Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-020
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于完成公司注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1487号文核
准，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经实施完毕，本次股份登记发行完成后，公司注册资本由人民币2,223,830,413元变更为人民币2,752,884,754元。
公司于2018年12月12日召开的第八届董事会第十九次会
议、2018年12月28日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本及修改<
公司章程>的公告》（公告编号：2018-124）、2018年第四
《
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-133）。
日前，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司变更后的营业执照内容如下：
1.统一社会信用代码：914401011904817725
2.名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司
3.公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4．住所：广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元
5.法定代表人：王恕慧
6.注册资本：贰拾柒亿伍仟贰佰捌拾捌万肆仟柒佰伍拾肆元（人民币）
7.成立日期：1992年12月24日
8.营业期限：1992年12月24日至长期
9.经营范围：商务服务业
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 2月 2日
江苏常宝钢管股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（周旭东）
作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2017年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
1、2017年度公司第三届董事会共召开8次董事会，出现了全部会议，其中，3次为现场出席，5次为通讯方式出席，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|备注|
|8|8|0|0|否||

在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了董事会各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了赞成票，没有提出异议。
2、2017年度公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，本人出席了2次会议。
二、发表的独立意见情况
2017年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）2017年1月24日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，本人对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了独立意见。
（二）2017年2月22日，公司召开第三届董事会第四十六次（临时）会议，
本人对公司发行股份购买资产方案调整相关事项发表了独立意见。
（三）2017年 3月 6日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，本人对2016年年度报告及相关事项发表独立意见。
（四）2017年8月16日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，本人对董事会换届选举等相关事项发表了独立意见。
（五）2017年8月28日，公司召开第三届董事会第五十二次会议，本人对2017年半年报相关事项发表的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、作为公司三届董事会提名委员会委员，本人出席了任期内全部工作会议。
会议召开及会议内容情况如下：
（1）2017年3月22日，提名委员会于公司会议室召开了2017年第一次会议，会议主要讨论了经营层分工情况及提名委员会2017年的工作计情况。
（2）2017年6月19日，提名委员会于公司会议室召开了2017年第二次会议，会议就公司子经营层履职情况进行了讨论。
2、作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了任期内全部工作会议。会议召开及会议内容情况如下：
（1）2017年3月22日，薪酬与考核委员会于公司会议室召开了2017年第一次会议，主要了解了2016年薪酬发放情况并对2017年薪酬与考核工作提出建议。
（2）2017年6月19日，薪酬与考核委员会于公司会议室召开了了2017年第二次会议，主要了解了公司当前中高管绩效考核方案及改进措施。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督本人持续关注公司的信息披露工作，保证公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定执行，信息披露文件做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。本人对公司的高级管理人员的任免、
内部控制的完善及执行情况、募集资金使用情况、关联交易等相关事项进行认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
五、履行独立董事特别职权情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未有向董事会提请召开股东大会的情况。
六、小结
由于任职期限已到，截止 2017年 9月 4日，我已圆满完成了在公司独立董事任职，正式离任独立董事职务。希望公司在新的一年，进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，促使公司持续稳健经营、规范运作，以更加优异的业绩回报全体股东。
独立董事：周旭东2018年4月19日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—037深圳华强实业股份有限公司
关于筹划发行股份等方式购买资产事项停牌前一个交易日
