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证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-049广东伊立浦电器股份有限公司
关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月8日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。同意公司根据经营发展计划和资金需求状况，使用不超过人民币三千万元自有闲置资金适度进行低风险的银行理财业务，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
根据上述决议，公司子公司德奥直升机有限公司(以下简称“德奥直升机”)于2014年6月 13日与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币贰仟万元自有闲置资金投资上海浦东发展银行股份有限公司保本固定收益型理财产品。
一、理财产品主要内容
1、产品名称：利多多公司理财产品合同(14天周期型1号)，为保本固定收益型。
2、认购理财产品资金金额：人民币贰仟万元。
3、理财产品期限：无固定期限，按合同约定的投资周期滚动(14天为一个投资周期)。
如按照本合同的约定，上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行提前终止理财产品的，该提前终止日视为产品到期日。
4、理财产品投资方向：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据等信用类债券，回购、存放同业、货币基金等符合监管要求的非标准化债权资产。
5、收益计算方式：本周期收益=本周期持有产品份额×本周期年化收益率×本周期天数(含周期起始日和结束日)/365，预期收益率(年)为4.30%。
公司授权上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行有权根据投资运作情况不时调整产品收
益率，上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行应及时将调整后的产品收益率告知公司，公司同
意接受经上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行调整后的产品收益率。
6、本产品在每个投资周期的起始日支付上一投资周期的投资收益。
7、提前终止：经提前2个工作日发布公告，上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行可提前终止本存款产品。公司不可提前终止本产品。
8、公司与上海浦东发展银行无关联关系。
9、风险提示
(1)政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
(2)市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
(3)流动性风险：若本产品发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
同时公司不可提前终止本产品，则公司应准备持有理财产品直至该投资周期结束，在投资周期期间公司无法取用产品本金和获取投资收益。
(4)再投资风险：上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
(5)不可抗力风险：如果公司、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2014年4月23日购买了500万元无固定期限、按合同约定的投资周期滚动(14天为一个投资周期)的上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行利多多公司理财计划
(14天周期型2号)。该产品于2014年5月6日赎回并到账，投资收益率按原计划为4.30%，实际收益率4.30%，合计投资收益为8,246.56元。
公司子公司东营梧桐德奥直升机有限公司于2014年5月14日购买了500万元无固定期限、按合同约定的投资周期滚动(14天为一个投资周期)的上海浦东发展银行股份有限公司北京金台路支行利多多公司理财产品合同(14天周期型1号)，截至本公告日，该合同尚未终止。
除此之外，无购买其他理财产品情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为信用级别较高的金融资产或金融工具。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
四、风险控制
公司的投资标的为保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。
董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。
五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会分别对公司使用自有闲置资金投资银行短期理财产品发表了意
见，均同意公司的投资操作。
(独立董事的意见详见公司于2014年4月10日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》)
(监事会的意见详见公司于2014年4月10日在证券时报和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《广东伊立浦电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》)
六、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议
公司第三届监事会第九次会议决议
独立董事发表的独立意见
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-029
江苏润邦重工股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 4月 11日收到公司副总裁林波先生的书面辞职报告，林波先生因个人原因辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林波先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
林波先生辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对林波先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–086广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2015年 11月 25日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2015年 11月 13日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有钟林、庞璧薇，何龙飞监事以通讯方式参会。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，为公司和公司的股东创造更大的效益。监事会同意公司使用募集资金 28,000万元补充流动资金缺口,期限不超过 12个月。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2015年 11月 25日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-066云南铜业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019年 7月 8日以邮件形式发出，表决截止日期为 2019年 7月 11日。会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决通过了如下议案：
一、关联董事回避表决后，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2019年 7月 12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于召开 2019年度第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于 2019年 7月 12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2019年度第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（杨鹏）
