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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—029深圳华强实业股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况简述
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|-|
|2017年5月3日，河北省人民政府与深圳华强集团有限公司（我公司控股|
|股东，以下简称“华强集团”）就华强集团在河北省的投资项目建设及以参与|
|河北省（含雄安新区）建设为重点进行了深入交流。要点如下：|
|1、华强集团在河北的项目进展情况。华强集团先后建设运营了以电子产|
|品交易和双创基地为特色的石家庄华强广场，开工建设了华强兆阳张家口 15|
|兆瓦光热电站和大型文化科技主题公园“中华成语文化博览园”，累计在河北|
|总投资已达100亿元。|
|2、华强集团在河北未来 3-5年的项目计划。华强集团拟在河北投资项目 6|
|到 10 个，投资金额超过 600 亿元。其中包括华强方特“美丽中国三部曲”项|
|目、张家口华强清洁能源综合开发项目和石家庄创意智慧产业园项目等。服从|
|服务于雄安新区建设大局，争取在雄安新区建设新能源总部和研发中心，努力|
|把清洁能源产业做大做强。同时争取在雄安新区或者周边建设文化创意产业基|
|地，推动雄安新区文化产业发展。此外还要利用华强特有的“储热+”技术参|
|与雄安新区或河北其他城市的供热等市政基础设施建设，助力雄安新区和河北|
|省绿色低碳发展。|
|3、双方商议在此次会见的基础上，草拟河北省人民政府和华强集团的战|
|略合作框架协议。|

经询问，上述战略合作协议目前尚处于商讨、草拟、征求意见阶段，签约时间待定。
二、华强集团、我公司的业务介绍及我公司在河北的业务情况
华强集团是一家以高科技产业为主导的大型投资控股集团，产业涵盖文化科
技产业、电子信息高端服务业、产业地产、云产业、清洁能源和金融服务等领域。
我公司主营业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、交易信息服务和创新创业配套服务，打造面向电子信息产业的国内一流的交易服务和创新创业服务双平台。
上述华强集团主营业务中所述“电子信息高端服务业”为我公司经营之业务。
目前，我公司在河北省开展的业务包括：2011年开始开发石家庄华强广场项目，并在该项目基础上运营电子专业市场；2016年公司与石家庄新华区政府签署了框架协议，在石家庄华强广场的地理和产业优势基础上共同打造众创空间。
前述“一、基本情况简述”内容中，石家庄华强广场为我公司旗下项目，而石家庄创意智慧产业园属于我公司石家庄华强广场众创空间项目的长远规划内
容，该规划希望努力将业务拓展至整个河北省地区。
三、风险提示
我公司目前在河北省的业务情况和未来的规划如前所述，我公司目前在雄安新区尚未开展任何业务。河北省人民政府和华强集团的战略合作框架协议尚未最终签署，同时该协议对我公司业务的影响存在不确定性。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2017年5月17日
广东长青（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况发表的独立意见：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和询问后，发表独立意见如下：
经核查，2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
公司2016年度除为纳入合并范围子公司提供担保外，不存在对外担保的情况。公司按照《公司章程》、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行了必要的审议程序。公司对子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。公司对全资及控股子公司的担保余额均未逾期。
报告期，公司对外担保按规定及时履行了信息披露义务，没有违规担保的情况发生。
我们认为：公司严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
二、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定要求存放与使用募集资金。公司2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用的情形。公司2016年度对募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2016年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关法规在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。
四、关于2017年续聘会计师事务所议案的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的各期审计报告亦能客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。因此，我们同意继续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬议案的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司董事、高级管理人员薪酬发表如下意见：
公司董事、高级管理人员薪酬议案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意董事、高级管理人员2017年度薪酬。
六、关于公司2017年度关联交易议案的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2017年度关联交易议案发表如下意见：
本次关联交易经公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事回避表决。
我们认为：公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
七、关于公司2016年度利润分配议案的独立意见
经审核，我们认为：目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高。公司最近三年（2014年度、2015年度、2016年度）以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的216.62%，单一年度以现金方式分配的利润也已超过当年度实现的可分配利润的20%，上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，符合《公司章程》和《分红管理制度》及《股东分红回报规划（2014-2016年）》的相关规定。
我们同意董事会提出的利润分配议案，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-039北京真视通科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的副董事长兼总经理王国红先生，公司董事、副总经理兼董事会秘书吴岚女士，财务负责人杜毅女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年5月11日
中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达（北京）律师事务所
关于深圳中冠纺织印染股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达（北京）会字（2015）第001号
致：深圳中冠纺织印染股份有限公司
广东信达（北京）律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一五年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2015年11月7日，贵公司董事会在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站上刊登了《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大