前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳华强”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买前海深蕾科技集团（深圳）有限公司（以下简称“深蕾科技”）75%股权（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（深圳华强，000062）自 2019年 5月28日开市时起开始停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年5月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》的相关规定，现将公司停牌前 1个交易日（2019年 5月 27日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前1个交易日（即2019年5月27日）的前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有人类别|持有数量（股）|持有比例（%）|所持股份类别|
|1|深圳华强集团有限公司|境内一般法人|740,045,151|70.76|人民币普通股|
|2|杨林|境内自然人|28,270,208|2.70|人民币普通股|
|3|张玲|境内自然人|23,886,556|2.28|人民币普通股|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|13,355,950|1.28|人民币普通股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||7,290,822|||
|6|韩金文|境内自然人|4,967,310|0.47|人民币普通股|
|7|杨逸尘|境内自然人|4,967,310|0.47|人民币普通股|
|8|王为国|境内自然人|3,905,546|0.37|人民币普通股|
|9|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|基金、理财产品等|3,786,476|0.36|人民币普通股|
|10|香港中央结算有限公司|境外法人|3,289,968|0.31|人民币普通股|

二、公司股票停牌前1个交易日（即2019年5月27日）的前十大流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有人类别|持有数量（股）|持有比例（%）|所持股份类别|
|1|深圳华强集团有限公司|境内一般法人|740,045,151|70.76|人民币普通股|
|2|杨林|境内自然人|28,270,208|2.70|人民币普通股|
|3|张玲|境内自然人|23,886,556|2.28|人民币普通股|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|13,355,950|1.28|人民币普通股|
|5|中国证券金融股份有限公司|国有法人|7,290,822|0.70|人民币普通股|
|6|韩金文|境内自然人|4,967,310|0.47|人民币普通股|
|7|杨逸尘|境内自然人|4,967,310|0.47|人民币普通股|
|8|王为国|境内自然人|3,905,546|0.37|人民币普通股|
|9|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|基金、理财产品等|3,786,476|0.36|人民币普通股|
|10|香港中央结算有限公司|境外法人|3,289,968|0.31|人民币普通股|

公司本次筹划发行股份等方式购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有公开披露的信息均以在前述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-23重庆宗申动力机械股份有限公司
对外提供委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
1、重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
为进一步扩大公司产业链金融业务经营规模，公司拟授权控股子公司—深圳前海宗申资产管理有限公司（简称“宗申资产管理公司”）、重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）对外提供委托贷款：
（1）授权宗申资产管理公司委托银行等金融机构对外提供贷款，额度为 6亿元，在日峰值不超过6亿元的情况下，该额度可重复使用，有效期至公司 2018年年度股东大会重新核定额度前；
（2）授权宗申融资租赁公司委托银行等金融机构对外提供贷款，额度为 1亿元，在日峰值不超过1亿元的情况下，该额度可重复使用，有效期至公司 2018年年度股东大会重新核定额度前。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上对外提供委托贷款总额占公司最近一期经审计净资产的18.60%，根据深交所关于对外提供委托贷款的相关规定，本次对外提供委托贷款事项需提交公司2017年年度股东大会审议通过后实施。
3、提请股东大会批准公司董事会授权宗申资产管理公司、宗申融资租赁公司办理与以上对外提供委托贷款事项相关协议的签署、批准额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
二、贷款对象基本情况
1、贷款对象为经营稳定、还款来源明确、抵押物充足且易于变现的企业；
2、若贷款对象为公司关联方，则根据关联交易具体情况履行公司董事会或
股东会相应的审批及披露程序；
3、贷款对象必须有第三方全额担保或足额的抵押担保措施。
三、贷款额度、期限及贷款利率
1、本次公司控股子公司宗申资产管理公司和宗申融资租赁公司对外提供贷款的额度分别为不超过人民币6亿元和1亿元，单笔贷款额度均不得超过1亿元。
2、以上额度可重复使用，有效期至公司2018年年度股东大会重新核定额度前。
3、宗申资产管理公司、宗申融资租赁公司对外提供委托贷款的利率不低于当期银行同期贷款利率。
四、交易目的和风险防范
本次委托贷款事项是基于公司产业链金融业务发展的需要，有助于提升公司资金收益水平。宗申资产管理公司和宗申融资租赁公司对外提供贷款，在企业信用征信、资产处置、贷款回收等方面都有一定的优势，且贷款对象需提供足额的抵押担保措施，能够较好地保证借款的本金安全。
公司董事会认为，公司授权宗申资产管理公司和宗申融资租赁公司对外提供委托贷款，有利于提高资金收益；本次委托贷款事项履行了必要的审批及披露程序，符合公法律法规及《公司章程》等有关规定，不会损害上市公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
公司本次授权宗申资产管理公司、宗申融资租赁公司对外提供委托贷款有利于提高公司的盈利水平，且对外提供委托贷款内部审批流程清晰，风险控制制度完备，贷款风险可控。本次对外提供委托贷款事项的审议、表决程序合法合规。
