Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2017-005
天津创业环保集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月14日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦 5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：A 股股东人数|7|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|754,428,519|
|其中：A 股股东持有股份总数|716,824,722|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|37,603,797|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|52.8597|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|50.2249|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.6348|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的董事共同推举董事付亚娜女士主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东代表陈小东先生、付亚娜女士、本公司内部审计师牛静女士、监事吴宝兰女士获委任为本次会议投票表决的监票人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于确定唐福生先生董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|716,699,122|94.9989|125,600|0.0166|0|0|
|H股|37,603,797|4.9845|0|0|0|0|
|普通股合计：|754,302,919|99.9834|125,600|0.0166|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举唐福生先生为公司第七届董事会执行董事的议案|754,085,000|99.9545|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于确定唐福生先生董事薪酬的议案|1,133,936|90.0280|125,600|9.9720|0|0|
|2.00|关于选举董事的议案|||||||
|2.01|关于选举唐福生先生为公司第七届董事会执行董事的议案|1,222,438|97.0546|||||

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：肖一律师、古宇律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津创业环保集团股份有限公司2017年3月14日
南南威威软软件件股股份份有有限限公公司司
监监事事会会议议事事规规则则
2011年 2月 18日公司创立大会暨首次股东大会通过
2017年 2月 28日公司第二届监事会第十九次会议审议通过修订事项
（尚需提交股东大会审议批准）
中国·泉州
二〇一七年二月
南威软件股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为了进一步规范南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件，以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每 6个月召开一次。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
出现下列情况之一的，监事会应当在 10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
南威软件股份有限公司 监事会议事规则（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 3日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10日和 5日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
南威软件股份有限公司 监事会议事规则情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议以现场召开为原则。必要时或紧急情况下，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等非现场方式召开。监事会会议也可以采取上述方式同时进行的方式召开。
在采取非现场方式表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
南威软件股份有限公司 监事会议事规则会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
南威软件股份有限公司 监事会议事规则监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为 10年。
第十八条附则
本规则未尽事宜，参照《南威软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会负责解释。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-028
大唐电信科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东电信科学技术研究院有限公司发函询问，具体情况核实如下：
（一）公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生
产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）除已披露的公司以公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩增资扩股事项外，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产注入或
控股股东的股东权益变化等。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,
注意风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会 2019年5月7日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2015— 016中航航空电子系统股份有限公司
关于控股股东及公司管理层择机购买公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于对中航航空电子系统股份有限公司（以下简称：公司）未来发展的信心及对公司价值的认可，为了促进公司健康持续稳定发展，维护股东特别是中小股东的利益，公司控股股东及管理层声明如下：
1、公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（持有公司股份43.22%）承诺未来6个月内不减持公司股票，并视市场波动情况择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，并承诺自购买之日起6个月内不减持公司股票。
2、公司高级管理层（含董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）将根据公司股票市场波动情况，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机购买公司股票，并承诺自购买之日起6个月内不减持公司股票，购买股票的资金来源由相关人员自筹。
公司将持续关注上述股东及人员的股票购买行为，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2015年7月10日
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－032
