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证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-032沧州明珠塑料股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并情况概述
为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“德州东鸿制膜”）吸收合并公司全资子公司德州东鸿薄膜科技有限公司（以下简称“德州东鸿薄膜”），吸收合并完成后，德州东鸿制膜作为吸收合并方存续经营，德州东鸿薄膜作为被吸收合并方注销独立法人资格。
二、吸收合并审批情况
公司于2018年5月30日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并属于公司全资子公司之间的交易，不构成上市公司的关联交易；本次吸收合并未达到重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
三、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1、公司名称：德州东鸿制膜科技有限公司
2、成立日期：2009年06月29日
3、注册地点：山东平原经济开发区东区
4、统一社会信用代码：913714266906397165
5、法定代表人：夏燕良
6、注册资本：4,400万元人民币
7、经营范围：双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜生产、销售；锂离子电池隔膜、涂覆改性隔膜、微孔膜、过滤膜的制造、开发、加工、销售及相关技术服务；房屋租赁；货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有其100%的股权。
9、主要财务指标
单位：人民币元
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|项目|2017 年 12 月 31 日|
|流动资产|65,245,274.65|
|非流动资产|378,218,863.64|
|资产合计|443,464,138.29|
|流动负债|165,367,103.04|
|非流动负债|0.00|
|负债合计|165,367,103.04|
|净资产（所有者权益）|278,097,035.25|
|营业收入|201,795,679.82|
|净利润|51,192,500.31|

上述财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）被合并方基本情况
1、公司名称：德州东鸿薄膜科技有限公司
2、成立日期：2016年04月18日
3、注册地点：山东省德州市平原县经济开发区东区
4、统一社会信用代码：91371426MA3C976184
5、法定代表人：李林
6、注册资本：5,600万元人民币
7、经营范围：双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜生产、销售；货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有其100%的股权。
9、主要财务指标
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|2017 年 12 月 31 日|
|流动资产|68,152,279.59|
|非流动资产|57,149,463.64|
|资产合计|125,301,743.23|
|流动负债|13,610,432.34|
|非流动负债|0.00|
|负债合计|13,610,432.34|
|净资产（所有者权益）|111,691,310.89|
|营业收入|317,461,077.83|
|净利润|68,646,988.76|

上述财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）德州东鸿制膜以整体吸收合并的方式合并德州东鸿薄膜的全部资产、负债和业务，合并完成后德州东鸿制膜存续经营，德州东鸿薄膜独立法人资格注销。
（二）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由德州东鸿制膜承担。
（三）合并完成后，德州东鸿薄膜的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等资产合并入德州东鸿制膜；德州东鸿薄膜的全部债权及债务由德州东鸿制膜承继。
（四）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（五）合并双方将积极合作，共同完成将德州东鸿薄膜的所有资产交付给德州东鸿制膜的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
（六）本次合并完成后，德州东鸿薄膜的员工安置按照公司相关管理规定执行。
五、本次吸收合并对公司的影响
（一）本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高管理效率，降低管理运
行成本。
（二）德州东鸿制膜和德州东鸿薄膜均为公司全资控制企业，本次吸收合并
不会对公司当期损益产生实质性影响，不损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、《沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议》。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2018年05月31日
利达光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第二十一次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《利达光电股份有限公司章程》等规定，作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、关于重大资产重组标的资产交割过渡期损益专项审计报告的议案，我们认为：
标的资产交割过渡期损益专项审计安排，符合公司与中国兵器装备集团签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重大资产重组标的资产交割过渡期损益进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的专项审计报告《河南中光学集团有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告》（信会师报字[2019]第ZG20006号）。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司《关于重大资产重组标的资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》。
二、关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要、限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案，我们认为：
1、修订后的限制性股票激励计划及实施考核管理办法符合“公平、公正、公开”的原则，公司不存在根据相关法律、法规或规范性文件规定不得实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的条件。
2、《利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授权日、授予价格、授予