该议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意将本次对外提供委托贷款事项提交公司2017年年度股东大会审议。
六、其他说明
在公司股东大会授权额度内，宗申资产管理公司和宗申融资租赁公司对外提
供委托贷款，将根据交易金额、交易对手方等具体情况，按照《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定履行相应的披露或审议程序。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会第十六次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年3月15日
健帆生物科技集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，以及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司延长闲置自有资金现金管理期限事项的独立意见
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司本次延长闲置自有资金现金管理期限事项。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏 2019年 12月16日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-018浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函
有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实,并按照告知函的要求对有关问题逐一进行了分析和回复,现根据相关要求对告知函进行公开披露，具体内容详见2019年3月7日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证券会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-109
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于为控股子公司提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年8月10日以通讯方式召开第八届董事会2017年第十一次临时会议，审议通过了《关于为属下子公司提供借款担保的议案》，同意公司为下属控股子公司——广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻公司”）向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“交行广西区分行”）申请流动资金借款提供信用担保。现将本次担保的有关情况公告如下：
一、担保情况概述
属下控股子公司广西南方黑芝麻公司因本年度生产经营规模扩大，对流动资金需求增加，拟向交行广西区分行申请期限为一年、总额度为5,000万元人民币流动资金借款；该公司同时申请本公司为该借款提供连带责任保证担保。
广西南方黑芝麻公司目前正就上述借款事宜向交行广西区分行提交借款申请材料，交行广西区分行正在履行审批程序，相关担保协议尚未正式签署。
鉴于广西南方黑芝麻公司为本公司主营业务的核心经营主体和经营利润的主要来源，为保证其生产经营的正常进行，经本公司董事会审议通过，由本公司为广西南方黑芝麻公司的上述借款提供信用担保。
在董事会审议本担保事项前，独立董事发表了事前认可意见；召开董事会时，独立董事就该事项发表了独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该担保事项审批权限在本公司董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
广西南方黑芝麻公司成立于 1999年 8月 13日，目前主要从事黑芝麻系列食品的生产、销售，为本公司持股99.93%的控股子公司。
（一）基本情况
1、公司全称：广西南方黑芝麻食品股份有限公司
2、统一社会信用代码：914509002005206926
3、注册资本：5,652万元人民币
4、法定代表人：胡泊
5、注册地址：广西容县容州镇侨乡大道8号
6、经营范围：饮料、方便食品、其他粮食加工品、炒货食品及坚果制品的生产、销售；货物进出口。
（二）财务状况和经营情况
被担保人经营状况、财务状态良好，其最近一年及一期主要财务指标如下：1、资产负债情况
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|年度|资产总额|负债总额|净资产|
|2016年12月31日|946,850,599.71|434,780,296.14|512,070,303.57|
|2017年6月30日|959,607,001.83|395,503,315.65|564,103,686.18|

2、经营情况
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|营业收入|营业利润|净利润|
|2016年度|748,019,440.60|170,846,552.10|175,238,096.59|
|2017年1 -6月|232,425,276.52|51,406,453.66|52,033,382.61|

注：以上数据为广西南方黑芝麻公司合并其属下子公司广西南方黑芝麻食品销售有限公司后的合并数；2017年相关数据未经审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
（一）被担保的主债权种类、数额
本次担保的主债权为：广西南方黑芝麻公司向交行广西区分行申请的流动资
金借款而形成的交行广西区分行对广西南方黑芝麻公司的债权，最高债权本金金额为人民币5,000万元整（大写:伍仟万元整）。
（二）保证担保方式
本次担保为负连带责任的信用保证担保。
（三）保证担保范围
本次担保的范围包括：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用。
（四）保证担保期间
保证期间：单笔借款不超过一年期（自放款之日起至借款到期日止，具体时间以公司与出借银行签订的担保合同为准），可循环使用。
四、董事会关于本次担保的意见
1、广西南方黑芝麻公司为本公司目前主营业务的主要经营主体和经营利润的主要来源，公司为其提供银行借款担保是为支持该公司做大做强主营业务，满足该公司运营资金需求，确保其生产经营的正常、有序、稳定进行，使其为本公司贡献更好的投资回报，从而实现公司的持续、快速、健康发展。
2、本公司持有广西南方黑芝麻公司99.93%的股份，处于绝对控股的地位，该公司的管理人员、财务人员、核心技术人员等均由本公司委任，本公司能够对该公司的生产运行、财务、资金管理进行强有力的管控。并且广西南方黑芝麻公司的信用情况、经营状况、财务状态良好，本次担保风险可控。
