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证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-113
南方黑芝麻集团股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的修订说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日披露了《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司于 2017年 5月 19日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司的重组问询函》许可类重组问询函[2017]第11号（以下简称“《问询函》”），针对相关的问询事项，公司已向深圳证券交易所做出书面回复，并按照《问询函》的要求对公司预案等文件进行了修改和补充。预案补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：
1、公司在预案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（二）发行股份募集配套资金”补充披露控股股东、实际控制人及其关联方是否参与认购本次募集配套资金，如不参与认购，请控股股东、实际控制人及其关联人提供承诺函。
2、公司在预案（修订稿）“重大风险提示”中补充披露了标的公司承诺业绩无法达成的风险提示。
3、公司在预案（修订稿）“重大事项提示”之“三、发行价格、发行数量及锁定期安排”部分补充披露市场参考价选择的合理性。
4、公司在预案（修订稿）“重大风险提示”中补充披露了近三年交易价格及估值情况与本次交易存在差异的风险提示。
6、公司在预案（修订稿）“第二章交易对方基本情况”中分别补充披露了交易对方的产权结构图，全面披露直至自然人、国有资产管理部门。
7、公司在本预案（修订稿）“第二章交易对方基本情况”之“十、交易对手方之南京长茂概况”中新增“（九）独立财务顾问资格”补充披露了长城证券具备独立财务顾问资格。
8、公司在本预案（修订稿）“第二章交易对方基本情况”中新增“四十、交易对方的个人所得税支付能力说明”，补充披露了交易对方的个人所得税支付能力的情况说明。
9、公司在本预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“二、礼多多历史沿革”之“（十四）2017年 2月，礼多多增资”中补充披露了礼多多的股权激励将转化为上市公司对相关激励对象股权激励的相关说明。
10、公司在本预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“三、礼多多产权控制关系”之“（三）下属企业情况”中补充披露了各子公司的相关信息，同时针对资产总额、营业收入或净利润占礼多多 2016年经审计数据超过20%的子公司，按照《26号准则》进行详细的补充披露。
11、公司在本预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“五、标的资产最近三年评估、增资和交易作价情况”之“（二）标的资产最近三年股权转让及增资情况”中补充披露了礼多多近三年股权转让及增资情况。
12、公司在本预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“五、标的资产最近三年评估、增资和交易作价情况”之“（五）礼多多股权激励对象在此次重组前入股礼多多，不存在提前知悉本次重组事宜不涉嫌利益输送”中补充披露了礼多多员工激励对象在此次重组前入股礼多多不存在提前知悉本次重组事宜，不涉及涉嫌利益输送。
14、公司在本预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“十三、标的公司报告期的会计政策及相关会计处理”之“（一）收入的确认原则和计量方法”中补充披露、完善相关内容。
15、公司在本预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“十四、标的公司主营业务情况”之“（三）礼多多经营模式”中补充披露礼多多的盈利模式，核心竞争力。
16、公司在本预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“十四、标的公司主营业务情况”之“（九）报告期内，标的公司重大资产重组情况”中补充披露了礼多多通过发行股份并支付现金方式取得若凯电商100%股权的重组方案、盈利预测、付款安排、评估情况和业绩承诺等相关情况。
17、公司在本预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“十五、标的资产评估情况”中补充披露了评估过程。
18、公司在本预案（修订稿）“第八章同业竞争与关联交易”之“一、关联交易”中补充披露礼多多是否存在股东的非经营性占用资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明》之盖章页）
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十五日
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年
第六次临时股东大会的法律意见书
广东融商诚达律师事务所
二○一五年十二月二十四日
Rongshang chengda 融商诚达律师事务所uI。rI“
深圳市深南中路I0咙号
Rooms1Ill-1112
新闻大厦十一楼1111ˉ1112室
News Bolding (Phone):(755) 82o91588电话
1002Midˉshennan Road (Fax):(755)8⒛
传真 91788shenzhen,RR。 China
E-m猁:oflce@rscdla⒕∞m
邮政编码
(zp Code):51sO27
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
深圳市中洲投资控股股份有限公司
依据
《中华人民共和国公司法》(以下称
“《公司法》”
《中华人民共和国证)、
“ ”
券法》(下称证券法
)及
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2014年
修订)(以
下简称
《股东大会规则》)等
现行法律、法规、规范性文件 “ ”
及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下称
《公司章程》
)
“ ”
之规定,广
东融商诚达律师事务所(以
下称本所
)受
深圳市中洲投资控股股 “ ”
份有限公司(以
下称公司)的委托,作为公司⒛15年第六次临时股东大会(下 “ ”
称本次股东大会
)的专项法律顾问,对本次股东大会的相关事项进行见证
,
并出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所律师假定,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关出席本次股东大会的股东以及股东代表或代理人的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等)真实,文件上的签名及盖章真实。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了检查验证,现就本次股东大会出具法律意见如下
:
关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会分别于⒛15年10月30日、⒛15年11月21日、⒛15年12月
9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《第七届董事会第二十九次会议决议公告》及《关于召开公司⒛15年第六次临时股东大会的通知》,列明了本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议登记办法等有关事项。
