Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于深圳兆日科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2017] 48510003号
目 录
1、专项审核报告 1
··································································2··、
·····
····告附
····
表
····
3
················································································表········
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,WestTower of China Overseas PropertyPlaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳兆日科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】48510003号深圳兆日科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技公司”）2016年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是兆日科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计兆日科技公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解兆日科技公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳兆日科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十八日
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事关于《山东高速路桥集团股份有限公司未来三年
（2016-2018年）股东回报规划》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对《山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》发表如下独立意见：公司董事会制定的《山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求；相关规划综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，切实可行。
《山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们对董事会制定的《山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》表示同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-060杭州中亚机械股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年4月25日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年5月11日（星期五）9:30至11:30在全景网举办2017
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长史中伟，公司董事、总经理史正，独立董事赵敏，董事会秘书兼财务总监徐强，瑞银证券有限责任公司保荐代表人顾科。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-064陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2017年 10月 20日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017年 10月 10日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉主持，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。公司监事郑风雷先生因公务原因无法出席现场会议，采用通讯方式行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所朱小洁、张倩云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于审议<公司 2017年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司2017年前三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
及正文》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司新增关联交易的议案》
经2016年度股东大会批准，公司与关联方陕西液化天然气投资发展有限公司（以下简称“陕西液化”）2017年度发生天然气销售日常关联交易的预计金额为53,376万元，根据陕西液化2017年1-9月实际用气量及后续的生产计划安排，2017年度与陕西液化天然气销售额预计不超过79,763万元，较原审议金额增加额度不超过26,387万元。
经审核，监事会认为，本次新增关联交易事项属于公司开展的正常经营活动，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西液化天然气投资发展有限公司新增2017年度日常关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-041山东瑞康医药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划有关重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2015年5月21日(星期四)开市起停牌,公司于2015年5月21日发布《重大事项停牌公告》,公告编号为2015-039。
目前,公司及有关各方正积极推进相关工作,公司董事会已就相关事项进行论证和沟通,为保护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年5月28日开市起继续停牌。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
山东瑞康医药股份有限公司董事会 2015月5月28日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2017-09
北京燕京啤酒股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制管理手册》、《风险控制手册》、《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：北京燕京啤酒股份有限公司及其所属分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 90%以上；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、销售业务、原材料采购、设备采购、工程项目、资产管理、社会责任、合同管理、会计信息。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、重大缺陷：税前利润潜在错报≥利润总额的5%；
（2）、重要缺陷：税前利润潜在错报≥利润总额的3%，小于利润总额的5%；
（3）、一般缺陷：税前利润潜在错报<利润总额的3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
（2）、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
（3）、一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的资产损失或财务报告错报金额≥利润总额的5%；
（2）、重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的资产损失或财务报告错报金额≥利润总额的3%，小于利润额的5%；
（3）、一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的资产损失或财务报告错报金额<利润总额的3%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有下列情形，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
除上述情况外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷，结合内部控制的监督检查情况，报告期内公司内部控制设计总体有效，没有出现过重大缺陷和重要缺陷。
报告期内全公司范围内开展内部控制执行有效性监督、检查，加强关键岗位人员职业操守和法制教育，保证公司内部控制执行保持完全有效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：李福成北京燕京啤酒股份有限公司二○一七年四月二十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-013杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 3月 8日，公司参股子公司浙江博昌投资管理有限公司（以下简称“博昌投资”）以 71597万元竞得杭政储出【2018】2号地块（杭州市定海村10%留用地）。博昌投资将与杭州市定海村合作设立项目公司开发该项目，项目公司股权比例为博昌投资49%、定海村51%。
杭政储出【2018】2号地块位于东至钱江路，南至新业路，西至钱江新城单元 JG1306-05社区活动中心地块，北至和谐家园。土地面积 14418平方米，计容建面 50463平方米。土地用途为商业用地。
公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定在5个工作日内与杭州市国土资源局签署《成交确认书》。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年三月九日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署《借款协议》的独立意见
