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证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015-033
南京新联电子股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）于 2015年 7月 15日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期收益的风险及公司拟采取的措施提示如下：
一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析（一）主要假设
1.假设2015年度净利润与 2014年度持平，即2015年归属于上市公司股东的净利润为15,343.98万元。
2.假设本次非公开发行于2015年12月底完成。
3.假设本次非公开发行募集资金总额为135,000万元（含发行费用）。
4.假设本次非公开发行股份数量为54,000,000股。
5.在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
6.上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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||||2015年末/2015年度|||
||项目|||||
||||本次发行前||本次发行后|
|总股本（股）||252,000,000||306,000,000||
|基本每股收益（元/股）||0.61||0.50||
|每股净资产（元/股）||5.54||8.97||
|全面摊薄净资产收益率（%）||11.00||5.59||
|加权平均净资产收益率（%）||11.36||11.36||

关于测算的说明如下：
1．公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2．本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为预计，最终以经监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
3．在预测公司发行后主要财务指标时，未考虑除拟募集资金总额、净利润之外的其他因素对主要财务指标的影响。
公司提醒投资者，上述分析不构成公司的盈利预测，本次发行尚需监管部门核准，能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
二、本次非公开发行后公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
（一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，严格管
理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风
险。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
（二）紧抓行业发展机遇，促进公司战略转型，增强公司盈利能力
目前，在国家相关产业政策的支持下，电力行业面临着巨大的发展机遇。为了紧紧抓住行业机遇，促进公司从智能配用电设备及系统供应商向电能综合服务商的转型升级，公司将在现有业务的基础上，通过构建线上的云平台建设和线下的服务体系，以“互联网+”的思维和创新的商业模式，充分利用信息技术进行需求汇集，并通过深入分析后，以专业化的服务满足客户需求，促进资源在更大的范围内优化配置和协同共享，从而提升公司综合竞争力。
公司通过本次募投项目的实施，将在智能配用电设备及系统供应业务的基础上，发展电能综合服务业务，从传统的制造领域进军服务领域，增加公司的利润增长点。同时，本次非公开发行将进一步优化公司资本结构，改善财务状况，提高盈利能力和抗风险能力，实现股东利益最大化。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（四）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策
程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
公司已制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，建立健全了有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，切实维护投资者合法权益。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
内蒙古平庄能源股份有限公司章程修正案对照表
根据中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]625号），结合本公司工作实际，拟对《公司章程》作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一)董事会、监事会可以向股东大会提出由非职工代表担任的董事、监事候选人的人选提案；单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐由非职工代表担任的董事、监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二)董事会、监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职工大会等民主选举产生后，直接进入董事会、监事会。(三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一)董事会、监事会可以向股东大会提出由非职工代表担任的董事、监事候选人的人选提案；单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐由非职工代表担任的董事、监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二)董事会、监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职工大会等民主选举产生后，直接进入董事会、监事会。(三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会在选举2名以上的董事或监事时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会|

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|前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第一百六十一条 公司利润分配方案的审议程序：（一）公司的利润分配方案由董事会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（二）公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|第一百六十一条 公司利润分配方案的审议程序：（一）公司的利润分配方案由董事会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（二）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利；（三）公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。|

