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证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-062麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|一、股票交易异常波动的情况介绍|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易|
|日（2019 年 11月 22 日、2019年 11 月25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。|
|根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询公司控股股东及|
|实际控制人，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。|
|3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开信息。|
|4、公司于2019 年 11月 15 日披露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公|
|司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-053）。除上述事项外，|
|不存在其它关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公|
|司控股股东及一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|
|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|

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|议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定|
|应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信|
|息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、必要的风险提示|
|1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、公司于 2019 年 11月 15 日披露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公|
|司控制权拟发生变更的提示性公告》（2019-053）（以下简称“《提示性公告》”），|
|公司控股股东Motic Holdings Co. Limited（麦克奥迪控股有限公司）、股东 Speed|
|Fair Company Limited（香港协励行有限公司）拟向建投华科投资股份有限公司|
|（以下简称“建投华科”）转让其分别持有的公司 17.61%、10.39%股份（以下|
|简称“本次交易”）。2019 年 11 月 18 日，深圳证券交易所创业板公司管理部|
|下发了《关于对麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的关注函》（创业板关注函|
|〔2019〕第 273 号）；同日，公司就关注函进行了回复，披露了《关于深圳证券|
|交易所关注函的回复》，并针对本次交易存在的相关风险进行了风险提示；2019|
|年 11 月 18 日、2019 年 11 月 21 日，公司已连续两次披露了《关于股票交易异|
|常波动的公告》（2019-054、2019-056）。|

截至 2019年 11月 25日，公司股票收盘价为13.95元/股，较《提示性公告》披露前一交易日11月 14日的收盘价7.15元/股，涨幅达到95.10%；市盈率(TTM)为 45.20倍，市净率为7.5倍。鉴于近期公司股价上涨幅度较大，本公司郑重提请投资者注意：本次交易尚存在不确定性，投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目跟风炒作。公司就本次交易相关风险补充提示如下：
1）交易双方能否签署正式转让协议存在不确定性
本次交易事项仍在进一步磋商中，交易双方于2019年11月14日签署的《股份转让意向协议》仅为意向性文件，受让方建投华科尚未就本次交易完成尽职调查，尚未根据尽职调查结果履行投资决策的内部程序。交易双方尚未就本次交易的具体交易条款进行正式谈判，双方能否签署正式股份转让协议尚存在不确定
性。
2）股价涨幅过大对双方的交易意愿存在不利影响
自 2019年 11月15日，公司公告《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》后，公司股价涨幅较大。因此不排除因股价波动过大，对交易双方的交易意愿产生不利影响，存在交易双方最终无法达成交易协议的风险。
3）存在因涉嫌内幕交易而影响交易进程或导致本次交易终止的风险
公司建立了严格的内幕信息管理制度，在交易双方协商过程中严格控制内幕信息知情人范围，降低内幕信息泄露并传播的风险；同时，公司已向监管部门提交了与本次交易相关的内幕知情人名单。公司不排除因内幕知情人违规买卖公司股票而影响本次交易进程，甚至导致本次交易终止的风险。
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|3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网|
|为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为|
|准。|
|4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，|
|及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司|
|董 事 会|
|2019 年 11月 25 日|
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定,我们作为科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票激励计划所确定的预留限制性股票授予对象为公司部分董事、高管、新引进及晋升的中高级人才和关键岗位人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定本次限制性股票激励计划预留股份的授权日为2017年6月30日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们一致同意公司第二期限制性股票激励计划预留股份的授予日为2017年6月30日，并同意向符合授予条件的28名激励对象授予200万股限制性股票。
二、关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的独立意见
