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证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2019-016渤海轮渡集团股份有限公司
关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资助对象：大连渤海轮渡燃油有限公司
资助金额：5000万元人民币
本次事项构成关联交易
一、提供资助概述
为满足子公司日常经营需要，2019年 3月 7日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》同意向子公司提供财务资助，具体情况如下：
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|资助对象|持股比例（%）|计划资助金额（万元）|资助期限|
|大连渤海轮渡燃油有限公司|36|5000|不超过一年|

借款利率按照中国人民银行公布的同期同业务金融机构人民币贷款基准利率。
大连渤海轮渡燃油有限公司为公司控股子公司，持股比
例为36%，公司控股股东辽渔集团有限公司持有该公司34%的股份，大连龙达石油化工有限公司持有30%的股份。辽渔集团有限公司不向上述公司提供同比例借款，根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，此次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司拟向上述控股子公司提供总额度不超过 5000万元人民币的财务资助，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无须提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：大连渤海轮渡燃油有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 5500万元整
法定代表人：展力
住所：辽宁省大连保税区慧能大厦 808A
经营范围：石油制品及化工产品、燃料油（闭杯闪点＞60℃）（以上项目不含化学危险品，不含许可经营项目，不允许自设仓储和运输）销售；五金机电、建材、煤炭销售；
国际贸易、转口贸易；商品展示、咨询服务。（执照有效期至 2019年 6月 12日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：渤海轮渡集团股份有限公司出资 1,980万元人民币，占36%股份；辽渔集团有限公司出资 1,870万元人
民币，占34%股份；大连龙达石油化工有限公司出资 1,650万元人民币，占30%股份。
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日，大连渤海轮渡燃油有限公司资产总额 7,860.44万元、负债总额 69.43万元、所有者权益7,791.01万元、营业收入44,324.45万元、净利润 2,023.66万元。
三、关联方关系介绍及关联人基本情况
（一）关联方关系介绍
公司控股股东为辽渔集团有限公司，同时辽渔集团有限公司持有大连渤海轮渡燃油有限公司34%的股权。根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，构成关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：辽渔集团有限公司
公司类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：
成立日期：1992-11-23
住所：大连市甘井子区大连湾
经营范围：国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、仓储、销售；国内外海洋运输服务；船舶租赁，房屋租赁；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料和零配件的进出口，按国家规定在海外举办各类企业，固话、宽带、移动业务代理，企业人员培训，大连沿海普通货物及
成品油运输；船货代理、修造船业务；港区内客货滚装服务，为旅客提供候船和上下船舶设施，柴油、燃料油仓储、配送、销售；预包装食品批发兼零售；自营或代理货物和技术进出口；电力、热力供应；污水处理；石油制品及化工产品销售（不含危险化学品）；国际、国内货物装卸、运输、中转、理货和物流服务；船舶拖带服务；成品油仓储、配送、销售（限分支机构经营）。（依法续经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止 2018年 12月 31日，辽渔集团有限公司资产总额 121.60亿元，净资产 46.96亿元，2018年度营业收入 48.68亿元，净利润人民币 3.55亿元。
四、关联交易的基本情况
1、公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向大连渤海轮渡燃油有限公司提供总额不超过 5000万元人民币借款，期限不超过 1年，到期日为 2019年 12月 15日，借款利率按照中国人民银行公布的同期同业务金融机构人民币贷款基准利率。大连渤海轮渡燃油有限公司以其向渤海轮渡集团股份有限公司供应燃料油的应收账款提供质押担保。近期天津渤海轮渡融资租赁有限公司将提供第一笔借款 2000万元人民币，剩余借款将根据大连渤海轮渡燃油有限公司的资金情况予以安排。
资助资金用于打通船用燃料油市场上游产业，逐步向船用燃料油调和原材料市场渗透，开展船用燃料油调和原料采购供应业务。公司将跟踪监督资金的使用情况。
五、对上市公司的影响
公司对子公司提供财务资助，有助于子公司生产经营持续正常开展。不存在损害上市公司及其股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
1、公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向大连渤海轮渡燃油有限公司提供财务资助，旨在保障公司燃油供应，打通船用燃料油市场上游产业，满足子公司的日常经营需要。本次关联交易的借款利率按照中国人民银行公布的同期同业务金融机构人民币贷款基准利率。上述关联交易事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害本公司及其股东，特别是中小股东的利益；
2、上述关联交易决议事项关联董事回避表决，非关联董事有半数以上表决通过，本公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及本公司章程规定，合法有效，符合公司全体股东的利益。
因此，同意该关联交易事项。
七、风险控制措施
为子公司提供财务资助，旨在保障公司燃油供应，打通
船用燃料油市场上游产业，满足子公司的日常经营需要。上述财务资助风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
南宁百货大楼股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《章程》等规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2018年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事换届情况
2018年 4月 10日,公司进行了换届选举，经公司 2018年第二次临时股东大会选举，本人当选为公司第八届董事会独立董事，任期三年。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会的情况
