Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、
天风证券股份有限公司
关于银亿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）（以下合称“本独立财务顾问”）作为银亿股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“银亿股份”）发行股份购买宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）作出的东方亿圣2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、业绩及补偿承诺
根据上市公司与本次业绩承诺主体宁波圣洲签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩承诺情况如下：
（一）盈利补偿期间及净利润承诺数
协议双方同意本次交易利润补偿的承诺期间（以下简称“盈利补偿期间”）为2017年、2018年和2019年。
宁波圣洲承诺，标的资产在盈利补偿期内每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数（以下简称“净利润实现数”）均不低于以下承诺利润（以下简称“净利润承诺数”）：
2、2018年净利润实现数不低于人民币91,747.08万元；
3、2019年净利润实现数不低于人民币 111,781.49万元。
（二）盈利差异的确定
协议双方同意，上市公司应当在盈利补偿期的年度报告中单独披露标的资产的净利润实现数与宁波圣洲净利润承诺数的差异情况，并应当由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。
盈利补偿期内标的资产净利润实现数与宁波圣洲净利润承诺数之间的差异，以上市公司指定的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确定。
（三）盈利差异的补偿
1、双方同意若盈利补偿期内标的资产实现的净利润实现数低于标的资产净利润承诺数，则宁波圣洲须就不足部分以本次交易中取得的上市公司股份向银亿股份进行补偿。
2、盈利补偿期内每年度的股份补偿计算方式如下：
宁波圣洲当期应补偿股份数＝（标的资产截至当年期末累计净利润承诺数－标的资产截至当年期末累计净利润实现数）÷盈利补偿期内标的资产的净利润承诺数总额×认购股份总数－宁波圣洲已补偿股份数量
（1）若银亿股份在盈利补偿期内实施转增或股票股利分配的，则宁波圣洲应补偿的股份数量相应调整为：当年股份应补偿数（调整后）=当年股份应补偿数×（1﹢转增或送股比例）。
（2）若银亿股份在盈利补偿期内实施现金分红的，现金分红部分宁波圣洲应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
（3）各年计算的应补偿金额少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
向银亿股份进行股份补偿的，银亿股份应在会计师事务所出具专项审核意见后三十（30）个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购宁波圣洲应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。银亿股份就宁波圣洲补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得银亿股份股东大会通过等原因无法实施的，银亿股份将进一步要求宁波圣洲将应补偿的股份赠送给其他股东，具体如下：
（1）银亿股份股东大会审议通过股份回购注销方案的，则银亿股份以人民币1元的总价回购并注销宁波圣洲当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告后五（5）个工作日内办理该等股份的回购及注销事宜。
（2）若上述股份回购注销事宜因未获得银亿股份股东大会通过等原因无法实施，则银亿股份将在股东大会决议公告后五（5）个工作日内书面通知宁波圣洲实施股份赠送方案。宁波圣洲应在收到银亿股份书面通知之日起三十（30）个工作日内尽快取得所需批准，在符合法律、法规及证券监管要求的前提下，将应补偿的股份赠送给银亿股份截至审议回购注销事宜股东大会决议公告日登记在册的除宁波圣洲之外的其他股东，除宁波圣洲之外的其他股东按照其持有的银亿股份股份数量占审议回购注销事宜股东大会决议公告日银亿股份扣除宁波圣洲持有的股份数后总股本的比例获赠股份。
自宁波圣洲应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，宁波圣洲承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。
（四）减值测试及补偿
1、在盈利补偿期届满后，银亿股份与宁波圣洲应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在盈利补偿期最后一年的银亿股份年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。根据减值测试审核报告，如标的资产减值额﹥已补偿股份总数×本次交易中银亿股份向宁波圣洲发行股份的价格，则宁波圣洲应向银亿股份另行补偿。
标的资产减值额为标的资产在本次交易中的作价减去期末标的资产评估值并排除盈利补偿期内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
2、就减值测试所计算的宁波圣洲须向银亿股份实施补偿的股份数量计算方式如下，且协议双方同意参照《盈利预测补偿协议》第三条的约定实施：
因标的资产减值宁波圣洲应补偿股份总数＝标的资产减值额/本次交易中银亿股份向宁波圣洲发行股份的价格－盈利补偿期内宁波圣洲已补偿股份总数
（1）若银亿股份在盈利补偿期内实施转增或股票股利分配的，则宁波圣洲应补偿的股份数量相应调整为：当年股份应补偿数（调整后）=当年股份应补偿数×（1﹢转增或送股比例）。
（2）银亿股份在盈利补偿期内实施现金分红的，现金分红部分宁波圣洲应作相应返还，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量。
3、在任何情况下，因标的资产减值而发生的股份补偿和因实现净利润不足承诺净利润而发生的股份补偿合计不超过宁波圣洲因在本次交易中出售标的资产获得的银亿股份股份总数。
（五）违约责任
如果宁波圣洲未能按照协议的约定按时、足额履行其补偿义务，则每逾期一日，应按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期日贷款利率（年贷款利率/365天）上浮5%计算违约金支付给银亿股份，直至其补偿义务全部履行完毕为止。为免疑问，未补偿部分金额根据宁波圣洲逾期进行补偿的股份数乘以本次交易中上市公司向宁波圣洲发行股份的价格进行确定。
二、标的公司 2017年业绩承诺实现情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《净利润实现数与净利润承诺数差异情况说明专项审核报告》（普华永道中天特审字(2018)第 0968号），东方亿圣 2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润80,282.26万元，完成了2017年度业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：东方亿圣于 2017年度实际实现的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润超过承诺的净利润，业绩承诺方无需向上市公司进行补偿。
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于银亿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人
陈善哲 王兆洋
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于银亿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人
陆勇威 曾波
天风证券股份有限公司年 月 日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-170深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七十次会议通知于2019年7月10日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月
17日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董
事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以
