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深圳市长方半导体照明股份有限公司
2014年度监事会报告
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
（一）报告期内监事会会议情况
本报告期内监事会共召开了七次会议，分别是：
1、2014年 3月 25日，第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年年度决算报告的议案》、《关于 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度审计机构的议案》、《关于回购注销未达到第一批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、2014年 4月 21日，第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于2014年第一季度报告全文的议案》；
4、2014年 7月 21日，第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于调整预留限制性股票股权激励对象名单及授予数量的议案》；
5、2014年 8月 22日，第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》、《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》；
6、2014年10月24日，第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于2014年第三季度报告全文的议案》；
7、2014年 12月 5日，第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2014年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2014年度内无重大诉讼事项发生。
2、检查公司财务的情况
对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使
用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、关联交易情况
对公司2014年度的关联交易行为进行了核查，公司没有发生关联交易行为。
5、公司收购、出售资产情况
经认真核查，认为：报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
经认真核查，认为：2014年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
2014年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,根据自身行业的特点及企业的实际情况，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
（二）2015年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2015年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理
制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与市证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在 2014年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
深圳市长方半导体照明股份有限公司
监事会
中信证券股份有限公司关于
TCL集团股份有限公司以非公开发行股票募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
经中国证监会核准，TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“公司”）于 2014年 4月 30日完成非公开发行并上市。本次非公开发行募集资金总额为 1,999,767,098.26元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为 1,970,649,755.13元；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验〔2014〕 1523及 1524号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。公司拟使用募集资金置换预先用于收购深超公司持有的华星光电 30亿元注册资本出资额所对应的股权的部分投资额 154,076.71万元。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为TCL集团本次非公开发行的保荐机构，对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项核查。核查情况如下：
一、本次发行预案中披露本次非公开发行目的及募集资金使用计划
根据 TCL集团《非公开发行 A股股票预案》，“2013年 3月 1日，深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）在深圳联合产权交易所公开挂牌转让其持有的华星光电（以下简称“深圳市华星光电技术有限公司”）30亿元注册资本出资额所对应的股权（占当时华星光电注册资本出资额的30%），挂牌起止日期为2013年3月1日至2013年3月28日。根据TCL集团第四届董事会第二十二次会议决议，TCL集团参与上述标的股权的竞购。挂牌结束后， TCL集团以挂牌价 318,153.42万元人民币竞得标的股权。目前，TCL集团已与深超公司签署《企业国有产权转让合同》。截至预案公告之日，公司已向深超公司支付部分股权转让款，根据协议约定，剩余款项需在 2013年12月 15日前支付。同时根据协议约定，全部转让价款支付完毕后，华星光电方可办理本次转让的工商登记，届时本次收购正式完成，TCL集团对于华星光电的控制力将得到
增强，同时有利于增强公司的整体竞争力。
本次非公开发行募集资金的投资项目主要为收购华星光电上述标的股权，截至本预案公告之日，TCL集团已向深超公司支付 164,076.71万元股权转让款，剩余股权转让价款 154,076.71万元将通过本次非公开发行所募集的部分资金进行支付。
本次非公开发行募集资金除用于上述收购外，剩余资金将用于补充公司的流动资金。”
二、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2013年 8月 15日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了使用本次募集资金支付收购标的股权剩余转让价款的相关议案。2013年 9月 2日，TCL集团召开 2013年第三次临时股东大会，在关联股东回避表决的情况下审议通过了使用本次募集资金支付收购标的股权剩余转让价款的相关议案。
2013年9月3日，公司以自筹资金 154,076.71万元，完成了对收购深超公司持有的华星光电30亿元注册资本出资额所对应的股权剩余价款的支付。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 TCL集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴〔2014〕1223号《关于 TCL集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了TCL集团以自筹资金154,076.71万元预先投入募集资金项目情况。公司监事会、独立董事均已发表明确的同意意见。
三、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：TCL集团拟使用募集资金 154,076.71万元置换前期预先投入的自筹资金的事项，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《鉴证报告》，监事会、独立董事均已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
TCL集团本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合发行文件中披露的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本保荐机构同意 TCL集团将此次非公开发行股票募集资金154,076.71万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行信息披露义务后方可实施。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司 TCL集团股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之盖章签署页）保荐代表人：
张锦胜路明
保荐机构：中信证券股份有限公司 2014年5月5日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-000深圳市迪威迅股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 12日 15:00至 2019年 5月 13日 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 107,901,098股，占上市公司总股份的35.9383％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份107,901,098股，占上市公司总股份的35.9383％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举董事的议案》
总表决情况：同意 107,901,098股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
选举结果为季红女士当选公司第四届董事会董事。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
本议案以特别决议通过。
总表决情况：同意 107,901,098股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司 2019年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效.
