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证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-024株洲千金药业股份有限公司
关于 2016年三季度主要经营数据的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 29日发布了《株洲千金药业股份有限公司2016年三季度主要经营数据公告》（公告编号 2016-022号），现根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2016年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，公司对 2016年三季度主要经营数据予以补充，现将补充后的相关信息公告如下：
一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况
单位：元币种：人民币
主营业务分行业情况
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|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|药品生产|1,001,061,849.59|360,245,235.84|64.01|15.85|16.85|-0.31|
|药品批发零售|847,317,048.95|699,223,735.13|17.48|15.06|15.27|-0.15|
|其他|155,773,855.86|71,647,224.21|54.01|51.70|62.29|-3.00|
|合并抵销|-31,850,478.47|-26,601,250.39|-|-11.60|-16.21|-|
|合计|1,972,302,275.93|1,104,514,944.79|44.00|18.30|19.11|-0.38|

主营业务分产品情况
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|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|中成药生产|569,091,507.45|218,503,995.98|61.60|11.28|6.22|1.83|
|化学药生产|431,970,342.14|141,741,239.86|67.19|22.47|38.16|-3.73|
|药品批发零售|847,317,048.95|699,223,735.13|17.48|15.06|15.27|-0.15|
|百货零售|5,245,741.45|3,200,707.04|38.98|-16.38|-13.01|-2.36|
|娱乐|23,699,413.59|9,870,255.92|58.35|-2.34|0.09|-1.01|
|仓库出租及物流运输|7,666,974.92|6,876,406.53|10.31|-9.36|-6.61|-2.64|
|卫生用品|119,010,653.08|51,661,986.73|56.59|97.95|131.58|-6.30|
|医疗器械|151,072.82|37,867.99|74.93|-95.76|-95.96|1.21|
|合并抵消|-31,850,478.47|-26,601,250.39|-|-11.60|-16.21|-|
|合计|1,972,302,275.93|1,104,514,944.79|44.00|18.30|19.11|-0.38|

报告期内，公司其他行业营业收入大幅增长，其中卫生用品收入同比上年增长幅度为97.95%；公司药品生产收入、药品批发零售收入同比分别增长15.85%、15.06%。
报告期内，公司营业成本金额较上期增长19.11%。主要原因系卫生用品销售额大幅增长，成本也相应增长所致。药品营业成本增长15.80%，主要原因系西药生产直接材料成本同比增长及毛利率低的药品批发零售销售额增长，药品批发零售成本相应增加所致。
二、报告期内公司主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
主营业务分地区情况
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|地区|营业务收入|营业收入比上年增减（%）|
|华东|285,696,131.97|17.72|
|华南|102,789,075.88|-7.94|
|华北|91,563,767.99|1.26|
|华中|1,155,984,561.31|27.86|

东北 53,301,725.09 8.93
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|-|-|-|
|西南|170,335,895.83|-8.42|
|西北|122,689,842.05|21.15|
|合并抵消|-10,058,724.19||
|合计|1,972,302,275.93|18.30|

2016年1-9月，公司合并报表实现营业收入198,727.43万元，同比增长18.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,033.77万元，同比增长42.33%；其中母公司实现营业收入44,471.01万元，同比增长4.73%，净利润4,297.62万元，同比增长7.48%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会
会议资料
大会议程
会议时间：
1、现场会议的召开日期、时间：
2014年9月5日(星期五)下午2:00
2、网络投票的起止日期和时间：
2014年9月5日(星期五)上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
现场会议地点：深圳市博林诺富特酒店
主持人：宫少林董事长
议程内容
一、宣布会议开始及参会来宾
二、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数
三、审议各项议案（含议案相关内容的交流问答）
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||议案|||
||||议案内容|
||编号|||
|1||关于公司2014年中期利润分配的议案||
|2||关于调整公司2014年 A股方向性自营投资额度的议案||
|3||关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案||

四、现场投票表决
五、股东发言和高管人员回答股东提问
六、宣布现场表决结果
七、会场休息
八、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
文件目录
关于公司 2014年中期利润分配的议案 .................................................. 1关于调整公司 2014年 A股方向性自营投资额度的议案 ...................... 3关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案 ........................................ 4
二○一四年第二次临时股东大会会议资料
议案 1
关于公司 2014年中期利润分配的议案
各位股东：
2014年5月30日公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案中明确“公司计划在本次非公开发行股份完成后，于 2014年度中期，以不低于2013年度归属于上市公司股东净利润的30%予以现金分红”。
