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第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-77德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年10月21日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》
监事会认为：此次设立苏州百得胜智能橱柜有限公司，各方均以货币资金形
第三届监事会第五次会议决议公告式、按照各自的持股比例对应出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议对外投资的关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于前次募集资金使用情况报告的议案的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定。我们同意《前次募集资金使用情况报告》的议案。
（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
马朝松
北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年8月 16日
（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
郑晓武
北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年 8月 16日
（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王缉志
北京科蓝软件系统股份有限公司 2019年 8月 16日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-004
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2018年 3月 16日以邮件形式发出，于 2018年 3月 21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：
会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》
同意公司向远东国际租赁有限公司申请 1亿元的授信额度，主要用于子公司珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司及珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司补充流动资金,并由扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司承担担保责任。
同意授权董事长王青运全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一八年三月二十二日
华西证券股份有限公司关于中钢国际工程技术股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中钢国际《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与中钢国际董事、监事、高级管理人员及信息披露部门、财务部门等相关部门人员进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录以及公司各项业务和管理规章制度，审阅公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
二、公司内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：本公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
其中，纳入评价范围的子公司为中钢设备有限公司。另外中钢设备有限公司下属的十五家子公司，包括；中钢集团工程设计研究院有限公司、中钢石家庄工程设计研究院有限公司、中钢集团天澄环保科技股份有限公司、中钢国际工程技术股份（巴西）有限公司、中钢设备（土耳其）有限公司、中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司、中钢设备（马来西亚）有限公司、中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司、湖南中钢设备工程有限公司、长沙官桥建设开发有限公司、北京国冶锐诚工程技术有限公司、中钢设备（玻利维亚）有限公司、湖南中钢设备市政工
程有限公司、重庆城康实业有限公司、中钢印度有限公司。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递及信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：工程项目管理、对外投资管理、采购及供应商管理、资金管理及分（子）公司管控。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证券监督管理委员会有关规定及其他相关法律法规组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷导致的错报与利润表相关的，以合并财务报表的净利润为指标进行衡量；内部控制缺陷导致的错报与资产相关的，以合并财务报表资产总额为指标进行衡量。
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|-|-|-|-|
|缺陷等级||定量标准||
||||（1）错报≥合并财务报表资产总额的 1%；|
||重大缺陷|||
||||（2）错报≥合并财务报表净利润的 5%；|

|||
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||（1）合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报＜合并财务报表资|
||产总额的1%；|
|重要缺陷||
||（2）合并财务报表净利润的 3%≤错报<合并财务报表净利润|
||的5%；|
||（1）错报＜合并财务报表资产总额的 0.5%；|
|一般缺陷||
||（2）错报＜合并财务报表净利润的 3%；|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：关键岗位人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在较大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督有较大缺失。
财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于3,000万元。
重要缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于1,500万元，但小于3,000万元。
一般缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失小于1,500万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：严重违反“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；违反国家法律或内部规定程序，出现重大事故，造成重大经济损失或公司品牌价值严重受损；高级管理人员、高级技术人员流失严重（流失人员≥总数的50%）；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
