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证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-017中电环保股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年 4月 3日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2019年 4月 13日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年度监事会工作报告的议案》；
《2018年度监事会工作报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2018年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》；
《2018年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018年度经审计的财务报告议案》；
公司 2018年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2018年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 122,253,315.42元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 6,542,250.68元，截至 2018年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 602,809,418.79元，公司年末资本公积金余额为 180,955,059.68元。
根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本因股份回购等原因发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。
截至本次会议日，公司总股本为 522,200,000股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币 26,110,000.00元（含税），占 2018年度归属于上市公司股东的净利润的比例为21.36%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；
监事会同意 2019年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的
审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交 2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
九、审议通过了《关于<2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；
《2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已离职激励对象的名单确认属实；公司董事会根据《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，对已离职激励对象已获授尚未解除限售的 250,000股限制性股票，按第四届董事会第十四次会议相关决议事项进行回购注销，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定；公司本次回购注销限制性股票合法、有效。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交 2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<中电环保股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》
监事会认为：本次公司制定的《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回
报规划》符合相关法律、法规等相关规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。
《关于<中电环保股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交 2018年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2019年第一季度报告全文的议案》；
经审议，我们认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年第一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。我们保证公司《2019年第一季度报告全文》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2019年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
经审议，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 40,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会 2019年 4月 13日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-035中潜股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 10月 14日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 14日上午9:30—11:30，下午
