Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-020中核苏阀科技实业股份有限公司
关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十九次会议。根据会议提交的《关于公司与中核新能核工业工程有限责任公司关联交易事项的议案》，本次公司与关联方中核新能核工业工程有限责任公司项目阀门销售合同关联交易，根据相关合同协议和预计产品完工履行合同交货期约定，合同涉及的工程阀门交货为从2015年10月起至2016年1季度月份内分期分批进行。
相关合同的交易金额为10977.19万元，已超过公司董事会本年已审议披露的2015年度预计日常经营关联交易事项公告（详见 2015年 3月 31日《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn公司刊登的相关公告）所涉及的关联单位预计金额，公司董事会按照相关制度规定审议了公司与关联方中核新能核工业工程有限责任公司签订的工程项目阀门供货合同事项。
2、中国核工业集团公司直接持有本公司 3575.3819万股，占本公司股本9.33%，中国核工业集团公司全资下属企业中核集团苏州阀门厂持有本公司6871.5360万股，占本公司股本的17.92%。中国核工业集团公司直接和间接合计持有本公司股本27.25%，为公司控股股东。中核新能核工业工程有限责任公司系中国核工业集团公司直接控股的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-020审议批准。与该关联交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易系公司经营范围内正常业务，不存在涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
中核新能核工业工程有限责任公司
法定代表人：梁志强 注册资本：1.1亿元人民币
住所：山西省太原市并州南路西一巷九号
经营范围：主营工业与民用建筑工程的设计、科研、工程总承包。工程设备、物资、材料的经销。计算机软件开发应用。承担各类设备及一、二、三压力容易的设计、科研。承担项目环境影响综合评价及监测。智能建筑系统工程设计；晒图、CAD出图、彩图制作。涉及国家秘密载体需持许可证或批准文件经营与工程勘察、监理（仅限有资质证的分支使用）；
建筑项目的投资估算，经济评价及可行性研究报告的编写，编制招标文件及投标报价文件，编制审核工程概、预、决算，工程造价及相关经济信息的咨询服务，工程造价业务培训，物业管理，安全防范工程设计、施工（除土木建筑工程）。
财务情况：截止 2014年 12月 31日，中核新能核工业工程有限责任公司的总资产12.19亿元，净资产2.00亿元；2014年年度实现营业收入10.97亿元，净利润0.35亿元。
关联关系：中核新能核工业工程有限责任公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。
关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为:工程项目真空阀设备订货合同。
四、定价政策及定价依据
根据公开、公平、公正、公允的定价原则，以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
五、关联交易的主要内容
1、合同总价：公司与中核新能核工业工程有限责任公司就工程项目真空阀设备订货签订《合同协议书》，合同金额总计人民币10977.19万元。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-020根据自身面向市场经营的需要，公开公正，招投标比价择优方式进行。
3、结算方式：按双方实际签订的交易合同规定执行。
4、合同交货期：上述向关联方中核新能核工业工程有限责任公司投标承接的工程项目阀门的合同订单经正式签署后，相关合同订单中的产品需经严格的设计开发，工艺评定，加工制造，质量验收等过程环节。根据合同协议和预计产品完工履行合同交货期约定，合同涉及的阀门交货为从2015年10月起至2016年1季度月份内分期分批进行。
5、关联交易生效条件：本合同在双方授权代表签字并盖公司合同章后，经双方有权部门机构审议通过后生效。
六、交易目的和交易对公司的影响
1、本次合同金额总计为人民币 10977.19万元，约占 2014年度主营业务收入的10.66%。根据合同协议和预计产品完工履行合同交货期约定，合同涉及的阀门交货为从2015年10月起至2016年1季度月份内分期分批进行。合同交易事项的履行，会产生相应的公司经营业务收入及业绩影响，但对公司本年当期经营业绩不会产生重大的影响。
2、随着经济建设发展，以及公司阀门产品的市场开发，预计公司与该关联方的日常经营关联交易今后还会持续，有利于公司业务的拓展和稳健经营。
3、公司与该关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
4、本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司和股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年，截至本公告披露日前，公司已与关联方中核新能核工业工程有限责任公司发生关联交易累计4659.41万元。
八、独立董事意见
本公司独立董事顾国兴先生、崔利国先生、余慧浓女士对该关联交易事前认可，事后发表的独立意见如下：根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与关联方中核新能核工业工程有限责任公司签署的工程项目阀门销售合同关联交易事项发表如下独立意见：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-020符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、同意将此事项提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
吉林吉大通信设计院股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，以及吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，对公司 2017年1－6月控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-055
航天彩虹无人机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长胡梅晓先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月27日（星期三）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京南宫温泉酒店第八会议室（地址：北京市丰台区福宫路39号）
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为10人，代表有效表决权的股份总数为357,609,228股，占公司股份总数946,062,685股的37.7997%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有效表决权股份数量为356,423,042股，占公司股份总数946,062,685股的37.6744%。
