Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡药明康德新药开发股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
2017年 2月 17日经无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届董事会第一次会议批准
2018年 7月 1日经无锡药明康德新药开发股份有限公司
无锡药明康德新药开发股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
第一条为加强无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本办法。
第二条本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条公司董事、监事和高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。
第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和上交所规定的其他情形。
第五条具有下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员不得减持股份：
（一）董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
（二）董事、监事和高级管理人员因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上交所业务规则规定的其他情形。
第六条公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人不得减持所持有的公司股份：
（一）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
（二）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；
（三）其他重大违法退市情形。
第七条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第八条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本办法第四条的规定。
第九条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；
（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上交所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
第十二条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上交所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）公司新上市时董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（五）上交所要求的其他时间。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员通过集中竞价交易减持所持公司股份的，应当在首次卖出股份的 15个交易日前向上交所报告备案减持计划，并予以公告。
前款规定的减持计划的内容，应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过6个月。
第十四条在减持时间区间内，董事、监事、高级管理人员在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，董事、监事、高级管理人员应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应
当自股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后 2个交易日内或股份变动事实发生之日起2个交易日内，向公司报告并由公司在上交所网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上交所要求披露的其他事项。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后 6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；
“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）上交所规定的其他期间。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十九条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第二十条本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本办法如与法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并进行修订，报董事会审议通过。
第二十一条本办法经董事会决议通过之日生效实施。
第二十二条本办法由董事会负责解释和修订。
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2017-25号
上海申华控股股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日 14点00分
召开地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年度董事会报告》|√|
|2|《2016年度监事会报告》|√|
|3|《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》|√|
|4|《2016年度利润分配方案》|√|
|5|《2016年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》|√|
|6|关于2017年度日常关联交易议案|√|
|7|关于2017年度向陆金申华进行融资的日常关联交易议案|√|
|8|关于2017年度担保计划的议案|√|
|9|关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2017年年审及内控审计会计师事务所的议案|√|
|10|关于继续向昆山专汽存续贷款提供担保的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第五次正式会议、第三十二次临时会议审议通过，详见2017年4月29日、6月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、10
应回避表决的关联股东名称：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资管理有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600653|申华控股|2017/6/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
2、登记时间：2017年6月27日（星期二）09：00—16：00；
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“唯一软件”（近江苏路，地铁 2号线，公交 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。
六、 其他事项
本次股东大会不会超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式礼品。
七、会议咨询
2016年度股东大会秘书处，电话：（021）63372010，63372011 传真：（021） 63372870
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2017年6月10日
备查文件：董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月30日召开的贵公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会报告》||||
|2|《2016年度监事会报告》||||
|3|《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》||||
|4|《2015年度利润分配方案》||||
|5|《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》||||
|6|关于2017年度日常关联交易的议案||||
|7|关于2017年度向陆金申华进行融资的日常关联交易议案||||
|8|关于公司2017 年度担保计划的议案||||
|9|关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2017年年审及内控审计会计师事务所的议案||||
|10|关于继续向昆山专汽存续贷款提供担保的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2019-044江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2019年11月11日在公司四楼会议室召开。公司于2019年10月30日向各位董事发出会议通知，会议应到董事 8人，实到 8人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
三、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
公司决定于 2019年 11月 27日在公司二楼会议室召开 2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一九年十一月十二日
花伟云先生简历：
花伟云：男，1975年生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年8月进入江阴澄星实业集团有限公司财务部工作，2011年5月至2014年5月担任公司控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司财务总监，2014年5月至今担任本公司财务部副部长。
