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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－087
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2015年10月26日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年10月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宣剑敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2015年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供财务资助的议案》
监事会同意公司向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供额度为 2000万元的财务资助，以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有利于帮助上海庞丰经营发展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供财务资助的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提供财务资助的议案》
监事会同意公司向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提供额度为 1000万元的财务资助，以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有利于帮助内蒙天诚经营发展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提供财务资助的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2015年10月26日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-047雅本化学股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1．本公司 2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过，2018年度股东大会决议公告（公告编号：2019-044）已于2019年5月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2．本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本963,309,471股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税）；QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。
【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月19日，除权除息日为：2019年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****922|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|
|2|00*****959|汪新芽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月12日至登记日：2019年6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：上海市普陀区宁夏路201号18楼D座
咨询联系人：王卓颖、朱佩芳
咨询电话：021-32270636
传真电话：021-51159188
七、备查文件
1．公司2018年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-014债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划将于 2019年 8月 31日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第二期员工持股计划届满的相关事宜公告如下：
一、第二期员工持股计划概况
2017年 8月 14日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>摘要及全文》及相关议案。2017年 8月 23日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》及相关议案。2017年 9月 1日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了上述相关议案,同意公司实施第二期员工持股计
划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得、持有公司股票并自行管理。详见中国证监会指定信息披露网站。
2017年 12月 24日，公司披露了《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-123），截至 2017年 11月 23日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票 18,380,088股，占公司总股本4.18%，成交金额为人民币 211,976,421.01元，成交均价为人民币 11.53元/股。公司第二期员工持股计划完成全部股票购买，所购买的股票锁定期为 12个月，自 2017年 11月 24日至 2018年 11月 23日。
二、第二期员工持股计划的锁定情况
公司第二期员工持股计划锁定期为 12个月，自 2017年 11月 24日至 2018年 11月 23日，锁定期已届满。
三、第二期员工持股计划锁定期届满的后续安排
公司第二期员工持股计划锁定期届满后，将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持股份，并根据《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。
公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不买卖公司股票：
（一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，
自原公告日前三十日起算，至公告前一日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（四）中国证监会及深交所规定的其他期间；
（五）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
四、第二期员工持股计划的存续期、终止和延长
（一）第二期员工持股计划的存续期
公司第二期员工持股计划的存续期为 24个月，自公司股东大会审议通过第二期员工持股计划之日起计算，第二期员工持股计划的存续期届满之后自行终止。
（二）第二期员工持股计划的终止
1、第二期员工持股计划存续期届满时自行终止。
2、第二期员工持股计划锁定期届满后，当第二期员工持股计划资产均为货币资金并完成分配时，第二期员工持股计划可提前终止。
（三）第二期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在第二期员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议所持表决权 2/3以上审议通过并由董事会审议通过后，第二期员工持股计划的存续期可以延长。
五、其他说明
公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
智度科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-101智度科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2018年12月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年12月21日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》；
公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士为本次股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2018-103）。