该项关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，表决过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合相关规定。关联借款的利率水平与公司（含公司下属子公司）目前从金融机构获取的资金成本持平，我们认为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
二、关于选举韩恺为公司第九届董事会董事的独立意见
1、韩恺先生的董事候选人的任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，提名程序合法有效；
2、董事会在对董事候选人进行审议和表决的过程中，能严格遵循相关法律法规和公司《章程》规定的条件和程序；
尚需提交深圳证券交易所审查；
4、同意将韩恺先生的董事候选人议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
叶剑平 孙茂竹 刘长华
签署日期：2016年12月2日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-033
江苏神通阀门股份有限公司
重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“江苏神通”，股票代码“002438”）于2015年5月25日开市起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2015年6月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-026），公司股票自2015年6月8日开市时起继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。2015年6月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，并发布了《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-029），同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年6月15日、2015年6月23日、2015年6月30日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-030、2015-031、2015-032），相关中介机构已陆续进场开展尽职调查、审计、评估等工作。
公司原预计公司股票于7月8日前复牌，由于本次重大资产重组工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月8日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组工作，公司承诺累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取于2015年9月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重大
资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所继续申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年9月8日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在上述停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交
易。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，公司信息以《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等三家指定媒体刊登的为准。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-062
北京立思辰科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018年6月8日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，形成决议如下：
鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举杨静女士为公司第四届监事会中的职工代表监事。杨静女士将与公司2017年年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年(职工代表监事简历见附件）。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年6月8日
附件
职工代表监事简历
杨静女士，中国国籍，1980年生，本科学历。2002年毕业于河北大学计算
机信息管理专业。曾任北京立思辰科技股份有限公司客服经理、副总裁助理，
现任公司行政经理。
截至本公告日，杨静女士未持有公司股票。杨静女士与其他持有公司5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨静女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，杨静女士不属于“失信被执行人”。
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的第五届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
经审查，王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生、孙录友先生、牛立军先生、隋文斌先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”。
综上所述，我们同意提名王雪欣先生、王雪桂先生、赵博鸿先生、孙录友先生、牛立军先生、隋文斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的第五届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
经审查，俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会独
立董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
综上所述，我们同意提名俞鹂女士、曲选辉先生、叶金贤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂 刘正东 黄旭
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-031天津滨海能源发展股份有限公司
关于持有公司5%以上股份股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的告知函，获悉泰达控股将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次质押占所持股份比例|
|天津泰达投资控股有限公司|否|12,546,254|2019年8月6日|2019年8月28日|北方国际信托股份有限公司|49.9996%|

2.股东股份累计质押情况
截至本公告发布之日，泰达控股持有公司股份 25,092,709股，
占公司总股本的比例为11.2955%。本次质押解除完成后，泰达控股持有的本公司处于质押状态的股票数量为0。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、泰达控股出具的《关于解除股份质押的告知函》。
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司董 事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-022上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司
第三届董事会第十二次会议的会议通知于2014年3月3日以电话、传真及电子邮件的方式发出。会议于 2014年 3月 9日上午10： 00在公司 7楼多媒体会议室以现场表决方式召开，应参会董事 6人，实际参会董事 6人。会议由公司董事长胡黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案；
《2013年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2013年度报告》中董事会工作报告部分。
公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2013年度的经营及财务情况进
行了决算，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》(会审字[2014]0518号)。
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案；
2013年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。2013年度报告摘要刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总裁工作报告》的议案；
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案；
根据《公司章程》、《股东未来分红回报规划（2012年至2014年）》及公司实际情况，公司2013年度利润分配预案为：
以2013年12月31日公司股份总数172177777股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发红利1033.07万元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股送红股1股，合计转增股本189395554.7股（未超过报告期末资本公积金股本溢价的余额），转增股本后公司总股本增加至361573331.7股。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案；
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2007年担任公司财务审计机构以来，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《召开2013年度股东大会》的议案；
本次年度股东大会定于 2014年 4月 29日以现场方式召开，股权登记日为 2014年 4月 22日。《关于召开 2013年年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年预计对外担保额度》的议案；
