Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-016
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解除限售股份为228,094,290股。
本次限售股份可上市流通日期为2018年6月29日。
一、本次限售股上市类型
1、经中国证券监督管理委员会 2015年 4月 23日证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“红蜻蜓”、“公司”或“本公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股 58,800,000股，并于 2015年 6月 29日在上海证券交易所挂牌上市。
2、本次限售股上市类型为首次公开发行限售股，限售期为36个月。本次解除限售股股东数量为2名，分别为：公司控股股东红蜻蜓集团有限公司和实际控制人钱金波先生。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，公司因 2017年度实施股权激励计划，公司总股本由408,800,000股增加至417,200,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据红蜻蜓《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：
（一）关于股份流通限制和锁定承诺
本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，
也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。
本公司实际控制人钱金波承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人公开发行股票前已持有的红蜻蜓集团的股权。
前述锁定期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五（25%）；离职后半年内，不转让所持有的发行人的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
（二）减持意向的承诺
本公司控股股东红蜻蜓集团承诺：在上述锁定期满后两年内不减持发行人股份。
本公司实际控制人钱金波承诺：在上述锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过2,000万股（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，减持数量将进行相应调整），所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），并根据法律法规的相关规定进行减持，提前三个交易日公告。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、中介机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司出具了关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次
公开发行限售股解禁之核查意见。经核查，保荐机构认为：
1、红蜻蜓本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。
2、红蜻蜓本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，并正在执行其在首次公开发行股票时所做的承诺。
3、截至本核查意见出具之日，红蜻蜓关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对红蜻蜓本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为228,094,290股；
本次限售股上市流通日期为2018年6月29日；
首发限售股上市流通明细清单
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||||||持有限售股数||持有限售股占||本次解除限售||剩余限售股数|
||序号||股东名称|||||||||
||||||量（股）||公司总股数||数量（股）||量（股）|
|1||红蜻蜓集团||179,623,000||43.05%||179,623,000||0||
|2||钱金波||48,471,290||11.62%||48,471,290||0||
|合计||||228,094,290||54.67%||228,094,290||0||

七、股本变动结构表
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||||本次变动前||||变动数||本次变动后|||
||单位（股）|||||||||||
||||股份数量||比例||股份数量||股份数量||比例|
|一、有限售条件的流通股份||236,494,290||56.69%||-228,094,290||8,400,000||2.01%||
|1、其他境内法人持有股份||179,623,000||43.05%||-179,623,000||0||0.00%||
|2、境内自然人持有股份||56,871,290||13.63%||-48,471,290||8,400,000||2.01%||
|二、无限售条件的流通股份||180,705,710||43.31%||228,094,290||408,800,000||97.99%||
|人民币普通股||180,705,710||43.31%||228,094,290||408,800,000||97.99%||
|三、股本总数||417,200,000||100.00%||0||417,200,000||100.00%||

八、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行限售股解禁之核查意见》。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-019志邦厨柜股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦厨柜”）于2017年8
月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体请见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
2017年8月16日，公司购买了中国光大银行合肥濉溪路支行“2017年对公结构性存款统发第八十八期产品2”和“2017年对公结构性存款统发第八十八期产品6”人民币理财计划产品。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
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|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率（%）|购买主体|
|中国光大银行合肥濉溪路支|2017年对公结构性存款统发第八十|结构性存款|5,000|2017年8月16日|2017年9月16日|3.8%|志邦厨柜|

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|行|八期产品2|||||||
|中国光大银行合肥濉溪路支行|2017年对公结构性存款统发第八十八期产品6|结构性存款|6,000|2017年8月16日|2017年11月16日|4.15%|志邦厨柜|

（二）关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方为中国光大银行合肥濉溪路支行，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率|
|1|中国光大银行合肥濉溪路支行|2017年对公结构性存款统发第八十八期产品2|结构性存款|5,000|2017年8月16日|2017年9月16日|3.8%|
|2|中国光大银行合肥濉溪路支行|2017年对公结构性存款统发第八十八期产品6|结构性存款|6,000|2017年8月16日|2017年11月16日|4.15%|

