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东兴证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，对尚荣医疗《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》进行了尽职核查，并就尚荣医疗上述募集资金置换事项发表核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东兴证券保荐代表人通过与尚荣医疗董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了公司本次公开发行可转换公司债券的预案和募集说明书以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2019]001121号《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况进行了核查。
二、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年11月13日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行可转换公司债券，最终发行 75,000万元，以人民币缴足，计人民币 75,000万元，此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40元，其他发行费用不
含税金额2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40元，上述资金于 2019年 2月 20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
（一）募集资金使用情况
根据发行人2018年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高端医疗耗材产业化项目。具体使用如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金拟投入额|
|1|高端医疗耗材产业化项目|90,576.00|75,000.00|
|合计||90,576.00|75,000.00|

本次公开发行可转换公司债券最终认购金额为750,000,000元，扣除各项发行费用 16,653,773.60元，实际募集资金净额 733,346,226.40元。发行人拟使用该笔募集资金用于上述项目。
（二）尚荣医疗使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2019]001121号《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2019年2月27日，发行人以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币14,684.30万元，具体运用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2019年2月27日止以自筹资金预先投入金额|
|1|高端医疗耗材产业化项目|75,000.00|14,684.30|
|合计||75,000.00|14,684.30|

2019年 3月 1日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金履行的程序
发行人第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第四次临时会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司以募集资金 14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构意见
东兴证券作为尚荣医疗公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，对尚荣医疗第六届董事会第五次临时会议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》相关事项进行了尽职核查，经核查后认为：
尚荣医疗本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，东兴证券对以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
于洁泉 袁科
东兴证券股份有限公司2019年3月1日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-005
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年1月26日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018年 1月30日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名，其中何鸿云、吴柏青、钟清宇以现场方式表决，朱金陵、王玉松、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详见 2018年 1月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-007）。
2、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松、吴柏青回避了表决。
本次重大资产重组事项自启动以来，公司与相关各方积极推进重组的各项工作，但由于 2017年下半年成都货安的主要客户单位在招标、合同签约、项目实
施以及业务结算方面的计划调整影响，成都货安电子防盗锁、铁路集装箱追踪器等新产品的全面推广实施进度不及预期，根据当前的实际情况，成都货安 2017年业绩与预期存在较大差距，若继续推进本次重大资产重组，存在一定的不确定性。鉴于此，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和与交易各方友好协商，董事会决定同意终止本次重大资产重组。详见2018年1月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号2018-008）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，在授权期内公司使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见2018年1月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-009）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会同意在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权期内公司使用不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见2018年1月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-010）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会同意于2018年2月27日14:00召开成都运达科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会,提请股东大会审议上述第三、四事项。具体内容详见2018年1月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-011）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2018年1月31日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-051
北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1.股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|光线控股|是|2,700|2017/6/12|2018/6/19|中信建投证券股份有限公司|2.09%|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有公司股份 1,292,661,896股，占公司股份总数的44.06%。光线控股本次解除质押股份 27,000,000股，占其持有公司股份总数的2.09%，占公司股份总数的0.92%。
截至本公告日，光线控股累计质押公司股份 607,273,840股，占其持有公司
股份总数的46.98%，占公司股份总数的20.70%。
北京光线传媒股份有限公司三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-042浙江双箭橡胶股份有限公司
关于回购公司股份比例达到总股本2%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。公司决定使用不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份进行注销，回购价格不超过8.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年7月13日至2019年7月12日）。公司分别于2018年7月30日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018－029）、8月1日披露了《关于首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：2018－030）、9月3日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018－036）、10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－040），上述事项相关内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定公告如下：
截至2018年10月26日，公司通过集中竞价方式累计回购股份8,962,800股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.09%，最高成交价为6.77元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为58,503,863.70元（不含交易费用）。公司上述股份回购事项符合《回购股份报告书》中的既定方案。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一八年十月三十日
盈科律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层邮编：518026
3/F Tower B, Rong Chao Center, No. 6003, Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, PRC电话（Tel）: 86-755-3686 6600传真（Fax）: 86-755-3686 6661
