Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2015年前三季度业绩预告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-115富春通信股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 01月 01日—2015年 9月 30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年前三季度|||
||项目||||上年同期|
||||（2015年1月1日-2015年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：197.10%～224.11%||盈利：1295.86万元||
|||盈利：3850万元～4200万元||||

其中：2015年第三季度业绩变动情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年第三季度|||
||项目||||上年同期|
||||（2015年7月1日-2015年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：138.88%～192.47%||盈利：653.17万元||
|||盈利：1560.31 万元～1910.31万元||||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
2015年前三季度业绩预告三、业绩变动原因说明
1、公司 2015年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长，主要是由于报告期内公司收购上海骏梦网络科技有限公司100%股权重大资产重组事项实施完成合并上海骏梦 5-9月份报表所致。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为292万元。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
合力泰科技股份有限公司独立董事
关于第四届第三十四次董事会会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届第三十四次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易
的独立意见
经核查，我们认为，股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：谢岭、李有臣、吴育辉
二0一五年十二月十四日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-021深圳市爱施德股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股
有限公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步落实公司打造“产+融”结合的O2O销售服务平台战略，以智能终端为基础、依托金融与互联网、布局整个产业链,促进公司的产业经营与资本经营形成良性互动，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）将使用自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司：爱施德投资控股有限公司（以工商核名为准）。
2、审议决策情况
公司于2017年2月27日召开第四届董事会第四次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：爱施德投资控股有限公司（以工商核名为准）
2、注册地:广州南沙自贸区（拟定）
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：待定
5、注册资本：5亿元人民币，公司出资比例100%
6、经营范围：以工商部门核准为准
7、投资方向及业务模式：重点围绕“构建基于智能终端为基础，依托金融与互联网，布局整个产业链”的思路，打造相关项目孵化、产业资源整合并购、基金投资管理于一体的投资生态系统。结合公司现有优势，专注在“O2O，大数据，人工智能，智能硬件”等领域开展投资、并购、整合等业务
8、资金来源及出资方式：公司自有资金出资
上述事项以相关部门核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签订对外投资合同。
四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、设立投资公司的目的
公司将以爱施德投资控股有限公司作为平台和孵化器，发挥公司在智能设备分销渠道的影响力，通过股权投资、并购、财务投资、投资基金等灵活的投资模式，围绕“产融结合的 O2O服务平台”这一战略目标，积极寻找符合公司发展战略的投资标的，接力资本市场，进一步加强公司的投融资能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。公司将通过该运作平台，积极挖掘符合公司发展方向且具有互补性的标的和运行项目，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值的最大化。
2、存在的风险
拟成立的子公司属于投资管理业务，存在投资收益未达到预期的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资金额5亿元人民币，以公司自有资金出资，经营及资金管理均
在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
五、保荐机构的意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司经过核查认为：本次对外投资事项经公司董事会、监事会审议通过。且投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。鉴于将设立的爱施德投资未来将开展投资管理业务，保荐机构提醒投资者注意本次对外投资存在的风险。综上，保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第五次（临时）会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项的专项意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一七年二月二十七日
关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的
事前认可意见
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年4月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议续聘瑞华会计师事务所的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与续聘瑞华会计师事务所相关的议案，并就相关事宜与公司管理层进行了询问与讨论。
经审查，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》提交董事会审议并报股东大会批准。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
___________________________________________________
王子冬 张斌 杨小平
二0一七年四月二十四日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-010扬州晨化新材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|78680.33||70340.09||11.86||
|营业利润|9564.54||8771.12||9.05||
|利润总额|9544.89||9038.59||5.6||
|归属于上市公司股|8614.51||7888.77||9.2||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5732||0.5409||5.97||
|加权平均净资产收|11.95%||12.97%||-1.02||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|89525.55||81456.56||9.91||
|归属于上市公司股|75584.49||68379.74||10.54||
|东的所有者权益|||||||
|股 本（万股）|15068.20||15000.00||0.45||
|归属于上市公司股|5.02||4.56||10.09||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营情况良好，实现营业总收入 78680.33万元，同比增长11.86%，主要系公司阻燃剂、硅橡胶及淮安晨化产品销售收入增长所致。公司实现营业利润9564.54万元，同比增长9.05%，营业利润上升主要系报告期公
司理财产品收益增长。公司实现利润总额 9544.89万元，同比增长5.6%；实现
归属于上市公司股东的净利润 8614.48万元，同比增长9.2%。利润总额、归属
于上市公司股东的净利润的增长主要系报告期公司理财产品收益增加所致。
2、报告期末，公司总资产为89525.55万元，比报告期初增加9.91%，增加的原因主要系本报告期内公司固定资产及无形资产增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益为75584.49万元，比报告期初增加10.54%，增加的主要原因系本报告期内公司实现的未分配利润增加所致。报告期末，股本为 15068.2万元，比报告期初增加0.45%，系本报告期内实施股权激励发行新股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的盈利预测中的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年2月27日
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年七月三十日
法律意见书
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公
司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2018年7月13日召开第七届董事会第十六次临时会议，
定于2018年7月30日召开公司2018年第四次临时股东大会。
公司董事会已于2018年7月14日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了
