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证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-068
上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年11月15日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00。
2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长夏青先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 84,998,254股，占上市公司总
股份的67.2880％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 73,168,500股，占上市公司总股份的57.9231％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 11,829,754股，占上市公司总股份的9.3649％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 12,888,054股，占上市公司总股份的10.2027％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份11,058,300股，占上市公司总股份的8.7542％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,829,754股，占上市公司总股份的1.4485％。
3、其他出席情况：
公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：同意84,896,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.8805％；
反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,786,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117％；反对101,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意84,896,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.8805％；
反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,786,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117％；反对101,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、葛嘉琪现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码: 002424证券简称:贵州百灵
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会现就提名杨世林为贵州百灵企业集团制药股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任贵州百灵企业集团制药股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有贵州百灵企业集团制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有贵州百灵企业集团制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为贵州百灵企业集团制药股份有限公司或其附属企业、贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括贵州百灵企业集团制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在贵州百灵企业集团制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
日期：2014-01-10
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）060号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开第一届董事会第十五次会议、2014年3月16日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：同意使用不超过一亿元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过一亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2014年3月1日和2014年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：（2014）005号、（2014）009号、（2014）019号）。
根据上述决议，公司于2014年10月21日与中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行（以下简称“建设银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为2000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、建设银行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第193期”理财产品
（一）主要内容：
193期
2、收益类型：保本浮动收益型
3、投资起始日：2014年10月22日
4、投资到期日：2015年1月22日
5、实际理财天数：92天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）
6、投资收益率：4.5%
7、收益计算基础：实际理财天数/365
（二）风险提示
1、测算收益不等于实际收益。说明书有关预期收益率、预期最高收益率的表述不代表投资者到期获得的实际收益，亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。
2、在投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，则客户实际年化收益率可能低于客户预期年化收益率；如到期未能回收任何收益，则客户实际收益将为零，客户只能收回本金。
（三）公司与建设银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金2000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的3.99%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2014年3月28日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利45天”人民币保本理财产品，产品收益率5.400%，产品起始日：2014年03月31日，产品到期日：2014年05月15日。公司已按期赎回。
2014年3月28日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第058期”理财产品，产品收益率5.02%，产品起始日：2014年04月02
日，产品到期日：2014年06月26日。公司已按期赎回。
2014年5月22日，公司使用暂时闲置的募集资金8000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利91天”人民币保本理财产品，产品收益率5.000%，产品起始日：2014年05月23日，产品到期日：2014年08月22日。公司已按期赎回。
2014年7月10日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第134期”理财产品，产品收益率4.3%，产品起始日：2014年07月11日，产品到期日：2014年10月13日。公司已按期赎回。
州钟楼支行“蕴通财富•日增利92天”人民币保本理财产品，产品收益率4.8%，产品起始日：2014年08月26日，产品到期日：2014年11月26日。
六、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签订的《“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2014年第193期”》