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2019年5月13日
备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-120
广东水电二局股份有限公司
关于签订2019年度云浮市罗定市船步镇仓地村、罗平镇沙头（等2个）村垦造水田项目EPC总承包（第十八批）合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是 EPC总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
3.公司承接该项目构成关联交易。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日披露了“2019年度云浮市罗定市船步镇仓地村、罗平镇沙头（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包（第十八批）（第二次）”的中标情况。详见 2019年 9月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2019年度云浮市罗定市船步镇仓地村、罗平镇沙头（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包（第十八批）（第二次）中标的公告》。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-120
2019年度云浮市罗定市船步镇仓地村、罗平镇沙头（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包（第十八批）合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、合同签订概况
近日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司（以下简称“兴粤水利”）签订《2019年度云浮市罗定市船步镇仓地村、罗平镇沙头（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包（第十八批）合同》（合同编号：2019KT-EPC-18），该项目主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。合同价暂定为 3,624.54万元，其中工程施工费为 3,353.21万元。
（一）交易对手方：广东省兴粤水利投资有限公司。
（二）合同类型：EPC总承包合同。
（三）合同标的：2019年度云浮市罗定市船步镇仓地村、罗平镇沙头（等2个）村垦造水田项目。
（四）合同工期：2019年12月中旬完成合同段验收，2020年1月中旬完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.发包人名称：广东省兴粤水利投资有限公司。
2.法定代表人：李涌泉。
3.注册资本：220,000万元。
4.经营范围：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-120
灌溉服务，其他农业服务等。
5.注册地址：广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢 2108房。
6.成立时间：2015年 11月 2日。
（二）兴粤水利为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。
（三）2018年，公司承接了兴粤水利的 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC总承包（第一批），2017年度河源、阳江等五市垦造水田项目 EPC总承包（第二批），2017年度韶关、汕头等四市垦造水田项目 EPC总承包（第三批）， 2017年度河源市紫金县好义镇鹿塘（等 4个）村垦造水田项目 EPC总承包（第四批），2018年度阳江市阳东区、江城区、高新区、阳春市垦造水田 EPC总承包（第二批），2018年度肇庆市高要区、四会市垦造水田项目 EPC总承包（第三批）等项目，合计金额为 324,138.47万元，占公司同类业务的17.72%。
（四）兴粤水利实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）项目建设内容：
该项目主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。
（二）合同金额：合同价暂定为 3,624.54万元，其中工程施工费为 3,353.21万元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-120
（三）结算方式：除勘测、设计与预算编制费外，其余工程进度付款按月支付。
（四）合同工期：2019年 12月中旬完成合同段验收， 2020年 1月中旬完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（兴粤水利）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：
合同双方法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该合同金额为 3,624.54万元，占公司 2018年度营业总收入的0.44%，合同履行将对公司 2019年及未来 1个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-120
务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是 EPC总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
（一）公司承接该工程构成关联交易，公司于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第二十四次会议和 2019年 4月 18日召开 2018年年度股东大会审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额在该预计额度内。
（二）公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：
《2019年度云浮市罗定市船步镇仓地村、罗平镇沙头（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包（第十八批）合同》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年10月18日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-012孚日集团股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，2015年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行金额10亿元人民币的短期融资券。相关董事会和股东大会决议公告分别于2015年5月29日和2015年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2015年12月22日，中国银行间市场交易商协会下发中市协注【2015】CP478号《接受注册通知书》(以下简称“《通知书》”)，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为人民币10亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效。
