Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-058东方财富信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东方财富信息股份有限公司（股票简称：东方财富，股票代码：300059）股票交易价格于2015年6月2日、2015年6月3日、2015年6月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、股票交易异常波动的说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2015年5月19日发布了关于超募资金使用计划的相关公告，披露了公司拟使用超募资金20,000.00万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资、拟使用超募资金4,000.00万元对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资、拟使用超募资金20,000.00万元投资设立基金管理有限公司。
公司于2015年5月26日发布了《公司发行股份购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》等相关公告,披露了公司拟向郑州宇通集团有限公司和西藏自治区投资有限公司发行股份购买其持有的西藏同信证券股份有限公司（以下简称“同信证券”）100%股权；同时，公司拟向不超过五名特定投资者募集配套资金用于同信证券增加资本金，募集配套资金总额为400,000.00万元。
公司于2015年6月2日发布了关于增加全资子公司上海天天基金销售有限公
司单渠道全额销售业务储备资金额度的相关公告，披露了公司拟使用自有资金，将业务储备资金额度由原来的1.50亿元，提升至5.00亿元。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人其实先生不存在应披露而未披露的与公司有关的重大事项，也未有处于筹划阶段的与公司有关的重大事项。
6、经查询，公司控股股东和实际控制人其实先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除第二部分第4条所述事项外，本公司目前没有任何根据《深交所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深交所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、第二部分第4条所述关于超募资金使用计划相关事项所涉及的风险，已在公司于2015年5月19日发布的相关可行性报告中详细披露；第二部分第4条所述关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所涉及的风险，已在公司于
2015年5月26日发布的《公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》中详细披露，敬请广大投资者仔细阅读。
3、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－065三维通信股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 10月29日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年 11月15日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2019年11月 15日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：2019年 11月14日—2019年11月 15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月15日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 11月14日 15:00至2019年11月 15日 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平
002115 三维通信股份有限公司台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年11月 11日（星期一）。
（七）出席对象
1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦 C座2楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
说明：上述议案作为特别决议事项需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容，已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，于 2019年10月 31日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。
三、议案编码
002115 三维通信股份有限公司
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记方法
（一）登记时间：2019年 11月14日 9:30-11:30和14:30-17:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
002115 三维通信股份有限公司六、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部
联系地址：杭州市滨江火炬大道581号
邮政编码：310053
联系电话：0571－88923377
传真：0571-88923377
联系人：汪剑、李冠雄
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
七、授权委托书（格式附后）
三维通信股份有限公司董事会 2019年10月 31日
002115 三维通信股份有限公司附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：“362115”
2.投票简称：“三维投票”
3.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
002115 三维通信股份有限公司附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司
2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》||||

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
中国国际金融股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”或“上市公司”）的委托，担任万达电影本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具独立财务顾问报告。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具该等专业意见。
本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
法定代表人：
毕明建
项目主办人：________________ ________________
齐飞 刘飞峙
项目协办人：________________
潘念欧
中国国际金融股份有限公司2018年11月26日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-117深圳市迪威迅股份有限公司
关于司法冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的函告：北京安策因与新余市睿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余睿泰”）的股权转让纠纷，新余睿泰向广东省深圳市中级人民法院申请财产保全，北京安策持有的公司股份被轮候司法冻结。
具体情况为：轮候冻结北京安策持有公司股份合计 107,604,298股，冻结期限为三年，自2019年8月 20日起至2022年8月 22日止。
冻结有关信息详见公司于 2019年 10月11日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法冻结的公告》，公告编号：【2019-114】。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年10月 18日
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司拟在第六届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
1、《关于 2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：公司此项关联交易事项是根据公司经营的实际需要；不存在占用公司资金及损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。上述关联交易事项是必要的，同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议，关联董事应回避表决。
