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证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-044
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人之一陈良仁先生的通知，陈良仁先生将其持有的本公司7,600,000股无限售流通股质押给华鑫证券有限责任公司，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人及其一致行动人股票被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|池方燃|一致行动人|14,677,500|2016-5-27|2016-11-25|中国银河证券股份有限公司|75.00%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|15,500,000|2016-7-5|2017-7-5|华鑫证券有限责任公司|32.25%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|1,760,000|2016-8-11|2017-2-9|华鑫证券有限责任公司|3.66%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|8,750,000|2016-9-19|2017-9-19|华鑫证券有限责任公司|18.21%|个人融资|
|陈良仁|第一大股东|7,600,000|2016-11-23|2017-11-23|华鑫证券有限责任公司|15.81%|个人融资|

截至公告披露日，股东陈良仁先生持有公司 48,060,000股，占公司股份总数的13.54%；陈良仁先生所持有公司股份累计被质押 33,610,000股，占公司股份总数的9.47%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司 103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押48,287,500股，占公司股份总数的13.61%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-037银邦金属复合材料股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。
全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。报告期内，公司监事会共召开5次监事会会议，具体内容如下：
（一）公司第一届监事会第八次会议于2013年1月14日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》。
（二）公司第一届监事会第九次会议于2013年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2012年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度财务预算报告的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司 2013年度审计机构的议案》、《关于调整监事津贴的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》、《关于募集资金投资项目总投资概预算和募集资金使用概预算变更的议案》、《关于 2013年第一季度报告全文的议案》。
（三）公司第一届监事会第十次会议于2013年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（四）公司第一届监事会第十一次会议于 2013年 8月 8日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于 2013年半年度报告全文及摘要的议案》。
（五）公司第一届监事会第十二次会议于 2013年 10月 24日在公司会议室
以现场方式召开。会议审议通过了：《关于 2013年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对公司 2013年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，认真履行监事会职责，积极列席公司董事会和股东大会，对公司 2013年度依法运作情况进行监督。监事会认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司已建立并不断完善内部控制体系，严格执行内部控制制度。
公司董事及高级管理人员执行职务时，能够严格遵守相关法律法规的规定，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督和审查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
全体监事对公司2013年度报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，2013年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（六）公司募集资金使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规则制度使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2013年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已建立了一套较为健全的内部控制体系，内部控制制度也不断完善并在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现。公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2014年度监事会工作计划
2014年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，切实担负起保护广大股东权益的责任。2014年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司募集资金的使用情况、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项，确保公司执行有效的内部监控措施，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。
4、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2014年4月17日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-003东华工程科技股份有限公司
关于顾宗勤独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月2日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事顾宗勤先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）的要求，顾宗勤先生请求辞去所担任的公司第五届董事会独立董事及公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、投资与战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。
由于顾宗勤先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等相关规定，顾宗勤先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在补选的独立董事就任前，顾宗勤先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责，对公司董事会的正常运作不构成影响。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在补选完成之后，顾宗勤先生将不再担任公司任何职务。
