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证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-021
荣丰控股集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第九届四次董事会会议通知于2018年4月13日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月24日上午在公司会议室召开，本次董事会应出席董事7人，实际出席6人，胡智独立董事因工作原因未能亲自出席，委托周展独立董事代为行使表决权，会议由王征董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017年度董事会工作报告》
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《荣丰控股集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度公司内部控制自我评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《荣丰控股集团股份有限公司2017
年度公司内部控制自我评价报告》
五、审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2018年一季度报告全文及正文》7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《荣丰控股集团股份有限公司2018年一季度报告全文及正文》
六、审议通过《关于2017年财务决算与2018年财务预算方案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）累计未分配利润26，707，478.03元，归属上市公司股东的净利润10，383，762.72元。
拟定 2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日股本 146,841,890股为基数，每 10股派现 0.2元(含税)，共分配现金红利 2,936,837.8元，不送股，不以公积金转增股本。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
经董事会审计委员会提议，续聘众环海华会计师事务所为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告及内部控制审计工作。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过 4亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为公司 2017年年度股东大会通过
之日起一年内。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
拟定于2018年5月16日下午2:30在公司会议室召开2017年年度股东大会，具体安排见披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-117棕榈园林股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会发来的《中标通知书》，确认公司与广东国沅建设工程有限公司为“畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP项目”的联合体中标单位，中标金额约为14.22亿元。
一、中标项目主要内容
中标项目包括：畲江工业园配套基础设施建设；畲江园中园配套综合服务设施及园林绿化工程；畲江镇中心小学扩建工程；畲江镇中心卫生院工程；畲江工业园区人才培训基地；畲江新农村建设工程；程江河水利工程及两岸景观提升工程；程江河段棚户区改造工程。
二、交易对方情况介绍
广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会是梅县区人民政府直属事业单位，主要负责贯彻执行园区开发的方针、政策；参与制订和组织实施园区有关管理规定；按照城乡建设总体规划，协调规划建设部门编制和组织实施园区总体规划、分区规划和详细性控制规划；负责园区入园项目的规划选址工作；负责组织落实入园项目优惠政策、招商引资等工作。
公司与广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与其未发生类似业务。
三、联合体情况介绍
名称：广东国沅建设工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：五华县水寨镇前进街14号华惠苑
法定代表人：罗国芳
注册资本：人民币叁亿贰仟陆佰万元
成立日期：2001年12月05日
营业期限：长期
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；电梯安装工程专业承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包贰级；建筑幕墙工程设计与施工贰级；
销售：砂、石、水泥、钢材；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、中标项目对公司业绩的影响
本次合计中标金额为14.22亿元,公司2014年度经审计的营业收入为50.07亿元,该项目中标金额约占公司 2014年度经审计的营业收入的28.40%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2015及以后年度经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
根据中标通知书的要求，公司于收到中标通知书后在规定时限内与发包人签订承包合同，目前该工程施工合同尚未签订，合同条款尚存在一定不确定性，签订工程施工合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年 11月24日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-059深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 30日召开了第二届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2019年 9月19日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订。公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，根据上述通知的规定和要求，公司对合并财务报表项目进行相应调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年 9月19日发布的《关于修订印发
合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）中的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更的日期
公司自上述文件规定的日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】 16号）的相关规定，公司调整以下合并财务报表的格式，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第二届董事会第四十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年 10月31日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-133|

兴源环境科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司2018年半年度报告于2018年8月28日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意查阅。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-030
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的
决定》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2014]422号），公司本次重大资产重组方案经2014年3月27日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第18次并购重组委会议审核未获通过。并购重组委认为，申请材料中关于吴氏家族、李卫伟、曾开天三者之间是否构成一致行动人的认定不符合《上市公司收购管理办法》第83条的规定。
按照中国证监会的上述决定，公司董事会应当自收到本决定之日起十日内对是否修改或终止本次方案作出决议并予以公告。
据核实，公司拟修改方案继续推进本次重大资产重组（详见公司第三届董事会第三次会议决议公告，公告编号:2014-027），公司将在十日内召开董事会审议继续推进本次重大资产重组的议案。
本次重组方案的修改目前正在论证中，且修改后的方案仍需获得交易各方协商一致并通过上市公司董事会或股东大会以及中国证监会审核。因此，本次重大资产重组仍存在可能无法通过审核或其他导致重组未能完成的风险，请投资者注意风险！
