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股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-003昆明龙津药业股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于1月27日收到云南省工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》（(云)登记内名预核字[2016]1949号），同意公司对外投资设立控股子公司“云南中科龙津生物科技有限公司”（以下简称“中科龙津”），有效期为六个月。
本次对外投资事项属公司董事长决策权限，董事长已于近日签署《天然活性多肽和蛋白质研发及产业化合作协议》（以下简称“合作协议”）。
根据《合作协议》，公司（《合作协议》中称为“乙方”）将与中国科学院昆明动物研究所共同投资设立控股子公司“中科龙津”，用以合作开发利用天然活性多肽与蛋白，约定中科龙津注册资本为 5000万元人民币，其中公司以货币出资 4000万元人民币，占注册资本的80%；中国科学院昆明动物研究所（以下简称“甲方”）以知识产权评估作价出资1000万元人民币，占注册资本的20%。
公司本次对外投资未达到深交所《上市规则》规定的“对外投资”类交易应披露标准，属公司自愿披露事项，亦无须提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
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|-|-|
|名称|中国科学院昆明动物研究所|
|类型|事业法人|
|住所|云南省昆明市五华区教场东路32号|
|法定代表人|姚永刚|
|成立日期|--|
|经营期限|2014年1月1日至2019年3月31日|

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|注册资本|4684万元|
||开展动物研究，促进科技发展。东喜马拉雅地区动物研究保护生物学研究细胞与分子进化灵长类生物学研究动物毒素学研究动物资源保护及可持续利用研究相关学历教育、博士后培养、继续教育、专业培训与学术交流《动物学研究》出版|
|经营范围||
|统一社会信用代码（执照|12100000431204371N|
|注册号）||
|与公司关系|与公司无关联关系|

三、投资标的的基本情况（最终信息以注册地工商行政管理局核准登记为准）1、出资方式及股权结构
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||||出资||认缴出资额||||||资金|
||股东名称||||||货币单位||出资比例|||
||||方式||（万元）||||||来源|
|昆明龙津药业股份有限公司||货币||4000||人民币||80%||自有资金||
|中国科学院昆明动物研究所||知识产权||1000||人民币||20%||评估作价||
||合计||--||5000||--||100%||--|

2、基本情况
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|名称|云南中科龙津生物科技有限公司|
|类型|有限责任公司|
|住所|云南省昆明市高新区马金铺兰茂路789号|
|法定代表人|李亚鹤|
|成立日期|待定|
|经营期限|待定|
|注册资本|人民币5000万元|
||生物技术研究；医药技术开发；技术转让；医药项目投资、咨询；对所投项目进行管理|
|经营范围||

