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北京中文在线数字出版股份有限公司 独立董事意见
北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京中文在线数字出版股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事制度》等相关规定，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，我们认为，公司符合非公开发行股票的各项条件。
二、独立董事关于公司非公开发行股票方案的独立意见
针对《关于公司非公开发行股票方案的议案》，我们认为，公司本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。公司本次非公开发行后将提升资金实力，优化产品结构，增强稳健经营能力和抵御风险能力，进一步提高盈利水平和竞争能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益，我们同意本次非公开发行股票的方案。
三、独立董事关于非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见
针对《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》，我们认为，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，发行证券及其品种是必要的，股票发行方案公平、合理，符合公司的长远发展目标和股东的利益，且本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的填补具体措施是可行的，我们对本次非公开发行股票发行方案论证分析事项发表同意的独立意见。
北京中文在线数字出版股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，仅为《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
何庆源 陈晓 姜瑞明
年 月 日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-023福建海源自动化机械股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省连云港市中级人民法院（以下简称“连云港中院”）送达的（2013）连执字第0054号民事裁定书，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于2010年销售给连云港市东茂矿业有限公司（以下简称“东茂矿业”）的12台HF1280型号的全自动液压墙体砖压砖机存在买卖合同纠纷。
有关本案的基本情况，公司已在《福建海源自动化机械股份有限公司诉讼一审判决公告》（编号：2013-071）中进行了披露，详见 2013年 12月 6日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关内容。
二、本案进展情况
2014年1月7日，公司向连云港中院申请强制执行（2013）连商初字第 0062号民事判决书。
2014年4月12日，连云港中院对强制执行申请做出了如下裁定：
“福建海源自动化机械股份有限公司申请执行连云港市东茂矿业有限公司买卖合同纠纷一案，本院作出的（2013）连商初字第 0062号民事判决书已发生法律效力。因被执行人连云港市东茂矿业有限公司未能履行义务，根据申请执行人福建海源自动化机械股份有限公司申请，本院于2014年1月14日立案执行。
现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条之
规定，裁定如下：
冻结（划拨）被执行人连云港市东茂矿业有限公司银行存款 580万元或查封（扣押）其等值资产（具体详见查封、扣押财产清单）。
本裁定送达后立即生效。”
三、本次诉讼进展对公司的影响
本次民事裁定结果，有力捍卫了司法的公正，保护了公司的合法权益，维护了公司及产品的市场形象。
本次民事裁定结果，可能对公司已计提的东茂矿业应收账款的坏账准备产生一定影响。此外，公司将及时根据该案的最终执行情况作出相应的会计账务处理。
该案对财务报表的影响数以年度审计结果为准。
四、其他尚未披露的诉讼事项
本次公告前，公司其他重大诉讼、仲裁事项已在公司首次公开发行股票招股说明书、公司2010年年度报告、2011年半年度报告、2011年第三季度季度报告、2011年年度报告、2012年半年度报告、2012年第三季度季度报告、2012年年度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度季度报告以及2013年年度报告中进行了披露，详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2010年12月14日、2011年3月23日、8月23日、10月25日、2012年4月26日、8月28日、10月29日、2013年4月16日、8月24日、10月29日及2014年4月26日相关公告内容。
公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、江苏省连云港市中级人民法院（2013）连执字第0054号民事裁定书。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年五月十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-004云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次|
|会议通知于 2017 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 1 月 24 日以通讯表|
|决的方式召开。应参加会议董事 7名，实际参加会议董事7名。会议由董事长李|
|云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，董事会同意公司使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金6,500万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金1,500万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金5,000万元，共计13,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
2、审议通过了《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，董事会同意公司使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置的募集资金15,000万元和“嘉和生物研发项目”闲置的募集资金5,000万元，合计20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于巨潮资讯网披露的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的第二届董事会的独立董事，经认真审阅公司提供的有关资料，现对公司第二届董事会第十七次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于选举邢炜先生为公司第二届董事会董事长的独立意见
我们经审核认为，邢炜先生是公司共同实际控制人之一,具有多年经营、管理经验，具有良好的个人品德和职业道德，没有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
同意选举邢炜先生为公司第二董事会董事长。
独立董事：盛宇华林雷2014年 07月 28日
浙江仁智股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划重大资产置换及发行股份购买资产事项，现就公司关于本次交易首次公告之前股票交易价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的事宜特作以下说明：
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
上市公司于2019年4月8日召开关于审议本次重组的董事会，董事会决议公告日前20个交易日的区间段为2019年2月25日至2019年3月22日，该期间公司股票价格、中小企业板指数（399101.SZ）、Choice石油天然气板块指数（802014）涨跌幅情况如下表所示：
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|股价/指数|股票停牌前第21个交易日（2019年2月22日）|股票停牌前第1个交易日（2019年3月22日）|涨跌幅|剔除计算后相对涨跌幅|
|公司股票收盘价格（元/股）|3.77|4.53|20.16%|-|
|中小企业板指数（点）|8,589.208|9,855.229|14.74%|5.42%|
|Choice石油天然气板块指数（点）|1,092.291|1,134.852|3.90%|16.26%|

注：涨跌幅系保留两位小数计算得出。
