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新希望六和股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
新希望六和股份有限公司全体股东：
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。按照公司《内部控制评价》制度的要求，本次纳入内部控制自评工作范围的单位涵盖了股份公司总部（包括成都、海外中心）、特区和五大业务（饲料、养殖、肉食、金融、商贸），根据相关要求，选取了 39个样本单位进行测试评价。本次评价工作主要包括公司和业务两个层面的评价工作。
在公司层，对治理结构、组织架构、道德准则、人力资源政策、社会责任、对分（子）公司管控、企业文化、发展战略等八个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层，对人力资源、资金管理、采购管理、生产管理、质量管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目管理、担保业务、业务外包、预算管理、财务报告和披露管理、合同管理、内部监督、信息与沟通等 16个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
对股份公司总部以企业层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、目标设定、事项识别、控制活动、风险评估、风险应对、信息与沟通、内部监督等；对下属企业以业务层面控制是否有效为主线，对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价，并关注企业层面的控制活动。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|缺陷认定等级|错报金额|||重大负面影响|
||按资产总额计算|按营业收入计算|按利润总额计算||
|重大缺陷|资产总额的3%|营业收入总额的1%|利润总额的5%|受到国家相关部门处罚、相关情况已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光。|
|重要缺陷|0.5%≤资产总额的<3%|0.5%≤营业收入总额<1%|3%≤利润总额的<5%|受到地方政府处罚且被媒体曝光，对公司定期报告披露造成一定负面影响。|
|一般缺陷|资产总额的<0.5%|营业收入总额<0.5%|利润总额的<3%|受到地方政府部门处罚但未对公司定期报告披露产生负面影响|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或者审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
（2）重要缺陷：公司财务报告编报程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
（3）一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|||重大负面影响|
||按资产总额计算|按营业收入计算|按利润总额计算||
|重大缺陷|资产总额的3%|营业收入总额的1%|利润总额的5%|受到国家相关部门处罚、相关情况已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光。|
|重要缺陷|0.5%≤资产总额的<3%|0.5%≤营业收入总额<1%|3%≤利润总额的<5%|受到地方政府处罚且被媒体曝光，对公司定期报告披露造成一定负面影响。|
|一般缺陷|资产总额的<0.5%|营业收入总额<0.5%|利润总额的<3%|受到地方政府部门处罚但未对公司定期报告披露产生负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。如公司缺乏民主决策程序以及决策程序不科学，导致重大失误；公司违反国家法律、法规或规范性文件并受到处罚；
媒体负面新闻频现，波及面广；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效等。
（2）重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）一般缺陷，是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。
董事长（已经董事会授权）：刘畅〔签名〕
〔公司签章〕
新希望六和股份有限公司
二○一四年四月十六日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-068珠海港股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通股 140,883,976股，发行价格为每股人民币 7.24元，募集资金总额为人民币1,019,999,986.24元，扣除与发行有关的费用人民币18,430,203.21元后，募集资金净额为人民币 1,001,569,783.03元，拟投入港口设备升级和港航江海联动配套船舶项目。上述募集资金已于 2019年 4月 25日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10360号）验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2019年 6月 30日，公司对募集资金投资项目“新建 6艘拖轮项目”累计已投入募集资金 77,890,000元（包括置换先期投入的自筹资金），尚未使用的募集资金余额 926,273,091.49元（含利息收入并扣除手续费后的净额），全部存放于募集资金专户中。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体如下：
1、现金管理投资品种
本次公司投资的品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款及保本型理财产品，产品发行主体将提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露义务。
2、投资额度
本次投资额度不超过人民币 7亿元（含人民币 7亿元），且在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、现金管理有效期
自公司本次董事局会议审议通过之日起 12个月内。
4、实施方式
上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事局审议批准后，由董事局授权经营层在额度范围和有效期内行使决策权并
签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同等相关事宜。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定及时披露现金管理的有关进展情况。
上述事项已经公司于2019年7月25日召开的第九届董事局第八十四次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
四、现金管理风险及其控制措施
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量进行现金管理，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适当的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内控审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
1、公司董事局就审议本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项召开了董事局会议，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，以及有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司与股东获取更多回报，符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
同意公司本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：珠海港本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，已履行了必要的法律程序，有助于提高公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对珠海港本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第八十四次会议决议；
2、珠海港股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议；