条件、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司第四届董事会第二十一次会议的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为该计划激励对象的董事长李智超先生、董事付勇先生回避表决，本次会议的召集、召开和表决结果合法有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
5、公司第四届董事会第二十一次会议对本次限制性股票激励计划、实施考核管理办法的修订符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，修订后的限制性股票激励计划、实施考核管理办法有利于公司持续发展，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
综上，独立董事认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司实施本次限制性股票激励计划。
独立董事：
王琳 王 琳 郭志宏
利达光电股份有限公司
2019年1月16日
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，我们作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在2017年度中，继续忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。现将2017年度工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
（一）董事会
在 2017年度内，公司共召开 12次董事会，我们参与了公司 2017年度内的全部董事会会议，无缺席会议的情况。在审议董事会会议议案时，我们认真阅读了公司所提供的相关资料，及时向公司经营管理层咨询和沟通，谨慎地行使表决权。对聘任高管、定期报告、公司利润分配、计提减值准备、对外担保、公司内部控制、证券投资、补选董事以及出售子公司股权等重大事项发表了独立、客观的意见，我们从各自的专业角度并依据多年实务经验积累向公司提出了意见和建议，为促进公司科学决策、提升治理水平作出了努力，切实维护了广大中小股东的合法权益。
（二）股东大会
报告期内公司共召开了三次股东大会，我们列席了上述股东会会并认真听取股东对公司经营管理的意见和建议。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2017年，我们就公司相关事项发表的独立意见主要有：
（一）2017年 1月 20日公司召开了第六届董事会第十六次会议。
在该次会议上，我们对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见；
（二）2017年 3月 27日公司召开了第六届董事会第十七次会议。
在该次会议上，我们发表了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》；
（三）2017年 4月 18日，公司召开了第六届董事会第十八次会议。在该次会议上，我们发表了下述独立意见：
（1）《关于公司对外担保情况、与关联方资金往来情况的意见》（2）《对公司内部控制自我评价报告的意见》
（3）《关于公司 2016年度利润分配预案的意见》
（4）《关于公司 2016年度计提减值准备的意见》
（5）《关于公司开展证券投资业务的专项意见》
（6）《关于对公司续聘 2017年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的独立意见》；
（四）2017年 5月 16日，公司召开了第六届董事会第二十次会
议。在该次会议上，我们对公司开展证券投资业务发表了独立意见；
（五）2017年7月3日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议。
在该次会议上，我们对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见；
（六）2017年7月7日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议。
在该次会议上，我们对公司补选董事发表了独立意见；
（七）2017年 8月 29日公司召开了第六届董事会第二十四次会议。在该次会议上，我们发表了下述独立意见：
（1）《关于公司对外担保情况、与关联方资金往来情况的意见》（2）《关于全资子公司核销资产的独立意见》
（八）2017年11月20日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议。在该次会议上，我们对公司出售子公司股权事项发表了独立意见。
三、年度履职重点
（一）参与董事会各专业委员会工作情况
在 2017年度，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作条例》、《审计委员会年度审计工作规程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行委员职责，对公司年度财务报告、续聘审计机构等事项进行了审议并提出了相关专业意见；董事会提名委员会认真审阅了董事、高级管理人员候选人的个人履历及相关资料，并依据相关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，对候选人的任职资格、聘任程序等进行了审查，完成了公司聘任高级管理人员和补选董事的相关工作；董事会薪酬与考核委员开展了 2017年度高级管理人员的年度报酬提案审议工作；董事会战略委员会根据
公司所处的行业环境和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。
（二）对外担保情况及资金占用情况
2017年，公司及所属子公司所有对外担保均按相关要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按要求对外披露，不存在违规担保和资金占用情况。
（三）董事、高级管理人员任职情况
报告期内，公司新聘了高级管理人员，补选了缺额董事，相关候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
（四）利润分配情况
公司 2016年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度产生的净利润用于弥补以前年度亏损。我们认真审阅相关规则制度和财务资料，确认公司 2016年度利润分配方案综合考虑了公司的实际情况和资金需求，符合公司的发展需要，有利于公司未来发展和维护股东的长远利益。
（五）信息披露情况
我们查阅公司 2017年度发布所有公告，认为公司能严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，遵守了“公开、公平、公正”的原则，规范信息披露行为，公
平对待所有投资者，确保信息披露真实、完整、合规，提高了公司透明度，保障了全体股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对公司董事会审议决策的重大事项均事先认真审阅相关资料，并向公司相关部门和人员询问和沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，加强公司董事会决策的科学性和客观性，从而切实维护公司和股东的合法权益。
2、报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证投资者能及时和公正地获得真实、准确、完整的公司信息。
