华映科技（集团）股份有限公司
2014年度社会责任报告书
前言
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）是一家以液晶模组为基础，兼有触控组件材料及触控一条龙产品的上市公司。公司在追求企业发展和经济效益的同时，不忘履行社会责任。2014年，公司继续秉承“正、诚、勤、俭”的企业文化理念，在致力于实现企业可持续发展、努力创造企业经济效益、保障股东合法权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，积极参与环保事业，从而促进公司与社会的共同和谐发展。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》和《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》等相关文件规定，公司编制了《2014年度社会责任报告书》，本报告书以公司 2014年工作为重点，真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，公司也希望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐与繁荣发展贡献力量。
一、概况
公司为国内液晶模组加工制造龙头企业的上市公司。主要经营：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。旗下控股子公司包括福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）、华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）、福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）、华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）、福州华映视讯有限公司（以下简称“华映视讯”）、华乐光电（福州）有限公司（以下简称“华乐光电”）及华映光电（香港）有限公司。
二、股东与债权人权益保护
（一）完善法人治理结构
公司建立健全法人治理结构和内部管理控制制度，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理，提高公司规范运作水平。公司健全内部控制制度，切实提高公司经营质量，充分保障了全体股东和债权人的合法权益。
公司治理结构图如下：
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会
董事会办公室
薪酬考核委员会
审计委员会
稽核处
总经理室
行政副总 策略副总
研 财 人 法 采 业 品 产 资 工 经 北力 务 营 京发
务 资 智 购 务 保 销 讯 务 效 代中
源 权 率 表心
处 处 处 处 处 处 处 处 处 处 处（二）规范董事会、监事会、股东会（以下简称“三会”）的召开程序
公司“三会”的召集、召开程序、出席人员及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其相关法律法规。2014年公司共召开 3次临时股东大会、12次董事会、5次监事会和 2013年年度股东大会。并认真编制信息披露公告，及时将公
司情况告知广大投资者。其中，2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会及 2014年第三次临时股东大会均通过现场和网络投票相结合的投票表决方式进行，便捷的投票方式保障了中小股东充分行使自己的权利。
（三）加强对外信息披露
报告期内，公司认真编制信息披露公告，真实、完整、准确、及时地将公司情况告知广大投资者。指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司信息披露媒体，不断提高信息披露标准和质量，多种渠道，依法、合规地公开信息，不断增强公司治理和经营管理的透明度，努力成为监管部门信任、广大投资者信赖的公司。平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，充分保障中、小股东的合法权益。
公司在投资者关系管理工作中，通过电话、公司网站、深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，使投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况。
（四）保障中、小股东的权益
1、回馈股东和社会是公司一直以来经营发展的重要理念，公司在自身取得成长与发展的同时，始终坚持保障股东权益，特别是中小股东的合法权益，与投资人共同分享企业经营成果，采取积极的利润分配政策。公司第六届董事会第二十六次会议审议及 2015年第一次临时股东大会通过了《股东分红回报规划 2015-2017年》的议案，同时在公司章程中明确了现金分红的方式，而且积极进行现金分红，切实回报股东。
近三年现金分红情况如下：
公司《公司章程》的规定以及现金分红的相关承诺(《股东分红回报规划（2012-2014年）》）。
2、公司前身系闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽闽东”）。于 1993年公开发行 1988万社团法人股，其中部分社团法人股系由自然人（以下简称“权益人”）出资并以法人单位（以下简称“名义法人股东”）的名义认购。2009年公司完成股权分置改革后，由法人单位自有资金认购的社团法人股便可申请解禁流通。但由于在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的股东名册中，权益人认购的股份登记在相关名义法人股东名下，该部分股份的上市流通存在法律障碍。
