Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：2017-001
四川成发航空科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月13日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|31,130,358|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.4297|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，由公司董事长孙岩峰主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事蒋富国、刘松、鲍卉芳因有其他工作安排未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事钟敏因有其他工作安排未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于“新增关联借款额度”的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,130,358|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于“新增关联借款额度”的议案|31,130,358|100.00|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案涉及特别表决决议和关联交易事项，无关联股东出席会议并表
决，获得出席会议非关联有效表决权股份总数的三分之二通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师所
律师：黄文鑫、崔丽霞
2、律师鉴证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川成发航空科技股份有限公司2017年1月14日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2015—003号
海澜之家股份有限公司
第六届第六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司第六届第六次监事会会议于 2015年 3月 2日在公司会议室召开，公司已于2015年2月16日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席张菊娣主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事张菊娣、朱玉荣、宋建军 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了公司 2014年度监事会工作报告。
监事会对2014年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况情况
2014年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等赋予的职权，参加股东大会，列席董事会，对公司的决策程序、制度建设和执行以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度逐步健全完善，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司各项财务制度的执行情况和各个定期报告的内容进行了认真、细致的监督、检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现存在违反财务管理制度的行为。监事会在审核天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2014年度审计报告后认为，公司 2014年度财务结构合理，财务状况良好，该报告及所涉及事项真实、客观和公正的反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，并对公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的事项发表了意见。监事会
认为：公司变更募集资金用途，适应公司发展，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，未发现披露的相关信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未发现公司存在募集资金管理违规的情形。
4、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构。报告期内，公司对《公司章程》、《公司总经理工作细则》进行了修订，进一步规范和完善内部控制制度。公司监事会认为公司治理实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符。
5、收购、出售资产情况
报告期内，公司完成了发行股份购买海澜之家服饰有限公司100%股权的事项。公司监事会对该收购事项进行了审核，认为公司收购资产已履行了必要的审批流程，交易定价公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，没有发现内幕交易、损害公司和关联股东利益的情况。
6、关联交易情况
监事会对报告期内发生的关联交易进行监督、核查，监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议均遵循了公平、公开、公正的原则，交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司 2014年年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2014年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司监事2014年度薪酬的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案。
（1）公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司签订《供电协议》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
公司及子公司与关联方签订的《供汽协议》和《供电协议》定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司预计2015年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
公司及子公司与关联方之间的各项日常关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
监事会成员列席了公司董事会第六届第六次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会二〇一五年三月三日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-047
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于子公司部分焦炉及相关系统退出生产运行的
补充公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日、6月1日发布了《关于子公司部分焦炉及相关系统退出生产运行的公告》（公告编号：2016-044）、《关于子公司部分焦炉及相关系统退出生产运行的补充公告》（公告编号：2016-045），根据上海证券交易所监管要求，公司再次就相关内容补充披露如下：
昆明焦化制气有限公司3、4号焦炉及相关系统2015年年度营业收入是3.3亿元，利润为-0.98亿元，2016年一季度营业收入是0.53亿元，利润为-0.28亿元。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-043
北京兆易创新科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：合肥格易集成电路有限公司
本次担保金额：不超过人民币7,000万元
