Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-105江苏常铝铝业股份有限公司关于
非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告
（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“上市公司”及“公司”）召开的第四届董事会第二十四次会议、2015年第一次临时股东大会、第四届董事会第三十三次会议审议通过公司非公开发行股票相关事项。根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），公司就本次非公开发行股票事项，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票的股票发行数量为 137,055,835股，募集资金总额不超过108,000.00万元，扣除发行费用后将用于偿还部分银行借款及补充流动资金。
基于下列假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益、净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：
（一）主要假设
1、假设宏观经济环境和公司下游市场情况没有发生重大不利变化；
3、假设本次非公开发行股票的股票发行数量为137,055,835股，最终的股票发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；
4、本测算未考虑本次非公开发行股票的募集资金到账后，对公司生产经营的影响，仅考虑偿还银行贷款对财务费用的影响（利率以截至目前的一年期贷款基准利率4.35%模拟测算）；
5、假设 2015年 11月末完成本次非公开发行股票，该完成时间仅为公司预计，最终以经中国证监会核准的时间以及实际实施完成的时间为准。
（二）对公司主要财务指标的影响
根据公司2014年度的审计报告，截止2014年12月31日，公司的总股本为 413,116,001股，归属于公司股东的权益为 901,830,908.71元；2014年度，归属于公司股东的净利润为 21,397,299.17元，归属于公司股东的综合收益为 20,644,085.57元，公司的基本每股收益为 0.0598元，公司的加权平均净资产收益率为3.41%。
根据公司 2015年上半年的审计报告，截止 2015年 6月 30日，公司的总股本为 636,245,527股，归属于公司股东的权益为 2,281,938,404.79元；2015年上半年，归属于公司股东的净利润为 47,868,550.34元，归属于公司股东的综合收益为 47,935,383.59元，公司的基本每股收益为 0.0870元，公司的加权平均净资产收益率为3.34%。
假设本次非公开发行股票于2015年11月末完成，按照预计发行数量发行，本次非公开发行股票完成后公司的总股本将增加至 773,301,362股，净资产规模亦将出现一定幅度增加。假设 2015年下半年归属于公司股东的净利润、归属于公司股东的综合收益与 2015年上半年相同（该假设不构成对公司的盈利预测，投资者不应依据该假设进行投资决策，投资者依据该假设进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任），则本次发行对公司的每股收益、加权平均净资产收益率的影响分析如下：
|||
|-|-|
|2014年度||
||发行前|
|2,139.73|9,573.71|
|2,064.41|9,587.08|
|52,781.73|90,183.09|
|90,183.09|232,987.38|
|413,116,001|636,245,527|
|0.0598|0.1614|
|0.0598|0.1614|
|2.18|3.66|
|3.41%|5.12%|

注1：基本每股收益、加权平均净资产收益率依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
注2：每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末总股本。
本次非公开发行股票的募集资金用于偿还部分银行借款及补充流动资金，基于本次非公开发行股票的募集资金对公司的财务成本的影响，公司在股本和净资产均增加的情况下，基本每股收益、稀释每股收益较本次非公开发行股票前略有下降，加权平均净资产收益率有所上升。但短期内，若公司各项业务的盈利能力未能快速提升，将导致公司的净资产收益率有所下降。本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司的即期回报存在被摊薄的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
（一）严格执行募集资金管理制度
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
（二）提高募集资金使用效率
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 10,800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行借款和补充流动资金，其中 50,000.00万元用于偿还银行借款，其余资金用于补充流动资金。募集资金用于偿还部分银行借款和补充流动资金可以优化公司的资本结构，降低财务风险；减少公司财务费用，改善经营情况；增强公司的资金实力，提升竞争能力，努力实现股东利益最大化。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-004华西证券股份有限公司
第二届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日以电子邮件方式发出第二届董事会2019年第一次会议通知，会议于2019年2月18日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，李平独立董事书面委托蒲虎独立董事代为出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席了会议，蔡秋全董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
（一）关于公司2019年风险偏好的议案
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
（二）公司2018年度风险管理报告
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
（三）关于在全国范围内新设7家分支机构的议案
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
为优化公司分支机构布局，进一步拓展分支机构在全国的覆盖面，培育新的利润增长点，根据分支机构布局规划，结合地方国民经济和证券业市场发展状况及人员准备情况，同意公司在山东青岛、广东东莞、福建泉州、福建福清、浙江萧山、浙江绍兴、湖北武汉7地各新设1家分支机构。
公司新设分支机构尚需获得监管机构的核准。
（四）关于申请2019年业务规模的议案
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2019年2月20日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临048号奥瑞金包装股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的补充公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2015年6月23日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对奥瑞金包装股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 185号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同有关各方对《问询函》进行了认真讨论和复核，按照《问询函》的要求对所关注事项进行了回复并公告，详见2015年6月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年5月29日公司召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过《关于授权公司对黄山永新股份有限公司进行股权战略投资的议案》。基于对黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）企业价值的认可和发展前景的信心，公司董事会同意授权公司在两年内选择合适时机对永新股份进行股权战略投资。
