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证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-007
厦门安妮股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于 2014年 3月 7日接到公司第一大股东林旭曦女士通知，林旭曦女士于2014年3月5日-7日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统共计减持所持公司股票104.99万股，占公司总股本的0.54%，减持均价14.94元/股。
1、本次减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|林旭曦|2014年3月5日-2014年3月7日|集中竞价|14.94元/股|104.99|0.54%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|林旭曦|持有股份|59,245,659|30.38%|58,195,759|29.84%|
||其中：有限售条件股份（高管限售）|44,434,244|22.79%|44,434,244|22.79%|
||无限售条件股份|14,811,415|7.60%|13,761,515|7.06%|

公司股东林旭曦、张杰此前于 2013年 12月 27日通过大宗交易系统减持公司股份870万股，具体详情请参阅公司 2013年12月28日《股东减持股份公告》（公告编号：2013-058）。
前述二次减持累计占公司总股本4.9999%。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情
形。
4、本次减持未违反相关承诺。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
厦门安妮股份有限公司董事会2014年3月7日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-024
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东广东贤丰矿业集团有限公司（以下简称“贤丰矿业”）通知，贤丰矿业与太平洋证券股份有限公司已完成了股票质押式回购交易，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|历次质押||||||||
|贤丰矿业|本公司第一大股东|26,952,728|2016年3月31日|2017年3月31日|太平洋证券股份有限公司|59.27%|融资|
|本次质押||||||||
|贤丰矿业|本公司第一大股东|18,129,567|2016年4月5日|2017年4月5日|太平洋证券股份有限公司|39.87%|融资|
|合计|—|45,082,295|—|—|—|99.14%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，贤丰矿业持有公司股份 45,472,000股，占公司总股本的25%；其中，处于质押状态的股份45,082,295股（含本次质押在内），占所持公司股份总数的99.14%，占公司总股本的24.79%。
控股股东贤丰矿业所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司
实际控制权变更。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告三、备查文件
股票质押式回购交易对账单。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-052本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体情况如下：
一、本次变更会计政策概述
1、变更原因
根据财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具系列准则”）。
要求在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。财政部于 2019年4月30日颁布了《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”）。基于上述会计准则的变更及相关文件的通知要求，本公司须对相关会计政策进行变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-052本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将根据新金融工具系列准则和《修订通知》的会计政策执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据“新金融工具系列准则”的衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数，不存在首日执行新准则与原准则的差异，并于 2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年末可比数。
依据《修订通知》进行会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、本次变更会计政策的审议程序
2019年 6月 27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次变更会计政策事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次变更会计政策的说明
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-052公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
五、备查文件：
中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2019年 6月 27日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-039天津鹏翎胶管股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起公司股票价格波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：鹏翎股份，证券代码：300375）自2014年6月10日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。公司预计不迟于 2014年6月16日开市起复牌。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）019号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月25日披露了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间：2015年4月16日（星期四）下午15:00-17:00
二、接待地点：浙江省台州市椒江区花园山庄议政厅
三、预约方式：参与投资者请于2015年4月14日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便接待登记和安排。
联系人：刘辉
电话：0576-88038286、0571-89775694
传真：0576-88038266
四、公司参与人员
董事长林敏先生、董事范崇国先生、总经理张国强先生、财务总监郑萍女士、董事会
秘书孔文君女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机
构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室
提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-097号成都天翔环境股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会的决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年第五次临时股东大会会议通知于 2018年 8月 22日以公告形式发出。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018年 9月 5日发布了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2018年9月3日（星期一）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2018年 9月 6日-2018年 9月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路 188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长邓亲华先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 22人，代表公司有表决权的股份数为 235,515,537股，占公司有表决权股份总数的53.8938%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 13人，代表公司有表决权的股份数为174,447,952股，占公司有表决权股份总数的39.9195%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 9人，代表公司有表决权的股份数为 61,067,585股，占公司有表决权股份总数的13.9743%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13人，代表有表决权的股份14,947,057股，占公司有表决权股份总数的3.4204%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议与表决情况：
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邓亲华、邓翔在表决时予以回避。
