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兰州三毛实业股份有限公司五届董事会
独立董事 2013年度履职报告
（王连生）
作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届独立董事，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及等有关法律法规和规章制度的规定及要求，报告期内，我认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营决策中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况：
本人履职后，2013年度公司共计召开了 3次董事会会议，按照规定和要求，按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
（二）列席股东大会情况：
2013年共召开 1次临时股东大会。会前对大会文件资料进行了详细审阅，并亲自到会列席股东大会，充分听取股东的意见建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
——1——
二、任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会各专门委员会主任委员、委员，在报告期内，我均按各专业委员会议事规则的要求，履行了相应的职责。在对聘任董事及高级管理人员等事项上，对相关候选人的任职资格等进行了认真审查；调查了解和关注公司的生产经营，对公司治理结构、经营管理、财务管理、内部控制等方面，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；
在审计沟通、监督、核查方面起到了很好的支持监督作用，特别是在年度财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能，维护了审计的独立性。
两届独董在各委员会的任职情况详见下表（★为主任委员，☆为委员）：
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|||任 届||审计委员会||薪酬与考核委员会||战略委员会|
|付德印|四届||☆||★||——||
|胡凯|四届||★||☆||☆||
|石金星|四届||☆||☆||——||
|王连生|五届||☆||★||☆||
|张海英|五届||★||☆||——||
|方文彬|五届||☆||☆||——||

三、2013年度发表独立意见的情况
报告期内，我就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对董监高人员任免、重大事项发表了独立意见，具体情况如下表所示：
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|||意见|
|发表时间|事 项||
|||类型|

——2——
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|2013年10月31日|选举第五届董事会董事长的议案|同意|
||选举第五届董事会战略委员会成员的议案||
||选举第五届董事会审计委员会成员的议案||
||选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案||
||聘任公司高级管理人员的议案||
||聘任董事会秘书和证券事务代表的议案||
|2013年11月6日|关于公司生产区搬迁升级改造的议案|同意|
||关于召开2013年第二次临时股东大会的通知的议案||
|2013年12月3日|关于拟向兰州市城关区农村信用合作联社申请4500万元流动资金贷款的议案|同意|
||关于拟向银行机构申请15000万元综合授信的议案||

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
作为公司的独立董事，积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，确保独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，能够认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，提高自己的履职能力，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。在此基础上，持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核
查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有
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股东有平等的机会获得信息；要求公司加强自愿性信息披露；切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。并持续关注媒体对公司的报道，将有关信息及时反馈给公司。
（二）现场调查情况
报告期内，我利用出席公司董事会、股东大会过程中，和公司管理人员交流公司生产经营情况，了解国家产业政策对公司的影响，以及公司生产经营内外部环境变化对公司的影响，公司重大事项决策产生的流程以及应对变化的措施，董事会决议事项的执行实效等方面的情况。在年报编制过程中，听取公司管理层的汇报，对于经营状况、管理和内部控制制度建设及执行方面进行实地了解，关注公司重大事项进展和公告，分析公司主业经营盈利不足的原因，为公司加强内部管理、防范经营风险提出了客观意见。
（三）对公司治理活动的监督
报告期内任职期间，通过准时全部参加公司董事会和列席股东大会，监督决策程序，审慎发表表决意见和独立意见等活动，确保公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构，确保“三会一层”依法行使各自的决策权、执行权和监督权。
（四）落实保护社会公众股股东合法权益方面
作为独立董事，我严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促公司不断完善和有效执行信息披露管理制度和内幕信息登记管理制度，确保了公司信息披露的公开、公平与公正，并保证信息的真实、准确、及时、完整性。
我积极关注公司在媒体上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟
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通，了解公司经营情况、规范运作情况、关联交易、担保等重大事项，维护公司中小股东利益。
（五）自身学习与培训情况
通过参加相关法律法规的学习和甘肃证监局、中国上市公司协会组织的独立董事工作实践交流等培训活动，及时掌握相关政策，加深对相关法规尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
报告期内我没有发现所审议事项影响执业的独立性，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。
以上是我2013年度当选公司五届董事会独立董事履行职责情况的汇报。
2014年度，我将继续秉承诚信、勤勉的精神以及对公司和全体股东负责的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
报告人：兰州三毛实业股份有限公司独立董事：＿＿＿＿＿王连生
2014年 4月 16日
——5——
关于天虹商场股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：天虹商场股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二)本次股东大会的通知
公司董事会分别于 2016年 1月 4日在中国证监会信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《天虹商场股份有限公司关于召开 2016年
第一次临时股东大会的通知》(下称“《董事会公告》”),以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
1.本次股东大会现场会议于2016年1月19日下午14:30在公司位于深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室召开，由公司董事总经理高书林先生主持。
2.本次股东大会网络投票时间为 2016年 1月 18日－2016年 1月 19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月18日15:00－2016年1月19日15:00。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
1.出席本次股东大会现场会议的股东
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件、授权委托书以及截至2016年1月11日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册,出席本次股东大会现
场会议的股东及股东委托代理人共 6人,代表公司有表决权的股份 599,290,504股，占公司股份总数的比例为74.8926%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2.参加本次股东大会网络投票的股东
