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江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人江希和，作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议58次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
江希和本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：江希和（签署）
日期：2019-08-22
上海开能环保设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
截止本报告期末，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币16,000
万元：（1）2013年7月10日，公司对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保的金额为3,000万元，担保期限为三年；（2）2015年1月15日，公司对全资子公司上海信川投资管理有限公司担保的金额为13,000万元，担保期限为五年。
除此之外，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，不存在为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在任何违规对外担保等情况。
公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违反法律、
法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司续聘2016年度审计机构事项的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，按时完成了公司2015年年度报告审计工作，表现出极高的职业道德和敬业精神；
年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2015年12
月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量。根据其职业操守与履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《2015年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度。
经核查，我们认为：报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2015年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于对前期财务报表进行追溯调整的独立意见
我们认为：公司按照《企业会计准则解释第7号》和公司经营状况，对公司前期财务报表进行追溯调整，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会对本次对前期财务报表进行追溯调整的决策程序符合有关法律法规和公
司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次对前期财务报表进行追溯调整。
六、关于限制性股票激励计划预留授予股票第二期解锁的独立意见
经对公司《限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票第二期解锁条件是
否达成等事项进行了审查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对股权激励股份第二期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司预留授予限制性股份第二期解锁的条件已经成就，不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况，因此，我们同意公司按照《限制性股票激励计划》有相关规定，为6名激励对象办理预留授予限制性股票第二期解锁相关事宜。
七、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
本次对蒋玮芳女士任公司董事会秘书的提名、聘任、审议程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定。经审阅蒋玮芳女士的简历等资料，其不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为，蒋玮芳女士的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，我们同意聘任蒋玮芳女士为公司董事会秘书，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
以下无正文。
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见签章页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期：2016年4月22日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-027
深圳市索菱实业股份有限公司
关于诉讼事项的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 6月 23日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-026），由于相关内容描述不准确，现更正如下：
更正前：
1、案件当事人
原告：深圳市美赛达科技股份有限公司
深圳市车友互联科技有限公司
被告：深圳广联赛讯有限公司（列为“被告一”）
深圳市索菱实业股份有限公司（列为“被告二”）
重庆中汽西南汽车服务连锁有限公司博众分公司（列为“被告三”）何维艳（列为“被告四”）
陈启进（列为“被告五”）
邹远富（列为“被告六”）
肖鹏（列为“被告七”）
2、本次诉讼诉因
由于何维艳、陈启进、邹远富、肖鹏共计四人曾在美赛达和车友互联任职， 2013年 3月 15日至 2013年 12月 10日，上述人员离职后与广联赛讯及其关联公司建立劳动合同关系。美赛达和车友互联认为广联赛讯利用其离职工作人员的便利条件，侵害其技术秘密，并将上述四人及车载导航设备制造商本公司和车载导航设备销售商重庆博众一并提起诉讼。
......
二、本公司和广联赛讯以及重庆博众的合作关系
根据广联赛讯或其指定销售商重庆博众的《采购订单》所述标准和要求定制化生产（OEM）。与该案争议相关的软件和相应产品—滴滴虎由广联赛讯设计并提供，广联赛讯委托本公司将其植入本公司生产的车载导航设备，并由广联赛讯或重庆博众自行对外销售。
截至本公告日，广联赛讯委托本公司定制存在争议的产品 300多台，金额 30余万元。广联赛讯承诺其提供的软件设计和相应产品不存在任何侵犯第三方技术秘密的情况。如因广联赛讯提供的软件设计和相应产品侵害第三人技术秘密而使本公司遭受任何损失，包括但不限于第三人的索赔，广联赛讯承诺向本公司等额赔偿。
更正后：
1、案件当事人
原告：深圳市美赛达科技股份有限公司
深圳市车友互联科技有限公司
被告：深圳广联赛讯有限公司（列为“被告一”）
深圳市索菱实业股份有限公司（列为“被告二”）
重庆中汽西南汽车服务连锁有限公司博众分公司（列为“被告三”）何某某（列为“被告四”）
陈某某（列为“被告五”）
邹某某（列为“被告六”）
肖某（列为“被告七”）
2、本次诉讼诉因
原告诉称：由于何某某、陈某某、邹某某、肖某共计四人曾在美赛达和车友互联任职，2013年 3月 15日至 2013年 12月 10日，上述人员离职后与广联赛讯及其关联公司建立劳动合同关系。美赛达和车友互联认为广联赛讯利用其离职工作人员的便利条件，侵害其技术秘密，并将上述四人及车载导航设备制造商本公司和车载导航设备销售商重庆博众一并提起诉讼。
......
