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证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-026浙江万好万家文化股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式发出，于2017年3月13日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》
为不断完善公司治理结构，经公司董事长孔德永先生提名，聘任詹纯伟先生担任公司总经理，孔德永先生不再担任公司总经理，詹纯伟先生不再担任公司副总经理和董事会秘书；经詹纯伟先生提名，聘任高朝晖先生和周万年先生担任公司副总经理。上述人员任期与第六届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书和证券事务代表的议案》
聘任万彩芸女士担任公司第六届董事会秘书，万彩芸女士不再担任证券事务代表；聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表。上述人员任期与第六届董事会一致。
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于＜调整公司高级管理人员薪酬方案＞的议案》
为更好地激励和调动公司高级管理人员的积极性，促进公司发展，公司根据行业和地区的薪酬水平及实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，决定调整高级管理人员薪酬方案。公司独立董事认为，本次调整有利于公司发展，审议程序符合《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述聘任管理人员中，总经理詹纯伟先生、副总经理高朝晖先生和周万年先生及董事会秘书万彩芸女士简历分别详见公司临2015-053号、临2015-061号、临2016-038号公告。陈秋萍女士简历详见附件1。
特此公告！
浙江万好万家文化股份有限公司董事会2017年3月15日
附件：
1、陈秋萍女士简历
陈秋萍，女，1988年 9月出生，中国地质大学本科毕业，曾任浙江联合控股集团私募产品经理兼杭州创业发展促进会副秘书长，杭州市互联网金融协会（浙江省互联网金融协会）副秘书长，浙江魏蜀吴投资有限公司董事长助理兼旗下网络公司负责集成业务。
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2016-028号河南大有能源股份有限公司
关于所属耿村煤矿复工复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 9日发布《河南大有能源股份有限公司关于分公司停产的公告》（编号：临 2016-004号），公司下属的耿村煤矿因冲击地压事故停产整顿。
近日，公司收到河南煤矿安全监察局豫煤安监一[2016]157号文，同意耿村煤矿分期分区复工复产，第一期西区恢复生产，东区隐患整改；第二期东区隐患治理完成并经验收合格后，方可恢复生产。
目前，耿村煤矿西区已恢复生产，各项工作有序开展。公司将进一步加强安全生产管理，督促耿村煤矿加快东区隐患整改进度，争取尽早全面恢复生产。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-075内蒙古兰太实业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年11月20日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2018年11月21日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：
《兰太实业关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的公告》。
其中关联董事刘苗夫、王岩回避了表决，该议案已经独立董事事先确认。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2018年11月22日
八一钢铁 独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，经审查公司提交的有关资料后，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
董事会基于公司经营亏损，提出 2015年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司 2015-2017年股东回报规划》的有关规定，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，同意该利润分配预案，并同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
（一）专项说明
1、公司未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。
2、公司未因对外担保事项受到监管部门的任何处罚、批评与谴责。
（二）独立意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务，能够有效地控制对外担保风险，保护广大股东的合法权益。
三、关于非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度审计报告中，除“强调事项”段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2015年 12月 31日的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项
八一钢铁 独立董事意见
的专项说明》。我们将督促公司采取积极措施增强持续经营能力，消除该事项对公司的影响，及时履行信息披露义务，切实维护全体投资者的合法权益。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2016年预计关联交易总金额的独立意见
公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为公司 2016年预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
上述关联交易因正常生产经营需要而发生，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
八一钢铁 独立董事意见
（本页为八一钢铁独立董事关于五届十六次董事会相关事项的独立意见签字页）独立董事签字：
于雳： 孙卫红： 邱四平：
二○一六年三月二十五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2015-005武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司工程中标暨日常关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）收到湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司（以下简称“大
悟投资”）的《中标通知书》，中标大悟高铁生态新区经二路（一期）、经八路（一期）、悟宣线（一期）道路工程施工项目，中标价为：
107,718,420.53元。
项目相关信息详见2015年1月13日公司指定信息披露报刊和上海证
券交易所网站《关于调整2014年年度日常关联交易金额的公告》（编号：临2015-003）。
目前，湖北路桥与大悟投资尚未正式签署相关合同，其能否顺利与大悟投资签署相关合同尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-043号华纺股份有限公司