公司 2014年中期财务报表显示，2014年 6月末母公司可供分配利润为 7,926,556,819.24元（以母公司口径计算可供分配利润）。
单位：元
项目 合并报表 母公司报表
2013年度归属于母公司净利润 2,229,668,946.82 2,048,257,242.552014年1-6月归属于母公司净利润 1,364,502,449.64 1,448,454,354.232014年6月末未分配利润 8,790,993,017.61 7,926,556,819.24根据《公司法》、《证券法》、《招商证券股份有限公司章程》等相关规定，母公司可供分配利润在提取10%的提取盈余公积、10%的一般风险准备金、10%的交易风险准备金后，方可进行分配。2014年 1-6月该三项应计提 434,536,306.27元，扣除该金额后，母公司可供投资者分配的利润为7,492,020,512.97元。
根据中国证监会规定“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配”。2014年6月末可供分配利润中公允价值变动累计数为 2,006,257.16元，扣减该金额后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为7,490,014,255.81元。
从股东利益和公司发展等综合因素考虑，现提请股东大会审议：
公司2014年中期利润分配预案：以总股本 5,808,135,529.00股为基数，每10股派发现金红利1.53元（含税），分配现金股利总额 888,644,735.94元。
本次现金分红总额占公司 2013年合并报表归属于母公司所有者净利润的
二○一四年第二次临时股东大会会议资料
40%。
以上议案，提请审议。
二○一四年第二次临时股东大会会议资料
议案 2
关于调整公司 2014年 A股方向性自营投资额度的议案
各位股东：
2014年5月30日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度自营投资额度的议案》，同意公司权益类证券及衍生品自营合计额不超过（实时）净资本规模的100%，其中，A股方向性投资不超过2013年末经审计净资本规模的
15%；固定收益类自营投资额度不超过（实时）净资本规模的400%。
鉴于非公开发行完成后公司净资本较2013年末有大幅增加。为了及时把握
2014年下半年市场投资机会，公司特申请在符合证监会有关自营业务管理、风险监控的相关规定的条件下，授权公司管理层在以下额度内确定公司2014年A股方向性投资总金额：
A股方向性投资不超过（实时）净资本规模的15%。
上述额度是根据市场波动的特点所确定的A股方向性投资额度上限，并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断，实际投资额度的大小取决于执行投资时的市场环境。
以上议案，提请审议。
二○一四年第二次临时股东大会会议资料
议案 3
关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案
各位股东：
2009年6月26日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了总金额为12.86亿元人民币的招商证券大厦项目（以下简称“本项目”）投资计划。其后，公司于2012年8月10日召开第四届董事会第四次会议，同意公司向招商银行申请7亿元人民币的大厦建设综合授信额度。
本项目于2010年5月破土动工，目前主体结构已经封顶，正在进行幕墙、机电安装、公共区域装修，整个项目已接近尾声。因以下因素导致项目投资较原计划有所增长，具体如下：
1、因多种原因导致项目策划及建设周期延长，进而导致建设单位管理费、土地使用税、监理、造价合同顾问服务费增加和劳动力成本增加。
2、增加聘请境外二次精装修顾问及境内结构优化等顾问单位。
3、原投资计划中室内二次精装修工程是根据造价指标进行估算，现已明确精装修区域和装修标准。
4、按深圳市住房和建设局2009年12月31日“关于发布新版《深圳市建设工程施工招标文件示范文本》的通知”（深建市场[2009]91号）要求增加优质优价奖励费。
公司聘请造价合同顾问利比有限公司和深圳市海德伦工程咨询有限公司对
本项目投资计划进行了重新评估，建议本项目投资计划调整至13.26亿元人民币，较原计划增加4000万元。
现提请股东大会审议调整招商证券大厦项目投资计划至13.26亿元人民币，其中，自有资金使用不超过7.3亿元人民币。
以上议案，提请审议。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-016宁波博威合金材料股份有限公司
关于控股股东解除质押及再质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日接到公司控股股东博威集团有限公司（以下简称“博威集团）通知，博威集团将其持有的本公司部分股权办理了解除质押及再质押手续，具体情况如下：
一、本次部分股权解除质押情况
博威集团原质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行的 20,000,000股无限售流通股股份已于 2017年 7月 12日解除质押。上述证券解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
二、本次部分股权再质押情况
博威集团将其持有的公司股份20,000,000股质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行，本次股权质押融资主要用于为博威集团补充流动资金，该项证券质押登记日为2017年7月12日，质押期限为2年，上述质押股份数占本公司总股本的3.19%。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
三、公司股权处于质押的累计情况
截止本公告日，博威集团共直接持有公司股份为 212,714,956股，占公司总股本的33.91%，其累计质押的股份数量为72,000,000股，占公司总股本的11.48%。除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2017-032甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、借款事项概述
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，同意以“统借统还”模式分别向三家全资子公司提供总额为 19.5亿元整的借款，借款期限一年，子公司以其借入资金所购置存货及生产的产品对所借款项提供抵押。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、向子公司提供借款具体情况
1、向酒钢集团榆中钢铁有限责任公司提供借款9.5亿元整
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）为发挥新系统生产优势，增强公司区域竞争力，充分提升公司盈利能力，于 10月下旬起进一步恢复生产产能。为保证榆钢公司产能恢复工作的顺利进行，公司将按照“统借统还”模式向榆钢公司提供借款9.5亿元整，借款期限一年，榆钢公司以银行同等利率按月及时付息，并以所借资金购置的存货等相关资产进行抵押。
2、向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款 7亿元整
甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）注册成立时，宏兴母公司将相关资产及银行贷款7亿元整一并划入该公司（详见公司于 2017年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于将部分资产分别划入四家全资子公司的公告》（公告编号：2017-008）），该笔贷款即将到期，由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂不满足获得金融机构贷款的条件。为满足镜铁山矿业公司的正常运转资金需求，公司将按照“统借统还”模式向其提供借款7亿元整，用于偿还银行贷款，借款期限一年，镜铁山矿业公司以银行同等利率按月及时付息，并以生产
的铁矿石进行抵押。
3、向甘肃西沟矿业有限公司提供借款3亿元整
甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）注册成立时，宏兴母公司将相关资产及银行贷款3亿元整一并划转至该公司（详见公司于2017年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于将部分资产分别划入四家全资子公司的公告》（公告编号：2017-008）），该笔贷款即将到期，由于西沟矿业公司运营时间较短，暂不满足获得金融机构贷款的条件。为满足西沟矿业公司的正常运转资金需求，公司将按照“统借统还”模式向其提供借款3亿元整，用于偿还银行贷款，借款期限一年，西沟矿业公司以银行同等利率按月及时付息，并以生产的石灰石进行抵押。
三、借款对象基本情况
1、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注册地：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡
法定代表人：王勇
注册资本：人民币417,244万元
经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售。
主要财务指标：截至 2017年 6月 30日，榆钢公司总资产 675,128.28万元，总负债629,751.87万元，净资产45,376.42万元；2017年上半年实现营业收入13,149.84万元，净利润-22,180.71元。以上数据未经审计。
2、甘肃镜铁山矿业有限公司
出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注册地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县
法定代表人：冉维贞
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。
主要财务指标：截至 2017年 6月 30日，镜铁山矿业公司总资产 125,836.86万元，总负债 83,436.21万元，净资产 42,400.66万元；2017年上半年实现营业收入24,415.12万元，净利润-166.53万元。以上数据未经审计。
3、甘肃西沟矿业有限公司
出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注册地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县
法定代表人：陈新波
注册资本：人民币500万元
经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售。
主要财务指标：截至2017年6月30日，西沟矿业公司总资产53,141.19万元，总负债36,954.07万元，净资产16,187.12万元；2017年上半年实现营业收入8,435.61万元，净利润419.92万元。以上数据未经审计。
四、借款对公司的影响
公司本次提供借款的对象全部为公司全资子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，所提供借款的风险处于可控范围内。公司提供借款用于解决子公司生产经营及偿还到期债务所需资金，有利于公司整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、独立董事关于向全资子公司提供借款的独立意见
公司向全资子公司提供借款，用于解决其生产经营及偿还到期银行借款所需资金，满足其经营发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2018-058江西昌九生物化工股份有限公司
相关风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格大幅波动，投资者较为关注，公司正在依据上海证券交易所相关要求进行核查，现将有关情况和风险说明如下：
一、公司股价异常波动偏离正常情况的风险
近日，公司股票价格连续多个交易日大幅波动，股票价格单边波动与同期大盘指数、板块指数产生较大偏离。公司属于化学原料和化学制品制造业，截至2018年11月21日，可比同行业上市公司市盈率情况如下：
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|序号|股票代码|股票简称|动态市盈率|静态市盈率|
|1|002601.SZ|龙蟒佰利|10.51|10.72|
|2|600500.SH|中化国际|18.22|22.50|
|3|002145.SZ|中核钛白|14.12|14.42|
|4|002810.SZ|山东赫达|27.38|38.61|
|可比同行业上市公司市盈率平均值|||17.56|21.56|
|可比同行业上市公司市盈率中位值|||16.17|18.46|
|5|600228.SH|ST昌九|38.67|80.90|

公司股票价格市盈率比偏高，已与公司每股净资产发生较大偏离，与公司股票基本面存在明显差异。
二、公司可能涉及重大事项的不确定性风险
2018年11月21日，公司公告控股股东江西昌九集团有限公司（以下简称“控股股东”或“昌九集团”）正在筹划涉及公司的重大事项，可能涉及重大资产重组，但该事项尚在初步论证、讨论筹划阶段，交易对手、交易标的、交易方式、交易价格等相关要素并未确定，是否实施存在重大不确定性（公告编号：2018-056）。
经初步了解，公司控股股东昌九集团对相关方案仍在前期研究论证、方案设想阶段，具体方案及核心要素均未确定，是否属于重大资产重组、是否实施、能否实施均存在重大不确定性。截至目前，公司及公司控股股东未主动聘请任何中介机构就相关筹划方案进行非正式或正式论证，相关筹划事项存在重大不确定性。
公司及昌九集团特此提示广大投资者特别是中小投资者，该方案处于前期论证阶段，是否实施存在重大不确定性。
目前，公司根据上海证券交易所的要求，正在严密核查公司、昌九集团相关保密工作，将及时披露相关进展。
三、公司经营风险
公司近年来营业收入偏低，扣非后净利润多年为负，投资者难以判断持续经营能力，公司被实施“其他风险警示”。公司大部分化工业务均已停产停业，截至目前，公司仅有公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司之子公司江苏昌九农科化工有限公司生产销售丙烯酰胺，该产品市场竞争激烈、净利润率偏低；公司子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司尚在运营初期，营业收入存在较大的不稳定性。
截至2018年9月30日，公司总资产合计2.97亿元人民币，负债合计1.61亿元人民币，未分配利润合计-5.49亿元人民币。2018年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-464.34万元人民币，投资活动产生的现金流量净额为-762.33万元人民币，筹资活动产生的现金流量净额为-1,969.62万元人民币。2018年度经营期尚未结束，公司2018年经营业绩亦存在不确定性。
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-006
