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证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2019-024恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年4月19日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易的独立意见
1、公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
3、公司严格控制对外担保风险，严格有效执行了相关制度。
4、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
二、关于2018年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]21937号《恒泰艾普集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后认为，公司编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
东方花旗证券有限公司对我公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了专项核查意见。公司 2018年度募集资金存放与使用
情况符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，《东方花旗证券有限公司关于恒泰艾普集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之 2018年募集资金存放与使用情况的专项核查意见》如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，保障了公司各项业务活动地健康运行。
我们认为：公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于2018年度不进行利润分配的独立意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018年度不进行利润分配的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议。
公司所处行业形势有所回暖，公司经营 2018年度实现扭亏为盈，但为保障公司生产经营，增强抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对目前公司经营情况做出的客观判断，有利于公司的长远利益，未损害中小投资者利益。
五、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2018年发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
我们同意公司本次会计政策的变更。
七、关于公司增补董事的事项
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名增补房世平先生为公司第四届董事会董事。我们认为房世平先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意提名增补房世平先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的事项
公司及控股子公司根据 2019年的发展战略及财务预算，拟向银行等金融机构申请综合授信额度及对控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额。
我们认为：本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及控股子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：刘俊海、袁淳、叶金兴2019年4月19日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-008高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十一次会议通知于2019年2月24日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2019年 2月 27日，会议如期以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事8人，其中董事刘玮先生因公务出差未能出席本次会议，授权委托董事王春女士代为表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长刘潭爱先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的应收款项和存货等相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
董事会认为：本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司对截止 2018年 12月 31日合并报表范围内的应收款项和存货等相关资产计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此事项发表了独立意见，董事会审计委员会对此事项进行了合理性说明。
详细内容参见公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》、《董
事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明》。
二、备查文件：
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-088大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2015年10月27日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年11月2日上午10时30分在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、刘二海先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、吴韬先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司控股子公司参与投资设立产业基金的议案》
同意公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司作为普通合伙人与浙江世纪华通集团股份有限公司全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司、上海乾盛誉曦资产管理有限公司和上海迈虎股权投资基金管理有限公司合作发起
设立世纪华通互联网产业基金（暂定名，具体名称以工商部门最终核定为准，以下简称“基金”）。基金总规模为50亿元人民币,基金主要投资于互联网文娱游戏产业。同意授权董事长签署与基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》、《经营协议》等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2015-089）。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-088大连天神娱乐股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码： 000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-039荣丰控股集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）函告，获悉盛世达持有的本公司股份解除质押，具体情况如下：
一、股份解押的具体情况
2018年1月19日，盛世达将持有的本公司57,680,703股（占公司总股本39.28%）质押给哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈行天津分行”）作为质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，2019年9月16日，盛世达将上述股份解除质押并办理相关手续。
截至公告披露日，盛世达持有公司股份59,149,203股，占公司总股本的
40.28%。本次解除质押后，盛世达所持本公司股份不存在质押情况。
二、备查文件
盛世达出具的《关于股份解除质押的告知函》
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—019深圳市同洲电子股份有限公司
关于 2017年年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 2017年年度日常关联交易预计的议案》，2017年度公司将与关联人哈尔滨有线电视网络有限公司（以下简称“哈尔滨有线”）、深圳市电明科技有限责任公司、柬埔寨新盟传媒有限公司进行日常关联交易，列表如下：
