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中信证券股份有限公司
关于日照港股份有限公司 2017年度
募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为日照港股份有限公司（以下简称“日照港”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定以及中信证券与日照港签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2017年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元后，实际募集资金净额为人民币 140,997.24万元。
上述募集资金净额已于2011年4月8日全部到位，并由京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第0038号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2016年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目 112,502.14万元，永久补充流动资金26,954.25万元，尚未使用的募集资金余额为3,813.41万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，公司以募集资金支付募投项目工程尾款 2,915.92万元。
截至 2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目115,418.06万元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额2,281.99万元），永久补充流动资
金26,954.25万元。公司2011年非公开发行股票募集资金已基本使用完毕，专用账户剩余金额906.91万元将用于募投项目工程剩余尾款及保证金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于2004年10月31日经公司2004年第三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于2013年3月28日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|兴业银行青岛麦岛支行|522050100100012173|募集资金专户|9,069,092.15|

上述存款余额中，含2017年度计入募集资金专户的利息收入扣除手续费差额9.42万元。
三、募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：日照港 2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
募集资金使用情况对照表
单位：日照港股份有限公司 截至：2017年12月31日 单位：万元
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|募集资金总额||||140,997.24||本年度投入募集资金总额|||||2,915.92||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||115,418.06||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|日照港石臼港区南区焦炭码头工程|否|140,997.24|140,997.24|140,997.24|2,915.92|115,418.06|-25,579.18|81.86|2016年11月19日|3,082.69|否|否|
|合计|—|140,997.24|140,997.24|140,997.24|2,915.92|115,418.06|-25,579.18||—|3,082.69|—|—|
|未达到计划进度原因|||该工程于2016年11月竣工投产。工程实际施工过程中，因根据陆域回填地质情况相应调整了强夯工艺、通过招投标择优选择设备供应降低了工程造价、工程辅建设施设备节约投资、部分子工程不再实施等原因，使得工程总体造价有所减少，项目投资资金出现结余。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||实施地点未发生变更||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||实施方式未调整||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||募集资金无先期投入及置换情况||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||因工程实施过程中，使用了公司现有的部分设施，回填区使用了航道清淤砂石，节省了资金。经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议以及2016年第五次临时股东大会审议批准，公司将节省资金26,954.25万元永久补充流动资金。募集资金专户剩余金额为尚待支付的工程尾款。||||||||||
|募集资金其他使用情况|||不适用||||||||||

注：由于工程建设期建设用材土石方资源缺失等原因，导致达产期延迟；另日照港石臼港区南作业区疏港铁路正在建设当中，募投项目集疏运效率受到影响，
故未达到预计效益
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日照港股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
邓淑芳
王超男
中信证券股份有限公司年 月 日
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第七届董事会第二十八次会议聘任危刚为公司副总经理的议案发表以下独立意见：
公司第七届董事会第二十八次会议聘任危刚先生为公司副总经理。经审查，本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意公司董事会的聘任决定。
独立董事签名：刘志远、张志铭、黄速建
二〇一六年九月二十日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2016-016中国国际贸易中心股份有限公司
2016年度第一期超短融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 13日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于在银行间市场发行短期债务融资工具的议案》，具体内容详见公司于 2016年 3月 24日和 2016年 4月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2016年9月1日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP261号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币10亿元。
公司董事会于 2016年 9月 23日获悉，公司 2016年度第一期超短期融资券已于 2016年 9月 20日发行，扣除承销费用后，募集资金净额已于 2016年 9月22日全额到账。
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
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|名称|中国国际贸易中心股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|简称|16中国国贸SCP001|
|代码|011698471|期限|270天|
|起息日|2016年9月22日|兑付日|2017年6月19日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|2.7%|发行价格|100元|
|主承销商|华泰证券股份有限公司|||
|联席主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

