Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0602-002珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2016年6月2日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第十七次会议通知已于2016年5月30日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
经公司监事会逐项审议，公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案调整及表决情况如下：
（1）发行数量
调整前：
本次发行的发行数量合计不超过2,300万股（含2,300万股）。
调整后：
本次发行的发行数量合计不超过2,150万股（含2,150万股）。
（2）本次发行的募集资金金额及用途
调整前：
本次发行预计募集资金总额不超过人民币116,000万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||总投资额|拟投入募集资金额|
||车联网智能终端应用处理器芯片与||49,394.55|||

|||
|-|-|
|模组研发及应用云建设项目||
|消费级智能识别与控制芯片建设项目|36,369.48|
|虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目|44,463.20|
||130,227.23|

调整后：
本次发行预计募集资金总额不超过人民币 104,377.23万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||总投资额|拟投入募集资金额|
||车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目||49,394.55|||
||消费级智能识别与控制芯片建设项目||36,369.48|||
||虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目||44,463.20|||
||||130,227.23|||

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
同意公司董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权对非公开发行股票预案进行修订所形成的《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》
同意公司董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权对非公开发行
股票方案论证分析报告进行修订所形成的《非公开发行股票方案的论证分析报告
（三次修订稿）》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（三次修订稿）的议案》
同意公司董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权对非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订所形成的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺(二次修订稿)的议案》
同意公司董事会根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权对非公开发行股票摊薄即期回报的相关内容进行修订所形成的《非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺（二次修订稿）》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第二届监事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司监事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-012号四川川润股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩
□亏损□扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-90%|盈利：944.93 万元|
||盈利： 94.49 万元–566.95 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年第一季度主营业务发展稳定。归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大，主要系上年同期公司收到马桑沟厂房房屋征收补偿款，确认处置公司马桑沟房屋建筑物及土地收益所致。
四、其它相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的 2014年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018—013天奇自动化工程股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、|
|江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，|
|经复审公司重新被认定为江苏省高新技术企业。证书编号：GR201732004407；发证日期：2017|
|年12月27日；有效期：三年。|
|根据相关规定，公司自获得本次高新技术企业重新认定后连续三年（2017 年 12 月 28|
|日 8-2020 年 12 月 27 日）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳|
|企业所得税。公司 2017 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，故上述税收|
|优惠政策不影响公司对2017年度经营业绩的预计。|
|特此公告！|
|天奇自动化工程股份有限公司董事会|
|2018年2月8日|
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-059新疆机械研究院股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司因日常经营发展需要，2019年度拟合计向相关银行申请新增规模不超过人民币6亿元的综合授信额度。
上述银行授信主要用于公司日常生产经营、流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次综合授信额度及授权董事会审议通过之日起 12个月内有效。在不超过综合授信额度的前提下，申请董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司因日常经营发展需要，2019年度拟合计向相关银行申请新增规模不超过人民币 6亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过人民币6亿元的连带责任担保。
经董事会审议，控股子公司明日宇航向银行申请综合授信以满足其发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
全体董事一致同意公司为控股明日宇航向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币6亿元的连带责任担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月二十二日
四川北方硝化棉股份有限公司
独立董事对公司第三届第十三次董事会
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为四川北方硝化棉股份有限公司的独立董事，与相关方进行了充分沟通，对公司第三届第十三次董事会相关事项进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司增补第三届董事会董事候选人的独立意见
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、经询问了解及认真审阅增补董事候选人的有关资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、我们同意增补丁燕萍女士为第三届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次提名是在充分了解黄卫平先生的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得黄卫平先生本人的同意，其具备担任相应职务的资格和能力，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司的聘任程序合法合规，同意聘任黄卫平先生为公司财务负责人。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
