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证券代码：600880证券简称：博瑞传播公告编号：2016- 045
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 13点30分
召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38号“博瑞•创意成都”大厦A座23楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会2015年度工作报告|√|
|2|监事会2015年度工作报告|√|

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|-|-|-|
|3|2015年年度报告|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|2015年度利润分配预案|√|
|6.00|关于2015年度日常关联交易完成情况及2016年度计划的议案|√|
|6.01|与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易|√|
|6.02|与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易|√|
|7|关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|

本次股东大会将听取公司独立董事 2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
所有议案均已于 2016年 4月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600880|博瑞传播|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡2016年5月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于2016年5月20日13：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2016年5月19日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保
户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
（三）登记地址：成都市锦江区三色路 38号“博瑞·创意成都”大厦 A座 23楼。
六、 其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-87651183、62560962、62561387
联系人：王薇、熊韬、陆彦朱
传真：028-62560793
邮编：610063
地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2016年5月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会 2015年度工作报告||||
|2|监事会 2015年度工作报告||||
|3|2015 年年度报告||||
|4|2015 年度财务决算报告||||
|5|2015 年度利润分配预案||||
|6.00|关于 2015年度日常关联交易完成情况及 2016年度计划的议案||||
|6.01|与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易||||
|6.02|与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易||||
|7|关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-002中国高科集团股份有限公司
关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、交易概述
中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）于 2017年 6月 29日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金114,750,000元收购广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称“英腾教育”）51%的股份（详见公司2017-027号公告）。
公司收购英腾教育51%股份分二次实施。第一次收购英腾教育 7,750,400股，股份占比36.91%；第二次收购英腾教育2,959,600股，股份占比14.09%。
2017年 9月，英腾教育从全国中小企业股份转让系统完成摘牌。2017年 12月，公司完成英腾教育股份转让相关协议的签署，并按照协议约定完成英腾教育36.91%股份转让基础对价的70%首笔款项的支付，即人民币58,128,000元。本次股份转让交割完成后，中国高科取得英腾教育7,750,400股，占英腾教育总股份数的36.91%，为英腾教育第一大股东（详见公司2017-053号公告）。
二、交易进展情况
近日，公司完成英腾教育第二部分14.09%股份转让基础对价的70%首笔款项的支付，即人民币22,197,000元，并完成本次股份转让相关的工商变更登记和备案。目前，中国高科共持有英腾教育51%股份，股份结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有股份数额（股）|占公司总股份数比例|
|1|中国高科|10,710,000|51.00%|
|2|兰涛|5,919,438|28.19%|
|3|童喜林|3,925,400|18.69%|
|4|吕铁|278,562|1.33%|
|5|深圳德赋资产管理有限公司|166,600|0.79%|
||合计|21,000,000|100.00%|

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-002特此公告。
中国高科集团股份有限公司2018年1月6日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-056
江苏井神盐化股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月15日，江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金10,000万元向广发银行股份有限公司淮安分行申请购买广发银行“薪加薪16号”XJXCKJ3426人民币理财产品，期限：2018年8月15日至2018年11月13日，预期年化收益率为2.6%或4.6%。
具体内容详见公司于2018年8月16日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《江苏井神盐化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的实施公告》（公告编号：临2018-041）。
2018年11月13日，公司按期赎回上述理财产品，收回本金10,000万元，取得收益1,134,246.58元，实际取得的年化收益率为4.6%。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-042
兖州煤业股份有限公司
关于 2016年度股东周年大会、2017年度第二次 A股类别股东大会及 2017年度第二次 H股类别股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年6月29日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年度股东周年大会、2017年度第二次 A股类别股东大会及 2017年度第二次H股类别股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年6月23日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600188|兖州煤业|2017/5/23|

二、 股东大会延期原因
公司于 2017年 5月 8日发布了《关于召开 2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会的通知》（公告编号：2017-039）。该通知刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
鉴于公司需要更多的时间对提请股东大会审议的资料进行补充完善，经公司慎重研究，决定将公司2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及 2017年度第二次 H股类别股东大会的召开日期由 2017年 6月 23日，延期至2017年6月29日。该等股东大会原定股权登记日不变。公司本次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
2016年度股东周年大会召开的日期时间：2017年6月29日9点00分
