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湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事2014年度述职报告(叶富良)
各位股东及股东代表:
本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2014年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
在2014年任职期间，公司共召开了6次董事会，2次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对本年度提交的董事会议案和股东大会议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
在2014年任职期间，据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年3月10日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2014年3月27日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人对《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》发表了独立意见。
3、2014年4月23日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，本人对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于公司聘任2014年审计机构》、《关于公司2013年度利润分配预案》、“公司2013年度关联交易事项和2014年日常关联交易计划”和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
4、2014年8月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议，本人对“关于公司2014年上半年关联交易事项”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”和“关于2014年半年度募集资金存放与使用”发表了独立意见。
5、2014年10月23日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，本人对“关于股票期权激励计划第一个行权期可行权事项”、“关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的事宜”和“关于为全资子公司提供担保的事项”发表了独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人曾担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会召集人。报告期任职期间，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极参加公司种苗板块养殖技术研讨相关会议活动，为公司种苗板块布局和经营管理提供合理建议，促进公司提高管理效率和重大事项决策的科学合理性。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2014年度履行独立董事职责的汇报。由于换届原因，自2014年11月10日起，本人不再担任公司独立董事职务，感谢公司董事会、管理层在我任职期间履行责任时给予的积极有效配合和支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：叶富良（签署）
2015年4月29日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-059
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股票（股票简称：海伦哲；股票代码：300201）将于2016年5月10日（周二）开市起复牌。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海伦哲；代码：300201）于2016年2月23日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。
因公司与交易对方就本次重大资产重组的关键条款无法达成共识等原因，现经公司慎重考虑，决定终止本次重大资产重组，具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
根据公司的长期战略发展目标，为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，拓展公司产业链，创造新的利润增长点，进一步提升公司的持续盈利能力和整体价值，提高公司市场竞争力和抗风险能力，公司筹划了本次重大资产重组事项，拟以发行股份方式及支付现金购买资产方式收购两家公司全部股东所持有的100%股权，同时募集配套资金。
二、公司在停牌期间推进重大资产重组所做的主要工作
在公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，组织相关方进行尽职调查，以2016年3月31日为基准日展开审计、评估等工
作，并与相关方对有关事项进行沟通和论证，有序推进本次并购重组。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进并购重组的各项工作，并与交易对方就并购重组事项进行了多次沟通、协商和论证。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在停牌期间每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
通过尽职调查发现，其中一家标的公司(主要从事工业机器人3C电子应用领域产品的代理和综合解决方案服务)目前尚不具备收购条件，公司决定放弃收购；而对另一家标的公司(主要从事锂离子电池自动化生产设备的研发设计制造与销售)，公司在即将完成本次并购预案并将要启动申报流程的关键时点，因与对方主要股东就标的估值、业绩承诺、锁定期、经营管理等交易的核心条款讨论过程中，对于某些核心条款未能达成一致，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止实施本次并购重组。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
自公司进入重大资产重组程序以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次沟通与磋商，各方均积极推进本次重大资产重组事项，但由于公司与交易对方就本次重大资产重组的关键条款无法达成共识等原因，为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，决定终止实施该重组事项。
本次重组的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。
在未来的经营中，公司将继续充分利用资本市场优势，坚持内生式增长与外延式发展并举的发展战略，在做好现有主营业务的基础上，仍将重点围绕智能制造这根主线继续实施并购重组活动，打造公司的智能制造全产业链，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。
四、公司承诺
根据相关规定，公司承诺自本公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年5月10日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
由于公司筹划本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展、并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年五月九日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-015
