Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-013顺丰控股股份有限公司
关于5%以上股东股份减持计划减持时间过半的进展公告持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）于 2018年 1月22日在巨潮资讯网上披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-005），公司持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉强顺风”）计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自 2018年 1月 23日至 2018年 4月 22日，减持数量不超过 79,991,263股，减持价格不低于 45元/股；公司持股5%以上股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）（以下简称“元禾顺风”）计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自 2018年 1月 23日至 2018年 4月22日，减持数量不超过79,991,263股，减持价格不低于45元/股。
一、股东减持情况
持股5%以上股东嘉强顺风、元禾顺风，其具体减持情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持数量（股）|减持价格（元/股）|
|嘉强顺风|大宗交易|2018年1月23日—2018年3月8日|2,764,400|45—45.5，均价45.30|
|元禾顺风|大宗交易|2018年1月31日|1,000,000|均价46|

二、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占 总 股本比例|
|嘉强顺风|合计持有股份|266,637,546|6.04%|263,873,146|5.98%|
||其中：无限售条件股份|79,991,263|1.81%|77,226,863|1.75%|
||有限售条件股份|186,646,283|4.23%|186,646,283|4.23%|
|元禾顺风|合计持有股份|266,637,546|6.04%|265,637,546|6.02%|
||其中：无限售条件股份|79,991,263|1.81%|78,991,263|1.79%|
||有限售条件股份|186,646,283|4.23%|186,646,283|4.23%|

三．其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、嘉强顺风、元禾顺风的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在减持计划实施期间，公司董事会将督促嘉强顺风、元禾顺风严格遵守
相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、嘉强顺风《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、元禾顺风《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-65
北京鼎汉技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司 2018年半年度报告及摘要已于 2018年 8月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
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|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第二次临时董事会相关议案|
|的事前认可意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2018年第二次临时董事会拟于2018年3月16日以通讯方式召开，审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司2018年第二次临时董事会审议。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018- 38
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2018年8月28日（星期二）以通讯方式召开第九届监事会第二会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年8月17日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议《公司 2018年半年度报告》及其摘要的议案
《公司2018年半年度报告》全文及摘要详见相关附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司的议案
为完善汽车后市场运营服务，构建全品牌配件供应体系，公司拟与长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）、长春众享汽车配件有限公司（以下简称“长春众享”）共同出资设立汽车后市场配件合资公司，发挥相关方作为中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）原厂零部件制造商的资源优势，为整车用户提
供全生命周期配件服务，推动汽车零部件后市场业务的发展。
1、公司拟用名：富享汇汽车服务（上海）有限公司
2、注册资金： 2000万元人民币
3、股权结构：富奥股份20％；一汽富维20％；一汽富晟20％；长春众享40%。合资公司注册时，由一汽富晟代持一汽富维的20%股份。如一汽富维审批通过，由一汽富晟按原出资额向一汽富维转让20%股份；如一汽富维审批未获通过，则富奥股份保留按原始出资额从一汽富晟获得10%股份的权利。
4、目前该项目已达成初步意向，尚未签署正式协议。拟提请股东大会授权董事会根据最终谈判结果与交易对方签署正式协议，并办理其他对外投资相关事宜。
因一汽富晟、一汽富维为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
独立董事已就此议案发表独立意见。
本次投资情况详见公司于2018年8月29日披露于指定媒体的《关于公司及关联方与第三方共同出资设立公司的公告》（公告编号：2018-40）。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事初加宁生先生回避了表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团需回避表决。
备查文件
经监事签字的监事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-014沈阳化工股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
近日，公司董事会收到杨志国先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告。因临近法定退休年龄原因，杨志国先生请辞其所担任的公司董事会秘书职务。前述辞职自送达公司董事会时生效，公司董事会对其在担任董事会秘书职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。杨志国先生辞去前述职务后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨志国先生持有公司股票 7,414股，其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定管理。
公司于 2018年 3月 29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任周展鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。
周展鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前，周展鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书周展鹏先生联系方式：
电话：024-25553506传真：024-25553060
电子信箱：zhouzhanpeng@bluestar.chemchina.com
通讯地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈大路 888号
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