四、对外投资合同的主要内容
（一）合作方式
合作成立“云南中科龙津生物科技有限公司”（以下简称“中科龙津”）
双方约定，甲乙双方共同出资组建“中科龙津”。公司注册资本5000万元人民币。甲方以技术作价1000万人民币出资，占股20%，乙方以4000万元人民币
现金出资，占股80%。
（二）合作内容和模式
合作开发利用天然活性多肽与蛋白
双方约定，“中科龙津”是甲乙双方的合作平台，合作项目的选取、组织、实施等相关内容都纳入“中科龙津”，并按照公司法和公司章程进行管理。
（三）双方权利与义务
甲方有权推荐一名董事，一名副总经理，一名监事；乙方有权推荐两名董事，一名总经理，一名副总经理。（董事、高级管理人员可以兼任）
本合作协议为排他性协议，本协议签订前及本协议的有效期限内甲方均不应就已转到“中科龙津”专利的转让、合作、授权使用与第三方签订相同或类似协议。甲方不得再与第三方合作研发“中科龙津”已经选取、启动的候选研发项目，否则将由甲方赔偿由于候选研发项目启动而产生的研发费用及相关损失。乙方需要在候选研发项目确定后 1个月内提供相应资金保证候选研发项目的启动和实施，否则甲方有权取消该候选研发项目的合作及有权自由寻找其他合作方。甲方的其他研发成果，乙方享有知情权，相同条件下，乙方享有优先受让权。
五、对外投资的目的、影响和存在的风险
1、对外投资的目的、影响
（1）本次对外投资，是对公司生物医药产品系的延伸。目前，公司已有注射用降纤酶、注射用细胞色素C、注射用胸腺肽、注射用转移因子和注射用生长抑素等五种多肽、蛋白类药品批文。公司在多肽、蛋白药物领域有丰富的研发和市场经验，中科龙津将来取得的研发成果可与公司目前已有产品形成补充，未来具有市场协同效应，提高公司在生物医学技术领域的竞争力。
（2）以本次对外投资为契机，公司将于中国科学院昆明动物研究所建立战略合作伙伴关系，将有效整合双方的优势资源，从而大力拓展公司在多肽、蛋白质药品领域的研究视野，加速公司产品多元化的实现，增强公司抗风险能力，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，符合公司的长远发展战略。
（1）研发风险。技术研发从立项到最终形成知识产权（如专利），是一个复杂、漫长的过程，专利转化为产品更需要多年的实证研究（如药物临床试验），方可取得生产许可。在此过程中，技术局限、临床试验失败等原因将带来项目研发失败的风险。
（2）市场风险。以技术为基础的产品研发周期较长，尤其是药品。如果药品上市时，因市场判断失误、推广不力、国家药品政策变化等导致产品不能适应市场竞争，将对公司经营带来不利影响。
（3）合同风险。根据《合作协议》，甲方以非货币资产评估出资，目前双方尚未最终确认该项资产。如果双方短期内无法就甲方拟出资资产达成一致，可能导致双方合作出现不利情况。
此外，如果因某种不可预知的原因，公司无法对研发成果享有优先受让权，导致研发成果流失，合作方仅需“赔偿由于候选研发项目启动而产生的研发费用及相关损失”，可能对公司造成无法弥补的部分经济损失。
（4）管理风险。公司首次对外投资成立合资公司，虽然投资额处于控股地位、主要高级管理人员由公司提名，但甲方仍对子公司管理有相当话语权，由此引发的管理风险将对项目产生不利影响。
六、备查文件
1、云南省工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-41号西安旅游股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况：
（1）2018年1-9月业绩预告
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|项 目|本报告期2018年1月1日—2018年9月30日|上年同期2017年1月1日—2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损1200万元—亏损1000万元|亏损1182.39万元|
|基本每股收益|-0.0507元/股 — -0.0422元/股|-0.0499元/股|

（2）2018年7-9月业绩预告
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|项 目|本报告期2018年7月1日—2018年9 月30日|上年同期2017年7月1日—2017年9 月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损500万元 — 亏损300万元|亏损455.66万元|
|基本每股收益|-0.0211元/股 — -0.0127元/股|-0.0192元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比营业收入增加、费用减少等因素综合影响利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2018年三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-29浙江永太科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月27日（星期五）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王莺妹女士、董事兼总经理何人宝先生、独立董事毛美英女士、董事会秘书兼副总经理关辉先生、财务总监陈丽洁女士、长江证券承销保荐有限公司保荐代表人王海涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-90深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年10月26日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2018年 10月 23日以书面形式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事吴叔平先生、董事张国栋先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2018年第三季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018年第三季度报告》。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、《关于修订<公司章程>的特别议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订案》。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会议事规则》。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计政策变更公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
五、《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—25广东德豪润达电气股份有限公司
关于重大资产重组事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对某LED照明制造资产的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）已于2018年1月26日开市起停牌，并分别于2018年1月26日、2月2日、2月9日、2月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-14）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-17）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-24）。
公司原计划于2018年2月26日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，加之停牌期间横跨春节长假，相关工作难以在首次停牌后一个月内完成。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）将于2018年2月26日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
一、本次重大资产重组的基本情况
根据目前进展情况，按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求，公司现将本次重大资产重组的基本情况披露如下：
1、主要交易对方
本次交易对方预计为公司的实际控制人及其他第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2、交易方式
本次交易拟采取发行股份及支付现金的方式购买标的资产，具体交易方式和方案尚未最终确定。
3、标的资产情况
本次交易标的为某LED照明制造资产。
4、公司股票停牌前一交易日主要股东持股情况
截止公司股票停牌前一交易日即2017年12月29日公司全体股东前10名：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份性质|
|1|芜湖德豪投资有限公司|292,356,800|人民币普通股|
|2|吴长江|130,000,000|人民币普通股|
|3|国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资 105号集合资金信托计划|87,882,136|人民币普通股|
|4|蚌埠高新投资集团有限公司|82,872,928|人民币普通股|
|5|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划|73,664,8250|人民币普通股|
|6|建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划|71,325,966|人民币普通股|
|7|北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划|52,574,145|人民币普通股|
|8|王晟|34,406,400|人民币普通股|
|9|北京紫光通信科技集团有限公司|20,629,194|人民币普通股|
|10|惠州雷士光电科技有限公司|20,363,832|人民币普通股|