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2017-21
中视传媒股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年8月29日上午9:30在北京温特莱中心B座22层会议室召开。会议通知已于2017年8月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事8位，董事张大光因出国委托董事王钧出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，本次会议审议并全票通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
本次会议还同时通报了《公司 2017年上半年工作总结及下半年工作计划》、《关于将上海办公室独立设置的情况汇报》、《公司委托理财产品情况说明》、《关于公司三部电视剧合同纠纷仲裁、诉讼进展情况的汇报》等事项。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-029
河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月16日 14点30分
召开地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月16日
至2019年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二次会议及公司第七届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见2019年 8月1日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的 2019年第二次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600965|福成股份|2019/8/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年8月15日至2019年8月15日
上午8:00-11:30 下午13:30-17:30
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的
法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股
东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东
大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2019年 8月 15日下午
17:30）
3、登记地点：河北省三河市燕郊高新区燕高路 6号福成商业楼三层公司
证券部
电话：0316-3316590 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：李娟
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2019年 8月1日
附件 1
授权委托书
河北福成五丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-073力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2015年 8月 22日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于 2015年 8月 25日（星期二）以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议。本次会议应参会董事 15名，实际参会董事 15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
(一)审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2015年半年度报告的议案》
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
(二)审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司限制性股票激励计划激励对象2014年度绩效考核的议案》
除已离职不符合激励条件的对象外，其他激励对象考核成绩均超过60分已满足解锁条件，但其中 12名激励对象因 2014年度绩效考核未达标，不符合全部解锁要求。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、尚游、杨永康和谭冲回避表决。
(三)审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》
因激励对象发生离职、绩效考核结果不符合全部解锁要求等情形，公司将根据激励计划的相关规定回购并注销24名激励对象已获授且未解锁的1,270,650股限制性股票，其中，回购12名离职人员已获授但未解锁的 1,183,800股（首次授予限制性股票回购价格为 2.71元/股，预留授予限制性股票回购价格为 4.14元/股）；回购 12名因 2014年度个人绩效考核结果未达到全部解锁要求的激励对象持有的限制性股票86,850股（首次授予限制性股票回购价格为2.7642元/股，预留授予限制性股票回购价格为4.2228元/股）。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、尚游、杨永康和谭冲回避表决。
独立董事意见：我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
(四)审议通过了《关于变更力帆实业（集团）股份有限公司注册资本及修改公司章程的议案》
公司回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，公司股本总额及股权结构发生变化，公司注册资本将由 1,257,624,029元减少为 1,256,353,379元，为此同意相应修改《公司章程》相应条款，修改的具体情况为：
1、第六条公司注册资本为人民币1,257,624,029元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币1,256,353,379元。
2、第十九条公司股份总数为1,257,624,029股，均为普通股。
修改为：
第十九条公司股份总数为 1,256,353,379股，均为普通股。
股权激励的股份回购注销而修改公司章程的情形，已经 2013年 9月 17日召开 2013年第一次临时股东大会审议批准，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜（包括根据股权激励计划实施结果修改公司章程及办理变更登记手续），无须再次提交股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对
(五)审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司首次授予限制性股票第二次解锁暨预留限制性股票首次解锁的议案》
公司首次授予的限制性股票第二期解锁暨预留限制性股票首期解锁的条件已全部满足，拟提请411名激励对象获授的1963.315万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁，具体股份上市日期另行公告。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、尚游、杨永康和谭冲回避表决。
独立董事意见：公司《A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》中所列首次授予的限制性股票第二期解锁暨预留限制性股票首次解锁的条件已全部满足，同意公司限制性股票激励计划 411名激励对象在首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留限制性股票首个解锁期可解锁共1963.315万股限制性股票，我们认为本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2016-064
山东新华医疗器械股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股
暂不申请上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所述的词语或简称与2014年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中的词语或简称具有相同的涵义。
2014年，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）与隋涌等10名自然人、中冠投资、德广诚投资、智望创投签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下合称“《购买资产协议》”），约定新华医疗以发行股份及支付现金的方式购买英德公司85%股权。根据《购买资产协议》约定，隋涌等9名自然人、德广诚投资以资产认购而取得的公司股份，自正式发行后12个月内不转让；12个月之后，在盈利承诺期内若当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿义务，按照下表所示分批解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。具体每年解禁股份数如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名/名称|第一年|第二年|第三年|第四年|
|隋涌|372,207|279,156|186,104|93,052|
|邱家山|342,135|256,602|171,068|85,534|
|苏晓东|312,011|234,008|156,006|78,003|
|魏旭航|191,741|143,805|95,870|47,935|
|罗在疆|191,741|143,805|95,870|47,935|

||||||
|-|-|-|-|-|
|李健|191,741|143,805|95,870|47,935|
|方怡平|161,616|121,212|80,808|40,404|
|杨远志|71,469|53,602|35,735|17,867|
