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证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-105
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2015年第九次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议审议通过了《召开 2015年第九次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年12月29日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年12月28日－29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 28日下午 15:00至 2015年 12月 29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年12月22日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止 2015年 12月 22日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-105
该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
以上议案内容详见 2015年 12月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以12月28日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年12月23日—12月28日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-105
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362445
2、投票简称：中南投票
3、投票时间：2015年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“中南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|1|《关于公司对外投资暨关联交易的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-105
|||
|-|-|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2015年第九次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司对外投资暨关联交易的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-029四川汇源光通信股份有限公司
关于收到安徽鸿旭新能源汽车有限公司
《有关要约收购事项的声明》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月11日13点22分，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）收到安徽鸿旭新能源汽车有限公司（以下简称“安徽鸿旭”）发送至公司邮箱的《安徽鸿旭新能源汽车有限公司有关要约收购事项的声明》，并请公司协助披露，具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《安徽鸿旭有关要约收购事项的声明》。
公司将持续关注本事项的进展，若本公告披露之后收到相关文件，公司将按照规定及时协助收购方披露相关信息。《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述选定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年四月十一日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-060上海新文化传媒集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第二届董事会第十次会议的通知，并于2014年8月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2014年半年度报告及其摘要>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2014年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《2014年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经公司总经理杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任张慧玲女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（后附个人简历）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘小林先生、高群先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
刘小林先生主要负责北京分公司业务以及公司电影方面相关领域的业务，高群先生主要负责基金等对外投资项目的开发。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
附件：简历
张慧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1952年生，大专学历。曾任安徽电视台总编室节目科副科长、安徽电视台总编室节目外购部副主任。第九届全国十佳电视剧制片人。现任公司董事、副总经理。
截至公告日，张慧玲女士持有公司0.39%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘小林先生，中国国籍，1962年生，法国巴黎HEC商学院EMBA学位。曾任中国永乐文化开发公司影视部主任；海南亚视国际广告公司总经理；北京华谊兄弟太合影视投资有限公司市场总监、制片人、发行人；北京联盟影业投资有限公司董事总经理；北京北大华亿影视文化有限公司常务副总裁；北京华亿联盟文化传媒投资有限公司创始人、执行董事兼总裁；北京保利华亿传媒文化有限公司副总裁；西安金鼎影视文化有限公司董事长；(香港)中国视野纪录传媒有限公司董事长；北京中联华盟文化传媒投资有限公司董事长；文化中国传播集团执行总裁。
截至公告日，刘小林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
高群先生，中国国籍，1969年生，上海外国语大学英语语言文学专业毕业，本科学历；耶鲁大学管理学院金融管理专业，工商管理硕士学位。曾任第一劝业银行上海分行业务经理；摩根大通银行投资银行经理；赛默飞世尔科技公司投资总监；国美电器控股有限公司总裁助理、公司发展与投资者关系总监；文化中国传播集团执行副总裁。
