Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-071
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于实际控制人控制的公司股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27
日收到公司实际控制人周福海、周吉控制的公司股东新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆吉伊”）的通知，新疆吉伊于2014年11月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股15,800,000股，占公司总股本的3.80%。
此次股份变动前，新疆吉伊持有本公司股份23,400,000股，为公司实际控制人周福海、周吉控制的公司股东，占公司总股本的5.63%。本次减持后，新疆吉伊持有公司股份7,600,000股，占公司总股本的1.83%，不再是公司持股5%以上的股东，仍是公司实际控制人控制的公司股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|新疆吉伊|大宗交易|2014年11月27日|16.02|15,800,000|3.80%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

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|新疆吉伊|合计持有股份|23,400,000|5.63|7,600,000|1.83|
||其中：无限售流通股份|23,400,000|5.63|7,600,000|1.83|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》，其间任意30天以集中竞价交易方式减持的数量均未超过1%；本次减持也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东新疆吉伊严格遵守了其在《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行Ａ股股票上市公告书》和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于股份锁定的承诺：自股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次披露的交易外，新疆吉伊未曾买卖公司股份；本次减持后，新疆吉伊持有公司1.83%股份，仍为公司实际控制人控制的公司股东，不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、新疆吉伊未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
4、公司将督促新疆吉伊按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
5、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2014年9
月4日在《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》登载的《关于实际控制人及其控制的公司股东对拟减持公司股份方案进行调整的提示性公告》（公告编号：2014-061）。信息披露义务人之周福海、于丽芬和新疆吉伊合计预计自2014年9月9日起的未来六个月内合计所减持股份最高可能达到公司总股本
10.18125%(计4,235.4万股)，本次共减持公司总股本的5%后，自2014年11月28
日起至2015年3月8日内信息披露义务人之周福海、于丽芬和新疆吉伊合计合计所减持股份最高可能达到公司总股本5.18125%(计2,155.4万股)。
6、新疆吉伊等的权益变动情况详见披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司简式权
益变动报告书》。
三、备查文件
1、新疆吉伊出具的《股份减持通知函》；
2、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能公告编号：2017-044
神雾节能股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）于2017年7月16日接到控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）通知，神雾集团拟筹划涉及公司的重大事项。目前相关方正在就该事项的具体方案进行商谈，存在不确定性。为确保信息披露公平，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：神雾节能，证券代码：000820）于2017年7月17日（周一）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-040浙江跃岭股份有限公司
关于澳大利亚对原产于中国的铝制车轮反倾销复审结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2011年11月7日，澳大利亚海关与边境保护署对我国铝车轮启动反倾销反补贴“双反”调查。2012年 7月 5日，澳大利亚反倾销委员会（以下简称“调查机关”）做出终裁，对浙江跃岭股份有限公司（以下简称“我公司”）出口澳大利亚的铝车轮征收11.1%的反倾销反补贴综合税率。
2014年9月15日，应江苏耀中铝车轮有限公司的申请，澳大利亚对原产于中国的铝制车轮进行反倾销期中复审立案调查，调查期为2013年7月1日～2014年 6月 30日。调查机关决定将复审范围扩大至包括我公司在内的所有中国出口商。本次复审调查机关确定了5家中国生产商作为抽样企业，我公司为其中一家。
公司已聘请律师积极参与应诉。（上述信息我公司已在首发招股书及定期报告等资料中披露）
2015年 10月 22日，调查机关对原产于中国的铝制车轮反倾销反补贴调查复审一案发布最终调查报告和调查结论，裁定我公司的倾销幅度为40.3%，补贴幅度为18.5%，合并执行50.9%的反倾销反补贴税率。另外四家抽样企业的合并税率分别为：宁波宝德轮业有限公司19.9%，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司9.0%，中信戴卡股份有限公司8.4%，江苏耀中铝车轮有限公司2.2%。未被抽样的合作企业的反倾销和反补贴税率为13.9%；其他不合作企业的反倾销和反补贴税率为50.9%。新的税率从2015年10月22日起开始执行。
二、该事项对公司的影响及公司的应对措施
2013年、2014年、2015年1-9月我公司铝车轮产品对澳大利亚出口分别为 2622.38万元、2152.25万元和 1731.35万元，占公司各年销售收入的3.12%、2.58%、3.49%。本次澳大利亚复审结果对我公司产品征收的反倾销反补贴税率是可比最高税率，将对我公司澳大利亚市场出口带来较大不利影响。
本次反倾销复审案澳大利亚调查机关对我公司的调查报告及调查结论，我公司认为受到了“不公正、不公平”的对待。公司已聘请律师，对澳大利亚调查机关的判定提出行政复议。如有进展，公司会及时进行披露。公司也将积极采取其他应对措施，如加大差异化产品开发力度、积极开拓其他市场等，以减少对公司业务的影响。现预计上述事项会对公司未来业绩带来一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
安信证券股份有限公司
关于新晨科技股份有限公司关联自然人
为公司向银行申请并购贷款及授信提供关联担保的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对新晨科技关联自然人为公司向银行申请并购贷款及综合授信提供关联担保的事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
2019年1月17日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请并购贷款提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，同意康路先生为公司向银行申请并购贷款及授信提供关联担保，具体情况如下：
1、公司因发展战略规划及资金使用安排，计划向江苏银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，金额不超过人民币玖仟陆佰万元整。公司股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，公司免于支付担保费用。