二、本公司和广联赛讯以及重庆博众的合作关系
根据广联赛讯的《采购订单》所述标准和要求定制化生产（OEM）。与该案争议相关的产品中的软件—滴滴虎由广联赛讯提供，并由广联赛讯及其销售商自行对外销售。
截至本公告日，广联赛讯委托本公司定制存在争议的产品 300多台，金额 30余万元。广联赛讯承诺其提供的软件和相应产品不存在任何侵犯第三方技术秘密的情况。如因广联赛讯提供的软件和相应产品侵害第三人技术秘密而使本公司遭受任何损失，包括但不限于第三人的索赔，广联赛讯承诺向本公司等额赔偿。
除上述更正之外，其他内容不变，公司对本次更正对投资者造成的不便深表歉意，公告全文如下：
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年6月21日收到深圳市中级人民法院(2016)粤03民初534号案件的诉讼材料，材料显示第一原告深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）和第二原告深圳市车友互联科技有限公司（以下简称“车友互联”）以第一被告深圳广联赛讯有限公司（以下简称“广联赛讯”）、第二被告本公司、第三被告重庆中汽西南汽车服务连锁有限公司博众分公司（以下简称“重庆博众”）、第四被告何某某、第五被告陈某某、第六被告邹某某、第七被告肖某侵害技术秘密纠纷为由，向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，并正式立案受理。
一、有关诉讼情况的基本情况
1、案件当事人
原告：深圳市美赛达科技股份有限公司
深圳市车友互联科技有限公司
被告：深圳广联赛讯有限公司（列为“被告一”）
深圳市索菱实业股份有限公司（列为“被告二”）
重庆中汽西南汽车服务连锁有限公司博众分公司（列为“被告三”）何某某（列为“被告四”）
陈某某（列为“被告五”）
邹某某（列为“被告六”）
肖某（列为“被告七”）
2、本次诉讼诉因
原告诉称：由于何某某、陈某某、邹某某、肖某共计四人曾在美赛达和车友互联任职，2013年 3月 15日至 2013年 12月 10日，上述人员离职后与广联赛讯及其关联公司建立劳动合同关系。美赛达和车友互联认为广联赛讯利用其离职工作人员的便利条件，侵害其技术秘密，并将上述四人及车载导航设备制造商本公司和车载导航设备销售商重庆博众一并提起诉讼。
3、本次诉讼的诉讼请求
（1）判令被告一、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七立即停止侵犯原告车联网系统技术秘密的行为；
（2）判令被告一、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七立即销毁侵犯原告有屏车联网系统技术秘密的资料及产品，删除网络上相关的广告和宣传；
（3）判令被告一、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七赔偿原告经济损失及原告为制止被告侵权行为所支付的合理开支共计人民币46,800,000元；
（4）判令被告一、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七承担本案全部诉讼费用。
二、本公司和广联赛讯以及重庆博众的合作关系
2015年4月，本公司与广联赛讯签订《车联网产品战略合作协议》。本公司根据广联赛讯的《采购订单》所述标准和要求定制化生产（OEM）。与该案争议相关的产品中的软件—滴滴虎由广联赛讯提供，并由广联赛讯及其销售商自行对外销售。
截至本公告日，广联赛讯委托本公司定制存在争议的产品 300多台，金额 30余万元。广联赛讯承诺其提供的软件和相应产品不存在任何侵犯第三方技术秘密的情况。如因广联赛讯提供的软件和相应产品侵害第三人技术秘密而使本公司遭受任何损失，包括但不限于第三人的索赔，广联赛讯承诺向本公司等额赔偿。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，本案尚未开庭受理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露诉讼事项外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将通过诉讼积极采取各项措施，主张公司合法权益，以切实维护公司及股东利益。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-044
深圳市安奈儿股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2018年7月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
公司已于2018年8月1日完成了工商变更登记，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《变更通知书》。
本次工商变更登记的主要事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||变更事项||变更前||变更后|
|1||注册资本||10,163.01万元人民币||13,203.593万元人民币||
|2||股东信息||限售条件流通股：出资额7,663.01万元，出资比例75.4%无限售条件流通股：出资额2,500万元，出资比例24.6%||限售条件流通股：出资额9,315.943万元，出资比例70.56%无限售条件流通股：出资额3,887.65万元，出资比例29.44%||

特此公告。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-036沈阳化工股份有限公司
二○一四年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,000万元——3,500万元|亏损：12,260万元|
|基本每股收益|亏损： 0.076元——0.053元|亏损：0.185元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以国家宏观经济转型为契机，通过提升管理水平，增强市场竞争力，克服了化工行业产能扩张、供大于求等诸多不利因素，使其对公司
利润的影响明显放缓。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-001
中颖电子股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升：20%-30%||盈利：10,763万元||
|股东的净利润|盈利：12,916万元—13,992万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售增长较好，带动盈利增长。销售增长主要系公司在家电芯片的市场份额增加，电机主控芯片及锂电池管理芯片的市场需求强劲增长。同比盈利增速低于销售增速主要系：1.控股子公司芯颖科技加大了对AMOLED的研发投入；2.人民币汇率升值导致较大的汇兑损失；3.收到的政府补贴同比有所减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门测算，未经审计机构审计。
2、2017年度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约近81万元，去年同期为1,047万元。根据2017年5月10日颁布的《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补贴>的通知》（财会〔2017〕15号），2017年度财务报表中原营
业外收入的政府补贴科目调整至新增的其他收益科目，2016年度则不追溯调整。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-001
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-033