顾宗勤先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对顾宗勤先生所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年三月三日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-073
赞宇科技集团股份有限公司
关于购买理财产品实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及所属全资、控股子公司在授权期限内，以滚动投资方式、最高额不超过人民币3亿元（以交易余额计算）的暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权董事长在指定投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自本次临时股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止。
根据上述决议，公司与海银资产管理有限公司签订了理财协议，并于2017
年11月28日收到海银资产管理有限公司及其资金托管人国泰君安证券股份有限
公司的书面函件，确认已完成“海银日日盈现金管理1期私募投资基金A”的认购手续，具体事项如下：
一、理财产品的主要情况
（1）产品名称：海银日日盈现金管理1期私募投资基金A
（2）产品类型：稳健型
（3）理财金额：人民币3000万元
（4）管理人：海银资产管理有限公司
（5）托管人：国泰君安证券股份有限公司
（6）投资范围：本基金主要投资于具有高流动性、低风险和稳定收益的金融产品。
（7）预计年化收益率：≥3.5%
（8）购买期限：每个工作日即开放日可以申购，T+1申请赎回
（9）资金来源：公司暂时闲置自有资金
（10）关联关系说明：公司与海银资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司无关联关系。
（11）公司本次以3000万元购买理财产品，占公司最近一期经审计净资产的1.45%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位。该产品每个工作日即开放日可以申购，T+1申请赎回，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日前，公司在前十二个月已购买稳健型理财产品人民币10,000
万元本金及理财收益均已全部收回（相关信息披露详见巨潮资讯网2017年8月25日公告，编号：2017-049）。
四、备查文件
公司2017年第三次临时股东大会决议。
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-003江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■基本持平
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|项 目|本报告期(2017年1月1日至2017年12月31日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期基本持平：-4.35% —0.69%|盈利：5959.16万元|
||盈利：5700万元—6000万元||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年 1-12月，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。
2、2017年1-12月，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为1000万元，公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4700万元-5000万元，较上年同期增长0.27%-6.67%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
杭州中恒电气股份有限公司
《投资者关系管理制度》修订对照表
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，公司拟根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系管理指引》 、《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。|第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。|

除上述修订外，公司《投资者关系管理制度》其他条款内容不变。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了10次会议，具体情况如下：
1、公司于 2017年 2月 24日以现场表决方式召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过以下议案：《关于公司重大资产计提减值准备的议案》。
2、公司于 2017年 4月 18日以现场表决方式召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过以下议案：《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于 2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于重大资产重组 2016年度业绩承诺完成情况的说明》、《关于控股股东相关承诺履行完毕的议案》。
3、公司于 2017年 4月 24日以现场与通讯表决方式召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过以下议案：《关于审议2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
4、公司于 2017年 5月 17日以现场表决方式召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过以下议案：《关于审议股票期权激励计划未行权股票期权注销的议案》、《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》、《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》。
6、公司于2017年7月7日以通讯表决方式召开第四届监事会第二次会议，审议通过以下议案：《关于转让公司所持长沙武夷置业有限公司股权暨关联交易的议案》。
7、公司于2017年8月28日以现场表决方式召开第四届监事会第三次会议，审议通过以下议案：《关于审议 2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
8、公司于2017年9月26日以现场和通讯表决方式召开第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过以下议案：《关于与关联方签订合作框架协议的议案》、《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。
9、公司于 2017年 10月 23日以现场表决方式召开第四届监事会第五次会议，审议通过以下议案：《关于审议 2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案》。
10、公司于2017年11月14日以现场表决方式召开第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过以下议案：《关于会计政策变更的议案》、《关于调增 2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真开展监督工作，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司的日常经营活动情况
监事会认为，报告期内公司的各项工作能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票交易上市规则》及公司制订的《募集资金使用管理办法》、《募集资金使用流程》和有关法律、法规规定，依法运作，规范发展。
