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招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司
2014年非公开发行持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：当代东方投资股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：杨爽|联系电话：||||
|保荐代表人姓名：蔡丹|联系电话：||||
|现场检查人员姓名：杨爽|||||
|现场检查对应期间：2016年8 月29日—2016年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年3月1 日-3月4日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||||不 适|

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|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不 适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不 适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否（ 募投 变更）||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|

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|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明无||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||

【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司 2014年非公开发行持续督导现场检查报告》之签署页】
保荐代表人签名：杨爽 年 月 日蔡丹 年 月 日保荐机构公章： 年 月 日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-003欣旺达电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日（周二）召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人因向公司提出辞职放弃其已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，对第二期限制性股票激励计划首次激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万按授予价格6.8元/股予以回购注销。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少88,800元，公司总股本将由1,547,837,000股减至1,547,748,200股。公司于2019年1月4日（周五）召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或是提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年1月4日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-51
厦门港务发展股份有限公司关于对厦门港务叶水福
物流有限公司增资计划变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资计划变更情况概述
2014年6月26日，本公司第五届第四次董事会审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》，同意公司在5100万元额度内对厦门港务叶水福物流有限公司（以下简称“港务叶水福公司”）进行增资，根据港务叶水福公司资金需求情况分期分批投入：2014年投入1800万元，2015年投入840万元，2016年投入1380万元，2017年投入1080万元。
二、董事会审议情况
本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资计划变更的议案》，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，本公司决定对港务叶水福公司增资计划进行变更。
三、增资进度计划变更的主要原因
1、港务叶水福公司主业转型升级，引进商业项目，涉及仓库重大改造，项目筹备时间及免租期较长，预计将对港务叶水福公司的短期资金状况产生一定影响。
2、为解决中长期资金缺口，港务叶水福公司拟与农业银行置换重组其现有的银行贷款，将原 9年期贷款变更为 15年期的贷款，同时降低贷款利率。调整增资进度计划，可配合贷款置换计划解决当期的资金需求，便于新旧银行贷款之间的过渡衔接。
四、增资计划变更的具体方案
目前，本公司已对港务叶水福公司累计增资2340万元。本次董事会会议授权本公司在对港务叶水福公司增资的总额度不变的前提下变更增资计划为：剩余增资额度 2760万元由本公司根据港务叶水福公司未来资金需求情况于
2015-2017年内分批投入。
五、本次增资计划变更对公司的影响
本次增资计划的变更，是为了适应港务叶水福公司因业务转型升级而对资金产生的阶段性需求，有利于减轻短期偿债压力，改善资本结构。随着港务叶水福公司经营状况的改善，本公司作为持有该公司60%股权的股东，将从中受益。
六、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年12月8日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-008
广东奥马电器股份有限公司
关于拟参与石嘴山银行股份有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）为了进一步增强资本实力，提高资本充足率，满足未来持续发展需要，拟进行增资扩股。广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司战略发展需要，按照石嘴山银行定向增资扩股实施方案确定的价格，拟以每股 4.50元的价格认购石嘴山银行本次增资不超过6,068.16万股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟参与石嘴山银行股份有限公司增资扩股的议案》。本次交易事项无需提交股东大会审议。
上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、石嘴山银行基本情况
名称：石嘴山银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
注册资本：102,000万元
住所：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区朝阳西街39号
法定代表人：李登芳
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。
