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北方光电股份有限公司《章程》修正案
公司第四届董事会二十九次会议于 2014年 4月 18日召开，会议召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议一致审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容如下：一、第十条“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。”
修改为“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”
二、第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、董事会秘书。”
修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。”
三、第七十七条“（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；”
修改为“（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；”
四、第八十六条“除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。”
修改为“除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。”
五、第一百零二条第三款“董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。”
修改为“董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。”六、第一百一十四条“（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；”
修改为“（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；”
七、第七十一条“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。”
修改为“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。”
八、第六章“经理及其他高级管理人员”
修改为“总经理及其他高级管理人员”；
九、第一百三十二条“经理发生变动时应向国防科技工业主管部门备案。”
修改为“总经理发生变动时应向国防科技工业主管部门备案。”；
十、第一百三十五条“公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理三到四名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。”
修改为：“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。”十一、第一百三十八条“经理每届任期三年，经理连聘可以连任。”
修改为“总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。”
十二、第一百三十九条“经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经
营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。
经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
经理必须保证该报告的真实性。
经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。”
修改为“总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
总经理必须保证该报告的真实性。总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。”
十三、第一百四十条“经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。”
修改为“总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。”
十四、第一百四十一条“经理工作细则包括下列内容：1、经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员；2、经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；3、公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；4、董事会认为必要的其他事项。”
修改为“总经理工作细则包括下列内容：1、总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员；2、总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；3、公司资金、资
产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；4、董事会认为必要的其他事项。”
十五、第一百四十二条“经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。”
修改为“总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。”
十六、第一百四十三条“公司副经理由经理提名，经理可以提请董事会聘任或者解聘副经理。副经理协助经理的工作，在经理不能履行职权时，由经理或董事会指定一名副经理或经理助理代行职权。”
修改为“公司副总经理由总经理提名，总经理可以提请董事会聘任或者解聘副总经理。副总经理协助总经理的工作，在总经理不能履行职权时，由总经理或董事会指定一名副总经理或总经理助理代行职权。”
十七、第一百四十六条“本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”
修改为“本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-015
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2015年 3月 15日在北京新保利大厦 28楼会议室召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
一、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第四届监事会工作报告的议案》。
二、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2014年度财务决算的议案》。
本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2015]第720297号审计报告予以确认。
三、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
同意以截至2015年2月12日公司实际总股本10,733,775,317股为基数，每10股派发现金红利2.16元（含税）,共计分配利润2,318,495,468.47元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2012-2014年股东回报规划》的相关要求。
四、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2014年度报告及摘要的议案》，并对公司 2014年度报告的编制过程提出书面审核意见如
下：
