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证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-079多氟多化工股份有限公司
关于为控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司（以下简称“盈氟金和”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的议案》。同意为盈氟金和提供不超过 10,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年，本次担保金额占公司截止2018年12月 31日经审计净资产的2.88%。
公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
一、被担保人情况
公司名称：宁夏盈氟金和科技有限公司
成立日期：2017年 06月07日
注册地址：石嘴山市大武口区工业园区欣盛路南侧（石嘴山市高新技术开发区欣盛街9号）
经营范围：氟化铝、冰晶石、氟石膏、氟化氢（无水）的生产、销售；氢氧化铝、铝材、萤石的销售；货物进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品除外，无进口商品分销业务）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：田年益
注册资本：21,000万人民币
统一社会信用代码：91640200MA761A3Y54
股权结构：本公司拥有盈氟金和67.00%的股权
主要财务指标如下:
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018 年 12 月31 日|2019 年 9 月 30日（未经审计）|
|资产总计|527,251,399.08|567,795,132.10|
|负债总计|176,801,471.23|216,506,717.44|
|净资产|350,449,927.85|351,288,414.66|
|营业收入|696,230,850.15|417,220,997.53|
|利润总额|116,450,218.23|50,780,385.03|
|净利润|105,869,018.82|47,152,709.48|

二、本次担保的主要内容
担保方式：连带责任担保。
担保金额：不超过10,000万元。
三、担保协议的签署
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据盈氟金和的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足控股子公司盈氟金和的经营发展需要，盈氟金和拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
本次董事会审议的为盈氟金和担保事项，是基于盈氟金和正常经营所需作出的，且充分考虑了盈氟金和的实际经营情况和信用状况。盈氟金和为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,755.03万元(均为对控股子
公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.48%。
如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为56,755.03万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的16.37%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议。
2、第五届监事会第三十六次会议决议。
3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会 2019年12月 7日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-032
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于 2017年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告于同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次分红派息、转增股本距离股东大会通过利润分配及转增股本方案的时间未超过两个月。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、分配、转增股本方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 92800000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 92800000股，分红后总股本增至 139200000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 21日，除权除息日为： 2018年 6月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2018年 6月 22日。
七、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一限售条件流通股|21，097，039|22.73%|10，548，520|0|31，645，559|22.73%|
|高管锁定股|21，097，039|22.73%|10，548，520|0|31，645，559|22.73%|
|二、无限售条件股份|71，702，961|77.27%|35,851,480|0|107，554，441|77.27%|
|三、股份总数|92，800，000|100.00%|46,400,000|0|139，200，000|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 139200000股摊薄计算，2017年年度每股净收益为 0.36元。
九、咨询机构
咨询地址：安徽省淮南经济技术开发区河滨路 2号公司董秘办咨询联系人：胡浩、朱睿
咨询电话：0554-2796116
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二○一八年六月十三日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—032深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第七十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十五次临时会议通知于 2019年 5月 29日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019年 6月 5日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8人，实际参与审议表决的董事 8人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司与国志环保签署《合作框架协议书》及《土地租赁合同》的议案；
鉴于公司混凝土场站的搬迁需求，为提升混凝土产业的市场占有率，董事会同意公司与深圳市国志环保科技有限公司合作建设混凝土搅拌站，具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于公司与国志环保签署<合作框架协议书>及<土地租赁合同>的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议
案；
