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上海市锦天城律师事务所
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州星帅尔电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年10月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议
上海市锦天城律师事务所 法律意见书事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2019年 10月24日在公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）如期召开。网络投票通过交易系统于2019年10月24日上午9点半至11点半，下午13点至15点期间进行；
互联网投票系统于 2019年 10月 23日下午 15点至 2019年 10月 24日下午 15点期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18人，代表有表决权股份69,392,643股，所持有表决权股份数占公司股份总数的59.2249%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 17名，代表有表决权的股份 69,386,943股，占公司股份总数的59.2200%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表有表决权股份5,700股，占公司股份总数的
0.0049%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：
同意：69,386,943股，占有效表决股份总数的99.9918%；
反对： 5,700股，占有效表决股份总数的0.0082%；
弃权: 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
顾功耘
曹丽慧
天壕环境股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关材料，对本次会计估计变更事项，经讨论后发表了独立意见如下：
本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定及公司自身实际情况，不会对公司前期已披露的财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计估计变更事项。
天壕环境股份有限公司独立董事：符国群、顾纯、曾涛
东兴证券股份有限公司
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对嘉欣丝绸填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查情况如下：一、嘉欣丝绸内部控制规则落实情况
嘉欣丝绸结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关内部控制的规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
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|-|
|保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会|
|的相关会议资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各|
|项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其|
|他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计部等部门进行沟通|
|等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保|
|荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证|
|券交易所股票上市规则》等有关规定，对嘉欣丝绸出具的《内部控制规则落实自|
|查表》进行了逐项核查。|
|经核查，保荐机构认为：嘉欣丝绸已按照相关规定完成了公司内部控制规则|
|的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；嘉欣丝绸填写的《内部控|
|制规则落实自查表》真实、准确、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
毛豪列 钟朗
东兴证券股份有限公司2019年3月20日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-056露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年4月14日以电子邮件形式通知全体董事，2017年4月21日上午10:30
在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-135号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第四十四次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知于2017年11月30日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年12月7日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外担保的议案》
江苏千年珠宝有限公司及其子公司南京千年翠钻珠宝有限公司向南京银行股份有限公司珠江支行分别申请的各1,000万元贷款将到期并已足额归还，江苏千年及其子公司千年翠钻拟重新向南京银行股份有限公司珠江支行再各申请1,000万元贷款，公司同意为其继续提供担保，担保期限一年，由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提供反担保（个人信用担保）。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于对外担保的公告》、《独立董事关于对外担保相关事项的独立意见》详细内容请参见2017年12月8日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
二、审议通过《关于拟参与认购投资基金份额的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于拟参与认购投资基金份额的公告》详细内容请参见 2017年 12月 8日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-019北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度利润分配方案已获2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2014年5月7日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会审议通过2013年度利润分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派实施方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月16日，除权除息日为：2014年5月19日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2014年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月19
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金股利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|40*****090|牛俊杰|
|2|40*****089|王铁|
|3|08*****959|青岛前进科技投资有限公司|
|4|40*****077|李丰|
|5|40*****080|尉剑刚|
|6|40*****087|张诺愚|
|7|40*****894|董琨|
|8|40*****576|郭琳红|
|9|40*****083|王聪|
|10|00*****461|何伟|
|11|00*****299|高松|
|12|01*****497|朱江滨|
