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证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-062河北建新化工股份有限公司
关于监事会换届选举提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司依据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表担任的监事2名，职工代表担任的监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截止本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东有权向公司第四届监事会书面提名推荐第五届监事会的监事候选人，单个提名人提名的人数不得超过股东代表担任的监事人数。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起至 2019年 12月2日前，按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4、在第五届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、公司董事、总经理或其他高级管理人员任职期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件（原件备查）；
如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
（2）股票账户卡复印件（原件备查）；
（3）股份持有证明文件。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2019年 12月2日16：30时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：彭建民刘强
联系部门：公司证券部
联系电话：0317-3598366
联系传真：0317-3598366
联系地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼
邮编：061001
特此公告。
河北建新化工股份有限公司监 事会
二〇一九年十一月二十六日
附件：
河北建新化工股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人|联系方式|
|证券账户|持股数量|
|监事候选人基本信息||
|姓名|性别|
|出生日期|电话|
|传真|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合公告规定的条件）||
|简历(包括但不限于学历职称、详细工作经历、兼职情况等)||
|其他说明（指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及其实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量、是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||
|推荐人（签名或盖章）：二〇一九年 月 日||
中兵红箭股份有限公司监事会意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第九届监事会第二十五次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配的意见
我们认为，公司 2016年度利润分配方案符合公司实际情况和全体股东整体利益。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计报表的审计结果，真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。
因此，我们同意公司 2016年度利润分配的意见，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
二、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的意见
经查阅相关资料，我们认为：2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
因此，我们同意公司 2016年度募集资金存放与使用情况的意见。
三、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过 3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意中南钻石以总额不超过 3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
四、关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的意见
我们认为，在认真审阅了公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）签署的《金融服务协议》后，我们认为：
1.兵工财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2.双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3.公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们认为本次金融服务关联交易符合公司利益，没有损害中小股东利益，同意公司《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、关于 2016年度日常关联交易金额调整及 2017年度日常关联交易预计的议案
经查阅相关资料，我们认为：公司预计的 2017年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行
符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意《关于 2016年度日常关联交易金额调整及 2017年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
六、关于 2017度综合授信事项的意见
经查阅相关资料，我们认为：公司在兵工财务有限责任公司申请不超过 14.7亿元的综合授信额度，是为了满足公司及全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们对该议案无异议，并同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
七、关于 2017年度为全资子公司融资提供担保的意见
经查阅相关资料，我们认为：公司为全资子公司中南钻石有限公司提供总额不超过 17.8亿元担保，是为了满足全资子公司的生产经营需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
八、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度公司审计机构的议案的意见
我们认为，2017年大华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了对公司 2016年度财务报告审计、专项审计等工作，表现出了较强的专业能力。
因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，并提交 2016年年度股东大会审议。
九、关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的独立意见
根据公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重组募集的配套资金将用于公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）等新注入资产的主营业务发展，投资建设郑州专汽智能化增资扩产项目等九个募投项目，募集配套资金到位时间与募投项目实施进度不一致的，公司及全资子公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入，待募集配套资金到位后予以全额置换。
上述重组并募集配套资金工作已于 2016年 12月完成，募集资金总额人民币 204,759.27万元，扣除与发行有关的费用及支付给交易对方现金对价后 ,实际可使用募集资金 162,944.21万元。
郑州专汽智能化增资扩产项目是公司未来重点发展的项目之一，该项目总投资额 11,600万元，拟使用募集资金 9,530.80万元。截至 2017年 2月 28日,红宇专汽已对该项目先行累计投入 2,516.61万元，其中：建安工程支出 2,112.41万元，设备购置及安装费用 332.25万元,其他费用支出 71.95万元。
经审查相关材料，本次以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合项目实施的进度要求，有利于提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》。
十、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
王 霞 周子平 王建文
刘善跃 文 均
中兵红箭股份有限公司监事会
江汉石油钻头股份有限公司监事会
对公司 2014年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
（1）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。
（2）公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要；
（3）贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司持续开展内部控制规范体系建设与评价工作，公司的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；
（4）《公司2014年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
江汉石油钻头股份有限公司监事会
三湘股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2014]7715-4号
目 录
内控审计报告 1
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|内部控制审计报告|

