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中信建投证券股份有限公司
关于北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整之核查意见
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“同有科技”或“上市公司”）拟向杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤、田爱华发行股份及支付现金购买其持有的鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）100.00%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，鸿秦科技将成为上市公司全资子公司。本次交易标的资产作价 58,000万元，经交易各方协商，其中，上市公司拟以发行股份支付的对价金额为本次交易总金额的60%；以现金支付的对价金额为本次交易总金额的40%。同时，上市公司拟以询价方式向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 34,800万元，且不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。
同有科技召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为同有科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次交易方案调整进行了认真核查，发表意见如下：
一、重组方案调整的具体情况
本次交易原方案为：
本次非公开发行股份募集配套资金将用于基于国产主控制器高可靠固态存储研发及产业化项目、支付本次交易的现金对价及中介机构费用和其他发行费用，具体如下（最终各项目所需募集配套资金金额将依据本次交易的最终确定价格确定）：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|总投资金额|拟使用募集资金金额|
|1|基于国产主控控制器高可靠固|13,030.00|9,600.00|

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|-|-|-|-|
|序号|项目|总投资金额|拟使用募集资金金额|
||态存储研发及产业化项目|||
|2|支付本次交易的现金对价|23,200.00|23,200.00|
|3|中介机构费用和其他发行费用|2,000.00|2,000.00|
|合计||38,230.00|34,800.00|

调整后的方案为：
本次非公开发行股份募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司和上市公司流动资金及支付中介机构费用和其他发行费用，具体内容如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目|拟使用募集资金金额|
|1|支付本次交易的现金对价|23,200.00|
|2|补充标的公司流动资金|6,000.00|
|3|补充上市公司流动资金|3,600.00|
|4|中介机构费用和其他发行费用|2,000.00|
|合计||34,800.00|

二、本次交易方案调整履行的相关程序
上市公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，对本次交易方案进行了调整。第三届监事会第二十次会议审议通过了本次方案调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了独立意见。
三、本次方案调整不构成重组方案的重大调整
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：
“3、关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次重大资产重组的方案调整，未新增募集配套资金，仅涉及募集配套资金的用途
调整，不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。因此，本次交易方
案调整不构成对原交易方案的重大调整。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整之核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
武腾飞 辛鹏飞 郭尧 王志宇中信建投证券股份有限公司2018年11月5日
四川依米康环境科技股份有限公司独立董事
关于修订和完善会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对第三届董事会第十一次会议审议的公司《关于修订和完善会计政策的议案》发表如下独立意见：
公司依照中国证监会的有关规定和要求，结合公司生产经营实际情况，对现行会计政策中存货、在建工程、收入等科目的相关内容进行修订和完善，使公司的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不构成会计政策的变更；本次会计政策修订和完善的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，全体独立董事同意公司本次会计政策的修订和完善。
四川依米康环境科技股份有限公司独立董事黄兴旺 陈维亮
二〇一六年六月二十八日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经认真审查公司本次拟聘任总经理宋海农先生的相关教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资料，我们一致认为：公司本次聘任的总经理人选符合相应岗位职责的要求；其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司本次聘任总经理的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。
经讨论，我们一致同意公司聘任宋海农先生为总经理，任期至第四届董事会届满之日止。
二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
经认真审阅陈国宁先生、陈琪女士、李成琪先生、黄海师先生、何凝女士、周永信先生、陆立海先生、农斌先生、李国先生的简历及相关资料，我们认为拟聘任人选具备担任公司高级管理人员的资格和胜任能力，符合所聘岗位的职责要求，且均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上
博览世界科技为先市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经讨论，我们一致同意聘任陈国宁先生、陈琪女士、李成琪先生、黄海师先生、何凝女士、周永信先生、陆立海先生、农斌先生、李国先生为公司副总经理；
