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恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
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关于
南风化工集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：南风化工集团股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派杨晓娜、梁慧茹律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《南风化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
恒一律师 法律意见书完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年8月 31日，贵公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网等媒体上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2019年9月17日下午2：30在山西省运城市红旗东街 376号南风化工集团股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长黄振山先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股
恒一律师 法律意见书份 169,993,492股，占公司股份总数的30.98%；通过网络投票的股东及股东代理人 35人，代表股份 7,675,704股，占公司股份总数的1.3987%。参会股东均为2019年9月10日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2．公司的董事及高级管理人员、监事出席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的两项议案进行了表决。
2．现场投票全部结束后，本次股东大会按照《公司章程》规定的程序由监事以及本所律师进行监票、计票并统计了现场表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司合并统计了表决情况，并当场公布了表决结果。
2.1《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：同意 31,834,038股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.74%；反对 4,864,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.26%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：同意 2,812,638股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的36.64％；反对4,864,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.36%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
恒一律师 法律意见书份总数的0.00%。
2.2《关于子公司租入资产的议案》
表决情况：同意 30,234,038股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的82.39%；反对 6,464,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的17.61%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：同意 1,212,638股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.80％；反对6,464,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.20%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3．经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于南风化工集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
杨晓娜 梁慧茹
2019年9月 17日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-007北京捷成世纪科技股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、战略委员会委员岳扬先生的书面辞职报告。岳扬先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满即2018年11月26日止。
岳扬先生的辞任申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。此次董事辞任未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数或《公司章程》所定人数的2/3，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司法》及《公司章程》等的规定适时提名董事候选人并提交股东大会审议。
截至公告日，岳扬先生持有本公司股份 1,000,000股，占公司总股本的0.04%，岳扬先生承诺其持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求进行管理。
公司董事会对岳扬先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-047北京汇冠新技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为公司控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司申请银
行信用额度提供担保，并授权公司管理层办理相关事宜。具体内容如下
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|担保（申请）对象|授信银行|公司担保类型|拟担保额度|
|深圳市旺鑫精密工业有限公司|平安银行|最高额担保|15000万|
|合计||15000万||

截至目前，公司董事会无其他审议通过并处于有效执行的对外担保。
根据公司章程及其它有关规定，本次新增担保额度超出董事会权限范围内，公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
本议案经公司股东大会审议通过后，公司新增 15,000万元对外担保额度，主要用于对外开具承兑汇票。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市旺鑫精密工业有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区平湖镇辅城坳工业区A9栋1至3层
成立日期：2003年11月11日
注册资本：8100万元
法定代表人：王文清
股东情况：本公司出资 7452万元，占公司注册资本股权比例为92%；陈乃雄出资648万元，占公司注册资本股权比例为8%。
被担保人主要财务指标： 单位：人民币元
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|主要财务指标|2013 年 12 月31 日（经审计）|2014 年 6 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|797,201,945.07|892,955,373.73|
|负债总额|581,875,955.44|648,294,299.43|
|其中：银行贷款|33,327,361.15|25,571,749.00|
|流动负债总额|531,605,122.44|596,148,466.43|
|净资产|215,325,989.63|244,661,074.30|
|资产负债率|72.99%|72.60%|
|主要财务指标|2013 年 12 月31 日|2014 年 6月 30日|
|营业收入|874,202,239.98|649,006,238.39|
|利润总额|78,897,649.02|34,511,864.32|
|净利润|66,608,261.58|29,335,084.67|

截止公告日，旺鑫精密工业有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、董事会意见
为满足控股子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售及生产备货，支持控股子公司的业务拓展，公司拟采用连带责任保证方式为深圳市旺鑫精密工业有限公司向银行融资提供担保。
深圳市旺鑫精密工业有限公司为公司控股子公司，经营业务活动纳入公司统
一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，拟同意为控股子公司上述融资提供担保，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。
根据公司章程及其它有关规定，本次新增担保额度超出董事会权限范围内，公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司无对外担保及逾期担保情形,本次担保生效后，公司对外担保总额为15000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.12%。
五、独立董事意见
独立董事对本次对外担保发表了如下独立意见：
经核查，深圳市旺鑫精密工业有限公司为本公司控股子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该控股子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。同意公司为深圳市旺鑫精密工业有限公司向银行融资提供最高额为人民币 15,000万元的连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议，二届监事会第10次会议决议；
2、深圳市旺鑫精密工业有限公司 2013年度审计报告；截止2014年6月30日财务报表；
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-005号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于总经理增持公司股票的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日收到公司总经理胡扬忠先生的通知，胡扬忠先生于 2016年 2月 22日-23日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统增持公司股份 18,078,868股，占公司总股本的0.4443%。现将有关情况公告如下：
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||姓名||增持方式||增持数量（股）||增持均价（元/股）|
|胡扬忠||二级市场买入||18,078,868||27.65||

