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证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：临2014-009
债券代码：122105 债券简称：11安钢02
安阳钢铁股份有限公司
2011年公司债券（第二期）2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2014年2月14日支付2013年2月14日至2014年2月13日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）（二）债券简称：11安钢02
(三)债券代码：122105
（四）发行总额：人民币8亿元
（五）债券期限：本期债券为7年期品种，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）债券利率：本期债券票面利率为6.90%。公司有权决定在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率，调整幅
度为 1至 100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。
公司将于本期公司债券第 5个计息年度的付息日前的第 10个工作日刊登关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。
若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（七）债券起息日：2012年2月14日。
（八）债券登记日：债券付息日前1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
（九）付息日：2013年至2019年每年的2月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
如投资者选择回售，则2013年至2017年每年的2月14日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十）信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。
（十一）上市时间和地点：本期债券于2012年2月29日起在上海证券交易所挂牌交易。
（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）。
二、本次付息方案
按照《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利
率公告》（详见公司2012年2月14日公告），本期债券票面利率为6.90%。
每手债券面值1000元，派发利息为69.00元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为55.20元。
三、本次付息债权登记日及兑息日
（一）本次付息债权登记日：2014年2月13日
（二）本次付息债权兑息日：2014年2月14日
四、付息对象
本次付息对象为截止2014年2月13日上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的全体“11安钢02”持有人。
五、付息方法
（一）公司已与登记公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托登记公司进行债券兑付、兑息。公司将在兑息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至登记公司指定的银行账户。如公司未按时足额将本年度债券兑息资金划入登记公司指定的银行账户，则登记公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）登记公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或登记公司认可的其他机构），投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截至2014年2月13日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII最晚于2013年2月28日前（含当日）填写本公告所附表格同证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件请寄送至本公
司。传真号码为0372－3120181，邮寄地址为河南省安阳市殷都区梅
园庄安钢大道502安阳钢铁股份有限公司董事会办公室，邮政编码为455004。请上述QFII最晚于2014年2月28日前（含当日），将应纳税款划至本公司银行账户，用途请填写安阳钢铁股份有限公司2014年公司债券纳税款，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司确认。收款银行为中国工商银行河南安阳梅园庄支行，账户号为1706 0205 0902 1000180，开户行号为1024 96002052，户名为安阳钢铁股份有限公司。
（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
（一）发行人：安阳钢铁股份有限公司
法定代表人：王子亮
注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
联系人：阎长宽张宪胜王乃浩
联系电话：0372-3120175
传 真：0372-3120181
邮政编码：455004
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316室）
办公地址：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼
联系人：刘建、王寒冰
联系电话：020-87555888
传真：020-87554711
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-100
株洲旗滨集团股份有限公司
关于注销已回购股权激励股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司2012年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及2012年第一次临时股东大会的授权,2015年12月7日，公司第二届董事会召开第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，相关公告详见2015年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站http://www.sse.com.cn。
2015年12月21日，上述股权激励股票共计13.5万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票将于 2015年 12月 23日予以注销，注销完成后，公司注册资本由252,542.95万元减少为252,529.45万元。后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|变动前股本|变动前比例(%)|本次变动|变动后股本|变 动 后比例(%)|
|一、有限售条件的流通股|470,464,750|18.63||470,329,750|18.62|
|1、其他境内法人持有股份|449,175,000|17.79||449,175,000|17.79|
|2、境内自然人持股|21,289,750|0.84|-135,000|21,154,750|0.83|
|二、无限售条件流通股|2,054,964,750|81.37||2,054,964,750|81.38|
|A股|2,054,964,750|81.37||2,054,964,750|81.38|
|三、股份总额|2,525,429,500|100||2,525,294,500|100|

