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证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-036北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2017年7月3日以通讯表决的方式召开。
会议应参加董事 9人，参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于制订<对外投资管理制度>》的议案
为加强公司对外投资的管理，规范投资行为，降低投资风险，提高投资效益和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订《对外投资管理制度》（详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于修改<关于规范与关联方资金往来的管理制度>》的议案
为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股
东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《公司章程》和实际情况，将公司原《关于规范与关联方资金往来的管理制度》进行修改（详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），具体内容如下：
修订前：第十三条公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向中国证监会北京监管局、深圳证券交易所报告和公告，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
修订后：第十三条公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，必要时对控股股东及其他关联方提起法律诉讼，申请对控股股东所持股份司法冻结，保护公司及社会公众股东的合法权益。公司监事会应当监督公司董事会履行上述职责，当董事会不履行时，监事会可代为履行。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案
鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象王甜甜因个人原因
离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 350,000股。
本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于对第二期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事宋歌先生、夏陈安先生、彭佳曈先生、陶蓉女士、丁江勇先生为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决。
表决情况：此议案 4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一七年七月三日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-029
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于聘任董事秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2016年4月27日上午召开，审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》。公司第八届董事决定聘任柴继军先生为公司董事会秘书，相关情况如下：一、个人简历
柴继军，男，1974年4月出生，本科学历。1995年8月至2006年3月任中国青年报图片编辑、摄影记者；2006年 3月至今任北京汉华易美图片有限公司董事、总编辑；2012年 6月至今任华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2014年5月9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事、副总裁、总编辑。
柴继军先生已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并于 2016年 4月 8日取得《董事会秘书资格证书》。公司已将柴继军先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。
柴继军先生持有本公司股票 49,762,128股，是公司控股股东及实际控制人即 10名一致行动人之一。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
二、联系方式
电话：010-57950209；
传真：010-57950213；
电子邮箱：ss000681@163.com；
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼A区。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-045神州数码信息服务股份有限公司关于
《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，具体内容可详见4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
鉴于公司间接控股股东神州数码控股有限公司系香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）上市公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，公司本次股权激励计划需提交香港联合交易所审核。根据香港联合交易所反馈意见，经公司、神州数码控股有限公司与香港联合交易所沟通，对《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。
本次修订的主要内容如下：
一、权益分派对股票期权行权价格的影响
（一）“特别提示”中第四点
修订前：
本激励计划股票期权的行权价格为12.76元/股，限制性股票的授予价格为6.38元/股。
在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、
配股、派息等事宜，股票期权和限制性股票的行权价格/授予价格将根据本激励计划予以相应的调整。
修订后：
本激励计划股票期权的行权价格为12.76元/股，限制性股票的授予价格为6.38元/股。
在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格将根据本激励计划予以相应的调整。
在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应的调整。
2、第五章第一节第（七）点第2条“行权价格的调整方法”
修订前：
若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
（2）配股
P＝P×（P＋P×n）÷[P×（1＋n）]
0 1 2 1
其中：P为调整前的行权价格；P为股权登记日当日收盘价；P为配股价 0 1 2
格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
（3）缩股
P＝P÷n
0
其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
0
（4）派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价 0
格。经派息调整后，P仍须为正数。
3、公司在发生增发新股的情况下，股票期权的数量和行权价格不做调整。
4、股票期权激励计划调整的程序
当出现前述情况时，应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告律师事务所意见。发生除上述情形以外的事项需要调整股票期权数量、行权价格的，应由董事会做出决议并经本公司股东大会审议批准。该等调整亦应符合香港上市规则中的相关规定。
修订后：
若在激励对象行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
（2）配股
P＝P×（P＋P×n）÷[P×（1＋n）]
0 1 2 1
其中：P为调整前的行权价格；P为股权登记日当日收盘价；P为配股价 0 1 2
格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
（3）缩股
P＝P÷n
0
其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
0
3、公司在发生增发新股的情况下，股票期权的数量和行权价格不做调整。
4、股票期权激励计划调整的程序
当出现前述情况时，应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权
价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告律师事务所意见。发生除上述情形以外的事项需要调整股票期权数量、行权价格的，应由董事会做出决议并经本公司股东大会审议批准。该等调整亦应符合香港上市规则中的相关规定。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-085吴通控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份提前回购并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月6日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万卫方先生的《关于部分股票提前回购并解除质押的告知函》，具体内容如下：
2015年7月23日，万卫方先生将其持有的公司首发后个人类限售股16,600,000股质押给国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015
年7月23日，购回交易日为2017年10月10日。本次业务相关股票质押登记手续已于2015年7月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见2015年8月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-089）。
2016年6月2日，万卫方先生对上述16,600,000股进行了提前赎回并解除质押，相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告出具日，万卫方先生持有公司100,060,416股，占公司总股本的
31.37%；本次提前赎回并解除质押16,600,000股后，累计质押公司股份40,400,000股，占其持有公司股份总数的40.38%，占公司总股本的12.67%。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-048五矿稀土股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起陆续颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，此等变更不会对公司财务报表产
生重大影响。
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
||||
|-|-|-|
|调整的内容|受影响的报表项目|2013年12月31日影响金额（元）|
|将在“长期股权投资—赣州银行股份有限公司、长期股权投资—赣州昭日稀土新材料有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|可供出售金融资产|6,699,624.83|
||长期股权投资|-6,699,624.83|