附件：个人简历
周展鹏，男，1985年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，东北财经大学国民经济学硕士、辽宁大学法律硕士。曾任沈阳正利合贸易有限公司总经理，沈阳市农村信用合作社联合社副总经理，现任公司副总会计师，拟任公司董事会秘书。
周展鹏先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-15福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2015年 12月 4日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于 2015年 12月 8日以通讯表决的方式召开。
3.董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华、胡建华
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向厦门银行股
份有限公司宁德分行申请额度为人民币 8000万元的流动资金借款授信，授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
2、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币 5000万元的流动资金借款授信，授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于航天闽箭新能源投资股份有限公司申请延长借款期限的议案》；
航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）为我公司持股80%的控股子公司。因航天闽箭新能源投资股份有限公司生产经营的需要，董事会同意公司将向航天闽箭新能源投资股份有限公司提供的三笔借款合计 19500万元，在原有期限基础上分别延长一年，利率按公司向银行借款同期利率执行。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
4、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司申请延长 10000万借款期限的议案》；
宁德市东晟房地产有限公司为我公司的全资子公司。为了确保宁
德市东晟房地产有限公司生产经营的正常进行，董事会同意公司将向宁德市东晟房地产有限公司提供额度为人民币 10000万元的借款在原有期限基础上延长一年，利率按银行同期借款利率执行。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
5、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司申请延长 8000万借款期限的议案》；
宁德市东晟房地产有限公司为我公司的全资子公司。为了确保宁德市东晟房地产有限公司生产经营的正常进行，董事会同意公司将向宁德市东晟房地产有限公司提供额度为人民币 8000万元的借款在原有期限基础上再延长一年，利率按银行同期借款利率执行。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 12月 8日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-040号惠州光弘科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获公司 2018年 5月 8日召开的 2017年度股东大会审议通过，2017年度股东大会决议公告已于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本354，680,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月27日，除权除息日为：2018年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2018年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月15日至登记日：2018年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：惠州市大亚湾区响水河工业园永达路5号董秘办
咨询联系人：杨雅珠
咨询电话：0752-5108688
传真电话：0752-5108268
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2015年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履职情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2015年度，公司共召开了 5次董事会会议和 3次股东大会会议，本人均亲自出席，其中以通讯表决的方式参加了3次董事会会议，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应 出 席 次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|2|3|0|0|否|
|列席股东大会次数||||3|||

本人认为，2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科
学的决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对 2015年度公司高管任免、关联方资金往来及对外担保、募集资金使用、重大资产购买、非公开发行等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在 2015年 3月 19日公司召开的第五届董事会第七次会议上发表了《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保”、“关于公司2014年度利润分配预案”、“关于公司聘任 2015年度审计机构”、“关于公司内部控制自我评价报告”、“关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况”、“关于会计政策变更”、“关于制订公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
2、在 2015年 8月 14日公司召开的第五届董事会第九次会议上发表了《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司关联方占用公司资金情况和对外担保”、“关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目-扩建年产头孢类胶囊 6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。
3、在2015年10月10日公司召开的第五届董事会第十次会议上发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司非公开发行股票”、“关于公司购买上海新高峰生物医药有限公司100%股权暨重大资产购买”、“关于公司向银行申请授信额度”等事项发表了独立意见并均明确表示同意。同时，就本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表了《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。
三、重点工作情况
在公司 2015年年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况的汇报，协同审计委员会其他委员与公司财务部、内审部及审计机构确定公司 2015年度审计工作计划，及时了解和掌握年报审计工作进展，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告真实反映公司的财务状况和经营情况。
此外，密切关注年报编制期间公司相关内幕信息的管理工作，避免内幕信息泄露、内部交易等违法违规行为发生。
2、在公司进行现场调查的情况
2015年度，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对公司进行了解和检查，与生产经营管理人员进行交流，多次听取公司其他董事、高管对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，在现场调查累计时间不少于 10个工作日。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并积极对公司经营管理提出建议。
3、董事会专业委员会的履职情况