截至公告日，高群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
奥美医疗用品股份有限公司
2019年度经营预算目标
根据奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和 2019年度生产经营计划，编制了2019年财务预算，从财务角度规划公司2019年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。公司拟定的2019年度经营预算目标报告如下：
一、预算编制的范围
本年度纳入预算编制范围的公司：
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|公司|备注|
|奥美医疗用品股份有限公司|母公司|
|宜昌奥美医疗用品贸易有限公司|系公司一级子公司|
|湖北奥美纺织有限公司|系公司二级子公司|
|奥美（荆门）医疗用品有限公司|系公司一级子公司|
|新疆奥美医用纺织品有限公司|系公司一级子公司|
|呼图壁奥美纺织有限公司|系公司三级子公司|
|监利源盛医用纺织有限公司|系公司二级子公司|
|武汉奥美康泰医疗用品有限公司|系公司一级子公司|
|武汉奥佳尚品科技有限公司|系公司二级子公司|
|东莞奥美医疗用品有限公司|系公司二级子公司|
|深圳市奥美迪贸易发展有限公司|系公司一级子公司|
|深圳奥美生活科技有限公司|系公司二级子公司|
|Allmed Medical Products Co., Limited|中文名称奥美医疗用品有限公司，系|

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||注册于香港的公司一级子公司|
||中文名称奥美实业（香港）有限公司，|
|Allmed Industrial Limited||
||系注册于香港的公司二级子公司|
||中文名称安信医用包装有限公司，系|
|Ace Medical Packaging Company Limited||
||注册于香港的公司二级子公司|

二、预算编制的基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3.公司所处行业及市场情况无重大变化。
4.公司使用的结算货币汇率无重大变化或遵循预测走势。
5.公司使用的原材料价格无重大变化或遵循预测走势。
三、预算编制说明
1.产量：根据 2019年市场预测，具体品种、规格以销定产。
2.销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确
定。
3.原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
4.人工成本与费用：依据市场趋势进行预测。
5.原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定。
6.汇率：依据对中、美等国家或地区经济形势和货币政策，参考外部专
业机构意见的判断进行预测。
四、2019年主要财务预算指标
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|主要财务预算指标|金额（单位：人民币元）|
|一、营业收入|2,447,331,329.08|
|二、营业总成本|2,167,278,713.92|
|三、利润总额|308,051,672.60|
|四、净利润|253,282,636.80|

五、确保预算完成的主要措施
1.加强公司内部控制，加强绩效考核，提升公司整体管理效率。
2.加强市场开发，积极拓展国内外市场。
3.注重人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值。
4.合理安排、使用资金、提高资金利用率。
5.强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。
上述财务预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不构成公司对 2019年度的业绩预测与盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请广大股东与投资者特别注意。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-035北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中。公司已经聘请了专业中介机构进行尽职调查，公司以及有关各方正在积极推动相关工作。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京旅游，证券代码：000802）已于 2014年 5月 12日开市起停牌。公司分别于 2014年 5月 16日、5月 23日、5月 30日、6月 6日、6月 13日、6月 20日、6月 27日和 7月 4日发布《重大事项停牌进展公告》，公告详细内容已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网上。
由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 7月 14日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年七月十一日
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提交的《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》进行了审阅，基于独立、客观的判断，我们认为：公司本次调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司，具备必要性和合理性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关规定。
本次调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨
石油科技有限公司，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
综上，同意公司调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司。
（以下无正文）
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-12号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于控股子公司西北工业大学明德学院
股权结构变更审计及评估情况的
提示性公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月5日、2018年1月12日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构变更的提示性公告》【公告编号：2017—88号】、《关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构变更的进展
公告》【公告编号：2018—07号】）。
根据有关规定，同时，为使投资者在参加2018年1月29
日公司2018年度第一次临时股东大会时对与该事项相关的
