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关于
恒逸石化股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H1083号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2016年第七次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2016年第七次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2016年第七次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年10月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年11月7日（星期一）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区
天册律师事务所 法律意见书市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月6日下午15:00至2016年11月7日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计13人，共计代表具有有效表决权的股份1,158,125,325股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的71.49%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表11人，共计代表具有有效表决权的股份199,193,497股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计3人，共计代表具有有效表决权的股份959,431,942股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的59.23%，包括中小投资者或其授权代表1人，共计代表具有有效表决权的股份500,114股。
通过网络进行投票的股东共计 10人，共计代表具有有效表决权的股份 198,693,383股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的12.27%，包括中小投资者10人，共计代表具有有效表决权的股份 198,693,383股。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》
表决结果：以1,158,125,325股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：199,193,497票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.00%，0票反对，0票弃权。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年十一月七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2016H1083号《关于恒逸石化股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
监事会2017年第一季度报告的书面审核意见
2017年4月25日，公司全体监事出席了公司第七届监事会第二次会议，经过与会监事的认真讨论，一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-072石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第二届董事会第二十七次会议通知已于2018年7月19日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2018年 7月 31日上午 10:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名马晓峰先生、董顺忠先生、张逾良先生、周龙先生、祝佳霖先生、王润梅女士6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2018年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名马晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名董顺忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名张逾良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）提名周龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）提名祝佳霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）提名王润梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的独立意见等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士3人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名王首相先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名孙孝峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名李彩桥女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。
《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的独立意见、独立董事候选人及提名人声明等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因激励对象徐波已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格（23.50元/股）对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 5,400股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销的限制性股票数量共计 5,400股，回购总金额为 126,900元，
全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2016年限制性股票激励计划》将按照法规要求继续执行。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
董事王润梅女士是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他8名非关联董事参与本议案的表决。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
公司根据《2016年限制性股票激励计划》，拟回购注销离职激励对象徐波已获授但尚未解锁的限制性股票5,400股。该部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由14,515.38万股减少至14,514.84万股，公司注册资本将由人民币14,515.38万元变更为人民币14,514.84万元。
根据上述事宜，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：
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|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币14,515.38万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,514.84万元。|
|第十九条 公司股份总数为14,515.38万股，公司的股本结构为：普通股14,515.38万股，其他种类股0万股。|第十九条 公司股份总数为14,514.84万股，公司的股本结构为：普通股14,514.84万股，其他种类股0万股。|

《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 8月 16日 14:30召开公司 2018年第四次临时股东大
会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、北京安生律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年七月三十一日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-074郴州市金贵银业股份有限公司
关于董事、高级管理人员股份减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日披露的《关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-058）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。公司董事、副总裁、财务总监陈占齐先生，董事、副总裁刘承锰先生，监事会主席冯元发先生，监事马水荣先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过868,537股，不超过公司总股本的0.15%，且每位人员减持数量不超过其持有公司股份总数的25%。
2017年9月6日，公司收到公司董事、副总裁刘承锰先生减持股份的通知，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、已披露的股份减持计划主要内容
