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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-017号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持公司的部分股份质押和解除质押，具体情况如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|4,000,000|2017 年3月17 日|办理解除质押手续之日|浙 商 银 行股 份 有 限公 司 杭 州分行|1.64%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|5,860,000|2017 年3月21 日|办理解除质押手续之日|杭 州 银 行股 份 有 限公 司 官 巷口支行|2.40%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|4,811,600|2017 年3月21 日|办理解除质押手续之日|中 信 银 行股 份 有 限公 司 杭 州分行|1.97%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|3,207,700|2017 年3月23 日|办理解除质押手续之日|中 信 银 行股 份 有 限公 司 杭 州分行|1.32%|融资|
|合计||17,879,300||||7.33%||

二、部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|6,072,000|2016 年12月 12日|2017年3月21日|杭州银行股份有限公司官巷口支行|2.49%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金圆控股直接持有公司股份 243,825,855股，占公司总股本的40.96%。金圆控股持有江苏开元资产管理有限公司（以下简称“开元资产”）91%股权并通过开元资产持有公司股份 4,074,048股，占公司总股本的0.68%。
此外，金圆控股通过中信证券交易互换方式持有公司股份 4,098,688股，占公司总股本的0.69%。金圆控股本次质押的股份数为 17,879,300股（占公司总股本3.00%），本次解除质押的股份数为6,072,000股（占公司总股本1.02%）。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计110,634,500股，占公司总股本的18.59%。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-079
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第二十一次会议
召开时间：2019年 12月30日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2019年 12月26日，专人送达。
本次监事会由监事会主席李玉海先生主持，本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
经审核，监事会认为：本次豁免控股股东及实际控制人陈晓先生、陈功林先生、陈静女士自愿性股份锁定承诺的相关事宜符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，监事会同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号2019-080）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东陈晓、陈功林、陈静、陈也寒及泰豪集团有限公司需回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三十一日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-026广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会关于资产评估相关事项说明的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月26日,广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议就收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权相关的评估事项进行了讨论,董事会认为:
①评估机构的独立性
公司聘请沃克森评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。沃克森评估作为本次收购的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货相关业务资格。除因本次聘请而产生的业务关系外，公司与沃克森评估无其他关联关系。同时，沃克森评估及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。因此，评估机构具有充分的独立性。
②评估假设前提和评估结论的合理性
本次评估的假设前提均按照国家相关法律、法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具有合理性。
③评估方法和评估目的的相关性
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用资产基础法对标的资产价值进行了评估。本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
④评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-026产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产作为评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-142新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日收到公司股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达集团”）出具的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》，获悉鸿达集团所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|否|19,016,579|2017-08-25|未知|万向信托有限公司|8.81%|未知|

二、股东股份累计被质押的情况
目前公司总股本为2,146,449,598股，鸿达集团持有公司股份215,779,819股，占公司总股本的10.05%，本次质押股份19,016,579股，占其持有公司股份的8.81%，占公司总股本的0.89%。截至公告日，鸿达集团累计质押公司股份192,089,882股，占其持有公司股份的89.02%，占公司总股本的8.95%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-006乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划重大收购事项,预计收购金额为人民币 6.5亿-12亿元，收购标的为心血管相关药品企业及医院。由于上述事项需与相关交易方进行磋商，尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票于 2016年 1月 25日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌，预计停牌时间为一个月。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年一月二十二日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-058深信服科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服公司”）于 2018年 5月 23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自该议案审议通过之日起 12个月。在上述授权额度及授权期限内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理熊武行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等，具体内容详见公司于2018年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司购买理财产品的进展情况
根据上述决议，公司管理层在董事会决议授权范围内进行了闲置募集资金理财，截止到2018年12月26日，利用闲置募集资金理财情况如下：
1、尚未到期的理财产品
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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|预期年化收益率|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|80,000,000.00|2019/1/22|3.50%|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|30,000,000.00|2019/2/22|3.82%|
|深信服|招商银行|结构性|保本|30,000,000.00|2019/3/22|3.83%|

