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证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2017-027
株洲时代新材料科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/15|－|2017/6/16|2017/6/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案已经公司2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 802,798,152股为基数，每股派发
现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利80,279,815.20元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/15|－|2017/6/16|2017/6/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的对象外，其他股东的现金红利，公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的分配对象派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资阳机车有限公司。
3.扣税说明
1、对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.10元。待个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日
内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币0.10元。
4、对于通过“沪港通”持有公司A股股票的香港联合交易所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港通股票互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，即按每股0.09元进行派发。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0731-22837786
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2017年6月9日
上海汇通能源股份有限公司
关于审议公司 2016年年度报告的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本公司独立董事本着独立客观判断的原则，就公司 2016年年度报告发表独立意见如下：
1、公司 2016年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
2、公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2016年度的经营情况和财务状况等事项。
3、公司召开第八届董事会第十九次会议审议 2016年年度报告，本次董事会所审议议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，会议材料完备、充分，我们予以认可。
上海汇通能源股份有限公司独立董事：杜江波、沈黎君、刘文新二〇一七年三月二十三日
本页无正文，为公司关于审议公司 2016年年度报告的《独立董事意见》之签字页：
独立董事签字：
杜江波 沈黎君 刘文新
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--014南京中央商场（集团）股份有限公司
关于南京雨润云中央电子商务有限公司
与上海罗森便利有限公司签订区域使用许可合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 25日南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了控股子公司南京雨润云中央电子商务有限公司（以下简称“云中央”）与上海罗森便利有限公司(以下简称“罗森”)签订《区域使用许可合同》的议案，董事会同意授权经营层办理包括但不限于签署合同、协议以及相关商务谈判等事宜。
云中央与罗森签订《区域使用许可合同》后，获得在南京区域使用“罗森(LAWSON)”品牌开设便利店，成为罗森在南京区域指定的唯一被许可人。
罗森是一家大型连锁便利店跨国集团，全球拥有近1.3万家门店。自1997年进入中国市场后，在上海、重庆、大连、杭州、北京、武汉等地拥有超过1000家门店，罗森便利店以“让共同生活的城市变得更美好”为经营理念，以售卖盒饭、寿司、饭团、面包、甜点等鲜食商品为特色，鲜食食品经营极具竞争力。
云中央成为其正式区域被许可人后，可以在南京区域采取直营和加盟等模式发展罗森便利店，并获得其在资源、信息、技术及产品研发等诸多方面的共享与交流。
经双方约定，初期合作 5年。合同期满后，若双方有延长合作意向，云中央按合同约定享有同等条件优先续约的权利。
云中央与罗森合作，一方面，可以通过双方优势互补迅速抢占南京便利店市场“制高点”，提升南京区域便利店行业的整体水平，满足消费者生活方式变化的需
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--014求，推动区域内便利店市场的快速发展；另一方面，合作双方认同互联网符合社会发展趋势，便利店将与云中央电商板块相结合，以便利店+互联网的形式发展“新零售”业务，打造服务到家的闪送业务，形成大商场与小便利店互补，线上线下结合的新零售格局。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2015-047
辽宁时代万恒股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|110,703,929|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.94|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事
长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事刘锡铭、周春发、陈枫、王立海因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陆正海因工作原因未能出席；
3、董事会秘书蒋明出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,702,729|99.99|1,200|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|110,702,729|99.99|1,200|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,702,729|99.99|1,200|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案|10,304,299|99.98|1,200|0.02|0|0.00|
|2|关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案|10,304,299|99.98|1,200|0.02|0|0.00|
|3|关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒|10,304,299|99.98|1,200|0.02|0|0.00|