参加网络投票的股东7人，代表股份数量为1,186,186股，占公司有表决权股份总数946,062,685股的0.1254%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份1,728,986股，占公司股份总数946,062,685股的0.1828%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意357,591,528股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对17,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为1,711,286股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.9763％；反对票为17,700股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.0237％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意357,581,528股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9923%；反对2,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%。(注：由于数据计算时要四舍五入，计算上述股份数量占比之和与合计数值存在尾数差异)。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为1,701,286股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.3979％；反对票为2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1157％；弃权票为25,700股，（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.4864%。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）048号
常州光洋轴承股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知，于2014年8月6日以通讯、书面相结合的方式向全体监事发出。
2、本次会议于2014年8月17日在公司5号会议室召开。
3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。
4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2014年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审慎检查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募资资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司监事会
关于智度科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于智度科技股份有限公司控股股东及其他关联方
1-2占用资金情况的专项说明
智度科技股份有限公司2018年度控股股东及其他
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于智度科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2019）第110ZA3064号智度科技股份有限公司全体股东：
我们接受智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了智度股份公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA4286号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是智度股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计智度股份公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对智度股份公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度智度股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供智度股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇一九年四月二十四日
智度科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：智度科技 单位：股份有限公司 万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||深圳智度德信|同一实际控制人|其他应收款||32.21|||32.21|房屋租赁|经营性往来|

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|上海智度亦复信息技术有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|5,392.35|244,000.00|906.62|220,087.72|30,211.25|资金拆借|非经营性往来|
|上海猎鹰网络有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|6,117.73|7,310.65|311.92|8,814.74|4,925.56|资金拆借|非经营性往来|
|上海猎鹰宴杰网络科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|713.95|9.39|718.97|4.37|资金拆借|非经营性往来|
|北京掌汇天下科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款||200.00|5.35|200.00|5.35|资金拆借|非经营性往来|
|西藏智媒网络科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|2,400.00|86.90|-|2,486.90|资 金 拆借|非经营性往来|

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|深圳智度信息技术有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|1.20||1.20|-|代 垫 款项|非 经 营性往来|
|厦门智得天下金融信息服务有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|0.47||0.47|代 垫 款项|非 经营性往来|
|广州市智度商业保理有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|1.10||1.10|代 垫 款项|非 经营性往来|
|西藏智度保险经纪有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|3.37||3.37|代 垫 款项|非 经营性往来|
|喀什智优网络科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|2.61||2.61|代 垫 款项|非 经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业||||||
|总计|11,515.34|254,669.36|1,320.18|229,822.63|37,682.25|

本表已于2019年4月24日获第八届董事会第十四次会议批准。
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016-035
