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陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十五次会议所审议的公司 2018年第二期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次激励计划。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划考核分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润，净利润指标用以衡量公司盈利能力的成长性，是衡量一个公司经营效益的重要指标。在综合考虑了行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，公司为本次股票期权激励计划设定了2019年、2020年净利润分别不低于1亿元、5亿元的业绩考核目标。考核指标的设定有利于调动激励对象的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更多回报。
公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境，以及公司未来的发展规划等因素而设定的，考核指标设置合理。对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分调动公司核心骨干员工的主动性和创造性；对公司而言，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
独立董事：李成 李玉萍2018年12月10日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—018中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自 2014年 11月 19日开市起停牌，并于 2014年11月19日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072），后于 2014年 11月 26日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-073），后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 3日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-074）。
2014年12月8日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2014年 12月 10日、2014年 12月17日、2014年 12月24日分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-077、2014-080、2014-082）。
2014年 12月 31日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-083），自2014年12月31日开市起继续停牌。
2015年 3月 3日，公司披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-017），经公司申请，公司将继续停牌并争取在2015年6月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对标的公司进行全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等工作。
本次交易涉及境外标的，公司与交易对手方就交易价格、方案等事项达成一致意向。
本次重大资产重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，其他相关准备工作也尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与此次重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌期间，公司、交易方和各中介机构将尽快完成与本次重组相关资产的审计和评估等相关工作，取得相关部门的审批文件，并完成本次资产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件。
公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次筹划重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并予以披露后恢复交易。公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的公告为准。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年三月六日
维信诺科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见
2019年 11月 18日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于签署《专利转让合同》暨关联交易的独立意见
经核查，公司第四届董事会第五十七次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司与广州国显科技有限公司签署《专利转让合同》有利于投资项目的正常推进，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于签署〈专利转让合同〉暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于为参股子公司提供担保暨关联交易的独立意见
经核查，公司第四届董事会第五十七次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司为合肥维信诺科技有限公司提供担保有利于其项目建设的正常开展，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签署页。）
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
严 杰
郑建明
周清杰
年 月 日
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2014-054
云南铝业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）股票（证券简称：云铝股份，证券代码：000807）于2014年7月28日至7月30日连续三个交易日内收盘价格连续涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所证券交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
经公司自查，并对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1.公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2.未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
3.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5.2014年7月26日，公司刊登了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项涉及的各项工作。
三、不存在应披露而未披露事宜的声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份及其他对公司有重大影响的事项。
2.公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查，公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司于 2014年 7月 26日在指定媒体发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，具体情况详见公告。公司筹划的重大资产重组事项各项工作正在有序推进，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4.公司已于 2014年 7月 15日在指定媒体发布了《2014年半年度业绩预告公告》，公司预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约29,000～29,800万元，每股收益亏损约0.188～0.194元/股。本次业绩预计的财务数据仅为初步核算数据，具体财务数据以2014年半年度报告披露为准。