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥格易集成电路有限公司（以下简称“合肥格易”）为满足研发基地项目建设需要，向徽商银行合肥经济开发区支行申请综合授信额度7,000万元，期限 5年（含宽限期 2年），以项目贷款方式提供，该笔授信需要公司提供连带责任保证担保，担保期限以徽商银行合肥经济开发区支行实际审批的授信期限为准。本次担保事项尚未签订相关协议。
公司于 2016年 11月 29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》及《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：合肥格易集成电路有限公司
2、住所：安徽省合肥市经济技术开发区明珠广场1幢
3、法定代表人：何卫
4、注册资本：1,000万元整
5、成立日期：2014年03月13日
6、经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端产品的研发及销售；集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：合肥格易为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、近一年又一期的财务数据
单位：元人民币
||||
|-|-|-|
|指标名称|2016年9月30 日|2015年12 月31日|
|资产总额|48,413,804.76|14,688,528.22|
|负债总额|32,180,879.32|6,047,100.32|
|银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|27,189,496.15|1,047,100.32|
|净资产|16,232,925.44|8,641,427.90|
|指标名称|2016年9月30 日|2015年12 月31日|
|营业收入|42,150,362.95|12,580,806.78|
|利润总额|9,725,185.24|-928,805.27|
|净利润|7,591,497.54|-254,210.61|

以上2015年度财务数据已经审计，2016年9月30日财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：合肥格易向徽商银行合肥经济开发区支行申请 7,000万元（大写：柒仟万元）的综合授信额度，公司为合肥格易提供连带责任担保。
2、担保期限：徽商银行合肥经济开发区支行担保期限以银行实际审批的授
信期限为准。
3、其他具体内容以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意为合肥格易 7,000万元授信提供连带责任担保。合肥格易为公司全资子公司，目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其日常经营有控制权，而且合肥格易经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害股东及公司的利益。
五、独立董事意见
本次担保事项在提交董事会审议前已得到公司第二届董事会独立董事的事前认可。公司第二届董事会独立董事发表独立意见如下：
1、为合肥格易申请综合授信提供担保，是为满足研发基地项目建设需要；
合肥格易为公司的全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
2、为合肥格易申请综合授信提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。
3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。上述担保事项需提交公司股东大会审议。
全体独立董事同意公司为合肥格易申请综合授信提供连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次对外担保金额为人民币7,000万元。除本次担保外，截至本公告日，公司无其他对外担保。
截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-067北京京运通科技股份有限公司
关于委托贷款业务展期事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2016年3月29日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、贵州兴业绿色能源科技有限公司（以下简称“贵州兴业”）与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署委托贷款合同，公司将49,910.00万元人民币委托民生银行总行营业部贷款给贵州兴业，委托贷款期限自2016年4月13日至2016年11月15日，委托贷款年利率6%。
公司拟委托中国民生银行股份有限公司北京分行对上述委托贷款进行展期
204天，即展期至2017年6月7日，展期期间年利率为6%，委托贷款委托合同、委托贷款借款合同的其他条款继续有效。
上述委托贷款展期事宜经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
上述委托贷款不构成关联交易。
上述委托贷款相关标的未超过股东会授权。
二、借款人基本情况
借款人名称：贵州兴业绿色能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：贵州省六盘水市钟山区人事局大楼4楼办公室
法定代表人：周青
注册资本：1,000万元人民币
股权结构：湖南兴业为贵州兴业的控股股东，持有其100%股权。
主营业务：电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投
资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。
三、本次委托贷款展期合同的主要内容
1、委托贷款金款：49,910.00万元人民币
2、委托贷款期限：展期204天
3、委托贷款利率：年利率6%
4、委托贷款抵押物：无
5、委托贷款担保人：湖南兴业绿色能源股份有限公司
四、委托贷款的目的、控制风险的措施
公司利用自有资金进行委托贷款业务，可提高资金使用效率，增加收益，对公司无不利影响。
公司已采取担保方担保和股权质押的方式控制该风险；同时，公司将对还款情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－006
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议于2016年1月12日（星期二）9:00时在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议已于 2016年 1月 9日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长李钢先生主持。本次会议的议题经各位董事的认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案本议案涉及关联交易，关联董事李钢、邓建新、万义辉、史晓华、胡江华回避了表决，由非关联董事进行表决。
非关联董事审议并通过了《关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案》，确认本次重大资产重组之募集配套资金的认购主体，在穿透至自然人、国资主管部门后，分别是南昌市国有资产监督管理委员会（以下简称“南昌市国资委”）、李龙萍先生，以及国君资管定增001定向资产管理计划的1名认购人和国泰君安君享新发2号集合资产管理计划的16名认购人，共计19名，未超过200名，且均有明确的认购金额或认购份额。
具体认购对象穿透情况及认购份额参见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于公司发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的说明》(详见公司临2016-007号公告)。
表决情况：关联董事回避表决，4票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于确认募集资金投向优先顺序的议案
本议案涉及关联交易，关联董事李钢、邓建新、万义辉、史晓华、胡江华回避了表决，由非关联董事进行表决。
