Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2017-93
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的
按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次担保事项概述
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“蜀都银泰公司”）开发的“蜀都中心”城市综合体项目，该项目已于2010年11月依法取得了成房预售中心《商品房预售许可证》，并对外公开预售。在销售中，蜀都银泰公司已积累了相当数量的按揭贷款购房客户。为加快其产品销售，蜀都银泰公司拟向成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行（以下简称“成都农商行”）申请办理按揭贷款购房客户的按揭贷款。
成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供一手房按揭贷款。按照该银行审贷委员会批准，前述按揭贷款限额为8,600万元。
蜀都银泰公司为借款人提供阶段性连带责任担保，按揭贷款发放后到按揭房屋已综合验收合格并交付借款人使用，借款人取得房屋产权证书、办妥完现房抵押登记手续并交成都农商行保管之前，由蜀都银泰公司对贷款承担无条件、不可撤销的连带担保责任的担保方式。保证金额为借款人贷款本金、利息（包括罚息）及成都农商行为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师代理费、抵押物处置费、过户费等）。
二、有关各方的基本情况
1、担保人基本情况
提供阶段性连带保证责任的担保人蜀都银泰公司系本公司控股的、专业从事房地产开发业务的有限责任公司。蜀都银泰公司的注册资本为1,000万元。经营
范围：商品房开发、经营；工程准备、房屋装饰装修、物业管理。（以上项目涉及许可的凭资质许可证从事经营）
蜀都银泰公司设有董事会，法定代表人:乔徽。蜀都银泰公司的财务管理由公司财务中心统一进行，其经营管理均遵照和执行公司的内部控制制度。
蜀都银泰公司开发的“蜀都中心”项目已于2010年11月依法取得了成房预售中心《商品房预售许可证》，并公开对外预售。
2、被担保人基本情况
蜀都银泰公司本次担保的被担保人系符合成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行贷款条件，购买蜀都银泰公司开发的“蜀都中心”项目产品的按揭贷款购房人。
上述被担保人与公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。
3、贷款人基本情况
银行名称：成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行
营业场所：四川省成都市武侯区簇桥镇福锦路二段222-224号
负责人：许晓
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事银行卡业务；
代理收付款项；代理保险业务；担保保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准并获总行授权的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行与本公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。
三、担保协议的主要内容
担保方（开发商）名称：成都蜀都银泰置业有限责任公司
借款人：符合贷款条件的购房人
贷款人名称：成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行
担保方式：阶段性连带责任担保
担保金额：最高担保额为人民币8,600万元
担保期限：贷款人向借款人发放按揭贷款后到按揭房屋已综合验收合格并交
付借款人使用，借款人取得房屋产权证书、办妥完现房抵押登记手续并交贷款人保管之前。
合作期限：合作期限为3年，从本协议生效之日起计算。合作期满后，双方可另行协商是否延长合作期限。
本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保事项目的在于推进“蜀都中心”项目销售和资金回笼速度，并且上述担保事项将按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，不同于一般意义的公司对外担保。公司董事会经审议，决定同意蜀都银泰公司为购买其开发项目的符合条件的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，总额度不超过人民币8,600万元。
五、独立董事意见
1、蜀都银泰公司拟进行的该担保事项，目的在于加快其开发的“蜀都中心”项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合全体股东的利益。
2、蜀都银泰公司拟进行的该担保事项，系按照房地产开发行业购房客户按揭贷款的商业惯例和银行相关规定办理，不同于一般意义的公司对外担保；并且，公司对该担保事项相关合同进行了严格审查，符合《公司章程》及公司内控制度相关规定。
3、蜀都银泰公司拟进行的该担保事项的保证期限、保证责任、权利与义务等合同约定明确、条款清晰，不会因此损害公司和股东的利益。
4、蜀都银泰公司拟进行的该担保事项，被担保人、发放贷款的银行均与公司、公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，不属于为关联方担保，不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
决程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司担保管理办法》等规定。
综上所述，公司独立董事一致同意蜀都银泰公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年6月30日，公司及控股子公司的担保总额为16,870.98万元，占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的11.14%。
截至本公告日，公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—214债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于对下属子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于 2019年11月8日召开第六
届董事会第一次临时会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司（“黑龙江正邦”）以自有资金出资80,000万元对扶余正邦养殖有限公司（“扶余正邦”）增资，增资后扶余正邦的注册资本由82,677.79万元增加至162,677.79万元。
2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
1、公司名称：黑龙江正邦农牧有限公司
2、注册地址：哈尔滨市利民开发区南京路宏信广场18栋 6号商服
3、成立日期：2012年5月8日
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：30,100万元人民币
6、法定代表人：林智毅
8、经营范围：销售农副产品、饲料,种猪技术咨询服务,对种植业、饲料业、畜牧业行业进行投资。(国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外。)
三、增资标的基本情况
1、公司名称：扶余正邦养殖有限公司
2、注册地址：扶余市三井子镇
3、成立日期：2012年8月 14日
4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、注册资本：82,677.79万元人民币
6、法定代表人：金宝春
7、统一社会信用代码：91220724598831326U
8、经营范围：种猪繁育、商品猪生产与销售,饲料加工,饲料销售,农牧技术推广与服务,牧草出售,普通货物道路运输,生猪收购;(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
9、出资方式：黑龙江正邦以自有资金对扶余正邦增资。
10、母公司主要财务数据：截止2018年12月 31日，扶余正邦总资产
137,848.53万元，负债总额56,995.78万元，净资产80,852.75万元；2018年1-12月实现营业收入32,765.87万元，净利润1,114.47万元；未经审计，截止2019
年9月30日，扶余正邦总资产120,220.04万元，负债总额63,946.75万元，净资产56,273.29万元；2019年1-9月实现营业收入5,234.25万元，净利润-24,626.03万元。
11、扶余正邦的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。
四、本次增资的主要内容
（1）公司对扶余正邦进行增资，增资额80,000万元，由黑龙江正邦100%
认缴增资额。增资后，扶余正邦的注册资本由原来的82,677.79万元增加至
162,677.79万元。
