Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2019-004湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一----朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生所持股份解除质押的基本情况
1、朱顺全先生部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱顺全|是|10,000,000|2018年1月15日|2019年1月21日|国泰君安证券股份有限公司|6.78%|
|||10,000,000|2019年1月15日|||6.78%|
|合计||20,000,000|--|--|--|13.56%|

2、朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公司总股本960,137,844股的15.36%。本次部分股权解除质押后，朱顺全先生累计质押本公司股票 21,740,000股，占持有本公司股份总数的14.74%，占公司股份
总数的2.26%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.84%。本次朱顺全先生所持部分股权解除质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 21,740,000股，占其合计持有本公司股份总数的7.34%，占公司股份总数的2.26%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份解除质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年1月22日
北京超图软件股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见。
现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度公司共召开11次董事会，3次股东大会。在本人担任独立董事后，公司共召开3次董事会、1次股东大会。本人均按时亲自参加了所有董事会、没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了股东大会。报告期内，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人担任独立董事后对如下事项发表了独立意见：
1、2017年9月12日第四届董事会第一次会议，就公司聘任公司高级管理人员事项进行审议并发表了独立意见；
2、2017年11月3日公司第四届董事会第三次会议，就公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁以及关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票等事项进行审议并发表了独立意见。
本人认为公司2017年度审议的以上重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。本人上任后担任董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》有关文件的相关规定和要求，本人在2017年度履行了如下职责：
2017年度，本人召集了1次审计委员会会议，对公司第三季度报告中的财务报表进行了审核确认。
2017年度，本人参加了1次薪酬与考核委员会会议，对对公司股权激励计划首次授予部分第四个解锁期以及回购注销未解锁限制性股票等事项进行认真核实确认后提交给董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年利用参加董事会等相关会议的机会，对公司进行了视察。在走访和考察过程中，我们与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报，重点问询为业务开展、并购整合、资产管理、子公司情况等，并提出了相关意见和建议。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面的其他工作
1、严格按照有关法律、法规、《独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有
关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
3、持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等义务。
4、时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、2017年，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2、2017年，本人没有提议召开董事会。
3、2017年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
2018年，我们将一如既往严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，亦将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。
独立董事：
张军书
2018年3月27日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—27厦门信达股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-21）及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门市大学资产评估土地房地产估价有
限责任公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东2016年度业绩承诺完成情况的说明及致歉函》（以下简称“说明及致歉函”）。
因工作人员疏忽，股东大会第7项提案名称及授权委托书格式有误，《说明及致歉函》个别数字单位有误，现更正如下：
一、关于召开2016年度股东大会的通知
（一）会议审议议案名称更正：
原文为：
“二、会议审议事项——（一）提案名称——7．公司 2016年第四季度单独计提资产减值准备的议案；”
更正为：
“二、会议审议事项——（一）提案名称——7．公司 2016年度计提资产减值准备的议案；”
其他与该提案名称相关的内容相应做调整。
（二）附件2—授权委托书更正：
为避免投资者混淆，授权委托书中，累积投票提案中每一候选人的表决意见
栏合并为一栏，填写选举票数。
原文为：
||||
|-|-|-|
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|
|19.00|提案19：选举公司第十届董事会非独立董事的议案：|应选人数（6）人|
|19.01|选举杜少华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.02|选举欧阳哲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.03|选举黄立红先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.04|选举郭聪明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.05|选举吴晓强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.06|选举陈舸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|20.00|提案20：选举公司第十届董事会独立董事的议案：|应选人数（3）人|
|20.01|选举童锦治女士为公司第十届董事会独立董事的议案|√|
|20.02|选举薛祖云先生为公司第十届董事会独立董事的议案|√|
|20.03|选举郑学军先生为公司第十届董事会独立董事的议案|√|
|21.00|提案21：增补公司第九届监事会监事的议案|应选人数（2）人|
|21.01|增补许忠贤先生为公司第九届监事会监事的议案|√|
|21.02|增补高素清女士为公司第九届监事会监事的议案|√|

