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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2015-028上海浦东路桥建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东书面发函核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；2015年 7月 11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露了《浦东建设关于维护公司股价稳定的公告》，有关事项如有进展公司将会及时履行信息披露
义务。
公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）发函询证，确认公司控股股东浦发集团及公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-020平顶山天安煤业股份有限公司
分红实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示：
●每股分配比例：发放现金人民币0.085元（含税），每10股分配比例：发放现金人民币0.85元（含税）；
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.08075元；合格境外投资者（QFII）股东为0.0765元；
●股权登记日：2014年7月10日
●除权（除息）日：2014年7月11日
●现金红利发放日：2014年 7月 11日
一、通过分红方案的股东大会届次和日期
平顶山天安煤业股份有限公司于2014年5月16日召开了2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》，决议公告刊登在2014年5月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东
3、分配方案：公司以 2013年 12月 31日总股本 2,361,164,982股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.85元（含税），共计 200,699,023.47元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.10%,未分配部分用于公司的发展。
4、扣税说明
1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照该通知规定，公司先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.08075元。待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2）对于境外合格机构投资者（“QFII”），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按照10%的税
率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.0765元。
如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.085元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2014年7月10日
2、除权（除息）日：2014年7月11日
3、现金红利发放日：2014年 7月 11日
四、分派对象
截止2014年7月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
1、无限售条件的流通股股东的现金红利，由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登
记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股
东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、平顶山制革厂、平顶山煤业（集团）公司朝川矿、河南省平禹铁路有限责任公司四家股东的现金红利由本公司直接发放。
六、咨询方式
咨询部门：平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处
联系人：陆洋谢洋
咨询电话：0375-2723076
传真：0375-2726426
七、备查文件
平顶山天安煤业股份有限公司2013年年度股东大会决议及公告
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事候选人声明
本人穆良平,已充分了解并同意由提名人四川岷江水利电力股份有限公司董事会提名为四川岷江水利电力股份有限公司
(以
下简称 “ ”
该公司
)第
七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本
人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具
体声明如下
:
一、本人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并己根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 :(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《
中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具各独立性,不
属于下列情形
:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系
(直
系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);(二)直
接或间接持有该公司已发行股份
1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有该公司己发行股份
5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在
该公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为
该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一
年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一
以上 ;(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家:本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已鲢根据上海证券变易所《上海证券变易所上市公司独立童
事各案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进秆核实
并确认符合要求。
本吵、完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确