投资金额应在《公司章程》、《对外投资管理制度》规定的董事会决策范围内，即不超过公司最近一期经审计净资产的30%。投资方式包括协议收购、二级市场股权投资等。本公司拟与五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为一致行动人，联合一致行动实施股权战略投资。本次投资应符合法律法规和公司章程、制度的相关规定。
2015年6月20日，公司披露了《关于购买永新股份股票的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年7月4日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-003中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2018年1月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年1月20日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐大同先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名董建辉先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-003选人的议案》等2项议案。截止2018年2月5日下午收市后在中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-0031、董事长简历：
徐大同先生，1963年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任本公司党委书记，董事长、总裁。
2、董事候选人简历：
董建辉先生，1968年4月出生，大学学历，高级工程师。曾任中食公司投资发展部经理，现任中国轻工集团有限公司规划发展部副主任。董建辉先生系公司控股股东中轻集团提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董建辉先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
浙江金磊高温材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
独立董事鲁爱民
本人担任浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司全体股东、特别是社会公众股东的合法权益。2013年度本人主要履职情况如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司总共召开了12次董事会及5次股东大会；按照规定本人应出席会议 12次。本人实际出席了全部会议，包括 12次董事会（含现场出席 10次和通讯会议2次）和5次列席股东大会。
从参会情况来看：2013年公司董事会和股东大会的召集召开程序合法合规，对重大经营事项进行了合法有效的讨论和决策。本着勤勉务实和诚信负责的态度，本人对公司报告期内董事会的各项议案及其他相关事项也进行了认真审议，并在听取情况说明的前提下，从专业角度提出了自己独立的意见和建议，对所了解的事项发表了相关独立意见，忠实履行了独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人在参加董事会讨论的基础上，就相关事项发表了独立意见，具体如下：
(一) 2013年 4月 16日，对公司第二届董事会第二次会议审议的《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》发表了相关独立意见。
(二)2013年5月9日，对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》发表了相关独立意见。
(三) 2013年 6月 17日，对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了相关独立意见。
(四)2013年8月3日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于部分
募投项目延期的议案》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了相关独立意见，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
上述相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册会计师的交流，了解公司的日常经营情况及董事会决议的执行情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
四、保护投资者权益方面所做的工作
(一) 勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人克服一切困难，如期参加每一次的董事会会议，并列席每一次的股东大会，认真审议各项议案，在此基础上做出客观、独立、公正的判断分析，发表独立意见，切实维护中小股东的利益。
(二) 监督公司信息披露
本人依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，积极协助和检查督促公司高管严格履行信息披露制度，以保证公司2013年度信息披露工作的真实性、准确性、及时性和完整性。
(三) 提高自身履职能力
本人非常注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习，自担任上市公司独立董事以来，积极参加交易所组织的有关学习和后续培训，经常关注资本市场、特别是上市公司的有关资讯，加深对相关法律规章的不断认识和理解，努力提高自己的履职能力和维护股东权益的意识，促进公司不断提高科学决策和风险防范意识，并尽自己所能检查督促公司完善规范运作。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和提名委
员会委员，2013年度履职情况如下：
(一) 审计委员会
报告期内参加审计委员会举行的6次会议，按照报表审计工作规则，就公司季度财务报表和年度财务报表的编制工作与注册会计师及其他相关人员进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门 2014年审计工作计划及使用募集资金暂时补偿流动资金等事项，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。
(二) 薪酬与考核委员会
报告期内参加薪酬与考核委员会举行的 1次会议，审议公司 2012年度董监高薪酬情况。
(三) 提名委员会
报告期内参加提名委员会举行的3次会议，审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》、《关于提名副总经理的议案》。
六、其他事项
(一) 未提议召开董事会；
(二) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
(三) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事
