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股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2014—029
安徽巢东水泥股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司落实施行 2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》共七项企业会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度和 2014年前三季度的资产、负债、损益、现金流量产生任何影响。
一、概述
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》共七项企业会计准则，并自 2014年 7月 1日起施行。
由于上述企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年 10月 27日，公司召开第六届董事会第三次会议和公司第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、变更具体情况及对本公司的影响
本次会计政策变更属于对财务报告中会计政策说明和会计科目的调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量均不产生影响，只需对当前财务报告中会计政策的描述进行修订和补充，对涉及会计科目进行调整，具体情况如下：
1、长期股权投资
公司根据〈关于印发修订《企业会计准则 2号-长期股权投资》的通知〉（财会[2014]14号），执行《企业会计准则 2号-长期股权投资》,对持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|调整内容|2014 年9 月30 日||2013 年12 月31 日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|公司对安徽国元信托有限责任公司|2,250,000.00|-2,250,000.00|2,250,000.00|-2,250,000.00|
|公司对安徽国元投资有限责任公司|750,000.00|-750,000.00|750,000.00|-750,000.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度和 2014年前三季度的经营成果和现金流量未产生影响。
2、职工薪酬
公司根据〈关于印发修订《企业会计准则第 9号-职工薪酬》的通知〉（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露，该变更对公司财务报表无影响。
3、财务报表列报
公司根据〈关于印发修订《企业会计准则第30号-财务报表列报》的通知〉（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，修改了财务报表中列报，包括利润表中“其他综合收益项目”分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目：（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
4、合并范围
公司根据〈关于印发修订《企业会计准则第33号-合并财务报表》的通知〉（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并，该变更对公司财务报表合并范围无影响。
5、公允价值计量
公司根据〈关于印发修订《企业会计准则第39号-公允价值计量》的通知〉（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号-公允价值计量》，该变更对公司财务报表无重大影响。
6、合营安排
公司根据〈关于印发修订《企业会计准则第 40号-合营安排》的通知〉（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号-合营安排》，该变更对公司财务报表无重大影响。
7、在其他主体中权益的披露
公司根据〈关于印发修订《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的通知〉（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的权益。本公司会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的企业会计准则具体准则进行的合力变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果：相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）本公司独立董事对本次会计政策变更的独立意见；
（二）本公司第六届董事会第三次会议决议；
（三）本公司第六届监事会第三次会议决议；
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二 O一四年十月二十八日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2019－009贵州茅台酒股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 7日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于贵州茅台酒股份有限公司媒体报道相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0583号，以下简称“《监管工作函》”）。根据相关要求，现将《监管工作函》全文公告如下：
贵州茅台酒股份有限公司：
我部注意到，近日有多篇媒体报道公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称集团或控股股东）成立营销公司一事，投资者对此也比较关注。根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，现就有关事项要求如下。
一、投资者关注，控股股东成立营销公司并全资控股情况下，是否拟全盘直销经营上市公司的茅台酒配额，是否可能形成金额较大的关联交易。
就此，请公司控股股东说明在集团层面成立营销公司的主要考虑、拟开展的商业活动及具体经营模式、是否有经营上市公司茅台酒的计划。
二、请公司控股股东说明是否已就茅台酒销售有关事项与上市公司进行沟通洽谈，是否已形成相应方案计划。如是，请说明具体安排。
三、公司定期报告显示，公司营销网络布局正经历调整，经销商数量有所削减。请公司说明，上市公司营销渠道建设的具体规划安排，以及本次控股股东成立营销公司与公司前述“营销体制调整”之间的关系；并区
分集团营销渠道、公司自身直销渠道和经销商渠道等，说明未来年度内公司对茅台酒各类销售渠道投放的计划。
四、请公司说明与集团营销公司之间是否可能新增关联交易，以及需相应履行的决策程序和信息披露义务。如是，请进一步披露交易类型、预计交易量、交易金额、定价原则和依据、与第三方客户之间交易定价的差异（如有）及原因，并审慎评估新增关联交易对上市公司经营与业绩的影响。
请你公司控股股东及公司董事会尽快核实前述事项，及时对外披露，并做好对投资者的沟通解释工作，维护上市公司生产经营的独立性，保护公司和全体股东的合法利益。请公司收到本工作函后，即予以披露。
以上为《监管工作函》具体内容。公司将尽快对《监管工作函》所述相关情况进行核实后向上海证券交易所进行回复，并及时履行相应信息披露义务。《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。公司衷心感谢广大投资者的关心、关注和支持，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2019年 5月 8日
圆通速递股份有限公司独立董事
关于调整 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年12月22日召开第九届董事局第九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司调整后的2017年度日常关联交易预计相关文件后，经审慎分析，发表事前意见如下：
