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股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2015-029
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六十次会议于2015年9月18日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2015年 9月 11日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举杨建军董事为公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事金建表示，因对杨建军董事不了解、不认识，故提出反对意见。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—035
山东金晶科技股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金晶科技股份有限公司于2018年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《山东金晶科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（临2018—031），因沟通原因，内容有误，现更正如下：
一、原标题“山东金晶科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”
现更正为“山东金晶科技股份有限公司关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告”
二、原正文第一部分“股份质押的具体情况”
山东金晶节能玻璃有限公司于2018年8月22日在西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）办理了股票质押式回购交易业务，质押股份详细情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|质押人名称|质 押 数 量（万股）|质押方式|质权人|初始交易日|购回交易日|
|1|山东金晶节能玻璃有限公司|5833|质押式回购交易|西南证券|2018.08.22|2019.08.22|

现更正为：
“一、股东股份进行约定购回式交易的情况”
山东金晶节能玻璃有限公司于2018年8月22日在西南证券股份有
限公司（以下简称“西南证券”）办理了约定购回式证券交易业务，详
细情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|交 易 数 量（万股）|约定购回式交易证券公司|初始交易日|购回交易日|
|1|山东金晶节能玻璃有限公司|5833|西南证券|2018.08.22|2019.08.22|

三、原正文第二部分
“二、山东金晶节能玻璃有限公司的质押情况
1、山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司 45763.5278万股无限售流通股，占公司总股本的31.38%。此次股权质押后其累计质押数量 5833万股，占其持股总数的比例为12.75%。占公司总股本（145830.21万股）的比例为4%。
2、股票质押的目的
山东金晶节能玻璃有限公司本次股份质押所获资金属于正常企业融资活动。
3、资金偿还能力、可能引发的风险及应对措施
山东金晶节能玻璃有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，未来还款来源主要包括上市公司股票分红、企业经营利润等，质押风险可控，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。”
现更正为：
“二、其他相关说明
1、山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司 45763.5278万股无限售流通股，占公司总股本的31.38%。本次交易数量 5833万股，占其持股总数的比例为12.75%，占公司总股本（145830.21万股）的比例为4%。
2、本次交易的目的
山东金晶节能玻璃有限公司通过本次交易所获资金属于正常企
业融资活动。
3、本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定；
4、待购回期间，交易股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由西南证券按照山东金晶节能玻璃有限公司的意见行使；
5、待购回期间，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、债权兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于山东金晶节能玻璃有限公司；
6、购回期满，如山东金晶节能玻璃有限公司违约，西南证券按照协议约定条款处理。”
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[021]招商局能源运输股份有限公司
关于向控股子公司提供短期借款额度
的关联交易公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016年 3月 22日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向中国能源运输有限公司(下称“ChinaVLCC”)提供不超过 3亿美元短期借款额度的议案》，董事会拟同意公司向其提供不超过 3亿美元的短期借款额度。
以上授权尚待公司股东大会批准。
此项关联交易不会形成对关联方的重大依赖。
一、关联交易概述
2016年 3月 22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向中国能源运输有限公司(ChinaVLCC)提供不超过 3亿美元短期借款额度的议案》，董事会拟同意公司向其提供不超过 3亿美元的短期借款额度，并按照公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过 15bp的利率水平向其收
取利息，借款期限为 2016年底。
此项关联交易授权金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的5%，依据上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
中国能源运输有限公司(ChinaVLCC)系 2014年 9月本公司和中国外运长航集团有限公司按照51%和49%的股权比例分别通过下属子公司出资在香港共同成立的合资公司。注册资本为 11.10亿美元，注册地址：香港干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦 32楼。经营范围主要包括：投资控股、海上石油运输、投资控股、船舶管理。
2、公司与关联方的关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6条第（二）项规定，本公司董事长苏新刚先生为 China VLCC董事；本公司董事总经理谢春林先生、董事副总经理刘威武先生为 China VLCC董事。此外， 2015年 12月 28日，国务院国资委在其网站上发布公告称：经报国务院批准，中国外运长航集团有限公司整体并入招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），成为招商局集团全资子企业，中外运长航集团有限公司与本公司系同一实际控制人下的关联法人。
根据《上市公司关联交易实施指引》第十二条第十七款的规定，上市公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的财务资助等事项系关联交易。
三、关联交易的基本情况
因 China VLCC业务发展需要，董事会批准向其提供不超过 3亿美元的短期借款额度，并按照公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过 15bp的利率水平向其收取利息，借款期限为 2016年底。
四、定价政策与定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据 China VLCC生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。因境外借款系浮动利率，为保证上市公司及上市公司股东利益，董事会同意公司在公司借款实际成本的基础上上浮不超过 15bp向 China VLCC收取借款利息。
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
目前 China VLCC由于成立时间及独立融资能力有限，近期资本开支较大，为了支持 China VLCC的业务发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，公司对其提供短期借款支持符合公司和公司股东的利益。
China VLCC系本公司控股子公司，本公司对其具有实质控制力，本公司向其提供短期借款不存在无法收回的风险。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2016年 3月 22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于向中国能源运输有限公司(ChinaVLCC)提供不超过 3
亿美元短期借款额度的议案》。
董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长，董事李钟汉先生因担任关联方招商局集团综合交通部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司香港海通有限公司总经理，董事谢春林先生和董事刘威武先生担任 China VLCC董事，该 6名董事为关联董事，在审议此议案时回避表决。
该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易发表如下意见：
我们认为公司向ChinaVLCC提供短期借款额度的关联交易符合公司业务发展需要，相关交易价格按照一般商业条款制定、定价公允，符合本公司及本公司股东的整体利益；董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
3、监事会意见：董事会拟同意公司向 China VLCC提供不超过 3亿美元的短期借款，系考虑到 China VLCC实际业务发展的需要，符合本公司和本公司股东的利益。借款利息按照本公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过15bp，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会在审议该事项时关联
董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并于董事会后发表了同意的独立意见。此议案尚需股东大会审议批准。
4、本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
2016年 3月 24日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2014-32
证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司上网电价调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日国家发展和改革委员会印发了《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格【2014】1908号），为进一步疏导燃煤发电企业脱硝、除尘等环保电价矛盾，推进部分地区工商业用电同价，决定适当调整相关电价。
根据国家发展和改革委员会通知，公司控股燃煤发电企业的上网电价调整情况如下：
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|发电企业名称|所属电网|持股比例|装机容量（万千瓦）|调整前含税上网电价（元/kwh）|调整后含税上网电价（元/kwh）|
|北京京能电力股份有限公司石景山热电厂|华北电网|分公司|88|0.4588|0.4525|
|内蒙古岱海发电有限责任公司|华北电网|51%|243|0.3716|0.3646|
|内蒙古京泰发电有限责任公司|蒙西电网|51%|66|0.3124|0.3004|
|内蒙古京能康巴什热电有限公司|蒙西电网|51%|70|0.3124|0.3004|
|山西京玉发电有限责任公司|山西电网|51%|66|0.3887|0.3772|
|宁夏京能宁东发电有限公司|山东电网|65%|132|0.3213|0.3132|
||西北电网|||0.2861|0.2771|

