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证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-100
广东道氏技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
持股5%以上的股东梁海燕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月25日披露了《关于持股5%以上股东减持的预披露公告》（公告编号：2017-090），持有公司5%以上股份的股东梁海燕计划自减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内以大宗交易的方式减持不超过430万股公司股份（不超过公司总股本2%）。
公司于2017年8月24日收到股东梁海燕的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，2017年 8月 23日和 2017年 8月 24日，梁海燕通过大宗交易共计减持其持有的公司股份 252万股，占公司总股本的1.172%。股东梁海燕本次减持股份总数未超过减持计划约定的数量。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|梁海燕|大宗交易|2017年8月23日|41.49元|83.00|0.386%|
||大宗交易|2017年8月24日|40.60元|169.00|0.786%|
||合计|-|-|252.00|1.172%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|梁海燕|合计持有股份|2,423.00|11.27%|2,171.00|10.10%|
||其中：无限售条件股份|605.75|2.82%|353.75|1.65%|
||有限售条件股份|1,817.25|8.45%|1,817.25|8.45%|

二、其他相关说明
1、股东梁海燕本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次实施减持情况与此前已披露的减持承诺和减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，本次减持计划尚未履行完毕。
3、股东梁海燕于 2016年 4月 6日披露《关于持股5%以上股东减持的预披露公告》（公告编号：2016-028）。股东梁海燕在该减持期间内共计减持公司股份52万股，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|梁海燕|集中竞价|2016年6月1日|43.202元|30.00|0.14%|
||集中竞价|2016年6月2日|46.11元|22.00|0.10%|
||合计|-|-|52.00|0.24%|

4、股东梁海燕不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
北京市天银律师事务所
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京顺鑫农业股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派陈志伟律师、陈湘玉律师出席公司 2014年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 6月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2、本次股东大会现场会议于 2014年 7月 15日上午 9时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长王泽先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间为 2014年 7月 14日至 2014年7月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月14日下午15：00至2014年7月15日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表计 6人，代表公司股份 222,551,929股，占公司总股本的39%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东计14人，代表股份15,236,689股，占公司总股本的2.67％。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计20人，代表公司股份 237,788,618股，占公司总股本的41.67%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于增加公司注册资本》的议案；
2、《关于修订<公司章程>》的议案；
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合
《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 陈志伟：
朱玉栓： 陈湘玉：
2014年 7月 15日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-045深南金科股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2019年7月18日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2019年8月5日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年8月4日—2019年8月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 8月 4日下午 15:00至 2019年 8月 5日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室二、会议审议事项：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|是否对中小投资者的表决单独计票|
|1|关于与深圳市圆达投资有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案|否|是|
|2|关于提名刘辉先生为第四届董事会董事候选人的议案|否|是|

备注：
1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露情况：上述议案已经2019年7月18日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于2019年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|-|-|-|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于与深圳市圆达投资有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案|√|
|2.00|关于提名刘辉先生为第四届董事会董事候选人的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年8月1日-2019年8月2日期间，上午9:30-11:30，下午13:30-17:30；
2、登记地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心54楼公司证券事务部办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：骆丹丹、傅飞晏
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书（格式）
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年七月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 4日15：00，结束时间为2019年8月5日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于与深圳市圆达投资有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案|√||||
|2.00|关于提名刘辉先生为第四届董事会董事候选人的议案|√||||

特别说明：
1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
第七届董事会第十三次会议之独立董事意见书
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事丁健先生、杜守颖女士、赵强先生均在公司第七届董事会第十三次会议召开前审阅了会议有关材料并予以认可，现对公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：
