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证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-049上海凯宝药业股份有限公司关于
参加 2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等问题，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年6月10日（周一）下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下” http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事、总经理王国明先生，财务总监、董事会秘书任立旺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-038浙江双箭橡胶股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常生产经营不受影响的前提下，同意公司（包括下属子公司）使用额度不超过人民币3.3亿元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。具体内容详见2018年8月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-034）。
根据上述决议，公司下属子公司桐乡和济颐养院有限公司（以下简称“和济公司”）于2018年9月11日与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行综合财富管理服务协议》。公司与民生银行无关联关系。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
2018年9月11日，公司和民生银行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》（产品代码：FGDA18813L），具体情况如下：
1、理财服务方式：综合理财管理服务
2、综合财富管理服务期限：2018年9月12日至2019年3月12日
3、理财金额：人民币2500万元
4、投资策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
5、产品预期收益率：5.00%（年化）
7、财富管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置民生银行审批同意的代销产品。
8、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。
9、风险提示：理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等。
二、风险控制措施
1、公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
和济公司本次运用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品投资，有利于提高和济公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公司前十二个月内委托理财情况
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|受托方|理财产品|委托理财金额|起始日期|终止日期|实际收益(万元)|是否到期|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|1.68亿元|2017年7月21日|2017年10月23日|214.95|是|
|中国民生银行|综合财富管理|1亿元|2017年10|2018年 4|256.42|是|

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|股份有限公司杭州分行|服务||月26日|月25日|||
|交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行|蕴通财富•日增利90天|6800万元|2017年10月27日|2018年01月25日|77.13|是|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|2000万元|2017年12月15日|2018年 6月4日|51.28|是|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|3500万元|2017年12月22日|2018年 6月21日|89.75|是|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|4000万元|2017年12月28日|2018年 6月27日|104.58|否|
|中国工商银行股份有限公司桐乡支行|工银理财共赢3号保本型|500万元|2017年12月28日|2018年 2月28日|3.82|是|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|7000万元|2018年1月30日|2018年 7月30日|188.29|是|
|中国工商银行股份有限公司桐乡支行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第22期|500万元|2018年3月5日|2018年 8月29日|10.43|是|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|3900万元|2018年4月2日|2018年 9月29日|-|否|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|3000万元|2018年4月2日|2018年 9月29日|-|否|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|1亿元|2018年4月28日|2018年10月29日|-|否|
|中信证券股份有限公司|信托受益权转让|2500万元|2018年5月2日|2018年 9月9日|53.42|是|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|2000万元|2018年6月19日|2019年 6月19日|-|否|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|3500万元|2018年6月25日|2018年12月25日|-|否|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|4000万元|2018年7月2日|2018年12月28日|-|否|

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|中国民生银行股份有限公司杭州分行|综合财富管理服务|2000万元|2018年8月6日|2019年 2月1日|-|否|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|700万元|2018年9月4日|2019年 3月4日|-|否|

截至公告日，公司在过去12个月内累计购买理财产品金额共计8.52亿元，占公司最近一期经审计净资产169,090.39万元的50.39%。公司与委托理财受托方均不存在关联关系。
五、备查文件
和济公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签署的《中国民生银行综合财富管理服务协议》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一八年九月十三日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的事前认可意见
