Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
会专字[2018]1880号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]1880号
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称鞍重公司）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月20日出具了会审字[2018]1537号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，鞍重公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鞍重公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计鞍重公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对鞍重公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解×鞍重公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为鞍重公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件：
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
辽宁奥克化学股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-032辽宁奥克化学股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2019年5月22日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过《公司 2018年度利润分配方案》：以公司现有总股本 680,720,000股为基数，向全体股东每 10股派3.35元（含税）。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本680,720,000股为基数，向全体股东每10股派3.35元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.015元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
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【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.67元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.335元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月31日，除权除息日为：2019年6月3日。
辽宁奥克化学股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****017|奥克控股集团股份公司|
|2|08*****701|广东德美精细化工集团股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月24日至登记日：2019年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省扬州市仪征化工园区沿江路3号
咨询联系人：张玮敏
咨询电话：0514-83914821
传真号码：0419-5160978
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第二十七次会议决议及公告；
3、公司2018年年度股东大会决议及公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号：2015-076中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于 2015年 11月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）刊登了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2015-070）。因本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年12月4日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2015年12月4日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、深交所互联网投票时间：2015年 12月 3日 15:00至 2015年 12月 4日 15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年11月26日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议议题
（一）审议议案
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|序号|议 案|关联股东是否回避表决|
|1|《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的议案》|是|

（二）议案内容
上述议案内容详见公司于2015年11月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议出席对象
（一）凡2015年11月26日（星期四）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年11月30日9:00－11:30、13:00－17:00。
（二）登记方式：
1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、投票的时间：2015年12月4日9:30－11:30，13:00－15:00。
4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
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|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的议案》|1.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
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|表决意见种类|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
六、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010（二）联系人：孙淑媛
（三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
1、公司第六届第十一次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2015年11月27日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2015年第五次临时股东大会审议事项的表决意见：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加 2015 年度部分日常关联交易额度的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-138|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议，于2014年12月10日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
审议通过《关于为全资子公司广州华宇信息技术有限公司向平安银行股份有限公司广州市分行申请综合授信提供担保的议案》
公司监事会同意为公司全资子公司广州华宇信息技术有限公司向平安银行股份有限公司广州市分行申请授信额度敞口不超过人民币 2,000万元的综合授信提供担保，担保方式为保证担保，担保金额不超过人民币2,000万元，担保期限1年。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-065北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董事会第五次会议通知于 2018年 7月 27日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2018年8月6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的议案》
1、新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）（简称“国信高鹏”）是公司作为有限合伙人参与设立的产业基金，北京德昂世纪科技发展有限公司（简称“德昂世纪”）是公司实际控制人管连平先生和霍卫平先生控股的公司。
国信高鹏拟向德昂世纪增资人民币25,000万元，占比29.41%。其中4,166.3125万元将计入德昂世纪的实收资本，其余20,833.6875万元将计入德昂世纪的资本公积。德昂世纪的注册资本由10,000万元增加至 14,166.3125万元。
2、公司董事管连平先生及高级管理人员肖宝玉先生、王卫民先生等人拟共同投资设立宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波双平”）。管连平先生为执行事务合伙人，肖宝玉先生、王卫民先生等自然人为有限合伙人。宁波双平拟认缴出资额合计19,300万元，其中，管连平认缴出资1万
元，肖宝玉认缴出资1,500万元，王卫民认缴出资500万元，其他14名自然人合计认缴出资17,299万元。