本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深交所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
杭州中亚机械股份有限公司
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会九次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于全资子公司投资设立子公司的独立意见
1、本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。
2、本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于全资子公司投资设立子公司的议案》的审议结果。
二、关于变更独立董事的独立意见
1、我们核查了独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于变更独立董事的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：刘东红
靳明
陆幼江
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-026海南双成药业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨复牌公告》（公告编号：2015-019）（以下简称“该公告”）。经事后核查，该公告中关于“（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》”的部分描述有误，现更正如下：
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|原文|更正后|
|（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》8、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市事宜|（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》8、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜|

除上述内容外，原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2016-062上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，1项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2012 1 0086513.X|断路器的动作机构|发明|2012.03.28|20年|第2105608 号|
|ZL 2015 2 0899902.3|插入式断路器|实用新型|2015.11.12|10年|第5270098 号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-024
张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十二次会议于 2018年 4月 24日在张家界国际大酒店会议室召开。
公司董事会根据《公司章程》第一百三十条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事 7人，实到董事 7人。监事会 3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下
一、审议通过《关于提名王光权先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
经公司第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，同意提名王光权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会相同。公司
感谢即将离任的董事谢斌先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献。相关独立董事独立意见具体内容见 2018年 4月 25日巨潮咨询网上公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案事项尚须获得 2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提名刘雅娟女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》
经公司股东深圳市益田集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，同意提名刘雅娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会相同。相关独立董事独立意见具体内容见 2018年 4月 25日巨潮咨询网上公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案事项尚须获得 2018年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提名姚小义先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
经公司股东金东资本投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，同意提名姚小义先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期与第九届董事会相同。相关独立董事独立意见具体内容见 2018年 4月 25日巨潮咨询网上公告。
独立董事候选人的有关情况尚需按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案审核，表决结果：7票赞成，0票反对， 0票弃权，表决通过。
本议案事项尚须获得 2018年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》公司根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00万元（含本数）调减为不超过人民币 61,000.00万元（含本数），公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。《张家界旅游集团股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（2018-028）、相关独立董事事前认可意见、独立董事独立意见具体内容见 2018年 4月 25日巨潮咨询网上公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
公司根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00万元（含本数）调减为不超过人民币 61,000.00万元（含本数），公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。《张家界旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、相关独立董事事前认可意见、独立董事独立意见具体内容见 2018年 4月 25日巨潮咨询网上公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00万元（含本数）调减为不超过人民币 61,000.00万元（含本数），公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。《张家界旅游集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、相关独立董事事前认可意见、独立董事独立意见具体内容见 2018年 4月 25日巨潮咨询网上公告。
表决结果：票 7赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
公司根据相关法律法规及规范性文件的要求和股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 62,100.00万元（含本数）调减为不超过人民币 61,000.00万元（含本数），公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。《张家界旅游集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（2018-029）、相关独立董事事前认可意见、独立董事独立意见具体内容见 2018年 4月 25日巨潮咨询网上公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、审议通过《关于董事会提议召开关于召开 2018年第一次临
时股东大会的议案》
董事会提议会议于 2018年 5月 10日下午 15:00点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，《2018年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-026）具体内容见 2017年 4月 25日巨潮咨询网上公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
附件：
王光权，男，1970年 9月生，中共党员，大学学历。曾任张家界市审计局副主任科员、主任科员、行政单位审计科科长、负责人、领导干部经济负责任审处负责人；张家界市国资委业绩考核科科长；
现任张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司党支部书记、总经理。
王光权先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
刘雅娟，女，1982年 2月，硕士研究生。曾任深圳市益田集团股份有限公司营销中心策划师、高级策划师、总经理；深圳市益田集团股份有限公司总裁助理；深圳市益田商业股份有限公司副总裁、常务副总裁。现任深圳市益田商业股份有限公司执行总裁。
刘雅娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
姚小义，男、1963年 4月生，经济学硕士、数理金融学博士、英国（leicester）大学经济系访问学者。1993年至今任湖南大学金融与统计学院教授、兼任长沙市“十二五”、和“十三五”金融总顾问、湖南省投资理财学会副会长、酒鬼酒股份有限公司独立董事、宏昌电子材料股份有限公司独立董事、方正证券股份有限公司内审委委
员。
姚小义先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-076爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于控股股东捐赠股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、控股股东捐赠情况概述
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东爱尔医疗投资集团有限公司（以下简称“爱尔投资”）拟捐赠 1亿股（占总股本的3.23%）公司股权给湖南省湘江公益基金会（以下简称“基金会”）。
爱尔投资将依据相关法规的要求，分阶段捐赠。基金会接受捐赠后，将根据业务发展的实际需求，通过所持股票现金分红或未来 10年分阶段减持（包括但不限于集中竞价、大宗交易以及换购ETF等方式）获得发展资金。
基金会的资金主要用于以下几方面：一是持续、大力培训眼科医疗人才，特别是基层眼科医生，为分级诊疗体系奠定坚实的人才基础，为百姓提供就近、可及的优质服务；二是开展前沿性、原创性的眼科学及视光科学的学术研究，加强国际学术交流，目标是实现一系列眼科新技术的重大突破，提升中国眼科的整体水平，逐步缩短与世界先进水平的差距，乃至逐步赶超；三是立足于全球视野创设高水平眼科教育科研机构，引进世界顶尖眼科人才，设立具有全球影响力的眼科奖项，源源不断地输出高素质的眼科人才，实现优秀眼科医生“供给侧”突破；
四是进一步推进眼健康知识的传播和普及，增强居民眼健康意识，同时为更大范围的贫困眼病患者提供资助，使其获得基本的眼病诊疗服务，改善其视觉质量和生活质量。
基金会的资金使用将接受相关政府部门的监督和检查。
二、基金会简介
1、名称：湖南省湘江公益基金会
2、性质：本基金会为非公募基金会，属慈善组织
3、登记机关：湖南省民政厅
4、业务范围：资助医学及医疗管理相关的教育；资助眼科学及视觉科学的科学研究及成果转化；资助开展眼科学及视觉科学学术交流；开展扶贫、济困公益活动。接受政府委托或指定开展的与眼健康教育事业相关的各类扶持、资助项目。
三、控股股东持有公司股份情况
截至公告日，爱尔投资持有公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|占总股本比例|
|爱尔投资|控股股东|1,171,229,185|37.81%|

