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证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-040
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于 2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 5月 15日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 73,360,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月26日，除权除息日为：2017年6月27日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2017年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|021*****23|陈崇军|
|2|021*****61|姜小丹|
|3|021*****80|章祥余|
|4|021*****557|侯耀奇|
|5|021*****63|陈崇华|
|6|021*****01|郑圣园|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月19日至登记日：2017年6月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：上海市普陀区同普路1225弄6号
咨询联系人：姜小丹、刘鹏
咨询电话：021-22252595
传真电话：021-22252662
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年6月19日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-040福建三钢闽光股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2017年度股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
2.本次股东大会无否决提案的情况。
3.本次股东大会无修改提案的情况。
4.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。
二、会议召开和出席的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2018年 5月 10日下午 15时在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 10日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 9日下午 15:00至 2018年 5月 10日下午 15:00期间的任意时间。
3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东共 22人，代表股份 783,802,471股，占公司股份总数（1,373,614,962股）的57.0613％。
其中：出席现场会议的股东共 7人，代表股份 749,809,869股，占公司有表决权股份总数的比例为54.5866%。通过网络投票的股东 15人，代表股份 33,992,602股，占公司股份总数的2.4747％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 21人，代表股
份 49,971,320股，占公司股份总数（1,373,614,962股）的3.6379％。
其中：出席现场会议的中小股东 6人，代表股份 15,978,718股，占公司股份总数的1.1633％。通过网络投票的中小股东 15人，代表股份 33,992,602股，占公司股份总数的2.4747％。
公司部分董事、部分监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员亲自出席了本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议批准《2017年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 783,799,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 783,799,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3.审议批准《2017年度财务决算和 2018年度财务预算报告》。
总表决情况：
同意 783,790,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
4.审议批准《2017年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 783,799,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,968,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；反对 3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过《2018年公司投资计划(草案)》。
总表决情况：
同意 783,797,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
6.审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 783,799,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,968,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；反对 3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》。
总表决情况：
同意 783,799,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所郝卿律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2017年度股东大会决议》；
2.福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司2018年5月10日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2018-044南京科远自动化集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过20元/股。
公司分别于2018年10月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-034）、于10月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-040）、于10月30日披露了《关于回购公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-041）、于11月2日披露了《关于回购公司股份
进展的公告》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将回购进展情况公告如下：公司于2018年10月23日实施了首次回购，截至2018年11月26日，公司累计回购股份数量为5,094,746股，占公司总股本的2.12%，最高成交价为11.17元/股，最低成交价为10.55元/股，支付的总金额为5,545.56万元（含交易费用）。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
股票代码：002743 股票 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈青，作为安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽富煌钢构股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为安徽富煌钢构股份有限公司或其附属企业、安徽富煌钢构股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽富煌钢构股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽富煌钢构股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___29___次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人陈青郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈青