2014年3月4日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-112上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年11月27日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市博霞路 11号 4楼公司会议室召开，本次会议通知于 2017年 11月 23日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于增补公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意增补独立董事李健先生为公司第六届董事会审计委员会委员，公司第六届董事会审计委员会选举李健先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员，任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于增补公司第六届董事会提名・薪酬与考核委员会委员的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意增补独立董事李健先生为公司第六届董事会提名・薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于 2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售
期解除限售相关事宜的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事长陈于冰先生、董事代小虎先生、邱俊祺先生作为2016年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》及（以下简称“公司”）《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首期授予的第一个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共55人，可解除限售的限制性股票数量1,489.20万股，占公司目前总股本的0.45%。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的公告》（公告编号：2017-114）。公司独立董事发表的独立意见及北京市海润律师事务所发表的法律意见书详见巨潮资讯网。
四、审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票（首期）的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事长陈于冰先生、董事代小虎先生、邱俊祺先生作为2017年限制性股票激励计划（首期）的激励对象，回避本议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司已符合激励计划规定的各项条件，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年11月27日作为公司2017年限制性股票激励计划（首期）的授予日，向15名激励对象授予首期12,580万股限制性股票，授予价格为4.20元/股。激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于向激励对象授予2017年限制性股票（首期）的公告》（公告编号：2017-115）。公司独立董事发表的独立意见及上海嘉坦律师事务所发表的法律意见书详见巨潮资讯网。
五、审议通过《关于拟转让部分应收款项的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于拟转让部分应收款项的公告》（公告编号：2017-116）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 11月29日
融捷股份有限公司独立董事对
董事会换届选举相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司董事会换届选举相关事项发表独立意见如下：
一、对公司董事会换届暨提名董事候选人的独立意见
1、公司董事会提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、经审阅吕向阳先生、张加祥先生、奉向东先生、谢晔根先生、白华先生、向旭家先生个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第 146条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
3、我们同意提名吕向阳先生、张加祥先生、奉向东先生、谢晔根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名白华先生、向旭家先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会审议。
二、关于制定第六届董事会独立董事与非独立董事津贴的独立意见
公司独立董事与非独立董事能够认真履行职责，为公司发展出谋划策，对公司规范运作，提升公司治理水平，保护中小股东的权益，促进公司持续健康发展等方面发挥了积极的作用。公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事与非独立董事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会关于独立董事与非独立董事津贴的意见。
（此页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事对董事会换届选举相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
白华 向旭家
2016年10月25日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018-092山西美锦能源股份有限公司
八届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届二十一次董事会会议通知于2018年8月12日以通讯形式发出，会议于2018年8月22日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司部分高管和监事人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2018年半年度报告及其摘要》；
相关内容详见《2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《2018年半年度利润分配预案》；
相关内容详见《2018年半年度利润分配预案》的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司决定于2018年9月12日（星期三）下午14:00召开2018年第三次临时股东大会，内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-096）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的八届二十一次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-100上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）《2014年第三季度报告》全文已于 2014年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2016年第七次会议相关事项
的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅公司第二届董事会 2016年第七次会议关于非公开发行 A股股票的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、我们认为，公司依据前次募集资金使用情况报告、拟收购资产的审计评估情况修订本次非公开发行的预案和可行性分析报告，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，非公开发行股票的方案和预案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于保障公司持续稳定发展，将为公司及全体股东创造更多的价值。
