Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-004
快意电梯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2017年3月31日、2017年4月5日、2017年4月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年3月24日在指定信息披露媒体披露的《快意电梯股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）公司市盈率高于同行业上市公司的风险
市盈率对照表
||||
|-|-|-|
|快意电梯股份有限公司市盈率||59.07|
|同行业上市公司市盈率|康力电梯股份有限公司|25.28|
||江南嘉捷电梯股份有限公司|28.25|
||广日股份|10.44|

2017年4月6日，公司收盘价格17.13元，对应市盈率59.07倍，已远高于其他电梯上市公司的市盈率。
（二）下游房地产市场风险
电梯主要用于商务写字楼、城市商业综合体、酒店等商业空间，机场、车站、轨道交通等公共空间以及商品房、保障房等住房。该等市场需求受国家宏观经济、全社会固定资产投资及房地产政策影响，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。公司存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓，进而影响公司业绩的风险。
（三）国际市场波动风险
国际市场是公司产品市场的重要组成部分， 2014年、2015年和 2016年，
公司国际市场业务收入占主营业务收入的比例分别为31.09%、22.23%和33.93%。
其中，新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司，2014年度、2015年度和 2016年度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为19.83%、12.11%和20.80%，占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、无法持续获得订单或合作项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险。虽然公司正在积极开拓其他国际市场，但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于公司的趋势发展，如贸易壁垒升级、地区政治经济不稳定等，将对公司经营产生不利的影响。
（四）后市场服务责任风险
《特种安全设备法》于 2014年 1月 1日起实施，该法规定电梯的安装、维保、改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电梯制造单位对电梯安全性能负责。在不断提高自维保率的同时，为缩短远程客户安装与维保服务的响应时间，公司经考核后授权具有电梯安装、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的安装和维保等后市场服务，公司对授权单位供应电梯零部件、给予技术支持并进行质量监控。虽然公司已制定相关制度保证电梯安装维保服务规范有序进行，但是如果公司安装维保人员或授权单位怠于履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等，公司将面临后市场服务责任导致的风险。
（五）产品质量风险
公司生产的电梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监部门强制检验，但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、成本等限制，公司对部分零部件和少数产品采取外购外协的方式。此外，公司产品已销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准。
公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责。截至本招股说明书签署日，公司未发生重大产品质量事故，但公司产品未来若出现质量问题，可能导致人身伤害或财物损毁，使公司面临诉讼和损害赔偿风险，给公司的生产经营带来不利影响。
（六）海外经营管理风险
公司积极开拓国际市场，已在多个国家和地区建立了营销服务网点，并在阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、斯里兰卡和香港设立了四家境外子公司。不同国家和地区的政治经济环境、法律体系等存在较大差异，若公司境外经营活动未能
符合当地相关法律法规的规定，可能对公司的海外经营造成不利影响。
（七）负责安装的电梯项目无法及时验收风险
对于需要公司提供安装服务的电梯项目，公司一般在电梯安装完毕且由主管部门验收合格后确认收入并结转成本。公司建立了电梯安装项目跟踪管理制度，确保项目的安装进度及安装完成后的及时验收取证。但如果客户消极配合公司的安装工作，或消极配合电梯安装完毕后的验收取证工作，可能导致公司负责安装的电梯项目无法及时验收并确认收入，影响公司收款进度和当期业绩。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-015沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 25日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了公司2014年第一季度报告。为使广大投资者全面了解公司 2014年第一季度经营成果、财务状况，公司《2014年第一季度报告全文》已于 2014年 4月 26日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
金科地产集团股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的补充公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-031号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-021号）。
根据深圳证券交易所事后审核意见，现将上述公告补充说明如下：
一、原公告中“预计关联交易和类别”项下表格补充关联人具体名单，补充后的内容如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务比|
||||||或预计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人提供酒店餐饮、住宿服务及装饰施工||中科控股||1,000||53.50||0.05%||
|||重庆中科建设（集团）有限公司||||||||
|||金科控股||1,000||33.65||0.03%||
|||重庆两江新区科易小额贷款有限公司||||||||
|||重庆市金科商业保理有限公司||||||||
|||重庆市金科金融保理有限公司||||||||
|小计||||2,000||87.15||0.08%||
|接受关联人提供||中科控股||10,000||0||0.00%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|的工程施工服务|重庆中科建设（集团）有限公司||||
||重庆市神龙建设工程有限公司||||
|小计||10,000|0|0.00%|

二、原公告中“关联方情况介绍和关联关系”项下补充增加后的关联人基本信息，补充后的内容如下：
1、公司名称：重庆市中科控股有限公司
成立日期：2010年12月24日
注册地址：重庆市涪陵区兴华中路55号（宏富大厦）2－1号
法定代表人：黄一峰
注册资本：30,198万元
主营业务范围：利用自有资金从事建筑业、房地产业、农业、林业、旅游业、酒店业、运输业项目的投资；货物及技术进出口；销售：建筑材料（不含危险化学品和木材）、防盗门、室内门、摩托车零配件、汽车零配件、旅游工艺品。
据中科控股提供的未经审计资料显示，截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 1,600,485.84万元，净资产为 472,233.39万元，2015年度实现营业收入446,214.26万元，净利润60,171.69万元。
与本公司关联关系：中科控股为本公司实际控制人之直系亲属黄一峰、王小琴夫妇控制的企业。
2、公司名称：重庆中科建设（集团）有限公司
成立日期：2001年3月14日
注册地址：重庆市涪陵区李渡工业园区管委会办公楼
法定代表人：黄一峰
注册资本：52,262.99万元
主营业务范围：承包境外房屋建筑、市政公用工程和境外国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；
