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证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-101
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资用于
建设变更后募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2017年12月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于建设变更后募投项目的议案》。
2、本次增资属于募集资金投资项目实施的具体方式，已经公司2017第一次临时股东大会审议通过，无需再提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1049号”核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）71,732,673股，发行价格为人民币 11.11元/股，本次新增股份已于2014年12月9日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为人民币 796,949,997.03元，扣除发行费用人民币 15,600,000.00元，募集资金净额为人民币 781,349,997.03元。上述募集资金于 2014年 11月 20日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2014]000484号《验资报告》予以审验。
二、募集资金使用情况
（一）原募投项目募集资金的使用情况
根据公司第六届董事会第十四次会议及2014年第一次临时股东大会决议，公司将募集资金通过公司下属子公司天津佳电飞球电机有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目（以下简称“天津佳电募投项目”）|45,000|45,000|
|2|苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目（以下简称“苏州佳电募投项目”）|35,000|33,135|
|合计|-|80,000|78,135|

2016年3月25日、2016年4月20日，公司召开第七届董事会第三次会议、 2015年年度股东大会，审议通过《关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度的议案》。苏州佳电募投项目原计划投入募集资金 33,135万元，实际投入募集资金 19,673.62万元，剩余募集资金 13,461.38永久性补充流动资金。具体情况请详见公司于2016年3月26日在巨潮资讯网上披露的《关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度的公告》（公告编号2016-017）。
2017年10月13日，2017年11月2日，公司召开第七届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。天津佳电募投项目原计划投入募集资金 45,000万元，实际投入不超过15,700万元，剩余募集资金29,300万元，其中部分剩余募集资金9,880万元变更募集资金使用用途，用于建设屏蔽电泵生产技术改造项目和发电机生产技术改造项目，部分剩余募集资金 19,420万元永久性补充流动资金。具体情况请详见公司于 2017年 10月 14日在巨潮资讯网上披露的《关于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目
和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-071）。
（二）变更后募投项目募集资金的使用情况
根据公司第七届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会决议，公司将使用募集资金 9,880万元用于建设变更后的募投项目——屏蔽电泵生产技术改造项目和发电机生产技术改造项目。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|实际投入募集资金（万元）|
|1|屏蔽电泵生产技术改造项目|4,900|0|
|2|发电机生产技术改造项目|4,980|0|
|合计|-|9,880|0|

三、本次增资基本情况
(一)情况概述
公司向募投项目实施主体—公司全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）增资9,880万元，用于建设屏蔽电泵生产技术改造项目和发电机生产技术改造项目。
佳电公司注册资本为18,775.36万元，本次对其增资9,880万元，增资完成后，注册资本由18,775.36万元增加至28,655.36万元。
（二）本次增资对象的基本情况
名 称：佳木斯电机股份有限公司
类 型：股份有限公司（非上市）
住 所：黑龙江省佳木斯市前进区光复东路380号
法定代表人：刘清勇
注册资本：18,775.36万元
成立日期：2000年6月23日
营业期限：长期
经营范围：电机、屏蔽电泵、局部扇风机、电动控制系统制造与维修；电机、
防爆电气技术开发、技术服务；自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围
和商品目录经营）。节能技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股东情况：公司通过全资子公司佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司直接和间接持有佳电公司100%的股权，公司直接持有其99.9%的股份，间接持有其0.1%的股权。
经营情况：截止2017年9月30日，佳电公司资产总额197,983万元，负债总额145,030万元，净资产52,953万元；2017年前三季度实现营业收入 99,280万元，净利润5,325万元。（未经审计）
四、增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司佳木斯电机股份有限公司进行增资是基于募投项目实施主体实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
本次对全资子公司佳木斯电机股份有限公司增资是基于公司募投项目实施主体实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，改善公司的资产结构，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。我们同意使用募集资金向佳木斯电机股份有限公司增资事宜。
2、监事会意见
经核查，本次使用募集资金向全资子公司佳木斯电机股份有限公司增资是基于公司募投项目实施主体实际建设需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，有利于募集资金项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意使用募集资金向佳木斯电机股份有限公司增资事宜。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事就第七届董事会第十九次会议相关事项出具的独立意见；
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2017年12月28日
湖北广济药业股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2019]第 2-00308号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2019]第2-00308号湖北广济药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年三月十四日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
以募集资金向全资子公司增资
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中信建投证券”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的独立财务顾问，根据
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就雷科防务以募集资金向全资子公司增资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1100号）