山推工程机械股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）本次解除限售的限售股份数量为 102,040,816股，占公司总股本比例为8.22%，为公司 2013年度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2016年9月19日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】873号）核准，公司于 2013年 8月 28日以 3.92元/股的发行价格，向控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）非公开发行 A股股票 102,040,816股，同时山东重工集团承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，也不由公司回购该部分股份。2013年 9月 3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了该股份的股权登记及股份限售手续，并于2013年9月16日在深圳证券交易所上市。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年9月19日；
2、本次可上市流通股份的总数为102,040,816股，占公司总股本比例为8.22%；
3、本次解除限售股份上市流通情况如下：
单位：股
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|序号|限售股份持有人名称|持有股份总数量|本次解除限售股份数量|本次解除限售股份占总股本的比例(%)|
|1|山东重工集团有限公司|342,765,440|102,040,816|8.22|

三、本次解除限售后公司的股本结构
单位：股
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|股份类别|本次变动前||本次变动数||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|285,878,545|23.040||102,040,816|183,837,729|14.816|
|1、国有法人持股|285,828,101|23.036||102,040,816|183,787,285|14.812|
|2、其他内资持股|50,444|0.004|||50,444|0.004|
|其中：境内自然人持股|50,444|0.004|||50,444|0.004|
|二、无限售条件股份|954,909,066|76.960|102,040,816||1,056,949,882|85.184|
|1、人民币普通股|954,909,066|76.960|102,040,816||1,056,949,882|85.184|
|三、股份总数|1,240,787,611|100|||1,240,787,611|100|

四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况，以及对解除限售股份的后续安排
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东山东重工集团在2013年非公开发行股份中承诺，自山推股份本次非公开发行结束之日（2013年 9月 16日）起 36个月内，不转让所认购的股份，也不由公司回购该部分股份。截止本公告日，山东重工集团严格履行了上述承诺。
山东重工集团有限公司不存在非经营性占用山推股份资金的情况，公司也不存在对山东重工集团有限公司的违规担保情况。
根据山东重工集团出具的《山东重工集团有限公司关于山推工程机械股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的情况说明》，山东重工集团承诺在解除限售后六个月内不减持公司股份。
五、保荐机构核查结论性意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此发表如下意见：经核查，本保荐机构认为：山推股份本次非公开发行所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；认购对象山东重工集团有限公司严格履行了非公开发行时做出的限售承诺，不存在非经营性占用山推股份资金的情况，山推股份也不存在对山东重工集团有限公司的违规担保情况；本次限售股份上市流通时间、解除限售
数量符合有关规定；山推股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对
山推股份本次有限售条件流通股上市流通无异议。
六、备查文件
1、解除限售股份申请表；
2、《海通证券股份有限公司关于山推工程机械股份有限公司2013年非公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-040孚日集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月22日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于<孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，该议案经公司2016年10月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登于2016年9月23日和2016
年10月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2016年10月31日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票9,750,262股，买入均价7.01元/股，占公司总股本的比例为1.07%。
根据《孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草
案）》，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年10月31日起12个月。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-019启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年3月14日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2015年度监事会工作报告》。
本议案须提请公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2015年度财务决算报告》。
本议案须提请公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销坏账的议案》
经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事审议，同意公司《2015年度报告》及其摘要。监事会对董事会编制的《2015年度报告》及其摘要进行了审核，现做出审核意见如下：
1、《2015年度报告》及其摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2015年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2015年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提请公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配的议案》
根据《公司章程》及相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度母公司实现税后利润 102,120,841.75元，按母公司净利润10%提取法定公积金 10,212,084.18元，加上前期滚存未分配利润 115,914,277.78元，减去本年已派发红利 103,780,833.70元，2015年度母公司本期可供股东分配利润 104,042,201.65元，资本公积金余额216,224,471.01元。
鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司2015年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本 868,942,274股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币 0.25元（含税），共计分配利润 21,723,556.85元，剩余未分配利润 82,318,644.80元，结转至以后年度分配。公司本年度不转增不送股。
