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证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-074
花王生态工程股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日接到公司控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）的通知，花王集团将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易的补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
花王集团于2017年8月25日将其持有的本公司股份29,890,000股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2017年8月25日至2020年8月24日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-088）。
2018年10月23日，花王集团将其持有的本公司股份1,530,000股（占公司总股本的0.45%）质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2018年10月23日至2020年8月24日。本次质押为前述股票质押式回购交易的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，花王集团共持有本公司股份139,013,000股，占公司总股本的40.76%。其中，被质押的股份累计100,020,000股，占公司总股本的29.32%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
本次股份质押为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
花王集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押不会导致控股股东对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，花王集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年10月24日
东方集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日召开了第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司控股子公司参与民生电商控股（深圳）有限公司增资的关联交易议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：1、公司控股子公司东方集团商业投资有限公司参与民生电商控股（深圳）有限公司增资为公司正常对外投资事项，且公司看好民生电商控股（深圳）有限公司互联网金融业务的发展，参与增资符合公司及股东利益。
2、本次关联交易经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事张宏伟先生、孙明涛先生依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
综上所述，我们同意该项关联交易。
独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明2015年7月28日
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立审慎的态度，对公司第七届董事会第二十五次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
经核查，公司本次确定公司2019年配股公开发行证券方案配股比例的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司2019年配股公开发行证券方案配股比例的确定在公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内。公司本次确定配股比例的董事会召开及审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意公司本次确定的2019年配股公开发行证券方案的配股比例。
（本页以下无正文）
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－082号福建实达集团股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2018年 10月 19日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
（三）本次监事会会议于2018年10月25日（星期四）以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际参加会议的监事人数 3人。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续追加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，继续追加使用闲置募集资金不超过2,800万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。部分闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次继续追加使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，
且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。
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|-|
|该议案具体情况详见公司第2018－083 号《福建实达集团股份有限公司关于|
|继续追加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。|

特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-011
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知及相关资料于2016年2月15日（星期一）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2016年2月25日（星期四）以现场方式召开。
会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2015年年度报告》及摘要
具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
本议案尚需提交2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《2015年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2015年度社会责任报告》
具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《2015年度社会责任报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币-11,787.43万元；母公司报表实现净利润人民币 136.34万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-42,861.53万元，2015年末母公司可供股东分配的利润为人民币-42,725.19万元。因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为负，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于续聘2016年财务审计机构的议案》
董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。本议案尚需提交2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于续聘2016年内控审计机构的议案》
董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内控审计机构。本议案尚需提交2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2016-015）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2016年2月29日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（临2016-014）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年3月21日（星期一）下午14：30以现场方式召开2015年年度股东大会，审议以上需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2016
年2月29日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-016）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议还听取了独立董事所作的《2015年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2016年 2月 29日在上海证券交易所网站披露的《2015年度独立董事述职报告》。
