北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-065
北京东方通科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会议案 2至议案9，及其相关子议案，涉及重大资产重组事项，由股东大会以特别决议形式通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年8月15日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2014年 9月 1日（星期一）上午10:00在北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦A座北京京仪大酒店第一会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年 9月 1日上午9：30-11：30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年8月31日下午15:00至2014年9月1日下午15:00的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 46人，代表有表决权的股份数为 35,249,153股，占公司总股数的68.5339%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共24人，代表有表决权的股份数为 30,983,879股，占
北京东方通科技股份有限公司公司总股数的60.2410%；通过网络投票的股东共22人，代表有表决权的股份数为 4,265,274股，占公司总股数的8.2928%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共41人，代表有表决权的股份数为 10,907,357股，占公司有表决权股份总数的21.2068%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张齐春女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意 31,183,360股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的88.4656%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,065,793股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的11.5344%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
北京东方通科技股份有限公司其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3.1交易主体
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.2交易标的
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
北京东方通科技股份有限公司 3.3.1发行股份及支付现金购买资产的方案
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.3.2发行股份募集配套资金的方案
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.4拟发行股份的种类和面值
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
北京东方通科技股份有限公司0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.5发行数量
3.5.1发行股份购买资产股票发行数量
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.5.2募集配套资金股票发行数量
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.6发行价格
3.6.1发行股份购买资产股票发行价格
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
北京东方通科技股份有限公司份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.6.2募集配套资金股票发行价格
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.7认购方式
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
北京东方通科技股份有限公司 3.8募集资金用途
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.9上市地点
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.10发行股份的锁定期
3.10.1交易对方取得本次发行股份的锁定期安排
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
北京东方通科技股份有限公司30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.10.2配套募集资金认购方锁定期安排
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.11本次发行决议有效期限
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.12本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
北京东方通科技股份有限公司东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.13标的公司过渡期间损益归属
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
北京东方通科技股份有限公司款规定的议案》；
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于与惠捷朗股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
北京东方通科技股份有限公司同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
8.《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
9.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。
表决结果：同意 35,249,153股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 10,907,357股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的30.9436%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
以上议案相关内容请详见公司于2014年8月15日在中国证监会指定网站巨
北京东方通科技股份有限公司潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京东方通科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》
2、北京国枫凯文律师事务所《关于北京东方通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会 2014年9月1日