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证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-111莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于2015年8月20日以通讯方式召开。本次会议已于2015年8月15日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事8名，实际出席8名，其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果为：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于为全资子公司提供内保外贷的公告》。
表决结果为：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》
表决结果为：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-082
宁波新海电气股份有限公司
补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 23日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，为了便于投资者对本次董事会、监事会决议事项的充分了解，现就上述会议决议中关于董事会和监事会换届选举的生效条件、章程修正案补充说明如下（补充之处加粗显示）：
一、《关于通过新的<公司章程>的议案》
同意根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，通过新的《公司章程》。
具体内容详见 2016年 12月 29日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《章程修正案》、《韵达控股股份有限公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于董事会换届选举的议案》
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，并需先由《关于通过新的<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后方可生效。其中独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会决议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于监事会换届选举的议案》
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，并需先由《关于通过新的<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后方可生效。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交股东大会审议。
除上述内容补充之外，其他内容保持不变。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-048苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到尤政先生辞去独立董事职务的书面报告。尤政先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、战略委员会委员职务。
尤政先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，其将按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续履行职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会进行审议。
尤政先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
尤政先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对尤政先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年6月9日
江苏凯伦建材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们一致同意该预案并且同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。
公司内部控制制度自制订以来，对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。因此，我们一致同意该事项并且同意将该议案提交公司
2018年年度股东大会审议。
三、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘2019年度审计机构的议案》进行
了事前审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务资格的审计机构，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。因此，我们一致同意该事项并且同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬方案充分依据行业、地区、市场薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项并且同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项并且同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司使用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
六个月。
七、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度累计至报告期的对外担保情况。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、关于为全资子公司及控股子公司提供担保的独立意见
由于业务拓展需要，公司为全资、控股子公司提供担保，有利于促进其经营发展。公司全资、控股子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该项担保事项符合相关规定，公司已履行相应的决策程序和对外披露义务，其程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司2018年年度股东大会审议。
十、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果。
公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
苗燕 杨春福 殷俊明
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于同意签署《西安华程石油技术服务有限公司减值补偿协议》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于同意签署<西安华程石油技术服务有限公司减值补偿协议>的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司第五届董事会第十八次会议作出的决议系基于公司2013年第五次临时股东大会及 2014年第四次临时股东大会的授权，关联董事已回避表决，本次董事会召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。
2、《西安华程石油技术服务有限公司减值补偿协议》有利于本次公司发行股份购买西安华程石油技术服务有限公司100%股权的实施，保障公司作为资产购买方的权益，符合相关法律法规的规定，不存在违反公司及其股东利益的情形。
3、公司已依法履行相关信息披露义务。
综上，我们同意公司签署《西安华程石油技术服务有限公司减值补偿协议》。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
二〇一四年十二月三十日
