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股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-036江苏沙钢股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年5月9日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2019年5月13日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
因公司董事长何春生先生担任控股股东江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任控股股东江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上 2位董事属于关联董事，回避了表决。
2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》及其他关于本次重大资产重组的相关议案，公司拟向控股股东江苏沙钢集团有限公司等15名交易对方发行股份及支付现金购买苏州卿峰投资管理有限公司100%股权，同时募集配套资金。
（1）自本次重组预案披露以来，公司与交易对方、标的公司以及各中介机构等相关各方积极推进本次重组的相关工作。为保证相关审计、评估数据的时效性，及时、客观地反映标的资产的财务状况和经营情况，经公司与重组相关各方协商，根据重组进度将重组预案中标的资产的财务数据基准日（2018年 6月 30日）进行调整，并以新的基准日推进补充审计、评估的相关工作。
（2）本次重组核心标的资产 Global Switch Holdings Limited的资产均处于境外且分布较广，其下属12个数据中心涉及欧洲和亚太地区的8个国家或地区，境外核查及审计、评估相关工作复杂且工作量较大，导致基准日调整后补充尽调、审计、评估工作的工作量相应增加，截至目前相关工作仍然在实施过程中。
由于上述原因，公司预计无法在首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后的 6个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。根据中国证监会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关规定，公司将继续推进本次重大资产重组事项，在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议相关事项。
公司独立董事对公司继续推进重大资产重组事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于公司继续推进重大资产重组事宜的事前认可意见》、《公司独立董事关于公司继续推进重大资产重组事宜的独立意见》刊登于2019年5月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》刊登于2019年 5月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司继续推进重大资产重组事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司继续推进重大资产重组事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年5月14日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-065湖南千山制药机械股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长、实际控制人之一刘祥华先生的通知，获悉其所持有的公司部分股权解除质押并再次进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易的基本情况
1、本次股份质押解除情况
2015年8月28日，刘祥华先生将其持有的公司11,000,000股股票质押给国泰君安证券股份有限公司。刘祥华于2016年8月26日办理了上述股票的解除质押登记手续。
2、本次股份质押的情况
2016年8月29日，刘祥华先生通过深圳证券交易所与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的11,000,000股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为2016年8月29日，购回交易日为2017年8月28日。本次业务已由国泰君安证券股份有限公司于2016年8月29日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘祥华|是|11,000,000|2016年8月29日|2017年8月28日|国泰君安证券股份有限公司|21.24%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
刘祥华先生直接及间接持有公司股票51,791,121股，占公司总股本的14.33%，上述质押的11,000,000股股份占公司总股本的3.04%。截止本公告日，刘祥华先生共质押了44,038,000股公司股份，占公司总股本的12.18%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
江苏润邦重工股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
江苏润邦重工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），结合江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容地真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2014年 12月 31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2014年 12月 31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位：
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|单位名称|公司类型|子公司持股比例|
|江苏润邦重工股份有限公司|本公司|—|
|南通润邦重机有限公司|子公司|100%|
|南通润邦海洋工程装备有限公司|子公司|100%|
|南通润邦电气工程有限公司|子公司|51%|
|江苏普腾停车设备有限公司|子公司|100%|
|润邦卡哥特科工业有限公司|子公司|51%|
|南通润邦工程船舶技术有限公司|子公司|65%|
|润邦重工（香港）有限公司|子公司|100%|
|上海欧蔚海洋工程技术有限公司|子公司|100%|

以上纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：起重装备业务、船舶配套装备业务、海洋工程装备及配套装备业务、立体停车设备及其他业务。
重点关注的高风险领域主要包括：公司合同签订、执行风险，合同收款风险。
上述纳入评价范围的单位涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《润邦股份内部控制制度》、《润邦股份内部控制制度实施细则》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷等级|定量标准（任意一项）|定性标准（任意一项）|
|重大缺陷|1、 归属母公司净利润错报≥10%；2、 归属母公司净资产错报≥5%|1、 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；|

