证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-020茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2015年第 1次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2015年第1次定期会议通知及会议资料已于2015年2月27日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2015年 3月 9日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由监事会主席谢颖彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2014年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2014年年度报告
摘要（2015－027）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-0203、审议通过《2014年度财务决算报告》
截止2014年12月31日，公司资产总额116,185.30万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为65,339.90万元；2014年度实现营业收入62,822.46万元；实现利润总额-5,867.65万元；实现归属于上市公司股东的净利润-4,785.94万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
5、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于 2014年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-0206、审议通过《关于公司<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
7、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2014年度母公司实现净利润-18,064,173.42元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金 0元，加上年初未分配利润112,516,390.32元，扣除本年内已向投资者分配利润5,824,800.00元，截至2014年12月31日本年度公司可供股东分配的利润 88,627,416.90元。
鉴于公司2014年经营业绩出现亏损， 2014年利润分配预案：拟 2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
8、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
9、审议通过《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-020公司2015年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
监事会对公司上述关联交易无异议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-021）
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
10、审议通过《关于向全资子公司香港茂硕增资的议案》
经核查，监事会认为，本次增资已经公司董事会审议通过，独立董事对其发表了独立意见，其程序合法、合规，本次投资资金来源为自有资金或银行融资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次向全资子公司香港茂硕增资的事项。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司香港茂硕增资的公告》（公告编号：2015-022）。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
11、审议通过《关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》
为了对资本、管理、营销资源优化组合，提高在融资租赁领域的市场竞争力，使投资双方获取满意的经济和社会效益，香港茂硕与瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司共同投资设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司，该事项不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情况。公司监事会同意本次设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的事项。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告》（公告编号：2015-023）。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
12、审议通过《关于茂硕新能源股权架构调整的议案》
为了优化茂硕新能源股权结构，梳理公司架构，公司决定将茂硕新能源全部股权转让给深圳茂硕新能源技术研究院有限公司。公司持有深圳茂硕新能源技术
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-020研究院有限公司100％的股权比例，本次茂硕新能源股权架构调整对公司正常生产经营不会造成影响，公司监事会同意该事项。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于茂硕新能源股权架构调整的公告》（公告编号：2015-024）。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2015年3月9日