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证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-056兴民智通（集团）股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（以下简称“武汉兴民”）于 2018年 7月 9日与合肥工大汽车工程技术研究院有限公司（以下简称“工大汽车”）、常州泽普新能源设备有限公司（以下简称“常州泽普”）签署了《安徽意钦信息科技有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），武汉兴民拟认购安徽意钦信息科技有限公司（以下简称“安徽意钦”） 350万元，占其注册资本的35%。
根据《公司章程》、《投资担保借贷管理制度》等规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、合肥工大汽车工程技术研究院有限公司
统一社会信用代码：91340100791850561N
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：张农
注册资本：2,200万元人民币
成立日期：2006年7月19日
住所：安徽省合肥市高新区皖水路252号
经营范围：汽车工程技术及产品研发、生产、销售，技术服务、转让；车辆工程投资咨询、技术培训；物业管理，房屋租赁。
统一社会信用代码：91320412398342368C
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：邵云
注册资本：500万元人民币
成立日期：2014年7月21日
住所：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号140室
经营范围：新能源充电设备的生产、销售；高低压开关柜、高低压开关、电线电缆的生产、销售；汽车充电技术咨询、技术服务、技术培训；电动汽车充电服务；计算机软硬件的研发、销售及技术咨询服务；商务信息咨询；计算机网络技术开发、技术服务；
计算机系统集成；市政工程、建筑工程、通讯工程、计算机网络工程施工；智能充电卡、通讯器材、仪表仪器、充电设备及辅助材料的销售；百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、《发起人协议》主要内容
1、公司宗旨与经营范围
1.1本公司的中文名称为：“安徽意钦信息科技有限公司（暂定，最终以工商部门核准名称为准）”。
1.2本公司的住所为：合肥市包河区花园大道17号互联网产业园5号楼。
1.3本公司的组织形式为：有限责任公司。
1.4本公司的经营宗旨为：服务政府、服务产业、服务用户，共商、共建、共享。
1.5本公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售自行开发后的产品；销售汽车、汽车零配件；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）。
2、注册资本
本公司的注册资本为人民币1,000万元整，其中：
甲方“工大汽车＂：出资额为 450万元，以实际投入、无形资产及知识产权作价，占股份比例45％；
乙方“武汉兴民”：出资额为350万元，占股份比例35％，其中280万以现汇出资，
丙方“常州泽普”：出资额为200万元，占股份比例20％，其中150万以现汇出资， 50万以目前使用的充电桩监控平台技术作价入股。
3、发起人的权利、义务
3.1发起人的权利
3.1.1申请设立本公司，随时了解本公司的设立工作进展情况。
3.1.2签署本公司设立过程中的法律文件。
3.1.3审核设立过程中筹备费用的支出。
3.1.4推举本公司的执行董事候选人名单，各方提出的执行董事候选人经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生，执行董事任期三年，任期届满可连选连任。执行董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。本公司总经理由执行董事提名，股东会聘任，任期三年，可连聘连任。
3.1.5提出本公司的监事候选人名单，经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。本公司设监事一人。
3.1.6本公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。
3.1.7在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东权利、承担股东义务。
3.2发起人的义务
3.2.1按照法律规定和本协议的约定，自本协议生效之日起一周内将认购本公司股份的资金及时、足额地划入为设立本公司所指定的银行帐户。
3.2.2及时提供本公司申请设立所必需的文件材料。
3.2.3在本公司设立过程中，由于发起人的过失致使公司受到损害的，对本公司承担赔偿责任。
3.2.4发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向本公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。
4、筹备、设立与费用承担
4.1在本公司设立成功后，同意将为设立本公司所发生的全部费用列入本公司的开办费用，由成立后的公司承担。
4.2在本公司不能成立时，同意对设立行为所产生的债务和费用支出按各发起人的出资比例进行分摊。
只有当发生下列情形时，本协议方可解除：
5.1发生不可抗力事件：
5.1.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观自然情况，不包括政策法规环境的变化、社会动暴乱的发生、罢工等社会情况；
5.1.2不可抗力事件发生后，任何一方均可在事件发生后的三天内通知对方解除本协议，并各自负担此前有关本协议项下的支出。
5.2各方协商一致同意解除本协议，并已就协议解除后的善后事宜作出妥当安排。
6、协议的生效
6.1本协议自发起人各方签字或盖章后生效。
6.2如无相反证明，本协议首部列明的日期（2018年 7月 18日）即为本协议签署的日期。
四、对外投资的目的及对公司的影响
为响应《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》（工信部装[2016]377号）要求，在安徽省暨合肥市政府相关部门支持下，合肥工业大学（以合肥工大汽车工程技术研究院有限公司代表）牵头组建安徽省地方新能源汽车远程检测平台。
经合作各方协商，决定共同出资设立安徽意钦信息科技有限公司，承接上述平台建设工作。
本次武汉兴民参与设立安徽意钦，表明公司将再次参与省地方新能源汽车监控平台建设工作，也再次展现了公司数据运营服务在车联网行业的市场认可度，加强和巩固了公司在行业内的地位，将进一步提升公司在车联网行业的知名度、品牌影响力及产品竞争力，有利于公司数据运营服务的市场推广，符合公司发展战略。
本次投资资金来源为武汉兴民自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、备查文件
《安徽意钦信息科技有限公司发起人协议》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-103苏州中科创新型材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）的通知，中科创资产所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中科创资产|是|4,069,998|2017年9月28日|2018年9月11日|华创证券有限责任公司|5.24%|
|合 计|―|4,069,998|―|―|―|5.24%|

二、股东质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|中科创资产|是|36,400,000|2017年9月15日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|46.87%|
