Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-018号债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于 2017年临时职工代表大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，2017年 3月 29日上午 09:30公司召开了天士力制药集团股份有限公司 2017年临时职工代表大会，通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。本次会议应出席职工代表 40人，实到 21人，会议经民主审议、出席会议代表人 21同意；0人反对；0人弃权，经出席会议代表过半数同意，有效表决通过了《天士力制药集团股份有限公司 2017年第一次员工持股计划（草案）》，会议就公司实施员工持股计划相关事宜形成如下决议：
会议决议内容：
1、公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展。
2、《天士力制药集团股份有限公司 2017年第一期员工持股计划（草案）》内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议同意《天士力制药集团股份有限公司 2017年第一次员工持股计划（草案）》相关内容。
3、会议同意公司董事会择机实施员工持股计划。
特此决议。
天士力制药集团股份有限公司职工代表大会
2017年3月31日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事关于对公司会计政策变更议案的
独立意见
我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司 2019年 8月 29日召开的第九届董事会第十八次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表以下独立意见：
公司此次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《关于印发修订企业会计准则第12号—债务重2组》（财会[2019]9号）的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，系北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事关于会计政策变更议案的独立意见之签署页）
独立董事签名：
重庆市迪马实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二零一八年八月
重庆市迪马实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议文件
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。
一、股东大会设董秘办，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董秘办办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至董秘办进行发言登记，董秘办员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
重庆市迪马实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议文件
重庆市迪马实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
时间：2018年8月1日下午14：00点
地点：重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长
会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
会议议程：
一、主持人宣布会议须知和大会出席情况
二、由出席会议的股东推选计票、监票人2名
三、会议议案审议：
审议《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》
四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题
五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果
六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件
七、见证律师宣读本次股东会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
重庆市迪马实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议文件
议案
关于修改《房地产项目跟投管理办法》的议案
各位股东：
随着公司发展规模的不断壮大，结合公司房地产项目跟投实施情况，进一步提升获取项目的质量和项目运营效率，更好的将项目经营效益与跟投员工个人收益直接挂钩，公司拟对《房地产项目跟投管理办法》进行修订。修改的相关条款如下：
原办法第十七条每个跟投项目中的所有项目合伙人合计持有的地产项目公司股权比例不超过5%，单个项目合伙人持有的项目公司股权比例不超过0.5%。
修改为第十七条每个跟投项目中的所有项目合伙人合计持有的地产项目公司股权比例不超过10%，单个项目合伙人持有的项目公司股权比例不超过1.0%。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一八年八月一日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-003
国投资本股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）七届十七次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2018年 1月 22日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2018年 1月 30日在北京西城区阜成门北大街 2号国投金融大厦 5层 505会议室以现场方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人,董事陈志升因工作原因委托董事长叶柏寿出席会议并行使表决权。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
(一)《国投资本股份有限公司关于董事会授权董事长部分审批权限的议案》
同意公司董事会在权限范围之内授权公司董事长行使部分投资审批权。具体权限为：1.单项金额不超过公司最近
一期经审计净资产2%或在四个月内累计投资总额且任意时点投资余额均不超过公司最近一期经审计净资产10%的财务性对外投资（包括股权投资、债权投资等，但不包括股票及其他金融衍生品）；2.单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的协同性投资。上述审批权限有效期限为二年，自董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案审议通过。
（二）《国投资本股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬和考核机制优化方案》
会议听取了公司员工薪酬和考核机制优化整体方案，同意实施公司董事长及高级管理人员薪酬制度和考核机制优化方案。
独立董事发表独立意见同意此议案，认为议案有利于加强市场化公司建设和人才队伍建设，推动国投资本更好发展，符合国家有关法律、法规、规章规定，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案审议通过，其中涉及董事长薪酬和考核相关内容需提交股东大会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会 2018年 1月 30日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2015-017长春燃气股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 24日在公司八楼会议室召开了七届一次监事会。会议应到监事 3人，实际到会 3人。会议由赵凤岐监事主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：
选举赵凤岐先生为长春燃气股份有限公司第七届监事会监事长。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
