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证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-062石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2016年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年12月14日下午2：00
2、网络投票时间：2016年12月13日-2016年12月14日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年12月13日15:00至2016年12月14日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5人，代表股份350,485,524股，占上市公司总股份的27.57％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计71人，代表股份329,284,637股，占上市公司总股份的25.90％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 76人，代表股份 679,770,161股，占上市公司总股份的53.46％，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）72人，代表股份121,659,671股，占上市公司总股份的9.57％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于投资云数据中心项目的议案》；
决定投资建设石家庄常山纺织股份有限公司云数据中心项目。项目总投资50亿元（通过土地收益返还等自筹15亿元，银行贷款35亿元），占地280亩，建筑面积约 19万平方米。项目建成后可以部署 12000个标准机柜，通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务。
表决情况：同意676,814,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.5652％；
反对2,949,289股，占出席会议所有股东所持股份的0.4339％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案》。
由于公司“云数据中心项目”实施周期为四年且分四期实施，建设周期较长，实施期间将可能出现宏观产业政策、市场需求和技术要求发生较大变化的情况，实际筹集资金也将存在一定程度的不确定性，因此，在项目分期实施中可能会与项目总体规划出现差异；授权董事会在有关法律法规及公司章程规定的范围内全权负责实施“云数据中心项目”的具体事宜，具体内容包括：
1、在股东大会批准的项目总体规划范围内，根据实际情况制定、调整和实施公司“云数据中心项目”的分期项目实施方案，包括分期项目的投资额度、投资范围、投资内容和实施进度等内容；
3、在股东大会批准的项目总体规划和董事会决议制定、调整的项目分期实施方案范围内，根据国家法律、法规、规范性文件及有关主管部门的规定，制作与上报项目所需办理的审批、核准、备案、登记等事宜的申报等有关材料并向有关政府主管部门及相关机构办理审批、核准、备案、登记等相关手续；
4、在股东大会批准的项目总体规划范围内，办理与公司“云数据中心项目”及其分期实施有关的其他具体事宜；
5、本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本项目实施完毕止。
表决情况：同意676,760,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.5573％；
反对 3,008,689股，占出席会议所有股东所持股份的0.4426％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京天元律师事务所霍雨佳、袁琳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董 事 会2016年12月15日
关于全资子公司完成工商变更登记及“三证合一”的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-038
道明光学股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 8,000万元向浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）增资，用于实施募集资金投资项目。
本次公司向道明光电增资，增加注册资本 5,000万元，其余 3,000万元计入资本公积，增资完成后，道明光电注册资本由人民币 5,000万元增至人民币 10,000万元，公司占道明光电注册资本的100%。
按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）等文件的要求，道明光电向永康市市场监督管理局申请办理工商变更登记和原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续。道明光电已于近日完成工商变更登记手续，取得永康市市场监督管理局换发的营业执照。营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”后实现“一照一码”，使用“统一社会信用代码”。具体内容如下：
本次工商变更登记的主要事项如下：
关于全资子公司完成工商变更登记及“三证合一”的公告道明光电注册资本由5,000万元变更为10,000万元。
道明光电新取得营业执照的基本信息如下：
1、统一社会信用代码：913307843074726942
2、名称：浙江道明光电科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：浙江省永康市经济开发区东吴路 581号
5、法定代表人：胡智彪
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2014年 06月 16日
8、营业期限：2014年 06月 16日至 2034年 06月 15日止
9、经营范围：太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施研发、制造、销售；货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2016年 5月 31日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-064东华工程科技股份有限公司
