Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-52中信国安信息产业股份有限公司
关于召开 2014年第一临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：本公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
经 2014年 12月 3日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
（三）会议时间：
现场会议召开时间为：2014年12月19日14:00；
网络投票时间为：2014年12月18日-2014年12月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 18日 15:00至 2014年 12月 19日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开前，公司将于2014年12月13日发布提示性公告。
（四）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）出席对象：
1、截至 2014年 12月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（六）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
二、会议审议事项
（一）会议审议的事项已经公司第五届董事会第五十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。
（二）会议议题
审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案。
在审议该议案时，有利害关系的关联股东须回避表决。
（三）披露情况
上述议案的相关董事会公告分别刊登于2014年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2014年12月15日－12月16日（8:30－11:30，13:30－17:00）3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日9:30～11:30，13:00～15:00，投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
（3）股东投票的具体程序：
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100元|
|1|审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案|1.00元|

c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
ｅ、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 18日15:00～2014年12月19日15:00期间的任意时间。
五、其它
会议联系方式
联系人：陈玲、权博
联系电话：010－65008037、65953727
传真：010－65061482
邮政编码：100020
会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。
六、备查文件
第五届董事会第五十四次会议决议及公告
特此公告。
附件：授权委托书
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一四年十二月四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案||||

注：请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）
委托日期：二〇一四年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-046证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-046京东方科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
（1）一般企业财务报表格式变更
财政部于 2019年 4月 30日发布财会〔2019〕6号《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。由于公司已于 2019年 1月 1日起适用修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，因此适用“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”。
（2）非货币性资产交换
财政部于 2019年 5月 9日发布财会〔2019〕8号《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》，自 2019年 6月 10日起施行。
（3）债务重组
财政部于 2019年 5月 16日发布财会〔2019〕9号《企业会计准则第 12号——债务重组》，自 2019年 6月 17日起施行。
2、变更前采用会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号及财会〔2019〕9号的有关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的主要内容
（1）一般企业财务报表格式变更
①资产负债表
拆分原“应收票据及应收账款”为“应收票据”、“应收账款”两个项目；新设“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；拆分原“应付票据及应付账款”项目为“应付票据”、“应付账款”两个项目。
②利润表
新设“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
（2）非货币性资产交换
①明确准则适用范围，以存货换取客户非货币性资产的适用收入准则；涉及企业合并的，适用企业合并、长期股权投资、合并财务报表等相关准则；涉及金融资产的，适用金融工具的确认和计量、金融资产转移等相关准则；涉及使用权资产或应收融资租赁款的，适用租赁准则。非货币性交换的一方直接或间接对另一方持股且以股东身份进行交易的，或者非货币性资产交换的双方均受同一方或相同的多方最终控制，且该非货币性交换的交易实质是交换的一方向另一方进行了权益性分配或交易的一方接受了另一方权益性投入的，适用权益性交易的有关会计处理规定。
②增加规范非货币性资产交换的确认时点，换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）债务重组
①修改债务重组定义为不改变交易对手方，经债权人及债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。不再以“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”为标准。
②重组债权和债务的会计处理按照新金融工具会计政策执行，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
③以非现金资产清偿债务的，明确债权人初始确认受让的金融资产以外资产的成本计量，以放弃债权的公允价值为基础。
二、会计政策变更对公司的影响
1、一般企业财务报表格式变更
公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径进行调整，对公司财务状况和经营成果无影响。
2、非货币性资产交换
公司自 2019年 6月 10日起施行新非货币性资产交换准则，并对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
3、债务重组
公司自 2019年 6月 17日起施行新债务重组准则，并对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。
上述会计政策变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事和监事会的意见
独立董事认为：根据财政部印发修订的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》，公司对相关会计政策进行变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情
况，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、第九届董事会第三次会议独立董事意见；
4、第九届监事会关于审议事项的意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2019年 8月 26日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-055号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2018年12月11日上午10：30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2018年12月5日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，经全体独立董事出具明确同意的独立意见。因此，同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
《关于部分募投项目终止和结项并将剩余及节余募集资金永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2018-057号）刊登于2018年12月12日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司监事会 2018年12月12日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））厦门日上集团股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
中喜专审字[2017]第0482号厦门日上集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”） 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《厦门日上集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是日上集团管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合日上集团的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
专项审计说明第1页