核准，雷科防务向天弘基金管理有限公司等6名投资者非公开人民币普通股
61,379,310股，发行价格14.50元/股，募集资金总额为人民币889,999,995.00元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币863,640,995.09元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“苏公W[2016]B116号”验资报告。
二、募集资金投资项目情况
本次募集资金的用途如下：
||
|-|
|项目|
|支付本次交易中的现金对价|
|支付本次交易相关中介机构费用|
|奇维科技固态存储产品规模化生产项目|
|补充上市公司及其子公司流动资金|

合计 89,000截止2016年10月28日，公司已使用募集资金58,425.90万元，其中：（1）已向
刘升等支付购买西安奇维科技有限公司100%股权的现金对价35,800万元；（2）已
支付发行费用2,625.90万元；（3）补充子公司流动资金14,800万元；(4)支付西安
奇维科技有限公司用于固态存储产品规模化生产项目5,200万元。公司募集资金账户余额为30,600.98万元（含尚未支付的部分发行费用、购买银行理财的闲置募集资金以及利息净收入）。
三、本次增资情况
雷科防务于2016年10月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司增资的
议案》以及《关于使用募集资金向全资子公司西安奇维科技有限公司增资的议
案》，公司拟用募集资金4,000万元对全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）进行增资，用于补充理工雷科流动资金，用募集资金3,000万元对全资子公司西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）进行增资，用于补充奇维科技流动资金。本次增资完成后，理工雷科的注册资本将增加至20,000万元，奇维科技注册资金将增加至17,600万元。
本次使用募集资金向全资子公司理工雷科、奇维科技增资是公司资产重组事项的实施，不涉及关联交易和资产重组，根据《公司章程》规定不需提交公司股东大会审议。
四、增资对象基本情况
1、北京理工雷科电子信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市海淀区中关村南大街5号
注册资本：16,000万元人民币
法定代表人：戴斌
成立日期：2009年12月25日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器（主要零部件在外埠生产）；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2016年6月30日，理工雷科总资产为467,904,562.90元，净资产为
2、西安奇维科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：西安市高新区锦业路69号创业研发区C区8号
注册资本：14,600万元人民币
法定代表人：刘升
成立日期：2004年09月14日
经营范围：电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件的开发、生产、销售；机械加工；自动化工程的技术咨询；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外。）
截至2016年6月30日，奇维科技总资产为166,197,055.78元，净资产为
94,604,559.26元。2016年上半年实现营业收入43,237,251.72元，归属于母公司所有者净利润为10,503,287.55元。（以上数据未经审计）。
五、本次增资的目的和对公司的影响
随着理工雷科、奇维科技各项业务发展，经营规模不断扩大，研发投入不断增加，本次使用募集资金对理工雷科、奇维科技增资用于补充流动资金可以改善理工雷科、奇维科技的资金需求，更好的促进新产品的研发力度，进而整体提升公司盈利能力，进一步增强公司在行业内的竞争地位，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资履行的决策程序情况及专项意见
1、董事会审议情况
2016年10月28日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司增资的议案》以及《关于使用募集资金向全资子公司西安奇维科技有限公司增资的议案》，同意雷科防务以募集资金4,000万元对全资子公司理工雷科进行增资，用于补充理工雷科流动资金，用募集资金3,000万元对全资子公司奇维科技进行增资，用于补充奇维科技流动资金。
2、监事会意见
维科技增资符合公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于
募集资金的使用安排，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意本次使用募集资金对理工雷科、奇维科技进行增资，用于补充理工雷科、奇维科技流动资金。
3、独立董事意见
本次公司使用募集资金向全资子公司理工雷科、奇维科技增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。我们同意本次增资事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金对理工雷科、奇维科技进行增资的事项符合相关规定，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
独立财务顾问对公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司以募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
王万里 杜鹏飞
中信建投证券股份有限公司2016年10月28日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-050
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于合计持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
合计持股5%以上的股东上海诚毅新能源创业投资有限公司、成都市新申创业投资有限公司、上海陟毅企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于合计持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-014），持本公司股份5,467,069股（占本公司总股本比例4.6641%）的股东上海诚毅新能源创业投资有限公司(以下简称“上海诚毅”)、持本公司股份2,761,147股（占本公司总股本比例2.3556%）的股东成都市新申创业投资有限公司（以下简称“成都新申”）、持本公司股份55,223股（占本公司总股本比例0.0471%）的股东上海陟毅企业管理咨询有限公司（以下简称“上海陟毅”），计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2,344,300股，即不超过公司总股本的2%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量将进行相应调整），以集中竞价方式减持的，将在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于2019年7月2日收到上海诚毅及一致行动人成都新申、上海陟毅出具的《股份减持情况告知函》，现将上海诚毅及一致行动人成都新申、上海陟毅的股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
（一）上海诚毅及一致行动人成都新申、上海陟毅减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占总股本的比例（根据减持时公司股本数计算）|
|上海诚毅|集中竞价|2019/4/3 至2019/5/2|26.92|995,121|0.8490%|
|||2019/5/3至2019/6/2|26.26|161,000|0.1374%|
|上海陟毅|集中竞价|2019/4/3 至2019/5/2|26.92|6,700|0.0057%|
|||2019/5/3至2019/6/2|26.26|1,100|0.0009%|
|合计||||1,163,921|0.9930%|