特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一五年十二月二十三日
关于深圳市共进电子股份有限公司
2015
年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市共进电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市共进电子股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2015年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二)本次股东大会的通知
公司董事会于 2016年 3月 31日在中国证监会信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》的公告（下称“《董事会公告》”)，以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2016年 4月 20日下午14：00在深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室召开，由公司董事长汪大维先生主持。
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为2016年4月20日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件以及截至2016年4月15日收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册，经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次
股东大会的资格。
参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 11人，代表公司有表决权的股份178,677,858股，占公司股份总数的比例为57.75%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议了如下议案：
1.关于《2015年度董事会工作报告》及其摘要的议案；
2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案；
4.关于《2015年年度报告及摘要》的议案；
5.关于《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6.关于《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案；
7.关于《2015年度利润分配预案》的议案；
8.关于《2015年度内部控制评价报告》的议案；
9.关于《续聘会计师事务所》的议案；
11.关于《2016年度董事、监事薪酬》的议案；
11.01.关于公司董事长汪大维薪酬的议案；
11.02.关于公司董事、总经理唐佛南薪酬的议案；
11.03.关于公司副董事长、常务副总经理胡祖敏薪酬的议案；
11.04.关于公司董事、副总经理王志波薪酬的议案；
11.05.关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案；
11.06.关于公司董事杨守全薪酬的议案；
11.07.关于公司董事李厥庆薪酬的议案；
11.08.关于公司独立董事薪酬标准的议案；
11.09.关于公司监事会主席漆建中薪酬的议案；
11.10.关于公司监事李涛薪酬的议案；
11.11.关于审议公司监事殷泽望薪酬的议案；
12.关于公司为全资子公司提供担保预计的议案；
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次(年度)会议、第二届监事会第十三次(年度)会议审议通过。
(二)表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。本次会议的 11项议案涉及关联股东回避表决的议案，其中股东汪大维回避表决议案11.01、股东唐佛南回避表决议案11.02、股东胡祖敏回避表决议案11.03、股东王志波回避表决议案11.04、股东贺依朦回避表决议案11.05、股东漆建中回避表决议案11.09、股东殷泽望回避表决议案11.11；无涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行；在现场投票及网络投票结束后，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对持股5%以下的中小股东的表决进行了单独计票。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签字、盖章页）
中国南方航空股份有限公司
股东分红回报规划（2020年-2022年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的规定，为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2020年-2022年）》（以下简称“规划”），经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，主要内容如下：
一、公司制定规划的考虑因素
公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、公司现金流量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段、融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、公司股东回报规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见；
2、公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；
3、公司股东回报规划的制定充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年（2020年-2022年）的股东分红回报规划1、利润分配形式：公司实行现金、股票、现金与股票相结合或其他符合法律、行政法规的合理方式分配股利。
2、现金分红的条件和比例：
公司在当年盈利且存在可供分配利润，按规定提取法定公积金、任意公积金后，并无重大投资计划或重大现金支出等事项（重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十）以及未发生重大损失（损失金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之十）等特殊事项的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的利润在弥补亏损并提取公积金后剩余可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司未
来三年以现金方式累计分配的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、差异化现金分红政策：董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司利润分配的时间间隔：在满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，也可以根据盈利情况和资金需求情况进行中期利润分配。