公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波双平、新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“高鹏资本”）拟共同投资设立宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波德昂”），高鹏资本为执行事务合伙人，公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波双平为有限合伙人。宁波德昂拟认缴出资额合计为71,000万元，其中，东方国信认缴出资14,200万元，管连平先生认缴出资24,342万元，霍卫平先生认缴出资13,157万元，宁波双平认缴出资19,300万元，高鹏资本认缴出资1万元。
3、宁波德昂拟分别以2.52亿元和7.85亿元收购德昂世纪29.65%的股权及北京顺诚彩色印刷有限公司（简称“北京顺诚”）100%的股权。
独立董事发表了独立意见。
议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案》
公司参股企业宁波德昂拟收购德昂世纪29.65%的股权及北京顺诚100%的股权并向银行申请并购贷款。公司拟为宁波德昂向平安银行股份有限公司北京分行申请6亿元贷款提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保金额合计6亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂及其子公司德昂世纪和北京顺诚的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自主贷款合同债务履行期限届满之日起满2年的期间。
独立董事发表了独立意见。
议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四玖云计算”）拟向永赢金融租赁有限公司、中关村科技租赁有限公司申请融资租赁贷款，合计2.5亿元，公司拟为贰零四玖云计算融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额合计2.5亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂、北京顺诚、贰零四玖云计算的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自融资租赁主债务履行期限届满之日起满2年的期间。
独立董事发表了独立意见。
议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
五、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年8月22日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2018年第二次临时股东大会，详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年8月7日
深圳市兆新能源股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销剩余股票期权与限制性股票暨股权激励计划终止的独立
意见
经核查，我们认为：由于公司2016年度业绩考核未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）行权/解锁的条件，公司此次注销剩余不符合行权条件的股票期权102.4万份（含预留股票期权21万份）、回购注销剩余不符合解锁条件的限制性股票224万股暨股权激励计划终止的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》有关法律、法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照相关程序注销/回购注销已不符合行权/解锁条件的股票期权/限制性股票。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审核，我们认为：陈滔先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任陈滔先生担任公司财务总监、副总经理。
独立董事：刘善荣、张学斌、刘书锦二〇一七年五月十六日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2014-004
债券简称：12毅昌 01 债券代码：112160
广州毅昌科技股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2014年3月11日，凡在2014年3月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年3月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广州毅昌科技股份有限公司（简称“本公司”）于 2013年 3月 12日发行的广州毅昌科技股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（简称“12毅昌01”、“本期债券”、债券代码112160）至 2014年 3月 11日将期满 1年。根据本公司“12毅昌01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
一期）。
2、债券简称：12毅昌01。
3、债券代码：112160。
4、发行总额：人民币3亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、发行价格：人民币100元。
7、债券期限：5年。
8、债券利息：票面利率为5.95%，在债券存续期限前3年固定不变；下一付息期票面利率为5.95%。
9、本次付息起息日：2013年3月12日。
10、下一次付息起息日：2014年3月12日。
11、年付息次数：1次。
12、债券付息日：2014至2018年每年的3月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、上市时间和地点：2013年5月9日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.95%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为59.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人取得的实际每手派发利息为47.60元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为53.55元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日（最后交易日）为2014年3月11日。
2、除息日为2014年3月12日。
3、付息日为2014年3月12日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年3月11日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债券登记日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：广州毅昌科技股份有限公司
办公地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
联系人：郑小芹
电话：020-32200889
传真：020-32200775
邮政编码： 510663
八、相关机构
1、主承销商：广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层
法定代表人：刘东
电话：020-88836632
传真：020-88836639
邮政编码：510623
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
广东华商律师事务所
关于美盛文化创意股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
致：美盛文化创意股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孙阳和冷佳霖律师（以下简称“本所律师”）就公司2018年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。
本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实
性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司董事会于2018年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《美盛文化创意股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年5月3日下午14时在浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司五楼会议室召开，公司董事推举会议由董事张丹峰先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年5月2日下午15:00
至2018年2月23日下午15:00期间的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会的通知》一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有10人，所持有表决权的股份总数为576,808,342股，占公司股份总数的63.4153%，其中：（1）经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为575,760,362股，占公司股份总数的
63.3001%，均为截至2018年4月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共7人，所持有表决权的股份总数为1,047,980股，占公司股份总数的
0.1152%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构和系统验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
本次股东大会所审议的议案为：
