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证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-043福建雪人股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及部分股东承诺
股份不减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日收到控股股东、实际控制人林汝捷、股东郑志树、陈胜、陈存忠、盈科创新资产管理有限公司、钟剑等 6位股东分别出具的关于不减持其所持有部分公司解除限售股股份的承诺函，具体内容如下：
一、承诺具体内容
基于对公司未来发展前景的信心和对雪人股份价值的合理判断，上述股东分别承诺如下：
（一）控股股东、实际控制人林汝捷，郑志树、陈胜、陈存忠、盈科创新资产管理有限公司等5位股东
本人（或公司）所持有的2015年非公开发行的部分限售股将于 2018年 7月 2日解除限售（实际解除限售日期以深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司审批为准），上述股份自解限上市流通之日起12个月内，如公司股价低于 9.5元/股，本人（或公司）不通过二级市场集合竞价或大宗交易的形式向其他投资者减持本次所持解除限售的股份，如有因公司转增股本、送红股等情况而增加股份的，增加的股份同时遵照上述不减持的承诺进行锁定。
（二）钟剑
本人所持有的2016年重大资产重组发行股份购买资产并配套募集资金之发
行股份购买资产的部分限售股将于 2018年 7月 2日解除限售4,514,107股
（实际解除限售日期以深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公
司审批为准），上述股份自解限上市流通之日起12个月内，如公司股价低于 9.5元/股，本人不通过二级市场集合竞价或大宗交易的形式向二级市场其他投资者减持本次所持解除限售的股份，如有因公司转增股本、送红股等情况而增加股份的，增加的股份同时遵照上述不减持的承诺进行锁定。
二、截至本公告披露日的承诺股东持股情况
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|序号|股东名称|所持股份总数（股）|本次解除限售股总数（股）|本次解除限售股数量占公司股份总数的比例|
|1|林汝捷|180,332,200|51,000,000|7.57%|
|2|郑志树|24,040,000|24,000,000|3.56%|
|3|陈胜|49,710,000|18,600,000|2.76%|
|4|陈存忠|17,660,000|16,800,000|2.49%|
|5|盈科创新资产管理有限公司|5,100,000|5,100,000|0.76%|
|6|钟剑|14,537,619|4,514,107|0.67%|
|合计||291,379,819|120,014,107|17.81%|

公司董事会将持续监督上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2018年6月25日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-035
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财概述
1、为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司决定使用总额度不超过人民币28亿元的自有闲置资金购买银行发行的保本型浮动收益结构性存款理财产品，在上述额度内可以循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。
公司利用自有闲置资金进行理财原则上不涉及关联交易，若涉及关联交易，公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。
2、公司已于2019年11月25日召开了第九届董事会2019年第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。本次委托理财事宜在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、委托理财基本情况
1、投资金额：投资额度不超过人民币28亿元，在上述额度内可循环投资，滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
2、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。
3、期限：自董事会决议做出之日起十二个月内有效。
4、投资方向：本次委托理财只允许购买资金存放银行发行的保本型浮动收益结构性存款理财产品。
5、实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批应按照公司资金管理制度的相关规定分别报分管领导、财务总监、总裁及董事长联签。
三、委托理财对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，
深圳市振业（集团）股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财公告
有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
四、风险控制措施
在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
公司开展的委托理财业务通过比选发行银行和产品，以及与合作银行之间业务往来需求等综合因素择优选择银行理财产品，选取周期较短的银行理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；
公司计划财务部及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，总额不超过人民币28亿元，公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可循环使用。
六、备查文件
1、《第九届董事会2019年第二十八次会议决议》
2、《独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月二十六日
北京市金杜律师事务所
关于鞍钢股份有限公司
2013年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：鞍钢股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2013年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1.《公司章程》；
2.2013年8月30日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届第三次董事会独立董事意见》、《鞍钢股份有限公司关联交易公告》、《独立董事对公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况的独立董事意见》、《鞍钢股份有限公司关于变更2013年度审计机构的公告》；
供金融服务的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》；
4.2013年11月8日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》；
5.2013年11月13日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知》；
6.2013年11月30日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的提示性公告》；
7.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.本次股东大会其他相关文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司第六届董事会第八次会议决议、《鞍钢股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知》、《鞍钢股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的A股及H股股东及股东代理人共9人，代表的股份数为5,158,036,224股，占公司有表决权股份总数的71.29%；通过网络投票系统进行投票的 A股股东共
62人，代表的股份数为5,854,020股，占公司有表决权股份总数的0.08%。综上，出席本次股东大会的股东共71人，代表的股份数为5,163,890,244股，占公司有表决权股份总数的71.37%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司 A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案已按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会各项议案表决结果如下：
