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中信建投证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任其本次重大资产购买事项的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项发表独立核查意见。
作为本次重大资产购买事项的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司本次重大资产重组所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方已出具承诺，对所提供信息的真实、准确、完整负责，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；
3、本独立财务顾问已按照相关法律、法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
6、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
7、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行控制和内核隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见中列示的信息和对核查意见作出任何解释或者说明；
9、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2017年7月7日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-032号楚天科技股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配方案的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016年度共实现净利润 143,124,985.9元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积合计 8,609,430.26元，2016年度可用于股东分配的利润为 134,515,555.64元。
鉴于目前公司经管盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划<2014-2016年>》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日股本 446,331,171股为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金股利 0.61元（含税），共计派发现金红利 27226201.431元(含税)。
二、董事会审议意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》，上述利润分配符合公司实际情况，并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、监事会审议意见
监事会认为：董事会拟定的向全体股东每 10股派发现金红利 0.61元（含税）的利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、独立董事意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《公司股东分红回报规划（2014-2017年）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司 2016年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书海南神农基因科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：海南神农基因科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：神农基因
股票代码：300189
股份变动性质：增加
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|-|
|住所|
|海南省海口市龙华区滨海新村***号***室|

签署时间：2018年3月26日
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在海南神农基因科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南神农基因科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书目录
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名 曹欧劼
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 4328011969********
住所 海南省海口市龙华区滨海新村***号***室
通讯地址 海南省海口市秀英区美林路***号***室
是否取得其他国家或者地区的
无
居留权
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书第三节权益变动目的
一、本次权益变动的原因及目的
出于对海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“神农基因”）未来发展的信心及对其良好投资价值的预期，信息披露义务人增持神农基因的股份进而引致了本次权益变动，信息披露义务人积极支持上市公司长期、健康、稳定发展。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12个月内继续增持或减少上市公司股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人存在未来12个月内继续增持神农基因股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书第四节权益变动方式
一、信息披露义务人持有神农基因股份情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有神农基因股份如下：
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|-|-|-|
|增持前持股数及比例|||
|持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|
|100,877,848|9.85%|102,400,098|

二、本次权益变动方式
信息披露义务人于2018年3月26日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持神农基因无限售条件流通股1,522,250股，占神农基因总股本的0.15%，具体如下：
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|-|-|-|-|
|交易时间|增持方式|成交均价（元/股）|增持股数（股）|
|2018.03.26|竞价交易|3.48|1,522,250|

三、相关股份权利限制情况
对于本次权益变动取得的神农基因股份，信息披露义务人持有的股份不存在任何限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动前6个月内（即2017年9月至2018年2
月）通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持神农基因无限售条件流通股
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而要求披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证复印件；
2、《海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地址
本报告及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查阅。
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）：
曹欧劼
签署日期：2018年 3月26日
海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书附表