三、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。
（二）风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金进行现金管
理的金额合计 11,000万元（含本次），符合公司 2017年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 30,000万元的有关规定。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2019-090
金发科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月11日
(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33号金发科技股份有限公司行政大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|825,848,418|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.0889|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金发科技股份有限公司章程（2017
年修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 6人，董事熊海涛女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事李南京先生出席并签署相关文件；独立董事齐建国先生因个人原因未能出席本次会议；独立董事卢馨女士和章明秋先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事叶南飚先生、陈国雄先生和王定华先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|825,848,418|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于为宁波金发新材料有限公司各类融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|825,848,418|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于为宁波金发新材料有限公司各类融资提供担保的议案|4,347,528|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案1为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。议案2为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2以上通过。
以上议案的具体内容详见公司于2019年12月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：周鹏程、丁超俊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金发科技股份有限公司2019年12月12日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-079
广东天安新材料股份有限公司董监高减持股份进展
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
股份减持计划实施前，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员宋岱瀛先生持股 496,941股，占公司总股本0.3388%，其中直接持有公司股份476,941股，通过佛山市粤晟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份20,000股。全部为无限售条件流通股。
减持计划的进展情况
公司于2018年11月6日披露了公司董监高的股份减持计划，即自减持计划公告日起15个交易日后至2018年12月31日止，宋岱瀛先生计划通过集中竞价交易方式减持不超过120,000股，占公司总股本比例为0.0818%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
截止本公告日，宋岱瀛先生已通过集中竞价交易方式累计减持其间接持有的公司股份10,000股，占公司总股本的0.0068%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|宋岱瀛|董事、监事、|496,941|0.3388%|IPO前取得：496,941|

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|高级管理人员|股|

注：宋岱瀛先生直接持有公司股份476,941股，通过佛山市粤晟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，合计持有公司股份496,941股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|宋岱瀛|10,000|0.0068%|2018/11/27 ～2018/11/29|集中竞价交易|11.70-11.88|117,292.18|486,941|0.3320%|

（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注上述董事、高级管理人员减持计划的实施进展情况，督促其合法合规减持，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划中董事、高级管理人员根据自身资金需求情况自主决定本次股份减持计划的实施。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2018年12月15日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2019-010北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东
携程上海及其关联方 2018年度日常关联交易情况
及 2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年度北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简称“携程上海”）因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 10,338万元，其中：固定性日常关联交易1,479万元、偶发性日常关联交易 8,859万元。
●2019年度预计公司与第二大股东携程上海因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易9,745万元。
●在审议该关联交易事项时，关联董事梁建章先生已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
●该关联交易议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、2018年度公司与关联方发生日常关联交易的情况
公司2018年度日常关联交易发生额 10,338万元，其中：固定性日常关联交易1,479万元，偶发性日常关联交易 8,859万元。
2018年度公司与第二大股东携程上海因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2017年度股东大会通过的《公司与第二大股东携程上海及其关联方2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日
常关联交易金额的议案》中2018年度日常关联交易预计数8,880万元增加1,458万元。其中：固定性日常关联交易发生额增加 89万元，偶发性日常关联交易发生额增加1,369万元。
公司2018年度关联交易实际发生额比2018年度预计数增加主要系偶发性日常关联交易增加所致。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过 OTA平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。
2018年度酒店市场企稳回升，关联方企业通过 OTA平台为公司输送客源增加，偶发性关联交易具有不可控性。
二、2019年度预计公司与关联方发生日常关联交易的情况
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|公司 2019年度预计日常关联交易发生额 9,745万元。其中:固定性日常关联|
|交易0万元，偶发性日常关联交易 9,745万元。|

