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证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015-040
上海梅林正广和股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护公司股价稳定，保护投资者利益，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”）按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的精神，拟采取的措施如下：
一、 公司将尽快完成前期公告的收购实际控制人光明食品（集团）有限公司“以下简称“光明集团”）相关资产事项，进一步做大、做强公司主营业务。
二、 光明集团拟在公司股票复牌后择机增持上海梅林股票。
三、 光明集团及一致行动人和公司全体董事、监事、高级管理人员承诺在今年内不减持上海梅林股票。
四、 光明集团和公司将积极推动公司的股权激励或员工持股计划工作。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2015年7月10日
浙江东日股份有限公司
股东分红回报规划
（2018-2020年）
为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】 37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【2013】43号)及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】 138号）等有关规定，并结合《公司章程》，公司董事会制订《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定规划考虑的因素：
公司制定本规划，着眼于公司长远的和可持续的发展，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、公司经营发展实际与规划、外部融资环境、盈利能力、现金流量状况、社会资金成本的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划的制定原则：
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当符合《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司制定股东分红回报规划以每三年为一个周期，优先考虑现金
分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第三条未来三年（ 2018-2020年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式和期间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
2、现金分红条件和政策：公司现金分红采取固定比率政策。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股利，未来三年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
特殊情况是指：
（1）公司存在重大投资或重大现金支出计划，进行现金分红
可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。重
大投资或重大现金支出具体是指公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产等事项（募投项目除外）的累计
支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%；
（2）审计机构对公司当年度财务报告没有出具标准无保留
意见的审计报告。
股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
4、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
5、差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第四条利润分配预案及三年股东回报规划的决策程序和机制
1、公司的利润分配预案及三年股东回报规划由董事会拟定，经独立董事发表独立意见后，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当采取多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第五条股东回报规划的制定周期和调整
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司经营情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
2、因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应由董事会进行专题论述，详细论证和说明原因，制定三年回报规划调整方案并经独立董事发表意见后提交股东大会审议通过，调整方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
第六条本规划的效力及修订
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月八日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2015-046晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
购买金融机构理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年7月22日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币 20,000万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，有利于增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。根据《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、所投资的理财产品品种：
为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、适度收益水平的理财产品。
二、额度有效期：
上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。
三、购买额度：
以暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的最高额度不超过 20,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、实施方式：
公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过 10,000万元额度范围内的具体理财产品并签署相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择
理财产品品种、签署合同及协议等。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长在上述董事会授权范围内签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年七月二十三日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2018-075号债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司从控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）获悉，象屿集团将其持有的本公司80,874,318股无限售条件的流通股质押给中国农业银
行股份有限公司厦门自贸试验区分行，并于2018年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记。
截至本公告日，象屿集团持有本公司股份1,165,752,723股，占公司总股本的54.03%，此次股份质押前，象屿集团质押的股份数量为98,236,467股，此次股份质押后，象屿集团累计股份质押的数量为179,110,785股，占公司总股本的
8.30%。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2018年9月1日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-066星光农机股份有限公司
关于控股子公司闲置自有资金购买理财产品到期赎