会的通知公告》。2015年11月23日下午2:30分，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月22日下午15:00至2015年11月23日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共10名，代表贵公司股份181,761,508股，占公司有表决权股份总数的51.6999%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票统计结果，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共3名，代表贵公司股份8,511,929股，占贵公司有表决权股本总数的2.0219%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（本页为《股东大会法律意见书》（信达（北京）会字【2015】第001号）之签署页）
广东信达（北京）律师事务所
负责人 户文群 签字律师：钱昱婷
薛常青
二〇一五年十一月二十三日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-15东江环保股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2016年3月1日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2016年 2月 26日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8名，亲自出席董事 7名，董事长张维仰先生委托董事陈曙生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈曙生先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
鉴于公司向中国证监会提交本次非公开发行股票申请文件以来，我国资本市场发生了较大变化，为切实维护公司及广大投资者的利益，综合考虑目前的融资环境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各种因素，经审慎决策，并与认购对象、各方中介机构多次协商沟通,决定终止本次非公开发行股票相关事项。
关联董事张维仰先生回避表决，出席会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告号为：2016-17）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
鉴于公司决定终止本次非公开发行股票事项，因此公司将解除与张维仰先生、平安资产管理有限责任公司、中民投资本管理有限公司、上海六禾淳钧投资中心（有限合伙）、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、嘉实基金管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海
朱雀珠玉紫投资中心（有限合伙）、深圳中明智资本管理有限公司、前海开源基金管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》，并与上述认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
关联董事张维仰先生回避表决，出席会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
（三）、《关于为厦门绿洲环保产业股份有限公司贷款提供担保的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”）向中国工商银行股份有限公司厦门美仁宫支行申请贷款，金额不超过人民币叁仟叁佰万元整，贷款期限不超过12个月，用于经营周转，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事陈曙生先生或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告号为：2016-18）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）、《关于为南通惠天然固体废物填埋有限公司贷款提供担保的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意南通惠天然固体废物填埋有限公司（以下简称“南通惠天然”）向江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行申请贷款，金额不超过人民币柒仟万元整，贷款期限不超过36个月，用于南通惠天然填埋场项目建设，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事陈曙生或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告号为：2016-18）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-063号广东海川智能机器股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举覃晓林先生、纪铁成先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑鉴垣先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司监事会2018年7月12日
中国银河证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，中国银河证券在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审查，内部审查机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
6、独立财务顾问及经办人员与上市公司及本次交易各方均无利益关系，独立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
财务顾问主办人：
李雪斌 张谦
中国银河证券股份有限公司年 月 日
成都振芯科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会按有关要求共召开7次会议，会议情况如下：
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||召开日期||会议届次||会议情况|
|2018年2月9日||第四届监事会第三次会议||1、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案||
|2018年3月26日||第四届监事会第五次会议||1.审议《2017年度监事会工作报告》；2.审议《关于公司2017年度计提资产减值准备》的议案；3.审议《2017年度财务决算报告》；4.审议《2017年度经审计财务报告》；5.审议《2017年年度报告》（全文及摘要）；6.审议《2017年年度利润分配预案》；7.审议《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案；8.审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》。||
|2018年4月18日||第四届监事会第六次会议||1.审议公司《2018年第一季度报告》的议案；2.审议《关于公司2018年一季度计提资产减值准备》的议案。||
|2018年5月24日||第四届监事会第七次会议||1.审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案；2.审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案；3.审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的议案。||

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||召开日期||会议届次||会议情况|
|2018年7月18日||第四届监事会第八次会议||1.审议公司《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案||
|2018年8月24日||第四届监事会第九次会议||1.审议公司《2018年半年度报告》的议案；2.审议《关于公司2018年半年度计提资产减值准备》的议案；||
|2018年10月25日||第四届监事会第十次会议||1.审议公司《2018年第三季度报告》；2.审议《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备》的议案。||

