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北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-005
北京太空板业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年12月30日以公告方式向全体股东发布了召开2017年第一次临时股东
大会的通知。2017年1月16日上午10：00时，公司2017年第一次临时股东大会在公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共 8名，所持（或代理）有表决权的股份总数 133,874,700股，占公司股份总数的55.4926%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共 6名，代表股份数3,134,700股，占公司有表决权股份总数的1.2994%。
北京太空板业股份有限公司 公告参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6名，代表股份数133,855,700股，占公司有表决权股份总数的55.4847%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共 4名，代表股份数3,115,700股，占公司有表决权股份总数的1.2915%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份数19,000股，占公司有表决权股份总数的0.0079％。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2名，代表股份数19,000股，占公司有表决权股份总数的0.0079％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果:同意133,855,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9858%;反对9,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0067%;弃
权10,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意3,115,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3939%；反对
9,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.2871%；弃权10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3190%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派律师施刚、李守鹏出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
北京太空板业股份有限公司 公告2、北京市大成律师事务所出具的《关于北京太空板业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-001
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月27日，中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与重大资产重组相关
的议案，并于2015年11月30日在指定信息媒体披露了相关公告。
2015年12月4日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对中国大连国际合作(集团)股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第39
号），根据该问询函的要求，公司与相关各方及中介机构对重组相关文件进行
了相应的修改和补充，于2015年12月11日向深圳证券交易所递交了书面回复，
于2015年12月15日在指定信息媒体披露了相关公告，公司股票自2015年12月15
日开市起复牌。
现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司、交易各方及聘请的中介机构正
积极推进本次重组相关的各项后续工作。
审计机构正在对本次重组涉及的标的资产进行审计；评估机构正在对本次
重组涉及的标的资产进行评估；公司及聘请的独立财务顾问和律师正在继续开
展本次重大资产重组的尽职调查及相关材料制作工作；交易各方正在加紧落实
促成交易完成的各项条件。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审
议本次重大资产重组的相关事项。待该次董事会事后审议通过后，公司将及时
发出召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的通知。
二、特别提示
1、截至本公告出具日，未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司于2015年12月15日披露的重组预案已详细说明了本次重组有关
的风险因素及尚需履行的审批手续。再次提请广大投资者认真阅读公司前期披
露的有关公告内容，并注意投资风险。
前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者密切关注并
注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-120珠海中富实业股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
（2016年 12月 27日通过）
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年12月27日下午14:30
2、网络投票时间：2016年12月26日—2016年12月27日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 60人，代表股份
150,864,687股，占公司总股份的11.7340%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份146,474,700股，占公司总股份的11.3926%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共58人，代表股份 4,389,987股，占公司总股份的0.3414％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于清算并注销十二家子公司的议案》；
同意150,514,887股，占出席会议所有股东所持表决权99.7681%；反对349,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.2319%；弃权 0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意4,041,687股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权92.0346%；反对349,800股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权7.9654%；弃权0股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2016年第十次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2016年12月27日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-028
四川大通燃气开发股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露时尚无法提供相关审计报告、评估报告和前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月17日，四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“大通燃气”）召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
截至公司《非公开发行股票预案》公告日，公司本次非公开发行股票相关的审计、评估工作正在进行中，前次募集资金使用情况报告尚在编制过程中。公司将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定，在相关审计报告、评估报告和前次募集资金使用情况报告编制完成后再次召开董事会审议相关议案，并进行补充公告。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-016贵州信邦制药股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第六届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第六届董事会第二十四次会议决议，以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年3月15日（星期三）下午 14:50开始。
（2）网络投票时间：2017年3月14日-2017年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月15日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月14日15:00至2017年3月15日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年 3月 9日
7、出席对象
（1）截至股权登记日（2017年 3月 9日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于 2017年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》
议案内容详见2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据《公司章程》等有关规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2017年 3月 13日 9：00—16：00
（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 6楼证券投资部办公室。
（三）登记办法：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 3月 13日16：00前到达本公司为准）。以传
真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项：
（一）会议联系人：陈船
联系电话： 0851-88660261
传真：0851-88660280
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。
邮编： 550018
（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）授权委托书请参见的附件二。
六、备查文件
《第六届董事会第二十四次会议决议》
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362390。
2.投票简称：“信邦投票”。
3．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于 2017 年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》|1.00|