公司调整 2017年度日常关联交易预计是基于正常生产经营的需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
基于以上判断，我们同意将《关于调整 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事局第九次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于调整2017年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于调整2017年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
陈国钢
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于调整2017年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
贺伟平
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2019-008内蒙古西水创业股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司子公司天安财产保险股份有限公司于 2019年 1月 1日至 2019年 1月31日期间累计原保险保费收入为人民币171,067.29万元。相关数据将在中国银行保险监督管理委员会网站（www.cbrc.gov.cn）上公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
浙江天册律师事务所
关于
浙江九洲药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANG
T&C LAW
FIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571-87901110传真：0571-87902008
法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
编号:TCYJS2018H0398号致：浙江九洲药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲药业”）的委托，就公司实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关事宜担任专项法律顾问，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规定，已出具了TCYJS2017H0638号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划的法律意见书》和TCYJS2017H0780号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授予的法律意见书》（以下一并简称“《法律意见书》”）。
本所前述《法律意见书》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本法律意见书。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划有关事项进行了核查和验证，查阅了与本次激励计划相关的文件和资料，现就公司本次回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具法律意见如下：
法律意见书一、本次回购注销相关事项的授权
2017年6月20日，九洲药业召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等。
本所律师经核查后认为，九洲药业董事会已就本次回购注销事宜获得公司股东大会的授权，有权决定本次回购注销部分限制性股票相关事宜。
二、本次回购注销已履行的程序
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行如下法定程序：
1、2018年4月19日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划中，4名激励对象（盛文富、罗登台、李翠杰、朱国良）已不再具备激励资格，根据《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，同意拟回购并注销该4名丧失激励资格的激励对象已获授予但尚未解锁的162,000股限制性股票。
2、公司独立董事、监事会分别对本次回购注销事项发表了相关意见，确认该4名激励对象已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票，公司本次回购注销程序合法、合规。
本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。
法律意见书三、本次回购注销的原因、数量及价格
因公司原限制性股票授予对象盛文富、罗登台、李翠杰离职，公司原限制性股票授予对象朱国良于2017年限制性股票授予后被推选为公司第六届监事会监事。按照《激励计划（草案）》，该等激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票应由公司回购并注销。
公司第六届董事会第四次会议、2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案，以公司2017年12月31日的总股本447,846,206股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为89,569,241.20元。
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
鉴于上述利润分配方案已于2018年4月实施，根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》，并经本所律师核查，公司拟回购注销的原激励对象盛文富、罗登台、李翠杰、朱国良持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票，回购数量由90,000股调整为162,000股，回购价格由7.74元/股调整为4.19元/股。
本所律师经核查后认为，九洲药业本次回购注销的数量与价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
四、因本次回购注销部分限制性股票尚待履行的程序
公司本次回购注销部分限制性股票尚需按照《管理办法》、《激励计划（草案）》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销的相关登记手续。
因本次回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票，导致九洲药业公司注册资本减少，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，九洲药业应履行相关变更注册资本的程序。
本所律师经核查后认为，九洲药业因本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本，尚需履行信息披露、通知债权人、完成工商变更登记及股份注销登记等
法律意见书程序。
五、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为：
九洲药业董事会已就本次回购注销事宜获得公司股东大会授权，本次回购注销已履行现阶段必要的程序，尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露、通知债权人、工商变更登记及股份注销登记等程序；九洲药业本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
本法律意见书正本一式五份，无副本。经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，接签署页）
永辉超市股份有限公司独立董事
关于公司董事及高级管理人员 2015年薪酬执行情况
及 2016年薪酬预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，现就公司第三届董事会第六次会议审议的《公司董事、监事 2015年度薪酬执行情况及 2016年薪酬预案》及《公司高级管理人员 2015年度薪酬执行情况及2016年薪酬预案》发表独立董事意见如下：