网站（Website）：www.yingkelawyer.com
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称“贵公司”）
北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“盈科”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
盈科律师事务所 股东大会法律意见书贵公司董事会于 2016年 10月 21日在《证券时报》及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。2016年11月8日下午15:00时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼B栋2楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月7日15:00至2016年11月8日15:00。
经盈科审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 4名，代表贵公司股份 185,347,360股，占贵公司股份总数的 50.2978%。
经盈科验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3名，代表贵公司股份 111,000股，占贵公司股份总数的 0.0301%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
盈科律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及盈科律师。
3、本次股东大会的召集人
经盈科验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
盈科认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经盈科验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构》的议案、《会计师事务所审计费用》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案、《关于公司拟申请增加 2016年度银行授信额度》的议案。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
（一）《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构》的议案
185,397,360股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9671%， 61,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0329%， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
（二）《会计师事务所审计费用》的议案
185,397,360股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9671%， 61,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
盈科律师事务所 股东大会法律意见书 0.0329%， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
（三）审议《关于修订<公司章程>》的议案
185,397,360股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9671%， 61,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0329%， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
（四）审议《关于公司拟申请增加2016年度银行授信额度》的议案
185,397,360股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9671%， 61,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0329%， 0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
盈科认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，盈科认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
盈科同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所 签字律师：
负责人： 陈咏桩
姜敏
黄劲业
二〇一六年十一月八日
签署页
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-092
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第十四次（临时）会议决议
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议于2016年8月21日13:30在公司第一会议室召开，会议通知已于2016年8月16日以电子邮件的形式发出。本次会议应参加表决的监事三名，实际参与表决三名。会议由监事会主席孙婧博女士主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经与会监事认真审议，通过了如下议案：
《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。鉴于股东代表监事孙婧博女士已申请辞去监事及监事会主席职务，周向阳先生已申请辞去监事及监事会副主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名毛郁伟先生，股东华仁世纪集团有限公司提名梁红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经监事会审核通过，监事会同意提名毛郁伟先生、梁红女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至2017年7月28日第五届监事会任期届满之日止。
选举毛郁伟先生为第五届监事会股东代表监事；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
选举梁红女士为第五届监事会股东代表监事；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
以上监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决，并实行累积投
票制。为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十一日
附：候选人简历
监事候选人简历
股东代表监事候选人——毛郁伟先生
毛郁伟先生，1972年11月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，特许公认会计师公会会员。中国国籍，无永久境外居留权。2011年10月-2014年11月在中外运普菲斯物流中国担任首席财务官职务；2014年11月至今在保诺生物科技有限公司担任财务总监职务。毛郁伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。
股东代表监事候选人——梁红女士
梁红女士，1980年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年1月-2016年7月在青岛世纪华仁矿业投资有限公司担任副总经理职务；2016年7月至今在华仁世纪集团有限公司担任法务部经理职务。梁红女士未持有公司股
份，梁红女士是公司持股5%以上股东华仁世纪集团有限公司总裁梁福东先生的侄女，除此以外，梁红女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-009贵阳新天药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2017年8月1日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。以上内容详见公司于2017年 7月 15日、 2017年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年8月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“浦发银行贵阳分行”）签署协议，以暂时闲置募集资金人民币6,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品，收益起始日为申购确认日（2017年8月14日），到期日为申购确认日后的180天（2018年2月11日）。
具体内容详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2017-021）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品。赎回浦发银行贵阳分行本金6,500万元，取得理财收益（含税）1,317,694.44元。上述理财产品本金及收益已
全额归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|委托理财产品名称|资金来源|金额(万元)|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益(含税，元)|
|1|农行乌当支行|中国农业银行“本利丰•181天”人民币理财产品|闲置募集资金|2,000|2017年8月11日|2018年2月8日|是|337,205.48|
|2|农行乌当支行|中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品|闲置募集资金|1,000|2017年8月11日|2017年11月9日|是|81,369.86|
|3|浦发银行贵阳分行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|闲置募集资金|6,500|申购确认日|认购/申购确认日(不含当日)后第180天|是|1,317,694.44|
|4|交行贵州省分行|“领汇财富•慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品|闲置募集资金|6,500|2017年8月14日|2017年11月10日|是|597,131.85|
|5|交行贵州省分行|蕴通财富•日增利提升63天|闲置募集资金|6,000|2017年11月27日|2018年1月29日|是|403,890.41|
|6|交行贵州省分行|蕴通财富•日增利94天|闲置募集资金|6,000|2018年2月2日|2018年5月7日|否|--|

