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证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2016-018北京千方科技股份有限公司
监事变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年2月1日收到公司监事韩婧女士的辞职报告。韩婧女士因个人原因提出辞去公司监事职务，辞职后，韩婧女士继续在公司任职。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，韩婧女士辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此韩婧女士在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。截止披露日，韩婧女士持有持有公司8300股股份。
2016年 2月 5日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名推荐孙霖先生担任第三届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止，并提请公司股东大会审议。
孙霖先生简历见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会谨向韩婧女士在任职监事期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年2月15日
附件
简历
孙霖先生：男，1972年5月出生，本科。曾先后任北京市崇文区园林市政管理局办公室主任、国家建设部人力资源开发中心交流处副处长、处长、办公室主任。
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-006
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月15日召开第七届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2018年1月31日（星期三）召开2018年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开的日期、时间：
(1)2018年1月31日(星期三)14:30召开。
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年 1月 30日下午15:00至1月31日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
公司将于 2018年1月24日发布股东大会提示性公告。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2018年1月26日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3个交易日（ B股股东能参会的最后交易日）即 1月 23日或更早买入公司股票方可参会；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书见附件一）。
7、会议地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室
二、会议审议事项
1、关于选举公司董事的议案
三、会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证；
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；
4、登记时间：
2018年1月29日、30日8：30—12：00、14：30—17：00
5、登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之7二楼公司会议室
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。
五、其他事项
联系地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之 7二楼
联系人：程光阳
邮编：528000
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
《第七届董事会2018年第一次会议决议公告》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案|赞成|反对|弃权|
|1||关于选举公司董事的议案|||||

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印、打印有效
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码： 360986，投票简称：华包投票
2.议案设置及意见表决：
(1)议案设置
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于为选举公司董事的议案|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
(3)对议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日15：00，结束时间为 2018年1月31日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
对2018年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金
及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对2018年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
报告期内，未发生控股股东及其他关联公司占用上市公司资金的情况。
报告期内，公司除为控股子公司提供担保、控股子公司对全资子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。对控股子公司担保余额折合人民币共计43639.48万元，控股子公司对全资子公司担保余额为人民币20,000.00万元，共计63639.48万元。该担保余额占公司报告期归属于母公司所有者权益的9.01%。
我们认为，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，充分保护了上市公司及全体股东的利益。报告期内，公司对控股子公司的担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事签署：
徐建军 赵耀
潘爱玲 毕秀丽
王新宇
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于公司开展衍生品交易业务的独立意见
我们作为公司的独立董事，按照有关规定对公司 2018年上半年开展衍生品交易的业务资料进行了审查，现发表如下独立意见：
1、截至2018年6月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共50笔，共计20428.58万美元，为远期结汇、外汇期权组合及远期外汇买卖。合约期限最晚于2019年1月到期。金融衍生品占期末净资产的17.2%。
2、2018年1-6月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计28741.24万美元，按合约执行28441.24万美元，收益637.67万元人民币，展期300万美元。其中到期远期结汇3350.00万美元，全部交割，收益68.43万元人民币；到期外汇期权21900.00万美元，按合约执行21600万美元，收益540.37万元人民币，展期300万美元；到期外汇买卖折美元2551.31万美元，全部交割，收益24.92万元人民币；到期外汇掉期折美元939.93万美元，全部交割，收益3.95万元人民币。
3、公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及 2017年 4月 26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》的有关规定。
4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。
5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展衍生品投资业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
司章程》以及《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的规定，操作过程合法、合规。
7、公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求在 2018年半年度报告中履行了相关信息披露义务。
综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。
独立董事签署：
徐建军 赵耀
潘爱玲 毕秀丽
王新宇
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-012深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日接到公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生的函告，获悉龚伟斌先生所持有公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||本次质押股||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||数（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|龚伟斌||是||1,034||2019-2-21||2020-2-17||申万宏源证券有限公司||7.5335%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年2月22日，龚伟斌先生持有公司股份 137,253,758股，占公司总股本 552,579,221股的24.8387%。所持有公司股份累计被质押 3,103万股，占龚伟斌先生所持有本公司股份的22.6078%，占公司总股本的5.6155%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年2月22日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-050
万兴科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 10日召开的 2017年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2018年5月10日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次权益分派的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-050
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****877|深圳市亿兴投资有限公司|
|2|08*****803|浙江华睿盛银创业投资有限公司|
|3|08*****835|北京和谐成长投资中心（有限合伙）|
|4|01*****845|张愚|
|5|02*****776|吴太兵|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月11日至登记日：2018年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼
咨询联系人：孙淳、彭海霞
咨询电话：0755-86665000
传真电话：0755-86117737
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
万兴科技股份有限公司
董事会
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-056厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于股东股份减持计划时间过半的公告
股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2019年2月26日披露了《关于5%以上股东股份减持计划时间届满并拟继续减持公司股份的公告》（公告编号：2019-014）。持公司股份7,693,527股的股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙岩鑫莲鑫”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过5,000,000股，以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
公司于近日收到龙岩鑫莲鑫出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》，截至目前，龙岩鑫莲鑫减持股份计划时间已过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2019年3月27日-2019年5月31日|53.92|59,280|0.04%|
||大宗交易|2019年3月27日|47.78|450,000|0.31%|
||合 计|||509,280|0.35%|

