证券代码：600644 证券简称：*ST乐电 公告编号：2015-023乐山电力股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|314,995,027|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.51|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事李琦、张太金、曾毅、马骏，独立董事
孙家骐、李伟因公出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事安艳清、淩先富因公出差未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

2、议案名称：《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

3、议案名称：《关于公司2014年度计提资产减值准备和预计负债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

4、议案名称：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

5、议案名称：《关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

6、议案名称：《关于预计公司 2015年度日常经营关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,755,237|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 51,229,789股回避了该项议案的表决。
7、议案名称：《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

8、议案名称：《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

9、议案名称：《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

10、 议案名称：《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
10.01子议案名称：独立董事候选人周旺生
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

10.02子议案名称：独立董事候选人唐国琼
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,985,026|100.00|0|0.00|10,001|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|2|关于公司 2014 年度监事会工作|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|

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||报告的议案|||||||
|3|关于公司 2014 年度计提资产减值准备和预计负债的议案|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|4|关于公司 2014 年度财务决算报告的议案|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|5|关于公司 2014 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|6|关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易的议案|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|7|关于续聘中天运会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|8|关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|9|关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|10.00|关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案|-|-|-|-|-|-|
|10.01|独立董事候选人周旺生|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|
|10.02|独立董事候选人唐国琼|1,206,521|99.18|0|0.00|10,001|0.82|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨天钧、杨波
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《乐山电力 2014年年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
乐山电力股份有限公司2015年4月18日