证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-034江汉石油钻头股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2015年 6月 11日在公司总部三楼会议室召开。应参加董事 8名，实参加董事 8名，5名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由耿宪良先生主持，会议通过举手表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案
董事会经过审议，选举耿宪良先生为公司董事长，谢永金先生为副董事长。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举第六届董事会各专业委员会成员的议案
董事会经过审议，选举第六届董事会各专业委员会的成员如下：
发展战略委员会：耿宪良、谢永金、刘汝山、陈锡坤、黄振中，其中耿宪良为发展战略委员会主任，谢永金为发展战略委员会副主任。
薪酬与考核委员会：张金隆、黄振中、刘汝山，其中张金隆为薪酬与考核委员会主任。
审计委员会委员：潘同文、黄振中、张卫东，其中潘同文为审计委员会主任。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任总经理的议案
根据董事长提名，经董事会审议，聘任谢永金先生为公司总经理，聘期三年，自 2015年 6月 11日起。谢永金先生的简历请见附件一。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任副总经理的议案
根据总经理提名，经董事会审议，聘任王峻乔先生、谷玉洪先生为公司副总经理，聘期三年，自 2015年 6月 11日起。王峻乔先生、谷玉洪先生的简历请见附件二。
公司财务负责人人选尚未确定，公司将尽快聘任财务负责人，公司总经理谢永金先生暂代财务负责人职权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
董事会宣布，由于公司董事会换届，王一兵先生将不再担任公司董事会秘书，自 2015年 6月 11日起生效。公司董事会对王一兵先生任职董事会秘书期间为公司所做出的重要贡献致以衷心感谢！
经董事长提名，董事会审议，聘任赵进斌先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自 2015年 6月 11日起。赵进斌先生熟悉证券相关法律法规、上市规则、财务管理知识及公司业务，不具有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将赵进斌先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过。
赵进斌先生简历请见附件三。
经董事会秘书提名，董事会决议，聘任李健女士为公司证券事务代表，聘期三年，自 2015年 6月 11日起。李健女士简历请见附件四。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于变更公司经营范围的议案
鉴于公司非公开发行股份募集资金向中国石油化工集团公司购买中石化石油工程机械有限公司100%股权事项发行阶段工作已经完成，为配合公司的实际业务经营情况，董事会同意变更公司经营范围，并提请授权董事会秘书负责处理
因变更公司经营范围所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改）。
公司原经营范围：
石油钻采设备及配件、石油钻采工具及配件、采矿设备、冶金专业设备、机电产品、光电产品、机械设备、通用零部件、非金属矿制品、金属制品、合金材料、计算机硬件及软件、燃气设备、电子设备、仪器仪表、化工产品（不含危险品）、生物工程、新材料、木材产品、高分子材料、石油石化专用成套设备及配件、水处理环保设备、油水气分离设备、一、二类压力容器、建设机械、天然气压缩机、汽车加气站用压缩机、石油石化用压缩机等的设计、开发、研制、生产、销售及相关服务；燃气工程及燃气设施的施工、安装和经营；天然气汽车改装；
天然气、液化天然气、压缩天然气、液化石油气的生产、销售；烃产品（含各种溶剂油）的生产和销售；天然气管道运输、天然气液化石油气汽车运输；燃气装臵设备与配件的生产、销售；汽车和燃料系统的技术改造；低温工程技术应用及以上相关业务的技术服务（以上项目涉及许可证的凭证经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）、企业管理服务、技术服务。
兼营自动化控制系统的设计安装及技术服务；铭牌设计制造；水暖、电器安装；石油特种车辆销售；工业用水和工业气体的生产和销售；餐饮、住宿；劳务服务；租赁业务。
变更为：
石油钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装臵、配件的研发、制造、销售、租赁和服务。
钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务。
直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容
器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务。
天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务。
产品质量检测、检验技术研发及技术咨询。
货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于第六届董事薪酬方案的议案
经董事会审议，就第六届董事薪酬方案提议如下：
（1）独立董事按完整年度每人每年津贴为15万元（含税），非完整年度以月份按比例折减。
（2）兼任公司高级管理人员的董事，按其在公司担任的职务，根据国家有关规定及公司高层管理人员薪酬实施办法确定。根据前述薪酬实施办法，薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司的业绩确定。
（3）未兼任公司高级管理人员的董事不在公司领取薪酬。
（4）公司将在年度报告内披露报告期内相关董事在本公司领取报酬的情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于高级管理人员薪酬方案的议案
经董事会审议，公司高级管理人员的薪酬方案如下：
高级管理人员在服务合同项下提供服务的报酬，按国家有关规定及公司高级管理人员薪酬实施办法确定。根据前述薪酬实施办法，薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司的业绩确定。
公司将在年度报告内披露报告期内相关高级管理人员在本公司领取报酬的情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于修订公司 2015年度财务预算报告的议案
鉴于公司非公开发行股份募集资金向中国石油化工集团公司购买中石化石油工程机械有限公司100%股权事项发行阶段工作已经完成，公司对 2015年度财务预算予以重新编制。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案
公司 2015年 4月 17日召开的第五届董事会第三十二次会议对 2015年度日常关联交易予以预计，鉴于公司非公开发行股份募集资金向中国石油化工集团公司购买中石化石油工程机械有限公司100%股权事项发行阶段工作已经完成，为配合公司的实际业务经营情况，董事会对公司 2015年度日常关联交易予以重新预计。议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2015年度日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2015-036）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
耿宪良董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
11、关于公司 2015年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案
公司 2015年 4月 17日召开的第五届董事会第三十二次会议对 2015年度在中国石化财务有限责任公司（以下简称“石化财务公司”）存贷款的关联交易予以预计，鉴于公司非公开发行股份募集资金向中国石油化工集团公司购买中石化石油工程机械有限公司100%股权事项发行阶段工作已经完成，为配合公司的实际业务经营情况，董事会对 2015年度在关联财务公司存贷款的关联交易予以重新预计，拟授权公司2015年度每日在中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”）以及石化财务公司累计存款余额不超过人民币 5亿元以及石化财务公司及盛骏公司向公司发放贷款余额之和，授权公司在 25亿元的授信额度范围内在石化财务公司及盛骏公司予以贷款，并授权公司经理层根据公司实际经营需要
