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证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-28
南京公用发展股份有限公司
关于控股子公司唐山赛德热电有限公司
对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年度，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）以自有资金向公司及唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）分别累计提供了21,780万元和14,520万元的委托贷款。
鉴于唐山赛德流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，同时降低公司财务费用，2017年度唐山赛德拟继续分别向公司和唐山建投提供不超过人民币25,080万元及人民币16,720万元的委托贷款，贷款期限为一年，年利率3%。以下就唐山赛德向唐山建投提供委托贷款事宜公告如下：
一、委托贷款情况概述
1、唐山赛德拟与中国银行、唐山建投签订委托贷款借款合同，通过中国银行向唐山建投提供委托贷款不超过人民币16,720万元，期限为一年，年利率3%，按日计息，按季结息，到期一次性还本。
2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2017年5月22日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司唐山赛德热电有限公司对外提供委托贷款的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次委托贷款无须提交股东大会审议，也无须经
政府有关部门批准。
二、委托贷款方、借款方基本情况
1、委托贷款方基本情况
委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司
注册地址：河北省唐山市路南区西电路
法定代表人：潘明
注册资本：2500万美元
成立日期：1994年7月20日
主营业务：生产和销售电力及热能。
2、借款方基本情况
借款方名称：唐山建设投资有限责任公司
注册地址：唐山路北区学院路34号
法定代表人：刘文彬
注册资本：118595万人民币
成立日期：1997年10月10日
主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；受政府委托对国有资产经营管理。
截止2016年12月31日，唐山建投总资产1,021,850.42万元，净资产534,900.32万元，资产负债率47.65%，2016年度实现营业收入2,321.07万元，投资收益13,157.73万元，净利润9,845.97万元。
截止2017年3月31日，唐山建投总资产1,024,049.07万元，净资产543,100.76万元，资产负债率46.97%，2017年一季度实现营业收入636.17万元，投资收益1,149.39万元，净利润555.85万元。
唐山建投是国有独资企业，实际控制人系唐山市人民政府国有资产监督管理
委员会。
3、唐山赛德股权结构图：
三、委托贷款的主要内容
1、委托人：唐山赛德
借款人：唐山建投
受托人：中国银行
2、委托贷款金额：16,720万元
3、委托贷款期限：一年
4、委托贷款利率：年利率3%
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
唐山赛德向唐山建投提供委托贷款系在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。在对唐山建投提供委托贷款的同时，也为公司提供了不超过25,080万元的委托贷款，有效减轻了公司的财务费用负担。被资助对象唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务的风险较小。
因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂
时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：向唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益，同时对公司提供了人民币 25,080万元的委托贷款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
唐山建投属于国有独资公司，资信良好，负债较低，该笔财务资助风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为公司及唐山建投提供委托贷款。
六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经审计净资产的比例。
截止本公告日，公司累计对外提供财务资助14,520万元，占公司2016年经审计净资产的6.06%。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一七年五月二十二日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-011浙江万安科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 √同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%—70%|盈利：2,236.62万元|
||盈利：3,131.27万元—3,802.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司产品销售继续保持增长，同时不断完善内部管理，提高生产效率。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-054北京宇信科技集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全的内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月25日
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘晓欣，作为苏州锦富技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘晓欣本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘晓欣（签署）
日期：2017-06-08
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-007河南汉威电子股份有限公司
关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司将于2015年2月10日（周二）14:00在公司会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。具体事宜如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年2月10日（周二）14:00；
网络投票时间：2015年2月9日-2015年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月10日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年2月9日
15:00至2015年2月10日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室。
4、股权登记日：2015年2月4日（周三）。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席对象
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席本次股东大会会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。
上述议案已经于2015年1月22日召开的第三届董事会第九次会议及第三届
监事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
四、股东大会登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2015年2月9日9:00—12:00，14:00—17:30；
3、登记地点：郑州市高新开发区雪松路169号公司证券投资部；
4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年2月9日15:30之前送达或传真至公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365007。
3、投票时间：2015年2月10日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表“总议案”， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|100||所有议案||100.00||
|1||《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》||1.00||
|2||《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月9日15：00，结束时间为2015年2月10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、会务联系
地址：郑州市高新开发区雪松路169号公司证券投资部
联系人：刘瑞玲肖锋
电话：0371-67169159
传真：0371-67169196
七、其他事项
1、会议材料备于证券投资部；
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日
附件一
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件二