5.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-038威海广泰空港设备股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为战略框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议属于框架协议，对公司2018年度的经营业绩不会产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
3、公司最近三年未披露其他框架协议。
一、协议签署概况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）与中国航空研究院（以下简称“中航研究院”）为促进全面战略合作，一致同意将以航空产品项目研发为需求导向，在航空专业领域方面积极开展技术合作，本着“平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢”的原则，于近日签订了《战略合作框架协议》。
本次签订的合作协议是对签约双方开展具体合作事项提供具有指导意义的原则性规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、协议对手方介绍
中航研究院始建于1960年，是中国航空工业集团公司所属研发中心，是国家级科研事业单位，研究院组建了包括航空主机、发动机、机载系统、飞行试验、材料与工艺等专业在内的近30个研究所，构建了我国航空工业的科研体系，支撑了我国航空工业的创新发展。
2、最近一个会计年度未与公司发生类似业务。
3、履约能力分析：协议对手方研发实力雄厚，信用状况良好，履约能力较强。
4、关联关系：中航研究院与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
双方通过紧密合作和优势互补，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
双方合作范围包括但不限于：以无人机研发为导入，后期开展更进一步的深度合作；项目研发所需的资金、硬件/软件支持；项目研发所需的航空器总体、气动、结构、控制、试飞等领域的技术支持等。
四、对上市公司的影响
1、本协议为战略合作框架协议，对公司2018年度业绩无重大影响。
2、本协议的签署有助于增强公司全资子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）的研发能力和技术储备，短期内可加快新型无人机产品的研发，长期对全华时代高端军用无人机的发展有重大战略意义，并且对其产品进入军方市场和扩大销售业绩有积极影响。
五、风险提示
1、合同为框架协议，后续合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在不确定性的风险。
2、合同存在受不可抗力事件使得协议目的无法实现的风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
中天国富证券有限公司
关于神州数码信息服务股份有限公司
资产重组延期复牌的核查意见
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：神州信息，股票代码：000555）于2017年7月5日开市起停牌。公司根据相关要求于 2017年7月10日开市起转入资产重组事项（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”）继续停牌，目前相关事项仍在推进中。
中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）拟担任上市公司本次资产重组的独立财务顾问，对神州信息延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
神州信息于 2017年 7月 5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自 2017年 7月 5日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017年 7月 10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于 2017年 7月 10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049），于 2017年 7月 15日、7月 22日、7月 29日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054）、于 2017年 8月 5日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-057）、于 2017年 8月 12日、8月 19日、8月 26日、9月 6日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058、2017-060、2017-064、2017-073）、于 8月 30日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。
公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深
圳证券交易所关于上市公司资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
二、本次资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易上市公司拟购买的标的资产之一为“海闻科技有限公司”（以下简称“海闻科技”）的100%股权（最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准）。海闻科技为一家注册在广州的有限责任公司，成立于 2008年 12月 29日，注册资本为 1亿元人民币，法定代表人为宋玮，主营业务包括税务信息化和税务咨询服务，所处行业为“软件和信息技术服务行业”。海闻科技控股股东为蔡瑜，实际控制人为宋玮、蔡瑜夫妇。
本次交易上市公司拟购买标的资产之二为“恒鸿达科技有限公司”（以下简称“恒鸿达”）的100%股权（最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告
书为准）。恒鸿达为一家注册在福州的有限责任公司，成立于 2010年 1月 7日，注册资本为5,500万元人民币，法定代表人为张荣娟。恒鸿达所处行业为“软件和信息技术服务行业”，主营业务为渠道信息化建设及渠道互联网运营服务。恒鸿达控股股东为章珠明，实际控制人为章珠明。
除上述标的资产外，公司也在与相关行业内的其他潜在标的资产洽谈，目前尚未签署合作意向书或框架协议。
目前，公司正与交易对方就资产重组事宜积极进行磋商，具体交易对方尚未最终确定。本次资产重组交易对方均为与公司无关联关系的独立第三方，预计本次资产重组不涉及关联交易。
（二）交易具体情况
本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次交易涉及发行股份募集配套资金。本次交易的具体方案尚未最终确定，可能根据交易进展进行
调整。
（三）进展情况概况
公司已与海闻科技、恒鸿达实际控制人分别签署了《关于资产重组之合作框架协议》。
公司本次交易的独立财务顾问为中天国富证券有限公司，法律顾问为泰和泰律师事务所，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。目前，中介机构已针对标的资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面开展尽职调查等工作。
三、下一步工作安排
在本次资产重组复牌前，公司将继续积极推进下列重组各项工作：（1）积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制资产重组预案或草案及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；（5）及时履行本次资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次资产重组顺利实施。
四、本次延期复牌的原因及时间安排
（一）本次延期复牌的原因
由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证。为确保本次资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续停牌。
（二）本次延期复牌的时间安排
