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证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-038
浙江万盛股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.11元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/16|－|2018/5/17|2018/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月23日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本254,391,982股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利27,983,118.02元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/16|－|2018/5/17|2018/5/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司按有关规定直接派发。
龚卫良、勇新、黄德周、龚诚因未完成业绩承诺，需对公司进行补偿股份。公司将在本次现金红利发放时扣除龚卫良、勇新、黄德周、龚诚因股份补偿所对应的现金红利，具体情况如下：
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|姓名|应发放的税前红利总额（元）|业绩未实现应补偿的股份（股）|股份补偿所对应的税前红利金额（元）|实发税前红利金额（元）|
|龚卫良|1,015,061.30|1,754,564|193,002.04|822,059.26|
|勇新|676,707.46|1,169,709|128,667.99|548,039.47|
|黄德周|520,544.20|899,776|98,975.36|421,568.84|
|龚诚|390,408.15|674,832|74,231.52|316,176.63|
|合计|2,602,721.11|4,498,881|494,876.91|2,107,844.20|

 3.扣税说明
（一）无限售条件的流通股
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定,个人
从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.11元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.11元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.099元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)执行,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.099元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.11元。
（二）有限售条件的流通股
（1）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币0.099元。
（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.11元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0576-85322099
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2018年5月10日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-026天津天药药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2014年 6月 17日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席何光杰先生主持。应出席会议的监事5人，实到 5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
一、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司本次使用部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会2014年6月18日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2019-012上海新黄浦置业股份有限公司
第八届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会 2019年第四次临时会议于 2019年 4月 29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
1、公司2019年第一季度报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2、关于变更公司名称的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2019-013《关于变更公司名称的公告》
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
3、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2019-014《关于修订公司章程的公告》
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
4、关于召开公司2018年度股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2019-015《关于召开2018年年度股东大会的通知》上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2015-067北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 12月 21日在公司 302会议室召开。本次会议因情况紧急，监事会主席提议召开临时会议，会议通知已于 2015年 12月 18日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司计划使用不超过 15亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。其内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法（2014年修订）》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 15亿元，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会 2015年12月21日
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事的独立意见
本人作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，和《公司章程》的有关规定，对公司第六届董事会第十三次会议聘任公司董事会秘书的事项,基于独立判断立场,发表如下意见：
1、根据公司提供姚震先生的个人履历、工作经历等有关资料,认为其任职资格合法。
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2016-022
上海联明机械股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第十一次会议、2015年年度股东大会审议通过，相关公告内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上发布的公告（公告编号：2016-008、2016-012、2016-016、2016-018）。
