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股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-56号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
浙江海正药业股份有限公司
关于 FDA解除对台州工厂人用原料药进口禁令的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日、2016年1月 4日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）发出的对公司所属台州工厂原料药进口警示函、警告信（WarningLetter）。详见《公司关于FDA对台州工厂原料药进口警示的公告》(公告编号：2015-49)、《公司关于 FDA对台州工厂原料药检查出具警告信的公告》(公告编号：2016-02)，已登载于 2015年 9月 12日、2016年 1月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
公司台州工厂因 FDA进口警示而暂时不能进入美国市场的原料药为 13个，现有 16个原料药仍被允许在美国销售。5月22日，公司收到了FDA官方正式的邮件通知，解除对公司人用原料药的进口禁令，共涉及阿卡波糖等9个产品，以上9个产品在美国市场 2014年度销售收入为 10,221.84万元，占公司营业收入比重为1.01%；销售毛利为 5,957.43万元，占公司销售毛利比重为1.76%；2015年 1-8月销售收入为 8,589.92万元，占营业收入比重为1.31%，销售毛利为 5,164.02万元，占销售毛利比重为3.02%。
截至目前，公司尚未收到FDA关于兽用原料药进口禁令解除及警告信关闭的正式通知，在收到FDA正式通知后，公司在美国注册批准的所有原料药将可以正常出口至美国市场。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关法律规定及时披露进展情况，公司指定信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披
露网站为上海证券交易所网站，公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一七年五月二十四日
山东华泰纸业股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司相关事项发表以下独立意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们对瑞华会计师事务（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书进行了审核，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构内控审计机构进行了审查，认为瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所系具有证券从业资格的国内知名会计师事务所，该事务所的工作能力能够完全胜任公司审计工作的要求，同意公司对其继续聘任其继续担任公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
三、关于公司签订日常关联交易协议的意见
公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间签订的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
四、关于公司2014年度高管人员薪酬的意见
2014年度，公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的
行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
五、关于提名第八届董事会董事候选人的意见
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人符合公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展。
独立董事签字：赵伟 杨伟程刘俊彦
二〇一五年四月二十三日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2019-020
桂林福达股份有限公司
关于实际控制人减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截止本公告披露之日，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人黎福超直接持有公司 24,000,000股，占公司总股本4.02%，由公司首次公开发行前持有、资本公积转增股本等方式取得。该股份全部为无限售流通股。
减持计划的主要内容：
公司实际控制人黎福超预计自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份不超过 5,000,000股（占公司总股本0.84%），减持价格在7.50元-11.00元之间。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|黎福超|其他股东：实际控制人|24,000,000|4.02%|IPO 前取得：24,000,000 股(其中4,000,000 股由资本公积转增股本获得)|

注：黎福超为公司实际控制人，为公司法定代表人，担任公司董事长职务。
上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|福达控股集团有限公司|412,408,011|69.00%|实际控制人黎福超持有该公司99%股权|
||黎锋|6,084,000|1.02%|为实际控制人黎福超之子|

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|黎莉|1,965,600|0.33%|为实际控制人黎福超之女|
|黎海|1,965,600|0.33%|为实际控制人黎福超之子|
|黎宾|1,965,600|0.33%|为实际控制人黎福超之子|
|黎桂华|548,000|0.09%|为实际控制人黎福超之侄|
|合计|424,936,811|71.10%|—|

