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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-029武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2018年4月26日（星期四）14：30；
（2）网络投票时间：2018年4月25日－26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 4月 25日15：00至2018年4月26日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年4月19日（星期四）
7、出席对象
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（1）截至2018年4月19日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补独立董事的议案》；
上述议案经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，具体内容详见2018年4月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表:
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增补独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年4月23日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；
3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
4、其他事项
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：邹堃、李珍
（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月26日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 25日下午3：00，结束时间为2018年4月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增补独立董事的议案》|√||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名)： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-028
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于中标漳州市东墩污水处理厂二期 PPP项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 04月 22日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过《关于参与漳州市东墩污水处理厂二期 PPP项目的议案》，并于 2019年 04月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于参与漳州市东墩污水处理厂二期 PPP项目的公告》（公告编号：
2019-025）。
根据福建省政府采购网（网址http://zfcg.czt.fujian.gov.cn）于 2019年 04月 28日发布的《漳州市东墩污水处理厂二期 PPP项目中标结果公告》，公司确定为漳州市东墩污水处理厂二期 PPP项目的中标社会资本方，公示期为 2019年 04月 28日至 2019年 05月 06日。
中标公示期结束后，项目实施机构漳州市住房和城乡建设局将与公司签订《投资合作协议》及与项目公司签订《特许经营协议》,公司将根据项目后续的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-014蓝思科技股份有限公司
关于子公司向实际控制人租赁办公场所的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易事项
为满足办公场地需要，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司蓝思国际（香港）有限公司（以下简称“蓝思国际”）拟以90,000元港币/月的价格，向公司实际控制人周群飞女士租用其名下位于香港观塘海滨道133号万兆丰中心7楼A室的办公室，租赁面积3,722平方呎（约合346平方米，单位面积租金约24元港币/月/平方呎），租期三年。
由于本次交易对手方为公司实际控制人，因此该事项构成关联交易。
（二）董事会审议情况和关联董事回避情况
本项交易已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过；公司董事长周群飞女士及副董事长郑俊龙先生作为本项交易的关联方，回避了对该事项的投票表决。
（三）其他说明
本项交易已取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意该项交易的独立意见。
根据《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本项议案还须提交公司股东大会审议。与该关联交易有
利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经过有关部门批准。
二、关联方情况
周群飞：公司实际控制人之一，任公司董事长兼总经理。目前通过蓝思科技（香港）有限公司和长沙群欣投资咨询股份有限公司间接持有公司股份177,599.70万股，占公司目前总股本的81.47%。
郑俊龙：公司实际控制人之一，周群飞女士的配偶，任公司副总董事长、副总经理。目前直接持有公司股份186万股，通过长沙群欣投资咨询股份有限公司间接持有公司股份23,52.294万股，合计占公司目前总股本的1.16%。
三、关联交易标的基本情况
蓝思国际向实际控人周群飞女士租用的办公场地，租赁面积3,722平方呎（约合 346平方米，单位面积租金约 24元港币/月/平方呎），地址位于香港观塘海滨道133号万兆丰中心7楼A室。
该处房屋为周群飞女士所有，不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或者仲裁事项的情形，且不存在查封、冻结等司法措施等情况。
四、定价政策及定价依据
本项交易参考了香港特别行政区房地产中介公开的租赁信息，租金价格经双方协商确定，定价公允，与办公楼所在地的租赁市场价格不存在明显差异。
五、关联交易的目的及对公司的影响
蓝思国际（香港）有限公司租用实际控制人所有的办公场所，符合该公司开展经营活动的实际需要，租金定价公允，与市场价格相比不存在明显差异，不存
在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
前述关联人自今年年初至本公告披露日不存在与公司发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们就公司《关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案》的相关文件资料进行了事前审阅，同意将议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
经审核，我们认为：本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》等规范性文件的要求和规定，符合开展经营活动的实际需要，不会对公司运营的独立性产生影响，租金定价公允，与市场价格相比不存在明显差异，不存在侵害全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意通过该事项。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
3、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2017年6月1日下午在苏州市相城区黄埭镇春申路989号召开的公司2017年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2017年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司2017年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月1日上午9:30－11:30、下午13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月31
国浩律师（上海）事务所 法律意见书日下午15:00－2017年6月1日下午15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2017年6月1日下午13:30在苏州市相城区黄埭镇春申路989号召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人7人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份121,748,845股，占公司股份总数的50.1954%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份109,712,500股，占公司股份总数的45.2329%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份12,036,345股，占公司股份总数的4.9624％。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于重大资产重组延期复牌的议案》
