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证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－062
招商局地产控股股份有限公司
关于公司全资子公司为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于深圳招商房地产有限公司为佛山市凯达城投资发展有限公司银行借款提供担保的情况
（一）担保情况概述
公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）之控股子公司佛山市凯达城投资发展有限公司（以下简称“佛山凯达城”）因项目开发需要向招商银行股份有限公司佛山乐从支行（以下简称“招商银行佛山乐从支行”）借款人民币6亿元，借款有效期限不超过3年。深圳招商地产为该项借款提供全额担保，担保金额不超过6亿元，其余股东按股权比例提供连带责任担保。
深圳招商地产董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于佛山凯达城的资产负债率超过70%，上述担保事项已经深圳招商地产出资股东（根据深圳招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。
（二）被担保人基本情况
佛山凯达城成立于2012年10月18日；注册地址：佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利水城1栋商业609铺；法定代表人：冼耀强；注册资本1,000万元,深圳招商地产之控股子公司广州招商房地产有限公司持有其51%的股权，广东新南达电缆实业有限公司持有其35%的股权，佛山市金城速冻食品有限公司持有其14%的股权。经营范围：城市基础设施投资、建设、管理；对市场（不含活禽市场）的投资、开发、建设、管理及咨询；房地产开发经营，物业管理；
园林绿化、园林景观设计及施工；广告设计及制作；国内贸易。（法律、行政
法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
佛山凯达城主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为70,692万元，负债总额为72,314万元，净资产为-1,622万元；2013年，公司无营业收入，净亏损为2,616万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
（三）担保协议的主要内容
深圳招商地产为佛山凯达城的借款提供全额担保，担保金额不超过6亿元，担保期限自担保书生效之日起至佛山凯达城与招商银行佛山乐从支行签署的《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行佛山乐从支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
（四）深圳招商地产董事会意见
佛山凯达城因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。佛山凯达城的股东广东新南达电缆实业有限公司及佛山市金城速冻食品有限公司也将按其持股比例为佛山凯达城的此项借款提供担保。
二、关于深圳招商房地产有限公司为佛山依云臻园房地产有限公司银行借款提供担保的情况
（一）担保情况概述
公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）之控股子公司佛山依云臻园房地产有限公司（以下简称“佛山臻园”）因项目开发需要向招商银行股份有限公司佛山乐从支行（以下简称“招商银行佛山乐从支行”）借款人民币4亿元，借款有效期限不超过2年。深圳招商地产按股权比例为该项借款提供全额连带责任保证，担保金额不超过2.2亿元。
深圳招商地产董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于佛山臻园的资产负债率超过70%，上述担保事项已经深圳招商地产出资股东（根据深圳招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。
（二）被担保人基本情况
佛山臻园成立于2013年12月02日；注册地址：佛山市南海区九江镇上东奇
腾路锦成大厦823室；法定代表人：冼耀强；注册资本1,000万元,其中深圳招
商地产之控股子公司广州招商房地产有限公司持有其55%的股权，佛山市恒轮置业投资有限公司持有其45%的股权。经营范围：房地产开发建设、销售、出租及提供相关的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
佛山臻园主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为37,362万元，负债总额为37,063万元，净资产为299万元；2013年，公司无营业收入，净亏损为251万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
（三）担保协议的主要内容
深圳招商地产为佛山臻园的借款提供全额连带责任保证，担保金额不超过2.2亿元，担保期限自担保书生效之日起至佛山臻园与招商银行佛山乐从支行签署的《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行佛山乐从支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
（四）深圳招商地产董事会意见
佛山臻园因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。佛山臻园的股东佛山市恒轮置业投资有限公司也将按其持股比例为佛山凯达城的此项借款提供担保。
截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为616,007万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的23.05%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－035中航电测仪器股份有限公司
有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月18日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）通知，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革[2018]119号）文件，航空工业集团成为国有资本投资公司试点企业之一，航空工业集团将按照试点工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-013
福建元力活性炭股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 2月 12日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2014年 2月 12日下午1：30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2014年 2月 12日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2014年 2月 11日15:00－2月 12日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢元健先生主持，本次大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共计 7人，代表股份 93,419,484股,占公司有表决权股份总数的68.6908%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计 3人，代表股份 62,000股，占公司有表决权股份总数的0.0456%。
3、公司在任董事 5人，亲自出席 5人；公司在任监事 3人，亲自出席 3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律
师及保荐代表人列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、审议通过了《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于 2014年 1月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 93,388,484股，反对 31,000股，弃权 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668%。
