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证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2018-018深圳长城开发科技股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对 2017年 12月 31日资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提/补提各项资产减值准备合计 36,361,577.16元，其中有账面金额约 4,442,631.17元的呆滞存货和股权资产拟于2018年进行核销/处置。
以上事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，现将具体情况公告如下：
一、2017年度计提/补提资产减值准备情况概述
2017年公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对固定资产、存货、商誉、长期股权投资分别计提资产减值准备，具体如下：
1.计提/补提固定资产减值准备：全资子公司开发磁记录于 2014年 2月全面停止了盘基片生产而致部分机器设备闲置，截至2017年末，闲置固定资产账面原值 11,991,452.96元，账面净值 7,469,112.61元，以前年度已计提固定资产减值准备 7,103,012.61元，预计可收回金额 7,340元，2017年末需补提固定资产减值准备 358,760元；全资子公司开发精密由于盖板玻璃项目连续亏损，公司决定调整盖板玻璃业务而新增闲置机器设备，截至2017年末，该等闲置设备账面原值61,746,427.39元，净值31,168,128.39，预计可变现净值 462,660元，由于该等设备为专用设备，无法用于其他项目，需计提固定资产减值准备21,708,466.18元。
2.计提/补提存货跌价准备：公司原计量系统事业部所属生产物料中存在呆滞物料经多方验证已无法应用于合适的项目，需对账面金额1,182,620.93元
已无使用价值的呆滞存货计提存货跌价准备 1,162,620.93元；全资子公司
开发精密由于盖板玻璃项目连续亏损而出现呆滞存货，其账面金额
深圳长城开发科技股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产公告2018-018
1,730,740.82元，预计可回收金额 815,699.92元，以前年度已计提存货跌价准备 98,235.74元，2017年末需补提存货跌价准备 816,805.16元；全资子公司开发惠州由于关闭触摸屏项目，需对账面金额 1,411,191.19元的呆滞存货全额计提存货跌价准备 1,411,191.19元；全资子公司开发东莞由于开展新项目而产生呆滞物料，需对账面金额1,544,918.55元的呆滞存货材料全额计提存货跌价准备1,544,918.55元。
3.计提商誉减值准备：全资子公司开发苏州电子近年来经营状况不佳，截至2017年末，公司需对2011年因收购该公司股权而形成的7,728,810.15元商誉全额计提商誉减值准备。
4.计提长期股权投资减值准备：ArchersInc.，为本公司全资子公司开发香港投资50万美元持有2.64%的参股公司，该公司主要从事开发高效能太阳能电池生产解決方案，由于该公司业务开展不利持续亏损，开发香港需计提长期股权投减值准备1,950,000.00港元（折合人民币约1,630,005.00元）。
二、2018年将核销/处置部分资产情况
1.核销呆滞存货：前述公司原计量系统事业部呆滞存货，由于已无法应用于合适的项目，公司将于 2018年进行核销处理，核销资产账面金额1,182,620.93元，预计可回收金额 20,000元，截至2017年底已计提存货跌价准备1,162,620.93元。
2.处置长期股权投资：由于 ArchersInc.，业务拓展不利持续亏损，已无法与公司形成产业协同，开发香港将于2018年择机处置所持有的该公司全部股权，其长期股权投资账面金额 3,900,000.29港元（折合约 3,260,010.24人民币），2017年底已计提长期投资减值准备1,950,000.00港元（折合人民币约1,630,005.00元）。
3.核销/处置资产事项将在本次董事会批准后，依照公司有关规章制度办理。
三、计提各项资产减值准备及核销部分资产对公司的影响
1.
公司2017年度计提/补提各项资产减值准备，对公司2017年度归属于上市公司股东的净利润的影响为-26,753,536.12元。
2.
