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证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2017-037上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于控股子公司使用自有闲置资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月20日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司控股子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）在不影响正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买总额不超过3.60亿元的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自2017年1月1日至2017年12月31日。（详见公司在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2017-007公告）
一、购买理财产品的实施情况
截至本公告日，公司控股子公司华久辐条共购买理财产品45,238.00万元，获得投资收益69.27万元，理财产品余额为4,761.00万元。具体如下：
单位：万元
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|序号|受托方|产品名称|预计收益|期初余额|累 计 申 购 额|期 末 余 额|累计收益|
|1|上海浦发银行|月添利|浮动|2,000.00|8,510.00|1,000.00|36.23|
|2||天添利1号|浮动|250.00|16,315.00|961.00|31.11|
|3||利多多现金管理2号|浮动|-|10,400.00|2,600.00||
|4||E路发B款|浮动|-|2,800.00|200.00||
|5|农业银行|天天理财|浮动|-|7,213.00|-|1.93|
||合计|||2,250.00|45,238.00|4,761.00|69.27|

二、理财协议主体的基本情况
华久辐条购买理财产品的交易对方为上海浦发银行、农业银行，均为银行金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司对华久辐条购买理财产品的收益与风险进行了评估，并对华久辐条购买理财产品的资金使用及保管情况进行了监督，同时督促华久辐条切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
四、对公司日常经营的影响
华久辐条运用自有暂时闲置资金购买理财产品是在确保其日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响其主营业务的正常开展。
购买理财产品有利于提高资金的使用效率和收益，进而提升公司的整体业绩水平。
特此公告！
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2017年11月11日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2018-030北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于召开 2018年上半年度业绩现场说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：2018年9月4日（星期二）9：30—10：30
●会议召开方式：现场
●会议地址：北京市西城区复兴门外大街19号北京唐拉雅秀酒店三层
一、说明会类型
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）于2018年8月30日公告了公司2018年上半年度业绩。为进一步做好与广大投资者的充分沟通与交流，本公司将于2018年9月4日上午9：30—10：30在北京市西城区复兴门外大街19号北京唐拉雅秀酒店三层举办“首旅酒店关于2018年上半年度业绩现场说明会”，欢迎广大投资者积极参加。
二、说明会召开时间、公司参会人员
1、时间：2018年9月4日（星期二）9：30至10：30
2、公司参加人员：本公司副总经理兼财务总监李向荣女士，副总经理、董事会秘书段中鹏先生等。
三、投资者参会注意事项
拟参加本次交流会的投资者的交通、食宿请自理，参会时请携带身份证原件。
四、联系方式
联系人：李欣牛佳
咨询电话：010-66014466转 3846010-66014466转3841。
五、公司常设投资者接待日的说明
为加强公司与投资者的交流互动，公司固定每周三（节假日及公司业绩报告
披露日前 30天内除外）下午4：00-5：00点为投资者接待日，接待地点为北京市西城区复兴门内大街 51号民族饭店 301会议室，欢迎广大投资者现场咨询交流。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2014-043吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会第七次会议通知，会议于 2014年 11月 11日下午 3时在集团公司五楼会议室召开，会议由监事会副主席杨景龙先生主持。应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》：
会议选举张贵春先生担任公司第六届监事会主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一四年十一月十二日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—005
南通江山农药化工股份有限公司
2017年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1至12月产量（吨）|2017 年 1至12月销量（吨）|2017年1至12月销售金额（万元）|
|除草剂产品|88,949.67|88,871.84|204,216.06|
|杀虫剂产品|15,949.03|15,220.56|23,502.14|
|氯碱产品|863,052.51|514,356.68|47,550.10|

注1：上述产量（含自用量）、销量为实物量，其中农药制剂按含量折原药计算（下同）。
注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品；
氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年1至12月平均售价（元/吨）|2016年 1至 12月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|除草剂产品|22,978.71|19,340.35|18.81|
|杀虫剂产品|15,441.05|14,776.71|4.50|
|氯碱产品|924.46|705.93|30.96|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2017年1至12月平均进价（元/吨）|2016 年 1至 12月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|