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-03513:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2016年 10月 13日下午 15:00至 2016年 10月 14日下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 6人，代表的股份总数为 8,659,708股，占公司总股本 84,907,408股的10.1990%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持股份 8,657,408股，占公司总股本的10.1963%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3人，所持股份 2300股，占公司总股本的0.0027%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-0355%以上股份的股东以外的其他股东 5人，代表股份 2,223,944股，占公司股份总数2.6193％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意 8,659,408股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9965%；反对 300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,223,644股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对 300股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权 0股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-035综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
关于对纳思达股份有限公司的董事会决议事项
相关问题的会计师回复
信会师函字[2017]第ZC073号深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部正在关注纳思达股份有限公司（以下简称“上市公司”或“纳思达”）2017年12月13日公告的董事会决议事项并下发的《关于对纳思达股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 705号），我们对问询函中涉及的相关问题进行了认真核查，现将问询函中须由会计师发表意见的问题答复如下：
问题3：上述资产出售事项对你公司 2017年度净利润的影响、会计处理以及是否符合《企业会计准则》的相关规定，请年审会计师发表专业意见；
公司回复：
一、出售房产事项的概况
上市公司境外控股子公司 Lexmark International,Inc（.以下简称“Lexmark”）拟出售其持有的部分房产，有关房产主要的信息如下：
（1）房产位置：8950 Renner Blvd, Lenexa,KS（美国堪萨斯市）
（2）建筑面积：237,863平方英尺
（3）基本建筑情况：两栋四层建筑
（4）房产情况：此房产于2014年建成，原用于 Lexmark企业软件业务的总部；2017年7月，企业软件业务已经整体出售给第三方。目前，此房产中的 2栋及 1栋 1层共计 123,000平方英尺以租赁的方式提供给企业软件业务使用， Lexmark使用 1栋里的 3,753平方英尺。Lexmark根据出售及持有方式的收益进行分析，认为目前出售房产是符合公司经营战略及利益的。
（5）目前的进展：经过询价等程序，Lexmark预计售价为 4,500万美元。
二、上市公司的会计处理及对净利润的影响
1、此房产的相关财务数据
（1）账面净值：截至 2017年 9月 30日，此房产的账面净值为人民币 3.56亿元（原币为 0.54亿美元，按照 2017年 9月 29日的人民币对美元汇率 6.6369折算，下同）；
信会师函字[2017]第073号纳思达股份有限公司问询函回复
（2）减值准备：截至 2017年 9月 30日，此房产已计提的减值准备为人民币0.58亿元（原币为0.08亿美元）；
即2017年9月30日，此房产的账面价值约为人民币2.98亿元。
2、会计处理
（1）截至 2017年 9月 30日，上市公司根据预计的可变现净值低于账面价值金额确认减值准备，会计分录为：
借：资产减值损失 人民币0.58亿元
贷：固定资产减值准备 人民币0.58亿元
（2）若年末已签订协议，但尚未完成交割，则会计分录应为（假设出售价格仍为4,500万美元）：
借：划分为持有待售的资产人民币2.98亿元
固定资产累计折旧 人民币0.00亿元
固定资产减值准备 人民币0.58亿元
贷：固定资产原值 人民币3.56亿元
（3）若年末已签订协议且完成交割，则在上述（2）的会计分录基础上增加以下分录（假设出售价格仍为4,500万美元）：
借：其他应收款/银行存款人民币2.98亿元
贷：划分为持有待售的资产 人民币2.98亿元
综上所述：在预计售价为4,500万美元的情形下，Lexmark第三季度已经将房产处置预计的损失确认了减值损失，对第四季报的净利润影响金额则为 0.00万美元（不考虑所得税的影响情况下）；对全年净利润的影响金额则为人民币-0.58亿元（不考虑企业所得税影响），考虑了上市公司对 Lexmark持股比例的因素后，影响的归属于上市公司股东的净利润数为人民币-0.29亿元。
会计师核查意见：
1、根据《企业会计准则第 8号--资产减值》规定及上市公司提供的意向书及账面会计核算数据，我们认为上市公司根据资产预计可收回金额小于资产账面价值的金额确认资产减资准备及资产减值损失的会计处理符合规定。
信会师函字[2017]第073号纳思达股份有限公司问询函回复
2、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，当 Lexmark与目标买方签订了不可撤销的资产购销协议时，则其拟出售的房产已经满足其确认为持有待售资产的条件，在尚未完成交割手续时，则应被分类为“持有待售资产”且按照协议约定的价格作为公允价值核算；持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊销，则上市公司在预计售价不变且未发生新增的成本的情况下，拟出售房产的账面价值仍应按照预计售价计量。
若在 2017年 12月 31日前完成资产交割手续，则上市公司应按照实际成交的价格确认处置损益，转出已确认的“划分为持有待售的资产”。
3、我们认为 Lexmark拟出售的房产在预计售价不变的情况下，有关财务影响已经在上市公司 2017年第 1-3季度的合并财务报表中反映，预期不会对以后期间的净利润有额外的影响。
本专项说明报告仅供公司报送深圳证券交易所中小板公司管理部问询回复使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的后果与注册会计师及所在的会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一七年十二月二十二日