3、鉴于该公司的其他股东（均非本公司的关联方）持有的股份数量稀少（仅约0.07%），因此其他股东不提供相应比例的担保实质上不存在对本公司显失公平的情形；另外考虑到其他股东长期以来对该公司的支持，所以本次不要求其同时提供相应比例的担保。
五、公司对外担保累计情况
1、本公司不存在逾期对外担保的情形。
2、截止本公告日，本公司累计的对外担保金额为16,430万元（不含本次担保事项），占公司最近一年（2016年）经审计净资产的9.017％。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2017年第十一次临时会议决议；
2、公司独立董事关于董事会2017年第十一次临时会议相关事项的的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十一日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-032
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 15日开市起停牌。2016年 6月 22日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》；2016年 6月 29日，因确定该重大事项构成重大资产重组，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》；2016年 7月 6日、2016年 7月 13日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 7月 15日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 7月 22日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。鉴于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中,该事项仍存在不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-073新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司实际控制人之一许敏田先生的通知，获悉许敏田先生将其所持有的本公司部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许敏田|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|1,000,000|2017-12-25|至办理解除质押登记手续之日止|浙江浙商证券资产管理有限公司|1.2399%|补充质押[注1]|
|合计||1,000,000||||||

注1：本次质押是对2017年1月17日许敏田先生与浙江浙商证券资产管理有限公司办理的股票质押业务的补充质押。关于 2017年 1月 17日许敏田先生与浙江浙商证券资产管理有限公司股票质押交易的具体内容详见公司于 2017年 1月 19日在巨潮资讯网刊登的《关于大股东股权质押的公告》（公告编号：2017-004）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，许敏田先生共持有本公司股份80,651,306股，占公司当前总股本
[注2]的15.64%。其所持有公司股票累计质押股份数为72,170,000股，占其持有公司股
份总数的89.48%，占公司当前总股本的13.99%。
注2：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权和限制性股票第二次解锁符合解锁条件的议案》等议案。截至2017年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本为515,782,500股。上述股本比例以截至2017年12月27日的总股本计算。该总股本与登记在浙江省工商行政管理局的股本差异，系股权激励对象股票期权行权所致，公司与股权激励有关的股份变动事宜尚在办理中。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一七年十二月二十八日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-020广东海大集团股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月26日召开的第三届董事会第五次会议以及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元、闲置自有资金不超过6亿元）购买低风险短期保本型理财产品。
以上信息详见2014年1月28日及2014年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司分别与中国银行广州番禺支行（下称“中国银行”）签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》、与平安银行广州信源支行（下称“平安银行”）签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，均以自有闲置资金1亿元购买了中国银行“人民币‘按期开放’理财产品”及平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，该两种产品均为保本型产品，具体事项如下：
（一）人民币“按期开放”理财产品（中国银行）
1、购买金额：1亿元；
2、产品年化收益率：3.5%；
3、产品收益起算日：2014年4月16日；
4、产品到期日：2014年5月4日；
（二）卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（平安银行）
1、购买金额：1亿元；
2、产品预计年化收益率：首期3.3%，之后各期由平安银行公布；
3、产品收益起算日：2014年4月16日；
4、产品到期日：产品存续期3个月；从2014年4月16日起算，7天为一个理财期，首个理财期到期日为2014年4月23日，下个理财期到期日为2014年4月30日，依次类推；
在产品存续期内，公司将根据自身资金使用计划灵活赎回或续期。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为 7.6亿元（含本次公告金额，其中闲置募集资金 2亿元、闲置自有资金 5.6亿元），占最近一期经审计净资产的25.01%。
四、备查文件
1、公司与中国银行广州番禺支行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品认购委托书》。