同意121,741,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,029,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9410％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0590％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许航
负责人：
黄宁宁 徐志豪
年 月 日
深南电路股份有限公司
独立董事关于股权激励计划相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深南电路股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、客观的判断，在认真审阅相关材料的基础上，对第二届董事会第八次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《激励试行办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票长期激励计划的主体资格。
2、公司A股限制性长期股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司实施股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构和薪酬考核体系，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为本次限制性股票长期激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。
||
|-|
|二、关于《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第一期）（草|
|案）》及其摘要的独立意见|

1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司A股限制性股票激励计划（第一期）所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励试行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于完善公司治理结构和薪酬考核体系，健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
||
|-|
|综上，我们认为公司本次限制性股票激励计划（第一期）有利于公司的持续|
|健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。|

深南电路股份有限公司独立董事王龙基、查晓斌、李勉二〇一八年十一月十二日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－044中工国际工程股份有限公司关于公司会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更生效日期
2017年 6月 12日。
2、变更原因
为了进一步规范政府补助会计处理，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，该规定自 2017年 6月 12日执行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则
第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
政府补助相关会计处理按照财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或冲减相关成本费用。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
2017年 8月 22日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、中工国际工程股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-050山东共达电声股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
3、本次股东大会议案表决未通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年9月7日星期四下午14：00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2017年9月7日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2017年9月6日下午 15:00至2017年9月7日下午 15:00的任意时间。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开方式：现场投票与网络投票
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-050公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
潍坊高科电子有限公司出席现场会议，代表公司有表决权股份54,980,000股，占公司有表决权股份总额的15.27%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份170,200股，占上市公司总股份的0.0473％。
（三）中小股东投票情况：
通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 170,200股，占上市公司总股份的0.0473％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
控股股东潍坊高科电子有限公司合计所持表决票权54,980,000股，占上市公司总股份的15.27%。潍坊高科作为关联方回避表决。
总表决情况：
同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；反对170,200股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对170,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-050议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：未通过。
四、律师出具的法律意见：
北京市海润律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《山东共达电声股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市海润律师律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-062厦门科华恒盛股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年7月13日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司决定注销控股子公司青岛康虹光伏科技有限公司（简称“青岛康虹”），本次注销之前，公司持有青岛康虹90%股权。
本次注销事项不需要提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、控股子公司基本情况
公司名称：青岛康虹光伏科技有限公司
注册号：370284230088603
公司类型：有限责任公司
地址：青岛市黄岛区大村镇西北龙古村
法定代表人：林仪
注册资本：15000万元人民币
经营范围：太阳能光伏电站项目开发、投资、建设、运营、维护（不含承装、承修、乘试电力设施和供电业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：厦门科华恒盛股份有限公司持股90%；自然人钱可清持股7%；周勤持股3%。
财务状况：截止2015年6月30日青岛康虹总资产0元；净资产0元；负债总计0元；营业收入0万元；利润总额0万元；净利润0万元。
二、注销青岛康虹的原因及对公司的影响
2014年 12月，公司与自然人钱可清、周勤共同签署了《青岛康虹光伏科技有限公司股权转让及增资扩股协议》，公司通过收购股权及增资方式，最终获得青岛康虹光伏科技有限公司90%股权。由于项目公司未能按既定计划推进并实现预定目标，同时考虑到降低公司经营成本，优化资源配置，公司决定注销青岛康虹。
本次注销控股子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。青岛康虹注销后，相关债权债务根据持股比例由持股方共同继承。
三、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：本次注销事宜符合公司的发展需要，同时也有利于公司降低经营成本，优化资源配置。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销控股子公司青岛康虹光伏科技有限公司。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-017广东群兴玩具股份有限公司
