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湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的相关意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对第四届董事会向我们提交的相关议案内容进行了认真审阅，并发表如下意见：
一、关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的独立意见
事前认可意见：公司本次增加2019年度日常性关联交易额度事项符合公司业务发展的需求，符合国家相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，有利于双方深化业务合作，且不影响公司运营的独立性。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
独立意见：公司增加2019年度日常性关联交易预计额度是公司生产经营所需，关联交易事项均以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次增加2019年度日常性关联交易预计额度的事项，并同意提交2019年第四次临时股东大会审议。
二、关于增补陈玉宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第四届董事会拟提名陈玉宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们通过认真核查独立董事候选人的相关资料后认为陈玉宇先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘任岗位的职责要求。未发现其有违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意公司董事会补选独立董事的相关事项，并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、关于为全资子公司担保相关事项的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华 2019年10月 11日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-024广州阳普医疗科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 1月 17日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-011）。2017年1月23日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020）。
2017年 2月 6日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议终止了 2015年 11月 26日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的前次《公司非公开发行股票预案》，同时审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。
本次《广州阳普医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址： http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。经公司申请，公司股票将于2017年2月7日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年2月6日
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2016-048恒天海龙股份有限公司
第十届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知于2016年5月27日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。恒天海龙股份有限公司第十届监事会第一次临时会议于 2016年 6月 1以现场方式召开，应出席监事 5人，实际出席监事 3人，监事王东兴先生由于工作原因未出席此次会议，由监事蒋春兰女士代为表达意见，监事张晓丽女士由于工作原因未出席此次会议，由监事刘伟先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司关于选举第十届监事会主席的议案》
选举王东兴先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。
王东兴先生的简历情况见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的挂网公告（公告编号：2016-050）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监事会
二〇一六年六月一日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-080
银江股份有限公司
关于直接投资 Magic Leap的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
银江股份有限公司（以下简称“公司”或者“银江股份”）近期与世界知名增强现实（AR）科技公司 MagicLeap，INC.（以下简称“MagicLeap”）原股东LEGEND PICTURES,LLC签署了《股权转让协议》，通过自有资金500万美元受让原股东LEGEND PICTURES, LLC所持股权方式，取得MagicLeap股份212,766股，并于近日收到Magic Leap公司CEO及创始人Rony Abovitz先生签署的股权证明。银江股份以直投的形式对 MagicLeap进行投资，有助于通过与 Magic Leap进行直接业务合作将其产品运用于智慧城市 AR展示领域，并能与 Magic Leap进行联合研发、市场整合等更深层次的合作。
根据银江股份《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，此投资事项无须提交银江股份董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：Magic Leap, INC.
2、公司类型：有限责任公司
3、成立时间：2011年5月5日
4、公司地址：1855 Griffin RdB454，DaniaBeach，FL 33004
5、主营业务：数字光场增强现实技术研发与推广
领域的最前沿技术，且 Magic leap的技术研发实力位于国际顶尖水平。其主要研发方向是将立体 3D图像无缝整合到真实场景，通过电子光波传输到眼睛和大脑，让用户在真实场景的基础上能直接看到虚拟场景并与之互动。目前 MagicLeap估值超过45亿美元。
三、对外投资情况及合同主要内容
银江股份（香港）有限公司（以下简称“银江香港”）于2015年8月在香港设立，签署的投资协议主要内容如下：
1、协议主体：LEGEND PICTURES, LLC
2、投资金额：500万美元
3、支付方式：银江香港出资500万美元受让LEGEND PICTURES,LLC所持的 MagicLeap股份212,766股。
四、交易的定价政策及定价依据
本轮银江股份投资Magicleap的每股对价为23.5美元，估值为37亿美元。
目前Magicleap估值为45亿美元。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资目的
2016年 3月 18日国家正式发布了《国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020）年规划纲要》，其中明确指出大力推进虚拟现实、增强现实等新兴前沿领域创新和产业化。公司看好虚拟现实技术（VR）及增强现实技术（AR）在智慧城市各细分领域的适用前景，将VR/AR技术应用在智慧城市行业中的智慧教育、智慧旅游、智慧医疗、智慧交通、智慧能源等细分领域有利于提高各领域的产品体验和丰富各细分行业整体解决方案，并进一步提升公司的市场竞争力。
2、投资可能存在的风险
VR/AR现实行业尚处在行业早期，技术、商业模式还待发展完善。Magic Leap目前还处于保密研发阶段，后期的经营管理存在不确定性，可能面临产品面世后无法实现预期收益甚至损失的风险。公司将密切关注该行业的最新动态及Magic Leap的产品研发、量产进度和经营管理状况。此外，境外投资可能面临当地的政策、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。
银江股份是国内最早提出智慧城市理念的公司，是国内智慧城市行业的领先企业。近年来公司一直持续关注VR/AR产业，此次投资是公司战略执行的典型案例之一。同时，公司与国家科技部引导基金共同发起的产业投资基金已于今年上半年投资了国内一家从事虚拟现实的企业——杭州映墨科技有限公司，并已取得较好的合作效果。未来公司将持续通过资本投入、联合研发、市场整合等方式与VR/AR产业内的知名企业开展多层次合作，将VR/AR技术应用于智慧城市各个领域，提升公司在行业中的技术领先优势。