1、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》；
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定由本所律师、两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票，会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。
本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
（三）表决结果
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。经核查，本次股东大会投票表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意576,808,342股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意1,047,980股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于美盛文化创意股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人：
高树
经办律师：
孙阳 冷佳霖
年月日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-052光正集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月17日开市起停牌。
2014年4月22日公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年5月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，预计在2014年7月16日前，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），同时恢复公司股票交易。如公司未能在2014年7月16日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将自披露重大资产重组终止公告日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
截止公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
目前中介机构尽职调查工作已完成，中介机构正在进行上市公司和标的公司的审计、评估及盈利预测工作，并加紧编写重组预案等相关文件，公司与交易对方也将就相关问题进行持续、充分的沟通，本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编码：2017-075新疆机械研究院股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东、实际控制人周卫华先生的通知，获悉周卫华先生将其持有公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况（如存在多名股东、多笔质押的，应逐笔分开披露）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周卫华|是|23,280,000|2017.05.18|协议履行完毕或双方协商确定。|长江证券（上海）资产管理有限公司|10.08%|个人资金需求|
|周卫华|是|43,000,000|2017.05.18|协议履行完毕或双方协商确定。|中信证券股份有限公司|18.61%|个人资金需求|
|周卫华|是|56,300,000|2017.05.24|协议履行完毕或双方协商确定。|长江证券（上海）资产管理有限公司|24.37%|个人资金需求|
|周卫华|是|6,487,628|2017.11.23|协议履行完毕或双方协商确定。|长江证券（上海）资产管理有限公司|2.81%|补充质押|
|周卫华|是|3,512,372|2017.11.24|协议履行完毕或双方协商确定。|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.52%|补充质押|
|合计|-|132,580,000|-|-|-|57.39%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人周卫华先生持有公司股份数量为
质押的数量为132,580,000股，占总股本的比例为8.90%，占其所持有本公司股份的57.39%。
3、风险应对措施
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。周卫华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，周卫华先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-016广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至3月31日
2．预计的业绩：同向上升
预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：1963.19万元|
||盈利：1963.19万元–2159.51万元||

注：①公司填报的业绩同比变动幅度的上下限区间最大不得超过30％；②本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的原因：主要系本报告期公司业务拓展良好，销售收入同比增加。
四、其他相关说明
审计。
2． 2017年一季度经营业绩的具体数据将在 2017年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海凯宝药业股份有限公司（下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第一次（临时）会议中关于聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
本次聘任的人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
（以下无正文）
独立董事：李清伟许锐敏陶建生2017年11月10日
四川仁智油田技术服务股份有限公司
监事会关于 2013年年度报告的专项审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核四川仁智油田技术服务股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
____________________ ___________________ __________________
熊海河 曾昌华 刘惠琴
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会二○一四年四月二十日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-092上海科华生物工程股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟向 League Agent (HK)Limited（下称“LAL公司”）发行数量为 25,000,000股的股份（下称“本次非公开发行”），本次非公开发行方案已经公
司第五届董事会第十五次会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过。现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险提示如下：
一、本次非公开发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响
以及摊薄即期回报的风险
本次非公开发行后，本公司的股本和净资产将有所增加。截至 2013年12月 31日，公司总股本为 492,277,500股，归属于母公司所有者权益合计
113,219.19万元，2013年度归属于母公司所有者净利润为 28,832.92万元，2013年公司基本每股收益为 0.59元/股，加权平均净资产收益率为27.54%。本次非公开发行股票的数量为 2,500万股，拟募集资金不超过 40,000万元。因此，本次非公开发行股票完成后公司总股本将增加至517,277,500股，增加5.08%,净资产预计增长约35%。
由于本次募集资金拟用于补充流动资金，以满足公司未来发展资金需求，
确保公司持续盈利能力，但非公开发行后公司总股本和净资产均有所增加，因
此发行当年公司每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报将面临一定的下
降风险。
根据良好的行业发展态势以及公司积极的业务发展战略，上述风险将能被
有效防范。公司过往三年收入和利润均保持了持续增长，前三年净利润的年复
合增长率达12.76%，若公司未来业绩继续保持稳定增长，本次增发对本公司的
即期回报的摊薄影响将较小。
二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、
提高未来的回报能力所采取的措施
（一）积极推进公司的发展战略，采取多种措施，不断提升经营效率和盈
利能力
未来，公司董事会将秉持发展战略，通过引入战略投资者，改善公司治理
水平和决策机制，提升管理效率。在研发方面，进一步增强研发创新能力，准
确掌握未来产业发展方向，为产业技术升级做好准备；在销售方面，继续扩大
推动“仪器+试剂”的销售模式，提高对终端渠道的控制力，加强销售渠道建设，做好新产品上市的宣传和市场营销工作，同时提升品牌知名度，拓展全球销售
渠道；在产品线方面，加快原有产品线的改造扩建和新增产品线的建设，加大
核酸、POCT、临床化学等检测方面的生产投入；在外延式发展方面，顺应产业发展趋势，积极主动地寻求并购机会，以进一步丰富自身产品种类、数量，扩
大产品领域的覆盖，提升市场占有率，增加利润增长点和抗风险能力，巩固公
司现有的行业优势地位。
（二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理及使用办法》，已规范募集资金使用。根据《募集资金管理及使用办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金
