Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于江阴电工合金股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对公司2017年度内部控制自我评价报告（以下简称“评价报告”）进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江阴电工合金股份有限公司、江阴康盛新材料有限公司（全资子公司）、江阴市康昶贸易有限公司（全资子公司）、金康国际有限公司（全资子公司）、西安秋炜铜业有限公司（全资子公司）。纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，纳入评价范围单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：决策管理制度、采购与付款、存货、对外投资、销售与收款、成本与费用、货币资金、人力资源、对外担保、关联交易、长期资产、内部审计、会计档案及会计电算化管理、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的0.5%)。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的0.1%)。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的0.1%)。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失 潜在负面影响
已经对外正式披露并对公司
定期报告披露造成负面影响；
重大缺陷 500万元(含)以上
企业关键岗位人员流失严重；
被媒体频频曝光负面新闻
重要缺陷 50万元(含)-500万元受到国家政府部门处罚,但未
对公司定期报告披露造成负
面影响；被媒体曝光且产生负
面影响
受到省级（含省级）以下政府
一般缺陷 50万元以下 部门处罚但未对公司定期报
告披露造成负面影响
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2017年 12月 31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2017年 12月 31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的核查过程和核查意见
保荐机构按照相关法律法规规定要求，检查电工合金内控制度建立情况：查阅合同、报表、审批手续、三会会议资料以及其他相关文件；与公司高层、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通，对电工合金内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：2017年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2017年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：李声祥 徐荔军
广发证券股份有限公司2018年4月17日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2018-129北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于2018年12月19日以邮件方式发出。本次监事会于2018年12
月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议为紧急会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由半数以上监事推举监事瞿岚女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，决议如下：以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举瞿岚女士为公司监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会会议决议作出之日起，至本届监事会届满为止。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十日
附件：
瞿岚女士简历
瞿岚女士，女，1973年6月出生，大学本科学历，无永久境外居留权。自2010年10月起在公司任职。现任公司人力行政总监。
截至本公告日，瞿岚女士未持有公司股票。
瞿岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独立董事意见
江苏中南建设集团股份有限公司于2018年4月25日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关文件规定，我们作为公司的独立董事，对公司前期会计差错更正及追溯调整发表如下独立意见：
本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。此事虽系财务人员对融资租赁业务不熟悉所致，但要求公司对会计差错原因进行剖析，引以为戒，进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥、曹益堂二○一八年四月二十七日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2018-031
桂林旅游股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 4月 27日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司 2017年年度股东大会审议通过的 2017年度利润分配方案的具体内容为：以 2017年末股份总数 36,010万股为基数，向全体股东每 10股派现金红利0.7元(含税)。2017年度不用资本公积转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 360,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.14元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.07元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月6日（周三），除息日为：2018年6月7日（周四）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：桂林旅游股份有限公司证券部
咨询地址：桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）
咨询联系人：黄锡军，陈薇
咨询电话：0773-3558955
咨询传真：0773-3558955
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、桂林旅游股份有限公司第六届董事会2018年第二次会议决议；
3、桂林旅游股份有限公司2017年年度股东大会决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2018年5月29日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-017浙江万安科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2014年3月18日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2014年3月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》，本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》详细内容见公司2014年4月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》，本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司2013年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2014]第610090号标准无保留意见的审计报告。2013
年公司实现营业收入128,318.86万元，同比增长25.72%；利润总额4,176.87万元，同比增长84.52%；归属于母公司所有者净利润3,564.94万元，同比增长