下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）增加投资人民币10,000万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币 10,000万元，本次增资完成后，长沙怡亚通的注册资本将增至人民币20,000万元，深度公司占其注册资本的100%。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司向全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年7月17日
全国优秀律师事务所关于对华塑控股股份有限公司年报问询函
之
核查意见书
致：深圳证券交易所公司管理部
受华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”）委托，就
贵所公司部问询函【2018】第 235号《关于对华塑控股股份有限公
司的年报问询函》第 2条第（1）项问询进行核查并发表意见。经本所律师查阅了相关资料并向相关当事人进行了访谈核查，现发表如
下核查意见：
一、本次债权转让的基本情况
经查阅了四川宏志实业有限责任公司（下称“宏志公司”）于
2017年 9月 20日与鲜果、11月 16日与陈姝宇、12月 8日与冷奕、 12月 22日与杨利军签订的《债权转让协议》，以上协议内容不违反
法律行政法规的强制性规定，合法有效。（相关债权转让协议附后）二、本次债权转让的法律问题
根据《中华人民共和国合同法》第七十九条规定：“债权人可
以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。但有下列情形之一的
除外：（一）根据合同性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转
让；（三）依照法律规定不得转让。”第八十条规定“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。”鲜果、陈姝宇、冷奕、杨利军与宏志公司通过订立债权转让协议的
方式将对华塑控股的债权全部转让给宏志公司，系合同当事人的真
实意思表示，不违反法律行政法规的强制性规定，合法有效，并且
全国优秀律师事务所在订立债权转让协议后通知了债务人华塑控股，符合债权债务变更
的法定程序。债权转让自通知到债务人生效，无需征得债务人同意。
根据《中华人民共和国合同法》第八十二条规定：“债务人接
到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。”本次债权债务的转移不存在法律风险，仅是债权主体的变更，债务
人即华塑控股原先对鲜果、陈姝宇、冷奕、杨利军的抗辩权利可以
向宏志公司主张，华塑控股并不因为债权债务转让而丧失相关抗辩
权利。
以上意见，仅供参酌。
四川英特信律师事务所
罗勇 律师
连蛟 律师
2018年 6月 21日
附：
1.宏志公司 2017年 9月 20日与鲜果签订的《债权转让协议》
2.宏志公司 2017年 11月 16日与陈姝宇签订的《债权转让协议》3.宏志公司 2017年 12月 8日与冷奕签订的《债权转让协议》
4.宏志公司 2017年 12月 22日与杨利军签订的《债权转让协议》5.宏志公司 2017年 12月 27日向华塑控股发出的《关于欠款及
减免利息的通知》
杭州泰格医药科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单
一、总体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的预留部分限制性|||||
||||||占预留部分限制性||占授予时总股本的|
||人员类别||股票数量|||||
||||||股票总数的比例||比例（%）|
||||（万份）|||||
|核心技术（业务）人员（56人）||77.0894||100%||0.10%||
|合计||77.0894||100%||0.10%||

二、激励对象名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||公司||职位|
|1||CHEN ADAM CHANGAN||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|2||TAN SHIOU SHIOU||新加坡泰格||核心技术（业务）人员||
|3||金成哲||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|4||孙晓博||杭州益坦||核心技术（业务）人员||
|5||李慧||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|6||张勇琴||泰格捷通||核心技术（业务）人员||
|7||阮春玲||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|8||何敏玲||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|9||闫峰||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|10||孙岩||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|11||张维维||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|12||马莹||杭州益坦||核心技术（业务）人员||
|13||左漫漫||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|14||李伟||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|15||任丽||美斯达||核心技术（业务）人员||
|16||PEH SIEW KHIM||泰格医药||核心技术（业务）人员||
|17||余凌雪||泰格医药||核心技术（业务）人员||

|||||
|-|-|-|-|
|18|刘佳|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|19|陆洁|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|20|王霞|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|21|任艳囡|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|22|戚欧阳|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|23|樊鹏辉|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|24|姜琳|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|25|张峻诚|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|26|荆娜|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|27|展海霞|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|28|朱雷|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|29|饶艳|杭州益坦|核心技术（业务）人员|
|30|李莉|杭州益坦|核心技术（业务）人员|
|31|闫利利|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|32|俞婧|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|33|李柳|美斯达|核心技术（业务）人员|
|34|罗明|仁智|核心技术（业务）人员|
|35|刘英帝|仁智|核心技术（业务）人员|
|36|赵青|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|37|程辙|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|38|郝金鑫|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|39|杜燕|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|40|刘龙静|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|41|吴翠翠|杭州益坦|核心技术（业务）人员|
|42|张鑫峰|美斯达|核心技术（业务）人员|