表决结果：同意 94,446,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9213%；反对 74,354股，占出席会议有表决权股份总数的0.0787%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 14,872,703股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.5026%；反对 74,354股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.4974%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：张树、余晓琴
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于成都天翔环境股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-059北京中科金财科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨
公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年10月31日开市起复牌
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014年 10月 30日召开的 2014年第 57次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 31日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-064
宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月24日,宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“本公司”或“公司”）与中国工商银行股份有限公司宁波市分行鄞州支行签署了《开立融资类保函协议》；2014年6月30日，中国工商银行宁波市分行鄞州支行正式开出了首期6,000万人民币额度的融资类保函，保函有效期为2014年6月27日至2017年6月23日。2014年 7月 1日，该笔保函已完成在国家外汇管理局宁波市分局的内保外贷签约登记手续。
2014年7月2日，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司与中国工商银行股份有限公司珀斯分行签署了基于上述融资类保函的贷款协议，借款金额为5,900万人民币，借款期限为3年。
2014年7月8日，公司完成向宁波市发展和改革委员会的境外投资备案工作，收到了其发放的《项目备案通知书》(甬发改办备[2014]5号)的文件，同意对本公司收购澳大利亚 KRS公司股权项目予以备案；项目核准文件自印发之日起一年内有效。
2014年 7月 14日，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司委托澳洲财务顾问公司Argonaut Securities Pty Limited以及澳洲律师机构K&L GATES向澳大利亚证券交易所提交了正式的公开市场收购要约，主要条款包括：以现金方式收购除圣泰戈（香港）贸易有限公司和徐佩飞女士已持有股份以外的另外最多120,381,308份 Kresta股票，要约价格为0.23澳元（除非变化），要约期至 2014年 8月 29日（除非延长）。目标公司 KRS也已于 2014年 7月 14日在澳交所发布了相关的要约文件公告。
公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每月发布
一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-086金融街控股股份有限公司
关于获取天津市津西青（挂）2019-21号宗地
国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司天津融承和景企业管理咨询有限公司通过参加挂牌出让活动以总价 94,800万元竟得了天津市津西青（挂）2019-21号宗地的国有建设用地使用权，并收到天津市规划和自然资源局西青分局和天津土地交易中心签章的成交确认书。
该地块位于天津市西青区张家窝镇京福公路以西、丰泽道以南，四至范围为东至京福公路，南至现状空地，西至晨溪路，北至丰泽道，土地用途为二类居住用地。
项目用地面积为46,861.1平方米，总计容建筑面积不超过93,722.2平方米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
四川泸天化股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2018年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司有关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年，公司共召开董事会 7次、2017年度股东大会 1次及 2018年度临时股东大会 2次，均亲自参加，没有缺席情况。在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
金管理细则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金使用管理办法》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于独立、客观的判断，我们先后就下述事项发表了独立意见：
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|披露时间|会议名称|事项|意见类型|
|2018年 4月19日|第六届董事会第三十一次会议|1、关于公司2018年日常关联交易的事前认可及独立意见；2、关于公司内部控制自我评价报告的意见；3、关于2017年利润分配及未实施现金分红的意见；4、关于续聘信四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2018年审计机构的独立意见；5、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；6、关于公司2017年计提资产减值准备议案的独立意见；7、关于公司内部控制自我评价报告的意见；8、关于对公司 2017 年度审计报告出具保留意见专项说明的的独立意见。|同意|
|2018年5月7日|第六届董事会第三十三次会议|1、关于聘任公司副总经理的议案的独立意见。|同意|
|2018年12月12日|第六届董事会第三十六次会议|1、关于2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见。|同意|

三、在专门委员会的工作情况
2018年，我们积极参与董事会专门委员会的工作，在公司发展战略、重大经营管理事项、公司内部控制建设、重大人事任免及薪酬
考核体系等方面均发表了建议和意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，我们认真履行职责，通过电话、邮件等方式，与公司
高管人员及相关工作人员保持密切联系，积极通过董事会、股东大会和其他会议及时了解各控股子公司的经营情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项决策、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察了解，掌握公司的运行动态并关注公司信息披露工作，履行独立董事的职责，为公司决策提供了科学、客观的保障。
四、保护投资者权益所做的工作
履行独立董事职责情况。作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，都认真地进行审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
公司信息披露与年报审计情况。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中关注的问题以及审计中发现的问题进行有效沟通，
以确保审计报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
五、自身学习情况
我们不断加强相关法律法规的学习，认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的
认识和理解，提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董
事义务，积极参加公司董事会和股东大会、严格按照《公司法》、《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、充分发挥专业独立作用，运用自已的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚决维护公司的整体利益以及全体股东的合法权
益。
特此报告！
独立董事：杨勇、谢洪燕 2019年 3月 18日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-101厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2019年9月6日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年9月3日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象已离职，已不符合激励条件，董事会同意注销 7名激励对象持有的 2.64万份已授予但尚未行权的股票期权、回购注销 6名激励对象持有的 2.32万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，并同意按照《激励计划（草案）》的有关规定将限制性股票的回购价格调整为26.41元/股。本次回购注销限制性股票的总金额为 61.2712万元。
董事杨明、林先锋、王战庆为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
