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证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-092
天茂实业集团股份有限公司
关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司
3000万股股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年12月26日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》，并与新理益集团有限公司（以下简称新理益）签订了《股权回购协议》：新理益将按照约定回购本公司持有的华磊光电 3000万股股权，截止 2016年 12月 31日，回购总价款为17838.72万元，其中本金14670万元，利息3168.72万元。（具体内容参见2016年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的关联交易公告》）。
按照《股权回购协议》的规定，新理益应在《股权回购协议》签订生效后五个工作日内支付股权回购款 3000万元。经公司财务核实，2016年 12月 29日，本公司收到新理益支付的股权回购款 3000万元。根据《股权回购协议》，新理益将在协议签订生效后后六个月内支付剩余的价款 14838.72万元给本公司，并以实际支付日按年化利率6%支付利息。公司将根据进展情况及时进行信息披露。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会 2016年12月29日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2019-032债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2019年04月04日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年04月17日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持，部分董事列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于会计政策变更的议案》
内容：监事会认为，本次公司关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2019年04月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司 2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了克明面业股份有限公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
内容：具体详见 2019年 04月 19日披露在巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）《2018年度监事会工作报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入2,856,262,934.15元，利润总额224,913,395.16元，归属于母公司净利润 185,909,492.16元，报告期末总资产 3,959,668,078.32元。监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（五）《关于公司 2018年度利润分配的议案》
内容：监事会认为公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
具体内容详见 2019年 04月 19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度利润分配的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告》
内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（八）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
内容：经审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（九）《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
内容：公司 2019年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十）《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》
内容：因原激励对象李超等6人已离职，杨利娟被选为监事，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份，回购注销杨利娟、李超等7人已获授但未解锁的限制性股票 13.05万股；另有，因股权激励计划首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第五个行权期已获授的未满足行权条件的 70.2万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的 32名激励对象已获授的未满足解锁条件的 123.6万股限制性股票；拟注销预留授予部分所涉及的7名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的 7.125万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的 17名激励对象已获授的未满足解锁条件的19.3725万股限制性股票。我们认为本次行为
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2019年04月19日
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-053
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购广西柳州百草堂药业有限公司100%股权，公司股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）自 2016年 4月 8日起开始停牌（详见公司于 2016年 4月 8日发布的《关于重大资产重组停牌公告》），由于本次重组流程较长、工作量大、整体方案尚未完全确定等因素，经公司董事会审议通过，公司股票于 2016年 6月 8日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》后继续停牌。
截至本公告日止，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-018深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年4月27日上午在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 503会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料已于2018年4月17日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2017年度财务决算报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并报表归属上市公司股东净利润 8,566,720.65万元，截止 2017年 12月 31日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为 33,681,133.71万元、-4,057,625.30万元。
公司报告期利润主要来自于子公司深圳国科投资有限公司投资广州火舞软件开发股份有限公司产生的投资收益，由于广州火舞软件开发股份有限公司未进行分红，母公司账面可供普通股股东分配利润仍然为负。
由于母公司可供分配利润为负，公司拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》。
每位独立董事人民币 5万元/年的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用由公司承担。
公司董事会薪酬与考核委员会审查通过了经营班子制定的高管基本薪酬标准，具体如下：
金额单位：万元/年
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|-|-|-|
|岗位级别|基本薪酬薪金总额|适用范围|
|一级|30-62|公司董事长|
|二级|30-50|公司总经理|

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|-|-|-|
|三级|22-40|公司副总经理、财务总监、董事会秘书|

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。