2、《关于续聘公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供财务审计、内控审计服务，该会计师事务所具有高执业水准和良好的诚信。公司审计委员会认真考察了拟续聘的会计师事务所的执业资格、执业质量以及诚信情况等，并发表了相关审核意见。
我们认为：拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：孙枫、雷达、林涛、任意
二〇一八年四月十八日
上海新时达电气股份有限公司
2015年度关于内部控制的自我评价报告
上海新时达电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括电梯控制类产品以及电梯物联网业务、节能与工业传动类产品业务、机器人与运动控制类产品业务，主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、内部控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查、子公司管理等，涵盖资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息管理、对外投资管理、关联交易、募集资金等各项环节；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、人力资源、研发管理、合同管理、成本核算、募集资金、重大事项决策程序、库存控制、内外部信息沟通、内部监督、对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额
的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（5）董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1000万元以上（含1000万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300万元以上（含1000万元），但小于人民币1000万元，或受到省（直辖市）级以上[含省（直辖市）级]政府部门处罚并以公告形式对外披露。
一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300万元以下，或受到省（直辖市）级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：纪德法
上海新时达电气股份有限公司
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-018浙江亿利达风机股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 20日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理章启忠先生、副总经理兼董事会秘书章冬友先生、财务总监尤加标先生、独立董事潘桦先生和保荐代表人陈伟刚先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二○一六年四月十日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-002江苏金智科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2017年12月9日、2017年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的进展情况公告如下：
一、根据公司股东大会的授权，公司第一期员工持股计划现已委托西藏信托有限公司设立信托计划进行管理。近日，公司作为委托人代表第一期员工持股计划与西藏信托有限公司签署了《西藏信托—智臻16号集合资金信托计划信托合同》（以下简称“信托合同”）。根据信托合同约定，信托计划资金主要用于购买本公司股票，同时根据法律法规及监管规则规定，应将信托计划初始规模的1%认购中国信托业保障基金。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《西藏信托—智臻16号集合资金信托计划信托合同》。
二、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成参与员工的认购缴款，员工持股计划筹集员工资金总额3,300万元，实际参与员工总人数为24人。公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的出资额及出资比例具体如下：
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|出资人|职务|出资额（万元）|占持股计划的比例|
|徐兵|董事长|174|5.27%|
|叶留金|董事、总经理|174|5.27%|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-002
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|-|-|-|-|
|贺安鹰|董事、常务副总经理|174|5.27%|
|朱华明|董事|174|5.27%|
|吕云松|董事|174|5.27%|
|臧胜|监事会主席|87|2.64%|
|张浩|董事、执行副总经理、财务负责人|84|2.55%|
|李剑|执行副总经理、董事会秘书|87|2.64%|
|其他员工（16人）||2,172|65.82%|
|合计||3,300|100.00%|

三、根据公司第一期员工持股计划的约定，本员工持股计划将通过“西藏信托—智臻 16号集合资金信托计划”实施。目前，该信托计划委托金额规模为 9,900万元，份额分为9,900万份，按照2:1设立优先份额和一般份额，由公司员工持股计划认购一般份额3,300万元，上海浦东发展银行股份有限公司认购优先份额6,600万元。截至本公告披露日，信托计划的一般份额、优先份额认购资金均已过户至信托计划指定银行账户。
四、截至2018年1月9日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-016杭州巨星科技股份有限公司
关于开展 2018年度外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 25日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展2018年度外汇衍生品交易的议案》。同意公司在未来12个月任意时点余额不超过美元 30,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该事项在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司的主营业务五金工具及智能产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换等产品或上述产品的组合(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行
杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况
1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。
2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。
3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过美元30,000万元，在上述额度范围内可滚动实施。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施
6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、独立董事意见
公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响，有一定的必要性。公司根据有关法律法规的要求已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。我们同意公司本次关于开展2018年度外汇衍生品交易的议案。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-049
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年8月 19日，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东凌兆蔚先生通知，质押于中信证券股份有限公司的 10,000,000股本公司股票已于 2015年8月 17日办理完解除质押手续。
截至公告日，公司股东凌兆蔚先生持有本公司股份共计 32,319,202股，占公司总股本的15.69%。其中 12,800,000股仍处于质押状态，占公司总股本的6.21%。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-031
烟台冰轮股份有限公司关于控股子公司改制为股份
有限公司并申请在新三板挂牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月24日，烟台冰轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第九次会议审议通过了《关于控股子公司改制为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》,同意公司控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司（以下简称“华源泰盟”）改制为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、华源泰盟基本情况
