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招商银行股份有限公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
招商银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会审计委员会由 5名委员组成，其中独立非执行董事占大多数且担任主任委员，全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。2016年，审计委员会以季度例会制度为基础，以内部审计和外部审计为抓手，充分发挥了监督经营管理、揭示风险和问题、改进提升管理水平的重要作用，有效履行了相关职责。现将 2016年度工作情况报告如下：一、2016年度召开会议情况
董事会审计委员会 2016年度共召开 8次会议，就年度报告、中期报告、季度报告的编制，以及内外部审计工作情况进行了充分研究和审议。
（一）九届二十次会议于 2016年 3月 4日在深圳召开，会议研究审议了如下事项：
1、听取 2015年度经营情况汇报；
2、审阅 2015年度财务报表；
3、听取毕马威 2015年度审计工作总结汇报；
4、审议 2015年度内部控制评价报告；
5、审议 2015年度内部审计工作情况和 2016年度工作计划报告；
6、审议关于《招商银行审计复议管理办法（第二版）》的议案；
7、审议关于披露审计委员会 2015年度履职情况报告的议案；
8、审阅永隆银行审计与风险管理委员会 2015年全年各次会议纪要以及金管局监管意见。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，并就上述议题与高管层和外部审计师进行了交流讨论，重点对外部审计工作提出指导意见。
（二）九届二十一次会议于 2016年 3月 21日以电话会议方式召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议 2015年度报告；
2、审议毕马威会计师事务所 2015年度审计工作总结报告；
3、审议关于总行审计部 2015年度绩效考核结果的议案；
4、审议关于评定审计部一把手绩效等级的议案。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，重点就内部审计工作进行了研究讨论。
（三）九届二十二次会议于 2016年 4月 26日以通讯表决方式召开，会议审议了本公司《2016年第一季度报告》，全体委员一致表决同意了该议案。
（四）九届二十三次会议于 2016年 5月 23日在成都召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议关于 2016年一季度总行审计工作情况与发现主要问题的报告；
2、审议关于纽约分行 2015年内部审计工作情况和 2016年内部审计计划的报告；
3、听取 2016年中期审阅及年度审计计划沟通。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就内部审计及境外分行审计工作发表意见和建议。
（五）九届二十四次会议于 2016年 6月 24日以通讯表决方式召开，会议研究审议了《关于<2016年度总行审计部关键绩效指标体系>的议案》，全体委员一致表决同意了该议案。
（六）十届一次会议于 2016年 8月 11日以视频会议方式召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议 2016年半年度报告全文及摘要（含德勤中期审阅工作总结报告）；
2、听取 2016年上半年审计工作情况和下半年工作安排的报告；
3、听取关于 2015年总行审计发现问题整改情况的报告。
全体委员一致表决同意了上述议案，对下半年内部审计工作和审计发现问题整改情况发表了意见和建议。
（七）十届二次会议于 2016年 10月 26日在深圳召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议 2016年第三季度报告；
2、听取德勤华永会计师事务所 2016年年度审计计划；
3、听取 2016年三季度审计工作情况以及四季度工作计划的报告；
4、听取关于境外分行基本情况和审计情况的报告。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就外部审计计划、内部审计工作和计划进行了研究讨论。
（八）十届三次会议于 2016年 12月 8日以通讯表决方式召开，会议审议了《招商银行股份有限公司内部审计章程（第三版）》，全体委员一致表决同意了该议案。
二、2016年度工作成效和发表意见建议情况
1、内部审计效能显著提升，独立性进一步增强。
深度挖掘对内部审计的垂直管理潜力，充分发挥审计委员会的运作效能。一是按季度现场听取内部审计工作情况报告和计划，及时掌握内部审计发现风险隐患，重点关注审计发现问题的整改情况和问责力度；二是针对审计发现问题向总行管理层提示相关风险、提出管理
建议，充分发挥内控管理的增值作用；三是推动内部审计不断加强制度建设，审议通过了《招商银行审计复议管理办法（第二版）》、《招商银行股份有限公司内部审计章程（第三版）》等制度办法，确保内部审计有章可循，制度完善；四是鼓励内部审计创新方法，运用综合手段，提升成果运用实效。
2、加强与外部审计的沟通联动。
2016年，本行更换外部审计机构，审计委员会督促新老会计师事务所充分做好衔接工作，保障外审工作的延续性、稳定性。结合经济下行期资产质量压力较大的形势，审计委员会要求外部审计密切跟踪资产质量变化趋势，集中力量审查不良资产状况，分析成因、揭示充分，并在信用风险管理方面提出了具体的管理建议，促进外部审计成果质量明显提升。
3、深入一线开展调研考察，为分行经营管理研究把脉。
审计委员会调研了佛山、成都等分行，与分行经营班子及主要部门负责人进行了座谈，并视察了部分分支机构。通过认真听取各分行经营情况、落实总行体制改革战略转型及风险管理等工作汇报，审计委各位委员结合当地经济发展状况、分行经营管理现状，从业务拓展、内控合规、人才队伍建设、完善激励约束机制等方面有针对性地提出了专业性强、指导性高的意见和建议。
4、完善内审部门考核制度。
审计委员会对总行审计部及其主要负责人 2015年度工作进行了考核评价，根据实际管理需要，依据审计部和审计人员的考核评价办法，制定了总行审计部 2016年度的关键绩效指标体系，以推动内部审计工作更好的发挥作用。
委员：郭雪萌、付刚峰、王大雄、黄桂林、潘承伟
招商银行股份有限公司
二〇一七年三月十七日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-043上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于 2018年 7月 6日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开并进行表决。本次会议相关事项已于 2018年 7月 2日以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于投资控股北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司的议案》。
同意公司通过受让标的公司现有股东对标的公司的部分出资额（股权）的方式控股北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司的计划，授权董事长适时签署相关书面协议。本次意向收购
标的具体包括：北京华恺环保科技有限公司持有的河南恺舜环保科技有限公司的52%股权，交易金额初步确定为 1元；（2）苏典、武志勇、朱卉、张向东、陈鹏、张滨持有的北京华恺环保科技有限公司的90%股权，交易金额初步确定为 225万元，上海洗霸于获得股权的同时再向北京华恺环保科技有限公司实缴出资 765万元（上海洗霸合计首期实缴出资 990万元）。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于拟收购北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-044）。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-017航天长征化学工程股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。
