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关于福建省闽发铝业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
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中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
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地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于福建省闽发铝业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 007号致：福建省闽发铝业股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和张欣律师（执业证号13501201711753276）参加公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会 2017年第二次临时会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第四届董事会于 2017年 7月 31日召开 2017年第二次临时会议，并做出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2017年 8月 2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2017年 8月 17日上午 10时在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开。本次会议由公司董事长黄天火先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）6人，代表股份 566,833,046股，占公司股份总数（988,093,296股）的57.3663%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2017年 8月 11日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
福建君立律师事务所
法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 1人，代表股份 100,000股，占公司股份总数（988,093,296股）的0.0101%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017年 8月 17日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2017年 8月 16日下午 15时至 2017年 8月 17日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 566,933,046股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；无反对股和弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建省闽发铝业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
张欣
二〇一七年八月十七日
福建君立律师事务所 - 5 -
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-032江苏华西村股份有限公司
关于公司网站改版升级完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分展现江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）战略、业务及管理团队全貌，提高公司网络的安全性和稳定性，方便投资者全面了解公司信息，加强公司与投资者的沟通、交流，公司于近期对官方网站进行了改版升级，改版后的网站于 2016年 4月 8日正式上线，网址不变（http://www.jshuaxicun.com），同时新增一个网址（http://www.v-capital.cn）。投资者可进入公司网站“投资者关系”专栏，参与互动和交流。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会 2016年 4月 11日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-055西部金属材料股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
自2017年6月12日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司依据相关准则要求修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述准则施行日之间新增的政府补助根据上述准则要求进行调整。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性的说明
公司于2017年10月27日召开第六届董事会十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司于2017年10月27日召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-015债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）第四届监事会将|
|于2019年5月30日任期届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳|
|证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公|
|司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。|
|公司于2019年02月26日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关|
|于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名许石栋先生、杨利娟女士为公司|
|第五届监事会股东代表监事（简历详见附件）。|

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期为自股东大会审议通过且第四届监事会届满之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
1、许石栋先生简历
许石栋，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，大学专科。助理会计师。2004年 12月至今任职于克明面业股份有限公司，先后任会计、主管会计、行政部副部长、企管部副部长，现任公司财务副总监。
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|许石栋先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持|
|有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、|
|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监|
|事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经|
|查询，许石栋先生不属于失信被执行人。|

2、杨利娟女士简历
