Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海徐家汇商城股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
独立董事 张维宾
本人作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2013年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2013年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2013年公司召开7次董事会，本人除因出差原因未能参加公司第四届董事会第二十四次会议，其余6次会议均亲自参加，对7次会议审议的议案均亲自或者委托其他独立董事投了赞成票。
2、2013年公司召开1次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见的情况
2013年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2013年3月22日，在公司第四届董事会第十八次会议上，本人就会议审议的“续聘 2013年度审计机构、公司内部控制自我评价报告、利润分配政策的修
订、未来三年股东回报规划以及 2012年度利润分配预案”等事项发表了独立意见；就“公司关联方占用资金及对外担保”事项发表了专项说明和独立意见。
2013年3月27日，在公司第四届董事会第十九次会议上，本人就会议审议的“运用闲置自有资金投资保本银行理财产品”事项发表了独立意见。
2013年4月11日，在公司第四届董事会第二十次会议上，本人就会议审议的“运用闲置自有资金投资保本银行理财产品”事项发表了独立意见。
2013年8月15日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，本人就会议审议的“总经理辞职以及聘任公司高级管理人员”等事项发表了独立意见；就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”事项发表了专项说明和独立意见。
2013年 10月 10日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，本人就会议审议的“运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品”事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人在公司现场调查的累计天数为15天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、2012年度报告编制的履职情况
本人在公司 2012年年度报告以及 2013年历次定期报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2012年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
2、公司信息披露工作的履职情况
2013年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员，2013年度主持召开了6次审计委员会会议，审议 2012年度审计报告、续聘会计师事务所、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2013年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，审计委员会也对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2012年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司 2012年度财务报告的审计工作。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
张维宾：电子邮箱zhangwb@lixin.edu.cn。
二〇一四年三月二十二日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-070大连华锐重工集团股份有限公司
关于注销全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 26日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于注销大连华锐重工推进器有限公司的议案》，同意公司注销全资孙公司大连华锐重工推进器有限公司（以下简称“推进器公司”）。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销公司的基本情况
公司名称：大连华锐重工推进器有限公司
法定代表人：刘悦
注册资本：25,000万人民币
注册地址：辽宁省瓦房店市华锐路 1-1号
企业类型：有限责任公司
营业期限：自 2010年 2月 22日至 2060年 2月 21日
统一社会信用代码：912102815506133702
经营范围：船用定距桨、船用调距桨、船用喷水推进器、海洋工程用推进器、推进器成套设备及部件的设计、加工制造与修理；
铸铜件加工制造、铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计、制造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规
限制的项目取得许可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：推进器公司唯一股东为公司全资子公司大连华锐重工铸业有限公司
截至 2018年 12月 31日，推进器公司总资产为 22,058.68万元，净资产为 20,159.83万元；2018年实现营业收入 528.51万元，净利润为-487.69万元（经审计）。
截至 2019年 9月 30日，推进器公司总资产为 21,751.39万元，净资产为 19,919.53万元；2019年 1-9月实现营业收入 292.12万元，净利润为-240.30万元(未经审计)。
三、注销原因及对公司的影响
推进器公司成立于 2010年 2月，主要从事船用推进器等铸铜件生产制造，近年由于市场变化陷入亏损状态。为有效整合资源，降低运营管理成本，优化业务布局，公司拟注销推进器公司。
本次注销完成后，推进器公司将不再纳入公司合并报表范围，其经营业务将由公司安排承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
四、备查文件
公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年12月27日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-060江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价的议案》，同意公司使用募集资金99,911,040.14元置换预先支付现金对价的自有资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和拟置换情况概述
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可【2016】1100号《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，公司非公开发行不超过74,352,548股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金。公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,共向6名投资者发行61,379,310股，募集配套资金889,999,995元,扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币863,640,995.09元。
以上募集资金情况已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年7月15日出具了苏公W【2016】B116号《验资报告》。
根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金的用途如下：
本次募集资金的用途如下：
||
|-|
|项目|
|支付本次交易中的现金对价|
|支付本次交易相关中介机构费用|
|奇维科技固态存储产品规模化生产项目|
|补充上市公司及其子公司流动资金|

合计 89,000
根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本
次交易价格为89,500万元，其中40%交易对价由现金支付，60%交易对价由股份支付。现金对价的支付进度如下：
1、在本次交易全套申请材料向证监会申报前，公司向刘升支付2000万元的定金。
2、在本次交易获证监会核准批复（以正式书面批复为准）后，双方约定现金支付进度如下：
第一期：公司于本次交易获证监会核准批复后 10个工作日内向交易对方支付现金对价的50%（含定金2,000万元）。
第二期：标的资产交割完成后5个工作日内，公司向交易对方支付现金对价的30%；
第三期：标的资产交割完成后 30个工作日内，公司向交易对方支付现金对价的20%。
若在标的资产交割完成之前，公司募集配套资金到位，公司应在募集配套资金到位之日起10个工作日内，将未支付的现金部分（扣除已向刘升支付的定金）一次性全额支付给交易对方。
为保证本次重组的顺利实施，公司以自有资金对本次重组的现金对价进行了支付，截至2016年7月21日，公司支付现金对价如下：
||
|-|
|公司资金|
|自筹资金|
|募集资金|

