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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-040北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）， 2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 17日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,971,129,886股为基数，向全体股东每10股派0.157300元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.141570元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.157300元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.031460元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015730元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 5日，除权除息日为：2017年 6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****434||北京首航波纹管制造有限公司||
|2||01*****169||黄文佳||
|3||01*****704||黄卿乐||
|4||08*****466||北京三才聚投资管理中心（有限合伙）||
|5||00*****401||黄瑞兵||
|6||00*****481||李文茂||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 23日至登记日：2017年 6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：本公司证券办
咨询地址：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）
咨询联系人：侯建峰、张保源
咨询电话：010-52255555
传真电话：010-52256633
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、2016年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2017年5月25日
广联达科技股份有限公司独立董事
对聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广联达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意聘任袁正刚先生为公司总裁，同意聘任王爱华先生、刘谦先生、何平女士为公司高级副总裁，同意聘任何平女士为公司财务总监，同意聘任李树剑女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
尤完（签名）
廖良汉（签名）
郭新平（签名）
二〇一七年四月二十五日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第五十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为子公司提供担保的独立意见
公司为子公司滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司（以下简称“天工铁汉”）向中国农业发展银行无棣县支行申请11亿贷款提供担保，由公司提供全额保证担保，借款用于“滨州北海水系贯通及综合治理PPP项目”建设。天工铁汉为公司PPP项目子公司，经营状况良好，公司为其担保的风险可控，且滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司以其PPP项目的收益权为公司承担的保证担保责任提供反担保。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求,不存在损害公司及股东的利益情况。同意本次公司为天工铁汉申请贷款提供担保。
二、关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的独立意见
截至本公告披露日，北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有
限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，我们一致同意终止北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）运作并将其注销，注销该合伙企业不会对公司的生产经营活动产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此发表意见。
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-054债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2014年第四次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司监事汤发先生、监事浦承尧先生、监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2014年第四次临时监事会会议于 2014年 8月 25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014年8月21日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。应参与此次会议表决的监事 5人,实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司同日公告。
二、公司监事会对《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了意见。
三、备查文件
《云南锡业股份有限公司2014年第四次临时监事会会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日
盐津铺子食品股份有限公司盐津铺子食品股份有限公司
独立董事关于调整和新增 2019年度日常关联交易预计的
事前认可意见
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议拟于 2019年 7月 17日召开，会议将审议《关于调整和新增 2019年度日常关联交易预计的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述调整和新增 2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，通过查阅相关资料，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意该事项，并同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
盐津铺子食品股份有限公司（本页为独立董事关于调整和新增 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见之签字页）
刘定华： 何红渠：
陈奇：
年 月 日
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
G UANTAO LAW FIRM 邮编：100033
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
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100033, China
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于兴源环境科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字（2015）第0473号致：兴源环境科技股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师刘榕、张文亮出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·杭州·厦门·广州·香港·天津
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Hangzhou·Xiamen·Guangzhou·HongKong·Tianjin
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2015年10月19日召开的第二届董事会第三十次会议的决议作出。
2、2015年10月19日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《兴源环境科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议地点、召开方式、会议时间、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2015年11月3日下午14:00兴源环境科技股份有限公司一号会议室（地址：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号）召开，由公司董事长主持，召开时间、地点与公告相一致。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 11月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 11月 2日下午15:00至11月3日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东大会通知，截至 2015年 10月 27日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权出席本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 22名，代表有表决权的股份为225,751,654股，占公司股份总数的54.5278%。其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17名，代表有表决权的股份为35,019,509股，占公司股份总数的8.4586%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 22名，代表有表决权的股份为225,751,654股，占公司股份总数的54.5278%。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会审议了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和
