Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2019-018贵州轮胎股份有限公司
关于全资子公司完成税款补缴手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 13日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司收到<海关补征税款告知书>的公告》中披露，因全资子公司——贵州轮胎进出口有限责任公司（以下简称“进出口公司”）在 2012年 3月至 2016年 10月执行 C83012150008号加工贸易手册期间，申报进口的货物天然橡胶因违反海关监管规定，漏缴关税 22,689,938.85元、增值税43,752,400.07元。贵安新区海关根据《中华人民共和国进出口关税条例》第五十一条的规定，决定对上述税款予以补征。具体内容详见《关于全资子公司收到<海关补征税款告知书>的公告》。
2019年 4月 17日，进出口公司办理了上述税款补缴手续，补缴进口关税 22,689,938.85元、进口增值税43,752,400.07元、滞纳金0元。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年四月十九日
浙江省交通投资集团财务有限责任公司
风险持续评估报告
根据《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求：“关联交易期间，上市公司应当在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露”，同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务公司”）提供的有关证件资料，公司对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行持续评估，具体情况报告如下：
一、交投财务公司基本情况
交投财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]612号文件批准成立的非银行金融机构，于2012年10月17日取得《金融许可证》（机构编码：L0164H233010001），并于 2012年 11月 9日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330000056876028L(1/1)）。截至报告日，交投财务公司的注册资本为 20亿元人民币，住所地为杭州市江干区五星路 199号明珠国际商务中心 2号楼8层，法定代表人为傅哲祥，经营期限为长期。
截至报告日，交投财务公司经批准的经营业务范围为：
1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2.协助成员单位实现交易款项的收付；
3.经批准的保险代理业务；
4.对成员单位提供担保；
5.办理成员单位之间的委托贷款；
6.对成员单位办理票据承兑与贴现；
7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
8.吸收成员单位的存款；
9.对成员单位办理贷款及融资租赁；
10.从事同业拆借。
11.承销成员单位企业债券；
截至报告日，交投财务公司股东由浙江省交通投资集团有限公司及其所属的3家控股子公司组成，其中：浙江省交通投资集团有限公司出资8亿元，占注册资本的40%；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司出资7亿元，占注册资本的35%；
浙江宁波甬台温高速公路有限公司出资3.125亿元，占注册资本的15.625%；浙江台州甬台温高速公路有限公司出资 1.875亿元，占注册资本的9.375%。浙江省交通投资集团有限公司直接和间接持有交投财务公司权益为81.89%。
交投财务公司依照公司法和公司章程建立了股东会、董事会和监事会，聘任了以总经理为首的高级管理人员，制定了三会议事规则和总经理办公会议制度。
根据业务开展、风险管理和内部监督需要设置了七部一室，分别为综合办公室、资金管理部、公司业务部、投资银行部、科技信息部、财务核算部、风险合规部和内部审计部。
截至报告日，交投财务公司共有5名董事和4名高管，其中董事长1人，董事 3人（其中一人兼任总经理），职工董事 1人，副总经理 2人，总经理助理 1人，均取得中国银行业监督管理委员会的任职资格。截至 2017年 6月末，交投财务公司职工40人，具有五年以上金融或财务从业经历的 26人，占员工总数的65%。研究生13人（其中8人有海外求学经历），占32.5%；本科25人，占62.5%；
大专及以下 2人，占5%；中级职称 16人，占40%；高级职称 8人（其中 5人为注册会计师、1人为教授级高级会计师），占20%。员工队伍的整体专业素质较高，为资金安全顺畅运转和资本高效运作提供了强有力的智力支撑。
二、交投财务公司业务情况
按照有关规定，给与公司增加相应注册资本金。
2.信贷业务。交投财务公司制定了《客户信用等级评定管理办法》、《客户统一授信管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现管理办法》、《担保业务管理办法》、《银团贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办法》、《征信管理暂行办法》、《委托贷款管理办法》等与信贷业务相关制度，建立了信贷审查委员会并按照颁布的工作规则对信贷业务进行审查和批准。交投财务公司遵循“公平、公正、公开”原则，依据客观标准对集团成员单位和其他符合规定的单位开展信用评级，开展统一授信，明确成员单位授信额度，公司业务部负责信用评级和授信的调查、管理和执行，风险合规部负责信用评级和授信的审查并发表审查意见，并依据相关授权制度批准。交投财务公司信贷业务实行审贷分离，分级审批制度，设立调查岗、审查岗并配备不同的调查人员和审查人员分别担任，明确公司各部门在信贷业务管理中的职责和权限。
3.信息系统。交投财务公司搭建了与业务发展相匹配的信息管理系统，主要功能包括：资金结算、资金计划、贷款管理、投融资预警等。为确保系统安全，一方面采取技术手段确保内外部网络的隔离、操作系统实行授权和电子签名认证，数据库实施了双机实时备份；另一方面通过加强信息化管理，组建了安全可控信息技术推进领导小组和系统应急领导小组，设置专职部门和人员进行系统开发和维护，制定《资金系统安全运行管理办法》、《资金系统突发事件》、《重要信息系统大额无连续性管理办法》、《信息化服务外包管理办法》等信息系统管理制度。
5.内部监督。交投财务公司制定了《内部审计管理办法》、《问责管理办法》、《案件问责工作管理办法》等内部监督相关制度，通过财务核对、会计核算、信息统计、案防管理、问责管理和审计监督等多途径确保各项业务的有效监督。
三、交投财务公司风险状况
1.经营情况
截至 2017年 6月 30日，交投财务公司资产总计 215.56亿元，其中存放央行款项 14.13亿元，存放同业款项 93.31亿元，吸收存款 190.17亿元，实现营业收入3.92亿元，实现利润2.14亿元，实现税后净利 1.60亿元（未经审计）。
2.监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》第34条的监管指标：
（1）资本充足率不得低于10%
截至2017年6月30日，交投财务公司的资本充足率为19.48%。
（2）拆入资金余额不得高于资本总额
截至2017年6月30日，交投财务公司无拆入资金余额。
（3）担保余额不得高于资本总额
截至2017年6月30日，交投财务公司无担保余额。
（4）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
截至2017年6月30日，交投财务公司短期证券投资余额2.9亿元,短期证券投资比例11.23%。
（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%
截至2017年6月30日，交投财务公司无长期投资余额。
（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
截至 2017年 6月 30日，交投财务公司固定资产净额为 0.55亿元，自有固定资产与资本总额的比例为2.14%。
