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证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-038北京千方科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司在2014年4月28日披露的公告编号2014-020的《北京联信永益科技股份有限公司 2014年第一季度报告正文》中预计 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损1,500-2,500万元。
3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.99% - 38.29%|盈利：6,290.91万元|
||盈利：7,800万元 – 8,700万元||

注：上年同期归属于上市公司股东的净利润为北京千方信息科技集团有限公司100%股权、紫光捷通科技股份有限公司30.24%股权、北京掌城科技有限公司48.94%股权对应净利润。
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2014年4月28日，公司披露的公告编号2014-020的《北京联信永益科技股份
有限公司 2014年第一季度报告正文》预计 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净
利润亏损 1,500-2,500万元。公司在披露 2014年半年度业绩预告时，无法确定公司重大资产置换及发行股份购买资产事项的实施完成时间，因此，当时预计的业绩未包含注入资产（北京千方信息科技集团有限公司100%股权、紫光捷通科技股份有限公司30.24%股权、北京掌城科技有限公司48.94%股权）的经营业绩。（注：北京千方科技集团有限公司2014年6月18日更名北京千方信息科技集团有限公司）。
2014年5月7日，公司刊登了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》。截止 2014年6月30日，公司本次重大资产重组事项的标的资产过户、新增股份发行登记及上市等主要事项已经全部实施完毕。根据公司反向收购会计处理原则等相关规定，本次重大资产重组的注入资产（北京千方信息科技集团有限公司100%股权、紫光捷通科技股份有限公司30.24%股权、北京掌城科技有限公司48.94%股权）2014年半年度业绩计入本公司。
四、其他相关说明
1、本次有关 2014年半年度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2014年7月15日
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于回复深交所关注函的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发了《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第 42号）（以下简称“《关注函》”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，以及对公司相关问题和提供的相关资料进行核查后，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对《关注函》所涉事项发表独立意见如下：
（一）独立董事雷达、陈国欣发表意见如下：
“一、关于大股东已归还的 1.82亿元资金安全性问题
按照公司提供的资金流水情况和付款情况、以及《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》使用情况予以核实，公司严格履行了印章管理制度和对外支付等相关审批流程，有效执行了印章共管临时方案的相关规定，截至目前，暂未发现公司违规使用印章和对外随意支付等行为，亦未发现公司的实际控制人及其关联方再次占用公司资金的情形。
二、关于深圳创新云海子公司有安排 3,000万元预付工程款的问题
高升控股股份有限公司第九届董事会签署的项目用电委托协议书内容、创新云海向九州恒盛支付款项的相关凭据、预付账款的会计账簿记录等，子公司创新云海向九州恒盛预付的 3,000万元款是按照项目用电委托协议的约定并履行了公司对外付款审批程序。
2.关于是否计提了坏账准备的核查。根据公司提供的创新云海 2017年和 2018年往来账目、预付工程款序时账记载的数据、计提坏账准备凭证和工作底稿，2018年 9月 27日创新云海依照会计政策和按照预付款 3,000万元的10%计提了 300万元坏账准备。
3.关于交易对手是否为关联方的核查。根据国家企业信用信息公示系统查询的有关九州恒盛的股东、董监高等信息，截止目前，九州恒盛与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
必须说明的是，截止本次回复之日，九州恒盛尚未为创新云海办理并取得项目所需的能耗用电批复及相关报装全部电力相关手续，未能完成建设工程。因九州恒盛对公司在其申请电力报装过程中的配合存有异议，公司多次向九州恒盛提出退款要求，鉴于双方并没有对违约责任达成一致意见，九州恒盛至今尚未将该 3,000万元预付款退回。
因此，存在回款风险。我们也要求公司尽快拿出有效的解决方案，并持续监督公司 3,000万元的进展情况。”
（二）独立董事田迎春、赵亮发表意见如下：
“1、关于大股东归还 1.82亿资金的安全性及是否存在实控人及
高升控股股份有限公司第九届董事会其关联方再次占用公司资金的情形，《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》是否得到有效执行
根据公司财务总监、董秘提供的“1.82亿资金使用说明”，没有发现有实控人及其关联方再次占用公司资金的情形。除因未支付股权对价款被深圳市君丰创业投资基金管理有限公司冻结的 7,999万元、违规担保被宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）冻结的 755万元外，公司剩余资金暂时安全。经向公司副总经理、公司印章管理人之一蒲炜垂询以及我们中一人（赵亮）作为印章使用事后监管人之一近几个月对该方案的亲自参与，在多方监管下，该方案得到了有效执行。
董秘办能定期收到印章使用情况汇报。
2、关于子公司安排支付工程预付款 3,000万元至今没有收回的情况
根据财务总监、董秘提供的相关协议以及付款凭证，可以确认，公司子公司深圳创新云海科技有限公司于2017年3月和2017年6月与北京九州恒盛电力科技有限公司签订《项目用电委托协议书》、《项目用电委托协议书补充协议》，分两笔向对方合计支付了 3,000万元人民币（50万+2,950万）。根据协议约定，对方若不能解决项目供电问题，该预付款项应该无条件退还。经向公司副总经理、目前该项目负责人许磊垂询，北京九州恒盛电力科技有限公司并未履约，未解决创新云海的电力供应问题，至今也没有归还公司 3,000万预付款。
公司财务已经对该款项进行计提坏账准备。
需要特别说明的是，本人在接到深交所关注函后，随即向董事长
