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证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-081神州长城股份有限公司
关于签署战略合作备忘录的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作备忘录，仅为意向合作协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、本次战略合作备忘录的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，为充分发挥各自优势，实现资源共享、互利共赢，经过友好协商沟通，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）与万达酒店管理（上海）有限公司（以下简称“万达”）签署了《酒店开发战略合作备忘录》（以下简称“《备忘录》”）。具体情况如下：
一、《备忘录》对方基本情况
公司名称：万达酒店管理（上海）有限公司
成立日期：2016年3月1日
注册资本：1,000万美元
法定代表人：齐界
住 所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路120号4层410室
类 型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：酒店管理，游艇管理，物业管理，商务信息咨询，建筑方案咨询，建筑装饰装修施工（凭相关建筑业资质开展经营活动），酒店用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务，以万达瑞华酒店、万达文华酒店、万达嘉华酒店、万达锦华酒店商标的特许经营方式从事酒店经营的管理活动。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否存在关联关系：与公司不存在关联关系
二、《备忘录》内容简介
（一）合作范畴
双方同意针对国外与酒店运营相关的房屋建设和开发项目，及双方在企业承包资质以内的相关所有，有可能合作的酒店项目展开合作。合作项目包括但不限于国外PPP，BOT，BT，F+EPC，EPC和施工总承包等。具体合作项目由双方友好协商决定。
（二）各自职责及分配原则
神州长城在条款中涉及的在施项目中的酒店运营管理中有义务优先推荐选择万达作为该项目的酒店运营管理商；万达对于在条款中涉及的在跟踪和实施项目中有义务优先推荐给项目业主或万达及相关机构选择神州长城作为该项目的设计、建设施工及移交工程施工商。在双方日后合作的工程项目中，神州长城主要负责和提供酒店工程项目中的设计、建设施工和移交，及项目开发投融资；万达主要负责酒店项目前期定位、品牌输出、运营管理以及对神州长城的设计与建设给予技术支持。原则上本着双方企业的优势，取长补短，互利共赢。
（三）合作模式
对于日后双方达成的工程项目合作相关的合作模式、合同条款、合资控股联营体公司、利润分配等具体合作项目的事宜，待日后双方在本战略合作协议的框架下再行协商。
（四）合作期间费用
双方在意向合作的项目未达成正式的合作合同关系前，各自所发生的费用由双方自行承担；对已达成正式合作关系的项目所发生的费用以项目合作协议或合同约定为准。
（五）其他条款
1.保密性：双方对意向合作的项目在资料信息交流，包括但不限于成本采购及各自合作伙伴信息，合作洽谈和合作过程中，对合作另一方提供的项目资料和信息有对外（除双方以外的）保密的责任，如果由于其中一方因泄露项目信息给另一方造成损失的，将承担相应的法律责任。
2.失效和有效性：本战略合作协议，双方可以在与另一方友好协商同意的情况下，以书面通知的形式，任何时间进行战略合作协议的解除；在无另一方的同意和书面通知的情况下，本战略合作协议长期有效。
3.争议与纠纷：双方对本战略合作协议存在任何的争端，纠纷的情况下，首先本着双方友好协商解决为优先，协商无效时双方可根据第 4条之规定采用相应的法律途径。
4.法律和仲裁：本协议适用于中华人民共和国相关法律法规，仲裁地点为北京仲裁庭。
三、签署《备忘录》的目的、存在的风险和对公司的影响
本次《备忘录》的签署符合公司的长远战略发展规划，通过与万达的合作，有利于拓展公司国外工程承包业务范围，促进公司工程承包及投资业务的健康发展，提升公司竞争优势和整体盈利水平，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
《备忘录》就双方合作的基本框架以及基本原则进行了约定，但具体项目的合作尚存在不确定性。
《备忘录》的签署对公司本年度的财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、其他相关说明
由于《备忘录》属于框架性协议，能否实现合作以及实现正式合作的具体时间尚存在不确定性，公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与万达酒店管理（上海）有限公司签署的《酒店开发战略合作备忘录》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-084
天津利安隆新材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月18日收到公司董事会秘书谢金桃女士提交的书面辞职申请。谢金桃女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去此职务后，谢金桃女士继续担任公司董事、财务总监。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，谢金桃女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会影响公司日常经营的正常运作。
截至本公告披露之日，谢金桃女士通过天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司
3,063,777.95股股份，占公司1.7%的股权比例，其配偶未持有公司股份，辞去董事会秘书后，其所持股份将严格按照相关法律法规以及有关承诺进行管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事会指定公司董事长李海平先生暂时代行董事会秘书职责。
公司董事会对谢金桃女士在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责及其为公司
成功上市、规范治理以及投资者关系管理等工作所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
附件：李海平先生通讯方式
联系地址：天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号
联系电话：022-83718817-206
传真号码：022-83718815
电子邮箱：sec@rianlon.com
中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限
公司关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京东方本次关联交易事项进行了核查，并出具本保荐意见。
一、保荐机构进行的核查工作
中信建投保荐代表人通过与京东方董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、公司本次关联交易基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：合肥建翔投资有限公司
