Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-1020-001珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）于2016年7月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
在不影响东芯通信及其全资、控股子公司正常经营的情况下，东芯通信可以使用闲置自有资金购买保本型或风险级别为低风险的银行理财产品。单笔购买理财产品金额不超过5,000万元（含本数），或者任意时点累计金额不超过15,000万元（含本数）；单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，自股东大会审议通过后两年内资金可循环使用。详细内容请见2016年7月14日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥东芯通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-037)。
近日，公司控股子公司东芯通信使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|委托理财银行名称|产品名称|金额（万元）|产品成立日|产品到期日|预期年化参考收益率|资金来源|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证|2,000|2017年10月23日|2018年 2月13日|4.05%|自有资金|

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|收益型|

公司及控股子公司东芯通信与合肥科技农村商业银行无关联关系。
二、投资风险及内部控制措施
1.投资风险
公司控股子公司东芯通信购买的理财产品为极低风险型产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
2.内部控制措施
（1）东芯通信选择的理财产品为短期型产品，并保证投资资金均为闲置资金；
（2）东芯通信进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
（3）东芯通信财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
三、对子公司日常经营的影响
东芯通信是在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自
有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高东芯通信整体收益，符合全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品成立日|产品到期日|预期年化参考收益率|备注|
|徽商银行合肥长江路支行|“本利盈”系列组合投资类CA160733|4,500|2016年11月30日|2017年6月2日|3.30%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|1,500|2016年12月8日|2017 年 1月25日|3.00%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,000|2016年12月8日|2017 年 3月30日|3.30%|已到期赎回|

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|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,000|2017 年 1月3日|2017 年 3月16日|3.90%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|4,000|2017 年 3月23日|2017 年 4月27日|3.90%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,000|2017 年 4月6日|2017 年 5月11日|4.00%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|4,000|2017 年 5月4日|2017 年 6月27日|3.70%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|2,600|2017 年 5月18日|2017 年 6月27日|3.70%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|1,000|2017年7月13日|2017年9月29日|4.00%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,500|2017年7月13日|2017年11月9日|4.10%|未到期|
|徽商银行合肥长江路支行|“本利盈”系列|4,500|2017年7月12日|2018年7月3日|4.20%|未到期|

五、其它事项说明
东芯通信已于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公
告》，具体内容链接如下：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-20/1508489148_5178
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于首发节余募集资金永久补充流动资金的
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江亚厦装饰股份有限公司的独立董事，本人对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项发表如下独立意见：
我们认为：公司使用首发节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，议案的审议和表决程序合法合规，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。
独立董事：顾云昌、汪祥耀、王力二○一四年十月二十三日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司董事会 2019年第二次定期会议审议的公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关规定对公司会计政策进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2014-056上海科华生物工程股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2014年6月17日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于2014年6月20日以通讯方式召开，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于收购子公司上海科华实验系统有限公司8.2166%股权的议案》；
为了公司战略发展的需要，公司同意以自有资金2271.6878万元收购彭允、陈永坚等37名自然人合计持有的子公司上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统公司”）8.2166%的股权。收购完成后，实验系统公司将成为公司全资子公司。
上述交易中，彭允先生持有实验系统公司0.84%股权，公司收购其持有的实验系统公司0.84%股权支付的对价为232.2380万元。由于彭允先生过去十二个月内曾担任本公司董事、总经理职务，根据《深交所股票上市规则》，其视同为本公司关联人，公司与之签订《股权转让协议》构成关联交易。
独立董事就本议案涉及的关联交易发表了独立意见，详见公司同日发布的相关公告。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
二、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十一次会议等相关事项发表的独立意见
我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十一次会议相关议案发表如下意见：
一、孙公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保或反担保