本次股东大会于⒛15年12月⒛日上午10:OO在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3913会议室如期召开,由
公司董事长姚日波先生主持;本次股东大会的表决还通过网络投票的方式进行。出席会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议、表决,董事会工作人员对本次股东大会制作了会议记录。
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、会议表决方式和审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
1.根据经本所律师核查的现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的相关证明材料及深圳证券信息有限公司提供的就参加本次股东大会网络投票的股东的统计,出席本次股东大会的股东及股东代理人共38名,代
表股份263,5“,462股,占本次股东大会的股权登记日公司股份总数的 gB31%。
53。
经核查,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,有权出席本次股东大会并行使表决权。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,经核查,本所律师认为,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会,本所认为,召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会审议并表决了以下议案
:
1,《
关于收购成都中洲投资有限公司10O0/0股权暨关联交易的议案》
;
2.《
关于收购青岛市旺洲置业有限公司及青岛市联顺地产有限公司
1OO%股权暨关联交易的议案》
;
3.《
关于为子公司深圳市香江置业有限公司10亿元贷款提供连带责任担保的议案》
;
4,《
关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》
;
5.《
关于为子公司中洲投资控股(香港)有
限公司贷款提供反担保的议案》 ;6.《
关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供全额连带责任担保的议案》
;
7.《
关于为子公司中洲投资控股(香港)有
限公司港币伍亿元贷款提供反担保的议案》。
上述全部议案均作为需特别决议通过的议案提交本次股东大会审议;其中
,第1项及第2项议案涉及关联交易,关联股东深圳市中洲置业有限公司应回避表决。
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述议案,公司股东依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本次股东大会的现场表决由股
东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票;深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持的股份总数和网络投票结杲。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,上述议案获本次股东大会通过,符合相关法律、法规、行业规范性文件及
《公司章程》的规定。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、行业规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份,经本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
(以下无正文)
(本页为
《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司⒛15年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字页,无正文)
经办律师(本所负责人): ^=亍
纟。
七
经
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-018浙江钱江摩托股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 4月 26日召开的第六届董事会第十八次会议、
2017年 5月 18日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于利用自
有闲置资金开展委托理财业务的议案》，为提高公司资金使用效率，
增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司日常经营
运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提
下，同意公司利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委
托理财业务，包括投资银行理财产品、产业基金等。委托理财使用金
额不超过人民币 5亿元，可滚动使用。具体情况详见 2017年 4月 27
日、2017年 5月 19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十八次会议决议公
告》、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》、《2016年度
股东大会决议公告》。
2018年 4月 12日，公司与下列银行购买了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|兴业银行台州温岭支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|3,000|2018年4月12日|2018年5月14日|保本浮动收益|4.90%|

关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》已经公司第
六届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过，上述购买理
财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东
大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
2、为降低委托理财风险，保障资金安全：
（1）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，
明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任
等。
（2）公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少
公司损失。
3、受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部门负责人必须在知晓事件的第一时
间报告分管领导和总经理，同时告知董事会秘书，并及时采取有效措
施。
关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检
查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审核公司的相关投资活
动。
（二）对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金
适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购
买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得