公司地址：安徽省合肥市包河区金寨路162号安徽国际商务中心19楼
法定代表人：朱礼品
注册资本：2,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
公司股东：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
经营范围：项目投资。
最近三年主要业务的发展状况和经营成果：合肥建翔投资有限公司（以下简称“合肥建翔”）设立于2013年1月9日，为合肥市建设投资控股（集团）有限公司投资合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“鑫晟光电”、“标的公司”）的平台，主要从事项目投资。2013年 1月 21日，合肥建翔向鑫晟光电投资 13.53亿元；2014年1月20日，合肥建翔收购合肥鑫城国有资产经营有限公司所持鑫晟光电全部股权（原始出资额为1.47亿元）。
合肥建翔持有京东方8.10%的股份，为公司的关联方。
（二）本次关联交易的主要内容
根据京东方战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟收购合肥建翔所持的鑫晟光电5.128%股权。
由于合肥建翔持有京东方8.10%的股份，为公司的关联方，公司本次收购合肥建翔所持鑫晟光电部分股权构成关联交易，该交易须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
（三）投资标的基本情况
公司名称：合肥鑫晟光电科技有限公司
公司住所：合肥市新站区龙子湖路 668号
法定代表人：陈炎顺
注册资本：195亿元人民币
经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或者禁止的商品和技术除外）；企业管理咨询及服务；房屋租赁、设备租赁（除专项审批）；
技术开发、转让、咨询、服务。
股权结构：京东方出资154.95亿元持有标的公司约79.461%股权；巢湖城市建设投资有限公司出资 25亿元持有标的公司约12.821%股权；合肥建翔投资有限公司出资15亿元持有标的公司约7.692%股权；合肥京东方光电科技有限公司出资500万元持有标的公司约0.026%股权。
鑫晟光电最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
||
|-|
|2013年度|
|5,778,357.49|
|57,313,364.81|
|57,313,364.81|
|5,778,357.49|
|2013年12月31日|
|18,070,426,006.74|
|8,039,737,074.75|
|10,030,688,931.99|

注：2013年数据经审计，2014年第一季度数据未经审计。
三、交易定价政策及定价依据
本次交易标的为合肥建翔所持对鑫晟光电的原始出资100,000万元，对应鑫晟光电5.128%的股权。根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《合肥建翔投资有限公司拟转让其所持有的合肥鑫晟光电科技有限公司股权项目资产
评估报告书》（皖中联国信评报字(2014)第 154号），上述股权对应价值为：
106,247.94万元。根据公司发展战略，公司拟受让合肥建翔所持上述鑫晟光电股权，受让价格不高于鑫晟光电资产评估对应股权价值的105%，即不高于
111,560.34万元（大写：壹拾壹亿壹仟伍佰陆拾万叁仟肆佰元整）。
本次收购资金来源为公司自有资金。
四、交易前后的股权对比
公司收购合肥鑫晟相应股权后，合肥鑫晟注册资本金额不变，股东及股权结构发生相应变更。转让前后的股权结构变化为：
||||
|-|-|-|
|出资额（万元人民币）|||
|转让前|转让后|转让前|
|1,549,500|1,649,500|79.461%|
|150,000|50,000|7.692%|
|250,000|250,000|12.821%|
|500,000|500,000|0.026%|

五、交易目的及对公司的影响
鑫晟光电采用Cu工艺、Oxide-TFT、有机膜等先进技术，产品主要为高端用宽视角（ADSIT）、超高分辨率（4Kx2K）TV等高规格面板，是公司发展TV面板业务的主要产线之一。根据对全球面板市场的统计分析，2014年上半年，UHD电视、智能电视等高端电视渗透率快速提升。基于公司战略规划及上述良好预期，公司拟通过本次交易进一步提升对鑫晟光电的控制力，进而对公司大尺寸面板生产业务未来扩展产生积极影响。
六、关联交易履行的程序
1、独立董事事前认可
在提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易事项提交第七届董事会第十
六次会议审议。
2、董事会审议通过
此次关联交易事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
3、独立董事发表独立意见
经第七届董事会第十六次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：公司收购鑫晟光电部分股权涉及的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意上述关联交易。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：
（一）本次关联交易是双方在公平合理、协商一致的基础上进行的，定价方式公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）京东方召开董事会，审议通过了本次关联交易事项，独立董事已对本次关联交易事项明确发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。中信建投对京东方本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司（盖章）
2014年7月28日
天津凯发电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司及子公司年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2019年度审计机构（含会计报表审计及其他相关服务）。
独立董事：____________________________________宋平岗 苏金其 林志
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-031深南金科股份有限公司
关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的基本情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了以人民币 12,750万元购买广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）51%的股权。具体内容请详见公司 2018年 3月 16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-020）。
二、交易的进展情况
近日，铭诚科技已在广州市天河区工商行政管理局完成工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。工商登记信息如下：