3、我们及时接收中国证监会、深圳证券交易所及海南证监局等监管机构最新出台的各类文件，更新有关独立董事履职的相关知识，持续提高自身业务水平，以便更有效地履行职责，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识，不断提高对公司和投资者权益的保护能力。
四、其他工作
1、2017年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项的决策履行了相应的程序。
2、在2017年度，我们未提议召开董事会、解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
以上是我们在 2017年度履行独立董事职责情况的汇报。在 2018
年度，我们将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。我们将继续本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、公正地履行独立董事职责，不断加强与董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
专此报告
独立董事：李中、郭义彬、刘云亮
2018年 4月 24日
证券代码: 002424证券简称:贵州百灵
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会现就提名黎明为贵州百灵企业集团制药股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任贵州百灵企业集团制药股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有贵州百灵企业集团制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有贵州百灵企业集团制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为贵州百灵企业集团制药股份有限公司或其附属企业、贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括贵州百灵企业集团制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在贵州百灵企业集团制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
日期：2014-02-28
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-017苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于根据财政部规定变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
财政部于 2017年 4月 28日修订发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组合终止经营，采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并于2018年1月12日发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司采用的会计政策按财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。
4、变更日期：以财会〔2017〕13号、财会〔2017〕30号文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。将部分业务从“营业外收入”、“营业外支出”调整到“资产处置收益”、“其他收益”进行列报。
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
||||
|-|-|-|
|利润表科目|变更前|变更后|
|资产处置收益|—|18,188,796.93|
|营业外收入|24,318,270.84|4,868,489.32|
|营业外支出|1,719,879.40|458,894.81|

本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司
2014年度日常关联交易的核查意见
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|-|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小板上市公司|
|规范运作指引》等有关规定，作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博|
|实股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简|
|称“国信证券”或“保荐人”）对公司2014年预计日常关联交易事宜进行了认|
|真、审慎的核查。核查的具体情况如下：|

一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与博实股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）关联交易基本情况
上海博隆粉体工程有限公司是哈尔滨博实股份有限公司参股公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为公司的关联法人。
日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|2014年预计发生金额|2013年实际发生金额|占同类交易金额的比例（%）|
|上海博隆粉体工程有限公司|购买商品|市场价格|600.00|43.08|0.13|

（二）关联方基本情况
1、关联人基本情况：
公司全称：上海博隆粉体工程有限公司
注册资本：3600万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张玲珑
注册地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
经营范围：粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品的制造，机电、仪表工程安装与调试，搬运、装卸和货运代理，固体粉粒体气力输送技术及装置专业技术领域内四技服务，自动化设备的开发及销售，机电产品、仪器仪表、电器元件的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2、最近一期的财务情况
截止2013年12月31日总资产：39,264.64万元
截止2013年12月31日净资产：11,947.57万元
2013年度营业收入： 24,830.27万元
2013年度净利润： 1,884.24万元
3、与公司的关联关系：
上海博隆粉体工程有限公司系公司的参股公司，公司在该公司的持股比例为26.666%，是该公司的第一大股东，该公司董事会成员为五人，其中本公司提名邓喜军一人为董事，该公司高级管理人员、财务人员中无本公司派遣人员，因此，公司虽然是第一大股东，但对该公司不具有控制权。
（三）定价依据和交易价格
遵循公平、公正的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定。
三、关联交易履行的程序
公司于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议，在关联董事邓喜军回避表决的情况下，非关联董事以 8票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关
联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
胡敏 范茂洋