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年3月14日以书面形式发出会议通知，2014年3月24日（星期一）下午5：00在公司会议室召开。应参会监事 4人，实际参会监事 4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限上市公司《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》的议案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润89,870,067.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,051,377.89元，加上年初未分配利润 96,709,894.94元，扣除利润分配 47,249,979.54元，截至 2013年 12月 31日止，公司可供分配利润为103,922,316.42元，资本公积余额为197,573,531.15元。
公司2013年度以现有总股本 241,965,815.00股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计48,393,163.00元；以现有总股本 241,965,815.00股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2.00股，共计转增股本 48,393,163.00股。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》的议案
2013年度公司实现营业总收入为 43,034.61万元，比去年同期增长27.34%；营业利润为10,104.76万元，比去年同期增长33.59%；利润总额为10，587.83万元，比去年同期增长23.27%；归属于母公司股东的净利润 8,987.01万元，比去年同期增长21.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,577.51万元，比去年同期增长32.69%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：2013年度，在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
七、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事报酬事项的议案》的议案
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2014年度公司监事的薪酬计划情况如下：
未在公司参与企业经营的监事，2014年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事
关于股权收购暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司收购西安吉客印电子商务有限公司股权发表如下独立意见。
经核查厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）与西安吉客印电子商务有限公司（以下简称“西安吉客印”）股东刘顺峰、孙志爽签署的《股权转让协议》等资料，我们认为，厦门吉客印收购西安吉客印100%的股权有利于增强公司的业务拓展能力，符合公司的长远发展规划，同时能够有效避免今后与关联方潜在的同业竞争和关联交易。鉴于西安吉客印尚未实际出资，经双方协商确定厦门吉客印零对价受让上述股权，符合法律法规、公司章程及规章制度的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们一致同意公司控股子公司收购西安吉客印100%股权关联交易事项。
独立董事：郭光、高晶、黄炳艺2017年8月28日
天风证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件规定，对一心堂填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、一心堂内部控制规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2015年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，并与公司董事、监事、高级管理人员以及财务证券中心等部门人员进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对一心堂出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：一心堂已按照相关规定完成了公司内部控制规则的
自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；一心堂填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真核查。发表如下独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
1、公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币 9亿元的闲置募集资金进行现金管理。
二、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。
郑州华晶金刚石股份有限公司
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定。
因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（本页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-057北方华创科技集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2018年 10月 16日以电话、电子邮件方式发出。2018年 10月 25日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事 11名，实到 11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《关于向全资子公司北京飞行博达电子有限公司划转资产的议案》
同意公司将所持有的位于北京市朝阳区酒仙桥东路1号的M3楼房产，划转给全资子公司北京飞行博达电子有限公司。
《关于向全资子公司北京飞行博达电子有限公司划转资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的文件要求进行的变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－066关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 3月 6日至 2015年 5月 26日期间，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东吕晓义先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司的股份累计达到 37,800,000股，占公司总股本 757,104,768股的4.99%，减持均价12.89元/股。
本次权益变动后，信息披露义务人吕晓义先生持有深圳惠程 51,250,931股份，占公司总股本的6.77%。
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|吕晓义|大宗交易|2015年03月11日|9.48|1,440|1.90|
||大宗交易|2015年03月16日|10.18|200|0.26|
||大宗交易|2015年05月11日|13.08|371|0.49|
||大宗交易|2015年05月18日|14.11|629|0.83|