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|7|农行乌当支行|中国农业银行“金钥匙•本利丰”2018年第1011期人民币理财产品|闲置募集资金|2,000|2018年2月12日|2018年5月4日|否|--|

截至本公告日，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为
30,000万元。其中，前期已到期赎回15,500万元（具体内容详见于公司2017年11月13日、2018年2月1日、2018年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2017-043）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-006）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-008）），本次已到期赎回6,500万元，累计取得理财收益（含税）2,737,292.04元，未到期8,000万元。
三、备查文件
1、浦发银行贵阳分行电子回单。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2019-034开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于举举行行 22001199年年上上海海辖辖区区上上市市公公司司集集体体接接待待日日活活动动的的公公告告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年6月10日（周一）下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理兼董事会秘书蒋玮芳、财务总监袁学伟。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○一九年六月三日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金投资项目
实施方式和投资金额的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等相关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次公司变更部分募集资金投资项目实施方式和投资金额事项进行了核查并发表以下独立意见：
公司本次变更部分募集资金投资项目的实施方式和投资金额符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式和投资额后的募集资金用途
符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，本次变更后拟用募集资金投资的方向是公司未来急需加强及重点建设的领域，符合行业发展趋势、市场竞争环境、公司发展战略及全体股东利益。
因此，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额事项，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项
目实施方式和投资金额的独立意见之签字页）
独立董事签字：
平其能 孙新生 屈文洲
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-017江苏新宁现代物流股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）首次公开发行股票募集资金总额为人民币 23,400.00万元，扣除发行费用 2,560.89万元后，实际募集资金净额为20,839.11万元，根据《招股说明书》披露的募集资金用途，新宁物流计划募集资金 14,006.00万元，超募金额为6,833.11万元。
以上募集资金的到位情况已由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永验字（2009）第21005号验资报告审验。
在 2009年度审计中，经公司上市后聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司首次公开发行费用应为 2,378.89万元，募集资金净额应为21，021.11万元，超募资金应为7,015.11万元。其中产生182万元发行费用差异的原因是该款项2008年度已在管理费用中列支。2010年3月22日，公司将 182.00万元划回了募集资金专户，并同时调增了资本公积。
二、公司超募资金使用情况
1、2010年 1月 19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金中的2,000万元用于设立全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司，并同意公司使用超募资金中的1,300万元用于永久补充公司流动资金。
2、2011年 8月 24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将上海新宁
捷通仓储有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目）投资建设完成后结余的资金6,078,032.78元人民币用于永久补充该公司流动资金。
3、2012年10月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 900万元人民币用于永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，以满足业务开展需要。
4、截至2014年02月27日，公司已实际使用超募资金4,200万元，剩余超募资金2815.11万元（不含利息）。
三、本次超募资金使用计划的内容与必要性
1、本次超募资金的使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟使用超募资金中的1400万元人民币（占超募资金总额的19.96%）用于永久补充公司流动资金。
公司郑重承诺在过去十二个月内没有从事证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，在未来十二个月内也不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
2、本次超募资金使用计划的必要性
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，通过补充流动资金，解决了公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。公司本次拟使用 1400万元超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，以满足业务开展需要。
公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
四、董事会审议情况
2014年 02月 28日，第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将超募资金中的1400万元人民币用于永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，以满足业务开展需要。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。同时，本次超募资金的使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，我们同意本次董事会形成的相关决议。
六、监事会意见
2014年02月28日，公司第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次公司使用超募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，本次将部分超募资金用于永久补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用超募资金1400万元人民币用于永久补充公司流动资金。
七、保荐机构意见
保荐机构东吴证券股份有限公司经核查后认为：
1、本次超募资金使用计划按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，经公司董事会审议通过，监事
会和全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司对超募资金实行了专户管理。
2、本次超募资金使用计划，主要用于公司主营业务，且没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
3、公司确认上市至今没有从事证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；承诺在未来十二个月内也不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
基于以上意见，东吴证券对新宁物流本次使用超募资金使用计划无异议。
八、备查文件
1、新宁物流第二届董事会第三十五次会议决议
2、新宁物流第二届监事会第三十一次会议决议
3、公司独立董事发表的独立意见
4、保荐机构东吴证券发表的意见
特此公告！
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年02月28日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-045爱尔眼科医院集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分配方案已经2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年5月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上予以了披露。
本次分红派息时间距离股东大会通过权益分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,383,380,148股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为2,383,380,148股，分红后总股本增至3,098,394,192股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年6月4日；
除权除息日为：2019年6月5日。
四、分红派息对象
本次权益分派对象为：截止2019年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2019年6月5日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****099|爱尔医疗投资集团有限公司|
|2|01*****145|陈邦|
|3|01*****353|李力|
|4|00*****532|郭宏伟|
|5|00*****863|万伟|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月28日至登记日：2019年6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例|转增股（股）|数量（股）|比例|
