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湖南投资集团股份有限公司
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2017年度内部控制评价报告
湖南投资集团股份有限公司各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进、实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，故根据内部控制评价
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结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、绕城西南段分公司、湖南现代投资置业发展有限公司、君逸康年大酒店分公司、湖南君逸山水大酒店有限公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的81.79%，营业收入合计占合并营业收入总额的99.12%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：8个公司层面流程——组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督；16个业务层面流程——销售业务、运营管理、采购业务、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、资
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金活动、融资活动、投资活动、预算、担保管理、关联交易、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、运营管理、采购业务、资金活动、工程项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成利润错报≥利润总额的8%；
（2）内部控制缺陷可能造成资产错报≥对资产总额的影响1%。
重要缺陷：
（1）利润总额的4%≤内部控制缺陷可能造成利润错报＜利润总额的8%；
（2）对资产总额的影响0.5%≤内部控制缺陷可能造成资产错报
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＜对资产总额的影响1%。
一般缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成利润错报＜利润总额的4%；
（2）内部控制缺陷可能造成资产错报＜对资产总额的影响0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）该缺陷涉及高级管理人员舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责。
重要缺陷：
（1）当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报;
（2）虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于资产总额的0.25%，则认定为不重要；如果达到或超过0.25%小于0.5%认定为重要缺陷；如果达到或超过0.5%则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应
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当认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：
（1）严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；
（2）战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用;
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。
重要缺陷：
（1）违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；
（2）战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用;
（3）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要损失；
（4）损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
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2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事长：刘林平湖南投资集团股份有限公司2018年4月21日
海南亚太实业发展股份有限公司重组情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司简称|||亚太实业||公司代码||000691|
|重组涉及金额（万元）|||尚未确定||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||是||
|是否涉及发行股份|||否||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||否||是否需向证监会申请核准||否||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||李小慧||材料报送人联系电话||18993108769||
|独立财务顾问名称|||中天国富证券有限公司||财务顾问主办人||聂荣华、杨淙岩||
|评估或估值机构名称|||中铭国际资产评估（北京）有限责任公司||评估或估值项目负责人（签字人）||蔺守和、施韵波||
|审计机构名称|||利安达会计师事务所（特殊普通合伙）||审计项目负责人（签字人）||贾志坡、李玉静||
|报送日期|||2019年11月3日||报送前是否办理证券停牌||否||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”、“上市公司”、“公司”）成立于1988年2月，本次交易前，公司主营业务为房地产开发。公司深耕兰州市永登县区域市场，注重加强管理，在当地具有一定的品牌效应和市场认知度。2016-2018年上市公司实现营业收入分别为4,624.30万元、4,614.78万元和3,772.15万元，归属于母公司股东净利润分别为134.63万元、-860.06 万元和 1,100.26 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为194.61 万元、-883.90 万元和-817.06 万元。上市公司传统业务呈下滑趋势，扣除非经常性损益后净利润连续亏损，亟待处置亏损的业务，置入优质资产，谋求转型，开拓新的业务增长点。|||||||
|方案简述||1、重大资产出售亚太实业拟以现金交易方式向兰州亚太房地产集团有限公司出售所持同创嘉业全部84.156%股权。2、重大资产购买亚太实业拟以现金交易方式购买河北亚诺生物科技股份有限公司所持沧州临港亚诺化工有限公司51%股权。本次交易完成后，上市公司将持有临港亚诺化工51%的股权。|||||||
|实施方案效果||通过本次交易，上市公司将持续亏损的房地产业务进行出售，收购具有发展前景的精细化工企业临港亚诺化工，本次交易后，上市公司将进入精细化工行业。本次交易完成后，临港亚诺化工将成为上市公司的控股子公司，纳入合并报表范围。标的公司具有较强的技术优势和核心竞争力，其重要的国内外大型客户包括巴斯夫、拜尔、凡特鲁斯、兰博生物、兄弟医药及南京红太阳等。通过本次交易，上市公司的业务类型将得到优化，盈利能力将得到改善，公司的抗风险能力将得到提升，进而提升公司价值，有利于提高全体股东回报。|||||||
|发行新股方案||本次交易不涉及发行新股。|||||||

（本页无正文，为《海南亚太实业发展股份有限公司重组情况表》之签章页）
海南亚太实业发展股份有限公司年 月 日
人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-029人人乐连锁商业集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派方案实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案具体内容为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增1股，共计转增40,000,000股，转增股本后公司总股本将增加至440,000,000股，不派发现金红利、不送红股。
2、本次权益分派方案披露后至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2018年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
分红前公司总股本为 400,000,000股，分红后总股本增至 440,000,000股。
本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为资本溢价，无税务费用。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 28日，除权除息日为：2019年5月 29日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2019年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转股份于 2019年 5月 29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2019年5月 29日。
七、股本情况变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|资本积金转增|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|60,750,000|15.19%|6,075,000|66,825,000|15.19%|
|高管锁定股|60,750,000|15.19%|6,075,000|66,825,000|15.19%|
|二、无限售流通股|339,250,000|84.81%|33,925,000|373,175,000|84.81%|
|三、总股本|400,000,000|100.00%|40,000,000|440,000,000|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本440,000,000股摊薄计算，2018年年度每股净收益为-0.8068元。
人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告九、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证
券事务部
咨询人：蔡慧明 王静
咨询电话：0755-86058141
传真：0755-66633729
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关本次资本公积转增股本具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第二十次会议决议；
