证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 034四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2014年4月18日上午9:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》中的“董事会报告”。
公司独立董事赵家生、杨军、何燎原向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的述职报告。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
截至 2013年 12月 31日，公司资产总额为 1,679,066,572.33元，负债总额为 813,578,352.23元，归属于母公司的所有者权益合计为 865,488,220.10元，2013年度公司营业总收入为 414,975,907.31元，归属母公司股东的净利润为-132,361,442.45元。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润 -37,132,815.04元，加上公司（母公司）年初未分配利润 113,692,705.09元，扣除公司 2012年现金分红 14,700,000.00元，可供分配利润为 61,859,890.05元。公司（合并）2013年度实现净利润-132,361,442.45元，加上公司（母公司）年初未分配利润 122,026,235.59元，扣除公司 2012年现金分红 14,700,000.00元，2013年度可供分配利润为-25,035,206.86元。按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增股本》的规定，公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分
配比例，并依据《公司章程》第一百六十条之规定及公司未来发展的需要，为保证公司的可持续发展，公司 2013年度拟不分配利润，也不进行公积金转增股本。
公司《2013年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年年度报告》及摘要
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司《2013年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告》摘要同时刊登在 2014年4月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
针对该专项报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号为XYZH/2013CDA2035-3），公司监事会、独立董事对该专项报告出具了专门意见，保荐机构华龙证券有限责任公司出具了核查意见，详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
针对该专项报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（编号为XYZH/2013CDA2035-4），公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见，保荐机构华龙证券有限责任公司出具了核查意见，详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于 2014年预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票（关联董事蒋卫平、吴薇、葛伟回避表决）
公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构华龙证券有限责任公司出具了保荐意见，详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于2014年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
九、审议通过《2014年度董事、监事津贴方案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
《2014年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
《公司章程》（修订版）、《股东大会议事规则》（修订版）及《董事会议事规则》（修订版）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《<公司章程>修订对照说明》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
因本次修订后的《公司章程》需提交工商登记机关备案，故提请股东大会授权董事会全权办理以上工商备案相关事宜。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
十二、逐项审议通过《关于修订完善公司内部控制相关制度的议案》随着公司规模的日益扩大，为保证公司规范运作，维护公司和股东的利益，公司对内部控制相关制度进行了修订和补充完善，逐项表决结果如下：
（一）审议通过了《总经理工作细则》（修订稿）；
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（二）审议通过了《重大项目投资管理制度》（修订稿）；
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（三）审议通过了《对外投资管理制度》（修订稿）；
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（四）审议通过了《内部控制缺陷认定标准》；
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（五）审议通过了《金融衍生品交易业务内部控制制度》；
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（六）审议通过了《媒体信息管理制度》；
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
审议通过的《总经理工作细则》（修订稿）、《重大项目投资管理制度》（修订稿）、《对外投资管理制度》（修订稿）、《内部控制缺陷认定标准》、《金融衍生品交易业务内部控制制度》、《媒体信息管理制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于申请银行授信的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
公司《关于申请银行授信的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于增设内部管理机构的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
随着公司规模的日益扩大，为进一步加强和规范战略和投资管理、内部控制体系建设工作，切实提高公司经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，确保在公司内部建立起长效、规范的内部控制管理体系，提高风险防范能力，确保公司安全、高效运转，公司决定成立战略发展部和内部控制部，分别负责组织领导公司战略、投资事宜和内部控制的日常运行，严格战略、投资管理和内部控制考核机制，同时原证券投资部更名为证券部。
十五、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
公司《关于召开2013年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日