Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-086
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于签订股权收购框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的收购框架协议仅为双方交易的意向，本次交易最终条款以签署的正式协议为准，最终交易是否能达成存在不确定性。
2、本次签订的框架协议对公司2016年度经营业绩不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。
3、最近三年，公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）与奉化市金燕钢球有限公司（以下简称“金燕钢球”或“标的公司”）全体股东胡锐、孙斌栗、印素浓、孙常军于2016年12月7日签订了《股权收购框架协议》（以下简称“本协议”）。
一、框架协议签订的基本情况
1、本次交易的背景和目的
为完善公司滚动体生产和销售业务的产业布局，更好地服务现有客户与潜在客户，寻求公司新的利润增长点，公司拟收购奉化市金燕钢球有限公司。金燕钢球专业从事微小型轴承钢球的生产和销售，根据中国轴承工业协会《关于奉化市金燕钢球有限公司在轴承钢球行业排名的说明》，金燕钢球在中国轴承钢球企业中规模排名为第三位，公司产品规格为φ1.588mm~φ6.747mm，与力星股份在产品规格上具有较强互补。本次收购有利于提升力星股份在微小型轴承钢球的竞争力和公司的整体实力。
|||
|-|-|
|持股比例|国籍|
|40%|中国|
|25%|中国|
|20%|中国|
|15%|中国|
|100%||

3、标的公司的基本情况
名称 奉化市金燕钢球有限公司
营业执照 330283000081470
类型 私营有限责任公司
住所 奉化市尚田镇王董村
法定代表人 胡国良
注册资本 1,280万元
成立日期 1998-04-20
营业期限 1998-04-20至2018-04-20
钢球制造、加工；自营和代理各类商品和技术的
进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
经营范围
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
4、协议签署的时间、地点、方式
本协议由公司与金燕钢球全体股东胡锐、孙斌栗、印素浓、孙常军于2016年12月7日在江苏如皋市签署。
5、协议的性质
本次协议仅为框架性协议，待正式协议达成后，公司将及时召开董事会、股东大会（如需要），履行相应审议程序、签署及信息披露义务。
自本框架协议签署之日起6个月内，如各方仍未签署购买资产协议（以最终签署的文件名称为准）等的，本框架协议终止。
本次交易对方胡锐、孙斌栗、印素浓、孙常军与本公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、初步方案
力星股份拟收购金燕钢球100%的股权，本次股权转让价款暂定为19,618万元人民币。最终价格，由双方根据对标的公司财务、法律尽职调查结果协商调整确认。
2、尽职调查
各方同意，在本框架协议签署后，力星股份选定中介机构对标的公司进行尽职调查。金燕钢球股东保证标的公司将积极配合中介机构的工作，根据中介机构的要求，及时、准确、真实、充分提供相关资料。
各方同意，根据尽职调查进展情况，各方及时签署支付现金购买资产协议（以最终签署的文件名称为准）等相关文件。
3、过渡期安排
过渡期间，金燕钢球由股东继续负责经营，力星股份不予干涉，但力星股份可以派员就有关问题进行协调。金燕钢球股东同意且承诺，过渡期间内，保证标的公司正常经营，维持各单位各重要合同的继续有效及履行，维护各单位设备和设施，保证其现有净资产不发生非正常减值，在正常业务过程中按照谨慎商业惯例一致的方法进行日常经营，尽最大努力维护公司日常经营所需资产保持良好状态。
过渡期间，金燕钢球不得与其他投资人、中介机构等第三方洽谈、介绍、谈判或谋划其他增资、收购、重组及与本次收购相同或类似的相关事宜。
三、对公司的影响
1、在正式的《股权转让协议》签署前，该股权收购框架协议的签署对公司经营和业绩暂不构成重大影响。
2、本次收购标的公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
承钢球领域的销售收入排名第一。力星股份的产品为轴承滚动体，包括轴承钢球和轴承滚子，其中轴承钢球为主要产品，产品规格为φ2.381mm~φ82.55mm。
本次收购完成后，公司在微小型钢球领域的技术和销售能力将得到较大提升。
四、重大风险提示
1、《股权收购框架协议》仅为推动公司收购标的公司100%股权意向性协议，交易最终能否达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年，公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
3、未来三个月内，公司控股股东、5%以上股东所持限售股份无解除限售或减持的计划。
五、后续进展情况的披露
1、签订协议后，各方立即组织人员和中介机构开展尽职调查、审计和准备本次收购相关文件等各项工作；
2、在上述工作基础上，各方应按相关法律法规和规范性文件规定的程序，积极推进公司和标的公司的内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续。
3、各方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。
六、备查文件
1、各方签署的《股权收购框架协议》。
特此公告!