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计日上集团2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解日上集团2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供日上集团为 2016年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
二 O一七年四月十四日
专项审计说明第2页
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））
附件 厦门日上集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|日上车轮集团（香港）有限公司|子公司|其他应收款|3,245,238.64|||3,245,238.64||非经营性占用|
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
专项审计说明第3页
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《股权激励有关事项备忘录1号/2号/3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司董事会审议的《关于注销公司<限制性股票与股票期权激励计划>首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权的议案》的相关资料进行了认真的阅读和审议，现发表独立意见如下：
经核查，我们认为本次董事会就公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号/2号/3号》等法律、法规的规定，符合公司《股权激励计划（草案修订稿）》的要求，所作的决定履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权进行注销。
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
桂全宏
曾凡跃
陈燕燕
北京思特奇信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 1月 13日签发的证监许可[2017]122号文《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股16,855,000股，每股发行价格为人民币16.16元，股款以人民币缴足，合计人民币272,376,800.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币39,403,700.00元后，净募集资金共计人民币 232,973,100.00元，上述资金于 2017年 2月 6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】01660002号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
截至2017年12月31日，本公司使用募集资金人民币10,981.46万元，使用募集资金暂时补充流动资金11,610万元，募集资金专户余额743.47万元（含利息37.62万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《北京思特奇信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年 3月，本公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银行股份有限公司北京分行（经办行是华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行）、中信银行股份有限公司北京知春路支行和招商银行股份有限公司北京分行光华路支行签订了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。
公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。东方花旗证券有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
初始存放金 报告期末
银行 账号 备注额 余额
北京银行股份有限公司中关
20000003176600014859820 11,172.21 631.78 活期村海淀园支行
华夏银行股份有限公司北京
10279000001009454 1,932.38 44.24 活期分行
中信银行股份有限公司北京
8110701012600912146 8,013.77 32.04 活期知春路支行
招商银行股份有限公司北京
731902093210806 3,363.32 35.42 活期分行光华路支行
合计 24,481.68 743.47
注：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行初始存放金额11,172.21万元中包含律师费、会计师费等发行费用1,184.37万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
公司于 2017年 4月 6日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计5,331.63万元，情况如下表所示：
单位：万元
募集资金承截至2017年2月28日已置换金额/
募集资金投资项目 投资总额
诺投资金额 自有资金已投入金额 拟置换金额
全云化BOSS(业务
16,197.50 8,156.50 5,331.63 5,331.63支撑系统)建设项目
新一代业务支撑网
3,837.40 1,932.38 -- --
管理系统建设项目
新一代移动互联网
大数据云研发中心 15,914.06 8,013.77 -- --
建设项目
运营商大数据平台
3,096.00 1,559.04 -- --
建设项目
电子商务云服务平
3,636.75 1,831.34 -- --
台建设项目
基地业务支撑系统
3,583.00 1,804.28 -- --
建设项目
总计 46,264.71 23,297.31 5,331.63 5,331.63瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金募集项目的情况进行了专项核查，并出具了瑞华核字【2017】01660018号《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构东方花旗证券有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2017年 4月 6日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，使用募集资金 15,000万元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专
户。独立董事对公司以闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意意见，保荐机构东方花旗证券有限公司亦同意此次以闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2017年12月31日，公司已累计归还暂时补充流动资金3,390万元至募集资金账户中。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金全部存储于相应募集资金银行专户，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目相关情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年4月20日
南洋科技2016年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江南洋科技股份有限公司
2016年度股东大会法律意见书
致：浙江南洋科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江南洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
南洋科技2016年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2017年 4月 19日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 10日在浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅召开，公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。
本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 12名，代表股份170,033,998股，占贵公司股份总数的23.9874％；通过网络投票系统进行投票的股东共 2人，代表股份 13,600股，占贵公司股份总数的0.0019％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者共 3名，代表股份20,113,600万股，占贵公司股份总数的2.8375％。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司董事、监事、股东代表及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
南洋科技2016年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（二）表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意170,033,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对 13,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意170,033,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对 13,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股。
3、《<2016年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意170,033,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对 13,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股。