|43|孟繁星|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|44|史晓培|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|45|梁洁|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|46|周宇|泰格捷通|核心技术（业务）人员|
|47|李晓日|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|48|夏江梅|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|49|黄丽玲|泰格医药|核心技术（业务）人员|
|50|曾剑英|泰格医药|核心技术（业务）人员|

|||||
|-|-|-|-|
|51|乔英|美斯达|核心技术（业务）人员|
|52|白云伟|美斯达|核心技术（业务）人员|
|53|陈丽花|美斯达|核心技术（业务）人员|
|54|孙红梅|美斯达|核心技术（业务）人员|
|55|MINZHI LIU|BDM|核心技术（业务）人员|
|56|黄尧|BDM|核心技术（业务）人员|

注：
（1） 泰格医药指本公司杭州泰格医药科技股份有限公司。
（2） 美斯达指全资子公司美斯达（上海）医药开发有限公司。
（3） 仁智指全资子公司北医仁智（北京）医学科技发展有限公司。
（4） 新加坡泰格指全资子公司Singapore Tigermed Pte.Ltd.。
（5） 泰格捷通指全资子公司泰州泰格捷通医药科技有限公司。
（6） 杭州益坦指全资子公司杭州泰格益坦医药科技有限公司。
（7） BDM指全资子公司Tigermed-BDMInc.,。
上述激励对象均属于公司本部及下属子公司。
泰格医药医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王竹泉，作为青岛金王应用化学股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议115次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王竹泉本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王竹泉（签署）
日期：2019-04-26
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-003
厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年1月11日以电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，2019年1月 14日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 1月 30日（星期三）下午14：00以现场投票结合网络投票的形式召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-004）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告
厦门光莆电子股份有限公司董事会
瑞华核字[2014]48390013号
目录 页数1、专项审核报告 12、附表 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48390013号北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵集团2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敢林
中国·北京 中国注册会计师：陶亮
二○一四年三月二十六日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人|王利峰|控股子公司股东|其他应收款||222.50|222.50||资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——||222.50|222.50||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京华谊葭信劳务服务有限公司|全资子公司|其他应收款|9,692.98|6,727.49|16,420.47||资金往来|非经营性占用|
||北京华氏行商贸有限公司|全资子公司|其他应收款||19,624.73|4,988.35|14,636.38|资金往来|非经营性占用|
||北京精锐传动广告有限公司|控股子公司|其他应收款||1,005.82|1,005.82||资金往来|非经营性占用|
||北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|全资子公司|其他应收款|9,679.93|3,380.77|8,248.58|4,812.12|资金往来|非经营性占用|
||北京华谊信邦整合营销顾问有限公司|全资子公司|其他应收款|357.16|964.85|480.60|841.41|资金往来|非经营性占用|
||上海波释广告有限公司|全资子公司|其他应收款|16.43|717.13|733.56||资金往来|非经营性占用|
||上海宏帆市场营销策划有限公司|全资子公司|其他应收款||2,261.48|1,561.48|700.00|资金往来|非经营性占用|
||上海东汐广告传播有限公司|全资子公司|其他应收款||1,600.00|600.00|1,000.00|资金往来|非经营性占用|
||北京嘉华卓信项目资料分析事务所有限责任公司|控股子公司|其他应收款||8.28|5.46|2.82|资金往来|非经营性占用|
||上海嘉為廣告有限公司|全资孙公司|其他应收款||6.23||6.23|资金往来|非经营性占用|
||上海嘉为广告有限公司|全资子公司|其他应收款||5,407.45|3,771.47|1,635.98|资金往来|非经营性占用|
||北京易康美思电子商务有限公司|控股子公司|其他应收款||46.00|5.00|41.00|资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|19,746.50|41,750.23|37,820.79|23,675.94|——|——|
|总 计|——|——|——|19,746.50|41,972.73|38,043.29|23,675.94|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法履职，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年第二次临时股东大会审议通过了增补罗元清（本人）为独立董事，本人在2014年度共参加董事会4次（第三届董事会第六次会议至第三届董事会第九次会议），均亲自出席，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、2014年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人共发表的独立意见情况如下：
（一）2014年8月25日第三届董事会第六次会议发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（二）2014年9月29日第三届董事会第七次会议发表了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。
（三）2014年10月29日第三届董事会第八次会议发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
三、对公司检查及董事会专业委员会履职情况
2014年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。作为提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会成员，本人非常关注公司重大战略的制定以及公司经营情况，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督。
（二）公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定进行信息披露，保证了 2014年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）本人在2014年勤勉尽责，认真学习相关法律、法规和规章制度，忠实履行了独立董事职务，对于需经董事审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
五、其他
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董
事的职能作用。
六、联系方式
独立董事罗元清电子邮箱：Luo.yuanqing@163.com
独立董事：罗元清