各位股东及股东代表：
本人自2015年5月13日起担任武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年任职期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
本人 2015年任期内，公司共召开了 6次董事会，本人亲自参加了 6次董事会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2015年 8月 25日公司召开第九届董事会第十次会议，本人对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司 2015年半年度对外担保情况、公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
2、2015年8月27日，本人对公司拟提交第九届董事会2015年度第四次临时会议审议的拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权，同时向不超过 5名特定投资者发行股票募集配套资金事项发表了事前认可意见。
3、2015年 9月 1日公司召开第九届董事会 2015年度第四次临时会议，本人对公司拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权，同时向不超过 5名特定投资者发行股票募集配套资金事项发表了独立意见。
4、2015年 12月 22日公司召开第九届董事会 2015年度第五次临时会议，本人对公司为客户提供买方信贷担保事项、聘任李军同志为公司副总裁事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、任期内，本人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事和高级管理人员薪酬考核情况进行监督。根据公司各董事和高级管理人员所负责的工作范围等因素，对公司董事和高级管理人员考核和评价标准提出建议，进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性，充分调动公司经营管理团队积极性，促进公司健康、可持续发展。
2、任期内，本人为公司第九届董事会审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会的工作细则》等相关规定，参加了审计委员会会议共计两次，对公司 2015年半年度报告、2015年第三季度报告、公司募集资金存放与使用情况发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作，切实履行了审计委员会委员的工作职责。
四、现场调查情况
任期内，本人多次对公司进行现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，与相关工作人员保持密切联系，多方面了解公司的日常经营、财务状况、内部控制等；同时，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、任期内，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真审议提交董事会审议的议案，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、公正、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2015年任期内述职报告。2016年，本人将继续客观、独立、公正、公平、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事签名：
杨鹏
2016年2月22日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-042上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）签发的4份《民事裁定书》，法院裁定准许 6名投资者撤销对公司的诉讼，撤诉涉及的诉讼请求金额为2,956,541.18元。具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
由于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚（详见巨潮资讯网：2016-045），6
名撤诉投资者此前提出的诉讼请求分别于2018年2月2日、2018年3月5日和2018年3月21日在巨潮资讯网上进行了披露。
二、本次收到的《民事裁定书》的主要内容
公司本次收到了(2018)沪02民初28号、(2018)沪02民初29号、(2018)沪
02民初143号和（2018）沪02民初330号等4份《民事裁定书》，准许6名投资者撤诉。案件受理费减半收取，由原告负担。
三、对公司的影响
部分投资者撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担。对于投资者提起的诉讼，公司将继续会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年6月1日
中矿资源集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范制度以及公司章程的要求，我们作为公司的独立董事，在审阅了公司董事会提供的相关文件及资料后，对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：
1.公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2.公司发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规和规范性文件的规定，方案合理，切实可行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.公司为本次发行编制的《中矿资源集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案》《中矿资源集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4.公司本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的相关承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定，有利于保护公司和中小投资者利益。
会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规和规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。
6.公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司进行项目融资并由公司提供担保，是为了支付公司收购 Cabot下属的Tanco、CSF Inc及 CSFLimited100%股权的部分并购款的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
7.本次发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目已经全部完成，节余募集资金（含截至 2019年 6月 16日的利息收入净额）14,421,730.96元，低于募集资金净额的10%，公司经过充分论证，将节余募集资金永久补充流动资金，且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，提高资金使用效率，充实公司现金流，保障公司营运资金需求及未来发展需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为，上述事项符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意上述事项。
（本页无正文，为《中矿资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
孔伟平_______________
黄庆林_______________