（二）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控
制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（三）公司财务检查情况
报告期内，公司监事会认真审议报告期内的季度报告、半年度报告以及年度报告中的财务部分内容，认为：公司财务报告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）公司募集资金实际投向检查情况
监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关要求及规定，如实反映了公司 2017年度募集资金的存放与使用情况。
（五）公司重大收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易和损害公司以及中小股东利益行为，也没有造成公司资产的流失。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会严格监督股东大会的决议执行情况，认为公司董事会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
经审核，监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（八）关联交易及对外担保
监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未造成公司资产流失，不存在内幕交易，且未发现损害公司及中小股东的利益情形。
2017年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（九）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作。
三、2018年度工作计划
2018年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，督促公司规范运作，以促进公司更好更快地发展。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-051江苏润和软件股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第二十三次会议于2015年4月22日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召
开，会议通知及相关资料于2015年4月10日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《2015年第一季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2015
年第一季度度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏润和软件股份有限公司监事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-007浙江跃岭股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201833004162，发证时间：2018年11月30日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后，连续三年（即2018年、2019年、2020年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2018年度已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司2018年度经营业绩。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-105广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2015年 10月 25日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年10月20日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
董事会经核查认为：2015年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第三季度报告》全文的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年10月25日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-041陕西省天然气股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2014年 7月 30日在公司办公大楼 11层会议室召开。会议审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》等 4项议案。现对决议内容做如下补充及更正：
一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于申请为安康市天然气有限公司增加注册资本金的议案》；
同意该议案。该议案不需要提交股东大会审议。
安康市天然气有限公司（以下简称“安康公司”）为我公司全资控股子公司，投资设立安康公司是公司在 2012年为确保圆满完成“气化陕西”一期目标任务，进一步延伸下游产业链做出的重大举措之一。
由于城市燃气企业具有投资额大、投资回收期长的特点，随着工程建
设不断推进，资金不足已成为影响安康公司工程建设、市场开发及日常运营的重大问题。故同意此次为安康公司增加注册资本金 5000万元。
建议公司注册资本金按照项目资本金比例以及工程项目进度计划分步到位，并适度利用公司信用平台进行债务融资，充分发挥财务杠杆作用。
二、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于兑现 2013年度市场开发与管理激励专项资金的议案》；
同意该议案。
2013年度，公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，取得了市场拓展良好和气量稳定增长的良好业绩。为了激励全体员工再接再厉、再创佳绩，根据《市场开发与管理激励暂行办法》有关规定，公司决定对完成 2013年度市场开发与营销管理目标任务的部门（单位）和个人，考核兑现市场开发与管理激励专项资金。其中，对开发新用户考评价兑现57.32万元；对城市燃气发展考评兑现138.33万元；兑现市场开发与营销管理合理化建议专项资金共计 10万元。
综上所述，2013年考核兑现市场开发与管理激励专项资金共计 205.65万元。
更正前：
四、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2014年 8月 15日下午在公司调度指挥中心大楼 16层会议室召开 2014年第二次临时股东大会。
更正后：
四、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2014年 8月 18日下午在公司调度指挥中心大楼 16层会议室召开 2014年第二次临时股东大会。
附件：候选人简历
陕西省天然气股份有限公司董事会
附件：
候选人简历
侯峰先生， 1966年 2月出生，硕士研究生毕业，高级会计师、高级经济师，2005年 11月至 2007年 3月任陕西省天然气股份有限公司财务总监；2006年 9月至 2011年 11月任陕西省投资集团（有限）公司财务部副主任；2011年 11月至 2012年 8月任陕西省天然气股份有限公司副总经理代行总经理职责；2012年 7月至今任陕西燃气集团有限公司董事、陕西省天然气股份有限公司总经理；2013
年 9月起兼任商洛市天然气有限公司董事长。侯峰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李谦益先生， 1969年 6月出生，硕士研究生毕业，高级工程师， 2005年 10月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2007年 9月至 2010年 1月兼任董事会秘书；2011年 7月至今任咸阳新科能源有限公司董事长；2012年 8月至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记、副总经理。李谦益先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
