中粮地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-089
中粮地产（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2017年10月23日下午2:30。
2、会议地点：深圳市福田区福华一路 1号大中华国际交易广场 35层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共71人，代表有表决权股份共计954,442,117股，占公司表决权股份总数的52.6231％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权股份共计829,142,531股，占公司有表决权股份总数的45.7147％；
中粮地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
2）参加网络投票的股东共计67人，代表有表决权股份共计125,299,586股，占公司有表决权股份总数的6.9084％。
2、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过议案第1项、第5项，以普通决议审议通过除议案第1项、第5项以外的其他议案。各议案的具体表决结果如下：
1、审议通过关于增加公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的议案
该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意。
议案表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|887,163,438|92.9510 %|978,379|0.1025 %|66,300,300|6.9465 %|是|

出席本次会议的中小股东表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|58,898,438|46.6792 %|978,379|0.7754 %|66,300,300|52.5454 %|

2、审议通过关于公司拟发行中期票据的议案
议案表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的||

中粮地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
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|-|-|-|-|-|-|-|
||比例||||比例||
|888,068,669|93.0458 %|93,648|0.0098 %|66,279,800|6.9444 %|是|

出席本次会议的中小股东表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|59,803,669|47.3966 %|93,648|0.0742 %|66,279,800|52.5292 %|

3、审议通过关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案
议案表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|888,059,769|93.0449 %|93,648|0.0098 %|66,288,700|6.9453 %|是|

出席本次会议的中小股东表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|59,794,769|47.3896 %|93,648|0.0742 %|66,288,700|52.5362 %|

4、审议通过关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案
议案表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|888,061,269|93.0451%|93,648|0.0098 %|66,287,200|6.9451 %|是|

出席本次会议的中小股东表决情况
||||
|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

中粮地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
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|-|-|-|-|-|-|
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|59,796,269|47.3907 %|93,648|0.0742 %|66,287,200|52.5350 %|

5、逐项审议通过关于修订《公司章程》的议案
该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意。
（1）第五条
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|888,004,969|93.0392 %|133,348|0.0140 %|66,303,800|6.9469 %|是|

出席本次会议的中小股东表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|59,739,969|47.3461 %|133,348|0.1057 %|66,303,800|52.5482 %|

（2）第十一条
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|887,989,469|93.0375 %|133,348|0.0140 %|66,319,300|6.9485 %|是|

出席本次会议的中小股东表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|

中粮地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||的比例|||||
|59,724,469|47.3338 %|133,348|0.1057 %|66,319,300|52.5605 %|

（3）新增第五章
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|887,145,338|92.9491 %|977,479|0.1024 %|66,319,300|6.9485 %|是|

出席本次会议的中小股东表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|58,880,338|46.6648 %|977,479|0.7747 %|66,319,300|52.5605 %|

6、审议通过关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（公司控股股东，持有公司股份828,265,000股，持股比例为45.67%）已回避表决。
议案表决情况：
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|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|125,496,669|99.4607 %|675,448|0.5353 %|5,000|0.0040 %|是|

出席本次会议的中小股东表决情况
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|125,496,669|99.4607 %|675,448|0.5353 %|5,000|0.0040 %|

以上议案详情请见公司于 2017年 9月 29日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所石之恒、董楚律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十四日