5、发放股票股利的条件：公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例，维持公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，如确有特殊情况无法进行现金分配并按照公司章程的规定履行各项程序后，可通过发行股票股利的方式回报投资者。若公司实施了以股票分配股利或资本公积金转增股本方案的，则公司当年可以不再实施以现金方式分配利润的方案，且该年度不计入本条前款所述的三年内。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经营情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会制定《公司股东回报规划》并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
3、监事会对董事会执行分红政策的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的调整
规划期内，公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本规划确定的三年回报规划进行调整的，应当满足公司章程规定的条件，董事会应经过详细论证和研究，并充分
听取独立董事的意见，独立董事应当尽职履责，发表明确意见。
变动方案由董事会审议通过后提交股东大会进行表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、利润分配方案和现金分红政策执行的披露
公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，如对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。若公司年度实现盈利且存在可供分配利润但未提出现金利润分配方案，公司应在年度报告
中详细说明未提出利润分配的原因，未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
七、附则
规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
中国南方航空股份有限公司 2019年 10月 30日
证券代码： 603099 证券简称：长白山 公告编号： 2014-008长白山旅游股份有限公司
关于完成修订《长白山旅游股份有限公司章程》及办理工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2014〕674号）核准，公开发行人民币普通股（A股）6667万股，每股发行价4.54元，募集资金总额为 30,286.18万元，扣除保荐费、承销费及律师费等发行费用后募集资金净额为人民币27,484.44万元，经上海证券交易所《关于长白山旅游股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（〔2014〕488号）同意，公司股票于2014年8月22日在上海证券交易所上市交易。
经2011年12月16日公司2011年第二次临时股东大会、2012年12月16日公司2012年第二次临时股东大会、2014年2月17日公司2014年第三次临时股东大会决议授权，授权公司董事会根据此次发行及上市的具体情况修改《公司章程（草案）》的相关条款（如需要），并办理工商变更登记等相关事宜。2014
年9月24日公司第二届董事会第十次会议审议通过并授权公司经营管理层全权办理公司上市后对公司章程（草案）修订及工商变更登记事宜。
2014年 10月 20日公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了长白山工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记日期为2014年 10月 20日，变更登记内容为：
《长白山旅游股份有限公司章程》变更登记内容为：
一、原第一章第三条：公司于()年()月()日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）()文批准，首次向社会公众发行人民币普通股()万股；并于()年()月()日在上海证券交易所上市。
修改为：
第一章第三条：公司于 2014年 7月 7日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕674号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6667万股；并经上海证券交易所〔2014〕488号文批准，于 2014年8月 22日在上海证券交易所上市。
二、原第一章第六条公司注册资本为人民币()元。
修改为：
第一章第六条：公司注册资本为人民币26667万元。
三、原第三章第十九条：公司股份总数为()股，公司的股本结构为：普通股()股。
修改为：
公司股份总数为26667万股，公司的股本结构为：普通股26667万股。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：
名称：长白山旅游股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：池北区（白林西区和平街）
法定代表人：杨龙
注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰陆拾柒万元
成立日期：2010年12月08日
营业期限：2010年12月08日至2060年12月08日
经营范围：公路客运、货运、旅游车辆租赁、汽件维修（取得许可证后方可经营）；会务服务、停车场管理酒店管理：乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会 2014年 10月22日
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-127青海贤成矿业股份有限公司
关于收到青海春天药用资源科技利用有限公司
《关于我公司将正式发布郑重声明的函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于今日收到青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称：青海春天）《关于我公司将正式发布郑重声明的函》，针对近一段时间网络媒体对青海春天的质疑，青海春天决定今日发表正式回应声明。青海春天该《郑重声明》内容如下：
我公司产品极草牌冬虫夏草纯粉片原料为青海野生天然冬虫夏草无任何添加，严格遵循《药品生产质量管理规范》（GMP）的要求进行生产加工。
按照青海省食品药品监督管理局《关于冬虫夏草纯粉片相关事宜的通知》（青食药监办）[2014]53号文件要求，我公司制订了高于《中华人民共和国药典》中冬虫夏草的质量标准，产品依据《中华人民共和国药典》规定检测方法进行检测，出厂产品检测均符合质量标准规定。我公司极草牌冬虫夏草纯粉片自上市以来，始终承诺极草牌冬虫夏草纯粉片均为100％纯冬虫夏草，如有不实，愿承担消费者购买产品价格的百倍赔偿。现重申承诺：我公司极草牌冬虫夏草纯粉片产品均为100％纯冬虫夏草，如有不实，愿承担消费者购买产品价格的百倍赔偿。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2014年 12月10日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2014-007中青旅控股股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司计划于 2014年 4月 30日披露 2013年年度报告。有鉴于公司正处于非公开发行股票的发行实施阶段，为保护广大投资者利益，公司将 2013年度利润分配预案预先披露如下：
考虑到公司景区业务正处于投资期及快速成长期，需要大量资金投入对公司现有景区进行升级完善并对新景区进行投资开发，且 2014年公司会展业务及观光业务均有重大项目需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，且为配合公司非公开发行股票的发行工作，公司 2013年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于前述项目的资本性支出及现金支出，以支持公司旅游主业的发展。2014年中期公司拟根据现金流情况进行利润分配。
