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上海姚记扑克股份有限公司三届十次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司董事会未作出现金利润分配预案发表的独立意见
根据《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2014年度利润分配预案发表如下意见：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2014年度财务报表，公司2014年年度合并后实现归属于母公司的净利润122,307,390.68元，母公司可供股东分配利润194,840,352.47元。鉴于公司目前实际所面临的资金压力现状及未来发展的需要，公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
我们认为，公司近三年来累计现金分红金额为8228万元，高于《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，2014年未作出现金分红的决定，是充分考虑了公司未来业务发展和资金需求的具体情况。公司需要集中资金、保证公司经营业务稳健发展，以此更好的回报股东，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司2014年度股东大会进行审议。
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
樊志全 殷建军 阮永平
湖南科创信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第九次会议相关事项进行了认真的审议，发表以下独立意见：
一、关于公司2017年年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的。该利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司 2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
二、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2017年度公司严格执行董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2018年薪酬与考核方案利于调动董事及高级管理
人员的工作积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。
我们认为公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的制定是合理有效的。
四、关于确认公司 2017年日常关联交易及预计 2018年日常关联交易的独立意见
经审阅，我们认为：公司确认的2017年日常关联交易及预计的2018年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
五、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
六、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经审阅，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在执行公司首次公开发行股票及以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。
因此，为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，根据其服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告的审计机构。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，并结合公司实际经营情况
对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意此次会计政策变更的相关议案。
八、关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的独立意见
公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，公司根据募集资金实际金额及客观情况对部分募集资金投资项目实施方式做出变更，同时调整了募集资金投资项目总体规模，有利于提高募集资金的使用效率，防范投资风险，节约投资成本，保证募集资金投资项目的实施质量，符合上市公司、股东和广大投资者的利益。
同时，公司本次变更及调整不改变募投项目的投向和项目基本实施内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式及调整募集资金投资项目规模的相关议案。
九、关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的独立意见
经公司提名与薪酬委员会审议，公司董事会提名罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人。董事补选人的提名及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审阅该董事候选人的履历及提交的文件资料，认为罗昔军先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。基于以上审查结果，我们同意公司董事会董事候选人的提名，并提交董事会审议。
十、关于计提2017年度资产减值准备及核销坏账的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备和核销坏账遵循了谨慎性会计准则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2017年度公司的财务状况和经营
成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备和核销坏账的有关议案。
（此页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
李新首：
刘定华：
饶卫雄：
民生证券股份有限公司
关于河南通达电缆股份有限公司
调整前次募集资金项目实施进度的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通达股份拟调整前次募集资金项目实施进度事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、前次募集资金投资项目概述
公司于 2014年 1月 7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），并已与原保荐机构中原证券按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了发行工作。本次发行新增股份36,470,317股，发行价格为每股 12.60元，募集资金总额人民币 459,525,994.20元，扣除各项发行费用人民币17,464,650.02元，实际募集资金净额人民币442,061,344.18元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2014]第 4-00002号《验资报告》。
根据公司《2013年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》（以下简称“《发行预案》”）及实际募集资金到位情况，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|利用募集资金量（万元）|
|1|新型节能特种导线生产线项目|19,921.78|19,921.78|
|2|年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|20,070.82|20,070.82|
|3|河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目|4,213.53|4,213.53|

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|合 计|44,206.13|44,206.13|

二、前次募集资金投资项目实施情况及延期原因
河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目使用募集资金投资总额 4,213.53万元，目前正处于实施阶段。原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态。
截至 2017年 12月 31日升级建设项目累计投资 3,680.60万元，原计划于 2017年 12月31日达到预定可使用状态，现拟将该项目的预计完成时间调整为2018年6月30日。
