证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-007
东软集团股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届十次董事会于2015年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事8名，实到8名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2015年第一季度报告
同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）关于向银行借款提供抵押的议案
根据公司业务发展需要，董事会同意本公司向中国进出口银行辽宁省分行申请2亿元人民币的出口卖方信贷贷款，贷款期限为二年，执行人民币高新技术产品出口卖方信贷利率，按季结息。上述资金将专项用于公司出口软件业务的资金需求。为此，公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2号的二宗面积共计 160,197.23平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共计 81,796.65平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字[2015]3815号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为361,060,910元。
董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
附：抵押物基本情况：
本次抵押物为本公司拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2号的二宗面积共计 160,197.23平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共计 81,796.65平方米的房产。具体情况如下：
1、土地使用权
（1）位于沈阳市浑南新区新秀街2号，面积为148,809.20平方米，土地使用权证书号码为“东陵国用（2011）第0706号”，土地用途为工业，土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为102,827,157元。
（2）位于沈阳市浑南新区新秀街 2号，面积为 11,388.03平方米，土地使用权证书号码为“东陵国用（2014）第 01041号”，土地用途为工业，土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为7,869,129元。
2、地上建筑物
（1）房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第 021764号”，建筑面积5,871.00平方米，设计用途为办公。评估价值为 13,873,173元。
（2）房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060203040号”，建筑面积7,142.90平方米，规划用途为办公楼。评估价值为 23,935,858元。
（3）房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第 021763号”，建筑面积2,650.00平方米，设计用途为食堂。评估价值为 5,792,900元。
（4）房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第 021767号”，建筑面积777.00平方米，设计用途为其它。评估价值为2,354,310元。
（5）房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第 021765号”，建筑面积2,544.91平方米，设计用途为其它。评估价值为5,914,371元。
（6）房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060204325号”，建筑面积11,866.31平方米，规划用途为车库。评估价值为 33,688,454元。
（7）房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南字第 N100068342号”，建筑面积10,751.14平方米，规划用途为科研。评估价值为 34,779,938元。
（8）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068404号”，建筑面积3,373.45平方米，规划用途为科研。评估价值为 10,913,111元。
（9）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068403号”，建筑面积2,345.04平方米，规划用途为科研。评估价值为 7,586,204元。
（10）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068402号”，建筑面积429.7平方米，规划用途为科研。评估价值为 1,390,080元。
（11）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068401号”，建筑面积3,317.59平方米，规划用途为科研。评估价值为 10,732,404元。
（12）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068400号”，建筑面积3,269.21平方米，规划用途为科研。评估价值为 10,575,894元。
（13）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068399号”，建筑面积251.71平方米，规划用途为科研。评估价值为 814,282元。
（14）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068582号”，建筑面积2,903.89平方米，规划用途为科研。评估价值为 9,394,084元。
（15）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068398号”，建筑面积22.11平方米，规划用途为科研。评估价值为71,526元。
（16）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068397号”，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研。评估价值为121,895元。
（17）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068396号”，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研。评估价值为121,895元。
（18）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068395号”，建筑面积23.11平方米，规划用途为科研。评估价值为74,761元。
（19）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068392号”，建筑面积58.10平方米，规划用途为科研。评估价值为187,954元。
（20）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068393号”，建筑面积3,453.26平方米，规划用途为科研。评估价值为 11,171,296元。
（21）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068565号”，建筑面积24.31平方米，规划用途为科研。评估价值为78,643元。
（22）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068562号”，建筑面积75.40平方米，规划用途为科研。评估价值为243,919元。
（23）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068544号”，建筑面积3,432.28平方米，规划用途为科研。评估价值为 11,103,426元。
（24）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068538号”，建筑面积40.97平方米，规划用途为科研。评估价值为132,538元。
（25）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068537号”，建筑面积35.59平方米，规划用途为科研。评估价值为115,134元。
（26）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068536号”，建筑面积2,903.89平方米，规划用途为科研。评估价值为 9,394,084元。
（27）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068535号”，建筑面积22.11平方米，规划用途为科研。评估价值为71,526元。
（28）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068534号”，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研。评估价值为121,895元。
（29）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068530号”，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研。评估价值为121,895元。
（30）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068528号”，建筑面积23.11平方米，规划用途为科研。评估价值为74,761元。
（31）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068527号”，建筑面积33.78平方米，规划用途为科研。评估价值为109,278元。
（32）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068526号”，建筑面积3,478.02平方米，规划用途为科研。评估价值为 11,251,395元。
（33）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068560号”，建筑面积24.31平方米，规划用途为科研。评估价值为78,643元。
（34）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第N100068558号”，建筑面积75.40平方米，规划用途为科研。评估价值为243,919元。
（35）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068556号”，建筑面积3,734.96平方米，规划用途为科研。评估价值为 12,082,596元。
（36）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068555号”，建筑面积58.06平方米，规划用途为科研。评估价值为187,824元。
（37）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068554号”，建筑面积2,878.84平方米，规划用途为科研。评估价值为 9,313,047元。
（38）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068553号”，建筑面积22.11平方米，规划用途为科研。评估价值为71,526元。
（39）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068552号”，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研。评估价值为121,895元。
（40）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068551号”，建筑面积37.68平方米，规划用途为科研。评估价值为121,895元。
（41）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068549号”，建筑面积23.11平方米，规划用途为科研。评估价值为74,761元。
（42）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068548号”，建筑面积22.38平方米，规划用途为科研。评估价值为72,399元。
（43）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068547号”，建筑面积33.78平方米，规划用途为科研。评估价值为109,278元。
（44）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068546号”，建筑面积3,478.02平方米，规划用途为科研。评估价值为 11,251,395元。
（45）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068550号”，建筑面积24.31平方米，规划用途为科研。评估价值为78,643元。
（46）房屋所有权证书号码为“沈房权证东陵区字第 N100068545号”，建筑面积75.40平方米，规划用途为科研。评估价值为243,919元。