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|海南神农基因科技股份有限公司|上市公司所在地|中国海南省海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓26A|
|股票简称|神农基因|股票代码|300189|
|信息披露义务人名称|曹欧劼|信息披露义务人住所|海南省海口市龙华区滨海新村***号***室|
|拥有权益的股份数量变化|增加减少□不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有□无|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□否|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□其他□|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：无限售流通股持股数量：100,877,848持股比例：9.85%|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|股票种类：无限售流通股变动数量：1,522,250股变动比例：0.15%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是否□|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是否□|||

海南神农基因科技股份有限公司简式权益变动报告书（本页无正文，为《简式权益变动报告书之附表》签章页）
信息披露义务人（签字）：
曹欧劼
签署日期：2018年 3月26日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-008河南汉威电子股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25% - 40%|3,977.02万元|
||盈利：4,971.28 万元 - 5,567.83万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司继续稳步推进落实产业发展战略，报告期内完成了重大资产重组相关工作，产业生态圈建设取得了重要进展。各业务板块协同发展效果明显，子公司炜盛电子、沈阳金建、嘉园环保等取得了较好的经营成果，对公司整体经营业绩产生了积极影响；另外，公司继续优化营销机制，加大市场拓展力度，积极完善整体解决方案，取得了较好的经营业绩。
2014年度非经常损益对净利润影响净额约为1,800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2014年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十九日
四川国光农化股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正原则，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第八次(临时)会议的议案发表以下独立意见：
公司本次部分募集资金投资项目追加投资及延期完成事项系根据项目投资情况和实际进度的客观情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。同意公司部分募集资金投资项目追加投资及延期完成事项。
独立董事：
杨光亮： 周洁敏：
吉利：____________ 刘云平：
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐230北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于2016年10月13日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2016年9月30日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于设立 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户的议案》；
公司于 2016年 5月 24召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等议案，股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律、法规规定范围内全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，并同意董事会授权董事长处理本次债券发行及上市的相关事宜。
为规范本次公司债券募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，同意公司在授权范围内设立 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户，待债券募集资金到位后，将存放于该专项账户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于注销募集资金专项账户的议案》。
公司 2015年非公开发行股票募集资金存储在杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）。根据公司2015年第七次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于三达新技术52.40%股权收购项目和杭州智慧产业园项目。
公司已使用本次非公开发行股票的部分募集资金 128,600,000元用于支付三达新技术52.40%股权收购项目；由于杭州智慧产业园项目的实施主体为公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”），公司已使用本次非公开发行股票的部分募集资金251,775,927.25元向浙江安控进行增资，且该增资款已存放于浙江安控与交通银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专项账户中（账号：331066130018170153806）。公司已连同浙江安控（与公司合称“甲方”）、保荐机构安信证券股份有限公司（丙方）与交通银行股份有限公司杭州西湖支行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于杭州银行股份有限公司北京中关村支行（账号：1101040160000453646）的募集资金专户余额为零（不含利息收入），且该募集资金专用账户将不再使用，董事会同意注销该募集资金专项账户，并同意将募集资金专户利息收入（具体金额以资金划出当日银行结算余额为准）转入公司银行基本户中。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年10月13日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2018-004江苏通达动力科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 1月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏通达动力科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 54号）（以下简称“《问询函》”）。公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，根据相关各方提供的资料和信息，本公司对《问询函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容及有关事项披露如下（如无特别说明，本回复内容出现的简称均与《江苏通达动力科技股份有限公司收购报告
书》中的释义内容相同）：
问题1、根据《收购报告书》第四章，天津鑫达增持你公司股份 30,000股，总金额为 60.30万元。请天津鑫达详细披露本次收购的资金来源。
回复内容：
经公司核实，本次收购涉及总金额为60.30万元，上述资金均为天津鑫达的自有及自筹资金，其中自筹资金来源于隆基泰和以其经营积累形成的自有资金提供的借款，上述借款并未约定还款期限及借款利率，上述收购资金的来源合法，不存在直接或者间接来源于公司及其子公司的情形，亦不存在通过与公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形。
