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证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2016-002
长春一东离合器股份有限公司第六届董事会
二○一六年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议内容如下：
1、审议通过了关于《关于聘任公司董事会董事和总经理的议案》同意票 9票，反对票0票，弃权票0票；
詹钢生先生因工作调动原因不再担任公司董事职务。公司对于詹钢生先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
姜涛先生因工作调动原因不再担任公司总经理职务，其董事职务没有改变。
经股东单位吉林东光集团有限公司推荐，董事会同意孟庆洪先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司2016年第一次临时股东大会选举。
经股东单位吉林东光集团有限公司推荐，董事长提名，公司董事会聘任孟庆洪先生为公司总经理（简历附后），任期自本决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
2、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会》的议案，同意票 9票，反对票0票，弃权票0票；
股东大会召开通知详见2016年1月25日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司临2016-003号公告。）
长春一东离合器股份有限公司董事会
二○一六年一月二十五日附：董事及总经理候选人孟庆洪简历
孟庆洪，男，中共党员，汉族，1967年7月出生，长春工业大学机械工程专业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记。
孟庆洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—005广东生益科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股东持股基本情况：截止本公告日，广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)董事会秘书温世龙先生持有公司股份1,557,706股，占公司总股本的0.1069%（注：公司目前处于2013年股票期权激励计划第三期行权期，公司的总股本会随自主行权的实施而发生小幅变化，因此，本公告计算持股比例时，均以2018年1月3日披露的《生益科技关于2013年股票期权激励计划第三期2017年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》的总股本1,457,499,740股为计算依据）。
●减持计划的主要内容：自本减持计划公告日起十五个交易日后的六个月内，公司董事会秘书温世龙先生拟采用集中竞价方式减持不超过其所持有的公司股份的25%：即温世龙先生拟减持不超过 380,000股，占公司总股本比例为0.026%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间应停止减持股份。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司于2018年1月12日收到公司董事会秘书温世龙先生《生益科技董监高减持计划备案申请》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关要求，公司现将有关减持计划情况公告如下：一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：温世龙
（二）股东的持股数量、持股比例及所持股份来源
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|股东姓名|职务|持股数量（股）|持股比例（%）|所持股份来源|
|温世龙|董事会秘书|1,557,706|0.1069|二级市场购买、公司实施资本公积金转增股本和股权激励股票期权行权|

（三）股东过去十二个月内减持股份的情况：
过去十二个月内，温世龙先生未发生减持公司股份的情形。温世龙先生最近一次减持公司股份为2010年1月26日，减持股份数量为30,000股，减持均价为12.11元/股。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持方式、减持期间及价格区间等具体安排
1、拟减持股份的数量、比例及来源
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|股东名称|拟减持股份数量上限（股）|拟减持股份占公司总股本的比例（%）|拟减持股份占其所持公司股份总数的比例（%）|股份来源|
|温世龙|380,000|0.026|24.39|二级市场购买、公司实施资本公积金转增股本和股权激励股票期权行权|

2、减持方式：集中竞价
3、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间应停止减持股份。
4、减持价格区间：根据减持股份实施时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与此前已披露的意向、承诺一致
温世龙先生不存在与本次拟减持股份相关且仍在履行的承诺和保证，本次减持不存在违反承诺的情形。
（三）减持的原因：个人资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）温世龙先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
（三）温世龙先生不是公司的控股股东、实际控制人或他们的一致行动人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影
响。
（四）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-021四川明星电力股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 29日，四川明星电力股份有限公司董事会收到财务总监张涛先生的书面辞职申请。因工作变动，张涛先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后张涛先生不再担任公司任何职务。
根据公司《章程》规定，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对张涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2016年 6月 29日
北京市天元律师事务所
关于同方股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2019）第579号致：同方股份有限公司