一、本次会计政策变更概述
2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等八项具体准则。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014年7月1日起执行上述新会计准则。
公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更的事项。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更前公司所采用的会计政策及会计估计
变更前公司执行财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司所采用的会计政策
变更后公司将按照财政部 2014年陆续发布的2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号七项新会计准则具体规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍按照财政部于2006年2月 15日颁布的其他相关准则和有关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》要求，将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
递延收益 — 70,437,585.96 — 72,675,171.92其他非流动负债 70,437,585.96 — 72,675,171.92 —合计 70,437,585.96 70,437,585.96 72,675,171.92 72,675,171.92其他新准则的执行未对公司财务报表产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司已按照新准则的衔接规定对财务报表及比较财务报表进行调整及披露，执行新准则未对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十八次会议决议
2、公司第一届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的议案的独立意见
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-020
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2016年 8月 22日上午 9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2016年 8月 11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事 7名,实际参加表决董事 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于 2016上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：603227证券简称：雪峰科技公告编号：2019-043
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 658,700,000股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利19,761,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
新疆雪峰投资控股有限责任公司的现金股利由公司自行发放
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.03元。
持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85
号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.027元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需
要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.027元人民币。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由其自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.03元。
五、 有关咨询办法
如对公司 2018年年度权益分派相关事项有疑问，请通过以下联系方式咨询。
联系部门：证券投资部
联系电话：0991-8801837
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-055宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司
归还逾期贷款的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：盛泰房地产）9,300万元贷款提供连带责任担保，上述担保事项已于2019年6月 7日到期。
公司于2019年6月25日披露了《关于宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款逾期的提示性公告》（临2019-039号），盛泰房地产承诺自2019年6月7日开始的60日内归还上述贷款，不会给公司造成损失。
公司于 2019年 8月 6日收到盛泰房地产的告知函，盛泰房地产已于 2019年8月6日归还了上述9,300万元逾期贷款。公司对该笔贷款的担保责任已解除，该事项未对公司造成不利影响。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年八月七日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-003
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司近期取得了签字盖章的海南矿业股份有限公司北-西区地采工程施工合同。现就相关事项公告如下：
一、合同主要情况
1、工程名称：海南矿业股份有限公司北-西区地采工程
2、合同工期：合同工期三年，自 2018年 12月 25日始至 2021年 12月 24日止。
3、合同价款：约145,000,000元，最终以实际验收工程量结算金额为准。
4、合同订立时间：2018年12月24日。
5、合同对方当事人：海南矿业股份有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
二、合同履行对上市公司的影响
1、该交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。
2、该合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。
3、该合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。
2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；部分工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2019年1月4日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电1.:+B。(010)65Fs022888号富华大厦A座9层
+∞(010)655422θ89`F BIoGk A Fu HuaMans|on,
SltineVJi"V
ShineWng No8 0haoyangmen Beidaj e
DongCheng Dlstr Ct Be iin9 传真 +8δ(010)05547190 certif ied public accountants彳00027 P RChn含
:
+86(010)655471θo|弘00‘;ˇ;“∞∝‘2●’9·7‘9′
关于对山西潞安环保能源开发股份有限公司
口缨饕罄鲈'2014年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYzⅡ/20l衽TYAl019—
