证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-033
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 24日以公告形式通知召开 2014年年度股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2015年 5月 15日（星期五）14时 30分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）。
网络投票时间为：2015年 5月 14日至 2015年 5月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 16名，代表有表决权股份96，482，688股，占公司有表决权股份总数的54.80%，其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 10名，代表有表决权股份94，716，186股，占公司有表决权股份总数的53.79%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股
东及股东代表（包括委托代理人）有6名，代表有表决权股份1,766,502股，占公司有表决权股份总数的1.00%；参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（包括委托代理人）（网络和现场）共10人，代表有表决权股份10，930，852股，占公司有表决权股份总数的6.21%。
本次会议由董事会召集，由董事长秦杰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意96，482，688股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10，930，852股，占出席会议有效表决权股份总数的11.33%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意96，482，688股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10，930，852股，占出席会议有效表决权股份总数的11.33%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于<2014年度决算报告>的议案》。
表决结果：同意96，482，688股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10，930，852股，占出席会议有效表决权股份总数的11.33%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（四）审议并通过了《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：同意96，482，688股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10，930，852股，占出席会议有效表决权股份总数的11.33%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（五）审议并通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》。
公司2014年度利润分配的预案为：以公司目前的总股本 176,072,877股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增10股，转增后总股本为 352,145,754股，注册资本为 352,145,754元；以公司目前的总股本 176,072,877股为基数,向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.9元（含税），合计派发现金股利 15,846,558.93元。
表决结果：同意96，482，688股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10，930， 852股，占出席会议有效表决权股份总数的11.33%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（六）审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。
结合公司实际情况，现拟调整公司董事 2015年度津贴如下：独立董事津贴的发放标准为每人每年10万元（含税）。具体的发放办法为按季度发放。
表决结果：同意96，482，688股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10，930，852股，占出席会议有效表决权股份总数的11.33%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（七）审议并通过了《关于确定董事薪酬的议案》。
公司以2014年度人均工资和年税后净利润为基数，向公司董事发放 2015年度固定薪酬，发放办法为按月发放，具体数额为董事长秦杰100万元，董事汪立 5万元，董事袁征担任公司总经理，董事李建祥担任子公司总经理，报酬按其行政职务领取，不单独领取董事职务薪酬。以上单位均为人民币。股东ULTRA TEMPOLIMITED、永星兴业有限公司在本议案的表决过程中回避表决。
表决结果：同意63，592， 188股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10，930，852股，占出席会议有效表决权股份总数的17.19%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（八）审议并通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，及公司经营发展需要，公司对《公司章程》进行了如下修订：
原第六条：公司注册资本为人民币17607.2877万元。
修订为：公司注册资本为人民币35214.5754万元。
原第十三条：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自
有生产用房出租。（涉及行政许可的凭许可证经营）
修订为：生物医学材料及制品的研发，Ⅲ类6877椎体扩张球囊导管的生产，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租；销售Arthrotrain关节镜培训系统仪器。（涉及行政许可的凭许可证经营）
原十九条：公司股份总数为17607.2877万股，均为普通股。
修订为：公司股份总数为35214.5754万股，均为普通股。
原七十八条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原八十条：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。
修订为：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
表决结果：同意96，482，688股，占出席会议有效表决权股份总数的54.80%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10，930，852股，占出席会议有效表决权股份总数的11.33%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得
通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了沈寅炳律师和孙磊律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日