公司名称：广州铭诚计算机科技有限公司
统一社会信用代码：91440106669981330K
类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区龙口东路129号A栋5层自编502房
法定代表人：朱岳标
注册资本：2200万人民币
成立时间：2007年12月26日
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；
监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；教学专用仪器制造；教学设备
的研究开发；电子白板制造;安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机批发；
计算机零配件批发;软件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；通用机械设备销售；仪器仪表批发；办公设备批发；电子元器件批发；安全技术防范产品批发；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；
其他办公设备维修。
本次工商登记手续完成后，公司实际持有铭诚科技51%股权，与公司首次公告披露的内容一致。
三、对公司的影响
铭诚科技致力于大数据、云计算领域的发展，为客户提供大数据、云计算咨询服务、解决方案和产品销售。主要产品（服务）为计算机软硬件和技术服务；
主要业务可分为信息系统集成、软件产品销售、信息技术服务等。经过多年的积累，铭诚科技已在金融、电力、电信等行业形成了优质的客户资源，包括南方电网、广发银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国移动、中国电信、广东省国税、广西省地税、信诚人寿、南方航空等知名企业。此外，铭诚计算机对于客户的行业背景及业务模式有着较为深入的理解，服务经验丰富，对于后续的客户维护和开发，形成了较强的竞争力。
铭诚科技在信息系统集成行业内已经具备一定程度的积累，本次交易完成后有利于进一步完善公司在大数据、云计算等新兴行业的战略布局，扩大公司的业务范围，提升公司的盈利能力，有力地推动了公司的业务转型战略。
四、备查文件
1、广州铭诚计算机科技有限公司营业执照；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-150债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年 12月11日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第69次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年12月17日上午 9:00召开2019年第69次并购重组委工作会议，对苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：晶瑞股份，股票代码：300655）将在 2019年 12月17日并购重组委工作会议召开当天停牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-097宁波圣莱达电器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171371号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。公司已于2017年4月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》）（公告编号：2017-021）、《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2017-022），并定期发布《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-054、2017-061、2017-077、2017-085）。
截至目前，中国证监会的立案调查仍在进行过程中。公司正在积极配合调查，尚未收到针对上述立案调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年9月15日
泰亚鞋业股份有限公司
独立董事现场工作制度
第一条为进一步完善泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字【2013】42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《泰亚鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《泰亚鞋业股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。除参加董事会会议外，公司独立董事每年到公司进行现场工作的时间原则上不得少于10天。
第四条公司独立董事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表事前认事意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、客观、公正的判断；
（二）参与其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论和表决，积极提出意见和建议；
（三）对公司进行现场考察，与公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况；
（四）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（五）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；
（六）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（七）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（八）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司独立董事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议；
（二）出席其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议；
（三）深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为独立董事进行现场工作、履行其独立董事职责提供所必需的工作条件。公司应当为独立董事设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为独立董事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。独立董事行使职权时，公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他有关工作人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司独立董事在进行现场工作过程中，需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司独立董事可在每年年初向公司提出本年度独立董事进行现场工作的初步计划，由公司董事会秘书负责按照该计划进行相应的前期准备工作。