同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 7,000万元整，其中敞口额度不超过人民币 3,700万元，由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保；非敞口额度不超过人民币 3,300万元，以公司自有保证金、定期存单或银承质押为上述授信提供担保。本授信额度有效期一年，用于公司融资再安排及公司本部、分公司采购原材料、运输费、油料费用支出。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于召开公司 2018年年度股东大会的议案。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开时间为 2019年 6月 26日（星期三）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年 6月 25日下午15:00）至投票结束时间（2019年 6月 26日下午15:00）间的任意时间。
公司 2018年年度股东大会召开的情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年六月六日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-67浙江森马服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东周平凡、邱艳芳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30,400万股（占公司总股本比例11.26%）的股东周平凡先生计划以大宗交易或集中竞价的方式减持其所持有的股份不超过 5,399.69万股（占公司总股本比例2%）。减持期间为自相关减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内（180自然天内），其中集中竞价交易方式减持股份起始日从公告之日起15个交易日后起算。
持有公司股份 30,400万股（占公司总股本比例11.26%）的股东邱艳芳女士计划以协议转让的方式减持其所持有的股份13,499.24万股（占公司总股本比例5%）。减持期间为自相关减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（180自然天内）。
公司于 2018年 10月 29日收到股东周平凡先生、邱艳芳女士签署的《关于计划减持浙江森马服饰股份有限公司股份的通知》，现将相关信息公告如下：
一、股东基本情况
1、股东周平凡先生，现任本公司副董事长，是公司实际控制人之一。周平凡先生持有本公司股份30,400万股，占本公司总股本比例11.26%。
2、股东邱艳芳女士，公司实际控制人之一。邱艳芳女士持有本公司股份30,400万股，占本公司总股本比例11.26%。
二、本次拟减持计划的主要内容
（一）拟减持计划
1、本次拟减持的原因：
鉴于股东周平凡先生、邱艳芳女士个人资金需求，且考虑到公司实际控制人及关联人持股比例较高，公司股票市场流动性较差，为提升公司股票的市场流动性，完善公司股东结构。
2、股份来源：周平凡先生、邱艳芳女士持有的本公司 IPO前获得股份及协议转让方式购买的股份。
3、减持方式：大宗交易、集中竞价或协议转让。
4、拟减持的数量及比例：
（1）持有浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股份30,400万股（占公司总股本比例11.26%）的股东周平凡先生计划以大宗交易或集中竞价的方式减持其所持有的股份不超过5,399.69万股（占公司总股本比例2%）。
（2）持有浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股份30,400万股（占公司总股本比例11.26%）的股东邱艳芳女士计划以协议转让的方式减持其所持有的股份1,3499.24万股（占公司总股本比例5%）。
5、减持期间：自相关减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（180自然天内），其中集中竞价交易方式减持股份起始日从公告之日起 15个交易日后起算，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
6、减持价格：根据市场价格确定。
（二）本次拟减持事项不存在违反相关股东此前已披露的意向、承诺的情形
在《招股说明书》中，股东周平凡先生、邱艳芳女士承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。
2014年 3月 31日，股东周平凡先生、邱艳芳女士向公司发来《关于延长股份锁定期的承诺》，承诺本人所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至 2015年 3月 11日，在 2015年 3月 11日之前，本人承诺不转让或者委托他人管理所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份，也不由浙江森马服饰股份有限公司回购本人所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。
截至本公告发布之日，上述承诺已经履行完毕，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：周平凡先生、邱艳芳女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次拟减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、如果本次拟减持计划得以顺利实施完成，周平凡先生、邱艳芳女士仍是公司持股5%以上的股东。
周平凡先生、邱艳芳女士明确知悉并将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股东周平凡先生、邱艳芳女士签署的《关于拟减持浙江森马服饰股份有限公司股份的通知》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号： 2016-017北京超图软件股份有限公司
关于公司荣获北京市科技进步一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）于2016年2月19日取得北京市人民政府颁发的“2015年度北京市科学技术奖一等奖”，获奖项目为“云端一体化SuperMapGIS软件平台研发及产业化”（以下简称“项目”）。
本项目基于云计算和移动计算等新一代信息技术，针对国家信息化建设和市场需求，提出和设计了云端一体化GIS体系架构，研制了GIS应用服务器、分发服务器和门户服务器，构建了大型云GIS软件平台，其中GIS分发服务器为地理信息技术领域首创，解决了多层级分布式GIS应用的网络带宽性能瓶颈问题。同时，本项目研究并实现了跨平台GIS技术，全面实现了跨硬件平台和跨操作系统的应用，尤其是实现对国产操作系统以及国产超算平台的全面支持，已成功运行于天河系列超级计算机，为我国地理信息安全提供了重要的技术支撑。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一六年二月二十二日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-046北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东及一致行动人减持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日在巨潮资讯网刊登了《关于公司控股股东及一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2019-020），对公司控股股东及一致行动人的股份减持进行了预披露。