上网公告附件：
1、独立董事关于第六届董事会第十二次会议有关事项的独立意见
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一六年二月二十九日
备查文件：
1、第六届董事会第十二次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关材料进行了审阅,在了解相关情况的基础上，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于预计 2018年度日常关联交易的独立意见
公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，遵循了市场化原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意公司预计2018年度日常关联交易事项。
独立董事：项振华陈建远任增辉二〇一八年一月十八日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2014-001哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于所聘会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014年 1月 8日获悉，所聘会计师事务所——中准会计师事务所经北京市财政局京财会许可【2013】0062号文件批复，已取得特殊普通合伙执业许可证，并已换领营业执照和证券、期货相关业务许可证（000132号），名称由中准会计师事务所有限公司更名为中准会计师事务所（特殊普通合伙）。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董 事 会
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2019-011鲁银投资集团股份有限公司
九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十四次会议通知于 2019年 4月 12日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 23日上午在公司会议室现场召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席张禹良先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2018年度关联交易情况和 2019年度关联交易预计情况的议案》。
该议案表决时，关联监事张禹良先生、王亚斌先生按规定予以回避。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2018年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：
1．公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2015-021南京银行股份有限公司
关于参与组建苏宁消费金融有限公司的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行业监督管理委员会关于《南京银行关于参与设立消费金融公司的请示》的备案回复通知书，公司参与投资的苏宁消费金融有限公司于 2015年 5月 29日开业。该公司注册资本 3亿元，本公司持有其股权20%。苏宁消费金融有限公司开业后将按照监管要求，从事经中国银行业监督管理委员会批准的业务。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2017-031中国神华能源股份有限公司
派发 2016年度末期股息及公司特别股息公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
合计派发现金股息每股人民币2.970元（税前），自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，合计派发每股人民币 2.970元（税前）；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、沪股通股东合计派发每股人民币2.673元（税后）。其中：
1.2016年度末期股息
股息方案：现金每股人民币0.460元（税前）。
实际派发：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，为每股人民币 0.460元（税前）；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、沪股通股东为每股人民币0.414元（税后）。
2.公司特别股息
股息方案：现金每股人民币2.510元（税前）。
实际派发：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，为每股人民币 2.510元（税前）；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、沪股通股东为每股人民币2.259元（税后）。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/7|—|2017/7/10|2017/7/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2016年度利润分配方案、公司特别股息分配方案于2017年6月23日获2016年度股东周年大会审议通过。会议决议公告于2017年6月24日刊载于上海证券交易所网站。
二、 分配方案
1.执行方案：2016年度利润分配方案及公司特别股息分配方案
2.分派对象：
截至 2017年 7月 7日 15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本公司H股股东的现金股息派发不适用本公告。本公司H股股东现金股息派发安排请查阅本公司《2016年度报告》及本公司2017年6月23日的公告。
3.分配方案：
本公司以已发行股份总数 19,889,620,455股为基础：（1）派发 2016年度末期股息现金每股人民币 0.460元（含税）；（2）派发特别股息现金每股人民币 2.510元（含税）。两项合计派发股息现金每股人民币2.970元（含税），共计派发人民币59,072,172,751.350元（含税）。
三、 相关日期
本公司2016年度末期股息及公司特别股息派发均按以下日期执行：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/7|－|2017/7/10|2017/7/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
本公司2016年度末期股息及公司特别股息委托中国结算上海分公司通过其资
金清算系统向 2017年 7月 7日 15:00上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于 2017年7月10日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪股通持有本公司 A股股票的股东（“沪股通股东”），本公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统以人民币向沪股通股东名义持有人香港中央结算有限公司派发。
2.自行发放对象
神华集团有限责任公司的股息由本公司直接发放。
3.扣税说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）（“财税[2012]85号《通知》”）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，A股自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，派发股息现金每股人民币2.970元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照财税[2012]85号《通知》有关规定执行差别化个人所得税。中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
持有本公司无限售条件A股股份的合格境外机构投资者（QFII）的现金股息，由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（“国税函[2009]47号《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发股息现金每股人民
币2.673元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照国税函[2009]47号《通知》的规定在取得股息后向主管税务机关提出申请。人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，参照QFII股东执行。
对于沪股通股东，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“财税[2014]81号《通知》”），由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发股息现金每股人民币2.673元。如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照财税[2014]81号《通知》的规定在取得股息后向主管税务机关提出申请。