2、公司与平安银行广州信源支行签订的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年四月十七日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-058新界泵业集团股份有限公司
关于控股子公司浙江老百姓泵业有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余30%股权的议案》，同意公司与沈云荣、毛玲君夫妇签署《股权转让协议书》，公司拟以自有资金人民币46,464,500.00元收购沈云荣、毛玲君夫妇合计持有浙江老百姓泵业有限公司（以下简称“老百姓泵业”）30%的股权。具体内容详见公司于2016年 4月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余30%股权的公告》（公告编号：2016-023）。本次收购完成后，老百姓泵业成为公司的全资子公司。
近日，老百姓泵业完成工商变更登记手续，主要变更事项如下：
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|序号|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|1|法定代表人变更|沈云荣|桂建辉|
|2|企业类型变更|私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）|一人有限责任公司（私营法人独资）|
|3|组织机构变更|监事：毛玲君经理：沈云荣执行董事：王昌东|监事：施召阳经理：桂建辉执行董事：桂建辉|
|4|投资人（股权）变更|新界泵业集团股份有限公司出资2,585.33万元，占 70%；沈云荣出资 554.00 万|新界泵业集团股份有限公司出资 3,693.33 万元，占 100%。|

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|元，占 15%；毛玲君出资 554.00 万元，占 15%。|

变更后的企业法人营业执照内容如下：
1、名称：浙江老百姓泵业有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：温岭市大溪镇金岙村
4、法定代表人：桂建辉
5、注册资本：叁仟陆百玖拾叁万叁仟叁佰元
6、成立日期：2002年07月11日
7、营业期限：2002年07月11日至2032年07月 10日止
8、经营范围：电机、水泵、金属工具、风机、电焊机、空压机、真空设备、机床设备、低压电器、给排水成套设备制造、加工、销售；金属材料、建筑材料销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、统一社会信用代码：913310817410058966
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年六月二十九日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-122木林森股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年10月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172107号）。中国证监会对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得核准
仍存在不确定性，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-18
成都高新发展股份有限公司2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,000万元–1,200 万元|亏损：495.17万元|
|基本每股收益|亏损：约0.091元 - 0.055 元|亏损： 0.023元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境变化等因素的影响。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。本报告期业绩的具体数据以公司 2014年半年度报告为准。
成都高新发展股份有限公司董事会
二O一四年四月十八日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-028
上海莱士血液制品股份有限公司
关于签署产品区域经销协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”、“甲方”）于2016年2月29日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于签署产品区域经销协议的议案》。
为积极拓展销售渠道，提高产品市场占有率，公司与广州医药有限公司（“广州医药”、“乙方”）就公司产品在全国行政区域（以下简称“经销区域”）的合作事宜，本着真诚合作、互惠互利、互守信誉的原则，经友好协商达成协议。
一、协议风险提示
1、协议生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。
2、协议经销期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
3、协议为区域经销协议（协议销售金额均为含税价），具体货品的数量按双方签署的经销协议履行。
二、协议当事人基本情况
公司名称：广州医药有限公司
注册地址：广州市荔湾区大同路97-103号
法定代表人：JohnKallend
注册资本：7亿元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：批发业
成立时间：1951年1月1日
公司简介：广州医药有限公司成立于1951年，注册资本7亿元，是国内最大的中外合资医药流通企业，是“大南药”领军企业“广药集团”商业板块的重点企业，也是世界500强企业Walgreens BootsAlliance的成员企业。广州医药有限公司拥有齐全的经营门类和品种，具备优质完善的经营网络、专业特色的服务内涵、广泛认同的企业商誉，经营业绩一直位居全国同行业前列。
广州医药有限公司拥有21家分子公司，主要经营国产、进口、合资厂家不同规格的各类中西成药、化学药品、医药原料、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器及保健用品等近5万个品规，拥有强大的处方药品种库、非处方药品种库、基药品种库、服务性品种库，为全国25,800个客户提供药品配送服务，满足不同类型客户的全面需要，是广州地区和广州军区药品储备承储单位、广东省急救药品供应单位、广州亚运会运动员专用药械配送单位。