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|||2、 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3、 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。|
|重要缺陷|1、 5%≤归属母公司净利润错报＜10%；2、 2%≤归属母公司净资产错报＜5%|1、 公司重大会计政策或会计估计变更未按要求执行审批、披露程序；、2、 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；3、 财务报告的编制、报送及披露未执行相应的复核、审批程序，或缺乏控制措施。|
|一般缺陷|1、 归属母公司净利润错报＜5%；2、 归属母公司净资产错报＜2%|除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一般缺陷定量标准的内部控制缺陷|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷等级|定量标准（任意一项）|定性标准（任意一项）|
|重大缺陷|直接损失金额≥上年度经审计归属母公司净资产2%|1、 组织机构设置存在重大不当、重大职责不明确或重大事项缺乏内部制衡；2、 公司决策程序导致重大失误；3、 公司违反国家法律法规并受到 50 万元以上的处罚；4、 董事、监事和高级管理人员舞弊；5、 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；6、 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、 公司内部控制重大缺陷未得到整改；8、 公司遭受证监会或证券交易所处罚或警告。|
|重要缺陷|上年度经审计归属母公司净资产2%≤直接损失金额＜上年度经审计归属母公司净资产1%|1、 组织机构设置存在不当、职责不清或缺乏内部制衡；2、 公司违反国家法律法规并受到 5 万元以上、50万元以下（含）的处罚；3、 公司关键岗位人员流失严重；|

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|||4、 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；5、 公司重要业务制度或系统存在缺陷；6、 公司内部控制重要缺陷未得到整改。|
|一般缺陷|直接损失金额＜上年度经审计归属母公司净利润1%|1、 公司决策程序效率低；2、 公司违反国家或和行业内部规章；3、 公司一般岗位员工流失严重；4、 公司一般业务制度或系统存在缺陷；5、 公司内部控制一般缺陷未得到整改。|

（三）内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-036深圳市名家汇科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会计政策变更的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述通知及上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行财政部 2017年发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序：公司于 2018年 4月 25日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照上述通知的规定及要求对原会计政策进行相应变更，编制 2017年度报表时：1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额 172,764,524.62元；列示终止经营净利润本年金额 0.00元；2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
比较数据相应调整。本期营业外收入减少 15,044.00元，上期营业外收入减少 87,841.14元，重分类至资产处置收益。
本次会计政策变更对公司财务报表没有重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，没有损害公司及全体股东的权益，特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
3、《独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-036申科滑动轴承股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）于2015
年5月12日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期延期至2016年7月31日，本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金和募投项目简介
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，并于2011年11月 22日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行股票募集资金总额为 350,000,000.00元，扣除各项发行费用 35,578,156.21元后，募集资金净额为 314,421,843.79元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于 2011年 11月17日出具的天健验[2011]469号《验资报告》审验确认。
公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截止目前投资总额|
|1|年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目|11,989.00|2,337.70|
|2|滑动轴承生产线技改项目|8,136.00|4,912.53|
|3|技术研发中心项目|4,292.00|455.80|

注：2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承
生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“滑动轴承生产
线技改项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。该项目累计投入募集资金4,912.53万元，剩余3,169.50万元募集资金已永久补充流动。
二、募集资金投资项目的情况
截止2015年5月11日，需要延期项目实施情况如下：
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|项目名称|投资进度|计划完成日期|延期后完成日期|
|年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目|35.80%|2015年7月31日|2016年7月31日|
|技术研发中心项目|10.62%|2015年7月31日|2016年7月31日|

