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证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-005四川汇源光通信股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2014年4月23日上午10：00在公司会议室召开，会议通知于2013年4月11日以传真、专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事4名，董事刘中一先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事徐小文先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐小文先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，根据公司经营管理工作需要，经总经理徐小文先生提名及董事会下属委员会提名委员会审议通过，现聘任许涛先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，简历详见附件1。
二、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
三、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2013年年度报告》第四节。
四、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》：截止2013年12月31日，公司资产总额为 412,424,032.29元，负债总额
为262,841,350.10元，归属于上市公司股东的所有者权益为205,031,149.15元；2013年度实现营业总收入为 412,424,032.29元，营业利润为 11,640,412.38元，归属于上市公司股东的净利润为14,614,135.99元。2013年度主要经济指标如下：基本每股收益为 0.08元，加权平均净资产收益率为7.37%，每股净资产为 1.17元。详细数据见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
五、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为 14,614,135.99元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-64,584,450.06元。鉴于 2013年度可供股东分配利润为负值，故公司2013年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
六、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年年度报告
全文及摘要》，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2013年年度报告》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司 2013年年度报告摘要》。
七、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于聘请 2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地完成了审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度财务审计和内部控制审计工作，并提请股东大会授权董事会审计委员会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。
八、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度计提资产减值准备的报告》。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定及公司实际情况判断，同意2013年度公司补提坏账准备 2,679,774.46元。
九、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
十、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于召开 2013年年度股东大会的议案》，具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
上述第三项至第七项议案需提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
附件1：
许涛先生，出生于1971年，汉族，大专学历，注册会计师。1991年就职，历任东方电机股份有限公司任财务成本预算主管、深圳高威联合会计师事务所审计专员、四川新泰克控股有限公司财务负责人、香港太平协和集团上海融资部融资部经理、运盛实业股份有限公司董事会秘书、四川海天水务集团有限公司财务总监、四川四通水务集团财务总监；2014年2月至今任四川汇源光通信股份有限公司财务总监。
许涛先生与本公司的控股股东明君集团科技有限公司及实际控制人徐明君先生不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，许涛先生未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
四川汇源光通信股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2014年4月23日上午10：00在公司会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们对会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司关于聘任财务总监的议案》的独立意见
我们审阅了许涛先生的简历等相关资料，认为许涛先生的任职资格、公司聘任财务总监的提名和聘任程序符合《公司章程》的相关规定，我们对上述议案表示同意。
二、关于《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的独立意见
公司2013年度实现盈利但弥补以前年度亏损后，可供股东分配利润为负值，为保证公司正常发展需要，我们同意公司拟订的2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案，即公司2013年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于《公司 2013年度计提资产减值准备的报告》的独立意见
公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规和公司相关财务制度的规定，同意《公司2013年度计提资产减值准备的报告》。
四、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为，公司基本上建立起了一套较完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，并能够得到规范有效的实行，保证
了公司的规范运作。公司2013年度内部控制自我评价报告较为客观、真实的反应了公司在报告期内部控制建设及执行情况，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
五、《公司关于聘请2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责的完成了审计工作。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度财务审计和内部控制审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：周健、唐琳