除上述QFII、RQFII、沪股通股东之外的 A股法人股东及机构投资者的现金股息所得税自行缴纳，实际派发股息现金每股税前人民币2.970元。
五、 咨询联系方式
请按照以下联系方式咨询：
联系电话：（010）5813 1088
传 真：（010）5813 1814
电子邮箱：1088@csec.com
六、 备查文件
中国神华能源股份有限公司2016年度股东周年大会决议。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2017年7月3日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—017
南通江山农药化工股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、公司第一大股东中化国际（控股）股份有限公司、第二大股东南通产业控股集团有限公司承诺6个月内不减持公司股票，在公司股价低于合理的投资价值时，公司董事会将积极推动两大股东增持公司股票。
二、公司董事、监事、高级管理人员承诺6个月内不减持公司股票，拟由个人根据资金情况在法律、法规允许的情况下适时增持公司股票，以维护公司股价稳定。
三、公司将择机开展维护公司股价稳定的其它措施，包括但不限于实施股权激励等方式。
公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司盈利能力，用实实在在的业绩来回报广大投资者。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-073江河创建集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近日收到合肥粤泰商业运营管理有限公司发来的合肥恒大中心C地块幕墙工程中标通知书，中标金额为238,300,752.22元,中标额约占公司2017年度营业收入的1.56%。
该项目位于合肥市南宁路与衡山路交叉口，建筑高度518米，幕墙面积约为 133,000平方米，预计总工期 1,016天,建成后将成为当地集办公、酒店、多功能厅等功能为一体的标志性建筑之一。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2015-046号河南羚锐制药股份有限公司
关于申请延期提交非公开发行股票
申请文件反馈意见书面回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151639号）（以下简称“《反馈通知》”），要求公司及保荐机构中原证券股份有限公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈通知》后，积极会同中介机构对《反馈通知》所列问题进行认真核查和落实。由于民族—羚锐小羚羊资产管理计划成立与备案需要一定的时间，公司向中国证监会申请延期提交反馈意见回复，详见2015年9月25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。
目前民族—羚锐小羚羊资产管理计划已经成立，但由于民族—羚锐小羚羊资产管理计划向中国证券投资基金业协会完成备案需要一定的时间，预计无法在延期时限内向中国证监会提交反馈意见回复，公司已向中国证监会再次申请延期提交反馈意见书面回复，待相关书面回复材料准备齐全后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见书面回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月七日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-048
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
意大利时间 2014年 12月 4日，上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）与意大利 Fondo Strategico ItalianoS.p.A.办理了股权交割手续，电气香港正式成为持有 Ansaldo Energia S.p.A.(以下简称“AEN”)（意大利安萨尔多能源公司）40%股权的股东。有关本次收购股权详情敬请参阅公司于2014年5月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气对外投资公告》。
通过对 AEN40%股权的收购，公司和 AEN承诺互相合作并且在重型燃气轮机市场内投入各自资源，公司与 AEN已在上海成立了两家合资企业，并着手开展相关业务。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司 2014年 12月 5日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-073正平路桥建设股份有限公司
关于重大事项进展暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟收购事项不构成重大资产重组。
●自 2017年 11月 22日停牌期间，公司与贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称“欣汇盛源”）、贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）协商初步达成收购意向，公司拟收购欣汇盛源持有的贵州水利51.00%股权，该事项属于与公司主营相关的收购。
●经公司申请，公司股票自 2017年 12月 6日起复牌。
一、标的公司情况
1、公司名称：贵州水利实业有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：13,000.00万元
4、法定代表人：李正光
5、成立日期：1994年 6月 29日
6、住所：贵州省贵阳市南明区沙冲南路 200号
7、经营范围：水利水电工程施工总承包贰级、水工大坝工程专业承
包贰级、水工建筑物基础处理工成专业承包贰级、水工隧洞工程专业承包贰级、水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级、堤防工程专业承包贰级、工程项目管理。
8、股东情况：欣汇盛源持有贵州水利100%股权
9、贵州水利主要财务数据如下：
截至 2016年 12月 31日，贵州水利总资产为 102,612.33万元，净资产为 13,079.75万元，2016年实现营业收入 98,913.42万元，净利润 2,058.38万元。（以上财务数据未经审计）
截至 2017年 4月 30日，贵州水利总资产为 105,574.72万元，净资产为 17,798.81万元，2016年 1-4月实现营业收入 33,844.15万元，净利润 1,337.42万元。（以上财务数据未经审计）
二、交易对方基本情况
1、公司名称：贵州欣汇盛源房地产开发有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000.00万元
4、法定代表人：李波
5、成立日期：2017年 1月 10日
6、住所：贵州省贵阳市南明区沙冲南路绿苑小区悠然居 2B号楼 2单元 2层 1号
7、经营范围：房地产开发及销售，房地产营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股东情况：龚建红等 45名自然人股东。
上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的关联关系。
三、交易方式及交易标的定价情况
公司拟通过购买股权或购买股权+增资方式持有贵州水利的51%股权。
审计基准日为 2017年 11月 30日。
经交易双方初步协商，交易标的定价以贵州水利经有证券从业资质会计师事务所审计的截至 2017年 11月 30日净资产为依据，综合考虑到在手订单、资质情况、未来盈利以及其他因素，最终定价不高于经审计净资产值的120%。
四、本次拟收购事项的目的以及对公司的影响
贵州水利具有水利水电施工相应资质，公司将全面参与贵州水利的生产、经营及管理工作，形成协同效应。
本次股权收购是公司“四商兴正平”战略落地的重要举措，有利于公司完善全产业链，参与水利水电建设。此次股权收购完成后，贵州水利将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，将使公司资产、负债规模均有增加。
五、风险提示
1、由于市场环境等因素，本次拟收购事项可能存在终止的风险。
2、本次交易尚需交易对方股东大会、公司董事会审议通过后方能实施。
3、目前双方就交易条件、交易价格等进行磋商，交易价格尚不能确定。
4、2016年公司营业收入 211,484.50万元、贵州水利营业收入 98,913.42万元,根据 2016年财务数据，本次拟收购事项不构成重大资产
重组。但是可能由于 2017年审计调整、交易时间发生变化等因素可能导致收入指标会发生变动，可能因达到收入指标的50%而构成重大资产重组。
若构成重大资产重组，公司将履行相关审批、决策程序以及信息披露义务，但对本次拟收购事项不构成实质性影响。
截至本公告日，有关各方正在进行方案论证，待相关工作完成后，公司将尽快履行相应的审议程序，签署相关协议并及时公告。具体的交易方案、交易价格以公司公告为准。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年 12月 5日