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立董事意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 7月 26日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-029
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十八次会议于2016年6月13日下午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2016年 6月 2日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事八人，实际出席董事八人。根据公司《章程》的规定，会议由谷碧泉副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会选举熊佩锦董事为公司第七届董事会董事长；选举熊佩锦董事为公司第七届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届五十八次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年六月十四日
附：董事长熊佩锦先生情况介绍：
1.个人简历
熊佩锦，男，1965年 10月出生，中共党员，行政管理硕士，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任原煤炭工业部及中国露天煤矿总公司、中国统配煤矿总公司干部；中煤深圳公司计财部会计、副经理；中国深圳国际经济技术合作股份公司董事、财务总监；深圳市高新技术工业村发展公司财务总监；深圳市汽车工业贸易总公司财务总监；深圳市斯贝克生物药业有限公司董事、财务总监；深圳市国有免税商品（集团）有限公司财务总监、董事；深圳市投资管理公司驻深国投财务总监工作小组组长；深圳市南油（集团）有限公司监事会主席兼财务总监；深圳国际信托投资有限公司财务总监；深圳市国有资产监督管理委员会（局）总经济师、党委委员；深圳市创新投资集团有限公司董事；深圳市特区建设发展集团有限公司董事、总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司党委书记、董事长；中国平安保险集团股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司非执行董事。
2.熊佩锦先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3.熊佩锦先生未持有本公司股份。
张家界旅游集团股份有限公司
中小投资者单独计票机制实施细则
（本制度于 2015年8月 14日经公司九届二次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善公司
股东大会表决相关重大事项时对中小投资者的投票情况进行单独计
票的流程及披露机制，根据有关法律、法规和规范性文件，结合张
家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，制定
本细则。
第二条本细则所称中小投资者是指股东大会股权登记日除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
（含本数）股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
中小投资者表决应当单独计票。本细则所称影响中小投资者利益的
重大事项包括以下事项：
（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）发行公司证券；
（四）重大资产重组；
（五）公司合并、分立、解散、清算；
（六）重大关联交易；
（七）股权激励计划；
（八）重大对外投资、对外担保、对外提供财务资助；
（九）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事及高级管理人员的报酬事项；
（十）变更募集资金用途；
（十一）其他影响中小投资者利益的重大事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大
会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股
东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括本细则第三条相关事项
时应遵守以下规定：
（一）单独登记中小投资者姓名或名称、所持有表决权的股份数及其持股比例；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东、代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单
列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票工作；有中小投资者出席股东大会现场会议的，应由
推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和另一名股东代表共
同负责股东大会表决的计票、监票工作；采用网络投票的股东，可
通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表
决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资
者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事
项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出
席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公
司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情
况。
第四章信息披露
第八条公司股东大会审议本细则第三条规定的相关议案时,应当在股东大会通知及会议资料中对审议的具体事项、投票方式、网
络投票操作流程予以特别提示。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列
明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；
（三）中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投
资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股
份总数的比例；
（四）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包
括审议和表决的方式、对相关议案的同意票数、反对票数、弃权票
数及同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对出
席现场股东大会中小投资者股东投票及单独计票情况发表的意见。
第十一条股东大会结束后 5个工作日内，公司应将中小投资者单独计票的情况报送湖南监管局。
第五章附则
第十二条本细则未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的有关规定执行。
第十三条本细则由公司董事会结合中小投资者单独计票工作
需要进行修订和解释。
第十四条本细则自公司董事会审议通过之日起施行。
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-010四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控股股东解除部分股权质押及再质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分无限售流通股解除质押并再次办理了股权质押。现将有关情况公告如下：一、解除股权质押及再质押的情况
2016年 1月 29日，富临集团将其质押予招商银行股份有限公司成都高新支行的无限售流通股 32,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续；2016年 2月 2日，富临集团将其持有的公司无限售流通股 31,000,000股质押予德阳银行股份有限公司绵阳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，富临集团持有公司股份124,945,037股，占公司股份总数的39.86%；
富临集团已质押其持有的公司股份共计123,800,000股，占公司股份总数的39.49%，占其持有公司股份总数的99.08%。
二、备查文件
1、解除股权质押登记通知；
2、办理股权质押登记证明；
3、股份冻结明细。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一六年二月三日
多氟多化工股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理方案
第一章总则