媒体频现负面新闻，给公司声誉带来长期无法弥补的损害，直接影响公司生存发展。
非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：没有完全履行“三重一大”决策
程序，决策过程不民主，造成决策失误；违反国家法律或内部规定程序，出现较
大事故；高级管理人员、高级技术人员流失较大（总数的30%≤流失人员＜总数50%）；主要业务缺乏制度控制或制度体系失效；媒体频现负面新闻，给公司声誉带来较大损害。
非财务报告内部控制一般缺陷是指除以上重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、华西证券的核查意见
经核查，保荐机构认为：
中钢国际已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全、有效、可行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制，中钢国际的《2017年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于中钢国际工程技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
马继光_______
于晨光_______
华西证券股份有限公司年 月 日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-45号高升控股股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投|
|资事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，|
|维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票代码：000971，股票|
|简称：高升控股）自 2016 年 5 月 16 日开市起停牌。上述事项涉及金|
|额较大且交易方案复杂，但暂未能判断是否达到重大资产重组的标准|
|公司将于2016年6月15日之前披露相关事项同时进行复牌或者转入|
|重大资产重组程序。|
|停牌期间，公司会将相关事项进展情况按照有关法律法规的规定|
|及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券|
|时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司|
|指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告|
|为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。|
|特此公告。|
|高升控股股份有限公司董事会|

二 O一六年五月十六日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-063江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 11月 17日接到公司控股股东宿迁市新星投资有限公司（以下简称“新星投资”）的通知，新星投资根据资金需求情况，于 2015年 11月 17日将其所持有的本公司20,000,000股股权质押给华泰证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年11月17日起至新星投资办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，新星投资共持有本公司 55,133,598股，占本公司股份总数的29.51%，新星投资本次质押 20,000,000股，占其所持有本公司股份总数的36.28%，占本公司股份总数的10.71%。
截至本公告日，新星投资累计质押股份 30,500,000股，占其所持有本公司股份总数的55.32%，占本公司股份总数的16.33%。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年11月18日
华泰联合证券有限责任公司关于
天津长荣科技集团股份有限公司 2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：吴学孔保荐代表人姓名：季李华|被保荐公司简称：长荣股份联系电话：010-56839402联系电话：025-83387680|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|1||
|（2）列席公司董事会次数|3||
|（3）列席公司监事会次数|1||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|16||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|除出具的核查意见外，无其他报告事项||
|（2）报告事项的主要内容|除出具的核查意见外，无其他报告事项||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用||
|8．关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项|否||
|（2）关注事项的主要内容|不适用||

|||||
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||项 目||工作内容|
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||保荐机构于2018年1月15日对上市公司进行了培训||
|（3）培训的主要内容||1、详细介绍了信息披露相关的法律法规和重大事项的披露程序，尤其强调定期报告的披露规范性。2、详细介绍了在新规下上市公司董监高交易公司股票的注意事项，包括买卖节点、增减持比例，需要履行的审批程序或公告义务，重点强调了上市公司信息披露的完整性。3、详细介绍了上市公司及主要人员在日常经营活动中应严格遵守信息披露的相关法律法规、防止内幕交易及相关注意事项。4、对近年来监管机构查处的不同类型的典型信息披露违规及内幕交易案件进行了重点分析。||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露||无|||
|2.公司内部制度的建立和执行||无|||
|3．“三会”运作||无|||
|4.控股股东及实际控制人变动||无|||
|5.募集资金存放及使用||无|||
|6.关联交易||无|||
|7.对外担保||无|||
|8.收购、出售资产||无|||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|1．王建军、谢良玉，朱华山资产重组时所作的股份限售承诺；关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；其他承诺|是||不适用||
|2.王建军、谢良玉资产重组时所作的关于不存在侵犯他人知识产权情况的承诺|是||不适用||
|3.王建军、谢良玉、严志兵、金英瑜、肖子建、黄革委、方超、廖声锋、叶兵资产重组时所作的承诺|是||不适用||
|4．李莉首次公开发行或再融资时所做的股份限售承诺；关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；其他承诺|是||不适用||
|5．天津名轩投资有限公司、裴美英首次公开发行或再融资时所做的股份限售承诺|是||不适用||
|6.天津名轩投资有限公司首次公开发行或再融资时所做的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是||不适用||