201.86%。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务预算报告》，本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2014年预计营业总收入156,000万元，预计实现利润总额6,500万元。
特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者注意投资风险。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
详细内容见公司2014年4月2日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告及其摘要》。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第610090号审计报告确认，公司2013年实现归属于母公司股东的净利润35,649,389.49元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积3,729,757.48元，扣除2012年度利润分配金额6,067,099.97元，剩余利润25,852,532.04元；加上上年结转未分配利润
205,448,648.71元，实际可供股东分配的利润为231,301,180.75元。
2013年度利润分配预案：以截至2013年12月31日公司总股本121,342,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利7,280,520元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以121,342,000股为基数向全体股东每10股转增7股，共计转增84,939,400股，转增后公司总股本将增加至
206,281,400股。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对2013年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表审核意见：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
公司独立董事对公司 2013年度内部控制自我评价报告发表独立意见：公司已按照国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，制定了健全的内部控制制度，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，内部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
保荐机构国信证券股份有限公司对公司《2013年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见：经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司董事会编制的《浙江万安科技股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
详见2014年4月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制自我评价报告》。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及年度董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
同意公司在《2013年度报告》全文中披露的董事、高级管理人员2013年度
薪酬。为实现公司 2014年度经营目标，保证公司战略发展目标的顺利实现，同意对公司董事、高级管理人员 2014年度的薪酬在 2013年度薪酬基础上，按照3%-5%的比例调整。同时对公司董事人员实行年度津贴制度，董事津贴标准为10,000.00元/人.年。
10、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
备查文件
浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-096浙江世纪华通集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。
公司于 2018年 11月 9日至 2019年 10月 8日期间累计回购股票 97,434,120股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截止股权登记日，本次股东大会有表决权总股数为 5,858,998,770股。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年 10月29日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2019年 10月28日—2019年 10月29日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月28日 15:00至 2019年10月 29日15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式
5、主持人：董事长王苗通先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 22人，代表股份总数 1,830,005,766股，占公司有表决权总股本的31.2341％。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）5名，代表股份总数 1,826,718,131股，占公司有表决权总股本的31.1780％。通过网络投票的股东17名，代表股份总数3,287,635股，占公司有表决权总股本的0.0561％。
中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）18人，代表股份总数 245,547,975股，占公司有表决权总股本的4.1910％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 242,260,340股，占公司有表决权总股本的4.1348％。通过网络投票的股东17人，代表股份 3,287,635股，占公司有表决权总股本的0.0561％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 1,829,993,146股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9993％；反对 12,620股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意245,535,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9949％；反对 12,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
五、律师见证情况
律师事务所名称：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2019年 10月29日
天音通信控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四十七次会议
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们对天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议审议的相关事宜进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、经公司股东提名，并经公司第七届董事会提名委员会审议通过，公司第八届董事会候选人共 9人，其中非独立董事候选人为黄绍文先生、严四清先生、刘征宇先生、张黎女士、罗颖琳女士、吴强先生；独立董事候选人为熊明华先生、陈玉明先生、肖幼美女士。
本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、经审阅各位董事候选人的个人履历、工作实绩等相关资料，我们认为各位董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。
3、根据上述 3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不能担任独立董事的情况，各位独立董事候选人均具备独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。
