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富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-010深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,864,341,669.51|1,776,970,381.24|4.92%|
|营业利润|389,802,671.18|349,754,660.58|11.45%|
|利润总额|416,096,982.86|352,849,513.21|17.92%|
|归属于上市公司股东的净利润|309,026,631.55|260,283,661.60|18.73%|
|基本每股收益（元）|0.96|0.81|18.52%|
|加权平均净资产收益率|18.77%|18.93%|-0.16%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,355,508,646.58|2,074,368,935.63|13.55 %|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,798,251,128.50|1,512,153,201.45|18.92 %|
|股本|322,156,645.00|160,680,000.00|100.50 %|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.58|9.41|-40.70 %|

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业收入 186,434万元，比上年同期增长了4.92%，增
速进一步放缓，营业收入的增长主要来源于电商渠道销售业绩的提升；实现的营
业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长了
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）11.45%、17.92%、18.73%，高于营业收入的增长率，主要原因一是销售毛利率的提升、二是理财收益的增长、三是政府补助的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10-30%。本次业绩快报与业绩预计无差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一四年二月十日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-053
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于 2017年 5月 26日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2017年 6月 1日（星期四）上午 9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9人，无缺席董事。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。
《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015099河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税2,724,166.66元的税收优惠（此次退税的税收区间为2015年5月-2015年6月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2015年10月12日全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-072
财信国兴地产发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露主要内容|
|1|2017-5-2|2017-048|关于重大事项停牌的公告|因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年5月2日开市起停牌。|
|2|2017-5-9|2017-050|关于重大事项停牌的进展公告|重大事项进展情况。|
|3|2017-5-16|2017-052|关于重大资产重组停牌公告|公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017 年 5 月 16 日开市起继续停牌。|
|4|2017-5-23|2017-059|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|5|2017-6-1|2017-061|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自2017年6月1日开市起继续停牌。|

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|6|2017-6-8|2017-063|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|7|2017-6-15|2017-065|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|8|2017-6-22|2017-066|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-6-29|2017-068|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|10|2017-7-3|2017-069|第九届董事会第三次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。|
|11|2017-7-3|2017-070|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自 2017年7月3日开市起继续停牌。|

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-058
深圳长城开发科技股份有限公司
第七届董事会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会会议于2015年9月9日以通讯方式召开，该次会议通知已于2015年9月6日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于开发晶照明（厦门）有限公司增资扩股的议案》，详见同日公告2015-059。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，全文详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-034茂名石化实华股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2017年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2017年 10月 14日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3名，3名监事出席会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《公司 2017年第三季度报告全文和正文》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