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。公司对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7,500平方米调整为 7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的联合厂房进行连接。
2014年 6月 6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，延期后预计完成日期为2015年7月31日。
三、延期原因说明
近几年，国内外经济整体较为低迷，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落。在持续低迷的市场环境下，公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目短期出现产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。
鉴于公司因两年亏损，公司股票交易已被特别处理（*ST），2015年公司争取实现扭亏为盈。截至目前公司所处滑动轴承行业仍旧持续低迷，公司利用现有轴承通用生产设备的加工能力能够满足高速轴承的市场订单需求，同时为保证技
术研发水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止
短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司继续延缓募集资金项目“年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，时间将延期至2016年7月31日，其他投资事项不变。
四、募投项目延期对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是通过对市场行情的判断而做出的，虽然造成了项目实施进度的影响，但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事认为：
本次募投项目延期是根据目前募投项目实际进展情况而决定，符合公司发展的实际需要，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。
2、监事会认为：
本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意本次募集资金投资项目延期。
3、保荐机构认为：
经核查，本保荐机构认为：
（一）申科股份本次募集资金投资项目延期事项经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
（二）申科股份本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综合以上情况，本保荐机构对申科股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、《申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《申科滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；
4、《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-041东莞铭普光磁股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
2018年5月10日，公司召开职工代表大会，会议选举叶子红先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第三届监事会一致。职工代表监事叶子红先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。
该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会候任监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018年5月 11日
附：职工代表监事简历
叶子红简历
叶子红先生，出生于 1968年 12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
1996年3月至2011年3月就职于广州珠江电信设备制造有限公司，历任研发工程师、开发部经理、技术总监；2011年 9月至今，就职于铭普光磁，现任公司研发中心能源设备研发总监。
叶子红先生截止目前间接持有公司股票222,598股，叶子红先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶子红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-033浙江景兴纸业股份有限公司
关于董事长参与发起《浙江上市公司董事长联合声明》的公告本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，为稳定市场预期，增强投资者信心，浙江景兴纸业股份有限公司实际控制人、董事长朱在龙先生积极响应浙江上市公司协会的倡议，联合浙江上市公司董事长作出如下声明：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
董事长：朱在龙
二○一五年七月九日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-009湖南景峰医药股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：■同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2018年第一季度||2017年第一季度|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：1,400万元–1,600万元||盈利：3,319.18万元||
|基本每股收益||盈利：约 0.02元||盈利: 0.0377元||

注：上表每股收益的计算按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的计算方法计算，2018年一季度普通股加权平均股数为879,774,351股，2017年第一季度公司普通股加权平均股数为879,774,351股，2017年公司普通股加权平均股数为879,774,351股，2016年公司普通股加权平均股数为
879,774,351股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司控股子公司Sungen Pharma,LLC是公司在美国投资的高端仿制药研发企业，2018年加大研发投入，导致2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约1,000万元。
2、公司设立的云南联顿骨科医院在运营初期，云南联顿妇产医院尚未正式营业，均处于投入期，导致2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约800万元。
3、公司贷款及发债利息计提导致利息增加约800万元。
4、公司制造业务板块较去年同期收入增长约7%，且公司因销售队伍整合
初见成效、营销政策调整导致费用率有所下降，这些因素致使制造业归母净利润
增长约1,000万。
综上，2018年一季度归属于母公司的净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、对目前在投入期的Sungen Pharma,LLC、云南联顿骨科医院及云南联顿妇产医院，公司会考虑采用合适的方式减少对公司的业绩影响。
2、本次业绩预测是公司财务部门的初步估算，实际财务数据将以公司披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年4月4日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项，现就本次会议发表独立意见如下：
一、关于提名第三届董事会董事候选人及独立董事候选人的独立意见
根据本次董事会会议所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为所有董事候选人和独立董事候选人均具备履行董事、独立董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在不得提名为董事、监事的情形。
我们认为提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定。
独立董事候选人杨庆华先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
同意提名葛炳灶先生、葛础先生、戴耀平先生、叶龙勤先生、虞希清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意公司董事会将上述提名议案提交公司股东大会审议。同意提名童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生为公司第三届董事会独立董事候选人,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案
公司将募集资金以增资方式投入全资子公司今飞研究院，并向全资子今泰
零部件提供借款的形式实施募投项目，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募
集资金的使用没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
三、关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目出具了“天健审〔2017〕7238号”《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合公司招股说明书中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金是合理的、必要的。
四、关于对外投资设立全资子公司的议案
本次对外投资有利于公司增强核心竞争力和可持续发展能力，有助于加速推进公司发展，符合公司长远利益，本次对外投资符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次对外投资事项。
（以下无正文）
此页无正文，专用于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议事项的独立意见》之签字页
独董签字：
伍大明 张申明 沈一开
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-089
唐山冀东水泥股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟对原“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”进行重大调整，预计调整后的重组方案仍然构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自2017年11月21日开市起停牌，预计停牌不超过一个月。（具体内容详见公司2017年11月21日、2017年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌的进展公告》）。
截至本公告发布日，本公司积极推进本次重组的各项工作，包括但不限于积极与本次重组相关方沟通，确定调整后的重组方案框架，相关中介机构继续积极推进尽职调查、审计和评估等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年12月5日开市起继续停牌。
冀东水泥2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告。公司待相关事项确定后，将及时在指定信息披露媒体公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
公司重大资产重组方案的调整尚存不确定性，敬请投资者关注相
关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-037厦门灿坤实业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2019年9月 16日收到公司监事杨永全先生的书面辞职报告，杨永全先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务；杨永全先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨永全先生未持有公司股份。
由于杨永全先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杨永全先生的辞职报告将在公司改选出新的监事会成员后生效，在改选新的监事会成员到任前，杨永全先生还需要根据《公司法》和《公司章程》的相关规定履行监事职责。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作，并提交股东大会审议。
公司监事会对杨永全先生在任职期间的勤勉尽责，以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会 2019年9月16日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2019-033
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司|
|第三届监事会第七次会议决议公告|

