Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海波重型工程科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）2017年公司监事会共召开了9次会议，具体情况如下：
1、2017年2月20日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的议案》等议案。
2、2017年4月18日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《2016年年度报告及其摘要》等议案。
3、2017年4月20日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《2017年第一季度报告》。
4、2017年6月2日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《调整2016年年度利润分配方案》等议案。
5、2017年8月21日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
6、2017年9月11日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、2017年10月25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过
《2017年第三季度报告全文》等议案。
8、2017年11月13日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了2017年所有的董事会和股东大会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2017年度的经营成果和现金流量。
（三）审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
（四）对募集资金使用和管理的监督情况
经核查，2017年度公司实际使用募集资金 21,594,612.04元，截至2017年
12月31日，公司募集资金余额为106,281,103.86元（含利息收入扣除手续费后的净额405,462.73元）。
1、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《海波重型工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2017年3月8日召开第三届董事会第九次会议、于2017年3月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。
募集资金实际投资总额与招股说明书披露的募集资金投资总额一致，无实际投资总额变更的情况。
2017年度，公司已经按照各相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和股东利益的行为。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
2017年，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。
公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2017年，公司没有股权、资产置换的情况。
（七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内
控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2017年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告
期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易等行为发生
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
海波重型工程科技股份有限公司监事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-15
新疆北新路桥集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年5月12日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月11日15:00至5月12日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：副董事长熊保恒先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-15
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计3人，代表股份260,882,569股，占本公司总股份的46.8096％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份 260,827,569股，占本公司总股份的46.7997％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份55,000股，占本公司总股份的0.0099％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划（草案）》。
表决结果：同意260,827,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；
反对 55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.5766％；反对 55,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.4234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
上述议案详见2016年4月26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-15
网（www.cninfo.com.cn）上刊载的本公司相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师朱明、付立新出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-054
美盛文化创意股份有限公司
关于 2016年非公开发行
限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解禁的限售股总数为59,509,921股，占公司总股本的6.54%；
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2019年 10月24日。
一、2016年非公开发行股票
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】953号核准文件）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）59,318,181股，发行上市后总股本为 505,318,181股。
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2016年度利润分配预案》，2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月 31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2.5元（含税），向全体股东以资本公积金每10股转增8股。方案实施后公司总股本为909,572,725股。
截至本公告日，公司总股本909,572,725股，尚未解除限售的股份（或非流通股）数量为 174,844,521股，占公司总股本的19.22%。本次解除限售条件的流通股数量为59,509,921股，占公司总股本的6.54%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中对所持有股份的流通限制中做出如下承诺：赵小强、新余乐活投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余乐活”)、新余天游投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余天游”）承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年 10月24日；
2、本次解禁的限售股总数为59,509,921股，占公司总股本的6.54%；
3、本次申请解除股份限售的股东共3名，其中法人股东2名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数|本次申请解除限售股份数量|质押冻结股份数|备注|
|1|赵小强|160,019,662|51,136,362|187,587,162||
|2|新余乐活|4,372,159|4,372,159|0||
|3|新余天游|4,001,400|4,001,400|0||
|合计||172,901,671|59,509,921|187,587,162||