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||调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。|
|第一百六十三条 公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。|第一百六十三条 公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。|

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
北大医药股份有限公司
关于公司 2014年上半年关联方资金往来及对外担保情况的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，对公司2014年上半年关联方资金往来及对外担保情况发表独立董事意见如下：
截止2014年6月30日，公司对外担保额合计30,437.9万元，均为对全资子公司上海方正拓康贸易有限公司的100%控股公司方正拓康（香港）贸易有限公司提供的内保外贷，相关审议程序符合相关法律法规要求。公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦未发生证监会上述规定中涉及的违规对外担保事项。
报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事：刘星、王崇举、张意龙
二○一四年八月十九日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-104金龙机电股份有限公司
关于控股股东持股比例变动的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）于 2018年 6月 19日至 2018年 8月6日期间，因股票质押违约遭遇平仓、部分股票被司法处置以及可交换公司债券持有人实施换股导致被动减持，具体减持情况详见公司于 2018年 7月 3日、2018年7月23日、2018年7月31日、2018年8月6日披露的相关公告。
在本次权益变动之前，金龙集团持有公司317,819,522股股份，持股比例为39.57%，本次权益变动完成之后，金龙集团持有公司 202,402,481股股份，持股比例为25.20%，持股比例下降14.37%，权益变动比例超过5%，仍为公司控股股东。金龙集团一致行动人金美欧持有公司30,825,000股股份，持股比例为3.84%；
金龙集团一致行动人徐微微持有公司318,434股股份，持股比例为0.04%。金美欧、徐微微在本次权益变动前后持股情况未发生变化。具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
截止本公告披露日，金龙集团持有的公司股份处于质押状态的股份数量为202,360,880股，占其所持公司股份总数的99.98%，占公司总股本比例的25.20%；
金龙集团所持公司股份中处于司法冻结状态的股份数为 160,406,793股，占金龙集团持有本公司股份总数的79.27%，占公司股本总额的19.97%。金美欧持有的公司股份中处于质押状态的股份数为 30,820,000股，占金美欧持有本公司股份总数的99.98%，占公司股本总额的3.84%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2018年 08月 09日
广东明家科技股份有限公司 2014年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-030广东明家科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告全文已于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 4月 21日，广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告全文》于2014年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2014年4月21日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-100华映科技（集团）股份有限公司
关于受让子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司受让华映光电股份有限公司25％股权暨公司放弃优先购买权的议案》及《关于公司受让福建华映显示科技有限公司25%股权的议案》（详见 2015年 3月 31日，公司 2015-032及 2015-033号公告）。公司于 2015年 5月 26日披露了受让子公司股权事项所涉及的外商投资审批机关核准程序的情况(详见2015年5月26日，公司2015-055号公告)。公司于 2015年 6月 27日披露了受让子公司股权事项股权转让款的支付情况，本次受让两家子公司25%股权变更事项的股权款均已支付完毕。(详见 2015年 6月 27日，公司 2015-076号公告)。公司于 2015年 7月 31日披露了华映光电股份有限公司工商备案登记工作完成的情况。（详见 2015年 7月 31日，公司 2015-088号公告）。现将进展情况公告如下：
福建华映显示科技有限公司（以下简称“华映显示”）于 2015年 8月 25日收到福建省工商行政管理局核发的备案登记后的营业执照，至此，公司受让华映显示25%股权涉及的工商备案登记工作完成。截至本公告日，本次受让两家子公司25%股权变更事项所涉及的工商备案登记工作已全部完成。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-065
金亚科技股份有限公司
关于王仕荣完成股份过户回购的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司）股东王仕荣先生于近日通过大宗交易方式，将其在平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）－平安财富＊睿富七号集合资金信托计划所持有14,950,000股公司股票完成回购。王仕荣系公司控股股东及实际控制人周旭辉的一致行动人，周旭辉持有金亚科技股票
96,251,220股，占上市公司股份总额的27.8%；股东王仕荣直接持有金亚科技股票 18,490,680股，占上市公司股份总额的5.34%；二者合计持有金亚科技股票114,741,900股，占上市公司股份总额的33.14%。
一、本次过户回购股票情况说明：
2013年11月6日，由于股东王仕荣与平安信托签署了《股权转让与回购合同》而导致其通过大宗交易方式出售金亚科技股份 11,500,000股（详见公告编
号:2013-059）；同日王仕荣作为信息披露义务人发布《简式权益变动报告书》的公告。
2016年4月18日，王仕荣通过大宗交易方式完成4,900,000股的过户，并于同日发布《简式权益变动报告书》的公告，作出详细说明：王仕荣直接持有金亚科技3,540,680股，占上市公司股份总额的1.02%；通过平安信托间接持有金亚科技 14,950,000股，占上市公司股份总额的4.32%，本次通过大宗交易方式全部回购完成后，王仕荣合计将直接持有金亚科技 18,490,680股，占上市公司股份总额的5.34%。
截至2016年5月3日，王仕荣通过大宗交易方式已将全部14,950,000股金亚科
技股票完成过户回购。
二、本次过户完成前后王仕荣持股情况
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|股东名称|股份性质|过户前||本次变动数量||过户后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王仕荣|无限售流通股|3,540,680|1.02|14,950,000|4.32|18,490,680|5.34|