今创集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018年 3月 30日以现场会议方式在公司 609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2018年3月24日以电子邮件的方式向各监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席出席监事人数3人。会议由公司监事会主席张存刚先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行股票的募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第 1066号），截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 100,598,015.51元。公司拟以募集资金 100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟对最高不超过 85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
今创集团股份有限公司监事会2018年4月3日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-028
南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年8月23日下午14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于
2016年8月12日以电子邮件发出，会议应到董事9人，实到董事8人，陆强新董事因公委托王丽红董事代为行使表决权。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
同意公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临
2016-031）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免义务>的议案》
同意制定《南通醋酸化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免义务》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-058上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于今年以来，国内环保监管日益趋紧，原材料价格大幅上涨，致使公司生产成本结构持续增加，公司的热熔胶产品成本较前期有大幅度增加。考虑到热熔胶原材料价格上涨以及热熔胶产品市场供求情况，公司正式决定，自2017年9月1日起公司热熔胶产品的销售价格在原价基础上，PA（聚酰胺）类产品销售价格上调2000元人民币/吨，PES（聚酯）类产品销售价格上调1000元人民币/吨。
公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化，及时做好PA（聚酰胺）类及PES（聚酯）类产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-004债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加 191,497万元左右，同比增加2252%左右。
2.公司本次业绩预增主要有两方面原因：一方面是随着国家供给侧结构性改革深入推进，钢铁行业去产能成效显著，钢铁价格与去年相比有所上涨，公司本期钢铁产品销售收入和营业利润较上期都有大幅增加，同时公司通过尾矿资源开发，生产和销售稀土精矿，大幅增加利润；另一方面得益于公司通过自上而下“瘦身健体”、降本增效，调整产品结构增加效益。
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 230,786万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 191,497万元左右，同比增加2252%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 230,786万元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8503万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-46,786万元
（二）每股收益：0.0026元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
1、2017年，国家供给侧结构性改革深入推进，钢铁行业去产能成效显著，钢铁价格与去年相比有所上涨，公司本期钢铁产品销售收入和营业利润较上期都有大幅增加，同时公司通过尾矿资源开发，生产和销售稀土精矿，大幅增加利润。
2、公司进一步深化改革，提升管理综合效益，通过公司自上而下“瘦身健体”、降本增效，调整产品结构增加效益。
（二）非经营性损益的影响。
本期非经常性损益主要为收到政府补助 20,587万元。
（三）会计处理的影响。
本期纳入合并报表范围的主体由7户增加到8户，增加的单位名称“包钢（吉林）稀土钢车用材料有限公司”。
（四）上年比较基数较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年 1月 24日
中国船舶工业股份有限公司
第五届董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
2014年，根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2014年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会委员为：池耀宗先生、孙云飞先生、周明春先生、韩方明先生、沈满堂先生。主任委员由具有专业会计资格的独立董事池耀宗先生担任。
2015年 3月 3日公司第六届董事会成立，第六届董事会审计委员会由 5名委员组成，其中独立董事 3人。委员为：朱震宇先生、孙云飞先生、周明春先生、韩方明先生和李俊平女士。主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱震宇先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2014年度审计委员会共召开了 1次会议，全体委员亲自出席了会议并发表审议意见。具体如下：
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|会议情况|会议议题|
|第五届第六次会议|1、《公司 2013年度财务决算报告》；2、《关于公司 2014年度日常关联交易相关情况的预案》；3、《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订2014 年度日常经营合作协议的预案》；4、《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限责任公司开|

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|展资金管理业务的预案》；5、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的预案》；6、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2014年度内控审计机构的预案》；7、《关于公司 2013年内部控制自我评价报告的预案》；8、《关于公司 2013年内部控制审计报告的预案》。|

三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。