公司 2015年度利润分配与业绩成长性相互匹配，符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求。
本议案须提请公司股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
经与会监事审议，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度的审计工作。
本议案须提请公司股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》（含《内部控制规则落实自查表》）
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系；符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》
经与会监事审议，监事会同意公司各监事2015年度实际领取薪酬方案如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|从公司领取收入（万元）|
|王海莹|监事|38.71|
|谢奇志|监事|51.39|
|张健|监事|50.93|

本议案须提请公司股东大会审议。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司预计的 2016年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
经认真审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为 6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
本议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会2016年3月26日
沈阳机床股份有限公司
二〇一五年度独立董事述职报告
作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2015年度召开的董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度履职情况汇报如下：
一、年度履职情况
1、参加董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开 9次董事会会议，7次临时股东大会和 1次年度股东大会。我们亲自出席了全部董事会会议，对董事会各项议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本年度我们对董事会的全部议案进行了独立合理的判断，并均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、专门委员会履职情况
报告期内，公司各专门委员会切实履职，针对专项情况召开专门会议。其中战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开专项会议两次，分别就公司战略发展及经营情
况、董事提名情况以及薪酬制度建设情况进行讨论并形成专门委员会决议。公司审计委员会、预算委员会各召开会议四次，公司审计委员会一致同意将审计定稿后的财务报告和拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司下一年度的审计机构的议案提交公司董事会审议，公司预算委员会就公司预算及其执行情况进行分析并形成专门委员会决议。
二、发表独立意见情况
我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解基础上，依据我们的专业能力和经验发表了独立的意见。报告
期内发表的独立意见如下：
1.提名董事、聘任会计师事务所方面
就公司于 2015年 3月 11日召开的第七届董事会第七次会议《关于提名钟田丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见，同意提名。
就公司于 2015年 4月 16日召开的第七届董事会第八次会议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构》发表独立意见，同意续聘。
就公司于 2015年 5月 15日召开的第七届董事会第十次会议《关于聘任赵彪先生为公司总裁的议案》和《关于提名赵彪先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王莉女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》发表独立意见，同意聘任与提名。
2.关联方资金占用和对外担保方面
就公司于 2015年 4月 16日召开的第七届董事会第八次会议，发表专项说明和独立意见：2014年度公司未发生控股股东占用资金事项。担保事项表决程序合法合规。
就公司 2015年半年度资金占用及对外担保情况发表独立意见：2015年上半年公司未发生控股股东占用资金事项。
担保事项表决程序合法合规。
3.内部控制方面
就公司于2015年4月16日召开的第七届董事会第八次会议，对《公司内部控制自我评价报告》发表独立意见，认为自我评价报告较为全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
4.关联交易方面
就公司于 2015年 1月 7日召开的第七届董事会第六次会议审议《关于租赁设备暨关联交易的议案》发表独立意见。
就公司于 2015年 4月 16日召开的第七届董事会第八次会议审议《关于公司 2015年度日常关联交易议案》、《关于追认二○一四年度日常关联交易额度的议案》发表独立意见。
分别就公司于 2015年 8月 28日召开的七届十一次董事会、12月 4日召开的七届十三次董事会审议的《关于增加关联交易额度议案》发表独立意见。
就公司于 2015年 9月 10日召开的七届十二次董事会议审议《关于对外投资设立参股公司暨关联交易议案》发表独立意见。
5.募集资金使用方面
就公司于 2015年 1月 7日召开的第七届董事会第六次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》发表独立意见。同意公司继续将闲置募集资金暂时补充流动资金。
就公司 2015年 3月 11日召开的第七届董事会第七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金永久补充公司流动资金的议案》发表独立意见。同意公司将部分募集资金永久补充流动资金。
就公司于 2015年 4月 16日召开的第七届董事会第八次会议审议的《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见：认为不存在募集资金存放和使用违规的情形。
就公司于 2015年 8月 28日审议的《2015半年度募集资金存放与使用情况》发表独立意见：认为不存在募集资金存放和使用违规的情形。
6.财务方面
就公司于 2015年4月16日召开的第七届董事会第八次会议审议的《关于计提长期股权投资减值准备的议案》发表
独立意见：认为公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的资产信息。
7.非公开发行方面
就公司于 2015年4月16日召开的第七届董事会第八次会议审议《非公开发行股票暨关联交易》议案发表独立意见：认为非公开发行股票方案切实可行，有助于实现公司发展战略。
8.承诺方面
就公司于 2015年 12月 4日召开的七届十三次董事会审议的《关于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案》发表独立意见：认为变更方案合法合规、不影响公司和其他投资者的利益。
三、保护投资者权益方面的工作
1.持续关注公司的信息披露工作。我们对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，认为公司能够严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证了投资者的知情权。
