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证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-005青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东、副董事长、总经理增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）及公司副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生的通知。基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，华实投资及公司副董事长、总经理于2018年2月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，公司控股股东华实投资及公司副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生拟增持公司股份。
二、增持计划
1、增持人：公司控股股东华实投资及公司副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生。
2、持股数量及拟增持数量
（1）截至本公告披露日，公司控股股东华实投资持有公司股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|青海华实科技投资管理有限公司|29,265|65.03|
|合计|29,265|65.03|

拟增持数量：增持金额不少于3000万元人民币，增持股份不超过公司总股份的2%。
（2）截至本公告披露日，公司副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生未持有公司股票。
拟增持数量：公司副董事长郭守明先生增持公司股份不超过30万股；公司董事、总经理王兆三先生增持公司股份不超过20万股。
3、增持资金来源：自筹。
4、增持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
5、增持价格：不设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章制度、规则的规定。
2、华实投资及公司副董事长、总经理承诺：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持期间以及法定期间内不减持所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注华实投资及公司副董事长、总经理增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-01中国全聚德（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月19日收到董事李海滨先生的辞职申请。李海滨先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去第六届董事会董事职务。
鉴于李海滨先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，李海滨先生的辞职报告自2015年1月19日送达公司董事会时生效。辞职后，李海滨先生将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
在此，公司董事会向李海滨先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会2015年1月20日
唐山汇中仪表股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年8月18日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《唐山汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、关于 2015年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定和要求，我们对 2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金进行了认真审查。
经审查，公司在 2015年上半年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司 2015年上半年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司 2015年上半年对外担保情况进行了认真审查。
经审查，公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，2015年上半年公司不存在对外担保事项。
3、关于公司 2015年上半年度关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，我们对公司2015年上半年关联交易事项进行了认真审查。
经审查，公司已制定《关联交易管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定， 2015年上半年公司与关联方唐山元升科技有限公司发生业务往来，发生的关联交易主要系采购生产辅助材料且金额较小。
上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理，交易条款公平、公正，符合上市公司的利益，不会影响公司的独立性。
4、关于公司2015年上半年度募集资金存放与使用的独立意见
经审查，2015年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、关于公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
6、关于公司聘任总经理的独立意见
我们对公司董事会聘任苏志强先生作为公司总经理的议案进行了审查。通过审查其个人履历、教育背景、工作情况等，我们认为，公司第二届董事会第十五次会议聘任的总经理人选符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意公司董事会聘任苏志强先生为公司总经理。
7、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对《唐山汇中仪表股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》（以下简称“本次规划”）进行了认真阅读，现就本次规划发表独立意见如下：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
本次规划已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的本次规划，并同意将该规划提交公司股东大会审议。
8、关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称“《备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司拟实施的《限制性股票激励计划（草案）》发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司限制性股票激励计划激励对象名单确定的公司中层管理人员、核心团队成员，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工不存在最近三年内被证
券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划<草案>》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司实施本次《限制性股票激励计划（草案）》，该事项尚需提请公司股东大会审议。
独立董事（签名）：
_________________ _________________ _________________柳宝诚 王汝庚 王富强
2015年8月18日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018009四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2018年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第二次会议于 2018年 4月 16日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 4月 6日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董事 7名，实到董事 5名。独立董事张学军因公出差，书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权，董事程旗因公出差，书面授权委托董事任敏出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2017年年度报告》
第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的 2017年度审计报告
