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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-063
阳光城集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年3月29日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2018年 3月 28日～3月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月28日下午3:00至2018年3月29日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018年3月22日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 13人，代表股份 725,732,035股，占公司股份总数的17.9190%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 709,401,947股，占公司股份总数的17.5158%；参加网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 16,330,088股，占公司股份总数的0.4032%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案1为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2-3均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》。
总表决情况为：同意725,730,035股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意16,593,073股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9879%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为子公司嘉兴臻子利房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意725,730,035股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意16,593,073股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9879%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为子公司杭州金臻阳房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意725,730,035股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意16,593,073股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9879%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
关于提供信息真实准确完整的承诺函
1、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（本页无正文）
（本页无正文，为上市公司及全体董事、监事和高级管理人员《关于提供信息真实准确完整的承诺函》之签字页）
全体董事：
赵锐均 赵非凡
胡晓芳 陈向明
顾桂新 俞铁成
俞乐平 高凤勇
全体监事：
洪丽媛 骆王琴
陶芳芳
其他高级管理人员：
章正丰 周满华
张珂
年 月 日
银亿房地产股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《银亿房地产股份有限公司公司章程》，银亿房地产股份有限公司（下称“公司”）董事会就本次发行股份购买资产暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）相关评估事项发表以下意见：（一）评估机构的独立性
公司聘请的中联资产评估集团有限公司（下称“中联评估”）担任本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序符合相关法律规定。中联评估作为本次重大资产重组的评估机构，具备证券、期货业务从业资格。除本次聘请外，公司与中联评估及其经办资产评估师不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对委托评估的资产（以下简称“委估资产”）进行评估所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
委估资产的主要业务是通过香港昊圣及开曼昊圣经营管理 ARC集团，在母公司层面无主营业务收入，以长期股权投资为主，本次评估对其长期股权投资中的核心资产采用收益法。收益法是通过对被评估单位内在经营情况及外部市场经营环境进行全面分析后，结合被评估单位的合同订单情况、未来的业务发展及规划等诸多因素后的价值判断，评估结果更接近于企业内在价值。因此，对委估资产的资产基础法评估结论实际上是基于对其核心资产的收益法评估确认的。而市
场法是参照同行业上市公司的股价间接定价，评估结果受股市波动影响较大。
本次评估目的是为银亿股份拟发行股份收购委估资产的100%股权提供价值参考依据，选择基于对核心资产以收益法评估的资产基础法，评估结果能比较客观、合理地反映宁波昊圣在评估基准日的市场价值。故最终以资产基础法的评估结果确定委估资产的股东全部权益价值，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。
（四）评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际状况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
本次拟购买资产的交易价格以资产评估报告评定的评估值为基础并经各方协商一致确定。通过对 A股可比上市公司二级市场估值水平的比较和分析，本次标的资产定价的估值水平不高于市场平均，拟购买资产的交易价格公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
综上所述，董事会认为本次购买资产评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。
特此说明。
（此页无正文，为《银亿房地产股份有限公司董事会关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》之签章页）
银亿房地产股份有限公司董事会年 月 日
飞天诚信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2017]6828-2号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2017]6828-2号飞天诚信科技股份有限公司董事会：
我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”）财务报表，包括2016年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月8日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，飞天诚信编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞天诚信管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，飞天诚信汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解飞天诚信2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 王清峰
中国·北京
二○一七年三月八日
中国注册会计师： 迟文洲
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|其它关联资金往来||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||资金往来方名称||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|飞天万谷智能科技有|子公司|其他应收款|1,170.80|296.80||170.00|1,297.60||非经营性资金往来|
||限公司||||||||||
|其他关联方及其附属企业|HYPERSECUINFORMATIO|联营企业|应收账款|65.16|913.00||975.01|3.15||经营性资金往来|
||NSYSTEMS,INC||||||||||
|总计||||1,235.96|1,209.80||1,145.01|1,300.75|||

法定代表人：黄煜 主管会计工作的负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-018
广发证券股份有限公司
2019年 2月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2019年2月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2019年 2月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2019年2月||2019年1-2月||2019年2月28日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,247,375,998.11|491,020,345.85|2,269,846,201.56|929,342,463.12|76,972,867,922.67|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|89,926,710.42|45,744,416.47|202,501,807.50|104,308,015.80|4,853,215,988.13|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一九年三月七日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第三届第十四次董事会会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于对成都达威化工科技有限公司进行增资的议案》的独立意见
公司以首次公开发行股票所募集资金的 4,000万元对全资子公司成都达威化工科技有限公司进行增资，符合公司2014年第二次临时股东大会的决议内容，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
二、《关于对上海金狮化工有限公司进行增资的议案》的独立意见
公司以首次公开发行股票所募集资金的 6,000万元对全资子公司上海金狮化工有限公司进行增资，符合公司 2014年第二次临时股东大会的决议内容，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
三、《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立
意见
公司拟使用额度不超过10,000万元的自有资金和不超过11,000万元的闲置募集资金用于现金管理，有利于提高公司资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
（此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：谢衡 唐清利 逯东