二〇一五年三月二十七日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-040
北海银河生物产业投资股份有限公司关于参加
投资者网上集体接待日活动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，本公司于 2018年 4月 28日公告了《关于参加投资者网上集体接待日活动的公告》，为保护投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月10日（星期四）下午14:00至16:30。
届时公司董事长徐宏军、董事会秘书陈汝平、财务总监张怿将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司上述高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-006深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年 1月 30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
二、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。
董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币 3亿元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方深圳市智大投资控股
有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-053 TCL集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：TCL集团，证券代码：000100）于2017年4月21日开市起停牌，具体内容详见公司2017年4月20日和2017年4月27日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）和《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-026））。
经公司确认，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌，具体内容详见公司分别于2017年5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月5日、6月12日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-037）、《关于筹划发行股份购买资产的进展情况及延期复牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-038、2017-044、2017-045、2017-046）。
公司于2017年6月16日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，具体内容详见公司于2017年6月19日、6月26日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》公告编号：2017-048）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-049）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码112352）、“16TCL02”（代码112364）、“16TCL03”（代码112409）和“17TCL01”（代码112518）四支公司债券继续交易，不停牌。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-031
江苏通润装备科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日披露了公司控股股东常熟市千斤顶厂的增持计划：在未来6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，增持资金不低于500万元，详见 2015年 7月 10日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-022）。
2015年 9月 1日公司接到控股股东常熟市千斤顶厂通知，其于 2015年 7月 30日至 2015年 8月 31日期间，通过证券公司定向资产管理计划方式增持公司股份合计527,390股，增持总金额为5,093,703.5元，占公司总股本的0.21%，至此本次增持计划已完成，有关情况如下：
一、本次增持情况
1、增持人：常熟市千斤顶厂
2、增持方式：通过“东吴-招行-增持4号定向资产管理计划”
3、增持时间：2015年7月30日至2015年8月31日
4、增持股份数量及比例：合计增持 527,390股，增持总金额为 5,093,703.5元，成交均价9.6583元，占公司总股本的 0.21%。
5、本次增持前后持股情况：本次增持前，常熟市千斤顶厂持有本公司 104,562,000股，占公司总股本的41.79%；本次增持后，常熟市千斤顶厂持有公司105,089,390股，占公司总股本的42%。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号的规定。
2、常熟市千斤顶厂承诺：在增持期间和增持完成后6个月内不减持其持有
— 1—
的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2015年 9月 2日
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证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-024沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
一、本期业绩
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 13,658,663.86元。根据公司章程规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％。按照公司 2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金后，公司拟以 2018年末总股本 82,430,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），合计派发股利 20,607,500.00元，剩余部分转入 2018年未分配利润。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2018年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于 2018年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-132天津瑞普生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划
实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日披露《关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（2019-104），公司持股5%以上股东梁武先生持有公司34,885,698股，占公司总股本的8.62%，剔除公司回购专用账户中的股份4,137,401股后，占公司总股本比例8.71%，计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过
4,000,000股（占公司总股本比例不超过0.99%，剔除公司回购专用账户中的股份4,137,401股后，占公司总股本比例不超过1.00%）。公司于2019年8月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（2019-122）。
公司近日收到梁武先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告日，梁武先生的股份减持计划已经实施完毕（梁武先生非公司董监高人员且不在公司担任其他职务），根据相关法律法规，现将其股份减持情况公告如下：
一、股份减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|梁武|集中竞价|2019.8.13|14.12|1,900,000|0.475%|
|||2019.8.23|15.18|1,291,100|0.322%|
|||2019.8.26|14.77|511,400|0.128%|
|||2019.8.27|15.48|222,000|0.055%|
