Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2016-044
山西省国新能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区中心街 6号西座，四楼8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|其中：A股股东人数|9|
|境内上市外资股股东人数（B股）|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|675,077,089|
|其中：A股股东持有股份总数|673,739,112|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|1,337,977|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|62.2384|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|62.1150|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.1234|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，董事梁谢虎先生、兰旭先生、杜寅午先生、李晓斌先生因公出差；独立董事潘一欢先生、高慧先生、张康宁先生因公务未出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管谭晋隆先生、高伟女士、许瑞斌先生、王吉先生、王树花女士、邸晖先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2014年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|673,731,312|99.9988|7,800|0.0012|0|0.0000|
|B股|1,337,877|99.9925|100|0.0075|0|0.0000|
|普通股合计：|675,069,189|99.9988|7,900|0.0012|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司为下属公司增加担保额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|673,731,312|99.9988|7,800|0.0012|0|0.0000|
|B股|797,025|59.5694|540,952|40.4306|0|0.0000|
|普通股合计：|674,528,337|99.9187|548,752|0.0813|0|0.0000|

3、议案名称：关于下属公司为关联方提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|673,731,312|99.9988|7,800|0.0012|0|0.0000|
|B股|797,025|59.5694|540,952|40.4306|0|0.0000|
|普通股合计：|674,528,337|99.9187|548,752|0.0813|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2014 年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案|2,136,657|99.6316|7,900|0.3684|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于公司为下属公司增加担保额度的议案|1,595,805|74.4119|548,752|25.5881|0|0.0000|
|3|关于下属公司为关联方提供担保的议案|1,595,805|74.4119|548,752|25.5881|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案的所有决议均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏青、鄯颖
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西省国新能源股份有限公司
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-013安徽四创电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。
一、本次修订《公司章程》的主要内容
按照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告［2014］47号）及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告［2014］46号）的相关规定，结合公司实际情况，对安徽四创电子股份有限公司《公司章程》部分条款进行修改。具体修改情况如下：
||||
|-|-|-|
||原条款|修订后条款|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

二、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-030优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届董事会第十八次会议通知以书面方式于 2019年 8月 9日向各董事发出,会议于 2019年 8月 20日在公司召开。本次会议应出席董事 15名，现场出席董事 12名，董事顾尟、董事沈彬、独立董事杨廷栋因公务无法亲自出席，授权委托董事季明、董事姜健、独立董事颜延行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议案：一、关于江苏银行股份有限公司 2019年上半年行长工作报告的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2019年上半年全面风险管理报告的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2019年度监管意见整改报告的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于江苏银行大额风险暴露管理办法的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于修订江苏银行风险限额管理办法的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于调整江苏银行股份有限公司第四届董事会部分专门委员会成员组成的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方 2019年度日常关联交易预计额度的议案
关联董事姜健、杜文毅回避关联事项表决。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
九、关于江苏银行股份有限公司发行“三农”金融债券的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
十、关于江苏银行股份有限公司发行“双创”金融债券的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
十一、关于江苏银行股份有限公司发行小微金融债券的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
十二、关于江苏银行股份有限公司对苏银金融租赁股份有限公司增资的议案
关联董事夏平、单翔回避关联事项表决。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
十三、关于召开江苏银行股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
董事会定于 2019年 9月 6日（周五）下午 2:30在江苏南京国际会议大酒店召开 2019年第二次临时股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2019年 8月 21日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2019-047江苏赛福天钢索股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2019年 7月 11日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2019年 7月 16日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邓薇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意提名高正凯先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选监事的公告》。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会2019年7月16日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-055浙江天成自控股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日收到公司控股股东浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”）将其持有的部分公司股份解除质押并继续质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、解除质押的具体情况
2019年10月21日，天成科投将其质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司股份10,997,510股进行了解除质押，本次解除质押股份占其所持有的公司股份总数的7.75%，占公司总股本的3.78%。
目前，天成科投持有公司股份141,945,700股，占公司总股本的48.78%。本次解除质押后天成科投剩余累计被质押公司股份70,760,300股，占其直接持有公司股份的49.85%，占公司总股本的24.32%。
二、继续质押情况
2019年10月22日，天成科投将其持有的本公司股票11,260,000股通过股票质押式回购交易的方式质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为2019年10月21日，拟购回交易日为2020年10月20日。本次质押股份数量占公司总股本的
3.87%。
目前，天成科投持有公司股份141,945,700股，占公司总股本的48.78%。本次质押后天成科投累计质押公司股份82,020,300股，占其直接持有公司股份的
57.78%，占公司总股本的28.19%。
三、股东质押的其他相关情况
天成科投本次通过股票质押式回购交易的方式融资所取得的资金，主要用于资金周转和投资。
2、资金偿还能力及相关安排
天成科投资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。天成科投本次通过股票质押式回购交易的方式融资，今后将通过自有资金、自筹资金及收回到期投资的方式偿还。
3、可能引发的风险及应对措施等
天成科投资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
若公司股价波动到预警线时，天成科投将采取提前购回、补充质押标的证券或采取其他约定方式提高履约保障比例等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-068君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2018-059）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年9月25日与交通银行宁波邱隘支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用3,000万元的闲置募集资金购买单位结构性存款，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|交通银行宁波邱隘支行|交通银行蕴通财富结构性存款93天|保本型|3,000万元人民币|93天|20180926|20181228|4.30%|