议案有更清晰的了解，现将本次控股子公司西北工业大学明德学院（以下简称“明德学院”）股权结构变更涉及的审计及评估的主要结果公告说明如下：
1、根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西
分所出具的《西北工业大学明德学院2017年1-6月财务报表
审计》（中审亚太陕审字(2017)第564号），截止2017年6月
30日，明德学院经审计的资产总额为56,145.58万元，净资
产为47,840.16万元。
2、根据中和资产评估有限公司出具的《西北工业大学
明德学院拟转设清算所涉及西北工业大学明德学院资产及
负债评估项目资产评估报告书》（中和评报字(2017)第
XAV1096号），以2017年6月30日为资产评估基准日，明德学院经评估的净资产为64,563.32万元。其中，含“西北工业
大学”冠名权无形资产评估价值为13,743.56万元（账面净
值为7,635.74万元，评估增值6,107.82万元）。
鉴于冠名权无形资产的特殊性，经股东双方协商同意，明德学院可予清算的净资产价值需扣减该无形资产评估增
值部分6,107.82万元，实际可供清算的净资产为58,455.50
万元。按照西北工业大学持有的明德学院股权比例43%计算，其应享有的权益为：58,455.50万元×43%=25,135.87万元。
根据双方签订的股权清算协议约定，并经公司2018年度六届董事局第一次临时会议审议同意，对于“西北工业大学”冠名权对应的无形资产净值7,635.74万元及西北工业大学
在明德学院享有的未分配办学结余5,625.50万元直接向西
北工业大学分配；西北工业大学剩余的全部清算权益
11,874.63万元由本公司向其支付。同时，本公司以自有资
金向明德学院增资345.37万元。本次股权结构变更完成后，本公司累计对明德学院投资30,000万元，持有明德学院100%股权。
《西北工业大学明德学院2017年1-6月财务报表审计》
（中审亚太陕审字(2017)第564号）、《西北工业大学明德
学院拟转设清算所涉及西北工业大学明德学院资产及负债
评估项目资产评估报告书》（中和评报字(2017)第XAV1096
号）全文详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年一月十七日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-002
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 12月 23日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》B16版刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-084），现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2015年 1月 8日上午9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 7日下午 3:00至 2015年 1月 8日下午 3:00的任意时间。
（四）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
（五）出席现场会议对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2015年 1月 5日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、会议审议事项
（一）选举公司第四届董事会独立董事。
1、选举王立明先生为公司第四届董事会独立董事；
2、选举蔡东先生为公司第四届董事会独立董事；
（二）审议《关于授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案》。
（三）审议《公司章程修正案》。
议案详情见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息披露文件。
三、参加会议的方法
（一）出席现场会议的方法
1、登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
2、登记时间
2015年 1月 6日，上午 9:30至11：30，下午 13:30至15:30。
3、登记地点
贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（二）股东参与网络投票的方法和程序
网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、交易系统投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，深市股东投票代码：“360920”；投票简称为“汇通投票”，股东以买入的方式对议案进行投票。
股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码；
(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|序号|议案|申报价格|
|1|选举公司第四届董事会独立董事(采用累积投票制，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2)||
|1.01|选举王立明先生为公司第四届董事会独立董事|1.01|
|1.02|选举蔡东先生为公司第四届董事会独立董事|1.02|
|2|关于授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案|2.00|
|3|公司章程修正案|3.00|

议案1.01、1.02：采用累积投票制，各股东拥有的总投票权数=持有公司的股份总数×2，在“委托股数”项下填报选举票数，独立董事候选人总
得票数应分别等于股东所拥有的相应的总投票权数。
议案2、议案3：在“委托股数”项下输入表决意见，同意：1股；反对：
2股；弃权：3股。
注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、互联网投票程序
（1）获取股东身份认证
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过系统激活成功后方可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）进行互联网投票系统投票程序
登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南方汇通股份有限公司 2015年第一次临时股东大会投票”；
进入后点击“投票登录”，选择登陆方式，使用用户名密码登陆的，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
最后确认并发送投票结果。
3、重要提示
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票的，以第一次为准。
四、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：宋伟。
联系电话：（0851）4470866。
传 真：（0851）4470866。