因此，同意提名黄绍文先生、严四清先生、刘征宇先生、张黎女士、罗颖琳女士、吴强先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名熊明华先生、陈玉明先生、肖幼美女士为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-007
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司实施“退城入园”的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年9月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于实施“退城入园”暨部分土地收储的议案》，公司董事会同意公司实施“退城入园”，将公司位于南平市工业路102号老厂区的工业用地和位于南平市塔下村果树场新厂区的部分工业用地，合计面积约为 226.628亩（实际面积以土地使用权证及测绘后的数字为准），由南平市土地收购储备中心依法依规进行收储。在资产评估机构对涉及的土地使用权、房屋建筑物、构筑物等地面附着物及其他相关资产进行评估后，公司将与南平市土地收购储备中心协商确定土地收储补偿价款及签订相关协议。以上事项详情请参见公司于2013年9月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司实施“退城入园”的公告》（公告编号：2013-024）。
依据南平市人民政府整体规划要求，为了加快公司“退城入园”的步伐，公司对于目前符合收储条件的两个地块与南平市土地收购储备中心（以下简称“甲方”）于2014年4月2日签订了收储补偿协议。具体情况如下：
一、关于公司位于南平市水东街道办事处塔下村村部南侧地块的《收储补偿协议书》的主要内容
1、土地收储面积及四至范围
公司位于南平市水东街道办事处塔下村村部南侧的地块，国有建设用地使用权面积为11,773平方米（合17.66亩）。原土地用途为工业用地，土地使用权类型为出让用地。土地等级为城区四级地段，具体四至范围以《国有土地使用证》附图为准。
2、补偿金额
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定，甲方和公司同意共同委托福建国信资产评估有限公司对该协议所述标的进行评估。双方同意该地块收储补偿费及地面建（构）筑物
收储补偿费合计为人民币922.58万元。
3、补偿费支付时间
甲方同意在该协议生效之日起60日内，一次性支付收储补偿费922.58万元给公司。
4、其他
（1）公司应在该协议签订之日起3个工作日内将该地块的《国有土地使用证》原件移交给甲方，并配合甲方办理国有建设用地使用权变更登记。公司应在该协议生效后30日内将土地腾空，并移交给甲方。
（2）公司应结清该地块的水、电等与该地块相关的一切费用，公司的一切债务由公司自行负责，甲方不承担由此发生的一切经济和法律责任。公司应确保被收储地块的权属清楚，界址明确。如发生权属及地面物补偿等争议，公司应负责解决，并承担由此发生的一切经济和法律责任。
二、关于公司位于南平市水东街道办事处塔下村地块的《收储补偿协议》的主要内容1、土地收储面积及四至范围
公司位于南平市水东街道办事处塔下村的地块，国有建设用地使用权面积为29,849.83平方米（合44.77亩）。原土地用途为工业用地，土地使用权类型为出让用地。土地等级为城区四级地段，具体四至范围以《国有土地使用证》附图为准。地块西南侧沿铁路边有约长200米的边坡挡墙，地块上有一栋约6000平方米的钢构厂房，厂房西侧有约长80米的边坡挡墙。
2、补偿金额
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定，甲方和公司同意共同委托福建国信资产评估有限公司对该协议所述标的进行评估及造价审核。双方同意该地块及地面上建（构）筑物收储补偿费合计为人民币3684.9万元。
3、补偿费支付时间
（1）甲方同意在公司将该地块《国有土地使用证》移交给甲方之日起10个工作日内向公司支付收储补偿费1200万元。
（2）甲方同意在该地块出让成交之日起45日内向公司支付剩余补偿费2484.9万元。
4、其他
（1）公司应在该协议签订之日起10个工作日内将《国有土地使用证》原件移交给甲方，并配合办理国有建设用地使用权变更登记。
（2）公司应于2015年3月31日之前完成场地的腾空，将该地块及辐照中心厂房（除
生产设备外）完整移交给甲方。
（3）公司应结清该地块的水、电等与该地块相关的一切费用，公司的一切债务由公司自行负责，甲方不承担由此发生的一切经济和法律责任。公司应确保被收储地块的权属清楚，界址明确。如发生权属及地面物补偿等争议，公司应负责解决，并承担由此发生的一切经济和法律责任。
公司董事会将密切关注相关事项的进展情况，并按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件的要求，就进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：海航凯撒旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司二〇一八年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司二〇一八年第四次临时股东大会之目的使用，金杜同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
||
|-|
|1．《海航凯撒旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2018年4月4日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集|
|团股份有限公司关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的通知》；|
|3．公司2018年4月4日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集|
|团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》；|
|4．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|5．公司本次股东大会会议文件。|

金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2018年 4月 4日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的通知》、公司 2018年 4月 4日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于2018年4月18日在北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦 A座 17层召开。
本次会议由公司执行董事长祝涛先生主持。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据对现场出席本次股东大会的法人股东的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明等文件的验证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）6名，代表有表决权的股份241,104,092股，占公司总股份的30.0254%。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高管现场列席本次股东大会。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东资格符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1．现场会议表决程序
经金杜律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进
行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
2．网络投票表决程序
根据深圳证券信息有限公司传来的公司本次股东大会网络投票结果统计表，本次会议通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
（二）表决结果
1．《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》表决结果：
同意241,104,092股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。议案获得通过。
2．《关于重组停牌期满申请继续停牌的议案》表决结果：
同意29,212,201股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；关联股东海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。议案获得通过。