关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司诉讼
终审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 7日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“本公司”）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）关于本公司与内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“内蒙古康乃尔”）诉讼的《民事判决书》【（2018）最高法民终 732号】。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司就内蒙古康乃尔拖欠本公司承建的内蒙古康乃尔 30万吨／年煤制乙二醇项目EPC／交钥匙工程总承包项目工程进度款等事宜，向内蒙古自治区高级人民法院（以下简称“内蒙古高院”）提起民事诉讼。
2017年 5月 8日，内蒙古高院正式立案受理。
2018年 5月 22日，本公司收到内蒙古高院关于本公司与内蒙古康乃尔诉讼的《民事判决书》【（2017）内民初 42号】。
内蒙古康乃尔不服内蒙古高院作出的一审判决结果，上诉到最高人民法院。最高人民法院于 2018年 7月 16日立案受理内蒙古康乃尔上诉案，案号为（2018）最高法民终 732号。
二、本次诉讼的基本情况
2014年，东华科技作为总承包商，承担了内蒙古康乃尔 30万吨／年煤制乙二醇项目工程总承包项目，并签订相应总承包合同及补充协议。
上述合同及补充协议生效后，本公司按照合同约定的进度开展各项工作，按计划稳步推进工程项目建设工作。但自 2014年 10月 30日起，由于
内蒙古康乃尔的资金问题，该项目处于非正常执行状态。本着双方合作、互相信任的态度，本公司一直维持项目施工至2016年12月底。截至2016年 8月底，内蒙古康乃尔共批复工程进度款 267150.43万元，实际支付累计 211119.74万元，尚有 56030.69万元未支付。
内蒙古康乃尔作为合同签订方，应严格按照相关合同约定，全面诚信履行合同义务。其上述拖欠工程进度款的行为，已构成严重违约。因此，2017年 5月本公司向内蒙古高院提起诉讼。2018年 5月 22日，内蒙古高院对于本公司与内蒙古康乃尔诉讼作出一审判决，并出具《民事判决书》【（2017）内民初 42号】。具体判决如下：1、内蒙古康乃尔于本判决生效后十日内支付东华科技工程进度款 50554.94万元及截止 2017年 2月 28日的逾期利息 32431579元，并支付自 2017年 3月 1日起至实际支付之日止的利息（按中国人民银行同期同类贷款的利率计息）；2、东华科技于本判决生效后十日内向内蒙古康乃尔出具 36962.813万元的银行履约保函，有效期应持续到双方试车合格之后 6个月为止；
3、东华科技于本判决后生效后十日内对内蒙古康乃尔提出的质量问题进行整改，整改至经检验合格。本诉案件受理费 3017334.50元，由东华科技负担 263619.90元，由内蒙古康乃尔负担 2753714.60元；反诉案件受理费 100元，由东华科技负担。
内蒙古康乃尔不服内蒙古高院作出的一审判决结果，上诉到最高人民法院，并于 2018年 7月 16日由最高人民法院立案受理。内蒙古康乃尔上诉请求如下：1、撤销一审判决第一项，依法改判并驳回东华公司诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
上述内容详见发布于 2017年 5月 9日、2018年 5月 24日、2018年 7月 18日《证券时报》、巨潮资讯网上东华科技 2017-018号《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司等重大诉讼的公告》、2018-031号《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司诉讼一审判决结果的公告》、2018-037《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展的公告》。
三、本次判决或裁决情况
最高人民法院于 2018年 10月 16日对内蒙古康乃尔上诉案进行判
决，并出具《民事判决书》【（2018）最高法民终 732号】，具体判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 2731704.90元，由内蒙古康乃尔负担。本判决为终审判决。
四、关于其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、本次公告前本公司（包括控股公司在内）尚未披露的小额诉讼、仲裁事项
（1）与北京阿瑞斯公司的诉讼：本公司为被告，即北京阿瑞斯公司就突尼斯硫酸项目货款支付事宜，在合肥市高新区法院起诉，涉案金额 80.7万元。本案已由合肥市高新区法院受理，本公司向法院提起管辖权异议申请，目前原告已撤诉。
（2）与石家庄工大化工设备有限公司的诉讼：本公司为被告，即石家庄工大化工设备有限公司就中煤图克项目货款事宜，在河北省高邑县法院起诉，涉案金额 173.36万元。本案已由河北省高邑县法院受理，目前未判决。
（3）与华油天然气广元有限公司的诉讼：本公司为原告，即本公司在广元市中级人民法院起诉，要求被告华油天然气广元有限公司支付承包工程款本金 3464.67万元及利息。本案已由广元市中级人民法院受理，目前未判决。
（4）与合肥艾勒姆流体系统装备有限公司的仲裁：本公司为被申请人，即合肥艾勒姆流体系统装备有限公司就黔希项目货款事宜，在合肥市仲裁委申请仲裁，涉案金额 47万元。本案已由合肥市仲裁委受理，目前未裁决。
（5）与河南金信电力有限公司的诉讼：本公司为第二被告，即河南金信电力有限公司就黔希项目工程款起诉洛阳市天誉环保有限公司、本公司及黔西县黔希煤化工投资有限公司，涉案金额 75.27万元，目前未判决。
以上诉讼、仲裁金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》等规定的标准，故未进行公告。
2、除上述诉讼、仲裁外，本公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对本公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为终审判决。鉴于目前已近年底，且本公司暂时难以判断内蒙古康乃尔是否按期履行最高人民法院（2018）最高法民终 732号判决书所规定的义务，因此，本次判决对本公司本期及期后利润的影响存在不确定性。本公司将根据本判决结果履行的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