同方股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年12月2日在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《同方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《同方股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》、《同方股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》、《同方股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安
www.tylaw.com.cn
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2019年 11月 14日召开第三十九次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2019年 11月 16日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年12月2日14时30分在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室召开，公司董事长周立业主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份 764,938,297股，占公司股份总数的25.8085%。
此外，根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计18人，代表公司股份数 3,385,776股，占
公司股份总数的0.1142%。
综上所述，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计23人，代表公司股份数768,324,073股，占公司股份总数的25.9227%。
其中，公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 22人，代表公司有表决权股份数 5,013,076股，占公司股份总数的0.1691%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行身份认证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于变更年度审计机构的议案》
表决情况：同意 767,176,473股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8506%；反对 18,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0023%；弃权 1,129,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1471%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,865,476股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.1078%；反对 18,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3670%；弃权 1,129,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.5252%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于同方股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所
负责人：_______________
朱小辉
经办律师：______________
牟奎霖
______________
于进进
本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2016-008北汽福田汽车股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为525,394,045股
本次限售股上市流通日期为2016年3月18日
一、本次限售股上市类型
1、2014年8月14日公司董事会、2014年8月29日2014年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的系列议案》。
2、2015年2月25日，公司收到中国证监会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]254号），核准福田汽车非公开发行不超过57,000万股新股。
3、2015年3月11日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了致同验字（2015）第 110ZC0127号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2015年 3月 11日止，公司已增发人民币普通股（A股）525,394,045股，募集资金总额人民币为2,999,999,996.95元，扣除各项发行费用58,892,539.40元，募集资金净额为2,941,107,457.55元。
4、2015年3月18日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。
5、锁定期安排：本次发行新增股份为有限售条件流通股，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，泰达宏利基金管理有限公司、博时
基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司和东海基金管理有限责任公司等 7名股东均承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起 12个月之内不得转让。预计可上市流通时间为2016年3月18日。
四、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：
1、福田汽车本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规、规章的要求。
2、限售股份持有人泰达宏利基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司严格履行了股份限售承诺。
3、福田汽车对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投证券股份有限公司同意福田汽车本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为525,394,045股；
本次限售股上市流通日期为2016年3月18日。
本次限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|泰达宏利基金管理有限公司|71,628,721|2.15%|71,628,721|0|
|2|博时基金管理有限公司|101,576,182|3.05%|101,576,182|0|
|3|招商财富资产管理有限公司|52,539,404|1.58%|52,539,404|0|
|4|财通基金管理有限公司|83,099,824|2.49%|83,099,824|0|
|5|方正富邦基金管理有限公司|57,793,345|1.73%|57,793,345|0|