公司2018年度将核销/处置的前述部分资产，对公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的影响预计为-1,361,053.18元。
深圳长城开发科技股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产公告2018-018
四、董事会意见
董事会认为：公司依据企业会计准则和公司相关会计制度的规定，计提/补提各项资产减值准备以及核销/处置部分资产，依据充分，能够公允的反映公司资产的实际状况，同意本次《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和公司有关会计制度规定，计提/补提各项资产减值准备及核销/处置部分资产，符合公司的实际情况，补提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一八年四月十二日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-099山东龙泉管道工程股份有限公司
关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的减资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票 4,140,583股。因此，公司总股本将减少 4,140,583股。具体内容详见公司于 2016年 12月 29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2016-098）。
本次公司回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十八日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-052浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月20日以专人送达方式发出，会议于2015年8月26日在杭州市富阳区浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于收购浙江清园生态热电有限公司60%股权的议案》。
与会董事经认真审议认为：收购浙江清园生态热电有限公司（以下简称“清园生态”）股权有利于公司固废处置产业的深度融合以及进一步发挥战略协同效应，对于公司夯实核心业务、整合行业优势环保资源、成为国内固废无害化处置领域龙头企业具有深远的意义。同意公司利用自有资金24,000万元收购清园生态60%的股权。
《浙江富春江环保热电股份有限公司关于收购浙江清园生态热电有限公司60%股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于为拟控股子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2015年第二次临时股东大会表决。
与会董事经认真审议认为：清园生态是公司拟控股子公司，是公司战略发展的重要部分，未来收入可以预期，具备较好的经营前景，为其提供担保能够保证
其生产经营的资金需求，有利于清园生态日常经营业务的开展。目前清园生态生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。清园生态其他股东按持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。同意在完成对清园生态收购后为其提供不超过人民币25,000万元的银行融资担保，担保期限二年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
《浙江富春江环保热电股份有限公司关于为拟控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》《浙江富春江环保热电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-080
北京易华录信息技术股份有限公司
关于与京东云计算有限公司签署战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》为框架性协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确。公司将根据战略合作具体事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
2、本协议的签署对公司当期经营业绩及未来业绩增长的影响尚不确定。
3、最近三年公司不存在披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）与京东云计算有限公司（以下简称“京东云”）于近日签署了《战略合作协议》，双方将基于各自资源优势，在数据湖、蓝光存储、云计算、人工智能、物联网、智慧城市等方面与对方及对方相关公司开展广泛合作。
2、协议对方的基本情况
公司名称：京东云计算有限公司
法定代表人：张雱
注册资本：5000万元人民币
注册时间：2018年 02月09日
注册地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦416-429室-YS00251
统一社会信用代码：91321311MA1W40FA7F
经营范围：信息科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑动画设计，批发：电子产品、计算机、软件及辅助设备，计算机系统服
务，数据处理，基础软件服务，应用软件服务，市场调查，经济贸易咨询，会议服务，承办展览展示活动，摄影扩印服务，广告设计、制作、代理、发布；
增值电信业务，面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司无关联关系。
3、签署协议的审议决策程序
本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议的主要内容
（一）合作内容
1、双方同意基于各自的业务需求与资源优势，在蓝光存储、云存储、云计算、人工智能、物联网、智慧城市、音影视产业、产业园等方面全面深化战略合作，建立密切的合作伙伴关系，充分调动上下游的产业资源，共同促进彼此的业务发展和价值创造。
2、双方同意在易华录优势的数据湖、大交通、大安全、大健康等领域；京东云优势的云计算、大数据、物联网等领域开展深度合作。整合易华录在基础设施、交通、安全、健康等方面资源，京东云在云计算、大数据等方面优势共同促进项目落地、建设和运营。
3、双方同意在城市大脑、城市交通大脑、智慧城市等方面开展深度合作，易华录提供城市大脑、城市大脑交通大脑、智慧城市解决方案，结合京东云在智慧城市领域拥有的产品和服务，双方在智慧城市相关领域开展紧密合作。
4、双方同意在云存储、蓝光存储、数据备份、数据灾备等存储服务领域展开合作，易华录提供基于蓝光存储的冷数据存储能力，结合京东云或其生态链上的资源的热数据存储能力，共同推动光磁电一体化智能存储技术在存储行业上的新理念、新产品，并共同开拓市场。
5、双方同意发挥各自专业领域的技术能力优势，共同承接国家项目，包括但不限于国家级项目建设、课题承接、标准制定。
6、易华录发挥央企优势，京东云发挥在市场经营的优势，共同推进双方合作领域在政府、市场客户的市场推广。
（二）合作范围
易华录与京东云在双方经营范围内开展全方位合作，经双方协商，可进一步探讨并开展其他领域的合作。
在合作范围内，同等条件下双方应优先选择与对方合作。
（三）其他事项