深圳证券交易所于2016年3月3日对华斯控股股份有限公司下发了中小板问询函【2016】第 108号《关于对华斯控股股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”），华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事发表意见如下：一、本次利润分配方案是否符合你公司《公司章程》中一百五十四条第（四）款：“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的30%。”的规定，请你公司独立董事及律师发表明确意见。
（一）《公司章程》关于现金分红比例的规定
1.现金分红的条件
《公司章程》第一百五十四条第（二）款中规定：“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； ” 2.现金分红的比例
《公司章程》第一百五十四条第（四）款中规定“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”
（二）本次利润分配方案符合《公司章程》第一百五十四条第（四）款的规定
1.公司近三年的利润分配情况
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本134,030,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本174,239,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。
公司 2015年年度权益分派方案为：公司拟以 2015年 12月 31日总股本348,478,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。
2.公司2015年现金分红的方案
根据深圳证券交易所中小板公司管理部于2011年6月15日发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增股本》第五条之规定，“上市公司制订分配方案，应当遵守《公司法》第一百六十七条和一百六十九条的规定。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时，为了避免出现超分配的情况，上市公司应当按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例”。
根据公司 2013年、2014年、2015年的权益分派方案及近三年的审计报告，并依据合并报表、母公司报表中当年实现的可供分配利润孰低原则，2013年、2014年、2015年进行现金分红金额、当年实现的可分配利润及占比情况如下：单位：万元
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|项目|2015年|2014年|2013年|
|母公司净利润|4,975.75|8,557.07|9,545.31|
|合并归属于母公司所有者的净利润|1,806.69|9,482.44|8,423.28|
|孰低|1,806.69|8,557.07|8,423.28|
|当年现金分红金额|871.20|-|1,340.30|
|当年现金分红比例|48.22%|-|15.91%|
|2013-2015年累计现金分红金额|||2,211.50|
|2013-2015年实现的年均可分配利润|||6,262.35|
|2013-2015年累计现金分红金额占三年实现的年均可分配利润的比例|||35.31%|

综上，根据公司 2015年度利润分配方案，以现金方式分配的利润应为当年实现的可分配利润的48.22%，最近三年以现金方式累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的35.31%。
作为公司的独立董事我们认为，本次利润分配符合《公司章程》中第一百五十四条第（四）款：“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。
（以下无正文）
本页无正文，华斯控股股份有限公司独立董事对“关于对华斯控股股份有限公司的问询函”独立意见的签字页
独立董事
马卫国
本页无正文，华斯控股股份有限公司独立董事对“关于对华斯控股股份有限公司的问询函”独立意见的签字页
独立董事
丁建臣
本页无正文，华斯控股股份有限公司独立董事对“关于对华斯控股股份有限公司的问询函”独立意见的签字页
独立董事
谢蓓
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-041广东温氏食品集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：349.33%—378.86%|盈利6.67亿元|
||盈利：29.97亿元—31.94亿元||

2015年 11月，公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司，为便于投资者作同口径对比分析，公司上年同期的利润包含了广东大华农动物保健品股份有限公司的业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司商品肉猪出栏量稳定增长。
2、报告期内，公司商品肉猪销售价格较上年同期大幅上升。
3、报告期内，公司饲料原料采购价格较上年同期有所下降，
饲料成本降低。
广东温氏食品集团股份有限公司综上所述，公司第一季度预计实现归属于母公司的净利润与上年同期相比大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2016年第一季度具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015003
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日以电子邮件形式发出关于召开2015年第一次临时董事会的通知，会议于2015年1月19日以通讯表决的方式召开。公司现有董事11名,11名董事参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于公司2014年度投资计划执行情况暨2015年度投资计划的议案》。
公司2014年初计划总投资37,634万元，调增10,742万元后计划总投资为48,376万元，全年实际完成投资41,814.98万元，完成计划总投资的86.44%。
2015年公司煤炭业务计划投资总额 35,285.2万元，其中：基本建设投资 4,300万元，更新改造投资 30,615.6万元，科技信息化投资 369.6万元；2015年公司火电业务计划投资总额 11,362.42万元，其中：更新改造投资 10,416.42万元，科技项
目投资 744万元，信息化项目投资 202万元。
上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
(二)《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》。
内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为 2015004号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年度日常关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、谷俊和先生、姚敏先生、何江超先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事、保荐机构对该日常关联交易事项发表了独立意见、保荐意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》。
为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划签订公司日常经营合同。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同等。
董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
(四)《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿
签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的议案》。
露天煤业 2014年第四次临时股东大会审议并通过《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订<煤炭经销权委托协议>的议案》；露天煤业与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿（简称白音华露天矿）已经签订《煤炭经销权委托协议》。
