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四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会独立董事，我们参加并审议了第五届董事会第二十七次会议所议事项，并基于独立判断立场，对以下事项发表独立意见：
一、独立董事关于《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》的独立意见
1、公司董事会关于董事的提名方式及表决、聘任程序合法有效；
2、第六届董事会董事候选人李宗顺先生、倪永锋先生、石晓卿先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生、蒋南先生、李世亮先生、盛毅先生的教育背景、工作经历符合担任董事职务，并且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
3、基于个人独立判断，同意推选李宗顺先生、倪永锋先生、石晓卿先生、孙毓魁先生、许培辉先生、周焕明先生、蒋南先生、李世亮先生、盛毅先生担任公司第六届董事会董事候选人（其中蒋南先生、李世亮先生、盛毅先生为公司的独立董事候选人），任期三年。同意上述第六届董事会董事候选人提交股东大会审议批准，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
二、独立董事关于《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见
调整后的独立董事及津贴是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
对该议案表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》的独立意见
1、公司及子公司与控股股东中国航空工业集团公司下属多家公司的关联交易事项均为日常经营所需。我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，
交易价格公允。
2、在表决通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》时，相关关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3、同意上述关联交易并提交股东大会审议。
独立董事（签名）：杜坤伦、冯渊、李世亮
2016年12月28日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-079
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议通知于2017年9月15日以邮件方式发出，会议于2017年9月21日（星期四）上午9点30分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。参与现场表决的董事4名，参与通讯表决的董事5名。公司董事长陈晓先生因公出差在外，经公司半数以上董事共同推选祁更新董事主持本次会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于中止公司非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于中止非公开发行股票并撤回申请材料的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案获得通过。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于浙江星星科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0232号
致：浙江星星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2016年4月22日召开的公司第二届董事
会第二十五次会议决定召开。公司董事会于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2016年5月6日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；
议案2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2016年5月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2016年5月12日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权股份
259,919,416股，占公司股份总数的40.0198%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东2人，代表有表决权股份45,165,920股，占公司有表决权股份总数的
6.9542%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9:30—11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于2016年5月6日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对包括网络投票时间、股权登记日、网络投票操作流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|305,085,336|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案2、《关于修订〈公司章程〉的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|305,085,336|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年五月十二日。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
胡遐龄
二〇一六年五月十二日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-42中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2018年4月20日以传真表决方式召开。本次会议已于2018年4月15日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了《关于解除<资产购买协议>的议案》。
同意公司与杭州藤木网络科技有限公司股东解除《资产购买协议》，签署《资产购买解除协议》及《资产购买解除协议之补充协议》。
详细内容请见同日披露的《关于解除<资产购买协议>的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-017深圳翰宇药业股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月20日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）发布了《重大事项停牌公告》。因公司正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。
为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经深圳证券交易所同意，公司股票自2014年2月20日开市起停牌。
目前，该事项正在筹划中，有关事项仍存在不确定性。经公司申请，公司股票将于2014年2月27日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-048福建榕基软件股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于近期届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司法》和公司《章程》规定，第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期为自公司相关股东大会选举通
过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的
3%以上的股东可向公司第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2016年11月23日17：00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
（二）上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（四）在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，公司监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下列情形之一的不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（十）在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员职位；