|||2019.8.28|15.28|74,300|0.019%|
|合计||-|-|3,998,800|0.999%|

注：1、上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；2、表中所指占总股本比例，为
剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|梁武|合计持有股份|34,885,698|8.71|30,886,898|7.71%|
||其中：无限售条件股份|34,885,698|8.71|30,886,898|7.71%|

注：表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、梁武先生本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、梁武先生不属于公司的控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4、截至本公告日，上述股东的减持计划已经实施完毕。
三、备查文件
1、梁武先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-101申通快递股份有限公司
关于拟注册及发行中期票据及超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步拓宽申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，优化公司债务结构，满足公司资金使用需求，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行中期票据及超短期融资券，现将主要情况公告如下：
一、本次发行中期票据的总体方案如下：
1、注册额度
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
2、募集资金用途
公司本次申请注册发行的中期票据募集资金拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。
3、发行期限
中期票据发行期限不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4、发行方式
根据公司实际资金需求情况，公司可以选择在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。
5、发行利率
发行利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定，本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
6、发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
申通快递股份有限公司
二、本次发行超短期融资券的总体方案如下：
1、注册额度
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20亿元的超短期融资券，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
2、募集资金用途
公司本次申请注册发行的超短期融资券募集资金拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。
3、发行期限
超短期融资券发行期限不超过270天（含270天），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4、发行方式
根据公司实际资金需求情况，公司可以选择在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。
5、发行利率
发行利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定，本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
6、发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
三、本次发行中期票据、超短期融资券的授权事项
本次发行中期票据及超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士有权在上述决议范围内办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，决定发行中期票据及超短期融资券的发行时机，确定或调整中期票据及超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机、承销商等具体方案；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据及超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；
申通快递股份有限公司
5、办理与发行本次中期票据及超短期融资券相关且上述未提及到的其他事项。如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中期票据及超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、公司独立董事意见
经核查，本次拟向中国银行间市场交易商协会分别申请注册发行不超过人民币 20亿元中期票据和不超过人民币20亿元超短期融资券，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期发行。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，满足公司资金使用需求，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司申请注册和发行中期票据及超短期融资券。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-018
广东鸿特精密技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年2月2日（星期五）15:00点
2、网络投票时间：2018年2月1日—2018年2月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月1日15:00至2018年2月2日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张林先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知于2018年1月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有表决权股份35,340,644股，占公司股份总数的32.9424％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份34,598,103股，占上市公司总股份的32.2503％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 742,541股，占上市公司总股份的0.6922％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）5人，代表股份742,541股，占公司股份总数的0.6922％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
(一）审议通过了《关于补选何惠华女士为第三届董事会独立董事的议案》
总表决结情况：
同意35,331,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意732,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.7071％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于选举饶婉君女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意35,331,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意732,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.7071％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广东鸿特精密技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特精密技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会