在上述额度范围内自行调配在石化财务公司及盛骏公司的存贷款业务。该议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2015年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计公告》（公告编号：2015-037）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
耿宪良董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
12、关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案
议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2015-038）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
耿宪良董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
13、关于公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告的议案《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文于 2014年 4月 22日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
耿宪良董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
14、关于《公司在关联财务公司关联资金风险处臵预案》的议案
鉴于公司拟在石化财务公司以及盛骏公司拟发生存贷款业务，为有效防范、及时控制和化解与关联财务公司存款的资金风险，保障资金安全，公司制订了《公司在关联财务公司关联资金风险处臵预案》，上述风险处臵预案全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于修订 2015年度向银行申请人民币授信额度的议案
经公司第五届三十二次董事会审议通过，授权公司在 4亿元额度内向银行申请授信。鉴于公司非公开发行股份募集资金向中国石油化工集团公司购买中石化石油工程机械有限公司100%股权事项发行阶段工作已经完成，为配合公司的实际业务经营情况，董事会授权公司 2015年度向银行申请 12亿元的授信额度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于修订《公司章程》部分条款的议案
《公司章程》修订案与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
17、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
《股东大会议事规则》修订案与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
18、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
《董事会议事规则》修订案与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
19、关于制修订《董事会审计委员会工作细则》等 6项公司内部制度的议案鉴于公司非公开发行股份募集资金向中国石油化工集团公司购买中石化石油工程机械有限公司100%股权事项发行阶段工作已经完成，为配合公司的实际业务经营情况，公司修订了与公司治理相关的四项内部制度，具体包括：《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会战略委员会工
作细则》、《董事会秘书工作制度》，同时公司拟制订与公司治理相关的两项内部制度《投资者关系工作制度》、《董监高所持本公司股份及其变动管理规定》。
上述 6项制度与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
20、关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案
会议经过审议，决定于 2015年 6月 30日（星期二）召开公司 2015年第一次临时股东大会。股东大会具体审议事项详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第3、4、7、8、10、11、12、13、14项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述事项的独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
上述议案中的第6、7、10、11、12、16、17、18项议案需提交给公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届一次董事会决议。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2015年6月12日
附件一：总经理简历
谢永金，男，汉族，1963年 3月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。
1982年 7月大学毕业于华中工学院机械制造及自动化专业，2005年 10月硕士毕业于华中科技大学工商管理专业。历任江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任、厂副总工程师、副厂长兼总工程师，江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油管理局副局长、党委常委，四机赛瓦石油钻采设备有限公司董事长，中石化石油工程机械有限公司总经理，江汉石油钻头股份有限公司副董事长。
谢永金与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：副总经理简历
王峻乔，男，汉族，1966年 1月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。
1987年 7月大学毕业于华中工学院焊接专业，2005年 7月硕士毕业于长江大学石油工程专业。历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，中国石化集团江汉石油管理局副总机械师等职。现任中石化集团高级专家，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员，四机赛瓦石油钻采设备有限公司董事。
王峻乔与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联
关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谷玉洪，男，汉族，1964年 6月生，中共党员，博士，教授级高级工程师。
1985年 7月大学毕业于华东石油学院矿业机械专业，1991年 3月硕士毕业于石油大学石油机械工程专业，2010年 1月博士毕业于中国石油大学（华东）机械设计及理论专业。历任中国石油天然气总公司江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记，江汉石油钻头股份有限公司董事、总经理、党委副书记，上海隆泰资产管理有限公司董事长，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事长等职务，现任中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。
谷玉洪先生与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件三：董事会秘书简历
赵进斌，男，汉族，1962年 10月生，中共党员，硕士，高级工程师。1983年 7月大学毕业于华中工学院自动控制与计算机系工业自动化专业，2003年 8月硕士毕业于华中科技大学工业工程专业。历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任，武汉索特科技有限责任公司董事、总经理，武汉网桥电子商务有限责任公司总经理，江汉石油钻头股份有限公司信息资源部部长，副总经理、董事会秘书、湖北江钻天祥化工有限公司董事长，上海隆泰资产管理有限公司董事，泰兴市隆盛精细化工有限公司董、中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂党委书
记，现任中石化石油工程机械有限公司处长。
赵进斌与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件四：证券事务代表简历
李健，女，汉族，1978年 5月生，中共党员，硕士，高级经济师，1999年大学本科毕业于华中师范大学法学专业，2006年硕士毕业于华中师范大学经济法专业。1999年 7月至 2010年 10月，在江汉石油钻头股份有限公司法规事务处从事法律顾问工作，2010年 10月至 2011年 6月，在江汉石油钻头股份有限公司科技管理处从事知识产权管理工作，2011年 6月至 2011年 8月，在江汉石油钻头股份有限公司证券部从事证券事务管理工作，2011年 8月至今担任江汉石油钻头股份有限公司证券事务代表。
李健不持有江钻股份股票，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。