（2）本次增资前后，扶余正邦股东的出资额及出资比例：
单位：万元人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东|||||||||
||||出资额||出资比例||出资额||出资比例|
|黑龙江正邦农牧有限公司||82,677.79||100%||162,677.79||100.00%||
||合计||82,677.79||100%||162,677.79||100.00%|

（3）其他：资金到位后，由扶余正邦在工商部门依法办理股权变更登记手续。
（4）生效条件：经黑龙江正邦签字盖章且经公司董事会审议通过后生效。
五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资主要为促进扶余正邦的主业发展，提升整体经营实力及融资能力，为扶余正邦后续发展奠定基础。
2、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；
2、《扶余正邦养殖有限公司章程及修订案》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-089高新兴科技集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2015年7月2日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票日期和时间：2015年7月1日-2015年7月2日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为：2015年7月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2015年 7月 1日下午15:00，结束日期和时间为 2015年7月2日下午15:00。
2、召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 134,014,800股，占上市公司总股份的45.6478％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份134,007,040股，
占上市公司总股份的45.6452％。通过网络投票的股东1人，代表股份7,760股，占上市公司总股份的0.0026％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份10,303,024股，占上市公司总股份的3.5094％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,295,264股，占上市公司总股份的3.5067％。通过网络投票的股东1人，代表股份7,760股，占上市公司总股份的0.0026％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2015年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意134,007,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对7,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,295,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对7,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意134,007,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对7,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,295,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对7,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
总表决情况：
同意134,007,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对7,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,295,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对7,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于修订公司<分红管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意134,007,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对7,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,295,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对7,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》；
总表决情况：
同意134,007,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对7,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,295,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对7,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于修订公司<投资者权益保护制度>的议案》。
总表决情况：
同意134,007,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对7,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,295,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9247％；反对7,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-035
哈尔滨三联药业股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过，公司以截至 2017年12月31日的总股本211,066,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,066,700股为基数，向全体股东每 10股 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股份为：211,066,700股，分红后总股份增至316,600,050股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 12日，除权除息日为：2018年 6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 5日至登记日：2018年 6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
4、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年6月13日。
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|股份性质|本次变动前||本次转赠股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股|158,300,000|75.00|79,150,000|237,450,000|75.00|
|无限售条件流通股|52,766,700|25.00|26,383,350|79,150,050|25.00|
|总股本|211,066,700|100.00|105,533,350|316,600,050|100.00|

六、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本316,600,050股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.571938元。
2、公司控股股东、实际控制人、担任公司董事、高管及其他首次公开发行前持股5%以上的主要股东在《首次公开发行股票招股说明书》中对公司上市后的持股意向、减持意向作出以下承诺：“本人/本企业所持公司股票在锁定期满后二年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行A股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。”
公司股票发行价格为 18.07元/股，本次利润分配每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，故本次利润分配方案实施后，上述承诺中减持价格调整为不低于11.71元/股。