执行此会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额有影响，对公司2013年末资产总额、负债总额、所有者权益、2013年度净利润均不产生影响。
2、根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》的规定，规范了职工薪酬的定义，短期薪酬会计处理规范，辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
3、根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定，进一步规范了财务报表的列报，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
5、根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，进一步规范了金融工具列报，包括金融工具列示和金融工具披露。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
6、根据《企业会计准则第39号—公允价值计量》的规定，规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作了具体要求。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
7、根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的分额）、其收入（包括其对共同经营因出售产生所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
8、根据《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的规定，规范了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会对公司本次会计政策变更的审核意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策的变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一四年十月二十日
通化双龙化工股份有限公司
现金分红制度
为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会公告【2013】43号上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第一节公司现金分红政策
第一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条公司可以采取现金或者股票方式分配股利：
（一）公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司可以采取现金或股票等方式分配利润。连续三年累计以现金方式分配的利润不少于三年累计实现可供分配利润的30%。公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。
公司的利润分配政策应保持连续性、稳定性，公司利润分配政策的变更需经董事会、股东大会审议通过。
公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
第五条应以每 10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
第六条如扣税的，说明扣税后每 10股实际分红派息的金额、数量。
第二节股东回报规划
第七条公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
第八条公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。
第九条公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第三节分红决策机制
第十条公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，独立董事发表意见，由股东大会审议决定。
公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第十一条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第十二条公司利润分配方式以现金分红为主；根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。
||
|-|
|公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、|
|盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按|
|照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：|
|( 一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润|
|分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；|
|( 二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润|
|分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；|
|( 三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润|
|分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；|

||
|-|
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项|
|规定处理。|

第四节分红监督约束机制
第十三条独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十四条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十五条公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过。
第十六条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十七条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金
留存公司的用途和使用计划。公司在召开股东大会时除现场会议外，
必要时可向股东提供网络形式的投票平台。
第十八条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第五节附则
第十九条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
通化双龙化工股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十日
安信证券股份有限公司
关于北京中石伟业科技股份有限公司
2018年上半年持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：中石科技|
|保荐代表人姓名：卢少平|联系电话：13601350797|
|保荐代表人姓名：盛力|联系电话：13488869966|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

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|-|-|-|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东、担任/曾担任公司董事、监事、高管的股东关于股份减持承诺|是|不适用|
|3、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|5、公司、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定公司股价预案的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺|是|不适用|
|7、公司、董事关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|9、公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|10、董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐|无|

