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江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（许良虎）江苏宏达新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人在2015年度自2月13日起担任江苏宏达新材料股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，在2018年的任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会的情况
2018年度公司共召开11次董事会议、5次股东大会。2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2018年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：1、出席董事会会议的情况：
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||||||董事会|||||||||||
||||具体||||应出席||亲自出||委托出席||||是否连续两次|
||董事姓名||||2018年召||||||||缺席次数|||
||||职务||||次数||席次数||次数||||未亲自出席|
||||||开次数|||||||||||
|许良虎||独立董事||11||11||11||0||0||否||

2、出席股东大会会议的情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2018年内召开股东|||
||董事姓名||具体职务||||列席次数|
||||||大会次数|||
|许良虎||独立董事||5||5||

江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（许良虎）二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表的独立意见情况如下：
（一）2018年 2月 9日公司召开的第四届董事会第五十六次会议上对《关于聘请公司审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》发表独立意见。
（二）2018年 3月 4日公司召开的第四届董事会第五十七次会议上对《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》发表独立意见。
（三）2018年3月29日公司召开的第四届董事会第五十八次会议上对《控股股东及其他关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度未提出现金利润分配》、《关于聘请公司审计机构》、《就提名非独立董事、独立董事候选人事项》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》发表独立意见。
（四）2018年5月18日公司召开的第五届董事会第三次会议上对《关于对外提供借款的议案》发表独立意见。
（五）2018年8月27日公司召开的第五届董事会第五次会议上对《关于母公司计提资产减值准备的议案》发表独立意见。
（六）2018年 9月 7日公司召开的第五届董事会第六次会议上对《关于认购私募基金的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人通过11次参加现场董事会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（许良虎）多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职委员会工作情况
本人2015年3月23日经公司董事会选举为审计委员会委员。报告期内，本人切实履行职责，对公司高管聘任、定期报告财务分析等事项参与决策并发表建议，为公司董事会决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
独立董事姓名：许良虎
电子邮箱：1000001043@ujs.edu.cn
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（许良虎）以上为独立董事许良虎2018年度工作述职报告，请各位股东审议。
述职人：许良虎
2019年 1月 31日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-114
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨子江先生的通知，杨子江先生将其所持有的公司股份质押给广东南海控股投资有限公司（以下简称“南海控股”），现将具体内容公告如下：
一、本次股份质押情况
1、基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|是否为限售股|质押开始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|用途|
|杨子江|是|5,463,173|否|2019/11/19|至办理解除质押登记手续为止|南海控股|10.18%|1.14%|个人融资|

2、股份质押其他情况
（1）杨子江先生本次股份质押与上市公司生产经营需求无关，本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
（2）截止本公告披露之日，杨子江先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（3）杨子江先生不存在未来半年内和一年内将到期的质押股份。
（4）杨子江先生，中国国籍，住址为广东省佛山市，2008年 7月—2015年 12月，担任公司董事、副总经理，现任公司顾问。杨子江先生个人资信状况
良好，具备资金偿还能力，预计未来还款资金来源为其自有及自筹资金。其所持
的股份目前不存在平仓风险，后续如出现平仓风险，杨子江先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押物或追加保证金等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
（5）最近一年又一期，除工薪收入外，杨子江先生与公司无资金往来；杨子江先生存在为公司银行贷款、保函等业务提供无偿担保的情形。杨子江先生不存在侵害公司利益的情形。
二、股东及其一致行动人股份累计质押的情况
截至本公告披露日，杨子江先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已质押股份情况||未质押股份情况||
||||本次质押|本次质押|占其所|占公司|已质押||未质押||
|||||||||占已质||占未质|
|股东名称|持股数量|持股比例|前质押股|后质押股|持股份|总股本|||||
||||||||股份限||股份限||
|||||||||押股份||押股份|
||||份数量|份数量|比例|比例|售和冻||售和冻||
|||||||||比例||比例|
||||||||结数量||结数量||
|杨子江|5,365.58|11.18%|4,819.26|5,365.58|100%|11.18%|0|0|0|0|
|杨泽文|5,213.33|10.86%|5,213.33|5,213.33|100%|10.86%|0|0|0|0|
|杨子善|3,923.29|8.17%|3,874.87|3,874.87|98.77%|8.07%|3,874.87|100%|48.42|100%|
|合计|14,502.20|30.21%|13,907.46|14,453.78|99.67%|30.11%|3,874.87|26.81%|48.42|100%|

三、其他说明及风险提示
1、截止本公司披露日，公司生产经营正常，股东股权质押事项不会对公司生产经营产生不利影响。
2、截止本公告披露日，杨子善先生已失联。杨子善先生所质押的公司股份已全部触及平仓线，其目前所持有的3,923.29万股公司股份已被司法冻结及轮候冻结。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。
3、截止本公告披露日，杨泽文先生、杨子江先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持公司股份不存在冻结、拍卖等情形，其所质押股份均未触
及平仓线。后续如出现平仓风险，杨泽文先生、杨子江先生将采取包括但不限于
提前还款、补充质押物或追加保证金等措施应对风险。
4、根据公司陆续收到的 15宗诉讼/仲裁案件资料，公司了解到杨子善先生的个人债务中存在冒用公司名义作为借款人或担保人的情形，涉诉债务本金金额约 3.66亿元。经核查，公司确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司。