信会师函字[2017]第073号纳思达股份有限公司问询函回复
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-066宁波先锋新材料股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。为了使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》、《2014年度报告摘要》将于2014年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-131福建博思软件股份有限公司
关于国有股权无偿划转事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、国有股权无偿划转事项的基本情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》，股东福建省财政信息中心（以下简称“财政信息中心”）与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）签订了《国有股份无偿划转协议》，财政信息中心拟将持有公司的全部股份无偿划转给电子信息集团。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2017年 10月 11日，公司披露了《关于国有股权无偿划转事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》、《简式权益变动报告书》，福建省人民政府国有资产监督管理委员会发文《关于福建博思软件股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事项的批复》（闽国资运营[2017]193号），同意财政信息中心将持有的 5,580,674股公司股票无偿划转给电子信息集团。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2017年 7月 19日，公司向 194名激励对象授予的 389.30万股限制性股票登记上市；2018年 5月 25日，公司实施 2017年权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股；另因公司部分限制性股票激励对象离职，根据相关规定对离职对象持有的已授予但未解除限售的限制性股票 2.16万股进行回购注销，公司已于2018年8月28日办理完成部分限制性股票回购注销事宜。
综上所述，公司总股本由 68,139,000股变更为 129,636,000股。财政信息中心持有公司的股份每 10股转增 8股变更为 10,045,213股，占公司总股本比例变更为7.75%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-131二、国有股权无偿划转事项的进展情况
因财政信息中心持有公司股份总数及占公司总股本比例发生变化等原因，在办理股权划转过程中，需重新签订划转协议。财政信息中心与电子信息集团于2018年11月16日重新签订了《国有股份无偿划转协议》，原2017年7月7日签订的《国有股份无偿划转协议》同时失效。
划入方情况如下：
名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91350000717397615U
住所：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：宿利南
注册资本：473178.606251万人民币
成立日期：2000年09月07日
营业期限：2000年09月07日至2050年09月07日
经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次股权划转前，财政信息中心持有公司股份数量为10,045,213股，占公司总股本的7.75%，电子信息集团未持有公司股份。
本次股权划转完成后，财政信息中心不再持有公司股份，电子信息集团持有公司股份数量为10,045,213股，占公司总股本的7.75%。
本次划转事项尚需取得相关管理部门的批准，该事项能否顺利完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-131公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
广东鸿图科技股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买上海四维尔控股集团有限公司、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTSCO.,LTD.、慈溪市钶迪机械配件有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）、宁波星瑜投资有限公司、夏军（以下合称“交易对方”）合计持有的宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股份（以下简称“标的资产”），同时向广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司（以下简称“高要国资”）、深圳安鹏资本创新有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司董事会对本次重大资产重组现阶段履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2016年 4月 30日、2016年 5月 9日，公司董事会分别发出《广东鸿图科技股份有限公司重大事项停牌公告》、《广东鸿图科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公告公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2016年 4月29日起开始停牌。