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体发布为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2017-044
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第四次临时会议通知于2017年7月25日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年7月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司12名董事对此议案进行了表决。
经公司董事长赵锐勇先生提议，拟聘任沈琼女士为公司董事会秘书，全面负责公司信息披露、投资者关系管理等相关业务。其任期与公司第八届董事会任期相同。沈琼女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司拟向渤海银行申请授信额度的议案》
公司12名董事对此议案进行了表决。
根据公司经营现状及业务发展需要，公司拟向渤海银行申请流动资金贷款额度人民币2000万元的授信额度，期限一年。在上述额度范围内，具体授信金额、授信方式等以公司与银行签订的正式协议或合同为准。
公司董事会提请股东大会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司向渤海银行申请授信额度的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资制作动漫电影的议案》
公司12名董事对此议案进行了表决。
经双方协调一致，公司决定与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资及制作动漫电影《咕噜咕噜美人鱼2》，并就该事项签署《动漫电影<咕噜咕噜美人鱼2>联合投资制作合同》。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资制作动漫电影的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于全资子公司拟设立子公司的议案》
公司12名董事对此议案进行了表决。
公司拟通过全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“北京新娱”）设立二级子公司，注册资本100万元，北京新娱持股100%，该公司的设立将有利于完善公司的产业布局，进一步挖掘市场潜力，拓展公司利润来源。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司拟进行债务重组的议案》
公司12名董事对此议案进行了表决。
长城动漫（债务人）将与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司（债权人）（以下简称“长城资产”）、长城影视文化企业集团有限公司（以下简称”长城集团“）（抵押人/出质人）、长城集团实际控制人赵锐勇夫妻（保证人）签订《债务重组协议》。拟对长城动漫的应付款20376.2万元进行债务重组。
经确认，长城资产是与本公司无关联关系的独立的第三方，故本次债务重组不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司9名董事对此议案进行了表决。
因公司和西安灵境科技有限公司、北京迷你世界文化发展有限公司就调整《发行股份及支付现金购买资产协议》的具体内容及其他相关协议的内容无法达成一致意见；重大资产重组期间资本市场的环境发生了较大变化；2016年 7月22日公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》已于2017年7月23日到期等原因所致，公司决定不再继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事赵锐勇、赵林中、俞锋回避表决。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司12名董事对此议案进行了表决。
拟于2017年8月14日（星期一）下午2：30在四川省成都市高新区天府大道北段 1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述第五、六项议案。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年7月28日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-116河南易成新能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 11月15日（星期五）上午09:30。
（2）网络投票时间：2019年 11月 14日-2019年 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 11月14日 15:00至2019年11月 15日 15:00的任意时间。
2.会议的股权登记日：2019年 11月8日（星期五）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长陈文来先生
7.会议出席情况
出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 68人，代表公司股份 1,346,712,189股，占公司有表决权股份总数的66.5351%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 64名，代表公司股份34,112,052股，占公司有表决权股份总数的1.6853%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东代表5人，代表公司股份 1,342,097,317股，占公司有表决权总股份的66.3071%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 63人，代表公司股份4,614,872股，占公司有表决权总股份的0.2280%。
8.公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意 1,342,192,317股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.6644%；反对4,519,872股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.3356%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 29,592,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的86.7499%；反对 4,519,872股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的13.2501%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。
总表决情况：
同意 1,344,805,677股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.8584%；反对1,842,412股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1368%；弃权 64,100股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0048%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,205,540股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的94.4110%；反对 1,842,412股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.4011%；弃权 64,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1879%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所朱峰、闵亮律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1.公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年十一月十五日
国金证券股份有限公司
关于中国天楹股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对中国天楹拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号）核准，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）向 2名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，非公开发行股份数为人民币普通股（A股）85,040,932股，每股价格 5.23元，募集资金总额为人民币444,764,074.36元，实际代收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 374,764,074.36元（已扣除财务顾问费和承销费人民币 70,000,000.00元）。扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 308,043,723.34元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月 11日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15661号《验资报告》。
