证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-024
北京东方通科技股份有限公司
关于 2013年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日发出《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020），本次股东大会将于 2014年 4月 18日召开，审议《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度审计报告的议案》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》，会议将采用现场表决方式。
人。
根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，公司董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查，认为：张齐春女士持有公司9,624,512股，占公司总股本的18.71%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，张齐春女士提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确的议题和具体的决议事项。因此，公司董事会同意将张齐春女士提交的《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》、《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》作为新增的临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
鉴于以上临时提案的增加，同时为便于投资者充分行使股东权利，现对 2013年度股东大会通知部分内容进行更新，具体情况如下：
更新前：
二、会议审议事项
1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
上述第1项、第2项、第4项至第8项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第3项经公司第二届监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事赵小凡先生、郭峰先生、叶路先生、李琪女士的述职报告。
更新后：
二、会议审议事项
1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度审计报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9、《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》
11、《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》
上述第1项、第2项、第4项至第8项经公司第二届董事会第五次会议审议
通过，并提交本次股东大会审议；第3项经公司第二届监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第 9至 11项经董事会同意由控股股东、实际控制人张齐春女士提交相关临时提案，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事赵小凡先生、郭峰先生、叶路先生、李琪女士的述职报告。
更新前：附件一：北京东方通科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席北京东方通科技股份有限公司
2013年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2013 年度审计报告的议案》||||
|6|《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于续聘2014 年度审计机构的议案》||||
|8|《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名： 委托日期：
更新后：附件一：北京东方通科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席北京东方通科技股份有限公司
2013年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2013 年度审计报告的议案》||||
|6|《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于续聘2014 年度审计机构的议案》||||
|8|《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》||||
|9|《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》||||
|10|《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》||||
|11|《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名： 委托日期：
除上述变动外，公司 2013年年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项均不变。股东出具授权委托书以更新后的文件格式和投票规则为准，否则无效。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年3月28日
附件：
独立董事候选人简历
甘培忠先生，男，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，法学博士，北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学企业与公司法研究中心主任，北京大学经济法研究所副所长。甘培忠先生 2002年起至今任北京大学法学院教授。
现任中国证券法学研究会常务副会长，中国经济法学研究会常务理事，全国人大法工委咨询专家，最高人民法院案例指导工作专家委员会委员，北京市人大立法咨询专家，北京市检察院第二分院咨询专家委员，河北省廊坊市中级人民法院专家咨询委员，北京市海淀区法院专家顾问，深圳国际仲裁院仲裁员,北京市华鹏律师事务所兼职律师。同时兼任北京北辰实业股份有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事。
甘培忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件。
董事候选人简历
薛向东先生，男，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南大学计算机科学系，本科学历，学士学位。1982年－1986年，任中国机械设备进出口总公司进口处项目经理；1986年－1992年，先后任中国机械工业电脑应用技术开发公司经营部（系统集成部）经理及总经理助理；1992年－1993年，任加拿大ONYX公司驻华首席代表；1993年创建北京东华诚信电脑科技发展公司；2001年组建北京东华合创数码科技股份有限公司，现更名为东华软件股份公司，任总裁；2006年至今，任东华软件股份公司董事长，东华软件股份公司目前持有公司股份4,436,112股。薛向东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
监事候选人简历
李春青先生，男，1965年 4月出生，中国国籍，毕业于大连理工大学计算机科学与应用专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。李春青先生 1990年 -1998年，历任中国交通信息中心课题负责人、系统与网络处处长、中心副主任（期间 1995年至 1998年兼任交通部信息办副主任）；1998年 8月-2010年 10月，历任北京东方通科技发展有限责任公司副总经理、总工程师、技术支持服务主管（兼）、技术总监；2008年 1月至今任北京核高基软件有限公司监事。
现任公司内部审计部门负责人，中国科学院大学兼职教授、全国信息技术标准化委员会委员、中国软件行业协会常务理事、北京长风信息技术产业联盟标准委员会委员。李春青先生持有公司股份740,908股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。