非关联董事审议并通过了《关于确认募集资金投向优先顺序的议案》，确认根据各项目的实际情况，在实际募集资金到位后拟按照以下优先顺序和金额投资相关项目：单位：万元
||||
|-|-|-|
|优先顺序|项目名称|拟投资金额|
|1|牛行水厂二期扩建工程|37,618.76|
|2|南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程|3,292.00|
|3|南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程|5,539.21|
|4|南昌县污水处理厂二期工程|3,886.68|
|5|南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程|2,528.19|
|6|4845KWp光伏并网发电项目|4,810.16|
|合计||57,675.00|

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案
全体董事一致通过了《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2016年 1月 28日召开 2016年第一次临时股东大会，审议与本次董事会通过的相关议案(详见公司临2016-009号公告)。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
本次董事会有关事宜已取得公司独立董事事先认可，同意将本事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决，并发表了独立意见。
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-063西安宏盛科技发展股份有限公司
关于全资子公司签订《富华物业
住宅区水质提升及水景观建造实施合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：水质提升及水景观建造实施合同
合同金额：200.05万元，含增值税
合同生效条件：经双方签字盖章后生效
合同工期：20天
对上市公司当期业绩的影响：本合同若顺利履行预计会对公司 2017年度的经营业绩产生积极影响。
特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、审议程序情况
2017年 11月 21日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司签订<富华物业住宅区水质提升及水景观建造实施合同>的议案》，同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”或“嘉兴至善”）与呼和浩特市富华物业服务有限公司（以下简称“甲方”）签订《富华物业住宅区水质提升及水景观建造实施合同》，由乙方实施甲方运营管理的巨海城、桥华世纪村、巨
华世纪城、华茂名居、亲亲尚城及琦琳北辰小区内的 22个景观水体水质提升及水景观建造。本次会议于 2017年 11月 18日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议，会议表决结果为 9票同意， 0票反对，0票弃权。本次签订重大合同事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
项目名称：富华物业住宅区水质提升及水景观建造项目（以下简称“本项目”）实施地点：甲方运营管理的巨海城、桥华世纪村、巨华世纪城、华茂名居、亲亲尚城及琦琳北辰小区内
水体总面积（22个水体）：约 4966平方米（实际面积以最终验收时测量面积为准）。
实施内容：乙方为本项目住宅区内 22个水体水质提升提供有关技术咨询，出具技术实施方案及周边景观设计方案；乙方根据甲方审定的项目技术实施方案和设计方案负责水体水处理、水质提升、周边景观建造以及有关物资材料的供应。
（二）合同对方当事人情况
公司名称：呼和浩特市富华物业服务有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路巨华世纪城明祥园东门南侧4号商业房三楼
法定代表人：王宏俊
注册资本：504.92万元
营业期限：自2000年7月10日至2030年7月9日
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：物业服务（壹级）；广告业；
建筑装潢材料、五金交电、水暖器材的销售；停车场管理；园林绿化服务；房屋租赁。
截至2016年12月31日，呼和浩特市富华物业服务有限公司资产总额4,608万元，净资产1,520万元；2016年1-12月实现主营业务收入3,127万元，实现净利润132万元。
呼和浩特市富华物业服务有限公司与公司及公司全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，最近三个会计年度与公司及公司全资子公司无业务往来。
三、合同主要条款
（一）乙方工作内容
乙方为本项目开展如下工作，以确保本项目达到合同约定的质量验收标准：1、根据水体环境现状，编制项目技术实施方案及设计方案。
2、根据甲方审定后的项目实施方案，组织人力、物力及有关资源，全面负责实施，提供有关物资材料，确保项目实施完毕后达到合同约定验收标准，向甲方按时交付合格工作成果。
3、根据甲方要求，提供本项目实施有关的技术咨询和培训。
（二）项目实施期限
乙方应于 2017年11月23日起开始本合同约定的项目实施工作，并在 2017年 12月 13日前（含）完成本项目的全部工作，实施期限合计 20天。甲方可另行通知开工日期，但应提前10天通知乙方。
（三）合同价款及支付
1、本项目实施的合同总金额为 2,000,490元（含增值税），（以下简称“合同价款”）。
2、支付时间
（1）预付款
本合同签订后 10日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款。
（2）验收结算款
乙方完成本项目的全部实施工作，经甲方验收合格且双方完成最终结算，甲方向乙方一次性支付剩余合同价款。
（四）违约责任
1、甲方违约
如未按合同约定按时支付合同价款的，按照同期银行贷款利率向乙方支付逾期付款利息。
2、乙方违约
项目实施完毕后，如本项目质量未达到合同约定验收要求，甲方应及时向乙方发出书面通知，乙方在收到甲方书面通知后向甲方提交整改方案，方案经甲方同意后5天内完成整改，并通知甲方组织二次验收，付款期限相应顺延。一次整改后还没有达到合同要求，乙方应在 5天内二次整改，并通知甲方第三次验收，甲方扣除5%的合同价款作为违约金，付款期限相应顺延。第三次整改没有达到合同约定的验收标准的，视为乙方违约，甲方可单方面解除合同。合同解除后的，乙方应赔偿甲方由此发生的全部经济损失。
（五）合同争议解决途径
当合同文件出现双方理解或释义不相一致时，在不影响履行本合同约定内容的情况下，由双方友好协商；协商不成的，向项目所在地的人民法院起诉。
（六）合同签署时间和地点
本合同于 2017年11月21日在北京市签订。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）本合同若顺利履行预计会对公司2017年度的经营业绩产生积极影响。
本合同的履行是公司通过全资子公司嘉兴至善再次成功开拓具有广阔发展前景的水环境修复业务，对公司快速并持续发展水环境修复业务具有积极意义和推动
作用。
（二）本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：900948 证券简称：伊泰 B股 公告编号：2015-047
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 9月 14日召开的六届十二次董事会审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的通知召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。公司于 2015年 10月 30日于公司指定信息披露媒体发布了《关于召开二Ｏ一五年第一次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2015年 12月15日8点30分
2、网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2015年12月15日