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-056江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）收到公司持股5%以上股东金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵投资”）通知，金陵投资将其持有的公司股份1550万股（占公司总股份的3.11%）质押给西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）用于办理股票质押式回购交易业务。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金陵投资控股有限公司|否|1550万股|2017年5月10日|2018年5月10日|西部证券股份有限公司|38.75%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金陵投资控股有限公司持有公司股份4000万股，占公司总股本的8.02%；累计质押股份4000万股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的8.02%。
二、备查文件
1、股份质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
法律意见书宁夏兴业律师事务所
关于宁夏银星能源股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2016）第139号
致：宁夏银星能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及宁夏银星能源股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派张韬、杨玉君律师出席公司 2016年第六次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司七届一次董事会会议、七届一次监事会会议、第七届董事会第一次临时董事会会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于 2016年 11月 15日和 2016年 11月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
予以刊登。
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层|电话：0951-3905666||
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|邮编：750001|传真：0951-6011012||

法律意见书提请本次股东大会审议的议案经公司七届一次董事会会议、第七届董事会第一次临时董事会会议、七届一次监事会会议审议通过。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长许峰先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2016年 11月 23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表股份数 286,597,495股，占公司总股份数的52.91%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东 5人，代表股份 15,284,000股，占公司总股份数的2.82％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项
进行了表决。
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法律意见书2、本次大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 11月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 11月 29日下午 15:00至 2016年 11月 30日 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 6人，共代表公司股份 301,881,495股，占公司总股份数的55.74％。
本次大会采取记名投票的表决方式表决了以下议案：
1.关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案
3.关于与关联方中铝宁夏能源集团有限公司共同对宁夏宁电物流有限公司进行增资扩股的议案
本次会议按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议第1、2、3项以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的二分之一以上获得通过。
其中，议案 2和议案 3为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2016年第六次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公
司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层|电话：0951-3905666||
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|邮编：750001|传真：0951-6011012||

法律意见书（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书签字页）
宁夏兴业律师事务所
负责人：
律师：
二 0一六年十一月三十日
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层|电话：0951-3905666||
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|邮编：750001|传真：0951-6011012||
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第四十三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于关联交易事项的独立意见
公司本次与湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同之补充协议构成关联交易。经仔细审阅相关材料，我们认为：董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
二、关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
经核查，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
我们同意公司使用5,500万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月。
独立董事签字：
郭平： 肖加余： 颜寒松：
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017019广州智光电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月20日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6亿元(含本数)的本次闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体详见2016年9月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于 2016年 9月 29日使用人民币 5.64亿元闲置募集资购买了交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品，具体购买情况详见2016年10月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。