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||||同意||||反对||||弃权|||||
||||||||||||||||表|
||||||占出席会||||占出席会议||||占出席会||决|
||议案名称|||||||||||||||
||||||议有效表||||有效表决权||||议有效表||结|
||||股份数||||股份数||||股份数|||||
||||||决权股份||||股份总数比||||决权股份||果|
||||||总数比例||||例||||总数比例|||
|议案一、本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2014-2015年度）》||107,288,204||40.033%||160,606,935||59.929%||101,617||0.038%||未通过||
|议案二、关于选举许质武先生为本公司第六届监事会监事的议案||5,150,219,955||99.735%||13,564,672||0.263%||105,617||0.002%||通过||
|议案三、关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案||5,160,765,148||99.939%||2,892,279||0.056%||232,817||0.005%||通过||
|议案四、关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案||5,161,846,364||99.960%||1,935,463||0.038%||108,417||0.002%||通过||

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于鞍钢股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 唐丽子
高照
单位负责人： 王玲
二○一三年十二月三十一日
湖南科创信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的审议，发表以下独立意见：
关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见：公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（本页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
李新首：
刘定华：
饶卫雄：
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-156银亿房地产股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 11月 4日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二次临时会议，会议于 2017年 11月 8日采用通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》；
议案内容详见公司于 2017年 11月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-157）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司为公司提供抵押担保的议案》；
议案内容详见公司于 2017年 11月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2017-158）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<股权转让协议>的议案》；
议案内容详见公司于 2017年 11月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2017-159）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与设立上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
议案内容详见公司于 2017年 11月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-160）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017年第九次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见公司于 2017年 11月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-161）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年十一月九日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-042中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|山田实业|58,000,000.00|2017年12月22日|2018年04月23日|东兴证券股份有限公司|10.83%|
|合计|58,000,000.00||||10.83%|

2、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 535,522,406股股份，占公司总股份的27.72%，已累计质押股份378,908,800股，占其持有本公司股份的70.75%，占公司总股份的19.61%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-026福安药业（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日接到公司持股5%以上股东汪璐先生通知，汪璐先生与国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
2015年3月16日，汪璐先生将其持有的本公司股份8,720,000股作为标的证券质押给国都证券用于个人融资，本次业务已由国都证券于 2015年3月16
日通过中国登记结算公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限为自2015年 3月16日至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，公司总股本260,130,000股，汪璐先生持有公司股份
29,720,508股，占公司股份总数的11.43%。汪璐先生本次质押 8,720,000股，占其持有公司股份总数的29.34%，占公司股份总数的3.35%。
截止本公告日，汪璐先生已累计质押其持有的公司股份29,720,000股，占其持有公司股份总数的99.9983%，占公司总股本的11.43%。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十七日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-024安徽安利材料科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）接到公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）将其所持有的安利股份股票进行股票质押式回购交易的通知，现将具体内容公告如下：
控股股东安利投资因为安利股份第2期员工持股计划提供借款资金支持需要，与中泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，根据协议约定，安利投资将其持有的安利股份无限售条件流通股共9,250,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中泰证券股份有限公司，合同约定初始交易日为 2017年 6月 5日，购回交易日为2018年6月4日，具体购回交易日以实际交易日为准。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，安利投资共持有安利股份无限售条件流通股 47,520,000股，占本公司总股本的21.90%。其中质押 9,250,000股，占安利投资持有本公司股份总数的19.47%，占公司总股本的4.26%。本次股票质押后，持有的质押股份数累计为 9,250,000股，占其持有本公司股份总数的19.47%，占本公司总股本的4.26%。
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-128天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月6日以董事会公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2018年12月21日下午14:00点在公司二楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00的任意时间。
