Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-001
唐山三孚硅业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|100,865,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.1693|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事闫炳旗、张洲军、石瑛因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，职工代表监事魏跃刚因工作原因无法出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产 500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|100,859,400|99.9936|6,500|0.0064|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产 500|9,400|59.1195|6，500|40.8805|0|0.0000|

||
|-|
|吨电子级二氯二氢硅及年产1000 吨电子级三氯氢硅项目的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：宗爱华、顾鼎鼎
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
唐山三孚硅业股份有限公司2018年1月6日
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司拟进行债转股所涉及的哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司
股东全部权益价值:资产评估报告
6、经营性付息债务
广瀚技术短期借款将用于企业工业高端及舰船特种大功率传动装置制造建设项目，因此需要在确定企业股东权益价值时予以扣除。
7、非经营性资产、溢余资产和负债
我们注意到以收益法计算得到的价值为企业经营性资产产生的价值，并不包含对企业收益不产生贡献的非经营性资产、溢余资产和负债。因此，需要在确定企业股东权益价值时加回。
企业股东权益价值为投资资本价值减去经营性付息债务再加上长期股权投资、非经营性资产、溢余资产和负债。
八、评估程序实施过程和情况
我公司接受资产评估委托后，选派资产评估人员，组成资产评估项目组，整个评估过程包括接受委托、资产清查、评定估算、评估汇总、提交报告等，具体过程如下：
(一)前期准备阶段
1、我公司与委托人就评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日等评估业务基本事项，以及各方的权利、义务等达成协议，并与委托人协商拟定了相应的评估计划；
2、配合企业进行资产清查、填报资产评估申报明细表等工作。评估项目组人员对纳入评估范围资产进行详细了解，布置资产评估工作，协助企业进行纳入评估范围资产申报工作，收集资产评估所需文件资料，确定评估重点，拟定评估方案和基本评估思路。
(二)现场评估阶段
评估人员对评估对象涉及的资产和负债进行了必要的清查核实，对被评估单位的经营管理状况等进行了必要的尽职调查。按照本次评估确定采用的评估方法，评估项目组主要分为资产基础法组和收益法组。
1、资产基础法组的主要工作：
中资资产评估有限公司 35
国睿科技股份有限公司独立董事对公司第七届董事会
第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为国睿科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈传明、陈良华、李鸿春就公司第
七届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于关联方参与认购公司2015年度非公开发行股票的独立意见
经核查相关资料，公司2015年度非公开发行股票发行对象为中电科投资控
股有限公司、航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、
中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司，其中中电科投
资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）为公司实际控制人中国电子科技
集团公司（以下简称“中国电科”）的全资子公司，为公司关联方，中电科投
资认购本次非公开发行股票构成关联交易。独立董事陈传明、陈良华、李鸿春
认为：
1、本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金。本次发行完成后，公司自有资金增加，进一步加强公司资金实力，增强公司持续盈利能力，促进公司的
稳定发展。中电科投资认购本次非公开发行股票，表明其对公司未来前景充满
信心，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
2、本次非公开发行股票的定价方式依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等相关法律法规的规定确定。中电科投资认购行为符合上
述相关规定，价格客观、公允，不存在损害社会公众股东权益的情形。
3、该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行回避，关联交易决策程序
合法、合规。
的表决。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公开、公
平、合理，符合公司根本利益，不损害公司及中小股东利益，交易程序合法有
效。关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程规定。
因此，我们同意本次关联交易，并同意提交股东大会审议。
二、关于中电科投资免于以要约收购方式增持公司股份的独立意见
经核查相关资料，本次非公开发行股票前，中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）直接持有公司70,419,380股股份，占公司股本总额的27.39%，十四所的全资子公司国睿集团有限公司直接持有公司50,579,864股股份，占公司总股本19.68%。十四所直接及间接合计持有公司股份120,999,244股，占公司总股本的47.07%，十四所为公司控股股东，十四所的上级单位中国电科为公司的实际控制人。
本次非公开发行股票，中电科投资认购公司股份884,173股，中电科投资为公司实际控制人中国电科的全资子公司。根据《上市公司收购管理办法》第二十四条的规定，中电科投资本次认购已触发要约收购义务，中电科投资应向公司其他股东发出收购要约。鉴于，中电科投资的实际控制人中国电科在本次认购前已经拥有公司控制权，且中电科投资承诺3年内不转让本次认购的股份，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，若公司股东大会非关联股东批准中电科投资免于以要约收购方式增持公司股份，中电科投资可以免于发出收购要约，且可以免于向中国证监会提交豁免申请。
独立董事陈传明、陈良华、李鸿春认为：
1、中电科投资作为本公司实际控制人中国电科的全资子公司，其以现金方式认购本次非公开发行股票，极大地支持了公司的发展。
2、中电科投资认购本次非公开发行股票价格合理、公允，切合市场实际情况。
综上所述，我们同意中电科投资免于以要约收购方式增持公司股份，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司《国睿科技股份有限公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》的独立意见
独立董事陈传明、陈良华、李鸿春认为：公司本次董事会审议的《国睿科技股份有限公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》，进一步完善了利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证监会对于上市公司相关现金分红政策的要求。
综上所述，我们同意《国睿科技股份有限公司股东分红回报规划(2015年-2017年)》，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于回购注销部分激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第十二次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司回购注销部分激励对象获授的限制性股票事项发表独立意见如下：
1、因首次授予的限制性股票激励对象万高飞、左良标等40人及预留部分授予的限制性股票激励对象陈新涛、丁子毅等 18人，已不符合激励条件，公司按照既定的标准回购注销其尚未解锁的限制性股票，符合公司《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》的相关规定。
2、公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》的有关规定，程序合法合规。
3、本次回购及注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，同意回购注销首次授予的万高飞、左良标等 40名激励对象已获授但尚未解锁的41.18万股限制性股票，回购价格为 8.15元/股；同意回购注销预留部分授予的陈新涛、丁子毅等18名激励对象已获授但尚未解锁的15.1万股限制性股票，回购价格为15.68元/股，回购总价款为人民币572.385万元。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-023
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 14日、5月 20日、5月 27日公司分别在上海证券交易所网站披露了《福斯特关于筹划重大事项的停牌公告》、《福斯特发行股份购买资产停牌公告》、《福斯特发行股份购买资产进展公告》，因本公司拟发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2015年5月14日起停牌。
截至本公告日，公司正与相关各方就发行股份购买资产事项开展有关的磋商协调工作，并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年六月二日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2014--041东风汽车股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年11月10日14：30
2、网络投票时间：2014年11月10日9：30－11：30、13：00－15：00
3、现场会议召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58号东风汽车股份有限公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|24|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,202,895,460|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.14|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,202,023,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.10|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|21|
|所持有表决权的股份总数（股）|871,560|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.04|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事欧阳洁先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（四）公司部分董事、监事及董事会秘书、外聘律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下决议：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于变更中期票据发行计划的议案|1,202,149,560|99.94|289,900|0.02|456,000|0.04|是|
|2|关于变更公司注册地址的议案|1,202,149,160|99.94|286,500|0.02|459,800|0.04|是|
|3|关于修订《公司章程》的议案|1,202,145,760|99.94|289,900|0.02|459,800|0.04|是|
|4|关于修订《股东大会议事规则》的议案|1,202,145,760|99.94|289,900|0.02|459,800|0.04|是|