3、2018年年度股东大会会议决议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-057乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于实际控制人持股情况调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次持股调整未导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次持股调整为公司实际控制人的一致行动人之间的股份转让，不涉及公司控股股东及实际控制人持股总数量及持股比例的变动。
一、本次持股调整情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）获悉，公司实际控制人蒲忠杰先生为优化持股结构、满足监管要求长期持有本公司股份，以其控制的宁波厚德义民投资管理有限公司（以下简称：宁波厚德）于 2017年 6月 20日通过深圳证券交易所大宗交易系统受让其一致行动人申万菱信共赢 2号资产管理计划持有的本公司 9,000,000股股份，交易价格 20.65元/股，占公司总股本的0.51%。
二、股份受让方基本情况
公司名称：宁波厚德义民投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：蒲忠杰
注册资本：1000万元人民币
住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1015室
主营业务：投资管理、投资咨询、资产管理、实业投资等。
股权结构：
蒲忠杰
100%
华瑞纵横
98.02%
1.98%
厚德义民
100%
宁波厚德
本次股权受让后，宁波厚德直接持有本公司 57,700,000股股份，占公司总股本的3.24%。
三、本次持股调整后公司控股股东及实际控制人情况
蒲忠杰先生及其一致行动人持股调整情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|调整前||调整后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|蒲忠杰|229,363,745|12.87%|229,363,745|12.87%|
|北京厚德义民投资管理有限公司|50,800,000|2.85%|50,800,000|2.85%|
|宁波厚德义民投资管理有限公司|48,700,000|2.73%|57,700,000|3.24%|
|申万菱信共赢2号资产管理计划|41,900,000|2.35%|32,900,000|1.85%|
|WP MEDICALTECHNOLOGIES, INC|123,968,600|6.96%|123,968,600|6.96%|
|合计|494,732,345|27.77%|494,732,345|27.77%|

本次持股调整后，蒲忠杰先生及其一致行动人（北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、申万菱信共赢 2号资产管理计划）合计持有本公司 494,732,345股股份，占公司总股本的27.77%。其持股总数量及持股比例较本次持股调整前未发生变动。
公司控股股东仍为蒲忠杰先生及其一致行动人、实际控制人仍为蒲忠杰先生。
未来，蒲忠杰先生在保持现有持股比例稳定的情况下，将不排除对持股结构
进行持续优化调整。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年六月二十日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-052恒逸石化股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 25日（星期四）下午 13:30至17:00。
届时公司财务总监朱菊珍女士、董事会秘书郑新刚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号:
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2017－013
厦门亿联网络技术股份有限公司
2016年度利润分配预案更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》、《公司2016年度利润分配预案》等公告，现对公告中2016年度利润分配预案进行明确阐述如下：
一、更正前为：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2016年12月31日公司合并报表累计可供分配利润为695,634,307.48元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：
以截至2016年12月31日的总股本74,670,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利18元（含税），共计派发现金股利人民币134,406,000（含税）。
本预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、更正后为：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2016年12月31日归属于母公司所有者累计可供分配利润为695,634,307.48元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：
以截至2017年3月17日的总股本74,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利18元（含税），共计派发现金股利人民币134,406,000元（含税）。
本预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
除上述更正内容之外，公司《第二届董事会第九次会议决议公告》等公告的其他内容不变。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年四月五日
证券代码: 002645证券简称:华宏科技
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名刘坚民为江苏华宏科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏华宏科技股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏华宏科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏华宏科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏华宏科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏华宏科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏华宏科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏华宏科技股份有限公司或其附属企业、江苏华宏科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏华宏科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏华宏科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏华宏科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏华宏科技股份有限公司董事会
日期：2014-04-21
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-072
广东正业科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2015年10月17日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2015年10月21日下午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司2015年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年第三季度报告将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，2015年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《中国证券报》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会 2015年10月21日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-022宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月12日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张秀兵先生、万丽莉女士、宾卫女士和闫贵忠先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举方军先生、王正鹏先生和徐轶尊先生为公司第三届董事会独立董事。上述 7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2018年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
本次换届完成后，公司第二届董事会非独立董事何骁军先生不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司的全资子公司北京英帕沃数字技术有限公司任副总经
理；第二届董事会独立董事张顺和先生不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。
截至本公告日，何骁军先生、张顺和先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何骁军先生、张顺和先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位董事所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
贵州泰永长征技术股份有限公司
2019年董事、监事薪酬方案
为保证贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泰永长征”）董事、监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、监事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考公司2018年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司2019年度董事、监事薪酬方案。
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事。
二、原则
1、根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及《薪酬考核委员会工作细则》；
2、根据2018年度公司董事、监事薪酬，结合地区薪酬水平。
三、适用期限：
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
四、薪酬标准
