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股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2019-016号
四川水井坊股份有限公司
九届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司九届监事会于2019年4月25日在公司会议室召开2019年第一次会议。
会议召开通知于2019年4月20日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席 Atul Chhaparwal先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《监事会2018年度工作报告》
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2018年度利润分配或资本公积转增股本预案》
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2018年度报告》及其摘要
经监事会对董事会编制的《2018年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（二）公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司2018年度内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照内部控制规范实施工作方案相关规定，不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工具的内部控制制度体系，并且对公司的关键业务流程，关键控制环节进行有效的自我评价，形成了《公司2018年内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到比较有效执行，基本达到了公司内部控制目标，据监事会所知不存在内部控制重大及重要缺陷。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了公司《关于2019年日常关联交易的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年4月27日登载的本公司《关于2019年日常关联交易的公告》。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年4月27日登载的本公司《关于修改<公司章程>的公告》。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年4月27日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了公司《2019年第一季度报告》全文及其正文
经监事会对董事会编制的《2019年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（二）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司监事会二O一九年四月二十七日
囲誡高品:盟キ謙認
法律意見や
1罵
国浩律りT(南宇)事弁所
美子片西五洲交ill股分有限公司
2018年第二
次皓吋股末大会的法律意几ギ
国浩律姉(南守)意学(2018)第566-2号致:片
西五洲交通股含有限公司
国浩律りT(南宇)事券所受片西五洲交通股分有限公司(以下筒称“公")的
司
委托,指派朱敏律り張咸夫律りT(以下筒称
“本律りT")作カT、
公司召升2018年第二次lb叶股末大会(以
下筒称“本次股木大会"或“会")的
洪 寺項法律販同,対本次股木大会的召升仝辻程逃行兄江井出具法律意見。
力出具法律意見,本律りT出席了本次股末大会,井常査了公司提供的有夫会政文件、資料。公司承瑳:共
已向本律りT提供了出具法律意見所必須的、真実的ギ面材料。本律りT已江実ギ面材料的副本、隻件寺正本、`口
原件一致。
基千対上述文件、資料的常査,本律りT根据《中学人民共わ国公司法》、《中学人民共和国江券法》、《上市公司股木大会規ス、《片西五洲交|》
")等
適股含有限公司章程》(以下筒称“《公司章程》 有美規定,按照律りT行立公次的並券林准、道焦規疱勤勉尽責的精神,対本次股木大会〜
友未法律意几。
本律りT同意公司杵本法律意几ギ均本次股末大会央袂一同公告,井依法対法律意見牟承担法律責任。
現出具法律意見女口下
:
一、本次股末大会的召集、召升程序
公司董事会作力会洪召集人千2018年10月26日在《中国IIE券扱》《上
囲臨品鳳解キ厚諦柩
法律意几ギ
1鵠
海江券扱》《江券日扱》及上海江券交易所回堵上公告了召升会洪的邁知。
在召集人友出会洪邁知え后,未対会政通知中己夕1明的提案邊行修改,也未増か新的提案。
本次股末大会現場会洪女口期千2018年11月15日下午15:00在声西南宇 K市民族大道
115-1号現代国豚大夏
28楼公司第二会政室由公司董事梁君先生主持召升;週辻上海江券交易所回路投票系統逃行回箸投票的具体吋同力2018年11月15口
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;週辻互咲回投票平合逹行投票的具体叶同力2018年11月15日9:15-15:00。
本律りT汰力,本次股木大会的召集、召升程序足依据《公司法》、《上市公司股末大会規ス
等相美規定逃行的,会政召升的実昧叶同、地点有1》
会洪追知中所公告的叶同、地点一致,本次股木大会的召集、召升程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定。
二、本次股木大会召集人、出席会政人員的資格
(一
)本次股木大会的召集人力公司董事会。
(二)出席現場会洪的人員
根据中国江券登泥錆算有限責任公司上海分公司提供的公司股木名冊,井姪本律り平均会政召集人共同詮IIE:出席現場会次的股木均力裁至2018年11月8口
(股杖登泥日)交易錆束后在中国江券登泥錆算有限責任公司上海分公司登泥在pll的公司股木,出席現場会政的股末及股木代理人共3人
,代表股分564,892,102股,占本次会袂股杖登泥曰公司有表央枚股分恙数的50.1844%。
出席和夕1席
本次般木大会現場会次的人員迩有公司董事、監事、高象管理人員。
(三
)参か図箸投票的人員
本次会次的回路投票在上海江券交易所交易系筑利互咲囲邊行,参か
回箸投票股本的身分琥江事項,由
中国江券登泥錆算有限責任公司上海分
卜鍮品 膚薦昭 法律意几ギ
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公司和上海証券交易所信息回絡有限公司依据上市公司股木大会Ful箸投票系統逃行。姪上海江券交易所信息図箸有限公司銃十井碗汰,在図箸投票叶国内,ミ辻国箸投票系統立接投票的股末共+6人,代表股分120,680股,占本次会洪股枚登泥日公司股分恙数的0.0107%。
気上,本所律りT汰力,本次股木大会召集人、出席会洪人員的資格符合法律、行政法規、《上市公司股木大会規ス及《公司章程》的規定1》 ,合法有数。
三、本次股末大会的表央程序、表央錆果
本次股末大会対′1入会洪週如的《夫千公司力仝姿子公司片西五洲金杯水声品有限公司向庁西交週投資集囲財券有限責任公司融資2.6イ乙元提供担保的袂案》釆用了夫咲股末回避表央。本次股末大会未対会袂通知中未夕1明的任何洪条逃行表決。