综上所述，截至2017年6月30日，交投财务公司经营资质合法有效，法人治理结构和部门机构设置符合监管要求，内部控制制度完善，所雇佣的董监高及各类专业人员符合要求，各类监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。交投财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
浙江江山化工股份有限公司董事会
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《红宝丽集团股份有限公司章程》等相关规定，作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
一、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅芮益民先生、陶梅娟女士、张益军先生、芮益华先生、姚志洪先生、王玉生先生、陈洪明先生个人简历，未发现该等人员存在《公司法》第 146条等法律法规规定和《公司章程》第 94条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，该等人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。我们认为，上述人员均具备担任公司高级管理人员的专业素质和职业操守。
三、我们同意提名芮益民先生为公司总经理；陶梅娟女士、张益军先生、芮益华先生为公司副总经理；姚志洪先生为公司总工程师；王玉生先生为公司董事会秘书；陈洪明先生为公司总会计师、财务负责人。
独立董事：吴建斌、江希和、崔咪芬
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-047
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）的通知，获悉首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份 12,630,000股（占本公司股份总数的4.74%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为 2014年 6月 20日，购回交易日为 2015年 6月 20日，该笔质押手续已于2014年6月20日办理。
质押期限自 2014年6月 20日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份75,810,000股，占本公司总股本的28.43%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为75,495,600股，占本公司总股本的28.31%。
特此公告
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年7月4日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-067
青岛国恩科技股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）拟与广东乾方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东乾方”）共同投资设立公司——广东国恩塑业发展有限公司（已取得工商部门名称预核准文件，以下简称“广东国恩”）。广东国恩注册资本为3,000万元，其中，国恩股份货币出资1,650万元，占注册资本的55%；广东乾方货币出资 1,350万元，占注册资本的45%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
广东国恩的投资主体为国恩股份和广东乾方，国恩股份及广东乾方的具体情况如下：
（一）青岛国恩科技股份有限公司
统一社会信用代码：913702007255650680
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
法定代表人：王爱国
注册资本：贰亿肆仟万元整
成立日期：2000年12月22日
经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模
具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）广东乾方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MA516PNP9K
类型：有限合伙企业
住所：东莞市常平镇横江厦村丽景花园绿湖居8-9座6号商铺
法定代表人：何芳
成立日期：2017年12月28日
合伙期限：长期
经营范围：企业管理及咨询服务、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
企业名称：广东国恩塑业发展有限公司
注册地址：东莞市樟木头镇官仓社区飞达工业区飞达路 3号
注册资本：3,000万元
类 型：有限责任公司
经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具、复合材料及制品的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口。
（以上信息以工商部门最终核准文件为准）
各投资人的投资规模和投资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|币种|出资额（万元）|持股比例|
|青岛国恩科技股份有限公司|人民币|1,650|55%|
|广东乾方管理咨询合伙企业（有限合伙）|人民币|1,350|45%|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次设立控股子公司的目的，主要是优化公司战略布局，拓展业务发展区域，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。广东国恩设立后，将主要面向深圳创维、东山精密、兆驰股份、广东美的、日产汽车等家电多媒体、汽车及消费电子的各种新材料的应用，为其提供研发、生产、物流配送等全方位的配套服务，符合公司未来发展战略。
（二）可能存在的风险
随着子公司的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源、企业文化及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，与广东乾方组建良好经营团队等方式，降低子公司的管理风险。
（三）对公司影响
本次对外投资，是公司重点布局华南市场，属于公司未来发展战略规划的关键布局环节之一。有助于扩大公司行业影响力，提升行业地位，提高盈利能力，增强公司综合竞争力。
同时，本次对外投资所需资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司与广东乾方管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的《投资合作协议》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对第二届董事会第二十六次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，经查阅公司财务报表、财务报表附注等相关资料，截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
二、关于公司对外担保事项的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司报告期内对外担保情况进行核查和监督，截止2015年6月30日，公司及其控股子公司不存在任何对外担保的情形。
三、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2015年半年度利润分配预案的独立意见
公司2015年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，给予投资者稳定、合理的投资回报，该预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益。
因此，同意《公司2015年半年度利润分配预案》。
