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山东宝莫生物化工股份有限公司
2016
年度监事会工作报告
2016年公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下：一、监事会工作情况
（一）报告期内，监事会列席了 2016年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行职责等进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营、对外投资等活动进行了监督。
（三）报告期内，公司监事会召开了 6次会议，具体情况如下：1、2016年 2月 3日，四届监事会召开第四次会议，审议并通过了《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》、《关于宝莫国际（香港）有限公司受让 Rally Canada Resources Ltd.股权的议案》、《《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》、《关于设立投资公司的议案》、《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
2、2016年 4月 26日，四届监事会召开第五次会议，审议并通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2015
年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2015年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2015年度利润分配>的预案》、《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》、《关于公司向银行申请贷款额度的议案》、《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》、《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告及修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
3、2016年 4月 26日，四届监事会召开第六次会议，审议并通过了《关于审议公司第一季度季度报告的议案》。
4、2016年 8月 17日，四届监事会召开第七次会议，审议并通过了《关于公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于 2016年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
5、2016年 10月 19日，四届监事会召开第八次会议，审议并通过了《关于审议公司第三季度季度报告的议案》。
二、监事会独立意见
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易、重大资产重组情况及股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了认真的监督。发表如下意见：
（一）公司依法运作的情况
监事会认为董事会认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监事会对任期内公司的生产经
营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行董事会的各项决
议，加强精细化管理，推进科技创新，提高效益，经营中无违反法律、法规及损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2016年由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（无保留意见）的审计报告进行了认真的审核，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计业务处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。
（三）募集资金情况
监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有关收购符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
报告期内，公司未发生重大出售资产事项，未发现有内幕交易情形，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）关联交易的情况
报告期内，公司监事对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，
认为：公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，未发生有损股东
利益的行为。
（七）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，本年度公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、2017年度监事会工作思路
2017年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予监事会的职责，重点从以下几个方面开展工作： 1.高度重视公司内部控制制度升级、财务管理监督，确保公司内控措施制度及时更新并有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展；
2.督促公司董事会继续完善公司法人治理结构，规范运作；增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,为维护全体股东利益尤其是中小股东利益努力工作。
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-056
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司||
||关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于2017年 11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、 2017年 12月 6日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
为提高闲置募集资金利用率，公司于 2018年 8月 17日召开的第三届董事会第三次临时会议及第三届监事会第三次会议、2018年9月7日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，同时授权期限调整到自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
除调整购买理财产品的发行主体范围、授权期限外，原其他审议通过的事项保持不变。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：
一、理财产品赎回的情况
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|序号||||委托|||||是否赎回|赎回日期|截止公告日实际损益金额（元）|
|||||||||参考||||
||委|||理财||||||||
||||||起始日|||年化||||
||托|受托方|产品名称|金额||终止日期|类型|||||
||||||期|||净收||||
||方|||（万||||||||
|||||||||益率||||
|||||元）||||||||

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|1|||中银保本理财||||||是||80547.95|
|||中国银|-人民币按期||||保证|||||
||公||||2018-6-|2018-7-3||||2018-7||
|||行嘉善|开放理财|2000|||收益|3.00%||||
||司||||12|0||||-30||
|||支行|（CNYAQKFTPO||||型|||||
||||)|||||||||
|2|||中银保本理财||||||是||2005479.45|
|||中国银|-人民币按期||||保证|||||
||公||||2018-3-|2018-9-||||2018-9-||
|||行嘉善|开放|10000|||收益|4.00%||||
||司||||15|14||||14||
|||支行|（CNYAQKFDZ0||||型|||||
||||1)|||||||||

二、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额8700万元，未超过董事会授权使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度。
三、备查文件
1、相关银行理财产品的收益入帐单
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-047山东圣阳电源股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员任期至2020年3月 21日届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年 12月 6日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了公司监事会提前换届选举的相关议案，现将具体内容公告如下：
一、关于监事会提前换届选举股东代表监事的事项
公司于 2019年 12月6日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》，公司监事会同意如下事项：