4、《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意170,033,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对 13,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股。
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决情况：同意170,033,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对 13,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股。
6、《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决情况：同意170,033,998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对 13,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；弃权0股。
除审议上述议案外，本次会议听取了公司独立董事的述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
南洋科技2016年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
南洋科技2016年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2016年度股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：韦笑
负责人：沈田丰 练慧梅
二零一七年五月十日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-050浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于 2016年 7月 21日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016年 7月 26日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据玉环县政府区域改造规划发展需要，同时结合公司自身战略规划对资产配置整合的需求，同意公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局就有偿征收公司南大岙老厂区土地、房屋、房屋装修及附属物等事宜签署相关协议，并授权公司总经理或由总经理指派专人办理相关征收事宜。
《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的公告》具体内容详见2016年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-006号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月9日、6月10日、6月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）国外市场波动风险
公司产品通过广州越秀等进出口公司销往国外多个国家和地区。2012年度、 2013年度和 2014年度，公司外销收入分别为 9,148.39万元、10,169.93万元和11,775.79万元，占主营业务收入的比重分别为25.45%、21.71%和21.85%。倘若未来国外市场由于政治、经济、贸易政策等原因产生波动，将可能对公司的经营业绩造成一定影响。报告期内，公司产品的主要出口地区包括伊朗、俄罗斯等国家，上述国家或地区存在政治、经济局势的不稳定因素，对公司业务可能造成影响。
（二）业绩下滑风险
2012年、2013年和2014年，公司营业收入分别为 36,340.78万元、47,445.29万元和 54,311.06万元，净利润分别为 4,119.59万元、5,003.60万元和 6,341.46万元。若下游行业景气度持续低迷而不能有效扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。
（三）原材料价格波动风险
电器元件、钢材、铸件等原材料是本公司生产所需的主要原材料。2012年、 2013年和 2014年，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为73.67%、71.42%和72.25%。钢材和铸件类原材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波动而变动；电器元件和气动类原材料价格受具体型号、品牌、国产或进口等因素的影响较大，不同品牌、型号的产品间价格有较大差异，因此，随着公司产品结构的升级调整以及上游原材料行业的技术发展，公司选用和采购电器元件和气动类原材料的渠道、品牌和型号等有所变动，可能会造成电器元件和气动类等原材料价格发生较大变动。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对公司的生产经营产生一定影响，从而影响到公司的盈利水平和经营业绩。
（四）存货减值风险
截至2014年12月31日，公司存货余额为15,546.45万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。
（五）偿债风险
截至 2014年 12月 31日，公司短期借款 6,400万元，一年内到期的长期借款4,000万元，长期借款余额9,475万元，银行借款共计19,875万元。
2014年末，公司的流动比率和速动比率分别为 1.44和0.57，资产负债率为44.68%，偿债指标体现出公司存在一定的偿债风险，若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，公司将面临较大的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年6月11日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-016
广东翔鹭钨业股份有限公司
对外投资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与发起设立投资公司（简称“投资公司”），该公司注册资本暂定人民币10.5亿元。
2、公司于2017年2月23日召开第二届董事会2017年第二次临时会议，审议通过《关于在潮州市参与发起设立投资公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本事项无需经股东大会批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方
目前暂未确定其他参与方信息，公司将根据事项的进展及时履行审议及披露义务。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：潮州民营投资股份有限公司（暂定）
2、出资方式：货币认购
3、企业类型：股份有限公司
4、注册资本：10.5亿元
5、地址：潮州市潮州大道北段中国工商银行潮州市分行附属楼第二层
6、经营范围：实业投资，城市基础设施投资；创业投资；项目投资；资产管理；物业管理；商务咨询，财务咨询，投资咨询；技术转让；市场营销策划；
技术进出口；展览展示服务；股权投资，股权投资管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、出资比例：公司以自有资金不超过人民币 5,000万元认购投资公司发行相应股份。
以上信息以工商行政管理部门最终审核结果为准。
四、对外投资目的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次拟参与发起设立投资公司，是为优化资源配置，发挥协议各方的优势，共同创造良好的经济效益和社会效益，协议各方根据《中华人民共和国公司法》的规定，拟以发起设立方式设立潮州民营投资股份有限公司。
本次对外投资短期内可能面临运营管理、内部控制及市场等方面的风险，且经营业绩存在不确定性，公司将遵守国家法律法规，坚持以市场化发展为导向、以规范化运作为根本、以科学化管理为保障的经营理念，完善公司运作模式，建立有效运营机制，不断拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，实现股东利益最大化，为社会发展贡献力量，应对上述风险。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的影响。由于本次公司拟参与设立投资公司尚存在不确定因素，公司所有信息披露均以公司指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会2017年第二次临时会议决议》
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2017年2月25日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-063云南旅游股份有限公司重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自 2018年 3月 26日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）；4月 2日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）；4月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）；4月18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）；4月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，且按照国资管理相关要求，本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批等程序，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，并按照有关规定披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-036）；5月 4日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）；5月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）；5月18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040）；5月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-042）。
公司于 2018年 5月 24日召开了公司第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于 5月 26日披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-044）；2018年 6月 1日披露