1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2014年的经营管理和财务状况等事项；
3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
2014年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》。
2014年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2014年度内部控制审计报告的议案》。
2014年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2014年度社会责任报告的议案》。
2014年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上第一至四项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
监事会
二○一五年三月十七日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--074山西广和山水文化传播股份有限公司
关于黄国忠与岳阳鼎盛科技发展有限公司签署《股权转让意向终止协议》的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年 8月 22日，黄国忠与岳阳鼎盛科技发展有限公司签署《股权转让意向终止协议》。双方同意终止及取消于 2016年 6月 22日签订的《股权转让意向协议》。
2016年 6月 22日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到黄国忠发来的其与岳阳鼎盛科技发展有限公司签署的《股权转让意向协议》后进行了信息披露（详见公司于 2016年 6月 23日披露的临2016—050号公告）。
2016年 6月 23日，上海证券交易所就股东黄国忠股权转让事项对公司进行问询，公司在披露回复公告时就股东股权转让事项存在重大不确定性向广大投资者充分提示了风险（详见公司于 2016年 6月
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--074 24日披露的临2016—051号公告）。
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|-|
|2016 年 8 月 23 日，黄国忠通过工作邮箱通知公司，其已与岳阳|
|鼎盛科技发展有限公司签署《股权转让意向终止协议》，主要内容为：|
|在各方（黄国忠与岳阳鼎盛科技发展有限公司）同意解除各方就该股|
|权转让意向协议内的所有义务的前提下，各方同意由即日起终止该股|
|权转让意向协议及其项下之所有协定，并同意解除各方于该股权转让|
|意向协议内及其项下之所有责任及义务。除任何已于终止该股权转让|
|意向协议前发生的违约事宜外，本终止契约各方将不会向其他方就该|
|股权转让意向协议提出任何损害赔偿的索偿或强制履行或任何求偿|
|的要求。|
|各方一致同意，各方应就股权转让意向协议的解除和终止尽最大|
|努力履行一切必要的手续、采取一切必要的行动并提供必要的协助。|
|（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《股权转|
|让意向终止协议》。）|

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年八月二十四日
兴业证券股份有限公司
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
预计 2017年度日常关联交易事项的核查意见
兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“金龙汽车”或“公司”）2015年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对金龙汽车预计2017年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、2016年度关联交易执行情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2016年||2016年1-11|
||||发生关联||||关联交易|||||
||关联交易类别||||关联人||||度批准||月实际发生|
||||交易企业||||内容|||||
||||||||||金额||金额|
|向关联人销售产品||金龙车身||东南（福建）汽车工业有限公司||车身零部件销售||30||33.36||
|||金龙车身||福建新龙马汽车股份有限公司||车身零部件销售||1,000||602.85||
|||金龙车身||福建奔驰汽车工业有限公司||车身零部件销售||-||11.40||
|向关联人采购材料||金龙礼宾车||福建奔驰汽车工业有限公司||成品车||4,000||920.29||
|向关联人租赁房产||金龙集团||福建省福汽汽车展览有限公司||租赁展厅||170||124.30||
|接受关联人提供的劳务||金龙车身||福建蓝海物流有限公司||仓储费||-||9.76||
|||金龙联合||福建蓝海物流有限公司||海运费||-||593.15||
|||金龙联合||河南蓝海新能电动汽车有限公司||实验费||-||40.00||
|接受关联人财务资助||苏州金龙||苏州创元投资发展（集团）有限公司||借款||||66,000.00||

注：苏州创元投资发展（集团）有限公司持有苏州金龙32%股权。
二、2017年度日常关联交易预计
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||发生关联|||||||
||||||||||2017年度预|
||关联交易类别||交易企业||关联人||关联交易内容|||
||||||||||计金额|
|向关联人销售产品||金龙车身||东南（福建）汽车工业有限公司||车身零部件销售||5.00||
|||金龙车身||福建新龙马汽车股份有限公司||车身零部件销售||1,200.00||
|||金龙车身||福建奔驰汽车工业有限公司||车身零部件销售||18.00||
|向关联人租赁房产||金龙集团||福建省福汽汽车展览有限公司||租赁展厅||150.00||
|接受关联人提供的劳务||金龙车身||福建蓝海物流有限公司||仓储费||8.00||
|||金龙车身||福建蓝海物流有限公司||海运费||1,200.00||
|||金龙联合||河南蓝海新能电动汽车有限公司||实验费||100.00||

三、履约能力分析
上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。
四、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
五、交易目的和对公司的影响
公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审批程序
本次预计 2017年度日常关联交易的事项已获公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项涉及与福建省汽车工业集团有限公司的关联交易，关联董事应回避表决。因审议该事项的非关联董事不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
基于上述核查事项，本保荐机构的核查意见如下：
预计 2017年度日常关联交易的事项已获公司第八届董事会第第三十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议表决。截至目前，审批程序符合有关法律、法规及金龙汽车《公司章程》的规定。公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。保荐机构对金龙汽车预计2017年度日常关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门金龙汽车集团股份有限公司预计2017年度日常关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
