Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-07日期：2016-10-28|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016－028时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年10月28日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2016年10月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事 9人，董事吴寿兵因故不能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2016年第三季度报告》及《2016年第三季度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于制定《时代出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、公司《章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，特制定《时代出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于聘任下属子公司高级管理人员的议案
根据田海明总经理的提名，聘任桂宾兼任安徽时代印刷投资有限责任公司董事长（法人代表）、黄志军任总经理、沈光能任副总经理，桂宾兼任安徽出版印刷
物资有限公司执行董事（法人代表）、胡友彬任副总经理，黄志军兼任合肥市华丰
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-07日期：2016-10-28|

印务有限公司董事长（法人代表）、安徽芜湖新华印务有限责任公司董事长（法人代表），沈光能兼任合肥杏花印务有限公司党委书记、董事长（法人代表），傅华任安徽新华印刷股份有限公司党委书记、董事长（法人代表），吴丽君任安徽时代华印出版服务有限公司执行董事、法人代表、总经理，陈永菊兼任监事；聘任王晓光任黄山书社社长（法人代表）；聘任杨红卫任安徽时代发行有限公司总经理（法人代表）；聘任程兵任时光流影科技股份有限公司副总编辑。
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2019-005
亚普汽车部件股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2019年 3月 27日上午在上海市威海路 489号会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席李俊喜先生主持。监事会应到监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度监事会工作
报告》。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度利润分配预案》。
以公司 2018年末总股本 510,000,000股为基准，每 10股派送现金红利 4.00元（含税），共计 204,000,000.00元（含税），本次利润分配金额占 2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.16%。公司2017年末未分配利润结余 1,372,780,676.76元（母公司），本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余1,412,343,074.60元（母公司）。本次不进行资本公积金转增。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2018年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年年度报告及摘要》（公告编号：2019-007）。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年度预计申请授信额度的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年度预计开展金融衍生品业务的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019-009）。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年度预计新增对外担保事项的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2019-010）。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2019-010）。
10、以 2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于与国投集团控制企业 2019年度开展金融服务暨关联交易的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-011）。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-011）。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司财务审计机构的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。
13、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司内控审计机构的议案》。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。
14、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。
经公司总经理办公会审议，公司先后对亚普美国控股进行增资，并计划未来
继续增资1,000万美元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见刊登于 2019年3月29日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-014）。
15、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。
以上第1、2、3、5、6、9、10、11、12、13项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议；
2、《关联交易管理制度》。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-011深圳香江控股股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-070），因公司本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年11月10日起停牌不超过30日。2017年11月17日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-072）。
2017年 11月 24日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-074）。2017年12月1日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-076）。
停牌期间，公司每五个交易日发布了一次有关事项的进展情况。2017年 12月 8日，公司在上海证券交易所网站披露了《香江控股关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-080），由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等前期工作正在积极进行中，有关各方仍需对重组方案涉及的相关事项进一步沟通和协调，预计公司无法按期复牌。经公司申请，公司股票自 2017年12月11日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
