Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-079中山公用事业集团股份有限公司
关于兰溪桑德水务有限公司股权及收益权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”或“公司”）于 2019年 5月 22日召开 2019年第5次临时董事会会议审议通过了《关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案》，同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）与西藏桑德水务有限公司(以下简称“西藏桑德”）签署《股权转让协议》，以支付现金方式受让西藏桑德持有的兰溪桑德水务有限公司（以下简称“兰溪桑德”）100%股权。2019年9月 17日，中山公用收到兰溪市住建局出具的《关于对“关于兰溪市桑德水务有限公司股权转让的请示”的回复》，同意股权转让，将兰溪桑德的所有股权和特许经营权转让给公司。目前公司正在与西藏桑德推进相关股权的交割、工商变更登记、付款等工作。
截至2019年 8月31日，兰溪桑德在浙商银行股份有限公司金华分行（以下简称“浙商银行金华分行”）的贷款余额为人民币 181,000,000.00元。上述贷款原由北京桑德环境工程有限公司提供最高额债务担保，西藏桑德以兰溪桑德的100%股权进行质押，兰溪桑德以其与兰溪市住房与城乡建设局签订的《兰溪市城镇污水一体化项目特许经营协议》规定依法享有的特许经营权的收益权（污水处理费）质押给浙商银行金华分行。
根据约定，公用环投完成对兰溪桑德的股权变更登记后，将其持有的兰溪桑德100%股权，以及兰溪桑德以其与兰溪市住房与城乡建设局签订的《兰溪市城镇污水一体化项目特许经营协议》规定依法享有的特许经营权的收益权（污水处理费）一并质押给浙商银行股份有限公司金华分行，期限至2027年 8月30日。
2019年9月 23日公司召开2019年第12次临时董事会会议以8票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于兰溪桑德水务有限公司股权及收益权质押的议案》，独立董事发表了同意该议案的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次质押事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会同意授权公司副董事长按照公司的实际业务需要与债权人签署相关质押合同或其他契约性法律文件。
本次质押事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债权人基本情况
1、公司名称：浙商银行股份有限公司金华分行
2、统一社会信用代码：91330703MA28EXDT4N
3、企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)
4、注册地：浙江省金华市金东区宾虹东路358号嘉福商务大厦2号楼1、2、10楼5、法定代表人：周镔
6、成立日期：2016年12月 19日
8、经营范围：许可该机构部经营中国银行业务监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭有效金融许可证经营）。
（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网。）
公司与债权人不存在关联关系。
三、借款人基本情况
1、公司名称：兰溪桑德水务有限公司
2、统一社会信用代码：91330781337041879W
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地：浙江省金华市兰溪市兰江街道西山路367号
5、法定代表人：布克巴依尔
6、注册资本：9,750万元
7、成立日期：2015年5年8日
8、经营范围：城镇污水处理及城镇污水处理工程的设计、投资、建设、运营和维护。
9、股权结构：西藏桑德水务有限公司持有100%股权。
10、经营范围：城镇污水处理及城镇污水处理工程的设计、投资、建设、运营和维护。
公司全资子公司公用环投收购兰溪桑德100%股权，完成股权变更后，兰溪桑德将成为公司的全资孙公司。目前公司正在与西藏桑德推进相关股权的交割、工商变更登记、付款等工作。
四、质押的主要内容
1、质权人：浙商银行股份有限公司金华分行
2、出质人：中山公用环保产业投资有限公司、兰溪桑德水务有限公司
3、质押物：兰溪桑德水务有限公司100%股权、兰溪桑德水务有限公司以其与兰溪市住房与城乡建设局签订的《兰溪市城镇污水一体化项目特许经营协议》规定依法享有的特许经营权的收益权（污水处理费）。
4、质押担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、质押权利处置费、过户费等质权人实现债权的一切费用。
5、质押期间：至2027年8月30日
五、独立董事意见
公司独立董事认为：股权收购完成后，公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司将其持有的兰溪桑德水务有限公司（以下简称“兰溪桑德”）100%股权以及由兰溪桑德以其与兰溪市住房与城乡建设局签订的《兰溪市城镇污水一体化项目特许经营协议》规定依法享有的特许经营权的收益权（污水处理费）质押给浙商银行金华分行是为了持续满足兰溪桑德的融资需要，加快推进项目建设，符合经营发展实际需要。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，兰溪桑德已有的特许经营权是项目持续收益的基础，不会构成对公司和股东利益的损害。本次股权及收益权质押相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益。综上，我们一致同意该议案。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次质押兰溪桑德100%股权及兰溪桑德以其与兰溪市住房与城乡建设局签订的《兰溪市城镇污水一体化项目特许经营协议》规定依法享有的特许经营权的收益权（污水处理费）质押给浙商银行金华分行是为了持续满足兰溪桑德的融资需要，将有效解决项目建设资金
需求，加快推进项目建设，符合经营发展实际需要。
公司对兰溪桑德的资信情况进行了查证，认为其经营情况稳定，资信状况良好，项目建设顺利完工，如期开始商业运营后具有相应的偿债能力，风险在可控范围内。
本次质押不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，没有损害公司和股东利益，相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益。
七、备查文件
1、2019年第12次临时董事会决议；
2、独立董事关于公司2019年第 12次临时董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-162苏宁易购集团股份有限公司
关于处置部分可供出售金融资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第三十三次会议审议、2018年第七次临时股东大会决议通过《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营层对公司持有的可供出售金融资产即Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）合计 13,164,689股择机进行出售，授权的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署交易相关所需文件等事项，本授权有效期为股东大会审议通过之日起 6个月内。（具体内容详见公司2018-148,2018-155号公告）
