Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-010
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,274,509,122.73||1,859,901,688.90||22.29||
|营业利润|-431,155,070.46||167,341,288.67||-357.65||
|利润总额|-431,144,619.10||160,611,870.49||-368.44||
|归属于上市公司股东的|-396,306,212.04||118,993,445.82||-433.05||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-1.11||0.33||-436.36||
|加权平均净资产收益率|-38.99%||10.15%||-49.14||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,417,439,078.39||3,179,150,037.11||-23.96||
|归属于上市公司股东的|814,819,776.27||1,219,043,386.29||-33.16||
|所有者权益|||||||
|股 本|358,000,000.00||358,000,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|2.28||3.41||-33.14||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
每股净资产增减变动幅度之间存在差异，系数据折算时四舍五入而造成的。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期，公司实现营业总收入227,450.91万元，较上年同期增长22.29%；实现营业利润-43,115.51万元，较上年同期下降357.65%；实现利润总额-43,114.46万元，较上年同期下降368.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-39,630.62万元，较上年同期下降433.05%。
上述指标变动的主要原因系：
1、报告期内，公司控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称“价之链”）经营亏损，并表利润为负数，而上年同期为正数，两者差距较大。
2、因价之链无法完成业绩承诺，公司结合行业经营规律、价之链以往年度的业绩成长情况，对其未来经营情况分析预测，基于谨慎性原则，公司判断因收购价之链形成的商誉存在减值风险，在本报告期末计提了相应的减值准备。
3、报告期，现金收购价之链65%股权产生的利息费用金额较去年同期多。
4、报告期，拉链业务相关营业收入较上年同期增长4.97%，拉链业务相关利润较上年同期增长27.94%。
（二）财务状况说明
截止2018年12月31日，公司总资产241,743.91万元，较年初下降23.96%；归属于上市公司股东的所有者权益81,481.98万元，较年初下降33.16%；归属于上市公司股东的每股净资产2.28元，较年初下降33.14%，主要原因系：本报告期末对并购子公司价之链形成的商誉计提了相应的减值准备。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月31日对外披露的《福建浔兴拉链科技股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-008）中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
独立董事事先认可意见
兴源环境科技股份有限公司
独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于 2016年度审计机构选聘的议案
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交董事会审议。
独立董事事先认可意见
（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺
王伟
任丽萍
兴源环境科技股份有限公司二零一六年四月二十五日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-067广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 01月 01日 - 2019年 06月 30日
2.预计的业绩：√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-40 % - -10 %|盈利：5265.13 万元|
||盈利： 3159.08万元– 4738.62万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入较去年同期增长预计达到20%，其中，时空数据业务取得较大幅度增长，增幅约为250%；传统业务RTK产品受市场需求不足的影响，销售收入有一定下滑；此外，受公司无人驾驶、星基增强和智慧施工等新业务的研发投入和市场推广力度加大的影响，以及面对人员薪酬的普涨趋势，公司研发、销售及管理费用均
有所增加，预期费用总额增幅约30%左右。综上所述，预计公司半年
度业绩同比下降。
本期预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金
额约为1400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门和证券事务部门进行初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 07月 12日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真讨论及阅读，对关联交易事项进行了事前认可并同意将该议案提交董事会审议，我们就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联交易事项的事前认可及独立意见
我们认为海科金集团为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担保是为了支持公司及下属子公司的经营和发展，属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，有利于公司降低融资成本。海科金集团收取的担保费用遵循市场原则，费率定价公允、合理，风险可控。本次关联交易未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事均已按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
我们一致同意上述关联交易事项。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、任职资格合法
经认真审阅钟葱先生、陈宝康先生、张波先生、孙长友先生、周凡卜先生、孙玉萍女士、薛洪岩先生的履历，其不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；符
