Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-079无锡宝通科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满。但鉴于公司正在筹划重大事项，且第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事侯选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，故公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将尽快完成第四届董事会及相关专业委员会、监事会、高管层人员聘任工作。
在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-055
汉麻产业投资股份有限公司关于
归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内【具体内容详见公司于2015年4月29日公告的《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-033）】。公司第五届董事会第十六次会议于2015年6月11日召开，根据募投项目投资进度情况，会议同意使用募集资金2,800万元继续向武汉汉麻生物科技有限公司增资。
根据上述情况，公司于2015年6月17日，将其中用于暂时补充流动资金的2,600万元归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了公司保荐机构。至此，公司尚未到期的7,400万元闲置募集资金继续补充流动资金，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事述职报告
程学枢
本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2013年的工作情况作如下汇报：
2013年公司共召开了6次董事会、2次股东大会,本人参加了所有会议。2013年11月12日召开的第二届董事会第一次会议雷星晖先生因事无法参加，本人受雷星晖先生的委托授权代为出席会议并行使表决权。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅历次会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，对各次董事会会议审议的议案表决无异议。
本报告期内，本人作为公司的独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年4月18日公司召开第一届董事会第十次会议，本人就公司2012年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、公司2012年度利润分配方案、公司募集资金年度存放与使用情况专项报告、公司2012年度内部控制自我评价报告、公司2013年董事监事和高级管理人员薪酬、聘任公司2013年度审计机构、制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的事项发表了独立意见。
2、2013年4月19日公司召开第一届董事会第十一次会议（临时会议），本人就使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
度公司关联方资金占用情况、2013年半年度公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
4、2013年10月22日公司召开第一届董事会第十四次会议（临时会议），本人就董事会换届选举的事项发表了独立意见。
5、2013年11月12日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项发表了独立意见。
在报告期内，本人在公司经营管理层的配合下，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对董事、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合法律法规规定及是否符合中小股东权益等方面进行了审核与监督，并尽力做出客观、公正的评判。我认为：2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情形，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2013年，本人按照相关规定，利用参加董事会、股东大会的时间，多次对永贵电器生产现场进行调研和考察，对公司的企业管理、质量监督体系及现场作业情况进行广泛、深入的了解，提出了改进的建议和意见，对公司内部管理制度也提出了改进建议；在报告期内本人还经常与各位董事交流加强董事会工作的意见及交换对公司未来发展、拓展产品领域的看法，努力尽到独立董事的职责。
2014年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
浙江永贵电器股份有限公司独立董事：
年月日
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的专项意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议作出的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下意见：
同意聘任陈劲光先生为公司总经理；同意聘任屈振胜先生、李华先生为公司副总经理,同意聘任鲍航先生为常务副总经理、财务负责人、任财务总监、董事会秘书。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：陈怀谷 朱勤 寿邹
二〇一四年七月十六日
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-110富春科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 15日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>相应条款的议案》，并将公司营业期限为 20年修改为长期。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：913500007264587158
名称：富春科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼
法定代表人：缪品章
注册资本：伍亿柒仟万叁仟玖佰伍拾伍圆整
成立日期：2001年 03月 02日
营业期限：2001年 03月 02日至长期
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|-|
|经营范围：软件开发；网络技术研发；互联网信息服务；数据处理和|
|存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助|
|设备的销售；文化艺术活动策划；文化艺术咨询服务；网络（手机）游戏|

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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|服务；网络（手机）动漫服务；网络（手机）音乐服务；专业化设计服务；|
|设计、制作、代理、发布国内各类广告；通信信息化建设咨询、规划、设|
|计；通信信息化系统集成与网络优化；通信信息化系统运营、维护、管理；|
|通信信息化新技术研究、开发、推广；通信信息化企业管理咨询与人才培|
|训；通信信息化配套工程设计；工程勘察设计；工程测量；工程监理；工|
|程技术咨询；通信设备的设计、销售；工程总承包；通信设备租赁。（依法|
|须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第二次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、关于部分募投项目变更实施主体和地点的独立意见。
独立董事认为：
1、本次变更数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体和实施地点是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，有利于公司有效利用募集资金进行技术研发，提升企业核心竞争力。该项目在本次变更前尚未动工，变更后除项目实施主体和地点发生变化外，其他事项均未发生变化。变更不会对公司未来的生产经营造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。