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|174,844,521|19.22%|59,509,921|115,334,600|12.68%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|8,373,559|0.92%|8,373,559|0|0|
|4、境内自然|166,470,962|18.3%|51,136,362|115,334,600|12.68%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|人持股||||||
|5、基金、理财产品等||||||
|二、无限售条件的流通股|734,728,204|80.78%|59,509,921|794,238,125|87.32%|
|三、股份总数|909,572,725|100%||909,572,725|100%|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）||
|赵小强|11,865,000|16.95|27，567，500|3.03|160,019,662|17.59|2013 年度利润分配方案以资本公积金每10股转增12股，该股东股份变更为26,103,000股;2014 年度利润分配方案以资本公积金每10股转增10股，该股东股份变更为 52,206,000股；公司 2015 年非公开发行股票，该股东股份变更为75,806,000 股；公司2016年非公开发行股票，该股东股份变更为104,215,090 股；2016 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增8股，该股东股份变更为187,587,162 股。|
|新余乐活|0|0|0|0.00|4,372,159|0.48|公司2016年非公开发行股票，该股东股份新增|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2,000,000 股;2016年度利润分配方案以资本公积金每10股转增 8 股，该股东股份变更为3,600,000 股。|
|新余天游|0|0|0|0.00|4,001,400|0.44|公司2016年非公开发行股票，该股东股 份 新 增 为2,223,000 股;2016年度利润分配方案以资本公积金每 10股转增 8 股，该股东 股 份 变 更 为4,001,400 股。|
|合计|11,865,000|16.95|0|0.00|47,262,804|5.1962||

2、股改实施后至今公司解除限售情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期|该次解限涉及的股东数量|该次解限的股份总数量（股）|该次解限股份占当时总股本的比例（%）|
|1|2013 年 9月 11 日|3|8,050,000|8.6096|
|2|2015 年 9月 11 日|3|272,580,000|61.1166|
|3|2017 年 10月 23 日|5|47,262,804|5.1962|
|4|2018 年 7月 9日|3|62,280,000|6.8472|
|5|2019 年 10月 24 日|3|59,509,921|6.5426|

六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-007三湘印象股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月15日召开了第七届董事会第五次（临时）会议、于2018年10月31日召开了2018年第三次临时股东大会均审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》。
公司于2018年11月28日披露了《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》（公告编号2018-087），并于2018年12月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-094），具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》，及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年12月28日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为1,944,640股，占公司总股本的0.1418%，最高成交价为3.99元/股，最低成交价为3.81元/股，支付的总金额为7,610,889.59元（含交易手续费）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年1月4日
江苏江淮动力股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对相关议案发表独立意见如下：
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案
为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会拟将公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的期限各延长一个月。董事会审议上述议案的表决程序符合法律法规的规定，相关议案关联董事回避了表决，议案内容符合公司和全体股东的利益。
我们同意上述议案以及将其提交股东大会审议。
二、关于延长部分募投项目建设期的议案
公司延长“新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”建设期符合项目的实际进展情况，符合公司发展需要和股东利益，未改变募集资金用途，议案内容和审议程序符合有关募集资金管理的规定。
同意延长募投项目建设期并相应调整募集资金投资进度。
江苏江淮动力股份有限公司独立董事蔡柏良谭德旺李加超二〇一四年三月二十七日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-045上海康达化工新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2014年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第二届董事会；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召开时间：2014年11月25日（星期二）13：00；
5、会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）四楼；
6、会议主持人：董事长陆企亭先生；
7、会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共27人，代表股份 68,390,819股，占公司总股本的34.1954%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，本次股东大会议案一以普通决议审议通过，议案二以特别决议审议通过。表决具体情况如下：
(一)审议通过关于《增补公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员》的议案。
本次所选董事人数仅为 1人，无需实行累积投票制表决。会议审议通过增补文东华先生为公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。（文东华先生简历详见2014年11月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2014-042《第二届董事会第十一次会议决议公告》）。原独立董事张川女士的辞职报告在继任独立董事填补其缺额后生效，张川女士不再担任公司任何职务。具体表决结果如下：
参加表决的股数为：68,390,819股，意见如下：
赞成 68,384,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对 5,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
其中中小股东表决结果：赞成 19,848,568股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668%；反对 5,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.0287％；弃权900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％。
(二)审议通过关于《制定<章程>修正案》的议案。
参加表决的股数为：68,390,819股，意见如下：
赞成 68,384,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对 5,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
其中中小股东表决结果：赞成 19,848,568股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668%；反对 5,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.0287％；弃权900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：周艳、魏博
