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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-041京汉实业投资股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 1,454,432股，涉及人数2人，占回购注销前总股本 785,057,049股的比例为0.19%，回购价格为 8.01元/股；
2、公司于2018年 3月 23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销事项，本次回购注销完成后，公司股份总数由 785,057,049股，变更为 783,602,617股。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2日召开第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象张天诚、王树持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。现将相关事项情况公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2017年 8月 16日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
2、2017年 8月 16日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关
于核实<公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单>的议案》，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，认为本次激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
3、2017年 8月 20日，公司对激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2017年 9月 8日，公司召开 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》。
5、2017年 10月 26日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
6、2017年 10月 26日，公司召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对调整激励计划授予对象及授予数量、本次激励计划的激励对象是否符合授予条件发表了相关意见。
7、2017年 10月 31日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划授予日期的议案》。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
8、2017年 10月 31日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划授予日期的议案》。
9、2018年 1月 2日，公司召开了第八届董事会第四十三次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
10、2018年 1月 2日，公司召开了第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1、回购注销的原因
鉴于公司限制性股票激励计划 2名激励对象张天诚、王树已离职，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》的有关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，其已获授但尚不可解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划规定回购注销。经董事会审批同意，取消以上 2人激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。根据公司 2017年第六次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无需再次提交股东大会审议。
2、回购注销的数量
本次回购注销限制性股票合计 1,454,432股，占目前股本总额 785,057,049股的0.19%。其中，回购注销张天诚已获授予但尚未解锁的限制性股票 1,248,439股；回购注销王树已获授予但尚未解锁的限制性股票 205,993股。
3、回购注销的价格
根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》的有关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，其已获授但尚不可解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划规定回购注销。
公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格 8.01元/股。
4、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销限制性股票的减资事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2018）010021号《验资报告》予以验证。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2018年 3月 23日完成。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|（＋，－）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|430,767,699|54.87%|-1,454,432|429,313,267|54.79%|
|其他内资持股|430,767,699|54.87%|-1,454,432|429,313,267|54.79%|
|其中：境内法人持股|415,520,354|52.93%||415,520,354|53.03%|
|境内自然人持股|15,247,345|1.94%|-1,454,432|13,792,913|1.76%|
|二、无限售条件股份|354,289,350|45.13%||354,289,350|45.21%|
|人民币普通股|354,289,350|45.13%||354,289,350|45.21%|
|三、股份总数|785,057,049|100.00%|-1,454,432|783,602,617|100.00%|

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
公司第一大股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）持有本公司 334,596,360股,本次限制性股票回购注销完成前占公司总股本42.62%，因本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数减少，导致京汉控股持有本公司股份的比例变为42.70%。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
深圳齐心集团股份有限公司
章程修正案
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开方式向特定对象新增发行股票92,219,017股，发行后总股本共计734,020,099股。
2019年10月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字
[2019]48140006号）：公司本次非公开发行新股92,219,017股，募集资金总额人民币959,999,966.97元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为人民币941,532,726.35元，已于2019年9月30日全部到账。本次非公开发行新增股份已于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定和公司 2018年度非公开发行股票实际情况，公司拟对《公司章程》的注册资本、股份总数作出相应修订，修订内容如下：
1、修订前：第六条公司注册资本为人民币641,801,082元。
修订后：第六条公司注册资本为人民币734,020,099元。