广州医药历年荣获“全国文明诚信示范单位”、“中国医药行业最佳质量管理创新奖、最佳物流管理创新奖、最佳信息化实践奖、最佳对医疗机构服务奖”、“中国医药行业企业信用等级AAA级”、“广东省文明单位”、“广东省先进集体”、“广东省医药行业杰出贡献企业”、“广东省用户满意服务明星企业”、“广州老字号”、“广州市纳税信用A级业户”“广东省劳动关系和谐企业”等多项荣誉称号；2014年上榜国家工商行政总局“2012-2013年度守合同重信用企业”名录，并连续第15年获评“广东省守合同重信用企业”。
广州医药具有较强的经济实力，公司信誉良好，具备履行协议的能力。
广州医药与本公司不存在关联关系。公司2015年向广州医药销售货品约82,147.44万元（含税）。
三、协议主要内容介绍
1、协议双方
甲方：上海莱士血液制品股份有限公司
乙方：广州医药有限公司
2、经销区域与经销期限
1）公司授权广州医药为经销区域的独家经销商。
2）协议经销期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
3）协议到期后，如果广州医药完全履行协议并有能力实现下一年度销量增长不低于30%的，公司将优先与广州医药签署下一年度协议。
3、经销产品
产品名称：护固莱士、安普莱士、伽玛莱士、法布莱士、海莫莱士。
4、产品供应计划
1）协议期间公司将根据协议的规定向广州医药供应产品。
2）广州医药同意公司供应货品的数量按其实际生产、放行情况及市场情况可以上下浮动15%。
5、价格及货款支付方式
1）协议期间甲方供应产品货款总金额共计人民币1,010,753,116.00元（含税）。
若遇国家政策调整、市场重大变化、原辅材料价格较大变动的情况，双方可重新协商供应价格的调整。
2）货款支付方式：甲方应于每一自然季度最后一个月月末前15日内发出供货计划，乙方应于次季度第一个月的15日之前按甲方拟发货品金额，向甲方开出承兑汇票。
6、协议自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。
四、上述区域经销协议对上市公司的影响
董事会认为：
1、广州医药有着较强的经济实力，良好的销售团队，区域经销方面丰富的经验，完全有能力完成协议规定区域内的独家经销工作。
公司选择广州医药作为全国行政区域的独家经销商，不仅能够拓展销售渠道、更能提高产品在全国行政区域的市场占有率。
2、由于目前血液制品仍处于需求旺盛的状态，公司与广州医药签订的上述
经销协议会对公司2016年度的经营结果产生较为积极的影响。
3、上述区域经销协议的签署及履行不会影响公司业务的独立性。
五、律师意见
北京天驰洪范律师事务所认为：广州医药有限公司为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司，上述基本情况真实、有效；广州医药有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，取得经销药品的行政许可，具备签署《经销协议书》的合法资格；公司与广州医药有限公司签署的《经销协议书》是真实的，《经销协议书》已经协议双方协商一致签署，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司三届三十二次（临时）董事会决议；
2、北京天驰洪范律师事务所出具的关于公司签署重大合同的法律意见书；
3、经销协议书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
控股股东及其他关联方资金
占用情况
专项审核报告
北京三夫户外用品股份有限公司
会专字[2016]1098号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
会专字[2016]1098号关于北京三夫户外用品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
北京三夫户外用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称北京三夫户外公司）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 3月 20日出具了会审字[2016]1093号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，北京三夫户外公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是北京三夫户外公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计北京三夫户外公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京三夫户外公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北京三夫户外公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为北京三夫户外公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京三夫户外用品股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中国注册会计师：
华普天健会计师事务所 占铁华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 杨杰
二○一六年四月二十四日
附件：
北京三夫户外用品股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京三夫户外用品股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||-|-|-|-|-|-|||
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|小计||-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||-|-|-|-|-|-|||
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|小计||-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||-|-|-|-|-|-|||
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|小计||-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||-|-|-|-|-|-|||
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|小计||-|-|-|-|-|-|||
|总计||-|-|-|-|-|-|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-029温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