公司孙公司江西升华新材料有限公司拟向银行等申请货款，由宜春市鑫达信用担保有限公司有偿提供担保并由全资子公司湖南升华科技有限公司及彭澎女
士、彭澍先生无偿提供连带责任担保，由江西升华以其部分设备、升华科技、彭澎女士提供反担保。
江西升华拟向九江银行股份有限公司宜春分行、新余分行申请综合授信，期限一年，江西升华以部分设备抵押担保，公司全资子公司升华科技及彭澎女士、彭澍先生无偿提供连带责任担保。
上述授信担保、反担保有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意上述授信担保及反担保事项。
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事：傅江、牟文、陈立宝2018年9月22日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018-023
安徽丰原药业股份有限公司
第七届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2018年 10月 29日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于 2018年 10月19日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参会监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席杨杰先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《公司2018年第三季度报告》。
同意票3票，无反对和弃权票。
二、通过《关于公司 2018年第三季度报告的审核确认意见》。
经公司监事会审核确认：公司董事会对《公司2018年第三季度报告》的编制及审议程序符合《公司章程》和证券监管部门的要求。公司2018年第三季度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意票3票，无反对和弃权票。
三、通过《关于终止实施 2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司终止实施2017年股权激励计划及相关配套文件，并回购注销124名激励对象已授予但尚未行权的股票期权493.64万份及已授予但尚未解除限售的限制性股票493.64万股。其中，限制性股票的回购价格为6.33元/股加上同期银行存款利息之和。
同意票3票，无反对和弃权票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。
安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二○一八年十月二十九日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-063北京数码视讯科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数码科技”）董事会于今日收到公|
|司副总经理宿玉文提交的书面辞职报告，宿玉文先生因个人需参加进修学习的原因，申请|
|辞去公司副总经理职务。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公|
|司董事会之日起生效。宿玉文先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司工作，后续安排待|
|其进修期（约一年）结束后确定。|
|截至本公告日，宿玉文先生持有公司股份 497,196股，占公司总股本的 0.03%。宿玉文|
|先生副总经理职务原定任期至第四届董事会届满即 2019年11月6 日止。宿玉文先生曾于|
|2018 年6月19日向董事会提交《关于未来 10个月内不减持公司股份的承诺函》,其辞职后|
|仍将正常履行该承诺；其辞职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范|
|运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、|
|《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应|
|法律、法规及相关承诺进行管理。|
|公司董事会对宿玉文先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！|

特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-061深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于召开“12雅致 02”
2016年第一次债券持有人会议投票方式的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《募集说明书》、《雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《雅致集成房屋股份有限公司2011年债券债券持有人会议规则》等相关规定，东方花旗证券有限公司作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司“12雅致02”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），拟于2016年7月22日召集本期债券2016年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”），该事项已于2016年7月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告披露，现就“12雅致02”2016年第一次债券持有人会议的投票方式及具体参与投票具体操作流程补充通知如下：
本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、12雅致02投票代码：369516
2、12雅致02投票简称：雅02债投
3、投票时间：2016年7月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、债券持有人可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
⑴通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
⑵通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
⑴登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
⑵选择公司会议进入投票界面；
⑶根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报该次债权人会议的议案序号参加表决。100元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|以下所有议案统一表决|100.00|
|议案1|关于南山控股发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易并维持2012年公司债券7 年期品种（债券简称：12雅致 02；债券代码：112076）存续的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，“1股”代表同意；“2股”代表反对；未参加投票，或表决意见填写“3股”视为弃权。
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）债券持有人对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行
投票。如债券持有人通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票
的，以第一次有效投票为准，即如果债券持有人先对相关议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果债券持有人先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月21日15：00至2016年7月22日15:00期间的任意时间。