注：上述爱尔投资持股数量为2019年8月30日通过大宗交易转让40,400,000股后持股数量。
四、捐赠计划的主要内容
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|股东名称|计划捐赠数量|计划捐赠数量占总股本比例|捐赠方式|捐赠期间|拟捐赠股份来源|
|爱尔投资|1亿股|3.23%|协议转让|以实际捐赠日为准|首次公开发行前已发行的公司股份及公司资本公积金转增的股份|

五、其他相关说明
1、公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务，本次捐赠事项不会导致上市公司控股股东发生变化，不会
对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
2、如计划捐赠股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟捐赠股份数量将相应进行调整。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-068深圳市长亮科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年8月25日
各位股东：
作为嘉事堂药业股份有限公司的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护公司及股东的整体利益。
现将2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司以现场方式召开会议 3次，以通讯方式召开会议 5次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。
2013年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
二、专门委员会的履职情况
本人任薪酬与考核委员会主任委员，依据公司专门委员会的工作细则履行职责，对公司发放高管薪酬等情况进行了有效监督，发挥了薪酬与考核委员会对董事会决策的支持监督作用。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，本人对公司 2013年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了如下独立意见。
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|-|-|-|
|会议时间|独立意见|意见类型|
||关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见|无保留意见|

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|-|-|-|
||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|无保留意见|
||关于 2012 年度公司高级管理人员薪酬情况的独立意见|无保留意见|
||实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见|无保留意见|
||对公司对外担保情况的独立意见|无保留意见|
||关于日常关联交易的独立意见|无保留意见|
||对公司 2012 年度证券投资情况发表的独立意见|无保留意见|
||关于 2012 年度利润分配预案的独立意见|无保留意见|
||关于公司续聘 2013 年度审计机构的独立意见|无保留意见|
|2013 年 07月 16日|对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|无保留意见|
|2013 年 08 月 15日|关于公司聘任高级管理人员的专项意见|无保留意见|
|2013年11月13日|关于授权管理层出售公司持有的中青旅股份的独立董事意见|无保留意见|
|2013年12月02日|关于公司聘任高级管理人员的专项意见|无保留意见|