l山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东
:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下 “ ”
简称潞安环能公司)201缶
年度财务报表,包括⒛
1衽
年12月31日的合并及母公司资 '产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司一ˇ股东权益变动表以及财务报表附注,并于2015年3月25日出具了XYZH/2014TYAlO19号'Y\丶无保留意见的审计报告
.
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发⒓∞引“号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司
2011年年度报告工作备忘录第三号一上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,潞安环能公司编制了本专项说明所附的潞安环能公司201缶年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表
)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是潞安环能公司的责任 .我们对汇总表所载资料与我们审计潞安环能公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致
,
除对潞安环能公司
为了更好地理解潞安环能公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ,-并
汇总表应当与已审计的财务报表 阅读。
本专项说明仅供潞安环能公司为zO1仕
年度报告披露之目的便用,未经本事务所书面同意,不
得用于其他任何目的。
附件一:山西潞安环保能源开发股份有限公司⒛14年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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国注册会计师李建勋信永中 中国注册会计师
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中国注册会计师
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中国 北房烹
二0一五年三月二十五日
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证券代码：601901 证券简称：方正证券
方正证券股份有限公司
2019年6月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露2019年6月主要财务数据如下：
1.披露范围包括：方正证券股份有限公司母公司（以下简称“方正证券(母公司)”）、全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族证券”）及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）。
2.本月方正证券(母公司)信用业务等计提预期信用损失约4.22亿元，减少净利润约3.21亿元。本月相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以定期报告为准。
3.相关财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年6月||2019年6月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|43,568.95|-9,928.52|3,792,231.11|
|中国民族证券|3,642.64|331.14|764,704.19|
|瑞信方正|776.78|-528.58|82,845.30|

特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2015-01号新疆库尔勒香梨股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1400万元到-1600万元。
（三）本期业绩为财务部门根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：479.16万元。
（二）每股收益：0.032元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、营业外收入较上年同期减少；
2、根据实际情况，公司依据企业新会计准则和公司会计政策的相关规定，对部分资产进行处置及计提减值准备；
3、公司主营业务利润较上年同期减少；
4、2014年重组未成功发生的中介费用。
上述原因造成公司2014年度经营亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一五年一月二十六日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-010号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年1月18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2016年1月28日下午15:30以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。截至 2015年 12月 28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 12,853.58万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投资金项目事项进行了专项审核，并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]000097号）。董事会同意使用募集资金 12,853.58万元置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2016-012号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。
为稳步推进本次募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用本次募集资金中的272,000万元对本次募投项目实施主体鄂尔多斯市君正能源化工有限公司进行增资，并授权公司管理层办理本次增资的相关事宜。具体内容详见公司于 2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于对全资子公司增资的公告》（临2016-013号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张杰先生担任公司副总经理职务。
张杰先生简历：
曾任本公司审计监察室总经理、董事会办公室主任。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事，内蒙古中鑫能源有限公司董事，本公司董事、董事会秘书。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2016年1月29日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-002号四川川投能源股份有限公司
关于变更对参股公司国电大渡河
会计核算方法的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司于2019年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露了《四川川投能源股份有限公司关于变更对参股公司国电大渡河会计核算
方法的公告》（2019-001号）。现对原公告中公司对国电大渡河流域
水电开发有限责任公司（以下简称“国电大渡河”）变更会计核算方法的时点由 2018年 1月 1日更正为 2018年 11月 1日，更正说明如下：