杨利娟，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历。1987年-1990年就职于南县织布厂，任职检验员；1991年-1997年就职于海南海润酒店，任职大堂经理；1998年-2004年，私营业主，移动通信代办服务；2005年至今，就职于克明面业股份有限公司，任职南县厂生产负责人、品质部负责人、采购部负责人、米粉生产负责人。
杨利娟女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，杨利娟女士不属于失信被执行人。
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2016-026
浙江龙生汽车部件股份有限公司
22001155年年年年度度权权益益分分派派实实施施公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本300,754,194股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月12日，除权除息日为：2016年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、高管锁定股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月5日至登记日：2016年7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区
咨询电话：0571-64662918
咨询传真：0571-64661988
咨询联系人：贾坤钱智龙
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-017深圳市智莱科技股份有限公司
关于对成都我来啦网格信息技术有限公司实用新型专利提出无效宣告请求事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、历史情况
2018年 9月 7日，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”、“公司”）向国家知识产权局就成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“成都我来啦”）专利号 201420628696.8的“一种用于快递储物设备的 CMOS管控制锁”实用新型专利提出无效宣告请求。
2018年 10月 31日，国家知识产权局专利复审委员会下发了《无效宣告请求受理通知书》（发文序号：2018102600645700）。
二、进展情况
近日，公司收到国家知识产权局的《无效宣告请求审查决定书》（发文序号：2019043001435650）：
《无效宣告请求审查决定书》
（第40095号）
根据专利法第 46条第 1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：
宣告成都我来啦的专利号201420628696.8（一种用于快递储物设备的 CMOS管控制锁）实用新型专利权全部无效。
根据专利法第 46条第 2款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。
三、其他
上述专利无效宣告请求事宜已于2019年4月10日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上刊登的《深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露。
截止到今日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
1、《无效宣告请求审查决定书》（第40095号）
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-053
吉艾科技（北京）股份公司
关于延期回复深交所《关于对吉艾科技（北京）股份公司的重组问询函（二）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2017年4月20日在深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年4月26日，公司收到深交所创业板公司管理部下发的《关于对吉艾科技（北京）股份公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 8号），并于2017年5月16日作出了回复，具体内容详见公司于2017年5月16日在深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年5月16日,公司收到深交所创业板公司管理部下发的《关于对吉艾科技（北京）股份公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函【2017】第9号）（以下简称“《重组问询函（二）》”）。公司收到《重组问询函（二）》后，积极组织中介机构等各方共同对《重组问询函（二）》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于《重组问询函（二）》涉及的相关情况需核实、查证，并需独立财务顾问等出具相关核查意见。因此，公司将延期回复《重组问询函（二）》，在此期间，公司股票将继续停牌。待根据审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年5月23日
南京全信传输科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函
鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向常州康耐特环保科技股份有限公司全体股东采用发行股份及支付现金相结合的方式购买其100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。作为公司董事、监事、高级管理人员，就本次重大资产重组承诺如下：
1、将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
董事签字：
陈祥楼 高允斌 胡晓明
李友根 韩子逸 丁然
监事签字：
王崇国 曾文强 曹永胜
高级管理人员签字：
徐冰 方进 卞小明
南京全信传输科技股份有限公司
融钰集团股份有限公司
投资决策委员会议事规则
第一章总则
第一条为健全和规范融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策委员会（下称“委员会”）的议事和决策程序，提高投资决策委员会的工作效率和科学决策的水平，完善审批制约机制，保证投资决策委员会工作的顺利进行，结合公司《投资决策委员会管理制度》，制定本议事规则。
第二条委员会是公司设立的专门工作机构，主要负责审议公司及全资子公司、控股子公司和合并报表范围内拥有控制权公司的对外投资事项。
第三条委员会依照本议事规则的规定，行使公司董事会授予的权力，通过“专业审查、集体审议、独立表决”的议事原则，提高公司对外投资效率。
第二章委员会委员的组成
第五条委员会设主任一名，由分管信披及法务工作的公司副总经理担任，其他委员经委员会主任提名产生。
第六条投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
第七条投资决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。
第八条委员会设立秘书处，秘书处负责组织委员会的召开、搜集整理并准备审议材料、记录审议情况、反馈和汇总表决意见等工作。
第九条在公司领取薪酬的委员会成员在委员会任职期间不另行领取任何报酬。
第三章职权与职责
第十条委员会经董事会授权在本议事规则规定范围内行使职权。除非获得正式授权，委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。
第十一条委员会职责范围包括以下内容：
1、审议公司及公司全资子公司、控股子公司和合并报表范围内拥有实际控制权公司的对外投资事项；
2、投资决策委员会委员认为依据本议事规则需要由投资决策委员会审议的事项。