|中科创资产|是|26,238,284|2017年11月16日|2018年11月16日|江海证券有限公司|33.78%|
|中科创资产|是|2,430,000|2018年2月1日|2019年11月15日|江海证券有限公司|3.13%|
|中科创资产|是|2,424,000|2018年2月5日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|3.12%|
|中科创资产|是|1,000,000|2018年5月4日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|1.29%|
|中科创资产|是|2,000,000|2018年7月6日|2018年11月16日|江海证券有限公司|2.58%|
|中科创资产|是|2,098,933|2018年8月6日|2019年11月15日|江海证券有限公司|2.70%|
|中科创资产|是|1,000,000|2018年8月7日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|1.29%|

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|合 计|―|73,591,217|―|―|―|94.75%|

截止本公告日，中科创资产直接持有公司股份总数为77,667,917股，占公司总股本的比例为32.00%，其中仍处于质押状态的股份累积数为73,591,217股，已质押股份占其持有公司股份的94.75%，占公司总股本的比例为30.32%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司二○一八年九月十三日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2017-009
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 03月 13日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 03月 24日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2016年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事陈培堃先生、杜兴强先生（已离任）和蔡庆辉先生分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
《公司 2016年度董事会工作报告》和《2016年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于公司2016年内部控制自我评估报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2016年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
5.审议通过《关于公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
7. 审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司拟以 510,211,336为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事杨泽声、陈沛欣回避表决）。
《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，考核的过程和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状，并参照了同类上市企业高级管理人员的薪酬水平，也兼顾对公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面的综合评价，为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用，从而有利于公司的长远发展，公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以实施。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
10.审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《麦迪电气：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
11.审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
基于良好的合作，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。董事会授权公司经营层根据公司2017年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http;/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
12.审议通过《关于提议召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2017年5月16日（星期二）上午9:30在厦门国贸金门湾大酒店召开公司2016年度股东大会。《麦迪电气：关于召开2016年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2017年03月28日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-010北京君正集成电路股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2．预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：41.31%-12.24%|盈利：705.21万元|
||盈利：413.86万元—618.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品主要应用领域的销售收入均实现了增长，尤其在智能视频领域销售收入快速增长，使得公司总体营业收入较去年同期增长幅度较大。
但由于智能视频市场竞争激烈，公司在该领域的产品毛利率总体水平偏低。同时，公司在智能视频领域的市场拓展支出导致销售费用同比增长，研发投入方面的支出同比也有所增长，而投资收益同比有所下降。
本年度非经常性损益约为3,017万元，去年同期为3,091.63万元。
综合上述因素，2017年年度归属上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年一月二十九日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
防范大股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（〔2017〕16号）等相关法律、法规，中国证监会相关规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全之法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价的情况下提供给控股股东及其他关联方使用的资金、与控股股东及其他关联方互相代为承担成本或其他支出等。
第二章防止控股股东及其他关联方的资金占用
