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成都康弘药业集团股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度要求。我们作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于聘请二○一九年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
经认真审阅，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。
综上，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一九年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文，为签署页）
（以下无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
天津赛象科技股份有限公司：
2019年4月15日，我们收到贵公司提交的第六届董事会第二十七次会议需审议的议案，我们对其中的《公司 2019年度日常关联交易的议案》进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《公司2019年度日常关联交易的议案》发表如下意见：
1．我们认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2．本次关联交易的定价公允、合理。
3．同意将《公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：郭卫锋张梅
云南盐化股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
根据云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”或“云南盐化”）董事会2016年第三次临时会议的决议，公司拟以其氯碱化工业务相关资产与云南能投集团的天然气资产进行等值置换，置换差额部分由云南能投集团以现金方式向云南盐化予以支付（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司已按照《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“重组管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项，已按《上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。
（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案。同时公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构，并分别签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（四）公司已按照法律、法规及规范性文件的要求编制《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，并提交公司董事会审议。
（五）2016年2月15日，云南省国资委出具《关于云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案可行性研究报告预审核意见的复函》（云国资资运
函[2016]18号），预审核批准了本次重大资产重组。
（六）2016年2月26日，公司与云南能投集团签订了附条件生效的《云南盐化股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订的重大资产置换框架协议》。
（七）2016年2月26日，公司聘请的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司就本次重大资产重组的预案出具了核查意见。
（八）2016年 2月 26日，公司召开了董事会 2016年第三次临时会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项进行了事前书面认可，并发表了明确的同意意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
公司董事会认为：公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《云南盐化股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
全体董事签字：
____________________ ____________________ ____________________杨万华 马策 马军荣
____________________ ____________________ ____________________李庆华 朱英杰 田恺
____________________ ____________________ ____________________杨勇 杨先明 和国忠
云南盐化股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-063
深圳达实智能股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。因工作人员疏忽导致上述公告中部分内容出现错误，现对上述公告进行更正如下：
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第六届董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年11月16日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2017年11月15日—2017年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年11月13日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道 7号达实智能大厦一楼。
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上通过。
2、《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》
上述议案的具体内容详见 2017年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可以信函或者传真方式登记。
（2）登记时间：2017年11月14日上午8:30至11:30，下午 2:00至5:00（3）登记地点：公司证券部
2、联系方式
会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
联系人：张新媛
电话：0755-26525166
传真：0755-26639599
邮箱：zhangxy@chn-das.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《深圳达实智能股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：委托授权书
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月15日下午3:00，结束时间为2017年11月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2017年第二次
临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》|√||||

请在对应表决意见栏打“√”。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-060高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事王浩先生、董事钱强先生的书面辞职报告。王浩先生、钱强先生因工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。王浩先生、钱强先生辞职后，将不在本公司担任其它任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定王浩先生、钱强先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，王浩先生、钱强先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司对王浩先生、钱强先生在任职期间勤勉尽责，在公司的法人治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对他们所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
中联重科股份有限公司 2018年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1689号文核准。
根据《中联重科股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为20亿元，发行价格为每张 100元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2018年 11月 30日至 2018年 12月 3日，最终实际发行规模为20亿元，最终票面利率为4.65%。
特此公告。
（本页以下无正文）
北京新雷能科技股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全体监事：周权尚春骆智