国信证券股份有限公司2014年 月 日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-044
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表雷娟女士的辞职申请，雷娟女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷娟女士未持有公司股份。
公司董事会对雷娟女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—015
二六三网络通信股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第五届董事会第十次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月23日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2016年2月22日—2016年2月23日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）截止 2016年 2月 16日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室
二、会议审议事项
1.关于 2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
2.关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
议案3须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同时该议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2016年2月22日下午17： 00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2016年2月22日，上午9：00—11：00，下午13：00—17： 00
3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362467；
2.投票简称：“二六投票”
3.投票时间：2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。
4.具体投票程序：
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案|议案内容|对应申报价格|
|议案1|关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案|1.00|
|议案2|关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案|2.00|
|议案3|关于修订《公司章程》的议案|3.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
5.投票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（2）网络投票不能撤单。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
（4）同意股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
6.不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1.投票时间
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.本次股东大会全部议案采用累积投票制，公司股东应当以其所持有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.联系方式：
联系人：刘江涛、李波
联系电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年2月4日
附件：
（一）股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案1|关于 2016 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案||||
|议案2|关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案||||
|议案3|关于修订《公司章程》的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-027深圳雷曼光电科技股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于 2015年 5月 26日以现场表决的方式召开，会议通知于 2015年 5月 20日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事六名，实到董事六名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于签订销售合同暨关联交易的议案》。
经独立董事事前认可，公司拟与公司实际控制人李漫铁先生使用自有资金投资设立的主营足球相关业务的移动互联网 APP科技公司——北京雷曼第十二人科技有限公司（以下简称“第十二人”）签订销售合同，第十二人将向公司购买中超及中甲联赛相关商务资源。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于签订销售合同暨关联交易的公告》。（公告编号：2015-028）
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了相关意见，《独立董事关于签订销售合同暨关联交易的事前认可函》及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
关联董事李漫铁先生、李跃宗先生及王丽珊女士对该事项进行了回避表决。
该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-048
北京暴风科技股份有限公司
关于与深圳手势科技有限公司签署
《投资合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本投资意向书所述事项仅为公司的合作意向，目前尚未履行相关审批程序及签订正式合同，合作尚存在不确定性。
2、本次合作事项不构成重大资产重组事项。
一、合作概述
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风科技”）与深圳手势科技有限公司（以下简称“手势科技”）于2015年7月9日签署《投资合作意向书》（以下简称“本意向书”），本意向书就增资扩股事项签订投资意向书，具体内容如下：
二、合作对方情况
公司名称：深圳手势科技有限公司
法定代表人：黄慧嘉
认缴注册资本总额：500万元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
一般经营项目：网络游戏、手机游戏的设计、研发与销售；网络软件的
开发；网站开发;电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口业务（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
手势科技具有国内互联网演艺行业一流的运营团队、线下主播发展团
队、技术研发团队，并已开发了行业领先的互联网演艺平台软件产品，成立了多家线下主播工作室，现已拥有数十名主播团队。