高升控股股份有限公司第九届董事会和财务总监提出了解相关具体情况，请向我们独董提供大股东归还 1.82亿资金账户近 4个月的流水及说明，并要求向我们提供通过子公司付出 3000万工程预付款的决策程序、交易对方与公司股东是否有关联关系以及解决方案。截止本意见签署日，本人仅获得“1.82亿资金使用说明”和子公司与交易对方签订的协议及付款凭证。仅凭目前了解的情况是不足以按照交易所关注函的要求，真实、准确和完整地回复相关内容的。本人通过国家企业信用信息公示系统查询了解到，北京九州恒盛电力科技有限公司及其股东、实控人与上市公司实控人、大股东没有股权关系，但无法证明是否存在其他关联。在此提请公司管理层对该项目尽快制定解决方案并向董事会汇报。
为了维护广大投资者的合法权益，再次提醒投资者注意风险。”特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一九年三月一日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-092北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年9月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈桂福先生主持，全体监事经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司953名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁手续。
具体内容详见2019年9月16日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
二、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2018年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2019
年5月29日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159股）后的总股本 1,468,543,799股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于 2019年5月 30日实施完毕。
由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的 2018年度现金分红于 2019年5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由4.6706元/股调整为4.3706元/股。
经核查，监事会认为公司此次调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
具体调整情况详见公司于2019年9月16日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的公告》。
三、审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因离职、2018年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，决定将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划首次授予部分合计 792.6103万股回购注销，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的相
关规定，本次回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票合法、有效。
具体内容详见公司于2019年9月 16日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的公告》。
四、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2018年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2019年5月29日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159股）后的总股本 1,468,543,799股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于 2019年5月 30日实施完毕。
由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的2018年度现金分红于2019年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由10.6824元/股调整为10.3824元/股。
经核查，监事会认为公司此次调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
具体调整情况详见公司于2019年9月16日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的公告》。
五、审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划预留部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因离职、2018年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，决定对其已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划预留部分合计24.6285万股回购注销，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票合法、有效。
具体内容详见公司于2019年9月16日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会 2019年9月16日
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了关于投资设立产业并购基金的相关材料，同意将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议，并对本次投资事项发表独立意见如下：
1、本次公司与宁波四方晟达投资管理有限公司、控股股东方海江先生共同投资设立产业并购基金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。
2、本次对外投资涉及关联交易，在提交公司第三届董事会第十六次会议前已经全体独立董事事前认可，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、我们认为本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次对外投资将有利于推动公司产业整合，加快公司外延式发展步伐，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展规划。
4、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意公司本次对外投资的议案。
独立董事：赵志军、赵虎林、李树盛2016年2月26日