上述上网电价自 2014年 9月 1日起执行。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司
二〇一四年九月四日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-022兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称为青岛公司）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称为换热公司）、兰州兰石重工有限公司（以下简称为兰石重工）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称为新疆公司）。
●本次担保金额：
2016年度对全资子公司提供担保的总额度不超过186,500万元，其中：
1、对青岛公司担保不超过115,000万元；
2、对换热公司担保不超过31,000万元；
3、对兰石重工担保不超过12,500万元；
4、对新疆公司担保不超过28,000万元。
●本次是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
具体担保情况见下表：
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|子公司名称|银行名称|预申请授信额度/万元|授信类别|授信主要用途|
|青岛兰石重型机械设备有限公司|浦发银行青岛分行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||交通银行青岛分行|10,000.00|综合授信|流动资金|
||农业银行青岛经济技术开发区支行|20,000.00|综合授信|流动资金|
||中信银行青岛分行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||民生银行青岛金水路支行|30,000.00|综合授信|流动资金|
||光大银行青岛经济技术开发区支行|20,000.00|综合授信|流动资金|
||建设银行青岛分行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||中国银行青岛西海岸新区分行|20,000.00|综合授信|流动资金|
|小计||115,000.00|||
|兰州兰石换热设备有限责任公司|招行七里河支行|3,000.00|综合授信|流动资金|
||交行敦煌路支行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||中国银行敦煌南路支行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||中信银行兰州分行|3,000.00|综合授信|流动资金|
||兴业银行兰州分行|15,000.00|综合授信|流动资金|
|小计||31,000.00|||
|兰州兰石重工有限公司|中信银行兰州分行|4,500.00|综合授信|流动资金|
||招商银行兰州分行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||兰州银行文化宫支行|3,000.00|综合授信|流动资金|
|小计||12,500.00|||
|新疆兰石重装能源工程有限公司|中国银行哈密地区分行|18,000.00|综合授信|流动资金|
||招商银行兰州安宁支行|10,000.00|综合授信|流动资金|
|小计||28,000.00|||
|合计||186,500.00|||