关于变更注册资本暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1284号）,公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）102,485,617股，鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公司注册资本由422,364,101元增加至524,849,718元。
注册资本变更后需要相应修订《公司章程》中有关条款，具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于2001年7月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股9,350万股（其中含有国有股存量发行850万股），由境内投资人以人民币认购，于2001年9月3日在上海证券交易所上市。公司于2006年6月29日完成股权分置改革，公司全部股份均为可上市流通股份；2014年3月，公司以非公开发行方式向特定对象发行普通股10,256.4101万股，新增股份均为有限售条件流通股。|第三条 公司于2001年7月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股9,350万股（其中含有国有股存量发行850万股），由境内投资人以人民币认购，于2001年9月3日在上海证券交易所上市。公司于2006年6月29日完成股权分置改革，公司全部股份均为可上市流通股份；2014年3月，公司以非公开发行方式向特定对象发行普通股10,256.4101万股，新增股份均为有限售条件流通股；2017年11月，公司以非公开发行方式向特定对象发行普通股10,248.5617万股，新增股份均为有限售条件流通股。|
|第六条 公司注册资本为人民币肆亿贰仟贰佰叁拾陆万肆仟壹佰零壹元。|第六条 公司注册资本为人民币伍亿贰仟肆佰捌拾肆万玖仟柒佰壹拾捌元。|
|第十八条 公司成立时发起人华诚投资管理有限公司以资产认购8,474.21万股，山东滨州印染集团有限责任公司以资产认购7,318.10万股，山东滨州针棉织品集团公司（已于2000年3月28日改制更名为山东亚光纺织集团有限公司）以现金认购69.23万股，上海雪羚毛纺织有限公司以现金认购69.23万股，湖州惠丰纺织有限公司以现金认购69.23万股。公司经批准首次公开发行的普通股总数为9,350万股，其中包括：|第十八条 公司成立时发起人华诚投资管理有限公司以资产认购8,474.21万股，山东滨州印染集团有限责任公司以资产认购7,318.10万股，山东滨州针棉织品集团公司（已于2000年3月28日改制更名为山东亚光纺织集团有限公司）以现金认购69.23万股，上海雪羚毛纺织有限公司以现金认购69.23万股，湖州惠丰纺织有限公司以现金认购69.23万股。公司经批准首次公开发行的普通股总数为9,350万股，其中包括：|

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|1、山东滨州印染集团有限责任公司存量发行其持有的发起人股850万股；2、公司向社会公众首次公开发行人民币普通股8,500万股。公司首次发行后，山东滨州印染集团有限责任公司持有的股本总额为6,468.10万股。经中国证券监督管理委员会核准,公司于2014年3月以非公开发行方式向特定对象发行普通股10,256.4101万股，新增股份于2014年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，山东滨州印染集团有限责任公司认购的股票自本次发行股份上市之日起36个月内不得转让，其他投资者认购的股票自本次发行股份上市之日起12个月内不得转让。本次非公开发行后公司总股本变更为42,236.4101万股。|1、山东滨州印染集团有限责任公司存量发行其持有的发起人股850万股；2、公司向社会公众首次公开发行人民币普通股8,500万股。公司首次发行后，山东滨州印染集团有限责任公司持有的股本总额为6,468.10万股。经中国证券监督管理委员会核准,公司于2014年 3 月以非公开发行方式向特定对象发行普通股10,256.4101万股，新增股份于2014年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，山东滨州印染集团有限责任公司认购的股票自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让，其他投资者认购的股票自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次非公开发行后公司总股本变更为42,236.4101万股；公司于2017年11月以非公开发行方式向特定对象发行普通股10,248.5617万股，新增股份于2017年11月29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，滨州市国有资产经营有限公司认购的股票自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得转让，其他投资者认购的股票自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次非公开发行后公司总股本变更为52,484.9718万股。|
|第十九条 股份总数为 422,364,101 股，公司的全部股份均为普通股。|第十九条 股份总数为524,849,718股，公司的全部股份均为普通股。|

根据公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》及 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，股东大会已授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，故本次关于变更注册资本暨修订公司章程的议案无需再行提交股东大会审议。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2019-007宋都基业投资股份有限公司关于控股股东
部分股票质押到期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）关于将其持有的部分本公司股票进行股票质押到期购回交易，现将有关情况公告如下：
自2017年起，宋都控股陆续将其持有本公司的共计7,173万股无限售流通股向申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）办理股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
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|出质人|质权人|质押数（万股）|质押日期|对应公告|
|宋都控股|申万宏源|1,000|2018/10/19|临2018-098|
|宋都控股|申万宏源|1,348|2018/03/06|临2018-027|
|宋都控股|申万宏源|125|2017/12/29|临2018-002|
|宋都控股|申万宏源|575|2017/12/28|临2017-100|
|宋都控股|申万宏源|125|2017/05/12|临2017-041|
|宋都控股|申万宏源|4,000|2017/03/07|临2017-008|
|合计||7,173|-|-|

上述股票已于2019年3月6日在申万宏源办理了质押到期购回交易的手续。本次购回数量为7,173万股，占公司总股本的5.35%。
截至本公告日，宋都控股持有公司599,694,518股，占公司总股本的44.75%；
宋都控股已累计质押股份305,240,000股，占宋都控股持有公司股份数的50.90%，占公司总股本的22.78%。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2019-028上海徕木电子股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年8月18日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会审议情况