智度科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告（二）《关于向2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议
案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于向2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号2018-104）。
公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-095
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司2018年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证华谊兄弟传媒股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
2.债券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2018年度第一期超短期融资券
3.债券简称：18华谊兄弟 SCP001
4.债券代码：011800266
5.发行总额：人民币3亿元
6.债券期限：270天
7.本计息期债券利率：5.85%
8.兑付日：2018年11月25日（如遇节假日，顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息/兑付相关机构
1.发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司
联系人：于源
联系电话：010-65805885
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系电话：010-57092440
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682、63323877
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
独立董事关于长江证券股份有限公司
2018年度关联交易预计事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的原则以及对全体股东负责的态度，在分析公司2017年发生的关联交易的基础上，认真审阅了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，现发表独立意见如下：
一、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定；
二、公司对 2018年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；
三、公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》将关联交易情况在公司年度报告和中期报告中予以披露；
四、同意公司关于 2018年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交至股东大会审议。
第八届董事会独立董事签名：
袁小彬温小杰王瑛王建新
二○一八年一月二十六日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-020山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司与中国石化物资装备部签署《易派客平台战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）与中国石油化工股份有限公司物资装备部（以下简称“中国石化物装部”）本着“平等互信、风险共担、利益共享、互利互惠、共同发展”的合作原则，签署了《易派客平台战略合作协议》。现将协议相关内容公告如下：
一、交易对象介绍
本协议的交易对方为中国石油化工股份有限公司物资装备部，其为中国石油化工股份有限公司物资管理职能部门，负责中国石化物资供应归口管理和集中采购，注册地为：中国北京市朝阳区朝阳门北大街 22号；主营业务：主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输，销售；石油炼制，石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售，储运；石油，天然气，石油产品，石油化工及其它化工产品和其它商品，技术的进出口，代理进出口业务；技术，信息的研究，开发，应用。
中国石化与本公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
为了在全球化竞争市场环境下最大限度获得供应链竞争优势，推进互联网电商模式应用，实现传统工业购销模式转型，共创价值，防控风险，助力国家供给侧结构性改革，双方同意建立长期稳定的战略合作伙伴关系，开展广泛合作。
（一）、合作工作机制
1、双方同意利用易派客电子商务平台（以下简称“易派客平台”）开展采购、销售、供应链金融服务、国际市场开拓、易派客标准体系建设等方面的交流与合作。
2、双方同意高层管理人员每年至少会晤一次；同意业务层面建立工作小组，每月定期沟通和交流。
3、双方采购管理系统进行一体化连接，实现业务流程贯通，数据共享。
（二）、合作主要内容
1、易派客平台采购合作：公司充分利用中国石化物装部提供的专家采购和行家招标服务，对需求物资实施线上采购。
2、易派客平台销售合作：中国石化物装部同意将公司优质核心产品和技术在易派客平台展示，优先向社会采购商推介，并安排专人负责与公司的对接、协调和处理。
3、储备与物流合作：双方同意利用自身的区域和资源优势，为合作方提供仓储配送方面的服务，最大限度降低供应链库存成本，提高资源利用率，降低物流运作成本。
优惠的融资利率对公司提供应收账款商业保理服务。
5、国际市场开拓：双方积极利用易派客国际业务平台作为国际贸易平台优势，共同开拓国际市场，做大国际贸易。中国石化物装部优先推荐公司产品参与其海外项目，公司全力协助中国石化开拓相应产品市场。
6、易派客标准——ES体系建设：公司积极响应和支持 ES体系推广和应用，共同打造“重质量、重服务、重品牌、重口碑”的经营生态。
7、合作规模目标：双方同意全力推动上述各领域的合作，不断增加交易规模，力争协议签订之日期 1年内交易规模达到 1亿级，在 2020年交易规模达到 3亿元人民币。
8、协议有效期：本协议有效期为 2018年 4月 18日至 2020年 12月 31日。
三、协议对公司的影响
双方战略合作协议的签署，标志着公司与中国石化在更高层面和更深层次开展合作，这将对公司核心竞争力的提升具有积极的战略意义。
四、其他说明
1、本协议是双方建立战略合作关系的指导性文件，具体商务合作事项将由双方或其授权部门友好协商，另行签订业务合同或协议。本协议的签订对公司短期业绩不会产生重大影响。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对本合作协议签署后的进展情况及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年五月二日
中成进出口股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《公司独立董事工作条例》等有关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：江华、于太祥、武雅斌
二〇一九年一月二十一日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-021葵花药业集团股份有限公司
关于 2015年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2015年日常经营中需向本关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及房屋租赁业务，预计发生日常经营性关联交易额不超过500万元。因关联董事回避，参与表决董事不足半数，本议案需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2015年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购商品（大米）及房产出租业务。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014年实际发生|||
||||||预计金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||发生金额||占同类业务|
||||||（万元）|||||
||||||||（万元）||比例（％）|
|向关联人采购商品||五常葵花阳光米业有限公司||不超过499.00||217.48||0.11%||
|向关联人出租房产||五常葵花阳光米业有限公司||1.00||1.00||||