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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|预期年化收益率|
|公司||存款|||||
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|30,000,000.00|2019/4/22|3.86%|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|79,690,000.00|2019/5/22|3.95%|
|深信服公司|招商银行|大额存单|保本|10,000,000.00|2021/12/17|4.18%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|62,000,000.00|2019/1/25|3.80%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|23,000,000.00|2019/2/26|4.05%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|23,000,000.00|2019/3/26|4.00%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|23,000,000.00|2019/4/26|4.00%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|94,000,000.00|2019/5/26|4.00%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|10,000,000.00|2019/1/14|3.75%|

2、已经到期的理财产品
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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|实际收益（元）|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|30,000,000.00|2018/7/23|198,246.58|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|313,690,000.00|2018/11/20|6,806,643.29|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|18,000,000.00|2018/6/25|52,283.84|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|24,500,000.00|2018/8/23|256,142.47|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|30,000,000.00|2018/12/24|77,589.04|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|23,000,000.00|2018/6/24|67,083.33|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|24,000,000.00|2018/7/24|164,000.00|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|24,000,000.00|2018/8/24|273,000.00|

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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|实际收益（元）|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|272,000,000.00|2018/11/24|6,188,000.00|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|21,000,000.00|2018/12/26|60,375.00|

二、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、投资的理财产品未到期的金额
截至 2018年 12月 26日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品还未到期的金额为494,690,000.00元，在2018年5月23日后的任意时点利用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额均未超过8亿元，未超过上述董事会的授权额度。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2018年12月28日
北京数字政通科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2014年 4月）
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|条款号|原条款|修订后的条款|
|第六条|公司注册资本为人民币壹亿贰仟陆佰万元（126,000,000 元）。|公司注册资本为人民币壹亿捌仟玖佰万元（189,000,000 元）。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为: 许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。|经依法登记，公司的经营范围为: 许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备,房屋租赁、设备租赁。|
|第十九条|公司股份总数为壹亿贰仟陆佰万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为壹亿捌仟玖佰万股，均为人民币普通股。|

北京数字政通科技股份有限公司董事会2014年4月20日
西藏矿业发展股份有限公司独立董事就担保事项
及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司的独立董事，我们本着对公司及投资者负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2018年半年度报告全文》及其摘要，现将有关情况说明如下：
1、对外担保情况
报告期内，公司能够按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定，认真规范对外担保行为，严格控制对外担保的风险。
公司没有出现为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
2、关联方占用资金的情况
报告期内，经核查未发现公司控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》中的有关规定，占用上市公司资金情况。
独立董事：
甘启义 查松
张春霞 李双海
二 0一八年八月二十九日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-065华西证券股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）向华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）出具《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1709号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和核准文件的要求，在股东大会授权范围内办理本次向合资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
上海悦心健康集团股份有限公司
公司章程修订对照表
（2016年 3月）
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|序号|修订前||修订后|
|1|第十三条|、|第十三条 公司注册名称|
||中经依法登记，公司的经营范围:医疗企业管理咨||经依法登记，公司的经营范围:医疗企业管理咨询（不得|
||询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨||从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊|
||询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨||疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨|
||询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪）、会议及||询类项目除经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从|
||展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医||事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有|
||用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并||技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产精密陶瓷、|
||提供技术咨询及技术服务；生产精密陶瓷、建筑陶||建筑陶瓷配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢|
||瓷配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢||五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火|
||五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音||等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务；位于三|
||防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服||鲁公路2121号的自有房屋租赁。(涉及行政许可的，凭许|
||务(涉及行政许可的，凭许可证件经营)。||可证件经营)。|

