证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－028安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十一次会议于 2019年 4月 22日召开，与会董事审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司根据生产经营需要，解决子公司流动资金周转压力，公司为子公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 170,450万元连带责任担保，被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
单位：万元
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|被担保单位|银行名称|担保额度|
|清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）|广发银行清远分行|15,000|
||东莞银行清远分行|5,000|
||建行清远分行|10,000|
||清远农商行横荷支行|5,000|
||农业银行清远分行|4,050|
||小计|39,050|
|安徽楚江特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）|徽商银行芜湖分行|7,000|
||浦发银行芜湖分行|2,300|
||芜湖扬子农村商业银行|6,000|
||小计|15,300|
|芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）|农业银行芜湖分行|3,000|
||交通银行芜湖分行|4,000|
||招商银行芜湖分行|1,000|

中国银行芜湖分行 2,000
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||芜湖扬子农村商业银行|2,000|
||建设银行芜湖分行|2,000|
||徽商银行芜湖分行|6,000|
||小计|20,000|
|安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）|徽商银行芜湖分行|20,000|
||农业银行芜湖分行|6,600|
||交通银行芜湖分行|3,000|
||中信银行芜湖分行|5,000|
||建设银行芜湖分行|5,000|
||浦发银行芜湖分行|7,000|
||招商银行芜湖分行|1,000|
||芜湖扬子农村商业银行|10,000|
||兴业银行芜湖分行|5,000|
||邮储银行芜湖分行|3,000|
||小计|65,600|
|湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）|湖南星沙农商银行|10,000|
||中国银行长沙分行|2,500|
||小计|12,500|
|江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）|工行宜兴市支行营业部|5,000|
||农行宜兴环科园支行|8,000|
||中国银行宜兴宜城支行|5,000|
||小计|18,000|
|合计||170,450|

上述申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务，期限一年。公司拟分别为清远楚江、楚江特钢、楚江合金、楚江电材、顶立科技、天鸟高新提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况
（一）清远楚江
公司名称：清远楚江铜业有限公司
成立日期：2005年03月21日
法定代表人：姜纯
注册资本和实收资本：29,000万元人民币
注册号/统一社会信用代码证：91441800771890945R
清远楚江系我公司全资子公司，本公司持有清远楚江100%股份。
该公司注册地为广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号。
经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或禁止经营的除外）；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止 2018年 12月 31日，清远楚江主要指标如下：
单位：万元
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|项 目|2018年（经审计）|2017年（经审计）|
|营业收入|191,250.82|175,959.30|
|营业利润|8208.13|5884.84|
|利润总额|8,244.77|5,874.13|
|项 目|2018年末（经审计）|2017年末（经审计）|
|总资产|69,400.62|37,209.94|
|银行借款|5,820.00|6,000.00|
|流动负债|21,204.87|21,835.80|
|总负债|21,262.57|21,895.47|
|净资产|48,138.05|15,314.46|

（二）楚江特钢
公司名称：安徽楚江特钢有限公司
成立日期：2003年08月06日
法定代表人：姜纯
注册资本和实收资本：7,532.74万元人民币
注册号/统一社会信用代码证：91340200752951335H
楚江特钢系我公司全资子公司，本公司持有楚江特钢100%股份。
该公司注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园。
经营范围：黑色金属生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
截止 2018年 12月 31日，楚江特钢主要指标如下：
单位：万元
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|项 目|2018年（经审计）|2017年（经审计）|
|营业收入|76,777.87|67,712.60|
|营业利润|1,368.50|2,434.99|
|利润总额|1,361.96|2,414.11|
|项 目|2018年末（经审计）|2017年末（经审计）|
|总资产|30,339.26|26,601.23|
|银行借款|7,500.00|9,000.00|
|流动负债|15,152.65|15,782.72|
|总负债|15,481.18|16,038.32|
|净资产|14,858.08|10,562.91|

（三）楚江合金
公司名称：芜湖楚江合金铜材有限公司
成立日期：2003年 11月 10日
法定代表人：姜纯
注册资本和实收资本：10,471.52万元人民币
注册号/统一社会信用代码证：91340200754891516N
楚江合金系我公司全资子公司，本公司持有楚江合金100%股份。
该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园。
经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
截止 2018年 12月 31日，楚江合金主要指标如下：
单位：万元
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|项 目|2018年（经审计）|2017年(经审计)|
|营业收入|132,578.45|118,038.82|
|营业利润|6,398.20|4,577.98|
|利润总额|6,483.24|4,544.23|
|项 目|||

（经审计） （经审计）
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|总资产|39,319.44|30,558.73|
|银行借款|3,600.00|1,000.00|
|流动负债|5,811.73|8,631.82|
|总负债|6,580.69|9,397.40|
|净资产|32,738.76|21,161.33|

（四）楚江电材
公司名称：安徽楚江高新电材有限公司
成立日期：2008年 07月 08日
法定代表人：姜纯
注册资本和实收资本：41,777.36万元人民币
注册号/统一社会信用代码证：91340225677560931C
楚江电材系我公司全资子公司，本公司持有楚江电材100%股份。
该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区。
经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；废旧五金家电、电子电器产品、线缆回收拆借；再生金属提炼、熔铸、加工、仓储、销售（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2018年 12月 31日，楚江电材主要指标如下：
单位：万元
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|项 目|2018年（经审计）|2017年（经审计）|
|营业收入|463,678.04|326,372.77|
|营业利润|1,485.80|5,300.22|
|利润总额|1,537.71|5,292.72|
|项 目|2018年末（经审计）|2017年末（经审计）|
|总资产|98,203.78|65,497.43|
|银行借款|30,300.00|30,000.00|
|流动负债|45,892.44|41,209.21|
|总负债|46,492.99|41,701.40|
|净资产|51,710.78|23,796.03|

