北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-070
北京东方通科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，兹定于2016年11月14日召开2016年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十次会议决定于2016年11月14日（星期一）召开2016年第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年11月14日10:00
（2）网络投票时间：2016年11月13日15:00-2016年11月14日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年11月13日15:00-2016年11月14日15:00的任意时间。
北京东方通科技股份有限公司5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．出席对象：
（1）截止股权登记日2016年11月8日（星期二）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及其他人员。
7．会议地点：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举张齐春女士为第三届董事会非独立董事
1.2选举朱曼女士为第三届董事会非独立董事
1.3选举沈惠中先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举薛向东先生为第三届董事会非独立董事
北京东方通科技股份有限公司 2.1选举甘培忠先生为第三届董事会独立董事
2.2选举李琪女士为第三届董事会独立董事
2.3选举叶路先生为第三届董事会独立董事
3．《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1选举朱律玮先生为第三届监事会股东代表监事
3.2选举张志勇先生为第三届监事会股东代表监事
4．《关于修订<公司章程>的议案》
对上述议案的特别说明：
（1）议案1、议案2、议案3分别为选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的议案，且候选人人数均大于2人，将采用累积投票制进行选举。
（2）独立董事候选人甘培忠先生、李琪女士、叶路先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（二）议案审议及披露情况
上述议案1、议案2和议案4已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2016年10月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
北京东方通科技股份有限公司件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2．现场登记时间：2016年11月10日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00。
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年11月10日（星期四）15:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年第三次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1．联系方式：
地址：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层
北京东方通科技股份有限公司邮编：100080
联系人：韩静
联系电话：010-82652668
传真：010-82652226
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3．网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
六、备查文件
1.《北京东方通科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
2.《北京东方通科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年10月28日
附件一：《授权委托书》
附件二：《2016年第三次临时股东大会参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
北京东方通科技股份有限公司附件一
北京东方通科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京东方通科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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||序号||议案名称||表决意见/选举票数|
|||累积投票制议案||选举票数||
|1||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4||
|1.1||选举张齐春女士为第三届董事会非独立董事||||
|1.2||选举朱曼女士为第三届董事会非独立董事||||
|1.3||选举沈惠中先生为第三届董事会非独立董事||||
|1.4||选举薛向东先生为第三届董事会非独立董事||||
|2||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》||股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3||
|2.1||选举甘培忠先生为第三届董事会独立董事||||

北京东方通科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|2.2|选举李琪女士为第三届董事会独立董事||||
|2.3|选举叶路先生为第三届董事会独立董事||||
|3|《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》|股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2|||
|3.1|选举朱律玮先生为第三届监事会股东代表监事||||
|3.2|选举张志勇先生为第三届监事会股东代表监事||||
||非累积投票制议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名： 委托日期：
受托人签名：
备注：
1．委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2．授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
北京东方通科技股份有限公司附件二
北京东方通科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会登记表
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|姓名/名称|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

北京东方通科技股份有限公司附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365379
2.投票简称：“东方投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案 1||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》||-||
|议案1中子议案①||选举张齐春女士为第三届董事会非独立董事||1.01||
|议案1中子议案②||选举朱曼女士为第三届董事会非独立董事||1.02||
|议案1中子议案③||选举沈惠中先生为第三届董事会非独立董事||1.03||
|议案1中子议案④||选举薛向东先生为第三届董事会非独立董事||1.04||
|议案 2||《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》||-||
|议案2中子议案①||选举甘培忠先生为第三届董事会独立董事||2.01||
|议案2中子议案②||选举李琪女士为第三届董事会独立董事||2.02||
|议案2中子议案③||选举叶路先生为第三届董事会独立董事||2.03||
|议案 3||《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》||-||
|议案3中子议案①||选举朱律玮先生为第三届监事会股东代表监事||3.01||

北京东方通科技股份有限公司
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|议案3中子议案②|选举张志勇先生为第三届监事会股东代表监事|3.02|
|议案 4|《关于修订<公司章程>的议案》|4.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
北京东方通科技股份有限公司②选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
北京东方通科技股份有限公司00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。