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证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-045长春奥普光电技术股份有限公司关于公司同意苏州长光
华芯光电技术有限公司增资并放弃优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次(临时）会议于2014年10月29日召开，会议审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司同意苏州长光华芯光电技术有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》，关联董事宣明、贾平、马明亚、宋志义、张涛对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。本次增资构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应于董事会、监事会审议相关议案时回避表决。本次增资尚需取得财政部或经其授权的国有资产监督管理机构批准，完成资产评估及备案，经交易各方签署并审议通过正式的增资协议后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、增资前基本情况
公司名称：苏州长光华芯光电技术有限公司（以下简称“长光华芯”）
注册地址：苏州高新区锦峰路8号
法定代表人：宣明
注册资本：4103万元人民币
经营范围：光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售；并提供相关技术咨询及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
成立日期：2012年3月6日
营业执照注册号：320512000164340
长光华芯注册资本为4103万元人民币,公司持有51.01%股权,廖新胜持有
48.99%股权。根据廖新胜与武汉英镭光电科技发展研究中心（有限合伙）（以下简称“武汉英镭”）于2014年10月23日签署的《股权转让协议》，廖新胜拟将其持有的长光华芯48.99%股权转让给武汉英镭；本次股权转让完成后，公司持有51.01%股权,武汉英镭持有48.99%股权。
2013年12月31日，长光华芯的资产总额为46,859,386.58元，负债总额为4,243,383.93元，净资产为42,616,002.65元；2013年1-12月份实现营业总收入20,414,650.44元，净利润1,021,147.70元。（以上数据经审计）
2014年9月30日，长光华芯的资产总额为45,618,209.99元，负债总额为1,846,978.20元，净资产为43,771,231.79元；2014年1-9月份实现营业总收入14,537,487.05元，净利润1,155,229.14元。（以上数据未经审计）
二、增资概况
1、增资方基本情况
增资方：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）
法定代表人：宣明
住所：吉林省长春经济技术开发区东南湖大路3888号
增资方：武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）
注册资本：4.2亿
企业性质：有限责任公司
公司住所：武汉东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园
法定代表人：闵大勇
经营范围：激光设备的开发、制造、销售
根据长春光机所、华工激光及长光华芯 2014年 10月 29日签署的《增资框架协议》，长光华芯的注册资本拟由 4103万元增加至 5913万元。本次新增注册资本由长春光机所、华工激光认缴，其中，923万元由华工激光以不超过 2600万元的现金认缴，887万元由长春光机所以无形资产认缴（以下简称“本次增资”）,本次增资需取得财政部或经其授权的国有资产监督管理机构批准，对长光华芯及长春光机所拟注入无形资产进行评估及备案，增资价格以经过有权部门批准的评
估备案值为准，增资价格及长光所注入无形资产价格均需经评估后报董事会审核通过方可实施。
本次增资完成后，长光华芯的出资人、出资额及其出资比例如下：
||||
|-|-|-|
|出资人|出资额|出资比例|
|长春奥普光电技术股份有限公司|2093 万元|35.40%|
|长春光机所|887万元|15%|
|华工激光|923万元|15.61%|
|武汉英镭|2010 万元|33.99%|
|合计|5913 万元|100%|

注：本次增资拟于廖新胜与武汉英镭之间的股权转让完成工商变更手续后进行。
三、公司放弃本次增资的主要原因
为使公司与长春光机所、华工激光、武汉英镭光电科技发展研究中心更好的发挥各自优势，促使长光华芯将来更好地发展和效益最大化，公司拟同意长光华芯本次增资，并放弃优先认缴权。
四、放弃本次增资对公司的影响
公司同意长光华芯本次增资并放弃优先认缴权，将充分发挥长春光机所激光技术研发优势和华工激光产业化优势，促进长光华芯业务发展，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此公司放弃优先认缴权，对公司经营业绩不会产生重大影响。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的销售产品关联交易总金额
当年年初至本公告披露日，公司与关联人长春光机所累计已发生的销售产品关联交易总金额为8849.74万元人民币。
六、独立董事意见
独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司同意长光华芯本次增资并放弃优先认缴权，将充分发挥长春光机所激光技术研发优势和华工激光产业化优势，
促进长光华芯业务发展，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。我们同意长光华芯本次增资并同意公司放弃优先认缴权。
公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议
2、公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议
3、长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司同意苏州长光华芯光电技术有限公司增资并放弃优先认缴权的事前认可和独立意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2014年10月31日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518057
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北京国枫凯文(深圳)律师事务所
关于东江环保股份有限公司
“14东江 01”2014年第一次债券持有人会议的
法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0126号
致：东江环保股份有限公司
北京国枫凯文(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受东江环保股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的“14东江01” 2014年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行试点办法》(以下简称“《试行办法》”)等法律、法规和规范性文件，以及《东江环保股份有限公司公开发行 2014年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《东江环保股份有限公司2014年公司债券(第一期)债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据相关法律、法规等规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经核查，本次债券持有人会议由贵公司“14东江01”债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)召集。为召开本次债券持有人会议，贵公司已于 2014年 11月 21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《东江环保股份有限公司关于召开2014年第一次债券持有人会议的通知》。