长春燃气股份有限公司
监事会
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-067浙报数字文化集团股份有限公司
2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年半年度主要经营数据公告如下：
一、新闻传媒业务
公司于2017年一季度实施重大资产重组，出售全部新闻传媒类资产共 21家一级子公司股权，于2017年3月31日完成上述资产交割，本期不再包含新闻传媒类业务板块经营数据。
二、数字娱乐业务
单位：人民币万元
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|项 目|上期金额（2017年4-6月）|本期金额（2018 年4-6 月）|上期年初至报告期期末金额（1-6月）|本期年初至报告期期末金额（1-6月）|增长率(%)|
|营业收入|16,615.94|28,533.64|33,607.34|57,920.29|72.34|
|营业成本|2,500.47|5,893.95|4,767.13|10,294.00|115.94|
|推广营销费用|2,110.08|1,854.72|3,454.04|4,392.19|27.16|

特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
湖北兴发化工集团股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断，对公司七届三十次董事会的相关事项发表如下独立意见：
一、对收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的独立意见
公司收购宜昌兴和化工有限公司宿舍楼等相关资产主要用于解决员工住房问题，符合公司生产经营需要，本次关联交易有利于公司改善员工工作条件，稳定员工队伍，构筑和谐的员工关系。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。
二、对拟回购注销公司发行股份购买资产部分限制性股票的独立意见
鉴于湖北泰盛化工有限公司2015年未完全达到盈利业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》的相关要求，同意公司回购注销浙江金帆达应补偿的股份，本次回购注销的行为合法、合规，有利于保护公司中小股东的合法权益。
包头明天科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的关于对公司《非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告》以及《非公开发行股票预案》的有关修订情况发表如下独立意见：一、公司经过与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）（以下简称“郁金香资本”）充分协商，于2015年5月14日与公司签署了《包头明天科技股份有限公司非公开发行附条件生效股份认购协议的终止协议》，双方一致同意郁金香资本退出公司本次非公开发行的认购，上述事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。因上述协议解除，导致公司本次发行对象由正元投资有限公司（以下简称“正元投资”）及郁金香资本变更为正元投资，发行数量由124,113,475股变更为111,702,128股，拟募集资金总额由70,000万元变更为63,000万元。针对该变更事项，公司对本次非公开发行的《非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告》以及《非公开发行股票预案》进行了必要的修订，修订的内容及所履行的程序符合有关法律、法规及部门规章的相关规定。
二、修订后本次发行所募集资金扣除发行费用后仍将全部用于偿还金融机构借款和补充流动资金，有利于提升公司的净资产规模和资金实力，降低公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务费用，提升盈利能力，增强公司的抗风险能力。
三、公司第六届董事会第二十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在对议案进行审议时，关联董事吴振清、刘金平按规定回避表决。董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
四、同意《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。
独立董事：张驰
孙立武
王道仁
二O一五年五月二十一日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-39号
国机汽车股份有限公司
关于控股公司拟对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中国汽车工业进出口贵州公司（以下简称“中汽贵州”）
本次拟对中汽贵州的累计担保金额为2,000万元
未提供反担保
截至2017年6月30日，本公司及其控股公司目前对本公司下属控股公司的担保总额为 28,840万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的4.03%
本公司下属控股公司为客户提供汽车按揭贷款担保，本公司将根据实际发生情况在相关定期报告中予以披露
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
根据经营需要，国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）下属全资公司中汽贵州拟向东风日产汽车金融有限公司、中信银行武汉分行等申请融资授信额度不超过2,000万元，用于采购英菲尼迪品牌汽车，由本公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司（以下简称“中汽进出口”）提供担保，担保期限壹年。
二、被担保人基本情况
中国汽车工业进出口贵州公司
注册地址：贵州省贵阳市花溪区孟关国际汽贸城红星路中段
注册资本：586.5万元
法定代表人：楼志刚
主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
汽车销售(英菲尼迪品牌)、小轿车（不含九座以下汽车）、运输工具、仪器仪表的进出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16种出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房屋租赁，五金交电；二手车交易、保险兼业代理。
股东情况：中汽进出口持有中汽贵州100%股权。
截至 2017年 6月 30日，中汽贵州的资产总额 7,038.51万元，负债总额 10,299.12万元，净资产-3,260.61万元，资产负债率146.33%；2017年 1-6月利润总额89.52万元，净利润89.52万元。
中汽贵州为贵州省英菲尼迪独家授权经销商，具有区域竞争优势，其管理运营效率持续提升，经营状况明显好转并于 2016年实现净利润699.86万元。中汽进出口于2017年 3月15日与国机资产管理公司就中汽贵州100%股权转让事宜签署《股权转让合同》，故对中汽贵州提供担保未纳入本公司 2017年度为下属公司提供担保预计中。
三、担保协议的主要内容
上述担保尚需取得公司股东大会审议通过。本公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署合同情况履行公告义务。
四、董事会意见
本公司全资子公司中汽进出口为中汽贵州提供担保，为其经营发展需要，中汽贵州具有足够的债务偿还能力，且为本公司下属全资公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2017年6月30日，本公司及其控股公司对本公司下属控股公司的担保总额为 28,840万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的4.03%。本公司及下属控股公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保公司营业执照复印件；
（四）被担保公司最近一期财务报表。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：600493证券简称：凤竹纺织公告编号：2018-007
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日 13点30分
召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》|√|
