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证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-007南京科远自动化集团股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事范从来先生、何木云先生因个人原因，此前已向公司董事会递交了辞职报告，详见公司于 2014年10月22日、2014年11月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。
范从来先生、何木云先生辞职后，将不在公司担任任何职务。为确保公司董事会的正常运作，公司于2015年2月12日召开第三届董事会第十次会议，同意提名李东先生、冯辕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2014年度股东大会选举。
公司董事会对范从来先生、何木云先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献再次表示衷心的感谢！
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年 2月 13日第四届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
关于聘任高级管理人员的独立意见；
通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
本次聘任的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。同意聘任杜成城先生为公司总经理，聘任洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士、张金辉先生、陈小勇先生为公司副总经理，其中，洪玉敏女士为公司财务负责人，黄薇女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之时起至第四届董事会任期届满。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘宗柳
张吉辉
陈泽辉
二○一七年二月十三日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2018-042
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议
案》，同意将节余配套募集资金1,093.91万元永久补充流动资金，现将有关事项公告如下：
一、配套募集资金的基本情况
公司发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司100%股权
并募集配套资金的事项（以下简称“本次交易”）已于2017年9月25日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过94,000万元。
截止2018年5月16日，公司本次非公开发行71,050,642.00股人民币普通股（A股）股份（发行价为13.23元/股）募集配套资金总额939,999,993.66元，扣除保荐承销费后的余额为924,716,974.79元被存入公司募集资金专项账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司新增股本情况进行了审验，并于2018年5月17日出具了大信验字[2018]第2-00010号验资报告。
截止2018年6月14日,募集资金专项账户扣除其他发行费用3,709,951.47元、非公开发行登记股权费67,028.91元及手续费等846.00元后，余额为
10,939,148.41元。
二、配套募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根
据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与交通银行股份有限公司黄石经济技术开发区支行及海通证券股份有限公
司签署了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
三、配套募集资金使用、剩余情况
截至2018年6月14日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|截至目前累计投入金额（2）|截至目前投资进度（3）=（2）/（1）|是否达到预计效益|
|否|91000|91000|91000|100.00%|是|
|否|3000|1906.09|1906.09|100.00%|是|
|-|94000|92906.09|92906.09|100.00%|-|

四、配套募集资金剩余的原因
出现配套募集资金剩余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，因此计划将剩余的配套募集资金补充公司的营运流动资金。
五、节余配套募集资金使用计划
为了提高配套募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等规定，公司计划将节余配套募集资金总计1,093.91万元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。本次将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司计划将节余配套募集资金1,093.91万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余配套募集资金永久补充流动资金。
七、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及
《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余配套募集资金1,093.91永久补充流动资金。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：三丰智能将节余配套募集资金永久补充流动资金的事项，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。
海通证券对公司将节余配套募集资金永久补充流动资金无异议。
九、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的独立意
见；
（四）独立财务顾问出具的专项核查意见。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
关于提名公司第八届董事会独立董事候选人
及其他若干事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关规定，作为长江证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对解除公司第八届董事会相关独立董事职务、提名第八届董事会独立董事候选人及修订公司高级管理人员绩效管理制度等事项进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、关于解除公司第八届董事会相关独立董事职务的独立意见
（一）截至公司第八届董事会第十三次会议通知发出日，独立董事韩建旻先生已连续两次未能亲自出席，也未委托其他独立董事出席董事会会议，根据深交所《独立董事备案管理办法》及《公司章程》等相关规定，应视为不能履行职责。为维护公司和全体股东的利益，同意董事会提请股东大会解除韩建旻先生独立董事职务。
（二）为保证董事会平稳运作，公司应尽快完成新任独立董事的增补工作。
二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见
（一）独立董事候选人王建新先生拥有丰富的会计专业知识和会计学博士学位，具备上市公司运作相关的基本知识和必要的工作经验，且有足够的时间和精力履行职责；
（二）王建新先生符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等法律、行政法规、部
