广东广弘控股股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-14广东广弘控股股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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||广弘控股|||000529|
|股票简称||股票代码|||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
||苏东明||林荣铭||
|姓名|||||
||(020)83603985||(020)83603995||
|电话|||||
||(020)83603989||(020)83603989||
|传真|||||
||sdm@ghkg000529.com||lrm@ghkg000529.com||
|电子信箱|||||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,876,176,087.23|1,845,764,677.75|1.65%|1,569,326,008.29|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|153,144,210.17|80,468,839.31|90.31%|61,326,050.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||81,212,456.74|67,454,743.61|20.40%|48,841,520.65|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|148,211,212.54|34,738,583.14|326.65%|55,572,334.89|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.14|85.71%|0.11|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.14|85.71%|0.11|
|加权平均净资产收益率|15.52%|9.25%|6.27%|7.68%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,472,945,211.97|1,304,538,488.15|12.91%|1,205,489,864.62|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,063,134,590.71|909,990,380.54|16.83%|829,521,541.23|

广东广弘控股股份有限公司2014年年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|||||年度报告披露日前第5个交易|||
|报告期末普通股股东总数||48,088|||42,161||
|||||日末普通股股东总数|||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|广东省广弘资产经营有限公司|国有法人|51.26%|299,259,520||||
|广东广弘投资有限公司|国有法人|1.94%|11,348,755||||
|鹤山毛纺织总厂床上用品厂|境内非国有法人|1.30%|7,597,647|7,597,647|||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|其他|1.27%|7,440,255||||
|鹤山市今顺贸易有限公司|境内非国有法人|1.18%|6,890,804||||
|鹤山市资产管理委员会办公室|国家|1.11%|6,500,303||||
|中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金|其他|0.63%|3,685,651||||
|鹤山市鹤昌实业投资公司|境内非国有法人|0.40%|2,310,000|2,310,000|||
|鹤山市宏科贸易有限公司|境内非国有法人|0.36%|2,101,990|2,101,990|||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金|其他|0.25%|1,464,636||||
|||除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管|||||
|的说明|||||||
|||理办法》规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
广东广弘控股股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况
2014年,我国宏观经济下行压力持续增大，市场需求萎缩，行业竞争加剧。国内肉类食品行业面临产品价格波动较大及食品安全问题的问题；教育发行行业面临教育部门的政策调整和市场竞争加大等问题。面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司董事会主动适应经济发展新常态，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，并严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极扎实推动了公司各项工作的开展。经营班子带领全体员工紧紧围绕公司年度发展战略目标和经营计划，积极做好全年重点工作，不失时机的进行资本运作，有效地优化资源配置，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势，经营业绩平稳增长。
报告期内，公司实现营业总收入187,617万元,比上年同期增长1.65%;；营业利润17,148万元,比上年同期增长116.84%；利润总额20,034万元，比上年同期增长77.37%；归属于上市公
广东广弘控股股份有限公司2014年年度报告摘要司所有者的净利润15,314万元，比上年同期增长90.31%。
（二）报告期内主要工作情况
1、以效益为中心，创造性地抓好生产经营。