综上，剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内，累计涨跌幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅无异常波动情况。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江仁智股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月8日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，作为公司的监事，就相关事项发表如下审核意见：
一、关于《2014年半年度报告全文及摘要》的审核意见
经认真审核公司《2014年半年度报告全文及摘要》，监事会认为 2014年半年度报告内容与格式符合信息披露编报规则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确和完整反映了公司 2014年 1至 6月的生产经营及财务情况。公司 2014年半年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2014]第113980号标准审计报告。
二、关于《2014年半年度利润分配预案》的审核意见
经认真审核《2014年半年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2014年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。
三、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经认真审核公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-024浙江海亮股份有限公司
关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第五届董事第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、海亮股份为上海海亮铜业有限公司提供担保
2016年，上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）计划与招商银行张杨支行、澳新银行上海分行、交通银行上海分行、渣打银行上海分行、建设银行奉贤支行、中国银行奉贤支行等商业银行（包含但不仅限于上述银行）申请总计32.75亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
海亮股份拟为上海海亮申请 12亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，其中 12亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2015年担保到期需续保的综合授信金额，担保期限不超过 1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
2、海亮股份为香港海亮铜贸易限公司提供担保
2016年，香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）计划与澳新银行香港分行、渣打银行香港分行、工银亚洲等银行机构申请总计 16.455亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
海亮股份拟为香港海亮申请6.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，其中 3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为2015年担保到期需续保的综合授信金额，3.5亿元人民币（或等值外币）的综合
授信额度为 2016年新增需担保的综合授信金额,担保期限不超过 1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
3、香港海亮为海亮（越南）铜业有限公司提供担保
2016年，海亮（越南）铜业有限公司（以下简称“越南海亮”）计划与澳新银行胡志明分行、中国银行胡志明分行、汇丰银行胡志明分行等商业银行申请总计4.85亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
香港海亮拟为越南铜业上述申请2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保,其中 2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2015年担保到期需续保的综合授信金额。上述担保期限不超过 1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
4、海亮股份为海亮（安徽）铜业有限公司提供担保
2016年，海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）计划与中国银行铜陵分行、交通银行铜陵分行等商业银行申请总计4亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
海亮股份拟为安徽海亮申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，其中3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度为 2015年担保到期需续保的综合授信金额，担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
二、被担保人基本情况
上海海亮系公司全资子公司，注册资本为4,630万美元，公司直接和间接持有上海海亮100%的股权，注册地址：上海市奉贤区四团镇，法定代表人：曹建国，主营业务：生产有色金属复合材料、新型合金材料、销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2015年12月31日，该公司总资产 16.52亿元，净资产6.87亿元。
香港海亮系公司全资子公司，注册资本 2,990万美元，公司持有100%的股权，公司注册地：香港，主营业务：金属材料及其制品的进出口业务。截至2015年12月31日，该公司总资产9.03亿元，净资产2.55亿元。
越南海亮系公司全资子公司，注册资本4,718万美元，主要生产经营地：越
南前江省龙江工业区，本公司持有100%的股权。主营业务为铜制铸品加工及铜或铜合金产品生产，金属废料再生生产。截至 2015年 12月 31日，该公司总资产4.53亿元，净资产3.82亿元。
安徽海亮系公司全资子公司，注册资本 16,000万元，主要生产经营地：安徽省铜陵市。主营业务：铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务。截至2015年12月31日，该公司总资产6.73亿元，净资产2.11亿元。
三、对外担保金额及逾期担保的金额
截止2016年3月31日，海亮股份对控股子公司上海海亮、香港海亮、安徽海亮提供担保实际发生额为人民币7.69亿元，占海亮股份2015年年末净资产的20.18%。
以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规担保。
四、独立董事关于为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保发表独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
第四届董事会第六次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-072
北京万邦达环保技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于2019年11月1日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于 2019年 11月 5日上午 10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于出售全资子公司昊天节能股权的议案》
为积极应对外部环境变换带来的挑战，公司对发展战略进行了积极调整。未来，公司将专注于污水处理，危固废处理等主营业务的发展，并对整体资产进行优化和处理。考虑经营的稳健性和资产的协同性，公司拟将所持有的全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）100%股权转让给惠州戴泽特投资有限公司（以下简称“戴泽特”）及宁夏智恒达机械设备有限公司（以下简称“宁夏智恒达”），转让金额为人民币 28,000万元，向戴泽特转让昊天节能80%的股权，向宁夏智恒达转让昊天节能20%的股权。
本次交易完成后，公司将不再持有昊天节能的股权，昊天节能将不再纳入公司合并报表范围。
（1）截至 2019年 11月，公司为昊天节能公司担保余额13,960.00万元，对
第四届董事会第六次会议决议公告昊天节能提供担保中已使用部分，公司将继续履行担保义务，直至担保期结束。
（2）截至 2019年 11月，公司为昊天节能提供资金支持24,499.16万元，昊天节能应向公司支付但未付的股利计17,450万元。
针对公司为昊天节能提供的资金支持及昊天节能应付但未付的股利，根据股权转让协议：
1）受让双方同意就上述款项向万邦达提供连带保证责任；