房屋建筑工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级,建筑装饰工程专业承包壹级,土石方工程专业承包壹级等。
据中科集团提供的未经审计资料显示，截止 2015年 12月 31日，公司总资
产为909,086.70万元，净资产为226,371.02万元，2015年度实现营业收入376，
919.02万元，净利润40,722.57万元。
与本公司关联关系：中科集团为本公司实际控制人之直系亲属黄一峰、王小琴夫妇控制的企业。
3、公司名称：重庆市神龙建设工程有限公司
成立日期：2006年1月20日
注册地址：重庆市涪陵区清溪镇安民路132号2-8室
法定代表人：王中元
注册资本：4000万元
主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，建筑智能化工程专业承包叁级；销售：建筑材料。
据重庆市神龙建设工程有限公司提供的未经审计资料显示，截止2015年12月 31日，公司总资产为 25,375.37万元，净资产为-2,233.91万元，2015年度实现营业收入1,971.31万元，净利润1,330.10万元。
与本公司关联关系：神龙建设为本公司实际控制人之直系亲属黄一峰、王小琴夫妇控制的企业。
4、公司名称：重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司
注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号
法定代表人：黄红云
注册资本：5,000万元
经营范围：从事投资业务及投资管理咨询服务。
根据金科控股提供的未经审计资料显示，截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 9,896,794.46万元，净资产为 1,681,383.41万元，2015年实现营业收入1,978,993.50万元，净利润144,466.82万元。
与本公司关联关系：金科控股为本公司控股股东。
5、公司名称：重庆两江新区科易小额贷款有限公司
注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
法定代表人：蒋军
注册资本：110,000万元
经营范围：办理各项贷款、票据贴现、资产转让。
根据重庆两江新区科易小额贷款有限公司提供的未经审计资料显示，截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 132,535.33万元，净资产为 129,732.33万元，2015年实现营业收入16,639.30万元，净利润9,756.99万元。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业。
6、公司名称：重庆市金科商业保理有限公司
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
法定代表人：蒋军
注册资本：30,000万元
经营范围：商业保理。
根据重庆市金科商业保理有限公司提供的未经审计资料显示，截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 36,579.78万元，净资产为 31,509.65万元，2015年实现营业收入3,846.23万元，净利润1,509.65万元。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业。
7、公司名称：重庆市金科金融保理有限公司
注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道6号
法定代表人：蒋军
注册资本：33,000万元
经营范围：以受让应收帐款的方式提供融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）帐管理；与本公司业务相关的非商业性坏帐担保；客户资信调查与评估及相关咨询服务；再保理业务等。
根据重庆市金科金融保理有限公司提供的未经审计资料显示，截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 37,569.81万元，净资产为 35,101.61万元，2015年实现营业收入3,099.40万元，净利润2,101.61万元。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业。
三、原公告中“定价政策和定价依据”项下表格补充说明相关交易的定价原则，补充后的内容如下：
2、酒店消费：遵循公开、公平、公正原则，按市场经济规则进行，交易定价采取随行就市，即根据市场价格或收费标准执行。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于与深圳市东部开发（集团）有限公司签署 2018年度混凝土日常关联交易框架协议的独立董事事前认可意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，我们作为上市公司的独立董事，对深圳市天地（集团）股份有限公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署2018年度混凝土日常关联交易框架协议的内容进行了全面详细的了解，并且听取了有关人员对上述关联交易背景、定价原则、付款方式等情况的详细介绍，经过充分的审查后，一致认为该项关联交易事项是可行的，签署的内容符合公司实际情况，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一八年三月二十日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）016武汉光迅科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月6日15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事总经理胡广文先生、董事会秘书毛浩先生、独立董事蔡学恩先生、保荐代表人纪平先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司2015年第一次临时董事会会议于2015年1月23日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会审议的《公司关于继续为控股子公司—武汉中商徐东平价广场有限公司提供担保的议案》进行了认真细致的审核，现发表独立意见如下：
因其业务发展，公司控股子公司—武汉中商徐东平价广场有限公司需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。我们认为公司继续为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利能力。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。
独立董事：王宗军、徐涤宇、谢获宝 2015年1月23日
北京市六合金证律师事务所
UNIVERSAL GOLDEN SECURITY LAW FIRM
关于天马轴承集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：天马轴承集团股份有限公司
北京市六合金证律师事务所（以下简称“本所”）接受天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《天马轴承集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2017年8月11日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提名陶振武先生为第六届董事会董事的议案》，因上述议案尚需公司股东大会审议决定，公司决定于
2017年8月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第六次临时股东大会。召开本次股东大会的具体通知、内容详见2017年8月15日公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《天马轴承集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告》。公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股