2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司于 2013年 12月 31日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了修订后的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 93,388,484股，反对 31,000股，弃权 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668%。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、朱光伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─066山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司（以下简称“盂县光伏公司”）为公司下属山西漳泽电力新能源投资有限公司的全资子公司，拟向前海兴邦金融租赁有限公司（以下简称“兴邦租赁公司”）、招商局融资租赁（天津）有限公司以下简称“招商局租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其分别签署《融资租赁合同》，将盂县光伏公司光伏设备等资产以售后回租方式，向兴邦租赁公司、招商局租赁公司融资共计人民币 4.5亿元。公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司九届六次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：前海兴邦金融租赁有限公司
法定代表人：何本奎
注册地址：深圳市前海深港合作区梦海大道 4008号前海深港
创新中心 C组团 3楼 16-24号
经营范围：(一)融资租赁业务;(二)转让和受让融资租赁资产;(三)固定收益类证券投资业务;(四)接受承租人的租赁保证金;(五)吸收非银行股东 3个月(含)以上定期存款;(六)同业拆借;(七)向金融机构借款;(八)境外借款;(九)租赁物变卖及处理业务;(十)经济咨询
注册资本：人民币 15亿元
（二）名称：招商局融资租赁（天津）有限公司
法定代表人：杨皓
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心 2号楼-5、6-202
经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;经济咨询服务;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本：人民币 36.7亿元
三、被担保方基本情况
名称：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司
法定代表人：曹春雷
注册地址：阳泉盂县牛村镇牛村
经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运营、技术咨询、技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
注册资本：1亿元
股权结构：山西漳泽电力新能源投资有限公司 100%
主要财务数据如下：
单位：万元
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||资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2018年12月31日|74046.16|68913.40|55668.8|8887.85|3763.33|

四、交易标的基本情况
盂县光伏公司用于本次融资租赁的资产为光伏组件、支架等设备，兴邦租赁公司、招商局租赁公司购买以下设备后将以融资租赁方式出租给盂县光伏公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 4.5亿元的资金。
租赁物价值及明细见下表：（单位：万元）
||||||
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|序号|设备名称及规格|单位|数量|价格（万元）|
|||||设备购置费|
|1|单晶硅电池组件|块|339136|34,725.66|
|2|固定支架|套|14188|5,230.52|
|3|平单轴跟踪支架|套|72|50.62|
|4|斜单轴跟踪支架|套|72|66.93|
|5|华为组串式逆变器|台|348|680.20|
|6|交流汇流箱|台|182|92.53|
|7|组串式逆变器|台|1101|1,737.82|
|8|一体化箱逆变升压设备|套|10|787.10|

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|9|集散式直流升压汇流箱|台|240|72.82|
|10|美式箱式|套|50|910.50|
|11|阻燃电缆|米|951730|3,248.54|
|12|光缆|米|68000|91.12|
|13|通讯电缆|米|95800|185.17|
|14|站内架空线路|套|1|2,370.00|
|15|监控系统|套|1|112.66|
|16|电子围栏|米|30000|207.00|
|17|接地扁钢|米|120000|684.00|
|18|垂直接地极|根|500|9.00|

五、交易合同的主要内容
盂县光伏本次融资租赁金额为人民币 4.5亿元，主要条款如下：
1.租赁物：盂县光伏公司光伏设备等资产；
2.拟承租人：山西漳泽电力盂县光伏电力开发有限公司；
3.租赁金额：4.5亿元；
4.租赁方式：盂县光伏公司与兴邦租赁公司、招商局租赁公司分别签署售后回租合同，采取售后回租方式，即将盂县光伏公司上述租赁物进行分摊，分别转让给兴邦租赁公司、招商局租赁公司两家租赁公司，同时再向兴邦租赁公司、招商局租赁公司分别租回该等租赁物，租赁合同期内由与盂县光伏公司按照售后回租合同的约定分别向兴邦租赁公司和招商局租赁公司分期支付租
金；
5.租赁期限：不低于 5年（60个月）;
6.手续费及租金支付方式：以合同正式签署时为准；
7.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归兴邦租赁公司和招商局租赁公司所有，自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还盂县光伏公司，名义货价为 100元。
六、担保合同主要内容
1.出租人：前海兴邦金融租赁有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司；
2.承租人：山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司；
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。
如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为盂县光伏公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
4.盂县光伏公司未来收益及还款能力测算:2019年电费预计结算7820万元，电费主要用于日常经营支出，现金流比较充足。
董事会认为盂县光伏公司有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 112.19亿元，其中对外担保余额 21.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.10%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.九届六次董事会决议；
2.融资租赁合同。
3.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-068上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司董事会同意：在不超过人民币
13,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见2015年8月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015-052：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2015年10月21日向中国民生银行股份有限公司购买“非凡资产管理182天安赢071期对公款”产品的协议，购买理财产品1,000万元，具体情况如下：