（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2016年11月23日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系人及联系方式
联系人：陈略
联系部门：证券事务部
联系电话：0591-87303569
联系传真：0591-87869595
联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座三层榕基软件证券部邮政编码：350003
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
附件：
福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话|
|证券账户|持|持股数量|
|推荐的候选人信息|||
|姓名||年龄|
|电话||性别|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明||【注：指与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】|
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日|||
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-015天津赛象科技股份有限公司
关于子公司广州市井源机电设备有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月22日，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广州市井源机电设备有限公司（以下简称“井源机电”）及其6名股东签署了《股权转让和增资协议》，公司以自有资金 14,438.62万元通过收购和增资的方式取得井源机电51%的股权。具体内容详见2014年12月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司收到井源机电完成本次工商变更登记手续、领取新的企业法人营业执照的通知，营业执照主要信息如下：
公司名称：广州市井源机电设备有限公司
营业执照：440126000004337
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：2,493.7045万元人民币
法定代表人：周正军
经营范围：专用设备制造业。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2015年2月 13日
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-107
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2019年 10月 18日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于2019年10月22日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计核算方法发生变更的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于会计核算方法发生变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
三、备查文件
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-040
泰亚鞋业股份有限公司
关于媒体报道相关事项的澄清及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，本公司股票于2015年5月21日开市起复牌。
一、传闻简述
近日，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）关注到媒体报道了题为《上海恺英借壳上市遭盛大举报主管部门启动调查》的文章，报道提及本公司发布的有关公告存在严重的误导性陈述和欺诈，本公司拟置入标的公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“恺英网络”）的营利模式是建立在严重的知识产权侵权和不正当竞争行为基础上的，该事实将会严重影响其估值以及未来的持续营利能力。
二、澄清说明
（一）关于媒体报道中有关“恺英网络以运营涉嫌侵犯《热血传奇》游戏
的系列侵权游戏为主要经营模式，存在巨大的法律风险”澄清说明
本公司关注到媒体报道中提及的恺英网络以运营涉嫌侵犯《热血传奇》游戏的系列侵权游戏为主要经营模式，存在巨大的法律风险，主要包含以下三方面内容：
2、盛大方面表示，后续还拟将针对《刺沙》、《屠龙传说》、《屠龙战》、《战天》、《血饮传说》等 8款侵权游戏采取民事、行政乃至刑事途径进行强力维权，恺英网络将承担与前述案件类似的责任，其涉及的金额达数亿元，且同样存在无法再产生收益的风险。
3、恺英网络仍有《斩龙传奇》、《刺沙》、《屠龙传说》、《屠龙战》、《战天》、《血饮传说》等 10款游戏是未经授权的涉嫌侵权的传奇游戏，上述游戏既是恺英网络游戏收入的主要来源，也是其资产估值的重要依据。
有关上述事宜，本公司澄清说明如下：
1、《预案》所公示两款游戏，《斩龙传奇》和《烈火战神》于2015年1-2月在恺英网络自有网页游戏运营平台XY.com（包括联运收入）实现的营业收入合计约2,900万元。恺英网络预计2015年该两款游戏在XY.com上（包括联运收入）产生的营业收入合计约 1亿元，占预案中披露的恺英网络 2015年初步预估营业收入 22.8亿元的比重为4.4%。考虑该两款游戏的营业收入扣减研发商分成款、运维成本和税费等各项支出后，其对恺英网络 2015年承诺利润 4.6亿元的影响较小。故该等情形与媒体提及的恺英网络若败诉，将很可能损失两款游戏共计大约3亿的年收益的表述相差较远。
2、盛大表示后续拟对恺英网络运营的《刺沙》、《屠龙传说》、《屠龙战》、《战天》、《血饮传说》等八款游戏采取强势维权，截至本说明公告之日，恺英网络尚未收到相关诉讼通知。该 8款游戏于 2015年 1-2月在恺英网络自有网页游戏运营平台XY.com（包括联运收入）实现经审计后营业收入约 700万元；恺英网络预计2015年该8款游戏在XY.com上产生营业收入（包括联运收入）合计约3,000万元，占预案中披露的恺英网络 2015年初步预估营业收入 22.8亿元的比重为1.3%。.考虑该 8款游戏的营业收入扣减研发商分成款、运维成本、税费等各项支出后，其对公司今年承诺利润4.6亿元的影响亦非常小。
案中披露的恺英网络2015年初步预估营业收入22.8亿元的比重为5.7%，占比较低。
4、恺英网络运营的自有XY.com（包括联运收入）网页游戏运营平台的核心价值在于经营用户，大量互联网游戏用户沉淀后形成的规模效应和品牌价值，加上恺英网络强大的运营能力，不断为平台用户提供优质高效的运营服务才构成了整个XY.com（包括联运收入）网页游戏运营平台的持续经营能力和盈利能力。
综上，恺英网络的实际运营情况与媒体报道中提及的上述游戏既是恺英网络游戏收入的主要来源，也是其资产估值的重要依据不符。
（二）关于媒体报道中的本公司披露的信息存在严重误导性以及不充分性，将对投资者产生严重误导的澄清说明
本公司关注到媒体报道中提及“上述系列诉讼涉及对恺英网络这种靠运营侵权网页游戏谋取巨额利益的商业模式是否违法、是否可持续的司法判断，会对泰亚股份的股价产生巨大影响。然而泰亚股份在《预案》中所披露的信息存在严重误导性以及不充分性，将对投资者产生严重误导，也进而影响资本市场的秩序及主管机关的执法尊严。”
需澄清说明的是本公司董事会已在《预案》中就游戏诉讼带来的风险进行了“标的公司可能因诉讼事项遭受损失的风险”及“标的公司网络游戏产品可能存在侵权诉讼的风险”两个方面的风险提示，提请投资者关注相关风险。
此外，本公司与恺英网络常年法律顾问北京市隆安律师事务所上海分所进行了沟通，恺英网络非上述游戏的研发商，如果恺英网络因运营该等游戏被起诉，即使原告没有将开发商列为被告，在诉讼过程中开发商也都会被增列为第一被告。
如果这些游戏在尚未发生的诉讼中被认定侵权，其侵权责任都是开发商大于独家代理商、独家代理商大于一般代理商。同时，在所有的相关协议中，都已经约定，由恺英网络的合作伙伴承担一切可能的侵权赔偿责任。在这些尚未启动的侵权诉讼中，都不能排除原告败诉、包括恺英网络在内的被告胜诉的可能性。因此投诉人所称“巨大诉讼风险，涉嫌严重误导投资者”并不属实。
（三）关于媒体报道中的恺英网络控股股东及实际控制人王悦以及上海重剑网络科技有限公司所作的承诺不具有实际担保能力的澄清说明
本公司关注到媒体报道中提及“恺英网络控股股东及实际控制人王悦以及上海重剑网络科技有限公司所作的承诺不具有实际担保能力，其企图通过毫无实际担保能力的承诺以及未充分披露诉讼可能造成的损失，弱化诉讼所产生的风险，将给投资者造成严重的误导”。
有关上述事宜，本公司澄清说明如下：
就烈火战神案，根据恺英网络实际控制人王悦出具的《关于公司诉讼的承诺》，如恺英网络因该案需承担任何经济责任或遭受任何由此产生的直接损失或间接损失，王悦将无条件地全额补偿或全部承担。