问题2、根据《收购报告书》第五章，收购人未来 12个月内改变或者调整你公司主营业务的计划的表述为“……收购人目前暂无在未来 12个月内对上市公司主营业务进行调整的具体计划……”。请天津鑫达根据《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《格式准则第 16号》”）第三十五条第（一）款等规定详细说明天津鑫达未来 12个月内改变或者调整你公司主营业务的计划。
回复内容：
2017年12月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产重组事项。根据相关规定，公司承诺自上述公告发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；若3个月内再次启动重大资产重组行为的，应当在再次启动的重组预案和报告书中，重点披露该次重组终止的原因，短期内再次启动重组程序的原因。
经公司与天津鑫达确认，在上述重大资产重组终止公告发布之日起至少1个月内，收购人没有改变或者调整公司主营业务的计划。在上述期限届满后，从进一步增强上市公司盈利能力、改善上市公司资产质量的角度出发，收购人存在对公司主营业务进行调整的意愿，但截至目前，具体的调整计划方案尚不明确，上述调整计划存在重大不确定性。如果收购人未来12个月内对公司主营业务调整，收购人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。同时公司将继续秉承内生式增长和外延式发展并举的发展方式，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，增强公司的抗风险能力，实现公司持续健康发展和长远布局。
问题3、根据《收购报告书》第五章，收购人未来 12个月内对你公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或你公司拟购买或置换资产的重组计划的表述“……收购人目前暂无在未来 12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的具体重组计划……”。请天津鑫达核实并根据《格式准则第 16号》第三十五条第（二）款等规定详细说明天津鑫达未来 12个月内与你公司或子公司有关的重组计划。
回复内容：
2017年12月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产重组事项。根据相关规定，公司承诺自上述公告发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；若3个月内再次启动重大资产重组行为的，应当在再次启动的重组预案和报告书中，重点披露该次重组终止的原因，短期内再次启动重组程序的原因。
经公司与天津鑫达确认，在上述重大资产重组终止公告发布之日起至少1个月内，收购人没有改变或者调整公司主营业务的计划。在上述期限届满后，从进一步增强上市公司盈利能力、改善上市公司资产质量的角度出发，收购人存在对公司或下属子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的意愿，或公司拟购买或置换资产的重组意愿，但截至目前，具体的方案尚在论证过程中，相关方案尚不明确，上述计划存在重大不确定性。如果收购人未来12个月内对公司筹划重组事项，则按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。同时公司将继续秉承内生式增长和外延式发展并举的发展方式，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，增强公司的抗风险能力，实现公司持续健康发展和长远布局。
问题4、请你公司核实控股股东天津鑫达的股权质押情况，及其是否存在平仓风险。
回复内容：
经公司与天津鑫达确认并经中登公司系统查询结果显示，截至《问询函》回复日，公司控股股东天津鑫达持有的公司股份不存在股权质押的情况，亦不存在平仓风险。
问题5、你公司认为应予说明的其它事项
回复内容：
经天津鑫达确认和本公司核实，目前未存在应说明而未说明的其他事项。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-075上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年10月8日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年9月25日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司拟补选张厚林先生、郭小舟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2019年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》；
为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）借款不超过人民币 5,000万元（可在此额度内循环使用），期限自股东大会审议通过之日起二年。
公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、潘东辉回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案尚需提交 2019年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司计划于2019年10月24日（周四）召开2019年第六次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2019年 10月 8日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0409-001珠海全志科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2．预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1,500 万元 - -1,000万元|亏损：-739.65万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.一季度智能硬件市场需求持续增长，部分传统市场回暖，同时公司根据市场变化，通过为客户提供优化的产品整体解决方案，提升了营业收入，公司营收同比增长约60%。
2.归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，亏损约1,000万元至
1,500万元。主要系人民币大幅升值致使汇兑损失约3,000万元。
3.2018年1月-3月，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为2,300万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披
露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-032北京君正集成电路股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，本次重组工作正在有序进行中，公司与北京矽成各股东方就本次重组事项正在积极进行沟通，其中有部分事项尚需进一步协商，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 11月 10日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司于 2018年 11月 12日披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，公司股票自 2018年 11月12日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2018年 11月 17日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
鉴于上述原因，经向深交所申请，公司延期回复《问询函》并继续停牌。
2018年 11月 26日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
