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证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-061
浙江美力科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2019年11月 9日届满，目前公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营运作产生影响。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-31债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 13日开市起停牌。
2016年 6月 6日，公司第六届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了非公开发行股票等议案，详见 2016年 6月 7日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南宁糖业，股票代码：000911）自 2016年 6月 7日起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0069林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019年 10月 28日上午 9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2019年 10月 18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年第三季度报告》
公司 2019年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年第三季度报告》及《林州重机集团股份有限公司 2019年第三季度报告正文》，《林州重机集团股份有限公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-0071）同时刊登于 2019年 10月 29日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
因公司业务发展和生产经营资金需求，拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾壹亿元的综合授信额度，并由公司的全资子公司林州重机矿建工程有限公司、林州重机林钢钢铁有限公司及林州重机铸锻有限公司分别提供不超过人民币壹亿元、贰亿元、捌亿元的连带责任担保，担保期限三年，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-0072）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更根据财政部发布的财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，且不存在损害公司股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-0073）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
关于控股股东股份质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-052道明光学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份质押的事
项，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道明投资|是|760|2018-7-20|办理解除质押登记之日|华夏银行股份有限公司金华分行|3.04%|融资|
|合计|---|760|---|---|---|3.04%|---|

二、股东股份累计被质押的情况
关于控股股东股份质押的公告
截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的39.85%。累计质押其所持有本公司股份191,600,000股，占本公司总股本的30.59%，占其所持有本公司股份的76.76%。
四、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：
（1）道明投资名下尚有 58,000,000股股份可用于补充质押；
（2）公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份 249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702股，占公司总股本的3.78%,已质押其所持有本公司股份 10,090,000股，未质押股份为 13,581,702股，占公司总股本的2.17%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股份 24,191,702股，占公司总股本的3.86%，已质押其所持有本公司股份 14,570,000股，未质押股份为 9,621,702股，占公司总股本的1.54%，在需要时上述未质押股份均可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明；
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 7月 24日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-031威海华东数控股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年4月6日（星期四）开市时起继续停牌。具体情况如下：
一、累计停牌情况
公司因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年2月28日（星期二）开市起停牌，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-017）。
后经初步确认本次重大事项需要非公开发行股票，募集资金用途涉及重大资产购买事宜且预计本次交易达到需要提交股东大会审议的标准，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年3月14日（星期二）开市起继续停牌，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于筹划非公开发行股份涉及购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-018）、《关于筹划非公开发行股票涉及购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-026）。
经公司与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司确认本次重大事项构成重大资产重组。公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年3月28日（星
期二）开市起继续停牌，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-027）。
二、重大事项进展情况
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，对本次重大资产重组标的企业的尽职调查等工作正在进行中。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
股票代码：000979 股票简称：中弘股份 公告编号： 2014-77
中弘控股股份有限公司
关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]603号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次发行新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、申万菱信基金管理
有限公司、海通证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司声明：本保荐机构已对发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师北京市中伦律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师承诺
公司本次非公开发行股票中担任审计业务及验资业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告》之签章页）
中弘控股股份有限公司董事会
2014年12月4日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-012
山西美锦能源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日接到公司控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|美锦集团|是|9,612,000|2016-12-30|2018-01-29|华创证券有限责任公司|0.30%|
|美锦集团|是|5,645,367|2017-1-12|2018-01-29|华创证券有限责任公司|0.18%|
|合计||15,257,367||||0.48%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为 4,105,932,102股，美锦集团持有公司股份数量 3,182,569,820股，占公司总股本的77.51%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为 2,982,416,915股，占其持有公司股份总数的93.71%，占公司总股本的72.64%。美锦集团持有公司股份被司法冻结的数量为7,720,768股，
占其持有公司股份总数的0.24%，占公司总股本的0.19%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会 2018年 2月 4日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-076
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于 2019年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司相关会计政策，公司对2019年第三季度末应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查，对2019年9月30日相关资产进行了减值测试，认为应收款项回收以及存货的可变现净值存在发生减值的迹象，为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2019年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货及商誉）进行全面清查和资产减值测试，公司参股公司广东星美灿照明科技有限公司（以下简称“星美灿”）经营不善且星美灿实际控制人王琴涉嫌违法行为，基于谨慎性原则，公司相应计提了长期股权投资减值准备及其他应收款信用减值损失，公司计提2019年1-9月各项资产减值准备共计41,314,794.75元，详情如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本期减少|||||