回及继续购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2017年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“子公司”或“星光玉龙”）为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用子公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币1亿元，该等资金额度可滚动使用,授权期限自星光玉龙股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
（一）本次已到期的理财产品情况
1、子公司 2017年 4月 12日在湖北银行股份有限公司通山支行，以 2,500万元闲置自有资金购买了湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品—期次HBGP14184。该产品起息日2017年4月18日，产品到期日2017年9月28日，预期年化收益率4.70%/年（详见公司编号：2017-024公告）。
子公司已于2017年9月28日到期赎回该理财产品，实际收益率4.70%，收回本金2,500万元，获得理财收益人民币524,726.03元。
司已于2017年9月28日到期赎回该理财产品，实际收益率4.70%，收回本金2,000万元，获得理财收益人民币162,246.58元。
3、子公司 2017年 7月 25日在湖北银行股份有限公司通山支行，以 500万元闲置自有资金购买了湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品—期次HBGP11664。该产品起息日2017年7月27日，产品到期日2017年9月28日，预期收益率4.7%/年（详见公司编号：2017-047公告）。子公司已于2017年9月28日到期赎回该理财产品，实际收益率4.70%，收回本金500万元，获得理财收益人民币40,561.64元。
（二）本次购买理财产品的情况
1、子公司于 2017年 9月 29日与湖北银行股份有限公司通山支行签署《湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品》交易证实书，具体内容如下：
（1）产品名称：湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品—期次HBGP11692
（2）币种：人民币
（3）金额：500万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期收益率4.85%/年
（5）期限：72天
（6）认购日：2017年9月29日
（7）起息日：2017年10月10日
（8）到期兑付日：2017年12月21日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与湖北银行股份有限公司通山支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，子公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于子公司风险可承受和控制范围之内。子公司将与湖
北银行股份有限公司通山支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对子公司日常经营的影响
星光玉龙利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）的银行理财产品，是在确保不影响子公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响星光玉龙日常资金周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高星光玉龙自有资金使用效率，增加星光玉龙现金管理收益，维护股东的权益。
四、子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，子公司累计使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、中短期理财产品的余额为500万元。
五、备查文件
1、与湖北银行股份有限公司通山支行签署的《湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品》交易证实书。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2016-96江苏林洋能源股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2016年11月7日上午10:00在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议。本次会议通知提前5日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》
公司因 2016年度大力推进光伏电站的开发、建设和运营业务需要，经公司管理层讨论后拟增加与南京华虹融资租赁有限公司的关联交易，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年原预计金额|2016年增加后预计金额|增加额度|
|融资租赁|南京华虹融资租赁有限公司|总计不超过3亿|总计不超过8亿|5亿|

本次增加关联交易额度是根据公司生产经营活动实际需要的合理估计，主要为公司及下属公司生产经营以及光伏电站建设运行的需要，公司与关联方发生的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2016年11月8日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的公告。
表决结果：同意5票（关联董事陆永华、陆永新回避表决）、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
鉴于议案一需提交股东大会审议，公司拟定于 2016年 11月 23日在江苏林洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开2016年第六次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
股票代码：A股600663B股 900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019-038上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于 2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP176号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为70亿元，注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效（详见临2019-026号公告）。
2019年10月11日至12日，公司发行了2019年度第二期超短期融资券（简称：19陆金开SCP002，代码：011902332），实际本期发行金额为人民币8亿元，期限为270天，发行价格为100元/百元面值，发行利率为2.98%。募集资金已经于2019年10月14日全额到账。
中国光大银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的牵头主承销商和簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的联席主承销商。本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年十月十六日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：2014-017
云南文山电力股份有限公司
第六届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第六届五次监事会会议于 2014年 10月 17日发出会议通知，2014年 10月 28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。根据《公司法》及公司《章程》规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》全文及正文。
监事会审核公司《2014年第三季度报告》全文及正文后认为：
1.公司《2014年第三季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2014年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况以及公司的经营成果和现金流量；
4.监事会没有应当发表的其他意见。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购文山文电设计有限公司100%股权的议案》。