2018年度，本人参加了公司召开的第八届董事会各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为，公司 2018年第八届董事会各次会议的召集和召开符合法定程序，会议就公司日常经营、重大事项及定期报告等重要事项进行了讨论和审议，决策程序合法有效。在董事会
上，全体独立董事与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，重大经营决策事项均履行了相应程序，本人就公司重大决策发表了意见，维护公司整体利益和股东的权益。
独立董事出席董事会会议及股东大会的情况如下：
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|姓 名|出席董事会情况|||||出席股东大会的情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议||
|魏志华|6|6|0|0|否|1|
|孙 韬|6|6|0|0|否|0|
|赵 磊|6|6|0|0|否|0|
|任丽华|1|1|0|0|否|0|
|吴纪元|1|1|0|0|否|0|
|许春明|1|1|0|0|否|1|

（二）出席董事会专门委员会的情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。除战略与投资委员会外，其余三个委员会三名独立董事均在其中任职。其中，魏志华担任审计委员会主任委员、孙韬担任提名委员会主任委员、赵磊担任薪酬与考核委员会主任委员。2018年，根据公司董事会专门委员会议事规则，本人出席了各专门委员会的会议，对审议的议题进行了充分审阅、讨论，并提出了相关建议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。此外，审计委员会还就公司 2018年度财务报表审计工作与年审会计师事务所进行了沟通，合理安排审计进程、明确审计策略和重
点关注事项，确保公司各项审计工作及时、有效完成。提名委员会对公司
董事会换届选举、董事及高管聘任发表了专业意见。
（三）对公司进行现场考察的情况
2018年，我利用历次出席会议的机会，对公司部分门店进行现场考察，对公司经营状况、管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、经营层、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司与本人保持良好的沟通，使本人能够及时了解公司经营管理动态。
公司董事会及相关会议召开前，公司认真准备会议材料，对本人存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。
三、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，根据相关规定就公司相关事项发表了独立意见。具体如下：
（一）2018年 3月 23日，就公司第八届董事会董事候选人发表了独立意见。
（二）2018年4月10日,就公司高级管理人员选聘发表了独立意见。
（三）2018年 4月 16日，就公司 2017年度对外担保情况的专项说明及会计政策变更发表独立意见。
四、重点关注事项情况
（一）关联交易情况
2018年，公司未发生关联交易事项。
（二）对外担保情况
2018年，公司未发生对外提供担保事项。
（三）董事和高级管理人员选聘情况
报告期内，公司董事会聘任了多名高级管理人员，完成了董事会换届，本人对高级管理人员和董事候选人资格进行了审议并发表了独立意见。公司董事、高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
（四）业绩预告情况
报告期内本人一直关注公司的业绩情况，与公司及审计师保持密切沟通，确保公司按照监管规定及时发布业绩预告。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未变更会计师事务所，并继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
（六）利润分配情况
报告期内，公司第八届董事会 2018年第二次正式会议及 2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，以公司截止 2017年 12月 31日总股本 544,655,360.00股为基数，每 10股派发现金股利 0.03元（含税），分配利润比例占公司合并报表中归属于上市公司普通股东净利润的92%。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
2018年度公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，其他规范性文件及公司《章程》的相关规定，本人认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、及时和完整，切实维护公司股东的合法权益。
（九）内部控制执行情况
2018年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供
的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。
同时，本人查阅了公司内部控制评价报告及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，对公司管理和内部控制存在的薄弱环节，建议公司采取有效措施进行整改，从而进一步优化投资决策，加强内部审计，健全内控体系，完善并落实有效的内控制度，使公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会等有关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。
五、其他事项
2018年度，本人未提议召开临时股东大会、董事会；未向股东征集股东大会的投票权；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、总体评价
2018年，本人依法勤勉忠实履行独立董事职责，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。2019年，本人将继续加强关注公司治理结构及内控管理的改善、关联交易以及信息披露等事项，并通过充分发挥个人的专业特长，努力为董事会提供更多建设性的意见和建议，推进公司生产经营和财务管理的协同发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在此对公司在 2018年给予本人工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：魏志华、孙韬、赵磊
2019年 4月
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于公司使用闲置的募集资金购买
保本型理财产品的独立意见
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2016年 9月 7日召开，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。
我们作为公司独立董事，发表独立意见如下：
