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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-150北京金一文化发展股份有限公司
关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行深圳布吉支行（以下简称“工商银行深圳布吉支行”）申请人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁等业务。公司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2亿元。
公司董事会授权董事长钟葱先生代表子公司与上述银行签署授信融资项下的有关法律文件。
本次授信及担保事项已提交公司2015年9月1日召开的第二届董事会第四十五次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
以上授信及担保额度不等于上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。上述子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、 担保情况概述
(一) 被担保人基本情况
深圳金一文化发展有限公司
成立日期：2010年5月18日
注册地址：深圳市罗湖区翠竹路2109号维平珠宝大厦西座1、2楼
注册资本（万元）：12,076
主营业务：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有深圳金一60%的股权。
截止2015年6月30日，深圳金一资产总额为94,847.66万元，净资产为14,939.09万元，营业收入为87,634.82万元，净利润为539.02万元。
(二) 担保具体事项
担保方式：连带责任保证担保
债权人：工商银行深圳布吉支行
担保金额：共计人民币2亿元
三、 董事会意见
深圳金一此次向工商银行深圳布吉支行申请的授信有利于支持其进一步的
经营发展，符合公司整体利益。公司为深圳金一提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年9月1日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 16.71
亿元，占公司2015年6月30日净资产（经审计）的79.80%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币2亿元，占公司2015年6
月30日净资产（经审计）的10.06%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第四十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年9月2日
股票简称：苏宁易购 股票代码：002024 公告编号： 2018-140
苏宁易购集团股份有限公司关于公司债券更名的公告
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，以及苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的经营发展需要，本公司拟申请公开发行不超过100亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券方案已经公司第六届董事会第二次会议于 2017年 3月 20日审议通过，并经公司 2017年第三次临时股东大会于2017年4月6日审议通过。2017年11月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行规模不超过100亿元的公司债券。
经公司第六届董事会第十二次会议审议、2018年第二次临时股东大会决议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，决定将公司名称由“苏宁云商集团股份有限公司”变更为“苏宁易购集团股份有限公司”，公司于 2018年 2月 5日取得江苏省工商行政管理局核发的《营业执照》，并经深圳证券交易所核准，自 2018年 2月 7日起，公司中文证券简称由“苏宁云商”变更为“苏宁易购”。
本次债券申报时命名为“苏宁云商集团股份有限公司公开发行 2017年公司债券（面向合格投资者）”，根据命名规则和公司更名事宜，本期债券名称确定为“苏宁易购集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《苏宁云商集团股份有限公司公开发行2017年公司债券受托管理协议》、《苏宁云商集团股份有限公司公开发行 2017年公司债券持有人会议规则》。
特此公告。
关于重大资产重组事项进展的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-119福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项于 2018年 2月 2日（星期五）开始起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，详情见公司同日披露的《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
2018年 4月 10日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-049）。
公司于2018年4月10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，2018年4月11日披露了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2018-052），公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订财务顾问协议，聘请华泰联合证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。2018年4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告6月14日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-055、2018-057、2018-097、2018-098、2018-102、2018-103、2018-105、2018-108、2018-110、2018-111、2018-112、2018-114、2018-117）。2018年4月27日公司召开2018年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-094）。
截止目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步论证并购方案的可行性，具体方案在谨慎探讨，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告，敬请投资者关注公司后续公告。
上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十九日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-060宏达高科控股股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年8月14日通过电话和电子邮件方式向各监事发出，会议于 2014年 8月 25日在浙江省海宁市硖石镇海洲路 218号宏达大厦 11层会议室召开，会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
一、审议《关于公司 2014年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的 2014年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事记名表决，审议通过了《关于公司 2014年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理和使用办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
经与会监事记名表决，审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-038太原煤气化股份有限公司
关于与中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司
债权转让事宜的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 12月 23日发布了《太原煤气化股份有限公司关于关停工厂区资产转让及补偿交易进展情况的公告》（公告编号：2014-044）。根据中国证券监督管理委员会山西监管局《关于太原煤气化股份有限公司的监管关注函》（晋证监函【2015】258号）的要求，公司就上述公告中与中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司（以下简称“信达山西公司”）、太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）签订的《债权收购协议》具体内容及其可能带来的风险等事项进行补充披露。现公司将相关情况补充披露如下：