公司名称：北京华源泰盟节能设备有限公司
统一社会信用代码：91110228582505681F
法定代表人：李增群
总经理：王钦波
注册资本：7,000万人民币元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市密云县经济开发区科技路75号
成立日期：2011年9月23日
经营期限：2011年9月23日至2031年9月22日
经营范围：生产吸收式换热机组、电厂余热回收专用热泵机组、热网增热型供热机组、直燃增热型供热机组、烟气源增热型供热机组、
燃气锅炉余热回收机组；专业承包；组装仪器仪表；技术开发、技术服务；销售机械设备；施工总承包。
二、华源泰盟股东情况
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|序号|股东名称|出资额（万元）|比例|
|1|烟台冰轮股份有限公司|4200|60%|
|2|烟台冠齐经贸有限公司|2800|40%|
||合计|7000|100%|

注：2016年10月24日烟台冠齐经贸有限公司将6.84%股权转让予北京蓝天诚咨询服务中心（有限合伙）
三、华源泰盟近一年又一期的主要财务数据：（单位：万元）
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|44225.68|44701.60|
|负债总额|31475.45|32653.61|
|净资产|12750.23|12048.00|
|项目|2016年中期|2015年度|
|营业收入|19566.80|42199.70|
|利润总额|2112.73|4703.52|
|净利润|1702.23|4137.51|

四、华源泰盟拟在新三板挂牌的意义
鉴于多层次的资本市场有利于提升华源泰盟综合融资能力，降低融资成本，同时也有利于进一步完善华源泰盟的法人治理结构，提高
经营管理水平，提升品牌影响力，稳定和吸引高端优秀人才，增强企
业的核心竞争力，华源泰盟根据未来几年的发展规划，拟启动改制设立股份有限公司，改制完成后在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。
五、华源泰盟拟在新三板挂牌对公司的影响
以最近一个会计年度经审计报表为依据，公司在华源泰盟按权益享有的净利润占公司合并报表净利润的8.07%，公司在华源泰盟按权益享有的净资产占公司合并报表净资产的3.65%。
华源泰盟与公司不存在同业竞争和持续性交易，华源泰盟在新三板挂牌不涉及公司的核心业务和资产，不损害公司独立上市地位和持续盈利能力。
公司与华源泰盟的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可，公司最近三年发行股份及募集资金未投向华源泰盟，公司将继续保持对华源泰盟的控制权。
（一）不影响公司独立上市地位
华源泰盟与公司各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。华源泰盟收入占公司营业收入比例较低，资产规模占公司总资产规模比例较小，华源泰盟在新三板挂牌后，不会对公司持续经营构成实质性影响，不影响公司独立上市地位。
（二）不影响公司持续盈利能力。
公司主营业务目前保持健康发展，华源泰盟在新三挂牌后，实现资产证券化、股权多元化、运作规范化，公司所持股权价值将会进一步提升，有助于增强公司持续盈利能力。
（三）增加资产流动性。
华源泰盟在新三板挂牌，有利于增加公司资产流动性，提升公司持有资产的市场价值，有利于更好地实现公司投资价值和全体股东的整体利益。
六、风险提示
华源泰盟申请在新三板挂牌，需要履行相关监管部门的审查程
序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会 2016年第九次会议（临时会议）决议
烟台冰轮股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-074聚光科技（杭州）股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司2017年第三季度报告全文已于2017年10月27日在中国证券监管管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-038永高股份有限公司
关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2017年 8月 8日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的方案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行（下称“农行深圳东部支行”）申请为深圳永高提供捌仟伍佰万元整（85,000,000元）最高额连带责任保证担保，鉴于该项担保于2017年8月10日到约定期限，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供捌仟伍佰万元整（85,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2017年8月11日到2018年9月10日止。
深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司
2、成立日期：一九九八年五月廿二日
3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号
4、法定代表人：张炜
永高股份有限公司6、主营业务：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；普通货运。
7、被担保人最近一年又一期基本财务状况
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|财务状况|||
|项目|2016年12 月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|总资产（元）|306,040,633.70|297,147,298.76|
|净资产（元）|190,330,630.69|187,304,241.83|
|经营业绩|||
|项目|2016年度（经审计）|2017年度 1-3月（未经审计）|
|营业收入（元）|366,458,980.80|110,506,054.04|
|净利润（元）|5,452,982.47|-3,026,388.86|

三、董事会意见
公司董事会认为，深圳永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法定代表人）由公司副董事长张炜兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由张炜提名，公司聘任，故风险可控。
同时，深圳永高地处华南，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供捌仟伍佰万元整
（85,000,000元）最高额连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为15,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额为20,500万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保8,500万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保4,500万元，为上海公元
提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产254,079.76万元（截止
永高股份有限公司元，占公司最近一期经审计的净资产254,079.76万元的比例亦为13.97%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
五、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-033广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2016年5月3日开市起停牌。
公司于2016年4月30日发布了《重大事项停牌公告》,2016年5月10日发布了《关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年5月10日起因筹划发行股份及现金支付方式购买资产事项继续停牌。公司分别于2016年5月17日、2016年5月24日、2016年5月31日、2016年6月7日发布了《关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展公告》，2016年6月8日发布了《关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产停牌期满延期复牌的公告》。以上内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份及现金支付方式购买资产事项所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，重大资产重组的具体方案仍在商讨论证当中。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份及现金支付方式购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558 ：