广东道氏技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月29日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2017年3月28日-2017年3月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月 29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月28日15:00-2017年3月29日 15:00期间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋2楼佛山市道氏科技有限公司（全资子公司）会议室
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事张翼先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人共 6人，代表公司有表决权的股份108,805,000股，占公司总股本的50.6070%；出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份108,805,000股，占公司总股本的50.6070%；
通过网络投票方式参会的股东及股东代理人共0人，代表公司有表决权的股份 0股，占公司总股本的0%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0名，代表公司有表决权的股份 0股，占公司总股本的0%。公司董事、监事、高级管理人员和律师参加了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
第一项决议：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：
同意108,805,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．广东道氏技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2017年年第二次股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-017广发证券股份有限公司
关于行使“15广发02”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
赎回价格：人民币105.40元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回资金到账日：2016年3月30日
摘牌日:2016年3月30日。
一、本期次级债券基本情况
1、名称、证券简称及证券代码
本期次级债券的名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第二
期）”。本期次级债券为3年期(1+2)，证券简称为“15广发02”，证券代码为“118921”。
2、本期次级债券的发行规模
人民币35亿元。
3、本期次级债券的票面金额
本期次级债券每张票面金额为人民币100元。
4、发行价格
本期次级债券按面值平价发行。
5、债券期限
本期次级债券为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。
6、发行人赎回选择权及票面利率调整
关于本期次级债券的发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第1年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第3年存续，且从第2个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
7、债券利率和利率调整
本期次级债券的票面年利率为5.40%，票面年利率在债券存续期内保持不
变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期后2年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
8、起息日
本期次级债券的起息日为2015年3月30日。
9、付息日
本期次级债券的付息日为自2016年至2018年每年的3月30日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年3月30日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日
本期次级债券的兑付日为2018年3月30日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2016年3月30日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、上市时间
本期次级债券自2015年6月16日起于深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌和转让。
12、信用等级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评信用等级通知书》（信评委函字[2014]005号）及《广发证券股份有限公司2014年次级债券信用评级报告》，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）的主体信用等级为AAA，次级债券信用等级为AA+。
13、登记、托管机构
本期次级债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记及托
管。
二、本次次级债券赎回的公告情况
1、赎回条件的有关情况
2016年3月30日为“15广发02”次级债券的第1个计息年度付息日。根据《广发证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“15广发02”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“15广发
02”次级债券全部赎回。公司于2016年2月17日、2015年3月11日、2015
年3月17日披露了《关于行使“15广发02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》。
2、赎回对象
本期次级债券赎回对象为2016年3月29日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“15广发02”次级债券的全部持有人。
3、赎回价格
人民币100元/张（不含利息），人民币105.40元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本次次级债券赎回结果及摘牌日
本次次级债券赎回结果如下：
1、赎回价格：人民币105.40元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
2、付息日:2016年3月30日。
3、兑付日:公司行使赎回选择权，本期次级债券的兑付日为2016年3月
30日。
4、赎回资金到账日：2016年3月30日。
5、摘牌日:2016年3月30日。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“15广发02”次级债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、本次赎回的相关机构
1、发行人
广发证券
2、发行人联系人
王晓敏、刘海晖、邓佳
3、联系方式
电话：020-8755 5888
传真：020-8755 5722
4、联系地址
广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场42楼