2017年12月14日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2017年 12月 22日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2017-086）。
2017年 12月 28日，公司收到上海证券交易所《关于对深圳香江控股股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2464号）（以下简称“《问询函》”），2017年 12月 29日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司关于收到上海证券交易所<重大资产重组预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临2017-088）。
公司积极组织中介机构等有关各方按照《问询函》的要求落实相关回复工作，并于2018年1月11日对交易所下发的《问询函》进行了回复，详细内容请见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露临 2018-010《香江控股关于上海证券交易所问询函回复公告》。
根据《重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年1月12日开市起复牌。
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2018年1月12日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2014-003
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年1月27日召开第六届董事会第三次会议（临时），会议通知于 2014年 1月 22日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部9名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
一、关于2013年年度业绩预亏的议案；
经财务部门初步测算，预计 2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-33,000万元到-49,500万元。本次预计的业绩未经注册会计师审计。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于更换公司重大资产重组审计机构的议案；
2013年8月，公司向中国证监会申请重大资产重组行政许可，由于2013年10月7日公司召开第五届董事会第二十八次会议（临时）及2013年10月24日召开 2013年第四次临时股东大会分别审议通过了公司的年度审计机构由信永中和会计师事务所变更为瑞华会计师事务所事项的议案，因此，公司申请重大资产重组的审计会计师由信永中和会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。
瑞华会计师事务所具备相关专业资质，与本次重大资产重组交易对象除正常业务往来外，不存在其他关联关系。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案由董事会审计委员会出具了审核意见，独立董事发表了以下独立意见：本次更换公司重大资产重组审计机构的程序符合规定，瑞华会计师事务所具备相关专业资质，与本次重大资产重组交易对象除正常业务往来外，不存在其他
关联关系。
三、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-017安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
投资保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）于 2016年 9月 2日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；同时，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2016年 9月 3日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2016-039。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
2017年12月29日，公司以部分闲置募集资金 2,500万元购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放投资理财产品。该理财产品收益起算日为 2017年 12月 29日，到期日为 2018年 3月 30日。该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率3.7%，获得理财收益人民币230,616.44元。
二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
为提高募集资金使用效率，公司在授权额度内使用2,000万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司霍山支行中银保本理财-人民币按期开放理财产品。
公司于 2018年 4月 23日与中国银行霍山支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品协议书》，具体内容如下：
产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
(1)币种：人民币
(2)金额：2,000万元
(3)产品类型：保证收益型，预期年化收益率3.3%
(4)期限：91天
(5)认购日：2018年4月23日
(6)起息日：2018年4月23日
(7)到期日：2018年7月23日
(8)资金来源：闲置募集资金
(9)关联关系说明：与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好，投资风险较小，在企业可控范围之内的保本型理财产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买保本理财产品的情况
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|产品名称|实施|金额|预期年化|产品期|起息日|到期日|实际收|
||单位|(万元)|收益率|限(天)|||益率|
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-056雅戈尔集团股份有限公司
关于非公开发行股票部分募集资金专项账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 331,564,986股，发行价格为每股人民币 15.08元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88元，扣除承销费、保荐费人民币 49,999,999.88元，其他发行费用人民币 1,576,848.01元，实际募集资金净额为4,948,423,140.99元。
上述资金已于 2016年 4月 8日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第112601号）。
二、募集资金的存放、管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存
放、使用及管理。
（二）签订募集资金专户存储监管协议的情况