吴小琛 吴志平
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-004
金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日，分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该6.5亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2017-007）。
2017年7月25日，公司分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过
7,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该7,000万元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2017-016）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2017年11月8日向兴业银行股份有限公司济南分行购买了人民币0.25亿元兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M），该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2017-030）。
二、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况
鉴于闲置募集资金在董事会决议规定的额度及有效期内可以循环滚动使用，为提高闲置募集资金的使用效率，用上述到期收回的本金0.2亿元人民币继续购买理财产品，其余资金存放在募集资金账户。
1、购买理财产品的情况
公司于2018年2月11日利用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买了
0.2亿元理财产品。相关情况如下：
理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(2M)
产品类型：保本开放式
购买理财产品资金金额：人民币2000万元
产品年化收益率：4.3%
购买确认日期：2018年2月12日
投资终止日期：2018年4月12日
资金来源：暂时闲置募集资金。
2、风险控制措施
公司本次购买的“金雪球-优悦”保本开放式理财产品为金融机构发行的保本型理财产品，在该保本型理财产品存续期间，公司将与兴业银行股份有限公司济南分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
3、对公司经营的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金保障型理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规
定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
三、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为6.6亿元（含本次购买的0.2亿元）。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-041债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）于2016年3月11日、2016年5月4日通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”分别继续增持了公司股份6,003,493股、5,465,300股，分别占公司总股本的0.40%、0.37%；增持金额分别为65,950,732.22元、67,096,687.94
元；增持均价分别为10.99元/股、12.28元/股。自首次增持日2016年1月25日起至本增持日，宜华集团累计增持公司股票27,631,165股，占公司总股本的1.86%。
“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”总投入人民币2亿元，宜华集团作为进取级出资人民币6,700万元。根据资产管理合同约定，该资产管理计划设置平仓线，存在平仓风险。以上风险引发时，宜华集团将通过筹措资金、追加保证金等有效措施降低融资风险,以保持公司股价的稳定性。
2016年5月4日，公司接到控股股东宜华集团的通知，宜华集团于2016年3月11日至2016年5月4日通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”继续增持了公司股份11,468,793股。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持的主体系公司控股股东宜华集团。
二、增持计划的主要内容
公司在2016年3月1日《关于控股股东增持公司股份的进展及后续增持计划公告》中已披露了宜华集团后续增持计划（以下简称“后续增持计划”）：
（一）增持股份的目的：宜华集团基于对公司未来发展前景的信心以及对公
司价值的认可；
（二）增持股份的种类为公司无限售流通A股股份；
（三）增持计划拟增持股份的数量或金额：拟继续增持金额不低于人民币4
亿元（含2016年3月10日至2016年5月4日通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”累计增持金额199,943,622.66元）；
（四）增持股份的价格：拟继续增持价格不高于16元/股；
（五）增持股份计划的实施期限：拟继续增持的实施期限为2016年3月1日至2016年7月25日；
（六）增持股份的资金安排：宜华集团承诺拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或资产管理计划）择机在二级市场继续增持公司股份，增持资金为自有资金或杠杆融资等方式。
三、增持计划的实施进展
2016年3月10日,宜华集团通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”继续增持了公司股份6,132,372股，占公司总股本的0.41%；增持金额为
66,896,202.50元；增持均价为10.91元/股。(具体情况详见2016年3月11日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn披露的公告)
2016年3月11日、2016年5月4日，宜华集团通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”分别继续增持了公司股份6,003,493股、5,465,300股，分别占公司总股本的0.40%、0.37%；增持金额分别为65,950,732.22元、67,096,687.94元；增持均价分别为10.99元/股、12.28元/股。
2016年3月11日至2016年5月4日,宜华集团通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”累计继续增持了公司股份11,468,793股，占公司总股本的
0.77%；累计增持金额为133,047,420.16元。本次增持前，宜华集团持有公司股份369,711,971股，占公司总股本的24.93%。本次增持后，宜华集团持有公司股份381,180,764股，占公司总股本的25.71%。
自首次增持日2016年1月25日起至本增持日，宜华集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式及参加“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”累计增持公司股票27,631,165股，占公司总股本的1.86%。