一、购买民生银行理财产品的主要内容
1、产品名称：“非凡资产管理182天安赢071期对公款”
2、产品类型：保本保证收益型
4、购买理财产品金额：人民币1,000万元
5、起息日：2015年10月22日
6、到期日：2016年4月21日
7、产品预期年化收益率：3.7%
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系
二、理财产品风险：
1、产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。
如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。
2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财对公司影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|发行机构|购买日期|金额（单位：万人民币）|年化收益率|到期时间|理财产品名称|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2014年10月27日|7600|4.40%|2015年1月26日|“稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品”|
|兴业银行股份有限公司上海虹桥支行|2014年11月11日|7000|浮动收益|2015年1月12日|兴业银行企业金融结构性存款|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015年6月2日|12500|4.00%|2015年9月2日|“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015年6月23日|4000|3.60%|2015年9月23日|“稳健系列人民币93天期限银行间保证收益理财产品”|
|中国民生银行股份有限公司|2015 年 9月9日|1402||2015 年 11月9日|“非凡资产管理61天安赢065期对公款”|
|中国农业银行|2015 年 9月9日|2000|3.75%|2015 年 12月8日|中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品|
|上海农商银行|2015 年 9月11日|6000|3.60%|2015 年 12月9日|上海农商银行“鑫意”理财恒通N15067期人民币理财产品|
|交通银行股份有限公司购|2015年9月24日|500|3.15%|2015年12月23日|交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划|
|交通银行股份有限公司|2015年9月25日|1000|3.15%|2015年10月24日|交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划|

截止2015年10月21日，我公司持有未到期理财产品10,902万元。
详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购
买银行理财产品的进展公告》。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-059
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年6月25日以电子邮件和电话方式发出通知，2017年6月29日（星期四）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于邦和项目之募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
公司邦和项目所有募集资金投资项目均已投资完毕，节余募集资金及利息共计3,759.43万元。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金及利息 3,759.43万元用于永久补充流动资金（由于完结日至实施日的利息收入影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
公司将邦和项目募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金及利息永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，审批权限和决策程序合法合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的授予股票期权行权价格进行调整的议案》。
公司本次因 2016年度权益分派对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况，同意公司对股票期权与限制性股票激励计划涉及的授予股票期权行权价格进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此决议。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一七年六月三十日
南方泵业股份有限公司独立董事
关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资
暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、等相关法律法规、规章制度及南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的独立意见
杭州霍韦流体技术有限公司（以下简称“霍韦流体”）为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州南泵流体技术有限公司（以下简称“南泵流体”）之子公司，于 2013年12月13日完成工商登记并取得杭州市工商行政管理局余杭分局下发的注册号为：330184000272535的《企业法人营业执照》，经营范围为：泵，供水设备的流体技术研发；泵，供水设备的销售。注册资本为一百万元，其中南泵流体出资一百万元，占其注册资本的比例为100%。
目前，随着霍韦流体前期营运及销售费用的逐步投入，现有资金已无法满足后续业务开展。为更好地激励经营团队，公司拟对其股权结构进行一定的调整，并同意子公司南泵流体使用自有资金与自然人鲁炯先生共同对其增资。具体方案为该孙公司的注册资本增加至三千万元，其中，南泵流体增加出资额两千万元，占其注册资本的70%；自然人股东鲁炯先生增加出资额九百万元，占其注册资本的30%。上述增资款拟分期缴足，其中首期增资至一千万元，后续注册资本根据项目进度缴足。由于自然人鲁炯先生为公司副总经理，故此次对孙公司霍韦流体增资构成关联交易。
该事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规章制度的
规定。
本次子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易事项履行了必要的决策
程序，定价公平、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。
综上所述，我们同意全资子公司杭州南泵流体技术有限公司与自然人鲁炯先生共同对孙公司杭州霍韦流体技术有限公司增资。
（下接签字页）
[本页无正文，为《南方泵业股份有限公司独立董事关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
曹国纬 许 倩 牟介刚
南方泵业股份有限公司2014年07月15日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-026
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日召开的第二届董事会2017年第三次会议、第二届监事会2017年第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币5,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司购买相应的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。具体内容详见 2017年 4月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会2017年第三次会议决议的公告》（公告编号：2017—022）。