关于南宁糖业股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]45010001号南宁糖业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”） 2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是南宁糖业管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计南宁糖业2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解南宁糖业2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供南宁糖业股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭益浩
中国·北京 中国注册会计师：陈伟玲
二○一四年三月十二日
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|南宁金浪浆业有限公司|实际控制人子公司控制的企业|应收账款|1,279.98|239.36|240.66|1,278.69|采购水、汽、运输|经营性占用|
||南宁统一资产管理有限责任公司|实际控制人子公司的子公司|其他应收款||33,882.52||33,882.52|应收蒲庙造纸厂资产处置剩余价款|经营性占用|
||广西南宁凤凰纸业有限公司|实际控制人子公司的子公司|预付账款|91.81|876.00|965.53|2.27|购木浆|经营性占用|
|小 计||||1,371.79|34,997.88|1,206.19|35,163.48|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|南宁八鲤建材有限公司|联营企业|应收账款|274.19|91.01||365.19|租赁设备及构建物|经营性占用|
|小 计||||274.19|91.01||365.19|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|总 计||||1,645.97|35,088.89|1,206.19|35,528.67|||

注：根据南宁市对市属国有及国有控股企业整合重组的安排，本公司母公司南宁振宁资产经营有限责任公司将并入南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称：产投公司）（截止2013年12月31日未成立），产投公司将成为本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，自2013年11月5日起，本公司与拟并入产投公司的其他公司成为关联方，与该等公司的交易自2013年11月5日起构成关联交易。上述南宁金浪浆业有限公司、南宁统一资产管理有限责任公司、广西南宁凤凰纸业有限公司均为因此事项导致产生的关联交易及关联往来，2013年11月5日前此三个单位应该还不是公司关联方，为数据勾辑，上表反映的为全年数。
法定代表人：肖凌 主管会计工作的负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-35湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2017年 7月 21日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司进行融资的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次关联交易决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意子公司湖南辰州矿业有限责任公司通过产品质押或银行承兑汇票质押方式与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司开展融资业务，融资总金额不超过人民币 2亿元，融资余额不超过人民币5,000万元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关议
案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为袁隆平农业高
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第
二十一次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
（一）作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于终止<袁隆平农业高
科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议>第
3.1.3.条约定的议案》相关材料，同意将该议案提交第七届董事会第二十一次
（临时）会议审议。
（二）《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关
于业绩承诺及奖惩方案的协议>第3.1.3.条约定的议案》已经公司第七届董事
会第二十一次（临时）会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有
效。
（三）在审议《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管
理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议>第3.1.3.条约定的议案》时，伍跃时、王道忠已按照相关规定回避表决，董事会会议的表决程序符合国家有关法律法
规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东
的利益，没有损害中小股东的利益。
（四）《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关
于业绩承诺及奖惩方案的协议>第3.1.3.条约定的议案》尚需提交公司股东大
会审议，湖南新大新股份有限公司及其法定代表人伍跃时在股东大会审议上述
议案时需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于第七届董事
会第二十一次（临时）会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
任天飞 庞守林 吴新民
唐红 陈超
2018年11月30日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-002成都云图控股股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所购公司股票锁定期将于 2017年 1月 20日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将本员工持股计划的有关事项公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于2015年10月28日、2015年11月13日召开第三届董事会第四十次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2015年 12月 31日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划>及其摘要部分内容的议案》，具体内容详见2015年10月29日、2015年11月14日、 2016年 1月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本员工持股计划设立后委托华泰证券（上海）资产管理有限公司管理，并全额认购其设立的“华泰家园 8号集合资产管理计划”（以下简称“华泰家园8号”）中的次级份额。“华泰家园 8号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
二、员工持股计划持有公司股份情况
截止 2016年 1月 20日收盘，本员工持股计划通过大宗交易和二级市场购买的方式共计买入公司股票 12,491,429股，占公司总股本1.24%，成交均价 16.01元/股。本员工持股计划所购买的股票锁定期为 2016年 1月 21日至 2017年1月20日。具体实施情况详见公司于2015年12月11日、2016年1月9日、
2016年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
1、本员工持股计划锁定期届满后，“华泰家园8号”将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公
告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期不超过 36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算；
（2）存续期届满前 1个月，经管理委员会同意并提交董事会审议批准后，本员工持股计划存续期可以延长。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经管理委员会同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）存续期届满后且本员工持股计划的资产依照规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可自行终止；
（2）锁定期届满后，在“华泰家园 8号”资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会