科大智能科技股份有限公司激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足公司《第二期限制性股票激励计划》规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《第二期限制性股票激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司563名激励对象在第二期限制性股票激励计划的第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司独立董事对需回购的激励对象名单和回购原因进行了核查后，一致同意公司根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，对由于激励对象张佳离职，不再具备激励资格，对激励对象张佳所持已获授但尚未解锁的首期限制性股票20,520股和第二期限制性股票30,000股回购注销，首期限制性股票回购价格为5.242元/股，第二期限制性股票回购价格为13.03元/股。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
徐枞巍 毛时法 卢贤榕
《公司章程》修正案
鉴于公司激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定回购注销上述激励对象已获授的6万股限制性股票。本次回购注销相关手续已办理完毕，公司注册资本由367,159,836元变更为367,099,836元。同时，对《公司章程》做相应修订，具体如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币367,159,836元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币367,099,836元。|
|第十九条|公司股份总数为 367,159,836股，公司的股本结构为：普通股367,159,836股。|公司股份总数为 367,099,836股，公司的股本结构为：普通股367,099,836股。|

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20140403001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月2日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资前期所质押的本公司股份中的 56,670,000股已于近日解除质押,上述解除质押股份占本公司总股本 1,011,000,000股的5.61%。
上述解除质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 70,940万股，占公司总股本101,100万股的70.17%，其中质押股份总数为456,609,800股，占公司总股本的45.16%。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2014年4月2日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-018
海南高速公路股份有限公司
关于第一大股东承诺不减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）于 2015年 7月 9日收到第一大股东海南省交通投资控股有限公司（以下简称：“海南交控”）发来的《关于维护市场稳定有关事宜的通知》，为维护和促进我国经济和资本市场的良好发展态势，海南交控将一如既往积极支持海南高速的健康发展。在股票异常波动期间，其承诺：在未来 12个月内不减持海南高速股票，计划择机增持，并向相关部门履行审批手续。同时，海南交控将积极促进上市公司进一步深化创新发展，维护投资者利益，增加海南高速投资价值。
截至本公告日，海南交控持有海南高速无限售流通股 A股股票 249,307,945股，约占本公司已发行股本总额的25.21%。
海南交控的承诺充分体现了大股东对海南高速未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定的信心和决心。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
福建广生堂药业股份有限公司监事会现场工作制度
（2015年8月17日公司第二届董事会第五次会议通过）
第一条为进一步完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。
第四条公司监事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席监事会现场会议，参与公司监事会会议议题的讨论和表决；
（二）列席公司董事会现场会议，对董事会表决事项提出质询或建议，对董事会的表决程序、表决结果等事项进行监督；
（三）列席公司股东大会，对股东大会的召开、表决程序、表决结果等事项进行监督；
（四）对公司及其子公司进行现场考察和调研，与公司及其子公司的各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况，听取公司员工的意见和建议；
（五）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（六）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出意见
与建议；
（七）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（九）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司监事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席监事会现场会议；
（二）列席公司股东大会、董事会现场会议；
（三）深入公司及其子公司的采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门及子公司的负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为监事进行现场工作、履行监事职责提供必需的工作条件。
公司应当为监事会设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为监事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
监事行使职权时，公司董事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司监事需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司监事会应当在每年年初向公司提出本年度监事会进行现场工作的初步计划，由公司董事会秘书负责按照该计划进行相应的前期准备工作。该计划包括但不限于以下内容：
（一）监事会进行现场工作的时间安排；
（二）监事会进行现场工作的具体内容；
（三）监事需要调研、走访、交流的公司及其子公司各相关部门和人员名单；
（四）需要公司准备的文件、报表、数据等相关材料。
第九条公司董事会秘书应当按照公司相关规章制度及监事会现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合监事的现场工作，确保监事会现场工作计划得以有效落实。
第十条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司监事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到监事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助监事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为监事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合监事的工作。
