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镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-033镇江东方电热科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于维护公司股价稳定相关措施的公告》（公告编号：2015-026），公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克将在公司股票复牌之日起6个月内，在法律、法规允许的范围内，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式增持公司股份，合计增持金额不低于5000万元。
2015年8月12日，公司接到控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克的通知，其于2015年8月12日通过由南华期货股份有限公司成立的“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司部分股份且已完成本次增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持公司股份计划
1、增持人：控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克
2、增持目的：基于对公司未来发展充满信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司股价稳定，切实维护公司股东及广大中小投资者利益。
3、增持方式：谭荣生、谭伟、谭克以自有资金合计1670万元认购南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）成立的南华期货华富紫金8号资产管理计划产品，南华期货与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订权益类收益互换交易相关协议，华泰证券提供3340万元融资资金，由华泰证券进行专业化投资管理，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。
4、增持承诺：谭荣生、谭伟、谭克承诺在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
二、增持计划的实施情况
镇江东方电热科技股份有限公司（一）本次增持实施情况
1、2015年7月15日，公司控股控股暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司股票158万股，占公司总股本的0.3995%，增持均价为10.44元/股。
2、2015年7月16日，公司控股控股暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司股票37.5万股，占公司总股本的0.0948%，增持均价为9.87元/股。
3、2015年7月27日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司股票234.54万股，占公司总股本的0.5931%，增持均价为12.6951元/股。
4、2015年8月12日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司股票0.87万股，占公司总股本的0.0022%，增持均价为11.89元/股。
截止至本公告披露日，谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”合计增持公司股票430.91万股，占公司总股本的1.0896%，已完成本次增持计划。
（二）增持前后的股份变动情况
本次增持前，谭荣生、谭伟、谭克合计持公司股份177,345,988股，占公司总股本的44.8441%；本次增持后，谭荣生、谭伟、谭克合计直接持有公司股份177,345,988股，占公司总股本的44.8441%；通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”间接持有公司股票430.91万股，占公司总股本的1.0896%；合计持有公司股份181,655,088股，占公司总股本的45.9337%。
（三）增持承诺的履行情况
公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克严格履行在增持期间内不减持其持有的公司股份的承诺，已履行完毕其在《关于维护公司股价稳定相关措施的公告》中增持公司股份的相关承诺。
三、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和《关于做好相关主体增持公司股票配套工作的通知》（上市部函[2015]632号）的规定。
镇江东方电热科技股份有限公司2、公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克承诺：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持完成后的六个月内不减持增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年8月12日
华天酒店集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华天实业控股集团有限公司现就提名陈爱文为华天酒店集团股份有
限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华天酒店集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合华天酒店集团股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华天酒店集团股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华天酒店集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华天酒店集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在华天酒店集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为华天酒店集团股份有限公司或其附属企业、华天酒店集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与华天酒店集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括华天酒店集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在华天酒店集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；（不适用）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；（不适用）
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：华天实业控股集团有限公司
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-19东信和平科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2015年6月4日以邮件方式发出，2015年6月9日以通讯方式召开，会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经监事会审核，公司股票激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易因离职已不符合激励条件，根据《东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，同意公司回购并注销上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票。
具体内容详见2015年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2015-20号）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监 事 会
二○一五年六月十日
东吴证券股份有限公司
关于山东联创节能新材料股份有限公司
2015年度现场检查报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司||被保荐公司简称：山东联创节能新材料股份有限公司|||
|保荐代表人姓名：尹鹏||联系电话：0512-62938507|||
|保荐代表人姓名：王茂华||联系电话：0512-62938507|||
|现场检查人员姓名：尹鹏、许子辉、李海宁|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015年12月24日~2015年12月25日|||||
|一、现场检查事项|现场检查意见||||
|（一）公司治理|是||否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√||||

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|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|

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|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

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|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者||√|

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|使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|
|（六）业绩情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√（公司2015年前三季度营业总收入较上年同期增加4.85%，归属于上市公司普通股 股 东 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加158.54%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加296.45%）|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√（业绩大幅波动原因主要为公司并购上海新合文化传播有限公司及出售山东联创建筑节能科技有限公司、山东卓星化工有限公司股权所致。）|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|
|（七）公司及股东承诺履行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|

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|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|现场检查未发现其他应予披露的重大问题。|||