鉴于露天煤业 2014年度收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司，为了进一步明确《煤炭经销权委托协议》有关条款的内容增加“煤炭业务”字样，双方拟签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议（一）。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2015006号的《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的公告》。
同时为了提高工作效率,本次董事会决定提请股东大会授权公司经营层，在该《煤炭经销权委托协议》及补充协议需要补充或调整时，由经营层自行签订补充协议或调整协议。本授权长期有效。
本议案为关联交易事项，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、谷俊和先生、姚敏先生为关联董事，四位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。本项议案须提交股东大会审议。
(五)《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经
销权委托协议>之补充协议（一）的议案》。
露天煤业 2014年第四次临时股东大会审议并通过《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>的议案》；露天煤业与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（简称蒙东露天矿）已经签订《煤炭经销权委托协议》。
鉴于露天煤业 2014年度收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司，为了进一步明确《煤炭经销权委托协议》有关条款的内容增加“煤炭业务”字样，双方拟签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议（一）。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2015006号的《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的公告》。
同时为了提高工作效率,本次董事会决定提请股东大会授权公司经营层，在该《煤炭经销权委托协议》及补充协议需要补充或调整时，由经营层自行签订补充协议或调整协议。本授权长期有效。
本议案为关联交易事项，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、谷俊和先生、姚敏先生、何江超先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。本项议案须提交股东大会审议。
(六)《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
召开公司2015年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2015007号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。
董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1、董事会决议。
2、《公司2015年度日常关联交易公告》。
3、《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订<煤炭经销权委托协议>之补充协议（一）的公告》。
4、《公司2015年第一次临时股东大会通知》。
5、独立意见。
6、保荐意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年一月十九日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-054
浙江万里扬股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东卫禾传动科技有限公司（以下简称“山东卫禾”）收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737000564，发证日期：2017年12月28日，有效期为三年），山东卫禾被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，山东卫禾自获得高新技术企业认定后连续三年（即2017年、2018年和2019年）享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2018年1-6月，山东卫禾已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对经营业绩的预计。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-036渤海水业股份有限公司
关于募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2013募集资金情况概述
2013年11月22日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]1481号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准四环药业股份有限公司（现已更名为渤海水业股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”、“渤海股份”）重大资产重组。
2013年 12月 23日，公司非公开发行股份 30,005,586股，每股发行价格为10.15元，募集配套资金总额304,556,697.90元，扣除相关发行费用 10,000,000.00元，公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为人民币 294,556,697.90元，用于“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程BT项目”（以下简称“北辰双青 BT项目”）和“大邱庄综合污水处理厂 BOT项目”（以下简称“大邱庄BOT项目”）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司与银行、保荐机构等分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，分别在以下银行开设了账户用于募集资金专项存储：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金账户名称|开户银行|账号|
|1|渤海水业股份有限公司|渤海银行天津分行北辰支行|2001053583000183|
|2|天津市滨海水业集团有限公司|渤海银行天津分行北辰支行|2000659884000223|

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|-|-|-|-|
|序号|募集资金账户名称|开户银行|账号|
|3|天津市润达环境治理服务有限公司|渤海银行天津分行北辰支行|2001159351000298|
|4|天津市润达金源水务有限公司|渤海银行天津分行北辰支行|2000951152000181|

二、2013募集资金使用情况
2014年 3月 5日，募集资金由本公司在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户（账号2001053583000183）转至公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户内（账号2000659884000223），用于募投项目北辰双青BT项目；2014年4月25日，将大邱庄BOT项目募集资金120,493,700.00元转至滨海水业全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户内（账号2001159351000298），再转至大邱庄 BOT项目实施单位润达环境的全资子公司天津市润达金源水务有限公司（以下简称“润达金源”）在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户内（账号2000951152000181）。