监事会认为，该报告能够客观反映公司 2017年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第十届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会
二Ο一七年十月二十六日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号: 2016-059
北京华力创通科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》及《关于回购并注销公司<2015年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。公司《限制性股票激励计划》原激励对象吴文娟、卢贤义 2人因个人原因离职，公司拟回购其所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计 396,000股；
公司《2015年限制性股票激励计划》原激励对象王飞因个人原因离职，公司拟回购其所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计 72,000股。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分限制性的公告》、《关于回购并注销公司 2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 468,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由555,120,000股减至554,652,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-054
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：明牌珠宝，证券代码：002574）自2016年6月27日开市起停牌并发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-049）。2016年7月2日，公司发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。2016年7月9日，公司确认此次拟购买资产事项构成重大资产重组并发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-051），公司股票于 2016年 7月 11日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司债券(债券简称:12明牌债，债券代码:112069)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年7月15日
关于东方电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书北京市华堂律师事务所
关于东方电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之法律意见书
致：东方电子股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、邓庆鸿律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《东方电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司第八届董事会召开第二十二次会议，会议决定于2017年9月15日召开公司2017年第三次临时股东大会。该决议已于2017年8月30日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了关于召开2017年第三次临时股东大会的通知。2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了
北京市华堂律师事务所文件
关于东方电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告。
公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2017年9月15日下午2:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年9月14日下午3：00至2017年9月15日下午3:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2017年9月15日下午2:30在山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
经本所律师审查，公司第八届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、现场出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查验证出席本次股东大会股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的公司股东及股东代理人19人，代表股份195,176,164股，占公司有表决权股份总数的19.9533%。
2、现场列席会议的其他人员
经本所律师现场验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席本次会议。
3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据
北京市华堂律师事务所文件
关于东方电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书经本所律师现场审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计32人，代表股份15,679,445股，占公司股份总数的1.6029%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人是公司的董事会，会议由公司董事长丁振华先生主持。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进
行了表决。本次会议现场投票由当场推选的股东代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东大会没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议经表决审议通过以下议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意207,678,281股，占出席会议所有股东所持股份的98.4931%；
反对357,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1696%；弃权2,819,628股,
占出席会议所有股东所持股份的1.3373%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,430,987股，占出席会议所有中小
北京市华堂律师事务所文件
关于东方电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书投资者所持股份的81.9555%；反对357,700股，占出席会议所有中小投资者所持股份的2.0314%；弃权2,819,628股，占出席会议所有中小投资者所持股份的
16.0131%。
2、审议《关于选举董事的议案》；
（1）采用累积投票制度，以195,251,069票选举胡瀚阳先生为公司第八届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例92.5994%。
