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证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-055中国铝业股份有限公司
关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司
申请交割仓库资格提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中铝内蒙古国贸有限公司

本次担保金额：不超过人民币10亿元

截至2017年12月31日，公司累计对外担保余额人民币 100.90亿元。

截至本公告日，公司无逾期对外担保。

一、本次担保概述
（一）本次担保基本情况
中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，中铝内蒙古国贸有限公司（以下简称“内蒙古国贸”）为中铝国贸的全资子公司。内蒙古国贸现拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请交割仓库资格，按照大商所的相关规定，中铝国贸拟为内蒙古国贸向大商所申请交割仓库资格提供担保，担保金额最高不超过人民币 10亿元，担保期限自内蒙古国贸与大商所签订《指定交割仓库协议书》之日起至其终止后 2年。前述担保授权期限为本事项获公司股东大会批准之日起 12个月内有效。
（二）本次担保履行的内部决策程序
1．2018年 8月 15日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司申请交割仓库资格提供担保的议案》。
2．本次担保尚需提交本公司股东大会审议、批准。
二、被担保人基本情况
名称：中铝内蒙古国贸有限公司
注册地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇煤炭交易中心16楼
法定代表人：何正刚
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：煤炭、焦炭、铜铝铅锌铁及其矿石、铁精粉、化工产品（腐蚀品：硫酸、盐酸、氢氧化钠；遇湿易燃物品：碳化钙；有毒品：煤焦沥青、氟化铝）、机械电子设备、日用百货、办公通讯设备、钢材、建材、水泥、汽车、汽车配件的销售；经济信息咨询服务；进出口贸易；边境小额贸易。
与本公司的关系：内蒙古国贸为中铝国贸的全资子公司，中铝国贸为公司的全资子公司。
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日，内蒙古国贸经审计的资产总额为人民币 37,673.37万元，负债总额人民币 16,527.69万元，净资产人民币 21,145.68万元；2017年度实现营业收入人民币 278,584.14万元，净利润人民币14,735.83万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保所涉及的担保协议尚需结合大商所对仓库申请人担保单位的担保要求在上述担保额度范围内签订。
四、董事会意见
1．根据公司运营所需，为支持公司下属企业开展业务，同意中铝国贸为内蒙古国贸提供担保。
2．本次担保系对公司下属企业提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
3.被担保人为公司下属企业，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为
人民币 0.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.03%；对控股子公司担保余额为人民币 100.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.37%；累计担保总额为人民币 100.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.40%。公司无逾期对外担保事项。
特此公告。
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议
2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
中国铝业股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2016—021
浙江钱江生物化学股份有限公司
审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司七届十六次董事会会议于 2016年 7月 21日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2016年7月11日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事裘娟萍女士、潘煜双女士以通讯表决方式参加。三名监事及三名高管人员列席了会议。
会议由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016年 7月 29日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
（二）重大资产重组事项具体内容
1、筹划重大资产重组的基本情况
（1）因公司筹划资产收购的重大事项，公司股票自 2016年 5月 31日起停牌，并于2016年6月7日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景及原因
公司拟通过实施本次重大资产重组，发挥公司自身业务与所收购业务的协同效应，克服公司发展瓶颈，做大做强公司主业，进一步增强公司抵御风险的能力，开拓新的业绩增长点，实现可持续发展，有效保护中小股东的利益。
（3）重组框架方案介绍
1）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为香港瑞华药业国际有限公司。
2）交易方式
本次重大资产重组原则上为上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式收购江苏宝众宝达药业有限公司（以下简称“宝众宝达”）控制权同时募集配套资金，最终交易方式尚未确定。
3）标的资产情况
本次重大资产重组的标的为香港瑞华药业国际有限公司持有的江苏宝众宝达药业有限公司100%股权。
宝众宝达是由香港瑞华药业国际有限公司在国内投资建立的一家综合性医药、兽药、农药原料药生产企业，省级高新技术企业，主要从事医药、兽药、农药等精细化学品的研发、生产和销售。本次收购宝众宝达控制权属于向第三方收购资产，本次重大资产重组不构成关联交易。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，本次交易不构成借壳上市。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
截至本公告发布之日，本次重大资产重组的进展如下：
（1）停牌期间，各方积极推进本次重大资产重组。公司目前正与交易对方开展沟通、协商工作，公司尚未与交易对方签订重组框架。
(2）公司组织的相关中介机构正在有序推进开展初步尽职调查、审计、评估、法律等各项工作，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。
(3）停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项所涉及的资产规模较大，方案论证较为复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商。同时，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在进行当中，
尚未最终完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2016年7月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次交易所需的相关审批、核准或备案等事项可能涉及多个政府主管部门的沟通与协调。目前鉴于交易方案尚未得到各方最终确认，因此交易方案所涉及的相关审批、核准或备案等事项尚未最终确定，相关工作亦未全面展开。
5、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定的要求，公司在七届十六次董事会会议审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》通过后，将向上海证券交易所申请公司股票自2016年7月29日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事审议了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发表了同意的独立意见，独立董事认为：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司及相关各方就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估和法律等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等工作正在进行当中，耗时相对较长，相关工作尚未完成。公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进一步沟通，因此公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内复牌。
3、为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年7月29日起继续停牌不超过1个月，继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意该议案。
特此公告。
三、上网公告附件
独立董事意见
●报备文件
七届十六次董事会决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2016年7月22日
安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司在召开第六届董事会第十三次会议前，就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》与我们进行了充分的沟通，我们认真审阅了董事会提供的上述议案的相关材料，经审核，我们对该事项发表意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；
2、该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、同意公司本次不超过人民币 150,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12个月。
独立董事：赵伟、张辉、江百灵二〇一六年七月十二日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2018-054
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于 2018年 9月 26日（星期三）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2018年 9月 21日（星期五）以电子邮件方式发出。公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成审议通过下述一项决议：
1、通过《关于增补本公司第九届董事会执行董事候选人的预案》。
同意增补盛纪纲先生（个人简历详见附件）为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第九届董事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。
该预案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2018年 9月 26日
附件：
董事候选人简历
盛纪纲,男，1968年 10月出生，中共党员，高级工程师（研究员级），大学本科学历，1991年 8月毕业于上海交通大学船舶工程专业。历任江南造船（集团）有限责任公司副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理，中船江南重工股份有限公司总经理，中船华海船用设备有限公司董事长，中船钢构工程股份有限公司总经理，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-016|
|中持水务股份有限公司|
|第二届董事会第十一次会议决议公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年2月24日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2018年3月7日上午9:30时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-018号公告。
3、审议《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》
为适应市场的变化，提高决策效率，根据公司 2018年生产经营实际需要，同意授权董事长在以下权限范围内代表公司及公司控股子公司向银行及其他非银行金融机构申请授信额度，并审批和签署与之相关的一切有关的合同、协议、