|有限售条件股份|460,867,800|19.34%|138,260,340|599,128,140|19.34%|
|无限售条件股份|1,922,512,348|80.66%|576,753,704|2,499,266,052|80.66%|
|股份总数|2,383,380,148|100%|715,014,044|3,098,394,192|100%|

七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 3,098,394,192股摊薄计算，2018年度每股净收益为 0.33元。
八、咨询办法
地址：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218室
电话：0731-85136739
传真：0731-85179288-8039
联系人：文建惠、黄强
九、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司
上海移为通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
主承销商：国信证券股份有限公司
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]3054号文核准，招股说明书及相关资料披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程,申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：28.48元/股。投资者据此价格在T日（2016年 12月
29日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义
务，确保其资金账户在 2017年 1月 3日（T+2日）日终有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行
承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购
的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数
量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过2,000万股，原股东不公发行股数
开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定发行方式
价发行
发行价格 28.48元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2016年12月29日）
发行人联系地址 上海市田州路99号新茂大楼501室
发行人联系电话 021-51082965
主承销商联系地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
主承销商联系电话 0755-22940052
发行人：上海移为通信技术股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2016年12月 27日
烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一六年度内部控制鉴证报告
和信专字（2017）第 000118号
目 录 页码一、内部控制鉴证报告 1-2
二、烟台正海磁性材料股份有限公司 2016年度内部 3-18
控制自我评价报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年三月一十九日
和信内审字（2017）第 000118号烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》中的相关规定编制的截至 2016年12月31日《烟台正海磁性材料股份有限公司2016年度内部控制评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性评价进行了审核。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是正海磁材管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对管理层做出的与财务报告相关的内部控制有效性评价发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性以及我们认为必要的其他审核程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
烟台正海磁性材料股份有限公司 报告正文三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，正海磁材按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供正海磁材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为正海磁材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:左伟
中国·山东 中国注册会计师:李慧
2017年3月19日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-037】金河生物科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 13日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 635,289,655股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****755|内蒙古金河建筑安装有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 9日至登记日：2018年 5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
咨询联系人：高婷
咨询电话：0471-3291630
传真电话：0471-3291625
六、备查文件
金河生物科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-07
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月17日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》现将相关情况公告如下：
一、套期保值目的和必要性
公司专业从事益生元系列产品的生产和销售，白糖是公司生产经营所需的主要原材料，而近年来白糖价格波动性较大，给公司生产经营造成了较大影响。2014年1月9日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》，为了有效防范生产经营中使用的原材料白糖的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，经公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司在2015年度继续使用自有资金开展白糖套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），共投入资金（保证金）不超过600万元人民币。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
公司将合理调度自有资金用于白糖期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。并严格遵守仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量的原则。
公司的套期保值业务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按套期保值相关规定进行会计处理。
三、开展的期货套期保值业务情况
公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的白糖期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、预计交易数量、投入金额
根据实际情况，公司拟于 2015年度对不超过 6,000吨白糖期货套期保值，约占当年白糖采购量的50%，相关情况如下：
（1）预计2015年度套期保值数量：不超过6,000吨；
（2）拟套期保值最高持仓数量：不超过5,000吨。
（3）总计投入保证金及后续护盘资金不超过600万元。
期货领导小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。
3、资金来源
公司将利用自有资金进行白糖期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展期货套期保值业务时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《套期保值业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的白糖期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。2015年度，白糖期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币600万元。如投入资金有需要超过人民币600万元的，应将关于增加原材料期货套期保值的投入金额及具体实施方案提交董事会审议批准，并严格按照公司《套期保值业务内部控制制度》进行套期保值业务。
3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在白糖价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。
六、相关审核和批准程序
2015年 3月 17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体董事一致同意公司开展原材料白糖期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）。
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用自有资金利用期货市场开展白糖原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司将来从事套期保值业务制定了具体操作规程。
因此，公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
2015年 3月 17日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体监事一致同意公司开展原材料白糖期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告）。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会