七、咨询机构
咨询地址：哈尔滨市利民开发区北京路中段公司证券投资部
咨询联系人：赵庆福、沈晓溪
咨询电话：0451-57355689
传真电话：0451-57355699
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2018年6月5日
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-046号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、9
月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-036、
2014-037、2014-038）、10月 10日发布了《关于重大资产重组事项
暨延期复牌的公告》（公告编号2014-040）、10月 17日、10月 24日、 10月 31日、11月 7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-041、2014-043、2014-044、2014-045）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事
会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016—035
山东仙坛股份有限公司
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
本次非公开发行相关事宜有效期延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年6月19日第二届董事会第十一次会议和2015年7月9日第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》，确定了股东大会就公司非公开发行股票方案对董事会的授权事项，该议案于2016年7月9日授权期届满。根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为保证公司非公开发行股票工作的有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会延长授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的有效期，授权日期延长到股东大会审议通过之日起十二个月内。
具体授权内容包括但不限于：
1、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
2、根据有关部门的要求和证券市场的实际情况确定发行时机、发行对象、发行数量、发行价格、发行起止日期等具体事宜；
4、批准并签署与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议；
5、负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜；
6、办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市等事宜；
7、如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行事宜；
8、本次发行完成后，办理增资、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜；
9、办理与本次非公开发行有关的其他事项。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-014
深圳华大基因股份有限公司
关于控股子公司中标长沙市健康民生项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的基本情况
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“华大基因”）控股子公司深圳华大临床检验中心（以下简称“深圳临检”）近日收到采购代理机构湖南国联招标有限公司的《中标通知书》，项目的采购人为长沙市卫生和计划生育委员会，通知书确认深圳临检为“长沙市卫生和计划生育委员会的长沙市健康民生项目：出生缺陷基因检测和两癌筛查项目（政府采购编号：CSCG-201803270008）”的中标单位。
长沙市人民政府办公厅曾于2017年11月下发《关于印发长沙市健康民生项目实施方案的通知》（以下简称“《通知》”），在全市实施出生缺陷防控和“两癌”防控民生项目。《通知》将华大基因列为该项目中的基因检测服务机构。详见公司于2017年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于控股子公司与长沙市人民政府合作暨参与长沙市健康民生项目实施方案的公告》（公告编号：2017-047）。本次深圳临检中标属于长沙市健康民生项目落地实施的具体内容。
二、中标项目的主要内容
（一）项目名称
长沙市卫生和计划生育委员会长沙市健康民生项目：出生缺陷基因检测和两癌筛查（政府采购编号：CSCG-201803270008）
（二）项目合作双方
采购人：长沙市卫生和计划生育委员会
中标单位：深圳华大临床检验中心
其中，采购单位长沙市卫生和计划生育委员会与华大基因、深圳临检之间不存在关联关系。
（三）项目采购方式和期限
1、采购方式：单一来源采购
2、合同期限：三年
（四）项目中标金额
项目预算为14,025万元/年，即每年在此额度内，按具体执行的检测项目与完成检测人数的实际情况进行结算。
三、对公司的影响
1、本项目是长沙市贯彻“大民生、大健康、大卫生”工作理念，落实党中央、国务院关于医疗卫生工作系列决策部署、遵循政府主导、部门合作、社会参与的原则，依托“全覆盖、全贯穿”的新型基因检测技术体系，将疾病预防关口前移，打造“健康教育+基因筛查+精准干预+科学随访+健康保险”为一体的工作格局的重要举措。公司作为全球领先的基因组学研发机构，致力于将前沿的基因领域科研成果及生物技术应用于民生健康等相关领域，推动基因科技成果的产业化。公司参与本项目中标及后续实施，把握了与地方政府、区域医疗机构资源合作的实际需要与契机，有利于进一步拓展基因科技造福人类的区域布局，扩大基因科技普惠群体，更大范围推广贯穿生命全周期的民生实施方案，符合公司的发展战略，有利于进一步提升和巩固公司在行业及市场领先地位。
四、风险提示
截至本公告披露日期，目前深圳临检尚未与采购单位签订正式合同，合同的签订及具体条款尚存在不确定性，具体条款内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照相关规定对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-044苏州电器科学研究院股份有限公司
关于通过IECEECB体系复评审及扩项评审
并获得最新的IECEECB实验室证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“电科院”）于2012年6月获得IECEE（国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织）签发的IECEECB实验室证书，正式被授权成为CB（IECEE电工产品测试证书互认体系）实验室。
2018年10月19日，公司顺利通过了IECEECB体系执行的每三年一次的国际同行评审组的现场复评审。公司通过了对已经批准的六类产品POW（开关设备）、PROT（保护设备）、CONT（家用电器及电器自动控制开关）、LITE（灯具）、OFF（信息技术及办公设备）、TRON（音视频设备）涉及的41个产品标准的复评审；对LITE（灯具）类14个产品标准进行了扩标；同时通过了对BATT（电池）、ELVH（电动汽车充电设施）两类产品涉及的3个产品标准的扩项评审。
近日，公司获得了由IECEE发放的最新的IECEECB实验室证书，正式通过了 IECEECB体系复评审及扩项评审；收到的最新CB证书签发日期为2019年4月16日。
通过此次评审，公司的资质得到了进一步扩展，认可检测范围得以继续扩大，预计将对公司开辟相关检测业务市场并继续提升公司的国际公信力产生一定积极影响。但对公司未来业绩的贡献程度尚不能预计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
浙江万马股份有限公司独立董事
关于对参股公司委托贷款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就相关事项发表如下独立意见：
经审阅《关于向参股子公司提供委托贷款的议案》，我们认为：
本次向参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司提供委托贷款367.5万元，该子公司其他股东按出资比例提供同等条件的委托贷款，条件公允且有利于促进子公司的技术研发创新，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益情形，该委托贷款的行为符合相关规定，交易公平合理。同意公司向浙江电腾云光伏科技有限公司提供委托贷款事项。
独立董事：
阎孟昆 杜烈康 邹峻
2015年7月30日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-064新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年8月16日北京时间12：00时在公司二楼会议室以现场方式召开。