本次股东大会不设置总议案。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 3月 15日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 3月 15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于 2017 年度向银行申请授信及担保事项的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-022山东民和牧业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的通知于 2014年 4月 7日以电话和专人送达的形式发出，会议于2014年4月17日在公司召开，会议由监事文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2013年年度报告及摘要》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司 2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意；
0票反对，0票弃权。
经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
监事会意见：本次募投项目投资进度的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。
七、审议通过《关于公司2014年第一季度季度报告的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《山东民和牧业股份有限公司 2014第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司监事会二〇一四年四月十九日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-38湖北回天新材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年4月12日（星期五）下午13:30。
（2）网络投票时间：2019年4月11日—2019年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月12日（星期五）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：因董事长章锋先生出差，经公司全体董事一致推选，由董事史襄桥先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共28人，代表股份197,304,727股，占公司有表决权股份总数的46.3470%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份122,314,542股，占公司有表决权股份总数的28.7317%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 10人，代表股份74,990,185股，占公司有表决权股份总数的17.6152％；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 11人，代表股份22,743,161股，占公司有表决权股份总数的5.3424%。
8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
具体表决情况如下：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|197,304,727|197,304,727|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小投资者|22,743,161|22,743,161|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|197,304,727|197,304,727|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小投资者|22,743,161|22,743,161|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过
3、审议《公司2018年年度报告和摘要》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|197,304,727|197,304,727|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小投资者|22,743,161|22,743,161|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|197,304,727|197,304,727|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小投资者|22,743,161|22,743,161|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|197,304,727|197,304,727|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小投资者|22,743,161|22,743,161|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过
6、审议《关于 2019年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|197,304,727|197,304,727|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小投资者|22,743,161|22,743,161|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|197,304,727|197,304,727|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小投资者|22,743,161|22,743,161|100%|0|0%|0|0%|

表决结果：通过
上述议案具体内容详见 2019年 3月 21日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席会议见
证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程
序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-109赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“赛摩电气”）第二届董事会第二十五次会议于 2016年 12月 26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016年 12月 23日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》
深圳证券交易所就公司 2016年 12月 12日直通披露的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“原报告书”）等相关文件进行了形式审查，并于 2016年 12月 19日下发了《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 102号，以下简称“重组问询函”），公司已就重组问询函所涉及问题进行反馈，并按照重组问询函的要求对原报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，编制了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）以及《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》（修订稿），具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、厉冉、王茜、王培元回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，公司董事会拟于 2017年 1月11日召开2017年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议公司第二届董事会第二十四次会议及第二届董事会第二十五次会议通过的与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜相关的需提交股东大会审议的议案及其他需提交股东大会审议的议案，具体包括：1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》
4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
7、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈非公开发行股票之认股协议〉的议案》
8、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
9、《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》
10、《关于本次重组构成关联交易的议案》
定的借壳上市情形的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
13、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
14、《关于〈赛摩电气股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》
15、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理规则〉的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
17、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划〉的议案》
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-060
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于子公司收到政府补助批准文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”）于2014年12月根据四川省财政厅、四川省国防科学技术工业办公室制定的《四川省省级军民结合产业发展专项资金管理办法》的规定申请四川省军民结合产业发展专项资金。日前，成都航宇收到了双流县科技和经济发展局下发的《关于拨付2015年省级军民结合产业发展专项资金的通知》（双科经[2015]78号），主要内容：根据《关于下达省安排2015年军民结合产业发展专项资金的通知》（成财建[2015]29号）和《关于下达2015年省市专项资金的通知》（双财经[2015]155号）文件精神，向成都航宇拨付2015年省级军民结合产业发展专项资金300万元。
成都航宇已于2015年8月12日收到上述资金300万元，公司在2015年8月15日披露的《2015年半年度报告》“董事会报告”章节中进行了披露。
按照《企业会计准则第16号——政府补助》和相关文件的有关规定，上述补助应确认为递延收益，对公司当期利润无重大影响。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-086北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年7月8日、7月15日和7月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年7月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年7月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2016-050）。2016年8月5日和8月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
2016-058）。2016年8月19日和8月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。2016年 8月 29日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-068）。2016年9月2日、9月9日、9月20日、9月27日、10月11日、10月18日和10月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-070、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-078、2016-080）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产重组方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年十月三十一日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-027广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-013）。
现将公司近期使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
公司于2017年3月15日与中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》在授权额度内使用闲置自有资金5,000万元购买其发行的保本型理财产品，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|1、产品名称|工银理财共赢3号保本型2017年第7期A款（拓户产品）|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|
|2、产品类型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|4、投资金额|2,000万元|3,000万元|
|5、预期年化收益率|0%-3.2%|0%-2.7%|
|6、产品起始日|2017年3月16日|2017年3月17日|

||||
|-|-|-|
|7、产品到期日|2017年5月24日|2017年4月20日|
|8、资金来源|闲置自有资金|闲置自有资金|
|9、关联关系说明|公司与中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行无关联关系||