2、2016年5月16日、2016年5月23日，公司董事会分别发出《广东鸿图科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，公告了所筹划重大事项的进展情况，并披露该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、2016年 6月 4日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日，公司董事会分别发出《广东鸿图科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，公告了所筹划重大事项的进展情况，并披露该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、2016年 7月 13日，公司董事会发出《关于重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，公告了所筹划重大事项的进展情况，披露该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；同时召开第六届董事会第三次会议，决定提请召开临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
6、2016年7月20日、2016年7月27日，公司董事会分别发出《广东鸿图科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，公告了所筹划重大事项的进展情况，并披露该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
7、2016年7月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月29日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
8、2016年 8月 3日、2016年 8月 10日、2016年 8月 17日、2016年 8月24日、2016年8月31日，公司董事会分别发出《广东鸿图科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，公告了所筹划重大事项的进展情况，并披露该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
9、2016年9月1日，公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了本次重大资产重组涉及的相关文件，对本次重大资产重组进行了事前书面认可，同意将本次重大资产重组相关议案提交公司董事会审议。
11、2016年 9月 1日，公司与交易对方、标的公司、罗旭强签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与业绩补偿方签署了附生效条件的《业绩补偿协议》，与广东科技创业投资有限公司、高要国资、深圳安鹏资本创新有限公司签署了《附生效条件的股份认购协议》。
12、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组的标的公司2014年、2015年、2016年1-3月财务报表进行了审计并出具了审计报告，对公司出具了最近一年备考合并财务报表审阅报告。
13、广东中广信资产评估有限公司以2016年3月31日为评估基准日，对本次重大资产重组的标的资产进行了评估并出具了评估报告。
14、公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的报告书（草案）及准备了其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
15、公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司就本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告和相关核查意见。
16、公司聘请的法律顾问广东君信律师事务所就本次重大资产重组出具了法律意见书。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律
文件的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行了现阶段应履行的法定程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇一六年九月三日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-19-12烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会关于会计差错更正的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 9日召开三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定和要求，对公司会计差错进行更正相关财务数据，现将本次会计差错更正具体事项公告如下：
一、会计差错更正的原因
公司控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）于 2017年 1月 12日收到安徽省合肥市中级人民法院于 2016年 11月 10日做出（2016）皖 01民初 186号《民事判决书》，对 2014年 5月上海极能客车动力系统有限公司（以下简称：上海极能）委托上海大郡向合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）代理采购 150套动力电池总成业务（以下简称：该业务）而导致的合同纠纷一案做出一审判决，判决上海大郡支付合肥国轩货款3,703万元及逾期付款违约金，上海极能承担连带清偿责任。
上海大郡于 2017年 1月 15日向安徽省合肥市高级人民法院提起上诉，截至 2017年 3月 21日公司 2016年年度报告披露，一审判决尚未生效，该案处理结果尚未确定。
由于该业务及相关合同发生并签署于2015年4月9日公司发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权的资产交割日之前，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》之“陈述与保证”中的承诺条款，公司于 2017年1月13日就该业务和一审判决结果书面通知上海大郡原股东明绚新能源技术（上海）有限公司（以下简称“明绚新能源”），明绚新能源在收到书面通知后，于 2017年 1月
15日做出对该事项按承诺条款赔偿的书面确认：负责对一审判决结果进行处理，并同意依照2014年10月公司与上海大郡股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，若因该业务给公司、上海大郡造成任何损失，向公司、上海大郡依法做出补偿，补偿范围包括但不限于公司、上海大郡的直接经济损失（罚金、违约金、补缴款项）及公司、上海大郡为维护权益支付的律师费、公证费等。
