Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-139莱茵达体育发展股份有限公司
关于停止将募集资金投入募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第二十次会议审议通过，公司拟向控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）之下属企业浙江莱茵达智慧地产有限公司（以下简称“智慧地产”）转让杭州枫郡置业有限公司（以下简称“杭州枫郡”、“枫郡置业”）、杭州莱茵达枫凯置业有限公司（以下简称“杭州枫凯”、“枫凯置业”）等项目公司股权，其中杭州枫郡、杭州枫凯分别为公司2014年非公开发行募集资金投资项目“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”的实施主体。
二、停止的募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金到位情况
根据中国证监会证监许可【2014】767号《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的批复》，莱茵体育向特定对象非公开发行人民币普通股
229,213,483股，每股发行价格为4.45元，募集资金总额为人民币101,999.9999万元，扣除发行费用人民币2,155.270849万元后，实际募集资金净额为人民币
99,844.729051万元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月11日出具了会验字
【2014】2974号《验资报告》。上述募集资金中的现金部分全部存放于募集资金专户管理。
（二）相关募投项目的计划和实际投资情况
截至2015年10月31日，募投项目的计划投资情况及实际投资情况如下：
单位：万元
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|项目名称|预计总投资|已投资金额|
|余政挂出（2013）7号地块|68,000.00|48,928.06|
|余政挂出（2010）128号地块|114,000.00|111,808.68|
||182,000.00|160,736.74|

（续表）
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|-|-|-|
|项目名称|募集现金投资金额（剔除发行费用）|已使用募集资金|
|余政挂出（2013）7号地块|30,681.35|22,659.82|
|余政挂出（2010）128号地块|27,169.57|25,676.51|
||57,850.91|48,336.33|

注：账面剩余募集资金与已使用募集资金的总和大于募集现金投资金额（剔除发行费用），差额系由于募集资金的利息收入。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年9月26日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用“余政挂出（2010）128号地块项目、余政挂出（2013）7号地块项目”闲置募集资金36,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事时用于补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，到期分别归还到募集资金专户账户。2015年 2月 6日、2015年 3月 5日，公司分别归还该次暂时补充流动资金的募集资金20,800万元、15,200万元至募集资金专用账户，并对提前归还募集资金事项予以公告。
2015年 3月 9日，公司第七届董事会第五十三次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 9,500万元（含本数），其中 1,500万元来自余政挂出（2010）128号地块项目募集资金专户，8,000万元来自余政挂出（2013）7号地块项目募集资金账户，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期分别归还到募集资金专户账户。截至目前，该等用于临时补充流动资
金的募集资金尚未到期，故公司尚未将该等募集资金归还至募集资金专户。
（四）募投项目的运营情况
前述募集资金投资项目仍在建设过程中，尚未达到收入确认的条件。2015年 1-10月，杭州枫郡、杭州枫凯的净利润分别为-5,431,910.43元、-166,474,455.50元。
（五）与募投项目相关的转让收益
杭州枫郡、杭州枫凯股权转让价款分别为5,289.69万元、408.67万元，合计为 5,698.36万元；杭州枫郡、杭州枫凯 2015年 10月末的净资产分别为3,629.54万元、0.00万元，合计为3,629.54万元。杭州枫郡、杭州枫凯本次股权转让将产生2,068.82万元的资产处置收益。
（六）募集资金的处置
“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”等募集资金投资项目主要通过房屋销售实现收益，本次转让实现了项目的整体销售。自公司审议本次交易的首次董事会召开之日起，原存放在杭州枫郡、杭州枫凯开设的募集资金专户的剩余募集资金不再用于投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”等项目，并转存至公司董事会以公司名义新开立的募集资金账户；现用于临时补充流动资金的募集资金待其到期后亦存放至公司新开立的募集资金账户。前述将存放在公司新开立的募集资金账户的募集资金将在公司履行董事会、股东大会等决策程序之后用于补充流动资金或用于其他投资项目。
另，根据本次交易的协议，标的公司应支付莱茵体育及下属企业往来款从评估基准日（如果往来款是在评估基准日后形成的，则自款项形成之日起）至清偿之日按照12%的年利率按日计息（一年按365日算）。
三、停止的具体原因
为集中优势资源发展公司一体两翼战略所提出的体育产业、清洁能源产业，尤其是大力发展体育事业，莱茵体育计划对资金需求较大、资金回收较慢、经营波动性较大的房地产业务进行调整及处置，以进一步改善资产结构和质量，突出业务发展方向，提升盈利能力。本次转让的杭州枫郡、杭州枫凯分别为公司2014
年非公开发行募集资金投资项目“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”的实施主体。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资用途的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”符合公司发展规划，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的规定。因此，同意公司停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”，并在履行董事会、股东大会等决策程序之后将剩余募集资金用于补充流动资金或用于其他投资项目。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”不存在损害股东利益的情况,相关程序合法、合规。同意停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”。
3、保荐机构意见
本次转让的标的资产中杭州枫郡、杭州枫凯分别为公司2014年非公开发行募集资金投资项目“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”的实施主体，公司已停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，且将提交公司股东大会审议，相关决策程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。
五、审议程序
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、西南证券核查意见。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员及核心技术和管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划》所确定的激励对象，包括公司的董事、高级管理人员、核心骨干和管理人员。
四、考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
五、考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将对核心技术人才和管理骨干的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对高级管理人员的绩效考核报告
提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期权授予或行权前一会计年度。
2、考核次数
股票期权的行权期间每年度一次。
七、绩效考核指标
激励对象当年度股票期权的可行权份额根据公司层面、高管层面、其他个人层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核
（1）授予时考核条件：
公司2016年营业收入增长率不低于20%，2016年净资产收益率不低于7.5%，且上述两项指标都不低于同行业平均水平。
以上“净资产收益率”以归属于公司普通股股东的净利润和加权平均净资产作为计算依据。同行业根据中国证监会上市公司行业分类“制造业”门类下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”。
（2）行权时考核条件：
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|行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期|以2016年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于20%，2018年净资产收益率增长率不低于70%，且上述指标都不低于同行业平均水平；||
|第二个行权期|以2016年业绩为基数，2019年营业收入增长率不低于33%，2019年净资产收益率增长率不低于100%，且上述指标都不低于同行业平均水平；||
|第三个行权期|以2016年业绩为基数，2020年营业收入增长率不低于46%；2020年净资产收益率增长率不低于120%，且上述指标都不低于同行业平均水平。||