公司总股本404,493,463股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，所持股份190,748,370股，占公司有表决权总股份的47.1573%，其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份190,748,170股，占公司有表决权总股份的47.1573%；参加网络投票的股东1人，所持股份200股，占公司有表决权总股份的0.0000%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意190,748,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8336％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》表决结果为：同意190,748,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8336％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举李守军先生、苏雅拉达来先生、鲍恩东先生、胡文强先生、李睿女士、李亚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举李守军先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：李守军先生当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的投票数为120,000股。
李守军先生当选为第四届非独立董事。
3.02选举苏雅拉达来先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：苏雅拉达来先生当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的投票数为120,000股。
苏雅拉达来先生当选为第四届非独立董事。
3.03选举鲍恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：鲍恩东先生当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的投票数为120,000股。
鲍恩东先生当选为第四届非独立董事。
3.04选举胡文强先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：胡文强先生当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的投票数为120,000股。
胡文强先生当选为第四届非独立董事。
3.05选举李睿女士为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：李睿女士当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的投票数为120,000股。
李睿女士当选为第四届非独立董事。
3.06选举李亚先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：；李亚先生当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的投票数为120,000股。
李亚先生当选为第四届非独立董事。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01选举马闯先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：马闯先生当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的投票数为120,000股。
马闯先生当选为第四届独立董事。
4.02选举蔡辉益先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：蔡辉益先生当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的投票数为120,000股。
蔡辉益先生当选为第四届独立董事。
4.03选举周睿女士为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：周睿女士当选，获得投票数为 190,748,170股；其中，中小股东的
投票数为120,000股。
周睿女士当选为第四届独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十二日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014-002四川海特高新技术股份有限公司
关于以自有资金在天津投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，为进一步扩大公司航空培训市场规模，优化航空培训业务结构，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）拟以自有资金1亿元人民币在天津市投资设立全资子公司天津飞安航空训练有限公司（名称以工商登记部门核定为准），其中海特高新出资7000万元，公司全资子公司昆明飞安航空训练有限公司出资3000万元；本次投资子公司注册资本分2期缴足，首次出资额为海特高新出资3500万元，昆明飞安航空训练有限公司出资1500万元，其余注册资本在2年内缴足；设立后其主营业务主要包括利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训。
2、董事会审议情况
公司于2014年1月15日召开第五届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于以自有资金在天津投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金1亿元在天津市设立子公司天津飞安航空训练有限公司（名称以工商登记部门核定为准），其中海特高新出资7000万元，公司全资子公司昆明飞安航空训练有限公司出资3000万元；
本次投资子公司注册资本分2期缴足，首次出资额为海特高新出资3500万元，昆明飞安航空训练有限公司出资1500万元，其余注册资本在2年内缴足；并授权公司法定代表人李飚先生签署设立天津飞安航空训练有限公司的相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规，本次投资事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。
3、本次设立子公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方介绍
四川海特高新技术股份有限公司（略）；
昆明飞安航空训练有限公司（略）。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：天津飞安航空训练有限公司
2、公司形式：有限责任公司
3、法定代表人：李飚
4、注册地址：天津市滨海新区综合保税区内
5、注册资本：人民币1亿元
6、经营范围：利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；
7、持股比例及出资方式：海特高新出资7000万元，持股70%，昆明飞安航空训练有限公司出资 3000万元，持股30%，均为自有资金现金出资。本次注册资本分 2期缴纳，其中首次出资额为海特高新出资 3500万元，昆明飞安航空训练有限公司出资1500万元，其余注册资本在2年内缴足。
注：上述内容除持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准为准。
四、设立子公司的目的
本次投资设立天津飞安航空训练有限公司是基于扩大公司航空培训的市场规模考虑，进一步优化公司航空培训业务结构。
本次公司投资设立天津飞安航空训练有限公司是公司在华北地区开展航空培训业务的实施主体，主要业务为拓展华北地区的航空培训市场。本次子公司设立后，子公司将根据市场状况及经营规划逐步开展业务，公司本次对子公司的投资为前期投资，对子公司的后续投资及进展情况将在证监会指定信息披露媒体进行公告。
五、设立子公司对上市公司的影响
2、本次公司投资设立天津飞安航空训练有限公司有利于公司打开华北航空培训市场，完成公司在航空产业链的完整布局，初步覆盖国内航空培训市场，提升公司在国内航空培训市场的占有率，增强公司综合实力。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
3、本次子公司设立后，正式投入经营将可提高公司的主营业务收入，并可有效降低公司航空培训业务的经营成本，综合昆明飞安航空训练有限公司及新加坡AST公司航空培训业务，将产生一定的规模效应。
六、对外投资的风险分析及其他事项
