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重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度利润分配的预案
公司拟以现有总股本10,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.93元（含税），合计派发现金股利10,137,000.00元（含税）。
我们认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。
二、关于续聘 2014年度审计机构的议案
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构并提交2013年度股东大会审议。
三、关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案
我们认为：本次使用自筹资金对募投项目追加投资履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募投项目经营效益。本次使用自筹资金对募投项目追加投资是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不
利影响，不存在改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
四、关于聘请公司高级管理人员的议案
我们认真审查了 QINGYU先生、曹卫东先生、唐志群先生、喻咏梅女士和陈蓓女士的学历、职称和能力水平，一致认为上述人员均具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
因此，我们同意聘任 QINGYU先生、曹卫东先生、唐志群先生和喻咏梅女士为公司副总经理，聘任陈蓓女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
五、关于公司高级管理人员2013年度薪酬总结及2014年度薪酬方案
经对公司董事会提出的关于公司高级管理人员2013年度薪酬总结及2014年度薪酬方案进行认真的了解和查验，我们认为：公司董事会提出的关于公司高级管理人员2013年度薪酬总结及2014年度薪酬方案的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的现实状况和长远发展。
六、2014年度非独立董事津贴方案
经对公司董事会提出的2014年度非独立董事津贴方案进行认真的了解和查
验，我们认为：公司董事会提出的2014年度非独立董事津贴方案的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的现实状况和长远发展。我们同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
七、2013年度内部控制自我评价报告
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
尤启冬 管一民 Edward Ming Guo
日期：2014年3月21日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用增发新股及支付现金相结合的方式收购北京汇金科技有限责任公司公司（以下简称“汇金科技”）100%的股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本公司北京汇金众合投资管理有限公司，作为本次重组的交易对方，现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇金众合投资管理有限公司《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签章页）。
北京汇金众合投资管理有限公司
（盖章）
年 月 日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-074上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司对外投资设立海外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金100万欧元在德国投资设立全资子公司“Haishun EuropeGMBH”（暂定名）。
2、公司董事会审议投资议案的表决情况：已于第三届董事会第一次会议全票审议通过了《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：Haishun EuropeGMBH（暂定名）
公司注册所在地：德国
公司注册资本：100万欧元
公司股权结构：公司持有100%股权
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以德国当地工商登记机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立海外子公司的主要目的及对公司的影响
公司本次对外投资在德国设立海外全资子公司是为了促进拓展海外业务发展及引进海外先进技术，为公司持续发展创造新的机遇，培育公司新的业务和利润增长点。海外子公司的设立有利于公司将技术与产品输出海外，为进一步开拓海外市场奠定良好基础。
本次对外投资项目的顺利开展是公司战略布局的重要一环，本次投资项目的顺利开展将有助于促进公司的建设及规模发展，本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
公司此次新设立的子公司位于德国，该地区的法律体系、商业环境和文化氛围等均与中国大陆存在一定差异，公司需要进一步了解和
熟悉欧洲贸易和投资法律体系，保证德国子公司依照德国法律合法合规运作，避免运作过程中产生的法律风险；
由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将加强控制，严格操作规程，合理控制风险。本次投资设立全资子公司是公司首次在海外设立全资子公司，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备海外市场拓展经验的人才促进子公司的发展。
本次对外投资事项尚须商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、 公司第三届董事会第一次会议决议
2、 公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-048深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2019年 04月 30日停牌一天，并于 2019年 05月 06日开市起复牌；
2、公司股票自2019年 05月06日起将被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“索菱股份”变更为“*ST索菱”，证券代码不变，仍为002766；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
一、实施退市风险警示或其他风险警示的主要原因
因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告
出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告
出具的审计报告，由于对之前的会计差错进行更正，使得 2017年、2018年连续两年归属于母公司所有者的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定，深交所有权对公司股票交易实施退市风险警示。
近期公司因诉讼事宜全部银行账号被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条规定，深交所有权对公司股票交易实行其他风险警示。
二、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、公司股票简称由“索菱股份”变更为“*ST索菱”；
3、实行退市风险警示后公司的证券代码不变，仍为002766；
4、实施退市风险警示的起始日：2019年05月06日；