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|机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司2018年上半年持续督导跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人：
卢少平 盛力
安信证券股份有限公司2018年月日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-96甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2018年9月11日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到甘肃省武威市中级人民法院关于武威润森彩印包装有限责任公司（以下简称“润森公司”）诉本公司“买卖合同纠纷案”的二审《民事判决书》【（2018）甘06民终741号】。
有关本案一审判决情况请参见公司于2018年5月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收到民事判决书的公告》（2018-43）。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
上诉人（原审被告）：甘肃皇台酒业股份有限公司
地址：甘肃省武威市西关街新建路55号。
法定代表人：胡振平，本公司董事长。
委托诉讼代理人：王伟，甘肃金城律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：武威润森彩印包装有限责任公司
地址：甘肃省武威市凉州区永昌镇新能源装备制造产业园
法定代表人：陈培锡，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李养红，甘肃时睿律师事务所律师。
2、案由
买卖合同纠纷案
3、一审判决情况及上诉人（原审被告）提出的上诉请求：
（1）2018年5月18日，甘肃省武威市凉州区人民法院（2017）甘0602民初8466号《民事判决书》对该案一审判决如下：
①公司偿付润森公司货款3,359,439.62元，并按所欠货款3,359,439.62元承担5%的违约金167,971.98元。
②驳回润森公司的其他诉讼请求。
案件受理费39,530元，减半收取19,765元，由润森公司承担988.25元，公司承担18,776.75元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
（2）公司因不服甘肃省武威市凉州区人民法院（2017）甘0602民初8466号民事判决，向甘肃省武威市中级人民法院提起上诉，上诉请求如下：
撤销一审判决，驳回润森公司诉讼请求或发回重审，诉讼费用由润森公司承担。
三、判决情况
上诉人甘肃皇台酒业股份有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款一项，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费35,019.00元,由上诉人甘肃皇台酒业股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
||
|-|
|根据一审判决书，本公司在 2018 年半年度报告中已计提预计负债|
|3,546,188.35 元。本次二审判决的案件受理费 35,019.00 元，将计入当期管理费|
|用，由此，本次《民事判决书》对公司本期利润或期后利润的影响为 35,019.00|
|元。|
|公司将密切关注此案后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投|
|资风险。|