就斩龙传奇案，根据上海重剑网络科技有限公司（以下简称“重剑网络”）出具的《承诺函》，重剑网络承诺，其授权恺英网络运营的《斩龙传奇》及后续同品牌系列网络游戏不侵犯任何第三方的版权、专利、商标或其他权利（包括但不限于知识产权），如恺英网络因上海盛大网络发展有限公司起诉事宜需承担任何经济责任或遭受任何由此产生的直接损失或间接损失，其将无条件地全额补偿或全部承担。根据恺英网络实际控制人王悦出具的《关于公司诉讼的承诺》，如上海重剑网络科技有限公司未能全额补偿或全部承担，王悦将无条件补偿或承担剩余部分。
根据王悦提供的资产证明并经本公司核查，王悦的主要资产包括恺英网络分红收入、恺英网络股权转让款收入、其他对外投资及房产等，其资产总计超过 1亿元，即使法院终审判决恺英网络需要在关于上述两款游戏的诉讼中承担赔偿责任且重剑网络未能足额清偿，王悦也有能力偿还上述两款游戏带来的1亿元诉讼赔偿，本公司相关公告不存在企图通过毫无实际担保能力的承诺以及未充分披露诉讼可能造成的损失，弱化诉讼所产生的风险，给投资者造成严重的误导的情形。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年5月21日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-034佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 7月 19日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年7月9日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2018年7月20日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2018年7月修订）全文及《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过本议案后，董事会同意全权授权公司董事长委托相关工作人员办理工商备案手续。
二、审议通过《关于调整部分子公司委派人员的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意调整部分子公司委派人员，有助于实现资源优化合理布局，推进公司瘦身强体、提质增效工作的顺利开展。
三、审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司将于2018年8月6日下午14:30召开佛山市国星光电股份有限公司2018
年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-003冠福控股股份有限公司
关于 2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日披露的《2017年第三季度报告》中，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-18.50%～1.87%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 20,000万元～25,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 14.1 0%～38.55 %|盈利：24,540.11万元|
||盈利：28,000.00万元～34,000.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
公司全资子公司能特科技有限公司的年产 2万吨维生素 E项目在第四季度基本达产，且在第四季度维生素E销售价格大幅度上涨。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年一月十七日
歌尔股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2018年，公司监事会召开了4次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第四届监事会第八次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过了《关于审议
公司<2017年度监事会工作报告>的议案》等8项议案。
该次决议内容刊登在2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、第四届监事会第九次会议于2018年4月20日召开，会议审议通过了《关于审议
<歌尔股份有限公司 2018年第一季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2018年第一季度
报告正文>的议案》等2项议案。
该次决议内容刊登在2018年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、第四届监事会第十次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过了《关于审议
<歌尔股份有限公司2018年半年度报告>、<歌尔股份有限公司2018年半年度报告摘要>
的议案》等2项议案。
该次决议内容刊登在2018年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、第四届监事会第十一次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过了《关于
审议<歌尔股份有限公司 2018年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司 2018年第三
季度报告正文>的议案》。
该次决议内容刊登在2018年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和
完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项
决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
公司监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
监事会对公司2018年度募集资金使用情况进行了监督检查，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司章程等相关制度的要求，不存在募集资金违规的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东权益的情况。
4、核查公司理财投资情况
监事会对公司自有资金进行现金管理事项进行核查，认为：公司在不影响日常经营的前提下使用自有资金投资保本型或固定收益型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益；同时所投资的品种为固定收益型或保本型等理财产品，风险相对较低。
5、关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格遵守了相
关法律法规的规定。
6、内部控制自我评价报告
公司监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
歌尔股份有限公司监事会二○一九年四月十九日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-122江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年12月22日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的议案》；
同意全资子公司赣锋国际以自有资金5000万澳元认购Pilbara公司的新增股份，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。本次交易完成前，赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2018-124赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计
政策变更的议案》。
公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次的会计政策变更能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2018-125赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
比亚迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号: 1211)
网站: http://www.byd.com.cn
自愿性公告
控股股东增持本公司股份