2、公司因经营发展的资金需要，计划向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币陆仟万元整，期限壹年。公司股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，公司免于支付担保费用。
3、公司因经营发展的资金需要，计划向中国民生银行股份有限公司北京分
行申请综合授信额度，金额不超过人民币伍仟万元整，期限壹年。公司股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，公司免于支付担保费用。
二、关联自然人基本情况
本次关联担保所涉关联自然人为康路先生。康路先生为公司股东、实际控制人、董事长。截至本核查意见出具日，康路先生持有新晨科技股份数量为20,145,000股，持股比例约为12.99%。
三、2019年年初至本核查意见出具日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易
2019年年初至本核查意见出具日，除本核查意见中所述关联交易及向康路先生发放薪酬外，公司与康路先生未发生其他关联交易。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司关联自然人康路先生为公司向银行申请并购贷款及授信提供关联担保，有益于保证公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
五、相关审核和审批程序
公司于2019年1月17日召开了第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请并购贷款提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，关联董事康路先生依法进行了回避表决。同时，公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该项关联交易予以认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需经过公司股东大会审议批准。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅相关协议、议案内容，与公司相关人员沟通了解关联担保情况，事前审阅公司公告文件等方式对新晨科技本次关联自然人为公司向银行申请并购贷款及授信提供关联担保相关事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司关联自然人康路先生为公司向银行申请并购贷款及授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构同意康路先生为公司向银行申请并购贷款及授信提供关联担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款及授信提供关联担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
乔岩 程桃红
安信证券股份有限公司2019年1月18日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-094厦门万里石股份有限公司
关于公司出售子公司股权后
形成对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》，该议案的表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了明确独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外提供财务资助事项尚需提交股东大会审议。
一、对外提供财务资助事项概述
公司于2019年12月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于转让控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司股权的议案》，截至本公告披露日，海翼万里应付公司各类款项金额合计为15,000,000.00元。以上款项为海翼万里作为公司控股子公司期间，公司支持其归还银行贷款及日常管理运营而发生的借款。鉴于公司在出售海翼万里51%股权后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形（其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续），经公司第四届董事会第二次会议审议通过，拟同意向海翼万里提供财务资助事项，同时，公司拟与海翼万里签订《债权确认及还款协议》，约定其分别于2020年6月30日前、2020年9月30日前、2020年12月31日前分别向公司偿还人民币2,000,000.00元、3,000,000.00元、10,000,000.00元的借款款项，合计金额为15,000,000.00元。
二、财务资助对象基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：漳州海翼万里供应链有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）注册地址：福建省漳州开发区太武路8号涵碧楼花园A区2幢305室
（4）法定代表人：张秀才
（5）成立日期：2014年09月25日
（6）注册资本：1000万元人民币
（7）统一社会信用代码： 91350681315527771R
（8）经营范围：提供供应链服务；自营和代理商品及技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)；建筑材料、工业原料、机械电子产品、汽车与汽车配件、粮油食品批发;煤炭批发及零售；劳务服务；投资管理服务；信息咨询服务；仓储运输、货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、财务情况
单位：万元
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|项目|2018年12月31日（经审计数）|2019年9月30日（未经审计数）|
|资产总额|6,618.28|5,881.02|
|负债总额|5,840.69|5,252.84|
|净资产|777.60|628.17|
|经营活动产生的现金流量净额|1,376.27|1,505.99|
|项目|2018 年度（经审计数）|2019 年1-9月（未经审计数）|
|营业收入|12,809.98|2,882.82|
|利润总额|-232.03|-137.13|
|净利润|-202.90|-149.42|

三、财务资助主要内容
1、财务资助对象：漳州海翼万里供应链有限公司
2、财务资助金额：15,000,000.00元人民币
3、资金用途：归还银行贷款及日常经营
4、财务资助的期限：自海翼万里51%股权交割日起的12个月内
5、财务资助利率：公司为尽快实现资源的优化配置，同时考虑海翼万里当前的
经营状况，公司拟按0%的年化利率计息，免除该笔因股权转让被动形成的财务资
助款项的资金成本。
6、资金来源：公司自有资金
7、财务资助风险防控措施
（1）截至本次董事会审议日，海翼万里对公司尚存借款共计人民币15,000,000.00元人民币。就上述借款的偿还，公司与海翼万里拟签订《债权确认及还款协议》，协议约定海翼万里分别于2020年6月30日前、2020年9月30日前、2020年12月31日前分别向公司偿还人民币2,000,000.00元、3,000,000.00元、10,000,000.00元的借款款项。
（2）海翼万里承诺并保证全面、充分、及时履行该协议项下的债务清偿责任。
如果有违反该协议约定的行为，将对我方所遭受的损失、损害、成本或费用（包括但不限于为实现权益所支出的差旅费、诉讼费、律师费用等）进行全额赔偿。
（3）本次股权转让后，海翼万里股东天津宏晔商贸有限公司、厦门海翼万里供应链有限公司将积极督促海翼万里按照本次交易《债权确认及还款协议》的约定按时履行其支付义务。
上述事项将在公司股东大会审议通过后实施。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次对外提供财务资助系因公司转让控股子公司海翼万里股权被动导致。公司为尽快整合优化现有资源配置，同时考虑海翼万里当前的经营状况，公司拟按0%的年化利率计息，免除该笔因股权转让被动形成的财务资助款项的资金成本。公司将及时了解海翼万里的偿债能力，将积极关注并追偿财务资助款项。财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、独立董事意见
