证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2014-027号
中粮屯河股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
1、中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中粮屯河股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》，现场会议于2014年 5月 12日下午 14:00在公司会议室召开；网络投票时间为 2014年 5月 12日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。
2、出席会议的股东和代理人人数：
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|出席会议的股东和代理人人数|15|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,645,750,154|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|80.21|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份数（股）|1,386,531,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.57％|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|12|

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|所持有表决权的股份数（股）|259,218,254|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|12.63|

3、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事 9人，出席 7人，董事杨毓先生、李风春女士因出差未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事魏克俭先生因出差未出席本次会议；董事会秘书蒋学工先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
4、本次股东大会由董事会召集，公司董事长夏令和先生主持，会议的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议《公司 2013年度报告及摘要》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,618,029|99.99|51,825|0.00|80,300|0.01|通过|

（二）审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,617,529|99.99|6,000|0.00|126,625|0.01|通过|

（三）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,617,529|99.99|6,000|0.00|126,625|0.01|通过|

（四）审议《公司2013年度财务决算报告》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,617,529|99.99|6,000|0.00|126,625|0.01|通过|

（五）审议《公司2013年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司的净利润
287,459,469.05元，累计未分配利润余额为 541,649,075.37元。
2013年度公司利润分配预案为：以2013年12月31日总股本
2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利 61,556,284.65元；公司不进行资本公积金转增股本。
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,617,529|99.99|37,000|0.00|95,625|0.01|通过|

（六）审议《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,617,529|99.99|6,000|0.00|126,625|0.01|通过|

（七）审议《关于公司 2014年向中粮财务有限公司申请 10亿元融资额度的议案》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|517,085,629|99.97|6,000|0.00|126,625|0.03|通过|

（八）审议《关于补充披露 2013年度日常关联交易及预计 2014年度日常关联交易的议案》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|517,085,629|99.97|6,000|0.00|126,625|0.03|通过|

（九）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务、内控审计机构的议案》。
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务、内控审计机构，财务审计费用 140万元，内控审计费用 45万元，审计人员差旅费由公司承担。
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,617,529|9 9.99|6,000|0.00|126,625|0.01|通过|

（十）审议《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》；
详见公司 2014年 4月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中粮屯河股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,617,529|99.99|6,000|0.00|126,625|0.01|通过|

（十一）审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1,645,617,529|99.99|6,000|0.00|126,625|0.01|通过|

（十二）审议《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》；
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|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|517,085,629|99.97|98,225|0.02|34,400|0.01|通过|

第七项、第八项、第十二项议案，中粮集团有限公司回避表决。
三、律师见证意见：
本次股东大会经新疆思拓律师事务所周茹律师、温晓军律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司二0一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一四年五月十二日