（二）上海诚毅及一致行动人成都新申、上海陟毅减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（根据减持前公司股本数计算）|股数（股）|占总股本比例（根据当前公司股本数计算）|
|上海诚毅|合计持有股份|5,467,069|4.6641%|4,310,948|3.6166%|
||其中：无限售条件股份|5,467,069|4.6641%|4,310,948|3.6166%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|成都新申|合计持有股份|2,761,147|2.3556%|2,761,147|2.3164%|
||其中：无限售条件股份|2,761,147|2.3556%|2,761,147|2.3164%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|上海陟毅|合计持有股份|55,223|0.0471%|47,423|0.0398%|
||其中：无限售条件股份|55,223|0.0471%|47,423|0.0398%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|合计||8,283,439|7.0669%|7,119,518|5.9728%|

注：公司于2019年5月13日完成《2019年限制性股票激励计划》授予登记，总股本由117,215,000股变更为119,200,000股。
二、其他情况说明
1、上海诚毅及一致行动人成都新申、上海陟毅本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、上海诚毅及一致行动人成都新申、上海陟毅不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、在按照计划减持期间，公司将督促上海诚毅、成都新申、上海陟毅严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上海诚毅、成都新申、上海陟毅出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-044
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于2018年6月19日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-031）。公司分别于 2018年 6月 26日、2018年 7月 3日、2018年 7月 10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。公司于 2018年 7月 17日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-042）。
公司原预计在 2018年 7月 18日前披露重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组工作量较大，相关工作尚未完成，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 19日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。
继续停牌期间，公司将积极开展各项工作、履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后及时披露重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对以下事项发表如下独立意见：
一、关于公司二〇二〇年度日常关联交易预计发生额的独立意见公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2019年1-11月日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，实际交易金额与预计金额存在差异的原因主要是受大宗贸易行业特点所致，基于公司经营发展和市场情况的需要有所调整。该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司的独立性。
二、关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇一九年度《担保收费协议》暨关联交易的独立意见
公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
厦门信达股份有限公司独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一九年十二月三十日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-096上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年8月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年8月17日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案；
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《 2018年半年度报告全文》2018年8月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-098）2018年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了关于《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
董事会成员一致认为《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-099）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》2018年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司独立董事就该议案出具了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-043
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|●本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后|
|被摘牌。|
|●本公司股票全部为无限售流通股。|
|●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告|
|日）已交易 7 个交易日，预计本公司股票将于 23 个交易日（或者于 2015 年7|
|月 10 日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。|
|2015年5月21日，本公司收到深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股|
|份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2015]214号），深圳证券交易所决|
|定本公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|等相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。|
|一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制|
|1．证券代码：000594|
|2．证券简称：国恒退|
|3．涨跌幅限制：10%|

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|-|
|二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限|
|本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年5月 29日，退市整理期|
|为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年7月10|
|日。本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交|
|易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停|
|牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭|