人民币：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年年度预计金额|2016年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人销售产品、商品|哈尔滨有线电视网络有限公司|2500|2316.14|4.10|
|向关联人销售产品、商品|深圳市电明科技有限责任公司|100|3.60|0.006|
|向关联人销售产品、商品|柬埔寨新盟传媒有限公司|350|120.64|0.21|
|合 计||2950|2440.38|4.316|

根据以上所述事项，公司2017年全年日常关联交易预计总金额将不超过人民币2950万元。
二、关联方基本情况
（一）哈尔滨有线电视网络有限公司（以下简称“哈有线”）
法定代表人：朱伟光；注册资本：500万元人民币；企业类型：有限责任公司；主营业务：一般经营项目：有线电视网络的相关业务（有线电视基本业务、扩展业务和增值业务；视频、数据、语音及多媒体通信、网络广告、信息提供和线路传输；相关技术和产品）开发、运营、销售、服务。
与公司的关联关系：公司于 2016年底已将持有的哈有线股权进行了对外转让，鉴于截至本意见出具日之前的 12个月内哈有线为公司的关联方，出于审慎考虑，公司仍视其为公司关联方，与之发生的交易认定为构成关联交易。
（二）深圳市电明科技有限责任公司（以下简称“电明科技”）
法定代表人：王云峰；注册资本：3000万元人民币；企业类型：有限责任公司；经营范围：LED显示屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产；智能交通、计算机软件的研发、销售；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
与公司的关联关系：公司持有电明科技25%的股权，公司董事、总经理杨健为电明科技的董事。
（三）柬埔寨新盟传媒有限公司（以下简称“新盟传媒”）
柬埔寨新盟传媒有限公司为公司的参股公司国际通信传媒有限公司控股的公司。
上述关联人均具有相应的履约能力。
三、关联交易标的主要内容
本次关联交易为公司向上述关联人销售数字视讯产品、商品。公司与上述关联人的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
公司与上述关联人之间的关联交易协议在实际销售或服务发生时具体签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是公司的日常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事意见
独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的意见，详细请见于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
（二）监事会意见
监事会认为：本次日常关联交易是公司的实际经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。监事会对本次日常关联交易无异议。
六、备查文件
1．第五届董事会第四十五次会议决议。
2．独立董事事前认可意见和独立意见。
3．第五届监事会第二十四次会议决议。
4．保荐机构核查意见。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-022青岛天能重工股份有限公司
关于调整坏账计提比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次调整坏账计提比例自2019年1月1日起开始执行，不影响公司2018年年度报告。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的考虑，根据当前实际经营情况，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定调整坏账计提比例，具体情况说明如下：
一、应收款项坏账准备计提比例变更的原因说明
随着公司的战略转型和产业链拓展的不断推进，公司资产规模不断扩大，产品结构也在发生变化。公司在合同信用期内应收账款的回收难易程度各不相同，应收账款回款实际情况如下：
（1）塔筒业务：公司单个合同订单（尤其是海上风电塔筒订单）金额增大，公司合同订单总量不断增加且大额订单占比增加，1年以内应收款主要是产品到货款，产品交货即付款，收款的风险很小；1-2年以及2-3年的应收账款主要是产品验收款，客户依据产品消缺完成后付款，付款流程手续较到货款复杂；3年以上的应收款主要是产品质保金，客户支付质保金的手续更加繁琐，时间较长；
（2）新能源发电业务：因新能源发电业务（截止2018年12月31日，公司主要持有约100MW的光伏发电站，预计2019年将有一个50MW的风力发电场并网），国家补贴占比较大，且国家补贴（作为应收账款）收款的风险为零风险；
（3）其他应收款主要是投标保证金，因金额较小且超过1年以上的较少，因此与应收账款同等管理。
因此基于上述情形，公司评估了公司客户回款的安全性、客户构成、收款风险等因素，以及公司上市以来应收款项的回款特点、公司以往应收款项坏账核销情况，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，对应收款项坏帐准备的计提比例进行了调整。
二、应收款项坏账准备计提比例变更情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）||其他应收款计提比例（%）||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|1年以内（含1年）|5%|1%|5%|1%|
|1-2年|10%|5%|10%|5%|
|2-3年|30%|20%|30%|20%|
|3-4年|50%|50%|50%|50%|
|4年以上|100%|100%|100%|100%|
|国家补贴||不计提减值|||

三、本次调整坏账计提比例执行时间及对公司的影响
本次调整坏账计提比例自2019年1月1日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
此项调整坏账计提比例更影响公司最近一个会计年度（即2018年度）的净利润增加2677.028851万元，占比为23.12%；影响最近一个会计年度（即2018年度）的所有者权益增加2677.028851万元，占比1.46％，均未超过50%。另外，此项调整坏账计提比例亦未导致公司的盈亏性质发生变化。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，未达到提交股东大会审议的标准。
四、关于本次调整坏账计提比例的审议情况
1、董事会意见
本次调整坏账计提比例经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
董事会认为，基于公司的实际经营情况，公司对坏帐计提比例进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。上述调整坏账计提比例符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。
2、独立董事意见
公司独立董事就本次调整坏账计提比例发表了明确同意的独立意见。
独立董事认为：公司对应收款项坏账准备计提比例进行调整，符合企业会计准则的
相关要求，符合公司的实际情况，未损害公司利益，亦未损害广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，一致同意本次调整坏账计提比例。
3、监事会意见
本次调整坏账计提比例经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。
监事会认为：公司对应收款项坏账准备计提比例进行调整，符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，公司董事会对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司调整坏账计提比例。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十二会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年4月9日
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
2019年预计日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的要求，对激智科技 2019年预计日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司 2019年预计日常关联交易事项
（一）日常关联交易概述
2019年4月23日，激智科技第二届董事会第二十一次审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，主要为公司及子公司向关联公司宁波勤邦新材料科技有限公司（以下简称“宁波勤邦”）采购原材料。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至2019年4月23日已发生金额|
|宁波勤邦|采购原材料|市场价格|2亿元|2,244.57万元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018年，公司与宁波勤邦发生的日常关联交易金额为 3,411.07万元。