聘任陈琪女士为公司财务总监，上述高级管理人员任期至第四届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任董事会秘书的独立意见
经认真审阅李成琪先生的履历，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。李成琪先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经讨论，我们一致同意公司聘任李成琪先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。
四、关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）向银行申请续授信，公司在授信额度内为其提供连带责任保证担保，是为补充湖南博世科的流动资金，满足其日常经营与资金周转需求。目前湖南博世科经营状况良好，财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公
博览世界科技为先司整体利益。本次担保已经公司2018年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》等相关法律、法规及、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
因此，我们同意本次担保事项。
独立董事：徐全华、文新、周敬红2019年7月23日
西安达刚路面机械股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
（经公司第三届董事会第十三次会议审议通过）
二〇一五年八月
西安达刚路面机械股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
第一章总则
第一条为完善西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，建立健全内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好及风险承受度等因素，制定了适用本公司内部控制缺陷认定标准。
第二条本规则适用于公司内部控制缺陷认定。
第三条本标准责任部门为公司审计部。
第二章内部控制缺陷的分类
第四条按照内部控制缺陷的成因或来源，公司将内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷两类：
1、设计缺陷：指公司缺少为实现控制目标所必要的控制，或者现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
2、运行缺陷：指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当，包括未按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。
第五条按照影响内部控制目标实现的严重程度，公司将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和经理层的充分关注。
第三章内部控制缺陷的认定标准
第六条按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
第七条内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。
按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形
式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
第八条财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
（1）重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表利润总额的10%；
（2）重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表利润总额的5%，但小于10%；
（3）一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表利润总额的5%。
2、财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
（1）重大缺陷
1）公司内部控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；
3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
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|-|
|3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且|
|没有相应的补偿性控制；|
|4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制|
|的财务报表达到真实、准确的目标；|
|5）内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。|
|（3）一般缺陷|
|不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|

第九条非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
（1）重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
（2）重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
（3）一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
2、非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
（1）重大缺陷
1）公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
2）违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；
3）出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故；
4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按上述定量标准认定的重大损失；
5）其他对公司负面影响重大的情形。
（2）重要缺陷
1）公司决策程序不科学，导致出现一般失误；
3）出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；
4）重要业务制度或系统存在缺陷；
5）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