邓军孝先生，1969年 5月出生，本科毕业，高级工程师，1993年 3月至 2011年 12月，在陕西省天然气股份有限公司工作，历任延安分公司副经理、经理、支部书记；2011年 12月至 2013年 1月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处临时负责人；2013年 1月至今，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处副处长（主持工作）。
邓军孝先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
方嘉志先生，1967年 9月出生，硕士研究生毕业，高级工程师、全国一级注册建造师，1993年 3月至 2011年 4月，在陕西省天然气股份有限公司工作，曾在技术质量部、基地建设办公室、工程管理部、发展计划部任职，历任基建办主任、工程管理部副部长、调度指挥中心项目部项目经理、项目建设四部项目经理、发展计划部部长、应急储备项目筹备组组长；2011年 4月至 2011年 12月，任陕西省天然气股份有限公司副总经济师兼发展计划部部长、项目建设四部项目经理、应急储备项目筹备组组长；2011年 12月至 2013年 1月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处临时负责人；2013年1月至今，任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长（主持工作）。方嘉志先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-035
永高股份有限公司
关于竞拍获得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍情况概述
永高股份有限公司（以下简称“公司”）根据台州市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告【台土告字（2019）030】、【台土告字（2019）031】的要求，于2019年6月19日参与030号黄岩区东城街道黄椒路南侧及031号黄岩区东城街道江南路南侧、SN07号路西侧地块的国有建设用地使用权竞价，两块用地共以52,230,000元（伍仟贰佰贰拾叁万元）竞得摘牌,公司已与台州市土地矿产交易中心签订《网上交易成交确认书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，公司连续十二个月内累计成交金额未达到最近一期经审计净资产的10%,本次土地竞拍事项
在董事长审批权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|土地位置|出让面积（㎡）|土地用途|规划指标要求|||||出让年限(年)|成交价格（万元）|
|||||地上建筑总面积（㎡）|建筑密度|建设高度|容积率|绿地率|||
|台土告字【2019】030号|黄岩区东城街道黄椒路南侧SN07号路西侧地块|10,316|二类工业用地|10,316-30,948㎡|≤50%|≤40m|1.0-3.0|不设下限|工业用地50年|930|
|台土告字【2019】031号|黄岩区东城街道江南路南侧SN07号路西侧地块|47,695|二类工业用地|47,695-143,085㎡|≤50%|≤40m|1.0-3.0|不设下限|工业用地50年|4,293|

永高股份有限公司三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响
上述宗地紧邻公司黄岩总部现有生产基地，本次竞拍获得的地土将用于公司扩大生产建设，能满足公司的发展需求和长期战略发展的规划，为公司进一步扩大产能提供保障，符合全体股东的利益。
本次购买该土地资金为公司自有资金或其他融资方式，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损益公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《网上交易成交确认书》
特此公告。
永高股份有限公司董事会二○一九年六月二十一日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-010江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月10日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-081）。
公司控股股东季伟先生和季维东先生（此二人为兄弟关系，为本公司一致行动人）计划自2016年10月10日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
2017年1月26日，季伟先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份44.15万股，约占公司总股本的0.08%，增持金额为
625.56万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：季伟先生和季维东先生
2、增持目的：公司非公开发行股票预案调整后，季伟先生、季维东先生将不再参与认购，基于对公司未来发展前景、战略规划的信心及加强对公司的控制权，季伟先生、季维东先生将通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
3、增持计划：自 2016年 10月 10日起 12个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统择机在二级市场增持公司股份，拟合计增持股份的金额不低于5,000万元人民币。
二、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|季 伟|竞价交易|2017年1月26日|14.17|44.15|0.08%|625.56|

三、本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|季 伟|9,622.93|18.42%|9,667.08|18.5%|
|季维东|9,560.1|18.3%|9,560.1|18.3%|
|合计|19,183.03|36.71%|19,227.18|36.8%|

四、增持计划实施情况
2016年12月22日，季伟先生和季维东先生增持144.53万股，约占公司总股本的0.28%，增持金额为2,057.16万元。具体内容详见2016年12月23日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2016-091）。
2016年12月30日，季伟先生增持61万股，约占公司总股本的0.12%，增持金额为849.36万元。具体内容详见2017年1月3日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2017-004）。
本次增持后，季伟先生和季维东先生已累计增持249.68万股，约占公司总股本的0.48%，累计增持3,532.08万元，占增持计划总额的70.64%，季伟先生和季维东先生后续将按照2016年10月10日发布的增持计划，继续增持公司股票，即总增持金额不低于5,000万元。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及深圳证券交易所
的相关规定。