公司就该事项已在 2016年年度报告之“第五节重要事项”之“十九、公司子公司重大事项”中进行了详细披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的2016年年度报告相关内容。
根据《企业会计准则第13号—或有事项》的规定，或有事项相关义务确认为预计负债的条件需同时满足：1、该义务是企业承担的现时义务；2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；3、该义务的金额能够可靠地计量。公司认为上述诉讼事项未能同时满足预计负债的三个确认条件，所以未确认预计负债。
为客观公允地反映公司财务状况，基于谨慎性原则，公司就该事项进行会计差错更正。
二、具体的会计处理
根据《企业会计准则第 13号—或有事项》的相关规定，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》之“陈述与保证”中的承诺条款，上海大郡因该事项产生现时义务的同时即触发明绚新能源对上海大郡的承诺条款，明绚新能源又在收到书面通知后，于2017年1月15日做出对该事项按承诺条款赔偿的书面确认，且明绚新能源具备相应的偿付能力，公司认为该资产基本确定能够收到并作为资产单独确认。
根据明绚新能源承诺条款及其确认函，在该判决生效的同时，明绚新能源即时产生了承担该金额的支付义务，上述预计负债和应收补偿款属同一交易下形成的资产和负债，根据会计的实质重于形式及配比原则，应统一进行会计核算的处理。
（一）2016年度账务处理如下：
2016年合并资产负债表期末分别调增其他流动资产、预计负债 4,234.28万元（货款及逾期利息），调整后对2016年末所有者权益无影响。
2016年度合并利润表中分别调增营业外收入、营业外支出4,234.28万元，
调整后对2016年度净利润无影响。
（二）2017年第一季度账务处理如下：
在上述 2016年合并资产负债表调整的基础上，2017年第一季度合并资产负债表期末分别调增其他流动资产、预计负债4,295.84万元（2016年已计提货款及逾期利息4,234.28万元+2017年第一季度预计逾期利息61.57万元），调整后对2017年第一季度末所有者权益无影响。
2017年第一季度合并利润表中分别调增营业外收入、营业外支出61.57万元，调整后对2017年第一季度净利润无影响。
三、会计差错更正对财务报表项目的影响
1、合并资产负债表
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月31日|||||||||||
||项目||期初余额||||||期末余额|||||
||||更正前||更正金额||更正后||更正前||更正金额||更正后|
|其他流动资产||247,542,177.69||0.00||247,542,177.69||313,147,847.34||42,342,766.58||355,490,613.92||
|预计负债||12,390,435.06||0.00||12,390,435.06||17,372,759.19||42,342,766.58||59,715,525.77||
||||2017年3月31日|||||||||||
||项目||期初余额||||||期末余额|||||
||||更正前||更正金额||更正后||更正前||更正金额||更正后|
|其他流动资产||313,147,847.34||42,342,766.58||355,490,613.92||647,857,536.57||42,958,448.52||690,815,985.09||
|预计负债||17,372,759.19||42,342,766.58||59,715,525.77||16,687,907.73||42,958,448.52||59,646,356.25||

2、合并利润表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年度|||||
||项目|||||||
||||更正前||更正金额||更正后|
|营业外收入||25,366,589.13||42,342,766.58||67,709,355.71||
|营业外支出||283,143.88||42,342,766.58||42,625,910.46||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1-3月|||||
||项目|||||||
||||更正前||更正金额||更正后|
|营业外收入||5,342,655.15||615,681.94||5,958,337.09||
|营业外支出||218,023.70||615,681.94||833,705.64||

上述更正事项对已披露的 2016年度及 2017年第一季度净资产、净利润、基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率无影响。
特此说明。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年6月9日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-31海南海峡航运股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司2013年度
业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2014年5月22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：
http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，海南海峡航运股份有限公司董事长林毅先生、副总经理叶伟先生、证券事务代表陈海光先生等人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年五月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-113新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）目前具备153万吨/年聚氯乙烯树脂、110万吨/年离子膜烧碱生产规模，居国内氯碱化工行业首位。下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）具有83万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱产能。2013年因当时氯碱行业市场情况及公司再融资实际募集资金净额与预计募集资金金额差距较大等原因，阜康能源终止建设120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目。