了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-045）；2018年 6月 8日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047）。
公司于2018年6月8日召开了公司第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。于2018年6月9日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-050）；2018年6月15日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-054）。
公司于2018年6月25日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，于6月26日进行了公告，并于同日公告了《公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-057）。于2018年7月3日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-059）。2018年7月10日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-062）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2018年7月17日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-077
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月24日、 2015年 11月 25日、2015年 11月 26日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，日均换手率连续 3个交易日与前五个交易日日均换手率比值超过 30倍，且累计换手率超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况如下：
1、2015年11月26日，公司披露了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关公告，具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年11月26日，披露了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关公告，该事宜尚须获得公司股东大会批准及中国证监会核准。截至本公告日，该审批事项尚未完成。能否通过公司股东大会批准并获得中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性；
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
第二届监事会第二十次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-117富春通信股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第二届监事会第二十次会议
2、会议通知时间：2015年 10月 16日星期五
3、会议通知方式：电话通知
4、会议召开时间：2015年 10月 19日星期一
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 613会议室
6、会议召开方式：通过现场投票表决方式召开
7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，均现场出席会议，分别为：欧信勇、翁鲲鹏、詹智勇。
8、会议主持人：监事会主席欧信勇先生
9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
第二届监事会第二十次会议决议公告本次会议以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于〈富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿〉及其摘要（修订稿）的议案》
2015年 9月 28日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
2015年 10月 15日，深圳证券交易所就《富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“原报告书”）下发了《关于对富春通信股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 41号），公司已就问询函所涉及问题进行反馈，并按照问询函的要求对原报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，编制了《富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿），具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》及《富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）》。
监事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项编制的《富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
第二届监事会第二十次会议决议公告本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>之定价基准日、定价依据和发行价格（修订）议案》
本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日、定价依据和发行价格如下：
定价机制
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。
本次发行股份购买资产拟选择定价基准日前 120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以市场参考价90%即 15.44元/股作为发行价格。
交易均价的计算公式为：定价基准日前 120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 120个交易日股票交易总额÷定价基准日前 120个交易日股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则对上述发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
调价机制
在公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本
第二届监事会第二十次会议决议公告次交易前，出现下列情形的，上市公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整：
创业板综合指数在任一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易停牌日收盘点数（2,971.03）跌幅超过10%。
当调价基准日出现时，公司有权在调价基准日出现后 7个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。
董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。发行价格调整后，标的股权的定价不变，因此发行的股份数量=本次交易总对价÷调整后的发行价格。
董事会决定不对发行价格进行调整的，则公司后续不再对发行价格进行调整。
在调价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在调价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的股份发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议公告1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司监事会二○一五年十月十九日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-087山西仟源医药集团股份有限公司
关于控股子公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司苏州达麦迪生物医学科技有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的“一种快速检测无乳链球菌的分子信标控针及检测方法”发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第2239467号
专利号：ZL 2014 1 0635596.2
专利类型：发明专利
发明人：方国伟；洪冉；刘振世；易春
专利申请日：2014年11月12日
授权公告日：2016年09月14日
有效期：二十年（自申请日起算）
专利权人：苏州达麦迪生物医学科技有限公司
一种快速检测无乳链球菌的探针及相应的检测方法，该专利公开了一种快速检测无乳链球菌的新型分子信标探针、杂交液和相应的检测方法。该方法可用于临床上快速检测无乳链球菌，并区分无乳链球菌和其他细菌，主要应用于败血症等血液和其他感染的病原微生物鉴定。应用该专利的无乳链球菌检测试剂盒正在研发中，新专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，对提升公司的核心竞争力有着积极的影响。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月七日
南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事
关于公司聘请2019年度审计机构的事前认可意见
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议将于2019年 11月21日召开，会议将审议《关于聘请 2019年度审计机构》的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，在会议通知发出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对拟聘会计师事务所有关情况的介绍，现对公司聘请2019年度审计机构事项发表意见如下：
经审阅相关议案材料，我们认为：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：刘少周、冯海涛、吴建华
二○一九年十一月二十一日