(XYZH/2018CDA30152)，母公司实现净利润 14,857,772.08元；截止 2017年 12月 31日，母公司累计未分配利润 84,198,474.35元。
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每 10股派发现金 0.20元（含税），合计现金分红 20,456,132.92元(含税)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司 2017年年度报告全文和摘要的议案》；
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司
2017年年度报告摘要》（公告编号：2018011）、在巨潮资讯网披露的公司 2017年年度报告全文。
六、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、程旗、任敏回避表决。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018012）。
七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2018013）
八、审议通过《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》（XYZH/2018CDA30153）。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司 2018年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司2018年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2018年内部控制审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018014）。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见，该议案需提交公司 2017年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。
十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司 2017年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司股东大会议事规则》。
十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见,该议案需提交公司 2017年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》。
十五、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开
2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018015）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第二次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2018年度第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-029美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月9日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天亿资产|是|2,498.30|2018-03-08|2021-03-12|华鑫国际信托有限公司|10.12%|融资|
|合计|-|2,498.30|-|-|-|10.12%|-|

二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，天亿资产股票质押情况如下：
天亿资产持有公司限售流通股 24,688.9378万股，占公司总股本的9.49%，完成本次部分股份质押登记手续后，天亿资产累计质押本公司股份 23,523.1682万股，占其所持有本公司股份比例的95.28%，占公司总股本的9.04%。
2、天亿资产为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司 2015年重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》；除上述协议外，天亿资产作为发行股份及支付现金购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权事项盈利预测补偿承诺人，于2016年5月 20日、2016年5月
30日、2017年6月14日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补
偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。上述协议约定的盈
利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年三月九日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-015债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 24日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第十四次会议，公司于2019年1月21日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》
公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币2亿元的流动资金贷款授信，全资子公司香港德尔有限公司拟累计质押不超过3,300万美元的定期存单为母公司申请流动资金贷款授信向首都银行（中国）有限公司上海分行提供担保符合公司整体利益。公司经营稳健良好，本次担保不会给子公司带来较大风险，有利于公司生产经营的良性发展。
董事会同意公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 2亿元的1年期的流动资金贷款授信及全资子公司为母公司融资提供担保事项，并授权董事长李毅先生代表公司，就本次事项与银行签署相关授信及担保项下有关的法律文件。
本事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
调整 2018年日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司调整 2018年日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、调整2018年日常关联交易预计情况
单位：万元
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||关联交||||||调整后预计||调整前后变动|||
||||关联人||调整前预计额||||||上年发生额|
||易类别||||||额||额|||
|辅助材料、加工费||湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）||200.00||400.00||200.00||173.64||

二、关联方基本情况
（一）基本情况
注册资本：人民币375万元；企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路 666号；
主营业务：不锈钢盘圆、钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。
久立材料成立于2003年10月29日，统一社会信用代码：9133050075590223XL。
（二）与公司的关联关系
久立材料法定代表人李郑英先生为公司实际控制人周志江先生的外甥，为公司董事长李郑周先生的弟弟，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司关联交易决策制度》的相关规定,久立材料与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
久立材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次调整关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与久立材料之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
四、关联交易必要性和对公司的影响
调整本次关联交易预计主要系公司 2018年不锈钢管产销量均有提升，因此向关联方采购生产相关的辅料也随之增多。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。本次调整日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审批程序