|示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届|
|满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。|
|三、退市整理期风险提示公告的披露安排|
|退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发|
|布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次|
|股票将被终止上市的风险提示公告。|
|公司将视情况增加股票终止上市风险提示的频率。|
|四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜|
|的说明|
|根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的相关|
|规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间，公司将不筹划或实施|
|重大资产重组等重大事项。截至目前，公司不存在应披露而未披露事项。|

特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-078深圳文科园林股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191978号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳文科园林股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，该事项能否最终获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
民生证券股份有限公司
关于万达信息股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对万达信息本次限售股份申请上市流通事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况和上市后股份变化情况
万达信息首次公开发行前股份数量为9,000万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1905号）核准，万达信息向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本为12,000万股。
2012年9月3日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于2012年半年度资本公积转增股本预案》，以截至2012年6月30日的公司总股本12,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,000万股。公司已于2012年9月26日实施完成了上述2012年半年度权益分派，公司总股本增至24,000万股。
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，截至2013年10月18日，公司第一个行权期已完成，已行权3,555,200份，公司股本由24,000万股增至24,355.52万股。
截至2014年1月14日，公司股份总额为24,355.52万股，限售流通股为68,926,574股，占公司总股份的28.30%,其中首发前机构类限售股63,897,200股，占总股本的比例为26.24%；首发前个人类限售股1,836,200股，占总股本的比例为0.75%；高管锁
定股3,193,174股，占总股本的比例为1.31%。
二、公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通安排
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司股东的相关承诺，公司控股股东上海万豪投资有限公司和实际控制人史一兵共计持有65,733,400股有限售条件股份（占公司股本总额的26.99%）于2014年1月27日限售期已满。
本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量(注)|备注|
|1|上海万豪投资有限公司|63,897,200|63,897,200|22,680,300|控股股东|
|2|史一兵|1,836,200|1,836,200|459,050|实际控制人|
|合计||65,733,400|65,733,400|16,433,350|——|

注1：截至核查意见签署日，万豪投资共持有公司股份63,897,200股，占公司总股本26.24%，其中处于质押冻结状态的股份数量为41,216,900股，故本次上市流通为22,680,300股。万豪投资持有的公司股份在质押冻结解除后即可全部流通。
注2：史一兵先生直接持有公司股份1,836,200股，占公司总股本的0.77%；同时持有公司控股股东万豪投资52.82%的股权，间接持有公司股份26.62%，为公司实际控制人；同时史一兵先生董事长、总裁，是公司的法定代表人，承诺在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。
注3：公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。本次解除限售以后，下表中公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份数量为4,229.99万股，直接持有公司股份数量为557.26万股，可减持部分为1,196.81万股，此部分持有股份需在公司董事会监督下按相关规定不超过承诺约定减持。（详见下表）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|高管人员|出资万豪金额|占万豪注册资本比例|间接占万达总股本|间接占万达股份数|直接持有万达|合计持有万达股份|25%可减持部分 (万|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||（万元）||比例|（万股）|股份数（万股）|数（万股）|股）|
|史一兵|2113|52.82%|13.86%|3375.05|183.62|||
|||||||3558.67|889.67|
|李光亚|150|3.75%|0.98%|239.61|42.02|||
|||||||281.63|70.41|
|薛莉芳|99|2.48%|0.65%|158.47|194.795|||
|||||||353.26|88.32|
|王 清|124|3.10%|0.81%|198.08|62.58|||
|||||||260.66|65.17|
|张令庆|82|2.05%|0.54%|130.99|8.56|||
|||||||139.55|34.89|
|王晴岗|80|2.00%|0.52%|127.79|65.685|||
|||||||193.48|48.37|
|合计|2648|66.20%|17.37%|4229.99|557.26|||
|||||||4787.25|1196.81|

三、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况
公司股票上市前，本次申请解除股份限售股东在《万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板招股说明书》和《万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所作承诺如下：
控股股东上海万豪投资有限公司承诺：自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下，作为发行人董事及高管人员，自本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。
经核查，截至本核查报告出具之日，上海万豪投资有限公司和史一兵严格履行了上述股份锁定承诺。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、万达信息本次首次公开发行前已发行股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、万达信息本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
3、万达信息本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；
4、万达信息与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