上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十一日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-062号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司
为中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中华人民共和国工业和信息化部通信建设项目招标管理信息平台（网址：
https://txzb.miit.gov.cn/DispatchAction.do?efFormEname=POIX19&methodName=queryZhongBiao&render=PIPA00&edit-0-id=00000000000000029166）于2016年8月16日发布了《广东铁塔公司2016-2018年通信基站（含室分）综合维护、发电服务及共享改造服务项目》的中标候选人公示，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广东怡创科技股份有限公司（以下简称“怡创科技”）为项目中标候选人之一。
一、怡创科技中标项目的情况
中国铁塔股份有限公司广东省分公司（以下简称“广东铁塔”）于2016年7月15日-2016年7月16日发出了《广东铁塔公司2016-2018年通信基站（含室分）综合维护服务、发电服务及共享改造服务项目（共计21个子项）招标公告》（网址：
https://txzb.miit.gov.cn/DispatchAction.do?efFormEname=POIX12&type=1），就2016-2018年通信基站（含室分）综合维护服务、发电服务及共享改造服务项目（以下简称“该项目”）进行招标采购。
该项目由广东铁塔统一组织招标，按地市共分为21个子项，项目已于2016年8月 11日开标，截至2016年8月16日已完成招标评标并在中国采购与招标网（网址：http://www.chinabidding.com.cn）、中华人民共和国工业和信息化部通信建设项目招标管
理信息平台（网址：http://txzb.miit.gov.cn）进行中标候选人公示。
怡创科技成为该项目8个子项（广州、深圳、东莞、佛山、茂名、河源、揭阳、潮州）的中标候选人，全省份额排名前列，中标项目具体情况如下：
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|子项编号|地市|中标候选人|中标标段|标段预估金额（万元）|
|子项1|广州|广东怡创科技股份有限公司|标段E|3051|
|子项2|深圳|广东怡创科技股份有限公司|标段A|3839|
|子项3|东莞|广东怡创科技股份有限公司|标段B|2879|
|子项4|佛山|广东怡创科技股份有限公司|标段F|1467|
|子项11|茂名|广东怡创科技股份有限公司|标段B|1314|
|子项12|河源|广东怡创科技股份有限公司|标段C|1713|
|子项17|揭阳|广东怡创科技股份有限公司|标段A|1851|
|子项18|潮州|广东怡创科技股份有限公司|标段C|1204|
|合计||||17318|

注：上表“标段预估金额”摘录自《广东铁塔公司2016-2018年通信基站（含室分）综合维护服务、发电服务及共享改造服务项目（共计21个子项）招标公告》的“第一章招标公告”（网址：https://txzb.miit.gov.cn/DispatchAction.do?efFormEname=POIX12&type=1）。
二、对公司业绩的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局。2014年2月公司成功收购怡创科技，由此从专网进入公网、进一步拓展通信服务领域，推进了公司高端服务业的既定发展战略。
该项目是中国铁塔公司自成立以来最大的省级公司通信维护集中采购项目，怡创科技在该项目取得的进展，符合公司业务发展规划。怡创科技也是这次广东铁塔招标中，唯一在广州、深圳、东莞、佛山四个一类地市全部中选的公司。若怡创科技能够签订正式项目合同并顺利实施，将对怡创科技在通信服务行业的市场地位和业务增长带来积极意义。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，怡创科技仅为中标候选
人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
怡创科技若收到上述项目的《中标通知书》，公司将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年8月17日
浙富控股集团股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-011浙富控股集团股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|698,192,694.29|686,015,247.76|1.78%|
|营业利润|74,315,049.67|117,310,383.02|-36.65%|
|利润总额|92,013,347.08|123,620,870.92|-25.57%|
|归属于上市公司股东的净利润|73,024,429.13|101,209,401.28|-27.85%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.05|-27.85%|
|加权平均净资产收益率|2.53%|4.11%|-1.58%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|5,182,461,514.67|5,049,501,170.63|2.63%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,902,557,841.85|2,859,896,650.53|1.49%|
|股本|1,978,719,849.00|1,522,092,192.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.47|1.88|-21.93%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入69,819.27万元，比上年同期增加1.78%；实现利润总额9,201.33万元，比上年同期减少25.57%；归属于上市公司股东的净利润7302.44万元，比上年同期减少27.85%。
公司本报告期主营业务利润较前期有较大增长，本期核电业务较上年同期大幅增长，公司在报告期内并购了子公司浙江格睿能源动力科技有限公司；同时，受宏观经济环境的影响，公司前几年水电设备承接订单量不理想，导致本期水电设备排产量和营业收入下降；公司本期转让持有的梦响强音文化传播（上海）有限公司之股权，并根据《企业会计准则》的相关
规定，将该长期股权投资的转让价格和其账面价值的差额计入本期投资收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
浙富控股集团股份有限公司2015年度业绩快报本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年2月29日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-024
上海会畅通讯股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2017年4月8日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
2、本次监事会会议的时间：2017年4月18日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事3人，实到监事3人。
5、本次监事会会议由黄霞女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司 2017年 4月 20日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《2016年度监事会工作报告》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司 2017年 4月 20日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《2016年度财务决算报告》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年归属于母公司股东的净利润为31,483,238.98元，母公司财务报表中2016年度净利润为
32,424,187.24元。2016年末可供分配利润为 53,577,726.74元。
根据公司实际经营情况及公司章程，2016年度利润分配预案为：按公司上市后总股本7,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分配利润共计2,880万元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会认为：公司2016年度公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了中小股东的利益，决策程序完备。同意将上述利润分配方案并提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会发表书面审核意见，认为：公司2016年年度报告及其摘要的相关财务数据客观公允地反映了公司2016年1-12月份的财务状况和经营成果；并确认2016年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，负责审计公司2017年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。公司为2016年度财务报告支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为45万元。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司2016年度内部控制评价报告不存在异议。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金2,147.05万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司2017年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-026）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、本公司第二届监事会第七次会议决议。
上海会畅通讯股份有限公司监事会2017年4月20日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-036
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年4月15日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2017年4月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告
全文及正文》的议案。
《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2017年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《公司章程》的议案。《公司章程》主要修订如下：
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|公司章程修改前条款|公司章程修改后条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币49404.6648万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币98809.3296万元。|