公司与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财
产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|宁波银行股份有限公司集仕港支行|单位结构性存款|保本浮动型收益|2,500万元人民币|91天|20180912|20181212|4.30%|
|2|交通银行宁波邱隘支行|交通银行蕴通财富结构性存款93天|保本型|3,000万元人民币|93天|20180926|20181228|4.30%|

（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币5,500万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临 2015-052
株洲时代新材料科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第五次会议的通知于 2015年 8月 13日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2015年 8月 27日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长曾鸿平主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2015年半年度报告全文及正文；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见公司同日披露的公告）。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2015年8月28日
四川川投能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议文件
2016年 7月 11日
四川川投能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议文件目录
一、会议提案报告：
1.关于选举公司董事的提案报告。
四川川投能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议文件2016年第一次临时股东大会
提案报告之一
关于选举公司董事的提案报告
各位股东：
因工作原因，公司第九届董事会原董事长高淳先生辞去了公司董事、董事长和董事会战略委员会主任职务，公司第九届董事会现暂缺 1名董事。公司控股股东川投集团推荐刘国强先生为公司第九届董事会董事，刘国强先生情况如下：
刘国强，男，出生于 1957年 8月，中共党员，经济学博士、高级经济师。曾任四川省德阳市商业局副局长、市商业总公司总经理，四川省德阳市政府副秘书长、市招商引资办公室主任，四川省德阳市农机局局长，四川省内江市市委常委、市政府副市长、党组副书记、市委副书记，四川省泸州市市委书记、市长，四川省国有资产监督管理委员会主任、党委书记。现任四川省投资集团有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。
请各位股东审议。
2016年 7月 11日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-105骆驼集团股份有限公司
关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于对骆驼集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕1251号，以下简称“无异议函”）。根据无异议函，公司由太平洋证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 10亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，根据届时债券市场情况，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-046
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期接到控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）一致行动人之一的上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称“共兴投资”）有关公司股份质押的通知，具体情况如下：一、本次股份质押情况
2019年7月26日,共兴投资以其名下所持有的公司15,519,317股首发限售流通股质押给上海浦东科技金融服务有限公司，并于2019年7月29日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明，质押期限自2019年7月26
日至2021年7月25日。
共兴投资共持有公司15,519,317股股份，占公司总股本的3.88%，本次质押 15,519,317股，占共兴投资持有公司股份数的100%，占公司总股本的3.88%。
二、控股股东及其一致行动人累计质押情况
截止本公告披露日，中曼控股及其一致行动人朱逢学、李玉池、上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下简称“中曼控股及其一致行动人”）共持有公司256,678,486股股份，占公司总股本的64.17%；本次质押后，中曼控股及其一致行动人累计质押股份
175,869,317股，占中曼控股及其一致行动人持有公司股份数的68.52%，占公司总股本的43.97%。
三、其他披露事项
1、股份质押的目的
本次质押目的为共兴投资自身资金需求。
共兴投资资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于投资分红。
3、可能引发的风险及应对措施
目前暂未发现此次股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。后续若出现平仓风险，共兴投资将采取提前还款等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意风险。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年7月30日
江苏林洋能源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，我们作为江苏林洋能源股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，审核了公司第三届董事会第十二次会议审议的《江苏林洋能源股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料，并发表意见如下：
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形。激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予数量、授予日、锁定期、解锁日、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、《激励计划（草案）》在制定解锁条件相关指标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确且具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提升上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文，此页为签署页）
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-059潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2015年 5月 20日披露了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会关于股票交易异常波动公告》，现将该公告第一部分、第二部分补充公告如下：
一、股票交易异常波动的情况
2015年 5月 18日、19日、20日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司及实际控制人朱小洁函证确认，除已公开披露的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均确认并承诺在未来三个月内，不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大事项。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-054上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年6月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2016年 6月 3日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司为拓展业务范围，拟在《公司章程》中增加经营范围：家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询。
具体修订如下：
原十三条：公司经营范围是：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
现修订为：公司经营范围是：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装。家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》第四条和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》第七十八条，修订《公司章程》相关内容如下：
原七十八条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的投资者）利益的以下重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
(一)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(二)公司公积金转增股本方案；
(三)选举公司非职工代表董事、监事；
(四)关联交易事项；
(五)重大资产重组；
(六)公司章程规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项；
(七)中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于公司召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
公司将于 2016年 6月 29日在上海市南宁路 1000号 18层会议室召开 2016年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016年6月8日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-008号
江苏亨通光电股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2019[200]
号），批复的具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额173,300万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-076
中原证券股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171415号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就反馈意见所提出问题逐项进行了认真核查与讨论，并作出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《中原证券股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次公开发行A股可转换公司债券事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2019-175
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开 2019年第十一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第十一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月3日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月3日
至2019年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》|√|
|2|《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》|√|
|3|《关于注销子公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2019年11月13日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届监事会
第二十八次会议决议公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603300|华铁应急|2019/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年11月28日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年11月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月3日召开的贵公司2019年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》||||
|2|《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》||||
|3|《关于注销子公司的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2016-018安徽安德利百货股份有限公司
关于 2016年 1-3季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2016年三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2016年1-3季度主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
截至 2016年9月末，公司在安徽地区拥有 4家购物中心及 39家门店共 43家店，主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山等县城及其下辖乡镇，营业面积合计12.32万平方米。其中报告期内关闭门店一家，面积 800平方米，新增门店一家，面积1700平方米。
二、自建待开业门店情况
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设当涂购物中心项目的议案》，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于受让当涂县安德利购物中心有限公司100%股权的议案》，该项目总建筑面积约 3万平方米，预计于 2017年正式营业。
三、报告期内主要经营数据
1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|分业态|营业收入（元）|营业收入同比增减%|毛利率%|毛利率同比增减|
|百货|285,659,839.01|-7.24|20.83|-0.83%|
|家电|241,835,908.67|-9.17|14.74|+0.91%|
|超市|562,876,512.81|19.73|17.08|-0.62%|