截至本公告日，公司通过纽约证券交易所完成本次股票出售，公司收到股票出售价款合计约 18.627亿美元，本次交易经公司财务部门初步测算，在扣除初始购股本金以及股份发行有关成本及相关直接费用后，预计可实现净利润约人民币52.05亿元（按照截至2018年12月28日的美元兑人民币平均汇率计算），财务影响的具体情况最终将以公司经审计的财务报告为准。
公司与阿里巴巴集团开展战略合作以来，双方在零售、物流服务等方面的合作日益深化，合作效果显著。公司本次出售阿里巴巴集团股票获得资金，将用于支持公司大开发战略实施，商品供应链建设、物流服务质量提升以及科技研发等业务领域的发展，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营效益的提升。
阿里巴巴集团是公司最重要的战略合作伙伴，持有公司19.99%的股份，公司将结合自身资源，持续加深与阿里巴巴集团在联合采购、天猫旗舰店运营、物流服务、O2O融合等领域的战略合作，持续提升双方的合作价值和市场竞争力。公司将和阿里巴巴集团持续深化战略合作，公司也将结合自身资金安排，不排除未来增持阿里巴巴集团股份的可能，公司将根据投资进展及时履行信息披露义务。
公司依据《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及
其修正》有关规定，将对 2018年度业绩预告进行修正，敬请广大投资者关注公司指定报刊、网站刊登的有关公告。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2018年12月29日
国信证券股份有限公司
关于深圳市长方集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“长方集团”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对长方集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎调查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]249号”文核准，公司向安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行10,000.00万股股份，发行价格为7.60元/股。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 4月 27日出具《验资报告》（大华验字[2016]第000339号）。经审验，截至2016年4月27日止，公司本次实际已发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股 7.60元，募集资金总额 760,000,000元，扣除总发行费用 7,311,320.76元，实际募集资金净额为人民币 752,688,679.24元，其中注册资本人民币 100,000,000元，资本溢价人民币652,688,679.24元。
二、募集资金使用情况
截至2018年9月6日，公司对募集资金投资项目累计投入55,648.76万元，募集资金余额为人民币20,048.87万元（含利息收入及理财收入）。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定使用部分闲置募集资金12,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息支出约730万元。因此，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。
四、相关审批程序
2018年9月7日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司计划将部分闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上，同意公司将 12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司将 12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对公司本次将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王尚令 陈夏楠
国信证券股份有限公司年月日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）接受上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性、有效性进行见证并发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见
中伦律师事务所 法律意见书书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2017年1月15日召开的公司第三届董事会第四次会议决定召开。公司董事会于2017年1月16日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了充分披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。公司于 2017年 2月 14日发布《关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告》及《关于办公地址临时变更的公告》，于2017年2月15日发布《关于2017年第一次临时股东大会地址变更的公告》，因公司原办公楼（上海市浦东新区新场镇新瀚路 26号）施工，临时搬至新办公地址（上海市浦东新区新场镇新瀚路 19号），本次股东大会现场会议地点相应变更为新办公地址（上海市浦东新区新场镇新瀚路19号）四楼会议室。
本次股东大会的现场会议于2017年2月16日下午14:00在上海市浦东新区新场镇新瀚路19号四楼会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为2017年2月 15日至 2017年 2月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月16日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月15日下午15:00至2017年2月16日下午15:00的任意时间。
中伦律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份67,108,387股，占公司股份总数的67.1084%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加本次股东大会网络投票的公司股东共 3人，代表股份 2,400股，占公司股份总数的0.0024%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
综上，本所律师认为，出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司
中伦律师事务所 法律意见书合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的各项议案均为公司《股东大会通知》中所列出的议案，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会表决通过如下议案：
1.审议通过《关于公司〈第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意12,853,822股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的100%。关联股东已回避表决。
其中中小股东表决情况：同意2,600股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的100%。