本次会议通知于 2018年 8月 5日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2018年半年度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2018年半年度报告》》。监事会成员在全面了解《公司2018年半年度报告》》后,对其进行了认真严格的审核，一致认为：
《公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
《公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-065）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-064表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告编号：2018-067）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2018年8月16日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-057
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司控股股东美盛控股集团有限公司的通知，现将相关事项公告如下：
2015年 10月 12日，美盛控股集团有限公司将其所持有的公司流通股47,000,000股质押给申万宏源证券有限公司，相关质押登记手续已于2015年10月12日办理完毕，质押期限为2015年10月12日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。此次质押的股份数占本公司总股本的10.54%。
截至本公告日，美盛控股集团有限公司直接持有本公司股票 190,806,000股，占本公司总股本的42.78%，其中已质押股票 126,000,000股，占本公司总股本的28.25%。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年10月13日
金元证券股份有限公司
关于湖北台基半导体股份有限公司2015年度使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）以及其他募集资金使用的有关规定，就台基股份2015年度使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理所涉及事项核查如下：
一、募集资金基本情况
2010年1月，台基股份发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格每股 41.30元，募集资金总额为人民币 61,950万元，扣除承销费以及中介机构费以及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 58,296.69万元。根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用 508.61万元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2011)专审字 H-003号）及其附件，调整后公司实际募集资金净额为人民币58,805.30万元。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目投资总额为26,500万元，具体情况如下：
拟投资金额
序号 项目名称
（万元）
1 125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目 26,500
合计 26,500
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 32,305.30
万元，目前在保障募集资金投资项目全部实施完成情况下资金尚有部分结余或暂时闲置，截至 2014年 9月 30日，公司募集资金（含利息）专户余额合计约 39,060.49万元（未经审计）。
二、本次募集资金使用计划
（一）投资概述
公司拟使用不超过7,000万元人民币的暂时闲置的募集资金（含超募资金）和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）投资产品基本情况
1、实施单位：湖北台基半导体股份有限公司。
2、投资额度：公司使用不超过7,000万元人民币的暂时闲置的募集资金（含超募资金）和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种
为控制风险，现金管理投资产品的发行主体应当为商业银行，投资产品的期限不超过12个月，投资的产品品种为低风险、短期的保本型银行理财产品，并且投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的之理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、资金来源：暂时闲置的募集资金（含超募资金）以及自有资金。
5、授权公司管理层具体实施并签署相关法律文件。
三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资目的
在保证公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金（含超募资金）的使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金（含超募资金），增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施
1、投资风险
尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露现金管理的进展和执行情况：
①投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；
②产品发行主体提供的保本承诺；
③董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明。
3、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、保荐机构核查意见
1、按照监管部门的有关规定，台基股份本次使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理需要履行董事会审议，独立董事、监事会、保荐机构发表明确意见的程序，台基股份过去12个月内未发生委托理财的情形，本次台基股份使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）以及自有资金进行现金管理未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的事项标准。
2、台基股份本次使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）以及自有资金进行现金管理已经董事会审议通过，监事会和全体独立董事发表了明确同意的意
见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情
况；
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，金元证券同意台基股份本次使用最高额度不超过7,000万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）以及不超过5,000万元的自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司
2015年度使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
________________ ________________
陈绵飞 王 健
保荐机构：金元证券股份有限公司年 月 日
力合股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《力合股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为力合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、关于2016年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为，公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要。我们同意公司 2016年度利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2016年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
本公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，对2016年度公司内部控制的有效性进行了自我评价。我们经过认真阅读这些报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的管理制度后，发表独立意见如下：