三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途
和金额使用，保荐机构有权至少每季度对募集资金使用情况进行实地检查；本
次募集资金到账后，本公司将根据《募集资金管理及使用办法》保障募集资金
用于承诺的投资项目，并定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐
机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用。
（三）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,优化投资回报机制
自上市以来，本公司一直以积极回报股东作为长期发展理念，每年均进行
较大比例的现金分红，与股东分享公司经营收益。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以
及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要求，本公司分别于2012年度股东大会以及2014年度第二次临时股东大会修订了《公司章程》，明确了股利分配原则，鼓励现金分配，增强了公司股利分配决策的可操作性，
建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，本公司将按照法律法规的
规定和《公司章程》的约定，在符合利润分配条件的情况下，继续积极推动对
股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
综上，本次发行完成后，本公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用
效率，持续采取多种措施进一步提高经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，
积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回
报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-043深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购注销部分第三期限制性股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，有关事项详细如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“富安娜”或“公司”） 2016年 12月 30日召开了第三届董事会第二十七次会议及 2017年 1月 20日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2017年 1月 23日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》及《关于对<第三期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》。
2、2017年3月8日公司发布了《关于第三期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为2017年3月9日。本次激励计划授予股份数量为 17,402,600股，占授予前上市公司总股本的比例为2.04%。本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为267人。
二、回购原因、数量及价格
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中王俊武、康月妨因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（王俊武448,000股、康月妨30,000股）合计
478,000股进行回购注销的处理根据2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。
三、本次调整对公司的影响
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
五、独立董事意见
根据《限制性股票激励计划》中相关规定独立董事认为：
我们同意上述限制性股票的回购价格。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
六、律师事务所出具专项法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦律师（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-025成都华神集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月3日收到公司副总裁王天祥先生递交的书面辞职申请，王天祥先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后王天祥先生不再在公司担任任何职务，王天祥先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一五年七月六日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-45江西赣能股份有限公司
2018年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2018年第二次临时董事会会议于 2018年 5月11日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2018年5月21日，会议以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事10人，公司独立董事熊海根先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事吴伯荣先生代为行使表决权。
（五）本次董事会会议，由公司副董事长杨林先生主持。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于选举公司董事长的议案。
经江西省投资集团有限公司提名，公司独立董事与董事会提名、薪酬与考核委员会确认后，同意由揭小健董事担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。（揭小健董事简历附后）
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人
相应变更为揭小健先生。公司将尽快办理相关工商登记变更手续。
（二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于选举公司董事会战略与投资委员会委员的议案。
同意揭小健董事担任公司董事会战略与投资委员会委员。
根据《江西赣能股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》规定，战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任,揭小健董事担任战略与投资委员会主任委员。公司第七届董事会战略与投资委员会组成：揭小健、杨林、何国群、张惠良、蔡继东、熊海根。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年5月21日
附件：揭小健董事简历
揭小健，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，研究生学历。历任江西省国资办企业处处长，江西省国资委企业二处处长，江西稀有稀土金属钨业集团公司党委委员、副总经理兼江西钨业集团有限公司监事会主席，江西稀有金属钨业控股集团有限公司党委委员、外部董事、外派财务总监兼江西稀有稀土金属钨业集团有限公司监事会主席，江西稀有金属钨业控股集团有限公司党委委员、副总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理，现任江西省投资集团有限公司党委书记、董事长。揭小健先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-017罗牛山股份有限公司
第七届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2016年 4月 8日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十四次临时会议的通知。会议于2016年4月11日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司非公开发行股票事项已获得中国证监会《关于核准罗牛山股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2476号）核准通过，本次非公开发行股票的发行、验资等相关手续均办理，公司注册资本由人民币880,132,000元增加至人民币1,151,513,578元，总股本由880,132,000股增加至1,151,513,578股。根据2014年第二次临时股东大会及2015年第二次临时股东大会的有关授权，董事会就
《公司章程》第六条款和第二十条款相应修改如下：
1、修改第六条
原为：公司注册资本为人民币 88,013.2万元。
现修改为：公司注册资本为人民币 1,151,513,578元。
2、修改第二十条
原为：公司股份总数为 88,013.2万股，公司的股本结构为：普通股 88,013.2万股，其他种类股 0股。
现修改为：公司股份总数为 1,151,513,578股，公司的股本结构为：普通股 1,151,513,578股，其他种类股 0股。
3、《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016年 4月）》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
公司董事会同意开立募集资金专项账户,并授权公司经营班子全权决定和办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
具体内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会
2016年 4月 12日