3、结论性意见：公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-151深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2016年第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届监事会2016年第十二次会议通知于2016年10月14日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2016年 10月 24日上午 11:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2016年第三季度报告全文》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了2016年第三季度的经营管理情况，并编制了《2016年第三季度报告全文》。
《2016年第三季度报告全文》详见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-153。《2016年第三季度报告披露提示性公告》详见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-152。
公司监事会认为该报告的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第二届监事会2016年第十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2016年10月24日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2014-027中国有色金属建设股份有限公司
第七届监事会第 1次会议决议公告
本公司于 2014年 6月 3日以通讯方式召开了第七届监事会第 1次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会监事一致通过了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会选举王伟东先生担任公司第七届监事会主席。
中国有色金属建设股份有限公司监事会
2014年6月3日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-091
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司第八届监事会第十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2014年 9月 26日，会议通知和会议文件于 2014年 9月 23日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票 5份，收回 5份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于附属公司申请贷款并由本公司为该项贷款提供担保的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
经审议，公司监事会同意本公司附属公司泛海控股国际有限公司向香港当地金融机构申请金额不超过 40亿港元的贷款并同意由本公司为上述贷款提供担保。
上述议案须提交本公司股东大会审议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一四年九月二十七日
关于阳光城集团股份有限公司
2017年度第二十二次临时股东大会
法律意见书
（2017）大成榕律字第 627号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2017年度第二十二次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2017年度第二十二次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本
关于阳光城2017年度第二十二次临时股东大会法律意见书所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2017年度第二十二次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2017年10月12日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年10月12日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年10月11日下午3:00至2017年10月12日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2017年度第二十二次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，共代表股份总数为714,720,630股，占公司现有股本总额的17.6471%，为截止2017年9月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表有表决权股份的266,492股，占本公司总股份的0.0066%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计10名，代表股份总计714,987,122股，占公司有表决权总股数的17.6537%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序
关于阳光城2017年度第二十二次临时股东大会法律意见书进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司拟以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》；
2、审议《关于公司为子公司福州百兴阳房地产贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司福建华鑫通并购贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为子公司泉州鑫泉房地产贷款提供担保的议案》；
5、审议《关于公司为子公司上海爵瑟房地产贷款提供担保的议案》；
6、审议《关于公司为子公司武汉中大十里贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于为子公司佛山阳光智城并购贷款提供担保的议案》；
8、审议《关于公司为子公司广西金川阳光城贷款提供担保的议案》；
9、审议《关于公司为子公司中大房地产上虞公司提供担保的议案》；
10、审议《关于子公司为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
议案1为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
上述议案2-10均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案1获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
经表决，上述议案2-10获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权
关于阳光城2017年度第二十二次临时股东大会法律意见书股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2017年度第二十二次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2017年度第二十二次临时股东大会法律意见书之签章页]
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一七年十月十二日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-21杭州中恒电气股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、增资暨关联交易概述
由于参股公司杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“派威电源”）的业务快速推进，订单增加，截至公告之日，2014年已累计签订订单达11万套，为了保障其后续业务发展，扩大产能，满足经营资金的需求，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒电气”）于2014年4月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金对派威电源增资460万元人民币，本次增资完成后，派威的注册资本变更为2000万元人民币，中恒电气持有派威46%股权。
公司董事长朱国锭先生担任派威电源董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。。