合计持有本公司股份 368,339,600股（占本公司总股本的25.6634%）的控股股东及一致行动人为杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 40,000,000股，占公司总股本的2.7869%。
公司于今日收到公司控股股东、实际控制人及一致行动人杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生的通知，获悉杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生为实施减持计划经与质押券商沟通后，将其所持有公司的部分股份办理了解除质押并同时减持的手续。具体事项如下：
一、控股股东减持计划实施进展情况
1、杨振华先生减持情况
截止本公告日，杨振华先生将其持有公司股份 7,000,000股，通过中国银河证券股份有限公司解除质押并减持，减持具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|1|杨振华|集中竞价|2019.6.12|4.42|12,200|0.0009%|
|2|杨振华|集中竞价|2019.6.13|4.364|2,566,800|0.1788%|
|3|杨振华|集中竞价|2019.6.14|4.349|1,069,300|0.0745%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|杨振华|集中竞价|2019.6.18|3.927|3,251,700|0.2266%|
|5|杨振华|集中竞价|2019.6.20|4.048|100,000|0.0070%|
|--|合 计|-|-|-|7,000,000|0.4877%|

2、曹忻军先生减持情况
截止本公告日，曹忻军先生将其持有公司股份 2,625,600股，通过海通证券股份有限公司解除质押并减持，减持具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|1|曹忻军|集中竞价|2019.5.27|4.723|367,600|0.0256%|
|2|曹忻军|集中竞价|2019.5.28|4.779|293,700|0.0205%|
|3|曹忻军|集中竞价|2019.5.29|4.931|160,000|0.0111%|
|4|曹忻军|集中竞价|2019.5.30|4.647|205,800|0.0143%|
|5|曹忻军|集中竞价|2019.5.31|4.661|167,700|0.0117%|
|6|曹忻军|集中竞价|2019.6.3|4.39|100,000|0.0070%|
|7|曹忻军|集中竞价|2019.6.4|4.332|330,000|0.0230%|
|8|曹忻军|集中竞价|2019.6.5|4.314|441,300|0.0307%|
|9|曹忻军|集中竞价|2019.6.11|4.426|247,400|0.0172%|
|10|曹忻军|集中竞价|2019.6.12|4.369|312,100|0.0217%|
|--|合 计|-|-|-|2,625,600|0.1829%|

3、陈洪顺先生减持情况
截止本公告日，陈洪顺先生将其持有公司股份 2,582,100股进行减持，减持具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|1|陈洪顺|集中竞价|2019.5.23|4.92|1,018,500|0.0710%|
|2|陈洪顺|集中竞价|2019.5.24|5.41|719,400|0.0501%|
|3|陈洪顺|集中竞价|2019.5.27|4.802|524,200|0.0365%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|陈洪顺|集中竞价|2019.5.29|4.918|320,000|0.0223%|
|--|合 计|-|-|-|2,582,100|0.1799%|

4、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|杨振华|持股总数|190,812,084|13.29%|183,812,084|12.81%|
||限售股|143,109,063|9.97%|143,109,063|9.97%|
||无限售流通股|47,703,021|3.32%|40,703,021|2.84%|
|曹忻军|持股总数|78,321,100|5.46%|75,695,500|5.27%|
||限售股|58,740,825|4.10%|58,740,825|4.09%|
||无限售流通股|19,580,275|1.36%|16,954,675|1.18%|
|陈洪顺|持股总数|59,653,750|4.16%|57,071,650|3.98%|
||限售股|44,740,312|3.12%|44,740,312|3.12%|
||无限售流通股|14,913,438|1.04%|12,331,338|0.86%|
|王守言|持股总数|39,552,666|2.76%|39,552,666|2.76%|
||限售股|29,664,499|2.07%|29,664,499|2.07%|
||无限售流通股|9,888,167|0.69%|9,888,167|0.69%|

二、其他情况说明
1、本次减持计划持续期间，上述四位控股股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已
披露的减持计划一致，不存在违规情形。
结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、控股股东减持进展告知函；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-007武汉力源信息技术股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动幅度： 11.06%——22.75%||盈利：1,710.75万元||
|||盈利：1900万元-2100万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年年度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比同向上升，主要指标增减原因如下:
1、公司坚定落实外延式并购的发展战略，2014年8月完成了深圳鼎芯无限65%股权的重大资产重组相关工作，同时完成了参股B2C电商上海云汉芯城的
13.5%股权的相关工作，产业生态圈建设取得了重要进展，为未来业绩增长和可持续发展奠定了良好的基础。
2、2014年因公司投资支出增加，导致现金减少，借款增加，力源（不包括鼎芯）财务费用比2013年增加592.40万元；
3、预计2014年收到政府补助款对净利润的影响额约为48.71万元，比2013
年减少251.28万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年年度业绩的具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-054
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）全资下属公司蓝色光标（天津）移动互联科技有限公司（以下简称“天津移动互联”）、全资下属公司上海精准阳光文化传播有限公司（以下简称“精准阳光”）拟向北京银行申请授信，额度分别为7,000万元、3,000万元，期限2年（具体授信额度和期限以银行审批为准），公司为天津移动互联、精准阳光申请授信提供保证担保。
（二）担保事项内部审议情况
公司于 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对全资下属公司申请银行授信提供担保的议案》，独立董事对此发表明确意见。
二、被担保人基本情况
（一）蓝色光标（天津）移动互联科技有限公司