我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下意见：
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：
张会生 李丽 葛光锐
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2017-002
浙江明牌珠宝股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司于 2016年 9月 27日披露了《浙江明牌珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙江明牌珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，并于2016年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
公司于 2016年 10月 17日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江明牌珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 96号，以下简称“问询函”）。2016年 11月 5日，公司在指定信息披露媒体披露了《浙江明牌珠宝股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
公司股票于2016年11月7日开市起复牌。
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，将本次重大资产重组涉及的标的资产审计及评估基准日由 2016年 6月 30日调整至 2016年 12月 31日。截至目前，公司及独立财务顾问、审计、评估等对本次重大资产重组相关的审计报告、
评估报告及重大资产重组报告书（草案）等内容进行完善。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准；因此，该事项是否获得股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2017年2月6日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-007
南方风机股份有限公司
关于合资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南方风机股份有限公司收到中外合资子公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司（以下简称“南方丽特克”）的通知：因经营需要，南方丽特克将注册地址由“佛山市南海区狮山镇狮山大道（厂房3）”变更为“佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号（厂房B）”，并于近日取得了佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91440600082571973Q；
名称：佛山市南方丽特克能净科技有限公司；
公司类型：有限责任公司（中外合资）；
住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号（厂房B）；
法定代表人：杨子善；
注册资本：人民币贰仟万元；
成立日期：2013年11月13日；
营业期限：2013年11月13日至2043年11月13日；
经营范围：研究、设计、生产、销售：机电设备，电控设备，通风设备，电机，传感器，通风除尘净化设备，空气质量控制设备，路面防冰系统设备；
从事上述产品同类商品以及钢材、金属制品（金银除外）、建筑材料的批发、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年三月六日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-009深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东黄元忠先生的函告，获悉黄元忠先生所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购补充质押交易业务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄元忠|是|517.42|2018年03月09日|2018年03月16日|海通证券股份有限公司|14.25%|补充质押|
|合计|-|517.42|-|-|-|14.25%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄元忠先生持有本公司36,303,188股股份，占本公司总股本的21.63%。上述质押股份合计 5,174,200股，占黄元忠先生所持本公司股份的14.25%，占本公司总股本的3.08%；黄元忠先生累计质押股份为29,660,000股，占其所持本公司股份的81.70%，占本公司总股本的17.67%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对黄浩挺先生辞去公司总经理职务事项发表以下独立意见：
1.经核查,黄浩挺先生因个人原因辞去公司总经理职务,其辞职原因与实际情况一致。
2.黄浩挺先生一并辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
3.黄浩挺先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。我们同意黄浩挺先生辞去公司总经理职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见）
独立董事：
钟瑞庆：
张陶勇：
孔爱国：
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-056
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议定于2018年12月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、关于处置海口21亩土地30%收益权的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于处置海口21亩土地30%收益权的议案》。
董事会同意对海口金淼进行增资扩股，即以21亩土地及地上建筑物的评估值1245.59万元对海口金淼进行出资，出资额占海口金淼增资扩股后总股本的30%；
同意后续择机将持有的海口金淼增资扩股后的30%的股权按不低于上述评估值的价格予以转让；同意授权公司经营层与相关合作方签署相关协议。
2、关于核销低值易耗品的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于核销低值易耗品的议案》。
3、关于续聘年度审计会计师事务所的提案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的提案》。
独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，本提案还需提交公司股东大会审议。
本提案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案
会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案》。