证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2015-Ol2太原化工股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司已于 2015年 4月 28日披露了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 5月 25日(星期一)下午15：30—17：00举办2014年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://www.p5w.net/)参与交流。出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总经理、董事会秘书、公司财务总监。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
太原化工股份有限公司
二0一五年五月二十一日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-051
光明房地产集团股份有限公司
关于全资子公司农工商房地产集团上海汇德置业有限公司与上海市松江区规划和土地管理局重新签订
《上海市国有建设用地使用权出让合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2016年 11月 30日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于授权全资子公司参与竞拍上海市松江区车墩镇南站大型居住社区 C18-43-01号地块的议案》，同意授权全资子公司农工商房地产集团上海汇德置业有限公司（下称“汇德置业”）参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币 83,547万元。当日，汇德置业成功竞得上海市松江区车墩镇南站大型居住社区 C18-43-01号地块（地块公告号：201612401）的国有建设用地使用权，该地块土地成交总价为人民币 83,547万元。汇德置业于竞拍结束后与上海市松江区规划和土地管理局（下称“松江规土局”）签订了沪松规土（2016）出让合同第 25号（1.0版）《上海市国有建设用地使用权出让合同》（经营性用地）。具体内容详见 2016年 12月 2日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-079）、（临2016-080）。
2016年 12月 15日，汇德置业收到上海市松江区文化广播影视管理局（下称“松江文广局”）作出的松文广局字（2016）75号《关于松江南站大型居住社区 C18-43-01地块建设的停工通知》称，因地块考古需要，根据《文物保护法》相关规定，汇德置业应当立即停止施工，并采取有效措施保护好现场，配合市考古部门开展相关文物工作。基于松江文广局的通知要求，汇德置业与松江规土局经协商一致，于 2017年 1月 9日达成协议，
中止沪松规土（2016）出让合同第 25号（1.0版）《上海市国有建设用地使用权出让合同》（经营性用地）并就该合同中止互不承担违约责任；松江规土局在收到松江文广局作出的《复工通知书》后应及时告知汇德置业，双方根据实际情况就土地使用权出让相关事宜签订补充合同（即2.0版合同）。
具体内容详见 2017年 1月 11日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-001）。
2017年 7月 27日，汇德置业收到松江文广局作出的松文广局字（2017） 46号《关于松江南站大型居住社区 C18-43-01地块建设的复工通知》称：“日前，松江南站大型居住社区 C18-43-01地块的考古工作已全部结束。
根据上海市文物局的指示，准予你处复工。在施工过程中，如遇文物迹象，请及时上报我局。”
基于松江文广局的通知要求，汇德置业及时向松江规土局作了汇报。
经汇德置业与松江规土局协商一致，双方于 2017年 8月 15日重新签订了沪松规土（2017）出让合同补字第 31号【沪松规土（2016）出让合同第 25号（2.0版）】《上海市国有建设用地使用权出让合同》（经营性用地）。
本次重新签订合同中明确，松江规土局同意在 2017年 9月 20日前将出让宗地交付给汇德置业。汇德置业在 2017年 9月 11日之前，一次性付清土地出让金余款 66,837.6万元（汇德置业已于 2016年 12月 6日向松江规土局支付部分土地出让金人民币 16,709.4万元）。
本次汇德置业与松江规土局重新签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》，扫除了未来开发经营该地块的不确定性，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极意义，短期内对公司的经营业绩无重大影响。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年八月十七日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临017国旅联合股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开了董事会2016年第一次会议，会议审议通过了《续聘公司2016年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司提供审计业务服务已 2年，熟悉公司的财务状况及经营情况，公司董事会同意续聘大信所为公司提供 2016年度财务决算审计业务服务。为了便于公司内控审计的开展，同时续聘大信所为公司提供 2016年度内控审计服务。
经协商，大信所为公司提供 2016年度财务决算审计费用为 35万元，内控审计费用为 25万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见：大信所具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，大信所为公司提供财务决算审计和内控审计服务已有2年，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务决算审计和内控审计工作，同意续聘该所为公司2016年年报审计机构及内部控制审计机构。
本续聘事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2017-022债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2017年 7月 31日收到控股股东上海电气(集团)总公司（以下简称“电气总公司”）通知，电气总公司正在筹划与本公司相关的重大事项。公司于 2017年 8月 1日发布《关于公司股票实施停牌的公告》（2017-020号），公司股票自 2017年 7月31日开市起紧急停牌，并自8月1日起连续停牌。
2017年 8月 4日，公司接到电气总公司通知，电气总公司拟以公开征集受让方的方式协议转让其所持有本公司的全部股份共计175,128,920股，占公司总股本的20.22%。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第 19号令）的规定，本次国有股份转让需报经上海市国有资产监督管理委员会等同意。
鉴于目前电气总公司正就上述重大事项履行相关报批手续，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经第七届第十八次董事会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年8月7日起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2017年8月7日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2019-039
江苏弘业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更的概述
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年 5月9日，财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会﹝2019﹞8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会﹝2019﹞9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019年 6月 10日起施行。
企业对 2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
二、本次会计政策变更内容
（一）财务报表格式调整
公司根据财会﹝2019﹞6号通知的相关要求，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1.将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
3.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
4.在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；
5.在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容
1.在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3.在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4.非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5.附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