截至 2017年 3月 27日，上述理财产品累计赎回 4.56亿元，获得理财收益1,910,778.09元。
公司于2017年3月28日将上述理财产品中人民币3,000万元予以赎回，获得理财收益人民币 445,232.88元。截至本公告日，前述本金及收益已划至募集资金专用账户。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年3月 29日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-103号
天音通信控股股份有限公司
关于举行网上投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年10月17日（星期一）下午15:00-16:00
会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者关系互动平台，网站：http://irm.p5w.net）
会议召开方式：网络远程互动方式召开
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年10月17日（星期一）下午15:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行网上投资者说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对大股东股份变动事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年10月17日（星期一）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：IR投资者关系互动平台，网站：http://irm.p5w.net
三、参加人员
天音控股董事长、财务总监、董事会秘书
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙海龙
电话：010-58300807
传真：010-58300805
邮箱：ir@chinatelling.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
世纪证券有限责任公司
关于江苏通光电子线缆股份有限公司将超募资金投资项目的
节余资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐机构”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通光线缆”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对通光线缆将超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的计划进行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金使用情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1350号）核准，通光线缆向社会公众发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 14.38元，募集资金总额 503,300,000.00元，实际募集资金净额为470,429,729.40元，其中超募资金为 209,975,729.40元。以上募集资金已由北京市京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字[2011]第 0163号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》等制度。根据相关制度的规定，公司及子公司对募集资金采取了专户存储管理。保荐机构、公司于 2011年 9月 21日与中国银行股份有限公司海门支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，与江苏通光光缆有限公司、中国交通银行股份有限公司海门支行签订了
《募集资金四方监管协议》，与江苏通光光缆有限公司、中国农业银行股份有限公司海门营业部签订了《募集资金四方监管协议》，与江苏通光强能输电线科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司海门支行签订了《募集资金四方监管协议》；2012年10月12日保荐机构与公司、江苏通光强能输电线科技有限公司、江苏银行股份有限公司海门支行签订了《募集资金四方监管协议》；2013年3月5日保荐机构与公司、江苏通光强能输电线科技有限公司、招商银行股份有限公司海门支行签订了《募集资金四方监管协议》，就募集资金的存放和使用明确了各方的权利和义务。公司在上述六家银行开设了六个募集资金专户，并对专户派生的定期存单进行管理。公司签订的三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异，协议各方严格执行了该监管协议。
3、募投项目资金实际使用情况
截至 2014年 9月 12日，公司首次公开发行股票超募资金投资项目“年产 5000公里铝合金电缆项目”和“年产 2.5万吨节能型铝合金导线项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工。项目资金使用和节余情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺募投项目投资金额|募投项目实际投入金额|募投项目尚需支付尾款金额|募投项目投资金额占承诺投资金额的比例|募投项目节余资金总额||
||①|②|③|（②+③）/①|募投项目节余资金金额|募投项目资金利息|
|年产5000公里铝合金电缆项目|6,870.19|4,375.28|95.65|65.08%|2,399.26|145.28|
|年产2.5万吨节能型铝合金导线项目|9,400.00|4,181.62|190.63|46.51%|5,027.75|337.43|
|合计|16,270.19|8,556.90|286.28|--|7,427.01|482.71|

募投项目尚需支付尾款金额总计 286.28万元，未来公司将以自有资金按约定付款条件和日期予以支付。
二、募集资金投资项目节余的主要原因
1、公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的
研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入
大幅减少。由于近年来国内相关设备的生产质量和技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格低于同类进口设备，因此公司在生产设备投入减少的情况下依旧实现了募投项目的设计年产能目标。
2、公司本着谨慎原则，在保证项目质量及顺利建设的前提下，科学规划项目所需原材料，通过加大采购力度以及购买优质且价格较低的原材料，降低了原材料采购成本。
3、在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支，同时尚有部分质保金未支付。
三、节余募集资金使用计划
为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将募投项目节余资金 7,909.72万元（含利息收入482.71万元）永久补充公司流动资金。
按同期银行贷款基准利率（6%）计算，本次节余资金永久补充流动资金可为公司减少利息支出约人民币475万元左右，在解决公司流动资金需求的同时提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺12个月内不进行此类高风险投资。
四、相关审核及批准程序