更正为：
||||
|-|-|-|
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|
|19.00|提案19：选举公司第十届董事会非独立董事的议案：|应选人数（6）人|
|19.01|选举杜少华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|

||||
|-|-|-|
|19.02|选举欧阳哲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.03|选举黄立红先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.04|选举郭聪明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.05|选举吴晓强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|19.06|选举陈舸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案|√|
|20.00|提案20：选举公司第十届董事会独立董事的议案：|应选人数（3）人|
|20.01|选举童锦治女士为公司第十届董事会独立董事的议案|√|
|20.02|选举薛祖云先生为公司第十届董事会独立董事的议案|√|
|20.03|选举郑学军先生为公司第十届董事会独立董事的议案|√|
|21.00|提案21：增补公司第九届监事会监事的议案|应选人数（2）人|
|21.01|增补许忠贤先生为公司第九届监事会监事的议案|√|
|21.02|增补高素清女士为公司第九届监事会监事的议案|√|

二、说明及致歉函
||
|-|
|原文为“二、灏天光电2016 年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊|
|普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电2016|
|年度扣除非经常性损益后净利润为-5,942.33元，与业绩承诺差异7,462.33元。|
|经评估人员期后现场核实，灏天光电 2016年业绩实现与业绩承诺产生差异主要|
|方面和原因如下：”|

更正为：“二、灏天光电 2016年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电2016年度扣除非经常性损益后净利润为-5,942.33万元，与业绩承诺差异 7,462.33
万元。经评估人员期后现场核实，灏天光电 2016年业绩实现与业绩承诺产生差
异主要方面和原因如下：”
除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的股东大会通知及《说明及致歉函》详见与本公告同时刊登的《厦门信达股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》及《厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东 2016年度业绩承诺完成情况的说明及致歉函》。因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
厦门信达股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司
日常关联交易预计的核查意见
作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“公司”）2016年非公开发行人民币普通股股票的持续督导保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中信建投证券及其指定保荐代表人俞康泽、徐超对拓邦股份日常关联交易进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
拓邦股份于2019年1月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》，根据日常经营需要，公司、公司子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市研控自动化科技有限公司（以下简称“公司及子公司”）与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签订了2019年度采购总额不超过人民币2,200.00万元的《采购框架协议》。2018年度公司及子公司向吉之光实际采购金额合计为1,184.76万元（含税，未经审计）。
公司第六届董事会第十次会议就《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》表决时，关联董事武永强、武航回避表决，非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。独立董事亦对上述事项发表了相应的独立意见。
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（含税）|截至披露日已发生金额（含税）|
|吉之光|采购发光显示器件|详见本核查意见“定价政策和定价依据”部分|2,200.00|79.58|

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|实际发生金额（含税）|预计金额（含税）|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|吉之光|采购发光显示器件|1,184.76|2200|0.45|-46.15|