四、增持计划实施的不确定风险
1、后续增持计划实施可能存在因公司股票价格超出实施增持计划披露的价格导致增持计划无法实施的风险；
2、“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”总投入人民币 2亿元，宜华集团作为进取级出资人民币6,700万元。根据资产管理合同约定，该资产管理计划设置平仓线，存在平仓风险。以上风险引发时，宜华集团将通过筹措资金、追加保证金等有效措施降低融资风险,以保持公司股价的稳定性。
五、后续增持计划
宜华集团将履行后续增持计划中作出的相关承诺，继续通过上海证券交易所交易系统允许的方式择机在二级市场继续增持公司股份。
六、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
宜华集团承诺：在后续增持计划期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，继续关注控股股东宜华集团增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行公告义务。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2015-002
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求及企业生产经营的情况下，使用总额不超过人民币48,000万元（含48,000万元）暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，其中，暂时闲置募集资金使用额度不超过人民币42,000万元（含五届三十二次董事会决议通过的30,000万元使用额度），暂时闲置自有资金使用额度不超过6,000万元；上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见2014年4月26日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2014-025号）。
根据董事会授权，2014年12月23日公司与与兴业银行股份有限公司漳州芗城支行（以下简称“兴业银行”）签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》并开立结构性存款专用结算账户，使用人民币10,000万元暂时闲置募集资金参与企业金融结构性存款，该存款产品为人民币保本浮动收益型，预计到期年化收益率6%，起止期限为2014年12月23日至2015年1月12日。具体内容详见2014年12月24日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司使用闲置募集资金参与企业金融结构性存款的公告》(公告编号：2014-039)。
2015年1月12日，本次参与结构性存款的本金10,000万元及理财收益328,767.12元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一五年一月十二日
山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见
事前认可:我
们于⒛19年7月17日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司
《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司10喁股权的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》,涉
及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事 ,我们本着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,认
为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,该关联交易合法合规,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议 ,并发表如下独立意见
:
一、关于收购潞安粜团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于进一步解决与潞安集团的潜在同业竟争问题 ,逐步兑现上市之初关于同业克争问题的承诺。同时有利于扩大资源储备和内生发展动力,增
强公司煤炭产量规模和持续发展动力 ,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
二、关于为子公司办理委托贷款的议案
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整 ,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
独立董事
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山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司
独立童事对关联交易的事前认可书及独立意见
事前认可:我
们于zO19年7月17日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
1009b股权的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事 ,我们本着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,该关联交易合法合规,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议 , :
并发表如下独立意见 ∷
一、关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司1009s股权的议案
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于进一步解决与潞安集团的潜在同业竞争问题 ,逐步兑现上市之初关于同业竞争问题的承诺。同时有利于扩大资源储备和内生发展动力,增强公司煤炭产量规模和持续发展动力 ,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
二、关于为子公司办理委托贷款的议案
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此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和技资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整 ,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
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山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司
独立耋事对关联交易的事前认可书及独立意见
事前认可:我
们于⒛19年7月17日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事 ,我们本着实事求是,认真负责的态度,审阅了董事会提供的有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,认
为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,该关联交易合法合规,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同
意将该议案提交董事会审议 ,并发表如下独立意见
:
一、关于收购潞安集团所持山西洛安矿业集团慈林山煤业有限公司1009b股权的议案
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于进一步解决与潞安集团的潜在同业竞争问题 ,逐步兑现上市之初关于同业竟争问题的承诺。同时有利于扩大资源储备和内生发展动力,增
强公司煤炭产量规模和持续发展动力 ,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
二、关于为子公司办理委托贷款的议案
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整 ,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
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山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可书及独立薏见
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事前认可 们于⒛19年7月17日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司10觇股权的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事
,
我们本着实事求是,认真负责的态度,审
阅了董事会提供的有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,认
为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的,没
有损害非关联股东的利益,该关联交易合法合规,符
合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可,同
意将该议案提交董事会审议
,
并发表如下独立意见
:
一、关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
1009s股权的议案
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符
合公开、公平、公正的原则,不
存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于进一步解决与潞安集团的潜在同业竞争问题
,
逐步兑现上市之初关于同业竞争词题的承诺。同时有利于扩大资源储备和内生发展动力,增强公司煤炭产量规模和持续发展动力
,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
二、关于为子公司办理委托贷款的议案
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此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符
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存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,有
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符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
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贵州茅台酒股份有限公司
独立董事候选人声明
本人章靖忠，已充分了解并同意由提名人贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会提名为贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然
人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他中国证监会、上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、
规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：章靖忠
2016年8月25日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－027上海爱建股份有限公司
关于公司和相关方承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，公司已分别于 2014年 2月 13日、3月 29日、4月 26日及 5月 30日对公司和相关方承诺及履行情况进行了专项披露和进展情况披露（详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2014-005号、临 2014-009号、临 2014-016号及临 2014-020号公告）。
2012年 6月 5日，公司完成非公开发行股票工作。根据相关要求，本公司及相关方曾针对本次非公开发行股票事项分别作出承诺。
截至目前，尚在履行中的承诺及履行情况如下：
一、上海工商界爱国建设特种基金会
“自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，本会不以任何形
式减持爱建股份的股票，包括但不限于：不转让或者委托他人管理本会持有爱建股份的股票，也不由爱建股份回购本会所持的股票。”
履行情况：正在履行之中，截至目前，无违反承诺事项发生。
二、上海国际集团有限公司
1、“本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。”
2、“保证自本次非公开发行结束之日起的三十六个月内，乙方（上海国际集团，包括其控制的企业）不以任何形式增持甲方（爱建股份）的股票；若甲方（爱建股份）股票在该期间内发生送红股、转增股本的，乙方所持甲方的股票可相应增加，不受前述的增持限制。”
3、“（1）不损害任何属于爱建股份（包括下属控股企业）的商业机会，充分尊重和保证爱建股份（包括下属控股企业）的独立经营、自主决策，不损害爱建股份及其其他股东的利益；（2）本承诺函自上海国际集团签署后生效且不可撤销，至上海国际集团直接或间接持有爱建股份的表决权比例低于5%之日起失效。本承诺函一经签署即对上海国际集团具有法律约束力。如果上海国际集团违反本承诺函的条款并导致爱建股份（包括下属控股企业）利益受损，上海国际集团同意承担相应的法律责任。”
履行情况：正在履行之中，截至目前，无违反承诺事项发生。
三、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司
“本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得
转让。”
履行情况：正在履行之中，截至目前，无违反承诺事项发生。
四、上海爱建股份有限公司
“本次非公开发行完成后，本公司将依照法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定设置符合公司实际经营情况的各职能部门和管理岗位（包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等），聘任符合法律、法规和规范性文件以及公司章程规定之任职资格的管理层团队，不聘请股东向公司派驻的人员。”
履行情况： 2014年 3月 31日，公司董事会聘任马金为公司副总经理，并授权马金副总经理在新任总经理聘任前代行总经理职权，聘任周伟忠为公司副总经理；公司正在与上级部门积极沟通推进管理层团队其他成员的聘任工作。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求，公司对上述承诺进一步规范如下：
