Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|2013 年度独立董事述职报告|
|（王茁）|

各位股东及股东代表：
在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用，现将 2013年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况如下：
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王茁|11|2|9|0|0|否|

2013年度，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
(二)出席股东大会情况：
二、发表声明和独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意 见 类型|
|2013年1月9日|关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点|同意|
|2013 年 3 月 17日|公司 2012 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；关于续聘 2013 年审计机构；公司 2012 年度内部控制自我评价报告；公司 2012 年度利润分配方案及资本公积转增股本；选举李步忠为公司董事；吸收合并全资子公司温州乔治白休闲服饰有限公司。|同意|
|2013 年 7 月 26日|董事会换届选举；公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；设置独立董事薪酬；使用部分闲置募集资金购买银行理财产品；控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明。|同意|
|2013 年 8 月 14日|选举公司第四届董事长和副董事长；聘任公司高级管理人员；聘任公司审计部负责人；聘任公司证券事务代表。|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设等方面进行了核查；同时，本人从自身所熟悉的服装行业角度，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。同时，参加了公司各期审计委员会会议，审议了公司内审部提交的内审报告、定期报告等；
在年报编制和披露过程中，及时与年度审计会计师沟通，了解、掌握年报审计工作安排，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、按照中国证监会和深交所的规定，在公司2013年年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：王茁
电子邮箱：wz@cnga.org.cn
最后，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2013年度工作的积极配合与全力支持。2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
特此报告
独立董事：王茁2014年3月27日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-004
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第十一次会议通知。本次会议于 2018年 3月 9日以现场结合通讯的方式召开，公司董事马强先生、刘瑞先生及白涛女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2017年度总经理工作报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）2017年度董事会工作报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2017年度股东大会材料汇编》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）2017年度财务决算报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）2017年年度报告及其摘要
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2017年年度报告》和《博彦科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。（公告编号：2018-006）
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于2017年度利润分配预案的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润239,892,815.04元，提取10%法定盈余公积金23,989,281.50元，加年初未分配利润 61,145,733.77元，减去本年度实际实施的 2016年度现金股利29,865,520.25元（其中：宣告分配现金股利29,881,138.00元），本年度可供分配的利润247,183,747.06元。
2017年度利润分配预案：以2017年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.83元(含税)，共计43,678,110.90元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股份回购注销等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（六）关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）2017年度内控评价报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
（八）关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，该所自担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2017年度审计工作。
公司独立董事已对本事项进行了事前审核。董事会同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（九）关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本事项已获得公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权，无需提交公司股东大会审议。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。
（十）关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
鉴于公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销后，公司总股本从 52,624.23万股减少至 52,596.33万股，公司注册资本从52,624.23万元减少至52,596.33万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。
详见另行披露的《减资公告》（公告编号：2018-008）《<公司章程>修正案》和《公司章程》。本议案需作为特别决议事项提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（十一）关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
随着公司海外业务不断发展，公司日元和美元结算业务日益增加，为降低汇
率波动对公司利润的影响，保证公司稳定发展，维护投资者权益，公司计划于 2018年度开展远期结售汇、外汇期权等外汇套期保值业务。公司开展相关业务时须严格遵守《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，坚持锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
董事会同意公司及控股子公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间，开展累计金额不超过3.6亿人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司 2018年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-009）。
（十二）关于召开公司 2017年度股东大会的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司董事会决定于 2018年 4月 24日召开公司 2017年度股东大会。公司独立董事提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在 2017年度股东大会上进行述职。
详见另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-010）和《博彦科技股份有限公司2017年度股东大会材料汇编》。
独立董事对议案五、七、八、九、十一发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上
市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规
定，作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审
阅相关议案资料后，现就公司第二届董事会第十三次会议的相关事项发表独立
意见如下：
一、对《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独
立意见
公司本次以13,811,095.49元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履行了必要的程序。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资
金的时间未超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办
法》及其他法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金
管理制度》等规定。
此次公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司全
体股东利益，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投
资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