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。
四、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
2013年度，本人对公司及物流公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
公司信息披露方面。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。
在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理
工作，通过业绩说明会、不定期举办投资者见面会，增设公司网站投资者互动交
流平台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，让投资者对企业有进一步地了解与认识。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：熊焰yxiong@cbex.com.cn
2014年，本人将继续加强学习，认真履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，竭尽全力为公司和广大投资者服务。
最后，公司相关工作人员在本人 2013年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
独立董事（签名）：熊焰
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕5-16号
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕5-16号
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称鸿路钢构公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的鸿路钢构公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供鸿路钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为鸿路钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解鸿路钢构公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
鸿路钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对鸿路钢构公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，鸿路钢构公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了鸿路钢构公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松
中国·杭州 中国注册会计师：曾宪康
二〇一九年三月二十九日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-076中山联合光电科技股份有限公司
关于全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资设立子公司概述
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立中山联合光电汽车电子有限公司（暂定）的议案》,公司拟以自有资金1,000万元人民币在中山市投资设立全资子公司“中山联合汽车技术有限公司”，实际工商登记信息以相关机构登记为准。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立中山联合光电汽车电子有限公司（暂定）的议案》（公告编号：2019-058）
二、对外投资设立子公司的进展情况
近日，公司已完成新设全资子公司的工商登记事宜，并领取了中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：中山联合汽车技术有限公司
统一社会信用代码：91442000MA53UEGK6Q
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中山市火炬开发区益围路10号四楼404
法定代表人：邱盛平
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2019年10月08日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售、维修：光学产品、电子元器件、信息采集及识别设备、车载配件、光电产品；信息技术咨询服务。
备查文件
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年10月09日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2018-011浙江东音泵业股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于 2018年 1月 30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2018年 2月 5日（星期一） 9:00--11:00在全景网举行 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理方秀宝先生，董事、财务总监朱富林先生，董事会秘书姚亮先生，独立董事蔡在法先生，保荐代表人孔磊先生。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-018
恒宝股份有限公司
回购股份的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》。公司于2018年8月9日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司累计回购股份7,693,602股，占公司总股本的1.081%，最高成交价为6.352元/股，最低成交价为5.350元/股，支付的总金额为46,010,428.76元（含交易费用）。
公司回购股份符合既定的回购方案，亦符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定:
1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
后续实施回购，每5个交易日回购数量应不超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即3,143,734股。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一九年五月五日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-006|

广州市香雪制药股份有限公司
关于公司收购子公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购广东神农资本管理有限公司45%出资额的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于收购广东神农资本管理有限公司
45%出资额的公告》（公告编号:2018-072）。
近日，公司收到广东神农资本管理有限公司的通知，已完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。相关信息如下：
一、广东神农资本管理有限公司
统一社会信用代码：914404000719310806
法定代表人：黄滨
公司注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册所在地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-66683
经营范围：投资管理；资产管理；以自有资金进行项目投资；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：广州市香雪制药股份有限公司持有100%股份。
二、备查文件
广东神农资本管理有限公司营业执照
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-032广东万和新电气股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）全资子公司。2018年6月12日，高明万和股东作出决定，以高明万和截至2017年12月31日的未分配利润为基础向股东进行利润分配，具体情况如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，高明万和截至2017年12月31日的累计未分配利润为681,259,425.75元，以此为基础，高明万和向股东派发现金红利人民币3亿元。
公司于2018年6月21日收到了上述高明万和的分红款人民币3亿元。高明万和为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配将增加公司2018年度母公司报表净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此不会影响2018年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2015-41河北常山生化药业股份有限公司
关于子公司对外投资参股设立合资公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月10日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“常山药业”）召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司对外投资参股设立德国合资公司的议案》，目前公司的全资子公司常山药业（香港）有限公司（以下简称“常山香港”）以对外贸易为主营业务，为了加快常山药业对境外市场的拓展，常山香港拟与德国的D.Med HealthcareGmbH&Co.KG（以下简称“D.Med”）合作在德国设立合资公司，以德国合资公司名义将常山药业的肝素钠注射液和达肝素钠注射液通过D.Med渠道销往欧洲市场。
一、对外投资概述
合资公司拟注册资本金为25,000欧元，其中，常山香港出资12,250欧元，持有合资公司49%股权；D.Med出资12,750欧元，持有合资公司51%股权。
合作双方未来五年（2015年-2019年）的预计投资金额为4,463,000欧元，该等费用不包括合资公司的注册资本金、合资公司成立后的宣传策划费用以及常山药业的生产成本费用，该等投资费用按照合资公司的出资比例分摊，即常山药业分摊49%，D.Med分摊51%。合作双方应致力于合资公司取得产品在欧洲上市销售的全部许可、认证、注册及审批。
本次交易事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
D.Med HealthcareGmbH&Co.KG总部在德国杜伊斯堡，前身瑞士 CVBC
InvestmentGroup，成立于2006年，是一家专业生产和分销医疗产品和设备的德国公司，尤其擅长在欧洲市场生产和分销医疗产品和设备，从产品的商业运作、技术到用户申请方面都积累了广泛经验。D.Med拥有欧洲血透设备技术专利，可谓欧洲血透领域的专家。
D.Med与常山香港及常山药业均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：
英文（暂名）：CS D.Med GmbH
中文（暂名）：常山德迈生物有限公司
2、成立地点：德国杜伊斯堡市
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：25,000欧元
5、业务内容：将委托常山药业生产的肝素钠注射液和达肝素钠注射液，经二次包装后的产品，在加注合资公司商标后在欧洲及其他国际市场销售。
6、合资公司股权构成
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|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（欧元）|持股比例|
|1|D.Med|12,750|51%|
|2|常山香港|12,250|49%|
|合计||25,000|100%|