一、上述议案经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，认真执行了有关的2015年薪酬预案并规划了2016年薪酬预案；
二、薪酬方案合理有效，与公司所处的发展阶段、经营任务设定相适应，并充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司全体股东的权益。
三、上述议案尚须提请公司股东大会审批。
附1：《公司董事、监事2015年度薪酬执行情况及2016年薪酬预案》
附2：《公司高级管理人员2015年度薪酬执行情况及2016年薪酬预案》
独立董事：周国良、王津、方青、刘晓鹏
二○一六年四月二十六日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于公司拟通过发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据）进行融资的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第十七次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司拟通过发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据）的方式进行融资发表独立意见如下：
一、公司拟通过发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据）进行融资的概要
为优化公司债务结构、降低融资成本、增加公司竞争力，公司拟通过发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的方式进行融资，其注册发行及相关授权事宜具体如下：
1、在上海证券交易所或中国银行间市场交易商协会注册发行规模不超过 30亿元的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据，应收账款资产支持证券和/或资产支持票据分为优先级和次级，优先级向市场公开发行；次级由公司和控股股东（或其他关联方）全额认购并持有至到期。
2、在资产支持证券和/或资产支持票据存续期内，根据资产支持证券和/或资产支持票据交易文件中关于循环购买安排的约定向资产支持证券和/或资产支持票据的发行载体转让应收账款；
3、资产支持证券和/或资产支持票据项目相关要素因监管机构或市场要求需要进行调整的，同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
以上公司和控股股东（或其他关联方）共同认购次级资产支持证券和/或资产支持票据构成关联交易，相关董事在审议表决时需要回避。
二、独立董事意见
经审议，我们认为：公司拟通过发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的方式进行融资，有利于盘活公司应收账款，拓展公司融资渠道，解决公司发展中的资金需求问题，符合目前公司的实际情况，也符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。公司与控股股东（含关联人）共同认购以上应收账款支持证券（票据），构成关联交易；董事会审议以上议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司通过以上方式发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)进行融资。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-041宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年8月29日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2018年8月18日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司<2018年半年度报告>全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：公司《2018年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2018年半年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会二零一八年八月三十日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-068福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于控股股东和实际控制人进行股票质押式回购交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月8日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）和实际控制人吴有林先生关于办理股票质押式回购交易业务的通知，现将有关情况公告如下：
一、关于控股股东傲农投资股份质押的情况
2017年 12月 7日，傲农投资将其持有的本公司 11,690,000股限售流通股（占本公司总股本的2.78%）质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年12月7日，购回交易日为2020年12月4日。
本次股份质押前，傲农投资于 2017年 11月 9日将其持有的本公司 10,230,000股限售流通股质押给国泰君安进行股票质押式回购交易，详见公司 2017-051号公告。
截止本公告日，傲农投资持有本公司股份总数为170,779,775股（均为限售流通股），占公司总股本的40.66%。本次股份质押后，傲农投资累计质押本公司股份21,920,000股，占其持有公司股份数的12.84%，占本公司总股本的5.22%。
傲农投资本次股份质押主要为了满足其经营发展资金需求，还款来源主要包括股票分红、投资收益等。傲农投资资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，傲农投资将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。
二、关于实际控制人吴有林先生股份质押的情况
2017年 12月 7日，吴有林先生将其持有的本公司 10,855,000股限售流通股（占本公司总股本的2.58%）质押给国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 12月 7日，购回交易日为 2020年 12月 4日。
截止本公告日，吴有林先生直接持有本公司股份数 62,784,182股（均为限售流通股），占公司总股本的14.95%。本次股份质押后，吴有林先生累计质押本公司股份10,855,000股，占其直接持有公司股份数的17.29%，占本公司总股本的2.58%。
吴有林先生本次股份质押主要为了满足个人资金周转的需要，还款来源主要包括薪资奖金所得、股票分红等。吴有林先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴有林先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。
本次公司控股股东和实际控制人的股份质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-079
广西柳州医药股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2015-110
四川和邦生物科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到公司控股股东四川和邦投资集团有限公司通知获悉，该股东于 2015年 12月 18日将本公司无限售条件流通股 141,000,000股股份质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2015年12月21日在申万宏源证券有限公司办理完毕，初始交易日：2015年 12月 18日，到期购回日:2016年 12月 15日。此次质押的股份数占本公司总股本的4.26%。