2015年度，本人担任提名委员会主任委员、战略决策委员会委员及审计委员会委员。报告期内，本人作为提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议，对公司高级管理人员的选拔、培育及留用策略等进行了讨论并提出建议；作为战略决策委员会委员，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出建议，特别是对报告期内的重大资产购买进行了仔细的分析和讨论，并作出了专业的决策；作为审计委员会委员，积极参加会议，审议公司内审部提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析。
4、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）有效履行独立董事职责
报告期内，本人积极履行自身职责，对公司治理及经营管理进行监督检查，
不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。作为公司独立董事，本人密切关注公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）持续监督公司信息披露工作
报告期内，本人积极履行自身职责，持续关注公司信息披露工作，对公司 2015年度信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，在2015年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
（3）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、未提议召开董事会或临时股东大会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构或咨询机构。
五、联系方式
独立董事姚先国：cec_yaoxg@zju.edu.cn。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。
2016年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，认真履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司稳定健康的可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
在此，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
浙江亚太药业股份有限公司
独立董事：
姚先国
二〇一六年三月二十七日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－51内蒙古兴业矿业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160655号）。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定期限内组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-033
美盛文化创意股份有限公司
关于董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生
拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持意向
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2015年 7月 10日接到通知，公司董事、总经理、董事会秘书郭瑞先生在未来一年内拟通过法律法规以及监管部门允许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于5000万元人民币。
二、增持目的
基于对公司文化产业生态化运作的发展信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为提振市场信心，维护公司股价。
三、其他说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述人员严格按照有关规定买卖公司股票。
2、实施本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年7月10日
关于股票复牌的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-075福建纳川管材科技股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月6日上午开市起停牌。
2015年7月10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于合资设立新能源汽车运营服务公司的议案》，并于2015年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十三日
福建纳川管材科技股份有限公司
中文在线数字出版集团股份有限公司
募集资金专项鉴证报告
索引
鉴证报告
关于以自筹资金投入募投项目的专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190中文在线数字出版集团股份有限公司
募集资金专项鉴证报告
XYZH/2016BJA10533中文在线数字出版集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称中文在线）管理层编制的《关于以自筹资金投入募投项目的专项说明》进行专项鉴证。
中文在线管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》的规定编制以自筹资金投入募投项目的专项说明。这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及必要的其他证据，设计、实施和维护专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供合理的基础。
我们认为，中文在线管理层编制的以自筹资金投入募投项目的专项说明已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中文在线截至2015年12月31日止，以自筹资金投入募投项目的情况。
本审核报告仅供中文在线用于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十五日
中文在线数字出版集团股份有限公司关于以自筹资金投入募投项目的专项说明中文在线数字出版集团股份有限公司
关于以自筹资金投入募投项目的专项说明
自 2015年 9月 1日至 2015年 12月 31日止
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司2012年1月18日第一次临时股东大会审议，2014年4月9日第三次临时股东大会审议和2014年12月23日第七次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，发行价为人民币6.81元，募集资金总额为人民币204,300,000.00元，减除发行费用人民币
36,831,718.60元后，募集资金净额为167,468,281.40元。上述资金于2015年1月19日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2013A1058-12号验资报告。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 项目备案情况
数字内容资源平台 京东城发改（备） 1 20,088.30 16,747.00
升级改造项目 【2013】37号
合计 20,088.30 16,747.00
中文在线数字出版集团股份有限公司关于以自筹资金投入募投项目的专项说明三、以自筹资金投入募集资金投资项目情况
截止2015年12月31日，本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币14,708,621.64元，具体运用情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资截止2015年12月31日以项目名称
号 金 自筹资金投入的金额
1 数字内容资源平台升级改造项目 16,747.00 1,470.862164合计 16,747.00 1,470.862164公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年 12月 31日止，以自筹资金投入募集资金投资项目的情况。
中文在线数字出版集团股份有限公司二○一六年四月二十四日