六、备查文件
1、甘肃省武威市中级人民法院（2018）甘06民终741号《民事判决书》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年9月12日
成都市兴蓉投资股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
成都市兴蓉投资股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和公司下属全资子公司成都市自来水有限责任公司、成都市排水有限责任公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的150.14%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的99.35%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息披露和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、工程项目、关联交易、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司
经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
营业收入的0.5%且0.1亿元
营业收入潜在错错报≥营业收入的1%且 错报＜营业收入的≤错报＜营业收入的1%或
报 0.19亿元 0.5%或0.1亿元
0.19亿元
净利润的1.5%且0.09亿元≤
错报≥净利润的3%且 错报＜净利润的1.5%净利润潜在错报 错报＜净利润的3%或 0.18
0.18亿元 或0.09亿元
亿元
资产总额的0.5%且 0.35亿
资产总额潜在错错报≥资产总额的1%且 错报＜资产总额的元≤错报＜资产总额的1%或
报 0.71亿元 0.5%或0.35亿元
0.71亿元
所有者权益的0.5%且 0.19
所有者权益潜在错报≥所有者权益的1% 错报＜所有者权益总额亿元≤错报＜所有者权益的
错报 且0.37亿元 的0.5%或0.19亿元1%或0.37亿元
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：
①财务报告内部控制环境无效；
②发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司更正已公布的财务报告；
⑤已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
⑥审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
①注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
②已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
③审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 造成直接财产损失金额
重大缺陷 1,000万元及以上（含1,000万元）
重要缺陷 100万元—1,000万元（含100万元）
一般缺陷 100万元以下
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
①严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
②“三重一大”事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；
③关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
④产品和服务质量出现重大事故；
⑤涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
⑥内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
①涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；
②内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事长：杨光
独立意见烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司
及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审议了公司董事会提供的《关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等关于本次交易事项的相关议案，基于独立判断立场，对公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事项发表如下独立意见：一、本次提交公司第九届董事会第十七次会议审议的与本次交易相关的议案，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
二、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次交易有利于公司优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、提高盈利能力。本次交易方案是必要、合理的，符合上市公司及全体股东的利益。
三、本次交易中，吸收合并的被吸收合并方烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）为上市公司的控股股东，交易对方为烟台国丰投资控股有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称“裕泰投资”），
独立意见国丰控股、裕泰投资预计将在本次交易完成后分别持有上市公司5%以上的股份，为上市公司关联方；发行股份购买资产的交易对方裕泰投资为本次交易完成后控股股东国丰控股的一致行动人，为上市公司关联方；发行股份购买资产的交易对方王志新同时担任上市公司副总经理，为上市公司关联方；国丰控股或其关联企业拟参与本次募集配套资金发行股份的认购。同时，根据烟台市国资委出具的《关于调整市国资委直属公司管理体制的通知》（烟国资[2019]61号），发行股份购买资产的交易对方国盛控股100%股权将划转至国丰控股，成为国丰控股的全资子公司。因此，根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
四、本次交易的发行价格系在充分考虑了资本市场环境变化、国有资产监管要求等因素的基础上参考市场惯例确定，交易标的的交易价格以公司聘请的具有证券、期货业务资格的评估机构出具的，并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估报告的评估结果为依据。公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，我们届时将发表关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见。
五、本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次交易将向除泰和集团、国丰控股及其关联方以外的泰和新材的异议股东提供现金选择权，该等措施的设置有利于保护中小股东的合法权益。
七、本次交易的董事会会议的召集程序、表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易为关联交易，关联董事在审议相关议案时进行了回避。本次交易已履行关联交易的审议程序。
八、公司已按照规定履行了必要的信息披露义务，与相关中介机构签订了《保密协议》。
独立意见综上所述，作为公司独立董事，我们同意公司本次吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，有利于上市公司的发展，符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。待本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
独立意见（本页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
范忠廷
包敦安
邹志勇
二○一九年十二月六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-061安徽荃银高科种业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 1日在巨潮资讯网披露了《安徽荃银高科种业股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-060），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）自 2015年 6月 1日开市起停牌。
目前，公司及相关各方正在进一步商议重大资产重组方案。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年六月八日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-070江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年10月21日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席陈斌先生主持，与会监事经审议通过如下决议：
一、 审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2016年第三季度报告
全文及正文》进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《2016年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2016年第三季度报告全文及正文》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2016年10月27日在巨潮资讯网上披露的《2016年第三季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《2016年第三季度报告正文》。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的独立意见
2016年半年度，广东宝丽华新能源股份有限公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
我们重点关注了以下规定：
1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
对照上述规定，经我们认真核查，报告期内，公司除对子公司担保且严格履行担保审批及授权程序外，公司未发生其它对外担保事宜。
独立董事：王再文 田轩 屈文洲
二○一六年七月十八日
华安证券股份有限公司
关于北京必创科技股份有限公司及全资子公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对必创科技及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎调查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
为充分发挥公司及全资子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的自有资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，公司及全资子公司拟使用不超过人民币6,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，需符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，投资产品的期限不超过12个月。
（四）投资决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）资金来源
现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
||
|-|
|1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响|
|较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。|
|2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投|
|资的实际收益不可预期。|

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项履行的决策程序情况
（一）董事会审议情况及意见
2017年 12月 28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币 6,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意意见。
（二）监事会审议情况及意见
2017年 12月 28日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币 6,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司及全资子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关内部决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。综上所述，同意公司及全资子公司在决议有效期内对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
有利于提高公司及全资子公司自有资金的使用效率，增加公司及全资子公司的资金收益，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规。
因此，保荐机构对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于北京必创科技股份有限公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜文翰 李超
华安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-051上海飞凯光电材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 1日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了公司《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号：2016-050)，由于工作人员疏忽，导致公告内容有误，现更正如下：
原文：
鉴于目前相关事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年8月1日开市起继续停牌。
更正为：
鉴于目前相关事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2016年8月1日开市起继续停牌。
公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量,避免类似问题出现。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年8月1日