律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次股东大会所审议的议案已获通过，具体表决结果如下：
《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
同意225,751,654股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权100%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；
反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意35,019,509股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。
5、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（本页无正文，仅为签字盖章页。）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：刘榕
张文亮
2015年 11月 3日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-086兄弟科技股份有限公司
关于收到《起诉状》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）于近日收到嘉兴市中级人民法院的《应诉通知书》与嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”或“原告”）的《起诉状》，现就有关事项说明如下：
一、事件过程回顾
2012年3月16日，公司与朱贵法等11名自然人（以下简称“转让方”）就中华化工72%股权转让事宜签署《股权转让协议》，双方约定公司受让转让方持有的中华化工72%股权。公司先后共支付股权转让预付款9.792亿元。但在审计机构出具中华化工审计报告初稿后，转让方不予以确认，转让总价款始终无法达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行。2012年8月26日，经公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项申请仲裁的议案》，为保护公司的利益，同意就双方争议事项申请仲裁。
截至2013年3月19日，公司已收回股权转让预付款共计89,754.52万元，尚余8,165.48万元未收回。2013年4月15日，公司就剩余股权转让预付款及利息偿付等问题向嘉兴仲裁委员会提交第二次仲裁申请。
2014年1月13日，嘉兴市仲裁委员会已作出（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》：裁决朱贵法等11名中华化工股东共同返还81,654,800元股权转让款，并共同支付股权转让款利息损失72,181,444.69元及尚未返还的股权转让款81,654,800元自2013年3月21日起至裁决生效日之日按银行贷款基准利率6%计算利息的80%。
截至本公告日，公司又陆续收回81,801,102.15元（含监管账户所产生的相应利息），剩余款项仍在执行过程中。
上述各项过程的具体内容详见公司历次刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次《起诉状》的主要内容
1、原告：嘉兴市中华化工有限责任公司
法定代表人：朱贵法，董事长
住所地：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村
2、被告：兄弟科技股份有限公司
法定代表人：钱志达，董事长
住所地：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号
3、受理法院：嘉兴市中级人民法院
4、诉讼请求：原告请求判决：①被告赔偿因其侵权行为而给原告造成的经济损失1.2亿元人民币；②被告承担本案诉讼费用。
5、原告起诉的主要理由：被告恶意经营造成原告严重的生产经营损失；被告恶意提起仲裁，给原告的商誉造成重大损失；原告认为交易终止及非公开发行无法完成的责任在于被告等。
三、对公司的影响
如果公司此次败诉，将对公司未来利润产生较大影响，同时，案件的后续执行情况尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、嘉兴市中级人民法院（2016）浙04民初148号《应诉通知书》；
2、嘉兴市中华化工有限责任公司《起诉状》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-155
易事特集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年11月5日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2015年11月11日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司于 2014年年度股东大会决议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素协商确定。
公司独立董事就该事项出具了事前认可意见并发表了独立董事意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年第八次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提议召开2015年第八次临时股东大会的议案》
董事会提议于2015年11月27日（星期五）召开公司 2015年第八次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》。。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年11月11日 2
关于西安天和防务技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2014〕2-281号
西安天和防务技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天和防务公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天和防务公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天和防务公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天和防务公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年九月二十四日
西安天和防务技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕835号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行
相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价为每
股人民币24.05元，共计募集资金72,150.00万元，坐扣承销和保荐费用6,854.25万元后
的募集资金为65,295.75万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2014年9月2日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、本次相关的信息披露费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,001.20万元后，公司本次募集资金净额为
64,294.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕2-18号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|36,797|36,797|30,054|6,743|

|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|16,586|16,586|16,586||
|11,000|11,000|||
|64,383|64,383|46,640|6,743|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年9月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为6,595.67万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|36,797|6,595.67||6,595.67|
|36,797|6,595.67||6,595.67|

西安天和防务技术股份有限公司
二〇一四年九月二十四日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-051湖北台基半导体股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
公司前三季度（2018年1月1日—2018年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.05%—50%|盈利：5,328.83万元|
||盈利：6,930万元—7,993万元||

其中，公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4.98%—10%|盈利：2,629.03万元|
||盈利：2,760万元—2,892万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度，功率半导体市场延续增长态势，公司积极备产，扩大销
售，主导产品晶闸管、模块、IGBT、组件销量同比都有较大幅度增长；子公司北京