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|-|
|（香港）民族有限公司提供担保的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不存在关联股东需回避表决的议案及优先股股东需参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：王勇、赵妍
2、律师鉴证结论意见：
鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁时代万恒股份有限公司2015年9月16日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-011
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在四方大厦301会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事王绪昭先生、董事张涛先生、独立董事黄平先生以通讯方式表决，全部董事均表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，同意票 8票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票；
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2016)证审字第 0201010号），四方股份母公司 2015年度实现净利润为 308,866,213.44元,累计可供股东分配的利润 1,009,062,599.94元，公司拟以 2015年末总股本 81,317.20万股为基数，每 10股派发现金 1.60元（含税），本次实际分配的利润合计130,107,520.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，同意票 8票，反对票0票，弃权票0票；
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度内部控制审计报告》。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票；
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
公司董事、高级管理人员2015年度薪酬具体金额已在公司 2015年年度报告中披露。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案中关于确认公司董事2015年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬标准的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2016年度的预期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事、高级管理人员2016年度薪酬标准为：
1）公司独立董事2016年度的年薪为8万元。
2）公司非独立董事、高级管理人员按照公司的相关考核制度，仍然按照 2015年开始实施的“工资标准”等级体系执行，除个别高管工资标准适当调整外，其他高管工资标准维持不变。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案中关于公司董事2016年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015年度社会责任报告》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-47债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、签署概况
近日，公司与SIEMENSAG(西门子股份公司)签署了81台换热器供货合同，合同总金额为9,000,011.00欧元。
二、合同主要内容
1、合同签署时间：2015年7月28日。
2、合同标的：81台换热器。
3、合同总额：9,000,011.00欧元。
4、合同生效条件：公司2周内将经公司法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章后的完整合同回传给SIEMENSAG即生效。
5、合同竣工时间：最后一台换热器交货时间为2016年10月16日。
三、合同对上市公司的影响
本合同不会对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
四、备查文件：
公司签署的换热器供货合同。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一五年七月三十日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2019-044银都餐饮设备股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2019年12月9日
限制性股票登记数量：10.5万股
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票预留授予情况：
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，根据公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下：
1、预留授予日：2019年10月31日。
2、预留授予价格：4.72元/股。
3、预留授予人数：本激励计划预留授予的激励对象共计 6人，均为公司公告激励计划时在公司（含子公司）任职的核心业务人员（不包括公司监事、独立董事）。
4、预留授予数量：10.5万股。
5、预留股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。
本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》一致，未有其他调整。
（二）激励对象名单及实际授予登记情况：
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||||获授的限制||占预留授予限|||
||||||||占公司目前总|
||激励对象||性股票数量||制性股票总数|||
||||||||股本的比例|
||||(万股)||的比例|||
|核心业务人员（共6人）||10.50||100%||0.03%||
|合计||10.50||100%||0.03%||

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起 12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|预留授予的限制性股票第一个解除限售期||自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|预留授予的限制性股票第二个解除限售期||自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
三、预留授予限制性股票认购资金的验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2019〕387号《验资报告》，截至 2019年 11月 11日止，公司已收到 6名激励对象认缴的出资款人民币495,600.00元，均为货币出资，其中：计入实收股本人民币105,000.00
元，计入资本公积（股本溢价）人民币 390,600.00元。公司本次增资前注册资
本人民币409,965,000.00元，变更后的注册资本人民币410,070,000.00元。
四、预留授予限制性股票的登记情况
本激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记手续已于2019年12月9日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 409,965,000股增加至410,070,000股。公司控股股东及实际控制人授予前后持股变动如下：
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|控股股东/实际控制人|授予前||授予后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|周俊杰|210,924,000|51.45|210,924,000|51.44|

本次授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
六、股权结构变动情况
（单位:股）
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|-|-|-|-|
|类别|授予前数量|变动数量|授予后数量|
|有限售条件股份|253,569,000|105,000|253,674,000|
|无限售条件股份|156,396,000|0|156,396,000|
|总计|409,965,000|105,000|410,070,000|

七、本次募集资金使用计划
公司本次向激励对象定向发行公司 A股普通股所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。
公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成
果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2019年 10月 31日，根据预留授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。
按实际申请登记份额10.5万股测算，预计未来限制性股票激励成本为 48.93万元，则2019年-2021年预留授予的限制性股票成本摊销情况见下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||预留授予限制性股票||需摊销的总费用||2019年||2020年||2021年|
||数量（万股）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|10.5||48.93||6.12||32.62||10.19||