深圳市迪威迅股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议将审议本次关于公司发行股份及支付现金方式购买深圳市双赢伟业科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“双赢伟业”）的75.3977%股权（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，基于独立判断发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，方案合理、切实可行。
本次交易有利于进一步增强公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
2、本次交易完成后,交易对方周鸣华预计将持有公司已发行股份总数5%以上的股份，上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，周鸣华为公司潜在关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司为本次交易编制的《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要，公司拟与本次重组交易对方签署的附条件生效的《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
书（草案）》及其摘要，我们届时将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。
因此，我们同意将本次交易有关议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市迪威迅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
盛宝军：
（此页无正文，为《深圳市迪威迅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
黄惠红：
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市迪威迅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
周台：
年 月 日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2017-012珠海市乐通化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 3月 24日，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司董事会同意珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 6,000万元，公司为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保；同意乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 7,000万元，公司及湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保。
现将有关担保事项公告如下：
一、担保基本情况
近年来为满足乐通新材料生产经营的资金需要，公司为乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6,000万元提供连带责任担保；公司及湖州乐通为乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币7,000万元提供连带责任担保。
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。
该担保事项尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、乐通新材料，成立于2003年8月29日，注册资本4886.56万元人民币，法定代表人为刘明，注册地址为珠海市斗门区乾务镇珠峰大道3199号，是公司的全资子公司。经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品。
截止 2016年 12月 31日，乐通新材料经审计的资产总额为 316,973,600.49元，负债总额为 118,237,720.35元，或有事项涉及的总额为 52,611.00元，净资产为 198,735,880.14元，营业收入为 93,294,259.04元，营业利润为 -13,276,491.40元，利润总额为-14,191,522.25元，净利润为 -10,613,927.51元，资产负债率为37.30%。
三、董事会意见
1、乐通新材料为公司的全资子公司，通过对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，该担保事项风险可控，本次贷款主要用于满足全资子公司生产经营需要及项目建设需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。
2、董事会同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 6,000万元，公司为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保；同意乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 7,000万元，公司及湖州乐通为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止至2017年3月24日，公司除对全资子公司乐通新材料、湖州乐通进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他担保事项。截止2017年3月24日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币0元，经审批的公司对全资子公司担保额度为人民币44,875万元（包括本次担保相应的
金额），对全资、控股子公司实际担保金额为7,094.83万元，占最近一期经审
计的归属于上市公司股东的净资产48,015.08万元的14.78%。逾期担保金额为零，不存在涉及诉讼的担保事项。截止2017年3月24日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需要提交公司2016年年度股东大会审议。
五、独立董事独立意见
乐通新材料为公司的全资子公司，公司为全资子公司申请银行综合授信额度进行担保，满足全资子公司发展的资金需要，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 6,000万元，公司为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保；同意乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 7,000万元，公司及湖州乐通为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-68