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。
（二）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
五、授权委托书（样本）见本公告附件。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 1月 6日
附件：
南方汇通股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并行使选举、表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的选举、表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||选举事项|选举票数栏|||
|1选举公司第四届董事会独立董事|||||
|1.01选举王立明先生为公司第四届董事会独立董事|||||
|1.02选举蔡东先生为公司第四届董事会独立董事|||||
|||表决意见栏|||
||审议事项||||
|||同意|反对|弃权|
|2关于授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案|||||
|3公司章程修正案|||||

说明：
1、根据本公司章程，股东大会在独立董事选举中采用累积投票制度，即当股东大会选举两名以上独立董事时，股东所持的每一股份拥有与当选独立董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定独立董事人选。请在独立董事选举票数栏中填写票数，独立董事候选人总得票数应分别等于股东所拥有的相应的总投票权数。
2、审议事项请在相应表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
北部湾港股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划本次资产重组，本公司股票于2016年2月29日上午开市起停牌。本公司股票在停牌前最后一个交易日（2016年 2月 26日）的收盘价为 16.38元/股，之前第 21个交易日（2016年 1月 22日）的收盘价为 16.37元/股，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为0.06%；同期深证综指（399106.SZ）累计涨幅为-4.97%，Wind港口指数（886031）指数累计涨幅为-14.18%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。
综上所述，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-111厦门三维丝环保股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计业绩：◆亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||(2019年1月-6月)||(2018年1月-6月)|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1.40 亿元～1.45亿元||亏损：3,302.75万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，子公司承接的工程项目尚未通过验收，无法确认收入，导致
出现经营亏损。
2、全资子公司厦门珀挺承接的工程项目未验收不能确认收入，经营业绩不
及预期。公司实施了商誉的减值测试，根据初步的测算情况，预计计提的商誉减
值金额约为 1亿元。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响额为452万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露；公司敬请广大投资者及时关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事对公司 2015年半年度关联交易、对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公|
|司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称|
|“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，|
|对公司截至 2015 年 6 月 30 日的关联交易、对外担保和控股股东及其它关联方|
|占用资金情况进行了认真核查和了解，发表以下独立意见：|

1．报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
2．公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2015年6月30日，公司不存在为控股子公司提供的尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
3．报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2015年 6月 30日，公司与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。
独立董事： 刘纳新 曾建国 王红霞 李永萍
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-020
兰州佛慈制药股份有限公司
关于与天津红日药业股份有限公司合作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月与天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）签署了《合资合作协议书》，双方将在中药配方颗粒的生产、销售业务方面开展合作，具体内容详见2018年7月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与天津红日药业股份有限公司签署合资合作协议的公告》（公告编号：2018-034）。
基于双方的战略合作和实际情况，公司近日与红日药业协商一致，签署了《合资合作协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就合作事宜进行了相关补充约定。依据《合资合作协议》及《补充协议》相关约定，公司和红日药业全资子公司北京康仁堂药业有限公司(以下简称“北京康仁堂”)对公司全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司进行增资。
目前，甘肃佛慈药源产业发展有限公司已更名为“甘肃佛慈红日药业有限公司，并完成工商变更登记手续并取得了《营业执照》。
二、补充协议主要内容
（一）补充协议主体
甲方：天津红日药业股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：北京康仁堂药业有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：甘肃佛慈药源产业发展有限公司（以下简称“丁方”）
（二）补充协议主要内容
