Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600421 证券简称：*ST仰帆 公告编号：2019-027
湖北仰帆控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
●经公司核实，并向控股股东及其一致行动人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年5月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司核实，公司控股股东及其一致行动人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司于2019年4月26日披露了《关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-019），公司股票于2019年4月29日起被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项规定，若公司出现 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（三）项规定，若公司出现 2019年度经审计的营业收入继续低于1000万元，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2019年5月18日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-126熊猫金控股份有限公司
关于召开 2015年第九次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年12月30日
股权登记日：2015年12月23日
会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
是否提供网络投票：是
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第九次临时股东大会的通知》等相关文件，定于 2015年 12月 30日召开公司 2015年第九次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2015年第九次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月30日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月30日
至2015年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案|√|
|2|关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案|√|
|3|关于北京市熊猫金融信息服务有限公司借款的议案|√|
|4|关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的议案|√|
|5|关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2015年 12月 15日刊登于《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2015/12/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2015年12月29日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一五年十二月二十五日
附件：
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 12月30日召开的贵公司2015年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案||||
|2|关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案||||
|3|关于北京市熊猫金融信息服务有限公司借款的议案||||
|4|关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的议案||||
|5|关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-064号内蒙古君正能源化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形；
经公司自查，并征询本公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月 2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒广大投资者注意，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会
2015年7月7日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-027内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 14日，公司董事会收到 Terex Equipment Limited委派的两名董事 Paul Douglas先生、詹旭先生的辞职报告，请求辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告
自送达董事会之日生效。
公司董事会对 Paul Douglas先生、詹旭先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
征求意见函
尊敬的各位独立董事：
双良节能系统股份有限公司（以下简称公司）及其控股子公司江苏利士德化工有限公司（以下简称利士德公司）分别与北京中创融资租赁有限公司、江苏双良科技有限公司热电分公司以及江阴国际大酒店有限公司签署2015年至2017年《供货协议》/《服务协议》。
本次协议交易金额的定价原则是:本协议交易金额的定价原则是:由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
根据交易所《股票上市规则》的要求，本次协议的签署构成重大关联交易，需征的独立董事的事前认可方可实施。故特此征求各位独立董事意见，如无异议，请签署相关独立董事意见书。
独立董事：李永盛、孙玉麟、柯美兰
双良节能系统股份有限公司二○一五年三月十九日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-062浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于 2019年半年度报告及摘要更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日披露了《三维股份 2019年半年度报告》、《三维股份 2019年半年度报告摘要》，由于工作人员疏忽，上述文件中涉及基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的数据有误，现更正如下：
一、《三维股份2019年半年度报告》中的相关更正
1、“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”
更正前：
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.24|0.34|-29.41|
|稀释每股收益（元／股）|0.24|0.34|-29.41|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.24|0.33|-27.27|
|加权平均净资产收益率（%）|4.25|3.08|增加1.17个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.19|3|增加1.19个百分点|

更正后：
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|-|-|-|-|
|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.37|0.24|54.17|
|稀释每股收益（元／股）|0.37|0.24|54.17|

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.36|0.24|50.00|
|加权平均净资产收益率（%）|4.25|3.08|增加1.17个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.19|3|增加1.19个百分点|

2、“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）”
更正前：
“实施送转股方案后，按新股本总额 304,418,146股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.27元。”
更正后：
“实施送转股方案后，按摊薄后计算的2018年度每股收益为0.46元/股， 2018年半年度每股收益为 0.24元/股。”
3、“第十节财务报告”之“二财务报表”之“合并利润表”
更正前：
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|-|-|-|
|八、每股收益|2019 年半年度|2018年半年度|
|（一）基本每股收益（元/股）|0.24|0.34|
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.24|0.34|

更正后：
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|-|-|-|
|八、每股收益|2019 年半年度|2018年半年度|
|（一）基本每股收益（元/股）|0.37|0.24|
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.37|0.24|

3、“第十节财务报告”之“二财务报表”之“母公司利润表”
更正前：
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|-|-|-|
|七、每股收益|2019 年半年度|2018年半年度|
|（一）基本每股收益（元/股）|0.19|0.34|
|（二）稀释每股收益（元/|0.19|0.34|