二、广发证券对 2019年预计日常重要关联交易的核查
（一）关联方基本情况
公司名称：宁波勤邦新材料科技有限公司
统一社会信用代码：913302250982400604
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省象山县经济开发区城南高新创业园官河路9号
法定代表人：刘勤学
注册资本：1946.46万人民币
成立日期：2014年04月22日
营业期限：2014年04月22日至2034年04月21日
经营范围：聚酯薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品）的研发、制造、批发、零售及提供相关生产技术咨询和技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的货物和技术除外。
宁波勤邦的股权结构如下：
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|股东名称|实缴出资额（万元）|
|宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）|1,459.00|
|常州市勤邦投资管理有限公司|227.04|
|宁波梅山保税港区通腾投资合伙企业（有限合伙）|170.74|
|象山上善投资管理合伙企业（有限合伙）|89.68|
||1,946.46|

与上市公司的关联关系：宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）是公司、公司控股股东张彦先生等合伙人共同创立的产业投资基金。
截至 2018年 12月 31日，宁波勤邦总资产为 55,263.88万元，净资产为 14,317.76万元，营业收入为37,097.17万元（经审计）。
（三）宁波勤邦履约能力
宁波勤邦经营状况良好，具有相应履约能力，不存在无法正常履约的风险。
（四）关联交易的主要内容
1、交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。
2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
（五）履行的审批程序
上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会十四次会议审议通过。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会批准。
三、关联交易对公司的影响
公司及子公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及子公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、广发证券对公司 2019年预计日常重要关联交易的核查意见
广发证券经核查后认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司2019年度预计日常关联交易事项无异议。
(以下无正文)
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司 2019年预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人签名：______________ _______________
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司2019年4月23日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—16茂业通信网络股份有限公司 2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2018年1-3月|2017年1-3月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：比上年同期增长：30% — 55%|盈利：4,568.54万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0956元—0.1138元|盈利：0.0735元|

二、业绩预告预审计情况
未经审计。
三、业绩变动原因说明
公司主业信息智能传输(发送短信)业务通过提升技术服务水平，进一步保障客户信息发送质量、安全，本期比上年同期赢得客户增加业务量增加业绩；公司主业通信网络维护本期比上年同期新增客户业务增加业绩。
上述因素使得公司本期业绩同向上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务的初步估算结果，具体数据以公司 2018年第一季度报告为准，请广大投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年3月8日
佛山市燃气集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他相关规定，在本次董事会召开之前公司已将《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》的相关资料提交我们审查。我们作为佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关事项资料的基础上，基于客观、独立的立场，对有关事项发表如下事前认可意见：
公司2018年度拟与江西九丰能源公司、卓度计量公司发生的日常关联交易，符合公司日常经营的实际需要，关联交易价格符合公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同时本次预计增加的 2018年日常关联交易对公司独立性并无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖。因此，我们一致同意将《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（本页无正文，为《佛山市燃气集团股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
王晓东____________________
张建军____________________
单苏建____________________
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-080广东南洋电缆集团股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3123号），具体内容如下：
一、核准你公司向百荣明泰资本投资有限公司发行160,326,832股股份、向山南华安信立咨询管理合伙企业（有限合伙）发行16,110,236股股份，向山南融安信和咨询管理合伙企业（有限合伙）发行14,786,332股股份、向山南融诚服务咨询管理合伙企业（有限合伙）发行13,428,050股股份、向山南天网信和咨询管理合伙企业（有限合伙）发行15,972,684股股份、向华融证券股份有限公司发行4,278,292股股份、向陈方方发行34,084,376股股份、向王文华发行15,015,797股股份、向吴亚飚发行7,751,061股股份、向鲍晓磊发行3,484,185股股份、向刘辉发行2,235,146股股份、向江建平发行2,231,483股股份、向景鸿理发行1,891,273股股份、向姚崎发行1,117,570股股份、向郭熙泠发行1,031,605股股份、向孙嫣发行515,802股股份、向章征宇发行56,971,412股股份、向卞炜明发行17,950,998股股份、向于海波发行18,195,513股股份、向王勇发行11,400,915股股份、向张晓光发行9,097,532股股份、向满林松发行3,094,814股股份、向梁新民发行2,235,146股股份、向陈耀发行1,891,273股股份、向李雪莹发行1,547,407股股份、向陈宝雯发行855,155股股份、向刘蕾杰发行584,578股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过218,556,698股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并及时履行相关信息披露义务。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019－063
江苏天瑞仪器股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月4日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次（临时）会议的通知。会议于2019年11月5日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司二〇一九年十一月五日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-026
