证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014－012广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2014年4月22日上午11：00时在公司四楼会议室现场召开，会议通知于2014年4月1日以通讯方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席经强主持。
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
监事会经审议，同意公司 2013年度分配预案：以截止至 2013年 12月 31日公司总股本 100,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本将增加至201,000,000股。
经审核，本监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩张，公司拟定的 2013年度权益分派预案兼顾了公司与股东的即期和长远利益，与公司的成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。
本监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对董事会编制的《公司2013年年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
年度报告及其摘要的编制和审议的程序均符合上述法律法规以及规范性文件的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况。作为广东天龙油墨集团股份有限公司监事，我们认为：本公司2013年年度报告及其摘要不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《广东天龙油墨集团股份有限公司2013年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
2013年公司营业总收入65,626.88万元，同比增长83.41%，实现营业利润2,181.76万元，同比增长14.82%，实现归属于公司普通股股东的净利润1,440.41万元，同比增长0.83%。本监事会认为：公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果等。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2014年度财务预算报告的议案》。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司经审计的<2013年度财务会计报告>的议案》。
经审计的《广东天龙油墨集团股份有限公司2013年度财务会计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，本监事会认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况的变化适时地对各项规章制度进行修订，完善了各项内控制度，完善了公司法人治理结构，健全了公司规范运行的内部控制环境，保护了公司资产的安全、完整，促进了公司各项业务的有序、有效开展，维护了公司及股东的权益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2013年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分等违规情形。
《广东天龙油墨集团股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》详情见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
本监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。我们认为： 2013年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于销售与服务网络扩建项目延期的议案》；
该项目规划形成于 2010年以前，公司上市以后，随着近几年现代通讯网络的迅速崛起和轨道交通的快速发展、房地产价格和物价的大幅上涨，市场环境已与当时规划时发生了较大变化，从经营层面考虑，原有建立多个分公司的规划已不利于公司进行成本控制，不完全适用于现在的市场环境；另一方面，公司上市以来经营产品不断丰富，业务规模持续扩大，公司营销网络管理体系的建设需要覆盖更多的产品和服务内容，需要统筹安排、重新布局，以优化公司资源配置，因而拟将该项目延期至 2014年 12月 31日，公司将谨遵务实投资的原则根据市场情况寻找合适时机推出新方案，届时项目进度如有其它变化公司将根据相关法律法规履行必要程序，并及时履行相应的信息披露义务。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的保荐意见，《公司关于部分募集资金投资项目和超募资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于水墨工程技术研发中心项目延期的议案》；
根据《招股说明书》，公司原计划在募投项目“水性油墨生产基地建设项目”的新址紫云大道西侧地块上建设新的办公大楼，将公司现有的办公大楼改造成水墨工程技术研发中心的研发大楼。由于公司第二届董事会第四次会议决议水墨生产基地建设项目建设地址由紫云大道西侧迁到公司厂区自留地，新建办公大楼的计划暂时被搁置，因而现用办公大楼不能改建为该项目所需用的研发大楼，使该项目仍需延期。该项目将延期至 2014年 12月 31日，公司将积极落实该项目所需用地，推进项目进展，届时项目进度如有其它变化公司将根据相关法律法规履行必要程序，并及时履行相应的信息披露义务。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的保荐意见，《公司关于部分募集资金投资项目和超募资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于沈阳天金龙厂房新建项目延期的议案》。
该项目于 2010年已购买当地开发区的土地作为项目建设用地，但由于该地
块毗邻食品厂，当地政府建议公司另选化工园区的地块，由于重置地块的转换工作涉及国有资产的转让，手续十分繁杂，项目仍需延期，拟将该项目延期至 2014年12月31日。公司将督促沈阳天金龙加快与相关部门协商解决项目用地问题，加快项目进度，届时项目进度如有其它变化公司将根据相关法律法规履行必要程序，并及时履行相应的信息披露义务。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的保荐意见，《公司关于部分募集资金投资项目和超募资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一四年四月二十二日