1、拟设立公司成立后，在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，本公司将不断完善新设立子公司的法人治理结构，并加强内控水平，提升企业规范化管理水平，同时，进整合公司航空培训业务人员，组建良好的经营管理团队。
2、本次投资额为人民币1亿元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为5.86%、9.52%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2014年1月16日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之独立意见
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买杨勇、张晶、曾勇、朱松、华夏人寿保险股份有限公司、北京信中利股权投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）、北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）及北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）合计持有的广州龙文教育科技有限公司100%股权，并同时向李旭亮、李淑贤、华夏人寿保险股份有限公司、黄灼光、勤上光电第1期员工持股计划、梁惠棠发行股份募集不超过拟购买资产交易价格100%的配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《东莞勤上光电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上市公司独立董事，认真审阅了《东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与公司本次交易相关的材料，并发表如下独立意见：
一、 本次《东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具备可操作性。
二、 本次交易的相关事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
三、 公司本次交易所涉及的相关资产的定价，已经各方同意聘请的具有证券从业资质的评估机构，以各方协商确定的评估基准日（2015年8月31日）对本次置出资产和注入资产价值进行评估后所得的评估值为参考依据，经各方协商确定。标的资产的定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
四、 本次交易有利于公司产业转型升级，进一步提高资产质量，提升市场竞争力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
五、 本次交易涉及向公司实际控制人等非公开发行股份募集配套资金，构成关联交易，董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事回避了表决。本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、 本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》之签署页）
独立董事：
陈燕生 鞠新华
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-056山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。2015年12月15日，公司七届十次董事会审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的提案》。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2015年12月31日（星期四）下午14:00。
网络投票时间为：2015年12月30日－2015年12月31日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、于股权登记日2015年12月24日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
公司将于2015年12月26日刊登本次股东大会的提示性
公告。
（七）现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号）。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
审议公司《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届十次董事会会议决议及相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2015年12月30日上午9:00-下午17:00；
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
4、股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能
泰山发电股份有限公司；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）
电话（传真）号码：0538-8232022
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360720
2、投票简称：能山投票
3、投票时间：2015年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“能山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|申报价格|
|1|《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同
意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，
以第一次申报为准，表决申报不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投
票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（二）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部
联系电话（传真）：0538-8232022
联系人：刘昭营
电子邮箱：zqb@sz000720.com
六、备查文件
公司七届十次董事会会议决议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案：《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2015年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
郴州市金贵银业股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：招商证券股份有限公司
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“发行人”、“金贵银业”）于2014年1月17日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“金贵银业”
22,876,500股A股股票。根据当日总体申购情况，金贵银业和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定不启动回拨机制，网上最终发行数量为22,876,500股。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 124,759户，有效申购股数为892,362,500股，配号总量为1,784,725个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000001784725。本次网上定价发行的中签率为2.5635882279%，认购倍数为39倍。
主承销商与发行人定于 2014年 1月 21日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2014年 1月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：郴州市金贵银业股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2014年1月21日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2018-020惠州市华阳集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，为加强对公司及控股子公司商业汇票的管理，充分利用商业汇票资源，同意公司及控股子公司在不超过 10亿元人民币的额度内开展票据池业务。本次票据池事项经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况说明如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据代理查询、票据托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司（含控股子公司，下同）拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据公司及控股子公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、实施额度及业务期限