2.审议通过《关于公司〈第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意12,853,822股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的100%。关联股东已回避表决。
其中中小股东表决情况：同意2,600股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的100%。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意12,853,822股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次
中伦律师事务所 法律意见书股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的100%。关联股东已回避表决。
其中中小股东表决情况：同意2,600股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的100%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文，后接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市中伦（上海）律师事务所 负责人
赵靖
经办律师
陈果
马燕
年 月 日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-008神州长城股份有限公司
关于为下属子公司融资业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月19日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》，同意为下属子公司马来西亚Alor Vista Development SDN.BHD（以下简称“AlorVista公司”）与马来西亚CIMB银行签署的1,211.8706万马币的《借款合同》下的贷款进行担保。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
2017年9月，公司之下属子公司神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”）以15,877,600马币的对价收购AlorVista公司51%股权，并于2017年9月28日在马来西亚当地完成上述股权变更手续，神州香港正式成为AlorVista公司的控股股东。
鉴于在本次收购之前，AlorVista公司与马来西亚CIMB银行签署了12,118,706马币的《借款合同》，并由AlorVista公司原股东与马来西亚CIMB银行签署了《担保合同》，为上述借款提供担保。根据《担保合同》的内容，神州香港作为新进股东需要为AlorVista公司在贷款协议下的贷款进行担保。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Alor Vista Development SDN. BHD
2、公司类型：股份有限公司/私人有限公司
3、公司住所：63，1st floor, Jalan Selat, Taman Selat, Butterworth, Pulau
Pinang
4、法定代表人：梁荣
5、注册资本：31,132,550马币
6、经营范围：房地产开发
7、财务状况：
最近一年又一期的财务状况如下：
单位：马币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016年度|2,525.97|1,717.45|808.52|0|-68.44|-54.31|
|2017年三季度|3,754.50|1,298.53|2,455.96|0|-499.37|-499.37|

8、与公司关联关系：公司全资子公司神州长城国际工程有限公司的全资子公司神州香港持有其51%股权，系公司下属子公司。
三、保证合同的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：12,118,706马币
担保期限：直至还清为止
是否提供反担保：否
四、董事会意见
上述担保是公司下属控股子公司正常融资的需要，有利于满足其运营发展所需的资金需求，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，风险可控，有能力偿还相关借款。
该担保行为符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有
效。
2、被担保对象为公司的下属控股子公司，担保有助于被担保人及时获得经
营发展所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为 338,289.81万元（不含本次担保），均为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司、全资及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年一月二十日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-138云南能源投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司本次重大资产重组尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：本次重大资产重组尚需取得云南省国资委批准；本次重大资产重组尚需经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持上市公司股份；本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月28日（星期一）上午开市起停牌。公司于2018年5月28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。
2018年5月30日，公司董事会2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<云南能源投资股份
有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。2018年6月7日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于2018年6月8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于2018年6月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-087）。
根据《中小板信息披露业务备忘录第 15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。
2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 17号）（以下简称“问询函”），公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交
易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101；2018-103）。
为更好的推进本次重大资产重组事项，公司于2018年7月13日披露了《关于股票复牌暨拟更换资产评估机构并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-104），经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年7月13日开市起复牌。