门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定，且已具备上市公司独立董事任职资格。经核查，未发现王建新先生受到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评的情形；未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；未发现其被中国证监会、证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的情形；
（三）王建新先生的提名已征得本人同意，提名程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，未损害公司和股东权益，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、关于修订《长江证券股份有限公司高级管理人员绩效管理制度》的独立意见
（一）该项制度的修订符合《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司合规管理实施指引》等法律法规、监管规则以及《公司章程》的规定，符合公司发展的现实需求；有助于推动公司绩效管理更加精细化、科学化，引导高级管理人员高效、勤勉地执行公司战略，从而更好地维护公司和股东利益。
（二）同意公司本次对《长江证券股份有限公司高级管理人员绩效管理制度》的修订。
第八届董事会独立董事：
袁小彬 温小杰 王瑛
二〇一七年十月二十六日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-073
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科
技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于2016年2月5日申请股票停牌。2016年2月19日，因筹划重大资产重组事项，公司股
票继续停牌。2016年2月26日、3月4日，公司分别披露重大资产重组事项停牌进展公告。2016年3月5日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票在停牌期满后继续停牌。2016年3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月23日、4月30日，公司披露
《重大资产重组事项停牌进展公告》。
2016年5月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于继续
筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司
股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，公司将视重组进展情况尽早复
牌。2016年5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月6日、6月13
日、6月18日和6月25日，公司披露了进展公告及继续停牌的公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重组公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶
光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创
新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权。
1、交易对手方
本次重组公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周
开斌等。
2、聘请的中介机构
公司拟聘请东兴证券股份有限公司担任独立财务顾问，拟聘请北京国枫律
师事务所担任法律顾问，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计
机构，拟聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
本次重组公司拟采用发行股份的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新
达三家公司的100%股权，同时发行股份募集配套资金。
二、本次重大资产重组工作进展情况
1、中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作
公司已经组织东兴证券等中介机构对标的公司、交易对方、配套融资认购
方展开了尽职调查工作，审计、评估机构正在对标的公司进行审计、评估工
作。
2、交易方案的研究论证
方大化工组织中介机构对本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相
关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段
工作进行了相应安排。
3、与交易对方的谈判
方大化工与本次重组的交易对方、配套融资认购方展开了多轮的沟通、交
流，已经就主要的交易条款初步达成了一致，但尚有部分条款未最终确定，相
关谈判仍在进行中。
4、涉及的外部审批或备案情况
按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作
管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）的要求，本次重收购长沙韶光100%
股权需要履行国防科工局的事前审查工作。截至目前，长沙韶光已经取得了国
防科工局的批复，国防科工局原则同意方大化工本次对长沙韶光股权的收购。
由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停
牌，并争取在8月5日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关协议及向交
易所提交材料。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年七月二日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-077安徽荃银高科种业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2016-071）。由于工作人员疏忽，导致该公告内容出现错误，现更正如下：
将原公告中“一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》”所述使用闲置自有资金的额度由“不超过人民币 100,000万元（含）”更正为“不超过人民币 10,000万元（含）”。
除以上更正外，其他内容不变。公司董事会对此向全体投资者郑重致歉！
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年十月二十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-100成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于收到《关于请做好新筑股份非公开发行发审委会议准备工作的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好新筑股份非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），主要内容为中国证监会发行监管部于 2019年 11月 27日召开初审会讨论了公司非公开发行股票申请文件，将于近期提交发审委会议审核，相关问题尚需公司进一步说明。
请公司及相关中介机构做好发审委会议的准备工作，发审委会议的具体时间将另行通知。
公司与相关中介机构将按照告知函的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露告知函回复，并将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-06酒鬼酒股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会相关议案于2016年1月13日经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。本公司董事会于 2016年 1月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及相关议案；本公司于 2016年 1月 14日在上述指定媒体公告了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：夏心国（本公司副董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2016年 2月 2日 9时 30分；网络投票时间：2016年 2月 1日至 2016年 2月 2日。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。