福建省南纸股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月17日，福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]628号），批复内容如下：
“一、核准你公司本次重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司发行 70,157,087股股份、向福建省大同创业投资有限公司发行 25,602,143股股份、向福建省铁路投资有限责任公司发行 16,101,977股股份、向福建华兴新兴创业投资有限公司发行 12,881,581股股份、向福建红桥新能源发展创业投资有限公司发行 16,101,977股股份、向海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业发行 25,763,163股股份、向上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行16,101,977股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 95,335,365股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权，尽快实施本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2016-004上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议,于2016年1月4日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2016年1月14日以通讯表决方式召开。参与表决的监事人数应为3名，实为2名（关联监事回避表决）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
第九届监事会第十一次会议审议通过了：
《关于公司控股子公司上海大众集团资本股权投资有限公司与关联方大众
交通（集团）股份有限公司认购天治-衡锐定增1号资产管理计划的议案》。
同意公司控股子公司上海大众集团资本股权投资有限公司与关联方大众交
通（集团）股份有限公司共同以现金方式投资10000万元、20000万元认购天治-衡锐定增1号资产管理计划。
鉴于本公司董事长杨国平先生同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董
事长；公司董事钟晋倖先生兼任大众交通（集团）股份有限公司监事；公司监
事赵思渊女士兼任大众交通董事。且本公司系大众交通（集团）股份有限公司
第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构
成关联交易。前述监事赵思渊女士构成本项议案的关联监事，在监事会审议并
表决本项议案时回避表决。
表决情况：回避1人，同意2人，反对 0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
监事会
康欣新材料股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第九届董事会第二十三次会议相关议案事项进行了审查。
审查之前,公司经营层已向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司管理层进行了询问,基于独立判断,我们发表如下独立意见:
关于控股子公司关联交易的议案的独立意见
我们在审阅相关文件并就有关问题向公司管理层进行询问后,基于独立判断,认为：公司预计会发生的控股子公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
同意公司本次董事会会议对该议案的表决结果。
（以下无正文，为康欣新材料股份有限公司独立董事的独立意见签字
页）
许斌 穆铁虎 汤湘希
年月 日
华夏银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》及华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程等有关规定，本行设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
第二条董事会提名委员会对董事会负责，主要负责研究并拟定本行董事和高级管理层成员的人选、选择标准和程序，对董事候选人和高级管理层成员人选的任职资格和条件进行审查，并向董事会提出建议。
第三条提名委员会成员由五名以上董事组成，独立董事占委员总数的二分之一以上。
第四条提名委员会委员由本行根据监管要求和工作需要提出，经董事会审议通过后产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会的主要职责：（一）拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准，并提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理层成员人选的任职资格和条件进行审查，并向董事会提出建议；（四）有关法律、法规、本行章程规定的及董事会授权的其他相关事宜。
第八条提名委员会的提案提交董事会审议决定；主要股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第九条提名委员会依据相关法律法规和本行章程的规定，结合本行实际情况，研究本行的董事、高级管理人员的选任条件、选任程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过。
第十条董事、高级管理人员的选任程序按照本行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则执行。
第十一条提名委员会根据监管要求和工作需要召开会议。会议召开前七天
通知全体委员，并发出有关会议材料。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能召集或出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集并主持。
第十二条董事长、提名委员会主任委员、行长有权根据需要提议召开提名委员会临时会议。
第十三条提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。因故不能出席会议的委员须书面委托其他委员代为投票表决，但相关责任仍由委托委员承担。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。会议做出的决议，必须经本委员会全体委员的过半数通过。
提名委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项直接提交董事会审议。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；视情况可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会召开会议时可邀请本行董事、监事及高级管理人员等列席。监事可以列席会议，并有权对会议决议事项提出质询或建议。
第十六条提名委员会可以在必要时聘请中介机构为其决策提供专业意见，但应确保不泄露本行的商业机密。费用由本行支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本行章程及本工作规则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由本行董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本行董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条本工作规则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本行章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本规则解释权归属本行董事会。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2019-006