据上述决议，公司于2017年4月6日利用闲置自有资金人民币 4,000万元购买平安银行深圳创业路支行（以下简称“平安银行”）理财产品。具体相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|平安银行深圳创业路支行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|4,000|2017-4-7|2017-5-5|保本浮动收益型|3.80%|

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-026
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次购买产品）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|1|平安银行深圳|平安银行卓越计划滚动|6,000|2017-1-19|2017-4-20|保本浮动|3.35%|无|闲置募集|

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-026
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||创业路支行|型保本人民币公司理财产品||||收益型|||资金|
|2|平安银行深圳创业路支行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|4,000|2017-4-7|2017-5-5|保本浮动收益型|3.80%|无|闲置自有资金|

五、备查文件
1、平安银行理财产品认购确认书。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 编号：2016-099辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 10日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改公司章程及办理工商变更登记。具体内容详见 2016年 11月 10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得辽阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91211000736720908R
2、名称：辽宁科隆精细化工股份有限公司
3、类型：股份有限公司
4、住所：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36号
5、法定代表人：姜艳
6、注册资本：人民币柒仟捌佰壹拾伍万叁仟伍佰捌拾柒元整
7、成立日期：2002年03月21日
8、营业期限：自2002年03月21日至长期
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-030广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《黑龙江省宾县生物质综合利用项目投资框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的农产品加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的农产品加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分尚待进一步论证后才能确定。
4、此投资合作框架协议仅作为双方启动前期工作、正式投资合同谈判的依据，项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性。
5、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2016年 3月 4日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与黑龙江省宾县人民政府（以下简称“宾县政府”或“甲方”）签署了《黑龙江省宾县生物质综合利用项目投资框架协议书》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在宾县投资建设生物质综合利用项目（以下简称“本项目”）达成框架协议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
宾县地处张广才岭和松花江平原交汇处，自然概貌为五山半水四分半田，耕地面积242万亩。宾县矿产资源丰富，主要有铜、熔炼石英、陶粒页岩、大理岩、白粘土、建筑石、天然饮用矿泉水等资源，其中大理岩探明储量达2.1亿吨。全县有林面积16.2万公顷，木材蓄积量676.5万立方米；有人参、刺五加等179种中草药；
蘑菇、山野菜等林副产品年采集量达2000吨。
（摘自宾县政府网http://www.chinabx.gov.cn/）
三、框架协议的主要内容：
（一）合作内容
1、乙方在甲方境内投资新建生物质综合利用项目。
2、项目规模：一台总装机容量为30MW汽轮发电机组以及配套设施。
3、概算投资总额：约3.3亿元人民币，项目实际规模及投资以发改部门批复文件为准。
（二）主要约定
甲方：
1、甲方协助乙方将本项目纳入黑龙江省生物质发电项目规划。
2、协助乙方办理立项、环评、规划、施工许可等行政许可。
4、协助乙方解决本项目建设中遇到的其他问题。
5、在条件具备时，甲方应积极协助乙方开展集中供热工作。
乙方：
1、乙方综合利用甲方所在地及邻近地区的农林废弃物等生物质建设本项目，并在条件具备时实施对外供热。
2、对甲方所在地进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输、供应等体系。
3、乙方按照生产需求确保收购甲方提供的农作物秸秆，价格以市场指导收购价为原则。
4、负责本项目建设资金投入，争取把本项目建成黑龙江省乃至全国农、林废弃物综合利用的示范工程。
5、在生物质原料大量富余的情况下，经甲方同意，可以适当扩大生产规模，以消化更多的农、林废弃物。
（三）其他约定
1、本框架协议签订后，乙方进行投资深度调研，于2016年7月1日前确定燃料收购方案及机组配置，确认完全具备投资条件时，同甲方签订正式投资协议。
2、本框架协议有效期至2016年7月1日。
3、本框架协议经甲乙双方代表签字、单位盖章后生效。
四、本项目对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
五、其他事项
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
六、备查文件
1、《黑龙江省宾县生物质综合利用项目投资框架协议书》
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年3日8日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第六届董事会第十五次会议审议了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次商标使用许可暨关联交易的事项发表如下意见：
本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，本次关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
独立董事:苏清卫郝亚超王春飞二○一九年八月一日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
苏清卫 郝亚超 王春飞
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-047河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司董事股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事傅晓成先生的《关于股份减持计划的告知函》，上述股东拟减持其所持公司部分股份。现将相关情况公告如下：
一、减持股东基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东身份|持有公司股份数量（股）|占公司总股本比例|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|1|傅晓成|董事|17,011,895|3.40%|2,000,000|0.40%|