二、关联方介绍和关联关系
1、吉之光基本情况
法定代表人：武永刚；
注册资本：50万元；
主营业务：光电器件、电子元件、电子设备及相关产品的销售，数码管的生产（凭深宝环批[2010]680326号环保批复经营）、销售，货物、技术贸易及进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；
住所：深圳市光明新区凤凰街道松柏路 4048号塘尾社区宝塘工业区B2栋第一、二层厂房。
吉之光最近一期财务数据（未经审计）如下表所示：
单位：万元
财务指标 2018年9月30日/2018年1-9月
总资产 2,373.86净资产 48.94
主营业务收入 1,255.60
财务指标 2018年9月30日/2018年1-9月
净利润 4.472、与公司的关联关系
武永刚、武永平分别持有吉之光80%和20%的股份，二人与公司的控股股东、董事长武永强分别为兄弟、姐弟关系，武永刚为公司董事武航父亲，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项及10.1.5条第（四）项规定的情形。
3、履约能力分析
吉之光财务状况、生产经营正常，其主要经营数码管等发光显示器件，具备一定的生产交付能力；而发光显示器件不属于公司主要原器件，每批次采购数量少，需要供应商很好的配合。在统一的付款条件下，吉之光具备及时保质的向公司及子公司交付产品的能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及子公司与上述关联方之间的定价政策为：在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。吉之光承诺，在同等交易条件下将以最低价格供货。
2、结算方式和付款安排
付款条件：产品交付并经验收合格后，吉之光应在需方约定的时间内准时对帐并开具国家法定增值税发票，公司及子公司见票后方可安排付款。
付款方式：月结，以公司及子公司财务收票日对应的基准日计算付款期。因吉之光原因未能及时对账或开具发票的，结算期按月自动延后。
3、关联交易协议签署情况
公司及子公司与吉之光于 2019年 1月 10日签订了《采购框架协议》，自董事会审议通过之日起生效，有效期至 2019年 12月 31日，约定合同期内公司及子公司与吉之光的交易总额累计不超过人民币2,200.00万元。
《采购框架协议》还对订单、价格承诺、产品验收、质量保证及责任、违约
责任、争议解决等条款也作出了约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联交易目的
鉴于发光显示器件不属于公司及子公司主要原器件，每批次采购数量少，需要供应商的及时有效配合，公司及子公司向主要经营数码管等发光显示器件的吉之光采购该类原材料。在统一的付款条件下，吉之光能够及时保质的向公司及子公司交付产品，保证公司及子公司的正常生产进度不受影响。
2、对公司的影响
公司及子公司与关联方发生的上述交易为生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与吉之光2015年、2016年、2017年的交易金额分别为1,150.56万元、856.26万元、1,272.47万元，占年度采购比例分别为1.21%、0.74%、0.70%；因此上述关联交易金额很低，占公司同类业务的比例非常低，基本对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事发表的独立意见
拓邦股份三位独立董事（郝世明、华秀萍、施云）对上述关联交易事前同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司及子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市研控自动化科技有限公司与深圳市吉之光电子有限公司的交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规，我们同意公司及子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市研控自动化科技有限公司与深圳市吉之光电子有限公司的
交易。
六、本保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订《采购框架协议》的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次议案无需提交公司股东大会审议，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
俞康泽 徐超
中信建投证券股份有限公司 2019年1月12日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-069广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2014年10月22日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2014年 10月 29日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由马力达主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2014年第三季度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司2014年第三季度报告全文及其正文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同时公司2014年第三季度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则对公司执行的会计政策进行了相应变更。
本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
(cid:10)内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年十月廿九日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-06-02烟台正海磁性材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||1,587,612,035.77||1,365,837,103.09||16.24%||
||营业利润|183,820,818.04||169,320,372.10||8.56%||
||利润总额|208,904,263.29||182,962,713.25||14.18%||
||归属于上市公司股东的|190,894,034.37||157,679,507.53||21.06%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.38||0.32||18.75%||
|加权平均净资产收益率||8.90%||8.58%||增加0.32个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产||3,164,350,906.22||2,938,172,615.71||7.70%||
||归属于上市公司股东的|2,263,570,415.21||2,032,718,015.60||11.36%||
||所有者权益|||||||
||股 本|506,217,266.00||505,074,022.00||0.23%||
||归属于上市公司股东的|4.4715||4.0246||11.10%||
||每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、净资产收益率按加权平均法计算，具体计算办法参见《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定；
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入1,587,612,035.77元，同比上升16.24%；实
现营业利润183,820,818.04元，同比上升8.56%；实现利润总额208,904,263.29元，同比上升14.18%；实现归属于公司股东的净利润190,894,034.37元，同比上升21.06%；实现基本每股收益0.38，同比上升18.75%。前述指标较上一年度出现上升，主要原因系公司在高性能钕铁硼永磁材料业务方面，加大了汽车市场的开拓力度，在新能源汽车电机以及汽车EPS领域取得了较大的增长，有效地对冲了传统领域销售收入的下滑，同时公司加强了对费用支出的控制，期间费用较去年同期有所下降；在国内新能源汽车产业快速发展的带动下，上海大郡加强技术创新和市场开拓，公司新能源汽车电机驱动系统业务的销售收入较去年同期实现较大增长。
2、财务状况
报告期，公司财务状况良好。报告期末总资产为3,164,350,906.22元，较期初增长7.70%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,263,570,415.21元，较期初增长11.36%；报告期末总股本较期初增长0.23%，股本增长原因是报告期内公司实施了限制性股票激励计划的预留限制性股票授予；报告期末每股净资产为4.4715元，较期初增长11.10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月9日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2016年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、财务报告的范围和执行的会计制度
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
2.公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、财务状况及经营绩效
本公司财务状况和经营业绩，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字(2016)1437号标准无保留意见的《审计报告》。
（一）财务状况（分配前）
1.总资产
2015年末公司合并总资产1,270,805.29万元，比年初的1,003,839.52万元增加了266,965.77万元，增幅26.59%。其中：流动资产873,935.72万元，占资产总额68.77%；长期投资42,576.60万元，占资产总额3.35%；固定资产
51,410.46万元，占资产总额4.04%；无形资产2,279.55万元，占资产总额0.18%。
2.总负债
2015年末公司合并总负债1,015,440.31万元，比年初的866,583.57万元增加了148,856.74万元，增幅17.18%。
其中：流动负债695,551.74万元（其中短期借款169,740.00万元、一年内到期的非流动负债64,239.30万元），占负债总额68.50%；非流动负债319,888.57万元（其中长期借款249,962.30万元），占负债总额31.50%。
3.归属于母公司股东的所有者权益
2015年末归属于母公司股东的所有者权益148,350.60万元。其中股本
55,732.72万元，资本公积50,054.09万元，盈余公积3,481.77万元，未分配利润35,163.45万元。
4.资产负债率
2015年末公司资产负债率为79.91%，比年初的86.33%下降了6.42个百分点；母公司资产负债率为88.35%，比年初的85.40%上升了2.95个百分点。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
（1）经营活动现金流入487,967.34万元，现金流出492,769.45万元，现金流量净额-4,802.10万元；
（2）投资活动现金流入37,741.92万元，现金流出77,479.53万元，现金流量净额-39,737.61万元；
（3）筹资活动现金流入639,325.75万元，现金流出467,811.08万元，现金流量净额171,514.67万元。
（4）汇率变动对现金的影响589.59万元。
6.资产减值准备情况
截止2015年12月31日公司合并资产减值准备计提情况：
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|项目|年初余额|本年增加数|本年减少数|年末余额|
|坏帐准备|255,028,305.41|66,723,955.23|9,160,791.65|312,591,468.99|
|固定资产减值准备|1,129,277.47||202,000.40|927,277.07|
|存货跌价准备|202,000.40|||202,000.40|
|无形资产减值准备|3,537,722.71|||3,537,722.71|
|合 计|259,897,305.99|66,723,955.23|9,362,792.05|317,258,469.17|