（三）2015年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2015年初至披露日，公司已累计向关联人五常葵花阳光米业有限公司采购商品4.3万元，收取房屋租赁费1万元。
二、关联方介绍
1、基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|法定代表人|经营范围|注册地址|财务状况|
|1|五常葵花阳光米业有限公司|4,000万元|关玉秀|稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售（取得QS标的预包装食品（不含乳制品）批发兼零售。杂粮、农副产品收购、加工、销售。|五常市城西通榆公路1号|截至 2014 年 12 月31日：总资产22394万元，净资产 3218万元，主营收入12742万元，净利润-474万元。|

2、关联关系说明
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联关系|
|1|五常葵花阳光米业有限公司|同一控股股东、实际控制人|

3、履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
五常葵花阳光米业有限公司经营全国知名的五常优质大米，质量可靠、价格合理，公司及下属各子公司采购主要用于后勤保障及员工福利，有利于促进员工工作积极性及企业归属感。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事对上述关联交易事项事前认可，并发表独立意见如下：
公司与上述关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了上述日常关联交易预计的议案。
七、保荐机构意见
上述 2015年度预计关联交易事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事进行了回避，独立董事也对此发表了事前认可意见，经第二届监事会第七次会议通过。上述事项尚需股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
上述关联交易属于正常业务范围，未损害公司和中小股东的利益。
综上，公司根据生产经营的实际情况预计的 2015年关联交易情况，东海证
券对此事项无异议。
备查文件
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
2、《独立董事对第二届董事会第十六次会议相关议案之独立意见》。
3、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司 2015年度预计关联交易情况的核查意见》
特此公告
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年4月20日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-023
深圳市路畅科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好的适应公司未来业务发展需要，公司于2019年 04月 24日召开的第三届董事会2019年第一次定期会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项说明如下：
鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据董事会审计委员会提议，本公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信中联会计师事务所为公司2019年度的审计机构符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
罗牛山股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，履行独立董事的职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况报告如下：
一、2014年度出席董事会和股东大会情况
1、2014年度，本人参加公司六次董事会会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|童光明|6|2|3|0|1|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2014年度，本人参加了公司 2014年第一次临时股东大会和 2014年第二次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2014年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|
|1|2014.4.28|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|√||||

|||||
|-|-|-|-|
|2|2014.4.28|对控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见|√|
|3|2014.4.28|对《2013年度利润分配预案》的独立意见|√|
|4|2014.4.28|对《关于 2013 年度计提大额资产减值准备的议案》的独立意见|√|
|5|2014.4.28|对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见|√|
|6|2014.4.28|对公司2013内部控制评价报告的独立意见|√|
|7|2014.5.30|对《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》的独立意见|√|
|8|2014.5.30|对《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》的独立意见|√|
|9|2014.5.30|对《关于选举公司董事的议案》的独立意见|√|
|10|2014.5.30|对《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见|√|
|11|2014.5.30|对《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见|√|
|12|2014.9.13|关于 2014 年度非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|√|
|13|2014.9.15|关于对非公开发行股票有关事项的独立意见|√|
|14|2014.9.15|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见(cid:10)|√|
|15|2014.9.15|关于修改公司《章程》的独立意见(cid:10)|√|
|16|2014.9.15|关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的独立意见(cid:10)|√|
|17|2014.10.23|对《关于会计政策变更的议案》的独立意见|√|
|18|2014.12.8|关于《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》的事前认可意见|√|
|19|2014.12.10|对《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》的独立意见|√|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报。同时，在会议召开前，认真审阅相关议案，并依据自身的专业知识、工作经验和独立地位，
积极发挥专长，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究
和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见，为公
司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作，对信息披露工作进行监督，对公司信息披露工作提出意见、建议，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、积极参加相关部门组织的学习培训，努力加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。
四、参与董事会专门委员会工作情况
1、公司董事会审计委员会委员工作情况
2014年，作为审计委员会主任委员，参加了审计委员会相关会议，听取高管人员关于2013年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，就公司2013年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查董事及高管人员 2013年度的薪酬情况，认为 2013年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2015年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大股东的利益。
独立董事：童光明
2015年 02月 10日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2017-080深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回及新增质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东刘翠英女士的通知，获悉刘翠英女士办理了部分股份质押延期购回及新增质押交易，具体事项如下：
一、股东股份办理质押延期购回及新增质押的基本情况
2016年10月25日，公司控股股东刘翠英女士将其持有的21,613,900股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押开始日期为2016年10月25日，质押到期日期为2017年10月25日。具体内容详见公司于2016年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-087）。
2017年10月25日，刘翠英女士将上述质押的21,613,900股办理了延期购回交易，同时新增质押6,850,000股，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|21,613,900|2016年10月25日|2018年10月25日|海通证券股份有限公司|14.67%|
|是|6,850,000|2017年10月25日|2018年10月25日|海通证券股份有限公司|4.65%|
|-|28,463,900|-|-|-|19.31%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东刘翠英女士持有公司股份147,376,986股，占公司
股份总额的22.10%；本次质押延期购回21,613,900股，占其持有公司股份比例的
14.67%；新增质押6,850,000股，占其持有公司股份比例的4.65%。截止目前，刘翠英女士累计被质押股份为87,503,900股，占其持有公司股份的59.37%，占公司股份总额的13.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非
公开发行限售股解禁的专项核查意见
根据《中国人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对厦门信达本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，厦门信达于2016年非公开发行人民币普通股（A股）95,729,013股，本次新增股份于2016年2月26日在深圳交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司的总股本由310,884,043股增至406,613,056股。
截至本核查意见出具之日，公司的总股本为406,613,056股。
二、本次申请解除非公开发行限售股份股东的限售承诺及承诺履行情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，36个月内不得转让。国贸控股严格履行了上述承诺，国贸控股不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为2019年2月27日。
2、本次解除限售的股份数量为28,718,704股，占公司股份总数的7.06%。
3、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|认购对象|所持股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）|
|厦门国贸控股集团有限公司|54,411,608|28,718,704|7.06|
||54,411,608|28,718,704|7.06|