2016年，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了有效控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制完整、合理、有效。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
综上所述，我们认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意该报告。
四、关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的独立意见
公司子公司珠海力合环保有限公司对珠海市城市排水有限公司提供污水处理业务和委托运营管理服务，污水处理业务是2002年通过公开竞标取得了珠海市吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂30年特许经营权；委托运营管理服务是2015年承接珠海市南区水质净化厂二期项目5年的运营管理。上述合同的履行过程，未来三年公司预计能取得不超过 2.1亿元的业务收入，上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次审议主要对未来三年发生的关联交易金额做出预计，不涉及新增业务行为。在审议和表决过程中，关联董事王利民、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
五、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易的独立意见
1、公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司建立健全了防止违规资金占用的相关内控制度，并得到有效落实执行。
2、公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务情况，报告期，公司在珠海华发集团财务有限公司存款余额6,991.98万元，贷款余额15,000万元。
具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否存在|||||||
|||||期初余额|本期新增金|本期收回金|利|本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因|非经营性|||||||
|||||（万元）|额（万元）|额（万元）|率|（万元）|（万元）|
||||资金占用|||||||
|||资金存管|否|1,252.39|104,475.35|98,735.76||54.39|6,991.98|
|珠海华发集|受同一最终|||||||||
|||子公司向||||||||
|团财务有限|控制人控制|||||||||
|||其拆借资|否|2,400|15,000|2,400||311.12|15,000|
|公司|的公司|||||||||
|||金||||||||

报告期内，公司与财务公司发生的关联存贷款业务公允，没有损害上市公司利益。
六、关于公司及子公司对外担保情况
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司及控股子公司对外担保余额为零；公司无违反有关规定的担保事项。
1.为子公司东营中拓水质净化有限公司提供担保
2014年公司第七届董事会第二十二次会议审议，批准公司为子公司东营中拓
水质净化有限公司用于开展东营市西城城北污水处理厂项目的融资总额为 6,000
万元的银行贷款提供担保，担保期限不超过10年。截止2016年12月31日此项担保实际担保金额为4,327.5万元。
2.为公司及控参股公司提供担保
2016年公司第八届董事会第二十四次会议审议并经 2015年度股东大会批准，为满足公司日常经营需要，2016年度公司及控参股公司拟向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度总计为人民币不超过30亿元。上述担保计划的授权有效期为公司2015年度股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。
截止2016年12月31日此项担保实际担保金额为0万元。
2016年公司第八届董事会第二十四次会议审议并经2015年度股东大会批准，为满足公司2016年度日常经营需要，同意2016年度本公司及下属子公司为各控参股公司的投资、融资等事项提供担保（不包括公司为控参股公司向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及综合授信提供担保），担保额度为20亿元。上述担保计划的授权有效期为公司2015年度股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。截止2016年12月31日此项担保实际担保金额为0万元。
公司无违反有关规定的担保事项。
七、关于聘任公司高级管理人员的意见
同意聘任谢浩、郭晓夏为公司副总裁。
公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
（以下无正文，此页为第八届董事会第四十次会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
景旭 郑丽惠
张文京 邱创斌
2017年4月11日
上海市锦天城律师事务所
关于南极电商股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于南极电商股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：南极电商股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会系由公司董事会召集召开。公司已于 2018年 7月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《南极电商股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
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本次股东大会的召开日期已超15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 7月 23日在上海市黄浦区凤阳路 29号新世界商务楼 18楼南极电商（上海）有限公司会议室如期召开。网络投票时间为 2018年 7月 22日-7月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 22日下午 15:00至2018年7月23日下午 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41人，代表有表决权股份982,936,959股，所持有表决权股份数占公司股份总数的40.0403%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权的股份655,021,690股，占公司股份总数的26.6825%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计39人，代表有表决权股份 327,915,269股，占公司股份总数的13.3577%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
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通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计38人，代表有表决权股份160,488,216股，占公司有表决权股份总数的6.5375%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员及本所见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的议案》
表决结果：
同意：982,936,959股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：160,488,216股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%：弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
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本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于南极电商股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师:_____________________罗浩
负责人：_______________ 经办律师:_____________________刘永波
顾功耘
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