北京新雷能科技股份有限公司监事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-053中科院成都信息技术股份有限公司
关于完成公司注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派实施已完成，公司总股本由 100,000,000股变更为 180,000,000股，具体内容详见 2018年 6月 20日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-028）。公司分别于 2018年 8月 15日召开第二届董事会第十五次会议、2018年 9月 7日召开 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<章程修正案>的议案》。公司董事会、股东大会同意变更公司注册资本，且股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记等手续。具体内容详见 2018年 8月 17日、2018年 9月 7日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《公司 2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）、《公司章程》（公告编号：2018-050）。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-053 2018年 10月 11日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续，10月 15日收到成都市工商行政管理局的核准登记材料并换领了新的营业执照。新营业执照信息如下：
名称：中科院成都信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：915101007301965784
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都高新区天晖路 360号晶科 1号大厦 18栋 1803室
法定代表人：王晓宇
注册资本：（人民币）壹亿捌仟万元
成立日期：2001年 6月 26日
营业期限：2001年 6月 26日至永久
经营范围：以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；防雷工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；
电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-053特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2018年 10月 16日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-039北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2017年 4月 25日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 4月 18日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
董事会认为：公司编制《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年4月25日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于全资子公司金岗水泥拟用自有资金对募投项
目追加投资的独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司全资子公司高要市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）拟用自有资金对募投项目追加投资发表独立意见如下：
公司全资子公司金岗水泥本次对募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有助于其降低生产成本、提高盈利能力，实现更好的社会效益和经济效益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司及金岗水泥的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。金岗水泥本次追加投资已履行了相关的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定。
因此，我们同意金岗水泥使用自有资金对“原料粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约380万元；同意金岗水泥使用自有资金对“水泥粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约820万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于全资子公司金岗水泥拟用自有资金对募投项目追加投资的独立意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
2016年8月12日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-042北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知于 2019年 4月 14日以邮件及通讯方式发出，并于2019年4月26日在北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1044-1046室会议室以现场及通讯方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席武大威先生主持，监事葛建会、王春雷出席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年年度报告全文及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案
公司 2018年度监事会工作报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
经核查，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案
公司《2018年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过了关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经核查，监事会认为：公司2018年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过了关于《公司 2018年度利润分配预案》的议案
公司 2018年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
监事会认为，该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红（证监发公告【2013】43号）》和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101号）的规定，符合公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》，符合公司2018
年经营情况并有利于公司未来发展。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过了关于《公司高级管理人员 2019年度薪酬》的议案
参照创业板公司高级管理人员的津贴水平及公司盈利情况，监事会同意2019年公司总经理的基础薪酬为100万元/年，绩效工资按最终绩效考核结果不超过 50万；公司副总经理的基础薪酬为 40万元/年，绩效工资按最终考核结果最终不超过20万。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过了关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构》的议案
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，根据沟通2018年度审计中的情况，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，并提交公司股东大会审议。
2019年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2018年费用标准，与审计机构协商确定。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过了关于《修改公司章程》的议案
为优化治理结构，参照《公司法》、相关法律法规及公司经营管理需要，公司监事会一致同意对《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十条、四十四条、第六十七条、第九十六条、第一百零六条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条、第一百二十六条相关内容进行修改，相关具体内容详见同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程修订情况对比表》。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了关于《2019年第一季度报告》的议案
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）审议通过了关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案
