深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2012年 5月 3日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 11元。截至 2012年 5月 8日止，本公司共募集资金 385,000,000.00元，扣除发行费用 32,367,800.00元，募集资金净额 352,632,200.00元。
截止 2012年 5月 8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]035号”验资报告验证确认。
报告期内，公司对募集资金项目投入 118,016,858.8元，截止报告期末公司对募集资金项目累计投入 201,898,294.22元；其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,084.54万元。
截止 2015年 6月 30日，募集资金余额为人民币 177,404,684.28元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司于 2011年 2月 10日召开的第一届董事会第八次会议和 2011年 3月 3日召开的 2010年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国泰君安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2014年 12月 15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6个月，公司于 2015年 6月 11日已归还该笔款项。
截至 2015年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|工商银行深圳分行坪地支行|4000027629200378802|222,632,200.00|--|已销户|
|工商银行深圳分行坪地支行|4000027614200001725||--|已销户|
|工商银行深圳分行坪地支行|4000028511200240185||--|已销户|
|上海浦东发展银行深圳坪山支行|79260155300000169|30,000,000.00|1,529,246.87|活期存款|
|上海浦东发展银行深圳坪山支行|79260167010000051||--|已销户|
|上海浦东发展银行深圳坪山支行|79260167310000307||9,000,000.00|定期存款|
|交通银行武汉东湖新技术开发区支行|421867018018150095208|100,000,000.00|--|已销户|
|交通银行武汉东湖新技术开发区支行|421867018608510004501||--|已销户|

交通银行武汉东湖新
421867018708130001209 -- 已销户技术开发区支行
||||||
|-|-|-|-|-|
|光大银行深圳分行新城支行|39120188000019496||--|活期存款|
|光大银行深圳分行新城支行|39120181000009012||--|已销户|
|光大银行深圳分行新城支行|39120181000009191||--|已销户|
|光大银行深圳分行新城支行|39120181000009273||--|已销户|
|光大银行深圳分行新城支行|39120181000012830||--|已销户|
|光大银行深圳分行新城支行|39120181000012748||--|已销户|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|755903318110402||--|已销户|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|75590331818000023||--|已销户|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|755920368810201||--|已销户|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|75592036888000020||--|已销户|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|75592036888000033||--|已销户|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|75592036888000050||--|已销户|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|755926286810601||166,875,437.41|活期存款|
|合 计||352,632,200.00|177,404,684.28||

募集资金专户在2015年上半年变更情况说明：
根据公司于 2015年 5月 20日召开的第二届董事会第二十二次会议、2015年 6月 5日召开的 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“年产2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”和子公司福建珈伟光伏照明有限公司实施的募集资金项目“LED绿色照明产业化基地建设项目”中尚未使用的全部资金用于增资公司光伏电站投资平台――全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司，用于光伏电站的投资及建设使用。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司与招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和珈伟（上海）光伏电力有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，账号为7559226286810601，截至2015年6月12日，专户余额为279,462,544.44元。该专户仅用于珈伟（上海）光伏电力有限公司的光伏电站投资项目的资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、2015年上半年募集资金的使用情况
募集资金总体使用情况表
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|35,263.22|
|报告期投入募集资金总额|11,801.68|
|已累计投入募集资金总额|20,189.83|
|报告期内变更用途的募集资金总额|27,946.25|
|累计变更用途的募集资金总额|35,263.22|
|累计变更用途的募集资金总额比例|100.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】384号”文核准，深圳珈伟光伏照明股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）3500万股。本次新股发行价格为每股||
|人民币11.00元，募集资金总额为38,500万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,263.22万元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华||