2016年8月17日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-101山东金城医药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司2018年为所属子公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 12.2亿元连带责任保证担保，其中为山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）提供担保累计不超过2.5亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。
以上事项已经公司2017年度股东大会审议通过。
2018年8月14日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为控股子公司提供资产抵押担保的议案》，同意全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司以其自有房产及土地为金城生物不超过5,500万元贷款提供抵押担保。
2018年11月12日，公司与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保证合同》，为金城生物提供2,000万元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城生物药业有限公司
3、法定代表人：杨修亮
4、注册资本：10500万元人民币
5、成立日期：2009年6月4日
6、经营范围：原料药(谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素B、维生素D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑)生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；
单一饲料（酿酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物）生产、销售；
医药原料及中间体（不含危险、易制毒化学品、药品）销售，货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、统一社会信用代码：91370302689496711L
8、与本公司的关系：系本公司控股95.24%的子公司
（二）最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据
单位：元
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|2017年末总资产|2017年末净资产|2017年营业收入|2017年净利润|资产负债率|
|515,273,333.87|417,836,627.10|193,176,207.73|40,934,931.40|18.91%|
|2018年9月末总资产|2018年9月末净资产|2018年1-9月营业收入|2018年1-9月净利润|资产负债率|
|595,740,649.96|430,352,100.78|190,221,794.53|52,807,740.34|27.76%|

三、保证合同的主要内容
债权人：中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行
保证人：山东金城医药集团股份有限公司
1、保证金额：贰仟万元整
2、保证范围：
保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和延迟履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
4、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫
付款项之日起二年；
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继
续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司已审批的对外担保总额为127,500万元（其中信用担保额度为122,000万元，抵押担保额度为5,500万元），占公司最近一期经审计净资产的32.38%，占公司最近一期经审计总资产的26.00%；公司及子公司累计对外实际担保余额为35,100万元，占公司最近一期经审计净资产的8.91%，占公司最近一期经审计总资产的7.16%；无逾期对外担保。
五、备查文件
1、保证合同
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-006
广东奥马电器股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开、出席情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）二○一八年第一次临时股东大会于2018年1月18日（星期四）下午2:30在公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）召开。会议由公司第四届董事会召集，由董事杨锐志先生主持。
本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为：2018年1月17日—2018年1月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月17日15:00至2018年1月18日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东9人，代表股份85,900,575股，占上市公司总
股份的13.5176％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份67,977,515股，占上市公司总股份的10.6972％。通过网络投票的股东7人，代表股份17,923,060股，占上市公司总股份的2.8204％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的议案》
总表决情况：
同意85,900,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,557,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：谢元勋、赵璐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年1月18日
海通证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司
2015年度现场检查报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：回天新材||||
|保荐代表人姓名：郑瑜|联系电话：021-23219000||||
|保荐代表人姓名：陈超|联系电话：021-23219000||||
|现场检查人员姓名：郑瑜、陈佳一|||||
|现场检查对应期间：2015年|||||
|现场检查时间：2016.3.21-2016.3.25|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业||√|||

||||
|-|-|-|
|板和创业板上市公司适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、 现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司2015年度现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
__________________ _______________
郑瑜 陈超
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-070浙江日发精密机械股份有限公司
关于回购股份的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十三次会议及 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月 21日披露《回购股份报告书》。上述具体内容详见公司于2018年 10月25日、2018年 11月10日及 2018年 11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告内容。
2018年 11月 27日，公司首次实施了股份回购，详见公司于 2018年 11月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-094）
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司累计回购股份数量14,999,563股，占公司总股本的1.98%，购买股份最高成交价为 7.57元/股，购买股份最低成交价为 6.80元/股，支付的总金额为109,951,188.24元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（2018年11月 27日）前五个交易日公司股票累计成交量为8,140,300股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过8,140,300股的25%，即 2,035,075股。公司每五个交易日的回购数量符合规定要求。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年十月九日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—08重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 2月 5日召开第六届董事会第二十八次会议，会议通知及文件于 2015年 2月 2日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12人，实际参加表决的董事 11人，独立董事董扬先生因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于拟增补公司董事的议案
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
根据实际控制人的推荐意见，拟聘任周治平先生担任公司董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
周治平先生简历如下：
周治平先生，1971年生，博士研究生。现任中国兵器装备集团公司职工董事，曾任中国兵器装备集团公司资本运营部副主任，中国兵器装备集团公司资本运营部主任，南方工业资产管理有限责任公司总经理。周治平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案将提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--002244杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于举举办办投投资资者者接接待待日日活活动动的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月25日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年5月15日（星期四）13:00—15:00
二、接待地点：杭州市文三路18号浙江新世纪大酒店17楼会议室
三、登记预约：
参与投资者请于5月13日9：00—16:00与公司证券投资部联系。
联系人：孙琳，电话：0571-88373153
传真：0571-88394930
电子邮箱：sunlin@obtelecom.com。
四、公司参与人员：
公司董事长兼总经理石旭刚先生、副总经理兼董事会秘书章良忠先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