至 2015年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室（四）会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年12月3日
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
二、本次股东大会审议的议案：
1、审议公司关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案；
2、审议关于公司改选董事的议案。
上述议案分别于 2015年 9月 14日召开的公司第六届董事会第十二次会议、 2015年 10月 28日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，有关决议及公告已于 2015年 9月 15日、2015年 10月 29日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所（www.hkex.com.hk）网站披露。
三、本次股东大会的登记方法：
1、登记时间：2015年12月15日上午8时30分前
2、登记地点：公司会议中心一号会议室
法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
4、委托他人出席股东大会的有关要求
股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《授权委托书》或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
四、其他事项
1、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。
2、会议预期半天，与会股东食宿自理。
3、本公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦11层
4、会务常设联系人：李泽
联系电话：0477-8565729
传真号码：0477-8565415
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会2015年 11月30日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年12月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案||||
|2|||||
|„|||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|关于改选董事的议案||
|2|||
|„|||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-029湖南机油泵股份有限公司
关于修改注册资本暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
2019年 4月 9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《湖南机油泵股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-023），确定股权登记日为 2019年 4月 15日，除权除息日为 2019年 4月 16日，新增无限售条件流通股份上市日为 2019年 4月 17日，公司以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份 981,500股后的股份数 79,938,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），以资本公积金每 10股转增股本 3股，共计派发现金红利 29,577,245.00元，转增股本 23,981,550股。本次利润分配后，公司总股本变更为104,901,550股。
2019年5月27日，公司根据转增股本结果办理了变更注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由8,092万元变更为104,901,550元，公司其他登记事项未发生变更。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
泰豪科技股份有限公司
对外担保制度
（经2016年6月30日公司2016年第一次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为维护泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司对控股子公司的担保。
第三条公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。
第四条公司对外提供担保，应根据《证券法》、《上市规则》以及中国证监会的有关规定披露有关信息。
第二章对外提供担保的基本原则
第五条公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。
第六条公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第七条公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第八条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况
进行专项说明，并发表独立意见。
第九条公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。
第三章对外提供担保的程序
第十条 公司日常负责对外担保事项的职能部门为财务部。
第十一条公司收到被担保企业担保申请，开始对被担保企业进行资信状况评价。公司应向被担保企业索取以下资料：包括被担保方近三年的经审计的资产负债表、损益表和现金流量表，未来一年财务预测，贷款偿借情况明细表（含利息支付）及相关合同，公司高层管理人员简介，银行信用，对外担保明细表、资产抵押/质押明细表，投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。
第十二条公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价，并在董事会有关公告中予以披露。
第十三条财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保和担保额度提出建议，经总裁办公会审议通过后交董事会或股东大会审议。
第十四条公司下列对外担保行为须经董事会审议通过后提交股东大会审议：
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(四) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
(六) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
(七) 上海证券交易所或《公司章程》规定的其他担保。
除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。
第十五条应由董事会审批的对外担保，需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经全体董事的过半数通过；如果董事与该审议事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行，董事会会议所做决议应由出席董事会的无关联关系董事的三分之二以上同意并经全
体非关联董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3人的，应将该担保事项提交股东大会审议。
第十六条应由股东大会审批的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
股东大会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项，存在关联关系的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的无关联关系的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。