“上海爱建股份有限公司承诺：本公司将与上级部门积极沟通，在 2014年 9月 30日之前，聘任完成符合法律、法规和规范性文件以及公司章程规定之任职资格的管理层团队。”
特此公告。
上海爱建股份有限公司 2014年 6月 28日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-001
青岛蔚蓝生物股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 1月17日、2019年1月18日、2019年1月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2019年 1月 17日、2019年1月 18日、2019年1月 21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2018-061江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2018年 8月 22日以书面、口头、邮件等形式发出；2018年 8月 31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加。公司部分监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事表决通过了如下决议：
一、通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
会议一致同意公司关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案，同意为符合条件的 85名激励对象解锁限制性股票 470,700股。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。董事仇冰、陈培荣、钱卫刚、刘明伟属于激励对象回避表决。
特此公告！
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2018年 9月 1日
国浩律师（上海）事务所
关于海南海岛建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：海南海岛建设股份有限公司
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年10月29日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南海岛建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十五次会议通过，并于 2014年10月14日在指定披露媒体上刊登《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》
（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开
方式、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2014年10月29日14:30如期在海口市国兴大道7号海航大厦三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会网络投票的时间为 2014年 10月 29日 9:30至 11:30和 13:00至15:00（当天交易时间），公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数1人，代表股数12721.4170万股，占公司股本总额的30.09%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 11名，代表有表决权股份总数为 21.65万股，占公司股本总额0.05%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于选举董事候选人的议案》；
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-003号
||
|-|
|唐山三友化工股份有限公司|
|关于诉讼执行结果的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示:|
|●本次案件所处的诉讼阶段：执行结案|
|●公司所处当事人地位：原告|

●本次涉诉金额：25,970万元
●是否会对公司损益产生负面影响：对公司经营业绩无重大负面影响。
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|2019 年1月29 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到||
|河北省唐山市中级人民法院（以下简称“唐山中院”）出具的《执行结案通知书》，||
|就公司分别于 2016 年1 月 14 日、2016年 7 月 15 日、2017 年7 月24 日提起的||
|关于与青海五彩矿业有限公司（以下简称“五彩矿业”）保证合同纠纷的三起诉||
|讼执行结案。现将有关情况公告如下：||
||一、本次诉讼的基本情况|

因公司控股子公司青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”，公司持有其51%股权）的另一方股东五彩矿业（持有青海五彩碱业49%股权）未按《股权质押合同》的约定及时履行反担保责任，为维护公司的合法权益，根据《合同法》、《担保法》、《民事诉讼法》等有关法律法规的规定，公司分别于 2016年1月14日、2016年7月15日、2017年7月24日向唐山中院对五彩矿业提起诉讼并采取了诉前财产保全措施，上述三起诉讼合计涉诉金额25,970万元。
上述案件的起诉、受理、一审判决、上诉、二审判决等具体内容详见公司分别于2016年7月21日、2016年7月27日、2016年12月31日、2017年5月20日、2017
年7月5日、2018年3月10日、2018年3月29日、2018年5月11日、2018年7月6日、
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本次诉讼的执行情况
唐山中院依据生效判决于2019年1月14日10:00至2019年1月15日10:00在京东网络司法拍卖平台对被执行人五彩矿业持有青海五彩碱业49%范围内分别价值 9,800万元、9,800万元、6,370万元的股权进行拍卖，最终竞买人为五彩矿业。相关情况详见公司分别于2018年10月30日、2018年12月17日、2019年 1月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年1月29日，公司收到唐山中院就上述三起诉讼分别出具的(2017)冀02执13511号、(2018)冀02执7014号、(2018)冀02执15656号《执行结案通知书》。2019年 1月 17日及 18日，被执行人五彩矿业分别将全部价款 9,800万元、9,800万元、6,370万元及拍卖的评估费用 230万元打入案件相应的案款账户，唐山中院已将上述案款发放给公司，此前被执行人五彩矿业已向唐山中院缴纳三起案件相应的诉讼费及执行费。至此，被执行人已履行了生效判决确定的全部义务。
上述三起案件执行完毕结案。
三、上述诉讼对公司的影响
上述案件已结案，公司已收到相应案款，减少了公司为青海五彩碱业代偿的 25,970万元银行贷款，进一步优化了公司的财务状况。
关于公司与五彩矿业的保证合同纠纷案的其他案件情况，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
四、备查文件
1、唐山中院(2017)冀02执13511号《执行结案通知书》；
2、唐山中院(2018)冀02执7014号《执行结案通知书》；
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|3、唐山中院(2018)冀02执15656号《执行结案通知书》。|
|特此公告。|
|唐山三友化工股份有限公司董事会|
|2019年 1月31日|