截止 2017年 12月 31日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对外担保事项，不存在累计担保情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-021）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》，授权公司经营层
办理工商登记等相关事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于子公司投资建设厂房的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司投资建设厂房的公告》（公告编号：2018-023）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于子公司签署法律服务委托合同补充协议的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司签署法律服务委托合同补充协议的公告》（公告编号：2018-024）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十八日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-19
中原环保股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 19日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第十次会议的通知。
2、召开时间：2018年 3月 29日下午 14:00
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中，独立董事路运锋先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事吴跃平先生代行表决权。
6、主持人：董事长李建平先生
7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、田鹏、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、王明中、郑玉民、杜其山等列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过《2017年度报告及摘要》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
2、通过《2017年度董事会工作报告（见 2017年度报告第四节经营情况讨论与分析）》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
3、通过《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
4、通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
5、通过《关于对重大资产重组涉及土地进行减值测试的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
6、通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12月 31日，母公司报表实现利润总额 318,438,895.16元，实现净利润 306,160,322.21元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 30,616,032.22元，2017年度可供分配的净利润为 275,544,289.99元。
根据公司实际情况，董事会拟以 2017年 12月 31日总股本 649,789,659股为基数，向全体股东每 10股派 3.50元（含税），
共计派发 227,426,380.65元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 324,894,829股，转增后公司股份为 974,684,488股。
7、通过《关于 2018年度财务预算方案的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
8、通过《关于聘请 2018年度审计机构和内控审计机构的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
根据董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构，年度财务报告
审计费用为 35万元人民币，内控审计费用为 20万元人民币。
9、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
10、通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
11、通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票，3名关联董事回避表决。
12、通过《关于合作共建同济大学中原环保产业研究院的议案》
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
以上第一、二、六、七、八、九、十一项议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-066债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司管理人员收到环保部门《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事长仲汉根近日收到盐城市大丰区环境保护局出具的《行政处罚决定书》（大环罚字【2018】41号）。主要内容如下：
一、盐城市大丰区环境保护局出具的《行政处罚决定书》（大环罚字【2018】41号）的主要内容：
仲汉根：2018年4月24日，我局执法人员进行调查，发现江苏辉丰生物农业股份有限公司的高效氯氟气有酯项目、精高效氯氟氰菊酯项目、抗倒酯项目、氟丙菊酯项目投产至今已超试生产期限，尚未通过竣工环保验收。你为该公司法定代表人，担任董事长职务，负责公司全面工作，对该公司高效氯氟氛菊酯项目、精高效氯氟氰菊酯项目、抗倒酯项目试运行超期未通过竣工环保验收的行为负有责任。
我局已告知你违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你有权进行陈述、申辩和要求听证。我局依据(建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款之规定，决定对你罚款二十万元。
根据《行政处罚法》的规定，你应于接到本处罚决定书之日起15日内，将罚款缴至指定银行和帐号。
你缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局依法将每日按罚款数额的3%加处罚款。
你如对本处罚决定不服，可在接到决定书之日起六十日内向盐城市环境保护局或者向盐城市大丰区人民政府中请行政复议，也可在收到本处罚决定起六个月内向东台市人民法院提
起行政诉讼。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
二、对公司的影响
目前，公司根据当地环保部门的要求进行停产整治，公司当前正在积极推进整改措施。
公司将进一步提高环保意识，推动产业结构不断优化升级，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-052
松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第十九次会议，于2019年4月25日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2019年4月20日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
会议应到 3人，实际出席会议 3人。会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》
监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2019年04月 25日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-048潜能恒信能源技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人的一致行动人周子龙先生、张海涛先生的通知，获悉周子龙先生、张海涛先生所持有本公司的部分股份以股票质押式回购交易的方式质押给浙商证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周子龙|一致行动人|17,150,000|2017年12月21日|至办理解除质押手续为止|招商证券股份有限公司|49.10%|个人融资|
|周子龙|一致行动人|6,500,000|2018年7月31日|至办理解除质押手续为止|浙商证券股份有限公司|18.61%|个人融资|
|周子龙|一致行动人|7,000,000|2018年8月2日|至办理解除质押手续为止|浙商证券股份有限公司|20.04%|个 人 融资|