公司监事会同意提名李东光先生、段彪先生、马强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。
该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，公司现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一九年十二月六日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-83国新健康保障服务集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于 2018年 10月 10日以通讯方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于 2018年 10月 12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以下议案：
一、关于延长公司 2016年度非公开发行股票决议有效期的议案
公司于 2016年 11月 1日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票事项相关议案，本次发行决议的有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。
公司于 2017年 10月 31日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司 2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》，2016年度非公开发行股票决议有效期延长至公司 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。目前，该事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司提请股东大会将决议有效期延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号2018-85）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
公司于 2016年 11月 1日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。
公司于 2017年 10月 31日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，股东大会授权董事会全权办理 2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期延长至公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，该事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
除延长本次非公开发行决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号2018-85）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2018年 10月 31日召开 2018年第二次临时股东大会，会议通知详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年十月十二日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-009
湖南天润实业控股股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司将于2016年4月6日（星期三）下午15:00— 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明
会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长麦少军先生；总经理、董事会秘书江峰先生；财务总监沈洁坤女士；独立董事牟小容女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号2015-035辽宁科隆精细化工股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月22日，除权除息日为：2015年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****855 姜艳
2 00*****996 孟庆有
3 08*****324 苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）
4 08*****528 深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）五、咨询机构
咨询地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号咨询联系人：王笑衡孔迪咨询电话：0419-5589876 传真电话： 0419-5589837六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-098美尚生态景观股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的商标注册证书，具体情况如下：
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|商标图样或字样|商标证号|注册类别|核定使用商品/服务项目|有效期限|
||24993924|国际分类：1|土壤调节制剂；种植土；无土生长培养基（农业）；混合肥料；腐殖质表层肥；表土；植物肥料；腐殖土（化肥）；园艺用灌装泥炭；除杀真菌剂、除草剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的园艺化学品（截止）|2018年06月28日至2028年06月27日|
||24998258|国际分类：31|树木；新鲜的园艺草本植物；植物；树苗；新鲜蔬菜；园艺用种子；草制覆盖物；装饰用干植物；装饰用干草；新鲜水果（截止）|2018年06月28日至2028年06月27日|
||24986208|国际分类：37|建筑施工监督；建筑；拆除建筑物；砖石建筑；商品房建造；筑路；室内装潢修理；电器的安装和修理；干洗；汽车保养和修理（截止）|2018年06月28日至2028年06月27日|
||25004374|国际分类：39|旅行陪伴；安排游览；安排旅行；运输；船只运输；运载工具故障牵引服务；货物贮存；|2018年06月28日至2028年06月27日|

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|||汽车出租；车辆共享服务；鲜花递送（截止）||
|24999628|国际分类：40|木材砍伐和加工；水处理；空气净化；空气清新；研磨抛光；材料处理信息；金属处理；纺织品化学处理；药材加工；茶叶加工（截止）|2018年06月28日至2028年06月27日|
|24988064|国际分类：42|技术研究；替他人研究和开发新产品；城市规划；环境保护领域的研究；环境科学方面的技术咨询；工业品外观设计；建筑制图；室内装饰设计；建设项目的开发；计算机软件设计（截止）|2018年06月28日至2028年06月27日|
|24986155|国际分类：44|庭院风景布置；园艺；植物养护；园林景观设计；苗木培育；防治虫害服务（为农业、园艺和林业目的）；树木种植；美容服务；医疗诊所服务；卫生设备出租（截止）|2018年06月28日至2028年06月27日|

以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-061
康芝药业股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月11日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托江海证券有限公司设立“江海证券---康芝 1号定向资产管理计划”进行管理，江海证券—康芝 1号定向资产管理计划将在股东大会审议通过员工持股计划后 6个月内，通过二级市场购买等合法合规方式获得标的股票。
2015年 5月 5日，公司员工持股计划的管理人江海证券有限公司通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东宏氏投资持有的公司股份）买入的方式完成本次员工持股计划股票的购买，该计划所购买的股票锁定期自该公告日（2015年 5月 5日）起 12个月，该计划所购买的股票存续期自该公告日起 24个月（即 2015年 5月5日至 2017年5月4日）。
经 2017年2月8日、2018年2月6日的第四届董事会第二次会议及第四届董事会第十次会议审议通过，该计划存续期已变更为 2015年 5月 5日至 2020年 5月4日。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年 5月4日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划存续期届满前相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划概述
（一）基本情况
公司于 2015年 2月11日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>》及相关议案，
同意公司实施第一期员工持股计划，并委托江海证券有限公司设立“江海证券---
