证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-078江西恒大高新技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月22日（星期三）下午14点30分
（2）网络投票时间：2018年8月21日（星期二）下午 15:00至2018年8月22日（星期三）下午 15:00其中，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 21日下午15:00至2018年8月22日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份139,160,982股，占上市公司总股份的45.6472%
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份111,540,350股，占上市公司总股份的36.5871%
通过网络投票的股东 3人，代表股份 27,620,632股，占上市公司总股份的9.0600%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 11,611,620股，占上市公司总股份的3.8088%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 11,611,620股，占上市公司总股份的3.8088%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、上海市锦天城（南昌）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》；
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02回购股份的方式
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04回购股份的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06回购股份的期限
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07决议有效期
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
总表决情况：
同意：139,160,982股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：11,611,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（南昌）律师事务所
2.律师姓名：魏忠、廖怀俊
3.结论性意见：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．《江西恒大高新技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2.《2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日