|张海涛|一致行动人|7,807,000|2018年8月2日|至办理解除质押手续为止|浙商证券股份有限公司|99.11%|个 人 融资|

潜能恒信能源技术股份有限公司三、股份累计质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人的一致行动人所持股份累计质押的情况
截至本公告披露日，周子龙先生持有公司股份34,926,000股，占公司总股本的10.91%，其所持有公司股份累计质押30,650,000股，占公司总股本的比例为9.58%；
张海涛先生持有公司股份7,877,000股，占公司总股本的2.46%，其所持有公司股份累计质押7,807,000股，占公司总股本的比例为2.44%。
2、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周锦明先生及其一致行动人周子龙先生、张海涛先生、郑启芬先生合计共持有本公司股份200,070,000股，占公司总股本的比例为62.52%。本次周子龙先生、张海涛先生所持部分股份质押后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押本公司股份113,469,430股，占其所持公司股份的比例为56.71%，占公司总股本的比例为35.46%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-076北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐子泉|是|64,460,000|2017年11月16日|2018年11 月15日|华泰证券股份有限公司|7.57%|融资|
|合 计||64,460,000||||7.57%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 851,745,445股，占公司
股份总数的33.34%，本次质押股份 64,460,000股，占其持有本公司股份总数的
徐子泉先生累计质押本公司股份 461,942,401股，占其持有本公司股份总数的54.23%，占公司股份总数的18.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书-初始交易
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-003濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于股东进行股票质押式回购交易的说明
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东郭志彦先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
1、股东股份被质押基本情况
公司股东郭志彦先生将其所持有的高管锁定股24,600,000股（占公司总股本的2.79%）因个人资金需求与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并于2017年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|郭志彦||否||24,600,000||2017年1月13日||2018年1月13日||招商证券股份有限公司||27.24%||个人融资需求||
|合 计||-||24,600,000||-||-||-||27.24%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年1月13日，郭志彦先生持有本公司90,296,804股，占公司总股本的10.25%；累计质押股份数量为76,600,000股，占公司总股本的8.70%，占其持有本公司股份的84.83%。
二、关于股东解除股权质押的说明
1、股东股份质押解除的基本情况
公司于近日收到了公司大股东刘百宽先生的通知：刘百宽先生于2016年12月26日质押给中原证券股份有限公司的高管锁定股27,210,000股（占公司总股本的3.09%）已于2017年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押||质押||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（股）||开始日期||解除日期||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|刘百宽||是||27,210,000||2016年12月26日||2017年1月16日||中原证券股份有限公司||18.96%||
|合 计||-||27,210,000||-||-||-||18.96%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的
16.29%；累计质押股份数量为92,662,000股，占公司总股本的10.52%，占其持有本公司股份的64.58%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年1月18日
九阳股份三届三次监事会
关于公司 2014年限制性股票激励计划的核查意见
本监事会对《九阳股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）进行了核查，形成如下意见：
1、股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录 1-3号以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本监事会对股权激励计划中确定的激励对象名单进行了核查，认为相关激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格,激励对象不存在最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近 3年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚等《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律法规规定禁止成为股权激励对象的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试
行)》规定的激励对象条件,其作为本公司2014年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事签字：
朱泽春 崔建华 赵玉新
九阳股份有限公司监事会 2014年6月5日
广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2019—014广东嘉应制药股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2019年 2月 25日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年 3月 7日，会议如期在广东深圳举行，会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向银行申请授信贷款的议案》；
同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请合计人民币3500万元的综
合授信额度，作为公司流动资金贷款以满足公司经营和业务发展需要。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
关联董事陈建宁、代会波回避表决该项议案。
同意公司全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）对广东康慈医疗管理有限公司（以下简称“康慈医疗”）进行投资，投资方式是以自有资金对康慈医疗进行增资，总投资款：人民币3,531万元，其中3,210万元为康慈医疗新增注册资本的认缴款，其余321万元计入康慈医疗资本公积金。增资完成后，嘉应大健康持有康慈医疗18.55%的股权，成为康慈医疗的股东之一。
独立董事对议案二发表了事前认可意见和独立意见，具体详见2019年3月
广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）、《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见》。
（议案二在提交董事会审议前，已经由公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。）
备查文件：
《公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-085广州市爱司凯科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）近日接到控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司（以下简称“爱数特”）函告，获悉爱数特所持有本公司的部分股票进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||第一大||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日|||||||