2017年度第二次 A股类别股东大会召开的日期时间：2017年 6月 29日 11点00分
2017年度第二次 H股类别股东大会召开的日期时间：2017年 6月 29日 11点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，除召开日期以外的其他相关事项，请参照公司2017年5月8日刊登的公告（公告编号:临2017-039）。
四、 其他事项
1.会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：靳庆彬
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
2.本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
五、 上网公告附件
兖州煤业股份有限公司董事会 2017年6月8日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2014-037卧龙电气集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”）于2014年8月18日接到控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的通知，卧龙控股于2012年7月 13日质押给中国农业银行股份有限公司上虞市支行（以下简称“农业银行上虞支行”）的卧龙电气 27,280,000股（占总股本2.46%）无限售流通股，已于2014年8月 15日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押解除登记手续。
截至本公告日，卧龙控股共持有本公司无限售流通股140,748,091股，占公司总股本的12.67%，其中质押股票共计35,080,000股，占公司总股本的3.16%。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股
份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第
62020003
号
目 录
一、内部控制审计报告 1
二、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2013年度内部控制评价报告 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第62020003号甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、酒钢宏兴公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是酒钢宏兴公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，酒钢宏兴公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的独立意见
2014年财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等企业会计准则，上述会计准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，依据要求公司对会计政策进行相应变更。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需要对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月27日公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》，同意公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并按照规定时间执行。
新准则的实施导致的会计政策变更对公司 2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度及本期净利润未产生影响。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为四川大西洋焊接材料股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司会计政策变更有关事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的相关准则的规定，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2017—012铜陵中发三佳科技股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 3月 8日收到安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”，系本公司实际控制人控制的企业）的通知，瑞真商业及其一致行动人将其持有的本公司股票进行了质押。具体质押情况如下表：
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|序号|出质人（全称）|质权人（全称）|质押日期|质押证券数量（单位：股）|占本公司总股本比例|
|1|安徽省瑞真商业管理有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月6日|1,447,000|0.32%|
|2|安徽省瑞康体育发展有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月7日|500,000|0.32%|
|3|安徽省瑞坤酒店管理有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月6日|265,400|0.17%|
|4|安徽省瑞乾商业管理有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月7日|500,000|0.32%|
|5|安徽瑞泰置业有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月7日|932,400|0.59%|
|6|安徽省瑞阳商业管理有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月7日|493,400|0.31%|
|7|安徽省瑞颐商业管理有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月6日|493,201|0.31%|
|8|安徽省瑞观商业管理有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月7日|500,000|0.91%|
|9|安徽文一篮球俱乐部有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月7日|496,000|0.31%|
|10|安徽省文一资产管理有限公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月7日|1,038,000|0.66%|
|11|合肥市鑫德房地产开发有限责任公司|光大兴陇信托有限责任公司|2017年3月6日|1,000,000|0.63%|
|累计|\|\||7,665,401|4.84%|

上表所述本公司实际控制人控制的企业瑞真商业及其一致行动人与光大兴陇信托有限责任公司签署了《质押合同》，将其持有的本公司股票进行了质押，质押期间该股份不能转让，所质押的股份均为无限售流通股。
截止本公告日，瑞真商业及其一致行动人本次质押了 7,665,401股，质押股份占本公司总股本的4.84%。包括本次质押，瑞真商业及其一致行动人累计质押本公司股份 39,607,450股，占本公司总股本的25.00%。
本次股份质押出于安徽瑞泰置业有限公司贷款融资所需。安徽瑞泰置业有限公司具备较强的资金偿还能力，本次股份质押应不存在平仓或被强制平仓风险。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一七年三月八日
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：临2015-019滨化集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定暨召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，A股市场出现非理性下跌，本公司密切关注资本市场形势及公司股价走势，为维护公司股价稳定，保护广大投资者利益，拟采取以下措施：
一、公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺自公告之日起6个月内不减持本公司股票。
二、公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员计划在符合规定的时间内，以不低于900万元自有资金，适时通过包括但不限于证券公司定向资产管理的方式增持本公司股票，所增持的股票6个月内不减持。