召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、
审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2018年7月30日下午2:30在浙江省宁波市江北区人民路132号
银亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。会
议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月
法律意见书
投票的具体时间为：2018年 7月 29日下午 3:00至 2018年 7月 30日
下午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共15人（共计10名股东参与现场投票），代表股份3,279,931,896股，
占公司股本总额的81.4285％。参会股东均为股权登记日（2018年 7
月 23日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共 5人，代表股份 213,042,778股，占公司股本总额的
5.2891％。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于向拟收购子公司提供股东借款的议案》；
2、《关于向参股子公司增加股东借款的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
法律意见书
次股东大会表决结果如下：
1、《关于向拟收购子公司提供股东借款的议案》
议案表决情况：同意3,277,581,218股，占出席会议所有股东所持
股份的99.92833％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00003%；弃权 2,349,678股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07164%。
2、《关于向参股子公司增加股东借款的议案》
议案表决情况：同意3,277,581,218股，占出席会议所有股东所持
股份的99.92833％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.00003%；弃权 2,349,678股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07164%。
根据表决结果，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司 2018
年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：尚斯佳（签名）
（公章）
负责人：程晓鸣 沈粤（签名）
二〇一八年七月三十日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-126浙江华统肉制品股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开第三届董事会第三十二次会议以及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行申请增加总额不超过人民币3亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。
二、议案审议情况
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司为了经营发展需要，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请增加总额不超过人民币3亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年12月 3日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-19武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次召开临时股东大会的提案经公司第九届董事会第二十七次临时会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2016年 5月 10日（星期二）15:00时；
网络投票时间为 2016年 5月 9日—2016年 5月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 10日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 9日15:00—2016年 5月 10日 15:00期间任意时间。
5、会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室。
6、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2016年5月4日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；
（2）公司董事、监事、高级管理人；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。
详细内容见2016年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。
三、现场会议的登记方法
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2016年 5月 9日 17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋董事会秘书处；
（三）登记时间：2016年5月9日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362159
2、投票简称：三特投票
3、投票时间：2016年 5月 10日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00
4、在投票当日，三特投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议
案1，即《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。议案应以相应的委托价格申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日15:00，结束时间为2016年5月10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以首次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孟妍
联系电话：027—87341810
传真：027—87341811
通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋董事会秘书处
邮编：430073
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十七次临时会议决议。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
2016年 4月 23日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》|□同意|□反对|□弃权|

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；
委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
附件二：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

年 月 日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-076
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2017年 8月 30日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017年 9月 4日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303号鸿信工业园 9号厂房 3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事钟景华、肖世练、金立文以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟对外投资在北京设立一家全资子公司，子公司名称拟定为“北京英维克新技术研究院有限公司”，注册资本为人民币 10000万元，该子公司定位为公司相关新技术的研究、开发、销售平台，拟设经营范围为：“制冷及低温技术、热能工程技术、环境工程技术、节能技术、环境诊断技术、检测技术及信息技术的研究、开发、应用；软件技术的研究、开发与销售；空调设备及其配件、冷却设备及其配件、散热设备及其配件、环境数据的自动采集与分析和控制设备的研发、制造、系统集成、销售及服务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让及技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”具体名称及经营范围以工商部门核准登记的表述为准。公司拟委派李冬先生担任该新设子公司的董事长、法定代表人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-077）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月五日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-023太原煤气化股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2013年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作，便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，本公司将于2014年5月20日下午
14:00—17:00参加“山西辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日”的活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的互动平台
采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）
参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长王锁奎先