第四章附则
第十条本认定标准未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本认定标准如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订本认定标准，报董事会审议通过。
第十一条本认定标准由董事会负责解释和修订。
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
江苏宝利沥青股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
入评价范围的主要单位包括：江苏宝利沥青股份有限公司、陕西宝利沥青有限公司、湖南宝利沥青有限公司、四川宝利沥青有限公司、西藏宝利沥青有限公司、新疆宝利沥青有限公司、吉林宝利沥青有限公司、新疆宝利石油化工有限公司、江苏宝利建设发展有限公司、宝利控股（新加坡）私人有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:人事管理制度、采购管理制度、仓储管理制度、生产管理制度、环保管理制度、销售管理制度、合同评审管理制度、财务管理制度、内部审计制度、融资与对外担保管理制度、重大经营与投资决策管理制度、关联交易管理制度等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的重大事项。
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
亿城集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2014]001160号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
亿城集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 亿城集团股份有限公司 2013年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2014]001160号亿城集团股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了亿城集|
|团股份有限公司（以下简称亿城股份公司）2013 年度财务报表，包|
|括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2014年2月24日签发了大华审|
|字[2014]001433 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就亿城股份公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿城股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亿城股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华核字[2014]001160号关联方资金占用情况的专项说明对亿城股份公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解亿城股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：亿城集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：孙格
中国·北京 中国注册会计师：刘璐
二〇一四年二月二十四日
亿城集团股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|总计|-|-|-|||||||
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-009龙星化工股份有限公司 2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2 □亏损 ∨ □同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：165.75%--187.67%|亏损：2,281.21 万元|
||盈利：1,500 万元—2,000万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度业绩预计比上年同期增长165.75%-187.67%，主要原因是：在2017年第一季度国家供给侧改革持续深入的宏观背景下，下游轮胎企业销售情况较好，对炭黑需求量增加，炭黑价格稳步提高。另外，政府对环保排放不达标的炭黑生产企业的停产整顿导致炭黑行业整体产量减少。上述两个因素导致炭黑行业整体盈利水平提高，公司2017年第一季度经营业绩较上年同期有较大改善。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告 龙星化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度深圳市艾比森光电股份有限公司
高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展的需要，建立健全高级管理人员的激励与约束机制，合理确定收入水平，加大监督考核力度，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略发展目标和年度经营目标的实现，特制定本制度。
第二条公司高级管理人员薪酬分为年度薪酬和特别奖励。其中，年度薪酬即年薪，是以自然年度确定全年的薪酬总额，为高级管理人员薪酬的主要形式。
特别奖励是根据公司业绩情况和／或个人绩效考核情况或对公司作出重大贡献
情况，经董事会批准，给予高级管理人员除年薪外的奖励。
第三条高级管理人员薪酬管理的基本原则：
（一）高级管理人员的薪酬与公司的规模、经营业绩和个人对公司的贡献
直接挂钩，充分体现责任、风险和利益相一致的原则；
（二）高级管理人员的薪酬发放要做到先考核，后发放；
（三）高级管理人员的考核要体现透明和公正的原则。
第四条高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二章 薪酬管理机构
第五条董事会、董事会薪酬与考核委员会在高级管理人员薪酬管理方面分别承担不同职责。
第六条董事会的职责为：审批和修改公司高级管理人员薪酬管理制度；审批高级管理人员的薪酬计划；审批高级管理人员薪酬分配方案。
第七条薪酬与考核委员会的职责为：研究高级管理人员的考核标准，并制定考核方案，考核方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案等；根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责
深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，拟定薪酬计划；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况，并对高级管理人员进行定期绩效考评。