证券代码：000967 公告编号：2019-109号盈峰环境科技集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月16日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第九届监事会第一次会议的通知。会议于 2019年 12月 26日下午 16:00时在公司总部会议室召开,会议由监事焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举焦万江先生为公司第九届监事会主席的议案》；
经选举，焦万江先生当选公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于参与投资环保机器人产业基金暨关联交易的议案》。
本次投资目的主要是为了抓住国内环保机器人产业快速发展的机遇，充分发挥公司自身的产业优势与合作方的金融资本和项目资源优势，实现产业资源与金融资本的良性互动，以快速完善公司在环保领域的战略布局，致力于成为受人尊敬和信赖的以环卫机器人为龙头的智能环境装备及服务的行业引领者。
本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
证券代码：000967 公告编号：2019-109号盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
证券代码：000967 公告编号：2019-109号附件：公司第九届监事候选人简历
1、焦万江先生，1981年出生，硕士学位。现任盈峰环境科技集团股份
有限公司副总裁兼事业部总经理，历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营
管理部部长、固废处理事业部总经理。2005年7月加入美的集团，历任广东
美的生活电器国内营销公司分公司经理、总部产品策划高级经理、总部品牌
市场部部长。
焦万江先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系,持有盈峰环境308,692股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事马传刚 2016年度述职报告
本人自 2016年 11月起担任北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2016年度公司共召开了十四次董事会会议，三次股东大会会议。本人自2016年 11月在公司任职独立董事起，通过现场及通讯方式出席了三次董事会、一次股东大会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需要的资料和信息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考做出严谨判断，并提出合理化建议，积极致力于公司治理的规范性。
二、发表独立意见情况
2016年11月至2016年12月，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年11月14日，公司第三届董事会第一次会议中，对公司聘任高级管理人员的事项，发表了同意的独立意见。
2、2016年12月12日，公司第三届董事会第三次会议中，对公司聘任李倩女士为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
三、了解公司经营情况的工作
2016年度任职期间，本人对公司及其子公司进行了考察，重点对公司的业务经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。认真学习相关法律法规和各项规章制度，结合自身法律专业背景、监管领域工作经验以及在公司治理方面的实战经验，对公司 2016年度重大事项保持关注、提出专业性建议、履行监督职能。
2、密切关注募集资金使用情况。报告期内，持续监督公司募集资金的使
用情况，确保公司募集资金合法合规地使用，以维护投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和
《公司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
4、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律规范尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，在2016年11月至12月的任期内主要履行以下职责：
1、作为提名委员会召集人，结合自身在公司治理方面的实战经验，按照《北京华录百纳影视股份有限公司提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。本年度参加提名委员会会议一次，审议了关于提名公司董事会秘书事项，对公司高级管理人员的选择标准和程序进行监督，履行了提名委员会召集人的专业职责。
2、作为薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，监督公司薪酬及考核情况的执行，提出合理化建议。履行了薪酬与考核委员会召集人的专业职责。
3、作为审计委员会委员，与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核内审负责人拟聘人选，监督内部审计部门的工作，推动内审及内控工作的完善，履行了审计委员会委员的专业职责。
六、培训和学习情况
在任期间，认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极了解上市公司及证券监管相关政策和规则。在独立董事如何更好履行职责方面发表了相关研究成果。同时，通过与公司管理层保持密切沟通、增强了解，结合自身在监管领域、公司治理领域的研究成果和实战经验，为公司的科学决策和风险防范提供实操层面的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度在任期间履行职责情况的汇报。2017年，本人将用更多时间和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：马传刚二〇一七年四月二十一日
浙江栋梁新材股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。报告期内，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的关联方占用资金等情况。
二、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2016〕165号审计报告确认，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为 63,024,597.02元，母公司报表净利润79,791,835.21元,母公司2015年度按规定提取了10%的法定盈余公积7,979,183.52元。截至2015年12月31日，合并报表未分配利润764,723,644.23元、母公司未分配利润541,647,798.40元。
公司2015年度利润分配预案：公司董事会拟以2015年末股本 238,000,000股为基数，按每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配股利23,800,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
作为公司独立董事，我们认为董事会拟定的 2015年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于 2016年度贷款及担保审批权限授权的独立意见
经过认真阅读《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》，我们认为：经公司提议董事会、股东大会将 2016年贷款及担保的审批权限适度授权，有利于公司提高融资效率、决策效率和减少筹资成本。因此，我们同意该授权议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
四、关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见
经过认真阅读《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司和所属（全资及控股）子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及其控股子公司使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险理财产品。
在额度范围内，资金可以循环使用。
五、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