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|||拟减持股份数量|拟减持股份占公司总|
|名称|职务|||
|||（股）|股本的比例|
|陈占齐|董事、副总裁、财务总监|不超过 381,437|0.07%|
|刘承锰|董事、副总裁|不超过 160,328|0.03%|
|冯元发|监事会主席|不超过 178,414|0.03%|

|||||
|-|-|-|-|
|马水荣|监事|不超过 148,358|0.03%|
|合 计||不超过 868,537|0.15%|

二、股份减持计划的实施进展情况
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|||||||减持股数占总股本的比例（%）|
|||||减持均价（元/股）|||
|名称|职务|减持方式|减持期间||减持股数||
|刘承锰|董事、副总裁|集中竞价|2017年9月6日|19.81|160,328|0.03%|
|合 计|||||160,328|0.03%|

陈占齐先生、刘承锰先生、冯元发先生的股份减持计划已实施完毕，马水荣先生的股份减持计划暂未实施。进展情况详见公司2017年9月6日、2017年9月7
日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于监事股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2017-072）、《关于董事、高级管理人员股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2017-073）。
三、本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||名称|股份性质|||||
|||||占总股本比例（%）||占总股本比例（%）|
||||股数（股）||股数（股）||
|刘承锰||合计持有股份|641,311|0.11|480,983|0.08|
|||其中：无限售条件股份|160,328|0.03|0|0|
|||有限售条件股份|480,983|0.08|480,983|0.08|

四、其他相关说明
1、刘承锰先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、刘承锰先生本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、刘承锰先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
4、公司未实施减持的董事、监事及高级管理人员将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施减持，减持计划的实施具有不确定性。
5、公司将持续关注部分董事、监事、高级管理人员减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
金鸿控股集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2018年12月18日召开的第八届董事会 2018年第十二次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于出售中油金鸿华东投资管理有限公司、中油金鸿黑龙江投资管理有限公司、中油金鸿东北能源有限公司100%股权的独立意见
本次交易以标的公司经审计净资产值作为定价的基础，交易价格，公平、合理，本次转让股权的交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，本次出售股权资产的交易不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
二、关于变更“15金鸿债”质押担保标的的独立意见
本次变更担保有利于公司出售资产的顺利进行，缓解公司债务压力，有利于债权人增强对公司的信心，保证公司的正常生产经营和业务开展，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效
公司董事会审议本项议案时，审议程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，基于我们独立、客观的判断，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2018年12月18日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-059盈方微电子股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接公司代理律师通知，其致电联系广东省揭阳市中级人民法院后，获悉西藏瀚澧电子科技合伙企业与陈伟钦之借款纠纷案【（2018）粤52民初16号】原定于2018年9月 27日的开庭已被取消，新开庭时间需待法院另行通知。该案具体情况请详见公司分别于2018年5月26日、2018年6月13日披露的《诉讼事项公告》及《诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-045、2018-048）。
鉴于此次诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将密切关注上述诉讼事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
关于第一个期权行权期采用自主行权模式的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-096三诺生物传感股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划
第一个行权期采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）于2014年11月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的议案》，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期对应的行权/解锁条件已经成就，其中符合行权条件的股票期权激励对象为 6人，可行权的股票期权为 97.5万份，对于此次股票期权行权，公司拟采用自主行权模式，现将相关内容公告如下：
一、第一个期权可行权起始日期：2014年12月9日
第一个期权到期日：2015年12月8日
二、公司期权代码：036120
期权简称：三诺JLC1
行权价格：33.47元/份
期权可行权期数共为4期，本次行权为第1期行权，本次期权行权涉及人数共6人，本次可行权数额：97.5万份。
公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
四、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明
公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、第一个行权期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响
本次可行权股票期权为97.5万份，占本次公司总股本20,006万股的比例为0.49%。如果全部行权，公司股本总额将由20,006股增至20,103.5股，本期可行权的97.5万份期权在1年的等待期已累计摊销成本约为88.18万元，股票期权的行权对每股收益的影响较小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
六、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临
关于第一个期权行权期采用自主行权模式的公告时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、参与行权的高级管理人员呢承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。参与公司股权激励的高级管理人员已承诺，严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年12月6日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-083号秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）100%股权的事项。经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年 7月19日（星期四）开市起停牌，并于 2018年7月 19日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。各中介机构开展本次重大资产重组事项的方案论证、尽职调查、审计、评估等各项工作；交易双方就本次交易正在进行论证，且交易作价等核心条款尚未达成一致意见，重组事项尚存在不确定性。公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码: 300396证券简称:迪瑞医疗
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会现就提名刘凝为长春迪瑞医疗科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春迪瑞医疗科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长春迪瑞医疗科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长春迪瑞医疗科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长春迪瑞医疗科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在长春迪瑞医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为长春迪瑞医疗科技股份有限公司或其附属企业、长春迪瑞医疗科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与长春迪瑞医疗科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括长春迪瑞医疗科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长春迪瑞医疗科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