|验字[2012]035号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入“光伏照明研发中心项目”的前期建设，根据大华会||
|计师事务有限公司审计并出具的大华核字[2012]415号专项审核报告，公司已置换募集资金金额1,084.54万元。公司累计变更募集资金35,263.22万元,报告期使用募集资金||
|11,801.68万元，截止报告期末公司累计使用募集资金20,189.83万元,截止2015年6月30日募集资金余额17,740.46万元(包含利息)。||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资|是否已||||||||||||
|||募集资金||本报告|截至期末||截至期末|||||项目可行性|
|项目和超|变更项||调整后投|||||项目达到预定可使|本报告期实|截止报告期末累|是否达到预||
|||承诺投资||期投入|累计投入||投资进度|||||是否发生重|
|募资金投|目(含部||资总额(1)|||||用状态日期|现的效益|计实现的效益|计效益||
|||总额||金额|金额(2)||(3)＝(2)/(1)|||||大变化|
|向|分变更)||||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|1 -1、光伏|||||||||||||
|照明研发|是|3,467.05|1,084.54|0|1,084.5|4|36.15%||0|0||是|
|中心项目|||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（变更前）|||||||||||
|1-2、LED|||||||||||
|照明研发|||||||||||
||否||1,915.46|425.56|947.17|49.45%|0|0||否|
|中心（变更|||||||||||
|后）|||||||||||
|2-1、年产|||||||||||
|4,000万套|||||||||||
|太阳能草|||||||||||
|坪灯、太阳|是|28,004.61|0|0|0|0.00%|0|0|否|是|
|能庭院灯|||||||||||
|项目（变更|||||||||||
|前）|||||||||||
|2-2、年产|||||||||||
|2,400万套|||||||||||
|太阳能草|||||||||||
|坪灯、太阳|是||173.66|76.52|173.66|100.00%|0|0|否|是|
|能庭院灯|||||||||||
|项目（变更|||||||||||
|后）|||||||||||
|3-1、光伏|||||||||||
|电源半导|||||||||||
|体照明系|||||||||||
|统产业化|是|12,021.55|0|0|0|0.00%|0|0|否|是|
|项目（变更|||||||||||
|前）|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3-2、LED||||||||||||
|绿色照明||||||||||||
|产业化基||||||||||||
||是||1,606.8|38.45|1,606.8|100.00%||0|0|否|是|
|地建设项||||||||||||
|目（变更||||||||||||
|后）||||||||||||
|4、项目变||||||||||||
|更剩余资||||||||||||
|金永久补|||5,116.51|0|5,116.51|100.00%||0|0|||
|充流动资||||||||||||
|金||||||||||||
|5-1、上海||||||||||||
|珈伟-正镶||||||||||||
|白旗|否||16,942.15|11,261.15|11,261.15|66.47%|2015年08月31日|0|0||否|
|20MWp||||||||||||
|光伏项目||||||||||||
|5-2、上海||||||||||||
|珈伟-阿克||||||||||||
|陶县||||||||||||
|20MWp|否||11,004.1|0|0|0.00%|2015年12月31日|0|0||否|
|光伏并网||||||||||||
|电站EPC||||||||||||
|项目||||||||||||
|承诺投资||||||||||||
|项目小计|--|43,493.21|37,843.22|11,801.68|20,189.83|--|--|||--|--|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行|||||||||||||
|贷款（如|--||||||--|--|--|--|--||
|有）|||||||||||||
|补充流动|||||||||||||
|资金（如|--||||||--|--|--|--|--||
|有）|||||||||||||
|超募资金|||||||||||||
||--|||||--|--|||--|--||
|投向小计|||||||||||||
||||37,843.2||||||||||
|合计|--|43,493.21||11,801.68|20,189.83|--|--|0|0|--|--||
||||2||||||||||
||（1）LED照明研发中心项目(cid:10)未达预期计划主要原因系公司2014年下半年收购品上照明后，与品上照明的研发在人员、设备、仪器方面做了部分整合，出于谨||||||||||||
|未达到计|慎性考虑，公司放缓对LED照明研发的研发投入进度。(cid:10)（2）年产2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目 (cid:10)公司是“年产2,400 万套太阳能草坪灯、太||||||||||||
|划进度或|阳能庭院灯项目”的实施主体。基于行业发展形势变化，公司出于谨慎性考虑在前期适度延缓了该项目的投资进度，及该地块部分剩余建筑物的拆迁工作进展缓||||||||||||
|预计收益|慢推迟了该地块的正常启用； 公司已通过外发生产及内部提高工艺流程等方式，基本解决了草坪灯业务的产能问题，目前公司草坪灯销量、产量均稳定发展，变||||||||||||
|的情况和|更该项目不影响公司发展战略及年度经营目标。如公司继续运行该项目将会以自有资金或银行贷款筹集。(cid:10)（3）LED 绿色照明产业化基地建设项目 (cid:10)控股子公||||||||||||
|原因（分具|司福建珈伟光伏照明有限公司是“LED 绿色照明产业化基地建设项目”的实施主体。LED 绿色照明产业化基地建设项目是基于LED 快速发展的行业背景下结合||||||||||||
|体项目）|公司国内业务发展实施开展的，经过前期的业务拓展公司的国内路灯市场开拓未达预期，及公司LED 通用照明国内市场开发战略因收购中山品上照明有限公司而||||||||||||
||有所调整，公司拟优先使用品上照明中山新建产业园，故该项目适度放缓了投资进度。||||||||||||
||光伏发电项目节能环保，无公害，无污染，符合国家的产业政策和能源政策，符合国家可持续发展的战略，并且具有可观的经济效益，属于国家重点扶持和鼓励|||||||||||。|
|项目可行|的产业。公司在原有主营业务发展放缓的大背景下及时调整发展战略，结合其传统业务形态审慎地选择光伏电站EPC和投资运营业务作为其新的战略发展突破口||||||||||||
|性发生重|投资太阳能光伏电站是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完||||||||||||