第一条为建立公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬管理制度，完善公司治理结构，强化激励机制与约束机制，制定本方案。
第二条本方案经董事会审议，报股东大会批准实施。
第三条本方案适用于董事、监事和高级管理人员。
第二章基本年薪和津贴
第四条基本年薪
董事长42万元
总经理36万元副董事长 36万元
执行董事 30万元
副总经理（包括财务总监、董事会秘书）27万元
监事会主席 24万元总工程师 24万元
注：如有兼职，按就高不就低原则执行一项。
第五条年度津贴
独立董事8万元
其他监事（不含监事会主席）3万元
第三章绩效奖励的确定
第六条董事长、执行董事、高管人员绩效奖励的计算公式为：个人名义绩效奖励=总体绩效奖励×考核系数。
第七条总体绩效奖励=当年净利润×1%+新增净利润×10%
其中：（1）新增净利润=当年实际净利润－（上一届董事会任期三年平均净利润）；
（2）新增净利润为负时按“0”计算；
（3）总体绩效奖励不大于公司当年净利润的7%，且最低为“0”。
第八条按职务划分，分配系数如下：
董事长1.5
总经理、副董事长1.2
执行董事、副总经理、总工程师 1.0
第九条预留总体绩效奖励的30%左右，作为高管等人员及其它优秀管理人员的特别贡献奖励基金。董事会授权董事长对其进行分配。
第四章实际绩效奖励的确定与考核体系
第十条实际绩效奖励在总体绩效奖励的基础上由薪酬与考核委员会进行进一步考核。
第十一条实际绩效奖励=总体绩效奖励×考评系数，考评系数在每年年度结束后，按高管考评制度评定。
第五章基本年薪与绩效奖励的发放
第十二条基本年薪折算成月度基薪：月度基薪=基本年薪/12，每月以工资形式全额发放。
第十三条每个考核年度结束后，根据考核制度对高管进行考核并计算其考评系数，最后确定个人实际绩效奖励。个人的实际绩效奖励不超过其基本年薪的3倍。
第六章附则
第十四条本方案自2016年起实行。
第十五条本方案解释权归公司董事会。
多氟多化工股份有限公司
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-033郴州市金贵银业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午13:30；
网络投票时间：2017年5月18日—2017年5月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 18日下午15:00—2017年 5月 19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号郴州市金贵银业股份有限公司二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表有表决权股份215，746，007股，占公司总股本的38.1860%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 14人，代表有表决权的股份数为215,726,307股。占公司股份总数的38.1825%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东共 3人，代表股份 19,700股，占公司股份总数的0.0035％。
(4)参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共8人，代表股份 1,506,636股，占公司股份总数的0.2667%。
(5)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，
具体审议与表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见||||||表决结果|
|||同意||反对||弃权|||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1|《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》|215,728,207|99.9917%|2,500|0.0012%|15,300|0．0071%|通过|
|2|《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》|215,728,207|99.9917%|2,500|0.0012%|15,300|0．0071%|通过|
|3|《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》|215,728,207|99.9917%|2,500|0.0012%|15,300|0．0071%|通过|
|4|《关于审议公司2016年度财务决算|215,728,207|99.9917%|2,500|0.0012%|15,300|0．0071%|通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告的议案》||||||||
|5|《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》|215,728,207|99.9917%|17,800|0.0083%|0|0%|通过|
|6|《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》|215,728,207|99.9917%|2,500|0.0012%|15,300|0．0071%|通过|
|7|《关于授权办理相关融资事宜的议案》|215,364,807|99.8233%|365,900|0.1696%|15,300|0．0071%|通过|

二、持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|中小股东有效表决权股份总数|表决意见||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|《关于审议公司2016 年度监事会工作报告的议案》|1,506,636|1,488,836|98.8186%|2,500|0.1659%|15,300|1.0155%|
|2|《关于审议公司2016 年度董事会工作报告的议案》|1,506,636|1,488,836|98.8186%|2,500|0.1659%|15,300|1.0155%|
|3|《关于审议公司2016 年年度报告全文及其摘要的议案》|1,506,636|1,488,836|98.8186%|2,500|0.1659%|15,300|1.0155%|
|4|《关于审议公司2016 年度财务决算报告的议案》|1,506,636|1,488,836|98.8186%|2,500|0.1659%|15,300|1.0155%|
|5|《关于审议公司2016 年度利润分配预案的议案》|1,506,636|1,488,836|98.8186%|17,800|1.1814%|0|0%|
|6|《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》|1,506,636|1,488,836|98.8186%|2,500|0.1659%|15,300|1.0155%|
|7|《关于授权办理相关融资事宜的议案》|1,506,636|1,125,436|74.6986%|365,900|24.2859%|15,300|1.0155%|

四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-071金亚科技股份有限公司
关于诉讼结果的公告（五）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称：“四川省高院”）发来的《民事判决书》及相关法律文书。
根据所收到的《民事判决书》显示，法院已对公司所涉的证券虚假陈述责任纠纷一案相关当事人的114例上诉申请作出二审判决。现就有关情况公告如下：二、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼背景
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。经中国证券监督管理委员会立案调查、审理，公司披露的 2014年年度报告被认定存在虚假记载的行为，违反了《证券法》相关规定。相关当事人依此向公司提起民事诉讼，上述 114例案件相关当事人由于不服四川省成都市中级人民法院作出一审判决，向四川省高院提起上诉申请。
（二）诉讼各方当事人
1、诉讼当事人情况一：
被上诉人（原审原告）：114名自然人
上诉人（原审被告）：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求
三、诉讼判决结果
经审理，四川省高级人民法院认为各上诉人的上诉请求均不成立，依法应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，本院予以维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：1、判决驳回上诉，维持原判
2、公司应赔偿上述114例案件当事人投资损失合计 3,334,442.31元。