1、注册地点：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（TG第236号）2、法定代表人：潘安民
3、注册资本：21,000万人民币
文化艺术交流活动；承办展览展示；企业管理咨询；企业策划；公关活动组织策划；市场营销策划；文化艺术交流策划；会议服务；创意服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：被担保人为公司全资下属公司
6、主要财务指标：
截至2018年12月31日，天津移动互联总资产为570,856,029.17元，净资产为222,815,252.70元，负债总额为348,040,776.47元，营业收入为589,504,076.89元，利润总额为80,615,800.82元，净利润为60,425,026.89元。
（二）上海精准阳光文化传播有限公司
1、注册地点：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J3445室
2、法定代表人：毛宇辉
3、注册资本：5,000万人民币
4、经营范围：文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询，企业形象策划，动漫设计，图文设计制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，工艺品（象牙及其制品除外）、纸制品、办公用品、通讯设备、日用百货、服装服饰、建材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、股权结构：被担保人为公司全资下属公司
6、主要财务指标：
截至2018年12月31日，精准阳光总资产为165,023,708.6元，净资产为71,369,492.71元，负债总额为93,654,215.89元，营业收入为170,648,015.85元，利润总额为21,523,611.36元，净利润为16,639,252.75元。
三、担保协议主要内容
期（提款期）自合同订立之日起1年，业务品种为流动资金贷款，单笔业务最长期限不超过1年，公司为天津移动互联申请授信提供保证担保。
2、精准阳光向北京银行总授信额度为3,000万元，期限2年，额度有效期（提款期）自合同订立之日起1年，业务品种为流动资金贷款，单笔业务最长期限不超过1年，公司为精准阳光申请授信提供保证担保。
上述具体担保事项以正式签署的协议为准。鉴于被担保方为公司全资下属公司，故上述担保事项不提供反担保。
四、董事会意见
2019年4月24日，公司第四届董事会第三十五次会议通过了上述议案。董事会认为，天津移动互联、精准阳光为公司全资下属公司，本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
同时，公司独立董事就本次担保事项出具如下独立意见：本次对全资下属公司的担保业务有利于下属公司的业务发展，且符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司全资下属公司天津移动互联、精准阳光向银行申请银行授信，公司为其提供保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0万元（不包括对控股子公司的担保），公司及子公司为子公司实际担保总额为 30,500万元，对外担保合计占公司最近一期经审计净资产的4.72%。本次实际担保额度以具体签署合同为准。
天津移动互联和精准阳光的资产负债率未超过70%，且公司及子公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产50%，无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-056湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于延期披露《问询函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月29日，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第283号,以下简称“问询函”）。
接到问询函后，公司即刻组织相关部门按要求认真准备答复工作。其中涉及公司海外子公司相关经营业务情况，为确保问询函的回复质量，公司需对涉及海外子公司的回复内容作进一步核查确认。同时，天健会计师事务所对问询函出具的《问询函专项说明》也需履行内核程序。因此，公司无法在 2018年 6月 12日前完成问询函回复工作。
公司将进一步加快回复进程，预计于2018年6月14日前向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-021厦门灿坤实业股份有限公司
2017年第三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年3月14日以电子邮件方式发出召开 2017年第三次监事会会议通知；会议于 2017年 4月 6日在漳州灿坤实业有限公司会议室现场召开，会议应到监事 3人，实际出席会议的监事 3人，董秘孙美美列席；会议由出席会议的监事推选罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、选举第九届监事会主席
推选罗青兴先生为公司第九届监事会主席,任期三年，与公司第九届监事会任期一致：2017年4月6日-2020年4月5日。
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会2017年4月6日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-043
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，同意公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日公司股本总数 16896万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4股（含税）、派发现金红利1.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司2015年度利润分配已实施完毕，具体内容详见2016年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-036）。公司 2015年年度权益分派实施后，公司总股本由 168,960,000股增加至304,128,000股，注册资本由168,960,000元增至304,128,000元。
公司于近日完成上述事宜的工商变更登记，取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91330200674725577Q
名称：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：奉化市西坞街道尚桥路18号
法定代表人：陈金岳
注册资本：叁亿零肆佰壹拾贰万捌仟元
成立日期：2008年05月28日
营业期限：2008年05月28日至长期
经营范围：煤层气、天然气、石油伴生气负压抽采和增压螺杆压缩机组及液化系统、煤层气脱氧提浓装置、油气混输泵、大罐抽气设备、压力容器、真空设备及配件的设计、制造、安装；空气、冷媒螺杆式压缩机及部件的设计、制造、加工；压缩机易耗件的销售；可燃气液化工程的设计、安装、施工、维护及合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-143
中天城投集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）、中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）拟向广州金融资产交易中心开展债权融资业务，各自申请融资金额人民 10,000万元，融资期限 12个月，公司为贵阳房开和中天建设就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。公司就上述融资事项与广州金融资产交易中心分别签订了《中