关于公司独立董事、董事辞职暨增补非独立董事的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月27日收到公司独立董事顾旭芬女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，一并辞去公司薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，顾旭芬女士辞职后不在公司继续担任任何其他职务。
董事会于2019年2月27日收到公司董事安鹏啸先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，一并辞去公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，安鹏啸先生辞职后不在公司继续担任任何其他职务。
顾旭芬女士、安鹏啸先生的辞职导致公司董事会人数低于法定要求的情形，顾旭芬女士、安鹏啸先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生
效。在新任董事就任前，为确保董事会的正常运作，独立董事顾旭芬女士、董事安鹏啸先生仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行相关职责。
为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2019年2月27日公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意提名范晓东先生、胡明珠女士、王昊先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2018
年年度股东大会审议。
范晓东先生、胡明珠女士、王昊先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
顾旭芬女士、安鹏啸先生在任期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，为公司的主业升级转型、新主业拓展、战略投资者引入做出了重要贡献，公司及董事会对顾旭芬女士、安鹏啸先生的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年2月27日
附件：
一、范晓东先生简历
范晓东，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。于1992年获得浙江大学学士学位，2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002
年任职于中石化中原石油化工有限公司；2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理，主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响，采取多种风险控制手段，发展和拓宽业务，保证公司战略目标的实施。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部。
截至本公告日，范晓东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
二、胡明珠女士简历
胡明珠，女，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大学经济学学士，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011
年至2017年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁；2017年至2018年11
月18日任九次方大数据信息集团有限公司董事会秘书、证券事务代表、执行总裁助理；2018年11月19日起，任广东群兴玩具股份有限公司副总经理（副总裁）；
2018年12月5日起，任广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书。
截至本公告日，胡明珠女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
三、王昊先生简历
王昊，男，1991年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国福特汉姆FordhamUniversity大学商学院，主修公司金融、会计学、商法，理学学士，已获得中国基金从业资格。曾任Study AbroadFilm（美国）联合创始人、华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理，2018年12月至2019年2月就职于九次方大数据信息集团有限公司，任执行总裁助理。
截至本公告日，王昊先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-043天津长荣印刷设备股份有限公司
关于授权经营层 2016年度向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月7日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于授权经营层 2016年度向银行申请综合授信的议案》，同意授权公司经营层在2016年度根据需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 12亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。本项议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：本次授权公司经营层向银行申请不超过12亿元总额的授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次授信事宜。
公司第三届监事会第二十七次会议审议并通过了上述议案，监事会认为：本次授权公司经营层 2016年度向银行申请综合授信事宜符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意本议案。
备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-069浙江天宇药业股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）于近日收到公司副总经理张家骝先生关于计划减持公司股份的告知函。
张家骝先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过69,400股（占本公司总股本的0.0381%），详情公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
1、股东姓名：张家骝
2、截至本公告日，张家骝先生持有公司股份数量及可出售的公司股份数量具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||持有公司股票||占公司总股本||持有无限售条件|）|
||||||数量（股）||的 比例（%）||流通股总数（股||
|张家骝||副总经理||277,619||0.1523||69,405|||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人财务安排；
2、减持股份来源：张家骝先生减持股份来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份；
3、减持股份数量：张家骝先生计划减持公司股份不超过69,400股，占本公司总股本的0.0381%；
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（根据中国
证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
5、减持方式：集中竞价交易方式；
6、减持价格：视市场价格确定并不低于15.02元。
截至本公告日，张家骝先生严格遵守《浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。
作为公司在任高级管理人员，张家骝先生承诺：
（1）在承诺的股票锁定期满后的两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。
公司首次公开发行股票的发行价为22.41元，公司于2018年6月实施了2017年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增 4.917347股，因此首次公开发行股票的发行价调整为15.02元；
（2）在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的25%；
离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
（3）公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，张家骝先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促张家骝先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资
四、备查文件
1、张家骝先生分别出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年九月二日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-001永高股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|增减变动幅度|