为了保障该部分股东的股份流通权益，经福建省相关政府部门的协助支持，于 2010年 10月起，公司联合福建君立律师事务所等机构接受权益人的司法确权委托讼诉，并于 2011年 3月 18日完成了第一批社团法人股司法确权工作，确权共涉及中小股东 5015位、共计 14,845,433股,该部分股份已于 2011年 4月 27日全部上市流通。公司于 2012年 3月 29日完成了第二批社团法人股司法确权工作，本次确权共涉及中小股东 1294名，共计 2,864,488股，该部分股份已于 2012年 4月 19日全部上市流通。
公司于 2013年 3月完成了第三批社团法人股司法确权工作，本次确权共涉及中小股东 52名，共计 2,530,773股，该部分股份已于 2013年 3月 29日全部上市流通。
公司于 2013年 10月完成了第四批社团法人股司法确权工作，本次确权共涉及中小股东 201名，共计 496,319股，该部分股份已于 2013年 10月 28日全部上市流通。
公司于 2014年 5月完成了第五批社团法人股司法确权工作，本次确权共涉及中小股东 21名，共计 156,369股，该部分股份已于 2013年 5月 20日全部上市流通。
2015年公司将继续推进社团法人股确权工作，确保社团法人股权益人拥有股份流通的权利。
（五）保护债权人的合法权益
在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司
资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。
三、环境保护及节能减排
长期以来，公司将环境保护作为可持续发展战略的重要组成部分。
公司积极响应国家关于建设节能减排的号召，以发展绿色循环经济为己任，注重履行企业环境保护的职责。公司在企业安全生产确保高速发展的同时，始终坚持把环境保护、节能减排的工作作为同样重要的任务来抓。在过去的一年里，公司不断加大环保投入、控制环境污染。
积极推广低碳生产，推进企业的可持续发展。
（一）环保生产节能减排
公司旗下子公司福建华显、华映光电、华冠光电以及华映视讯均通过环境管理体系认证（IS014001）。福州园区 2014年环保支出 1,467,116元；华映视讯 2014年环保方面支出 2,209,811元；科立视 2014年度环保支出约 225万元；华冠光电 2013年度环保支出 23,600元,共计支出约 594万元。公司通过不断改善生产流程，提高设备物质利用率，努力推行资源节约型、环保型生产。本报告期内，公司控股子公司对环保生产改良成果如下：
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|福建华显|空调系统夏季运行方式优化|节约用电量约 285,714 度/年|
||停机日包装制程能源管控|节约用电量约 30,000 度/年|
||2014 年对产销天棚灯进行节能改造：将 16 盏 400W 金卤灯改为 150WLED 灯。|节约用电量约 40,000 度/年|
||空压机合理搭配节能运行|节约用电量约 252,000 度/年|
||夏季制程 2F 现场温度提升 1℃|节约用电量约 235,857 度/年|
|华映光|A/D处热交换器节能系统实时切换节省电费案|节约用电量：1,115,000 度/年|
||写字楼冰水系统增加变频器|节约用电量：100,800 度/年|

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|电|修复A处330RT冰水机避免大牛拉小车，减少能耗|节约用电量：604,000 度/年|
||修复D处400RT冰水机避免大牛拉小车，减少能耗|节约用电量：432,000 度/年|
||利用废水回收水替代市水使用节省水费（万元）|节约水费：180,000 元/年|

（二）节能环保改良结果
重视加强内部节能减排管理如 14年推广垃圾分类回收，加强公司人员对可回收物与不可回收物认知，不断完善办公环境管理政策和流程。公司在管理上节约成本、降低能耗、充分利用信息共享资源推行无纸化办公，建立起包括办公 OA系统、视频会议系统等电子化网络化运营模式，充分利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设四、职工权益保护
公司及控股子公司始终秉承以人为本的管理理念，致力于创造一个充满热情、关怀、学习与创新的工作环境，关注员工的健康和安全，高度重视员工的潜能开发，为员工提供一个广阔的发展平台和施展个人才华的机会。
截止 2014年 12月 31日，公司及控股子公司在职员工 6184人。
（一）依法保护员工合法权益
根据《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规,公司建立了包括《劳动合同管理办法》、《薪酬管理制度》、《员工培训管理办法》等完善的人力资源管理制度，建立和完善了薪酬体系、考核体系、激励机制与用人机制,以管理制度为根本，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
公司遵循合法、公平、平等、自愿的原则，与所有员工签订劳动合同。并按照国家及省、市有关规定,为的职工缴纳了社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险，住房公积金，保障职工的合法权益。
（二）完善职工健康管理与防范职业灾害
华映科技一直将员工视为公司最大的资产。为确保公司的高速发
展，首要工作是照顾、关心员工健康。公司全面落实员工健康管理制
度，对于员工的健康一直不遗余力。公司每年度都会为员工提供免费的健康检查，并于各厂区内设置员工诊所，聘请医生驻场看诊。
公司深切认识到安全生产管理是企业稳步发展的重要基础。对各厂区推行安环管理系统，并积极宣传安全生产，与员工、客户、供应商、政府部门沟通协商，确保零事故。公司积极配合政府部门对公司安全生产的检查，主动邀请第三方检验机构定期入厂对车间空气、饮用水等各项环境指标检查，确保员工良好的工作环境。厂内工作场所有毒有害因素进行检测，所有样点均达标；由环安课主导，日常对厂区工安进行不定时查核，及时整改安全隐患；成立志愿消防队，负责对厂区进行消防查核以及在紧急情况下救灾主力；对特殊岗位进行劳保用品发放，确保同仁职业健康。福州园区深入现场履行安全生产监督管理工作，每月召开安全生产月会，深入开展安全生产文化建设， 2014年共计发行 1期 SHE通讯报刊，举办消防安全月活动 1次，消防逃生演练 3次。