本所律りT均
股末代表、監事代表共同対表決邊行了十票、監票。根据投票銃十的表央錯果,夕1入会洪通郷的洪案已荻得出席股木大会的股末(包活股木代理人)常袂通ミ。次案的表央情汎和錆果已在会袂現場宣布 ,出席会次的股末未対表央錆呆提出昇洪。
本所律りT汰力,公司本次股末大会的表決程序、表央結果符合法律、行政法規、《上市公司股末大会机ス及
《公司章程》的規定,合法有妓。
員鳳籠膚薫洒
9展 法律意見ギ
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四、結糖意几
公司本次股末大会的召集、召升程序符合法律、行政法規、《上市公司股末大会規ス和《公司章程》的規定,召集人利出席会洪人員的資格、J》
表決程序和表決結果合法有奴。
6,使
国浩律
負責人
た力、
律りT(答字
)
斗駁
.
二〇一八年十一月十五
日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-019兴业证券股份有限公司关于 2015年度
公司高级管理人员及职工监事薪酬的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 31日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告对在公司领取薪酬的高级管理人员及职工监事报告期内部分薪酬进行了披露，经2017年3月23日召开的公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议确认，现将在公司领取薪酬的高级管理人员及职工监事2015年度税前报酬的其余部分披露如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||职务|2015 年度税前报酬其余部分|其中||
|姓名|||||
|||||递延发放|
||||当期发放||
||董事长|280.00||140.00|
|兰荣|||140.00||
|刘志辉|董事、总裁|264.00|132.00|132.00|
|林波|监事会主席|245.00|122.50|122.50|
||董事、副总裁、财务总监|321.00||160.5|
|郑苏芬|||160.50||
||副总裁|403.000.0||201.50|
|庄园芳|||201.50||
||副总裁|336.00||168.00|
|胡平生|||168.00||
||副总裁、董事会秘书、首席风险官|269.00||134.50|
|郑城美|||134.50..||
||副总裁|263.00||131.50|
|陈德富|||131.50||
||合规总监|40.88|||
|夏锦良|||40.88||
||职工监事|225.50|||
|张绪光|||225.50||
|周峰|职工监事|255.39|255.39||
|合计||2902.77|1712.27|1190.50|

备注：高级管理人员的绩效年薪按相关规定递延兑现，递延兑现部分分三年递延发放。
特此公告
兴业证券股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-079
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》及《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-002、004、009）。
一、前期购买的理财产品到期赎回情况
2019年6月27日，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买金额为5,000万元，固定收益2.21%浮动收益1.78%-1.82%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-055）。
公司已于2019年10月28日赎回上述到期的理财产品，收回本金5,000万元，
获得理财收益人民币668,493.15元。
二、本次购买的理财产品基本情况
2019年10月30日，公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买金额为5,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行确保公司本金，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认购|||||||||||
||产品名称及代码||||利率||起息日||到期日||有效期||产品类型|
||||金额|||||||||||
|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）协议编号：80104007||0.4亿元||固定收益1.91%浮动收益1.78%-1.82%||2019年10月30日||2020年2月27日||120天||保本浮动收益型||
|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）协议编号：80104076||0.1亿元||固定收益1.91%浮动收益1.78%-1.82%||2019年10月30日||2020年2月27日||120天||保本浮动收益型||

三、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||公告编号||签约方||购买金额||产品类型||年收益率||收益（元）|
|1||2018-130||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||4.10%||209,555.56||
|2||2018-143||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||4.30%||215,000.00||
|3||2018-144||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本浮动型||固定收益2.46%浮动收益1.78%-1.82%||523,972.60||
|4||2019-014||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||4.1%||207,277.78||
|5||2019-025||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本浮动型||固定收益2.26%浮动收益1.78%-1.82%||665,753.42||
|||||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||3.95%||195,305.56||
|||||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本浮动型||固定收益2.21%浮动收益1.78%-1.82%||657,534.25||
|6||2019-044||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||3.95%||195,305.56||
|7||2019-055||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||3.95%||195,305.56||