5、实行退市风险警示后公司股票交易日涨跌幅限制为5%。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
1、董事会意见：
针对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无法表示意见涉及事项以及公司存在的连续两年归属于母公司所有者的净利润为负值的事项，董事会将积极督促管理层核实存在的问题，并认真整改，持续追踪相关进展，以维护公司和股东的合法权益，力争撤销退市风险警示。
2、主要措施：
1）根据行业发展形势及公司实际情况，2019年度加快市场拓展，优化产品结构升级，提升公司经营业绩，加快资金回笼及筹融资工作，通过积极沟通、债权转让、发送函件、诉讼仲裁、等方式逐渐加大应收账款的回收力度，将部分短期无法收回债权的项目转为公司运营资产，改善资金流动性，逐步清偿逾期债务，化解公司财务风险，提高公司持续经营能力；
2）一方面公司全力回笼资金，缓解运营资金压力；另一方面寻找其他融资渠道，并与债权人充分协商，逐步偿还欠款并解决借款逾期产生的帐户冻结等问题，降低财务成本，提升企业信用。主动积极与银行等金融机构沟通，争取获得外部借款支持；
4）整合业务，加强管理。对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组，剥离、注销无实质性业务开展的子公司，以提高公司经营的效益。同时公司将对闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累；
5）严格控制成本。通过人员调整、岗位整合、严格支出，完善费用管理等方式严格控制成本；
6）积极寻找并购重组机会。在法律法规政策允许的前提下，公司将积极寻找并购重组机会，力争早日将优质资产或业务引入公司。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
如公司 2019年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，公司股票将自 2019年年度报告披露之日起将可能被暂停上市。
公司股票被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，公司股票将面临终止上市交易的风险：
1、未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
2、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
4、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
5、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
6、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
地址：广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 19栋 2
楼201房
邮编：518000
电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-171广东猛狮电源科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）既定的发展战略，公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业。为更好地实施上述发展战略，不断增强公司的综合实力，公司以自有资金人民币1,000万元在吉林投资设立全资子公司吉林猛狮科技光电有限公司（以下简称“吉林猛狮光电”或“全资子公司”），开展光伏牧业电站及储能电站建设及运营业务。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
近日，吉林猛狮科技光电有限公司已完成工商注册登记手续，并取得四平市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
注册名称：吉林猛狮科技光电有限公司
统一社会信用代码/注册号：91220301MA0Y38BE0M
注册资本：1,000万元人民币
注册住所：四平辽河农垦管理区双辽种羊场
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：赖其聪
成立日期：2015年11月05日
营业期限：2015年11月05日至2025年11月04日
经营范围：开展光伏牧业电站及储能电站建设及运营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000万元，占注册资本的100%。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司吉林猛狮光电，符合公司在新能源领域的战略规划，是公司介入快速发展的光伏发电及储能领域的需要,是完善公司新能源产业战略布局的具体实施，有利于积极推进公司在清洁电力领域的发展。通过该全资子公司的设立，在吉林省开展光伏牧业电站及储能电站建设及运营等业务，是具体落实新能源产业战略布局——清洁能源发电及储能业务的又一次尝试。
本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次投资完成后，吉林猛狮光电成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）存在的风险
1、随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管
理力度，保证对各下属公司的有效管控。
2、该全资子公司申请开展的光伏储能业务可能受国家政策、行业发展、市场需求等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-24杭州汽轮机股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
杭州汽轮机股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司(以下简称公司)内部控制评价制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2015年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项
以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司母体及其合并报表范围内的各控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，利润总额合计占合并财务报表利润总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、关联交易、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督。评价过程中重点关注公司的对子公司控制、关联交易、资金管理、采购、销售、资产管理、财务报告等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司《内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据《内部控制基本规范》、《评价指引》对公司重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内控控制缺陷评价的定量标准如下：
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司以近三年利润总额的平均数来确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。
（1）错报指标＜利润总额的3%时，认定为一般缺陷；
（2）利润总额的3%≤当错报指标＜利润总额的5%时，认定为重要缺陷；
（3）错报指标≥利润总额的5%，认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内控控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；审计师发现的、未被识别的当期财务报告