董事会薪酬与考核委员会的职责与权限详见《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
第三章 年薪
第八条年薪由基本年薪、绩效年薪两部分组成，以货币形式发放。
第九条基本年薪总额分摊为 12个月，作为当月基本工资，与全公司所有员工同期发放；绩效年薪经过考核后最终确定，实际发放数额以董事会批准的为准。
第十条在一个考核年度周期内任职不满一年的高级管理人员，根据其所任职务与任职时间分段计算。其中，担任特定高级管理人员职务期间实际获得的基本年薪=担任月份×基本年薪总额÷12；担任高级管理人员期间的绩效年薪实际发放数额，按照薪酬与考核委员会制定的考核方案结合任职期间的实际工作时间，由薪酬与考核委员会考核并核算出应实发的绩效年薪额，经董事会批准后执行。
第十一条薪酬与考核委员会负责拟定的年薪计划，年薪计划应包括具体的基本年薪总额和预计考核指标全部达标的情况下的绩效年薪总额，年薪计划经过董事会审批后执行。
第十二条高级管理人员的绩效年薪的核定以绩效考核方案为基础，高级管理人员的绩效考核方案包括但不限于考核指标、评价标准、考评结果计算方式等，以能够最终确定高级管理人员的绩效考核结果，从而确定其实际绩效年薪金额。
第四章 特别奖励
第十三条特别奖励以货币或实物形式发放。
第十四条薪酬与考核委员会可提出特别奖励方案。特别奖励方案可以是在先提出奖励计划，经董事会审批后，在达到奖励计划规定的条件后，由薪酬与考核委员会提出分配方案并报董事会审批后发放。薪酬与考核委员会也可以根据高
深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度级管理人员在特定事项中的贡献，随时单独提出对高级管理人员给予奖励，并将奖励分配方案报董事会审批。每年根据特别奖励计划提出的奖励分配方案或没有奖励计划而单独提出的奖励分配方案给予任一高级管理人员的奖励不得超过该人员当年年薪计划总额。特别奖励计划可以与年薪计划合并同时提交董事会审批。
第五章 薪酬的提取和管理
第十五条董事会正式聘任某人为高级管理人员后，薪酬与考核委员会向董事会提交该人的薪酬计划，经董事会审批后执行。薪酬计划可以在董事会审批后进行调整，但更改后的计划仍须董事会审批。薪酬计划包括年薪计划和特别奖励计划，但特别奖励计划是否提交董事会审批由薪酬与考核委员会决定。对某个高级管理人员的薪酬计划，董事会没有重新审批前，仍沿用上年的计划或现有岗位薪酬计划。高级管理人员的薪酬列入公司预算，财务管理部负责提取。
第十六条薪酬与考核委员会制定高级管理人员绩效年薪考核方案后，有关高级管理人员的考核指标等以绩效考核责任书的形式反映。总经理及董事会秘书的绩效考核责任书与公司董事长签订，其他高级管理人员的绩效考核责任书与总经理签订。薪酬与考核委员会可以根据公司内外经营状况的变化，不定期的调整绩效年薪考核方案，高级管理人员须与董事长或总经理重新签订绩效考核责任书。
第十七条按月发放基本年薪时，公司代扣代缴个人应缴纳的社会保险、住房公积金和个人所得税，其中社会保险、住房公积金的缴费基础和缴费比例按照公司制定的统一制度执行。绩效年薪以年终奖的形式发放，公司代扣代缴个人所得税。特别奖励根据发放时间，与基本年薪合并作为工资发放或与绩效年薪合并并作为年终奖发放，由公司代扣代缴个人所得税。
第十八条对高级管理人员的绩效年薪，薪酬与考核委员会在次年 6月 30日前完成考核，并提交实际绩效年薪分配方案报董事会审批，董事会审批后具体发放由总经理负责。特别奖励分配方案在董事会审批完后三个月内发放。
第十九条为有效激励高级管理人员的工作积极性，基于谨慎的原则，在年度结束后、绩效考核结束前，公司董事长可以安排提前初步核算并预发部分绩效
深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度年薪，但不得超过董事会审批的全部绩效年薪的一半，考核完成后，按照实际应发放金额进行调整。
第二十条公司的薪酬为税前薪酬，高级管理人员除了本制度规定的薪酬外，不得在公司领取其他任何形式的收入（包括以实物形式支付的工资和奖励等），如经发现董事会应责令其全额返还，或从其薪酬中抵扣。但国家法律或法规要求公司必须给予的奖励或报酬，高级管理人员可以取得。
第二十一条高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，不予发放当年的绩效年薪及特别奖励：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 附则
第二十二条本制度自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释、修订。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-036惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议通知于2015年4月3日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年4月9日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中张钦宇先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为了满足公司扩大生产经营规模的需要，并确保公司业务的正常开展，继续加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，2015年度公司拟向有关银行申请总额不超过人民币两亿元、期限为三年的综合授信额度。
与会董事认真审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，未对该议案提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同时，公司董事会授权朱坤华先生待股东大会审议通过后代表本公司与相关银行签署该授信融资项下的有关法律文件。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详情参见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》。
（二）审议通过《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的的议案》；
同意惠州凯尔光电有限公司向民生银行惠州分行申请的贰仟万元授信额度并提供连带责任担保，及公司为其设备融资在民生银行惠州分行开具的肆仟万元保函业务，期限均为二年。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的公告》（2015-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保
的议案》。