2、本次非公开发行股票的部分募集资金将用于收购安东油田服务DMCC公司40%股权。本次收购将有利于进一步扩大公司的整体经营规模，实现规模经济效益，增强公司盈利能力，提升公司经营业绩，为公司股东带来良好的投资回报。
本次募集资金的使用符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
标的之最终评估结果，本次评估机构所选评估方法恰当。评估方法与评估目的相关性一致，重要评估参数取值合理，交易定价公允，评估定价符合法律法规的规定，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
4、公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，对本次非公开发行股票事宜对公司即期回报的影响进行了分析。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报影响的分析符合公司及股东的利益。
5、本次非公开发行股票方案未涉及关联交易事项，公司审议本次非公开发行相关事项的董事会会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
我们同意公司本次非公开发行股票方案，同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘力、李悦、唐炜二一六年六月十七日
众泰汽车股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总裁的独立意见
我们作为独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，在对拟聘副总裁提名程序和任职资格进行审查的基础上，发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任的副总裁教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司副总裁候选人杨健先生、连刚先生、邓晓明先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件，并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。
(此页无正文，为独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见签字页)
独立董事：
张炳力
卓敏
孔伟平
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—38广东德豪润达电气股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为客观、公允地反映广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）的财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定，公司对截止 2018年 12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2018年度计提资产减值准备 212,868,901.48元。具体情况如下（已经立信会计师事务所审计）：
|||||
|-|-|-|-|
||资产名称||资产减值准备计提金额（元）|
|固定资产||49,618,567.02||
|在建工程||10,944,124.62||
|无形资产||40,231,062.51||
|存货||98,680,810.40||
|应收款项||13,394,336.93||
|合计||212,868,901.48||

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下：
1、长期资产减值准备
（1）长期资产减值准备的计提方法
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使
用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值
测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（2）长期资产减值准备的计提情况
经测算，公司2018年度对固定资产计提减资准备49,618,567.02元；对在建工程计提减值准备10,944,124.62元；对无形资产计提减值准备40,231,062.51元。
2、存货跌价准备
（1）存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（2）计提存货跌价准备的情况
经测算，公司2018年度计提存货跌价准备 98,680,810.40元。
3、坏账准备
（1）坏账准备的计提方法
资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项，对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项外，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）计提坏账准备的情况
按照公司计提坏账准备的政策，对 2018年末的应收款项计提坏账准备为13,394,336.93元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司2018年度利润总额影响金额为212,868,901.48元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的事项已经公司于2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2018年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。
六、独立董事对公司本次计提资产减值准备事项的意见
公司独立董事认为：经审阅公司本次计提2018年度资产减值准备的相关资料，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司本次计提相关资产减值准备的事项。
七、监事会对公司本次计提资产减值准备事项的意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年 12月 31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-047江西世龙实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年 10月 18日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2017年 10月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事为9人，实际参会董事为9人。会议由董事长刘宜云先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于<公司 2017年第三季度报告全文及正文>的议案》
《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<新增年产 3万吨离子膜烧碱技改项目实施方案>的议案》
公司年产30万吨离子膜烧碱改扩建项目经过三期工程的实施，至2016年底已完成了年产20万吨离子膜烧碱生产装置的建设，按照 2017年度技改计划，公司将在三期离子膜烧碱厂房内新增年产7万吨离子膜烧碱生产装置，目前已进入现场安装施工阶段，预计 2018年一季度可投入运行，届时公司离子膜烧碱产能将达到27万吨/年。本期新增3万吨/年离子膜烧碱生产装置，是按照江西省发改委赣发改外资字[2011]884号文“关于江西世龙实业股份有限公司年产 30万吨零极距离子膜烧碱扩改建项目核准的批复”的要求实施的三期工程，本期为第三期