中华人民共和国最高人民法院民事判决书【（2018）最高法民终 732号】。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月十日
海通证券股份有限公司关于
华天酒店集团股份有限公司关联交易的独立意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规的要求，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于公司向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度并由华天集团提供连带责任担保的议案》涉及的关联交易，发表如下独立意见：
1、关联交易基本情况
公司拟向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度人民币9,000万元，并在此额度内贷款，用于补充流动资金。由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）为该贷款提供连带责任担保，并向公司收取实际贷款金额2%的担保费。华天集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
2、公司决策程序及信息披露情况
此次关联交易经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士在审议该事项时回避表决，公司独立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表独立意见，决策程序及信息披露情况符合法规要求。
3、保荐机构核查过程及结论
经查阅第六届董事会第二十三次会议纪要、董事会表决结果和独立董事意见，保荐机构认为，公司本次关联交易已履行董事会表决程序，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见，本次关联交易决策程序符合相关法律法规规定。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司关联交易的独立意见》之签署页）
保荐代表人：
张刚 汤勇
海通证券股份有限公司2016年 8月30日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-226
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份办理了质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|38,000,000|2018年12月05日|2019 年 12月04日|开源证券股份有限公司|1.88%|融资需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司 2,019,161,375股,占公司总股本的54.43%。累计质押的公司股份为1,511,041,510股，占公司股份总数的40.73%,占中南城投所持公司股份的74.84%。
3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号:2014-L054山东德棉股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 25日发出通知，定于 2014年 9月 30日上午9：00以通讯方式召开公司第五届董事会第三十次会议。
会议于 2014年 9月 30日上午9：00以通讯方式召开，本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 8名，董事张恒弟先生因出差未参加本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购北京和合永兴科技有限公司100%股权的议案》。
鉴于彩票行业市场巨大，且国内彩票行业处于转折变革时期，根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司决定以自有资金 2,700万元收购北京和合永兴科技有限公司（下称“和合永兴科技”）100%的股权，收购和合永兴科技后，公司将进入彩票行业，致力于将和合永兴科技打造成为业内领先的彩票综合服务企业。此次收购之前，公司不持有和合永兴科技股权，本次收购完成之后，公司将持有和合永兴科技100%股权，和合永兴科技将成为公司全资子公司。
经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。
《关于收购北京和合永兴科技有限公司100%股权的公告》刊登在 2014年 10月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。
2、审议通过了《关于公司拟继续投资涉彩企业的议案》。
鉴于公司收购和合永兴科技并正式进入彩票行业，公司董事会授权董事长与其他涉彩企业就投资事宜进行洽谈，公司将根据尽职调查、审计及评估结果签订相关收购或合作协议。如最终收购金额超过董事会审批范围，将根据具体实际金额及时履行公司内部审批决策程序或召开股东大会审议上述议案后再进行公告和实施。
上述投资活动若能成功实施，本公司将逐步进入彩票行业。公司通过收购涉彩企业，有利于在日益丰富的彩票行业，尤其是适应彩票无纸化趋势，在日益增长的移动互联网彩票领域抢占市场份额，进一步完善产业结构，形成产业链条，培育新的利润增长点，提高公司整体盈利能力。
上述投资洽谈尚处于初始阶段，存在较大不确定性，本公司将根据投资进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
山东德棉股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-052号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，获悉高兴江先生将其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴江|是|12,000,000|2019年 7月 29 日|2022 年 7月 28日|中国银河证券股份有限公司|6.36%|融资|
|合计|-|12,000,000|-|-|-|6.36%|-|