|7.非公开认购对象再融资时所做的股份限售承诺|是||不适用||
|8.全体董事、高级管理人员再融资时所做的关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是||不适用||
|9.李莉、孙祥林、沈智海、王玉信、朱达平、随群、毕明、董浩、邱丞、崔艳丽的股份增持承诺|是||不适用||
|10.朱辉的股份增持承诺|是||不适用||

四、其他事项
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|报告事项1．保荐代表人变更及其理由2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况3．其他需要报告的重大事项|报告事项|说 明|

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司天津长荣科技集团股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吴学孔 季李华
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2019年5月15日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-015
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2014年4月13日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2014年4月23日以现场会议结合通信方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
《2013年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2013年年度报告》中的相关内容。公司独立董事向本董事会递交并将在2013年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年母公司实现的净利润为-4,911,817.40元，加上年结转未分配利润57,582,318.93元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为52,670,501.53元。
公司拟以2013年12月31日的总股本214,265,281.00股为基数，每10股送现金股利0.5元（含税），共计 10,713,264.05元。
公司 2013年度利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审〔2014〕3819号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司监事会对该报告发表了核查意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事发表了独立意见；监事会发表了核查意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
2013年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在2014年4月25日《证券时报》上。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了
核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并出具了独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的议案》；
公司独立董事发表独立意见；监事会发表了核查意见；国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书。详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于向银行申请不超过人民币 47,800万元融资额度的议案》；
为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民币47,800万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案审议通过后一年内。同时拟授权公司总经理在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；
详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保额度的议案》；
为保证下属各控股子公司的正常生产经营，2014年度公司各控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过13,600万元人民币的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等实际核准的信用额度为准），在此额度内由控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。在2014年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司提供额度不超过
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《2014年第一季度报告》；
2014年第一季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2014年第一季度报告披露提示性公告同时刊登在2014年4月25日《证券时报》上。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；
详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2013年度股东大会通知》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
深圳市英可瑞科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,416.67万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过1,416.67万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过850.07万股，占本次发行数量的60.0005%，网上初始发行数量不超过566.6万股，占本次发行数量的39.9995%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2017年10月18日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net/）；
二、网上路演时间：2017年10月18日（T-1日，周三）09:00-12:00；
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参加本次申购的投资者，请仔细阅读2017年10月11日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市英可瑞科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年10月17日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-103浙江金洲管道科技股份有限公司关于投资
浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.2015年9月18日，浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及合并报表范围内下属子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，使用不超过人民币5亿元的自有资金投资理财，使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。资金投向包括：①国债、央行票据、金融债、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等；②高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；③股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。
2.2015年12月10日，富贵金洲（北京）投资有限公司（公司全资子公司，以下简称“富贵金洲”）与浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）签订了《浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》，合伙企业总认缴金额为人民币10亿元，富贵金洲认缴金额为人民币1亿元。
3.公司、富贵金洲与民加汇银无关联关系，本次申购金额占公司2014年末经审计总资产的比例为3.79%。
二、交易对手方介绍
1、合伙企业的普通合伙人
合伙企业的普通合伙人为民加汇银，对合伙企业的经营与投资进行管理。民加汇银的基本情况如下：
（1）名称：民加汇银（北京）资产管理有限公司
（2）统一社会信用代码：91110102MA0016X92T
（3）住所：北京市西城区阜成门外大街1号
（4）类型：其他有限责任公司
（5）法定代表人：程健
（6）注册资本：1000万元
（7）成立日期：2015年10月12日
（8）营业期限：2015年10月12日至2025年10月11日
（9）经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；项目投资；企业管理咨询。
2、合伙企业的有限合伙人
除富贵金洲外，合伙企业的其他有限合伙人还包括：浙江升华控股有限公司、上海杉甬实业有限公司、浙江物产金属集团有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、中大期货有限公司等。
三、合伙企业情况
1、合伙企业的成立背景、投资领域、规模
合伙企业主要投资国企混改、定向增发和优质股权投资项目，有助于合伙企业的全体合伙人集合资本优势，集中力量快速把握国企混改等项目的投资机会，利用资本优势做大做强合伙企业，实现全体合伙人的利益最大化。
2、合伙企业的基本情况
（1）名称：浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）经营场所：浙江省杭州市岳帅桥10号
（4）成立日期：2015年12月8日
（5）合伙期限：2015年12月8日至2019年12月7日
（6）经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、合伙企业利润分配、亏损分担方式
（1）企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。有限合伙企业产生投资收益且投资收益为可分配的货币资产后再扣除必要的成本和税费后，15个工作日内按照投资比例分配全部投资收益。
（2）合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业债务承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（3）普通合伙人向合伙企业收取固定管理费和浮动管理费。其中，普通合伙人按照合伙企业实缴出资额收取年化1%的固定管理费；浮动管理费根据合伙企业投资项目取得的收益，在满足实际投资金额年化10%收益率的情况下，普通合伙人对年化10%收益以上部分按照一定比例收取后，剩余部分由全体合伙人按照权益比例分配。
4、合伙企业事务执行
（1）全体合伙人共同委托普通合伙人民加汇银为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。
（2）不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙事务的情况。
（3）根据合伙人要求，执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。
（4）执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业，所产生费用和亏损由合伙企业承担（包括律师费、财务顾问费、审计费；管理费；营销费；银行托管费；诉讼费或仲裁费；因合伙企业转让其所持有的信托、资管产品或标的项目份额而产生的代销费及转让过程中应由合伙企业承担的其他费用；政府部门对合伙企业、合伙企业的收益或资产、合伙企业交易和运作所收取的税、费及其他费用；合伙企业开业、运营、清算、解散相关的费用以及合伙企业发生的其他费用等）。
5、合伙人的入伙、退伙
有限合伙人的入伙、退伙的条件、程序以及相关责任，按照《合伙企业法》第四十三条至五十四条的有关规定执行，合伙企业各合伙人不得将其持有的财产份额进行质押，但经全体合伙人一致同意的除外。
四、资金来源
本次投资合伙企业的资金来源为富贵金洲自有资金。本次投资合伙企业，不属于：
①使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
②将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
③将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
2015年10月28日，富贵金洲使用自有资金人民币5,900万元购买信托产品，并于2015年11月26日前全额赎回，本息合计人民币59,190,149.52元。
五、对公司的影响
投资浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙），可以借助专业投资机构的资源优势，有利于公司抓住国企混改和优质股权投资项目等市场发展机遇，分享资本市场发展成果，提升公司的资本投资回报率，提高公司的综合竞争力。
本次投资合伙企业是公司正常的经营投资行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。合伙企业在项目投资过程中，将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能导致投资不能实现预期效益或投资亏损的风险。由于宏观政策、市场风险等客观因素的存在，无法完全规避投资风险。
公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-069苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十四次会议的通知。会议于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名，至表决截止时间2019年8月29日上午11:30,共有9名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关信息。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
3、审议通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