二、股东参与现场会议及网络投票情况
１、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 9名；共代表有表决权股份 100905037股，占公司总股本的31.0545％。
２、股东及股东授权代表现场出席会议情况
现场出席本次会议的股东及股东授权代表共 2名，共代表有表决权股份 100730091股，占总股本的31.0006％。
３、股东及股东授权代表网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 7名，共代表有表决权股份 174946股，占总股本的0.0538％。
4、参与表决的中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）共 8名,代表有表决权股份 177746股，占公司股份总数的0.0547%。
三、议案审议表决情况
经表决，会议审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|投票方式|赞成||是否当选|
||||票数（股）|占比（%）||
|1|公司《关于提名董事候选人的议案》|------|------|------|-------|
|1.01|选举江国金为公司第六届董事会董事|现场投票|100730091|100|是|
|||网络投票|78613|44.94||
|||投票合计|100808704|99.90||
|1.02|选举逯晓辉为公司第六届董事会董事|现场投票|100730091|100|是|
|||网络投票|78612|44.94||
|||投票合计|100808703|99.90||
|1.03|选举董顺钢为公司第六届董事会董事|现场投票|100730091|100|是|
|||网络投票|213612|122.10||
|||投票合计|100943703|100.04||

此表中比例（%）指投票数占出席现场会议及网络投票股东所持有效表决股份的百分比（%）。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|投票方式|赞成||是否当选|
||||票数（股）|（%）||
|1|公司《关于提名董事候选人的议案》|------|------|------|-------|
|1.01|选举江国金为公司第六届董事会董事|现场投票|2800|100|是|
|||网络投票|78613|44.94||
|||投票合计|81413|45.80||
|1.02|选举逯晓辉为公司第六届董事会董事|现场投票|2800|100|是|
|||网络投票|78612|44.94||
|||投票合计|81412|45.80||
|1.03|选举董顺钢为公司第六届董事会董事|现场投票|2800|100|是|
|||网络投票|213612|122.10||
|||投票合计|216412|121.75||

说明：此表中比例（%）指投票数占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的百分比（%）。
本次股东大会议案已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，并于 2016年 1月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及上述董事候选人简介。
四、律师出具的法律意见
天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-037浙江华策影视股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-064牧原食品股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司拟用公司及全资子公司拥有的部分生产设备与珠江金融租赁有限公司（以下简称“珠江金融租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过人民币30,000万元，融资期限为5年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向珠江金融租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以留购价格人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。
2、珠江金融租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述融资租赁事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并授权公司常务副总经理曹治年代表公司与该融资机构签署与该项融资有关的一
切法律文件，所有内容以签订的合同文件为准。该议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：珠江金融租赁有限公司
2、成立日期：2014年12月11日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、法定发表人：王继康
6、注册资本：壹拾亿元
8、经营范围：货币金融服务
三、交易标的情况
1、标的名称：公司及子公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归属牧原食品股份有限公司及子公司。标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备净值：设备账面价值为人民币31594万元。
四、交易合同主要内容
1、租赁物：生产设备
2、融资金额：30000万元
3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给珠江融资租赁有限公司，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向珠江融资租赁有限公司分期支付租金。
4、租赁期限：五年
5、租金及支付方式：等额本息，按季支付，本息合计 34304.8万元。
6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归珠江融资租赁有限公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备由公司按规定留购。
7、起租日：按合同约定。
8、此项交易自双方签署合同之日起生效。
五、交易目的和对公司的影响
1、本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、补充流动现金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。
人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。
六、独立董事意见
本次融资有助于公司的生产经营及发展项目的顺利进行。符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
公司与珠江融资租赁有限公司进行的租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。本次融资租赁业务不构成关联交易。我们同意公司与珠江融资租赁有限公司进行融资租赁业务。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-021
宁波激智科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年4月23日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，主要为公司及子公司向关联公司宁波勤邦新材料科技有限公司（以下简称“宁波勤邦”）采购原材料。关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。本议案尚需提交股东大会批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至2019年4月23日已发生金额|上年发生金额|