合计 358,000,000.00江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））已对公司截至2016年7月21日以自筹资金预先支付现金对价的情况进行了专项审核，并出具了苏公W[2016]E1551号《江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经董事会审议批准后，公司将用募集资金同等金额置换已预先支付的现金对价自有资金人民币99,911,040.14元。
二、募集资金置换预先投入的实施
公司预先支付本次重组的现金对价是为了履行《发行股份及支付现金购买资
产协议》，保证本次重组的顺利开展，符合公司的发展利益需要。募集资金的使
用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价的议案》，同意公司以募集资金人民币99,911,040.14元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：公司预先以自有资金支付现金对价资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了苏公W[2016]E1551号《江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司以募集资金置换预先支付的现金对价的行为符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月。此事项履行了法律、法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章的有关规定。同意公司使用募集资金99,911,040.14元置换以自有资金预先支付的现金对价99,911,040.14元。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次用募集资金同等金额置换已预先支付现金对价的自有资金人民币99,911,040.14元符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司本次以募集资金置换公司已预先支付现金对价的自有资金99,911,040.14元。
（四）保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：雷科防务本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经公司五届十六次董事会会议和五届九次监事会会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，中信建投证券股份有限公司对雷科防务以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。
（五）备查文件：
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于以募集资金置换预先支付的现金对价的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见；
5、江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年8月3日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司独立董事对公司截至2016年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、截止 2016年 6月 30日，公司为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司提供对外担保9000万元，除此以外，公司没有对外担保。
2、截至 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见）
独立董事：
杨希光：
孙大建：
孙峰：
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-018浙江金盾风机股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年 01月 01日至 2015年 03月 31日
2、预计的业绩：□亏损 ■基本持平□同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：380万元- 420万元|盈利：381万元|

二、业绩预告预审计情况
2015年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于每年第一季度的春节假期的影响，第一季度生产经营业绩在全年业绩中所占比例较小；
2、报告期内，公司主营业务收入与去年同期相比略有增长，报告期内净利润与去年同期相比基本持平；
3、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响额预计为15万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩具体的财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-040
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十八次会议于 2017年 6月 14日在公司 9层会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于2017年6月9日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司收购大连恒通远大再生资源有限公司49%股权
的议案》
一致同意公司以自有资金人民币2,589.02万元收购大连展宏再生资源回收有限公司所持有的大连恒通远大再生资源有限公司49%股权。
公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。
《关于公司收购大连恒通远大再生资源有限公司49%股权的公告》的具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-009号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月17日、6月18日、6月19日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）国外市场波动风险
公司产品通过广州越秀等进出口公司销往国外多个国家和地区。2012年度、 2013年度和 2014年度，公司外销收入分别为 9,148.39万元、10,169.93万元和11,775.79万元，占主营业务收入的比重分别为25.45%、21.71%和21.85%。倘若未来国外市场由于政治、经济、贸易政策等原因产生波动，将可能对公司的经营业绩造成一定影响。报告期内，公司产品的主要出口地区包括伊朗、俄罗斯等国家，上述国家或地区存在政治、经济局势的不稳定因素，对公司业务可能造成影响。
（二）业绩下滑风险
2012年、2013年和2014年，公司营业收入分别为 36,340.78万元、47,445.29万元和 54,311.06万元，净利润分别为 4,119.59万元、5,003.60万元和 6,341.46万元。若下游行业景气度持续低迷而不能有效扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。
（三）原材料价格波动风险
电器元件、钢材、铸件等原材料是本公司生产所需的主要原材料。2012年、 2013年和 2014年，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为73.67%、71.42%和72.25%。钢材和铸件类原材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波动而变动；电器元件和气动类原材料价格受具体型号、品牌、国产或进口等因素的影响较大，不同品牌、型号的产品间价格有较大差异，因此，随着公司产品结构的升级调整以及上游原材料行业的技术发展，公司选用和采购电器元件和气动类原材料的渠道、品牌和型号等有所变动，可能会造成电器元件和气动类等原材料价格发生较大变动。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对公司的生产经营产生一定影响，从而影响到公司的盈利水平和经营业绩。
（四）存货减值风险
截至2014年12月31日，公司存货余额为15,546.45万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。
（五）偿债风险
截至 2014年 12月 31日，公司短期借款 6,400万元，一年内到期的长期借款4,000万元，长期借款余额9,475万元，银行借款共计19,875万元。
2014年末，公司的流动比率和速动比率分别为 1.44和0.57，资产负债率为44.68%，偿债指标体现出公司存在一定的偿债风险，若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，公司将面临较大的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-033同方国芯电子股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2015年5月12日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了公司《2014年度利润分配预案》，本次股东大会决议公告已于2015年5月13日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司本次实施的利润分配方案与公司2014年度股东大会审议通过的分配方
案一致。
公司本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未
超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本606,817,968股为基
数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月16日，除权除息日为：2015年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月17
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****659|同方股份有限公司|
|2|08*****062|霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****072|霍尔果斯天惠人股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****078|霍尔果斯弘久股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****079|霍尔果斯鼎仁股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|6|08*****546|北京清晶微科技有限公司|
|7|01*****341|赵维健|
|8|01*****572|韩雷|
|9|01*****053|吴行军|
|10|01*****657|葛元庆|
|11|00*****718|袁佩良|
|12|01*****454|段立|
|13|01*****069|阎立群|
|14|01*****073|张立强|