第十七条公司股东大会或董事会做出担保决策后，由财务部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同（如适用）等法律文件，由公司授权代表负责与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同（如适用）。
第四章担保风险控制
第十八条公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限额。
第十九条公司应加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管。
公司发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应及时向董事会、监事会及上海证券交易所报告并公告。
第二十条对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管账户，以便专款专用。
第二十一条担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业进行考察；在被担保企业债务到期前一个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。
第二十二条被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的十个工作日内，由财务部执行反担保措施（如适用）。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤销、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。
第二十三条当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时披露相关信息。
第五章附则
第二十六条本制度由公司股东大会审议通过后生效。
第二十四条公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会、股东会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
第二十五条本制度由董事会负责解释。
第二十六条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
泰豪科技股份有限公司
2016年6月
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018—003通威股份有限公司
2017年第四季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2017年第四季度对外担保情况披露如下：
一、截止2017年12月31日公司对外担保在保合同余额：24,565.24万元；对外担保在保责任余额：21,677.28万元。
二、2017年第四季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提供担保公司|与公司的关系|被担保方及与公司的关系|在保余额（万元）|贷款期限|担保期限|担保方式|担保事项|被担保方资信情况|审批部门|是否有反担保|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|黄海公司产品客户|1000|500万元：2017/11/16-2018/8/16；500万元：2017/11/17-2018/8/17；|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行、光大银行成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|全继云公司产品客户|980|500万元：2017/5/31-2018/2/28300万元：2017/9/22-2018/3/22180万元：2017/9/22-2018/4/22|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行、光大银行成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|赵海丰公司产品客户|500|250万元：2017/9/22-2018/8/22;250万元：2017/9/22-2018/9/22;|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|全宠恵公司产品客户|500|300万元：2017/6/27-2018/6/27;200万元：2017/7/3-2018/6/3|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行、华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|李士永公司产品客户|500|300万元：2017/8/14-2018/5/14；200万元：2017/9/19-2018/6/19|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一八年一月五日
证券代码：600512证券简称：腾达建设公告编号：2015-028
腾达建设集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于 2015年 6月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《腾达建设集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，定于 2015年 7月 14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月14日14点30分
召开地点：浙江省台州市路桥区西路桥大道 559号汇鑫商务广场 26楼会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月14日
至2015年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司发行短期融资券的议案》|√|
|2|《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600512|腾达建设|2015/7/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股
凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡
及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2015年7月9日（星期四）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：崔伟燕潘万荣
联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会2015年7月9日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司发行短期融资券的议案》||||
|2|《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
亿晶光电科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人亿晶光电科技股份有限公司董事会，现提名张燕女士、徐进章先生、孙荣贵先生为亿晶光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任亿晶光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与亿晶光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括亿晶光电科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在亿晶光电科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人张燕女士为注册会计师、高级会计师，具备较丰富的会计专业知识和经验。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：亿晶光电科技股份有限公司董事会