经初步征询公司董事意见，公司董事认为：公司 2013年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案有利于保持公司未来稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司董事会及 2013年度股东大会审议，公司将严格按照证监会、上交所相关规定及《公司章程》的有关规定履行审议决策程序。
公司 2013年度利润分配方案最终以股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-037北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2017年 12月 14日，公司全资子公司北京电子城有限责任公司的全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司在昆明市国土资源局发布的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得如下地块的国有建设用地使用权：
1、以 44,323,840.00元竞得编号为 DTCKG2017-043号地块，该地块位于昆明空港经济区大板桥街道办事处，面积 115,428.71平方米；
2、以 36,559,360.00元竞得编号为 DTCKG2017-044号地块，该地块位于昆明空港经济区大板桥街道办事处，面积 95,209.08平方米；
3、以 44,021,760.00元竞得编号为 DTCKG2017-048号地块，该地块位于昆明空港经济区大板桥街道办事处，面积 114,638.72平方米；
本事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公司 2016年 11月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（临2016-054）
二、挂牌人情况
昆明市公共资源交易中心
三、挂牌标的基本情况
上述三块土地均位于昆明空港经济区，出让年限 50年，土地用途为工业用地。其中：
1、DTCKG2017-043号地块容积率为＞1.0且≤3.0，绿地率（%）＞10且≤20；
2、DTCKG2017-044号地块容积率为＞1.0且≤2.5，绿地率（%）＞10且≤20；
3、DTCKG2017-048号地块容积率为＞1.0且≤3.0，绿地率（%）＞10且≤20；
四、购买土地使用权的目的和对公司的影响
“中关村电子城（昆明）科技产业园”项目位于云南省昆明市空港经济区。昆明市中心城区发展方向为“南延、北拓”，空港经济区作为“北拓”重点，主要定位为“昆明市重要的区域性对外交通枢纽和临空型产业发展的空间”。空港经济区是滇中新区产业发展核心区和先行启动区，本项目位于空港经济区的核心地带，紧邻规划中的航空、高铁、高速、地铁等综合交通枢纽，具有明显的区位优势。公司分析认为，本项目的实施有利于公司的可持续发展。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2017年 12月 15日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2019-058上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.02元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/21|－|2019/6/24|2019/6/24|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月25日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案-
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案
本次利润分配以股权登记日的总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利0.02元（含税）。
2019年4月30日，公司完成了股份回购工作。截至2019年4月30日，公司累计回购股份11,682,800股，目前存放于公司回购专用账户。根据相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。
公司总股本为538,278,333股,扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股，本次参与利
润分配的总股数为526,595,533股，每股派发现金红利0.02元（含税）。
4.差异化分红除权除息参考价格
每股现金红利=参与分配的股本数×每股分红金额÷总股本=（526,595,533×0.02）÷538,278,333≈0.0196元/股
公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
公司2018年权益分派仅进行现金分红，无资本公积金转增股本和送红股。因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
除权（息）参考价格=【（前收盘价格-0.0196）+0】÷（1+0）
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/21|－|2019/6/24|2019/6/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
除 4名指定股东（朱斌、陈文、蒋惠霆、正安县全维企业管理有限公司）的现金红利由公司直接发放外，公司其余股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税，实际派发现金红利为每股人民币 0.02元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02元，待个人转让股票时，中国结算上
海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.018元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】 47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.018元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】 81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.018元。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.02元。
五、 有关咨询办法
咨询地点：上海市南宁路1000号15楼
联系部门：证券投资部
联系电话：021-33372630
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-048
宁波弘讯科技股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年9月9日接到控股股东 Red FactorLimited的通知，其通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年9月9日，公司控股股东Red FactorLimited通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，本次增持资金为1243万元。具体增持情况如下：
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|股东名称|本次增持股数（股）|本次增持股数占总股本比例（%）|累计增持股数（股）|累计增持股数占总股本比例（%）|累计增持投入资金（万元）|
|RedFactorLimited|576,700|0.288%|576,700|0.288%|1243|