甲方与乙方于2018年7月签订了《合资合作协议书》（以下简称“合资协议”）。
鉴于合作各方就配方颗粒授权使用费、甘肃省配方颗粒申报费用等达成协议用时较长，丁方处于动态建设期，需持续投入建设资金，在丙方未出资前，乙方持续借款给丁方用于支付基建、设备等费用；同时管理层因故不再出资参股，为加快合作，经协议各方充分协商，在合资协议其他内容保持不变的情况下，将乙丙双方出资方式、出资比例及出资金额等进行调整，补充约定如下：
1.本次对丁方的增资按原计划注册资本总额保持人民币18,250万元不变。
2.对于乙方认缴的出资，以丁方建设过程中乙方向丁方借款的其中对应金额按债转股形式补齐出资；乙方前期投入资金超过其认缴出资的部分，在丙方出资到位后予以返还，具体返还金额以第三方中介机构的审计结果为准。
3.鉴于管理层不再出资参股，最终确定的丁方股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|认缴出资（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|北京康仁堂药业有限公司|10,220|56|货币|
|2|兰州佛慈制药股份有限公司|8,030|44|其中2,000万元为实缴资本，6,030万元按债转股形式出资。|
|合计||18,250|100|-----|

4.本补充协议各方承诺，对甲乙双方签订的合资协议以及本补充协议约定事项认可并遵守执行。
5.本补充协议与合资协议不一致的，以本补充协议为准。除本补充协议约定外，其他事项仍需按照甲乙双方签订的合资协议执行。
6.本补充协议与合资协议具有同等法律效力。
三、甘肃佛慈红日药业有限公司工商注册信息
名称：甘肃佛慈红日药业有限公司
统一社会信用代码：916211233456007063
类型：有限责任公司
住所：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区
法定代表人：张坤
注册资本：壹亿捌仟贰佰伍拾万元整
成立日期：2015年06月10日
营业期限：2015年06月10日至2035年06月09日
经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煅制、水飞）及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对公司的影响
本次签署《补充协议》事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次签署《补充协议》，旨在更好的推动公司与红日药业及北京康仁堂的合作，加快推进合作有利于构建公司新的盈利增长点，实现经营业绩的进一步提升。
同时,甘肃佛慈红日药业有限公司将成为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围。
五、备查文件
1.《合资合作协议书之补充协议》；
2.甘肃佛慈红日药业有限公司营业执照。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-036
慈文传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东马中骏先生、王玫女士的通知，获悉马中骏先生、王玫女士所持有公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、控股股东所持公司股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|预计质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马中骏|是|5,200,000|2018年8月2日|办理解除质押登记手续之日|浙江浙商证券资产管理有限公司|5.99%|补充质押|
|王玫|是|3,930,000|2018年8月2日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|15.06%|补充质押|
|合计||9,130,000||||||

2、控股股东所持公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，马中骏先生持有公司股份86,866,927股；本次质押后，马中骏先生所持有公司股份累计被质押77,096,000股，占其所持公司股份总数的88.75%，占公司总股本474,949,686股的16.23%。
王玫女士持有公司股份26,099,717股；本次质押后，王玫女士所持有公司股份累计
被质押18,434,000股，占其所持公司股份总数的70.63%，占公司总股本的3.88%。
马中骏、王玫合计持有公司股份112,966,644股，本次质押后，马中骏、王玫所持
有公司股份累计被质押95,530,000股，占其所持公司股份总数的84.56%，占公司总股本的20.11%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-051北京银信长远科技股份有限公司
关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 9月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171721号）。中国证监会对公司提交的《北京银信长远科技股份有限公司创业板上市公司公开配股》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开配股事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-067关于控股子公司与中华映管股份有限公司
签订销售协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）的交易模式变更为进料加工，为便于长期合作，福建华显拟与其主要客户中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）签订《销售协议》。具体情况如下：
一、交易概述：
公司实际控制人中华映管作为目前出货量位居全球前列的中小尺寸液晶面板厂，拥有丰富的终端产品客户资源。公司控股子公司福建华显的交易模式变更为进料加工，除了自身不断开拓新客户外，为便于长期稳定地分享中华映管的客户资源，福建华显拟与中华映管签订《销售协议》。
公司于 2016年 7月 18日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》。关联董事刘治军先生、林郭文艳女士及林盛昌先生回避表决，其余 6名董事同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
该交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但由于上述《销售协议》不约定交易金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，需提交股东大会审议，届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司将回避表决。
二、交易对方情况
1、交易对方基本情况
中华映管股份有限公司概况
企业名称：中华映管股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes LTD.