我们认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 2.0亿元（含 2009年发行可转债募集资金和 2014年非公开发行股份募集资金）购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过 5.0亿元，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
独立董事：凌泽民、马方、周玮 2016年 9月 7日
永悦科技科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日以现场表决的方式召开第二届董事会第十二次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就会议审议相关事项发表事前认可意见，我们认为：
一、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
《公司 2018年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2018年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案，提交公司董事会审议。
二、《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。董事会对《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。续聘会计师事务所有利于保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务。基于上述原因，公司独立董事一致同意该事项。
同意将该议案，提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《永悦科技科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之刘见生签字页）
刘见生（签字）：
年 月 日
（此页无正文，为《永悦科技科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之邹友思签字页）
邹友思（签字）：
年 月 日
（此页无正文，为《永悦科技科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之吴越签字页）
吴越（签字）：
年 月 日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-014
陕西煤业股份有限公司
关于规范相关承诺表述的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及陕西证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行事项履行信息披露的通知》要求，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2014年2月13日发布了《关于控股股东等主体承诺履行情况的公告》（公告编号2014-002），现就截至目前相关表述不符合中国证监会有关规定的承诺规范进展情况公告如下：承诺事项：对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）在《重组协议》中承诺，若因公司使用该等产权不完善房屋导致损失，陕煤化集团将赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能及时获得《房屋所有权证》而遭受的损失、索赔、支出和费用。
对于公司租赁的无房产证的出租房屋，陕煤化集团在《重组协议》中承诺：保证负责解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司因此而遭受的一切损失（如有）。
对于公司正在办理土地使用权出让程序的土地，陕煤化集团在《重组协议》中承诺：若因前述土地未能办妥土地使用权证书而给本公司或下属全资、控股子公司
造成损失的，陕煤化集团将赔偿本公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。
对于陕煤化集团或其下属企业作为出租方出租给公司使用的部分土地，陕煤化集团在《重组协议》中作出承诺：保证通过出让方式或其他合法方式取得该等地块的土地使用权，以使其有合法出租的权利，承担为办理上述事宜所发生的或与之相关的费用、开支、索赔，并补偿公司及下属全资、控股子公司因上述土地使用权证书未能办妥而遭受的任何损失（如有）。
不符合监管指引要求的说明：以上四项承诺，对承诺事项表述不够完整、规范，不符合证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求。
承诺表述规范进展情况：公司已于近期与控股股东陕煤化集团进行了沟通，控股股东表示正在研究按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求对承诺进行补充完善，以符合相关监管要求。
公司将根据后续进展情况按照监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2014年4月25日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-033
中国交通建设股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券发行情况公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2015年3月30日召开第三届董事会第十三次会议及2015年6月16日召开2014年度股东大会审议通过了《关于公司发行不超过等值于150亿元人民币短期债券的议案》，同意公司发行不超过等值于150亿元人民币短期债券。
公司于2015年8月31日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP223号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币150亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
公司于2016年8月5日发行了2016年度第二期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|中国交通建设股份有限公司2016 年度第二期超短期融资券|简称|16 中交建SCP002|
|代码|011698223|期限|270 日|
|起息日|2016 年8 月8 日|兑付日|2017 年5 月5 日|
|计划发行总额|30 亿元人民币|实际发行总额|30 亿元人民币|
|发行利率|2.61%（发行日9 个月SHIBOR-0.33345%）|发行价格|100 元/百元面值|

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|申购情况||||
|合规申购家数|9 家|合规申购金额|83.2 亿元人民币|
|最高申购价位|3.3%|最低申购价位|2.3%|
|有效申购家数|6 家|有效申购金额|30.2 亿元人民币|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|北京银行股份有限公司|||

公司2016年度二一期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站
www.shclearing.com和中国货币网站www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2016年8月9日
