证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-107格林美股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开的第四届董事会第四十三次会议，会议决定于2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年1月17日上午10:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年1月11日
7.出席对象：
（1）凡2019年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8.会议地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区•掇刀区迎春大道3号）
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；
3、审议《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》；
5、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。
上述提案已经2018年12月27日召开的公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第1项、第3项、第4项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述第2、3、5项提案，陈星题先生作为关联股东需回避表决。
上述第4项提案，关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、及关联人许开华先生、王敏女士需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资
者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：表示对以下1-5项所有提案均表示同意||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||√||
|2.00||《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》||√||
|3.00||《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》||√||
|4.00||《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》||√||
|5.00||《关于2019年度预计日常关联交易的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019年1月14日9：00～17：00
（二）登记方式：
1．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2．由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3．个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年1月14日17：00前到达本公司为准）
（三）登记地点：格林美股份有限公司证券部
通讯地址：深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层
邮政编码：518101
联系电话：0755-33386666
指定传真：0755-33895777
联系人：欧阳铭志、程青民
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362340”；
2、投票简称为“格林投票”；
3、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月16日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2019年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席格林美股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见||||
||提案|||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏||同意|反对|弃权|
||编码|||||||||
||||||目可以投票|||||
|100||总议案：表示对以下1-5项所有提案均表示同意||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||√||||||
|2.00||《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》||√||||||
|3.00||《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》||√||||||
|4.00||《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》||√||||||
|5.00||《关于2019年度预计日常关联交易的议案》||√||||||

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。