本次募集配套资金的用途为：（1）支付本次重组中应向华禹并购基金、中平投资、平安人寿和平安置业支付的现金对价247,828.75万元；（2）本次并购交易中介机构费用13,000.00万元。
公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取专户存储管理，并与开户银
行、独立财务顾问签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况
公司于2019年10月17日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2019年 11月7日召开的第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2019年11月 20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金32,645万元全部归还至公司募集资金专用账户，均未超期使用，上述授权不再执行。公司已将上述募集资金归还情况通知独立财务顾问。
截至 2019年11月 20日，公司募集资金余额为人民币342,065,086.66元。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额与期限
根据募集资金使用计划及使用进展，为提高募集资金的使用效益，降低财务成本，促使公司股东利益最大化，公司拟使用不超过33,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因
因经营规模持续增加，公司对流动资金的需求也随之增加，根据公司发展规划以及业务规模增加的资金需要，公司拟使用部分募集资金暂时补充流动资金，在提高募集资金使用效率的同时，也可节约财务费用。本次使用33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前同期银行贷款基准利率与公司募集资金专户存款利息之差测算，预计可为公司节约财务费用约660万元。
本次中国天楹使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期时，中国
天楹将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。
中国天楹承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不进行高风险投资或对外提供财务资助。补充流动资金到期中国天楹将按时归还资金至募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司在过去十二个月内不存在从事高风险投资的情况。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的他人提供财务资助。
五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2019年 11月 25日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用不超过人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补充流动资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
（三）监事会意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于 2019年 11月25日召开的第七届监事会第十八次会议审议通过，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额事项符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用不超过人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补充流动资金款项到期前，公司应将其按时归还至募集资金专户。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
中国天楹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定。本独立财务顾问对中国天楹使用不超过人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
金炜 胡琳扬
国金证券股份有限公司年 月 日
关于延长“河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过155亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2019]1452号”核准。
根据《河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2019年12月10日（T-1日）14:00-16:00
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经所有簿记参与人一致同意，现将簿记建档结束时间由16:00延长至18:00。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-004浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告
全文》中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为375.41%-425.41%。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：437.08%-472.11 %|盈利：1,712.96万元|
||盈利：9,200万元–9,800万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩修正主要原因说明
1、本期“年产20万吨差别化涤纶工业长丝一期项目”产能释放，生产稳定，销售形势良好，产品毛利空间有所增加，业绩也相应增加。
2、本期尤夫科技订单增加，销售良好，业绩增加后相应调整了以前年度递延所得税。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-045
深圳达实智能股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年 7月 20日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2019年7月25日上午采取通讯会议的方式召开，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《2019年半年度报告全文》及摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年 7月 27日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告
全文》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会 2019年 7月 26日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-005北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十四次会议于 2016年 1月 8日上午 10:30点在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016年 1月 4日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参与通讯表决的董事7人，参与现场表决的董事2人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于签订〈参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股份意向协议〉的议案》
同意公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司签署《参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股份意向协议》。公司拟以自有资金人民币 1.5亿元，参与认购河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”，证券代码“833652”） 93,670,000股股份，此次一恒贞定向发行股份完成后，公司将持有一恒贞51%的股权，成为其控股股东。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 1月 9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于签订〈参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股份意向协议〉的公告》。