|大变化的|善公司的产业布局，有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要作用。加之公司目前正在收购的华源新能源项目完成后，华源系能源的EPC业务||||||||||||
|情况说明|资质、专业能力、经营经验，配合公司多年来积累的光伏行业技术与经验，公司将快速进入光伏电站业务领域，有利于加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务||||||||||||
||齐头并进与协同发展战略。||||||||||||

||||
|-|-|-|
|超募资金||不适用|
|的金额、用|||
|途及使用|||
|进展情况|||
|募集资金||适用|
|投资项目|报告期内发生||
|实施地点|年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗20MWp 光伏电站项目和阿克陶县20MWp 光伏电站并网EPC 项目，两个项目的实施地点分别是锡盟正镶白旗明安图镇东北方向约17km和新疆克州阿克陶县江西工业园区。||
|变更情况|||
|募集资金||适用|
|投资项目|报告期内发生||
|实施方式|年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗20MWp 光伏电站项目和阿克陶县20MWp 光伏电站并网EPC 项目。||
|调整情况|||
|募集资金||适用|
|投资项目|经公司2012年7月16日第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,084.53万元。本次置换已经大华会计师事务有限公司审核并出具大华核字[2012]415号专项审核报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。||
|先期投入|||
|及置换情|||
|况|||
|用闲置募||适用|
|集资金暂|公司于2014年12月15日召开的，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月。截止2015 年6 月11 日，公司已将3,500 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。||
|时补充流|||
|动资金情|||
|况|||
|项目实施||不适用|
|出现募集|||
|资金结余|||
|的金额及|||

|||
|-|-|
|原因||
|尚未使用||
|的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、定期存款账户中，用于募集资金投资项目后续支出。|
|金用途及||
|去向||
|募集资金||
|使用及披||
|露中存在|不适用。|
|的问题或||
|其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟||||||是否达|变更后的项目|
|变更后的|对应的原承||本报告期实际|截至期末实际累|截至期末投资进度|项目达到预定可|本报告期实|||
|||投入募集资金||||||到预计|可行性是否发|
|项目|诺项目||投入金额|计投入金额(2)|(3)=(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|||
|||总额(1)||||||效益|生重大变化|
||2-2、年产|||||||||
||2,400万套太|||||||||
|上海珈伟||||||||||
||阳能草坪灯、|||||||||
|-正镶白||||||||||
||太阳能庭院|||||||||
|旗||16,942.15|11,261.15|11,261.15|66.47%|2015年09月30日|0|否|否|
||灯项目3-2、|||||||||
|20MWp||||||||||
||LED绿色照|||||||||
|光伏项目||||||||||
||明产业化基|||||||||
||地建设项目|||||||||
|上海珈伟|2-2、年产|||||||||
|||11,004.1|0|0|0.00%|2015年10月31日|0|否|否|
|-阿克陶|2,400万套太|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|县|阳能草坪灯、|||||||||
|20MWp|太阳能庭院|||||||||
|光伏并网|灯项目3-2、|||||||||
|电站EPC|LED绿色照|||||||||
|项目|明产业化基|||||||||
||地建设项目|||||||||
|合计|--|27,946.25|11,261.15|11,261.15|--|--|0|--|--|
||||中国支持光伏电站政策逐步出台，中国光伏行业尤其是下游太阳能光伏电站业务面临良好的发展机遇。特别是近两年国家|||||||
||||及地方各种支持新能源的政策相继出台，国内光伏电站行业正如火如荼的开展。光伏电站投资基于良好的国家补贴政策保障，光伏|||||||
||||电站收益率比较稳定，风险较低，项目规模较大，且建设周期相对较短，与公司截至目前所规划的两个募投项目相比，变更后不仅|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||有利公司长期战略的实施，而且能够达到提高募集资金使用效率的目的。配合公司正在实施收购江苏华源新能源的重组项目，并拟|||||||
|(分具体项目)|||通过并购重组快速切入公司已有多年耕耘但目前体量不大的光伏电站业务，公司可以通过大规模地进军光伏电站投资业务，迅速扩|||||||
||||大公司的规模，提升公司的盈利能力．(cid:10) 上述项目于2015年5月20日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变|||||||
||||更部分募集资金用途暨全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，并于2015年6月5日召开的公司2015年第二次|||||||
||||临时股东大会审议通过。（详见巨潮网相关公告）|||||||
||||上述项目于2015年5月20日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨全资子公司珈伟（上海）|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||光伏电力有限公司增资的议案》，并于2015年6月5日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。变更后的项目由上海珈|||||||
|(分具体项目)|||伟实施，上海珈伟-正镶白旗20MWp 光伏项目截止本报告披露日已基本实施完成，上海珈伟-阿克陶县20MWp 光伏并网电站EPC|||||||
||||项目预计于2015年年底能达到并网发电状态。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况||||||||||
||||不适用。|||||||
|说明||||||||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，本公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用和存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日