截至本公告披露前，股东四川和邦投资集团有限公司持有本公司无限售条件流通股 1,612,440,000股,占本公司总股本48.68%；此次股份质押后累计股份质押1,460,324,200股，占本公司总股本的44.09%。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2015年12月22日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018- 065中远海运控股股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届监事会第八次会议于2018年8月30日在上海东大名路378号远洋大厦23楼会议室召开召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。公司六名监事应参加本次会议并表决，其中郝文义监事因其他公务安排，授权委托公司监事钱卫忠先生出席会议并对本次会议审议的议案投票表决，实际六名监事参加表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，本次会议一致通过了如下决议：
（一）审议批准了《中远海控2018年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2018年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2018年中期业绩公告》（H股）。
监事会认为：
1．公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议批准了关于中远海控财务报表列报会计政策变更之议案。
详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2018-063）。
特此公告。
三、报备文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
中远海运控股股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2014-002
上海飞乐音响股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2014年 3月 17日在上海市田林路 168号二楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》；
2013年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
1、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了董事会会议，监事会对公司决策程序的合法性及内部控制制度的建立完善等情况进行了有效的监督，认为报告期内公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了公司季度、半年度报告以及年度报告；对年度财务报告的审计工作提出了要求，在审计过程中与会计师沟通意见；根据审计建议，督促公司进一步完善经营管理工作。
报告期内，监事会审核了公司收购、出售资产的情况，认为公司收购、出售资产价格合理，程序合法，未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
4、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会就公司的关联交易进行了审查，认为在关联交易过程中，公司均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
二、审议通过《公司 2013年年度报告及其摘要》；
监事会成员经审核公司 2013年年度报告的内容和相关编制程序后认为：《公司2013年年度报告》的编制和审议程序符合国家各项法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2013年度财务报告》审计而出具的标准无保留意见的《审计报告》，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。
监事会同意 2014年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。
2013年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为74万元，内控审计服务的审计费用为 25万元。
上述一、二、三项议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司监事会2014年3月19日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2015-079江苏永鼎股份有限公司
关于控股子公司工程中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）近日收到业主 POWER GRID COMPANY OF BANGLADESHLTD（孟加拉国家电网公司）的通知，永鼎泰富与哈尔滨电气国际工程有限责任公司及福建省电力工程承包公司组成的联合体中标Construction and Completion of Shikalbaha 230/132 kV GIS substation on Turnkey basis (ICB No.: PGCB/JICA/PDP70/P1) JICA资金项目，孟加拉国家电网招标项目第一包：建设和完成希库巴哈 230/132kV GIS变电站总包交钥匙工程（ICB No.:PGCB/JICA/PDP70/P1)。
项目中标金额为USD23,772,303.91+BDT127,579,797.06（折合约为USD25,412,147.06）。
该项目主要商务条款（如：合同生效条件，工期，质保期，质保金，付款方式，资金来源之类）如下：
1、合同生效条件：
合同将在以下条件均满足的情况下生效：
a)双方合同已经签订
b)总包商已向业主（孟加拉国家电网公司）递交质保保函以及预付款保函
c)业主（孟加拉国家电网公司）已向承包商支付预付款
2、工期：24个月
3、质保期：12个月
4、质保金：10%合同价
5、付款方式：信用证付款
截止至公告日，永鼎泰富尚未与交易对方签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：中标通知书
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年10月17日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-031宁波建工股份有限公司
关于控股子公司中标嘉兴市市区快速路环线工程（一期）
土建 6标项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到嘉兴市快速路建设发展有限公司签发的《嘉兴市建设工程中标通知书》，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”）为嘉兴市市区快速路环线工程（一期）土建 6标项目的中标单位。
根据《中标通知书》及招投标文件，本次中标项目具体情况如下：建设地点：嘉兴市南起文昌路，沿中环西路北至洪波路。
招标范围：控制范围内的地面道路、高架道路、地面桥梁、排水及排水结构、驳岸工程、保通工程、通信管线工程等内容（不含砼结构涂装）的施工。
中标价：433,368,330元,即人民币肆亿叁仟叁佰叁拾陆万捌仟叁佰叁拾元整。
工期：总工期 548日历天。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2019年 5月 9日
独立董事提名人声明
提名人中体产业集团股份有限公司董事会，现提名王慧为中体产业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中体产业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中体产业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中体产业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中体产业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中体产业集团股份有限公司董事会 2016年 4月 8日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015—035