公司 2015年度权益分派实施完毕后，公司注册资本由 9625.8793万元人民币变更为 19251.7586万元，公司已于近日完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并于2016年6月22日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913100007465419113），公司注册资本由原登记的“人民币 9625.8793万元整”变更为“人民币19251.7586万元整”。
除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-041
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日接到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：隆鑫控股将质押于厦门国际信托有限公司的100,000,000股无限售流通股
(占公司总股本的4.73%)解除了质押，已于2017年7月14日收到中国证券登记结算有限公责任公司出具的证券质押登记解除通知书。
截止本公告日，隆鑫控股持有公司1,034,440,128股股份（均为无限售流通股），占公司总股本的48.96%，其中累计质押的股份数为 753,040,000股，占公司总股本的35.64%。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年7月18日
宏发科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000051号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
宏发科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000051号宏发科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宏发科技股份有限公司（以下简称宏发科技公司） 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2016]000026号内部控制审计报告
我们认为，宏发科技公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：丁莉
有
中国·北京 中国注册会计师：毛英莉
二〇一七年三月二十八日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016- 086宁波三星医疗电气股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
国家电网公司于 2016年 8月 29日在其电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网公司2016年第二批电能表及用电信息采集设备招标活动-推荐的中标候选人公示”，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第五分标、第六分标预中标人，共中 6个包，中标的电能表等产品总数量约为530,815只，中标总金额约为13,219.75万元。
现将相关预中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2016年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-16OTL01022000）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。
本次智能电能表招标共分六个标，其中：第一分标，2级单相智能电能表；第二分标，1级三相智能电能表；第三分标，0.5S级三相智能电能表；第四分标，0.2S级三相智能电能表；第五分标，集中器和采集器；第六分标，专变采集终端。
二、预中标公示主要内容
根据招标公告及预中标公告公示的内容，公司预中标的电能表总数量约为530,815只。其中：第一分标，2级单相智能电能表中标数量299,600只；第二分标，1级三相智能电能表中标数量57,923只；第三分标，0.5S级三相智能电能表中标数量16,840只；第四分标，0.2S级三相智能电能表中标数量3,302只；第五分标，集中器、采集器中标数量18,000只；第六分标，专变采集终端中标数量135,150只。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/41697.html
三、预中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，其合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二○一六年八月三十日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-040江苏省新能源开发股份有限公司
关于签订股权转让意向性协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月6日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“公司”）与江苏舜大新能源股份有限公司（以下简称“舜大能源”）签署了《关于扬州艳阳天新能源有限公司股权转让之意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。
舜大能源直接持有扬州艳阳天新能源有限公司91.2%的股权，公司拟收购舜大能源所持扬州艳阳天新能源有限公司60%的股权。具体内容详见公司于 2019年 3月7日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于签订股权转让意向性协议的公告》（公告编号：2019-007）
2019年 7月 4日，江苏新能与舜大能源就《意向协议》期限延长的有关事宜达成一致意见，双方签订《补充协议》，将《意向协议》履行期限延长40天，从2019年7月4日至2019年 8月13日止。具体内容详见公司于2019年7月5日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于签订股权转让意向性协议的进展公告》（公告编号：2019-032）。
一、进展情况概述
自《意向协议》和《补充协议》签署以来，协议双方积极推进股权转让所涉及的尽职调查、审计评估等工作。目前，《补充协议》约定延长的履行期限已经
到期，但协议双方仍需时间继续推进相关后续工作，经协商，江苏新能与舜大能源就《意向协议》期限再次延长的有关事宜达成一致意见，2019年8月14日，双方签订《补充协议二》，主要条款如下：
1、《意向协议》履行期限再次延长共 45天，从 2019年 8月 14日至 2019年9月28日止。
2、除本协议变更外，延续期间协议双方的权利义务仍按《意向协议》执行。
二、风险提示
《意向协议》、《补充协议》及《补充协议二》仅为协议双方就股权转让意向做出的初步约定，交易能否达成、交易具体细节，将依据尽职调查、审计评估等过程进一步协商；并且，交易事项尚需相关方依据公司法、公司章程、内部管理制度等规定履行决策程序。本次交易存在不确定性风险。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2019-081新疆冠农果茸股份有限公司
关于股东新疆绿原鑫融贸易有限公司股权
无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于股东新疆绿原鑫融贸易有限公司（以下简称“鑫融贸易”）股权无偿划转事项及进展情况，公司已进行了披露，具体内容详见2019年8月21日（临
2019-063）、2019年10月30日（临2019-073）公告。
公司于2019年11月29日收到新疆绿原国有资产经营集团有限公司(以下简称“绿原国资”)的通知：新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员持有鑫融贸易100%国有股权无偿划转给绿原国资的国有股权无偿划转行为已于 2019年11月28日完成工商变更登记，本次无偿划转所有手续已全部办理完毕。