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-102号南兴装备股份有限公司
关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况暨关联交易概述
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）于 2018年 12月 27日与杭州求成信息科技有限公司（以下简称“杭州求成”）、崔洪民、魏春兵以及目标公司深圳市智象科技有限公司（以下简称“智象科技”）共同签署了《深圳市智象科技有限公司增资协议》，智象科技引进杭州求成为新投资人，本轮融资智象科技估值 2666.6667万元，杭州求成以 500万元现金及引进不低于 300万元金额的项目，杭州求成占股25%，唯一网络按照同等估值，以现金 100万元人民币追加投资，保持15%股权比例不变。
本次增资事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
二、被增资企业（交易对方）的基本情况
名称：深圳市智象科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DCD2T9Y
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区 R3-B栋 508
法定代表人：崔洪民
注册资本：500.00万元
成立日期：2016年 5月 11日
经营范围：计算机编程；计算机软件设计；计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；经营电子商务；从事信息技术、电子产品、生
物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的上门安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。
三、增资协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方：深圳市智象科技有限公司、乙方：杭州求成信息科技有限公司、丙方1：崔洪民、丙方2：魏春兵、丙方3：广东唯一网络科技有限公司
（二）协议主要内容
1、增资事项
（1）经各方同意，甲方拟增加注册资本人民币 500万元，即注册资本由人民币 500万元增加至人民币 1000万元。
（2）增资定价依据
本协议各方一致同意乙方对甲方进行增资。各方同意以甲方全部资产，包括但不限于软件著作权、各类知识产权、在研项目等估值 2666.6667万元为定价基础，乙方同意此估值并以此为依据对甲方进行增资。
（3）丙方 3作为甲方原有股东，以现金人民币 100万元的价格对甲方追加投资，丙方 3持有的甲方股权比例不发生变动，仍为15%，其中 75万元计入注册资本，剩余人民币 25万元计入资本公积（溢价部分）。
（4）乙方以现金人民币 500万元及引进不低于 300万元金额的项目，各方一致商定，乙方投资总额作价人民币 666.6667万元，乙方以上述投资总额对甲方进行增资，取得甲方增资后25%的股权，其中 250万元计入注册资本，剩余人民币 250万元计入资本公积（溢价部分），乙方引进的项目收入计入公司营业收入。
本次增资完成后，甲方的注册资本及各股东的股权比例如下表:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||增资前||增资后||
|序号|股东|注册资本|持股比例|注册资本|持股比例|
|||万元|%|万元|%|
|1|崔洪民|297.50|59.50|420.00|42.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|魏春兵|127.50|25.50|180.00|18.00|
|3|广东唯一网络科技有限公司|75.00|15.00|150.00|15.00|
|4|杭州求成信息科技有限公司|0|0|250.00|25.00|
||合 计|500|100.00|1000.00|100.00|

（5）在本次增资完成日，甲方原股东应确保甲方的资产至少包括：
①甲方所属的资产；
②甲方的尚未履行完毕的合同和协议中的相关权利（包括对该等合同和协议的修改和补充）；
③甲方在其全资子公司、中外合资公司和联营公司中拥有的权益（如有）。
2、增资款支付
（1）本协议生效后 10个工作日内：
①丙方 3支付人民币 50万元至甲方验资账户，备注需注明“实缴出资款”，甲方办理完工商变更之日起 10个工作日内，丙方 3将余额部分增资款人民币 50万元支付至甲方验资账户，备注需注明“实缴出资款”，丙方 3合计增资款 100万元。甲方财务记账方式为：其中人民币 75万元记入实收资本，人民币 25万元记入资本公积（溢价部分），由新老股东共享。
②乙方支付人民币 100万元至甲方验资账户，甲方办理完工商变更之日起 10个工作日内，乙方将余额部分增资款人民币 400万元支付至甲方，乙方合计增资款 500万元。甲方财务记账方式为：其中人民币 250万元记入实收资本，人民币 250万元记入资本公积（溢价部分），由新老股东共享。
③各方同意，在乙方上述增资款分别支付到甲方验资账户之日起，乙方即合法取得本协议第 3.4款所述比例的甲方股权，并依法享有股东权利和承担股东义务。甲方应及时变更公司股东名册。
④甲方同意在收到乙方全部增资款后五个工作日内委托一家在中国注册的会计师事务所对甲方进行验资并出具《验资报告》。
四、本次增资的目的和对唯一网络的影响
本次增资事项，是基于智象科技未来经营管理需要，有利于促进智象科技业务发展和战略布局，有助于增强其业务拓展能力，促进业务增长，从而
提升智象科技整体的经营效益，推动智象科技发展战略的有效实施，有利于
提升唯一网络的投资收益。
五、备查文件
《深圳市智象科技有限公司增资协议》。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-055广州惠威电声科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的背景及原因
1、会计准则修订
2019年5月 9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月 10日起施行。
2019年5月 16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，自2019年6月 17日起施行。
2、财务报表格式调整
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
本次会计政策变更是为了执行上述规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响
（一）非货币性资产交换和债务重组的会计准则变更
1、非货币性货币交换
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
2、债务重组
||
|-|
|（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、|
|债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和|