|6|申万菱信基金管理有限公|157,618,213|4.73%|157,618,213|0|
|7|东海基金管理有限责任公司|1,138,356|0.03%|1,138,356|0|
|合计||525,394,045|15.75%|525,394,045|0|

六、股本变动结构表
单位：股
||||
|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|国有法人持有股份|0|0|
|其他|525,394,045|-525,394,045|
|合计|525,394,045|-525,394,045|
|A股|2,809,671,600|525,394,045|
|无限售条件的流通股份合计|2,809,671,600|525,394,045|
||3,335,065,645|0|

七、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司《关于北汽福田汽车股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之的核查意见》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十一日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－015
上海隧道工程股份有限公司
中标提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月上旬，公司下属全资子公司上海隧道工程有限公司（以下简称“上海隧道”），参与了浙江省杭州市地铁 6号线一期工程土建施工 SG6-9标段项目公开招标。经评标委员会评审，确定上海隧道为该项目第一中标候选人，并于 2017年 5月 10日在浙江省公共资源交易网进行公示。
该项目包括江南大道提升工程和地铁6号线2站4区间土建工程，工程投标报价为 201,143.8588万元，工期 944日历天。目前，该项目尚处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2017年 5月 13日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-054
上海市北高新股份有限公司
关于第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于 2019年 12月 6日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2019年 12月 13日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中独立董事杨力先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2019-056）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更 2019年度财务审计机构的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于变更2019年度财务审计机构的公告》（临2019-057）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司定于 2019年 12月 30日在上海市江场三路 238号一楼大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2016— 020中航航空电子系统股份有限公司
关于办理应收账款保理暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不存在重大交易风险。
本年度截止到2016年11月份，公司及子公司在中航工业财务公司存款余额14,805万元，贷款余额299,680万元。
一、关联交易概述
为加速资金周转，提高资金使用效率，公司（含子公司）拟与中航工业财务公司办理总额不超过人民币 2.94亿元的应收账款保理业务，保理期限不超过一年（以协议签署时点计算），保理方式为无追索权的应收账款保理，即公司将应收账款转让给中航工业财务公司，保理费率按照同期银行人民币贷款基准利率下浮10%。
根据上海证券交易所《上市规则》等的相关规定，该项业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
中航电子中航工业财务公司：为公司实际控制人中国航空工业集团公司（下称：中航工业）控股的子公司，系中航工业的金融业务平台。
注册资本：25亿元
经营范围：对中航工业成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款等。
三、关联交易标的内容及定价
为加速资金周转，提高资金使用效率，公司（含子公司）拟与中航工业财务公司办理总额不超过人民币 2.94亿元的应收账款保理业务，本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。
保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将应收账款转让给中航工业财务公司。
保理期限：不超过一年（以协议签署时点计算）。
保理费率：按照同期银行人民币贷款基准利率下浮10%。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
为加速资金周转，提高资金使用效率，公司（含子公司）向中航工业财务公司申请办理总额不超过人民币 2.94亿元无追索权的应收账款保理业务。本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。
五、关联交易履行的审议程序
1、公司在第五届董事会 2016年度第七次会议前将上述关联交易事项通知独立董事，就有关事项进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第五届董事会 2016
中航电子年度第七次会议审议。
2、该议案在董事会表决中，关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。
3、根据上交所上市规则等监管法规的规定,本次应收账款保理事项符合免于向公司股东大会提交审议的条件。
公司独立董事及董事会关联交易委员会认为：
本次应收账款保理事项对公司而言，可加速资金周转，提高资金使用效率，对公司有利，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次交易。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会 2016年度第七次会议决议
2、独立董事的独立董事意见
3、关联交易委员会意见
特此公告
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2016年 12月 22日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2015-65上海游久游戏股份有限公司董事会十届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司第十届董事会第八次会议于2015年10月 29日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2015年 10月 19日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：