手势科技创始人团队有深厚的互联网演艺行业资源和经验积累，在此基础上形成了优于目前市场的产业升级办法，在主播表演、软件平台互动、硬件配套等方面具有清晰的运营思路。
三、本协议的主要内容
1、手势科技出资现金50万元设立标的公司，持有其100%股权。标的公司成立后，公司以现金人民币5100万元向标的公司增资扩股，增资后，公司持有标的公司51%股权。
2、公司根据协议约定，在保持绝对控股地位的前提下，为标的公司互联网演艺平台导入流量，推广标的公司的秀场业务。
3、手势科技根据协议约定，支持标的公司的互联网演艺平台运营。
4、管理层情况：标的公司董事会由3人组成，其中2人由暴风科技委派，1人由手势科技委派。
四、本次合作对公司的影响
因此，本次进入互联网演艺平台业务领域是公司在“DT大娱乐”思路下的战略布局，有助于实现以“海量用户”为中心，通过云计算和大数据分析及多产品之间的乘法效应，为用户提供更好的用户体验和乘法服务。
2、提高公司互联网流量变现能力和盈利能力
互联网演艺行业的商业模式为主播和用户提供一个开放的互动社交平台，通过社交关系中产生的道具和增值服务消费来获取收益，盈利模式清晰。本次公司进入互联网演艺平台业务，能够有效利用自身的品牌影响力、海量互联网用户基础，显著提升现有互联网流量的变现能力，提高公司盈利水平。
五、备查文件
《投资合作意向书》
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-002
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份数量为 3,435,000股，占公司总股本的3.45%；本次实际可上市流通的股份数量为3,435,000股，占公司总股本的3.45%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年1月28日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变化情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“溢多利”）首次公开发行前已发行股份数为 39,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64号”文核准，公开发行 1,145万股人民币普通股，其中公司发行新股680万股，公司股东公开发售股份465万股。经深圳证券交易所《关于广东溢多利生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]77号）同意，于 2014年 1月 28日在深圳证券交易所创业板上市，发行上市后总股本为4,580万股。
经公司 2014年 8月 12日第四届董事会第十九次会议、 2014年 8月 29日 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于 2014年半年度利润分配预案的议案》，以截至 2014年 6月 30日公司股份总数 45,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增45,800,000股。该分配方案于 2014年9月10日实施完毕，总股本变更为91,600,000股。
2014年 12月 25日，公司取得中国证监会“证监许可[2014]1397号”《关
于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向李洪兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份购买资产事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数为 7,858,728股，该等股份已于 2015年 1月14日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为 99,458,728股。
截止本公告日，公司总股本为 99,458,728股，尚未解除限售的股份数量为 76,558,728股，占公司总股本的76.98%。
二、申请解除限售股股东履行承诺情况
本次申请解除限售股份股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺：
1、本次申请解除股份限售的自然人股东王世忱承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、股东关于减持股份的承诺
公司股东王世忱于2013年12月20日作出承诺如下：
（1）减持满足的条件：在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持提示性公告前连续 20个交易日的公司收盘价均高于发行价（期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。
（2）减持意向：锁定期满后两年内，减持数量不超过公司首次公开发行股票前王世忱持有的公司股份的100%，且锁定期满后第一年减持数量不超过公司首次公开发行股票前王世忱持有的公司股份的50%。
（3）减持方式：在锁定期满后，若王世忱每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，王世忱将通过大宗交易方式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，王世忱将通过二级市场出售的方式进行减持。
（4）减持价格：①若王世忱通过大宗交易方式减持股份，则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；②在锁定期满后两年内，若王世忱通过二级市场出
售的方式减持股份，则减持价格不低于发布减持提示性公告前 10个交易日公司股票交易均价的90%；③在锁定期满后两年内，不论以大宗交易方式或二级市场出售方式，王世忱承诺最低减持价格为公司首次公开发行股份的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
（5）信息披露：王世忱将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日将发布减持提示性公告。王世忱承诺：在本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。
（6）违反承诺措施：王世忱承诺将严格按照本减持意向进行股份减持，如有违反，王世忱应将不符合承诺的所得收益归公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015年1月28日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 3,435,000股，占公司总股本的3.45%；本次实际可上市流通的股份数量为3,435,000股，占公司总股本的3.45%。
3、本次解除限售的股东为自然人1名。
4、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。
5、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通股数（股）|
|王世忱|6,870,000|3,435,000|3,435,000|
|合计|6,870,000|3,435,000|3,435,000|

四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|76,558,728|76.98|-3,435,000|73,123,728|73.52|
|01 首发后个人类限售股|7,858,728|7.90|0|7,858,728|7.90|
|05 首发前个人类限售股|9,795,000|9.85|-3,435,000|6,360,000|6.39|