注册地址：台北市桃园县龙潭乡三和村华映路 1号
法定代表人：林蔚山
注册资本：新台币 64,794,541,770元
成立日期：1971年 5月
经营范围：发电、输电、配电机械制造业，电器及视听电子产品制造业，有线通信机械器材制造业，电子零组件制造业，电脑及其周边设备制造业，机械设备制造业，机械设备制造业，模具制造业，资讯软体服务业（限制造加工项目之相关产品），机械批发业（限制造加工项目之相关产品），电器批发业（限制造加工项目之相关产品），电脑及事务性机器设备批发业（限制造加工项目之相关产品），电信器材批发业（限制造加工项目之相关产品），电子材料批发业（限制造加工项目之相关产品），国际贸易业（限制造加工项目之相关产品）。
与公司关系：公司实际控制人
最近一期经审计主要财务指标：2015年 12月 31日净资产为1,230,922.8万元新台币，2015年度营业收入为4,834,264.3万元新台币,净利润为-844,049.5万元新台币。
2、交易对手方的控股股东及实际控制人：
公司名称：大同股份有限公司
法定代表人：林蔚山
注册地址：台北市中山区中山北路 3段 22号
注册资本：新台币 23,395,366,850元
企业类型：股份有限公司
经营范围：电子、机械等多元化经营，主要生产节能、高效率消费电子与家电产品、马达、电子设备与自动控制产品。
与公司关系：公司实际控制人，最终控股股东
最近一期经审计主要财务指标：2015年 12月 31日净资产为4,891,185.9万元新台币，2015年度营业收入为9,673,647.7万元新台币,净利润为-1,079,451.9万元新台币。
三、交易的基本情况
（一）交易标的概述：液晶显示模组
（二）本次交易涉及金额及交易标的定价依据
交易价格按照以下原则确定：以市场价格为基准定价；当不存在确切
的市场价格时，以成本加成方式确保福建华显拥有同行业市场平均水平的销售利润。
四、协议的主要内容
1、结算：液晶显示模组的具体供应数量、供应方式、供应时间和结算价格按照具体订单确认。液晶显示模组销售款每月结算一次，于结算后 180天内支付。
2、销售期限：自本协议签署生效之日起算三年，期限届满后，双方可重新确认并签署新的协议。
3、违约责任：如中华映管未在本协议约定的期限内支付销售款，则福建华显有权要求中华映管支付延迟期间的利息，利息依照福建华显当年度银行平均贷款利率上浮10%按季结算，且中华映管应于结算后 180日内向福建华显支付利息。
五、交易的目的及对公司的影响
公司实际控制人中华映管是台湾第一家液晶面板厂，目前中小尺寸液晶面板出货量位居全球前列，拥有丰富的客户资源。公司控股子公司福建华显通过进料加工模式将加工后的液晶模组销售给中华映管，再由中华映管销售给下游客户。有利于公司持续稳定地分享中华映管长期搭建的丰富的客户渠道。
六、独立董事事前认可和独立意见
事前认可：
公司控股子公司福建华显的交易模式拟变更为进料加工，除了自身不断开拓新客户外，为便于长期稳定地分享中华映管的客户资源，福建华显拟与中华映管签订《销售协议》，以进一步明确双方权利与义务，是可行的，符合公司长期发展需要。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序，同意提交第七届董事会第十二次会议审议。
独立意见：
1、公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。
2、上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需
要，程序合法。
3、本次关联交易不存在损害中小股东利益的情况。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：截至本披露日，公司与中华映管股份有限公司及其关联方累计发生的各类关联交易总金额为 158,818万元。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议（详见公司 2016-064号公告）2独立董事关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的事前认可和独立意见
本议案尚需提交公司 2016年第三次股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 7月 18日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-017北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京德青源农业科技股份有限公司及其全资子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月27日召开了第三届董事会第七十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京德青源农业科技股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，关联董事何愿平回避表决。
被担保人北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）为本公司参股公司，公司持股比例为23%。安徽德青源食品有限公司（以下简称“安徽德青源”）为德青源全资子公司，德青源持股比例为100%。
为加强项目建设，同意公司为德青源、安徽德青源向国家开发银行北京市分行就德青源蛋品加工项目申请不超过人民币1.06亿元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限不少于8年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京德青源农业科技股份有限公司
公司名称：北京德青源农业科技股份有限公司
法定代表人：钟凯民
公司类型：股份有限公司
公司注册资本：70,306万元人民币
公司注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院10号楼2层