因公司董事发生变动，根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司董事会专门委员会实施细则的规定，对公司董事会审计委员会成员进行调整，增补周中胜先生为第四届董事会审计委员会委员，调整后审计委员会组成情况：召集人为周中胜先生，委员为刘凤元先生、陈建先生。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
4、审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
因公司董事发生变动，根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司董事会专门委员会实施细则的规定，对公司董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，增补周中胜先生、张峰先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后薪酬与考核委员会组成情况：召集人为周中胜先生，委员为刘凤元先生、张峰先生。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
云南铜业股份有限公司第六届监事会
关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金
暂时补充流动资金的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《募集资金管理规定》以及《公司章程》的有关规定，作为云南铜业股份有限公司第六届监事会监事，对公司第六届监事会第十二次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审阅，并参照有关规定后发表如下意见：
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过6个月，未变相改变募集资金用途，可提高公司资金使用效率，降低财务费用（按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约448万元）。
公司监事会同意继续用闲置募集资金中的1.6亿元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
云南铜业股份有限公司第六届监事会
二〇一四年十月二十一日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-101中航飞机股份有限公司
关于参股公司西飞集团进出口有限公司
申请破产清算进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司西飞集团进出口有限公司因不能清偿到期债务，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，于2013年12月9日向陕西省西安市中级人民法院申请破产清算。陕西省西安市中级人民法院于2014年5月15日裁定受理，并指定陕西丰瑞律师事务所为破产管理人。（上述有关事项详见2013年12月7日和2014年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。）
2014年12月18日，公司收到西飞集团进出口有限公司破产管理人转来的陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》【（2013）西中民四破字第0006-10号】，《民事裁定书》主要内容如下：陕西省西安市中级人民法院认为，西飞集团进出口有限公司具有不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务的情形，符合法定破产清算条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务”之规定，裁定如下：宣告西飞集团进出口有
限公司破产清算。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，继续关注参股公司西飞集团进出口有限公司破产清算的后续进展情
况并及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《民事裁定书》【（2013）西中民四破字第0006-10号】。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十九日
克明面业股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的核实意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3》（以下简称“《备忘录》”）、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司董事会提交的《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）中涉及的激励对象名单进行了核实，意见如下：
本次股权激励计划（草案）确定的激励对象均为在公司或子公司任职并对公司经营管理和未来发展有重要贡献的董事、高级管理人员、中层管理人员或核心技术（业务）人员，其具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。同时，公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象，激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
监事会认为：上述激励对象符合《管理办法》、《备忘录》规定的条件，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
克明面业股份有限公司监事会2014年4月21日
昆明龙津药业股份有限公司
首次公开发行 A股网上路演公告
保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
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|昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过|
|1,675万股人民币普通股(A股)（以下简称“本次发行 ）的申请已获中国证券监|
|督管理委员会证监许可[2015]327号文核准。|
|本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的|
|方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,010万股，占本次发行总股数的|
|60.30%；网上初始发行数量为665万股，占本次发行总股数的39.70%。|

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年3月11日（周三）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
《昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要》已刊登于2015年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
金融街控股股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
金融街控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控