工程预留的位置建设一套 3万吨/年离子膜电解槽装置，符合国家产业政策，本次改造总投资为2191.5万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十三日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-213北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）拟向宁波银行北京分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信，贷款额度1,000万元，公司为迪思公关申请综合授信提供信用担保，担保额度1,000
万元，期限1年。
公司于2017年12月27日召开的第三届董事会第五十一次会议审议通过了关于《公司为孙公司迪思公关向宁波银行申请综合授信提供担保》的议案，独立董事对此发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京迪思公关顾问有限公司
成立时间：1996年04月19日
注册地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园c7楼202室
法定代表人：黄小川
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2016年12月31日，迪思公关资产总额为316,447,935.72元，负债总额为276,896,463.36元（其中包括银行贷款总额40,000,000.00元、流动负债总额276,896,463.36元），净资产为39,551,472.36元，实现营业收入324,115,143.63元，利润总额为31,268,351.03元，净利润为23,408,025.89元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年9月30日，迪思公关资产总额为425,668,527.00元，负债总额为356,571,764.01元（其中包括银行贷款总额50,000,000.00元、流动负债总额356,571,764.01元），净资产为69,096,762.99元，实现营业收入344,421,788.63元，利润总额为46,060,387.52元，净利润为34,545,290.63元。以上数据未经审计。
迪思公关2016年资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保尚需股东大会审议通过。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
2、担保金额：1,000万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：1年；
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2017年12月27日，公司第三届董事会第五十一次会议通过了上述议案。董事会认为，迪思公关为公司全资孙公司，且其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为全资孙公司迪思公关申请综合授信提供担保额度为1,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的0.83%。截止到目前，公司及子公司实际对外担保总额为70,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的58.78%。
六、独立董事意见
我们认为，迪思公关为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、第三届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-130昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于收购香港摩伽科技有限公司100%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 9月 2日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》，公司同意指定霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司作为特殊目的公司（SPC），由霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买 Mikel Alig持有的香港摩伽科技有限公司（简称“MMOGA”）100%的股权。
公司已于近日完成标的资产股权过户手续，公司子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司持有MMOGA100%的股权。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年十月十九日
神州高铁技术股份有限公司
监事会关于 2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查。
一、公司对激励对象的公示情况
1、公司对激励对象的公示情况
公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于 2016年 10月 24日通过公司官网(http://shenzhou-gaotie.cn/)发布了《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2016年10月24日至2016年11月7日，在公示期限内，广大员工、群众可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
神州高铁技术股份有限公司监事会2016年11月8日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2016-038广东超华科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2016年 4月 21日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年4月25日上午11：30在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
经审核，监事会认为：经过对公司实际情况及相关事项的审慎核查，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
经审核，监事会认为：本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案结合了交易各方意愿及公司战略发展需求，体现了公平合理自愿的原则。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产
重组构成关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：信宏铭、万志投资、爱库伦在本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕后合计持有公司股份占公司届时总股本超过5%，因此本次重组构成关联交易。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》；
经审核，监事会认为：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合公平、公允的原则，具有可实施性。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
经审核，监事会认为：本次交易相关事项已履行了现阶段的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，文件真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
经审核，监事会认为：本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
