证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-137广东凌霄泵业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2018年10月30日（星期二）下午14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 10月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 29日下午 15:00至2018年10月30日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：
公司董事长王海波先生因公出差，未能亲自参与本次会议。根据《公司章程》规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”公司董事陈家潮先生经公司半数以上董事共同推选，担任本次股东大会的主持人。
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2018年10月15日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告、《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-124）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 15名，代表公司有表决权的股份为68,099,258股,占公司股份总额的54.9400%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计9名，代表公司有表决权的股份为11,833,472股,占公司股份总额的9.5468%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 9名，代表公司有表决权的股份为67,998,067股,占公司股份总额的54.8584%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 6人，代表股份 101,191股，占上市公司总股份的0.0816%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01:《回购股份的目的和用途》
表决结果：同意股数 68,085,758股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数13,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0198%。
中小投资者表决情况：同意股数11,819,972股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8859%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数13,500股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1141%。
1.02:《回购股份的方式》
表决结果：同意股数 68,099,258股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意股数11,833,472股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.03:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
表决结果：同意股数 68,099,258股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意股数11,833,472股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.04:《拟用于回购的资金总额及资金来源》
表决结果：同意股数 68,099,258股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，
占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意股数11,833,472股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.05:《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表决结果：同意股数 68,099,258股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意股数11,833,472股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.06:《回购股份的实施期限》
表决结果：同意股数 68,099,258股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意股数11,833,472股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.07:《决议的有效期》
表决结果：同意股数 68,099,258股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意股数11,833,472股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
1.08:《本次办理股份回购事宜的相关授权》
表决结果：同意股数 68,099,258股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意股数11,833,472股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
上述议案均为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所裴娜律师、吴桂玲律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年10月31日