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证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 020号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于 2016年度预计的关联交易执行情况
及 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》预计日常交联交易的总金额未达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易，因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。
日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预
计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议，2017年3月23日，公司第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。公司独立董事李汉国先生、余新培先生、杨祖一先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：公司2016年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司本次对拟发生的关联交
易做出的预计，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
2016年度，公司预测发生的关联交易总金额为426.43万元，实际发生关联交易129.53万元，具体关联交易情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|上年预计金额|占同类业务比例（%）|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|实际发生金额超出预计金额的原因|
|向关联人购买原材料|江西新余国科科技股份有限公司|5.00|0.02|9.55|0.04||
|接受关联人提供的劳务|江西新余国科科技股份有限公司|-|-|0.05|-||
|其他（关联方租赁厂房）|江西新余国科科技股份有限公司|71.43|0.15|15.31|0.03||
|向关联人销售产品、商品|江西新余国科科技股份有限公司|200.00|0.41|88.04|0.19||
|向关联人提供劳务|江西新余国科科技股份有限公司|150.00|0.31|16.58|0.04||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联人购买原材料|江西新余国科科技股份有限公司|25.00|0.10|0|9.55|0.04|
|其他（向关联方租赁仓库）|江西新余国科科技股份有限公司|6.00|0.02|0|0|0|
|向关联人销售产品、商品|江西新余国科科技股份有限公司|90.00|0.19|0|88.04|0.19|
|向关联人提供劳务|江西新余国科科技股份有限公司|50.00|0.11|2.00|16.58|0.04|

二、关联方介绍和关联关系
江西新余国科科技股份有限公司
江西新余国科科技股份有限公司系江西省军工控股集团有限公司控制的一家股份公司，成立于2008年5月5日。注册资本：6,000.00万元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为金卫平；经营范围：人工影响天气专用技术装备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪器仪表设计开发、制造、销售和服务；机械设备设计开发、制造、销售和服务；计算机软件开发、销售和服务；气象服务；军工涉密业务咨询服务；
项目投资咨询（金融、证券、期货、保险业务除外）；技术咨询；货物进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系公司控股股东的控股子公司，遂将其认定为关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易主要为公司向关联方采购原材料，此类原材料市场具备充足的供应并具备市场价格，交易金额较小，占公司成本金额较小，上述关联采购的存在对公司独立运营不存在影响；公司向关联方销售的加工劳务主要为关联方为了保证公司资产的完整性而将相关资产注入公司，关联方缺乏此类资产导致关联方需向公司采购相关劳务，交易金额较小，交易占公司营业收入比例较小，交易形成的利润占公司净利润的比例不大。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十五日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2017-029东兴证券股份有限公司
关于 2016年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2016年 12月 31日，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）2016年全年累计新增借款（含发行债券）超过2016年末净资产人民币 135.85亿元的20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第3.3.1条，公司就2016年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下： 2016年，公司累计新增负债融资 106.3亿元，其中新增发行 2016年公司债券28亿元、次级债券20亿元，通过发行收益凭证、两融资产收益权转让并回购融资、转融通融入资金等方式累计新增负债融资 27.5亿元；公司全资子公司东兴证券（香港）金融投资控股有限公司发行美元债3亿美元、短期借款5亿港币；
公司全资子公司东兴证券投资有限公司新增借款6.22亿。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-013广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年2月16日以电话方式送达各监事，会议于2017年2月17日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于对广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》
鉴于《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整，将本次限制性股票股权激励计划的激励对象人数由77名调整为75名，限制性股票总数由1,033万股调整为1,020万股。
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对本次限制性股票股权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票股权激励计划确定的激励对象是否符合授予
条件进行核实后，认为：
（1）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形：
a.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
b.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
c.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
e.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
f.中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象不包括持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；激励对象不包括公司独立董事和监事；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。本次限制性股票股权激励计划的激励对象均符合《广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）除部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票外，本次被授予限制性股票的激励对象与公司2017年第一次临时股东大会批准的限制性股票股权激励计划中规定的激励对象相符。
（4）同意以2017年2月17日为授予日，向75名激励对象授予1,020万股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-156华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日以邮件方式发出召开第五届董事会第四十五次会议的通知，会议于 2015年 7月 15日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议补充协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-157号公告。
本议案需提交公司临时股东大会审议,召开股东大会时间另行通知。
(二)审议通过《关于与北京电影学院签署<合作框架协议书>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-158号公告。
(三)审议通过《关于下属子公司股权收益权转让及回购事宜的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-159号公告。
(四)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-160号公告。
本议案需提交公司临时股东大会审议,召开股东大会时间另行通知。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月16日
评标结果公示公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-017