|||||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本浮动型||固定收益2.21%浮动收益1.78%-1.82%||668,493.15||
|8||2019-060||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本浮动型||固定收益2.21%浮动收益1.78%-1.82%||未到期||
|9||2019-066||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保本浮动型||3.7%-3.8%||未到期||
|10||2019-075||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保本浮动型||3.6%-3.7%||未到期||
|11||2019-079||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.4亿元||保本浮动型||固定收益1.91%浮动收益1.78%-1.82%||未到期||
|||||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.1亿元||保本浮动型||固定收益1.91%浮动收益1.78%-1.82%||未到期||

六、备查文件：银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年11月01日
百隆东方股份有限公司独立董事
关于聘任董奇涵担任公司财务总监的独立意见
根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议《关于聘任董奇涵担任公司财务总监的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：
经审阅本次会议聘任的财务总监个人履历及相关资料，我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司财务总监的岗位职责要求；
未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任财务总监的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。
我们认为本次公司财务总监的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任董奇涵先生为公司财务总监。
公司独立董事（签字）： 陈昆 陈勇包新民
成都银行董事会关联交易控制与审计委员会
2018年度工作报告
根据《商业银行公司治理指引》、《上市公司公司治理准则》等有关监管要求以及《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会工作细则》的规定，成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会就 2018年度工作情况报告如下：
2018年度，董事会关联交易控制与审计委员会在董事会的领导下勤勉履职，稳步推进各项工作，积极辅助董事会决策。报告期内，共召开会议 10次，对关联方确认、关联交易审查、年度审计报告、内部控制评价等事项进行了审议。
一、关联交易管理履职情况
董事会关联交易控制与审计委员会根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。
（一）制订上市后适用的关联交易管理办法
根据中国证监会、上海证券交易所、中国银保监会及企业会计准则的有关要求，结合本行实际情况，制订了上市后适用的关联交易管理办法。同时，对关联交易管理的内部工作流程进行了进一步梳理，持续优化关联交易备案、审查工作的有关工作职责和流程。
（二）加强关联方管理
结合中国银监会、中国证监会和企业会计准则的有关要求及本行的实际情况，定期对联方进行了系统梳理、确认，
并严格按照监管的有关规定对关联方进行日常管理。
（三）强化关联交易控制
根据董事会授权，接受一般关联交易的备案，审查重大关联交易以及其他需要提交董事会审议的关联交易，并提交董事会批准，严格控制关联交易风险。
二、审计工作履职情况
委员会通过与内、外部审计机构及本行有关部门的联系沟通，切实履行审计监督职责。
（一）完善审计制度体系建设
不定期检查本行财务制度、内审制度制度，督促有关部门在保证制度连续性、合规性的前提下，不断完善制度体系。
同时，持续完善委员会相关工作流程。
（二）监督评估审计机构
根据有关部门对外部审计工作的质量评价、结合以往的服务情况，年审会计师事务所能够遵循审计准则和职业道德规范，客观、公允地反映本行财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，并为健全本行内控制度、加强财务管理提供了相关的建议。委员会根据本行章程的有关规定向董事会提交了聘请会计师事务所的建议。
（三）监督财务报告编制和披露
督促会计师事务所严格执行会计准则、审计准则，在约定时限内提交审计报告，审议了 2017年度财务审计报告和 2018年半年度审阅报告。要求管理层、内审及相关部门、外部审计机构严格把好审计合审阅质量关，及时向委员会报告
审计及审阅发现。严格按照有关监管要求，及时披露了 2017年度和 2018年半年度报告及有关财务审计、审阅报告。
（四）监督指导内部控制工作
审议了 2017年度内部审计工作报告及 2018年度内部审计工作计划、2017年度内部控制评价报告，强化内部监督审计和控制职能。
综上，本行董事会关联交易控制与审计委员会勤勉地履行了其职责，较好地协助董事会完成了关联交易管理和审计监督的有关工作。2019年，委员会将继续按照相关法律法规的规定和本行章程的要求，认真履职，为董事会科学决策提供保障。
成都银行董事会关联交易控制与审计委员会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-035武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2017年 4月 27日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂州东湖高新”）与湖北省梧桐湖新区管理委员会(以下简称“梧桐湖新区”)签署了《财政县域经济资金借款合同书》（以下简称“合同”），公司作为担保人为鄂州东湖高新向梧桐湖新区申请人民币800万元借款提供担保。
①被担保人名称：鄂州东湖高新投资有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 800万元，自公司 2015年年度股东大会召开日至公告日为鄂州东湖高新担保发生额为人民币 800万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 11,320万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币171,637.71万元（含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次借款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、合同签署情况
2017年4月27日，公司、鄂州东湖高新与梧桐湖新区签署了《财政县域经济资金借款合同书》，约定公司为全资子公司鄂州东湖高新向梧桐湖新区申请人民币 800万元借款提供担保，合同担保项下，形成的债务总计不超过人民币 800万元。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-035二、审议情况