西公司，并约定付款方式为：在约定的付款条件同时满足之日起 30个工作日内，将约定的收购价款一次性支付至我公司指定账户。自权利转移日（含该日）起，该债权即由信达山西公司所有。
2014年 9月 29日，公司收到信达山西公司支付的债权收购价款合计 1,286,977,611.55元；2014年 12月 23日，公司发布了收到信达山西公司债权收购价款的《太原煤气化股份有限公司关于关停工厂区资产转让及补偿交易进展情况的公告》（公告编号：2014-044）。
公司对集团公司的债权已经依法转让给信达山西公司，公司已全额收回债权转让款项，该事项对改善公司的现金流状况起到了积极的作用。该等事项目前不存在对公司不利的重大风险，但该现金流的收回并不增加公司 2014年当期利润，对改善公司的盈利状况也不存在直接影响。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-036华斯农业开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会的通知于 2014年 8月 21日公告，本次会议于 2014年 9月 5日（星期五）14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 39名，代表公司股份数量为 76,760,257股，占公司发行在外有表决权的股份总数的44.0546%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 8人，代表公司有表决权的股份数 72,463,109股，占公司股份总数的41.5883%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 31人，代表公司有表决权的股份数 4,297,148股，占公司股份总数的2.4662%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
一、审议批准《非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 76,690,847股、反对 69,410股、弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9096%，反对股份数占0.0904%,弃权股份数占0%,其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份 14,290,847股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5167%。议案获得通过。
二、审议批准《公司增加注册资本的议案》；
表决结果：同意 76,760,257股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%,议案获得通过。
三、审议批准《变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 76,714,657股、反对 0股、弃权 45,600股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9406%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.0594%,议案获得通过。
四、审议批准《变更公司名称的议案》；
表决结果：同意 76,714,657股、反对 0股、弃权 45,600股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9406%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.0594%,议案获得通过。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、审议批准《修改公司章程并通过公司章程修正案》；
表决结果：同意 76,714,657股、反对 0股、弃权 45,600股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9406%，反对股份数占0%,弃权股份数占0.0594%,议案获得通过。
六、审议批准《关于筹建毛皮产业园二期及其配套设施的议案》。
表决结果：同意 76,760,257股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%,议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：董萌、冯霞
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯农业开发股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书”。
华斯农业开发股份有限公司董事会 2014年 9月 5日
编号：黑司律见字【2015】003号大庆华科股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
法
律
意
见
书
黑龙江司洋律师事务所
二〇一五年二月十日
大庆华科2015年第一次临时股东大会 司洋法律意见书
黑龙江司洋律师事务所关于
大庆华科股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：大庆华科股份有限公司
黑龙江司洋律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年第一次临时股东大会。
本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司章程”）出具。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、表决程序以及表决结果的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第一次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）通知及公告
大庆华科2015年第一次临时股东大会 司洋法律意见书
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事会于 2015年 1月 24日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015003）。
公司董事会作出决议并向全体股东发出与2015年2月10日（星期二）下午 14:30召开 2015年第一次临时股东大会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并对所有事项内容进行了充分披露。2015年 2月 5日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2015005）。
（二）会议召开
现场会议的召开时间为 2015年 2月 10日下午14:30，本次股东大会会议在大庆华科股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。
网络投票时间：
1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 2月 10日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；
2、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 9日下午 15:00至 2015年 2月 10日下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。
大庆华科2015年第一次临时股东大会 司洋法律意见书
二、本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的股东及委托代理人
本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本次会议的股东及委托代理人共 4人，代表股数 82660300股，占公司股份总额的63.76%。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。
（二）出席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）网络投票股东出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 4人，代表公司股份为 60301股，占公司股份总数的0.0465%。以上通过网络系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
三、本次股东大会表决事项及程序
本次股东大会对公告所列的《关于修订<公司章程>经营范围条款的议案》进行了审议：
会议对上述议案进行了表决，表决结果如下：
大庆华科2015年第一次临时股东大会 司洋法律意见书
（一）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：赞成票 82660300股，占公司股份总额的63.76%，反对票 0股，弃权票 0股。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：赞成票 22601股，占公司股份总额的0.0174%；反对票 37700股，占公司股份总额的0.0291%；弃权票 0股。