的重大错报；高级管理层中任何程度的舞弊行为；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司规定，具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：严重违反国家法律、法规；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；管理人员或技术人员大量流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
公司具体定性及定量标准如下：
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|-|-|-|
|重要程度项目|直接财产损失金额|负面影响|
|一般缺陷|损失<合并税前利润的3%|或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|合并税前利润的 3%≤损失＜合并税前利润的 5%|或受到省级以上国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重大缺陷|损失≥合并税前利润的 5%|已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
对于内部控制流程在日常运行中可能的缺陷，公司内部监督已建立包括部门内部自我评价，公司综合管理部门检查监督及内部审计的多重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施。
2015年公司新建管理标准10项，修订管理标准19项，完善了公司内部控制管理体系，规范了公司运营，提高了公司防范风险的能力和水平。
2016年度，根据公司所处行业的发展趋势和公司的战略方针及经营管理目标，公司将进一步强化内控管理力度，为公司健康发展保驾护航。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-043广东新宏泽包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泽”）股票（证券简称：新宏泽；证券代码：002836）交易价格连续3个交易日内（分别为 2017年 4月 25日、2017年 4月 26日和 2017年 4月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身进行了核查，并对公司控股股东、实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2017年4月22日披露了《2017年第一季度报告全文》及正文，对2017年1至6月的经营业绩进行了预测，预计的经营业绩情况如下：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度||-10.00%|至|40.00%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||1,450.11|至|2,255.72|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）||1,611.23|||
||根据经营计划和预计的订单执行情况，公司预计2017年1-6月归属于||||
|业绩变动的原因说明|||||
||上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至40%。||||

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-011江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
持股5%以上的股东浙江永太科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日收到持有公司股份5%以上股东浙江永太科技股份有限公司（下称“永太科技”）的《关于减持富祥股份股票的通知》，永太科技于2018年3月1日至6日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份共计112.31万股，约占公司总股本的1%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数
股东名称 减持方式 减持日期 减持比例（%）（元/股） （万股）
2018年3月1日 45.70 32.52 0.289555集中竞价交易 2018年3月2日 46.19 79.48 0.707683永太科技
2018年3月6日 45.00 0.31 0.002760合计 - - 112.31 0.9999982、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份股东名称 股份性质 占总股本 占总股本股数(万股) 股数(万股)
比例(%) 比例(%)合计持有股份
1,096.67 9.76 984.36 8.76永太科技
其中：无限售条件股份
有限售条件股份
0 0 0 0*注：表格中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、永太科技本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、永太科技上述减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，该减持计划详见公司于 2017年 11月 28日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》；
3、永太科技在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中就减持价格作出如下承诺：本公司减持富祥股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。永太科技未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
永太科技《关于减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的通知》。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、2018年度监事会召开情况
2018年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，履行了对公司董事、高管履职情况的监督职能，具体涵盖了以下几方面：公司整体运作情况、财务状况、募集资金的使用情况、关联交易情况等。报告期内，公司共召开了 4次监事会。
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|序号|会议名称|召开的时间|通过的议案|
|1|第三届监事会第七次会议|2018年4月8日|1、关于 2017 年度监事会工作报告的议案；2、关于 2017 年度报告全文及摘要的议案；3、关于 2017 年度财务决算报告的议案；4、关于续聘 2018 年度审计机构的议案；5、关于 2017 年度利润分配预案的议案；6、关于 2017 年度内部控制自我评价的议案；7、关于 2017 年度募集资金存放与使用专项报告的议案；|

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|-|-|-|-|
||||8、关于监事薪酬的议案；9、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案；10、关于计提资产减值准备的议案；11、关于会计政策变更的议案。|
|2|第三届监事会第八次会议|2018年4月24日|1、关于公司 2018 年度第一季度报告全文的议案。|
|3|第三届监事会第九次会议|2018年8月23日|1、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案；2、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。|
|4|第三届监事会第十次会议|2018年10月25日|1、关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案。|

二、2018年度监事会对公司有关事项的独立意见