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2014年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,812,479.70元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了CHW证专字[2014]0062号《关于渤海水业股份有限公司募投项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》。公司独立董事、监事会及独立财务顾问兴业证券对上述使用募集资金置换预先已投入自有资金的事项发表了明确同意意见。
2、截至目前募集资金使用和管理情况
2017年 8月 28日渤海股份召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于
2017年 9月 13日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》，同意公司北辰双青 BT项目结项，并将滨海水业募集资金专户中节余的募集资金及利息合计13,763,975.04元（含截至2017年8月18日已结算的利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）划入滨海水业的一般账户中，用于永久补充滨海水业的流动资金；将渤海股份募集资金专户中剩余的利息226,216.31元（含截至2017年8月18日已结算的利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）划入渤海股份的一般账户中，用于永久补充渤海股份的流动资金。
2017年9月29日，公司已将滨海水业募集资金专户的节余募集资金及利息合计 13,775,330.93元划入滨海水业的一般账户中，用于永久补充滨海水业的流动资金；将渤海股份募集资金专户的剩余利息226,389.74元划入渤海股份的一般账户中，用于永久补充渤海股份的流动资金。渤海股份在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为2001053583000183）和滨海水业在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为2000659884000223）余额均为 0元，上述募集资金专户已办理了注销手续。详细内容见公司于2017年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》。
截至本披露日，大邱庄BOT项目的募集资金已按计划全部使用完毕。
三、募集资金专用账户注销情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司已将润达环境募集资金专户剩余的募集资金利息合计 18,278.04元划入润达环境的一般账户中，用于永久补充润达环境的流动资金；将润达金源募集资金专户剩余的募集资金利息合计20.73元划入润达金源的一般账户中，用于永久补充润达金源的流动资金。润达环境在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为2001159351000298）和润达金源在渤海银行天津分行北辰支行开设的募集资金监管账户（账号为2000951152000181）余额均为 0元，上述募集资金专户已办理了注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》终止。
公司募集资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》中的相关规定。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-163厦门弘信电子科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日披露了《关于公司控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-074）及《关于公司控股股东拟增持公司股份的补充说明的公告》（公告编号：2018-075），公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）或其拟参与投资的信托计划及资管计划或一致行动人等，计划自 2018年 6月 26日起六个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集中竞价或法律法规允许的其他方式增持公司股票，增持比例为公司目前总股本（104,000,000股）的2%，增持资金来源为自有资金及自筹资金。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，弘信创业与实际控制人李强为一致行动人、弘信创业与实际控制人之兄李震为一致行动人。
公司于 2018年 12月 20日接到弘信创业、李强、李震通知，获悉弘信创业及其一致行动人李强、李震通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份已超过公司股份总数的1%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例|
|弘信创业|集中竞价|2018/6/26|3,000|28.310|84,930|0.0029%|
|弘信创业|集中竞价|2018/6/28|323,500|28.600|9,251,830|0.3110%|
|弘信创业|集中竞价|2018/6/29|115,400|29.439|3,397,294|0.1110%|
|弘信创业|集中竞价|2018/8/24|65,400|31.346|2,050,027|0.0629%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例|
|弘信创业|集中竞价|2018/9/3|22,000|29.895|657,680|0.0211%|
|弘信创业|集中竞价|2018/9/7|10,000|30.160|301,600|0.0096%|
|弘信创业|集中竞价|2018/11/6|275,800|27.148|7,487,499|0.2652%|
|李强|集中竞价|2018/9/26|105,000|27.120|2,847,600|0.1009%|
|李震|集中竞价|2018/12/17|29,200|28.061|819,381|0.0281%|
|李震|集中竞价|2018/12/18|51,100|28.238|1,442,954|0.0491%|
|李震|集中竞价|2018/12/19|31,600|28.086|887,525|0.0304%|
|李震|集中竞价|2018/12/20|1,045,500|28.546|29,845,028|1.0053%|
|合计|||2,077,500||59,073,348|1.9975%|

注：以上合计数与各分项数相加之和在尾数如有不符，系百分比结果四舍五入导致。
2、本次增持前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持股情况||本次增持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|弘信创业工场投资集团股份有限公司|合计持有股数|31,667,220|30.4493%|32,482,320|31.2330%|
||其中：无限售条件股份|-|-|815,100|0.7838%|
||有限售条件股份|31,667,220|30.4493%|31,667,220|30.4493%|
|李强|合计持有股数|-|-|105,000|0.1009%|
||其中：无限售条件股份|-|-|105,000|0.1009%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|李震|合计持有股数|-|-|1,157,400|1.1129%|
||其中：无限售条件股份|-|-|1,157,400|1.1129%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司内在价值的认可，本次增
持后，弘信创业及其一致行动人将按照公司于2018年6月25日披露的增持计划，
继续增持公司股份。
三、其他事项说明
1、弘信创业及其一致行动人本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东发生变化。
3、弘信创业及其一致行动人承诺：实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