|06 首发前机构类限售股|58,905,000|59.23|0|58,905,000|59.23|
|二、无限售流通股|22,900,000|23.02|3,435,000|26,335,000|26.48|
|三、总股本|99,458,728|100.00|0|99,458,728|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对溢多利本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通核查意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十六日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2017-004
万马科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动的情况介绍
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续 2个交易日（2017年 9月 14日、2017年9月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
等相关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
1.通信行业投资规模波动导致发行人业绩波动风险
通信设备制造行业的主要下游客户是各大通信运营商，包括中国电信、中国联通、中国移动等，通信设备制造行业的发展在很大程度上受到通信运营商的固定资产投资规模影响，而通信运营商的投资规模主要又受到信息产业升级的进程及国家产业政策、技术发展等因素的影响。
公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内业绩受到通信运营商投资规模影响非常明显。报告期内，随着国家多项推进网络建设的政策出台，通信运营商加大了光纤宽带网络和无线网络的建设投资，公司凭借自身完备的研发、产品质量、技术及客户服务优势，抓住了良好的市场机遇，经营业绩快速增长，但是，如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，则公司的经营业绩将受到不利影响。
2.公司下游客户集中度较高带来的经营风险
公司所处的通信设备制造行业的下游直接客户主要是处于强势地位的通信运营商，目前，国内通信运营商主要是中国电信、中国联通和中国移动。公司下游客户比较集中，公司的经营业绩对三大通信运营商的依赖程度较高。国内通信运营商规模大，行业集中度高，在通信产业链中处于核心主导地位，如果这三大运营商在投资规模、投资方向、采购模式、结算模式等方面发生变化，将对公司的营业收入、产品结构、毛利率、资产周转率等经营指标
产生直接影响。
3.技术研发风险
通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化，则公司可能无法及时把握市场机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。
4.技术人才缺失的风险
公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的通信及信息化行业知识，拥有丰富的行业经验，高素质的专业技术人才队伍是公司具备技术竞争优势的重要基础。随着公司生产经营规模的进一步扩张，公司对专业技术人才的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。
5.市场竞争风险
通信设备制造行业是一个竞争相对充分的行业，通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，在招标中,通信设备制造商的产品价格、质量、供货能力和后续服务是客户考虑的重要因素。通信设备制造行业内企业数量较多，发行人在市场开拓中面临较大的竞争压力。
6.原材料价格波动的风险
公司的主要原材料为光器件、SMC箱体、钣金箱体、板材、塑料件、电子元器件和五金件等。2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月原材料占营业成本的比例分别为
87.44%、89.77%、90.17%和92.86%，占比较高。公司产品的销售价格主要是通过参加通信运营商一年一次或两年一次的招投标确定，确定之后一年或两年内销售价格基本不会调整，因此如果在此期间，原材料价格发生波动，会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司 2017年 8月 25日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”。
董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
关于2014年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司2014年度可供分配利润情况和利润分配预案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】48250009号公司2014年度审计报告，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润
26,878.99万元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金2,737.89万元；
加上以前年度未分配利润39,380.73万元，本年度期末实际可供投资者分配的利润63,521.83万元。
结合2014年度经营与财务状况及2015年发展规划，拟定公司2014年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、2014年度不进行利润分配的原因
鉴于原深圳成霖洁具股份有限公司2011、2012年度连续亏损，且公司于2013年12月31日才完成重大资产重组；再加上，2014年度公司由于经营业务扩张和产业布局及转型升级，对资金的使用非常大，2014年3月18日公司以自有资金10,800万元收购上海鸿洋电子商务有限公司部分股权并对其进行增资；2014年9月28日公司以自有资金20,655万元收购深圳市中建南方装饰工程有限公司51%股权。当前，公司正处于业务快速扩张发展期，2015年度公司仍将继续大力拓展经营规模，深入推进产业布局及转型升级两大发展战略，公司对资金的使用需求仍会比较大。因此，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高公司赢利能力和抗风险能力，确保企业健康发展和广大投资者的整体利益，公司董事会经审慎评估拟定2014年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司2014年度利润分配预案是基于公司2014年度经营与财务状况，并结合公司2015年发展规划而作出的决定，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将全部用于公司日常运营及战略发展。2015年度，公司将制定实施重大资产重组后的首个《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，今后公司仍会高度重视投资者回报工作，严格按照法律法规和《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行好利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请公司2014年度股东大会审议。
特此说明。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年4月26日