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证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-074北京双杰电气股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东（持股5%以上的股东）陆金学先生的通知，获悉其将所持本公司部分股份与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陆金学|否|234.51|2018/8/21|2019/8/21|东北证券|7.22%|融资|

本次质押式回购业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。
二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告日，陆金学先生共持有公司股份32,474,784股，占公司总股本的5.54%；其所持有的公司股份累计质押的数量为14,415,000股，占其所持公司股份总数的44.39%，占公司股本总数的2.46%。
2、陆金学先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-001
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司近日取得国家知识产权局颁发的6项专利，具体情况如下：
1、实用新型专利名称：一种便于收纳的线材
发明人：傅华良、曹玲杰
专利号：ZL 201720523898.X
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、湖北瀛通电子有限公司
专利权期限：10年
证书号：第6720174号
2、实用新型专利名称：一种便于折叠的线材
发明人：傅华良、邱武
专利号：ZL 201720523865.5
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、湖北瀛通电子有限公司
专利权期限：10年
证书号：第6717144号
3、实用新型专利名称：一种旋转连接器
发明人：傅华良、左贵明
专利号：ZL 201720523896.0
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、东莞市开来电子有限公司
专利权期限：10年
证书号：第6720175号
发明人：黄晖、傅华良
专利号：ZL 201720523899.4
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、东莞市开来电子有限公司
专利权期限：10年
证书号：第6749967号
5、实用新型专利名称：一种贴胶膜装袋机
发明人：傅华良、邱武
专利号：ZL 201720523864.0
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、东莞市开来电子有限公司
专利权期限：10年
证书号：第6749960号
6、实用新型专利名称：一种自动沾锡机
发明人：傅华良、左贵明
专利号：ZL 201720523900.3
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、湖北瀛通电子有限公司
专利权期限：10年
证书号：第6749900号
上述专利的取得，短期内不会对公司的生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司的自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年01月10日
杭州滨江房产集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议文件杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议
（二○一五年二月十一日通过）
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2015年 2月 11日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》
同意公司与杭州润枫置业有限公司等合作方参与杭政储出（2015）3号地块国有建设用地使用权的竞买。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十一日
成都泰合健康科技集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。国内经济形式复杂，监管政策密集出台，在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，医药产业链优胜劣汰的竞争格局加大，产业规模集中加快，企业发展面临极大挑战。
面对行业政策的持续深化调整、环保监管的日益增强以及更加严峻的市场竞争格局，公司董事会与经营班子统一思想、共同协作，一方面通过不断完善现代企业制度建设、内部控制体系建设，着力于企业规范化运行；另一方面通过重视加强管理、重视强化执行力、重视优化经营管理模式，着力于提高企业经营质量、提升企业经济效益。2018年度，公司努力践行以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业发展主线的高质量发展理念，深入贯彻“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命；实现营业收入总额 63,341.77万元，同比增加 4,246.88万元，上升7.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,826.48万元，同比增加 1,609.79万元，实现经营活动现金流量净额10,773.64万元，同比增加13,815.32万元，圆满完成了2018年度公司预期目标。
2018年度，根据股东大会、董事会权限，全年共召开股东大会会议 1次，董事会会议 5次，审计委员会 4次，提名委员会 1次。上述会议的组织召开均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。
一、持续贯彻上市公司规范治理要求，不断完善内部控制制度，着力推进规范运行机制建设
2018年，三会治理、信息披露等一系列证监会及深交所新的规章制度出台，对公司的规范运作治理水平和内部控制体系的健全提出更高要求。公司董事会在密切关注并学习研究相关政策导向和规章制度的基础上，对内完善公司治理结构，对外按照信息披露要求准确、及时、规范披露相关信息；持续加强投资者关系管理，内幕信息及知情人登记管理，努力维护公司及全体股东的合法权益，确保公司按照上市公司治理要求规范运行。
1、持续优化公司治理结构，夯实公司治理基础。董事会将优化公司治理结构作为一项长期工作来抓，坚持将公司打造成规范、自律的上市公司，保证公司的健康可持续发
展，为投资者创造更大的价值。公司不断优化公司治理基本架构，坚持公司运行机制的科学性，持续规范股东大会、董事会和监事会运作，充分发挥董事会各专门委员会作用，不断强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，持续提高公司治理水平，有效防范风险，保证公司健康可持续发展，更好地回馈投资者、回报社会。
2、加强内部控制制度的体系建设，强化内部审计和公司运营的风险控制。2018年度，董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内控规范配套指引》和《上市公司内部控制指引》等相关法规规定，结合生产经营实际，持续完善公司内部控制建设。公司通过组织开展内部控制自查，实施内部控制专项审计，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，在授权范围内组织实施内部控制评价工作，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，为公司不断规范经营管理、提高经营质量发挥了积极的作用。内部控制建设在不断优化控制流程，强化制度执行力，使公司经营管理水平及风险防范能力得到显著提升的同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。
二、提高信息披露质量，优化投资者关系管理，加强内幕信息及知情人登记管理，持续完善公司规范运作水平