本计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》2、验资报告
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-001宁波富邦精业集团股份有限公司
关于全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司 2018-006临时公告），并于 2018年 4月 27日召开的公司 2017年度股东大会上获得通过（详见公司 2018-013临时公告），同意公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）在不影响其日常资金周转需要及风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 5000万元临时闲置资金（在此额度内资金可以滚动使用），累计不超过 3亿元人民币，购买单笔理财期限在 6个月以内的银行结构性存款产品及其他开放式非保本收益型短期理财产品。上述开展委托理财的授权期限为公司 2017年度股东大会通过之日起一年内有效。
日前，贸易公司为提高资金使用效率，在保证自身日常经营资金需求且力求有效控制风险的前提下，在股东大会授权范围内开展了相关理财产品的购买业务。
一、购买理财产品的具体情况
（一）2019年 1月 7日，贸易公司于与中国光大银行股份有限公司宁波分行签署了《结构性存款合同》，具体如下：
1、产品类型：结构性存款
2、存款金额：人民币 1000万元
3、预期年化收益率：4.05%
4、交易日： 2019年 1月 7日
5、起息日： 2019年 1月 7日
6、到期日： 2019年 4月 7日
7、资金来源：临时闲置自有资金
（二）2019年 1月 7日，贸易公司使用部分临时闲置资金在华夏银行股份有限公司宁波分行购买了增盈天天理财增强型（专享版）理财产品，具体如下：
1、产品名称:华夏银行股份有限公司增盈天天理财增强型（专享版）
2、产品代码：1412310000101
3、产品风险评级：华夏银行理财产品风险评级为 PR2级（稳健型）
4、产品类型:非保本浮动收益理财产品
5、认购金额：人民币 1600万元
6、预期年化收益率：1.6%-5%
7、资金来源：临时闲置自有资金
8、产品认购起始日：2019年 1月 7日
9、产品到期日：不定期。在产品开放期内，投资人可根据自身资金使用需求情况随时赎回。
10、产品投资对象：该理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不仅限于银行存款、债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划以及其它资产等。
二、对上市公司的影响
全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司利用经营过程中产生的
临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。贸易公司在保证其正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展临时闲置资金理财业务，不会影响该公司日常经营业务的开展。
三、风险控制的措施
上述结构性存款，中国光大银行股份有限公司宁波分行声明及保证贸易公司本金的安全，并及时支付相关收益；华夏银行股份有限公司增盈天天理财增强型（专享版）面临本金及理财收益风险、信用风险、流动性风险、法律及政策风险等风险因素。公司已对委托理财投资操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。
四、截止本公告日购买理财产品情况
截止本公告日，公司购买理财产品总额为人民币 2600万元，全部为上述产品份额。
五、备查文件
1、贸易公司与中国光大银行股份有限公司宁波分行签署的《结构性存款合同》
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-065
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次会议无否决提案的情况
●
本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1.现场会议召开时间：2014年12月15日上午10:30时
2.网络投票时间为：2014年12月15日上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
3.会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|151,335,556|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.99|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|151,211,556|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.95|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|124,000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.04|

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。公司全体董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议逐项审议各项议案，大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1.|审议《公司关于转让控股子公司股权的议案》|151,321,856|99.99|13,700|0.01|0|0.00|通过|

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|
|1.|审议《公司关于转让控股子公司股权的议案》|1,504,024|99.10|13,700|0.90|0|0.00|

三、律师见证情况
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2.律师姓名：李大明、常娜娜
3.律师的结论意见：公司二○一四年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
1、新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2014年第六次临时股东大会法律
意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2014年12月16日
●
报备文件
新赛股份2014年第六次临时股东大会决议
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2014-011号百控股股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于2014年4月18日在上海中国电信学院召开了董事会七届二十四次会议。会议应到董事 8名，实际出席 8名。
会议由董事长王玮主持。公司监事和高级管理人员等列席了会议。会议以同意 8票，反对 0票,弃权 0票审议通过了“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海上市公司监事会规范运作指引》的有关规定，鉴于公司监事会七届二十一次会议审议通过的《公司监事会议事规则》中将“监事长”称谓统一修改为“监事会主席”的决定，为此同步修改《公司章程》相应条款，将“监事长”统一修改为“监事会主席”,具体内容如下:
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|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|
|第七十条第二款|监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|
|第一百五十三条第一款|公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事长一名，由全体监事的过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事的过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|