|2|《关于变更河南安阳项目投向的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决议公告刊登在 2018年2月6日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600493|凤竹纺织|2018/2/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2018年2月22日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联系人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2018年2月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》||||
|2|《关于变更河南安阳项目投向的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2017-112
兖州煤业股份有限公司
关于完成收购兖矿集团财务有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
经兖州煤业股份有限公司（“公司”、“本公司”）2017年6月29日召开的2016年度股东周年大会审议批准，公司以11.242亿元收购了兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）65%股权（“本次收购”）。
有关详情请见公司日期为 2017年 4月 28日的关联交易公告及 2017年 6月 29日的 2016年度股东周年大会决议公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
截止 2017年 12月 15日，本次收购涉及的全部先决条件已全部达成，兖矿财务公司已成为本公司合并财务报表范围内的子公司。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司 2017年 12月 18日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-021亿晶光电科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
重本要公内司容董提事示会：及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司"）于2018年3月23日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，拟对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备约10,034.69万元（该计提金额未经审计，最终以会计师事务所年报审定数为准）。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
1、坏账准备计提依据及金额
截至2017年末应收账款余额97,045.63万元，其他应收款余额2,115.66万元。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项单项金额重大或单项金额虽不重大，但有客观证据表明发生了减值的进行了单独计提，其余的按信用风险特征进行了账龄组合计提坏账准备。合计本期测试计提坏账准备金额约为8,398.55万元。
2、存货跌价准备计提依据及金额
截至2017年末存货账面余额34,619.79万元。期末存货按成本成本与可变现净
值孰低的原则计价：原材料、在产品可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费有的金额确定；库存商品可变现净值按该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司财务部对各项存货的成本与可变现净值进行对比测试，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备1,636.14万元。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，预计将减少公司2017年度利润总额10,034.69万元（未经审计，具体金额以会计师事务所审定数为准）。
公司在2018年1月31日发布的《2017年年度业绩预减公告》中，对公司2017年度净利润的预测数已考虑了本次对部分资产计提资产减值损失的影响。
四、本次计提履行的审议程序
公司于2018年3月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
公司于2018年3月23日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠
的会计信息。
本次计提资产减值准备经公司第六届董事会第三次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
经审议，公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议；
2、公司第六届监事会第二次会议；
3、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2018-039号沈阳商业城股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。
●上市公司所处的当事人地位：原告。
●涉案金额：人民币17,188,152元。
●是否会对上市公司损益产生影响：公司暂时无法对可能产生的影响做出判断。
一、简要介绍本次诉讼事项受理的基本情况
近日，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）收到《沈阳市沈河区人民法院传票》[（2018）辽0103民初9974号]，沈阳市沈河区人民法院受理商业城诉沈阳北方建设股份有限公司（以下简称“北方建设”）建设工程合同纠纷案。
二、有关案件的基本情况
1、案件当事人
原告：沈阳商业城股份有限公司
地址：沈阳市沈河区中街路212号
法定代表人：陈哲元
被告：沈阳北方建设股份有限公司
地址：沈阳市大东区东北大马路143号
法定代表人：李兴国
2、案件基本情况
原告主张及事由：原告与被告于2011年7月25日签订《建设工程施工合同》，
约定应当在2011年12月31日完成主体地上三层结构，因承包人原因不能按约定的竣工日期竣工的，每逾期一个日历日，承包人应向发包人承担5万元的违约金。
因承包人原因不能按施工进度完成单项工程完工的，每逾期一个日历日，承包人应向发包人承担5万元的违约金。被告在施工过程中，地上三层直至2012年4月23日才进行砼浇筑，较合同约定期限逾期至少114天；工程竣工验收时间为2012年12月10日，较合同约定期限逾期219天，共产生逾期违约金1,665万元。
另据合同约定，施工所需的用水、电、电讯等费用由承包人承担。被告至今拖欠原告施工期间的水电费用共计538,152元尚未支付。
另外，按照合同的约定，被告应当将竣工验收备案必须的资料全部交给发包人，并向原告提供完整合格的竣工图纸及竣工资料2套。但被告至今未按合同的约定，将符合用于办理竣工验收备案资料及竣工图纸提供给原告，致使原告至今无法办理房屋所有权登记。
3、原告方诉讼请求
（1）请求依法判令被告向原告支付违约金1,665万元；
（2）请求依法判令被告向原告支付应付未付的水电费用538,152元；
（以上二项合计17,188,152元。）
（3）请求判令被告向原告提供竣工验收备案资料及竣工图纸2套，并配合办理竣工验收手续；
（4）本案的全部诉讼费用由被告承担。
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响做出判断。本公司将积极主张合法权益，维护公司及股东的利益。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、起诉书
2、辽宁省沈阳市中级人民法院传票
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2018年8月8日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席并见证了公司于2014年10月16日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年9月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》，并于2014年9月24日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了现场会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2014年10月16日下午14:00在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
