第五届监事会第十六次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-024武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2017年 4月 14日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 4月 24日13：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。
应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司监事会 2016年度工作报告》；
《公司监事会 2016年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议。
二、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于更正公司 2016年半年度报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次对上述定期报告的更正是合理的，符合有关法律法规的规定，更正后的定期报告能更加真实、准确的反映公司的财务状况，同意对上述报告进行更正。
《公司2016年半年度报告修正公告》、《公司2016年半年度报告（更新后）》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于更正公司 2016年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次对上述定期报告的更正是合理的，符合有关法律法规的规定，更正后的定期报告能更加真实、准确的反映公司的财务状况，
第五届监事会第十六次会议决议公告同意对上述报告进行更正。
《公司2016年第三季度报告修正公告》、《公司2016年第三季度报告（更新后）》全文及其正文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2016年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司 2016年度财务决算报告》；
《公司2016年度财务决算报告》见附件一。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于公司 2016年度利润分配的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2016年度母公司实现净利润-208,776,590.81元，根据《公司法》
第五届监事会第十六次会议决议公告和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金0元，加上母公司年初未分配利润401,339,442.79元，减去报告期内分配的利润5,558,800.00元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为 187,004,051.98元。
根据《公司章程》及《未来三年（2015-2017）股东回报规划》规定的现金分红条件，为保障公司经营活动运营资金需求，确保股东的长远利益，公司 2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的有关规定。
公司独立董事对公司 2016年利润分配预案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案将提请公司2016年度股东大会审议。
八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于对公司 2017年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司 2017年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于预计 2017年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。本报告期内，公司虽然出现过重大内部控制执行不到位的缺陷，但公司已做积极整改。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2016年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
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十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于 2017年度公司监事薪酬的预案》；
《关于2017年度公司监事薪酬的预案》见附件二。
本预案将提请公司2016年度股东大会审议并实施。
十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2017年度审计费用。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议并实施。
十二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《公司 2017年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017年第一季度报告》全文及其正文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十六日
第五届监事会第十六次会议决议公告附件一
公司2016年度财务决算报告
本公司 2016年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、张勇签字。2017年 4月，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2017WHA20324的标准无保留意见的审计报告。2016年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：
一、2016年度主要经济指标完成情况
1、公司2016年度实现营业收入人民币167,535.83万元，较上年减少5.41%，其中主营业务收入164,169.63万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 133,127.86万元，占主营业务收入的81.09%；国际市场实际收入人民币31,041.77万元，占主营业务收入的18.91%；
2、公司2016年度营业成本为人民币159,451.73万元，较上年增加9.51%；
3、公司2016年度实现利润总额人民币-15,234.48万元,较上年减少266.49%；
4、公司2016年度实现净利润人民币-16,526.29万元,较上年减少320.25%；
5、公司 2016年度期间费用累计发生人民币 19,809.09万元，其中销售费用人民币3,720.85万元，管理费用人民币17,227.64万元，财务费用人民币-1,139.40万元；
二、公司2016年末财务状况
1、公司 2016年末总资产人民币 255,053.14万元，其中流动资产人民币 185,903.18万元，固定资产净值人民币 49,609.92万元，无形资产净值人民币11,122.55万元；
2、公司 2016年末总负债人民币 55,283.74万元，其中流动负债人民币53,513.76万元；
3、公司 2016年末股东权益合计人民币 199,769.40万元，其中股本人民币56,466.97万元，资本公积人民币82,533.31万元，其他综合收益人民币8.46万元,盈余公积人民币19,496.07万元，未分配利润人民币 41,264.59万元。
三、公司有关财务指标
基本每股收益-0.30元，资产负债率21.68%；流动比率3.47；速动比率2.38；
第五届监事会第十六次会议决议公告应收账款周转天数102天；存货周转天数164天；加权平均净资产收益率-8.31%。
第五届监事会第十六次会议决议公告附件二
关于2017年度公司监事薪酬的预案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2017年度公司监事薪酬预案如下：
一、本方案适用对象：监事。
二、本方案适用期限：2017年度。
三、薪酬标准
公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。
（1）基本年薪标准
监事主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。
（2）监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
四、其他规定
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。