(一) 审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
董事会一致同意《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日披露的《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十一次会议决议；
2、经独立董事签字的《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
上海徕木电子股份有限公司董事会
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2017-006
中农发种业集团股份有限公司
2016年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少30%左右。
（三）业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,451.63万元。
（二）每股收益：0.2235元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司本部资产处置等收益与去年相比大幅减少以及个别所属子公司预计不
能完成业绩承诺，导致公司整体利润同比下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据且未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2017年1月25日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—032
安徽巢东水泥股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议已于 2015年 4月 27日召开，该次董事会之决议公告已于 4月 28日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，本公司对该次董事会上审议通过的《2014年度利润分配预案》事项进行补充说明：
一、2014年年度利润分配预案情况
公司第六届董事会第九次会议通过了《2014年度利润分配预案》，拟定本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
二、公司最近三年现金分红情况表
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年|0|0|0|105,325,892.28|0|
|2013年|0.70|0|16,940,000|107,052,426.25|15.82|

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|2012年|0.30|0|7,260,000|69,195,714.17|10.49|

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明
（一）2014年度未进行利润分配的原因
鉴于公司重大资产购买并购资金支付的需要，结合年度经营运行环境的考虑，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，为了满足公司的资金需求，保障企业长远持续的竞争力及盈利能力，提出上述利润分配预案。
（二）公司未分配利润的用途及其说明。
留存未分配利润主要用于支付并购贷款利息以及生产经营安排，有利于股东的长期回报。
后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求召开网上业绩说明会进行沟通，请各位投资者关注后续相关公告。
四、本次利润分配预案的决策程序
公司 2014年利润分配预案已经 2015年 4月 27日公司第六届董事会第九次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，并于 4月 28日公告（详见公司公告2015-029）。
公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，认为:本方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司董事会的利润分配预案。
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-016苏州工业园区设计研究院股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1334号）核准，以公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,500万股，本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币6,000万元。经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2014]706号）审核批准，公司股票于 2014年12月31日在上海证券交易所上市交易。
根据公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市事宜的议案》有关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票完成后，对公司章程中涉及注册资本变更等的有关条款进行修订并办理工商变更登记手续。
公司于 2015年 1月 10日召开第二届董事会第三次会议，2015年 2月 2日召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。详情请参见公司于2015年1月14日、2015年2月4日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登的相关公告。
公司已于近日完成了公司增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
工商登记变更后，相关登记信息如下：
注册号：320594000030267
名称：苏州工业园区设计研究院股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州工业园区苏虹中路393号
法定代表人：冯正功
注册资本：6000万元整
成立日期：1995年04月14日
营业期限：长期
经营范围：国内外各类民用建设项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售；开发区规划与建设咨询；城市规划咨询、市政设计、景观与园林设计；软件研发；图文设计与制作。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会2015年2月16日
独立董事提名人声明
提名人卧龙地产集团股份有限公司董事会，现提名史习民先生为卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙地产集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-140号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：强视传媒有限公司(以下简称“强视传媒”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为全资子公司强视传媒向招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行”)申请流动资金贷款授信3,000万元提供3,000万元担保，期限 1年；除上述担保外，本公司已为强视传媒提供的担保余额为 21,329.17万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据强视传媒的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求。本公司于 2017年12月19日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案》，同意为强视传媒向招商银行申请流动资金贷款授信3,000万元提供3,000万元担保，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：强视传媒有限公司