权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年8月31日上午10:00在北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室如期召开。会议由董事长傅淼先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月31日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年8月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2017年8月31日下午15:00的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据天马轴承集团股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会通知，截止2017年8月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共 8人，代表股份数量356,325,600股，占公司有表决权股份总数的29.9937%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7人，代表股份 325,600股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0274％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份数量356,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9663%；
其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的比例为0％。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 7人，代表股份数量 325,600股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0274％。
||
|-|
|其中，通过网络投票的中小股东7人，代表股份325,600 股，占公司有表决|
|权股份总数的比例为0.0274％。|
|本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定|
|（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳|
|证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。|
|2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师等相关人士出席|
|了本次股东大会。|
|综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法|
|有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、|
|《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。|

三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果的数据，并依据相关规
定进行统计后作出的。
出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异
议。
经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，六合律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）审议通过《关于提名陶振武先生为第六届董事会董事的议案》
（1）表决情况：同意 356,093,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9349%；反对209,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0587%；弃权22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%。
其中出席2017年第六次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意 93,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.7469%；反对209,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.2199%；弃权 22,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0332%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市六合金证律师事务所《关于天马轴承集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市六合金证律师事务所（章）负责人（签字）：张为华
见证律师（签字）：王歆
见证律师（签字）：刘煜
签署日期：2017年8月31日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-073北京碧水源科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月6日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年5月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上。
2、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,150,510,734股为基数，向全体股东每10股派0.39元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.351元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.078元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.039元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月24日，除权除息日为：2019年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****740||文剑平||
|2||00*****136||刘振国||
|3||01*****278||何愿平||
|4||00*****780||陈亦力||
|5||00*****340||梁 辉||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月17日至登记日：2019年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：证券事务部
咨询地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦
咨询联系人：李东晨
咨询电话：010-88465890
传真电话：010-88434847
七、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-115苏州天沃科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日接到公司控股股东陈玉忠先生通知，陈玉忠先生依照增持计划，通过“国君资管 1146定向资产管理计划”完成了部分增持，具体情况如下：
一、增持方式
公司控股股东陈玉忠先生通过“国君资管 1146定向资产管理计划”增持公司股份。
二、增持股份数量及比例
陈玉忠先生通过上述资管计划增持公司股份1,265,800股，成交均价7.85元，增持总金额9,936,530元，占公司总股本的0.17%。
三、未来继续增持计划
根据公司7月10日《关于维护证券市场稳定相关措施的公告》，控股股东陈玉忠先生计划在公告后2个月内，以不高于11元/股的价格增持公司股份，金额不超过3,000万元。
为了进一步维护公司股价稳定，控股股东陈玉忠先生将原增持计划调整为：通过在证券公司设立的资产管理计划增持公司股份，增持价格根据市场情况确定，增持总金额不低于3,000万元。
四、其他事项
1、陈玉忠先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-1153、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司管理层坚定看好公司未来长期健康稳定的发展，通过积极主动的战略举措，做强公司核心价值，推动企业持续成长，与投资者共享收益。