陈永清_______________
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-042黑牛食品股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”、“黑牛食品”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行对象中公司控股股东西藏知合承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起 36个月内不得转让；其他 8家发行对象（汇安基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、光大保德信资产管理有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司）承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
本次非公开发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司声明：本保荐机构（主承销商）已对黑牛食品股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本次非公开发行律师北京市金杜律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读黑牛食品股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书，确认其与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
本次非公开发行审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读黑牛食品股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书，确认本新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的大华审字[2015]004172号、大华审字[2016]004522号、大华审字[2017]002016号无保留意见审计报告内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书中引用的由本所出具的审计报告的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
本次非公开发行验资机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读黑牛食品股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书，确认本新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的专业报告内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书中引用的由本所出具的专业报告的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二零一八年三月七日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-65河北常山生化药业股份有限公司
关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）是公司的全资子公司，江苏子公司为满足其运营资金需求，拟向招商银行股份有限公司常州分行或其他银行机构申请借款1,500.00万元人民币，公司同意为其贷款提供连带担保责任，期限自公司董事会审议通过之日起不超过一年。
本次担保对象为公司的全资子公司，为公司合并报表范围内公司，贷款用于公司的日常经营流动性资金。江苏子公司资产质量较好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：常山生化药业（江苏）有限公司
统一社会信用代码：913204122509309646
成立日期：1994年09月10日
注册地点：江苏武进经济开发区果香路18号
法定代表人：高树华
注册资本：6,600.00万元
经营范围：药品片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂（非最终灭菌、含预灌封注射器）、原料药（氢溴酸加兰他敏、低分子量肝素钙、肝素钠、低分子量肝素钠（达肝素钠、依诺肝素钠）、枸橼酸西地那非、那屈肝素钙）制造。
与本公司关系：江苏子公司为公司全资子公司，公司持有江苏子公司100%股权。
被担保人财务状况：
截至2017年12月31日江苏子公司总资产为24,062.76万元，总负债为7,381.36万元（其中银行贷款5,500.00万元，流动负债总额为6,167.95万元），净资产为16,681.40万元。2017年营业收入为19,037.86万元，利润总额3,649.09万元，净利润2,752.36万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00元。
截至2018年9月30日江苏子公司总资产为20,731.27万元，总负债为2,485.76万元（其中银行贷款0.00万元，流动负债总额为1,272.35万元），净资产为18,245.51万元。2018年三季度营业收入为11,293.35万元，利润总额2,081.87万元，净利润1,564.11万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。
四、董事会意见
江苏子公司系公司的全资子公司，公司为其提供连带责任担保，是为了满足江苏子公司未来的资金需求，增加流动性资金，保证其可持续发展，对其发展有着积极作用。本次担保没有损害公司和股东的利益，因此董事会同意对江苏子公司提供担保。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司和全体股东利益，此次担保不存在反担保。
五、独立董事意见
公司本次为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为1,500万元人民币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的0.63%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-004
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于上市公司和相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会上海证监局（沪证监公司字[2014]5号）《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》的文件要求，对公司、股东、关联方、董事、监事及高级管理人员公开承诺以及履行情况进行了自查。截至目前公司及上述人员履行情况良好，未出现超期未履行的承诺，现将自查情况披露如下：
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|发行时所作承诺|承诺人|承诺内容|承诺期限|承诺履行情况|
||所有上市前股东及公司董事、监事及高管|避免同业竞争的承诺|/|报告期内，各承诺人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。|
||所有上市前股东及公司董事、监事及高管|避免和规范关联交易的承诺|/|报告期内，各承诺人信守承诺，没有发生损害本公司及其他股东利益的关联交易。|
||上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、上海爱普投资有限公司、上海兰顿企业策划有限公司|自公司股票在创业板上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理已持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。|2012.6.13-2013.6.13|已履行完毕|

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|发起人股东及上海莱艾福投资管理有限公司|自公司股票在创业板上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人持有的股份，也不由公司回购该部分股份。|2012.6.13-2015.6.13|报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺|