公司已向公安机关报案，并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知书》。
若公司因上述事项而遭受损失的，公司将就所遭受的损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。
截止目前，上述15宗诉讼/仲裁案件中，5宗诉讼案件已作出一审判决（均已上诉、被上诉）；2宗诉讼案件已二审裁定发回重审；4宗诉讼案件已二审终审；
1宗仲裁案件的撤销仲裁裁决申请正在审理过程中，1宗仲裁案件的撤销仲裁裁决申请已被驳回，其余案件正在审理过程中。公司在上述案件最终实际需承担的责任以人民法院或仲裁机构作出生效法律文书为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
公司于2018年4月23日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，坚持科学严谨的态度，对第六届董事会第八次会议有关事项进行了认真审阅，对上述董事会审议通过的议案进行了核查并发表如下独立意见：
一、《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员（不包括独立董事、监事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本激励计划有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期、授予价格等事项未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
6、公司实施2018年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全激励与约束相结合的长效激励机制，充分调动公司董事、高中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，促进公司业绩持续稳定增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划有利于增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康稳定发展的责任感、使命感，充分调动其积极性，提升公司的核心竞争力，确定公司发展战略和经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司 2018年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2018年限制性股票激励事项，并同意将《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性
公司限制性股票考核指标分为两个层面：公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润指标。净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑
了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定了本次业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：王大宏 哈斯阿古拉 俞有光
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-67
宁波GQY视讯股份有限公司
关于全资子公司出售资产的完成公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经宁波 GQY视讯股份有限公司（下称“公司”或“GQY视讯”）第四届董事会第二十二次、第二十四次会议及2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司（下称“全资子公司”或“洲际机器人”）向非关联方浙江商业技师学院（下称“浙商学院”）出售位于宁波市海曙区环城西路南段 88号建筑物类固定资产及土地使用权（以下简称“标的资产”），转让价格为人民币5,775万元。
2017年 12月 29日，公司、洲际机器人与浙江商业技师学院等三方在宁波签署了《资产交易合同》（下称“合同”）。2017年12月29日，浙江商业技师学院支付合同首期款人民币4,043万元，已汇入洲际机器人的公司账户。
2018年1月2日，宁波国土资源局签发浙江商业技师学院的不动产权证[浙（2018）宁波市海曙不动产权第000042号]。
2018年4月11日，浙江商业技师学院支付合同第二期款人民币1,232万元，已汇入洲际机器人的公司账户。
2018年9月21日，浙江商业技师学院支付合同尾款人民币500万元，已汇入洲际机器人的公司账户。
截止本公告日，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司已收到浙江商业技师学院支付的全部价款5,775万元，本次出售标的资产的交易已实施完毕，相关工作全部完成。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-069华测检测认证集团股份有限公司关于为
全资子公司苏州市华测检测技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足日常经营所需，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）全资子公司苏州市华测检测技术有限公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1年期、3,000万元的综合授信。公司为苏州市华测检测技术有限公司向此次授信申请提供连带责任担保，担保期限为 1年。
公司第四届董事会第二十一次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州市华测检测技术有限公司
成立日期：2008年 1月 23日
注册地点：苏州市相城区澄阳路 3286号
法定代表人：陈砚
注册资本：20,000万元整
经营范围：实验室检测、实验室管理技术咨询、实验室检测技术和信息咨询；环境技术检测服务；农业土壤和农产品检测；生活饮用水、化学品、食品、电子电器、金属材料、纺织品、服装鞋帽、玩具、汽车、建筑材料的技术检测服务；职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价；仪器校准；检测仪器和试剂开发设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
|主要财务指标|||
||2017-12-31|2018-9-30|
|总资产|45620.29|47489.70|
|负债合计|23896.18|23027.08|
|所有者权益|21724.11|24462.62|
|资产负债率|52.38%|48.49%|
||2017年度|2018 年1-9月|
|营业收入|18906.91|16510.13|
|净利润|3861.74|2738.51|

苏州市华测检测技术有限公司作为公司的全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保方（保证方）名称：华测检测认证集团股份有限公司
被担保方（债务人）名称：苏州市华测检测技术有限公司
债权人名称：招商银行股份有限公司苏州分行
担保金额：人民币 3,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币10000万元，占公司2017年度经审计净资产的4.02%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会及独立董事意见
综合考虑以上因素，董事会同意为苏州市华测检测技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 3,000万授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