天城投集团股份有限公司最高额担保函》，2015年 11月 4日 20,000万元资金已到账，担保现已生效。
（二）担保审批情况
经 2015年 3月 10日 2014年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度 70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2015年 2月 17日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2015年 3月 11日《2014年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况一
1.被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
2.注册地址：贵阳市新添大道南段289号（中天花园玉兰园）
3.法定代表人：李凯
4.注册资本：121,000万元
5.经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品批零兼营。
6.与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
的总资产1,139,188.45万元，净资产142,505.89万元，2014年度营业收入557,246.76万元，净利润98,014.81万元。
（二）被担保人基本情况二
1.被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
2.注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
3.法定代表人：张智
4.注册资本：167,500万元
5.经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
6.与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
7.截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75万元，净利润34,977.64万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项一所涉担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保。
下应兑付的本金、收益及违约金、损害赔偿金和实现债权额费用。
3.担保期限：每期直接融资产品存续期及其到期之日起二年。
4.担保金额：提供融资总金额为人民币 1亿元的连带责任保证担保，担保金额以实际融资发放金额为准。
（二）担保事项二所涉担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保。
2.担保范围：中天城投集团城市建设有限公司直接债务融资产品项下应兑付的本金、收益及违约金、损害赔偿金和实现债权额费用。
3.担保期限：每期直接融资产品存续期及其到期之日起二年。
4.担保金额：提供融资总金额为人民币 1亿元的连带责任保证担保，担保金额以实际融资发放金额为准。
四、董事会意见
董事会认为：贵阳房开、中天建设为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 1,073,653.00万元,占公司2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的147.07%。
其中为全资子公司提供的担保 1,047,653.00万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 216,245.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 458,458.00万
元、贵阳金融控股有限公司 174,950.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 100,000万元、中天城投集团资源控股有限公司 48,000.00万元、中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 50,000万元；为南方国际租赁有限公司提供担保 6,000万元，为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 20,000万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月五日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-073号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于控股子公司发行集合可转债的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

为保障控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）扩大经营业务，拓宽融资渠道，促进公司稳定发展。公司于2017年6月27日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟发行集合可转债及提供相应担保的议案》，大盘珠宝拟与亿特机电实业(深圳)有限公司、深圳市飞扬实业有限公司集合发行总额不超过人民币9800万元（含9800万元）的“深圳市中小企业 2017年度第四期前海梧桐集合可转债（“再担保-高新投”中小企业扶持计划）”（以下简称“本期债券”）其中，大盘珠宝拟发行金额为不超过人民币5000万元（含5000万元）。现将上述情况公告如下：
一、控股子公司发行集合可转债的情况
1、债券名称
深圳市中小企业 2017年度第四期前海梧桐集合可转债（“再担保-高新投”中小企业扶持计划），拟在前海股权交易中心案发行。
2、发行规模
本期债券为集合可转债，融资者3家，其中深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司申报发行规模为不超过人民币5000万元（含5000万元）。
3、票面金额
本期债券每张票面金额为100元人民币。
4、发行价格
本期债券按面值发行。
5、期限
24个月。
6、还本付息日、还本付息方式
本期债券采用单利按日计息，不计复利，按季付息。到期一次性兑付本金，
兑付日为发行成功日起第24个月届满日。
7、转股选择权
投资者经融资者书面同意以及投资者会议决议同意，可行使转股选择权。
8、回售选择权
在本期债券存续期间，若大盘珠宝出现异常情况，或未能按期还本付息且担保人未代偿，投资者有权对大盘珠宝发行的本期债券份额行使回售选择权。
9、债券利率及其确定方式
本期债券利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由融资者根据企业及市场情况等因素自行确定。本期债券的利率以本期债券的认购协议书为准。
10、担保情况
深圳市高新投融资担保有限公司为本期债券提供连带责任保证担保。
反担保方式：公司及大盘珠宝的股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为高新投的上述担保(金额不超过人民币 5000万元）提供反担保。
11、发行方式及发行对象
本期债券将以非公开定向的方式向具备相应风险识别和承担能力的拟定合格投资者发行，一次发行。
12、发行成功及发行成功日
当融资者通过其在前海股权交易中心开立的募集资金专户收到本期债券的募集资金后，即视为本期债券发行成功。发行成功当日即为发行成功日。
13、受托管理人
本期债券的受托管理人为广东华兴银行股份有限公司深圳分行。
14、募集资金用途