|秦杰、袁征、韩寿彭、李广新、汪立、吕向东、严航、黄智红、唐为忠|自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购承诺人间接持有的股份。|2012.6.13-2015.6.13|报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺|
|秦杰、袁征、韩寿彭、李广新、朱寒青、周烨、汪远根、卫青梅、王正民|自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自其承诺的锁定期届满后，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。|2012.6.13-2015.6.13|报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺|
|严航、黄智红|自其承诺的锁定期届满后，在其近亲属任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其合计持有发行人股份总数的25%，在其近亲属离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。|2012.6.13-2015.6.13|报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺|

截止本公告日，上述承诺未发生违背承诺事项的情形及也不存在超期未履行承诺情况。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-025亿帆鑫富药业股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 29日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度及审批程序
公司合并报表范围内的公司拟使用不超过人民币 8亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，该额度金额占公司2014年经审计净资产的31.44%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述额度金额属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、委托理财品种
保本型的理财产品。
4、委托理财的期限
公司本次委托理财的期限为2015年度。
5、资金来源
公司合并报表范围内的公司用于购买保本型理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，同意董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司合并报表范围内的公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司合并报表范围内的公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司的影响
在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资
金购买保本型理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本年度购买理财产品情况
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||是否关||委托理财金||||预计收益|
|受托人名称||产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式||
||联交易||额（万元）||||（万元）|
|杭州银行股份有限公||||2015年04|2015年05|收益率||
||否|结构性存款|3,000||||3.71-10.13|
|合肥分行||||月28日|月29日|1.485%-4.05%||
|交通银行股份有限公||保本浮动收||2015年04|2015年06|||
||否||5,000|||收益率4.80%|20.00|
|司安徽省分行||益||月30日|月01日|||

五、独立董事意见
独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司合并报表范围内的公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司合并报表范围内的公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司合并报表范围内的公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品事项。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-061广州惠威电声科技股份有限公司
关于理财产品到期赎回并继续
使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2018年 3月 30日和 2018年 4月 20日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-012）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号2018-021）。
近日，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，并将继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回及购买理财产品的主要内容
（一）本次到期赎回的理财产品主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|1|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第495期人民币理财产品|2,000|2018/8/21|2018/11/21|非保本浮动收益型|4.65%|23.44|

（二）本次购买理财产品的主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|申购日|到期日|产品类型|预期年化收益率|关联关系|

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|1|建设银行|乾元-金宝J新客鑫享2018年第606期人民币理财产品|2,000|2018/11/21|2019/2/27|非保本浮动收益型|4.25%|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险较低的稳健型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|实际收益|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/4/24|2018/7/24|非保本开放式|5.1%|38.15|

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|2|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第254期人民币理财产品|3,000|2018/4/25|2018/7/25|非保本浮动收益型|4.9%|36.65|
|3|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/7/26|2018/10/26|非保本开放式|4.8%|36.30|
|4|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第449期人民币理财产品|3,000|2018/7/26|2018/10/26|非保本浮动收益型|4.75%|35.92|
|5|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第495期人民币理财产品|2,000|2018/8/21|2018/11/21|非保本浮动收益型|4.65%|23.44|
