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股票代码： 600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-128
珠海华发实业股份有限公司
关于“15华发01”回售申报情况的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。
回售代码：100912
回售简称：华发回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2018年11月5日至2018年11月7日
回售有效申请数量：545,000张
回售金额：人民币54,500,000.00元（不含利息）
回售资金发放日：2018年11月26日
根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的回售条款，本公司发行的珠海华发实业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（债券代码：136057，债券简称：“15华发01”）的债券持有人可按规定在本次回售申报日（2018年11月5日至2018年11月7日）对其所持有的全部或部分“15华发01”申报回售，本次回售价格为债券面值（100元/张）。公司于2018年10月29日披露了《关于“15华发01”公司债券回售的公告》（公告编号：2018-114），并于2018年10月30日和2018年10月31日分别披露了《关于“15华发01”公司债券回售第一次提示性公告》（公告编号：2018-117）和《关于“15华发01”公司债券回售第二次提示性公告》（公告编号：2018-120）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“15华发01”回售申报登记的统计，有效回售申报数量为545,000张，回售金额为人民币54,500,000.00元。
有效回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年11月26日为回售资金发放日，本公司将对有效回售申报的“15华发01”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一八年十一月九日
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|股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-047|

江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018年 5月 23日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 5月 17日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议由监事会主席顾建清先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会2018年5月24日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-027债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审已判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：7,897,325.26元（资金占用费另计）
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2013年10月15日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为原告，通过诉讼代理人福建力衡律师事务所对主债务人南京凯而达康机械实业有限公司（被告一，以下简称“凯而达康公司”）及其债权担保人李成康、夏熙娟、李玲玲、陈长明等（被告二至被告五）向厦门市中级人民法院提起民事诉讼。2013年 10月 15日，厦门市中级人民法院正式受理本案。上述诉讼案件涉案金额 7,897,325.26元，占公司2012年度经审计净资产的0.17%，《公司2013年年度报告》已披露上述诉讼案件。
二、本次公告的诉讼案件事实及请求内容
凯而达康公司原为本公司在南京市、镇江市区域的经销商，2012年以来，凯而达康公司对本公司的逾期账款逐渐增加，本公司多次催讨后仍无法实现有效回款。2013年 10月15日，本公司正式向厦门市中级人民法院提起民事诉讼，诉请：1、判令被告一向原告支付货款7,897,325.26元及资金占用费379,071.61元（自2013年4月11日起至实际给付日止，按每日0.4‰计算，暂计至 2013年 8月 11日）；上述款项合计 8,276,396.87元；2、判令被告二、被告三、被告四、被告五对上述债务承担连带清偿责任；3、案件受理费、诉讼保全费由五被告承担。
三、本次公告的诉讼案件判决情况
2014年4月3日，厦门市中级人民法院依法组成合议庭，对上述诉讼案件进行公开审理。公司近日接到厦门市中级人民法院民事判决书，判决如下：
1、被告南京凯而达康机械实业有限公司应于本判决生效之日起十日内向厦门厦工机械股份有限公司支付货款 7,897,325.26元及资金占用费（按日万分之四自 2013年 4月11日起计至本判决确定的付款之日止）；
2、被告南京凯而达康机械实业有限公司应于本判决生效之日起十日内向厦门厦工机械股份有限公司支付财产保全费5,000元；
3、被告李成康、夏熙娟、李玲玲、陈长明对被告南京凯而达康机械实业有限公司的上述债务承担连带清偿责任；并在承担保证责任后，有权向被告南京凯而达康机械实业有限公司追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费 69,735元，由被告南京凯而达康机械实业有限公司、李成康、夏熙娟、李玲玲、陈长明共同负担，限于本判决生效之日起七日内本院缴交。
四、本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼案件涉案金额为 7,897,325.26元（资金占用费另计），公司已于 2013年按照应收款项坏账准备计提政策对上述诉讼案件涉案金额计提坏账准备 7,897,325.26元。鉴于目前无法确定被告是否就上述诉讼案件的判决结果上诉于福建省高级人民法院，上述诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2014年6月14日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2019-014
株洲千金药业股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日披露了公司《千金药业关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-013），因工作人员疏忽，导致公告相关内容出现错误，现更正如下：
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|更正前|更正后|
|根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，王广军先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，其辞职不会影响公司监事会的正常运作，王广军先生的《辞职报告》自送达公司监事会时生效。|根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，王广军先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求, 王广军先生的辞职将自公司股东大会增选产生新任监事填补其空缺后生效。在补选监事就任前，王广军先生将继续履行监事职责。|