2017年9月9日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并将该议案提交股东大会审议。如该事项获得股东大会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年10月5日开市起继续停牌，并争取连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司争取于 2018年 1月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。
五、独立财务顾问关于上市公司延期复牌的专项核查意见
经独立财务顾问核查，本次重组相关工作正在积极推进之中，自公司股票 2017年 7月 5日发布《重大事项停牌公告》以来，公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的要求，编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露信息真实、准确。
基于本次资产重组的实际情况，独立财务顾问认为：由于本次交易较为复杂，交易方案相关内容和细节尚需进一步商讨及完善，公司已有明确的下一步工作安排，公司申请延期复牌的理由及延期时间具有合理性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次资产重组各项工作完成之后尽快召开董事会审议资产重组预案或草案，并根据规定履行公告及复牌义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
中天国富证券有限公司2017年9月9日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-138深圳市爱施德股份有限公司
2015年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》，深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币6亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行及网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次发行工作已于2015年11月17日结束，具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例1.67%，即人民币0.1亿元。最终网上社会公众投资者的认购量为0.1亿元，占本期债券发行总量的1.67%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98.33%，即人民币5.9亿元。最终网下实际发行数量为5.9亿元，占本期债券发行总量的98.33%。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-077江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表）。
一、会议召开情况
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月18日发出《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站——巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 2日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2016年11月1日15:00-2016年11月2日15:00期间任意时间。
（三）会议时间：2016年11月2日下午1:30
（四）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室
（五）会议主持人：由于董事长施祥贵先生主持现场会议。
（六）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 32人，所持有股65974700股，占公司有表决权总股份数的50.53%。出席会议的股东及股东代表均为 2016年 10月 26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司除樊利平以外的其他董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议；部分非董事高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的上海市协力律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东共 29名，所持有表决权的股份总数为65775100股，占公司有表决权股份总数的50.38%。
（四）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 3名，所持有表决权的股份总数为 199600股，占公司有表决权股份总数的0.1529%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：同意 65974700股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 11954700股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 65974700股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 11954700股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决情况：同意 65805100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.74293%；反对 169600股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.25707%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 11785100股，占出席会议中小股东所持有股份的98.58131%；反对 169600股，占出席会议中小股东所持有股份的1.41869%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏力星通用钢球股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）江苏力星通用钢球股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
（二）上海市协力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-049
厦门金达威集团股份有限公司
关于参加2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月10日发布了2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面地了解公司情况，本公司定于2018年7月13日（星期五）15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第四四届届董董事事会会第第二二十十一一次次会会议议
相相关关事事项项的的独独立立意意见见
作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，对公司第四届董事会第二十一次会议关于瞿建国先生承诺变更的相关事项进行认真
审核，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次会议审议的变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，变更程序合法合规，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该本次承诺变更事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的签署页】
独立董事：
谢荣兴 王高 陈智海
日期： 年 月 日
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
内部控制审计报告
天衡专字（2015）00247号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
内部控制审计报告