1、董事会决议情况
2016年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2016年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2016年年度预计提供担保总额为人民币 45亿元，在2016年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2015年年度股东大会批准之日起，至2016年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2016年年度担保计划》（公告编号：临2016-042）。
2、股东大会决议情况
2016年4月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2016年年度担保计划》。
上述相关内容详见2016年3月31日、4月28日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：鄂州东湖高新投资有限公司
注册资本：人民币15,000万元
注册地址：鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管委会大楼
法定代表人：何东凌
公司类型：有限责任公司
经营范围：负责科技园区开发及运营；房地产开发及销售；高科技产业项目投资及管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理代理咨询服务等。
截止 2016年 12月 31日，经审计总资产 75,555.29万元，负债合计 56,257.51万元，所有者权益19,297.78万元。
2、机构名称：湖北省梧桐湖新区管理委员会
机构类型：其他机构
营业场所：湖北省鄂州市梁子湖区东沟镇
负责人：刘章华
四、合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币800万元。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-0352、合同担保项下，债务总计不超过人民币800万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：湖北省梧桐湖新区管理委员会
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
五、本笔借款担保对公司的影响
1、通过借款业务，能有效缓解资金压力，满足公司日常经营需求。
2、本笔借款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增借款融资将增加公司的资产负债率。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2016年年度担保计划》，同意公司 2016年年度提供担保总额人民币45亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2016年年度担保计划》的意见：公司2016年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2016年年度担保计划事项。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-035七、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币171,637.71万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的91.47%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币 97,600.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的52.01%，系公司为前全资子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）提供的担保。该笔担保发生时，园博园公司系公司合并报表范围全资子公司，公司现已转让园博园公司60%股权，且就该笔担保进行了后续安排，详见公司于 2016年9月10日披露的《关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的公告》（临
2016-091）。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、财政县域经济资金借款合同书；
4、鄂州东湖高新投资有限公司营业执照复印件；
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-018华北制药股份有限公司
关于下属子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）收到河北省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将有关信息公告如下：
一、公司收到 GMP证书情况
企业名称：华北制药集团先泰药业有限公司
地 址：石家庄市经济技术开发区（良村）扬子路 20号
石家庄市经济技术开发区兴业街 8号
证书编号： HE20190038
认证范围：原料药（阿莫西林）（806车间），无菌原料药（苄星青霉素）（809车间）
有效期至： 2024年 4月 7日
发证机关：河北省药品监督管理局
二、涉及生产线产能及主要产品情况：
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|序号|生产线名称|年生产能力|主要产品|
|1|806车间酶法生产线|2400 吨/年|阿莫西林|

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|2|809车间生产线|30吨/年|苄星青霉素|

本次认证为原证书到期后的复认证，总计投入资金 113万元。主要用于对厂房、主要设备设施的维修和维护。
三、主要产品市场情况
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|序号|产品名称|剂型|适应症|国内外同类产品市场情况|
|1|酶法阿莫西林|原料药|适用于敏感细菌所致的下列感染:(1)溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染;(2)大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染;(3)溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染;(4)溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染;(5)急性单纯性淋病;(6)可用于治疗伤寒、其他沙门菌感染、伤寒带菌者及钩端螺旋体病;阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌，降低消化道溃疡复发率。|根据中国化学制药工业协会统计数据，国内阿莫西林原料生产企业产量 2015-2017 年稳定在26000吨/年左右，波动幅度在 2%以内。主要生产企业有联邦制药、国药威奇达、石药集团、先泰公司等。先泰公司市场份额约占 10%，该产品 2018年销售收入46213万元。|