第十一条公司监事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取监事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相应的整改计划及整改措施，并及时向监事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司监事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的，公司监事会可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司监事会负责解释。
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-034绵阳富临精工机械股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，公司、公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、鉴于目前公司流通股份仅占公司总股本的25%，公司无法实施股份回购,公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员也无法增持公司股份。公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员将严格遵守、履行公司首发上市的相关承诺，增强公司持股信心。
二、公司将在法律、法规允许的范围内，根据实际情况适时开展员工持股计划和股权激励，建立和完善员工与股东的利益共享机制，提高员工工作积极性，从而促进公司长期、持续、健康发展。
三、公司将积极推进、落实公司发展战略，强化企业核心竞争力，大力发展主业，并积极采取对外合作、兼并收购等措施努力将公司做强做大，不断提高上市公司盈利水平和增加利润增长点，以优良业绩回报投资者。
四、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实、透明的上市公司；同时强化信息披露，进一步提高信息披露的质量，通过电话、实地调研、“互动易”平台等各种方式与投资者保持真诚沟通，让投资者共同见证公司发展，使投资者实现真正意义上的价值投资。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
有关规定，作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第八次会议所审议的议案发表独
立意见如下：
《关于公司为孙、子公司提供担保的议案》
本次增加对外担保总额约为人民币57,000万元，占公司2015年经审计净
资产的16.96%。截至本公告日，不含本次新增担保，公司实际发生的担保余额
为940.87万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本次对外担保的详细内容刊登于证监会指定信息披露网站。
公司独立董事王秋潮、陈希琴、束鹏程在审议了相关事项后一致认为：
香港公司作为公司的全资子公司，自成立以来，运行正常，市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司对全资子公司香港公司提
供担保。
KSORKA公司作为公司的控股孙公司，自成立以来，运行正常，市场前景
乐观，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保
责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不
良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司对 KS ORKA公司提供
担保。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王秋潮、束鹏程、陈希琴
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一六年四月十一日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-036广东伊之密精密机械股份有限公司
关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于 2018年 4月 18日经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》，上述事项尚需经公司2017年度股东大会审议通过方可实施。现就相关事项予以公告：
一、合作事项部分调整的有关情况
公司于 2016年 9月 22日和 2016年 10月 14日分别召开第二届董事会第十八次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，议案具体内容如下：为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求，更好的促进公司产品销售，公司拟与中国工商银行股份有限公司广东省分行共同投资于中航信托股份有限公司设立的应收设备租赁款收益权信托计划，中国工商银行股份有限公司广东省分行与公司的投资比例分别为95%及5%，并由我司对工商银行理财资金的本金及收益提供担保。公司将与工商银行广东省分行共同投资信托公司基于公司及子公司下游客户的应收设备租赁款所形成的信托收益权，并由公司对工商银行广东省分行的本金和收益提供担保，通过此类业务合作，有利于扩大公司的产品销售规模。
本次总投资不超过7,000万元，额度有效期为1年，单笔业务最长期限不超过 36个月，按月支付投资本金及收益。
为了更好的开展业务，公司于2017年4月21日和2017年5月19日分别召开第二届董事会第二十二次会议和 2016年度股东大会，审议通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》，拟将原信托计划的受托人由中航信托变更为
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），同时总投资额由不超过 7,000万元调增为不超过 40,000万元。除上述变更外，公司拟与工商银行广东省分行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并对工商银行广东省分行投入资金的本金及收益提供担保的合作模式不变。上述额度在股东大会通过后的 1年内有效。
由于原审批投资额度和担保有效期即将到期，为继续促进公司产品销售并支持上游供应商的发展，现作以下调整：
1、将“为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求”调整为“伊之密及子公司有购买固定资产意向的上游供应商及下游客户提供融资支持”；
2、原来合作协议签订的只有A类和B类，优先委托人调整为A类委托人，劣后委托人调整为B类委托人。
公司拟将原投资额度和担保有效期延长1年。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：本事项有利于公司扩大产品销售规模、提高供应商的服务能力，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。我们一致同意公司上述调整事项，一致同意将原投资额度和担保有效期延长1年，一致同意将该事项提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述事项并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、保荐机构意见