特此公告。
苏州天沃科技有限公司
董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-011
广东水电二局股份有限公司
关于取消为全资子公司
广东晨洲水利投资有限公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概况
2010年 1月 21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司（以下简称“晨洲公司”）组成的联合体与广东省罗定市人民政府签订了《罗定市城区堤防工程 BT项目投资建设与转让回购协议书》，双方约定以 BT方式进行罗定市城区堤防工程 BT项目的投融资和建设，投融资总额约 16,600万元。晨洲公司负责该项目的投融资，罗定市政府负责提供融资所需抵押物。
为推进罗定市城区堤防工程 BT项目的实施，晨洲公司拟向国家开发银行广东省分行申请 10,000万元的项目贷款，为保证该项目的顺利实施，本公司第四届董事会第十三次会议、2011年第二次临时股东大会审议同意公司为晨洲公司 10,000万元的项目贷款提供信用担保，担保期限自贷款合同生效之日起 10年。
详见 2011年 12月 14日和 2011年 12月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第十三次会议
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-011
决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》和《广东水电二局股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告》。
二、取消担保情况
因该项目无法落实抵押物，晨洲公司未取得国家开发银行广东省分行的贷款。截至目前，罗定市城区堤防工程 BT项目已经实施完毕，不再需要该笔贷款。鉴于上述情况，董事会同意公司取消为晨洲公司罗定市城区堤防工程 BT项目贷款提供的担保。
三、董事会意见
2016年 1月 6日，本公司召开的第五届董事会第十九次会
议以 15票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消为全资子公司广东晨洲水利投资有限公司担保的议案》，同意取消为晨洲公司罗定市城区堤防工程 BT项目提供的担保，该事项需提交股东大会批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 1月 6日，本公司及控股子公司对外担保均为对全资子（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为 469,616万元人民币（含第五届董事会第十九次会议审议新疆能源公司为和布克赛尔能源公司提供担保的额度和取消为晨洲公司罗定市城区堤防工程 BT项目提供的担保的额度），实际担保总额 217,066.84万元人民币（按照 2016年 1月 6日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的86.97%。本公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-011
广东水电二局股份有限公司董事会
2016年 1月 7日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-008
广东三雄极光照明股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]238号文核准，公司公开发行的7,000万股人民币普通股票于2017年3月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由21,000万股增加至28,000万股，注册资本由人民币21,000万元增加至28,000万元。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司同意将注册资本变更为28,000万元。
二、修改《公司章程》部分条款
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》进行修订，并在公司2017年第一次临时股东大会审议之后指定专员办理工商变更相关手续。
本次修订的具体内容如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》（草案）内容|修改后的《公司章程》内容|

|||
|-|-|
|第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立的方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为440101000097754。|第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立的方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码914401015544474882。|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于2017年2月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股，于2017年3月17日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币28,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。|第十九条 公司股份总数为28,000万股，公司的股本结构为：普通股28,000万股。|
|第四十一条 公司下列重大交易事项，须经股东大会审议通过：6、公司发生购买或出售资产交易时，资产总额或成交金额（取其高者）经累计计算在连续十二个月内达到最近一期经审计总资产百分之三十的，应提请股东大会审议时，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；7、公司对除合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司之外的第三方提供财务资助事项属于下列情形之一：（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。前款所述重大交易事项包括但不限于：3、提供财务资助（含委托贷款）；7、对外借款；10、签订许可协议等。|第四十一条 公司下列重大交易事项，须经股东大会审议通过：6、公司发生购买或出售资产交易时，资产总额或成交金额（取其高者）经累计计算在连续十二个月内达到最近一期经审计总资产百分之三十的，应提请股东大会审议时，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；已经履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围；7、公司对除合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司之外的第三方提供财务资助事项属于下列情形之一：（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。前款所述重大交易事项包括但不限于：3、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；7、提供担保（含对子公司担保）；10、签订许可协议等；11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。|

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|-|-|
|第四十二条 公司下列重大对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，或连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过三千万元；|第四十二条 公司下列重大对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过三千万元；|
|第一百一十条 董事会行使下列职权：（八）按本章程第一百一十二条规定的董事会审批权限或股东大会的其他授权，决定公司购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、对外借款、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项；|第一百一十条 董事会行使下列职权：（八）按本章程第一百一十二条规定的董事会审批权限或股东大会的其他授权，决定公司购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、提供担保（含对子公司担保）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项；|