公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核，提高信息披露质量。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-020号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年第一次临时监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014年第一次临时监事会会议于 2014年 4月 21日在公司总部会议室举行，监事会主席张宝谦先生主持了会议，会议应到监事 9名，实到监事 8名，监事仇健先生委托监事王劲松先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于公司第十届监事会股东代表监事候选人的提案。
按照《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期将于 2014年5月9日届满。根据公司的实际情况，监事会拟提名张宝谦先生、姜余民先生、孙弘女士、王劲松先生、于来富先生、秦音女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监事会
二O一四年四月二十二日
附件：
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十届监事会股东代表监事候选人简历
张宝谦，男，1946年12月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，长春市优秀党务工作者。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任、双阳县计委副主任、长春双阳水泥（集团）有限责任公司党委书记、东北证券股份有限公司监事，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席、纪委书记。
姜余民，男，1953年 4月出生，法学硕士，中共党员。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席。
孙弘，女，1958年 11月出生，本科学历，政工师，中共党员，长春市南关区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理，吉林龙达康乐宫有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团商业投资有限公司总经理。
王劲松，男，1971年10月出生，经济学博士，高级经济师、研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司科技研发部总
经理。
于来富，男，1975年 7月出生，研究生，讲师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师事务所律师，吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁办公室主任、法律部主任。
秦音，女，1976年 6月出生，本科学历，高级经济师，曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、证券事务代表、董事会办公室主任。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-020滨化集团股份有限公司委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》，拟在自董事会批准之日起连续十二个月的时间内将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构开展短期理财业务，期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元，在该额度内资金可循环使用，并由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责在本次董事会批准的时间及额度内具体决定委托理财业务的实施。详见公司于2019年3月15日披露的《滨化集团股份有限公司委托理财公告》（2019-008）。
二、委托理财进展情况
2019年1-3月，公司购买的委托理财产品及收益情况如下：
单位：万元
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|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金投向|预期年化收益率（%）|实际收回本金|实际收益|
|中 信银行|银行理财产品|2000|2018.07.03|无固定期限|货币市场类和固定收益类资产等|2.20|-|-|
|中 信银行|银行理财产品|2000|2018.09.11|无固定期限|货币市场类和固定收益类资产等|2.20|-|-|
|招 商银行|银行理财产品|1000|2018.10.11|2019.01.31|货币市场类和固定收益类资产等|2.3-2.9|1000|8.12|
|招 商银行|银行理财产品|8000|2018.11.20|2019.01.31|货币市场类和固定收益类资产等|2.3-2.9|8000|9.86|
|交 通银行|银行理财产品|9000|2018.12.28|无固定期限|货币市场类和固定收益类资产等|1.7-3.15|-|-|

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|招 商银行|银行理财产品|7000|2019.01.08|2019.01.15|货币市场类和固定收益类资产等|2.3-2.9|7000|3.29|
|招 商银行|银行理财产品|2000|2019.01.10|2019.01.15|货币市场类和固定收益类资产等|2.3-2.9|2000|0.66|
|招 商银行|银行理财产品|10000|2019.01.16|2019.01.31|货币市场类和固定收益类资产等|2.3-2.9|10000|15.44|
|中 信银行|银行理财产品|2000|2019.01.21|无固定期限|货币市场类和固定收益类资产等|2.20|-|-|
|招 商银行|银行理财产品|15000|2019.02.18|无固定期限|货币市场类和固定收益类资产等|2.3-2.9|7000|4.06|
|招 商银行|银行理财产品|8000|2019.03.04|无固定期限|货币市场类和固定收益类资产等|2.3-2.9|-|-|
|交 通银行|银行理财产品|1000|2019.02.26|2019.03.01|货币市场类和固定收益类资产等|1.7-3.15|1000|0.16|
|农 业银行|银行理财产品|2000|2019.03.08|2019.04.11|货币市场类和固定收益类资产等|3.00|-|-|
|交 通银行|银行理财产品|1000|2019.03.29|无固定期限|货币市场类和固定收益类资产等|1.7-3.15|-|-|
|工 商银行|银行理财产品|3500|2018.12.19|2019.01.17|货币市场类和固定收益类资产等|3.10|3500|8.62|
|工 商银行|银行理财产品|3500|2019.01.18|2019.02.22|货币市场类和固定收益类资产等|3.10|3500|10.24|
|工 商银行|银行理财产品|3500|2019.02.25|2019.03.26|货币市场类和固定收益类资产等|3.10|3500|8.62|
|工 商银行|银行理财产品|3500|2019.03.28|2019.04.25|货币市场类和固定收益类资产等|3.10|-|-|
|交 通银行|银行理财产品|10000|2018.11.28|2019.01.03|货币市场类和固定收益类资产等|4.50|10000|44.38|
|交 通银行|银行理财产品|10000|2019.01.09|2019.02.12|货币市场类和固定收益类资产等|4.20|10000|39.12|
|交 通银行|银行理财产品|10000|2019.02.22|2019.03.29|货币市场类和固定收益类资产等|3.55|10000|34.04|
|农 业银行|银行理财产品|5000|2019.03.26|2019.06.28|货币市场类和固定收益类资产等|3.55-3.6|-|-|
|合计||119000|||||76500|186.61|