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|甘氨酸|9,835.75|6,962.23|41.27|
|亚氨基二乙腈|8,327.91|7,077.96|17.66|
|甲醇|2,424.00|1,754.38|38.17|
|煤炭|569.06|397.73|43.08|
|黄磷|13,919.68|11,775.02|18.21|
|外购电力（元/度）|0.59|0.61|-3.43|

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2018-013
吉视传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月 2日
(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,412,081,556|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.3928|

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长王胜杰先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 8人，董事耿昆中、刘衍珩因公出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席5人，监事田玉光、李亚东因公出差未能参加本次会议；
3、董事会秘书孙毅先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,410,803,756|99.9095|1,277,800|0.0905|0|0.0000|

2、议案名称：关于聘请公司 2017年年度审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,412,066,556|99.9989|15,000|0.0011|0|0.0000|

3、议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,412,066,556|99.9989|15,000|0.0011|0|0.0000|

(二)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为非累积投票议案，全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所
律师：历琰姜楠
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
吉视传媒股份有限公司 2018年4月3日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—050昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关 于 媒 体 不 实 传 闻 的 澄 清 公 告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日，有个别微信公众号及网络自媒体散布一些对昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）和公司间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）的不实言论，主要内容如下：
2016年 5月 31日，某微信公众号发表标题为《传九鼎投资将被退市正在与监管层博弈》的文章中写道：“近日，有消息称国内知名PE基金管理公司九鼎投资或将被要求退市„„”等内容。
二、澄清声明
公司董事会针对上述传闻事项进行了调查、核实，并经向间接控股股东九鼎集团函实，发现上述传闻中存在捏造散布不实信息的情况，现澄清如下：
经公司与九鼎集团函证及自查，并不存在“九鼎投资或将被要求退市”的情况。
针对该等市场不实传闻，公司郑重声明如下：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》等监管规章，九鼎投资（600053.SH）及关联公司目前未发现存在触发退市规定的情形；
2、根据公司内部决策程序和制度规范，九鼎投资（600053.SH）及关联公司的管理层、董事会、监事会或股东大会均未研究或讨论过退市事宜。
三、九鼎投资（600053.SH）与主要关联公司的关系说明
1、九鼎集团：即“同创九鼎投资管理集团股份有限公司”为新三板挂牌企业（代码：430719）。九鼎集团为同创九鼎投资控股有限公司控股子公司，九鼎集团持有江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）100%股权，中江集团持有九鼎投资（600053.SH）72.37%的股权，所以九鼎集团间接控股九鼎投资（600053.SH）。九鼎集团旗下除九鼎投资（600053.SH）外，同时还控股九州证券、九泰基金等其他金融类业务子公司。
2、人人行科技股份有限公司：人人行科技股份有限公司（以下简称“人人行”）与九鼎集团均由同创九鼎投资控股有限公司作为同一控股股东。人人行旗下互联网金融产品“借贷宝”是一款定位于熟人间借贷的互联网金融软件。
四、其他说明
目前公司各项业务均正常经营，并未受到此市场传闻影响，同时不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司对传闻相关当事人编造谣言、散布传闻、误导客户及投资者行为表示强烈谴责，同时公司保留依法追究其法律责任的权利。
本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年6月1日
安徽雷鸣科化股份有限公司2014年度
内部控制评价报告
安徽雷鸣科化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制适用性发生变化，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司相关内部控制的有效性进行了审计，出具了保准无保留的审计意见。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：安徽雷鸣科化股份有限公司、湖南雷鸣西部民爆有限公司、徐州雷鸣民爆器材有限责任公司、铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司、安徽雷鸣红星化工有限责任公司、商洛秦威化工有限责任公司、安徽雷鸣爆破工程有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财