（2）采用累积投票制度，以213,981,300票选举于新伟先生为公司第八届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例101.4824%。
前述议案1为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式二份。
北京市华堂律师事务所文件
关于东方电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书(此页无正文，为《北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页)
北京市华堂律师事务所 负责人：
孙广亮
律师：
孙广亮
邓庆鸿
2017年9月15日
北京市华堂律师事务所文件
招商证券股份有限公司
关于山东日科化学股份有限公司为山东日科橡塑科技有限公司
申请银行授信提供担保的核查意见
根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，作为山东日科化学股份有限公司（下称“日科化学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（下称“招商证券”或“本保荐机构”）对日科化学拟为控股子公司山东日科橡塑科技有限公司（下称“日科橡塑”）申请银行授信提供担保的情况进行了核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
日科化学控股子公司山东日科橡塑科技有限公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司沾化支行申请总金额不超过人民币 5,000万元、兴业银行股份有限公司滨州分行申请总金额不超过 5,000万元、中国建设银行股份有限公司沾化支行申请总金额不超过5,000万元的综合授信业务，日科化学计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 15,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东日科橡塑科技有限公司
2、公司住所：沾化县城明珠工业园
3、法定代表人：赵东日
4、注册资本：7,120万元
5、经营范围：前置经营许可项目：次氯酸钠生产、销售（按《危险化学品项目试生产备案告知书》核定的范围和期限经营至2016年11月24日）
一般经营项目：ACM生产、销售；CPE（氯化聚乙烯）销售；备案范围内的进出口业务（以上经营项目，须经审批的，未获批准前不得经营）
6、与本公司关系：公司持有日科橡塑97.19％股权
7、最近一年又一期的财务数据
截止 2012年 12月 31日，日科橡塑总资产为 327,859,300.48元，净资产为
139,984,488.86元，营业收入为 138,476,354.95元，净利润为-16,513,322.47元。
（以上财务数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司本次为日科橡塑申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据日科橡塑与中国银行股份有限公司沾化支行、兴业银行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司沾化支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量
本次为日科橡塑提供担保后，公司累计对外担保金额不超过人民币 20,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为16.91%，全部为公司对控股子公司日科橡塑提供的担保。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
五、内部决策程序履行
依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，2014年4月10日，公司第二届董事会第十三次会议审计通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司独立董事也发表了明确同意意见。
六、核查意见
经核查，本保荐机构及保荐代表人杨建斌、刘丽华认为：日科化学本次为全资子公司提供担保事项，已按照《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；被担保方山东日科橡塑科技有限公司具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力；本次担保不会对日科化学的持续经营和经营业绩产生重大的负面影响。本保荐机构同意日科化学实施上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司为山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：杨建斌 刘丽华
招商证券股份有限公司2014年4月10日
招商证券股份有限公司
关于深圳市爱施德股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等有关法律、法规及规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”或“公司”）的保荐机构，对公司2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。根据核查结果，爱施德填写了《内部控制规则落实自查表》。经自查，公司不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构措施及核查意见
保荐机构通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅资料、与公司部分董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对公司内部控制制度的制定、运行情况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
通过上述核查，保荐机构认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐国振
张鹏
招商证券股份有限公司2018年 4月 16日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-087债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年10月25日下午14时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年10月 17日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事宋建邦先生、蔡斌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主席都小兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》
监事会认为：公司《2019年第三季度报告》全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《关于披露<2019年第三季度报告>的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。
相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会 2019年10月 28日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2017-030号关于公司法定代表人及相关事项