本期超短期融资券募集资金全部用于偿还发行人的银行借款。本期超短期融
资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
泰豪科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第六届董事会第二十九次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次解锁事项的独立意见
1、公司实施限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《公司限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形；
2、经核查，本次解锁的 9名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。
4、公司董事会在审核该项议案时，关联董事已经根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定回避表决，由非关联董事审议表决。
基于上述理由，同意按照公司限制性股票激励计划的规定，为符合条件的 9名激励对象办理限制性股票第三次解锁事宜，共计解锁股份224万股。
二、关于调整 2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的独立意见
泰豪科技股份有限公司计划回购数量为 20,000,000股，实际回购 19,999,918股，比计划少 82股，是由于申购数量与实际成交数量的差异导致的。
我们认为该数量差异较小，对公司回购股份实施股权激励计划不构成重大影响。
因此同意本次限制性股票激励计划总授予数量调整为 19,999,918股。
我们对于首次对激励对象授予限制性股票的独立意见如下：
1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年12月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
以及《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激计划授予的限制性股票数量调整为1,999.9918万股，确定首次授予日为 2017年12月14日，首次授予的激励对象人数为110名，首次授予限制性股票数量为1,750万股。
（以下无正文）
(此页无正文，为泰豪科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见的签字页)
独立董事(签名):
一队队
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2017年 12月 14日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2018－049
丹化化工科技股份有限公司
关于调整公司重大资产重组方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 9月 3日召开了第八届董事会第十九次会议并审议通过了关于公司重大资产重组方案的相关议案。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2018年 9月 7日公布了《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》，公司对本次重大资产重组方案相应进行调整，主要对“价格调整机制”议案的第（4）条子议案“触发条件”进行了修改，具体调整情况如下：
价格调整机制
调整前：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，本次交易拟引入发行价格的调整方案如下：（1）价格调整方案对象
本次交易的股份发行价格
（2）价格调整方案生效条件
①国有资产监督管理部门批准本次价格调整方案；
②公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
公司本次董事会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
（4）触发条件
①可调价期间内，上证指数（000001.SH）在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少10个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5
月31日收盘点数跌幅超过10%；或
②可调价期间内，万得基础化工指数（882405.WI）在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少 10个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盘点数跌幅超过10%。
（5）调价基准日
可调价期间内的任一交易日，若调价触发条件满足（即“（4）触发条件”中①或②项条件满足任意一项），公司均有权在该日后的20个交易日内召开董事会对发行价格进行调整，并以该次董事会会议决议公告日作为调价基准日。
（6）价格调整机制
在可调价期间内，公司仅可对发行价格进行一次调整。若公司对发行价格进行调整的，则本次交易中股份发行价格调整为：在不低于调价基准日前 60个交易日的公司股票交易均价的90%的基础上（调价基准日前 60个交易日的公司股票交易均价＝调价基准日前60个交易日公司股票交易总额÷调价基准日前60个交易日公司股票交易总量），由董事会确定调整后的发行价格。
（7）发行股份数量调整
若发行价格进行调整，则发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整。
本次价格调整方案尚需中国证监会正式核准。
（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量作相应调整。
调整后：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，本次交易发行价格的调整方案如下：
（1）价格调整方案对象
本次交易的股份发行价格。
（2）价格调整方案生效条件
a.国有资产监督管理部门批准价格调整方案；
b.公司股东大会审议通过价格调整方案。
（3）可调价期间
上市公司审议本次交易的董事会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
（4）触发条件
a．向下调整
可调价期间内，上证指数（000001.SH）或万得基础化工指数（882405.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少10个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018年 5月 31日收盘点数跌幅超过10%；且公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少有10个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盘点数跌幅超过10%；
b.向上调整
可调价期间内，上证指数（000001.SH）或万得基础化工指数（882405.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少10个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018年 5月 31日收盘点数涨幅超过10%；且公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少有10个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年5月31日收盘点数涨幅超过10%。
（5）调价基准日
可调价期间内的任一交易日，若调价触发条件满足（即“（4）触发条件”中第a或第b项条件满足任意一项），上市公司有权在该日后的20个交易日内召开董事会对发行价格进行调整，并以该次董事会会议决议公告日作为调价基准日。
（6）发行价格调整机制
在可调价期间内，上市公司仅可对发行价格进行一次调整。若上市公司对发行价格进行调整的，则本次交易中股份发行价格调整为：在不低于调价基准日前60个交易日的公司股票交易均价的90%的基础上（调价基准日前 60个交易日的公司股票交易均价=调价基准日前 60个交易日公司股票交易总额÷调价基准日前60个交易日公司股票交易总量），由董事会确定调整后的发行价格。
（7）发行股份数量调整
若发行价格和标的资产的定价调整，则发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整。
（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量作相应调整。
公司于2018年9月20日收到上海证券交易所发来的《关于对丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]2510号）（以下简称“《问询函》”），公司将在回复《问询函》时同步公告更新后的《发行购买资产预案》。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
对公司会计政策变更的意见
财政部于 2014年 1月和 2月颁布及修订了 5项会计准则，包括《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、修订后的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》以及《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，这 5项会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）作为同时发行 A股和 H股的上市公司，在编制 2013年度财务报表时已提前采用上述 5项准则。针对上述事项，作为本行的独立非执行董事，我们对本行会计政策变更情况发表独立意见如下：
本行本次会计政策变更符合财政部的相关规定，变更后的会计政策能够准确、客观地反映本行的财务状况和经营成果，不存在损害中小股东利益的情形；本次变更的审批程序符合相关法律、法规的规定。独立非执行董事同意本行本次会计政策变更。
独立非执行董事：
胡定旭 邱东
马时亨 温铁军
袁天凡
二〇一四年三月二十五日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-039广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称“邦领贸易”）的通知，邦领贸易与平安信托有限责任公司（以下简称：“平安信托”）签订的《股票质押合同》，当履约保障比例达到或低于约定数值时，邦领贸易应当采取包括提前购回、补充质押标的证券以及其他方式的相应措施。
本次补充质押具体情况如下：
一、补充质押的基本情况
2017年6月26日，邦领贸易将其持有公司的 4,000,000股限售流通股（占公司总股本的1.89%）与平安信托进行股票质押交易业务，作为对前期股票质押的补充质押，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限公司办理了相关质押登记手续。
本次质押期限是对2017年2月21日邦领贸易与平安信托开展的股票质押（详见公告：2017-001）的补充质押，质押期限自2017年6月26日起至质押双方办理解除质押手续为止。
截至本公告日，公司控股股东邦领贸易持有本公司股份 64,627,200股，占本公司股份总数的30.60%，其中已质押的股份总额累计为 40,900,000股，占其持有本公司股份的63.29%，占本公司股份总数的19.37%。
二、风险应对措施
公司控股股东邦领贸易资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。不会导致本公司实际控制权发生变更，如出现平仓风险，邦领贸易将采取
包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-013
浙江晨丰科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积转增预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 预案主要内容：以公司2017年12月31日的总股本10,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），合计分配现金红利 35,000,000.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转至下年度。
 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 111,955,460.46元，2017年度母公司实现净利润101,330,374.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提10%的法定盈余公积金10,133,037.46元后，当年度可分配利润为91,197,337.11元，加上年初未分配利润78,154,656.58元，扣减当年已分配的现金红利15,000,000.00元,2017年年末实际可供股东分配的利润为154,351,993.69元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止2017年末资本公积金余额为598,062,488.88元。
公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2017年12月31日的总股本10,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），合计分配现金红利35,000,000.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。
剩余未分配利润结转至下年度。
二、本次利润分配及资本公积转增股本预案的合理性及可行性
公司近三年经营业绩保持稳步增长
单位：元
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|主要会计数据|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|营业收入|776,798,535.13|581,507,437.52|33.58|462,002,265.90|
|归属于上市公司股东的净利润|111,955,460.46|92,505,235.14|21.03|58,719,336.29|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,170,293.09|91,516,259.53|19.29|61,712,401.69|
||2017年末|2016年末|本期末比上年同期末增减（%）|2015年末|
|归属于上市公司股东的净资产|900,982,206.12|340,776,745.66|164.39|248,271,510.52|
|总资产|986,087,412.11|459,388,872.45|114.65|405,839,011.07|