1、优化信息披露质量。2018年，董事会以全方位提高信息披露质量为重心，进一步规范披露信息的编制、会签、审核、批准流程。按照深圳证券交易所相关规则的要求，公司全年共完成各类信息披露41项，包括四次定期报告，董事会、股东大会的决议公告，以及关联交易、重大资产重组的公告等，对定期报告及各项临时公告的披露工作，都严格在规定的时间内编制并进行公告，保证了信息披露的及时性、准确性。
2、多形式优化投资者关系管理。董事会持续优化投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与协调，做好投资者的服务工作，强化股东对公司的认同。在信息披露要求允许的前提下，公司充分利用现代信息技术手段，搭建多样化的投资者交流互动平台，除了通过年报、电话、传真、面谈、报刊等传统形式与投资者进行沟通外，还充分利用网络载体，加强网站建设，通过公开电话、电子信箱等方式与投资者进行交流。同时，运用深交所互动易平台，与投资者就其关注的重点问题进行及时的沟通交流，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者利益。
3、严格管理内幕信息及知情人登记。董事会持续优化内、外部协调机制，加强内幕
信息管理工作，提高内幕信息知情人登记管理的水平，及时履行内幕信息知情人登记义务，及时制作重大事项进程备忘录。2018年，公司在披露年报、半年报、季报、实际控制人拟转让股权，以及其他对公司股票交易价格产生重大影响事项时，按照相关法律法规的要求，登记内幕信息知情人信息，以确保内幕信息知情人信息登记范围完整性、登记内容准确性、登记时间及时性。
三、优化产业布局，提升经营效益
1、以重大资产重组为契机，盘活资源，聚焦主业，增强核心竞争力。2018年，公司持续推进重大资产重组工作，严格按照《股权转让合同》的约定推进重大资产重组。本次重大资产重组的实施，盘活了公司存量资产，充实了公司经营流动资金，提升了企业经营效益，优化了公司资产结构，改善了公司财务状况，在助力公司主营业务发展的同时，增强了公司核心竞争力。
2、公司重视对现有主营业务的充实和完善，降低经营管理成本、提高劳动生产效率，全面提高企业经营质量、提升经营效益。公司2017年年度股东大会审议通过《关于钢构公司向 PPP项目公司增加投资的议案》，钢构公司向南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司增加投资项目资本金 8009.754万元，按项目工程进度时间逐步到位。截至 2018年 12月 31日，钢构公司向南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司增加投资项目资本金2002.99万元钢构公司市场渠道的拓展，有利于钢构公司在 PPP领域的进一步深耕和发展。
在过去的一年，公司全体员工深入贯彻“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命，团结协作，锐意进取，奋力拼搏，持续坚定做强做大主业。公司员工的向心力和凝聚力逐渐增强、公司发展的动力在不断积聚，为公司未来的持续健康发展打下了坚实基础。
2019年，第十一届董事会即临换届，董事会与经营团队将团结一致，砥砺前行，遵循“诚信、勤奋、合作、创新”的企业价值观，在保证各项工作有序开展的同时，进一步完善内部控制体系建设，持续完善公司治理结构，严格执行上市公司规范运作各项法规要求，提升信息披露质量，进一步提升公司的核心竞争力，提高公司经营管理水平，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司，以优良的经营业绩回报股东和广大的投资者。
二○一九年三月十二日
东方花旗证券有限公司
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：恒华科技|
|保荐代表人姓名：郑睿|联系电话：021-2315 3548|
|保荐代表人姓名：郝智明|联系电话：021-2315 3543|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|6|

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|（3）列席公司监事会次数|4|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月19 日|
|（3）培训的主要内容|减持新规、上市公司规范运作事项及相关案例|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|

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|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|7、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|8、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑睿 郝智明
东方花旗证券有限公司2018年3月 日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－029
电连技术股份有限公司
高管减持股份预披露公告
高级管理人员李瑛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 430,452股（占本公司总股本比例为0.2%）的股东李瑛先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后 6个月内（2019年 5月 21日至2019年 11月 20日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 100,000股（占本公司总股本比例为0.046%）。其中，窗口期不减持，同时遵守法律法规和其他规范性文件的相关减持规定。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到副总经理李瑛先生出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：李瑛
（二）股东持股份情况：
截止本公告日，李瑛先生持有公司股份430,452股，占公司总股本比例0.20%，其中，无限售条件流通股为 107,613股，高管锁定股为322,839股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、拟减持股份数量及比例：计划在本公告披露之日起 15个交易日后6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 100,000股（占其持有公司股份的23.23%，占本公司总股本比例为0.046%）。其中，任意连续 90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。
5、减持期间：自本次减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（2019年5月21日至 2019年11月20日），窗口期不减持。
6、减持价格：具体减持价格视市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
李瑛先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，关于减持事宜所做的承诺及其履行情况如下：
1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，股东李瑛先生不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，股东李瑛先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、股东李瑛先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、在本计划实施期间，股东李瑛先生将严格遵守法律法规等相关减持的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、《关于李瑛先生的减持计划告知函》。