中国中煤能源股份有限公司
2015年 8月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|指标项目|单位|2015 年||2014 年||变化比率（%）||
|||8 月份|累计|8 月份|累计|8 月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|883|6,415|855|7,836|3.3|-18.1|
|2、商品煤销量|万吨|1,286|9,066|1,408|10,143|-8.7|-10.6|
|其中：自产商品煤销量|万吨|927|6,420|925|7,265|0.2|-11.6|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|2.9|23.8|2.3|2.7|26.1|781.5|
|销量|万吨|3.3|23.2|2.0|2.0|65.0|1,060.0|
|2、聚丙烯产量|万吨|2.8|22.3|1.2|1.3|133.3|1,615.4|
|销量|万吨|2.6|21.3|1.3|1.3|100.0|1,538.5|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|16.0|123.6|13.4|64.3|19.4|92.2|
|2、销量|万吨|11.1|107.1|14.4|55.3|-22.9|93.7|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|6.7|48.1|5.2|31.3|28.8|53.7|
|2、销量|万吨|6.8|49.7|5.8|33.9|17.2|46.6|
|（四）焦炭||||||||
|1、产量|万吨|16.4|129.7|16.9|129.2|-3.0|0.4|
|2、销量|万吨|15.5|141.7|18.1|163.5|-14.4|-13.3|
|其中：自产焦炭销量|万吨|15.5|129.3|17.0|129.1|-8.8|0.2|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|3.4|29.5|3.9|40.0|-12.8|-26.3|

以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一五年九月十五日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-15号
万华化学集团股份有限公司
关于签订募集资金外币专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805号）的核准，万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股不超过 157,629,255股，公司本次实际非公开发行人民币普通股 116,009,280股，每股发行价格为 21.55元，募集资金总额为 2,499,999,984.00元，扣除承销商发行费用 37,735,849.06元（不含税）及与发行有关的其他费用人民币 1,839,622.64元（不含税）后，实际募集资金净额应为2,460,424,512.30元，其中新增注册资本人民币116,009,280.00元，股本溢价人民币 2,344,415,232.30元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月6日对本次发行进行了验资，并出具了和信验字(2017)第000002号《验资报告》。
二、《募集资金外币专户存储三方监管协议》的签订情况
公司上述募集资金到账后，已于2017年1月19日分别与中国工商银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台分行和华夏银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详细内容参见公司临 2017-03号公告）根据公司业务需要，公司募集资金项目——20万吨/年聚碳酸酯项目有部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，具体币种包括美元、欧元、日元。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司、保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国工商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“工商银行烟台分行”）签订了《募集资金外币专户存储三方监管协议》（以下简称“外币三方监管协议”）。外币三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在工商银行烟台分行开立的募集资金外币专项账户，仅用于募集资金外币的付款业务使用，不用作其他用途。
公司募集资金外币专项账户的开立情况如下：
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|开户银行名称|银行账号|
|中国工商银行股份有限公司烟台分行|1606020519017000142（美元账号）|
|中国工商银行股份有限公司烟台分行|1606020519017000266（欧元账号）|
|中国工商银行股份有限公司烟台分行|1606020519017000390（日元账号）|

三、《外币三方监管协议》的主要内容
1、公司已在中国工商银行股份有限公司烟台分行开设三个募集资金外币专项账户（以下简称“专户”），账号为1606020519017000142（美元账号）、
1606020519017000266（欧元账号）、1606020519017000390（日元账号），该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与工商银行烟台分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、东方花旗作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
东方花旗承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
东方花旗可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和工商银行烟台分行应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权东方花旗指定的保荐代表人李旭巍、刘丽可以随时到工商银行烟台分行查询、复印公司专户的资料；工商银行烟台分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向工商银行烟台分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；东方花旗指定的其他工作人员向工商银行烟台分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、工商银行烟台分行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给东方花旗。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支出清单。
7、东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知工商银行烟台分行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、工商银行烟台分行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的，公司可以主动或在东方花旗的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、东方花旗发现公司、工商银行烟台分行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、工商银行烟台分行、东方花旗三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-021华电重工股份有限公司