|13|01*****378|刘春杰|

五、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层
咨询联系人：腾云
咨询电话：010-62970877 传真电话：010-62962298
六、备查文件
1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年五月十二日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—93獐子岛集团股份有限公司
关于开展 2015年秋季底播虾夷扇贝抽测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 3日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于进一步提升海洋牧场透明度的举措》。公司决定开放春季（4-5月）、秋季（9-10月）底播虾夷扇贝抽测过程，增加底播虾夷扇贝存量的外部调研。具体内容详见公司于2014年12月5日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014—110）。
公司已于 2015年 5月 15日—27日完成了春季底播虾夷扇贝抽测活动。详情请见2015年5月9日及2015年6月2日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2015—35、2015—38）。
为继续积极落实对于资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，公司制定2015年秋季底播虾夷扇贝抽测方案，具体如下：
一、抽测时间：自 2015年 9月 29日开始，预计 2015年 10月 19日结束。
具体时间将随海上作业天气等因素进行微调，调整时间以实际作业过程中的记录时间为准。
二、参加抽测人员：公司海洋生物研发中心人员9人（包括科研19号船员）、随船投资者代表 3人（其他投资者可另船参观）、外部海洋专家、长海县电视台记者。
三、抽测方式：采用科研 19号船，以视频计量数量、以采集器采集扇贝测量规格的方式进行。
四、抽测点位：本次秋季底播虾夷扇贝抽测涉及2012年—2014年底播虾夷
扇贝预估到12月末未采捕海域面积约124万亩，计划调查点位60个。
五、投资者代表参与报名方式
1、登记地点：大连市中山区港兴路 6号万达中心写字楼 28层投资证券部；
2、登记时间：2015年9月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至 2015年 9月 25日收市时的持股证明等办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；
（4）按照股东登记时间顺序，取前 3名股东作为本次公司秋季底播虾夷扇贝抽测活动的随船的投资者代表。
六、其他事项
1、报名联系人：张霖、王珊
联系电话：0411-39016968
传真：0411-39989999
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层
邮编：116001
2、参与抽测活动的股东食宿及交通费自理。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年9月22日
山东共达电声股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开了7次董事会会议，本人出席现场会议4次，以通讯方式参加会议3次,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年公司共召开了4次股东大会，本人出席了3次。
二、发表独立意见情况
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|会 议 日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2017年2月28日|第三届董事会第十六次会议|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 并撤回申请文件的议案|同意|
|||关于2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2017年3月 6|第三届董事会第十七|关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|

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|日|次会议|关于续聘2017年度审计机构的独立意见|同意|
|||对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2017年8月23日|第三届董事会第十九次会议|关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于公司2017年度日常关联交易预计的议案|同意|
|2017年9月14日|第三届董事会第二十次会议|关于公司2017年度日常关联交易预计的议案|同意|
|||关于提名选举公司独立董事的议案|同意|
|2017年9月 30日|第三届董事会第二十一会议|关于公司向关联方及第三方借款的议案|同意|

三、公司现场办公情况
2017年度本人通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话通讯等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、兼任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，2017年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、其他事项
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事
张宏
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－147深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于续聘2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2014年的审计工作。
瑞华事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华事务所在担任公司 2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任瑞华事务所为公司2015年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了明确、同意的独立意见，具体内容详见2015年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于有关事项发表的独立意见》。
2015年10月11日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-330深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八|
|次会议通知于 2019 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 12 月 12|
|日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3 人。|
|本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨|
|论后，一致通过如下决议：|

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司的借款事项提供担保的议案》
公司参股公司广西融桂怡亚通供应链有限公司（以下简称“广西融桂怡亚通”）拟向其大股东广西荣桂物流集团有限公司（以下简称“广西荣桂集团”）申请不超过人民币5亿元的借款，由公司为广西融桂怡亚通的该笔借款事项向广西荣桂集团提供最高不超过34%的同比例担保（即最高担保金额为人民币 1.7亿元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 2019年12月 12日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-048河南神火煤电股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致；