第四条公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第五条公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司公司章程》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关联交易决策制度》及相关规定，实施公司与控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第七条公司严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为。
公司财务和审计部门应分别定期或不定期检查公司与控股股东及其他关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及其他关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第八条公司下列对外担保行为，需经股东大会审议通过:
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五十。
（三）对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保。
（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有
实际承担能力。
（五）公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
（六）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第三章公司董事会、监事会和高管人员的责任
第九条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易公允决策制度》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金安全。
第十条公司总经理是防范大股东及关联方占用公司资金的第一责任人，副总经理、董事会秘书是第二责任人，财务负责人是具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金占用措施的职能部门，审计部是监督部门。一旦发现有可能发生资金占用，职能部门应立即报告公司总经理和财务负责人。
第十一条公司财务部门应定期对公司本部及下属子公司进行检查，上报与控股股东及其他关联方非经营性资金往来的审查情况。审计部门作为公司稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查。
第十二条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方之间的关联交易行为。公司与控股股东及关联方有关的货币资金支付应严格按照资金审批和支付流程进行管理。
第十三条当发生控股股东及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应及时采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及其他关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备。
第十四条发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告。
第十五条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，并应依法制定清欠方案，及时按照要求向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告。
清欠方案应具体可行，并按照资金占用时间、占用金额比照银行同期贷款利率的2倍的支付资金占用利息。
第四章责任追究及处罚
第十六条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事可提议股东大会予以罢免。
第五章附则
第十七条本制度自股东大会通过之日起施行。股东大会授权董事会负责解释。
第十八条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十九条股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》拟定或修改本规则，报股东大会批准后生效。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2018年12月27日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-098北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]894号）核准，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日公开发行了 1,840万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为 184,000.00万元，扣除承销保荐费的募集资金余额 182,700.00万元已于 2017年 9月 29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2017）第 110ZC0338号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要条款
为规范募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司（甲方）与北京银行股份有限公司东单支行（乙方）及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（丙方）于2017年10月17日签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
（一）甲方在北京银行股份有限公司东单支行开设募集资金专项账户，专户账号为20000001904100017705661，截止2017年9月29日，该专项账户存款余额为人民币 1,827,000,000.00元。该专项账户仅用于甲方公开发行可转换公司
债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专项账户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以在乙方对公营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专项账户资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专项账户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专项账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专项账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专项账户支取的金额超过1,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专项账户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专项账户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专项账户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
三、备查文件
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017年10月18日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-055
河南华英农业发展股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到潢川县康源生物工程有限责任公司（以下简称“康源生物”）通知，康源生物于2014年9月22日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股1,703,200股,减持比例为公司总股本的0.40%,减持后持有公司总股份的4.90%，康源生物不再是持有公司5%以上股份的股东。具体交易明细如下：
