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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-011|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2016 年第二次临时股东大会决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|重要提示：|
|1、 本次股东大会没有否决议案的情况；|
|2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；|
|3、 本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；|
|4、 本次股东大会审议的事项均为特别决议事项，必须经参加本次|
|股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过|
|5、 本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。|
|一、 会议召开的基本情况|
|（一）会议召开情况|
|1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会|
|2、会议召集人：公司董事会|
|3、会议主持人：董事长陈祥楼先生|
|4、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会十八次会议审议通|
|过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东|

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|大会会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、|
|规范性文件和《公司章程》等规定。|
|5、会议时间|
|（1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 23 日（星期二）下午 14:00|
|时开始；|
|（2）网络投票时间：2016 年 2 月 22 日至 2 月 23 日，其中：|
|①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 2|
|月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；|
|②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 22|
|日下午 15:00 至 2016 年 2 月 23 日下午 15:00 的任意时间。|
|6、截止股权登记日：2015 年 2 月 17 日（星期三）下午收市时。|
|7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301 号 01 栋 12 楼公司总|
|部会议室。|
|（二）会议出席情况|
|1、股东出席会议的总体情况|
|（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权|
|的股份 57,300,100 股，占公司股份总数的 70.7409％。|
|（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提|
|供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 5 人，|
|代表有表决权的股份 6,300 股，占公司股份总数的 0.0078％。|
|（3）公司于 2016 年 2 月 3 日在巨潮资讯网刊登了《独立董事就|
|股权激励计划公开征集投票权报告书》，独立董事赵雪媛作为征集人|
|就公司 2016 年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案|

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|向公司全体股东征集投票权，征集对象为截至 2016 年 2 月 17 日收市|
|后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了|
|出席会议登记手续的公司全体股东，征集时间为 2016 年 2 月 18 日至|
|2 月 19 日期间（上午 9:30 - 11:30，下午 14:00 - 17:00），截至 2|
|月 19 日下午 17:00，公司及独立董事赵雪媛未收到任何股东提交的|
|《独立董事征集委托投票权授权委托书》及其他相关文件。|
|综上，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 11 人，代表|
|股份 57,306,400 股，占上市公司总股份的 70.7486％，其中：通过|
|现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 57,300,100 股，占总|
|股份的 70.7409％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,300 股，|
|占公司总股份的 0.0078％。|
|2、公司五名董事、全部监事及董事会秘书出席了会议，所有高|
|级管理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、汪华|
|玲律师，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席了会议。|
|二、议案审议情况|
|本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，以|
|特别决议（须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上）审议并通|
|过了如下议案：|
|1、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励|
|计划（草案）》及其摘要的议案|
|总表决情况：|
|同意 57,302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％|
|（所持表决权 2/3 以上）；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持|

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|股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出|
|席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|
|其中，中小股东总表决情况：|
|同意 6,552,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9390％；|
|反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0610％；弃权 0|
|股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份|
|的 0.0000％。|
|2、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励|
|计划管理办法》的议案|
|总表决情况：|
|同意 57,302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％|
|（所持表决权 2/3 以上）；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持|
|股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出|
|席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|
|其中，中小股东总表决情况：|
|同意 6,552,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9390％；|
|反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0610％；弃权 0|
|股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份|
|的 0.0000％。|
|3、审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励|
|计划考核办法》的议案|
|总表决情况：|
|同意 57,302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％|
|（所持表决权 2/3 以上）；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持|

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|股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出|
|席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|
|其中，中小股东总表决情况：|
|同意6,552,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9390％；|
|反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0610％；弃权 0|
|股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份|
|的 0.0000％。|
|4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期|
|权激励计划相关事宜的议案》|
|总表决情况：|
|同意57,302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％|
|（所持表决权 2/3 以上）；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持|
|股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出|
|席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|
|其中，中小股东总表决情况：|
|同意6,552,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9390％；|
|反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0610％；弃权 0|
|股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份|
|的 0.0000％。|
|三、律师见证情况|
|（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所|
|（二）律师姓名：王守建、汪华玲|

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|（三）结论性意见：|
|本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》|
|和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；|
|出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符|
|合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合|
|法有效。|
|四、备查文件目录|
|1、《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决|
|议》；|
|2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司|
|2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一六年二月二十三日|