工商登记变更（备案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开了 2017年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》以及《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举监事会主席的议案》等议案，具体内容详见2017年6月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司已于近日在深圳市市场监督管理局办理了法定代表人、董事及监事工商登记变更（备案）手续，并领取了工商行政管理部门核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、法定代表人变更
变更前法定代表人：曹海成
变更后法定代表人：陈寿
二、董事会成员备案
备案前董事会成员：曹海成、王彦、方建宏、张冬杰、陈寿、成若飞、梅月欣、苏启云、居学成
备案后董事会成员：陈寿、李刚、曹海成、方建宏、张冬杰、姚正禹、梅
月欣、苏启云、居学成
三、监事会成员备案
备案前监事会成员：刘丹(监事会主席)、戴海(监事)、林茂青(职工监事)
备案后监事会成员：刘如强(监事会主席)、戴海(监事)、邱佃光(职工监事)其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2017年8月17日
备查文件：
1、2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、第四届董事会第一次会议会议决议；
3、第四届监事会第一次会议会议决议；
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-022辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，以截至 2017年 12月 31日公司总股本 117,230,380股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.25元（含税），送红股 1股（含税），合计派发股利 14,653,797.50元（含税）。以资本公积转增股本，以现有总股本 117,230,380股为基数向全体股东每 10股转增 2股。送红股及转增后，公司总股本将增加至152,399,494股。
2、该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司2017 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，同时公司资本公积较为充足，结合公司未来发展前景和战略规划，为回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票的流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2017 年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|1|0.25（含税）|2|
|分配总额|公司拟以现有总股本 117,230,380股为基数，向全体股|||

|||
|-|-|
||东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），送红股 1股（含税），合计派发股利 14,653,797.50 元（含税）。 以资本公积转增股本，以现有总股本 117,230,380 股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股。送红股及转增后，公司总股本将增加至 152,399,494股。|
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司的主营业务已经向建材领域混凝土外加剂行应用领域扩展延伸，进一步加强在产业链中下游的布局，全面铺开公司减水剂业务链。受益于“十三五”规划加大西部基础设施建设的开发力度，外加剂市场需求高速增长。公司紧紧把握时机，承建“蒙华铁路项目”、“集双高速东双项目”、“成兰铁路项目”、“黔张常铁路项目”、“成贵铁路项目”、“昌赣客专项目”等几十个高铁及高速公路大项目，为2018年国内市场业务的拓展奠定基础。
鉴于公司当前稳定的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、《关于公司 2017年利润分配方案的预案》尚需提交 2017年度股东大会审议批准后方可实施，因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
2、本次利润分配方案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资
者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按
照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
三、其他说明
1、本预案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于四川恒泽建材有限公司业绩承诺实现情况的专项说明议案》、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司 2017年度应补偿股份的议案》，因公司全资子公司四川恒泽建材有限公司 2017年度的业绩承诺未能实现，根据《利润补偿协议书》，其原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司应补偿总股份数 304,589股，公司拟以总价1元的价格回购并予以注销。根据《公司章程》第一百五十二条规定：“公司持有的本公司股份不参与分配利润”，若 2017年度股东大会审议通过上述议案，在公司实施本次利润分配方案时，该应补偿的股份数将不参与本次现金分红，即实施现金分红方案时，公司将扣除喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司应补偿的股份数所对应的现金分红金额，归公司所有。
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、第三届董事会第十四次会议独立董事相关事项的独立意见。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-090
金杯电工股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，通过职工代表大会选举产生。
公司于2016年12月7日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表表决，一致同意选举周欢女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。
周欢女士将与其他 2名由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
本次选举的职工代表监事任期自 2016年第三次临时股东大会结束之日起算，与公司第五届监事会任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2016年12月7日
附件：
职工代表监事简历
周欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历。
2012年5月至今，在本公司董事会秘书办公室工作。
周欢女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—040湖南景峰医药股份有限公司
关于控股子公司相关药品获审批意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海南锦瑞制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《审批意见通知件》及《药物临床试验批件》各一份。现就相关事项公告如下：