经过对氯碱行业未来市场情况及精细化工行业发展的调研，为充分利用阜康能源项目预留用地和现有厂区公用工程和配套设施，公司将在园区内通过自建、招商引资或合资入股等方式围绕公司氯碱产品上下游规划建设一系列的精细化工项目，为此，公司拟在阜康能源工业园区投资建设15万吨/年离子膜烧碱项目，副产的氯产品供应至园区内其他精细化工产业，具体情况如下：
(一)项目审批情况
乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱项目备案延期的复函》，同意上述项目备案延期至2020年。2017年6月，自治区环保厅出具《关于新疆中泰化学阜康能源有限公司关于120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目分期建设15万吨/年离子膜烧碱项目的复函》，同意该项目开工建设。
(二)项目投资及效益情况
阜康能源15万吨/年离子膜烧碱项目，预计总投资49,410.31万元，达产后预计年均销售收入41,358.91万元，年均利润总额13,229.77万元，项目财务内部收益率23.86%（所得税后）。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资不需提交公司股东大会批准。
二、董事会审议情况
公司于2017年7月6日召开六届八次董事会，审议通过了《关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资建设120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱项目（二期工程）即15万吨/年离子膜烧碱项目的议案》，授权同意公司办理该项目相关设计和建设工作，包括项目设计、设备选型和预定、项目融资和项目建设等。
三、项目公司基本情况
公司名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
注册资本：224,300万元。
主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆华泰重化工有限责任公司|1,178,500,000|52.54|
|新疆中泰化学股份有限公司|1,021,500,000|45.54|
|国开发展基金有限公司|43,000,000|1.92|
|合计|2,243,000,000|100.00|

主要财务状况：截至 2016年 12月 31日，阜康能源资产总额为 894,679.27万元，负债总额为 627,630.72万元，净资产为 267,048.56万元，资产负债率为70.15%，2016年营业收入491,648.69万元，净利润57,868.73万元（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
经过对氯碱行业未来市场情况及精细化工行业发展的调研，为充分利用阜康能源项目预留用地和现有厂区公用工程和配套设施，在阜康工业园区内通过自建、招商引资或合资入股等方式围绕公司氯碱产品上下游规划建设一系列的精细化工项目，为此，公司在阜康能源工业园区投资建设15万吨/年离子膜烧碱项目。
上述规划项目建成后，公司离子膜烧碱产能将达到125万吨/年，可进一步优化产品结构，为园区内精细化工产业提供原料支撑，实现资源配置最优化，提高竞争能力。上述投资项目存在不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
1、公司六届八次董事会决议；
2、新疆中泰化学阜康能源有限公司2016年审计报告。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年七月七日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-48
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第九次会议于2015年11月17日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年11月27日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《国药一致关于管控公司应收账款及资产负债率的议案》。
根据相关监管机构关于中央企业开展两金占用专项清理工作的指导意见，并基于本公司目前的资产负债率及应收账款情况，为了促进本公司战略目标的实现和长远发展，董事会进一步明确了截至2017年 12月 31日的年度整体管控目标。本公司董事长、副董事长、总经理及财务总监负责管控目标的具体实施，并分别从业务管控（包括清收应收账款额、清退客户数目、及控制应收账款周期与占比等措施）、财务管控（包括控制营运资金及股东增资扩股等措施）及投资管控等角度提出了具体措施，并提议将利润分配以特定的管控目标的实现为前提。
董事会亦决定，为落实上述管控目标，本公司将根据年度考核制度，对上述管控目标进行考核，并根据考核情况给予相应责任人以奖励、惩罚及职务调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-109
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于收购深圳市炫维网络技术有限公司
70.4119%股权暨关联交易的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亚厦股份”）于2014年10月28日和10月31日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-102）和《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的补充、更正公告》（公告编号：2014-107），根据深
圳证券交易所相关披露要求，现就上述公告补充披露如下：
一、本次签署的《合作协议书》经公司股东大会通过后生效。
本次收购的《合作协议书》由亚厦股份和丁泽成与朱金皓、张铭莉、周恒、黄小敏、北京启赋创业投资中心（有限合伙）、深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）、张明、李扶桑八位深圳市炫维网络技术有限公司（以下简称“炫维网络”）股东于2014年10月23日共同签署，该八位炫维网络股东合计持有炫维网络96.7742%的股权，而持有炫维网络3.2258%股权的股东张泽锐未作为协议一方签署《合作协议书》。《合作协议书》目前尚未生效，需经公司股东大会通过后生效。
