中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-05中国全聚德(集团)股份有限公司 2015年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
无
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|张敏|董事|出差在外|邢颖|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本308463955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|全聚德|股票代码||002186|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|施炳丰||唐颖||
|办公地址|北京市西城区前门西河沿217号||北京市西城区前门西河沿217号||
|传真|010-63048990||010-83156818||
|电话|010-63048992||010-83156608||
|电子信箱|qjd@quanjude.com.cn||qjd@quanjude.com.cn||

二、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务为中式餐饮服务和食品工业两大板块：中式餐饮服务方面主要有以“全聚德”烤鸭、“全鸭席”系列菜品为主的全聚德中高档餐饮服务，同时有以经营“满汉全席”为特色的餐饮明珠仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的高档鲁菜丰泽园饭店和
以经营“京派”特色川菜的四川饭店。报告期内新推出的公司创新APEC国宴“盛世牡丹”烤
鸭产品，受到了消费者的赞赏和欢迎；食品工业板块主要生产和销售全聚德真空包装和系列
中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年度报告摘要熟食产品、荷叶饼、甜面酱等烤鸭辅料，适应节日市场需求的仿膳、全聚德月饼、仿膳元宵和仿膳经典宫廷糕点等传统面食品，新推出老北京肉肚、京味小香肠、肉蒜肠、香卤肘子等8款丰泽园品牌熟食，香辣牛肉酱、风味香辣酱、川香脆竹笋、川香猴头菇等10款四川饭店品牌川味酱菜类产品，在“百姓餐桌”的消费市场受到了欢迎。
全国餐饮业正在进行消费需求和供给侧结构的变革升级，中高端餐饮业开始了转变发展方式、提升发展品质的转型。同时随着餐饮与互联网的深度融合，餐饮业新产品、新模式激发出消费者新需求，整个餐饮业在日趋激烈的竞争中不断改革、提升。2015年，在国民经济增长企稳的大环境下，餐饮业以大众化餐饮为主体，以创新升级为方式，实现逆市回暖。报告期内，公司一方面通过聚焦品牌战略，快速发展会员利用新社群培育新的消费群体，在经营上实现了企稳回升；一方面积极推动产品和业态创新并拥抱互联网，在发展上积蓄了后劲。
通过调整改革，公司在餐饮专业化、市场化运营方面确立了一条适合自身发展的途径，在中式正餐领域保持了较高的声誉和一定的市场占有率。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|1,853,205,659.21|1,846,023,899.60|0.39%|1,902,362,622.43|
|归属于上市公司股东的净利润|131,138,526.60|125,512,222.03|4.48%|110,063,761.53|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||119,096,588.43|117,414,161.89|1.43%|121,231,991.61|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|241,391,041.68|179,898,798.69|34.18%|205,720,788.05|
|基本每股收益（元/股）|0.4251|0.4243|0.19%|0.3888|
|稀释每股收益（元/股）|0|0|0.00%|0|
|加权平均净资产收益率|9.85%|11.38%|-1.53%|12.41%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|1,860,207,518.32|1,724,359,090.02|7.88%|1,403,640,817.38|
|归属于上市公司股东的净资产|1,376,162,772.90|1,307,333,965.21|5.26%|912,612,392.01|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|445,408,692.32|446,814,898.60|512,403,202.77|448,578,865.52|
|归属于上市公司股东的净利润|32,222,083.32|36,251,418.54|54,419,551.82|8,245,472.92|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,112,317.09|35,556,083.31|53,870,549.64|-2,442,361.61|
|经营活动产生的现金流量净额|16,975,021.74|98,131,991.47|116,637,730.74|9,646,297.73|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年度报告摘要四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||21,254||年度报告披露日前||21,165|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|北京首都旅游集团有限责任公司|国有法人||42.67%||131,606,774|||0||||||
|IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金|境外法人||5.87%||18,102,824|||18,102,824||||||
|北京轫开投资有限公司|境内非国有法人||3.57%||11,000,000|||0||||||
|华住酒店管理有限公司|境内非国有法人||2.35%||7,241,131|||7,241,131||||||
|北京能源投资（集团）有限公司|国家||1.23%||3,808,782|||0||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|境内非国有法人||1.04%||3,215,700|||0||||||
|李明军|境内自然人||0.99%||3,052,672|||0||||||
|广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金|境内非国有法人||0.97%||2,981,508|||0||||||
|中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金|境内非国有法人||0.95%||2,938,567|||0||||||
|李桂军|境内自然人||0.82%||2,540,140|||0||||||
|上述股东关联关系或一致行|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||||||||
|动的说明|||中规定的一致行动人。|||||||||||
||||前十名普通股股东中第二名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,000,000股，第五名李明军、第八名李桂军、第十名李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,411,272股。|||||||||||
|参与融资融券业务股东情况||||||||||||||
|说明（如有）||||||||||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，公司进一步紧跟市场，变革求新，以践行“中国服务”为统领，以市场需求为导向，抓重点求突围，破难点谋发展，创亮点增效益，全力推进公司市场化、专业化进程，在深化品牌发展、开拓国内外市场、涉足新业态、探索新模式、触电“互联网+”、转变企业经营管理方式等方面取得成效，经营效益实现恢复性增长。
公司2015年度营业收入为185,320.57万元，同比上升0.39%；利润总额为18,987.68万元，同比上升6.64%；归属于母公司所有者的净利润为13,113.85万元，同比上升4.48%；基本每股收益为0.4251元，同比上升0.19%；加权平均净资产收益率为9.85%，同比下降1.53%；扣除非经常性损益的净利润为11,909.66万元，同比上升1.43%；接待宾客726.82万人次，同比增长3.15%；
人均消费同比下降2.14%；上座率同比上升4.95%。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
（一）持续推进连锁经营，涉足新型业态
1.公司2015年下半年在上海市增设全聚德品牌直营店；在安徽省阜阳市、新疆哈密地区开设了两家特许加盟店。截至2015年12月31日，公司在全国20个省市自治区直辖市共有成员企业102家（门店），其中直营企业31家（全聚德品牌直营店27家、仿膳品牌直营店1家，丰泽园品牌直营店2家，四川饭店品牌直营店1家）；特许加盟店71家，如果将海外全聚德品牌特许加盟店5家（缅甸、日本2家、澳大利亚、香港）计算在内，公司现有已开业的成员企业107家（门店）。
2.2015年8月8日，公司与重庆狂草科技有限公司合作打造的“小鸭哥”烤鸭外卖品牌在重庆当地实验性推广，树立了“小鸭哥”品牌形象；公司七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司增资控股北京鸭哥科技有限公司的议案》，在增资完成后公司最终持有其55%的股权。
北京鸭哥科技有限公司专注于打造“全聚德及全国美食+互联网”的新产品、新品牌、新业态和新模式，以全聚德核心业务互联网化实践者和服务商为企业使命，以随时随地享用品质美食为愿景，力争成为中国美食外卖电商第一品牌。
3.顺应餐饮市场的发展，以进入“商业综合体开店”作为突破点，探索休闲餐饮新业态，根据商业综合体的特点和运营模式，调整传统的菜品、营销、服务等内容，使中华百年老字号赢得更多年轻人的青睐；未来，“店铺小型化、菜品精致化、营销网络化、服务礼仪化、管理效率化”，是公司开店的主导模式。
（二）深入“互联网+”业务，激发营销潜力
积极与资深互联网公司合作，运用互联网平台，发挥互联网在资源配置中的优化和集成作用，依托“互联网+支付、互联网+营销、互联网+二维码、互联网+大数据和互联网+销售”，将“互联网+”的创新成果融于生产经营之中，通过更广泛、便捷的线上平台和渠道，激发顾客的黏性和消费活力。报告期内，公司开通28家直营门店和10家京点食品专卖店的支付宝“当面付”业务；进一步对“全聚德股份”官方微信平台进行功能开发和内容优化，同步运营“全聚德
中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年度报告摘要会员中心”微信公众号，结合线下、线上开展的会员活动，导流实体会员成为微信好友，提高微信消息的到达率；通过官方微博宣传《蜡笔总动员》跨界营销活动，吸引近800人参与征集活动，新增粉丝2144人，营销活动信息阅读量达23.73万余次；调整推出2015版全聚德品牌“50+40”新菜单，首次添加“全聚德全鸭席”菜品标识和会员中心、手机订餐、10道必点菜三种二维码，充分利用移动互联网大容量的呈现方式，突出全聚德品牌定位和全鸭席经典菜品，方便消费者通过手机扫码了解菜品故事；在已有天猫商城全聚德旗舰店的基础上，陆续发展天猫超市、京东商城、1号店、中粮我买网、亚马逊中国、央视网商城等多个线上主流商城。
全年，线上平台累计发货额3414.60万元，同比增长44.76%。
（三）品牌跨界合作，深化营销策略