||||股东||||||||||股份比例|||
|爱数特||是||3,040,000||2017-12-28||2019-12-27||招商证券股份有限公司||6.19%||投融资及业务发展||
|合计||||3,040,000||||||||6.19%||||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
爱数特所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，爱数特持有公司限售流通股49,136,580股，占公司总股本的34.12%。
其所持公司股份累计被质押9,470,140股，占其直接持有公司股份的19.27%，占公司总股本
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告的6.58%。
4、爱数特质押的股份未出现平仓风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-100广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）部分股份补充质押及解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2018年6月25日，正业实业将所持有的本公司股份300万股（占公司总股本的1.52%）用于办理前期股权质押的补充质押，相关股份质押登记手续已办理完毕。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|
|正业实业|是|1,500,000|2018年6月25日|2018年9月15日|五矿证券有限公司|1.65%|
|正业实业|是|1,000,000|2018年6月25日|2018年9月12日|五矿证券有限公司|1.10%|
|正业实业|是|500,000|2018年6月25日|2018年11月7日|五矿证券有限公司|0.55%|

二、本次股份解除质押的基本情况
总股本的1.60%）质押给中国中投证券有限责任公司。2018年 6月 25日，正业实业将上述质押股份部分解除质押手续，相关股份解除质押手续已办理完毕。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|正业实业|是|400|2016年12月28日|2018年6月25日|中国中投证券有限责任公司|0.0004%|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，正业实业持有本公司股份91,115,417股，占公司总股本的46.23%；累计质押股份数86,614,617股，占其持有本公司股份总数的95.06%，占本公司总股本的43.94%。
正业实业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，若后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2017-050债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于“15云旅债”票面利率不调整和投资者回售
实施办法的第二次提示性公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、根据云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布的《云南旅游股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司有权决定在 2015年公司债券（债券代码：112250，以下简称“15云旅债”或“本期债券”）存续期间的第 2年末上调本期债券后 1年的票面利率。
本期债券在存续期前2年的票面利率为5.90%，在本期第2年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率仍维持5.90%不变。
2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
4、回售申报日：2017年 5月 2日、2017年 5月 3日、2017年 5月 4日、 2017年5月5日和2017年5月8日。
5、回售资金到帐日：2017年6月1日。
6、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“15
云旅债”。
7、投资者回售部分债券享有2016年6月1日至2017年5月31日期间利息。
一、本期债券的基本情况
债券名称 云南旅游股份有限公司2015年公司债券
债券简称 15云旅债
债券代码 112250
发行人 云南旅游股份有限公司
发行规模 人民币4亿元
期限为3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权债券期限
和投资者回售选择权
债券利率 票面利率为5.90%
起息日 2015年6月1日
2016年至2018年每年的6月1日为上一个计息年度的付息日，若投付息日 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年的6月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日
兑付日期为2018年6月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日 债券的兑付日为2017年的6月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息
经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，评级展望为稳信用级别
定，本期公司债券的信用等级为 AA
本期债券由世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担担保情况 保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
主承销商、债券受
西南证券股份有限公司
托管理人
上市时间 2015年7月8日
上市地点 深圳证券交易所
登记、托管、委托
债券派息、兑付机中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
构
二、本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率为5.90%，在债券存续期间前2年保持
不变。在本期债券存续期的第2年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后1年（即2017年6月1日至2018年5月31日）的票面年利率维持为5.90%不变。
三、本期债券回售实施办法
投资者回售选择权投资者可选择不回售、部分回售或全部回售
2017年5月2日、2017年5月3日、2017年5月4日、2017年5月回售申报日
5日和2017年5月8日
人民币100元/张（不含利息），以10张（即面值1,000元）为一个回回售价格
售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元
投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至回售申报办法
本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）
选择回售的投资者须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者不回售，同意继续持有“ 15云旅债”并接受上述关于不上调“15云旅债”票面利率的决定。
四、回售部分债券付款情况
回售资金到账日 2017年6月1日
回售部分债券享有2016年6月1日至2017年5月31日期间利息，利率为5.90%。每手债券面值1,000元的“15云旅债”派发利息为59.00元利息金额 （含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为47.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为53.10元。
发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对“15云旅债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登付款方式 记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中
五、回售申报期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、“15云旅债”回售的相关机构
（一）发行人
公司名称：云南旅游股份有限公司
法定代表人：王冲
办公地址：云南省昆明市白龙路世博园
联系电话：0871-65012059
传真：0871-65012141
联系人：毛新礼
（二）主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010-57631121
传真：010-88091826
联系人：易德超