注:
1.坏账准备金额本期增加数，其中：收购湖南方正建设工程有限公司引起的坏账准备金额增加1,117.76万；本年减少系本期处置新疆北新永固钢结构工程有限公司、新疆天山玻璃有限责任公司、新疆北新天波门窗工程有限公司、新疆北新新型建材有限公司等公司股权后引起的坏账准备减少。
2.存货跌价准备减少，系本期处置新疆北新永固钢结构工程有限公司引起的固定资产减值准备减少。
（二）经营绩效
2015年公司合并实现营业收入511,808.87万元，利润总额2,091.33万元，净利润907.38万元，归属于母公司股东的净利润3,364.79万元。分别比 2014
年度变动-12.03%、-24.11%、-16.14%、11.91%。归属于母公司股东的扣除非经
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
常性损益的净利润-198.16万元，较2014年度下降201.31%。2015年母公司实现营业收入318,228.45万元，利润总额-1,441.96万元，净利润-1,382.33万元，分别比2014年度变动-22.53%、-330.63%和-342.47%。
（三）主要财务指标
资产负债率79.91%（母公司88.35%），流动比率1.26，速动比率0.85，总资产周转率0.45，应收账款周转率2.79，129天/次；存货周转率2.03，177天/次。
加权平均净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.14%，加权平均每股收益 0.06元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益-0.004元，每股净资产2.66元。
三、投资情况
（一）固定资产投资情况：
2015年，公司合并新购固定资产5,560.93万元，其中：机器设备 4,112.13万元，运输设备1,062.62万元，试验仪器249.62。
无形资产投资情况：无形资产合并投资支出117.56万元，主要系各子公司购买软件。
（二）股权投资情况：
1.非同一控制下企业合并取得的子公司
（1）公司于2015年6月出资711.63万元收购新疆志诚天路劳务有限责任公司100%股权。
（2）2015年12月，公司出资5,821.62收购湖南方正建设工程有限公司100%股权。
2.合并会计报表范围及报告期的增减变动情况
（1）本报告期内减少的会计报表合并范围的情况
本期处置新疆北新新型建材有限公司、新疆北新永固钢结构工程有限公司、新疆天山玻璃有限责任公司3家子公司，不再纳入合并报表编制范围。
（2）本报告期内增加的会计报表合并范围的情况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆志诚天路劳务有限责任公司、湖南方正建设工程有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆启零教育管理服务有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司5家纳入期末合并报表编制范围。
新疆北新路桥集团股份有限公司二〇一六年四月五日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-007北京飞利信科技股份有限公司
关于为公司全资子公司申请银行保函授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司。
2、本次担保金额合计2,000万元人民币。
3、本次担保不存在反担保。
4、对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）为提高资金使用效率，降低资金使用成本，向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请国内保函专项授信 2000万元人民币。经公司董事会审议，公司同意为北京飞利信电子技术有限公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请国内保函专项授信 2000万元人民币提供连带责任保证，担保的范围为最高不超过人民币 2000万元。担保期限为一年。
以上事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京飞利信电子技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3198
法定代表人：曹忻军
注册资本：73828.45万元
成立日期：1997年04月25日
营业期限：1997年04月25日至2017年04月24日
经营范围:经国家密码管理机构批准的商用密码产品研发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2017年 12月 09日）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；文艺创作、组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
北京飞利信电子技术有限公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位:元
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|-|-|-|
|项目|2014年末|2015年9月30日|
|资产总额|841,950,927.85|1,816,637,922.90|
|负债总额|508,803,262.60|815,318,843.21|
|净资产|333,147,665.25|999,386,688.55|
|项目|2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|535,617,101.55|525,440,276.52|
|利润总额|83,496，962.43|71,491,286.57|
|净利润|71,230,455.27|64,600,525.34|