本次增持前，公司控股股东Red FactorLimited持有公司股份120,000,000股，占公司总股本的比例为59.97%；本次增持后，公司控股股东Red Factor
Limited持有公司股份120,576,700股，占公司总股本的60.26%。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大股东的利益，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神和上海证券交易所的相关规定，公司控股股东Red FactorLimited提出了增持公司股份的计划。
公司于2015年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司控股股东增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-040），控股股东计划自2015年7月9日起六个月内，通过上海证券交易所交易系统对公司股份进行增持，并承诺增持资金不低于人民币1500万元。本次Red FactorLimited的增持为前述增持计划的具体实施，后续Red FactorLimited将持续关注公司股价走势，在承诺期限内适时完成增持计划，维护公司股价稳定。在增持计划实施完毕或者实施期限届满后将聘请律师就本次增持行为是否符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定发表专项核查意见。
三、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章及上海证券交易所的相关规定。
四、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、公司控股股东Red FactorLimited承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
六、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注Red FactorLimited所增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-046苏州科达科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举辛晨银女士出任苏州科达科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司监事会2018年8月24日
附：简历
辛晨银女士：1964年11月出生，统计师。1983年至1995年在宁夏邮电管理局先后担任会计、综合统计、信息中心主任；1995年至2005年担任江苏富士通通信技术有限公司业务管理部部长；2005年起担任苏州科达科技有限公司合同管理部部长。现任本公司销售中心合同管理部总监、监事会主席。辛晨银女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止本简历公告日，辛晨银女士未直接持有本公司股票。
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2014-29
关于公司控股股东规范股改承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号）要求，公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）对 2006年公司股权分臵改革时做出的避免和解决同业竞争的承诺进行了规范，现将有关事项说明如下：
一、2006年公司股权分臵改革时做出的承诺
大唐集团承诺，所持有的华银电力原非流通股股份在获得流通权后的 36个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售或转让。大唐集团如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。
此外，大唐集团表示，将在相关股东会议通过华银电力股权分臵改革方案后三年内，逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整
合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入华银电力，减少华银电力与大唐集团之间的同业竞争。通过资产整合，将增加华银电力的收入与利润，有助于提高华银电力的业绩水平。
二、规范的股改承诺事项
大唐集团承诺：
（一）不迟于 3年内将湖南地区的优质电力资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入华银电力。
（二）大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件：
1、拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；
2、资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
3、拟注入的资产必须符合上市条件，其中包括权属清晰、审批手续完善等。
三、履约方式及时间
公司向大唐集团非公开定向增发股票购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产；在 2017年 6月 30日前完成。
四、履约能力分析
从 2006年股改至 2012年，由于煤价大幅上涨等原因，大唐集团在湖南地区火电资产严重亏损，一直无法兑现承诺。
自 2013年以来，随着煤价回落低位运行，湖南机组利用小时逐年上升，大唐集团在湖南电力资产经营环境逐步得到改善，盈利能力和经营业绩将持续增强和提高，逐步具备注入公司的条件。
大唐集团在湖南电力资产注入公司后，将减少公司与大唐集团之间的同业竞争，增加公司的收入与利润，提高公司的业绩水平。
五、履约风险及对策
履约风险主要包括两方面，一是未来几年大唐集团在湖南电力资产经营环境若出现严重恶化，煤价大幅上升或机组利用小时大幅下降，导致资产盈利能力和经营业绩大幅下滑，将无法注入公司。对策：努力改善经营环境，强化管理，保证符合条件时注入。二是资产注入具体方案未能获得股东会或证监会批准。对策：优化方案，加强沟通和协调，保证中小股东和公司的利益。
六、不能履约时的制约措施
如履约方案未获主管部门、监管部门、股东大会任何一方通过，导致不能履约，大唐集团将协同公司修改履约方案，直到获得通过。大唐集团承诺在未完全履约前不对所持有的非流通股份进行上市交易，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，也不对所持有的非流通股份进行转让。
本议案需提交公司 2014年第 1次临时股东大会审议批准。
关联人将回避表决本议案。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年 6月 14日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-050
金瑞新材料科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月25日14点30分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区 966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日
至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016年5月10日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600390|*ST 金瑞|2016/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2016年5月17日～2016年5月24日，每天上午8：30-12：00，下午13：30-17：00；（节假日除外）