截止2017年12月29日，公司无限售条件流通股股东前10名：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份性质|
|1|芜湖德豪投资有限公司|292,356,800|人民币普通股|
|2|王晟|34,406,400|人民币普通股|
|3|北京紫光通信科技集团有限公司|20,629,194|人民币普通股|
|4|惠州雷士光电科技有限公司|20,363,832|人民币普通股|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|15,824,000|人民币普通股|
|6|长江证券股份有限公司|7,348,700|人民币普通股|
|7|中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金|7,214,957|人民币普通股|
|8|周麦中|6,580,500|人民币普通股|
|9|曹子荣|6,049,600|人民币普通股|
|10|张臣博|5,088,900|人民币普通股|

二、停牌期间的进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。
三、申请继续停牌时间及承诺情况
公司承诺争取于2018年3月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于2018年3月26日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续
推进本次重大资产重组及相关原因。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
重大资产重组事项的进展公告。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过三个月的，公司承诺自公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过三个月的，公司承诺自公告之日起至少两个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年二月二十六日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－042奥维通信股份有限公司
关于监事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事陈素贤先生减持公司股份的通知，2016年6月27日，陈素贤先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有的公司股份600股，占公司总股本的0.0002%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈素贤|竞价交易|2016.6.27|15.59|600|0.0002%|
||合 计|——|——|600|0.0002%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈素贤|合计持有股份|600|0.0002%|0|0|
||其中：无限售条件股份|600|0.0002%|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、陈素贤先生本次减持未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东非公司持股5%以上股东，也非控股股东、实际控制人。
三、备查文件
监事陈素贤出具的关于减持公司股份的告知函。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十七日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-029江苏捷捷微电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金
2、投资总金额：人民币 3,500万元
特别风险提示:基金投资者的业绩比较基准仅为根据基金文件所作的理想状态下的最高收益率，并不是基金管理人向基金投资者保证其投资于本基金的认购资金本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，基金投资者仍可能会面临无法取得收益甚至损失本金的风险。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体如下：根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定，同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，且累计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。
在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在 2017年 6月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
公司于 2017年 7月 3日向上海易德臻投资管理中心（有限合伙）购买了“钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金”人民币理财产品。具体情况如下：
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|业绩比较基准（年化）|产品周期|资金来源|
|1|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）|钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金|非保本浮动收益类|3,500万元|7.3%|6个月|自有资金|

