证劵代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-017海航凯撒旅游集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于 2016年 2月 2日以通讯方式召开，会议由执行董事长兼首席执行官刘江涛主持。会议通知于2016年1月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事。
会议应到董事10人，亲自出席10人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名张岭先生、刘江涛先生、刘志强先生、陈小兵先生、胥昕先生、马逸雯女士、陈威廉先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吴邦海先生、程政先生、黄晓晖女士、胡猛先生为第八届董事会独立董事候选人，霍学喜先生、胡东山先生不再担任公司独立董事职务，公司董事会对霍学喜先生、胡东山先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事意见：本次独立董事候选人、董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事管理办法》的要求，提名程序合法有效；被提名7名非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，被提名的4名独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意上述董事和独立董事候选人的提名，并提交股东大会采用累计投票制的方式进行审议。
家实业发展股份有限公司的议案》，同意本公司全资子公司凯撒同盛（北京）投资有限公司与上海杭琨投资中心（有限合伙）共同发起设立凯撒到家实业发展股份有限公司（最终名称以工商登记机关核定为准）。该公司注册资本10000万元，由发起人共同出资设立,股份总数为100000000股,每股金额为1元。其中，凯撒同盛（北京）投资有限公司以货币认购8000万股股份，持股比例为80%；上海杭琨投资中心（有限合伙）以货币认购2000万股股份，持股比例为20%。关联董事陈小兵、马逸雯、陈威廉回避表决，该议案尚需提交股东大会批准。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-018）
3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
4、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-019）
特此公告。
附件：个人简历
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
附件：
个人简历：
非独立董事候选人
张岭，男，1977年出生，籍贯湖南株洲，大连理工大学硕士研究生，现任海航旅游集团有限公司董事长，海航集团有限公司董事、海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长。本人持有本公司100,000股份，在公司控股股东和实际控制人担任董事，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘江涛，男，1978年出生，籍贯江西宜春，美国城市大学工商管理硕士学位；曾任海航易生控股有限公司执行董事长、董事长，现任海航旅游集团有限公司副董事长、海航凯撒旅游集团股份有限公司执行董事长兼首席执行官。本人持有本公司285,000股份，在公司控股股东担任董事，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘志强，男，1968年出生，MBA硕士研究生。曾任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长、易食集团股份有限公司首席执行官、副董事长。现任海航凯撒旅游集团股份有限公司副董事长。本人未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈小兵，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，曾任德国凯撒国际贸易展览有限公司北京代表处首席代表，现任北京凯撒国际旅行社有限责任公司总裁，凯撒同盛（北京）投资有限公司总经理、董事，凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司董事长，凯撒贝塞什（北京）国际艺术文化有限责任公司董事，北京欧沛汶投资有限责任公司执行董事，海航凯撒旅游集团股份有限公司董事兼总裁，与公司第八届董事会董事候选人马逸雯为夫妻关系，陈小兵间接持有上市公司股份的比例为23.81%，股份数量为191,190,816股；按最终控制关系计算，陈小兵和马逸雯夫妇及其一致行动人直接或者间接控制本公司股份比
例为33.96%，公司未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
胥昕，男，1969年出生，籍贯四川绵阳，硕士研究生学历，曾任海航旅游集团有限公司副总裁、金鹿公务航空有限公司总裁，现任海航旅游集团股份有限公司首席运营官、董事，北京首都航空有限公司执行董事长；本人未持有本公司股份，在公司控股股东担任董事，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马逸雯，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；现任北京凯撒世嘉文化传播有限责任公司执行董事，北京欧沛汶投资有限责任公司总经理，凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司投资董事；与公司第八届董事会董事候选人陈小兵先生为夫妻关系，马逸雯间接持有上市公司股份的比例为0.66%，股份数量为5,333,627股；按最终控制关系计算，陈小兵和马逸雯夫妇及其一致行动人直接或者间接控制上市公司股份比例为33.96%，公司未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈威廉，男，1995年出生，现就读于德国Kühne LogisticsUniversity，德国国籍；本人未持有本公司股份，与公司董事候选人陈小兵先生为叔侄关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人
吴邦海，男，1942年出生。曾任河北省张家口市中级人民法院副院长、海南省高级人民法院政治部副主任、海口市中级人民法院院长，海南省政法委副书记，现任海南航空股份有限公司独立董事、海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事。本人未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
程政，男，1964年出生，毕业于广州第一军医大学军医系。曾任中国国防军工物资总公司处长、泰和诚医疗集团（纽交所）总裁、现任北京全域医疗技术有限公司董事长兼总裁。本人未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
黄晓晖，女，1975年出生，会计专业。曾任安宁会计师事务所审计部主任、亚太中汇会计师事务所有限公司部门经理，现任昆明自来水集团有限公司总会计师、昆明龙津药业股份有限公司独立董事。本人未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
胡猛，男，1980年出生，金融学本科毕业，中国注册会计师。曾就职于德勤会计师事务所、中化集团财务公司，现任中融国际信托有限公司副总裁。本人未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。