3、上述案件受理费合计 64,886.60元。其中金亚科技承担64,886.60元
本判决为终审判决。
四、其他事项
截至目前，公司已收到二审《民事判决书》合计 315例，法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失金额合计 9,216,289.89元，支付案件受理费合计 193,354.15元
五、诉讼判决对公司的影响
本次判决为终审判决。此前公司实际控制人周旭辉先生已出具承诺函，承诺公司所涉证券虚假陈述责任纠纷案件的民事赔偿责任均由其本人承担。公司将根据承诺内容，督促控股股东切实履行承诺，维护上市公司及全体股东的利益。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
关于九芝堂股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2-162号
九芝堂股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的九芝堂公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供九芝堂公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为九芝堂公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解九芝堂公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对九芝堂公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，九芝堂公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了九芝堂公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：李铃铃
二〇一四年四月十七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013年度
编制单位：九芝堂股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|||||||
|-|-|-|||||||
|-|-|-|||||||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|-|-|-|||||||

法定代表人:魏锋 主管会计工作负责人:毛凤云 会计机构负责人:龙晓
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-096新疆金风科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告公司董事兼执行副总裁王海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)董事兼执行副总裁王海波先生持有本公司股份850,850股，占公司总股本的0.0201%，王海波先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过178,750股(即不超过本公司总股本的0.0042%)。
一、董事、高级管理人员的基本情况
（一）董事、高级管理人员姓名：王海波
（二）截至本公告日，公司董事兼执行副总裁王海波先生持有本公司股份850,850股，占公司总股本的0.0201%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、拟减持原因：个人资金需求
3、减持股份数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|董事、高级管理人员姓名|拟减持数量不超过|拟减持股份不超过公司总股本比例|拟减持数量不超过其持有公司股份比例|
|王海波|178,750|0.0042%|21.0084%|

4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。
具体减持时间将遵守法律、法规规定的内幕信息管理及董事、高级管理人员买卖股票的相关要求。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
7、计划减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则上述计划减持股份数及比例将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与王海波先生此前已披露的承诺一致，具体如下：
王海波先生于2015年公司非公开发行股份时承诺其认购的股份自发行之日起36个月的锁定期内不会部分或者全部转让。截至本公告日，王海波先生均履行了上述承诺，本次减持股份未违反该承诺。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份是否实施具有不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促王海波先生严格遵守上述法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-054新疆天顺供应链股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议于2018年6月19日以传真及网络通讯方式召开，会议通知及材料于2018年6月14日以电子邮件及微信方式送达全体监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会成员一致认为：终止新疆天顺哈密物流园区项目是充分考虑了募投项目的市场状况、经济增长速度和周边配套企业的发展、建设情况而决定的；结项物流管理信息系统建设项目是充分考虑了募投项目的建设已满足公司功能的前提下，对原计划需要对外采购的部分功能模块改用自主开发的形式完成，即节约了成本，又达到了使用效果。且将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，全体监事同意公司《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
经审核，监事会成员一致认为：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的修订，符合公司所处的行业薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于公司吸引优秀人才、有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司持续、健康、稳定的发展。
上述管理办法的修订不会损害公司股东特别是中小股东利益，程序及内容符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，全体监事同意《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2018.6）
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第二次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2018年6月21日
中原环保股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于对中原环保股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字【2018】第ZB10315号中原环保股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”）2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由中原环保管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页 验证码：1511 io6o s3y1 35o7
三、专项审计意见
我们认为，中原环保 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中原环保股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供中原环保股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨东升
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：杨秋敏
中国·上海 二〇一八年三月二十九日
专项审计说明第2页 验证码：1511 io6o s3y1 35o7
附件 上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中原环保股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|中原环保水务登封有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|5,720.56|2,466.71|850.00|7,337.27|借款|非经营性往来|