2016年4月8日，公司2016年度第一期短期融资券发行完成，募集资金已经全额到账。现将发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|孚日集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券|简称|16孚日cp001|
|代码|041658007|期限|365天|
|起息日|2016年4月8日|兑付日|2017年4月8日|
|实际发行总额|4亿元|计划发行总额|4亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|4.97%|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-120四川双马水泥股份有限公司
监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016
年 11月 8日收到监事孙健先生和刘劼鸥先生的书面辞职函。具
体情况如下：
因个人原因孙健先生和刘劼鸥先生辞去公司第六届监事会监
事职务。
孙健先生和刘劼鸥先生辞职后将继续在公司工作。孙健先生
和刘劼鸥先生及两位先生的直系亲属截至目前未持有公司股票。
上述公司监事的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之
日起生效。在此之前，上述公司监事仍将继续履行其职责。
公司对孙健先生和刘劼鸥先生在担任公司监事期间为公司所
做的工作表示感谢！
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
监事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-007鸿达兴业股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
2017年2月4日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）下列融资事项提供担保：
1、公司为乌海化工与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展的15,000万元融资租赁交易事项提供担保，担保范围包括租金、保证金及利息等，担保金额约17,626.43万元，保证期间为：自主合同（融资租赁合同，期限3年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。
2、公司为乌海化工向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信额度7,000万元提供担保，担保期限12个月。
本次担保对象乌海化工为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。
上述融资租赁业务的详细情况见公司于本公告日刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（临2017-006）。
二、担保对象基本情况
1、被担保人名称：内蒙古乌海化工有限公司
2、成立日期：2004年12月14日
3、注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区
4、法定代表人：王羽跃
5、注册资本：26,034万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：生产销售：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务、水泥、电石。一般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂（碳酸钠）；批发销售：焦炭、兰炭、石灰石、白灰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与公司的关联关系：乌海化工为公司持有100%股权的全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2015年12月31日，乌海化工资产总额1,130,293.57万元，归属于母公司所有者的净资产135,071.02万元；2015年度实现营业收入341,895.45万元，归属于母公司所有者的净利润50,330.02万元。
截止2016年9月30日，乌海化工资产总额 1,136,142.85万元，归属于母公司所有者的净资产185,339.39万元；2016年1-9月实现营业收入 245,651.50万元，归属于母公司所有者的净利润50,268.37万元。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为乌海化工与远东租赁开展的15,000万元售后回租融资租赁业务所形成的债务提供连带责任保证。
截至目前，融资租赁合同、保证合同尚未签订。实际担保金额、期限等以最终签订的合同约定为准。担保合同主要内容如下：
债权人（甲方）：远东国际租赁有限公司
保证人（乙方）：鸿达兴业股份有限公司
1、保证方式：
乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
2、保证期间：
自主合同（即乌海化工与远东租赁的售后回租融资租赁合同，期限3年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。但按法律规定及主合同约定或者双方协议主合同债务提前到期的，则主合同债务提前到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。
3、担保范围：
被担保的主债权为主合同项下债权人远东租赁对主债务人乌海化工所享有的一切债权，包括但不限于租金、保证金、利息等。担保金额约17,626.43万元。
4、生效日期：
双方签字盖章，并经乙方董事会、股东大会审议通过后生效。
（二）公司为乌海化工向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信提供担保
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：12个月
3、担保金额：人民币7,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，本公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为，被担保人内蒙古乌海化工有限公司为公司全资子公司，且本次担保事项因乌海化工正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为乌海化工与远东租赁开展的融资租赁业务、向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信额度事
项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约622,650.92万元，占公司2015年12月31日净资产的149.89%。
本次担保后，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约647,277.35万元，占公司2015年12月31日净资产的155.81%。
上述担保中，子公司之间担保金额为200,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约447,277.35万元，占公司2015年12月31日净资产的107.67%。
（二）逾期担保情况
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年二月七日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-067