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东联创节能新材料股份有限公司2015年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
尹鹏 王茂华
东吴证券股份有限公司2016年1月19日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（独立董事袁天荣）
安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东:
我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2018年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会及 1次股东大会。本人应出席董事会会议8次，实际出席8次，忠实履行了独立董事的职责。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|2018-3-16|第四届董事会第十一次（临时）次会议|关于设立子公司暨关联交易事项的独立意见|同意|
|2018-4-23|第四届董事会第十二次会议|1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||2、对本次会计政策变更的独立意见||
|||3、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见||
|||4、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见||
|||5、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见||

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
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|||6、关于续聘2018年度审计机构的事前认可及独立意见||
|||7、关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计事项的事前认可和独立意见||
|||8、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见||
|||9、关于聘任副总经理的意见||
|||10、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见||
|||11、对公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见||
|2018-7-26|第四届董事会第十四次会议|1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||2、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见||
|||3、关于聘任董事会秘书的独立意见||
|2018-9-28|第四届董事会第十五次（临时）会议|关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的独立意见|同意|
|2018-10-26|第四届董事会第十六次会议|关于公司会计政策变更事项的独立意见|同意|
|2018-11-5|第四届董事会第十七次（临时）会议|关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见|同意|
|2018-12-25|第四届董事会第十八次（临时）会议|关于延期部分募投项目事项的独立意见|同意|

三、对公司现场调查情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行了现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相
关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告四、专门委员会任职情况
我担任公司董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。报告期内，我牵头或参与了专门委员会相关会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，对公司总体战略规划及存在的风险分析、公开发行可转换债券及募投项目的选择等重大事项进行了充分的论证；对公司定期报告进行了审议；同时考察了公司高级管理人员的任职资格和董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，并对公司规范运作、聘任管理人员（聘任副总经理及董事会秘书）等方面提出了一些可行性建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，深入审议董事会各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2018年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）提高自身履职能力
通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力。
六、其他情况
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
七、联系方式：
电子信箱：1228838356@qq.com。
独立董事:_____________袁天荣
二〇一九年四月二十四日
湖北台基半导体股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）的方案概要为：湖北台基半导体股份有限公司（下称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉6名股东（下称“交易对方”）合计持有的上海润金文化传播有限公司（下称“润金文化”、“目标公司”）100%的股权，同时向樟树市鼎泰恒达投资管理中心（有限合伙）、樟树市宏泰海容投资管理中心（有限合伙），樟树市海德而立投资管理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金。配套募集资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件。本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明
（一）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016
年3月7日开市起停牌。2016年3月8日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。
因该事项仍处于筹划中，尚存在不确定性，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2016年3月12日、2016年3月18日、2016年3月25日分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-007、2016-009、2016-010）。
因公司筹划重大事项涉及拟发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，公司认为该事项将构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，经公司申请，
公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌，并于2016年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011）。
（二）公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。公司股票不存在价格异动的情况。
（三）停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，并确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（五）2016年9月5日，公司与交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》、《非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》，同日，公司与樟树市鼎泰恒达投资管理中心（有限合伙）、樟树市宏泰海容投资管理中心（有限合伙）、樟树市海德而立投资管理中心（有限合伙）签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》。
（六）公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产重组事项发表了独立意见。
（七）2016年9月5日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
（八）2016年9月5日，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组预案出
具了核查意见。
（九）截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括：1、交易对方及/或交易对方有权机构同意本次交易方案预案；
2、公司董事会审议通过本次交易方案预案。
综上，公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得本公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等规定，就本次资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017－29内蒙古兴业矿业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：8000万元 -10000万元||亏损：-584.20万元||
|||比上年同期大幅上升：1469.39% - 1811.74%||||
|基本每股收益||盈利：约0.0428-0.0535元||亏损：-0.0037元||