一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为
公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委
托理财的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|1|中信银行温岭支行|结构性存款|5,000|2017年9月7日|2017年10月9日|保本结构化理财|3.8%|是|166,575.34|
|2|中信银行温岭支行|结构性存款|1,300|2017年9月8日|2017年10月11日|保本结构化理财|3.7%|是|43,487.67|
|3|工商银行温岭支行|SXE16BEX法人理财产品|6,500|2017年10月9日|2017年11月6日|保本浮动收益|3.1%|是|160,095.89|
|4|工商银行温岭支行|SXE17BEX法人理财产品|3,200|2017年10月10日|2017年11月6日|保本浮动收益|3.1%|是|78,816.44|

关于利用自有闲置资金开展委托理财的进展公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|浙江温岭农村商业银行|农商行丰收曙光理财产品|3,200|2017年10月26日|2017年11月30日|保本浮动收益|4.3%|是|131,945.21|
|6|中信银行温岭支行|中信理财之共赢利率结构18784期人民币结构性理财产品|6,000|2018年1月12日|2018年3月23日|保本浮动收益|4.57%|是|496,097.18|
|7|交通银行|“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品|5,600|2018年4月12日|2018年6月14日|保证收益型|4.60%|否|0|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
五、备查文件
1、《2016年度股东大会会议决议》；
2、《第六届董事会第十八次会议会议决议》；
3、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》；
4、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
5、《委托理财管理制度》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2018年 4月 13日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-036
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于签订建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月17日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到与南昌五湖大酒店有限公司签订的《建设工程施工合同》，主要情况如下：
一、交易双方及项目基本情况
||||
|-|-|-|
|交易双方及项目基本情况|项目名称|项目金额（元）|
|深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、南昌五湖大酒店有限公司|南昌五湖大酒店机电安装及室内精装修工程|129,680,000.00|

二、对公司的影响
本次合同金额共计人民币129,680,000.00元，占公司2013年经审计营业总收入的8.60%，该项目执行不影响公司业务的独立性,对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、项目执行的风险提示
该项目已签署正式合同，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
目前，南昌五湖大酒店有限公司和瑞和股份均不存在合同履行能力的风险。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一四年十一月十七日
关于签订建设工程施工合同的公告 第 1页共 1页
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-066江阴中南重工股份有限公司
关于公司名称变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、公司名称变更的情况说明
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 30日召开第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该议案已经公司2016年4月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。
无锡市工商行政管理局于 2016年 5月 5日核准通过了公司名称变更事项，并核发了新的营业执照。营业执照具体信息如下：
名称：中南红文化集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴高新技术产业开发园金山路
法定代表人：陈少忠
注册资本：73876.6596万元整
成立日期：2003年 05月28日
营业期限：2003年 05月28日至******
经营范围：广播电视节目、电影的制作；电影发行；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理和发布各类广告；贸易咨询服务；礼仪服务；
教育信息咨询服务；生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、关于公司名称变更的原因说明
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-066三、其他事项说明
为了突出行业特征，公司证券简称“中南重工”原定的“中南红”拟变更为“中南文化”，证券代码保持不变。证券简称变更还需提交公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所核准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。公司将根据公司证券简称的变更情况及时披露进展公告，提请投资者关注。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年 5月10日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-007
青岛东软载波科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，贯彻中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2016年01月28日（星期四）下午14:00，在山东省青岛市市北区上清路16号甲公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份 255,137,700股，占上市公司总股份的56.2889％。其中，通过现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份255,098,200股，占上市公司总股份的56.2802％；
