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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立董事意见
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”）拟进行重大资产重组（下称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组方案包括四部分内容：
（1）公司以非公开发行股份及支付现金的方式向樟树市网众投资管理中心（有限合伙）（下称“网众投资”）、杨东迈和谌维购买其分别持有的上海墨鹍数码科技有限公司（下称“上海墨鹍”）39.10%、18.33%及11.00%的股权；
（2）公司以非公开发行股份及支付现金的方式向胡宇航购买其持有的江苏智铭网络技术有限公司（下称“江苏智铭”）49.00％的股权；
（3）公司以非公开发行股份及支付现金的方式向深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（下称“中汇影视”）的全体股东（下称“中汇影视全体股东”）购买其合计持有的中汇影视100.00％的股份；
（4）公司拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 121,700万元，用于支付本次交易中购买目标资产的现金对价、中汇影视IP资源库扩建及影视剧制作项目支出及本次交易相关中介机构费用，本次发行股份募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100.00%（下称“募集配套资金”）。
本次重大资产重组共包括前述四个交易环节：上述前三项交易互不为前提，独立实施，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，亦不影响其他项交易实施；上述第四项交易将在前三项交易的基础上实施，前三项交易中任一项获准实施，则上述第四项交易均可申请实施，但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集，均不影响前项交易的实施。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）等法律法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第三十一次会议审议的与公司本次重大资产重组有关的议案（下称“《重大资产重组议案》”），基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的《重大资产重组议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
3、公司符合实施重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条、《重组管理办法》第四十三条及其他相关法律法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
4、本次重大资产重组交易完成后，上海墨鹍股东网众投资、杨东迈和谌维，江苏智铭股东胡宇航，以及中汇影视全体股东均不是公司关联方。根据《重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，本次交易系公司与非关联方的交易，不构成关联交易。
5、本次重大资产重组价格将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载之评估值为基础，经本次重大资产重组交易各方协商确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
7、《重大资产重组议案》经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
8、本次重组符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
9、为实施本次重大资产重组，同意公司与杨东迈、谌维和网众投资签署附生效条件的《上海墨鹍数码科技有限公司其余股东与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》，与胡宇航签署附生效条件的《江苏智铭网络技术有限公司股东胡宇航与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》，与中汇影视全体股东签署附生效条件的《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司全体股东与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》并与中汇影视股东孙莉莉、侯小强、董俊签署附生效条件的《利润补偿协议》以及公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
10、本次《重大资产重组议案》、附生效条件的《上海墨鹍数码科技有限公司其余股东与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《江苏智铭网络技术有限公司股东胡宇航与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司全体股东与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》以及相关《利润补偿协议》均符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规的规定，本次《重大资产重组议案》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意《重大资产重组议案》及相关协议的内容。
11、本次重大资产重组完成后，上海墨鹍、江苏智铭和中汇影视将成为公司全资子公司，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
本次重大资产重组的评估机构中企华评估具有证券业务资格。中企华评估及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
本次对目标资产的评估中，中企华评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定目标资产于评估基准日股东全部权益的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。中企华评估采用了资产基础法和收益法对目标资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次目标资产的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对目标资产在评估基准日股东全部权益的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
本次重大资产重组以目标资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合目标资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
13、本次交易完成后的控股股东和实际控制人已就本次交易完成后避免与公司同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证公司独立性等方面出具了相关承诺，该等措施符合公司和全体股东的长远利益。
独立董事：倪宁 陈建林 朱宁尹斌
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-89
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2016年 12月 9日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2016年12月7日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事 3名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于续聘大华会计师事务所为2016年年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司第八届董事会接受审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构，审计项目包括 2016年度财务审计和2016年度内控制度审计。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，具有从事证券、期货相关业务经营许可证，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，也是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格，从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，以及为进入中国市场的外资企业提供全球化的审计和咨询等专业服务。大华会计