针对 2018年度公司控股股东刘伟实际控制下的企业北京伟捷营销有限公司非经营性占用公司资金的事项，公司董事会目前已责成公司控股股东刘伟及北京伟捷就占用款项按计划进行清偿。具体内容详见发布在在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清理资金占用事项的公告》。
监事会认为，本次清理资金占用事项目的是保证公司的独立性及规范运作，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展，我们同意上述清理资金占用事项。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2019年4月26日
债券代码：112110 债券简称：12东锆债
广州证券股份有限公司
关于广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2012年公司债券（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
根据发行人于2018年1月3日在深圳证券交易所披露的《广东东方锆业科技
股份有限公司关于公司出售资产的公告》，发行人于2017年12月29日出售持有
的汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）部分股权，具体
事项如下：
发行人于前期认购澄海农信社增资发行的法人股45,000,000股，认购价格为每股人民币（下同）2.20元。澄海农信社于2017年4月26日实施股金分红（每10股派送红股1股），目前发行人持有澄海农信社股份共计49,500,000股，占澄海
农信社的股份比例为5.63%。经发行人申请，深交所豁免提交股东大会审议。经发行人管理层审议决定，发行人于2017年12月29日将持有的澄海农信社股份
43,000,000股，约占澄海农信社股份比例4.89%的股份，转让给广东信宇工艺玩
具有限公司。本次交易完成后，发行人仍持有澄海农信社股份6,500,000股。
本次交易以2017年9月30日为基准日，以广东中广信资产评估有限公司出具的估值咨询报告为依据，双方在此基础上通过协商确定，股权转让总价款为
120,400,000.00元。
广州证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上
述重大事项提醒投资者注意相关风险。
（本页以下无正文）
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-04广东鸿图科技股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东鸿图科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2016】125号），批复内容如下：一、核准公司向原股东配售5,751万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件要求以及公司股东大会的授权，择机实施本次配股，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
珠海市乐通化工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人王悦在2018年度作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。
（一）董事会参会情况
报告期内，公司共召开董事会6次，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|王悦|6|2|4|0|0|

（二）董事会专门委员会参会情况
本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，本人积极参加各项会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司发展规划、薪酬管理、高级管理人员委任等工作等及时了解并提出建议，公司结合实际情况予以采纳。
（三）股东大会参会情况
报告期内，公司共召开股东大会1次，本人对公司股东大会各项议案及公司
其他事项没有提出异议，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|本报告期应参加股东大会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|王悦|1|0|0|1|0|

二、发表独立意见情况
|||
|-|-|
|日期|独立董事对相关事项的独立意见|
|2018年3月26日|关于对公司关联交易事项的独立意见|
|2018年4月25日|关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|
||关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见|
||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|
||关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|
||关于续聘公司2018年度财务审计机构的独立意见|
||关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见|
||关于拟变更公司经营范围的独立意见|
||关于修订《公司章程》的独立意见|
||关于会计政策变更的独立意见|
|2018年6月30日|控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见|
||公司对外担保事项的情况说明和独立意见|
|2018年9月7日|关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|
|2018年10月29日|关于会计政策变更的独立意见|
|2018年12月14日|关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况
在2018年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会会议的机会对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话、电子邮件等形式积极与公司
其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及
外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
四、保护投资者合法权益的工作情况
（一）时刻关注公司经营管理
报告期内，本人严格履行独立董事职责，积极与公司管理层进行多方沟通，及时了解公司经营管理情况，本年度重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势、关联交易的发生等重大经营活动，及时了解公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，通过自身专业知识做出独立、客观、公正的判断，切实维护广大中小投资者的合法权益。
（二）监督公司信息披露工作
报告期内，作为公司独立董事，积极督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法律法规的有关规定，完善公司信息披露管理制度，关注公司信息披露工作，确保公司能够及时、完整、真实地履行信息披露义务，保障了投资者的知情权。2018年度，公司规范地披露信息，无损害公司和全体股东的合法权益的情况。
（三）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，不断加强自身学习，并积极参加独立董事相关培训，对相关法律法规进行了系统梳理学习，以提升专业素质，提高履职能力，形成自觉保护投资者合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：王悦
电子邮箱：wangyue3976@126.com
（本页无正文，为珠海市乐通化工股份有限公司2018年度独立董事述职报告独立董事签字页）
独立董事：
王悦
股份锁定及限售期承诺函（三）
本人作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的交易对方，就本次交易认购的全通教育股份锁定期相关事宜，特声明和承诺如下：
一、本人承诺自自发行结束之日起 12个月内不转让、质押和托管因本次交易获得的全通教育新增股份。在此基础上，本人取得的上市公司股份在满足以下的具体条件后分三期解除锁定：
1．第一期股份应于本次对价股份发行满12个月且上市公司在指定媒体披露西安习悦信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）2015年度专项审核报告
后解除锁定，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：
第一期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*30%-2015年业绩未完成应补偿的股份数，可解锁股份数量小于0时按0计算；
2．第二期股份应于上市公司在指定媒体披露标的公司 2016年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：
第二期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*60%-2015年和2016年业绩未完成应补偿的股份数-第一期可解锁股份数量，可解锁股份数量小于0时按0计算；
3.第三期可解除限售股份应于全通教育在指定媒体披露标的公司2017年度专项审核报告及《资产减值测试报告》后解除限售，具体可解除限售股份数量按如下公式进行计算：