合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。孙玉萍女士已取得了董事会秘书的资格证书。以上人员的教育背景和工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
2、程序合规
经公司提名委员会审核，公司董事会对本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。我们同意董事会聘任钟葱先生为公司总经理，聘任陈宝康先生、张波先生、孙长友先生、周凡卜先生为公司副总经理，聘任孙玉萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任薛洪岩先生为公司财务总监。
经核查，公司原董事长钟葱先生，公司原董事、总经理范世锋先生的离职原因与实际情况一致。钟葱先生及范世锋先生的离职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
独立董事：李韶军、姜军、沈洪辉2018年 10月8日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-012深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押延期购回
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 18日收到公司持股5%以上股份股东邢文飚先生的告知函，邢文飚先生将其所质押的部分公司股份办理了质押延期购回及补充质押手续,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数（股）|初始质押日|原到期购回日|延期购回日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|邢文飚|否|9,330,000|2017-6-20|2019-2-14|2019-8-14|国信证券股份有限公司|25.69%|个人资金需求|
|||3,750,000|2017-6-27||||10.33%||
|||770,000|2017-8-17||||2.12%||
|||310,000|2017-8-24||||0.85%||
|合计|--|14,160,000|--|--|--|--|38.99%||

2、股东进行股票质押式回购交易补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邢文飚|否|600,000|2019-2-15|2019-8-14|国信证券股份有限公司|1.65%|股票质押式回购交易补充质押|

3、股东股份累计质押的情况
邢文飚先生本次质押延期购回的数量为 14,160,000股，占公司总股本的4.23%，占其持有公司股份总数的38.99%。邢文飚先生本次补充质押的数量为600,000股，占公司总股本的0.18%，占其持有公司股份总数的1.65%。
截至本公告披露日，邢文飚先生持有公司股份 36,317,485股，占公司总股本的10.84%；累计质押股份 28,030,000股，占公司总股本的8.37%，占其持有公司股份总数的77.18%。
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|-|
|二、备查文件：|
|1、邢文飚先生出具的《部分股份质押延期购回及补充质押的告知函》；|
|2、股票质押回购延期购回交易确认书；|
|3、股票质押回购补充质押交易确认书；|
|4、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年2月 18日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-044
南方风机股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票（证券简称：南风股份，证券代码：300004）将于 2015年7月 15日开市起复牌。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 8日开始停牌。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。
为拓展公司产品的市场应用领域，完善公司产业布局，进一步扩大公司收入规模，提升盈利水平，增强抵御市场风险的能力，从而实现股东价值最大化，公司筹划了本次重大资产重组事项。
公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，对风力发电行业的标的公司的基本情况进行了分析、研究，并与标的公司进行了深入商谈，但双方未能就部分核心条款达成一致意见，尤其是标的公司已就其核心技术与第三方公司开展合作，导致公司无法成为其核心技术的全球唯一使用方，存在同业竞争的情形，这将对公司的利益造成不利影响。为保护公司股东利益，经审慎考虑，公司决定终止实施本次重大资产重组事项。本次终止筹划重大资产重组，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月15日开市起复牌。
根据相关规定，公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司的关注与支持。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳广田集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳广田集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳广田集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年7月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票采用深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于2016年8月12日下午14:30在公司所在地会议
中伦律师事务所 法律意见书室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年 8月 11日 15:00至 2016年 8月 12日 15:00的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 6人，代表股份 826,911,935股，占公司股本总额的53.3072%。通过网络投票系统进行投票的股东共2人，代表股份44,500股，占公司股本总额的0.0029%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
（4）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共一项，为《深圳广田集团股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》。
1．审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
中伦律师事务所 法律意见书表决情况：同意826,956,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本次股东大会现场会议采取记名方式对该提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市中伦（深圳）律师事务所《关于深圳广田集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