2、公司控股股东季伟先生和季维东先生承诺：在增持期间、增持完成后的六个月内及法定期限内不转让所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注控股股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一七年二月三日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-013广东宏大爆破股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买投资理财产品公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 16日，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）召开第四届董事会 2019年第三次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买投资理财产品的议案》，公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币 8亿元的自有闲置资金购买投资理财产品，有效期为自获董事会授权之日起一年。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买投资理财产品。
（二）投资额度
公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过 8亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8亿元。
（三）投资品种
国债、央行票据等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的
保本型理财产品。
公司与受托方不存在关联关系，上述投资品种不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
（五）资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
监督、检查及评价。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 8亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议决
议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州锅炉集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州锅炉集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0093号致：杭州锅炉集团股份有限公司
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议定于2014年3月21日下午1:00在杭州市江干区大农港路1216号公司会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭锅股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州锅炉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭锅股份2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭锅股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭锅股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭锅股份2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，杭锅股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年3月21日下午1:00在杭锅股份公司会议室召开。网络投票时间为2014年3月20日至3月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日下午3:00至2014年3月21日下午3:00的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2014年3月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、本次股东大会出席对象、会议审议议题，并告知了本次股东大会现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票规则以及会议联系方式、会议费用、网络投票系统异常情况的处理方式等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》；
2.《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》；
上述各项议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2014年3月4日发布的《第三届董事会第二次临时会议决议公告》、《第三届监事会第二次临时会议决议公告》《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的公告》及《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的公告》中分别披露。公司独立董事对上述议案发表了意见，并在2014年3月4日发布的《独立董事关于公司第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
浙江天册律师事务所 法律意见书经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计8名，代表股份共计337,842,900股，占杭锅股份总股本的84.35%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份共计77,205股，占杭锅股份总股本的0.02%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议题进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案||同意股数|反对股数|弃权股数|同意股数占有效表决权股数比例|
|1|关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案|337,842,900|77,205|0|99.98%|
|2|关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议|337,859,500|60,605|0|99.98%|

浙江天册律师事务所 法律意见书
||
|-|
|案|

根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于杭州锅炉集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2014H0093）的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一四年三月二十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：虞文燕
签署：
承办律师：薛冰莹
签署：
厦门港务发展股份有限公司
套期保值管理制度
第一章总则
第一条为了规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）套期保值业务（以下简称“套期保值业务”）的经营行为和操作流程，加强公司对套保业务的内部管控，防范风险，确保公司资产和资金安全，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司进行期货套期保值业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。
第三条公司开展套期保值业务，应当遵守国家法律法规的规定并遵循以下原则：
（一）公司只开展基于自身现货业务的套期保值，不接受其它任何单位的委托和代理进行期货业务，不进行投机交易。公司应以自身名义设立套保交易账户，不得使用其他账户运作套期保值业务。
（二）公司进行套期保值的数量原则上不超过现货交易量，期货持仓量不超过套保现货量。
（三）公司套期保值业务资金来源为自有资金，不得使用银行信贷资金或者募集资金等不符合国家法律法规和不符合中国证监会、深圳证券交易所规定的资金用于直接或间接的套期保值业务。
第四条 如需开展套期保值业务的成员企业，须向公司提出书面申请。申请内容包括：套期保值的业务的种类、交易品种、业务规模、止损限额、业务操作流程、人员配备等。