天职业字[2014]7715-4号三湘股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
如贵公司董事会2013年财务报告内部控制评价报告所述，贵公司于2013年收购了上海中鹰置业有限公司（以下简称“被收购公司”），并将其纳入了2013年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第 1期，总第 1期）的相关豁免规定，贵公司在对财务报告内部控制于 2013年12月31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。
同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 叶慧
中国·北京
二○一四年四月二十三日
中国注册会计师： 郭守俊
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场就公司第三届董事会第十二次会议审议的议案，发表如下意见：
一、公司《2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》后认为：本次非公开发行股票的方案切实可行,实施本次非公开发行股票方案有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。本次审议的《2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们同意本次非公开发行股票预案的修订。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一七年二月六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-064北京金一文化发展股份有限公司
关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）申请总额为 3,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁业务，公司为上海金一提供连带责任保证担保。为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述控股子公司提供担保时，将要求上海金一少数股东在公司提供担保后与公司签订反担保合同，在被担保人的融资金额如无法如期归还银行，而导致公司履行担保偿还义务后，上海金一其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本次授信及担保已提交公司2014年6月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此次授信担保额度在2014年度融资担保计划内，在董事会审批的权限内，无需提交 2014年第四次临时股东大会审议。
二、 被担保人的基本情况
1、企业名称：上海金一黄金银楼有限公司
3、法定代表人：钟葱
4、注册资本：2,000万元
5、持股比例：70.2%
6、成立时间：2013年1月18日
7、主营业务：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的销售，实业投资，投资管理。
8、财务数据：2013年 12月 31日，经审计上海金一资产总额为 23,890.32万元，净资产为2,983.65万元，营业收入为57,178.64万元，净利润为983.65万元。
三、 担保具体事项
1.担保方式：保证担保
2.债权人：光大银行上海分行
3.担保金额：共计人民币3,000万元
四、 董事会意见
公司此次为上海金一向光大银行上海分行申请授信提供担保有利于支持上海金一的经营发展，符合公司整体利益。为控制担保风险，公司要求上海金一少数股东在公司提供担保后与公司签订反担保合同，在被担保人的融资金额如无法如期归还银行，而导致公司履行担保偿还义务后，上海金一少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。
公司为上海金一提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 6月 24日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 15.71亿元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的256.32%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 3,000万元，占公司
2013年12月31日经审计净资产的4.89%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 6月27日
证券代码：002001 证券简称：新和成内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||

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|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

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|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||王永海|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|李伯耿|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||陈劲|10|
|||韩灵丽|10|

