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证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2015-013
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月23日9点
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|２０１４年度董事会工作报告|√|
|2|２０１４年度监事会工作报告|√|
|3|２０１４年度财务决算报告|√|
|4|２０１４年度利润分配的议案|√|
|5|２０１４年年度报告及其摘要|√|
|6|关于高层管理人员2014年度奖励薪酬的议案|√|
|7|独立董事2014年度述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2015年3月16日第五届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见2015年3月18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢第五届董事会第三十次会议决议公告》、《方大特钢第五届监事会第十三次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600507|方大特钢|2015/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年4月21日、22日8:30-11:30，14:00-16:30
2015年4月23日8:30-9:00，现场会议开始后不予受理；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926
联系人：郑小昕、陆蓓
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2015年 3月18日

附件1：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|２０１４年度董事会工作报告||||
|2|２０１４年度监事会工作报告||||
|3|２０１４年度财务决算报告||||
|4|２０１４年度利润分配的议案||||
|5|２０１４年年度报告及其摘要||||
|6|关于高层管理人员2014年度奖励薪酬的议案||||
|7|独立董事2014年度述职报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600692公司简称：亚通股份公告编号：临2016—011上海亚通股份有限公司关于续聘 2016年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司于2016年3月25日召开的第八届董事会第7次会议审议通过了《关于公司续聘2016年财务审计和内控审计机构的议案》，根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2016年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计和内控审计机构。根据2016年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2015年基本相同。以上议案提交2015年年度股东大会审议。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2015－027中国长江电力股份有限公司
关于马振波先生不再担任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司副总经理马振波先生因工作变动，从即日起不再担任公司副总经理的职务。公司董事会对马振波先生任职期间对公司发展作出的重要贡献表示感谢。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-059江苏立霸实业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2016年 8月 14日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2016年8月24日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》
公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会2016年8月26日
证券简称：石化油服证券代码：600871 编号：临2015-051
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2015年12月1日以传真或送达方式发出召开公司第
八届董事会第六次会议的通知，于2015年12月16日在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第八届董
事会第六次会议。公司现有8名董事，共有7名董事出席了本次会议。
独立非执行董事张化桥先生因公请假，委托独立非执行董事姜波女士出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议批准了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决议，决定对第八届董事会各专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会的成员名单如下：
战略委员会：焦方正、朱平、周世良、张鸿、张化桥，其中焦方正为战略委员会主任，朱平为战略委员会副主任；
审计委员会：姜波、李联五、潘颖，其中姜波为审计委员会主任；
薪酬委员会：潘颖、李联五、姜波，其中潘颖为薪酬委员会主任。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2015年 12月 16日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于宏辉果蔬股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐公司”或“保荐机构”）对宏辉果蔬使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
申万宏源证券承销保荐公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员进行交谈，查询募集资金专户，查阅了本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件、董事会和监事会议案文件以及独立董事相关独立意见，对公司募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2444号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.31元/股。发行募集资金总额31,048.85万元，扣除发行费用后，募集资金净额27,209.75万元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对审验，并出具了广会验字[2016]G14015320439号验资报告。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
三、募集资金投资项目的基本情况
根据公司第二届董事会第三次会议以及公司2014年第三次临时股东大会决议，公司发行股份募集资金扣除发行费用后将全部用于投入以下项目：
单位：万元
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|序号|项目|总投资|拟投入募集资金|募集资金使用计划||项目备案情况|项目环评情况|
|||||T|T+1|||
|1|天津果蔬加工配送基地建设项目|9,041.10|9,041.10|3,150.67|5,890.42|津武清行政许可[2013]207号|津武环保许可表[2012]024号|
|2|上海果蔬加工配送基地扩建项目|7,967.82|7,967.82|3,184.97|4,782.84|沪奉发改备2015-213|沪奉环保许管[2012]124号|
|3|广州果蔬加工配送基地建设项目|7,137.71|7,137.71|2,290.40|4,847.31|备案证编号2015-440100-52-03-010072|花环监字[2012]016号|
|4|宏辉果蔬信息化系统建设项目|3,063.12|3,063.12|1,488.39|1,574.72|备案证编号2015-440507-05-03-004313|汕环龙建[2014]33号|