公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2018年日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见；公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2018年日常关联交易预计的议案》。本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事就本次调整 2018年日常关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：本次调整 2018年日常关联交易预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次调整 2018年日常关联交易预计事项涉及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。公司董事会在审议此次调整 2018年日常关联交易预计事项的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。独立董事同意公司调整2018年日常关联交易预计。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、调整2018年日常关联交易预计所涉及的关联交易为正常的交易事项，是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、调整2018年日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对久立特材调整2018年日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司调整2018年日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
楼瑜 王颖
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-014蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东柯宗贵先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。柯宗贵先生于2015年2月3日质押给海通证券股份有限公司的合计29,128,000股股份，已于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。
截至本公告日，柯宗贵先生共持有本公司179,008,904股股份，占本公司总股本的18.44%；其中本次解除质押股份29,128,000股，占其持有本公司股份总数的16.27%，占本公司总股本的3.00%；截至本公告日，柯宗贵先生累计质押股份130,512,000股，占其持有本公司股份总数的72.91%，占本公司总股本的13.45%。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-105
深圳诺普信农化股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知，其所质押的公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|融信南方|是|800|2016年3月1日|2016年9月2日|上海银行股份有限公司深圳分行|6.09%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，融信南方共持有公司股票131,294,059股，占公司总股本的14.36%，融信南方累计质押其持有的公司股份119,620,000股，占融信南方持有公司股份总数的91.11％，占公司总股本的13.08%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年九月七日
北大医药股份有限公司
2016年度监事会工作报告
北大医药股份有限公司全体股东：
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着切实维护广大股东利益的精神，依法独立行使职权。监事会对公司经营管理、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效监督。现将2016年公司监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共计召开3次会议（其中1次现场会议，2次通讯会议）。会议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定。具情况如下：
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|-|-|-|
|召开时间|届次|审议事项|
|2016年4月27日|第八届监事会第六次会议|《公司2015年度监事会工作报告》|
|||《公司2015年度财务决算报告》|
|||《公司2015年度利润分配预案》|
|||《公司2015年度报告全文及摘要》|
|||《公司2015年度内部控制评价报告》|
|||《关于公司2016年度银行授信融资计划的议案》|
|||《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》|

||||
|-|-|-|
|||《关于审议2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》|
|||《审议<董事会关于会计事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案》|
|||《关于资产剥离重大资产重组相关人员2016年薪酬支付预计暨关联交易的议案》|
|||《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2015 年度实施情况及 2016 年度交易金额预计的议案》|
|||《2016 年第一季度报告全文及正文》|
|||《关于公司 2015 年度风险认定及整改的议案》|
|||《关于签署<终止合作研发康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）的协议>暨关联交易的议案》|
|2016年8月13日|第八届监事会第七次会议|《公司2016年半年度报告全文及摘要》|
|2016年10月25日|第八届监事会第八次会议|《公司2016年第三季度报告全文及正文》|
|||《关于调整公司2016年度日常关联交易预计的议案》|

二、2016年度监事会职责履行情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法履行职责，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度运作，决策程序合法有效，建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制制度。股东大会、董事会及管理层运作规范，公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律法规和公司内部规章制度的规定，勤勉尽职，认真执行了股东大会、董事会的各项决议，不存在损害公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公
司能遵照相关主管部门颁发的规章制度及会计准则执行，真实客观的反映各项
经济业务。天健会计师事务（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了
审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其强调事项段对公司报告期财务状况和经营成果无实质影响。
（三）公司募集资金实际投入情况
报告期内，公司未发生募集资金行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司涉及关联交易的审议程序符合相关法律法规的规定，交易公平，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会通过对公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况的审核，认为公司内部控制制度基本健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司的法人治理、生产经营等活动能按照公司各项内部控制制度的规定进行。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
（六）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》（2012年2月修正案）的规定，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有内幕信息知情人名单。监事会认为，公司不存在利用内幕信息知进行违规股票交易的行为。
2017年，监事会将一如既往按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市
规范运作指引》及公司《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，发挥监事会在公司治理中的监督职能，忠实履行勤勉尽责义
