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证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-086协鑫集成科技股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2011年、2012年连续两年亏损，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》的相关规定，于 2013年 5月 3日实行“退市风险警示”的处理。公司股票简称变更为“*ST超日”（2015年3月9日，公司发布公告编号2015-024《关于变更公司名称及证券简称的公告》，公司证券简称由*ST超日变更为*ST集成）。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2014年5月28日起暂停上市。
公司于 2015年 4月 29日披露了 2014年年度报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度《审计报告》（信会师报字[2015]第 113263号）的审计意见类型为标准无保留意见，经审计，公司 2014年度净利润为 2,682,250,505.29元，归属于母公司所有者的净利润为 2,694,316,249.93元，扣除非经常性损益后净利润为 133,875,864.85元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为145,941,609.49元；2014年12月31日公司净资产为323,965,554.57元，归属于母公司所有者的净资产为323,965,554.57元；公司2014年度营业收入为 2,699,278,484.08元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会认为本公司已经符合提出恢复上市申请的条件，并于2015年4月27日召开董事会，审议通过了《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》。2015年 5月 4日,公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。公司于 2015年 5月 6日收到深交所《关于同意受理协鑫集成股份有限公司恢复上市申请的函》（中小板函【2015】第3号）。
票恢复上市的决定》（深证上【2015】380号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经审查并根据深圳证券交易所上市委员会的审议意见，深圳证券交易所决定核准公司股票自2015年8月12日起恢复上市交易。
鉴于本公司主营业务运营正常，净利润、扣除非经常性损益后的净利润为正值且股东权益为正值，且深交所已经核准公司股票恢复上市，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，且不存在其他应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情形，公司第三届董事会第十七会议已审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》，公司于2015年8月4日向深圳证券交易所提交了《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》，拟将公司股票简称“*ST集成”变更为“协鑫集成”，证券代码仍为“002506”。
经深交所审核批准，自2015年8月12日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，并于2015年8月12日起恢复上市交易，公司股票简称由“*ST集成”变更为“协鑫集成”，证券代码仍为“002506”，恢复上市首日后的下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为10%。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-084北京合众思壮科技股份有限公司
收购资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概况
本公司曾披露委托中铁宝盈资产管理有限公司发起设立的中铁宝盈-宝益22号专项资产管理计划（以下简称“宝益资管”）以14,598.24万元的价格收购广州吉欧电子科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司等三家公司股东的股权并增资，事项完成后，将分别占上述三家公司出资的51%。上述事项详细情况，请参考2015年9月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《收购资产公告》。
二、交易事项的进展情况
1、中铁宝盈资产管理有限公司已经于 2015年 11月 2日发布《中铁宝盈-宝益22号专项资产管理计划成立公告》，披露“初始销售期间内，本计划共募集资金146,000,000.00元，初始募集期间产生利息192.00元，共确认资产管理计划份额146,000,192.00份，初始资产规模符合本计划资产管理合同约定。
2015年 11月 2日，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具本计划的《资产管理计划财产备案登记表》。根据本计划资产管理合同约定，自中国证监会书面确认之日起，本计划备案手续办理完毕，本计划资产管理合同生效。本计划于2015年11月2日成立，本计划投资起始日为2015年11月2日”2、宝益资管成立后，已按相关协议支付了收购款，相关工商手续的变更已逐步完成，截至2015年12月2日，广州吉欧电子科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司分别取得了新的营业执照。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月十一日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-003昆明龙津药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
上述决策内容详见公司2018年11月12日、2018年11月28日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-059）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-060）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-065）。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况
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||受托人||||||||购买金额（元）||购入日期||终止日期||产品名称|||
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|交行昆明西园路支行||无||34天||保本保收益||50,000,000.00||2019.1.17||2019.2.28||结构性存款34天||4.00%/年||
|浦发银行昆明关上支行||无||30天||保本收益型||50,000,000.00||2019.1.24||2019.2.23||公 司 固 定 持 有 期JG901期 30天||3.70%/年||