|合计|||17,011,895|3.40%|2,000,000|0.40%|

二、股份减持计划的主要内容
1、减持股份原因：傅晓成先生减持股份原因为个人资金使用安排。
2、减持股份来源：
傅晓成先生所减持股份来源于公司首次公开发行后以资本公积转增股本获
得的股份以及其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内，法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价方式。
5、减持股份数量和比例：上述股东减持股份数量不超过2,000,000股，占公
司目前总股本比例0.40%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本
等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整）。
6、减持价格区间：视减持时股票市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；且离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告发布之日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、上述股东本次股份减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、本次股份减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、在本次股份减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、董事傅晓成先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年4月26日
金亚科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张晓远先生，作为金亚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金亚科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为金亚科技股份有限公司或其附属企业、金亚科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括金亚科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金亚科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张晓远
日期：二〇一九年十月二十五日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-055
江西特种电机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议的通知已于2018年7月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上（不含本数）股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长朱军先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月7日（星期二）下午14:50开始
（2）网络投票时间为：2018年8月6日—2018年8月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年8月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月6日下午15:00至2018年8月7日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 218,964,733股，占上市公司总股份的14.9039％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 218,875,533股，占上市公司总股份的14.8978％。
通过网络投票的股东4人，代表股份89,200股，占上市公司总股份的0.0061％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 89,200股，占上市公司总股份的0.0061％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东4人，代表股份89,200股，占上市公司总股份的0.0061％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案1.00《关于对外担保的议案》
总表决情况：
同意218,916,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,000股，占出席会议中小股东所持股份的45.9641％；反对48,200股，占出席会议中小股东所持股份的54.0359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意218,916,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41,000股，占出席会议中小股东所持股份的45.9641％；反对48,200股，占出席会议中小股东所持股份的54.0359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群、郭栋律师出席见证，并出具《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二○一八年八月七日
证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2014—008
联化科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字【2014】20号)的文件精神，对自申请首次公开发行股票以来的公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，截至公告日，上述各方尚在执行中的相关承诺事项如下：
一、首次公开发行股票时公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份限制流通及自愿锁定承诺
担任公司董事、高级管理人员的自然人股东牟金香、张有志、张贤桂、彭寅生、鲍臻湧（离任）承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：担任公司董事、高级管理人员期间
截至本公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。
二、避免同业竞争承诺
为避免与公司的业务形成同业竞争，牟金香女士于2007年9月出具了《关于放弃同业竞争的承诺函》，向公司承诺：“在联化科技首次公开发行股票并上市之后，不以任何方式直接或间接从事与联化科技构成竞争的业务，如违反以上承诺导致联化科技公司遭受损失时，本人同意无条件的给予赔偿。”
2010年10月，牟金香女士再次向公司出具承诺：“在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人投资的其他企业不直接或间接从事与联化科技及其子公司相同或相似的业务。本人若违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任，包括但不限于将因同业竞争获取的收益全部缴给联化科技或/和对联化科技遭致的损失予以赔偿。”
承诺期限：作为公司控股股东、实际控制人期间
截至本公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。
三、其他承诺
公司控股股东牟金香女士承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
承诺时间：2013年11月5日
承诺期限：2013年11月5日至2014年5月4日
承诺详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号：2013—046）。
截至本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年二月十五日