北化股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，母公司、子公司使用募集资金补充流动资金共计不超过 7,300万元，使用期限不超过 12个月，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。在不影响募集资金投
资项目结算付款的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司及子公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据募集资金项目的结算付款进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力，同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。
独立董事签署：杨庆英、郭宝华、杨渊德
二〇一五年五月二十二日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-81杭州汽轮机股份有限公司章程修正案
（2016年修订）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司经营发展需要，公司调整经营范围，现对公司章程有关条款进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平、节能、环保领域的工程总承包及工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。其他无需报经审批的一切合法经营项目。|
|第一百九十八条 本章程自2012年度股东大会通过之日起实施。2012年第一次临时股东大会通过的版本同时废止。|第一百九十八条 本章程自2016年第一次临时股东大会通过之日起实施。2012年度股东大会通过的版本同时废止。|

杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-042长城证券股份有限公司
关于公司副总裁履职的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 4月 3日召开的第一届董事会第五十次会议同意聘任韩飞先生为公司副总裁，任职自其获得证券公司高级管理人员相关任职资格批复后生效，任期至本届董事会换届之日止（详见公司于2019年4月8日发布的《关于聘任公司总裁、副总裁的公告》）。
2019年8月21日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准韩飞证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2019]65号），据此，韩飞先生自2019年8月21日起正式履行公司副总裁职责。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会2019年8月23日
黑龙江天伦置业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；
公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以在召开临时会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但主任委员应当在会议上作出说明，并为委员在行使表决权时提供充分的依据。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条委员因故不能出席会议，可委托其他委员（独立董事委员必须委托其他独立董事委员）代为表决或者向会议提交明确的书面表决意见。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
黑龙江天伦置业股份有限公司2014年7月
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-068
浙江晶盛机电股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 15日接到控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司减持所持公司股份的告知函，上虞金轮投资管理咨询有限公司于2015年5月15日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份20,000,000股，占公司总股本的2.27%。本次减持具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|上虞金轮投资管理咨询有限公司|大宗交易|2015 年5月15日|20.95|6,000,000|0.68%|
||||19.54|14,000,000|1.59%|
|合计|大宗交易|2015 年5月15日|19.963|20,000,000|2.27%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|上虞金轮投资管理咨询有限公司|合计持有股份|494,630,400|56.20%|474,630,400|53.93%|
||其中：无限售条件股份|494,630,400|56.20%|474,630,400|53.93%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：减持前，上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股份 494,630,400
股，占总股本的56.20%；2015年5月15日减持后，上虞金轮投资管理咨询有限
公司持有公司股份474,630,400股，占总股本的53.93%。2015年5月18日，公司限制性股票授予登记完成，公司股本由880,110,000股增至883,436,400股，因此，上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股份数量不变，持股比例变为53.73%。
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。
3、本次减持股东未在《浙江晶盛机电股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股份 474,630,400股，截止公告日上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股份占总股本的53.73%，仍为公司控股股东。
5、公司控股股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截至2015年5月11日，上虞金轮投资管理咨询有限公司所持有的公司股份全部解除限售，上虞金轮投资管理咨询有限公司严格履行了上述所作承诺，本次减持不存在违反其股份锁定承诺的情形。
三、备查文件
上虞金轮投资管理咨询有限公司股份减持告知函
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-003
广东雷伊（集团）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2015年 3月 6日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2015年3月16日在深圳市福田区福华三路国际商会中心40楼公司会议室，以现场方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意公司会计政策变更的议案。
会计政策变更内容详见《广东雷伊（集团）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2015-004）。
独立董事发表独立意见同意公司会计政策变更。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年三月十六日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-042
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司七届董事会第九次会议于 2014年 8月 7日以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014半年度报告》及《摘要》（境内、外版）。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任姚雄宾先生为公司副总经理的议案》