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018－81天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年10月22日北京时间10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月12日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》
监事会对此次公司全资子公司湖南经纬辉开科技有限公司拟用自有资金以评估值2,910.85万元人民币向关联法人永州市达福鑫投资有限责任公司购买土地使用权证编号为永（冷）国用（2011）第000101号项下的土地面积95,388.26平方米，及地上建筑物5987.6平方米的事宜进行了认真审核，监事会认为上述关联交易系子公司正常生产经营所需，有利于子公司扩大生产经营规模，提升公司盈利水平。该交易标的经中和资产评估公司进行评估，交易价格公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司监事会2018年10月22日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
16,24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第072号致：广东欧浦钢铁物流股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2015年6月3日召开的公司第四届董事会2015年第二次会议做出决议召集。公司董事会于2015年6月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2015年6月19日（星期五）下午14:30在佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室如期召开。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年6月18日15:00）至投票结束时间（2015年6月19日15:00）间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共17名，持有公司股份102,863,989股，占公司有表决权股本总额的68.5714%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共13名，代表公司股份665,801股，占公司有表决权股份总数的0.4438%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第072号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：麻云燕
石之恒
年 月 日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-130
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 10月 22日，公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司（以下简称“成都天泉”）与重庆凯竣房地产开发有限公司（非我司关联方）组成联合体，通过公开竞拍成功竞得重庆市两江新区水土组团 C分区 C43-1/02号宗地国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
该宗地位于重庆市两江新区水土组团C分区。
二、主要规划指标
该宗地土地面积为62,568.6平方米，总计容建筑面积不大于93,852.9平方米，规划用途二类居住用地，出让年限为住宅50年、商业40年，建筑密度不大于35%,绿地率不小于30%。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币42,297万元。成都天泉拥有50%权益。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-051广发证券股份有限公司
关于行使“14广发01”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
赎回价格：人民币105.70元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回资金到账日：2016年7月25日
摘牌日:2016年7月25日
一、本期次级债券基本情况
1、名称、证券简称及证券代码
本期次级债券的名称为“广发证券股份有限公司2014年次级债券（第一
期）”。本期次级债券品种一（以下称“该品种次级债券”）为4年期(2+2)，证券简称为“14广发01”，证券代码为“118904”。
2、该品种次级债券的发行规模
人民币30亿元。
3、该品种次级债券的票面金额
每张票面金额为人民币100元。
4、发行价格
按面值平价发行。
5、债券期限
该品种次级债券为4年期(2+2)，附第2年末发行人赎回选择权。
6、发行人赎回选择权及票面利率调整
关于该品种次级债券的发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于该品种次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权
利，则该品种次级债券将被视为第2年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则该品种次级债券将继续在第3年至第4年存续，且从第3个计息年度开始，后 2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
7、债券利率和利率调整
该品种次级债券的票面年利率为5.70%，票面年利率在债券存续期内保持不变。若发行人未行使赎回权利，则该品种次级债券在其存续期后2年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
8、起息日
该品种次级债券的起息日为2014年7月24日。
9、付息日
该品种次级债券的付息日为自2015年至2018年每年的7月24日，若发行人行使赎回选择权，则该品种次级债券的付息日为自2015年至2016年7月24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日
该品种次级债券的兑付日为2018年7月24日，若发行人行使赎回选择权，则该品种次级债券的兑付日为2016年7月24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、上市时间
该品种次级债券自2014年8月22日起于深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌和转让。
12、信用等级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评信用等级通知书》（信评委函字[2014]005号）及《广发证券股份有限公司2014年次级债券信用评级报告》，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）的主体信用等级为AAA，次级债券信用等级为AA+。
13、登记、托管机构
该品种次级债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记及
托管。
二、本次赎回的公告情况
1、赎回条件的有关情况
2016年7月25日为“14广发01”次级债券的第2个计息年度付息日。根据《广发证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于该品种次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发
01”次级债券全部赎回。
公司于2016年6月13日、2016年6月14日、2016年7月11日披露了《关于行使“14广发01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》。