此次借款为关联交易，独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事已回避表决。
本提案还需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-063上海钢联电子商务股份有限公司
关于2016年年度报告的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海钢联电子商务股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第143号）（以下简称“年报问询函”），根据要求，公司就年报问询函所涉及的相关问题，组织相关中介机构进行了认真研讨和落实，对函件中有关问题进行了回复。同时公司对2016年年度报告
全文进行了修订。
1、2016年第一至四季度经营活动产生的现金流量总额分别为 -47,253,981.42元、 -185,636,323.57元、 -292,009,342.91元、-245,653,470.80元，请说明公司经营活动产生的现金流量总额持续为负的原因，并就公司经营是否存在现金流不足的风险进行补充披露。
公司对公司2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析/二、主营业务分析/5、现金流进行了补充说明，补充内容如下：
公司经营活动产生的现金流量总额持续为负的原因：
①现金流持续为负，主要是公司控股子公司钢银电商供应链服务规模持续扩大，导致存货同比大幅增加。公司目前处于快速发展期，
平台交易规模持续增长，尤其是供应链服务业务收入同比大幅增加，2016年供应链服务业务收入一至四季度分别为3.83亿、10.66亿、12.32亿和28.73亿，全年累计达55.54亿元，同比增长6.68倍；随着公司业务规模的持续增长，导致存货同比大幅度增加，存货由年初的2.48亿元增加至年末的7.04亿元。此外，向供应商支付采购预付款项的增加也使得经营活动产生的现金流量进一步减少。
②为满足公司经营业务发展需要，公司通过股权融资、债务融资等方式多渠道筹措资金。2016年2月，公司控股子公司钢银电商定向发行股份募集6.47亿元，有效推动了各项业务的开展，同时钢银电商根据自身业务发展需要，保持与金融机构的沟通与协作，银行授信额度大幅增加。截至2016年底，钢银电商获得银行授信额度达4.5亿元，实际使用授信额度为1.05亿元；同时钢银电商年末账面资金余额1.37亿元。另外，钢银电商目前已经扭亏为盈，盈利能力逐步提升。因此，公司不存在现金流不足的风险。
2、请分别披露钢银电商平台中撮合交易服务、寄售模式、供应链服务等三种类别的营业收入及成本构成。
公司对公司2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（5）营业成本构成进行补充说明如下：公司的营业收入与成本构成主要来自于控股子公司钢银电商平台钢材交易服务，钢银电商平台中撮合交易服务、寄售模式、供应链服务三种类别的营业收入及成本构成说明如下：
撮合交易服务是指钢银平台发挥经纪人的角色，为供应商、次终
端用户（为终端用户配送钢材的钢贸商）和终端用户之间提供居间服务，促成交易。交易促成之后，平台并不参与后续的支付结算、物流服务等环节。钢银电商平台的撮合交易服务为免费服务，不收取费用，此类交易额不计入钢银电商平台的销售收入与成本。
寄售交易服务是指生产商或钢贸商在钢银电商平台开设寄售卖场，通过钢银电商平台进行在线销售，由平台全程参与货物交易、货款支付、提货、二次结算、开票等环节。公司对部分寄售交易收取服务费，服务费收入直接抵扣采购货款，体现为公司寄售业务的买卖差价。针对此类服务业务，公司采用全额法确认收入，销售收入是通过钢银电商平台向下游客户销售货物的实际成交金额，销售成本是销售收入减去钢银电商平台向交易方收取的服务费（若有）。
供应链服务是指基于钢银电商交易平台巨大的钢材交易量，钢银电商给予平台上下游客户在钢材采购、销售环节提供供应链服务，供应链服务具体可分为“帮你采”、“随你押”、“任你花”三款产品。
“帮你采”是钢银电商平台通过提供采购渠道并垫付采购资金等方式帮助有采购需求且交易行为良好的客户进行代理采购的一种服
务模式。“随你押”是指具有良好交易行为的商家将钢材存放在钢银电商平台指定的仓库，钢银电商平台向商家预付部分采购款项，并在未来一段时间内由钢银电商平台向第三方进行销售，货物销售后钢银电商向商家结算货款及服务费的一种服务模式。“任你花”是钢银电商平台授予具有良好交易行为的下游客户一定的赊销额度，下游客户实现先提货后付款的一种服务模式。
这三款产品，公司均收取一定的服务费，服务费在买卖差额中体现。针对此类服务业务，公司采用全额法确认收入，销售收入是通过钢银电商平台向下游客户销售货物的实际成交金额，销售成本是公司向上游供应商实际支付的采购货款，包含货物的价款与运费，交易服务费为销售收入减去销售成本。
2016年，钢银电商寄售交易服务与供应链服务业务的营业收入及成本构成如下：
单位：万元
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|业务类型|2016年度收入|2016年度成本|
|寄售交易服务|3,553,670.06|3,541,608.06|
|供应链服务|555,411.09|551,226.55|

除上述补充内容之外，公司 2016年年度报告全文的其他内容不变。公司补充后的《2016年年度报告全文》将于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，请投资者查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 6月 27日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-023无锡贝斯特精机股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年年度报告及其摘要已于 2018年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年 4月 21日，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2017年年度报告及其摘要。公司《2017年年度报告》及其《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意阅读。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年四月二十一日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-084银泰资源股份有限公司
关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三会议于2017年12月29日审议通过了《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》，详细情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
为有效降低有色金属及贵金属市场价格波动对公司生产经营和贸易的影响，充分利用金融衍生品市场的套期保值功能，降低和规避价格波动带来的风险，保证经营业绩的相对稳定。
二、开展套期保值业务的内容
1、业务范围：开展与生产经营和贸易相关产品的套期保值业务。
2、交易品种：黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权合约。
3、交易场所：上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所(LME)、新加坡交易所、香港交易所、无锡市不锈钢电子交易中心等以及资信优质的商业银行。