电连技术股份有限公司董事会2019年4月24日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真阅读了本次变更会计师的有关材料，发表如下意见：
1、事前认可
经审查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立意见
公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。因此同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于申请保理业务额度事项的独立意见
公司本次申请保理业务额度可以缩短资金回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-006北京双杰电气股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）正在筹划重大资产重组事项，于2017年11月17日按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：双杰电气；证券代码：300444）于2017年11月20日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，于2017年11月24日披露了《重大事项停牌进展公告》。2017年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于2017年12月8日、2017年
12月22日和2017年12月29日、2018年1月5日披露了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月15日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
公司原承诺争取于2018年1月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露本次股
权收购的预案，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，审计、评估等相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公
司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）标的资产情况
公司拟以发行股份等方式获得天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东
皋膜”或“标的公司”）的股权，标的公司为专业研发、制造、销售锂离子电池隔膜的企业。截至目前，本次交易涉及的标的公司股权及交易对象尚在沟通讨论中，尚未最终确定。
（二）标的资产的控股股东、实际控制人具体情况
双杰电气目前持有标的公司51.01%的股份，为该公司的控股股东、实际控制人。目前，公司控股股东、董事长赵志宏担任天津东皋膜的董事长，公司董事会秘书李涛、财务总监赵敏担任天津东皋膜董事。除以上情形外，天津东皋膜与公司前十名其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）交易具体情况
1、本次交易拟通过发行股份等方式获得标的公司部分或全部股东的股权，交易涉及的标的资产范围、具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方沟通情况
截至本公告披露日，公司与主要交易对方签署了《收购意向书》，但公司尚未就本次交易签署任何正式协议。因此本事项存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重组事项涉及的独立财务顾问为东北证券股份有限公司，审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京市海润律师事务所，评估机构为北京卓信大华资产评估有限公司。截至本公告披露日，中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，对交易标的的审计、评估工作正在有序推进。
5、本次交易事前审批及进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
自停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善。
基于以上原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告
书并复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组
的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经董事会审议通过，公
司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号－上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌。
三、下一步工作安排及预计复牌时间
停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于 2018年 2月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。
如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
四、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-017西安宝德自动化股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出售的方式，将持有的庆汇租赁有限公司90%股权转让给安徽英泓投资有限公司，公司于2019年1月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于公司本次重大资产出售相关事项的议案，具体内容详见公司于2019年1月31日在创业板指定媒体披露的相关公告。
2019年2月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 3号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题作出书面说明，并于2019年2月26日前报送有关说明材料。
公司收到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于相关工作量较大，公司已向深圳证券交易所申请延期至2019年3月5日前回复《问询函》。截至目前，《问询函》涉及的部分数据和情况尚在核查中，中介机构内部核查程序尚未履行完毕，公司预计无法在2019年3月5日前完成回复工作。鉴于上述原因，为做好回复工作，特向深圳证券交易所申请延期回复《问询函》，并预计在2019年3月12日前完成回复工作。
本次重组后续审批程序尚未履行，结果存在不确定性，公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年三月四日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014-050湖北新洋丰肥业股份有限公司
对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过设立全资孙公司江西新洋丰肥业有限公司（以下简称“江西新洋丰”）建设120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）。
2、本次对外投资事项已经2014年10月10日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》等相关制度的规定，该事项不需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式
公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司拟以现金 20,000万元出资，设立江西新洋丰并持有其100%的股权。
资金来源：子公司自筹资金。
（2）标的公司基本情况
公司名称：江西新洋丰肥业有限公司（具体名称以工商部门核定的名称为准）拟定注册资本：20,000万元
拟注册地址：江西省瑞昌市码头工业城