特此公告
云南文山电力股份有限公司监事会二〇一四年十月二十九日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-002南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币4,000万元，实际为其提供的担保余额人民币3,000万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：南京熊猫电子装备有限公司以其全部资产提供反担保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 17,173.91万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫电子装备有限公司（“电子装备公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）全资子公司，因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币4,000万元。
本公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会已批准为电子装备公司人民币18,500万元融资提供担保；于2014年12月29日召开的2014年第三次临时股东大会已批准为电子装备公司人民币20,000万元融资提供担保，累计担保金额为人民币38,500万元，有效期至2016年6月30日。
本公司同意为电子装备公司上述融资提供担保，期限一年。电子装备公司以其全部资产提供反担保。截止公告之日，本公司为电子装备公司实际担保金额为人民币3,000万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1、南京熊猫电子装备有限公司
注册资本：19,000万元人民币
住所：南京市秦淮区海福巷118号
法定代表人：刘坤
公司类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
财务状况如下：
单位：人民币·万元
||||
|-|-|-|
||2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|总资产|33,307.54|61,507.33|
|总负债|14,563.58|36,359.40|
|贷款总额|700|0|
|流动负债|14,563.58|36,359.40|
|净资产|18,743.96|25,147.93|
||2013年度|2014年1-9月|
|营业收入|40,526.47|36919|
|净利润|1,420.18|1,803.97|

电子装备公司为本公司全资子公司，本公司占股100%。
三、担保协议的主要内容
电子装备公司因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综
合授信额度人民币4,000万元，公司同意为电子装备公司上述融资提供担保，期限一年，
电子装备公司以其全部资产提供反担保。
公司于2013年5月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理全权处理为子公司（其中包括但不限于电子装备公司）总额不超过人民币7亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司于2013年5月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为电子装备公司为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，电子装备提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为电子装备公司所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且电子装备公司已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为17,173.91万元，占本公司2013年度经审计归属母公司所有者权益的5.50％。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2015年1月21日报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）董事会决议
（三）反担保书
（四）被担保人营业执照复印件
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－031号
重庆啤酒股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到总经理赵泽凯先生因个人原因辞去本公司总经理职务的书面辞职信，赵泽凯先生在辞去公司总经理职务后，将不在担任公司任何职务。
公司董事会对赵泽凯先生在任期间所展现出的专业系统的管理经验，恪守尽职的职业操守，热忱饱满的进取精神，表示肯定，并就他对公司业务发展所付出的卓越努力和业绩表示诚挚的感谢。
公司已于10月8日召开了七届十六次（临时）董事会，聘任 Kaare Zoffmann Jessen(中文名：杨国睿)先生担任公司总经理职务（详见公告临2014-032号），赵泽凯先生的辞职不会对公司业务带来影响。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—022航天晨光股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年5月25日收到公司副总经理陆卫杰先生的书面辞呈。
陆卫杰先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陆卫杰先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序，完成副总经理职务空缺的补选和相关后续工作。
公司董事会对陆卫杰先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2017年5月26日
航天信息股份有限公司
审计委员会 2017年履职情况报告
2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事邹志文、朱利民和公司董事鄂胜国三名成员组成，其中独立董事邹志文先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7次会议，对公司定期报告、年度审计、内部控制等事项进行了审议。
三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
1、年报审计工作中的履职情况
在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计之前，召开会议对公司快报数据、年度审计工作计划、年度内部控制评价方案等事项进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后，召开了第二次会议对预审过程中的问题、审计进展情况、初审
财务报表等事项进行了沟通，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师审计工作完成后，召开了第三次会议对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、内控自我评价报告和内控审计报告等事项进行了审议，并同意将经年审会计师正式审计的相关报告，以及由审计委员会审议通过的相关事项提交公司董事会审议。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对公司聘请天健会计师事务所作为公司年度审计机构进行了审议，并建议公司董事会聘任天健会计师事务所为公司年度财务报表及内部控制的审计机构。
4、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，已建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司也已建立了全面实施的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司《章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
6、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
航天信息股份有限公司董事会审计委员会二○一八年三月二十一日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2019-043
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年5月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年5月14日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于检化验智能化升级改造的议案