2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高兴江先生持有本公司股份18,862.43万股，占公司总股本的52.4%；高兴江先生累计质押股份9,200万股，占其所持有本公司股份的48.77%，占公司总股本的25.56%。
3、控股股东、实际控制人质押股份的风险提示和拟采取的措施
此次股权质押行为不影响高兴江先生对公司的实际控制权，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
如发生处置质押股权导致股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等规定的相关情形的，公司将按照相关规定进行权益变动披露。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年 8月1日
广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对拟提交公司第八届董事会第二次会议审议的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案》进行了审阅，经查阅相关资料和问询有关情况，发表独立意见如下：
1、公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务，属于日常经营行为。
2、关联交易定价遵循国家规定及行业市场水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正原则。
我们同意将《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。
独立董事：
田轩 屈文洲 刘大成
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-078无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2016年8月22日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016年 8月 11日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 8人，实际表决董事 8人，其中现场表决5人，董事张敏、李哲、曾一龙以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》
《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》真实、准确、全面反映了公司2016年1-6月份的经营情况。
详情见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-064德奥通用航空股份有限公司
关于延长配股决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年9月12日召开的第三届董事会第二十次会议和2014年9月29日召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过《关于公司 2014年 A股配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。公司本次配股发行股票申请审核过程中，在综合考虑了公司的实际状况、资本市场情况及项目实施进度等因素后，公司对配股发行方案中有关募集资金数量及用途事项进行了调整(其余事项未调整)，并于 2015年 5月 6日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015年5月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司配股发行方案的议案》。
根据以上三个议案，公司本次配股发行股票的决议和本次配股发行股票的授权决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
因公司本次配股发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，尚未获得确切安排和定论，为确保公司本次配股发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，拟提请公司股东大会批准延长本次配股发行股票的股东大会决议及授权决议有效期，使股东大会决议及授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。除延长有效期外，2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2014年 A股配股发行方案的议案》、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司配股发行方案的议案》中关于本次配股发行股票的原方案其他内容保持不变；2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》中股东大会授予公司董事会办理配股发行股票事宜的授权事项和内容保持不变。
公司董事会进一步确认公司2014年第四次临时股东大会针对公司配股发行股票相
关事项的批准仍然有效。
一、公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A股)股票，具体方案如下：
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
2、发行股票的种类和面值
本次配股种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
3、配股基数、比例和数量
本次配股以公司截止2015年3月26的总股本26,520万股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，预计本次配股可配售股份共计不超过7,956万股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次配股实施前，若因公司送红股、转增股本及其他原因引起总股本变动的，本次配股的配售股份数量将作相应调整，具体发行数量由董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。
4、配股价格及定价原则
(1)配股价格
以刊登配股发行公告前20个交易日公司A股股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体由董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