组织形式：有限责任公司
拟定经营范围：硝基复合肥、水溶肥、缓控释肥、掺混肥、复合（混）肥料的生产、销售；化肥批发零售；普通货物的仓储；编织袋的生产、销售（需凭许可或审批经营的，须凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
设立江西新洋丰主要用于新建 120万吨/年新型复合肥项目（一期 80万吨/年）。上述项目完成后，将充分发挥规模效应，降低生产成本，完善市场布局，进一步提高公司的竞争优势，提高公司盈利水平。
本次在江西投资设立全资孙公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。
四、其他
备查文件：公司第五届董事会第二十五次会议决议。
本次投资的后续进展情况，公司将及时对外进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-091
唐山冀东水泥股份有限公司
关于收到商务部反垄断局《审查决定通知》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》；同日，金隅股份与中泰信托有限责任公司签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》。以上两个协议的生效条件之一均为“交易通过商务部的反垄断审查”（具体内容详见公司2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。
2016年6月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及相关议案，同日，签署了附带生效条件的《唐山冀东水泥股份有限公司与北京金隅股份有限公司之发行股份购买资产
协议》，协议的生效条件之一为“商务部审查通过反垄断审查”（具体内容详见公司于2016年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。
金隅股份于2016年9月19日收到商务部反垄断局《审查决定通知》（商反垄审查函【2016】第72号），根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条，经商务部反垄断局审查，决定对金隅股份收购冀东集团
股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。
冀东集团增资扩股及股权转让协议的生效条件已经全部成就，本公司将持续关注交易进展，及时履行信息披露义务。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会批准后方可实施，尚存不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-026
当代东方投资股份有限公司
关于公司股东股份被质押冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 3月 2日接到公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）《关于办理股票回购交易的股票部分解质押及再质押的通知》，当代集团于 2017年 1月 24日将持有的本公司 7326.2万股无限售条件流通股股份（占公司总股本的9.23%）与太平洋证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 1月 24日，回购交易日为 2017年 4月 24日。2017年 2月 27日当代集团与太平洋证券股份有限公司就该笔股票质押式回购交易办理了部分解质押手续，解质押股数为 46,193,644股。2017年 3月 1日，当代集团将持有的本公司 46,193,644股无限售条件流通股股份（占公司总股本的5.82%）与广州证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2017年3月1日，回购交易日为 2018年3月 1日。
上述相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,具体如下：
一、股东股份质押冻结的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|当代集团|是|46,193,644股|2017年3月1日|广州证券股份有限公司|5.82%|借款质押|
|合 计|--|46,193,644股|--|--|--|--|

当代集团共持有本公司无限售流通股股份 85,400,000股，全部处于质押
状态，占本公司总股本 793,334,978股的10.76%。
二、备查文件
1、股东鹰潭市当代投资集团有限公司《关于办理股票回购交易的股票部分解质押及再质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年4月24日召开。根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，对照相关法律法规的规定，就相关事宜发表以下独立意见：
一、关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的独立意见
通过对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行了核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情
况，也不存在以前年度发生并累计到 2014年 12月 31日的非经营性资金占用情况。
二、关于《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2014年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2014年度募集资金的实际存放与使用情况。
我们同意《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的独立意见
经认真审阅并核查，公司董事、监事及高级管理人员2014年度的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定。
五、关于《2014年度利润分配预案》的独立意见
经核查，公司《2014年度利润分配预案》是依据公司实际情况制订的，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展。我们同意公司 2014年度利润分配预案，并同意将《2014年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
六、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
通过对公司累计和当期对外担保情况进行核查，报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。
七、关于取消投资参股小额贷款公司项目的独立意见
经核查，公司取消投资小额贷款公司项目的内容和审议程序均符
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事： 胡剑平
林峰
何德明
二〇一五年四月二十四日
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
胡剑平
林峰
何德明
二〇一五年四月二十四日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-057丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于 2019年 8月 28日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 8月 22日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》公司监事会认为本次对 2018年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意将首次授予股票期权行权价格由 47.01元/A股调整为 36.16元/A股，首次授予股票期权数量由 1747.55万份调整为2271.815万份，预留股票期权数量由195万份调整为253.50万份。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于2018年股票期权激励计划预留授予相关事项的议案》公司监事会对本次股票期权激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，与会监事一致认为：