浙江新和成股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-024东华工程科技股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2018年 4月 16日（星期一）下午15:00-17:00，在全景网提供的网上平台举行 2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进行参与。
届时，本公司董事长吴光美先生、总经理崔从权先生、财务总监、董事会秘书王崇桂先生、独立董事张志宏先生将出席说明会，在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年四月九日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-046
浙江海利得新材料股份有限公司
投资广西地博矿业股份有限公司事项的重大进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年1月22日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海利得”）与广西地博矿业集团股份有限公司（简称“地博矿业”）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司（简称“鑫鑫投资”）、孙文忠（为地博矿业实际控制人）及施琴芳（为地博矿业实际控制人之配偶）签署了增资地博矿业的相关协议（简称“协议”）。公司该项投资经 2013年第二次临时股东大会审议通过并于 2013年 2月 28日向地博矿业支付了股份认购款人民币 9,828万元，认购地博矿业新增股份1,300万股，占总股本的11.3%，每股认购价格为7.56元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012）》，重大事件的进展情况需持续披露。据此，现就与该次投资事项相关的进展情况披露如下：
公司与地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳签署的协议中，地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳对：1）地博矿业在公司增资后几年内的预期业绩进行承诺；2）对地博矿业上市申报、过会及发行时间的安排以及地博矿业在公司增资后的规范经营作出了多方面的承诺。正是基于地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳对包括预期经营业绩、上市计划、规范经营在内的各项承诺与保证，公司作出了溢价认购地博矿业新增股份的决定，签署并履行了协议。
然而在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业经营发生亏损，地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳在协议中所作承诺与保证根本无法实现。鉴于此，公司认为须尽早采取措施以最大限度维护公司权益。
近期，公司与地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司（为广西地博矿业集团股份有限公司的控股子公司）签署了《确认书》，
其中地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及广西田阳中金金业有限公司先行签署确认，施琴芳于2014年8月13日书面确认同意孙文忠代表其签署的《确认书》。
《确认书》中，地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳对其违反协议约定的事实予以认可，同时确认如下主要协议内容：
一、地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳同意合计向海利得支付等同于海利得股份认购款9,828万元及自实际缴款之日至支付完毕之日止的资金损失。
二、地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳承诺在 2014年 12月 31日前将海利得全额认购款9,828万元支付给海利得，此情形下资金损失按同期银行贷款利率计算并须在2015年12月31日前付清。
三、如地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳未依前条支付款项的，则资金损失按16%每年计算，地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳还应按应付未付款数额每日万分之五的向海利得支付违约金。如违约金无法弥补海利得遭受全部损失的，则地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳还应就不足弥补部分的损失共同承担赔偿责任。如地博矿业等资产状况持续恶化或那比渭寒沟金矿转让不成，海利得有权要求提前还款并按本条支付资金损失。
四、担保人广西田阳中金金业有限公司同意为地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠及施琴芳的义务与责任承担连带担保责任。
五、海利得同意在全额收到地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳或广西田阳中金金业有限公司依本确认书第一至三条所确认的全部款项（含赔偿款）之日，不再行使所持有的地博矿业全部股份的股东权利。此情形下，地博矿业应在海利得全额收到前述款项后进行减资及股份注销手续或指定受让人受让股份。海利得在法律允许范围内予以配合。
该《确认书》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。此后公司将就相关事项的进展情况及时进行公告，请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-009博士眼镜连锁股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年1月23日以电子邮件的形式发出，会议于 2018年1月26日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司根据合资公司在组织架构搭建过程中的实际情况，在保持对外投资总额不变的情况下，对投资合资公司方案进行相关调整，由原交易对手方自然人游小鹏、戴青共同出资成立南昌青鹏信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“南昌青鹏”），公司以自有资金1,200万元人民币出资与南昌青鹏共同投资在南昌设立合资公司，公司投资目的未发生实质性改变，本次调整对外投资方案不会对公司经营造成不利影响。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意本次调整对外投资方案事项。
《关于调整对外投资方案的公告》（公告编号：2018-010）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，公司监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部颁布与修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司监事会二〇一八年一月二十六日
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表如下意见：
经核查，公司编制的《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司 2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经审阅，公司 2016年度内部控制自我评价报告能够全面、客观、真实的反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况；报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度均符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，能够有效地控制各种内外部风险。公司的各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，使公司的内控制度得到了有效地贯彻执行。
三、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2016年度财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所具有证券业从业资格，为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行核查，发表以下意见：
1、报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况；
2、报告期内，公司为合并报表范围内的全资子公司提供的担保总额为43,609.55万元，占公司2016年经审计净资产的比例为20.13%。
经审核，我们认为公司对全资子公司的担保属于正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案提出的分配方案，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于2017年日常关联交易预测的议案的独立意见
独立董事关于2017年度关联交易的事前认可意见如下：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常
的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易经公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司2017年度日常关联交易预测的议案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目”，将公司会计科目列示进行了变更。
经审核，公司依据财政部 2016年发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
八、关于为公司下属太阳能电站项目公司提供担保的独立意见
公司本次为驻马店市亚玛顿新能源有限公司所签署的《总承包合同》提供担保，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券
交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司为驻马店市亚玛顿新能源有限公司所签署的《总承包合同》提供担保,并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
全体独立董事签名：葛晓奇 曾剑伟 仲鸣兰
二○一七年四月二十二日
国城矿业股份有限公司独立董事
就公司第十届董事会第三十四次会议审议事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事王志强先生、刘云先生、冀志斌先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第十届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司变更 2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更审计机构的原因客观、真实，拟聘请的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告与内部控制审计及其他相关专项审计工作的要求；公司本次变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。故我们同意公司本次变更审计机构事项，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该变更事项提交公司股东大会审议。
独立董事：王志强、刘云、冀志斌
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-045
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年 6月 19日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 6月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年 6月 18日下午 15:00至 2017年 6月 19日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 8人，代表股份数 437,596,796股，占公司股份总数的39.6995%。其中，现场出席股东
大会的股东及授权代理人 3人，持有股份 437,127,196股，占公司总股本的39.6569%。通过网络投票的股东 5人，代表股份 469,600股，占上市公司总股份的0.0426%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|候选人|同意股份数（股）|同意股份数占会议有效表决权的比例|是否当选|
|1.01.|李固旺|437,154,197|99.8989%|是|
|1.02|刘伟|437,154,197|99.8989%|是|
|1.03|聂毅涛|437,154,197|99.8989%|是|
|1.04|吴连成|437,234,199|99.9171%|是|