法定代表人：游建鸣
注册地址：浙江横店影视产业实验区C7－007－A
注册资本：6,000万元
主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；
会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；
艺人经济等。
与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
截止2016年12月31日，强视传媒总资产119,716.75万元；总负债
61,471.05万元，其中银行贷款总额为11,000万元，流动负债61,471.05万元；
净资产58,245.70万元；营业收入 40,227.60万元；净利润13,021.71万元；资产负债率51.35%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。
截止2017年9月30日，强视传媒总资产177,984.26万元；总负债
114,388.23万元，其中银行贷款总额为 9,100万元，流动负债112,888.23万元；
净资产63,596.04万元；营业收入 23,518.87万元；净利润4,891.08万元；资产负债率64%。
三、担保协议的主要内容
本公司将为全资子公司强视传媒向招商银行申请流动资金贷款授信 3,000
万元提供3,000万元担保，担保期限1年；担保方式为信用担保。
四、董事会、独立董事意见
董事会意见：本次为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供连带担保责
任，是根据全资子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足全资子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
独立董事意见：本次为全资子公司提供担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求，属公司及全资子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保金额为73,829.17万元。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为23,829.17万元，占本公司最近一期经审计净资产的9.98%；公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担保，反担保金额为5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的20.94%。
六、备查文件目录
(一)第八董事会第三十一次会议决议；
(二)独立董事关于第八董事会第三十一次会议的独立意见；
(三)被担保人营业执照等相关材料。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-039
渤海汽车系统股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月18日 14点00分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月18日
至2019年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2019年度新增日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600960|渤海汽车|2019/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2019年 12月 13日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司董事会办公室
电话：0543—8203960
传真：0543—8203962
邮编：256602
联系人：袁春晖黄岩
（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年12月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
渤海汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月18
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2019年度新增日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2014-029
黑龙江国中水务股份有限公司
重大事项进展情况及继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票重大事项，公司已于 2014年 7月 15日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-028号），公司股票已自2014年7月14日下午13点起停牌。
截至本公告日，上述事项仍在商议过程中，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年7月22日起继续停牌。公司将严格按照相关规定，每五个工作日对该事项进展情况及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后复牌并公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年七月二十二日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2017—024重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届十三次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2017年 12月 12日以通讯方式召开了第六届十三次监事会会议，本次监事会会议发出监事表决票3份，实际收回监事表决 3份，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不影响当期净利润及所有者权益，也不存在追溯调整事项，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于增加 2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案》。
因本年度公司配电网节能业务量增加，致使审计机构业务范围及工作量增加。同意公司增加瑞华事务所 2017年度财务审计费用 7万元，总额为 63万元；同意公司增加瑞华事务所 2017年度内控审计费用 2万元，总额为 20万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监事会
二○一七年十二月十三日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2015-103四川和邦生物科技股份有限公司
关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》以及证券监管部门的有关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督、指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟进行非公开发行股票事宜，根据相关要求，经公司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改的情况