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－037中工国际工程股份有限公司
2018年第一季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2018年第一季度，公司海外业务新签合同额为 1.33亿美元，新签重要合同 3个，包括菲律宾赤口河泵站灌溉项目等。截至 2018年 3月 31日，公司海外业务在手合同余额为 83.78亿美元。
2018年第一季度，公司国内业务新签合同额为 2.86亿元。
二、重大项目情况
2018年第一季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）。截至 2018年 3月 31日，公司主要在执行项目 32个，其中重大项目情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|合同金额|
|白俄罗斯纸浆厂项目|7.70亿美元|
|埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目|6.47亿美元|
|乌兹别克 PVC生产综合体建设项目|4.40亿美元|

特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-120
当代东方投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年12月5日、 6日、9日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
1.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2.控股股东（含一致行动人）及实际控制人王春芳先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4.经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，
5.经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
6.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的应披露未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示：
1.公司近日经自查，获悉新增四个银行账户（兴业银行福州连江支行、光大银行厦门湖里支行、浙商银行北京大兴支行、广州农商银行清远新城支行）被冻结，被冻结银行账户余额合计 769.82元。被冻结原因主要系公司与广州农村商业银行股份有限公司清远分行的借款合同纠纷案件所致，借款本金为 5000万元人民币，该诉讼已进入强制执行阶段。上述诉讼同时导致公司所持中广国际数字电影院线（北京）有限公司30%的股权存在被司法拍卖的风险、公司及公司法定代表人王玺锭先生被清远市中级人民法院下达限制消费令（2019）粤18执1055号。
2.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。
4.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于
深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问承诺函
招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
本公司在担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问承诺函》之签署页）
招商证券股份有限公司（盖章）
2015年1月21日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2015-059北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划发发行行股股份份购购买买资资产产停停牌牌进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）已于2015年7月6日（星期一）开市起停牌。因发行股份购买资产相关事宜尚在推进过程中，公司于2015年8月3日、8月31日、10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》，公司股票自2015年10月9日开市起继续停牌。期间，公司每五个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布一次停牌进展公告。
截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，收购方案的相关内容还需深入商讨和完善。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将尽快确定前述发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一五五年年十十月月十十四四日日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-097
河南佰利联化学股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2015年9月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，现就公司为下属子公司提供担保的相关事宜公告如下：
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联（香港）”）提供2亿元人民币（或等值美元）综合贸易融资担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，有效推进公司进出口业务的发展。公司拟向全资子公司佰利联（香港）提供总额不超过2亿元人民币（或等值美元）的综合贸易融资担保，额度内可循环滚动操作，由公司提供连带责任保证担保。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
二、被担保人的基本情况
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|公司名称|佰利联（香港）有限公司|
|成立日期|2014年9月16日|
|注册地点|香港|
|法定代表人|谭瑞清|
|注册资本|100万港币|
|经营范围|货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务|

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|与母公司关系|佰利联（香港）是公司的全资子公司|

三、佰利联（香港）公司主要财务数据
单位：元
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|主要财务指标|2015年6月30日/2015年上半年|
|总资产|260,337,199.56|
|净资产|3,633,214.41|
|营业收入|310,707,868.87|
|营业利润|3,771,198.80|
|净利润|3,285,524.70|

四、担保的主要内容
佰利联（香港）拟向境外银行申请办理贸易融资业务，由本公司为其提供连带责任担保，总额不超过2亿元人民币（或等值美元）。
五、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保，有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，有利于下属子公司业务发展的需要及其长远发展。公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币33,327.66万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的15.06%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保为本公司为下属子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年9月18日
中国国际金融股份有限公司
关于国药集团一致药业股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”、“公司”）2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，为履行持续督导工作的职责，对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了核查。具体情况如下：
一、国药一致内部控制的基本情况
（一）纳入内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位：
根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，纳入评价范围的主要单位包括：国药集团一致药业股份有限公司及分销事业部所属 30家子公司和制药事业部所属4家子公司；