天衡专字（2015）00247号江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“东方市场公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方市场公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方市场公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆德忠
中国·南京
中国注册会计师：张旭
天舟文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于对外担保情况的独立意见
经核查，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
独立董事：刘爱明许中缘二○一八年八月二十八日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-001成都市路桥工程股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为扩大成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自 2017年 1月 1日起增加《证券日报》为指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年一月四日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-039青海明胶股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称“青海明胶”，证券代码：000606）已于2015年9月21日开市起停牌，详见公司于2015年9月21日发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（2015-037号）。
截止本公告发布之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司及相关各方正在就本次重组方案相关事项进行沟通，加紧进行重大资产重组方案的论证。
因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，保证公平披露信息，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年十月十二日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—10厦门信达股份有限公司关于子公司挂牌转让
所持成都欣嘉物流有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年 12月 27日，经厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十届董事会二〇一七年度第十次会议审议通过《关于子公司挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权的议案》：控股子公司成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”）拟公开挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司（以下简称“成都欣嘉”）100%股权。具体内容详见《关于子公司挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权的公告》，刊载于 2017年 12月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现就本次股权转让的挂牌结果公告如下：
2018年 1月 2日，成都信达诺在厦门产权交易中心挂牌转让成都欣嘉100%股权，转让底价 9,785.21万元。至挂牌公告期满，根据厦门产权交易中心交易结果，平潭信智资产管理有限公司（以下简称“平潭信智”）为本次股权转让的唯一意向受让方，平潭信智已向厦门产权交易中心缴交保证金人民币 9,812.54万元。
截至 2018年 2月 7日，厦门产权交易中心已完成本次股权转让交易结果公示，并向交易双方出具《鉴证书》【（18）厦产鉴字第 69号】，确认本次交易符合企业国有产权交易的程序性规定。成都信达诺与平潭信智签订《成都欣嘉物流有限公司100%股权转让协议书》，成都信达诺转让成都欣嘉100%股权，转让金额 9,785.21万元。本次股权转让相关程序履行完成后，成都信达诺将不再持有成都欣嘉股权。
本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司董事会审议。
二、交易对方基本情况
平潭信智资产管理有限公司
公司住所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号：48-22）420室
成立日期：2017年11月28日
法定代表人：冯成莺
注册资本：100万人民币
统一社会信用代码：91350128MA2YR03C6J
公司类型：有限责任公司
经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外），对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），企业管理咨询（不含需审批的项目），仓储业，物业管理，建材批发，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：东百物流有限公司持有该公司100%股权，东百物流有限公司为福建东百集团股份有限公司（以下简称“东百集团”，股票代码：600693）的全资子公司。故东百集团为本次交易对手方平潭信智的实际控制人。交易对方与公司及公司控股股东没有产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
交易对方平潭信智成立时间不足一年，其实际控制人东百集团财务数据如下：
截至2016年12月31日（经审计），东百集团资产总额58.33亿元，负债总额37.45亿元，归属于母公司所有者权益合计19.14亿元，营业收入30.10亿元，
利润总额2.80亿元，归属于母公司所有者净利润1.01亿元。
三、协议的主要内容
1、成都信达诺将所持成都欣嘉100%股权作价人民币 9,785.21万元转让给平潭信智。
2、付款方式:平潭信智原缴予交易中心的人民币 9,812.54万元保证金，扣除应缴交给交易中心的手续费共计人民币27.33万元，余款人民币 9,785.21万元于协议签署之日，转为成都欣嘉100%股权的转让价款。
交易中心在双方交易鉴证手续办理完成后，将该股权转让款项扣除应缴的交易费用后，足额支付到成都信达诺指定账户。
3、双方同意，以工商局就成都信达诺将成都欣嘉股权转让给平潭信智一事，向成都欣嘉核发新营业执照之日作为标的股权的交割日。自交割日起，成都信达诺基于成都欣嘉股权所享有的权利和承担的义务由平潭信智享有和承担。
4、平潭信智在工商局向成都欣嘉核发新营业执照的当日应代成都欣嘉偿还其欠付厦门信达的往来款及利息共计1,681.78万元(未经审计)。
5、如成都欣嘉和/或平潭信智在交割日后因交割日前发生的任何事件或事项而遭受损失或承担责任，由成都信达诺进行补偿且承担的相关赔偿、费用、损失等款项的累计金额不超过人民币500万元。双方同意开立共管账户，并由成都信达诺转入共管资金人民币500万元，专项用于支付上述款项（如有）。共管期间最长不超过自交割日之日起的30个月。
6、违约责任：协议签署后，如一方违反协议约定的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为给守约方造成的所有损失和实际花费。
7、争议解决：双方应通过友好协商的方式解决争议。如协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8、协议经双方盖章后生效。
四、出售股权对公司的影响
成都欣嘉系成都信达诺全资子公司，公司持有成都信达诺51%股权。本次成都信达诺挂牌转让成都欣嘉100%股权事项对公司本年度合并报表利润总额的影
响约为 3,179万元（已考虑扣除相关赔偿、费用等款项上限 500万元，该部分具体金额以实际发生为准）。利润总额未考虑所得税影响，所得税影响数需根据公司全年经营情况确定，以会计师事务所最终审计情况为准。
平潭信智已向厦门产权交易中心足额缴纳保证金，扣除应缴交给厦门产权交易中心的鉴证费用外，余款即为本次股权转让价款，本次股权转让款收回不存在重大风险。
五、备查文件
1、《成都欣嘉物流有限公司100%股权转让协议书》；
