Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-009常柴股份有限公司
关于拟出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、鉴于公司目前生产经营流动资金紧张，部分技改项目需要大量资金投入，为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售所持有的江苏银行股份有限公司（股票简称：江苏银行，股票代码：600919）1000万股股票，并授权公司经理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。
2、2018年 4月 11日公司董事会八届十一次会议以现场表决方式审议通过了前述事项，议案表决情况：表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、根据江苏银行股票 2018年 4月 11日收盘价 7.37元/股折算，公司预计出售所持江苏银行 1000万股股票可实现的投资收益超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，须提交公司股东大会审议。
理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
江苏银行于 2016年 7月 20日在上海证券交易所上市，总股本约 115.44亿股。公司持有江苏银行 3800万股流通股，持股比例0.33%，最初投资成本 3800万元。公司所持江苏银行股票权属清晰，不存在任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
三、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次拟出售所持部分江苏银行股票，是为了集中精力发展主营业务，进一步盘活存量资产，提高经营效率。如能按计划出售江苏银行股票，将给公司带来一定的投资收益，但由于二级市场中股价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计出售股票对公司业绩的具体影响，具体数据以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司进行本次交易可以满足目前生产经营流动资金与部分技改项目的资金需求，可以盘活公司存量资产、支持主营业务发展、提高经营效率。该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。公司进行本次交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定。
五、备查文件
2、独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见。
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|常柴股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 4 月 13 日|
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-087银亿房地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日发布了继续停牌的公告，该重大事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
目前公司正筹划其他重大事项，正处在相关洽谈、论证工作过程中。因该重大事项存在不确定性，可能会对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 21日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月二十一日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-087
伊戈尔电气股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司及控股子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，实现稳健经营，同意公司及控股子使用自有资金开展总额不超过 5,000万美元额度的外汇套期保值业务交易。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况说明如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司及控股子公司的出口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避进出口业务所面临的汇率风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元及日元。公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元。
3、授权及期限
董事会授权外汇套期保值交易投资工作小组负责组织实施。业务期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品50%以上需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险；
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司业务操作原则、业务的职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；
以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；
4、公司审计部将每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、独立董事、监事会和保荐机构意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司开展不超过5,000万美元额度的外汇套期保值业务。
2、监事会意见
经核查，公司监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展不超过5,000万美元额度的外汇套期保值业务。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华林证券股份有限公司认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
3、本事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。独立董事和监事会均发表了明确同意意见。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人
员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构同意公司及控股子公司开展上述外汇套期保值业务。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限董事会二〇一八年九月五日
深圳南山热电股份有限公司
独立董事关于更换 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟于 2019年 10月23日提交第八届董事会第九次临时会议审议的《关于更换 2019年度审计机构的议案》进行了事前审阅，并对以上议案进行了审核。现发表意见如下：
一、公司事前就拟向董事会提交《关于更换 2019年度审计机构的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并提供了有关资料。我们认真审阅了该议案的内容和有关资料，听取了公司有关人员的汇报，并进行了充分的沟通，同意公司将《关于更换 2019年度审计机构的议案》提交第八届董事会第九次临时会议审议。
二、经核查，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关执业资格，拥有专业的执业团队和丰富的审计经验，能够独立对公司财务状况和内控情况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。此次审计机构变更符合公司生产经营与业务发展需要，不会影响公司财务报表的审计质量及年度内控审计质量，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
独立董事签名：莫建民、陈泽桐、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议独立董事事前认可意见
深圳南山热电股份有限公司二〇一九年十月二十五日
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议独立董事事前认可意见
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-010胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年3月24日在公司会议室召开，本会议通知已于2016年3月11日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于 2015年度总经理工作报告的议案》；
审议认为该报告真实、客观地反映了 2015年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
审议通过议案二《关于 2015年度董事会工作报告的议案》；
在本次会议上，独立董事李黑虎、刘勇、王剑飞提交了《2015年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
审议通过议案三《关于 2015年度报告及其摘要的议案》；
公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
审议通过议案四《关于2015年度利润分配预案的议案》；
公司 2015年度利润分配预案如下：向全体股东按每 10股派发现金股利 3.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
审议通过议案五《关于2015年度决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业总收入 1,284,633,752.00元，较上年同期 1,086,725,415.86元增长18.21%；利润总额 145,459,881.65元，比上年同期 118,752,662.70元增长22.49%，归属于上市公司股东的净利润 126,106,077.99元，比上年同期103,157,786.44元增长22.25%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
