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证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-012
郑州三晖电气股份有限公司
关于重大资产重组事项进展
暨延期复牌的公告
本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三晖电气”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三晖电气，证券代码：002857）自 2018年 2月 28日（星期三）开市起停牌，并于 2018年 3月 6日、2018年 3月 13日、2018年 3月 20日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，但由于本次重组涉及工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司无法按原计划于 2018年 3月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或报告书。经申请，公司股票（证券简称：三晖电气，证券代码：002857）自 2018年 3月 28日（星期三）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
根据深圳证券交易所相关停复牌要求以及公司本次交易的进展情况，现将有关情况披露如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产及交易对方情况
本次交易标的资产为刘伟轩、贾贤、北京明达永信咨询有限公司、吴传红、北京群英众创科技发展中心（有限合伙）、淡文刚、吴学煊、张宏波、张秋英所
持天津浩源慧能科技有限公司（以下简称“浩源慧能”）80%股权。
浩源慧能是一家配网自动化系统的设备及服务提供商，浩源慧能及其股东、实际控制人与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。
（二）交易具体情况
本次重大资产重组拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权并募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制权的变更。本次重大资产重组的具体交易方案尚在协商过程中，不排除根据交易进展进行方案调整的可能。
（三）与现有交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与交易对方委派代表签署了意向书，但尚未就本次交易签署正式购买协议。公司将继续与标的资产股东积极沟通，并就公司未来发展战略进行探讨，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
（四）本次重大资产购买涉及的中介机构
公司拟聘民生证券股份有限公司为本次重组独立财务顾问、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构为审计机构、上海锦天城律师事务所律师事务所为律师事务所、北京卓信大华资产评估有限公司为评估机构。上述中介机构正在对企业资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作。
（五）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
（1)公司股票停牌前1个交易日（2月28日）前10名股东持股情况
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|名称|持股数量|所持股份类别|
|于文彪|9978895.00|人民币普通股|
|宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）|5706522.00|人民币普通股|
|武保福|4989447.00|人民币普通股|
|杨建国|4989447.00|人民币普通股|
|李小拴|4989447.00|人民币普通股|
|刘俊忠|4989447.00|人民币普通股|
|金双寿|4989447.00|人民币普通股|
|刘清洋|4989447.00|人民币普通股|

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|关付安|4989447.00|人民币普通股|
|郑州恒晖企业管理咨询有限公司|4171064.00|人民币普通股|

（2)公司股票停牌前1个交易日前10名无限售流通股东持股情况
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|名称|持有无限售流通股数量（股）|所持股份类别|
|#梁露露|785112.00|人民币普通股|
|汤虹|756771.00|人民币普通股|
|马虹|574700.00|人民币普通股|
|#朱虹|513800.00|人民币普通股|
|华宝信托有限责任公司－大地 40号单一资金信托|503900.00|人民币普通股|
|#邵玮|500000.00|人民币普通股|
|#莫代芬|428500.00|人民币普通股|
|陈正菊|376400.00|人民币普通股|
|#李晨|270000.00|人民币普通股|
|中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦鑫13号集合资金信托计划|269200.00|人民币普通股|