|关联采购|宁波勤邦|采购原材料|市场价格|2亿元|2244.57万元|3411.07万元|

注：2017年公司及控股股东张彦作为有限合伙人共同设立宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙），该公司2017年收购宁波勤邦72.93%股权，收购完成后，宁波勤邦成为公司关联公司。上年发生金额3411.07万元为收购后公司与宁波勤邦发生的关联采购金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018年，公司与宁波勤邦发生的日常关联交易金额为3411.07万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：宁波勤邦新材料科技有限公司
统一社会信用代码：913302250982400604
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省象山县经济开发区城南高新创业园官河路9号
法定代表人：刘勤学
注册资本：1946.46万人民币
成立日期：2014年04月22日
营业期限：2014年04月22日至2034年04月21日
经营范围：聚酯薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品）的研发、制造、批发、零售及提供相关生产技术咨询和技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的货物和技术除外。
宁波勤邦的股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实缴出资额||持股比例|||
||序号||股东名称||||||出资方式|
||||||（万元）||（%）|||
|1||宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）||1459.00||74.96%||货币出资||
|2||常州市勤邦投资管理有限公司||227.04||11.66%||货币出资||
|3||宁波梅山保税港区通腾投资合伙企业（有限合伙）||170.74||8.77%||货币出资||
|4||象山上善投资管理合伙企业（有限合伙）||89.68||4.61%||货币出资||
|合计||||1946.46||100.00%||||

与上市公司的关联关系：宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）是公司、公司控股股东张彦先生等合伙人共同创立的产业投资基金。
截至2018年12月31日，宁波勤邦总资产为55,263.88万元，净资产为14,317.76
万元，营业收入为37,097.17万元（经审计）。
2、履约能力分析
公司认为宁波勤邦经营状况良好，具有相关支付及履约能力，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。
2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
公司及子公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及子公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司2019年日常关联交易进行事前认可，并同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提
交公司第二届董事会第二十一次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司2019年度日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司关联董事张彦先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。预计2019年度公司及子公司与关联方宁波勤邦日常关联交易额度为全年不超过2亿元，此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司认为，上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，保荐机构对公司2019年度预计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
5、广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2019年预计日常关联交易的核查意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
上海融孚律师事务所
关于
上海绿新包装材料科技股份有限公司
终止实施第三期限制性股票激励计划
暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项
之
法律意见书
15/F, 21st Century Tower, 210 Century Avenue, Lujiazui, Shanghai,
P.R.China
中国上海陆家嘴世纪大道210号二十一世纪大厦15层邮编：200120
Tel/电话:(8621) 6168 2688 Fax/传真:(8621) 6168 269
上海绿新终止实施限制性股票激励计划法律意见书释义
在本法律意见书中，除非文义有所指，下列简称、术语具有如下含义：
本所 系指上海融孚律师事务所
上海绿新/公司 系指上海绿新包装材料科技股份有限公司
《激励计划》 系指《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股权激励计划草案(修订稿)》及其摘要
系指上海绿新拟于授予日 36个月后解锁的股票激励计本激励计划
划
激励对象 系指激励计划规定的符合授予限制性股票资格的人员
限制性股票 系指根据本激励计划，激励对象有权获授或购买的附限制性条件的公司股票
《公司章程》 系指《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》
《公司法》 系指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 系指《中华人民共和国证券法》
元 系指人民币元
上海绿新终止实施限制性股票激励计划法律意见书上海融孚律师事务所
关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项之法律意见书
致:上海绿新包装材料科技股份有限公司
上海融孚律师事务所是在中华人民共和国境内执业的专业法律服务机构。受上海绿新的委托，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就上海绿新终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票的相关事宜出具本法律意见。
本所律师声明：
（一）本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和我国现行有效的法律、法规及其他规范性文件发表法律意见；
（二）上海绿新已向本所承诺其所提供的文件和材料均为真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，其中文件材料为副本和复印件的，保证与正本或原件是一致和相符的；
（三）对本法律意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、公司或其他有关机构或有关人士出具的证明文件或承诺而出具本法律意见；
（四）本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对上海绿新终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票事项的合法合规性、真实有效性进行了充分查验并发表法律意见，本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（五）本所律师同意将本法律意见作为上海绿新终止实施第三期限制性股票