民生证券同意万达信息本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王学春 王如鲲
民生证券股份有限公司2014年1月20日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-153
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）、公司下属全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书7份，具体情况如下：
1、电力线载波技术的低压电线杆斜拉索预紧力远程监测系统
证书号：第1673702号
发明名称：电力线载波技术的低压电线杆斜拉索预紧力远程监测系统
专利号：ZL 2013 1 0066052.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年03月02日
专利权人：杭州银江智慧城市技术有限公司（现已更名为“杭州银江智慧城市技术集团有限公司”，系银江股份有限公司全资子公司）
本发明涉及一种低压输电线路电线杆监测系统，系统包括拉力传感器、滚轮、电力载波模块、集中控制器和监控中心。
2、一种多路特勤路线冲突的检测方法
证书号：第1805478号
发明名称：一种多路特勤路线冲突的检测方法
专利号：ZL 2013 1 0472454.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年10月11日
专利权人：银江股份有限公司
本发明涉及智慧交通领域的特勤管理系统，尤其涉及一种多路特勤路线冲突的检测方法。
3、一种电线杆远程监控方法
证书号：第1804466号
发明名称：一种电线杆远程监控方法
专利号：ZL 2013 1 0331172.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年07月31日
专利权人：杭州银江智慧城市技术集团有限公司（系银江股份有限公司全资子公司）
本发明涉及电力设备监控领域，提供了一种成本低廉、灵活性良好、适用性较好的电线杆远程监控方法。
4、交通控制区域动态划分方法
证书号：第1818910号
发明名称：交通控制区域动态划分方法
专利号：ZL 2013 1 0499695.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年10月22日
专利权人：银江股份有限公司；浙江工业大学
本发明涉及交通控制领域，尤其涉及交通控制区域动态划分方法，通过建立最大绿波带优化模型，实现了子区的划分和子区内信号配时参数优化调整的同步，并以绿波带带宽达到率同时作为子区划分和动态调整的指标。
5、用于输电线在线检测系统的智能前端系统
证书号：第1831711号
发明名称：用于输电线在线检测系统的智能前端系统
专利号：ZL 2012 1 0593933.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年12月31日
专利权人：银江股份有限公司
本发明涉及传感器终端和网关，尤其是一种用于输电线在线检测系统的智能前端系统，包括智能传感器终端和智能网关。
6、一种快速公交站台服务信息系统及快速公交车到站信息的测算方法
证书号：第1827465号
发明名称：一种快速公交站台服务信息系统及快速公交车到站信息的测算方法
专利号：ZL 2013 1 0703566.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年12月19日
专利权人：银江股份有限公司
本发明涉及公共交通信息服务领域。
7、用于输电线在线检测系统的智能网关
证书号：第1847236号
发明名称：用于输电线在线检测系统的智能网关
专利号：ZL 2012 1 0591873.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年12月29日
专利权人：银江股份有限公司
本发明涉及网关，尤其是一种输电线在线检测系统的网关。本发明所述智能网关包括数据采集模块、危险级别评定模块、采集周期实时调整模块、预警模块。
上述七项发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年12月24日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
浙江卫星石化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议相关事项发表意见如下：
一、独立董事关于2016年限制性股票第一个解锁期解锁条件成就事项的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；
公司2016年度净利润已达到规定的考核目标，未发生公司2016年限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形。公司23名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的准予实施股权激励计划的条件，其主体资格合法、有效；2016年度绩效考核均为“合格”及以上，不存在公司2016年限制性股票激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形。公司2016年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件已全部成就，本次解锁不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司办理限制性股票相关解锁事宜。
二、独立董事关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限事项的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和资金安全的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理的投资范围调整为购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，将期限调整为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置募集资金进行现金
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
独立董事一致同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资范围调整为购买银
行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，将期限调整为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，并提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用额度不超过100,000万元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不超过100,000万元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，并提交公司股东大会审议。
浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
高长有 潘煜双 费锦红
浙江卫星石化股份有限公司年 月 日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-102纳思达股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2018年11月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月20日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。
符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司对外投资并签署投资协议的议案》
为有利于公司进一步整合布局体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，公司监事会同意公司实施对外投资并签署相关投资协议。
《关于公司对外投资并签署投资协议的公告》详见2018年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十七日
浙江唐德影视股份有限公司 2015年度独立董事述职报告-王京阳浙江唐德影视股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