本次股权无偿划转后绿原国资持有鑫融贸易100%股权，间接持有公司股份由 320,932,708股增加至 346,134,868股，间接持股比例由40.89%增加至44.10%。公司的控股股东及实际控制人不变。
至此，绿原鑫融股权无偿划转事项已全部完成。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
东方金钰股份有限公司关于前次
募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]172号文的核准，本公司非公开发行人民币普通股97,718,328股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币15.27元，共计募集资金为1,492,158,868.56元，扣除发行费用31,497,718.33元(承销费27,000,000.00元、保荐费3,000,000.00元、律师费700,000.00元、审计验资费700,000.00元、登记费97,718.33元)后的募集资金为1,460,661,150.23元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月15日出具的大信验字【2015】第5-00003号《验资报告》验证确认。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2015年3月31日，本公司已使用募集资金1,460,650,781.67元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为195,082.60元；募集资金余额为人民币205,451.16元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
单位:人民币元项 目 金额
实际募集资金净额 1,460,661,150.23减:归还银行贷款 1,290,000,000.00永久补充流动资金 170,650,781.67加:利息收入扣减手续费净额 195,082.602015年3月31日募集资金余额 205,451.16(三)募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司后实际情况，制定了《东方金钰股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司于 2015年2月25日分别与交通银行深圳布吉分行、中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行及中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年3月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|443899991010003176619|
|693270088|
|44201017000052515928|
|--|

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
三、募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司第七届董事会第二十六次会议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，公司于2015年2月27日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(归
还银行贷款)的自筹资金99,000.00万元。置换情况如下:
||||
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|||自筹资金预先归还贷款金额（万元）|
|还款金额（万元）|借款期限||
|16,000.00|2013.06.06-2015.06.05|4,000.00|
|9,000.00|2013.06.20-2016.06.19|5,000.00|
|14,000.00|2013.09.26-2016.06.19||
|70,000.00|2014.04.10-2014.10.10|70,000.00|
|1,000.00|2013.11.28-2014.11.28|1,000.00|
|13,000.00|2013.12.03-2014.12.03|13,000.00|
|6,000.00|2013.12.05-2014.12.05|6,000.00|
|129,000.00||99,000.00|

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
附件1：募集资金使用情况对照表
东方金钰股份有限公司董事会2015年5月29日
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||146,066.12||报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后的投资总额（1）|本报告期投入金额|截至报告期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（3）=（2）/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|39,000.00|39,000.00|39,000.00|39,000.00|100.00%|不适用|不直接产生效益|不直接产生效益|
|否|70,000.00|70,000.00|70,000.00|70,000.00|100.00%|不适用|不直接产生效益|不直接产生效益|
|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|100.00%|不适用|不直接产生效益|不直接产生效益|
|否|17,066.12|17,066.12|17,065.08|17,065.08|99.99%|不适用|不直接产生效益|不直接产生效益|
||146,066.12|146,066.12|146,065.08|146,065.08|||||
北京大豪科技股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、及《公司章程》等有关规定，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表专项说明和独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配的独立意见
我们认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司2018年度利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议。
二、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司已对2018年度的内部控制有效性进行了自我评价，认为截止2018年12
月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。我们认为，公司出具的内部控制评价报告客观、全面的反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。
三、关于公司2018年度发生的日常关联交易的独立意见
2018年度公司关联交易具体情况为：
报告期内,公司关联交易涉及购买商品、关键管理人员报酬等方面，情况如下：
1、购销商品/接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|北京造纸一厂|采购办公用纸|10,765.52||
|北京百事可乐饮料有限公司|采购饮料|1,402.16||
|北京盛世国华酒业有限公司|采购酒|85,241.38||
|北京红星酒业有限公司|采购酒|261,206.90||

|||
|-|-|
|合计|358,615.96|

2、出售商品/提供劳务情况表：无。
3、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。
4、关联租赁情况：
公司作为承租方：
1、单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|北京一轻研究院|房屋建筑物|217,877.56|217,877.56|