2、公司独立董事一致认为：苏州市华测检测技术有限公司作为公司的全资子公司，经营情况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司为苏州市华测检测技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信提供担保。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十八日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-039苏州天华超净科技股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王永秋先生的书面辞职报告。王永秋先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据相关法律法规的规定，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，王永秋先生未直接持有公司股份，通过认购公司第一期员工持股计划1,127,000元份额间接持有公司股份，所认购的员工持股计划份额按照《公司第一期员工持股计划管理办法》有关规定实施转让。王永秋先生辞去财务总监职务不影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对王永秋先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据总裁提名，公司于2017年9月5日召开的第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见。同意聘任原超先生担任公司财务总监，简历详见附件，任期自本董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年9月5日
附件：财务总监简历
原超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，注册会
计师、高级会计师。曾任齐齐哈尔北钢集团公司成本主管，中国第一重型机械股份公司成本科长、副部长及控股子公司一重集团苏州重工有限公司财务总监，江阴恒扬新型建材有限公司财务总监等职。2017年9月加入本公司。
截止目前，原超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2018-022焦点科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本235,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 4.5元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
本次公司实施的分配方案与公司 2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.5元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月 22日，除权除息日为：2018年5月 23日。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2018-022三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****544|沈锦华|
|2|01*****253|姚瑞波|
|3|01*****930|许剑峰|
|4|01*****464|谢永忠|
|5|07*****800|黄良发|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 14日至登记日：2018年 5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：南京市高新技术产业开发区星火路软件大厦A座12F
咨询联系人：顾军、迟梦洁
咨询电话：025-8699 1866
传真电话：025-5869 4317
焦点科技股份有限公司
董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号： 2017-065新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金融租赁”）开展融资租赁业务。长沙铜官窑与民生金融租赁签订《融资租赁合同（直接租赁——设备类）》、《融资租赁合同（售后回租——设备类）》（上述合同以下合称“主合同”）等相关协议，民生金融租赁向长沙铜官窑出租设备，融资租赁本金为 2.5亿元，同时，长沙铜官窑向民生金融租赁转让设备后回租，融资租赁本金为3亿元。上述融资租赁期限为5年，年租赁利率为6.65%。
公司与民生金融租赁就主合同签署《保证合同》，为本次融资担保事项提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同成立之日起至长沙铜官窑履行债务期限届满之日起两年。
上述事项已经公司第八次董事会第三十八次会议及2016年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司2016年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、融资机构基本情况介绍
公司名称：民生金融租赁股份有限公司
住所：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室
法定代表人：周巍
注册资本：509,500万元
成立日期：2008年4月2日
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务。
与公司关联关系：民生金融租赁与公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司
住所：长沙市望城区铜官街道彩陶源村委会
法定代表人：李建刚
注册资本：50,000万元
成立日期：2013年5月20日
经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；文化艺术交流活动的组织；文物及非物质文化遗产保护；影院管理；教育管理；商业管理；酒店管理；展览馆；
美术馆；营业性文艺表演；游乐园；水上旅游服务；会议及展览服务；房地产开发经营；城镇化建设；商业活动的组织；商业活动的策划；培训活动的组织；艺（美）术创作服务；住宿；票务服务；物业管理；停车场运营管理；办公服务；
正餐服务；饮料及冷饮服务；小吃服务；体育场馆；健身服务；文化及日用品出租；公寓管理；美容服务；理发服务；美甲服务；足疗；保健按摩；瑜伽保健（不含医疗诊断）；保龄球服务；台球服务；飞镖服务；棋牌服务；婚庆礼仪服务；
射箭馆场服务；水上游乐运动；娱乐场所经营；儿童室内游戏；舞蹈辅导服务；
音乐辅导服务；文化、体育用品及器材、预包装食品、散装食品、烟草制品、百货、进口酒类、国产酒类的零售。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司100%的股权。
截至 2016年 12月 31日（经审计），长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司资产总额 353,476.74万元，负债总额 325,455.38万元，净资产
28,021.35万元，2016年度营业收入0万元，净利润-926.51万元。
截至2017年3月31日（未经审计），长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司资产总额 386,523.95万元，负债总额 358,405.87万元，净资产 28,118.08万元，2017年1-3月营业收入0万元，净利润96.72万元。
四、担保协议的主要内容
公司与民生金融租赁就主合同签署《保证合同》，为本次融资租赁提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下长沙铜官窑应向民生金融租赁支付的全部租前息、全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、民生金融租赁为实现债权而支付的各项费用和其他所有长沙铜官窑应付款项，且包括长沙铜官窑在主合同项下因建设项目在建设期内未能如期完工的违约赔偿责任。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项。保证期间为自保证合同成立之日起至长沙铜官窑履行债务期限届满之日起两年。
五、董事会意见
公司董事会认为，通过融资租赁业务，可以拓宽融资渠道，有利于公司生产经营的发展。同时，本次融资有助于增加长沙铜官窑的资金流动性，有利于加快推进项目开发建设，符合公司战略发展需要。上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币 151.98亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币151.98亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、相关协议文本；
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-083
