第五届董事会2014年度第十二次临时会议决议公告 共
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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-080
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2014年度第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2014年度第十二次临时会议通知于2014年8月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014年8月12日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
经第五届董事会2014年度第四次临时会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，本公司同意为控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在河北银行广安街支行的壹年期、贷款金额不超过15,000万元流动资金贷款提供信用担保。同时，本公司全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司以位于北京市朝阳区霄云里3号楼-1至5层办公房地产，即建筑面积 13178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为 38.09年的 2923.45平方米写字楼用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押担保。在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担保予以解除，信用担保协议已签署。华素制药对上述担保提供反担保。
经与贷款银行沟通，双方协商变更原担保方式：即在原抵押担保不变的基础上，本公司继续提供信用担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意通过。
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因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公司公告《对外担保公告之一》，公告编号：2014-081号。
二、关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的5,130万元壹年期流动资金贷款将于近日到期。华素制药向该行继续申请不超过5,700万元流动资金贷款，期限壹年。
本公司同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。
同时，华素制药和本公司为该笔贷款提供抵押担保。华素制药以其位于北京市房山区西潞街道金光北街1号的工业用途房地产，即总建筑面积18787.80平方米的房屋所有权及相应的剩余土地使用年限为31.15年的37213.70平方米工业用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押物，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣G字[2014]第35379号房地产估价报告》评估，市场价值估价结果总价为人民币 8,133万元（房屋所有权证：【京房权证房股字第 0700049号】；《国有土地使用证》：【京房国用（2009出）第00130号】）。
本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼3层301、310商业用途房地产，即总建筑面积为903.50平方米的房屋所有权及相应分摊的剩余土地使用年限为28.84年的商业用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押物，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣G字[2014]第79726号房地产估价报告》评估，市场价值估价结果总价为人民币 3,436万元（房屋所有权证：【X京房权证朝字第 1224436号】、【X京房权证朝字第1224447号】）。
在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担保予以解除。
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华素制药对上述担保提供反担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司公告《对外担保公告之二》，公告编号：2014-082号。
三、关于为华素制药向大连银行申请综合授信提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）向大连银行北京分行申请期限为壹年，金额为10,000万元综合授信（风险敞口 6,000万元），项下用于开立银行承兑汇票。
本公司同意华素制药上述授信事宜，并为其提供信用担保。
华素制药对上述担保提供反担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司公告《对外担保公告之三》，公告编号：2014-083号。
四、关于制订《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司内部控制管理制度》的议案；
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9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
为强化公司内部管理，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，特制订《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司内部控制管理制度》（全文详见巨潮网www.cninfo.com）。
自本制度执行之日起，原《内部控制管理办法》同时废止。
五、关于召开公司2014年度第六次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
公司决定召开2014年度第六次临时股东大会：
1、召集人：公司第五届董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年8月29日（周五）下午14:50；
（2）网络投票时间：2014年8月28日（周四）—2014年8月29日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、股权登记日：2014年8月22日（周五）。
5、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
6、会议审议事项：
（1）关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
（2）关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案；
（3）关于为华素制药向大连银行申请综合授信提供担保的议案。
第五届董事会2014年度第十二次临时会议决议公告 共
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页详见同日公司公告《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-084号。
备查文件：
第五届董事会2014年度第十二次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一四年八月十二日