第十二条委员会根据公司实际经营情况不定期召开会议，并最迟于会议召开前一天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条投资决策委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议审议议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议通知的日期。
第五章议事与表决程序
第十四条委员会会议采用现场会议或通讯会议形式举行，会议采取现场表决或通讯表决。会议需由过半数委员出席方可举行。每名委员有一票的表决权，会议作出决议须经参会委员三分之二及以上通过，主任委员享有一票否决权。
第十五条投资决策委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十六条投资决策委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十八条投资决策委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及公司相关部门和人员列席会议。
第六章会议决议和会议记录
第十九条投资决策委员会形成决议后，由出席会议的委员在决议上签字，会议决议由委员会秘书处保存。
第二十条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成投资决策委员会决议。
第二十一条投资决策委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。投资决策委员会会议记录作为公司档案由委员会秘书处保存。
第二十二条投资决策委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十三条投资决策委员会决议实施的过程中，投资决策委员会主任委员或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正。
第七章附则
第二十四条本议事规则未尽事宜依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则与中华人民共和国法律、法规及《公司章程》的有关规定相抵触时，依据有关法律、法规及《公司章程》规定执行。
第二十五条本议事规则经股东大会审议通过后执行。子公司上报公司投资决策委员会审议的事项，需先由其内部投资决策委员会形成决议。
第二十六条本议事规则由董事会负责解释和修订。
融钰集团股份有限公司 2018年 9月 24日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-090
浙江康盛股份有限公司
关于追溯调整公司 2017年财务报告及成都联腾业绩补偿有关安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对浙江康盛股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2018】45号（以下简称“《决定书》”）。
根据《决定书》，浙江证监局对公司采取了责令改正的行政监管措施，并要求公司采取有效措施对相关问题进行整改。公司对《决定书》高度重视，初步制定了有关事项的整改计划。其中，关于追溯调整公司2017年财务报告及子公司成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“成都联腾”）业绩补偿的有关安排公告如下：
一、关于追溯调整2017年财务报告的安排
公司将对前期会计差错进行更正，并根据更正后的数据对2017年度的合并财务报表进行追溯调整。公司聘请的年报审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会所”）也将对公司前期会计差错更正事项出具专项说明。截止本公告披露日，公司财务人员正携同立信中联会所对相关财务数据进行复核和纠正工作。公司将于2018年8月22日召开董事会审议相关事项，并将于2018年8月23日在指定信息披露媒体披露相关公告。
二、关于成都联腾动力控制技术有限公司原股东业绩补偿的安排
由于成都联腾未严格按照企业会计准则的规定核算营业收入、营业成本、营业利润，公司将对成都联腾2017年财务报表进行差错更正。公司于2015年度完成新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司以及成都联腾动力
控制技术有限公司（以下简称“三家新能源汽车零部件公司”）100%股权的收购，并与三家新能源汽车零部件公司原股东浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生签订《业绩承诺函》，约定三家新能源汽车零部件公司2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润分别不低于5,000.00万元、 6,500.00万元、8,500.00万元。根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信中联”）出具的立信中联专审字[2018]D-0037号《关于三家新能源汽车零部件公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，三家新能源汽车零部件公司 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润为 6,850.02万元，未完成业绩承诺。根据约定的补偿方式，相关方需以现金方式补偿公司919.824万元，目前公司已收到该补偿款。
现根据实际情况初步测算，因成都联腾2017年度部分业务提前确认营业收入、营业成本，造成该年度实现的净利润不实，使三家新能源汽车零部件公司净利润在补偿后仍低于承诺数。根据相关补偿协议及补充协议，公司将督促三家新能源汽车零部件公司原股东履行业绩补偿的承诺。
目前，立信中联会所正在对三家新能源汽车零部件公司 2017年实际净利润数进行审计复核，并将出具《专项审核报告》。
公司将于2018年8月22日召开董事会审议上述业绩补偿相关事项，并在股东大会审议通过该业绩补偿方案后，申请实施业绩补偿的具体操作。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015 - 081爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到聘任的审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，经国家有关部门批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。本次更名不涉及主体资格的变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年十二月八日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-041
南通江海电容器股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2019年11月 29日下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年11月 28日-2019年11月 29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 28日15:00-2019年11月 29日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室；
4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2019年11月 26日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 8人，代表股份数 285,198,952股，占公司总股数的34.99%。其中，中小投资者代表股份数 2,607,604股，占公司总股数的0.32%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 7人，代表股份数 285,196,652股，占公司总股数的34.99％；