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。
大华会计师事务所总部设在北京，执业网络遍及全国，具有丰富的上市公司审计经验，完成了本公司 2015年度财务报告和内控制度的审计，因此，本公司续聘大华会计师事务所为2016年年度审计机构。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司独立董事就关于续聘大华会计师事务所为 2016年年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见（详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。
2、审议通过了公司《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
公司定于2016年12月28日（星期三）下午2：50在公司会议室召开 2016年第五次临时股东大会（大会具体安排详见与本公告同时披露的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号为：[临2016-90]）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-053汉威科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2019年 10月25日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2019年第三季度报告》将于2019年10月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-041
上海移为通信技术股份有限公司
关于公司产品取得AT&T认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）旗下产品GL300MA通过了美国电信运营商AT&T的认证测试并取得相关认证证书。认证设备编号：BI000009。
GL300MA基于新一代低功耗物联网技术 LTE CAT M1标准开发，能够同时支持eMTC、NB-IoT两种窄带物联网通信制式，是5G网络针对物联网应用的最前沿技术。该产品以低功耗，海量连接的特点，广泛适用于物联网的各个行业及典型应用场景。
AT&T是北美地区主要电信运营商，GL300MA通过各项严苛测试获得其认证，使公司成为首批获得eMTC追踪通讯类产品AT&T认证的企业，也表明该产品具备北美市场的准入条件，可以在北美及相关海外市场销售。不仅扩大了公司海外销售产品品类，也是公司大力研发、推广 LTE CAT M1产品的开端，为未来更好布局北美市场奠定了坚实基础。
目前，尚无法准确预测该产品对公司未来营业收入的影响；同时，出口业务容易受到国际市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者给予关注，并注意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-042北京北陆药业股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一五年第二次临时股东大会于 2015年 5月 22日（星期五）上午9：30在公司第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王代雪先生因公外出，会议由副董事长段贤柱先生代为主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共 21名，所持（代理）股份 153,313,768股，占公司总股本的49.28%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共 9名，所持（代理）股份 72,631,810股，占公司总股本的23.35%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共 12名，
所持股份 80,681,958股，占公司总股本25.93%。通过现场和网络投票出席会
议的中小股东共 15人，代表股份 21,699,618股，占上市公司总股份的6.97％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,560,600股，占上市公司总股份的0.5％；通过网络投票的股东 10人，代表股份 20,139,018股，占上市公司总股份的6.47％。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于增补董事的议案》
会议选举WANGXU先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会相同。
公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生及段贤柱先生、李弘先生和刘宁女士作为一致行动人回避了对该议案的表决。
表决结果：同意82,242,558股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意21,699,618股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
会议选举孙陶然先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。孙陶然先生的独立董事任职资格和独立性已于本次股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果：同意153,313,768股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意21,699,618股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次会议召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年五月二十二日
海能达通信股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会在认真审阅公司《2013年度内部控制自我评价报告》并对公司调查了解后，发表意见如下：
公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，科学的公司法人治理结构。公司构建了较为规范、完整的内部控制体系，内部控制组织机构完整，合理，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司全体股东的利益。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2013年度内部控制自我估价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》没有异议。
监事会成员签字：
邓峰： 张玉成：
王卓：
海能达通信股份有限公司监事会 2014年4月1日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-060汕头万顺包装材料股份有限公司
关于取得“锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔及其生产工艺”发明专利等三项专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利和一项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|授权公告日|有效期|证书号|
|ZL 2016 1 0702990.2|锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔及其生产工艺|发明|2018年03月27日|20年|第2858754号|
|ZL 2016 1 0267892.0|一种吸附重金属离子复合膜及其制备方法|发明|2018年5月25日|20年|第2936456号|
|ZL 2017 2 1246173.7|一种薄膜静电除尘装置|实用新型|2018年5月4日|10年|第7294599号|

发明专利“锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔及其生产工艺”应用在锂离子电池软包装铝塑膜产品上，其热封强度、涨破强度、层间强度、电解液耐受性、冷冲深完全满足锂离子电池使用性能要求，系公司开发的铝箔新产品，目前已完成技术验证，开始供应日本、欧洲客户使用。发明专利“一
种吸附重金属离子复合膜及其制备方法”是一种石墨烯涂布高分子膜的工
艺，用于高效治理水体重金属离子，作为公司未来的技术储备。实用新型专利“一种薄膜静电除尘装置”已应用于纸包装材料产品的生产工艺中。
上述专利的取得有利于保护公司知识产权，提升新产品开发保护能力，保持公司技术领先优势，提升核心竞争力，对公司开拓市场及产品推广产生积极影响。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年七月二十日