|阳仲武|60,022|45,017|30,011|15,006|
|德广诚投资|79,599|59,699|39,799|19,900|
||1,974,282|1,480,711|987,141|493,571|

本次发行的新增股份已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份，其中，1,974,282股股份的上市流通时间为2015年11月21日，1,480,711股股份的上市流通时间为2016年11月21日，987,141股股份的上市流通时间为2017年11月21日，493,571股股份的上市流通时间为2018年11月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
2016年6月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于成都英德生物医药装备技术有限公司2015年度业绩补偿进展情况的公告》（公告编
号：临2016-052），英德公司2015年度未实现业绩承诺，邱家山、魏旭航、罗在疆、李健、方怡平、杨远志、阳仲武7名自然人（以下简称“邱家山等7名自然人”）未按照《利润补偿协议》约定向公司支付2015年度业绩补偿款。为保护公司及股东的利益，2016年6月，公司依法向人民法院提起诉讼。
鉴于目前，邱家山等7名自然人未按照《利润补偿协议》的约定履行业绩补偿，不符合《购买资产协议》约定的股份解除限售条件，同时公司与邱家山等 7名自然人的诉讼尚在履行法院诉讼程序，因此，公司拟暂不向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解禁原定于 2016年 11月 21日上市流通的股份，此部分限售股份的具体解禁安排将依据业绩补偿款支付情况或诉讼结果等进行。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2016年11月17日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-032号第十一届监事会第九次（2018年度）会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十一届监事会第九次（2018年度）会议于 2019年 3月 27日在海口市以现场和通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2019年 3月 17日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 5人，实际参加表决 5人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席黄凯先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
公司监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年年度报告及报告摘要》。
监事会认为：
1．公司 2018年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-032号二、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》。
同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
监事会认为：
1．内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。
2．公司现有内部控制制度较为完善、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2018年度董事履职情况报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司监事会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-032号二〇一九年三月二十九日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-020快克智能装备股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开第二届董事会第九次会议、2017年 5月 12日召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种。具体详见公司于2017年4月22日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《常州快克锡焊股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-009)。
2018年 2月 9日系本公告日前公司对使用自有资金购买理财产品情况进行公告的最近一次日期。2018年2月10日至本公告日，公司累计以自有资金人民币17,500.00万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|对方名称|理财产品名称|风险级别|收益支付方式|购买金额(人民币万元）|起息日|结息日|预期年化收益率|收益类型|收益情况|
|1|江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市东|富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期01|二级（中低）|到 期一 次性 支付|1,000.00|2018/3/26|2018/5/9|5.15%|非保本浮动收益|已收回本金及收益|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||风桥支行||||||||||
|序号|对方名称|理财产品名称|风险级别|收益支付方式|购买金额(人民币万元）|起息日|结息日|预期年化收益率|收益类型|收益情况|
|2|江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市东风桥支行|富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期01|二级（中低）|到 期一 次性 支付|4,000.00|2018/5/11|2018/6/14|5.10%|非保本浮动收益||
|3|江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市东风桥支行|富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期01|二级（中低）|到 期一 次性 支付|12,500.00|2018/5/11|2018/6/26|5.10%|非保本浮动收益||

关联关系说明：公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司之间不存在关联。
二、本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，包含本次公告情况，前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的本金金额累计为人民币 59,770.00万元，其中未到期余额为人民币16,500.00万元
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、 2018年 3月 25日签订的江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协议书及理财产品说明书。（理财产品金额1000.00万元）
2、 2018年 5月 10日签订的江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协议书及理财产品说明书。（理财产品金额4,000.00万元。）
3、 2018年 5月 10日签订的江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协议书及理财产品说明书。（理财产品金额12,500.00万元。）
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2019-032瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2019年6月6日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于2019年 6月 12日上午 9点半在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦 A206会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事9名、实际出席董事8名，董事任建宏先生因工作安排未能出席本次会议。现场出席会议的董事为高磊先生、朱春城先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生，通讯方式出席的董事为赵斌先生、黄磊先生、张泽云先生，会议以现场举手结合投票表决的方式进行。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司采购元器件提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司向中国技术进出口集团有限公司采购元器件事项下的全部债务及全部履约义务（包括但不限于元器件采购合同的全部货款、利息、违约金、以及中技公司实现债权的全部费用等）提供连带责任保证担保,担保金额为在任意连续 12个月内最高保证金额不超过人民币 72,000万元，担保期限自担保合同签署之日起 3年，并将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-034）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<瑞斯康达科技发展股份有限公司章程>的议案》。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2019年 6月 28日召开公司 2019年第二次临时股东大会。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2018-017上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东股权质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 4月 26日接到本公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）关于所持本公司部分股权解除质押登记的通知：