同意聘任姚雄宾先生（简历见附件）为公司副总经理。
公司独立董事发表了独立意见，同意聘任姚雄宾先生为公司副总经理。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年八月七日
附件：姚雄宾先生简历：
姚雄宾，男，1963年生，大专学历，商业管理经济师。曾任广州百货集团有限公司
商场经理、业务部经理、集团下属沙河百货购物中心总经理；万达商业管理有限公司南
昌购物中心总经理；雅居乐地产控股有限公司华南区域商业项目总经理；深圳星河房地产经营有限公司龙岗 CocoPark总经理；香港南华集团万鸿星汇商业有限公司常务副总经理。姚雄宾先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股5%以上股东无关联关系。最近五年曾任雅居乐地产控股有限公司华南区域商业项目总经理；深圳星河房地产经营有限公司龙岗CocoPark总经理；香港南华集团万鸿星汇商业有限公司常务副总经理。
招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通富微电《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、公司董事会对内部控制制度的评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、公司内部控制
公司董事会于2016年3月30日审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》，认为公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。
三、招商证券对通富微电《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的核查，招商证券认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司 2016年 3月 30 日
中颖电子股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中颖电子”）于2016年10
月20日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，基于独立判断的立场，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表以下独立意见：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经征询意见后，公司董事会提名洪志良先生、王天东先生、杨旭波先生为第三届董事会独立董事候选人，提名傅启明先生、宋永皓先生、郭志升先生、李巍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事候选人的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。
根据上述7名董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们未发现有《公司法》第 146条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上3名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
股东大会审议。
上述事项已经我们事前认可，我们一致同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将上述议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
本页为《中颖电子股份有限公司独立董事关于董事会换届选举有关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
杨旭波：
曾晓洋：
王天东：
年 月 日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-043天水华天科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2014年 10月 24日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2014年 10月 27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部2014年颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》等一系列会计准则的规定和要求，对公司相关会计政策予以变更。本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
同意9票，反对0票，弃权0票。
关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的2014-044号公告。
公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了公司2014年第三季度报告全文及正文。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2014年第三季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年第三季度报告正文详见刊登于《证券时报》的2014-045号公司公告。
三、审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司 A股股票自 2014年 9月 5日至 2014年 10月 24日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.74元/股）的130%（12.662元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司决定行使“华天转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“华天转债”。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本次“华天转债”赎回事宜详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的2014-046号公告。
备查文件：
公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-133珠海艾派克科技股份有限公司
关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年12月12
日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经公司综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下：
1、调整发行价格及定价方式
调整前的发行价格及定价方式：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决
议公告日（2015年10月12日）；本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）的90%，即不低于34.15元/股。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构
（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。如在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格下限将作出相应调整。
2016年3月13日，艾派克第四届董事会第二十九次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截至2015年12月31日股本569,149,502股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，共转增股本426,862,126股，转增后的股本总额为996,011,628股。2016年4月7日，公司2015年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。2016年5月31日，公司公告上述资本公积金转增股本方案已实施完毕。因此本次非公开发行股票的发行底价调整为 19.52元/股。
调整后的发行价格及定价方式：
本次非公开发行股票的定价基准日调整为公司第五届董事会第九次会议决