关于游族网络股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]31130003号
目 录
1、专项审核报告 1
2、··告附
····
表
·········································· ···································· ·
3
·····································表········ ···········································
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于游族网络股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]31130003号游族网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了游族网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是游族网络公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计游族网络公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解游族网络公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供游族网络股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪春华
中国·北京 中国注册会计师：叶辉
二○一六年二月十七日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:上海游族网络股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|上海猫游网络科技有限公司|参股公司|预付账款|-|210.00|-|-|210.00|预付合作运营游戏款|经营性往来|
||上海蜂果网络科技有限公司|参股公司|预付账款|-|194.17|-|-|194.17|预付合作运营游戏款|经营性往来|
||上海浩游网络科技有限公司|参股公司|预付账款|-|700.17|-|0.17|700.00|预付合作运营游戏款|经营性往来|
||上海游族文化传媒有限公司|参股公司|其他应收款|-|205.85|-|-|205.85|房租|经营性往来|
||上海游族文化传媒有限公司|参股公司|其他应付款||72.00|-|-|72.00|租房保证金|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|1,310.19|-|0.17|1,310.02|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|1,310.19|-|0.17|1,310.02|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-099
南华生物医药股份有限公司
关于重大资产出售及购买过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开了2016年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产出售及购买方案的议案》等相关议案。截止本公告披露之日，本次重大资产出售及购买的标的资产已过户完成，现将具体情况公告如下：
一、本次重大资产出售标的过户情况
（一）标的交割过户情况
1、2016年11月9日，北京市工商局海淀分局核发了北京赛迪印刷有限公司的《营业执照》，公司转让所持北京赛迪印刷有限公司30%的股权给北京赛迪出版传媒有限公司的工商变更登记已经完成；
2、2016年11月15日，北京市工商局昌平分局核发了北京赛迪新宇投资顾问有限公司的《营业执照》，公司转让所持北京赛迪新宇投资顾问有限公司100%的股权给北京赛迪出版传媒有限公司的工商变更登记已经完成；
3、2016年11月18日，北京市工商局昌平分局核发了北京赛迪纵横科技有限公司的《营业执照》，公司转让所持北京赛迪纵横科技有限公司95%的股权给北京赛迪出版传媒有限公司的工商变更登记已经完成；
4、2016年11月22日，北京市工商局核发了北京赛迪经纬文化传播有限公司的《营业执照》，公司转让所持北京赛迪经纬文化传播有限公司92.15%的股权给北京赛迪出版传媒有限公司的工商变更登记已经完成；
北京赛迪出版传媒有限公司的工商变更登记已经完成。
（二）交易对价支付情况
根据《资产出售协议》，截至2016年12月5日，北京赛迪出版传媒有限公司已向公司银行账户支付交易价款271.22万元。
二、本次重大资产购买标的过户情况
（一）标的交割过户情况
2016年11月22日，惠州市仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发了惠州市梵宇实业发展有限公司的《营业执照》，黄少和转让所持惠州市梵宇实业发展有限公司100%的股权给公司的工商变更登记已经完成，惠州市梵宇实业发展有限公司成为公司的全资子公司。
（二）交易对价支付情况
根据《资产购买协议》，截至2016年12月5日，公司已向黄少和指定银行账户支付全部交易价款5,448.33万元。
三、中介机构结论性意见
1、独立财务顾问意见
独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；本次交易有利于上市公司的长远发展，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、法律顾问意见
北京国枫律师事务所认为：南华生物本次重大资产出售及支付现金购买资产的交易方案内容符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。南华生物已依法取得必要的批准和授权；相关交易对方已取得内部必要的批准和授权；标的公司已取得必要的批准和授权；本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规和规范性文件的规定。本次交易相关的标的资产已经完成过户，赛迪出版、南华生物已经支付了相应的交易价款。本次
交易实施过程中不存在因本次交易导致南华生物资金、资产被实际控制人或其他关联人占用或上市公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形。截至本法律意见书出具日，本次交易签署的协议均已生效，协议履行不存在重大法律障碍，交易各方不存在违反承诺的情形。南华生物已按照相关法律、法规和规范性文件的要求履行了法定的信息披露义务。本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍，在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，相关后续事项对南华生物不构成重大法律风险。
四、备查文件
1、招商证券股份有限公司关于南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产实施情况之核查意见；
2、北京国枫律师事务所关于南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产之实施情况的法律意见书；
3、南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产实施情况报告书。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-56
中国振华（集团）科技股份有限公司
股东回报规划（2017-2019年）
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017年6月5日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《股
东回报规划（2017-2019年）》，内容如下：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件规定，特制定本《股东回报规划（2017-2019年）》。
一、制订本规划的目的
本规划的制定旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性，积极回报投资者，正确引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
二、制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展规划、股东意愿、融资成本及融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进一步完善公司利润分配的制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、制定股东回报规划的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报