一、公司 2015年第三季度报告全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司关于拟投资苏州游视网络科技有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2015-66）
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年十月三十一日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-006
亚振家居股份有限公司
关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南通亚振东方家具有限公司（以下简称“南通亚振”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832004678），发证日期为2018年11月30日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业在认定有效期内享受所得税优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。本次被认定为高新技术企业后，南通亚振在认定有效期内可申请享受该税收优惠政策。
2018年度南通亚振按15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业认定所享受税后优惠政策不会对公司2018年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-042号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 13日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2019年 8月 28日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事11人，现场出席会议10人，董事杨毅先生因公务原因未能亲自出席会议，委托董事熊莲花女士代为出席会议并表决。会议由黎宗剑董事（代行董事长职务）主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年中期报告及摘要的议案》。
董事会对公司 2019年中期报告正文及摘要及其中因执行企业会计准则的有关规定所涉及的各项保险合同准备金等保单相关负债会计估计变更相关内容进行了审议。公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率、发病率、费用、保单红利、退保率等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。公司2019年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设，
上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入利润表。此项会计估计变更减少2019年6月30日寿险责任准备金人民币543百万元，减少长期健康险责任准备金人民币164百万元，增加税前利润合计人民币 707百万元。
董事会同意对本项会计估计变更的会计处理。
独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于2019年半年度集团偿付能力报告的议案》。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于〈2018年度公司资产负债管理能力独立评估报告〉的议案》。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订〈新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司与五家复星关联公司关联交易的议案》。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关联交易公告》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。关联董事彭玉龙回避表决。
（六）审议通过《关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于新华资产管理股份有限公司董事长、总裁候选人的议
案》。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号： 2019-051
债券代码：143825债券简称：18长电 02
中国长江电力股份有限公司
关于“18长电02”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用票面利率：3.88%
调整幅度：-63BP
调整后适用票面利率：3.25%
调整后起息日：2019年 9月 27日
根据《中国长江电力股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在中国长江电力股份有限公司公开发行 2018年公司债券(第二期)（债券简称：18长电02，债券代码：143825，以下简称“本期债券”）存续期的第 1个计息年度末调整本期债券第 2个计息年度的票面利率，并有权决定是否在本期债券存续期的第 2个计息
年度末调整本期债券第 3个计息年度的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定调整票面利率，本期债券存续期的第 2个计息年度的票面利率为3.25%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国长江电力股份有限公司公开发行 2018年公司债券(第二期)。
2、债券简称及代码：本期债券简称为“18长电02”，代码为143825。
3、发行人：中国长江电力股份有限公司。
4、债券期限：本期债券期限为 3年，债券存续期内第 1个计息年度末及第 2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行规模：本期债券发行规模为人民币 30亿元。
6、担保情况：本期债券无担保。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券利率：本期债券的票面利率为3.88%，本期债券票面利率在其存续期第 1年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则
未被回售部分在其存续期第2年票面利率为第1年票面利率加调整基点，在其存续期第 2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第1个计息年度末调整本期债券第2个计息年度的票面利率，并有权决定是否在本期债券存续期的第 2个计息年度末调整本期债券第 3个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券第 1个计息年度及第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未在本期债券存续期第 1个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 2个计息年度票面利率仍维持第 1个计息年度票面利率不变。若发行人未在本期债券存续期第 2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 3个计息年度票面利率仍维持第 2个计息年度票面利率不变。