及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。
2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划预留授予条件已经成就。
综上，监事会同意以 2019年 8月 28日为授予日，向 145名激励对象授予253.50万份股票期权。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2012-028远东实业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
经审核，监事会认为董事会编制和审议远东实业股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2014年 4月 22日上午11：00在北京市朝阳区酒仙桥北路 7号电通时代广场 A区 2号楼以通讯表决方式紧急召开，会议通知已于 2014年 4月 21日以电子邮件方式发出。公司应到会监事 5人，实际到会参与表决监事 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梅良诚主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《总会计师王丽荣女士辞职的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
远东实业股份有限公司监事会
O一二年四月二十三日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-042
上海摩恩电气股份有限公司
关于聘任 2016年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2016年度审计机构。立信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。立信为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司2015年度股东大会批准之日起生效。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年三月二十四日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-027佛山市国星光电股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于 2016年 4月 28日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 4月 25日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于委派人员担任公司全资子公司高级管理人员的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意委派公司相关人员担任公司全资子公司高级管理人员，以实现公司对全资子公司的管理与监督，督促子公司更好地完成生产经营任务、规范运作。
该议案无需提交股东大会审议，自本次会议审议通过并经各子公司按照公司章程进行董事聘任手续之日起，公司董事会将在规定时间内委派工作人员办理工商变更及备案登记手续。
二、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-074深圳市奥拓电子股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押公告日期|
|吴涵渠|是|4,500,000股|2017.11.20|2019.9.5|广发证券股份有限公司|2.63%|2017.11.22|
|吴涵渠|是|2,100,000股|2018.11.16|2019.9.5|广发证券股份有限公司|1.23%|2018.11.20|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股，占公司总股本的27.60%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押18,886,000股，占其所持公司股份总数的11.03%，占公司总股份的3.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年九月六日
杭州远方光电信息股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2016年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2016年度内履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
经第二届董事会第二十三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，本人就任杭州远方光电信息股份有限公司第三届董事会独立董事职位。2016年，本人参加了任职期间3次董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。2016年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“关于2016年半年度募集资金存放和使用情况”及“关于聘任公司高级管理人员”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年10月12日，第三届董事会第二次会议上，就“关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年10月27日，第三届董事会第三次会议上，就“关于终止实施公司A股股权激励计划”相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，在职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：
本人作为第三届董事会审计委员会委员，报告期内，本人按照审计委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作，本年度共参与2次会议，具体如下：2016年8月23日，第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2016年二季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2016年二季度财务报表》和《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2016年10月27日，第三届董事会审计委员会第二次会议上，审议通过了《2016年三季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2016年三季度财务报表》和《2016年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。本年度任期内共参与了1次提名委员会会议，具体如下：2016年8月23日,第三届董事会提名委员会第一次会议,审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，本年度共召开了1次薪酬与考核
委员会会议，具体情况如下：2016年10月22日，第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于终止实施公司A股股权激励计划的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2016年度，公司运行情况良好，不存显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为2016年度独立董事述职报告签字页）
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：傅羽韬