公司及控股子公司共享不超过 10亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10亿元。期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会审议召开之日止，有效期内额度可循环使用。
4、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高
额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
5、质押融资款项使用限制
用票据池质押所融资的款项只能用于公司日常经营业务，不能用于股票基金投资及国家法律和人民银行明令禁止的其他用途。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类有价票证的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证作质押开具不超过质押金额的银行承兑等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及控股子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过10亿元人民币用于开展票据池业务。
六、监事会意见
经核查，监事会认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过10亿元人民币用于开展票据池业务。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－053洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2014年 7月 11日在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十五会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
1、公司募集资金投资项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心扩建项目”均已达到预定可使用状态，同意上述项目结项。
2、公司将募集资金投资项目的结余资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不会损害公司和股东的利益，同意公司将上述募集资金项目结余资金及利息永久补充流动资金。
二、关于公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的独立意见
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《洛阳隆华传热节能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于股票期权与限制性股票数量和行权价格/授予价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《激励计划》涉及的股票期权的数量和行权价格进
行调整。
三、关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件，其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们认为本次行权/解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意 51名激励对象在公司激励计划规定的第一个行权/解锁期内行权/解锁。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事毕会静、陈宏民、何雅玲二〇一四年七月十一日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东联创节能新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
XYZH/2014JNA4020-10山东联创节能新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《山东联创节能新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“自筹资金投入募投项目专项说明”）进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制自筹资金投入募投项目专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年八月七日
关于山东联创节能新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向齐海莹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1096号）核准，并根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过公司《关于实施 2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，公司向特定投资者发行了32,411,965股股份，其中发行股份购买资产部分为向齐海莹发行11,182,287股、向李洪国发行 5,831,124股、向周志刚发行 10,917,989股、向王璟发行 2,929,724股、向宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,550,841股，发行股份募集配套资金部分为李洪国认购 11,285,952股，中信建投定增 9号资产管理计划认购 1,135,933股，宋华认购100,189股，孙强认购100,189股，王宪东认购100,189股。本次发行股份募集配套资金总额为 336,000,000.00元，扣除承销费用及尚未支付财务顾问费用后的募集资金净额为人民币 325,000,000.00元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 7月 15日对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2014JNA4020-9号验资报告。
二、公司配套融资使用投向
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司通过发行股份并支付现金的方式购买宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）、上海阿米巴创业投资合伙企业（有限合伙）、齐海莹、周志刚、李洪国、王璟、李瑞玲持有的上海新合文化传播有限公司100%股权，中披露配套募集资金用途为：“本次交易募集的配套资金总额33,600万元，扣除本次交易的中介机构等费用后，约31,400万元均用于支付现金对价。”
本次配套募集资金到位之前，联创节能可以自筹资金支付本次交易的中介机构费用。
在募集资金到位后，联创节能以募集资金置换以自筹资金已支付的中介机构费用。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据联创节能的实际经营情况，在本次募集资金到位之前，联创节能将以自筹资金对配套资金使用项目先行投入，待募集资金到位后以募集配套资金置换先行投入的自筹资金。
截至2015年8月7日，联创节能以自筹资金先行支付的项目包括律师费用、审计机构费用、评估机构费用等。累计以自筹资金投入额为2,930,000.00元，具体情况见下表：单位：元
项目 截至 2015年 7月 31日自筹资金投入额律师费用 600,000.00评估机构费用 630,000.00审计机构费用 1,700,000.00合计 2,930,000.00四、本说明的批准
本说明业经联创节能第二届董事会第三十次会议于2015年8月7日批准。
山东联创节能新材料股份有限公司2015年8月7日
长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2019年第二次临时会议
独立董事意见书
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表意见如下：
对《关于聘任袁益涛先生为公司财务总监的议案》发表意见如下：
我们审阅了袁益涛先生的简历及其他相关资料，认为袁益涛先生的专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意聘任袁益涛先生为公司财务总监。
独立董事：武兴田、王良成、徐柏其 2019年 8月2日