1、《关于对四川和邦股份有限公司有关事项的问询函》（上证公函[2015]0505号）
2015年5月29日，公司收到上海证券交易所《关于对四川和邦股份有限公司有关事项的问询函》（上证公函[2015]0505号），该《问询函》主要关注了公司于 2015年 5月 28日披露的《关于签订框架协议的公告》，就公司签订《关于海外某公司拟议投资活动的框架协议》的事项，对以下问题予以说明：（1）公告披露事项是否达到法规规则规定的强制性披露标准。如未达到，公司选择自愿性披
露的原因和考虑，以及后续信息披露的安排；（2）协议涉及的标的内容和金额，该项交易的进展及预计时间表，已经履行和尚须履行的决策、审批程序；（3）该项交易对公司未来经营成果、财务状况可能产生的影响；（4）该项交易行为和标的本身存在的风险因素，公司对此采取的措施。
公司对上述问题逐一回复，并于2015年5月30日进行了公告。该事项未达到法规规则规定的强制性披露标准，公司选择自愿性披露的原因是为公平信息披
露，避免股价异动或其他原因导致公司无法进行本次交易。该协议旨在通过对海外某公司增资，获得其51%股权，要约金额为9,200万美元。截至公告日，交易双方签订了框架协议及保密协议，预计90日内签署最终协议。该项交易对公司当期的资产总额、资产净额和净利润无重大影响，未来增资完成后将使公司的资产总额、资产净额和净利润发生变化。公司将全力做好尽职调查工作，保障股东权益，并在该公告中进一步提请投资者注意投资风险。
2、《关于对四川和邦股份有限公司2014年年度报告的事后审核意见函》（上证公函[2015]0402号）
2015年4月30日，公司收到上海证券交易所《关于对四川和邦股份有限公司 2014年年度报告的事后审核意见函》（上证公函[2015]0402号），该《事后审核意见函》要求公司就2014年年度报告的相关问题作进一步补充披露，包括（1）公司的业务构成及盈利情况；（2）主要子公司、参股公司情况；（3）主要产品的行业风险；（4）存货的构成及存货跌价准备的计提情况；（5）流动性风险情况；
（6）预计负债、预付款项、其他应付款的构成及变动情况。
公司根据《事后审核意见函》，对上述相关问题进行了补充披露，于 2015年5月6日向上海证券交易所提交了回复说明，并同时对外公告。
3、《监管意见函》（川证监上市[2015]2号）
四川证监局对公司进行现场检查后，于2015年1月6日出具《监管意见函》（川证监上市[2015]2号），主要关注了公司在运输业务规范、内幕信息知情人登记管理相关工作中存在的问题，主要问题如下：（1）补充披露说明公司与乐山友邦投资有限公司、乐山市华强汽车运输有限公司业务发生情况及是否存在关联关系；（2）完善与乐山友邦投资有限公司、乐山市华强汽车运输有限公司之间的合
同管理，规范运输业务相关的内部控制；进一步规范和优化项目建设相关的会计核算与管理；（3）加强内幕信息知情人登记管理，督促大股东、交易对方、中介机构等相关主体做好本单位知情人档案填报工作，完善登记档案。
针对上述关注内容，公司进行了自查、落实，对《监管意见函》进行了回复说明，补充披露了公司与乐山友邦投资有限公司、乐山市华强汽车运输有限公司的业务发生情况和不存在关联关系的核查情况；完善并规范了运输业务的合同管理和内部控制，优化了项目建设相关的会计核算与管理，加强了内幕信息知情人的登记管理。
除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施情况。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2015年11月7日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2014-001
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资子公司柏强制药新版 GMP认证情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月7日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）的通知称：
根据国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范（2010年修订）》及《关于贯彻实施<药品生产质量管理规范（2010年修订）>的通知》（国食药监安[2011]101号）要求，现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在2013年12月31日前达到新版 GMP要求。柏强制药位于贵州省龙里县龙山镇小容量注射剂生产线在 2013年 12月 31日前未达到药品生产质量管理规范（2010年修订）要求的认证，根据《药品管理法》和“国食药监安[2011]101号”文件规定，柏强制药上述位于贵州省龙里县龙山镇小容量注射剂生产线已停止生产。
根据国家食品药品监督管理局《药品GMP认证公告（第15号）》公告，柏强制药位于贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园区小容量注射剂生产车间（抗肿瘤药）生产线经现场检查和审核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品GMP证书》。证书编号：CN20130557；认证时间：2013年12月30日，有效期2018年 12月29日。
同时，根据贵州省食品药品监督管理局《关于同意贵州柏强制药有限公司小容量注射剂车间试生产的批复》（黔食药监安发[2013]501号），同意柏强制药新建的上述位于贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园区小容量注射剂生产车间组织试生产，试生产的品种为：斑蝥酸钠维生素B6注射液，规格：10ml：0.1mg。
上述新版GMP证书的获得有助于公司产能提升，对增强企业盈利能力具有积极作用。后续公司将继续积极组织、合理安排新版GMP认证工作。敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会二〇一四年一月八日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-077武汉东湖高新集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知及材料于2018年9月5日以电子邮件方式发出，于2018年9月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于更换 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的议案》；
鉴于 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金原评估机构中联资产评估集团有限公司因派出项目组经办人员发生变动，经审慎研究，同意更换坤元资产评估有限公司为 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构。
具体内容详见《关于更换2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的公告》（编号：临2018-078）。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
2、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
3、审议通过了《关于修订<反舞弊与举报投诉管理制度>的议案》；
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成7人，反对0人，弃权 0人
三、上网公告附件