议公告日（2016年12月13日）；本次非公开发行股票的价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）的90%，即不低于27.77元/股。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构
（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。如在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格下限将作出相应调整。
2、调整发行数量
调整前的发行数量：
本次非公开发行股票数量不超过 62,371,888股（含 62,371,888股），具体发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，则本次非公开发行股票数量将作相应调整。
2016年3月13日，艾派克第四届董事会第二十九次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截至2015年12月31日股本569,149,502股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7.5股，共转增股本 426,862,126股，转增后的股本总额为996,011,628股。2016年4月7日，公司2015年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。2016年5月31日，公司公告上述资本公积金转增股本方案已实施完毕。因此本次非公开发行股票的数量调整为不超过 109,118,852股（含109,118,852股）。
调整后的发行数量：
本次非公开发行股票数量调整为不超过76,701,476股（含76,701,476股），具体发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如在定价基准日至发行日期间发生权益
分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，则本次非公开发行股票数量将作相应调整。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市德方纳米科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司及子公司履行《合资经营协议》的全部履约责任提供担保暨关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对德方纳米控股股东、实际控制人为公司及子公司履行《合资经营协议》的全部履约责任提供担保暨关联交易情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、关联交易概述
2019年5月11日，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署《合资经营协议》（以下简称“协议”），拟共同增资曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”或“合资公司”）。曲靖麟铁目前为公司的全资子公司，注册资本为5,000万元（以下元均指人民币元），公司实缴1,000万元。本次增资，宁德时代出资4,000万元，公司出资1,000万元。增资完成后，合资公司注册资本10,000万元，公司出资6,000万元，占注册资本的60%，宁德时代出资4,000万元，占注册资本的40%。
宁德时代将向曲靖麟铁采购磷酸铁锂，并根据采购量向其预付采购款不超过1.315亿元，具体根据双方签署的采购协议确定。德方纳米对合资公司收取长期战略采购预付款相应产生的债务及全部履约责任向宁德时代承担连带责任保证担保。合资公司对德方纳米提供的担保，提供反担保。德方纳米向合资公司提供借款1.185亿元用于补充流动资金。
宁德时代有权在合资公司满足一定条件情况下，与德方纳米一起对合资公司进行增资，宁德时代的增资金额为1.315亿元，德方纳米的增资金额为1.185亿元。
双方增资完成后宁德时代将持有合资公司的股权比例49%，德方纳米持有合资公司股权比例为51%。
根据协议内容，公司控股股东、实际控制人吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生拟为公司履行《合资经营协议》的全部履约责任以及协议中约定的子公司曲靖麟铁的全部履约责任承担连带保证责任。
二、关联方基本情况
吉学文、孔令涌、王允实合计持有公司股份44.31%，为公司的共同实际控制人，是本次为公司提供担保暨关联交易的关联方。
吉学文：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有公司股份8,670,180股，占比20.28%，现任公司董事长。
孔令涌：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，直接持有公司股份6,901,800股，间接持有公司股份139,891股，合计占比16.47%，现任公司董事、总经理。
王允实：男，1938年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有公司股份3,229,628股，占比7.56%，现任公司董事。
三、关联交易主要内容及定价依据
本次关联交易为公司控股股东、实际控制人单方面为公司及子公司提供无偿担保，公司未提供反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及子公司曲靖麟铁履行《合资经营协议》的全部履约责任提供连带责任担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性、经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形，有利于支持公司的业务开展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
关联人吉学文先生及其配偶齐红伟女士、孔令涌先生及其配偶杨海燕女士为公司 2019年向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请人民币 5,000万元的综合授信无偿提供连带责任保证（2019年年初至披露日，兴业银行向公司提供流贷 3,000万元）；
吉学文先生、孔令涌先生为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5,000万元综合授信提供连带责任保证（2019年年初至披露日，宁波银行向公司提供流贷3,000万元）；为公司向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请人民币2亿元的综合授信无偿提供连带责任保证，最高主债权额不超过2.6亿元（2019年年初至披露日，该项下开具的应付票据金额为2,422.94万元）。
六、履行的相关决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事对上述控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司控股股东、实际控制人无偿为公司及子公司曲靖麟铁履行《合资经营协议》的全部履约责任提供连带责任担保，公司不提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了事前认可和明确同意的独立意见，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。华泰联合证券对于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司曲靖麟铁履行《合资经营协议》的全部履约责任提供连带责任担保事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司及子公司履行<合资经营协议>的全部履约
责任提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
董瑞超 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-071
温州宏丰电工合金股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2016年01月01日至2016年09月30日
2．业绩预告情况：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：160.03%～189.95%|盈利：1236.40万元|
||盈利：3215万元～3585万元||

二、业绩预告审计情况
公司 2016年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内业绩增长主要受以下两方面因素影响：
1、营业收入同比增长；