1）本次与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署战略合作协议，遵循公平、公正的商业原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合公司的整体发展战略。
2）在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该项关联交易进行表决并一致通过。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第七届董事会第十三次会议之独立董事意见书》之签署页)
独立董事签名：
丁健 杜守颖 赵强
关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-010摩登大道时尚集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年 1月 18日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任彭丽娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
一、简历及基本情况
彭丽娜女士，中国国籍，1987年5月出生，硕士学历，无境外居留权。2012年毕业于中山大学法律硕士（法学）专业，2012年9月至今在公司证券部任职。
彭丽娜女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》（证书编号：A20114302230276）及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-2A-129），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
彭丽娜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。
二、联系方式
关于聘任证券事务代表的公告
办公电话：020-87529999
传真：020- 37883955
邮政编码：510663
电子邮箱：investor@modernavenue.com
联系地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层证券部
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-019青海互助青稞酒股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及其下属全资子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下，合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2014年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-016）。
2014年4月10日，公司及全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司分别以自有资金6313万元和5700万元购买招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）“点金股指赢52086号理财计划”（以下简称“理财计划”）理财产品，相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：招商银行点金股指赢52086号理财计划（代码：52086）。
2、投资方向和范围：本理财计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场，以及股票指数相关的衍生产品。
3、投资比例区间：本理财计划理财本金100%投资于本币债券市场和货币市场。
4、本金及理财收益：如本理财计划成立且投资者持有该理财计划直至到期，则本理财计划向该投资者提供本金完全保障，并根据本产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付约定的理财收益率。在最不利的情况下，年化理财收益率为4.90%。具体请参见“本金及理财收益”。
6、成立日：2014年4月11日
7、到期日：2014年10月8日（到期日逢中国（大陆）法定公众假日及纽约公众假日顺延。）
8、公司及子公司购买理财产品总额：12,013万元。
9、资金来源：自有资金
10、关联关系：公司及子公司与招商银行不存在关联关系。
二、理财产品风险提示
1、本金及理财收益风险：本理财计划有投资风险，招商银行仅有条件保障理财资金本金和理财固定收益部分，不保证理财浮动收益部分，您应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有条件保证本金，即投资者持有本理财计划到期时，招商银行承诺理财本金及固定收益部分保证，超出招商银行保障范围的本金损失风险由投资者自行承担。本理财计划的理财收益分为固定收益部分和浮动收益部分。理财浮动收益取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。理财浮动收益不确定的风险由投资者自行承担。投资者应对此有充分的认识。
2、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
3、流动性风险：产品存续期内，投资者不享有赎回权利。
4、欠缺投资经验的风险：本理财计划投资者的收益与沪深300股票指数价格水平挂钩，理财收益率计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验、风险承受能力较高的投资者认购。
5、信息传递风险：本理财计划存续期内不提供估值，不提供账单，投资者应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。招商银行按照本产品说明书有关“信息公告”的约定，发布理财计划的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时致电招商银行全国统一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更或因投资者其他原因，招商银行将可能在需要联系投资者时
无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险
由投资者自行承担。
6、理财计划不成立风险：认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，则招商银行有权宣布本理财计划不成立。
7、数据来源风险：在本理财计划收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
具体参见“本金及理财收益”。
8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，招商银行对此不承担任何责任。
三、投资风险及风险控制
针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对上市公司的影响
1、公司及其下属全资子公司本次拟使用自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、前次购买理财产品的情况
2014年3月31日，公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司以自有资金16,944万元购买招商银行股份有限公司“点金股指赢52077号理财计划”理财产品，具体内容详见公司于2014年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-018）。
截至公告日，公司及全资子公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（含本次）金额共计28,957万元，约占公司最近一期经审计合并净资产的16.26%。
六、备查文件
1、招商银行点金股指赢52086号理财计划说明书及风险提示书。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第五届董事会第二次会议的相关事项进行审议，并发表如下独立意见：
1、关于对外投资暨关联交易的独立意见
公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与丁泽成先生共同投资设立绍兴亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事项，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。
公司董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事丁泽成先生、张威先生已回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。本次关联交易审议的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