2、纳入评价范围的业务和事项：
包括企业发展战略、内部信息传递、组织架构、全面预算、采购业务、生产业务、营销业务、存货业务、质量管理、研究与开发、信息系统、工程项目管理、技改项目管理、担保业务、业务外包、资金活动、资产管理、财务报告、合同管理、
人力资源、社会责任、企业文化。
3、重点关注的高风险领域：
包括企业战略发展定位风险、投融资决策风险、治理与管控风险、医药行业政策变动风险、药品不良反应及质量风险、业务整合协同风险、市场竞争与经营能力风险、人力资源风险、资金安全风险、会计管理风险、公共关系风险、工程项目管理风险、投标管理风险、应收款项管理风险、诉讼纠纷管理风险、系统规划与兼容风险、信息披露及媒体管理风险、监管合规风险、安全环保及节能减排风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的工作依据及缺陷认定标准
1、内部控制评价工作依据
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，组织开展内部控制评价工作。
2、内部控制缺陷的认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
二、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2015年12月31日），公司不存在财务报告内部控制和非财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师事务所关于公司财务报告内部控制审计意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《内部控制审计报告（普华永道中天特审字（2016）第0260号）》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国药一致于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构核查工作
保荐机构的保荐代表人通过以下措施对国药一致内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及相关原始凭证等；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部、会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通；
（三）审阅公司出具的《国药集团一致药业股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（普华永道中天特审字（2016）第0260号）。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国药集团一致药业股份有限公司已经建立了较为完善
的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，公司对2015年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
六、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司根据实际控制人中国医药集团总公司统一安排，于 2015年 10月 28日发布了《重大资产重组停牌公告》，并于 2016年 3月 10日公告了《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，截至本报告出具日，有关重大资产重组事项正在稳步推进中；截至本报告出具日，公司已通过上海联合产权交易所公开挂牌转让国药致君（苏州）67%股权。除此以外，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国药集团一致药业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈洁 张磊
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-028无锡宝通带业股份有限公司
关于公司拟变更名称、增加经营范围的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“宝通带业”或“公司”）于2009年12月在深圳证券交易所公开发行股票上市，公司自上市以来专注于各类高性能橡胶输送带的研发、生产、销售与服务，目前输送带的主要客户钢铁冶炼、水泥建材、能源矿山、港口码头、火力发电等皆处于结构调整转型之中，进而推动公司加快产业转型升级的步伐。一方面，公司围绕主业制定了以生产经营为中心的生产制造型企业向以客户为中心的供应服务商型企业转型升级的发展战略。另一方面，公司积极布局新行业、新领域，先后投资设立了全资子公司无锡宝通医疗投资有限公司，参股设立了“宝通辰韬”产业并购基金。目前，公司仍继续坚定积极培育主营业务以外的新业务，并切实有效的加快推进上述新行业、新领域项目的实施。
为更好的贯彻公司上述发展战略，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司变更名称、修改经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》，公司拟将名称从“无锡宝通带业股份有限公司”变更为“无锡宝通科技股份有限公司”，公司的经营范围将依据工商行政管理部门的要求进行相应变更，由“公司的经营范围是：橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的加工制造、设计、安装；上述产品及高分子材料的研究、开发、咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述不含限制、禁止类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。”变更为“公司的经营范围是：橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、设计、安装；专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述不含限制、禁止类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。”同时对《公司章
程》第一章第三条及第二章第十二条做相应修订。
上述事项尚需2015年第一次临时股东大会审议通过，待上述事项获得股东大会通过后，公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“宝通带业”变更为“宝通科技”，公司证券代码不变。
公司将及时披露公司更名事项的最新进展。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－96佛山佛塑科技集团股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2016年9月19日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议在公司总部二楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式,7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与紫外光固化涂料项目团队设立项目公司的议案》。为加快紫外光固化涂料项目市场化、产业化的进程，抢占市场先机，公司拟与紫外光固化涂料项目团队成立的合伙企业共同出资设立“XX材料有限公司”（以下简称“项目公司”），拟投资年产200吨紫外光固化涂料项目（以下简称“本项目”），从事紫外光固化涂料的研发、生产、销售。
项目团队包括李永鸿、招润华、王珊等 9名技术骨干和管理人员，成员之一的李永鸿先生在过去十二个月期间曾担任公司监事，为公司的关联人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资构成关联交易。本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审议的权限范围，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
合伙企业基本情况如下：
1.名称：佛山金聚投资合伙企业（尚未在工商管理部门预核准名称）
2.合伙人构成：
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|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|李永鸿|5.4|18.00%|
|2|招润华|5.4|18.00%|
|3|王珊|3.6|12.00%|
|4|李宏|3.6|12.00%|
|5|陈志顺|3|10.00%|
|6|拟招聘专业技术人员|3.6|12.00%|
|7|植满溪|1.8|6.00%|
|8|李子豪|1.8|6.00%|
|9|范曦月|1.8|6.00%|
|合计||30|100.00%|

上述人员中，李永鸿先生在过去十二个月期间曾担任公司监事，与公司存在关联关系，其余 8名自然人均不是公司董事、监事、高级管理人员，与公司不存在关联关系。