凭证等各项文件，授权期间为自董事会批准之日起12个月。
（1）公司及公司控股子公司2018年度向金融机构新申请的授信额度合计不
超过21.7亿元；
（2）单笔授信额度不高于5亿元；
（3）向单个金融机构申请取得授信额度不高于5亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议《关于会计政策变更的议案》
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-020号公告。
5、审议《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》
同意公司以募集资金向子公司正定中持水务有限公司实缴注册资本 200.00万元。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-019号公告。
6、审议《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》
同意正定中持水务有限公司在中国银行股份有限公司正定支行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权董事长与正定中持水务有限公司、银行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、审议《公司2017年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8、审议《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
9、审议《公司2017年度利润分配预案的议案》
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利
益，公司利润分配预案为：以总股本 103,336,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利 10,333,600.00元。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-021号公告。
10、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司公告。
11、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
同意公司及公司子公司2018年在53,030.00万元范围内与关联方发生关联交易。
独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事许国栋、邵凯、陈德清、张翼飞回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-022号公告。
12、审议《关于确认并支付2017年度财务报告费用及聘任2018年度审计机构的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）80万元，作为2017年度财务报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构。
独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
13、审议《关于公司 2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
同意公司 2018年度为全资及控股子公司提供新增融资担保额度 114,000.00万元，授权期间为自股东大会批准之日起12个月。
同意公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。
同意授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-023号公告。
14、审议《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
同意公司于 2018年 3月 30日召开 2017年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-024号公告。
15、听取《公司2017年度独立董事述职报告》
本议案尚需提交股东大会听取。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
独立董事对第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2018年 3月7日
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-
083
新疆城建（集团）股份有限公司
关于外汇衍生品交易预计及授权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 9月 11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过 10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。本公告所涉事项尚需提交公司股东大会审议。具体说明如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
在卓郎智能机械有限公司95%股权置入公司后，公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元，瑞郎，美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。
为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。
3、即期外汇交易：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。
4、外汇期权及期权组合产品：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。
三、外汇衍生品交易业务的风险提示
开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。
2、客户履约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。
3、操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。
4、银行违约风险
对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、拟采取的风险控制措施
1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。
2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。
队，监控和管理外汇风险。
4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行，如：汇丰银行、德意志银行，德国商业银行、德国中央合作银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。
五、独立董事意见
开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于开展外汇衍生品交易业务的提案》，并同意将其提交股东大会审议。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-039宁波博威合金材料股份有限公司关于“年产
1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目”建设进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了更好的满足客户需求，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月起开始实施“年产 1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目”的建设工作。截至目前，上述生产线所需设备已经安装完成，部分设备已经调试完毕，开始参与生产。公司特殊合金板带材产能得到小幅提升。
由于该条生产线中部分设备尚在调试之中，预计2018年12月底，公司“年产 1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目”中的全部设备将投入生产。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-017
湖南艾华集团股份有限公司
关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，2016年年度股东大会审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买现金管理类理财产品和固定收益类理财产品，理财产品期限不超过12个月。
本次拟提请2018年第一次临时股东大会将授权期限延迟一年，自2018年5月8日起算。
具体如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
2、投资额度
根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金进行理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
（1）现金管理类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等高流动性短期金融产品。
（2）固定收益类资产：包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、债券逆回购、短期融资债、中期票据、保本保收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券型证券投资基金、集合资金信托计划等。
以上两个投资品种可以由公司直接购买投资，也可以由公司购买银行、证券公司等金融机构发行的以上述两个投资品种为主要投资范围的理财产品。
（3）不得直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、资金来源：
为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过12个月。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、审议程序
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品投资。
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品投资。
本议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理
财产品投资，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司使用部分闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理
财产品投资，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元闲置自有资
金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品投资。
六、保荐机构专项核查意见
艾华集团本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。
综上，平安证券对艾华集团本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划无异议。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一八年三月二十七日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2018-048债券代码：143301 债券简称：17海通03
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2017年公司债券（第二期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年9月21日
债券付息日：2018年 9月 25日（因 9月 22日为休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年9月22日发行的海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2018年9月25日开始支付本期债券2017年9月22日至2018年9月21日期间的利息。根据本公司《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）发行人：海通证券股份有限公司
（二）债券名称：海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）
（三）债券简称及代码：17海通03（143301）
（四）债券期限、规模和利率：本期债券分为 10年期固定利率债券，发行规模为人民币55亿元，票面利率为4.99%。