三、担保协议的主要内容
2、被担保方：北京飞利信电子技术有限公司
3、担保金额：2000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：1年
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请银行授信提供担保的议案》。
公司同意本次银行保函授信事项并同意为北京飞利信电子技术有限公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请国内保函专项授信 2000万元人民币提供连带责任保证，担保的范围为最高不超过人民币 2000万元。担保期限为一年。
五、独立董事意见
针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见
独立董事认为：北京飞利信电子技术有限公司为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司仅对全资公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司提供担保，包括本次累计担保金额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的46.94%，占公司最近一期经审计总资产的27.37%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
七、备查文件
2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-29
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017年 8月 8日以书面形式发出通知，2017年 8月 18日在公司会议室召开会议，应到董事 9名，实到董事 8名，授权 1名,实到董事分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、王金秋，独立董事胡本源、邓峰、徐世美，董事刘健翔因出差未能出席会议，书面授权董事李润起代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。
会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》；全文见当日公告。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2017年半年度利润分配预案》。
根据公司经营情况及现金流量状况，经研究公司拟定 2017年半年度利润分配预案为每 10股派发现金红利 0.30元（含税），不送股，不转增。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定召开 2017年第一次临时股东大会,审议上述第二项议案《公司 2017年半年度利润分配预案》,会议召开时间将另行确定,确定后即披露召开股东大会通知。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年 8月 22日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-031
广东高乐玩具股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月11日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，预计在不超过10个交易日内确定该重大事项。具体内容参见2017年5月11日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020），2017年5月19日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月24日披露了《关于进入重大资产重组程序停牌的公告》（公告编号：2017-022）,并于2017年6月3日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-023）,2017年6月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-025），2017年6月16日、2017年6月23日、2017年6月30日、2017年7月7日分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-026、2017-028、2017-029、2017-030）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。公司聘请的中介机构正在对本次重组涉及的相关资产开展尽职调查工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
二○一七年七月十四日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-042江苏凯伦建材股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）发来的《关于变更凯伦股份首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》，原保荐代表人樊海东先生因个人原因已从中泰证券离职，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保障持续督导工作的有序进行，中泰证券委派陈胜可先生（简历附后）接替樊海东先生担任公司持续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不会影响中泰证券对公司首次公开发行人民币普通股（A股）持续督导工作。保荐代表人将变更为战肖华、陈胜可，持续督导期限至2020年12月31日。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
附：陈胜可简历
陈胜可，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会并购部副总裁，保荐代表人、金融学硕士，具有中国注册会计师（非执业）资格。负责或参与了蓝英装备（300293）、凯伦股份（300715）等IPO项目，新华制药（000756）、北斗星通（002151）等再融资项目，天泽信息（300209）、劲胜智能（300083）等重大资产重组项目。
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-012延安必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）关于部分股权办理补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、本次补充质押的具体情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|100,000|2019年2月 21日|2020年1月10日|第一创业证券股份有限公司|0.0174%|补充质押|
|合计|—|100,000|—|—|—|0.0174%|—|