二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
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||序|||||金额(万元)||||资金||产品||||||是否|
||||委托方||受托方|||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号|||||||||来源||类型||||||到期|
|1||红墙股份||招商银行||5000|CSZ00460结构性存款||闲 置自 有资金||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.3.30||否||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|红墙股份|招商银行|5000|CSZ00460结构性存款|闲 置自 有资金|保 本保 收益型|2016.9.30|2017.9.29|否|
|3|红墙股份|招商银行|3180|CSZ00460结构性存款|闲 置募 集资金|保 本保 收益型|2016.9.30|2017.3.30|否|
|4|红墙股份|广发银行|5,000|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2016.10.10|2017.1.10|是|
|5|红墙股份|广发银行|5,000|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2016.10.10|2017.4.10|否|
|6|红墙股份|招商银行|4,000|CSZ00464结构性存款|闲 置募 集资金|保 本保 收益型|2016.10.13|2017.1.13|是|
|7|红墙股份|招商银行|4,500|CSZ00465结构性存款|闲 置募 集资金|保 本保 收益型|2016.10.13|2017.4.13|否|
|8|红墙股份|广发银行|5,000|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2017.1.12|2017.3.13|是|
|9|红墙股份|招商银行|4,000|CSZO0514结构性存款|闲 置募 集资金|保 本浮 动收 益型|2017.1.13|2017.3.13|是|
|1|红墙|珠海华|3,000|珠海华润|闲 置|保 本|2017.3.9|2017.6.9|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|0|股份|润银行||银行润金2号保本型人民币理财产品|募 集资金|浮 动收 益型||||
|11|红墙股份|招商银行|4,000|CSZO0554结构性存款|闲 置募 集资金|保 本浮 动收 益型|2017.3.14|2017.6.14|否|

五、备查文件
与中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行签订的《中国工商银行法人理
财综合服务协议》、《工银理财共赢3号保本型2017年第7期A款（拓户产品）产品说明书》、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-071兴民智通(集团)股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002355，证券简称：兴民智通)于 2016年 5月 12日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自 2016年 5月 19日开市起按重大资产重组继续停牌。
公司分别于 2016年 5月 26日、2016年 6月 2日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2016-035），并于 2016年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037）,公司股票自 2016年 6月 13日开市起继续停牌。继续停牌后，公司分别于 2016年 6月 18日、2016年 6月 25日、2016年 7月 2日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-039、2016-040、2016-043）。
2016年 7月 8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047）。继续停牌后，公司于 2016年7月16日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-049）。
公司召开第三届董事会第十八次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 8月 11日起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。公司于2016年7月25日披露了《关于重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-053），于 2016年 8
月11日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-063）,并于 2016年 7月 30日、8月 6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-057、2016-061、2016-064、2016-069、2016-070）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的审计、评估等相关工作正在加紧进行，公司及有关各方仍在积极有序地推进本次重组相关事宜，并就本次重大资产重组具体方案进行进一步沟通协商和分析论证。由于本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-11
东阿阿胶股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第十五次会议于2018年4月16日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-066
比亚迪股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152746号）。中国证监会依法对公司提交的《比亚迪股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与中介机构按上述通知书的要求及时准备相关材料，在规定的期限内报送至中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2015年10月29日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2018096
浙江京新药业股份有限公司
关于控股子公司收购株式会社 ANYINC70%股权的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、为了快速进入韩国医疗器械市场，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市巨烽显示科技有限公司（以下简称“深圳巨烽”）于2018年12月20日与Jeong SooJin（以下简称“交易对手”）签订《关于[株式会社ANYINC]发行[普通股126,000股]之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），约定深圳巨烽以现金支付方式收购交易对手持有的株式会社ANYINC（以下简称“标的公司”）70%股权，股权转让价款为31.5万美元。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项无须提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对手基本情况
1、姓名：Jeong Soo Jin
2、住所：韩国京畿道广州市淮安大路350-29,201栋905号
3、交易对手为标的公司首席执行官之妻，为标的公司之法定代表人。
公司及控股子公司深圳巨烽与交易对手不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、名称：株式会社ANY INC
2、住所：韩国京畿道城南市中院区遁村大路388路24,705号（上大院洞城南友林LionsValley第三区）
4、法定代表人：Jeong Soo Jin
5、成立日期：2015年7月10日
6、经营范围：电脑设备及其周边设备制造及销售；医疗设备及其周边设备制造及销售；影像语音设备制造及销售；有、无线通讯设备制造及销售；以上各项进出口业务；不动产租赁业；以上各行业所附带的一切业务。
（二）主要财务情况
单位：韩元
||||
|-|-|-|
|2017年度财务报表数据|||
|营业收入|利润总额|净利润|
|972,981,322|54,830,187|54,364,607|
|资产总额|负债总额|所有者权益|
|314,833,954|115,233,985|199,599,969|
|2018年9月30日财务报表数据|||
|营业收入|利润总额|净利润|
|489,975,646|8,280,866|7,732,566|
|资产总额|负债总额|所有者权益|
|439,060,751|231,728,216|207,332,535|