2016年4月14日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部、中国工商银行宁波市分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司拟将专户内的部分资金以存单方式存放。公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行股份有限公司宁波市分行分别于
2016年4月29日、5月13日签署《<募集资金三方监管协议>之补充协议》。
2016年12月16日，公司第八届董事会第二十九次会议同意向全资子公司雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）增加注册资本390,000万元，其中部分资金来源于“O2O营销平台项目”和“雅戈尔珲春服装生产基地项目”募集资金专项账户。2016年12月28日，公司、服装控股及开户行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。”
上述协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。
（三）募集资金专户的开户情况
公司及服装控股募集资金专户的存储情况如下：
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|序号|开户方|开户银行|银行账号|存储方式（活期、定期等方式）|
|1|公司|中国农业银行宁波石碶支行|39-416001040011427|活期存款|
|2|公司|中国工商银行宁波市分行营业部|3901020029000121132|活期存款|
|3|服装控股|中国农业银行宁波石碶支行|39-416001040012094|活期存款|
|4|服装控股|中国工商银行宁波市分行营业部|3901020029000122433|活期存款|
|5|公司|中国银行宁波市分行营业部|393570711299|活期存款|

三、募集资金的实际使用情况
截至2018年6月25日，本公司累计使用募集资金485,580.90万元，具体如下：
单位：万元
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|序号|承诺投资项目|承诺投资总额|累计投入金额|投资进度|
|1|O2O营销平台项目注|311,231.11|305,539.49|98.17%|
|2|雅戈尔珲春服装生产基地项目|44,842.31|41,172.52|91.82%|
|3|苏州紫玉花园项目注|33,768.89|33,768.89|100.00%|
|4|明洲水乡邻里二期项目|40,000.00|40,000.00|100.00%|
|5|补充流动资金|65,000.00|65,000.00|100.00%|
|合计||494,842.31|485,480.90|98.11%|

注：
O2O营销平台项目原计划使用募集资金300,000万元，苏州紫玉花园项目原计划使用募集资金45,000万元。
2017年苏州紫玉花园项目建设完工，累计使用募集资金33,768.89万元，募集资金账户余额为11,655.28万元（包含尚未支付的尾款或质保金3,837.00万元）。由于尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，公司于2017年10月17日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》，同意将苏州紫玉花园项目结余募集资金（含利息收入）11,655.28万元用于O2O营销平台项目，O2O营销平台项目募集资金投资金额由 300,000.00万元增加至 311,655.28万元，公司承诺在3,837.00万元尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同的约定以公司自有资金支付。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
四、募集资金专户销户情况
鉴于：
1、苏州紫玉花园项目和明洲水乡邻里二期项目募集资金已按计划使用完毕；
2、O2O营销平台项目的募集资金已从公司全部划转至服装控股；
公司“中国农业银行宁波石碶支行”、“中国工商银行宁波市分行营业部”、
“中国银行宁波市分行营业部”三个募集资金专户将不再使用。截至本公告日，
公司已将上述募集资金专户结余资金及销户前所产生的利息转入服装控股“中国农业银行宁波石碶支行”账户（“O2O营销平台项目”），并办理完毕销户手续。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月二十六日
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议文件
天津创业环保集团股份有限公司
关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的议案
独立董事意见
2015年 12月 31日
本公司拟与天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投”）于 2015年 12月 31日续签的《张贵庄污水处理厂委托运营协议》，向其提供运营服务。天津城投是本公司实际控制人，根据上市规则，是本公司的关联方，因此上述交易构成了日常关联交易。
经过认真的审查，我们认为上述日常关联交易有助于本公司就运行张贵庄污水处理厂取得服务收入。交易定价依据符合市场公平原则及交易双方的意愿，协议所有条款是经订约双方公平磋商确定，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。作为本公司独立董事，我们认为上述日常关联交易是遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。
高宗泽 王翔飞 郭永清
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-038喜临门家具股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 26,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。相关具体内容详见 2016年 10月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-103）。
在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 26,000.00万元人民币暂时补充流动资金。截至 2017年 7月 26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年七月二十七日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-030诺德投资股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元 币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,726,034,684.60||1,892,372,052.28||-8.79||
|营业利润|216,878,095.26||-290,248,410.56||174.72||
|利润总额|211,938,035.02||-289,206,188.24||173.28||
|归属于上市公司股东|144,376,116.23||-262,102,671.06||155.08||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1255||-0.2279||155.08||
|加权平均净资产收益|7.94%||-14.03%||21.97||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,721,517,586.53||6,923,782,567.86||-17.36||
|归属于上市公司股东|1,869,683,205.85||1,746,676,822.60||7.04||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,150,312,097.00||1,150,312,097.00||-||