六、备查文件
1、《股权转让协议》。
银江股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-060
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙之杰、博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900股，发行价格 46.94元/股,募集资金总额人民币 308,766,626.00元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88元后，剔除承销费用对应的增值税566,037.74元，实际募集资金净额为 295,190,990.86元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028号验资报告。
二、募集资金使投资项目和使用情况
根据《北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，截至2018年6月30日，本次重组募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|募集资金承诺投资|累计投资|
|11,934.72|11,934.72|
|1,950.00|1,560.00|
|6,992.00|598.44|
|8,642.38|8,642.38|
|29,519.10|22,735.54|

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2011年 6月 20日经公司第 1届董事会第 2次会议审议通过。2017年 3月 17日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|
|账号|金额（元）|
|20000001905700015689305|69,860,167.21|
||69,860,167.21|

根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
公司此前暂无使用闲置募集资金补充流动资金的情形。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和合理性
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过5,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币5,000万元的同期银行贷款利率计算，预计6个月最多可为公司减少潜在利息支出108.75万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
五、会议审议情况
2018年 08月 22日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
六、独立董事意见
全体独立董事审议后认为：
公司本次拟使用暂时闲置 2017年非公开发行股份募集资金 5,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，履行了必要的法定审批程序，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
因此，我们同意公司将募集资金的5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：上述将闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次上述议案。
八、保荐机构意见
西南证券及其项目主办人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，独立财务顾问对本次
募集资金的使用计划无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
4、西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-094厦门乾照光电股份有限公司
关于董事正式离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》及《关于修改董事会议事规则的议案》。上述议案已经2014年12月30日召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过后生效，公司董事人数由九人正式修改为七人，叶孙义先生、周逵先生的辞职未导致董事会成员低于《公司章程》规定人数。
自此，叶孙义先生、周逵先生正式辞去董事职务。公司董事会对叶孙义先生、周逵先生担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年 12月30日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-024永清环保股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年 4月 23日上午9：30时在公司会议室以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于2015年4月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，3名监事均以现场的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案
详细情况请见公司2015年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告全文及摘要》的议案
详细情况请见公司2015年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度报告全文及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》
详细情况请见公司2015年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,永清环保股份有限公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为 54,612,359.22元。按母公司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 5,186,994.06元，截至 2014年 12月 31日,公司可供分配利润为205,902,161.28元。
经收集广大投资者意见，并综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司控股股东湖南永清投资集团提出的公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本20,034万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.568元（含税），合计发放现金红利 1137.93万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次分配预案符合《公司章程》、相关法律法规的规定。
上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2015年度财务审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2014年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2014年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2015年度财务报告的审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细情况请见公司2015年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度内部控制自我评价报告》。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细情况请见公司2015年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署《<2014-2016年日常关联交易框架协议>之补充协议》并对 2015年日常关联交易进行预告的议案》
监事会认为：公司与永清集团签订年日常关联交易框架协议补充协议履行了相关审批程序，董事会在审议该议案时，关联董事刘正军、刘志斌先生回避表决，交易的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