随着公司各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在2014年新增对外担保额度17000万元，自审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2014年预计对外担保额度的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017-019黄山金马股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号），批复具体内容如下：
一、核准你公司向铁牛集团有限公司发行 739,866,487股股份、向长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）发行 142,617,508股股份、向武汉天风智信投资中心（有限合伙）发行 118,355,151股股份、向宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）发行 94,683,860股股份、向宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）发行61,166,240股股份、向宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）发行 18,936,251股股份、向深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）发行11,835,645股股份、向杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,876,408股股份、向深圳市索菱投资有限公司发行 8,285,342股股份、向杭州金锋投资管理合伙企业（有限合伙）发行8,285,342股股份、向永康明驰投资合伙企业（有限合伙）发行6,391,066股股份、向民生加银资产管理有限公司发行 5,917,171股股份、向杭州金葵股权投资合伙企业（有限合伙）发行 3,550,303股股份、向天津依帆资产管理中心（有限合伙）发行 2,840,763股股份、向朱堂福发行 18,936,251股股份、向吴建刚发行 11,835,645股股份、向吴建英发行 11,835,645股股份、向刘慧军发行6,391,066股股份、向胡建东发行 5,917,171股股份、向诸葛谦发行 5,917,171股股份、向强艳彬发行 5,917,171股股份、向肖行亦发行 3,550,303股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 218,818,380股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本次批复自下发之日起12个月内有效。
七、你们在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项实施事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-046
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长徐海江先生召集，会议通知于2016年11月4日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2.本次董事会于2016年11月9日在公司综合楼三楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：董事李海永、独立董事毛志宏、陈建业、王希庆以通讯形式参加。
4.本次董事会由董事长徐海江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司原预计于 2016年 11月 13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公
司停复牌业务》的规定，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺原
则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
本次重大资产重组的有关情况详见公司于2016年11月11日公告的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1．《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司2019年第一季度报告的意见
根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即将披露的2019年第一季度报告全文及正文的相关数据和指标进行了审计。
在对2019年第一季度报告全文及正文进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关于对季报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容：
（1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定；
（2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化；
（3）是否存在重大异常事项；
（4）是否满足持续经营假设；
（5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
我们认为，公司2019年第一季度报告全文及正文的相关数据和指标不存在重大误差。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司2019年第一季度报告意见的签字页）
审计委员会成员：
（瞿洪桂） （汪和俊） （韦俊）
二〇一九年四月二十五日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-49
恒立实业发展集团股份有限公司
2015年半年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司(简称:恒立实业)于2015年7月31日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了公司《2015年半年度报告》,经事后审核中发现在报告第四节第五小节中的“委托理财情况”表格中，工作人员因货币单位的疏忽将相关数据填写错误，现将相关内容更正如下：
1、原表格内容:
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是||||||||||
|||||||||本期|||报告|
||关|否|||||||计提减|||
|||||||||实际|||期实|
|受托人|联|关|产品|委托理财|起始日|终止日|报酬确定||值准备|预计收||
|||||||||收回|||际损|
|名称|关|联|类型|金额|期|期|方式||金额（如|益||
|||||||||本金|||益金|
||系|交|||||||有）|||
|||||||||金额|||额|
|||易||||||||||
|民生银||||||||||||
||||||||到期分配|||||
|行非凡|非||保本||2015|2015||||||
||||||||投资周期|||||
|资产管|关||保证||年03|年09||||||
|||否||50,000,000|||内的理财|||980,000||
|理安赢|联||收益||月25|月15||||||
||||||||本金和理|||||
|系列理|方||理财||日|日||||||
||||||||财收益|||||
|财产品||||||||||||
|合计||||50,000,000|--|--|--|0||980,000|0|
|委托理财资金来源||||股改资金||||||||
|逾期未收回的本金和收||||||||||||
|||||0||||||||
|益累计金额||||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|委托理财审批董事会公||||||||||||
|||||2015年03月17日||||||||
|告披露日期（如有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公||||||||||||
|告披露日期（如有)||||||||||||

单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期|||报告|
||关|||||||||预||
|||是否||||||实际|计提减值||期实|
|受托人名|联||产品|委托理|起始日|终止日|报酬确定|||计||
|||关联||||||收回|准备金额||际损|
|称|关||类型|财金额|期|期|方式|||收||
|||交易||||||本金|（如有）||益金|
||系|||||||||益||
|||||||||金额|||额|
|民生银行|||||||到期分配|||||
||非||保本|||||||||
|非凡资产|||||2015年|2015年|投资周期|||||
||关||保证|||||||||
|管理安赢||否||5,000|03月25|09月15|内的理财|||98||
||联||收益|||||||||
|系列理财|||||日|日|本金和理|||||
||方||理财|||||||||
|产品|||||||财收益|||||
|合计||||5,000|--|--|--|0||98|0|
|委托理财资金来源||||股改资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益||||||||||||
|||||0||||||||
|累计金额||||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|委托理财审批董事会公告||||||||||||
|||||2015年03月17日||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告||||||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||

此次更正对报表不产生实质影响。
现将更正后《2015年半年度报告全文》在指定媒体上予以更新。更正后的内容参见同日巨潮资讯网。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作,提高信息披露质量。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-076北京利德曼生化股份有限公司
关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东及实际控制人关于 2015年半年度利润分配预案的提议