保荐机构认为：1、伊之密拟与中国工商银行股份有限公司广东省分行共同投资于广东粤财信托有限公司设立的“粤财信托•伊之密集合资金信托计划”，并由公司对中国工商银行股份有限公司广东省分行投入资金的本金及收益提供担保的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东伊之密精密机械股份有限公司对外担保管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序，保荐机构对伊之密的本次决议无异议；
2、本事项尚需公司股东大会批准；
3、伊之密在落实好风险控制措施的情况下，本事项有利于公司的生产经营，有利于维护股东利益，但公司仍面临因债务人违约而可能造成损失的风险，若因任何原因导致债务人出现大面积违约，则伊之密将可能承担补足中国工商银行股份有限公司广东省分行投入资金的本金和收益的义务，进而对伊之密造成重大影响。
五、备查文件
（一）《公司第三届董事会第五次会议决议》；
（二）《公司第三届监事会第五次会议决议》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第五次会议有关议案及2017年度相关事项的独立意见》；
（四）《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的核查意见》。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会208年4月20日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-046陕西坚瑞消防股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为维护职工的合法权益，保证监事会工作的正常开展，监督公司规范运作，公司于2014年5月8日召开了2014年第一次职工代表大会，经与会职工民主讨论，选举郭宏战先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与股东大会选举的非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
附件：职工代表监事简历
郭宏战先生，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权。毕业于陕西财经学院工业经济系劳动经济专业。1991年参加工作，历任陕西宏星器材厂综合会计、西京电器总公司成本会计、陕西中天税务师事务所税务师，2002年1月加入公司财务部从事成本会计、销售会计等工作，后转岗从事生产计划工作，目前在采购部从事采购工作。郭宏站先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科协鑫能源科技股份有限公司
战略发展规划
重要提示：
本未来发展战略规划涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司亦存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能，敬请投资者注意投资风险。
2019年6月，协鑫能源科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）完成了重大资产重组。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，制定了未来几年战略发展规划。根据规划，公司将聚焦绿色能源运营和综合能源服务，以清洁能源为核心，布局储能、电港业务，构建“源-网-售-用-云”体系，成为领先的能源生态服务商。
一、公司面临的能源发展趋势
从全球范围来看，随着经济发展及可再生能源占比增加，电力对能源消费增长贡献度提高，根据电规总院及彭博新能源财经预测，中国全社会用电量峰值将达到12万亿千瓦时左右，未来仍有较大增长空间。随着新建风电项目平准化发电成本（LCOE）逐渐下降，预计风电装机将持续保持快速增长，发电量占比也将快速提高。
随着新一轮电力体制改革逐步深入，配电、售电等业务机会逐步释放，国家电网大力推进“泛在电力物联网”建设，加上储能、电动车、5G通信、人工智能、区块链、边缘计算等技术快速发展，公司所在行业涌现出新的业务机会，传统电力行业的转型需求凸显。
二、公司主要战略发展方向
以能源生产向能源服务转型为总引领，公司将聚焦绿色能源运营和综合能源服务，以清洁能源为核心，布局储能、电港业务，构建“源-网-售-用-云”体系，成为领先的能源生态服务商。
（一）持续提高清洁能源占比
在清洁能源发电方面，重点建设平价上网风电项目、风电大基地项目、风储一体化项目，垃圾发电及静脉产业园项目，以及具有竞争力的燃机热电联产和发电项目。
（二）加快建设综合能源示范区
以微能网为核心，抢点布局工业园区，重点在粤港澳大湾区、苏州工业园区、徐州、新疆准东、内蒙锡盟等打造大型综合能源示范区，积极推进配电、售电、能效管理、能源大数据等业务拓展；积极探索氢能综合利用。
（三）加快推进能源销售平台建设
聚焦中小企业用户，开展售电、热冷，推动能源新零售业务，重点布局江苏、广东等电力现货交易大省，创新业务模式，开展线上交易。
（四）快速发展储能+业务
专注于储能技术的应用，加快探索电源侧储能、电网侧储能、用户侧储能等不同应用场景，参与国网“三站合一”合作。
（五）稳步推进充电港建设
在公司布局的微能网服务区域内，积极布局一体化电动车综合性服务区，提升充电和服务体验，重点关注物流领域的充电市场需求。
协鑫能源科技股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-052深圳市盛弘电气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2019年8月16日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年8月28日以现场及通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。
公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2019年 8月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见详见 2019年 8月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-0523、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部颁布的最新文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，变更后的公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，《关于会计政策变更的公告》及相关意见详见2019年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2015年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所见证律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年9月30日召开的第四届董事会第二十九次会议决议；