注：1.上述减持股份来源为公司首次公开发行前的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|7,693,527|5.23|7,184,247|4.88|
||其中：无限售条件股份|7,693,527|5.23|7,184,247|4.88|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、龙岩鑫莲鑫本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反龙岩鑫莲鑫做出的相关承诺的情况。
2、龙岩鑫莲鑫本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。
3、截至本公告日，龙岩鑫莲鑫减持计划尚未实施完毕。龙岩鑫莲鑫将遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、股东龙岩鑫莲鑫不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
龙岩鑫莲鑫出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-037号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《2017年年度利润分配预案的议案》,同意以 2017年 12月 31日公司总股本 20,378万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.50元（含税）,并以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增7.5股，转增后公司总股本增加至 35,661.5万股。2017年年度股东大会授权由董事会负责完成对《公司章程》有关条款的修改，并办理公司注册资本的变更登记。具体内容请详见公司于 2018年 4月 24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司已于近日办理完成了工商变更登记手续，领取了汕头市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，并对本次《公司章程》及营业执照工商变更的内容作了备案。
一、本次工商变更登记主要事项
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||变更前||变更后|
|《公司章程》第一章 总则第六条 公司注册资本为人民币 20,378 万元。||《公司章程》第一章 总则第六条 公司注册资本为人民币 35,661.5万元。||
|《公司章程》第三章 股份第十九条 公司现时股份总数为 20,378 万股，均为人民币普通股。||《公司章程》第三章 股份第十九条 公司现时股份总数为 35,661.5万股，均为人民币普通股。||