本次会议审议的第三项议案为特别决议事项，已经获得现场出席会议的股东、股东代理人以及通过网络投票的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次会议经通商律师事务所陈巍律师、李明诗律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
华丽家族股份有限公司 第五届董事会第六次会议资料华丽家族股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
我们认为，此议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
二、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金投资项目中投资于“太上湖项目（A地块）”和“太上湖项目（B地块）”的70,000万元募集资金对苏州地福进行增资；拟使用募集资金投资项目中投资于“太上湖项目（2地块）”的91,158.82万元募集资金对苏州华丽进行增资。上述增资均将根据募投项目进度分步实施完成，增资完成后，将分别由苏州地福、苏州华丽负责上述募集资金投资项目的具体实施。
我们认为，本次增资系公司为实施募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降低项目投资成本，保障募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构。本次增资完成后，相关子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。同意公司使用募集资金对相关子公司增资。
独立董事:黄毅、李光一、袁树民
二〇一四年九月十九日
华丽家族股份有限公司 第五届董事会第六次会议资料独立董事签字页（本页无正文）
李光一：
黄毅：
袁树民：
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-030深圳市景旺电子股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年4月21日以电话及书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2017年4月27日以现场方式召开，由监事会主席王化沾先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司2017年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经审核，监事会认为：
（1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2017年第一季度的经营业绩、财务状况等事项。
（3）第一季度报告编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2017年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经审核，监事会认为：公司利用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
三、报备文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会2017年04月28日
江苏省农垦农业发展股份有限公司
独立董事关于公司董事提名、薪酬等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司第二届董事会第三十一次会议审议的董事会换届选举及薪酬事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届及推举董事候选人的独立意见
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东江苏省农垦集团有限公司提名胡兆辉、姜建友、仲小兵、苏志富、朱亚东、王立新为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名高波、解亘、李翔为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为公司因第二届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经审查上述 9名董事候选人的个人履历、工作业绩等，我们认为被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现其存在《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；其中，对于3名独立董事候选人未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事所要求的独立性。本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
我们同意上述 9名董事候选人的提名，同意将上述 9名董事候选人提交公司 2018年第三次临时股东大会选举，其中，高波、解亘和李翔作为被提名的独立董事候选人，其任职资格及独立性需事先经上海证券交易所审核通过。
二、关于第三届董事会董事薪酬的独立意见
公司非独立董事薪酬方案是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化董事勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续稳定健康发展。薪酬方案决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事津贴是根据公司实际情况，结合行业、地区经济的发展水平和国内同行业上市公司独立董事津贴情况制定的，津贴方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于调动公司独立董事的积极性，有利于公司的长远发展。
公司董事薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后提出并报送董事会审议通过，程序合法。
我们同意将上述公司第三届董事会董事薪酬事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文,为
《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事来于公司董事提名、薪酬等事项的独立意见》之签名页) |
独立董事签名
:
李友根 应瑞瑶
1卜
蘑
豸
李翔
⒛
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2018-040
澳柯玛股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月7日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|382,805,467|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.2827|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长张兴起先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司董事长李蔚先生因公出差，授权委托副
董事长张兴起先生代表出席本次会议并签署有关文件；董事谢彤阳先生因公
出差，授权委托董事张斌先生代表出席本次会议并签署有关文件；董事赵风
雷先生因公出差，授权委托董事徐玉翠女士代表出席本次会议并签署有关文件；公司独立董事吴尚杰先生因公出差，授权委托独立董事王爱华女士代表出席本次会议并签署有关文件；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、公司副总经理、董事会秘书王英峰先生，监事候选人宁文红女士，出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,501,824|99.1369|3,296,943|0.8612|6,700|0.0019|