公司近三年，营业收入、净利润、净资产和总资产等财务指标呈现稳步增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。
三、董事会审议利润分配及资本公积转增预案的情况
公司于2018年4月13日召开了第一届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、独立董事意见
《公司 2017年度利润分配及资本公积转增预案》符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出 2017年度利润分配及资本公积转增的预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2017年度利润分配及资本公积转增的预案，并同意公司董事会将《公司 2017年度利润分配及资本公积转增预案》提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司本次利润分配及资本公积转增预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不会影响公司的政策经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东
大会审议。
六、风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险。
（二）本次资本公司转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会2018年4月13日
广西柳州医药股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的有关规定，结合广西柳州股份有限公司（以下简称“公司“）提供的 2014年年度报告、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及相关资料，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，就此发表如下专项说明和独立意见：
截至2014年12月31日，公司对外担保总额为9000万元均为公司为控股子公司桂中大药房连锁有限责任公司、广西南宁柳药药业有限公司提供的担保。
公司 2014年度对外担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，履行相关批准程序，没有损害股东的利益，无违规担保情况。
(以下无正文)
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-009中国交通建设股份有限公司
关于 2018年度投资项目预算的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年度新增投资项目合同额为1,500亿元，拟完成投资额850亿元，拟实际投入自有资金不超过 85亿元。经测算，本次投资预算无需提交股东大会审议。
本次投资预算拟投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。
一、2017年度投资预算执行情况
经统计，公司 2017年度确认的新签投资合同额为 1,891亿元，为预算目标1,800亿元的105%；完成投资额920亿元，为预算目标800亿元的115%；自有资金投入额 89亿元，占完成投资额的9.67%，控制在完成投资额的10%以内。
公司通过加强项目评审，规避投资风险，抑制投资冲动，严控新增项目，基本控制在年度预算范围。
二、2018年度投资预算安排
（一）2018年境内项目投资预算为：新签投资合同额预算 1,500亿元，完成投资额 850亿元，实际自有资金投入额控制在完成投资额的10%以内，即 85亿元以内。
（二）对于资产负债表外融资项目，需公司担保、增信或提供流动性支持函的，纳入年度预算；公司不担保、不增信，且投资单位只作为劣后级有限合伙人参与的表外融资项目，除劣后级投资额外，其余不纳入年度新签投资合同额预算。
（三）年度预算外项目、具有战略投资意义的项目、非主业项目以及根据上市规则、公司章程及相关议事规则规定属于应予披露的项目，另行提交董事会或股东大会审议，并且按照规定履行信息披露义务。
三、公司内部审议批准情况
（一）公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国交建 2018年度境内投资项目预算及基本建设投资计划的议案》，同意公司2018年度投资项目预算安排。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资预算涉及的金额无需提交公司股东大会批准。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次预算投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。
四、投资主体的基本情况
投资主体主要为公司及子公司，公司及子公司基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司 2017年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、对外投资对上市公司的影响
根据公司投资项目预算管理原则，公司年初编制投资预算，建立动态预算管理机制，以现金流为中心，优化支出结构、做到总量平衡、保证重点项目，有利于实现公司对投资领域、地域、主体进行分门别类，实施差异化管理，将有限的资源优先配置到投资条件好、业主诚信度高的地域，重点扶持投资能力强、风险
控制好的单位，以及主业拉动明显、盈利能力强的项目，为公司的可持续发展提供保障。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年3月9日
安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事
关于公司2016年度对外担保专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现对公司2016年度对外担保事项发表如下专项说明和独立意见：
截止 2016年 12月 31日，公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦无任何形式的对外担保事项，公司当期对外担保金额为零。
基于独立立场，我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够严格按照《公司章程》及有关法律法规中有关对外担保的规定,控制对外担保风险。报告期内，公司不存在对外担保事项，更不存在证监发〔2003〕56号和证监发〔2005〕120号文件规定的违规担保事项和违背上述法律、法规规定及损害公司及股东利益的情况。
公告编号：临2017-005
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于公司董事、副行长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副行长姜明生先生的辞呈。姜明生先生因个人原因辞去公司董事以及董事会资本与经营管理委员会委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、公司副行长职务。
姜明生先生与公司董事会之间无意见分歧。
公司董事会对于姜明生先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－060辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月14日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第十七次（临时）会议的通知，会议于 2016年 4月 19日在公司 28楼会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事6名，参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于调整公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。
调整后的公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：
1、提名委员会
主任委员：姚宏，委员：林英士、葛郁。
2、审计委员会
主任委员：林英士，委员：姚宏、李宁。
3、薪酬与考核委员会
主任委员：姚宏，委员：林英士、李宁。
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：600686证券简称：金龙汽车公告编号：2017-072
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月12日 14点30分
召开地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 7楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月12日
至2018年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案|√|