1、温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经 2015年 4月 17日召开的 2014年度股东大会审议通过，2014年度股东大会决议公告（公告编号：2015-025）已刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次权益分派的实施距离股东大会通过分配方案的时间未超过两个月。
二、2014年度利润分配方案
公司 2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本 138,120,450股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII、以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非新股限售股以及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.425元，股权登记日后根据投资者转让股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，每 10股补缴税款 0.225元；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075元；持股期限超过 1年的，无需补缴税款。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2015年4月29日
2、除权除息日：2015年4月30日
3、本次转增的无限售股份交易起始日为：2015年4月30日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2015年 4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本次所转增股于 2015年 4月 30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序 号|股东账号|股东名称|
|1|01*****796|陈 晓|
|2|01*****052|林 萍|
|3|01*****085|余金杰|

六、股本变动结构表
本次资本公积金转增股本后，公司股本总数由 138,120,450股增加至276,240,900股。股本结构变动如下：
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（+，－）|||||本次变动后||
||数量|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|74,412,000|53.87|-|-|74,412,000||74,412,000|148,824,000|53.87|
|高管锁定股|74,412,000|53.87|-|-|74,412,000||74,412,000|148,824,000|53.87|
|二、无限售条件股份|63,708,450|46.13|-|-|63,708,450||63,708,450|127,416,900|46.13|
|人民币普通股|63,708,450|46.13|-|-|63,708,450||63,708,450|127,416,900|46.13|
|三、股份总数|138,120,450|100|-|-|138,120,450||138,120,450|276,240,900|100|

七、调整相关参数
本次转增股本方案实施后，按新股本 276,240,900股摊薄计算，公司 2014年度基本每股收益约为0.08元。
八、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
咨询电话：0577-62867828 传 真：0577-62867808
联系人：陈乐生樊改焕
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-052号中原大地传媒股份有限公司
七届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）七届八次监事会会议通知于 2018年 8月 13日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2.召开会议的时间地点和方式：本次会议于 2018年 8月 23日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 4名,监事李文平女士因公务原因不能出席本次监事会会议，书面委托监事易明先生代为表决本次监事会所有议案。
4.本会议由公司监事会主席王大玮先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
1.审议并通过了公司《2018年半年度报告全文及报告摘要的议案》;
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
2.审议通过了《关于使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的公告》（公告编号：2018-045号）。
3.审议并通过了公司《关于全资孙公司拟通过增资扩股引进战略投资者的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于全资孙公司拟通过增资扩股引进战略投资者的公告》（公告编号：2018-049号）。
4.审议并通过了公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-050号）。
三、备查文件
1.七届八次监事会决议
2.其他文件
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司监事会
2018年 8月 23日
广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：
本次控股子公司广东嘉佳卡通影视有限公司（以下简称“嘉佳卡通”）向银行申请预计 3年期的授信额 3500万元并由公司提供连带责任担保，我们认为担保原因充分，能够为嘉佳卡通 2015年发展计划提供资金支持，且本次提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事宜经董事会审议通过后还需经过公司股东大会审议。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
东晶电子
浙江东晶电子股份有限公司监事会议事规则浙江东晶电子股份有限公司
监事会议事规则
（2016年 8月）
第一章总则
第一条为进一步完善浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保障监事会依法独立行使权利和履行义务。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，制订本规则。