2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按债券持有人账户统计投票结果，如同一债券持有人账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，债券持有人会议表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、债券持有人仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该债券持有人出席债券持有人会议，纳入出席债券持有人会议总数的计算；对于该债券持有人未发表意见的其他议案，视为弃权。
特此通知。
（此页无正文，为《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司“12雅致
02”2016年第一次债券持有人会议投票方式的补充通知》之盖章页）
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2016年 7月 7日
（此页无正文，为《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司“12雅致
02”2016年第一次债券持有人会议投票方式的补充通知》之盖章页）
东方花旗证券有限公司
2016年 7月 7日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2014—016
中通客车控股股份有限公司
关于公司获准发行公司债券批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年 10月 31日，本公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《关于核准中通客车控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1381号），核准公司向社会公开发行面值不超过 2.75亿元的公司债券，自核准发行之日起六个月内完成。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作，并会同主承销商向潜在投资者进行推介。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于受宏观经济环境和行业基本面的影响，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券首期发行，该批复到期失效。
根据有关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股东大会进行审议，及时披露并报中国证监会核准。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于飞天诚信科技股份有限公司
成立控股子公司暨关联交易的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或是“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就飞天诚信成立控股子公司暨关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、成立控股子公司暨关联交易概述
（一）交易概述及交易标的基本情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司副总经理董星、公司员工雷秀兵、张炳乾共同设立“广州飞天诚信云商科技有限公司”（以下简称“飞天诚信云商”），各方出资比例、飞天诚信云商注册资本及实缴资本如下：
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|股东|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|比例|出资形式|
|飞天诚信科技股份有限公司|1300|650|86.67%|货币资金|
|董星|120|60|8.00%|货币资金|
|雷秀兵|48|24|3.20%|货币资金|
|张炳乾|32|16|2.13%|货币资金|
|合计|1500|750|100.00%|--|

（二）关联关系说明和关联人基本情况
董星系公司高级管理人员，公司与董星共同投资设立新公司，构成关联交易，
虽然董星先生已于2016年7月20日辞去公司副总经理职务，不再担任公司高管，
根据《创业板股票上市规则》此次共同投资仍构成关联交易。
董星先生：1969年 4月出生，1991年 7月毕业于桂林电子工业学院计算机及其应用专业，本科毕业。1991年9月-1995年5月中国包装进出口广州公司电脑部主管；1996年 11月-1999年 6月在广州赛马会电脑部珠海、江门、顺德区域技术支持主管；1999年 6月-2001年 11月广州高密计算机安全技术有限公司销售及生产经理；2001年 12月-2012年 5月任公司华南区域经理，2012年 12月至今任公司副总经理。2016年7月20日辞职，具体内容详见巨潮资讯网同日公告。
二、投资标的基本情况
本次交易标的为公司设立控股子公司飞天诚信云商，其中公司持有86.67%的股权。截至本核查意见出具之日，飞天诚信云商的具体情况如下：
公司名称：广州飞天诚信云商科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：广州市
法定代表人：董星
注册资本：1,500万元
经营范围：科技推广和应用服务业。
三、出资协议的主要内容
（一）注册资本
1、各方均以自有资金、采用货币形式出资，且应于约定时间内，将各自货币出资按约定存入飞天诚信云商公司帐户。
2、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资视为同意。
3、各方一致同意，按出资额所占比例享有股权和分取红利的权利。
4、各方出资额、所占比例及出资方式。（详见本核查意见“一、（一）交易概述及交易标的基本情况”的说明）。
（二）组织机构
1、公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。
2、公司设董事会，由3名董事组成，董事会对股东负责。
3、公司设监事1名，由股东会决定选派。
4、公司的法定代表人为董事长。由董事会选举产生，任期三年。
5、公司设经理，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责。
（三）生效及其他
1、由各自然人股东签字、法人股东盖章之日起生效。
2、公司的经营期限为长期，营业执照签发之日为公司成立之日。
四、交易的定价政策与依据
本次对外投资是经交易各方协商一致的结果，各方均以货币方式出资，各方均按照出资金额确定其在飞天诚信云商的股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
五、交易目的及对公司的影响
（一）交易目的
银行是公司的主要客户，目前许多银行都有开展电商运营的需求，为了更好的为银行提供增值服务，公司拟控股设立广州飞天诚信云商科技有限公司，为了最大化激发管理人员及技术人员的能动性，公司采取了与部分员工共同出资设立飞天诚信云商的方式。
本次设立控股子公司出资的来源是各股东的自有资金。
（二）交易风险
投资设立控股子公司前，公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。
六、审批程序
1、本次事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议追认通过及第二届监事会第十三次会议审议通过。
2、对于本次交易，已获得独立董事的认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
3、此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东（如有）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、独立董事的事前认可意见
由于公司未及时将公司与关联自然人即公司的高级管理人员董星共同对外投资设立广州飞天诚信云商科技有限公司认定为关联交易，导致该关联交易在发生当时未按照关联交易履行董事会、股东大会审批程序及按照关联交易类别进行信息披露，存在程序瑕疵。但考虑到公司此次与关联方共同对外投资是公司正常业务发展所需，通过管理人员参股，亦能最大化调动管理人员的主观积极性并促进公司及该公司的业务发展，且本次共同投资，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，交易公允，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，亦不存在其他利益输送安排。