在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 6人，代表公司有表决权的股份 276,200股，占公司股份总数的比例为0.0345%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行验证。
3.出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 12人，代表公司有表决权的股份599,566,704股，占公司股份总数的比例为74.9271%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为,出席、列席本次股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案:
1.审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》；
2.审议《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
(二)表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下： 1.前述第 1项议案的表决结果为 156,009,504股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8233%），276,200股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1767%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司的股东代表在审议该议案时已回避表决。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：19,738,604股同意（占出席会议中小投资者所持股份的98.6200%），276,200股反对（占出席会议中小投资者所持股份的1.3800%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持股份的0%）。
2.前述第 2项议案的表决结果为 599,292,204股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9542%），274,500股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0458%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为 19,740,304股同意（占出席会议中小投资者所持股份的98.6285%），274,500股反对（占出席会议中小投资者所持股份的1.3715%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持股份的0%）。
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为,本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字、盖章页)
（本页无正文,为《关于天虹商场股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：张继军
经办律师：佘文婷
日期： 2016年 1月 19日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-064天津长荣科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议，由董事长李莉女士召集，于 2019年 6月 6日以书面形式发出会议通知，于 2019年 6月 11日上午 9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》董事会同意公司使用部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》
为优化产业投资，经审议，董事会同意公司以自有资金6,698.50万元收购长荣华鑫融资租赁有限公司23.33%股权。本次股权转让完成后，公司及子公司长荣股份（香港）有限公司将合计持有长荣华鑫融资租赁有限公司76.67%股权。
公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-38四川雅化实业集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年6月12日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于 2017年6月16日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购澳大利亚西科公司股权的议案》
根据公司海外发展的规划，为进一步实施海外发展战略，继续布局澳洲民爆市场，公司在前期收购并组建北方星辰爆破公司、卡鲁阿那爆破公司的基础上，拟以自有资金收购澳大利亚西科钻孔与爆破有限公司（以下简称“西科公司”），进而完善和夯实公司在澳大利亚的民爆产业布局。
监事会认为，澳洲矿产资源丰富，是全球主要的民爆市场之一，公司本次收购西科公司完全符合公司海外扩张发展战略，对提高公司海外业务盈利能力和可持续发展能力有着重要的意义。同意公司下属全资子公司雅化澳大利亚有限公司自筹资金收购总部位于布里斯班的西科钻孔与爆破有限公司80%的股权，并待满足交割先决条件后进行交割。
该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。
二、审议通过《关于对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资的议案》
鉴于公司全资子公司雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳大利亚公司”）需筹集资金收购西科钻孔与爆破有限公司80%股权（以下简称“西科项目”），但该公司以及其唯一
股东雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）目前暂不具备此等规模的融资能
力。因此，为满足西科项目及其他项目的资金需求，公司拟对雅化国际增资9,567.27万港元，增资完成后雅化国际的注册资本将由25,432.73万港元增加至35,000万港元；同时由雅化国际对雅化澳大利亚公司增资1,000万澳元，增资完成后雅化澳大利亚公司的注册资本由 2,000万澳元增至3,000万澳元。
监事会认为，由雅化澳大利亚公司收购西科钻孔与爆破有限公司，符合公司海外发展扩张战略，对提高公司海外业务盈利能力和可持续发展能力有着重要的意义，符合股东的利益，同意对雅化国际和雅化澳大利亚公司增资。
该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2017年6月16日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-085上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年12月9日下午14:00
网络投票时间：2016年12月8日至2016年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：副董事长杨启东先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计408人，代表有表决权的股份248,425,313股，占上市公司总股份的29.8588％。其中：通过现场投票的股东6人，代表有表决权的股份233,158,500股，占上市公司总股份
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-085的28.0239％；通过网络投票的股东402人，代表有表决权的股份15,266,813股，占上市公司总股份的1.8350％。
出席现场投票及网络投票的股东中，单独或者合计持有公司5%以下的股东(以下简称“中小投资者”)合计405人，代表有表决权的股份51,435,313股，占上市公司总股份的6.1821％。其中：通过现场投票的股东3人,代表有表决权的股份36,168,500股，占上市公司总股份的4.3472％；通过网络投票的股东402人，代表有表决权的股份15,266,813股，占上市公司总股份的1.8350％。
3、公司副董事长杨启东先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:1、通过《关于公司拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的议案》，同意公司以总价9500万元出售所持有的上海嘉麟杰运动用品有限公司全部股权,并就该事项签署相关协议及法律文件。
表决结果：同意245,570,513股，占出席会议所有股东所持股份的98.8508％；