2、石嘴山银行主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2017 年 6月 30 日（未经审计）|2016 年 12 月 31 日（经审计）|
|资产总额|5,609,675.44|5,120,098.19|
|净资产|440,611.32|427,134.94|
|项目|2017 年 1—6 月（未经审计）|2016 年 1—12 月（经审计）|
|营业收入|66,862.33|186,488.96|
|净利润|22,181.18|67,982.96|

三、交易的主要内容
为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，石嘴山银行拟增发 22,446万股股票，增发完成后，股本由 102,000万股增至 124,446万股。依据石嘴山银行定向增资扩股实施方案中新募股份的定价原则：考虑银行整体改革转型趋势及实际经营情况等多重因素，综合市盈率、市净率、股息折现法等方式测算定向增发价格，并经石嘴山银行股东大会审议通过，定向增发价格定为每股 4.5元。
本次公司拟以自有资金认购石嘴山银行不超过 6,068.16万股，认购价格为人民币 4.5元/股，总认购金额不超过人民币 27,306.72万元。石嘴山银行本次增资扩股完成后，预计公司将持有石嘴山银行不超过 6,068.16万股，将占其增发后的总股本不超过4.88%。
四、对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
本次公司增资石嘴山银行，符合公司发展战略，有利于公司战略布局的推进，
实现双方资源共享及协同发展，可为公司带来稳定的投资回报，拓宽盈利渠道，提升公司综合竞争力。
2、风险提示
公司本次增资入股石嘴山银行，属于长期股权投资，投资回报取决于石嘴山银行长期经营业绩情况。随着金融业态的不断创新、利率市场化的推进，银行业可能面临着产品需求下行、竞争加剧等挑战。同时银行业在日常经营中会面临信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等诸多风险，可能会影响到未来石嘴山银行的经营业绩，降低公司对石嘴山银行投资的股权价值，导致公司的投资效果低于预期，存在不确定性。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-067
麦趣尔集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）自2018年6月15日（星期五）开市起停牌（初次停牌时间为2018年6月8日（星期五）），并于2018年6月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，2018年6月23日、2018年6月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、2018年7月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、2018年8月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年8月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司聘请的中介机构对涉及本次发行股份购买资产事项相关资产和业务的尽职调查、评估等工作正在有序进行中，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证和完善阶段，并就交易细节进行沟通和谈判，最终估值尚未确定。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自9月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》为本公司指定信息披露网站和媒体，公司所有相关信息将按规定在上述指定信息披露网站和媒体刊登并以相关公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-063
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于增加公司注册资本完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开 2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司向全体股东按每10股转增股本15股，共计转增125,205,000股。
转增后，公司股本由83,470,000股增加为208,675,000股。
截至本公告日，公司已完成增加公司注册资本的工商变更登记手续，并取得了荆门市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91420800271750145D
名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：湖北省荆门市东宝区泉口路20号
法定代表人：邵兴祥
注册资本：贰亿零捌佰陆拾柒万伍仟圆整
成立日期：1994年06月30日
营业期限：长期
经营范围：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务(不含特种设备)，化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-040号中基健康产业股份有限公司
关于注销合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合资公司的基本情况
名称：新疆中基天人生物科技有限公司（以下简称“中基天人”）
住所：新疆五家渠11区天山南路商铺469号
注册号：91659004MA7768HC75
法定代表人：李润
注册资本：壹亿元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2016年5月31日
经营范围：生物饲料、生物肥料、低聚木糖销售；农副产品收购、加工；有机物料腐熟剂（粉剂）、大量元素水溶肥料（粉末）、有机肥料（颗粒、粉剂）销售；喷滴灌设备、农机设备、杀虫灯及相关器材销售；森林防火隔离工程；化肥销售；农业相关技术推广、咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）中基健康产业股份有限公司，现金方式出资，出资5100万元人民币，占注册资本的51%；
江西天人生态股份有限公司，现金方式出资，出资4900万元人民币，占注册资本的49%。
截止至今，中基天人已注册，但未予以注资，未发生任何经营活动。
二、注销合资公司的原因
合资公司成立后主要经营项目未获得相关政府机构的批准未进入统销目录，经营业务无法开展。故此，公司与其他股东共同决定注销中基天人。
三、注销合资公司对公司的影响
本次注销合资公司不会对公司业务发展产生重大影响，合资公司不涉及公司合并报
表范围的变化，不会对公司业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、其他事项
1、本次注销合资公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
2、本次注销合资公司的事项不涉及募集资金的使用。
3、本次注销合资公司的事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、《第七届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2017年8月17日