因此，公司独立董事同意公司第二届董事会第十九次会议对该公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司此次与关联方共同对外投资设立公司属正常业务发展所需，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定。
对于上述关联交易事项，未能及时履行程序，公司发现后及时纠正追认，召开第二届董事会第十九次会议以及公司第二届监事会第十三次会议予以审议，并
将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对本次公司设立控股子公司暨关联交易事项无异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于飞天诚信科技股份有限公司成立控股子公司暨关联交易的核查意见之签字盖章页】
保荐代表人：
何雨华 马华锋
国信证券股份有限公司2016年月日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-039福建众和股份有限公司
关于股票停牌事项进展情况及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度经审计的归属上市公司股东净利润连续两年为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2014年修订)》第13.2.1条第一款及第13.2.3条相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示，同时，由于公司 2016年度财务报告被会计师事务所出具带强调事项段保留意见的审计意见且保留意见涉及事项对公司财务状况和经营成果的具体影响金额尚未明确，公司股票于 2017年 5月 2日开市起停牌。
截至本公告日，年审会计师事务所对公司 2016年年度财务报告保留意见所涉及事项的相关审计工作仍在执行当中，经申请，公司股票于 2017年 5月 24日起继续停牌。
公司将根据进展情况和实际结果及时履行信息披露义务并申请股票停复牌。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月二十四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-71号泰禾集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币45
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]517号文核准。根据《泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币45亿元，基础发行规模为人民币23亿元，可超额配售不超过22亿元。其中，品种一（债券简称“16泰禾02”，债券代码“112394”）基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元；品种二（债券简称“16泰禾03”，债券代码“112395”）基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过12亿元。
本期债券每张面值为人民币100元，发行价格100元/张。采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自2016年5月25日至2016年5月26日，网下预设的发行数量为人民币45亿元，最终网下实际发行数量为45亿元（其中，品种一实际发行数量为30亿元，品种二实际发行数量15亿元）。最终品种一票面利率为6.00%，品种二票面利率为7.20%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
发行人（公章）年 月 日
（本页无正文，为《泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
主承销商（公章）年 月 日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2018年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
2018年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保不影响募集资金项目投入和募集资金使用的情况下，公司继续使用不超过 7,500万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资机会相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王雪 林清 曹逸倩
年 月 日
福建南平太阳电缆股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2014年11月本人当选福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，保持自身的独立性，诚信、尽责、忠实地履行职责，现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度公司召开了 6次董事会（以现场方式召开 2次，通讯会议召开 4次）,本人参加了 1次现场会议；召开了 2次股东大会，本人参加了 1次股东大会。公司 2014年召开董事会、股东大会符合法定程序，履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见，未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2014年度，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，根据相关规定发表了独立意见：
（一）2014年11月19日关于选举公司副董事长的独立意见。
1、此次公司董事会选举陈方先生为公司第七届董事会副董事长，是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况的基础上作出的，未发现陈方先生有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，陈方先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司第七届董事会第十四次会议提名、选举陈方先生为公司第七届董事会副董事长的程序、表决结果等均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
综上，作为公司独立董事，我们同意选举陈方先生为公司第七届董事会副董
事长。
三、现场检查情况
2014年，本人对公司生产第一线进行实地考察，对公司生产经营情况、生产规模有了进一步的了解，同时通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，对公司运行状态、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管精神与动态进行了及时的掌握，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司关联交易、财务报告和投资项目的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
五、参加培训和学习的情况
本人重视自我学习，积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，通过学习，本人对规范公司治理结构和保护中小股东权益有了更深入的认识和理解，有助于进一步加强对公司和投资者合法利益的保护。
六、其他事项
在报告期内，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
联系方式
电子邮箱demczz@tsinghua.edu.cn
独立董事：＿＿＿＿＿＿＿
岑章志
2015年4月8日
光大证券股份有限公司
关于南宁糖业股份有限公司非公开发行股票
保荐总结报告书
南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）于2015年6月完成非公开发行股票事宜，原保荐机构为华西证券股份有限公司。2016年10月17日，由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）承接该次非公开发行股票的持续督导工作，持续督导期截至2016年12月31日。目前，持续督导期限已满，光大证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|注册地址|上海市静安区新闸路1508号|