为保障业务与服务的延续性，董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2019年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
董事会同意根据 2018年股权激励计划限制性股票回购注销情况及预留部分授予登记情况，将公司注册资本由人民币 45,785.56万元变更为人民币45,812.84万元，股份总数由 45,785.56万股变更为45,812.84万股；同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变；并同意授权董事长或其指定人士办理公司注册资本等商事主体变更登记及备案手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《<公司章程>（2019年9月）》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
本议案尚需提交 2019年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向商事主体登记部门办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年9月 25日（星期三）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路 588号七楼 3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第三次临时股东大会。截至 2019年 9月 18日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-023国民技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月25日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议由董事长罗昭学先生主持，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第一季度报告》
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2017年第一季度报告》，以及中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》同期披露的《2017年第一季度报告披露的提示性公告》。
2、审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，现同意公司激励计划涉及的72名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为674.10万股，占公司总股本的比例为1.20%。
公司独立董事对该议案发表了意见，北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。
关联董事罗昭学先生、孙迎彤先生、喻俊杰先生回避表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《北京市金杜律师事务所关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁相关事宜的法律意见书》。
3、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《审议委员会议事规则》等的规定，提名公司独立董事王渝次先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日始，至第三届董事会任期届满日止。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等的规定，提名公司独立董事王渝次先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人，任期自本次会议审议通过之日始，至第三届董事会任期届满日止。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年2月18日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》进行了认真审议，发表意见如下：
1、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2017年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，5名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票10.88万股进行回购注销，回购价格为10.95元/股。
2、上述回购注销部分限制性股票事项，符合相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项，本事项尚需提交公司股东大会审议表决。
二、关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》进行了认真审议，发表意见如下：本次董事会批准公司2017年限制性股票激励计划授予限制性股票的 71
名激励对象在第一个解除限售期可解除限售股份合计 76.032万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的 71名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法有效。
综上所述，我们一致同意公司为71名符合解除限售条件的激励对象办理第一期解除限售期内的76.032万股限制性股票解除限售事宜。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 方钦雄
年 月 日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议将于2016年4月21日召开，本次会议拟审议《关于2016年度日常关联交易的议案》、《关于续聘年度审计机构的议案》等议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述议案所涉及的实际情况进行事前认真审阅，发表如下事前认可：
一、独立董事对关联交易事项的事前认可
经查看公司以往年度日常关联交易情况，结合实际情况对2016年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。我们同意将此议案提交第五届董事会第二十一次会议审议。
二、独立董事对公司续聘会计师事务所的事前认可
公司在召开第五届董事会第二十一次会议前向我们提供了关于续聘年度审计机构议案的相关材料，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
阮永平 徐凤兰
张耀伟 汪海粟
二〇一六年四月二十一日
茂业通信网络股份有限公司董事会独立董事
关于全资子公司创世漫道日常关联交易的意见
由于茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)，与关联人海联金汇科技股份有限公司(简称海联金汇、002537.SZ)的全资子公司联动优势科技有限公司(简称“联动优势”)合作，即：通过联动优势是银行的供应商(创世漫道不具备)与银行合作，通过创世漫道的短信服务能力和通道(联动优势不具备)，开展创世漫道的短信发送业务，该等短信发送收入由客户经联动优势付给创世漫道。因吴鹰董事长兼任海联金汇的董事，本次交易构成关联交易。该项关联交易自 2018年 4月1日起的连续十二个月内的预计总金额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.44%，须经公司董事会审议，无须提交公司股东大会审议。
根据核查 2015年 4月 8日双方[指创世漫道(乙方)、联动优势(甲方)]签署《短信业务服务采购框架协议》(协议编号：UMP-(2014)-BJ-BO-D01-1022)(简称《框架协议》)、2016年10月28日双方签署《行业短信服务采购协议》(协议编号：UMP(2016)-BJ-0767)（简称《采购协议》)及业务分成情况；根据创世漫道通过合作逐步进入并扩大银行业短信发送服务，增加业务收入的需要；根据创世漫道提供10698***码号短信服务，可对接三大运营商，联动优势提供95***码号短信服务，只能对接中国移动，不可相互取代，不影响公司独立性；根据公司主要业务尚不会因此项关联交易对关联人联动优势形成依赖，该等交易不侵犯本公司及中小股东的合法权益。
公司董事会审议该等关联交易事项之前已事先得到独立董事的认可，会议审议关联交易事项时，关联董事吴鹰、柳攀2人回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
公司将采取扩大自有客户群、发展自有银行及非银金融客户群等措施，在发展中逐步降低此项关联交易占公司同类业务的比例。
综上，独立董事认为：通过核查文件掌握情况，本次日常交易审议程序合法合规，交易没有损害公司和中小股东权益，同意公司进行该项交易。
公司董事会独立董事(签字)：刘宁、徐小伍2018年3月27日
证券代码: 000019证券简称:深深宝Ａ
深圳市深宝实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市深宝实业股份有限公司董事会现就提名毕为民为深圳市深宝实业股份有限公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市深宝实业股份有限公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市深宝实业股份有限公司董事会
日期：2019-01-21
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-027东北电气发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司申请，公司股票（A股股票简称：东北电气，A股股票代码：000585）自2015年11月30日开市时起停牌，经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司预计在 2016年 4月 30日前披露重大资产重组预案。公司已于2016年1月4日、1月11日、1月18日、1月25日、2月 1日、2月 15日和 2月 22日发布了股票交易停牌公告（详见指定信息披露媒体）。