新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第九次会议 独立意见
独立董事对公司 2015年半年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2015年半年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司可持续发展,根据财务数据，截止 2015年 6月母公司未分配利润为正数，本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，同意公司本次利润分配预案。
独立董事签字：邓峰胡本源徐世美
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-030浙江东音泵业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东李雪琴女士函告，获悉李雪琴女士将其持有公司的部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李雪琴|是第一大股东的一致行动人|715|2016 年11月15日|2019年11月14日|中信证券股份有限公司|70.31%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李雪琴女士持有公司股份1016.92万股，占公司总股本的10.17%；其累计质押公司股份715万股，占其所持公司股份的70.31%，占公司总股本的7.15%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-007无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡和晶信息技术有限公司（以下简称“和晶信息”）通过了高新技术企业认定审查，并于近日获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432002836），发证时间为2014年10月31日，有效期三年。
和晶信息取得《高新技术企业证书》后，根据相关规定将连续三年（2014
年度-2016年度）享受国家对高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策对2014年度经营业绩不产生重大影响。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年3月6日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-043
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及通讯方式于2018年8月20日发出。
2、本次会议于 2018年 8月 22日上午 10:30在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。
4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
监事会认为：董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
3、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司监事会2018年8月22日
证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2016-097安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016第四次临时股东大会于2016年12月20日上午10时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 18人，代表有表决权的股份 146,666,389股，占公司总股本的20.834%；
出席现场投票的股东及股东代表9人，代表有表决权的股份146,630,888股，占公司总股本的20.829%；
通过网络和交易系统投票的流通股股东 9人，代表有表决权的股份 35,501股，占公司总股本的0.005%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长束龙胜先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》表决结果：同意票 146,659,189股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.000％；反对7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.005％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.000％。
其中，中小股东投票结果为：同意票 6,757,027股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.894％；反对票7,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.106％；弃权票 0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
上述议案内容详见2016年11月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
（一）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一六年十二月二十日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于参与设立产业发展基金暨关联交易的议案》进行了事先审核，发表事前认可意见如下：我们认为公司拟以自有资金与扬州市江都区新区实业有限公司、河南远海中原物流产业发展基金（有限合伙）、河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司共同投资设立河南远海龙川恒顺产业发展基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商局核准为准）,本次对外投资的顺利实施将有利于公司借助专业机构的投资能力，加快推进公司业务领域的开拓，贯通公司全产业链，实现公司持续、健康、稳定的发展，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：
徐茂顺 肖红英
傅瑜 孙建强
二零一八年十月九日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-043徐州科融环境资源股份有限公司
关于提起诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“科融环境”或“公司”）于今日收到《湖北省武汉市中级人民法院传票》，公司因建设工程合同纠纷事项将武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“凯迪电力”）作为被告向湖北省武汉市中级人民法院提起了诉讼，武汉市中级人民法院将于2019年5月13日9时00分开庭审理。