实际控制人及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|黎桂华|27,000|0.0037%|2019/3/7～2019/3/8|6.60-7.06|2019.3.8|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|黎福超|不 超 过 ：5,000,000股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：5,000,000股|2019/5/17～2019/11/15|价格区间：7.50-11.00|公司首次公开发行股票取得|自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)实际控制人此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
首次公开发行股票并上市时，实际控制人黎福超就股份锁定事项作出的承诺如下：
（1）实际控制人黎福超及其近亲属股东黎锋、黎海、黎莉、黎宾、黎桂华承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
截至目前首次公开发行的股份上市已满36个月，黎福超已履行公司首次公开发行股票并上市时就股份锁定事项作出的承诺
（2）在黎福超承诺的持股锁定期满后两年内，每年减持发行人的股份不超
过其所持发行人股份总数的25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的
发行价（若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格底价将相应进行除权、除息调整）。
截至目前首次公开发行的股份上市已满两年，黎福超已履行公司首次公开发行股票并上市时就股份锁定事项作出的承诺。
（3）在担任股份公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份公司股份总数的百分之二十五；在股份公司上市后不再担任董事/监事/高级管理人员的，自离职之日起半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。
截至目前，黎福超严格履行上述承诺，本次股份减持计划不存在违反其股份锁定承诺的情况；后续将继续严格遵守股份变动的相关规定并履行承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是实际控制人黎福超根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。黎福超将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在减持期间，本公司将督促实际控制人黎福超遵循上述有关规定，规范后续减持行为，及时履行信息披露义务。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2019年4月23日
齐鲁证券有限公司
关于泰豪科技股份有限公司
以 2014年非公开发行股票募集资金
置换募投项目预先投入自有资金的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“本保荐机构”）作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”、“公司”）2014年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规的规定，对泰豪科技以 2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1233号）核准，泰豪科技采用非公开方式发行不超过 112,420,000股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”）。2015年 6月10日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配方案》，同意以截至 2014年 12月 31日总股本 506,325,712股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.60元（含税），上述分红事项于2015年6月24日完成。根据《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票预案》，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行价格将做相应调整。因此，本次非公开发行股票的发行价格调整为7.50元/股。发行股票数量调整为113,319,360股。
截止 2015年 7月 3日，公司实际已向五名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）113,319,360股，募集资金总额 849,895,200.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 9,301,547.60元后，实际募集资金净额为人民币840,593,652.40元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字【2015】第 6-00002号的验资报告。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次非公开发行股份募集资金净额840,593,652.40元，其中5亿元用于偿还银行贷款，其余部分将用于补充流动资金，具体投资情况如下：
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|项目名称|项目总投资额（万元）|
|归还银行贷款|51,106.66|
|补充流动资金||

其中，5亿元募集资金预计用于偿还如下银行贷款：
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|贷款单位|借款银行名称|贷款额(万元)|
|泰豪科技（深圳）电力技术有限公司|中国银行|1,000.00|
|江西清华泰豪三波电机有限公司|工商银行南昌北京西路支行|700.00|
|泰豪科技股份有限公司|中国光大银行|2,000.00|
|泰豪科技股份有限公司|招商银行南昌福州路支行|4,895.20|
|泰豪科技股份有限公司|中信银行|2,000.00|
|泰豪软件股份有限公司|中国银行南昌市西湖支行|2,000.00|
|泰豪软件股份有限公司|中国工商银行江西省分行|1,500.00|
|泰豪科技股份有限公司|中国进出口银行江西省分行|15,000.00|
|泰豪科技股份有限公司|中国银行南昌西湖支行|6,000.00|
|泰豪软件股份有限公司|中国银行南昌市西湖支行|1,000.00|
|泰豪科技股份有限公司|中国进出口银行江西省分行|10,000.00|
|泰豪科技股份有限公司|中国光大银行股份有限公司南昌分行|5,011.46|
||合 计|51,106.66|