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南汉威电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。（表决说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议 案 名 称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|||||
|2||《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》|||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-039国民技术股份有限公司
关于变更公司保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司首次公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）《关于变更国民技术股份有限公司保荐代表人的通知》：安信证券为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定潘祖祖先生、杨勇先生为公司持续督导的保荐代表人。
由于杨勇先生因个人原因离开安信证券，安信证券指定王安定先生接替其首次公开发行股票的持续督导工作，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更之后，负责公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为潘祖祖先生、王安定先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
附：王安定个人简历
王安定：男，保荐代表人，现任安信证券股份有限公司投资银行部业务总监，历任广东正中珠江会计师事务所审计部项目经理、英大证券有限责任公司投资银行部业务副总裁，主持或参与的项目包括坚朗五金首次公开发行股票项目、比音勒芬首次公开发行股票项目、香山股份首次公开发行股票项目等。
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-001苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2017年12月26日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2018年1月11日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月10日下午15:00至2018年1月11日下午15:00期间的任意时间。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26人，代表股份数62,811,922股，占公司股份总数的71.1750%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份数47,379,447股，占公司股份总数的53.6878%；通过网络投票的股东共
14人，代表股份数15,432,475股，占公司股份总数的17.4872%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第一届董事会第十八次会议提请审议的以下3项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其
进行增资的议案》
表决结果：同意62,811,922股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意6,218,954股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。
||
|-|
|该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二|
|以上表决通过。|

2.审议通过了《关于投资设立全资子公司善丰控股（苏州）有限公司的议
案》
表决结果：同意62,811,922股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
表决结果：同意62,811,922股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2.律师姓名：樊怀礼、陈一
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2.万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
召开2015年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第2号致：安徽中鼎密封件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就中鼎股份召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由中鼎股份第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的中鼎股份股东及股东代表8人，代表股份568,727,176股，均为截止至 2015年 1月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中鼎股份股东。中鼎股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于为天津飞龙橡胶制品有限公司提供担保的议案》、《关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》。上述提案由中鼎股份第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于为天津飞龙橡胶制品有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意567,259,477股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7419%），反对1,100,000股，弃权367,699股。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 65,500股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2721%），反对 1,100,000股，弃权367,699股。
(二)《关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意567,259,477股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7419%），反对1,467,699股，弃权0股。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 65,500股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2721%），反对 1,467,699股，弃权0股。
(三)《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意567,259,477股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7419%），反对1,100,000股，弃权367,699股。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 65,500股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2721%），反对对 1,100,000股，弃权367,699股。
(四)《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意567,259,477股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7419%），反对1,100,000股，弃权367,699股。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 65,500股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2721%），反对 1,100,000股，弃权367,699股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：中鼎股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二○一五年一月八日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-010露笑科技股份有限公司
关于对露笑集团财务数据的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）于2018年1月10日、1月11日公告了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》及《关于对露笑集团的财务数据的说明公告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告，公
告编号2018-007、2018-009）。现将露笑集团的财务数据及露笑集团提供借款的资金来源补充说明如下：
1、露笑集团有限公司合并报表财务主要数据：截止2016年12月31日，露笑集团总资产50.59亿元，净资产20.12亿元，货币资金6.89亿元；截止2017年9月30日（未经审计），露笑集团总资产91.13亿元，净资产29.46亿元，货币资金4.27亿元。
2、本次露笑集团向露笑科技提供2亿元的无偿借款资金来源为露笑集团有限公司自有资金。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2015-001东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015年 1月 27日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开，会议应到董事 5名，实到 5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：