2、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
3、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2018年年度权益分派方案已获于 2019年 5月 17日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2019年 5月 18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,900,500,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.135元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 8日，除权除息日为： 2019年 7月 9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****514|商丘市普天工贸有限公司|
|2|08*****521|河南惠众投资有限公司|
|3|08*****137|商丘东方投资股份有限公司|
|4|08*****519|商丘新创投资股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 26日至登记日： 2019年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由
我公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询地址：河南省永城市东城区光明路
2、咨询部门：河南神火煤电股份有限公司董事会办公室
3、咨询联系人：李元勋肖雷
4、咨询电话：0370-5982722 5982466
5、传真电话：0370-5180086
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 7月 3日
克明面业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事宜的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核了公司第五届董事会第二次会议审议的《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》的相关材料，现就上述议案的相关事项发表以下独立意见：
1、公司本次回购部分社会公众股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份的实施，有利于稳定投资者的投资预期，维护广大投资者长远利益。
3、本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13元/股，本次回购股份的资金中，公司自有资金的比例不低于20%，其余资金来源于银行贷款等其他合法资金，本次回购股份资金总额上限占公司总资产、净资产及流动资产的比重较小，不会对公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司上市地位，公司本次回购股份方案合理、可行。
5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，公司本次股份回购方案合法、合规，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：舒畅、谭宇红、毛海英、于扬利
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-032广东省高速公路发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东广东省交通集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项，公司股票（股票简称：粤高速A、粤高速B，股票代码：000429、200429）已于 2015年 4月 8日起停牌。
经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：粤高速A、粤高速B，股票代码：000429、200429）称、代码）自 2015年 4月 22日起继续停牌。
截止本公告日，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作，独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构正收集整理相关尽职调查资料并起草专项报告，公司正有序推进发行股份购买资产事宜。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-052天水华天科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2411号）核准，天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股（A股）122,624,152股，每股发行价格为16.31元，募集资金总额为1,999,999,919.12元，扣除发行费用26,242,624.15元后的实际募集资金净额为1,973,757,294.97元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]62020008号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司及全资子公司华天科技（西安）有限公司、控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司分别在中国银行股份有限公司天水分行、中国民生银行股份有限公司西安分行文景路支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行开设募集资金专项账户。2015年11月27日，公司及子公司华天科技（西安）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司（以下统称“甲方”）和瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“丙方”）与各募集资金专项账户开设银行（以下统称“乙方”）分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。协议的主要条款内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方“集成电路高密度封装扩大规模”项目、“补充流动资金”项目、“智能移动终端集成电路封装产业化”项目、“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高募集资金存款收益，甲方可以办理定期存单的方式存放募集资金。甲
方承诺定期存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈万里、尤晋华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。如因此给甲方或丙方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十八日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-003
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十二次（临时）会议的通知于2015年1月24日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2015年1月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
因13名激励对象完成了公司股权激励计划第三个行权期共676万份的股票期权行权登记工作，公司总股本由43,838.60万股增至44,514.60万股。根据2011年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将注册资本从43,838.60万元增加到44,514.60万元，并对《公司章程》的相应条款进行修改，及时办理相关工商变更手续等事宜。《公司章程》具体条款修改对照附后；修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2015年1月29日
附件：
《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照
（修改部分用楷体加黑标示）
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|项目|原条款内容|修改后的条款内容|
