瑞泰科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——胡金亮
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司特别是对广大股东负责的态度，在 2013年的工作中，能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、法规和《公司章程》等的要求，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真履行独立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度公司共召开了6次董事会，本人全部按时出席，并对全部议案进行了认真审议，并和与会董事进行了深入探讨，提出合理化意见和建议。2013年公司董事会的召开和决策程序均合法有效，本人对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
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|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
|第四届董事会第十九次会议2013 年 3 月 28 日|1、公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况|同意|

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|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
||2、公司内部控制自我评价报告3、2012 年度公司董事、高管人员薪酬4、公司 2013 年为控股子公司提供担保5、公司向控股子公司提供财务资助6、公司 2013 年度预计重大日常经营性关联交易事项7、公司 2012 年度利润分配预案||
|第四届董事会第二十三次会议2013 年 10 月 25 日|1、关于公司续聘 2013 年度审计机构|同意|

三、董事会专业委员会工作情况
作为公司董事会审计和风险委员会的主任委员，本人遵照公司审计和风险委员会议事规则，认真履行职责。2013年度召集、主持了五次审计委员会工作会议，审议了公司定期报告、审计部提交的与定期报告相关的内审报告和续聘会计师事务所等有关事项，有效地监督了公司财务状况和经营情况。
在公司2012年年报编制过程中，积极督促审计机构的工作，并对审计机构的年度报告审计工作的独立性以及专业胜任能力进行了总结评价。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
在2013年度日常信息披露工作中,本人持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》等的有关要求进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）公司经营管理情况方面
2013年度，本人持续关注公司情况，与公司保持良好沟通，及时了解公司的生产经营情况，独立、客观地审议董事会决策的重大事项，并利用自身的专业知识对公司运营提出合理化意见和建议。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
综上，感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。同时，希望公司在新一届董事会的领导下能持续、健康地发展，公司的竞争力和影响力进一步提升，以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：胡金亮
2014年4月26日
瑞泰科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——雷前治
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司特别是对广大股东负责的态度，在 2013年的工作中，能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、法规和《公司章程》等的要求，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真履行独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度公司共召开了6次董事会，本人全部按时出席，列席1次股东大会，并对全部议案进行了认真审议，并和与会人员进行了深入探讨，提出合理化意见和建议。
本人认为，2013年公司董事会的召开和决策程序均合法有效，本人对公司董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
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|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
|第四届董事会第十九次会议2013 年 3 月 28 日|1、公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况2、公司内部控制自我评价报告3、2012 年度公司董事、高管人员薪酬4、公司 2013 年为控股子公司提供担保5、公司向控股子公司提供财务资助6、公司 2013 年度预计重大日常经营性关联交易事项7、公司 2012 年度利润分配预案|同意|
|第四届董事会第二十三次会议2013 年 10 月 25 日|1、关于公司续聘 2013 年度审计机构|同意|

三、董事会专业委员会工作情况
1、作为董事会提名委员会的主任委员，2013年度，本人遵照公司提名委员会议事规则，认真履行职责，召集、主持会议，对公司拟聘任的下一届董事和高级管理人员的工作经历等情况进行了认真的前期评审，确认其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，亦能符合公司的实际发展状况要求，并提交董事会审议聘用。
2、作为董事会战略委员会委员，2013年度，本人遵照公司战略
委员会议事规则，认真履行职责，出席委员会工作会议，对公司的
发展战略和规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出了意见和建议，提高了公司战略决策的科学性。
3、作为薪酬和考核委员会委员，2013年度，本人遵照公司薪酬和考核委员会议事规则，认真履行职责，出席委员会工作会议，根据薪酬考核制度和公司实际经营情况对高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况，并报董事会审议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
在2013年度日常信息披露工作中,本人持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》等的有关要求进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）公司经营管理情况方面
2013年度，本人持续关注公司情况，与公司保持良好沟通，及时了解公司的生产经营情况，独立、客观地审议董事会决策的重大事项，并利用自身的专业知识对公司运营提出合理化意见和建议。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。同时，希望公司在新一届董事会的领导下能持续、健康地发展，公司的竞争力和影响力进一步提升，以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：雷前治
2014年4月26日
瑞泰科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——张国庆
各位股东及股东代表：
本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司特别是对广大股东负责的态度，在 2013年的工作中，能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、法规和《公司章程》等的要求，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真履行独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度公司共召开了6次董事会，本人出席5次会议，委托出席会议1次，对相关议案进行了认真审议，并和与会董事进行了深入探讨，提出合理化意见和建议。2013年公司董事会的召开和决策程序均合法有效，本人对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
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|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
|第四届董事会第十九次会议2013 年 3 月 28 日|1、公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况|同意|

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|会议名称及召开时间|发表独立意见事项|意见类型|
||2、公司内部控制自我评价报告3、2012 年度公司董事、高管人员薪酬4、公司 2013 年为控股子公司提供担保5、公司向控股子公司提供财务资助6、公司 2013 年度预计重大日常经营性关联交易事项7、公司 2012 年度利润分配预案||
|第四届董事会第二十三次会议2013 年 10 月 25 日|1、关于公司续聘 2013 年度审计机构|同意|

三、董事会专业委员会工作情况
1、作为董事会薪酬和考核委员会主任委员，2013年度，本人遵照公司薪酬和考核委员会议事规则，认真履行职责，召集、主持工作会议，根据薪酬考核制度和公司实际经营情况对高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况，并报董事会审议。
2、作为董事会提名委员会委员，2013年度，本人遵照公司提名委员会议事规则，认真履行职责，参加委员会工作会议，对公司拟聘任的下一届董事和高级管理人员的工作经历等情况进行了认真的前期评审，确认其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，亦能符合公司的实际发展状况要求，并提交董事会审议聘
用。
3、作为董事会审计和风险委员会委员，2013年度，本人遵照公司该委员会议事规则，认真履行委员职责，参加了五次委员会工作会议，审议了公司定期报告、审计部提交的与定期报告相关的内审报告和续聘会计师事务所等有关事项；在公司2012年年报编制过程中，积极督促审计机构的工作。有效地监督了公司财务状况和经营情况。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露方面
在2013年度日常信息披露工作中,本人持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》等的有关要求进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）公司经营管理情况方面
2013年度，本人持续关注公司情况，与公司保持良好沟通，及时了解公司的生产经营情况，独立、客观地审议董事会决策的重大事项，并利用自身的专业知识对公司运营提出合理化意见和建议。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。在新的一年里，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为董事会的决策提供参考意见和建议，促进公司健康、持续、稳定地发展。
独立董事：张国庆
2014年4月26日