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北京市君泽君律师事务所
关于南宁八菱科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见
致：南宁八菱科技股份有限公司
南宁八菱科技股份有限公司（“公司”）2014年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）于2014年4月18日在公司会议室召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会现场会议，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会现场会议的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会现场会议的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司第四届董事会第五次会议于2014年3月28日召开，通过关于召开本次股东大会的决议。
公司在本次股东大会召开15日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行，网络投票时间：2014年4月17日—2014年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午 15:00期间的任意时间；现场会议于2014年4月18日下午14:00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的人员
根据本次股东大会通知，截至2014年4月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名，代表公司股份123,539,644股，占公司股份总数的69.9090%。
根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为11人，代表公司股份5,097,000股，占公司股份总数的2.8843%。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及授权代表共24人，代表公司股份数为128,636,644股，占公司股本总额的72.7933%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2、会议的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
四、本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。本次股东大会议案获得有效通过。具体表决结果如下：1、审议《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》，同意 128,603,544票、弃权0票、反对33,100票，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9743%。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意128,602,744票、弃权12,300票、反对21,600票，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9736%。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。
经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于2014年4月18日出具，正本一式二份。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页。）
北京市君泽君律师事务所
负责人：王冰 经办律师：许迪、赵磊
2014年4月18日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软|件|公告编号：2019-130|

北京华宇软件股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开公司第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意以非公开发行股票募集资金 30,000万元向全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）增资，用于实施“华宇新一代法律 AI平台建设项目”“华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目”的建设。本次增资完成后，华宇信息注册资本由 30,000万元增加至60,000万元。
近日，华宇信息完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：北京华宇信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：朱相宇
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；生产信息安全设备、其他计算机、其他电子设备（限在外埠从事生产活动）；销售医疗器械Ⅱ类；施工总承包；专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：60000万元
成立日期：2009年09月09日
营业期限：2009年09月09日至2059年09月08日
住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-092龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（定期）会议于 2019年 8月 20日上午在公司七楼小会议室召开，公司于 2019年 8月 10日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 8月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司 2019年半年度报告全文》和 2019年8月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 8月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 8月 21日
江西正邦科技股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划预留授予
第二个解锁期符合解锁条件的激励对象名单的核查意见
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期符合解锁条件的激励对象（“激励对象”）名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期符合解锁条件的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次限制性股票预留激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票预留激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对其持有的限制性股票按期解锁。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二○一八年四月十六日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于投资设立合资公司涉及关联交易的议案》等相关资料进行了事前审阅和审核，发表如下事前认可意见：
我们认为：本次对外投资事项符合公司的战略规划和战略布局，有利于推进公司产业布局；符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：顾维军、章新蓉2019年5月7日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-003
海南亚太实业发展股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： -1000 万元– -800 万元|盈利： 135 万元|
||比上年同期下降：692.59% - 840.74%||
|基本每股收益|盈利：-0.0309 元 - -0.0247 元|盈利：0.0042 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司“亚太玫瑰园”A区项目于 2016年底已竣工，借款费用停止资本化，导致本年财务费用较去年大幅增加。
2、本年度与上年度相比，销售结构发生较大变化，毛利率较上
年下降了17.70%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务资产管理部初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年度报告为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-031
深圳市长方集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会《关于核准深圳市长方半导体照明股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]249号）核准，非公开发行不超过10,000万股股份。