2、修订前：第十九条公司股份总数为641,801,082股，均为普通股。
修订后：第十九条公司股份总数为734,020,099股，均为普通股。
《公司章程》其他条款不变。
2019年10月29日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2018年12月18日，公司股东大会以特别决议方式审议通过了《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据授权，本次修订《公司章程》事项经本次董事会审议通过后，无需再提交股东大会审议。
公司将在董事会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。
修订后的《深圳齐心集团股份有限公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
深圳齐心集团股份有限公司董事会 2019年10月 30日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，对公司第八届董事会 2017年第十二次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司本次委托理财事项的审批程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次以部分闲置自有资金进行委托理财，用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较固定的金融工具，有利于提高公司资金的使用效率和现金资产收益，不影响主营业务正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项。
二、《关于和关联方对外投资设立皇庭商业集团公司暨关联交易的议案》
1、本次关联交易有利于落实公司发展战略，拓展不动产管理服务业务。我们认为本次关联交易客观真实，程序合法有效，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司本次关联交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，关联董事在董事会上回避表决，表决程序符合法律规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定。同意上述关联交易事项。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事：熊楚熊王培汪军民 2017年8月 11日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-023深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2017年5月9日（星期二）15:00～17:00在全景网提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李介平先生，董事、总经理兼董事会秘书叶志彪先生，董事、副总经理、财务负责人陈如刚先生，独立董事孙进山先生、东兴证券保荐代表人彭丹先生以及其他有关人员。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一七年五月三日
吉艾科技集团股份公司
独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的
独立意见
作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第四十九次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第四十九次会议相关事项发表如下意见：
一、关于向银行申请授信额度暨关联担保的事项的事前认可意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
公司法定代表人为公司申请银行授信提供关联担保事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为该事项是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在损害公司全体股东利益的情形。
因此，同意将《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》提交公司第三届董事会第四十九次会议审议。
二、关于向银行申请授信额度暨关联担保的事项的独立意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司法定代表人、董事长姚庆先生为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案审核通过。
（此页无正文，为吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签字：
___________
卢闯
___________
张炳辉
重庆三圣实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2017年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，公司第三届董事会共召开9次董事会，本人以现场方式参加了 5次会议,以通讯方式参加了 4次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
本年度，公司共召开股东大会3次，本人列席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2017年1月25日，在公司第三届董事会第十四次会议上，对2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度对外担保及关联方占用资金情况、聘请公司2017年度财务审计机构发表了独立意见。
2、2017年 2月 23日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对第三届董事会非独立董事补选候选人提名、聘任公司副总经理、面向合格投资者公开发行公司债券发表了独立意见。
3、2017年 3月 12日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权、第三届董事会非独立董事补选候选人提名、调整公司董事薪酬标准发表了独立意见。
4、2017年 8月 11日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对公司对外担保及关联方占用资金情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年半年度利润分配预案、首次公开发行募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
5、2017年10月25日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，对关于聘任公司副总经理事项发表了独立意见。
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司进行现场检查，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：qianjueshi@126.com
2018年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：钱觉时
2018年3月30日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-009北京东方中科集成科技股份有限公司
关于监事通过大宗交易减持转让公司股票
给其配偶的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日接到公司职工监事肖家忠先生减持公司股份的通知，肖家忠先生因个人原因通过深圳证券交易所大宗交易系统减持转让总数量为 103,500股的公司股票给其配偶李钧女士,占公司总股本的0.09%；本次减持转让后，肖家忠先生本人持有公司股票 310,500股，约占公司总股本的0.26%，肖家忠先生配偶李钧女士持有公司股份持有公司股票 241,500股，占公司总股本的0.20%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|肖家忠|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2019年1月29日|19.4元/股|10.35|0.09|