通过网络投票的股东及股东代表 3人，代表股份 39,500股，占上市公司总股份的0.0087％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于变更公司 2015年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 255,098,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对 39,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 90,000股，占出席会议中小股东所持股份的69.4981％；反对39,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.5019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、青岛东软载波科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对公司第六届董事会第四十次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事项发表相关独立意见如下：
一、关于为全资子公司提供担保额度事项的独立意见
经核查，我们认为：公司预计对外提供担保的被担保人均为公司全资子公司，公司（含控股子公司）为该等全资子公司提供担保是为了满足各全资子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司（含控股子公司）为全资子公司提供对外担保额度事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2018-053号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回
报措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四通新材拟向天津东安发行股份购买其持有的天津企管100%的股权，向天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦和深圳红马发行股份购买其持有的立中股份4.52%的股权，并拟以询价的方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 8.80亿元。具体方案详见公司 2018年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
一、本次重大资产重组对公司当期每股收益摊薄的影响
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2018]5304号《河北四通新型金属材料股份有限公司备考审阅报告》，本次交易完成前后上市公司主要财务数据比较如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年5月31日/2018年1-5月|||2017年12月31日/2017年度|||
||实际|备考|变动幅度|实际|备考|变动幅度|
|总资产|95,108.54|644,354.85|577.49%|89,517.97|641,459.14|616.57%|
|股东权益|66,364.27|264,527.41|298.60%|71,250.39|258,150.13|262.31%|
|归属于母公司股东权益|66,095.56|261,961.63|296.34%|71,059.51|255,597.26|259.69%|
|营业收入|46,208.08|280,836.18|507.76%|114,995.88|626,282.33|444.61%|
|利润总额|3,647.28|16,585.49|354.74%|11,788.83|47,595.30|303.73%|
|净利润|3,136.96|14,615.65|365.92%|10,481.66|42,184.86|302.46%|
|归属于母公司股东的净利润|3,153.82|14,600.70|362.95%|10,477.93|41,921.91|300.10%|
|基本每股收益|0.11|0.28|154.19%|0.36|0.79|119.73%|

本次交易完成后，上市公司业务规模和盈利能力均得到提升，不存在每股收益被摊薄的情形。
二、本次交易的必要性及合理性
（一）实现资源整合、发挥协同效应，提升上市公司价值
上市公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是中国最大的铝基中间合金生产企业之一。公司生产的铝基中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域。
标的公司主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，产品销往全球各大知名汽车制造商，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。
本次交易完成后，首先，上市公司能够借助标的公司迅速切入铝合金车轮制造业，提升上市公司业务规模和盈利能力，增强上市公司抗风险能力。其次，在铝合金车轮加工领域，中间合金可显著提高金属的机械性能，改善表面处理的外观质量，提高材料的使用价值和成品率，减轻铝合金车轮重量，因此上市公司和标的公司的业务可发挥协同效应，进一步促进上市公司快速发展。第三，上市公司具有多年研发经验、较强的新材料研发实力和先进的研发生产设备，能够显著帮助下游汽车工业及其零部件行业提升材料的相关性能，有效降低自重，而标的公司拥有优质的客户资源、领先的生产工艺、较强的设计能力和过硬的质量控制，交易双方将“新材料研发优势”、“领先的生产工艺”和“优质的客户资源”结合起来，形成集研发、工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，做好做大做强铝合金深加工产业链，不断提升上市公司价值。
（二）扩大业务规模，提高上市公司盈利能力
根据华普天健会计师事务所出具的《天津立中企业管理有限公司审计报告》（会审字[2018]5274号），2016年、2017年及2018年1-5月，天津立中企业管理有限公司归属于母公司股东的净利润分别为28,712.11万元、30,016.92万元及 10,912.80万元。本次交易完成后，本公司将持有天津企管及其控股子公司立中股份100%的股权，公司的资产规模将扩大，收入结构将得到优化，盈利能力也将大幅增强。
三、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施
为降低本次交易可能导致的即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下措施：
（一）积极加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营管理风险，提升经营效率。
（二）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
公司将继续严格执行《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善公司利润分配政策，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。
公司在此提请广大投资者注意，公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
四、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺
为维护公司及其股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员就本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。
五、公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人臧氏家族承诺：对发行人具体执行的填补被摊薄即期回报的相关措施予以积极支持，不越权
干预公司的经营管理活动、不侵占发行人的任何利益。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司2018年8月28日
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-008融钰集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议于