审议通过议案六《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
审议通过议案七《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》；
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
审议通过议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
审议通过议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
审议通过议案十《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬》详见公司《2015年度报告》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
审议通过议案十一《关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-069广东金明精机股份有限公司关于取得 1项专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司于近日取得1项专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|申请日期|发证日期|专利号|发明人|专利类型|专利期限|
|2012-2-07|2014-11-26|ZL 2012 10029031.0|何二君、李子平李 浩、林梓生|发明|20年|

此项发明专利的专利权人为本公司。该项专利为本公司自主研发，其所涉及技术为公司主要技术之一，并已应用于公司现有的产品。专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一四年十二月四日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-023中孚信息股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”、“公司”）于2017年8月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]655号）文核准，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票 2,040万股，发行价格为 12.85元/股，募集资金总额 26,214.00万元，扣除发行费用 3,647.10万元后，募集资金净额为22,566.90万元。上述募集资金已于2017年5月23日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000336号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目投资 承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称
总额 投资额 核准文件
一 信息安全保密检查防护整体解决方案 9,067.00 9,067.00济高备2016-45
二 商用密码客户端安全产品 7,965.00 7,965.00济高备2016-44
三 研发中心建设 4,567.00 4,567.00济高备2016-43
四 营销及服务平台建设 2,937.00 967.94济高备2016-46
五 补充流动资金 5,000.00
合计 29,536.00 22,566.94
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年6月30日，自筹资金实际投资额4,487.79万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资金
序号 募投项目名称 已预先投入资金
投资额
1 信息安全保密检查防护整体解决方案 9,067.00 1,559.90 2 商用密码客户端安全产品 7,965.00 1,218.32 3 研发中心建设 4,567.00 553.51 4 营销及服务平台建设* 967.94 1,156.07合计 22,566.94 4,487.79*注：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以承诺募集资金投资额967.94万元为限。
以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003096号）。
上述置换仅限于置换先期投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2017年5月23日）未超过6个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、相关审批程序及专项意见
2017年8月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司使用募集资金 4,299.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
2017年8月15日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会全体监事一致同意用募集资金4,299.67万元万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,299.67万元。
3、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定；同意公司使用募集资金 4,299.67元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）认为：中孚信息本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经中孚信息董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
民生证券同意中孚信息实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003096号）；
5、民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-087安徽荃银高科种业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 1日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-060），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）自 2015年 6月 1日开市起停牌。停牌后，根据该事项的进展情况，公司分别于 2015年 6月 8日、6月 15日、6月 23日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-061、2015-062、2015-071）。2015年 6月 29日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2015-072），经公司申请，公司股票自 2015年 6月 30日开市起继续停牌，并分别于 2015年 7月 7日、7月 14日、7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-078、2015-080、2015-082、2015-083、2015-084、2015-085）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在进一步完善重大资产重组预案所涉及的相关事项。因本次重大资产重组仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
证券代码：300583证券简称：赛托生物 公告编号： 2017- 038
山东赛托生物科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书白荣巅先生以书面形式提交的辞职报告。白荣巅先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，白荣巅先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，白荣巅先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。
白荣巅先生的辞职不会影响公司相关工作正常运行。白荣巅先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对白荣巅先生在任职期间为公司战略规划和规范运作等方面所做的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！截至本公告发布之日，白荣巅先生未直接或间接持有本公司股票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长米超杰先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-004江苏云意电气股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称及经营范围
并完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州云意精密电子有限公司因业务发展需要，对其企业名称及经营范围进行了变更，本次变更的相关信息如下：
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||变更前|变更后|
|企业名称|苏州云意精密电子有限公司|苏州云意驱动系统有限公司|
|经营范围|电子元器件、新能源汽车驱动系统的研发、生产、销售；机电设备的生产、销售；销售本公司自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|新能源汽车驱动系统的研发、生产、销售；软件开发及技术服务；电子元器件、机电产品的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

公司于近日收到通知，苏州云意驱动系统有限公司已完成了相关工商登记变更手续，并取得了苏州市吴江区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913205093462139519
名称：苏州云意驱动系统有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：吴江区松陵镇友谊工业区
法定代表人：胡胜旗
注册资本：8000万元整
成立日期：2015年06月16日