以上议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董事会
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2019-106上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2019年 5月 30日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）披露了《关于股东增持公司股份计划的补充公告》（临2019-057），公司股东中金投资（集团）有限公司（以下简称“中金集团”）及其一致行动人计划在未来 6个月内（自 2019年 5月 15日起）通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式继续增持公司股份，拟增持股份不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的3.5%。
2019年5月15日至2019年11月14日期间，中金集团及其一致行动人通过二级市场集中竞价交易合计增持本公司股份 104,300股，占公司总股本的0.036%。中金集团及其一致行动人基于对教育行业和公司未来发展的信心，拟将本次增持计划期限延长 6个月至 2020年 5月 14日。除此之外，原增持计划其他内容不变。
本次增持计划实施可能存在因上市公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
2019年 11月 15日，公司收到股东中金集团及其一致行动人发来的《关于延长增持昂立教育股份计划期限的告知函》，现将具体内容公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：中金集团及其一致行动人。
2、截至本公告日，中金集团及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股65,104,419股，占公司总股本的22.72%。
二、原增持计划的主要内容及实施情况
2019年 5月 30日，公司披露了《公司关于股东增持公司股份计划的补充公告》（临2019-057），公司股东中金集团及其一致行动人计划根据市场情况，在未来6个月内（自2019年5月15日起）通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式继续增持公司股份，拟增持股份不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的3.5%。
2019年 5月 15日至 2019年 11月 14日期间，中金集团及其一致行动人通过二级市场集中竞价交易合计增持本公司股份 104,300股，占公司总股本的0.036%，增持均价为18.89元/股。
三、增持计划延期实施的原因及具体安排
在增持计划实施期间，由于国内外宏观经济及市场环境发生较大变化，加大了资本市场及股价波动的不确定性，给本次增持计划的实施带来了影响，中金集团及其一致行动人尚未完成本次增持计划。
鉴于上述因素影响，中金集团及其一致行动人基于对教育行业和对公司未来发展的信心，拟将本次增持计划实施期限延长6个月至2020年5月14日。即自本公告日起6个月内，中金集团及其一致行动人将继续通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本的0.5%（含2019年5月15日至今已增持股份），不超过公司总股本的3.5%（含2019年5月15日至今已增持股份）。除此之外，原增持计划其他内容不变。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划延期可能面临以下不确定性风险：上市公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
五、其他说明
||
|-|
|1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》及上海证券交易所业务规则等法|
|律、法规及规范性文件的规定。|
|2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。|
|3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》|
|和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，|
|持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。|