本次诉讼基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|起诉方|被起诉方|案由|诉讼本金（元）|目前进展|
|1|（2019）鄂01民初890号|科融环境|凯迪电力|建 设工程合同纠纷|73,164,020|立案|

二、有关案件的基本情况
1、案件各方当事人
原告：徐州科融环境资源股份有限公司
被告：武汉凯迪电力工程有限公司
2、诉讼请求
（1）请求人民法院依法判令被告支付拖欠科融环境的设备款合计 7316.402
万元（该款为暂定，实际欠款及资金占用费、违约金待双方对账后确定）；
（2）凯迪电力负担本案的诉讼费、保全费及其他诉讼费用。
3、诉讼案由及起因
公司2011年5月起先后与凯迪电力因业务合作签订了多个业务合作协议。
截止起诉之日止，凯迪电力总计欠款7316.402万元，严重影响了科融环境的资
金周转和生产经营。
科融环境分别于2014年4月29日、2015年6月30日、2016年6月15日、2018年1月31日共四次向被告发送催款函，就上述欠款进行催收。凯迪电力分别于2014年6月26日、2015年7月10日、2016年7月14日给科融环境回函，回函称对于欠款数额双方之间有差异，待对账确认欠款数额后再行支付。
据此公司现依据相关法律法规提起本次诉讼，以维护其自身合法权益不受侵害。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《武汉市中级人民法院传票》。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-093
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于控股股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有公司股份 31,637,200股（占公司总股本的19.30%）的控股股东姜维利先生，计划仅以大宗交易方式减持公司股份不超过700,000股（占公司总股本的0.4270%），本次通过大宗交易方式进行减持的股份，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的3个月内进行。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、董事长姜维利先生提交的《买卖本公司证券问询函》。现将有关情况公告如下：
一、拟减持的股东基本情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股占公司总股本的比例|
|姜维利|31,637,200|19.30%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、拟减持数量及比例：拟减持股份不超过700,000股，占公司总股本的0.4270%；
4、减持方式：大宗交易；
5、减持时间区间：自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 3个月内（窗口期
不减持）；
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
三、相关承诺情况
1、公司首次公开发行前承诺：
1)股东姜维利、何欣、刘宝琦、浦江川、赵士春承诺：在公司上市后锁定期届满后两年内，在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况
下，上述股东可能减持部分股份，每年减持不超过公司股份总数的10%。
2)姜维利承诺：本人在担任上市公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让股份比例不超过所持公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。
2、其他承诺：
姜维利先生承诺：在公司上市后锁定期届满后两年内，在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下，2018年5月8日-2019年5月7日期间可能减持的部分股份数量不超过3,612,000股，2019年5月8日-2020年5月7日期间可能减持的部分股份数量不超过 4,722,000股。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次计划减持股份不存在违反其承诺的情况。
四、相关说明及风险提示
1、股东姜维利先生将在不违反相关法律法规、规章指引的前提下，根据市场情况、公司股价情况、公司经营情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，个人减持时间、价格以及是否按期减持完毕存在不确定性，公司将按规定披露减持计划实施的进展公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、《买卖本公司证券问询函》。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-002
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础。但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
1、协议签订情况及目的
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”）于 2017年 1月 9日签署了《南国置业股份有限公司与深圳市新南山控股（集团）股份有限公司战略合作协议》，为实现双方各自的发展战略，充分发挥双方优势，实现合作共赢，经友好协商，双方愿意结成战略合作伙伴，进行战略合作。
2、协议对方基本情况
公司名称：南国置业股份有限公司
法定代表人：薛志勇
注册资本：人民币173152.2375万元
经营范围：房地产综合开发、商品房销售、租赁；物业管理；新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售；园林、建筑和装饰工程的设计与施工。
南国置业是一家以商业地产为引导，涵盖多种物业类型的综合性物业开发企业，已在深圳证券交易所上市（代码SZ.002305）。经过十七年的业务发展，南国置业形成了成熟的研发、物业开发、商业运营和资源整合的经营模式。南国置业坚持以商业物业为引导的开发策略，涵盖多种类型物业，通过开发和运营商业物业，与其他类型物业形成协同效应，相互提升各种类型物业的价值，建设城市最具活力的有机单元，持续提升地块价值。
二、协议主要内容
甲方：南国置业股份有限公司
乙方：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
1、双方在自愿、互信、精诚合作的基础上，共同构建新型战略合作关系，充分发挥各自的优势，全面深化和拓展务实合作，实现优势互补，资源共享，谋求共赢。双方建立信息、资源共享机制，在各自主营业务领域开展深层次的全面合作。
2、双方发挥专业所长，积极促进符合双方发展战略的房地产开发项目合作。
合作范围包括但不限于住宅、公建、产业地产、养老地产和物流地产等，并优先考虑深圳、武汉、成都等区域。
3、双方均可向对方推荐或提出合作项目信息及意愿，并就各自掌握的合作开发、资产重组、项目并购、房地产金融创新等方面的投资信息及时充分交流。
三、对上市公司的影响