（五）顶立科技
公司名称：湖南顶立科技有限公司
成立日期：2006年05月25日
法定代表人：戴煜
注册资本和实收资本：2,661.60万元人民币
注册号/统一社会信用代码证：91430100788042096T
顶立科技系我公司全资子公司，本公司持有顶立科技100%股份。
该公司注册地为长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路1318号综合楼606室。
经营范围：新材料技术推广服务；3D打印技术的研发与应用服务；
智能装备制造、销售；机械设备的研发；环保设备生产；机械设备、五金产品及电子产品批发；机械设备租赁；自有厂房租赁；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；冶金专业设备、石墨及碳素制品、锻件及粉末冶金制品、工业自动控制系统装置、有色金属合金的制造；
金属表面处理及热处理、金属材料的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 12月 31日，顶立科技主要指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2018年（经审计）|2017年（经审计）|
|营业收入|18,668.90|20,412.79|
|营业利润|7,475.81|8,595.84|
|利润总额|7,466.06|8,564.61|
|项 目|2018年末（经审计）|2017年末（经审计）|
|总资产|78,928.24|69,404.87|
|银行借款|0|0|
|流动负债|40,744.51|39,542.01|
|总负债|45,589.92|42,407.02|
|净资产|33,338.32|26,997.85|

（六）天鸟高新
公司名称：江苏天鸟高新技术股份有限公司
成立日期：1997年01月13日
法定代表人：缪云良
注册资本和实收资本：3,880.00万元人民币
注册号/统一社会信用代码证：91320200628408570U
天鸟高新系我公司控股子公司，本公司持有天鸟高新90%股份。该公司注册地为宜兴环科园杏园路。
经营范围：航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用;化纤织造加工,碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);
普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
截止 2018年 12月 31日，天鸟高新主要指标如下：
单位：万元
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|项 目|2018年（经审计）|2017年（经审计）|
|营业收入|23,023.24|17,704.76|
|营业利润|7,142.69|4,412.99|
|利润总额|7,189.74|4,451.10|
|项 目|2018年末（经审计）|2017年末（经审计）|
|总资产|40,432.02|32,225.34|
|银行借款|6418|6000|
|流动负债|12,265.78|11,356.71|
|总负债|14,204.58|12,223.39|
|净资产|26,227.44|20,001.95|

（七）清远楚江、楚江特钢、楚江合金、楚江电材、顶立科技、天鸟高新资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及清远楚
江、楚江特钢、楚江合金、楚江电材、顶立科技、天鸟高新与银行协商确定。
四、董事会意见
清远楚江、楚江特钢、楚江合金、楚江电材、顶立科技、天鸟高新资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于子公司、孙公司、筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币74,460万元，占公司2018年12月31日净资产的16.65%。其中：
1、本公司为本公司子公司清远楚江在广发银行股份有限公司清远分行提供了期限自2018年11月7日至2019年11月7日止的6,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额5,820.00万元。
2、本公司为本公司子公司楚江合金在中国农业银行芜湖赭山支行提供了期限自2018年3月5日至2019年3月5日止的3,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额1,000.00万元。
3、本公司为本公司子公司楚江合金在招商银行股份有限公司芜湖分行提供了期限自2018年12月14日至2019年12月14日止的1,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额为600.00万元。
4、本公司为本公司子公司楚江合金在中国银行芜湖分行提供了期限自2017年12月22日至2018年8月10日止的2,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额为2,000.00万元。
元。
6、本公司为本公司子公司楚江特钢在上海浦东发展银行芜湖分行提供了期限自2018年6月29日至2019年5月4日止的2,300.00万元的最高额保证担保。期末借款余额为零，开立国内信用证2,300.00万元。
7、本公司为本公司子公司楚江特钢在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司提供了期限自2018年7月12日至2019年7月12日止的6,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额4,500.00万元。
8、本公司为本公司子公司楚江特钢在徽商银行芜湖景春支行提供了期限自2017年10月13日至2019年8月21日止的7,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额3,000.00万元。
9、本公司为本公司子公司楚江电材在兴业银行股份有限公司芜湖分行提供了期限自2018年12月17日至2019年12月17日止的5,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额2,000.00万元。
10、本公司为本公司子公司楚江电材在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司提供了期限自2018年6月4日至2019年6月4日止的10,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额10,000.00万元。
11、本公司为本公司子公司楚江电材在徽商银行芜湖景春支行提供了期限自2017年9月6日至2019年8月21日止的15,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额12,500.00万元，开立国内信用证2,500.00万元。
12、本公司为本公司子公司楚江电材在中国邮政储蓄银行芜湖分行提供了期限自2018年6月28日至2019年6月28日止的3,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额3,000.00万元。
13、本公司为本公司子公司楚江电材在中国农业银行无为支行提供了期限自2017年11月6日至2018年11月5日止的5,760.00万元的最高额保证担保。期末借款余额2,800.00万元。
行提供了期限自2018年6月29日至2019年5月4日止的2,400.00万元的最高额保证担保。期末借款余额为零。期末开立银行承兑汇票金额2,400.00万元。
15、本公司为本公司子公司楚江电材在招商银行股份有限公司芜湖分行提供了期限自2018年12月17日至2019年12月17日止的1,000.00万元的最高额保证担保。期末借款余额为零。
公司及子公司均无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十八次会议决议。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日