生，副董事长、总经理杨晓先生，董事、总会计师姚毅明先生，董事、董事会秘书、证券部部长冀涛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-078湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1995号），批复内容如下：
一、核准你公司向天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）发行23,804,597股股份、向曾飞发行6,347,892股股份、向程霄发行4,760,919股股份、向曾澍发行4,760,919股股份、向骅威文化股份有限公司发行10,440,613股股份、向舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）发行18,917,624股股份、向深圳国金天使投资企业（有限合伙）发行1,676,245股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过83,271万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据法律法规和上述核准文件的要求以及股东大会的授权尽快办理公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并将根据本次交易的进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施事宜的相关联系人及信息如下：
1、发行人：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
联系人：戴浪涛
电话：0730-8961198
传真：0730-8961198
邮箱：trkg002113@163.com
2、独立财务顾问（保荐机构）：中信建投证券股份有限公司
独立财务顾问主办人：钟秋松、龚建伟
联系人：中信建投证券股份有限公司资本市场部
电话：010-65608347、010-86451023
传真：010-85130542
邮箱：yxh@csc.com.cn
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-037北京耐威科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于 2015年 8月 3日开市时起实施临时停牌。公司于2015年8月4日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 4日开市时起继续停牌。公司于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于2015年9月1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-008
广东高乐玩具股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司定于2015年4月8日（星期三）下午15:00- 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨旭恩先生，董事、董事会秘书、副总经理杨广城先生，独立董事林则强先生，财务总监方雁葵先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-044
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共18,600股，本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本由103,921,500股减少至103,902,900股。《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-098宁波创源文化发展股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划时间过半的公告
董事、高级管理人员邓建军先生、董事周必红先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-060），邓建军先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份285,000股（占公司总股本比例0.1583%）。周必红先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 1,096,875股（占公司总股本比例0.6094%）。
公司于近日收到董事、高级管理人员邓建军先生、董事周必红先生分别出具的《股份减持计划进展告知函》，称本次减持计划的减持时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展
截至本公告披露日，公司已实施 2019年股票期权与限制性股票激励计划， 255.04万份限制性股票已完成授予登记，公司总股本由 18,000万股变更为 18,255.04万股；邓建军先生计划减持公司股份数量 285,000股保持不变，减持股份比例调整为占公司总股本比例0.1561%，周必红先生计划减持公司股份数量 1,096,875股保持不变，减持股份比例调整为占公司总股本比例0.6009%。
截至本公告日，减持计划期间内邓建军先生和周必红先生均未以任何方式减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、邓建军先生和周必红先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述情况与此前已披露的减持计划一致。
3、邓建军先生和周必红先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、邓建军先生和周必红先生均不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、本次减持计划的实施具有不确定性，邓建军先生和周必红先生将根据市场情况、股票价格等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
6、截至本公告日，邓建军先生和周必红先生减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、邓建军先生和周必红先生分别出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2019年 10月23日
大连三垒机器股份有限公司董事会关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”或“公司”）拟向霍晓馨、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北（以下简称“交易对方”）支付现金购买其持有的天津美杰姆教育科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
三垒股份为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”或“评估机构”）作为评估机构，并由其出具了《大连三垒机器股份有限公司或其控制的主体拟收购天津美杰姆教育科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第1630号）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
一、评估机构的独立性
本次交易的评估机构中联评估为具有证券业务资格的专业评估机构。中联评估及经办评估师与上市公司、美杰姆及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供
价值参考依据。中联评估采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
综上所述，本次重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连三垒机器股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
大连三垒机器股份有限公司董事会2018年10月27日
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，对公司关于第四届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的独立意
见
深圳市福瑞斯保健器材有限公司（以下简称“福瑞斯”）为公司全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
本次担保行为是为满足福瑞斯正常经营业务的需要，是充分、合理的，不会对公司及福瑞斯的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为福瑞斯向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币 4000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。
独立董事：周逢满张大林汪渊
安徽乐金健康科技股份有限公司
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-042西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年10月24日以现场形式召开；
2、公司于2014年10月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《2014年第三季度报告及摘要》；
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2014年第三季度报告及摘要》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司
开展 2016年度远期结售汇业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）的保荐机构，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）对万润股份开展2016年度远期结售汇业务进行核查，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件，拟与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司出口业务的实际规模，2016年度预计远期结售汇业务累计总额不超过等值 8,000万美元，同时授权公司总经理在前述额度范围内签署与银行的远期结售汇的相关合约。开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇业务可行性分析
