证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-075中核华原钛白股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2015年8月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2015-073）。
2、现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）下午13：30。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月7日15：00至2015年9月8日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：公司董事长李建锋先生。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份总数 223,553,712股，占公司有表决权总股份的48.5666%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表股份222,901,712股，占上市公司总股份的48.4250%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的35.8167%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份652,000股，占上市公司总股份的0.1416%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份13,993,665股，占上市公司总股份的3.0401％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份13,341,665股，占上市公司总股份的2.8985％。
通过网络投票的股东6人，代表股份652,000股，占上市公司总股份的0.1416％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案适用累积投票制，有效票数累积共1,341,322,272票，投票情况如下：
（1）子议案1.1：《关于选举李建锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,919,314票，占出席会议所有股东所持股份的100.1635％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数14,359,267票，占出席会议中小股东所持股份的102.6126％。
（2）子议案1.2：《关于选举胡建龙先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,801,712票，占出席会议所有股东所持股份的100.1109％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数14,241,665票，占出席会议中小股东所持股份的101.7722％。
（3）子议案1.3：《关于选举游翠纯女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,206,912票，占出席会议所有股东所持股份的99.8449％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数13,646,865票，占出席会议中小股东所持股份的97.5217％。
（4）子议案1.4：《关于选举梅可春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,801,712票，占出席会议所有股东所持股份的100.1109％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数14,241,665票，占出席会议中小股东所持股份的101.7722％。
（5）子议案1.5：《关于选举范喜成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,201,712票，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数13,641,665票，占出席会议中小股东所持股份的97.4846％。
（6）子议案1.6：《关于选举李小虎先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,201,713票，占出席会议所有股东所持股份的99.8425％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数13,641,666票，占出席会议中小股东所持股份的97.4846％。
综上，表决结果为：议案一采取累计投票制，根据统计的投票结果，候选人李建锋先生、胡建龙先生、游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生和李小虎先生获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数比例超过50%，李建锋先生、胡建龙先生、游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生和李小虎先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案适用累积投票制，有效票数累积共670,661,136票，投票情况如下：
（1）子议案2.1：《关于选举谢青先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,590,512票，占出席会议所有股东所持股份的100.0165％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数14,030,465票，占出席会议中小股东所持股份的100.2630％。
（2）子议案2.2：《关于选举陈海峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,501,712票，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数13,941,665票，占出席会议中小股东所持股份的99.6284％。
（3）子议案3.3：《关于选举徐阳光先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,501,712票，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数13,941,665票，占出席会议中小股东所持股份的99.6284％。
综上，表决结果为：议案二采取累计投票制，根据统计的投票结果，候选人谢青先生、陈海峰先生和徐阳光先生获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数比例超过50%，谢青先生、陈海峰先生和徐阳光先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举股东监事的议案》
本议案适用累积投票制，有效票数累积共447,107,424票，投票情况如下：
（1）子议案3.1：《关于选举吴晓阳先生为公司第五届监事会股东监事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,560,912票，占出席会议所有股东所持股份的100.0032％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数14,000,865票，占出席会议中小股东所持股份的100.0515％。
（2）子议案3.2：《关于选举韩小刚先生为公司第五届监事会股东监事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
获得有效票数223,501,712票，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％。
中小股东总表决情况：
获得有效票数13,941,665票，占出席会议中小股东所持股份的99.6284％。
综上，表决结果为：议案三采取累计投票制，根据统计的投票结果，候选人吴晓阳先生和韩小刚先生获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数比例超过50%，吴晓阳先生和韩小刚先生当选为公司第五届监事会股东监事。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意223,531,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
中小股东总表决情况：
同意13,971,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.8399％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1601％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年9月9日