|归属于上市公司股东|1.6254||1.5184||7.04||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2015年度内，公司各分子公司均正常经营，主营业务经营情况没有发生重
大变化。期间，公司通过转让联合铜箔（惠州）有限公司股权的方式，间接出
售了持有的中融人寿保险股份有限公司的股权，获得了现金流，从而缓解了公
司资金链紧张的情况，并在2015年度内取得了股权转让收益。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的变动主要原因。
公司通过转让联合铜箔（惠州）有限公司股权的方式，间接出售了持有的
中融人寿保险股份有限公司的股权，从而取得了股权转让收益，因而导致了公
司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益增减
变动幅度达到30%以上。
三、备案公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会
计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会 2016年3月8日
国信证券股份有限公司
关于永艺家具股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）对永艺股份拟使用额度不超过人民币1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产品事项进行了认真、审慎调查，并出具了本核查意见。
一、投资概况
2016年4月15日永艺股份召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过人民币 1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买短期低风险保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。
（三）购买额度
自有资金购买保本型理财产品最高额度不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
（四）相关期限
自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
（六）本次购买理财产品不构成关联交易
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。
（3）监事会可以对资金使用情况进行监督。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。
四、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，
不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过1.5亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买低风险保本型理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
综上所述，本保荐机构认为：
永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对永艺股份拟使用不超过人民币 1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的自有资金购买短期低风险保本型理财产品事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
徐懿 张邦明
国信证券股份有限公司年 月 日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-051中国冶金科工股份有限公司
2016年 1-7月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016年 1-7月份累计新签合同额人民币 2,671.0亿元，较上年同期增长34.7%，其中新签海外合同额为人民币 306.1亿元。
7月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|1|中冶国际工程集团有限公司|菲律宾克拉克度假城项目|55.5|
|2|中冶赛迪集团有限公司|马来西亚马中关丹产业园 350 万吨钢铁项目设备成套|29.6|
|3|中冶建筑研究总院有限公司|新加坡地铁汤申－东海岸线建设勿洛南站及隧道工程项目|9.0|
|4|中国十七冶集团有限公司|马鞍山市濮塘休闲度假区配套基础设施项目（PPP项目）|8.4|
|5|中国十七冶集团有限公司|马鞍山市慈湖高新区市政基础设施和双创基地项目（PPP 项目）|6.7|
|重大合同金额合计|||109.2|
|重大合同金额合计占2015 年度经审计营业收入比重|||5.0%|

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-019债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开公司监事会第七届第一次会议，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2015年6月4日发出。会议由谢敏主持，监事杨小军、谢美芬、吴明、熊上东出席了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
监事会选举谢敏先生为公司第七届监事会主席。
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
新余钢铁股份有限公司监事会 2015年 6月 16日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2016-037
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日召开第五届监事会第十二次会议、第五届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，公司于2016年9月9日召开第六届监事会第四次会议、第六届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，在不影响公司正常经营以及确保资金安全的前提下，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度调整到不超过人民币20,000万元。上述额度在本次董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。相关情况公告如下：
一、投资概况
1、资金额度
公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
3、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
4、投资期限
自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
7、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、审议程序
公司第六届监事会第四次会议、第六届董事会第四次会议分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币 20,000万元。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
并向审计委员会报告。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司调整使用闲置自有资金进行现金管理总额度，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理总额度为不超过人民币20,000万元。