,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后杲。上海证券变易所可侬据本声明确认本人的任职资格和独立
性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国
证监会发布的规章、规定、逋知以及上海证券交易所业务规则的要求
9
接叟上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做
出独立判断,不受公司主要股东、实际挫制人或其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如
本人任职后出现不符合独立董事任职受格情形的
,
本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-019
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司购买银行结构性存款的情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年3月28日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2017-014）。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
公司2017年4月1日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限
2017年4月1日至2017年7月1日到期，本次参与结构性存款的本金20,000,000.00元及理财收益194,465.75元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-226华夏幸福关于非公开发行2015年公司债券
完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2015]1726号”的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由招商证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起6个月内有效。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券发行规模10亿，期限3年，票面利率5.69%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已划入公司本次债券发行募集资金账户。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-028上海航天汽车机电股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月18日披露了《关于转让部分国内光伏电站项目公司股权的关联交易公告》（2017-027），现对该公告进行更正披露如下：
原公告：
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司通过产权交易所挂牌转让公司控股的国内光伏电站项目公司100%股权，可实现税前股权转让收益约 10,723.61万元。由于公司下属子公司为光伏电站项目公司提供组件及 EPC服务，且公司在挂牌条件中将设置债务清偿条件，故可保障产业链相关公司按期收回项目工程款。
本次关联交易有利于电站项目出售的持续滚动开发，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
更正为：
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司通过产权交易所挂牌转让公司控股的尚义太科光伏电力有限公司、镇江浩阳光伏电力有限公司、上海晔阳光伏电力有限公司100%股权，可实现税前股权转让收益5,749.60万元。由于公司下属子公司为光伏电站项目公司提供组件及 EPC服务，且公司在挂牌条件中将设置债务清偿条件，故可保障产业链相关公司按期收回项目工程款。
本次关联交易有利于电站项目出售的持续滚动开发，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
除以上更正内容外，公司《关于转让部分国内光伏电站项目公司股权的关联交易公告》其他内容不变。公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2017-025
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财计划产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十六次董事会及2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求的情况下，使用总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见2017年4月28日和2017年5月25日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2017-015）、《龙溪股份2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。
2017年6月26日，公司与招商银行股份有限公司漳州分行（以下简称“招商银行”）签署了《招商银行单位结构性存款协议》，并以公司原先在招商银行开立的募集资金专项账户作为本次结构性存款结算账户。现将有关情况公告如下：
一、本次结构性存款专用结算账户
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司以原先在招商银行开立的募集资金专项账户用于本次结构性存款的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
1、账户名称：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2、开户银行：招商银行股份有限公司漳州分行
3、账号：596900000710608
二、结构性存款基本情况
公司本次使用人民币5,000万元闲置募集资金购买招商银行“CXM00100”人民币结构化存款理财计划产品，该产品为人民币保本浮动收益型理财产品，其中保底利率1.15％（年化），浮动利率0或3.00％（年化），起止期限为2017年6月26日至2017年
7月26日。
1、投资方向
存款人在存款到期日及之后，可支取全部本金及保底利息，同时招商银行向存款人支付浮动利息，本存款浮动利率与黄金价格水平挂钩，黄金价格为每盎司黄金的美元标价。挂钩黄金价格水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价（以下简称伦敦金市下午定盘价），该价格在路透参照页面“GOFO”每日公布。
2、收益分配
存款利息的测算方法：
存款人利息=保底利息+浮动利息
其中保底利息=存款本金×保底利率×实际存款天数÷365
浮动利息=存款本金×浮动利率×实际存款天数÷365
实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期（不含当日）期间的天数；保底利息和浮动利息精确到小数点后两位。
