证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-067杭州中亚机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会会议通知已于2018年4月25日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年5月9日发布了《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018年5月15日（周二）14：00。
网络投票时间：2018年5月14日至2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日 15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年5月8日（周二）。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长史中伟。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份187,200,632股，占上市公司总股份的69.3336％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份187,141,432股，占上市公司总股份的69.3116％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 59,200股，占上市公司总股份的0.0219％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 18,584,960股，占上市公司总股份的6.8833％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份18,525,760股，占上市公司总股份的6.8614％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 59,200股，占上市公司总股份的0.0219％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
议案 1.002017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意187,197,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
总表决情况：
同意187,197,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案 3.002017年度财务决算报告
总表决情况：
同意187,197,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案 4.00关于2017年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意187,197,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案 5.002017年度利润分配预案
总表决情况：
同意187,191,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,575,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.9510％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案 6.00关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案
总表决情况：
同意187,191,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,575,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.9510％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案 7.002018年度董事长薪酬方案
总表决情况：
同意187,191,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,575,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.9510％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案 8.00关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案
总表决情况：
同意187,191,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意18,575,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.9510％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。
议案审议通过。
议案 9.00关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案
总表决情况：
同意187,197,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案10.00关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
总表决情况：
10.01.候选人：史中伟 同意股份数:187,138,438股
10.02.候选人：徐满花 同意股份数:187,138,433股
10.03.候选人：史正 同意股份数:187,156,434股
10.04.候选人：吉永林 同意股份数:187,138,433股
10.05.候选人：金卫东 同意股份数:187,138,433股
10.06.候选人：徐韧 同意股份数:187,138,433股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：史中伟 同意股份数:18,522,766股
10.02.候选人：徐满花 同意股份数:18,522,761股
10.03.候选人：史正 同意股份数:18,540,762股
10.04.候选人：吉永林 同意股份数:18,522,761股
10.05.候选人：金卫东 同意股份数:18,522,761股
10.06.候选人：徐韧 同意股份数:18,522,761股
议案审议通过。
议案 11.00关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案
总表决情况：
11.01.候选人：刘东红 同意股份数:187,141,435股
11.03.候选人：陆幼江 同意股份数:187,141,434股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：刘东红 同意股份数:18,525,763股
11.02.候选人：靳明 同意股份数:18,525,761股
11.03.候选人：陆幼江 同意股份数:18,525,762股
议案审议通过。
议案12.00关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
总表决情况：
12.01.候选人：周强华 同意股份数:187,141,435股
12.02.候选人：胡西安 同意股份数:187,141,433股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：周强华 同意股份数:18,525,763股
12.02.候选人：胡西安 同意股份数:18,525,761股
议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会