(2)定价原则
a、考虑公司股票在二级市场的价格、市盈率和市净率等情况；
b、考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
c、配股价格不低于发行前最近一期经审计确定的公司每股净资产值；
d、遵循与主承销商协商确定的原则。
5、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。
6、募集资金数量及用途
本次配股募集资金总额预计不超过64,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
资金需求 本次募集资金
序号 使用方向
(万元) (万元)
1 共轴双旋翼直升机研发项目 32,155.00 29,567.82
2 航空转子发动机研发项目 24,500.00 22,528.74
3 SchiebelS-100研发项目(第一期) 9,770.00 5,903.45
4 偿还银行贷款 6,000.00 6,000.00
合计 72,425.00 64,000.00
上述研发项目金额是公司基于通航产业的研发惯例、历史经验和项目特点进行谨慎性测算。本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，公司将采取自筹资金或银行贷款的方式予以解决。
7、发行时间
本次配股在取得中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股
份。
8、承销方式
本次配股的承销方式为代销。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司的滚存未分配利润由本次配股实施后的全体股东依其持股比
例共同享有。
10、本次配股决议的有效期
自公司股东大会审议通过《关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议
案》之日起十二个月内有效。
二、提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜，包括但不限于：
1、制定和实施本次配股的具体方案，包括但不限于确定本次配股的实施时间、配股比例、发行数量、配股价格、募集资金规模、具体申购办法等事项；
2、签署、修改、补充、提交、执行本次配股以及募集资金投资项目实施过程中的相关协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；
3、根据相关监管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整；
5、根据相关监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股相关的各项文件，对本次配股相关具体事项作出相关修订和调整；
6、设立募集资金专项存储账户，并与金融机构签署相关协议；
7、决定或聘请参与本次配股发行的中介机构，办理本次配股的申报事宜；
8、根据本次配股发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理新发行股份上市交易及工商变更登记等事宜；
9、在相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的情况下，办理与本次配股有关的其他事宜。
10、上述授权自股东大会审议通过《关于延长授权公司董事会全权办理配股发行股票相关事宜有效期的议案》之日起十二个月内有效。
《关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权公司董事会全权办理配股发行股票相关事宜有效期的议案》将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
公司配股方案在经股东大会审议通过后，尚需报经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一五年九月十二日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-007北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2015年3月9日以现场方式召开，会议通知于2015年3月6日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于与天津云中融信网络科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立三家新公司暨关联交易的议案》
公司计划与天津云中融信网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“云中融信”）共同出资设立三家新公司，分别为北京云中融信网络科技有限公司、北京融聚世界网络科技有限公司及北京神州泰岳教育科技有限公司。
天津云中融信系公司管理团队设立的投资平台，目前合伙人包括公司董事兼副总经理汪铖以及韩迎、杨攀、毛炜、李淼、满少臣等公司员工。
此次采取与管理团队共同投资设立新公司的模式，将有利于保证业务团队的稳定性，有利于激励新业务的顺利发展与崛起，有利于促进该业务的长期可持续发展，并为引进外部资本和优秀人才铺平道路。
关联董事汪铖先生回避表决。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-023
新天科技股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及
国债逆回购品种的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》，同意公司控股子公司郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
因上述使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种的授权期限届满，为提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司控股子公司万特电气拟继续使用自有资金不超过人民币3,000万元购买保本理财产品及国债逆回购品种，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次委托理财及购买国债逆回购的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，万特电气拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品及国债逆回购品种。