贵公司上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。本次债券持有人于2014年12月8日在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场方式召开，会议由中信证券委派的代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议在通知的时间、地点召开，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
根据本所律师对出席本次会议的债券持有人与截至债权登记日(2014年 12月 4日)15：00交易时间结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的债券持有人进行核对与查验，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 7名，代表有表决权公司债券 1,829,850张，占本次有表决权债券总张数的52.28%。
除债券持有人及其委托代理人外，出席本次债券持有人会议的人员还包括中信证券委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议人员资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
经核查，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于债券持有人不要求东江环保股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》，出席会议的债券持有人或其委托代理人就前述议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决(每一张债券为一票表决权)。
该议案的表决结果如下：同意票 1,829,850张，占持有本次有表决权债券总张数的52.28%；反对票0张；弃权票0张。根据《会议规则》，上述议案获得本次债券表决权总数过半数的债券持有人(或债券持有人委托代理人)同意，本次债券持有人会议形成了有效的决议。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为《北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于东江环保股份有限公司“14东江01”2014年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页)
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 熊洁__________________
李霞__________________
年 月 日
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2017-029
金轮蓝海股份有限公司
第三届监事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实､准确､完整,没有虚假记载､误导性陈述或重大遗漏｡
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第三次会议，于2017年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月21日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二､监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议
《 2016年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2016年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2016年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司 2016年度利润分配预案为：以 2017年 4月 21日的公司总股本 175,466,542股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），共计派发现金股利人民币 22,810,650.46元（含税）。分配后结余累计未分配利润220,778,473.75元（母公司）。
《 2016年度利润分配预案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（六）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2017年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议通过了《关于提议续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意提议公司 2017年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
（十一）审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途，是根据公司
业务发展规划和原募投项目的实际情况，对新募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止原募投项目并变更部分募集资金用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，同意本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（十二）审议通过了《关于 2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 2亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自 2016年度股东大会审议通过之日至2017年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于 2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（十三）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司预计2016年度股东大会召开之日至2017年度股东大会召开之日期间金轮股份的子公司钢聚人将向金海顺销售其生产所需的原材料不锈钢板材不超过人民币80,000万元（不含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三､备查文件
本公司第三届监事会2017年第三次会议决议｡
特此公告｡
金轮蓝海股份有限公司监事会 2017年4月25日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-060融钰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，标的资产属于创新科技行业，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2018年2月2日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月2日、2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-023）。