作为独立董事，经过认真审慎核查，认为：本次财务资助系公司在对海翼万里51%股权转让完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。关于公司本次财务资助事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。本次财务资助事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意上述事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额
截至审议日，除本次对外提供财务资助外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在财务资助逾期未收回的情况。
七、相关承诺
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
1、《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3、《债权确认及还款协议》。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会 2019年12月 24日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-075
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体情况如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|18,850,000|2019年7月5日|至办理解除质押登记之日|北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行|7.18%|融资|
|合计|-|18,850,000|-|-|-|7.18%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份18,850,000股，占其持有公司股份总数的7.18%，占公司总股本的2.32%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押174,125,000股，占其持有公司股份总数的66.32%，占公司总股本的21.40%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年07月08日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2019-053吉峰三农科技服务股份有限公司
关于大股东部分股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）分别于2019年7月10日、2019年7月12日、2019年7月16日、2019年7月18日、2019年7月22日分别披露了《关于大股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2019-044、2019-045、2019-047、2019-048、2019-049），2019年 7月 9日至 7月 22日，公司控股股东、实际控制人王新明先生的质权人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）对王新明先生质押的本公司股票进行了违约处置，合计处置股份数量 238.7253万股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
2019年 7月 24日，公司获悉公司控股股东、实际控制人王新明先生质押在中银证券的本公司股票再次被中银证券采取违约处置措施导致被动减持股份，具体情况如下：
一、股东被动减持股份的情况
1、本次被动减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|王新明|集中竞价交易|2019.7.23|4.468|138,779|0.036%|
||集中竞价交易|2019.7.24|4.653|121,799|0.032%|
||合计|——|——|260,578|0.069%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王新明|合计持有股份|47,545,571|12.50%|47,284,993|12.44%|
||其中：无限售条件股份|10,095,953|2.66%|9,835,375|2.59%|
||有限售条件股份|37,449,618|9.85%|37,449,618|9.85%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
3、其他相关说明
（1）中银证券强制卖出公司股票，造成王新明先生所持公司股票二级市场被动减持，王新明先生不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（3）王新明先生正与质权人进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，并告知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。若后续有相关进展，王新明先生将及时告知公司并履行信息披露义务。
二、其他相关说明及风险提示
1、由于王新明先生在中银证券办理的股票质押式回购项目已实质违约，且目前尚未与中银证券就相关事项达成一致意见，因此，王新明先生质押予中银证券的所持公司股份可能存在继续被动减持的可能性。
2、公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年7月24日
第四届董事会第二十次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-119摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019年 12月 4日下午 6:00在广州市黄埔区科学城光谱中路 23号 A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年 12月3日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席6名，独立董事徐勇先生由于出差在外，未能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》,并同意将该项议案提交2019年第六次临时股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于拟出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-120）】二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的议案》,并同意将该项议案提交 2019年第六次临时股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚
第四届董事会第二十次会议决议公告集团股份有限公司关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的公告》（公告编号：2019-121）】
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于与广州市建康体育文化发展有限公司签署<关于摩登大道总部大楼收购协议之补充协议>的议案》,并同意将该项议案提交2019年第六次临时股东大会审议。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于与广州市建康体育文化发展有限公司签署<关于摩登大道总部大楼收购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-122）】
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年 12月20日召开2019年第六次临时股东大会，审议如下事项：
1、《关于拟出售控股子公司股权的议案》；
2、《关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的议案》；
3、《关于与广州市建康体育文化发展有限公司签署<关于摩登大道总部大楼收购协议之补充协议>的议案》。
【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-123）】
备查文件：
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告董事会2019年 12月5日
广东猛狮电源科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