一、更正变更会计核算方法时点的背景和原因
背景：公司持有国电大渡河流域水电开发有限责任公司（以下简称“国电大渡河”）10%股权，并向国电大渡河董事会派驻董事 1名。
截至 2017年 12月 31日，投资成本 16.04亿元。按照国电大渡河以往年度的议事规则，同一控制下的其他两股东合计持有90%股权，在董事会和股东会上形成一致意见并投票即可进行决策，故本公司无法实质参与国电大渡河的财务及经营决策，不能对大渡河施加重大影响。
在 2018年 3月 12日国电大渡河公司的股东会和董事会上，公司提出议案：国电大渡河公司的生产经营预算和年度利润分配方案必须要报经股东方，由股东方审议通过后才能报股东会决策。该议案决议获得通过并由股东各方履行相关程序后，最终于 2018年 11月正式签署。
公司原公告：“根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，自 2018年开始拟将国电大渡河公司作为联营企业在长期股权投资进行列报，并按权益法对其进行后续核算。”
更正原因：经多方沟通判断并征询监管机构的意见，由于国电大渡河的股东会和董事会决议最终于2018年11月正式签署并法定生效，公司决定，将自 2018年 1月 1日更正为自 2018年 11月 1日起将国电大渡河公司作为联营企业在长期股权投资进行列报，并按权益法对其进行后续核算。
二、更正变更会计核算方法时点对会计报表的影响分析
根据企业会计准则相关规定，转换会计核算时点按照持股比例计算的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额大于初始投资
成本的差额计入营业外收入；后续按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益。根据上述规定，变更会计核算时点从 2018年 1月 1日更正为 2018年 11月 1日，影响川投能源计入营业外收入及投资收益之间的具体金额，对川投能源合并财务报表利润总额的影响金额一致。
川投能源对在不同时点变更会计核算方法可能造成影响金额的
计算过程如下（以下测算根据国电大渡河未经审计报表）：
国电大渡河公司截至 2018年 11月 1日归属于母公司所有者权益账面价值为 200.65亿元，川投能源按照持股比例10%计算应享有份
额为 20.07亿元，其大于川投能源长期股权投资初始成本 16.04亿元的差额 4.03亿元计入 2018年营业外收入。另外，扣除测算的分红金额后，本次变更会计核算方法对川投能源合并报表的最终利润总额影响约为3.2亿元，占川投能源2017年合并利润总额的比例约为9.6%。
其他综合收益影响金额为零。
信永中和会计师事务所对本次会计核算方法变更出具了专项意
见，详见与本公告同时在上交所网站披露的《关于四川川投能源股份有限公司变更对参股公司国电大渡河流域水电开发有限责任公司会
计核算方法的专项意见》。
对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司 2019年 1月 11日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-028
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于主体信用及公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海世茂股份有限公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望维持“稳定”。
上海世茂股份有限公司发行的“16世茂G2”、“17世茂G1”、“17世茂G2”、“17世茂G3”、“19世茂G1”和“19世茂G2”等公司债券信用等级维持“AAA”。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司于 2016年发行的“16世茂G2”、于 2017年发行的“17世茂G1”、“17世茂G2”、“17世茂G3”及于2019年发行的“19世茂G1”、“19世茂G2”公司债券进行跟踪评级。
联合评级通过对公司主体长期信用状况和公司公开发行的“16世茂G2”、“17世茂G1”、“17世茂G2”、“17世茂G3”、“19世茂G1”、“19世茂G2”公司债券进行跟踪评级，于 2019年 5月 5日出具了《上海世茂股份有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》（联合[2019]606号），确定公司主体长期信用等级维持“AAA”，评级展望为“稳定”，公司发行的“16世茂G2”、“17世茂G1”、“17
世茂G2”、“17世茂G3”、“19世茂G1”、“19世茂G2”公司债券的信用等级维持“AAA”。
《上海世茂股份有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—010通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于 2017年 4月 13日将其持有的本公司 9,200,000股质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行,质押期限为壹年，质押登记日为2017年4月13日。公司实施了2016年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份由 9,200,000股增加至11,040,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.65%)。
2018年 4月 4日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的股份11,040,000股于2018年4月3日解除质押。
2018年 4月 4日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有本公司的 7,260,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.42%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2018年4月3日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。吉林银行股份有限公司通化新华支行设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比例最低为120%,质押率为39.93%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份641,559,150股，占公司股份总额的37.49%，处于质押状态的股份共计质押622,195,660股，占其所持有公司股份总额的96.98%，占公司股份总额的36.36%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一八年四月九日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-096山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议，于 2018年 12月 18日以传签表决方式召开，应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于修改公司《提名委员会工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于修改公司《战略委员会工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于修改公司《审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于修改公司《总裁工作细则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司总裁工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于使用自有资金进行证券投资的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：