（三）人才培养与绩效考核
人才是企业的核心竞争力之一。公司不仅重视员工的教育训练，更强调人才未来的发展。2014年公司福州园区培训投入约 28万元。
公司致力于创造一个全员学习的工作环境，努力积极辅助外训，图书馆，网络资料库及线上学习系统等学习资源平台，鼓励员工自行研修学习成长。公司每年度安排环安、品保、厂务专业、生产管理、绩效管理、法律等 12大类课程供员工选择学习，并由公司资深工程师、外聘讲师授课。2014年度更是持续发掘、拓展免费外训资源，充分利用福建省电子信息（集团）有限责任公司训练平台，为同仁提供更多培训机会
公司鼓励员工继续学习深造，对部分员工参加函授、夜校大专、本科学费实行部分补贴；鼓励同仁选修与工作相关之专业，帮助同仁专业成长，且取得学历有助于一线同仁留才生根，截止 2014年 12月，共计 55名学员获得毕业证书。
针对公司各阶层管理干部，公司持续开始针对性的管理培训课程，2014年度福州园区开展精品讲座 3期，并举办 TWI特训营一期，涵盖工作教导、工作改善、工作关系、工作安全等，通过培训强化干
部认知主管角色与职责、掌握向下管理及 90后员工管理技能；举办为期 2天的 TMMS顶尖经理人管理能力提升特训课程，通过课程提升新晋升主管的管理技能，达到提升组织绩效的目标，透过管理方式优化，使学员绩效发挥最大化。
未来 2015年培训预算将达到 100万元，配合公司新制程的导入切实开展各项教育训练工作，各个厂区针对产品策略布局重点、技术力侧重点检讨不同学习方案，有针对性开设课程，充分利用内部资源，同时争取更多的外部资源，如企管、官方培训课程，更好满足同仁的学习热情与需求。
（四）员工薪酬政策
公司同仁薪资采用岗位工资制，依据同仁所承担的职位的重要性、担任的责任大小、工作复杂程度以及每月绩效表现等诸多因素确定岗位价值并支付薪资。公司薪酬构成包含月工资收入、福利、年终奖以及留才奖金。
公司依据政府最低工资制度、地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况以及留才等因素作为依据，确定公司的工资整体水平，并建立完善的考核评价体系和薪酬福利体系。
公司建立了符合岗位工作需求、明确岗位工作标准和突出岗位工作业绩的员工基本工资制度和绩效考核制度，公司每年都会评选出一批优秀员工，给予他们精神和物质奖励，以表彰优秀，激发员工的工作热情。
2014年薪酬体系增加年功技能津贴项目，以提升同仁薪酬水平及生活品质。
（五）员工福利机制
公司在完善职工薪酬机制同时，不断加大员工福利投入力度，鼓励员工参加公司各个社团活动，组织年度游园会，丰富员工业余生活，增加员工的幸福感。
公司配备较为完善的职工娱乐活动中心，如图书阅览室、乒乓球室、台球室、健身房、羽毛球场、篮球场；逢节日期间不定期举办各种晚会活动，如中秋晚会、元宵晚会。完善企业问题文化活动，丰富企业文化建设，增强企业的凝聚力。
五、公共关系和社会公益事业
企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价值的体现，始终坚持诚信为本、依法经营，积极关注社会服务和公益事业，勇于承担社会责任，积极为社会做出应有的贡献。
（一） 诚信经营、依法纳税。2014年度公司上缴国家各项税费 1.7亿元，支持国家及地方财政事业。
本报告期内，公司及控股子公司获得荣誉如下：
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|华映科技|省先进基层党组织|
||2012-2013 年度纳税信用 A 级企业|
|华映显示|马尾区 2013 年度安全生产先进企业|
|华映视讯|江苏省高新技术产品奖|
||江苏省省高价值发明专利奖|
||年安全生产先进企业|
||年度开放型经济转型|
||年度全区十佳企业文化示范点|
||吴江区专利示范企业|
||吴江区安全生产标准化二级企业|

（二）积极参与社会公益事业。公司多年来公司坚持奉献社会、回报社会、积极参与社会公共事业。公司 2014年度公司的社会公益捐款（资金、物质、无偿专业服务）金额福州园区共计 611,689元，参与社会公益事业主要表现如下：
1、爱心助学。福州园区爱心助学活动共捐助贫困小学生、大学生 100多位，捐款金额 127,965元：资助闽侯、永泰、平潭贫困小学生 66人共支出善款 36,365元；资助马尾区周边贫困中小学生 73位，支出善款 36,800元；资助马尾区贫困大学生 25人，支出善款 50,000元，慰问马尾区孤儿 4人共发放 4,800元。
2、爱心捐助。福州园区捐助孤寡老人及残疾人等 59人，捐款金
额 54,200元，资助 50名低保户，每户每月发放爱心超市购物券 50
元，累计 30,000元,为联建村庄添置电脑、打印机等基础设备，增
强村庄信息化，共 16,800元。
3、心系员工。本报告期内，公司为患重、大、危病的困难同仁补助 4位共 20000元，同时发动全公司同仁的力量发起爱心募捐共筹集 47,024元善款，体现了华映大家庭的温暖。
在过去的一年中，公司在股东和债权人权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护和可持续发展、职工权益保护、公共关系与社会公益事业等方面做出了一定成绩，并得到社会的肯定与认可。今后的经营管理中，公司将进一步落实《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和公众的监督，促进公司与区域经济的发展，为建设和谐社会作出应有的贡献。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 3月 6日