三、投资风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。
（2）董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。
（3）公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资情况书面抄送证券部，同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。
（4）公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督，每个季度末应对资金使用情况进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。
四、公司进行现金管理情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为35,000万元（含本次），投资标的均为银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司2018年第二次临时股东大会决议；
3、现金管理产品购买凭证。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-008深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月22日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东、实际控制人、董事长刘水先生向公司董事会提交了《公司2017年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容：
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|提议人：公司控股股东、实际控制人||||
|提议理由：基于公司 2017年度的经营情况及考虑到公司未来业务发展需要，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出以下 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5|5|
|分配总额|以截止2017年12月 31日公司总股本1,519,653,615 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。|||
|提示|董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
该预案现金分红不会造成公司流动资金短缺。本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第6号--利润分配与资本公积金转增股本相关事项》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性
根据公司《2017年年度业绩预告》，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30%—60%，预计盈利67,868.53万元----
83,530.50万元，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-007）。
公司正处于快速发展阶段，近年业务持续稳定增长，经营规模不断发展扩大，此预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需求。上述现金分红的实施，不会造成公司流动资金短缺；以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、风险提示
1、本预案的实施对公司净资产收益率以及投资者的持股比例没有实质性影响，由于公司总股本增加，每股收益、每股净资产等指标将摊薄；
2、本预案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性。
三、其他说明
公司董事会接到刘水先生关于 2017年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事刘水、陈阳春、麻云燕、刘建云共四名董事对该预案进行了讨论(超
过公司董事会成员总数的1/2)；经讨论，上述董事一致认为：
该预案现金分红不会造成公司流动资金短缺。本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 6号--利润分配与资本公积金转增股本相关事项》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则，具备合法性、合规性、合理性。以上董事书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
提议人公司实际控制人、控股股东刘水先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 1月 22日
杭州先锋电子技术股份有限公司
股东大会议事规则
第一条为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
第三条股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，按照《公司章程》执行。
第四条公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第五条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定具体实施方案。
第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。发出股东大会通知
后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。股东大会不能依照法定时限召开的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第八条《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议召开股东大会会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的股东大会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
第九条公司应当采用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，并在召开股东大会的通知中明确载明网络方式的表决时间以及表决程序。
第十条股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第十一条股东大会的召集人及主持人应组织与会股东充分讨论议案后表
决。
第十二条出席股东大会的股东，可在股东大会召开时就议案内容相关事项向公司董事、高级管理人员质询、询问，董事、高级管理人员应在不违反信息披露要求的前提下，答复股东的质询、询问。
第十三条股东大会决议公告前，出席会议的股东、董事、监事及高级管理人员、其他与会人员对决议结果负有保密义务。
第十四条公司对股东大会决议应及时公告，公告应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的说明；
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及其占公
司有表决权股份总数的比例；
（三）每项提案的表决方式、表决结果，涉及股东提案的，应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决的情况；
（四）通过的各项决议的详细内容；
（五）法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。
第十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
第十六条本规则所称公告，是指公司在《公司章程》中确定的中国证监会指定媒体上刊登的有关信息披露内容。公告篇幅较长的，公司可以选择对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定媒体上公
告。
第十七条本规则由董事会制订，经股东大会审议通过之日起生效并施行。
其中，与上市有关的条款，于公司首次公开发行的股票并在深圳证券交易所上市之日起施行。本规则修订时，由董事会拟订草案，经股东大会审议批准后生效实施。
第十八条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本规则。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 2019/7/25
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-050宝鼎科技股份有限公司
关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）非公开发行募集资金已使用完毕，经公司第三届董事会第二十六次会议决议通过，节余募集资金将永久补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]667号）核准，宝鼎科技股份有限公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票6,232,338股,发行价格为12.74元，募集资金总额79,399,986.12元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币74,654,703.10元。募集资金已于2017年8月23日划至公司指定账户。2017年8月23日，立信会计事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2017]ZF10758号），确认募集资金到账。
公司本次募集资金净额计划用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目计划总投资额（万元）|本次募集资金投入额（万元）|
|1|复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目|11,125|2,972.56|
|2|补充流动资金|18,875|4,492.91|
|合 计||30,000|7,465.47|