募集资金（金额不超过人民币5000万元）扣除发行费用后用于原材料采购。
15、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、其他相关事项
为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，本议案经公司
董事会审议通过后，根据决议情况依法及章程规定，同意作为控股股东，以子公司股东会决议的形式授权控股子公司管理层（或其授权人士）全权办理全资子公司发行集合可转债具体相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与本期债券申报和发行有关的事项；
2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、定向发行说明书、受托管理协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、其他与本次发行有关的必要事项。
上述授权有效期为自公司董事会审议通过、控股子公司依法相应作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、备查文件
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-15-11烟台正海磁性材料股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将自2014年11月24日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年11月21日
上海市锦天城（苏州）律师事务所
关于
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
之
法律意见书
二〇一六年十一月
地址：苏州市工业园区苏州大道东456号新光天地15楼
电话：0512-69365188 传真：0512-69365288
邮编：215028
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（苏州）律师事务所
关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：苏州宝馨科技实业股份有限公司
上海市锦天城（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2014修订）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州宝馨科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2016年10月 28日，在指定的信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的会议召开时间、现场会议地点、会议召开方式、参加会议的方式、会议审议事项等通知各公司股东。
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份数 340,480,208股，所持有表决权股份数占公司股份总数 554,034,264股的61.4547%；其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份 340,452,308股，占公司股份总数的61.4497%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 3人，代表股份 27,900股，占公司股份总数的0.0050%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6人，拥有及代表的股份为29,100股，占公司有表决权股份总数的0.0053%。
中小投资者指持股5%以下（不含5%）的投资者，不含公司实际控制人、
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书一致行动人及公司董事、监事及高级管理人员。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；
表决结果：同意340,472,208股，占有效表决股份总数的99.9977%，反对8，000股，占有效表决股份总数的0.0023%，弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意21,100股，占中小投资者有效表决股份总数的72.5086%；反对8,000股，占中小投资者有效表决股份总数的27.4914%，弃权0股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
本议案由出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书表决结果：同意340,472,208股，占有效表决股份总数的99.9977%，反对8，000股，占有效表决股份总数的0.0023%，弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意21,100股，占中小投资者有效表决股份总数的72.5086%；反对8,000股，占中小投资者有效表决股份总数的27.4914%，弃权0股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：同意340,472,208股，占有效表决股份总数的99.9977%，反对8，000股，占有效表决股份总数的0.0023%，弃权0股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意21,100股，占中小投资者有效表决股份总数的72.5086%；反对8,000股，占中小投资者有效表决股份总数的27.4914%，弃权0股，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
[以下无正文]
上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城（苏州）律师事务所关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（苏州）律师事务所
负责人： 见证律师：
金忠德 陈思佳
见证律师：
周鹏
二○一六年十一月十六日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-007华帝股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2018年4月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年4月26日上午9:00在公司四楼办公楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席黄玉梅女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。2017年度公司实现营业总收入5,730,696,745.31元，同比增长30.39%；利润总额621,123,081.51元，同比增长55.61%；归属于上市公司股东的净利润509,628,382.47元，同比增长55.60%。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。同意公司拟定2017年度利润分配预案如下：
以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。
监事会认为，董事会制订的2017年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件目录
1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司监事会2018年4月26日