截止本次非公开发行完成之日，前述第1-8项银行贷款陆续到期，泰豪科技自筹资金29,095.20万元偿还了以上8项到期贷款。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《泰豪科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2015]第 6-00044号），2015年 5月 11日至 2015年 6月 26日期间，公司以自筹资金 29,095.20万元偿还了届时到期的银行贷款。本次募集资金置换的自筹资金为人
民币29,095.20万元，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、内部决策程序情况
2015年7月27日，泰豪科技第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》。
2015年7月27日，泰豪科技第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
独立董事对上述以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的事项进行了审查，并发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：泰豪科技本次以募集资金置换募投项目预先投入自有资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。泰豪科技预先投入自有资金情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了审核报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司实施上述事项无异议。
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-030林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2017年 9月 28日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 9月 18日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8名，实到 8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：关于公司董事会换届选举的议案。
公司第六届董事会的任期已于 2015年 6月 30日届满。公司于 2015年 6月 26日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（临2015-025），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司第七届董事会的换届选举工作将延期至本次重大资产重组工作结束后进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。2017年 3月 7日公司发布了《关于终止重大资产重组的公告》(临2017-005)，停止了重大资产重组事项。
现公司根据《公司章程》第九十六条的规定，拟进行换届选举。
公司第七届董事会拟由 9名董事组成，其中独立董事 3名，经中国福
马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会的推荐，现提名刘群、孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明 9人为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件一），其中为俞国胜、刘彬、陈武明为独立董事候选人（简历见附件二）。
同意 8票，发对 0票，弃权 0票。
独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过，其中独立董事候选人刘彬、陈武明已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训。
此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
林海股份有限公司董事会 2017年 9月 28日
附件一：
董事候选人简历
1、刘群：男，汉族，1960年8月出生，江苏镇江人，1985年9月入党， 1982年 1月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007年6月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012年 6月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。
2、孙峰：男，汉族，1963年8月出生，江苏姜堰人，2000年6月入党，1985年7月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003年11月至 2011年 5月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011年 5月至 2012年 6月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012年 6月至今任江苏林海动力机械集团公司董事长；2016年 5月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理，现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009年 6月至 2012年 6月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012年 6月至今任林海股份有限公司第六届董事会副董事长。
3、张光远：男，汉族，1968年7月出生，辽宁铁岭人，1991年6月入党， 1991年 7月参加工作，高级经济师，大学学历，经济学硕士，现任中国福马机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。
动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011年6月至2017年7月任江苏林海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。
5、张少飞：男，汉族，1978年7月出生，河北蠡县人，2003年9月入党， 2005年 8月参加工作，经济师，研究生毕业，法学硕士。2008年 10月至 2011年2月任中国福马机械集团有限公司企业发展部高级主管；2011年2月至今2013年2月任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部副部长。2013年2月至今任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部部长。2012年 6月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事。
附件二：
独立董事候选人简历
1、俞国胜，男，1956年12月出生，北京林业大学教授、博士生导师。1975年9月参加工作，1977年12月至1978年2月在铁道部建厂局第五工程处工作，1978年3月至1982年1月在北京林业大学就读；1982年1月毕业于北京林业大学工学院，留校任教至今。1988年3月至1989年3月在美国北卡罗来纳州立大学访问学者，1992至2002年被联合国粮农组织聘为 GCP/CPR/009/BEL项目的机械咨询专家；现兼任全国林业机械标准化技术委员会主任委员，《林业科学》副主编，中国林业机械协会园林机械分会秘书长。2014年 6月至今担任公司独立董事。
2、刘彬，男，1966年 1月出生，研究生，法学硕士，专职律师。1986年 9月北京大学法律系就读，1988年 7月中国汽车工业总公司参加工作，1996年 7月任北京双城律师事务所合伙律师，2000年 6月任北京世联律师事务所合伙律师，2002年12月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书
福建闽天律师事务所
关于福建福日电子股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
福建福日电子股份有限公司：
福建闽天律师事务所（下称“本所”）接受福建福日电子股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集，2019年4月13日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法。2019年 4月 30日公司董事会刊登了《福日电子 2018年年度股东大会会议资料》。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书
（二）本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 9日 14时 30分在福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层公司大会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持；会议召开的时间与公告时间的间隔符合法律规定，会议召开地点、时间、内容与公告内容一致。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经本所律师审查，本次会议的出席人员为：
公司的董事、监事和高级管理人员；
截止至2019年5月6日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，共计4人，所代表的股份
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书
数为149,174,974股，占公司股份总数的32.68%。
根据上海证券交易所系统投票平台数据，参加本次网络投票的股东所代表的股份数为6,000股。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东对审议的事项以记名投票方式进行投票表
决。
经统计本次现场投票和网络投票的结果，本次股东大会的各项议案均经有表决权的股东表决通过。表决结果如下：
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
（四）审议通过《福建福日电子股份有限公司<2018年年度报告>全文及摘要》(五)审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
（六）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（七）审议通过《关于支付2018年度董事（非独立董事）、监事、高管人员薪酬的议案》
（八）审议通过《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书
（九）审议通过审议《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加 5亿元人民币担保额度的议案》
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
（以下无正文）
福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书
（此页无正文，为《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书》的签字页）
福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞
王凌
2019年5月9日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2017-029号成都博瑞传播股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月29日收到公司副总经理罗崇阳先生递交的辞职申请。罗崇阳先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，罗崇阳先生的辞职报告自送达之时生效。
罗崇阳先生辞职后，不再担任公司领导职务。公司及董事会谨此对罗崇阳先生在其担任公司副总经理期间所做出的努力表示感谢。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2017年9月1日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2015-022北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 03月 15日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2016年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2016年度内控审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构。
本事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董 事 会
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2019-040中远海运特种运输股份有限公司
2019年 8月主要生产数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年8月|比去年同期增减||2019年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|运量（吨）|1,264,037|-144,853|-10.3%|9,328,263|-1,452,533|-13.5%|
|周转量（千吨海里）|7,715,613|1,376,211|21.7%|54,376,371|-512,872|-0.9%|
|营运率（％）|95.9|减少3.1个百分点|-3.1%|98.2|减少0.4个百分点|-0.4%|
|航行率（％）|60.3|增加11.5个百分点|23.6%|58.6|增加5.5个百分点|10.4%|
|载重率（％）|47.8|增加0.0个百分点|0.0%|48.8|减少2.7个百分点|-5.2%|
|燃油单耗(千克/千吨海里）备注 1|3.39|0.04|-7.9%|3.57|-0.12|-3.3%|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年8 月|比去年同期增减||2019年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|多用途船|708,052|-110,493|-13.5%|4,968,091|-1,757,853|-26.1%|
|重吊船|242,028|9,477|4.1%|1,688,402|164,585|10.8%|
|半潜船|4,635|-17,595|-79.1%|200,893|-29,295|-12.7%|
|汽车船|41,282|-28,954|-41.2%|367,474|-4,399|-1.2%|
|木材船|118,548|23,751|25.1%|821,157|-6,142|-0.7%|
|沥青船|149,492|-21,039|-12.3%|1,282,246|180,571|16.4%|
|合计|1,264,037|-144,853|-10.3%|9,328,263|-1,452,533|-13.5%|