六、咨询办法
咨询机构：同方国芯电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：河北省玉田县无终西街3129号
联系人：杜林虎董玉沾
咨询电话：0315-6198181
传真电话：0315-6198179
七、备查文件
同方国芯电子股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-050
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2015年6月19日以书面方式发出，会议于2015年6月30日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资参股江西飞尚科技有限公司的议案》
为了加快公司在“物联网+”领域的市场拓展，推动公司“物联网+”战略发展的顺利实施，提升公司的企业规模和行业地位，完善公司在公共安全领域的业务布局，进一步打开新兴市场空间，优化和提升公司盈利能力，公司董事会同意使用自有资金11,432.4905万元，通过股权转让及增资的方式参股江西飞尚科技有限公司，持有江西飞尚科技有限公司增资完成后20.005%的股权。
同时，授权公司董事长兼总经理马焰先生全权代表公司签署与本次投资事宜相关的文件。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于对外投资参股江西飞尚科技有限公司的公告》、监事会的审核意见、独立董事独立意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意向中信银行重庆上清寺支行申请授信额度5,000万元，授信期限二年；向工商银行高科技支行申请提高授信额度至10,000万元，授信期限一年。
同时，授权公司董事长兼总经理马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年7月1日
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于聘请2018年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于聘请2018年度审计机构的事项发表独立意见如下：
我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们同时认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 金炳荣 孙大建 袁朗
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-002江阴电工合金股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.27%—18.50%|盈利：5,485.46万元|
||盈利：5,500.00万元—6,500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，以市
场为导向，积极拓展业务，同时加强内部管理，严格控制成本费用，主营业务收入和利润均有所增长，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长0.27%至18.50%。
2、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为
270万元，主要为政府补助收入等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-040深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：

亏损

扭亏为盈■同向上升

同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：63.02% - 82.99%|盈利： 3,068.41万元|
||盈利： 5,002万元–5,615万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告中财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年公司电子焊接类设备及智能机器视觉检测类设备销售收入保持持续增长；同时公司生产的生物识别模组生产设备及摄像头模组生产设备等得到市场认可，实现批量销售，推动公司利润增长。此外公司进一步优化资源配置，持续推进精益生产，充分利用公司现有产能，促进生产提质增效。
为提升资金使用效率，公司将部分闲置资金用于短期银行理财，以降低公司财务费用，也对公司利润产生积极影响。
预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为437万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2014-006新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年4月3日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向工商银行申请流动资金贷款授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请总额为人民币肆亿元的流动资金贷款授信额度，具体内容以公司与中国工商银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务
合同内容为准，授信有效期至2014年9月30日。董事会授权董事长周文贵先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的组合授信额度（可用于短期流贷、电子商业汇票保贴和履约担保），具体金额以及其它内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准，授信期限至
2015年2月20日。董事会授权董事长周文贵先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。
三、以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请流动资金贷款授信额度和交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度提供担保。
本议案涉及关联担保事项，龚严冰、陈耿生两名董事属于关联董事，已回避
表决，其余六名参会董事参与表决并一致同意该议案。
《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保暨关联交易的公告》刊登于2014年4月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一四年四月三日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-049欣龙控股（集团）股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、业绩预告情况:亏损
3、业绩预告情况表
（1）2015年 1-9月预计业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：2800万元—2000万元|-839.56|
|基本每股收益|亏损约：0.052元—0.037元|-0.016|