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了公司2016年度开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在远期结售汇的预计额度内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，无损害中小股东利益行为，方案可行。
五、2015年度已开展远期外汇交易情况
1、2015年全年共到期交割11笔远期外汇交易，总金额为3200万美元，共产生结汇收益人民币153.70万元。
2、截止本报告披露之日，本公司已与中国光大银行烟台分行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约共计600万美元；本公司已与兴业银行股份有限公司烟台分行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约共计300万美元。
六、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率或远期售汇确认书约定的远期售汇汇率高于实时汇率时，均会造成汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失；
4、回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
七、公司采取的风险控制措施
该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：关于万润股份开展2016年度远期结售汇业务的事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；上述事项审批程序符合万润股份《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；公司已制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。保荐机构对公司开展 2016年度远期结售汇业务无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司开展2016年度远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁建
保荐代表人：
崔洪军
东方花旗证券有限公司2016年2月2日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-066巨力索具股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月2日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的书面通知，巨力集团将其持有的质押给国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）的无限售条件流通股份办理了购回手续并解除质押，现将有关情况公告如下：
2013年11月11日，巨力集团将其持有的公司无限售条件流通股10,990万股质押给了国开证券，用于对国开证券的债权提供质押担保。内容详见 2013年 11月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2013-050号公告。
因巨力集团与国开证券签订的合同提前履行完毕，巨力集团购回其持有的公司无限售条件流通股10,990万股，购回交易日为：2014年9月1日，并与国开证券签订《股票质押式回购交易协议书》。
截至2014年9月2日，巨力集团共持有公司股份35,227万股，占公司总股本的36.6948%；本次办理解除质押股份 10,990万股，占巨力集团持有公司股份的31.1977%，占公司总股本的11.4479%；本次质押解除后，巨力集团仍处于质押的股份有 24,237万股，占巨力集团持有公司股份的68.8023%，占公司总股本的25.2469%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年9月3日
南京新联电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们一致同意聘任刘文娟女士为公司总经理，聘任李照球先生、李晓艳女士、马成有先生为公司副总经理，聘任李晓艳女士为公司财务总监（兼），聘任彭辉先生为公司董事会秘书。
经审阅上述人员个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
上述高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
二、关于聘任公司审计部负责人的独立意见
我们同意聘任陆红女士担任公司审计部负责人。
经审阅陆红女士个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，其任职资格符合担任公司审计部门负责人的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司章程》的有关规定。
独立董事：李云彬、周定华、戴克勤
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-040新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2017年 6月 11日在公司总部大楼五楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2017年6月5日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年6月11日15：00；
（2）会议地点：公司总部大楼五楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于延长非公开发行股票
决议有效期的议案》。
经监事会认真审议，同意延长公司2016年度非公开发行股票决议的有效期，即有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长本次非公开发行股票决议的有效期外，公司 2016年度非公开发行股票方案的其他内容不变。
具体内容详见公司于2017年6月13日在巨潮资讯网刊登的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量及限制性股票数量和回购价格进行调整的议案》。
经监事会认真审议，因公司2017年6月6日实施了2016年度权益分派，即向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 6股。同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将首次授予股票期权的行权价格由 11.63元/份调整为 7.24元/份，获授的尚未行权的数量由 156万份调整为 249.6万份；预留股票期权的行权价格由 15.99元/份调整为 9.96元/份，获授的尚未行权的股票期权数量由 35万份调整为 56万份；获授的尚未解锁的限制性股票数量由 72.475万股调整为115.96万股，回购价格由5.96元/股调整为3.69元/股。
具体内容详见公司于2017年6月13日在巨潮资讯网刊登的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格和数量及限制性股票数量和回购价格进行调整的公告》。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。
依据当时有效之《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次股票期权注销和限制性股票回购注销的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：首次授予股票期权原激励对象朱海英、王伟均在未完成 2016年度业绩考核时离职，按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员合计获授的
8.32万份股票期权予以注销；原激励对象徐彦召、张开旺、何伟、陈杭飞、余忠、张司桥等 6人因在 2016年度业绩考核合格后离职或不在公司担任任何职务，按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其所合计获授并获准行权的 13.44万份股票期权继续保留行权权利，未获准行权的剩余 11.52万份股票期权予以注销；预留部分股票期权原激励对象璩克旺在未完成 2016年度业绩考核时离职，按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其获授的股票期权总量 4.8万份予以注销；原激励对象范琳琳因在 2016年度业绩考核合格后离职，按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其获授并获准行权的2.4万份股票期权继续保留行权权利，未获准行权的剩余2.4万份股票期权予以注销；限制性股票原激励对象陈杭飞、徐彦召、张开旺等 3人在满足 2016年度业绩考核合格后离职或不在公司担任任何职务，按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其获授的第二期限制性股票5.32万股予以解锁，未获准解锁的剩余4.56万股限制性股票不得解锁，由公司按回购价格3.69元/股予以回购注销。
故公司决定将首次授予股票期权激励对象已获授但未能行权的全部或部分期权合计19.84万份予以注销，将上述预留股票期权激励对象已获授但未能行权的全部或部分期权合计7.2万份予以注销，将上述限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 4.56万股予以回购注销，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权和回购注销限制性股票合法、有效。
具体内容详见公司于2017年6月13日在巨潮资讯网刊登的《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权和限制性股票第二次解锁符合解锁条件的议案》。
经过对本次可行权/解锁激励对象名单进行核查，公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第二次解锁的解锁条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行首次授予股票期权第二期行权及预留股票期权第一期行权、同意公司对向激励对象授予的限制性股票进行第二次解
锁。
具体内容详见公司于2017年6月13日在巨潮资讯网刊登的《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权和限制性股票第二次解锁符合解锁条件的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一七年六月十一日