证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-031上海康耐特光学股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月25日以公告形式通知召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），于 2014年 5月 22日上午 9:00在上海市浦东新区川宏路 528号宏图大楼 6楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 4人，代表公司有表决权的 57,920,300股，占公司有表决权股份的60.33%。本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议以下议题：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2013年度报告》及摘要；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润20,963,521.94元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,729,267.60元，加上年初未分配利润54,492,152.79元，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为73,726,407.13元。公司年末资本公积金余额为 220,104,844.29元。
经股东大会决议，2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以 2013年 12月 31日公司总股本 96,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.25元（含税），合计 2,400,000.00元；拟以 2013年 12月 31日公司总股本96,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送1股（含税），共计 9,600,000股；拟以 2013年 12月 31日公司总股本 96,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计48,000,000股。
以上方案实施后，公司总股本由 96,000,000股增至 153,600,000股，剩余未分配利润61,726,407.13元结转以后年度分配。
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司实施 2013年利润分配及资本公积转增股本预案后，公司注册资本和总
股本将发生变化，公司章程中相关内容也将发生变更。公司股东大会审议通过了修订后的公司章程，修订的内容如下：
原文为：
第六条公司注册资本为人民币__9,600_万元。
第二十条公司股份总数为9,600万股，每股面值：人民币1元，公司的股本结构为：普通股9,600万股。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币__15,360_万元。
第二十条公司股份总数为_15,360_万股，每股面值：人民币1元，公司的股本结构为：普通股_15,360_万股。
公司章程中其他内容不变。
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
大会以累积投票的方式选举费铮翔、张惠祥、郑育红、夏国平、黄彬虎、徐敬明、俞建春、郑琦、徐士英为第三届董事会董事（排名不分先后），其中俞建春、郑琦、徐士英为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:
1）选举费铮翔先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2）选举张惠祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3）选举郑育红先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4）选举夏国平先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5）选举黄彬虎先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6）选举徐敬明先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7）选举俞建春先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8）选举郑琦女士为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9）选举徐士英女士为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
大会以累积投票的方式选举范森鑫和费中宝为第三届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1）选举范森鑫先生为公司第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2）选举费中宝先生为公司第三届监事会非职工监事。
表决结果：同意57,920,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请金茂凯德律师事务所李俊律师、顾文伟律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海康耐特光学股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2014年 5月 22日