存款浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。
（1）黄金的期初价格是指存款登记日当日伦敦金市下午定盘价。
（2）到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日，即2017年7月24日。
（3）波动区间是指黄金价格从“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”的区间范围（含边界）。
（4）如果到期观察日黄金价格水平未突破波动区间，则本存款到期浮动利率为3.00%（年化）；
（5）如果到期观察日黄金价格水平突破波动区间，则本存款到期浮动利率为0。
3、投资风险
1）本金及利息风险:招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，存款人应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担，存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。
2）流动性风险：本产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。
3）信息传递风险：本存款存续期内不提供估值，存款人应根据本存款说明书所载
明的公告方式及时查询本存款的相关信息。
4）政策风险：本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
5)数据来源风险：在本存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，招商银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对募集资金投资产品严格把关，谨慎决策。在上述理财计划产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品管理主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情形时，公司将及时予以披露。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财计划产品，有利于提高资金使用效率，并能够获取较高的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2016年9月使用人民币6,000万元闲置募集资金购买“广发银行“薪加薪16号”人民币结构化存款理财计划产品，该产品为人民币保本浮动收益型理财产品，预计到期年化收益率为2.6%或3.4%，投资期限为181天，起止期限为2016年9月20日至2017年3月20日。该产品已到期，本金及投资收益已归还募集资金专项账户。
除此以外，本次公告前12个月内公司未有其他从募集资金专项账户转出闲置募集资金用于投资理财产品的情况。
六、备查文件
1、招商银行单位结构化存款协议；
2、招商银行结构性存款业务说明书；
3、招商银行结构性存款风险揭示书。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一七年六月二十七日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-018江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月28日收到公司股东中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）的通知，国安通信将其持有的公司5,000,000股（占公司总股本的0.13%）有限售条件流通股质押给招商证券资产管理有限公司，质押期限自2018年3月27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。
本次股份质押是对国安通信2016年10月17日将其持有的公司192,678,228股（占公司总股本的4.96%）有限售条件流通股质押给招商证券资产管理有限公司进行质押业务的补充质押。本次补充质押不涉及新增融资安排。
本次股份质押的资金偿还能力及相关安排：国安通信经营状况稳定正常，具备资金偿还能力。截至本公告日，国安通信质押股份未出现平仓风险。
截至本公告披露日，国安通信共计持有公司591,369,960股有限售条件流通股，占公司总股本比例为15.22%；本次补充质押 5,000,000股有限售条件流通股，占其持有公司股份的0.85%，占公司总股本比例的0.13%。本次股份质押后，国安通信累计质押公司股份504,148,228股有限售条件流通股，占其持有公司股份的85.25%，占公司总股本比例的12.98%。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—014
广州广日股份有限公司
关于全资子公司拟向关联方单方面增资的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示:
交易风险:本次关联交易双方签署的《合作意向协议》属于意向性的合作协议，是双方合作的基础及共同意愿的表达。公司本次拟向关联方单方面增资的关联交易标的资产未经审计、评估，具体的增资金额存在不确定性。本次关联交易尚需根据审计、评估结果履行相应的公司审批程序后方可实施，能否最终实施存在不确定性。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）。
一、关联交易概述
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司（以下简称“标的公司”）现为克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司（以下简称“克诺尔公司”）持股65%、广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州广日投资管理有限公司（以下简称“广日投资管理”）持股35%的有限公司。2014年 4月 11日，广日投资管理与克诺尔公司签署了《合作意向协议》，双方有意由广日投资管理对标的公司进行单方面增资。本次增资完成后，双方在标的公司持股比例变更为：广日投资管理持有65%股权、克诺尔公司持有35%股权。
鉴于公司董事长潘胜燊先生在标的公司担任副董事长一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的规定，标的公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间未发生交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）。
二、交易当事人基本情况
（一）广日投资管理基本情况
名称：广州广日投资管理有限公司
住所：广州市天河区华利路59号东塔13层自编1302房
法定代表人：潘胜燊
注册资本：人民币陆亿捌仟贰佰伍拾万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理；以自有资金对外投资；企业管理咨询；商品信息咨询；