（二）投资额度
在任一时间节点万特电气所购买的保本型理财产品及国债逆回购品种总额不超过人民币3,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
万特电气闲置自有资金。
（四）投资品种
1、理财产品投资品种
安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。
2、国债逆回购
深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
二、存在的风险及控制措施
万特电气拟购买的银行保本理财产品和国债逆回购产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会要求万特电气必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的保本型理财产品及国债逆回购产品，不得投资证券，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对万特电气购买的理财产品进行严格监控，要求万特电气及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求万特电气及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对万特电气理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次投资对万特电气的影响
1、万特电气是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品及国债逆回购产品，不影响万特电气的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
经审查，我们认为在确保资金安全和经营资金需求的前提下，万特电气使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有利于提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意万特电气使用不超过人民币 3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
2、监事会意见
万特电气使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。本次投资有利于提高万特电气暂时闲置资金的使用效率，增加其投资收益，不存在损害公司及中小股东的利益。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万特电气本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，并拟提交股东大会进行审议，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，海通证券同意新天科技控股子公司万特电气使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对有关事项的独立意见；
4、保荐机构海通证券的核查意见。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-038号中矿资源勘探股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 20日，公司全资子公司赞比亚中矿资源有限公司（简称“赞比亚中矿资源”）与辽宁省机电设备成套有限公司（简称“辽宁成套公司”）签署了《赞比亚共和国卢萨卡西综合医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包意向协议》（简称“意向协议”），协议约定：辽宁成套公司同意将卢萨卡西综合医院建设项目项下的工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包任务委托给赞比亚中矿资源实施，辽宁成套公司与赞比亚卫生部签订主合同后，再与赞比亚中矿资源签订建设工程合同，具体合同额以最终签订的正式合同为准。详见 7月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
赞比亚卢萨卡西综合医院建设项目相关各方积极推进签署主合同和建设工程合同的工作，最新进展情况如下：
中矿资源勘探股份有限公司
同的主要内容：由承包商设计、建设赞比亚卢萨卡西医院涵盖医疗检测中心、研究中心、专科门诊部的医院主楼及住宅区、护士学校，合同工期为 36个月；本合同需在赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效时，本合同正式生效。
根据赞比亚中矿资源与辽宁成套公司签署的意向协议，赞比亚中矿资源正在与辽宁成套公司积极商议并推进签署《赞比亚共和国卢萨卡西综合医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》（简称“建设工程合同”），建设工程合同的签署还需双方有权部门的批准，合同金额以最终签订的建设工程合同为准。公司的建设工程合同尚未正式签署。
赞比亚卢萨卡西综合医院建设项目是EPC+F模式，合同的实际执行及正式生效条件均存在重大不确定性和风险。公司建设工程合同的正式签署，不会对公司 2016年度经营业绩产生重大影响。
公司将根据上述合同进展情况及时进行后续信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
中矿资源勘探股份有限公司
1、赞比亚共和国卫生部与辽宁成套公司签署的编号（NOMoH/W/004/2016）的合同文件。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2016年 8月 22日
东江环保股份有限公司
独立董事关于 2018年度新增预计日常关联交易的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的关于 2018年度新增预计日常关联交易的事项进行了认真的事前核查，并本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的关联交易事项发表事前认可意见：