（三）本次收购前后的股权结构
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|股东|收购前持股占比|收购后持股占比|
|Jeong Soo Jin|80%|10%|
|Lee Soo Wook|10%|10%|
|Park Soo Bok|10%|10%|
|深圳巨烽|/|70%|
|合计|100%|100%|

四、股份转让协议的主要内容
转让方：Jeong soo jin
受让方：深圳市巨烽显示科技有限公司
1、协议目的
将总部位于韩国京畿道城南市中院区遁村大路388路24,705号（上大院洞,
城南友林 LionsValley第三区）的株式会社 ANYINC(以下简称“标的公司”)之股东Jeong soojin持有的标的公司普通股126,000股以315,000美元（每股 2.5美元）(以下简称“标的股份”，第 2条规定其定义)向受让方转让，受让方从转让方处受让该标的股份的交易(以下简称“本次交易”)之履行，规定必要的事项及本次交易有关当事人的权利和义务。
2、标的股份的转让
依据本协议的规定，转让方将下面记载的股份(“标的股份”)转让给受让方，受让方受让该股份。
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|股票种类|每股票面金额|股票数量|
|普通股|500韩元|126,000股|

3、转让价款
3.1标的股份的转让价款为叁拾壹万伍仟（315,000）美元（每股2.5美元）。
3.2定金：捌万(80,000)美元
剩余金额：贰拾叁万五千（235,000）美元
3.3受让方于下列记载日期将转让价款以汇款的方式支付到转让方指定的银行账户内。
定金：受让方将受让标的股份相关中国国内所需的备案、申报等行政程序均已完成的事实向转让方通知之日起5个工作日之内。
剩余金额:转让方在受领定金之日起 10个工作日之内，将第 4.1款项规定的（i）（ii）(iii)（v）材料交付于法务法人（有限）律村使其保管，而法务法人（有限）律村立即将该事实通知受让方；将第4.1款项规定的（iv）材料交付于受让方。受让方在获得法务法人（有限）律村的通知和第 4.1款项规定的（iv）材料之日起5个工作日内，将剩余款项向转让方进行支付。转让方确认受让方将剩余款项支付完毕之后，法务法人（有限）律村将上述保管的材料向受让方交付。
4、其他
本协议以香港法律为准据法。与本协议相关的所有争议，均根据香港国际仲裁中心的仲裁规则，以香港为仲裁地点，在香港国际仲裁中心用英语进行仲裁。
本协议作为本协议内容相关当事人之间之最终合意，本协议需经当事人之间
进行书面协议后方可变更,本协议以中文和韩文签订，若中韩不一致，以中文为
准。
五、本次收购的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和影响
通过本次收购标的公司70%股份，深圳巨烽可以快速进入韩国医疗器械市场，节省注册公司和招聘员工等前期准备的时间和费用；同时利用深圳巨烽的资源支持和原管理团队的行业经验，新公司能快速获得客户和项目，提升在韩国市场的占有率。公司预计，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在风险
本项目是深圳巨烽实施的首个跨国并购项目，不同的文化差异可能存在沟通交流不畅、协同合作低效等境外企业投后管控风险，产品销售推广亦存在不及预期等风险。在项目实施过程中，公司会监督深圳巨烽严控风险、谨慎实施，努力保障公司利益不受损害。
六、备查文件
1、双方签署的《股份转让协议》
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一八年十二月二十一日
江苏江淮动力股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2015]8875-1号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2015]8875-1号江苏江淮动力股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏江淮动力股份有限公司（以下简称江淮动力）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江淮动力董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江淮动力于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 张坚
中国·北京
二○一五年四月十七日
中国注册会计师： 党小安
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-125深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于终止重大资产重组事项的独立意见
因本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作无法按期完成，公司与交易对方在交易条件等方面存在分歧，交易标的在公司尽调过程中发生的诉讼暂时无法解决，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为切实维护公司及全体股东的利益，本着审慎的原则，公司决定终止本次重大资产重组。
经核查，我们认为：公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组。
独立董事：
盛宝军 黄惠红 周台