制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属全资、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司生产经营的各主要环节和重点风险领域；重点关注的高风险领域主要包括战略风险、市场风险、土地储备风险、人力资源风险、开发项目综合管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷定量标准划分区间
选择公司合并报表最近三年的平均税前利润作为重要性水平的基准。
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|-|-|-|-|
|缺陷类型标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|公司最近三年平均税前利润|≥5％|1%≤（含）－＜5％|＜1%|

备注：按公司近三年平均税前利润51.2亿元测算，重大缺陷最低为2.56亿元，重要缺陷最低为0.51亿元
（2）财务报告内部控制缺陷定量认定标准
重大缺陷认定的定量标准
①单个控制。影响水平达到或超过公司报表税前利润的5%，直接认定为重大缺陷；
②影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个重要缺陷汇总。影响水平达到或者超过公司报表税前利润的5%，认定为重
大缺陷；
重要缺陷认定的定量标准
财务报告内部控制重要缺陷是指内部控制存在的，其严重程度不如重大缺陷，但足以引起企业对财务报告负有监管责任的人员关注的一个或多个内部控制缺陷的组合。
①单个控制。影响水平低于5%，但是达到或超过1%，直接认定为重要缺陷。
②影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个一般缺陷汇总，影响水平达到或超过1%，可以认定为重要缺陷。
一般缺陷认定的定量标准
不属于重大缺陷和重要缺陷的，确认为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的审计报告。
重要缺陷：公司反舞弊政策、程序与措施不完善；公司当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要追溯调整。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷是指除财务报告内部控制缺陷之外的其他控制缺陷。公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要
根据控制缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|≥公司总资产 5‰|总资产１‰≤直接财产损失＜总资产5‰|＜总资产１‰|

备注：按公司2018年底总资产1485亿元测算，重大缺陷最低为7.43亿元，重要缺陷最低为1.49亿元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：因内控缺失，致企业生产经营中出现严重违法行为被监管机构处罚并立案调查，造成公众对公司的经营失去信心；因控制缺陷，致企业出现重大安全、质量主体责任事故；公司重要业务制度缺失或失效；内控评价重大缺陷未完成整改。
重要缺陷：公司经营违规行为被主流媒体持续进行负面报道；因控制缺陷，致企业出现较大安全、质量主体责任事故；公司一般业务制度缺失或失效；内控评价重要缺陷未完成整改。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：高靓
金融街控股股份有限公司2019年3月27日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-079
中国武夷实业股份有限公司关联交易公告
一、关联交易概述
1．公司全资子公司福建省建筑工程房地产综合开发公司以3,535,520元的价格向大股东福建建工集团总公司控股子公司福建安福房地产有限公司购买位于福州市东街33号武夷中心21层01单元办公用房和地下二层47＃及66#车位。
武夷中心 21层 01单元建筑面积 313.68平方米，其中公摊面积 68.51平方米，单价 9,900元/平方米；二个车位建筑面积均为 58.04平方米，其中公摊面积均为 48.04平方米，单价 215,044元/个。双方于 2015年 6月 30日在福州市签订《商品房买卖合同》。
2．本次交易受让方福建省建筑工程房地产综合开发公司是本公司全资子公司；本次交易出让方为福建安福房地产有限公司，福建省侨乡建设有限公司(本公司持股75%)持有其50%的股权，建誉发展有限公司(大股东福建建工集团总公司全资子公司)持有其50%的股权。本次交易构成关联交易。
3．2015年 6月 30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易事项，关联方股东丘亮新先生、林秋美先生和徐凯先生回避表决。公司独立董事事前认可本次交易，认为本次交易价格公允，公司董事会在审议该议案时关联方董事回避表决，决策程序合法；未发现本次交易有损害中小股东股东利益的情形。本次交易无需股东大会批准。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．福建安福房地产有限公司，住所为福州市台江区八一七南路与学军路交叉口；法定代表人为赵崇希；经营范围为：在福州市八一七中路以西、学军路以南、上杭路以北规划范围内建设、出租、出售商住楼；公司类型为有限责任公司；
注册资本 800万元；福建省侨乡建设有限公司(本公司持股75%)持有其50%的股权，建誉发展有限公司(大股东福建建工集团总公司全资子公司)持有其50%的股权。
2．福建安福房地产有限公司近三年未从事房地产开发业务，2014年度的营业收入为0元、净利润为亏损10.54万元，2014年末的净资产为-879万元。
三、关联交易标的基本情况
1、福州市东街 33号武夷中心 21层 01单元办公用房，建筑面积 313.68平方米，其中公摊面积68.51平方米。
2、福州市东街33号武夷中心地下二层47＃及66#车位，二个车位建筑面积均为58.04平方米，其中公摊面积均为48.04平方米。
上述资产不存在抵押、质押；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易双方根据市场行情协商定价。公司董事会 5届 17次会议同意本次交易。
五、交易协议的主要内容
出卖人以出让方式取得位于福州市东街 33号编号为 2329地块的土地使用
权，经批准在上述地块上建设商品房，定名为武夷中心。买受人购买的商品房为现房，位于福州市鼓楼区东街 33号武夷中心 21层 01单元办公用房和地下二层47#及66#车位。武夷中心21层01单元，单价为9,900元/平方米，计 3,105,432元；武夷中心地下二层47#和66#车位，单价为215,044元/个，计430,088元，总计3,535,520元。付款方式为合同签订日一次性付清。合同经双方签订后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
无
七、交易目的和影响
本次关联交易有利于整合公司拥有的武夷中心的资产，但交易金额较小，对公司本期及未来经营业绩和财务状况不构成重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至公告日止，除上述交易外，本公司未与福建安福房地产有限公司发生其他交易事项。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可本次关联交易事项，认为交易价格公允，董事会在审议该议案时关联方董事回避表决，决策程序合法；未发现本次交易有损害中小股东股东利益的情形。
十、备查文件
1．5届17次董事会决议；
2．独立董事意见；
3．商品房买卖合同。
中国武夷实业股份有限公司董事会