二、募集使用情况说明
（一）募集资金存放与管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金存储于杭州银行股份有限公司余杭支行和江苏银行股份有限公司苏州分行。2017年 9月，公司、保荐人共同与杭州银行股份有限公司余杭支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于 3301040160007901930账户；2017年 12月，公司、复榆（张家港）新材料科技有限公司、保荐人共同与江苏银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放于30300188000174287账户。
（二）募集资金投资项目及结余情况
截止 2018年 8月 14日，复榆（张家港）新材料科技有限公司年产 5,000吨催化剂项目和补充流动资金项目募集资金专户余额为 5.44万元，具体使用及结余情况如下：
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|开户银行|银行账号|专户余额（万元）|备注|
|杭州银行股份有限公司余杭支行|3301040160007901930|5.44|补充流动资金项目专户余额及相关利息收入待永久补流实施日全部转入公司自有资金账户后办理销户手续。|
|江苏银行股份有限公司苏州分行|30300188000174287|0.00|复榆（张家港）新材料科技有限公司年产 5,000 吨催化剂项目专户自董事会通过之日办理销户手续。|

三、结余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司本次非公开发行募集资金已全部使用完毕，本着股东利益最大化原
则，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将扣除
应付未付尾款后的结余募集资金（含利息收入）共计 5.44万元永久补充流动资
金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。
四、公司承诺公司
本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年。
2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施。
3、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。
4、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；未对控股子公司以外的对象提供财务资助。
5、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，公司非公开发行募集资金投资项目“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目”和“补充流动资金”中的募集资金已使用完毕，公司将上述募投项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意公司将上述募投项目节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。
六、监事会意见
经审议，与会监事一致认为，公司将非公开募投项目的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，审批权限和决策程序合法、合规，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此我们同意公司将非公开募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年8月29日
北京中文在线数字出版股份有限公司
股票期权激励计划
预留授予部分的激励对象名单
一、股票期权激励计划预留授予部分的分配情况表
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|预留授予人员|获授的股票期权||占期权激励计划授||占目前总股本|
||数量（万份）||予期权总数的比例||的比例|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（20人）|24.65|8.22%||0.21%||

二、预留授予部分的激励对象名单
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-041山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届监事会第六次会议于2016年5月12日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2016年 5月 6日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案：
1、《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》
经审核，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》以及限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2016年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。
《关于公司限制性股票激励计划授予的公告》具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一六年五月十二日
北京市金杜律师事务所
关于常州光洋轴承股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：常州光洋轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”）的委托，指派律师列席光洋股份2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了光洋股份提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2. 光洋股份于2015年3月12日召开的第二届董事会第九次会议决议；
3. 光洋股份于2015年3月12日召开的第二届监事会第八次会议决议；
4. 光洋股份分别于 2015年 3月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登的《常州光洋轴承股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5. 光洋股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 光洋股份本次股东大会相关议案。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，列席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实以及光洋股份提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据光洋股份第二届董事会第九次会议决议、第二届监事会第八次会议决议及股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4名，代表光洋股份有表决权股份11,788.6006万股，占光洋股份有表决权股份总数的63.4116%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给光洋股份的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共 1名，代表光洋股份有表决权股份 2.73万股，占光洋股份有表决权股份总数的0.0147%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
除股东及委托代理人出席本次股东大会外，出席/列席本次股东大会的人员包括光洋股份有关董事、监事和高级管理人员及金杜律师。
综上，金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为光洋股份董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，逐项表决通过了下列议案：
1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》；
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
7、《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，光洋股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 姚磊
张倩
单位负责人： 王玲
二〇一五年四月十七日
国元证券股份有限公司
关于科大讯飞股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科大讯飞使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1350号）核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股），募集资金现已到位。公司正在就本次非公开发行涉及的新增股份事宜向中国登记结算公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市交易等手续。
本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于以下2个项目：
|||
|-|-|
|项 目 名 称|预计投资总额（万元）|
|智慧课堂及在线教学云平台项目|180,147|
|“讯飞超脑”关键技术研究及云平台建设项目|35,221|
||215,368|