六、备查文件
1．九华旅游第六届董事会第四次会议决议；
2．九华旅游第六届监事会第四次会议决议；
3．九华旅游独立董事关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2016年9月10日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股票代碼：03968）
（優先股股票代碼：04614）
支付H股股東2018年度末期股息的安排
茲提述招商銀行股份有限公司（「本公司」）日期為2019年5月10日的2018年度股東大會通知，內容有關（其中包括）本公司2018年度利潤分配方案（包括宣派2018年度末期股息）。
本公司2018年度利潤分配方案（包括宣派2018年度末期股息）尚需2018年度股東大會審議批准後方可實施。本公司將於上述利潤分配方案（包括宣派2018年度末期股息）在獲得2018年度股東大會審議通過後再作出公告以披露（其中包括）實際人民幣兌港幣之平均基準匯率等信息。
就派付2018年度末期股息而暫停辦理股份過戶登記手續日期
為釐定有權收取2018年度末期股息的H股股東名單，本公司將自2019年7月6日至2019年7月11日（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。
本公司尚未登記過戶文件的H股持有人，如欲收取2018年度末期股息，須在不遲於2019年7月5日下午4時30分將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2019年7月11日登記在本公司股東名冊內的H股股東，將有權收取2018年度末期股息。
收取2018年度末期股息的稅務事宜
境外居民個人股東及非居民企業股東
根據日期為2011年6月28日國家稅務總局的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及中國內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。
按照上述稅務法規，假設本公司2018年度利潤分配方案（包括宣派2018年度末期股息）獲得本公司2018年度股東大會審議批准，此次向於2019年7月11日名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2018年度H股末期股息時，對於本公司H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，但是，倘相關稅務法規及稅收協定另有規定，本公司將按照稅務機關的徵管要求具體辦理。對於非居民企業H股股東，根據有關稅務法規，本公司仍按10%稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。
滬股通投資者利潤分配事宜
對於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。
滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。
關於本公司A股分紅派息的具體安排，本公司將另行公告。
港股通投資者利潤分配事宜
對於上海證券交易所和深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「港股通」），本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司作為本公司港股通H股股票名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。
港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》和《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的相關規定，對中國內地個人投資者通過港股通投資本公司H股取得的股息紅利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅；對中國內地證券投資基金通過港股通投資本公司H股股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅；本公司對中國內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由相關企業自行申報繳納。
港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。
一般事宜
如本公司股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司A股股票及/或H股股票所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。
請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將依照稅務機關的徵管要求，依照於2019年7月11日在H股股東名冊內所載資料代扣代繳有關所得稅。
假設本公司2018年度利潤分配方案（包括宣派2018年度末期股息）獲得本公司2018年度股東大會審議批准，本公司之H股派息代理人招商永隆信託有限公司預計將於2019年8月13日或前後向本公司H股股東支付2018年度末期股息（已扣除有關稅款）並同時向應得該2018年度末期股息（已扣除有關稅款）的H股股東以平郵寄發有關支票，郵誤風險概由收件人承擔。
承董事會命招商銀行股份有限公司李建紅
董事長
2019年6月20日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—058四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司
签署《基金合作框架协议》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
●
本次签署的《基金合作框架协议》仅为协议各方的意向性框架约定。具体事宜以双方审批通过后的具体并购基金协议中的约定为准，实施内容和进度尚存在不确定性。
●
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次投资尚需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为发展战略及业务布局，拟与深圳前海恒星资产管理有限公司（以下简称“前海恒星”）合作成立组织形式为有限合伙的并购基金，基金名称待定（以工商登记为准），并签署《基金合作框架协议》（以下简称“协议或本协议”）。现将相关情况公告如下：
一、《基金合作框架协议》对方基本情况
（一）合作主体介绍
名称：深圳前海恒星资产管理有限公司
成立时间：2015年 11月 24日
主体类型：有限责任公司
住所：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：余厚蜀
经营范围：
一般经营项目：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；
不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；创业投资业务；投资咨询（不含限制项目）。
许可经营项目：无
（二）截止本议案提交日，上述合作方与公司不存在产业、业务、债权债务、人员等方面的关联关系。
二、《基金合作框架协议》的主要内容
甲方：深圳前海恒星资产管理有限公司
乙方：四川金顶（集团）股份有限公司
第一条合作事项
1、协议各方发挥各自优势，共同开展基金的设立、筹资、募集和管理运作。
2、甲方担任基金的普通合伙人及基金管理人，乙方（协议所涉及的乙方，包括乙方所指定的子公司）担任基金的有限合伙人。
第二条基金的基本要素
1、基金名称：待定（以工商登记为准）。
2、基金总规模：人民币 9亿，以最终实际募集到的金额为准。
3、基金出资情况：（1）普通合伙人，即甲方，出资人民币 100万元；（2）乙方担任有限合伙人，出资人民币 4900万元；（3）甲方向其他有限合伙人进行募集，全体合伙人共同向基金出资（具体出资程序和入伙退伙条件在基金全部合伙人共同签署的《合伙协议》（以下简称“合伙协议”）中进行详细约定），基金最终出资情况及合伙人的构成以合伙协议为准。