三、踏实做好公司生产经营，坚持规范运作，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用扎实的业绩来回报股东、投资者。
四、为稳定公司股价，坚定投资者信心，公司计划于2015年7月14日（星期二）下午15:30-16:00通过上海证券交易所“上证e互动平台”（网址为http://sns.sseinfo.com/）召开投资者说明会，就公司维护股价稳定方案、生产经营情况、管理层对未来发展的讨论与分析以及投资者普遍关心的其他问题，与广大投资者进行互动交流。计划出席本次投资者说明会的有公司董事长张忠正先生、总经理王树华先生、财务总监孔祥金先生及董事会秘书刘宝刚先生。投资者可以在上述时间注册登 1
录上证e互动后通过“上证e访谈”栏目在线直接参与本次说明会。电话联系方式：0543-2118571。欢迎广大投资者届时参加。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十日 2
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2018-036
安徽广信农化股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和2018
年2月6日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2018年1月20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）及2018年2月7
日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。（公告编号：2018-012）
近日，公司以闲置自有资金人民币1亿元购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、公司购买理财产品概述
(一)中国农业银行股份有限公司广德县支行理财产品
1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2018年第4726期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：90天
4、预期最高年化收益率：4.00%/年
6、产品起息日：2018年5月4日
7、产品到期日：2018年8月2日
8、认购资金总额：人民币1亿元
9、资金来源：公司闲置自有资金1亿元。
公司购买理财产品的主体为中国农业银行股份有限公司广德县支行，交易对方与本公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司的影响
本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。
使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的本金余额为1亿元。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会 2018年5月7日
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监事的通知》的规定
(四 )中央纪委 教育部 监察部《关于加强高等学校反腐、 、
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
(五 )中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
(六 )中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
(七 )其他法律 行政法规和部门规章规定的情形
、 .
三 被提名人具备独立性 不属于下列情形
、 ，
(
一
)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系(直系亲属是指配偶 父母 子女等
；主要
社、 、 、
会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配、 、 、 、
偶的兄弟姐妹等 )
(二 )
直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
(三 )在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
(四 )在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务法律 咨询等服务的人员包括提供服务的中介机构的项、 、 ，
目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及、 、 、
主要负责人
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
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证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—011方大炭素新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证
券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，经公司第五届董事会
第九次会议审议通过，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
原第一百五十五条 “公司利润分配应重视对投资者的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（一）利润分配的决策程序和机制
具体分配预案由董事会根据公司章程的规定，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等情况制定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司当年盈利但董事会未制定现金分红预案的，公司应当在年度报告中说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。
（二）调整利润分配政策的决策程序和机制
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关利润分配政策调整的议案需经监事会、董事会审议通过，独立董事应当发表独立意见，并提交股东大会以特别决议审议批准。
公司在制定或修改利润分配政策时，应通过多种方式（包括但不限于电话、传真、提供网络投票表决、邀请参会等）充分听取独立董事和中小股东意见。
（三）利润分配的形式和期间间隔
利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。
利润分配期间间隔：在符合《公司法》有关利润分配的条件下，且在满足公司正常生产经营的资金需求时，公司按年以现金形式分红，公司也可以进行中期利润分配。
（四）利润分配的条件和比例
股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
现金分红条件：在年度盈利的情况下，足额提取法定公积金、盈余公积金后，若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司应采取现金方式进行利润分配。
现金分红比例：在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年所实现的年均可分配利润的百分之三十。”
修订为：“公司利润分配应重视对投资者的合理回报，以可持续发展和维
护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（一）利润分配的决策程序和机制
具体分配预案由董事会根据公司章程的规定，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等情况制定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司当年盈利但董事会未制定现金分红预案的，公司应当在年度报告中说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。
（二）调整利润分配政策的决策程序和机制
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关利润分配政策调整的议案需经监事会、董事会审议通过，独立董事应当发表独立意见，并提交股东大会以特别决议审议批准。
公司在制定或修改利润分配政策时，应通过多种方式（包括但不限于电话、传真、提供网络投票表决、邀请参会等）充分听取独立董事和中小股东意见。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红
政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比
例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进
行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。”公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本项规定处理。