日期：2016-07-22
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-055上海沃施园艺股份有限公司
关于对子公司银行借款进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”或“沃施股份”）于 2019年 6月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对子公司银行借款进行担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，沃施股份拟为全资子公司上海益森园艺用品有限公司（以下简称“益森园艺”）进行银行借款提供人民币 6,000万元的担保，实际担保情况以担保合同为准，具体办理担保事项时，拟授权公司董事长（或其指定代理人）代表公司与相关银行等金融机构签订担保合同。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海益森园艺用品有限公司
成立日期：2000年8月24日
住所：上海市闵行区元江路5000号
法定代表人：吴君亮
注册资本：人民币1000万元整
经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，会务展览，自有产权厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：沃施股份持有100%股权
财务指标：截至2018年12月31日，益森园艺资产总额304,714,528.33元，负债总额233,570,653.80元，净资产71,143,874.53元，营业收入 317,725,946.05
元，利润总额1,971,073.98元，净利润1,452,267.27元。
三、公司为子公司提供担保概况
公司拟为益森园艺向建设银行、兴业银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，担保金额为人民币 6,000万元，担保期限计划为一年。公司后续将根据实际银行提供授信情况，选择其中一家金融机构签订担保合同。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|被担保单位|担保金额（万元）|贷款银行|
|上海益森园艺用品有限公司|6,000|建设银行 或 兴业银行|
|合计|6,000|------|

注：公司将根据银行授信情况，选择建设银行或兴业银行中的其中一家办理担保事项。
以上担保计划是益森园艺与相关金融机构初步协商后制订的计划，提请董事会授权经营管理层在担保额度 6,000万元的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件，实际担保金额以正式签署的文件为准。在约定的担保额度内的担保不再单独提交公司董事会审议。
经与益森园艺及相关金融机构确认，益森园艺向银行等金融机构申请的授信分多笔实施，单笔担保额不会超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保还需提交股东大会审议。
四、担保协议的主要内容
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保合同，具体担保内容以合同为准。
五、董事会意见
2019年 6月 28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了上述议案。董事会认为，益森园艺为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司对其进行担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于公司及全资子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
六、独立董事意见
公司子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，公司对子公司银行借款进行担保，有利于降低融资成本，能够为子公司的经营管理提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益，有利于公司及子公司更好的长远发展及发展战略的实现。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司的实际担保总额为8,200万元，约占公司最近一期经审计的2018年净资产的2.42%,截至目前,公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
八、备查文件
1、上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年六月二十九日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-101天泽信息产业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购方案及审批情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份报告书》。
二、回购股份实施进展情况
公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于2018年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于首次实施回购公司股份的公告》，此后于2018年6月1日、2018年7月2日、2018年7月19日刊登了《关于回购公司股份实施进展的公告》（2018-067、2018-081、2018-095）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2018年7月31日，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,125,470股，占公司目前总股本（290,656,742股）的比例为1.4194%，最高成交价为17.851元/股，最低成交价为13.501元/股，支付的总金额为
62,765,014.18元（含交易费用）。
公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股份，并根据相关规定及时发布进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-102深圳天源迪科信息技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）因筹划对外投资信息技术行业标的企业，于 2016年 8月 12日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》，公司股票自 8月 15日开始停牌，于 2016年 8月19日发布了《重大投资事项停牌进展公告》，2016年8月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，确定拟披露的重大投资事项为重大资产重组，公司股票继续停牌。公司于2016年 9月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，于 2016年 9月 12日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，2016年 9月 21日、2016年9月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年10月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司于2016年10月11日公告了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）全部或部分股权，并配套募集资金，公司股票自2016年10月17日起继续停牌。
公司于2016年10月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
公司股票继续停牌期间，公司聘请的招商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所分别为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律服务，以上中介机构正在按照计划进度进行标的企业的现场工作。
本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，
履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-066雅本化学股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
1、基本情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）为强化公司主营业务的核心竞争力，提升公司的盈利水平，拟联合上海磐石嘉岐创业投资管理有限公司（以下简称“磐石嘉岐”）共同设立产业投资基金“上海筱源投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“本基金”）。本基金总规模最高不超过 3,100万元人民币，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资 3,000万元人民币，磐石嘉岐以普通合伙人身份出资 100万元人民币。本基金将主要投资于与公司主营业务领域高度相关的精细化工、生物医药制造领域中具有先进技术和工程特色，并具有良好发展潜力的公司。