二、本次补充质押的办理情况
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
三、累计被质押情况
截至补充质押开始日，控股股东新沂必康持有公司股份575,116,120股，占公司总股本的37.53%。其中已累计质押股份572,795,293股，占其持有的本公司股份总数99.60%，占公司总股本的37.38%。
四、本次补充质押的情况说明
控股股东新沂必康本次股票质押给第一创业证券股份有限公司的是对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至目前，新沂必康仍存在被动减持的情形，上述被动减持风险不会导致公司实际控制权变更，也不会影响公司的生产经营。新沂必康正与相关质权人进行积极沟通，并将妥善解决股票质押的问题，降低平仓风险。
五、备查文件
1、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司关于补充质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-088江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2017年1月1日－2017年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升
公司前三季度（2017年1月1日－2017年9月30日）业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：89.25%—119.13%|盈利：5,019.85万元|
||盈利：9,500.00 万元—11,000.00万元||

其中，公司第三季度（2017年7月1日－2017年9月30日）业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：64.01%－163.99%|盈利：1,500.29万元|
||盈利：2,460.66 万元－3,960.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极推进以汽轮机为核心的高效发电技术、成套发电岛工程及发电工程总包项目，开拓新能源、可再生能源、煤改电等领域。报告期内，德龙钢铁
高温超高压中间再热煤气发电项目、山西高义钢铁煤气发电综合改造项目、大名
县草根新能源生物质热电联产项目进展顺利，收入的增加推动了业绩增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为113.75万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年十月十三日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称“企业内部控制规范体系”）的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司，以及控股子公司桂林莱茵投资有限公司、桂林莱茵药业有限公司、桂林莱茵康尔技术有限公司、LAYNUSA,INC.，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:资金往来、采购与付款、销售与收款、成本与费用、存货、固定资产、对外投资、对外担保、财务报告、信息披露、内幕信息管理、募集资金使用、合同管理、关联交易等，涵盖日常经营管理的各个方面。上述纳入评价范围的业务和事项涵盖了公司及控股子公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
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|-|-|-|-|
||内部控制缺陷评价标准||对净利润的影响程度|
|重大缺陷||占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万。||
|重要缺陷||占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，且绝对金额超过50万元。||
|一般缺陷||占公司最近一个会计年度经审计净利润的3％以上，且绝对金额超过30万元。||

（2）定性标准
重大缺陷：
1）财务报告内部控制环境无效；
2）财务人员发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等情况；
3）违规泄露财务数据、重大资金往来等信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；
4）公司审计委员会和内部审计机构对财务内部控制监督无效；
5）外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。
重要缺陷：
1）未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；
2）公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关；
3）因会计政策执行偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；
4）外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报的情况。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
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||内部控制缺陷评价标准||给公司带来的直接损失金额|
|重大缺陷||100万元（含）以上。||
|重要缺陷||50万元（含）以上，100万元以下。||
|一般缺陷||50万元以下。||

（2）定性标准
重大缺陷：
1）内部控制环境无效；
2）董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；
3）违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；
4）重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失；
5）外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。
重要缺陷：
1）未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；
2）公司核心岗位权责不清，人员严重流失的情况；
3）因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；
4）外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或者重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事长：姚新德
二〇一四年三月二十日