该预案应提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、关于公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表的独立意见公司董事会制定的股东回报规划符合法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司据此制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并同意董事会将其提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、关于公司注销兰州子公司的独立意见
经核查，公司本次注销兰州子公司的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，是必要而可行的，符合维护公司发展利益的需要。本次注销兰州子公司的有关议案提交董事会审议符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略和全体股东及公司利益的。
（以下无正文，下接签字页）
(本页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签署页)
独立董事签字：
欧阳建国 容和平 赵利新 裴亮
广东天际电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东天际电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等的相关规定，作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第一次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，关于聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意聘任吴锡盾先生为公司总经理，郑楚德先生、陶惠平先生、郑文龙先生、陈佩琼女士、黄楚钦先生、郑海生先生、何晓冰先生、王地先生为公司副总经理，同意聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，同意聘任杨志轩先生为公司财务总监。
独立董事：陈树平、陈名芹、俞俊雄2017年6月28日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-042湖北鼎龙化学股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日披露了《关于重大事项停牌公告》，公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，并已向深圳证券交易所申请自2015年7月7日开市起股票停牌。现公司就本次重大事项进展情况说明如下：
1、本次重大事项为公司拟收购产业链上下游标的公司部分股权。上述目标收购企业与公司现有打印复印耗材产业存在上下游协同效益，能丰富并完善公司现有产业规模，切实提升公司综合竞争实力和盈利能力。
2、本次正在洽谈的投资预计金额为不低于2亿元人民币。公司与交易对方就投资合作交易标的的估值、支付方式等关键事项正在沟通洽谈中,尚存在诸多不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌，复牌时间尽量不晚于2015年8月6日，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年7月8日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独立董事，2014年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害,现将2014年度履职情况汇报如下：
一、2014年工作情况
1、出席会议情况
2014年度公司共计召开了7次董事会，2次股东大会。作为独立董事，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2014年度我出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱剑林|7|1|6|0|0|否|

报告期内，我对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、日常工作情况
报告期内，我利用出席董事会、列席股东大会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。5月,我与其他两位独董前往苏州进行实地调研，听取相关负责人对公司业务落地情况的汇报，深入了解公司实际经营情况，并以此为基础，在决议及发表独立意见时，做出更加合理、专业的决策。
对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我
严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
3、在公司专门委员会的工作情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，我与两位委员依据公司《董事会薪酬与考核委员会章程》，积极履行勤勉义务，根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求，认真研究了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系，并对公司年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。
二、对公司有关事项发表独立意见情况
2014年度，我们根据相关规定发表了如下独立意见：
1、2014年 4月 17日董事会召开第八届第五次会议，独立董事对公司 2013年度关联方资金占用事项、公司 2013年度内部控制自我评价报告、公司 2013年度利润分配事项、续聘会计师事务所及确定其报酬事项、公司 2013年核销部分资产等事项发表独立意见；
2、2014年 8月 21日董事会召开第八届第八次会议，独立董事对公司 2014年半年度资金占用及对外担保情况发表独立意见；
3、2014年10月23日，董事会召开第八届第九次会议，独立董事对公司会计政策变更发表独立意见；
4、2014年11月26日，董事会召开第八届第十次会议，独立董事对公司对外提供财务资助事项及公司聘用内部控制审计会计师事务所事项发表独立意见；
5、2014年 12月 3日，董事会召开第八届第十一次会议，独立董事对公司回收九洲化纤欠款事项发表独立意见。
以上事项的独立意见详细内容见公告。
三、其他工作
1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促
公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、担任独立董事以来，我积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
报告期内未有提议召开董事会情况发生。
四、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我在2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，我将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定，更加尽职尽责地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断提高工作质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
独立董事：朱剑林
二零一五年四月十六日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-054深圳市昌红科技股份有限公司
关于公司股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300151；证券简称：昌红科技）股票交易价格连续3个交易日内（2019年7月 30日、2019年 7月 31日、2019年 8月 1日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息；