||中原环保热力登封有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|5,401.46|4,280.24|5,570.00|4,111.70|借款|非经营性往来|
||中原环保新密热力有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|4,536.87|23,307.44|15,862.60|11,981.71|借款|非经营性往来|
||中原环保郑州上街水务有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||1,268.27|1,221.10|47.17|借款|非经营性往来|
||中原环保开封同生工业水务有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||20,596.40|20,596.40|-|借款|非经营性往来|
||中原环保伊川水务有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|4,116.77|468.25|850.00|3,735.02|借款|非经营性往来|
||中原环保同生漯河水务有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|903.96|493.51|520.00|877.47|借款|非经营性往来|
||郑州市郑东新区水务有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|7,680.41|6,292.07|8,443.71|5,528.77|借款|非经营性往来|
||郑州航空港区明港水务有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|78.28|3,270.27|111.12|3,237.43|借款|非经营性往来|
||中原环保新密水务有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||268.30|268.30|-|借款|非经营性往来|
||中原环保郑州设备工程科技有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||4.40|4.40|-|借款|非经营性往来|
||小计|||28,438.31|62,715.86|54,297.63|36,856.54|||
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业|郑州市污水净化有限公司|其他关联方|其他应收款|12,078.12||12,078.12|-|重组过渡期损益|经营性往来|
||小计|||12,078.12||12,078.12|-|||
|总计||||40,516.43|62,715.86|66,375.75|36,856.54|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
网宿科技股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单
一、总体情况
1、获授股票期权的情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占预留授予股票期||占公司目前总|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万份）||权总数的比例||股本的比例|
|黄莎琳||副总裁||37.5||23.220%||0.016%||
|肖蒨||副总裁、财务总监||27.5||17.028%||0.011%||
|周丽萍||董事、副总裁、董事会秘书||27.5||17.028%||0.011%||
|核心技术（业务）人员（8人）||||69||42.724%||0.029%||
|合计||||161.5||100%||0.067%||

2、获授限制性股票的情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占预留授予限制性||占公司目前总|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||股票总数的比例||股本的比例|
|储敏健||副总裁||75||32.120%||0.031%||
|黄莎琳||副总裁||37.5||16.060%||0.016%||
|肖蒨||副总裁、财务总监||27.5||11.777%||0.011%||
|周丽萍||董事、副总裁、董事会秘书||27.5||11.777%||0.011%||
|核心技术（业务）人员（11人）||||66||28.266%||0.027%||
|合计||||233.5||100%||0.097%||

二、核心技术（业务）人员名单
（以姓氏笔画排序）
1、获授股票期权的情况：
王佳慧、冯智博、孙鹏、杨蒙、宋婧、罗成功、钟兴、韩宝良
2、获授限制性股票的情况：
王佳慧、王珂、刘治国、许俊、杨蒙、杨毅、赵晓琳、钟兴、彭清、韩芳、褚金月
网宿科技股份有限公司2017年12月29日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下或称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：一、公司制定本规划的原则和考虑因素
本规划的制定应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展及经营能力，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，且不得违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配的相关规定。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划
（一）利润分配方案的相关规定
公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2015-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报。
具体股利分配政策如下：
1、公司分配当年税后利润时，应当在弥补之前年度亏损（如有）后提取利润的
10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策。原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
3、公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：
(1)公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证公司现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
公司如出现当年合并报表净利润同比下降50%以上的情况，公司可以根据相关情况调整现金分配比例；
公司如出现下列情况，公司可以不进行现金分红：
1）公司当年年末合并报表资产负责率超过百分之七十；
2）当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
3）拟进行重大资本性支出——公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%。
(2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（3）公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但
未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公
司的用途；
(4)公司董事会未做出现金利润分配预案的，将在定期报告中披露原因，并由独立董事应当对此发表独立意见；
(5)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。
（二）利润分配方案的决策机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的相关规定以及公司当年的盈利情况、资金供给和需求情况提出并拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。预案经董事会同意并通过后方可提交股东大会审议。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持三分之二以上的表决权通过。
公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）利润分配政策的调整机制
公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
2015年2月5日