|计量》规范的金融工具范畴。|
|（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让|
|的金融资产以外的资产时的成本计量原则。|
|（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。|
|（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。|

||
|-|
|公司将按照《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）及《企|
|业会计准则第12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）要求，对2019 年 1月 1日至执行|
|日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行相应调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发|
|生的非货币性资产交换和债务重组，不进行追溯调整。|

（二）财务报表格式调整
1、非货币性货币交换根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
公司根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则和财务报表格式进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次变更履行的决策程序
公司于 2019年 10月 28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意独立意见。本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求
进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2019年 10月28日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2019-31深圳中恒华发股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于2019年10月15日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第十届监事会第一次会议的通知。
2.本次监事会会议于 2019年 10月 25日以通讯方式召开。
3.本次监事会会议应参会表决监事3人，全部参会表决。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举黄雁波女士为公司第十届监事会主席（简历详见附件），任期与第十届监事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意3票；反对 0票；弃权0票。
2.《公司 2019年第三季度报告》
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》的有关要求，监
事会对公司 2019年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司
2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。
本议案的表决情况为：同意3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
深圳中恒华发股份有限公司监 事 会
2019年 10月 29日
附 件：
简 历
黄雁波：女，1962年出生，本科学历，高级会计师。1985年至 1998年在武汉市中大商场任财务科长；1998年至 2007年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，2007年至 2011年任总经理助理，负责审计监察工作，2012年至 2016年任财务总监；2016年 10月起任武汉中恒新科技产业集团有限公司副总经理，2012年 1月起任本公司监事， 2013年 8月至今任本公司监事会主席。
●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-071
利欧集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2014年4月22日上午开市起停牌。
公司于2014年4月28日召开的第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司于2014年4月29日、2014年5月8日、2014年5月22日、2014年5月 29日、2014年 6月6日、2014年 6月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，于 2014年 5月 15日、2014年 6月 19日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》。
2014年5月24日，公司分别与标的公司上海氩氪广告有限公司的股东詹嘉、李翔、张璐、李劼和标的公司银色琥珀文化传播（北京）有限公司的股东刘阳、王英杰、孙唯一、田斌签订了《股权收购意向书》。《股权收购意向书》签署后，上述标的公司的股东给予公司独家谈判权，即，在《股权收购意向书》签署之日起180日内不与公司以外的其他主体洽谈股权出售事宜。公司已分别支付上海氩氪广告有限公司股东和银色琥珀文化传播（北京）有限公司股东排他费用人民币950万元和970万元。上述排他费用待正式签署《股权转让协议》后将冲抵股权转让款项。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。本次发行股
利欧集团股份有限公司
份购买资产尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2014年6月26日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-086
广州市鸿利光电股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2014年 9月 5日下午 15:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2013年 8月 29日以电话、邮件等方式通知全体监事。公司应到监事 3名，实到 3名，会议有效表决票数为 3票。本次监事会由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司在江西省南昌市投资建设LED产业基地暨签订<投资合作协议>的议案》
为了加快实现公司发展战略，公司拟使用自筹资金 10.09亿元人民币在南昌市临空经济区管理委员会园区建设 LED产业基地，项目完全达产后年均产值约为15.84亿元人民币。
公司监事会核查认为：该项目的实施可以进一步扩大公司 LED生产规模，有利于公司建立 LED产业基地，提升公司的抗风险能力和盈利能力，提升市场占有率及知名度，符合股东和广大投资者的利益。