公司董事会在审议此次关联交易事项之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。在董事会审议和表决过程中，公司董事长朱国锭先生已按规定回避表决，该议案获其余七位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资标的派威电源的基本情况
1、公司名称：杭州派威电源有限公司
2、住所：杭州市滨江区东信大道69号2幢1层
4、注册资本：1000万元人民币
5、成立时间：二〇一二年五月十六日
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：许可经营项目：生产、LED电源、LED灯具。
一般经营项目：技术开发、技术服务:LED灯具、电源设备、家用电器、电子产品；批发、零售:电源设备、家用电器；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。
8、营业期限：二〇一二年五月十六日至二〇三二年五月十五日止。
9、财务指标：截至2013年12月31日，总资产为3801857.69元，负债为-81164.45元，营业收入为471714.31元，净利润为-4769550.11元。
10、 本次增资前后派威的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出 资 额（万元）|出资比例（%）|出 资 额（万元）|出资比例（%）|
|杭州中恒电气股份有限公司|460|46|920|46|
|杭州创钥投资管理合伙企业（有限合伙）|360|36|720|36|
|古家军|120|12|240|12|
|蒋忠良|60|6|120|6|
|合计|1000|100|2000|100|

三、本次增资的出资方式
公司对派威电源增资人民币460万元，派威电源的其他三个股东对派威电源同比例增资共计人民币540万元，本次增资完成后，派威电源注册资本由原来的人民币1000万元增加到人民币2000万元。
四、交易的目的和对公司的影响
1、本次对派威电源进行增资，符合派威电源业务发展的实际需求，有利于其进一步提高其市场竞争力，提高其在LED驱动电源市场的业务能力及扩大业务规模，拓展市场份额。本次对派威电源增资符合公司整体战略发展规划。
2、由于派威电源非公司控股公司，公司对其经营、管理、市场等方面尚不
具备完全的控制能力。
五、与该关联人累计已发生的关联交易金额
截止目前，公司尚未与派威电源发生关联交易。
六、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司对参股公司派威电源增资的事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，提交的本次增资资料齐全，同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。
2、独立董事独立意见
派威电源因其业务发展需要拟增加注册资本，本次增资将有利于提高其业务能力和扩大业务规模，增强其市场竞争力。公司对参股子公司派威电源增资的关联交易是必要的，符合公司整体战略规划。
本次派威电源增资事宜是公司与派威电源其他股东沟通协商的决定，公司本次关联交易事项事先已获得我们的认可，董事会审议该议案时，关联董事朱国锭先生进行了回避表决。我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、诚信的原则，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司对派威电源增资460万元。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的事前认可意见；
4、独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的独立意见。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-002浙江精功科技股份有限公司关于参股公司
浙江华宇电气有限公司申请破产重整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精功科技”）获知：公司参股公司浙江华宇电气有限公司（以下简称“华宇电气”）以资不抵债且无力偿付到期债务为由，拟申请破产重整。经与浙江省绍兴市越城区人民法院（以下简称“越城区法院”）及相关责任主体进行沟通，公司取得了越城区法院【（2019）浙0602破申9号】《民事裁定书》，现将相关情况公告如下：
一、破产重整事项基本情况
2019年1月28日，浙江省绍兴市越城区人民法院出具【（2019）浙0602破申9号】《民事裁定书》，裁定书主要内容如下：
申请人浙江华宇电气有限公司申请破产重整一案，本院于 2019年 1月 17日收到重整申请书。重整申请书表明，申请人因市场环境变化，同时受担保链风险影响，发生债务危机，目前资产和银行账户被多家法院查封、冻结。从账面和涉诉情况看，申请人账目已知负债为16,001.86万元，账目资产约为6,300万元，已属于严重资不抵债。另因申请人具备军工生产资质，技术优势价值等，具备重整价值，故申请破产重整。
本院经审理查明，申请人浙江华宇电气有限公司系绍兴市越城区市场监督管理局核准登记成立的有限责任公司，许可经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务)；开发、生产、销售：电机、电机配件、电控柜；维修：电机、电气设备、电子设备(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。现不能履行到期债务，且明显缺乏清偿能力。另,申请人系国防武器装备专用电机生产企业，拥有军工武器装备科研生产许可证、保密资质证书等资质，具有重整价值。
本院认为，申请人浙江华宇电气有限公司的破产重整申请，符合最高人民法院《关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(一)》第一条规定的情形。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条、第七十条、第七十一条之规定，裁定如下：
1、受理申请人浙江华宇电气有限公司的破产重整申请；
2、指定浙江中兴会计师事务所有限公司、浙江近远律师事务所（联合管理人）为浙江华宇电气有限公司管理人。
二、申请破产重整企业基本情况
1、基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|浙江华宇电气有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住 所|绍兴市蕺山街道云东路 815号|
|法定代表人|金群力|
|注册资本|1,480万元|
|统一社会信用代码：|913306007539942810|
|成立日期|2003年 9月15日|
|经营范围|第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务)；开发、生产、销售：电机、电机配件、电控柜；维修：电机、电气设备、电子设备(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

2、股权结构
截至目前，华宇电气股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|股权比例|
|1|金群力|800|54.05%|
|2|精功科技|480|32.43%|
|3|金爱玉|200|13.51%|
|合 计||1,480|100%|

3、财务情况
依据《民事裁定书》，从账面和涉诉情况看，华宇电气账目已知负债为16,001.86万元，账目资产约为6,300万元，已属于严重资不抵债。
三、公司取得华宇电气32.43%股权的相关情况
2015年 10月 27日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司与华宇电气股东金群力、金爱玉签署华宇电气的《增资协议书》。同意公司以自筹资金 5,880万元对华宇电气增资，取得华宇电气 960万元股权，其中，2015
年11月30日前首期出资2,940万元，2015年12月31日前再出资2,940万元，
增资完成后，华宇电气注册资本由1,000万元增至1,960万元，公司持有其960
万元股权，占华宇电气注册资本的48.98%，华宇电气成为公司参股子公司（前述事项详见 2015年 10月 29日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上编号为2015-065的公司公告）。
2015年11月23日，公司缴付出资2,940万元，华宇电气注册资本由1,000万元增至1,480万元，其中，公司占其注册资本的32.43%，并于2015年12月完成工商变更登记手续。后续，因公司与华宇电气控股股东在未来华宇电气发展方向上未达成一致意见，未进行再次增资，公司根据其可收回金额低于账面价值的差额于2016年度计提减值准备815万元。截止到目前，公司对华宇电气实际缴付出资金额为2,940万元,占其注册资本的32.43%。
四、对公司的影响
截止到目前，公司不存在为华宇电气提供担保、财务资助等情形。华宇电气本次申请破产重整，不影响公司的日常生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，但将对公司2018年经营业绩产生一定的影响，公司将对华宇电气长期股权投资2,940万元进行全额减值准备计提，除2016年度已计提815万元外，2018
年度将增加计提2,125万元。