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|-|
|股）|

更正后：
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|七、每股收益|2019 年半年度|2018年半年度|
|（一）基本每股收益（元/股）|0.29|0.24|
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.29|0.24|

4、“第十节财务报告”之“二财务报表”之“十八、补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”
更正前：
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.25|0.24|0.24|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.19|0.24|0.24|

更正后：
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.25|0.37|0.37|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.19|0.36|0.36|

二、《三维股份2019年半年度报告摘要》中的相关更正
1、“二公司基本情况”之“2.2公司主要财务数据”
更正前：
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||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|（一）基本每股收益（元/股）|0.24|0.34|-29.41|
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.24|0.34|-29.41|

更正后：
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|-|-|-|
|本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|（一）基本每股收益（元/股）|0.37|0.24|54.17|
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.37|0.24|54.17|

除上述更正外，公司 2019年半年度报告及摘要其他内容均未发生变化，本次更正不会对公司 2019年半年度的财务状况和经营业绩造成影响。更正后的2019年半年度报告及摘要将同日刊登于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。
对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年八月十七日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2016-040
上海华鑫股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因持有上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“华鑫股份”）控股股东华鑫置业（集团）有限公司100%股权的上海仪电（集团）有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 8月 25日起停牌，公司于2016年8月25日、2016年9月1日发布了《华鑫股份重大事项停牌公告》（临2016-028号）、《华鑫股份重大事项进展暨继续停牌公告》（临 2016-031号）。经与有关方论证和商讨，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年8月25日起连续停牌，公司于2016年9月8日发布了《华鑫股份重大资产重组停牌公告》（临2016-032号）。2016年9月 24日，公司发布了《华鑫股份重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临 2016-036号），经公司申请，公司股票自 2016年 9月 25日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《华鑫股份重大资产重组进展公告》。
经初步论证，公司本次重大资产重组的初步方案为置出公司部分资产及负债，注入华鑫证券有限责任公司股权，交易对方范围初步确定为华鑫证券有限责任公司股东以及配套募集资金的认购方，其中，配套募集资金的认购方尚未确定，本次交易将构成关联交易；交易方式初步方案拟为资产置换及发行股份购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
截至本公告日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证商讨中，各中介机构正在积极有序地推进各项尽职调查及审计评估等基础工作，本次重组的具体方案细节及标的资产范围尚在进一步细化和多方论证中。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海华鑫股份有限公司2016年10月17日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—26
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|2014 年度第一期中期票据发行结果公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年6月28日召开的七届十一次董事会以及2013年7月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了关于申请发行中期票据的议案。
2013年 12月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN375号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。2014年 3月 5日，交易商协会审核通过公司延期发行备案申请。
公司2014年度第一期中期票据已于2014年3月17日发行完毕，相关发行情况如下：
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|中期票据名称|湖北兴发化工集团股份有限公司2014年度第一期中期票据|中期票据简称|14兴发MTN001|
|中期票据代码|101451002|中期票据期限|5年|
|起息日|2014年 3月18日|兑付日|2019年3月18日|
|实际发行总额|3 亿元|计划发行总额|3亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|8.20%|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|招商银行股份有限公司|||