反对2,841,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1440％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中中小投资者表决结果：同意48,580,513股，占出席会议中小股东所持股份的94.4497％；反对2,841,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.5252％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0251％。
2、通过了《关于公司拟出售所持有的皿鎏软件25.87%股份的议案》，同意公司以总价不低于5600万元向非关联第三方出售所持有的皿鎏软件25.87%股份,并就该事项签署相关协议及法律文件。
表决结果：同意244,700,413股，占出席会议所有股东所持股份的98.5006％；
反对3,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4927％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-085其中中小投资者表决结果：同意47,710,413股，占出席会议中小股东所持股份的92.7581％；反对3,708,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.2096％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0323％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐军律师、顾海涛律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为“公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
律师对本次股东大会出具的《法律意见书》全文已于同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、2016年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年12月10日
北京国枫凯文律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0285号
致：石家庄以岭药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及石家庄以岭药业股份有限公司（以下称“以岭药业”）章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席以岭药业2014年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2014年 8月 26日召开的以岭药业第五届董事会第十一次会议决定召集。2014年8月27日，以岭药业董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五届董事会第十一次会议决议公告》和《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2014年 9月 12日（星期五）下午 14:50在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室召开，会议由董事戴奉祥主持。
经查验，以岭药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及以岭药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由以岭药业第五届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为以岭药业董事会。
2、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计 7人，代表股份数208,655,622股，占以岭药业股本总额的37.03%；通过网络投票系统进行投票的股东共计 6人，代表股份数 39,440股，占贵公司股份总数的0.0070%。出席本次股东大会现场会议的人员还有以岭药业部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为以岭药业已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、关于减少公司注册资本的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行。计票人及监票人统计了上述议案的表决结果并予以宣布。
经查验，上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。
经查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的以岭药业董事、监
事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的以岭药业董事签署。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
郑超
杨权
2014年9月12日
丹东欣泰电气股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（蒋光福）
本人作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现将 2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、2014年度本人出席董事会和股东大会会议情况：
2014年度，公司共召开董事会会议 9次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蒋光福|9|9|0|0|否|

2014年度，公司共召开了股东大会 4次，本人出席会议情况如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蒋光福|4|4|0|0|否|

二、会议审议情况
2014年度公司共召开了 9次董事会，4次股东大会。按照规定和要求，我们勤勉尽职，按时出席了公司的股东大会和董事会会议。会前我们主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，我们认真谨慎，参与事项决策；会后，我们时时关注事项进展，提升决策科学性。从参加会议的情况来看，我们认为：2014年度公司各项工作运转正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进
行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在 2014年度履行职责情况的汇报。
独立董事：蒋光福
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证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-043南京寒锐钴业股份有限公司
关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开的第二届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司）和浙商银行股份有限公司南京分公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自公司2017年第二次临时股东大会批准之日起一年有效。
该议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，现将详细情况介绍如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业
客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查
询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自公司2017年第二次临时股东大会审批之日起一年有效，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司）共享不超过三亿元人民币的资产池额度，业务期限内，该额度可循环使用。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情
况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司
资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这
一影响，资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立
台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保
证入池的票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和
监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此
次资产池业务的担保风险可控。
三、决策程序和组织实施
1、提请股东大会授权公司董事长梁建坤先生或董事长指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司）可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