并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与股东特别是中小股东、独立董事沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、股东回报规划的决策程序
公司董事会制定股东回报规划时应充分考虑公司盈利情况、现金流量状况、经营当期资金需求等因素，听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，提交股东大会进行表决通过后实施。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
五、2017-2019年股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在满足现金分红条件的前提下，公司应当优先以现金方式进行利润分配。
（二）现金分红的条件及比例
1.公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告；
3.公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发
生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投
资、新建工程、收购资产或者购买设备、房屋建筑物、土地使用权的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。
以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）利润分配的期间间隔
在符合现金分红的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
（四）利润分配的决策程序
定公司年度的利润分配预案，再提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2.公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3.股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4.公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提
下，应优先采取现金方式分配股利。对报告期盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
5.公司利润分配政策由董事会制定，经股东大会审议批准后执行。
董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策和股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证后由董事会提交股东大会审议批准。
会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
六、附则
股东回报规划由公司董事会制定并负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-050
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2015年 8月 19日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2015年 8月 24日以现场表决的方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席李新海先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十四日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-60北京绵世投资集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2015年3月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150346号），北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）同相关中介机构对《反馈意见》所涉事项进行了逐项落实，并对《北京绵世投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和修改，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《绵世股份关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-018深圳市新纶科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高翔先生书面辞职报告，高翔先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，高翔先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。高翔先生辞职后，仍继续担任公司副总裁职务。公司董事会对高翔先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张桥先生为公司董事会秘书、总裁高级助理。张桥先生任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
张桥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会秘书张桥先生联系方式如下：
电话：0755-26993098
传真：0755-26993313
邮箱：zhangqiao@szselen.com
地址：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦
邮编：518052
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
附：张桥先生简历
张桥，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，本科学历，2017年6月加入深圳市新纶科技股份有限公司，历任董事会秘书处主任助理、证券事务代表及董事会秘书处副主任职务。张桥先生于2017年参加深圳证券交易所培训班并取得董事会秘书资格证书。
截至本公告日，张桥先生目前未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-034
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：恒基达鑫；证券代码：002492）交易价格连续 2个交易日内（2017年 4月 11日、4月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票交易异常波动期间（2017年4月11日、4月12日）公
司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将在 2017年 4月 22日披露 2017年第一季度报告，目前，公司《2017年第一季度报告》正在编制中，不存在业绩信息泄露情形，公司未向第三方提供未公开的定期业绩信息
3、国务院的粤港澳大湾区发展规划的具体政策及规划尚未出台，对公司珠海母公司经营尚无实质性影响，截至目前公司没有针对粤港澳大湾区发展规划的投资项目，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一七年四月十三日
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-050协鑫集成科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司于 2015年 4月 11日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2015-032）。公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次筹划重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 010
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于2017年度对公司下属2家控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简“公司”）第八届六次董事会审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》。
一、增资情况概述
公司下属2家控股子公司2017年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。公司2017年拟对其进行相应的增资。
具体增资情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||增资前注册资本（万元）|本公司拟增资额（万元）|增资后注册资本（万元）|增资前本公司持股比例|增资后本公司持股比例|