关于威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作的议案。
会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同期披露的《关于威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作的公告》。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一五年一月二十七日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-062
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第五次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场加通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需经股东大会审议通过。内容请详见2017年8月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
具体修改内容如下：
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|修订前|修订后|
|第九十七条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理|第九十七条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事在任期届满以前，除法定事由或本章程另有约定外，不得被罢免或撤换，股东大会也不得无故解除其职务。董事任期届满，可连选连任。每年改选的董事不得超过董事总数的七分之一（独立董事连任6年的除外），违反此条规定选举的董事不得当选。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍|

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|人员的职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司应和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。|应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员的职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司暂不设职工董事。|

公司《章程》其余内容不变。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-103完美环球娱乐股份有限公司
关于终止对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次终止的对外投资事项为对一家品牌策划与传播公司的股权投资，公司筹划的重大资产重组事项与上述对外投资事项无关，且在正常进行中。公司在重大资产重组事项停牌期间，将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2015年 7月 7日（周二）下午 13:00起停牌。该重大事项为公司对一家品牌策划与传播公司的股权投资。详见公司分别于2015年7月8日、7月9日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、 9月 1日、9月 9日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
停牌期间，公司就投资标的估值、交易价格及投资比例与标的公司股东进行反复协商洽谈，仍无法达成一致意见。经慎重考虑，公司决定终止本次对外投资。
公司未就上述投资行为签署具备法律效力的正式合同或协议，亦未注入资金，因此，终止本次投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年9月12日
山东墨龙石油机械股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2014-004山东墨龙石油机械股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,272,034,335.20|2,952,063,832.16|-23.04%|
|营业利润|-217,501,828.14|116,715,672.57|-286.36|
|利润总额|-203,717,361.31|165,854,479.55|-222.83|
|归属于上市公司股东的净利润|-175,722,248.47|134,263,035.30|-230.88|
|基本每股收益（元）|-0.22|0.17|-229.41|
|加权平均净资产收益率|-6.31%|4.73%|-11.04|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,789,173,070.06|5,285,750,978.82|9.52%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,674,103,955.74|2,889,416,712.61|-7.45%|
|股本|797,848,400.00|797,848,400.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.35|3.62|-7.46%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司实现营业收入为人民币2,272,034,335.20元，较上年减少23.04%；实现营业利润为人民币-217,501,828.14元；
实现利润总额为人民币-203,717,361.31元；归属于上市公司股东的净利润为人民币-175,722,248.47元。
受国内外市场经济大环境影响，产品价格较去年同期下降，高附加值产品市场需求下降，同时公司对相关资产计提了减值准备，减少了当期利润。
三、其他说明
有关本公司2013年年度报告的详情，请参阅本公司预计将于2014年3月31日发布的年度报告全文及摘要。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014-086
云南铝业股份有限公司关于
非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2014年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141696号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－044深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2018年3月19日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年3月19日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》。
同意公司参与设立的产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由苏州华邦创世投资管理有限公司更换为前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司,并更名为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）。
《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的公告》详见2018年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-002号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次权益变动属于协议转让，不触及要约收购。
2.本次权益变动仅涉及昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“昆百大”）实际控制人谢勇先生对本公司持股结构的调整，即谢勇先生以协议方式受让其通过东北证券明珠148号定向资产管理计划（以下简称“明珠148号资管计划”）控制的本公司100,000,000股无限售流通股。本次转让完成后，谢勇先生实际控制的本公司股份数量及比例保持不变，本公司控股股东及实际控制人不变。
一、本次股东权益变动的基本情况
谢勇先生为本公司实际控制人，其持有90%股权的西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。谢勇先生通过西藏太和先机投资管理有限公司控制本公司限售流通股226,289,043股，占总股本的19.34%；通过富安达资产管理（上海）有限公司作为管理人的富安达-昆百大资产管理计划投资的明珠148号资管计划控制本公司无限售流通股100,000,000股，占总股本的8.55%。其合计控制本公司股份326,289,043股，占总股本的27.88%。
明珠148号资管计划设立于2015年11月，系谢勇先生定向受让华夏西部经济开
发有限公司所持昆百大无限售流通股100,000,000股而设立的，其委托人为富安达资
产管理（上海）有限公司（代富安达-昆百大资产管理计划）；托管人为宁波银行股份
有限公司；管理人为东证融汇证券资产管理有限公司（明珠148号资管计划设立时的
管理人为东北证券股份有限公司，自2016年2月起，东北证券股份有限公司管理的所
有定向资产管理计划管理人变更为其全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司，因
此，明珠148号资管计划的管理人变更为东证融汇证券资产管理有限公司）。在富安达
资产管理（上海）有限公司设立富安达-昆百大资产管理计划投资明珠148号资管计划
时，根据谢勇先生与富安达资产管理（上海）有限公司及宁波银行股份有限公司（富
安达-昆百大资产管理计划托管人）于2015年10月29日签署的《富安达-昆百大资产