||项目||期初数||本期计提||||||期末数|
||||||||转回||转销|||
|应收账款信用减值损失||46,247,589.82||435,587.09||8,763,986.36||-||37,919,190.55||
|其他应收款信用减值损失||2,709,873.76||22,274,584.57||-||-||24,984,458.33||
|存货跌价准备||29,864,856.15||7,199,874.26||||10,416,223.35||26,648,507.06||
|长期股权投资减值准备||-||11,404,748.83||||||11,404,748.83||
|商誉减值准备||51,499,300.00||-||-||-||51,499,300.00||
|合计||130,321,619.73||41,314,794.75||8,763,986.36||10,416,223.35||152,456,204.77||

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-076
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
|||
|-|-|
|账龄分析组合|本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。|
|关联方组合|本组合为合并范围内关联方款项,管理层认为逾期信用风险较低，不计提坏账。|

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
（1）存货的分类
本集团存货分为原材料、辅助材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价，原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
3、长期资产减值准备的确认标准及计提方法
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-076
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹
象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；
难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告部分。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响
2019年1-9月公司计提资产减值准备41,314,794.75元，转回或转销19,180,209.71元，该资产减值准备的计提导致公司2019年1-9月合并报表利润总额减少22,134,585.04元。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2019年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-076
四、重要提示
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年10月30日
三变科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（陈奎）
各位股东及股东代表们：
2017年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2017年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2017年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||4||||股东大会2017年任期内召开次数|1|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|陈奎|独立董事|4|0|0|否|0||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
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|序号|会议届次|发表独立意见时间|独立意见事项|意见类型|
|1|第五届董事会第二十三次会议|2017.4.26|1、关于续聘公司2017年度审计机构2、关于2016年度内部控制自我评价报告3、关于公司对外提供担保的情况4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况5、关于公司本年度利润分配预案的情况6、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

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||||7、关于坏账核销的独立意见8、关于会计政策变更的独立意见||
|2|第五届董事会第二十四次会议|2017.8.30|1、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况2、关于对外担保事项3、关于坏账核销的独立意见4、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|3|第五届董事会第二十六次会议|2017.12.26|关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第五届董事会任独立董事期间，同时担任提名委员会召集人和战略委员会、薪酬与考核委员会成员。
作为公司第五届董事会提名委员会召集人和战略委员会、薪酬与考核委员会成员，在2017年主要履行了以下职责：
1、提名委员会：
报告期内，对任职人员进行资格审查。
2、薪酬与考核委员会：
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，对2017年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
3、战略决策委员会：
2017年本人担任战略委员会成员期间，参加公司战略研讨会，充分利用自身专业特长及对当前产业发展的认识，对公司提出了建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按
照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及
时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
Email:chenkui2008@vip.sina.com
2018年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的身前发展，用优秀的业绩回报广告投资者。本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
述职人：陈奎2018年4月24日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-026广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2015年 3月 24日在广州市黄埔大道西平云路 163号广电平云广场 A塔 26楼 1号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2015年 3月 14日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2014年度实现净利润
794,326,828.55元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 79,432,682.86元后，公司可供股东分配利润为 2,502,713,903.64元（含以前年度未分配利润1,787,819,757.95元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本896,684,767股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），本次分配派发现金红利 538,010,860.20元，剩余未分配利润 1,964,703,043.44元结转至下一年度。2014年度，公司不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于高管层2014年度薪酬考核和2015年度业绩考核目标的议案》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》
经审核，监事会认为：本次运通国际对可供出售金融资产计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情
况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2015年3月26日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会现就提名刘晖为胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会日期：2018-12-3
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市迪威迅股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2018]C0178号
致：深圳市迪威迅股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的2018年第四次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年9月29日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市迪威迅股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2018年9月29日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市迪威迅股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会分别于2018年9月29日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年10月15日（星期一）下午15:00在深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018年 10月 14日15：00至2018年10月15日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至2018年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表贵公司有表决权股份 119,250,553股，占贵公司有表决权股份总数的39.7184%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 2名，代表贵公司有表决权股份 21,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.0071%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院