注：2016年11月公司收购内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆等持有的西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司100%股权，属同一控制下企业合并；因此，对上年同期归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，虽然公司所属矿山企业春节期间采区轮候停产及部分选厂例行停产检修，属于生产淡季，但公司经营的主要矿产品销售价格同比大幅上涨且保持在较高
水平；子公司银漫矿业顺利达产，已提前实现采、选日处理5000吨矿石量的生产规
模，铅锌系列、铜锡系列各2500吨/日生产线运转正常，入选品位、选矿回收率等各项生产指标均达到了设计水平，铅、锌、银、铜、锡等金属产品均以精粉或伴生独立计价形式实现销售，从而直接影响了报告期的经营业绩。
四、其他相关说明
上述业绩预测经公司财务部初步测算，具体数据以公司2017年第一季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-071雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股东股权解押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东侯建芳先生的通知，其对股权进行了解押，具体情况如下：
其质押给中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部的高管锁定股48,000,000股（占侯建芳先生所持公司股份的10.64%，占公司总股本的5.11%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
截止本公告日，侯建芳先生持有公司股份451,078,400股，占公司总股本的48.04%，累计质押其持有的公司股份336,720,000股，占公司总股本的35.86%。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-58
深圳市特发信息股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核
委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，本公司股票将自2015年7月23日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一五年七月二十三日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2019-019北京华宇软件股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%–25%|盈利：5,071.39万元|
||盈利：5,832.10万元–6,339.24万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极拓展市场，各项业务顺利开展，新签合同额同比增长不低于60%。报告期内，经营业绩持续、稳健增长，归属于上市公司股东的净利润约在5,832.10万元至6,339.24万元之间，比上年同期预计增长15%至25%。
受公司 2018年 12月新一期股票期权激励计划影响，报告期内，公司股权激励费用比上年同期增加约900万元。因一季度净利润占全年净利润比重较小，股权激励费用的增加对一季度净利润同比增速影响较大。预计全年股权激励费用的增加对全年净利润同比增速影响较小。
报告期内，公司非经常性损益不高于-50万元，对归属于上市公司股东的净利润影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-049深圳市民德电子科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、邹山峰先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举黄继武先生、张博先生、邢德修先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2018-035）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第一届董事会独立董事陈燕女士任期届满后不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对陈燕女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
南风化工集团股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第 ZG11741号
南风化工集团股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页次内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZG11741号南风化工集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南风化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
审计报告第1页
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，因公司在执行投资管理方面的制度存在不规范，导致南风化工北京经销部、天津经销部、南京经销部、太原分公司和运城营销部五家分公司及南风集团（运城）日化产品销售有限公司一家子公司未纳入汇总及合并报表范围，本年度对定期报告进行了更正。南风化工针对该缺陷进行了整改，且该事项影响金额较小，管理层评价为内部控制的重要缺陷。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭健
中国·上海 中国注册会计师：刘均刚
二〇一七年四月十九日
审计报告第2页
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-023
深圳市方直科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日～2017年03月31日
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：-25% ～ -5%|盈利：896.18 万元|
||盈利：672.14万元～851.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，营业收入与上年同期相比略有下降。其中：方直金太阳教育软件产品的营业收入较上年度略有增长，其他产品销售收入有较大幅度的下降，以上原因综合影响导致公司的营业收入略有下降。
2、报告期内，公司参股企业－北京千锋互联科技有限公司（按权益法核算）第一季度的业绩预估为亏损，其亏损额对公司一季度业绩形成反向影响，致使公司同比业绩下降。
以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、 2017年第一季度的具体财务数据以本公司披露的 2017年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十四日
华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对三夫户外拟使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资产事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1683号”文核准，公司以非公开发行方式向3名特定对象发行人民币普通股（A股）11,140,863股，每股面值为人民币1元，发行价格为23.38元/股，募集资金总额为260,473,376.94元，扣除各项发行费用人民币5,580,351.84元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币 254,893,025.10元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]第5460号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2018年5月31日，公司非公开发行募集资金项目投入情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用募集资金（万元）|已投入金额（万元）|
|1|三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目|25,660.82|19,730.42|0|
|2|三夫总部办公及研发中心建设项目|20,156.92|6,316.92|668.16|
|合计||45,817.74|26,047.34|668.16|

截至2018年5月31日，公司非公开发行募集资金使用明细如下：
|||
|-|-|
|时间|金额(万元)|
|本年度收到的募集资金|25,597.34|
|减：发行费用支出|108.04|
|减：已使用金额|668.16|
|其中：置换支出|222.38|
|加：利息收入|74.89|
|减：手续费支出|0.04|
|2018年5月31日募集资金专户余额|24,895.99|

截至2018年5月31日，本次非公开发行募集资金余额银行存储明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|开户行名称|账号|余额（万元）|
|1|三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目|北 京 银行 双 秀支行|20000001656800019848206|19,285.78|
|2|三夫总部办公及研发中心建设项目||20000001656800019924700|5,610.21|
||合计|||24,895.99|