具体发行情况详见公司在中国货币网 www.chinamoney.com.cn
和上海清算所 www.shclearing.com上刊登的公告。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一四年三月十八日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-058
宏昌电子材料股份有限公司
2015年中期资本公积转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股转增比例：每10股转增5股，即每股转增0.5股
●股权登记日：2015年12月22日
●除权日：2015年12月23日
●新增无限售条件流通股份上市日：2015年12月24日
一、通过本次资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期
宏昌电子材料股份有限公司 2015年中期资本公积转增股本方案已经公司2015年11月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
相关公告内容已于 2015年 11月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登。
二、资本公积转增股本方案
1、发放年度：2015年半年度
2、发放范围：截止2015年12月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、转增方案：本次资本公积转增股本以公司总股本 4亿股为基数，以资本
公积向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 2亿股，公司 2015年中期资本公积转增股本方案实施完成后，公司总股本由4亿股增至6亿股。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年12月22日
2、除权日：2015年12月23日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年12月24日
四、转增对象
截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、资本公积转增股本实施办法
本次资本公积转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每 10股转增 5股的转增比例直接记入股东账户。
每位股东按分派股份比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序并向股东依次派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派送)，直至实际分派股份总数与本次分派股份总数一致。
六、股本变动结构表
按变动前股本、本次送红股、本次转增股本、变动后股本等项目列示。
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|单位;股||本次变动前|变动数（转增）|本次变动后|
|无限售条件的流通股份|A股|400,000,000|200,000,000|600,000,000|
|股份总额||400,000,000|200,000,000|600,000,000|