《合作协议书》系由协议各方协商一致签署，虽然持有炫维网络3.2258%股权的股东张泽锐未作为协议一方签署《合作协议书》，但并不影响《合作协议书》对已签署协议的炫维网络其他八位股东的法律约束力，因此，待《合作协议书》经公司股东大会通过生效后，其对签署协议的各方均具有法律约束力。
二、本次收购程序合法合规
根据《合作协议书》，本次收购通过先增资后股权转让的方式进行，具体如下：
1、增资（以下简称“本次增资”）
由亚厦股份全资子公司浙江未来加电子商务有限公司（以下简称“未来加”）和丁泽成对炫维网络进行增资，将炫维网络注册资本由人民币 2686.6678万元增至人民币5,723.4749万元。未来加以货币方式出资人民币 7,745.61万元取得炫维网络38.8619%的股权，丁泽成以货币方式出资人民币3,024.39万元取得炫维网络14.1969%的股权。
签署《合作协议书》的炫维网络八位股东均放弃对本次增资的优先认缴权。
2、股权转让（以下简称“本次股权转让”）
本次增资完成后，黄小敏、深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）、张明、李扶桑将合计持有的炫维网络17.3531%股权（出资额为人民币993.2万元）以人民币4,230万元的价格转让给未来加。
本次收购的《合作协议书》第2.1.3款约定：本协议生效之日起3日内，丙方（即炫维网络实际控制人和管理层股东朱金皓、张铭莉、周恒）应尽快按照目标公司（即炫维网络，下同）章程的规定就本次增资事项向目标公司全体股东发出召开股东会的书面通知，在目标公司股东会代表三分之二以上表决权的股东同意本次增资的股东会决议作出之日起3个工作日内，各方应配合目标公司向深圳市市场监督管理局（以下简称“市监局”）申请办理本次增资的变更登记手续。
依据上述约定，《合作协议书》在亚厦股份股东大会通过生效后，炫维网络将就本次增资事宜召开股东会，根据《公司法》和炫维网络公司章程的相关规定，本次增资经炫维网络代表三分之二以上表决权的股东同意方为有效。
公司法第三十四条规定“公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资”，因此，除已签署《合作协议书》明确放弃对本次增资的优先认缴权的炫维网络八位股东外，对于未签署《合作协议书》的炫维网络股东张泽锐，有权按其实缴出资比例对本次新增注册资本行使优先认缴权并相应缴付增资款，
以维持其3.2258%的持股比例，未来加则将相应减少出资款和持股比例。
综上所述，《合作协议书》约定的增资程序符合《公司法》的相关规定，合法合规。
三、《合作协议书》约定的股权转让程序合法合规
本次收购的《合作协议书》第2.2.2款约定：本次增资的变更登记完成之日起 3日内，丙方（即炫维网络实际控制人和管理层股东朱金皓、张铭莉、周恒）应尽快按照目标公司（即炫维网络，下同）章程的规定就本次股权转让事项向目标公司全体股东发出召开股东会的书面通知；在目标公司股东会同意本次股权转让的股东会决议作出之日起3个工作日内，各方应配合办理本次股权转让所涉全部股权转让文件在深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“深圳联合产权交易所”）的见证手续；在深圳联合产权交易所就本次股权转让所涉全部股权转让文件出具见证书之日起3个工作日内，各方应配合目标公司向市监局申请办理本次股权转让的变更登记手续。如果届时深圳联合产权交易所、市监局要求修改或提供各类文件的，各方均应予以配合。
依据上述约定，本次增资后，炫维网络将就本次股权转让事宜召开股东会，进行后续的变更登记手续。
本次增资后，未来加将成为炫维网络的股东，届时未来加与黄小敏、深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）、张明、李扶桑之间的股权转让属于股东内部之间的股权转让，不是股东向股东以外的人转让股权的行为，对此，《公司法》第七十一条第一款明确规定“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权”，即无须履行《公司法》第七十一条第二款规定的关于股东向股东以外的人转让股权的相关程序，张泽锐对本次股权转让没有优先购买权。
综上，《合作协议书》约定的股权转让程序符合《公司法》的相关规定，合法合规。
四、律师出具的意见
浙江京衡律师事务所就公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易事项出具了专项法律意见书，认为：本次收购《合作协
议书》中约定的增资和股权转让程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
五、备查文件
1、浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、浙江京衡律师事务所出具的法律意见书。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年十一月七日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-057
广东佳隆食品股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年1月20日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司于2014年7月24日使用自有资金900万元购买了中国银行股份有限公司发行的保本收益型理财产品“人民币‘按期开放’”，该产品认购日为2014年7月24日，起息日为2014年7月25日，到期日为2014年10月24日，预期收益率为4.4%。
具体内容详见2014年7月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的进展公告》。
该笔理财产品本金及收益已于 2014年 10月 24日到账，公司子公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益9.8729万元。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年10月27日
深圳市沃特新材料股份有限公司
章程修订对照表
|||||
|-|-|-|-|