4、交易数量：对于公司生产经营和贸易相关产品的套期保值持仓量原则上不得超出公司同期产量和贸易量的100%。2018年公司套期保值的具体数量为：黄金不超过 4吨、白银不超过 1500吨、铅不超过 20000吨、锌不超过 20000吨、铝不超过10000吨、锡不超过5000吨、镍不超过5000吨、铜不超过5000吨。
5、资金来源：公司自有资金。
6、有效期：2018年度。
三、套期保值业务风险分析和风险控制措施
公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险及对策
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-084由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。
公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。
公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
四、会计政策
公司根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定进行会计处理,对公司套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司开展套期保值业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-0842、公司已建立较为完善的《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；
3、该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十九日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-029
广州航新航空科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要，向交通银行广东省分行申请总计不超过5,000万元的授信额度。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||申请授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|交通银行广东省分行|5,000万元||信用||一年||综合授信||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017-036南京港股份有限公司重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
1、公司控股股东南京港（集团）有限公司股权以折价入股方式进入江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”），南京港（集团）有限公司作为省港口集团控股企业进行管理的股权交割尚需履行相关手续，最终股权变更以南京港（集团）有限公司企业法人营业执照登记相关内容变更为准。
2、股权交割法定程序完成后，公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。上述事宜的实施不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
二、重大事项进展情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 28日发布了关于筹建省港口集团的《重大事项的提示性公告》（公告编号：2017-019）。2017年 5月 19日，公司收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团有限公司筹备组《关于成立江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，根据通知，省港口集团计划于 2017年 5月 22日在南京市挂牌成立。主要内容如下：
根据江苏省委、省政府提出加大江苏省沿江沿海港口整合力度，深化沿江沿海港口一体化改革要求，经江苏省人民政府批准，省港口
集团计划于 5月 22日在南京市挂牌成立。省港口集团成立后，南京港（集团）有限公司55%股权将以折价入股方式进入省港口集团，届时南京港（集团）有限公司将作为省港口集团控股企业进行管理。但上述事项的股权交割尚需履行相关手续，最终股权变更以南京港（集团）有限公司企业法人营业执照登记相关内容变更为准。
南京港（集团）有限公司目前持有公司 21373.46万股股份，占公司股本总额的57.41%，南京港（集团）有限公司作为公司的控股股东不会发生变化。如上述事项得到相关监管机构批准，公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。上述事宜的实施不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
三、相关风险提示
以上事项尚需履行相关手续，上述事项法定程序履行完成后，公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-079安徽皖通科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表叶玲珍女士提交的书面辞职报告。叶玲珍女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。
叶玲珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
截至本公告日，叶玲珍女士持有公司股份 4,200股，其中第一期限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票2,520股，后续将由公司统一回购注销。
叶玲珍女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对叶玲珍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 11月 18日
关于唐山汇中仪表股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
之更正公告
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2014年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上刊登了《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》，为避免歧义，现将公告中关于网下向网上回拨的具体措辞进行了修改，即将“网上投资者有效申购倍数”更改为“网上投资者初步认购倍数”。
具体情况如下：
公告原文为：“（二）在网上申购结束后，主承销商根据网上投资者的有效申购倍数按以下原则决定是否启动回拨机制，通过回拨后确定本次网下最终发行股票数量。1、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；2、网上投资者有效申购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；3、网上投资者有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制。”
现更正为：“（二）在网上申购结束后，主承销商根据网上投资者的初步认购倍数按以下原则决定是否启动回拨机制，通过回拨后确定本次网下最终发行股票数量。1、网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；2、网上投资者初步认购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；3、网上投资者初步认购倍数未超过50倍，不启动回拨机制。”