（三）《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容
1.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
披露。
三、本次会计政策变更影响
（一）财务报表格式调整
此项政策变更仅对公司财务报表相关项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。
（二）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》
本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。
（三）《企业会计准则第12号—债务重组》
本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。
四、独立董事及监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：2014-060号转债代码：113003 转债简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于实施“重工转债”赎回事宜的第二次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2014年11月28日
赎回价格：100.493元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2014年12月04日
赎回登记日次一交易日(2014年12月01日)起，“重工转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014年 09月 05日至 2014年 10月 24日连续 30个交易日内有 15个交易日（2014年 9月 29日至 2014年 10月 24日）收盘价格不低于公司“重工转债”当期转股价格（4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自 2014年6月 30日执行调整后的转股价格）的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回“重工转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“重工转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司先后于2014年10月28日和 10月 29日披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》和《关于实施“重工转债”赎回事宜的第一次提示公告》，为提醒广大投资者注意，现就赎回有关事项再次向全体“重工转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
公司《可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2014年 09月 05日至 2014年 10月 24日连续 30个交易日内有15个交易日（2014年9月 29日至2014年10月24日）收盘价格不低于“重工转债”当期转股价格（即4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自 2014年6月30日执行调整后的转股价格）的130％（即6.162元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“重工转债”首次触发可转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2014年11月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“重工转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.493元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年6月4日）起至本计息年度赎回日（2014年12月1日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1%×180/365=0.493元/张。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.394元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.444元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.493元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在公司选定的中国证监会指定媒体上发布“重工转债”赎回提示公告至少3次，通知“重工转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2014年 12月01日）起所有在中登上海分公司登记在册的“重工转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2014年12月04日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“重工转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司
保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（即 2014年 12月 01日）起，“重工转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：中国船舶重工股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-88508596
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会 2014年10月30日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-059公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海电气”）于 2017年 9月 1日召开了公司董事会四届五十一次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 8人，实际参加通讯表决董事会的董事 8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于黄迪南先生不再担任公司董事长（法定代表人）、董事，战略委员会主席、委员，首席执行官的议案
因工作调动，同意黄迪南先生不再担任上海电气集团股份有限公司董事长（法定代表人）、董事，战略委员会主席、委员，首席执行官等职务。
黄迪南先生在任职期间,带领董事会和管理层全体成员砥砺奋进，使上海电气在激烈的市场竞争中，仍然保持良好的发展态势，并取得了一系列的发展成绩,公司对黄迪南先生为上海电气的经济发展所作出的重要贡献表示衷心的感
谢!
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
二、关于郑建华先生不再担任公司总裁的议案
因工作实际需要，同意郑建华先生不再担任公司总裁职务。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
三、关于选举郑建华先生担任公司董事长（法定代表人）、战略委员会主席及首席执行官的议案
同意选举郑建华先生担任上海电气集团股份有限公司董事长（法定代表人）、战略委员会主席及首席执行官，任期自 2017年 9月 1日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。
在公司总裁岗位空缺期间，同意由郑建华先生代为履行总裁职责，直至聘任新的总裁为止。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年九月一日
附：郑建华先生简历
郑建华先生，于二零零四年三月加入本公司。现任本公司董事长（法定代表人）、战略委员会主席、公司首席执行官，上海电气（集团）总公司董事长。郑建华先生在设备制造业务方面积逾 30年经验。郑先生曾任上海汽轮发电机有限公司总裁、上海电气集团上海电机厂有限公司总经理、上海电气电站集团总裁、上海电气电站设备有限公司董事长、上海电气（集团）总公司副总裁、本公司总裁及上海电气（集团）总公司副董事长。郑建华先生在中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位，高级经济师。
独立董事提名人声明
提名人鲁信创业投资集团股份有限公司董事会，现提名任辉、于少明、刘健康为鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与鲁信创业投资集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人任辉、于少明具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人刘健康具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括鲁信创业投资集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在鲁信创业投资集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016年 4月 27日