七、实施资本公积转增股本方案后的每股收益
公司本次以资本公积转增股本方案实施完毕后，按新股本总数6亿股摊薄计
算的2015年半年度基本每股收益为0.05元。
八、咨询办法
1、部门：公司董事会办公室
2、电话：020－82266156
3、传真：020－82266645
4、地址：广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二
九、备查文件
公司 2015年度第一次临时股东大会决议及公告。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-035
诺力智能装备股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划
回购价格和授予总量调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2018年 7月 18日召开，会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》，根据《诺力智能装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2017年第三次临时股东大会授权，董事会对第一期限制性股票激励计划的回购价格和授予总量进行了调整。
现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年6月23日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2017年 6月 26日起至 7月 5日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年7月5日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。
2017年 7月 12日披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年7月17日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四会议，审议通过《关于调整公司<第一期限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017年 7月 17日作为激励计划的授予日，向符合条件的 154名激励对象授予 557万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
公司于 2017年 8月 8日完成了第一期限制性股票激励计划的授予登记工作，并在上海证券交易所披露《诺力股份第一期限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》。
由于一名激励对象因个人原因未能按时向资金账户足额汇缴认购款，自愿放弃认购其获授的全部限制性股票，根据公司本次激励计划有关规定，需对激励计划中的授予数量和激励对象名单进行相应调整，授予数量由 557万股调整为 556.50万股，授予人数由 154人调整为153人。
5、2018年7月18日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议
通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于第一期限制性股
票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对回购注销事项及第一次解除限售事项进行了核查。浙江天册律师事务所出具
了《浙江天册律师事务所关于诺力智能装备股份有限公司调整限制性股票授予数量、回购
价格、回购注销部分已授予限制性股票以及第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁
事宜之法律意见书》。
二、限制性股票回购价格和授予总量调整的情况说明
经2018年4月25日公司第六届董事会第八次会议审议并提交2018年5月17日公司2017年度股东大会审议通过，2017年度利润分配及转增股本方案为：公司以2017年度利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 191,402,539股为基数，每股派发现金红利 0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40股。公司 2017年度权益分派股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日。
根据《激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。
派息时调整方法如下：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
0
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时调整方法如下：
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份 0
拆细的比率；P为调整后的授予价格。
根据上述公式，限制性股票的回购价格应调整为：
P＝（P-V）/（1＋n）=（12.97-0.50）/（1+0.40）=8.9071元/股
0
2、限制性股票授予总量调整的情况说明
根据《激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金
转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，公司应当按照调整后的
数量对激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票及基于此部分获得的其他诺力股份股票
进行回购。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限
制性股票数量。
根据上述公式，限制性股票的授予总量应调整为：
Q＝Q×（1＋n）=5,565,000×（1+0.40）=7,791,000股
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此
次对限制性股票回购价格和授予总量进行调整。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次调整限制性股票激励计划回购价格和授予总量的事项，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2017年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对限制性股票回购价格和授予总量的调整。
六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，公司本次调整限制性股票授予数量、回购价格、回购注销部分已授
予限制性股票以及第一个解锁期解锁事宜均已履行了现阶段必要的决策程序，符合《公
司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励
计划（草案）》等的相关规定；本次回购的相关事宜尚需经公司股东大会审议通过；公
司尚需就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定
程序，以及就本次解锁事宜向证券交易所和证券登记结算机构办理限制性股票解除限售
手续。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
公司调整限制性股票授予数量、回购价格、回购注销部分已授予限制性股票以及第一期
限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜之法律意见书》。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-036广誉远中药股份有限公司
关于股东所持股权解除冻结的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月14日，广东省深圳市中级人民法院根据已经发生效力的（2015）深中法执恢字第139号《执行裁定书》，依法解除了公司股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）所持公司54,048,265股限售流通股股份的司法冻结。
东盛集团目前为公司第一大股东，持有公司股份总数为54,048,265股，占公司总股本的22.17%。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
上海丰华（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议文件
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－15
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|-|
|上海丰华（集团）股份有限公司|
|第八届监事会第七次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第七次会议于 2019年 4月 12日以电子邮件的方式发出通知，2019年 4月 25日在重庆渝州宾馆会议室召开。会议应到监事 3人，参加会议和委托出席的监事 3人，监事王涛女士因短期境外访学授权委托监事会主席徐建国女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式一致通过了以下议案：
1、2018年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
2、公司2018年年度报告及其摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
监事会在审核公司2018年年度报告后认为：
（1）公司 2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司 2018年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
4、监事会对会计师事务所出具的 2018年度审计报表发表保留意见涉及的
上海丰华（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议文件
相关事项的专项说明。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
监事会认为：公司董事会对于审计机构出具保留意见审计报告所涉及相关事项的专项说明符合公司实际情况，监事会同意对董事会就审计机构出具保留意见审计报告所涉及事项的专项说明。
监事会要求董事会和管理层就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效减少或化解保留意见审计报告所涉及事项风险，以及控股股东对归还欠款的承诺履行情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的权益。
5、关于公司会计政策变更
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定进行对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
6、公司 2019年第一季度报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
根据《证券法》第六十八条的规定和《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在审核公司 2019年第一季度报告后认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司监事会2019年4月26日
上海柏楚电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则上海柏楚电子科技股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章 总则
第一条为进一步规范上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》（以下简称“本实施细则”）。
第二条公司股东大会就选举两名或两名以上董事或监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，股东大会就选举两名或两名以上董事或监事进行表决时应当采用累积投票制。