一、股东减持情况
1、减持股份明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|本次减持股份||
||||股数（股）|占公司总股本比例|
|潢川县康源生物工程有限责任公司|连续竞价|2014-09-22|1,703,200|0.40%|
|合计|||1,703,200|0.40%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前||本次变动后||
|||数量（股）|比例%|数量（股）|比例%|
|潢川县康源生物工程有限责任公司|合计持有股份|22,550,000|5.30%|20,846,800|4.90%|
||其中：无限售条件股份|22,550,000|5.30%|20,846,800|4.90%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、本次股份减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次股份减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东非公司控股股东。
4、本次权益变动后，康源生物持有公司股份比例为4.90%，不再是持有公司股份5%以上的股东。
5、康源生物在公司首次公开发行股票前，曾承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。康源生物严格履行了上述承诺，未发生在股份锁定期内减持公司股份的情形。本次减持不存在违反上述股份锁定的承诺。
6、上述权益变动具体情况详见公司于2014年9月24日披露于公司指定信息披露媒体《河南华英农业发展股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-048
永清环保股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月25日公告了2017年年度报告。为便于投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司定于2018年 5月08日(周二) 15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼副总经理申晓东先生、董事会秘书陈炳华先生、财务总监刘敏女士、独立董事曹越先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
永清环保股份有限公司董 事 会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-023
广东高乐玩具股份有限公司
关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
近日，公司收到《广东省科学技术厅广东省财政厅广东省国家税务局广东省地方税务局关于公布广东省 2017年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2018]69号），文件显示，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）以及全资子公司广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”）已顺利通过高新技术企业认定，其中公司为证书有效期满后的重新认定，高乐教育为初次认定。高新技术企业证书编号分别为GR201744005987、GR201744007173，发证日期为2017年12月11日，有效期3年。
二、对公司经营的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自通过高新技术企业认定后连续三年内（2017年、2018年、2019年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司及高乐教育通过高新技术企业认定，标志着公司技术研发能力迈上新台阶，是公司整体综合实力的重要体现，能够为公司实现发展战略提供有力支撑。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月三日
作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报：
一、出席会议情况
2016年，在本人在任期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。报告期内公司共召开股东大会 3次、董事会 12次，本人应出席董事会 3次，实际出席 3次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2016年，在本人任期内，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、独立意见发表情况
报告期内，本人对公司下列事项发表了独立意见：
1、2016年3月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，本人就《关于公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司 2015年度对外担保的情况》、《关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2015年度利润分配的独立意见》、《关于聘任公司 2016年度审计机构的独立意见》、《关于为杭州能源环境工程有限公司提供担保的独立意见》事项发表了相关独立意见。
2、2016年 5月27日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬建
议方案的议案》，本人就上述议案发表了相关独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会的委员。2016年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，参加审计委员会的各项工作，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，协助董事会做好公司内部控制治理，发挥审计委员会的专业职能。
报告期内，在本人任职期间，，审计委员会主要工作情况如下：
2016年上半年，审计委员会就公司2015年年度报告、2016年第一季度报告
等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。
2016上半年度，公司审核批准了日常性关联交易。为加强公司内控，保证日常关联交易公允性，公司审计委员会召开会议，对上述关联交易的资料进行阅读审核，从审计委员会的专业性角度出发，对上述事项形成内部意见，提交董事会参考。
公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。
此外，作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，协助董事会制定了新一届董事会的薪酬方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
同时，本人作为公司战略委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建
议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、对公司的现场检查