前次募投项目投资进度延期的主要原因有：地方政府在项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚。同时，施工受冬季天气影响，项目完工进度较原计划延后。因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，决定对河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目达到预计可使用状态的日期调整至2018年6月30日。
三、前次募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响
本次调整前次募集资金投资项目实施进度，虽然对前次募投项目完成时间造成影响，但均按照公司前次募投项目的原有规划合理推进，不影响前次募投项目的方向性及可行性，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整前次募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次调整前次募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对调整该项目实施进度事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司调整前次募集资金项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金亚平 王刚
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-036上海润欣科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2018年4月27日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举欧阳忠谋先生、王晔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汪雅君女士共同组成公司第三届监事会，任期自2017年度股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2018年4月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-024）。
上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第三届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会2018年4月27日
股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2019-026
青海盐湖工业股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2019年4月29日停牌一天，并于2019年4月30日开市起复牌；
2、公司股票自2019年4月30日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“盐湖股份”变更为“*ST盐湖”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票名称：由“盐湖股份”变更为“*ST盐湖”
3、股票代码：仍为“000792”
4、实行退市风险警示的起始日：2019年4月30日
公司股票于年度报告披露之日后次一个交易日（2019年4月29日）停牌一天，自2019年4月30日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司因2017年、2018年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、通过债转股的尽快落地降低财务成本，优化资产结构，提高资产质量；
2、加快推进盐湖非主业资产的剥离出售，优化股权结构，实现上市公司轻装上阵；
3、钾肥、锂业要提高产量、提升质量、降低成本；
4、化工、海纳紧盯市场行情，优化产品结构，加快扭亏步伐；
5、镁业试车减少亏损是前提，采取措施是手段，加速实现达产达标是重中之重。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0979-8448121
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
邮政编码：816000
通讯地址：青海省格尔木市黄河路28号
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-120
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2018年 11月 6日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届监事会第十七次会议。2018年 11月 16日，公司第九届监事会第十七次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事 3人，参与通讯表决的监事 3人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司放弃2018年收购重庆中置物业发展有限公司100%股权的议案》
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，董事会就公司放弃2018年收购重庆中置物业发展有限公司100%股权的事项履行了审议程序，关联董事彭陵江、周永才、鲜先念、李启国、安华、李孟回避了表决，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司放弃 2018年收购中置物业、弘信投资及财信恒力100%股权的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决，该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司放弃2018年收购重庆市弘信投资有限公司100%股权的议案》
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，董事会就公司放弃2018年收购重庆市弘信投资有限公司100%股权的事项履行了审议程序，关联董事彭陵江、周永才、鲜先念、李启国、安华、李孟回避了表决，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃 2018年收购中置物业、弘信投资及财信恒力100%股权的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决，该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
公司100%股权的议案》
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，董事会就公司放弃2018年收购重庆财信恒力置业有限公司100%股权的事项履行了审议程序，关联董事彭陵江、周永才、鲜先念、李启国、安华、李孟回避了表决，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃 2018年收购中置物业、弘信投资及财信恒力100%股权的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决，该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
4、审议通过《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，董事会就财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更《关于避免同业竞争的承诺函》的事项履行了审议程序，关联董事彭陵江、周永才、鲜先念、李启国、安华、李孟回避了表决，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决，该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2018年 11月 17日
安徽承义律师事务所
关于天邦食品股份有限公司
召开2018年度第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第180号致：天邦食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”）的委托，指派束晓俊、苏宇律师（以下简称“本律师”）就天邦股份召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天邦股份第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份数524,584,866股，占公司有表决权股份总数的45.2373％。为截止至