因此，我们一致同意《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。
二、对《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意
见
为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司滚动利用额度不超过人民币 20,000万元自有闲置资金投资保本型银行理财产品。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，我们一致同意《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议
案》。
三、对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司
收益，在保证不影响公司募投项目正常实施并确保募投项目资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金
管理，不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
四、对《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》的独立意见
经过核查，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。朱吉汉先生不存在《公司法》第 147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国
证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在深圳证券交易所认定不适合担
任董事会秘书的其他情形。朱吉汉先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担
任的相应岗位的职责要求，其本人已取得董事会秘书资格证书。
因此，我们一致同意公司聘任朱吉汉先生担任董事会秘书。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第二届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》签署页。）
出席会议的独立董事签名：
陈环 孙振平 陈海鹏
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-74湖南长高高压开关集团股份公司
重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。停牌期间，公司相继于2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日披露了《发行股份收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）；经公司申请，公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌，公司于2015年8月26日披露了《发行股份收购资产延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-48），并于2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日相继披露了《发行股份收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-52、2015-54、2015-55）；经公司申请，公司股票自2015年9月25日开市起继续停牌，根据公司与相关收购标的的洽谈及评估情况，确定本次发行股份收购资产事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月25日披露了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-59），并于2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日相继披露了《重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-60、2015-63、2015-64、2015-71、2015-72）。
公司于2015年10月23日召开的第三届董事会第三十三次会议、2015年11月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》。
截至目前，公司确定了以发行股份及支付现金相结合的方式并购涉及公司相关领域的电力工程总包业务、图像识别及数据分析等公司。公司预计并购完成后，公司将进一步拓展电力业务的能力，同时将业务延伸至图像识别、数据分析领域，为公司未来业务发展完成较好的业务布局。目前，相关中介机构已完成对本次重大资产重组涉
及的相关资产的尽职调查、审计及预评估工作，公司及有关各方正在积极推进与本次重大资产重组相关协议的签署及各类文件的准备工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司争取于2015年12月25日前召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。停牌期间公司将结合上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-069广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2015年5月21日下午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2015年5月11日以邮件方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
(一)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资合作设立有限责任公司的议案》；
同意公司拟以自有资金 1000万元对外投资与宁夏绿聚能电源有限公司、宁夏中新能电力建设有限公司合作设立宁夏绿山电力有限责任公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“绿山电力”）。公司将以认缴的出资额1000万元为限，承担有限责任，宁夏绿聚能电源有限公司拟认缴出资8000万元，宁夏中新能电力建设有限公司拟认缴出资 1000万元。绿山电力拟认缴的注册资本为10000万元。
《关于对外投资合作设立有限责任公司的公告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网网
站上的相关公告。
(二)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资合作设立并购基金合伙企业的议案》；
同意公司与深圳基点资产管理研究院有限公司（以下简称“深圳基点资产管理公司”）签署《设立产业并购基金战略合作协议》，将拟以自有资金拟出资不超过人民币 20000万元对外投资合作设立并购基金合伙企业（有限合伙），公司担任有限合伙人。深圳基点资产管理公司担任普通合伙人，承诺出资不低于 100万元。
《关于对外投资合作设立并购基金合伙企业的公告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站上的相关公告。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
(三)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》；
上述关于对外投资合作设立并购基金合伙企业事项，目前仅处于签订战略合作框架协议阶段，公司计划在相关事项进一步确认后另行择期向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述需提交股东大会审议的事项。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十一日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014-002
索芙特股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会广西监管局桂证监发[2014]2号《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》精神，索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2013年底全部未履行完毕的承诺情况进行了梳理、自查，现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺||||
||与公司关系||承诺履行|
|主体||未完成承诺事项说明||
||说明||情况|
|名称||||
|索芙||||
|||2013年11月19日，公司披露终止筹划非公开发行股||
|特股||||
|||票购买资产事项，公司同时承诺在终止本次非公开发行股票|正在正|
|份有|本公司|||
|||购买资产事项暨股票复牌之日起 3 个月内不再筹划发行股|常履行|
|限公||||
|||票购买资产事项及其他重大资产重组事项。||
|司||||
|||按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导||
|||意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司控股股东广西索||
|||芙特科技股份有限公司于 2008 年11月4日承诺：||
|广西|公司控股股|||
|||（1）如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统出售||
|索芙|东,目前持有|||
|||所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量||
|特科|公司股份||正在正|
|||达到 5％及以上的，该公司将于第一次减持前两个交易日内||
|技股|9076719||常履行|
|||通过上市公司对外披露提示性公告。||
|份有|股,占公司总|||
|||（2）该公司已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售||
|限公|股本的|||
|||存量股份转让指导意见》等有关规定。如果预计未来一个月||
|司|3.15%。|||
|||内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司总股本||
|||1%时，该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持||
|||股份，并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。||