2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行监督职能，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
（一）公司运作情况
2018年，监事会成员依法出席或列席了公司所有的监事会、董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事、高级管理人员执行职务、行使职权时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况
监事会对 2018年度公司的财务状况、经营成果及财务管理等方
真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督。监事会认为：2018年度，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律法规的情况或损害股东利益的行为。截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
（四）、关联交易及占用资金情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求对公司 2018年度的关联交易及占用资金情况进行了监督和核查。报告期内，公司不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（五）股东大会决议执行情况
2018年度，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（六）内幕信息知情人管理情况
息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
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|-|
|（七）公司内部控制情况|
|通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公|
|司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规|
|定，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，保证了公司各项业|
|务活动的正常开展和对经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全|
|和完整。公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客|
|观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。|

三、监事会 2019年度工作计划
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|-|
|2019 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳|
|证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级|
|管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会成员将认真学习相|
|关法律法规及各项规章制度，不断提升监事会履职能力，积极列席股|
|东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决|
|策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，|
|有效保护公司全体股东的合法权益。|

宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-059浙江富春江环保热电股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张忠梅先生的书面辞职报告，张忠梅先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后张忠梅先生仍将继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张忠梅先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对张忠梅先生在担任公司总经理职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，公司于 2019年 8月 15日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘仁军先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。刘仁军先生的简历详见附件。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年8月15日
附件：
刘仁军先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师，中共党员。历任中国建设银行富阳市支行新登办事处和城西办事处信贷员、主任，中国建设银行杭州市分行投资信贷处信贷科科长，中国建设银行富阳市支行行长助理、副行长、行长、书记，中国建设银行金华市分行风险主管行长，中国建设银行余杭分行行长、党委书记，宁波银行杭州分行营业部总经理、党委书记，浙江明圣龙庆股权投资管理有限公司总裁。
刘仁军先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。刘仁军先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-122广东正业科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保的审批程序
2019年4月 25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2019年度融资担保授权的议案》，并经2019年5月16日召开的 2018年年度股东大会审议通过，同意公司与控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司）相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司对公司的担保等，2019年预计新增总担保金额不超过人民币 2.5亿元，在总额不超过人民币 2.5亿元范围内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。担保方式为连带责任担保，授权期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会重新核定担保额度为止。
二、本次对外担保情况概述
近日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（简称“光大银行深圳分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”）,公司为全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）向光大银行深圳分行申请授信额度提供最高限额为人民币3,000万元的连带责任保证。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年；保证担保的范围为：主债权之债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
公司本次提供担保的金额在公司 2019年度融资担保额度内，无需再提交公司董事会、股东大会审批。
三、被担保人情况
1、名称：深圳市炫硕智造技术有限公司
2、成立时间：2010年3月 1日
3、法定代表人：范斌
4、统一社会信用代码：914403005521247735
5、注册资本：6221.0011万元人民币
6、住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8号同为光电厂区 A3栋厂房