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月23日 14点00分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月23日
至2019年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已刊登于 2019年1月8日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：是
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601929|吉视传媒|2019/1/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于 2019年 1月 21日－22日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司 21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2018-010
北京万东医疗科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议以现场表决方式于 2018年 4月 26日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018年 4月 17日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事吴光明先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
四、审议通过公司《2017年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润109,117,143.61元。按母公司实现净利润134,535,104.55元，提取法定盈余公积13,453,510.46元，加母公司年初未分配利润354,828,663.62元，扣除2017年6月实施2016年的利润分配方案分配股利57,944,592.75元，年末未分配利润为417,965,664.96元。
2017年度利润分配预案为公司拟以总股本 540,816,199股为基数，每 10股派发现金股利 0.50元（含税），合计派发现金 27,040,809.95元，剩余未分配利润 390,924,855.01元结转至下年度。
2017年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为24.78%，主要原因为：
1、公司根据市场发展的需要，将扩充磁共振、CT及DR产品线的产能，同时，为了保持公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存足够收益用于公司流动资金周转；
2、公司为推进国际化业务发展的需要，公司出资 2.8亿元参与投资上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）。同时公司将积极寻求外部资源的整合，通过挖掘符合公司主业发展的外部投资项目或战略合作项目等实现整体价值的快速提升。因此公司需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于<2017年度内部控制审计报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于<2017年度社会责任报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于 2017年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（临2018-013）《万东医疗 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《2018年公司经营计划及财务预算》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
公司结合目前的资金状况，拟向相关九家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿伍仟万元整（65,000万元）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司决定续聘立信会计师事务所作为公司 2018年度财务报告及内部控制的审计机构，其 2018年度审计报酬为人民币 55万元整。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2018-012）《万东医疗日常关联交易公告》。
公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
十六、审议通过《2017年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过公司《2017年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（临2018-014）《万东医疗关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
证券代码：600289 股票简称：ST信通 公告编号：临2018－037
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2018年 4月 19日以现场结合通讯方式召开。2018年 4月 13日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 11人，实际参加会议的董事 11人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于改选第七届董事会专门委员会的议案》。
公司 2018年度第一次临时股东大会选举陈晋蓉女士担任第七届董事会独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等要求，公司董事会各专门委员会进行改选，具体内容如下：
1、战略与投资委员会（5人）
主任：曲飞
委员：田绪文、王龙声、戴建平、杨放春
主任：陈晋蓉
委员：万碧玉、陈晓峰
3、提名委员会（3人）
主任：万碧玉
委员：陈晋蓉、方圆
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
因证券事务代表葛旭萍女士辞职，根据董事长曲飞先生提议，本届董事会拟聘任付之华女士为第七届董事会证券事务代表。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018年 4月 20日
附件：《证券事务代表候选人简历》；
付之华女士：1971年出生，汉族，经济学硕士学位。曾任亿阳信通股份有限公司 ITC行业商务部总经理、亿阳集团股份有限公司商务合作部副总经理。熟悉公司主营业务行业，具有丰富的商务及法律事务等实践经验，现任公司证券事务部主任。
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2014--026
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于聘用 2014年度审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）年度审计业务并为公司发行H股上市事宜之专项境内审计机构。公司第五届董事会第三十五次会议审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度境内审计机构、续聘安永会计师事务所为公司2014年度境外审计机构的议案。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
公司独立董事对聘用审计机构发表以下独立意见：
1、公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所的程序符合相关规定。
2、经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所具有相关职业资格，且在以往年度为公司提供审计服务的过程中，均能坚持独立审计准则，履行双方签订的协议中所规定的各项责任和义务。