二、获得《审批意见通知件》药品情况
药品名称：注射用唑来膦酸
剂型：注射剂
规格：4mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品
受理号：CYHS1200504琼
批件号：2017L02112
申请人：海南锦瑞制药有限公司
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品不符合药品注册的有关要求，不批准本次注册申请。
三、获得《药物临床试验批件》药品情况
复方聚乙二醇电解质散
剂型：散剂
规格：本品为复方制剂，每袋含：聚乙二醇 400064g,无水硫酸钠5.7g，碳酸氢钠1.68g，氯化钠1.46g，氯化钾 0.75g
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
批件号：2017L02296
申请人：海南锦瑞制药有限公司
高分子聚乙二醇（4000）是一种长链型聚合物，可通过氢链固定分子，口服该药后，肠内液体体积增加。本品用于以下情况之前患者结肠准备：内窥镜或放射检查前；
结肠手术前。
复方聚乙二醇电解质散于2010年12月09日申报注册受理（受理号：CYHS1001306琼）。
本品获得临床批件后将进行临床试验，完成临床试验后申请生产批件，在获得生产批件并且通过 GMP认证后可投入生产。因此本品获得临床批件对公司近期业绩不会产生影响。
本品临床批件的有效期为 3年，逾期未实施，批件自行废止。公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理办法》规定，积极开展临床实验研究，其进度及结果均具有一定的不确定性。
公司将对上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年6月5日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-02湖南长高高压开关集团股份公司
关于合资设立新能源汽车运营服务公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年1月5日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“甲方”）与浙江时空电动汽车有限公司（以下简称“浙江时空”或“乙方”）签订《关于共同投资设立“【**】新能源汽车运营服务有限公司”的出资协议书》，决定在长沙市望城区共同投资设立【**】新能源汽车运营服务有限公司（以下简称“【**】汽车运营）。【**】汽车运营的注册资本为 5000万元，公司出资 2550万元，占合资公司注册资本51%，浙江时空电动汽车有限公司出资 2450万元，占合资公司注册资本49%。
2、2015年1月5日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于合资设立新能源汽车运营服务公司的议案》，根据《股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资事宜在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟合资设立子公司的基本情况
1、公司名称：【**】新能源汽车运营服务有限公司（暂定名，以主管工商局核准为准）；
2、经营范围：新能源汽车运营及服务；新能源汽车基础设施的研发、设计、运营及维护。（以主管工商局核准为准）。
4、企业类型：有限责任公司
三、投资合作方基本情况
1、浙江时空电动汽车有限公司
2、住址：杭州市下城区环城北路303号501室
3、法定代表人：陈峰
4、注册资本：1773.0426万元
5、经营范围：服务：电动汽车及零部件的技术开发、技术服务、成果转让，汽车租赁；批发、零售：商用车及九座以上乘用车、汽车配件；其他无需报经审批的一切合法项目。
6、与公司是否存在关联关系：否
7、履约能力分析：根据协议约定的权利义务，及对浙江时空电动汽车有限公司的初步了解，其具备本次合资设立目标公司的履约能力。
四、出资协议的主要内容
1、出资双方：
甲方：湖南长高高压开关集团股份公司
乙方：浙江时空电动汽车有限公司
2、拟合资设立公司的情况：
合资公司的中文名称为：【**】新能源汽车运营服务有限公司（以主管工商局核准为准）。
法定地址。合资公司法定地址为：【**】。
公司性质：有限责任公司
3、经营宗旨和经营范围
合资公司的经营目的和宗旨是：通过合理有效利用公司资产，使其不断增值，为人民群众的绿色出行创造便利，产生最佳经济效益，为国家多创税收，为股东多分红利，为员工多谋福利。
合资公司经营范围是：新能源汽车运营及服务；新能源汽车基础设施的研发、
设计、运营及维护。（以主管工商局核准为准）
4、不竞争，自合资公司成立日起，乙方及其关联机构不得在湖南省内直接或者间接经营任何与合资公司业务相竞争的业务，包括但不限于不再设立及/或投资与合资公司业务范围相同或类似的公司、企业、经济实体或分支机构，不再以任何方式与任何第三方进行电动汽车整车销售、租赁等业务方面的合作。
5、注册资本和出资方式
（1）注册资本。合资公司的注册资本为5000万元。
（2）出资方式。甲乙双方均以现金出资。
（3）双方的出资数额。甲方对合资公司的出资数额为人民币 2550万元（￥25,500,000.00），占合资公司注册资本的百分之五十一（51%）；乙方对合资公司的出资数额为人民币2450万元（￥24,500,000.00），占合资公司注册资本的百分之四十九（49%）。
6、公司治理
（1）合资公司股东会由本协议书双方组成，负责公司的重大经营决策，根据《公司法》和章程的规定行使职权。
（2）董事会由三（3）名董事组成，其中甲方有权提名二（2）名董事候选人，乙方有权提名一（1）名董事候选人。董事由股东会根据各股东的提名选举产生。董事会设董事长一（1）名，由甲方提名的董事担任。
（3）公司不设监事会，设一名监事，任期三（3）年。监事由乙方提名 1名候选人，由股东会选举产生。合资公司的董事、总经理和管理机构的成员不得兼任监事。
（4）董事会应任命一个管理机构，负责合资公司日常经营管理工作，包括：总经理一（1）名；副总经理若干名；财务负责人一（1）名。首任总经理由乙方提名，财务负责人由甲方提名，均由董事会按其确定的任期和条件聘任。
7、双方责任
（1）甲方的责任。除承担其在本协议书项下的责任外，甲方还应有以下特别责任：
为筹办合资公司而支付相关前期费用，由甲方先行垫付，待合资公司成立后再据实与甲方进行结算；
对于湖南省以外的电动汽车租赁市场，甲乙双方应共同积极开拓，在各自的优势资源所及范围内，优先与对方进行合作；
负责解决当地地方政府对电动汽车租赁的管理和补贴政策、电动汽车停放所需要的待租场地等问题；
协调合资公司所在地的政府部门关系，为合资公司创造良好的经营环境，积极协助合资公司开拓市场，协助合资公司申请所有可能享受的税务减免以及其它利益或优惠待遇；
协助合资公司办理注册登记以及成立合资公司的所有必要的批准、登记、备案、通知、公告或其它手续；
办理合资公司委托的其它事宜。
（2）乙方的责任。除承担其在本协议书项下的责任外，乙方还应有以下特别责任：
合资公司将在成立后向乙方及其关联机构采购电动汽车，未经乙方同意，合资公司不能向第三方采购其他车辆。作为公司的运营车辆，乙方承诺合资公司的采购价实行最优价，即不高于其他第三方主体的采购价格；
对于湖南省以外的电动汽车租赁市场，甲乙双方应共同积极开拓，在各自的优势资源所及范围内，优先与对方进行合作；
乙方及其关联机构向合资公司出售的相关电动汽车符合湖南省电动汽车市场准入的质量、技术标准，不存在重大产品缺陷，相关电动汽车所使用的技术及其配套技术和设备合法合规，不存在权属纠纷；
负责提供电动汽车停放及待租场地的布局（包括但不限于充电设备布局）方案，并按照国家相关法律规定，承担或帮助解决电动汽车的日常维护、维修等问题；
为合资公司运营提供足够的技术支持，无私分享国内其他城市电动汽车租赁业务的成功经验；
协助合资公司办理注册登记以及成立合资公司的所有必要的批准、登记、备案、通知、公告或其它手续；