|2|关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案|√|
|3|关于公司2018年度远期外汇交易的议案|√|
|4|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2017年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于 2018年 1月 5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600686|金龙汽车|2018/1/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2018年1月10日和1月11日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2018年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部
邮政编码：361012
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2017年12月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案||||
|2|关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案||||
|3|关于公司2018年度远期外汇交易的议案||||
|4|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600634 证券简称：富控互动 编号：临 2017-054上海富控互动娱乐股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月28日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东上海富控文化传媒有限公司（以下简称“富控传媒”）的通知，富控传媒与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司非限售流通股4,495,200股质押给光大证券。
截至本公告日，富控传媒共持有公司股份110,976,590股，占公司总股本的19.2757%；此次股份质押完成后，富控传媒已累计质押公司股份为 110,495,200股，占公司总股本的19.1921%。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2017-020
通化东宝药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）2016年 8月 12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，用部分闲置募集资金不超过 45,000万元购买保本型银行理财产品。自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，授权经营层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。内容详见于 2016年8月13日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于使用闲置资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-059）。本公司现就实施情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品的主要内容
（一）理财产品的基本情况
2017年4月7日，公司与吉林银行股份有限公司签署《吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品理财协议书》（产品代码：ZL1710），以闲置募集资金5000万元购买该行发行的保本固定收益型理财产品，理财期限：2017
年4月7日至2017年7月28日，理财计划到期年化收益率4.1%，产品风险评级为“R1”（无风险或极低风险等级）。
（二）资金来源
购买理财产品的资金来源为公司闲置募集资金。
（三）投资标的
吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品2017年第10期，本理财计划资金由吉林银行投资于下类资产：现金比例0-10%，高流动性资产包括但不限于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的信用评级在AA-以上企业债、金融债、公司债、中期票据、以及债券回购等货币市场工具的比例为90-100%。
二、理财产品的发行主体
（一）公司已对吉林银行股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
（二）公司与吉林银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
产品属于保本收益型理财产品，但仍充分认识投资风险，谨慎投资。
在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司财务部及内控部负责对理财产品业务进行内部监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露募集资金购买理财产品及相关损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的本金金额为4.5亿元，其中购买交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品2亿元；购买吉林九台农村商业银行吉林农信“九九赢”系列理财产品-机构版（第201636期）2亿元；购买吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品5000万元。
六、备查文件
《吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品理财协议书》(产品代码:ZL1710）。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年四月八日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2016-029卧龙电气集团股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年7月8日、2016年7月15日发布《卧龙电气关于筹划重大事项的停牌公告》、《卧龙电气关于筹划重大事项继续停牌的公告》，因公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产收购，但不能确认是否构成重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自2016年7月8日起连续停牌。（详见公司临2016-027、2016-028公告）鉴于公司收到交易对手关于标的资产收购报价的否定回复，经公司审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。
1、本次筹划的重大事项的基本情况
公司本次筹划的为收购某公司电机及控制系统、发电机业务。
2、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
基于战略聚焦电机及控制业务，公司董事会、经营层积极寻找相关优质标的以期通过收购实施该战略目标。本次筹划中，公司组织各方积极有序地推进本次筹划重大事项所涉及的各项工作，对标的资产进行了初步考察、审阅了标的资产的相关资料并向交易对方提交了标的资产的收购报价，与相关方对本次重大事项进行沟通和论证工作。
3、终止本次重大事项的原因
经与相关方磋商，最终未能就收购标的资产价格等实质条款达成一致意见，收到了交易对手关于标的资产收购报价的否定回复，公司认为继续推进该事项条件尚不成熟，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。
本次终止收购行为对公司当期业绩无重大影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。未来公司将继续遵循既定的发展战略，战略聚焦电机及控制业务，提
升公司核心竞争力，为投资者创造更大价值。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年7月19日（星期二）开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，并请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2016年7月19日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2018-066
华创阳安股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,441,866,412|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.8804|