同意昆山凯尔光电科技有限公司向农业银行昆山分行周庄支行申请4,100万元人民币综合授信额度，并为其提供连带责任的信用担保。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的公告》（2015-039）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年4月9日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-97东江环保股份有限公司
关于股东协议转让部分公司股份的股权过户完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“东江环保”）于 2018年 10月 30日收到股东通知，公司股东张维仰先生与控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、股权协议转让情况
公司股东张维仰先生于2018年10月10日与广晟公司签署了《广东省广晟资产经营有限公司与张维仰之股份转让协议书》，张维仰先生拟将其持有的公司 44,355,006股 A股股份以协议转让的方式转让给广晟公司。
具体内容详见公司 2018年 10月 12日、2018年 10月 16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等相关公告。
二、股份过户登记情况
2018年10月30日，公司收到上述股东发来的中登公司出具的《证券过户登记确认书》，张维仰先生与广晟公司已办理完成过户登记手续，过户日期为2018年10月29日。
截止本公告日，广晟公司及其下属子公司合计持有东江环保 183,811,696股股份，占东江环保总股本的20.72%，为公司控股股东；张维仰先生持有东江环保26,613,003股股份，占东江环保总股本的3%，张维仰先生将不再为公司5%以上股东。本次协议转让事宜未导致广东省广晟资产经营有限公司作为公司控股股东以及广东省国有资产监督管理委员会作为公司实际控制人的地位发生变化。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-21康佳集团股份有限公司
关于股东增加提名董事候选人、监事候选人的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事局于2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-04），公司董事局定于2015年5月28日召开2014年年度股东大会，本次股东大会将审议《关于董事局换届选举非独立董事的议案》、《关于董事局换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。
本公司董事局、监事会近日收到公司股东NAMNGAI、夏锐、孙祯祥、蔡国新提交的《董事、独立董事、监事候选人提名函》。NAMNGAI（持有本公司1169万股）、夏锐（持有本公司380万股）、孙祯祥（通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1409万股，广发证券股份有限公司已授权其提出临时提案）、蔡国新（通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股525万股，安信证券股份有限公司已授权其提出临时提案；同时直接持有本公司138万股），上述四位股东合并持有本公司3621万股，占本公司3%以上有表决权的股份。根据本公司《股东大会议事规则》以及公司章程的相关规定，有权向本公司提出临时提案。
该《提名函》提名任维杰、宋振华为本公司第八届董事局非独立董事候选人；
提名张民为本公司第八届董事局独立董事候选人；提名张光辉为本公司第八届监事会非职工监事候选人，并请本公司董事局、监事会将上述候选人提交公司2014年年度股东大会审议（上述人员的简历请见附件）。
本公司依据《股东大会议事规则》以及公司章程的相关规定，将任维杰、宋振华作为公司第八届董事局非独立董事候选人，与公司已经公告的其他非独立董事候选人一起提交公司 2014年年度股东大会审议；将张民作为公司第八届董事局独立董事候选人，与公司已经公告的其他独立董事候选人一起提交公司 2014年年度股东大会审议；将张光辉为作为公司第八届监事会非职工监事候选人，与公司已经公告的其他非职工监事候选人一起提交公司 2014年年度股东大会审议。
根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所，由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材
料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告。在经深交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。
除此之外，公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年五月十四日
非独立董事候选人简历：
宋振华，男，汉族，1982年出生，2004年电子科技大学计算机专业本科毕业，研究生学历（全日制在读）。历任康佳集团多媒体销售公司沈阳分公司市场部助理、渠道客户经理，数字平板事业部客户支持部内销客户高级经理，彩电事业部产品线管理办高级产品经理，多媒体开发中心项目管理部高级经理，多媒体事业本部产品管理部产品总监等职务，现任康佳集团多媒体事业部网络运营部总经理、深圳市易平方网络科技有限公司（系康佳集团智能终端运营平台）总经理。
截至目前，宋振华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
任维杰，男，1966年出生，香港籍。1990年毕业于深圳大学；曾任深圳通广电子集团有限公司采购部经理，香港捷克工程公司董事；香港聚友集团执行董事；深圳科迪华投资有限公司执行董事；现仼方圆资本控股有限公司董事、前海华维国阳资产管理公司执行董事。截至目前，仼维杰先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
独立董事候选人简历：
张民，男，1967年出生，获武汉大学计算机软件专业学士学位、会计专业硕士学位。曾任深圳市罗湖区审计局干部，深圳市罗湖区房地产开发公司总经理，深圳市经济特区证券公司营业部总经理、财务总监，担任过岳阳恒立冷气设备股份有限公司的独立董事。现任自贡市信用投资担保有限公司总经理。截至目前，
张民先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
非职工监事候选人简历：
张光辉，男，1964年出生，获华中科技大学经济管理工程系物资管理工程专业学士学位，武汉大学国际金融专业硕士学位。曾任中国电子物资公司中南公司干部；深圳发展银行（现平安银行）发展大厦支行计划信贷部主任；中国民生银行工作期间先后任深圳分行信贷管理部负责人，总行资产管理部资产经营处处长，项目开发处处长，总行投资银行部、资产保全部华南分部总经理；现任中国民生银行呼和浩特分行党委委员。截至目前，张光辉先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象。
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-052天津鹏翎胶管股份有限公司