4、基金存续期限：暂定2+1+1年，前 2年为投资期，后 1年为退出期，经普通合伙人同意可延期 1年。基金存续期限可根据实际投资情况做相应调整。
5、基金投资范围：围绕乙方发展战略及业务布局。
6、投资决策委员会：设立投资决策委员会（“投委会”）作为投资决策机构，投委会成员共 7名，甲方委派 2名，乙方委派 1名，其他投委会成员的委派在合伙协议中进行约定。项目经投委会成员三分之二以上人数通过，方可投资。对于基金投资的不符合乙方发展战略及业务布局的项目，乙方拥有一票否决权。
7、退出方式：通过被上市公司并购在资本市场实现退出。
第三条基金的费用及收益分配
1、管理人在基金存续期内按 50万元/年收取管理费；基金不收取认购费；托管费根据托管机构实际标准进行收取。
2、在项目退出时一次性向合伙人进行分配收益，乙方愿意作为劣后级有限合伙人分配收益。甲方、乙方和其他有限合伙人的收益分配的方式最终以合伙协议及其它相关协议为准。
四、签署《基金合作框架协议》需要履行的审议决策程序
本《基金合作框架协议》现提请公司第八届董事会第五次会议审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、对公司的影响及存在的风险
1、公司与前海恒星合作成立组织形式为有限合伙的并购基金，将更加有效地推动公司发展战略及业务布局，本次拟将设立的投资并购基金短期内对公司生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快业务转型和产业升级，同时获得投资收益，为公司持续、快速、健康发展提供一定保障。
2、本次签署的《协议》属于框架合作协议，正式协议/合同尚需公司与前海恒星一并沟通和落实，正式协议/合同存在因双方未达成一致而无法按期签署的风险，本次投资尚存在不确定性因素。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、独立董事的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事贺志勇、夏启斌、刘民对董事会提供的相关材料进行了审阅，并对本次关联交易出具了独立意见：
1、公司通过基金形式开展产业并购，能够充分利用各种资源优势，有利于公司及时把握相关产业的并购整合机会，为公司储备和培育新的战略发展项目，并降低并购前期的项目风险；
2、本次拟与深圳前海恒星资产管理有限公司签署《基金合作框架协议》有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，符合公司发展战略，对公司未来的发展将产生积极影响。不存在损害股东特别是中
小股东的利益；
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于公司拟与深圳前海恒星资产管理有限公司签署《基金合作框架协议》的独立意见。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 7月 25日
股票代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临 2017-037债券代码：122285 债券简称：13杉杉债
宁波杉杉股份有限公司
关于“13杉杉债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2014年发行的“13杉杉债”进行了跟踪信用评级。
评级机构联合评级在对本公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《宁波杉杉股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》。联合评级维持本公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；同时维持“13杉杉债”债项“AA”的信用等级。
《宁波杉杉股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一七年六月十六日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临 2016-005
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于设立控股子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2015年 11月 6日，中海（海南）海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于设立上海览海康复医院有限公司的议案》，同意公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立控股子公司“上海览海康复医院有限公司”，并同意由该控股子公司筹建设立“上海览海康复医院”（具体名称以卫生行政主管部门的批复为准）。该控股子公司注册资本为人民币 15,000万元，其中：公司以现金认缴出资人民币 12,000万元，上海虹信医疗投资控股有限公司以现金认缴出资 3,000万元。
上述内容请详见公司于2015年11月7日在上海证券交易所网站披露的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（编号：临2015-091）。2016年 2月 16日，该控股子公司收到市场监督管理局核发的营业执照。
二、该控股子公司相关登记信息
（一）控股子公司上海览海康复医院有限公司已完成工商注册登记手续，并领取了上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：上海览海康复医院有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91310112MA1GB5F61P
住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层
法定代表人：杜祥
注册资本：人民币15,000万元
成立日期：2016年2月5日
营业期限：2016年2月5日至2036年2月4日
经营范围：医院筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0一六年二月十八日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-025号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年第一季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》行业信息披露要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度生产经营数据公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|产品|||2017年1-3月|2016年1-3月|变动比例（%）|
|碳酸锶|产量（吨）||/|4217|/|
||销量（吨）||2137|3324|-35.71|
||销售收入（万元）||857.87|1214.49|-29.36|
||原材料|1、天青石（元/吨）|/|462.95|/|
|||2、煤（元/吨）|780.76|480.93|62.34|
|||3、包装物（元/条）|1.79|1.81|-1.10|
|||4、电力（元/千瓦时）|/|0.72|/|
|硝酸锶|产量（吨）||/|800|/|
||销量（吨）||101|800|-87.38|
||销售收入（万元）||61.74|454.97|-86.43|

相关说明：1、因子公司庆龙锶盐于2017年1月6日开始停产对生产设施进行检修和技改，因此一季度主要产品无产量。2017年4月9日，庆龙锶盐已按计划完成本次例行停产检修，恢复生产。
2、以上数据由公司财务部初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日