办理合资公司委托的其它事宜。
五、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资设立新能源汽车运营服务公司，是公司积极进军新能源汽车产业战略的实践。公司本次投资合作对方为浙江时空电动汽车有限公司，是一家广受市场称誉的新能源汽车及零部件供应商和服务商，拥有优秀的管理团队、扎实的技术实力和勇于颠覆传统的创新思维，与其合作将有利于公司深入新能源汽车领域，加快公司进军新能源汽车产业的步伐。
2、本次投资不影响公司业务独立性，不会造成公司对合作对象及合资标的形成依赖。
本次对外投资出资金额为 2550万元人民币，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、新公司的成立存在一定的管理风险和市场风险，其业务前景受新能源汽车行业发展影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
二〇一五年一月六日
2015年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-021富春通信股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2015年02月25日（星期三）下午2:30。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长缪品章
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份数 106,882,768股，占公司股份总数的59.0839%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7名，代表有表决
2015年第一次临时股东大会决议公告权的股份数 106,850,668股，占公司股份总数的59.0662%；通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数 32,100股，占公司股份总数的0.0177%；
(2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共 1名，代表有表决权的股份数为 32,100股，占公司有表决权股份总数的0.0177%。
(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
《关于变更募集资金投资项目用于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意 106,882,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意 32,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
《关于变更募集资金投资项目用于对全资子公司增资的议案》表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
2015年第一次临时股东大会决议公告福建创元律师事务所刘荣海、张茜颖律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、福建创元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年二月二十五日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-102广东威华股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划到期及新减持计
划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月3日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东李晓奇女士的《关于减持计划到期的告知函》及《关于股份减持计划的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将李晓奇女士前次减持计划实施情况及新减持计划主要内容公告如下：一、前次减持计划实施情况
公司于2019年5月13日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划未实施且已到期及新减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-040），公司持股5%以上股东李晓奇女士计划自公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 10,706,869股，占公司总股本的2%（以下简称“前次减持计划”）。
截至目前，该减持计划已经到期，李晓奇女士的减持情况如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例|
|李晓奇|集中竞价交易|2019年 6月12日|10.32|4,686,700|0.88%|

2、减持前后持股情况
本次减持前，李晓奇女士持有公司股份49,078,573股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的9.17%。
2019年8月16日，李晓奇女士与其配偶司徒民景先生签署了《股份转让协议》，
李晓奇女士将持有的公司股份26,767,173股（占公司总股本的5.00%，全部为无限
售条件流通股）协议转让给司徒民景先生。具体情况详见公司于2019年8月17日披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-073）。截至2019年12月3日，李晓奇女士与其配偶司徒民景先生协议转让的股份过户登记手续尚未办理完成。
根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，李晓奇女士与其配偶司徒民景先生为一致行动人。本次减持后，李晓奇女士及司徒民景先生合计持股数量为44,391,873股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的8.29%。
二、新减持计划的主要内容
1、股东名称：李晓奇。
2、减持数量及比例：计划减持数量不超过10,706,869股，占公司总股本的2%。
3、减持原因：个人财务安排。
4、股票来源：李晓奇女士所持有的公司股份为继承所得，股票来源为公司首次公开发行股票上市前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。
6、减持方式：通过集中竞价方式减持，且任意连续九十个自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
李晓奇女士于2014年7月2日作出承诺：任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司股份总数的5%。如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将向公司及其他股东依法做出赔偿。
截至本公告日，该项承诺正在严格履行中，前次减持计划及新减持计划均不存在违反上述承诺的情形。
四、其他相关说明
2、李晓奇女士前次减持计划的减持事项已按照相关规定进行了预先披露。
截至目前，李晓奇女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划实施完毕。
3、关于李晓奇女士新减持计划的后续进展情况，公司将督促李晓奇女士按照相关规定进行操作并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
李晓奇女士出具的《关于减持计划到期的告知函》及《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年十二月四日