2015年 7月 24日下午收市后，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东北京迈迪卡科技有限公司及实际控制人沈广仟先生、孙茜女士向公司董事会提交了《关于 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
1、鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，同时考虑到广大投资者的合理诉求，结合公司未来发展情况，为回报公司股东，增强公司股票的流动性，与所有股东共享公司发展的经营成果，提议公司 2015年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股；本次分配不送红股，不进行现金分红。
2、公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司及实际控制人沈广仟先生、孙茜女士，承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年半年度利润分配预案的意见
公司董事会接到控股股东北京迈迪卡科技有限公司及实际控制
人沈广仟先生、孙茜女士提交的《关于 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》后，及时召集公司董事沈广仟先生、孙茜女士、王毅兴先生、王建华先生、张坤先生对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：
本次提议的 2015年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求与投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司整体发展规划，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上 5名董事书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、本次分配预案预披露公告日前后 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况
公司监事会主席张雅丽女士于2015年6月12日通过大宗交易方式减持公司股票100,000股。截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
截止本公告日，公司未收到公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。
四、其他说明
2、本次利润分配预案仅是公司控股股东和实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会及股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015104
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易及延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购交易及延期购回的文件，现将有关事项公告如下：
一、2014年11月11日，谢保军先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了股票质押式回购交易协议，将其持有的17,315,900股高管锁定股（占公司当时股份总额的3.21%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2014年11月11日，购回交易日为2015年11月11日。
2015年1月15日，谢保军先生与海通证券签署了股票质押式回购交易协议，将其持有的800,000股高管锁定股作为上述质押式回购交易的补充质押。
2015年 11月11日，谢保军先生与海通证券签署了股权融资业务提前/延期购回申请表及股票质押式回购交易协议，将上述股份办理了延期购回，并将其持有的 3,050,000股高管锁定股(占公司股份总额的0.43%)作为上述质押式
回购交易的补充质押，海通证券将原质押式回购交易中所对应的购回交易日延期至 2016年 2月 11日。
二、2015年11月12日，谢保军先生与华鑫证券有限责任公司签署了股票质押式回购交易协议，将其持有的23,850,000股高管锁定股（占公司股份总额的3.38%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2015年11月12日，购回交易日为2016年11月15日。
待购回期间，上述股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东谢保军先生行使。
截至目前，谢保军先生持有本公司股份243,951,564股,占公司股份总额的34.54%，其中已质押股份数额为227,271,800股，占公司股份总额的32.17%。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为华灿光电的独立董事，对关于公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
1.本次聘任公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定。
2.经审核，蒋瑞翔先生有良好的职业道德及个人品德，其教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司财务总监的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同意公司聘任蒋瑞翔先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
吴玲
徐科
韩洪灵
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-28河南豫能控股股份有限公司
关于更换 2014年度非公开发行股票项目
持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月1日，公司收到2014年度非公开发行股票项目持续督导保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）送达的《关于更换 2014年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。因银河证券原委派的持续督导保荐代表人温军婴先生离职，银河证券另行委派王飞先生接替温军婴先生对公司2014年度非公开发行股票项目的持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，豫能控股 2014年度非公开发行股票项目的保荐代表人为李雪斌先生和王飞先生。
特此公告。
附：王飞先生简历
王飞，中国银河证券股份有限公司投资银行总部高级副总经理，经济学硕士，保荐代表人。自 2007年加入中国银河证券以来，具有 8年的证券发行及并购重组工作经验，负责或参与了多项并购重组及发行融资工作。在发行融资方面，参与完成了长源电力非公开发行、白云机场非公开发行、芜湖港非公开发行、豫能控股非公开发行、金鸿能源非公开发行等多个项目再融资；在并购重组方面，参与完成了芜湖港重大资产重组等项目的重组工作。
河南豫能控股股份有限公司董事会
开源证券股份有限公司
关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”或“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：万福生科；证券代码：300268）于 2017年 3月7日开市起停牌。
开源证券股份有限公司作为万福生科本次重大出售及购买暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的相关规定，对万福生科股票停牌前连续20个交易日的股票价格波动情况进行了核查，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|停牌前第21个交易日（2017年1月23日）|停牌前1个交易日（2017年3月6日）|涨跌幅|
|万福生科股票收盘价（元/股）|30.17|35.30|17.00%|
|创业板综指（399102）收盘值|2,476.62|2,622.47|5.89%|
|农林牧渔（申万）指数（801010）收盘值|3,244.39|3,323.55|2.44%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||11.11%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||14.56%|

说明：万福生科股票自2017年2月14日至2017年2月20日停牌，上述表格中20个交易日为有交易记录的20个交易日。
自 2017年 1月 23日至 2017年 3月 6日，上市公司股票价格在该期间内的累计涨幅为17.00%。剔除大盘因素（创业板综指）影响，上市公司股票价格在该期间内的累计涨幅为11.11%；剔除同行业板块因素（农林牧渔（申万）指数）
影响，上市公司股票价格在该期间内的累计涨幅为14.56%。
因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，万福生科股票停牌前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
根据上述核查情况，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
开源证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-36债券代码：114418、114423债券简称：19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第八次会议，于2019年4月19日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019年4月9日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际，会议决定公司于 2019年 5月 13日（星期一）下午 2:30时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2018年年度股东大会，现场会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室，审议《2018年度董事局工作报告》及其他议案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
《第九届董事局第八次会议决议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年四月十九日