2）受让双方同意，将昊天节能公司的部分应收账款质押给万邦达，质押的应收账款余额不低于3亿元；
3）受让方戴泽特同意将其持有惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的股权质押给万邦达，以保证昊天节能对万邦达欠款的清偿。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于出售全资子公司泰祜石油股权的议案》
公司全资子公司泰祜(上海)石油工程有限公司（以下简称“泰祜石油”）在涪陵地区的业务已经结束，公司短期内不再扩展油基钻屑类的固废处理项目。基于公司目前战略规划的考虑，为聚焦公司核心业务，合理调配人力、财力、物力等资源，专注于公司重要业务的发展和盈利能力的提高，公司拟将所持有的泰祜石油70%股权转让给北京亚瑞建筑工程设计有限公司（以下简称“北京亚瑞”或“交易对方”），转让金额为人民币 1,120万元。
本次交易后，泰祜石油将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为拟出售股权的标的资产提供担保、财务资助、委托该交易标的理财等情况，交易标的不存在占用上市公司资金的情况。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
第四届董事会第六次会议决议公告表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，决定于 2019年 11月21日召开2019年第三次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
道明光学股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（黄董良）
道明光学股份有限公司各位股东及代表:
本人于2014年12月16日因个人原因向道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会申请辞去第三届董事会独立董事，公司于2014年12月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，并于2015年1月8日的2015年第一次临时股东大会审议通过，本人辞职请求于2015年1月8日正式生效。因此，2015年度本人在公司任职8天。8天内本人按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人2015年度履职期间公司未发生损害中小股东利益的事项。本人也持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
本人虽辞去作为公司独立董事，但仍勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。另外，本人任职期间未发生如下事项：
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人依据相应的法律法规及议事规则的规定履行职责，为董事会的决策提供专业性的建议，促进董事会更好的履行职责。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。
特此报告。
道明光学股份有限公司独立董事：黄董良
董事会秘书工作制度
福建广生堂药业股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章 总则
第一条为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第三条董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第五条担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
董事会秘书工作制度
（四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第六条下列人员不得担任董事会秘书：
（一）公司现任监事；
（二）有《公司法》第146条规定情形之一的人员；
（三）被中国证监会采取证券市场进入措施，期限尚未届满；
（四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）本公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（七）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（八）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第七条董事会秘书的职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；
董事会秘书工作制度
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复本所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规则及交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、上市规则、交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第八条董事会秘书在任职期间应当按照要求参加证券交易所组织的后续培训。
第四章 聘任与解聘
第一节聘任
第九条董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任，报证券交易所备案并公告。
第十条公司董事会聘任董事会秘书应当在董事会会议召开五个交易日之前，向证券交易所提交以下文件：
（一）公司董事会推荐书，内容包括被推荐人符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格考试合格证书。
证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开公司董事会会议，聘任董事会秘书。
公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十一条董事会秘书聘任后，应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：
董事会秘书工作制度
（一）公司董事会的聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址；
上述通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十二条公司在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；
在董事会秘书不能履行职责时，可由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。
第二节 离职或解聘
第十三条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第六条所规定情形之一的；
（二）在执行职务时出现重大错误和疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（三）违反国家法律法规、公司章程、证券监管机构和证券交易所有关规定给公司或投资者造成重大损失；
（四）连续三个月以上不能履行职责。
第十四条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书。
董事会秘书离任前，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报案交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
董事会秘书工作制度
第十六条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当同时向证券交易所和中国证监会派出机构报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第五章 附则
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
（以下无正文）
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-045福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。
会议通知已于 2017年 8月 18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事会主席黄道飞先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告全文>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2017年半年度报告全文》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-160立昂技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月27日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2、本次会议于2019年12月30日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于公司及子公司债权转让的议案》