董事现场工作计划得以有效落实。
第十条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司独立董事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到独立董事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助独立董事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为独立董事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合独立董事的工作。
第十一条 公司独立董事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取独立董事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相关整改计划及整改措施，并及时向独立董事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司独立董事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经独立董事督促后仍未能开展整改工作的，独立董事可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
泰亚鞋业股份有限公司
年 月 日
江苏致邦律师事务所
法律意见书
关于江苏金智科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
法 律 意 见 书
江苏致邦律师事务所
中国·南京·鼓楼区石头城6号05幢 邮编210013
中国·南京·东南大学逸夫建筑馆9楼 邮编210096
电话：025－83680347传真：025－83680020
网址：http://www.co-far.com
江苏致邦律师事务所
法律意见书
江苏致邦律师事务所
关于江苏金智科技股份有限公司
2016年第五次股东大会的法律意见书
苏致非字（2016）第0156号致：江苏金智科技股份有限公司
江苏致邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派杭仁春律师、王新绳律师出席公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1.本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料的真实性、完整性和有效性负责；出席本次大会的股东（含股东代理人）应当对办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证明的真实性负责。
3.本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，本法律意见书亦是依据国家有关法律、法规以及其他规范性文件的规定而出具。
江苏致邦律师事务所
法律意见书
文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司2016年第五次临时股东大会所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第四次会议作出召开本次大会的决议，并于 2016年 6月 22日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项，会议出席对象和登记办法，说明了有权出席股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定进行了充分披露。
本次大会于2016年7月7日下午14:00在南京市江宁经济技术开发区将军大道 100号公司会议室现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间为：2016年7月6日—2016年7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月7日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月6日15:00至2016年7月 7日15:00的任意时间。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
江苏致邦律师事务所
法律意见书
本的 44.1024%；通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的 0.0000 %。
3.公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师出席和列席了会议。
经本所律师验证，上述出席会议和列席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》，表决结果为：同意股数 102,193,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
经本所律师验证，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
本法律意见书正本贰份。
江苏致邦律师事务所
法律意见书
(本页无正文，为法律意见书之签章页)
江苏致邦律师事务所
负责人：
孙文俊
经办律师：
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杭仁春 王新绳
二零一六年七月七日
河钢股份有限公司
2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告
河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”或“公司”）拟申请配股公开发行 A股股票（以下简称“配股”），现将本次配股公开发行募集资金使用的可行性分析说明如下：
一、本次募集资金的使用计划
本次配股拟募集资金总额不超过人民币 800,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于偿还公司有息负债。
二、募集资金使用必要性和可行性分析
（一）偿还有息负债的具体数额
本次配股拟募集资金总额不超过人民币 800,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将用于偿还公司有息负债。公司将综合考虑有息负债的到期顺序、利率高低情况，以最有利于上市公司利益的方式统筹安排、偿还有息负债。
（二）偿还有息负债的必要性与可行性
1、公司资产负债率相对偏高，资本结构亟待改善
公司自2011年12月完成公开增发后，至今未再实施股权再融资，期间公司各项建设项目的资金需求，主要通过贷款、发行债券等债务融资方式筹集资金。
随着近年来公司经营规模的逐步扩大，公司的负债规模也随之提高。截至 2018年9月30日，公司合并口径资产负债率为71.61%，处于同行业A股上市公司中相对较高水平。
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|证券代码|证券简称|资产负债率（%）||||
|||2018年9月30日|2017年|2016年|2015年|
|601005.SH|重庆钢铁|31.33|32.82|100.29|89.78|