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|合计|27,209.75|27,209.75|10,114.43|17,095.29|-|-|

上述项目的实施主体依次为天津宏辉、上海宏辉、广州正通和宏辉果蔬。涉及由子公司实施的项目，公司发行上市募集资金到位后，将通过增资的方式将资金投入各实施主体。若发行的实际募集资金量少于上述项目投资资金需求，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。发行上市募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
四、公司募集资金使用和暂时闲置情况
截止 2016年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,750.10万元（尚未进行募集资金置换）。截止 2016年 12月 7日，募集资金账户余额 28,131.75万元。结合公司募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
五、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通
过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资
金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确
保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
六、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议程序
公司于 2016年 12月 12日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
保荐机构同意宏辉果蔬实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宏辉果蔬股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
杨晓 潘杨阳
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-036
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于公司 2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）及子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，并结合公司2019年的经营及投资计划，公司及子公司拟在2019年度向银行等金融机构申请综合授信不超过10亿元，综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保，具体情况如下：
一、申请银行综合授信及相关担保事项概况
1、申请银行综合授信额度情况
为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、香港天洋热熔胶有限公司（以下简称“香港天洋”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）拟于2019年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至
2019年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高公司及子公司的运作效率，公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。
3、相关期限及授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自2018年年度股东大会会议审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、上海天洋
名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
注册资本：7,800万元人民币
法定代表人：李哲龙
经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
2、昆山天洋
名称：昆山天洋热熔胶有限公司
注册资本：17,600万元人民币
法定代表人：田文玉
经营范围：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA热熔胶生产；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。
与公司的关系：系公司全资子公司
3、南通天洋
名称：南通天洋新材料有限公司
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：田文玉
经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚 A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：系公司全资子公司
4、上海惠平
名称：上海惠平文化发展有限公司
注册资本：2,000万元
法定代表人：李明健
经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）。
与公司的关系：系公司全资子公司
5、香港天洋
名称：香港天洋热熔胶有限公司
注册资本：12,890美元
经营范围：热熔胶、化工原料（危险品除外）、纺织品、橡塑制品的进出口贸易
与公司的关系：系公司全资子公司
6、烟台信友
名称：烟台信友新材料有限公司
注册资本：1,815万元
法定代表人：张利文
经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自
产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：系公司控股66%的子公司
7、被担保方最近一年期截至2018年12月31日主要财务数据 单位：元
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|被 担 保 方名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|上海天洋|792,787,385.57|651,807,439.48|433,298,833.28|44,261,867.72|
|昆山天洋|377,718,424.48|179,262,682.65|239,843,565.39|-1,879,539.96|
|南通天洋|298,707,708.41|132,573,406.13|10,210.35|-2,422,155.43|
|上海惠平|11,436,234.86|-10,429,838.82|32,655,169.62|-8,203,926.06|
|香港天洋|237,916.88|237,916.88|364,998.90|-17,066.74|
|烟台信友|39,650,609.31|37,240,593.17|32,909,684.29|9,754,040.55|

三、2018年度累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司对子公司提供的担保余额为11,350万元，占公司净资产63,943.98万元的17.75%，除此之外，公司及其控股子公司无其他担保；无逾期担保。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2016-099兰州兰石重型装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 24日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-084）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 11月 24日起停牌，预计停牌时间不超过 30天。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于2016年12月1日、2016年12月8日分别发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-091、临2016-097）。
截止本公告日，公司就上述重大资产重组事项开展进一步的磋商工作，并积极组织相关中介机构推进此项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，履行相关程序后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2016年12月15日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-023
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于修改公司章程及审计委员会议事规则
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范和完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等文件的规定，并结合公司经营规模和实际发展的需求，公司八届十三次董事会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司审计委员会议事规则的议案》，同意对《公司章程》和《审计委员会议事规则》中的部分条款进行修改，具体内容如下：
一、修改《公司章程》
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|修订前|修订后|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二) 督促、检查董事会决议的执行；(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(五) 审议批准交易成交金额在1000万元以内的对外投资、委托理财等重大合同或其他项目。(六) 行使法定代表人的职权；(七) 在发生特大自然灾害等不可|第一百一十二条 董事长行使下列职权：(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二) 督促、检查董事会决议的执行；(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(五) 审议批准交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以内的对外投资、委托理财等重大合同或其他项目。(六) 行使法定代表人的职权；|