投资咨询；承办会议服务；物业管理、出租；从事电梯安装、维修保养作业人员、电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训；仓储（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；机械设备设计和制造、通用设备零部件制造（特种设备除外，限分支机构经营）。
广日投资管理为公司的全资子公司，最近一年已经审计的主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，广日投资管理总资产为 541,158.80万元、净资产为179,901.66万元，2013年营业收入为407,947.88万元、净利润为88,013.92万元。
（二）克诺尔公司基本情况
克诺尔公司是一家按照香港特别行政区法律成立并有效存续的有限公司，在香港注册登记，注册号为18065892-000-04-05-2，住所为香港湾仔港湾道 18号中环广场29楼2901室，法定代表人为 DomingoMendieta。
克诺尔公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、关联交易标的公司基本情况
名称：西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
住所：番禺区石楼镇国贸大道南636之一
法定代表人：Klaus Ganglberger
注册资本：308万欧元
经营范围：月台屏蔽门及其系统的设计、生产、安装和系统调验，销售本公司产品及提供售后服务。
企业性质及主要股东：标的公司是一家由广日投资管理、克诺尔公司依法于2006年1月27日合资成立并有效存续的有限公司，现持有广州市工商行政管理局核发的注册号为 440126400006171的《企业法人营业执照》，投资总额为 595万欧元，注册资本308万欧元，其中广日投资管理出资107.8万欧元，占注册资本总额的35%；克诺尔公司出资200.2万欧元，占注册资本总额的65%。
标的公司最近一年已经审计的主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，标的公司总资产为 25,380.20万元、净资产为 1,325.23万元，2013年营业收入为 15,428.27万元、净利润为35.18万元。
本次交易完成后，广日投资管理持有标的公司65%股权，将导致公司合并报表范围的变更。截至公告日，公司不存在为标的公司担保、委托标的公司理财，以及标的公司占用公司资金等方面的情况。
公司本次关联交易的标的资产未经审计、评估，尚需根据审计、评估结果确定关联交易价格。
四、合作意向协议的主要内容
（一）本次合作的交易方案为
双方有意由广日投资管理认缴标的公司单方面增资。为本交易之目的，标的公司的价值应在由双方共同认可的具有证券从业资格的会计师事务所及评估机构对标的公司截至2013年12月31日（以下简称“基准日”）止的资产、负债、净资产进行审计、评估后所确定价值的基础上决定。单方面增资完成后，双方在标的公司持股比例分别为：广日投资管理持有65%股权；克诺尔公司持有35%股权。
（二）负债和资金筹措
标的公司应当提供其于基准日，存在的债务和对外担保供双方进行评估。双方同意，自收购交割之时起，双方通过母公司保函直接提供或者通过双方取得的对外信用额度或银行保函间接提供的对外担保应当反映新的持股比例，即：该等对外担保的65%应由广日投资管理提供，35%应由克诺尔公司提供。双方应确保标的公司管理层将适当披露在基准日其当前的业务状态。如果有未披露的在基准日前已经存在的债务或对外担保(以下统称“或有负债”)，但仅在增资生效后才被双方发现的，双方按照增资前的股权比例并按合资合同的条款和条件分摊该等或有负债。
（三）竞业禁止
双方同意，在设立标的公司所依据的合资合同有效期内，双方及其任何关联方均不得在中国大陆（即：香港、澳门或台湾除外，“中国大陆”）范围内自营或者与任何第三方合资或合作经营与标的公司同类的业务，也不得支持任何第三方经营与标的公司同类的业务。
（四）商标和技术许可
克诺尔公司同意（通过其相关关联方）授权标的公司按照克诺尔公司和标的公司另行签订的《“Westinghouse Platform ScreenDoors”名称和“W-in-Circle”商标使用许可合同》在4年内继续使用“Westinghouse Platform Screen Doors”名称和“W-in-Circle”商标。在规定的许可期限届满之前，双方应当就延长许可期限的可能性进行商谈。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司拟通过本次单方面增资，取得标的公司的控股权，进一步加强公司在关联产业（技术和市场相关）发展的主导权。公司将通过对标的公司内部管理优化和营运成本的有效控制，借助克诺尔公司拥有的月台屏蔽门技术和
“Westinghouse Platform ScreenDoors”名称和“W-in-Circle”商标，以及其全球销售服务网络，取得在国内和海外月台屏蔽门的业务的竞争优势和更大市场份额。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易尚需经具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所审计、评估后，根据审计、评估结果履行相应的公司审批程序。
七、备查文件
《合作意向协议》
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会二〇一四年四月十二日
浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事
关于董事会相关事项的事前认可和独立意见
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年4月18日召开了第六届董事会第三十次会议。根据中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》等有关规定，作为独立董事，我们就本次董事会相关审议事项发表事前认可和独立意见如下：
一、关于对外担保情况的独立意见
1、2015年 5月 12日，公司 2014年度股东大会决议：公司与浙江神鹰集团有限公司进行20000万元银行综合授信额度的连带责任互保，担保期限：2015年5月16日～2017年5月15日。详情请参见2015年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、2015年7月27日，公司六届董事会二次会议决议：公司与日本三菱日立电力系统株式会社各按出资比例为浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司提供共计10000万元（即双方各￥5000万元）三菱重工现金池计划综合授信额度的担保，担保期限：2015年 7月 27日至 2018年 7月 26日，并授权公司董事长签署在本次担保额度范围内的相关协议或文件。详情请参见2015年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3、2015年 9月 10日，公司 2015年第一次临时股东大会决议：公司为浙江菲达脱硫工程有限公司提供人民币 12400万元银行综合授信额度的担保，担保期限至 2018年 7月 26日。详情请参见 2015年 9月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