绿康生化股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
为满足绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）业务发展对经营场地的需求，优化浦城县浦潭产业园能源结构，提高能源使用效率，打下园区企业和公司募投项目建设与发展良好基础，公司拟以自有及其他合法来源资金参与竞拍位于万安乡浦潭村工业用地的使用权，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，本次拟进行竞拍土地合计价款预计不超过人民币 1000万元（实际价格以竞拍价为准），通过公开竞拍方式购买土地使用权的事项，连续十二个月内累计成交金额未达到最近一期经审计净资产的10％，该竞拍事项无须提交公司董事会、股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍方的基本情况
名称：绿康生化股份有限公司
统一社会信用代码：91350000751354926F
住所：浦城县南浦生态工业园区19号
法定代表人：赖潭平
注册资本：12,000万元
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
成立日期：2003年6月13日
经营范围：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、交易对手方的基本情况
本次参与竞拍土地出让方为浦城县国土资源局，地块位于浦城县万安乡浦潭村。
四、交易标的基本情况
土地位置：浦城县万安乡浦潭村
土地用途：公用设施用地
出让面积：76869平方米
容积率：≥0.5
建筑系数：≥25%
绿地率：10%≤G≤30%
生产服务设施用地面积：≤7%
出让年期：50年
以上信息最终以与相关国土资源管理部门签署的国有土地使用权出让合同
中的约定为准。上述土地使用权的宗地号、竞买价格等信息尚未确定，待该等信息确定后，公司将进一步履行相关信息披露义务。
五、交易对公司的影响
为了提高整个浦潭产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，园区拟按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点，并由绿康生化投资建设运营，且公司“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施也需建立在上述热电联产项目的基础上。本次竞买土地主要用于建设热电联产项目，确保公司用热质量稳定，降低用电成本，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展。若本次竞拍成功将增加公司土地储备，将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障。
六、其他
1、上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在
不确定性风险。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体上进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
《关于浦潭产业园热电联产一期建设项目预申请项目用地的规划意见函（浦建乡［2018］46号）》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年九月七日
浙江洁美电子科技股份有限公司监事会
对公司2017年年度报告及检查公司财务等事项的意见
一、监事会对公司2017年年度报告及检查公司财务的意见
公司第二届监事会第九次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于 2018年 2月 24日审议通过了公司《关于公司<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》；
公司监事会根据《证券法》第 68条规定及《中小企业板信息披露备忘录第 2号——定期报告披露相关事项（2016年 1月修订）》等法律法规的有关要求，对董事会编制的2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2017年年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2017年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、监事会对公司 2017年度利润分配议案的意见；
公司第二届监事会第九次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于 2018年 2月 24日审议通过了公司《关于公司 2017年利润分配的议案》。
监事会认为公司2017年度利润分配的议案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、监事会对公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的意见
公司第二届监事会第九次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的《募集资金使用管理办法》，于2018年2月24日审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
经认真审核后，监事会认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
四、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
天健会计师事务所对公司2017年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对公司关联交易事项的意见
公司第二届监事会第九次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于 2018年 2月 24日审议通过了公司《关于确认公司 2017年度有关关联交易的议案》、《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
此外，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
六、监事会对公司内部控制及《2017年度内部控制自我评价报告》的意见
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司董事会编制和审核《2017年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的意见
2017年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
以下无正文。
本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司监事会对公司2017年年度报告及检查公司财务等事项的意见》之签字页
全体监事：
陈云霞 郭兴亮 潘春燕
二O一八年 月 日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-005
华仁药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月7日收到控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的通知，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