经审核，监事会认为：此次债权转让可减少公司坏账规模、回收利用资金，对公司经营具有积极影响。相关协议的签署以及相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次债权转让。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）本次会议审议通过了《关于公司为子公司采购货款提供担保的议案》经审核，监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司原
料采购货款提供担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。
本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意该事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会 2019年 12月30日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-113福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年11月25日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议通知已于2015年11月19日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经监事会一致同意，推举黄道飞先生为第三届监事会监事会主席，任期三年。
黄道飞先生简历请参见本公司于2015年11月6日公告于证监会指定网站的《第二届监事会第二十六次会议决议公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月二十五日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－034债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司 2011年公司债券
（11东控01）本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东莞发展控股股份有限公司（下称“本公司”）2011年公司债券 “11东控01”品种（下称“本期债券”，债券代码为112042），摘牌日为 2014年 9月 15日（于 2014年 9月 15日起在深圳证券交易所交易系统终止交易），兑付本息的债权登记日为 2014年 9月 19日，本息兑付日为 2014年 9月 22日。本期债券的兑付对象为截止 2014年 9月 19日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体债券持有人，享有获得本次兑付本息的权利。
2011年东莞发展控股股份有限公司公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1180号文”核准发行。本期债券将于 2014年 9月 22日兑付本金和 2013年 9月 22日至 2014年 9月 21日期间
的利息。根据《东莞发展控股股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《东莞发展控股股份有限公司公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次兑付本息的相关事项公布如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东莞发展控股股份有限公司 2011年公司债券。
2、债券品种、期限及规模：3年期品种“11东控01”发行规模为 4亿元，无担保。
3、债券简称及代码：3年期品种债券简称“11东控01”（代码：112042）。
4、债券形式：实名制记账式公司债券。
5、债券利率：“11东控01”票面利率为7.25%，在债券存续期内固定不变。
6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2011年 9月 22日
8、付息日：自 2012年起的本期债券存续期间，每年的 9月 22日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
9、担保情况：无担保。
10、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券 2014年跟踪评级报告，维持“11东控01”信用级别AA，维持本公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。
11、上市时间和地点：本期债券于 2011年 10月 31日在深圳证券交易所上市交易。
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券本息兑付方案
1、本次兑付的本金：本次兑付的本金为本期债券三年期品种“11东控01”发行总额人民币 4亿元。
2、本次兑付的利息：本期债券三年期品种“11东控01”票面利率为7.25%，每手面值 1,000元的本期债券派发利息为 72.50元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000元派发利息为 58.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每 1,000元派发利息为 65.25元）
三、本次兑付本息的摘牌日、债权登记日、兑付日
1、债券摘牌日：2014年 9月 15日（于 2014年 9月 15日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。
2、债权登记日：2014年 9月 19日。
3、债券本息兑付日：2014年 9月 22日。
四、摘牌安排
公司本期债券（“11东控01”）将于 2014年 9月 15日摘牌。
五、债券兑付对象
本期债券本次兑付的对象为截止2014年9月19日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
六、债券兑付办法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次本息的兑付。在本次兑付资金到账日 2个交易日前，本公司会将
本期债券本次兑付的资金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付资金划付给相应的证券网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本次兑付的本金及利息。
七、关于本次债券兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括 QFII和RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：东莞发展控股股份有限公司
法定代表人：尹锦容
办公地址：广东省东莞市东城区莞樟大道 55号
联系人：黄勇、李雪军
电话：0769-22083320
传真：0769-22083320
邮政编码：523110
2、主承销商：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广东省广州市天河北路 183-187号大都会广场 38楼联系人：陈东、石磊
电话：020-87555888
传真：020-87554711
邮政编码：510075
特此公告
东莞发展控股股份有限公司
2014年 9月 11日
合肥城建发展股份有限公司
关于重大资产重组相关文件更新财务数据的公告
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”或“公司”）于 2019年 6月 26日披露了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）、标的公司审计报告、公司备考审阅报告等重大资产重组相关文件。本次交易相关事项已经公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十六次会议及 2019年第三次临时股东大会审议通过。
鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书、公司备考审阅报告、标的公司的相关审计报告及其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2019年4月30日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司 2019年7月17日
万科企业股份有限公司
关于 90亿元中期票据获准注册的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-029
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第二次临时股东大会审议并批准公司在不超过人民币150亿元的范围内发行债务融资工具。根据2014年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册人民币90亿元中期票据并发行。本公司分别于2014年9月23日和2015年3月25日就相关事宜在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了公告。