云南锡业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会将于 2019年 12月29日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员和董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会换届选举工作进程，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议相关议案及2015年半年度报告发表独立意见如下：
一、关于2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保均为对控股子公司担保，无逾期担保的情况。
二、关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于与关联方共同设立产业基金的独立意见
本次与关联方共同投资设立产业基金，有利于实现公司发展战略，推动大宗商品电子商务生态体系建设。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运动指引》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意公司与本次与关联方对外投资设立产业基金的事项。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇
2015年8月25日
西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司
2015年度日常性关联交易的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，在持续督导期内，对唐人神2015年度预计日常性关联交易进行了认真、审慎的核查，发表如下保荐意见：
一、预计全年日常性关联交易的基本情况
2015年4月8日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议，本议案涉及关联交易事项，关联董事郭拥华回避表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|预计2015年交易金额（万元）|2014年交易金额（万元）|定价依据|
|采购玉米|辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司|1,000|492.53|市场价|
|采购猪肉||2,000|1,213.53||
|采购鸡胸肉||1,000|||
|合 计||4,000|1,706.06|/|

二、关联方基本信息、关联关系、关联交易情况及交易协议的主要内容
（一）基本信息
（1）公司名称：辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司（注册号：
211224004004658）
（2）公司住所：辽宁省昌图县八面城镇大和村
（3）法定代表人：宋立新
（4）注册资本：人民币15,000万元
（5）实收资本：人民币15,000万元
（6）公司类型：有限责任公司
（7）经营范围：畜禽屠宰加工、农副产品深加工、熟食制品、水产品加工、精炼动物油。
（8）股东及出资情况：辽宁久久嘉懿投资发展有限公司出资6,251.20万元，占注册资本的41.6748%；公司出资3,600万元，占注册资本的24%；沈阳滨海神农股权投资中心（有限合伙）出资750万元，占注册资本的5%；上海盛彦投资合伙企业（有限合伙）出资500万元，占注册资本的3.3333%；苏州天衡钟山九鼎投资中心（有限合伙）出资760万元，占注册资本的5.0667%；苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）出资660万元，占注册资本的4.4%；苏州天阳钟山九鼎投资中心（有限合伙）出资710万元，占注册资本的4.7333%；黄礼高出资20万元，占注册资本的0.1333%；北京新希望产业投资中心（有限合伙）出资300万元，占注册资本的2%；深圳市信仰诚富股权投资合伙企业（有限合伙）出资448.80万元，占注册资本的2.9920%；姜涛出资500万元，占注册资本的3.3333%；姜展出资500
万元，占注册资本的3.3333%。
（9）营业期限：2005年5月25日至2025年5月22日。
（10）2014年12月31日，辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司的总资产为
135,226.43万元，净资产为41,473.57万元，营业总收入为356,277.97万元，净利润为678.25万元（以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（二）关联关系情况说明
公司持有辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司24%的股权，公司董事兼副总经理郭拥华女士为辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司的董事，公司董事会秘书兼财务总监孙双胜先生为辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司监事。
（三）关联交易情况
1、辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司通过下属子公司－辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司向公司销售玉米和猪肉，2014年，公司与辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司发生关联交易情况：其中采购玉米492.53万元、采购猪肉
1,213.53万元。
2、2015年，公司对辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司采购玉米、猪肉和鸡胸肉，预计全年采购金额累计为 4,000万元。
（四）交易协议主要内容
1、交易内容：甲乙双方就采购玉米、猪肉和鸡胸肉进行交易。
2、交易协议期间：从2015年1月1日至2015年12月31日，为期1年。
3、交易方式：发货时间由甲方确定，乙方按甲方的要求负责火车运输，乙方按甲方指定到站进行发货，货到甲方站台前的费用由甲方承担，数量以乙方点货数量为准，货到甲方站台验质验量。
4、交易金额：视甲方需求，全年不断多批次采购，预计全年采购玉米量为1,000万元、猪肉量为2,000万元、鸡胸肉量为1,000万元，累计金额约为4,000
万元。
5、交易单价：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
6、货款支付期限：以甲方确认收货后一个月内付清货款。
7、交易双方：本合同的交易双方圴含甲乙双方及双方控股子公司。
三、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响
公司2015年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2015年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
四、独立董事、监事会意见
1、公司独立董事发表独立意见，认为：经过认真审查，公司上述关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司上述关联交易，均已按照《公司章程》及决策程序履行了相关审批程序，因此，同意《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》。
2、监事会对公司2015年度拟发生的日常性关联交易进行了核查，认为：公司2015年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2015年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、核查意见
就上述关联交易，保荐机构核查后认为：
1、公司2015年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2015年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确
定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