营业期限：2015年06月16日至2065年06月15日
经营范围：新能源汽车驱动系统的研发、生产、销售；软件开发及技术服务；
电子元器件、机电产品的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
广东明家科技股份有限公司 独立董事独立意见广东明家科技股份有限公司
独立董事关于 2014年半年度报告相关事项的独立意见
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年8月11日在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室召开。
作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和证监会公告【2013】29号《创业板上市公司半年报披露内容及格式指引（2013年修订）》等有关文件的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于 2014年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的规定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，除公司控制人周建林先生为公司向银行借款提供担保外，不存在其他关联交易。上述关联担保不存在损害公司和股东利益的情形。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2014年6月30日，公司及子公司对外担保金额为零。
二、关于《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见
经审阅董事会编制的《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，
广东明家科技股份有限公司 独立董事独立意见董事会编制的《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文。）
广东明家科技股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事关于 2014年半年度报告相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
张雷 吴向能 黎炬勇
二○一四年八月十一日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-007荣信电力电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：475.90% - 523.89%|盈利：1,041.85万元|
||盈利：6,000万元–6,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，本公司 2016年一季度新增合并深圳市梦网科技发展有限公司，盈利增加，导致业绩同比快速增长。
四、其他相关说明
1、具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
荣信电力电子股份有限公司
董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-018关于新疆富丽达纤维有限公司收到补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司收到控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）转来的关于《新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局<关于拨付2014年度自治区纺织服装企业固定资产和流动资金贷款财政贴息的通知>（巴财建﹝2015﹞152号）》和《新疆库尔勒经济技术开发区财政局<关于拨付自治区纺织服装企业 2015年第二季电费财政补贴资金的通知>（库开财发﹝2015﹞53号）》文件，根据上述文件，新疆富丽达获得2014年纺织服装生产企业流动资金贷款贴息654.67万元，其中 600万元前期已到账，详细内容见 2015年 10月 10日披露《关于新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司收到补贴资金的公告》（公告编号2015-126），余款 54.67万元于 2016年 3月 4日到账。新疆富丽达获得的 2015年第二季度自治区纺织服装企业电费财政补贴资金49.8267万元也于同日到账。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述流动资金贷款贴息补贴收入已于2014年预提且确认为当期损益，电费财政补贴计入2016年营业外收入。上述事项对新疆富丽达 2016年的业绩不产生重大影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
云南创新新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2017年的主要工作报告
如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：
1、2017年3月30日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，通过了以下议案：
（1）关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
（2）关于《2016年度财务决算报告》的议案；
（3）关于2016年度利润分配方案的议案；
（4）关于《2016年度内部控制评价报告》的议案；
（5）关于《2016年度报告及其摘要》的议案；
（6）关于公司申请银行授信额度的议案；
（7）关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案；
（8）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
（9）关于募集资金年度存放与使用情况的议案；
（10）关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；
（11）关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（12）关于核查公司2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案；
（13）关于公司预计2017年度日常关联交易的议案；
（14）关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
（15）关于公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划；
（16）关于监事会换届选举的议案。
2、2017年4月21日，公司召开了第三届监事会第一次会议，通过了以下议案：（1）关于《2017年第一季度报告》全文及正文的议案；
（2）关于选举黄江岚女士为第三届监事会主席的议案。
3、2017年5月2日，公司召开了第三届监事会第二次会议，通过了以下议案：（1）关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
（2）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
（3）关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要》的议案；
（4）关于本次交易相关财务报告和评估报告的议案。
4、2017年6月1日，公司召开了第三届监事会第三次会议，通过了以下议案：（1）关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案；
（2）关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。
5、2017年8月9日，公司召开了第三届监事会第四次会议，通过了以下议案：（1）关于《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案；
（2）关于公司2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的议案；
（3）关于会计政策变更的议案；
（4）关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案。
6、2017年 10月 19日，公司召开了第三届监事会第五次会议，通过了以下议案：
关于公司《2017年第三季度报告》全文及正文的议案。
二、参加董事会及股东大会会议情况
三、监事会切实履行相关职责情况
1、2018年度，公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。
2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、监事会审核了公司 2017年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。
4、报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
四、2018年度监事会工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，正确行使监事会职能，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
云南创新新材料股份有限公司监事会
二零一八年三月六日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-035
江苏恩华药业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司第一大股东徐州恩华投资有限公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺在未来6个月内不减持公司股票。
二、公司将积极推进员工持股计划，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，更好地促进公司持续、健康、稳定地发展。
三、积极推进公司非公开发行募投项目建设，尽快使募投项目投入运营，提升公司研发实力、产品销售能力和公司业绩。
四、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，回报投资者。
五、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实、透明的上市公司。