截止本公告披露日，王仕荣先生共持有本公司股份18,490,680股，占上市公司股份总额的5.34%；累计质押股份为3,540,680股，占其持本公司股份总数的19.15%，占公司总股本的1.02%。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一六年五月三日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所赵婧芸律师、朱培烨律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》(以下统称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 1月 4日 9:30在福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808号公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 4日 9:30至11:30、 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 1月 3日15:00至2019年1月4日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文件以及深圳证券交易所交易系统提供的统计结果,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计6人,代表公司有表决权的股份数为336,009,213股,占公司有表决权股份总数的65.8631%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为2019年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为2019年第一次临时股东大会之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
赵婧芸律师
朱培烨律师
二○一九年一月四日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2016—056
中通客车控股股份有限公司
八届十七次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第八届十七次监事会会议通知于2016年12月5日以电子邮件及传真的方式发出，会议于 2016年 12月 9日在公司会议室召开。会议应到会监事 3人，实际到会监事2人，监事张浩因公未能参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以 2票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第九届监事会成员的议案》。
同意向公司股东大会提名陆晓楠先生、李海涛先生为第九届监事会监事候选人。（简历附后）。
特此公告。
2016年12月10日
附件：
公司第九届监事会监事候选人简历
陆晓楠先生，1973年11月出生，工商管理硕士,历任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，山东东银投资有限公司副总经理，山东省国有资产投资控股有限公司资产管理部副部长、风险管理部部长、纪检监察室主任。现任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心总经理。
该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
李海涛先生，1972年出生，硕士,历任聊城客车工业集团有限责任公司团委副书记、车间党支部书记；本公司营销公司党支部书记、综合部部长；聊城龙兴汽车附件有限公司书记、副经理；中通时代物业管理有限公司总经理；中通汽车工业集团有限责任公司综合管理部主任、办公室主任、纪委副书记等职务。现
任中通汽车工业集团有限责任公司（本公司控股股东）党委委员、纪委副书记。
该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-039上海沃施园艺股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美通知，获悉吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美将其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴海林|是|317,699|2017年7月19日|2019年5月23日|华西证券股份有限公司|11.05%|补充质押|
|||347,802|2017年7月19日|2019年5月25日||||
|||188,052|2017年7月19日|2019年3月20日||||
|吴海江|是|251,511|2017年7月19日|2019年5月23日|华西证券股份有限公司|10.38%|补充质押|
|||361,422|2017年7月19日|2019年5月25日||||
|||152,475|2017年7月19日|2019年3月20日||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|吴君亮|是|244,893|2017年7月19日|2019年5月23日|华西证券股份有限公司|10.40%|补充质押|
|||338,833|2017年7月19日|2019年5月25日||||
|||146,263|2017年7月19日|2019年3月20日||||
|吴汝德|是|178,705|2017年7月19日|2019年5月23日|华西证券股份有限公司|8.10%|补充质押|
|||60,990|2017年7月19日|2019年3月20日||||
|吴君美|是|180,000|2017年7月18日|2018年9月5日|平安证券股份有限公司|7.33%|补充质押|
|合计||2,768,645|--|--|--|--|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司控股股东及实际控制人为吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德先生和吴君美女士。累计持有公司股份27,531,000股，占公司总股本的44.77%，累计被质押 24,510,390股，占其持有公司股份总数的89.03%，占公司总股本的39.85%。其中吴海林先生持有公司股份 7,722,000股，占公司总股本的12.56%，其所持有公司股份累计被质押7,722,000股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的12.56%；吴海江先生持有公司股份 7,371,000股，占公司总股本的11.99%，其所持有公司股份累计被质押 6,347,615股，占其持有公司股份总数的86.12%，占公司总股本的10.32%；吴君亮先生持有公司股份 7,020,000股，占公司总股本的11.41%，其所持有公司股份累计被质押 6,077,748股，占其持有公司股份总数的86.58%，占公司总股本的9.88%；吴汝德先生持有公司股份 2,961,000股，占公司总股本的4.81%，其所持有公司股份累计被质押2,463,027股，占其持有公司
股份总数的83.18%，占公司总股本的4.00%；吴君美女士持有公司股份 2,457,000
股，占公司总股本的4.00%，其所持有公司股份累计被质押1,900,000股，占其持有
公司股份总数的77.33%，占公司总股本的3.09%。
三、风险应对措施