公司将严格按照相关规定，将视该事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江省绍兴市越城区人民法院出具的《民事裁定书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-015创新医疗管理股份有限公司
关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“广发银行齐齐哈尔分行”）申请银行授信额度人民币5,000万元，
建华医院申请公司为其上述授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，具体以签订的担保合同为准。
公司第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，同意建华医院向广发银行齐齐哈尔分行的融资授信申请，并同意为建华医院上述融资提供担保。
本次担保总额为人民币5,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%；
本次担保生效后，公司担保总额为52,000万元，未超过最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%，且全部为对子公司的担保；建华医院资产负债率未达到70%；本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号
法定代表人：梁喜才
注册资本：叁亿肆仟万元整
成立日期：2015年03月30日
营业期限：长期
经营范围：综合医院服务，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，食品、保健食品、保健用品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2017年12月31日，建华医院经审计的总资产为123,562.70万元；总负债为52,877.55万元，归属于母公司所有者权益为70,642.78万元，资产负债率为42.79%；
2017年度实现营业收入53,085.99万元，归属于母公司所有者的净利润12,397.98万元。
2018年9月30日，建华医院未经审计的总资产为143,255.29万元；总负债为61,871.99万元，归属于母公司所有者权益为81,326.42万元，资产负债率为43.19%；
2018年前三季度实现营业收入49,471.87万元，归属于母公司所有者的净利润10,683.64万元。
三、担保权限及担保协议的签署
建华医院拟向广发银行齐齐哈尔分行申请银行授信，授信金额为人民币
5,000万元，期限为一年。在上述额度内，公司为建华医院在广发银行齐齐哈尔分行银行上述授信额度内所产生的债务提供连带责任保证，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，具体以签订的担保合同为准。保证的范围主要包括主合同下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
四、董事会意见
公司于 2019年 3月 15日召开的第五届董事会 2019年第二次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，鉴于建华医院为公司全资子公司，本着审慎的原则，公司审阅了该子公司 2017年度经审计的财务报表和 2018年前三季度未经审计的财务报表，董事会认为建华医院为合并范围内全资子公司，担保风险可控，本次担保不会损害公司及全体股东利益。参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
建华医院为公司全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司为建华医院向银行申请的总金额为5,000万元人民币银行授信额度提供担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，保证方式为连带责任担保，以最终签订的担保合同或协议为准。公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，审议符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够严格控制对外担保风险。公司此次为建华医院提供担保，有利于促进子公司业务发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日，董事会已批准的公司及子公司尚在履行期间的融资担保总额度（含本次担保额度）为 52,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为14.23%，均为对全资子公司提供的担保。截止本董事会召开日，公司正在为全资子公司借款总额为 22,900万元的债务提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.26%。公司及控股子公司不存在对控股子公司以外的担保，且未有过逾期担保情况。
七、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第二次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年3月16日 3
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-042
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2016年半年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年半年度公司实现净利润人民币53,583,193.50元，可供分配利润为人民币289,794,321.76元。
鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截止到2016年6月30日的总股本
133,500,000股为基数，拟按1.8元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红（拟分红总额为人民币24,030,000元），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司2016年半年度资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配及以资本公积金转增股本预案已于2016年6月30日进行预披露，具体内容详见公司于2016年6月30日披露在巨潮资讯网的《关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-037）。
二、2016年半年度利润分配预案的提议人与理由
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和
全面落实既定的发展战略的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，控股股东及实际控制人喻丽丽女士、曾万辉先生提出了2016年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展。
三、2016年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响
1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划，增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2016年半年度利润分配预案>的议案》。董事会认为：公司2016年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，全体董事同意公司2016年半年度利润分配的预案。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：该利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关现金分红及以资本公积转增股本的有关规定，符合《公司章程》的规定。我们一致同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
六、公司监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2016年半年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公司2016年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
七、其他
1、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕消息的泄漏。
2、截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、5%以上股东及董监高人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
3、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事关于2016年半年度有关事项的独立意见》
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2016年08月22日