|第一百一十二条 公司发生的交易达到下列标准之一的，须经董事会审议通过：达到本章程第四十一条规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除对外投资、提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。|第一百一十二条 公司发生的交易达到下列标准之一的，须经董事会审议通过：达到本章程第四十一条规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除向其他企业投资、提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。|
|第二百零八条 本章程经公司股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并在创业板上市获有权证券监管机构批准后报广州市工商行政管理局登记备案之日起生效。|第二百零八条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。|

其他条款不变。
修改后的《公司章程》全文请详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2017年4月1日刊登的《公司章程》。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司2017年度第一次临
时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
四、备查文件
1、《第三届董事第五次会议决议》
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-026山东英科医疗用品股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况：
（1）2017年前三季度预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2017年1月1日-2017年9月30日）||（2016 年 1 月 1 日-2016 年 9 月 30|
||||||日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长:70%-80%||盈利：6,411万元||
|||盈利：10,898.7万元-11,539.8万元||||

（2）2017年第三季度预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||第三季度||上年同期|
||项目|||||
||||（2017年7月1日-2017年9月30日）||（2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30|
||||||日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长:250%-260%||盈利：1,424万元||
|||盈利：4,984万元-5,126.4万元||||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司利润增长的主要原因为产能提升,销量增加所
致。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步预测的结果，未经审计机构审计。
具体数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：2019-060
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会第二十二次会议通知于 2019年8月2日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于2019年8月20日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事10名，亲自出席及授权出席董事10名。董事会副主席林茂德因公务原因未能亲自出席本次会议，授权陈贤军董事代为出席并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2019年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2019年中期业绩公告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2019年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》
公司2019年半年度不派发股息，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于为合营企业上海申养公司借款按股权比例提供担保的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为合营企业上海申养公司借款按股权比例提供
担保的公告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于董事会转授权公司总裁全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案》
公司董事会转授权公司总裁在股东大会通过之日起24个月内，根据公司需要和市场条件全权处理2018年度股东大会批准的债务融资工具发行相关决策事项，包括中介机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。如果总裁已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十八届董事会第二十二次会议决议；
2、董事、高级管理人员对2019年半年度报告及其摘要的确认意见。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
金科地产集团股份有限公司
2015年公司债券(第一期)发行结果公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-090号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。
本期债券发行工作已于2015年9月1日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2%，即人民币0.4亿元。最终网上实际发行数量为0.4亿元。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98%，即人民币19.6亿元。最终网下实际发行数量为19.6亿元。
特此公告。
发行人：金科地产集团股份有限公司
主承销商：安信证券股份有限公司
二〇一五年九月一日
（此页无正文，为《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：金科地产集团股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：安信证券股份有限公司
年月日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
信息披露委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步提升深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本工作细则。
第二条信息披露委员会是按照董事会决议设立的信息披露跨部门协调机制，不改变公司原有的治理架构及信息披露体系，不同于董事会专门工作机构，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会的委员不少于五人，从以下人员中产生：董事长、副董事长、董事或独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务主管、内部审计负责人、证券事务代表，以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。
信息披露委员会首届委员由董事会任命产生，此后信息披露委员会可以根据公司在不同时期的信息披露要求对委员人数和组成自行调整，调整情况应及时通报董事会。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工作、召集和主持信息披露委员会会议。