2016年1月7日，华仁世纪集团将其持有的本公司5,600万股（占华仁世纪集团持有本公司股份总数的20%，占本公司总股本的8.42%）无限售条件流通股股份质押给长江证券股份有限公司，用于补充流动资金。质押期限自2016年1月7
日起至质权人办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2016年1月7日办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司28,003.148万股股份，占本公司总股本的42.12%，其中已质押股份26,603.1万股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的95%，占本公司总股本的40.01%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、华仁世纪集团股票质押通知
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一六年一月八日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-097乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2018年半年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年半年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、公司2018年半年度业绩快报
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||1、2018年上半年度主要财务数据和指标|||||||
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度(%)|
|营业收入（万元）||295,463.00||218,263.72||35.37||
|营业利润（万元）||96,917.24||64,717.89||49.75||
|利润总额（万元）||99,081.24||65,279.56||51.78||
|净利润（万元）||84,328.69||54,602.00||54.44||
|经营活动产生的现金流量净额（万元）||53,432.24||38,480.94||38.85||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||80,978.50||49,533.29||63.48||
|基本每股收益（元）||0.4545||0.2788||63.02||
|加权平均净资产收益率（%）||12.63%||8.66%||增加3.97个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产（万元）||1,399,036.60||1,279,072.10||9.38||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||631,615.32||642,966.69||-1.77||
|股本（万股）||178,165.29||178,165.29||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.5451||3.6088||-1.77||
|注：上述数据为公司合并报表数据。||||||||
||2、经营业绩和财务状况情况说明|||||||

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|-|-|
|报告期内公司实现营业收入295,463.00万元，较上年同期增长35.37%；营业利润96,917.24万元，较上年同期增长49.75%；利润总额99,081.24万元，较上年同期增长51.78%；净利润84,328.69万元，较上年同期增长54.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为80,978.50万元，比去年同期增长63.48%；实现经营活动产生的现金流量净额53,432.24万元，同比增长38.85%。上述指标变动的主要原因是：报告期内，公司整体业务收入较上年同期持续增长。医疗器械板块中，支架系统产品进一步扩大市场份额；体外诊断业务和外科业务呈现稳定增长；药品板块中，制剂业务仍延续快速增长趋势，“医疗机构+药店OTC+第三终端”的药品营销网络建设持续推进，核心产品如抗血栓药物硫酸氢氯吡格雷和降血脂药物阿托伐他汀钙等，市场竞争力进一步提升，拉动药品板块整体增长。此外，随着公司业务规模的不断扩大，报告期内财务费用较上年同期有较为明显的上升。报告期内，公司持续关注业务拓展对应的信用管控、稳定平衡销售回款与各业务付款的进度，经营活动现金流亦保持了稳定的良性增长。报告期内，因澳洲Viralytics公司被默克公司全资收购，公司处置持有的13.04%股权，实现投资收益15,006.44万元；同时因位于荷兰的子公司Comed B.V.在单个特定市场经过一段整合期后战略协同效果未达预期，经公司审慎考虑对其进行关停清理，由此产生的一次性损失约人民币3,200.00万元。若剔除上述投资收益以及关停子公司等影响，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润67,019.98万元，同比增长36.67%。报告期基本每股收益为0.4545元，较上年同期增长63.02%。报告期加权平均净资产收益率为12.63%，较上年同期增长3.97个百分点。报告期末，公司总资产1,399,036.60万元，较期初增长9.38%；归属于上市公司股东的净资产631,615.32万元，较期初下降1.77%，主要系公司收购控股子公司新东港药业少数股东45%股权，其收购对价大于按持股比例计算的净资产份额相应冲减资本公积70,989.70万元所致。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.5451元，较期初下降1.77%。||
||3、业绩泄漏原因和股价异动情况分析|
|无||

二、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2018年半年度业绩预告预计的业绩范
围之内。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2018年半年度报告披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年八月一日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-35科大国创软件股份有限公司
关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年7月18日审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司决定回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计611,600股，现将相关事项公告如下：
一、公司2016年限制性股票激励计划概述
1、2016年8月4日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。
2、2016年9月13日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年10月28日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2016年9月26日，授予对象314人，授予数量407.5万股，授予价格 44.25元/股，授予股份的上市日期为2016年11月1日。