三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一九年九月十二日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根
缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
信达地产股份有限公司第八十六次
（2019年第三次临时）
股东大会会议文件
二〇一九年九月二十三日·北京
信达地产股份有限公司
第八十六次（2019年第三次临时）股东大会
会议文件
目 录
第八十六次（2019年第三次临时）股东大会会议议程 ............... 3关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU03地块项目融资提供担保的议案 ...................................................... 6
第八十六次（2019年第三次临时）股东大会
会议议程
会议方式：现场方式+网络投票
现场会议开始时间：2019年 9月 23日上午 9:30
网络投票起止时间：自 2019年 9月 23日至 2019年 9月 23日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京·国际大厦 A座 10层会议召集人：公司董事会
会议主持人：丁晓杰董事长
主要议程：
一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证律师、列席会议的人员。
二、议案审议
（一）会议主持人安排相关人员宣读议案
1.《关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU03地块项目融资提供担保的议案》
（二）与会股东发言
三、投票表决
（一）现场出席股东或股东代理人表决
（二）计票人、监票人统计表决票
（三）宣布现场表决情况
（四）合并统计现场投票和网络投票
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果
四、会议主持人宣读股东大会决议。
五、见证律师宣读法律意见书。
六、出席会议董事、监事等签署法律文件，会议主持人宣布股东大会结束。
股东大会投票表决规则
一、总则
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统行使表决权。
二、投票细则
1.股东大会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
2.现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。
3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
5.本次股东大会不采用累积投票方式。
6.股东参加网络投票的注意事项请详见2019年9月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）的临 2019-055号公告。
信达地产股份有限公司第八十六次（2019年第三次临时）
股东大会议案之一
会议文件
关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU03
地块项目融资提供担保的议案
各位股东：
为保证项目开发建设进展顺利，公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“杭州奥体置业”）拟就开发建设的 MU03地块向金融机构申请融资，融资本金不超过 17.5亿元，由公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足经营需要，公司参股子公司杭州奥体置业作为借款人，拟向金融机构为项目MU03地块申请贷款，融资本金不超过17.5亿元，贷款具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。作为担保方，公司为上述贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为公司本次担保提供反担保。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事长在上述框架范围内与相应金融机构就上述融资担保事项签订相关
正式协议。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州信达奥体置业有限公司
2、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路 2030号云台国际商务服务中心 1532-1536室
3、法定代表人：张维民
4、注册资本：壹拾亿元整
5、成立日期：2016年 6月 21日
6、经营范围：房地产开发经营；服务；自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。
7、股权结构：
融创房地产集团有限公司信达地产股份有限公司
杭州滨江房产集团股份有限公司
100%100% 融创鑫恒投资集团有限公司
||
|-|
|浙江信达地产有限公司|