南宁八菱科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（简称：八菱科技、代码：002592）自2014年11月3日开市起停牌。公司于 2014年 11月 5日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2014-61），公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。公司承诺争取最晚在 2014年 12月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》或中国证监会新格式准则的要求披露重大资产重组信息。具体内容详见公司2014年11月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-61）。
停牌后，公司相继于 2014年 11月 12日、2014年 11月 19日、2014年 11月 26日、2014年 12月 3日发布《关于重大资产重组进展公告》（公告编号:2014-62、2014-63、2014-64、2014-65）。
公司本次重大资产重组拟发行股份收购桂林广维文华旅游文化产业有限公司全部股权并配套募集部分资金。由于重组方案仍需与有关方进行沟通、完善，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司于 2014年 12月 4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号:2014-66），经公司申请，公司股票自 2014年 12月 4日开市起继续停牌，并计划于 2015年 2月 4日前披露重组预案或报告书。
截止本公告发布日，资产评估工作已基本完成，法律尽职调查仍在进行中，本次资产重组的具体方案仍需继续认证与完善，待前述工作完成后，公司将召开董事会审议本次资产重组的相关议案。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项公告后复牌。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－050惠州中京电子科技股份有限公司
关于注销分公司的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2016年 10月 20日，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，现将本次注销分公司的有关情况公告如下：
一、概述
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），下设有分公司“惠州中京电子科技股份有限公司惠城分公司”和“惠州中京电子科技股份有限公司仲恺分公司”，主要从事印制电路板业务。2015年公司将印制电路板业务有关资产整体剥离至子公司“惠州中京电子科技有限公司”。改组完成后，上述两个分公司的资产及业务已全部纳入子公司“惠州中京电子科技有限公司”，其本身不再具有任何资产及业务。为优化企业管理及资源配置，提议注销上述两个分公司。
二、拟注销的分公司基本情况
（一）、惠州中京电子科技股份有限公司惠城分公司
1、公司名称：惠州中京电子科技股份有限公司惠城分公司
2、统一社会信用代码：91441300555626840Q
3、注册地址：惠州市惠城区三栋数码工业园27号区
4、负责人：刘德威
5、成立日期：2010年05月19日
（二）、惠州中京电子科技股份有限公司仲恺分公司
2、统一社会信用代码：914413005814497375
3、注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
4、负责人：刘德威
5、成立日期：2011年09月05日
三、拟注销的相关安排及对公司的影响
“惠州中京电子科技股份有限公司惠城分公司”和“惠州中京电子科技股份有限公司仲恺分公司”的资产及业务已全部纳入公司的子公司“惠州中京电子科技有限公司”。本次注销不会对公司整体发展和盈利水平造成影响，将有利于优化公司资产结构，降低管理成本，对提高公司管理运营效率有积极作用。
四、其他
公司董事会同意授权公司管理层负责办理上述两个分公司注销相关工作。董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2016年 10月20日
证券代码：002162 证券简称：*ST上控 公告编号：2014-010上海斯米克控股股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）关于股权解除质押的通知，具体如下：
斯米克工业于 2013年 12月 31日将其持有的公司无限售条件流通股197,823,488股质押给了中国建设银行股份有限公司上海虹口支行，为公司向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行的借款提供质押担保，详见公司于 2014年1月3日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2014-003）。
由于公司相关借款已归还，斯米克工业质押给中国建设银行股份有限公司上海虹口支行的公司无限售条件流通股 197,823,488股于近日全部解除质押,并于 2014年 2月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截止本公告日，斯米克工业所持公司股份216,823,488股，占公司总股本的49.62%，全部处于非质押状态。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-021雅本化学股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,209,165,054.88|661,553,328.37|82.78|
|营业利润|78,104,457.11|15,587,419.71|401.07|
|利润总额|80,161,113.85|18,215,095.34|340.08|
|归属于上市公司股东的净利润|69208736.82|16,205,157.31|327.08|
|基本每股收益（元）|0.1288|0.0304|323.68|
|加权平均净资产收益率|6.62%|1.68%|4.94|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|3,488,517,981.97|1,895,418,233.05|84.05|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,924,030,616.63|1,011,203,887.48|90.27|
|股本|642,206,314.00|536,974,518.00|19.60|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.99|1.88|59.04|

注：1、本表数据均以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入120,916.51万元，同比增长82.78%；实现营业利润 7,810.45万元，同比增长401.07%；实现利润总额 8,016.11万元，同比增长340.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为6920.87万元，同比增长327.08%。