因此，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一四年五月十日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-015号京能置业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于聘请2019年度审计机构的议案》。为了更好地完成年度审计工作，经董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的财务审计机构，审计费用48万元人民币；同时聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的内部控制审计工作，内控审计费用19万元人民币。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务审计从业资格的专业会计中介服务机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
上述事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 4月 13日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-069江苏南方卫材医药股份有限公司
关于公司持股5%以上股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东徐东先生通知，获悉事项如下：
徐东先生将持有的本公司 65万股无限售流通股股份质押给财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”），初始交易日为2018年9月17日，购回交易日为2020年11月2日，相关质押手续已办理完毕。此次质押股份占徐东先生持股总数的6.67%，占本公司总股本的0.5%。
上述质押是对2017年11月3日徐东先生与财通证券开展的股票质押式回购交易的补充质押；具体内容详见2017年11月7日上海证券交易所网站披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-015）。
截至本公告日，徐东先生共持有本公司股份975万股，占公司总股本的7.5%，本次质押后，徐东先生累计质押股份数量为715万股，占其持股总数的73.33%，占公司总股本的5.5%。本次质押目的用于徐东先生对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。徐东先生资信状况良好，将以自筹资金作为还款来源。
徐东先生具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，后续如出现平仓风险，股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-090
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日接到公司股东徐岷波先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
徐岷波先生将其所持有本公司无限售流通股股份中的1,350,000股（占公司总股本的0.16%）质押给西藏东方财富证券股份有限公司，作为前期股票质押式回购交易的补充质押。本次股票补充质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股权质押登记日为2018年6月22日。
二、股票质押的目的
本次股票质押是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
三、股东股票累计质押情况
截至本公告日，徐岷波先生共持有本公司股份81,165,428股，全部为无限售流通股。徐岷波先生持有本公司股份占本公司总股本的9.51%，其中质押62,457,529股，占其本人持股的76.95%，占本公司总股本的7.32%。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十五日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-114
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知于 2019年 12月 13日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019年 12月19日下午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-115）。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二○一九年十二月二十日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－015上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到董事会秘书樊正官先生提交的《辞呈》，其因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书的辞职自《辞呈》送达公司董事会时生效。樊正官先生辞去董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。
公司于2019年3月28日召开第九届第四次董事会会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，指定总经理沈伟荣先生代行董事会秘书职责。根据相关规定，沈伟荣先生代行董事会秘书职责期限最长不超过三个月，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。
公司董事会对樊正官先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2016-024中国国旅股份有限公司
第二届监事会第二十次会议（通讯方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年8月29日以通讯方式召开。此次会议应参会监事4人，实际参会监事4人：王晓雯，陈玲玲、王延光、赵凤。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此次会议合法有效。
会议形成决议如下：
一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国国旅股份有限公司监事会二○一六年八月三十一日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-099科达集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）已于2016年7月16日公告了《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕7051号、天健审〔2016〕7052号、天健审〔2016〕7053号审计报告和天健审〔2016〕7066号《审阅报告》、北京市金杜律师事务所出具的关于本次交易的补充法律意见书及本次交易的最新情况，公司对《重组报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。修订、补充和完善的内容主要体现在以下方面（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告
书（草案）》（修订稿）”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
一、根据 2016年 5月 30日召开的科达股份 2015年年度股东大会审议通过的关于《公司2015年度利润分配预案》的议案，科达股份计划以2015年末总股本868,886,423股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税）。2016年 7月 13日科达股份发布公告，于 2016年 7月 20日实施 2015年度利润分配。
鉴于上述利润分配情况，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为15.91元/股，本次募集配套资金发行底价调整为 14.32元/股，同时对发行股份数量及相关内容进行了相应修订。
二、根据天健审〔2016〕7051号、天健审〔2016〕7052号和天健审〔2016〕