|2|苄星青霉素|原料药|苄星青霉素是一种长效的青霉素类抗生素，主要用来治疗对青霉素敏感致病菌感染。尤其是用于预防和治疗风湿热和风湿性心脏病、梅毒、淋病等低度感染但需要长期用药的疾病。|根据中国化学制药工业协会2015-2018年统计数据，国内苄星青霉素原料生产企业依据市场需求产量为 200-400 吨/年,主要生产企业有江西东风、先泰公司、石药中诺等。先泰公司该原料药主要用于出口，在国内市场份额占比较小，2018年该产品销售量占据我国该产品出口总量的份额约50%，2018年销售收入共计2751万元。|

注：1、数据来源为中国化学制药工业协会数据。
2、公司无法从公开渠道获得主要生产厂家的市场销售情况，同类产品市场情况为公开渠道查询的结果。
四、对公司影响及风险提示
先泰公司获得河北省药品监督管理局颁发的 GMP证书，说明先泰公司
相关生产线各方面均满足新版 GMP要求，有利于先泰公司在保证产品质量的同时保持稳定的生产能力，满足市场需求。此次获得《药品 GMP证书》，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2019年 4月 29日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2015-029中青旅控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
暨关于同意控股子公司筹备申请
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为提升公司控股子公司治理水平并充分发挥资本市场融资优势支撑控股子公司业务发展，促进其做大做强，公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司（下称“中青旅会展”）和中青旅山水酒店投资管理有限公司（下称“中青旅山水”）拟筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，待两公司完成改制设立股份有限公司事宜后，同意其申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
上述事项已经公司 2015年 9月 18日以通讯表决方式召开的第六届董事会临时会议审议通过，会议通知于 2015年 9月 15日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合公司法及公司章程的规定。
二、中青旅会展的基本情况
1、公司名称：中青旅国际会议展览有限公司
2、成立日期：2007年05月16日
3、注册地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层(东二环)
4、法定代表人：尹幸福
5、注册资本：5000万元人民币
6、公司类型：其他有限责任公司
许可经营项目：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；
一般经营项目：会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；科技产品的技术开发、咨询、转让、服务。
8、目前中青旅会展的股权结构：
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|股东名称|出资比例|出资金额（万元）|
|中青旅控股股份有限公司|82%|4100|
|北京九方合纵公关顾问有限公司|11%|550|
|业荣惠华咨询（北京）有限责任公司|7%|350|
|合计|100%|5000|

9、最近一年的主要财务数据
截至 2014年 12月 31日，中青旅会展的总资产为 96,923万元，净资产为23,662万元，2014年度实现营业收入233,148万元，净利润5,407万元。
2015年 9月 18日公司召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意控股子公司中青旅国际会议展览有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，其中公司董事、副总裁袁浩先生作为中青旅会展其他股东之一北京九方合纵公关顾问有限公司实际控制人张红女士的配偶,已回避表决，最终表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
中青旅会展将在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜。
三、中青旅山水的基本情况
1、公司名称：中青旅山水酒店投资管理有限公司
2、成立日期：1999年03月09日
3、注册地点：广东省深圳市福田区深南中路京华街京华公司12栋112室
4、法定代表人：尹幸福
5、注册资本：10000万元人民币
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营酒店（分公司经营）；
在具有合法使用权的地块上从事房地产开发；建筑设计、装修（须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；物业租赁、管理；
从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；道路客运。
8、目前中青旅山水的股权结构：
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|股东名称|出资比例|出资金额（万元）|
|中青旅控股股份有限公司|51%|5100|
|蔡海洋|49%|4900|
|合计|100%|10000|

9、最近一年的主要财务数据
截至 2014年 12月 31日，中青旅山水的总资产为 43,622万元，净资产为20,685万元，2014年度实现营业收入35,758万元，净利润1994万元。
2015年 9月 18日公司召开的第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意控股子公司中青旅山水酒店投资管理有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，最终表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
中青旅山水将在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜。
四、对上市公司的影响
公司控股子公司中青旅会展、中青旅山水若在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，将有利于进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，不会影响上市公司的独立性，亦不会损害上市公司的股东利益。
中青旅会展、中青旅山水在新三板挂牌后，有利于增加上市公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现公司及股东利益的最大化。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理
