证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-039重庆莱美药业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2014年度股东大会另行通知的议案》。根据公司经营安排，公司决定于2015年6月12日（星期五）召开2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2014年年度股东大会
2．召集人：重庆莱美药业股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2015年6月12日（星期五）下午1:30
网络投票时间：2015年6月11、12日
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月12日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月11日15:00～2015年6月12日15:00期间的任意时间。
6．表决方式
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．会议出席对象
（1）截至2015年6月5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8．会议地点：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议共审议8项议案。
1.《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《关于2014年年度报告及摘要的议案》
4.《关于2014年度财务决算报告的议案》
5.《关于2014年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7.《关于对全资子公司增资的议案》
8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
上述第1、3、4、5、6、7项议案已经公司 2015年 3月 18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，第2、3、4、5、6项议案已经公司 2015年 3月 18日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2015年 3月 20日在中国证监会网站刊载的公告；上述第8项已经公司2015年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2015年3月21日在中国证监会网站刊载的公告。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2．登记时间：2015年6月10日（星期三）、6月11日（星期四）上午9:00至11:30，下午13:30至17:30。
3．登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院B栋16
楼
邮编：401123
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月12日上午9:30至11:30，13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：365006；投票简称：莱美投票
3.在投票当日，“莱美投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4．股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：365006
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会总议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案， 1.01元代表议案 1中的第一项子议案，1.02元代表议案1中的第二项子议案，依此类推；对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 2为选举监事，则 2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的“委托申报价格”如下表：
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|1||《2014年度董事会工作报告》||1.00||
|2||《2014年度监事会工作报告》||2.00||
|3||《关于2014年年度报告及摘要的议案》||3.00||
|4||《关于2014年度财务决算报告的议案》||4.00||
|5||《关于2014年度利润分配预案的议案》||5.00||
|6||《关于续聘2015年度审计机构的议案》||6.00||
|7||《关于对全资子公司增资的议案》||7.00||
|8||《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||8.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为：2015年6月11日15:00～2015年6月12日15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆莱美药业股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2015年6月11日15:00～2015年6月12日15:00期间的任意时间都可投票。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。
5．投票结果查询
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
1．联系方式：
电话：023—67300382 传真：023—67300381
联系人：冷雪峰 崔丹
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4．登记表格
附件1：《股东参会登记表》
附件2：《授权委托书》
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年5月22日
股东参会登记表
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|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆莱美药业股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：本委托书所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，用
“√”表示，否则无效。若无明确指示，代理人可自行投票表决。）
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||序|||表决意见|||
||||议案名称||||
||号|||同意|反对|弃权|
|1||《2014年度董事会工作报告》|||||
|2||《2014年度监事会工作报告》|||||
|3||《关于2014年年度报告及摘要的议案》|||||
|4||《关于2014年度财务决算报告的议案》|||||
|5||《关于2014年度利润分配预案的议案》|||||
|6||《关于续聘2015年度审计机构的议案》|||||
|7||《关于对全资子公司增资的议案》|||||
|8||《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；