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟使用不超过人民币 6,000万元的闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还至募集资金专用账户。
公司承诺：
1、若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还至募集资金专户，
不会影响募集资金投资项目正常进行。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、保荐机构的核查意见
华金证券保荐代表人通过与公司主要相关管理人员交谈，查询募集资金专户，复核董事会和监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件及公司的信息披露文件，对其使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。根据相关法律法规及公司章程的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王惠君 过琥岗
华金证券股份有限公司
年 月 日
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，对公司将于 2017年8月 23日提交公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》事项，基于独立判断的立场，现发表对该事项事前认可意见如下：
我们认为本次预计增加的日常关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计的日常关联交易价格定价合理、公允。
因此我们同意将本议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
王建章（签字）：
陈壮（签字）：
叶东毅（签字）：
沈任波（签字）：
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-072四川汇源光通信股份有限公司
关于公司股东上海乐铮网络科技有限公司
部分质押股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日中午收到公司持股5%以上的股东上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“乐铮网络”）通过电子邮件发送的《上海乐铮网络科技有限公司关于持有四川汇源光通信股份有限公司减持比例达到1%的告知函》，称：
乐铮网络于2018年8月10日、8月13日分别收到金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）短信提示：乐铮网络持有汇源通信股份两次被处置卖出。经核查，金元证券于2018年8月10日、8月13日通过大宗交易分别处置卖出乐铮网络质押给金元证券的汇源通信股份50万股、150万股，合计减持股份的比例占上市公司总股本的1.033%。具体情况如下：
一、本次股份被动减持的基本情况
1、被动减持股份情况
2018年8月10日，乐铮网络质押给金元证券的部分股份因平仓被动减持，当日被动减持500,000股，占汇源通信总股本的0.258%；8月13日，被动减持1,500,000股，占汇源通信总股本的0.775%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|成交金额（万元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|乐铮网络|大宗交易|8月10日|439|500,000|0.258|
|乐铮网络|大宗交易|8月13日|1282.5|1,500,000|0.775|

2、本次被动减持前后持股情况
本次被动减持前，乐铮网络持有汇源通信股份12,833,099股，占汇源通信股份总数的6.63%。本次被动减持后，乐铮网络持有汇源通信股份10,833,099股，占汇源通信股份总数的5.60%。
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
3、乐铮网络目前与金元证券保持密切沟通，积极采取措施应对风险，包括但不限于通过追加保证金、追加质押物或提前回购等措施应对平仓风险，保持上市公司股权结构稳定，但不排除在沟通过程中所持的汇源通信股份继续遭遇被动减持的可能。
4、根据金元证券的短信提示，金元证券对乐铮网络质押股份目前的处置计划，可能会导致乐铮网络持有汇源通信股份比例降至5%以下。乐铮网络将根据被动减持汇源通信股份的实际情况等，及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述选定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年八月十五日
泰尔重工股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》、《泰尔重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
本次收购是公司发展战略的进一步深化，通过本次股权收购，有利于增强公司的竞争能力和盈利能力。本次交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价公允。本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格遵守关联董事回避制度，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次的关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司剥离汽车传动轴业务后，更能聚焦主业，进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率；本次交易将进一步提高公司资产的流动性，资源和资产的重新配置将增强公司核心业务的竞争力，有利于促进公司核心业务体系的发展和盈利水平的提升。本次交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价公允。本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格遵守关联董事回避制度，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次的关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》
本次拟对外投资设立公司有利于完善公司在冶金装备领域的产品布局；有利于业务模块的精细化、专业化；有利于整合公司优势资源、引进高端人才，提升
公司综合竞争力。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格遵守关联董事回避制度，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次的关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张居忠、方明、尤佳
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-065巨轮股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“巨轮股份”、“本公司”）分别接第二大股东洪惠平先生和第三大股东郑明略先生通知：洪惠平先生和郑明略先生分别质押给中国进出口银行的巨轮股份 A股 5,500,000股(占本公司总股本的0.97%，占其持股总数的9.67%。)和 4,500,000股(占本公司总股本的0.79%，占其持股总数的9.06%。)，因上述质押股份的贷款已归还，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，质押解除时间均为 2014年 12月 2日。
洪惠平先生持有本公司A股56,847,375股，占本公司总股本的10.08%；
郑明略先生持有本公司 A股 49,657,375股，占本公司总股本的8.80%。截止 2014年 12月 4日，洪惠平先生累计质押股数为 34,320,000股，占本公司总股本的6.08%，占其持股总数的60.37%；郑明略先生被质押的股份已全部解除。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一四年十二月五日