务报表资产总额的92.40%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的91.11%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、采购、销售、资产管理、资金活动、研发、工程项目、业务外包、担保、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：社会责任、采购、销售、资产管理、长期股权投资、工程项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册、公司内部控制评价手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，将该
缺陷认定为重大缺陷。重大错报中的“重大”，涉及当年公司合并财务报告的重要性水平。重要性水平的选择标准(实际执行)：不低于公司利润总额的7.5%。
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重
要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，将该缺陷认定为重要缺陷。董事会和管理层重视的错报中的“重视”的选择标准：超过公司利润总额的3%且未达到公司利润总额的7.5%。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于),一般认定为财务报告内部控制重大缺陷:
（1）控制环境无效；
（2）发现公司董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动中存在舞弊行为；
（3）外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内审机构对公司的内部控制监督无
效；
（5）因会计差错导致证券监管机构的严重处罚。
出现以下情形的(包括但不限于),被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象:
（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
（2）关键岗位人员舞弊；
（3）因执行政策偏差、核算错误等，收到处罚或企业形象出现严重负面影响；
（4）财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪；
（5）因会计差错导致证券监管机构的一般处罚。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：直接或潜在负面影响造成直接财产损失不低于公司营业收入总额的1%，该缺陷认定为重大缺陷。
直接或潜在负面影响造成直接财产损失超过公司营业收入总额的0.2%且未达到公司营业收入总额的1%，该缺陷认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
（1）公司决策程序不科学导致重大失误；
（2）生产经营活动违犯国家法律、法规；
（3）中高级管理人员及核心技术人员流失较多；
（4）重大媒体负面新闻流传，对公司生产经营及声誉造成重大负面影响；
（5）发生重大安全事故，造成严重后果；
（6）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
（1）公司决策程序不科学导致一般失误；
（2）全资、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱；
（3）一般管理人员及技术人员流失较多；
（4）媒体负面新闻流传，对公司声誉造成一般负面影响；
（5）发生一般安全事故，未形成严重后果；
（6）委派子公司的代表未按规定履行职责，造成企业利益受损；
（7）未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍；对外信息披露未经授权；信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
河北金牛化工股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第四十二次会议审议的相关
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《上市公司内部控制指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的有关规定和要求，作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛化工”）独立董事，本着实事求是的态度，我们就公司第六届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名董事候选人
公司董事会提名公司第七届董事会董事候选人为教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士、蒋殿春先生、赵丽红女士、张培超先生等 7人为公司第七届董事会董事候选人，其中蒋殿春先生、赵丽红女士、张培超先生等 3人为公司独立董事候选人。
本人基于独立判断立场,就以上董事会候选人发表如下意见：
一、根据以上七位董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。候选人员任职资格合法。
二、对以上七位董事候选人的提名程序符合《公司法》和《河北金牛化工股份有限公司章程》的有关规定。
三、蒋殿春、赵丽红、张培超三位独立董事候选人的资格尚需经上海证券交易所审核无异议。
四、以上七位董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任。
综上所述,本人同意公司董事会对以上七位董事候选人的提名。
二、关于补充确认关联交易
1、上述补充确认的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。
3、董事会在审议本次补充确认日常关联交易的事项时，关联董事均回避表决，董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们对公司补充确认日常关联交易的事项表示同意。
独立董事：姚万义、袁琳、张文雷二○一六年二月二十七日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
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|关于董事会、监事会换届选举的独立意见|