彼岸春天影视有限公司聚焦网络剧制作发行，扩展影视文化业务，发展态势良好。
预计公司营业收入和净利润与去年同期相比有较大幅度增长。
2、公司预计2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为326万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年三季度的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-052上海新阳半导体材料股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司已实施的2015年年度权益分派方案，公司对限制性股票激励计划的首次授予及预留部分的限制性股票回购价格进行调整，首期授予回购价格调整为9.06875元/股，预留部分回购价格调整为15.68元/股。具体如下：
一、本次回购注销部分限制性股票的审批程序
（一）2016年4月19日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》及《关于回购注销部分已授予首期限制性股票的议案》。
1、公司2015年度利润分配预案为：以2016年4月19日总股本194,741,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利9,737,057.20元，剩余未分配利润75,982,982.72元结转至以后年度分配。
2、公司回购注销部分已授予首期限制性股票的议案为：因公司2015年度的业绩不符合激励计划规定的解锁条件，董事会同意公司回购注销 88名首次授予激励对象和 10名预留部分限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票96.4万股。由于激励对象张莉丽、袁敏、李得志因离职已不符合激励条件，董事会同意公司将其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1.12万股回购注销。根据相关规定，公司决定对上述激励对象共 97.52万股限制性股票进行回购注销，首次授予的回购价格为 9.11875元/股，预留部分的回购价格为 15.73元/股。具体内容详见公司于 2016年 4月 20日刊登于巨潮资讯网《关于回购注销部分已授予首期限制性股票的公告》。
公司就上述回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少的事项出具了《关于减资事项的公告》。上述具体内容详见公司于 2016年 5月 16日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（二）2016年 5月 16日，公司 2015年度股东大会审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》。具体内容详见公司于 2016年 5月 16日刊登于巨潮资讯网的《2015年度股东大会决议公告》。
（三）2016年 5月 30日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，公司 2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,741,144股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 3日，除权除息日为：2016年 6月 6日。截至目前，公司 2015年度权益分派方案已实施完毕。
（四）2016年 7月15日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司已实施的 2015年度权益分派方案，公司对限制性股票激励计划的首次授予及预留部分的限制性股票回购价格进行调整，首期授予回购价格调整为 9.06875元/股，预留部分回购价格调整为15.68元/股。
二、回购价格的调整情况
2016年4月19日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予首期限制性股票的议案》，公司决定对不符合激励条件的激励对象共计97.52万股限制性股票进行回购注销，首次授予的回购价格为9.11875元/股，预留部分的回购价格为15.73元/股。
截至目前，公司 2015年度权益分派方案已实施完毕，根据公司限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2013年度股东大会的授权，公司对本次限制性股票的回购价格进行调整，首次授予的回购价格调整为 9.06875元/股，预留部分的回购价格调整为 15.68元/股。根据激励计划第十五节“回购注销的原则”的相关条款，具体计算如下：
1、首次激励对象已获授但尚未解锁对应部分的限制性股票回购注销价格调整为9.06875元/股。
P=（P-V）=（9.11875-0.0500）=9.06875
0
2、预留激励对象已获授但尚未解锁对应部分的限制性股票回购注销价格调整为15.68元/股。
P=（P-V）=（15.73-0.0500）=15.68
0
其中：V为 2015年度权益分派的每股派息额；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，P为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购 0
价格。
三、本次调整回购价格对公司的影响
公司本次调整限制性股票回购价格系因实施 2015年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事意见
公司关于调整限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效。同意公司关于调整限制性股票回购价格的事项。
五、监事会意见
公司关于调整限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效。同意公司关于调整限制性股票回购价格的事项。
六、法律意见书
北京大成律师事务所认为，本次调整已获得现阶段必要的批准与授权；公司本次调整限制性股票回购价格符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次调整根据《管理办法》及《激励
计划（草案）》的规定履行信息披露义务并办理相关登记手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2016年7月15日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-018上海普利特复合材料股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年1月6日，公司召开的第三届第十次会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》，同意公司以现金方式收购WPR Holdings,LLC及其下属公司Wellman Advanced Materials,LLC和D.C. Foam RecycleIncorporated的全部股权，根据《企业会计准则第 20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交易的合并成本为7,045.10万美元，其超过合并日被购买方可辨认净资产公允价值 1,566.21万美元的部分确认为商誉，即本次交易形成商誉5,478.89万美元。
2016年末，公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合WPR Holdings,LLC的实际经营情况，聘请上海众华资产评估有限公司（以下简称“众华评估”），对2016年12月31日为基准日的 WPR Holdings,LLC权益价值进行资产评估。根据众华评估出具的沪众评报字〔2017〕第063号《资产评估报告》，截止2016年12月31日WPRHoldings，LLC的权益价值可回收金额为7,559.00万美元。截止2016年12月31日，WPRHoldings，LLC在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计为8,287.27万美元，因此公司本年度计提了728.27万美元的商誉减值准备。
（根据2016年度平均汇率，本年度计提的商誉减值准备折合人民币为4,890.52元）
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提商誉减值准备的金额列入公司 2016年度合并损益，导致公司 2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润、所有者权益均减少
4,890.52万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允的反映公司财务状况以及经营成果，同意计提本次商誉减值准备并提交董事会审议。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允的反映公司财务状况以及经营成果，同意计提本次商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件目录
1.公司第四届董事会第八次会议决议。
2.公司第四届监事会第五次会议决议。
2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2017年4月27日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-078哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及摘要已于 2016年 4月 22日披露。为方便投资者更全面地了解公司 2015年年度报告
情况，公司将于 4月 29日（星期五）举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司2015年生产经营相关情况与投资者沟通交流。
会议时间：2016年 4月29日（星期五）下午 3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/gszz/
出席公司本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理杨红冰先生、董事会秘书国磊峰先生、财务负责人刁秀强先生、独立董事郭云沛先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-029