办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级管理人员外）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 119,268,753股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9975%；反对3000股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,670,450股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8878%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1122%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 119,268,753股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,670,450股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8878%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1122%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股
东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2018年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市迪威迅股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙__________________
余松竹__________________
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案
的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的规定，我们作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：
1.根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经审慎研究，结合本次重大资产重组的具体情况，为了更好地保护公司及其股东的利益，规范交易对方在本次交易完成后的股份转让行为，推动本次重大资产重组的顺利进行，经与交易对方协商，公司董事会决定将本次交易对方中上海铭望投资合伙企业（有限合伙）等8家合伙企业、李献来、李佩、李佳通过本次交易取得公司股份的锁定期由12个月延长至36个月，本次调整后的相关交易对方的股份锁定期安排符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
2.公司董事会决定不实施本次交易方案中的价格调整机制，不对本次重大资产重组发行价格进行调整，符合当前市场环境情况，有利于保护上市公司及其全体股东的利益。
3.按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整后的交易方案仍构成关联交易。董事会会议在审议与本次调整相关议案时，关联董事应依法回避表决。
4.本次调整事宜无需提交公司股东大会审议，方案调整后本次交易尚需中国证券监督管理委员会的核准。
5.独立董事同意将本次调整相关事宜提交公司董事会审议。
独立董事：丁春泽 杨兵 隋景祥二〇一六年九月八日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-30厦门港务发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：厦门港务，证券代码：000905）于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、本公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年半年度报告将于2015年8月12日披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-044深圳兆日科技股份有限公司
关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，详见公司于2018年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司在兴业银行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
开户银行：兴业银行深圳分行营业部
账户名称：深圳兆日科技股份有限公司
账号： 337010100101386005
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-075债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
关于调整 2015年度非公开发行方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 15日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于 2015年度非公开发行 A股股票的相关事项。
鉴于近期国内证券市场环境发生了较大变化，为推进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经过慎重考虑和研究，公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整。
2015年 10月 19日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司 2015年非公开发行股票预案的议案》等议案，相关公告已于 2015年 10月 20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。涉及本次非公开发行方案调整的内容如下：
一、定价方式及发行价格的调整
1、原方案
本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第三十二次会议决议公告日（2015年 8月 18日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即 35.71元/股。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
2、调整后的方案
本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日（2015年 10月 20日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即 20.86元/股。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
二、发行数量的调整
1、原方案
本次非公开发行的股票数量不超过 3,600万股。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
2、调整后的方案
本次非公开发行的股票数量不超过 6,050万股。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
三、独立董事意见
公司独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立
意见，认为：
“1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的组织召开程序合法、合规。
2、根据证券市场环境发生的变化，公司董事会决定对公司非公开发行定价基准日、股票价格、数量等内容以及发行方案进行调整。
本次调整有利于非公开发行股票方案的实施和筹措公司项目建设资金，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益。我们同意对本次非公开发行股票方案的调整。”
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 10月 20日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-073
唐山冀东水泥股份有限公司
关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月29日、2018年2月8日在指定信息披露媒体披露了《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称“预案”）、《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。
此后，公司根据深圳证券交易所问询、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）反馈以及经营者集中反垄断审查的进展和财务报告的更新情况，对预案、报告书进行了相应的修订、补充和更新，并于2018年1月11日披露了修订后的预案，分别于2018年4月19日、2018年5月18日披露了修订后的报告书。
2018年5月31日，公司收到中国证监会于2018年5月29日出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2018]887号）。根据本次交易的实际进展情况，公司在2018年5月18日披露的报告书的基础上，对报告书修订如下：
一、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，在报告书之本次交易的决策程序和批准情况等处补充披露了上述核准情况，并删除了与审核相关的风险提示。
二、在重组报告书“第四节交易标的”之“四、主要资产的权属状况、对外担保情况”之“（三）经营资质情况”中更新了承德金隅水泥有限责任公司完成续期的《河北省危险废物经营许可证》情况。
公司发布的信息以在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会