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，对公司于 2015年 4月 3日召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十四次会议关于公司董事会、监事会换届选举事宜发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第六届董事会成员及监事会成员在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、经公司股东推荐，董事会审议，提名王启林先生、胡建飞先生、李文彬先生、刘翔宇先生、肖国锋先生、林恩惠先生、鲍恩斯先生、陈建元先生、王德良先生等九人为第七届董事会成员候选人，其中，鲍恩斯先生、陈建元先生、王德良先生为独立董事候选人；提名邓连成先生、周伟先生、刘忠毅先生等三人为第七届监事会股东监事候选人。公司董事会、监事会换届选举的候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述董事、监事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事、监事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司董事、独立董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限
尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和
惩戒，均具备担任公司董事、独立董事、监事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人及第七届监事会股东监事候选人的提名，并同意将《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于选举第七届监事会股东监事的议案》提交 2014年度股东大会审议表决。
独立董事签名：李兴山、胡国栋、肖珉
二○一五年四月三日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江仙通橡塑股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE JIANGT&C LAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场A座11楼邮编 310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江仙通橡塑股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0485号致：浙江仙通橡塑股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）的委托，指派律师参加浙江仙通2017年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江仙通2017年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江仙通本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江仙通本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江仙通2017年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙江仙通本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年4月18日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据浙江仙通司第三届董事会第十三次会议决议、浙江仙通第三届监事会第十一次会议审议通过，公司本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书2、《公司2017年度董事会工作报告》；
3、《公司2017年度监事会工作报告》；
4、《公司2017年度财务决算报告》；
5、《公司2017年度利润分配方案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》；
9、《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
10、《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》；
本次股东大会由公司董事长李起富先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年5月8日（星期二）下午14:00；召开地点为浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2018年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
浙江天册律师事务所 法律意见书经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 8人，共计代表股份 181,767,800股，占公司股本总额的67.1423%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 4人，代表股份 180,000,100股，占公司股本总额的66.4894%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表股份1,767,700股，占公司股本总额的0.6530%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计5人，代表股份1,767,800股，占公司股本总额的0.6530%。
本所律师认为，浙江仙通出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书本法律意见书出具日期为2018年5月8日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2019-032青岛城市传媒股份有限公司
对外投资完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 6月 13日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于通过投资基金方式间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司的议案》，同意公司与深圳前海兴旺投资管理有限公司（以下简称“前海兴旺”）签订有限合伙协议，作为有限合伙人出资 6,000万元通过投资基金的方式间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司（以下简称“喜马拉雅”）。详情请见公司于 2016年 6月 14日在上海证券交易所网站披露的《关于通过深圳前海兴旺投资管理有限公司间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司的公告》以及 2016年 6月 15日披露的《关于对外投资事项问询函回复的公告》（公告编号：临 2016-019号、临 2016-020号）。
深圳兴旺财富二号投资中心（有限合伙）（以下简称“投资基金”）设立单一目的：参与喜马拉雅的融资项目，基金管理人为前海兴旺。
二、对外投资相关进展情况
||
|-|
|近日，公司收到投资基金的基金管理人前海兴旺发来的《深圳|
|兴旺财富二号投资中心（有限合伙）现金分配通知》，投资基金进行|
|兴旺财富二号|