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|第十九条 公司现有股份总数为494,046,648股，公司的股本结构为普通股494,046,648股，无其他种类股。|第 十 九 条 公 司 现 有 股 份 总 数 为988,093,296 股，公司的股本结构为普通股988,093,296股，无其他种类股。|

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品》的议案。
公司拟使用额度不超过人民币25，000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品，提高资金的使用效率。在上述额度内，资金可以滚动使用。自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日公司净资产为：1,447,424,526.32元，本次拟使用额度不超过人民币25,000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品占公司净资产比例为17.27%（未超过30%），在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年4月26日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-008
孚日集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月9日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙日贵先生、总经理吴明凤女士、财务总监兼董事会秘书张萌先生、独立董事王贡勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-088上海康耐特光学股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”或“康耐特”）于2015年12月 16日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第十九次会议。公司于2015年12月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
根据深圳证券交易所《关于上海康耐特光学股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第 56号）的要求，以及公司股票期权与限制性股票预留权益授予登记完成，公司总股本发生变化；公司对《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关内容进行了补充及修订，并编制《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，详见中国证监会指定信息披露网站。
公司董事费铮翔、郑育红、夏国平、张惠祥、黄彬虎和徐敬明作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2015年12月16日
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会独立董事
关于第九届董事会2016年第十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，在对相关资料进行了认真审议的基础上，对公司第九届董事会2016年第十七次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》发表如下独立意见：
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。但由于深圳市西满实业有限公司的破产重整程序较复杂，短期内无法完成，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素，为维护公司及广大投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经审慎考虑，并与相关方沟通，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
我们认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，履行了相关的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
独立董事：张炜、黄平、梁星球
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-006武汉天喻信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
国家财政部自2014年1月26日起陆续修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起执行上述新准则。
财政部于 2014年 6月 20日修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
财政部于 2014年 7月 23日发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起执行该基本准则。
据此，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日起变更了公司相关会计政策。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则，以及相关企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他规定。
3.变更后公司采用的会计政策
本次变更后公司执行财政部自2014年1月26日起陆续修订和颁布的企业会
计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第41号、《企业会计准则——基本准则》等新准则。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不能实施控制、不能实施共同控制、不能施加重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其进行追溯调整。
该项会计政策变更，仅对公司 2014年年初“长期股权投资”和“可供出售金融资产”两个报表项目列报产生影响，对公司财务报表所有者权益、净利润不产生影响。
具体调整如下（金额单位：万元）：
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|被投资单位|2014年期初数|||备注|
||持股比例|长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）||
|武汉城市一卡通有限公司|2.10%|-150|+150|列报项目调整|
|贵州百旺金赋科技有限公司|10.00%|-10|+10||
|黑龙江百旺金赋科技有限公司|10.00%|-10|+10||
|合计|--|-170|+170||