合伙企业的名称、经营范围等信息以工商核准登记为准。
三、关联交易标的基本情况
公司拟与合伙企业共同出资成立项目公司，投资年产 200吨紫外光固化涂料项目，从事紫外光固化涂料的研发、生产、销售。项目公司注册资本拟为人民币100万元，其中公司出资70万元，占70%股权，合伙企业出资30万元，占30%股
权，均以货币出资，出资资金将由双方自筹解决。项目公司注册地址拟在佛山市
三水区大塘镇大塘工业区；经营范围拟为生产和销售光学UV固化涂料。项目公司
的名称、注册地址、经营范围等信息以工商核准登记为准。
本项目总投资100万元，其中固定资产投资20万元，铺底流动资金80万元，在佛山市三水区大塘镇大塘工业区投资建成一条年产量200吨的UV固化多功能涂料的生产系统。项目建设期约为半年。预计项目建成达产后正常年实现销售收入2,900万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易经双方协商一致同意，双方均以货币现金出资成立项目公司，本次交易按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
项目公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、公司章程等以工商注册为准。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及其他安排。
七、对外投资的目的和对公司的影响
紫外光固化涂料主要应用在附加值高的硬化膜、扩散膜等光学薄膜，具有能耗低、效率高、环境保护性、设备占地小、投入产出比高等优点，其终端产品为智能手机、平板电脑和液晶电视等，市场需求大，具有良好的市场前景。
公司拟与项目团队成立的合伙企业共同设立项目公司，有利于进一步调动项目骨干团队的积极性，加快推动紫外光固化涂料项目的产业化进程及后续的市场开拓，抢占市场先机，提升公司的盈利能力。该项目符合国家战略性新兴产业中新材料产业的发展规划和符合公司“专注于新能源、新材料、节能环保产业”的发展战略，有利于优化公司产品结构，增强公司的核心竞争力。本次成立项目公
司预计不会对公司2016年财务状况和经营业绩产生重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
合伙企业尚未成立，自2016年1月1日至本公告披露日止，公司与合伙企业不存在交易行为，公司与李永鸿先生也不存在交易行为。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司拟与紫外光固化涂料项目团队成立的合伙企业共同设立项目公司，有利于进一步调动项目骨干团队的积极性，加快推动紫外光固化涂料项目的产业化进程及后续的市场开拓，抢占市场先机，提升公司的盈利能力。该项目符合国家战略性新兴产业中新材料产业的发展规划和符合公司“专注于新能源、新材料、节能环保产业”的发展战略，有利于优化公司产品结构，增强公司的核心竞争力。
本次对外投资事项交易定价公平、合理，没有损害公司及公司股东的利益，预计不会对公司本期财务状况、经营成果造成重大影响。公司董事会已履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
十、备查文件
公司第九届董事会第一次会议决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
我们作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称“股权激励备忘录”）等有关法律、法规、规范性文件，以及《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《公司独立董事制度》等相关规定，对公司第二届董事会第三十五次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于投资北京新浪阅读信息技术有限公司的独立意见
我们对本次对外投资事项进行了事先审核，认为：董事会审议本次对外投事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。我们同意公司本次对外投资事项。
二、关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的独立意见
公司本次对第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的调整属于授权范围，无需再次提交股东大会审议。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
三、关于向激励对象授予第三期股票期权与限制性股票激励计划预留权益
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
的独立意见
1、本次预留限制性股票的授予日为 2016年 8月 30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第三期股票期权与限制性股票激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件的规定。
2、根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》所确定的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止参与股权激励的情形，激励对象的主体资格确认合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上，我们同意公司本次向4名激励对象授予41.6986万股预留限制性股票，同意公司本次预留限制性股票的授予日为2016年8月30日。
（以下无正文）
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，仅为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
何庆源 陈晓 姜瑞明
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-085天齐锂业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日完成首期限制性股票激励计划预留股份第二次授予登记，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2016年9月9日出具的《验资报告》（XYZH/2016CDA20711），公司变更后的股本为人民币994,422,200.00元。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本增至994,422,200.00元，随即公司向遂宁市工商行政管理局申请变更登记和换发新版营业执照。
2016年10月28日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了遂宁市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91510900206360802D的《营业执照》，公司注册资本变更为玖亿玖仟肆佰肆拾贰万贰仟贰佰元人民币。
本次变更仅涉及公司注册资本的变更，其他登记事项不变。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独
立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事议事规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实
事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的独立意见
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司首次授
予限制性股票的激励对象陈艳、刘璇及第二期预留授予限制性股票的激励对象李元梅因离职已失去公司股权激励资格，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计68,665股进行回购注销。因公司2015年度权益分派的实施，首次授予限制性股票的激励对象及第二期预留授予限制性股票的激励对象回购价格
分别调整为9.8644元/股、13.6353元/股。
经核查，公司本次回购注销限制性股票符合《管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序合法、合规。此次回购注销限
制性股票不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上，同意公司回购注销该部分限制性股票。
二、关于公司2018年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
1、公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、公司已建立了全面的风险控制措施，有效地防范公司投资风险，保证
投资资金的安全和有效增值。
3、该事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。本