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙筑平召集，会议通知于 2019年 8月 20日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年 8月 26日在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席孙筑平先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
议案》
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|根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|及公司《募集资金管理制度》的规定，经过监事会对募集资金投资项目的进展情|
|况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管|
|理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用|
|募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使|
|用募集资金的情形。|
|表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。|
|特此公告。|
|浙江新光药业股份有限公司 监事会|
|2019年8 月28日|
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-088万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
截至目前，万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案，交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后，公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定
信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年九月二十七日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-051苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东高玉根先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高玉根|是|90,000,000|2018-04-09|2019-04-04|东吴证券股份有限公司|9.50%|融资|
|合 计||90,000,000||||9.50%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，高玉根先生共持有公司 947,414,545股，占公司总股本27.53%，累计质押其持有的公司股份 757,850,000股(其中首发后限售股 30,300,000股，高管锁定股 637,550,000股，无限售流通股90,000,000），占其所持公司股份的79.99%，占公司总股本的22.02%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、高玉根先生部分股权质押相关文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年 4月 11日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-65徐州科融环境资源股份有限公司
关于签署战略合作协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司），于 2017年 6月 27日披露了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号2017-64）。应交易所要求，现按照《创业板信息披露业务备忘录第 2号——上市公司信息披露公告格式（1-43号）（2017年 6月修订）》要求补充披露如下信息：
一、特别提示
（一）本协议合作期限为 30年，合作周期较长，不排除在合作期限内补充、更改、终止本协议。
（二）本协议框架下合作项目投资金额预计约 200亿元，单项投资项目的投资金额、出资比例、收益评估、利润分配等具体事项需以中标后签订单项投资协议或合同为准。合作项目对公司 2017年度经营业绩影响尚存在不确定性。
二、近三年披露的框架协议相关情况
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|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP 合作建设项目合作协议|聊城市财政局|2015年6月5日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|
|辽宁鞍山煤焦油深加工产业基地环保工程投资项目框架协议|乙方1：机科发展科技股份有限公司乙方2：徐州燃控科技股份有限公司乙方3：辽宁中科化工有限公司|2015年6月29日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|

2016年5月12日与北票市人民政府签署《北票市城镇供水特许经营辽宁省北票市自来水供水 协议》；2016年7北票市人民政府 2015年12月7日
项目合作框架协议 月5日投资设立北票市科融水务有限公司。截至目前北票科融正常经营。
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|辽宁省海城农业高新技术产业开发区有机固废集中处置项目合作框架协议|辽宁省海城农业高新技术产业开发区管委会|2016年2月1日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|
|设立产业投资基金的战略合作框架协议|深圳前海勤智国际资本管理有限公司|2017年3月13日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|
|叶县环境综合治理项目框架协议|叶县人民政府|2017年6月13日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|
|战略合作协议|河南省水利第一工程局|2017年6月19日|正在推进，尚未签署具体项目合作协议。|