除上述更正外，《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
唐山汇中仪表股份有限公司广发证券股份有限公司 2014年1月6日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-037北京太空板业股份有限公司
关于控股股东增持计划之进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“太空板业”）收到公司控股股东、实际控制人樊立先生的通知，根据《北京太空板业股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告（公告编号：2017-103），樊立先生于2018年2月2日在二级市场以集中竞价的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
公司于 2017年 12月 15日收到公司控股股东、实际控制人、一致行动人樊立先生及樊志先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，樊立先生及樊志先生拟自2017年12月18日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，拟以自有或自筹资金通过自有账户或以资产管理产品/信托产品等方式，通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额不低于 4000万元，合计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。
二、本次增持计划实施完成情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人樊立先生
2、本次增持情况如下：
北京太空板业股份有限公司 公告
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|股东名称|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持数量占总股本比例（%）|增持方式|
|樊立|2018.2.2|8.18|1,615,700|1,321.64|0.478|竞价交易|
|合计||—|1,615,700|1,321.64|0.478|—|

三、本次增持计划实施前后的持股数量和比例
本次增持计划实施前，樊立先生持有公司股票 86,239,440股，占公司总股本的25.53%；本次增持计划实施后，樊立先生持有公司股票 87,855,140股，占公司总股本的26.01%。
四、后续增持情况
2017年 12月 18日至 2018年 2月 2日，公司控股股东、实际控制人樊立先生合计增持公司股票1,615,700股，占公司现有股份总数的0.478%，樊立先生尚未增持完毕，樊立先生将在承诺期限内，在符合法律法规及相关规定的条件下，继续增持公司股份，完成增持承诺。
公司控股股东、实际控制人樊志先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，在严格遵守相关法律法规和深交所业务规则等规定的情况下，后续按照已公告的增持计划增持公司股份。
五、其他事项
1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持人员在增持期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股
北京太空板业股份有限公司 公告份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2018年2月2日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2015-007江苏江淮动力股份有限公司
关于放弃参股公司增资权利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、经江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，公司与东盈环球投资有限公司（以下简称“东盈环球”）、上海东胜股权投资有限公司（以下简称“上海东胜”）共同投资2800万美元建设东葵融资租赁（上海）有限公司（以下简称“东葵租赁”）。其中公司出资800万美元，占东葵租赁注册资本的28.57%。具体内容请见公司于2014年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告》。
2、公司第六届董事会第二十二次会议审议同意公司与东盈环球、上海东胜、东葵租赁签订《东葵融资租赁（上海）有限公司的增资协议》。东盈环球拟单方对东葵租赁增资2330万美元，本公司放弃本次增资的优先认缴出资权。若公司不放弃本次增资的优先认缴出资权且维持原持股比例，需至少出资665.68万美元。本次增资完成后，东葵租赁注册资本将增加至5130万美元，本公司对东葵租赁的持股比例将降至15.59%。
3、公司与东盈投资、上海东胜受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东盈投资、上海东胜为公司关联法人。关联董事胡尔广先生、崔卓敏女士回避了本议案的表决，其余五名非关联董事全票同意。公司独立董事出具了事前认可意见书，并对本次放弃权利事项发表了独立意见。
4、本次放弃权利事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资方基本情况
中文名称：东盈环球投资有限公司
英文名称：EAST PROFIT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
住 所：Sea Meadow House,Blackburne Highway,(P.O.Box116),Road
Town,Tortola,British Virgin Islands
法定代表人：陈阳
注册资本：2美元
注册地：英属维尔京群岛
主要办公地址：香港湾仔港湾道25号海港中心2009-2010室
税务登记证号码：06/97696240
股东及实际控制人：东盈投资的股东为东星投资控股有限公司，实际控制人为罗韶宇。
东盈投资成立于2010年5月，由东原地产控股有限公司（香港上市公司，股份代码00668）之全资子公司东星投资控股有限公司投资设立，主要从事金融投资业务。
根据东盈投资的审计报告，东盈投资2013年8月1日至2014年7月31日总收入410.88万港币、盈利130.15万港币，2014年7月31日的净资产518.23万港币。
三、增资标的基本情况
公司名称：东葵融资租赁（上海）有限公司
成立日期：2014年8月27日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层230室法定代表人：王晓波
注册资本：2800万美元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
股权关系：东盈投资持股58.93%、本公司持股28.57%、上海东胜持股12.5%根据沪旭升审字（2015）第0024号审计报告，东葵租赁2014年12月31日资产总额 17,742.04万元、负债总额 438.41万元、净资产 17,303.63万元，东葵租赁 2014年营业收入297.08万元、净利润92.05万元。
四、本次增资的主要内容
东盈环球拟出资2330万美元增加东葵租赁注册资本2330万美元，本公司和上海
东胜放弃本次增资的优先认缴权。增资额将由东盈环球于东葵租赁营业执照变更之日起两年内缴清，以美元现汇支付。本次增资事项尚须取得有关政府部门和东原地产控股有限公司的股东大会批准。