四、设立德国合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
1、借助D.Med的品牌在欧洲的血透影响力及资源渠道拓展欧洲市场，将公司制剂品牌和形象推广到欧洲，在目前中国成品药在海外市场尤其欧洲市场认可度不高的情况下，抢占的市场占有率，为常山药业肝素制剂今后海外销售打下基础，完善公司的海外布局。
2、双方未来将在血液透析领域开展全面合作，共同致力于为欧洲市场提供
血液透析产品及服务，并通过合作扩大市场广度向中国推广欧洲的透析理念。
（二）存在的风险
由于本次投资为境外投资，合资公司的境外经营环境受所在国政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果德国相关政策法规变动，将可能对本次合作产生影响。合资公司需要进一步了解和熟悉境外经营环境和法律体系，保证合资公司依照当地政策及法律合法合规运作，避免合资公司运营过程中产生风险。
（三）对公司的影响
合资公司的设立，将进一步推动公司业务在欧洲市场的拓展，为公司实现制剂业务国际化战略目标奠定基础。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
力合股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
本人作为力合股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2016年的工作中，忠实、勤勉履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了17次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会17次|||股东大会3次||
|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|亲自出席（次）|缺席（次）|
|17|0|0|3|0|

本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事应尽职责。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对以下事项出具了专项意见：
1、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司的议案》；
2、公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于参与珠海华发集团财务有限公司增资投标的议案》；
3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》、《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案》、《关于公司2016年
度担保计划的议案》，以及2015年度对外担保情况及关联方资金占用情况和公司与
珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务情况；
4、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于出资参与设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；
5、公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于珠海铧创股权投资管理有限公司投资珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于2015年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案》；
6、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于出资发起设立珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》和《关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司9.64%股权优先购买权的议案》；
7、公司第八届董事会第三十二次会议审议通过的《关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案》；
8、公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的对于2016年半年度公司关联方资金占用情况和关于公司及子公司对外担保情况；
9、公司第八届董事会第三十四次会议审议通过的《关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司增资优先认缴出资权的议案》；
本人认真审核相关资料，未发现以上事项中存在损害公司或股东利益的情形，因此，未提出异议，并出具了表示赞同的专项意见。
三、日常工作
2016年度，定期查阅了公司的财务资料，跟踪调研了公司日常经营情况，调查了公司内部控制制度的建设及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
本人作为战略委员会委员，切实履行战略委员会责任。
本人作为审计委员会委员，就年度报告审计工作与公司年审会计师事务所进行了密切的沟通，确定了公司2016年度审计工作时间安排；审阅了公司编制的相关财务资料，并形成书面意见；与年审注册会计师就年审工作进行了沟通，督促年审事务所在约定时限内提交审计报告；初步审计意见形成后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。