2018年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。天邦股份部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作的议案》，上述提案由天邦股份第六届董事会提出。上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《关于公司变更部分非公开发行募集资金用途的议案》；
同意 524,582,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权346股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意76,233,261股，占出席会议中小股东所持股份99.9967％；反对2,190股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权 346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
同意 524,582,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权346股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意76,233,261股，占出席会议中小股东所持股份99.9967％；反对2,190股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权 346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
3、审议通过了《关于终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作的议案》。
同意 524,582,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权346股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意76,233,261股，占出席会议中小股东所持股份99.9967％；反对2,190股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权 346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
(此页无正文，为承义证字[2018]第 180号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
苏宇
二〇一八年九月十八日
北京市金杜律师事务所
关于天津长荣科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：天津长荣科技集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于2018年2月14日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的公告》；
3．公司于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资用途投资设立合资公司可行性研究报告》；
4．公司于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的公告》；
5．公司于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》；
7．公司于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》；
8．公司于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第十五次会议决议的公告》；
9．公司于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网的《第四届监事会第十五次会议决议的公告》；
10．公司于2018年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
11．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
12．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第十五次会议决议、公司第四届监事会第十五次会议决议、《2018年第二次临时股东大会会议议案》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第四届董事会第十五次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2018年 2月 14日在天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月13日15:00至2018年 2月 14日 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 3名，代表有表决权的股份194,986,048股，占公司股本总额的44.9812%%。通过网络投票系统进行投票的股东共 2名，代表股份 59,500股，占公司股本总额的0.0137％。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》；
2.《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》；
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 律师：
贾棣彦
彭稳
单位负责人：
王玲
二〇一八年二月十四日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-097哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于氯化钾缓释片通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月26日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广州誉东”）收到国家药品监督管理局核准签发的氯化钾缓释片的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。广州誉东为全国首家通过该品种一致性评价的企业。具体如下：
一、药品基本信息
药品名称：氯化钾缓释片
剂型：片剂
规格：0.5g
注册分类：化学药品
申请内容：一致性评价申请
批件号：2019B04576
原药品批准文号：国药准字H20178003
申请人：广州誉东健康制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。质量标准、说明书执行所附。有效期为 12个月。
注：1、基于申报的生产线与生产设备，本品生产批量为 72万片/批。今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证，必要时应针对生产规模放大提出补充申请。2、本品有效期12个月，后续积累的稳定性研究数据支持延长本品有效期时，请按相关程序申请。3、请在本品获批后三个月之内向药典委提出修订国家药品标准的申请。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二、药品的其他相关信息
氯化钾缓释片为电解质补充类药物，用于治疗和预防伴或不伴代谢性碱中毒的低钾血症，其属于国家医保目录品种（2019年版）和基本药物目录品种（2018年版）。
氯化钾缓释片最早由Upsher-Smith公司研发，1986年4月17日在美国上市，商品名为Klor-Con，被原国家食品药品监督管理总局公告为一致性评价用参比制剂。
广州誉东选用 Upsher-Smith公司在美国生产并上市的氯化钾缓释片为参比制剂，进行了一致性评价研究。截至本公告披露日，广州誉东成为全国首家通过该品种一致性评价的企业。
三、对公司的影响及风险提示
目前国外主要通过口服补钾，国内口服补钾趋势向好。此次获批，广州誉东在原有24片包装规格上，新增32片和 48片包装规格。该品种通过一致性评价，有利于扩大产品的市场销售，提高市场竞争力。由于药品生产及销售容易受国家政策、市场环境等因素影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建浔兴拉链科技股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的说明