龙元建设集团股份有限公司关于中山翠亨新区
翠海道地下综合管廊及同步建设工程 PPP项目
评标结果公示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预中标项目概况
根据中山市公共资源交易中心网站（http://p.zsjyzx.gov.cn/port）2017年 2月 15日发布的《中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程 PPP项目评标结果公示》,中铁四局集团有限公司、龙元建设集团股份有限公司、中铁建设投资集团有限公司为排名第一的中标候选单位联合体，公司负责部分工程施工和投融资工作。现将评标结果公示情况公告如下：
1、项目名称：中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目
2、招标人：中山翠亨新区工程项目建设管理中心
3、项目规模：本项目总投资约为 416,999.92万元，纳入招标范围内的投资总额约 355,739.40万元。包括翠海道快速化改造，以及翠海道、1号路地下综合管廊建设。1号路长约500米，翠海道长约8200米，含桥梁两座、下穿隧道两个，沿路敷设综合管廊，含给水、中水、电力、电信、燃气、污水等。
4、项目合作期限：特许经营期限为21年，包括建设期3年，运营期18年。
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公示时间：2017-02-15 11:00:00至 2017-02-2011:00:00，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2017年2月15日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-007
浙江东日股份有限公司
关于设立募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 12月 25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》（证监许可﹝2018﹞2093号），核准公司向原股东配售 95,580,000股新股。
为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》,同意公司分别在招商银行温州分行、工商银行温州分行开立募集资金专户，用于公司配股募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订三方/四方监管协议,并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一九年二月二十一日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2017—061卧龙地产集团股份有限公司
关于举行 2017年上半年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年8月3日（星期四）下午15:30-16:30
会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年7月27日披露了公司2017年上半年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，切实维护中小投资者的合法权益，公司决定通过上证路演中心举行2017年上半年度业绩网上说明会，就公司2017年上半年度经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
详细说明本次说明会的召开时间和地点、方式。
1、召开时间：
2017年8月3日下午 15:30-16:30
2、召开地点：
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
1、董事、总经理王希全先生；
2、财务总监及董事会秘书马亚军先生；
3、独立董事史习民先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者也可以在2017年8月3日 15:30-16:30登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
（二）投资者可以在2017年8月1日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
上市公司投资者说明会的负责人及联系方式。
联系人：杜明浩 吴慧铭
联系邮箱：wolong600173@wolong.com
联系电话：0575-89289212
联系传真：0575-82177000
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：临 2016-037
通化东宝药业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日 10点
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015 年监事会工作报告》|√|
|3|《2015 年年度报告及报告摘要》|√|
|4|《2015 年度财务决算报告》|√|
|5|《2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》|√|
|6|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及确定报酬的议案》|√|
|7|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》|√|
|8|《关于 2015 年日常关联交易的执行情况及预计2016 年日常关联交易的议案》|√|

听取 2015年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。已于 2016年 4月 19日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：东宝实业集团有限公司及其相关股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600867|通化东宝|2016/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；
2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2016年 5月 12
日下午16：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料
复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2016年5月12日上午9：00至下午4：00时
（三）登记地点：本公司证券部
六、 其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435—5088025 5088126
传 真：0435—5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会 2016年4月19日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015 年度董事会工作报告》||||
|2|《2015 年监事会工作报告》||||
|3|《2015 年年度报告及报告摘要》||||
|4|《2015 年度财务决算报告》||||
|5|《2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》||||
|6|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及确定报酬的议案》||||
|7|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》||||
|8|《关于2015年日常关联交易的执行情况及预计 2016 年日常关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
金隅股份2017年度第二期超短期融资券兑付完成的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－094北京金隅股份有限公司
2017年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日成功发行了 2017年度第二期超短期融资券（债券简称：17金隅SCP002，债券代码：011754038），发行总额为人民币 30亿，票面利率为4.58%，兑付日为 2017年 11月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
有关本期超短期融资券的具体情况，参见 2017年 3月 17日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京金隅股份有限公司 2017年度 2017年度第二期超短期融资券发行结果公告》。
2017年 11月 14日，公司已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币 3,092,227,397.26元。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十六日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心9、11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江钱江生物化学股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
上海市锦天城律师事务所 法律意见书年10月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议方式、参加方式、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法及参与网络投票的股东认证与投票程序等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 10月 29日上午 9:15至9:25、9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。
