证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-046烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，该议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股 26.00元。截至 2012年 5月 18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 70,200万元，扣除各项发行费用人民币 62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币 639,362,893.27元。
山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用进度情况
截至2014年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本报告期|截至期末累||
||变更项|||||投资进度|
|向||诺投资总额|总额(1)|投入金额|计投入金额||
||目|||||(%)|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||6,363.66||
|研发中心与质检项目|否|4,343.21|6,363.66|144.35||100%|
|||||23.59|227.61|1.64%|
|年处理32吨粗品肝素钠项目|否|13,892.05|13,892.05||||
|年产50吨硫酸软骨素项目|否|4,477.53|4,477.53|0|0|0%|
|||||167.94|6,591.27||
|承诺投资项目小计|--|22,712.79|24,733.24|||--|

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）超募资金使用情况
公司实际募集资金净额为人民币 63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金
22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。
2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。
2012年6月20日，公司使用超募资金1,000万元归还了银行贷款，使用超募资金6,000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。
2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。
2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权。
三、募集资金投资项目拟终止具体情况及原因
(一)募集资金投资项目原计划情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺投资项目||募集资金投资总||招股书预计项目达到||第二届董事会第十四次会议|
||||额（万元）||预定可使用状态日期||调整后预计项目达到预定可使|
||||||||用状态日期|
|年产50吨硫酸软骨素项目||4,477.53||16个月（2013年9月30日）||2014年9月30日||

目前，公司拟终止“年产50吨硫酸软骨素项目”的实施。该项目于 2010
年8月30日经烟台经济技术开发区管理委员会烟开项【2010】169号文件核准建设，项目实施主体为公司、拟投入金额总金额4,477.53万元，占公司本次总筹资总额的6.38%，该项目建成后预计可以实现年均利润1425.77万元，项目预计内部报酬率29.41%。具体投资情况如下：
该项目投资概算情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序 号||项目名称||金额（万元）||比例（%）|
|1||建设投资||3,939.98||87.99||
|1.1||建筑工程费||1,154.00||25.77||
|1.2||设备购置费||1,721.50||38.45||
|1.3||安装工程费||483.00||10.79||
|1.4||工程建设其它费用||223.30||4.99||
|1.5||基本预备费||358.18||8.00||
|2||铺底流动资金||537.55||12.01||
|总 投 资||||4,477.53||100.00||

截至2014年6月30日，该项目由于市场情况未进行投入。该项目终止后，其所对应的超募资金，公司尚未确认新的投资项目。
(二)募集资金投资项目拟终止的审议情况
2014年8月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意公司“年产50吨硫酸软骨素项目”的终止，本议案尚须提交股东大会审议。
（三）募集资金投资项目拟终止的具体原因
药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长，为解决短期产能瓶颈，公司对现有软骨素车间进行了一定改造，一定幅度增加了药品级软骨素
的产能，目前公司硫酸软骨素产品的产能已经完全能够满足公司客户订单的需要，
如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、
资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。
为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止“年产50吨硫酸软骨素项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。该项目终止后，不会对公司的生产经营造成较大影响。
四、剩余募集资金的使用安排
公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排；剩余募集资金将根据相关法律、法规及公司的募集资金管理办法继续存放于募集资金专用账户。
五、募集资金项目拟终止对公司生产经营的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则，终止实施募集资金投资项目“年产50吨硫酸软骨素项目”，不会影响公司的正常生产经营，使募集资金投向更加合理、规范，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。
六、相关核查及审议程序
（一）董事会决议
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，公司董事一致通过该议案。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。公司监事一致认为：公司根据该募集资金投资项目的产能和市场环境的变化，采取审慎的态度对部分募集项目的投资进行终止，是基于对该项目进行充分调研后所做的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次终止募集资金投资项目经第三届董事会第三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。因此监事会同意公司终止“年产50吨硫酸软骨素项目”。
（三）独立董事意见
公司终止实施募集资金投资项目“年产50吨硫酸软骨素项目”，是基于该募集资金投资项目的产能和市场环境的变化而做出的审慎决策，不会影响公司生
产经营业务的开展。不存在损害公司和全体股东利益的行为，本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
因此，我们同意公司终止实施募集资金投资项目“年产50吨硫酸软骨素项目”，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（四）保荐机构意见
保荐机构核查后认为：东诚药业部分募集资金投资项目终止的事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，相关议案还须提交股东大会批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对东诚药业履行了必要的法律程序后部分募投项目终止的事项无异议。
七、备查文件
1、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
4、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目终止的核查意见》
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年8月19日