2、议案名称：关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,106,246|99.0336|3,699,221|0.9664|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,662,925|99.1790|3,142,542|0.8210|0|0.0000|

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,678,925|99.1832|3,126,542|0.8168|0|0.0000|

5、议案名称：关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|380,511,025|99.4006|2,182,742|0.5701|111,700|0.0293|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于公司 2018|1,119|23.2371|3,699|76.7629|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|,801||,221||||
|3|关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|1,676,480|34.7888|3,142,542|65.2112|0|0.0000|
|4|关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案|1,692,480|35.1208|3,126,542|64.8792|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项、第2项、第3项、第4项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力石志远
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、澳柯玛股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
澳柯玛股份有限公司
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2015-032
上海飞乐音响股份有限公司
与
Numerus
Kft.集团公司签署《合作协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“飞乐音响公司”或“公司”）总经理庄申安先生于匈牙利当地时间 2015年5月22日与NumerusKft.集团公司代表 Imre Nagy先生在布达佩斯签订了《合作协议》。
一、《合作协议》主要内容如下：
NumerusKft.集团公司及其匈牙利子公司和飞乐音响公司，三方将在匈牙利节能LED路灯的投标过程中通力合作。NumerusKft.集团公司将参与匈牙利节能LED路灯的投标，并将在中标后采购飞乐音响公司所生产和销售的产品。
关于路灯的所有技术数据以及支付条款都将在随后的协议中加以阐明。
二、本次合作的目的和对公司的影响
NumerusKft.集团公司成立于1999年，公司的经营范围为电力、天然气、水利和污水处理等多个行业。NumerusKft.集团公司在电力和天然气方面，与匈牙利三大电力供应商和三大天然气供应商保持长期合作关系。在匈牙利国内的公共照明建设领域，NumerusKft.集团公司拥有主管电力供应商的授权资质，并通过相关审查。
根据 NumerusKft.集团公司的测算，预计的节能 LED路灯需求量约为 8万盏。
本次飞乐音响公司与 NumerusKft.集团公司签署《合作协议》是公司国际化战略的组成部分。本次合作有利于公司“亚牌”LED产品在匈牙利市场上的推广，有助于提升公司品牌形象，加快公司绿色智能照明产业的发展。
三、风险提示
根据《合作协议》内容，本次旨在确定双方合作关系，具体的采购量和金额将由双方另行签订协议约定，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2019-010精伦电子股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2019年8月 19日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事6人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》
提名委员会成员：郭月梅女士、方力先生、张学阳先生
主任委员（召集人）：郭月梅女士
董事会提名委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会 2019年8月20日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-090
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 11月 1日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工监事。
经职工民主选举，选举朱皖苏女士担任公司第七届监事会职工监事，与公司临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。（朱皖苏女士简历见附件）
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二〇一七年十一月三日附件：职工监事朱皖苏女士简历
朱皖苏，女，出生于 1969年，中国国籍，大专学历。曾任公司第六届监事会职工监事、工会主席、马鞍山造纸运营中心办公室主任。现任公司工会主席、马鞍山造纸运营中心总经理助理兼办公室主任。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-064号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕786号）核准，公司发行可转换公司债券640万张，每张面值100元，募集资金总额为640,000,000.00元，期限6年。本次发行募集资金总额为人民币640,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用人民币10,000,000.00元（含税），余额人民币630,000,000.00元已汇入公司在国家开发银行西藏自治区分行开立的募集资金专项账户。上述余额扣减公司为本次发行支付的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,557,000.00元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际收到募集资金净额为人民币628,443,000.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月20日出具的信会师报字[2019]第ZB11747号《验资报告》予以验证。
二、募集资金的管理和使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），已经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司和保荐机构国开证券对募集资金采取了专户储存管理，与国开银行西藏分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方已经按照监管协议的约定履行。
公司开立的募集资金专项账户具体情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称 账号 初时存放金额 存储方式
国家开发银行西藏自治区分行 54001560000723610000 63,000 活期存款
合计 63,000 活期存款
公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、募集资金专户销户情况
截至目前，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至 2019年 8月 26日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2014-023港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2014年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张震主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-010中煤新集能源股份有限公司与
安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司八届十六次董事会于 2018年 3月 28日审议通过了《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事陈培、杨伯达、王雪萍、贾晓晖、黄书铭回避表决，其它 3名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
公司与关联方安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸）2017年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年||2017年||预计金额与实际发生金额|
||关联交易类别|||||||
||||预计金额||实际发生金额||差异较大的原因|
|资产租赁服务||394.03||222.39||||
|后勤服务||15,293.55||13,001.82||||
|班中餐服务||2,249.99||1,943.04||||
|工矿产品购销||26,785.56||21,350.67||||
|向关联方供料、供电、气||3,800||5,519.71||新集一矿复产等相应增加工矿产品工程量所致。||
|运输服务||1,740.36||1,243.26||||
|建安工程||1,479.48||360.99||剩余工程量由关联方中煤第七十二工程有限公司施工。||
|合计||51,742.97||43,641.88||||