博爱新开源制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2016年4月13日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2016年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2016年4月28日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、财务顾问列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份 28,317,318股，占上市公司总股份的16,6101％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 27,621,693股，占上市公司总股份的 16.2021％；通过网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份695,625股，占上市公司总股份的 0.4080％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份1,388,900股，占上市公司总股份的 0.8147％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 695,625股，占上市公司总股份的 0.4080％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见 2016年 3月 15日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2016-003）
对此项特别决议，同意 27,944,318股，占出席会议所有股东所持股份的98.6828％；反对 372,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.3158％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,711,525股，占出席会议中小股东所持股份的82.1062％；反对 372,600股，占出席会议中小股东所持股份的17.8746％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。
（二）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见 2016年 3月 15日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2016-003）
同意27,944,318股，占出席会议所有股东所持股份的98.6828％；反对372,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.3158％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,711,525股，占出席会议中小股东所持股份的82.1062％；反对 372,600股，占出席会议中小股东所持股份的17.8746％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。
（三）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》；
具体内容详见 2016年 4月 13日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2016-013）
对此项特别决议，同意 27,944,318股，占出席会议所有股东所持股份的98.6828％；反对 372,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.3158％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,711,525股，占出席会议中小股东所持股份的82.1062％；反对372,600股，占出席会议中小股东所持股份的17.8746％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议的法律意见书》
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－093
惠州中京电子科技股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及设立子公司的议案》。公司拟投资不低于17亿元人民币，通过公开竞拍获得相关土地使用权的形式建设“珠海富山工业园5G通信电子电路（HDI&FPCB）项目”并设立全资子公司珠海中京电子电路有限公司（以下简称“珠海中京”）负责项目筹备运营。具体内容详见公司分别于 2017年 11月 23日、2018年 2月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
2018年8月31日，公司通过珠海公共资源交易中心以网上交易系统竞得交易序号为18080的国有建设用地使用权，该宗地成交价格为人民币 41,809,174.00元。
根据珠海市公共资源交易中心《国有建设用地使用权网上交易结果通知书》要求，公司应于网上交易结束后2个工作日内签订《成交确认书》。
该土地基本情况如下：
1、地块位置：富山工业园七星大道南侧、规划华工东路西侧；
2、宗地编号：珠富土储工2018-02号；
3、宗地面积：165909.42平方米；
4、规划土地用途：二类工业用地；
5、出让年限：50年；
6、容积率A：大于等于1.5且小于等于2.0
目中第 23项“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”
本次参与竞拍竞得的土地使用权，为公司“珠海富山工业园5G通信电子电路（HDI&FPCB）项目”用地。该事项涉及金额在公司总裁办公会议审批权限内，已经总裁办公会议审议通过，无需提交董事会审议。
珠海中京将根据成交确认书的有关约定，签订该土地使用权的《土地出让合同》，公司将根据该项目的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2015年度公司共计召开董事会 7次,出席董事会会议情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱兆斌|独立董事|7|7|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2015年度公司共计召开股东大会 1次,列席股东大会的情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱兆斌|独立董事|1|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持
了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2015年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:（一）、2015年03月06日在公司第二届董事会第十次会议上，本人对2014年度报告相关事项发表了独立意见：
1、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见；
2、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见；
4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
5、关于公司董事会提出的2014年度的利润分配预案的独立意见。
（二）、2015年04月23日在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见：
1、关于注销股权激励计划部分已授予期权的独立意见。
（三）、2015年08月17日在公司第二届董事会2015年第一次临时会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于拟使用部分超募资金设立全资子公司的独立意见。
（四）、2015年08月25日在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（五）、2015年09月06日本人对以下相关事项发表了事前认可意见：
1、关于公司与关联方共同增资江苏中导电力有限公司的相关事项。
（六）、2015年11月26日在公司第二届董事会2015年第三次临时会议上，本人对于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保发表了独立意
见。
三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人及提名委员会委员，参与了审计委员会、提名委员会的日常工作。作为审计委员会的召集人，本人督促公司的内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计工作进行积极充分的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。作为提名委员会委员，本人就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年期间，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的电力行业专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事:
朱兆斌