2018年7月16日，公司董事会2018年第六次临时会议、公司监事会2018年第五次临时会议分别审议通过了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》，同意变更本次重大资产重组的资产评估机构，同意聘任北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构，公司于2018年7月17日披露了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-106）等相关公告，并于2018年7月26日、8月9日、8月23日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-110；2018-112；2018-124）。
2018年8月31日，公司董事会2018年第八次临时会议重新审议通过了本次重大资产重组相关议案；根据公司董事会2018年第八次临时会议决议，2018年8月31日，公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》。具体内容详见公司于2018年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《云南能源投资股份有限公司董事会2018年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-132）、《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及
其摘要、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿协议〉的公告》（公告编号：2018-133）等相关公告。
公司本次重大资产重组尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：本次重大资产重组尚需取得云南省国资委批准；本次重大资产重组尚需经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持上市公司股份；本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。公司本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-038深圳市昌红科技股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
为满足公司参股子公司常州康泰模具科技有限公司（以下简称“常州康泰”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向中国银行股份有限公司常州新北支行申请人民币 3,000万元借款提供连带责任担保，担保金额合计人民币 3,000万元，常州康泰其他自然人股东（合计持有常州康泰60%股权）以其持有的常州康泰股权为本公司提供反担保，担保期限一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，上述事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：常州康泰模具科技有限公司
2．住所：常州市新北区河海西路526号
3．注册资本：3,500万元人民币
4．成立日期：2016年5月20日
5．法定代表人：谭中奇
6．经营范围：模具研发、设计；模具制作；塑料制品、五金件、机械零部件加工；合金压铸加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
7．目前股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|认缴出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|1|深圳市昌红科技股份有限公司|1,400.00|现金|40.00|
|2|谭中奇|1,050.00|现金|30.00|
|3|李新华|1,050.00|现金|30.00|
|合计||3,500.00|100.00||

公司与常州康泰的其他股东均无关联关系。
8．财务状况：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【瑞华审字[2017]48430035号】，截至2016年12月31日，常州康泰经审计总资产为3,897.60万元，净资产 2,152.00万元；2016年度营业收入 31.20万元，净利润-348.04万元。
根据常州康泰未经审计的财务报表，截至2017年4月30日，公司总资产为 4,605.24万元，净资产 2,685.24万元；2017年 1-4月营业收入 43.06万元，净利润-123.71万元。
三、担保协议的主要内容
担保金额：3,000万元人民币
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
截至本公告日，本次担保协议尚未签署，公司将在本次董事会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。
四、反担保情况
公司本次为常州康泰提供担保，同时常州康泰其他自然人股东（合计持有常
州康泰60%股权）以其持有的常州康泰股权为本公司提供反担保，担保期限一年。
五、董事会意见
1．提供担保的原因
为满足常州康泰日常经营对流动资金的需要，支持参股子公司业务发展，促进其获得较好的投资回报，公司董事会同意为常州康泰向银行申请贷款提供担
保。
公司本次为常州康泰提供担保，将有效缓解常州康泰流动资金紧张局面，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。
2．对外担保的风险
公司本次为常州康泰提供担保，同时由常州康泰其他股东以其持有的常州康泰公司股权为本公司提供反担保。本次对外担保金额可控，担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为2,080万元，均为公司对控股子公司深圳市昌红光电科技有限公司向银行申请借款提供的担保，公司合计担保余额为2,080万元，无逾期担保。本次对外担保金额3,000万元，本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额实际将增加至5,080万元，占公司最近一期经审计净资产的6.10%。
七、相关审核及批准程序
本次为参股子公司提供担保事项已经公司于2017年6月6日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
八、独立董事意见
我们对公司本次为参股子公司提供担保事项已事先认可，并发表如下独立意见：
常州康泰模具科技有限公司（下称“常州康泰”）为公司参股子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保由常州康泰其他股东提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，作为公司独立董事，同意公司为常州康泰向中国银行股份有限公司常州新北支行申请人民币3,000万元的借款提供连带责任担保，期限一年。
九、备查文件
1．第四届董事会第一次会议决议；
2．第四届监事会第一次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年六月六日
山东胜利股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
独立董事 朱龙
各位股东：