（五）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（六）付息日：2018年至 2027年每年的 9月 22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（七）兑付日：2027年 9月 22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（八）上市时间和地点：2017年10月10日于上海证券交易所上市
（九）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
（十）信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据债券募集说明书的约定，17海通 03的票面利率为4.99%，每手“17海通03”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币49.90元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2018年9月21日
（二）付息日：2018年 9月 25日（因 9月 22日为休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018年 9月 21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“17海通03”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有 “17海通03”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后 7个工作日内向本公司提交《“17海通 03”债券兑付事宜之 QFII/RQFII情况表》（见附件）同证券账户卡复印件、 QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：021-63410184，地址：上海市黄浦区广东路 689号 1701室，邮政编码：200001。本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：海通证券股份有限公司
联系人：张少华、蒋泽云
地址：上海市广东路689号海通证券大厦17层
联系电话：021-23212111
传真：021-63410184
邮政编码：200001
（二）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系人：宋颐岚、常唯
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦22、23层
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
邮政编码：100026
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
海通证券股份有限公司2018年9月14日
附件一：
“17海通03”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2019-004
包头华资实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
●本次会计政策变更无需提交股东大会批准。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、根据财政部 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对相关会计政策内容进行了变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”和“在建工程”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
（8）“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化。
2、利润表项目
（1）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
（二）修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》具体情况如下：
2、将金融资产减值的会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会[2018]15号准则的相关要求，本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
2、根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则预计不会对公司 2018年度财务报表产生重大影响。公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次根据财政部发布的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合
法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、独立董事的独立意见
2、公司第七届董事会第十五次会议决议
3、公司第七届监事会第九次会议决议
特此公告
包头华资实业股份有限公司董事会
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2016-102阳煤化工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月16日 14点00分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18号阳煤大厦15层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月16日
至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度预计担保额度的议案|√|
|2|阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2017 年度融资业务的议案|√|
|3|阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案|√|
|4|阳煤化工股份有限公司关于为全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行 2017 年第一期非公开债务融资工具事宜向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司
于2016年12月 30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：1、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600691|阳煤化工|2017/1/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18号阳煤大厦 1404室证券部。
3、登记时间：2017年 1月 12日至 2017年1月 13日8:30—11:30、14:00—17:00。
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系人：杨印生
联系电话：0351-7255820
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2016年12月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|阳煤化工股份有限公司关于公司 2017 年度预计担保额度的议案||||
|2|阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2017年度融资业务的议案||||
|3|阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案||||
|4|阳煤化工股份有限公司关于为全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行 2017年第一期非公开债务融资工具事宜向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018—005新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于 2018年 1月 24日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举对公司日常生产运营不会产生影响。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于腾达建设集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就腾达建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]904号）核准，腾达建设非公开发行人民币普通股 580,865,603股，发行价格 4.39元/股，募集资金总额为人民币 2,549,999,997.17元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第七届董事会第九次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金总额不超过 255,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将用于台州腾达中心项目和补充流动资金，具体如下：
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|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
|1|台州腾达中心项目|253,175|200,000|
|2|补充流动资金|55,000|55,000|
||合计|308,175|255,000|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
截至2018年6月30日，募集资金投资项目已累计投入募集资金23,165.96万元，暂时性补充流动资金累计为165,000.00万元，募集资金专户账户余额9,977.24万元（含账户利息投入和支付结算手续费）。
三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大
化，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司
将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》，决定将部分闲置募集资金20,000万元暂
时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计
算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 20,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同意的意见。
五、保存机构核查意见
腾达建设本次使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等的交易。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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蔡虎 黄楷波
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-100北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019年 9月 6日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2019年 9月 9日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。
本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：监事会以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
监事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
公司《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：监事会以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授股票期权与限制性股票的激励对象均为公司2019
年第四次临时股东大会审议通过的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
同意公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2019年 9月 9日，向 235名激励对象首次授予股票期权 112.4万份，向 81名激励对象首次授予限制性股票40.5万股。
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会2019年9月9日