|6|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|5,000|2018/10/29|2019/1/29|非保本开放式|4.6%|未到期|
|7|建设银行|“乾元-金宝（J 新客鑫享）”2018年第574期人民币理财产品|1,000|2018/11/1|2019/1/30|非保本浮动收益型|4.38%|未到期|
|8|建设银行|乾元-金宝J新客鑫享2018年第606期人民币理财产品|2,000|2018/11/21|2019/2/27|非保本浮动收益型|4.25%|未到期|

自公司 2017年度股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计 8,000万元。
六、备查文件
1、理财产品收益凭证及认购协议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年11月21日
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2016-2018年商标使用许可暨关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）2015年非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对德豪润达
2016-2018年商标使用许可暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下称“公司”或“德豪润达”）拟与惠州雷士光电科技有限公司（以下称“惠州雷士”）签署《商标使用许可合同
（2016-2018）》，惠州雷士将其拥有的“雷士”及 “NVC”商标许可公司在LED光源产品上使用。许可时间为2016年1月1日至2018年12月31日。公司将向惠州雷士支付商标许可使用费。
惠州雷士为香港联交所上市公司雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下称“雷士照明”）的全资子公司。公司持有雷士照明27.03%的股权，为其第一大股东。公司董事长王冬雷先生亦为雷士照明的董事长。因此公司与惠州雷士存在关联关系，本次商标使用许可构成了关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、惠州雷士基本情况
公司名称：惠州雷士光电科技有限公司
注册地址：惠州市汝湖镇东亚村委会石桥头（雷士工业园）
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王冬雷
注册资本：3,725万美元
成立日期：2006年4月29日
主营业务：研究、开发、生产照明灯具、光源、电工、低压电器、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、电热毯、消防器材产品系列及配件、LED产品及应用，防爆系列灯具、电器及相关配件，自有技术转让，授权使用及相关技术咨询服务。
产品在国内外市场销售。
主要股东：雷士照明控股有限公司持股100%
2、最近一期主要财务数据
截至 2015年 6月 30日，惠州雷士总资产 219,456万元，净资产 85,776万元。其2015年半年度营业收入79,082万元，净利润2,785万元。
3、与公司的关联关系
惠州雷士为香港联交所上市公司雷士照明（HK.02222）的全资子公司。公司持有雷士照明27.03%的股权，为其第一大股东。公司董事长王冬雷先生亦为雷士照明的董事长。
三、关联交易标的基本情况
1、在 11类注册的 3010353号“雷士”商标是惠州雷士在照明产品上经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标。
2、在 11类注册的 3010373号“NVC”商标是惠州雷士在照明产品上经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标。
四、关联交易协议的主要内容
商标使用许可人：惠州雷士
商标使用被许可人：德豪润达
1、许可使用的商标
惠州雷士将其拥有的在11类注册的3010353号“雷士”及3010373号“NVC ”
商标许可德豪润达在其LED光源产品上（以下简称“许可产品”）使用。
德豪润达同意在其 LED光源产品上使用“雷士德豪”“NVCETI”标识。
德豪润达可进行与品牌产品相关的生产、引进、包装、销售、市场营销、配送等活动。
惠州雷士在全球的相关销售渠道对德豪润达开放，并提供必要的协助。
2、许可期限
许可使用期限自2016年 1月1日至2018年12月31日止。合同期满，如德豪润达无重大违约行为，双方可再续签三年，之后的合作以此类推。2013年6月签署的原《商标使用许可合同》执行至2015年12月31日为止，自2016年1月1日起按合同执行。
惠州雷士在合同终止后的36个月内，不得在LED光源产品上使用或允许第三方使用“雷士”及“NVC”商标。
3、许可方式和范围
排他许可。
4、许可使用费及其支付方式
（1）费率
德豪润达在合同期限内使用“雷士德豪”及“NVCETI”时，按照销售额（含税）的1%支付商标使用许可费,2016年、2017年和2018年度收取的商标使用许可费的最高限额为2500万人民币；
德豪润达在许可期限内使用“雷士”及“NVC”商标时，按照销售额（含税）的3%支付商标使用许可费，2016年、2017年和 2018年度收取的商标使用许可费的最高限额为3000万人民币。
德豪润达同意如果每年按照上述费率计算出的商标使用许可费低于人民币800万元时，德豪润达将按照800万元/年的标准向惠州雷士支付商标使用许可费。
（2）支付方式
在每年2月20日前，德豪润达将上一年度的商标使用许可费支付给惠州雷士。
5、商标的使用
（1）德豪润达将许可商标醒目地标示于许可产品之上，并可将许可商标醒目地使用于该许可产品的宣传、促销、销售和与此有关的活动中。
（2）除非惠州雷士书面特别授权，否则德豪润达不得在光源产品以外的任何产品上使用“雷士”、“NVC”商标。
（3）未经惠州雷士授权，德豪润达不得以任何形式和理由将惠州雷士商标许可给第三方（德豪润达关联公司除外）使用。
6、责任及赔偿
德豪润达应对许可产品引起的伤亡事故、财产损失负全部责任。如有第三方因许可商标向惠州雷士提出赔偿请求时，由德豪润达承担因此产生的赔偿费用。
7、违约责任
双方有一方违反合同的，须承担因此给对方造成的损失；双方都违反合同的，按过错大小各自承担相应的责任。
8、争议的解决
因履行合同发生争议的，双方尽力协商解决，协商不成的，任何一方都有权向合同签订地人民法院起诉。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易
2014年公司向惠州雷士支付品牌使用费 823.71万元，2015年 1-9月支付423.31万元。
六、交易的目的及对公司的影响
雷士照明是中国照明行业的龙头企业，“雷士”、“NVC”商标在照明产品领域有较高的知名度及美誉度，具有较大的品牌影响力；德豪润达在LED照明行业具有领先的核心技术、完整的产业链及庞大的制造能力。本次德豪润达获得雷士照
明的商标使用许可有利于德豪润达的 LED照明产品推向全国市场并迅速获得消
费者的认可，在市场竞争中赢得更大的竞争优势，也有利于提升雷士照明品牌在新兴的LED绿色照明领域的品牌影响力，充分利用双方的优势资源，实现双方的合作共赢。
五、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、事前认可
“本次商标许可的关联交易有利于德豪润达的 LED照明产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，在市场竞争中赢得更大的竞争优势。商标使用费的定价依照市场化定价原则确定，不会损害上市公司的利益。因此我们同意该关联交易事项提交公司董事会审议。”
2、独立意见
“本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，本次关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。”
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了审慎核查，保荐机构发表如下意见：
1、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016—2018年商标使用许可暨关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司2016—2018年商标使用许可暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