公司聘任的审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，较好地遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。
经审计委员会审议表决，向公司董事会提议 2014年度继续聘请信永中和会计师事务所为公司的审计机构。
（3）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
我们认为信永中和会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导年报审计工作
报告期内，我们认真审阅了《公司财务报告审计工作安排》，并认可该计划安排的可行性，同时督促公司年报审计机构严格按照审计计划执行，并对年报审计出现的问题进行了沟通和讨论。经审阅审计工作总结报告后，我们未发现年报审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司 2013年度财务报告编制流程符合公司内控制度，数据真实、准确和完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2013年的财务状况、经营成果和现金流量。
4、评价内部控制的有效性
公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等其他相关法律法规的要求。认真开展内部控制工作，建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，在中介机构协助下建立内部控制评价机制并进行内部控制评价工作，形成了《2013年度内部控制评价报告》，并由众环海华会计师事务所出具了《2013年度内部控制审计报告》。我们认为，公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2014年初，审计委员会关于公司 2013年年度财务报告审计工作做出了时间安排，积极督促、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。2014年末，审计委员会针对 2014年度外部审计情况进行了沟通。
2014年，审计委员会对《关于公司 2014年度日常关联交易相关情况的预案》、《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订 2014年度日常经营合作协议的预案》、《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》等关联交易事项发表了审核意见。
四、履职情况评价
报告期内，依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的相关规定，公司审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。审计委员会在审核公司的财务信息、聘请外部审计机构、监督公司的内部审计、监督和促进内部审计与外部审计之间的沟通、审查公司内控制度建设等方面发挥了重要作用；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障。
2015年，公司第六届董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层、审计机构、财务部门的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。
中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会 2015年 3月 14日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-024公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于副总经理辞职的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于 2014年 8月 20日收到公司副总经理俞礼海先生的辞职申请。
俞礼海先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。
公司对俞礼海先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
南京中央商场（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度
南京中央商场（集团）股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章总则
第一条为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规，制定本规定。
第二条投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和资本市场推介原理，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化的管理行为。
第二章投资者关系管理的原则、目的
第三条加强与投资者关系工作的基本原则是：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第四条公司投资者关系管理的目的：
南京中央商场（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度
2、尊重投资者，形成对投资者负责的企业文化，树立良好的资本市场形象；
3、提高公司透明度，建立良好的信息汇集和发布机制；
4、建立稳定和优质的投资者基础，实现公司价值最大化和股东利益最大化目标。
第五条本规定是公司与投资者之间联系工作的基本行为指南，公司应按照本规定的精神和要求，积极、主动地开展与投资者的联系工作。公司特别是管理层应当高度重视投资者关系工作。
第三章投资者关系管理的组织机构、职责
第六条公司董事会是投资者关系管理的决策机构，负责制定公司投资者关系管理制度并检查考核投资者关系管理工作的运作情况。公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，全面策划、安排和组织公司各类投资者关系管理活动。
第七条公司证券投资部是投资者关系管理的职能部门，在公司董事会秘书的领导下，负责实施公司的投资者关系管理工作。
第八条公司应当以适当的方式对全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。
在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。
第九条除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。
第十条公司必要时可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作。
第十一条投资者关系管理工作职责：
1、信息沟通：按监管部门的要求及时准确进行指定信息和重大事件的披露；
整合投资者所需要的投资信息并予以发布；根据公司情况，定期或在出现重大事件时及时组织分析师说明会、网络会议及网上路演，回答分析师、投资者或媒体的咨询；收集公司现有和潜在投资者的相关信息，将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；
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上市规则的要求和公司信息披露以及投资者关系管理的规定，及时进行披露；
3、定期报告：主持年报、中报、季报的编制、设计、印刷和寄送工作；
4、筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议材料；