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金投资项目节余资金7,909.72万元（含利息收入482.71万元）永久补充流动资金。公司独立董事和监事会均出具了意见，同意公司将超募项目的节余资金永久补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议批准。
五、保荐机构核查意见
作为通光线缆首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，世纪证券经核查后认为：
公司本次拟将节余募集资金及利息合计 7,909.72万元永久补充公司日常经营所需流动资金，项目后续应付尾款以公司自有资金支付。上述议案已经由公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，已履行了必要的决策程序。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
世纪证券同意通光线缆将节余募集资金永久补充日常经营所需流动资金，项目尾款以公司自有资金支付。
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司将超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
逄伟 刘欣
世纪证券有限责任公司2014年9月22日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-030号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿自动化”、“公司”）与南京航空航天大学资产经营有限公司（以下简称“南航资产”）共同设立江苏航鼎智能装备有限公司（以下简称“航鼎智能装备”或“标的公司”）。公司以货币资金出资人民币2,080.80万元，占航鼎智能装备注册资本的51%；南航资产以本项目相关无形资产作价1,999.20万元，占航鼎智能装备注册资本的49%。航鼎智能装备已于近日完成工商登记。
本次对外投资是为加快推进新型研发机构建设，围绕下一代航空航天等相关产业发展需要，发挥南航资产和埃斯顿自动化在航空航天高端制造相关领域的优势，结合埃斯顿自动化在机器人及其成套设备的技术、产品优势，共同设立航鼎智能装备。旨在服务国家航空航天高端制造相关产业，建设成为面向航空航天产业的高端智能制造装备研发平台、航空制造机器人技术平台、航空航天机器人应用专业人才培养平台，实现相关技术成果产业化，推动公司业务向航空航天领域纵深发展，在高端机器人应用领域构建新的业务增长点。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，本次投资在总经理决策权限范围内，不需提交公司董事会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
企业名称：南京航空航天大学资产经营有限公司
注册资本：730万元人民币
成立时间：2007年12月10日
住所：南京市御道街29号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：阎雷
统一社会信用代码：91320000672527171X
经营范围：投资与资产管理，企业管理，企业并购，资产重组；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；租赁服务（金融租赁除外）；教育咨询及服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及出资比例：南京航空航天大学出资占比100%
合作方与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：江苏航鼎智能装备有限公司
2、统一社会信用代码：91320115MA1WKF657T
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地：南京市江宁区吉印大道1888号
5、注册资本：人民币4,080万元整
6、成立日期：2018年5月 21日
7、营业期限：2018年5月 21日至******
8、经营范围：智能装备技术、计算机软硬件技术、机器人技术研发、销售、技术咨询、技术服务；航空技术研发、技术服务、技术咨询；航空实验专用装备、
航空航天器制造；信息系统集成服务；工程和技术研究与试验发展；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东及股东的出资情况
公司以货币资金出资人民币2,080.80万元，占航鼎智能装备注册资本的51%。
本次投资所用资金来源于公司自有资金；南航资产以本项目相关无形资产评估价格为基础作价1,999.20万，占航鼎智能装备注册资本的49%。
四、合作的主要内容
1、标的公司注册资本为人民币4,080万元，埃斯顿自动化以货币资金出资人民币2,080.80万元，占比51%，南航资产以本项目相关无形资产评估价格为基础作价1,999.20万，占比49%。注册资本现金部分于注册完成后1个月之内足额打到标的公司账户，知识产权部分于注册完成后1个月内过户到标的公司名下。
2、标的公司设董事会，由5人组成，其中埃斯顿自动化派3人，南航资产派2人，董事长由埃斯顿自动化董事担任。
3、根据航空航天高端智能制造行业的实际需求，同时作为吸引、培育相关领域高新技术人才基地，标的公司的技术成果为构建相关研发平台；同时，新技术成果转化产业化目标为以智能化钻铆平台与装备为核心，建设人才引进、创新创业的软硬件环境，包括管理机制、办公环境等，拟通过航空制造专用重载机器人、智能钻铆装备两个平台进行成果转化和产业化。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
（1）将依托埃斯顿自动化现有机器人技术优势为基础，结合南航资产在航空航天领域的制造工艺经验，研发设计该领域专用的高端机器人产品，通过标的公司进行应用推广，打造国内航空航天专用机器人品牌，推动公司业务向航空航天领域纵深发展，在高端机器人应用领域构建新的业务增长点。
（2）南航资产和埃斯顿自动化将通力合作，共同将标的公司建设成为有影响力的面向航空航天产业的高端智能制造装备研发平台、航空制造机器人技术平台、航空航天机器人应用专业人才培养平台；
（3）充分利用南航资产、埃斯顿自动化各自优势，与航空、航天、兵器等重要集团单位的协同创新能力，以及在多材料复杂钻铆工艺、软件工具、智能装备方面的研发能力，转化科研成果，孵化创新企业，形成智能制造成果转化基地和创新中心，实现成果的产业化推广，服务国家航空航天高端制造相关产业，共同打造国家航空航天智能制造创新中心及智能装备企业。
2.存在的风险
（1）合作融合的风险
合作双方需要在经营理念、企业文化等方面进行融合，如果未能取得预期效果，有可能会对标的公司人员稳定性、工作积极性带来不利影响，进而存在影响标的公司正常运营管理的风险。
（2）协同发展是否能够较快实现的风险
目前航空航天高端智能制造行业的市场需求旺盛，公司与合作各方将通过优势互补及协同发展加快推动相关技术成果产业化，但在实际运营中能否充分实现优势资源互补及协同发展，以及实现预期效果所需的时间还存在一定的不确定性。
对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。
3.对公司的影响
本次投资完成后，航鼎智能装备将成为公司控股子公司，并纳入合并财务报表范围。
本次投资是围绕公司工业机器人及智能制造系统核心业务进行的，是响应建设创新型国家，政府大力推进“两落地，一融合”（科研成果落地、新型研发机构落地，校地融合发展）的战略部署，为加快推进新型研发机构建设，围绕下一代航空航天等相关产业发展需要，发挥南航资产和埃斯顿自动化在航空航天高端
制造相关领域的优势，结合埃斯顿自动化在机器人及其成套设备的技术、产品优势，联合共同设立江苏航鼎智能装备有限公司。旨在服务国家航空航天高端制造相关产业，建设成为有影响力的面向航空航天产业的高端智能制造装备研发平台、航空制造机器人技术平台、航空航天机器人应用专业人才培养平台，实现相关技术成果产业化，推动公司业务向航空航天领域纵深发展，在高端机器人应用领域构建新的业务增长点。有利于促进公司业务的长远发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。
