证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-031海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年经常性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年经常性关联交易基本情况
（一）预计关联交易概述
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）预计2016年度将与关联方琼海大兴投资有限公司（以下简称“琼海大兴”）、三亚大兴首邑投资有限公司（以下简称“大兴首邑”）、三亚广兴实业开发有限公司（以下简称“广兴实业”）、恩平市瑞祥房地产开发有限公司（以下简称“瑞祥房地产”）、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司（以下简称“大兴嘉瑞”）、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司（以下简称“椰林书苑”）、三亚玛瑞纳酒店有限公司（以下简称“玛瑞纳酒店”）、三亚四季海庭酒店有限公司（以下简称“四季海庭酒店”）、佛山市高明金山混凝土有限公司（以下简称“金山混凝土”）、佛山市高明明建混凝土配送有限公司（以下简称“明建混凝土”）、恩平鑫泽混凝土配送有限公司（以下简称“恩平鑫泽混凝土”）、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司（以下简称“君堂鑫泽混凝土”）及江门市新会区睦泽新型建材有限公司（以下简称“睦泽建材”）发生日常关联交易，预计总金额不超过13,845万元。
2、2016年 3月 28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2016年度预计经常性关联交易的议案》，赞成 7票，反对 0票，弃权0票，回避2票，关联董事张海林、张艺林回避表决，该议案经非关联董事全体通过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计关联交易类别和金额
2016年度，公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例|
|向关联人提供园林工程、设计、养护服务|琼海大兴|620|490|0.93%|
||大兴首邑|1,100|1,746.80|3.33%|
||广兴实业|2,100|275.83|0.53%|
||瑞祥房地产|65|11.72|0.02%|
||大兴嘉瑞|50|26.50|0.05%|
||椰林书苑|1,200|1,167.59|2.22%|
||玛瑞纳酒店|30|26.50|0.05%|
||四季海庭酒店|30|-7.89|-0.02%|
|接受关联人提供的住宿、餐饮服务|玛瑞纳酒店|100|45.38|3.94%|
||四季海庭酒店|250|135.07|11.74%|
|向关联人销售水泥|金山混凝土|3,000|1,941.81|6.34%|
||明建混凝土|3,000|2,302.558|7.51%|
||恩平鑫泽混凝土|1,500|801.42|2.62%|
||君堂鑫泽混凝土|300|89.93|0.29%|
||睦泽建材|500|166.58|0.54%|

二、关联人及关联关系介绍
（一）琼海大兴基本情况
1、公司名称：琼海大兴投资有限公司
法定代表人：郑锡辉
注册资本：5,000万元
成立日期：2007年6月27日
住所：琼海市嘉积镇万泉河路7号龙头开发区
经营范围：房地产、酒店、旅游项目、水上娱乐项目开发与经营；高尔夫球项目投资与经营（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 37,678.27万元、净资产 13,841.59万元，2015年度实现营业收入101.94万元、净利润-1,849.51万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（二）大兴首邑基本情况
1、公司名称：三亚大兴首邑投资有限公司
法定代表人：梁建福
注册资本：5,000万元
成立日期：2011年1月10日
住所：三亚市海棠湾藤桥龙海坡新民路18号
经营范围：房地产开发与经营，酒店经营管理。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 109,574.09万元、净资产 2,689.49万元，2015年度实现营业收入 14,635.39万元、净利润-1,217.54万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
该公司是公司实际控制人张海林的关联企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目
前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（三）广兴实业基本情况
1、公司名称：三亚广兴实业开发有限公司
法定代表人：张海林
注册资本：2,000万元
成立日期：2011年5月26日
住所：海南省三亚市崖城镇崖州路36号
经营范围：房地产开发与经营（凭许可证经营），酒店管理。（涉及行政许可的项目凭许可证经营）
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 137,797.37万元、净资产-4,827.35万元，2015年度实现营业收入 1.5万元、净利润-2,819.12万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（四）瑞祥房地产基本情况
1、公司名称：恩平市瑞祥房地产开发有限公司
法定代表人：冯活灵
注册资本：5,500万元
成立日期：2012年08月13日
住所：恩平市恩城新平北路7-8号二楼
经营范围：房地产开发、经营与销售、旅游项目、水上娱乐项目开发；高尔夫球项目投资与经营；商务中心、健身房、网球场、游泳馆、桌球馆、壁球馆、运动项目。（涉及行政许可的项目凭许可证经营）
截至2015年12月31日，该公司总资产50,156.03万元、净资产3,443.50万元，2015年度实现营业收入0万元、净利润-1,237.11万元。(以上数据未经审计)2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人张海林、冯活灵、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（五）大兴嘉瑞基本情况
1、公司名称：海南大兴嘉瑞物业管理有限公司
法定代表人：郑锡辉
注册资本：500万元
成立日期：2007年03月20日
住所：三亚市河东区临春河路71号
经营范围：物业管理（凭许可证经营），楼宇管理、小区管理和绿化管理、机械设备管理、停车场管理服务；房屋维修、装修、保养、清洁服务；保安服务、家庭劳务服务；日用百货、酒店用品；房屋、场地、铺面租赁；酒店经营与管理；
旅游项目建设与开发；温泉疗养。
截至2015年12月31日，该公司总资产861.13万元、净资产339.43万元，2015年度实现营业收入911.98万元、净利润-51.05万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（六）椰林书苑基本情况
1、公司名称：三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司
法定代表人：邓海军
注册资本：30,000万元
成立日期：2008年07月08日
住所：三亚市荔枝沟国营南新农场办公楼
经营范围：土地开发与经营，房地产开发及房产销售与租赁，物业管理，酒店投资与管理（以上项目仅限筹建）；商业贸易，娱乐服务，投资咨询，建筑装饰及材料销售，工程设计与技术咨询，室内外装饰装潢，兴办各类实业。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