2.根据修订后的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，公司对“其他综合收益”的列报做出调整，将“其他综合收益”在资产负债表中单独列报，在利润表中分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该变更对公司财务报表所有者权益、净利润不产生影响。
3.修订后的企业会计准则第9号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号、《企业会计准则——基本准则》对公司财务报表不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于 2015年 1月 5日召开的第六届董事会第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政
策变更。
四、备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年度财务决算报告
2015年，在公司董事会和管理层的正确领导下以及全体员工的不懈努力下，公司通过强化管理、规范运作、改革创新，克服经济环境不景气的不利因素，实现了归属于母公司的净利润 49,243万元。现将 2015年度财务决算的有关情况汇报如下：
2015年度公司财务决算情况如下（按合并报表计）：
一、2015年度财务报表审计情况：
公司2015年度财务报表已经“大华会计师事务所（普通特殊合伙）”进行审计。经过审计，认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡亚通公司 2015年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为本公司2015年度会计报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据和指标（按合并报表计）：
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|-|-|
|项目|金额（元）|
|营业总收入|39,938,674,369|
|营业利润|550,245,962|
|利润总额|554,464,899|
|归属于母公司的净利润|492,433,383|
|总资产|32,836,908,326|
|归属于母公司股东权益|5,044,346,292|
|净资产收益率（加权平均）|11.44%|

三、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）：
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|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|股本|997,777,989|48,615,507||1,046,393,496|
|资本公积|861,968,935|1,427,740,108|78,753,616|2,210,955,427|
|其他综合收益|433,990,876||13,667,890|420,322,986|
|盈余公积|117,037,056|17,432,090||134,469,146|
|未分配利润|757,203,944|475,001,293||1,232,205,237|
|少数股东权益|736,262,259|838,313,779||1,574,576,038|
|股东权益|3,904,241,059|2,728,349,161|13,667,890|6,618,922,330|

四、报告期内公司财务状况及经营成果（按合并报表计）：
截止 2015年 12月 31日止，公司资产总额 3,283,676万元，负债总额 2,621,799万元，股东权益661,877万元。
1、资产结构 单位：万元
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|项目|2015/12/31|比例|2014/12/31|比例|增减幅度|
|流动资产|2,603,364|79.34%|1,785,386|81.70%|-2.36%|
|非流动资产|677,983|20.66%|399,879|18.30%|2.36%|
|总资产|3,281,347|100.00%|2,185,265|100.00%||

2、负债结构 单位：万元
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|项目|2015/12/31|比例|2014/12/31|比例|增减幅度|
|流动负债|2,412,232|92.01%|1,643,128|91.55%|0.46%|
|长期负债|207,223|7.90%|151,713|8.45%|-0.55%|
|总负债|2,621,799|100.00%|1,794,841|100.00%||

公司全年营业总收入3,993,867万元，实现营业利润55,025万元，利润总额55,446万元，企业所得税费用8,554万元，归属于母公司的净利润为 49,243万元，经营活动产生的现金流量净额-180,548万元，现金及现金等价物增加净额208,584万元。
五、公司财务状况及经营情况变动分析（按合并报表计）：
截止2015年12月31日，公司总资产3,281,347万元，较上年增加了
1,096,082万元,增幅为50.16%，其中公司流动资产较上年末增加817,978万元，非流动资产合计增加278,104万元。
公司流动资产增加的主要因素是公司于报告期内加速推行“三合行动”（项目整合、业务联合、文化融合），越来越多的优质经销商伙伴加入怡亚通平台，促使公司深度供应链业务收入大幅增长，导致与收入相配比的应收账款、存货也出现大幅增加。
公司非流动资产增加的主要原因：1、报告期内发放委托贷款增长 6亿元,为小额贷款公司对外发放的贷款增加；2、参股俊知集团致长期股权投资增加 5亿元；3、怡亚通供应链整合物流中心的投资性房地产评估增值 12亿元；4、在深圳宝安中心区购置土地增加无形资产11.9亿元。
公司流动负债较上年末增加 769,104万元，增幅为46.81%，主要原因是由于本期短期借款、应付票据、应付账款增加所致。其中短期借款本年比上年同期增加428,283万元主要是公司业务迅速扩张，向银行筹资短期借款增加；应付票据增加主要是公司年末备货增加，而为减少现金支付，增加了票据结算金额；
应付账款增加是由于公司规模增长，部分供应商给予了公司更高的信用额度。
归属于母公司的股东权益504,435万元比上年末增加187,637万元，增幅为59.23%，主要原因是由于公司收益留存增加及非公开发行股票增加股东权益 12亿元。
特此报告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年4月22日
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为公司独立董事，本着对公司股东尤其是中小股东负责的态度，对以下事项进行了核查并发表意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的意见
公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段发展规划、盈利状况、行业特点以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关要求，不存在损害中小投资者利益的情形。我们对公司2018年度利润分配预案无异议。
二、对公司 2018年度关联方资金往来、对外担保情况的意见
1、关联方资金往来情况
截至2018年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期对外担保情况：
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|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|履行的审批程序|审议批准的担保额度（万元）|实际担保金额（万元）|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|上海伟星新型建材有限公司|一般保证|两年|2017年2月15日|第三届董事会第 二 十 五 次（临时）会议|5,000|1,738.42|是|无|
|||||||916.03|是|无|
|||||||1,248.12|是|无|
|||||||2,914.92|否|无|

