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证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2015-28
广西柳工机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年10月16日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2015年10月28日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司参与投资设立金融租赁有限公司的议案》。
1、同意公司与中国铁建重工集团有限公司等其他合格出资人共同在天津投资设立中铁建金融租赁有限公司（以工商部门核准的名称为准）。
2、同意公司向中铁建金融租赁有限公司出资额最高限额为人民币 3亿元，公司在金融租赁有限公司的占股比例为公司实缴出资额除以金融租赁有限公司全体出资人实缴出资总额。
3、同意在前述最高投资额度（人民币 3亿元）及相关法律法规的框架内，授权公司董事长或董事长书面授权的其他人员办理与设立中铁建金融租赁有限公司相关事宜，包括但不限于：签订最终股东投资协议和公司章程等法律文件内容，配合尽职调查事宜、按照全体出资约定划拨出资款等其他有利于金融租赁有限公司顺利筹建和开业相关工作，并遵照上市公司制度和本公司章程对该项目最终投资方案和相关协议等文件及时履行必要的审批程序。
柳工董事会公告4、同意授权中国铁建重工集团有限公司代表本公司办理筹建申请事宜。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2015年第三季度报告（全文及正文）的议案》。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同时发布的《柳工2015年第三季度报告（正文）》（公告编号：2015-30）及巨潮资讯网披露的《柳工2015年第三季度报告（全文）》。
三、审议通过《关于向关联方出售资产的议案》。
1、同意公司按评估价格共计5211.75万元向公司控股股东广西柳工集团有限公司出售公司油箱及液压管件业务相关不动产（土地及地上建筑物）。
2、同意按截止2015年9月30日相关资产账面净值加税金共计2213万元的价格向关联方广西中源机械有限公司（广西柳工集团有限公司下属全资子公司）出售公司油箱业务及公司下属全资子公司柳州柳工液压件有限公司液压管件业务设备类资产。
3、同意授权公司经理层分别与广西柳工集团有限公司、广西中源机械有限公司签署本次资产出售相关文件。
独立董事对该项关联交易议案出具了无异议的事前确认意见和独立意见。
对本次关联交易事项进行表决时，关联董事曾光安先生、黄祥全先生、何世纪先生回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、苏子孟先生、许文新先生、季德钧先生、刘斌先生、王成先生、丁一宾先生参与表决。
该项议案获参与表决的非关联董事表决通过，表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同时发布的《关于向关联方出售资产的公告》（公告编号：2015-31）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-10-046深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2017年10月26日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2017年 10月 30日上午10：00广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。其中董事刘新华，独立董事缪亚峰、杨文蔚、卢勇以通讯方式表决。
4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》的议案
《 2017年第三季度报告全文及正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登于《证券时报》。
为完善产业链布局，拓展公司在新一代信息技术的产业机会，公司拟以自有资金参与投资并发起设立深圳兴森睿兴信息产业投资合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准）。基金总规模不超过100,000万元，其中公司拟作为劣后级有限合伙人（LP）认购不超过人民币32,000万元，深圳市前海睿兴投资管理有限公司（以下简称“睿兴投资”）认购不超过人民币3,000万元；其余出资由睿兴投资向其他合格投资者募集。
第四届监事会第十七次会议对董事会审议的《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》事项发表了核查意见。监事会认为：本次交易属于市场行为下的正常业务，是在平等、互惠、自愿原则下展开，定价原则公平、公正、公允，不存在通过关联交易进行利益输送的情况，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营结果造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。
独立董事就本次公司对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年10月31日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》。
本次公司对外投资设立产业基金暨关联交易事项的具体内容详见2017年10月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》。
本次交易构成关联交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
4、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；
2、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易事项的独立意见》特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
《公司章程》修订对照说明证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-023三诺生物传感股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟对部分限制性股票激励对象已获授但不符合解锁条件的715,055股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将由260,988,465股变更为260,273,410股。现将《公司章程》具体修订内容对照例示如下（根据《公司章程》规定，以下修订内容自本次董事会审议通过后正式生效）：
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||序号||原章程内容||修订后的内容|
|1||第六条 公司注册资本为人民币260,988,465 元。||第六条 公司注册资本为人民币260,273,410 元。||
|2||第十九条 公司股份总数为260,988,465 股，股本结构为普通股 260,988,465 股。||第十九条 公司股份总数为260,273,410 股，股本结构为普通股260,273,410 股。||

特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-056汉嘉设计集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构浙商股份有限公司均发表了明确同意意见。2018年 7月 25日，公司召开 2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币 16,000万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币100,000万元。股东大会授权总经理具体实施，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。前述内容详见公司在巨潮咨询网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-020）和《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-023）。
2019年1月29日，公司使用闲置募集资金人民币16,000万元购买中信银行杭州玉泉支行结构性存款，于 2019年 4月 29日到期，赎回本金 16,000万元，实际收益165.70万元。具体情况如下：
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|序号|受托方|产品类型|产品名称|委托理财金额（万元）|年收益率|起始日期|终止日期|实际收益（万元）|
|1|中信银行杭州玉泉支行|保本浮动收益、封闭式|共赢利率结构24520期人民币结构性存款产品|16,000|4.2%|2019/1/29|2019/4/29|165.70|

2019年4月29日，公司继续使用闲置募集资金人民币16,000万元认购浙商
银行杭州分行结构性存款，具体情况公告如下：
一、产品主要情况
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|序号|受托方|产品类型|产品名称|委托理财金额（万元）|年收益率|起始日期|终止日期|预计收益（万元）|
|1|浙商银行杭州分行|保本浮动收益、封闭式|人民币单位结构性存款产品|16,000|4.1%|2019/4/29|2019/7/29|163.55|