|||||
|-|-|-|-|
|||按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导||
||公司股东,目|||
|||意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司股东广东通作投||
|广东|前持有公司|||
|||资有限公司于 2008年11月 4日承诺：已知悉并将严格遵守||
|通作|股份|||
|||《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。|正在正|
|投资|27,790,499|||
|||如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量|常履行|
|有限|股,占公司总|||
|||超过上市公司总股本 1%时，该公司将通过深圳证券交易所||
|公司|股本的|||
|||大宗交易系统转让所持股份，并按照有关规定及时、准确地||
||9.65%。|||
|||履行信息披露义务。||

至本公告日为止，除上述正在履行承诺外，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在其他正在履行承诺或超期未履行承诺的情况。公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-019洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：260%～290%|盈利：268.65万元|
||盈利：967.14万元～1,047.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司的净利润比上年同期增长较多的原因：一是子公司四丰电子业务拓展顺利，盈利增加；二是公司环保水处理项目进展顺利，利润按进度确认所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—018
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2014年 4月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2014年4月产、销快讯数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同月数|本年累计数|去年同期累计数|本月数|去年同月数|本年累计数|去年同期累计数|
|福特品牌商用车|6,669|5,948|21,940|22,369|7,041|5,632|24,318|22,336|
|JMC品牌卡车|8,752|7,024|29,980|24,413|9,531|7,678|31,289|24,908|
|JMC品牌皮卡|6,360|7,073|25,087|25,670|6,850|7,127|26,757|26,692|
|驭胜品牌 SUV|1,957|143|10,016|2,857|2,037|228|10,220|2,917|
|重卡|1|10|2|76|0|66|0|298|
|合计|23,739|20,198|87,025|75,385|25,459|20,731|92,584|77,151|

特此公告！
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年5月6日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017－038浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于延期举办投资者接待日活动的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月18日召开投资者接待日活动，现由于2016年度股东大会延期召开，因此，投资者接待日活动也将延期，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2017年4月21日（星期五）。
2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。
3、接待地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司2#会议室。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：祝自敏
电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长杜简丞先生，公司董事会秘书、副总经理周茜莉女士，公司财务总监郭敏先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-059山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载监、事误会导会性议陈召述开或情重况大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2018年 10月 13日以电子邮件形式送达公司全体监事，于 2018年10月23日上午在公司会议室召开。
2、本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，本次会议的召开合法有效。会议由监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见公司 2018年 10月 25日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-060）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2018-061）。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司监事会2018年10月25日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-052重庆莱美药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年6月27日以公告形式发出会议通知，现场会议于2014年7月15日（星期二）下午2：30在重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份52,519,681股，占公司总股本的26.03%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）5人，代表股份52,186,853股，占公司总股份的25.86%；参加网络投票的股东3人，代表股份332,828股，占公司总股份的0.17%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意52,519,681股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-025北京赛升药业股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司 2015年第三季度报告全文已于 2015年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露请投资者注意查阅。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-099广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年10月28日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式
召开。会议通知于2018年10月17日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议由公司董事长夏军先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
根据中国财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制公司的财务报表。
本次会计政策变更事项系根据中国财政部的相关规定调整财务报表列报，仅涉及财务报表列报的调整，对公司当期及前期列报的总资产、净资产、净利润等不构成影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
3、审议通过了《关于参股公司取消增资计划及公司取消放弃优先认缴权之关联交易的议案》。
公司 2018年 4月 25日召开的第四届董事会第十四次会议、5月 18日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的议案》：公司参股公司东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）因经营发展的需要，拟增加注册资本并引入投资人。增资方王建先生拟出资6,000万元参与华清光学增资，其中2,250万元计入注册资本。华清光学注册资本拟由15,000万元增至17,250万元，公司根据战略规划和经营计划，拟放弃华清光学本次增资的优先认缴权。具体情况详见公司2018年4月27日披露的《关于放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。截至本公告日，上述事项尚未实施。
因外部经济环境变化、金融市场流动性紧张导致融资困难，原增资方王建先生经与华清光学协商一致，拟取消对华清光学的增资，华清光学取消原注册资本由15,000万元增至17,250万元的增资计划。
鉴于华清光学取消原增资计划，公司拟取消经第四届董事会第十四次会议、2017年度股东大会审议批准的放弃华清光学增资优先认缴权的关联交易事项。
公司本次取消关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案涉及关联交易，公司独立董事已对本议案进行事前认可。本议案的关联董事王建先生回避表决，其他4名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于参股公司取消增资计划及公司取消放弃优先认缴权之关联交易的公告》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、公司独立董事发表的事前认可意见
2、公司第四届董事会第十九次会议决议
3、公司独立董事发表的独立意见
4、公司第四届监事会第十八次会议决议
5、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-054腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
特别提示:
1、本次解除限售股数量为49,582,750股，占腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）股份总数的8.04%。实际可上市流通的股份数量为49,582,750股，占公司股份总数的8.04%。
2、本次解除限售股份可上市流通时间为2018年8月1日。
一、非公开发行股份的基本情况
2017年4月27日，公司取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】288号），核准公司非公开发行不超过 7,000万股新股。公司于 2017年 7月非公开发行62,014,763股人民币普通股（A股），并于2017年8月1日在深圳证券交易所上市，上市公司总股本由556,274,040股增加至618,288,803股。非公开发行股票的发行对象及限售股份具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购价格（元/股）|配售股数（股）|锁定期限（月）|
|1|钟百胜|12.87|12,432,013.00|36|
|2|泰达宏利基金管理有限公司|12.87|20,470,862.00|12|
|3|建信基金管理有限责任公司|12.87|12,432,012.00|12|
|4|苏州正和投资有限公司|12.87|12,432,012.00|12|
|5|北信瑞丰基金管理有限公司|12.87|4,247,864.00|12|
|合计||-|62,014,763.00|-|