黄平
日期： 年 月 日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-081广东盛路通信科技股份有限公司
关于全资子公司设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）全资子公司深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“盛元投资”）与石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“石河子国杰”）共同出资500万元设立合资公司盛杰（深圳）股权投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)。其中石河子国杰以现金方式出资人民币275万元，出资比例为55%，盛元投资以现金方式出资人民币225万元，出资比例为45%。
2、投资行为所需的审批程序
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次全资子公司对外投资设立合资公司已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）深圳前海盛元投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：杨华
注册资本：4500万元人民币
成立日期：2015年09月01日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；
金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
（二）石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
住所：新疆石河子开发区北四东路37号4-60室
执行事务人委派代表：封和平
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2015年01月28日
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、企业名称：盛杰（深圳）股权投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)
2、注册资本：500万元
4、企业性质：有限责任公司
5、法人代表：封和平
6、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
国务院决定未禁止的经营项目。
四、对外投资的目的和存在的风险
1、对外投资的目的
为有效促进盛路通信实现战略发展目标，加快产业转型升级，公司在做强主业的基础上，将借助专业投资机构优势，开拓军民融合战略性新兴业务，主要投资符合我国军民融合产业发展的创新型高科技企业，投资人形机器人、无人机、汽车、卫星导航、军工电子、激光技术应用、高端精密装备制造等军工领域及其他应用前景广阔的相关产业领域，实现公司持续健康发展。本次投资将推动公司业务的开展，走多元化发展的道路，增强自身开发经营能力，并将有助于推动公司发展战略要求，有利于提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化，对公司未来发展具有积极的意义。
2、存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的战略布局，可能存在投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响。存在一定的管理风险和不能实现预期效益的风险等。
五、其他相关说明
公司将根据本次投资的后续进展情况及时履行相应审批程序和履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-117北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2017年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2017年 10月 18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2017年第三季度报告全文》以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2017年第三季度报告正文》（2017-118）。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2017-119），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审核后认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金置换暂时补充流动资金的公告》(编号：2017-120)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2017年10月26日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2014年 10月 21日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的《关于终止收购合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：
本次终止收购事项有利于降低公司资产负债率，改善公司财务结构，符合公司的战略发展规划，有利于公司业务的有效整合，对公司的战略转型产生积极影响；终止收购事项不会对合肥天焱生物质能科技有限公司正常运营造成影响，亦不会对公司日常经营和新业务开展造成影响。本次终止收购由交易双方协商确定，遵循了市场公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
本项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。公司独立董事认可本次终止收购事项。
独立董事： 郭民岗 王椿芳 林峰2014年10月21日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-048
安徽江南化工股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2014年10月21日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保
协议暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为:
1、公司与浙江盾安人工环境股份有限公司建立互保关系,主要是为了满足公司经营发展的正常资金需求,为使公司向有关银行申请融资时,具备银行所要求的融资保证条件,确保筹资效率。
2、浙江盾安人工环境股份有限公司目前经营情况稳定,资产质量良好,具有实际债务承担能力。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为:
1、公司与盾安控股集团有限公司建立互保关系,主要是为了满足公司经营发展的正常资金需求,为使公司向有关银行申请融资时,具备银行所要求的融资保证条件,确保筹资效率。