上海绿新终止实施限制性股票激励计划法律意见书激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票事项所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见承担责任；
（六）本所律师同意上海绿新自行引用或根据相关法律法规之规定引用本法律意见；
（七）本法律意见仅供上海绿新办理终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事宜使用，不得用作其他任何目的。
本所律师对上海绿新提供的有关终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票的文件和相关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次终止实施第三期激励计划暨回购注销本期限制性股票的授权
经查验上海绿新 2012年度股东大会会议文件，上海绿新于 2013年 6月 19日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，授权公司董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止并对公司限制性股票激励计划进行管理。
本所律师认为，就本次终止实施第三期激励计划暨回购注销限制性股票事宜，上海绿新董事会已取得合法授权。
二、本次终止实施第三期激励计划暨回购注销限制性股票的程序
根据上海绿新提供的资料并经查验，上海绿新本次回购并注销限制性股票已履行如下程序：
1、2015年4月28日，上海绿新召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》。
2、2015年 4月 28日,上海绿新召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票的议案》。
本所律师认为，就本次终止实施第三期激励计划暨回购注销本期限制性股票
上海绿新终止实施限制性股票激励计划法律意见书的程序，上海绿新已履行必要的程序，合法、合规。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
1、上海绿新董事会终止实施第三期激励计划已获得股东大会授权。
2、截至本法律意见书出具之日，上海绿新终止实施第三期激励计划已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的规定。
3、上海绿新尚需办理 90名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续及就此引致的公司注册资本减少相关法定程序。
本法律意见书正本肆份，无副本。
（以下无正文）
上海绿新终止实施限制性股票激励计划法律意见书（本页无正文，为《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销本次已授予未解锁限制性股票相关事项之法律意见书》的签字盖章页）
上海融孚律师事务所 __________________
(公章) 吕琰律师
__________________
张伟律师
年 月 日
浙江景兴纸业股份有限公司
章程修正案
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开了六届董事会第七次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》第八十三条进行修订，具体修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》内容||修订后《公司章程》内容|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由现任董事会书面提名，提交股东大会选举，独立董事候选人的提名按照有关规定执行。股东代表监事候选人由现任监事会书面提名，提交股东大会选举。监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，职工代表大会直接选举产生。||第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由现任董事会书面提名，或由单独或合并持有公司 3%以上股份的股东按照公司章程第五十四条规定的提案程序提名，并提交股东大会选举，独立董事候选人的提名按照有关规定执行。股东代表监事候选人由现任监事会书面提名，或由单独或合并持有公司 3%以上股份的股东按照公司章程第五十四条规定的提案程序提名，并提交股东大会选举。监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，职工代表大会直接选举产生。||

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变，以上修订尚需提交公司股东大会进行审议。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于开展票据池业务的独立意见
我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序，审议和决策程序符合法律法规及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司拟在任一时点使用不超过人民币 3,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额合计不超过人民币3,000万元，有效期为12个月，业务期限内该额度可循环使用。
二、关于放弃优先认购权暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司本次放弃对广州市爱微特科技有限公司（以下简称“爱微特”）增资优先认购权，不会导致公司对爱微特控股权的变更，对公司独立性和持续盈利能力亦不会造成不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关于公司为董监高购买责任险的独立意见
公司拟每年为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于更好的保障公司董监高人员的权益，有助于提高公司董监高人员的履职积极性，合理控制公司董监高人员在履职过程中可能承担的风险，该审议程序符合《创业板上市公司规范运作指引》及《公司法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司为董监高人员购买责任险，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：蒙红云李伯侨黄宁清
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-045上海华测导航技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第二届监事会第五次会议的通知于2018年8月1日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2018年8月6日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陆洁以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司 2018年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司 2018年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-045具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司监事会2018年8月7日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2014－033陕西兴化化学股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们作为陕西兴化化学股份有限公司的独立董事，对公司 2014年上半年的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、关于关联方资金占用情况：在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