上述委托理财受托人均非公司关联人。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为3.25亿元。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2019年4月8日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-001
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于诉讼进展暨公司申请强制执行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：强制执行申请受理。
公司所处的当事人地位：强制执行申请人。
涉案的金额：1,040.54万元
是否会对公司损益产生负面影响：本次强制执行申请对杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）损益的影响由最终执行结果确定，目前尚无法准确估算，公司将按照有关规定，对本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
因北京京城新能源有限公司（以下简称“被申请人”）拖欠公司货款，公司向杭州市萧山区人民法院提起诉讼；经杭州市萧山区人民法院主持调解，公司与被申请人达成调解协议，杭州市萧山区人民法院并出具的《民事调解书》【（2018）浙0109民初10678号】，具体内容详见公司于2018年11月8日披露的《关于诉讼进展暨收到<民事调解书>的公告》（公告编号：临2018-040）。
因被申请人未按照《民事调解书》【（2018）浙0109民初10678号】确定的义务履行，公司向杭州市萧山区人民法院申请依法强制执行，2019年1月10日，杭州市萧山区人民法院受理公司本次申请。具体内容如下：
一、本次强制执行申请的基本情况
1、申请人：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
住所地：杭州市萧山区萧金路45号
法定代表人：冯光
2、被申请人：北京京城新能源有限公司
住所地：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5755房间
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人：田东强
3、申请法院：杭州市萧山区人民法院
二、本次强制执行申请请求及理由
1、申请请求
请求杭州市萧山区人民法院对被申请人依法强制执行：
北京京城新能源有限公司向杭州前进齿轮箱集团股份有限公司支付价款
1,040.54万元。
2、执行依据
杭州市萧山区人民法院（2018）浙0109民初10678号民事调解书。
3、申请理由
申请人杭州前进齿轮箱集团股份有限公司诉被申请人北京京城新能源有限
公司买卖合同纠纷一案，杭州市萧山区人民法院已依法出具调解书，案号为（2018）浙0109民初10678号。
根据调解书，被申请人应向申请人支付1,140.54万元，其中应于2018年
11月30日前支付200万元，于2018年12月30日前支付270万元，于2019年1月30日前支付100万元，于2019年2月28日前支付100万元，于2019年3月30日前支付 100万元，2019年4月30日前支付100万元，2019年5月30
日前支付100万元，2019年6月30日前支付170.54万元。如被申请人未能按约履行2018年12月30日之前的二期付款义务，申请人可对剩余全部价款申请法院强制执行。在调解书出具后，被申请人仅向申请人支付了100万元。
被申请人未按照人民法院生效法律文书确定的义务履行。为切实保护申请人的合法权益，谨向杭州市萧山区人民法院提起申请执行，请人民法院予以执行。
三、本次强制执行申请对公司本期利润或期后利润等的影响
本次强制执行申请对公司损益的影响由最终执行结果确定，目前尚无法准确估算，公司将按照有关规定，对本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-014
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|116,836,131|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.64|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表
决，现场会议由公司董事长李家顺先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,828,631|99.99|7,500|0.01|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,836,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,836,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,828,631|99.99|0|0.00|7,500|0.01|

5、议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,828,631|99.99|7,500|0.01|0|0.00|

会议同意公司 2015年度利润分配方案：以 2015年 12月 31日的总股本 337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.10元（含税）向全体股东分配股利 3,373,000.00元，结余的未分配利润 860,187,567.45元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
6、议案名称：关于 2016年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,836,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于 2016年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,836,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、武桃林
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司2016年7月1日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—028四川金顶（集团）股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第九次会议通知于 2015年 5月 11日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出。会议于 2015年 5月 21日以现场表决的方式在公司会议室召开。会会议应到会监事 3名，实际参会监事 3名，会议由监事会主席王佳庆主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案补充事宜的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《本次发行股份购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>及<评估报告>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2015年 5月 21日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-018南通醋酸化工股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 67,880,000股
●本次限售股上市流通日期为2018年5月18日
一、本次限售股上市类型
2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”或“醋酸化工”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,556万股，并于 2015年 5月 18日在上海证券交易所挂牌上市。