1、于2014年1月3日召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于推荐第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2、于 2014年 4月 15日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2013年内部控制自我评价报告》、《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度监事会工作报告》、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。
3、于 2014年 4月 16日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请公司股东大会批准陈再喜及其一致行动人、本次发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、于 2014年 4月 22日召开了第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司2014年第一季度报告和第一季度报告正文的议案》。
5、于 2014年 5月 28日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》、《关于调整新增房屋及建筑物折旧年限的议案》。
考核管理办法的议案》。
7、于 2014年 7月 30日召开了第五届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》和《公司 2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、于 2014年 8月 22日召开了第五届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）>的议案》和《关于公司签订<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》。
9、于 2014年 10月 29日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》。
二、监事会对 2014年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对 2014年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
4、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
规规定执行审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
广东猛狮电源科技股份有限公司监事会二〇一五年一月二十七日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2014-035山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于收到补助资金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到寿光市财政局《关于拨付专项资金的通知》（寿财预指[2014]467号），寿光市财政局拨付公司专项补助资金人民币 614.5万元，用于资源综合利用补助，上述资金于 2014年6月30日拨付到公司账户。
公司近日收到寿光市财政局《关于拨付污水处理厂污水处理费用的通知》（寿财预指[2014]500号），寿光市财政局拨付公司专项补助资金人民币 300万元，用于污水处理厂污水处理费用，该笔资金于2014年6月30日拨付到公司账户。
公司近日收到寿光市财政局《关于拨付专项资金的通知》（寿财预指[2014]539号），寿光市财政局拨付公司专项补助资金人民币 481.9万元，用于资源综合利用补助，该笔资金于2014年6月30日拨付到公司账户。
公司近日收到寿光市财政局《关于拨付晨鸣污水处理厂污泥、污水处理费用的通知》（寿财预指[2014]556号），寿光市财政局拨付公司专项补助资金人民币 537.4182万元，用于污水处理厂污泥、污水处理费用，该笔资金中的 400万元已于2014年6月30日拨付到公司账户。
2014年6月30日，公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）收到湛江市财政局《关于拨付晨鸣木浆项目发展扶持资金的通知》（湛财农[2014]90号），湛江市财政局拨付湛江晨鸣发展扶持资金人民币 743.13万元，用于支持晨鸣木浆项目的发展，该笔资金于2014年6月30日拨付到湛江晨鸣账户。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-086科顺防水科技股份有限公司
关于对外投资暨参与认购基金份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于认购湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业有限合伙份额的议案》。董事会同意公司以自有资金出资 5,958万元认购湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“玖壹同富”）的有限合伙份额。具体内容详见公司于 2018年 8月 15日在巨潮资讯网上披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资暨参与认购基金份额的公告》（公告编号：2018-081）。
二、对外投资进展情况
2018年 8月 15日，公司已与玖壹同富的其他 25名合伙人共同签署了《湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并将认购款 5,958万元全额汇至玖壹同富指定账户。2018年 8月 16日，玖壹同富完成了工商登记手续，并于 2018年 8月 20日领取了长沙市工商行政管理局高新技术企业产业开发区分局核发的《营业执照》，
具体登记信息如下：
1、名称：湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91430100MA4PNFME8C
3、住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588号芯城科技园4#栋
401A-26
4、企业类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：湖南沃融富通投资管理有限公司（基金管理人登记编号：P1018274）
6、委派代表：贺竹
7、经营期限：2018年 06月 26日至 2023年 06月 25日
8、经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、登记机关：长沙市工商行政管理局
10、登记时间：2018年 8月 16日
三、备查文件
经全体合伙人盖章签署的《湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 8月 21日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-026上海良信电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年4月21日
以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于2014年4月18日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
《公司2014年第一季度报告》内容详见2014年4月23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2014年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-024江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于宁波太平洋电控系统有限公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的议案》，同意公司以货币或实物向全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司增加投资 10000万元，用于建设新能源汽车电控系统关键制造项目，其中 5000万元增加注册资本，5000万元进入资本公积。2018年4月16日，公司发布了《关于对宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的公告》（公告编号：2018-016）。