||大宗交易|2015年05月26日|16.93|1,140|1.51|
|合计：|||12.89|3,780|4.99|

股东减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吕晓义|合计持有股份|89,050,931|11.76|51,250,931|6.77|

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|其中：无限售流通股|89,050,931|11.76|51,250,931|6.77|
|限售流通股|-|-|-|-|

详见《简式权益变动报告书》。
二、承诺履行情况
1.2007年9月19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
2.2013年 1月 4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的50%。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3.2013年1月9日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
综上，吕晓义先生本次权益变动未违反其股份锁定承诺。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年五月二十七日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指南》等有关规定，作为浙江华策影视股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司股权激励事项发表如下独立意见：
一、关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁事项的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划等法律、法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
2、本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权/解锁价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形；
5、本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们一致同意公司股权激励计划首次授予股票期权的138名激励对象和首次授予限制性股票的 181名激励对象在规定的行权/解锁期内行权/解锁，同意公司为其办理相关行权/解锁手续。
二、关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的独立意见
经核查，23名获授股票期权的激励对象和17名获授限制性股票的激励对象（注：部分离职激励对象同时选择了股票期权和限制性股票）已办理完毕离职手
续，不再符合公司股权激励要求。公司本次对已离职激励对象已获授但尚未行权/解锁的股票期权/限制性股票进行注销/回购注消，符合相关法律法规和公司《激励计划》的规定，未损害公司及全体股东的权益，我们同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
独立董事：王川沈梦晖程惠芳2018年8月10日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-006山东民和牧业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（详见公司公告2014-004）
一、设立专户及购买理财产品情况
公司在中国民生银行股份有限公司济南分行开立了理财产品专用结算账户，开户银行：中国民生银行股份有限公司济南分行，账号：626497721。
公司于 2014年 1月 22日运用闲置募集资金 3亿元向中国民生银行股份有限公司济南分行购买了两份“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”，主要内容如下：
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款 D-1款
2、产品金额：分别是1亿元和2亿元（两份协议，合计 3亿元人民币）
3、产品期限：2014年1月22日-2015年1月22日
4、产品成立日：2014年1月22日
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期年化收益率：5%
7、产品年限：一年
9、投资范围：
本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
银行根据上述情况调整投资范围、投资品种或投资比例，应当提前与公司沟通进行信息披露后方可调整；公司不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。
10、风险揭示：本结构性存款只保障结构性存款本金，不保证产品收益。
11、资金来源：闲置募集资金。
12、公司与中国民生银行股份有限公司济南分行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营、募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常经营。公司通过进行适度的保本型理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司未购买过理财产品。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于理财事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见；
5、中国民生银行结构性存款协合同（机构版）D1；
中国民生银行结构性存款协议书（机构版）D1；
中国民生银行结构性存款说明书D1；
中国民生银行人民币结构性存款风险揭示书（机构版）D1；
中国民生银行结构性存款客户权益须知（机构版）D1。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-062大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股股东签署《委托管理终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年7月6日收到控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：杭州光恒昱）的通知，浙江创新发展资本管理有限公司（简称：浙江创新）不再担任其受托管理人，相关情况如下：杭州光恒昱、厦门追日投资合伙企业（有限合伙）（简称：厦门追日）与浙江创新曾签署受托管理协议，厦门追日作为杭州光恒昱的普通事务合伙人及执行事务合伙人，授权浙江创新负责杭州光恒昱日常经营管理工作及办理其他经执行事务合伙人授权的相关事务。（详见公司于2015年3月31日公告的《详式权益变动报告书》）
杭州光恒昱、厦门追日与浙江创新于2017年7月5日签署了《委托管理终止协议》，经各方协商一致同意，浙江创新不再承担受托管理杭州光恒昱日常经营管理工作义务，厦门追日作为杭州光恒昱执行事务合伙人自行管理合伙企业事务。
上述变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为杭州光恒昱，公司实际控制人仍为刘振东先生。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2015－01创维数字股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 12月 31日
2．业绩的预告：同向大幅上升
3．业绩预告情况表
表 1-1上年同期数采用公司重大资产重组前原华润锦华的数据