二、本次工商变更登记后公司相关信息
名称：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
统一社会信用代码：91440500231741981J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
法定代表人：林若文
注册资本：人民币叁亿伍仟陆佰陆拾壹万伍仟元
成立日期：1996年08月02日
营业期限：长期
经营范围：妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售；化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具,汽车用品；
自有物业租赁；产品开发设计；服装设计；工业产品造型设计；环保设备设计；婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询；摄影摄像服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；
娱乐场所（游艺娱乐）；医疗器械经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-002上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次投资项目是公司涉足功能生物有机肥、环境土壤修复治理、现代生态农业等新的业务,可能存在一定的经营风险。本合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2．本合同的履行有助于快速推进公司功能生物有机肥、环境土壤修复治理、现代生态农业业务的发展，促进公司盈利状况的提升，从而对公司本年度的经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
近日，为进一步推进功能生物有机肥、环境土壤修复治理、现代生态农业业务的发展，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司（以下简称“黑龙江顺灏”）与通河县二甲沟资产运营有限责任公司（以下简称“通河二甲沟”）签订《关于通河县二甲沟水库库区腐殖土清理的合同》，黑龙江顺灏将有权清理及利用通河县二甲沟水库库区腐殖土。
本合同的签署无需提交公司董事会和股东大会审议，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
本次交易对方的基本情况如下：
企业名称：通河县二甲沟资产运营有限责任公司
统一社会信用代码：91230128301096755T
注册资本：10000.000000万
法定代表人：张国志
住所：通河县通河镇水务局办公楼
经营范围：水利投资、融资、水利资产运营、相关及其它行业（产业）等的资源开发运营。
股东：通河县二甲沟水库工程建设管理处
中国农发重点建设基金有限公司
最近一个会计年度，通河县二甲沟资产运营有限责任公司未与公司及控股子公司发生类似业务的交易。
通河县二甲沟资产运营有限责任公司是负责二甲沟水库资产管理的机构，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
黑龙江顺灏与通河二甲沟签订合同的主要内容如下：
甲方：通河县二甲沟资产运营有限责任公司
乙方：黑龙江顺灏生物科技发展有限公司
为建设通河县二甲沟应急水源地，现拟将该水库淹没区内的腐殖土剥离后清除，经过甲乙双方协商，依据相关法律法规签订本合同。
（一）剥离范围和标准
1、二甲沟水库为新建的中型水库，水库兴利水位为138.30米，故确定水库淹没区内腐殖土利用范围在水位高程138.30米以下。
2、腐殖土剥离取土深度应不超过黑土层，清理标准要符合黑龙江省水利水电勘测设计研究院编制的《通河二甲沟水库工程水库库底清理实施方案》，且要符合水土保持及环境保护等方面的要求。
3、库区内砂砾及粘土料场附近、临时施工道路附近及水库大坝前500米等区域不得动用。
4、对于坡度较大的区域，表层土剥离后、水库蓄水前易引起水土流失的部位，不得动用。
（二）乙方运输及储备要求
1、乙方要保证按照专业技术规范要求对水库表层腐殖土进行清理，实现表土的科学剥离，确保达到水库扩容、清淤及库底清理标准。
2、乙方自行负责进行取土及运输，取土期间所发生的一切费用及安全生产由乙方自行承担。
3、乙方按照水库工程建设时间节点安排，在规定期限内自行将剥离后的腐殖土运至乙方厂区储备待用。
（三）本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
（四）本协议一式四份，自签订之日起生效。
四、本合同对公司的影响
得益于国家大力发展功能生物有机肥、环境土壤修复治理、现代生态农业的宏观背景、广阔的市场前景以及有关省份得天独厚的资源优势，公司积极推进发展功能生物有机肥、环境土壤修复治理、现代生态农业业务。公司新建的控股子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司作为公司发展功能生物有机肥、环境土壤修复治理、现代生态农业的主要实施主体之一，在资金、人员、技术上不断加强配置，具有履行本合同的能力。本合同的签订为黑龙江顺灏获取二甲沟水库的腐殖土等天然原料提供了保证，使得黑龙江顺灏发展功能生物有机肥的重
要辅料及土壤改良产品的主要原料供应获得了保障，有助于快速推进公司功能生物有机肥、环境土壤修复治理、现代生态农业业务的发展，促进公司盈利状况的提升，从而对公司本年度的经营业绩产生积极的影响。
本次签订的合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
本次投资项目是公司涉足功能生物有机肥、环境土壤修复治理、现代生态农业等新的业务,可能存在一定的经营风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露本合同的履行情况。
六、备查文件
黑龙江顺灏与通河二甲沟签订的《关于通河县二甲沟水库库区腐殖土清理合同》。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年1月18日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-118陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知已于 2018年 6月 22日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2018年 6月 25日下午14:30—15:30在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司全资子公司为公司提供担保的议案》；
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司向民生银行股份有限公司西安分行申请6000万元借新还旧贷款，期限为 7个月，品种为短期流动资金借款，专项用于归还在民生银行西安分行存量授信。
并同意公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司为该笔借款承担连带责任保证，并授权公司经营管理层办理上述有关事宜及与民生银行股份有限公司西安分行签署有关的法律文件。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司全资子公司为公司提供担保的进展公告》。
二、审议通过《关于公司全资子公司拟进行工商变更的议案》；
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司于近日收到全资子公司达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）的通知，因达明科技业务经营发展需要，董事会同意公司全资子公司达明科技拟变更经营范围，并相应的修改其章程。具体变更内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|经营范围||建筑智能化系统设计及工程施工；消防系统设计及工程施工；计算机系统集成及开发设计；城市建筑物和绿地街景的照明施工及工程设计；建筑装饰设计及施工；对科技行业的投资；消防设施、安防设施的检测、维护及保养，智能化专业设备、材料及技术产品的销售；通讯系统设备及计算机软件的研发、销售及工程施工、服务；防雷工程施工；公路机电系统及配套工程系统的施工及安装。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）||建筑智能化系统设计及工程施工；消防系统设计及工程施工；计算机系统集成及开发设计；城市建筑物和绿地街景的照明施工及工程设计；建筑装饰设计及施工；对科技行业的投资；消防设施、安防设施的检测、维护和保养，智能化专业设备、材料及技术产品的销售；安全防范工程的施工、设计；通讯系统设备及计算机软件的研发、销售及工程施工、服务；防雷工程施工；公路机电系统及配套工程系统的施工及安装。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）||