曾双静 孙蛟
海通证券股份有限公司
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-113债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于全资子公司收购深圳钧泰建设有限公司100%股
权暨取得市政公用工程施工总承包壹级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司（以下简称“中装园林”）与深圳钧泰建设有限公司（以下简称“钧泰建设”）股东签署了《股权转让协议书》，中装园林以人民币 2,650.00万元收购钧泰建设100.00%的股权。中装园林使用自有资金用于本次投资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无须提交公司董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳钧泰建设有限公司
2、成立日期：2019年4月 17日
3、住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002号瑞思大厦三层 A321室
4、注册资本：10,080.00万元人民币
6、统一社会信用代码：91440300MA5FKE3P08
7、经营范围：一般经营项目是：市政工程、建筑工程、公路工程、桥梁工程、机电工程、地基与基础工程。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目。
8、本次收购前后的股权结构
本次收购前，湖州浙海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有钧泰建设99.00%股权，卢小君持有钧泰建设1.00%股权。本次收购完成后，中装园林持有钧泰建设100.00%股权。
湖州浙海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和卢小君与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
9、钧泰建设的主要财务数据：
截止 2019年11月 30日，钧泰建设资产总额为人民币0.66元，负债总额为人民币元3,859.00元，净资产为人民币-3,858.34元，2019年4-11月营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-3,858.34元。（以上数据未经审计）。
三、交易协议的主要内容
备注：本章节中的“目标公司”指：深圳钧泰建设有限公司。
甲方：湖州浙海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
乙方：卢小君
丙方：深圳市中装园林建设工程有限公司
1、股份转让安排
单位：人民币万元
||||||||
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|股东名称|股份转让前||股份转让价格|股份受让价格|股份转让后||
||注册资本|股权比例|||注册资本|股权比例|
|甲方|9,979.200|99%|2,623.50|——|0|0%|
|乙方|100.80|1%|26.50|——|0|0%|
|丙方|——|——|——|2,650.00|10,080.00|100%|
|合计|10,080.00|100%|2,650.00|2,650.00|10,080.00|100%|

经丙方尽职调查后根据自身需求并充分参照市场情况，经双方协商一致，对目标公司整体估值作价为人民币 2,650.00万元。依据估值，甲方和乙方出售和转让标的股权的股权转让价款为人民币2,650.00万元。
（1）甲方占有公司99%的股权，根据公司章程约定，甲方认缴出资人民币9979.20万元。现甲方将其占公司99%的股权以人民币2623.50万元转让给丙方。
（2）乙方占有公司1%的股权，根据公司章程约定，乙方认缴出资人民币 100.80万元。现乙方将其占公司1%的股权以人民币26.50万元转让给丙方。
（3）丙方应于本协议书生效之日起30天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式一次性支付给甲方。
四、本次投资的定价政策及定价依据
本次收购遵循市场客观情况和自身需求的原则，充分考虑钧泰建设拥有的市政公用工程施工总承包壹级资质和公司战略业务发展规划等因素，经各方协商达成一致的价格。
五、对外投资的目的及对公司的影响及潜在风险
钧泰建设目前已拥有市政公用工程施工总承包壹级资质。本次交易完成后，钧泰建设将成为中装园林的全资子公司。中装园林将在现有的园林绿化工程施工、环保工程施工、园林景观设计等工程业务的基础上快速拓展市政公用工程施工业务，进一步扩大了中装园林的业务范围，增加了新的利润增长点。通过钧泰建设市政资质壹级的优势，打造公司“科技装饰”产业链平台，实现公司的规模化扩张，对公司整体发展战略的实施、效益的提升和市场的拓展具有重要的意义。
未来钧泰建设可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公司将采取积极的对策和措施协助其控制和化解相关风险。
由于市政业务需要一定的培育发展的时间，因此本次交易事项不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年12月13日
陕西坚瑞消防股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会[2014]20号）及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定，公司拟对《陕西坚瑞消防股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《股东的大会议事规则》条款||修订后的《股东的大会议事规则》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第二十条|公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司也可以采用其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条|公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并将同时提供网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

陕西坚瑞消防股份有限公司
二〇一四年八月四日
证券代码：000967 公告编号：2018-126号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 16日召开公司第八届董事会第十三次临时会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 27,000万元暂时补充流动资金，其中使用 2015年度非公开发行闲置募集资金不超过 7,000万元；使用 2017年度非公开发行闲置募集资金不超过
20,000万元；使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。（详见2018年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
2018年 12月 6日，公司已将剩余暂时补充流动资金的募集资金总额
15,000万元，全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问。截至 2018年 12月 6日，公司 2015年度非公开发行闲置募集资金以及 2017年度非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的所有款项已全部归还。在此期间，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。
截止 2018年 9月 21日，公司 2015年度非公开发行的募集资金已规范使用完毕，相关账户已成功注销。（详见 2018年 9月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》）
截至 2018年 12月 6日，2017年度非公开发行股票募集资金专户余额合计为 177,963,240.99元（含利息收入），上述资金全部存放于公司募集资金专用账户。
特此公告。
证券代码：000967 公告编号：2018-126号盈峰环境科技集团股份有限公司董事会