二、本次重大资产重组目前进展及本次交易尚需履行的审批程序
自公司股票停牌以来，公司及重组相关各方积极推进重组相关的尽职调查、审计、评估等工作，并就涉及的相关问题进行论证、沟通。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。截至本公告披露日，公司已与交易对方签订《重大资产重组意向性协议》并于2018年2月28日披露其主要内容，尚未签署正式协议。
本次交易尚需进行公司董事会、股东大会批准等其他流程。本次交易各方将根据所在国有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
三、延期复牌原因及继续停牌期间的安排
由于本次重大资产重组较为复杂，重组涉及相关事项较多，公司正在继续与
相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成。为保证本次重大资产重组申报、披露的材料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司申请，公司股票将于2018年3月28日开市起继续停牌。
四、预计复牌时间及承诺事项
公司承诺争取在 2018年 4月 28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案，并向深圳证券交易所申请延期复牌。若继续停牌事项未获得董事会审议通过，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018年 4月 28日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止本次筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
五、其他
公司股票继续停牌期间，公司将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-068深圳市盛弘电气股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2019年第三季度报告》已于 2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-028浙江卫星石化股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2016年6月7日以书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016
年6月12日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》
公司全资子公司浙江卫星能源有限公司及平湖石化有限责任公司拟与远东
国际租赁有限公司签署融资租赁合同，将所属公司账面价值不超过12,000万元的生产设备出售给远东租赁并回租使用，融资总金额不超过12,000万元，租赁期限为24个月。《关于公司控股子公司开展融资租赁业务的公告》详见2016年6月14日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%
2、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司收购星源科技90%股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金收购控股股东浙江卫星控股股份有限公司的全资子公司
嘉兴星源信息科技有限公司90%的股权，用于推进公司产业战略，打造科研创新平台。公司独立董事对本次交易发表事前认可意见，并在会后发表独立意见，认为本次交易有利于公司推进产业战略，打造科研创新平台，发挥上海与杭州的同城效应，吸收高端人才。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格合理、公允，不存在损害中小股东利益的情形。《关于公司收购星源科技90%股权暨关联交易的公告》详见2016年6月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因杨卫东、马国林与杨玉英为本次
交易关联董事，本次回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议的相关独立意见；
3、独立董事关于公司收购星源科技90%股权涉及关联交易的事前认可意见；
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-073大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于2016年2月3日开市起停牌。
公司于 2016年 2月 3日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-015），于2016年2月17日、2016年2月24日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-018、2016-020）；经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，经申请，公司于 2016年 3月 2日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-022），于2016年3月4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-024），于 2016年 3月 11日、2016年 3月 18日、2016年 3月 25日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-038、2016-039、2016-041），于 2016年 4月 1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-046、2016-050、2016-057）；公司于 2016年 4月 28日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月，公司股票将不晚于2016年7月29日复牌，累计停牌时间不超过六个月，公司于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》及《公司 2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-060、2016-061），于2016年5月6日、2016年5月13日、
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-073 2016年 5月 20日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-065、2016-068、2016-072），公司股票继续停牌。
由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作，重组方案也需进一步商讨、论证，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）自2016年5月27日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年5月26日
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-033美盈森集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》，为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会经审议同意在原有使用不超过 80,000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过 100,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018年 11月 23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）。
一、本次办理结构性存款到期赎回的情况
公司下属子公司长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）于2019年4月17日办理了结构性存款到期赎回，所赎回的本金及理财收益均已于赎回当天到账。具体情况如下：
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||赎回||银行||赎回产品||产品||产品||赎回本金||取得理财收||首次披露|
||主体||名称||名称||成立日||到期日||金额(万元)||益金额(元)||公告索引|
|长沙美盈森||平安银行宁波分行营业部||平安银行对公结 构 性 存 款（100%保本挂钩利率）产品TGG193276||2019.1.17||2019.4.17||2,000||202,191.78||公司于2019年1月19日刊载于《证券时报》和 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2019-002）||