本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，以出资额为限承担有限责任,不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。
公司将视合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-047厦门三维丝环保股份有限公司
关于收到股东罗红花临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日收到股东罗红花女士的《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》、《关于提名增补黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》2个临时提案，2017年7月7日，股东罗红花又提交一份《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》、《关于提名增补陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》2个临时提案。
截止 2017年 7月 7日，罗红花持有公司19.64%的股份。其持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。现将具体议案内容公告如下：
一、《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》
公司第三届董事会第十九次会议审议《关于北京洛卡环保技术有限公司 2016年度盈利承诺实现情况说明及减值测试说明的议案》，其中张煜投了弃权票，其弃权的理由是对齐星电力 2016年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以及应收款项减值计提是否充分的事项无法获取充分适当的审计证据予以确认。然而，北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“北京洛卡”）的营业收入本身属于《2016年度财务决算报告》的组成部分，张煜基于相同的理由也应当就《2016年度财务决算报告的议案》投反对票或弃权票，但是，张煜却对《2016年度财务决算报告的议案》投赞成票。由此，张煜在同一次董事会上一方面赞成公司《2016年度财务决算报告》中北京
洛卡的业绩，另一方面又未同意关于北京洛卡盈利业绩的议案，显然相互矛盾，未就公司的重大事项履行审慎职责。
罗红花认为，张煜已严重违反了《章程》第九十四条规定的董事对公司负有之勤勉义务，不再适合担任公司董事职务，提议免去其董事职务。
二、《关于提名增补黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》
依据公司《章程》第七十八条的规定，提名黄建贤为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会届满。黄建贤先生的简历和基本情况附后。
本议案以《关于提议免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》通过为前提。
三、《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》
公司聘请的立信会计师事务所在其审计报告中明确表示对 2016年年报无法发表意见并说明了相关重要事项，然而，公司第三届监事会第十五次会议审议《公司 2016年年度报告》及其摘要时，周荣德却投了赞成票。可见，周荣德未就公司重大事项履行审慎职责。
罗红花认为，周荣德已严重违反了《章程》第一百二十九条规定的监事对公司负有之勤勉义务，不再适合担任公司监事职务，提请股东大会免去其监事职务。
四、《关于提名增补陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》
依据公司《章程》第七十八条的规定，提名陈为珠为公司第三届监事会监事，任期至公司第三届监事会届满时止。陈为珠女士的简历和基本情况附后。
本议案以《关于提议免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》通过为前提。
2017年7月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司股东提案分两次临时股东大会审议的议案》，决定将股东任免董事和监事的提案分两次股东大会审议，2017年第一次临时股东大会审议免去董事和监事的相关议案。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年七月七日
董事候选人简历如下：
黄建贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月4日出生，澳大利亚国立大学管理学硕士、北京大学工商管理硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞学院金融管理博士。
黄建贤先生曾担任中国人民保险集团股份有限公司人保投资控股有限公司项目投资总监、光大永明资产管理股份有限公司项目管理中心总经理、中国银河证券股份有限公司董事总经理兼银河金汇证券资产管理有限公司总裁；现担任安杰投资集团有限公司董事长、北京安杰资产管理股份有限公司董事长。
按照公司发布的公告，公司目前无实际控制人。黄建贤先生目前未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄建贤先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在失信行为，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。
监事候选人简历如下：
陈为珠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年 1月出生，香港公开大学在读硕士研究生，一级职业经理人。
工作经历：
2003年1月—2003年11月，福建雅客食品有限公司办公室任文员；
2003年11月—2005年3月，厦门舒勒卫浴有限公司任业务主管；
2005年3月至今，厦门三维丝环保股份有限公司任商务部经理；
2013年5月至2016年4月22日担任厦门三维丝环保股份有限公司监事；
目前担任天津三维丝、新疆三维丝、华电三维丝监事。
按照公司发布的公告，公司目前无实际控制人。陈为珠女士目前未持有公司股份，其作为公司员工参与了公司第 1期员工持股计划，向该员工持股计划出资 450万元，占该员工持股计划出资总额的6.0%，该员工持股计划目前持有公司股份8,278,580股，占公司总股本的2.15%。陈为珠女士与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈为珠女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在失信行为，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-060
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年6月21日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
||
|-|
|经审核，监事会认为，董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财|
|产品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生|
|产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，|
|增加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证|
|券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构|