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-108债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第六十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第六十六次临时会议于 2019年 8月 6日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年8月3日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第三届任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。经公司董事会提名委员会审查，第三届董事会同意提名邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、史强先生、赵剑先生、ZHANG JING女士为公司第四届董事会的非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事发表了同意的独立意见，以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名
公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查，第三届董事会同意提名何前女士、杨胜刚先生及耿乃凡先生为公司第四届董事会的独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事发表了同意的独立意见，以上议案需提请股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2019年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月22日下午召开2019年第六次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第六十六次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十六次临时会议的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
上海凯宝药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（陶建生）
各位股东及股东代表：
本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在2017年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度任职期履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年度，公司共召开5次董事会和3次股东大会，任职期间本人均亲自出席。
未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；本人对任职期间董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定，2017年11月10日，对公司第四届董事会第一次（临时）会议中审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行审核并发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表
决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人担任公司第四届提名委员会主任委员、战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、专门委员会工作细则的相关要求，在职期间充分行使自己的各项合法权利和义务。2017年主要履职情况如下：
战略委员会：积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对新产品引进等事项提出专业参考意见和见解，对公司未来产品研发、市场开拓、未来发展规划等战略决策提出个人专业合理的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、公司新产品研发项目进展等情况；通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议和意见。
2017年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的决议，管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）为提高履职能力，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：陶建生2018年4月17日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－032山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第四次临时会议于2019年6月25日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年6月20日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于拟签订<土地收储补充协议书>暨出售土地使用权进展的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
博兴县财政局按土地储备最终核定数通过县土地储备交易中心对公司予以补偿，各方拟签署《土地收储补充协议书》。
《关于拟签订<土地收储补充协议书>暨出售土地使用权的进展公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》；
本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。
因公司正常业务发展需要，对公司2019年度日常关联交易进行调整。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于公司2019年度日常关联交易调整的公告》内容详见同日的《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于 2019年7月11日（星期四）14：30召开2019年第三次临时股东大会。
《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议。
2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易调整的事前认可意见。
3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
辽宁奥克化学股份有限公司 公司2016年度权益分派实施公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-046辽宁奥克化学股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2017年5月15日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过《公司 2016年度利润分配方案》：以公司现有总股本673,920,000股为基数，向全体股东每10股派0.650元人民币现金（含税）。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本673,920,000股为基数，向全体股东每10股派0.650元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.585元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.650元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份 a
额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.130元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.065元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月23日，除权除息日为：2017年5
辽宁奥克化学股份有限公司 公司2016年度权益分派实施公告月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****017|奥克集团股份公司|
|2|08*****701|广东德美精细化工集团股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月16日至登记日：2017年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号
咨询联系人：张玮敏 姜景涛
咨询电话：0514-83914821、0419-5167408
传真号码：0419-5160978