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十二日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-077附件
武汉东湖高新集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第三十次会议《关于更换2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对关于更换 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的议案发表如下独立意见：
关于更换 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构事项，公司事前向我们提交了相关资料，已经取得了我们的事前认可。坤元资产评估有限公司具有由财政部、中国证监会授予的证券期货相关业务评估资格，并具备多年为上市公司提供评估服务的经验和能力，能够满足担任公司 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的要求。
公司此次更换资产评估机构有利于推进公司 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作的需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会的表决程序、表决结果合法有效。
我们同意公司变更 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构，同意聘请坤元资产评估有限公司为公司2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构。
独立董事：马传刚、黄智、舒春萍二〇一八年九月十一日
天津七一二通信广播股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为规范天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称公司)的对外
捐赠及非经营性赞助行为(以下统称捐赠)，支持社会公益事业发展，切实维护
公司及全体股东权益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》及国家有关法
律、法规的规定及天津市人民政府办公厅《天津市国资委监管企业对外捐赠管
理办法》（津政办发〔2016〕3号），参照《天津中环电子信息集团对外捐赠
管理办法》（津中电财〔2017〕552号）等有关规定，结合本公司实际情况，
制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其下属全资、控股子公司的对外捐赠行为。
第三条公司对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损
害社会公共利益和其他公民的合法权益。
第四条公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。
第二章对外捐赠原则和要求
第五条公司对外捐赠应遵循权责清晰、量力而行、诚实守信原则。
公司领导或其他职工不得将公司拥有的财产以任何个人或其他单位的名义
进行捐赠。
对外捐赠应考虑自身条件和经营状况，若公司已经发生亏损或捐赠后影响
公司正常经营和切身利益的情形，除特殊情况外，不得对外捐赠。
公司未按规定程序获得批准前，不得以单位或个人名义向新闻媒体、社会
公众或受赠对象承诺捐赠，以免影响行为决策或公司声誉。一经批准，公司应
按对外捐赠方案组织实施。
第三章对外捐赠的范围、方式及对象
第六条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、库存商品、固定资产及
其他有形资产。公司不得用于对外捐赠的资产包括但不限于：生产经营需用的
主要固定资产，持有的股权和债权，国家特准储备物资，国家财政拨款，受托
代管财产，已设置担保物权的财产，权属关系不清的财产，变质、残损、过期
报废的产品物资及公司拥有的知识产权。
第七条公司对外捐赠方式包括：向遭受自然灾害或者国家确认的“老、
少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救
济、救助的救济性捐赠；向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境保
护以及社会公共设施建设的公益性捐赠。除上述捐赠以外，还包括公司出于弘
扬人道主义目的或者促进社会发展与进步以及公司履行社会责任需要的用于社会公益事业的其他捐赠。
第八条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利事
业单位、社会弱势群体或者个人等。其中，公益性社会团体是指依法成立的，
以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利事业单
位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机
构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
对于公司内部职工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制
关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第九条公司形象宣传或产品宣传，发生的赞助性支出，应视为经营性赞
助，必须按公司内部决策程序和有关规章制度组织实施。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十条公司每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产
(以账面净值计算)捐赠，其捐赠程序为：
(一)公司对外捐赠、赞助（或等价非现金资产）500万元以下，或一年之内对同一事项或单位捐赠、赞助（或等价非现金资产）累计在500万元以下的
事项，经公司总经理办公会讨论审批后，上报中环集团审批，待审批后报董事
会备案，方可按捐赠方案实施对外捐赠。
(二)公司对外捐赠、赞助（或等价非现金资产）500万元及以上，或一年
之内对同一事项或单位捐赠、赞助（或等价非现金资产）累计在 500万元及以
上的事项，履行公司“三重一大”决策程序，提请党委会审议后，上报中环集
团履行上报国资委及市委的审批程序，待批准后提请董事会审批同意后，方可
按捐赠方案实施对外捐赠。
第十一条 公司需将对外捐赠支出纳入年度预决算报告中，在年度财务决算报告中，将对外捐赠的实施情况及预算执行情况进行专项说明。在预算执行
过程中，除重大自然灾害或突发性事件需要紧急安排的对外捐赠外，公司原则
上不安排超出预算范围和金额的捐赠项目。如遇到超出预算的捐赠调整事项，
需履行内部决策程序，并向中环集团提请调整捐赠预算支出。
第十二条公司对外捐赠，由经办部门提出对外捐赠申请方案。其中，申
请方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠
责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十三条公司办公室是对外捐赠事项的日常管理部门，负责牵头组织本
级及所属子公司对外捐赠事项的审核、批准、监督和管理，各资产管理部门按
照职责分工负责对捐赠资产的合理性、合法性进行审核。
公司财务管理部负责按季度汇总本单位及所属子公司对外捐赠情况，填报《天津中环电子信息集团有限公司监管企业对外捐赠季报表》，在季度终了后
10个工作日内报送中环集团。
第十四条公司审计部负责对公司对外捐赠行为的检查和监督，严格按照公司规定程序执行检查和审查，及时制止或纠正不规范的捐赠行为。
第五章附则
第十五条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执
行。
第十六条本办法由公司董事会负责解释。
第十七条本办法由公司董事会审议通过后生效实施。