证券代码：600395证券简称：盘江股份公告编号：临 2016-023
贵州盘江精煤股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月17日14点00分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2015 年度财务决算报告|√|
|5|公司2016 年度财务预算报告|√|
|6|2015年度利润分配预案|√|
|7|《2015年年度报告》正文及摘要|√|
|8|关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|9|关于日常关联交易的议案|√|
|10|关于调整固定资产折旧年限的议案|√|
|11|关于修改《公司章程》的议案|√|
|12|关于发行超短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司董事会四届十次会议、监事会四届九次会议审议通过，并于 2016年 4月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：第11项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 6项、第 8项、第 9项、第 10项、第 11项、第12项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项
应回避表决的关联股东名称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600395|盘江股份|2016/6/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年6月16日上午9:00－11:30,下午14:00-17:00。
（二）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95号盘江控股集团公司一楼C101室。
（三）登记方式：
1、出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话方式登记。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
4、以上文件报送以2016年6月16日下午17:00时以前收到为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
电话：0858-3703046、3703068，0851-88206311（贵阳）
传真：0858-3703046，0851-88206311（贵阳）
邮编：550081
联系人：梁东平
（二）与会股东交通、食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会2016年4月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|公司2015年度独立董事述职报告||||
|4|公司2015年度财务决算报告||||
|5|公司2016年度财务预算报告||||
|6|2015年度利润分配预案||||
|7|2015年年度报告正文及摘要||||
|8|关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|9|关于日常关联交易的议案||||
|10|关于调整固定资产折旧年限的议案||||
|11|关于修改《公司章程》的议案||||
|12|关于发行超短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。