本次非公开发行募集资金总额为760,000,000元，扣除总发行费用为
7,311,320.76元，计募集资金净额为人民币752,688,679.24元，大华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于2016年4月27日对资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（大华验字[2016]第000339号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法
律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资
金管理制度》的规定，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁
波银行深圳分行”）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴
业银行深圳龙岗支行”）、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下
简称“建设银行深圳龙岗支行”）、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行（以
下简称“招商银行深圳龙岗支行”）、中信银行股份有限公司深圳分行（以
下简称“中信银行深圳分行”）分别签订募集资金三方监管协议，协议主要
内容约定如下：
一、公司分别在宁波银行深圳分行、兴业银行深圳龙岗支行、建设银行
深圳龙岗支行、招商银行深圳龙岗支行、中信银行深圳分行开设募集资金专
项账户（以下简称“专户”）。
1、宁波银行深圳分行账号为73010122001325730，截止2016年4月28日，
专户余额为15,000万元，该专户仅用于公司以PPP模式为主的照明节能服务
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、兴业银行深圳龙岗支行账号为337170100100254591，截止2016年4
月28日，专户余额为19,300万元，该专户仅用于公司以PPP模式为主的照明
节能服务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、建设银行深圳龙岗支行账号为44250100007800000204，截止2016年4
月28日，专户余额为20,000万元，该专户仅用于公司以PPP模式为主的照明
节能服务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、招商银行深圳龙岗支行账号为755916340910509，截止2016年4月28
日，专户余额为10,000万元，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。
5、中信银行深圳分行账号为8110301012900071122，截止2016年4月28
日，专户余额为11,000万元，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与宁波银行深圳分行、兴业银行深圳龙岗支行、建设银行深圳
龙岗支行、招商银行深圳龙岗支行、中信银行深圳分行应当共同遵守《中华
人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》
等法律、法规、规章。
三、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为公司的保荐
机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使
用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取
现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合国信
证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金
专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的保荐代表人邵立忠、王尚令可以随时到上
述银行查询、复印公司专户的资料；上述银行应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；国信证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、宁波银行深圳分行、兴业银行深圳龙岗支行、建设银行深圳龙岗支
行、招商银行深圳龙岗支行、中信银行深圳分行按月（每月10日前）向公司
出具对账单，并抄送国信证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完
整。
六、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000
万元或募集资金净额的10%的，上述银行应及时以传真方式通知国信证券，
同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换
保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述银行，同时按募集资金三方
监管协议的要求向公司和上述银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、宁波银行深圳分行、兴业银行深圳龙岗支行、建设银行深圳龙岗支
行、招商银行深圳龙岗支行、中信银行深圳分行连续三次未及时向国信证券
出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券
调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、宁波银行深圳分行、兴业银行深圳
龙岗支行、建设银行深圳龙岗支行、招商银行深圳龙岗支行、中信银行深圳
分行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日
起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017- 256
阳光城集团股份有限公司
关于转让阳光城粤港有限公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光城”）基于整体战略安排，拟就地产业务板块引入具备产业协同效应、市场影响力强的合作者，以提升地产综合开发能力，实现地产业务的可持续发展。
为此，公司与当代置业(香港6)有限公司（以下简称“当代置业（香港6）”）签署了《股份转让协议》，公司将其所持有的全资子公司阳光城粤港有限公司（以下简称“阳光城粤港”或“标的公司”）51%股权（以下简称“标的股权”）以港币1,828,623,141元转让给当代置业（香港6）。本次交易完成后，公司仍将持有阳光城粤港49%股权。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程的规定，本次交易经公司第九届董事局第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）当代置业(香港6)
当代置业(香港6)为一家在香港注册成立的有限责任公司，其注册地址和香港主要营业地点为香港中环花园道三号冠君大厦805-6室，是Modern Land (China) Co., Limited当代置业(中国)有限公司(以下简称“当代置业”)的全资子公司，当代置业为一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司，其股份于香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市(股份代号为1107)。
（二）股权结构
当代置业持有当代置业（香港6）100%股权。
（三）其他情况
交易对方具备较好的履约能力，且交易对方与公司及公司大股东均不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。
（四）当代置业最近一年主要财务数据如下：（单位：人民币万元）
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||2016年12月31日|
|总资产|2,850,698|
|总负债|2,377,552|
|所有者权益|473,146|
||2016年1-12月|
|营业收入|845,790|
|净利润|71,401|

三、交易标的及标的公司的基本情况
本次交易标的为公司持有的全资子公司阳光城粤港51%的股权，标的公司的基本情况如下：
（一）标的公司名称：阳光城粤港有限公司
阳光城粤港为一家依香港法律成立的有限公司，其注册地址为香港湾仔轩尼诗道 200号恒生湾仔大厦 3楼 301-2室。公司注册资本为港币 10,000元，分为 10,000股股份，主要从事房地产项目开发。
（二）标的公司股权结构
1、股权转让前
2、股权转让后
（三）标的公司主要财务指标
（单位：万元）
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||2017年9月14日|
|总资产|318,503.99|
|总负债|0|
|所有者权益|318,503.99|
||2017年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|0|