||其它方式|||||

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|-|-|-|
|合 计|10.35|0.09|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|肖家忠|合计持有股份|41.40|0.34|31.05|0.26|
||其中：无限售条件股份|41.40|0.34|31.05|0.26|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、肖家忠先生向其配偶转让公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次减持转让完全通过大宗交易进行，无需事前披露相关减持计划。
3、肖家忠先生未在相关文件中做出过最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、肖家忠先生减持情况说明；
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二零一九年一月三十日
证券简称：宝塔实业 证券代码：000595 公告编号：2015-113
宝塔实业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2015年 7月 24日开市起停牌。
公司于 2015年 12月 11日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
本次重大资产重组中，公司拟向北京世通达世投资有限公司和镇江润泽投资中心（有限合伙）发行股份购买江苏润兴融资租赁有限公司75%股权。同时非公开发行股票募集配套资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易
存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重
大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-097北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于变更公司域名及邮箱后缀的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为适应公司国际化发展需要，提升企业品牌影响力，公司决定自公告之日起，企业域名由“www.NavChina.com”变更为“www.BDStar.com”。同时，公司电子邮箱后缀由“@NavChina.com”同步变更为“@BDStar.com”，公司其他联系方式不变。
原有企业域名及邮箱仍将长期并存使用。
域名及邮箱变更后，公司网址和电子邮箱如下：
公司网址： www.BDStar.com
电子邮箱： BDStar@BDStar.com
敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年9月1日
联储证券有限责任公司关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未有偿聘请第三方行为的核查意见
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市凯迪仕智能科技有限公司96.2963%股权，并向不超过5名特定投资者（或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定确定）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
联储证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行了核查。
一、独立财务顾问未有偿聘请第三方等相关行为的核查
独立财务顾问在上市公司本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三
方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
二、上市公司未有偿聘请第三方等相关行为的核查
独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。
经核查，上市公司就本次重组项目，依法聘请联储证券有限责任公司为独立财务顾问、聘请北京市中伦律师事务所为法律顾问、聘请中联国际评估咨询有限公司为资产评估机构、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为标的公司审计机构以及为上市公司备考合并报表审阅机构等证券服务机构之外，未有偿聘请其他第三方，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未有偿聘请第三方行
为的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
刘东莹 张璇
联储证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-041广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日在公司会议室召开第六届监事会第二十八次会议，会议通知于2019年6月20日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财》的议案
监事会认为：公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。因此，监事会同意公司利用自有资金不超过人民币 15,000万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品，使用期限为自公司第六董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于利用自有资金开展委托理财的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-048
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2016年8月1日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十五次会议的通知，于 2016年 8月 3日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出第二届董事会第三十五次会议的补充通知，并于 2016年 8月 5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于华录体育在香港设立子公司的议案》。
经审议，同意公司下属子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司（简称“华录体育”）以自有资金出资300万美元在香港设立全资子公司“华体体育文化产业发展（香港）有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。
详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于子公司华录体育对外投资的公告》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票发行价格调整的议案》。
公司第二届董事会第二十六次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过
了关于公司非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目已于 2016年 7月 20日获中国证监会证监许可[2016]1227号文批准。根据中国证监会的相关批复，核准公司发行不超过103,922,495股A股普通股。
鉴于公司在定价基准日至发行日期间实施了 2015年度利润分配方案，故根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求及相关约定，经董事会审议，同意对本次非公开发行股票价格进行调整。调整后，本次非公开发行股票的发行价格为人民币21.08元/股。本次非公开发行股票的发行数量未做调整，确定为 103,922,495股。非公开发行价格调整后，募集资金总额将减少，若如实际募集资金不能满足项目需求，则不足部分由公司自筹解决。