3.公司董事会于 2015年 9月 30日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及见证律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及见证律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所见证律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2015年 9月 30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，决议召集本次股东大会。2015年 9月 30日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2015年 10月 20日（星期二）13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为 2015年 10月 19日至 2015年 10月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 20日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月19日15:00至2015年10月20日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表股份数为 110,589,500股，占公司有表决权股份总数的20.8859%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 6名，代表股份数为 6,965,498股，占公司有表决权股份总数的1.3155%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所见证律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于公司申请非公开发行公司债券的议案》
（1）本次债券发行的发行规模
（2）债券期限
（3）债券利率及还本付息方式
（4）发行方式
（5）担保情况
（6）募集资金用途
（7）发行对象及向公司股东配售的安排
（8）上市安排
（9）公司资信情况及偿债保障措施
（10）决议有效期
2. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所见证律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_________________孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一五年十月二十日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-044南通富士通微电子股份有限公司
关于签订《收购意向书》及公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南通富士通微电子股份有限公司股票（证券简称"通富微电"，证券代码 "002156"）将于 2015年7月14日开市起复牌。
风险提示：
1、本次《收购意向书》的签署，旨在表达各方对股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果，本次收购事项尚需进行全面尽职调查和资产评估，交易双方将根据评估结果进一步协商洽谈股权转让具体事宜。
2、上述签订的《收购意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，具体收购交易，需要在各方积极推进后续工作的基础上，在各方遵循本意向书的前提下，由各方协商一致并签署相关正式的法律文件后，方可生效。公司将按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司2015年度经营业绩产生重大影响。
一、收购意向书签署概况
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人刘立新先生、深圳松安光电有限公司（以下简称“松安光电”）于2015年7月13日签署了《收购意向书》（以下简称“本意向书”）。刘立新先生为松安光电的股东，持有松安光电100%的股份。公司拟收购刘立新先生所持有的松安光电100%股权。
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|本意向书签署后，刘立新先生及松安光电承诺，在本意向书签署之日起 6|
|个月内不与公司以外的其他主体洽谈出售资产、增资入股或股权转让事宜。本意|
|向书签署后6个月内，如非由于交易一方有意拖延、违约或放弃本次收购导致具|
|体交易协议未能全部签署，除非各方以书面方式同意延长，否则本意向书将立即|
|终止。|

二、收购意向书主体介绍
1、姓名：刘立新
住所：湖南省邵阳市双清区资江农药厂宿舍17栋2单元201号
刘立新先生为松安光电的股东，持有松安光电100%的股份。
2、标的公司名称：深圳松安光电有限公司
地址：深圳市光明新区招商局光明科技园科技企业加速器B5栋
法定代表人：刘立新
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：从事液晶显示模组，LED，背光源，LED芯片，LED背光，LED照明设施的研发，生产与销售；液晶显示模组生产设备的技术开发和销售；国内贸易（不含专营，专控，专卖商品）；货物及技术进出口.（法律，行政法规，国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
标的公司财务状况（未经审计）：
单位：元
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|项目|2015 年6 月 30 日|2014 年 12月 31 日|
|资产总额|244,694,442.27|270,394,436.92|
|负债总额|237,628,158.53|256,709,954.83|
|应收账款|71,322,206.44|66,707,417.71|
|净资产|7,066,283.74|13,684,482.09|
|项目|2015 年 1-6 月|2014 年度|
|营业收入|245,074,015.55|700,086,344.84|
|营业利润|-6,905,874.91|5,491,088.57|
|净利润|-6,618,198.35|5,431,298.09|

三、收购意向书的主要内容
1、收购标的
松安光电主要从事液晶显示模组及相关产品的研发、生产和销售。本次收购的标的为松安光电100%的股权。
2、估值及收购方式
在本意向书签署后，刘立新先生和松安光电同意并一致配合公司委托专业中介机构对松安光电的主体、资质、资产、负债、股权、财务经营状况、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查，提供调查所需的文件和资料。
根据当前初步商谈的情况，本次收购标的预计涉及金额约3.5亿元人民币，各方同意，根据上述尽职调查结果，采用市场通行的估值方法，对刘立新先生所持有的松安光电100%的股权进行估值。结合最终的估值结果，由各方协商确定具体的收购方式，包括但不限于：一次性或分阶段完成收购、全部采用现金或现金加股份等方式支付对价、对价支付期限等。
四、本次收购对公司的影响
公司希望通过本次收购，在液晶显示模组及相关产品所使用的集成电路方面，拓展新的封测业务，延伸公司产品产业链，进一步提升公司市场竞争力，使公司持续稳定快速发展，从而进一步提升公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、南通富士通微电子股份有限公司与刘立新先生、松安光电签订的《收购意向书》。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年7月 13日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-110深圳华大基因股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2019年11月29日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2019年12月3日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