2、本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。
因此，独立董事同意变更数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体和实施地点。
二、关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
公司独立董事认为本次对全资子公司的增资事项，其使用方向及额度符合公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案中承诺用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整体经营管理的需要，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司使用募集资金对子公司百纳数码进行增资。
三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应
的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相
抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。
综上，独立董事同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的
3,257.86万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈亚民 李大刚 卢旭
兴业证券股份有限公司
关于广东长青（集团）股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及深圳证券交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，兴业证券依据长青集团的实际情况，核查了长青集团内部控制制度的制定和运行情况，同时对公司出具的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，核查意见如下：
一、公司内控规则落实情况
长青集团结合根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及深圳证券交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专向活动的通知》的要求，认真检查了公司内部审计部门和审计委员会日常运作情况、组织机构建设情况、内部控制制度建设情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、风险投资、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，根据检查结果填写了《广东长青（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，保荐机构认为：长青集团填写的《广东长青（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：刘德新
保荐代表人：童少波
兴业证券股份有限公司2017年 3月29日
深圳市实益达科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015-099深圳市实益达科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|实益达|股票代码||002137|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱蕾||陈世蓉||
|电话|0755-29672878||0755-29672878||
|传真|0755-29672878||0755-29672878||
|电子信箱|dmb@sz-seastar.com||SRChen@sz-seastar.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|193,039,489.20|197,387,725.77|-2.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,759,220.92|2,562,674.38|-31.35%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||820,737.94|2,043,248.03|-59.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|76,944,976.93|28,314,247.20|171.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.0038|0.0056|-32.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0038|0.0056|-32.14%|
|加权平均净资产收益率|0.35%|0.53%|-0.18%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|641,528,036.29|663,914,567.51|-3.37%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|503,936,623.23|500,172,490.41|0.75%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|16,182|
|前10名普通股股东持股情况||

深圳市实益达科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|件的普通股数|||
||||||股份状态|数量|
|||||量|||
|陈亚妹|境内自然人|47.71%|220,085,099|165,063,824|质押|104,720,000|
|乔昕|境内自然人|11.28%|52,049,126|39,036,845|质押|43,300,000|
|黄荣添|境内自然人|3.25%|15,000,000||||
|石磊|境内自然人|1.61%|7,436,900||||
|周红兵|境内自然人|1.09%|5,030,000||||
|何汶定|境内自然人|0.53%|2,438,505||||
|国联证券－浦发银行－国联实益达1号集合资产管理计划|其他|0.46%|2,138,167||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划|其他|0.44%|2,009,000||||
|路云龙|境内自然人|0.43%|1,978,898||||
|厦门国际信托有限公司－鑫鹏程九号新型结构化证券投资集合资金信托计划|其他|0.35%|1,616,900||||
|||上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系；未知其他股东相互之间是否|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|||截止2015年6月30日，路云龙以1,900,000股与齐鲁证券有限公司开展融资融券业务。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|陈亚妹|
|变更日期|2015年01月20日|
|指定网站查询索引|http://www.cninfo.com.cn/|
|指定网站披露日期|2015年01月23日|

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
近年来，一方面基于互联网行业的飞速发展与广告业市场规模的稳步提升，我国数字营销行业迎来了黄金发展期，艾
期内，经过对近年来数字营销行业类企业的比较研究，以及对不同类型数字营销服务商的实地调研，公司确立了以一家全案类服务商为主体，构建全产业链（创意策略+技术支持+媒体投放）、全媒体（专注于互联网媒体，同时又能对接电视与平面媒介资源）数字营销板块的基本转型方案。
报告期内，公司增资入股移动互联网的数字营销服务提供商-广州讯友数码科技有限公司，不仅成为公司在互联网产业的投资及布局的战略尝试，也为公司数字营销产业链在移动端的业务拓展奠定了基础；为构建全方位的数字营销板块，公司于报告期内启动了发行股份及支付现金方式购买上海顺为广告传播有限公司、奇思国际广告（北京）有限公司和上海利宣广告有限公司100%股权的重大资产重组事项。截至本报告报出之日，本次重大资产重组事项已经股东大会审议通过并上报证监会审核。公司本次重大资产重组完成后，通过整合各标的公司的服务特性，将有利于公司打造一条贯穿于创意策略及内容制作、技术支撑及平台研发、媒体投放及监测优化、线下活动策划执行等数字营销全产业链的服务品牌，同时，本次重大资产重组完成后，公司的盈利结构将发生重大变化，公司将形成互联网产业和传统业务双轮驱动的战略架构，公司的盈利能力和核心竞争力均将得以改善和提升。