|000717.SZ|韶钢松山|64.50|79.38|96.94|97.86|

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|000932.SZ|华菱钢铁|71.08|80.54|86.90|86.05|
|600117.SH|西宁特钢|87.40|84.74|86.73|92.84|
|600569.SH|安阳钢铁|75.13|79.63|82.93|83.20|
|600282.SH|南钢股份|54.48|58.77|80.19|82.61|
|600581.SH|八一钢铁|80.42|82.04|80.04|104.96|
|601003.SH|柳钢股份|63.00|68.80|77.73|80.38|
|600307.SH|酒钢宏兴|71.81|76.05|75.73|76.39|
|000761.SZ|本钢板材|67.41|76.43|75.51|72.02|
|000709.SZ|河钢股份|71.61|74.94|74.93|74.50|
|000959.SZ|首钢股份|72.94|72.78|73.60|65.45|
|600295.SH|鄂尔多斯|69.75|69.98|69.03|69.79|
|600782.SH|新钢股份|53.06|58.21|68.90|69.65|
|000825.SZ|太钢不锈|57.70|63.30|68.14|69.51|
|600808.SH|马钢股份|57.02|62.27|66.67|66.79|
|600010.SH|包钢股份|64.82|66.22|66.46|67.36|
|600231.SH|凌钢股份|51.62|56.76|66.09|66.64|
|600507.SH|方大特钢|51.08|39.99|65.46|75.63|
|600022.SH|山东钢铁|56.57|54.70|58.41|56.62|
|600019.SH|宝钢股份|47.60|50.18|50.96|47.83|
|000898.SZ|鞍钢股份|44.12|43.52|48.58|50.70|
|002110.SZ|三钢闽光|35.35|30.09|41.97|76.85|
|600126.SH|杭钢股份|32.69|31.55|41.34|34.30|
|002075.SZ|沙钢股份|30.50|36.32|38.48|38.11|
|000708.SZ|大冶特钢|41.61|38.77|36.32|31.91|
|603878.SH|武进不锈|26.15|20.97|16.55|39.47|
|002756.SZ|永兴特钢|18.63|14.85|11.42|11.09|
|平均值||55.33|57.31|64.51|67.08|
|000709.SZ|河钢股份|71.61|74.94|74.93|74.50|

注：上表剔除了存在*ST和ST情形的A股上市公司
由上表对比可见，公司报告期内的资产负债率水平高于行业平均水平。较高的资产负债率，制约了公司的融资能力和未来发展潜力。公司利用本次配股扣除发行费用后的全部募集资金偿还有息债务，有利于控制总体负债规模，降低公司资产负债率，改善资本结构，提高公司偿债能力，降低公司财务风险，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。
以 2018年 9月 30日公司财务数据为基础，按照本次募集资金中 80亿元用于偿还有息负债进行测算，公司合并口径资产负债率将相应下降至67.73%。
2、公司财务费用较高，影响公司盈利水平
虽然债务融资方式对公司快速扩大经营规模提供了资金支持和保障，但同时也为公司带来了高额的利息支出。公司报告期内财务费用情况如下：
单位：亿元
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|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|财务费用|33.54|37.02|39.90|44.92|

公司近年来年均需支付大额利息费用，给公司经营业绩造成了负担。2018年 1-9月，公司财务费用占营业利润比例为69.24%，降低有息负债规模有利于减少公司的利息费用支出，对提高公司盈利水平起到积极的作用。
综上，本次配股发行完成后，公司拟用扣除发行费用后的全部募集资金偿还公司有息债务符合公司的实际情况和需求，符合全体股东的利益，有利于公司的长远健康发展。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-015
深圳市沃特新材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据为初步核算数据，已经深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|808,149,204.51|764,928,831.03|5.65|
|营业利润|38,193,883.80|46,902,215.20|-18.57|
|利润总额|38,043,510.41|46,575,671.59|-18.32|
|归属于上市公司股东的净利润|34,666,981.11|40,361,396.21|-14.11|
|基本每股收益|0.29|0.37|-21.62|
|加权平均净资产收益率|5.42%|8.21%|-2.79|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|986,473,229.50|981,706,255.09|0.49|
|归属于上市公司股东的|652,450,762.60|626,372,255.52|4.16|
|所有者权益||||
|股本|117,647,250.00|78,431,500.00|50.00|
|归属于上市公司股东的|5.55|7.99|-30.54|
|每股净资产||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列；报告期内，公司实施完成了包含资本
公积金转增股本的 2017年度利润分配工作，公司对上年同期基本每股收益进行
了相应调整。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入808,149,204.51元，比上年同期增加5.65%；
营业利润38,193,883.80元，比上年同期下降18.57%；利润总额38,043,510.41元，比上年同期下降18.32%；归属于上市公司股东的净利润 34,666,981.11元，比上年同期下降14.11%；基本每股收益0.29元，比上年同期下降21.62%。
2018年度公司根据材料应用发展趋势，持续推进新产品创新和新技术开发，在家电及汽车市场低迷的情况下实现营业总收入相比上年同期保持增长。同时，虽然原材料价格上涨趋势有所放缓，但原材料价格仍处于相对高位，因此公司2018年净利润和基本每股收益较上年有所下降。
2、财务状况
截止 2018年 12月 31日，公司总资产 986,473,229.50元、归属于上市公司股东的所有者权益 652,450,762.60元、股本 117,647,250.00元，相比较于期初分别增长0.49%、4.16%、50.00%；归属于上市公司股东的每股净资产5.55元，相比较于期初下降30.54%。主要原因是公司 2018年 6月 13日以 78,431,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月30日披露的第三季度报告中预计2018年归属于上市公司股东的净利润约为 3,300万至 4,300万之间，本次业绩快报与前次业绩预计数据不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。