1、固定性日常关联交易
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|预计 2019年度公司与关联方发生固定性日常关联交易 0万元。|
|鉴于宁波南苑集团股份有限公司与去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司签|
|订（《预付买断控房协议》于 2018年12月 31日合同到期，2019年度南苑股份|
|将不再向去哪儿网提供客房包销服务。|

2、偶发性日常关联交易
公司2018年度偶发性日常关联交易8,859万元，预计2019年度偶发性日常关联交易9,745万元。
三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2018年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.19%，所形成的支出占公司成本费用总额的1.20%，对公司经营无重大影响。
四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）
进行交易的原因
公司与携程上海等关联方存在相互提供服务的需求，属于日常经营活动中相
互提供服务的上下游企业。公司与关联方之间发生的业务是纯粹的经营行为，这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。
五、主要关联方介绍
1、携程旅游信息技术(上海)有限公司
简称：携程上海
股本：26017.3694万美元
法定代表人：范敏
2、去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司
简称：去哪儿网
注册资本: 150万元人民币
法定代表人:刘晗
六、董事会审议情况
董事会审议该关联交易事项时关联董事梁建章先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。提交公司 2018年年度股东大会审议时关联股东携程上海及其关联方需回避表决。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2019年4月18日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2015-023号河南大有能源股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款暨
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：洛阳义安矿业有限公司
委托贷款金额：10,000万元
委托贷款期限：两年
贷款利率：年利率6.5%
担保：公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、委托贷款对象股东万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
本次关联交易旨在满足公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司日常经营活动所需资金，不存在重大交易风险。
一、关联交易概述
河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）所属控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）日常生产经营资金存在一定的缺口，为保证子公司的正常生产经营，公
司拟利用自有资金向义安矿业提供委托贷款。
本次委托贷款金额为 10,000万元，期限两年，年利率为6.5%，由河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具体经办，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）、义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
财务公司与公司控股股东义煤集团同是河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经公司 2014年年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司向公司及公司子公司提供结算、存款、信贷等相关金融服务。截止 2015年 8月 31日，大有能源及子分公司在财务公司人民币存款余额为 6.1亿元，双方已发生的关联交易总金额已达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司与公司控股股东义煤集团同是河南能源的控股子公司。
截止到 2015年 6月 30日，河南能源通过义煤集团及其全资子公司义马煤业集团青海义海能源有限责任公司间接持有公司86.46%股权；
河南能源持有财务公司63.7%股权。
（二）关联方基本情况
公司名称：河南能源化工集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：郑州市郑东新区 CBD商务西三街（国龙大厦）17层
法定代表人：张毅
注册资本：300,000万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
成员单位产品的融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截止 2014年 12月 31日，财务公司资产总额 203.67亿元，净资产总额 46.52亿元，2014年度营业收入 10.9亿元，净利润 5.5亿元。
三、委托贷款对象基本情况
公司名称：洛阳义安矿业有限公司
住所：正村乡中岳村
法定代表人：王宏昭
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2006年 2月 21日
注册资本：人民币叁亿叁仟贰佰伍拾玖万捌仟伍佰元
经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。
义安矿业是由大有能源与万基控股共同持股的煤炭企业。注册资本为 33,259.85万元人民币，股东出资额和出资比例分别为:大有能源出资 16,796.22万元，持有50.5%股权；万基控股出资 16,463.63万元，持有49.5%股权。
公司井田位于新安煤田南部，采用立井双水平上下山开拓方式，煤种为贫瘦煤，具有低中灰、特低磷、高发热量等特点，是动力煤和民用煤的首选。2005年 2月开工建设，2009年 6月 26日竣工投产，近三年来企业原煤产量较为稳定，目前经营正常、管理规范。
义安矿业财务状况
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|所属期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2014 年（已审计）|156,829|52,336|48,467|-247|
|2015 年二季度(未审计)|149,106|42195|6,457|-10,142|