二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、主要风险揭示
1、公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
四、风险应对措施
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，对可能存在的风险进行评价。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目的建设和正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）
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|序号|受托方|产品类型|产品名称|委托理财金额（万元）|年收益率|起始日期|终止日期|是否赎回|收益（万元）|
|1|中信银行杭州玉泉支行|保本浮动收益|共赢利率结构21193期人民币结构性存款产品|16,000|4.55%|2018/7/31|2018/10/29|是|179.51|
|2|中信银行杭州玉泉支行|保本浮动收益|共赢利率结构22669期人民币结构性存款产品|16,000|4.1%|2018/10/31|2019/1/29|是|161.75|
|3|中信银行杭州玉泉支行|保本浮动收益、封闭式|共赢利率结构24520期人民币结构性存款产品|16,000|4.2%|2019/1/29|2019/4/29|是|165.70|
|4|浙商银行杭州分行|保本浮动收益、封闭式|人民币单位结构性存款产品|16,000|4.1%|2019/4/29|2019/7/29|否|-|
||合计|||64,000|||||506.96|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期（赎回）的银行理财产品合计16,000万元。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、2018年第三次临时股东大会决议；
4、独立董事独立意见；
5、保荐机构核查意见；
6、银行购买/赎回申请表及产品说明书等。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年4月29日
国民技术股份有限公司
孟亚平独立董事2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，2017年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2017年全年的工作情况向各位股东及代表进行汇报。
一、出席会议的情况
2017年公司共计召开12次董事会。本人应参加12次，实际参加12次，均为亲自出席。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
独立意见》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的独立意见》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的独立意见》、《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的独立意见》、《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的独立意见》、《关于补选独立董事的独立意见》、《关于高级管理人员职务调整的独立意见》、《关于会计估计变更的独立意见》。
2、在2017年4月25日召开的公司第三届董事会第十七次会议发表了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见》。
3、在2017年6月5日召开的第三届董事会第十八次会议上发表了《关于调整限制性股票回购价格的独立意见》。
4、在2017年8月23日召开的第三届董事会第二十二次会议上发表了《关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
5、在2017年9月27日召开的第三届董事会第二十四次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
6、在2017年12月20日召开的第三届董事会第二十七次会议上发表了《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的独立意见》、《关于公司向银行申请并购贷款的独立意见》、《关于全资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的独立意见》、《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可供出售金融资产计提减值准备的独立意见》。
三、对公司现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，调查期间，对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2017年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2017年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2018年，本人将继续本着忠实、诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》中的要求，积极有效的履行独立董事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：孟亚平
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于制订《股东回报规划（2015年度-2017年度）》的独立意见
公司未来三年股东回报规划的制定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司现金分红的地位，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求，并能保护广大投资者的权益。公司制订的《保龄宝生物股份有限公司股东回报规划（2015年度-2017年度）》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意公司董事会审议通过的制订《保龄宝生物股份有限公司股东回报规划（2015年度-2017年度）》的议案，同意董事会将议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见
公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
三、关于公司开展套期保值业务的独立意见
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。
综上，公司独立董事认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-018北京东方园林环境股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年2月9日下午2:00
（2）网络投票时间：2018年2月8日至2月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长、联席总裁赵冬先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共16人，所持有表决权的股份总数为1,327,881,980股，占公司股份总数的49.4965%。
通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份1,182,000股，占公司总股本的0.0441%。
综上，参加本次股东大会的股东人数为24人，代表股份1,329,063,980股，占总股本的49.5406%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于2018年向银行申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,063,980票。同意票为 1,329,043,480票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9985%；反对票为20,500票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0015%；弃权票为 0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于2018年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,063,980票。同意票为 1,329,043,480票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9985%；反对票为20,500票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0015%；弃权票为 0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于2018年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,063,980票。同意票为 1,329,043,480票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9985%；反对票为20,500票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0015%；弃权票为 0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于2018年向中国银行间市场交易商协会注册中期票据额度的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,063,980票。同意票为 1,329,043,480票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9985%；反对票为20,500票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0015%；弃权票为 0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。