||章程修改前的条文规定||章程修改后的条文规定|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币11,764.7250万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币11,883.7250万元。||
|第十九条 公司股份总数为 11,764.7250万股，均为人民币普通股。||第十九条 公司股份总数为 11,883.7250万股，均为人民币普通股。||
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—113大连壹桥海参股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日接到公司控股股东刘德群先生的通知，获悉刘德群先生于2017年11月27日与兴业证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘德群|是|6,660.75|2017年11月27日|2018年11月27日|兴业证券股份有限公司|92.97%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘德群先生共持有本公司股份374,781,750股，占本公司总股本的26.26%，其中已质押股份348,427,500股，占刘德群先生持有公司股份总数的92.97%，占本公司总股本的24.41%。
二、备查文件
1、《质押式回购业务交割单》。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－81号深圳市中洲投资控股股份有限公司
股权激励计划实施考核办法
（经2015年7月29日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过）
为进一步完善深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“中洲控股”、“公司”或“本公司”）治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现股东、公司和激励对象利益一致，为股东带来更高效、更持续的回报，现根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、总则
1.1考核目的
本办法的目的是进一步完善公司治理结构，健全公司的长效激励机制，倡导以价值为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，有效调动董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，吸引和保留优秀人才，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起，从而倡导公司与个人共同持续发展的理念，促进公司长期稳定发展。
1.2考核原则
坚持公平、公正、客观原则，严格按照本办法对激励对象的工作业绩进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、能力、态度的紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
1.3考核对象
本考核办法适用于公司股权激励计划所确定的激励对象，即包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他相关员工。
二、考核职责
2.1考核组织
董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责组织和审核考核工作；人力资源部负责考核的具体实施工作；董事会办公室、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括数据搜集、提供、复核等，并对数据的真实性和可靠性负责；公司董事会负责本办法的审批。
三、考核内容
3.1考核指标
绩效考核指标主要由组织绩效考核指标和个人绩效考核指标两部分组成。通过组织绩效指标考核，将员工与所在单位当年度的组织绩效考核成绩或员工所分管的单位（部门）当年的组织绩效考核成绩进行关联，强调组织与个人的关系；个人绩效考核指标考核是在组织绩效考核以外，对员工个人要求的重点工作、团队建设和个人职业化行为的要求指标。
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|考核内容|权重|综合评价得分|
|组织绩效|50%|组织绩效指标得分*50%+个人绩效指标得分*50%|
|个人绩效|50%||

3.2各类考核指标必须设置区间化评价标准，以及明确定量性加减分规定，明确数据来源。
3.3考核周期为股权激励期间每年度一次。
四、考核程序
4.1年度绩效指标确认
每一考核年度年初，根据考核对象个人工作计划、公司年度经营计划、部门年度工作计划等内容，通过与被考核对象的沟通，确定被考核人员当年的年度考核指标。
4.2绩效反馈
在绩效考核周期内，各级管理者应定期或不定期的就目标的执行情况与被考核对象进行沟通、反馈和讨论，帮助被考核对象提高绩效。
4.3绩效考核
董事和高级管理人员的绩效考核由薪酬与考核委员会直接负责，其他激励对象由公司组织考评小组负责出具绩效考核报告，并提交公司总经理，由总经理审定后提交薪酬与考核委员会。最后薪酬与考核委员会对所有被考核对象的考核结果审议确认。
五、考核结果应用
5.1绩效考核结果分布
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|考核得分|考核结果|
|91-100|优秀|
|81-90|良好|
|60-80|合格|
|60以下|不合格|

5.2绩效考核结果应用
激励对象考核结果将作为股权激励计划的解锁依据。被激励对象在申请解锁的前一个会计年度考核结果为合格及以上才能进行解锁。
六、考核结果管理
6.1考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
6.2被考核者有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
6.3对于考核结果有不同意见，被考核者可以在考核结束后三个工作日内向人力资源部提起申诉。双方如有异议，可最终提交公司薪酬与考核委员会；薪酬与考核委员会须及时调查相关情况，并提出最终处理意见。
七、附则
7.1本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
7.2本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
2015年7月31日