证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015- 116 TCL集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2015年11月9 日下午2:30-4:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月9日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月8日下午3:00 至 2015年11月9日下午3:00 的任意时间3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路 TCL大厦B 座 19楼会议室4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会6.主持人：公司副董事长刘斌先生7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 38 人，代表股份 3,276,093,699 股，占有表决权总股份的 26.80 %。其中，现场投票的股东（代理人） 24 人，代表股份 3,129,195,330 股，占有表决权总股份的 25.60 %；通过网络投票的股东共计 14 人，代表股份 146,898,369 股，占有表决权总股份的 1.20 %。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1： 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案同意 3,275,545,699 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9833 ％；反对 519,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0158 ％；弃权 29,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0009 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,758,852,264 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9689 ％；||

反对 519,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0295％；
弃权 29,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0016％；
议案2： 关于公开发行公司债券的预案（子议案需逐项审议）
议案2.1：发行规模
同意 3,272,765,899股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8984％；
反对 548,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,072,464股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109％；
反对 548,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580％；
议案2.2：债券品种及期限
同意 3,272,765,899股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8984％；
反对 548,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,072,464股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109％；
反对 548,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580％；
议案2.3：债券利率及还本付息方式
同意 3,272,765,899股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8984％；
反对 548,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,072,464股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109％；
反对 548,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580％；
议案2.4：募集资金用途
同意 3,272,775,599股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8987％；
反对 538,300股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0164％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,082,164股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8114％；
反对 538,300股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0306％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580％；
议案2.5：发行对象
同意 3,272,765,899股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8984％；
反对 548,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,072,464股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109％；
反对 548,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0849％；
议案2.6：发行方式
同意 3,272,765,899股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8984％；
反对 548,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,072,464股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109％；
反对 548,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580％；
议案2.7：担保方式
同意 3,272,765,899股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8984％；
反对 548,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,072,464股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109％；
反对 548,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580％；
议案2.8：偿债保障
同意 3,272,765,899股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8984％；
反对 548,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,072,464股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109％；
反对 548,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580％；
议案2.9：上市场所
同意 3,272,765,899股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8984％；
反对 548,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0167％；
弃权 2,779,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0849％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,756,072,464股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109％；
反对 548,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311％；
弃权 2,779,800股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580％；
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|议案 2.10： 本 次决议的有效期同意 3,272,765,899 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8984 ％；反对 548,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0167 ％；弃权 2,779,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0849 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,756,072,464 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109 ％；反对 548,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0311 ％；弃权 2,779,800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1580 ％；议案 3： 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行公司债券相关事项的议案同意 3,272,775,599 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8987 ％；反对 509,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0155 ％；弃权 2,808,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0857 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,756,082,164 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8114 ％；反对 509,300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0289 ％；弃权 2,808,800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1597 ％；议案 4： 关于控股子公司华星光电申请发行企业债券的议案同意 3,272,765,899 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8984 ％；反对 519,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0158 ％；弃权 2,808,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0857 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,756,072,464 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8109 ％；反对 519,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0295 ％；弃权 2,808,800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1596 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：文梁娟、范秋萍3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2015年11月9日