5、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,329,063,980票。同意票为 1,329,045,480票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；反对票为18,500票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0014%；弃权票为 0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所金奂佶、汤士永律师出席本次大会并发表如下法律意见：“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、北京东方园林环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度公司共召开了7次董事会会议、1次股东大会，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|本报告期应参加董|现场出席|以通讯方式参|委托出席|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|事会次数|次数|加次数|次数|次数|自参加会议|
|李军|5|1|4|0|0|否|
|列席股东大会次数||1|||||

二、发表独立意见情况
1、2018年5月3日召开的公司第六届董事会第一次会议上，发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、2018年 8月 17日召开的公司第六届董事会第三次会议上，发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见》、《独立董事关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独
立意见》。
3、2018年10月26日召开的公司第六届董事会第四次会议上，发表了《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》。
4、2018年12月10日召开的公司第六届董事会第五次会议上，发表了《独立董事关于公司 2018年公开发行 A股可转换公司债券相关事项的独立意见》、《独立董事关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资暨关联交易的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及专门委员会会议等时间对公司进行现场调查，了解公司日常生产经营状况和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事的职责。
四、董事会专门委员会履职情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，本人作为第六届董事会战略委员会委员，根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，结合国内经济形势和行业特点，对公司长期可持续发展战略和重大投资进行研究决策，并向董事会提出建设性意见，报告期内共参加3次会议，具体情况如下：
2018年8月2日，董事会战略委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》。
2018年10月23日，董事会战略委员会召开2018年第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资暨关联交易的议案》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司独立董事，认真对公司生产经营、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险。
2、能够对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，维护公司和中小股东的权益。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规，通过学习提高保护公司和社会公众股股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
4、报告期内，本人积极参加各专门委员会召开的相关会议，认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
Email：junl@tsinghua.edu.cn
报告完毕，谢谢！
独立董事：李军
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-064
债券代码：112123 债券简称：12中山01
中山公用事业集团股份有限公司
公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
中山公用事业集团股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2014年 10月 29日支付 2013年 10月 29日至 2014年 10月 28日期间的利息 5.50元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为 2014年 10月 28日，凡在 2014年 10月 28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：中山公用事业集团股份有限公司 2012年公司债券2、债券代码：112123
债券简称：12中山 01
3、债券利率、期限及规模：
本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为5.50%，在债券存续期内前 5年固定不变，期限为 7年，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为人民币 10亿元。
4、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）起息日：2012年 10月 29日
（2）付息日：2013年至 2019年每年的 10月 29日为上一个计
息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至 2017年的 10月 29日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。本期公司债券到期日为 2019年 10月 29日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2017年 10月 29日。
（3）付息方式：本期公司投资者有权选择在本期公司债券第 5
个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日
收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持
有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
5、信用级别：经中诚信评估综合评定，公司主体信用等级为
AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。
6、担保情况：中山中汇投资集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。
7、上市时间和地点：本期债券于 2012年 12月 11日在深圳证券交易所上市交易。
登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期债券 7年期品种债券“12中山01”的票面利率为5.50%，
本次付息每 10张“12中山01”派发利息人民币 55.00元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为 44.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 49.50元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，
本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2014年 10月 28日
2、除息日：2014年 10月 29日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2014年 10月 28日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2014年 10月 28日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享
有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行
本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指