2016年，本人积极利用参加公司各项会议的机会，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，听取公司关于经营管理工作方面的汇报，及时获悉公司重大事项及其进展情况，积极对公司经营管理提出建议，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、此外，为提高履职能力，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，通过不断学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，截至 2016年 6月，本人任期已届满，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人任职期间、在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
独立董事：李晓慧
2017年3月29日
东北制药集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
梁杰
本人作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会聘任的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，能够勤勉、诚实、公正、独立的履行职责，积极出席董事会等相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开十一次董事会会议，审议通过了定期报告、非公开发行股票、股权收购等重大事项，履行了董事会的决策管理职责。本人现场参加了第七届董事会第六次，以通讯形式参加了第七届董事会第五次、第七次至第十五次会议。具体参会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加董事会次数|||||是否连续两次|
||||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||||加次数||||
|||||||议|
|梁杰|11|1|1|11|0|否|

 1.现场参加董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|会议时间|会议内容|表决结果|
|||审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》、《公司 2016年度报告及报告摘要》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等二十五项议案。||
|第七届董事会||||
||2017.03.31||同意|
|第六次会议||||

|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|会议时间|会议内容|表决结果|
|||《关于公司全资子公司收购股权的议||
|||案》、《关于追加理财投资额度的议案》||
|第七届董事会|2017年2月|《东北制药集团股份有限公司董事及||
||||同意|
|第五次会议|17日|高级管理人员薪酬与考核管理办法||
|||(草案)》的议案。||
|||《公司 2017 年第一季度报告全文及||
|||正文》、《关于对公司全资子公司东北||
|||制药集团沈阳云创科技有限公司增资||
|第七届董事会|2017年4月|||
||||同意|
|第七次会议|26日|的议案》、《关于对公司全资子公司沈||
|||阳东北制药装备制造安装有限公司增||
|||资的的议案》。||
|||《公司关于投资设立电子商务全资子||
|||公司的议案》、《关于公司全资子公司||
|第七届董事会|2017年7月|||
|||收购辽西药业 60%股权的议案》、《关|同意|
|第八次会议|17日|||
|||于公司全资子公司收购沿江医药 60%||
|||股权的议案》等八项议案。||
|||《关于公司自建现代医药物流中心项||
|第七届董事会|2017年8月4|目的议案》、《关于公司全资子公司第||
||||同意|
|第九次会议|日|一制药收购南京瑞尔100%股权的议||
|||案》||
|||《公司 2017 年半年度报告全文及摘||
|第七届董事会|2017年8月|||
|||要》、《关于公司会计政策变更的议案》|同意|
|第十次会议|25日|||
|||等五项议案。||
|||《关于调整公司 2017 年非公开发行||
|||股票方案的议案》、《关于公司 2017||
|第七届董事会|2017年9月|||
||||同意|
|第十一次会议|19日|年度非公开发行 A 股股票预案（修订||
|||稿）的议案》等四项议案。||
|||《关于修订公司章程的议案》、《关于||
|第七届董事会|2017年9月|||
||||同意|
|第十二次会议|29日|终止收购南京瑞尔股权的议案》。||
|||《2017年三季报全文及正文》、《关于||
|第七届董事会|2017年10月|对公司全资子公司东北制药集团供销||
||||同意|
|第十三次会议|27日|有限公司增资的议案》、《关于核销公||
|||司资产损失的议案》。||
|第七届董事会|2017年11月|《关于公司全资子公司供销公司收购||
||||同意|
|第十四次会议|24日|凯达医药51%股权的议案》、《关于公||

|||||
|-|-|-|-|
|||司追加对下属全资孙公司香港公司银||
|||行授信提供担保的议案》。||
|第七届董事会|2017年12|《关于公司拟投资设立控股子公司的||
||||同意|
|第十五次会议|月18日|议案》||

2017年，各次董事会会议，本人均按时亲自出席并行使表决权，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、报告期发表独立意见情况
根据《独立董事工作制度》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他三位独立董事一起,对报告期第七届董事会各次会议的相关议案独立发表了意见，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，提供到公司了解情况，深入调研机会，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第七届董事会审计委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极参加相关委员会的各项工作，充分行使自己的各项合法权利和义务，就相关议案发表了独立意见，提出了意见或建议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司董事会审计委员会委员等专门委员会成员，专程到公司进行调研，听取了公司审计部关于公司内部审计情况的专题汇报，全面了解了公司 2017年的内部审计情况，并提出了加强公司内部审计工作的建议。年内本人到公司听取公司管理层并购等方面情况汇报，《公司关于投资设立电子商务全资子公司的议案》、《关于公司全资子公司收购辽西药业60%股权的议案》、《关于公司全资子公司收购沿江医药60%股权的议案》《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》等等进行深入交流，就相关工作提出个人建议。
此外，本人还到公司现场进行实地考察，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
提交董事会审议的议案都能进行认真的审核。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。并在充分了解情况的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、认真学习相关法律、法规和各项规章制度。努力学习不断加强自身修养，遵纪守法，提高风险防范意识。提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年是我在贵公司任职的第四年，公司相关工作人员在本人履行职责的过程中，给予了我积极的配合和有效支持，特别是董事会办公室给予我工作极大的支持，在此我深表谢意。2018年我将本着诚信、勤勉的精神，利用自己财务方面的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，很好的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：梁杰二零一八年四月二十八日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-009奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月8日，公司接到本公司主要股东从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东增持情况