证券代码：136092 证券简称：15连云港江苏连云港港口股份有限公司
2015年公司债券发行结果公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2624号”文核准，江苏连云港港口股份有限公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币6.6亿元的公司债券。
根据《江苏连云港港口股份有限公司2015年公司债券发行公告》，江苏连云港港口股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币6.6亿元，发行价格100元/张，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券发行工作已于2015年12月11日结束，实际发行规模为6.6亿元，最终票面利率为3.93%。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
(601011)
二 O一五年二月九日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议日程
一、现场会议召开时间：2015年2月9日（星期一）9:00
二、网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2015年2月8日15:00至2015年2月9日15:00
三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长焦云先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员：
（一）截止2015年2月5日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席
的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记
（二）9:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案
（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
（六）宣布记票人、监票人名单
（七）现场会议表决
（八）统计表决结果，宣布现场表决结果
（九）网络投票结束后统计最后表决结果
（十）鉴证律师宣读法律意见书
（十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
（十二）主持人宣布会议闭幕
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议须知
为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；
六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一五年二月九日
议案一：
关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案
各位股东：
因公司给员工集资建房，为顺利办理房屋产权证和银行贷款，经公司与工商部门协商，工商部门同意公司在经营范围内增加房地产开发经营项目，因此，拟修订《公司章程》如下条款：
原《章程》中第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、储存煤焦油，生产、销售粗苯、硫酸铵（化肥）（安全生产许可证有效期至 2015年 7月 14日），焦炭生产、销售，煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至 2016年 5月 31日），火力发电，热力供应（按资质证书规定范围经营）；一般经营项目：煤炭开采（只限分支机构经营），进出口业务（按商务部门批准的范围经营）。
现修改为第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、储存煤焦油，生产、销售粗苯、硫酸铵（化肥）（安全生产许可证有效期至 2015年 7月 14日），焦炭生产、销售，煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至 2016年 5月 31日），房地产开发经营；一般经营项目：火力发电，热力供应（按资质证书规定范围经营），煤炭开采（只限分支机构经营），进出口业务（按商务部门批准的范围经营）。
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，该议案为特别决议，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年二月九日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-087鹏欣环球资源股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于 2016年 8月 27日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》。
详见《关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。
公司监事会认为：公司推出限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场环境及有关政策发生了较大的变化，若继续实施本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励效果。因此，监事会同意公司终止实施本次限制性股票激励计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会2016年8月27日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-047号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行、上海农商银行龙华支行、上海银行股份有限公司闵行支行
委托理财金额：本次委托理财总金额为人民币3亿元；截止至本公告日，公司（包括全资子公司、控股子公司）使用自有资金进行现金管理的余额为人民币3亿元
委托理财投资类型：保本型理财产品
委托理财期限：90-177天
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司于2017年6月27日，分别与中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行签订了购买 1亿元《工银理财共赢 3号保本型（定向上海）2017年第68期理财产品》的协议、与上海农商银行龙华支行签订了购买1亿元《“鑫意”理财恒通N17138期人民币理财产品》和4,000万元《“鑫意”理财恒通N17136期人民币理财产品》的协议；
全资子公司上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司于2017年6月27日与上海银行股份有限公司闵行支行签订了购买6,000万元《上海银行“赢家”货币及债