2、赎回对象
本期次级债券赎回对象为2016年7月22日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“14广发01”次级债券的全部持有人。
3、赎回价格
人民币100元/张（不含利息），人民币105.70元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本次次级债券赎回结果及摘牌日
本次次级债券赎回结果如下：
1、赎回价格：人民币105.70元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
2、付息日:2016年7月25日。
3、兑付日:公司行使赎回选择权，本期次级债券的兑付日为2016年7月
25日。
4、赎回资金到账日：2016年7月25日。
5、摘牌日:2016年7月25日。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“14广发01”次级债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、本次赎回的相关机构
1、发行人
广发证券
2、发行人联系人
王晓敏、刘海晖、邓佳
3、联系方式
电话：020-8755 5888
传真：020-8755 5722
4、联系地址
广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场42楼
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
第六届监事会第二十八次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-77
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2018年7月17日以通讯方式发出会议通知，于2018年7月24日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。
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||变更前|变更后|
|公司名称|江苏澳洋科技股份有限公司|江苏澳洋健康产业股份有限公司|
|证券简称|澳洋科技|澳洋健康|
|公司英文名称|Jiangsu Aoyang TechnologyCo.ltd.|Jiangsu Aoyang Health IndustryCo.ltd.|
|英文简称|AYKJ|AYJK|
|经营范围|房地产开发;粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售,纺织原料、纺织品、化工产品销售,蒸汽热供应,电力生产,自营和代理各类|医药、医疗、康复等健康产业领域的投资、开发和经营，康养服务；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售，纺织原料、纺织|

第六届监事会第二十八次会议决议公告
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|商品及技术的进出口业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对本事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《修改公司章程的议案》
为配合公司变更名称、证券简称及经营范围，以及提高经营管理效率，公司决定对原有章程进行修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《总经理工作细则》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网
第六届监事会第二十八次会议决议公告站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司监事会二〇一八年七月二十五日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-14烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||质押股份||||||||||
|||||||||||||||本次质押||
|股东||一大股东||质押股数||是否负担|||||||||用|
|||||||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持||
|名称||及一致行||（股）||业绩补偿|||||||||途|
|||||||||||||||股份比例||
|||动人||||义务||||||||||
||是||19,400,000||否||2019年5月7日||2019年11月27日||广发证券股份有限公司||4.6307%|||
||-||19,400,000||-||-||-||-||4.6307%|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总股本的51.0771%；本次质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 164,600,000股，占其持有本公司股份总数的39.2893%，占公司总股本的20.0679%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-005号
川化股份有限公司关于为恢复
上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）因 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2016年 3月 24日，成都市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理债权人对川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）的重整申请，公司进入重整程序。2016年 9月 23日，川化股份召开第二次债权人会议和出资人组会议，会议表决通过了《重整计划（草案）》以及出资人权益调整方案。2016年 9月 29日，管理人收到成都中院送达的（2016）川 01民破 1-3号民事裁定书，裁定批准川化股份重整计划，并终止川化股份重整程序。2016年 12月 28日，公司收到成都中院送达的（2016）川 01民破 1-5号民事裁定书，裁定如下：1.确认川化股份重整计划执行完毕；2.终止川化股份管理
人监督职责；3.终结川化股份破产程序。
2017年 1月 23日，公司发布了《川化股份有限公司 2016年度业绩预告》，预计 2016年度实现归属上市公司股东的净利润约 8.6亿元至 9.6亿元，比上年同期增长252.12%至269.81%；每股收益约 0.68元至 0.76元，上述数据为公司初步测算，具体数据将在公司 2016年度报告中详细披露。公司 2016年度扭亏为盈得益于公司完成重整确认资产处置损益及债务重整收益，以及公司通过开展贸易业务实现经营性盈利。
目前，公司 2016年报审计工作正如期进行，若经会计师事务所审计确认的公司 2016年度财务数据满足恢复上市的条件，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，在公司 2016年报披露后 5个交易日内，向深圳证券交易所提出恢复上市申请，公司 2016年报预约披露时间为 2017年 4月 27日。
公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，努力提升公司盈利能力。同时，公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照上市规则的有关规定，认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年三月三日