管理计划资产管理合同》，富安达-昆百大资产管理计划的存续期为15个月。上述情况
详见本公司分别于2015年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司股东权益变动的提示性公告》（2015-095号）及何道峰先生编制的《简式权益
变动报告书》、谢勇先生编制的《详式权益变动报告书》。
现鉴于富安达-昆百大资产管理计划即将到期，谢勇先生拟通过协议转让方式受让明珠148号资管计划持有的昆百大100,000,000股无限售流通股，占昆百大总股本的8.55%。针对本次权益变动，谢勇先生于2017年1月5日与明珠148号资管计划的管理人东证融汇证券资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，转让价格为10.4元/股，本次100,000,000股股份的转让总价款为人民币104,000万元。
二、其他相关说明
本次权益变动完成后，明珠148号资管计划不再持有本公司股份，谢勇先生通过明珠148号资管计划专用证券账户“富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理计划”间接控制的本公司100,000,000股股份变更为由谢勇先生本人直接持有。谢勇先生实际控制的本公司股份数量及比例保持不变，仍合计控制本公司股份326,289,043股，占总股本的27.88%，其仍为本公司实际控制人，西藏太和先机投资管理有限公司仍为本公司的控股股东。
本次权益变动未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，本次变动未违背公司及转让双方在此前作出的承诺。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，本次权益变动的信息披露义务人谢勇先生编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司2017年1月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年1月6日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-073启迪桑德环境资源股份有限公司
对外投资事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资事项概述
为实施河北省魏县生活垃圾焚烧发电项目，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪桑德”）于2014年1月与魏县人民政府签订了《河北魏县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》并设立了魏县德尚环保有限公司（以下简称“魏县德尚”），根据项目投资及经营所需，公司及公司全资子公司合加新能源汽车有限公司（以下简称“合加新能源”）拟对全资子公司魏县德尚进行同比例增资，将其注册资本由人民币7,000万元增加至人民币14,000万元，新增注册资本人民币7,000万元由公司与合加新能源全额认缴。
上述对外投资事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需股东大会批准。公司将视本次对外投资进展及投资主体从事具体业务进展情况及时履行持续信息披露义务。
本次对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
该对外投资事项系公司对公司间接全资子公司进行增资，不涉及交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）对外投资事项一
1、出资方式：公司对魏县德尚增资时系以债转股方式出资；合加新能源对魏县德尚增资时系以自有资金方式出资。
2、本次增资前后魏县德尚股权结构为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前|||增资后|||
|股东名称||认缴金额|出资比例|认缴金额|出资比例|本次增资额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（万元）||（万元）||（万元）|
|启迪桑德环境资源股份有限公司|6300||90%|12,600|90%|6,300|
|合加新能源汽车有限公司|700||10%|1,400|10%|700|

3、对外投资标的公司一年一期财务数据：
魏县德尚成立于2014年3月14日，主要负责实施魏县生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营。该项目现处于建设当中。
截至 2018年 12月 31日，魏县德尚资产总额40,238.53万元，负债合计33,238.53
万元，净资产为7,000.00万元。2018年度实现营业收入0元，净利润0元。（经审计）
截至 2019年 3月 31日，魏县德尚资产总额40,560.47万元，负债合计为33,560.47万元，净资产为7,000.00万元。2019年1-3月实现营业收入0元，净利润0元。（未经审计）
经查询，魏县德尚未被列入失信被执行人名单。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资的控股子公司将具体实施当地环保项目的投资、建设及运营等相关业务；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力。本公告所述对外投资事项预计对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录：
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年六月二十九日
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第四届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于为全资子公司增加担保额度的议案
我们认为,公司为全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）向银行申请借款增加 2,000万元的担保额度，有利于通光光缆筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意公司为通光光缆增加担保额度。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生毛庆传先生何贤杰先生2019年9月16日
东华工程科技股份有限公司2015年半年度业绩快报证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-029东华工程科技股份有限公司 2015年半年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,000,206,745.11|947,659,006.82|5.55%|
|营业利润|95,470,699.60|114,586,870.37|-16.68%|
|利润总额|95,706,800.12|115,250,053.66|-16.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|81,085,516.84|96,627,553.86|-16.08%|
|基本每股收益（元）|0.1818|0.2166|-16.07%|
|加权平均净资产收益率|4.31%|5.88%|-1.57%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,865,635,704.25|7,173,126,261.75|-4.29%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,880,402,964.37|1,839,460,555.59|2.23%|
|股本|446,034,534.00|446,034,534.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.22|4.12|2.43%|

二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入100,020.67万元，同比增长5.55%，综合毛利率为18.55%，较上年同期提高了0.76个百分点，实现归属于上市公司股东的净利润为8,108.55万元，同比下降16.08%，净利润未能随营业收入增长，主要原因为：上年同期收回以前年度工程项目的欠款较多，致使上年同期按账龄分析法冲回坏账准备达3,809.92万元，而本报告期按账龄分析法冲回的坏账准备仅为1,290.54万元，因此资产减值损失较上年同期增
加了2,519.38万元，变动幅度达66.13%。
东华工程科技股份有限公司2015年半年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的经营业绩在公司2015年一季度报告中预计的业绩范围之内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄露和股价异动情况。
五、其他说明
本公司无其他需要说明的事项。
六、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-088河南四方达超硬材料股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 6月11日和2019年6月27日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月 28日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至 2019年11月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份 2,914,541股,占公司总股本的0.5847%，最高成交价 5.62元/股，最低成交价为4.96元/股，支付的总金额为15,280,544.37元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即29,812,403股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会