2.深入了解公司经营管理情况。我们积极保持同公司各部门的联系，实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况，并关注公司非公开发行股票的进展情况。对于需经董事会审议的议案，我们都事先对公司提供的
资料进行认真审核，向公司相关部门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科学性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。
四、2016年工作计划
2016年，我们将继续认真履行独立董事职责，继续加强与公司董事会、监事会、高管之间的沟通与合作；加强与中小股东的联系，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益；继续在专业领域加强学习，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。
五、报告期内其他事项
1.未提议召开董事会会议；
2.未提议聘请或解聘会计师事务所；
3.未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事：林木西、钟田丽、李卓
二〇一六年四月二十七日
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于增补公司第七届董事会独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司增补第七届董事会独立董事发表如下独立意见：
本次公司董事会独立董事的补选符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，提名及补选程序合法有效。
独立董事候选人傅仁辉先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。本次公司董事会独立董事的补选，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
同意提交股东大会审议关于增补傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
独立董事：彭娟、蔡宝生、罗守生二〇一九年一月十二日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2017-033启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司股票复牌
暨 2016年度报告、2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于2017年5月2日开市起复牌。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）原预约于2017
年4月28日披露《2016年度报告》、《2017年第一季度报告》，因公司相关材料准备等方面原因，定期报告未能按预约时间披露。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：启明星辰；股票代码：002439）于2017年4月28日开市起停牌。
公司于 2017年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》披露了《2016年度报告》、《2017年第一季度报告》，请投资者注意查阅。
现根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月2日开市起复牌。
对停牌期间给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2017年4月29日
北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第五次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2019年第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司拟修订《第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》，经审阅，我们认为：
基于公司第一期股票期权激励计划实际情况，公司本次对《第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的修订，不存在导致加速行权或提前解除限售及降低行权价格的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》有关规定，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，有利于公司的持续发展。公司聘请北京市大成(深圳)事务所律师对本次修订发表了核查意见，本次修订已履行了必要的审批程序。因此，我们一致同意本次修订事项，并提交公司股东大会审议。
二、公司拟实施《北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；
5、公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据相关规定回避表决；董事会审议和决策程序合法、合规。
因此，我们同意公司实施第三期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。
三、公司拟对全资孙公司提供3500万元担保的事项，我们认为：
公司董事会审议了《关于公司向孙公司提供担保的议案》，审议程序合法合规。
本次担保对象为公司的全资孙公司，目前该孙公司经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足孙公司日常生产经营需求，有利于公司长远的发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
马肖风
蒋力
李万强
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查，对公司为控股子公司提供担保的事项的独立意见发表如下：
经核查，公司拟对北京铝能清新环境技术有限公司兰州分公司授信业务提供担保，公司对控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。我们认为公司提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一八年十月二十六日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-006广东星徽精密制造股份有限公司
关于高级管理人员及证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7
日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、公司高级管理人员变动情况
根据公司经营管理需要，为了管理层更加专注的履行职责，保证董事会工作的顺利开展，董事会同意对公司部分高级管理人员职务进行调整，同意蔡耿锡先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长。同意陈惠吟女士辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务，聘任其为公司总经理。
蔡耿锡先生及陈惠吟女士在原岗位任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，董事会对此表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长蔡耿锡先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张梅生先生为公司财务总监、鲁金莲女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