最终表决结果为：赞成票 82682901股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.95%，反对票 37700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.05%，弃权票 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定，本次股东大会的所有议案均获表决通过。
四、结论
本所律师认为：公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
本法律意见书正本贰份。
黑龙江司洋律师事务所
经办律师：李苑利
经办律师：祁艳
负责人：陈树春
二〇一五年二月十日
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策和会计估计的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-018北京当升材料科技股份有限公司
关于变更会计政策和会计估计的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策和会计估计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更会计政策和会计估计概述
根据中华人民共和国财政部的相关要求，公司决定自 2019年 1月 1日起执行新修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并调整公司相关会计政策。本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条及矿冶集团下发的《北京矿冶科技集团有限公司主要会计政策和会计估计的规定》（矿冶财字[2018]194号）文件相关规定，为使固定资产预计净残值与实际使用情况更加匹配，更加准确地反应公司厂房建筑、机器设备、运输设备以及办公设备的净残值情况，进而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司决定自 2019年 1月 1日起调整公司厂房建筑、机器设备、运输设备以及办公设备的净残值率。
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|类别|||||||||
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|房屋及建筑物|5||1.9||3||1.94||

北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策和会计估计的公告
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|机器设备|||||
|运输设备|5|15.83-19|1|16.5-19.8|
|办公设备|5|9.5-19|0|10-20|

二、本次会计政策和会计估计变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司 2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司 2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，本次变更将增加公司2019年度的固定资产折旧额约人民币 100万元。
三、董事会关于会计政策和会计估计变更的意见
公司董事会认为，本次变更会计政策和会计估计符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次变更会计政策。
四、审议程序
1、2019年4月19日，公司第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策和会计估计的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
2、2019年4月19日，公司第四届监事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策和会计估计的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策和会计估计的公告董事会
2019年4月19日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-078广东达安项目管理股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及进行补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈志雄先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及补充质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈志雄|否|4,800,000|2017-05-24|2017-11-28|深圳市中小企业融资担保有限公司|26.93%|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈志雄|否|880,000|2017-11-29|2019-11-21|中国银河证券股份有限公司|4.94%|补充质押|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈志雄先生持有公司股份17,825,920股，占公司总股本的13.14%。其所持有公司股份累计被质押13,904,000股，占其持有公司股份总数的78.00%，占公司总股本的10.25%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年12月1日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字[ 2 0 1 6]第 7 1 0 3 6 9号
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第710369号大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭健
中国·上海 中国注册会计师：王晓燕
二〇一六年三月十八日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-060北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年7月26日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2016年7月16日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
1、募集资金用途
调整前：公司本次创业板非公开发行募集资金总额不超过120,195.00万元，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用本次募集资金量|
|1|新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目|90,195.00|90,195.00|
|2|补充流动资金项目|30,000.00|30,000.00|
|合 计||120,195.00|120,195.00|

调整后：公司本次创业板非公开发行募集资金总额不超过104,510.00万元，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用本次募集资金量|
|1|新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目|90,195.00|74,510.00|
|2|补充流动资金项目|30,000.00|30,000.00|
|合 计||120,195.00|104,510.00|

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
二、审议《关于公司创业板非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
三、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
四、审议《关于公司本次募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-24广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于 2018年 3月 30日以书面形式发出，会议于 2018年 4月 11日在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》，公司股东大会同意公司向中诚信托有限责任公司申请贷款人民币 6亿元，目前双方尚未签署相关协议。
鉴于中诚信托有限责任公司贷款政策发生变化，结合公司实际情况，公司董事会同意取消向中诚信托有限责任公司申请贷款事项。
根据《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为偿还公司借款，公司董事会同意公司向渤海国际信托股份有限
公司（下称“渤海信托”）融资人民币 6亿元。渤海信托拟设立信托计划，以信托资金 6亿元受让公司所持有的中山证券有限责任公司 31,450万股股权（占中山证券注册资本18.5%，下称“标的股权”）对应的收益权，期限不超过三年。公司需按季付息，计息年利率不超过9%。到期后，公司向渤海信托回购标的股权收益权。
公司以标的股权向渤海信托提供质押担保。
本次交易并非转让资产，而是通过对设定权益的阶段性处置，取得相应的资金，实质是一种融资行为。
公司董事会同意授权公司董事长就公司本次融资事项代表公司签署《股权收益权转让与回购合同》等法律文件。