|江苏九阳生物制药有限公司|100,95|10,000|22,656|79.61%|79.61%|
|华东医药绍兴有限公司|1,500|6,000|7,500|100%|100%|
|合计||16,000||||

注：1、本公司拟对九阳制药的增资额最高为1亿元；少数股东拟同比例增资，增资额最高为2561万元。实际增资额及方式以具体实施时为准。
2、本公司目前持有华东医药绍兴有限公司（以下称“华东绍兴”）股权比例为60%，根据公司与华东绍兴少数股东已达成的股权转让意向，本公司预计将于2017年上半年完成对少数股东的股权收购，收购完成后公司将持有华东绍兴100%股权，在此基础上公司将对华东绍兴增资6000万元。
上述事项已经公司八届六次董事会审议通过。
根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况介绍
1、出资方式
公司对上述控股子公司增资，以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）江苏九阳生物制药有限公司（以下简称“九阳制药”）
注册地点：射阳经济开发区海都北路
经营范围：原料药（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；
黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、
酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；
生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司控股子公司
截止 2016年 12月 31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为 1.82亿元，净资产为 3951万元，2016年实现营业收入 4814万元，实现净利润-951万元。
（2）华东医药绍兴有限公司
注册地址：绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区）16幢3701-3702、3704-1室（连通商业用房）
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。
与本公司关系：为本公司控股子公司。
截止 2016年 12月 31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为 1.73亿元，净资产为 745万元，2016年实现营业收入 5.72亿元，实现净利润 106万元。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对九阳制药的增资
九阳制药为本公司控股子公司，本公司现持有其79.61%股权。九阳制药为本公司统一规划下的特殊发酵类、化学合成类原料药产品的专门、集中生产基地，近几年来基本上处于生产基础设施的投资建设和相关生产文号的陆续转移和落实生产过程中。
为保证九阳制药未来正常的生产经营，满足进一步投资建设对资金的需求，并适当改善九阳制药财务状况，公司拟对其进行增资1亿元，少数股东拟进行同比例增资，其最高增资金额为2561万元。
本次对九阳制药增资，存在少数股东可能无法同步进行同比例增资的不确定性因素，将直接影响本公司对九阳制药的增资计划和进
度，可能需要各股东方重新论证具体增资方案。
2、对华东绍兴的增资
华东绍兴为本公司医药商业批发业务在绍兴地区的统一运作主
体，出于该公司近几年来业务规模不断扩大带来的资金需求，本公司决定在完成对少数股东股权收购的基础上，对华东绍兴进行增资6000万元。
如前所述，本公司将在完成对华东绍兴少数股东股权收购的基础上进行增资，因此存在少数股东股权收购不能如期完成或最终无法完成的不确定性因素，将直接影响本公司对华东绍兴的增资计划。
本次对上述两家子公司的增资，计划总金额最高为1.6亿元人民
币，对本公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
四、备查文件
公司八届六次董事会决议
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2017年 3月 7日
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2016-078
创维数字股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东林伟建函告，获悉林伟建进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林伟建|否|14,150,000|2016/12/01|2018/01/31|中信证券股份有限公司|30.81%|个人投资|

鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为81,895,150股，占公司总股本的比例为7.92%。其中股东林伟建直接持有公司股份数量为45,929,196股，占公司总股本的比例为4.44%。
本次林伟建质押股份 14,150,000股，占其直接持有公司股份的30.81%，占公司总股本的比例为1.37%。林伟建累计质押股份共计 25,650,000股，占其直接持有公司股份的55.85%，占公司总股本的比例为2.48%。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬合计质押 39,050,000股，占其合计持有公司股份总数的47.68%，占公司股份总数的3.77%。
二、备查文件
据；
2、林伟建股票质押式回购初始交易委托书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 12月 3日
证券代码：000752 证券简称：*ST西发 公告编号：2019-139西藏银河科技发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2019年11月26日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2019年11月25日至2019年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷占武先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
1、股东出席情况：
与会股东及股东授权代表共计14人,代表股份81,178,498股，占上市公司总股份的30.7776％。其中出席现场会议并有效投票的股东及股东代表 3人，代表股份28,099,762股，占上市公司总股份的10.6536％；通过网络投票的股东11人，代表股份53,078,736股，占上市公司总股份的20.1240％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计 11人，代表股份 16,640,165股，占上市
公司总股份的6.3089％。其中通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的股东9人，代表股份 16,639,965股，占上市公司总股份的6.3088％。
3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
公司 2019年第一次临时股东大会审议的议案中，《关于修订<西藏银河科技发展股份有限公司章程>的议案》属特别决议事项，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3以上通过；其他议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议《关于<2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；
总表决情况：同意 81,107,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123％；
反对 71,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意16,568,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.5721％；反对71,202股，占出席会议中小股东所持股份的0.4279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
2、审议《关于修订<西藏银河科技发展股份有限公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 81,178,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意 16,640,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
结论性意见：律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会