务，密切关注公司依法合规经营的情况和财务状况，努力促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护广大股东的合法权益。
北大医药股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议之补充协议
本补充协议由下列双方于2015年 8月3日在开平市签署：
本企业由 2个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1个，有限合伙人 1个。
普通合伙人：梁朝炼
住所：广东省开平市马岗镇****
有限合伙人：梁海权
住所：广东省开平市马岗镇****
鉴于：
江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）的合伙人已于2015年1月14日签署了《江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），现双方（以下简称“各合伙人”）现就《合伙协议》达成补充约定如下：
第一条各合伙人均为依据中国法律享有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，具备担任本企业合伙人的主体资格。
第二条各合伙人确认，其各自与春晖股份及其控股股东（广州市鸿锋实业有限公司）、实际控制人（江逢坤）均不存在关联关系。
第三条各合伙人是聚合所有合伙人的资本进行股权投资，认购广东开平春晖股份有限公司非公开发行的股票，共同分享取得的投资回报，并按协议约定共同承担风险。
第五条各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
第六条各合伙人就本企业认购广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”）非公开发行的股份（以下简称“标的股份”）相关事项约定如下：
1、各合伙人承诺，其不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受春晖股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。各合伙人承诺，其各自认缴本企业的资金不存在来自于春晖股份及其控股股东、实际控制人及其关联方、春晖股份董事、监事及高级管理人员的情形；
2、各合伙人同意，于春晖股份本次非公开发行获得中国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前，按照各自对本企业的出资比例，将本企业认购标的股份的认购资金全部缴付；如届时认购资金缴付不足，各合伙人同意由其他认购对象协商认购不足部分对应的标的股份；
3、各合伙人承诺，于本企业取得标的股份后的锁定期内（锁定期指本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日，即非公开发行新增股份按照法定程序记入乙方名下之日起36个月内）不得转让其各自对本企业的出资或退出合伙；
4、各合伙人不属于国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。
5、各合伙人应按照合伙协议约定的时间向企业缴纳所认缴的出资，以确保本企业能按时向春晖股份足额缴纳认购本次发行的股份的款项。若各合伙人不能按时足额向春晖股份缴纳出资导致其受到损失的，各合伙人将赔偿本企业因此而受到的全部损失，合伙人如未能按照约定缴付出资或未全额缴付出资的，则每逾期一日（自缴付期满之日起算）应按逾期缴付金额的0.5‰/日向本企业支付滞纳金。如因合伙人未按期缴付出资给本企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补本企业损失的，还应负责充分及时地赔偿损失。
第六条其他
1、《合伙协议》与本补充协议不一致的部分以本补充协议为准，本补充协议没有约定的，适用《合伙协议》。
（本页无正文，为《江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》之签署页）
普通合伙人： （签字）
有限合伙人： （签字）
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-036徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10
日，在巨潮资讯网上披露了《关于公司相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-001）、《关于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-002）。根据本次行政监管措施的决定，公司将于收到决定书之日起60个工作日内进行相关整改，公司或将涉及2017年度报告追溯调整，存在调整后公司2017年度净利润为负的可能性（需以经重新审计后财务报表及审计报告
为准）。
根据公司此前披露的 2016年度报告，2016年业绩亏损，如若经审计后公司2018年业绩亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1相关规定，公司出现“最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
二、应对措施
公司董事会高度重视上述问题，已依照证监局的要求，安排部署相关整改及追溯调整工作，目前相关整改工作正在进展当中，公司将加强内部治理和信息披露水平，依照要求及时披露后续相关整改情况。
公司持续积极组织经营生产，重点做好与客户的沟通工作，维护好新老客户关系。公司将持续开拓市场，稳定业务发展，继续保持公司产品的市场占有率。
三、公司存在的风险
公司董事会、监事会及管理层提醒投资者注意以下风险：
1、公司2017年、2018年净利润为负的风险
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》及《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，公司将重新对2017年度报告进行审计，存在会计差错更正及追溯调整后公司2017年度净利润为负的可能性（以经重新审计后财务报表及审计报告为准）。
2019年2月26日，公司在巨潮资讯网上披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-032），报告期内公司2018年度实现营业总收入53,681.71万元，较去年同期下降18.88%，营业利润-45,272.25万元，较去年同期下降1,105.95%；
利润总额-48,602.94万元，较去年同期减少1,261.67%；归属于上市公司股东的净利润为-46,242.83万元，较去年同期减少1,334.46%。本次业绩快报为公司财务部门进行初步核算结果，未经审计机构审计，与年度报告披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据以2018年年度报告为准。公司存在2018年归属于上市公司股东的净利润经审计后为负的风险。
2、控股股东质押风险
截止2019年3月6日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司208,964,615.00股,占公司总股本的29.32%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中 202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。
公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。
四、公司股票停牌安排
2019年1月10日、1月17日、1月24日、1月31日、2月14日、2月21日、2月28日，公司披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2019-003、2019-008、2019-013、2019-018、2019-027、2019-030、2019-033）。如若公司2017年度归属于上市公司股东的净利润经重新审计后追溯调整为负、2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
五、其他事项
2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3、投资者咨询方式：
电话： 010-88332810
邮箱：dongban@kre.cn
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
广州东凌国际投资股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0517号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
广州东凌国际投资股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0517号广州东凌国际投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并签发了无法表示意见意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）的要求，贵公司编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：广州东凌国际投资股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈明生