有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，符合公司中长期发展战略
规划，且有利于中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理有限公司进一步完善法人治理结构，有利于建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，以实现业务的可持续发展。
2、公司控股子公司中青旅国际会议展览有限公司和中青旅山水酒店投资管理有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌不影响公司的控股股东地位，且对公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。
3、公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意控股子公司中青旅国际会议展览有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于同意控股子公司中青旅山水酒店投资管理有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》两个议案，其中公司董事、副总裁袁浩先生作为中青旅国际会议展览有限公司股东北京九方合纵公关顾问有限公司实际控制人张红女士的配偶,已回避表决《关于同意控股子公司中青旅国际会议展览有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，董事会决策程序符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、风险提示
中青旅会展、中青旅山水在符合有关条件的情况下申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，该事项尚需经相关有权部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-040北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年4月20日以通讯方式发出，并于2016年4月25日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》。
原243名激励对象中，有47名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司此次激励对象人数由243名变更为196名；计划首次授予的限制性股票数量由401.65万股变更为386.65万股；预留部分数量由44.35万股变更为42.35万股，调整后的授予情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|约占授予限制性股票总数的比例(%)|约占公司股本总额的比例（%）|
|刘力奇|副总经理|3|0.70%|0.02%|
|中高层管理人员、核心技术/业务骨干、资深优秀员工（195人）||383.65|89.43%|2.37%|
|预留人员||42.35|9.87%|0.26%|
|合计||429|100.00%|2.65%|

具体内容详见公司于4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会同意以2016年4月25日为授予日，向196名激励对象授予386.65万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。具体内容详见公司于4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2019-013债券代码：136449 债券简称：16油服01
中海油田服务股份有限公司
2016年公司债券(第一期)(品种一)
2019年本息兑付和摘牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本息兑付债权登记日：2019年5月24日
债券停牌起始日：2019年5月27日
本息兑付资金发放日：2019年5月27日
债券兑付兑息日：2019年5月27日
由中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年5月27日完成发行的中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于2019年5月27日开始支付自2018年5月27日至2019年5月26日期间的利息和兑付本期债券的本金（简称“本次本息兑付”）。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）。
2．债券简称及代码：债券简称为“16油服01”，债券代码为“136449”。
3．发行人：中海油田服务股份有限公司。
4.债券品种和期限：本期债券为3年期。
5．发行总规模：人民币20亿元。
6．债券利率：本期债券的票面利率为3.14%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
7．付息日：本期债券的付息日期为2017年至2019年每年的5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。
8．兑付日：本期债券的兑付日为2019年5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
9．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
10．上市时间和地点：本期债券于2016年6月29日在上海证券交易所上市交易。
二、本次本息兑付方案
按照《中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为3.14%。每手“16油服01”面值人民币1,000元派发利息为人民币31.40元（含税），兑付本金为人民币1,000.00元，本息兑付金额为人民币1,031.40元（含税）。
三、本次本息兑付债权登记日及兑付日
1.本息兑付债权登记日：2019年5月24日
2.债券停牌起始日：2019年5月27日
3.本息兑付资金发放日：2019年5月27日
4.债券兑付兑息日：2019年5月27日
四、本次本息兑付对象
本次本息兑付对象为截止2019年5月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记在册的全体“16油服01”持有人。
五、本次本息兑付办法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2.对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息的相关机构
1.发行人：中海油田服务股份有限公司
住所：河北三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号
联系人：王曦
联系方式：0316-3367008
邮政编码： 065201
2.主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：闫汝南
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-3887 4800
邮政编码：200120