二、公告前十二个月购买理财产品的情况
1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告截至本公告披露日，公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计52,300万元。具体情况如下：
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||||购买||银行||||产品||||||预期年化||金额|
||序号||||||产品名称||||成立日||到期日|||||
||||主体||名称||||类型||||||收益率||(万元)|
|1||成都美盈森||中信银行深圳西乡支行||共赢利率结构23070期人民币结构性存款产品（C180U0170）||保本浮动收益、封闭式||2018.11.30||2019.06.03||4.00%或4.40%||5,000||
|2||长沙美盈森||平安银行宁波分行营业部||平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率) 产品TGG193690||保本浮动收益型||2019.2.18||2019.5.17||0.30%至3.95%||6,000||
|3||佛山美盈森||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190332）||保本浮动收益型||2019.2.1||2019.5.6||3.7%或3.8%||5,000||
|4||苏州智谷||华夏银行深圳高新支行||慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY18230248）||保本浮动收益型||2018.12.19||2019.12.17||3.66%至3.71%||10,000||
|5||||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195141||保本浮动收益型||2019.1.28||2019.4.24||3.80%||7,500||
|6||安徽美盈森||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195140||保本浮动收益型||2019.1.28||2019.4.24||3.80%||3,300||
|7||||兴业银行深圳分行||单位结构性存款||保本浮动收益型||2019.1.31||2019.5.2||3.82%或3.83%或3.86%||7,500||
|8||湖南美盈森||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190331）||保本浮动收益型||2019.2.1||2019.5.6||3.7%或3.8%||8,000||
||合计|||||||----||----||----||----||52,300||

2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计8,000万元。具体情况如下：
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||||||||预期年||
||购买|||产品||||金额|
|序号||银行名称|产品名称||成立日|到期日|化收益||
||主体|||类型||||(万元)|
||||||||率||

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
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|1||公司|宁波银行深圳后海支行|单位结构性存款195158|保本浮动收益型|2019.1.31|2019.4.30|3.80%|5,000|
|2||中大绿谷|民生银行深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190324）|保本浮动收益型|2019.3.14|2019.6.14|3.82%|3,000|
||合计||||----|----|----|----|8,000|

三、备查文件
办理结构性存款产品赎回相关业务凭证。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-73深圳市赛为智能股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会于 2014年 9月 24日在广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席封其国先生主持。董事会秘书商毛红先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会成员经2014年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举封其国先生担任公司第三届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。封其国先生简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
监事会
二〇一四年九月二十四日
附件：
封其国：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历,信息系统项目管理师。1996年-2003年任江苏省金田集团技术员、科长；2003年-至今任职公司，现任公司监事会主席，安质部经理。兼任深圳前海赛为智慧城市科技有限公司监事。
封其国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
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|保荐机构名称：德邦证券|被保荐公司简称：轴研科技||||
|保荐代表人姓名：尹志勇|联系电话：18621637000||||
|保荐代表人姓名：刘涛涛|联系电话：18616895971||||
|现场检查人员姓名：尹志勇|||||
|现场检查对应期间：2014年度|||||
|现场检查时间：2014-12-8|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||

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|-|-|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|

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|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流|√||

||||
|-|-|-|
|动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
尹志勇
刘涛涛
保荐业务负责人：
武晓春
保荐机构公章：德邦证券有限责任公司 2014年 12月 10日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019049华邦生命健康股份有限公司
关于 2019年度第二期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册金额不超过人民币15亿元。具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
公司于2019年5月17日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP170号），接受公司超短期融资券的注册。公司发行超短期融资券核定注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2019年 8月 20日，公司发行了华邦生命健康股份有限公司 2019年度第二期超短期融资券，募集资金2亿元人民币已经全额到账，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||华邦生命健康股份有|||
||||19华邦健康|
|名称|限公司2019年度第|简称||
||||SCP002|
||二期超短期融资券|||
|代码|011901884|发行价格（元/百元）|100元/百元面值|
||华邦生命健康股份有|||
|发行人||发行总额（亿元）|2亿元|
||限公司|||
|票面利率/浮动债||||
||6.50|计息方式|零息利率|
|首次票面利率(%)||||
|发行日|2019年8 月20日|起息日|2019年8 月21日|
|上市流通日|2019年8 月22日|交易流通终止日|2020年2 月14日|
|特此公告。||||