||
|-|
|以上事项，特此公告。|
|上海新南洋昂立教育科技股份有限公司|

2019年11月16日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-009
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六会议于 2016年 1月 7日在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于收购广州市优娜珠宝首饰有限公司36.96%股权暨签订资产购买协议的议案》。
公司以现金合计17,001.6万元购买南京恒沣创业投资中心（有限合伙）、北京同创共享创业投资中心（有限合伙）、刘文辉、唐才国、陈振杰、刘文亮、周文毅持有的优娜珠宝36.96%的股权。公司与相关股权持有人签署《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》。
董事会授权公司经营管理团队办理本次股权转让的相关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第1期员工持股计划（草案修订）》。
1、本员工持股计划参加对象为公司及全资、控股子公司的正式员工，包括经董事会认定的对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工，但不含公司董事、监事及高级管理人员，共计20人。
1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
3、持有人参与本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
4、本员工持股计划已经刚泰控股 2015年 9月 11日召开的第八届董事会第三十七次会议以及 2015年 9月 28日召开的 2015年第六次临时股东大会审议通过。股东大会已授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜。
5、公司第 1期员工持股计划委托浙商基金管理有限公司（以下简称“浙商基金”）管理，并成立专项资产管理计划“浙商睿众 2号分级特定多客户资产管理计划”（以下简称“浙商睿众2号”）。托管人为兴业银行股份有限公司。
6、本员工持股计划存续期为 18个月，自浙商睿众2号成立之日起计算。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）根据浙商睿众2号管理人指令购入刚泰控股股票之日起计算。
7、浙商睿众2号以二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式取得并持有刚泰控股股票。2016年 3月 28日前，浙商睿众 2号将通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式完成刚泰控股股票的购买。
8、公司股东刚泰集团有限公司承诺对公司本次员工持股计划中员工持有份额的本金提供连带责任担保。本员工持股计划清算后扣除因实施本次员工持股计划所发生的相关税费后，持有人具体收益将根据实际回报率的不同区别处理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
证券简称：运盛医疗 证券代码：600767
2016年7月
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：2016年7月28日下午2:30。
二、会议地址：上海浦东新区仁庆路509号12号楼
三、主持人：董事长钱仁高先生。
四、会议出席对象：
2016年7月21日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东；本公司部分董事、监事及高级管理人员；见证律师等。
五、宣读股东大会须知。
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2016年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。
1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
2、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
3、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东要求在股东大会发言，应取得大会主持人的同意，每位股东每次发言最好不超过5分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。
6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。
7、现场表决投票结束后，按投票的股数统计现场表决结果，与网络投票结果合并。表决投票统计，由一名股东代表和见证律师参加，表决结果当场公布。
8、公司董事会聘请上海锦天城律师事务所的执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
9、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。
六、董事长主持会议，宣布会议开始。
本次股东大会的议题是：
议案：选举张力先生为公司第八届董事会董事；
七、投票表决。
八、董事长宣读本次股东大会表决结果。
九、律师宣读见证意见。
十、会议结束。
议案：《选举张力先生为公司第八届董事会董事》
公司董事会收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名张力先生为公司第八届董事会董事。
张力先生简历：
汉族，1972年出生，管理学硕士，高级会计师、中国注册税务师、美国注册项目管理师，国际内部审计师。1992年参加工作，曾就职于成都市自来水公司、太平人寿成都分公司。2006年6月至2011年10月，任四川蓝光和骏股份有限公司财务总监，四川迪康药业科技股份有限公司（600466）第三、四、五届董事会董事。现任四川蓝润集团有限公司首席财务官、四川蓝润资产管理有限公司总经理。
上述议案，请各位股东审议。
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-050东珠生态环保股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2018年6月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-040）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下：
公司名称：东珠生态环保股份有限公司
统一社会信用代码：91320200729028470W
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号
法定代表人：章建良
注册资本：22,760万圆整
成立日期：2001年07月05日
营业期限：2001年07月05日至******
经营范围：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、环保工程、矿山修复工程的施工；风景园林工程设计；绿化养护服务；
生态环境保护技术的研发、技术咨询、技术服务与技术转让；花卉苗木的研发、销售；以下限分支机构经营：花卉苗木的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临2019-53
中体产业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|13,318,827|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.58|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王卫东因公务未能出席本次会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议由副董事长郭建军主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事长王卫东，董事薛万河、张荣香，独立
董事权忠光、温小杰、王慧因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事严峻因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书许宁宁出席本次会议；常务副总裁彭立业、副总裁陈世虎、副总裁杨力、财务总监顾兴全列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,924,172|97.04|359,600|2.70|35,055|0.26|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》|12,924,172|97.04|359,600|2.70|35,055|0.26|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所审议的议案获得通过。
2、本次会议审议的议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
3、本议案涉及关联交易事项，关联股东国家体育总局体育基金管理中心、华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中体产业集团股份有限公司2019年12月5日
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证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-053号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年7月30日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司 7位董事，会议于 2017年 8月 9日 15:00以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于投资设立全资子公司的公告》（临2017-054号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见公司于2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用自有资金进行证券投资的公告》（临2017-055号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2017年8月10日