四、关联交易的主要内容及定价原则
委托贷款对象：洛阳义安矿业有限公司
委托贷款金额：10,000万元
委托贷款期限：委托贷款期限为两年，自 2015年 9月 23日至
2017年 9月 22日。
委托贷款用途：弥补公司控股子公司义安矿业日常生产经营资金缺口。
委托贷款利率：本贷款采用固定利率，以合同签订日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率5%上浮30%，即年利率为6.5%。
贷款担保：公司控股股东义煤集团、义安矿业股东万基控股分别按50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
关联交易的定价依据：按照委托贷款金额和期限，财务公司经办本次委托贷款的手续费率为委托贷款总额的1‰，较商业银行的收费标准2‰低50%。
五、关联交易对上市公司的影响
本次委托贷款关联交易旨在满足控股子公司公司日常生产经营的资金需求，且委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及中小股东利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已获得公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，关联董事、监事回避了表决，经非关联董事、监事表决通过。
公司独立董事张铁岗、李斌、王立杰、靳德永于公司第六届董事会第十一次会议召开前审阅了本次关联交易的议案，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易有利于公司
控股子公司的日常生产经营活动的开展，符合本公司的根本利益。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-010
西藏卫信康医药股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月30日 13点00分
召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8号院5号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月30日
至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让子公司股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第一届董事会第十六次会议审议通过，于 2018年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：西藏中卫康投资管理有限公司、西藏京卫信康
投资管理合伙企业（有限合伙）、张勇、张宏、刘烽、钟丽娟、钟丽芳
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603676|卫信康|2018/3/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8号院 5号楼证券事务部。
3、登记时间：2018年3月23日（星期一）上午8:00-11:30，下午 13:30-15:00六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：熊晓萍
联系电话：0891-6601760 传真：0891-6601760
邮政编码：850000 邮箱：wxk@wxkpharma.com
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏卫信康医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让子公司股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-024
安徽恒源煤电股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）的通知，获悉皖北煤电集团将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次股票质押的基本情况
2018年 5月 23日，皖北煤电集团将其持有的本公司无限售条件流通股票 7287.92万股与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）进行股票质押式回购交易。本次交易已由申万宏源证券在上交所交易系统办理了申报手续，初始交易日为2018年5月23日，购回交易日为向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押解除手续为止。
截止本公告披露日，皖北煤电集团持有本公司股份 54961.57万股，占本公司总股本的54.96%，累计质押的股份数为 27000.00万股，占其持股总数的49.13%，占本公司总股本的27.00%。
二、其他说明
皖北煤电集团资信状况良好，具备较好的资金偿还能力，交易风险可控。此次股票质押式回购交易不会导致公司实际控制权发生变
更，符合相关法律规定和国资监管要求。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年 5月 26日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-015
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年5月10日公告《关于召开二○一三年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2014-014），根据相关规定，对公告附件1及附件2中以下四项内容进行补充更正说明：
一、附件1：委托指示的第8至10项
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|8|关于选举董事的议案|( )|( )|( )|
|9|关于选举独立董事的议案|( )|( )|( )|
|10|关于选举监事的议案|( )|( )|( )|

更正为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|8|关于选举董事的议案|累积的票数|||
|8.01|候选人：吕卫平||||
|8.02|候选人：熊向峰||||
|9|关于选举独立董事的议案|( )|( )|( )|
|10|关于选举监事的议案|累积的票数|||
|10.01|候选人：夏存海||||
|10.02|候选人：范晓玲||||

二、总提案数：9个，更正为总提案数：12个
三、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738345|长通投票|9|A股股东|

更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738345|长通投票|12|A股股东|

四、表决方法
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|9|本次股东大会的所有9项提案|600345|99.00元|1股|2股|3股|

更正为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-7、9|本次股东大会的8项提案|600345|99.00元|1股|2股|3股|
|8.01、8.02、10.01、10.02|本次股东大会的4项提案|累积投票|||||