4、2016年 5月 19日，公司 2015年年度股东大会决议：公司为衢州市清泰环境工程有限公司提供13,500万元工商银行衢化支行项目贷款的全程全额连带责任担保，担保期限：自首笔贷款发放之日起八年。详情请参见2016年 5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
5、2017年4月16日，公司六届董事会二十三次会议决议：公司为控股子公司浙江菲达科技发展有限公司在杭州银行股份有限公司西湖支行的 3,000万元综合授信额度提供担保，期限：自2017年4月28日至2020年4月27日。详情请参见2017
年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
6、2017年 9月 15日，公司 2017年第二次临时股东大会决议：为控股子公司江苏海德节能科技有限公司提供人民币 6,000万元中国银行股份有限公司宜兴支行综合授信额度的担保与人民币 6000万元渤海银行股份有限公司无锡分行综合授信额度的担保，担保期限至2018年9月28日。详情请参见2017年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
7、2017年11月16日，公司2017年第三次临时股东大会决议：为全资子公司江苏菲达环保科技有限公司在中国银行股份有限公司盐城亭湖支行的人民币 5000万元综合授信额度提供担保，担保期限：自股东大会审议通过之日起一年。详情请参见2017年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2017年度，公司实际发生对外（包括对子公司）担保15,675.65万元；截至2017年 12月 31日，公司实际发生对外担保余额累计 30,156.27万元，其中：逾期担保 1,000万元，不包括为浙江神鹰集团有限公司银行融资代偿的 14,700万元。详情请见公司 2017年年度报告。公司没有为其他任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。公司上述对外担保决策程序合法，信息披露完整，未隐藏披露任何可预见的担保风险。
二、关于现金分红的独立意见
鉴于公司2017年度母公司净利润及2017年末母公司未分配利润均为负值，公司本年度拟不进行利润分配。该方案符合相关法律法规及公司《章程》的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并提交公司股东大会审议批准。
三、关于聘任会计师事务所的事前认可和独立意见
1、事前认可
公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。
2、独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度内部控制与财务报告审计机构，并提交公司股东大会审议批准。
四、关于重大关联交易的事前认可和独立意见
（一）关于巨化集团财务有限责任公司（以下简称“巨化财务公司”）向本公司及本公司控股子公司提供金融服务事项：
1、事前认可
公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。
2、独立意见
巨化财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内向公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。巨化财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到中国银监会和浙江银监局的严格监管，同时巨化财务公司设置了一系列的风险内控手段。在上述风险控制的条件下，我们同意巨化财务公司向本公司及本公司控股子公司提供金融合作服务；公司与巨化财务公司开展金融合作，遵循了公平合理、诚实信用的原则，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。巨化财务公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，符合一般商业条款原则，符合公司和股东利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意本次关联交易安排，并同意将本次关联交易提交公司股东大会审议批准。
（二）关于《日常生产经营合同书》的事前认可和独立意见
关于公司与控股股东巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）签订《日常生产经营合同书》事项：
1、事前认可
公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了该议案的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交董事会会议审议。
2、独立意见
公司（含附属企业）与巨化集团（含附属企业）签订《日常生产经营合同书》，为正常生产经营所必需，有利于规范双方日常经营关联交易行为，有利于专业协作、优势互补，实现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有损害公司及其他股东利益的情况，符合公司与股东利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意《日常生产经营合同书》相关内容，并提交公司股东大会审议批准。
（三）关于公司日常关联交易 2017年度计划执行情况与 2018年度计划的议案
1、事前认可
公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了该日常关联交易议案的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交董事会会议审议。
2、独立意见
该日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有损害公司及其他股东利益的情况，符合公司与股东利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意该日常关联交易计划相关内容，并提交公司股东大会审议批准。
独立董事：周广明、宣卫忠、史习民、陈吕军 2018年4月18日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-026深圳九有股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年 3月 24日起停牌。2017年 3月 31日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017－012），明确上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 31日起继续停牌，停牌时间自 2017年 3月 24日起不超过一个月（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间）。2017年 4月 22日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017－021），公司股票自 2017年 4月 24日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告日，公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案,及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
