证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-026
广东东方精工科技股份有限公司
关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。公司拟对公司首发上市募集资金用途进行变更并延期部分募集资金项目。其中，将截至2015年5月31日“研发中心建设项目”之剩余募集资金及累计利息合计1,330.19万元转变用途，全部改为投资于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”，并将“信息化建设项目”延期至 2017年 6月30日。本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：一、募集资金和募投项目的情况简介
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 8月 17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,400万股，发行价格为每股人民币 15.50元。当次发行募集资金总额52,700.00万元，扣除发行费用3,499.94万元后募集资金净额 49,200.06万元，超过募投项目计划投资额 42,547.00万元的部分为 6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验［2011］3-51号）。
公司首发上市募投项目拟投资金额如下：
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|项目名称|
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|
|研发中心建设项目|
|信息化建设项目|
|区域营销中心技术改造项目|

合计 42,547.00
二、募集资金项目投资进度情况
截至2015年5月31日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
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|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入募集资金金额(万元)|
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|39,201.50|39,201.50|
|研发中心建设项目|1,400.00|180.25|
|信息化建设项目|1,847.00|340.20|
|区域营销中心技术改造项目|98.50|98.50|

注：“投资进度”指原承诺募集资金投入金额的投资进度
三、变更募集资金用途及部分募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）变更募集资金用途的情况、调整原因及影响
公司募投项目之一的“研发中心建设项目”旨在通过基建投入，实现“对现有产品升级换代，加强对数控伺服机电一体化成套设备技术的研发，以确保公司在行业中的领先地位，力求公司生产技术达到世界先进水平”。
近年来，公司通过收购意大利佛斯伯集团（世界排名第二的纸板生产线公司）并与其设立合资公司，通过和意大利EDF公司（欧洲知名的印前、印后自动化设备公司）合作并设立合资公司，通过分别参股嘉腾机器人（搬运机器人公司）和意大利Ferretto公司（智能立体仓储及物流公司）等方式，使公司在引入国际新技术和研发新产品方面取得了跨越式进步，实现了公司产品的升级换代，进一步深化了公司在瓦楞纸箱机械行业的领先地位，已基本实现了公司IPO时拟定的研发项目计划。
而公司募投项目之一的“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”，该项目资金投入主要是购买公司新工厂的土地，厂房建设及装修（包含了新的研发中心场地），购买机电动力设备、机械加工设备等固定资产，该处新工厂已于2014年11月1日初步达到可使用状态。该项目建设周期较长，考虑到建设期内人工和土建等建设成本增加、因机电动力设备和机械加工设备的选型带来的价格上升等因素的影响，以及考虑到部分配套设施的完善、应付的工程尾款和质保金等，预计整
体投资总额约为42,000万元，超出原计划募集资金承诺投资金额。
综上可以看出，公司在充分利用新厂房研发场地的基础上，并通过与国际国
内领先的公司不断展开合作或合资的方式，已经可以满足研发中心工作的需要。
公司决定减少首发上市募投项目“研发中心建设项目”的基建投资，并加大研发支出等方面的投入。
同时，根据公司实际情况，为了更有效的提高资金使用效率，发挥最大的经济效益，公司拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金及累计利息全部投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。本次调整后，原“研发中心建设项目”募集资金投资总额由1,400万元调整为180.25万元，项目剩余募集资金及累计利息合计1,330.19万元全部追加投资用于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。
本次募投项目实施方式的变更为公司长远战略发展考虑，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更募投项目实施方式将有利于公司优化资源配置，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。公司本次变更募集资金用途不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
（二）拟延期募集资金投资项目的有关情况、原因及影响
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为信息化建设项目，其他募集资金投资项目进度未变。调整的具体情况如下：
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|项目名称|调整前项目达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|信息化建设项目|2015 年6月30日|2017年 6月30日|

2、部分募集资金投资项目延期的原因
“信息化建设项目”原计划 2015年 6月 30日达到预定可使用状态，但由于公司的信息化建设工作是全面实施 SAP信息系统，该项目计划分三期分阶段实施，最终将打造为集团化的全球信息化管理体系，提升管理与服务的智慧化程度，推动公司现有固化流程进一步标准化，更好的实施子公司管控，提升流程运行效率，优化人力资源配置。这一信息系统的实施周期较长，每一阶段的SAP
系统都需要测试、配置、上线、运行、调试等大量长时间细致的工作，目前仍在
持续开展中。
为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对“信息化建设项目”延期，预计阶段性工作将在 2017年 6月 30日完成。
3、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局，有利于募投项目的顺利实施，促进公司持续健康发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。
四、相关审核及批准程序
2015年6月29日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。董事会和监事会均同意本次变更募集资金用途及部分募投项目延期。
独立董事就此议案发表独立意见：公司本次变更募集资金用途及部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。公司董事会对本次变更募集资金用途及部分募投项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司本次变更募集资金用途及部分募投项目延期尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见
公司本次变更募集资金用途及部分募投项目延期未改变原投资项目实质，该变更事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事已分别出具了同意意见，且公司将就此召开临时股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更及部分募投项目延期符合证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的有关规定，符合股东和广大投资者利益，使募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年6月29日