康芝 1号定向资产管理计划”进行管理，江海证券—康芝1号定向资产管理计划将在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，通过二级市场购买等合法合规方式获得标的股票。参加本次员工持股计划的范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的核心骨干员工，合计总人数不超过180人。本次员工持股计划的资金来源为员工自筹资金加上控股股东宏氏投资为自筹员工提供借款，员工自筹资金金额与宏氏投资为自筹员工提供借款的金额比例为1：3。
2015年 5月 5日，公司员工持股计划的管理人江海证券有限公司通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东宏氏投资持有的公司股份）买入的方式完成本次员工持股计划股票的购买，购买均价为22.58元/股，购买数量2,675,000股，占公司总股本的比例为0.89%。该计划所购买的股票锁定期自该公告日（2015年5月 5日）起 12个月，该计划所购买的股票存续期自该公告日起 24个月（即 2015年 5月5日至 2017年5月4日）。经 2017年2月8日、2018年2月 6日的第四届董事会第二次会议及第四届董事会第十次会议审议通过，该计划存续期已变更为 2015年5月5日至 2020年5月 4日。
根据公司2015年9月 11日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2015年 9月 30日实施了 2015年半年度权益分配方案：公司总股本 30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利30,000,000元，同时，以资本公积金每10股转增 5股，共计转增15,000万股。第一期员工持股计划因此获得现金红利人民币267,500元（含税），持有公司股份数量由 2,675,000股增加至 4,012,500股。
2019年 6月 17日,公司 2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案，以 2018年12月 31日的总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派发现金红利人民币6,750万元,不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派于2019年6月28日实施完毕。第一期员工持股计划获得派发现金红利人民币601,875元（含税），持股数量未发生变化。
截至目前，公司第一期员工持股计划持有公司股票为 4,012,500股，占公司总股本的比例为0.89%。公司第一期员工持股计划所持公司股票4,012,500股已解锁，但尚未出售。
公司已根据《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法规的要求履行相应信息披露义务，相应公告见巨潮资讯网2015年2月 12日、2015
年5月5日、2016年11月4日、2017年2月 17日、2017年 11月2日及2018年
2月 13日披露的相关公告。
（二）截至目前，公司第一期员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
（三）截至目前，未出现已设立并存续的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司股本总额的1%的情形。
（四）截至目前，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、员工持股计划存续期届满前的相关安排
（一）根据公司《第一期员工持股计划》的规定，锁定期满后公司第一期员工持股计划将根据员工的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。
（二）公司第一期员工持股计划在下列期间不得卖出公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
公司第一期员工持股计划在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。
三、员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至江海证券---康芝1号定向资产管理计划名下时起算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。
（二）本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次持股计划的存续期可以延长。
（三）在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。
（四）本次员工持股计划的锁定期满后，在江海证券---康芝 1号定向资产管理计划资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
本员工持股计划后续推行存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 11月8日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-013
吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项于2015年1月26日开始停牌，并于2015年1月30日发布《关于重大资产重组停牌的公告》；于 2015年 2月 6日发布了《关于重大资产重组进展公告》（编号：2015-007）、2015年 2月13日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（编号：2015-008）。详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，中介机构正在抓紧对所涉及的标的公司进行尽职调查、审计以及评估工作。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-019
石家庄常山纺织股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 3月 5日开市起停牌。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的事项。根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：常山股份，股票代码：000158）将于 2015年 3月 5日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-070债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年6月12日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年6月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于将公司持有的境内北京车和家信息技术有限公司股权重组为境外股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
与会董事一致同意将公司持有的境内北京车和家信息技术有限公司股权重组为境外股权的事项，同时授权王相荣先生办理相关手续并签订相应协议与合同。
有关内容详见公司2019年 6月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于将公司持有的境内北京车和家信息技术有限公司股权重组为境外股权的公告》（公告编号：2019-071）。
利欧集团股份有限公司董事会2019年6月18日
北京国枫凯文律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
调整预留限制性股票授予对象及授予数量的
法律意见书
国枫凯文律证字[2013]AN119-8号
北京国枫凯文律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层 邮编：100033
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|三诺生物/公司|指|三诺生物传感股份有限公司|
|《激励计划（草案修订稿）》|指|经公司股东大会审议通过并实施的《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》|
|本次激励计划|指|三诺生物实施本次股票期权与限制性股票激励计划的行为|
|《公司章程》|指|《三诺生物传感股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法（试行）》|
|《备忘录1-3号》|指|《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》的统称|
|股东大会|指|三诺生物股东大会|
|董事会|指|三诺生物董事会|
|监事会|指|三诺生物监事会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|本所|指|北京国枫凯文律师事务所|
|元|指|人民币元|

北京国枫凯文律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
调整预留限制性股票授予对象及授予数量的
法律意见书
国枫凯文律证字[2013]AN119-8号
致：三诺生物传感股份有限公司
根据本所与三诺生物签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物委托，担任三诺生物本次激励计划的特聘专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就三诺生物本次激励计划中调整预留限制性股票授予对象及授予数量的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师在《北京国枫凯文律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对三诺生物提供的有关文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