2019年1月29日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2019年2月14日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2019年2月13日~2019年2月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年2月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年2月13日下午15:00至2019年2月14日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年2月11日(星期一)
7、出席对象：
（1）截至2019年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》。
以上议案已经第四届董事会第二十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年1月30日公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
||||该列打勾的|
||提案编码|提案名称||
||||项目可以|
||||投票|
|非累积投票提案||||
||1.00|《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可
凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2019年2月13日16:00前送达至本
公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至北京市朝阳区建国门外大
街甲8号IFC大厦A座36层融钰集团证券部，邮政编码：100020，信函请注明“股东大会”
字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
2、现场登记地点：
北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层
3、现场登记时间：
2019年2月13日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
4、联系方式：
电话（传真）：010-85660586
邮箱：kangchao@royalholding.cn
联系人：康超
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议》。
特此通知。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362622
2、投票简称：融钰投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年2月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注||||
|提案||该列打勾的||||
||提案名称||同意|反对|弃权|
|编码||项目可以||||
|||投票||||
|1.00|《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》|√||||

投票说明：
1、非累积投票表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
备注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-069成都红旗连锁股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2014年12月26日（星期五）在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2014年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月26日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 26日期（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年12月22日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
议案2为特别决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2014年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2014年12月23、24、25日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号
邮编：611731；
传真号码：028-87825530。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月26日9:30-11:30,13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、 投票代码：362697 投票简称：红旗投票
3、 股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入指令；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案|1.00|
|议案二|关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
互联网投票流程：
（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“红旗连锁第四次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；
（3）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：罗小玲女士、张小娟女士
联系电话：028-87825762 028-87825530
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年十二月十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
委托人股票账号：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见（附注1）|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》||||
|2|审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》||||

附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。
附注2：如果委托人未对上述提案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：□可以 □不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2014年____月____日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-047华帝股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年8月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年8月24日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及报告摘要》。