10、投资者回售选择权：投资者有权选择在第 1个付息日或第 2个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面利率对应的金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。若投资者在第 1个计息年度末行使回售选择权，则第 1个计息年度付息日为回售支付日，若投资者在第 2个计息年度末行使回售选择权，则第 2个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利
率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接收上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
12、起息日：本期债券的起息日为 2018年 9月 27日。
13、付息日：本期债券的付息日期为 2019年至 2021年每年的 9月 27日。如投资者在第 1个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的付息日期为 2019年 9月 27日，如投资者在第 2个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的付息日期为 2019年至 2020年每年的 9月 27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息。
14、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021年 9月 27日。如投资者在第 1个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券
的兑付日期为 2019年 9月 27日，如投资者在第 2个计息年度末行使回售选择权，则其该次回售部分本期债券的兑付日期为 2020年 9月 27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；
顺延期间兑付款项不另计利息。
15、上市地点：上海证券交易所。
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续内第 1年（2018年 9月 27日至 2019年 9月 26日）票面利率为3.88%；在本期债券存续期的第 1年末，发行人选择调整票面利率，即 2019年 9月 27日至 2020年 9月 26日本期债券票面利率调整为3.25%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临015
新疆天富能源股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施的情况以及相应整改措施的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票目前正处于审核阶段，根据最新监管要求，现将公司最近五年收到的证券监管部门和交易所的关注函及整改情况公告如下：
一、中国证监会新疆证监局于 2011年 10月 26日出具的《关于天富热电信息披露违规举报事项的监管关注函》（新证监局函[2011]144号）
1、主要内容
公司与北京美麟汇金投资咨询有限公司居间合同纠纷一案，2011年 3月 24日和 8月 23日已分别经北京市海淀区人民法院（2009）海民初字第 17816号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2011）一中字第 10037号终审判决，但公司未在 2010年年报中披露，也未在 2011年半年报中披露，信息披露存在违规问题。
根据《股票上市规则》的相关规定，上述所涉诉讼事项的标的金额虽未达到强制信息披露标准，但公司在 2009年年报中已将其作为主动信息披露事项进行了披露，因此公司仍应当在事后持续关注诉讼事项的最新进展情况，并及时履行信息披露义务。但因公司工作人员
的疏忽，导致公司内部信息流转不畅，公司负责信息披露事务的部门未能及时从法务部门获取相关信息，未在 2010年、2011年年报中披露上述诉讼事项的后续进展情况。
针对此次信息披露违规存在的问题，新疆证监局特对公司提出如下要求：
（一）、以发布补充临时公告的形式，及时对外披露所涉诉讼事项的最新进展情况。
（二）、查明原因，严肃追究相关人员责任,从中吸取经验教训，进一步完善内部信息管理制度，努力提高公司的信息披露水平。
（三）、请公司董事会秘书于 2011年 11月 3日 12点到我局接受监管谈话。
2、整改情况
公司已于 2011年 10月 11日发布了2011-临 043号临时公告《新疆天富热电股份有限公司涉及诉讼公告》，披露了诉讼的详细情况。
公司已严肃追究相关人员责任，进一步完善了内部信息管理制度，确保公司信息披露的部门能及时获取相关信息。
公司董事会秘书已于2011年11月3日到新疆证监局接受了监管谈话。
二、中国证监会新疆证监局于 2012年 2月 7日出具了《关于约见天富热电新任高管人员谈话的函》（新上市处函[2012]17号）
1、主要内容
公司 2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会
第三届董事会换届选举的议案》。为保证上市公司新任高管充分履行职责，提高上市公司治理水平，根据新疆证监局《上市公司新任高管谈话制度实施办法》及其他相关规定，公司新任独立董事张奇峰、石安琴、王宏年和李辉于2012年2月14日上午到新疆证监局进行谈话。
2、约谈情况
公司收到新疆证监局来函后，董事会秘书及时联系新任独立董事。
独立董事张奇峰、石安琴、王宏年和李辉已于 2012年 2月 14日到新疆证监局接受了谈话。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-079上海广泽食品科技股份有限公司
关于为全资子公司借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人：上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
被担保人名称:子公司妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可食品”）以及吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）。
本次提供担保金额：公司为妙可食品提供人民币 2,800万元连带责任保证担保，为吉林乳品提供人民币 5,000万元连带责任保证担保。
公司向全资子公司提供担保无需采取反担保措施。
截至本公告日，公司、妙可食品、吉林乳品均尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