款，该可转股借款的到期日为2019年12月23日。目标公司第一大股东深圳市早知道投资有限公司已按约定向公司质押目标公司20%股权作为可转股借款的担保，担保期限为自《可转股债权投资协议》生效之日起至债权消灭之日止；同时约定待触发协议约定的转股条件时不可撤销的授予公司一项转股选择权。因目标公司现有股东深圳华大研究发展有限公司、深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）系公司关联法人，本次交易事项构成关联方共同投资类型的关联交易，且该投资在借款存续尚未转股期间构成公司向目标公司提供财务资助。
上述可转股借款即将到期，公司评估对当前目标公司的转股条件尚不成熟，但是基于对目标公司所在的消费级基因检测细分市场和目标公司的行业领先地位的认可，为了延续《可转股债权投资协议》约定的未来对目标公司进行转股选择时可享有的债权人权益，同时从投资风险把控角度考虑，债权比股权投资风险更低，与会董事同意公司与原交易各方签订补充协议，将上述可转股借款展期一年，本次展期后可转股借款的到期日为2020年12月23日；如到期后协议各方均无异议，则可转股借款期限自动再展期一年。上述可转股借款的股权质押担保事项随着债权展期相应顺延，并约定目标公司应于2019年12月31日前向公司支付上述可转股借款一年期利息280万元人民币。公司后续将视目标公司业务发展及融资情况决定是否转股。本次可转股债权投资事项展期不涉及再次出资，公司无需投入新的资金，仍构成与目标公司现有股东暨公司关联方共同投资的关联交易。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于以可转股债权方式对外投资事项展期暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事汪建、尹烨、孙英俊、杜玉涛已对此议案回避表决。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月19日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第六次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年12月4日
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2015年1月26日召开的第三届董事会第二次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表专项意见如下：
1、公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用10,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。
独立董事：张俊民崔治中马闯
二〇一五年一月二十八日
关于快乐购物股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于快乐购物股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(16)第Q0432号快乐购物股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了快乐购物股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日公司及合并资产负债表及2015年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2016年4月21日签发了德师报(审)字(16)第1878号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·上海
中国注册会计师：
快乐购物股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|湖南广播电视台都市频道|受同一最终控制方控制的关联公司|应收账款|-|524,934.00|-|524,934.00|销售商品|经营性往来|
||湖南广播电视广告总公司|受同一最终控制方控制的关联公司|应收账款|-|9,730,400.00|-|9,730,400.00|APP开发服务|经营性往来|
||湖南广播电视广告总公司|受同一最终控制方控制的关联公司|其他应收款|-|264,000.00|132,000.00|132,000.00|视频制作服务|经营性往来|
||湖南广播电视台广播传媒中心|受同一最终控制方控制的关联公司|其他应收款|-|450,000.00|-|450,000.00|代收客户订金|经营性往来|
||湖南金鹰卡通有限公司|受同一最终控制方控制的关联公司|其他应收款|-|42,158.17|42,158.17|-|水电费服务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|快乐购（湖南）供应链管理有限公司|子公司|其他应收款|18,711,062.83|7,922,766.05|22,000,000.00|4,633,828.88|垫付供应链物流建设项目资金|非经营性往来|
||道格云商（湖南）有限公司|子公司|其他应收款|-|2,230,243.26|-|2,230,243.26|垫付营运资金|非经营性往来|
||芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司|子公司|其他应收款|10,000.00|1,583,108.76|-|1,593,108.76|垫付营运资金|非经营性往来|
||快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司|子公司|其他应收款|-|1,810,572.82|-|1,810,572.82|垫付营运资金|非经营性往来|
||湖南快乐的狗汽车文化传播有限公司|子公司|其他应收款|-|62,852.80|-|62,852.80|垫付营运资金|非经营性往来|
||宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|-|24,990.00|-|24,990.00|垫付营运资金|非经营性往来|
||上海美蜜贸易有限公司|子公司|其他应收款|-|21,238.25|-|21,238.25|垫付营运资金|非经营性往来|
||道格（上海）投资管理有限公司|子公司|其他应收款|-|5,000.00|-|5,000.00|垫付营运资金|非经营性往来|
||上海快乐讯广告传播有限公司|子公司|其他应收款|-|6,000,000.00|-|6,000,000.00|借款|非经营性往来|
||湖南芒果车之家汽车销售有限公司|子公司|其他应收款|-|140,000,000.00|90,000,000.00|50,000,000.00|借款|非经营性往来|
|关联自然人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|18,721,062.83|170,672,264.11|112,174,158.17|77,219,168.77|-|-|

本汇总表已于2016年4月21日由下列负责人签署：
法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________