2、产品风险评级：稳健型
3、本金及理财收益支付：到期一次性支付。
4、关联关系说明：公司与上海易德臻投资管理中心（有限合伙）不存在关联关系。
二、交易各方基本情况
1、基金管理人
名称:上海易德臻投资管理中心（有限合伙）
注册号/统一社会信用代码：91310108052967782R
通讯地址：上海市静安区广中路 788号引力楼 7楼
执行事务合伙人：上海誉铂投资管理有限公司
委派代表：倪建达
联系电话：021-60868856
经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、基金托管人
名称：上海银行股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000132257510M
住所：上海市银城中路 168号
通讯地址：上海市四川中路 261号
法定代表人：金煜
联系人：陈育融
联系电话：021-68475888
经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、合同主要内容
（一）基金的基本情况
1、基金的名称：钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金
2、认购资金总额：人民币 3,500万元
3、预计期限：6个月
4、基金投资用途：用于项目公司开发建设的四川省成都市的成都恒大金碧项目的开发资金补充支持或本基金管理人书面同意的其他用途。
5、基金的存续期限：
本基金的存续期限预计为本基金成立日至本基金最后一批后续基金投资者的投资起始日起算满6个月之日（如无后续基金投资者，则以初始基金投资者的投资起始日起算），但根据本基金的收益退出情况，基金管理人有权决定提前终止本基金或延期结束本基金。
如本基金存续期届满最后一日为节假日，则本基金结束日期顺延至下一工作日，但本基金收益计算截止至存续期届满之日。
限公司的自有资金调配。
7、风控措施
（1）连带责任保证
恒大地产集团有限公司作为项目公司的间接全资股东同意，分别与基金管理人和委托贷款银行签署《保证合同》，就本基金债权投资本金、利息及违约金、赔偿金等其他费用等债权向基金管理人和委托贷款银行承担不可撤销的无限连带担保责任。
（2）销售及经营状况监管
基金管理人对项目公司账户进行不定期检查，持续、及时的掌控项目公司及成都恒大金碧项目的建设、销售及经营状况。
四、风险提示及风险控制措施
上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
五、对公司经营的影响
2、使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||||||||||||||||实际收|||
||||关联||||委托理||起始日||终止日||产品||||到期收|
||受托人名称||||产品名称||||||||||回本金|||
||||关系||||财金额||期||期||类型||||益|
||||||||||||||||金额|||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢4号（364D）||12,000万元||2017年6月28日||2018年6月27日||保本浮动收益型||未到期||未到期||
|中国建设银行||无||“乾元添福-养颐四方”2017年第202期||4,000万元||2017年6月26日||2017年10月19日||非保本浮动收益型||未到期||未到期||