6、经核查，公司股票交易异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年八月一日
民盛金科控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则民盛金科控股股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（经2008年6月6日第一届董事会第四次会议审议通过，经2017年7月21日第三届董事会第三十七次会议第一次修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《民盛金科控股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章机构及人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。
第六条战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
民盛金科控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条战略委员会下设工作组，工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十一条战略委员会每年至少召开一次定期会议，应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议通知；临时会议应于会议召开前2日（不包括开会当日）发出会议通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
民盛金科控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按《公司章程》的规定执行。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
民盛金科控股股份有限公司董事会
二○一七年七月二十一日
关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司执行通知规定的关联方资金占用及对外担保情况进行了认真核查，现就有关问题说明如下：
1、公司严格按照《公司章程》等的规定，规范关联方资金占用及公司对外担保行为，控制关联方资金占用及公司对外担保风险。
2、截止到 2014年 6月 30日，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
3、截止到 2014年 6月 30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位和个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；
独立董事：曹国华张志勇郭蕙宾
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2018-045长虹美菱股份有限公司
关于控股股东终止非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
前期，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（上海证券交易所主板上市公司，证券代码：600839，以下简称“四川长虹”）通知，四川长虹拟以所持本公司部分A股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）为标的非公开发行可交换公司债券，拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币5亿元。详细内容请参见公司于2017年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-004号公告）。
2018年8月6日，公司收到控股股东四川长虹的书面函件，鉴于市场环境的变化，经其与深圳证券交易所沟通，四川长虹决定终止本次非公开发行可交换公司债券。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2017]G17006850026号广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字
[2017]G17006850015号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司2016年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东翔鹭钨业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：张腾
中国 广州 二○一七年四月二十五日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-065宝塔实业股份有限公司关于终止
重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议时间：2016年 6月 7日（星期二）下午15:00—16:00
会议地点：深圳证券交易所“投资者关系互动平台”网络平台（http://irm.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日进入重大资产重组程序，2016年 6月 3日决定终止本次重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于 2016年 6月 7日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。
现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
本次网上说明会将于 2016年 6月 7日（星期二）下午15:00— 16:00通过网络互动形式举行。
三、参加人员
公司董事长、总经理、公司独立财务顾问和董事会秘书等人员将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2016年 6月 7日下午15:00—16:00，直接登录网址 http://irm.p5w.net在线参与本次网上说明会。
2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
电话：0951-5610007
传真：0596-5610017
邮箱：shuma550@163.com
联系人：章碰、樊艳
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于向上海友迪斯数字识别系统股份有限公司增资
暨关联交易的事前认可意见
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议将审议的《关于向上海友迪斯数字识别系统股份有限公司增资暨关联交易的议案》已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述议案发表意见如下：
本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，我们全面了解本次关联交易的全部内容后表示认可，并且同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：
王红兵 王全胜 杜庆山
二○一五年五月二十八日
致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2018-234国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2018年 7月 6日召开第三届董事会第二十九次会议，决议于 2018年 8月 15日召开 2018年第一次临时股东大会。