如股东对本次股东大会的“第1-7项、第9项”项提案均表示相同意见，则可只对“总议案”进行投票；对需进行累积投票的“第8项、第10项”提案涉及的4项表决须按相关规定另行投票。
除上述修订外，公司《关于召开二○一三年年度股东大会通知》无其
他补充更正事项。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--008山西广和山水文化传播股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2017年度预计亏损约 4,670.98万元。
公司本次业绩预亏主要原因是：浙江天油能源设备有限公司
与本公司、江苏永禄粮油有限公司票据追索权纠纷一案，影响利润金额为-2,230.64万元；本公司控股子公司山西金正光学科技有限公司（本公司持有其65%股权）名下土地使用权及地上建筑物被法院拍卖一事，影响合并报表金额为-383.39万元。
扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 2,483.40万元。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2017年年度经营业绩与上年同期相
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--008比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4,670.98万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,483.40万元。
二、上年同期业绩情况
1、2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为：-919.45万元。
2、2016年度每股收益为：0.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本次业绩预亏的主要原因是：（1）因浙江天油能源设备有限公司与本公司、江苏永禄粮油有限公司票据追索权纠纷一案（详见公司于 2017年 6月 3日披露的临 2017-035号公告）所致，影响金额为-2,230.64万；（2）本公司控股子公司山西金正光学科技有限公
司（本公司持有其65%股权）名下土地使用权及地上建筑物被太原市中级人民法院拍卖（详见公司于2017年12月20日披露的临2017-086号公告）所致，影响合并报表金额为-383.39万元。
四、风险提示
1、公司股票自 2017年 3月 28日起已被上海证券交易所实施“其他风险警示”（详见公司于 2017年 3月 25日披露的临2017—020号公告）。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--0082、公司不存在影响 2017年度业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
3、本公告披露的 2017年业绩预亏数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准（公司预计 2017年年度报告披露日为 2018年 4月 28日）。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者查阅公司所发布的公告，理性分析，谨慎判断，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一八年一月三十一日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-129
山东新潮能源股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月24日 13点30分
召开地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层（1007 -1012室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月24日
至2018年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于为全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年12月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600777|新潮能源|2018/12/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
3、登记时间和地点：2018年 12月 19日-20日（上午9：00—11：30，下午2：00—4：00）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2018年 12月 20日下午4：00）。
六、 其他事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼证券部
邮政编码：264003
传真：0535－2103111
联系电话：0535－2109779
联系人：张宇 王燕玲
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会2018年12月8日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新潮能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月24
日召开的贵公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
西南药业股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据相关法律法规及中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56
号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等有关文件要求，我们对公司对外担保情况进行了核查。并发表独立意见如下：
一、公司总体担保概况
截止2014年12月31日，本公司对外担保总额度为80,000万元，实际担保金额为45,158万元，均系公司为公司实际控制人、控股股东及其下属控股子公司提供的担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，担保总额占最近一期经审计净资产的比例为113.73%。
二、担保情况说明
因经营发展需要，公司第七届董事会第二十次会议和2013年年度股东大会审议通过为以下关联公司银行借款提供担保：
1、公司为实际控制人太极集团有限公司银行借款提供20,000万元担保额度；
2、公司为关联公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供40,000万元担保额度；
3、公司为控股股东重庆太极（实业）股份有限公司银行借款提供9,000万元担保额度；
公司第七届董事会第二十六次会议和 2014年第三次临时股东大会审议通过为公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司在光大银行成都人民中路支行的流动资金贷款提供 1,000万元担保额度。
公司第七届董事会第二十八次会议和 2014年第四次临时股东大会审议通过公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为成都西部医药经营有限公司在光大银行成都人民中路支行的敞口授信提供 8,000万元担保额度。
三、关于公司对外担保的独立意见
为生产经营需要，公司为公司实际控制人、控股股东及其下属控股子公司提供了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
独立董事：夏峰杨安勤彭珏张意龙宋民宪
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－056浙江德创环保科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目预定使用状态的日期延长。现就有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3207号）核准，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,050万股，发行价为每股人民币3.60元，募集资金总额为18,180.00万元。扣除发行费用人民币3,701.2万元后，公司募集资金净额为人民币14,478.80万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2017]20号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储，本次募集资金用于投资以下项目：
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|序号|项目名称|募集资金总额（万元）|
|1|年产10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目|1,500.00|
|2|燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目|5,680.00|
|3|大气污染防治技术研发中心建设项目|1,500.00|
|4|偿还银行贷款|2,000.00|
|5|补充流动资金|3,800.00|