根据《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于 2018年 4月 27日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-25）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
关于非公开发行股票限售股解禁的提示性公告 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-012
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于非公开发行股票限售股解禁的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次解除限售股份的数量为34,178,609股，占公司总股本的
4.5382%。
2、本次限售股份可上市流通时间为：2018年 2月 22日。
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2979号），公司于2017年2月向江信基金－光大银行－中航信托－中航信
托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托、北京赛德特资产管理有限责任公司--赛德特汉江定增投资私募基金及国美控股集团有限公司在内的3家公司定向发行78,280,042股股票，每股面值1元。
（三）非公开发行限售股股份上市日期
本次非公开发行新增股份于2017年2月17日在深圳证券交易所上
市。
关于非公开发行股票限售股解禁的提示性公告 共 5页（四）非公开发行限售股锁定期安排
本次发行的2家认购对象——江信基金－光大银行－中航信托－中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托和北京赛德特资产管理有限责任公司--赛德特汉江定增投资私募基金的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2018年2月19日（非交易日顺延）。
本次发行的1家认购对象——国美控股集团有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流通时间为2020年2月17日（非交易日顺延）。
（五）股本变动情况
经上述非公开发行完成后，公司的股本情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|本次发行前（截至2016年12月31日）的持股总数（股）||本次发行后||
||持股总数（股）|持股比例（%）|持股总数（股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件股份|6,838,325|1.01|85,118,367|11.30|
|二、无限售条件股份|668,008,615|98.99|668,008,615|88.70|
|三、股份总额|674,846,940|100.00|753,126,982|100.00|

本次非公开发行后，截至目前，上市公司的股本情况未发生变动。
二、本次限售股份可上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间为：2018年2月22日（由于2018年2月19日至2018年2月21日为法定节假日，本次限售股份解禁日期顺延至下一个工作日，即2018年2月22日）。
（二）本次解除限售股份的数量为34,178,609股，占公司总股本的
4.5382%。
关于非公开发行股票限售股解禁的提示性公告 共 5页（三）本次解除股份限售股东为江信基金－光大银行－中航信托－中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托和北京赛德特资产管理有限责任公司--赛德特汉江定增投资私募基金。
（四）本次限售股上市流通具体情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||限售股份持||持有限售股||本次可上市||本次可上市||本次可上市||本次可上市||冻结的|
||号||有人名称||份数（股）||流 通 股 数||流通股数占||流通股数占||流通股数占||股份数|
||||||||（股）||限售股份总||无限售股份||公司总股本||量（股）|
||||||||||数 的 比 例||总数的比例||的比例（％）|||
||||||||||（％）||（％）|||||
|1||江1 信基金－光大银行－中航信托－中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托||27,783,902||27,783,902||32.6415||4.1592||3.6891||0||
|2||北京赛德特资产管理有限 责任公司--赛德特汉江定增投资私募基金||6,394,707||6,394,707||7.5127||0.9573||0.8491||0||
|||合 计||34,178,609||34,178,609||40.1542||5.1165||4.5382||0||

三、本次申请解除限售股份的限售承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和本次非公开发行股票的投资人做出的承诺：“国美控股集团有限公司承诺获配股份自上市首日起三十六个月内不转让；江信基金管理有限公司和北京赛德特资产管理有限责任公司承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让。”截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在其他承诺。
四、资金占用及违规担保事项
1、本次申请解除股份限售的股东不是公司的控股股东或实际控制
关于非公开发行股票限售股解禁的提示性公告 共 5页人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在上市公司违规为其提供担保的情况。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖上市公司股票的行为。
五、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次上市前||本次上市后||
||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|85,118,367|11.30|50,939,758|6.76|
|二、无限售条件股份|668,008,615|88.70|702,187,224|93.24|
|三、股份总数|753,126,982|100.00|753,126,982|100.00|

六、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对中关村非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
备查文件：
《兴业证券股份有限公司关于北京中关村科技发展(控股)股份有限
关于非公开发行股票限售股解禁的提示性公告 共 5页公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年二月十三日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2015-111
国轩高科股份有限公司关于全资子公司
对国轩高科（美国）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、为加大公司新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）的研发力度，掌握国际领先的 BMS系统技术，扩展国际技术开发平台，挖掘国外战略合作伙伴，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金对国轩高科（美国）有限公司（以下简称“美国国轩”）增资。增资后，美国国轩注册资本由 135万美元增加至1135万美元，公司持有美国国轩100%股权不变。
2、本次对外增资议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外增资事项无需提交股东大会审批。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：24,324.8669万元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：李缜
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
公司持有合肥国轩100%的股权。
三、投资标的基本情况
公司名称：国轩高科（美国）有限公司
注册地址：美国加利福尼亚州弗利蒙市
注册资本：135万美元
经营范围：锂离子动力电池及其管理系统、新能源汽车整车控制系统的研发、生产和销售，设备及软件的开发等。
资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
合肥国轩本次对外增资，有助于更好地利用子公司所在地硅谷的地域和人才优势，广泛吸引国际高新技术人才，多方面提升企业整体研发实力；有助于更好地利用与北汽新能源的合作契机，开展新一代新能源汽车电池管理系统（BMS）技术的研发与应用，对标特斯拉先进的BMS系统核心技术，掌握国际领先的BMS系统技术；有助于挖掘国外战略合作伙伴及寻找国际合作机遇，实现与国际接轨，为企业进一步开拓海外市场打下坚定基础，符合公司发展战略。