截至本公告发布之日，公司总股本为 204,480,000股，公司有限售条件的股份数量为67,880,000股，占公司总股本33.20%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及实际控制人顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进 6名股东，所持股份合计 67,880,000股限售股，锁定期自公司股票上市之日起36个月。现上述股东股票锁定期即将届满，该部分 67,880,000股限售股将于2018年5月18日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为10,224万股，其中无限售条件流通股为2,556万股，有限售条件流通股为7,668万股。
自公司 2015年半年度资本公积转增股本方案（即：每 10股转增 10股）实施完成之日起，公司总股本由10,224万股增至20,448万股，其中无限售条件流通股为 5,112万股，有限售条件流通股为 15,336万股，各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。
2016年 5月 18日,南通产业控股集团有限公司等 184名股东所持股份合计8,548万股限售股上市流通，首发限售股尚有6,788万股未上市流通。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）股东关于股份锁定的承诺
持有公司股份的公司实际控制人顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全和钱进承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。在公司担任董事、高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数的比例不超过50%。
（二）股东关于减持股份意向的承诺
公司实际控制人顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全和钱进关于减持公司股份意向承诺如下：
1、本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺和《一致行动协议》的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的25%。
统或协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持公司股份在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与公司之间的差额由相关减持人员以现金方式或从公司领取的现金红利补偿给公司；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
3、本人减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。
综上，顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进 6名股东所作出的限售股上市流通的有关承诺为所持公司股票自在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不得转让。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股上市流通）
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；
本保荐机构对醋化股份本次限售股份的上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 67,880,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年5月18日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|顾清泉|20414000|9.9834%|20414000|0|
|2|庆九|13710000|6.7048%|13710000|0|
|3|丁彩峰|13710000|6.7048%|13710000|0|
|4|帅建新|7082000|3.4634%|7082000|0|
|5|薛金全|6482000|3.1700%|6482000|0|
|6|钱进|6482000|3.1700%|6482000|0|
|合并||67880000|33.1964%|67880000|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|0||0|
||2、国有法人持有股份|0||0|
||3、其他境内法人持有股份|0||0|
||4、境内自然人持有股份|67880000|-67880000|0|
||有限售条件的流通股份合计|67880000|-67880000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|136600000|67880000|204480000|
||无限售条件的流通股份合计|136600000|67880000|204480000|
|股份总额||204480000|0|204480000|

八、上网公告附件
《平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：600619(A股)900910(B股)证券简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2019-032上海海立（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组
暨签订《合作意向备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年8月29日，上海海立（集团）股份有限公司（“公司”或“海立”）与Magneti Marelli CK Holdings Co.,Ltd（.马瑞利CK控股有限公司，“马瑞利”）签订《合作意向备忘录》。马瑞利拟将拥有的全部汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务进行重组并设立目标公司，公司拟收购该目标公司的控股权。
本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对目标资产和业务开展尽职调查，并依法履行信息披露义务。
《备忘录》仅为交易双方经协商达成的初步意向，不具有法律约束力（个别条款除外），本次交易的最终方案将以双方签订的最终交易文件为准。
本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
本次交易存在不确定性，公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
海立拥有自主研发新能源车用空调压缩机能力，产品与技术等均已在市场中获得认可。为进一步加快发展海立的汽车零部件产业，努力将海立打造成为具有全球市场竞争力与影响力的白色家电和新能源汽车核心零部件供应商，公司拟收购马瑞利全部与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务（“目标资产和业务”）重组并设立的目标公司（定义见下）的控股权。
2019年8月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于签订<合作意向备忘录>的议案》。
2019年8月29日，公司与马瑞利签订《备忘录》。
本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对目标资产和业务开展尽职调查，并依法履行信息披露义务。
二、目标公司的基本情况
目标公司将拥有及运营马瑞利全部汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务。截至本公告披露日，交易双方仍在讨论设立目标公司的具体细节，目标公司尚未完成设立，无相应财务数据。
三、交易对方的基本情况
截至本公告披露日，马瑞利的基本情况如下：
公司名称：Magneti Marelli CK Holdings Co., Ltd.