7、经营范围：LED光电设备、激光设备系统集成、工业自动化设备的研发,LED光电设备、激光设备系统集成及激光设备配件、工业自动化设备的销售；光电子产品、五金、百货的销售；自有设备的租赁及相关技术咨询服务。设备升级改造服务。国内贸易；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外)。
8、关联关系：公司全资子公司
9、被担保人主要财务指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2019 年 6 月30 日|2018 年 12 月 31日|
|资产总额|39,258.87|40,469.80|
|负债总额|20,308.47|21,208.02|
|净资产|18,950.40|19,261.79|
|主要财务指标|2019 年上半年|2018 年度|
|营业收入|7,952.10|18,788.80|
|利润总额|102.52|797.11|
|净利润|107.83|843.49|

10、炫硕智造从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对外提供担保情形；公司已审批对控股下属公司的担保额度合计5亿元，对控股下属公司实际担保发生额合计
2.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.39%，不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、公司第四届董事会第四次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【068】
上海百润香精香料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨再质押公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东柳海彬先生的股份质押通知，其所持有的公司股份质押情况如下：
柳海彬先生于 2015年 12月 7日将质押给海通证券股份有限公司的公司无限售流通股331,200股（对应2015年半年度权益分派前165,600股）解除质押；并于2015年12月16日将质押给上海海通证券资产管理有限公司的公司无限售流通股 16,000,000股（对应 2015年半年度权益分派前 8,000,000股）解除质押，该质押事项详见公司2014年12月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2014-【044】），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
柳海彬先生另于2015年12月18日将其持有的公司无限售流通股10,500,000股（占其所持公司股份的6.87%，占公司总股本的1.17%）质押给海通证券股份有限公司，上述质押已于2015年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2015年12月18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
至此柳海彬先生持有公司股份 152,805,896股（其中无限售股份 42,260,000股，有限售股份 110,545,896股），占公司总股本的17.05%；其中处于质押状态的股份累计52,740,000股，占柳海彬先生所持公司股份的34.51%，占公司总股本的5.89%。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【068】
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-025安徽安凯汽车股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司接控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）通知，江汽集团正在筹划涉及本公司的重大事项。公司已于 2014年4月14日披露了《安徽安凯汽车股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
目前该事项仍在继续筹划中，尚具有不确定性。根据深圳证券
交易所的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 5月 12日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告！
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-138
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东进行股票质押及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月16日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押和解质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|54,900,000|2016-08-12|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|4.93%|个人融资|
|何巧女本次质押合计||54,900,000||||4.93%||

2、股东股份部分解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|何巧女|是|116,280,000|2016-01-22|2016-08-15|西部证券股份有限公司|10.44%|股票质押到期解质押|
|何巧女本次解质押合计||116,280,000||||10.44%||

3、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司1,113,789,413股股份，占本公司总股本的44.17%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 845,696,309股，占其持
有本公司股份总数的75.93%，占本公司总股本的33.54%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年8月 16日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-020南方中金环境股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|4,280,029,643.80||3,814,653,405.60||12.20|||
|营业利润|531,396,039.90||721,229,463.43||-26.32|||
|利润总额|542,781,913.30||720,638,876.00||-24.68|||
||426,113,587.26||590,724,255.73||-27.87|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.2221||0.3079||-27.87|||
|加权平均净资产收益率|8.85%||13.65%||-4.8|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总 资 产|10,162,653,425.81||9,865,133,994.66||3.02|||
|归属于上市公司股东的|4,933,007,961.99||4,605,105,450.66||7.12|||
|所有者权益||||||||
|股 本|1,923,438,236.00||1,202,148,835.00||60.00|||
|归属于上市公司股东的每股净|2.56||2.39||7.11|||
|资产（元）||||||||

注:1、本表数据为公司合并报表数据。
2、本报告期初的“归属于上市公司股东的每股净资产”已按照最新股本进行追述调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期内，公司制造板块及环保板块双引擎发力，营业收入稳步增长。