||
|-|
|宁波坤皓投资有限公司|

40%
宁波东睦东奥投资管理有限公司10%
50%杭州信达奥体置业有限公司
8、与上市公司关系：公司参股子公司。
9、被担保方经营状况：奥体项目自 2017年 12月开盘以来，该项目共实现预销售收入 85.5亿元。截至 2019年 8月 31日，金融机构借款合计 60.7亿元，实际资产负债率为61.6%，经营状况良好。
三、拟签署的担保协议的主要内容
1、被担保人：杭州信达奥体置业有限公司
2、担保人：信达地产股份有限公司
3、担保额度：融资本金不超过 17.5亿元。
4、贷款期限：3+2年/1+1+1年（各笔贷款满 3/1年，债权人及债务人均可以行使该笔融资的提前还款选择权）。
5、担保方式：本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
6、反担保情况：被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为本次担保提供反担保。
担保协议尚未签署，具体以最终签署的担保协议约定为准。
四、融资担保的必要性
公司为杭州奥体置业向金融机构融资提供担保是为了满足其融资需求，被担保方所开发项目前景良好，担保风险可控，公司为其提供担保符合公司利益。
公司为杭州奥体置业融资提供全额担保，是为了满足金融机构审批要求；遵照对等原则，被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 8月 31日，公司对外担保余额为 149.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.51%。其中:对全资子公司提供担保余额为 121.03亿元；对控股子公司提供担保余额为 13.42亿元；对非控股子公司按股权比例对等提供担保余额为 14.82亿元。公司不存在逾期担保的情况。
请各位股东予以审议。
二〇一九年九月二十三日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-028
联美量子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月10日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,553,624,644|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.8996|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事朱昌一、刘永泽、马国强、杨政因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事王舟波、姚武因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,553,624,381|99.9999|3|0.0000|260|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
联美量子股份有限公司2019年6月11日
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2014-016内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于
控股股东承诺履行实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为支持公司业务发展，避免同业竞争，2011年 7月，公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）做出了解决同业竞争问题的承诺。2011年 11月，北方电力针对其 2012年、2013年可以考虑以各种方式逐步分批启动注入公司的资产进行了初步筛选并公开披露。后因煤炭市场的变化，导致大部分筛选资产无法启动注入公司。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，经公司与北方电力沟通，初步形成了对承诺可实施的相关方案，具体情况如下：
一、截至 2013年底北方电力尚未履行完毕的承诺
2011年 7月，公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）作出如下承诺：
“将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方电力在项目开发、
投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方电力将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。”
北方电力为实现上述承诺并逐步解决与公司之间“一厂多制”、“同业竞争”等问题，又于2011年11月对其近年可以考虑以各种方式逐步分批启动注入公司的资产进行了初步筛选后，承诺如下：
“北方电力对所属资产进行了筛选，认为在2012、2013年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容包括：北方电力持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权，以及北方电力拥有的丰镇发电厂5、6#机组和北方电力控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的具体情况制定具体方案，报北方电力研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行组织实施。”
二、承诺所涉及的项目情况
公司根据上述承诺，本着审慎原则，对所涉及项目进行了调研。具体情况如下：
（一）自2012年下半年以来，国家煤炭市场价格大幅下跌，煤炭行业整体不景气，上述承诺所涉及的北方电力控制的全部煤炭项目均处于亏损之中，且部分煤炭项目因亏损严重已停产，该等煤炭项目目前不具备注入公司的条件。
（二）上述承诺所涉及的项目中可以启动注入公司且条件相
对成熟的项目包括北方电力持有的内蒙古蒙达发电有限责任公司（以下简称“蒙达公司”）43%的股权以及北方电力所属丰镇发电厂5、6#机组。
三、可实施的承诺履行方案
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求及前述分析，并经与北方电力沟通，初步形成可以实施的北方电力履行其承诺的相关方案，即拟先将北方电力持有的蒙达公司43%的股权以及北方电力拥有的丰镇发电厂5、6#机组打包注入公司。
四、承诺方案实施背景
蒙达公司与公司控股的京达发电公司、聚达发电公司同属达拉特电厂不同时期建设的工程，丰镇发电厂5、6#机组与本公司所属丰镇发电厂1—4#机组同属丰镇发电厂不同时期建设的工程。上述两项目注入公司后，可有效解决公司在达拉特电厂、丰镇发电厂的“一厂多制”问题，进一步减少公司与北方电力之间的“同业竞争”以及因“一厂多制”问题引发的关联交易，降低管理成本。
目前已经中国华能集团公司、北方电力同意启动上述方案的前期工作，但还需根据项目的实际情况制定具体方案，并征求北方电力其他股东方意见获得北方电力股东会批准后方可实施。具体实施方案将在北方电力股东会批准，对相关资产进行评估并取得有权部门批准后，再次提交公司董事会、股东大会批准。
公司将根据项目进展情况及时披露有关信息。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2018-021号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2018年4月12日。
撤销退市风险警示及实施其他风险警示后，公司股票简称由“*ST运盛”变更为“ST运盛”；股票代码为“600767”不变；股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条的规定，公司股票于2018年4月11日停牌一天，将于2018年4月12日起复牌。
撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。
一、股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：公司A股股票简称由“*ST运盛”变更为“ST运盛”；
（二）股票代码仍为：600767；
（三）撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2018年4月12日。
二、股票撤销退市风险警示的情形