以上“净资产收益率”指标计算均以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。
在股权激励有效期内，若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时可不计入当年及未来净资产和净利润增加额的计算。
在年度考核过程中同行业企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、激励对象的个人层面业绩考核
激励对象个人考核按照《浪潮信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为卓越（S）、优秀（A）、良好（B）、较差（C）、差（D）五个档次。其中S/A/B为考核合格档，C/D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
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|考核结果||合格||||不合格||
|标准等级|卓越（S）||优秀（A）|良好（B）|较差（C）||差（D）|
|标准系数|1.0||1.0|1.0|0||0|

八、考核结果的应用
1、个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
2、激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权本年度的行权资格。
3、考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
九、考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响
较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为五年。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
十、附则
本办法由董事会下设的薪酬与考核委员会负责制订，由董事会负责解释及修改。如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
本办法上报山东省国有资产投资控股有限公司审核批准并提交本公司股东大会审议通过后生效。
浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年 6月 22日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-057协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份质押暨解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）及其一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉协鑫集团将所持有本公司的部分股份进行了解除质押，同时上海其印将部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、控股股东及其一致行动人股份质押及解除质押的基本情况
1、控股股东解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|协鑫集团有限公司|是|100,000,000|2016-11-17|2017-06-01|天津东富景恒企业管理咨询中心（有限合伙）|8.85%|
|合 计|-|100,000,000|-|-|-|8.85%|

2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东协鑫集团持有本公司股份1,130,250,000股，占公司总股本的22.40%；其所持公司股份累计被质押 1,013,598,346股，占其直接持有本公司股份的89.68%，占公司总股本的20.09%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海其印投资管理有限公司|是|2,000,000|2017-05-24|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中信建投证券股份有限公司|0.14%|补充质押|
|上海其印投资管理有限公司|是|16,470,000|2017-05-31|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|五矿国际信托有限公司|1.16%|补充质押|
|上海其印投资管理有限公司|是|100,000,000|2017-05-31|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|天津东富景恒企业管理咨询中心（有限合伙）|7.03%|融资|
|上海其印投资管理有限公司|是|2,000,000|2017-06-01|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中信建投证券股份有限公司|0.14%|补充质押|
|上海其印投资管理有限公司|是|8,000,000|2017-06-02|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中信建投证券股份有限公司|0.56%|补充质押|
|合 计|-|128,470,000|-|-|-|9.03%|-|