后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032、2018-040、2018-043、2018-045、2018-050、2018-051、2018-053）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工
作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票于2018年4月11日（星期三）上午开市起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的中介机构加快工作。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：000516 证券简称：开元投资公告编号：2014-018西安开元投资集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接本公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（该公司持有本公司无限售条件流通股14,883.726万股，占本公司总股本的20.86％，）通知，2014年7月24日，该公司将其持有的本公司无限售条件流通股4,103.726万股（占其持有本公司股份的27.57%）与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为2016年7月22日。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年七月二十六日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于境外附属公司中国泛海国际金融有限公司与
关联方签订《框架服务协议》的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第八次临时会议审议的《关于境外附属公司中国泛海国际金融有限公司与关联方通海控股有限公司签订<框架服务协议>的议案》，发表如下意见：
公司境外附属公司中国泛海国际金融有限公司与公司关联方合作，互相提供金融服务，系满足日常经营活动正常开展需要，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。
因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第八次临时会议审议。
我们特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一七年九月十七日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-075债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六十二次临时会议、第三届监事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已获 2019年第三次临时股东大会审议通过。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，同意对已离职的 8名限制性股票激励对象、对担任公司监事的张金剑先生以及对 1名不满足公司 2018年限制性股票激励计划授予第一个限售期解除限售条件激励对象，持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,151,524股进行回购注销。公司的注册资本随之发生变动，注销后公司总股本将由4,489,120,772股减少至4,487,969,248股，注册资本由 4,489,120,772元减至 4,487,969,248元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。
公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-033四川达威科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年4月12日召开，本次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润51,754,203.40元，2017年度母公司实现净利润43,034,284.37元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取法定盈余公积2,090,319.94元后，加上年初未分配利润209,496,930.23元，扣减当年已分配的2016年度现金红利13,740,200.00元，2017年年末实际可供股东分配的利润为236,700,694.66元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定公司2017年利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以2017年12月31日公司总股本59,740,000股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利2.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币1,194.80万元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时公司以资本公积金向全体股东每
10股转增 7股，共计转增 41,818,000股，转增后公司总股本将增加至 101,558,000股。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。保证了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行性。
三、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
董事会审议送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会2018年4月12日
独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，以及北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司为全资子公司提供信贷担保发表独立意见如下：
公司本次为全资子公司陕西万邦达水务有限公司（以下简称“陕西万邦达”）5,000万元的授信借款提供连带责任担保，主要为了增强其自身的外部融资能力，确保子公司资金的正常流动。
经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司合并报表内的全资子公司，具备一定的偿债能力，资产负债率较低，公司对其担保不会影响公司及股东利益。
北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事：杨钧、刘荣军、李群生二〇一七年五月十七日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-009新疆浩源天然气股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）于 2019年 2月 11日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长周举东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任韩小锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至公司第三届董事会任期届满。