（三）利润分配的形式和期间间隔
利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。
利润分配期间间隔：在符合《公司法》有关利润分配的条件下，且在满足公司正常生产经营的资金需求时，公司按年以现金形式分红，公司也可以进行中期利润分配。
（四）利润分配的条件和比例
股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
现金分红条件：在年度盈利的情况下，足额提取法定公积金、盈余公积金后，若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司应采取现金方式进行利润分配。
现金分红比例：在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年所实现的年均可分配利润的百分之三十。”
本次章程修订尚需提交2014年年度股东大会审议通过，自股东大会审议通
过之日起实施。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-011浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于调整公开发行 A股可转换公司债券
募集资金规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及2017年年度股东大会审议通过了本次公开发行A股可转换公司债券相关议案。
为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额由29,424.00万元调减为
27,377.58万元。
2019年3月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》。
公司本次调整的具体内容如下：
1、发行规模
（1）调整前的发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币29,424.00万元（含29,424.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确
定。
（2）调整后的发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币27,377.58万元（含27,377.58万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确
定。
（1）调整前的本次募集资金用途
本次公开发行 A股可转换公司债券募集资金总额不超过 29,424.00万元（含29,424.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|以募集资金投入|
|1|年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目|38,743.38|29,424.00|
|合计||38,743.38|29,424.00|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
（2）调整后的本次募集资金用途
本次公开发行 A股可转换公司债券募集资金总额不超过 27,377.58万元（含 27,377.58万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|本次募集资金投入|
|1|年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目|38,743.38|27,377.58|
|合计||38,743.38|27,377.58|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，
对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2018-036宁波中百股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月29日收到公司财务总监黄炎水先生的书面辞职报告。黄炎水先生提出申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间，由公司董事长、总经理应飞军先生代行财务总监职责。
公司及公司董事会对黄炎水先生在担任公司财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-036上海新黄浦置业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2018年第三季度报告的
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月12日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部上证公函
【2018】2625号《关于对上海新黄浦置业股份有限公司2018年第三季度报告的事后审核问询函》，全文内容如下：
“上海新黄浦置业股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第13号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年第三季度报告的事后审核，现有如下问题需要你公司核实并对外披露。
三季报显示，公司应收账款为1.14亿元，较上年末增长4387.96%；预付款项为2.30亿元，较上年末增长5498.15%。公司应收和预付款项大幅增长的原因是下属金融子公司开展现货贸易业务。同时根据半年报，公司预付款项中85.02%支付给供应商上海埃姆依铜业有限公司（以下简称埃姆依），金额高达2亿元。
请公司对如下内容进行补充披露：
1、金融子公司现货贸易开展的原因、背景、主要经营模式、收入确认方式、收入确认依据以及对公司利润的贡献；
2、开展现货贸易的金融子公司名称、主营业务、注册资本、营业收入和净利润等财务指标以及与公司的业务和资金往来。
4、结合埃姆依的主营业务、生产规模等分析公司向其集中支付大额预付款项的原因和合理性，并说明其是否为公司、控股股东及实际控制人的关联方以及是否存在关联方资金占用情况。
针对前述问题，依据《格式准则第13号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2018年11月20日之前，就上述事项予以回复并披露。”
公司收到上述问询函后高度重视，将组织相关人员及时完成《问询函》回复工作，并履行信息披露义务。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
海南罗衡机电工程设备安装有限公司文件
琼罗衡机电字[2018]001号
★
罗顿发展股份有限公司控股股东回函
罗顿发展股份有限公司：
贵公司2018年1月31日的征询函已收悉。
因贵公司股票于2018年1月29日、1月30日和1月31日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
经向本公司管理层征询，本公司确认：除贵公司正在进行的重大资产重组和本公司作为第三人涉及股东利益责任纠纷诉讼案件已据实披露外，不存在按照
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此确认。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2019-024广誉远中药股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，为提高董事会效率，结合公司实际情况，对公司章程部分条款予以了修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
|1|第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。|第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。|
|2|第一百一十二条 董事会设董事长1人，由全体董事的过半数选举产生。|第一百一十二条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。|
|3|第一百一十四条 董事长不能履行职务时，董事长应当指定 1 名董事代行其职权或由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务时由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|4|第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括专人送达、传真、邮件）。通知时限为会议召开3日以前通知全体董事和监事。情况特殊或紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、传真、邮件）。通知时限为会议召开3日以前通知全体董事和监事。情况特殊或紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|5|第一百二十五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。公司总裁、副总裁、总监、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次修订公司章程事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年三月二十五日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-039陕西黑猫焦化股份有限公司