经薪酬与考核委员会确认，根据2018年度公司董事、监事薪酬，结合地区薪酬水平，2019年拟确定董事、监事薪酬如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||2018年从公司获得|2019年提议报||是否在公司|
|||||变化金额||
|姓名|职务|的税前报酬总额|酬总额||关联方获取|
|||（万元）|（万元）|（万元）|报酬|
|黄正乾|董事长、总经理|43|51.05|8.05|否|
|徐成斌|董事|0|0|0|是|
|吴月平|董事|0|0|0|是|
|贺贵兵|董事、副总经理|29.26|32.44|3.18|否|
|盛理平|董事、副总经理|40.99|48.16|7.17|否|

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|李炳华|独立董事|5|6|1|否|
|熊楚熊|独立董事|5|6|1|否|
|王千华|独立董事|5|6|1|否|
|蔡建胜|监事会主席|48.24|51.4|3.16|否|
|卢虎清|监事|23.69|26.73|3.04|否|
|吕兰|监事|16.96|19.78|2.82|否|
|合计|--|217.14|247.56|30.42|--|

五、组织管理
公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会下设的薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度绩效考
评。
六、其他规定
公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-016
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
该议案已经公司于2018年9月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司以不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币16.00元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司于2018年10月26日披露了《回购报告书》，于2018年10月29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,485,300股，约占公司本次回购方案实施前总股本的2.7272%注1，最高成交价为11.00元/股，最低成交价为9.54元/股，累计成交总金额56,127,179.80元(不含交易费用)。
本次回购符合公司回购方案的要求。（注1：本次回购股份方案实施前公司总股本为201,134,326股，回购期间因公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的登记，公司当前总股本为201,885,226股，详见公司2018-136号公告。）
二、其他相关说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、第十八条、第十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。
《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2018年10月26日）前五个交易日公司股份成交量之和为610.8486万股。《实施细则》施行后公司未实施回购，公司后续实施回购，每5个交易日回购数量应不超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年3月4日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-086
鲁丰环保科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月19日、2016年8月22日、2016年8月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1、公司在2016年8月16日发布了《鲁丰环保科技股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件，公司已对本次交易涉及的相关风险进行了提示，请投资者关注,内容详见巨潮资讯网。
2、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股价异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、公司是否存在应披露而未披露的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司在2016年4月21日披露的2016年第一季度报告中预计本公司2016年1-6月份归属于上市公司的净利润为0——1000万元，截至目前不存在需要修正业绩预告的情形。
3、公司2016年半年度报告预约披露日为2016年8月26日,此次股票交易异常波动发生在2016年半年度报告披露前10个交易日内，根据深圳证券交易所相关法规要求，公司对2016年半年度利润分配进行预披露：2016年半年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-053国信证券股份有限公司
2019年 7月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2019年 7月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|2019 年 7 月||2019 年 1-7 月||2019 年 7 月 31 日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|108,534.74|36,576.91|717,731.60|304,462.04|5,333,448.33|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019年8月 7日
广东华商律师事务所
关于
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-24层邮政编码（P.C.）：518048 21-24/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District,
Shenzhen, CHINA
电话（Tel）：0086-755-83025555传真（Fax）：0086-755-83025068
网址：http://www.huashang.cn
二〇一九年十一月
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孙仙冬律师、湛蔼琳律师出席并见证公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：
广东华商律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知
2019年10月29日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年10月30日通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发出了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年11月15日14点30分在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年11月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《召开股东大会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
广东华商律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的股东
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共6人，共计持有公司股份158,398,798股，占公司股份总数的42.4300%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司股份46,988,693股，占公司股份总数的12.5868%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，共计持有公司股份111,410,105股，占公司股份总数的29.8432%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
广东华商律师事务所 法律意见书同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票158,398,798股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票193,329股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：通过。
2、《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：赞成票158,398,798股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票193,329股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东华商律师事务所 法律意见书本法律意见书正本一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东华商律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
高树 孙仙冬
湛蔼琳
年 月 日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于杭州平治信息技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：杭州平治信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2018年12月1日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 12月 17日 14:00在浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2号楼 11层公司会议室召开，会议由郭庆主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统
法律意见书进行网络投票的具体时间为2018年12月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 12月 16日 15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 1名，代表公司股份31,806,000股，占公司股份总数的26.4235%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股东共5名，代表公司股份86,720股，占公司股份总数的0.0720%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共6名，代表公司股份31,892,720股，占公司股份总数的26.4955%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
法律意见书布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日