||||
|-|-|-|
|了第六次、第七次现金分配。根据合伙协议约定，公司第六次分配获|||
|得收益 229.18 万元，第七次分配获得收益 2,357.90 万元，上述投资|||
|收益款均已到账。|||
|收益款均已到账。|||
|截止本公告披露日，投资基金共计实施了七次现金分配，已完|||
|成全部的现金分配，公司获得本金及收益共计 17,887.31 万元。详情|||
|请见公司于 2019 年 6 月 25 日、9 月 30 日、11 月 30 日、12 月 7 日|||
|披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：临 2019-021 号、临|||
|2019-028 号、临 2019-030 号、临 2019-031 号）。后续投资基金将启|||
||后续投资基金将启||
|动注销清算工作，在完成注销手续后，基金运营资金如有剩余将会在|||
|最终清算时进行分配。|||
|最终清算时进行分配。|||
|三、对公司业绩的影响|||
|公司收到的投资基金收益分配款，将计入公司财务报表的投资|||
|收益科目，上述投资收益将对公司业绩产生积极影响。上述事项对公|||
|||对公|
|司 2019 年度归属于母公司的净利润的最终影响以审计机构年度审计|||
|司 2019 年度归属于母公司的净利润的最终|||
|确认的结果为准。|||
|四、风险提示|||
|上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意|||
|风险。|||
|特此公告。|||
|青岛城市传媒股份有限公司董事会|||
|二○一九年十二月二十七日|||
中珠医疗控股股份有限公司监事会
关于审议第九届监事会第二次会议相关事项
书面审核意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，积极努力地开展工作，对公司第九届监事会第二次会议相关事项进行了审慎审核，发表如下书面审核意见：
一、关于会计政策变更的的专项说明
2019年4月29日，中珠医疗召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中国证监会及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》，监事会对公司本次会计政策变更事项说明如下：
公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）以及《公司章程》的有关规定，执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。
二、关于计提资产减值准备的审核意见
第二次会议，分别审议并通过了《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》。
根据相关规定，监事会对公司本次资产减值准备事项说明如下：
公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提资产减值准备的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为。监事会同意本次资产减值计提事项。
中珠医疗控股股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2019-036奥瑞德光电股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易执行情况
及 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事左洪波、褚淑霞、杨鑫宏回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。
公司审计委员会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司业务经营实际需要，符合有关法律法规、《公司章程》及公司制度的规定，所涉及的价格客观、公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见：
该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2018年度日常关联交易完成情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|关联交易方|关联关|关联交易类型|关联交易内容|关联交易价格|关联交易金额预计（元）|实际关联交易（元）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||系||||||
|奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司|通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）|其它|接受劳务|缴纳管理费|当年实际管理资金总额的0.50%|2,600,000.00|980,424.53|
|哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司|哈尔滨华松木业有限公司|其它|购买商品|办公家具|市场价格|200,000.00||
|哈尔滨秋冠光电科技有限公司|哈尔滨华松木业有限公司|其它|购买商品|2寸晶盒|市场价格|30,000.00||
|哈尔滨秋冠光电科技有限公司|哈尔滨华松木业有限公司|其它|购买商品|4寸晶盒|市场价格|40,000.00||
|哈尔滨秋冠光电科技有限公司|东莞市中图半导体科技有限公司|其它|销售商品|4寸蓝宝石晶片|市场价格|365,830,000.00|380,465,331.43|
|哈尔滨秋冠光电科技有限公司|东莞市中图半导体科技有限公司|其它|销售商品|2寸蓝宝石晶片|市场价格|20,000,000.00|734,696.06|
|哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司|郑州晶润光电技术有限公司|其它|购买商品|设备|市场价格|1,350,000.00||
|哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司|郑州晶润光电技术有限公司|其它|销售商品|蓝宝石晶片|市场价格|200,000.00||
|哈尔滨秋冠光电科技有限公司|青岛鑫嘉星电子科技股份有限公司|其它|销售商品|切割片|市场价格|40,000,000.00|5,046,598.72|
|哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司|青岛鑫嘉星电子科技股份有限公司|其它|销售商品|晶棒|市场价格|18,000,000.00||
|合计||||||448,250,000.00|387,227,050.74|