华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-034武汉力源信息技术股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象吴小文、闫勇、吴学锋因个人原因离职，公司拟分别将激励对象吴小文、闫勇、吴学锋已授予未获准行权的60,000份、18,000份、 6,000份股票期权予以作废注销。同时，由于激励对象吴建刚身故，根据股权激励计划的规定，激励对象身故的，自情况发生之日起，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废，已获授的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件，因此，公司拟将激励对象吴建刚已授予未获准行权的60,000份股票期权予以作废注销。（具体内容详见公司于2018年 4月 21日在巨潮资讯网披露的《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》）
公司本次注销激励对象吴小文、闫勇、吴学锋、吴建刚4人持有的尚未行权的股票期权共计144,000份，占注销前公司总股本的0.0218%。
2018年7月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述144,000份股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2018年7月26日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-015广东翔鹭钨业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 2月 23日召开第二届董事会 2017年第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，公司拟以募集资金置换截至 2017年 1月 31日预先投入募投资项目的自筹资金人民币2,119.77万元，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3106号），广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币 11.42元，共计募集资金 28,550万元，扣除发行费用 3,748.63万元后，募集资金净额为 24,801.37万元。上述募集资金到位后经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2017年 1月 11日出具了“广会验字[2017]G14000340425号”《验资报告》。
募集资金到位前，公司根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，以保证项目正常实施。截至2017年1月31日，公司募集资金投资项目的进展情况及拟置换情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|投资总额|募集资金承若投资项目|截止2017年1月31日自筹资金已投入金额|
|19，329.45|19,329.45|1，959.11|
|3,000.00|3,000.00|160.66|
|22,329.45|22,329.45|2，119.77|

二、募集资金置换先期投入的实施
为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，以自筹资金支付相关投资款项。截止2017年1月31日，公司预先以自筹资金投入金额2,119.77万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《广东翔鹭钨业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字
[2017]G14000340436号）。公司以募集资金 2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金，能够缓解公司流动资金压力，提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
三、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
2017年 2月 23日，公司第二届董事会 2017年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，全体董事一致同意使用募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况及意见
2017年2月23日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，并发表如下意见：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东的利益需要，置换金额和程序符合《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集自己投向和损害股东利益的情况。
3、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意使用募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：翔鹭钨业本次以募集资金人民币2,119.77万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,119.77万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会2017年第二次临时会议决议》
2、《公司第二届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会2017年度第二次临时会议相关事项的独立意见》4、广东正中珠江会计师事务所出具的《广东翔鹭钨业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专[2017]G14000340436号）
5、《广发证券股份有限公司关于关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2017年2月25日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-038四川久远银海软件股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十次临时会议通知于2017年7月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2017年7月31日，会议以通迅表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 8人，董事李海燕请假未参加本次会议。会议由董事长李慧霞主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
||
|-|
|2016 年 8 月 22 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于四川久远|
|银海软件股份有限公司非公开发行股票方案的议案》中关于发行决议有效期的规定，2017|
|年1月 4日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改<关于四川久远银|
|海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期>的议案》，发行决议有效期调整|
|为：发行决议有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。|
|本次公司非公开发行股票事项已于 2017年6月27日获得中国证券监督管理委员会（以|
|下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，按照发行规则，公司应在获得中国证监|
|会正式批文后六个月内择期进行本次非公开发行股票。鉴于公司取得正式批文时间尚不确定|

||
|-|
|且公司实施非公开发行股票仍需要一定的时间，而本次非公开发行股票的决议有效期即将于|
|2017 年8月21日届满。为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，公司拟将本次非公|
|开发行股票方案之发行决议有效期延长为自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12|
|个月内有效。|

表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权，李慧霞女士、王卒先生回避本项议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
||
|-|
|2016 年 8 月 22 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《提请股东大会|
|授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据上述议案，办理公司本次|
|非公开发行股票相关事宜授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。|
|本次公司非公开发行股票事项已于2017年6月27日获得中国证监会发行审核委员会审|
|核通过，按照发行规则，公司应在获得中国证监会正式批文后六个月内择期进行本次公开发|
|行股票。鉴于公司取得正式批文时间尚不确定，且公司实施非公开发行股票仍需要一定的时|
|间，而本次非公开发行股票的决议有效期即将于 2017年8月21日届满。为不影响本次非公|
|开发行股票事项的继续推进，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票|
|相关事宜的有效期延长为自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。|