代表董事：Beda Bolzenius
股本：216,500,000日元
主营业务范围：作为控股公司，对MM Holdings Japan Co.,Ltd.和 Calsonic
Kansei Corporation及其主要从事汽车零部件业务的附属企业进行经营管理
四、《备忘录》的主要内容
1、交易架构
马瑞利将对位于日本、中国等多个司法区域的、运营目标资产和业务的下属实体以双方讨论后的方式进行业务重组（“重组”），并作为重组的结果，该等被重组的目标资产和业务将属于由马瑞利设立的一家或多家特殊目的公司（“目标公司”）。目标公司的注册地将由双方协商确定。
在重组完成后，海立将自行或由海立指定的实体，单独或与其他一致行动人共同收购马瑞利持有的目标公司的控股权。（与上述重组，以及双方可能同意的其他交易一并称为“本次交易”）。
受限于海立对目标资产和业务的尽职调查、审计及评估工作、本次交易涉及的内部审议和监管机构审批等，双方以期于 2019年 12月下旬至 2020年 1月中旬期间签署并订立本次交易的最终交易文件（“最终交易文件”），并且受限于最终交易文件中载明的全部交割先决条件的满足，本次交易以期于 2020年 4月至6月期间交割。
2、交易价格与方式
最终交易对价将以海立聘请的具有证券业务资格的评估机构以评估基准日2019年9月30日确定的并经有权国资监管机构备案的评估值为基础，由双方协商确定，并在最终交易文件中予以明确。公司拟以支付现金的方式收购目标公司的控股权。
五、拟聘请中介机构的情况
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对目标资产和业务开展尽职调查，并依法履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司将通过本次交易推动自身产业的转型和发展。海立将从家电零部件产业向汽车零部件产业实现进一步发展，同时提升公司的国际化构架及运营能力。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司的长远发展。
七、可能存在的风险
1、《备忘录》仅为交易双方经协商达成的初步意向，不具有法律约束力（个别条款除外），本次交易的最终方案将以双方签订的最终交易文件为准。
2、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
3、本次交易存在不确定性，公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2019年8月31日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
办理保理融资业务暨关联交易事项的独立意见
（二〇一七年三月三十日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对《关于办理保理融资业务暨关联交易议案》发表如下意见：
一、为增加融资渠道,进一步盘活资产,公司拟向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请保理融资业务，融资金额 1.5亿元，保证金为融资金额的15%，保理费用为融资金额的4%（每年），期限 2年，按季还本，不计息。该保理业务基于控股股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）与公司签署的合同编号为GFMTCG（2017） 001的《煤炭买卖合同》产生的应收账款，由山焦集团将应收账款转让给平安租赁，平安租赁向山焦集团支付相应款项，公司作为债务人分两年等额按季度向平安租赁偿还本金，并承担保理费用。由于涉及山焦集团，本次保理融资业务构成关联交易。
二、经查验，平安国际融资租赁有限公司具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合规运营。
三、本次保理融资事项经 2017年 3月 30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，表决情况为：公司 9名董事会成员中，6名关联董事均依法回避表决，由 3名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并同意提交公司股东大会予以审议。
四、公司本次保理融资业务符合相关规定，该项业务的开展是基于公司生产经营需要，有利于公司的资金运作，能够扩展融资渠道，优化债务结构，盘活公司资产，缓解流动资金压力，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无
重大影响。同意公司办理本次保理融资业务暨关联交易事项。
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2015-30债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称: 12国电04
债券代码：122324债券简称:14国电01
国电电力发展股份有限公司
关于项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司接子公司国电安徽电力有限公司(以下简称“安徽公司”)报告，其子公司国电蚌埠发电有限公司(以下简称“蚌埠公司”)已取得安徽省发展和改革委员会《安徽省发展改革委关于国电蚌埠发电厂二期扩建工程项目核准的批复》（皖发改能源〔2015〕187号），批复文件主要内容如下：
1.为增强安徽省皖北地区电力供应能力,同意建设该项目。项目建设单位为国电蚌埠发电有限公司。
2.项目建设地点为安徽省蚌埠市高新技术开发区。本工程建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，采用二次循环水冷却方式。工程以220千伏电压等级接入系统，送出工程由电网企业投资建设。
3.项目动态总投资为49.2亿元，其中项目资本金为9.8亿元，占
项目动态总投资的比例为20%，由安徽公司、安徽省能源集团有限公司和淮南矿业（集团）有限公司合资建设，出资比例分别为50%、30%和20%。资本金以外所需资金由金融机构贷款解决。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2015年 5月 9日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-025号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下称“公司”）于2014年6月9日披露了《上海自动化仪表股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，经公司申请，公司股票于2014年6月10日（周二）起停牌，停牌时间不超过三十天。
目前，有关各方继续积极推进重大资产重组涉及的各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展各项工作。上述工作的完成尚需一定的时间，公司将密切跟踪进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重组存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司
二0一四年六月二十三日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2017-062号浙江华海药业股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江华海药业股份有限公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，提高公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。
经自查，公司最近五年来按照证券监管机构的统一要求进行经营活动，不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2017年9月19日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2019-032
秦皇岛港股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权登记日：2019年12月12日
股东大会召开日期：2019年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）
(二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月20日11点00分