五、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）拟进行发行股份及支付现金购买富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）全体20名股东所持有全部富顺光电100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》（以下简称“备忘录 17号”）的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年 6月 10日，因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2014年6月10日13:00起临时停牌。
2、2014年 6月 11日，公司刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-017）。经进一步了解与核实，筹划事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌，并于2014年6月17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-021）。
3、2014年 6月 23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
4、2014年6月24日、7月1日、7月8日，公司分别刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-023、2014-027、2014-030），披露本次重组进展情况。
5、2014年7月9日，公司向深交所申请延长停牌时间；2014年7月15日，公司刊登了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》（公告编号：
2014-031），公司股票继续停牌。
6、2014年7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日、8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 5日，公司刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-032、2014-034、2014-035、2014-036、2014-037、2014-041、2014-042、2014-043），披露本次重组进展情况。
7、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次交易相关工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
8、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的进展情况公告。
9、股票停牌期间，公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
10、截至 2014年 9月 9日，公司聘请的律师、会计师和资产评估师已出具了法律意见书、标的公司的审计报告、盈利预测审核报告、标的公司的资产评估报告等文件。
11、2014年 9月 9日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）以及召开2014年第二次临时股东大会的议案等。
12、公司的独立董事认真审核了本次重组相关文件，对本次重组相关事项发表了独立意见、出具了事前认可函。
13、2014年9月9日，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
14、2014年 9月 9日，公司与本次交易对象签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，公司与非公开发行股票募集配套资金的认购对象签署了附生效条件的《股
份认购协议》。
15、截至本说明出具之日，本次重组已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次重组方案；
（2）富顺光电科技股份有限公司同意本次重组的内部决议。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2014年9月9日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-124
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2016年10月27日14：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年10月25日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事梁艳纯、陈佩燕、岳艳均现场出席会议。会议由监事会主席梁艳纯主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2016年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于转让粤西迪森100%股权及交易对方承诺债务清偿暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：本次转让公司全资子公司广东粤西迪森生物质能技术有限公司100%股权，有利于进一步强化公司核心业务，提高公司资产质量，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于调整优化公司太仓募投项目投向范围及实施期限的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次对“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”投向范围及实施期限的调整，是在公司从“生物质能供热运营商”向“清洁能源综合服务商”战略调整过程中作出的积极决策，有利于提高募投项目实施效率，符合公司实际发展的需要。本次调整不存在损害公司及股东利益的情形，不违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意公司本次调整“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”实施方式及实施
期限。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》；
经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目设备等采购款，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，对公司全资子公司广州迪森热能设备有限公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2016年10月29日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016－04广东韶钢松山股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