本次股票质押均为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明文件。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-075杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江中泰钢业集团有限公司（以下简称“中泰钢业”）将其持有本公司的质押股份全部解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|中泰钢业|是|70,000,000|2018年12月28日|2019年9月25日|英大国际信托有限责任公司|56.38%|

注：上述股份质押情况详见公司于2019年1月3日在巨潮讯网披露的《关于控股股东为并购基金提供股票质押的公告》（公告编号：2019-002）。
2、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截至本公告日，控股股东中泰钢业直接持有公司股份 124,152,269 股，占公|
|司股本总数的 49.76%。中泰钢业本次解除质押的股份数为 70,000,000 股，占其|
|所持有公司股份的56.38%，占公司总股本的28.06%。本次解除质押后，控股股|
|东中泰钢业所持公司股份不存在被质押情形。|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-014广东易事特电源股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年02月07日接到公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）的通知，东方集团将其持有本公司有限售条件流通股股份9,400,000股质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。现将具体内容公告如下：
初始交易日为2015年02月04日，购回交易日为2017年02月06日。上述股份质押相关手续已于2015年02月04日办理完毕。
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份116,780,000股，占公司总股本的65.28%，本次质押后，东方集团已累计质押其持有的本公司股份 78,400,000股，占其持有本公司股份总数的67.13%，占公司总股本比例为43.82%。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年02月09日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-84
厦门三五互联科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销原激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦 5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 268,000股，详情请见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次回购注销上述限制性股票将导致公司的注册资本从人民币 369,953,590元减少至人民币 369,685,590元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2016年10月 29日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-063湖北宜化化工股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事马传刚先生的书面辞职报告。马传刚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会委员职务，不在本公司担任其他职务。公司第八届十八次董事会审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》，根据规定，马传刚先生的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名张恬恬女士为独立董事候选人进入公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（独立董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：
公司董事会提名张恬恬女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有独立董事所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年七月七日
个人简历：
张恬恬，女，中国国籍，汉族，1983年 2月出生。南京大学民商法硕士，2008年至 2015年任湖北证监局上市公司监管处主任科员,现任天风证券股份有限公司合规法律部副总经理。
张恬恬女士与本公司、本公司持有5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张恬恬女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）对上述公示信息提出反馈意见。
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－094惠州中京电子科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日发布了《重大事项停牌公告》，并于2014年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2014年10月21日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年11月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并分别于2014年10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》，具体内容详见公司法定信息披露媒体。
目前，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
二零一四年十二月十日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L014凯瑞德控股股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2017年 12月 7日开市起停牌。经初步判断，本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，自 2017年 12月 20日起转入重大资产重组程序。