公司的经营范围为：家禽深加工；花卉深加工；屠宰加工畜禽（限分支机构经营）；生产饲料；生产、销售湿全蛋液、湿蛋清液、湿蛋黄液、煮鸡蛋；沼气发电；销售自产蛋制品（食品流通许可证有效期至2018年07月24日）；饲养家禽；种植蔬菜、水果、花卉；销售自产的畜禽及种苗、饲料、花卉；销售饲料原材料；批发机械设备及配件；会议服务；代理进出口。（经营场所：北京市延庆区张山营镇水峪村东北；销售自产蛋制品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（经营场所：北京市延庆区张山营镇水峪村东北）
主要股东：公司持有德青源23%股权，上海益倍管理咨询有限公司持有德青源25.60%股权，西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有德青源9.93%股权,北京德青源科技有限公司持有德青源7.56%的股权,其他股东占比合计33.91%。
关联关系：德青源为本公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第5项规定，德青源为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
截至 2016年 12月 31日，德青源资产总额 96,028.59万元，负债总额 42,221.82万元，净资产 53,665.70万元，德青源 2016年营业收入 58,662.97万元，利润总额345.87万元，净利润330.34万元，以上数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 9月 30日，德青源资产总额 104,505.89万元，负债总额 49,652.63万元，净资产 54,525.94万元。德青源 2017年 1月-9月营业收入45,614.92万元，利润总额216.90万元，净利润216.90万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与德青源累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
（二）安徽德青源食品有限公司
公司名称：安徽德青源食品有限公司
法定代表人：孙丽娟
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：3,000万元人民币
公司注册地址：安徽省滁州市国家级经济技术开发区阜阳路5号
公司的经营范围为：生产和销售鸡蛋、湿全蛋液、湿蛋清液、湿蛋黄液、蛋制品、肉制品；食品科技研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）
主要股东：德青源持有安徽德青源100%股权。
关联关系：德青源为本公司的关联法人，安徽德青源为德青源的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第5项规定，安徽德青源为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
截至 2016年 12月 31日，安徽德青源资产总额 2,879.14万元，负债总额22.99万元，净资产2,856.15万元。安徽德青源2016年营业收入0元，利润总额-24.44万元，净利润-24.44万元，以上数据经北京天圆全会计师事务所审计。
截至 2017年 9月 30日，安徽德青源资产总额为 5,098.28万元，负债总额为2,242.63万元，净资产为2,855.65万元，安徽德青源2017年1月-9月营业收入为0万元，利润总额为-0.50万元，净利润为-0.50万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与安徽德青源累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为德青源、安徽德青源向国家开发银行北京市分行就德青源蛋品加工项目申请不超过人民币1.06亿元的贷款提供连带责任保证
担保，担保期限不少于8年。
四、董事会意见
董事会认为本次为德青源、安徽德青源向国家开发银行北京市分行提供的担保主要是为满足德青源及其全资子公司项目建设需要。被担保的参股公司德青源及其全资子公司财务状况稳定，财务风险可控，且项目处于建设期，预计投产后经济效益良好，上述担保符合公司整体利益，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
德青源为公司参股公司，安徽德青源为德青源全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为德青源、安徽德青源向国家开发银行北京市分行就德青源蛋品加工项目申请不超过人民币1.06亿元的贷款提供连带责任保
证担保，担保期限不少于8年。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和董事会件，经核查认为：公司为参股公司德青源、安徽德青源提供担保，有利于德青源、安徽德青源的业务发展。同时，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
上述担保事项已经公司第三届董事会第七十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。中信证券同意公司为参股公司德青源、安徽德青源提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,532,311.87万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的98.72%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,134,873.87万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第七十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第七十三次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日