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|抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(八) 董事会授予的其他职权。|(七) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(八) 董事会授予的其他职权。|

除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》的其他内容未发生变化。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
二、修改公司《审计委员会议事规则》。
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|修订前|修订后|
|第八条审计委员会的主要职责权限：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；6、董事会授权的其它事宜。|第八条审计委员会的主要职责权限：1、监督及评估外部审计机构工作；2、指导内部审计工作；3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；4、评估内部控制的有效性;5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。|
|第十二条审计委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应委托另一名委员（独立董事）主持会议。|第十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主持。主任委员不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。审计委员会每年须至少召开四次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。|

除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司审计委员会议事规则》的其他内容未发生变化。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年 3月 22日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2019-029福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于拟变更一名董事和更换两名独立董事的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 8月 27日收到董事兼副总经理孙依群女士提交的书面辞职报告和独立董事 LIUXIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生提交的书面离职报告。
公司董事兼副总经理孙依群女士因个人家庭原因，向公司董事局提出辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，孙依群女士辞去公司董事职务未导致公司董事局成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事局之日起生效。孙依群女士确认，其本人与董事局并无意见分歧，亦无与其本人辞任有关的事宜须提请公司股东注意。
公司独立董事 LIUXIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生自2013年10月11日起担任公司第七届、第八届、第九届董事局的独立董事，LIUXIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生因连任公司独立董事职务的时间至2019年10月10日将满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）及《公司独立董事制度》的规定，上述两位独立董事向公司董事局递交了辞去所担任的公司独立董事职务和董事局各专门委员会委员及/或主任的相关职务的离职报告，LIUXIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生离职后将不在公司任职。鉴于LIUXIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生的离职，将导致公司独立董事人数低于董事局成员总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，LIUXIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生的离职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。LIUXIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生确认，其本人与董事局并无意见分歧，亦无与其本人离任有关的事宜须提请公司股东注意。
公司于2019年8月28日召开第九届董事局第十一次会议，审议通过了《关
于提名叶舒先生为公司第九届董事局董事候选人的议案》和《关于更换两名独立董事的议案》，公司董事局同意提名叶舒先生为公司第九届董事局董事（非独立董事）候选人，同意提名刘京先生和屈文洲先生为公司第九届董事局独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。非独立董事候选人叶舒先生、独立董事候选人刘京先生和屈文洲先生的简历详见公司于2019年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议公告》（公告编号：临2019-027）。
按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发〔2016〕48号）等有关规定，上述两位独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举，非独立董事候选人可直接提请公司股东大会进行选举。公司召开股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人进行选举时将分开进行表决，并且公司股东大会将采取累积投票制对两位独立董事候选人进行选举。
公司将另行适时发布关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知及/或通告等文件，敬请投资者注意公司后续发布的股东大会通知及/或通告等文件。
公司及公司董事局对孙依群女士、LIUXIAOZHI（刘小稚）女士和吴育辉先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二○一九年八月二十九日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-069号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 12月26日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2017年12月28日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于政府有偿收回公司土地使用权的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
因澄迈县人民政府土地统筹规划的需要，根据《土地管理法》及《海南经济特区土地管理条例》的规定，公司拟与澄迈县国土资源局、海南老城经济开发区管理委员会共同签订《有偿收回国有土地使用权协议书》，协议约定政府有偿收回公司持有的位于澄迈县老城经济开发区工业大道 4.5公里处南侧的 99.13亩工业用地【老城国用（2010）第1193号】(剩余土地年限为40年)，补偿金额共计人民币2352.17万元。
授权公司经营层与相关政府部门签订《有偿收回国有土地使用权协议书》等事宜。
上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《海南椰岛（集
团）股份有限公司关于政府有偿收回公司土地使用权的公告》（公告编号： 2017-070号）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2017年12月28日
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2018-06
上海益民商业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店荟萃厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|417,894,577|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.6474|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长杨传华先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书钱国富出席会议；副总经理金永刚、童维颖，总经理助理刘怡、张海峰列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2017年度工作报告及 2018年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|416,503,753|99.6672|629,584|0.1507|761,240|0.1821|