5、关联担保情况：无。
6、关联方资金拆借：无。
7、关联方资产转让、债务重组情况：无。
8、关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 13,155,400.00 9,338,200.009、其他关联交易：无。
报告期内，公司无重大关联交易。
我们认为，公司的日常关联交易属于正常的经营活动，公司2018年度发生的关联交易均签署了合法有效协议及文件，履行了必要的内部决策程序，相关权利义务均得到了适当的履行，不存在现存的或潜在的争议；关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害发行人和关联方利益的情况。
四、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
本次提交董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
议案》在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上
述议案提交公司董事会审议。
我们认为，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
五、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
本次提交董事会审议的《关于使用部分自有资金购买保本型理财产品的议
案》；在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。
六、关于公司独立董事薪酬调整方案的独立意见
公司董事会拟订的关于调整独立董事薪酬的事项，根据公司实际情况及社会薪酬变化情况，对公司独立董事的薪酬进行调整，将独立董事薪酬由每年6万元调整为8万元人民币。同时对《北京大豪科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中关于独立董事薪酬的条款做相应修改。我们同意公司调整独立董事薪酬方案的内容，并提交董事会、股东大会审议。
七、关于公司2018年度审计机构年审费用的独立意见
本次提交董事会审议的《公司2018年度审计机构年审费用的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司
2018年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了责任和义务。我们同意支付公司2018年度审计机构年审费用共计60万元给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并提交董事会审议。
八、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及
独立意见
经核查，2018年度公司及合并报表范围内的子公司未向任何第三方提供担保，母子公司及子公司之间也未发生担保事项；公司也未向股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。
此页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事专项说明和独立意见》签字页
独立董事签字：
于雳
此页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事专项说明和独立意见》签字页
独立董事签字：
王洪福
此页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事专项说明和独立意见》签字页
独立董事签字：
杜军平
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-002
黑牡丹（集团）股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议于 2017年 3月 10日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2017年 3月 7日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》；
为保证生产经营工作和项目的正常进展，公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过人民币 5亿元，融资方式为常高新集团有限公司提供担保，贷款期限为 2年；拟向华澳国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过人民币10亿元，融资方式为常高新集团有限公司提供担保，贷款期限为2年，分两期进行，第一期的提款金额为人民币 5亿元，第二期的提款金额不超过人民币 5亿元。
为保证信托贷款顺利进行，董事会授权公司经营层实施与本次信托贷款有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；
2、办理签署贷款协议等有关事宜；
3、根据公司经营需要提取贷款等。
包括本次信托贷款在内，公司连续十二个月内累计信托贷款不超过15亿元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2017年3月11日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-036号上海置信电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。
一、会计政策变更情况概述
财政部于 2017年 5月 10日发布了《企业会计准则第 16号—政府补助》修订版（财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”），自6月12日起施行。
新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为 11票同意，0票反对，0票弃权。公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权。
本事项无需提交股东大会审议。
二、变更前公司采用的会计政策
财政部2006年2月15日印发的《财务部关于印发（企业会计准则第1号—存货）等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
三、变更后公司采用的会计政策
变更后公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》修订版（财会[2017]15号）所适用的起始日期开始执行。
四、会计政策变更的影响
公司在编制 2017年半年度报告时开始执行《企业会计准则第 16号—政府补助》修订版（财会[2017]15号），适用于 2017年 1月 1日起发生的相关交易，主要影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|
|1|在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。|其他收益、营业外收入|2017年1-6月营业外收入中符合要求的13,317,680.47元调入其他收益。|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事认为，公司根据财政部据新颁布或修订的企业会计准则进行相关会计政策变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，决策程序合规合法，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、监事会认为，公司本次会计政策的变更，符合财政部相关文件要求，真实、准确地反应了公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
2、公司第六届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2017年8月17日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2014－032上海建工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)BT项目投资金额：预计投资金额为18.792亿元