本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日开始生效，有效期为三年。如需延长合作周期，经各方协商达成一致意见后，重新签署书面协议并经各方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后可生效。
三、对公司的影响
京东云（JDCloud）是京东集团旗下的全平台云计算综合服务提供商，拥有全球领先的云计算技术和丰富的云计算解决方案经验。同时，京东云依托京东集团在云计算、大数据、物联网和移动互联网应用等多方面的长期业务实践和技术积淀，形成了从基础平台搭建、业务咨询规划，到业务平台建设及运营等全产业链的云生态格局，为用户提供一站式全方位的云计算解决方案。
公司与京东云的合作是数据湖战略实施以来继金山云、联通云之后第三家即将开展具体业务合作的云计算企业，标志着易华录数据湖生态模式不断地被云厂商所认可。本次合作，双方将在各自擅长领域开展深入的业务对接，在数据湖、城市大脑、智慧城市大数据应用及解决方案等领域共同推进项目落地；
在云存储、数据备份、数据灾备领域，利用各自冷热存储技术优势，共同运营开拓市场。
本次战略合作协议的顺利履行，预计将增强公司在数据湖、智慧城市领域建设项目的落地和服务能力。通过双方合作开展云存储相关服务，将为数据湖生态开辟新的用户群体，提升公司引流能力，丰富公司云业务的运营经验，同时也将基于京东集团良好的生态基础，验证 C端数据服务的商业模式，为公司经营增加新的利润增长点，贡献长期稳定的现金流，逐步完善数据湖战略生态闭环。
四、风险提示
《战略合作协议》不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响，但战略合作协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，将对公司发展带来积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，公司最近三年内签署的框架协议情况
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|公告编号|近三年披露协议的名称|披露日期|进展情况|
|2018-084|关于与北京小米智能科技有限公司及北京金山云网络技术有限公司签署战略合作协议的公告|2018年9月28日|目前金山云已入驻徐州等数据湖项目，为用户提供云服务，其余合作内容正在推进。|
|2019-061|关于与北京旷视科技有限公司签署战略合作协议的公告|2019年9月16日|目前易华录正在与旷视科技共同推进聊城数据湖项目，其余合作内容正在推进。|
|2019-068|关于与中国电信浙江分公司签署战略合作协议的公告|2019年10月24日|正在推进。|

3、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售或减持的风险。
公司持股5%以上股东林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）于2019年 10月10日披露公告，其计划通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,634,556股（即不超过公司总股本的1.22%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内进行；通过大宗交易方式减持的，该公告披露之日起 3个交易日之后的6个月内进行。
五、备查文件
《北京易华录信息技术股份有限公司——京东云计算有限公司战略合作协
议》
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2019年 11月01日
关于金卡智能集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2019]1126号金卡智能集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡智能公司)2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]1125号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的金卡智能公司管理层编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对金卡智能公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，金卡智能公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计金卡智能公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供金卡智能公司2018年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解金卡智能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2019年4月9日
附表： 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金卡智能集团股份有限公司 金额单位：人民币元占用方与上 2018年度占用累
非经营性资金 上市公司核算2018年期初占用 2018年度占用资2018年度偿还累2018年期末占用占用形成资金占用方名称 市公司的关 计发生金额(不 占用性质占用 的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因联关系 含利息)
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上 2018年度往来累
其它关联资金 上市公司核算2018年期初往来 2018年度往来资2018年度偿还累2018年期末往来往来形成资金往来方名称 市公司的关 计发生金额(不 往来性质往来 的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因联关系 含利息)
大股东及其附
属企业
浙江天信超声技术有限公司子公司 其他应收款 18,038,675.00 2,000,000.00 821,364.58 20,860,039.58资金拆借非经营性河北金卡仪器仪表有限公司子公司 其他应收款 50,000.00 50,000.00代垫款 非经营性上市公司的子公
天信仪表集团有限公司 子公司 其他应收款 12,000,000.00 12,000,000.00 资金拆借非经营性司及其附属企业
华辰能源有限公司 子公司 其他应收款 12,853,795.42 48,000,000.00 246,089.17 61,099,884.59 资金拆借非经营性杭州金卡智能软件有限公司子公司 其他应收款 84,322.65 737,017.13 821,339.78 代垫款 非经营性关联自然人及张宏业 副总经理其他应收款 11,200.00 11,200.00 押金 非经营性第3页共4页
其控制的法人
其他关联人及
石嘴山市翰达实业有限公司联营企业应收股利 820,527.25 820,527.25 非经营性其附属企业
总计 31,808,520.32 62,787,017.13 1,067,453.75 74,752,951.62 20,910,039.58
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-026