经审核，监事会认为：深圳市贝尔信智能系统有限公司已取得与其业务相关的资质、许可证书，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。公司编制的预案已详细披露本次重组所涉及的尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
经审核，监事会认为：剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票在本
次停牌前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟就本次重组与相关交易方签署的附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，协议内容体现了公平合理的市场化原则，签署程序合法合规。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>与<2016年第一季度报告正文>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》的程序符合法律、法规相关的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-069新疆中泰化学股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中泰化学、证券代码：002092）将于2014年6月27日开市起复牌。
公司于2014年3月28日披露了重大事项停牌公告，因筹划重大事项，公司股票于2014年3月28日开市起停牌。公司于2014年4月3日召开的五届六次董事会审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划本次发行股份购买资产事项，并于2014年4月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，4月12日、4月18日披露《关于发行股份购买资产的进展公告》，4月25日披露《关于发行股份购买资产延期复牌暨进展公告》，5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月4日、6月11日、6月18日、6月25日公司披露《关于发行股份购买资产的进展公告》。
一、筹划发行股份购买资产事项的介绍
为提高行业集中度，整合资源，实现上下游一体化经营，进一步提升盈利水平，增强公司竞争优势，为全体股东创造利益，公司筹划了本次发行股份购买资产事项。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评
估机构等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，组织有关各方对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会按照相关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，认真履行了相关信息披露义务。
三、终止筹划发行股份购买资产事项的原因
自停牌以来，为推进本次发行股份购买资产的顺利开展，公司会同中介机构与交易对方和标的资产等有关各方就相关事项进行了多次协调和沟通，全面开展了与交易对方和标的资产相关的大量尽职调查及审计、评估、谈判和确认等工作，但由于本次标的资产规模大、范围广、业务链长，公司需要综合评估标的资产的经营形势、盈利水平、收购成本及收购风险等因素。交易双方对合作条件进行了深入讨论和沟通，鉴于目前某些实施条件尚不成熟，交易双方对交易对价、交易方案最终未能达成一致，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，为切实维护投资者利益和公司长远发展，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
四、公司承诺
公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月27日开市起复牌。
公司董事会对于筹划本次发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便
深表歉意。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-036浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于 2015年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2015年2月13日，公司向中国工商银行股份有限公司义乌分行购买了金额为人民币2亿元的理财产品。有关详情可参见公司于2015年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述委托理财合同已经于2015年6月16日到期收回本金及取得收益。
2015年2月15日，为保证公司募集资金的专户管理，公司在浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行开设了购买理财产品的资金结算专户，账号为3310010510120100047050。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2015年6月16日，公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了理财产品协议（以下简称“浙商行理财产品协议”）。
现将上述浙商行理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：浙商银行2015年专属理财第225期人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：极低风险。
（四）产品认购规模：人民币5,000万元。
（五）产品期限：123天，自2015年6月18日起至2015年10月19日止。
（六）预期年化收益率：3.85%。
（七）本金保证：由浙商银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本理财产品本金由浙商银行投资于债券、货币市场工具、同业资产、存款、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。其中债券、货币市场工具、同业资产、存款等资产投资比例为0-90%，符合监管机构要求的信托计划、委托债券、资产收益权、货币市场基金、债券基金等资产投资比例为0-90%；上述各资产的投资比例可在（-10%，+10%）的区间内浮动，具体资产投资比例以信息披露为准。
备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年6月18日
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于公司董事长、副董事长和高级管理人员选聘的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们对公司第八届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、副董事长和高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》规定的任职资格。
2、程序合法。公司第八届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长以及提名、聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司《章程》的规定。
综上，我们同意选举魏学柱先生为公司第八届董事会董事长、同意选举陶国定先生为副董事长；同意聘任陶国定先生为总经理；同意聘任吴勤霞女士为常务副总经理；聘任许勤芝女士为副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任王峰先生为副总经理，聘任宋锐先生为副总经理；聘任韩振平先生为副总经理；聘任鲁西平先生为副总经理；聘任白普女士为副总经理；聘任李军旺先生为副总经理。
独立董事签名：华冠雄 王咏梅 马书龙