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限如下：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如“互动易”平台、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第七条日常工作中，信息披露委员会各委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会会议内容包括但不限于：通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。
第九条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天通知全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
责主持。
第十一条信息披露委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。信息披露委员会审议的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条出席信息披露委员会会议的委员、应邀列席的人员、聘请的中介对会议所议事项负有保密义务，应严格执行法律、行政法规、规章及其他相关保密规定，不得擅自泄露有关信息等。
第十四条信息披露委员会应当严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好信息管理工作，增强保密意识。
第十五条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由董事会秘书办公室保存，保存期限为十年。
第五章附则
第十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十八条本实施细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-062江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年11月17日开市起复牌。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购一家国内的教育标的公司（以下简称“标的公司”）100％股权，估值约为2亿元人民币，全部以现金形式支付。因收购事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自2015年11月16日开市起停牌。
公司本次拟收购的标的公司主要从事幼教机构的投资经营及与之相关的延伸业务，目前公司聘请的中介机构近期将对标的公司进行法律、财务等方面的尽职调查。标的公司股东为境内自然人，与公司及实际控制人无关联关系，本次收购事项不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次收购事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
截至本公告披露日，公司尚未就标的公司股权收购事宜与相关方签署正式的《股权收购协议》，公司将在中介机构现场尽职调查结束后，根据中介机构的尽职调查结果，报公司董事会审批通过后实施，因此本次收购事项仍存在较大不确定性。为保障公平信息披露，维护广大投资者利益，发布本提示性公告。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年11月17日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-37中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 15次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 15次会议于 2014年 9月 4日上午10∶00以现场方式在贵阳国际生态会议中心四楼会议室召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2014年 9月 1日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12人，亲自出席及授权出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、关于对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整的议案；
审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的
股票期权行权价格进行调整。因 2013年度权益分派实施，公司《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权数量不变，股票期权由原行权价格 7.28元调整为 6.98元。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案
审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意公司激励计划涉及的股票期权与限制性股票的第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足。除宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6名因离职丧失激励对象资格的人员之外，第一期可行权/解锁的激励对象名单与 2013年 9月 6日披露的《中天城投集团股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）》相符。公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意 56名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为 8,090,000份，可解锁限制性股票为 2,040,000股。
本次股票期权采用自主行权模式，行权价格为 6.98元/股。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的
公告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案审议通过《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已离职的失去激励对象资格的宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6人已授予未获准行权的 400,000份、200,000份、280,000份、720,000份、600,000份、200,000份共计 2,400,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 100,000股、50,000股、 70,000股、180,000股、150,000股、50,000股共计 600,000股限制性股票并注销；将已退休的激励对象李筑惠先生已授予未获准行权的 280,000份股票期权予以作废注销，已获授 70,000股限制性股票进行分期解锁。本次共作废注销股票期权 2,680,000份，回购注销限制性股票 600,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,287,572,292股变更为 1,286,972,292股。本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不影响公司激励计划的实施。
有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，同意公司补选胡北忠先生担任审计委员会主任委员及委员、战略和发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，补选吴俐敏女士担任提名委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。确定董事会专门委员会委员名单和主任委员人选名单如下：
战略和发展委员会委员：罗玉平、张智、石维国、林云、胡北忠；主任委员为罗玉平。
审计委员会委员：张智、李自康、胡北忠、吴俐敏、王强；主任委员为胡北忠。
提名委员会委员：罗玉平、石维国、胡北忠、吴俐敏、王强；主任委员为吴俐敏。
薪酬与考核委员会委员：罗玉平、张智、胡北忠、宋蓉、王强；主任委员为宋蓉。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一四年九月四日