公司董事会于2018年7月9日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 8月 15日下午 14:30在深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦召开，由公司董事长陈清州先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2018年 8月 14日至 2018年 8月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 14日下午 15:00至 2018年 8月 15日下午 15:00的任意时间。
经本所律师验证与核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为 44名，代表公司有表决权股份数额 1,140,228,891股，占公司有表决权股份总额的62.7852%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2018年 8月 9日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表公司有表
决权股份数额 1,058,653,235股，占公司有表决权股份总额的58.2933%。
2．参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票的股东共计 29名，代表公司有表决权的公司股份数额 81,575,656股，占公司有表决权股份总额的4.4919%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知和补充通知，本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
经本所律师验证与核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知和补充通知内容相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。
本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：1,140,226,141股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.9998%），2,750股反对，0股弃权。
2．审议通过《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：1,140,226,141股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.9998%），2,750股反对，0股弃权。
3．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：1,062,111,479股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的93.1490%），2,750股反对，78,114,662股弃权。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
程静
负责人：
马卓檀 丁小栩
年 月 日
第三届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的事前认可意见
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），交易内容为公司以发行股份及支付现金的方式购买廖邦富等 19名自然人及成都电子科大资产经营有限公司合计持有的成都成电医星数字健康软件有限公司100%的股权。公司第三届董事会第二十三次（临时）会议将于 2015年 1月 15日召开，会议将审议本次交易的方案及相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，我们认为:公司本次发行股份购买成电医星100%股权符合公司发展战略，有利于增强公司在智慧城市建设领域的经营实力，有利于提升公司业务规模和盈利能力。
经认真审阅相关文件后，我们认为：
第三届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见1、同意公司将本次交易的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案及所附文件提交公司董事会审议和表决。
2、本次交易对方在本次交易前与公司均不存在关联关系，根据相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
3、本次募集配套资金的认购方为公司实际控制人胡黎明先生，根据相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，胡黎明先生认购募集配套资金构成关联交易。因此，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时,胡黎明先生应当依法回避表决。
（以下无正文）
第三届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0049号永兴特种不锈钢股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购生产新能源汽车锂电池设备相关标的之事宜，并聘请中介机构专业指导，计划于近日展开正式商讨收购事宜。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）于2016年8月17日开市起停牌。
公司将根据相关事项进展情况，确定予以披露并复牌或继续申请停牌。停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-050江苏长海复合材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议（临时）通知》。2016年9月28日，公司第三届董事会第七次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》根据公司经营状况和发展规划，公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484号）。公司拟以14,431,305.63元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金14,431,305.63元。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-047）。
二、审议通过《关于对全资子公司核定担保额度的议案》
公司全资子公司常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天
马集团”）因经营发展需要，拟向金融机构申请不超过人民币 8,000万元的综合授信，公司拟为天马集团上述授信提供担保；天马集团全资子公司常州海克莱化学有限公司（以下简称“海克莱”）拟向金融机构申请不超过人民币 4,000万元的综合授信，天马集团拟为海克莱上述授信提供担保。
上述两笔担保在公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据被担保公司与金融机构最终协商后签署的合同确定，合同期限不超过一年，两笔担保总额不超过人民币12,000万元。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对全资子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2016-048）。
三、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的的议案》
根据募集资金投资项目的使用计划，“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”由公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”）负责实施，因此公司拟对天马瑞盛增资1,500万元人民币，其中1,105.13万元为募集资金，394.87万元为自有资金。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-049）。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会