二、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 1月 9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的四项子议案。
1、审议通过《关于公司向恒丰银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过 5亿元的综合授信额度，在该授信额度下进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票(含电子银行承兑汇票和纸质银行承兑汇票)、国内信用证、黄金租借等业务,授信期限为一年，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）为公司提供连带责任保证担保，担保金额为不超过5亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司子公司江苏金一向平安银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一向平安银行股份有限公司北京首体南路支行申请总额为1亿元的授信额度，在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁、票据贴现等业务，授信期限一年，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为1亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司子公司江苏金一向中信银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一向中信银行股份有限公司江阴支行申请不超过2亿元的授信额度。授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金借款及黄金租赁等业务，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为不超过2亿元，公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）以其位于江阴璜土镇小湖路27号房产金一珠宝园（总面积为 68839.54平方）为江苏金一提供抵押担保，抵押期限为三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司子公司金一珠宝向中信银行申请授信额度及担保事项的议案》
公司全资子公司金一珠宝向中信银行股份有限公司江阴支行申请不超过 1亿元的授信额度。授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金借款及黄金租赁等业务，公司为金一珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为不超过1亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司2015年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
具体内容详见公司于 2016年 1月 9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
四、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 1月 9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、《第二届董事会第五十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年1月9日
关于守法及诚信情况的说明与承诺函
鉴于山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买傅苗青持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）80%的股权、周白水持有的磐谷药源20%的股权（以下简称“本次交易”），傅苗青、周白水特说明与承诺如下：
1．最近五年内，本人未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在行政处罚或者刑事处罚的情形，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
2．最近五年内，本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在重大违法违规行为或损害投资者合法权益和社会公共利益的不诚信行为，亦不存在其他不良记录。
3．截至本说明与承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于守法及诚信情况的说明与承诺函》之签署页）
______________傅苗青
年 月 日
（本页无正文，为《关于守法及诚信情况的说明与承诺函》之签署页）
______________周白水
年 月 日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-110
浙富控股集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于部分固定资产折旧年限会计估计变更
（一）本次会计估计变更情况概述和原因
1、近年来公司不断加大固定资产投资，随着公司新建项目陆续建成后，所拥有的房屋建筑物较之过去会发生很大变化，公司原来的房屋建筑物大多为砖混结构的办公用房和钢结构的厂房，新建项目的房屋建筑物为框架剪力墙结构的商业物业，公司原来的房屋建筑物折旧年限，一定程度上已不能真实反映房屋建筑物的实际使用状况。根据公司资产的实际使用情况，为真实反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，使公司的财务信息更客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，公司决定将房屋建筑物的固定资产折旧年限进行调整。
2、变更前后采用的会计估计介绍
（1）变更前采用的会计估计
||||
|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|
|年限平均法|20|5|

（2）变更后采用的会计估计
||||
|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|
|年限平均法|20-40|5|

3、本次固定资产折旧年限会计估计变更从2016年11月27日起开始执行。
（二）对财务状况及经营成果的影响
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不
会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更从2015年11
月份起执行。
2、公司新建项目框架剪力墙结构的商业物业预计本年度末尚未竣工，本次房屋建筑物折旧年限会计估计变更后，不会对本年度公司净利润产生影响。
二、关于应收款项计提坏账准备会计估计变更
（一）本次会计估计变更情况概述和原因
1、为更加客观地反映各母子公司财务状况和经营成果，本公司拟对合并报表范围内的应收款项坏账准备计提方法作出调整。
2、变更前后采用的会计估计介绍
（1）变更前采用的会计估计
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
差额计提坏账准备
2.按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
组合名称 依据
组合1 保证金、押金、应收出口退税
组合2 超过合同约定收款期的应收款项余额
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 计提5%
组合2 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|50|
|80|
|100|

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收单项计提坏账准备的理由
款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的坏账准备的计提方法
差额计提坏账准备
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（2）变更后采用的会计估计
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
差额计提坏账准备
2.按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
组合名称 依据
组合1 保证金、押金、应收出口退税
组合2 超过合同约定收款期的应收款项余额
组合3 合并财务报表范围内关联方之间余额
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 计提5%