2018－097）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2019-002
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王天东先生的书面辞职报告，王天东先生因在公司连续任职独立董事时间满 6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及其他专业委员会等职务。王天东先生辞职后将不再担任公司任何职务。
王天东先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。王天东先生表示，其在担任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧，亦无任何其他事项需要通知公司股东。
鉴于王天东先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王天东先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
王天东先生在担任公司独立董事期间充分发挥了专业特长，勤勉
尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王天东先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2019年 2月 28日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2016-036号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于 2016年第三次（临时）股东大会更正补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第三次（临时）股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年9月20日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600292|远达环保|2016/9/12|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016年8月30日公告的《国家电投集团远达环保股份有限公司关于召开2016年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2016-034号）的“附件1:“授权委托书”中的议案序号与公告正文中的议案序号不一致（该事项已于 2016年9月1日公告更正，公告编号 2016-035号）以及累积投票表决方式表述不够严谨。现对“附件1：“授权委托书”累积投票制表决方式进行更正，具体更正如下：
附件1：授权委托书
授权委托书
国家电投集团远达环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的 2016
年第三次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票制议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于公司发行超短期融资券的议案||||
||累积投票制议案名称|投票数|||
|2.00|关于选举公司第七届董事会董事的议案||||
|2.01|周舜华||||
|2.02|徐国生||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月20日14点30分
召开地点：公司二楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月20日
至2016年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行超短期融资券的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于选举公司第七届董事会董事的议案|应选董事（2）人|
|2.01|周舜华|√|
|2.02|徐国生|√|

特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会2016年9月3日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-092苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年8月25日起停牌，并于2015年8月25日、9月1日分别发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-056）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）。2015年9月10日发布了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-058），公司股票自2015年9月10日起预计停牌不超过一个月，2015年9月17日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-062），2015年9月24日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-063），2015年10月8日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-068）。2015年10月10
日发布了《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-070），申请公司股票10月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，2015年10月15日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-071），2015
年10月22日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-075），2015年10月29日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-076），2015年11月5日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-082）。
2015年11月10日发布了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：
2015-083），公司股票自2015年11月10日起预计停牌不超过一个月，2015年11
月12日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-084）， 2015年11月19日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-089），2015年11月26日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-090）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2014-007广东明珠集团股份有限公司
关于公司现金分红情况补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2013年度利润分配预案及通过该预案的董事会届次和日期。
1、经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现合并报表净利润203,615,497.40元，实现合并报表累计未分配利润1,065,275,538.92元。
2、2014年1月24日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案》，主体内容如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年实现净利润206,089,928.24元，按10%比例提取法定盈余公积金20,608,992.82元，结转上年度未分配利润 838,028,784.41元并减除 2012年度利润分配额 10,252,398.00元，本年度实际可供股东分配的利润 1,013,257,321.83元。