韩小锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。韩小锋先生的简历附后。
韩小锋先生联系方式为：
联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号
联系电话：0997-2285210 传真：0997-2530396
邮政编码：843000 电子邮箱：xjhyhxf@163.com
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2019年2月11日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2019-009韩小锋先生简历
韩小锋先生，汉族，出生于1979年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年12月至2001年3月在新疆阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司工作，2001年3月至2009年3月任新疆阿克苏盛威集团行政部长，2009年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）行政部长，2010年9月至2014年1月任本公司行政部长，2014年2月至2017年3月任客户服务部部长，任公司第一届、第二届监事会职工代表监事，2016年9月至2017年3月任公司第三届监事会职工代表监事，2017年3月至今任公司副总经理。
截至本公告日，韩小锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，韩小锋先生不是失信被执行人员；不存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-020号南国置业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|（1）现场会议召开时间为：2017年4月11日(星期二)下午14:30；|
|（2）网络投票时间为：2017年4月10日——2017年4月11日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月11日的交易|
|时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间|
|为2017年4月10日15:00至2017年4月11日15:00期间的任意时间。|
|2、召开地点：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室|
|3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长薛志勇先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|
|出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权股份数853,205,630股，|
|占公司股份总额的 49.20%。其中，通过现场投票方式出席的股东 9 人，代表有表决权股份|
|数 707,814,960 股，占公司股份总额的 40.81%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份|
|145,390,670股，占上市公司总股份的8.38%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人|
|中，中小投资者共7人，代表有表决权股份数147,424,449股，占公司股份总额的8.50%。|
|2、其他人员出席情况：|

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|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。|
|二、议案审议和表决情况|

《关于提供对外担保暨关联交易的议案》
同意股数151,003,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意 147,424,449股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第三次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
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|-|
|特此公告。|
|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一七年四月十二日|
湖南启元律师事务所
关亍湖南尔康制药股份有限公司
二0一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所关亍湖南尔康制药股份有限公司
二 0一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖南尔康制药股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、于2014年5月10日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的公司第二届董事会第十次会议决议公告；
2、于2014年5月10日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的关于公司召开二Ｏ一四年第一次临时股东大会的通知公告；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由公司董事会召集；公司董事会于 2014年5月10
日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了公司第二届董事会第十次会议决议及召开公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会于2014年5月27日（星期二）上午09：30在公司会议室（湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室）如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 30539.3446万股，占公司有表决权总股份45448万股的67.2％。出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人及监票人负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于使用自有资金投资建设木薯淀粉空心胶囊产业园项目的议案》
表决结果为：同意30539.3446万股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意30539.3446万股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人：
（盖章）
经办律师：
签署日期：2014年5月27日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-043深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 28日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2018年 5月 9日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》。