2、存在的风险
公司经营中可能面临市场变化的风险及经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，本次增资对公司本年度的财
务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-308深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月11日召开第五届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司增加提供银行保函的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》，现因实际业务运作需要，拟为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向宝洁（中国）营销有限公司增加提供人民币200万元的银行保函。增加后，公司为其提供的银行保函额度将增至人民币700万元，期限为一年。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：惠州市安新源实业有限公司（以下简称“惠州安新源”）
注册地点：惠州市麦兴路19号悦洲广场八楼大富贵中心C6区
法定代表人：胡洪纲
成立时间：2008年01月23日
经营范围：实业投资；国内贸易、进出口贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（不含商场、仓库）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
惠州安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，惠州安新源的总资产为928.38万元，净资产为202.35万元，总负债为726.03万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为78.20%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,681,244万元（或等值外币）（含第五届董事会第六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的405.09%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报
表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（郭毅可）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等法律法规的规定及《公司章程》，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，主动了解中小股东关心的问题，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分、积极发挥了独立董事作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2018年度出席会议的次数及投票情况
任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议资料及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
1、董事会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||
|||亲自出席|委托出席|缺席|
|郭毅可|19|19|0|0|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会出席情况
在本人履职期限内，参加了公司于 2018年 5月 11日召开的 2017年年度股
东大会，并在大会上发表了本人2017年度独立董事述职报告。
二、发表意见情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都符合公司的实际情况，期间发表独立董事意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2018.1.4|独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.1.15|独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.3.12|独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.4.9|独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2018.4.9|独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.4.21|独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.4.21|独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2018.5.3|独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.6.16|独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.6.28|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
|2018.7.25|独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.7.25|独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2018.8.30|独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.9.7|独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.9.28|独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.9.28|独立董事关于重大资产出售暨关联交易的事前认可意见|同意|
|2018.10.24|独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.11.13|独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况了解。
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与高级管理人员及相关工作人员交流，深入了解公司募投项目、公司发行股份购买资产、项目投资以及公司经营和财务状况，并通过公司 OA办公系统、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
2、专门委员会任职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，针对公司制定的高管薪酬与考核机制提出意见，对2018年度高管的考核进行监督。
本人作为董事会提名委员会委员，本人对公司董事和高级管理人员在 2018年度的工作表现及2019年工作计划进行了评价，并在2018年度为公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司情况。
本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会、董事会决议执行情况。通过听取汇报和跟高管沟通交流等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，对公司 2018年度信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督。
3、督促规范治理，完善内控制度建设。
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董监高认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度。
4、加强学习，提升履职能力。
本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独立董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。
5、加强沟通，维护股东权益
本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高级管理人员。
五、对公司业务发展的建议
随着公司规模的不断扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，严格规范运作，有效提高公司质量。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，强化核心业务，提高综合竞争能力。
本人一直忠实、勤勉地履行职责，保持同公司董事会、监事会、经营管理层之间的良好沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
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|姓名|电子邮箱|
|郭毅可|guoyike@twh.com.cn|

福州达华智能科技股份有限公司
独立董事：郭毅可
二○一九年四月三十日