4、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份 1,422,630,000股，占公司总股
本的28.19%；其所持公司股份累计被质押 1,409,260,000股，占其直接持有本
公司股份的99.06%，占公司总股本的27.93%。
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前重大资产重组的标的公司运营状况良好，上海其印触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份不会影响上海其印对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的情形，上海其印将通过提前还款解除质押等合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
协鑫集团及其一致行动人上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-069
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于控股股东股权质押及非公开发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日不断收到投资者对控股股东股票质押风险及非公开发行情况的咨询，经向控股股东问询，现将有关情况说明如下：
一、控股股东降低质押率方案
公司控股股东张政先生拟出让部分股权给四川发展（控股）有限责任公司，以引进四川发展（控股）有限责任公司作为长期战略合作伙伴。转让股权所筹集资金将用于归还股票质押融资，以大幅降低控股股东股权质押率。本次股权转让不会改变公司控股权，不涉及公司控制权变更。
二、募集资金归还借款差额部分解决方案
募集资金归还借款后尚有约 8亿元人民币的差额。公司已与双流兴城协商，资金差额部分拟以转让部分加德纳股权的方式，实施债转股。
公司通过此次非公开发行股票，既引入了国资背景的长期战略合作伙伴，又一举解决所有债务。
航空工业被誉为现代工业之花，是衡量一个国家技术、经济、国防实力和工业化水平等综合国力的重要标志。公司的航空产业布局已经完成，此次定增完成后，公司将轻装出发，为我国航空工业的发展贡献力量。
公司将根据相关规定，对事项进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2019-32东方时代网络传媒股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次限售股上市流通数量为 154,307,034股，占公司总股本的20.4711%；
2、本次限售股上市流通日期为2019年4月15日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证监会证监许可[2016]158号文核准，公司2016年非公开发行人民币普通股（A股）59,348,859股，发行价格为每股人民币 9.95元，发行对象为：南通富海投资管理中心（有限合伙）、宁波博创金甬投资中心（有限合伙）、上海静观创业合伙企业（有限合伙）、石莉，募集资金总额为人民币 590,521,147.05元，扣除各项发行费用人民币 17,424,857.39元，实际募集资金净额为人民币 573,096,289.66元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 25日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]第 45030004号）验证确认。
本公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。并于 2016年 4月 1日获得登记公司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日日终到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36个月，预计上市流通时间为 2019年 4月 14日，如遇非交易日则顺延到交易日。
公司 2016年 6月 3日召开的 2015年度股东大会审议通过了 2015年度权益分派方案：以公司最新总股本289,914,697股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 16股,合计转增股本 463,863,515股,转增后公司总股本增至 753,778,212股。
截止目前，上市公司的总股本为753,778,212股，宁波博创金甬投资中心（有限合伙）持有股份 50,592,469股，南通富海投资管理中心（有限合伙）持有股份50,592,469股，上海静观创业投资合伙企业（有限合伙）持有股份 27,825,861股份，石莉持有股份 25,296,235股，本次申请解除的上述股东所持有的股份，占总股本的20.4711%。
二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况
上述四位股东承诺：
1、本公司（本人）同意自东方网络自本次发行结束之日（指本次发行股份上市之日）起，36个月内不转让本次认购的股份，并委托东方网络董事会向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请对本次上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，36个月内不转让。
2、本公司（本人）保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司（本人）声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
上述承诺均得到严格履行。
三、本次限售股上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2019年4月15日。
2、本次申请解除股份限售的股东人数共计4名。
3、本次申请股份解除限售的具体情况：
单位：股
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|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次解除限售数量|冻结或质押数量|
|南通富海投资管理中心（有限合伙）|50,592,469|6.7119%|50,592,469|50,592,469|
|宁波博创金甬投资中心（有限合伙）|50,592,469|6.7119%|50,592,469|35,000,000|
|上海静观创业投资合伙企业（有限合伙）|27,825,861|3.6915%|27,825,861|27,819,600|
|石莉|25,296,235|3.3559%|25,296,235|25,296,235|