盈利增长主要是由于营业收入增加所致。
2、财务状况
(1)报告期末总资产348,851.80万元，较期初增加84.05%；
(2)报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 192,403.06万元，较期初增加90.27%，主要是报告期实施非公开发行股票增加的所有者权益;
(3)报告期末公司总股本64,220.63万元，较期初增长19.60%，主要是报告期实施非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2015-036
惠州中京电子科技股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东的利益，积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场稳定。公司维护证券市场稳定举措如下：
1、公司高管及5%以上股东过去6个月之内未减持公司股份。
2、公司控股股东“惠州市京港投资发展有限公司”及高管关联企业“惠州市普惠投资有限公司”承诺在未来三个月内不减持公司股份。
3、公司于2015年7月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票（实际控制人认购定增股份）及员工持股计划（认购定增股份）事项的相关议案，公司正在推动相关事宜。
4、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
5、公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力。
6、公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
股市有风险，望投资者谨慎投资。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-051债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于实施临时停产整治的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 5月 9日收到盐城市大丰区环境保护局的《实施停产整治的通知》，通知主要内容如下：今年3月，国家环境保护督察办公室专项督察组对江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称：“公司”）进行专项督查，发现公司存在非法处置危险废物、违规转移和贮存危险废物、长期偷排高浓度有毒有害废水、治污设施不正常运行等问题，构成严重环境安全隐患。
根据盐城市环境保护委员会《关于建议责令滨海县、大丰区部分企业停产整治的函》（盐市环委函【2018】8号）中“对大丰区江苏辉丰生物农业股份有限公司实施停产整治”的相关要求，依据《环境保护限制生产、停产整治暂行办法》，通知要求公司除环保车间外，其他生产车间实施停产整治，消除环境安全隐患。
生产车间复产必须验收合格，未经同意，不得擅自恢复生产。临时停产期间，请注意做好相关工作。
公司将积极配合此次环保部门对公司实施的临时停产整治，根据此次环境整治行动的具体要求，逐一对相关环保工作进行自查和整改，完成后上报验收，争取尽快恢复生产。
公司当前正在推进的整改措施：危废处置方面：一是通过整改提升危废焚烧自我处置能力，力争 70吨/天焚烧炉正常运行；二是提高资源化综合利用改造，从源头减少危废量的产生；三是提高规范管理水平，加快危废委外处置进度，近期已规范处置危废近 7000吨，确保 2018年底将厂区危废暂存量控制在 2000吨以内。废水处置方面：一是实施“三沟一池”工程、实现“三水”分离目标，设置明沟、浅沟、防渗沟和防渗收集池污水，清下水通过明管上架输送至污水处理站处置。二是对污水处理设施进行提升改造，新增电絮凝催化氧化技术处理高浓
度废水装置、高温湿法氧化专利技术处理高浓度废水项目等已可正常运行。公司将聘请独立的第三方专业评估机构在 2019年形成《辉丰股份可持续发展环境评价报告》，公开披露，接受社会监督。
如不能尽快恢复生产，将会对公司的生产、经营产生重大影响。对于恢复生产情况，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-122深圳达实智能股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2015年11月16日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2015年11月15日—2015年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长刘磅先生
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表公司有效表决权的股份数为256,250,910股，占公司总股份数的44.5251%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表公司有效表决权的股份数为181,153,210股，占公司总股份数的31.4764％%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表公司有效表决权的股份数为75,097,700股，占公司总股份数的13.0487％。
公司部分董事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意256,179,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；反对71,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意19,372,333股，占出席会议中小股东所持股份的99.6328％；
反对71,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3672％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》总表决情况：同意240,566,410股，占出席会议所有股东所持股份的93.8792％；反对71,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权15,613,100股（其中，因未投票默认弃权15,613,100股），占出席会议所有股东所持股份的6.0929％。
中小股东总表决情况：同意3,759,233股，占出席会议中小股东所持股份的19.3339％；
反对71,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3672％；弃权15,613,100股（其中，因未投票默认弃权15,613,100股），占出席会议中小股东所持股份的80.2989％。
上述议案的详细内容请见2015年10月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《深圳达实智能股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-013天虹商场股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|19,137,953,377.36||18,535,350,151.20||3.25%||