关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
公司于 2017年 9月 25日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 1,780,510股。实施回购注销后，公司总股本由618,288,803股减少至 616,508,293股。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、本次解除限售股东出具的承诺
泰达宏利基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、苏州正和投资有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司承诺：
（1）本公司同意自腾邦国际本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托腾邦国际董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。
（2）本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失，如有违反承诺的卖出交易。本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
2、承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、资金占用及违规担保
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年8月1日。
2、本次解除限售股份数量为49,582,750股，占公司总股本的8.04%
关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|产品名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金－浦发银行－深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司－伟仪梧桐专项定增基金6号|3,844,600.00|3,844,600.00|3,844,600.00|
|||泰达宏利基金－浦发银行－深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司－伟仪梧桐专项定增基金8号|3,844,600.00|3,844,600.00|3,844,600.00|
|||泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发621号资产管理计划|8,178,710.00|8,178,710.00|8,178,710.00|
|||泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发657号资产管理计划|4,602,952.00|4,602,952.00|4,602,952.00|
|2|建信基金管理有限责任公司|建信基金－兴业银行－杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）|12,432,012.00|12,432,012.00|12,432,012.00|
|3|苏州正和投资有限公司|苏州正和投资有限公司|12,432,012.00|12,432,012.00|12,432,012.00|
|4|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰基金－工商银行－深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）－华腾凤凰山五号私募投资基金|4,247,864.00|4,247,864.00|4,247,864.00|
|合计|||49,582,750.00|49,582,750.00|49,582,750.00|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
（单位：股）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本期变动前||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|
|一、有限售条件流通股|84,457,240.00|13.70%|34,874,490.00|5.66%|
|二、无限售条件流通股|532,051,053.00|86.30%|581,633,803.00|94.34%|
|三、股份总数|616,508,293.00|100%|616,508,293.00|100%|

关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
五、保荐机构对本次股份解除限售的核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规和部门规章的规定；公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意公司本次相关限售股份上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2014-034山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于财务公司获得山东银监局开业批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月30日收到中国银监会山东监管局下发的《山东银监局关于山东晨鸣集团财务有限公司开业的批复》（鲁银监准[2014]233号），批复内容如下：
一、批准山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开业。中文名称为“山东晨鸣集团财务有限公司”，英文名称为“Shandong Chenming Group FinanceCo.,Ltd”，财务公司住所为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层。
二、批准财务公司注册资本为10亿元人民币，其中山东晨鸣纸业集团股份有限公司出资8亿元人民币，出资比例80%；江西晨鸣纸业有限责任公司出资2亿元人民币，出资比例20%。
三、批准财务公司经营以下本外币业务：
（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷款；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（十）从事同业拆借。
四、核准财务公司以下董事和高级管理人员的任职资格：
王春方 董事长
李栋 董事
李文清 董事
张宏 独立董事
常德生 董事兼总经理
阎向阳 副总经理
周兵 财务总监
五、批准《山东晨鸣集团财务有限公司章程》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-011
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过7000万元闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031。
2014年7月11日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司新增3,300万元闲置募集资金理财额度，用于购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-050。
2015年03月18日,公司向中国银行认购3,400万元人民币保证收益型理财产
品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
2、币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
4、理财产品投资范围：主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
5、认购金额：3,400万
6、年化收益率：3.45%/年
7、投资期限：2015年03月18日-2015年03月30日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
2、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
3、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
5、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
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|||本金金额||产品类|||
|资金来源|理财银行||产品名称||起息日|到期日|
|||（万元）||型|||

中国银行人民币“按期保证收2015年032015年05募集资金中国银行 1,800
开放”产品 益型 月05日 月07日
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计为5,200万元（含本次），占公司审批通过的募集资金理财额度（10,300万元）的50.49%，占公司最近一期经审计净资产的2.74%。
五、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2015年 3月 20日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-020山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年3月27日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年年本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没度报告和经营情况，公司将于2014年4月4日（星期五）下午15：00-17：有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王传华先生，总经理王文博先生，董事会秘书兼财务总监贺玉广先生，独立董事张廷新先生。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没欢迎广大投资者积极参与。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没山东阳谷华泰化工股份有限公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会二〇一四年三月二十六日