2、盾安控股集团有限公司资产质量优良，经营业绩持续、稳健,具有实际债务承担能力。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
3、公司与盾安控股集团有限公司拟签订的《互保协议书》生效后,公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况、对外担保情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一四年十月二十一日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-068
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于修正2016年度内部控制评价报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2016年度内部控制报告，经公司董事会进一步核查，根据内部控制评价报告
内容的专业要求，对2016年度内部控制报告作进一步完善和修正。
一、修正原因
公司在编制《2016年度内部控制评价报告》时，针对发生的业绩快报修正的情况，仅仅从财务报告内部控制对应的制度、流程是否完善而认定为不存在重大缺陷，而没有考虑到公司因信息系统不完善、财务人员工作水平欠缺等造成的业绩快报修正的金额已经达到财务报告内部控制重大缺陷认定的定量标准（以 2016年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）≥税前利润的5%），使得对于 2016年度财务报告内部控制评价的认定造成偏差。
二、修正的主要内容
对《2016年度内部控制评价报告》中“二、内部控制评价结论”与“三、内部控制评价工作情况之（三）、内部控制缺陷认定及整改情况的第 1项财务报告内部控制缺陷认定及整改情况”中的内容进行修订。
1、“二、内部控制评价结论”
原内容为：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
现修订为：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，因公司公告的《2016年年度业绩快报》中披露的2016年归属于上市公司股东的净利润，与公司披露的《2016年度业绩快报修正公告》中2016年归属于上市公司股东的净利润之间的错报金额达到了公司既定的财务报告内部控制缺陷
认定标准中“以2016年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）≥税前利润的5%”这一重大缺陷的定量认定标准。报告期内公司财务报告内部控制存在重大缺陷。董事会将根据缺陷发生的具体原因提出相应的处理及整改措施。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
2、“三、内部控制评价工作情况之（三）、内部控制缺陷认定及整改情况的第1项财务报告内部控制缺陷认定及整改情况”
原内容为：
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
现修订为：
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司于 2017年2月15日公告的《2016年年度业绩快报》中披露的2016年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为499.09万元；2017年4月19日，公司披露了《2016年度业绩快报修正公告》，将公司净利润修正为-6,130.99万元，错报的金额达到了公司既定的财务报告内部控制缺陷认定标准中“以2016年度合并财务报表数据
为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）≥税前利润的5%”这一重大缺陷的定量认定标准。报告期内公司财务报告内部控制存在重大缺陷。
出现业绩修正的主要原因为公司整体信息系统的不够完善；财务人员业务水平欠缺造成应收账款的账龄划分错误、对期末存货流动性及存货周转率分析不够全面等。
公司拟定的整改措施：
①加快公司已处于实施阶段的ERP二次开发的上线工作，完善公司整体信息管理体系。
②加强对财务人员的内外部培训，提升人员的业务水平及管理能力。
③对财务人员加强考核管理，提升岗位职能，对经考核不符合岗位任职要求的进行岗位的调整。
④进一步加强公司内审部门的力量，通过专业人员来完善公司内控体系及制度。
⑤加强财务管理部门与营销部门、生产部门的常态化沟通，及时掌握存货的流动情况及资产的有效使用情况。
修正后的公司2016年度内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网。敬请投资者谅解。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2017年5月31日
兴业证券股份有限公司
关于浙江美力科技股份有限公司
终止高性能精密弹簧技术改造项目
并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对美力科技拟终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123号”文核准，并经深圳证券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,237万股，发行价格11.97元/股，募集资金总额为26,776.89万元，扣除发行费用4,569.52万元之后，募集资金净额为22,207.37万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称天健事务所）已于2017年2月15日，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】36号验资报告。
2017年7月25日，公司与天健事务所签订《业务约定书补充协议》，将首次公开发行费用中的审计及验资费用调减140万元。本次调整之后，公司首次公开发行费用减少至4,429.52万元,募集资金净额调增至22,347.37万元。天健事务所就变更后的首次公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】267号验资报告。
二、募集资金投资计划及实际投资情况
截至2019年4月19日，公司各募投项目实际投资情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划募集资金投资总额|实际募集资金投资金额|募集资金投资进度(%)|募集资金项目余额 （注）|
|1|年产721万件汽车弹簧产业化建设项目|14,372.63|14,421.22|100.34|0|
|2|高性能精密弹簧技术改造项目|5,815.31|2,329.35|40.06|3,656.00|
|3|技术中心扩建项目|2,159.43|1,209.65|56.02|972.61|
|合计||22,347.37|17,960.22|-|4,628.61|

注：上表中的募集资金项目余额，为包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
三、本次终止高性能精密弹簧技术改造项目将节余募集资金用于永久补充流动资金的有关情况
1、本次拟终止高性能精密弹簧技术改造项目的原因
（1）汽车产销增速低于预期，行业发展进入新阶段