证券代码：700501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—009航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（简称“科工财务公司”）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），贷款总额控制在人民币8.5亿元以内；
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合 2019年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计2019年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），贷款总额控制在人民币 8.5亿元以内。
由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于2019年4月18日召开六届十二次董事会审议通过了《关于公司2019年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法定代表人：尹兴彤
注册资本：人民币 23.85亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。
住所：海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 B座 12层
主要财务状况：截至 2018年末，总资产 7,130,334.78万元，净资产 375,348.41万元，营业收入 155,826.28万元，净利润76,382.29万元。
（二）关联关系
科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2019年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），贷款总额控制在人民币8.5亿元以内。
四、关联交易定价政策和定价依据
1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。
六、审议程序
（一）董事会表决情况
公司于 2019年 4月 18日召开六届十二次董事会，审议通过了《关于公司 2019年关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司六届十二次董事会决议
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
4、公司六届七次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2019年 4月20日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-007
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第一届董事会第二十三次会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年度利润分配预案》，该议案仍需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币 188,505,401.23元，提取盈余公积人民币 16,094,177.03元，加年初未分配利润人民币 210,268,725.65元，截止 2017年 12月31日可供股东分配的利润余额为人民币382,679,949.85元。
根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，公司 2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的总股本457,884,577.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.83元（含税），共计派发现金红利人民币38,004,419.89元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
二、董事会意见
公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第一届董事
会第二十三次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为公司 2017年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。
四、监事会意见
监事会认为公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第一届监事会第十一次会议，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年度利润分配预案》。
五、其他风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性。请投资者注意风险，审慎投资。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2018年4月20日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-027中科英华高技术股份有限公司
关于2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，相关内容于2014年4月26日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2014年 5月 16日召开的公司2013年度股东大会审议此项议案。
为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，公司决定于2014年 4月 28日至 2014年 5月 5日公开征求广大投资者对公司 2013年度利润分配预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过公司上证 e互动平台、公司邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。
上证 e互动平台：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=110
公司邮箱：IR@kinwa.com.cn
联系电话：0431-85161088；传真：0431-85161071
公司将就 2013年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2014年4月26日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014－059