券系列（点滴成金）理财产品》的协议。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于 2016年 12月 26日召开了第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司（包括全资子公司、控股子公司）拟使用累计不超过人民币 12亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限自第九届董事会第十五次会议审议批准之日起至2018年4月30日。详见公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-065号）。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本型理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行、上海农商银行龙华支行及上海银行股份有限公司闵行支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
公司下属子公司本次购买的3亿元理财产品具体合同内容如下：
（一）基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|理财产品名称|产品性质|理财金额（单位：万元）|理财期限|预计年化收益率|
|上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司|中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行|工银理财共赢 3号保本型（定向上海）2017 年第68期理财产品|保本浮动收益型|10,000|90天|4.00%|
||上海农商银行龙华支行|“鑫意”理财恒通 N17138 期人民币理财产品|保证收益型|10,000|177天（14天封闭期后，可随时赎回）|4.45%|
||上海农商银行龙华支行|“鑫意”理财恒通 N17136 期人民币理财产品|保证收益型|4,000|90天|4.45%|

上海银行“赢家”
上海漕河泾开上海银行股份
货币及债券系列 保证
发区浦月建设有限公司闵行 6,000 91天 4.12%（点滴成金）理 收益型
发展有限公司支行
财产品
（二）风险控制分析
公司在确保不影响正常经营的基础上，根据公司（包括全资子公司、控股子公司）闲置自有资金情况，购买的是保本型理财产品，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司（包括全资子公司、控股子公司）使用自有资金进行现金管理的余额为人民币3亿元。
特此公告
上海临港控股股份有限公司董事会2017年6月29日
国旅联合股份有限公司独立童事
关于《重庆颐尚债务清偿暨委托贷款方案的议案》暨关联交易的独立意见
我们认为
:
“ ”
国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司(以下简称重庆颐尚)债务清偿暨委托贷款方案,该方案将公司对重庆颐尚的应收款分成两部分,一部分是有抵押的委托贷款,另一部分有明确的还款计划和资金来源。同时,重庆颐尚大股东重庆上宏物业(集团)有限公司以及董事长徐志强先牛为上述130,839,505.92元往来款木息的归还提供不可撤销的全额还款担保。该方案有利于确保公司对重庆颐尚往来款的安全及回收:同时,公司在未来两年还可获得部分财务收益,有利于保护上市公司及股东的利益。
我们同意实施该项债务清偿暨委托贷款方案。
lhl旅
联合股份有限公司独立董事
:
二0一四年一月二十二日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-015大千生态景观股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年6月3日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年6月7日下午2点在公司会议室召开。会议由监事会主席吴颖女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。
候选人吴颖，同意5票，反对0票，弃权0票。
候选人蒋承志，同意5票，反对0票，弃权0票。
候选人朱晓红，同意5票，反对0票，弃权0票。
同意吴颖、蒋承志、朱晓虹为公司第三届非职工监事候选人。经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会决议选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
在公司股东大会选举产生新一届监事前，第二届监事仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行公司监事职务。公司第二届监事会监事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第三届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起
三年。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大千生态景观股份有限公司监事会2017年6月8日
附件：
非职工监事候选人简历
吴颖女士：1964年出生，本科学历，会计师。曾任安徽省新华书店财
务部会计、副主任、主任，安徽新华传媒股份有限公司（原安徽新华发行集
团有限公司）计财部主任。现任本公司监事会主席、安徽新华发行（集团）
控股有限公司第三巡视督导组组长。
蒋承志先生：1986年出生，硕士研究生学历。曾任中信产业投资基金
管理有限公司投资分析师、远东智慧能源股份有限公司监事，现任本公司监
事，远东控股集团有限公司董事，远东智慧能源股份有限公司董事长，上海
艾能电力工程有限公司、安徽电缆股份有限公司、远东福斯特新能源有限公
司董事长，上海森首科技股份有限公司、上海创乐人企业发展有限公司董事，
北京随时融网络技术有限公司监事会主席。
朱晓虹女士：1972年出生，本科学历。曾任江苏高科技投资集团投资
经理，江苏高新风险投资股份有限公司投资经理、江苏天瑞仪器股份有限公
司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州门对门购物配送有限公司董事，
现任本公司监事、苏州高投创业投资管理有限公司总经理、苏州毅达汇智股
权投资管理企业（有限合伙）总经理，苏州高远创业投资有限公司、徐州斯
尔克纤维科技股份有限公司、苏州科逸住宅设备股份有限公司、苏州天弘激
光股份有限公司、无锡万力粘合材料股份有限公司、徐州工力工程设备租赁
有限公司、江苏华海诚科新材料有限公司董事、浙江摩多巴克斯科技股份有
限公司、真旅国际旅行社（上海）有限公司董事、上海益程信息系统有限公
司执行董事。
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2015-020
河北福成五丰食品股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2015年度投资者网上集体接待日活动的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年5月28日（星期四）下午15:00—17:00
会议召开方式：网络在线交流
一、会议类型
本公司2014年度报告已于2015年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，为了进一步与投资者进行良好的沟通，加强公司与投资者关系管理的工作，公司将参加由中国证券监督管理委员会河北监管局组织的河北省辖区内上市公司通过深圳证券
信息有限公司提供的网上平台开展的“2015年度投资者网上集体接待日”活动。
二、会议的时间、会议形式