4、公司将持续关注控股股东及其一致行动人后续增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2018年12月20日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-008苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||489,691,107.53||394,233,983.61||24.21%||
|营业收入|||||||
||80,463,345.56||67,348,918.92||19.47%||
|营业利润|||||||
||80,471,498.53||73,587,595.23||9.35%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|60,807,596.33||53,973,818.14||12.66%||
|利润|||||||
||0.48||0.43||11.63%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|11.97%||11.63%||0.34%||
|（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,055,963,503.58||765,115,720.13||38.01%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|531,916,491.45||485,884,154.54||9.47%||
|有者权益|||||||
||125,600,000.00||125,600,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|4.24||3.87||9.56%||
|股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别增长24.21%、19.47%、12.66%，主要原因是试验服务业务增长所致。
报告期末，公司总资产为1,055,963,503.58元，同比增长38.01%，主要原因是公司业务规模扩大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月9日在中国证监会指定的创
业板信息披露媒体上披露的《2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-003）预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2017年度业绩的具体数据将在本公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年2月27日
会审字[2016]2307号内部控制审计报告
铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是铜陵有色董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，铜陵有色于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：朱艳
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘勇
中国·北京 中国注册会计师：姚海士
二○一六年四月二十八日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-034
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年 9月2日，以书面方式召开，会议通知于2019年 8月30日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
同意全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）以自筹资金 7,222,993美元，参与认购瑞士M.A. MED ALLIANCESA（下称“MA”或“目标公司”）新发行的普通股，认购股数12,123股。
本次认购前，诺泰持有目标公司44,787股，占其15.25%股份；认购完成后，诺泰将持有目标公司56,910股，约占其16.54%股份（具体以目标公司融资最终完成情况为准）。
董事会授权诺泰执行董事负责签署与本次对外投资相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于子公司对外投资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》。
同意公司以自有资金 7,222,993美元（约合港币 5,652.78万元，以实际投资时汇率折算额为准），向全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）增资，增资款将用于诺泰认购瑞士M.A. MED ALLIANCESA新发行股份。
增资完成后，公司对诺泰的投资总额将由28,176.80万港币增至 33,829.58万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准），诺泰仍为公司全资子公司。
董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于同意将《佛开公司与通驿公司签订佛开高速公路雅瑶服务区经营权承包经营合同的议案》提交董事会审议的
事前认可意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2016年 12月 23日召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议《关于佛开公司与通驿公司签订佛开高速公路雅瑶服务区经营权承包经营合同的议案》。公司在召开董事会前已将相关事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，对议案材料进行了研究和讨论。全体独立董事一致认为：相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益；同意将相关议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于同意将关于同意将<佛开公司与通驿公司签订佛开高速公路雅瑶服务区经营权承包经营合同的议案>提交董事会审议的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：唐清泉萧端顾乃康彭晓蕾鲍方舟
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对相关事项发表以下事前认可意见：
一、 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的事前认可意见
公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，我们一致认为公司具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的事前认可意见
公司本次公开发行可转换公司债券发行方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，符合公司实际情况及发展战略，有利于增强公司核心竞争力、提升公司持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的合法权益。
我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券方案。
三、 关于公司公开发行可转换公司债券预案的事前认可意见
公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的合法权益。
我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券预案。
四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的事前认可意见
公司编制的《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
我们一致同意公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析。
五、 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的事前认可意见