二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了 7次董事会会议，出席了 3次股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了有关监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，没有发现存在违法违规经营行为。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序符合规定。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有关的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度比较健全；财务状况比较良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量符合规定，公司定期财务报告比较公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司重大投资、出售资产情况
报告期内，公司未发生达到最近一期经审计净资产50%以上金额的重大对外投资和出售资产行为。
4、公司关联交易情况
经核查，报告期内公司未发生重大关联交易行为。公司与关联方发生的关联交易是以非
关联第三方的市场公允价格为基础，本着平等自愿、互惠互利的原则协商一致而达成的，且签署了相关的协议，公司关联交易没有损害本公司及其中小股东利益。
5、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2010年8月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
2012年3月2日，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 34号——内幕信息知情人员登记管理事项》（(2011年12月30日修订）的要求，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
监事会认为，报告期内公司按照《内幕信息知情人管理制度》规定，建立内幕知情人管理档案，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，并及时报备内幕知情人员相关信息，同时告知内幕信息知情人员应该遵守的相关规定。
截至2018年12月31日，未发现公司内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司及相关人员也未受到监管部门的查处和被要求整改的情形。
6、对公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
监事会按规定审核了公司2018年度内部控制自我评价报告，发表了专项核查意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并较好地得到有效执行，公司内部控制自我评价报告较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，较好地落实了股东大会的各项决议。
三、2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，认真学习相关法律法规，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，重点加强对公司重大事项的监督，进一步提高监督实效，切实维护公司及全体股东的合法权益，不断促进公司规范运作，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障。
成都振芯科技股份有限公司监事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-137美尚生态景观股份有限公司
关于公司控股股东股份减持计划实施完毕的公告
公司控股股东王迎燕女士向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月1日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-120），公司控股股东王迎燕女士计划减持期间内拟减持不超过公司总股本3%的股份，即20,228,743股。其中，通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，即 13,485,829股；通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告日起15个交易日之后的3个月内，减持股数不超过公司总股份的1%，即 6,742,914股。
2019年 11月13日，王迎燕女士累计减持股数达总股本的1.32%，公司披露了《关于控股股东股份减持比例达到1%的公告》（2019-124）；2019年 11月21日，王迎燕女士累计减持股数较减持计划额度已过半，公司披露了《关于控股股东股份减持计划实施进展的公告》（2019-126）；2019年 11月28日，王迎燕女士累计减持比例再次达总股本的1%，公司披露了《关于控股股东股份减持计划实施进展的公告》（2019-128）。
近日，公司收到王迎燕女士发来的《股份减持计划实施完毕的告知函》，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
王迎燕女士于 2019年 11月8日-2019年 12月11日通过大宗交易、集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王迎燕|大宗交易|2019 年11月 8日|10.34|4,503,527|0.67%|
||大宗交易|2019 年11月 11日|10.34|3,300,000|0.49%|
||大宗交易|2019 年11月 12日|10.34|1,084,900|0.16%|
||大宗交易|2019 年11月 19日|10.33|4,597,300|0.68%|
||集中竞价|2019 年11月 27日|11.03|2,610,000|0.39%|
||集中竞价|2019 年11月 28日|11.05|2,725,092|0.40%|
||集中竞价|2019 年12月 10日|11.61|907,999|0.13%|
||集中竞价|2019 年12月 11日|11.47|499,700|0.07%|
|合计|-|-|-|20,228,518|3.00%|

王迎燕女士本次减持股份来源为公司首次公开发行前股份、非公开发行股份、二级市场买入股份及其资本公积转增。自 2019年7月 29日披露《简式权益变动报告书（一）》之日起至本公告披露日，王迎燕女士及其一致行动人累计减持公司股份 20,228,518股，占公司总股本的3%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次交易后持有股份||
|股东名称|股份性质|持股数量|占公司总|持股数量|占公司总|
|||（股）|股本比例|（股）|股本比例|
||合计持有股份|250,479,882|37.15%|230,267,364|34.15%|
|王迎燕|其中：无限售条件股份|62,619,971|9.29%|42,395,453|6.29%|
||有限售条件股份|187,859,911|27.86%|187,871,911|27.86%|

注：本次交易后持有股份包含了减持期间王迎燕女士因误操作通过集中竞价方式买入的16,000股公司股份。
二、其他相关说明
1、王迎燕女士减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，王迎燕女士股份减持计划已实施完毕，且公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务。
不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、2019年 11月 28日王迎燕女士因误操作买入 16,000股公司股份构成短线交易，具体内容详见公司当日披露的相关公告。除此事项以外，王迎燕女士本次减持股份数量符合上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%的要求，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
1、王迎燕女士签署的《股份减持计划实施完毕的告知函》；
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2019年12月 11日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-117北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 11月 16日，因北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资，且该事项存在不确定性，可能涉及重大资产重组。