定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点
（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排
的文件。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2014-005天津普林电路股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||491,012,761.54|437,601,334.64|12.21%|
|营业总收入||||
||-48,427,590.86|-87,939,694.46|44.93%|
|营业利润||||
||-44,846,180.22|-86,749,714.60|48.30%|
|利润总额||||
||-45,534,722.39|-88,449,968.65|48.52%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||-0.19|-0.36|47.22%|
|基本每股收益（元）||||
||-8.08%|-14.52%|6.44%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||803,213,223.72|810,059,327.99|-0.85%|
|总资产||||
||563,651,338.99|609,186,061.39|-7.47%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||245,849,768.00|245,849,768.00|0.00%|
|股本||||
||2.29|2.48|-7.66%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入49,101万元；归属于上市公司股东的净
利润-4,553万元。报告期内，公司的产品结构逐步实现优化升级，但由于 PCB产品工艺复杂程度较高，利润水平难以较快恢复，因此，本报告期仍出现较大亏损。
报告期内，面对市场需求的变化，公司积极开拓现有市场、扩大应用领域，营业总收入同比增长12.21%，同时，公司实施的内部改革、工艺改进及成本控制等措施的作用有所显效，归属于上市公司股东的净利润同比增加48.52%
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年 01月 29日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度业绩预告修正公告》中的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
公司2012年度经审计的净利润为负值，若公司2013年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因连续两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票交易将面临在年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-049四川泸天化股份有限公司
管理人关于公司停牌、重整进展暨风险提示的公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、重整进展
（一）控股股东泸天化集团的重整进展情况
2017年 12月 8日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）进行重整的申请，泸天化集团正式进入重整程序。2017年 12月 19日，公司收到泸天化集团的通知，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为泸天化集团管理人，重整的进展情况如下：
泸天化集团第一次债权人会议于 2018年 1月 23日上午 10点在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号泸州中院第一审判庭顺利召开。
泸天化集团第二次债权人会议于 2018年 5月 24日下午 2点 30分在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号泸州中院第一审判庭顺利召开。此次会议各债权组经审议分别表决通过《泸天化（集团）有限责任公司重整计划（草案）》。泸州中院于 2018年 5月 28日依法裁定批准《泸天化（集团）有限责任公司重整计划》（以下简称“泸天化集团重整计划”），同时终止泸天化集团重整程序。
目前泸天化集团重整计划的执行工作正在有序推进。
（二）公司的重整进展情况
2017年 12月 13日，泸州中院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为公司管理人。重整的进展情况如下：
公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 6日上午 10点在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂顺利召开，会议由泸州市中级人民法院主持，本案合议庭成员、公司管理人、中介机构代表和依法申报债权的债权人参加会议，公司法定代表人、财务负责人、工会代表、职工代表等列席会议。
本次会议议程主要包括公司管理人进行重整期间阶段性工作报告，公司管理人进行债权申报及审查情况说明，债权人会议核查《债权表》，公司管理人报告管理人报酬收取方案，法院指定债权人会议主席。
此次会议结束后，公司管理人将进一步有序地推进各项重整工
作。
（三）全资子公司和宁公司的重整进展情况
2017年 12月 14日，泸州中院裁定受理对公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）进行重整的申请，和宁公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为和宁公司管理人。重整的进展情况如下：和宁公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 9日上午 10:00采取网络会议方式顺利召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，债权人已根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）参加会议。此次会议结束后，和宁公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
二、停牌期间的工作
公司管理人自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险提示
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被泸州中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向泸州中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
2.股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
3.当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后
首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
4.当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
5.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
（二）控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，因其重整计划涉及以泸天化集团所持公司股票偿还债务事项，若泸天化集团重整计划顺利执行，泸天化集团所持公司股票将会进行调整，公司控股股东将可能发生变化。和宁公司作为公司的全资子公司，进入重整程序将可能对本公司长期股权投资等产生影响。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 6月 7日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》、《武汉光迅科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对相关事项发表如下意见：
我们认为公司2019年度拟与电信科学技术第五研究所有限公司、山东国迅量子芯科技有限公司等发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，符合法
律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。董事会审议上述关联交易事项时关联董事余少华、吴海波、罗锋应按规定予以回避。
独立董事：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－38
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于取得资质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）取得由国家住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包特级资质和工程设计公路行业甲级资质；另外，本公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）取得由国家住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包壹级资质和公路路面工程专业承包壹级资质。具体信息如下：