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
2018年公司预计与关联方安徽楚源工贸有限公司发生日常关联交易如下表：（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||1-2月公司与||||本次预计金额与上年|
||||||||上年实际发|||
||关联交易类别||预计金额||关联人累计发||||实际发生金额差异较|
||||||||生金额|||
||||||生的交易额||||大的原因|
|资产租赁服务||380||||222.39||新集一矿复产增加了租赁服务量||
|后勤服务||37,344.89||3,061.85||13,001.82||增加了安保、设备维修等后勤业务||
|班中餐服务||2,616.38||216.70||1,943.04||新 集一矿复产、板集煤矿复建增加人员线工作人||
|工矿产品购销||23,098.21||2,412.83||21,350.67||员线工作人员||

向关联方供料、
6,000 2,041.19
供电、气 5,519.71
||||||
|-|-|-|-|-|
|园林工程|500|||2018年新增关联交易|
|运输服务|1,735.11||1,243.26|新 集一矿复产、板集煤矿复建增加了运输服务量|
|建安工程|428|283.02|360.99||
|合计|72,102.59|8,015.58|43,641.88||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
安徽楚源工贸有限公司是国投煤炭投资（北京）有限公司持股53.56%的控股公司,公司成立于 2007年 3月 16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本 2800万元,生产经营范围为:矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工，机电安装工程施工等。
（二）关联关系
楚源工贸目前由中煤集团实际控制，公司另两家发起人股东国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司同时为楚源工贸股东，公司现受托管理楚源工贸，符合《股票上市规则》第 10. 1.3条第二款规定的关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业、板集电厂提供后勤、资产租赁、班中餐、园林等服务，并与本公司发生矿用支护（辅
助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。
（二）关联交易定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。
（三）关联交易协议签署情况
本公司及各生产矿井和控股子公司拟分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、供料等服务。
本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一八年三月三十日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-058君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2019年07月15日与交通银行宁波邱隘支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，使用3,000万元的闲置募集资金购买交通银行蕴通财富人民币结构性存款产品，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|交通银行宁波邱隘支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天（汇率 挂 钩 看涨）|保 本 浮动 收 益型|3,000万元人民币|164天|20190716|20191227|3.95%-4.05%|