（2）报告期公司对外担保全部为对全资子公司上海伟星新型建材有限公司
的担保，高峰时点未超过董事会审批的担保额度，没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；
也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项。截至本报告期末，公司实际对外担保余额为 2,914.92万元，占公司经审计净资产的0.80%。公司不存在与证监发[2003]56号文和[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保方上海伟星新型建材有限公司资信情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司严格执行相关法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，能有效控制对外担保的风险。
三、对公司 2018年度内部控制评价报告的意见
公司现有的法人治理结构完善，内控体系健全，能够有效防范和控制各类经营风险，保证公司经营活动有序开展，不存在重大缺陷，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。《公司2018年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
四、对公司聘任2019年度审计机构事项的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任其担任公司2019年度的审计机构。
五、对公司 2018年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的意见
公司 2018年度日常关联交易的实际发生金额低于预计总金额，主要系该等关联交易的发生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预计。公司 2018年度发生的日常关联交易事项真实、合理，交易价格公允，交易金额没有超出董事会的决策范围，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、对公司 2019年度日常关联交易事项的意见
公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其下属分、子公司和伟星集团有限公司及其下属非上市的子公司 2019年度预计发生的不超过4,300万元的电镀加工、共用电力账户结算电费、接受广告和咨询服务、接受工程施工和绿化养护、房屋租赁等关联交易系正常的生产经营行为。该关联交易遵守了公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
六、对调整董事、监事、高级管理人员薪酬方案的意见
公司本次董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案是根据公司实际情况并参考市场经济发展水平制定的，合理可行，我们对调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案无异议。董事会审议时，关联董事已回避表决，程序合法有效。
（以下无正文）
(此页无正文，为浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事对相关事项意见的签署页)
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-002号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于商标评审案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展概述
2017年7月25日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）曾发布公告，即公司收到国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）送达的《商标评审案件答辩通知书》，涉及公司已注册的商标注册号为9288036号“尚品宅配”商标（详见公司2017年7月25日披露在巨潮资讯网上的有关公告）。
近日，公司收到商评委送达的《关于第9288036号“尚品宅配”商标无效宣告请求裁定书》（商评字[2018]第0000000209号，下简称裁定书）。现将该裁定书主要内容公告如下：
（一）有关该裁定书的基本情况
申请人：河南省尚品家具有限公司
被申请人：广州尚品宅配家居股份有限公司
申请人于2017年3月15日对第9288036号“尚品宅配”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求申请。
（二）裁定情况
商评委认为，申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六的规定，商评委裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知商评委。
二、本次事项对公司的影响
虽然商评委裁定争议商标即公司注册的商标注册号为第9288036号“尚品宅配”予以维持，但本案申请人河南省尚品家具有限公司若不服商评委做出的裁定，仍有权向北京知识产权法院起诉，也有权视一审判决结果决定是否向北京市高级人民法院提起上诉。
上述过程仍需要较长一段时间，故本次事项对公司本期利润无影响。公司亦将采取积极有效的措施，以确保公司合法商标持续使用，维护公司利益和股东利益。
公司将就本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《关于第9288036号“尚品宅配”商标无效宣告请求裁定书》
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年1月26日