关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之
《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华电重工股份有限公司(以下简称“华电重工”或“公司”)拟于 2016年执行与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)签署的《金融服务协议》，在 2016年内从华电财务公司获得综合授信余额不超过 100,000万元，其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000万元。综合授信服务中，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；除贷款外的其他授信范围内金融服务,收费标准不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。
过去 12个月内公司未与华电财务公司或其他关联人发生与本次授信同类型的交易。
公司第二届董事会第六次会议于2016年4月20日审议通过了《关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之<金融服务协议>的议案》，关联董事回避了该议案的表决。公司独立董事认为本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司 2014年年度股东大会审议批准，公司于 2015年与华电财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期自签订日期起一年，协议有效期满后若任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，协议将自动延期，但最长不超过三年。
考虑到公司业务发展的需要，公司拟于 2016年执行该协议，在 2016年从华电财务公司获得综合授信余额不超过 100,000万元。综合授信服务中，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；除贷款外的其他授信范围内金融服务,收费标准不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。经股东大会审议通过后，董事会授权经营层办理相关事项及手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，由于华电财务公司与本公司的实际控制人均为中国华电集团公司（以下简称“华电集团”），与本公司存在关联关系，因此上述事项构成关联交易。
截至目前，过去 12个月内公司未与华电财务公司或其他关联人发生与本次授信同类型的交易。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
华电财务公司为公司实际控制人华电集团的控股子公司，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关
系情形。
（二）关联方基本情况
名称：中国华电集团财务有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2号楼西楼 10层
法定代表人：陈宇
注册资本：500,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立时间：2004年 2月 12日
主要股东或实际控制人：华电集团持有华电财务公司36.15%的股份，为华电财务公司第一大股东与实际控制人。
经营范围：经营下列本外币业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
近三年，华电财务公司的资产总额、营业收入和净利润均稳步增长。截至 2015年 12月 31日,华电财务公司资产总额 342.83亿元,净资产71.19亿元。2015年度，华电财务公司实现主营业务收入17.19
亿元，实现净利润 12.02亿元。除《金融服务协议》所涉及的业务范围外，华电财务公司与本公司之间不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。
三、关联交易标的基本情况
在 2016年从华电财务公司获得综合授信余额不超过 100,000万元，其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000万元。综合授信服务中，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，除贷款外的其他授信范围内金融服务,收费标准不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。
综合授信范围包括：贷款（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、循环贷款、银团贷款等）；应收账款保理；融资租赁；非融资类保函；融资类担保；电子商业汇票承兑及贴现。
四、本次交易对公司的影响
华电财务公司的财务状况良好，接受中国银行业监督管理委员会的监督，并按相关监管规则及运营要求向华电集团成员单位提供金融服务。公司执行与华电财务公司签署的《金融服务协议》，有利于降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。
本次关联交易不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。
五、本次关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第六次会议于 2016年 4月 20日审议通过了《关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之<金融服务协
议>的议案》，关联董事孙青松、霍利、彭刚平回避了表决，表决结果为：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，回避 3票，通过此议案。同日，公司第二届监事会第六次会议也审议通过了该项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会、独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核并发表同意意见，具体情况如下：
（一）审计委员会意见
我们对执行公司与华电财务公司签署之《金融服务协议》事项进行了审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司执行该协议，在 2016年度内向华电财务公司获取综合授信余额不超过 100,000万元，其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000万元，有利于降低融资成本，保障公司经营需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益,不会影响公司的独立性。
（二）独立董事事前认可及独立意见
我们对执行公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）签署之《金融服务协议》事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。
我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司执行该协议，在 2016年从华电财务公司获得综合授信余额不超过 100,000万元，其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000万元，有利于降低融资
成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性，同意将相关议案提交公司 2015年度股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议所审议事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
（二）华电重工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
（三）华电重工股份有限公司第二届董事会审计委员会关于关联交易、内部控制评价以及聘请审计机构的书面意见。