本次增资前后，东葵租赁的股本变动情况如下：
单位：万美元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股 东|增资前||增资后||
|||出资金额（万美|股权比例元）|出资金额|股权比例|
|1|东盈环球投资有限公司|1650|58.93%|3980|77.58%|
|2|江苏江淮动力股东有限公司|800|28.57%|800|15.59%|
|3|上海东胜股权投资有限公司|350|12.5%|350|6.83%|
||合计|2800|100%|5130|100%|

五、放弃权利的原因及对公司的影响
东葵租赁因业务发展资金的需求，拟由股东对其进行增资。经协商，东盈投资拟以美元现汇2330万元出资增加东葵租赁注册资本2330万美元，本次增资定价公允、合理。公司目前正处于战略转型关键期，根据未来发展战略和投资规划，董事会同意放弃本次优先认缴出资权，本次放弃增资权利不会对公司经营及业绩构成重大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第六届董事会第二十二次会议前向独立董事提供了《关于放弃参股公司增资权利的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
2、独立意见
公司根据未来发展经营中的资金及投资规划，放弃对参股公司东葵融资租赁（上
海）有限公司此次增资的优先认缴出资权。本次放弃权利不会对公司的经营和财务
状况产生重大影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
公司董事会对该事项的表决程序合法合规，关联董事回避了表决，亦未代表非关联董事参加表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司《关于放弃参股公司增资权利的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司放弃此次增资优先认购权已经董事会审议批准、独立董事同意，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014修订）等相关规定的要求；
2、公司基于未来经营发展规划，放弃本次增资优先认购权，系正常商业行为。
该事项经合营各方协商一致，增资价格公允，放弃增资优先认购权不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，也不会损害公司及非关联股东，特别是中小投资者的利益；
3、保荐机构对公司放弃此次增资优先认购权暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-023
珠海格力电器股份有限公司
十届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司十届一次监事会于2015年6月1日在公司办公楼会议室召开，会议由许楚镇先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，与会监事一致同意选举许楚镇先生为公司第十届监事会主席。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一五年六月三日
上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：金字火腿股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年 3月 27日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《金字火腿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于2019年4月11日在公司一楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票系统采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的具体时间为2019年 4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2019年 4月 10日下午 15:00至 2019年 4月11日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 27人，代表有表决权股份240,802,757股，所持有表决权股份数占公司股份总数的45.1230%，其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11名，代表有表决权的股份 153,654,211股，占公司有表决权股份总数的28.7926%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16人，代表有表决权股份 87,148,546股，占公司有表决权股份总数的16.3304%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》。
表决结果：240,653,367股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9380%），4,256股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0018%），145,134股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0603%）。
其中，中小投资者表决情况：87,496,616股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8296%）；4,256股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0049%）；145,134股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1656%）。
（二）审议通过《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》。
表决结果：240,643,367股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9338%），4,256股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0018%），155,134股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0644%）。
其中，中小投资者表决情况：87,486,616股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8181%）；4,256股反对（占出席会议中小投资者所持
上海市锦天城律师事务所 法律意见书有效表决权股份总数的0.0049%）；155,134股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1770%）。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，针对涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东均回避了表决，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于金字火腿股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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