（2）本次股东大会于2018年10月29日在浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 12名，代表有表决权的股份 102,329,194股，占公司股份总数的33.9511%。
其中：中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）为 1名，代表有表决权的股份100股，占公司股份总数的0.0000%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计4人，代表有表决权股份48,100股，占公司股份总数的0.0159%。其中，中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东）人，代表有表决权的股份 48,100股，占公司总股本的0.0159%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、《关于以公开挂牌方式转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权的议案》表决结果：同意102,361,294股，占有效表决股份总数的 99.9843%；反对16,000股，占有效表决股份总数的0.0157%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的66.8049%；反对16,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.1951%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
苏州赛腾精密电子股份有限公司与交易对方
关于本次交易事宜所采取的保密措施及保密制度的说明
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买苏州菱欧自动化科技股份有限公司（以下简称“菱欧科技”）现有全体股东张玺、陈雪兴、邵聪合计持有的菱欧科技100%股份，同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，公司及交易对方就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的人员仅限于公司及交易对方少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。
2、公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
3、公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，对本次交易所涉及的相关单位、所有内幕信息知情人在公司停牌前6个月内买卖赛腾股份股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
4、在本次交易保密阶段，公司及交易对方在公司内部严格控制知情人员范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围，指定专人报送和保管相关材料（包括但不限于任何文件、材料、数据、合同、财务报告等），确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。
要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
6、公司及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
7、公司及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年 11月08日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-022上海亚通股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2018年 9月 27日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作正在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会 2018年 9月 19日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-07上海电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。
2019年2月21日，公司2019年第一次临时董事会和2019年第一次临时监事会审议通过了《关于持有海通证券会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。
二、具体情况及对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础，将公司持有的海通证券股份有限公司（股票简称：海通证券，证券代码：600837）股票自 2019年 1月 1日起归类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行追溯调整。上述新准则实施预计不会对本公司财务报告产生重大影响。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-07三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年二月二十三日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2015-017哈尔滨哈投投资股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 10月 9日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
浙江济民制药股份有限公司
独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和本公司《公司章程》等规定，我们作为浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司变更部分募集资金投资项目事宜进行了审议。经过审慎、认真的研究，现就该议案发表独立意见如下：
在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入（1）“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子项目”的募集资金2,888万元（包含利息金额为 3,002.02万元），及（2）“药品研发中心建设项目”的部分募集资金 1,991.94万元（包含利息金额为2,057.92万元），变更为“鄂州二医院有限公司增资项目”，增资金额为 13,600万元，其中使用上述两个项目剩余募集资金5,059.94万元。
本次变更募投项目不构成关联交易。
本次变更部分募集资金投资项目，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。上述议案已由公司第三届董事会第三次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－116债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于子公司华熙矿业有限公司
私募债券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）于 2015年 8月 10日完成了“华熙矿业有限公司 2015年银杏私募债券”的发行工作。本期私募债券发行金额为1亿元，期限为1年，单位面值100元。具体见公司于2015年8月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《永泰能源股份有限公司关于子公司华熙矿业有限公司私募债券发行完成的公告》（临2015-105）。
本期私募债券于2016年8月8日到期，华熙矿业已于2016年8月8日按期兑付了本期私募债券本息，本息兑付总额为10,957.50万元。本期私募债券兑付完成后，华熙矿业发行的共计5亿元的银杏私募债券本息已全部按期兑付完毕。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年八月十一日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—087南京钢铁股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知及会议材料于2018年11月12日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。
本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2018年11月22日下午在南钢宾馆1#会议室召开。会议应出席监事4名，实际出席4名（监事张六喜、陈傑采用通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席陶魄先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
监事会认为：截止本次股票期权授予日，公司本次股票期权激励计划授予激励对象为公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干，其中，中层管理人员、核心技术（业务）骨干均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2018年 11月 22日为授予日，授予 70名激励对象 3,178万份股票期权。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二○一八年十一月二十三日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-045