七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、西南证券关于捷捷微电使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
5、相关理财产品客户协议书或相关资料。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
三湘印象股份有限公司独立董事
关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议于2018年4月16日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对第六届董事会第四十七次（临时）会议审议的《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名许文智、罗筱溪、黄建、陈劲松、李建光、黄鑫为公司第七届董事会董事候选人；提名石磊、蒋昌建、周昌生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。
2、根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为各位董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述候选人均具备担任公司董事的资格。
3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，各位独立董事候选人均具备独立性和担任公司独立董事的资格。
4、董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。因此，同意董事会对上述董事、独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：丁祖昱石磊郭永清
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2018-059
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2018年 7月 9日以专人送达、电子邮件等方式发出本次会议于2018年7月13日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》；
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，决定以资本公积金向全体股东每10股转增10股派1.00元。上述权益分派已于2018年5月30日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划预留股票数量由29.7万股调整至59.4万股。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》以及独立董
事、监事会发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
（马军先生、杜劲松先生为本次激励计划预留部分的激励对象，属于关联董事回避表决本项议案，董事长马飞先生系马军先生的近亲属，属于关联董事回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
2、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划预留部分规定的授予条件已经成就，同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分授予日为2018年7月13日，并同意向预留部分授予激励对象包括杜劲松先生、马军先生在内的7人授予限制性股票59.4万股。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
上述限制性股票授予登记完成后，公司董事会将根据股东大会的授权，办理修改《公司章程》、公司注册资本的变更登记等事宜。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。
（马军先生、杜劲松先生为本次激励计划预留部分的激励对象，属于关联董事回避表决本项议案，董事长马飞先生系马军先生的近亲属，属于关联董事回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
3、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》；
180.10万股调整为 360.20万股，首次授予的回购价格由 24.43元/股调整为12.165元/股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
（邱焕文先生为本次激励计划首次授予部分的激励对象，属于关联董事回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
4、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司已完成董事补选，为确保公司董事会战略委员会工作正常开展，根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，公司拟对董事会战略委员会成员进行调整，调整结果如下：
1.战略委员会：
召集人：马飞 委员：赵亮（独立董事）、杜劲松
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年7月13日
国光电器股份有限公司
重大事项继续停牌公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017-02本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划终止2015年非公开发行股票相关事项暨启动 2017年非公开发行股票相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）于 2017年 1月 3日开市起停牌，公司于 2017年 1月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布了《重大事项停牌公告》（2017-01）。
目前，终止2015年非公开发行股票相关事项暨启动2017年非公开发行股票相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2017年1月10日开市起继续停牌,预计将于2017年1月16日（星期一）开市起复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-090深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买星港联合有限公司持有的重庆宏劲印务有限责任公司33%的股权，同时公司拟通过向特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“《第 26号准则》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号——重大资产重组相关事项》（以下简称“《第 8号备忘录》”）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第四届董事会 2015年第十次会议（以下简称“本次董事会”），审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组预案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见：
1、公司本次董事会审议、披露本次重组预案的程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第26号准则》、《第8号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组的交易对方星港联合有限公司与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次重组不构成关联交易。
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
3、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的对资产进行评估，本次交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至评估基准日进行评估而出具的评估结论确定的评估值协商确定，定价原则符合相关法律法规的规定。
4.、本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、公司与交易对方签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第 26准则》、《第 8号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组预案具备可行性和可操作性。
6、待本次交易的相关审计、评估等工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意公司本次重组预案。
（以下无正文，接《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页）
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
（本页无正文，为《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页）
独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-055成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 15日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2019年 10月25日在公司1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过公司《2019年第三季度报告》的议案
董事会认为：公司《2019年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2019年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2019年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2.审议通过公司《董事会审计委员会2019年第三季度工作报告及第四季度工作计划》的议案
董事会认为董事会审计委员会编制的 2019年第三季度工作报告及第四季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东长青（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东长青（集团）股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、郭伟康律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果等事项的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司于 2013年 12月 24日召开第三届董事会第二次会议，决定召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于对外投资的议案》等议案。
2013年 12月 25日，公司在指定披露媒体和巨潮资讯网上刊登了召开本次
股东大会的公告，根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2014年 1月 10日下午 14时在公司会议室如期召开，会议由董事长何启强先生主持。
本次股东大会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月9日下午15:00至2014年1月10日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格
（一）出席会议人员资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表有效表决权股份数 111,000,000股。本所律师已核查了上述股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
中伦律师事务所 法律意见书
人数9名，代表股份25,799股，占公司有表决权股份总数0.017%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、总裁、董事会秘书和见证律师。
（二）召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、本次股东大会的召集人具备《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的相应资格。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于对外投资的议案》、《关于 2014年度对外担保额度的议案》、《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》和《关于开展 2014年度外汇远期业务额度的议案》。上述议案的具体内容已由公司于2013年12月25日在指定媒体和巨潮资讯网上披露。
经查验，本次股东大会审议议案与会议公告中列明的议案一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果。
根据表决情况，本次股东大会通过了以下议案：
1、《关于对外投资的议案》
表决结果：同意票111,025,799股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，网络投票结果：同意票25,799股；反对票0股；弃权票0股。
2、《关于2014年度对外担保额度的议案》
中伦律师事务所 法律意见书
表决结果：同意票111,024,699股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
其中，网络投票结果：同意票24,699股；反对票0股；弃权票1,100股。
3、《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
表决结果：同意票111,024,699股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
其中，网络投票结果：同意票24,699股；反对票0股；弃权票1,100股。
4、《关于开展2014年度外汇远期业务额度的议案》
表决结果：同意票111,024,699股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
其中，网络投票结果：同意票24,699股；反对票0股；弃权票1,100股。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，无副本，由经办律师及本所负责人签字并加盖本所印章后生效。
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-032深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好地推动深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司深圳市锐吉电子科技有限公司（以下简称“锐吉”）的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司参股子公司锐吉拟向银行申请授信最高额不超过500万元，银行授信期限一年，公司为上述银行授信提供担保。
公司的董事罗珊珊女士担任锐吉的董事，且锐吉为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
2017年6月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗珊珊女士回避表决。根据公司《章程》、《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，该关联交易担保事项需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市锐吉电子科技有限公司
成立时间：2011年8月8日
注册资本：350.8771万元
法定代表人：金飞
住所：深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝南工业区2号厂房4楼
经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。^液晶电视、液晶显示屏、电子产品的技术开发、生产与销售。
2、股权结构情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴资本（万元）|持股比例（%）|
|1|深圳和而泰智能控制股份有限公司|133.3333|38|
|2|金飞|160|45.6|
|3|丁宁|40|11.4|
|4|赵鹏|7.0175|2|
|5|张小军|10.5263|3|
|合计||350.8771|100|