因本次交易的具体交易方案仍在商讨和论证当中，公司股票预计无法在一个月内复牌，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 8日开市起继续停牌。相关公告见公司于 2017年 12月 7日、2017年 12月 13日、 2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 8日、2018年 1月 15日、2018年 1月 22日、2018年 1月 29日、2018年 2月 5日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-L109、2017-L110、2017-L111、2017-L114、2018-L002、2018-L003、2018-L005、2018-L006、2018-L011、2018-L012）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对标的公司的尽职调查及审计、评估等工作尚在进行中，本次重大资产重组的方案需要进一步沟通和论证。公司预计无法在 2018年 2月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组预案（或报告书），由于本次交易涉及的相关工作正在推进中，各项工作尚未全部完成，公司预计不能在预定时间内按照相关规定披露相关文件。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2018年 2月 6日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2018年 2月 7日（星期三）开市起继续停牌，并争取最迟不晚于 2018年 3月 7日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
截止本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：一、本次交易情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产为北京乐盟互动科技有限公司51%股权；
标的公司的控股股东、实际控制人为封保华先生。
2、交易具体情况
本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定，具体交易方式以公司披露的重大资产重组预案（或报告书）为准。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司已经与主要交易对手封保华先生就重组方案进行了初步磋商沟通，并于 2017年 12月 19日签署了《股权收购意向性协议》。鉴于本次交易相关工作正在推进中，具体方案仍在进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署框架协议和正式协议。
4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为太平洋证券股份有限公司、法律顾问为浙江浙经律师事务所、审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为北京中天衡平国际资产评估有限公司。目
前，各中介机构正在对交易方案进行研讨协商，并对标的资产进行尽职调查与审计、评估工作。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
目前本次交易尚需履行审批或备案的有权部门包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项，公司股东大会审议通过本次重组事项等。
二、停牌期间的工作安排及进展
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次交易的各项工作。截至目前，公司对本次交易标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。
三、申请延期复牌的原因及停牌时间
鉴于公司本次交易所需标的资产尽职调查、审计、评估的工作尚未全部完成，交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 7日开市起继续停牌。
四、预计复牌时间及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次交易的各项工作。公司争取于 2018年 3月 7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。逾期未能披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议是否继续停牌事项。如公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过的，公司股票将于 2018年 3月 7日开市起复牌，并自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组及重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次交易，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之
日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划本次交易相关公告后恢复交易。
股票停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，督促相关各方加快工作进度，并及时根据事项进展情况履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2018年2月7日
东方财富信息股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2017年度,公司第三届董事会共计召开会议1次，公司第四届董事会共计召开会议13次，本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。
与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2017年1月4日，在召开的公司第三届董事会第四十三次会议上，对公司董事会换届选举、提名董事候选人发表独立意见。
（二）2017年1月20日，在召开的公司第四届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。
（三）2017年3月2日，在召开的公司第四届董事会第二次会议上，对公司2016
年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况、聘请公司2017年度审计机构、2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案、2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保等事项发表独立意见。
（四）2017年3月13日，在召开的公司第四届董事会第三次会议上，对公司公开发行可转换公司债券及其他相关事项发表独立意见。
（五）2017年4月25日，在召开的公司第四届董事会第四次会议上，对注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权，及调整股票期权数量和行权价格，公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及授予的预留股
票期权第一个行权期可行权等事项发表独立意见。
（六）2017年6月27日，在召开的公司第四届董事会第五次会议上，关于公司使用自有资金与部分募集资金利息对西藏东方财富证券股份有限公司进行增
资、使用部分超募资金购买低风险银行理财产品等事项发表独立意见。
（七）2017年7月27日，在召开的公司第四届董事会第六次会议上，对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年半年度公司对外担保情况、2017年半年度公司募集资金存放与使用、注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期未行权股票期权等事项发表独立意见。
（八）2017年9月8日，在召开的公司第四届董事会第八次会议上，就调整公司本次公开发行可转换公司债券方案事项发表独立意见。