上海市北高新股份有限公司
关于向子公司提供短期借款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
1、控股子公司市北祥腾向其参股公司松铭地产提供短期借款
公司于2015年6月9日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于合作开发松江区永丰街道 H单元 30-02地块项目的议案》，公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）与松江区永丰街道H单元30-02地块项目（以下简称“30-02号地块”）竞得方江苏新城地产股份有限公司（以下简称“新城地产”）、以及上海首创正恒置业有限公司（以下简称“首创正恒”）和上海祥禧投资管理有限公司（以下简称“祥禧投资”）四方签署了《合作框架协议》，由新城地产取得该地块后成立项目公司上海松铭房地产开发有限公司（以下简称“松铭地产”或“项目公司”），各方共同投资，共担风险，共享收益，股权合作开发。增资完成后，松铭地产注册资本金变更为 24,000万元，各方占有松铭地产的股权依次为：市北祥腾占28%，首创正恒占28%，祥禧投资占28%，新城地产占16%。详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于控股子公司合作开发房地产项目的公告》（临2015-032）。2015年 7月 9日，松铭地产完成了工商变更手续。
鉴于30-02号地块项目推进的需要，存在资金缺口4700万元，经上述四方
股东友好协商，拟按各方占松铭地产的股权比例，并按松铭地产所提请月度工
程款需求向其提供无息借款，借期至 2015年 9月 30日。其中，市北祥腾持有
项目公司28%股权，对应向其提供借款人民币1,316万元。
2、控股子公司市北祥腾向其控股子公司恒固地产提供短期借款
公司于2015年6月9日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关
于合作开发松江区永丰街道 H单元 40-05地块项目的议案》，公司控股子公司市北祥腾与松江区永丰街道 H单元 40-05地块项目（以下简称“40-05号地块”）竞得方上海卓世投资管理有限公司（以下简称“卓世投资”）、以及上海新城万嘉房地产有限公司（以下简称“新城万嘉”）和首创正恒四方签署了《合作框架协议》，由卓世投资取得该地块后成立项目公司上海恒固房地产开发有限公司（以下简称“恒固地产”或“项目公司”），各方共同投资，共担风险，共享收益，股权合作开发。增资完成后，恒固地产注册资本金变更为 34,000万元，各方占有恒固地产的股权依次为：市北祥腾占28%，新城万嘉占28%，首创正恒占28%，卓世投资占16%。该项目公司由市北祥腾合并会计报表。详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于控股子公司合作开发房地产项目的公告》（临2015-029）。2015年6月25日，恒固地产完成了工商变更手续。
鉴于40-05号地块项目推进的需要，存在资金缺口 4,000万元，经四方股东友好协商，拟按各方占恒固地产的股权比例，并按恒固地产所提请月度工程款需求向其提供无息借款，借期至2015年9月30日。其中：市北祥腾持有项目公司28%股权，对应向其提供借款人民币1,120万元。
（二）公司内部履行的审批程序
上述借款事项业经2015年7月28日公司第七届董事会第四十九次会议审议通过。独立董事亦对此发表了独立意见，认为：上述借款事项，有利于项目公司的生产经营和发展，对上市公司的经营及资产状况无不良影响，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和其他股东利益的情形。
二、借款对象的基本情况
1、松铭地产的基本情况
公司名称：上海松铭房地产开发有限公司
住所：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32359室
注册资本：人民币24000万元
组织形式：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：徐锴
经营范围：房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：市北祥腾占28%，首创正恒占28%，祥禧投资占28%，新城地产占16%。
成立日期：2015年4月10日
主要财务指标：截止2015年6月30日（未经审计），资产总额：26251.67万元、净资产总额：23999.85万元、营业收入：0万元、净利润：-0.15万元。
2、恒固地产的基本情况
公司名称：上海恒固房地产开发有限公司
住所：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32335室
注册资本：人民币34000万元
组织形式：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：彭汉平
经营范围：房地产开发经营，建材（除危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：市北祥腾占28%，新城万嘉占28%，首创正恒占28%，卓世投资占16%。该项目公司由市北祥腾合并会计报表。
成立日期：2015年3月3日
主要财务指标：截止2015年6月30日（未经审计），资产总额：34040.08万元、净资产总额：33996.58万元、营业收入：0万元、净利润：-3.42万元。
三、借款授权事项
上述借款事项业经2015年7月28日公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，并授权公司经营层在核定借款额度内处理借款相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款事项不属于关联交易，无需提交股东大会审议。
四、本次借款的目的及对公司的影响
上述借款事项，均为了满足项目公司项目推进的需要，有利于项目公司的生产经营和发展，项目公司目前资产和经营状况良好，各方股东均按股权比例提供同等条件的短期借款，上述短期借款的风险在可控范围内，因此对上市公司的经营及资产状况未产生不良影响，未损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四十九次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、借款合同。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-039华夏幸福关于公司2014年第二次
临时股东大会增加议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日召开第五届董事会第五次会议，本次会议决定于2014年3月24日召开公司2014年第二次临时股东大会。股东大会通知请详见公司于2014年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2014-032号公告。2014年3月13日，公司董事会收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（持有公司65.61%%的股权)《关于提请华夏幸福基业股份有限公司增加2014年第二次临时股东大会提案的函》，要求公司将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》及《关于对下属子公司核定担保额度的议案》提请本公司2014年第二次临时股东大会审议。上述提案内容经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见上海证券交易所网站2014年3月14日发布的编号为临2014-034、临2014-037、临2014-038号的临时公告。
公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请公司2014
年第二次临时股东大会审议。增加临时提案后，公司2014年第二次临时股东大会审议的议案如下：
1.关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第五次会议审议通过）
2.关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第五次会议审议通过）
3.关于修订《公司章程》的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）
4.关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）
5.关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）
除增加临时提案外，公司2014年第二次临时股东大会召开的会议时间、地点、
股权登记日等其他事项不变。
附件：授权委托书。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年3月14日
授权委托书
作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2014年 3月 24日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的公司 2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第五次会议审议通过）||||
|2|关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第五次会议审议通过）||||
|3|关于修订《公司章程》的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）||||
|4|关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）||||
|5|关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）||||

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签发日期：2014年月日