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证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2016-30广西柳工机械股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月20日以电子邮件方式发出召开第七届第十六次（临时）会议的通知，会议于 2016年 6月 23日采取通讯方式如期召开。应到会董事11人，实到会董事11人。公司监事会监事了解了会议全过程。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于上海市青浦区土地储备中心对上海柳工叉车有限公司土地进行储备的议案》。
同意公司全资下属企业上海柳工叉车有限公司（简称“上海叉车”）与上海市青浦区土地储备中心及上海市青浦区夏阳街道房屋土地征收补偿工作办公室、实施单位上海市青浦第一房屋征收服务事务所有限公司签订《土地储备项目企业搬迁补偿合同》，上述政府部门对上海叉车土地储备搬迁项目补偿总额为8,850万元。
同意授权公司副总裁王太平先生组织实施并签署相关文件。
经公司初步估算该项土地储备补偿带来的净收益将超过公司2015年经审计的净利润的50%以上，按照深圳交易所《股票上市规则》9.3条的规定，该议案应提交公司股东大会审议；但鉴于该事项属于政府规划，且公司2015年每股收益低于0.05元，符合深圳交易所《股票上市规则》9.6条的情形。因此，经公司董事会申请，深圳证券交易所同意豁免将该项议案提交股东大会审批。
柳工董事会公告独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述事项详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于上海市青浦区土地储备中心对上海柳工叉车有限公司土地进行储备的公告》（公告编号2016-31）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-88美好置业集团股份有限公司
关于公司与华中农业大学签订校企合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于近日与华中农业大学（以下简称“华农”或“乙方”）在武汉签署了《合作协议》。双方将就“双水双绿”（绿色水稻、绿色水产）稻田种养产业模式创新与关键技术开展合作，合作期五年，合作经费总额800万元。
以上协议属于公司日常经营事项，根据《公司章程》相关规定，经公司总裁办公会审批通过，无需提交董事会及股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同当事人
1、华中农业大学是教育部直属、国家首批“双一流”世界一流学科建设高校，国家首批“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校。学校前身是1898年创办的湖北农务学堂，经过120年的发展，已形成以生命科学为特色，农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学。
2、合同当事人与公司及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
3、最近三年公司与合同当事人未发生类似交易。
三、合同主要内容
1、合作内容
（1）科技合作：包括绿色优质水稻品种选育、水稻优质栽培及绿色防控技术、稻田绿色有机肥研制及精准使用技术、小龙虾苗种繁育及“双水双绿”种养模式创新与关键技术、小龙虾主要病害防控、小龙虾绿色高效饲料及精准投喂技术合作，并在生产过程中提供技术指导与服务。
（2）建立基地与工作站：甲方提供500亩“双水双绿”基地作为乙方双水双绿研究院产学研合作基地并挂牌；乙方将“双水双绿”基地作为大学生教学实习基地挂牌与建设。
（3）人才培养：乙方对甲方农业总公司的技术骨干、种养人员分别进行双水双绿模式及种养技术开展培训（每年3期，2-3天/期）；乙方按照6个合作内容委派和指定6位技术首席，每位技术首席各直接负责培养和指导1个技术骨干小组（组员2-3名，组长直接和技术首席对接），采取理论和实践相结合的方式进行跟踪培养。
（4）人才推荐与选派：乙方每年为甲方发布招聘信息、每年协助举办1-2场专场招聘会、推荐优秀毕业生到甲方工作；每年选派一批优秀学生到甲方参加社会实践活动和实习。
2、项目实施年限与合作经费及支付方式
（1）项目实施期限为5年，2018年11月30日至2023年11月30日。
（2）双方约定由甲方向乙方支付五年合作经费总额为人民币800万元。
（3）支付方式：合同签订之日起 10日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，即240万元；2019-2022年，每年12月31日之前，甲方根据乙方项目进度及考核指标，分别向乙方支付合同金额的20%、20%、15%和15%；除第一次付款外，每次付款前，乙方须根据项目进度及考核指标完成工作成果交由甲方确认；否则付款相应顺延，直至乙方完成前述工作成果。
3、研究成果及知识产权归属
项目实施过程中所取得的专利、成果等知识产权属于联合完成，甲乙双方共同申请、共同所有；参与人员的个人排名根据个人工作量和成果贡献大小进行排序。乙方为专利、科技成果第一权利人和第一完成人，甲方为专利、科技成果第二权利人和完成人。甲方享有成果的使用权（新种子、新产品、新饲料配方等）；
未经双方认可，双方均不得擅自转让或出售相关研究成果；若向第三方转让，所得收益另行协商。
甲乙双方以本合同实验项目为基础申报国家、省部委等科研项目，项目资金的使用按国家有关政策另行协商。
四、合同对上市公司的影响
公司积极响应党中央、国务院提出的“实施乡村振兴战略”，坚持城乡建设服务者的定位，发展房产开发、城市土地开发、装配式建筑、现代农业、产业新镇五大业务板块，实现将城乡建设成“长者的天堂、儿童的乐园、奋斗者的港湾”的企业愿景。现代农业业务方面，公司以“虾稻共作”为切入点，打造“双水双绿”生态农业，致力一二三产业融合发展。2018年5月和7月，公司分别与湖北省监利县人民政府和洪湖市人民政府签订框架合作协议，拟于未来三年内合计流转稻田200万亩。
本次与华农签订校企合作协议，有助于双方资源共享、优势互补、共同发展；
促进高校科技成果转移转化，推进“双水双绿”农业发展新模式，做大做强绿色水稻和水产产业，推动公司现代农业发展目标的顺利实施，强化核心竞争力，实现公司可持续发展，符合公司及全体股东利益。
上述协议短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，从长期看，将对公司经营成果带来积极影响。
上述协议的履行对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行协议而对协议对方形成依赖。
五、风险提示
在合作过程中，相关研究工作成果能否成功具有不确定性，相关研究成果的产业化转移存在市场风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
中国国际金融股份有限公司
关于芒果超媒股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
部分限售股份上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”、“上市公司”、“公司”）发行股份购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司100%股权、上海芒果互娱科技有限公司100%股权、上海天娱传媒有限公司100%股权、芒果影视文化有限公司100%股权、湖南芒果娱乐有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对芒果超媒发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2018年6月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999号），核准公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买相关资产，并募集配套资金不超过20亿元。
2018年7月12日，公司完成发行股份购买资产新股发行上市工作，新增股份数量为589,023,518股，公司总股本变为990,023,518股。各发行对象取得的股份如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|公司名称|取得股份数量（股）|
|1|芒果传媒有限公司|499,423,372|
|2|芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|17,927,640|
|3|深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）|14,026,664|
|4|广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）|10,076,002|
|5|湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）|8,952,586|

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|-|-|-|
|6|建投华文投资有限责任公司|7,538,878|
|7|厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司|6,764,643|
|8|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|6,459,723|