（九）2017年9月26日，在召开的公司第四届董事会第九次会议上，对公司使用不超过24,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品事项发表独立意
见。
（十）2017年11月27日，在召开的公司第四届董事会第十一次会议上，对公司授权管理层使用总额不超过24,000.00万元的募集资金进行现金管理事项发表独立意见。
（十一）2017年12月28日，在召开的公司第四届董事会第十三次会议上，对公司坏账核销事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各大重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第四届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员，按照相关规定和要求，在2017
年度履行了如下职责：
本人作为审计委员会主任委员，2017年度共组织召开了4次审计委员会会议，分别审议通过了2016年度财务决算报告、2016年年度报告全文及摘要、2016年度内部控制自我评价报告、关于聘请公司2017年度审计机构；2017年第一季度报告；
2017年半年度报告全文及摘要；2017年第三季度报告等相关议案。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2017年度共组织召开了3次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司2016年度董监高薪酬的相关议案；审议通过了关于注销公司2014年股票期权激励计划部分首次授予股票期权、注销公司2014年股票期权激励计划部分授予的预留股票期权、调整公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格、调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格、公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及授予的预留股票期权第一个行权期可行权等相关议案；审议通过了关于公司2017年半年度董监高薪酬、注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第一个行权期未行权股票期权等相关议案。
本人作为提名委员会委员，2017年度共参加了1次提名委员会会议，审议通过了提名公司总经理的议案。
本人作为战略委员会委员，2017年度共参加了1次战略委员会会议，审议并通过了公司2016年度公司发展战略取得的成果及2017年将实施的战略规划相关
事项。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格督促公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。本人将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益!
特此报告。
独立董事：严杰
二〇一八年三月十五日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-037
盛达矿业股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 7月 19日以通讯方式召开了九届十四次董事会，本次会议通知及文件于 2019年 7月 17日以邮件方式发出。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过了《关于拟收购阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司44%股权的议案》。
为进一步增厚公司资源储量，扩大公司资产与业务规模，切实推进并购战略落地，公司拟以人民币 10,932.71万元的价格收购耿俊、董雪川、南海军、刘金玉、赵树权等持有的阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（下称“德运矿业”）44%的股权（含交易对方对德运矿业的债权）。
为确保本次交易顺利进行，公司董事会授权董事长签署与本次交易相关的法律文书，并授权公司经营层负责办理股权过户具体事宜。
在本次交易的基础之上，公司董事会授权董事长在《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》等规定的董事会权限范围内，就继续收购德运矿业7%—10%股权事宜与相关方磋商并签
署相关法律文书，使公司持有德运矿业股权达到51%以上。
德运矿业拥有的内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿详查探矿权银、铅、锌资源丰富，品位较好，开发利用前景广阔。公司本次收购德运矿业44%的股权，主要目的是进一步获取优质矿产资源，扩大公司资源储量，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司发展战略及全体股东利益。本次投资的资金将以公司自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转。
本次交易完成后，公司将成为德运矿业第一大股东，实现相对控股。公司还在商谈再收购7%-10%以上股份，使公司持有德运矿业股权达到51%以上，实现绝对控股。预计本次交易将进一步提升公司资产与业务规模，提升公司盈利能力。
该议案详细内容请见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司关于股权收购涉及矿业权信息的公告》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-073宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2019年 11月 5日上午 10:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02公司 5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2019年 10月31日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事万丽莉女士以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对参股公司减资的议案》
根据公司整体战略规划和业务发展需要,经与公司参股公司致维科技（北京）有限公司（以下简称“致维科技”）及其股东友好协商,由公司单方面对致维科技进行减资（以下简称“本次减资”），致维科技的其他股东不参与本次减资。
致维科技于2019年11月5日召开临时股东会，会议审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》。经交易各方协商确定，本次减资公司应获得的减资对价为人民币3,210万元。本次减资完成后，公司将不再持有致维科技的股权，完全退出致维科技。
公司董事会认为，致维科技具备履约能力，本次交易涉及的减资款回收风险
较小。
公司对致维科技减资后，公司仍保持整体战略布局和可持续发展能力。本次减资有利于促使公司现金回流、增加可支配资金，有利于公司的持续、健康、快速发展。
本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不存在导致公司资产损失的情形，不会对公司的生产经营、财务状态产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会
2019年11月5日