2、议案名称：监事会 2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|416,503,753|99.6672|560,084|0.1340|830,740|0.1988|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|416,503,753|99.6672|560,084|0.1340|830,740|0.1988|

4、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|416,503,753|99.6672|560,084|0.1340|830,740|0.1988|

以 2017年末公司总股本 1,054,027,073股计，按每10股派发现金红利 0.40元（含税），共计分配利润 42,161,082.92元，并授权公司办理后续相关事项。
5、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|416,503,753|99.6672|560,084|0.1340|830,740|0.1988|

6、议案名称：关于2018年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,067,153|99.8020|199,924|0.0478|627,500|0.1502|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公 司2017 年度利润分配方案|5,007,224|78.2617|560,084|8.7540|830,740|12.9843|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述6项议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐军、裴振宇
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海益民商业集团股份有限公司2018年5月19日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临 2014-020
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2014年9月19日星期五 下午14：00时
网络投票时间： 2014年9月19日星期五 上午9：30-11：30
下午13：00-15：00
●现场会议地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
●会议召集人：公司董事会
●会议方式：现场会议与网络投票相结合
●股权登记日：2014年9月12日
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。
2.现场会议召开时间：2014年9月19日星期五下午14时
3.网络投票时间：2014年9月19日星期五 上午9：30-11：30
下午13：00-15：00
4.现场会议地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
7.投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
8.提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间为2014年9月15日。
二、会议审议事项
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|序号|议案内容|是否为特别表决事项|
|1|关于修订《章程》的议案|是|
|2|关于修订《独立董事工作制度》的议案|否|

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
三、会议出席对象
1.截止2014年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、持股凭证和证券帐户卡；
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和持股凭证。
（3）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在 2014年 9月 15日下班前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。
2.传真及现场登记时间：2014年 9月 15日星期一上午 9时至 11时，下午
13时至15时。
3.登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司董事会办公室。
五、其他事项
1.现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2.网络投票时间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3.邮政编码：130033
4.联系电话：（0431）84664798 84622188
5.传真：（0431）84664798 84622168
6.联系部门：董事会办公室
六、备查文件目录
吉林高速公路股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
特此公告
附件1：授权委托书格式
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
吉林高速公路股份有限公司董事会2014年8月20日
附件 1
授权委托书
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014年9月19日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《章程》的议案||||
|2|关于修订《独立董事工作制度》的议案||||

备注：
上述审议事项，委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件 2
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1.投票日期：2014年 9月 19日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
2.投票代码与投票简称
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788518|吉林投票|2|A股股东|

