证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-036成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于 2019年 3月 20日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 4月 9日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2019年 4月 8日—2019年 4月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年 4月 9日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 4月 8日 15:00至 2019年 4月 9日 15:00期间的任意时间。
都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长袁斌先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表共 22人，代表公司股份 97,647,635股，占公司有表决权股份总数的69.6394％。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共 16名，代表公司股份 4,428,007股，占公司有表决权股份总数的3.1579％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表公司股份 93,234,828股，占公司有表决权股份总数的
66.4923%；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14人，代表公司股份 4,412,807股，占公司有表决权股份总数的3.1471%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
并通过了以下议案：
（一）《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 97,647,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,428,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
公司独立董事向股东大会作《2018年度独立董事述职报告》。
（二）《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 97,647,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,428,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
（三）《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意 97,647,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,428,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
（四）《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意 97,647,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,428,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
（五）《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 97,647,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,428,007股，占出席会
议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
（六）《关于 2018年度董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 97,647,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,428,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
（七）《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 97,647,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,428,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，表决结果为通过。
（八）《关于续聘 2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 97,647,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,428,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议》；
司 2018年年度股东大会的法律意见书》。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会