5、2017年 7月 18日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，激励对象刘健、程旭等 10人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，将对其持有的已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。鉴于公司已实施了2016年度权益分派，调整后刘健、程旭等10人持有的获授但尚未解锁的限制性股票合计 611,600股，回购价格为 20.114元/股。公司独立董事发表了独立意见，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。
二、关于回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和说明
1、回购原因、数量、价格
公司原激励对象刘健、程旭等 10人因个人原因已经离职，公司已同意其离职申请，并已办理相关离职手续。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十三章规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销”，公司决定回购注销刘健、程旭等10人已获授但未解锁的限制性股票。
同意回购注销上述 10人合计持有的未解锁的限制性股票 611,600股；回购价格为20.114元/股。
2、回购价格说明
公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为 44.25元/股；2017年 7月，公司实施了向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.2元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股的2016年度利润分派方案。
根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股份、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。因刘健、程旭等10人未解锁的股份2016年度的现金分红目前均由公司代管，未实际派发，此次激励对象的回购注销价格为44.25（/1+1.2）
=20.114元/股。
3、拟用于回购的资金来源
本次回购注销公司拟用于回购的资金总额为人民币12,301,500元，全部为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司总股本由211,365,000股减少至210,753,400股。
三、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|（+，-）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|98,713,009|46.70%|-611,600|98,101,409|46.55%|
|首发前限售股|87,723,643|41.50%|0|87,723,643|41.63%|
|股权激励限售股|8,965,000|4.24%|-611,600|8,353,400|3.96%|
|高管锁定股|2,024,366|0.96%|0|2,024,366|0.96%|
|二、无限售条件股份|112,651,991|53.30%|0|112,651,991|53.45%|
|三、股份总数|211,365,000|100.00%|-611,600|210,753,400|100.00%|

本次回购注销部分的限制性股票于2016年度及2017年1-6月计入管理费用的 99.78万元将于 2017年进行冲回，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
鉴于公司激励对象刘健、程旭等 10人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司回购注销上述人员持有的获授但尚未解锁的限制性股票合计 611,600股，回购价格为 20.114元/股。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等的相关规定，程序合法合规。本次回购注销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
五、监事会意见
鉴于公司激励对象刘健、程旭等 10人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司回购注销上述人员持有的获授但尚未解锁的限制性股票合计 611,600股，回购价格为 20.114元/股。经核查，公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，我们同意公司回购注销刘健、程旭等 10人所持有的已获授但尚未解锁的全部股份。
六、法律意见书结论性意见
安徽天禾律师事务所出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准和授权，回购注销的原因、数量、价格等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》的有关规定，但尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、安徽天禾律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-069上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定需要进行换届选举，公司监事会将由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2017年 08月 22日在公司二楼会议室召开了第五届第一次职工代表大会。经与会职工代表投票表决，一致同意选举余清先生为公司第三届监事会职工代表监事（余清先生的简历见附件）。
余清先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，且最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。余清先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司监事会
附件：
职工代表监事简历
余清先生，1984年02月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年01月至2012年03月，任上海华铭智能终端设备有限公司文档管理员；2012年 03月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司行政专员；2014年 11月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司职工代表监事。
截止本公告日，余清先生未持有公司股份。余清先生与本公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－071万泽实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，鉴于该事项尚存在不确定性，无法确定是否构成重大资产重组。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2016年 7月 11日开市起停牌。如果该事项触及重大资产重组的规定，公司将按照重大资产重组相关程序申请停牌。
公司将尽快确定该事项，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 7月 11日