2018年12月1日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》和《关于深圳证券交易所〈关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函〉的回复》，公司对《问询函》中的部分问题进行了回复和披露，公司股票于 2018年12月3日开市起复牌。
2018年12月25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2019年 1月 10日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》；同时，中介机构发表了《国泰君安证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函>相关问题之专项核查意见》、《北京金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的专项意见》。
2019年1月25日、2019年2月25日、2019年3月25日和2019年4月10日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及各中介机构仍在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作仍在有序进行中；同时，公司与北京矽成各股东方正在就本次重组事项积极进行沟通，其中有部分事项尚未达成一致，需要进一步协商，本次重组事项尚存在一定不确定性。
待公司所有相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-024淄博万昌科技股份有限公司关于申请延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[150154号]（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公
司于2015年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上发布的《淄博万昌科技股份有限公司关于收到〈中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见〉的公告》（公告编号：2015-014）。
公司收到反馈意见后，已会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》有关问题逐项予以落实。由于本次涉及核查事项较多，工作量较大，相关资料还需要进一步论证和补充完善，预计无法在30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的
书面回复。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的请示》，申请延期提交书面回复材料。待回复材料准备完毕后，公司将及时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复。
公司本次重大资产重组事项需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
2015年度权益分派实施公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-031
江苏雅百特科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年4月14日召开的2015年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与2015年度股东大会审议的议案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 248,576,552股为基数，向全体股东每10股派1.08元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.972元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.08元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.216元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.108元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为248,576,552股，分红后总股本增至745,729,656股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月26日，除权除息日为：2016年4月27日。
2015年度权益分派实施公告三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年 4月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****215|拉萨瑞鸿投资管理有限公司|
|2|01*****963|季奎余|
|3|08*****140|瑞都有限公司|
|4|08*****550|拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****223|拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）|
|6|01*****764|陆永|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月19日至登记日：2016年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 27日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|数量|比例|
|一、限售流通股|161,445,902|64.95%|||322,891,804||484,337,706|64.95%|

2015年度权益分派实施公告
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|（或非流通股）||||||
|二、无限售流通股|87,130,650|35.05%|174,261,300|261,391,950|35.05%|
|合计|248,576,552|100%|497,153,104|745,729,656|100%|

注：因涉及零碎股的处理，上表中转增股本数可能与实际略有差异，最终股份数据以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本 745,729,656股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.4657元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市天山西路789号 咨询联系人：唐倩
咨询电话：021-32579919 传真电话：021-32579996
九、
九、备查文件
1、公司2015年度股东大会会议决议
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
江苏雅百特科技股份有限公司2016年4月21日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-078金亚科技股份有限公司
第四届监事会2017年第六次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017年第六次会议于2017年08月25日在公司会议室召开，公司已于2017年08月21日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-061天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 13日，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东李桂华女士的通知，李桂华女士将其所持有的公司部分限售股办理了股权质押业务，具体情况如下：