（三）2019年度日常关联交易预计情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|采购方|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易价格|关联交易金额预计（元）|
|哈尔滨秋冠光电科技有限公司|东莞市中图半导科技有限公司|其它|销售商品|4 寸蓝宝石晶片市场 价|市场价格|280,000,000.00|
|合计||||||280,000,000.00|

二、关联方介绍
（一）东莞市中图半导体科技有限公司
成立时间：2013年12月31日
住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北二路4号
法定代表人：康凯
注册资本：64,039.39万元人民币
经营范围：设计、研发及产销：半导体材料、半导体器件、纳米材料、半导体检测设备及其配件；半导体技术及光电技术的咨询；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 12月 31日，东莞市中图半导体科技有限公司总资产 1,493,848,135.80元、净资产 700,650,942.93元。 2018年实现营业收入1,146,148,959.57元，净利润 120,363,006.39元（以上数据未经审计）。
与公司关联关系：公司实际控制人左洪波先生及董事杨鑫宏先生原为该公司董事（现已离职），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上两名董事离职未满一年，因此该公司与本公司构成关联关系。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的必要组成部分，系日常经营所需。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允、合理。对本公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项前,通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，独立董事同意该项议案提交董事会审议。
公司日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，符合公司的实际情况，
关联交易预计以持续进行的关联交易为基础，按照市场价执行，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2014-16中视传媒股份有限公司会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正仅涉及 2012年度利润表相关项目调整，未对2012年度归属于母公司股东的净利润产生影响，也不涉及2012年资产负债表及2012年度以后的资产负债表、利润表项目调整。
一、概述
根据中央电视台转发的国家审计署对新闻出版广电总局 2013年度预算执行和其他财政收支情况以及决算（草案）的审计整改相关要求，中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用追溯重述法，调整减少2012年度“营业收入”和“营业成本”48,603,773.77元。上述会计差错更正经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
二、具体情况及对公司的影响
根据中央电视台转发的国家审计署对新闻出版广电总局 2013年度预算执行和其他财政收支情况以及决算（草案）的审计整改相关要求，公司对以下事项按会计差错进行追溯调整：
2012年中视传媒公司所属子公司上海中视国际广告公司在开拓户外广告业务过程中，确认了广告收入和媒体购买成本4860.38万元。根据审计署审广电决〔2014〕92号“审计署关于新闻出版广电总局2013年度预算执行和其他财政收支情况以及决算（草案）的审计决定”要求，中视传媒公司对 2012年财务报告
上述事项进行差错调整。本调整事项不影响公司各年度归属于母公司股东的净利润。
公司对上述差错事项采用追溯重述法，调整减少2012年度“主营业务收入”和“主营业务成本”48,603,773.77元。
上述会计差错更正经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。会计差错更正对公司2012年度、2013年度的合并资产负债表以及合并利润表的相关项目产生的影响如下：
1、2013年12月31日合并资产负债表无更正事项。
2、2012年12月31日合并资产负债表无更正事项。
3、2013年度合并利润表无更正事项。
4、2012年度合并利润表更正如下：
报表项目 更正前 调整金额 更正后
营业总收入
1,228,647,824.73 -48,603,773.77 1,180,044,050.96其中：营业收入
1,228,647,824.73 -48,603,773.77 1,180,044,050.96营业总成本
1,170,638,168.17 -48,603,773.77 1,122,034,394.40其中：营业成本
1,090,422,547.49 -48,603,773.77 1,041,818,773.72此会计差错更正未对 2012年度归属于母公司股东的净利润产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、董事会意见
公司对发现的会计差错进行的更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。
2、独立董事意见
本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允的反应了公司财务状况，提高了公司会计信息质量。公司全体独立董事一致同意公司本次会计差错更正。
3、监事会意见
公司董事会对会计差错做出的相关更正，符合法律、法规、财务会计制度的
有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于会计差错更正的意见，以及就其影响所做的说明。监事会将继续关注公司重要事项对公司的影响，切实维护全体股东的合法权益。
4、会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计差错出具了瑞华专函字[2014]第 01300031号《关于中视传媒股份有限公司会计差错更正的专项说明》和瑞华审字[2014]第 01300183号审计报告。认为中视传媒对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中视传媒股份有限公司会计差错更正的专项说明》和《审计报告》。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计差错更正的意见书；
（二）关于中视传媒股份有限公司会计差错更正的专项说明；
（三）审计报告。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十二日
报备文件：
（一）第六届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）第六届监事会第六次会议决议。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019-017号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点15分
召开地点：武汉市武昌区中北路 263号武汉控股大厦 1607室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度独立董事述职报告|√|
|3|公司2018 年度财务决算报告|√|
|4|公司2018 年度利润分配预案|√|
|5|关于2019 年度公司固定资产投资计划的议案|√|
|6|公司2018 年年度报告及摘要|√|
|7|关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案|√|
|8|关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案|√|
|9.00|关于预计2019 年日常关联交易的议案|√|
|9.01|与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易|√|
|9.02|与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易|√|
|10|公司2018 年度监事会工作报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均于 2019年4月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：关联股东武汉市水务集团有限公司对议案 9.01回避表决；关联股东北京碧水源科技股份有限公司对议案 9.02回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600168|武汉控股|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年5月9日（周四）9:00—16:00
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。
（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2019年 5月 9日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：陈曦
电话：027-85725739
传真：027-85725739
邮编：430061
地址：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1706室
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉三镇实业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018 年度董事会工作报告||||
|2|公司2018 年度独立董事述职报告||||
|3|公司2018 年度财务决算报告||||
|4|公司2018 年度利润分配预案||||
|5|关于2019 年度公司固定资产投资计划的议案||||
|6|公司2018 年年度报告及摘要||||
|7|关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案||||
|8|关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案||||
|9.00|关于预计 2019年日常关联交易的议案||||
|9.01|与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易||||
|9.02|与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易||||
|10|公司2018 年度监事会工作报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临 2017-081浙江万好万家文化股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2017年 8月 25日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2017年 8月 22日以电子邮件方式发至全体监事。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》：
鉴于公司监事会日前收到监事会主席沈书立先生的书面辞职报告，因个人原因，沈书立先生拟辞去公司监事职务。
公司监事会原有监事 3人，其中职工代表监事 2人。根据《公司法》及公司《章程》规定，因沈书立先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈书立先生的辞职将在改选出的新的监事就任时才生效；在改选出的新的监事就任前，沈书立先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。公司及监事会对沈书立先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
为保证监事会工作的顺利开展，公司控股股东浙江祥源实业有限
公司（原万好万家集团有限公司，已于2017年8月17日完成工商名称变更登记）推荐陈亚文女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司监事会 2017年 8月 26日
附：监事候选人个人简历
陈亚文：女，中国国籍，1973年5月出生，上海应用技术学院财务税收专业毕业，中级会计师，曾任绍兴市祥源房地产开发有限公司财务总监。现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。