本次调整事项在公司 2015年第一次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-081华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 20次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 20次会议于2015年8月17日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 8月 6日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2015年 7月 24日下发《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1780号），核准公司非公开发行不超过 145,572,179股新股,本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目将通过公司及其全资子公司进行，因此公司将根据上述相关规定由公司及全资子公司建立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司签署募集资金监管协议。公司签订上述募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限
公司向民生银行申请人民币5,000万元综合授信的议案》
为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币5,000万元综合授信，授信期限为一年。授权北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司的董事长或总经理具体负责与金融机构签订上述相关协议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向民生银行申请人民币 5,000万元综合授信提供担保的议案》
公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币 5,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币5,000万元。授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订担保相关的协议。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年八月十七日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于常柴股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2018]E1145号常柴股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对常柴股份有限公司（以下简称“常柴股份公司”） 2017年度财务报表进行了审计，并于 2018年 4月 11日出具了苏公W[2018]A340号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，常柴股份公司编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是常柴股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计常柴股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对常柴股份公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解常柴股份公司 2017
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供常柴股份公司披露 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：常柴股份公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 戴伟忠
中国·无锡 中国注册会计师
何泰锋
附件：
常柴股份公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|常柴万州柴油机有限公司|控股子公司|应收账款|72.69|40.57|||113.26|资金往来|非经营性往来|
||常州常柴奔牛柴油机配件有限公司|控股子公司|其他往来||94.40||94.40||资金往来|非经营性往来|
||常州常柴厚生农业装备有限公司|控股子公司|其他应收款|14.98|722.55||21.35|716.18|资金往来|非经营性往来|
||常州厚生投资有限公司|控股子公司|其他应收款|3.06|14.10||9.38|7.78|资金往来|非经营性往来|
||常州富士常柴罗宾汽油机有限公司|控股子公司|其他应收款||17.69||17.69||资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|90.73|889.31||142.82|837.22||-|
海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
一、股票价格波动情况
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）股票因筹划购买资产于 2017年 1月 4日开市起停牌；2017年 1月 17日，公司确认购买资产涉及发行股份事项，公司股票于2017年1月18日开市起继续停牌。
本次停牌前一交易日（2017年1月3日）公司股票收盘价格为16.06元/股；
停牌前 20个交易日的前一日（2016年 12月 5日）公司股票收盘价格为 15.69元/股；该 20个交易日公司股票价格累计涨幅为2.36%，交易均价为 15.82元/股；同期深圳综指（399106.SZ）累计涨幅-3.98%，同期中小板指数（399005.SZ）累计涨幅-4.71%，同期中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅-2.95%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动情况。
二、结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅不构成股价异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
张恒 李融
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-012
西陇科学股份有限公司
关于向全资子公司香港西陇增资的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
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|西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)第三届董事会第十三次会议|
|审议通过了《关于向全资子公司西陇化工（香港）有限公司增资的议案》,同意公司对全资|
|子公司西陇化工（香港）有限公司（以下简称“香港西陇”）增资2300万美元（或等值人民|
|币）。增资来源为公司的自有资金。本次增资后，香港西陇注册资本为2339万美元（或等值|
|人民币），公司持股比例为100%。|

本次增资已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，根据公司《章程》的有关规定,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》,本次香港西陇增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。
本增资事项为对境外子公司增资，须经过相关政府部门的批准后方可实施。
二、子公司基本情况
1、名称：西陇化工（香港）有限公司（以下简称“香港西陇”）
2、成立日期：2012年4月12日
3、注册地址：UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK
4、注册资本：39万美元
5、法定代表人：黄侦凯
6、主营业务：进出口贸易
7、公司持股比例：100%
截止2014年12月31日，香港西陇总资产798.31万元，净资产59.84万元。2014年
香港西陇实现营业收入19326.63万元，净利润39.83万元。
截止2015年9月30日，香港西陇总资产3373万元，净资产156.58万元。2015年1-9月，香港西陇实现营业收入34,464.57万元，净利润92.57万元。（2015年数据未经审计）三、对外投资合同的主要内容