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于公司在江西省南昌市投资建设 LED产业基地暨签订<投资合作协议>的公告》以及公司于2014年8月19日披露的《关于签订投资合作协议暨复牌的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于在江西省设立全资子公司的议案》
根据目前 LED行业发展情况，尤其是 LED照明的快速发展和渗透，随着国家及地区对 LED照明产业扶持力度的逐步加强，为进一步扩大公司的生产经营规模，提升公司的抗风险能力和盈利能力，我们同意公司使用自有资金 10,000万元人民币在南昌市临空经济区管理委员会园区内设立全资子公司江西鸿利光电有限公司(暂称“江西鸿利”，名称最终以工商登记核准为准）投资建设产业园区。
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于在江西省设立全资子公司的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的议案》
为了支持全资子公司江西鸿利光电有限公司（最终以工商登记机关核准为准）的正常业务发展，缓解其基础建设的资金压力，公司为江西鸿利本次委托贷款提供无限连带责任担保，，符合公司及全体股东的利益。由于江西鸿利为公司的全资子公司，本次担保风险可控。
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司本次对已离职的 32名激励对象已获授但未行权的 59.17万份的股票期权进行注销，对其中一名离职的激励对象李恒彦认购的 3.20万股进行回购注销，合计注销的权益为 62.37万份。本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。由于公司实施了 2013年度分配方案，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），故回购价格调整为3.76元/股。
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司监事会
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-031九阳股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司第四届监事会第十四次会议 2018年 4月 22日以 OA和电子邮件的方式发出通知，并于2018年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
公司 2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告
摘要详见2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
特此公告
九阳股份有限公司监事会2019年4月27日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-057陕西省天然气股份有限公司独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年9月11日下午收到公司独立董事李琳先生的书面辞职报告,李琳先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。由于李琳先生辞职后导致公司董事会人数不足，因此该辞职申请自选举出新任独立董事后生效。
根据法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会同意其辞职申请,并对李琳先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于境内上市外资股（“B股”）转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B股现金选择权实施股份过户事宜的公告
股票代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-060
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年6月6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港
www.irasia.com网站上发布了《万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权实施方案公告》，并于2014年6月9日至2014年6月13日期间，在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港www.irasia.com网站上分别发布了本次公司B股现金选择权行权的第一次、第二次、第三次、第四次及第五次提示性公告。
本次公司B股现金选择权（“万科WKP1”）的行权申报期为2014年6月9日至2014年6
月13日期间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，申报截止时间为2014年6月13日下午
3:00。在公司B股现金选择权申报期内，共计24,183,859份万科B股现金选择权通过深圳证券交易所交易系统申报方式或手工申报方式进行了有效的行权申报，其中，通过深圳证券交易所系统申报的股份已于2014年6月17日完成过户事宜，通过手工方式申报的股份将于2014年6月18日完成过户事宜。剩余未行权的万科WKP1将予以注销。
本公司将向深圳证券交易所申请公司B股股票简称及代码摘除，并将于取得香港联合交易所有限公司正式批准公司境外上市外资股（“H股”）上市的批准函后，以H股形式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。
未来董事会将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者留意。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-018
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于控股股东及实际控制人承诺全额认购可配售股份的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”）于 2018年 3月 20日收到控股股东深圳海王集团股份有限公司和实际控制人张思民先生出具的《关于参与认购深圳市海王生物工程股份有限公司配股可配售股份的承诺函》，具体内容如下：
一、控股股东深圳海王集团股份有限公司出具的《关于参与认购深圳市海王生物工程股份有限公司配股可配售股份的承诺函》主要内容：
“1、本公司承诺将以现金全额认购海王生物2018年配股方案确定的本公司可配售股份，并承诺用于认购配售股份的资金来源合法合规。
2、本公司承诺若海王生物配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本公司将按照调整后的配股方案以现金形式全额认购可获配售股份。