肉类食品板块从三个方面创造性地提升了“冷库+市场”的盈利能力。一是调整经营模式和购销策略，切入水产品经营，加大“广食”牌精品冻肉的广告宣传，提高知名度，充分利用品牌及资金优势，取得客户广东总代理权；二是通过资产挖掘，调整物业经营方向，优化经营模式等提升“冷库+市场”竞争力；三是坚持创新发展思路，为客户提供增值服务。粤桥公司与嘉兴公司的顺利整合,实现其现有业务和客户的转移,确保了经营业务的稳定性和连续性。粤桥公司食品加工基地厂房改造建设，为2015年食品加工业提质增效奠定了良好基础。连锁公司积极推进了由传统零售批发经营业态向配送管理经营业态的转型升级工作。按照内涵式挖潜和外延式扩展的经营思路，从人、财、物三个层面同时并举，初步实现了配送管理业态的雏形。
教育书店大胆开拓创新，在新增销售网点项目、开拓创新经营项目等方面取得显著效果；
一是攻坚克难抓好物流配送服务工作，确保了“课前到书、人手一册”任务的圆满完成;二是创新经营思路，抓住全省中小学开设诚信教育课程机遇，争取《诚信教育》专题教育品种的发行代理，也争取了《历史图册》进入《广东省2014年中小学教学用书目录》;三是创新对联营企业的管理模式，加强对联营企业的管理和风险防控工作，进一步提升联营企业市场业务拓展能力和经营管理水平，推动经营业绩不断增长。超额完成全年经营任务指标。
畜禽养殖企业在面对严峻的市场环境，按照“加强管理，提质增效”的要求,在恶劣的生产经营环境中勤练内功、伺机发展,开展以下工作，提高经营效率。一是认真自我诊断，找准"短板"，解决疫病防控、市场把握、产品销路、业务创新等问题，提高抗风险能力;二是狠抓费用开支、用料管理、生产管理，切实降本增效;三是优化生产和业务流程，完善风险管理措施，抓好人员培训，加强产品营销，为企业止损增益;四是加强销售服务，稳定产品销量,巩固优质客户。
2、开拓创新企业改革发展工作，不断提高竞争力。
一是大力探索混合所有制经济。按照《关于全面深化国有企业改革的意见》的要求，公司组织对混合所有制经济进行了学习，到有关单位就企业改制、经营风险防范等方面专门作了交流，并组织各企业开展了座谈，征求对发展混合所有制的意见，了解企业对发展混合所有制的想法，择机推进企业的混合所有制改革。
二是加快电子商务平台建设步伐，推进冻品市场业务从传统的商贸经营模式向搭建冻品
广东广弘控股股份有限公司2014年年度报告摘要物流平台模式转变，及时成立了电子商务中心，配备骨干人员推进平台建设。通过努力，目前已完成了域名注册、网页设计及大部分的功能设计，相关工作正有序推进。
三是创新调整优化企业经营业务。主动适应经济发展趋势，树立规模效益与防范风险并重的经营理念，调整贸易企业简单“一买一卖”的模式，进一步加强流程管控和监督，优化贸易业务经营模式，切实降低风险，提高资金使用效益。
3、以创新精神推进重大项目落地，增强发展后劲。
一是嘉兴公司股权转让项目挂牌交易成功。嘉兴公司股权的顺利出让，为公司实现了投资收益，回笼了大量的现金，为广弘控股的主业经营发展和行业并购提供了资金保障。
二是积极开展寻找、推进与公司主业行业相关标的物并购的资本运营工作，力争延伸或拓宽公司产业链，拓宽公司经营品种和客户群体，巩固广弘控股在华南地区的行业龙头地位，增强企业整体盈利能力。
三是总部经济大楼建设项目有效推进。2014年已完成地下连续墙的施工和现场检测工作，进入冠梁、支撑梁施工及基础土方开挖阶段。下一阶段，公司将在确保工程质量的前提下，加强对工程进度的管控，确保项目早日落成投入使用。
4、积极推进市值管理工作,提升公司估值水平。
公司以市值管理为核心，通过研究影响公司市值的内部及外部因素，不断优化估值体系指标。同时加强舆情管理和投资者关系管理，提高市场对公司价值的认知程度，吸引认同公司自身经营和价值理念的股东群体，引导长期价值投资者对公司价值进行重估和判断，使市值科学、合理、有效地反映公司价值，为股东创造投资回报。
5、加强制度管理和风险防范，提高公司管理的规范化水平。
一是以内部控制为手段增强企业抗风险能力。2014年，公司把《内控体系有效性应用》作为效能监察项目之一，完成了《广弘控股经营责任制考核办法》、《广弘控股经营责任制考核细则》、《广弘控股属下企业经营责任制考核办法》等制度的修改工作，增设了《广弘控股农牧企业经营责任制考核办法》、《广弘控股所属企业领导班子考核系数评定办法》、《广弘控股所属企业开拓创新奖惩办法》等制度，进一步提升制度的可行性；同时，大力构建业务、财务、审计、法律“四位一体”的风险管控防线，规范经营管理活动。
二是以信息化建设为渠道提高企业工作效率。2014年对档案系统进行了验收投入使用，并完成了档案系统与OA系统文件的顺利对接，有效实现一体化办公。
三是以增强人员创造性为核心加强人力资源管理。创新考核机制，不断完善并实施《经营责任制考核办法》，充分调动员工的积极性和创造性。不断完善干部选拔任用机制，培养
广东广弘控股股份有限公司2014年年度报告摘要企业创新人才、领军人才和中坚骨干力量；以“三严三实”为标尺，抓好执行力建设，不断增强团队的凝聚力、创造力和战斗力。
四是以构建和谐企业为目标抓维稳及安全生产。主动关心离退休人员生活状况，重大节日开展慰问活动。另外，牢固树立食品安全理念，确保为社会提供绿色、健康、安全的放心食品。落实安全生产责任制，班子主要负责人亲自抓落实，企业没有发生安全生产事故。
五是深化党风廉政建设为抓手促进健康发展。认真执行中央“八项规定”，坚持标本兼治、综合治理，扎实推进企业党风廉政建设向纵深发展，此外，在“三重一大”项目决策、大额资金管理、治理商业贿赂、工程项目建设招标等重要管理领域、环节中按流程要求运作，有效营造了风清气正的经营环境。
6、切实做好中小投资者保护工作，认真履行企业社会责任。
为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，提高中小投资者的参与度，切实维护中小投资者合法权益，2014年根据中国证监会的有关规定对《公司章程》和《分红管理制度》等相关内容进行了修订，切实保护中小投资者的各项基本权利；同时，公司按规定制定了《投资者投诉处理工作制度》，注重通过多种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益，认真履行企业社会责任。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则。
本次会计政策变更，没有对公司利润产生影响，仅对上述财务报表项目列示产生影响。
广东广弘控股股份有限公司2014年年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司将子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称嘉兴公司）通过南方联合产权交易中心以挂牌方式将100%股权转让给广东大成投资有限公司，故自嘉兴公司于2014年11月14日在工商管理部门办理完成100%股权过户给广东大成投资有限公司的相关手续当日起不再纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东广弘控股股份有限公司董事长：
周凯
二O一五年四月二十五日