独立董事：刘晓一、王维安、傅黎瑛二〇一九年五月二十八日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-001
南华生物医药股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的经营业绩：√扭亏为盈
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年度）|上年同期（2015年度）||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2000万元～2500万元|亏损：2121.80万元|盈利：480.52万元|
|基本每股收益|盈利：约0.064 元～0.080元|亏损：0.068元|盈利：0.015元|

注：上年同期（重组前）业绩为公司实施重大资产重组前已实现的业绩；上年同期（重组后）业绩为公司模拟的实施重大资产重组后的业绩。
3、预计的期末净资产（根据格式指引，如2016年预计的期末净资产为正数，此条可不予披露）
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年度）|上年同期（2015年度）||
|归属于母公司所有者权益|350万元～850万元|重组前|重组后|
|||-1650.85万元|273.41万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司重大资产出售及购买方案，公司将原子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司92.15%股权、北京赛迪纵横科技有限公司95%股权、北京赛迪新宇投资顾问有限公司100%股权、北京赛迪印刷有限公司30%股权、北京赛迪网信息技术有限公司12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司，并以支付现金方式向黄少和收购惠州市梵宇实业发展有限公司（以下简称“惠州梵宇”），因此控股新三板公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司（股票代码：832616）。截至2016年11月，上述标的公司股权过户已经全部完成。根据会计准则的相关规定，惠州梵宇将于2016年度纳入公司合并报表范围，惠州梵宇在报告期内持续盈利。
根据公司 2016年债务重组方案，公司与北京赛迪新宇投资顾问有限公司、北京赛迪新知文化传播有限公司及北京载德科技有限公司进行债务重组，债务重组涉及公司负债金额共计 27,952,177.82元，截至 2016年 12月 31日，债务重组已经完成，约产生债务重组收益1155万元（最终数据以公司2016年年报审计数据为准）。
公司将位于海南省海口市的部分闲置房产转让给湖南省国有投资经营有限公司，获得房产转让收益约 550万元（最终数据以公司 2016年年报审计数据为准）。
根据企业会计准则的相关规定，公司将于 2016年确认转让标的公司股权实现的相关收益、债务重组的相关收益及房产转让的相关收益，因此将大幅增加公司2016年度的非经常性损益。
公司预计2016年度将实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体以2016年年度报告数据为准。
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示，该申请尚须深圳证券交易所核准。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年1月18日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-002深圳齐心集团股份有限公司
关于全资子公司执行总裁增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司深圳银澎云计算有限公司（以下简称“银澎云计算”）执行总裁侯刚先生的书面通知，自2018年1月16日至2018年1月26日，其通过个人证券账户以集中竞价方式增持公司股票1,159,400股（占公司总股份比例0.27%），买入均价17.25元/股，增持金额2,000万元。
根据侯刚先生书面通知，其基于对银澎云计算管理及技术团队的信心，对好视通品牌、业绩成长和未来发展前景的坚定信心，以及对齐心集团长期投资价值的认同，自2017年下半年以来，侯刚先生拟按原增持计划通过设立信托产品筹集资金不超过1.2亿元人民币，用于购买公司股票[原增持计划具体内容详见刊登于2017年6月8日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司执行总裁计划增持公司股票的提示性公告》（公告编号2017－038）]，但由于受政策等因素影响，前述设立信托产品计划最终无法实现，故侯刚先生拟以自有资金和其它融资方式筹集资金不超过4000万元用于增持公司股票，截止目前增持金额2000万元。侯刚先生承诺：自本次增持首笔买入起6个月内不减持本次增持的公司股票。
公司将根据侯刚先生后续增持进度履行相应披露义务。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
关于披露重大资产重组预案暨公司股票停牌的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-117摩登大道时尚集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月21日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《<关于公司重大资产重组预案及其摘要>的议案》及相关议案，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《摩登大道时尚集团股份有限公司重大资产重组预案及其摘要》等文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，公司在直通披露重组预案后，深圳证券交易所将对公司本次交易事项相关文件进行事后审核。事后审核期间，公司将继续停牌，待完成交易所事后审核后复牌。
本次交易尚需公司股东大会批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。
公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年10月22日
东莞宜安科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《东莞宜安科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项，基于独立判断立场，经核查后发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关规定，我们对公司报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：（一）截至报告期末，除关联方LiquidmetalTechnologies,Inc.（美国液态金属公司）向公司采购产品形成的往来款、东莞总设计师知识产权服务有限公司向公司租赁办公室形成的往来款、广东中道创意科技有限公司向公司提供设计服务及采购产品形成的往来款及公司向众普森科技（株洲）有限公司销售产品形成的往来款以外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司除为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信及控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款提供担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司 2019年半年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2019年半年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项报告，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2019
年半年度非公开发行股票募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的情形以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更事
项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2019-037陕西省天然气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更财务报表格式的议案》。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）以下简称《修订通知》，对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司已执行新金融准则，但未执行新收入准则和新租赁准则，需根据《修订通知》要求，对财务报表格式进行相应调整。