为进一步提高检化验数据质量，优化管理，降低用工成本，公司决定自筹资金1,165万元，对入厂原燃料取样、制样、检验（部分）全过程进行智能化升级改造。
内容包括：新建集中监控和取样控制室，用于集中管控，现有仪器分析结果自动上传，检验数据与检化验系统自动链接；对现有四套地矿采样机，进行自助取样升级改造，使其能自动完成车辆识别，汽车定位，随机选择取样点，自动取样、缩分、集样、封装，喷码等功能；新增两套汽运物料自动取样系统、八套罐运物料（外购灰、石灰石粉）自动取样系统和一台全封闭、GPS定位、摄像头监控的样品运送车。项目完成后，可有效杜绝人为干预风险，提升质检水平，实现数据透明化，操作规范化、标准化和集成化,大幅减少检化验人员，提高劳动效率，降低用工成本。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-004
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会五届六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 18日召开了公司监事会五届六次会议。会议采取通讯表决的方式。
应参加本次通讯表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案
同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金。在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过 25亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二○一九年一月十八日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-037海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议和2018年第一次临时
股东大会，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年4月12日和4月28日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。
截止2019年4月23日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 8亿元全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-104上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 28日和 2018年 9月 13日召开了公司第四届董事会第十八次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。具体内容详见公司分别于 2018年 8月 29日、2018年 9月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-082）。
公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000703100104J
名称：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299号
法定代表人：姜银台
注册资本：人民币 41036.5000万元
成立日期：2001年2月20日
营业期限：2011年2月20日至不约定期限
经营范围：汽车方向盘、遮阳板、换挡手柄、座椅总成和内饰件产品的生产、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年 12月25日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-055
河南思维自动化设备股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理石战成先生的书面辞职报告，石战成先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼控股子公司——河南思维精工电子设备有限公司总经理职务。石战成先生辞职后，将不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司任职，其辞职不会影响公司的正常运营。根据《公司章程》及法律、法规、其他规范性文件及公司的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，石战成先生持有公司有限售条件流通股16.00万股，占公司当前总股本的0.08%。除此之外，石战成先生不存在间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，其配偶或关联人未持有公司股份。
公司董事会对石战成先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：2016-050
安徽新力金融股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月14日 14点30分
召开地点：公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月14日
至2016年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016年度公司日常关联交易补充说明的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2016年 8月 26日披露的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：安徽新力投资集团有限公司、安徽海螺水泥股
份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600318|新力金融|2016/9/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、参会登记时间：2016年9月13日（星期二）9:00-17:00。
六、 其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：
公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
联系人：桂晓斌
联系电话： 0551-63542160
传真：0551－63542136 邮编：230022
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会 2016年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新力金融股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月14日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2016年度公司日常关联交易补充说明的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-21债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
五届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司五届董事会 2015年第二次临时会议的通
知，会议于2015年4月 1日以通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董
事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于<双良节能系统股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)（修订稿）>及其摘要的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事缪志强、马培林、缪双大、江荣方回避表决，出席会议的其他非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
双良节能系统股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案（)修订稿）及其摘要详见上海证券交易所网站，本议案内容尚需提交股东大会审议。
二、审议公司《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，详见上海证券交易所网站《双良节能系统股份有限公司2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司2015年4月2日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-044号四川岷江水利电力股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组的进展情况