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 8月 18日 14:30在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-074
上海天玑科技股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年9月15日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间；
2、会议地点：上海市莲花路1733号华纳风格酒店16F
3、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长陆文雄先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
本次股东大会出席会议的股东和股东代表共8人，其所持有效表决权股份数为
101,506,869股，占公司现有总股本272,749,815股的37.22%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共3人，所持股份956,400股，占公司股份总数的0.35%。
（2）现场会议出席情况
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-074
出席现场会议的股东及股东委托代理人共8名，代表股份101,506,869股，占公司股份总数的37.22%。
（3）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代表共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：
1、审议《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》
本议案非独立董事与独立董事的选举分别采用累积投票制的方式，选举陆文雄先生、杜力耘先生、楼晔先生、姜蓓蓓女士、叶磊先生、杨凯先生为公司第三届董事会非独立董事，黄钰昌先生、徐宇舟先生、姚宝敬先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1.1选举陆文雄先生为第三届董事会董事的议案
表决结果（含网络投票）：陆文雄先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
1.1.2选举杜力耘先生为第三届董事会董事的议案
表决结果（含网络投票）：杜力耘先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
1.1.3选举楼晔先生为第三届董事会董事的议案
表决结果（含网络投票）：楼晔先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
1.1.4选举姜蓓蓓女士为第三届董事会董事的议案
表决结果（含网络投票）：姜蓓蓓女士当选。同意101,506,869股，占出席会议有
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-074
效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
1.1.5选举叶磊先生为第三届董事会董事的议案
表决结果（含网络投票）：叶磊先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
1.1.6选举杨凯先生为第三届董事会董事的议案
表决结果（含网络投票）：杨凯先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
1.2.1选举黄钰昌先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：黄钰昌先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
1.2.2选举徐宇舟先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：徐宇舟先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
1.2.3选举姚宝敬先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：姚宝敬先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
2、审议《关于监事会换届选举及第三届监事会候选人提名的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举杨万强先生、彭玉龙先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1选举杨万强先生为第三届监事会股东代表监事的议案
表决结果（含网络投票）：杨万强先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-074
有效表决权股份总数的0.94%。
2.2选举彭玉龙先生为第三届监事会股东代表监事的议案
表决结果（含网络投票）：彭玉龙先生当选。同意101,506,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中中小投资者表决结果：同意956,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.94%。
二、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所律师沈国权、孙亦涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
三、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-102
朗新科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月29日，朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并对外披露了《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及其他配套文件。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对重组预案等文件进行了形式审查。