金杜认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
王晖
刘兵舰
单位负责人：
王玲
二〇一八年四月十八日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-042浙江东南网架股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 4亿元（含 4亿元）的短期融资券。具体内容详见本公司于 2014年 11月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-064）。
公司于 2015年 4月收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP66号），接受公司短期融资券注册。根据《接受注册通知书》内容，公司短期融资券注册金额为人民币4亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。在注册有效期内,公司可分期发行短期融资券。具体内容详见本公司于2015年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2015-034）。
公司2015年度第一期短期融资券于2015年5月12日发行，截止2015年5月14日，公司已完成2015年度第一期短期融资券3亿元人民币的发行，募集资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|浙江东南网架股份有限公司2015 年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15东南网架CP001|
|短期融资券代码|041559030|短期融资券期限|365天|

|||||
|-|-|-|-|
|起息日|2015年5月 14日|兑付日|2016年5月13日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|5.79%（1 yearSHIBOR+147.85BP）|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|中信银行股份有限公司|||

本次发行情况的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-150山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于黄冈晨鸣银团贷款办理资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目中30万吨漂白硫酸盐针叶木浆项目（以下简称“制浆项目”）的资金需求，2015年7月黄冈晨鸣与中国银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中国银行黄冈分行”）、中国进出口银行签署了《黄冈晨鸣浆纸林纸一体化中漂白化学针叶木浆项目本外币银团贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），由中国银行黄冈分行提供129,262万元人民币、进出口银行提供15,000万美元（或其他等值外币）的中长期项目贷款，贷款期限七年。根据《贷款合同》约定：项目竣工验收后，具备办理抵押条件时，追加项目形成的资产（包括土地、房产、机器设备）做抵押。
2、董事会审议情况
-公司第八届董事会第十一次会议于 2018年 10月 25日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11人，出席会议董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于黄冈晨鸣银团贷款办理资产抵押的议案》。
3、交易生效所必须的审批程序
本次控股子公司抵押借款事项无需经股东大会批准，本项交易不涉及关联交易。
二、黄冈晨鸣基本情况：
1、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住 所：黄冈市新港大道2号
4、注册资本：人民币135,000万元
5、成立日期：2008年09月26日
6、法定代表人：胡长青
7、经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学物品）制造、销售，普通货物运输。
9、黄冈晨鸣最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|353,455.42|527,894.64|
|负债总额|218,837.14|393,459.96|
|所有者权益合计|134,618.29|134,434.68|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|0.00|42.55|
|营业利润|-30.76|-183.61|
|净利润|9.70|-183.61|

注：2017年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年1-9月财务数据尚未审计。
三、抵押物的基本情况
抵押物为制浆项目形成的资产（包括土地、房产、机器设备），该资产账面价值（含土地）截止 9月底约 36亿，抵押期限至 2022年 7月，抵押资产清单及抵押价值由银团授信类评估机构备选库名单中的评估机构评估后在抵押合同中具体约定。
上述制浆项目形成的资产目前不存在其他抵押等情况。
四、抵押合同的主要内容
黄冈晨鸣将根据实际经营需要，与中国银行黄冈分行、中国进出口银行签订抵押合同。
五、对公司的影响
本次抵押是满足项目贷款的要求，黄冈晨鸣项目贷款有效的缓解黄冈晨鸣的资金压力，保障黄冈晨鸣30万吨漂白硫酸盐针叶木浆项目投产运营，充分发挥公司的成本优势和规模优势，进一步提升公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，实现利润最大化，符合全体股东利益。
六、备查文件目录
《公司第八届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市名雕装饰股份有限公司
首次公开发行股票并上市保荐总结报告书
2016年 11月 11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“名雕股份”）向社会公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 16.53元，募集资金总额为27,555.51万元，扣除发行费用4,614.33万元后，实际募集资金净额为22,941.18万元。公司于2016年12月13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为名雕股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期限截至2018年12月31日。
目前，首次公开发行持续督导工作已经结束，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|中国国际金融股份有限公司|

|||
|-|-|
|注册地址|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|主要办公地址|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|法定代表人|毕明建|
|保荐代表人|沈璐璐、潘志兵|
|联系电话|010-65051166|

三、发行人的基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|深圳市名雕装饰股份有限公司|
|证券代码|002830|
|注册资本|13,334万元|
|注册地址|深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场（笋岗 3号仓库整栋）3 层 15-16 室|
|主要办公地址|深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、38、39、40|
|法定代表人|蓝继晓|
|实际控制人|蓝继晓、林金成、彭旭文|
|联系人|刘灿星|
|联系电话|0755-26407370|
|本次证券发行类型|首次公开发行人民币普通股并上市|
|本次证券发行时间|2016-12-01|
|本次证券发行数量|1,667万股|
|本次证券发行价格|16.53元/股|
|本次发行募集资金总额|27,555.51万元|
|本次发行募集资金净额|22,941.18万元|
|本次证券上市时间|2016-12-13|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