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。经公司申请，公司股票于2019年2月15日开市起复牌，详见公司于2019年2月15日披露的《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-011号）等相关公告。
2019年2月22日，公司收到上海证券交易所《关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0281号）（以下简称“《问询函》”）。公司、独立财务顾问及相关各方对所涉事项进行了逐项落实，对《问询函》予以了回复并发表了相关核查意见，同时对《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行了相关的信息披露义务。详见公司于2019年3月9日披露的《四川岷江水利电力股份
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-044号有限公司关于上海证券交易所<关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2019-020号）等相关公告。
2019年5月28日，公司发布了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2019-040号）。
二、本次重组的后续工作安排
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，针对标的资产的审计和评估工作已完成，国有资产评估备案程序已履行完毕。公司及相关各方正在积极有序推进本次重组的其余事项。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。
三、风险提示
本次重组可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，本次重组能否顺利实施仍存在一定不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2019-039上海飞乐音响股份有限公司
关于子公司向北京申安联合有限公司
转让存货资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海飞乐音响股份有限公司全资子公司北京申安投资集团有限公司因经营需要，与公司第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称“申安联合”）、申安联合实际控制人庄申安签订《台江项目存货资产转让协议》，向申安联合转让其为建设“智慧台江”扶贫旅游配套建设 PPP项目城市亮化工程所采购的存货资产。庄申安对《台江项目存货资产转让协议》项下申安联合所负支付义务承担连带保证责任。
本次关联交易超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此尚须提交公司股东大会审议。
交易各方已签署《台江项目存货资产转让协议》，但尚未满足协议生效的全部条件，该协议尚未正式生效，因此该交易事项能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京申安投资集团有限公司（以下简称“申安集团”）因经营需要，拟与公司第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称“申安联合”、“受让方”）、申安联合实际控制人庄申安（以下简称“担保方”）签订《台江项目存货资产转让协议》，向申安联合转让其为建设“智慧台江”扶贫旅游配套建设 PPP项目（以下简称“台江项目”）
城市亮化工程所采购的存货资产，共计人民币 126,677,688.04元（不含增值税），转让给申安联合。由申安联合向申安集团支付转让价款，共计人民币 143,145,787.49元（含13%增值税）。庄申安对《台江项目存货资产转让协议》项下申安联合所负支付义务承担连带保证责任。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
北京申安联合有限公司为持有公司5%以上股份的股东，庄申安系申安联合实际控制人，为公司现任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海飞乐音响股份有限公司关联交易制度》的规定，北京申安联合有限公司为公司关联法人，庄申安为公司关联自然人，本次交易为关联交易。
（二）关联方基本信息
1、关联方北京申安联合有限公司的基本信息
公司名称：北京申安联合有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：庄申强
注册资本：人民币 25,330万元
住所：北京市大兴区榆垡镇榆顺路 7号办公楼二层
主营业务：企业管理；项目投资；销售电子产品；技术开发；组织文化交流活动（演出除外）。
实际控制人：庄申安
截至 2018年 12月 31日，北京申安联合有限公司未经审计的母公司总资产为 171,999.81万元，净资产为 128,124.71万元，2018年度营业总收入为 0万元，净利润为-2,669.73万元。
2、关联方庄申安的基本信息：庄申安，男，中国国籍，系北京申安联合有限公司之实际控制人、飞乐音响现任副董事长。
三、协议的主要内容和履约安排
本次关联交易的《台江项目存货资产转让协议》主要内容如下：
甲方（转让方）：上海飞乐音响股份有限公司
乙方（受让方）：北京申安联合有限公司
丙方（担保方）：庄申安
（一）项目概况
申安集团 2017年参与“智慧台江”项目的投资建设，由于该项目未能及时完成入库手续，2017年末申安集团决定退出该项目，并与分包商签署终止协议，解除原合同约定的所有权利和义务。解除协议前，申安集团已在该项目上投入存货总金额超过1.2亿元（不含税）。
由于申安集团大量资金投入工程项目中，目前资金特别紧张，为了回笼资金，缓解资金紧张的状况，以账面成本价格转让在该项目上已投入的存货资产。
（二）转让价款
1、转让价格及支付方式：
台江项目存货资产转让价款为人民币 143,145,787.49元，申安联合按照如下时间向申安集团支付转让价款：
第一期转让价款支付时间及金额：2019年12月31日前支付40%，计人民币 57,258,314.99元；
第二期转让价款支付时间及金额：2020年12月31日前支付剩余60%，计人民币85,887,472.50元。
2、违约金：
申安联合应按《台江项目存货资产转让协议》约定按期如数支付转让价款，如有任何一期逾期，则其余支付义务自首次逾期情形发生之日起亦立即全部到期。
申安联合未按本协议约定按期如数支付转让价款的，每逾期一日按所欠款项的万分之五支付违约金。
3、受让方及担保方承诺：
申安联合承诺以其持有的全部飞乐音响（600651）股票份额为本次转让协议项下申安联合的支付义务提供担保。在该股份质押期间（仅限于《台江项目存货资产转让协议》签署前已生效的质押），若申安联合减持或被减持所持股份，申安联合承诺以其减持或被减持所得价款扣除该等股份质押（仅限于《台江项目存货资产转让协议》签署前已生效的质押）所对应的债务后的剩余部分全部优先用于提前支付申安联合在《台江项目存货资产转让协议》项下应付的转让价款。申安联合同意，本协议签署后三十日内，申安联合配合申安集团及相关银行对上述
股份减持所得价款进行资金监管。同时，申安联合承诺其减持飞乐音响的股份遵循以下原则：减持后其所持有的股票价值应高于申安联合对申安集团的所有尚未支付的债务数额（包括申安集团及申安联合双方的其他转让事宜）。
庄申安承诺对《台江项目存货资产转让协议》项下申安联合支付转让价款的义务承担连带且不可撤销之保证责任，保证期间为申安联合支付全部转让价款期限届满之日起两年。
（三）协议生效条件
协议各方一致同意，《台江项目存货资产转让协议》项下各条款于协议各方签章后成立，并于下述条件满足后正式生效：
申安集团及其股东飞乐音响依其决策程序通过了批准本协议的内部决议，包括但不限于飞乐音响的董事会、股东会决议。
四、关联交易履行的审议程序
2019年 4月 18日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于向大股东转让存货资产暨关联交易的议案》，关联董事庄申安回避表决，其余非关联董事一致同意本次关联交易。公司独立董事事前认可本次关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此尚须提交公司股东大会审议，关联股东北京申安联合有限公司需回避表决。
五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12个月内，公司与同一关联人未发生过除日常关联交易以外的关联交易事项。
六、风险提示
截止本公告披露之日，交易各方已签署《台江项目存货资产转让协议》，但尚未满足协议生效的全部条件，该协议尚未正式生效，因此该交易事项能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会