3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会者食宿、交通费用自理。
2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号
邮政编码：410012
联系电话：0731—88657382、0731—88657300
传真：0731—88827884
联系人：李淼、钟瑜
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2016年5月10日附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
金瑞新材料科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京兆易创新科技股份有限公司
关于本次重组是否构成重组上市的说明
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）拟发行股份及支付现金购买北京矽成半导体有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，朱一明直接持有兆易创新12.22%股份；朱一明作为执行事务合伙人的北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）及北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）分别持有兆易创新2.72%及0.92%股份；香港赢富得持有兆易创新10.46%股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为26.33%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。
根据中国证监会上市部《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，“在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。”
本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，按照标的资产暂定交易作价、上市公司股份发行价格初步测算，朱一明直接持有兆易创新9.49%股份，朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新2.12%及0.72%股份；香港赢富得持有兆易创新8.12%股份并承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为20.45%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。
基于上述，本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变更，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所
关于
上海物资贸易股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海物资贸易股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：上海物资贸易股份有限公司
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于 2017年 6月 30日下午13：45在上海市南苏州路 325号 7楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈杰律师、费原是律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次年度股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和年度股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年年度股东大会的必备文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2016年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2017年 6月 9日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间、地点、网络投票的系统、起止日期
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等。
2017年 6月 22日，公司董事会发布《上海物资贸易股份有限公司关于 2016年年度股东大会取消部分议案的公告》，公告取消提交 2016年年度股东大会审议的“关于续聘会计师事务所的议案”并说明了原因，其他审议事项及原股东大会通知事项不变。经核查，本所律师认为公司已就上述取消股东大会审议议案事项提前至少2个工作日进行公告并说明了原因，符合《公司章程》的相关规定。
根据上述通知，公司董事会已在通知中列明本次年度股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次年度股东大会现场会议于2016年6月 30日在上海市南苏州路325号7楼会议室如期召开，本次年度股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知及增加临时提案的公告一致。
本次年度股东大会提供网络投票方式，进行网络投票的时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）签名、授权委托书及上海证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共9名，代表有表决权的股份数239,789,742股，占公司有表决权股份总数的48.3473%（其中 A股股东 7名，代表有表决权的股份数 239,697,942股，占公司有表决权股份总数的48.3288%；B股股东 2名，代表有表决权的股份数 91,800股，占公司有表决权股份总数的0.0185%）。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次年度股东大会出席及列席人员的资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次年度股东大会的表决程序
经验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东百联集团有限公司对相关议案进行回避表决。公司按《公司章程》规定的程序对现场投票表决结果进行了计票、监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。根据会议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的，以第一次投票为准。其中，就部分涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告；就选举董事、监事的议案，采取了累积投票制。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次年度股东大会审议结果如下：
本次年度股东大会审议的议案均获得通过，其中涉及特别决议的议案已经股东大会特别决议表决通过。
经验证，本次年度股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海物资贸易股份有限公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《上海物资贸易股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
陈杰
负责人：
黄宁宁 费原是
二零一七年六月三十日