根据授予对象马永海在三诺生物《限制性股票授予通知书》回执上进行的书面回复，马永海因个人原因放弃对三诺生物授予的预留限制性股票的认购。
2014年9月19日，三诺生物第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于调整预留部分限制性股票授予对象和数量的议案》，根据该议案：“鉴于近期，个别限制性股票激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，公司对预留部分限制性股票的对象及其获授的限制性股票数量进行
了调整，具体为：预留部分限制性股票的总数由60万股调整为59.6万股，授予限制性股票的激励对象从76人调整为75人。”
2014年9月19日，三诺生物独立董事就公司调整预留部分限制性股票授予对象和数量发表独立意见，同意董事会对预留部分限制性股票的对象及其获授的限制性股票数量进行调整。
2014年9月19日，三诺生物召开第二届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整预留部分限制性股票授予对象和数量的议案》，同意董事会对预留部分限制性股票的对象及其获授的限制性股票数量进行调整。
综上，本所律师认为，激励对象马永海因个人原因放弃参与本次激励计划，三诺生物因此调整预留限制性股票授予对象及授予数量的行为和程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》等相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司调整预留限制性股票授予对象及授予数量的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
李薇
聂学民
2014年9月19日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-52号
北大医药股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌【违反证券法律法规】，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-023金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）的通知，具体事项如下：
一、2013年3月12日及2013年3月14日,金龙集团分别于将其持有的本公司股份60,000,000股质押给国信证券股份有限公司，内容详见本公司于2013年3月23日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》。根据公司2012年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司已于 2013年 06月 25日完成转增，公司总股本由 142,700,000股增至 285,400,000股，金龙集团质押给国信证劵股份有限国内公司的股份共计120,000,000股。
金龙集团分别于2014年3月10日、2014年3月13日、2014年3月18日、2014年 3月 24日，将上述 120,000,000股（占本公司股本总额的42.05%）全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、2014年3月12日，金龙集团将其持有的本公司股份 44,000,000股质押给中信证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自2014年3月12日起至金龙控股集团有限公司办理解除质押手续之日为止。
金龙集团本次质押给中信证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的15.42%。
三、2014年3月17日，金龙集团将其持有的本公司股份 26,000,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自2014年3月17日起至金龙控股集团有限公司办理解除质押手续之日为止。
金龙集团本次质押给兴业证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的9.11%。
四、金龙集团分别于2014年3月18日及2014年3月21日将其持有的本公司股份22,000,000股质押给安信证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙控股集团有限公司办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给安信证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的7.71%。
金龙控股集团有限公司共持有公司152,403,684股股份，占本公司股本总额的53.40%；截至本公告日，金龙控股集团有限公司共质押其持有的本公司股份118,000,000股，占金龙控股集团有限公司持有本公司股份总数的77.43%，占本公司总股本的41.35%
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-001深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助展期的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）与深圳汇海易融互联网金融服务有限公司（以下简称“汇海易融”）经友好协商，同意将3,000万元借款展期至2019年6月30日，公司将按12%的年化贷款利率向汇海易融收取利息。本次财务资助展期事项已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。具体情况详见2018年12月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2018-092）。
现根据交易所的要求，对该公告补充披露如下：
汇海易融除中青宝外的其他股东不存在属于中青宝的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司的情况，与公司不存在关联关系。汇海易融的其他股东因其资金有限，未能以同等条件或者出资比例向汇海易融提供财务资助，其主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为此次财务资助提供连带责任保证担保，故提供财务资助事项的风险较小。
除上述补充披露的内容外，原公告其他内容保持不变。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-037福建众和股份有限公司
关于收购天津巴莫科技股份有限公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2014年11月21日，公司分别与盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）、北京世纪之舟创业投资有限公司（以下简称“世纪之舟”）、张先云、陈桢签订了《股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟以自筹资金按人民币4.5元/股价格受让盈富泰克、世纪之舟、张先云、陈桢持有的天津巴莫股份，其中，拟受让盈富泰克持有的1258.2979万股股份（占天津巴莫13.1585%股权），交易金额 5662.34万元、受让世纪之舟持有的 337.6608万股股份(占天津巴莫3.5311%股权)，交易金额 1519.474万元、受让张先云持有的 112.77万股股份（占天津巴莫1.1793%股权），交易金额507.465万元、受让陈桢持有的100万股股份（占天津巴莫1.0457%股权），交易金额450万元，本次交易合计受让1808.7287万股股份（占天津巴莫18.9146%），总交易金额为8139.28万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、进展情况
鉴于盈富泰克拟转让天津巴莫13.1585%股权事项未通过其董事会审批，公司与盈富泰克签订的《框架协议》取消。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十三日
深圳信立泰药业股份有限公司
独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳信立泰药业股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
独立董事对公司 2016年度利润分配预案进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司 2016年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、未来资金使用需求及股东回报等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等规定和要求，有利于公司的持续健康发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规规定，同意公司提出的2016年度利润分配预案。
二、关于公司2016年度董事、高级管理人员报酬的独立意见
2016年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司章程等相关制度的规定和要求。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并在经营活动中得到有效贯彻执行；内控体系规范、合法、有效。公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，符合公司内部控制的现状。