独立董事对上述高管职务变更事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2018年2月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、公司证券事务代表变动情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任包伟先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同。
包伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。个人简历附后。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：鲁金莲、包伟
电话：0757-26332400
传真：0757-26326798
邮箱：sec@sh-abc.cn
地址：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号
邮政编码：528311
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2018年2月7日
附：
总经理陈惠吟女士简历
陈惠吟女士，1968年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，佛山市顺德区北滘镇人大代表。1990年9月至1995年9月，任广东韶关大宝山铁矿工会财务主管；1995年9月至1996年5月，任顺德区万邦焊接设备有限公司财务经理；1996年5月至今，在广东星徽精密制造股份有限公司工作，历任董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。现任公司董事、总经理。
截止公告日，陈惠吟女士持有公司 11913,000股股份，为公司持股5%以上股东，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
财务总监张梅生先生简历
张梅生先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨南大学会计专业，具有中国注册会计师、注册税务师、统计师职称资格。
1984年 7月至 1986年 7月任湖南省炎陵县中村乡党委办秘书；1986年 7月至 2000年 3月，负责湖南省炎陵县统计局农业、综合统计、任法制股股长；
2000年3月至2004年9月任东莞市瑞东税务师事务所凤岗分所注册税务师、业务负责人；2003年1月至2004年12月任东莞市永胜会计师事务所注册会计师；
2005年1月至2010年9月任东莞市正衡会计师事务所注册会计师、主任会计师、副主任会计师；2005年 1月至 2010年 10月任东莞市正衡税务师事务所任注册税务师；2010年 10月至 2018年 2月任广东星徽精密制造股份公司有限公司财务经理、财务高级经理。张梅生先生具有丰富的财务会计理论和财务相关管理工作经验。
截止公告日，张梅生先生持有公司164,600股股份（其中，股权激励 150,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高
管的情况，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
董事会秘书鲁金莲女士简历
鲁金莲女士，1987年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学会计专业。2008年至今在广东星徽精密制造股份有限公司工作，先后在销售部、财务部任职，2012年开始在证券事务部担任证券事务代表。
截止公告日，鲁金莲女士持有公司30,000股股权激励股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
证券事务代表包伟先生简历
包伟先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009年至2015年曾任招商银行佛山分行储蓄柜员、公司客户经理；2016年 1月进入广东星徽精密制造股份有限公司工作至今。2016年 6月获得深交所董秘资格证；2017年 4月通过基金从业人员资格考试；2017年9月通过证券业从业人员资格考试。
截止公告日，包伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第六会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部发布的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：沈梦晖、程惠芳、倪宣明 2019年 10月24日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-051浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人的一致行动人陈健先生拟在六个月内（自2017年11月3日起的六个月内），拟通过个人账户或证券、信托等资产管理计划等方式择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过1.5亿元。具体内容详见公司于2017年11月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-048）。
公司于2017年11月8日接到陈健先生的通知，截至2017年11月8日陈健先生的上述增持公司股份计划（以下简称“本次增持计划”）已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的实施情况：
（一）首次增持公司股份进展的披露情况：
公司于2017年11月4日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人增持公司股份进展的公告》，陈健先生于2017年11月3日以自有账户通过深圳证券交易所系统竞价交易的方式增持了公司部分股份，增持公司股份数量为9,057,729股，增持金额为13,668.981992万元。具体内容详见公司于2017年11月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-049）。
（二）本次增持公司股份进展的情况：
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|||||||增持数量||||增持数量占|
|增持主体||增持日期||增持方式||||增持金额（万元|）||
|||||||（股）||||总股本比例|
||2017年11月8日||竞价交易方式||542,600||792.229763||||

（三）本次增持计划的总体实施情况：
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|||||||增持数量||||增持数量占|
|增持主体||增持日期||增持方式||||增持金额（万元|）||
|||||||（股）||||总股本比例|
||2017年11月3日||竞价交易方式||9,057,729||13,668.981992||||
||2017年11月8日||竞价交易方式||542,600||792.229763||||
||--||--||960,0329||14,461.149655||||

本次增持计划实施前，陈健先生直接持有公司股份53,790,000股，占公司总股本的5.94%。本次增持计划实施完成后，陈健先生直接持有公司股份63,390,329股，占公司总股本的7%。
二、增持行为的合规性及其他事项说明：
1、截至本公告日，陈健先生已实施完成本次增持计划，本次合计增持金额为14,461.149655万元，符合陈健先生在本次增持计划中提出的拟增持金额不低于1亿元且不超过1.5亿元的要求。
2、本次增持行为的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、陈健先生承诺：严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持计划完成后6个月内及其他法定期限内不转让其所持有的公司股份。
4、本次增持计划的实施未导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一七年十一月四日