3.具体程序
（1）买卖方向：买入
（2）申请价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
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|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于修订《章程》的议案|1.00|
|2|关于修订《独立董事工作制度》的议案|2.00|
|全部议案||99.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
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|表决意见种类|对应的申报的股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决
申报优于对所有议案的表决申报。
（5）本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同
意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00，委托股数为1股。
（6）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2019-001
（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）
广深铁路股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十次会议于 2019年 3月 27日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路 1052号以通讯方式举行。
会议通知已于 2019年 3月 15日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 9人，亲自出席董事 9人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡酃酃先生、郭吉安先生、陈晓梅女士、罗庆先生、陈松先生、贾建民先生和王云亭先生亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：
一、通过公司 2018年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计财务报告并提请股东周年大会对该等
报告予以审议批准。
二、通过公司 2018年度利润分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以按中国会计准则编制的财务报表和按国际财务报告准
则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2018年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为
利润为 723,291.6万元人民币。现提出以下分配预案：
1、提取10%法定公积金 8,361.23万元人民币；
2、以 2018年末总股本 7,083,537,000股为基数，向全
体股东派发 2018年度股息每股 0.06元人民币，合计
42,501.222万元人民币。
该利润分配预案将提请股东大会审议，如获股东大会批
准通过，将在股东大会召开后二个月内派发。
三、通过公司 2018年境内外年报。
四、通过公司 2018年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。
五、通过《广深铁路股份有限公司 2018年度董事会工
作报告》并提请股东周年大会审议批准。
六、通过《广深铁路股份有限公司 2019年度财务预算
方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审
议批准。
七、通过《广深铁路股份有限公司 2018年度内部控制
评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
八、通过《广深铁路股份有限公司 2018年度社会责任
报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司 2019年度审计师，
同时提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员
会决定其酬金。
十、通过公司《章程》修订方案，并提请股东周年大会审议批准。
十一、通过《累积投票制实施细则》修订方案，并提请股东周年大会审议批准。
十二、同意公司于 2019年 6月召开股东周年大会，并
授权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。
上述第一、三、四、七、八项的内容可在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn及香港交易及结算所有限
公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、二、五、六、九、十、十一项的相关事宜将提交本公司 2018年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-038上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路3188号上海康桥诺富特酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|371,739,670|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.9110|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人，公司全体董事出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，公司全体监事出席本次会议；
3、董事会秘书韩钟伟先生，公司副总经理齐晓东先生出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生因工作安排的原因未能出席本次会议,已委托刘芳女士代为出席并行使所持股份的表决权。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：讨论审议《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|371,738,570|99.9997|100|0.0000|1,000|0.0003|

2、议案名称：讨论审议《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|371,738,570|99.9997|100|0.0000|1,000|0.0003|

3、议案名称：讨论审议《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|371,738,570|99.9997|100|0.0000|1,000|0.0003|

4、议案名称：讨论审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|371,738,570|99.9997|100|0.0000|1,000|0.0003|

5、议案名称：讨论《2017年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|371,738,570|99.9997|100|0.0000|1,000|0.0003|

6、议案名称：关于2018年度授信规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|371,738,570|99.9997|100|0.0000|1,000|0.0003|

7、议案名称：关于增加 2018年度对公司全资及控股子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|371,738,570|99.9997|100|0.0000|1,000|0.0003|

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|||||（%）||（%）|
|A股|371,738,570|99.9997|100|0.0000|1,000|0.0003|

9、议案名称：关于审议《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,832,990|99.9981|100|0.0001|1,000|0.0018|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|讨论《2017 年度利润分配的预案》|37,852,371|99.9970|100|0.0002|1,000|0.0028|
|7|关于增加 2018年度对公司全资及控股子公司担保额度的议案|37,852,371|99.9970|100|0.0002|1,000|0.0028|
|9|关于审议《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|34,081,366|99.9967|100|0.0002|1,000|0.0031|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过；
以上通过；
3、第 9项议案，因公司董事：梁丰、陈卫、韩钟伟，高级管理人员：冯苏宁、齐晓东，监事：刘芳、王晓明、方祺，以及在公司任职的股东刘勇标、张志清均参与本次员工持股计划，在本议案表决时梁丰及一致行动人（宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇能投资合伙企业（有限合伙））、陈卫、韩钟伟、冯苏宁、齐晓东、刘芳、王晓明、张志清、刘勇标已回避表决，监事方祺无直接持股。
回避表决股份数为：312,905,580股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：朱骁、赵阳
2、律师鉴证结论意见：
北京金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年4月27日