二、募集资金使用和结余情况
截至2015年8月4日，公司尚未投入募集资金，募集资金余额为
2,103,954,319.46元。
三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
（二）品种
商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。
（三）额度及期限
公司使用闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币160,000万元，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内行使决策权。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
四、风险及风险控制措施
（一）风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金仅用于购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不得用于证券投资。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
3、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理是在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行。通过进行适度的现金管理，有助于增加公司的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况七、保荐机构核查意见
经核查，科大讯飞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。科大讯飞是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。国元证券及保荐代表人同意科大讯飞使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 李洲峰
保荐机构：国元证券股份有限公司
2015年8月11日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2015]第098号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欣旺达2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欣旺达本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2015年 8月 12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，股东大会召开时间另行通知。
2、2015年 8月 14日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，上述通知载明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年8月31日（星期一）下午14:00在公司会议室如期召开。本次股东大会由董事长王明旺主持，会议就会议通知中所列明的
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月31日上午9:30至 11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日下午15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为283,145,225股，占公司股份总数的44.8885%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为 24名，代表有表决权的股份数为 44,712,348股，占公司股份总数的7.0885%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于2015年8月12日召开了公司第三届董事会第九次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第九次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2015年第二次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，信达律师在核查后认为，欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 任宝明
王茜
二○一五年八月三十一日
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2016-55
重庆智飞生物制品股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司 2016年半年度报告全文及报告摘要，于 2016年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2016年8月16日
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM
（Shanghai）
____________________________________________________
关于
上海沃施园艺股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
见证法律意见书
见证法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海沃施园艺股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的见证法律意见书
致：上海沃施园艺股份有限公司
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会于 2019年 11月 14日下午 14时 00分在上海市浦东新区耀元路 58号 3号楼1204室会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派秦桂森律师、沈一吟律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海沃施园艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2019年第四次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
见证法律意见书 30日在深圳证券交易所公告了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
公司公告的《通知》载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2019年11月13日至2019年11月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 11月 13日下午 15:00至 2019年 11月 14日下午 15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2019年 11月 14日下午14：00在上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室召开，与会议《通知》披露的一致。
经验证，本次 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份7,603,835股，占公司总股份的7.4573％。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数
见证法律意见书5人，代表股份 121,900股，占上市公司总股份的0.1196％。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人和主持人
本次会议的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长吴海林先生。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|回避|
|1.|关于对子公司银行借款进行担保的议案|7,603,835|121,800|100|0|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
见证法律意见书效。
（以下无正文）
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-007芜湖长信科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]245号），该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过1亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二○一五年二月十五日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-050永和流体智控股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2018年10月23日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
一、本次自有资金购买兴业银行理财产品情况
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：3.56%
4、委托认购日：2019年9月4日
5、收益起算日：2019年9月4日
6、到期日：2019年11月4日
7、认购资金总额：2,500.00万元
8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
9、资金到帐日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
二、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品进展情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|认购期限|金额（万元）|实现收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.08.15至2018.10.22|700|197,905.45|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.08.27至2018.11.20|1,200||
|3|中信银行股份有限公司台州玉环支行|天天快车|2018.09.05至2018.09.25|1,000|16,383.56|
|4|中国银行股份有限公司玉环支行|中银理财|2018.09.28至2018.10.10|1,000|6,575.34|
|5|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.21至2018.12.19|1,400|382,794.25|
|6|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.27至2018.12.19|2,300||
|7|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.24至2018.12.19|800||
|8|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.25至2018.12.19|600||
|9|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.09至2018.12.19|500||
|10|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.13至2018.12.19|700||
|11|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.22至2018.12.19|1,300||
|12|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20至2019.01.21|2,000|56,054.79|
|13|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20至2019.02.20|2,000|118,904.11|
|14|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.21至2019.03.21|1,000|217,515.24|
|15|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.25至2019.03.25|2,000|111,148.62|
|16|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.01.31至2019.02.14|2,000|24,547.95|
|17|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.02.25至2019.03.27|1,000|27,945.21|
|18|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.02.25至2019.04.26|2,000|121,643.84|
|19|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2019.03.08至2019.04.02|4,000|48,580.83|
|20|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2019.03.11至2019.04.19|1,000||
|21|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2019.04.15至2019.8.19|1,000|90,424.65|

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|22|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.08.13至2019.08.16|1,500||
|23|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.04.29至2019.05.29|2,000|57,534.25|
|24|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.06.04至2019.07.04|2,500|73,561.64|
|25|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.07.04至2019.09.02|3,000|183,945.21|
|实现收益合计|||||1,735,464.94|

（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，除本次使用暂时闲置自有资金购买2,500万元兴业银行理财产品，不存在其他尚未到期的理财产品。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会