|9|上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4,008,620|
|10|上海骏勇投资管理有限公司|3,841,928|
|11|上海联新二期股权投资中心（有限合伙）|3,340,518|
|12|北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）|3,120,298|
|13|西藏泰富文化传媒有限公司|1,814,526|
|14|中南红文化集团股份有限公司|864,060|
|15|浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|432,030|
|16|上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）|432,030|

2019年5月30日，公司完成募集配套资金非公开发行股份新股发行上市工作，新增股份数量为57,257,371股，公司总股本变为1,047,280,889股。
增发股份后，公司未实施送股、资本公积金转增股本以及增资配股。截至本核查意见出具之日，公司总股本 1,047,280,889股，其中有条件限售股份 841,602,321股，占总股本的比例为80.36%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东承诺情况
芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）、厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司和湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）的股份限售承诺（承诺期限为 2018年 7月 12日至 2019年 7月 12日）内容如下：“（1）自本次发行结束之日起 12个月内，本企业将不以任何方式转让本企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份；（2）股份锁定期限内，本企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；（3）若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进
行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的有关规定执行；（4）如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。”
（二）承诺履行情况
本次申请限售股份上市流通的股东在限售期内严格履行了上述各项承诺。
（三）其他情况说明
本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、上市流通日期
本次解除限售股份的上市流通日期为2019年7月17日（星期三）。
2、解除限售股份数量
本次解除限售股份的数量为40,104,592股，占公司股本总数的3.8294%；实际可上市流通数量为40,104,592股，占公司股本总数的3.8294%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数
本次申请解除股份限售的股东共计4名，分别是芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）、厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司和湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|17,927,640|17,927,640|17,927,640||
|2|湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）|8,952,586|8,952,586|8,952,586||
|3|厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司|6,764,643|6,764,643|6,764,643||
|4|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|6,459,723|6,459,723|6,459,723||
|合 计||40,104,592|40,104,592|40,104,592||

四、独立财务顾问核查意见
芒果超媒本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对芒果超媒本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
__________________ __________________
姚旭东 齐飞
中国国际金融股份有限公司年 月 日
银亿股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
鉴于银亿股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买其控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五洲亿泰”）所持有的宁波艾礼富电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
现本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员（以下简称“本人”）就本次交易作出如下声明和承诺：
一、本公司及本人就本次交易向本公司、本次交易的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本公司及本人所提供的文件资料为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符，所有文件的签名、印章均是真实的。
三、本公司及本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本公司及本人提交的与本次交易相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
五、本公司及本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、如本次交易因涉嫌本公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直
接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
七、如违反上述承诺，本公司（或本人）将承担个别和连带的法律责任；造成他方损失的，本公司（或本人）向损失方承担全部损失赔偿责任。
特此声明与承诺。
（本页以下无正文，后附签署页）
（以下无正文，本页为《银亿股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
银亿股份有限公司
（公章）
法定代表人：______________（或授权代表）
（以下无正文，本页为《银亿股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
全体董事签字：
_________________ __________________ __________________熊续强 方宇 张明海
__________________ __________________ __________________王德银 谈跃生 邱扬
__________________ __________________ __________________余明桂 王震坡 王海峰
2018年 月 日
（以下无正文，本页为《银亿股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
全体监事签字：
__________________ _________________ _________________朱莹 刘权 张保柱
__________________ __________________
刘江 陆风起
2018年 月 日
（以下无正文，本页为《银亿股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
全体高级管理人员签字：
__________________ _________________ _________________伍海翔 邹朝辉 孙红
__________________ __________________ __________________王向东 徐海江 陆学佳
李春儿
2018年 月 日
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏国信股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编:210036
7-8F/BlockB,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏国信股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏国信股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏国信股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2018年第三次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，董事长浦宝英主持。公司已于 2018年 8月 24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏国信股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会于 2018年 9月 10日（星期一）下午 14:30在南京市玄武区长江路 88号南京