二、被担保人基本情况
1、青岛公司于2006年12月18日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立，注册号为370211228082401，注册资本 30,000万元，实收资本 30,000万元，法定代表人：张金明，注册地和主要生产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路 601号，经营范围：A1级、A2级固定式高压容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）制造（具体经营范围、有效期以《特种设备制造许可证》为准）；压力容器、储罐、热交换器的制造（核安全级别2、3级）（具
体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准）。
炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有青岛公司100%的股权。
截止到 2015年 12月 31日，青岛公司资产总额：85,194.34万元，资产净额:39,804.43万元，2015年实现营业收入：36,895.67万元，净利润：3,440.18万元。（未经审计）
2、兰石重工成立于 2006年 7月 17日，注册资本：6,880万元，实收资本 6,880万元，法定代表人：冯西平，注册地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段 512号，公司经营范围：机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及其成套与服务；货物与技术的进出口业务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。公司持有兰石重工100%的股权。
截止到 2015年 12月 31日，兰石重工资产总额：36,918.66万元，资产净额:14,693.18万元，2015年实现营业收入：16,173.61万元，净利润：1,382.23万元。（未经审计）
3、换热公司成立于 2002年 4月 12日，注册资本 8,200万元,法定代表人：张金明，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段520号，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件的加工；
换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装。公司持有换热公司100%的股权。
截止到 2015年 12月 31日，换热公司资产总额：68,579.96万元，资产净额:20,521.21万元，2015年实现营业收入：24,416.82万元，净利润：5,283.80万元。（未经审计）
4、新疆公司成立于2014年3月19日，法定代表人：张璞临，注册资本10,000万元，公司住所：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有新疆公司100%的股权。
截止到 2015年 12月 31日，新疆公司资产总额：23,395.63万元，资产净额:9,505.51万元，未实现营业收入，净利润：-474.02万元。（未经审计）
三、董事会意见
公司董事会认为青岛公司、兰石重工、换热公司、新疆公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意公司为以上四家全资子公司提供担保。
四、审批程序
2015年3月18日公司二届三十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、备查文件
1、公司二届三十三次董事会会议决议；
2、被担保人 2015年度财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事关于二届三十三次董事会发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2015年3月19日
浪潮软件股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开了第
七届董事会第七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对《关于重大资产
重组继续停牌的议案》发表如下独立意见：
该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本人认为：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司及中介机构就本次重大资产重组的有
关事项开展了大量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估
等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，
并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重
大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易
日发布一次重大资产重组事项进展公告；
2、本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行
当中，尚未最终完成，相关事项尚存在不确定性；
3、为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015
年4月27日起继续停牌不超过2个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形；
4、在审议该议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。同意该议案。
独立董事：袁东风、潘爱玲
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015—001北京首都开发股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间和地点
北京首都开发股份有限公司2014年第五次临时股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月31日下午14:30时在北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室召开。网络投票时间为2014年12月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
关于召开本次股东大会的通知已于2014年12月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，通知中载明了会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议的提案、会议出席对象、表决权、参加现场会议登记方法等事项。公司董事会于2014年12月26日发布了本次股东大会的提示公告。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括现场和网络方式）共计59人，代表股份1,371,348,934股，占公司总股份的61.17%。
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|现场出席会议的股东和代理人人数|5|
|其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,287,695,344|

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|-|-|
|其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.43|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|
|通过网络投票出席会议的股东人数|54|
|其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|所持有表决权的股份数（股）|82,248,590|
|其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.67|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|

（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由公司董事长刘希模先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次股东大会由公司董事会召集。公司在任董事 10人，出席 6人，董事孙茂竹先生、刘守豹先生、王德勇先生、梁积江先生因公务未能参加会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员及律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案的审议和表决情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票与网络投票相结
合的方式表决，审议以下议案并形成决议[中小股东为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东]：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|证券类别|赞成票数|赞成比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|审议《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》|全体股东|85,489,131|98.97|891,459|1.03|0|0.00|通过|
|||中小股东|85,489,131|98.97|891,459|1.03|0|0||
|2|审议《关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案》|全体股东|1,370,451,075|99.93|887,459|0.06|10,400|0.00|通过|
|||中小股东|85,482,731|98.96|887,459|1.03|10,400|0.01||
|3|审议《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》|全体股东|1,370,437,575|99.93|900,959|0.07|10,400|0.00|通过|
|||中小股东|85,469,231|98.94|900,959|1.04|10,400|0.01||