3、若本公司未履行上述认购承诺，由此给海王生物造成的损失，本公司将承担赔偿责任。”
二、实际控制人张思民先生出具的《关于参与认购深圳市海王生物工程股份有限公司配股可配售股份的承诺函》主要内容：
“1、本人承诺将以现金全额认购海王生物2018年配股方案确定的本人可配售股份，并承诺用于认购配售股份的资金来源合法合规。
2、本人承诺若海王生物配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本人将按照调整后的配股方案以现金形式全额认购可获配售股份。
该认购承诺需待海王生物本次配股方案获股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2014-062
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“鑫龙电器”或“公司”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 30日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 10月 14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年 10月 15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 10月 21日、2014年 10月 28日、2014年 11月 4日分别发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
公司原计划争取于 2014年 11月 12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票
自 2014年 11月 12日开市起继续停牌。公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于 2014年 12月 12日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕3-199号
永高股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了永高股份有限公司（以下简称永高股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的永高股份公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供永高股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永高股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解永高股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
永高股份公司理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对永高股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，永高股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了永高股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵国梁
中国·杭州 中国注册会计师：孙慧敏
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-037
永清环保股份有限公司
出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2015年6月29日，永清环保股份有限公司（以下或简称“公司”或“甲方”）拟与湖南永清投资集团有限责任公司（以下或简称“永清集团”或“乙方”）签订《股权转让协议》，公司拟将全资子公司北京永清环能投资有限公司”（以下简称北京永清）60%股权转让给乙方，交易价格为人民币 4103.61万元。
2、该交易已经公司第三届董事会 2015第三次临时会议审议通过，独立董事出具了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需经股东大会审议。
3、永清集团目前持有我公司 121,880,131股，占公司总股本的60.84%，为本公司控股股东。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：湖南永清投资集团有限责任公司
住所：浏阳工业；注册资本：人民币3168万元；法定代表人：刘正军；经营范围：项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询。
法定代表人：刘正军
2、股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|刘正军||3136.32||99%||
|刘临风||31.68||1%||
|合计||3168||100%||

湖南永清投资集团有限责任公司本部 2014年度经审计总资产 119724.25万
元、净资产 78314.79万元、营业收入 127万元、净利润 4582.65万元。作为公
司的控股股东，永清集团具备良好的履约能力。截至本公告披露日，2015年以
来永清集团与本公司累积发生的关联交易金额为 15万元，主要为永清集团租赁本公司办公区所产生。
三、交易标的基本情况
1．标的公司概况。
公司名称：北京永清环能投资有限公司
注册资本：6839.35万元
营业范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询。
住所：北京市西城区国英园1号楼14层1402室
北京永清为公司全资子公司，成立于2015年3月27日，出资形式为以北京西城区的建筑面积约1303.02平米的房产评估作价注资。北京永清拥有该资产完整产权，该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利。
2、标的资产的价值
根据具备证券业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（沃克森评报字【2015】第0084号）报告，以2015年2月28日资产评估基准日。北京永清所属房产的评估价格为6839.35万元，考虑到北京永清的主要资产构成即为该房产，故拟以其评估价格作为本次股权计价的依据，即人民币4103.61万元。
3、北京永清成立于2015年3月27日，尚未开展具体经营活动。
4、北京永清成立以来，公司没有为其提供担保、委托其理财等方面的情况；
本次出售北京永清60%股权后，公司变为参股公司，北京永清不纳入公司合并报表范围。
四、交易协议的主要内容
1、股权转让价格及价款的支付方式
（1）甲方同意根据本协议所规定的条件，以人民币4103.61万元将其拥有北京永清60%的股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该标的股权。