本公告乃比亚迪股份有限公司(「本公司」)的自愿性公告。本公司董事会(「董事会」)获知本公司的控股股东兼执行董事王传福先生(「王先生」)于 2014年 12月 23日从市场购入 1,000,000股本公司每股面值人民币 1元的 H股(「H股份」)。王先生购入的 1,000,000股 H股份占已发行的 H股份0.1093%，并占已发行的本公司股份(包括已发行的本公司每股面值人民币 1元的 A股(「A股份」)及 H股份)0.0404%。王先生表示不排除日后将于适当情况下继续增持本公司股份。
在上述股份购买后，王先生拥有 1,000,000股 H股份(占已发行的 H股份0.1093%)及 570,642,580股 A股份(占已发行的 A股份36.5562%)之个人权益，共占已发行的本公司股份(包括已发行的A股份及 H股份)23.0873%。
本公司董事会认为此股份购买反映控股股东兼执行董事王先生对本公司的发展前景抱有信心。
承董事会命
比亚迪股份有限公司主席
王传福
香港，2014年12月24日
于本公布刊发日期，本公司董事会包括执行董事王传福先生，非执行董事吕向阳先生及夏佐全先生，以及独立非执行董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士。
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-089深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于 2015年 10月 8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2015年 10月 9日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2015年10月13日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-109
当代东方投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继披露进展情况如下：
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|-|-|-|
|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年1月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-013|
|2017年2月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-019|
|2017年2月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-022|
|2017年2月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-023|
|2017年2月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-024|
|2017年2月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-025|
|2017年3月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-027|
|2017年3月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-029|
|2017年3月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-033|
|2017年3月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-034|
|2017年3月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-035|
|2017年3月28日|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》|2017-038|
|2017年4月6日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-040|
|2017年4月13日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-042|
|2017年4月15日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2017-050|
|2017年4月20日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-052|
|2017年4月27日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-053|
|2017年5月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-055|
|2017年5月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-059|
|2017年5月17日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-061|
|2017年5月25日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-063|
|2017年6月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-067|

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|-|-|-|
|2017年6月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-072|
|2017年6月19日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-080|
|2017年6月26日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-086|
|2017年7月3日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-087|
|2017年7月10日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-088|
|2017年7月17日|《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的公告》|2017-092|
|2017年7月17日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-095|
|2017年7月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-096|
|2017年7月31日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-100|
|2017年8月3日|《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌公告》|2017-101|
|2017年8月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-102|
|2017年8月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-107|

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|-|
|公司于2017年7月27日收到深圳证券交易所发出的《关于对当代东方投资|
|股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第16 号）（以下简称“问|
|询函”）。目前，公司正抓紧时间与相关各方进行沟通，对问询函中的问题进行逐|
|条落实，力争尽快向深圳证券交易所报送问询函回复及相关资料，经深圳证券交|
|易所批准后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。|
|本公司股票停牌期间，公司及相关方将继续推进本次重大资产重组所涉及的|
|各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发|
|布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体|
|刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大|
|投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于湖南黄金股份有限公司
关联交易事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对湖南黄金进行的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