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-007广州海鸥住宅工业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届监事会第十五次会议通知于 2018年 1月 29日以书面形式发出，会议于2018年2月1日（星期四）11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。
三、备查文件
海鸥住工第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会2018年02月03日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-020
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 4月 11日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2019年 3月 31日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事长李春荣先生召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议审议情况
1.审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》；
经审议，董事会同意公司使用自有资金对外投资，与自然人李利先生及自然人周昊颐女士共同出资设立苏州金陵东方智能装备制造有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 1,000万元。其中公司认缴出资人民币 350万元，占出资总额的35%；自然人李利先生认缴出资人民币 450万元，占出资总额的45%；自然人周昊颐女士认缴出资人民币200万元，占出资总额的20%。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。
上述议案，同意 9名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
关于苏交科集团股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明
天衡专字（2015）00112号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于苏交科集团股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2015）00112号
苏交科集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月
31日合并资产负债表和资产负债表，2014年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现
金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡
审字（2015）00330号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关
要求，贵公司编制了后附的上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法
性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在
重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序
及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公
司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并
阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡学文
中国·南京
中国注册会计师：刘洁
附件
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏交科集团股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-||非经营性占用|
|小计||-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-||非经营性占用|
|小计||-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计||-|-|-|-|-|-|-||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏燕宁新材料科技发展有限公司|子公司|其他流动资产|737.45|737.45|74.77|812.22|737.45|资金往来|非经营性往来|
||江苏燕宁工程咨询有限公司|子公司|其他应收款|-|2,373.32|-|2,352.30|21.02|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||江苏燕宁建设工程有限公司|子公司|其他应收款|-|41,763.07|-|41,763.07|-|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||江苏交科工程检测技术有限公司|子公司|其他应收款|-|111.96|-|111.96|-|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||燕宁国际工程咨询有限公司|子公司|其他应收款|-|3,500.00|-|3,500.00|-|资金往来|非经营性往来|
||江苏苏科建设项目管理有限公司|子公司|其他应收款|13.28|65.22|-|49.17|29.33|代垫款|非经营性往来|
||燕宁国际工程咨询（北京）有限公司|子公司|其他应收款|-|0.06|-|0.06|-|代垫款|非经营性往来|
||资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科|2014年期初占用资|2014年度占用累计发生金|2014年度占用资金的利|2014年度偿还累计发|2014年期末占用资金余|占用形成原因|占用性质|

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|||系|目|金余额|额（不含利息）|息|生金额|额|||
||连云港交通规划设计院有限公司|子公司|其他应收款|-|205.29|-|205.29|-|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||连云港市交通工程咨询监理有限公司|子公司|其他应收款|-|8.31|-|8.31|-|代垫款|非经营性往来|
||江苏燕宁新材料科技发展有限公司|子公司|其他应收款|-|2,867.36|-|2,852.04|15.32|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||常州市交通规划设计院|子公司|其他应收款|-|173.14|-|173.14|-|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||北京剑平瑞华环保技术有限公司|子公司|其他应收款|-|797.57|-|797.57|-|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||常熟市交通规划设计院有限公司|子公司|其他应收款|-|13.92|-|13.92|-|代垫款|非经营性往来|
||江苏省建设工程设计院有限公司|子公司|其他应收款|-|359.84|-|359.84|-|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||江苏交科能源科技发展有限公司|子公司|其他应收款|-|62.58|-|62.58|-|代垫款|非经营性往来|
||江苏苏科畅联科技有限公司|子公司|其他应收款|-|86.58|-|86.58|-|代垫款|非经营性往来|
||杭州华龙交通勘察设计有限公司|子公司|其他应收款|-|50.51|-|50.51|-|代垫款|非经营性往来|
||甘肃科地工程咨询有限责任公司|子公司|其他应收款|-|981.38|-|981.38|-|资金往来、代垫款|非经营性往来|
||江苏三联安全评价咨询有限公司|子公司|其他应收款|-|16.31|-|16.31|-|代垫款|非经营性往来|
||厦门市市政工程设计院有限公司|子公司|其他应收款|-|1.89|-|1.89|-|代垫款|非经营性往来|
||江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司|子公司|其他应收款|-|1.38|-|1.38|-|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||-||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|总计||||750.73|54,177.14|74.77|54,199.52|803.12|||

公司法定代表人：王军华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文