单位：元/股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持前||本次增持数量|增持后||
|||持有数量|占总股本比例||持有数量|占总股本比例|
|江苏帝奥控股集团股份有限公司|2016.01.06|179550000|16.73%|208800|179758800|16.75%|
|北京天佑投资有限公司||116228070|10.83%||116228070|10.83%|
|江苏天佑金淦投资有限公司||126368853|11.78%||126368853|11.78%|
|西藏天佑投资有限公司|2016.01.08|2155800|0.20%|1178771|3334571|0.31%|

注：西藏天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司均为北京天佑投资有限公司的全资子公司，北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司为一致行动人，其实际控制人均为本公司副董事长、总经理张永明。西藏天佑投资有限公司 2016年 1月 6日、7日、8日三天累计增持公司股票 3,334,571股，增持后上述一致行动人合计持有本公司股份占公司总股本22.92%。
二、本次增持其他事项说明
奥特佳新能源科技股份有限公司
广大投资者的信念，决定通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
2、增持计划：1、公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司计划自2016年1月 6日起，未来一个月内出资不超过 5000万元，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。江苏帝奥控股集团股份有限公司及其一致行动人王进飞先生在 12个月内累计增持不超过公司已发行股份的2%。公司股东北京天佑投资有限公司计划自2016年1月6日起，未来一个月内出资不超过1.5亿元，以其全资子公司西藏天佑投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
3、本次增持行为符合相关法律法规的规定。江苏帝奥控股集团股份有限公司、北京天佑投资有限公司承诺：本次增持计划完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
4、根据江苏帝奥控股集团股份有限公司、北京天佑投资有限公司的增持计划，未来仍有继续增持公司股份的可能。本公司将持续关注主要股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、本次股份增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
航天科技控股集团股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第01540027号
目 录
······································1···、···内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第01540027号航天科技控股集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、航天科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，航天科技控股集团股份有限公司于2014年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月十日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于中原电子收购中元股份少数股东18.68%股权
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对下属全资子公司武汉中原电子集团有限公司收购中国电子信息产业集团有限公司所持的武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）18.68%股权暨关联交易事宜发表事前认可意见如下：
收购中元股份少数股东股权是为了保障重大资产重组注入上市公司资产的完整性、独立性，提高经营管理效率，有利于公司高新电子板块业务的发展，决定同意将该事项提交公司第七届董事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年11月23日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于中原电子收购中元股份少数股东18.68%股权
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对下属全资子公司武汉中原电子集团有限公司收购中国电子信息产业集团有限公司所持的武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）18.68%股权暨关联交易事宜发表独立意见如下：
本次股权交易事项符合公司战略发展需要，且交易价格是以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定，交易价格合理，未损害公司及全体股东的合法利益；公司第七届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年11月26日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城科技集团股份有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司拟向控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）以自有房产抵押担保的方式申请 10亿元委托贷款暨关联交易事宜发表事前认可意见如下：
公司以自有房产抵押担保的方式向控股股东申请委托贷款是为了保证生产经营、项目投入的资金需要，委托贷款利率低于银行同期贷款利率，有利于降低公司资金成本，符合公司长远发展，同意将该事项提交公司第七届董事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年11月23日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《中国长城科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司拟向控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）以自有房产抵押担保的方式申请 10亿元委托贷款暨
关联交易事宜发表独立意见如下：
本次向控股股东申请委托贷款为公司提供了充裕的资金保障，有利于缓解公司资金周转压力，关联交易定价依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司与全体股东的利益。公司第七届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年11月26日