国浩律师（上海）事务所 法律意见书规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共2名，代表股份2260股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票形式参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立台州刚泰黄金饰品有限公司的议案》；
2、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
国浩律师（上海）事务所 法律意见书程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
独立董事候选人声明
本人刘勇，已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会提名为苏州新区高新技术产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括苏州新区高新技术产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在苏州新区高新技术产业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘勇 2019年 4月 2日
国浩律师（上海）事务所
关于梦百合家居科技股份有限公司
2017年年度股东大会之
法律意见书
致：梦百合家居科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、赵振兴律师出席并见证了公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年3月31日，公司在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向公司股东发出了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
2018年4月12日，公司控股股东倪张根先生向公司董事会提交了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》的临时提案。公司于 2018年 4月 13日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告》，向公司股东发出了本次股东大会的补充通知。
上述《会议通知》及其补充通知载明了本次股东大会召开的日期、时间、地
国浩律师（上海）事务所 法律意见书点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止时间和投票时间，以及本次股东大会联系人的姓名和联系电话等事项。
根据《会议通知》及其补充通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 4月 23日在江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号公司二楼会议室召开。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票，其中通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师经核查后确认，本次股东大会召开的日期、时间和地点，以及其他事项与《会议通知》及其补充通知披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东委托代理人
1．现场出席会议的股东及股东委托代理人
根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东及股东委托代理人4名，代表股份168,918,302股，占公司股份总数的70.38%。
2．通过网络投票方式出席会议的股东
根据公司提供的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的相关数据，通过网络投票方式出席会议并参与表决的股东3名，代表股份 6,554,312股，占公司股份总数的2.73%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人合计7名，合计代表股份175,472,614股，占公司股份总数的73.11%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
根据《会议通知》及其补充通知，本次股东大会逐项审议了如下议案：
1．《公司2017年度董事会工作报告》；
2．《公司2017年度监事会工作报告》；
3．《公司2017年度财务决算报告》；
4．《公司2017年度利润分配预案》；
5．《公司2017年年度报告及其摘要》；
6．《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7．《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
8．《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》；
9．《关于确认 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》；
10．《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》；
11．《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》；
12．《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
13．《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
14．《关于向控股子公司提供借款的议案》；
15．《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬情况及 2018年度薪酬方案的议案》；
16．《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；和
17．《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东大会就《会议通知》及其补充通知中列明的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书上述审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，在审议《关于确认2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》时，关联股东倪张根先生和吴晓风先生回避表决，本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；根据表决结果，上述审议事项均获得了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过。
四、结论
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；
本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019027长园集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2019年3月29日以现场方式召开，会议通知于2019年3月24日以电子邮件方式发出。现场会议应出席的董事9人，实际出席现场会议的董事7人，董事鲁尔兵、董事杨诚因公务出差，均委托董事吴启权代为出席并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴启权先生主持，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于 2019年度集团向各银行申请授信额度的议案》
根据公司投资预算、经营计划和现金流情况，董事会同意公司向以下各银行申请授信额度：
单位：万元
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|授信银行|额度|占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比重|
|中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行|55,000|7.24%|