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且近五年内公司未进行过再融资募集资金。公司无需编制前次募集资金使用情况报告符合相关的规定。
我们一致认为公司无需编制前次募集资金使用情况报告。
六、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的事前认可意见
公司控股股东、实际控制人及公司现任董事、高级管理人员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报釆取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。
我们一致同意公司防范发行可转换公司债券摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项。
七、关于制定可转换公司债券持有人会议规则的事前认可意见
公司制定的《广东海大集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》内容符合相关法律、法规、规范性文件和交易所监管规则的规定，能够从程序上保障债券持有人合法权利。
我们一致同意可转换公司债券持有人会议规则。
八、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的事前认可意见
提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，
符合相关法律法规的有关规定。
我们一致同意提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜。
综上所述，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及其全体股东的利益，同意公司本次公开发行可转换公司债券的相关事项，同意将公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
桂建芳 何建国
刘运国
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-157民盛金科控股股份有限公司
关于全资子公司参股长治银行股份有限公司
的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司于2017年9月20日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司之全资子公司天津民盛金科信息技术有限公司（以下简称“天津民盛”）拟使用自有资金，按照长治银行股份有限公司（以下简称“长治银行”）《长治银行 2017年招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）约定的每股2.1元的价格，认购不超过长治银行本次增资扩股的14,490万股，总认购的投资金额不超过人民币30,429万元，预计不超过长治银行增资扩股后总股本的6.3%。
根据公司第三届三十九次董事会的决议，天津民盛积极实施本次拟参与长治银行增资扩股的事项，现将的实施进展情况公告如下：
2017年12月5日，天津民盛收到长治银行发来的《关于调整入股比例的函》，经监管部门对长治银行拟入股股东的资格审核，天津民盛拟入股长治银行的比例由原来的6.3%降到4.95%，折合11,385万股，折合人民币23,908.5万元。该调整后的投资金额在公司董事会审议通过的最高投资金额范围内。
2017年12月10日，天津民盛与长治银行签署了《股份认购协议》，约定天津民盛认购长治银行 11,385万股，折合人民币 23,908.5万元。截止本公告日，天津民盛已按照协议约定，将上述入股款人民币 23,908.5万元汇入到了长治银行指定的账户。
根据协议的约定，天津民盛与长治银行尚需履行后续的交易程序，包括验资、工商变更、领取股份权利凭证等，公司将及时跟进及披露本次对外投资事项的后
续进展情况。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-017天泽信息产业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年9月30日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）第三届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信增加担保额度并由其部分原股东提供反担保暨关联交易的议案》，同意为全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”或“债务人”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过12,000万元，担保期限不超过2年。
二、本次担保进展情况
2017年3月24日，远江信息与南京银行股份有限公司珠江支行（以下简称“南京银行”或“银行”）签订了《最高债权额合同》（编号：A04002731703230110，以下简称“主合同”）；同日，本公司、刘智辉（系远江信息的法定代表人）分别与南京银行签订了《最高额保证合同》，同意为远江信息提供最高额连带责任保证担保。
三、担保协议的主要内容
本公司与南京银行签订的《最高额保证合同》（编号：Ec1002731703230120）的主要内容如下：
1、合同双方：
（1）甲方（债权人）：南京银行股份有限公司珠江支行
（2）乙方（保证人）：天泽信息产业股份有限公司
2、主债权：自2017年3月23日起至2018年3月23日止，在人民币6,000万元的最
高债券本金余额内，甲方依据主合同为债务人办理具体授信业务所形成的债权。
3、保证金额：最高担保额度为人民币6,000万元。
4、保证方式：乙方提供连带责任保证。
5、保证担保范围：乙方提供最高额保证担保的范围为主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等）。
6、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
7、被担保的主合同的签订与变更：乙方确认，除增加授信额度和延长期间外，甲方与债务人签订主合同、协议变更主合同，均视为已征得乙方事先同意，无需通知乙方，乙方保证责任不因此而减免。
8、合同效力的独立性：本合同的效力独立于主合同，主合同全部或部分无效或可撤销或解除并不影响本合同的效力。
9、违约及处理：发生乙方或债务人违反本合同或主合同所作的任何声明、保证和承诺，或债务人发生其他违约行为等违约事件之一的，甲方有权行使以下一项或几项权利，诸如要求乙方或债务人限期纠正违约行为、要求乙方立即按所有未偿还融资本息的100%缴纳/补足保证金、要求乙方另行提供为甲方所认可的担保等措施。
10、争议处理：本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决；协商不成，可向甲方住所地人民法院起诉。
11、合同的生效：本合同自甲方法定代表人签名或加盖名章并加盖单位公章及乙方法定代表人签名或加盖名章并加盖单位公章之日（即2017年3月24日）起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及子公司已授权的对外担保总额累计不超过人民币 17,500万元（其中，对远江信息已授权的担保总额为 12,000万元），占公司 2015年末经审计净资产的比例不超过19.28%；本公司及子公司实际对外担保总额为12,906.4万元（其中，对远江信息实际担保总额为12,000万元），占公司2015年末经审计净资产的比例为14.22%，且均为本公司对子公司提供的担保。本公司及
子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、第三届董事会2016年第三次临时会议决议；
2、《最高额保证合同》。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-037
芜湖长信科技股份有限公司
关于四届四次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2015年4月29日上午十一时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席朱立祥先生主持。
为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，与会监事经过审议并表决，审议通过《关于<芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，决定提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会二〇一五年四月二十九日