制造板块，公司不断完善泵类产品系列，提升产品性能；同时，随着公司前期营销网络建设逐步发挥作用，市场空间进一步打开，取得较好经营业绩。环保咨询设计与治理板块，得益于日趋完整的全产业链布局，协同效应加快释放，订单量显著增加。危废处置板块，子公司金泰莱凭借其先进的危废处置技术及良好的区位优势，在东南地区及广东、福建、山东等地具有较大的竞争优势；且2018年度国家加大环保投入及监管力度，利好危废处理行业，其业务发展迅速，圆满完成本年度业绩目标。
2、根据会计准则的相关要求，为更加准确的反映公司资产状况，公司对包括商誉、BOT资产、应收账款、其他应收款等各项资产减值情况进行了估计，聘请了相关评估机构对商誉和BOT资产进行了初步评估，对相关资产账龄进行了较为准确的分类。依据谨慎性原则，在本次业绩快报中计提了相关资产减值准备11,000万元左右。
3、报告期内，随着公司销售规模的扩大，公司产品及服务结构的优化调整，公司伴随收入增长所产生的市场开拓费用较上年同期增长幅度较大。报告期内，公司融资规模扩大，同时受金融市场宏观环境影响，融资成本有所提高，财务费用较上年同期增长逾4,000万元。本报告期，公司合并报表范围增加，导致管理费用较上年同期也增长近3,000万元。
由于上述原因，公司2018年度营业收入虽稳步增长，但短期净利润有所下降。
（二）财务状况
报告期末公司总资产为1,016,265.34万元，比期初增长3.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为493,300.80万元，比期初增长7.12%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.56元/股，比期初增长7.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月14日披露了2018年年度业绩预告，2018年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利53,165万元—64,980万元，业绩变动区间为比
上年同期下降10%至比上年同期增长10%。
本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 42,611.36万元，低于业绩预告的预测范围。导致业绩预告与业绩快报产生差异的主要原因如下：
1、根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的江苏金山环保科技有限公司100%股权转让给江苏金山环保工程集团有限公司事宜程序已完备。据此，公司在披露2018年度业绩预告时确认了转让江苏金山环保科技有限公司股权投资收益约6,000万元。
截止报告期末，上述交易中有部分事项尚在进行中，经与会计师事务所沟通后，认为根据谨慎性原则，2018年暂不确认以上投资收益。
2、公司在前次业绩预计时，根据会计准则的相关要求，对包括商誉、BOT资产、应收账款、其他应收款等各项资产减值情况进行了初步的估计，计提了一定金额的资产减值。为更加准确的反映公司资产状况，公司期后聘请了相关评估机构对商誉和BOT资产进行了初步评估，对相关资产账龄进行了较为准确的分类，与会计师事务所和评估机构等多方沟通讨论后，依据谨慎性原则，在本次业绩快报中计提了相关资产减值准备11,000万元左右。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年 2月 27日
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事述职报告
（黄健雄）
各位股东及股东代表：
作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2017年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了7次董事会会议，本人应出席董事会7次，实际出席董事会7次，委托出席0次，无缺席情况。2017年度本人列席股东大会2次。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
2、2017年8月25日，在第一届董事会第十六次会议上对2017年半年度募集资金存放与使用情况事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项发表了独立意见；
3、2017年10月25日，在第一届董事会第十八次会议上对公司会计政策变更事项发表了独立意见；
三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,本人严格按照《公司法》、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事工作制度》、《厦门延江新材料股份有限公司内部审计管理办法》、《厦门延江新材料股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，并向董事会发表意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮件：jxhuang@163.com
本人衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。2018年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
厦门延江新材料股份有限公司独立董事：黄健雄
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-043蓝帆医疗股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到持股5%以上股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的通知，蓝帆集团将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|）|
||||是否为第一||||||||||||
||股东||||解除质押||质押开始||质押解除||||质押占其||
||||大股东及一||||||||质权人||||
||名称||||股数（股）||日期||日期||||所持股份||
||||致行动人||||||||||||
||||||||||||||比例（%||
|蓝帆集团||第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的一致行动人||9,000,000||2016年5月19日||2019年5月24日||山东临淄农村商业银行股份有限公司||12.84|||

蓝帆集团原质押情况，详见公司于 2016年 5月 21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及重新质押的公告》（公告编号：2016-032）。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，蓝帆集团持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆集团共持有本公司股份 70,100,000股，占本公司总股
本的7.27%；其一致行动人蓝帆投资持有本公司股份 326,819,243股，占本公司总股本
的33.90%；实际控制人李振平先生持有本公司股份 3,334,048股，占本公司总股本的0.35%，合计持有本公司股份400,253,291股，占公司总股本的41.52%。
本次解除质押后，蓝帆集团累计质押公司股份 61,099,900股，占公司总股本的6.34%，占其所直接持有公司股份总数的87.16%；其一致行动人蓝帆投资处于质押状态的股份数为 253,350,000股，占公司总股本的26.28%，占其所直接持有公司股份总数的77.52%；实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或受到其他权利限制。
蓝帆集团及其一致行动人处于质押状态的股份数为 314,449,900股，占公司总股本的32.62%，占其合计持有公司股份总数的78.56%。
4、蓝帆集团股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，蓝帆集团将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十八日