关于对全资子公司减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，根据陕西省政府出台的相关环保政策及公司产品市场环境的变化，公司拟对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）减少注册资本 2,337,346,703元,黑猫气化注册资本由人民币 2,433,750,000元减少至96,403,297元。本次减资完成后黑猫气化仍为公司的全资子公司。
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、黑猫气化的基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|韩城市黑猫气化有限公司|
|统一社会信用代码|91610581MA6YD0L97Y|
|登记机关|韩城市市场监督管理局|
|住所|陕西省韩城市经济技术开发区新丰焦化公司办公楼|
|法定代表人|吉忠民|
|注册资本|贰拾肆亿叁仟叁佰柒拾伍万元人民币|
|成立日期|2016年02月25日|
|营业期限|2016年02月25日至2026 年02月22日|
|经营范围|化工厂的筹建（甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵、硫磺、化工焦气化深加工产品的生产与销售），电力生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

黑猫气化最近一期主要财务数据（未审计）：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|主要财务指标|2018.04.30/2018年 1-4 月|
|资产总额|2,455,085,552.77|
|负债总额|23,091,188.15|
|净资产|2,431,994,364.62|
|营业收入|0.00|
|净利润|-834,466.29|

二、黑猫气化减资的原因
公司以黑猫气化为主体实施非公开发行股票募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的市场环境发生重大变化，公司拟变更非公开发行股票募投项目为内蒙古黑猫的“年产 10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40万吨液化天然气项目”，相应的黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703元,减资金额将投入到内蒙古黑猫的“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目。
三、黑猫气化减资对公司的影响
本次黑猫气化减资有利于提高募集资金使用效益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
本次减资完成后，黑猫气化仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。
四、备查文件
陕西黑猫：第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018年5月30日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2018-062
上海创力集团股份有限公司
关于股东部分股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年11月9日收到股东王凤林先生的部分股份解除质押通知函，获悉事项如下：
一、股份解质押情况
王凤林先生将其持有并质押给中信建投股份有限公司的公司部分无限售流通股股份455万股解除质押，解除质押手续于2018年11月8日办理完毕。
二、股份累计质押的情况
截至本公告日，王凤林先生共持有本公司无限售流通股股份 28,627,910股，占公司总股本的4.50%，本次解除质押后，王凤林先生累计质押股份 574万股，占其持股总数的20.05%，占公司总股本的0.90%。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年11月10日
国睿科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国睿科技股份有限公司章程》的有关规定，国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年11月4日召开公司第八届董事会第二次会议，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司拟提交董事会审议的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对本次重组相关情况的介绍，经认真审阅相关文件后，现发表事前认可意见如下：
我们已收到公司就本次重组拟提交董事会审议的相关议案，对本次重组所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们认为：
1、本次重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司拟提交董事会审议的本次重组相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。我们同意将本次重组有关的议案提交公司董事会进行审议和表决。
3、本次重组构成关联交易，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议相关议案时，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国睿科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字
李鸿春 徐志坚 管亚梅
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-023
国睿科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于2016年6月5日召开，采用传真方式表决。
4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、会议审议情况
1、关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的议案
关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
该议案的表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司与关联方签订联合投标并共同投资协议的公告》（公告编号：2016-019）。
2、关于修改公司章程的议案
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-020）。
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。
该议案将提交公司股东大会审议。
关联董事周万幸、王德江、杨志军、蒋微波、陈洪元回避本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案的表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
议案内容及详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的公告》（公告编号：2016-021）。
该议案将提交公司股东大会审议。
4、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-022）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
同方股份有限公司独立董事
关于日常关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为同方股份有限公司独立董事，对公司第六届董事会第三十次会议审议的《关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事项发表如下独立意见：
1、上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展战略和日常经营。
2、上述交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事签名：
何佳 杨利 左小蕾