注：1、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。
2、本公告比例数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、公司股本结构变化情况
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|-|-|-|-|-|
||本次上市前||本次上市后||
|类别|||||
||持股总数（股）|持股比例（%）|持股总数（股）|持股比例（%）|
||28,718,704|7.06|0||
||28,718,704|7.06|0||
||377,894,352|92.94|406,613,056||
||377,894,352|92.94|406,613,056||
||406,613,056|100.00|406,613,056||

五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次公司控股股东国贸控股解除限售的股份数为28,718,704股，本次解除限售后国贸控股持有的无限售条件流通股股份数为54,411,608股，占公司总股本的13.38%。国贸控股在限售股份解除限售后六个月以内未有通过交易所竞价交易系统出售5%以上解除限售流通股的计划，如计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持厦门信达解除限售流通股，将严格遵守深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并履行相关信息披露义务。
六、其他事项
1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券对厦门信达非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_____________ _____________
张世举 陈昶
中信建投证券股份有限公司二〇一九年二月二十日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-002江苏联发纺织股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2019年 1月 6日以书面和邮件方式送达，会议于 2019年 1月 17日上午 11:00以现场方式召开，应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事崔恒富先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：
（1）本次授予限制性股票的激励对象与公司2018年第二次临时股东大会批准的公司2018年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。
（2）本次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）公司和本次授予激励对象未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意公司以 2019年1月17日为授予日，以4.94元/股的价格授予9名激励对象1,294.80万股限制性股票。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司监事会二〇一九年一月十八日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-016山东日科化学股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年 4月 24日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-054新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第四届董事会第三次会议已于 2017年 7月 10日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于2017年7月21日上午10:00以现场加通讯会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。
4、会议由董事长金志国先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于签署换股吸收合并框架协议的议案》。
公司与标的公司北京友宝在线科技股份有限公司实际控制人王滨先生及其一致行动人陈昆嵘先生签署关于换股吸收合并框架协议。合并完成后，公司存续，北京友宝在线科技股份有限公司注销，北京友宝在线科技股份有限公司现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由公司或子公司承接与承继。框架协议详细内容详见公司刊登于2017年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署换股吸收合并框架协议的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司刊登于 2017年7月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年5月10日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》（股票简称：新华都，股票代码：002264），并于2017年5月17日发布了《重大事项停牌进展公告》。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于 2017年 5月 24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按原计划于2017年8月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司决定向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月10日开市起继续停牌。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司刊登于 2017年7月22日的的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 8月 8日下午2：30在福建省福州市五四路 162号华城国际北楼 7层会议室召开 2017年第三次临时股东大会，审议第（二）项议案。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的的通知》刊登于 2017年 7月 22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十一日
中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
永和智控经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，首次公开发行新股2,500.00万股，每股发行价格为14.85元，已于2016年4月28日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 37,125.00万元，扣除发行费用 4,303.73万元后，募集资金净额为 32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月25日出具了验资报告（信会师报字[2016]610413号）。公司对募集资金采取了专户存储。
根据2016年4月18日《永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|拟投金额|备案文件|
|新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目|23,684.52|玉发改审[2013]172号|
|阀门研发检测中心项目|3,041.75|玉发改审[2013]257号|
|补充流动资金|6,095.00|不需备案|
|合计|32,821.27||