2016年 1月 22日，股份转让双方已经办理完毕股份转让的过户登记手续。同时，上市公司拟将附属子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司的股权投资等资产出售，拟购买智能软件开发和智能硬件研发、生产，移动互联网业务相关公司的股权。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司申请 A股股票自 2016年 3月 1日开市时起继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-067盛达矿业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年 10月 28日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 28日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 10月 27日下午 15:00至 2016年 10月 28日下午15:00。
3、现场会议召开地点：兰州市城关区农民巷 8号盛达金融大厦 31楼会议室。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议主持：董事长朱胜利。
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人共 6名，代表股份数 327,816,154股，占公司总股本 722,625,223股的45.365%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份数 327,793,714股，占公司总股本 722,625,223股的45.362%；参加网络投票的股东共 1名，代表股份数 22,440股，占公司总股本 722,625,223股的0.003%。
公司董事、部分监事及董事会秘书出席了公司本次股东大会，公司高级管理人员及经办律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 327,816,154股，反对 0股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意 21,321,198股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决情况：同意 327,816,154股，反对 0股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决情况：同意 21,321,198股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：甘肃赛莱律师事务所
（二）律师姓名：张海心、张金金
（三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议》（二）《甘肃赛莱律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-032|

兴源环境科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年4月25日在兴源环境科技股份有限公司一号会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2016年4月15日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书熊文说女士列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2015年度监事会工作报告》中。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2015年年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2015年度财务决算报告》中。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
2015年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年母公司实现净利润 21,642,589.13元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2015年实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元。截止2015年12月31日，公司可供股东分配利润为 286,857,060.72元，公司年末资本公积余额为406,790,349.45元。
以公司现有总股本和购买中艺生态100%股权发行股份支付及募集配套资金发行股份共计 462,327,419股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 1股，合计转增 46,232,741股，转增后公司总股本增加至 508,560,160股；向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），共计派发现金股利 9,246,548.38元。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：2015年度，公司的法人治理结构趋于完善，现有内部控制制度健全、有效，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、重大资产重组等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理和使用办法》、《公司募集资金三方监管协议》等相关规定，不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于2016年度审计机构选聘的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2015年度财务审计机构，在 2015年度严格按国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展公司财务审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。因此，监事会同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》
2016年公司内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬管理和绩效考核制度确定，不另行发放监事津贴薪酬。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于〈2016年第一季度季度报告全文〉的议案》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2016年第一季度季度报告全文》中。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于〈公司与控股子公司之间资金统一管理〉的议案》
监事会认为：公司的融资条件优于子公司，在公司及子公司之间调剂使用流动资金或由公司向子公司提供短期流动资金周转，有利于提高公司及子公司资金利用效率，降低整体融资成本。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于〈公司为控股子公司提供担保〉的议案》
本次对临海市兴源水务有限公司、九江市柘林湖生态投资发展有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于被担保人业务的开展，无需其他股东对本次授信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司章程及其修订对照表的详细内容刊登于证监会指定信息披露网站。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事：张正洪、范建国、杨爱芳
兴源环境科技股份有限公司监事会 2016年 4月 25日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-061深圳王子新材料股份有限公司
关于新设控股子公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月10日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司设立三家子公司，分别为：深圳栢兴科技有限公司为公司、深圳盈塑实业有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）和深圳利琒环保材料有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。其中，深圳盈塑实业有限公司的投资主体为公司和任传功，投资比例分别为95%和5%。具体内容详见公司于2017年3月13日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2017-018）。
近日，深圳盈塑实业有限公司取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300MA5EL3D981
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市龙华区龙华街道清泉路金博龙工业园D栋9楼
4、法定代表人：王武军
5、注册资本：200万元
6、成立日期：2017年6月23日
7、营业期限：永续经营
8、经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；塑胶复合材料、包装制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：塑胶
复合材料、包装制品的生产、印刷；普通货运。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年6月26日