根据《公司章程》，提议以2013年底股本34,174.66万股为基数，每10股派0.30元现金红利（含税），共派现金10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为1,003,004,923.83元，结转2014年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事刘婵女士、周灿鸿先生、汪洪生先生发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。（第七届董事会第六次会议决议的具体内容详见 2014年1月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东明珠集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议的公告》）。
本方案尚需提请公司股东大会审议。
二、董事会现就公司 2013年度利润分配预案说明如下：
（一）行业及公司经营基本情况
公司是以实业投资发展为主的上市公司，长期以来，公司历年均进行了实业发展的持续性投入，对企业的自有资金需求量有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红；公司2012年、2013年加权平均净资产收益率分别为18.20%、12.88%，保证了留存收益的高效回报。
2013年度，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承"致力实业投资，做优做强广东明珠"的经营理念，根据董事会的经营目标，采取了稳健运营、控制风险、加强规范为主的经营思路。通过调整经营方向和投资结构，加大力度发展持续盈利能力强、见效快的产业，如扩大发展委托理财业务规模，有效地扩展了公司资金使用渠道，增加了委托贷款收益；通过减少盈利能力较低或预计短期内未能给公司增效的产业投入，如缩减贸易业务，降低酒类行业企业的持股份额等，更合理地整合了公司的资产结构；通过加强与主要参股公司的充分沟通和协调，实现了稳定的投资回报；通过加强对子公司"三旧改造"项目进展的跟踪，有效地推进了公司已移交广州市黄埔区土地开发中心收储地块的挂牌出让工作。
经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，以及收集的部分股东意见，目前公司正处于高速成长期且有重大资金支出阶段，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。
（二）公司未来资金需求分析
公司 2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
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|年度|经营活动产生的现金净流量|投资活动产生的现金净流量|筹资活动产生的现金净流量|期末现金及现金等价物余额|预计未来一年资金需求|
|2013年|-119.11万元|-11,030.63万元|1,751.53万元|1,254.98万元|10-15亿元|

2013年度，公司经营活动缩减了贸易业务量，产生的经营活动净现金较上年同期出现较大幅度的下降。公司大力扩展了委托贷款业务，投资活动中支付了较大额度的委托贷款资金，为公司增加未来收益奠定了良好的基础。为保持适当的
资产负债率，提高公司对资产的经营效率，公司还适当增加了向金融机构的借款。
公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金、调整投资结构回笼投资资
金、向金融机构借款等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2014年公司资金需求主要包括两方面：一是日常经营方面的资金需求；二是项目投资的资金需求；
三是归还金融机构借款的资金需求。为实现 2014年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划，公司将严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市规则》等法律法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，全力落实广州市政府对广东明珠集团广州阀门有限公司收储土地的补偿资金回笼工作，继续盘活资产，全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展，并结合向金融机构借款等多种融资方式来满足资金需求。
（三）公司资金的收益情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
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|净利润||加权平均净资产收益率（%）|每股收益（元）||
||||基本每股收益|稀释每股收益|
|2013年|归属于公司普通股股东的净利润|12.88%|0.59|0.59|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.21%|0.47|0.47|
|2012年|归属于公司普通股股东的净利润|18.20%|0.72|0.72|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|12.18%|0.48|0.48|
|2011年|归属于公司普通股股东的净利润|16.02%|0.54|0.54|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|14.36%|0.48|0.48|

2013年度，公司扣除非经常性损益后的资金收益指标实现了较平稳的发展态势，表明公司保持了持续、稳定、健康发展的良好状态。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况。
公司留存未分配利润的用途：
主要用于加大力度发展持续盈利能力强、见效快的产业，如扩大发展委托理
财业务规模，增加委托贷款收益；用于优质资产的开发建设工作等，如做好公司
及子公司广东润和房地产有限公司拥有地块的开发建设；继续扩展能达到预期盈利的贸易业务，努力实现利润稳步增长。
公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
综上所述，董事会拟定的2013年度利润分配预案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。有助于优化公司资产业务结构、提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
四、有关咨询办法。
1、联系部门：公司董事会办公室
2、联系电话：0753-3338549
3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上业绩说明会予以沟通。
具体内容详见2014年2月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东明珠集团股份有限公司关于举行2013年度报告网上业绩说明会的通知》（公告编号：临2014-006）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-002佳都新太科技股份有限公司
关于公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局五部委联合下发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，本公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013、2014年度企业所得税税率将减按10％征收，公司将尽快向主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
上述资质的获得将对公司的行业地位和业务经营产生积极影响。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2014年1月3日