公司董事、高级管理人员出具了关于公司2016年半年度报告的书面确认意见，作为华帝股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告全文于2016年8月25日刊登在巨潮资讯网上，2016年半年度报告摘要于2016年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件目录
1、华帝股份有限公司第六届董事会第四次会议决议及会议表决票（共计7份）
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-093深圳科士达科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司(以下简称”广东科士达”)、深圳科士达新能源有限公司(以下简称”科士达新能源”)、科士达（香港）有限公司(以下简称”香港科士达”)拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20,000万元的银行授信贷款，授信期限为自合同签订之日起12个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准。
以上被担保公司均为公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信贷款提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）广东科士达工业科技有限公司
1、公司名称：广东科士达工业科技有限公司。
2、注册地：惠州市仲恺高新技术产业开发区35号小区。
4、成立日期：2006年12月14日。
5、注册资本：肆仟万元人民币。
6、经营范围：生产销售计算机网络和外围设备、UPS和逆变电源产品,动力配电设备、制冷空调设备、金属制品(不含电镀)、防雷产品、太阳能电池和控制器产品、蓄电池产品及相关材料,软件开发及相关技术服务。产品20%外销,80%内销。从事铅酸蓄电池产品的生产设备及有关检测设备的批发零售及进出口业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。
7、与公司关系：广东科士达工业科技有限公司系公司之全资子公司。
8、经营情况： 单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|广东科士达|2017年12月31日|48,934.48|29,592.39|19,342.09|92,726.95|1,501.62|
||2018年9月30日|43,047.52|23,477.62|19,569.90|55,862.14|227.81|

注:2017年12月31日数据已经审计、2018年9月30日数据未经审计。
9、担保期限：12个月（自合同签订之日起）。
10、担保额度：不超过人民币9,000万元。
11、担保形式：连带责任担保。
（二）深圳科士达新能源有限公司
1、公司名称：深圳科士达新能源有限公司
2、注册地：深圳市光明新区高新园西区七号路科士达工业园研发大厦9楼
3、法定代表人：刘程宇
4、成立日期：2010年05月06日
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：太阳能光伏逆变器/控制器、风能逆变器/控制器、燃
料电池逆变器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组件、光伏发电系统、
节能减排产品的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；太阳能光伏系统工程的设计及咨询；货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)太阳能光伏逆变器/控制器、风能逆变器/控制器、燃料电池逆变器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组件、光伏发电系统、节能减排产品的生产；新能源汽车充电设施运营。
7、与公司关系：深圳科士达新能源有限公司系公司之全资子公司。
8、经营情况： 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|科士达新能源|2017年12月31日|16,123.92|5,220.09|10,903.83|19,265.48|89.23|
||2018年9月30日|16,484.42|2,883.12|13,601.31|28,394.65|2,693.53|

注:2017年12月31日数据已经审计、2018年9月30日数据未经审计。
9、担保期限：12个月（自合同签订之日起）。
10、担保额度：不超过人民币7,500万元。
11、担保形式：连带责任担保。
（三）科士达（香港）有限公司
1、公司名称：科士达（香港）有限公司
2、注册地：中国香港
3、法定代表人：刘程宇
4、成立日期：2007年10月10日
5、注册资本：282万美元
6、经营范围：进出口贸易，原材料采购，信息咨询。
7、与公司关系：科士达（香港）有限公司系公司之全资子公司。
8、经营情况： 单位：万元
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|名称|日期|总资产|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|香港科士达|2017年12月31日|1,227.06|11.52|1,215.54|0|-2.96|
||2018年9月30日|1,555.92|25.99|1,529.93|0|-3.96|

注:2017年12月31日数据已经审计、2018年9月30日数据未经审计。
9、担保期限：12个月（自合同签订之日起）。
10、担保额度：不超过500万美元。
11、担保形式：连带责任担保。
三、担保协议的主要内容
担保方：深圳科士达科技股份有限公司
被担保方：广东科士达工业科技有限公司、深圳科士达新能源有限公司、科士达（香港）有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：12个月（自合同签订之日起）
担保金额：总额不超过人民币20,000万元，其中为广东科士达担保不超过人民币9,000万元，为科士达新能源担保不超过人民币7,500万元，为香港科士达担保不超过500万美元。
四、董事会意见
鉴于广东科士达工业科技有限公司、深圳科士达新能源有限公司、科士达（香港）有限公司均为公司之全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，对三家全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请授信贷款行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。同意公司为上述三家全资子公司向银行申请授信贷款提供连带担保责任，并授权公司董事长代表公司签署上述担保事项的各项法律文件。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
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|本次对外担保事项生效后，公司及控股子公司的累计对外担保（含对控|
|股子公司）总额为 30,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.47%。|
|公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应|
|承担损失的情形。|

六、独立董事意见
经审核我们认为:公司本次对全资子公司广东科士达、科士达新能源、香港科士达向银行申请授信贷款提供担保是基于子公司实际项目建设及日常经营所需，担保风险在可控范围内。董事会审议本次事项的程序符合《公司章程》等相关规定，决策合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次对公司之全资子公司的担保事项。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日