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2014年 5月 6日以专人送达、邮件的方式发出，会议于 2014年 5月 15日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
选举施延军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
2．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
选举薛长煌先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
总经理的议案》；
聘任吴月肖女士为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。吴月肖女士简历见附件。
4．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王蔚婷女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》；
聘任王蔚婷女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。王蔚婷女士简历见附件。
5．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王启辉先生为公司副总经理的议案》；
聘任王启辉先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。王启辉先生简历见附件。
6．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任马晓钟先生为公司副总经理的议案》；
聘任马晓钟先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。马晓钟先生简历见附件。
7．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任朱美丹女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。朱美丹女士简历见附件。
公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：
本次董事会对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况。上述人员的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
8．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
选举夏祖兴先生、徐杰震先生、薛长煌先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员为夏祖兴先生。
选举徐杰震先生、夏祖兴先生、吴月肖女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员为徐杰震先生。
选举朱仁华先生、徐杰震先生、施延军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中主任委员为朱仁华先生。
选举施延军先生、薛长煌先生、朱仁华先生、夏祖兴先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中主任委员为施延军先生。
第三届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。
9．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；
聘任吴雪松先生为公司内部审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。吴雪松先生简历见附件。
10．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任冯桂标先生为公司证券事务代表的议案》。
聘任冯桂标先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。冯桂标先生简历见附件。
附件一：高级管理人员简历
附件二：内部审计部经理简历
附件三：证券事务代表简历
金字火腿股份有限公司董事会 2014年 5月 15日
附件一：高级管理人员简历
1.吴月肖，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师，第二届中国肉、禽、水产制品国家评委；1995年至2007年历任金华市火腿有限公司部门经理、总经理助理、副总经理兼办公室主任。2008年至今任金字火腿股份有限公司董事、副总经理。吴月肖女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2.王蔚婷，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，初级会计师；1997年至2008年于金华市火腿有限公司任财务部副经理、总经理助理兼财务部部长、副总经理兼财务部经理。2008年任金字火腿股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年至今任金字火腿股份有限公司董事、董事会秘书。王蔚婷女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
3.王启辉，男，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。2005年3月至2008年12月，任金华市火腿有限公司董事长秘书。2009年至2011年4月，任金字火腿股份有限公司总经理助理。2011年4月至今任金字火腿股份有限公司副总经理。王启辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4.马晓钟，男，1964年出生于浙江省东阳市，1981年毕业于浙江工商大学肉制品检验专业，大专学历。2004年7月至今金华市汉邦食品有限公司总经理，2013年9月任金字火腿股份有限公司副总经理。马晓钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
附件二：内部审计部经理简历
吴雪松，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理会计师；2006年至2008年于金华市火腿有限公司任财务部副经理；2008年至今历任金字火腿股份有限公司监事会主席、生产管理总部副总监、总监。；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件三：证券事务代表简历
冯桂标，男，1978年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学投资管理专业，本科学历，中级会计师及注册会计师。2008年至2011年3月任公司会计、证券事务助理，2011年 3月至今任公司证券事务代表。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-157新疆中泰化学股份有限公司