本次投资者网上集体接待日活动时间为2015年5月28日（星期四）下午
15:00—17:00，形式为网络在线交流。
三、参加人员
公司相关负责人员将出席本次活动，通过网络在线形式与投资者针对公司
2014年年度报告等投资者普遍关心的问题进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次2015年度投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的互动平台上采取网络远程的方式举行。投资者可登陆“河北地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/)与公司相关人员在线
进行交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：宋宝贤
电话：010-61595607
传真：010-61595618
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015-007陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
关关联联交交易易公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易主要内容：公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工建设公司及其下属企业签署后勤和医疗服务协议，后勤服务总价 6,384,925.80元，医疗服务总价 2,800,000元，合计 9,184,925.80元；
●日常关联交易对上市公司的影响：公司委托其他机构为公司提供后勤相关服务，可以不需要增加工作人员，减少支出，提高服务质量。该协议价格按照物价管理部门指导价确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。
一、日常关联交易基本情况
公司于2015年3月6日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续签后勤及医疗服务协议的议案》，关联董事回避了表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；
独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。五届十八次董事会对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
公司关联董事回避了本议案的表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
陕西省石油化工建设公司成立于 1951年，注册资本贰仟万元人民币，为公司第二大股东，占公司总股本的2.26%，注册地址：陕西杨凌示范区西农路；法定代表人：高建成；
经营范围：民用住宅建筑，装饰装修工程，公路工程，消防工程，电梯安装与维修。
贮藏用金属罐的制造等。
该公司截至 2014年末资产总额为 7025.25万元，资产净额 4540.41万元，2014年实现营业收入1986.74万元，利润8.96万元。
（二）与上市公司的关联关系。陕西省石油化工建设公司为公司控股股东的全资子公司，公司第二大股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司聘请其为公司提供后勤和医疗服务，按服务面积和服务质量付款。
三、关联交易主要内容和定价政策
为了确保公司正常的生产经营活动，根据市场定价的原则，公司子公司陕西化建工程有限公司拟与陕西省石油化工建设公司及其下属企业签订后勤及医疗服务协议，委托其对公司杨凌、兴平和咸阳茂陵办公楼、单身公寓等场所提供保洁、安保、绿化等服务，为我公司一线职工提供现场医疗服务。服务期限为2015年1月1日至2015年 12月31日；
物业服务价格为5.5元/m²·月，服务总面积为96741.3m²。医疗服务总价为280万元。
本交易价格按照陕西省物价局和陕西省住房和城乡建设厅下发的《陕西省物业服务收费管理办法》规定的基准价进行。医疗服务价格按照市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司没有自己的后勤管理机构和人员，为了减少支出，确保公司各项生产经营活动的顺利进行，公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关服务，为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用；协议价格按照政府指导价格确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2015年3月6日报备文件
（一）经与会董事签字确认的五届十八次董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—099新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到《辽宁省铁岭市中级人民法院受理执行案件通知书》的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（原公司名为：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司）（以下简称“新亿股份”、“公司”）与辽宁渤船装备配套产业有限公司、葫芦岛银行股份有限公司沈阳分行
（以下简称“葫芦岛银行沈阳分行”）、李伟凡借款合同纠纷一案,辽宁
省高级人民法院作出（2014）辽民二初字第00017号民事判决书，判令被申请人向葫芦岛银行沈阳分行归还借款本金、利息，判令申请人及李伟凡对上述债务承担连带清偿责任，并明确申请人及李伟凡承担清偿责任后，有权向被申请人追偿（详见2016年8月19日本公司2016-084
号公告）。日前，公司收到辽宁省铁岭市中级人民法院送达的《辽宁省
铁岭市中级人民法院受理执行案件通知书》，上述申请已立案执行。
一、通知书主要内容
2016年11月30日，公司收到辽宁省铁岭市中级人民法院送达的《辽宁省铁岭市中级人民法院受理执行案件通知书》（2016）辽执91号（以下简称“《通知书》”）。通知书主要内容如下：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
你申请执行辽宁渤船装备配套产业有限公司借款合同纠纷一案的
申请书已收到。经审查，符合法律规律的受理条件，本院决定立案执行。
现将立案的有关情况通知如下：
一、在执行过程中，申请执行人必须依法行使权利，同时也应当履行法定义务。
二、按照《提供被执行人财产线索通知书》的内容和要求及时向本院提供被执行人可供执行的财产线索。
二〇一六年十一月十五日二、案件执行情况
辽宁省铁岭市中级人民法院已受理本案，并已进入立案执行程序。
已按相关法律规定，追加被执行人，同时，继续查找其他财产线索。
三、本次公告的案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
因公司前身“贵州国创”内部治理混乱，给公司造成了巨大经济损失。现新亿股份会积极配合、督促辽宁省铁岭市中级人民法院执行案件，为公司追回损失，坚决维护公司的合法权益，切实保护公司及公司全体股东利益。
新亿股份会持续审慎分析资料，并对相关企业及人员进行依法追偿，维护公司的合法权益。若公司获得法院执行被申请人的财产的权利，将会增加公司本期利润或期后利润。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二日