三、律师见证情况
本次股东会议由北京市天银律师事务所朱玉栓律师、李冬梅律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、北京首都开发股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2014年12月 31日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-027号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）第二届董事会 2014年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金 8000万元暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]346号”《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股发行价格为人民币 21.00元，募集资金总额 157,500.00万元，扣除发行费用 6,189.50万元，实际募集资金净额为 151,310.50万元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第 0064号《验资报告》验证。募集资金全部存储于公司设立的募集资金专户中。
二、前次以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2012年8月29日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》（详见公司2012年8月31日公告），使用期限不超过6个月。
动资金的议案》，使用期限不超过12个月，该笔资金已如期归还至公司募集资金专用账户（详见公司2014年1月18日公告）。
2013年4月16日，公司第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月，该笔资金将于2014年4月16日到期（详见公司2013年4月 18日公告）。
2013年8月6日，公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用部分闲置募集资金 3.2
亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月，该笔资金将于2014年8月6日到期（详见公司2013年8月 8日公告）。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用时间不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用未违反公司首次公开发行股票并上市申请文件中有关内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次将 8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用未违反公司首次公开发行股票并上市申请文件中有关内容，有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。
六、保荐人核查意见
作为公司的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），经核查认为：
隆基股份本次使用闲置募集资金 8000万元暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会 2014年第五次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，并且已承诺本次补充流动资金时间不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
隆基股份本次使用闲置募集资金 8000万元补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意隆基股份本次使用闲置募集资金 8000万元补充流动资金的计划，并将做好上述关资金使用、归还的持续督导工作。
七、备查文件
1、第二届董事会2014年第五次会议决议；
2、监事会对于募集资金相关事项的专项意见；
3、独立董事关于募集资金相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年四月十五日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-049北京高能时代环境技术股份有限公司
关于控股股东增持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月6日，公司接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，其于2015年7月6日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月6日，李卫国先生增持公司股份227，100股，平均增持股价为54.34元/股，占本公司总股本的0.14%。
本次增持前，李卫国先生持有公司股份数量为36,105,833股(其中
36,032,962股为限售流通股)，占公司总股本的22.34%。
本次增持后，李卫国先生持有公司股份数量为36,332,933股，占公司总股本的22.48%。
李卫国先生已于2015年7月2日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份72,871股（详见公司于2015年7月4日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、及《中国证券报》的公告），截至目前，李卫国先生共增持公司股份299,971股。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续发展的信心，李卫国先生拟在未来6个月内择机通过上海证券交易所交易系统（即二级市场）继续增持公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等规定。
四、李卫国先生承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等规定，公司将持续关注李卫国先生增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-019
浙江诚意药业股份有限公司
关于选举公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冀文宏先生因工作单位变动原因，申请辞去公司董事职务。公司已于 2018年3月16日在上海证券交易所网站披露，具体内容详见《关于公司董事辞职的公告》，（公告编号：2018-007）
经提名委员会提名，拟提名选举赵春建先生为公司董事，任期与本届董事会一致。
公司于 2018年 4月 2日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举赵春建先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，其任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
||
|-|
|《关于选举董事的议案》尚需提交公司 2017年年度股东大会通过，《关于|
|选举公司董事会审计委员会委员的议案》待公司2017年年度股东大会审议通过|
|《关于选举董事的议案》后生效。|
|该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会通过。|