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|项 目|本报告期2014年1月 1日——2014年12月 31日|上年同期2013年1月1日——2013年12月31 日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|约37,500万元―39,800万元|372.09万元|9,978.21%－10,596.34%|
|基本每股收益|约0.8308元－0.8818 元|0.0287元|2,794.77%－2,972.47%|

注：上年同期净利润数采用公司重大资产重组前原华润锦华的数据。
本报告期基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/451,349,288.85股（公司重大资产重组中原华润锦华向深圳创维数字原股东发行的普通股数量与重大资产重组完成后实际发行在外普通股数量的加权平均数）；上年同期采用的股本数为129,665,718股（公司重大资产重组前原华润锦华的股本数）。
表 1-2上年同期数采用公司重大资产重组置入资产深圳创维数字的数据
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|项 目|本报告期2014年1月 1日——2014年12月 31日|上年同期2013年1月1日——2013年12月31 日|增减变动（%）|

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|归属于上市公司股东的净利润|约37,500万元―39,800万元|36,574.28万元|2.53%－ 8.82%|
|基本每股收益|约0.8308元－0.8818 元|0.8401元|-1.11%－4.96%|

注：上年同期净利润数采用公司重大资产重组置入资产深圳创维数字的数据。
本报告期基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/451,349,288.85股（公司重大资产重组中原华润锦华向深圳创维数字原股东发行的普通股数量与重大资产重组完成后实际发行在外普通股数量的加权平均数）；上年同期采用的股本数为435,381,840.80股（公司重大资产重组中原华润锦华向深圳创维数字原股东发行的普通股股数）。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产事项于 2014年 9月 26日全部实施完毕，公司原有纺织业务及锦纶业务已经全部置出上市公司，深圳创维数字技术有限公司资产已经全部注入上市公司，2014年 11月 11日公司名称由原华润锦华股份有限公司（原简称“华润锦华”）变更为创维数字股份有限公司（现简称“创维数字”），公司主营业务发生变更,现有电子信息智能终端设备业务的盈利能力比原纺织及锦纶业务盈利能力大幅度提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2014年 1月-12月年度业绩的具体财务数据，以公司于指定信息披露媒体披露的 2014年度报告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
创维数字股份有限公司董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-041深圳科士达科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1615号”文件核准，首次公开发行人民币普通股 2,900万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 32.50元，共募集资金 94,250.00万元，扣除发行相关费用后，公司实际募集资金净额为人民币 88,362.82万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010]418号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。由于超募资金投资项目“太阳能逆变器项目”通过控股子公司深圳科士达新能源有限公司（以下简称“科士达新能源”）实施，因此科士达新能源及保荐机构国信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
公司于2014年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过
了《关于使用募集资金投资项目及超募资金投资项目节余资金永久补充
流动资金的议案》，公司拟将募集资金和超募资金投资项目截至 2014年 1月 31日的节余资金共计 6,057.02万元（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。《第三届董事会第三次会议决议公告》、《关于使用募集资金投资项目及超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告》和相关内容详见 2014年 2月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已将募集资金和超募资金投资项目节余募集资金及利息收入 6077.96万元（含各账户截至转出当日的利息收入）从募集资金专项账户转入公司结算账户永久补充流动资金，并办理了中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：4000020329200331154）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户（账号：79170155200002557）、广发银行股份有限公司深圳城市广场支行募集资金专项账户（账号：102001512010090361）、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：4000020329200399952）共四个募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、以及科士达新能源与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行就上述账户签订的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十二日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-059
亚夏汽车股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
及其他5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、本次权益变动情况
2018年 5月 4日，亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，本次重大资产重组方案共包括重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让三部分，具体如下：
1、重大资产置换
公司拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与鲁忠芳、李永新、王振东、北京航天产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天产业”）、北京广银创业投资中心（有限合伙）（以下简称“广银创业”）、北京基锐科创投资中心（有限合伙）（以下简称“基锐科创”）、郭世泓、刘斌、张永生、杨少锋、张治安（以上合称“中公教育全体股东”）持有的北京中公教育科技股份有限公司（以下简称“中公教育”）100%股权（以下简称“拟置入资产”）中的等值部分进行资产置换。
其中保留资产包括：（1）上海最会保网络科技有限公司18%股权；（2）安徽宁国农村商业银行股份有限公司7.81%股份；以及（3）12宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程。
2、发行股份购买资产
拟置入资产与拟置出资产交易作价的差额部分，由公司以发行股份的方式自中公教育全体股东购买。
3、股份转让