一、本公司取得公路工程施工总承包特级资质和工程设计公路行业甲级资质
（1）公路工程施工总承包特级资质
证书编号：D165005564
资质等级：公路工程施工总承包特级
承包工程范围：可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。
发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部
（2）工程设计公路行业甲级资质
证书编号：A165005564
资质等级：公路行业甲级
承包工程范围：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－38
特级资质是建筑施工企业的最高资质，取得上述资质后，本公司可承揽公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务，在设计领域可从事公路行业甲级设计，将有利于拓展公司经营范围，提高大型工程的承揽能力，进一步提升公司核心竞争力和品牌影响力。
二、兵团交建取得公路工程施工总承包壹级资质和公路路面工程专业承包壹级资质
证书编号：A1024065010169
资质等级：公路工程施工总承包壹级
公路路面工程专业承包壹级
承包工程范围：公路工程施工总承包壹级资质可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁、长度3000米及以下的隧道工程的施工；
公路路面工程专业承包壹级资质可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工。
发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部
取得上述资质，有助于提高兵团交建工程承揽能力和市场占有率，增强企业盈利能力和抵御风险能力，为企业的可持续发展提供了保障。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十七日
深圳顺络电子股份有限公司
董事会关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2016年度利润分配预案
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2016年度实现净利润308,487,877.14元。
根据《深圳顺络电子股份有限公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积30,848,787.71元，累计可供分配的利润余额为808,966,213.76元。经公司董事会研究决定，公司2016年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
二、2016年度不进行利润分配的原因
1、根据公司章程第二百零五条之（五）现金分红的比例及时间间隔规定：“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”同时，公司章程指出：“现金分红条件：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。”
2、公司最近3年的累计现金分红总额为222,281,644.20元，该三年实现的年均可分配利润为652,301,623.62元，占比为34.08%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、依据公司2017年度经营计划和产业布局规划，为保证公司稳健可持续发展，2017年公司应做好相应的资金储备。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司2016年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足围绕产业持续投入需
要。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见，认为：2016年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，同意公司2016年度不进行利润分配，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经核查，监事会认为： 2016年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
特此说明。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-081惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种基于谐振器的PCB天线|ZL201621482344.1|第6250588号|2016年12月30日|2017年6月23日|实用新型|硕贝德|
|一种三合一车载天线|ZL201621385692.7|第6214504号|2016年12月16日|2017年6月13日|实用新型|硕贝德|
|鲨鱼鳍天线|ZL201630479012.7|第4168543号|2016年9月22日|2017年6月6日|外观设计|硕贝德|
|鲨鱼鳍天线（02）|ZL201630500244.6|第4168486号|2016年10月12日|2017年6月6日|外观设计|硕贝德|

注：外观设计、实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书126项，其中发明专利22项，实用新型专利99项，外观设计专利5项；共获得中华人民共和国国家知识产权局受理的专利42项，其中发明专利受理39项，实用新型专利受理3项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-047云南旅游股份有限公司
关于控股子公司签订施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署及关联交易概述
近日，公司控股子公司江南园林有限公司（以下简称“江南园林”）与郑州华侨城文化旅游开发有限公司（以下简称“郑州华侨城”）签订了《须水河生态水系改造提升项目园林绿化施工第三标段施工合同》和《须水河生态水系改造提升项目上游供水工程施工合同》，根据合同约定，上述两项合同金额暂定为31,663,166.18元。
本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、关联方名称：郑州华侨城文化旅游开发有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：郑州市中原区须水街道办事处210号
4、主要办公地点：郑州市中原区锦艺国际A座26楼
5、法定代表人：胡弘
6、注册资本：100,000万元
7、统一社会信用代码：91410100MA44YWCT4U
屋租赁；物业服务；会展服务；停车场服务；文化艺术交流活动策划；旅游信息咨询服务；食品、工艺品销售；园林绿化工程；建筑工程；从事货物及技术的进出口业务。
（二）关联关系
郑州华侨城系公司控股股东华侨城集团实际控制企业，是公司的关联法人，江南园林系云南旅游控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力
郑州华侨城不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
（四）主要财务数据
单位：元
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|项目|2019年3月31 日（未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|资产总额|1,197,677,725.95|882,779,450.23|
|负债|1,189,987,650.87|873,478,641.83|
|净资产|7,690,075.08|9,300,808.40|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-1,607,128.32|-3,699,191.60|
|净利润|-1,610,733.32|-3,699,191.60|

三、合同的主要内容
（一）须水河生态水系改造提升项目园林绿化施工第三标段
1、工程地点：郑州市中原区境内
2、工程内容：施工图纸及工程量清单范围内包含的全部工作内容
3、合同工期：150天（不包含1年养护期）。工程总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
4、合同价款：合同价款含税总价为人民币21,148,886.51元。
（二）须水河生态水系改造提升项目上游供水工程
1、工程地点：郑州市中原区境内
2、工程内容：施工图纸及工程量清单范围内包含的全部工作内容
3、合同工期：150天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
4、合同价款：合同价款含税总价为人民币10,514,279.67元。
5、合同价格形式：总价合同。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、交易的目的和对公司的影响
（一）合同的签订对公司的影响
1、上述合同的签订并顺利履行，将对公司经营业绩产生积极影响；
2、合同的履行对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
(二)存在的风险
合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次签订施工合同外，今年年初至本公告披露日，公司与郑州华侨城未发生任何交易。
七、备查文件
1、《须水河生态水系改造提升项目园林绿化施工第三标段施工合同》
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会 2019年5月28日