为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司发布了《北京众信国际旅行社股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌的公告》（2015-111），公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自2015年11月16日开市时起停牌。
2015年 11月 23日，公司发布《北京众信国际旅行社股份有限公司关于重大事项进展暨延期复牌的公告》（2015-116），上述公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经公司确认，本公司正在筹划的事项属于重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自2015年11月30日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年12月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-117复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年12月30日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司（或本公司控股股东、实际控制人）在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
必要风险提示：
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年11月30日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于修订《公司章程》的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月28日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会2016年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，作为厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了上述议案，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表如下独立意见：
公司本次对《公司章程》的修订，符合相关法律法规及中国证监会于 2016年9月30日发布的《上市公司章程指引》(2016年修订)等规范性文件的规定。
符合公司的实际情况和经营管理现状，有利于推动公司经营活动持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司第八届董事会第十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
综上所述，我们同意本次《公司章程》的修订，并同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交至公司2016年第五次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于修订<公司章程>
的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________ _________________ _________________
傅继军 刘兰玉 李元旭
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-090
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于吴海舟女士当选为第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第三届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，本公司工会于2015年12月22日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举吴海舟女士为公司第四届监事会职工代表监事。
吴海舟个人简历：女，1979年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001年 7月毕业于江苏科技大学，2001年 7月至 2002年 7月任职于广船国际股份有限公司，2002年 7月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司营销副总监。目前，吴海舟女士未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
吴海舟女士将与公司 2015年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司监事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-005浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人周志江先生通知，周志江先生于2015年1月13日、1月14日共计减持公司无限售条件流通股200万股，占公司总股本的0.59%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|周志江|集中竞价交易|2015年1月13日|33.24|1,172,900|0.35|
||集中竞价交易|2015年1月14日|33.85|827,100|0.25|
||合 计|--|--|2,000,000|0.59|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|周志江|合计持有股份|9,052,960|2.69|7,052,960|2.10|
||其中：无限售条件股份|2,263,240|0.67|263,240|0.08|
||有限售条件股份|6,789,720|2.02|6,789,720|2.02|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件规定；
2、周志江先生未有做出过最低减持价格的承诺；
3、本次股份减持后，周志江先生持有公司2.10%的股份，由周志江先生控股的久立集团股份有限公司持有公司39.32%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人；
4、周志江先生本次减持未有违反相关承诺事项：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份；
5、控股股东、实际控制人承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-002贝达药业股份有限公司
关于 BPI-16350药品临床试验申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局签发的《药品注册申请受理通知书》（受理号：CXHL1800011国、CXHL1800010国、CXHL1800007国），公司自主研发的BPI-16350胶囊及其原料药（以下简称“该新药”）用于乳腺癌适应症治疗的药品临床试验申请已获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）受理，具体情况公告如下：
一、该新药的基本情况
1、药品名称：BPI-16350胶囊
受理号：CXHL1800010国、CXHL1800011国
剂型：胶囊
规格：25mg、100mg
申请事项：新药申请，特殊审批程序，化学药品1类
申报阶段：临床
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
2、药品名称：BPI-16350
受理号：CXHL1800007国
剂型：原料药
申请事项：新药申请，特殊审批程序，化学药品1类
申报阶段：临床
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、该新药的研究情况
BPI-16350胶囊及其原料药是公司自主研发的抗肿瘤新药，针对的靶点为细胞周期蛋白依赖性激酶4/6（CDK4/6），拟单药或与激素疗法联合，主要用于治疗激素受体阳性和人类表皮生长因子受体 2阴性(HR阳性/HER2阴性)的绝经后晚期或转移乳腺癌患者，还可用于Rb+的其他癌症的一、二线或联合治疗。CDK4/6是调节细胞周期的关键因子，能够触发细胞周期从生长期(G1期)向 DNA复制期(S期)转变，CDK4/6抑制剂将细胞周期阻滞于 G1期，从而起到抑制肿瘤细胞增殖的作用。