安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“亚夏实业”）向北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“中公合伙”）和李永新分别转让其持有的 80,000,000股和 72,696,561股亚夏汽车股票。中公教育全体股东同意将与公司进行资产置换取得的拟置出资产由亚夏实业或其指定第三方承接，作为中公合伙受让股份的支付对价；李永新以 100,000.00万元现金作为其受让 72,696,561股亚夏汽车股票的交易对价。
前述重大资产置换、发行股份购买资产和股份转让互为条件，任何一项不生效或因故无法实施的，其他两项也不生效或不予实施。
上述具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》。
二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，亚夏实业为公司控股股东，周夏耘为公司实际控制人。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人变更为李永新和鲁忠芳。
三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况本次权益变动前，公司总股本为820,335,960股，亚夏实业及其一致行动人周夏耘、周晖、周丽、芜湖亚夏汽车股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”）合计持有公司358,563,191股，占公司总股本的43.71%，亚夏实业为公司控股股东，周夏耘为公司实际控制人。
本次权益变动后，公司总股本将增加至358,563,191股，李永新、鲁忠芳及其一致行动人中公合伙将合计持有公司 3,298,152,483股，占本次权益变动后公司总股本的60.18%，李永新和鲁忠芳将成为公司的控股股东及实际控制人。
本次权益变动后，王振东持有公司838,788,246股，占本次权益变动后公司总股本的15.31%，成为上市公司持股5%以上的股东。
本次权益变动前后，公司的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次交易完成前|||本次交易完成后|||
|股东名称|||||||
||持股数量（股）||持股比例|持股数量（股）||持股比例|
|亚夏实业|152,696,561|18.61%||-|-||
|周夏耘|78,848,640|9.61%||78,848,640|1.44%||
|周晖|72,277,920|8.81%||72,277,920|1.32%||
|周丽|48,185,280|5.87%||48,185,280|0.88%||
|第一期员工持股计划|6,554,790|0.80%||6,554,790|0.12%||
|本次交易前亚夏汽车其他股东|461,772,769|56.29%||461,772,769|8.43%||
|鲁忠芳||||2,222,788,852|40.56%||
|李永新||||995,363,631|18.16%||
|王振东||||838,788,246|15.31%||
|航天产业||||232,996,735|4.25%||
|广银创业||||155,331,156|2.83%||
|基锐科创||||77,665,578|1.42%||
|郭世泓||||41,939,412|0.77%||
|刘斌||||41,939,412|0.77%||
|张永生||||41,939,412|0.77%||
|杨少锋||||41,939,412|0.77%||
|张治安||||41,939,412|0.77%||
|中公合伙||||80,000,000|1.46%||
|合计|820,335,960|100.00%||5,480,270,657|100.00%||

四、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚夏汽车股份有限公司重
大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《亚夏汽车股份有限
公司收购报告书摘要》、《亚夏汽车股份有限公司简式权益变动报告书（一）》和《亚夏汽车股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查并经中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年五月五日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于对深圳泽赋农业产业投资基金增加投资的独立意见
公司本次以自有资金对深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）增加投资，符合合伙企业业务发展需要，同时对提高公司的盈利水平和股东回报等方面产生积极的作用和影响。该事项表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意公司对深圳泽赋农业产业投资基金增加投资。
二、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一六年九月二十一日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-006浙江栋梁新材股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于近日收到公司证券事务代表倪洁女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告即日起生效，辞职后其将不在公司担任任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。在此期间，由董秘负责证券事务代表相关工作。
倪洁女士担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事会对倪洁女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
一心堂药业集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次临时会议
相关事项的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次临时会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，并发表意见如下：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见
经核查，阮鸿献先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。阮鸿献先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董选举阮鸿献先生为公司第五届董事会董事长。
二、关于聘任阮鸿献先生担任公司总裁的独立意见
经核查，阮鸿献先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现
象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
阮鸿献先先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任阮鸿献先生担任公司总裁。
三、关于聘任阮国伟先生担任公司副总裁的独立意见
经核查，阮国伟先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高
级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
阮国伟先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任阮国伟先生担任公司副总裁。
四、关于聘任张勇先生担任公司副总裁的独立意见
经核查，张勇先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