2018年11月8日，深交所出具了《关于对朗新科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第44号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司会同本次重组的各中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了《问询函》之回复。
根据《问询函》的要求，公司对《重组预案》进行了修订和补充。《重组预案》本次修订与补充的主要内容如下：
一、在“重大事项提示”之“四、业绩承诺及补偿安排”中补充披露了：1、易视腾科技和邦道科技的业绩承诺可实现性；2、相关交易对方关于完成补偿承诺的履约能力和保障措施。
二、在“重大风险提示”之“二、交易标的的经营风险”中，修订了易视腾科技对通信运营商依赖的风险和易视腾科技的涉诉风险。
三、在“第四章交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产交易对方”
朗新科技股份有限公司中补充披露了交易对方中有限合伙企业的穿透情况。
四、在“第四章交易对方基本情况”之“二、交易对方中合伙企业的核查情况”中补充披露了：1、交易对方中的合伙企业与本次交易其他有关主体的关联关系情况；2、本次交易停牌前六个月内，相关交易对方的合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及未来存续期内的类似安排；3、合伙企业的设立及存续期限。
五、在“第四章交易对方基本情况”之“三、本次交易是否符合《证券法》第十条规定的说明”中补充披露了本次交易的交易对方穿透后的出资人人数。
六、在“第五章标的资产基本情况”之“标的资产一：易视腾科技100%股权”之“三、历史沿革”之“（二十六）2018年 9月，第八次增资”中补充披露了上海云鑫增资入股易视腾科技的相关情况。
七、在“第五章标的资产基本情况”之“标的资产一：易视腾科技100%股权”之“四、本次交易前易视腾科技和上市公司资产、业务、人员、财务、机构是否独立情况的说明”中补充披露了本次交易前易视腾科技和上市公司的独立情况。
八、在“第五章标的资产基本情况”之“标的资产一：易视腾科技100%股权”之“五、主要财务数据”中补充披露了：1、易视腾科技近两年及一期按产品服务类型划分的收入、成本、毛利变化及与同行业比较情况；2、易视腾科技近两年及一期前五大客户和供应商情况以及收入确认的原则和计量方法；3、易视腾科技近两年及一期末的应收账款情况；4、易视腾科技近两年及一期的经营活动现金流情况；5、易视腾科技的参股、控股公司基本情况和主要财务数据。
九、在“第五章标的资产基本情况”之“标的资产一：易视腾科技100%股权”之“八、主营业务发展情况”中，根据审计情况修订了易视腾科技近两年一期的主要财务数据（未审数），另补充披露了：1、易视腾科技的主营业务概况；2、易视腾科技的经营相关许可证及批准情况；3、易视腾科技的主要经营模式；4、易视腾科技OTT终端生产业务模式、相关会计处理以及OEM厂商与易视腾科技的股东及董监高的关联关系情况；5、易视腾科技的主要业务合同条款；
6、易视腾科技的人员情况；7、易视腾科技的核心竞争力。
十、在“第五章标的资产基本情况”之“标的资产二：邦道科技50%股权”之“四、主要财务数据”中，根据审计情况修订了邦道科技近两年一期的主要财
朗新科技股份有限公司务数据（未审数），另补充披露了：1、邦道科技近两年及一期按产品服务类型划分的收入、成本、毛利变化及与同行业比较情况；2、邦道科技近两年及一期前五大客户和供应商情况以及收入确认的原则和计量方法；3、邦道科技的参股、控股公司情况。
十一、在“第五章标的资产基本情况”之“标的资产二：邦道科技50%股权”之“七、主营业务发展情况”中补充披露了：1、邦道科技的经营相关许可证情况；2、邦道科技的主要业务合同条款；3、邦道科技的人员情况；4、邦道科技的核心竞争力。
十二、在“第七章标的资产预估作价及定价公允性”之“一、标的资产预估情况”中补充披露了易视腾科技和邦道科技收益法和市场法估值测算的具体过程、主要参数及合理性、采用收益法结果作为预评估结论的原因及合理性。
十三、在“第八章管理层讨论与分析”之“一、本次交易对公司业务的影响”中补充披露了：1、本次交易对上市公司主营业务的影响；2、本次交易对上市公司未来经营发展战略、业务管理模式和整合风险及应对措施的影响。
十四、在“第八章管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司实际控制权稳定性的影响”中补充披露了作为一致行动方的有限合伙企业的稳定性以及上市公司实际控制人拟采取的保证控制权稳定的相关措施。
补充修订后的《重组预案》，具体内容详见公司于2018年11月15日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上发布的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-041
成都富森美家居股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年8月8日14:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年8
月3日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事刘义先生因公出差，书面委托董事刘云华女士出席会议并代行表决权。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过《关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项目的议案》。
1、同意公司用自有资金以董事会决策权限范围内的价格参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司的股权转让和增资扩股项目；
2、同意竞标的股权比例最高为四川锦程消费金融有限责任公司增资完成后的25%，即拟竞标的股权数量最多不超过10,500万股；
3、授权董事长委托专人办理本次竞标项目的相关事宜，包括综合评议阶段和网络竞价阶段的报价和交易等。
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都富森美家居股份有限
公司关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项目
的公告》（公告编号：2017-042）。
三、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年八月八日