|主要办公地址|上海市静安区新闸路1508号|
|法定代表人|薛峰|
|本项目保荐代表人|黄锐、王苏华|
|项目联系人|黄锐|
|联系电话|0755-25310197|
|更换保荐代表人情况|2016年10月17日，公司与光大证券签署《关于南|

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|-|
|宁糖业股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》。根据相关规定，由光大证券承接非公开发行项目的持续督导工作。保荐代表人由原华西证券的曹巍、郭晓光更换为光大证券的黄锐、王苏华，持续督导期截至2016年12月31 日。|

三、上市公司基本情况
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|-|-|
|上市公司名称|南宁糖业股份有限公司|
|成立时间|1999年 5月14日|
|注册地址|南宁市青秀区古城路10号|
|上市时间|1999年 5月27日|
|上市地点|深圳证券交易所|
|股票简称|南宁糖业|
|股票代码|000911|
|法定代表人|肖凌|
|董事会秘书|王国庆|
|联系电话|0771-4914317|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券上市时间|2015年 6月11日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）非公开发行股票基本情况
2014年8月7日，公司召开第五届董事会2014年第五次临时会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案。
2014年10月17日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案。
2015年3月13日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股
票申请获得通过。
2015年4月14日，中国证监会出具《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]624号），核准了公司非公开发行股票的申请。
2015年6月10日，公司披露《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，本次非公开发行股票37,440,937股，发行价格13.55元/股，募集资金总额507,324,696.35元，扣除各项费用后募集资金净额 475,427,255.41元，新增股份于2015年6月11日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的保荐机构为华西证券股份有限公司。2016年10月17日，光大证券承接本次非公开发行股票的持续督导工作，持续督导期截至2016年12月31日。
（二）持续督导工作概述
1、督导南宁糖业及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。
2、关注南宁糖业各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导南宁糖业合法合规经营。
3、督导南宁糖业按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注南宁糖业募集资金使用情况和募投项目进展情况。
4、督导南宁糖业严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前或事后审阅。
5、督导南宁糖业严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制，并对关联交易发表意见。
6、按时向深圳证券交易所提交现场检查报告、培训情况报告、募集资金存放与使用、内部控制评价等事项的专项核查意见等文件。
7、持续关注南宁糖业控股股东相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合持续督导工作情况的说明及评价
南宁糖业能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为，持续督导期内南宁糖业信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
2015年4月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]624号文《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,744.0937万股，每股发行价为人民币13.55元，募集资金总额为50,732.47万元，扣除发行费用3,189.74万元后，实际募集资金净额47,542.73万元。上述募集资金于2015年5月22日到位。
截至2016年12月31日，公司2015年度非公开发行股票募集资金专户共获得利息收入111.01万元，累计使用非公开发行股票募集资金38,934.06万元，募集资金专户账面余额为8,719.68万元。
保荐机构认为，南宁糖业募集资金使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的情
形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南宁糖业股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
黄锐 王苏华
保荐机构法定代表人：
薛峰
光大证券股份有限公司
2017年5月8日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-039朗姿股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月12（周三）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长申东日先生，独立董事刘宇先生，副总经理兼董事会秘书王建优先生，副总经理兼财务总监常静女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-014山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司通过华夏金融租赁公司
开展融资租赁业务及公司为其
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司全资子公司——山西漳电王坪热力公司（以下简称“王坪热力公司”）拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪热力公司光伏风电设备等资产以售后回租方式，向华夏租赁融资人民币 1.6亿元。公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。
在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：华夏金融租赁有限公司。
法定代表人：任永光。
注册地址：昆明市。
经营范围：主营融资租赁业务。
注册资本：人民币 60亿元。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电王坪热力有限公司
法定代表人：甄裕
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；
太阳能、风电、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售
注册资本：8000万人民币
股权结构：公司持有山西漳电王坪热力有限公司100%
股权
主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2017年 12月31日（未经审计）|78484.76|61199.58|17285.18|11907.81|-17.42|

四、交易标的基本情况
本次采用融资租赁直租模式，融入人民币 1.6亿元的资金。
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 1.6亿元，主要条款如
下：