董事会在发出《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司财务审计中介机构以来，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均感满意，我们同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
五、关于《2015年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司向董事会提交了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。我们经过认真阅读报告，并与公司经营管理和有关部门进行交流，查阅公司的管理制度后，发表独立意见如下：
2015年，公司依照国家有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，同意公司 2015年度内部控制自我评价报告。
六、关于 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司在 2015年度严格按照高级管理人员的薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
独立董事：邬崇国、何江良、史惠祥
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-172号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于实际控制人之一阮鸿献先生部份股票质押给银河证券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与银河金汇证劵资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）及中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）达成三方协议，2016年12月20日阮鸿献先生将其所持公司股票部分质押给银河金汇进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人之一|9,300,000股|2016-12-20|2018-12-20|银河证劵|5.29%|个 人 需求|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，阮鸿献先生仍为公司第一大股东，阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为5.29%，占公司股份总数的1.79%，此次质押开始日期为 2016年 12月 20日，冻结申请人为阮鸿献。由于个人资金需要，阮鸿献先生于 2016年 12月 20日与银河金汇及银河证券签订三方协议，将其所持公司股份 9,300,000股质押给银河金汇进行融资。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，阮鸿献先生共持有公司股份 175,680,000股，占公司股份总数的33.75%。本笔质押业务前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份98,617,840股,占其所持公司股份的56.13%，占公司股份总数的18.94%；完成本笔质押业务后，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份 107,917,840股，占其所持公司股份的61.43%，占公司股份总数的20.73%。
截至本笔业务，公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇合计持有公司股份 271,328,000股，合计被质押股份 112,577,840股，占两人合计持有公司股份数的41.49%，占公司股份总数的21.62%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献、刘琼夫妇合计持有公司股份 271,328,000股，占公司股份总数的52.12%。
截至本笔业务，阮鸿献、刘琼夫妇合计质押股份112,577,840股，占两人合计持有公司股份数的41.49%。阮鸿献先生持有公司股份 175,680,000股，累计质押股份 107,917,840股，占其所持有公司股份的61.43%；刘琼女士持有公司股份95,648,000股，累计共质押股份4,660,000股,占其所持有公司股份的4.87%。
由于个人资金需求，阮鸿献先生于2015年12月10日与国信证券股份有限公司签订协议，将其所持公司股份 1,123万股质押给国信证券股份有限公司进行融资，公司已于 2015年12月11日发布公告，公告编号：2015-124号。因股价下跌，按原协议约定，阮鸿献先生于2016年3月7日将其所持股票中的300万股限售股追加质押给国信证券股份有限公司，公司于同日发布公告，公告编号2016-034号。
除上述一笔补充质押外，截止本笔业务，阮鸿献、刘琼夫妇其他股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留 67,762,160股份未质押、刘琼女士尚保留 90,988,000股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生、刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献、刘琼夫妇的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、银河金汇证劵资产管理有限公司股票质押式回购交易业务协议；
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月22日
中联重科股份有限公司监事会
对《公司2013年度内部控制评价报告》的
书面意见
《公司 2013年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，符合公司内部控制的现状。建议公司按照 2014年内部控制推广深化工作方案，进一步加大内部控制力度，持续完善内部控制体系，不断提高公司治理水平，为公司持续健康发展提供有力保障。
监事签名：
曹永刚 刘 驰 罗安平
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-38潜江永安药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 6月 9日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 187,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月14日，除权除息日为：2015年7月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****601|陈 勇|
|2|08*****210|黄冈永安药业有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：吴晓波、邓永红
咨询电话：0728-6204039
传真电话：0728-6202797
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
广东威华股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由公司三名董事组成（至少有两名独立董事参加且其中有一名属会计专业的独立董事）。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由董事指定的会计专业独立董事担任，负责主持委员会工作。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十条审计委员会可以建立举报机制，关注和公开处理公司的员工和客户、供应商、投资者以及社会媒体对财务信息真实性、准确性和完整性的质疑和投诉举报。
第四章决策程序
第十一条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开二次，分上、下半年度各召开一次，临时会议由审计委员会委员提议，并经过半数委员同意召开。召集人在会议召开前三天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。但紧急情况下可
不受上述通知时限限制。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过后生效实施。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作细则解释权归属公司董事会。
广东威华股份有限公司董事会
二〇一九年七月