(项目合伙人)
二○一八年四月二十六日 中国注册会计师：吴震
附表：
广州东凌国际投资股份有限公司2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州东凌国际投资股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|东凌集团有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||290,099.20|||290,099.20|办公室租赁保证金|经营性|
||东凌集团有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||36,262.40|||36,262.40|水电费周转金|经营性|
||广州植之元油脂实业有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||2,136.75|||2,136.75|向植之元出售投影机|经营性|
||东凌控股有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|104,566.00|||104,566.00||办公室租赁保证金|经营性|
|小计||||104,566.00|328,498.35||104,566.00|328,498.35|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||104,566.00|328,498.35||104,566.00|328,498.35|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司子公司及其附属企业|广州东凌贸易有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|37,963,822.18|261,060,000.00|107,588.01|293,700,000.00|5,431,410.19|资金拆借|非经营性|
||智联谷物（香港）有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|20,241,809.42|||2,020,193.68|18,221,615.74|代垫费用|非经营性|
||北京东凌新技术投资有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|1,243,119.50|113,000.00||380,000.00|976,119.50|往来款|非经营性|
||江苏东凌物流有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|937,933.29|||937,933.29||往来款|非经营性|
|小计||||60,386,684.39|261,173,000.00|107,588.01|297,038,126.97|24,629,145.43|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海邦成粮油发展有限公司|控股子公司少数股东实际控制人控制的法人|||51,980,000.00|120,000.00|52,100,000.00||资金拆借|非经营性|
|小计|||||51,980,000.00|120,000.00|52,100,000.00||||
|总计||||60,386,684.39|313,153,000.00|227,588.01|349,138,126.97|24,629,145.43|||

注：公司根据与东凌集团有限公司签订的《环汇商业广场房租合同补充协议》支付东凌集团有限公司办公室租赁保证金及水电费周转金。公司根据与广州植之元油脂实业有限公司签订的投影仪转让协议应收销售款。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-010深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高管减持股份的进展情况披露如下：
一、已披露计划主要内容
公司于 2017年 9月 30日披露了《关于公司部分董事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-096），公司董事杨林先生、高管张清先生、鄢光敏女士计划自减持计划预披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份累计不超过 821.25万股，即不超过公司总股本比例1.0884%。
二、减持计划进展公告
截至 2018年 1月 28日，上述减持计划时间过半，公司拟减持股份的董事杨林先生、高管张清先生、鄢光敏女士未减持公司股份。公司将继续关注董事杨林先生、高管张清先生、鄢光敏女士减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划的不确定性
董事杨林先生、高管张清先生、鄢光敏女士将根据市场情况、公司股价情况
等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）（二）减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
（三）减持计划实施期间，董事杨林先生、高管张清先生、鄢光敏女士将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-014山东丰元化学股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司定于2019年4月30日10:00-12:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度说明会的人员：
公司董事长兼总经理赵光辉先生、财务负责人张清静先生、董事会秘书刘艳女士、独立董事杨桂朋先生和保荐代表人仓勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年4月19日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-025深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本195,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为195,000,000股，分红后总股本增至234,000,000股。
二、股权登记日与除息除权日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日；除权除息日为：2015年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****630||张 浩||
|2||00*****285||祖幼冬||
|3||01*****421||谢锡城||

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月28日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前股份数量（股） 比例（%）|||||||||
|||本次变动前|||||本次变动后|||
||||||转增股份|||||
||||||数量（股）|||||
|||股份数量（股）||比例（%）|||股份数量（股）||比例（%）|
||81,552,926||41.82||16,310,585|97,863,511||41.82||
|一、限售流通股||||||||||
||81,552,926||41.82||16,310,585|97,863,511||41.82||
|其中：高管锁定股||||||||||
||113,447,074||58.18||22,689,415|136,136,489||58.18||
|二、无限售流通股||||||||||

深圳市理邦精密仪器股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||195,000,000|100.00|39,000,000|234,000,000|100.00|
|三、总股本||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本234,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.06元。
八、咨询联系办法
咨询机构：深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券事务部
咨询地址：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼
咨询电话：0755-2685 1437
传 真：0755-2685 0550
联系人：祖幼冬、李翔华
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关实施2014年年度权益分派方案具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日