（二）变更内容
根据《修订通知》要求，主要报表格式调整内容为：
（1）将资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目，拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）将资产负债表中“应付票据及应付账款”行项目，拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
（3）在资产负债表中中新增与新金融工具准则有关的“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（5）利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（6）所有者权益变动表中“其他权益工具持有者投入资本项目”：该项目反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表列报按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）要求执行。
本次变更后，公司财务报表列报按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求执行。
（四）变更日期
公司自2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，按照《修订通知》要求的财务报表格式进行列报。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》要求，公司财务报表列报变更的主要内容如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|影响金额（增加/减少||
|||2018年12月31日合并报表|2018年12月31日母公司报表|
|公司将原应收票据及应收账款项分别对应应收票据、 应收账款项目|应收账款|451,336,023.14|596,740,193.03|
||应收票据|50,000.00||
||应收票据及应收账款|-451,386,023.14|-596,740,193.03|
|公司将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、 应付账款项目|应付账款|1,202,946,112.28|905,502,521.88|
||应付票据|3,096,307.71|3,096,307.71|
||应付票据及应付账款|-1,206,042,419.99|-908,598,829.59|

本次会计政策变更仅涉及财务报表列报格式调整，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次关于会计政策的变更是公司根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策
变更。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十二次会议决议。
陕西省天然气股份有限公司董事会
2019年8月26日
浙江方正电机股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕851号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,356.37万股，发行价为每股人民币10.13元，共计募集资金34,000.00万元，坐扣承销和保荐费用850.00万元后的募集资金为33,150.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2013年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用107.53万元后，公司本次募集资金净额为33,042.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕225号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金15,934.51万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53.99万元，以前年度收到的理财产品收益119.43万元；2014年度实际使用募集资金 2,201.24万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 37.02万元，2014年度收到的理财产品收益 543.77万元；累计已使用募集资金 18,135.75万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为91.01万元，累计收到的理财产品收益663.20万元。
截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币15,660.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江方正电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2013年8月15日分别与中国银行丽水市分行、中信银行丽水分行、兴业银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|354564699610|101,597,164.25|
|368864650759|437.41|
|7338510182100036725|55,003,088.40|
|356980100100478885|8,588.81|
||156,609,278.87|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2013年8月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,544.48万元，主要为机器设备及相关费用支出。2013年 8月 21日经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金7,544.48万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
年产10万台纯电动汽车驱动系统项目投入未达到计划进度，主要原因系本次募集资金到账时间晚于原募投计划、公司市场开拓策略调整、生产工艺优化及下游客户整车测试与认证周期较长等。
年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目投入未达到计划进度，主要原因系本次募集资金到账时间晚于原募投计划、达到预定可使用状态时间较晚、特种缝纫机市场开拓周期较长。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，本公司发行募集资金投资项目不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江方正电机股份有限公司二〇一五年四月十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||33,042.47||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|20,740.00|20,740.00|1,564.99|11,113.71|53.59|2013年12月|46.10|否|
|否|7,490.00|7,490.00|636.25|2,209.57|29.50|2014年8月|-4.47|否|
|否|4,812.47|4,812.47||4,812.47|100.00||||
||33,042.47|33,042.47|2,201.24|18,135.75|||||
||33,042.47|33,042.47|2,201.24|18,135.75|||||

(1)“年产10万台纯电动汽车驱动系统项目”未达到计划进度及预计效益的原因
年产10万台纯电动汽车驱动系统项目未达到计划进度及预计效益，主要原因系本次募集资金到账时间晚于原募投计划、公司市场开拓策略调整、生产工艺优化及下游客户整车测试与认证周期较长等。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
(2)“年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目”未达到计划进度及预计效益的原因