按照 CFDA规范、标准和《药品注册管理办法》，公司已对 BPI-16350的药学、临床前药效、药物代谢动力学及安全性评估做了全面、系统的研究，向 CFDA提交了临床试验申请（IND）并获得正式受理。截至目前，该药物已累计投入研发费用约 2021万元人民币（未经审计）。
三、同类药品的市场情况
目前，美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）批准了三个 CDK 4/6抑制剂药物，包括辉瑞公司的Palbociclib（帕博西尼，商品名：Ibrance）、诺华公司的Ribociclib（瑞博西尼，商品名：Kisqali）以及礼来公司的Abemaciclib（商品名：Verzenio）。
公告日，这三种药物均尚未在国内获批上市，目前国内也没有其他用于晚期乳腺癌患者治疗的 CDK-4/6抑制剂上市。
根据中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心赫捷院士、全国肿瘤登记中心主任陈万青教授等在国际著名专业期刊《CA：A Cancer Journal forClinicians》杂志上发表的《2015年中国癌症统计数据》显示，乳腺癌是我国女性发病率最高的恶性肿瘤，占中国所有女性癌症的15%，年新发乳腺癌女性病例数达 26.86万。根据相关文献（Richard S. Finn等在《The New England Journal ofMedicine》上发表的《Palbociclib and letrozole in advanced breastcancer》）的报道，激素受体阳性（HR阳性）是乳腺癌患者的主要类型，占60%-65%。
四、对公司的影响及风险提示
公司此次 BPI-16350新药临床试验申请获得受理，对公司近期经营业绩不会产生大的影响。按照国家药品注册的相关法规，药物的临床试验申请获得受理后，还需通过国家食品药品监督管理总局的审评和审批并获得临床试验批件后可开展后续临床研究，在获得证明药物安全性、有效性的临床总结报告
后，方能向国家食品药品监督管理总局申请生产批件，期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年2月1日
上市公司董事会关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，本公司对本次交易事项首次公告日（2019年7月16日）前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与 Wind信息技术指数（代码：882008.WI）、中小板综合指数（代码：399101.SZ）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|巨人网络价格（元/股）|中小板综合指数（点）|Wind信息技术指数（点）|
|2019年6月18日|18.12|8,489.29|3,034.35|
|2019年7月15日|17.98|8,810.73|3,172.95|
|涨跌幅|-0.77%|3.79%|4.57%|

上市公司A股股票股价在上述期间内下跌幅度为0.77%，扣除中小板综合指数上涨3.79%因素后，波动幅度为4.56%；扣除 Wind信息技术指数上涨4.57%因素后，波动幅度为5.34%。
综上，本公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上市公司董事会关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
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|巨人网络集团股份有限公司|
|董事会|
|年 月 日|
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-107荣盛石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审
会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会 2019年 12月13日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-061
二六三网络通信股份有限公司
关于向宁波银行北京分行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行北京分行申请授信额度，具体情况如下：
公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。
本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-104健帆生物科技集团股份有限公司
关于募集资金专户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 23日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，截至目前，公司已将首次公开发行节余募集资金转入公司一般户用于永久性补充流动资金，并完成对募集资金专户的注销工作。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 29日签发的证监许可[2016]1460号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,200万股，每股发行价格为人民币10.80元，股款以人民币缴足，计人民币453,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,360,049.61元后，净募集资金共计人民币416,239,950.39元，上述资金于2016年7月28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015号验资报告。
二、募集资金存放与管理情况
公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：
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|序号|开户名称|开户银行|账号|
|1|健帆生物科技集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司珠海市分行|44050164933600000065|
|2|健帆生物科技集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司珠海分行|399020100100203045|
|3|健帆生物科技集团股份有限公司|东莞银行股份有限公司珠海分行|590009101001162|

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|4|健帆生物科技集团股份有限公司|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|8043100000000115|

（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《健帆生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构中航证券有限公司及募集资金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。公司定期出具《募集资金存放与实际使用情况专项报告》并公开披露，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2019年9月 23日召开了 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将首发募集资金项目结项并将节余募集资金（含利息收入）8,162.06万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；同意公司在上述资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。
截至本公告日，公司已根据有关规定将上述节余资金全部转入公司一般户用于永久性补充流动资金，并完成对上述四个募集资金专户的注销，前述《募集资金三方监管协议》均随之终止。
至此，公司2016年首次公开发行股份募集资金已使用完毕，相关募集资金专户均已注销完成。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2019年 10月23日