闽华兴所(2014)函字F-006号福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称浔兴公司）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月24日签发了闽华兴所（2014）审字F-075号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，浔兴公司编制了本函附件所附的福建浔兴拉链科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是浔兴公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计浔兴公司2013年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致处。除了对浔兴公司实施2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解浔兴公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审的会计报表一并阅读。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003本函仅作为浔兴公司披露控股股东及其他关联方资金占用之用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建浔兴拉链科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：陈航晖
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：林文锋
中国福州市 二○一四年四月二十四日
附件:
福建浔兴拉链科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|晋江市思博箱包配件有限公司|同一母公司|其他应收款||2,097,642.57||2,097,642.57||厂房租金、代垫水电费等|非经营性占用|
||成都浔兴水晶饰品有限公司|同一母公司|其他应收款||208,000.00||208,000.00||厂房租金、代垫费用等|非经营性占用|
|小计|||||2,305,642.57||2,305,642.57||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||2,305,642.57||2,305,642.57||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|晋江市思博箱包配件有限公司|同一母公司|应收账款||931,037.86||931,037.86||销售货款|经营性往来|
||浔兴拉链(香港)有限公司|董事亲属控制的企业|应收账款|- 594.19|594.19||||销售货款|经营性往来|
|小计||||- 594.19|931,632.05||931,037.86||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浔兴国际发展有限公司|全资子公司|其他应收款|3 ,510,595.04|10,311,828.94||5,812,382.41|8 ,010,041.57|代收货款|非经营性往来|
|小计||||3 ,510,595.04|10,311,828.94||5,812,382.41|8 ,010,041.57|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||3,510,000.85|11,243,460.99||6,743,420.27|8,010,041.57|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【055】
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年12月7日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2016年12月12日上午10时30分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》公司本次非公开发行股票的实际募集资金为人民币 771,498,000.00元，扣除发行费用21,210,431.45元后,实际募集资金净额为 750,287,568.55元。
由于实际募集资金净额75,028.76万元少于拟投入的募集资金金额130,000万元，根据经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》，2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》以及《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各项目
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【055】
的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||募集资金拟投入||调整后实际投入|
||||项目名称||项目资金投入总额|||||
||号||||||金额||募集资金金额|
|1||产能扩大项目||105,300.00||87,500.00||75,028.76||
|1.1||四川生产工厂项目||50,000.00||38,000.00||35,028.76||
|1.2||广东生产工厂项目||55,300.00||49,500.00||40,000.00||
|2||电子商务项目||49,751.00||42,500.00||-||
|||合计||155,051.00||130,000.00||75,028.76||

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况作出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》全文登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《百润股份：关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目实际
投入金额的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【055】
证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司设立募集资金专用账户用于存放募集资金，拟与中信银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司南汇支行、华夏银行股份有限公司上海南汇支行签署募集资金监管协议，待协议签署完毕后，公司将及时发布相关公告。
华创证券有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权董事长代表公司与募集资金专用账户的开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）089号华鹏飞股份有限公司
关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了促进华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司华飞商业保理（深圳）有限公司（以下简称“华飞保理”）经营发展，拓展经营规模，公司全资子公司深圳市华飞供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）使用自筹资金 10,000万元对华飞保理增资。本次增资完成后，华飞保理注册资本已经由人民币5,000万元增至人民币15,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。2019年 11月 22日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的议案》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、投资主体介绍
公司名称：深圳市华飞供应链有限公司
成立日期：2013年 11月 27日
注册地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋 4303
法定代表人：陈晨
注册资本：1,000万元
经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；国内、国际、货运代理；装卸及相关服务；货物及技术进出口（不含限制项目）；经济信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁，物业管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储；预包装食品的批发、零售；搬运；劳务派遣。