国信大酒店三楼神州厅召开。网络投票时间：2018年 9月 9日至 2018年 9月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年9月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共9名，代表有表决权的股份数 3,251,917,841股，占公司股份总数 3,778,079,704股的86.0733％；
参加本次股东大会网络投票的股东共计 2名，代表有表决权的股份数为 43,200股，占公司股份总数的0.0011%%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 7名，代表有表决权的股份总数 3,251,874,641股，占公司股份总数的86.0722%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏国信股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
本次股东大会议案为非累积投票议案，根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如
下：
（一）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意3,251,898,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 19,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于运用自有资金投资信托计划的议案》
表决结果：同意3,249,588,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9284％；
反对2,329,543股，占出席会议所有股东所持股份的0.0716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意92,893,989股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.5536%；反对2,329,543股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4464%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-83
中节能环保装备股份有限公司
关于公司向华夏银行北京分行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请授信额度的议案》。具体内容如下：
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向华夏银行北京分行申请综合授信额度人民币1亿元，授信期限一年，授信品种：流动资金贷款,国内信用证、国内信用证远期等。借款利息为固定利率不低于4.785%。
公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-011深圳太辰光通信股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。现将相关事宜公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2617号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,194.40万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 20.59元，募集资金总额为人民币657,726,960.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 36,439,260.00元后募集资金净额为人民币 621,287,700.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2016】48360016号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储。
二、募集资金现状
由于陆续投入募投项目及置换预先已投入募投项目的自筹资金，至2017年2月 28日，募集资金专户余额为：53,013.26万元人民币。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在保证募投项目进展顺利的情况下，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），理财产品的期限采取长短组合方式，其中：超过6个月的理财额度不超过2亿元人民币。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
3、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
四、风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
项投资可能的风险与收益。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年3月11日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
2、监事会审议情况及意见
2017年3月11日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。
经认真核查，公司监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金 5亿元用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。因此同意公司使用不超过 5亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲
置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了投资决策的审批程序，经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
（2）本次使用部分闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构招商证券股份有限公司同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十三次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于深圳太辰光通信股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年3月11日
证券代码：000553 200553证券简称：沙隆达A沙隆达B公告编号：2017－46号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2017年 8月 15日上午以通讯方式召开，会议通知已于 8月 4日以电话或邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事 6人，实到董事 6人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《2017年半年度报告全文及摘要》（报告全文刊登在同日的巨潮资讯网上）
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
为提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与中国化工财务有限公司（下称“财务公司”）签订《金融服务协议》。公司拟在财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 3亿元；财务公司根据我公司经营和发展需要，为我公司提供综合授信服务，并承诺向我公司提供不高于我公司在其它国内金融机构取得的同期同档次的贷款利率。
本议案具体内容见同日公告（公告编号：2017- 48号）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事安礼如、 ShiriAilon、郭辉回避了表决。
3、《关于在中国化工财务有限公司关联存贷款的风险评估报告
的议案》。
为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其经
全文刊登在同日的巨潮资讯网）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事安礼如、ShiriAilon、郭辉回避了表决。
4、《关于<在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案>的议案》。
为保障公司在中国化工财务有限公司的存款资金安全，公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》（预案全文刊登在同日的巨潮资讯网上）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事安礼如、 ShiriAilon、郭辉回避了表决。
5、《关于与关联方昊华工程有限公司签署杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目（Ⅰ期 40000t/a精胺和 15000t/a乙酰甲胺磷）EPC总承包工程合同的议案》