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|合 计|14,480.00|

（二）募集资金项目使用情况
截止2018年9月30日，募集资金使用情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金总额（万元）|累积投资金额（万元）|
|1|年产10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目|1,500.00|1,155.35|
|2|燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目|5,680.00|2,180.92|
|3|大气污染防治技术研发中心建设项目|1,500.00|418.36|
|4|偿还银行贷款|2,000.00|2,000.00|
|5|补充流动资金|3,800.00|3,800.00|
||合计|14,480.00|9,554.63|

（三）募集资金项目延期完成的主要情况
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|公司结合当前募集资金投资项目的实际投资进度，在项目实施主体、项目|
|投资总额和建设规模等不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使|
|用状态的日期进行调整，具体如下：|

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|序号|项目名称||调整前达到预定||调整后达到预定|
||||可使用状态时间||可使用状态时间|
|1|年产10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目|2018年12月||2019年3月||
|2|燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目|2018年12月||2019年8月||
|3|大气污染防治技术研发中心建设项目|/||2019年12月||

（四）董事会表决情况
2018年12月21日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
二、募集资金投资项目延期的的原因
1、《年产 10,000立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目》延期原因主要系公司根据市场情况调整了项目的实施进度，实际投资金额系用于主
要设备的采购投入，目前进口设备已陆续采购到港并实施安装调试，预计2019
年3月可达到预定可使用状态。
2、《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》延期原因主要系该募投项目立项较早，而公司上市进程时间跨度较长，项目涉及的国内外市场环境发生了一系列变化。即国内火电行业烟气超低排放市场相对萎缩，非电领域及海外超低排放市场逐步兴起。为适应这一市场变化，公司根据具体情况调整了项目的实施进度和总投资额。此外，受原实施地的厂地空间限制，公司还相应调整了该项目的实施地和实施主体（具体详见公司 2018年4月28日《关于变更部分募集资金投资项目投资规模及项目实施方式的公告》，公告编号：2018－014）。
目前项目仍处在土建施工阶段，预计2019年8月可达到预定可使用状态。
3、《大气污染防治技术研发中心建设项目》延期原因主要系公司现有空间有限，无法满足项目建设的需要，前期投入主要系装饰改造工程投入。公司计划待《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》产能整体搬迁（详见公司编号2018-014公告）至子公司浙江德拓智控装备有限公司厂区为本项目建设腾挪出空间后继续实施，预计2019年12月可达到预定可使用状态。
三、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决
定，仅涉及投资进度变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
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|四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见|
|（一）独立董事意见|
|本次募集资金投资项目延期是公司根据项目研发的实际情况做出的审慎决|
|定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金|
|投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的|
|决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的|
|规定，程序合法、有效。|
|（二）监事会意见|

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|公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实|
|施情况做出的谨慎决定。公司本次对该募集资金投资项目的调整，不存在改变|
|或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在损害|
|股东利益的情形。同意本次募集资金投资项目延期。|
|（三）保荐人意见|

公司本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会和监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的
规定。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质
性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向以及投资总额均保持不
变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的
客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机
构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
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|五、关于本次延期提交股东大会审议的相关事宜|
|本次拟延期事项尚需提交公司股东大会审议、批准。|

特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2018年12月25日