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第六次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-005苏州天孚光通信股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天孚通信，证券代码：300394）已于 2017年 1月 16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，详见公司于2017年1月16日发布的《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2017-004）。
截至本公告披露日，公司积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关文件正在有序准备中，由于本次非公开发行股票事项的相关工作尚未全部完成，根据相关规定，公司股票自2017年1月23日（星期一）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-038杭州炬华科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》已于 2018年 8月 29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-074东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2017年 7月 7日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2017年 7月 5日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2017年7月25日(星期二)在公司总部会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》、《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-016
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第8次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年03月13日召开工作会议，审核重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）将在2019年03月13日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得核准，尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年03月12日
恒锋工具股份有限公司
独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司2015
年第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司没有与关联方之间发生资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
我们认为，报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，未发生违规对外担保的事项。
二、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2015年半年度公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。
（此页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页之一）
陈明
恒锋工具股份有限公司 2015年8月20日
（此页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页之一）
冯震远
恒锋工具股份有限公司 2015年8月20日
（此页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页之一）
黄少明
恒锋工具股份有限公司 2015年8月20日
（此页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见》之签字页之一）
王晓飞
恒锋工具股份有限公司 2015年8月20日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-151江苏三友集团股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月21日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东南通友谊实业有限公司(持有本公司无限售流通股 6,255.3536万股，占公司总股本的5.17%，以下简称“友谊实业”)的通知：
1、2015年 8月 27日，友谊实业将其持有的本公司无限售流通股 2,200万股（占公司总股本的1.82%）质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，股份质押期限自2015年8月27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）办理解除质押登记为止。继2015年11月2日友谊实业在中登公司深圳分公司办理完成其中550万股解除质押登记后，友谊实业于近日在中登公司深圳分公司又办理完成了其中1,100万股的解除质押登记手续。
2、2015年12月18日，友谊实业将其持有的本公司无限售流通股1,000万股（占公司总股本的0.83%）质押给国联证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，股份质押期限自 2015年 12月 18日起至质权人向中登公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押已在中登公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告出具日，友谊实业共持有本公司无限售流通股6,255.3536万股，占公司总股本的5.17%，完成本次部分解除质押及再质押登记手续后，友谊实业累计质押本公司股份 5,945万股，占其所持有公司股份比例的95.04%，占公司总股本的4.91%。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十一日
东方花旗证券有限公司
关于山东美晨生态环境股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司（含子公司，以下等同）使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
根据公司闲置自有资金情况进行委托理财总额度不超过2,000万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资期限及实施
经董事会审议通过之日起一年内有效，并经董事会、监事会审议通过后实施，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
（四）投资方式
公司使用部分暂时闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买股票及
其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）决策程序
由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、使用自有流动资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、相关审核及批准程序
该事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议
通过，无需提交股东大会。
独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过2,000万元的部分暂时闲置自有资金在董事会审议通过之日起12个月内进行投资理财，单个投资产品的投资期限不超过12个月。上述额度内，资金可滚动使用。
六、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置自有资金购买保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，实现现金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于山东美晨生态环境股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张仲 葛绍政