（2）2015年 7-9月预计业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：900万元—100万元|323.70万元|
|基本每股收益|亏损约：0.017元—0.002元|0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
子公司宜昌化工和上海欣龙衬布因市场原因亏损额增加。同时，宜昌欣龙特种纤维水刺项目和湖南欣龙的 SMS等新项目尚处于试投
产阶段，尚未形成效益，导致利润较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-085江苏中利集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日、3月17
日、3月24日和3月31日分别在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044和2018-046）。
公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-048）。
公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过
了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，并于4月14日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053），并分别于2018年4月21日、4月28日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-069和2018-072）。公司于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了继续停牌事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司于2018年5月4日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-074），并分别于2018年5月11日、5月18日、5月25日、6月1日和6月5日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-079、2018-080、2018-081、2018-082和2018-084）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构则按计划积极有序开展相应的尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2015年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：天业通联|
|保荐代表人姓名：魏韫新|联系电话：010-66290192|
|保荐代表人姓名：吴志平|联系电话：010-66290192|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

|||
|-|-|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司主要产品之一非公路（矿用）自卸车受全球矿山车市场延续需求大幅下滑和行业竞争激烈的影响导致经营环境发生重大变化。|督促公司于2015年10 月26日发布《关于重大经营环境变化公告》|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、实际控制人何志平、第一大股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、第二大股东华建兴业投资有限公司关于同业竞争的承诺：截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业未从事任何与天业通联及其下属企业主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|业务”）；本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将来不会，且本人/本公司将促使本人直接或间接控制下的企业不会单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；若天业通联未来新增主营业务，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将不会，单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为止；若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。|||
|2、实际控制人何志平、第一大股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、第二大股东华建兴业投资有限公司关于关联交易的承诺：截至本承诺函出具之日，除本次认购外，本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不存在关联交易；本次认购完成后，本人/本公司保证，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不会产生|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|经常性关联交易；本次认购完成后，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业将尽量避免与天业通联之间的关联交易，若出现偶发性关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天业通联及其他股东合法权益；自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为止；若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。|||
|3、股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、国泰君安金融控股有限公司——客户资金、中铁信托有限责任公司承诺：自公司本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|1、2015 年 2月4 日，原持续督导保荐代表人张洪刚因工作变动原因，不再负责公司非公开发行股票持续督导保荐工作，为继续履行非公开发行股票持续督导保荐义务，彭云亭自2015年2月4日开始接|

|||
|-|-|
||替张洪刚担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。2、2015 年 9 月 18 日，原持续督导保荐代表人彭云亭因工作变动原因，不再负责公司非公开发行股票持续督导保荐工作，为继续履行非公开发行股票持续督导保荐义务，魏韫新自 2015 年 9 月 18 日开始接替彭云亭先生担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人：_________________ _________________
魏韫新 吴志平
兴业证券股份有限公司2016年4月6日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于绵阳富临精工机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“独立财务顾问”）作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）发行股份及支付现金购买湖南升华科技股份有限公司100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对公司 2016年重大资产重组中非公开发行股票募集配套资金在 2017年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］2848号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）55,969,020股，每股发行价格为人民币 16.46元，募集资金总金额合计921,250,083.00元，减除发行费用42,799,990.18元，募集资金净额为878,450,092.82元。
该次募集资金到账时间为 2016年 12月 13日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 12月 13日出具信会师
报字[2016]第116594号《验资报告》。
2、本年度使用金额及年末余额
截至 2017年 12月 31日，公司累计使用 2016年非公开发行募集资金 859,063,860.28元； 2017年 12月 31日募集资金专户余额 20,391,244.28元，差额系利息收入净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专项存储。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司于 2016年 12月 21日和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以及绵阳市商业银行城郊支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额具体如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户名称|银行名称|银行账号|年末余额|存储方式|
|绵阳富临精工机械股份有限公司|绵阳市商业银行城郊支行|03001400000703|2,039.12|活期存款|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1：募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年募集资金投资项目未发生变更。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经查询公司董事会、股东大会决议以及募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司内部审计报告、2017年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，申万宏源认为：
1、2017年度期间，富临精工对募集资金的存放与使用情况均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变更募集资金投资项目的情况。
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：绵阳市富临精工机械股份有限公司
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||92,125.01|||本年度投入募集资金总额|12,314.02||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|85,906.39||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购湖南升华100%股权现金对价|否|55,241.18|55,241.18|0.00|55,241.18|100%|2016年12月31日||是|否|
|锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目|否|32,603.83|32,603.83|12,314.02|30,665.21|94.05%|2017年12月31日|7,233.27|是|否|
|承诺投资项目小计|/|87,845.01|87,845.01|12,314.02|85,906.39|||7,233.27|/|/|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2016年12月27日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，以募集资金置换截止2016年12月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,287.72万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨晓 刘强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年4月16日