特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-025
上海科华生物工程股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2017年8月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年8月24日在上海漕河泾万丽酒店（上海市田林路397号）3楼董事会议室以现场方式召开。
本次会议由李甄先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海科华生物工程股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2017年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），公司《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月26日的《证券时报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》进行的合理变更。变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司按照变更后的会计政策执行。《关于变更公司会计政策的公告》详见2017年8月26日的
《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-101重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会2015年12月7日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议通知》，公司监事会于2015年12月11日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。
经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
一、审议《关于全资子公司拟转让其参股公司30%股权的议案》
同意公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）拟与西藏海默尼药业有限公司、重庆思亚医药有限公司、自然人蓝健华签署《股权转让合同》，同意莱美医药和西藏海默尼药业有限公司作为共同转让方将其各自持有的重庆莱美广亚医药有限公司合计100%的股权以人民币7,200万元的价格转让给重庆思亚医药有限公司，其中，莱美医药持有的重庆莱美广亚医药有限公司30%股权转让价格为2,160万元。
同意将该事项提交股东大会审议。本次交易完成后，莱美医药将不再持有广亚医药股权。
本次交易符合公司发展战略，对莱美医药经营成果、财务状况有积极影响，有利于增强公司可持续性发展能力，为公司的长远发展奠定基础。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司于同日在中国证监会指定息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟转让其参股公司30%股权的公告》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司监事会2015年12月14日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司筹划员工持股计划股票复牌的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-04
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日披露了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》，因公司筹划员工持股计划相关事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：芭田股份，证券代码：002170）自2014年12月25日开市起停牌。现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行了审议，并于2015年1月5日披露董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年1月5日开市时复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年一月五日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-058青海明胶股份有限公司
关于为子公司贷款担保提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、反担保情况概述
（一）基本情况
公司全资子公司青海明诺胶囊有限公司（以下简称“明诺胶囊”），在建行城东支行继续申请办理 1500万元两年期流动资金贷款，并由青海四维信用担保有限公司（以下简称“四维担保”）为本次贷款提供担保。本次股东为贷款提供担保暨关联交易的议案已经公司第六届董事会 2014年第十二次临时会议审议通过。
按照四维担保对外担保的管理规定及银行征信管理的要求，本次四维担保为明诺胶囊贷款担保需由公司提供反担保。
由于四维担保为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，公司提供反担保构成为关联方提供担保。
（二）董事会审议及表决情况
2014年12月9日，公司召开第六届董事会2014年第十四次临时会议，审议通过了《关于为子公司贷款担保提供反担保暨关联交易的议案》，全体董事一致同意提供反担保。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次反担保事项尚须提交公司股东大会审议。在审议本次反担保议案的股东大会上，关联股东四维担保须回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：青海四维信用担保有限公司
注册地：青海生物科技产业园管委会大楼2楼西侧
法定代表人：伏元
注册资本：壹拾贰亿贰仟伍佰陆拾陆万圆整
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2001年1月4日
经营范围：贷款担保、再担保；信息咨询；科技开发；投资兴办实体；财务顾问；资本运营管理；矿产品、金属及金属材料（稀、贵有金属除外）购销。
股东结构：青海省信用担保集团有限责任公司持有其99.57%股权，青海青旺汽车销售服务有限公司持有其0.19%的股权，青海宏基投资(集团)股份有限公司持有其0.10%的股权，西宁银城商贸有限责任公司持有其0.09%的股权，西宁钢源集团实业有限公司持有其0.05%的股权。
主要财务数据：截至2014年9月30日，总资产210,841.71万元，净资产137,009.02万元，负债总额73,832.69万元，营业收入7,737.77万元，营业利润4,051.82万元，净利润3,387.91万元。
四维担保为公司持股5%以上的股东，为公司的关联方。
三、反担保协议的主要内容
本次反担保的范围为四维担保为明诺胶囊提供银行贷款担保之反担保，担保金额为1500万元，担保方式为连带责任保证，担保期限两年。
四、董事会意见
此次反担保事项可以节约财务费用，且反担保事项是为了支持子公司的经营发展需要，风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为3100万元，占公司最近一期经审计净资产的3.38%，无逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：四维担保为子公司贷款提供连带责任担保后，要求公司提供反担保符合公平、对等的原则，本次反担保是为了子公司融资提供支持，且可以节约公司财务费用，反担保事项的审议程序符合有关规定的要求，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司提供反担保。
七、备查文件
1、公司第六届董事会2014年第十四次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年十二月九日