2、主要原材料白银价格呈震荡向上走势，库存材料成本传导滞后影响。
非经常性损益对2016年前三季度的净利润影响金额约为180万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航光电科技股份有限公司
日常关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就中航光电日常关联交易进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：
一、公司2013年度实际发生及2014年预计发生关联交易
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2013 年度日常关联交易|||2014年预计日常关联交易额|
|||预计发生额|实际发生额|实际发生额占同类交易比例（%）||
|销售商品|中航工业下属单位|66,000|55,374.95|21.85%|82,000|
||中航海信光电技术有限公司|200|113.48|0.04%|200|
|采购商品|中航工业下属单位|800|934.42|0.78%|1,800|
||中航海信光电技术有限公司|4,200|2,759.20|2.29%|6,000|
|接受劳务|洛阳高新信恒综合经营开发公司|300|333.10|42.20%|500|
|外协加工|洛阳高新信恒综合经营开发公司|30|4.57|-|50|
|存款限额（每日存款最高额）|中航工业集团财务有限责任公司|2013 年度公司在中航工业集团财务有限责任公司存款最高额未超出授权额度|||50,000|
|贷款限额（每日贷款最高额）|中航工业集团财务有限责任公司|2013 年度公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款最高额未超过授权额度|||100,000|

注：1、经公司第三届董事会第七次会议和 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司与中航工业集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，协议有效期至2015年8月1
日，约定公司在中航工业财务公司存款每日余额的最高限额（包括应计利息）不超过人民币
5亿元，综合授信额度为人民币10亿元。
司。
二、日常关联交易协议签署和定价依据
公司与中航工业下属企业、科研院所的销售产品和采购原材料的关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订《销售合同》或《采购合同》。交易价格完全根据市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
公司委托洛阳高新信恒综合经营开发公司（以下简称“信恒公司”）进行外协加工的协议于2004年签署，无固定期限，交易定价遵照市场化原则。公司与信恒公司签订了《2013年生活后勤服务合同》，协议约定的服务定价原则为：国家有统一收费规定的执行国家统一规定；国家没有统一收费标准，业务发生地有统一规定的，适用其规定；国家没有统一规定，也没有地方规定的，适用业务发生地市场价格。
公司与中航海信光电技术有限公司（以下简称“中航海信”）发生的采购和销售产品的关联交易是根据双方签订的《合资协议书》约定条款进行，是中航海信在取得相关资质认证前正常生产经营的需要。中航海信从公司采购原材料的交易行为与交易价格完全根据市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、日常关联交易目的和对上市公司的影响
由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
由于中航海信目前尚未取得相关资质认证，在取得资质认证之前部分产品需要通过公司销往客户，此项交易属中航海信正常经营的需要。中航海信与公司发生的采购原材料交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
公司接受信恒公司提供的卫生保洁、绿化养护、小型维修加工等综合后勤保障服务，交易定价遵照市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
四、审议程序
1、公司日常关联交易的议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，郭泽义、韩炜、刘年财、王朝阳4位关联董事回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、公司2013年日常关联交易事项和2014年预计交易额度经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
3、《关于日常关联交易的议案》尚须提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
4、公司独立董事对公司关联交易事项发表如下独立意见：“公司2013年度发生销售产品和采购原材料等日常关联交易59,519.72万元（其中93.04%为销售产品关联交易），关联交易价格由市场机制确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。公司根据经营业务发展实际情况预计2014年度可能发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，较为合理。”
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述2013年度实际发生及2014年度预计发生的关联交易事项符合公司的利益，公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，发生的交易事项均属合理、必要，关联交易定价合理、客观公允，不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。
公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时，独立董事确认并发表了明确同意，保荐机构对公司2013年度实际发生及2014年度预计发生的关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁华刚 曾大成
国泰君安证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
阳静 杨德林
中航证券有限公司年月日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事
关于对参与设立中集海工平台合伙企业及项目公司的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审核了提交公司董事会审议的《关于参与设立中集海工平台合伙企业及项目公司的议案》，并发表独立意见如下：
1、本次董事会的召集召开、审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、本次公司的间接全资子公司中集前海融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中集前海租赁”）全资设立的天津永旺机械设备租赁有限公司以增资方式引进天津蓝水海洋工程有限合伙企业（以工商核定为准），方案以市场规则制定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。中集前海租赁放弃部份优先认缴出资权是为了更好推进海工平台项目顺利实施及后续营运。相关事宜，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
二〇一六年十二月二十三日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-003北京康拓红外技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司（以下简称“航天康拓”）的通知，航天康拓对执行董事及法定代表人进行了变更，已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，变更后登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA006G3376
名称：北京航天康拓信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区地锦路7号院2号楼3层
法定代表人：殷延超
注册资本：2000万元
成立日期：2016年06月27日
营业期限：2016年06月27日至长期
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、 PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年1月8日