关于董事长、控股股东及实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 7月 16日披露了公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生增持公司股份计划的公告，张洪起先生承诺：自 2015年 7月 16日起 6个月内通过二级市场增持公司股份，增持资金不少于 2,000万元。
公司于 2015年 7月 20日收到公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生通知：张洪起先生于 2015年 7月 20日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，具体情况如下：
一、增持情况
1、增持人：公司董事长、控股股东及实际控制人张洪起先生；
2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入；
3、增持目的：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015] 51号）文件精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司目前股票价值的合理判断，为促进资本市场的平稳健康发展，切实保护广大投资者权益，实施本次增持计划。
4、增持股份数量及比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前持股数量|增持数量（股）|增持后持股数量|增持后占总股本的比例（%）|
|张洪起|2015 年 7 月 20 日|65,291,458|335,200|65,626,658|36.02%|

二、其他事项说明
1、本次增持计划符合《关于上市公司大股东及董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】的相关规定。
2、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2015年 7月 21日
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《山东仙坛股份有限公司章程》、《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议的相关事项进行了认真审议和核查，并发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
4、本次置换自筹资金预先投入金额为人民币13,398.90万元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信专字（2016）第 000384号”鉴证报告确认。
本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。因此同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币13,398.90万元。
二、独立董事关于变更2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
本次募集资金投资项目变更实施主体，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次部分募集资金投资项目实施主体变更的事项。
以下无正文。
（本页无正文，为《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
李存明 吴贤国 徐景熙
山东仙坛股份有限公司
董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-076星辉互动娱乐股份有限公司
关于股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东陈雁升先生的通知：
1、2015年7月28日，陈雁升先生将其持有的本公司25,000,000股股份质押给中国银行股份有限公司汕头分行，并已于2015年7月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年7月28日起至陈雁升先生办理解除质押登记手续之日止。
2、2013年8月15日，陈雁升先生将其持有的本公司15,000,000股股份（2014年4月28日，公司实施2013年度权益分派以资本公积每10股转增10股。转增后，该笔质押为30,000,000股股份；2015年4月27日，公司实施2014年度权益分派以资本公积每10股转增12股。转增后，该笔质押为66,000,000股股份）质押给中国银行股份有限公司汕头分行。2015年7月28日上述股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。
截止本公告日,陈雁升先生共持有本公司 407,721,600股股份，占本公司总股本的32.77%，其中本次质押股份的股份数为 25,000,000股,占其持有公司股份总数的比例为6.13%，占公司总股本的比例为2.01%；累计质押股份 181,200,000股，占陈雁升先生持有本公司股份总数的44.44%，占本公司总股本的14.56%。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-067深圳市易尚展示股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月14日召开了公司2017年第三次临时股东大会，表决通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选王俊先生为公司第三届董事会独立董事。
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年7月14日召开了第三届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）。
本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会由刘梦龙先生、向开兵先生、王玉政先生、赵晋琳女士（独立董事）、王晓玲女士（独立董事）五位董事组成，其中刘梦龙先生为主任委员（召集人）。
提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、刘梦龙先生、赵晋琳女士（独立董事）三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员（召集人）。
审计委员会由赵晋琳女士（独立董事）、王玉政先生、王俊先生（独立董事）三位董事组成，其中赵晋琳女士为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由王俊先生（独立董事）、向开兵先生、赵晋琳女士（独立董事）三位董事组成，其中王俊先生为主任委员（召集人）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2017年7月14日