5、公共关系：建立与维护监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；维护和加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道；与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理公司等保持良好的交流、合作关系；
6、投资者接待：通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式，回答投资者的咨询，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度；
7、网络信息平台建设：加强公司网站建设，在公司网站中设立投资者关系管理专栏，及时披露与更新公司的信息，为投资者获取公司信息提供方便、快捷的通道；
8、跟踪和研究公司发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规；
9、有利于改善投资者关系的其他工作。
第四章投资者关系管理的内容、范围和方式
第十二条在不泄露公司商业秘密的前提下，公司应当就以下方面的内容积极主动地与投资者进行沟通：
1、公司的发展战略、经营理念、经营宗旨；
2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的重大信息，包括但不限于：公司的经营、财务状况、管理层变动、经营业绩、分红派息、募集资金使用、重大投资、重大资产出售及收购、重大关联交易、重大诉讼及仲裁、公司三会召开及决议等信息；
3、企业文化和企业形象；
4、投资者关心的与公司相关的其他信息。
第十三条公司投资者关系服务对象为：
1、公司在册投资者和潜在投资者；
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3、监管部门等其他相关机构。
第十四条公司开展投资者关系管理工作的方式包括但不限于：
1、公告（包括定期报告和临时公告）；
2、股东大会；
3、分析师会议；
4、邮寄资料；
5、电话咨询；
6、媒体采访和报道；
7、广告或其他宣传资料；
8、一对一沟通；
9、现场参观；
10、路演推介活动或网上路演推介会
第十五条公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。
第十六条公司可在定期报告结束后，举行业绩说明会，或在认为必要时与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行一对一的沟通，介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。任何人不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对于所提供的相关信息，公司应平等地提供给其他投资者。
第十七条公司可在实施融资计划时按有关规定举行路演。
第十八条公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员。
第十九条公司在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。
公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前，通过现场或网络投资者交流会、说明会，走访机构投资者，发放征求意见函，设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充分沟通，广泛征询意见。
公司在与投资者进行沟通时，所聘请的相关中介机构也可参与相关活动。
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第二十一条公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通效率，降低沟通成本。
第五章投资者关系管理从业人员任职要求
第二十二条投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的人员应当具备以下素质和技能：
1、全面了解和熟悉公司经营、管理、财务、市场、营销等状况；
2、具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计、证券等相关法律、法规；
3、熟悉证券市场，了解各种金融产品以及证券市场运作和机制；
4、具有良好的沟通技巧，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受力；
5、有较强的写作能力，能够撰写年报、中报、季报及各种信息披露稿件和相关调研分析报告。
第六章附则
第二十三条本制度经公司董事会审议通过后实施。
第二十四条本制度的解释权归公司董事会。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于中创物流股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中创物流股份有限公司（以下简称“中创物流”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就中创物流第二届董事会第九次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，相关具体情况如下：
一、本次首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，中创物流向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中创物流上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。
中创物流已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用计划
根据中创物流《首次公开发行股票招股说明书》披露，中创物流募集资金具体使用计划如下：
单位：万元
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|投资项目|投资总额|

|||
|-|-|
|沿海运输集散两用船舶购置项目|25,292.22|
|散货船购置项目|20,047.59|
|跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）|30,181.50|
|物流信息化建设项目|5,152.54|
|大件运输设备购置项目|19,255.78|
||99,929.63|

（二）募集资金使用情况
2019年5月5日，中创物流召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意中创物流在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理。上述事项已于2019年5月27日经中创物流2019年第二次临时股东大会审议通过。
2019年5月5日，中创物流召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中创物流使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,562.63万元。
2019年5月5日，中创物流召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意中创物流将项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津，同时调整部分软、硬件设备购买计划。上述事项已于2019年5月27日经中创物流2019年第二次临时股东大会审议通过。