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2018年4月2日
附：赵春建先生简历
赵春建先生简历如下：
赵春建，男，1977年 8月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长，县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长等职务。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长助理兼制剂车间主任，温州市洞头区工商联主席（总商会会长）。
七届十二次董事会会议决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-011龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2015年 3月 11日以通讯会议的方式召开，本次会议于 2015年 3月 6日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议通讯表决全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》；
鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，公司为不断提高公司盈利水平，促进未来的战略转型和可持续性发展，董事会同意拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业PPP项目。
董事会同意公司拟投资的PPP项目概况如下：
1、投资项目类型
公司拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业项目，具体类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域的项目。
2、投资额度
自公司股东大会审议批准之日起12个月内，授权公司对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币100亿元（含100亿元），且公司以自有资金实际出资额累计不超过人民币10亿元（含10亿元）。
3、投资方式
（1）与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；
（2）受让PPP项目的项目公司股权；
七届十二次董事会会议决议公告（3）投资设立产业投资基金的管理公司，以及认购基金份额。
4、投资收益率
项目资本金内部收益率高于银行同期贷款基准利率200BP。
5、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及PPP项目相关协议的签署和项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案》；
为进一步提高公司决策效率，董事会同意对董事长的资金审批累计额度权限进行调整，由同一会计年度内使用决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的10%调整为同一会计年度内使用决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的20%，单笔金额的审批额度权限不变。
同时，同意修订公司章程相应条款，具体修订情况如下：
原第一百二十八条第七款：
“按照谨慎授权的原则，授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决定权，且在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的10%；对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的10%后的运用资金、资产事项须报请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外，该等事项按相关特别规定执行。”
现修订为：
“按照谨慎授权的原则，授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决定权，且在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的20%；对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的20%后的运用资金、资产事项须报请公司董事会和/或股东大会批准。但属
七届十二次董事会会议决议公告于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外，该等事项按相关特别规定执行。”
本议案关联董事赖振元先生和赖朝辉先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会事宜的安排意
见》
详细请参见股东大会通知公告。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年3月11日
上海浦东发展银行股份有限公司
独立董事独立意见
我们根据上海浦东发展银行股份有限公司提供的潘卫东先生、徐海燕女士、刘以研先生、王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生、林道峰的履历，经核查，未发现有《公司法》第 146条、《商业银行法》第 27条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，所推荐人员具有履职所需的相关知识，经验及能力。
我们同意聘任潘卫东先生为公司行长，徐海燕女士、刘以研先生、王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生为公司副行长，王新浩先生兼任公司财务总监，谢伟先生兼任公司董事会秘书，刘以研先生兼任公司首席风险官，林道峰先生为公司首席审计官，任期与第七届董事会任期一致。
独立董事：王喆、张鸣、袁志刚、蔡洪平。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
关于本次交易不构成借壳上市的说明
公司拟向控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）出售其所持有的 21家一级子公司股权，具体为浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、浙江九星传媒有限公司100%股权，浙江在线新闻网站有限公司70.51%股权，浙江法制报报业有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江《江南游报》社有限责任公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、诸暨日报有限公司、东阳日报有限公司、上虞日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司及上海高铁旅游服务有限公司51%股权，和浙江浙商传媒有限公司49%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易不涉及发行股份。本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变更，公司控股股东仍为浙报控股，实际控制人仍为浙江日报报业集团。
因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》第十三条规定的“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产”的情形。本次交易不构成借壳上市。
特此说明。
（本页以下无正文）
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-103湖南方盛制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月15日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知，张庆华先生于当日在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理完成了股份质押相关手续，将其持有的公司无限售条件流通股2,260,000股股份质押给长沙银行股份有限公司高信支行（以下简称“长沙银行”），质押期限至2020年3月23日止。
截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,919,500股，占公司股份总数的36.41%，本次质押股份数为2,260,000股，占公司股份总数的0.52%；张庆华先生累计质押的公司股份数为68,151,478股，占其所持公司股份总数的43.43%，占公司股份总数的15.81%。
本次股份质押是对2017年3月27日张庆华先生与长沙银行办理的股票质押（详见公司2017-021公告）的补充质押，不涉及新增融资安排。张庆华先生个人资信状况良好，其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益等。张庆华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险，股份质押不会引起张庆华先生对其所持公司股份的表决权的转移。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年12月15日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2016-003江苏武进不锈股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年12月23日、12月26日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，异动期间未买卖公司股票。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年12月23日、12月26日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重
组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（1）公司市盈率与同行业情况比较
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司简称及股票代码|12月23日|12月26日|
|静态市盈率|武进不锈(603878.SH)|46.63|51.30|
||久立特材(002318.SZ)|69.08|68.53|
||常宝股份(002478.SZ)|25.51|25.28|
|滚动市盈率|武进不锈(603878.SH)|46.63|51.30|
||久立特材(002318.SZ)|75.08|74.48|
||常宝股份(002478.SZ)|40.16|39.79|