|理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用|
|部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决|
|定。|
|宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。|

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定的信
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-060
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：本次收购少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后，南京云吸猫智能科技有限公司将会成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，因此，我们同意本次收购。
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司监事会
2019年6月22日
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,就第六届董事会第十四次审议的《关于放弃拉法基瑞安（红河）水泥有限公司弥勒分公司资产优先购买权的议案》、《关于遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于与关联人签订<服务分包协议>之补充协议(二)的议案》、《关于与关联人签订技术服务咨询框架协议的议案》发表如下独立意见：
公司以上四个关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性
法律文件和公司章程的规定。
1、依据公司的发展战略，公司决议放弃位于云南省红河州弥勒县弥阳镇水碓村之国有土地使用权及其地上房屋建筑物和构筑物及
关联变压器、低压配电屏、高压开关柜的优先购买权，该事项不会对公司的经营和财务造成不利影响。
2、遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司（以下简称“三岔拉法基”）付费使用拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基北京”）拥有的知识产权和商标，可有效提升公司的生产经营管理和专业技术水平，提高公司经营业绩，促进公司持续发展。
三岔拉法基向拉法基瑞安水泥有限公司借款贰亿元人民币，可增加公司的流动资金，降低融资费用，符合公司的发展需求。
符合相关法律法规的要求。
4、公司及公司的控股子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司与拉法基（北京）建材技术服务有限公司签署《关于技术服务的咨询框架协议》，可充分利用其在研发、生产工艺等方面的丰富经验，提高公司的业绩和生产能力。
以上关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四川双马水泥股份有限公司独立董事盛毅、冯渊、黄兴旺
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-030
新天科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，公司所属期为2014年10月-2014年12月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司于2015年4月30日收到上述软件产品增值税退税款500.76万元。
根据企业会计准则的相关规定，以上退税所得将计入公司2015年度营业外收入，将对公司2015年损益产生积极影响。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月四日
冀中能源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《冀中能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，本人作为公司独立董事，在 2017年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尤其是保护了中小股东的合法权益不受侵害，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。
现就本人 2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，依法出席董事会和股东大会，诚信勤勉，忠实尽责，具体如下：
2017年 9月，本人被公司股东大会选举为公司独立董事。2017年，公司共计召开了 10次董事会会议，其中本人作为独立董事，具体出席方式、次数及投票情况如下表：
报告期内公司独立董事出席会议情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||本年应参加董事||现场出席||通讯表决||委托出席|||
|||||||||||缺席次数|
|姓名||会次数||次数||次数||次数|||
|冼国明|4||1||3||0||0||

报告期内公司独立董事行使表决权情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称||时间||出席情况||表决意见|
|第六届董事会第一次会议|2017年9月 6日||现场表决||全部同意||
|第六届董事会第二次会议|2017年10月 27日||通讯表决||全部同意||
|第六届董事会第三次会议|2017年12月 8日||通讯表决||全部同意||
|第六届董事会第四次会议|2017年12月 27日||通讯表决||全部同意||

作为公司董事会独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，本人认为，公司 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，合法有效；独立董事对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2017年度经营活动情况保持了持续关注，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对相关议案发表了以下独立意见：
|||
|-|-|
|发表日期|独立意见内容|
|2017年9月7日|关于高级管理人员任职的独立意见|

三、参与董事会专门委员会的工作
为提高决策效率和科学性，公司董事会设有战略决策、审计、
提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。作为公司独立
董事，按照各自专业领域的不同，本人在审计委员会、提名委员会
中任职，其中在提名委员会中任主任。报告期内，本人作为专门委员会成员，对公司的聘任高级管理人员等事宜进行了审议，从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，提出了有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。
四、到公司现场办公情况
作为公司独立董事，报告期内，本人充分利用各种机会了解上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等，根据自身专业知识和独立判断给公司提供建议和意见。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，报告期内，本人忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并特别关注了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股东的合法权益。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：冼国明
二○一八年四月十八日