年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目未达到计划进度及预计效益，主要原因系本次募集资金到账时间晚于原募投计划、达到预定可使用状态时间较晚、特种缝纫机市场开拓周期较长。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至2013年8月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为75,444,846.59元，主要为募集资金投资项目先期投入及置换情况 机器设备及相关费用支出。2013年8月21日经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金75,444,846.59元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-017天津膜天膜科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月15日发布了《2016年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年3月28日（星期二）下午15:00-17:00举行2016年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2016年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李新民先生、总经理范宁先生、董事会秘书郝锴先生、独立董事郑兴灿先生、总工程师戴海平女士、财务总监王若凌女士、保荐代表人曹雪玲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年3月15日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－030三维通信股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）15：00－17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告
网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的公司人员有：公司董事长李越伦先生、总经理李钢先生、副总经理兼董事会秘书汪剑先生、财务负责人张建洲先生、独立董事蔡家楣先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-058青海互助青稞酒股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
2015年7月6日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金受让 Napa Chiles ValleyWinery（以下简称“NapaChiles”）股东 Lanfeng Li全部股权的方式，投资 130美元取得 Napa Chiles100%的股权。《关于对外投资的公告》（2015-042）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、对外投资进展
近日，公司与 Lanfeng Li完成了本次交易股权交割，Napa Chiles Valley Winery更名为Maxville LakeWinery,Inc.并完成了在美国政府相关部门的备案，交割完成后，公司持有 Maxville LakeWinery,Inc.100%股权。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
成都硅宝科技股份有限公司独立董事
关于召开临时股东大会审议罢免现任董事的
独立意见
作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司召开 2016年第四次临时股东大会审议罢免现任董事王跃林的议案，发表如下独立意见：
同意将罢免现任董事王跃林的议案提交股东大会审议。理由如下：
作为独立董事，在于维护上市公司整体及长远利益，维护广大中小投资者的利益。事情发展到今天，众说纷纭，已经对公司的声誉造成了不良影响。事已至此，从维护公司广大中小股东就此事所享有的知情权和表达权，按照《公司法》和《公司章程》，同意召开临时股东大会，希望让更多的股东及利益相关者用自己的权益表达诉求，加以判定。
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|独立董事：陈芳芳、黄旭|
|2016年12月6日|
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-094中科创达软件股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 9月 27日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第171764号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后立即组织保荐机构及其他中介机构对反馈意见中所列问题逐项复核并答复，并对募集说明书的有关内容进行相应修改。由于反馈意见涉及会计师未来对于公司收购的境外子公司 Rightware的审计程序等相关问题，根据公司第二届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2017-073），公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017年审计服务，公司需与新聘任的会计师进行详细分析，所涉及工作量较大，落实相关问题尚需一定的时间；另恰逢十一国庆及中秋长假占用较多时间，因此公司不能按期回复反馈意见。因此，公司特向中国证监会申请延期，最迟于2017年12月17日前回复反馈意见。待相关书面回复材料准备齐全后,公司将及时向中国证监会申请上报，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次创业板公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-041申科滑动轴承股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对原公告中的承诺情况补充说明如下：
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营。公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-071
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于“15中武债”跟踪信用评级结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司 2015年发行的公司债券（债券简称：“15中武债”；债券代码：“112301”）进行了跟踪信用评级。
中诚信于 2016年 6月 7日出具了《中国武夷实业股份有限公司 2015年公司债券跟踪评级报告（2016年）》，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定。
本次跟踪评级报告详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《中国武夷实业股份有限公司 2015年公司债券跟踪评级报告（2016年）》（公告编号：2016-072）。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2019-037齐峰新材料股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年8月30日接到公司控股股东一致行动人、公司董事、总经理李安东先生的告知，其于2019年8月30日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了207,600股公司股份。现将有关情况公告如下：一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，特使用自有资金增持公司的股票。
二、本次增持前后增持人的持股情况
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|姓名|职务|增持前持股数 （股）|本次增持股数(股)|增持后持股数（股）|增持后持股比例（%）|
|李安东|董事、总经理|8,172,899|207,600|8,380,499|1.694|

三、后续增持计划
基于对公司价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，李安东先生不排除未来在合适的价格区间内继续通过证券
交易所交易系统增持公司股份。
四、其他说明
1、李安东先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持及后续计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定。
3、本次增持及后续可能的增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会二○一九年八月三十日