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 公告编号：临 2019-23中国船舶工业股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
2018年2月26日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次发行股票购买资产相关的预（议）案，具体内容详见公司于 2018年 2月 27日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的公告。
公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注。
一、本次发行股份购买资产进展情况
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，公司股票于 2017年 9月 27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017年 10月 18日确认进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情况。
2018年 2月 26日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次发行股票购买资产相关的预（议）案，具体内容详见公司于 2018
年 2月 27日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的公告。
2018年 3月 9日，公司收到上海证券交易所《关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0214号，以下简称“《问询函》”）。公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订，于 2018年 3月 21日披露了《对上海证券交易所<关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函>之回复报告》、《发行股份购买资产预案（修订稿）》等公告。经申请，公司股票自 2018年 3月 21日开市起复牌交易。2018年 4月 4日、5月 4日、6月 5日、7月 5日和 8月 4日，公司披露了《中国船舶工业股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（临2018-39、临2018-51、临2018-56、临2018-66、临2018-70）。
2018年 8月 25日，公司发布了《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》，由于本次发行股份购买资产的评估备案工作尚未完成，公司预计无法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产事项。2018年 9月 25日、2018年 10月 25日、2018年 11月 24日、2018年 12月 25日、2019年 1月 25日、2019年 2月 26日，公司发布了《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（临2018-80、临2018-82、临2018-92、临2018-100、临2019-04、临2019-06）。
截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。
本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。
二、本次发行股份购买资产的后续工作安排
公司将会加快推进本次发行股份购买资产的相关工作，因本次发行股份购买资产事项启动至今，市场变化较大，公司正就本次发行股份购买资产的方案继续与交易对方进行沟通。待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。
三、风险提示
公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
公司于 2018年 3月 21日披露的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第八章风险因素”章节对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
截至目前，除本次发行股份购买资产预案及本公告披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2019-032
博迈科海洋工程股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”交流活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月9日（星
期四）15:00-16:30在全景网举办 2018年度天津辖区网上集体接待日活动。本
次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上交流活动的有公司高级管理人员和证券部人员。本次活动将
通过网络在线交流的形式，就公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状
况、防控风险、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进
行“面对面”的沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2019年4月30日
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员及高级管理人员薪酬
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在审阅相关资料后，对聘任公司高级管理人员及高级管理人员薪酬发表如下独立意见：
一、经审阅有关高级管理人员履历等相关资料，我们认为：陈学敏先生（总经理）、夏勇强先生（副总经理）、刘景麟先生（副总经理）、余跃明先生（副总经理）、叶清东先生（副总经理）、卢现友（财务总监）、周志先生（董事会秘书、副总经理）具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，拥有履行职责应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定被禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形。
二、公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、公司高级管理人员的薪酬方案系参照相关地区及行业上市公司的薪酬水平，结合公司自身的实际情况制定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，保证公司稳健经营，不存在损害公司股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意董事会审议的公司高级管理人员薪酬方案。
经审核，全体独立董事一致同意董事会聘任上述人员为公司第三届董事会高级管理人员及高级管理人员的薪酬事项。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事：贺志勇、龙哲、宋顺方2017年10月18日