关于转让类金融公司股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十五次董事会及 2018年第十一次临时股东大会审议通过了《公司及下属公司转让新疆中泰融资租赁有限公司100%股权的议案》以及《公司及下属公司转让上海欣浦商业保理有限公司100%股权的议案》，约定公司及下属公司中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）将持有的新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰租赁”）和上海欣浦商业保理有限公司（以下简称“欣浦保理”）全部股权进行转让。现将股权转让事项的进展情况公告如下：
一、股权转让协议签署情况
2018年11月8日，中泰化学和中泰香港公司分别与新疆中泰高铁股份有限公司（以下简称 “中泰高铁”）、 ZHONGTAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT(SG)PTE.LTD.（以下简称“中泰新加坡公司”）签订了《股权转让协议》，约定中泰化学将持有的中泰租赁51%股权转让给中泰高铁，中泰香港公司将持有的中泰租赁49%股权转让给中泰新加坡公司。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆中泰融资租赁有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2018】第1555号）收益法评估结果为基础，中泰租赁进行利润分配，利润分配完成后，剩余股东全部权益价值确定股权转让价格，即收益法评估结果（141,638.74万元）-未分配利润（37,124.90万元）=104,513.84万元，中泰化学持有的中泰租赁51%股权作价53,302.06万元，中泰
香港公司持有的中泰租赁49%股权作价51,211.78万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆中泰化学股份有限公司拟转让上海欣浦商业保理有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2018】第1556号）资产基础法评估结果为基础，欣浦保理进行利润分配，利润分配完成后，剩余股东全部权益价值确定股权转让价格，即资产基础法评估结果（20,663.12万元）-未分配利润（563.32万元）=20,099.80万元，中泰化学持有的欣浦保理51%股权作价 10,250.90万元，中泰香港公司持有的欣浦保理49%股权作价 9,848.90万元。
二、股权转让实施情况
中泰租赁、欣浦保理为中外合资企业，本次股权转让需要通过商务部门审批。
2018年11月19日，新疆商务厅出具了《外商投资企业变更备案回执》，同意了本次股权变更。2018年 11月 20日，上海自贸区管委会出具了《外商投资企业变更备案回执》，同意了本次股权变更。
截止公告日，中泰高铁已支付公司转让中泰租赁51%股权和欣浦保理51%股权的股权转让款，公司已收到上述股权转让款项。中泰租赁已完成工商登记变更手续并换发《营业执照》。欣浦保理工商变更资料已经自贸区市场监督管理局受理，工商变更审批程序正在进行中。
三、分红款支付
截止公告日，公司已收到中泰租赁支付的股权分红款，中泰租赁支付给中泰香港公司的股权分红款也同时转出，预计于 2018年 11月 28日前到中泰香港公司账户。
欣浦保理利润分配于2018年11月26日实施。
公司将及时披露关于类金融公司股权转让进展情况，请广大投资者关注。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-051一汽轿车股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知及会议材料于 2016年 10月 18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第七届董事会第六次会议于 2016年 10月 28日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 6人，实际以通讯表决方式出席 6人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任安铁成先生为公司审计与风险控制委员会委员的议案
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：
公司董事会聘任安铁成先生为公司审计与风险控制委员会的委员。
调整后的审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、王爱群、安铁成。
（二）2016年第三季度报告
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：
详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）2016年第一次临时股东大会召开时间另行通知
该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-051三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十九日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-067
飞天诚信科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年1月1日至本公告日公司及子公司累计收到的政府补助资金共计2,106.93万元。现将补助情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
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|序号|收款单位|发放主体|项目内容|补助金额|收款时间|政策依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|飞天诚信科技股份有限公司|国家税务局|软件产品增值税退税|15,892,339.32|2018年1-8月|国家税务总局 财 税[2011]100 号关于软件产品增值税政策的通知|与收益相关|其他收益|
|2|飞天诚信科技股份有限公司|北京市商务委员会|外贸中小企业开拓市场资金|509,878.00|2018-3-7|关 于 做 好2017 年第一批外贸中小企业开拓市场资金拨付申报工作的通知|与收益相关|营业外收入|
|3|飞天诚信科技股份有限公司|中关村科技园区管理委员会|中关村知识产权领军企业培育专项经费|300,000.00|2018-4-2|关 于 申 报2016 年度中关村知识产权领军企业培育专项经费的通知|与收益相关|营业外收入|
|4|飞天诚信科技股份有限公司|首都知识产权服务业协会|创新能力建设专项资金|806,000.00|2018-4-12|中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法（中科园发〔2015〕|与收益相关|营业外收入|

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|||||||52号）|||
|5|飞天诚信科技股份有限公司|国家知识产权局专利局北京代办处|北京市专利资助金|303,100.00|2018-5-7|关 于 申 报2018 年北京市专利资助金的通知|与收益相关|营业外收入|
|6|飞天诚信科技股份有限公司|北京市知识产权局|基地项目建设|56,603.77|2018-6-26|首都知识产权国际交流合作基地建设项目|与收益相关|营业外收入|