其他 5,380,565.45 4.62 99.75 +0.16%
||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|1,095,752,825.94|4.41|17.95|-0.33%|

2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入情况如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区|营业收入(元)|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|合肥|398,487,189.15|5.94|18.22|-1.36%|
|巢湖|352,877,014.65|3.60|17.82|+0.56%|
|马鞍山|145,902,538.72|-4.83|15.44|+0.20%|
|芜湖|198,486,083.42|10.63|19.47|-0.63%|
|小计|1,095,752,825.94|4.41|17.95|-0.33%|

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—087
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2017年9月11日下午2:00采用通讯表决方式召开。会议参会董事 9人，应表决董事 3人，实际表决董事 3人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司增资云南菲尔特环保科技股份有限公司的关联交易议案》。
云南菲尔特环保科技股份有限公司（以下简称“菲尔特”）股东江苏金凯节能环保投资控股有限公司（以下简称“金凯节能环保”）、上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）、李一、厦门创丰翌致投资管理合伙企业（有限合伙）拟按股权比例同比例对其进行增资。同意公司控股子公司金凯节能环保出资人民币1,298.5714万元对菲尔特进行增资。本次增资完成后，金凯节能环保持有菲尔特2,597.1428万股，持股比例不变，仍为25.97%。
复星高科技为公司实际控制人郭广昌控制的公司。根据《上海证券交易所上市规则》的规定，金凯节能环保本次对菲尔特增资属于关联交易。
独立董事杨国祥、何次琴和陈传明事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表如下独立意见：
“1、董事会在对《关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与
关联人共同增资云南菲尔特环保科技股份有限公司的关联交易议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
2、本次对菲尔特增资，各股东方按股权比例同比例增资。增资后，金凯节能环保持股比例维持不变，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意金凯节能环保对菲尔特增资。”
公司关联董事黄一新、祝瑞荣、唐斌、吴启宁、钱顺江、苏斌回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司增资云南菲尔特环保科技股份有限公司的关联交易公告》（临2017-089）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2017-036
武汉市汉商集团股份有限公司
关于公司股东股票质押解除及继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月 27日接到本公司股东卓尔控股有限公司《关于将汉商集团股票质押解除的通知》及《关于将汉商集团股票进行质押式回购的通知》，现将相关事项公告如下：
卓尔控股有限公司于 2017年 10月 25日已将原 2016年 11月 3日质押给天风证券股份有限公司的汉商集团流通股 29,087,282股（占公司总股本的16.66%，详见公司 2016年 11月 5日发布的《关于公司股东股票质押的公告》，编号2016-037），以及 2017年 8月 10日质押给天风证券股份有限公司的汉商集团流通股 2,420,000股（占公司总股本的1.39%，详见公司 2017年 8月 12日发布的《关于公司股东补充质押的公告》，编号2017-025）一并办理了质押解除登记手续；于 2017年 10月 26日已将所持有的汉商集团流通股 34,915,073股（占公司总股本的20%）质押给天风证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，初始交易日为 2017年 10月 26日，质押期限为一年。上述质押已于 2017年 10月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述事项的相关手续。
截止公告日，卓尔控股有限公司共计持有本公司股份34,915,073
股，占本公司总股本的20%；卓尔控股有限公司累计质押的本公司股份数为 34,915,073股，占本公司总股本的20%。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2017年 10月 28日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018【-007】北京长久物流股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年1月26日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2018年 1月 19日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过人民币4,400万元低风险授信额度，期限为1年，用于开立保函，担保方式为100%保证金，为下属全资子公司 Changjiu Logistics GmbH境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行法兰克福分行。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-【004】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会2018年1月27日