|营业利润|1,162,947,666.08||924,863,478.14||25.74%||
|利润总额|1,168,801,524.59||931,258,765.40||25.51%||
|归属于上市公司股东的|904,383,220.56||718,192,605.94||25.92%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.7535||0.5983||25.94%||
|加权平均净资产收益率|14.51%||12.47%||上升2.04个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|16,254,625,111.47||15,406,830,962.35||5.50%||
|归属于上市公司股东的|6,567,536,863.95||6,023,034,033.70||9.04%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,200,300,000.00||800,200,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的|5.47||5.02||8.96%||
|每股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列，其中上年同期基本每股收益以及归属于上市公司股东的每股净资产按照最新股本1,200,300,000股计算填列。
二、经营业绩和财务状况说明
2018年，中国GDP累计同比增长6.6%、全年社会消费品零售总额增速降至
9.0%、全国居民人均可支配收入实际增速6.5%。总体来看，国内经济继续运行在合理区间，但随着经济发展进入新的阶段，以及外部环境复杂严峻，国内经济依然面临下行压力。
面对挑战与机遇并存的市场环境，公司坚定推进数字化、体验式、供应链三大面向未来的发展战略。进一步加强数字化的顾客触达及洞察，并利用数字化和智能化技术改造业务中后台；加强体验式升级，增厚门店的服务价值和差异化特色，提高客流和收益；大力推进品类管理，进一步深耕供应链，并推进全国供应链整合。实现可比店利润的较好增长、亏损店的大幅减亏扭亏及新店开店效果的提升。
通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，2018年公司实现营业收入19,137,953,377.36元，同比增长3.25%；实现利润总额1,168,801,524.59元，同比增长25.51%；归属于上市公司股东的净利润 904,383,220.56元，同比增长25.92%。剔除地产业务影响，公司2018年营业收入同比增长4.45%，利润总额同比增长30.58%；2018年第四季度营业收入同比下降0.64%，利润总额同比增长24%。
报告期末公司股本较期初增长50%，主要原因是公司报告期内实施了2017年度权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股，具体内容详见公司于2018年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度权益分派实施公告》。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2018年第三季度报告》中披露的2018年度业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－054云南云投生态环境科技股份有限公司
关于收到控股股东承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日收到控股股东云南省投资控股集团有限公司《对云投生态重大诉讼影响的承诺》及《保证云投生态不发生退市风险的承诺》。现就相关事项公告如下：一、承诺内容
（一）《对云投生态重大诉讼影响的承诺》内容
鉴于云南云投生态环境科技股份有限公司在本公司控股期间实施的南充西华体育公园 4个 BT项目及六盘水外国语实验学校工程项目发生了下游施工方南充市华盛建筑工程有限公司起诉云投生态及其南充分公司、西部水电建设有限公司起诉云投生态的“建筑工程施工合同”纠纷案件。为保护云投生态中小股东利益，本公司承诺，将积极推动上述案件的解决，并督促云投生态就可能造成的损失通过起诉业主单位等方式进行弥补。如确实无法弥补，本公司承诺，对因上述两起诉讼导致云投生态利益损失部分在12个月以内给予补偿。
（二）《保证云投生态不发生退市风险的承诺》内容
本公司控股云南云投生态环境科技股份有限公司后，云投生态 2012年至 2016年营业收入、净利润连续实现了增长，在此期间，本公司作为云投生态的控股股东，给予了云投生态资金及业务支持。2017年，云投生态正在实施业务转型，受市政项目进一步规范管理、产业政策调整和宏观政策变化等影响，云投生态财务费用及资产减值损失同比增长较大，导致上半年度发生了业绩亏损。作为云投生态控股股东，本公司支持云投生态做强做精业务、积极谋求转型发展实现可持续经营，将帮助云投生态解决历史遗留问题、谋划发展路径。基于对云投生态未来前景的预期及本公司的资源支持，本公司对云投生态未来发展充满信心。
本公司承诺将积极履行云投生态控股股东职责，持续提升经营发展能力，保证云投生态当前不发生退市风险。
二、对公司的影响
（一）针对南充西华体育公园项目华盛公司起诉公司的案件，公司积极应对诉讼，并根据查证过程中发现的虚假证据嫌疑，已经进行了刑事报案，正在开展相关工作；六盘水外国语实验学校项目西部水电建设有限公司起诉公司的案件，公司积极自查并应对诉讼，同时公司已经采取反诉的方式维护自身权益。公司预计上述案件不会造成公司的经济损失，若出现最坏情况公司出现经济损失，公司控股股东云投集团已就诉讼可能造成的损失做出兜底承诺，虽案件结果仍未明确，但消除了相关诉讼事项对云投生态股东权益的风险。
（二）公司已明确了以市政及绿化工程业务为基础业务，以生态治理环保业务为转型发展业务，并积极探索创造资源的创新业务的发展思路。将积极按照国家鼓励政策方向，以PPP项目和可持续经营项目为依托，加强资质建设、技术研究和团队建设，逐步实现转型发展，打造成为生态环保领域的优秀上市公司。通过上述措施，公司将加快业务转型以支撑公司业绩，加强规范运作和内部控制，实现降本增效和轻装上阵，提升经营能力，改善经营表现，更好的为股东创造价值。同时，公司大股东云投集团积极帮助公司发展，承诺将履行云投生态控股股东职责，支持云投生态做强做精业务、积极谋求转型发展实现可持续经营，将帮助云投生态解决历史遗留问题、谋划发展路径，持续提升经营发展能力。
公司将密切关注上述承诺的履行情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于为下属子公司提供担保事项的事前认可意见
独立董事意见：2019-12号南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2019年第十一次临时会议将于2019年 10月31日召开，本次会议拟审议《关于为下属子公司提供担保的议案》相关事项。
在召开本次董事会之前，公司向我们提交了与本次会议的有关详细资料。作为公司的独立董事，我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：