按照国家及地方有关推进老工业区搬迁改造的指导意见和实施意见，结合公司长期发展规划，公司拟对老生产区域的杀虫剂系列产品向沙隆达化工新区实施技术升级改造。
为加快该项目建设，公司通过国内公开招投标方式，最终确定昊华工程有限公司为中标方，故公司拟与其签署该项目 EPC总承包工程合同，合同价款 47318.35万元。
本议案具体内容见同日公告（公告编号：2017- 49号）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事安礼如、 ShiriAilon、郭辉回避了表决。
6、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
关于公司 2017年第二次临时股东大会通知详见同日披露的相关公告（公告编号：2017-50号）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述第 2-5项议案发表了独立意见（详见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容）。
上述第2、5项议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大
会审议批准。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2018-057
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”于 2018年 11月 22日在巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-054），该事项已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
合资公司于 2018年 11月 28日取得了青岛市工商行政管理局核发的的《营业执照》，现将合资公司的基本登记信息公告如下：
名 称：中交（青岛）开发建设有限公司
类 型:有限责任公司（中外合资）
住 所：山东省青岛市李沧区黑龙江中路615号2号楼123室
统一社会信用代码：91370200MA3NNANM2Q
法定代表人：卢民
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2018年11月28日
营业期限：2018年11月28日至
经营范围：城市旧城改造；土地整理与开发；园区开发及运营；市政设施建设与运营；物资采购与销售；混凝土的制造与销售；装配式建筑的制造与销售；
股权投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋建筑工程、市政工程、公路工程、园林绿化工程及其他土木工程项目的施工、咨询、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年十二月七日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－029深圳市沃尔核材股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开的第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件要求变更有关的会计政策。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（1）会计政策变更的原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。
（2）变更日期
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（3）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（4）变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更主要内容及影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当在2019年开始按照2017年修订的金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。本次会计政策变更对公司2019年度及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次相关会计政策的变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年4月1日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并配套募集资金暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海康耐特光学股份有限公司章程》的有关规定，作为上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：
1、与本次交易相关的《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、公司本次交易的相关议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及有关各方签订的相关协议符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次交易方案具有可行性和可操作性。
4、本次募集配套资金的认购方之一樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“铮翔投资”）系公司实际控制人费铮翔先生控制的企业，同时公司部分董事、监事、高级管理人员任铮翔投资合伙人，本次交易构成关联交易。相关关联董事已回避表决。本次关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
5、公司本次重组标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
1）中和资产评估有限公司为具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构。
除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，具有独立性；
2）评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例与准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
3）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用收益法评估价值作为本次评估结果，并按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，采取的评估方法与评估目的一致；
4）评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，选用的参照数据、资料可靠，评估结果公允。标的资产的定价以评估值为定价基础，交易价格公允、合理，未损害公司及广大中小股东的利益。
6、《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告
书已经详细披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金需要履行的
法律程序，并充分披露了相关风险。
7、公司本次发行股份及支付现金购买资产有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，本次交易有利于公司改善财务状况、提升公司的盈利水平，增强持续盈利能力，有利于增强公司的抗风险能力。
8、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
综上所述，我们同意董事会就本次交易做出的总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
俞建春 郑琦 徐士英
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2019-003深圳市联得自动化装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2019年2月15日、2019年2月18日、2019年2月19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司会遵照深交所《创业板股票上市规则》的相关规定和要求，按时披露业绩预告、业绩快报。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
2019年2月19日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-017浙江洁美电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于2019年3月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|

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|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修正尚需公司 2018年年度股东大会审议通过后生效。
本次修订的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年3月16日