本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2018年度工作中，运用本人在企业管理领域的丰富经验，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、履行董事会职责情况
2018年度，作为公司独立董事参加了全部应参加的董事会会议，通过董事会会议等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用，忠实、勤勉、尽责的履行了独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
我们依据中国证监会有关要求，对2018年度下列事项发表了独立意见：
1.2018年5月29日，就公司第九届董事会董事长、副董事长、高级管理人员等聘任事项发表了独立意见。
2.2018年8月20日，就公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况发表了独立意见。
3.2018年10月29日，就公司向中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务资助事项发表了独立意见。
4.2018年12月27日，就公司《关于<第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1.在规范信息披露方面,督促公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务。
2.在落实保护社会公众股东合法权益方面,督促公司在投资者关系管理、利润分配、资产收购出售、对外投资、对外担保等方面严格执行相关规定，切实保障公众股东的利益，未发现公司存在损害公众股东特别是中小股东利益的行为。
3.在监督公司运营方面，重点关注了公司财务运作、资金往来、内控制度建立及实施，听取了公司相关人员汇报并实地考察，维护了公司及中小股东的利益，规避了资金风险。
四、培训学习
本人自担任独立董事以来，一贯注重加强学习、提高履职能力。
通过学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和规范性文件，强化规范意识，加深对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，有效提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其它事项
2018年度，未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
以上为本人作为胜利股份独立董事2018年度履行职责情况的报告，在此对公司董事会、管理层在独立董事履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
2019年本人将继续本着诚信与勤勉的原则，充分了解公司业务，加强学习法律法规以及有关对上市公司监管的文件，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。
（本页无正文，为《独立董事2018年度述职报告》之签字页）报告人：
朱龙
二〇一九年四月十六日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-33
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年8月15日以通讯方式召开第十六次会议，审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：
为拓宽融资渠道，优化公司负债结构，降低公司财务成本，结合公司发展需要，公司董事会同意公司申请发行超短期融资券。本次拟发行不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体内容如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2、发行期限：不超过270天，具体发行期限将根据相关规定、市场环境和公司资金需求情况予以确定。
3、发行批次：一次或多次形式发行。
4、募集资金用途：募集资金拟用于优化公司负债结构、补充流动资金、偿还银行贷款以及公司经营活动。具体用途将视公司发展需要确定。
5、决议有效期：经股东大会审议通过后，相关决议在超短期融资券存续期内持续有效。
二、股东大会授权事项
为确保本次超短期融资券发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，根据市场环境和公司资金需求情况，制定发行超短期融资券的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款
及条件；
2、根据发行需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
3、具体处理与发行有关的事务，签署相关法律文件，办理与发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
5、办理与发行超短期融资券有关的所有其他事项。
三、审批程序
本次超短期融资券的发行方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会或者全国银行间债券市场等监管机构获准发行注册后方可实施。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-090
松德智慧装备股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年 4月26日披露的《松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次重组预案”）“重大风险提示”中，对本次重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布本次重组进展。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）因筹划重大资产重组，于 2017年 12月 26日披露了《松德智慧装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-099），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 26日开市起停牌。后公司于 2018年 1月 24日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-008），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日起继续停牌。
公司于2018年2月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市时起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组继续
停牌的公告》（公告编号：2018-020）。公司于 2018年 3月 21日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，并披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）。
公司股票停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次交易相关事宜的进展公告。
公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2018年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上〔2018〕134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核。