公司属下控股公司——广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）本次向银行申请借款，是因该公司生产经营需要补充流动资金，借款必要性充分、用途合法合规，也符合公司整体利益。公司对其处于绝对控股地位，并且广西南方黑芝麻经营状况良好、盈利能力强、偿债能力强，内控规范，因此担保风险可控。
我们认为：本次为广西南方黑芝麻提供担保风险可控，我们同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－048安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 11次会议通知于 2016年 5月 23日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2016年 5月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于<公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》相关内容详见 2016年 5月 31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
金科地产集团股份有限公司
关于发行金科物业资产支持专项计划的公告（更新后）
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-084号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司拟开展委托贷款债权的资产证券化工作，即通过招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）设立招商创融-金科物业资产支持专项计划 1号（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；
●本次专项计划的实施不构成重大资产重组；
●本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；
●本次专项计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并同意公司经营管理层根据本次专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于有关发放委托贷款的协议、基础资产转让协议、差额支付承诺函等，同意公司经营管理层依据监管机构的要求调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交易细节；
●本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
一、专项计划概述：
（一）原始权益人：金科地产集团股份有限公司
（二）基础资产：由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的，原
始权益人享有的对金科物业的委托贷款债权。
（三）发行规模：发行总规模不超过 15亿元，其中优先级规模不超过 14亿元，分为金科物业 15五档产品，五档优先级产品本金规模分别不超过1.8亿~
元，2.4亿元，3.0亿元，3.3亿元和3.5亿元，信用等级均为AA+级；次级产品规模不超过1.0亿元，无评级，由金科物业全额认购。
（四）发行期限：专项计划五档优先级产品预期期限分别为 1年、2年、3年、4年和 5年，次级资产支持证券的产品期限为 5年。（具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定）
（五）发行利率：根据发行时债券市场的市场状况，通过簿记建档确定。
（六）发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
（七）挂牌上市地点：深圳证券交易所
（八）资金用途：用于补充新能源产业及辅业产业流动资金。
（九）计划管理人：招商证券资产管理有限公司。
（十）还款来源：金科物业以旗下运营管理的金科花园、金科丽苑等 68个物业对应的《物业合同》项下享有的特定期间的物业服务费收入质押给专项计划，并承诺以《物业合同》项下特定期间的物业服务费收入作为委托贷款的还款来源。
二、专项计划具体情况
（一）基础资产
资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产来源于原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的，原始权益人享有的对金科物业的委托贷款债权。基础资产的收益稳定、整体风险较低。
（二）交易结构
（1）原始权益人、委托贷款银行与金科物业共同签署《委托贷款借款合同》，
由原始权益人金科股份将货币资金委托给委托贷款银行，原始权益人金科股份享有该委托贷款债权。该委托贷款的贷款总额为15亿元。
（2）委托贷款银行向金科物业发放委托贷款。金科物业及其分公司以旗下运营管理的《物业合同》项下的特定期间物业服务费收入作为委托贷款的还款来源。
（3）计划管理人设立招商创融-金科物业资产支持专项计划1号，以募集资金购买金科股份持有的前述委托贷款债权。资产支持证券投资者认购专项计划，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理，取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。
（4）专项计划设立后，计划管理人根据与金科股份签订的《资产转让协议》，以专项计划资金向金科股份购买其持有的委托贷款债权。交易完成后，专项计划承接金科股份、招商银行的合同关系，获得委托贷款债权。
（5）委托贷款债权转让后，金科物业以旗下运营管理的《物业合同》项下的特定期间对应收账款债务人享有的应收账款质押给计划管理人（代表专项计划）。在专项计划存续期内，如果出现专项账户内的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由本公司补足相应差额。
（6）专项计划存续期间，金科物业授权监管银行于委托贷款还款日将等额于当期委托贷款本息的还款金额从资金归集账户划转至专项计划账户，用于清偿当期委托贷款本息。
（7）专项计划存续期间，计划管理人在专项计划账户每季收到金科物业支付的委托贷款本息后（不含该日），将当期收到金科物业偿还的委托贷款本息扣除当期必要的费用后，根据《计划说明书》及相关文件的约定，向托管银行发出分配指令，托管银行根据分配指令，将相应资金划拨至登记托管机构的指定账户
用于支付资产支持证券本金和预期收益。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过 15亿元，其中优先级向符合规定条件的合格投资者发售，占比约93.33%；次级资产支持证券全部由金科物业认购，占比约6.67%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
三、专项计划对上市公司的影响
公司利用委托贷款债权进行资产证券化，有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率等。
四、影响专项计划的因素
在全球经济整体疲软的情况下，我国宏观经济增长仍略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日