四、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等制度，规范对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，严格控制风险；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，也不存在以前期间发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
3、公司与控股子公司之间发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，没有损害公司及股东的利益。
4、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
__________________ __________________ __________________
韩文君 何素英 王红欣
二〇一七年三月十九日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-011债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于计提 2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和2018年经营业绩，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收账款、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备共计9,482.09万元，具体如下：
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|-|-|
|项目|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|
|1、商誉减值|4,625.34|
|2、坏账准备|4,856.75|
|合计|9,482.09|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2018年 1月 1日至 2018年 12
月31日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司于 2018年 10月 29日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，对 2018年 1-9月应收款项计提坏账减值准备4,360.70万元，并披露《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2018-086）。上表所示计提坏账准备资产减值4,856.75万元包含2018年1-9月计提的坏账减值准备4,360.70万元。
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备具体说明
（一）商誉减值准备
为了更加客观、公正地反应公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，基于谨慎性原则，公司对收购上海学尔森文化传播有限公司形成的商誉计提减值准备1,603.24万元，对收购北京尚学跨考教育科技有限公司形成的商誉计提减值准备3,022.10万元。
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|资产名称|公司收购上海学尔森文化传播有限公司和北京尚学跨考教育科技有限公司所形成的包含商誉的资产组|
|账面价值|44,090.09万元|
|资产可收回金额|39,464.75万元|
|资产可收回金额的计算过程|收益法|
|本次计提资产减值准备金额|4,625.34万元|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》等相关规定|

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|-|-|
|本次计提资产减值准备的原因|由于相关政策影响及公司经营政策调整等原因，公司经营业绩未达预期，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对资产组进行了减值测试|

（二）计提坏账准备
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司2018年1-12月计提坏账准备人民币4,856.75万元，其中计提应收账款坏账准备3,445.67万元，计提其他应收款坏账准备1,411.08万元。
公司应收款项坏账计提政策：对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。除已单独计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：有合同纠纷先单独进行减值测试，单独测试未发生减值则采用余额百分比法进行计提；无合同纠纷采用余额百分比法进行计提；特定款项组合（如合并关联方之间的往来）不计提坏账。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额为人民币500万元以上。|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值|
||的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的||
||应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进|
|计提方法||
||行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括|
||在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|有合同纠纷组合|余额百分比法|
|无合同纠纷组合|余额百分比法|
|特定款项组合|其他方法|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。|
||逐笔进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账|
|坏账准备的计提方法||
||面价值的差额进行计提。|

公司按照坏账计提政策对应收款项的可回收性进行评估，结合应收款项分类、信用风险特征等信息，对2018年1-12月应收款项计提了减值准备4,856.75万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次减值准备事项计入公司2018年损益，不考虑所得税的影响，减少公司2018年度1-12月净利润9,482.09万元，相应减少2018年所有者权益9,482.09万元。
公司本次拟计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的合理性说明
经核查，董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提减值准备后，能更加公允地反映了公司实际资产及财务状况，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此同意本次计提资产减值准备事项。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现对公司第五届董事会第十一次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司公开发行 A股可转换公司债券事项的独立意见
经审阅公司本次公开发行A股可转换公司债券相关议案，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们认为：公司具备公开发行可转换公司债券的条件。本次发行符合相关条件和资格，发行方案合理可行；公司公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；募投项目的可行性研究报告对于项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的市场前景等做出了充分说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；就本次发行制定的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定，没有侵害股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益；提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。我们同意上述议案，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
公司董事会拟定的即期回报及填补措施切实可行，有利于稳定和提升公司的
业务规模和效益；同时，控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了保证填补回报措施能够得到切实履行的承诺，有效保护了全体股东利益。我们同意上述议案，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司 2019年半年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。我们同意上述议案。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司前次募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们同意上述议案，并同意提交股东大会审议。
独立董事：
卢勇 刘瑞林 王明强