|第五条|公司注册资本为人民币43838.60万元。|公司注册资本为人民币44,514.60万元。|
|第十四条|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为43838.60万股，公司的股本结构为普通股43838.60万股，没有其他种类股。|公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为44,514.60 万股，公司的股本结构为普通股44,514.60 万股，没有其他种类股。|
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-076广东安居宝数码科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
为满足公司日常运营需要,公司拟向上海浦东发展银行环市东支行申请综合授信额度 12,000万元,期限 1年。其中 3,000万元为信用融资授信,9,000万元为固定资产融资授信。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
授信额度主要用于包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
上述授信事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年12月 1日
中核苏阀科技实业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-023中核苏阀科技实业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|中核科技|股票代码||000777|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|袁德钢||陈维||
|电话|（0512）66672245||（0512）66672245||
|传真|（0512）67526983||（0512）67526983||
|电子信箱|yuandg@chinasufa.com||chenw@chinasufa.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|521,452,357.72|537,265,271.51|-2.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|34,956,847.77|36,286,775.07|-3.67%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,162,683.34|32,073,028.34|-15.31%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-54,856,124.91|-69,188,527.04|-20.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.0912|0.0946|-3.59%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0912|0.0946|-3.59%|
|加权平均净资产收益率|3.21%|3.49%|-0.28%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,815,754,369.12|1,822,071,103.77|-0.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,088,688,667.44|1,072,902,699.29|1.47%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|99,608|
|前10名普通股股东持股情况||

中核苏阀科技实业股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|中国核工业集团公司苏州阀门厂|国有法人|17.92%|68,715,360|0|||
|中国核工业集团公司|国家|9.33%|35,753,819|0|||
|中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.52%|1,999,912|0|||
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金|其他|0.46%|1,760,952|0|||
|黄浩|境内自然人|0.37%|1,412,520|0|||
|招商证券股份有限公司－安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金|其他|0.34%|1,308,670|0|||
|中国农业银行股份有限公司－中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金|其他|0.31%|1,170,208|0|||
|张庆典|境内自然人|0.28%|1,081,100|0|||
|隋大伟|境内自然人|0.26%|992,300|0|||
|林瀚|境内自然人|0.25%|966,538|0|||
|||公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的|||||
|上述股东关联关系或一致行动||实际控制人；中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂、与上述其他流通股|||||
|的说明||股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一|||||
|||致行动人；上述前10位流通股其他股东之间关系不详。|||||
|||截至本报告期末，自然人股东黄浩、张庆典、隋大伟、林翰通过投资者信用账户分别持有|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||公司股票1,412,520股、1,081,100股、992,300股和966,538股，未通过普通证券账户持有|||||
|明（如有）|||||||
|||公司股份。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
中核苏阀科技实业股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司主营业务为工业用阀门的设计研发、产品制造和销售经营。长期以来，公司的经营业绩和综合实力，包括经营规模、科技研发能力、产品制造水平、质量保证等，均始终处于国内领先地位。公司拥有的“H”、“SUFA”阀门产品商标，为国内阀门行业中最具声誉的品牌，具有较大的市场影响和竞争优势。公司阀门产品广泛应用于石油、天然气、化工、冶金、医药、电力、造船，以及核能建设等行业的工程项目与市场领域。
2015年上半年，国内经济下行压力较大，阀门市场竞争更加激烈。公司积极应对企业外部经济环境出现的不确定变化因素，按照公司发展战略规划与部署，审视度势，慎重决策，克服困难，努力经营。进一步加大市场营销开发力度，面向高端关键阀门的市场需求，努力承接订单，扩大经营业务规模；进一步加大技术研发创新力度，优化产品结构，提升公司产品附加值和市场核心竞争能力；进一步加强生产组织管理，推行产品制造全流程跟踪考核，努力提高生产效率。
报告期内，公司实现营业收入52,145.24万元，比上年同期53,726.53万元，减少2.94%；实现营业利润2,637.38万元，比上年同期3,331.11万元，下降20.83%；归属于上市公司母公司股东的净利润为3,495.68万元，比上年同期3,628.68万元，下降3.67%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2016-047
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年9月26日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2016年9月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟现金出资16,000万元购买泉州新叶贸易有限公司持有的福建大方睡眠科技股份有限公司51%的股权。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行并购贷款的议案》。为了购买福建大方睡眠科技股份有限公司51%的股权，公司拟向银行申请不超过9,600万元的并购贷款，使用期限五年。并购贷款的发放根据《股权转让协议》对于支付方式的约定，按4：3:3的比例分三期发放，其中首期贷款发放额度为3,840万元。同时授权公司董事长姜天武先生在上述贷款额度内签署相关文件。此事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-51
