证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临 2019-013
五矿资本股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2018年 4月 16日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2018年 4月 26日上午 11:00在五矿广场 C208-C209会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席潘中艺先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
同意《公司 2018年度监事会工作报告》。
本议案还须提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
同意《公司 2018年度财务决算报告》。公司 2018年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
本议案还须提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2018年度母公司实现净利润 935,728,641.66元，减去提取法定盈余公积金 83,199,022.28元，加上母公司期初未分配利润-103,738,418.84元,减去报告期内分配的利润742,180,804.31元，本年度母公司可供分配利润为6,610,396.23元。
鉴于五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司 2018年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于 2019年中期提出利润分配预案。同意公司 2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本议案还须提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过《公司2018年度社会责任报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司 2018年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
1、公司 2018年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司 2018年度在对股东的权益保护、职工权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。
同意《公司 2018年度社会责任报告》。
本议案还须提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于计提2018年度相关资产减值准备的议案》；
监事会认为：本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在 2018年度计提相关资产减值准备，金额 100,139.20万元。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
七、审议通过《关于计辞退福利的议案》；
监事会认为：本次计提辞退福利符合《企业会计准则》的规定，
并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
八、审议通过《关于核销其他应收款、可供出售金融资产的议案》；
监事会认为：本次核销其他应收款、可供出售金融资产符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序。核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销其他应收款、可供出售金融资产。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
九、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
监事会认为：本次公司变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司根据财政部于 2017年修订并发布的一系列与金融工具相关会计政策（以下简称“新金融工具准则”）以及于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“通知”）要求，对与金融工具相关会计政策由原金融工具准则变更为新金融工具准则，并对财务报表格式按通知规定进行修订。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的100%。
十、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
同意《公司 2018年度内部控制评价报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十一、审议通过《公司2018年度报告》及摘要；
根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2018年度报告进行了全面了解和审核。监事会认为：1、公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意《公司 2018年度报告》及其摘要。
本议案还须提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十二、审议通过《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。同意公司 2019年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。
本议案还须提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十三、《公司2019年度财务预算报告》；
同意《公司 2019年度财务预算报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十四、审议通过《公司2019年第一季度报告》及正文；
同意《公司2019年第一季度报告》及正文。
公司监事会通过认真审核《公司 2019年第一季度报告》及正文，发表如下审核意见：
1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、本报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营
成果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险及相关具体方案。
监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案还须提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
二○一九年四月二十七日