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃
能股份有限公司关于公司全资子公司拟进行工商变更的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-001号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于签订投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北汉川经济开发区管理委员会于2018年1月16日签署关于环保包装工业4.0智能工厂项目的《投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）。该《投资协议书》相关内容尚需提交公司董事会审议批准后生效。
一、协议书主体
甲方：湖北汉川经济开发区管理委员会
乙方：厦门合兴包装印刷股份有限公司
甲乙双方无关联关系，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议书内容
1、乙方计划引进世界先进的生产线,建设环保包装工业4.0智能工厂项目。
项目总投资3.4亿人民币。
2、项目地块位于湖北汉川经济开发区，计划用地面积约 200亩，土地使用权通过招拍挂方式取得。
3、自甲方按照协议交付办理完成土地证并交付合格地块之日起计，项目建设周期不超过两年。
三、对公司的影响
公司拟以自身已有或新设下属企业的名义实际承接实施本项目。该项目将立足技术创新，从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手，大幅开发环保型纸箱，进一步提高中高档纸箱的产能，提升公司销售规模，提高市场占有率，增加社会
效益和企业效益。通过该项目的实施，进一步完善集团产业布局，巩固公司在湖北地区的市场领先地位。
四、风险提示
本协议相关事项尚需提交公司董事会审议批准后生效，同时，具体实施及产生效益需要一定时间，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《投资协议书》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年一月十六日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-068上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审部审核，但未经会计师事务所审计，与 2014年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据
单位：（人民币）元
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||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|175,638,021.79|72,352,747.30|142.75%|
|营业利润|18,859,592.50|2,317,730.97|713.71%|
|利润总额|24,614,000.45|7,174,121.26|243.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|19,984,036.43|6,109,176.87|227.12%|
|基本每股收益（元）|0.088|0.028|214.29%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.28%|1.16%|2.12%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|926,615,894.86|642,753,407.86|44.16%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|799,228,340.65|522,067,486.45|53.09%|
|股本|249,971,674.00|218,484,000.00|14.41%|
|归属于上市公司股东每股净资产（元）|3.20|2.39|33.89%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
2014年上半年度,公司实现营业收入17,563.80万元，同比增加142.75%，主要原因是我司海洋工程设计业务和EPC业务收入快速增长以及因为今年并购沃金天然气利用公司所增加的天然气销售收入所致。
2014年上半年度，公司实现营业利润 1,885.96万元，同比增加713.71%，利润总额
2,461.40万元，同比增加243.09%，归属于上市公司股东的净利润 1,998.40万元，同比增加
227.12%，主要是由于公司主营业务收入的增加以及新增天然气业务所带来业务规模和盈利能
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-068力的提高所致。
2014年上半年度，公司基本每股收益0.088元，同比增加214.29%，净资产收益率3.28%，同比增加2.12%，主要是由于经营业绩增加所致。
2、财务情况
截止2014年6月30日，公司总资产为92,661.59万元,同比增加44.16%，主要原因是企业合并导致的商誉及相关资产增加所致。
截止2014年6月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 79,922.83万元，同比增加53.09%，主要原因是由于本年度向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金，由此引起净资产的增加所致。
截止2014年6月30日，归属于上市公司股东每股净资产为3.20元，同比增加33.89%，主要原因是由于本年度向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金，由此引起净资产的增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年7月12日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2014年半年度业绩预告》（公告编号：2014-065）不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司 2014年半年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-084
深圳市联建光电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月27日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。”据此，公司决定将不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票180,000股进行回购注销，因此公司总股本将由613,688,411股减少为613,508,411股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-109内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东增持公司股票进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 31日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）通知，其增持公司股票的计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划内容
公司于 2015年 7月 10日、7月 22日在巨潮资讯网刊登了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2015-037）、《关于控股股东拟增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：临2015-041）。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大中小股东的利益，博源集团计划通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，累计增持公司股份比例不超过公司总股本的2%，增持资金不少于人民币2,000万元。增持计划的时间区间为公司股票复牌之日起至2015年12月31日，且承诺上述增持的公司股票6个月内不减持。
二、本次增持计划实施情况
|||||||
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|内蒙古博源控股集团有限公司|竞价交易|2015年12月28日--30日|5.51|3,992,913|2,198.83|

三、增持前后的持股数量及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持计划前持有公司股份||本次增持计划完成后持有公司股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|内蒙古博源控股集团有限公司|590,753,826|36.49%|594,746,739|36.74%|