因实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称：“宝钢集团”）正在筹划涉及本公司的重大事项，且该事项目前仍在研究和论证。为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响。经本公司申请，公司股票（证券简称：“韶钢松山”，证券代码：000717）已于 2016年 2月 1日开市起停牌 5个交易日，并于 2016年 2月 15日（星期一）开市起继续停牌 5个交易日（详情参见 2016年 1月 30日及 2016年 2月 6日公司在巨潮网上披露的《关于重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展的公告》，公告编号分别为：2016-02、2016-03）。
宝钢集团筹划涉及本公司的重大事项，初步意向为出售公司全部钢铁业务资产收购宝钢集团下属的非钢铁业务资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次资产出售及收购的交易，预计将达到重大资产重组的标准。经公司第七届董事会 2016年第一次临时会议审议，同意公司进入重大资产重组程序。
鉴于本次交易各方尚未就本次交易签署正式协议，相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月22日（星期一）开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2016年3月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在2016年3月22日前召开董事会审议并披露重大资产重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年3月23日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公
告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构就本次交易开展审计、评估、现场尽职调查等工作，就本次交易的具体方案进行进一步的商讨、论证和完善，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、控股股东股票质押情况
本公司第一大股东不存在股票质押的情况，亦不存在配资的情况。
四、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2016年2月22日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-034巨力索具股份有限公司
关于经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日、2019年7月5日分别召开的第五届董事会第二十一次会议和2019年度第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》，决定增加公司经营范围。
2019年 7月 11日，经保定市行政审批局核准，公司对经营范围申请了变更并换发了新的《营业执照》（社会信用代码：91130600769808009K）。
二、经营范围变更情况
经营范围变更前：
钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测试验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）；桥梁工程专业承包；特种工程专业承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围变更后：
钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的研发、生产、销售；金属材
料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测试验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；
货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）；桥梁工程专业承包；特种工程专业承包；应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售；金属结构（桥梁运架一体机/架桥机、运梁车）的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除上述变更外，公司营业执照其他内容未发生变更。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司营业执照》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年7月12日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-068
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十八次会议于 2018年 8月 27日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 8月 24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2018年半年度报告及其摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2018-070号的“董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告”)
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
证券简称：康弘药业 证券代码：002773 公告编号： 2015-036
成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司及子公司通过高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司成都康弘生物科技有限公司、成都康弘制药有限公司、四川济生堂药业有限公司近日均收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201551000719、GR201551000521、GR201551000220、GR201551000676，发证时间：2015年10月9日，有效期三年）。
根据相关规定，高新技术企业认证通过后三年内，将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。2015年公司及子公司成都康弘制药有限公司、四川济生堂药业有限公司均享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税已按15%预缴，子公司成都康弘生物科技有限公司仍未能弥补以前年度亏损。以上税收优惠政策不影响公司对2015年度经营业绩的预计。
特此公告
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2015年12月16日