1.租赁物：王坪热力光伏风电设备。
2.融资金额：1.6亿元。
赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪热力公司按照合同约定向华夏租赁支付手续费和分期支付租金。
4.租赁期限：10年（120个月）。
5.租赁担保：漳泽电力全额担保。
6.租赁保证金及手续费：融资租赁业务相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。
7.租金及支付方式:融资租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华夏租赁所有；自租赁合同履行结束后，承租人按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归承租人。
9.名义货价：人民币 1元。
六、担保合同主要内容
1.债权人：华夏金融租赁有限公司
2.债务人：山西漳电王坪热力有限公司
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的
全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年
七、董事会意见
1.公司本次为王坪热力公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.经预测，2018-2022年王坪热力公司预计供热量2200万吉焦，预计每年收入5394万元，五年收入合计约26970万
元，其中供热款6160万元，投资回收款20810万元。
在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 396440.54万元，占公司最近一期公告净资产 78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事
项。
九、备查文件
1.八届二十董事会决议。
2.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-106美的集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2016年9月19日下午14：30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事李飞德先生
6.网络投票时间：2016年9月18日—2016年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日下午15:00—2016年9月19日下午15:00。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 89名，代表股份 3,025,618,163股，占公司股份总数的46.9205%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共62名，代表股份
2,894,128,184股，占公司股份总数的44.8814%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 27名，代表股份 131,489,979股，占公司股份的2.0391%。
四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议两项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案名称||类别|||||||||||||
||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案 1：关于增补公司董事的议案||整体||3,016,869,507||99.7108%||8,748,656||0.2892%||0||0.0000%||
|||中小投资者||558,169,467||98.4568%||8,748,656||1.5432%||0||0.0000%||
|议案 2.1：为美的投资发展有限公司提供担保之子议案||整体||3,025,580,963||99.9988%||1,100||0.0000%||36,100||0.0012%||
|||中小投资者||566,880,923||99.9934%||1,100||0.0002%||36,100||0.0064%||
|议案 2.2：为美的开利埃及Miraco公司提供担保之子议案||整体||2,975,064,639||98.3292%||50,517,224||1.6696%||36,300||0.0012%||
|||中小投资者||516,364,599||91.0827%||50,517,224||8.9109%||36,300||0.0064%||

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：王莹、吴俊超
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2016年9月20日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-048长春奥普光电技术股份有限公司
更正公告
长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日在指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上披露的公司《简式权益变动报告书》，由于信息披露义务人提供的《简式权益变动报告书》中公司股票代码书写有误，公司工作人员未能及时审核出该错误，现更正如下：
原文：“股票代码：002238”。
更正后：“股票代码：002338”。
其他内容不变，公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015－003华帝股份有限公司
关于董事违规买卖公司股票处理公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长黄启均先生分别于 2015年 2月 11日、2015年 2月26日、2015年3月05日减持了公司部分股票，出现违规买卖本公司股票行为。问题发生后，黄启均先生积极配合公司调查和处置，并按照公司决定及自愿的原则接受了处罚，并于 3月 23日将相关罚款上缴公司。现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
黄启均先生分别于2015年2月11日、2015年2月26日、2015年3月05日通过深圳证券交易所竞价交易系统分别减持其所持有的公司股票10,000股、80,000股、150,000股，交易均价分别为13.92元、14.35元、13.87元，三次共计减持公司240,000股，占公司股本总额的0.0006688%。共计金额3,367,700元。
公司原定于2015年4月16日披露《公司2014年年度报告》，黄启均先生在定期报告窗口期买卖本公司股票行为所形成的事实，违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理规则》第 13条规定；《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.8条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.8.16条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第19条等相关规定。
二、本事项的处理情况
鉴于黄启均先生并未参与公司日常经营管理，卖出股票时没有提前获悉公司 2014年年度报告的财务数据，交易时点亦无影响公司股价波动的敏感信息，本次减持系因为公司年报披露日期进行过一次变更，第一次预约披露日期为2月11日，后变更为4月16日，黄启均先生误认为公司变更年报披露日期后不属于“窗口期”；同时，公司 2014年年度报告业绩与预测基本一致，不存在重大利好或重大不利好信息，不属于利用内幕信息交易。鉴于上述情况，公司董事会根据相关规定决定对黄启均先生给予处罚金33,680元的处分决定。黄启均先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份５％以上的股东对相关法律法规的学习，严格执行公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理的有关规定，吸取教训，杜绝此类事项的再次发生。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日