报告期内，公司实现营业收入19,303.95万元，与上年同期相比下降2.2%，其中主营业务收入18,285.75万元，与上年同期相比下降2.81%；利润总额181.64万元，与上年同期相比下降15.24%，归属于上市公司股东的净利润 175.92万元，与上年同期相比下降31.35%；经营活动产生的现金流量净额7,694.50万元，同比增加171.75%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2015年8月25日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-120银亿房地产股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了公司定于 2017年 9月 15日召开公司 2017年第六次临时股东大会的议案，于 2017年 8月 31日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》，并就召开 2017年第六次临时股东大会事宜再次于 2017年 9月 9日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2017年 9月 15日(星期五)下午 2:30
2、网络投票时间为：2017年 9月 14日－2017年 9月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 15日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 9月 14日下午 3:00至 2017年 9月 15日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：熊续强董事长。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 12人，所持有效表决权股份总数为 2,527,603,419股，占公司总股份数的82.6438％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 8人，所持有效表决权股份数为 2,348,965,171股，占公司总股份数的76.8030%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 4人，所持有效表决权股份数为 178,638,248股，占公司总股份数的5.8408％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计9人，所持有效表决权股份数为 485,266,061股，占公司总股份数的15.8665%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人共有 5人，所持有效表决权股份数为 306,627,813股，占公司总股份数的10.0257%；通过网络投票的股东及股东代理人共有 4人，所持有效表决权股份数为 178,638,248股，占公司总股份数的5.8408％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||||
||||||有效表决权|||||||||||||
||序号||议案名称||||同意||||反对||||弃权|||
||||||股份总数|||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案1||《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》||2,527,603,419||2,524,991,671||99.8967%||12,000||0.0005%||2,599,748||0.1029%||

注：上述议案以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||
||||||有效表决权|||||||||||
||序号||议案名称||||同意||反对||||弃权|||
||||||股份总数|||||||||||
||||||||股数|比例|股数||比例||股数||比例|
|议案1||《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》||485,266,061||482,654,313||99.4618%|12,000|0.0025%||2,599,748||0.5357%||

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年九月十六日
独立意见独立董事关于公司会计政策变更的独立意见2018年4月19日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为公司的独立董事，现就本次会议审议的关于公司会计政策变更的事项发表独立意见如下：
一、公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
二、本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
周琪
李萍
张燎
二〇一八年四月十九日
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
第一章 总则
第一条为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立提名委员会,并制定本条例。
第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责研究并制定董事及总经理的选择标准和选择程序，并对公司董事、总经理及其他高级管理人员候选人进行资格审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条提名委员会委员由公司董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员(召集人，下同)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
若有委员在任职期间不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不
再具备《公司章程》所规定的独立性，自动丧失委员资格，并由董事会根据上述规定尽快补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构等要素对董事会的席数和人员构成，公司高级管理人员人数和构成向董事会提出建议；
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例（二）研究董事及总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事及总经理候选人；
（四）对董事、总经理及其他高级管理人员候选人进行资格审核并提出建议；
（五）对须由董事会聘任的其他管理人员进行资格审核并提出建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集及主持委员会会议；
（二）审定及签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。
第九条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十一条董事、总经理的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、总经理的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理候选人；
（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理或其他高级管理人员候选人；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审核，并将相关信息及材料报董事会；
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开2日前通知全体委员，紧急情况下可不受上述通知时限限制。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应书面委托其他一名独立董事委员主持会议。