2016年3月30日，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设公司综合科研基地项目的议案》。
为满足公司战略发展需要，保证公司的稳定和可持续发展，增强公司的管理和研发能力，吸收和引进更多的优秀人才，优化办公环境，有效提升企业整体形象，同意公司自筹资金投资建设综合科研基地，项目总投资约 9,800万元人民币。截至目前，公司尚未开始投资建设综合科研基地，投入的资金为 0元。
2017年 8月 26日，公司第四届董事会第二十二次会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止投资建设公司综合科研基地项目暨关联交易的议案》。公司在推进此项目过程中，为了提高投资回报，并考虑土地挂牌出让政策要求，拟将综合科研基地项目与总部经济项目整合。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.3.8条第四款的规定，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不能进行风险投资，因总部经济项目不属于公司主业范围，公司决定终止投资建设综合科研基地项目。
整合后的总部经济项目将由公司控股股东下属控股子公司湖南省财鑫好望谷置业有限公司（以下简称“财鑫好望谷”）负责项目用地摘牌和投资建设工作。
二、关联方基本情况
湖南省财鑫好望谷置业有限公司成立于2012年06月25日，注册资本 3,000
万元，注册地址长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店，主要从事房地产开发、经营；金属材料、建筑装饰材料（不含硅酮胶）的销售等。截至2016年12月31日，财鑫好望谷的总资产为 9,510.36万元，净资产为 9,227.94万元；2016年度营业收入 0.00万元，净利润为-164.05万元（以上数据已经审计）。截至 2017年 6月 30日，财鑫好望谷的总资产为 20,639.33万元，净资产为 8,980.51万元；
2017年 1-6月，营业收入 0万元，净利润为-247.44万元（以上数据未经审计）。
湖南黄金集团有限责任公司为公司控股股东，财鑫好望谷为公司控股股东控股子公司，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第二条规定的情形。
三、关联交易的目的和对公司的影响
本次终止投资建设公司综合科研基地项目，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性产生任何影响，亦无其他法律风险。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2017年 1月 1日至本公告披露日，公司与财鑫好望谷累计已发生的各类关联交易总金额为9.7万元。
五、审议程序
2017年 8月 26日，公司第四届董事会第二十二次会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止投资建设公司综合科研基地项目暨关联交易的议案》。关联董事黄启富先生和陈泽吕先生回避表决。本次关联交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
独立董事事先审核了该关联交易事项，同意将该事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：
公司本次终止投资建设公司综合科研基地项目，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求，我们同意终止投资建设公司综合科研基地项目。
六、保荐机构核查意见
招商证券核查了与上述关联交易有关的公司会议资料、独立董事意见、交易各方的基本资料及合同内容，并询问了公司相关经办人员后对上述关联交易事项发表意见如下：公司上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。本次决议终止投资建设综合科研基地项目，是为了保障公司的正常生产经营，是基于对目前公司资金使用状况以及公司的开发资质情况的合理考虑，为了避免补流期间进行风险投资带来的合法合规风险，具有合理的商业背景，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。此外，本次交易已经公司董事会审议批准，独立董事已事前认可并发表了独立意见，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王荣鑫 邓永辉
年 月 日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-021哈尔滨九洲电气股份有限公司
会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前：中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准
则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后：2014年1月26日起，中国财政部陆续发布的2号、9号、30号、
33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更业经公司第五届四次董事会审议通过。无需提交股东大会审议。
公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，不会对公司财务报表产生重大影响，仅对比较财务报表进行了追溯重述，受影响的报表项目和金额如下：
||
|-|
|影响金额|
|-94,579,714.21|
|94,579,714.21|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
六、备查文件
1、哈尔滨九洲电气股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、哈尔滨九洲电气股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
3、哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十五日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
特别提示
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,550万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]369号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,550万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总股数的63.06%；网上初始发行数量为2,050万股，占本次发行总股数的36.94%，本次发行价格为人民币5.48元/股。
今飞凯达于 2017年 4月 6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“今飞凯达”股票2,050万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 4月10日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 4月 10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 16,587,877户，有效申购股数为 161,544,620,500股，配号总数 323,089,241个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000323089241。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数 7,880.22539倍，高于 150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 2,945万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为555万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为4,995万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.0309202497%，有效申购倍数为3,234.12654倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017年 4月 7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2017年4月10日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 2017年4月7日
（此页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司年 月 日