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2019年 5月 15日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-038河南太龙药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2018年 10月 15日通知全体董事，于 2018年 10月 25日早上 9时在公司一楼会议室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生主持。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2018年第三季度报告
及摘要》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2018年 10月 27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
二、审议通过《关于终止参蛭通脉软胶囊产品研发的议案》。
参蛭通脉软胶囊于 2004年获得国家食品药品监督管理局批准的临床批件。该产品Ⅲ期临床结束后，公司开始对临床试验数据进行统计分析，准备注册申报资料。在此过程中，国家关于药品评审的要求不断提高，该产品现有临床方案及临床数据已不能满足目前国家药品审评要求，如继续申报，则必须修改临床方案并重新开展Ⅱ期和Ⅲ期临床试验；
而通过对已完成的临床试验结果进行分析，该产品临床效果也未达到预
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-038期，与同类产品相比，并无明显优势；目前市场上该治疗领域的同类药品较多，同质化严重，市场竞争已非常激烈；经过多方咨询行业专家并充分论证该产品的后续研发投入及风险，为审慎起见，公司决定终止该项目的研发工作，将已确认资本化支出的 1791.86万元人民币全部转作当期费用，扣除所得税影响后减少公司当期净利润 1523.08万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2018年 10月 27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-055惠达卫浴股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年8月24日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会 2018年8月25日
上海复星医药（集团）股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海复星医药（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进和实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，完全根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的情况。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：制药工业管理委员会、医药商业与消费品管理委员会、医疗服务管理委员会、医学诊断事业部和医疗器械事业部的各主要业务单位；纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的50.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的58.69%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:各单位的组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发业务、工程项目及财务报告等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购与销售、工程项目、研发业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，未将2013年内新收购的Alma LasersLtd.和佛山市禅城区中心医院有限公司纳入内部控制评价范围。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控手册》和《内控评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
对于财务报告内部控制缺陷，一般采用定量的标准来认定。公司确定的财务
报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量：既可以根据缺陷造成直接财产损失的绝对金额制定，也可以根据缺陷的直接损失占本企业资产、销售收入或利润等的比率确定。评价小组可借鉴公司财务报表重要性水平来确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
对于非财务报告内部控制缺陷，一般综合采用定量及定性的标准来对内部控制缺陷进行认定。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
定量：既可以根据缺陷造成直接财产损失的绝对金额制定，也可以根据缺陷的直接损失占本企业资产、销售收入或利润等的比率确定。评价小组可借鉴公司财务报表重要性水平来确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。
定性：可以根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
内部控制缺陷按影响程度，可分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
（1）重大缺陷：
•指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；或
•可能导致财务报告重大错报，错报金额超过依据税前利润或销售等财务数据而制定的重要性水平。
（2）重要缺陷：
•指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；或
•可能导致财务报告错报，但错报金额在依据税前利润或销售等财务数据而制定的重要性水平的一定范围之内。
（3）一般缺陷：
•指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷；或
•可能导致财务报告错报，但错报金额尚未超过依据税前利润或销售等财务数据而制定的重要性水平的一定范围。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
针对在内控评价过程中发现的一般缺陷，公司已在报告期内将绝大多数的一般缺陷予以整改。经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的内部控制重大缺陷或重要缺陷，一般缺陷的风险在可控范围内。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在其他内部控制相关重大事项的说明。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事长：陈启宇二零一四年三月二十四日