李桂华女士将其所持有本公司限售股中的 16,200,000股质押给江海证券有限公司。相关股权质押登记手续已于 2015年 8月 12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。质押期限自2015年 8月 12日起至李桂华女士办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，李桂华女士持有公司股份数为 70,710,285股，占公司总股本的16.74%，本次质押股份数 16,200,000股，占其所持有公司股份总数的22.91%，占公司总股本的3.84%。李桂华女士累计质押股份数为 33,400,000股，占其所持有公司股票总数的比例为47.23%，占公司总股本的比例为7.91%。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第九次会议审议相关事项发表如下独立意见：
||
|-|
|一、公司及控股子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本|
|次向银行等金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展|
|造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的|
|情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范|
|运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规|
|定；|
|二、公司为控股子公司向相关银行等金融机构申请金额为最高不|
|超过人民币 30,000 万元的综合授信提供担保，有利于全资子公司筹措|
|生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公|

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|-|
|司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》|
|的规定。故我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。|

（此页无正文）
独立董事签字：
周定华
朱兆斌
袁文雄
签字日期： 2016年 12月 26日
华西证券股份有限公司
关于四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易项目
审计复核报告的核查意见（修订稿）
中国证券监督管理委员会：
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）接受四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”或“上市公司”）委托，担任帝王洁具发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。2017年3月27日，上市公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170417号）。2017年4月18日，上市公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[170521号]。
华西证券根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信审计”）出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于<四川帝王洁具股份有限公司重大资产重组审计报告>的复核报告》（以下简称“审计复核报告”）的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、审计机构被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改相关情况
根据立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，截至本核查意见出具之日，立信审计被中国证监会及其派出机构、司法行政机关行政处罚、立案调查或采取行政监管措施的有关情况如下：
（1）受到行政处罚的情况
2016年 7月 20日，立信审计收到中国证监会下发的“[2016]89号”《行政处罚决定书》，立信审计及相关注册会计师在为上海大智慧股份有限公司提供
2013年财务报表审计服务过程中，未能勤勉尽责，出具的审计报告文件存在虚假记载。对立信审计责令改正违法行为，没收业务收入 70万元，并处以 210万元罚款；对涉案注册会计师姜维杰、葛勤给予警告，并分别处以10万元罚款。
2017年 5月 23日，立信审计收到中国证监会下发的“[2017]55号”《行政处罚决定书》，立信审计及相关注册会计师在提供广西康华农业股份有限公司2011年至2014年1-4月重大资产重组财务报表审计服务过程中，未能勤勉尽责，出具的审计报告文件存在虚假记载。对立信审计没收业务收入 45万元，并处以 45万元罚款；对涉案注册会计师王云成、肖常和给予警告，并分别处以 6万元罚款。
（2）受到立案调查的情况
2015年 7月 16日，立信审计收到中国证监会出具的“深专调查通字20151031”《调查通知书》，该调查主要针对立信审计在湖北仰帆控股股份有限公司（原名“武汉国药科技股份有限公司”）财务报表审计过程中，涉嫌未勤勉尽责出具了含有虚假内容的审计报告而进行的立案调查。该项目注册会计师为周铮文、陶奇。目前尚未最终结案。
2016年1月26日，立信审计收到中国证监会出具的“深专调查通字2016251”《调查通知书》。本次调查主要针对立信审计在金亚科技股份有限公司财务报表审计过程中，涉嫌违反证券法律法规而进行的立案调查。该项目注册会计师为邹军梅、程进。目前尚未最终结案。
此外，立信审计共收到中国证监会及其分支机构出具的共 12项《行政监管措施决定书》，对立信审计及相关注册会计师出具《警示函》或对立信审计实施“责令改正”。
除上述外，立信审计不存在其他被中国证监会及其派出机构、司法行政机关行政处罚、立案调查或责令整改的情况。
二、本次重组相关审计文件的效力
根据立信审计持有的《合伙企业营业执照》（统一社会信用代码：
91310101568093764U）、《会计师事务所执业证书》（会计师事务所编号：31000006）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书号：34）及立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，截至帝王洁具正式聘请立信审计担任本次交易申报会计师及立信审计为本次交易出具相关审计报告时，立信审计不存在“财会[2012]2号”《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知（2012修订）》规定的不得承接证券业务的情形，具备为本次重组项目提供审计服务的相关资质。
根据立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，负责本次重组项目的签字会计师华毅鸿、袁竞艳不存在被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或行政处罚或采取行政监管措施的情况，与前述中国证监会行政处罚、立案调查或行政监管措施决定无关，其持有的编号为510100320574、110001500003的注册会计师执业证书合法有效。
综上，截至本核查意见出具之日，本次重组项目的签字注册会计师不存在受到中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或行政处罚的情况，且具备相应的资格，立信审计上述被行政处罚或立案调查或采取行政监管措施的情况不影响其为本次重组出具的相关审计文件的效力。
三、审计复核报告相关情况
立信审计对本次重组标的公司审计报告、上市公司备考财务报表审阅报告及相关资料履行了必要的复核程序，并出具了审计复核报告。
根据审计复核报告，立信审计的复核工作过程如下：
1、签字合伙人、部门负责合伙人组织现场负责人、主要经办人员对需复核重点审计程序首先进行严格复核，组织讨论形成复核计划和复核关注重点事项。
就审计人员是否具备独立性、重点审计程序是否符合规定、审计工作底稿是否能充分支持审计结论等进行复核，并出具复核记录。
2、复核后，由签字合伙人、部门负责合伙人提交申请，由指定的审计风险
管理部复核工作小组成员进行复核。
3、审计风险管理部复核工作小组对复核材料进行独立复核，形成复核结论及复核报告。
四、审计复核结论
立信审计已按照中国注册会计师执业准则要求以及立信审计内部管理制度要求，对本次重组项目审计报告及审阅报告履行了复核程序。
经复核，立信审计复核小组确认：
（一）审计程序符合有关规定的要求。
（二）签字人员具备相应的资格条件。
