证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-047福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司募投项目部分设备更新以及新增配套
厂房设施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或“公司”）于2015年8月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目部分设备更新以及新增配套厂房设施的议案》，现就募投项目部分设备调整及新增配套厂房等设施的相关事宜公告如下：
一、募集资金及募投项目情况
福建火炬电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股） 4,160万股，每股发行价格为 10.38元，应募集资金总额为人民币 43,180.8万元，扣除发行费用 4,989.64万元后，募集资金净额为人民币 38,191.16万元，并存放入公司董事会确定的募集资金专户中。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第 350ZA0004号《验资报告》。
本次发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟投资于高可靠多层
瓷介电容器生产基地建设项目、技术研发中心建设项目、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目及补充流动资金。
高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目计划新增国内外先进设备、仪器，扩建1条高可靠多层陶瓷电容器生产线，新建1条多芯组陶瓷电容器生产线，实现新增9亿只/年多层陶瓷电容器、0.025亿只/年多芯组陶瓷电容器的生产能力。项目总投资为16,530万元，其中，固定资产投资13,530万元，铺底流动资金3,000万元，由公司直接实施。
技术研发中心建设项目将购置国外先进的设备、仪器，购置升级相应的计算机软件，实现研发中心的软硬件水平达到国内一流，为公司持续的研发能力提供设备支持。项目总投资4,659万元，其中，研发设备及安装费1456万元，建筑工程1371万元，征地费468.86万元，公用配套设备及安装费9万元，预备费274.14万元，其他费用1080万元，由公司直接实施。
脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目将在利用高可靠多层陶瓷电容器生产基地项目生产能力的基础上，通过新增国内外先进设备、仪器，实现新增60万只/年脉冲功率多层陶瓷电容器的生产能力。项目总投资9,000万元，其中，固定资产投资7,800万元，铺底流动资金1,200万元，由公司直接实施。
公司因生产需要已使用2,908.13万元自有资金用于高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目、研发中心建设项目及脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目，该部分资金已用募集资金进行了置换。此次置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字【2015】第350ZA0064号关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。
二、更新部分设备原因及情况
公司募投项目的可行性研究报告最早编制于 2011年 12月，所选的工艺设备符合当时的技术要求，但是由于市场需求的变化以及设备工艺技术的不断升级，导致原计划部分设备不能很好地满足工艺技术升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量，根据实际需求情况公司董事会经审议决定对募投项目的部分工艺设备进行调整升级,该调整不涉及机器设备投资总额的变更。
公司此次调整募投项目部分设备的价格将以最终成交价格为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍旧有可能对部分设备进行小幅调整，即可能去除少量清单内所列设备或增加采购少量清单内未列的其他设备。
本次更新部分设备前后设备数量及投资金额情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更后||
||数量（台/套）|投资金额（万元）|数量（台/套）|投资金额（万元）|
|高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目|159|6,622.50|111|6,622.50|
|技术研发中心建设项目|46|1,347.00|51|1,347.00|
|脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目|84|5,575.00|104|5,575.00|

三、新增配套厂房等设施的原因及情况
公司募投项目的可行性研究报告最早编制于 2011年 12月，当时仅考虑了项目主体建筑工程情况，而未将配套厂房等设施（包括检测车间、维修车间和职工宿舍等）纳入范围。随着公司实际发展，配套厂房等设施的建设有利于保障未来募投项目的平稳运行，公司董事会经审议决定拟在现有募投项目建筑工程的基础上增加配套厂房等设施的建设，本次新建配套厂房等设施建筑面积 17,092平方米，预计投资额 3,951万元。
募投项目变更前后及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更后||
||投资总额|拟使用募集资金|投资总额|拟使用募集资金|
|高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目|||||
|固定资产投资|13,530.00|13,530.00|16,352.14|16,352.14|
|其中：新增配套厂房等设施|||2,822.14|2,822.14|
|铺底流动资金|3,000.00|3,000.00|177.86|177.86|
|小计|16,530.00|16,530.00|16,530.00|16,530.00|
|脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目|||||
|固定资产投资|7,800.00|7,800.00|8,928.86|8,928.86|
|其中：新增配套厂房等设施|||1,128.86|1,128.86|
|铺底流动资金|1,200.00|1,200.00|71.14|71.14|
|小计|9,000.00|9,000.00|9,000.00|9,000.00|

本次募投项目建设及投产后正常运营所需的资金如与募集资金存在缺口，公司将自筹解决。
2015年 8月 20日，公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》，公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见，本议案尚需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
本次募集资金投资项目增加不构成关联交易，也不构成重大资产重组。募投项目增加后，募集资金仍投向公司的主营业务，不存在与公司主业发展相悖的情况。
四、募投项目部分设备更新及新增配套厂房等设施对募投项目经济效益的影响
本次更新募投项目设备前后的金额未发生变化，该事项对募投项目的预计效益不产生影响。
本次公司新增配套厂房等设施投资额预计为 3,951万元，设施建
成后将采用与原有募投项目固定资产相同的会计处理，即固定资产投资折旧费用按直线法计算，其中房屋折旧年限为 20年，残值率为5%估计将每年增加固定资产折旧金额 190万元左右。
五、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目部分设备更新及新增配套厂房设施的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事审慎地查阅了相关资料后认为：本次更新募投项目设备以及新增配套厂房等设施事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们一致同意更新募投项目设备以及新增配套厂房等设施建设的议案。
（二）监事会意见
公司监事会审慎地查阅了相关资料后认为：本次更新募投项目设备以及新增配套厂房等设施事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意更新募投项目设备以及新增配套厂房等设施的建设。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：
序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形；
2、本次募投项目部分设备更新及新增配套厂房等设施事项仍投向公司主业，符合公司的整体发展战略；本次更新募投项目设备及新增配套厂房等设施后，预计能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；
3、保荐机构同意火炬电子更新原募投项目部分设备及在原募集资金项目基础上新增配套厂房等设施项目，对上述事项无异议。上述事项尚需股东大会审议通过之后方可实施。
五、关于本次增加部分募投项目提交股东大会审议的相关事宜
公司董事会定于 2015年9月7日以现场结合网络投票方式召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议《关于更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事发表的相关独立意见；
4、东北证券关于公司更新募投项目设备及新增配套厂房设施事项的专项核查意见；
5、变更前后设备明细对照表
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年8月21日