议案审议程序合法有效。
因此，同意公司使用不超过五亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
三、关于公司2018年度拟开展金融衍生品交易业务的独立意见
1、公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易
项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务
等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司及子公司必须进行合理有效的风险
管理才能确保实际业务的稳健发展。
2、公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品
投资行为，控制衍生品投资风险。
3、该事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。本
议案审议程序合法有效。
因此，我们同意公司2018年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 70亿美元。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
董玮 潘斌 傅冠强
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-006浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 54,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用；并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。2016年 5月 6日，公司召开 2015年年度股东大会审议并通过了上述议案。具体内容详见2016年4月15日、2016年5月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、新购买理财产品基本情况
2017年1月23日，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署理财协议，公司使用暂时闲置募集资金17,000.00万元购买理财产品。具体情况如下：
1、产品名称:海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 101天期第1号
2、产品简称：“理财宝101天期V1号”
3、产品代码：SQ5065
4、产品发行人：海通证券
6、投资及收益币种：人民币
7、产品类型：本金保障型
8、挂钩的特定标的：中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）
9、约定年化收益率：本产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.90%。中国人民银行公布的产品起息日前一个交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为1.10%，本产品的约定年化收益率为4.00%。
10、产品期限：101天
11、本金及收益支付：产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。
12、提前终止权：投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品
13、产品风险评级：低风险
14、产品起息日：2017年01月24日
15、产品到期日：2017年05月04日
16、资金兑付日：产品到期日的下一个交易日
17、认购资金总额：17,000.00万元
18、认购份数：1,700,000份（每份面值为100元，认购价格为100元）
19、资金来源：公司暂时闲置募集资金
关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系
二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益情况
截止公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现收益为14,540,875.72元，具体情况如下：
1、公司于 2016年 2月 2日使用暂时闲置募集资金 8,900.00万元委托认购的中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品”已到期，实现收益453,168.49元，本金和收益已全部收回。
3、公司于2016年2月3日使用暂时闲置募集资金 20,400.00万元委托认购的中国建设银行股份有限公司“乾元保本型人民币理财产品 2016年第 3期”已到期，实现收益1,907,260.27元，本金和收益已全部收回。
4、公司于2016年2月2日使用暂时闲置募集资金 19,700.00万元委托认购的中国银行股份有限公司“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”已到期，实现收益2,946,904.11元，本金和收益已全部收回。
5、公司于 2016年 5月 11日使用暂时闲置募集资金 13,900.00万元委托认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第28号”已到期，实现收益2,321,871.29元，本金和收益已全部收回。
6、公司于2016年5月24日使用暂时闲置募集资金20,400.00万元委托认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版 182天期第30号”已到期，实现收益3,407,638.44元，本金和收益已全部收回。
7、公司分别于2016年8月4日使用暂时闲置募集资金15,000.00万元委托认购海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 169天期第 1号”，2016年 8月 5日使用暂时闲置募集资金 4,700.00万元委托认购海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版168天期第1号”，以上两份理财产品已到期，合计实现收益 2,914,718.19元，本金和收益均已全部收回。
8、公司于 2016年 11月 15日使用暂时闲置募集资金 3,000.00万元委托认购海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版42天期第16号”已到期，实现收益103,561.50元，本金和收益已全部收回。
9、公司于 2016年 11月 25日使用暂时闲置募集资金 2,000.00万元办理了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）产品（60天）”已到期，实现收益111,780.83元，本金和收益已全部收回。
（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，尚未到期的理财产品（含本次新购理财产品）具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|预期年化收益率|实现收益（元）|
|1|中国民生银行股份|全权委托投资服|本金保障|10,000.00|2016年11月15至2017年5月5|3.4%|未到期|

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||有限公司|务|型||日|||
|2|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版161天期 第1号|本金保障型|12,400.00|2016年11月25日至2017年05月04日|3.2%|未到期|
|3|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）90天|本金保障型|2,000.00|2016年11月25日至2017年02月23日|区间3.38%-3.42%|未到期|
|4||兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）120天|本金保障型|2,000.00|2016年11月25日至2017年03月25日|区间3.38%-3.42%|未到期|
|5||兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）150天|本金保障型|2,000.00|2016年11月25日至2017年04月24日|区间3.38%-3.42%|未到期|
|6|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 101 天期第 1号|本金保障型|17,000.00|2017年1月24日至2017年5月4日|4.00%|未到期|
|未到期本金余额合计||||45,400.00|—|—|—|

特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年1月24日