第三期可解除限售股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份-2015年、 2016年和 2017年业绩未完成及资产减值应补偿的股份数-第一期可解除限售股份数量-第二期可解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于0时按0计算。
二、本人基于本次交易所取得全通教育新增股份因全通教育分配股票股利、
资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
三、若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本人应根据监管机构的最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。
四、本人因本次交易取得的全通教育新增股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及全通教育公司章程的相关规定。
特此承诺。
承诺人：张威
2015年 1月 20日
中国国际金融股份有限公司
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
继续开展外汇套期保值业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）重大资产重组暨借壳上市的独立财务顾问，对凯撒旅游继续开展外汇套期保值业务情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着企业国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，导致日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟继续开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、业务规模、业务期间及投入资金
1、业务规模：为满足正常生产经营和国际投资需要，预计公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务不超过等值1亿美元。本事项自董事会审议通过之日起生效。
2、业务期间：董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，期限为董事会通过之日起12个月。
三、外汇交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、英镑、瑞士法郎等。
四、外汇套期保值业务的风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、公司设立外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部门负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、相关审批程序
1、公司于2018年3月2日召开了第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了 2018年开展不超过 1亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月。
2、公司独立董事就公司开展外汇套期保值业务事项发表如下专项意见：
公司就开展外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司开展外汇套期保值业务，有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，独立董事认为公司将外汇套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
3、独立财务顾问核查意见
公司《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》已经公司第八届董事会第三
十三次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
经核查，独立财务顾问认为：
（1）公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响；
（2）公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
（3）独立财务顾问同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；
（4）本次事宜，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规规定，独立财务顾问对公司开展上述外汇套期保值业务无异议。
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016－24
天津经纬电材股份有限公司
关于持股5%以上股东拟出售股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股情况
截止本公告日，董树林先生及其一致行动人持有公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|持股比例|其中无限售条件股份数量|其中有限售条件股份数量|
|董树林|30,471,055|1,523,688|15.62%|7,998,685|23,996,058|
|张国祥|12,372,767|788,311|6.43%|3,290,269|9,870,809|
|张秋凤|10,220,434|358,388|5.17%|2,644,705|7,934,117|

注：间接持股数为董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士于2015年9月16日通过太平洋证券收益互换的方式在二级市场增持的股份，共计2,670,387股，占公司总股本的1.30％。
二、股东承诺情况
2015年7月9日至2015年10月8日期间，根据中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的规定，董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士计划通过深圳证券交
易所交易系统增持公司股份，董树林先生增持金额不低于1,200万元，张国祥先生
增持金额不低于 1,100万元，张秋凤女士增持金额不低于 500万元。2015年 9月 16日，三人全部完成增持计划并承诺，增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。
截至目前，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、股份减持计划
1、减持人名称：董树林、张国祥、张秋凤；
2、减持目的：资金需求；
3、减持时间：2016年4月8日-2016年10月7日；
4、减持数量：董树林先生计划减持数量不超过1,523,688股，即不超过其本人持股数量的4.76%；张国祥先生计划减持不超过 788,311股，即不超过其本人持股数量的5.99%；张秋凤女士计划减持不超过 358,388股，即不超过其本人持股数量的3.39%。
5、减持方式：通过深圳交易所交易系统大宗交易方式。
四、其他相关说明
1、董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士将根据市场情况等情形决定是否实施本减持计划；
2、董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保；
4、本减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的情况；
5、本次减持计划全部实施后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化，董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士仍为公司控股股东及实际控制人。
五、备查文件
董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
北京华远意通热力科技股份有限公司
独立董事候选人声明
（芮鹏）
声明人芮鹏，作为北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 ■否
本人已承诺参加最近一期独立董事培训。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 ■不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
■是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 ■不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_0次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 ■不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 ■是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 ■是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
□是 □否 ■不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是 □否
芮鹏本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 芮鹏 （签署）
日期：二○一七年十月二十五日