注：阳光城粤港有限公司为本公司于 2017年 3月 24日成立的全资子公司。上述数据未经审计，系完成收购后的模拟报表。
（四）项目概况
间接持有的地块基本信息如下：
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|地块名称|土地证号|土地位置|土地使用权面积（平方米）|土地用途|
|天一地块|穗国用（2004）第10039号|天河区东莞庄无线电模具厂内|39,312|住宅用地|
|福林地块|穗国用（2005）第10017号|天河区东莞庄地段|56,070|住宅用地|

标的公司通过Smooth Ever及港汇公司持有汉国恒生75%股权，汉国恒生为该等
地块所有人。
四、交易协议的主要内容
转让方：阳光城集团股份有限公司
受让方：当代置业(香港6)有限公司
（一）交易标的及交易金额：
公司将其所持有的阳光城粤港51%的股权以港币 1,828,623,141元转让给当代置业（香港6），本次交易完成后，公司仍将持有阳光城粤港49%股权。
（二）定价原则：
本次股权转让价格经双方友好协商确定。交易对方受让标的公司51%股份的转让价款为港币1,828,623,141元。
（三）先决条件
1、受让方对该公司及其子公司（合称“该公司集团”）资产、运营、财务状况、前景及其它条件的尽职调查结果表示满意；
2、股份转让协议下之保证截至股权转让协议日期及截至交割日期，均在重大方面准确、真实及无重大误解或重大遗漏；
3、自股份转让协议日期起，该公司集团未发生重大不利变化，且并未发生任何对该公司集团的业务、前景、运营或状况、财务等情况造成重大不利影响的任何事件；
4、受让方、转让方及该公司已分别就股份转让协议项下的出售与购买销售股份，按照适用之法律及上市规则的相关规定、取得董事会及/或其他相应批准并遵守有关规定；
5、受让方及转让方已妥为签署转让文书以及买卖票据并将有关文件及其他文件提交予香港税务局印花税署以加盖印花；
6、就签订及履行股份转让协议及当中拟进行之任何交易而言所需之一切必要授权、批准、同意、许可、备案或登记手续已向相关主管政府机构或其它第三方(包括但不限于联交所及深圳证券交易所)作出或取得；
7、当代置业已就出售与购买销售股份事宜遵守联交所《证券上市规则》的一切规定，阳光城已就出售与购买销售股份事宜遵守深圳证券交易所之一切规定，包括但不限于相关股东批准及作出所需披露(如需要)。
（四）交易生效条件
本次交易将于股份转让协议所有先决条件达成或豁免（视情况而定）后方可作实。假若上述先决条件未能于2017年12月31日或之前（或股权转让协议订约各方书面协议之任何其他日期）获达成或豁免（仅就第1至3而言），则股份转让协议及据此拟进行之交易将告失效及无效。
五、涉及转让股权的其他安排
本次股权转让涉及的人员按股份转让协议或有关于交割时将订立的股东协议的约定进行安置，股权转让不涉及土地租赁等情况。本次股权转让不会因此与公司形成关联交易亦不会形成同业竞争等情形。
六、本次交易的目的及对公司的影响
随着我国居民收入水平提高，改善型住房需求上涨，部分购房者对房屋的功能有更多要求，以高端品质和高科技含量为代表的精品住宅正成为市场新宠。公司基于整体战略安排，引进具备产业协同效应的合作者当代置业共同对“东莞庄”项目进行开发建设，在科技性和舒适性方面满足改善型住宅购买者的需求，以绿色节能科技为新产品增加了溢价。此次引入合作方有利于双方优势互补，可以形成更有效的专业化分工，提高公司未来房地产项目的竞争力及盈利能力。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）本次交易相关协议。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十六日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-018号丹东欣泰电气股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月15日披露公司2013年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2014年4月24日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长温德乙先生，财务总监刘明胜先生，董事会秘书陈玉翀女士，独立董事宋丽萍女士，兴业证券股份有限公司保荐代表人兰翔先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
2014年4月14日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-039
上海维宏电子科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股股东、实际控制人之一郑之开先生的通知，郑之开先生对其所持有的部分公司股份办理股票质押式回购交易提前购回业务。具体事项如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
1、本次股份提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（万股）|质押开始日期|提前购回日期|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|郑之开|是|27.73|2016年09月26日|2017年07月26日|东方证券股份有限公司|1.6%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郑之开先生直接持有本公司17,287,182股，占公司股份总数的30.42%。本次股份质押购回后，郑之开先生所持公司股份不存在质押情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-043
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届监事会2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第二次会议于2018年8月29日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于2018年8月24日以电子邮件方式通知了全体监事，本次会议应参加表决监事5名，实际表决监事5名。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。
会议由监事会主席孙大军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为保障公司募集资金投资的《通信业务服务网点升级改造项目》顺利建设实施，结合公司未来业务发展及布局规划调整，优化公司资源配置，提高募集资金综合利用效率，监事会同意增加湖北省武汉市、山东省青岛市作为扩建服务网点，原募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途均保持不变。
《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会同意调整公司部分募集资金投资项目实施进度，将原达到预定可使用状态时间调整至2020年1月23日，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|通信业务服务网点升级改造项目|2019年1月23日|2020年1月23日|
|2|研发中心建设项目|2019年1月23日|2020年1月23日|
|3|信息化升级改造项目|2019年1月23日|2020年1月23日|

监事会认为，公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，未改变项目实施主体、实施方式和投资用途，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经监事会全体监事审议后认为：2018年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、《关于<公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经监事会全体监事审议认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司监事会
2018年8月 29日
四川日机密封件股份有限公司 第三届董事会第二次会议 决议
四川日机密封件股份有限公司
第三届董事会第二次会议 决议
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2015年6月3日以电话、邮件方式发出，会议于2015年6月5日上午9点在成都市武科西四路8号四川日机密封件股份有限公司411会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议由董事长赵其春召集和主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案。
一、审议通过《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2015年度财务预算报告>的议案》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬计划>的议案》。
四川日机密封件股份有限公司 第三届董事会第二次会议 决议
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2015年度审计机构选聘的议案》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于修改上市后<公司章程>的议案》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意对《公司章程》第三条、第六条、第十九条、第一百五十五条、第一百七十二条、第一百七十四条、第一百七十六条和第一百八十二条的修改。
