证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2017-034
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2016年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决提案的情形，否决的议案如下：
议案7：《预计2017年度日常关联交易》的议案
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2017年4月20日，下午14:00。
提供网络投票的议案和时间：2017年4月19日—2017年4月20日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年4月19日下午15:00至投票结束时间2017年4月20日下午15:00间的任意时间。
（二）股权登记日
截至2017年4月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（三）会议召开地点：
黑龙江省佳木斯市长安东路247号公司会议室
（四）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长张英健先生
（七）公司于2017年3月18日、2017年4月19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》和《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。
（八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共 30人，代表股份275,135,707股，占公司总股本的50.61%。其中，参加本次股东大会表决的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代理人共27人，代表股份2,879,642股，占公司总股本的0.53%。
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 15人，代表股份272,997,373股，占公司有表决权总股数的50.22%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人共 15人，代表股份 2,138,334股，占公司有表决权总股数的0.39%。
（二）董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
会议以现场和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案
同意273,219,073股，占出席会议有效表决权股份总数的99.30%；
反对1,913,134股，占出席会议有效表决权股份总数的0.70%；
弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意963,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.44%；
反对1,913,134股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.44%；
弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%；
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
同意273,219,073股，占出席会议有效表决权股份总数的99.30%；
反对1,913,634股，占出席会议有效表决权股份总数的0.70%；
弃权3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意963,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.44%；
反对1,913,634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.45%；
弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.11%；
3、审议通过《2016年度财务报告》的议案
同意273,219,073股，占出席会议有效表决权股份总数的99.30%；
反对1,913,134股，占出席会议有效表决权股份总数的0.70%；
弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意963,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.44%；
反对1,913,134股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.44%；
弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%；
4、审议通过《2016年度利润分配预案》的议案
同意273,485,707股，占出席会议有效表决权股份总数的99.40%；
反对1,632,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.59%；
弃权17,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况：
同意1,229,642股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.70%；
反对1,632,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.70%；
弃权17,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.60%；
5、审议通过《2016年度报告全文及摘要》的议案
同意273,219,073股，占出席会议有效表决权股份总数的99.30%；
反对1,910,134股，占出席会议有效表决权股份总数的0.70%；
弃权6,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意963,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.44%；
反对1,910,134股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.33%；
弃权6,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.23%；
6、审议通过《2016年内部控制评价报告》的议案
同意273,337,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.35%；
反对1,791,317股，占出席会议有效表决权股份总数的0.65%；
弃权6,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意1,081,825股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.57%；
反对1,791,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.20%；
弃权6,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.23%；
7、审议未通过《预计 2017年度日常关联交易》的议案
同意1,081,825股，占出席会议有效表决权股份总数的37.57%；
反对1,794,317股，占出席会议有效表决权股份总数的62.31%；
弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意1,081,825股，占出席会议有效表决权股份总数的37.57%；
反对1,794,317股，占出席会议有效表决权股份总数的62.31%；
弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；
此项议案构成关联交易，关联股东哈尔滨电气集团公司持有公司股份129,121,459股、北京建龙重工集团有限公司持有公司股份61,958,284股、佳木斯电机厂持有公司股份 81,176,322股均已回避表决。三名股东出席会议所持有效表决权股份合计272,256,065股均已回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。
8、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况说明》的议案
同273,366,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.36%；
反对1,762,317股，占出席会议有效表决权股份总数的0.64%；
弃权6,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意1,110,825股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.57%反对1,762,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.20%弃权6,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.23%
9、审议通过《2016年度独立董事述职报告》的议案
同意273,219,073股，占出席会议有效表决权股份总数的99.30%；
反对1,910,134股，占出席会议有效表决权股份总数的0.70%；
弃权6,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意963,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.44%；
反对1,910,134股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.33%；
弃权6,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.23%；
10、审议通过《修改<公司章程>》的议案
同意274,162,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.65%；
反对969,342股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35%；
弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意1,906,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.22%反对969,342股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.66%
弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%
本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。
11、审议通过《2016年度计提资产减值准备》的议案
同意274,712,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；
反对419,734股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；
弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意2,456,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.30%反对419,734股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.58%
弃权3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）经办律师：程益群、孔俊杰
（三）结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
（二）《北京市通商律师事务所<关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书>》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司