六、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2015年7月9日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-110债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第四届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天广天津”）向中国银行股份有限公司滨海分行（以下简称“中国银行滨海分行”）及向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行天津分行”）申请综合授信额度各提供2,500万连带责任保证担保。同意全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）为天广天津向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商行”）申请综合授信额度提供2,000万连带责任保证担保。
根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天广消防（天津）有限公司
2、统一社会信用代码：91120116586438148A
3、成立日期：2011年12月23日
4、住 所：天津临港经济区渤海十二南路1368号
5、法定代表人：陈秀玉
7、经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件、防火门设计、开发、制造、销售、维保、技术服务；货物与技术进出口（限制进出口除外）；消防工程的设计、安装与服务；防火窗、木质门、金属门窗、防盗门、卷帘门、挡烟垂壁设计、开发、制造、销售、维护、技术服务；水暖设备、机电设备及配件、通风设备、仪器仪表、制冷设备批发及零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、天广天津系福建天广的全资子公司，公司间接持有其100%股权。
9、天广天津最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|2018-09-30（未经审计）|2017-12-31（经审计）|项目\时间|2018年1-9月（未经审计）|
|47,637.88|47,237.53|营业收入|3,811.79|
|10,462.77|8,910.59|利润总额|-1,321.27|
|37,175.11|38,326.94|归属于上市公司股东的净利润|-1,137.49|

10、天广天津信用状况良好，截至2018年9月30日止的银行借款余额为0，不存在对外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。
三、担保合同的主要内容
（一）公司拟与中国银行滨海分行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：2,500万
（二）公司拟与兴业银行天津分行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：2,500万
（三）福建天广拟与天津滨海农商行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：2,000万元
四、董事会意见
1、天广天津主营消防器材生产业务，因生产经营及流动资金周转的需要，天广天津拟向上述银行申请综合授信。根据上述银行的要求，需由公司及福建天广进行担保。
2、天广天津财务状况较为稳定，公司及福建天广为其申请综合授信额度提供担保，风险在可控范围之内。
3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，可以不要求子公司提供反担保。公司及福建天广本次为天广天津提供担保，天广天津未提供反担保。
五、累计对外担保及逾期对外担保情况
截至目前，公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为107,153万元（含本次董事会审议的为全资孙公司担保金额及为全资子公司、参股公司担保金额且该等担保尚需经公司股东大会批准后方可实施，其中包含本次担保金额在内的为全资孙公司担保的金额为7,000万元，本次董事会审议的为全资子公司担保金额为70,000万元，本次董事会审议的为参股公司担保金额为3,153万元），占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为21.21%，其中对全资子公司的担保总额（包含本次担保金额）占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为20.59%。
公司实际对外担保余额为37,080.93万元（其中为全资子公司实际担保余额为
34,469.86万元，为全资孙公司实际担保余额为83.60万元，为参股公司实际担保余额为2,527.47万元），占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.34%，其中对全资子公司的实际担保余额占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.84%。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-090
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于 2018年 10月 19日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄大智先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票
三、备查文件
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2018年10月25日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-025北京光线传媒股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：本报告期为2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：94.73%—96.09%|盈利：199,278万元|
||盈利：7,800万元—10,500万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润同比下降的主要原因是：
1.报告期内，公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片共四部，总票房为23.31亿元，其中：报告期内上映了《疯狂的外星人》《四个春天》《夏目友人帐》《阳台上》四部影片。电影业务利润较上年同期下降，主要是本报告期的电影成本较上年同期有所上升所致。
2.报告期内，公司确认了《八分钟的温暖》《逆流而上的你》《听雪楼》的电视剧投资发行收入，电视剧业务利润较上年同期下降。
3.公司预计2019年第一季度非经常性损益为 2,600-3,200万元，较上年同期
大幅减少，主要是上年同期，公司确认了出售所持有的新丽传媒股份有限公司的
股份产生的投资收益较高所致。
北京光线传媒股份有限公司四、其他相关说明
以上数据是公司财务部门的初步测算，具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-050恺英网络股份有限公司
关于全资子公司、孙公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司、孙公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为了满足公司经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）拟向中信银行股份有限公司上海分行长风支行申请综合授信额度
20,000万元、向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请综合授信额度 20,000万元、向民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度11,000万元；
公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）拟向民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度19,000万元。
上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟授权公司经营管理层全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述
综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、审议议案情况
本议案已经公司第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司全资子公司上海恺英拟向中信银行股份有限公司上海分行长风支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司上海分行申
请总计为人民币51,000万元的综合授信额度；公司全资孙公司上海悦腾拟向民生银行股份有限公司上海分行申请人民币19,000万元的综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且上海恺英及上海悦腾经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。综上所述，同意公司全资子公司上海恺英及孙公司上海悦腾本次申请银行授信额度事宜。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年6月28日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-004深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月4日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二次会议。会议通知已于2016年1月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场结合通讯方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。
与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1－3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证
券监督管理委员会予以行政处罚的，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一六年二月四日