监事会认为：公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司对公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司 2018年在日常生产经营方面提供人民币 20,000万元担保符合公司及子公司实际经营需要，同意该议案。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对 0票。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018） 2018年 5月 9日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-76江西赣能股份有限公司
关于丰电三期项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况概述
江西丰城电厂三期扩建工程（以下简称“丰电三期扩建工程”或“项目”）是由江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的江西省电力建设重点工程，建设2×1000MW超超临界、二次中间再热、凝汽式燃煤发电机组。受“11·24”特大安全事故影响，该项目于 2016年 11月 24日停工。2017年 10月，项目因手续不全被国家有关部门列入停建名单。截止目前，项目仍处于停建阶段。
（一）项目建设进度情况
1、资金使用及投资完成情况
截止2018年6月30日，累计完成项目投资17亿元，完成资金支出 12.5016亿元（包含归还贷款本金1.2亿元）。
2、项目设计情况
丰电三期项目于 2016年 1月 14日完成初步设计审查，同年 8月 16日完成工程司令图设计审查。截至2018年6月30日，三大主机设计工作基本完成，累计出版各专业施工图401份，完成图纸总量的43.4%。
3、项目招标及设备采购情况
丰电三期项目原采用 EPC总承包管理模式，截至 2018年 6月 30日，累计完成EPC计划招标项目151项，完成计划项目总量的82.07%，其中，完成设备采购招标139项，完成设备招标总量的88%。已签订合同106项，其中，设备采
购合同94项。
4、项目建设进度
截至 2018年 6月 30日止，完成#7锅炉第四层第三段钢架吊装、#8锅炉第一层钢架吊装；完成烟囱建设 77节、冷却塔同步建设；除循环水泵房外，其余建筑工程基础浇筑均已出0米，完成建筑总体形象进度20%，安装总体形象进度12%，工程总体形象进度17%。完成铁路总体形象进度40%。
（二）项目停工后工作情况
丰电三期项目停建期间，公司深刻吸取“11·24”事故教训，针对调查报告
所指出问题，组织各参建单位召开专题会议，逐条制定了整改方案。进一步优化工程管理，明确管理模式，加强基建标准化建设，明确了项目总体目标、管理思路、管理总策划、施工组织设计总体规划和各专项规划。同时，修订了项目相关安全管理、质量管理、工程管理等方面管理制度，并全面完善了各专项施工方案和安全技术措施。严格落实现场每日安全巡查制，扎实开展各专项检查和季度安全大检查。同时，认真做好现场保护工作，确保现场设备完好。
目前，公司正全力推进丰电三期项目复工工作，开工支持性文件办理及施工现场复工准备均在稳步推进中。公司逐条对照 2016年 5月《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发[2016]29号）中投资项目报建审批事项清理规范意见汇总表的审批事项，多次向江西省政府、省国资委、省能源局及丰城市政府等相关政府部门就土地报批等支持性文件作了报告。截止 2018年 6月底，报建审批事项已大部分办理完毕，规划许可证及施工许可证正在办理过程中。公司在完成丰电三期项目开工必要支持性文件及相关整改报告
后，将向国家应急管理部、国家能源局、华中能监局及省能源局提交项目复工申请，争取项目早日复工。
二、项目进展情况
（一）根据住建部对中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“中南院”）做出“给予中南电力设计院有限公司工程总承包停业整顿一年的行政处罚”，中南院目前不具备EPC总承包资格，公司所属丰城三期发电厂与中南院签订的《江西丰城电厂三期扩建工程项目EPC总承包合同》（以下简称“原
EPC总承包合同”）已不具备进一步履行的条件。
为推进丰电三期项目建设，提升项目复工工作效率，维护全体股东利益，经咨询公司法律顾问江西友达律师事务所意见，并和中南电力设计院有限公司友好协商，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂对丰城电厂三期扩建项目进行自主项目管理。
（二）鉴于项目前期设计、采购工作完成程度较高，为保证丰城三期发电厂自主项目管理后，能使各项工作进度有效衔接，保障项目前期工作延续性，满足尽快复工的时间要求。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意丰城三期发电厂与中南电力设计院有限公司签订《江西丰城电厂三期扩建工程项目复工合作框架协议》对EPC总承包合同变更事宜订立框架协议。协议同意将原 EPC合同变更为设计采购合同，设计采购合同双方另行协商签订。
根据协议安排，约定双方的工作范围，分别开展工程勘察设计、设备材料采购供应、设备监造、安装、调试和验收、设备技术服务及培训等工作。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于所属分公司拟签订框架协议的公告》（2018-77）
（三）根据丰城三期发电厂与中南电力设计院有限公司拟签订的《江西丰城电厂三期扩建工程项目复工合作框架协议》内容，为推进丰城三期复工准备工作，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意丰城三期发电厂开展有关采购工作。
采购项目预计主要包括丰城三期D标段（烟囱、冷却塔）施工、工程监理、生产检修综合楼、机组调试、全过程跟踪审计和工程竣工财务决算报告编制、设备制造安装质量监督检验、D标段完工质量鉴定、电缆检测、危险品仓库、脱硫废水工程、食堂等11项项目（不含零星采购），预计总金额为2.7亿元（最终金额以实际采购结果为准）。
三、对公司的影响
公司本次对所属丰城电厂三期扩建工程建设后续工作的安排，是基于该工程原 EPC总承包模式建设已无法继续开展作出的，相关安排有利于继续推进丰城电厂三期扩建工程建设，提升项目复工工作效率，符合公司未来发展的需要，不
存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。未来丰电三期扩建项目如能顺利获批复工投产，将壮大公司主业生产规模，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。
四、律师出具的法律意见
公司常年法律顾问——江西友达律师事务所就丰城三期发电厂接管丰电三
期项目基建管理工作出具了法律意见书，认为：目前我国法律并未强制性要求电力建设工程必须采用EPC总承包模式，公司依法对电力建设工程项目进行自主管理不违反我国进行法律法规。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对所属丰城电厂三期扩建工程建设后续工作的安
排，是基于该工程原EPC模式建设已无法继续开展作出的。相关安排有利于继续推进丰城电厂三期扩建工程建设，提升项目复工工作效率，符合公司未来发展的需要，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司对所属丰城电厂三期扩建工程建设后续工作做出的安排，由江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂对丰城电厂三期扩建项目进行自主项目管理。丰城三期发电厂与中南电力设计院有限公司签订《江西丰城电厂三期扩建工程项目复工合作框架协议》对EPC总承包合同变更事宜订立框架协议。协议同意将原 EPC合同变更为设计采购合同，双方根据协议安排，约定双方的工作范围，分别开展工程勘察设计、设备材料采购供应、设备监造、安装、调试和验收、设备技术服务及培训等工作。
六、重要提示
丰电三期项目有待国家相关有权部门审批通过后方可复工建设，复工具体时间尚存在较大不确定性，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
（二）江西友达律师事务所关于江西赣能股份有限公司咨询事项之法律意见书；