2018年 4月 25日，弘昌晟集团已将质押给湘财证券股份有限公司的 3,172,590股本公司股份（占本公司股本总额的2.15%）办理了解除质押登记，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关手续。
截至本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股）。其中已质押的股份数量为 45,201,252股，占弘昌晟集团持股总数的93.44%，占本公司股本总额的30.68%。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-089
科达集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）、刘双珉与青岛润岩投资管理中心（有限合伙）（以下简称“润岩投资”）、青岛润民投资管理中心（有限合伙）（以下简称“润民投资”）不再具有关联关系导致山东科达及其关联方持股比例下降的行为，不触及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）于2018年8月29日收到山东科达、刘双珉、润民投资、润岩投资发来的《关于关联关系变更的告知函》，润民投资将普通合伙人由山东科达变更为于孟文，山东科达变更为有限合伙人，执行事务合伙人由山东科达变更为于孟文；润岩投资将普通合伙人由刘锋杰变更为李建秋，刘锋杰变更为有限合伙人，执行事务合伙人由刘锋杰变更为李建秋。（以下简称“本次变更事项”）
本次事项变更前山东科达及其关联方如下：刘双珉作为山东科达实际控制人，二者构成关联关系；山东科达为润民投资的执行事务合伙人，二者构成关联关系；山东科达副董事长刘锋杰为润岩投资的执行事务合伙人，山东科达与润岩投资构成关联关系。山东科达实际控制人刘双珉与刘锋杰为父子关系，山东科达、润民投资、润岩投资、刘双珉构成关联关系。
根据《青岛润民投资管理中心（有限合伙）合伙协议》约定：润民投资的决
策为全体合伙人一人一票表决机制。本次变更事项完成后，山东科达作为润民投资的有限合伙人对润民投资的经营决策无重大影响。根据《青岛润岩投资管理中心（有限合伙）合伙协议》约定：润岩投资的决策为全体合伙人一人一票表决机制。本次变更事项完成后，刘锋杰作为润岩投资的有限合伙人对润岩投资的经营决策无重大影响。因此，山东科达、刘双珉与润民投资、润岩投资不再具有关联关系。
本次变更后山东科达及其关联方为：山东科达、刘双珉。
本次变更前后山东科达及其关联方持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||名称|持股数量（股）|合计持股数量（股）|持股比例（%）|
|变更前|山东科达及其关联方|山东科达|168,493,185|209,652,286|15.82|
|||润岩投资|28,000,000|||
|||润民投资|12,600,000|||
|||刘双珉|559,101|||
|变更后|山东科达及其关联方|山东科达|168,493,185|169,052,286|12.75|
|||刘双珉|559,101|||

二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
阳煤化工股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届董事会第四次会议所审议的《关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权的议案》，发表独立意见如下：
1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
2、本次交易遵循公平、公开、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利润，能够维护本公司全体股东利益。
3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
4、我们同意丰喜集团将所持有的山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权转让于太原化学工业集团有限公司。并同意将本议案提交公司股东大会审议。
专此。
（以下无正文，下页为本独立董事意见的签字页）
（此页为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》的签字盖章页，无正文）
独立董事签名：
李海泉（签名） 李端生（签名） 孙水泉（签名）
日期：二〇一六年五月六日
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：临2019－041号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第18次会议于2019年11月1日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第18次会议通知，会议于2019年11月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
为满足生产经营和发展的需要，根据有关法律法规的要求和公司相关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为子公司（包括：上海喜鼎建筑工程有限公司、上海筑闳建筑工程有限公司、上海岳衡建筑工程有限公司、上海东江建筑装饰工程有限公司）申请银行综合授信提供不超过人民币1亿元的连带责任担保，提供担保的期限为股东大会批准生效后2年。在前述额度内，各子公司的担保额度之间可相互调剂，具体担保金额及保证期间按照子公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年11月25日召开公司2019年度第二次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见公司于2019年11月9日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-042号）。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2019年11月9日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2019-061长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会 2019年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会 2019年度第五次临时会议于 2019年 9月 19日以通讯方式召开，公司于2019年9月16日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-062）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于提请召开公司 2019年度第一次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-063）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-085
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司温州龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“温州项目公司”）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。
一、拟注销子公司的基本情况
公司名称：温州龙马环卫环境工程有限公司
统一社会信用代码：91330304MA286YKG18
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：温州市瓯海经济开发区北纬一路 32号 C17-301A室
法定代表人：张桂涛
经营范围：城市环境卫生、道路保洁、清扫；垃圾清运；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化；家政服务（以上凭资质经营）；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。
注册资本：1,000万元
成立日期：2016年 12月 26日
股权结构如下：
单位：人民币万元
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|序号|股东姓名或名称|认缴出资额|实缴出资|出资比例|
|1|福建龙马环卫装备股份有限公司|510|255|51%|
|2|温州始祖鸟环境工程有限公司|490|245|49%|
|合计||1000|500|100%|

二、温州项目公司主要财务指标
单位：人民币元
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|科目|2017 年 12月 31 日|2018 年 12月 31 日|2019 年 7月 31 日|
|总资产|8,198,162.89|9,306,842.88|5,359,833.51|
|净资产|6,673,060.10|7,827,552.39|4,875,859.51|
|营业收入|20,022,673.03|19,680,015.47|1,632,296.21|
|净利润|1,673,060.10|2,660,246.38|-557,471.14|

注：2017年、2018年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年数据未经审计。
二、注销控股子公司的原因
由于温州项目公司运营的环卫服务项目运营期到期，并经项目业主方及区财政部门协调，上述项目于 2019年 2月 1日终止，不再续签。2019年 2月份至今，温州项目公司无正常经营活动，为了进一步优化公司资产结构，避免对公司造成影响和负担，提高公司资金使用效率，公司决定注销上述控股子公司。
三、注销控股子公司对公司的影响
上述控股子公司注销后将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 8月 27日