（2）通过网络投票的股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0003％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、谢文武律师进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》表决结果为：同意 285,198,952股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,607,604股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果为：同意 285,198,952股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,607,604股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
表决结果为：同意 285,198,952股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,607,604股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师委派律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司 2019年11月 30日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-036东旭蓝天新能源股份有限公司
关于与东旭集团财务有限公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 9日披露了《关于与东旭集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2019-031），现就相关事项补充说明如下：
更新前：五（三）交易限额2、存款和贷款业务：
在本协议有效期内，公司在财务公司的每日存款余额和贷款余额合计最高不超过公司上一会计年度经审计的期末货币资金总额的45%,且年度关联存、贷款利息合计最高不超过2.0亿元。由于结算等原因导致公司在财务公司存贷款超出最高存贷款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存贷款超额的存款划转至公司的银行账户。公司在财务公司的存款不得包括公司从证券市场上获取的指定用途的募集资金。
更新后：五（三）交易限额2、存款和贷款业务：
存款：在本协议有效期内，甲方在乙方的每日存款余额最高不超过甲方上一会计年度经审计的期末货币资金总额的40%；乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于国内主要商业银行的同期同档次存款利率。
由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的部分划转至甲方的银行账户。甲方在乙方的存款不得包
括甲方从证券市场上获取的指定用途的募集资金。
贷款：在本协议有效期内，甲方在乙方的每日贷款余额合计最高不超过甲方上一会计年度经审计的期末货币资金总额的5%；乙方向甲方提供的贷款业务的利率不高于甲方在国内主要商业银行取得的同期同类同档贷款利率。
除上述补充外其他内容不变，上述补充修订后的公告详见公司于 2019年 5月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关内容。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名张歆为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东东方锆业科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议46次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-029
神思电子技术股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司）于2019年4月10日召开了第三届董事会2019第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司及子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司及子公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意2019年度公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币3亿元的银行综合授信，同时申请股东大会授权董事长或其授权代理人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
2016年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－026北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2016年3月21日（星期一）下午15:00
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年3月20日下午15:00至2016年3月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长何天涛先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
2016年第二次临时股东大会决议公告票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共 13人，代表公司有表决权的股份数 180,652,533股，占公司总股本的45.8924%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数为179,058,733股，占公司总股本45.4876%；参加网络投票的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份数 1,593,800股，占公司总股本的0.4049%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共7人，代表公司有表决权的股份数14,007,892股，占公司总股本的3.5585%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的议案》
表决结果：同意 180,652,533股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 179,058,733股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意 1,593,800股，反对0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 14,007,892股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
表决结果：同意 180,647,533股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
2016年第二次临时股东大会决议公告的99.9972%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权5,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0028%。其中，现场投票表决同意 179,058,733股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意1,588,800股，反对0股，弃权5000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 14,002,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.9643%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权5000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0357%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