东方花旗证券有限公司2018年08月17日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-061思美传媒股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于 2016年 4月 11日（星期一）开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组，公司于 2016年 4月 30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 5月 3日开市起继续停牌。2016年 5月 10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 5月 11日开市起继续停牌。2016年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，公司股票自 2016年 6月 24日开市起继续停牌。2016年7月11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2016年7月12日开市起继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述交易构成上市公司重大资产重组，因此适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-059中科创达软件股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下称公司）近日接到实际控制人赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份质押，相关质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵鸿飞|是|4028|2017-6-20|2019-6-20|中信建投证券股份有限公司|28.37%|融资|
|||344.2756|2017-6-21|2019-6-20|中国国际金融股份有限公司|2.42%|融资|
|合计||4372.2756|-|-|-|30.79%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生持有公司股份 141,974,706股，占公司总股本的35.24%。其所持有公司股份累计被质押88,162,744股，占公司总股本的21.88%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会2017年6月22日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-043
关于与新丰县人民政府签订《关于新丰生物质发电厂扩建的投资协议》和《关于在新丰县建设生态
植物纤维项目的投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任风险提示
一、新丰旭能生物质能发电扩建项目及生态植物纤维制
品项目均分期实施，实施金额存在不确定性；
二、分期实施的项目须依法取得项目用地，获得项目环
评、立项等核准或备案手续后方可实施。
三、在取得项目核准或备案相关手续，确定分期实施项
目具体金额后，公司将按照公司章程等相关制度规定的投资
权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。
一、对外投资概述
为进一步拓展生物质能发电及生态植物纤维制品业务，扩大生物质可再生清洁能源和生态植物纤维制品经营规模，提高经营效益，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与韶关市新丰县人民政府（下称“新丰县政府”）就公司在新丰县扩建新丰旭能生物质能发电项目（下称“扩建项目”）及投资建设生态植物纤维制品项目（下称“生态植物纤维项目”）事宜达成一致，签订《关于新丰生物质发电厂扩建的投资协议》及《关于在新丰
县建设生态植物纤维项目的投资协议》。
上述两个项目计划总投资 30亿元。公司本次签订的是框架性协议，在取得项目核准或备案相关手续及确定分期实施项目的具体金额后，公司将按照公司章程等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。
本次签订协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、协议对方基本情况
本次协议对方为新丰县政府。
三、公司生物质能发电及生态植物纤维制品业务概况
（一）生物质能发电业务概况
公司现有生物质能发电厂2座，总装机12万千瓦。其中全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司在新丰县投资建设的生物质能发电项目（装机2×3万千瓦）于2017年3月22日投入商业运行。目前，发电机组稳定运行，燃料供应充足，为公司带来了新的利润增长点。
（二）生态植物纤维制品业务概况
公司从事生态植物纤维制品业务的企业为控股子公司广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲生态”）。绿洲生态为高新技术企业，目前年生产环保纸餐具1.5万吨，在建三期项目（预计于2017年第三季度投产）和待建四期项目（预计于2017年底动工）投产后年产能将达到3.6万吨。绿洲生态现有产能规模处于亚洲第一。由于目前绿洲生态生产的生态植物纤维产品供不应求，公司拟抓住机遇，大力拓展该项业务。
（三）投资的必要性和可行性
1、投资项目的必要性
公司通过发展生物质能发电及生态植物纤维制品业务，产业规模不断壮大，经营效益不断提升。为了进一步优化产业结构、逐步减少公司经营业绩对水电业务的过度依赖、提升盈利能力，公司有必要投资上述项目。
2、投资项目的可行性
（1）生物质能属于清洁可再生能源，生态植物纤维制品属于天然健康环保产品，发展生物质能发电及生态植物纤维制品业务符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。
（2）生物质能发电享受优先上网政策；生态植物纤维制品市场广阔、前景看好、有较好的经济效益、产品附加值高。
四、拟签订协议主要内容
（一）项目投资概况
扩建项目总装机规模为 12万千瓦（按一期一次实施或两期分期实施），拟新增用地约 200亩，预计总投资约 10亿元人民币。
生态植物纤维项目拟选址于新丰县马头镇（新丰县产业转移园马头园区），拟用地 234亩，项目投资 64条生产线（分期实施），预计总投资 20亿元人民币。
（二）项目建设期
公司负责上述项目的开发、建设和建成后的经营管理。
扩建项目在依法取得所有前期手续（包括项目用地、环评、立项等）后分期实施。生态植物纤维项目在取得所有前期手续（包括项目用地、专项报备等）后分期实施。
（三）土地移交进度要求
新丰县政府确保在 2017年 10月底前、2018年 3月 31日前
分别完成生态植物纤维项目、扩建项目的全部土地的招、拍、挂工作并移交至公司。
（四）新丰县政府承诺在与公司签订本协议及上述项目达产后，不引进同类项目，也不为周边地区有竞争性的项目或企业提供便利。
五、本次签订协议的目的、风险及对公司的影响
（一）目的
公司与新丰县政府签订上述协议，是基于看好生物质能发电及绿色生态植物纤维制品业务广阔的市场前景，为进一步拓展公司清洁可再生能源，做强做优做大能源业务；以及抓住目前生态植物纤维制品供不应求的机遇，大力发展生态植物纤维制品业务，提高生态植物纤维制品的生产规模和市场占有率，最终掌握市场定价权。
（二）风险及影响
1、上述项目的市场前景广阔，符合国家产业政策与公司未来发展战略。项目所需的原料供应充足，风险小、可控。
2、公司投资上述项目将大力拓展生物质能发电及生态植物纤维制品业务，进一步壮大公司产业规模、优化产业结构、增强发展后劲、提升经营效益。
六、备查文件目录
（一）《公司第九届董事会第二次临时会议决议》；
（二）《关于新丰生物质发电厂扩建的投资协议》；
（三）《关于在新丰县建设生态植物纤维项目的投资协
议》。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-083浙江盾安人工环境股份有限公司
关于减持芜湖海螺型材科技股份有限公司股份
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所大宗交易平台分别于2016年9月22日减持芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”）无限售流通股350万股，减持价格为11.36元；2016年11月 3日减持海螺型材 16.88万股，减持价格为 11.85元；两次减持数量合计 366.88万股，减持数量占海螺型材总股本1.0191%。经初步测算，上述期间公司出售海螺型材股票交易预计可获得投资收益约2,229.80万元（税前），占公司2015年度合并报表经审计净利润 8,213.07万元的27.15%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第9.2条的规则规定，特就以上交易事项予以披露。
上述股份减持属于公司董事会决策权限事项，有关授权董事会处置海螺型材股份的事项，已经公司于2016年3月18日召开的第五届董事会第五次会议及于2016年4月21日召开的公司2015年度股东大会审议通过。
截止本公告日，公司还持有海螺型材3028.57万股，占其总股本36,000万股的8.4127%。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
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