（2）乙方同意按下列方式将标的股权价款支付给甲方：
乙方同意在本合同双方签字之日15个工作日内向甲方支付人民币4000万元首笔股权转让款;在甲乙双方办理完股权工商变更登记后5个工作日内,乙方向甲方支付剩余价款人民币103.61万元。
2、甲方声明
（1）截至本协议签订时，甲方为本协议第一条所述标的股权的唯一所有权人，并且作为北京永清的股东已履行了公司注册资本的出资义务。
（2）甲方同意按本协议第二条约定的价格转让其在北京永清的所有权益，此外，不再要求其它权益。
（3）甲方承诺在本协议生效之日起45日之内配合乙方办理完股权工商变更登记（非甲方原因除外）。
（4）自本协议生效之日起，甲方按转让后所持的股权份额参与公司财产、利润的分配，承担北京永清公司相应的股东义务。
3、乙方声明
（1）乙方以出资额为限对公司承担责任。
（2）乙方承认并履行公司修改后的章程。
（3）乙方保证按本协议第二条所约定的价格受让甲方在北京永清的60%的股权，并按本协议第二条所约定的支付方式执行。
4、有关股东权利义务的承受
（1）从本协议签署并在甲方履行必要审议程序后，乙方支付首笔受让价款之日起，乙方按其所持股份额（北京永清60%股权）行使作为北京永清股东的权利，并履行相应的股东义务。必要时（工商登记变更前），甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务，包括签署相关文件等。本协议生效后标的股权所有权有关的风险和利益转移给乙方。
（2）从本协议生效之日起，甲方按其实际所持北京永清的股权比例依法分享利润和分担风险。
（3）关于股权转让后公司名称、法人代表、董事、监事、高管人选的变更事宜和公司章程的修改事宜，由双方根据法律法规的有关原则和要求另行友好协商确定。
5、违约责任
（1）如甲方不履行或严重违反本协议的任何条款，乙方有权解除本协议，同时甲方须承担违约责任和赔偿责任，违约金为人民币10万元。除此而外，甲方还须赔偿乙方由此遭受的一切直接经济损失。
（2）如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权价款，甲方有权解除本协议，同时乙方须承担违约责任和赔偿责任，违约金为人民币10万元。除此之外，乙方还须赔偿甲方由此遭受的一切直接经济损失。
6、生效条款及其他
（1）本协议经甲、乙双方签字盖章，并且取得甲方相关有权机构审批通过之日起生效。
（2）本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前三个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
（3）本协议履行过程中的未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商态度加以解决。
五、涉及出售资产的其他安排
公司作为轻资产型的高科技企业，本次股权转让是从盘活存量资产、实现沉淀资产的增值收益，以及提升资产的运营效率角度考虑而做出的决策，出售资产所得款项将主要用于公司主营业务的发展。
六、关联事项的定价政策及定价依据
本次定价参照具备证券业务资格的第三方独立机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（沃克森评报字【2015】第0084号）确定的估值进行定价，以2015年2月28日资产评估基准日，本次评估采用市场法。
考虑到北京永清成立不久且其主要资产构成即为该房产，故以其评估价格作为本次股权计价的依据，本次定价不存在损害公司及股东利益的情形。
七、出售资产的目的和对公司的影响
出售北京永清60%股权主要目的是为了盘活公司存量资产，提升公司资源的运作效率，而永清集团从未来战略发展考虑，则计划在北京构建资产设立资源整合平台，依据评估报告作为计价依据，此次交易金额为4103.61万元，本公司预计产生约1500万元的收支净额，将对公司2015年度净利润产生积极影响。
八、备查文件
1．第三届董事会2015年第三次临时会议决议；
3．股权转让协议；
4．资产评估报告书（沃克森评报字【2015】第0084号）。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-071浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王健先生关于其部分股权补充质押给方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|王健|否|1,800,000|2017 年4 月27日|2019年11月30日|方正证券|0.63|补充质押|

二、股东股份累计质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日|质押结束日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例（%）|用途|
|王健|否|2016年8月26日|2019年6月26 日|方正证券|90,000,000|5.69|个人资金需求|
|王健|否|2016年12月15日|2019 年11月 30日|方正证券|8,800,000|0.56|个人资金需求|
|王健|否|2017年4月17日|2019年9月10 日|东兴证券股份有限公司|9,042,900|0.57|个人资金需求|
|王健|否|2017年4月18日|2019年9月10 日|东兴证券股份有限公司|3,092,600|0.2|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王健|否|2017年4月27日|2019 年11月 30日|方正证券|1,800,000|0.11|补充质押|
|合计|||||112,735,500|7.13|-|

截至本公告披露日，王健先生共持有公司284,979,132股股份，占公司总股本的18.02%。本次补充质押股份数为1,800,000股，占公司股份总数0.11%，占其持有公司股份总数的0.63%。其所持有上市公司股份累计被质押股份112,735,500股，占公司总股本的7.13%，占其所持股份的39.56%。
王健先生质押的股份目前无平仓风险。
三、备查文件
1、相关机构出具的股份补充质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2015-31
河北宣化工程机械股份有限公司
关于向河北钢铁集团有限公司申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为补充公司流动资金，降低财务费用，公司拟向河北钢铁集团有限公司（以下简称“河北钢铁集团公司”）申请借款，金额不超过人民币 5亿元（包含年初至公告日已发生的金额），并在不超过 5亿元的总额度内循环使用，用于流动资金周转或偿还银行借款，期限为一年，借款利率不高于银行同期贷款基准利率。在借款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。
鉴于公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司是河北钢铁集团公司的全资子公司，河北钢铁集团公司为本公司间接持股的控股股东，根据深交所股票上市规则及相关规定，本次交易构成关联交易。