中金公司作为名雕股份首次公开发行的保荐机构，中金公司及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：
1、尽职推荐工作
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组
织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求
对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《深圳证券交易所上市规则》等相关规定向深圳证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导工作
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，履行保荐职责：督导发行人规范运作，核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；持续关注并核查募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；督导上市公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职的履行各自相应的工作职责。在保
荐机构的尽职推荐过程中，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人聘请的证券服务机构能够根据监管部门的要求及时出具相关专业意见。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行程序进行了检查。
保荐机构认为，在持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市信息披露管理办法》等相关规定，发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，名雕股份募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，截至 2018年 12月 31日，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名：
沈璐璐 潘志兵
法定代表人签名：
毕明建
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-085哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于为公司子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）的生产经营需要，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）将为昊诚电气向上海浦东发展银行沈阳分行（以下简称“浦发银行”）申请的人民币不超过 7,100万元的综合授信业务提供连带责任保证担保；公司于 2016年 11月 21日召开了第五届董事会第二十次会议审计通过了《关于公司为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人工商情况
名称：沈阳昊诚电气有限公司
注册号：91210106780088161P
住所：沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号
法定代表人：李文东；
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：２２０ＫＶ以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品；机械电子产品及配件；高低压开关成套设备及配件；高压真空开关、高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期：2005年12月19日
2、被担保人股东情况
昊诚电气有公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、被担保人最一年又一期财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年9月30日||2015 年12月 31 日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||52,259.41||50,519.61||
|负债总额||22,691.64||24,091.43||
|所有者权益总额||29,567.77||26,428.18||
|营业收入||24,705.28||31,687.89||
|净利润||3,139.59||3,947.17||

注：昊诚电气 2015年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2016]2306号《审计报告》；2016年第三季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为昊诚电气向浦发银行申请的人民币不超过7,100万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，公司及昊诚电气将根据实际经营或项目建设需要，与银行签订协议，担保期限自股东大会审议批准之日起不超过一年。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为满足全资子公司昊诚电气生产经营的需
要，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。昊诚电气财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。公司第五届董事会第二十次会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
五、独立董事会意见
公司的全资子公司昊诚电气拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请额度不超过7,100万元人民币的授信融资，用于补充流动资金。昊诚电气目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为昊诚电气提供次担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司第五届董事会第二十次会议审议通过为沈阳昊诚电气有限公司提供不
超过7,100万元的综合授信业务提供连带责任保证担保、为贵州关岭国风新能源有限公司融资租赁提供29,190万元担保、为讷河齐能光伏电力开发有限公司融资租赁提供10,000万元担保、为泰来宏浩风力发电有限公司融资租赁提供28,700
万元担保；为齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司融资租赁或银行贷款提供不超过2,500万元担保、为齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司融资租赁或银行贷款提供不超过1,500万元担保；本次合计对外担78,990万元，占最近一期经审计净资产的48.16%。
截至本公告日，除上述担保外，公司及控股子公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而承担的的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十次相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十一日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见
作为北京东方国信科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第四十二次会议审议的相关议案进行了认真的审议,并发表如下独立意
见：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，降低公司运营成本，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意在保证募集资金项目实施及资金安全的前提下，使用不超过人民币 7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司帐户之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（本页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第四十二次会议相关事项的独立意见签章页）
独立董事：
佘元冠 宗文龙 李俊峰