1．公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2．本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3．参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4．本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
1．北京合康亿盛变频科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
2016年第二次临时股东大会决议公告北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年3月21日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-030北京掌趣科技股份有限公司
关于签署发行股份购买资产框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年3月31日，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“掌趣科技”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司与南京分布文化发展有限公司之控股股东、实际控制人签署了《关于北京掌趣科技股份有限公司收购南京分布文化发展有限公司的框架协议》，公司与北京豪腾嘉科科技有限公司全体股东签署了《关于北京掌趣科技股份有限公司收购北京豪腾嘉科科技有限公司100%股权的框架协议》。前述框架协议仅为交易各方对发行股份购买资产事项的初步意向，并非最终方案。本次发行股份购买资产方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次发行股份购买资产相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
南京分布文化发展有限公司设立于2011年，主营业务为数字阅读服务。北京豪腾嘉科科技有限公司设立于2011年，主营业务为H5游戏的研发、发行和运营。
上述框架协议主要内容如下：
一、《关于北京掌趣科技股份有限公司收购南京分布文化发展有限公司的
框架协议》的主要内容
（一）框架协议主体
1、甲方：北京掌趣科技股份有限公司
乙方系南京分布文化发展有限公司(以下简称“南京分布”)的控股股东。
3、丙方：蒋钢，身份证号码：3208021975****2033。
丙方系南京分布的实际控制人。
（二）本次交易框架
1、甲方拟通过发行股份、支付现金（或两者相结合）等合法方式购买南京分布部分或全部股权(以下简称“本次交易”)。
2、经初步协商，本次交易的最终交易价格将由各方协商确定，但不应超过实际承诺的南京分布2017年净利润（净利润指南京分布合并报表中扣除非经常性损益后的净利润）的14倍。
3、本次交易的对价支付方式、南京分布的股东对标的资产作出的业绩承诺、盈利补偿、股票锁定等事项，将在正式协议中进行具体约定。
二、《关于北京掌趣科技股份有限公司收购北京豪腾嘉科科技有限公司
100%股权的框架协议》的主要内容
（一）框架协议主体
1、甲方：北京掌趣科技股份有限公司
2、乙方：曹晓刚，身份证号：1101081982****2256。
乙方系北京豪腾嘉科科技有限公司（以下简称“目标公司”）的创始人、控股股东、实际控制人。
3、丙方：孙劲超，身份证号：3707811987****0518。
丙方系目标公司的联合创始人及现有股东。
4、丁方：海南险峰华兴创业投资中心（有限合伙），执行事务合伙人：海南险峰华兴投资咨询有限公司；主要经营场所：海南省澄迈县老城高新技术示范区疏港南路(海南生态软件园)。
丁方系目标公司现有股东。
5、戊方：海南险峰华兴长青投资中心（有限合伙），执行事务合伙人：西藏险峰管理咨询有限公司；主要经营场所：海南省老城高新技术示范区海南生态软件园。
戊方系目标公司现有股东。
（乙方、丙方、丁方、戊方合称为“现有股东”）。
（二）本次交易框架
1、甲方拟通过发行股份、支付现金（或两者相结合）等合法方式购买目标公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，目标公司将成为甲方的全资子公司。
2、经初步协商，本次交易的最终交易价格将由各方以评估机构确认的评估值为基础、并考虑本次交易正式协议确定的实际承诺利润等情况协商确定，但不应超过实际承诺的目标公司2017年净利润（净利润指目标公司合并报表中扣除非经常性损益后的净利润）的14倍。
3、本次交易的对价支付方式、目标公司的股东对标的资产作出的业绩承诺、盈利补偿、股票锁定等事项，将在正式协议中进行具体约定。
三、风险提示
本次发行股份购买资产相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、《关于北京掌趣科技股份有限公司收购南京分布文化发展有限公司的框架协议》
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-052湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年5月11日上午9点以通讯方式召开，本次会议通知于2016年5月5日以通讯方式发出。
会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一六年五月十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-060联化科技股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司于2018年9月7日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（SCP）。具体事项如下：
一、基本情况
1、发行金额：在中华人民共和国境内发行规模不超过6亿元人民币超短期融资券，分期发行，注册额度内可循环发行；
2、债券期限：不超过270天；
3、发行利率：最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，在超短期融资券存续期间固定不变。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、募集资金用途：偿还公司债务、补充流动资金或交易商协会认可的其他用途。
6、决议有效期：本次超短期融资券的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、授权事项
本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：
发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。
2、签署本次发行超短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
3、决定聘请发行超短期融资券必要的中介机构；
4、决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜；
5、同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施。
三、审议程序
本次超短期融资券注册发行事项经由公司第六届董事会第二十七次会议审议通过后，需提交公司股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在其注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，公司将根据本次超短期融资券注册的具体情况，结合外部市场及企业实际经营情况，确定发行时机、发行利率和发行额度等事项。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年九月八日