2018年6月20日，宁波太平洋电控系统有限公司完成工商变更登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：宁波太平洋电控系统有限公司
统一社会信用代码：91330206753281564T
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：宁波市北仑区新碶进港路600号1幢1号；2幢1号；3幢1号
法定代表人：夏汉关
注册资本：壹亿元整
成立日期：2003年10月15日
营业期限：2003年10月15日至长期
经营范围：电控系统、电子产品、机电一体化产品、汽车零部件的研发、设计、制造、销售、技术服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术）；自有厂房出租。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-039湖南大康牧业股份有限公司
关于监事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月24日，公司监事会收到王冰先生请求辞去公司非职工代表监事暨监事长职务的书面报告，王冰先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事暨监事长一职。王冰先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王冰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事长后生效，在此前，王冰先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。公司将按照有关规定尽快进行监事的补选工作。
为保证监事会的正常运作，公司于2016年4月24日召开的第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议案》，同意补选庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。庄建龙先生的简历见附件。
公司对王冰先生为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年04月26日
简历
庄建龙先生，1964年 9月生。1991年 3月毕业于同济大学经济管理学
院，获硕士学位。曾任上海盛源房地产公司副总经理。1999年起至今任上
海鹏欣房地产（集团）有限公司总经济师。
庄建龙先生未持有公司股份；在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公
司关联方上海鹏欣房地产（集团）有限公司任总经济师；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2015-037
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2015年4月27日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2015年4月22日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
公司 2015年第一季度报告全文及摘要可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年第一季度报告正文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围
并相应修订<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2015年4月 27日
海南海药股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议的关于公司终止重大资产重组事项，本着认真负责的态度，在了解有关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、在本次董事会会议召开之前，我们已对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，本次董事会审议事项符合有关规定。
2、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务。
3、本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。公司终止本次重大资产重组的原因是近期医药行业并购市场发生较大变化，公司与交易对方对标的公司估值未最终达成一致，不利于本次交易的推进，公司终止本次重大资产重组是经公司董事会评估论证的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
4、公司终止本次重大资产重组事项的决策程序符合《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及相关法律法规的要求。
综上，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事签字：曾渝 蔡东宏 孟兆胜
2018年9月12日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-056上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 9月 30日
2.预计的业绩：基本持平
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期(2017 年 1 月-9 月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,525万元-5,716万元|4,763万元|
||同比上年：-5%-20%||

其中，2017年第三季度（2017年 7-9月）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 7月-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,348万元-1,702万元|1,419万元|
||同比上年：-5%-20%||

注：上述表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照经营计划有序地开展各项业务，加大市场开
发和新产品拓展力度，运营能力保持持续稳定增长。经测算 2017年
前三季度公司利润总额 5,321万元-6,385万元，较上年同期增长约0%-20%，由于报告期内母公司高新技术企业证书到期，在高新企业申请评定过程中，本着谨慎性原则，公司将所得税先按25%计提后 2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润 4,525万元-5,716万元，较上年同期增长约-5%-20%，其中非经常性损益约 588万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计。2017年第三季度业绩具体数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-002幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2019年 1月 3日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019年 1月14日上午10:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人,会议由副董事长曹勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》
因公司注册地址将由“南京市中山路 348号中信大厦 17楼，邮政编码：210008”变更为“江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢，邮政编码：210033”，具体注册地址以工商登记机关核准的内容为准；同时根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、2019年 1月 11日深交所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司董事会结合公司实际情况审核后同意将《公司章程》部分条款做相应调整，并同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变