中国核工业建设集团有限公司
关于中国核工业建设股份有限公司
相关房地产企业合规性的承诺
鉴于中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”）近期拟公开发行可转换公司债券募集资金，根据中国证券监督管理委员会之监管政策要求，本公司作为中国核建的控股股东，特就2015年1月1日至2018年6月30日期间（以下简称“报告期”）中国核建及下属纳入合并范围的子公司开展房地开发销售业务之事宜确认如下：
中国核建已出具《中国核工业建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券涉及房地产业务之自查报告》（“《自查报告》”），《自查报告》已如实披露了中国核建及下属纳入合并范围的子公司报告期内房地产开发项目的自查情况。
就本公司所知，报告期内中国核建不存在国发[2010]10号文、国办发[2013]17号文等相关法律法规中禁止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在被国土部门、住建部门行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
为进一步保护中国核建及中小投资者的利益并积极稳妥地推进中国核建公开发行可转换公司债券相关事宜，本公司承诺：
如因中国核建存在未披露的土地闲置等违法违规行为给中国核建和投资者造成损失的，本公司将依法向中国核建和投资者承担民事赔偿责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《中国核工业建设集团有限公司关于中国核工业建设股份有限公司相关房地产企业合规性的承诺》之盖章页）
中国核工业建设集团有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-077四川路桥建设集团股份有限公司
2016年 11月中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司工程中标情况
根据公司经营部门初步统计，本公司及子公司2016年11月中标工程施工项目15个，中标合同金额为22.81亿元。其中，重要工程项目情况如下：
1.四川省凉山州会理县金沙江乌东德水电站建设征地交通工程皎平渡大桥及接线工程,中标价133,232,080元，工期940日历天。
2.四川省南江县 S302涪阳至木门升级改造工程设计施工总承包（EPC）项目,中标价 878,400,000元，工期730日历天。
3.四川省南充市国道G245巴中至金平公路仪陇段改扩建工程 PPP项目，中标价1,150,000,000元，工期730日历天。
截至2016年11月30日，公司本年度累计中标工程施工项目82个，累计中标金额181.21亿元。
二、公司投资中标 PPP项目情况
根据公司投资部门初步统计，本公司及子公司2016年11月中标PPP项目1个，项目总投资额12.3亿元。中标项目情况如下：
1.乌蒙山叙永县水潦乡至古蔺县太平镇农村扶贫公路建设工程PPP项目，本项目由 8个子项目组成（不分包），总投资约 12.3亿元，总资本金约 3.69亿元，占总投资30%。项目建设期 1.5年，运营维护期均为 10年。本公司全资子公司路桥集团持有项目公司95%股权，资本金出资约 3.51亿元。该项目社会资本方合理回报率（不含征拆部分）7.9%；征拆部分合理回报率9.8%/年，收益来源主要为可用性服务费及绩效服务费。
该PPP项目已经全资子公司路桥集团2016年第六次董事会审议通过。
截至 2016年 11月 30日，公司本年度累计中标 PPP项目 8个，其中联合投资项目1个，项目累计总投资额约105.12亿元。
该经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-077告披露的数据存在差异。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年12月7日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2015年9月28日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年9月11日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》，并于2015年9月12日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2015年9月28日14点在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共 13名，代表股份 1,391,596股，占公司有表决权股份总数的0.28%。
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《关于<甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
（三）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表
国浩律师（上海）事务所 法律意见书决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
东方证券股份有限公司独立董事
关于预计公司2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东方证券股份有限公司章程》及《东方证券股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《公司关联交易管理办法》”）的有关规定，作为东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，发表如下事前认可意见：
根据《公司关联交易管理办法》规定，结合日常经营和业务发展需要，公司对2018年度及至召开2018年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了合理预计，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况；经事前认可后，同意提交董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东分项回避表决，关联交易决策程序合法、有效。
独立董事签名：徐国祥、陶修明、尉安宁、许志明、靳庆鲁
签署时间：2018年3月29日