中小股东总表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|候选人|同意股份数（股）|同意股份数占出席会议中小股东所持股份的比例|是否当选|
|1.01.|李固旺|27,001|5.7498%|是|
|1.02|刘伟|27,001|5.7498%|是|
|1.03|聂毅涛|27,001|5.7498%|是|
|1.04|吴连成|107,003|22.7860%|是|

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|候选人|同 意 股 份 数（股）|同意股份数占会议有效表决权的比例|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.01.|谷大可|437,154,197|99.8989%|是|
|2.02|夏鹏|437,154,197|99.8989%|是|
|2.03|张鹏|437,214,199|99.9126%|是|

中小股东总表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|候选人|同 意 股 份 数（股）|同意股份数占出席会议中小股东所持股份的比例|是否当选|
|2.01.|谷大可|27,001|5.7498%|是|
|2.02|夏鹏|27,001|5.7498%|是|
|2.03|张鹏|87,003|18.5270%|是|

3、《关于选举第六届监事会监事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|候选人|同 意 股 份 数（股）|同意股份数占会议有效表决权的比例|是否当选|
|3.01.|曹焰|437,154,197|99.8989%|是|
|3.02|李辉|437,194,199|99.9080%|是|

中小股东总表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|候选人|同 意 股 份 数（股）|同意股份数占出席会议中小股东所持股份的比例|是否当选|
|3.01.|曹焰|27,001|5.7498%|是|
|3.02|李辉|67,003|14.2681%|是|

4、关于修改公司章程的议案（特别决议）
总表决情况：同意 43,7160,896股，占出席会议有表决权股份的99.9004%；反对票 435,900股，占出席会议有表决权股份的0.0996%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 33,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.1763％；反对 435,900股，占出席会议中小股东所持股份的92.8237％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二，获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、叶蔓青。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司 2017年第一次股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次会议
相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对第六届董事会第八次会议审议的以下事项发表意见：一、关于向激励对象授予限制性股票相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，我们认为：
（1）董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2016年11月14日，符合《管理办法》、《备忘录》以及《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司关于本次激励计划中授予的各项条件均已成就。
（2）公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（4）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（5）公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上，我们同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，授予日定为 2016年 11月 14日，并同意向符合授予条件的 56名激励对象授予首期2,215万股限制性股票。
独立董事：徐骏民、施健、薛海波 2016年 11月14日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2018-028福建七匹狼实业股份有限公司
未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
为进一步增强福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《福建七匹狼实业股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》，具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
第二条本规划的制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配股利。
在对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第三条公司未来三年分红回报规划（2018-2020年度）
2、公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年审议一次分红回报规划，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意，董事会可以对分红规划进行调整；调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
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董 事 会