2019年5月5日，中创物流召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意中创物流变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。
截至2019年7月31日，中创物流募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|投资项目|募集资金拟投入金额|

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|-|-|
|沿海运输集散两用船舶购置项目|25,292.22|
|散货船购置项目|20,047.59|
|跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）|22,181.50|
|物流信息化建设项目|5,152.54|
|大件运输设备购置项目|19,255.78|
||91,929.63|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，中创物流拟使用不超过人民币 15,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与中创物流主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的内部决策程序
中创物流于2019年8月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，中创物流独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规和制度的规定。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：中创物流使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满
足公司业务发展需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
综上，保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘艳 石衡
中信证券股份有限公司年 月 日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2016-034 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临 2016-034中国中铁股份有限公司
2015年现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年 5月 31日（星期二）上午 9:30-10:30会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
2016年 3月 30日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2015年度利润分配方案的议案》，并于 2016年 3月 31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国中铁股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》以及《中国中铁股份有限公司 2015
年年度报告》中。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条的规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2015年度现金分红说明
会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年5月31日（星期二）上午9:30-10:30。
会议召开形式：在网站http://roadshow.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开。
三、参加人员
公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。
四、投资者参加方式
1.投资者可在5月31日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。
2.投资者可在5月31日上午9:30－10:30通过互联网（上线网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：张先生电话：010-51878413；传真：010-51878417
邮箱：ir@crec.cn
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 5月 24日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-040西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2019年10月25日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2019年11月4日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5、会议由董事长杨进女士主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司关于与西安儿童艺术剧院有限责任公司签订大型儿童舞台秀《哪吒》演出补充协议的议案；
由于本议案内容涉及关联交易，因此杨进女士、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他 4名非关联董事对本议案进行审议并表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。
我们认为本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。
同意将公司关于与西安儿童艺术剧院有限责任公司签订大型儿童舞台秀《哪吒》演出补充协议的议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
公司独立董事对该议案的独立意见为：我们认为本次关联交易是在公平合理、
协商一致的基础上进行的，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-040发展方向，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。同意公司关于与西安儿童艺术剧院有限责任公司签订大型儿童舞台秀《哪吒》演出补充协议的议案。
该议案详细情况请参见公司关联交易公告（编号：临2019-041）。
2、审议并全票通过了关于聘任公司财务总监的议案。
鉴于狄洁华女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨涛先生提名，聘任孙宏女士为公司财务总监。
公司独立董事对该议案的独立意见为：经总经理杨涛先生提名，公司聘任孙宏女士为财务总监符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意关于聘任公司财务总监的议案。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2019年11月4日
附：孙宏女士简历
孙宏女士，1978年 8月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副部长，西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理。