在募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集
资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。
二、自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况
永和智控为抓住市场机遇，在首次公开发行股票募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2016年4月30日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 7,825.42万元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募投资金承诺投资金额|募集资金已投入情况|拟置换金额|
|新增年产3,000万套无铅水暖器材生产线项目|23,684.52|7,103.32|7,103.32|
|阀门研发检测中心项目|3,041.75|722.10|722.10|
|补充流动资金|6,095.00|-|-|
|合计|32,821.27|7,825.42|7,825.42|

三、保荐机构核查意见
中信建投保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了募集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、立信会计师事务所有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2016]第610513号）、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，中信建投认为：永和智控本次以募集资金7,825.42万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元的事项：
1、已经永和智控第二届董事会第八次会议审议通过；
2、由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；
综上所述，永和智控本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-058江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2018年6月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第二十一次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2018年 6月 15日上午 10:00在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》；
为了更好地推进公司的战略规划，践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，集中优势资源聚焦拓展“高端智能装备、机器人一站式方案平台、人工智能机器人”三大主营业务方向，公司拟作价人民币80,000万元向江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司（以下简称“友利投资”）100%的股权。
交易对方双良科技与公司存在关联关系，公司本次股权转让构成关联交易。
公司关联董事缪文彬先生回避表决。独立董事召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。
议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。此项议案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
关于南华生物医药股份有限公司
2014年度财务报告发表非标审计意见的专项说明
天健〔2015〕2-23号
深圳证券交易所：
本所接受南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司）委托，对其2014年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕2-194号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们现将有关情况说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注：(一)南华生物公司营业收入连续3年大幅下滑，2014年度扣除非经常性损益后的净亏损为 2,575.73万元，截至 2014年 12月31日止，流动负债高于流动资产6,214.69万元。南华生物公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。
(二)如南华生物公司财务报表附注所述，南华生物公司于 2014年 11月 13日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号:稽查总队调查通字 142797号），因南华生物公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会已对南华生物公司立案稽查；截至财务报表批准日，中国证券监督管理委员会对南华生物公司涉嫌信息披露违法违规的稽查尚未结案。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财
务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
上述强调事项段属于我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
截至 2014年 12月 31日，该涉及事项对报告期财务状况和经营成果没有影响。
四、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军
中国·杭州 中国注册会计师：姜丰丰
二〇一五年四月二十日
上海天玑科技股份有限公司
章程修订案
鉴于公司已确定回购注销 4,270,500股已授予未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 27,221.6295万股减至 26,794.5795万股。根据公司 2013年第一次临时股东大会授权，公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订，章程修订内容对照如下：
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|原为|修正为|
|第六条 公司的注册资本为人民币27,221.6295万元，实收资本为人民币27,221.6295万元。|第六条 公司的注册资本为人民币26,794.5795万元，实收资本为人民币26,794.5795万元。|
|第十九条 公司股份总数为27,221.6295万股，公司的股本结构为：普通股27,221.6295万股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为26,794.5795万股，公司的股本结构为：普通股26,794.5795万股，无其他种类股。|

上海天玑科技股份有限公司法定代表人：陆文雄
独立董事关于对外投资的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于对外投资暨关联交易的议案》发表事前认可及独立意见如下：
1、本次向成都海赋增资是根据相关战略安排，促进成都海赋的发展，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨区域战略布局的需要。
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事:周绍朋、刘红霞、吴建滨、张峰