本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过关于召开2014年年度股东大会的议案。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
（以下为四川日机密封件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议签署页，无正文）
四川日机密封件股份有限公司 第三届董事会第二次会议 决议
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-092华谊兄弟传媒股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊兄弟”）于2015年8月25日召开的第三届董事会第21次会议、第三届监事会第10次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司根据2014年11月17日第三届董事会第9次会议审议和2014年12月4日第五次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1780号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）145,572,179股，发行价格每股24.73元，募集资金总额为人民币3,599,999,986.67元，扣除各项发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）27,024,800.00元后，募集资金净额为人民币3,572,975,186.67元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字【2015】44040009号《验资报告》，详见2015年8月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
截至2015年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币874,413,583.40元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“瑞华核字[2015]44040052号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”）（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站的公告），对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。根据《鉴证报告》，截至2015年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币874,413,583.40元，具体情况如下：
单位：人民币元截至2015年7月31日止以自序号 项目名称 募集资金承诺投资/偿还总额
筹资金预先投入/偿还金额
1 影视剧制作 3,100,000,000.00 374,413,583.40 2 偿还银行贷款 500,000,000.00 500,000,000.00合计 3,600,000,000.00 874,413,583.40二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
根据公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了部分影视剧项目及偿还银行贷款。根据《鉴证报告》，截至2015年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币874,413,583.40元。
三、相关审核及保荐机构意见
1.董事会审议情况
公司第三届董事会第21次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金874,413,583.40元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2.监事会审议情况
公司第三届监事会第10次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为公司审议本议案程序符合有关法律、法规的规定，同意以本次募集资金874,413,583.40元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3.独立董事意见
独立董事认为：全体独立董事一致同意公司使用募集资金874,413,583.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，有利于维护中小投资者的利益。
4.保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为，公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见。上述预先投入募集资金事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度的相关规定。
综上，中信建投证券对公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金事项无异议。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年八月二十五日
南京寒锐钴业股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）
为进一步建立和完善南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、债务融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
（一）股东回报规划的制定应符合法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定；
（二）股东回报规划应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见；
（三）股东回报规划的制定应充分重视对投资者的回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策；
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式；
（五）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。
三、公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）
（一）利润分配方式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。
凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
在有可供分配的利润的前提下，公司未来三年原则上公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
（三）未来三年（2018年-2020年），公司将积极采取现金方式分配利润，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的前提下，在足额提取法定公积金、任意公积金后，满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配利润。采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红：
（1）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配的决策程序和机制
公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红
提案，并直接提交董事会审议。
若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合前述规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
五、股东分红回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会至少每三年制定一次股东分红回报规划。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，公司确需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见，调整后的股东回报规划不得违反法律、法规、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在审议公司有关股东回报规划调整方案的董事会、监事会会议上，需分别经公司全体董事过半数且2/3以上独立董事、2/3以上监事同意，方能提交公司股东大会审议，股东大会提案中需详细论证和说明调整公司股东回报规划的具体原因，相关提案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过方可生效。