本人作为提名委员会委员，审核了拟聘任的董事、高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历和身体状况等，切实履行了工作职责。
本人作为薪酬与考核委员会主任，组织委员会审核了公司高级管理人员2015年度绩效考核及薪酬方案等，切实履行了工作职责。
本人在公司2016年年报编制和信息披露过程中切实履行了独立董事的责任和义务，听取了公司高管人员关于公司2016年度经营情况的报告。本人认为公司2016年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务和经营状况，公司高管人员能够全面履行岗位职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。
五、其它
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：邱创斌2017年4月11日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—066上海泰胜风能装备股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月，公司收到加拿大安大略省高等法院送达的诉讼材料，知悉 TOP RENERGYINC.(以下简称“TRE公司”)与谢世存对 TSP RENEWABLE ENERGY (CANADA)CORPORATION（以下简称“加拿大泰胜新能源公司”）、上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）、柳志成、柳业提起了诉讼（以下简称“本诉”），该诉讼具体情况请参见 2014年 11月 22日在中国证监会制定创业板信息披露网站披露的《关于重大诉讼的公告》（2014-064）。
一、进展情况
根据所掌握的事实及证据，近日，加拿大泰胜新能源公司及公司作为反诉申请人向受理上述案件的同一法院提出了反诉申请。该反诉申请的受理日期为：2014年12月18日（加拿大时间）；法院受理文件号码为：CV14-10807-004；申请人为：加拿大泰胜新能源公司及公司；
被申请人为：TRE公司、谢世存及TSP CANADA TOWERSINC.（以下简称“泰胜加拿大塔架公司”）。
主要诉求请求如下：
1、申请人要求被申请人就下列事项承担单独及连带责任：
（1）就谢世存在其担任泰胜加拿大塔架公司CEO任期内压制、不公平地对待或者损害作为股东、债权人的申请人及其委派董事或管理者的利益，要求法院判令终止谢世存担任的泰胜加拿大塔架公司董事、首席执行官或首席执行官及总裁的职务，且无任何补偿；
（2）判令被申请人因其压迫行为向申请人赔偿20,000,000.00加币；
（3）判令终止或修订加拿大泰胜新能源公司、TRE公司和泰胜加拿大塔架公司于 2012年5月11日签订的《股东协议》；
（4）判令TRE公司将其持有的泰胜加拿大塔架公司25%的股权无偿转让给加拿大泰胜新能源公司，或以法院确定的公平市场价值转让给加拿大泰胜新能源公司。
（5）作为替代，就被申请人违约、违反公司义务、违反诚信义务、非法干预经营、侵吞公司商业机会、盗取公司机密、违反保密义务、及/或不当得利，要求法院判令20,000,000.00加币或者庭审中可能确定的其他金额的损害赔偿；
（6）判令追缴或返还由被申请人为其自身利益所侵占及/或转移的应属于泰胜加拿大塔架公司的资产；
（7）判令被申请人以及为其所控制的其他方返还他们从泰胜加拿大塔架公司非法获得的所有文件和信息；
（8）判令 TRE公司返还加拿大泰胜新能源公司向泰胜加拿大塔架公司所借 4,400,000.00加币的股东贷款。根据借款协议，判令对TRE公司所提供的其在泰胜加拿大塔架公司25%股权的股权质押进行强制执行；
（9）针对被申请人所实施的非法行为，要求 500,000.00加币或庭审中确定的其他金额作为加重及惩戒性损害赔偿；针对被申请人的专横、霸道的行为，要求 100,000.00加币或庭审中确定的其他金额作为惩罚性损害赔偿；
（10）按照《法院审判法案》R.S.0.1990，c.C.43的规定计算出审判前及审判后的利息；
（11）依据实质赔偿原则计算出被申请人应承担的申请人提起本次诉讼申请的费用，包括诉讼支出、统一销售税及所有其他适用的税收；以及
（12）法院所认定合理的进一步和其他的救济。
2、申请人要求对被申请人泰胜加拿大塔架公司发出判令：要求泰胜加拿大塔架公司在必要时服从任何本次申请中所涉及的任何判令。
本案目前尚未进入审理阶段，不存在判决或裁决内容；截止本公告日，双方尚未就纠纷达成任何和解。
二、进展情况对公司的影响
本次反诉是公司依据法律及事实，对本诉原告 TRE公司与谢世存所提恶意主张及非法诉求的有力反驳，也是公司为维护公司合法权益而进行的积极主张，对整个诉讼、诉前调解、和解进程有积极的影响。
鉴于案件本诉及反诉事项尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响尚存在一定不确定性。相关诉讼可能导致泰胜加拿大塔架公司双方股东难以继续合作，该公司可能面临股东重组、业务重整、清算等结果，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。该诉讼事项对公司其他生产经营活动无不利影响。
公司将就相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年12月23日