截至2015年12月31日，该公司总资产137,740.36万元、净资产 29,395.87万元，2015年度实现营业收入 51,048.01万元、净利润 11,062.42万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人张海林担任董事的企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（七）玛瑞纳酒店基本情况
1、公司名称：三亚玛瑞纳酒店有限公司
法定代表人：郑锡辉
注册资本：1,000万元
成立日期：2014年5月21日
住所：海南省三亚市南边海路半岛龙湾公寓2号楼1-3单元
经营范围：酒店经营与管理，旅馆业、商务中心，餐饮业，娱乐中心，桑拿SPA，水上娱乐项目开发等。
截至2015年12月31日，该公司总资产6,469.28万元、净资产356.66万元，2015年度实现营业收入6,469.28万元、净利润356.66万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
玛瑞纳酒店系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较为丰富的餐饮服务经验，具有较强履约能力，本公司不存在支付餐饮、住宿违约问题。
（八）四季海庭酒店基本情况
1、公司名称：三亚四季海庭酒店有限公司
法定代表人：郑锡辉
注册资本：500万人民币
成立日期：2012年08月30日
住所：海南省三亚市河东区榆亚大道
经营范围：酒店管理、物业管理、餐饮管理。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 2,127.66万元、净资产-1,020.42万元，2015年度实现营业收入 3,133.38万元、净利润 14.24万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
四季海庭酒店系本公司实际控制人张海林、张艺林控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较为丰富的餐饮服务经验，具有较强履约能力，本公司不存在支付餐饮、住宿违约问题。
（九）金山混凝土
1、公司名称：佛山市高明金山混凝土有限公司
法定代表人：夏兴兰
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2003年09月17日
住所：高明区沧江工业园人和工业区
经营范围：生产、销售：商品混凝土，混凝土桩罐及制件。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 2,431.77万元、净资产 1,460.04万元，2015年度实现营业收入4,491.04万元、净利润105.42万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
金山混凝土是公司持股5%以上股东夏兴兰控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（十）明建混凝土
1、公司名称：佛山市高明明建混凝土配送有限公司
法定代表人：张敏明
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2001年05月17日
住所：佛山市高明区三洲沧江工业园
经营范围：混凝土配送工程
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 2,474.96万元、净资产 1,799.53万元，2015年度实现营业收入 3,411.47万元、净利润 70.17万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
公司关联人谭国雄在明建混凝土担任经理，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（十一）恩平鑫泽混凝土基本情况
1、公司名称：恩平鑫泽混凝土配送有限公司
法定代表人：冯活晓
注册资本：1,854.77万元港币
成立日期：2002年03月26日
住所：恩平市南郊工业区
经营范围：预拌水泥混凝土，水泥预制件，砼泵送平台。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 3,872.37万元、净资产 2,120.35万元，2015年度实现营业收入3,536.35万元、净利润84.31万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
恩平鑫泽系本公司实际控制人冯活灵的兄弟冯活晓控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（十二）君堂鑫泽混凝土基本情况
1、公司名称：恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司
法定代表人：冯朝毛
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2012年10月30日
住所：恩平市君堂镇西园长塞蓢村16号
经营范围：生产、销售：水泥混凝土制品
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 2,076.17万元、净资产 1,138.83万元，2015年度实现营业收入1,370.91万元、净利润63.51万元。(以上数据未经审计)
2、与本公司的关联关系
君堂鑫泽系本公司实际控制人冯活灵的关联人控制的企业，该关联法人属于
《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（十三）睦泽建材发基本情况
1、公司名称：江门市新会区睦泽新型建材有限公司
法定代表人：冯东海
注册资本：100万元人民币
成立日期：2007年10月31日
住所：江门市新会区睦洲镇梅大冲村盘古皇围
经营范围：生产、销售：蒸压加气混凝土砌块，蒸压灰沙砌块，页岩多孔砖，页岩砌块。（不含实心粘土砖）
截至2015年12月31日，该公司总资产5,262.39万元、净资产-744.72万元，2015年度实现营业收入1,226.53万元、净利润-179.56万元。
2、与本公司的关联关系
睦泽建材系本公司实际控制人冯活灵的关联人控制的企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、公司向琼海大兴、大兴首邑、广兴实业、瑞祥房地产、大兴嘉瑞、椰林书苑、玛瑞纳酒店、四季海庭酒店提供园林工程、设计、养护服务，其价格均按照市场价格确定。
市场价格，并结合本市旅游周期性特点确定。
3、公司向金山混凝土、明建混凝土、恩平鑫泽混凝土、君堂鑫泽混凝土、睦泽建材销售水泥，遵循市场化原则确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况及结算方式
1、公司将分别与上述关联方签订相应的《园林绿化施工合同》、《园林绿化设计合同》、《园林绿化养护合同》、《餐饮住宿服务协议》以及《水泥销售合同》。
2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的经常性关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关经常性关联交易还会持续。公司与关联方的经常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见：公司拟发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司的独立董事，同意将《关于公司2016年度预计经常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、我们对公司2016年度预计经常性关联交易事项进行审核并发表独立意见如下：公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；
关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行，并经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司本次预计经常性关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日