报告人：王京阳
我作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开了 12次董事会会议，本人应出席会议 12次，亲自出席 12次，委托出席 0次，缺席 0次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行使表决权。2015年度，对提交董事会的所有议案，我均投了赞成票。
（2）出席股东大会情况
2015年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席2次。
二、发表独立意见情况
浙江唐德影视股份有限公司 2015年度独立董事述职报告-王京阳2、2015年 1月 8日，在第二届董事会第五次会议上，本人对关于浙江唐德影视股份有限公司与招商银行股份有限公司北京小关支行签署融资协议并由关联方提供担保、关于全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司与招商银行股份有限公司北京小关支行签署融资协议并由公司提供担保、关于全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司与招商银行股份有限公司北京小关支行签署融资协议并由公司提供担保发表了独立意见。
3、2015年 1月 18日，在第二届董事会第六次会议上，本人对关于公司 2012-2014年度关联交易事项、关于对拟投入公司募集资金投资项目的募集资金金额进行调整发表了独立意见。
4、2015年3月11日，在第二届董事会第七次会议上，本人对关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了独立意见。
5、2015年4月17日，在第二届董事会第八次会议上，本人对关于副总经理变动、关于公司独立董事津贴、关于公司高级管理人员薪酬、关于向银行申请授信暨关联交易、关于向银行申请贷款暨关联交易、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表了独立意见。
6、2015年8月25日，在第二届董事会第十三次会议上，本人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况、关于公司 2015年半年度利润分配预案发表了独立意见。
7、2015年 10月 23日，在第二届董事会第十四次会议上，本人对关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行和中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供连带责任保证担保事项发表了独立意见。
浙江唐德影视股份有限公司 2015年度独立董事述职报告-王京阳性分析报告》发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015年度，本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员、召集人，审计委员会委员，按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》，主要开展工作如下：
1、报告期内，提名、薪酬与考核委员会共召开一次会议，主要审议了独立董事津贴、公司高级管理人员薪酬等事项。本人按照相关要求对相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
2、报告期内，本人积极参与审计委员会的审议会议，按照相关要求对公司定期报告进行审议。
四、日常工作情况
1、2015年度，我参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，及时了解掌握公司的信息，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
浙江唐德影视股份有限公司 2015年度独立董事述职报告-王京阳五、其他事项
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：王京阳
二〇一六年四月八日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-002债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年1月25日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2018年2月4日在公司26楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长黄壮勉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
根据公司的实际经营情况，公司拟将公司住所由“深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦2601室”变更为“深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦A栋601”，并拟对《公司章程》有关“公司住所”的相关条款进行相应修订；
同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更备案等具体实施事宜。本次拟修订《公司章程》相关条款如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼2601室。|第五条 公司住所：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦A栋601。|

注：除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于拟变更公司住所暨修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2018-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《关于子公司 Kyen Resources Pte.Ltd.对其全资子公司增资的议案》
根据业务发展需要，公司控股子公司Kyen Resources Pte.Ltd.（以下简称
“KYEN公司”）拟对其全资子公司KYEN RESOURCES UKLTD增加投资2,000万美元。
公司认为，本次增资有利于KYEN公司进一步完善其大宗商品运营服务网络，更好贴近伦敦大宗交易市场，提升整体业务竞争力，更好配合公司相关业务拓展，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意KYEN公司对其全资子公司增加前述投资，并授权公司经营管理层办理具体实施等事宜。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于子公司Kyen Resources Pte.Ltd.对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-004）。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年2月23日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关提案。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-048
广东宝丽华新能源股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2016年 8月 4日下午15：30在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于2016年7月25日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式表决通过了以下议案：
关于聘任张明静先生为公司副总经理的议案
经公司董事会提名委员会提议，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，拟聘任张明静先生为公司副总经理，任期同第七届董事会任期（简历附后）。
表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
附：候选人简历
张明静，男，1966年出生。经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师（CPA）。
张明静先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。