第十三条委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十四条提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可召开；每一名委员有一票的表决权：会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会可以现场会议、通讯方式或二者相结合的方式召开。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决、现场投票表决及通讯表
决。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议，委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利益的，必须执行回避制度。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第二十条提名委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会秘书保存，保存期限10年，有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会提名委员会工作条例第六章 附则
第二十三条本条例自公司董事会审议通过之日起生效，原《董事会提名委员会工作条例》同时废止。
第二十四条本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本条例由公司董事会负责解释及修订。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2016年11月30日
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的有关规定，我们作为广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2014年上半年控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
一、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况
截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于对外担保事项
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情形；也不存在为除本公司的控股子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情情形，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制本公司为他人提供担保。
截至2014年6月30日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额占公司2014年半年度未经审计净资产的9.77%，均按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
（以下无正文）
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见（本页无正文，为《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签字：
_______________ _____________ ______________胡玉明 冯果 刘少波
关于股权激励相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》(以下简称“《激励备忘录》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
2019年限制性股票激励计划的授予日为 2019年 5月 10日，该授予日符合《管理办法》、《激励备忘录》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定，同时本次授予也符合 2019年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司限制性股票激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《激励备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司向激励对象授予限制性股票不会损害公司及全体股东利益。基于上述意见，我们同意公司 2019年限制性股票激励计划的授予日为 2019年 5月 10日，并同意向符合条件的 7名激励对象授予 160万股限制性股票，授予价格为 2.21元/股。
独立董事：
陈浩 肖海军 万平 关健
2019年5月11日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-89宁波GQY视讯股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等规定，经董事会提名委员会提名，宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意公司聘任张正龙先生担任公司副总经理职务。
张正龙先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对副总经理聘任事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任张正龙先生为公司副总经理。
张正龙简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年07月出生，本科学历，大校军衔，现已退出现役。张正龙先生为 1991年中央党校政治工作专业学员、2006年解放军国防大学基本系学员。于 1978年 2月至 1991年 9月，历任北京军区某部战士、司务长、保密员、政治指导员、干部干事、干部股长、代理干部科长等职；于 1991年 10月至 2002年 2月，任总参军训部院校局参谋、总参军训和兵种部综合局参谋；于 2003年 3月任解放军空军上海航空兵第 26师党委常委、副师长；于2004年5月任总参军训和兵种部政治部干部处副处长；
于2008年10月任解放军军事体育运动大队党委常委、副大队长；于2010年12月任总参军训和兵种部第一编研室党支部书记、主任；于 2011年 7月起任解放军军事体育运动大队党委常委、党委书记、政治委员。于2014年9月退出现役。
张正龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日未持有公司股份。
张正龙先生未受到过中国证监会行政处罚，未受到过证券交易所公开谴责或通报
批评，不存在被市场禁入的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘平春|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||庄志伟|11|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||孙进山|12|
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-42山东高速路桥集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”）于2017年12月16日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》刊登了《关于持股5%以上股东拟大宗交易减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-107），公司第二大股东山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）预计在公告之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过44,805,562股（占公司总股本比例不超过4%），其中在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的2%。
2018年5月10日，公司收到高速投资出具的《简式权益变动报告书》，现将相关信息公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持情况