|7|飞天诚信科技股份有限公司|中国技术交易所有限公司|中关村技术创新能力建设专项（商标）支持资金|200,000.00|2018-6-28|关 于 申 报2017 年中关村技术创新能力建设专项（商标）支持资金的通知|与收益相关|营业外收入|
|8|飞天诚信科技股份有限公司|中关村科技园区管理委员会|科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目款|540,000.00|2018-6-28|科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同|与收益相关|营业外收入|
|9|飞天诚信科技股份有限公司|北京市商务委员会|外贸稳增长资金|157,791.00|2018-7-18|北京市商务委员会关于2017 年下半年外贸稳增长资金审核有关问题的通知|与收益相关|营业外收入|
|10|飞天诚信科技股份有限公司|北京半导体行业协会|中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展支持资金|407,900.00|2018-8-23|关 于 申 请2017 年度中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展支持资金的通知|与收益相关|营业外收入|
|11|北京坚石诚信科技有限公司|国家税务局|软件产品增值税退税|662,242.29|2018年1-8月|国家税务总局 财 税[2011]100 号关于软件产品增值税政|与收益相关|其他收益|

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|||||||策的通知|||
|12|北京宏思电子科技有限责任公司|国家税务局|软件产品增值税退税|1,229,464.37|2018年1-5月|国家税务总局 财 税[2011]100 号关于软件产品增值税政策的通知|与收益相关|其他收益|
|13|北京宏思电子科技有限责任公司|首都知识产权服务业协会|创新能力建设专项资金|4,000.00|2018-4-13|关 于 申 报2017 年中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）的通知|与收益相关|营业外收入|
|合计||||21,069,318.75|-|-|-|-|

二、补助类型及对公司的影响
（1）公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》等相关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。以上公司及子公司获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。
（2）软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按17%或16%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策，为与日常经营活动相关的经常性损益。以上除因增值税即征即退产生的政府补助外，公司及子公司获得的其他政府补助可持续性不强。
（3）按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入3,285,272.77元，计入其他收益17,784,045.98元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2018年9月12日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-007睿康文远电缆股份有限公司
关于公司大股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“睿康体育”）关于其部分股权质押及解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|睿康体育|是|3,189|2017 年 1月20日|至申请解除质押登记止|广州证券股份有限公司|20.02%|
|睿康体育|是|80.73|2017年11月24日|至申请解除质押登记止|广州证券股份有限公司|0.51%|
|合计||3,269.73||||20.53%|

睿康体育已于 2018年 1月 22日将上述质押的 32,697,300股无限售流通股解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。本次解除质押的股份占睿康体育所持有公司股份总数的20.53%，占公司总股本的4.55%。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|睿康体育|是|3,550|2018年1月18日|至申请解除质押登记止|杭州市中小商贸流通企业服务有限公司|22.29%|公司自身融资，补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，睿康体育持有公司股份共159,267,665股，占公司总股本的22.18%，其中累计办理质押的股份总数为126,302,565股，占睿康体育持有本公司股份总数的79.30%，占本公司总股本的17.59%。
三、股东股份质押的情况说明
1、股票质押用途
睿康体育本次质押的股份为其所持有的公司无限售流通股股份，睿康体育本次质押股份主要基于其自身发展、补充流动资金的需求。上述股份质押属股东单方融资行为，不会与公司及公司关联方发生交易。
2、风险说明
睿康体育在质押合同中设置的股票质押履约保障比例较保守，基于公司目前稳健的发展趋势下，不存在因公司经营问题导致股价异常下跌的情形，因此发生质押股份被平仓的可能性较低。如在质押期限届满前出现平仓风险，睿康体育拟采取补缴保证金或提前回购的措施应对上述风险，确保质押的股份不被强制平仓。
睿康体育融资渠道畅通，具有较强的变现能力，总体上不存在质押股份被平仓的风险，也不存在因质押股份被平仓导致公司控股股东或实际控制人变更的风险。
3、质押股份的后续安排
上述股份的质押合同期限届满后，睿康体育将以其自有资金偿还质押借款本息并解除股份质押。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
欧普康视科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法欧普康视科技股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
为保证欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2017年限制性股票激励计划。
为保证 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《欧普康视科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核对象
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核机构及职责
欧普康视科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法2、人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
3、人力资源部、审计部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标
本次股权激励计划授予的权益中，激励对象已获授的限制性股票的解锁必须同时满足如下条件：