此次对全资子公司香港西陇增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
本次对外投资主要系根据公司的战略规划，考虑后续拓展海外业务的需要，本次增资十分必要。本次投资存在市场变化、子公司经营管理和特定投资项目的风险。本次投资的资金来源为自有资金，可能对公司短期流动资金造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-070江苏广信感光新材料股份有限公司
关于募投项目验收的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）于 2016年8月采用首次公开发行的方式募集资金用于募投项目“年产8000吨感光新材料项目”建设，现将募投项目进展情况公告如下：
该项目建设已经全部完成，于近日通过相关部门对锅炉的验收，并已取得江苏省特种设备安全监督检验研究院发放的《特种设备安装、改造和重大维修监督检验证书》以及江阴市市场监督管理局发放的《特种设备使用登记证》。目前，募投项目“年产8000吨感光新材料项目”已向有关部门申请消防验收，待验收合格并取得相关手续后，生产线正式进入试生产调试阶段。
“年产8000吨感光新材料项目”是公司产能扩张和产品升级的战略性布局，公司根据市场和环境变化有效推进建设节奏。公司现有年产6500吨油墨产能目前已满产满销，新增年产8000吨产能将有效突破产能瓶颈满足客户需求。
新厂区为半自动数字化车间，生产规模和生产效率都得到极大提升，项目投产后，立体化生产线及先进生产设备的使用将大幅度提高公司的产品质量，高性能专用油墨产品的比例将显著提高，为公司进一步加速进入更多中高端客户和产品打下基础。产能扩大所带来的规模效应也将进一步降低单位生产成本，有利于提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
“年产8000吨感光新材料项目”需根据项目验收要求已向相关部门申请验收，具体验收通过并取得相关批文或产权证日期尚不能确定，全面正常运营及达产尚需时日，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-059宜宾天原集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）第七届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019年 10月30日召开了第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第八届监事会由 5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司第七届监事会提名王明安先生、吴妙琴女士、张智敏女士为第八届股东代表监事候选人（简历详见附件）。
上述监事候选人将提交公司 2019年第三次临时股东大会，并采取累积投票制表决。上述3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过当选第八届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事
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|总数的二分之一。|

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事仍将认真履行董事职责，公司向第七届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日
附件：股东代表监事候选人简历
王明安：男，1973年出生，研究生学历，工程师、高级职业经理。
曾任本公司车间主任、办公室主任、分厂副厂长、分公司经理、职工监事等职务，现任本公司工会主席、纪委书记、监事。
王明安先生持有宜宾天原集团股份有限公司的股份10,000股，占公司总股本的0.0012%。王明安先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王明安先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证交所的惩戒。
吴妙琴：女，1977年出生，本科学历。1996年 11月至今在浙江荣盛控股集团总裁办工作，现为总裁办副主任。
吴妙琴女士未持有宜宾天原集团股份有限公司的股份，除在持股5%以上股东浙江荣盛控股集团担任上述职务外，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;吴妙琴女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证交所的惩戒。
张智敏：女，1973年出生，西南财大工业会计本科学历。2000年 6月至今，中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司工作，先后在经营部、风险管理部、综合管理部工作，现任分公司风险管理部高级经理。
张智敏女士未持有宜宾天原集团股份有限公司的股份，除在持股百分之5%以上股中国东方资产管理股份有限公司担任上述职务外，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;张智敏女士作为公司监事候选
人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证交所的惩戒。
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-026
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2018年 7月 24日在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于 2018年 7月 18日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，以同意 5票，反对 0票，弃权 0票选举黎锦坤先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司监事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-122北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及公司子公司向银行申请授信额度及
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）申请了总额为1亿元的综合授信额度，该笔授信于2016年6月到期。根据公司业务发展需要，拟继续向南京银行北京分行申请1亿元的授信额度，在该额度下进行黄金租赁及流动资金借款业务，授信期限为一年，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司提供保证担保，担保金额为1亿元。
公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“平安银行南京分行”）申请1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，在该额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元。
公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）于2015
年6月向中信银行股份有限公司绍兴分行（以下简称为“中信银行绍兴分行”）申请了总额为8,000万元的授信额度，该笔授信已于2016年6月到期。现根据业务发展需要，拟继续向中信银行绍兴分行申请总额为人民币8,000万元的授信敞口额度，授信期限为一年，在该授信额度下补充流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为8,000万元。
本次授信及担保事项已提交公司于2016年6月17日召开的第三届董事会第一次会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权结果，逐项审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司董事、越王珠宝董事长陈宝芳先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及
担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司
注册地址：南京市秦淮区正洪街18号
注册资本（万元）：10,000
主营业务：金银珠宝首饰设计，销售，研发，展览，维修，金银铜工艺品表面处理，百货，交电，工艺美术品销售，贵金属经纪，物业管理，自营和代理各类商品和技术进出口业务。