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属上海市机械施工集团有限公司拟按70%:30%的比例共同出资以建设－移交模式（BT模式）投资南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)项目。本投资项目预计投资金额为人民币18.792亿元。
本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
2、董事会审议情况
2014年6月26日，公司第六届董事会第十三次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于投资建设南昌市前湖大道快速路工程项目的议案》（表决结果为：同意9票，反对0票，弃权 0票）。
二、本投资项目概况
南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)起于南昌市湾里区西外环高速，止于建设中的朝阳大桥西接线，工程全长约 8.914公里，宽 60-111米，道路等级为城市快速路。工程主要建设内容包括桥梁、隧道、道路、排水、电气、交通设施、绿化等。工程计划于 2014年6月底开工建设，2016年底竣工通车，总工期30个月。
预计本项目的总投资额约18.792亿元（以结算评审部门审计结果为准）。
三、本项投资对公司的影响
城市基础设施投资业务是公司发展战略确定的重点发展产业之一。公司参与本项目的投资有助于公司进一步增加在基础设施领域的投资，推动公司在该板块的业务规模增长，实现公司“十二五”发展规划目标；有助于提高公司自有资金的使用效率和公司经济运营效益。
四、本项投资的风险分析
依据公司目前掌握的信息，下列风险需引起公司重视，作好风险防范工作。
1、项目融资风险
为实施本项目，公司必需借助商业融资筹集部分项目建设资金。公司需要采取措施确保本项目的银行贷款顺利、及时落实。
2、项目延期回购的风险
本项目可能由于动迁或其他甲方原因导致工程延期开工或竣工，导致本项目无法按计划回购，影响公司按计划回收自有资金，获取预期收益。
五、备查文件
《上海建工集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2014年6月28日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—038洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 25日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》，授权董事会在相关使用期限及额度范围内行使购买结构性存款产品事宜的决策权；2018年 8月 4日，公司于第五届董事会第一次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》，董事会同意授权公司副总经理兼首席财务官吴一鸣女士具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关事宜。以上授权情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关
公告。
一、购买结构性存款产品的情况
自董事会批准日，公司累计使用闲置自有资金购买的结构性存款产品发生额为39.5亿元人民币。尚未到期的结构性存款产品余额为
140.5亿元人民币，不存在到期无法收回的情况。
购买的结构性存款产品情况如下：
币种：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||合同起始||合同终止||报酬确定方|
||受托方||产品类型||金额|||||||
||||||||日期||日期||式|
|招商银行||保本型结构性存款||40,000||2018/8/6||2018/11/6||固定加浮动收益||
|兴业银行||保本型结构性存款||45,000||2018/8/9||2018/11/7||固定加浮动收益||
|郑州银行||保本型结构性存款||20,000||2018/8/10||2018/11/9||固定加浮动收益||
|中信银行||保本型结构性存款||30,000||2018/8/13||2018/11/13||固定加浮动收益||
|中原银行||保本型结构性存款||30,000||2018/8/13||2019/2/13||固定加浮动收益||
|江苏银行||保本型结构性存款||20,000||2018/8/13||2019/2/13||固定加浮动收益||
|兴业银行||保本型结构性存款||40,000||2018/8/16||2018/11/14||固定加浮动收益||
|平安银行||保本型结构性存款||100,000||2018/8/29||2018/11/29||固定加浮动收益||
|兴业银行||保本型结构性存款||60,000||2018/10/24||2019/1/22||固定加浮动收益||
|郑州银行||保本型结构性存款||10,000||2018/10/30||2019/2/13||固定加浮动收益||

二、经营影响
公司开展的该等理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现短期闲置时，通过购买短期结构性存款产品，取得一
定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收
支为前提，用于理财的资金周期短，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。
三、风险控制措施
1、公司开展的该等理财业务，通过选取短周期的相关结构性存款产品，可避免其他类型理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司将选择资产规模大、信誉度高的银行及其分支机构开展结构性存款业务，规范管理，严格控制风险，公司将定期关注结构性存款产品资金的相关情况，一旦发现可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对公司投资结构性存款产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一八年十月三十日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临 2016-055深圳香江控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)于2016年5月6日召开2015年度股东大会，审议并通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司拟以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日的公司总股本1,596,457,572股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至2,394,686,359股，该方案将于2016年6月27日实施完毕，根据公司注册资本和股份总数的变更以及公司经营情况，现拟对《公司章程》作如下修改：1.原第六条公司注册资本为人民币 159645.7572万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
拟修改为：
第六条公司注册资本为人民币 239468.6359万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2.原第十九条公司股份总数为159645.7572万股，公司的股本结构为：普通股159645.7572万股，其他种类股0股。
拟修改为：
第十九条公司股份总数为 239468.6359万股，公司的股本结构为：普通股239468.6359万股，其他种类股0股。
3.原第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具
体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；
从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
拟修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