（三）公司第七届董事会第七次会议独立董事意见。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年8月13日
东方电子股份有限公司 报告正文
东方电子股份有限公司
内部控制审计报告
和信内审字(2014)第 030067号
目 录 页码一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一四年三月二十六日
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1
东方电子股份有限公司 报告正文
内部控制审计报告
和信内审字(2014)第030067号东方电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 2
东方电子股份有限公司 报告正文
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方电子公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘文湖
中国·济南
中国注册会计师：宋大运
2014年3月26日
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 3
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—040
华润三九医药股份有限公司
2016年第九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2016年第九次会议于2016年12月2日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2016年11月29日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于聘请公司2016年年度审计机构的议案
董事会同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司 2016年度财务报表审计及内部控制审计机构。根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，预计 2016年度审计费用合计为人民币 192万元（含差旅费），其中内部控制审计费用为人民币30万元。
本议案提请董事会审议前，已征得公司全体独立董事的同意。
独立董事认为：公司董事会审计委员会提议聘请德勤华永为公司2016年度审计机构，董事会将召开2016年第九次会议审议该议案，并拟提交下一次股东大会审议。该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。
德勤华永是大型的专业会计中介服务机构，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务资格、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务资格等多项执业资格。根据中国注册会计师协会 2016年发布的 “2016年度会计师事务所综合评价前百家信息”，德勤华永位列全国第三名，收入规模约三十三亿元人民币。
德勤华永为公司2014年度、2015年度财务报表审计及内部控制审计机构。德勤华永至少有一名负责公司审计业务的注册会计师拥有医药行业业务经验，且负责过5家以上国内上市公司的审计业务，符合公司制度的要求。综上，我们同意将该议案提交公司董事会 2016年第九次会议审议。
本议案将提交2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于与赛诺菲在中国消费者保健领域开展深度合作的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于与赛诺菲在中国消费者保健领域开展深度合作的公告》（2016-041）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于为全资子公司提供担保的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2016-042）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知》（2016-043）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一六年十二月二日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-45
中原环保股份有限公司
关于公司第八届董事会第十二次会议投资项目
相关情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设“水务+光伏”分布式电站项目的议案》；《关于投资建设宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程并成立项目公司的议案》；
《关于投资建设新密市长输集中供热管网项目并对新密热力增资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2018-41、2018-42、2018-43。现就投资事项相关内容补充说明如下：
一、“水务+光伏”分布式电站项目
讯网，公告编号2017-60）。现各项工商登记均已完成。
2、出资方式及资金来源：该项目预计总投资 24027万元，河南晟融注册资本 10000万元（公司出资 7500万元，为自有资金），剩余资金由河南晟融负责具体融资事项。
二、宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程
1、出资方式及资金来源：项目公司注册资本 5535.88万元，其中，我公司出资 3487.6044万元，持股比例63%；华夏碧水出资 1494.6876万元，持股比例27%；宜阳县城乡建设发展投资有限公司作为政府方出资代表出资 553.588万元，持股比例10%。
公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。该项目预计总投资 20535.88万元，剩余部分由项目公司负责具体融资事项。
三、新密市长输集中供热管网项目并对新密热力增资事项
1、出资方式及资金来源：公司以现金方式向新密热力增资 10000万元，资金为公司自有资金，增资完成后，新密热力的注册资本增加至 20000万元。该项目预计总投资 46150万元，剩余部分由新密热力负责具体融资事项。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一八年五月十八日
浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
和要求，我们作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2016年6月30日的控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的核查和了解，相关情况说明和独立意见发表如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督和核
查，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，所有对外担保履行了相关程序，合法合规。
截至 2016年 6月 30日，公司对外提供的尚未履行完毕的担保总额为61,262.50万元，占公司报告期末净资产的38.99%，且所有担保均为对子公司的担保。公司实施前述所有担保均严格履行了相关审批程序，不存在违规对外担保的情形。报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
[以下无正文]
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见之签署页]
独立董事签名：
蔡宁
黄董良
陈农
二〇一六年八月二十三日