|招商银行股份有限公司深圳分行|55,000|7.24%|
|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|65,000|8.56%|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|30,000|3.95%|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|30,000|3.95%|
|交通银行股份有限公司深圳华强支行|30,000|3.95%|
|平安银行股份有限公司深圳分行|25,000|3.29%|
|珠海华润银行股份有限公司深圳分行|20,000|2.63%|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|40,000|5.26%|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|20,000|2.63%|

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|中国进出口银行深圳分行|40,000|5.26%|
|东莞银行股份有限公司深圳分行|30,000|3.95%|
|中国工商银行股份有限公司深圳分行|50,000|6.58%|
|合计|490,000|64.49%|

公司于2019年1月24日召开的第七届董事会第九次会议及2019年2月15日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为银行授信采取增信措施的议案》，同意公司提供土地及房产抵押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为银行授信的增信措施，其中部分涉及本次申请授信额度的银行，具体详见公司2019年1月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信采取增信措施的公告》（公告编号：2019009）。若本次申请的银行同意授信期限延长并同意延用以上担保措施，则担保期限顺延，直至公司偿还在该行的全部贷款本金及利息。以上授信额度及还款期限变化，不影响公司提供抵押物或子公司提供的连带保证责任。
以上额度可用于控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务。待股东大会审议通过后，董事长根据董事会授权在上述银行的授信额度内签署相关合同，并由财务部办理具体借款手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2019年度为控股子公司提供担保的议案》
为满足全资或控股子公司资金需要，保证其经营活动的正常发展，董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额为 378,500万元人民币信用额度的担保（明细附后），期限为一年。实际业务发生时，由公司提供不可撤销担保。具体担保明细如下：
全资或控股子公司在各金融机构申请信用额度的明细表
单位：万元人民币
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||长园深瑞|长园电力|长园共创|长园和鹰|长园长通|中锂新材|长园维安|珠海运泰利|
|中国银行|20,000||||3,000||2,000||
|建设银行|25,000||||3,000|30,000||5,000|
|农业银行|10,000|9,500|5,000|||7,000|5,000||
|招商银行||||||||10,000|
|交通银行|6,000|10,000|3,000|10,000||||10,000|
|浦发银行|10,000|||10,000||||20,000|
|上海银行||||9,000|||||
|华润银行||7,000|5,000|||||14,000|
|光大银行||3,000||||||5,000|
|工商银行|20,000|10,000||||||10,000|
|江苏银行|10,000||||||||
|兴业银行||2,000|||||||
|民生银行||||||||5,000|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|渣打银行||||5,000|||||
|长沙银行||||||20,000|||
|农商银行||||2,000|||||
|进出口银行||||||10,000|||
|远东租赁||||||10,000|||
|渤海银行||||||||5,000|
|浙商银行||5,000|3,000|||||5,000|
|合计|101,000|46,500|16,000|36,000|6,000|77,000|7,000|89,000|

注：其中，中锂新材向中国农业银行股份有限公司常德分行申请7,000万元人民币的授信额度。
具体内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一九年二月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
苏永证字(2019)第007号致：南京新街口百货商店股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派韩光、贺礼周律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2019年 1月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
场会议的股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份 535,100,088股，占公司总股本的41.3935%。
3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在 2019年2月1日9:15－9:25、09:30－11:30、13:00－15:00网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的股东，以及在2019年2月1日9:15-15:00网络投票时间内通过互联网投票平台进行网络投票的股东共计4名，持有公司有表决权股份538,609股，占公司总股本的0.0417%。公司股东通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，持有公司表决权股份 535,100,088股，占公司总股本的41.3935%。
(2)根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计4名，持有公司有表决权股份538,609股，占公司总股本的0.0417%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
(3)出席本次股东大会的股东合计 9名,持有公司有表决权股份535,638,697股，占公司总股本的41.4352%。
(4)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会表决的议案不涉及关联交易事项。
本次股东大会投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料和经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共 9名，持有公司有表决权股份 535,638,697股，占公司总股本的41.4352%。
1.审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.01.选举张雷先生为第八届董事会董事:
表决结果：535,637,897股同意，占投票总股份数的99.9998%；该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 51,155,176股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9984%。
1.02.选举高远先生为第八届董事会董事:
表决结果：535,637,897股同意，占投票总股份数的99.9998%；该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 51,155,176股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9984%。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
韩光
负责人：
唐俊华
贺礼周
二〇一九年二月一日