张勇先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任张勇先生担任公司副总裁。
五、关于聘任李正红先生担任公司副总裁的独立意见
经核查，李正红先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
李正红先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任李正红先生担任公司副总裁。
六、关于聘任代四顺先生担任公司财务负责人的独立意见
经核查，代四顺先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
代四顺先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任代四顺先生担任公司财务负责人。
七、关于聘任李正红先生担任公司董事会秘书的独立意见
经核查，李正红先生不具有《公司法》第146条、148条规定的情形和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
李正红先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任李正红先生担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：杨先明 龙小海 陈旭东 2019年 11月25日
证券代码：000967 公告编号：2017-097号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于投资建设公司顺德环保保科产业园一期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于投资建设公司顺德环保科技产业园一期项目的议案》，现将主要内容公告如下：
一、项目概况
公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设公司顺德环保科技产业园一期项目的议案》，同意公司投资建设盈峰环境顺德环保科技产业园（以下简称“产业园”）。
产业园主要定位为环境在线监测装备、新能源环卫装备、环卫机器人、水处理设备等高端环境装备的研发和生产基地，环保科技项目孵化基地，以及提供配套的环保服务。产业园计划总投资10亿元，一期建设总投资2.64亿元。
2016年9月29日，公司和佛山市顺德区经济和科技促进局共同签订《盈峰环境顺德环保产业园项目投资合作协议》。协议内容详见公司于 2016年 9月 30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于与佛山市顺德区经济和科技促进局签署投资合作意向协议的公告》（公告编号：2016-090）。
公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《上市规则》及公司《章程》、的规定，本次议案经董事会审议通过后即可，无需提交股东大会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：盈峰环境顺德环保科技产业园一期项目
证券代码：000967 公告编号：2017-097号3、项目建设内容：主要定位为高技术含量、高附加值的环境在线监测装备、新能源环卫装备、环卫机器人、水处理设备、生活垃圾焚烧发电设备、烟气处理设备等高端环境装备的生产基地，研发大楼，综合配套大楼等。本项目总占地面积80亩，总计容建筑面积11.74万平方米。
4、项目投资规模：产业园计划总投资10亿元，一期建设总投资2.64亿元，资金来源自有资金及银行贷款，二期投资将根据环保市场发展状况分步完成。一期建设费用主要为建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用以及其他资产费用等。
5、项目建设期限：一期建设施工工期预计24个月。
三、本次对外投资目的及对公司的影响
为了进一步深化公司“高端装备制造+环境综合服务商”的发展战略，以及充分发挥顺德地区在高端装备制造业领域的优势，公司联合顺德区政府共同打造顺德科技环保产业园。产业园有利于提升公司在环境高端装备领域的研发和制造能力，以及完善公司的环保产业链，有利于公司总体战略的实施和品牌价值的提升，对公司业务发展有积极正面影响。同时，产业园对助力顺德区环保产业的升级、环保产业链条的完善、环保产业影响力的提升、地区生态环境的改善与优化有着积极的作用。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十次临时会议决议。
2、公司第八届监事会第九次临时会议决议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-14
天津泰达股份有限公司
关于签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署协议概况
因天津市外环线东北部调线工程建设需要，天津市北辰区住房和建设委员会（以下简称“北辰住建委”）拟对天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）位于工程建设范围内的北辰厂区整体拆迁。
公司于2018年12月28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议经审议，同意北辰住建委依照相关法律法规征收公司北辰厂区。公司已于 2018年 12月 29日与其签署了《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿启动及交接框架协议》，并依据协议于当日向北辰住建委交付相关资产。
公司拟与北辰住建委和天津高速公路集团有限公司就征收补偿事宜另行签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》。各方经平等协商约定，以北辰住建委委托的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为准，由北辰区住建委对公司的实物资产补偿28,418.09万元。
公司第九届董事会第二十次（临时）会议同意该事项，并授权管理层办理相关事宜。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项须提交股东大会审议通过后方可实施。
二、协议当事人
（一）天津市北辰区住房和建设委员会
1.住所地：天津市北辰区京津公路350号
2.法定代表人：王振卫，主任
3.与公司不存在关联关系。最近三年公司与其未发生类似交易事项。
（二）天津高速公路集团有限公司
1.住所地：天津市南开区华苑产业园区梓苑路5号
2.法定代表人：陈红梅
3.与公司不存在关联关系。最近三年公司与其未发生类似交易事项。
三、协议主要内容
（一）本次征收范围位于天津市北辰区津榆公路北、永定新河堤南 109,986.67平方米国有土地（土地证号：北辰国用（96更2）字第0219）及该地块上 37,932.85平方米房屋（房产证号：130108210）。
（二）北辰住建委以货币补偿的方式对公司进行经济补偿，公司同意北辰住建委在相关政府部门规定的期限内对北辰厂区实施拆迁，公司按北辰住建委要求期限将厂区的房产土地等权属证明交相关政府部门办理注销手续。
（三）协议各方约定以北辰住建委委托的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为准，北辰住建委对公司实物资产补偿 28,418.09万元。
就补偿款的支付等具体事宜和其他未尽事项，尽快签署相关补充协议；补充协议与本协议具有同等法律效力。
具体协议条款以最终签订的协议为准。
四、对公司的影响
（一）相关资产已于2018年12月29日完成交接手续，根据企业会计准则相关规定，经初步测算，该交易于 2018年度确认资产处置收入 28,418.09万元，产生净利润约18,500万元（最终数据以审计结果为准）。
（二）本次交易不会影响公司业务独立性，公司亦不存在因履行协议而对协议对方形成依赖的情形。
五、备查文件
（一）《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 1月 29日