详细情况请见公司2015年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署《<2014-2016年日常关联交易框架协议>之补充协议暨2015年日常关联交易预计情况的公告》。
本项议案须提交公司股东大会审议。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金，是从提升募集资金的使用效率降低财务费用出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》以及公司《募集资金管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
公司将节余募集资金用于永久补充流动资金，不影响公司其他募投项目的进展，能降低公司财务费用，充分提供募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。
监事会同意公司将上述有关项目的节余募集资金 926.12万元用于永久性补充流动资金。（2015年1月1日后至董事会审议通过本事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，拟一并用于补充流动资金）。
详细情况请见公司2015年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第一季度报告全文》
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请见公司2015年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第一季度报告全文》。
永清环保股份有限公司监事会 2015年4月25日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018061内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第七次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日以电子邮件形式发出关于召开公司 2018年第七次临时董事会会议的通知，会议于 2018年 7月 30日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于成立内蒙古白音华满都拉铝电有限公司的议案》；
根据公司建设发展需要，决定投资设立内蒙古白音华满都拉铝电有限公司，负责投资、开发在白音华地区铝电项目。
1.公司名称：内蒙古白音华满都拉铝电有限公司（最终以工商机构核定名称为准）。
2.注册地址：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗。
3.注册资本：人民币 400万元。
4.股东：该公司为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司。
5.主要经营范围：生产销售铝锭、铝水、铝渣灰残极及变形铝合金，铝合金棒、铝盘杆和铝板产品。火力发电厂的开发、投资、建设、运营、管理，经营与电厂有关的售电、热力生产及供应，水资源、粉煤灰、石膏综合利用，供水管线租赁。输电线路的开发、投资、建设、运营、管理。
光伏发电、风力发电、光热发电、风电供热清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理。道路普通货物运输、仓储（危险化学品除外）。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案》；
为了进一步拓展公司新能源业务，根据公司实际业务发展需要，公司拟与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司（以下简称“乌兰察布市能源投资公司”）共同出资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司（以下简称“察哈尔公司”或“标的公司”），负责投资、开发新能源项目。
2.注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔西街乌兰察布市发改委办公楼四楼。
3.注册资本：人民币 2亿元。
4.营业期限：五十年。
5.股东及出资情况：公司出资人民币 1.02亿元，占注册资本的51%；
乌兰察布市能源投资公司出资人民币 0.98亿元,占注册资本的49%。出资形式为人民币出资。
6.经营范围：风电、光伏发电、储能、电力线路网络项目的投资开发、生产经营及设备检修；电能销售；新能源发电业务的咨询及服务（以工商行政管理机关核准为准）。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的公告》(公告编号 2018062)
根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《2018年第三次临时股东大会通知》（公告编号为2018063）。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2018年第七次临时董事会决议；
（二）《公司投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的公告》《2018年第三次临时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 7月 30日
独立董事关于第三届董事会第二十一次（临时）会议
审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于会计政策变更的议案》涉及的相关事项，发表以下独立意见：
公司投资性房地产所处的地区有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计，采用公允价值对公司投资性房地产进行后续计量具有可操作性。公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量,能够真实、客观、全面地反映公司资产价值，有利于维护公司及广大投资者的利益。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，以公允价值模式对公司所持有的投资性房地产进行后续计量，是合理、可行的。
作为公司独立董事，我们认为公司董事会对《关于会计政策变更的议案》的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
独立董事签名：
陈骏德 张建军 李伟东
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-036上海天玑科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次可解除限售股份数量为40,305,720股，占目前总股本的22.24%；实际可上市流通数量为10,076,430股，占目前总股本的5.56%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年7月21日。
一、公司首次发行前已发行股份概况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股1,700万股，发行价格为人民币20.00元/股。公司股票于2011年7月19日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前股份总额为5,000万股，发行后总股本为6,700万股。
二、股本变更情况
1、2012年7月24日，公司实施了2011年度权益分派：以公司总股本6,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计6,700万股。资本公积金转增股本完成后，公司总股本由6,700万股变更为13,400万股。
2、2013年8月14日，天玑科技召开第二届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会确定本次股权激励计划首期授予激励对象共78人，涉及限制性股票共553万股；公司于2013年8月22日完成了533万股限制性股票授予的授权、登记等手续。公司股本由13,400万股13,933万股。
3、2013年11月15日，公司召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-036激励对象授予限制性股票》的议案，公司董事会同意于2013年11月15日向激励对象陆廷洁女士授予20万股的限制性股票。公司于2013年12月5日完成了20万股限制性股票授予的授权、登记等手续。公司股本由13,933万股变更为13,953万股。
4、2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年5月29日完成。公司股本由13,953万股变更为13,939.5万股。
5、2014年5月13日，天玑科技召开2013年年度股东大会，审议通过《公司2013年度利润分配的预案》,公司发生权益分派事项,以公司现有总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述权益分派于2014年6月19日已实施完毕，公司总股本由13，939.5万股变更为18,121.35万股。