更登记的相关手续。
表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
卜宇先生因工作分工调整，已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会委员职务，公司董事会选举蒋小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，同时亦将法定代表人变更为蒋小平先生，并授权董事会办公室办理工商变更登记相关手续。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
《关于变更董事长（法定代表人）及战略委员会委员的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会人员变更的议案》
因卜宇先生已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会委员职务，为了保障董事会战略委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举蒋小平先生为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满时为止。
本次变更后，公司第三届董事会战略委员会委员分别为：蒋小平、杨抒、冷凇，其中，蒋小平先生为董事会战略委员会召集人。
表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于变更公司董事长（法定代表人）及战略委员会委员的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
因卜宇先生已向公司董事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司董事长
（法定代表人）、董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会正常运转，同时为了进一步完善公司治理结构、保证决策更加高效有力，经公司董事会审核，同意提名李折女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
该非独立董事候选人经股东大会选举通过后将出任公司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 1月 30日召开 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年1月14日
附件：
蒋小平：男，1963年3月出生，江苏江都人，中共党员，复旦大学新闻学专业硕士研究生学历，高级编辑职称。1997年11月任江苏电视台体育中心记者，1998年1月任江苏电视台《体坛EMAIL》制片人，2000年1月任江苏电视台电视新闻中心《大写真》《江苏新时空》《1860新闻眼》总制片人，2002年12
月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻中心编辑部主任，2003年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻中心副主任兼编辑部主任，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道总监，2006年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）总台办公室主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年12月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经
理。2016年9月起至今担任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。
蒋小平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏广电、广电创投存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李折：女，1977年12月出生，江苏泰兴人，中共党员，西南师范大学广电文学专业大学学历，主任编辑职称。2000年9月任江苏人民广播电台新闻部编辑，2008年12月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部采访部副主任，2011年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部时政部主任，2014年2月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部主任助理，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部副主任，2018年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部副主任（主持工作）。
李折女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-031苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于对控股子公司上海阿帕尼计提长期股权投资减值准备及坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于 2017年4月27日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司上海阿帕尼计提长期股权投资减值准备及坏账准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据控股子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司（以下简称“上海阿帕尼”）经营现状，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映母公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对上海阿帕尼的长期股权投资、应收款项的可变现性进行了充分的分析和评估，认为存在减值迹象，应提取减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
截止2016年12月31日，母公司长期股权投资总金额60,790.14万元，其中对控股子公司上海阿帕尼投资金额为6,000万元。截止2016年末，上海阿帕尼累计亏损15,466.02万元，亏损额已大于初始投资，根据上海阿帕尼的实际经营情况，考虑到收回投资有一定困难，根据期末账面价值与未来可回收金额熟低原则，母公司对此项长期股权投资全额计提减值准备，计提金额为6,000万元。
截止2016年12月31日，母公司应收款项中，对控股子公司上海阿帕尼的借款余额为14,400万元，应收账款余额为2,743.44万元。因上海阿帕尼截止
2016年末净资产为-11,425.44万元，且未来持续经营存在不确定性，预计其偿
还借款及货款的可能性极低。根据单项计提减值准备的方法，母公司对上述应收款项全额计提减值准备，计提金额为17,143.44万元。
二、本次计提资产减值准备对公司影响
本次计提母公司对控股子公司上海阿帕尼的长期股权投资减值准备和坏账
准备仅减少母公司利润23,143.44万元，不影响合并报表利润。
三、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次对控股子公司上海阿帕尼计提的长期股权投资减值准备和坏账准
备，符合公司实际情况和相关政策的规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
经审议，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2016年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司的实际情况，公司本次计提资产减值准备后，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会第五次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第三次会议决议；
4、公司董事会审计委员会关于对控股子公司上海阿帕尼计提长期股权投资减值准备及坏账准备合理性的说明。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年4月27日