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2014年 7月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于 2014年 7月 25日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2014年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，并根据有关规定，现发布关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告，相关内容如下：
一、召开会议基本情况
1.本次股东大会是公司2014年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年7月25日（星期五）14:30召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2014年 7月 24日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年7月25日（现场股东大会结束当日）15：00；
（3）交易系统投票时间：2014年7月25日9:30～11:30，和13:00～15:00；
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象。
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 7月 18日（星期五），于 2014年 7月 18日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议的地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。
二、会议审议事项
会议审议《关于收购老公营子煤矿采矿权的议案》。本议案详细情况见 2014年 7月 10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．现场会议登记时间：2014年7月24日9：00～12：00，和14：30～17：30。
3．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。
4．登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360780；
2.投票简称：平能投票；
3.投票时间：2014年 7月 25日的交易时间，即9:30～11:30，和13:00～15:00。
4.在投票当日，“平能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|审议《关于收购老公营子煤矿采矿权的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月24日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年7月25日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：张建忠、尹晓东
电话：0476-3328279、3324281
传真：0476-3328220
通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
邮编：024076
2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|关于收购老公营子煤矿采矿权的议案||||

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4.法人股东授权委托书委托需加盖公章。
委托日期： 年月日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-012中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018年 4月 9日通过电子邮件的形式送达至各位董事。本次董事会于 2018年 4月 23日上午 9:00以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名，会议由董事长王晓宇先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过了王晓宇董事长代表董事会所作的《2017年度董事会工作报告》，同意将其提交2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2017年度报告全文及摘要的议案》，同意按时将其公告并提交 2017年度股东大会审议。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-012表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票
（三）审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》，确认公司在 2017年度没有控股股东及其他关联方资金占用的情况。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《2017年度财务决算报告》,同意将其提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过《2017年度利润分配方案》,同意将其提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过《2018年度财务预算方案》,同意将其提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（九）审议通过《关于 2018年度经常性关联交易预计的议案》。
1.与成都瑞拓科技股份有限公司的关联交易事项
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-012表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于索继栓、张勇、杨红梅在本议案的交易方成都瑞拓科技股份有限公司的实际控制人国科控股任职，上述三位董事不参与本事项的表决。）
2.与深圳市中钞科信金融科技有限公司的关联交易事项
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。
（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于付忠良、史志明在本议案的交易方深圳市中钞科信金融科技有限公司担任董事，上述两位董事不参与本事项的表决。）
（十）审议通过《关于 2018年第一季度报告的议案》,同意按时公告全文。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（十一）审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》,同意在 2018年 5月 17日召开公司 2017年度股东大会，具体会议通知由董事会按规定发出。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
（十二）会议听取了黄泽永、赖肇庆、周玮三位独立董事所做的《2017年度述职报告》，建议由黄泽永董事代表三位独立董事在 2017年度股东大会上向股东报告。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-012（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，未损坏公司利益及股东利益；未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过十二个月，且公司在过去十二个月内未进行过风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，该事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十次会议
相关事项的事前认可意见
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议将于2016年4月21日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表如下意见：
1、《关于2016度日常关联交易的议案》，我们认为：
本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意《关于 2016度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》，我们认为：
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二〇一六年四月十八日
江西正邦科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等的有关规定，现对公司第四届董事会第十七次会议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于总经理程凡贵先生辞职的独立意见：
我们对总经理程凡贵先生辞职事项进行了认真核查并发表以下独立意见：
1、经核查，总经理程凡贵先生因工作调整，提出辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事、董事长及董事会专门委员会职务。其辞职原因与实际情况一致。
公司已于第四届董事会第十七次会议确定了新任总经理，因此，我们认为程凡贵先生辞职不会影响公司董事会规范运作，亦不会影响公司的正常经营。
二、关于选举董事长、聘任总经理的独立意见：
1、本次选举董事长、聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、本次的选举及聘任是在充分了解程凡贵及林峰先生的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意。经核查，程凡贵、林峰先生具备担任相应职务的资格和能力，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们同意选举程凡贵先生为公司董事长、聘任林峰先生为公司总经理。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
曹小秋 杨慧
2015年4月9日