公司陕西兴福肥业有限责任公司提供借款担保 3000万元，并已经公司 2013年度股东大会审议通过，主要用于其业务发展需要补充流动资金。2014年 1-6月，公司实际对全资子公司陕西兴福肥业有限责
任公司担保余额为0；除此之外，公司不存在对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于对原拟非公开发行股票募投项目确认的议案的独立意见针对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于对原拟非公开发行股票募投项目确认的议案》，鉴于公司原拟非公开发行股票工作已终止，对目前项目建设进展及后续情况进行了确认。我们认为，公司遵循了公开、公平、公正的原则，维护了公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会关于对原拟非公开发行股票募投项目确认的议案。
独立董事：张涛、王志明、卞永安
二〇一四年八月二十六日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码： 2016-115北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年8月15日14:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。
3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长刘伟先生。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月15日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份 242,827,248股，占公司有表决权股份总数的35.4340%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份 242,793,648股，占公司有表决权总股份的35.4291%；参加网络投票的股东 2人，所持股份 33,600股，占公司有表决权总股份的0.0049%。
事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资孙公司迪思公关办理应收账款保理业务提供担保》的议案
该议案表决结果为：同意30,884,624股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0。关联股东刘伟回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意33,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
2、审议关于《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资子公司华谊葭信办理应收账款保理业务提供担保》的议案
该议案表决结果为：同意30,884,624股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0。关联股东刘伟回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意33,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所指派李伟、穆曼怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展公告编号：2016-9
河南双汇投资发展股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后
注销相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证公司重大资产重组业绩承诺补偿相关事项顺利完成，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并进一步授权董事长全权办
理与补偿措施对应的股份回购后续处置相关事宜，具体如下：
授权公司董事会并进一步授权董事长全权办理股份回购注销相
关事宜，包括但不限于：
1.设立回购账户；
2.支付对价；
3.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
4.办理相关股份在证券登记结算机构和在深圳证券交易所回购
注销事宜；
5.商务主管部门的审批、股本变更登记、信息披露；
7.办理与本次业绩补偿回购注销股份有关的其他事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组有关的重组方补偿股份事宜实施完毕之日止。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二 0一六年三月二十九日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-085债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司第四届监事会第三次会议于2016年11月 10日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于 2016年 11月 5日发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》。
公司监事会对激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为，公司 102名可解锁激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的解锁期解锁条件，同意公司
为激励对象办理解锁手续。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于激励对象李喆炜已经离职，其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的 140,000股股份。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会 2016年 11月 11日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-011
深圳新宙邦科技股份有限公司
2018年年报及非公开发行预案（修订稿）披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，深圳新宙邦科技股份有限公司《2018年年度报告》及摘要、《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）已于 2019年 3月 19日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质
性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-01
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票“甘肃电投”（股票代码“000791”）于2017年1月6日、1月9日、1月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司进行了必要核实，并函询了控股股东，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营正常，除已公告事项外，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司2016年10月29日披露了《2016年第三季度报告全文》，2016年前三季度公司净利润同比减少91.42%，主要受气候变化及降雨量减少影响，公司所属电站所处河流流域来水与上年同期相比偏枯，发电量相应同比减少，受区域性弃风限电、参与市场电量交易等因素影响，且限电率高于去年同期，风电场发电量相应同比减少。公司2016年度业绩尚在核算统计中，目前尚未完成。
3、公司郑重提醒投资者：《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年1月11日