公司 2015年 6月 26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于向河北钢铁集团有限公司申请借款暨关联交易的议案》，关联董事常战芳、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对该项议案进行表决，公司独立董事对关联交易事先认可并发表独立意见。本次交易涉及金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
一、关联方基本情况
公司名称：河北钢铁集团有限公司
法定代表人：于勇
注册资本：200亿元
公司类型：国有独资公司
经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。
二、关联交易标的基本情况
本次关联交易为公司向间接控股股东河北钢铁集团有限公司申请借款，借款期限为一年，借款总额不超过人民币 5亿元（包含年初至公告日已发生的金额），在此期限和范围内可循环使用，每笔借款利率不高于银行同期贷款基准利率。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司本次向河北钢铁集团公司借款主要是为了充实公司的流动资金，降低财务费用，满足公司生产经营发展的需要。本次交易有利于降低公司的资金成本，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
四、公司与河北钢铁集团有限公司累计发生的各类关联交易的总金额：
截至 2015年 5月 31日，公司与河北钢铁集团有限公司累计发生关联交易总额为 263.80万元，占公司最近一期经审计净资产的0.59%。
五、独立董事事独立意见：
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
我们认为：河北钢铁集团有限公司为河北宣工提供借款属于关联交易，本次交易有利于降低财务费用，缓解河北宣工生产经营及业务发展所需资金，利率的确定符合市场化原则，同时第五届董事会第三次会议审议该项议案时关联董事回避表决，非关联董事审议通过该项议案，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-037深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于终止投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于终止投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的议案》，同意公司终止投资设立新能源汽车创新联盟产业基金（以下简称“产业基金”）。
本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次终止投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、终止投资设立产业基金的情况介绍及原因
公司于 2017年 4月 28日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的议案》，同意公司拟与泓谟资本、陕西坚瑞沃能股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、上海电驱动股份有限公司等共同成立新能源汽车创新联盟产业基金——南京泓谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），泓谟新能源投资的管理人为泓谟资本。泓谟新能源投资的规模预计不超过人民币 100,000万元，公司拟以自有资金出资人民币 5,000万元。泓谟新能源投资将以新能源汽车产业及新能源汽车运营为主要投资方向。
具体内容详见 5月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的公告》（公告编号：2017-029）。
根据目前公司发展情况和资金情况，综合考虑公司近期已开展的对外投资以及筹划中的重大资产重组等因素，为提高资金使用效率，经慎重考虑，公司决定终止参与设立该并购基金。
截至本公告日，该产业基金尚未正式设立，公司也没有任何相应的资金支出。
三、终止投资设立产业基金对公司的影响
本次终止事项不会对公司整体生产经营和当期损益产生重大影响。公司会继续充分利用资本市场平台，加快外延产业布局，为未来持续、快速、健康发展提供保障。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-144聚灿光电科技股份有限公司
关于变更注册地址、注册资本、总股本
及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司变更注册地址、注册资本、总股本及修订<公司章程>的
议案》，同意变更公司注册地址、注册资本、总股本并修订《公司章程》中相应的条款。
一、变更注册地址
根据公司经营发展的需要，公司拟将原注册地址“苏州工业园区娄葑镇新庆路8号”变更为“苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室”。
二、变更注册资本、总股本
鉴于本次限制性股票授予事项，公司拟将原注册资本25733万元变更为
25938.50万元。原公司股份总数由25733万股变更为25938.50万股。
三、修订《公司章程》
鉴于公司注册地址、注册资本变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第五条 公司住所：苏州工业园区娄葑镇新庆路8号|第五条 公司住所;苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室|
|第六条 公司注册资本为25733万元|第六条 公司注册资本为25938.50万元|

|||
|-|-|
|第十九条 公司股份总数为 25733万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为25938.50万股，均为普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次注册地址、注册资本、总股本的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-022安徽中环环保科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的会议通知于 2017年 9月 14日以传真方式发出，并于 2017年 9月 25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议由监事会主席陈露召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》
同意公司使用募集资金5,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的公告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司监事会2017年9月26日