2、公司2015年预计发生的关联交易事项履行了相关法律法规、公司章程及关联交易制度规定的程序。公司2015年4月8日召开的第六届董事会第二十七次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事予以回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表明确的同意意见。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司 2015年度日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________
李高超
____________
康剑雄
西南证券股份有限公司2015年4月8日
证券代码: 000008 证券简称:神州高铁
神州高铁技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人神州高铁技术股份有限公司董事会现就提名易廷斌为神州高铁技术
股份有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任神州高铁技术股份有限公司第11董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合神州高铁技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在神州高铁技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有神州高铁技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有神州高铁技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在神州高铁技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为神州高铁技术股份有限公司或其附属企业、神州高铁技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与神州高铁技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括神州高铁技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家，同时在神州高铁技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业
务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：神州高铁技术股份有限公司
董事会
日期：2015年7月21日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-018北京首钢股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届七次董事会会议通知于 2018年 4月 16日以书面及电子邮件形式发出。
2.会议于 2018年 4月 27日在北京市石景山区首钢陶楼二层 2会议室召开。
3.会议应出席董事 10人，实际出席董事 6人。其中：王相禹董事因公未出席会议，委托刘建辉董事代为出席并行使表决权；唐荻独立董事因公未出席会议，委托叶林独立董事代为出席并行使表决权；
尹田独立董事因公未出席会议，委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权；张斌独立董事因公未出席会议，委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权。
4.会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一《北京首钢股份有限公司关于对全资子公司进行增资的议
案》
本议案以同意 10票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。
议案二《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的提案》本议案以同意 10票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《关于修改公司章程及其附件的说明》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.授权委托书；
3.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—054湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：友阿股份，证券代码：002277）的股票交易价格连续三个交易日（2014年8月29日、 9月 1日、9月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2014年半年度报告已于 2014年 8月 2日披露，公司预计 2014
年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至10%。
（三）公司于 2014年 7月 29日披露了《关于公司 020平台进展情况的公告》（公告编号：2014-046）、2014年 8月 2日披露了《关于投资成立湖南友阿云商网络有限公司的公告》（公告编号：2014-051）。公司目前正在建设湖南省首个包括网络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台，其中：网络购物平台的“友阿有啊特品汇”预计今年10月份可正式上线。因上述业务仍处在建设阶段，未来取得的实际效果尚待观察，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（四）公司于 2014年 8月 2日披露了《关于增资深圳市融网汇智科技有限公司的公告》（公告编号：2014-050）。目前增资事宜正在实施当中，该事项对对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
（五）本公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年9月3日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-88中化岩土集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2019年10月29日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月28日下午15:00至2019年10月29日下午15:00。
会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 1,229,566,884股，占公司总股份的68.0994％。其中：
（1）通过现场投票的股东 8人，代表股份 508,793,041股，占公司总股份的28.1795％。
（2）通过网络投票的股东 8人，代表股份 720,773,843股，占公司总股份的39.9200％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 110,957,575股，占上市公司总股份的6.1454％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 107,637,450股，占上市公司总股份的5.9615％。通过网络投票的股东 4人，代表股份3,320,125股，占上市公司总股份的0.1839％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于调整为子公司担保额度的议案》；
表决结果：同意1,229,341,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817％；
反对225,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,732,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.7968％；反对225,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司及子公司为境外全资孙公司提供担保的议案》；
表决结果：同意1,229,341,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817％；
反对225,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,732,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.7968％；反对225,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会