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度和 2016年度连续两年经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票于 2017年 4月 21日起被实施退市风险警示，股票简称由“运盛医疗”变更为“*ST运盛”。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度标准无保留意见的审计报告（大华审字[2018]004413号）：公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 43,422,184.97元，截至 2017年 12月 31日归属于上市公司
股东的净资产为266,794,071.86元。公司《2017年年度报告》全文及其摘要已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。内容详见公司于 2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度报告》全文及其摘要。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形逐项排查。
公司 2017年度报告经审计的净利润指标涉及的退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司 2017年度经营情况，经排查公司原来涉及退市风险警示情形的情况已消除，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，上海证券交易所已于2018年4月10日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。
三、公司股票被实施其他风险警示的情形
鉴于公司主营业务尚处于转型期，未来增长存在不确定性，投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条，公司将被实施其他风险警示，上海证券交易所决定自2018年4月10日对公司股票实施“其他风险警示”。
四、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2018年 4月 11日停牌 1天，自 2018年 4月 12日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司A股股票简称由“*ST运盛”变更为“ST运盛”，股票代码为“600767”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-019
株洲旗滨集团股份有限公司
关于公司收到控股股东财务资助款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月2日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》，协议约定福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）同意将注册中期票据金额人民币 10亿元提供给公司使用，用于补充公司的营运资金和偿还银行贷款。具体内容详见 2016年 3月 3日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《旗滨集团关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告》（公告编号：2016-009）。
2016年 3月 18日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了上述关联交易议案，公司与福建旗滨签订的《财务资助协议书》生效。
2016年 3月 21日，公司收到福建旗滨款项 59,460万元，该款项为福建旗滨所发行的 2016年度第一期中期票据 6亿元扣除公司应承担的承销费 540万元后的余额。
公司使用上述第一期中期票据资金费率为：发行利率每年7.00%、发行承销费率每年0.3%，即年资金使用费率为7.3%，在使用期限内固定不变，且按年支付使用费。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一六年三月二十二日
南京栖霞建设股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的说明
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行向南京栖霞建设集团发行A股股份购买其持有的河北银行股权事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组；同时本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及《南京栖霞建设股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会对于公司本次交易涉及的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，特此说明如下：（一）评估机构的独立性
北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）具有证券期货相关业务评估资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，天健兴业及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
天健兴业为本次交易出具的标的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，天健兴业按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估
程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，评估结论合理，评估方法与评估目的具备相关性。
（四）本次评估定价具备公允性
本次交易标的资产的交易价格以天健兴业出具的资产评估报告确定的标的资产评估值为依据，由交易双方协商确定，交易定价公允。
（五）本次评估结论的合理性
天健兴业对标的资产进行评估时的评估价值分析原理、计算模型及所采用的评估参数符合标的资产的实际情况、具有合理性，评估依据及评估结论合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京栖霞建设股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
南京栖霞建设股份有限公司董事会
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-014号中储发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,393,786,793|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.3597|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人，董事刘起正先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,393,786,793|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|1,393,786,793|100|0|0|0|0|

3、议案名称：中储发展股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,393,786,793|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|周爱林|1,382,560,663|99.1946|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案|47,501,828|100|0|0|0|0|
|2|关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票|47,501,828|100|0|0|0|0|

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|-|-|-|-|
||额度提供担保的议案|||
|4.01|周爱林|36,275,698|76.3670|

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司2019年2月1日