4、监事会、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人
在风险可控的前提下，同意公司及全资子公司（即江苏润捷新材料有限公司、南京齐傲化工有限公司）为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述全资子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有权
决策机构决议。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。
1、担保及担保人基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册地|主营业务|法定代表人|
|1|南京寒锐钴业股份有限公司|南京江宁|钴粉加工、销售，粉末冶金，化工原料（除化学危险品），建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）|梁建坤|
|2|江苏润捷新材料有限公司|南京六合|钴粉加工、销售（不含危险品）；矿石加工、销售（许可项目除外）；金属制品加工、销售；化工产品、机械设备、仪器仪表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|王家元|
|3|南京齐傲化工有限公司|南京江宁|化工产品、金属制品、矿产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|郑子恺|

本次担保及被担保对象为公司及公司之全资子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
2、上述公司主要财务数据
人民币：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016 年 12 月 31 日|||2016 年 1-12 月|||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|南京寒锐钴业股份有限公司|48614.23|23565.17|25049.06|41383.48|1020.65|948.19|
|江苏润捷新材料有限公司|15000.00|12935.04|2065.00|32051.76|2117.56|1577.25|
|南京齐傲化工有限公司|2649.59|2484.71|164.89|4937.73|-40.40|-44.81|

注：上述公司 2016年度财务数据已经审计。
五、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见认为，公司开展上述业务可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意上述事项。
七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截止本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为6909.65万元，均为公司与子公司之间的担保，占公司2016年经审计净资产的18.49%，无逾期担保、无涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
本次公告的同时，公司还发布了《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）
有限公司增加内保外贷额度的公告》，担保生效后，公司及子公司累计对外担保
总额为人民币57155.15万元，均为公司与子公司之间的担保，占公司2016年经审计净资产的152.93%。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年七月二十七日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-014深圳市迪威迅股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：300167）自2017年11月20日开市起停牌，并于2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2017年 11月 20日、2017年 11月 25日、2017年 12月 2日、2017年 12月 8日、2017年 12月 15日、2017年 12月 20日披露了《关于重大投资事项停牌的公告》（公告编号：2017-107）、《关于重大投资事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-113）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-114）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-118）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-120）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-121）。此后分别于 2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月6日、2018年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-122、2017-129、2018-002、2018-003）。为继续推进本次重组工作，公司于2018年1月12日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。
并于2018年1月12日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2018-005）。此后分别于2018年1月19日、2018年1月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-011、2018-012）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在研究、论证重大资产重组的相关事项，并积极推进重组事项的各项工作。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投
资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年2月2日
广东顺威精密塑料股份有限公司 2014年度业绩快报证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-001广东顺威精密塑料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年||增减变动（%|）|
|营业总收入（元）|1,492,418,576.14||1,285,157,414.54||16.13%|||
|营业利润（元）|51,860,985.52||47,957,617.72||8.14%|||
|利润总额（元）|72,967,758.49||53,849,842.41||35.50%|||
|归属于上市公司股东的净|50,022,506.36||43,225,886.73||15.72%|||
|利润（元）||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.31||0.27||14.81%|||
||4.77%||4.25%||0.52%|||
|加权平均净资产收益率（%）||||||||
|||2014年末||2013年末||增减变动（%|）|
|总资产（元）|1,761,054,759.88||1,634,378,048.91||7.75%|||
|归属于上市公司股东的所|1,068,572,265.30||1,029,700,555.82||3.78%|||
|有者权益（元）||||||||
|股本（元）|160,000,000.00||160,000,000.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每|6.68||6.44||3.73%|||
|股净资产（元）||||||||

注：①以上数据以合并报表数据填列。
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常性损益）填列，净资产收益率为按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极开拓国内外市场，开拓新客户，公司实现营业收入
广东顺威精密塑料股份有限公司 2014年度业绩快报升8.14%。报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别上升35.50%、15.72%；营业成本比上年同期上升15.88%，与收入增长率基本持平；
期间费用中销售费用、管理费用、财务费用同比增长较快，分别上升21.59%、15.89%、60.13%。