公司于近日收到交易商协会接受中期票据注册的通知。根据《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN202号），注册金额为人民币45亿元的中期票据由中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。根据《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN203号），注册金额为人民币45亿元的中期票据由北京银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。
上述两份《接受注册通知书》中的注册额度均自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成。
公司将根据资金需求和市场情况，按《接受注册通知书》的约定择机发行中期票据，并按照相关规则指引规定，做好信息披露工作。公司中期票据发行涉及的募集说明书等信息披露文件，将于发行时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站
（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日
观韬中茂律师事务所 北京市西城区金融大街 5号新盛
大厦B座18层
邮编：100032
GUANTAO LAW FIRM
Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016 18/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5
http：// www.guantao.com
Finance Street, Xicheng District,
Beijing
北京观韬中茂律师事务所
关于金融街控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
观意字【2019】第 0740号致：金融街控股股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2019年11月 21日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案，决议召开2019年第二次临时股东大会。
2、2019年11月 23日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》；2019年 12月 4日，公司再次在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于公司召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、表决方式、投票规则等会议召开的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15日。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2019年12月9日（周一）14:50在北京市西城区金城坊街7号召开，由公司董事长主持，召开时间、地点与公告相一致。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月 9日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年 12月8日15:00）至投票结束时间（2019年12月 9日15:00）间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司第八届董事会召集。
北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计 8人，代表贵公司有表决权股份数 1,085,262,905股，占贵公司有表决权股份总数的36.31%。
经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络直接投票的股东共计 11人，所持有表决权的股份总数为 926,754,770股，占贵公司有表决权股份总数的31.01%。
据此，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共19人，代表公司有表决权股份数2,012,017,675股，占公司股份总数的67.32%，均为股权登记日在册股东。其中，出席此次股东大会的中小投资者14人，代表贵公司有表决权股份数 33,384,989股，占贵公司有表决权股份总数的1.1%。
3、出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会审议了如下议案
《关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
注：本次股东大会会议议案为非累积投票议案
北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书3、本次股东大会所审议的议案已获通过，具体表决结果如下:
《关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
同意2,008,308,937股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.81567％；
反对 3,708,738股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.18433％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00000%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 29,676,251股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.89100%；反对 3,708,738股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.10900%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00000%。
以上议案均经参加本次股东大会的股东有效表决通过。
4、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于金融街控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
北京观韬中茂律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：张文亮
张霞
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-20
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年度报告及摘要已于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于广东英联包装股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2019］A0067号
致：广东英联包装股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十二次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2018年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》公开发布了《广东英联包装股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年3月7日（星期四）在广东省汕头市濠江区达南路中段公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事长翁伟武先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月6日下午15:00至2019年3月7日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计6人，代表股份134,400,000股，占贵公司股份总数的69.0494%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.表决通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果：同意134,400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》
表决结果：同意134,400,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就议案1发表独立意见。
经查验，上述议案1、议案2经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2019年3月7日