公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。公司独立董事、监事会应对公司股东回报规划的调整方案是否适当、稳健、是否保护股东利益等发表意见。
六、其他事项
本规划未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
南京寒锐钴业股份有限公司二〇一八年三月
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行优先股的独立意见
1、公司本次非公开发行优先股符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次发行优先股拟不超过4,000万股，预计募集资金总金额不超过400,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还金融机构贷款及兑付到期债券和补充流动资金。
本次优先股发行完成后，募集资金一部分用于偿还金融机构贷款及兑付到期债券，不仅能拓宽融资渠道，还降低公司利息支出和融资成本，提高公司净利润水平，提升公司的持续融资能力，保障公司未来持续快速发展。另一部分募集资金将用于补充流动资金，此举将进一步充实公司资金实力，有利于公司把握行业转型升级机遇并在重点细分领域加大投入，以期在未来竞争中取得先发优势。
虽然优先股股息的支付短期来看对原普通股股东的权益将产生一定影响，但长期来看本次优先股的发行能够为公司持续盈利水平的提高提供有力保障，从而更好地回报上市公司股东特别是中小投资者。
综上，本次优先股发行对公司的持续盈利具有促进作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于<北京东方园林环境股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》等公司本次非公开发行优先股的相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
3、一般情形下，优先股股东无权出席股东大会，所持优先股股份没有表决权，但是：（1）当出现法律法规及议案规定的特殊情形时，优先股股东有权出席会议，审议事项除须经出席会议的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过；（2）当优先股股东的表决权恢复时，每一优先股股东有权按照发行方案的规定的获得一定比例的表决权，并按照该等表决权比例，在股东大会上与普通股股东共同行使表决权。
上述情形将可能对原普通股股东的表决权产生一定的影响，但优先股表决权恢复的计算方法对原普通股股东保持公平合理。
4、公司审议本次发行相关议案的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。相关议案将提交股东大会进行表决，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司将安排网络投票，从程序上充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。
5、本次非公开发行优先股尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
二、关于公司修订《公司章程》的独立意见
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司本次非公开发行优先股方案，对《公司章程》进行的相关修订，符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于修订<公司章程的>议案》，并同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（苏金其） （张涛）
（周绍妮） （扈纪华）
年 月 日
第三届监事会第三十一次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2018-004跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2018年1月6日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2018年1月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的议案》
经监事会成员讨论后，一致认为：公司本次交易是遵照之前签订协议的相关约定，是公司战略规划的进一步实施，有利于公司可持续发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，监事会同意公司以 27,000万元现金收购深圳前海帕拓逊网络技术有限公司10%的股权。
本次交易因交易对手方为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》本次交易构成关联交易。
《关于对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第三届监事会第三十一次会议决议公告特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-077浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票自2014年8月18日开市起停牌，并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大事项进展暨继续停牌公告，详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]）上发布的有关公告。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大事项涉及的各项工作。对本次非公开发行股票募集资金并涉及收购资产事项相关的尽职调查、资产审计评估等工作正在有序进行中，该事项的相关工作尚未全部完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 13日开市起继续停牌。公司将在未来五个交易日内，公告上述事项进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年10月10日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-035北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司发行理财直接融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》。根据公司实际经营情况，为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本，公司拟向北京银行股份有限公司申请发行总额不超过人民币5亿元理财直接融资工具，具体情况如下：
一、发行方案
1、融资金额：不超过人民币5亿元
2、期限：不超过3年
3、担保方式：由公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提供第三方连带责任保证担保，
4、发行利率：视市场资金供求关系而定，具体利率以签订的协议为准。
5、资金用途：补充公司流动资金。
二、授权事宜
为保证本次理财直接融资工具的顺利发行，董事会拟提请股东大会拟授权公司经理层根据法律、法规、监管机构政策、市场条件及公司的实际资金需求，在上述融资额度范围内全权办理与发行理财直接融资工具相关一切事宜，包括但不限于确定具体发行方案、聘请银行等服务机构、代表公司签署相关合同、协议、文件等；该等授权自公司股东大会审议通过之日起至2015年12月31日有效。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-035
浙江卫星石化股份有限公司
关于董事长参与发起《浙江上市公司董事长联合声明》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杨卫东先生针对当前股市的非理性下跌，同时基于对中国资本市场的坚定信心，以及对公司未来发展前景的看好和公司价值的认可，并为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股东利益，增强投资者信心，于2015年7月8日签署了由浙江省上市公司协会倡导的《浙江上市公司董事长联合声明》，其主要内容摘要如下：
一、坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进产业发展战略，不断稳定公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者；
二、承诺其个人并促使或建议相关股东在2015年年内不减持本公司股票；
在法律、法规许可范围内，根据公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对公司发展的信心，维护资本市场的良性发展；
三、努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享公司发展成果；
四、继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司；
公司董事长杨卫东先生与公司管理团队将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
公司董事会将督促上述声明内容的严格履行。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日