博源集团通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称“中
稷弘立”）间接持有公司股份 17,944,997股，占公司总股本的1.11%。本次增
持计划完成后，博源集团直接和间接持有公司股份总计 612,691,736股，占公司
总股本的37.85%。
四、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、公司控股股东博源集团承诺，6个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，本次会议审议了《关于公司非公开发行股票预案》等事项。
我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次会议审议的各项议案，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经过认真核查，就相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
（一）公司本次非公开发行股票相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（二）本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合有关法律法规的规定。
（三）本次非公开发行股票方案切实可行，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则；符合公司战略，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合本公司及全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票相关审计报告、评估报告的独立意见
1、公司本次计划用非公开发行股票募集的资金，通过股权转让和增资的方式收购深圳市研控自动化科技有限公司55%股权事项而聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，聘请的审计机构和评估机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性，其出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次聘请的评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提合理，
评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。
综上，我们认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，同意将上述事项相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：谢家伟、姚小聪、郝世明2015年6月3日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-60中润资源投资股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2017年7月24日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2017年7月19日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
上述议案详细内容请参见公司同日披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
三、备查文件
监事会决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会
2017年7月25日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-048宁波东力股份有限公司
关于第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年9月2日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，会议推选王聪先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举王聪先生为公司第五届监事会主席，任期自审议通过之日起至本届监事会届满,简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会二0一九年九月二日
附：简历
王聪先生：1965年11月出生，大学学历，工程师。曾任本公司技术高级经理、副总工程师，宁波东力齿轮箱有限公司技术总监，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部副总经理，宁波东力股份有限公司职工代表监事。曾获江北区优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖。
王聪先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，王聪先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-147北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2018年8月29日下午 16:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2018年8月22日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事 3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-145）及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-144）具体内容详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定存放与使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-149）具体内容详见2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2018年8月30日
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM
（Shanghai）
____________________________________________________
关于
上海沃施园艺股份有限公司
2016年度股东大会的
见证法律意见书
见证法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海沃施园艺股份有限公司
2016年度股东大会的见证法律意见书
致：上海沃施园艺股份有限公司
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年 5月 18日下午 13时 30分在上海闵行区莘庄镇申富路 788号召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派罗亚中律师、罗端律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海沃施园艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2016年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
见证法律意见书1、公司召开本次2016年度股东大会，董事会已于会议召开20日以前（2017年4月25日）在深圳证券交易所上发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2017年5月17日至2017年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2017年 5月 18日下午 13时 30分在上海闵行区莘庄镇申富路788号召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2016年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表公司股份30,870,017股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数2人，代表股份700股。
见证法律意见书3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
（单位：股）
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|-|-|-|-|-|-|
||议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|《2016年度董事会工作报告》|30,870,017|100|600|0|
|2|《2016年度监事会工作报告》|30,870,017|100|600|0|
|3|《公司2016年年度报告及年报摘要》|30,870,017|100|600|0|
|4|《公司2016年度财务决算报告》|30,870,017|100|600|0|
|5|《公司2016年度利润分配预案 》|30,870,017|700|0|0|
|6|《公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》|30,870,017|100|600|0|

见证法律意见书
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|7|《关于聘请2017年度审计机构的议案》|30,870,017|100|600|0|
|8|《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》|1,733,017|100|600|29,137,000|
|9|《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|30,870,017|700|0|0|
|10|《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》|30,870,017|100|600|0|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
见证法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司2016年度股东大会的见证法律意见书】
本法律意见书于2017年5月18日出具，正本一式伍份，无副本。
国浩律师（上海）事务所（章）
负责人：黄宁宁 经办律师：罗亚中
经办律师：罗端
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-038
浙江花园生物高科股份有限公司
关于部分董事、监事减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事减持公司股份预披露公告》（公告编号：2017-053），公司董事邵君芳、原监事朱建星（以下简称“上述董事、监事”）计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过1,750,000股。
截至2018年4月27日，该次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述董事、监事该次减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邵君芳|集中竞价|2017年11月6日至2017年11月22日|47.13|840,000|0.44|
|朱建星|集中竞价|2017年11月1日至2017年11月3日|48.28|250,000|0.13|
|合计||||1,090,000|0.57|

（说明：①原监事朱建星于 2017年 11月 15日任期届满离任；②以公司总股本191,715,326股计算比例，下同。）
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|

邵君芳 7,500,000 3.91 6,660,000 3.47
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|朱建星|1,000,000|0.52|750,000|0.39|
|合计|8,500,000|4.43|7,410,000|3.86|

二、其他相关说明
1、上述董事、监事该次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至 2018年 4月 27日，上述董事、监事在减持计划实施期间实际减持股数未超过计划减持股数，该次减持计划期限已届满。
2、上述董事、监事在该次减持计划期间严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
三、备查文件
1、上述董事、监事出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2018年4月27日