组合2 账龄分析法
组合3 不计提
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|50|
|80|
|100|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收单项计提坏账准备的理由
款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
坏账准备的计提方法
差额计提坏账准备
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
3、本次应收款项计提坏账准备会计估计变更从2016年11月27日起开始执行。
（二）对财务状况及经营成果的影响
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更从2016年11
月份起执行。
2、因本次应收款项计提坏账准备会计估计变更范围为公司合并报表范围内关联方之间的应收款项，本次会计估计变更后，不会对本年度公司净利润产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更，能够更加客观公正地体现公司的财务状况和经营成果，能够真实地反映公司资产的实际使用情况和应收款项的回收情况，符合同行业通用的处理标准，符合公司及全体股东的利益。该会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。本次会计估计的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、审批程序
本次会计估计变更已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。
五、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事发表独立意见认为：公司本次会计估计变更，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计估计的变更。
监事会发表意见认为：本次会计估计变更是公司根据公司资产的实际情况所进行的会计估计变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，同意公司实施上述会计估计变更。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-055
江西华伍制动器股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的变更原因
根据财政部于 2017年 5月 10日公开发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对会计政策有关内容进行变更。
二、本次变更会计政策的变更内容
（1）将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（2）将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，将从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（3）将对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。比较数据不予调整。
三、本次变更会计政策对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
本次变更会计政策事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，董事会同意公司本次变更会计政策。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016002债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置
募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元补充流动资金，使用期限自2015年4月9日起不超过12个月。具体内容详见于2015年4月10日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
截止2016年1月15日，公司已将上述10,000万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用暂时闲置的募集资金补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018-025
合肥丰乐种业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划发行股份及支付现金购买四川同路农业科技股份有限公司100%的股权，公司股票（证券简称：丰乐种业，证券代码：000713）自 2018年 4月 18日上午开市起停牌。公司分别于 2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《合肥丰乐种业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018）、《合肥丰乐种业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《合肥丰乐种业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022）。
截止本公告发布日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2018年 5月 11日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-012成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十九次会议。本次会议已于 2019年 3月 6日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事肖光辉、冯克敏、何强回避表决。
本议案内容详见刊登在 2019年 3月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同意新筑通工还款计
划并拟签订补充协议的公告》（公告编号：2019-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-014）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 3月 8日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-034海南海药股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加客观公正地反映公司及附属公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的部分应收账款、其他应收款、存货和固定资产等资产计提了减值准备，计提资产减值准备共计56,790,748.78元，分别为：计提坏账损失合计43,705,185.84元、计提各项存货跌价准备合计12,015,991.72元、计提固定资产减值准备1,069,571.22元。
具体情况如下：
二、本次计提资产减值准备情况
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|项目|本报告期计提额|计提依据|计提原因|
|坏账损失|43,705,185.84元|按账龄和个别认定法确定可收回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。|账面价值大于可收回金额|
|存货跌价损失|12,015,991.72元|存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。|成本大于可变现净值|
|固定资产减值损失|1,069,571.22元|在期末按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。|账面价值大于可收回金额|
|合计|56,790,748.78元|||

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，将减少2018年度归属于上市公司股东的利润总额
56,790,748.78元。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第四届董事会2019年第一次临时会议所审议的关于聘任严俊旭先生为公司总经理并代行财务负责人职责，聘任陈伟明先生为公司副总经理，聘任吕波女士为公司副总经理、董事会秘书的事项发表如下独立意见：
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
本次公司高级管理人员的聘任的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意聘任严俊旭先生为公司总经理并代行财务负责人职责，聘任陈伟明先生为公司副总经理，聘任吕波女士为公司副总经理、董事会秘书。
天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事：李宝山 何焱 周昌生2019年5月22日