7053号审计报告和天健审〔2016〕7066号《审阅报告》补充了截至 2016年5月31日的审计数据及财务分析。
三、根据补充法律意见对爱创天杰租赁房产及三家标的公司无形资产情况进行了相应修订。
四、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“重大事项提示 /六、标的资产评估及作价 /（二）标的公司之智阅网络本次交易作价高于评估价值的说明”中补充披露了本次收购智阅网络进一步溢价的原因及合理性。
五、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第四节 /一、爱创天杰基本情况 /（七）主营业务情况 /4、销售情况 /（2）对前五大客户的销售情况及稳定性分析”中对爱创天杰重要客户续签及新增签约客户情况进行了补充披露。
六、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第四节 /三、数字一百基本情况 /（七）主营业务情况”中对数字一百近两年主要客户、收入情况和重要客户合作期限、合同续签情况进行了补充披露。
七、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节 /一、评估基本情况 /（二）不同评估方法结果的差异及其原因、最终确定评估结论的理由 /3、最终确定评估情况的理由 /（2）智阅网络”中对智阅网络广告售卖率的情况进行了补充披露。
八、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节 /一、评估基本情况 /（八）预测期内各标的公司业务增长情况及可实现性 /1、爱创天杰”、“2、智阅网络”及“3、数字一百”中分别对爱创天杰所处行业市场竞争情况及同行业可比公司业绩预测情况、智阅网络客户合同和分成返点与同行业可比公司、数字一百主要客户意向合同跟踪情况进行了补充披露。
九、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节 /一、评估基本情况 /（十）三家标的公司业绩自 2016年起高速增长的原因及合理性”中就相关内容进行了修订。
十、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第九节 /二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 /（六）交易标的财务状况和盈利能力分析 /3、数
字一百”中补充披露了对数字一百未来持续盈利能力的分析。
《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的相关内容进行了相应修订。
公司修订后的《重组报告书（草案）》（修订稿）及其摘要全文详见 http://www.sse.com.cn，投资者在了解本次交易相关信息时以本次披露内容为准。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日
杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于
公司终止重大资产重组事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，及公司《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着认真、负责的态度，关注公司本次重大资产重组进程，认真审阅了公司第九届董事会第四十一次所提交的议案材料，并基于独立立场就本次终止重大资产重组事项发表以下独立意见：
1、公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买葛德州、孙伟 2名自然人股东合计持有的安徽德昌药业股份有限公司（以下简称“德昌药业”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。自2017年6月27日披露本次重大资产重组预案以来，天目药业与标的公司安徽德昌药业股份有限公司以及各中介机构等相关方努力推进重组的各项工作，但由于标的公司为涉农企业，对标的公司供应商及客户的核查涉及的工作时间较长，无法在6个月内发布召开股东大会通知的。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年12月26日起停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日”之规定，天目药业将重新召开董事会审议本次发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定发行价格，在重组推进中，公司与交易对方就本次重组方案相关事项进行了进一步磋商。在磋商过程中，公司与交易对方对于本次重组新方案等事项产生分歧，虽经交易双方多次努力，但最终未达成一致，经交易双方协商一致，决定终止本次交易。
同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
我们认为，公司终止本次重大资产重组有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况及发展需要，同意公司董事会终止本次重大资产重组事项。
2、要求公司董事会妥善处理好终止本次重大资产重组的后续事项，并根据相关规定组织召开投资者说明会，在信息披露范围内解答投资者关注的问题，避免给公司造成不利影响。
3、公司就终止本次资产重组事项已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。
4、本次重大资产重组的终止程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规及公司《公司章程》的有关规定。本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律法规的规定。
杭州天目山药业股份有限公司
独立董事：章良忠、罗维平、余世春二Ｏ一七年十二月二十九日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018-028
万向德农股份有限公司关于鲁冠球三农扶志基金回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月29日发布了《关于公司实际控制人设立慈善信托的提示性公告》（公告编号：2018-021），本公司实际控制人鲁伟鼎先生出于慈善目的，依据《慈善法》和《信托法》设立慈善信托——鲁冠球三农扶志基金，并将其持有的万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）6亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农间接控制本公司48.76%股权，而触发要约收购。鲁冠球三农扶志基金根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了要约收购义务豁免的申请。
2018年8月31日，本公司接到万向信托股份公司发来的《关于鲁冠球三农扶志基金要约收购义务豁免申请文件一次反馈意见回复的通知》，鲁冠球三农扶志基金于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181037号）》（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对鲁冠球三农扶志基金提交的《鲁冠球三农扶志基金要约收购义务豁免核准》申请材料进行了审查，需要鲁冠球三农扶志基金就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
鲁冠球三农扶志基金及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的问题进行了答复，反馈意见答复详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《<鲁冠球三农扶志基金要约收购义务豁免申请文件一次反馈意见>的回复》。鲁冠球三农扶志基金将在上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次鲁冠球三农扶志基金要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否
获得核准尚存在不确定性。本公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会2018年8月31日