第五条本制度适用于公司及其下属全资子公司、分公司及其控股子公司
第二章组织机构设置及职责
第六条公司董事会负责审批套期保值业务的规定、可行性报告、相关机构职责、年度套期保值计划等相关事项；
第七条公司定期召开套期保值工作联席会议，由董事会审计委员会委员、总经理、分管副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部门、财务部门相关人员组成，对公司董事会负责，联席会议召集人为董事会审计委员会主任委员。
联席会议的主要职责如下：
（一）审核公司套期保值相关制度并提交公司董事会审议；
（二）监督和管理套期保值业务，持续完善内部组织体系，制定各项业务授权和管理权限；
（三）召开工作会议，审核年度套期保值计划并提交董事会审批。
第三章审批权限
第八条公司开展套期保值业务为年度审批制，即公司制订本年度套期保值计划，在提交公司董事会或股东大会批准后的当年有效。套期保值业务属于衍生品投资，根据《公司章程》的规定，董事会自行决定的当年累计投资额不超过公司前一年度经审计净资产总额的百分之二十，故年度套期保值额度应纳入董事会审批的当年累计投资总额计算。如年度套期保值额度超出董事会当年累计投资权限，还需报请公司股东大会审议批准。
第九条公司各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。
第四章授权管理
第十条公司与期货经纪公司订立的开户合同应按公司其他制度的有关规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
第十一条公司应指定专门的人员负责期货业务的操作，该专门人员拥有期货软件交易系统操作权限。
第十二条如因任何原因造成指定的专门人员变动的，该人员的权限应即时予以调整，并应立即通知业务相关各方。自通知之时起，该人员不再享有一切权限。
第五章报告及审计
第十三条期货交易员如有交易行为应在一个工作日之内向公司审计部报告，并每月向公司审计部提交交易统计表，内容包括交易品种、成交时间、成交价位、交易量、持仓方向、持仓数量等。
第十四条建立资料管理制度，对套期保值计划、交易原始资料、结算资料等业务档案至少保存10年，有关开户文件等档案应至少保存10年。
第十五条公司审计部专门负责对公司套期保值业务日常工作进行定期稽核或专项稽核，并按时向董事会提供相关报告。
第十六条公司审计部拥有中国期货保证金监控中心查询系统（www.cfmmc.com）的查询权限，通过该系统了解每日交易详情以及保证金账户情况。
第十七条公司审计部需对成员企业开展套期保值业务情况定期进行稽核，并对套期保值业务风险进行监控，主要包括以下几种情形：
1、期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
2、期货经纪公司的资信状况不符合公司的要求；
3、公司制定的具体套保方案不符合有关规定；
4、期货交易员的交易行为不符合有关规定；
5、公司持有的期货头寸的风险状况影响到套保业务的正常进行；
6、公司期货套保业务出现或将出现有关的法律风险。
第六章风险管理
第十八条公司通过对套期保值方案所规定的总持仓量、总资金额度进行严格的风险控制，将保证金实际占用额度控制在已注入保证金的合理范围之内。
套期保值交易必须严格限定在本年度经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作，超过年度套期保值计划的，根据金额大小应报公司董事会或股东大会审批授权。
第十九条公司应选择具有良好资信和业务实力、运作规范的期货经纪公司，防范法律风险；根据套期保值业务的实际需要，选择交易合约月份、交割期等，避免市场流动性风险；密切注意不同交割期合约之间的基差变化，防范基差风险；合理安排信用额度与保证金，保证套期保值过程正常进行。
第二十条当成员企业为进行套期保值而制定的商品期货公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵消，导致单笔亏损金额达到100万时，应根据公司内控制度的规定，及时采取应急措施，并同时向公司分管领导和审计部报告，公司审计部应提出相应的风险管理建议方案，由公司管理层审批实施。
第七章财务核算
第二十一条以人民币为记账本位币。
第二十二条公司目前的期货套期保值投资，定义为“以公允价值计量，且当期变动计入当期损益的金融资产或金融负债”中的“交易性金融资产”类别。
第二十三条以公允价值计量是指以（取得时的交易价-交易费用）为初始确认金额。
第二十四条资产负债表日，将其公允价值的变动计入当期损益——公允价值变动损益。
第二十五条平仓时，处置公允价值与初始确认金额之差为投资损益，并调整公允价值变动损益。
第八章信息披露
第二十六条公司进行期货套期保值业务应严格按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。
公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过 1000万元人民币的，应当在两个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第九章违规责任与奖惩
第二十七条本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、风险管理等各有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行的资金拨付、下单交易等行为的，由越权操作者对交易风险或者损失承担责任。
第二十八条公司相关人员违反本制度进行资金拨付、下单交易以及泄露公司期货交易信息，由此给公司造成损失的，公司有权采取合法方式向其追讨损失。
其行为构成犯罪的，由公司移交司法机关追究刑事责任。
第二十九条公司根据套期保值业务开展情况，建立并持续完善奖惩考核制度。
第十章附则
第三十条公司应根据《企业会计准则第 24号——套期保值》等相关规定，对公司套期保值业务进行日常核算，并在财务报告中正确列报。
第三十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第三十二条本制度自公司董事会审议通过后施行。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-18-14烟台正海磁性材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）创业板非公开发行股票事宜于2016年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160941号）。公司于 2016年 6月 22日公告了《关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。同时，公司向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见回复材料。现根据中国证监会的要求，对反馈意见回复进行了修订，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复（修订稿）》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年8月24日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2018-032
中通客车控股股份有限公司
2018年 7月份产销数据自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司截至 2018年 7月份产销数据快报如下：
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|产品|本月数|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|951|6415|-27.63%|
|其中：大型客车|383|2534|-18.63%|
|中型客车|280|2071|9.69%|
|轻型客车|206|1465|-19.37%|
|物流车|82|345|-83.13%|
|销量|774|6574|-18.41%|
|其中：大型客车|327|2841|6.88%|
|中型客车|253|2024|11.95%|
|轻型客车|191|1446|-8.13%|
|物流车|3|263|-86.96%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会