新增的日常关联交易是公司正常的生产经营需要，符合公司的业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于 2018年度新增预计日常关联交易的事前认可意见的签字页）
全体独立董事签名：
______________ _______________ _____________
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
南京证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“本独立财务顾问”）担任江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》出具了核查意见。南京证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与大烨智能和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次资产重组事项的专业意见已提交南京证券内核机构审查，内核机构同意出具专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，南京证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明。
7、本独立财务顾问提请大烨智能的全体股东和广大投资者认真阅读大烨智能董事会发布的《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
财务顾问主办人：
孔玉飞 胡传宝
南京证券股份有限公司 2018年 月 日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于对外出售资产的议案》进行认真审议，现发表独立意见如下：
经核查，公司进行本次交易符合公司发展战略，本次交易定价依据合理，交易价格公允，体现了公平合理的市场化原则，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。关于公司对外出售资产的议案，经公司依法召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过，与会董事分别发表了同意的意见，其审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，我们同意公司本次对外出售资产事宜。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页】
蔡友杰 金连文 王文璧
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-112
深圳市全新好股份有限公司
关于签订《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为配合公司向金融服务等现代新兴产业的战略转型，深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过与北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）合作，收购其控股的明亚保险经纪有限公司部分或全部股权，进一步落实和实施向金融服务领域转型的战略布局。2016年6月16日公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于与北京朴和恒丰投资有限公司签订〈合作意向书〉的议案》（详见公司于2016年6月17日披露的相关公告），公司与朴和恒丰签订了《合作意向书》，具体内容如下：
一、交易对手介绍
本意向书的交易对手是北京朴和恒丰投资有限公司，该公司统一社会信用代码为：91110105057359954M；注册资本为：2000万元人民币；住所：北京市朝阳区朝外大街乙12号办公楼9层0-1005；成立日期：2012年11月14日；经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术推广服务；企业策划；
企业管理咨询；销售矿产品（不含煤炭）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京朴和恒丰投资有限公司与本公司不存在关联关系。
二、合作涉及标的的基本情况
明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）统一社会信用代码为：91110105057655333947；注册资本为：7560万元人民币；住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦5层501-502室；成立日期：2004年7月28日；经营范
围：保险经纪业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询。（保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
明亚保险经纪与本公司不存在关联关系。
三、合作双方主要约定
（一）朴和恒丰同意向公司转让其持有的明亚保险经纪股权；并且自愿协调明亚保险经纪其他股东，向公司转让所持有的部分股权，具体比例另行协商，朴和恒丰应保证公司实际受让明亚保险经纪股份符合公司要求。
（二）若经朴和恒丰协调，公司合计实际收购明亚保险经纪股份不符合公司最终要求，则公司有权停止收购目标公司股份。
（三）为保证本协议的顺利履行，在本协议签署并经公司有权机构审议通过之日起 2个工作日内，公司应将 1000万元人民币存入朴和恒丰的银行账户。在双方正式签署本次股权转让相关协议之后，该诚意金将自动转换为首付款。
（四）双方同意，本次收购价款以公司聘请的评估、审计机构出具的报告为参考，由双方另行协商确定。若各方未就转让价款达成一致，则朴和恒丰应当按照同期银行一年期固定存款利率，退还上述诚意金本息。
（五）除非另有约定，双方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关各方的各种形式的任何商业信息、资料及文件等内容保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其它合作事项等。任何一方应限制其雇员、代理人、供应商等仅在为履行本协议义务所必需时方可获得上述信息
四、排他期和违约责任
（一）本协议签署之日起六个月内为排他期内，目标公司遵循如下排他性约定：
1、目标公司不得与任何协议外公司就竞争性提案进行谈判；
2、目标公司不得为协议外公司做出竞争性提案、提供任何尽职调查相关信息。
在排他期内，受让方负责完成本公司内部的合同起草、交易谈判、公文报批等工作。
（二）违约责任