公司与南国置业达成战略合作意向，有利于实现公司的发展战略，发挥公司现有业务优势，将对本公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示
本协议的签订为双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方根据合
作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定。协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签订的协议为准，且后续协议的签订及协议内容尚存在不确定性。公司将根据双方具体业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。
五、备查文件
1、《南国置业股份有限公司与深圳市新南山控股（集团）股份有限公司战略合作协议》。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
云南盐化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告（修订稿）
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行拟募集的资金总额为923,804,300元，扣除相关发行费用后，其中88,075,400元用于补充流动资金，剩余募集资金将全部用于归还流动资金借款及一年内到期长期借款，偿还金额不超过 835,728,900元，公司将根据整体资金情况和节省财务费用的原则偿还公司借款。
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析
（一）改善营运资金不足的状况，有利于公司的持续经营
报告期内，发行人营运资金的缺口持续扩大。
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|-|-|-|-|
|项目|2014年末|2013年末|2012年末|
|流动资产|67,198.40|60,702.87|55,431.71|
|流动负债|179,784.97|132,101.55|114,375.63|
|营运资金|-112,586.57|-71,398.68|-58,943.92|

本次发行募集资金补充流动资金和偿还借款后，将显著缓解公司营运资金高度紧张的状况，有利于公司的持续经营。
（二）改善公司资本金投入不足的现状，优化公司资本结构，降低财务风险
自2006年IPO以后，公司主要通过债务融资，先后投资了80万吨真空制盐项目、普阳煤化工二期电石项目、天冶项目等，导致公司的负债率持续攀升。
发行人及同行业上市公司的资产负债率情况如下：
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|-|-|-|
|项目|资产负债率（以2014年末为基准）||
|发行人|发行前|发行后|
||74.29%|51.33%|

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|-|-|
|化学原料和化学制品制造行业均值|43.13%|

注：（1）化学原料和化学制品制造行业，是指根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，同时剔除资产负债率超过100%的“化学原料及化学制品制造业（C26）”上市公司。（2）发行后的测算未考虑发行费用。
从上表可见，发行人的资产负债率较高，长期偿债能力不足，偿债能力明显低于行业水平，处于高风险运营的状态。本次发行后，发行人的资产负债率将由74.29%降至51.33%，但仍高于化学原料和化学制品制造行业均值43.13%。
（三）降低财务负担，提高盈利能力
报告期内，公司利息支出持续上升，已成为公司的经营负担。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|利息支出（含资本化金额）|13,977.34|12,242.18|9,568.05|
|营业收入|187,745.12|182,993.42|147,204.05|
|利息支出率|7.44%|6.69%|6.50%|

本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还借款后，按照 1年期贷款利率5.10%计算，预计每年可节省利息支出4,711.40万元，将增强公司的盈利能力。
（四）满足公司发展带来的流动资金需求
公司在全国率先实现了食盐产销一体化，盐业市场化改革将给公司带来发展的机遇。借助云南能投的能源优势，电力体制改革也将给公司在氯碱领域的发展和产业整合带来机会。因此，通过本次发行，为公司在省内外巩固、拓展食盐营销网络，提升氯碱业务、发展循环经济奠定坚实的基础。
（五）增强公司未来投融资能力
近些年，较高的资产负债率一定程度上限制了公司的融资空间，削弱公司的举债能力。本次发行有助于提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力，
有利于公司未来通过各种融资渠道获得更低成本的资金，及时把握市场机遇，实
现公司长远发展目标。
（六）有利于维护公司中小股东利益，实现公司股东利益的最大化
通过本次发行，将显著优化公司的财务结构，提高盈利能力和抗风险能力。
本次发行唯一的认购对象云南能投为云南省能源战略的实施平台，具备能源优势，资金实力雄厚，有助于公司的持续发展。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行完成后，募集资金净额将用于补充流动资金和偿还借款，减轻了公司债务负担，为公司的日常运营提供了必要的资金支持，有利于公司健康持续发展，维护股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，资产负债率明显下降，资本结构更加合理稳健，有助于缓解公司的偿债压力，降低财务费用，从而提升公司的盈利能力，增强抵御风险能力和融资能力。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-040浙江世纪华通集团股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会出具《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017〕217号），核准公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）（以下简称“菁尧投资”）发行股份 120,244,407股股份、向上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称“华聪投资”）发行 26,720,979股股份、向上海华毓投资中心（有限合伙）（以下简称“华毓投资”）发行 78,693,148股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过204,232,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体信息详见公司于 2017年 2月 18日披露于《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-010）。