2、公司于2019年9月20日召开的第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，并授权公司董事长蔡彤先生在董事会授权的范围内签署本次参与设立产业投资基金相关的文件及办理相关手续。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人的基本情况
公司名称：上海磐石嘉岐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310114350968951H
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币1000万元整
法定代表人：白戈
住 所：上海市嘉定区南翔镇银翔路515号2379室
成立日期：2015年7月21日
营业期限：2015年7月21日至 2045年7月 20日
经营范围：投资管理，企业管理，投资咨询（除金融、证券），实业投资，资产管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、有限合伙人的基本情况
公司名称：雅本化学股份有限公司
统一社会信用代码：91320500782722859L
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币96330.9471万元整
法定代表人：蔡彤
住 所：太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号
成立日期：2006年1月13日
营业期限：2006年1月13日至******
经营范围：生产、销售：原料药(凭许可证经营)；医药中间体[其中包括3-氯-2-肼基吡啶、(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-(甲基-四唑-3-基)-2-磺酰胺基-3-甲基-3，4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-基)甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼]的研究与开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联关系及其他利益关系说明
本基金的普通合伙人磐石嘉岐及其出资人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，且未以直接或间接形式持有公司股份；公司与磐石嘉岐及其出资人不存在一致行动关系，且公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未在磐石嘉岐任职；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与本基金认购且未任职。
四、投资基金基本情况
1、基金名称：上海筱源投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：本基金总规模预计不超过人民币3,100万元，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资 3,000万元人民币，磐石嘉岐以普通合伙人身份出资 100万元人民币
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金管理人：上海磐石嘉岐创业投资管理有限公司
5、基金有限合伙人：雅本化学股份有限公司
6、存续期限：本基金自营业执照签发之日起算，经营期限为7年，经营期限届满前三个月，经合伙人会议商议，可延长本基金的经营期限。
7、投资方向：主要投资于公司主营业务高度相关的精细化工、生物医药制造领域中具有良好发展潜力的公司。
8、出资方式：现金出资。
五、合伙协议的主要内容
1、投资范围
有限合伙募集所得资金用于对拟投资公司的出资。
2、投资决策权限
各方同意，就有限合伙投资拟投资公司事宜，根据合伙人会议决议进行决策。
3、投资退出
合伙人财产份额所对应拟投资公司的投资按比例同步退出。任何合伙人不能要
求有限合伙或普通合伙人就其财产份额所对应拟投资公司的投资进行个别的退出。
4、合伙事务的执行
有限合伙由普通合伙人执行合伙事务。
5、管理费
有限合伙人每年应向普通合伙人支付实缴出资金额2%的管理费，共收取三年。
6、收益分配与亏损分担的原则
对于有限合伙取得的项目投资收益，所有合伙人将根据约定进行分配，普通合伙人不参与分配。有限合伙在总认缴出资额之内的亏损由普通合伙人承担亏损额的0.01%，其余由有限合伙人按出资比例承担。
7、取得现金收入时的分配
本协议所称的“可分配现金收入”是指：有限合伙经营期间取得的现金收入（包括但不限于因投资中止或终止等原因拟投资公司股东向有限合伙退回的投资款项、有限合伙出售所持有的拟投资公司股份取得的收入）扣除有限合伙支出后的结余部分。可分配现金收入按实缴出资额进行分配，不得用于再投资。
8、记账
普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映有限合伙交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。
9、本协议生效日
本协议自各方签署之日起生效。
六、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司通过参与设立产业投资基金，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，整合优势供应链资源，提升公司综合竞争能力。本次投资是公司正常的投资行为，对公司当期和未来不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
2、存在的风险及控制措施
2)本基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第五次（临时）会议决议；
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-025湖南三德科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2017年4月20日通过当面送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年4月26日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事7人。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告全文的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2017年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年第一季度报告》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-062
北京旋极信息技术股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会核准《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向白巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2355号），核准公司非公开发行人民币普通股（A）股4,542,758股，发行价20.23元/股，募集资金总额为91,899,994.34元，扣除发行费用 7,500,000.00元，实际募集资金净额 84,399,994.34元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2015年11月5日出具了信会师报字[2015]第711543号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司于2015年12月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案》，并与财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中信银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“中信银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），明确了各方的权利和义务。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
1、账户名称：北京旋极信息技术股份有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司北京中关村支行
账号：8110701013100135637
该专户仅用于支付购买西安西谷100%股权的现金对价和本次交易的中介机构费用。
（二）募集资金专户使用情况
截止2016年5月10日，通过幕集资金专户分别支付白巍、董月芳本次收购现金对价部分款项人民币81,900,029.75元，支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费1,300,000元，支付北京中天华资产评估有限责任公司评估费300,000元，支付中介机构差旅费等27,468.3元,支付北京市天元律师事务所律师费872,496.29元，节余募集资金为人民币0元，利息收入扣减手续费净额为人民币30,770.74元。
该项目应向北京市天元律师事务所支付的其余律师费367,703.71元以及应向中介机构支付的差旅费等款项14,123.18元使用自有资金支付。
截至本公告日，本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，专户产生的利息收入扣减手续费净额合计30,770.74元已转入公司基本账户。
（三）募集资金专户注销情况
鉴于上述募集资金已全部使用完毕，近日，公司注销了上述募集资金专户，公司与中信银行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年5月10日