自 2017年 12月 22日至 2018年 5月 10日期间，高速投资通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份 44,576,000股，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|高速投资|大宗交易|2017年12月22日|6.37元/股|22,288,000|1.99%|
|高速投资|大宗交易|2018年5月10日|5.72元/股|22,288,000|1.99%|
|合计|-|-|-|44,576,000|3.98%|

2．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|高速投资|合计持有股份|64,241,867|5.74|41,953,867|3.75|
||其中：无限售条件股份|64,241,867|5.74|41,953,867|3.75|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1．本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2．截止目前，高速投资两次共减持山东路桥股份44,576,000股，占山东路桥总股本的3.98%，未超过高速投资2017年12月15日向山东路桥发出的《关于股份减持计划的告知函》减持计划，本次减持计划履行完毕，高速投资持有公司股份从7.72%降至3.75%。
3．2012年公司重大资产重组时高速投资曾就股份锁定事项做出承诺：
自本次受让股份结束之日起三十六个月内，不将所持股份上市交易或转让。
截至 2016年 4月 16日，该项承诺已履行完毕。
4．高速投资及一致行动人山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。本次交易定价为市场公允价格，符合法律法规和监管部门的规定，不涉及内幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。
5．本次减持完成后，高速投资及其一致行动人高速集团合计持有公司股份721,392,930股，占公司总股本的64.40%。高速集团仍为公司控股股东。
6．本次权益变动具体情况详见2018年5月11日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2018年5月10日
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
2017年 5月 16日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了董事会换届选举工作，本人担任公司第六届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2017年度，本人任期内公司共召开了7次董事会会议和4次股东大会会议，本人均亲自出席，其中以通讯表决的方式参加了7次董事会会议，出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应 出 席 次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|0|7|0|0|否|
|列席股东大会次数||||3|||

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大
经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案及
公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对 2017年度公司关联方资金往来及对外担保、募集资金使用、利润分配等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在 2017年 5月 16日公司召开的第六届董事会第一次会议上发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，对“公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员”等相关事项发表了独立意见并均明确表示同意。
2、在 2017年 7月 27日公司召开的第六届董事会第二次会议上发表了《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》，对“公司第六届董事会第二次会议聘任董事会秘书”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
3、在 2017年 8月 21日公司召开的第六届董事会第三次会议上发表了《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保”、“关于公司 2017年半年度利润分配预案”、“关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于使用部分募集资金设立全资子公司”、“关于变更部分募投项目实施主体及部分募集资金投向”、“关于会计政策变更”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
的关联交易事项发表了《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。
三、重点工作情况
1、2017年年报编制过程中的履职情况
在公司 2017年年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况的汇报，协同审计委员会其他委员与公司财务部、内审部及审计机构确定公司 2017年度审计工作计划，及时了解和掌握年报审计工作进展，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告真实反映公司的财务状况和经营情况。
此外，密切关注年报编制期间公司相关内幕信息的管理工作，避免内幕信息泄露等违法违规行为发生。
2、在公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事，本人认真履行职责，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的执行情况，到公司进行实地现场考察；并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并积极对公司经营管理提出建议。
3、董事会专业委员会的履职情况
4、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）有效履行独立董事职责
报告期内，作为公司独立董事，本人积极履行自身职责，密切关注公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）持续监督公司信息披露工作
报告期内，本人积极履行自身职责，持续关注公司信息披露工作，督导公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
（3）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、未提议召开董事会或临时股东大会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构或咨询机构。
五、联系方式
独立董事何大安：hedaan@zjgsu.edu.cn。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
在此，本人对公司董事会、管理层及公司相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事：
何大安
二〇一八年四月十九日
股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2014-106可转债代码：128004 可转债简称：久立转债
浙江久立特材科技股份有限公司
关于债券持有人实施可转换公司债券转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“久立转债”）。2014年5月23日，国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）通过深圳证券交易所交易系统购买久立转债100万张，占本次发行总量的20.53%。
近日，公司接到债券持有人国信弘盛通知，国信弘盛已于2014年12月11日通过深圳证券交易所交易系统将其持有的100万张久立转债全部实施转股，转股价格19.76元/股，共获得股数5,060,728股。
截至本公告披露日，国信弘盛不再持有公司久立转债。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年12月15日