此议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，审议通过后公司将授权相关工作人员办理工商变更登记备案手续。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
芜湖港储运股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字[2012]391号文）核准，本公司于 2012年 4月向控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）170,842,824股，每股发行价为 8.78元，应募集资金总额为人民币 150,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,375万元后，实际募集资金金额为148,625.00万元。该募集资金已于2012年4月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字（2012）1283号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2012年 4月 23日，本公司与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）分别与上海浦东发展银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议签订后本公司严格按照协议规定，履行应尽责任，积极配合银河证券的调查与查询，及时向银河证券提供对账单、支付单据等备查资料，严格按照募集资金用途审慎使用每一笔资金。三方监管协议的履行不存在问题。
截至2013年12月31日止，公司募集资金已使用完毕。根据公司第四届董
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||148,625.00||本年度投入募集资金总额|||||—||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||148,625.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|物流公司增加资本金|—|59,200.00|—|59,200.00|—|59,200.00|—|100.00|2012年5月15日|不适用|不适用|否|
|物流公司流动资金|—|40,800.00|—|40,800.00|—|40,800.00|—|100.00|2012年4月23日|不适用|不适用|否|
|本公司流动资金|—|48,625.00|—|48,625.00|—|48,625.00|—|100.00|2012年5月3日|不适用|不适用|否|
|合计|—|148,625.00|—|148,625.00|—|148,625.00|—|100.00|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||结余77.09万元系利息收入||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
兴业银行股份有限公司独立董事关于
中期股东回报规划（2016-2018年）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规范性文件的要求以及《兴业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规章制度的规定，公司全体独立董事就公司第八届董事会第二十次会议审议的《兴业银行股份有限公司中期股东回报规划（2016-2018年）》（以下简称“《股东回报规划》”）进行了仔细研究和讨论，并发表独立意见如下：
一、《股东回报规划》是在综合考虑公司所处行业特征、公司现状、业务发展需要、主管机关的监管要求及股东回报等因素的基础上制定的。
二、在制定《股东回报规划》的过程中，公司充分听取了独立董事和中小股东的意见，重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求，在保证公司资本充足率满足中国银监会对商业银行资本充足水平监管要求的前提下，建立了科学、稳定、持续的分红政策，有利于实现对投资者的合理回报。
三、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更好地保护投资者的利益。
经认真考虑，我们同意《股东回报规划》中的各项内容，并同意将《股东回报规划》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业银行股份有限公司独立董事关于中期股东回报规划（2016-2018年）的独立意见》签字页）
独立董事签字：
_________________ _________________ ____________
李若山 Paul M. Theil 朱青
_________________ _________________
刘世平 林华
2016年7月29日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-040
上海大名城企业股份有限公司
关于投资设立海外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的：设立海外全资子公司
2、注册资本：2000万美元，公司自有资金投资。
3、投资目的：为推动公司“产业+资本”双轮驱动、协同发展战略的实施，公司拟在香港设立全资子公司，作为公司海外并购整合的投资平台。
4、本次对外投资事项尚需获得尚商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在切实维护房地产主营业务稳健发展的前提下，为充分发挥公司资本实力和资源优势，培育公司新的业务和利润增长极，推动公司“产业+资本”双轮驱动、协同发展战略的实施，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司，注册资本 2000万美元，作为的海外投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展。
二、对外投资基本情况
1、公司名称：名城国际（香港）有限公司，该名称为暂定名，最
终名称以核准名称为准。
2、注册资本：2000万元美元
3、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金换汇,作为对海外子公司投资的资金来源,资金来源为本公司自有资金。
4、股东结构：本公司持有100%的股权
5、注册地址：香港
6、主营范围：通过海外子公司投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展。
三、决策程序
2016年 5月 9日，公司第六届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，全体董事参加本次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立海外全资子公司的议案》，本次董事会仅审议此一项议案。本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。
四、对公司的影响及风险分析
1、公司将以该海外子公司作为投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展，为公司持续发展创造新的机遇，培育公司新的业务和利润增长极。
2、待海外子公司完成设立后，将聘任熟悉国际并购法律法规及相关业务的专业人员，组建高素质团队，使海外子公司顺利落地开展业务；同时公司将强化对海外子公司内部控制，最大限度减少相关运营、管理风险以及汇率波动风险，使其健康、稳步发展。
3、本次对外投资事项尚商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。
4、公司将根据子公司设立进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、报备文件
第六届董事会第五十二次董事会决议
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2016年 5月 10日