签字注册会计师执业记录良好，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的注册会计师证书合法有效，具有独立性。
（三）审计/审阅意见恰当。
五、结论
综上所述，华西证券认为，本次重组项目的签字注册会计师不存在受到中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或行政处罚的情况，且具备相应的资格，立信审计被行政处罚或立案调查或采取行政监管措施的情况不影响其为本次重组出具的相关审计文件的效力。立信审计已对其为本次重组出具的审计报告、审阅报告及相关资料履行了复核程序，并出具了审计复核报告，该审计复核报告支持其为本次重组出具的审计结论。交易各方以此为基础确定的交易方案不影响本次交易的进行，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目审计复核报告的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：____________ ____________
袁宗 张昊宇
华西证券股份有限公司2017年6月6日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-006
江苏高科石化股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|57,457.54|55,313.24|3.88%|
|营业利润|3,476.39|3,414.87|1.80%|
|利润总额|3,465.37|3,876.37|-10.60%|
|归属于上市公司股东的|3,067.52|3,402.22|-9.84%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.34|0.38|-10.53%|
|加权平均净资产收益率|5.02%|5.85%|-0.83%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总 资 产|73,411.00|70,514.41|4.11%|
|归属于上市公司股东的|61,872.73|59,518.08|3.96%|
|所有者权益||||
|股 本|8,910.95|8,910.95|0.00%|
|归属于上市公司股东的|6.94|6.68|3.89%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2017年实现营业收入57,457.54万元，较上年同期增长3.88%；归属于上市公司股东的净利润 3,067.52万元，较去年同期下降9.84%，扣非后归属于上市公司股东的净利润 2,969.59万元，较去年同期略有下降，主要原因是以下几方面：、2016年度收到上市奖励 379.10万元，使得 2016年度非经常性损益增加；、公司主产品之一的变压器油由于市场竞争激烈，销量下降，同时为争取市场，盈利空间收窄，毛利率较上年有所下降。
2、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别增长4.11%、3.96%、0%、3.89%,与上年基本持平。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年10月23日披露的《2017年第三季度报告》（公告编号为2017-055），预计2017年度归属于上市公司股东净利润较上年同期变动幅度为-20%至10%左右。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏高科石化股份有限公司董事会 2018年2月22日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-099
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年 12月 23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯的方式于2019年 12月27日下午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由金惠芳女士召集，贾云莉女士主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举贾云莉女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。贾云莉女士简历见附后。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十七日
附件：监事简历
贾云莉，女，1984年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，河北经贸大学会计学专业。2010年加入北京百华悦邦科技股份有限公司财务中心至今，历任财务主管、SSC副经理。
截至本公告披露日，贾云莉女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；贾云莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2016-017
宁波激智科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2016年12月16日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2016年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经核查认为：《宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形。公司通过实施本次限制性股票激励计划，进一步完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长
远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
《宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于<宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会经核查认为：《宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利和规范实施，有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
《宁波激智科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于<宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单>的议案》
监事会经核查认为：公司2016年限制性股票激励计划所确定的首次授予激励对象中的公司高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的其他人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定。公司2016年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，不存在《管理办法》、《备忘录第8号》规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
监事会将在公司内部公示激励对象名单不少于10天后，充分听取公示意见，在股东大会审议《限制性股票激励计划（草案）》相关事项前5日披露激励对象名单的核查说明。
《宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、审议通过《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
监事会经核查认为：公司本次与沃衍资本、陕国投信托、德实澄投资联合成立产业投资基金从事新材料行业的相关投资，有利于推动公司战略发展、加快光学膜产业链布局，提高自有资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。
公司本次参与共同投资设立产业投资基金，本着平等互利的原则，出资方经友好协商，以等价现金形式出资，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
《宁波激智科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
监事会