公司持有宝庆尚品51%的股权。
截止2015年12月31日，宝庆尚品资产总额为139,094万元，负债总额101，943万元，净资产为37,151万元；2015年度营业收入为212,227万元，利润总额8,507万元，净利润为6,286万元（经审计）。
2、公司名称：浙江越王珠宝有限公司
注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼
注册资本（万元）：10259.6391
主营业务：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文
物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有越王珠宝100%的股权。
截止2015年12月31日，越王珠宝（合并）资产总额为116,851.33万元，负债总计55,604.73万元，净资产为61,246.60万元，营业收入为119,702.70万元，利润总额12,270.78万元，净利润为9,225.60万元（已审计）。
三、担保事项的主要内容
担保类别：保证担保
担保期限：一年
债权人：南京银行北京分行、平安银行南京分行、中信银行绍兴分行
担保金额：共计人民币2.3亿元
四、董事会意见
公司及子公司此次申请的授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 6月 17日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 44.6390亿元，占公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的216.57%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 2.3亿元，占公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的11.16%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年6月18日
西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用
发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云（广州）科技有限公司出资实施募投项目广纸云数据中心项目之独立财务顾问核查意见
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”“立昂技术”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请已于2018年11月 29日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018年第 63次会议审核通过，并于 2018年 12月 29日收到中国证监会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183号）。作为立昂技术发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司使用募集资金投资项目事项进行审慎核查，并出具核查意见如下:
一、本次募集配套资金到位情况
2019年4月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资并出具信会师报字[2019]第 ZA12562号验资报告，立昂技术通过向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、郑波鲤等非公开发行股份 16,400,589股，募集资金合计人民币443,799,938.34元，扣除相关承销费用和其他发行费用后的净募集资金为人民币421,814,188.22元，其中增加股本16,400,589.00元，增加资本公积（股本溢价）405,413,599.22元。
二、募投项目情况
根据已经披露的《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次配套募集资金拟用于支付本次交易
现金对价、以及广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。募集配套资金的具体使用情况如下：
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|使用项目|
|支付本次交易现金对价|
|广纸云数据中心项目|
|支付本次交易相关的中介费用|

合计 53,986.00三、本次募集资金用于广纸云数据中心项目基本情况
（一）实施主体立昂旗云（广州）科技有限公司基本情况
广纸云数据中心项目实施主体为广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）之全资子公司广州广纸云信息科技有限公司，注册资本为 5,000万元，实缴资本为0元。广州广纸云信息科技有限公司于2019年4月24日完成名称变更的工商变更登记，名称变更为“立昂旗云（广州）科技有限公司”（以下简称“立昂旗云”）。实施主体未发生变更。
为保证广纸云数据中心项目顺利实施，公司使用本次发行股份募集配套资金将立昂旗云注册资本增加至10,500万元，其中将募集资金5,000万元向公司全资子公司广州大一互联科技有限公司（以下简称“大一互联”）增资，增资后由大一互联向其全资子公司立昂旗云进行出资；募集资金5,500万元由立昂技术直接出资至立昂旗云。出资完成后，立昂技术持有立昂旗云股权比例为52.38%，大一互联持有立昂旗云股权比例为47.62%。
立昂技术向大一互联增资完成前后大一互联基本情况如下：
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|-|
|增资前|
|广州大一互联网络科技有限公司|
|钱炽峰|
|5,000万人民币|
|91440115797360002M|
|软件和信息技术服务业。|
|全资子公司|

立昂旗云完成增资后基本情况如下：
项目 增资前 增资后
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|立昂旗云（广州）科技有限公司|
|广州市南沙区珠江街新广一路20号自编1栋|
|钱炽峰|
|5,000万人民币|
|91440101MA59PXT05J|
|信息系统集成服务;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;软件开发。|
|孙公司|

完成上述出资后，立昂旗云为立昂技术直接与间接持股比例100%的全资子公司。
（二）审议情况
1、董事会与监事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案》和《关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案》。上述议案待进一步提交股东大会审议通过。
2、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下:
“本次以募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的继续开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司使用募集资金向全资子公司增资以继续实施募投项目建设。
本次将募集资金以增资方式投入孙公司立昂旗云，用于募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳
步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行
为。因此，我们同意本次公司使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目。”四、西部证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，西部证券认为：公司本次使用募集资金向立昂旗云出资事项，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项的决策程序合法、合规。
独立财务顾问对公司使用募集资金向立昂旗云出资专项用于募投项目中广纸云数据中心项目的实施无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云（广州）科技有限公司出资实施募投项目广纸云数据中心项目之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
周驰 邹 扬
西部证券股份有限公司年 月 日