证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-042北京光线传媒股份有限公司
2015年度股东大会决议
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
北京光线传媒股份有限公司（下称“公司”）2015年度股东大会于2016年5月5日下午在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月4日下午15:00至2016年5月5日下午15:00期间的任意时间。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 861,961,860股，占上市公司总股份的58.7646％。
其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 856,911,678股，占上市公司总股份的58.4203％。
通过网络投票的股东 28人，代表股份 5,050,182股，占上市公司总股
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-042份的0.3443％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 127,622,659股，占上市公司总股份的8.7007％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 122,572,477股，占上市公司总股份的8.3564％。
通过网络投票的股东 28人，代表股份 5,050,182股，占上市公司总股份的0.3443％。
三、议案审议与表决情况
1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意861,922,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意127,582,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0246％。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意861,922,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意127,582,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,800股（其中，因未投
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-042票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
本议案表决通过。
3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意861,941,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意127,602,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0096％。
本议案表决通过。
4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意861,951,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意127,612,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。
本议案表决通过。
5、审议通过了《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》；
总表决情况：
同意861,922,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权30,700股（其中，因
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-042未投票默认弃权24,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意127,583,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.9694％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0241％。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；
总表决情况：
同意861,922,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意127,582,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权33,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意861,922,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意127,582,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0246％。
本议案表决通过。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-0428、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》；
总表决情况：
同意861,927,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意127,587,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.9727％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0207％。
本议案表决通过。
九、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》。
总表决情况：
同意861,926,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意127,587,359股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；反对14,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0113％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0164％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：马哲、臧欣
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-042五、备查文件
1.北京光线传媒股份有限公司2015年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的关于公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此决议。
北京光线传媒股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-042（以下无正文，为北京光线传媒股份有限公司2015年年度股东大会决议签字页）到会股东及董事签字如下：
_________________ _________________ __________________________________ _________________ __________________________________ _________________ _________________会议记录人签字：
北京光线传媒股份有限公司
年 月 日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-042附件：
侯俊先生简历
侯俊先生简历，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年出生，毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。加入公司前任方正集团 IT事业部法务经理， 2010年 5月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监，现任董事会秘书、投资总经理、法务总监，同时兼任新丽传媒股份有限公司、浙江齐聚科技有限公司（原名：金华长风信息技术有限公司）、杭州志合天作网络科技有限公司、天津夜线影业有限公司、山南光线影业有限公司、上海光线电影制作有限公司、新余琦光网络科技有限公司、杭州热锋网络科技有限公司、广州仙海网络科技有限公司、北京捷通无限科技有限公司、霍尔果斯光印影业有限公司监事职务。
侯俊先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。