公司收到中国证监会的核准文件后，董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正积极实施本次重大资产重组的相关工作。目前，标的资产相关过户手续正在办理过程中。标的资产过户完成后，公司将及时发布标的资产过户完成的公告，并实施后续发行股份购买资产并募集配套资金的相关程序。
公司将积极推进本次重大资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-029北京千方科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已连续三个交易日(2017年5月4日、5日和8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司预计2017年1-6月盈利约14,348.62万元至15,653.04万元，详见2017年4月29日发布的《2017年第一季度报告》。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年5月9日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-053
中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2017年 5月 25日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017年 5月 19日以邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议采用现场表决的方式召开，经与监事认真审议，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
公司监事会对本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
鉴于公司《2017年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象中共有 27位激励对象因离职或自身原因主动放弃获授的股票期权，取消计划首次授予的股票期权共计 37.62万份。公司决定对2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量进行调整。
调整后，公司本次授予股票期权总数由4,034.20万份调整为3,996.58万份，其中首次授予股票期权总数由3,374.20万份调整为3,336.58万份，预留部分不作变动，首次授予激励对象由791人调整为764人。
以上调整符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告》刊载
中山大洋电机股份有限公司于2017年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年5月25日为授予日，向764名激励对象授予股票期权3,336.58万份。
《2017年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》刊载于2017年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2017年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
公司监事会对本次股票增值权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
列入公司本次股票增值权激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司激励计划的情形，符合相关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司《2017年股
中山大洋电机股份有限公司票增值权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次增值权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年5月25日为授予日，向28名激励对象授予股票增值权128.8万份。
《2017年股票增值权激励计划激励对象名单》刊载于2017年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2017年5月26日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-060
深圳市联建光电股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金及发行股份方式购买深圳市易事达电子股份有限公司100%股权及上海友拓公关顾问有限公司100%股权，拟向刘虎军、何吉远、建信联建员工成长1号（养颐四方）资产管理计划发行股份募集配套资金。
本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易的报告书（草案）及其摘要、独立董事意见等重组相关文件已依法披露。本次交易尚需相关方批准或核准后方可实施。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2018071
神州高铁技术股份有限公司
关于公司5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
持本公司股份141,534,348股（占公司总股本的5.02%）的股东杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州霁云”）计划在 2018年 7月 5日-2019年 1月 4日以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过 84,414,800股（占公司总股本的3%）。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东杭州霁云的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，杭州霁云持有本公司 141,534,348股股份，占公司总股本的5.02%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：补充流动资金。
2、股票来源：协议受让的无限售条件流通股份。
3、减持数量及比例：拟减持数量不超过84,414,800股，占公司总股本的3%。
4、减持期间：2018年 7月 5日-2019年 1月 4日（自公告之日起 15个交易日后的6个月内）。
5、减持方式：大宗交易及集中竞价，其中大宗交易不超过公司总股本的2%，集中竞价不超过公司总股本的1%。
6、价格区间：不低于人民币4.2元/股。
7、本次拟减持事项不存在与杭州霁云此前已披露的意向、承诺不一致的情形。
三、相关风险提示
1、杭州霁云将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量存在不确定性。
理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
4、在按照上述计划减持公司股份期间,杭州霁云将严格遵守相关法律法规及规则。
5、公司将按照相关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
杭州霁云出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会