2018年以来，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。受到车辆购置税优惠政策全面退出、宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，国内汽车产业短期内仍面临较大的压力。但是鉴于目前国内汽车产业仍处于普及期，市场基数较为庞大，所以各大汽车厂家为吸引消费群体，持续对汽车更新升级，提高汽车驾驶的安全性和舒适性，汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的新阶段。
（2）公司产品结构调整
受到上述宏观经济及行业波动的影响，公司适时调整产品结构，公司于2014年计划实施的高性能精密弹簧技术改造项目，已无法适应公司目前的产品结构，该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，公司减缓了对该项目的投资进度，并根据实际经营情况决定拟终止该募投项目，将节
余募集资金用于永久性补充流动资金。
2、本项目剩余募集资金永久补充流动资金的计划
公司拟在股东大会审议通过该议案之后，将节余募集资金及利息 3,656.00万元，用于永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准），用于公司日常经营活动。
在公司董事会审议通过该议案之前 12个月，公司未进行证券投资等高风险投资，同时，公司承诺在结余募集资金永久补充流动资金之后的未来12个月内，不进行证券投资等高风险投资、也不对外提供财务资助。
四、终止本项目并将节余募集资金永久补充流动资金对公司生产经营的影响
随着公司业务的发展，以及 2018年以来国内汽车行业景气度下降、竞争加剧趋势的影响，公司在加大优势产品的开发和生产力度、扩大销售规模，业务拓展方面需要一定的资金投入，公司对流动资金的需求逐渐加大。公司本次使用募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司现阶段及未来生产经营活动的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，缓解资金压力，提升公司整体盈利能力，增强公司竞争力，促进公司业务持续健康发展，更好地为股东创造价值。
五、审批程序及相关意见
2019年4月19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止高性能精密弹簧技术改造项目，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
公司独立董事在《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》中，发表同意意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
公司拟终止实施高性能精密弹簧技术改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，综合考虑了项目的实际投资情况和公司经营发展需要，有利于提升资金使用效率，降低财务费用，提高公司的经营效益。
综上，保荐机构对公司本次终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨海生 刘亚利
兴业证券股份有限公司二〇一九年四月二十三日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江银轮机械股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，成立银轮股份持续督导工作小组。持续督导工作小组于 2018年 12月 13日对银轮股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、主要培训工作
2018年12月13日，保荐代表人梁昌红先生、项目组成员顾维翰先生对银轮股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训。
（一）本次培训的目的
旨在通过本次培训学习，让公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员学习了解证监会最新监管政策、再融资政策、股份回购制度等，提高公司的信息披露质量，规范董事、监事、高级管理人员的行为，防范内幕交易，进一步督导公司提高规范运作水平。
（二）本次培训的主要内容与方式
现场培训前，保荐机构准备了培训资料，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，银轮股份积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。实施本次培训工作的人员为银轮股份非公开发行股票的保荐代表人梁昌红先生和项目组成员顾维翰先生。
现场培训时，保荐机构结合《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》、《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、修订后的《上市公司治理准则》等政策内容，向培训人员讲解证监会近期监
管政策、股份回购过程中信息披露相关要求、董监高行为规范等。
现场培训后，保荐机构培训人员向银轮股份提供了相关学习资料，提请公司转发给相关人员供后续学习及参考，在学习过程中如有问题可随时与保荐机构培训人员联系。
（三）本次培训工作的机构及培训人员情况
本期培训机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人梁昌红先生、项目组成员顾维翰先生担任本期培训工作人员。
（四）本次接受培训的人员
本期接受培训的人员为：公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。
（五）本次培训对象按规定参与、配合培训工作的情况
本次培训过程中，银轮股份培训对象能够积极认真地参与培训，较好地配合保荐机构实施培训计划所安排的培训内容，使培训工作顺利开展并取得良好效果。
现场培训后，保荐机构向培训对象提供了本次培训课件等学习资料，以供自学。
二、培训人员勤勉尽责及培训效果的自我评估结论
本着勤勉尽责的原则，培训人员根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，对银轮股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训。
本次培训将法规和案例相结合，加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对证监会近期监管政策及再融资政策、股份回购信息披露、董监高行为规范等内容的理解；强化了董事、监事、高级管理人员行为规范意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升银轮股份的规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签章页）
保荐代表人：
梁昌红 池惠涛