1、2017年11月24日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》：同意公司为全资子公司妙可食品向上海浦东发展银行天津分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2,800万元，担保期限为自每笔债权合同债务履行期届满之日起，至该债权合同约定的债务履行期届满之日后 2年止。
供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000万元，担保期限为主债权履行期届满之日起2年。
公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》批准公司及子公司 2017年向金融机构申请不超过 8亿元的授信额度，并由公司为子公司所申请的上述授信额度提供一般及连带责任保证。另外，公司于2017年4月5日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于为全资子公司借款提供担保的议案》中对子公司的 6,000万担保未实际发生且不再执行。截止公告日，公司及子公司使用授信额度的金额及公司为子公司提供担保的金额均未超过前述股东大会批准的范围，该事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
注册地点：天津开发区西区新兴路28号
法定代表人：刘威
经营范围：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品[其他乳制品（干酪）]的生产、销售；并提供相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况（未经审计）：截止 2017年 9月 30日，总资产 12,748.21万元，负债总额为6,624.78万元，资产净额6,123.43万元；实现营业收入1.60亿元，净利润614.55万元。
2、被担保人名称：吉林市广泽乳品有限公司
注册地点：吉林市船营区越北镇沙河子四队
法定代表人：王明权
经营范围：乳品类产品开发、零售兼批发；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况（未经审计）：截止 2017年 9月 30日，总资产 6,757.15万元，负债总额为2,384.90万元，资产净额4,372.25万元；实现营业收入 0元，净利润9.34万元。
三、担保协议的主要内容
1、截至公告日，妙可食品已与浦发银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。其等将在公司董事会审议通过相关借款及担保事项后与浦发银行签署相应融资协议。
公司为妙可食品向浦发银行所申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币2,800万元，担保期限为自每笔债权合同债务履行期届满之日起，至该债权合同约定的债务履行期届满之日后 2年止。
2、截至公告日，吉林乳品已与农商银行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。其等将在公司董事会审议通过相关借款及担保事项后与农商银行签署相应融资协议。
公司为吉林乳品向农商银行所申请固定资产贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限为主债权履行期届满之日起 2年。
四、董事会意见
本次担保额度主要用于妙可食品与吉林乳品日常业务经营。公司董事会认为，该担保事项符合公司发展的融资需要，符合公司整体利益。因妙可食品为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生显著影响。本次对吉林乳品的担保有助于增加其流动资产，加快业务建设，尽快完成吉林乳品的战略布局。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）： 0元；
截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额：人民币 903,420,000元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为77.89%；
截至公告日，公司逾期担保累计数量：0元。
六、备查附件
1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2、妙可食品2017年9月30日财务报表（未经审计）；
3、吉林乳品2017年9月30日财务报表（未经审计）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-016号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于与汉中市人民政府签订
《“互联网+”战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签订的基本情况
为推进汉中市“互联网+”智慧城市建设，加快当地云计算、大数据、物联网等信息产业优化升级，3月29日，本公司（简称“广电网络”）与汉中市人民政府（简称“汉中市政府”）在陕西省汉中市签订《“互联网+”战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系。
二、协议的主要内容
（一）广电网络大力推进“互联网+”重点领域的信息化建设和合作，实现信息网络、信息应用、信息技术和信息产业的全面良性互动。
1、加强“互联网+”基础设施建设
加快汉中市基础网络和宽带网络建设，积极推进全光化的城域网和接入网，实现90%以上行政村区域的覆盖和高清互动电视及20M以上带宽接入能力。
2、提升“互联网+云计算服务”能力
依托西咸数据中心及省内丰富的IDC带宽、网络和机房资源，提升汉中地区的云服务能力，为汉中市政府及各行业提供基于大数据的综合信息化解决方案。
3、加强“互联网+”应用拓展合作
（1）加强“互联网+政务”应用拓展合作
基于汉中市电子政务统一平台和电子政务内外网、城域网，与汉中市政府合作推进汉中市电子政务云平台建设，开展行政审批、移动办公、信息安全、应急通信等应用的拓展合作。
（2）加强“互联网+城市管理”应用拓展合作
发挥综合信息平台技术优势，与汉中市财政局、国税局、工商局、公安局等单位共同推进城市建设与管理等公共领域信息化建设，形成多维度、多数据的城市管理平台。
（3）加强“互联网+环保”应用拓展合作
依托综合信息平台建设优势，与汉中市环保局、住管局、食品药品管理局等单位共同推进城市环境保护信息化建设，形成覆盖全市的环境保护监管网络。
（4）加强“互联网+教育”应用拓展合作
依托智慧教育云平台，与汉中市教育局合作建设汉中市教育城域网和校园网工程，重点建设教育综合信息网、网络学校、数字化课件、教学资源库、虚拟图书馆、教学综合管理系统、远程教育系统等资源共享数据库及应用平台系统。
（5）加强“互联网+旅游”应用拓展
与汉中市文物旅游局建设汉中市旅游公共信息服务平台，通过电子门票、电子导游、景区WIFI、客流预警、网络监控等系统，实现景区资源优化使用。
（6）加强“互联网+医疗”应用拓展
与汉中市卫生计生局合作构建汉中市卫生计生信息平台。以医院管理和电子病历为重点，建立居民电子健康档案；以医院服务网络化为重点，推进远程挂号、电子收费、数字远程医疗服务、图文体检诊断系统等建设。
（7）加强“互联网+农业”应用拓展
