证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-024浙江世宝股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十七次会议于 2014年 5月 12日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2014年 5月 5日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中董事汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、楼润正、周锦荣、赵春智、张洪智以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《提名郭孔辉为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案，
该议案将提交公司股东大会审议。
郭孔辉先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至本公司 2014年年度股东大会结束止（即公司第四届董事会任期届满）。董事会提议郭孔辉先生的每年薪酬为人民币 60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
本公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见刊登在2014年5月13日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本公司独立董事候选人郭孔辉先生的简历见附件（一），并在深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在2014年5月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
（二）审议《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
《浙江世宝股份有限公司章程修订明细》见附件（二）。
（三）审议《浙江世宝 2013年年度股东大会的通知》的议案。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
本公司关于召开2013年年度股东大会的通知刊登在2014年5月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2014年5月13日
附件（一）：独立董事候选人郭孔辉先生简历
郭孔辉先生，79岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教
授，博士生导师，中国工程院院士。历任吉林工业大学副校长、教授、博导，
吉林大学汽车学院院长。现任吉林大学汽车工程学院名誉院长，全国汽车标
准化技术委员会车辆动力学分会技术委员会主任委员，中国机械工业联合会
专家委员会特邀委员，中国机械工程学会特邀理事，中国工业和信息化部“国
家汽车计算平台工程战略指导组”成员，中国科学技术协会荣誉委员，中国
汽车工程学会顾问，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会顾问。郭先生
同时还担任上海证券交易所上市公司华菱星马汽车股份有限公司之独立董
事。2013年，郭先生入选“中国汽车工业60周年10位卓越贡献人物”之一。
郭先生于2011年8月取得上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事任职
资格证书》。郭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制
人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
郭先生的联系方式：guokonghui@gmail.com
附件（二）：浙江世宝股份有限公司章程修订明细
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|现行条文|修订后条文|
|第二百二十九条 公司的利润分配应遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。在公司存在可分配利润的情况下，公司的利润分配政策是原则上每年应进行年度利润分配。考虑到公司全年经营成果尚未最终确定，依法可分配利润数额存在不确定性，公司原则不进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。|第二百二十九条 公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司的利润分配应遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。在公司存在可分配利润的情况下，公司的利润分配政策是原则上每年应进行年度利润分配，并优先进行现金分红。考虑到公司全年经营成果尚未最终确定，依法可分配利润数额存在不确定性，公司原则不进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。|
|第二百三十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二（2）个月内完成股利（或股份）|第二百三十条 公司的利润分配政策和利润分配方案由董事会拟订并审议，独立董事亦可以征集中小股东的意见，提出分红提|

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|的派发事项。|案，并直接提交董事会审议。董事会就利润分配政策和利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配方案进行审核并出具书面意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二（2）个月内完成股利（或股份）的派发事项。|
|第二百三十一条 公 司 可 以 下 列 形 式 分 配 股 利 ：(MP139)（一）现金；（二）股票。在公司存在可分配利润情况下，根据公司的营业情况和|第 二 百 三 十 一 条 公 司 可 以 下 列 形 式 分 配 股 利 ：(MP139)（一）现金；（二）股票。在公司存在可分配利润情况下，根据公司的营业情况和|

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|财务状况，公司董事会可作出现金分配股利方案或/和股票分配股利方案。公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若公司营业收入增长快速，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%。存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占|财务状况，公司董事会可作出现金分配股利方案或/和股票分配股利方案。公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若公司营业收入增长快速，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配预案。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。并且如公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途等事项，独立董事应当对此发表独立意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%。|

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|用的公司资金。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，股东大会将为股东提供网络投票方式参与表决。公司股利不附带任何利息，除非公司没有在公司股利应付日将有关股息派发予股东。股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息，惟股东无权就其预缴股款收取在应缴股款日前宣派的利息。（LR App3，para3（1））如公司行使权力没收未获领取的股利，则该权力只可在宣布股利日期后六年或六年以后行使。（LR App3，para3（2））关于行使权利终止以邮递方式发送股息单，如该等股息单未予提现，则该项权力于该等股息单连续两（2）次未|存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，股东大会将为股东提供网络投票方式参与表决。对现金分红政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二（2/3） 以上通过。公司股利不附带任何利息，除非公司没有在公司股利应付日将有关股息派发予股东。股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息，惟股东无权就其预缴股款收取在应缴股款日前宣派的利息。（LR App3，para3（1））如公司行使权力没收未获领取的股利，则该权力只可在宣布股利日期后六年或六年以后行使。（LR App3，para3|

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|予提现后方可行使。然而，在该等股息单初次未能送达收件人而遭退回后，亦可行使该项权力。（LR App3，para13（1））关于行使权力出售未能联络的股东的股份，除非符合下列各项规定，否则不得行使该项权力：（1）有关股份于十二（12）年内最少应派发三(3)次股利，而于该段期间无人认领股利；及（2）发行人于十二（12）年届满后于报章上刊登广告，声明其拟将股份出售的意向，并知会香港联合联交所有关该意向。（LR App.3，para13(2)）|（2））关于行使权利终止以邮递方式发送股息单，如该等股息单未予提现，则该项权力于该等股息单连续两（2）次未予提现后方可行使。然而，在该等股息单初次未能送达收件人而遭退回后，亦可行使该项权力。（LR App3，para13（1））关于行使权力出售未能联络的股东的股份，除非符合下列各项规定，否则不得行使该项权力：（1）有关股份于十二（12）年内最少应派发三(3)次股利，而于该段期间无人认领股利；及（2）发行人于十二（12）年届满后于报章上刊登广告，声明其拟将股份出售的意向，并知会香港联合联交所有关该意向。（LR App.3，para13(2)）|