国泰君安证券股份有限公司2018年12月21日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-074东北电气发展股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会、监2事01会5年全体年成度员股保东证大信会息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（“公司”）曾于2016年9月30日发出了公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，根据截止2016年11月8日收市时股东出席会议书面回复的统计，按照本公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求，公司发出召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，本公司董事会提请召开2016年第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4．会议召开的日期、时间：
⑴现场会议时间：2016年11月15日（星期二）上午9：30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）截至 2016年 11月 8日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2016年 10月15日至2016年11月15日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于 2016年 10月 14日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；
（3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2016年10月14日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道 148号 31楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2016年10月25日前，将此回执寄回本公司；
（4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；
（5）股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有的话）必须于股东大会举行时间不少于 24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效；
（6）本公司董事、监事和高级管理人员；
（7）本公司聘请的律师和专业人士。
7．现场会议的地点：中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资的议案》
基于自身经营发展战略和当前市场环境的需要，公司董事会同意全资附属
公司沈阳凯毅电气有限公司以100万元人民币价格将其持有的东北电气（北京）有限公司100%股权投资，转让给北京耀芯科技有限公司（一间与本公司及附属
公司概无关联关系的独立第三方）。
特别强调事项：无
上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。
三、会议登记方法
㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公
司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。
㈡登记时间：截至2016年11月15日开会前半个小时止。
㈢登记地点：
辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号409董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360585
2.投票简称：“东电投票”
3.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应““议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《出售东北电气（北京）有限公司 100%股权投资的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见分为同意、反对和弃权。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：闫士新
通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号
邮 编：115009
联系电话：0417-6897566
联系传真：0417-6897565
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|弃权|反对|
|1|《出售东北电气（北京）有限公司 100%股权投资的议案》||||
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2015-21关于积极响应《深圳市国资委关于维护股票市场稳定发展切实提高上市公司质量的若干措施》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）于 2015年 7月 9日在深圳市国资委外网网站刊登《深圳市国资委关于维护股票市场稳定发展切实提高上市公司质量的若干措施》，具体内容如下：
为维护资本市场稳定，营造企业改革与发展的良好氛围，保护各类投资者合法权益，深圳市国资委要求所出资企业要勇于承担社会责任，做负责任的股东，积极采取下列措施予以应对：
一、在股票异常波动时期，市国资委不减持直接持有控股上市公司股票，各直管企业不减持所属控股上市公司股票。
二、市国资委及各直管企业对股价严重偏离其合理价值的市属国有控股上市公司股票，择机予以增持。
三、继续支持市属国有控股上市公司开拓创新，勇于探索，继续深化改革，加快转型升级，着力提高上市公司质量，促进上市公司持续健康发展。
四、要求市属国有控股上市公司不断提升经营管理水平，切实抓好日常生产经营，不断提高盈利能力，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
五、督促所控股上市公司重视维护上市公司形象，加大与投资者的沟通力度，增进投资者对公司和市场的认知，提振市场信心。
本公司及本公司控股股东深业沙河（集团）有限公司将认真落实上述深圳市国资委的若干措施，努力提高上市公司质量，切实保护公司和股东利益，坚决维护资本市场的稳定和发展。
特此公告。
沙河实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-14深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月 24日披露了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。因拟筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月23日开市起停牌（详见公司2015年3月24日2015-02号公告）。
截止本公告发布之日，公司以及有关各方正积极推动本次重大事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌并披露有关结果。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日将发布一次重大事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十七日