止不影响守约方向违约方追究违约责任。
2、双方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述或保证，致使另一方遭受任何损失，违约方须赔偿守约方的所有直接损失。
五、合作意向书对公司的影响
自2015年以来，公司加速了向金融服务、投资等现代新兴产业的战略转型，本次合作所涉交易完成后，公司将涉及保险经纪业务，进一步充实向金融服务领域的布局，逐步扭转公司目前主营业务发展的颓势，夯实公司发展后劲，增强公司盈利能力。
六、其他相关说明
上述合作内容目前签署的仅为《合作意向书》，正式合作协议尚需各方进一步协商后签署，存在不确定性。同时公司收购明亚保险经纪有限公司股权事项亦根据最终交易金额和收购股权比例，按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定履行相应的审批程序。公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务。本公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-046广州东凌国际投资股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌国际”）于2017年5月11日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广州东凌国际投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 69号）（以下简称“关注函”），针对关注函所涉及的问题，公司向深圳证券交易所公司管理部做出了回复，现将回复内容公告如下：
“2017年5月 6日你公司披露了《第六届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2017-034）。公告显示，你公司董事会审议了《关于中国农业生产资料集团公司提请公司董事会召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》， 7名董事投反对票，该议案未获通过。你公司列示的相关董事反对理由为：“中农集团等十家交易对手方涉及未决诉讼，其持有公司股份权属具不确定性”以及“东凌国际已形成董事会决议，决定延长公司第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。”
我部对上述决议事项表示关注。请你公司董事会补充说明上述董事的反对理由是否足以反对中农集团以现有持股比例作为基础行使股东权利。请你公司律师核查上述董事反对理由所依据的《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规及《股票上市规则（2014年修订）》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》的具体规定，并就上述董事反对理由的合法合规性发表意见。”
回复：1、针对反对理由一，由于公司在对中农集团等十家交易对手方提起的诉讼中请求法院判决中农集团依据《盈利预测补偿协议》向公司补偿中农集团所持有的公司股份 48145379股，并判决中农集团向公司补偿现金人民币101290689元，倘法院最终支持了公司提出的诉讼请求，判决中农集团补偿公司相应的股份，则中农集团的持股数量及其持股比例将会相应减少。由于新一届董事会的法定任职期限是三年，新一届董事会的任职将贯穿公司对中农集团等十家交易对手方业绩补偿追溯期间，因此如允许中农集团在其业绩承诺明显实现不了且部分股权存在上述不确定性的情形下按其现有持股比例行使股东权利并选举新一届董事会，这就造成股东以其现有持股比例决定了未来的事项，并很有可能产生严重的利益冲突和公平性问题，进而损害本公司及其他股东的利益。
2、针对反对理由二，本届董事会做出的延期换届决定，是基于以下具体原因所作出的：①东凌国际的重组交易事项是在本届董事会任期内实施的，目前在中农集团等十家交易对手方存在明显不能完成利润承诺的情况下，本届董事会的继续留任更有助于厘清和追究本次交易中相关各方的责任，更有利于维护上市公司和全体股东的合法权益。②公司已针对中农集团等十家交易对手方无法完成利润承诺的行为提起诉讼。在目前重大诉讼未决的情况下，中农集团提出进行董事会换届会产生严重的利益冲突和公平性问题，从而影响公司董事会的相关决定，进而可能对《盈利预测补偿协议》能否切实执行，并对相关诉讼纠纷能否有效开展等后续重要事项造成影响。而且中农集团等十家交易对手方在本次交易中承诺不谋求公司的控制权且只向公司推荐2名董事，但中农集团于本次董事候选人征集过程中推荐了2名非独立董事和2名独立董事，故若按中农集团现征集的董事侯选人进行董事会换届，以中农集团等十家交易对手方的持股比例，中农集团现征集的董事候选人均将会顺利当选，这将会导致公司的控制权发生改变，并造成国购产业控股有限公司仅持有公司5%股份却取得了公司董事会过半数席位的情
况。③目前公司相关股东之间对相关事项缺乏统一的认识，延期换届有利于保证公司持续稳定的经营管理，保障公司和中小股东的合法权益，保障重组目的的正确实施，维持公司现有的董事会和管理层继续依法依规运作，尽快解决相关争议事宜。正是基于前述理由，公司本届董事会第三十四次会议才决定延长公司第六届董事会任期至公司与中农集团等十家交易对手方所签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-056上海润欣科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2016年 1-9月）|上年同期（2015年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16.03 % - 22.96 %|盈利： 2,887.23万元|
||盈利：3,350 万元- 3,550万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计 2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比同向上升16.03%-22.96%，主要变动原因为：公司授权代理的高通公司低功耗 WiFi模块,瑞声开泰集团的声学、无线射频和金属机壳一体化结构产品，以及思佳讯
公司的射频芯片产品在智能家居、无线城市、智能手机等市场的业务增长显著。
2、公司2015年1-9月非经常性损益金额为79.21万元，预计2016年1-9月非经常性损益金额为148.90万元左右，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年10月13日