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
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||首次授予的限制性股票解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于25%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%。||

注：1、上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归
属于上市公司股东的净利润，下同。
本激励计划预留授予的限制性股票解除限售考核年度为 2018-2019年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
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||预留授予的限制性股票解除限售期||解除限售时间|
|预留的限制性股票第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50%；||
|预留的限制性股票第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于80%。||

上述净利润数据以公司各会计年度审计报告所载数据为准。只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均
不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
欧普康视科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法2、个人层面业绩考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为合格和不合格两个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||
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||考核结果||合格（≥70）||不合格＜（70）|
|标准系数||1.0||0||

激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格进行回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017－2019年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象是否符合解除限售条件及其当年实际解除限售的限制性股票数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在在考
欧普康视科技股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自公司 2017年限制性股票激励计划生效后实施。
欧普康视科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
东北证券股份有限公司独立董事候选人声明
声明人龙虹女士，作为东北证券股份有限公司第 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与东北证券股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为东北证券股份有限公司或其附属企业、东北证券股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未
按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括东北证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在东北证券股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：龙虹
日期：2013年12月30日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-074华天酒店集团股份有限公司
重大诉讼、仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
1、2013年7月，自然人吴静波以本公司子公司北京浩搏房地产开发有限公司（以下简称“北京浩搏”）未履行各方于2012年1月18日签订的《合同解除及还款协议》为由，对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其 5500万元及违约金。2013年12月，北京市第二中级人民法院作出一审判决，判决北京浩搏给付吴静波5500万元及相应违约金。
2、北京浩搏不服一审判决，于2014年2月向北京市高级人民法院提起上诉。
北京市高级人民法院于 2014年 6月作出二审判决：驳回上诉，维持一审判决。
以上诉讼情况，在公司《2013年度报告》、《2014年一季度报告》、《2014年半年度报告》、《2014年年度报告》等公告中予以披露。
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：北京浩搏房地产开发有限公司
委托代理人：曾力，北京市地平线律师事务所律师。
委托代理人：王亚男，北京市地平线律师事务所实习律师。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：吴静波
委托代理人：邹志峰
被申请人（一审第三人）：北京中实嘉安置业顾问有限公司
委托代理人：邹志峰
被申请人（一审第三人）：北京世纪恒业投资有限公司
委托代理人：邹志峰
再审申请人北京浩搏因与被申请人吴静波、北京中实嘉安置业顾问有限公司、北京世纪恒业投资有限公司债权转让纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2014）高民终字第709号民事裁决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。
最高院对申请作出裁定：1、由最高院提审。2、再审期间，中止原判决的执行。
三、判决或裁决情况
最高院已受理北京浩搏再审申请，尚未开庭、判决。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、公司与托管酒店业主纠纷等事项。
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因再审尚未开庭审理，再审期间将中止原判决的执行，对公司本期利润不会造成影响。
公司及华天集团增资扩股北京浩搏时，与其原股东德瑞特公司和曹德军协议约定：北京浩搏股东德瑞特公司和曹德军承诺承担北京浩搏7亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务，并以其持有北京浩搏38%的股权提供担保。此案所涉债务，属于北京浩搏7亿元以外的债务，应由德瑞特公司和曹德军承担。
因本案涉案金额较大，敬请投资者注意投资风险。本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
1、中华人民共和国最高人民法院民事裁定书【（2014）民申字第2251号】特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会