1.2015年10月20日，公司与国家体育总局训练局签署战略合作协议，以资金赞助和定期为国家体育总局训练局田径队、排球队、乒乓球队、跳水队、体操队等为代表的10个大项14支国家队运动员餐厅提供全聚德烤鸭系列产品及服务等形式，为运动员征战奥运会服务。特别是全聚德鸭坯通过国家兴奋剂检测研究中心的权威检测，144项数据全部达到奥运食品国际标准，为全聚德坚持健康、营养、绿色的发展理念注入新的生机与动力。
2.联手好莱坞级别动画电影《蜡笔总动员》，以娱乐化的方式传承与弘扬中华百年老字号品牌文化，活动期间，餐饮营业收入同比增长2.9%，接待人次同比增长1.36%。
3.全聚德烤鸭作为北京饮食文化的唯一代表入选亮相2015年意大利米兰世博会，在中国馆“民以食为天”板块通过挂炉烤鸭技艺泥塑展陈、全息投影技术、视频宣传、文字介绍等多种方式进行展览展示。在国际市场传播了良好的品牌形象。
（四）强化集约管理，提升管控能力
1.2015年，公司着力构建精准营销体系。截至2015年底，公司线下、线上已累计发展储值会员、积分会员、粉丝会员共计198,449位；通过新会员主题招募、家宴精准营销、会员生日营销等59次会员营销活动，拉动现金消费386.81万元；公司借助新闻媒体组合宣传，各类主流媒体上的相关新闻报道、信息累计达到77,140条。
2.深入推进菜品精致化和价值化。一是创新菜品研发机制，成立“菜品研发中心”，在组织菜品研讨会、技艺交流培训等活动的同时，分别举办两次时令菜品发布会，推出11道夏季时令菜和8道秋冬季节新品。同时挖掘全聚德“盛世牡丹”烤鸭的专有性和时尚性，纳入统一菜单推广销售，取得销量超11万只、收入3000万元的销售业绩。
3.深入践行“中国服务”，提升特色服务品质。根据“三位一体”顾客反馈系统，归纳整理顾客需求，对现有服务规范中的订餐、抵店、等餐、结账等五个环节进行15点增补。加强服务管理团队建设，关注顾客评价。进一步规范神秘顾客检查的问卷内容和调查方法，全年完成4次神秘顾客检查工作。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用√不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年度报告摘要5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据《企业会计准则》的要求，为使会计信息更科学地反映公司财务状况和经营成果，不断增强公司对所属企业的财务管控力度，保证所属企业财务活动的合规性和有效性，更好地发挥规模优势，公司将调整部分固定资产折旧年限、应收款项坏账准备两项会计估计，同时细化固定资产分类。报告期内，本集团主要会计估计变更如下：
1、固定资产分类、折旧年限、残值率变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更前原分类、净残值率及折旧年限|||
|预计净残值|0%,4%-5%|预计净残值|
|固定资产类别|原折旧年限 （年）|固定资产类别|
|房屋建筑物|10-40|房屋建筑物|
|||其中：房屋建筑物|
|||室外景观、钢架建筑|
|||生产用厂房|
|||简易房、构筑物|
|固定资产装修|5|固定资产装修|
|机器设备|5-10|机器设备|
|系统性设备|5|系统性设备|
|运输设备|5-10|运输设备|
|家具设备|5|家具设备|
|电子设备|5-10|电器设备|
|文体娱乐设备|5|文体娱乐设备|
|厨房设备|5|厨房设备|
|其他设备|5|其他设备|

2、应收款项组合类型变更情况如下：
变更前应收款项组合类型 变更后应收款项组合类型
中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年度报告摘要组合类型 确定组合的依 按组合计提坏账准备组合类型 确定组合 按组合计提坏据 的计提方法 的依据账准备的计提方法账龄组合 账龄状态 账龄分析法账龄组合 账龄状态 账龄分析法特项组合 资产类型 收回有保证方式特项组合 资产类型 收回有保证方式已收押金客资产类型 以历史损失率为基础已收押金客资产类型 不计提户组合 估计未来现金流量户组合
押金备用金资产类型 以历史损失率为基础押金备用金资产类型 不计提组合 估计未来现金流量组合
合并范围内资产类型 以历史损失率为基础合并范围内资产类型 不计提关联方组合 估计未来现金流量关联方组合
信用卡组合款项性质 不计提3、应收款项账龄组合坏账准备计提比例变更如下：
变更前计提比例 变更后计提比例
账龄 应收账款计 其他应收账龄 应收账款计 其他应收款提比例%款计提比例% 提比例% 计提比例%1年以内（含 5 51年以内（含1 5 51年） 年）
1-2年 10 101-2年 10 102-3年 50 502-3年 15 153年以上 100 1003-4年 30 304-5年 60 605年以上 100 1004、上述会计估计变更对本年度的主要影响：
会计估计变更的 审批程序 开始适用 受影响的 影响金额内容 的时点 报表项目
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|-|-|
||192,930.47|
||625,439.08|
|-818,369.55||

④固定资产 -1,151,863.96备计提比例两项通过的《关于变更
⑤主营业务成本 -278,985.48会计估计 会计估计的议案》
⑥销售费用 560,037.51⑦管理费用 870,811.932、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
中国全聚德(集团)股份有限公司2015年年度报告摘要3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本年度本公司合并财务报表范围包括集团母公司及27个子公司。与上年相比，本期合并范围新增5个子公司，分别为南京德致兴、萧山全聚德、培训学校、鸭哥科技、大连全聚德。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
中国全聚德（集团）股份有限公司董事长：王志强
2016年3月25日