（一）来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
（二）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（三）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公
室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-040广东奥飞数据科技股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于本次核销坏账的概况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。
本期核销的应收账款金额为 119,691.96元，本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。上述核销的坏账经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次坏账核销对公司当期净利润及其他财务指标不构成重要影响，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、决策程序
2018年4月16日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及
全体股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》；
（三）经独立董事签字确认的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014—02
荣丰控股集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为避免股价异常波动、切实维护投资者利益，本公司在接到控股股东关于筹划本公司重大资产重组事项的通知后，申请办理了停牌手续。公司股票自2013
年8月13日开市时起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于8月20日、8月27日、9月3日和9月10日发布了《重大资产重组进展公告》。
2013年9月12日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并于9月24日、10月8日、10月14日、10月21日、10月28日发布了《重大资产重组进展公告》，11月12日发布了《临时停牌公告》。2013年11月18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日发布了《重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作，本次交易协议条款内容仍在协商过程中。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2017—051大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年8月15日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2017年8月25日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为陈晓龙、陈建军、吴谷华、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于会计政策变更的议案
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）公司2017年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）028号浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（临时会议）于2015年04月14日15时以通讯方式召开，会议通知已于2015年04月13日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长范纪军主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以传真表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准浙江永贵电器股份有限公司向陈丙玉等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2015]530号）。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2015年 03月 20日举行 2015年第 19次并购重组委会议，依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。并购重组委审核认为：本次重组的标的公司会计基础薄弱，未来营业收入预测缺乏充分依据，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，并购重组委依法对公司本次发行股份购
买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
根据公司 2014年第二次临时股东大会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项对董事会的相关授权，公司董事会决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事范永贵、范纪军、范正军回避表决。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年04月15日
青海互助青稞酒股份有限公司
董事会审计委员会关于 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会认真审议了《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》，并与主要管理人员进行深入沟通，认真核查了计提资产减值准备的相关资料，现就公司计提资产减值准备的合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会审计委员会二〇一八年四月二十四日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七十六次会议
相关事项的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 20日召开第三届董事会第七十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
一、关于公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司提供担保的议案
为满足业务发展需要，控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“蓝标电商”）向华夏银行中关村支行申请不超过2,000万元的综合授信，同时公司为该笔授信提供连带责任担保。我们认为：蓝标电商经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合相关法律法规，及公司章程和对外担保管理办法等有关规定，同意该笔担保事项。
二、关于公司拟注册发行中期票据及超短融资券的议案
经审阅，公司拟发行的中期债券及超短期融资券将主要用于补充流动资金或偿还公司有息负债，符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司的长远规划，有利于全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-006苏州华源包装股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年01月15日以邮件形式向全体董事发出通知，并于 2016年01月20日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于通过实施公司<章程>（草案）并办理工商变更登记等事项的议案》；
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1369号”文核准，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3520万股。本公司股东大会已授权公司董事会，根据公司首次公开发行股票并上市情况，相应修改公司章程并办理工商变更登记等手续，因此本议案不再提交公司股东大会审议。本次章程变更主要内容如下，并进行新章程备案：
||||
|-|-|-|
|变更项目|原登记内容|申请变更登记内容|
|注册资本|10560万元|14080万元|

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
《公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》；
截至 2015年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-006 20,379.09万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2016】3-5号《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计20,379.09万元。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事对相关事项的独立意见》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议《关于签署公司上市募集资金三方监管协议的议案》；
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1369号”文核准，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3520万股，发行价格为 11.37元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由 10,560万股增加至 14,080万股。本次发行募集资金总额为400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用 48,493,301.00元后，实际募集资金净额为 351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年 12月 29日出具了天健验〔2015〕3-166号《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司分别与中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司吴江分行、江苏吴江农村商业银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
《关于签署公司上市募集资金三方监管协议的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-006三、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2016）3-5号”《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
6、公司、国海证券股份有限公司与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》；
7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2015）第3-166号《验资报告》。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年1月20日