徐州科融环境资源股份有限公司
关于收到独立董事辞职报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事刘景伟先生、容伟先生书面辞职报告。刘景伟先生、容伟先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务；
辞去前述职务后，不在公司担任任何职务。
刘景伟先生、容伟先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》的相关规定，辞职报告在新的独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，刘景伟先生、容伟先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司对刘景伟先生、容伟先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）092号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司与上海国创医药有限公司发生日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、公司子公司上海泰格医药科技有限公司（以下简称“公司”或“上海泰格”）与关联方上海国创医药有限公司（以下简称“上海国创”）于近期签署《框架服务协议》，上海国创委托公司子公司上海泰格为其开发的产品，及经申办方授权并代理开发的代理商产品进行临床试验；为其医药产品研发提供专业服务和解决方案，上述服务将通过独立工作订单的方式，为其独立的项目提供服务。
2、公司实际控制人之一、董事长叶小平先生担任上海国创监事，故本次交易构成关联交易。
3、公司于2016年8月25日召开第二届董事会第三十四次会议，以6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司与上海国创医药有限公司发生日常关联交易的议案》，其中，关联董事叶小平先生回避表决，一致行动人曹晓春女士亦回避表决。公司监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，保荐机构对公司与关联方上海国创医药有限公司发生日常关联交易事项无异议。
4、此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：上海国创医药有限公司
注册地址：上海市徐汇区枫林路380号2层201-203室
法定代表人：李欣
注册资本：560万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
主营业务：中成药、化学药制剂、抗生素、化学原料药、与医药有关的日用品、化妆品、机械设备（除特种设备）、五金产品、仪器仪表及电子产品、化学试剂（除危险品、兽用、医用等生物试剂）、生化试剂（除危险品、兽用、医用等生物试剂）、医疗用品及器材、文化、体育用品（以上除图书、报刊、音像制品和电子出版物）及器材的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口，并提供相关配套服务，医疗器械经营，市场营销策划咨询，医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，医疗器械及配套工具的租赁业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东构成情况
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|股东名称|出资金额|出资比例|
|COLAND PHARMACEUTICAL CO., LTD.|560万美元|100%|

2、2015年度上海国创总资产36,879万元、净资产31,849万元、主营业务收入31,118万元、净利润4,824万元。（以上数据已经审计）
3、关联关系说明
公司实际控制人之一、董事长叶小平担任上海国创监事，故本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价依据系参考市场价格确定。
四、交易协议的主要内容
1、交易金额：根据框架服务协议约定，双方同意就协议约定的10个项目开展合作，合同金额共计人民币3,040万，上海国创将根据每个工作订单的规定向公司支付服务费和过手费。
2、本协议从双方签署日开始实行，并从签署之日起5年内有效，协议允许双方在本协议有效期内通过签署多个工作订单来执行多个项目，无需重新磋商包含在本协议中的基本条款和条件。上海国创与公司及其附属公司可将本协议作为载体在更大的服务范围内有效地订立协议。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易系公司正常业务往来，且公司严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，有利于保证公司的正常生产经营。不存在损害公司和股东权益的情形，也不存在利益侵占或利益输送行为。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日，公司与上海国创未发生除本公告交易以外其他应披露的关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为本次关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经
营。且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意本次关联交易事项。
八、保荐机构对本次关联交易发表的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：本次关联交易是泰格医药生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本保荐机构对泰格医药本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第二十六次会议决议》；
3、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
5、《东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司与上海国创医药有限公司发生日常关联交易的核查意见》。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-063无锡和晶科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 22日开市起停牌（详见公司于 2015年 4月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-029号公告）；2015年 4月 28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 28日开市起继续停牌（详见公司于 2015年 4月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-036号公告）。2015年 5月 15日、6月 16日，公司先后发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，持续停牌时间预计最迟不超过 2015年 7月22日（详见公司先后于2015年5月15日、6月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的2015-042号、2015-052号公告）。
公司股票停牌期间，公司已按照相关规定于 2015年 5月 6日、5月 13日、 5月 15日、5月 22日、5月 29日、6月 5日、6月 12日、6月 16日、6月 23日、6月30日、7月7日先后发布了《重大资产重组事项进展公告》。
目前，公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要内容已基本达成一致，公司与交易对方及公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在全力推进此次重大资产重组事项的相关工作，论证此次重大资产重组预案，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年7月14日