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：戴文华
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-012
广东华声电器股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为117,622,668股，占公司总股本的58.81%；
2.本次限售股份可上市流通日为2015年4月16日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
广东华声电器股份有限公司（下称公司）经中国证监会（证监许可【2012】 363号）文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行后股本总额为 20,000万股。公司股票于 2012年 4月 16日在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码002670。
截至本公告发布之日，公司总股本为 20,000万股，其中尚未解除限售的股份总数为117,622,668股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东在公司上市公告书及招股说明书中做出的承诺
（1）股东佛山锐达投资发展有限公司（下称锐达投资）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（2）股东华声（香港）有限公司（下称香港华声）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，除与锐达投资存在股份委托管理的情形外，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（3）股东佛山市顺德区远茂化工实业有限公司（下称远茂化工）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。
（4）实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于公司公开发行股票前已经持有的锐达投资、香港华声股权，也不由锐达投资、香港华声回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（5）董事、监事、高级管理人员承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。如其离职，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有公司股份总数的50%。
（6）股东锐达投资、香港华声、远茂化工及实际控制人罗桥胜、冯倩红承诺：不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动。
（7）实际控制人罗桥胜、冯倩红承诺：1）在香港华声持有公司股份期间，保证促使香港华声和锐达投资不终止并完全履行于2011年8月31日签署的《股份委托管理协议书》，不再通过香港华声行使除资产收益权和处置权以外的其他全部股东权利；2）在香港华声持有公司股份期间，保证不转让香港华声和锐达投资的股权或引进新的股东；保证维持香港华声及锐达投资的董事不变，即香港华声的董事为罗桥胜及冯倩红，锐达投资的执行董事为罗桥胜；3）在香港华声及锐达投资所持公司股份达到法定减持条件并依法减持时，保证先减持香港华声所持公司的股份；在香港华声所持公司的股份减持完毕之前，不减持锐达投资所持公司的股份；4）保证无条件配合中国证监会及其派出机构、主管部门、保荐机构、律师、会计师对香港华声的监管及调查要求；5）若违背上述承诺，除承担相关处罚等法律责任及向有关利益方承担损害赔偿责任外，还将向公司一次支付赔偿金1,000万元。
2.上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行所做出的承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2015年4月16日；
2.本次解除限售股份数量为117,622,668股，占总股本的58.81%；
3.本次申请解除股份限售的股东人数共3名；
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数(股)|本次解除限售数量（股）|冻结股数（股）|
|1|佛山市顺德区远茂化工实业有限公司|40,813,951|40,813,951|0|
|2|佛山锐达投资发展有限公司|39,149,998|39,149,998|39,149,998|
|3|华声（香港）有限公司|37,658,719|37,658,719|36,765,000|
|合 计||117,622,668|117,622,668|75,914,998|

5.公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司第十三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十三届董事会第四次会议审议的公司2019年理财管理计划发表如下独立意见：
经审查，公司及下属子公司2019年使用不超过20亿元自有资金进行理财，综合考虑了公司过往理财管理计划的实际实施情况及未来业务与资金规划，不会影响公司正常生产经营活动。公司拟选择的合作机构及拟购买的理财产品种类能够有效保证资金安全，控制理财风险。本次理财管理计划符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，符合有关法律法规、规范性文件、公司章程的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意实施2019年理财管理计划。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：张卫华、郜永军、程小可
二〇一九年三月十二日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-076北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司转让部分应收账款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司转让部分应收账款的议案》,同意公司将在经营过程中形成的部分应收账款转让给华设资产管理（上海）有限公司，本次转让的应收账款金额为人民币582,257,044.42元，转让价格为人民币500,000,000.00元。具体内容详见公司于2018年7月9日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司转让部分应收账款的公告》（公告编号：2018-067）。
二、交易进展情况
公司于今日收到本次交易的应收账款转让价款人民币500,000,000.00元，本次交易实施完毕。
三、备查文件
1、银行入账凭证。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年7月30日
宁波慈星股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，参加了公司2015年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议，并对此次会议审议的相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，我们认为：公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形；公司为客户的销售贷款提供的担保余额为59,228.52万元，为子公司提供担保余额为29,372万元，上述担保事项符合《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关制度规定，认为公司在对外担保信息披露上无违规现象发生，符合相关规定的要求。
经对公司2014年度发生的交易情况进行了认真核查，并就有关情况进行询问后，我们认为：2014年公司发生的关联交易遵循了等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及公司章程的规定。
2、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见
鉴于公司2014年度出现亏损，公司董事会拟定：2014年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。
我们认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2014年度现金利润不分配，也不以资本公积金转增股本的方案。同意将此方案提交公司股东大会审议。
3、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
5、关于聘任2015年度会计师事务所的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构发表如下事前独立意见：
经事前核查，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，并作为议案提交2014年度股东大会审议。
独立董事：罗杰、邱妘、徐海平2015年4月23日