报告期末，公司总资产与净资产与年初比分别增长7.75%与3.98%；期末资产负债率为38.14%，比年初35.90%上升2.24个百分点；流动比率为1.87比年初下降0.22；同时，应收款项（含票据）、存货较年初均有所增长，在流动资产构成中的比重由66.59%上升到76.03%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年10月30日公司披露《2014年第三季度报告》，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%至15%，2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,674.20万元至4,970.98万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为5,002.25万元，同比上升15.72%，与前次披露的业绩预告预计的变动幅度基本相符，归属于上市公司股东的净利润比预计增加31.27万元。本次业绩快报披露的业绩与前次预计的业绩不存在重大差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
报告期内，公司没有发生业绩泄漏及股份异动的情形。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
四川双马2018年第一次临时股东大会会议文件四川双马水泥股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议文件
二〇一八年一月
四川双马2018年第一次临时股东大会会议文件目录
议案一：《关于修改公司章程的议案》 .......................................................................................... 3议案二：《关于修改<股东大会规则>的议案》 ............................................................................... 4议案三：《关于修改<董事会议事规则>的议案》 ........................................................................... 5议案四：《关于修改<监事会议事规则>的议案》 ........................................................................... 6议案五：《关于修改<关联交易管理规则>的议案》 ....................................................................... 7议案六：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 ....................................................................... 8
四川双马2018年第一次临时股东大会会议文件议案一：《关于修改公司章程的议案》
各位股东：
根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
四川双马2018年第一次临时股东大会会议文件议案二：《关于修改<股东大会规则>的议案》
各位股东：
根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<股东大会规则>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
四川双马2018年第一次临时股东大会会议文件议案三：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
各位股东：
根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<董事会议事规则>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
四川双马2018年第一次临时股东大会会议文件议案四：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
各位股东：
根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<监事会议事规则>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
四川双马2018年第一次临时股东大会会议文件议案五：《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
各位股东：
根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<关联交易管理规则>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
四川双马2018年第一次临时股东大会会议文件议案六：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
各位股东：
根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《<对外担保管理制度>修改对照表》。
请参会的全体股东表决。
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-054
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于星源电子2015年度业绩承诺未实现实施现金补偿的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月10日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》，根据公司与新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海签署的《盈利承诺与补偿协议》的约定，叶文新先生、钟艺玲女士应分别向上市公司补偿现金12,713,709.08元、10,425,241.44元。
因资金数额较大，临时筹措困难，经向公司董事会申请，叶文新先生、钟艺玲女士分期支付补偿款项，于2016年5月17日支付补偿现金8,500,000元，并承诺在十个工作日内支付剩余现金补偿款，详见公司公告2016-047《关于星源电子2015年度业绩承诺未实现实施现金补偿的进展公告》。
截至目前，公司已收到剩余现金补偿款（合计 14,638,950.52元），叶文新先生、钟艺玲女士已履行完对公司的现金补偿，公司将尽快办理新艺公司、钟志海需补偿股份的回购注销手续，并将根据后续进展及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年五月三十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-099天海融合防务装备技术股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”，原名“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”）于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】391号），核准公司向上海沃金石油天然气有限公司发行A股25,679,860股购买相关资产，发行价格为8.59元/股；核准公司非公开发行A股5,807,814股募集配套资金，发行价格为9.47元/股。募集资金总额为人民币
54,999,998.58元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 47,438,659.52元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第113417号《验资报告》确认。
二、非公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）、中国民族证券有限责任公司（具有保荐业务资格的独立财务顾问）（以下简称“民族证券”），签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），明确了各方的权利和义务。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
三、本次注销的募集资金专户情况
账户名称：天海融合防务装备技术股份有限公司
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-099开户银行：民生银行上海分行营业部
账号：627090110
该专用账户资金3,741万元用于支付交易中的现金对价，800万元用于补充上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）和上海捷能天然气运输有限公司的营运资金，剩余部分及利息所得共计202.87万元用于支付沃金天然气第六座加气站的建设资金。
四、募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司在民生银行开立的募集资金专用账户（账号：627090110）资金已按照募集资金用途支付完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已经办理此募集资金专用账户的注销手续，公司与民生银行、民族证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日