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
五届 139次董事会决议（通讯方式）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届139次董事会于2014年8月25日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事10名，会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2014年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权(董事雷小华弃权)。
二、《关于公司向上海银行虹口支行申请续贷的议案》。
公司向上海银行虹口支行申请的两笔流动资金借款人民币各1000万元，分别于2014年8月23日和2014年12月9日到期。因公司流动资金周转需要，拟继续向上海银行虹口支行申请流动资金借款人民币2000万元，其中1000万元由太平洋机电（集团）有限公司提供保证担保；1000万元信用担保。贷款期限为半年，利率为同期基准利率。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权(董事雷小华弃权)。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-012福建福能股份有限公司
关于 2018年度利润分配事项征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014] 28号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定和要求，为做好公司 2018年度利润分配工作，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定就 2018年度利润分配事项公开征求投资者意见。
本次征求意见截止时间为 2019年 3月 4日，公司股东可以通过电子邮箱和传真方式，将意见和建议反馈至公司董事会办公室，并请同时提供相关身份及持股证明等材料。
电子邮箱：zhengy2@fjec.com.cn
传真：0591-86211275
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2018-024中材节能股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：中材节能股份有限公司为原告
涉案的金额：投资赔偿金人民币 29,303,600元及利息损失，违约金人民币3,000,000元以及案件受理费人民币 343,262元、保全费人民币5,000元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：如协议顺利执行，相关款项及赔偿费用在2018年12月31日前收回，将会对公司2018年度财务指标产生积极影响。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月24日、2016年2月19日、2016年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露了《中材节能股份有限公司关于诉讼及财产保全事项的公告》（2015-039）、《中材节能股份有限公司关于诉讼进展的公告》（临2016-005）、《中材节能股份有限公司关于诉讼进展的公告》（临2016-016），现就涉及诉讼及执行事项的相关进展情况公告如下：
一、本次诉讼的进展情况
天津市第一中级人民法院（以下简称“天津一中院”）就公司与被告中铁二十三局集团川东水泥有限公司（以下简称“川东水泥公司”）、中铁二十三局集团有限公司（以下简称“中铁二十三局”）的投资合同纠纷一案进行一审判决，公司于2016年2月收到《天津市第一中级人民法院民事判决书》(（2015）一中民三初字第0169号)。一审判决后，川东水泥公司未提起上诉，也未按判决结果支付相关款项。2016年3月，公司向天津一中院申请强制执行一审判决书的判决结果，2016年6月，通过法院强制执行程序，公司收回款项1350881.47元。其后，公司持续推进判决执行的相关工作。2017年4月，法院及评估机构对本案涉及的土
地及综合楼进行了现场的评估，目前评估报告仍在编制阶段。期间，川东水泥公司及其股东中铁二十三局等相关方多次与公司沟通判决结果执行的相关问题。经过协商，公司与川东水泥公司及其股东中铁二十三局于2018年9月28日达成共识并签订了《协议书》（以下简称“协议”），主要内容如下：
（一）鉴于天津一中院（2015）一中民三初字第0169号民事判决书中公司的债权，公司与川东水泥公司双方商定，川东水泥公司向公司支付共计人民币叁仟贰佰叁拾陆万零捌佰壹拾肆元柒角整，小写：32360814.70元（包含本金 29303600元、违约金3000000元、利息等损失700000元、案件受理费343262元、保全费 5000元，加上截止 2018年 8月 30日双方往来款差额 359834.17元,减去前期已被公司执行的1350881.47元）。
（二）为了尽快推进川东水泥公司资产处置工作，公司同意将中铁二十三局集团川东水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电工程项目（以下简称余热发电项目）的整体资产先行移交给川东水泥公司，并做好相关移交工作（公司在协议签订后10日内到达余热发电项目现场进行移交，并确保移交时设备、设施及资料完整齐全），川东水泥公司应在协议签订30日内向公司先行支付1000万元欠款，剩余欠款，川东水泥公司应在2018年12月31日前全部偿清。全部偿清后视为川东水泥公司已经完成法院判决书中的全部义务，公司不得以任何理由再向川东水泥公司主张与判决书有关的其他债权，包括但不限于本金、利息、罚息、滞纳金等。
（三）公司收到川东水泥公司每笔还款后，开具等额增值税专用发票。
（四）中铁二十三局同意对川东水泥公司欠付公司的全部债务承担连带担保责任，保证期限自协议签订生效之日起至川东水泥公司还清全部欠款时为止。
（五）如川东水泥公司、中铁二十三局在2018年12月31日前，未按照协议约定还清全部欠款，则上述第一条约定的还款金额作废，双方恢复原法院判决及执行。届时公司有权直接向法院申请对中铁二十三局强制执行。
（六）公司同意配合川东水泥公司进行水泥厂及余热发电项目的挂牌转让等手续，但在川东水泥公司偿清全部欠款前，保留天津一中院对川东水泥公司名下资产的查封，川东水泥公司也不应依据协议擅自向法院申请解除查封、冻结的资产。
（七）协议自公司、川东水泥公司、中铁二十三局三方法定代表人或授权代
表签字并加盖公章之日起生效。
二、对公司的影响
如协议顺利执行，相关款项及赔偿费用在2018年12月31日前收回，将会对公司2018年度财务指标产生积极影响。
三、风险提示
尽管公司与川东水泥公司、中铁二十三局已签署协议并生效，中铁二十三局对川东水泥公司欠付公司债务承担连带担保责任，并承诺2018年12月31日前偿清全部欠款，但协议实际执行仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司与川东水泥公司、中铁二十三局签订的《协议书》。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2018年9月29日