加强与汉中市农业局、商务局、供销社的信息互通，基于资源整合及综合平台建设优势，加强农业全产业链信息化建设，建设农资监管与服务平台、农资电商平台、农产品质量安全追溯平台、智慧农业物联网监控预警平台等应用。
（8）加强“互联网+交通”应用拓展
与汉中市交通局、公安局合作，建立以交通引导、应急指挥、智能出行、出租车和公交车管理等为重点的、统一的智能化城市交通综合管理和服务系统，实现交通信息的充分共享、公路交通状况的实时监控及动态管理。
（9）加强“互联网+金融”应用拓展
通过手机支付平台、金融IC卡多应用平台，为社会保障卡、农民工综合服务卡、居民健康卡、城市通卡等各类金融 IC卡持卡用户提供多样化、个性化、精准化的金融服务。
（10）加强“互联网+民生”应用拓展
与汉中市民政局、人社局等共同推进扶贫、养老、就业、文化、安居等专业性应用系统建设，逐步实现覆盖社区、婚姻、低保、救助、福利、捐赠等各项民生事件精准统计与服务。
（二）汉中市政府作为广电网络的重要战略合作伙伴，积极支持广电网络参与汉中市“互联网+”重点信息化项目建设。
1、汉中市政府在城市光纤网络等基础设施建设方面提供政策，落实中、省相关优惠政策。
2、打造公平开放的市场环境，支持广电网络参与汉中市政府信息化建设规划的编制与研究。通过参与政务、教育、旅游、医疗、交通、民生、能源等重点领域的信息化应用合作，推广“互联网+”应用的拓展普及。
三、对本公司的影响
当前公司以“改革创新、转型发展”为主题，加快产业结构调整，努力实现由传统有线电视网络运营商向“全产业布局、融媒体运营”的融合媒体网络运营商转型，智慧城市业务是公司产业升级和转型发展的重要抓手。本次合作是公司加强与政府合作，推动“互联网+”智慧城市建设的又一重大举措，有利于公司发挥优势，发展智慧业务，带动产业升级和转型发展。
四、风险提示
本协议为合作框架协议，开展具体商业项目和业务合作时，需分别签订具体实施协议，实施情况具有不确定性。公司将根据该事项的实际进展情况按照相关规定及时履行审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年3月29日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2019-017莱克电气股份有限公司
关于金融衍生产品交易业务进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日披露了《关于金融衍生产品交易业务进展情况的提示性公告》（公告编号：2018-049），关于公司全资子公司莱克电气香港有限公司（KINGCLEAN ELECTRIC HKCO.,LIMITED）（以下简称“莱克香港”）金融衍生产品交易业务的进展情况，公告如下：
2018年11月5日，莱克香港收到Goldman SachsInternationa（l以下简称“高盛”）从纽约寄来的银行对账单（开展金融衍生产品交易业务，莱克香港在高盛开设的保证金银行账户），根据银行对账单显示，高盛将莱克香港保证金账户中的500万美元保证金已划转。
莱克香港自2018年3月起通过支付500万美元保证金及境外银行授信的两种
方式，与高盛等两家境外银行开展了远期结汇的金融衍生产品交易业务，2018
年已交割的金融衍生产品交易业务总额1.01亿美元，实际交割累计亏损金额
202.70万美元，再加上高盛已划转的500万美元保证金，共计702.70万美元，折合人民币4,662万元，莱克香港暂按投资亏损处理，并在2018年度上市公司合并报表中反映。
尽管如此，对于高盛等两家境外银行就前述交易单方面通知支付平仓金额约4,041万美金，公司及莱克香港均不予认可，目前还在处理中，影响金额具有不确定性。
公司和莱克香港已聘请中国大陆及香港地区相关专业人士，对前述交易的合法、合规性及法律效力等进行分析和评估，并将采取积极措施，维护公司及公司
股东的合法利益。公司将按照相关法律规定和上市规则进行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临 2015-012
山东天业恒基股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年4月22日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600807|天业股份|2015/4/16|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东天业房地产开发集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年4月2日公告了股东大会召开通知，持有49.35%股份的股东山东天业房地产开发集团有限公司，在2015年4月10日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于审议<山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》，具体内容详见公司 2015年 4月 11日披露的《山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行鉴证并出具的《关于山东天业恒基股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 4月 2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月22日9点15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月22日
至2015年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议2014年年度董事会报告的议案|√|
|2|关于审议2014年年度监事会报告的议案|√|
|3|关于审议2014年年度报告及摘要的议案|√|
|4|关于审议2014年年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于审议 2014 年年度利润分配及公积金转增股本的议案|√|
|6|关于审议 2014 年年度独立董事述职报告的议案|√|
|7|关于审议公司内部控制自我评价报告的议案|√|
|8|关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案|√|
|9|关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》的议案|√|
|10|关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案|√|
|11|关于审议公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案|√|
|12|关于审议为公司子公司提供融资担保的议案|√|
|13|关于审议《山东天业恒基股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司 2015年4月2日、4月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：山东天业房地产开发集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
2015年 4月11日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容