上述产品到账日为2019年12月27日，遇非工作日顺延至下一工作日。
公司与上述银行不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|宁波银行宁波集仕港支行|单位结构性存款891084号|保本浮动收益型|2,000万元人民币|184天|20190318|20190918|3.60%|
|2|交通银行宁波海曙支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款175天（汇率挂钩看涨）|保本浮动收益型|3,000万元人民币|175天|20190705|20191227|3.95%-4.05%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|交通银行宁波邱隘支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天（汇率挂钩看涨）|保本浮动收益型|3,000万元人民币|164天|20190716|20191227|3.95%-4.05%|

（二）截止本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币8,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年07月17日
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
独立董事关于补选董事的独立意见
我们作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于补选董事事项发表意见如下：
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会的有关材料，我们认为，公司董事会补选相关非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,新任非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为新任董事候选人符合担任公司董事的条件，能够胜任董事工作。
以下无正文。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-015
诺德投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日向中国证监会报送了非公开发行股票申请文件，于2017年12月27日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172609号），目前本次非公开发行处于中国证监会审核阶段。
详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告（公告编号：临2017-081）。
2018年1月30日，公司本次非公开发行股票项目的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）收到中国证监会调查通知书（成稽调查通字18001号），因国信证券保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对国信证券进行立案调查。
根据《发行监管问答—首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求（2017年12月7日）》的相关要求，公司于2018年2月1日向中国证监会报送了《诺德投资股份有限公司关于非公开发行股票项目中止审查的申请》，申请中止审查本次非公开发行股票项目申请文件。公司于2018年2月28日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（172609号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。
公司将在具备恢复审查条件后，向中国证监会提交申请，恢复对本次非公开发行股票申请文件的审查。本次非公开发行股票能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2018年3月2日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-061
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于公司董事增持本公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月28日接到公司董事张沛先生的通知，张沛先生拟于近期通过上海证券交易所以大宗交易方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持人为公司董事张沛先生。
（二）本次增持前张沛先生未持有公司股票。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和对国内资本市场长期投资价值的看好所做出的决策。
（二）本次拟增持股份计划的种类：本次拟增持公司股份种类为A股。
（三）本次拟增持股份计划的数量：2600万股（占公司总股本的4.87%）
（四）本次拟增持股份计划的价格：根据市场行情择机增持。
（五）本次增持股份计划的实施期限：未来6个月内。
（六）本次拟增持股份计划的资金安排：自有资金。
（七）本次增持股份计划的方式：拟通过上海证券交易所以大宗交易方式进行增持。
三、其他情况说明
1、张沛先生系本公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）实际控制人张芝庭、文邦英的侄儿，其已向本公司书面说明其与本公司控股股东实际控制人张芝庭、文邦英有关联关系，但与张芝庭、文邦英及神奇投资不是一致行动人关系；其与张娅、张岩系兄妹关系，也不是一致行动人关系。
资不是一致行动人关系；其与张沛、张岩系兄妹关系，也不是一致行动人关系（拟于近期通过大宗交易方式买入本公司股份 26,000,000股，占公司总股本的4.87%）。
3、公司也收到公司控股股东实际控制人张芝庭、文邦英的侄女张岩向本公司出具的书面说明：其与张芝庭、文邦英有关联关系，但与张芝庭、文邦英及神奇投资不是一致行动人关系；其与张沛、张娅系兄妹关系，也不是一致行动人关系（拟于近期通过大宗交易方式买入本公司股份 1,280,000股，占公司总股本的0.24%）。
4、董事张沛先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定。
5、公司董事张沛先生承诺：在增持完成后6个月内不减持本公司股份。
6、董事张沛先生本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
7、公司将根据相关法律法规规定，持续关注公司董事、监事和高级管理人员增持本公司股份的相关情况，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-004浙江仙通橡塑股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018年 12月 14日、 2019年 1月 2日召开第三届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2018年 12月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-077。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告如下：
一、本次购买现金管理产品概况
1、2019年 1月 8日，公司与浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行（以下简称“浙商银行”）签署了《浙商银行挂钩 Shibor利率人民币存款协议》，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|资金来源|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|自有资金|保本浮动收益型|1000.00|91|2019/01/08|2019/04/08|1.43%-4.45%|
|浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|自有资金|保本浮动收益型|3000.00|91|2019/01/08|2019/04/08|1.43%-4.45%|

关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
2、2019年 1月 9日，公司与中国银行股份有限公司仙居支行（以下简称“中国银行”）签订相关理财协议，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|资金来源|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|中国银行股份有限公司仙居支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|自有资金|保证收益型|5000.00|91|2019/01/09|2019/04/09|3.8%|

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型理财产品，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 18,000万元（含本次）。未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款协议；
2、中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书；
3、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】及认购委托书。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2019年1月11日