第二条监事会是为了保障全体股东的利益，而对股份公司进行监督的机构。
第三条监事会对股东大会负责，并向其报告工作。
第二章监事及其职权
第四条公司设监事会，由三名监事组成，其中一名职工监事。监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事由职工代表大会组织职工选举产生或更换。监事连选可以连任。
第五条监事享有以下权利：
（一）知情权：监事有权了解公司决策、经营情况；
（二）审查权：有权检查公司财务、帐簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；
（三）出席权：有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议；
（四）监督权：对公司董事、高级管理人员执行其相关职务的情况进行监督；
（五）提议召开监事会临时会议；
（六）根据公司章程规定，行使其他职权。
第六条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司对监事履行职责的行为，提供必要的条件及业务活动经费。
第三章监事会召集人的职权
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浙江东晶电子股份有限公司监事会议事规则第七条监事会设监事会召集人一名，由全体监事过半数同意选举产生，更换时亦同。
第八条监事会召集人行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；
（二）代表监事会向股东大会报告工作；
（三）列席董事会；
（四）向各监事通报董事会情况。
监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。
第四章监事会的职权
第九条公司监事会对全体股东负责，对公司经营以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第十条监事会行使下列职权：
1、检查公司的财务；
2、对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程及股东大会决议的行为进行监督；
3、当董事和高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会报告；
4、提议召开临时股东大会；
5、有权列席董事会会议。
6、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第十一条监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可以向其他有关部门直接报告情况。
第十二条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构或外部机构给予帮助，作为其判断及考核的依据，由此发生的费用由公司承担。
第十三条公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会：
（一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之二时；
（二）公司累计须弥补的亏损达股本总额三分之一时；
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浙江东晶电子股份有限公司监事会议事规则第十四条监事会应当在年度股东大会上宣读监事会工作报告，主要内容为：（一）公司财务的检查情况；
（二）公司依法运作情况，董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；
（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。
监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。
第五章监事会会议的召开及议事程序
第十五条监事会每年至少召开二次会议，但经监事会主席或二分之一以上的监事提议，可召开监事会临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应书面通知说明原因。
第十六条监事会会议的议题应经监事会主席审核并签发，会议通知按以下形式送达全体监事：
(一)监事会议召开十日前以书面形式通知全体监事；
(二)临时监事会议召开三日前以书面、电话、电子邮件、传真形式通知全体监事；
(三)监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第十七条监事会会议应由二分之一以上（含二分之一）的监事出席方可举行。
监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，应书面委托其他监事代为出席，并行使表决权。
委托书应当载明代表人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
第十八条监事未出席监事会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。
监事连续二次不能亲自出席监事会会议，且不委托他人代为出席会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第十九条监事会认为必要时，可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。被邀请参加监事会议人员应参加会议。
第二十条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上
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浙江东晶电子股份有限公司监事会议事规则签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为十年。
第二十一条监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司付赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第六章监事会决议
第二十二条监事会采用逐项审议，最后统一记名投票表决的表决方式。每名监事有一票表决权。监事会决议需经全体监事的二分之一以上通过方为有效。
第二十三条会议结束时，出席会议的监事应在会议决议上签字。监事不在会议决议上签字，视同不履行监事职责。
第七章附则
第二十四条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规及公司章程规定执行。
如果出现与国家有关法律、法规和公司章程相悖时，应按相关法律法规和公司章程执行，并及时对本规则进行修订。
第二十五条本规则作为公司章程的附件，经股东大会审议通过后生效，由监事会解释。