注：公司有表决权股份总数已扣除截至股权登记日公司回购专户已回购的20,602,191股股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调增股份回购金额等相关事项的议案
1.01议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,934,027|76.7015|335,932,385|23.2985|0|0.0000|

1.02议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,934,027|76.7015|335,932,385|23.2985|0|0.0000|

1.03议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,934,027|76.7015|335,932,385|23.2985|0|0.0000|

1.04议案名称：拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,934,027|76.7015|335,932,385|23.2985|0|0.0000|

1.05议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,934,027|76.7015|335,932,385|23.2985|0|0.0000|

1.06议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,934,027|76.7015|335,932,385|23.2985|0|0.0000|

1.07议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,934,027|76.7015|335,932,385|23.2985|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,934,027|76.7015|335,932,385|23.2985|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|拟回购股份的种类|534,712,190|93.4996|37,174,721|6.5004|0|0.0000|
|1.02|拟回购股份的方式|534,712,190|93.4996|37,174,721|6.5004|0|0.0000|
|1.03|拟回购股份的价格|534,712,190|93.4996|37,174,721|6.5004|0|0.0000|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|534,712,190|93.4996|37,174,721|6.5004|0|0.0000|
|1.05|拟用于回购的资金来源|534,712,190|93.4996|37,174,721|6.5004|0|0.0000|
|1.06|拟回购股份的期限|534,712,190|93.4996|37,174,721|6.5004|0|0.0000|
|1.07|决议的有效期|534,712,190|93.4996|37,174,721|6.5004|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案|534,712,190|93.4996|37,174,721|6.5004|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项均为特别决议议案，其中议案一为议案组，包含7项子议案需逐项审议，本次会议各议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、陈旻
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华创阳安股份有限公司2018年11月8日