截至本公告日，公司总股本为181,213,500股，其中有限售条件股份数量为87,520,012股，占公司总股本的48.30%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：
公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除前述承诺外作为公司董事的陆文雄还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。
4、公司董事会声明：公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-036告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通的安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年7月21日。
2、本次可解除限售股份数量为40,305,720股，占目前总股本的22.24%；实际可上市流通数量为10,076,430股，占目前总股本的5.56%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计1名,为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|陆文雄|40,305,720|40,305,720|10,076,430|现任公司董事长|
|合计||40,305,720|40,305,720|10,076,430||

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量（股）|比例%|增加|减少|数量（股）|比例%|
|一、有限售条件的流通股|87,520,012|48.30|30,229,290|40,305,720|77,443,582|42.74|
|1、 股权激励限售股|7,013,500|3.87|0.00|0.00|7,013,500|3.87|
|2、高管锁定股|40,200,792|22.18|30,229,290|0.00|70,430,082|38.87|
|3、首发前个人限售股|40,305,720|22.24|0.00|40,305,720|0.00|0.00|
|二、无限售条件流通股|93,693,488|51.70|10,076,430|0.00|103,769,918|57.26|
|三、总股本|181,213,500|100.00|40,305,720|40,305,720|181,213,500|100.00|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-036六、保荐机构的核查意见
经核查，安信证券认为：
1、本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；
2、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；
3、天玑科技对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、股份结构表和限售股份明细表
3、安信证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司有限售条件流通股上市流通的核查意见
4、深交所要求的其他文件特此公告。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会2014年7月16日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-002湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人帅放文先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押的事项，具体情况公告如下：
一、股东股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|帅放文|是|48,000,000|2017年1月9日|办理解除质押登记手续之日止|长沙银行股份有限公司浏阳支行|5.09%|个人资金需求|
|合计||48,000,000||||5.09%||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，帅放文先生共持有公司股份 942,344,006股，占公司总股本的45.74%。截至本公告日，帅放文先生共质押了 519,300,000股公司股份，占其持有公司股份的55.10%，占公司总股本的25.20%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－054
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2014年8月22日在深圳市南山区侨香路香年广场公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2014年8月11日以电子邮件或送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际参加会议并表决的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报。
二、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会经审核后认为：激励对象熊国辉、张灿、李刚、罗奕然、刘晓清，因个人原因已离职。根据公司本次股权激励计划的相关规定，同意取消上述5人参与本次股票期权激励计划的资格，并注销其获授的股票期权共计45.5万份。
公司经审计后的2013年度业绩未达到股票期权激励计划中“第二个行权期”的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司注销股权激励计划中“第二个行权期”对应的股票期权合计122.7万份。
合计注销已授予的股票期权168.2万份，所涉及的标的股票数量为168.2万
股，占公司股本总数的0.3434%。公司已授予的股票期权数量调整为163.6万份。
详情见与本公告同日披露的《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的公告》（证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2016-006三川智慧科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议通知，会议于2016年1月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于变更证券简称的议案》
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司中文名称由“江西三川水表股份有限公司”变更为“三川智慧科技股份有限公司”，相应的英文名称变更为： “Sanchuan Wisdom TechnologyCo.,Ltd”。近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了鹰潭市市场监督管理局换发的《营业执照》。为使公司证券简称契合公司战略调整和战略实施的需要，更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展方向，公司证券简称拟由“三川股份”变更为“三川智慧”，英文证券简称由“SanchuanINC”变更为“SanchuanWisdom”。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更证券简称的公告》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-78
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东签订股票质押合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）于2018年9月25日与湖北京山农村商业银行股份有限公司（以下简称“京山农商行”）就股票质押事宜达成一致并签订《最高额质押合同》，京源科技将其持有的公司33,000,000股股票（占公司总股本的6.13%）质押给京山农商行。具体内容详见公司于2018年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的《关于控股股东签订股票质押合同的公告》（公告编号：2018-76）。
公司于2018年9月28日接到京源科技函告，京源科技已经将该部分股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京山京源科技投资有限公司|是|33,000,000|2018年9月28日|2021年9月24日|湖北京山农村商业银行股份有限公司|25.40%|借款|