3、主要财务数据
锐吉近一年又一期的资产负债及财务状况（2016年度财务数据已经审计，2017年5月31日财务数据未经审计）如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016年|2017年5月31日|
|营业收入|6,461,295.08|6,061,290.39|
|净利润|-2,865,216.59|-46,804.68|
|净资产|2,891,487.12|3,020,120.44|
|总资产|13,358,842.29|13,882,541.46|

4、关联关系的说明
公司的董事罗珊珊女士担任锐吉的董事，且锐吉为公司的参股公司。
三、担保的主要内容
公司参股子公司锐吉拟向银行申请授信最高额不超过500万元，银行授信期限一年，公司为上述银行授信提供担保。为控制风险，锐吉股东金飞先生将以其个人资产对公司提供反担保。
以上担保事项尚未签署正式的担保协议，具体担保金额以实际发生的担保金额为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司参股子公司，该公司发展潜力良好，公司对其提供担
保是为了支持其业务发展，符合相关法律法规等有关要求。锐吉股东金飞先生以
其个人资产对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保累计额度（不含本次担保）为3,600万元，占公司2016年度经审计净资产的3.37%；实际发生的担保数额为387万元，占公司2016年度经审计净资产的0.36%。除本次为参股子公司担保之外，其余均为对合并报表范围内的下属公司提供担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在对相关材料仔细查阅后，对本次担保事项进行了事前审议并认可，并发表意见如下：
1、独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：公司为关联方锐吉申请银行授信提供担保，是为了更好地推动公司参股子公司锐吉的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司为关联方锐吉申请银行授信提供担保涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
2、独立董事独立意见
本次被担保对象系公司参股子公司锐吉，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司为锐吉银行授信提供担保，有利于锐吉的生产经营发展，确保公司的利益最大化，且锐吉股东金飞先生以其个人资产对公司提供反担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。
因此，我们同意该担保事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
4、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等|
|法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第一届董事会第十四次会|
|议的相关议案，发表如下独立意见：|
|一、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》|
|的独立意见|
|根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公|
|司第一届董事会提名委员会提名邹家春先生、邹雨雅先生、邹成蔚先生、姚荣康先|
|生、 张杰先生、徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。|
|经核查，我们认为第一届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规|
|及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述非独立董事候选人的个人|
|履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市|
|场禁入者，认为各董事会候选人勤勉务实，具备相关专业知识和相关决策、监督、|
|协调能力，具备上市公司非独立董事相应的任职资格。|
|本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，|
|没有损害股东的权益。经审议，我们同意上述四名非独立董事候选人的提名，同意|
|将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。|
|二、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》|
|的独立意见|
|根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公|
|司第一届董事会提名委员会提明余顺坤先生、杜烈康先生、程礼源先生为公司第二|
|届董事会独立董事候选人。|
|经核查，我们认为第一届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规|
|及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述独立董事候选人的个人履|
|历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场|
|禁入者，未发现上述三名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立|

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|董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所要求的独立性，认为各|
|独立董事会候选人勤勉务实，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具|
|备上市公司独立董事相应的任职资格。|
|本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，|
|没有损害股东的权益。经审议，我们同意上述三名独立董事候选人的提名，同意将|
|该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。|
|三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见|
|经核查，我们认为：公司依据财政部《财政部关于修订印发 2018 年度一般企|
|业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，符合《企业会计准则》相关|
|规定，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，未损|
|害公司及中小股东的利益。|
|（以下无正文）|

（本页为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事：
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余顺坤 程礼源 杜烈康