股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-045深圳王子新材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年11月9日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第二届董事会第二十四次会议通知。会议于2015年11月20日上午9：30以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王守礼、朱建军、刘大成，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名王进军、石峰、罗忠放、王武军、王治强、罗建钢、孔晓燕为第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中王治强、罗建钢、孔晓燕为第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制分别选举产生第三届董事会董事和独立董事，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责。
公司独立董事王守礼、朱建军、刘大成任期届满后将不再担任公司独立董事职务。公司向第二届董事会各位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
二、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，拟对公司第三届董事会独立董事的津贴标准进行调整，调整后独立董事的年度津贴标准为7万元（含税）。
本议案已获得公司独立董事的事先认可，并发表如下独立意见：
此次公司调整独立董事年度津贴的方案是依据公司规模及公司所处行业的独立董事津贴情况，结合公司的实际经营状况和盈利情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《公司章程》进行修改，具体修改内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订情况对照表》。
修订后的最新《公司章程》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。
四、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《相关制度修订情况对照表》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘办法>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《会计师事务所选聘办法》进行修订，具体修改内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《相关制度修订情况对照表》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体修改内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《相关制度修订情况对照表》。
七、审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
同意公司在满足募集资金投资项目日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 8,000.00万元的闲置自有资金、不超过 10,000.00万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表如下独立意见：
经审核，独立董事认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金、自有资金购买流动性好、低风险的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事
项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司及其子公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金和不超过 8,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品事项。
公司保荐机构民生证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2015年11月20日
附件：
深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王进军先生，1970年 10月出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年 5月，成立深圳市君开实业有限公司，后更名为深圳市栢兴实业有限公司，曾任总经理、执行董事；2009年12月至今，担任公司董事、董事长，深圳市新材料行业协会理事，深圳市包装行业协会副会长，中国包装联合会常务理事，深圳市既济投资发展有限公司总经理、执行董事，鑫安企业（香港）有限公司董事。
王进军先生持有本公司股票 43,380,000股，为公司实际控制人，除与公司董事王武军、持股5%以上的股东王孝军为兄弟关系外，王进军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
王进军先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
2、石峰先生，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任中国一拖集团机械工程师，联想集团全球采购PE主管工程师，富士康科技集团品质规划工程师课长，科立讯电子（深圳）有限公司总经理助理兼品质总监，2007年至2009年担任武汉市栢信环保包装技术有限公司总经理，2009年12月至今，担任公司董事、总经理。
石峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
石峰先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
3、罗忠放先生，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任陕西省咸阳市西北橡胶总厂财务科主办会计，深圳市先科娱乐传播有限公司财务部财务经理， 2002年 10月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。
罗忠放先生持有本公司股票1,500,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
罗忠放先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
4、王武军先生，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理。现任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009年12月至今，担任公司董事、副总经理。
王武军先生持有本公司股票 6,600,000股，除与公司实际控制人王进军、持股5%以上的股东王孝军为兄弟关系外，王武军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
王武军先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
二、独立董事候选人简历
1、王治强先生，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高分子化学与物理专业博士。曾先后任教于吉林大学、北京化工大学材料学院，2003年起，在清华大学化学系任教授、博士生导师。
2、孔晓燕女士，1973年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法学硕士，具备中国律师资格。现为北京市天元律师事务所合伙人，兼任北京信诺传播顾问股份有限公司和无锡洪汇新材料科技股份有限公司的独立董事。
3、罗建钢先生，1962年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，硕士生导师，高级会计师，研究员。历任湖南省财政厅行财处干部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理。现任财政部财政科学研究所研究员。
上述独立董事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。