（二）股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至2018年9月28日，京源科技持有公司股份129,932,166股，占公司总股本的24.14%。京源科技质押股份为 114,971,295股，占京源科技持有公司股
份总数的88.49%，占公司总股本的21.36%。
京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）是京源科技的唯一股东，
轻机控股持有公司股份8,482,900股，占公司总股本的1.58%。其中质押股份为7,359,100股，占轻机控股持有公司股份总数的86.75%，占公司总股本的1.37%。
截至2018年9月28日，京源科技和轻机控股作为一致行动人合计持有公司股份138,415,066股，占公司总股本的25.72%。京源科技和轻机控股合计质押股份为122,330,395股，占其持股总数的比例为88.38%,占公司总股本的22.73%。
（四）控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司控股股东京源科技和间接控股股东轻机控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内,没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险,不会导致公司实际控制权发生变更。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，京源科技和轻机控股将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.《最高额质押合同》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月八日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-007
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议的通知已于2015年3月12日发出，会议于2015年3月24日上午10：30在新疆乌鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生都在现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《公司2014年度报告及摘要》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
《公司 2014年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2014年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过了《公司2014年度利润分配预案》的议案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现的净利润为 104,931,812.60元，公司年末资本公积余额为 211,500,111.89元。按10%提取法定盈余公积 10,493,181.26元后，可分配利润为 94,438,631.34元，加上以往年度未分配利润 171,325,983.81元，公司期末累计可供分配利润为 265,764,615.15元。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-007
鉴于公司 2014年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，增加公司股票的流动性，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段等因素，公司的控股股东、实际控制人、董事长周举东先生就公司 2014年度利润分配预案提议：
（1）以截止2014年 12月31日公司总股本234,681,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.80元人民币（含税），共计派发股利18,774,528.00元，占 2014年度归属于上市公司股东净利润的17.89%，剩余 246,990,087.15元结转至下年度分配。
（2）以截至 2014年 12月 31日公司总股本 234,681,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增187,745,280股，转增后公司总股本将增加至422,426,880股。
公司本次资本公积金转增股本未超过2014年末的资本公积余额。
公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
3．审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-007
4．审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年3月24日
东方精工 2018年度业绩快报证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-017广东东方精工科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（%）|
||6,667,581,960.36||4,684,845,398.24||42.32%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|-3,397,921,388.87||610,691,530.44||-656.41%||
|利润总额|-3,400,486,689.75||646,929,274.48||-625.63%||
|归属于上市公司股东的净利润|-3,424,460,773.97||490,498,337.12||-798.16%||
|基本每股收益（元）|-1.86||0.31||-696.10%||
|加权平均净资产收益率|-57.75%||8.85%||-66.60%||
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（%）|
|总资产|9,632,471,141.08||12,437,799,208.64||-22.55%||
|归属于上市公司股东|4,455,367,849.42||7,670,809,269.32||-41.92%||
|的所有者权益|||||||
|股本|1,838,647,096.00||1,149,154,435.00||60.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资|2.42||6.68||-63.77%||
|产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
东方精工 2018年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 666,758.20万元，同比增长42.32%；实现营业利润-339,792.14万元，同比下降656.41%；实现利润总额-340,048.67万元，同比下降625.63%；
实现归属于上市公司股东的净利润-342,446.08万元，同比下降798.16%；截至 2018年 12月 31日，公司总资产 963,247.11万元，较本报告期初下降22.55%；归属于上市公司股东的所有者权益 445,536.78万元，较本报告期初下降41.92%；股本 183,864.71万元，较本报告期初增长60%。
2018年公司财务状况和经营业绩变动的主要影响因素如下；
（1）鉴于全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“北京普莱德”）2018年利润下滑，结合其目前经营情况以及未来行业发展情况，公司认为因收购北京普莱德100%股权而形成的商誉存在大额减值迹象，基于谨慎性原则，公司计提了约 34.5亿元的商誉减值准备。最终的商誉减值金额以公司聘请的年审机构出具的 2018年度审计报告中相关数据为准。
（2）公司原有主业“高端智能装备”板块业务2018年受益于供给侧改革、产业升级和客户集中度提升等行业趋势的积极影响，销售收入、净利润和资产规模稳步增长，报告期内“高端智能装备”板块贡献的营业收入较去年同期的增长幅度约为30%，贡献的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长幅度约为91%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中预计的业绩变动区间不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
东方精工 2018年度业绩快报特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年 2月27日