（2）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称及股票代码|涨幅及收盘价格|12月23日|12月26日|
|武进不锈(603878.SH)|涨幅|10.00%|10.02%|
||收盘价（元）|31.35|34.49|
|久立特材(002318.SZ)|涨幅|-3.54%|-0.79%|
||收盘价（元）|10.08|10.00|
|常宝股份(002478.SZ)|涨幅|-1.20%|-0.91%|
||收盘价（元）|13.14|13.02|

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|-|-|-|-|
|钢铁业|涨幅|-0.50%|-0.40%|
|上证指数|涨幅|-0.94%|0.40%|

三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-036
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
关于长沙北辰房地产开发有限公司为
北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
本次担保金额：人民币120,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次借款及担保事项已经本公司第七届董事会第五十九次会议和长沙
北辰公司股东决定审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于近日与招商银行
股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“招商银行北京亚运村支行”）签署
《固定资产借款合同》，本公司向招商银行北京亚运村支行申请借款人民币壹
拾贰亿元（人民币120,000万元），该笔资金使用期限为4年，用于长沙新河
三角洲项目C2区开发建设。
长沙北辰房地产开发有限公司（以下简称“长沙北辰公司”）将于近日与
招商银行北京亚运村支行签署《抵押合同》，长沙北辰公司以其长沙新河三角
洲项目 C2区的国有土地使用权及在建工程为上述借款提供抵押担保，长沙新
河三角洲项目 C2区的国有土地使用权面积为 62,956.38平方米，担保金额为
人民币 120,000万元。上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转
让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司第七届董事会第五十九次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2016
年5月25日召开的2015年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东
大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2016-023)，上述担保事
项无须提交股东大会审议。同时，长沙北辰公司股东会审议并通过了上述借款
及担保事项。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购臵及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；
健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用
品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服
务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
担保人与被担保人的关系：本公司持有长沙北辰公司100%股权。
财务情况：截至 2015年12月31日，本公司经审计总资产4,741,312.81
万元，总负债3,554,424.08万元，净资产1,186,888.73万元，
净利润63,533.64万元。截至2016年3月31日，本公司未经
审计总资产 4,776,118.74万元，总负债 3,570,431.86万元，
净资产 1,205,686.87万元，净利润18,798.14万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司与招商银行北京亚运村支行签署《抵押合同》主要内容如下：
1.担保方式：以长沙新河三角洲项目 C2区的国有土地使用权及在建工
程为前述借款提供抵押担保；
2.债务人履行债务的期限：4年；
3.担保金额：人民币120,000万元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形
成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公
司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为307,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为27.31%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 307,700万元，占本公司最近一期
经审计净资产的比例为27.31%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年7月12日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-032
海南海汽运输集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采
取监管措施或处罚以及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行 A股可转换公司债券事项已经公司 2018年 7月 31日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2018年 8月 1日
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证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2017-071中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席蔡韬先生；监事谭明献先生、牟君女士递交的书面辞职报告。因工作变动原因，蔡韬先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，谭明献先生、牟君女士申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。蔡韬先生、谭明献先生、牟君女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡韬先生、谭明献先生、牟君女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，蔡韬先生、谭明献先生、牟君女士将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。
监事会对蔡韬先生、谭明献先生、牟君女士在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证监事会工作能够顺利开展，公司第一大股东中国南方工业集团公司提名王一棣先生（简历见附件）、吴卫刚先生（简历见附件）为公司补选第十届监事会监事候选人。2017年 12月 11日，公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意提名王一棣先生、吴卫刚先生为公司第十届监事会监事候选人，
任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会二 O一七年十二月十一日
附件：监事候选人简历
王一棣：男，1966年 9月出生，湖南省双峰县人，中共党员，硕士研究生，正研级高级政工师。历任湖南江雁机械厂技术员；湖南江雁机械厂增压器分公司产品开发部副部长、部长、总经理；湖南江雁机械厂总工程师；湖南天雁机械有限责任公司副总经理、总经理、董事；重庆青山工业有限责任公司监事会主席；重庆青山工业有限责任公司、四川华川工业有限公司、成都宁江特种工业有限责任公司监事会主席；现任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、重庆虎溪电机有限公司监事、中国南方工业集团公司片区监事会第三工作组组长。
吴卫刚：男，1961年 5月出生，工程硕士，高级会计师。历任 5143厂财务处副处长、财务处处长、副总会计师、总会计师、党委委员；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总会计师、监事会监事；济南轻骑有限公司监事会监事、中国嘉陵工业股份有限公司监事会监事；现任重庆虎溪电机有限公司监事会主席、重庆青山工业有限责任公司监事会监事。