第三条本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。
第四条本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，所称的“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章 董事、监事候选人的提名
上海柏楚电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则的董事、监事任职资格和任职条件。
第六条董事、由股东代表出任的监事提名的方式和程序为：
（一）董事会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可以向公司董事会提名董事候选人，或向公司监事会提名由股东代表出任的监事候选人；
（二）公司董事会、监事会、持有或者合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可以提名独立董事候选人。
第七条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。被提名人应在公司股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人资料，并承诺其拟被公司公开披露的本人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、监事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第八条董事、监事被提名人应向公司董事会、监事会提交真实、完整的个人详细资料，包括但不限于姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形。独立董事被提名人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第九条董事被提名人由董事会进行资格审查，监事被提名人由监事会进行资格审查。
经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会、监事会不提交股东大会选举，应当在该次股东大会上进行解释和说明。当全部提案所提合资格候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第三章 累积投票制的投票原则
上海柏楚电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则第十一条累积投票制的票数按照如下方法确定：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
（二）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选董事或监事人数重新计算股东累积表决票数；
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式：
（一）选举独立董事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
（二）选举非独立董事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。
第十三条累积投票制的投票方式如下：
（一）股东投票时，必须在选票中注明其所持公司的股份总数，并在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。
投票时只投同意票，不投反对票和弃权票；所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事或监事候选人；
（二）每位股东所投票的候选董事或监事人数不能超过股东大会应选董事或监事人数，所投的票数总和不能超过股东拥有的累积表决票数，否则，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
（三）如股东所投出的投票权数等于或小于其实际拥有的累积表决票数时，该选票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
上海柏楚电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则第四章 董事、监事的当选原则
第十四条股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第十五条董事或监事候选人以其得票总数由高至低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十六条若当选董事或监事人数少于应选董事或监事人数，但已当选董事或监事人数等于或超过《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事人数，且不足公司章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第十七条若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第五章 附则
第十八条本实施细则所称“以上”含本数，“超过”、“小于”、“少于”不含本数第十九条本实施细则相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。
第二十条本实施细则自股东大会审议通过之日起生效并开始实施，修改时亦同。
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2014－002成都前锋电子股份有限公司
关于在成都购买办公用房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用自有资金购买成都蜀都中心（二期）1号楼 3单元 16层的1601、1602、1603、1604、1605、1606六套房产，建筑面积 1431.37平方米，每平方米均价 9,820元，总价款 14,056,053.40元。
●公司于2014年1月17日召开第七届董事会第十六次会议对本次购买房产进行了认真审议，公司七名董事参加了表决并一致通过。公司三名独立董事均投赞成票，并就此分别发表了独立董事意见。
●本次交易不属于关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次购买房产无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
购买方:成都前锋电子股份有限公司
出售方：成都蜀都银泰置业有限责任公司
交易情况：公司使用自有资金购买成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的蜀都中心（二期）1号楼 3单元 16层的1601、1602、1603、1604、1605、1606六套房产作为公司新的办公场地，建筑面积 1,431.37平方米，每平方米均价 9,820元，总价款 14,056,053.40元。
2、公司于 2014年 1月 17日召开第七届董事会第十六次会议对本次购买房产进行了认真审议，公司七名董事参加了表决并一致通过。公司三名独立董事均投赞成票，并就此分别发表了独立董事意见。
3、本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。
4、交易实施不存在重大法律障碍。
5、本次交易在《公司章程》规定的董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方当事人情况介绍
1、公司名称：成都蜀都银泰置业有限责任公司
2、成立日期：2008年 3月 26日
3、住所：成都高新区天府大道中段 1号-103幢 1楼 9号
4、法定代表人姓名：程高潮
5、注册资本（人民币）贰仟万元，实收资本（人民币）贰仟万元。
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：商品房开发、经营；工程准备、房屋装饰装修、物业管理。（以
上项目涉及许可的凭资质许可证从事经营）。
8、该公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：蜀都中心（二期）1号楼（新建写字楼）3单元 16层的1601、1602、1603、1604、1605、1606六套房产，本次交易标的将于 2014年 7月 1日前交房。
蜀都中心（二期）项目位于四川省成都市天府大道中段天府二街 138号，2012年 7月取得成都市成乡房产管理局颁发的商品房预售许可证（成房预售中心城区字第 9231号），用途为商业、办公。开发商：成都蜀都银泰置业有限责任公司。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
《关于在成都购买办公用房产的议案》经公司第七届董事会第十六次会议审议通过后，公司将与成都蜀都银泰置业有限责任公司签订《商品房买卖合同》。
本次购买房地产交易流程为:
1、双方先签订《“蜀都中心”商品房销售认购书》，公司同日向对方支付认购定金，每套房产 5万元总计 30万元；
2、在签订《“蜀都中心”商品房销售认购书》后 7个工作日内签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》，并付清全部购房款。
五、本次购买房产的目的和对公司的影响
本次购买房产将作为公司新的办公场地，有利于提高办公环境质量，不会对公司日常生产经营产生不利影响。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2014年1月17日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2017-045
吉林高速公路股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日13点00分
召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日
至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举股东监事的议案|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
根据公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司来函，推荐高晓兵先生为公司第二届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任
期届满时止。公告全文刊登于2017年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn（详见公司临2017-044号公告）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601518|吉林高速|2017/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、授权人股东账户卡登记。
（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和持股凭证。
（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2017年8月18日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过
电话与公司进行确认。
（四）传真及现场登记时间：2017年 8月 18日上午 9时至 11时，下午 13时至15时。
（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室
六、 其他事项
（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：刘辉、徐丽
（三）联系电话：（0431）84664798 84622188
（四）传真：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会 2017年8月4日附件1：授权委托书
 报备文件
吉林高速第二届董事会2017年第七次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月21日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举股东监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。