召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层明珠厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于计提离岗等退费用的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案审议事项已经本公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 11月 5日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的2019年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见
本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的 H股股东大会通知。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601326|秦港股份|2019/12/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)欲出席本次临时股东大会的股东（亲身或其委任代表）应当于 2019年 11月 29日（星期五）或该日以前，将出席临时股东大会的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至本公司，回执详见本公告附件。
(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席。
六、 其他事项
(一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次临时股东大会的往返交通及食宿费自理。
(二)公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海滨路35号（邮政编码：066000）。
(三)会议联系方式
联系人：孙女士
电话：0335-3099646
传真：0335-3093599
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会2019年11月5日
附件1：授权委托书
附件 2:2019年第一次临时股东大会出席回执
 报备文件
本公司第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
秦皇岛港股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就 2019年第一次临时股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。
委托人持普通股数（于股权登记日）：
委托人股东帐户号：
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|序号|普通决议案（非累积投票议案）|同意|反对|弃权|
|1|关于计提离岗等退费用的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
附注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
3、A股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至秦皇岛港股份有限公司，地址为河北省秦皇岛市海滨路35号，邮政编码066000，传真0335-3093599，方为有效。
附件 2
秦皇岛港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会出席回执
致秦皇岛港股份有限公司：
本人（本公司）___________________________（注1）（中／英文姓名）为秦皇岛港股份有限公司 A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2019年12月20日（星期五）11:00在河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层明珠厅举行的秦皇岛港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，特此通知。
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|-|
|股东签名（盖章）|
|身份证号码（统一社会信用代码）|
|股东持股数（于股权登记日）|
|股东账号|
|日期（年/月/日）|

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|-|
|拟提问的问题清单（可另附）|

附注：
1、请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-035浙江圣达生物药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2018年6月1日以电子邮件通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司高管的议案》
同意聘任庞晗先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案提名的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履职相关职责所必须的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形。高级管理人员的提名程序合法、有效，我们同意公司聘任庞晗先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(二)审议通过《关于确定2018年度公司经营团队绩效考核办法的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事洪爱、朱勇刚、徐建新进行了回避表决。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案有利于健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则。董事会会议在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。我们同意公司制定的2018年度公司经营团队绩效考核办法。
(三)审议通过《关于制定<公司高风险投资的内控制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司高风险投资的内控制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(四)审议通过《关于制定<公司资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《浙江圣达生物药业股份有限公司资金管理制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(五)审议通过《关于制定<公司重大事项内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《浙江圣达生物药业股份有限公司重大事项内部报告制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(六)审议通过《关于制定<公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《浙江圣达生物药业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
(七)审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《浙江圣达生物药业股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2018年6月11日
附件：
简历
庞晗先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，执业药师职称。
1999年以来，历任浙江圣达药业有限公司（现浙江圣达生物药业股份有限公司）营销部门业务员、副经理、经理、总经理助理、营销总监，现任公司营销总部经理、副总经理；
2015年8月至2018年5月任浙江圣达生物药业股份有限公司监事会主席。
庞晗先生通过天台万健投资发展中心（有限合伙）间接持有公司股票，占公司总股本的0.08375%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
庞晗先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履职相关职责所必须的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形。