2、《厦门产权交易中心鉴证书》。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-062成都卫士通信息产业股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团公司第三十研究所等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］729号）核准，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月完成非公开发行人民币普通股（A股）43,549,608股，发行价格为每股人民币18.05元，募集资金合计196,510,855.40元，扣除各项发行费用人民币9,582,181.07元，实际募集资金净额为人民币
186,928,674.33元。该事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月28日进行验证，出具了中天运„2014‟验字第90041
号《验资报告》。
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将以增资方式注入三家标的公司，用于其研发项目及补充运营资金。
上述增资事项已经公司第六届董事会第八次会议及公司2015年第一
次临时股东大会审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳
证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，前期，公司控股子公司成都三零瑞通移动通信有限公司、成都三零盛安信息系统有限公司已经设立了募集资金专项账户，并分别与公司、交通银行股份有限公司成都高新区支行及东海证券股份有限公司（独立财务顾问）签订了《募集资金四方监管协议》，详见公司于2015年7月15日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报刊载的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号2015-044）。
截止本次公告日，公司控股子公司成都三零嘉微电子有限公司
(以下简称“甲方”)已经设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与公司（以下简称“乙方”）、交通银行股份有限公司成都高新区支行（以下简称“丙方”）及东海证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》，具体条款如下：：
一、成都三零嘉微电子有限公司已在交通银行股份有限公司成都高新区支行开设募集资金专项账户，账号为 5116 1001 5018 170388213，截至 2015年 8月 19日，专户余额为 31,930,191.42元。该专户用于乙方此次非公开发行股份所募集的配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为乙方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丁方指定的财务顾问项目主办人朱永贵、丰驰可以随时到丙方查询甲方专户的资料（该专户资料仅为按照制度规定丙方可以对外提供的资料）；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问项目主办人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信；丁方指定的其他工作人员（必须经过甲方授权）向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，甲方同意丙方将对账单抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%，甲方同意丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的对账单。（传真号以本协议约定联系人传真号码为准，如有变更，需乙方和丙方双方确定）
本协议项下的专户不开通通兑业务，不开通除查询功能以外的其他网上银行、电话银行等电子渠道功能，不办理支取现金、倒提支票等类似业务。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问项目主办人。丁方更换财务顾问项目主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的财务顾问项目主办人联系方式。更换财务顾问项目主办人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户资料（该专户资料仅为按照制度规定乙方可以对外提供的资料）情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议有效期内，甲方未经丁方书面同意不得销户，如遇司法机关、行政机关等国家有权机关对监管账户采取查封、冻结、扣划等措施，丙方只负责通知甲、乙、丁三方，无需承担其他责任。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-018深圳太辰光通信股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，公司及子公司拟使用不超过3.5亿元（折合人民币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2019年 6月 30日，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额：使用合计不超过 3.5亿元（折合人民币）的自有闲置资金进行委托理财，单个投资产品投资期限不超过12个月，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式：公司在额度内使用自有闲置资金投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资产品包括但不限于DCR（双货币产品）、公司债、国债逆回购等。
4、授权有效期：董事会审议通过之日起至2019年6月30日。
5、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金。
6、信息披露：公司将根据相关法规对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、实施方式：由公司董事会审议批准，董事会授权董事长该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司投资的理财产品属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全性高的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2018年3月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过3.5亿元（折合人民币）的进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日董事会审议通过之日起至2019年6月30日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
2、监事会审议情况及意见
2018年 3月 26日,公司召开了第三届监事会第三次会议,审议了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，全体监事一致公司使用额度不超过3.5亿元（折合人民币）的暂时闲置自有资金在授权有效期内进行委托理财。
经认真核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过3.5亿元（折合人民币）的暂时闲置自有资金在授权有效期内进行委托理财，上述额度内，资金可滚动使用。
4、保荐机构核查意见
招商证券查阅了本次公司使用闲置自有资金进行委托理财的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的议案文件，对公司进行委托理财的合理性、必要性进行了核查。
经核查，招商证券认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已依法履行了投资决策的相关程序。在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报，公司使用不超过3.5亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
综上所述，招商证券同意太辰光本次使用闲置自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第三次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于深圳太辰光通信股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会 2018年 3月 26日