|营业总收入|5,353,780,382.16|4,569,721,119.35|17.16%|
|营业利润|301,466,119.15|225,046,177.28|33.96%|
|利润总额|280,202,665.97|226,453,241.99|23.74%|
|归属于上市公司股东的净利润|245,629,309.35|192,654,302.75|27.50%|
|基本每股收益（元）|0.22|0.17|29.41%|
|加权平均净资产收益率|8.78%|7.37%|1.41%|
||2018年末|2017年末|增减幅度|
|总 资 产|5,429,563,890.07|4,632,500,329.36|17.21%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,910,015,985.58|2,690,251,942.30|8.17%|
|股 本|1,123,200,000.00|1,123,200,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.59|2.40|7.92%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期，公司实现营业收入53.54亿，同比45.70亿增加7.84亿元，增
长17.16%，综合毛利率、营业利润、利润总额、净利润同比分别上升0.62%、
永高股份有限公司报告期内，公司总资产与净资产比年初分别增长17.21%与8.17%，期末资产负债率为46.40%，比年初41.93%上升 4.47个百分点，长期偿债能力稍有减弱；而流动比率与速动比率比年初分别增加0.02与0.03，短期偿债能力略微增强。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2018年 10月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《2018年第三季度报告正文》中预计的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为盈利：19,265.43万元～25,045.06万元，本次业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润为 24,562.93万元，不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－018
中材科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
公司第五届董事会第十一次临时会议于2016年2月23日召开，会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年3月10日下午14:00
网络投票时间：2016年3月9日-2016年3月10日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年3月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）本次会议的股权登记日为2016年3月4日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于投资建设“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十次临时会议及第五届董事会第十一次临时会议审议通过，第1项议案决议详见巨潮资讯网及中国证券报《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2016-015）；第2项议案详见巨潮资讯网及中国证券报《中材科技股份有限公司章程（2015年第3次修订）》；第3项议案详见巨潮资讯网及中国证券报《中材科技股份有限公司董事会议事规则（2015年第3次修订）》，第2-3项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议参加方法：
1、登记时间：2016年3月7日、2016年3月8日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年3月8日下午5点前送达或传真至公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 10日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格（元）|
|100|总议案（对应以下所有议案）|100.00|
|1|《关于投资建设“年产 2 亿平米锂膜生产线建设项目”的议案》|1.00|
|2|《关于修订公司章程的议案》|2.00|
|3|《关于修订公司董事会议事规则的议案》|3.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录
网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券数字
证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 3月 9日 15:00至2016年3月10日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系人：陈志斌、贺扬
联系电话：010-88437909
传真：010-88437712
地址：北京市海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室
邮编：100097
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二○一六年二月二十三日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年3月10日召开的中材科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于投资建设“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”的议案》
同意□反对□弃权□
2、《关于修订公司章程的议案》
同意□反对□弃权□
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-043广东天际电器股份有限公司
关于5%以上股东减持股份进展情况的公告
持股5%以上的股东深圳市兴创源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日披露了《关于5%股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-016），持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司（以下简称“兴创源投资”）计划通过大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过6,409,600股公司股份（占公司总股本的1.4175%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持区间内，减持时间过半时，应当披露减持进展情况。兴创源投资减持公司股份计划的实施时间过半，现将其减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
截至2018年6月27日，兴创源投资持有公司53,413,498股股份，占公司总股份的11.81%；兴创源投资的股份减持计划实施时间已过半，未减持其持有的公司股份，其所持公司股份未发生变动。
二、其他相关说明
1、兴创源投资未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。
三、备查文件
兴创源投资出具的《股份减持计划进展情况告知函》。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-079
浙江晶盛机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）股票连续三个交易日（2015年6月18日、2015年6月19日、2015年6月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
5、经核查，公司正在筹划非公开发行股票事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司正在筹划非公开发行股票事项之外，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》、《公司内幕知情人管理制度》的相关规定，严格履行了公司本次筹划非公开发行股票事项的内幕信息保密义务，内幕信息知情人未将知晓的内幕信息对外泄露，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
公司目前的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-097
广东省广告集团股份有限公司
关于申请房产抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于申请房产抵押贷款的议案》，具体公告如下：
董事会同意公司以自筹资金购买广州市海珠区新港东路 996号保利世贸中心四期G座203、204、205、206单元、G座401、402、403、404、405、406单元共 10套房屋单元，并向中国银行股份有限公司广州东山支行申请固定资产贷款，贷款金额不超过3,700万元人民币。并以上述物业提供抵押担保。
以上事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日