证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-25广东电力发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年5月20日－2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、年审会计师、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|58|3,822,497,200|72.8055%|
||其中：A股股东|5|3,756,600,769|84.3824%|
||B股股东|53|65,896,431|8.2535%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|13|23,628,987|0.4501%|
||其中：A股股东|9|754,249|0.0169%|
||B股股东|4|22,874,738|2.8650%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|71|3,846,126,187|73.2556%|
||其中：A股股东|14|3,757,355,018|84.3994%|
||B股股东|57|88,771,169|11.1185%|
|四|中小股东（代理人）|68|202,096,884|5.2546%|
||其中：A股股东|12|124,982,392|3.3263%|
||B股股东|56|77,114,492|86.8688%|

二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0415%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|202,050,284|5.2533%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（2）审议《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0415%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|202,050,284|5.2533%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（3）审议《关于〈2018年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0010%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|202,050,284|5.2533%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（4）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0010%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|202,050,284|5.2533%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（5）审议《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0010%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|202,050,284|5.2533%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（6）审议《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0010%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|202,050,284|5.2533%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（7）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0415%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|202,050,284|5.2533%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（8）审议《关于2019年度预算方案的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例）|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0415%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|202,050,284|5.2533%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（9）审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|121,019,951|96.8296%|3,962,441|3.1704%|0|0.0000%|
|B股|60,935,194|79.0191%|16,179,298|20.9809%|0|0.0000%|
|合计|181,955,145|90.0336%|20,141,739|9.9664%|0|0.0000%|
|中小股东|181,955,145|90.0336%|20,141,739|9.9664%|0|0.0000%|

(10)审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,757,345,218|99.9997%|9,800|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|88,734,369|99.9585%|36,800|0.0415%|0|0.0000%|
|合计|3,846,079,587|99.9988%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|
|中小股东|23,582,387|0.6131%|46,600|0.0012%|0|0.0000%|

（11）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7011%，占有效表决权股份总数的2/3以上）
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|3,753,086,518|99.8864%|4,268,500|0.1136%|0|0.0000%|
|B股|43,083,824|48.5336%|45,687,345|51.4664%|0|0.0000%|
|合计|3,796,170,342|98.7011%|49,955,845|1.2989%|0|0.0000%|
|中小股东|152,141,039|3.9557%|49,955,845|1.2989%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一九年五月二十二日