股权结构：公司持股100%。
三、投资标的的基本情况
公司名称：华飞商业保理（深圳）有限公司
成立日期： 2017年12月 14日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈晨
注册资本：15,000万元
经营范围：一般经营项目是：保付代理（不含银行融资类）；供应链管理咨询；经营进出口业务；非融资性担保业务（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；征集、利用企业信用信息，开展企业信用评估与咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：本次增资前，华飞供应链持有华飞保理100%股权。本次增资后，华飞保理注册资本由5,000万元人民币增加至15,000万元人民币，其股权结构
未发生变化，华飞供应链仍持有其100%股权，华飞保理仍为公司二级全资子公司。华飞保理已于2019年 11月20日完成了注册资本变更的工商登记手续。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||||2018年 12 月31 日||2019年9 月30 日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||50,470,229.76||68,139,903.18||
|负债总额||358,502.58||16,051,219.43||
|净资产||50,111,727.18||52,088,683.75||
||||2018 年度||2019年 1-9 月|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||1,100,565.30||3,448,342.34||
|净利润||62,603.05||1,976,956.57||

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资系为了进一步增强华飞保理资金实力和资本规模，开拓新业务、促进稳定快速发展。本次增资的资金来源全部为华飞供应链自筹资金，本次增资完成后，华飞保理仍为华飞供应链全资子公司、公司二级全资子公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-029四川天齐锂业股份有限公司关于授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产 2万吨电池级氢氧化锂”可行性分析暨前期投入的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为优化四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展格局，扩充公司主营产品的生产规模，持续满足全球高端动力锂电池的原料需求，公司董事会授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”的可行性分析，预计项目总投资不超过16亿元人民币。
2、本项目经具备相应资质的机构进行可行性分析并出具报告后，尚需再次提交公司董事会（视投资金额按照《公司章程》规定决定是否提交股东大会）审议通过并履行必要的行政许可后方能实施。项目最终是否具备经济性，项目能否获得董事会（股东大会）审议通过，能否取得政府相关部门行政许可，以及项目建成投产并取得效益的时间尚具有不确定性。
能面临建设施工管理受阻、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。
4、考虑项目的整体时间进度安排和关键设备加工周期较长，项目可行性分析报告出具前，公司董事会授权管理层预付前端工程初步设计的费用和交付部分长交期设备的定金。如项目最终不能实施，前期投入（含预可行性研究、可行性研究及其它前期投入）将无法收回，预计金额不超过8,000万元人民币。
一、建设项目概述
（一）董事会审议情况
公司于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于启动锂产品产能扩建项目（一期）可行性研究的议案》和《关于同意年产2万吨电池级氢氧化锂项目前期投入的议案》，同意正式启动“年产2万吨电池级氢氧化锂项目”的可行性分析，同时拟使用自筹资金进行前期投入。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资主体
初步确定投资主体为公司或公司全资子公司。
三、项目预可研基本情况
（一）项目建设背景及必要性
锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和
绿色环保等突出优势，被广泛应用于便携式电子产品领域，如笔记本电脑、手机及数码相机等；近年来，在新能源汽车、储能解决方案等领域，也得到了越来越广泛的应用，从而带动了动力锂电池需求的大幅增长。为满足不断增长的市场需求，公司拟在审慎分析的基础上新增锂化工品产能，为新能源行业提供可持续的原料。
公司的新增锂化工品预计仍将使用控股子公司澳大利亚泰利森锂业有限公司（以下简称“泰利森”）的自产锂精矿作为原料。泰利森化工级锂精矿目前设计产能折合碳酸锂当量约 10万吨/年，可满足扩产需要。
公司当前拥有射洪及江苏两处锂化工产品生产基地，其中碳酸锂设计产能合计27,500吨/年，氢氧化锂设计产能5,000吨/年，氯化锂设计产能1,500吨/年，金属锂设计产能 200吨/年。行业分析报告及市场反馈显示，近年来氢氧化锂作为锂电池基础原料的市场份额有较大提高，且未来仍将呈现上升的趋势。经过初步分析，公司拟首先开展扩建产能一期“年产 2万吨电池级氢氧化锂”项目，以优化产品结构，增加利润贡献点，为应对新型电池技术革新打下良好基础。
（二）项目可行性研究的主要内容预计
1、项目名称：年产 2万吨电池级氢氧化锂项目（锂产品产能扩建一期）；
2、建设规模和内容：以锂辉石精矿为原料，年产 2万吨电池级氢氧化锂的全自动化生产设施；
3、项目建设周期：预计为 2-4年；
4、项目投资总额：预计不超过 16亿元人民币；
四、项目前期投入的必要性及可能存在的风险
（一）项目前期投入的必要性
目前市场氢氧化锂需求增长较快，而国内外新建锂盐项目中，碳酸锂产能占多数，因此公司需尽快启动扩产计划以抓住市场机遇。项目可行性分析报告出具尚有待时日，考虑到氢氧化锂项目建设所需的部分设备交期较长，为缩短建设周期，提高运营效率，抓住市场机遇，尽快为公司及股东创造价值，公司拟在进行可行性研究的同时开展长交期设备的采购及前置工程设计，以便更快地推进项目建设。
根据前期研究，年产 2万吨电池级氢氧化锂项目已有较为明确的拟采用工艺，也建立了初步的经济可行性。公司董事会授权管理层在确保工艺设计、技术参数的情况下审慎实施前期投入，并尽最大努力控制公司可能承担的风险损失。
长交期设备主要包括交期达一年以上的关键设备；前置工程设计主要包括工艺流程、土木、结构、机械、电气等细节设计，若在加快可行性研究的同时进行长交期设备的采购及前置工程设计工作，将有助于提高最终可行性研究的准确度，并加快可行性研究完成后项目建设的进度，缩短整体项目的竣工投产时间，有利于公司利用市场机遇期拓展公司产品销售市场。
（二）可能存在的风险
前期投入（含预可行性研究、可行性研究及其它前期投入）将无法收回，预计金额不超过8,000万元人民币。
五、项目计划目的、对公司的影响及存在的风险
（一）目的
目前公司的主营业务产品包括锂精矿与锂化工产品，其中锂精矿产能可以支持锂化工产品产能的大幅扩充。为进一步加强公司上下游的匹配程度，为新能源行业提供可持续的原料保障，公司拟建设新的锂化工品产能。
此外，公司现有的装备产能以碳酸锂居多，为降低单一产品对公司利润的影响程度，增强公司抗风险能力，同时根据对市场情况的判断和预可研的初步分析，公司拟首先启动第一期项目，即“年产 2万吨电池级氢氧化锂”的最终可行性分析。
（二）对公司的影响
扩建项目一期属于公司主导产品扩能项目，建成之后可以提升现有氢氧化锂的产能，实现公司主导产品和利润来源多元化，提高公司规模效益,巩固并提高公司市场地位；同时为公司实现产品升级打下基础，有利于提高公司的抗风险能力，为公司可持续发展提供有力支持；有利于公司进入国际主流锂电池材料供应链，实现把公司打造成具有国际竞争力的一流锂材料供应商的战略目标。
（三）存在的风险
1、审批风险
本项目经具备相应资质的机构进行可行性分析并出具报告后，尚需再次提交公司董事会（视投资金额按照《公司章程》规定决定是否提交股东大会）审议通过并履行必要的行政许可后方能实施。项目最终是否具备经济性，项目能否获得董事会（股东大会）审议通过，能否取得政府相关部门行政许可，以及项目建成投产并取得效益的时间尚具有不确定性。
本项目尚存在一定的市场风险，理由如下：（1）项目预可研分析是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异；（2）在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理受阻、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日