公司于 2017年 5月 9日收到深圳证券交易所下发的《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 15号）（以下简称“重组问询函”）。公司及本次交易的中介机构现已于2018年5月23日完成了对重组问询函的答复工作，并对《松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司于2018年5月23日收到深交所《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 17号），公司已于 5月30日完成问询函回复工作。
具体内容详见公司于2018年5月24日、2018年5月30日，刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月31日开市时起复牌。
公司于2018年5月25日、2018年6月25日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2018-071、2018-081）。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。但因为公司原聘请的本次重组的审计机构“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，其审计的其他行政许可项目受到中国证监会及其派出机构立案调查且尚未结案的情形，根据《〈中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定〉第十五条、第二十二条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第13号》，因该涉案行为与其为公司提供服务的行为属于同类业务，证监会对于瑞华所审计的相关行政许可项目不予受理，存在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不能申报公司重大资产重组业务的风险。所以，相关项目重组审计工作因上述原因导致进度推进受阻。
截至本公告日，本次重组所涉及的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司本次重大资产重组尚需再次召开董事会审议通过后，并提交股东大会审议通过，报中国证监会核准后予以实施。因此，本次重大资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-068星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-067），公告公司拟筹划重大事项申请停牌。
现根据监管要求就相关内容补充披露如下：
公司正在筹划重大事项，该事项为海外并购，预计涉及金额不低于人民币3亿元，该并购事项是公司继续拓展互动娱乐产业的重要布局，预计将对公司现有业务产生正面影响。截止目前，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月7日开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，公司股票（股票简称：互动娱乐；股票代码：300043）继续停牌。在停牌期间公司将与相关方积极推进相关工作，争取于2015年8月7日前刊登相关公告并申请股票复牌。
截止目前，公司及控股子公司的生产经营活动正常开展。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-005深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。同时，对闲置募集资金理财产品尚未到期，公司自有资金先行支付募投项目的款项，在理财产品到期赎回后，从募集资金专户等额置换。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的操作流程
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购，由公司采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,在履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、公司采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。
3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。
流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(非背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(非背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、闲置募集资金购买的理财产品到期赎回置换公司预先投入的自筹资金的操作流程
为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了银行保本型理财产品。为确保募投项目正常实施，在理财产品尚未到期前，公司使用自有资金先行支付了募投项目部分款项，待理财产品到期赎回后集中置换。
置换操作流程如下：
公司财务部定期统计未置换已到期赎回的理财产品及公司自有资金先行支付的款项，并制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
三、对公司的影响
公司在日常生产经营活动中，会收到大量购货方支付的银行承兑汇票,形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。公司使用闲置募集资金购买理财产品，在到期赎回后置换公司预先投入的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司
募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、监事会意见
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项及使用闲置募集资金购买理财产品，在到期赎回后置换公司预先投入的自筹资金事项，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换及公司使用闲置募集资金购买理财产品，在到期赎回后置换公司预先投入的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益。
上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换及使用闲置募集资金购买理财产品、在到期赎回后置换公司预先投入的自筹资金的事项。
六、保荐机构核查意见
英可瑞本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定。上述事项已经公司第一届董事会第十四次会议决议通过,公司独立董事及监事会发表了同意意见，决策程序合法合规。
上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。
综上所述，保荐机构对英可瑞使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换及使用闲置募集资金购买理财产品、在到期赎回后置换公司预先投入的自筹资金等事项无异议。
七、备查文件
1.公司第一届董事会第十四次会议决议
2.公司第一届监事会第九次次会议决议
3.独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见
4.中信建投证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年1月11日