四、本次解除限售后公司的股本结构变化
本次申请解除限售的股份上市流通后，上市公司股本结构的变化情况如下：单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|154,365,479|20.48|-154,307,034|58,445|0.01|
|高管锁定股|58,445|0.01|0|58,445|0.01|
|首发后限售股|154,307,034|20.47|-154,307,034|0|0|
|二、无限售条件股份|599,412,733|79.52|154,307,034|753,719,767|99.99|
|三、合计|753,778,212|100.00|0|753,778,212|100.00|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
独立董事意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的独立意见
截止 2015年上半年报告期末，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定，严格控制对外担保和关联方占用资金风险。
报告期内，本公司及控股子公司对外担保累计实际金额为零。
本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
证券代码: 002689证券简称:博林特
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会现就提名哈刚为沈阳博林特电梯集团股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任沈阳博林特电梯集团股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沈阳博林特电梯集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沈阳博林特电梯集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沈阳博林特电梯集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在沈阳博林特电梯集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为沈阳博林特电梯集团股份有限公司或其附属企业、沈阳博林特电梯集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与沈阳博林特电梯集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括沈阳博林特电梯集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在沈阳博林特电梯集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
日期：2015-09-02
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—039山东龙大肉食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起 12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权宫明杰先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议，公司于2016年4月25日使用自有资金人民币40,000,000元购买中国银行股份有限公司莱阳支行（以下简称“中国银行莱阳支行”）中银保本理财-人民币按期开放理财产品，现将有关情况公告如下：一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、产品代码：CNYAQKF
4、币种：人民币
基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
6、购买理财产品金额：人民币40,000,000元
7、收益率：3.20%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
8、产品收益起计日：2016年4月25日
9、产品到期日：2016年8月1日
10、期限：98天
11、本金及理财收益支付：产品到期时一次性支付
12、资金来源：自有闲置资金
13、关联关系说明：公司与中国银行莱阳支行无关联关系
二、风险提示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他可不抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、公司的应对措施
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资保本稳健型理财产品，是在确保公司自有闲置资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2015年7月16日使用自有资金人民币5,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品。披露索引：2015年7月18日巨潮资讯网，公告编号 2015－044。该产品已到期。
2、公司于2015年10月10日使用自有资金人民币8,000万元购买中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品。披露索引：2015年 10月 13日巨潮资讯网，公告编号2015－059。该产品已到期。
3、公司于 2015年 10月 21日使用自有资金人民币 5,000万元购买中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。披露索引：2015年 10月 23日巨潮资讯网，公告编号2015－060。该产品已到期。
4、公司于 2015年 11月 16日使用自有资金人民币 5,000万元购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。披露索引：2015年 11月 17日巨潮资讯网，公告编号2015－063。
5、公司控股子公司北京快厨帮科技有限公司于2015年11月30日使用自有资金人民币300万元购买中国农业银行股份有限公司“本利丰·62天”人民币理财产品，使用自有资金人民币1,500万元购买中国农业银行股份有限公司“本利丰·90天”人民币理财产品。披露索引：2015年11月31日巨潮资讯网，公告编号2015－065。该产品已到期。
6、公司于2015年12月15日使用自有资金人民币14,000万元购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。披露索引：2015年 12月 17日巨潮资讯网，公告编号2015－066。该产品已到期。
7、公司于2016年1月26日使用自有资金人民币2,000万元购买中国农业银行股份有限公司莱阳龙旺庄分理处“本利丰·181天”人民币理财产品。披露索引：2016年1月28日巨潮资讯网，公告编号2016－004。
限公司烟台分行“恒银创富-资产管理系列（A计划）2016年第2期”人民币理财产品。
披露索引：2016年3月24日巨潮资讯网，公告编号2016－026。
9、公司控股子公司北京快厨帮科技有限公司于 2016年 3月 29日使用自有资金人民币 1,800万元购买中国农业银行股份有限公司北京富力支行本利丰人民币理财产品。
披露索引：2016年3月31日巨潮资讯网，公告编号2016－031。
六、独立董事对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的意见
公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。
（详情见2015年8月18日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
七、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的专项意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见。（详情见 2015年 8月 18日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
八、交易审批权限
本次交易的额度未超过公司第二届董事会第十四次会议授权的范围。
九、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-138格林美股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知已于2015年12月1日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2015年12月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司用募集资金向全资子公司荆门格林美增资,由荆门格林美具体实施募投项目的议案》；
《关于公司用募集资金向荆门格林美增资,由荆门格林美具体实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》。
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目需由公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）支付荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司股权收购款和江苏凯力克钴业股份有限公司部分股权收购款，现由荆门格林美开设募集资金专户用于该部分募集资金的存储，并由公司及荆门格林美与各开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，公司将在相关协议签署后另行公告。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年十二月八日
证券简称：*ST金路 股票代码：000510编号：临2015—114号四川金路集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日，召开了2015年第二次临时董事局会议、2015年第一次临时监事局会议，会议审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》，并向中国证监会报送了《关于撤回四川金路集团股份有限公司重大资产重组申请文件的申请》。
近日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2015】 209号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十二月十五日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-057
亿城投资集团股份有限公司
关于控股股东更名及相关工商登记事项变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东海航资本控股有限公司通知，经海南省工商行政管理局核准，其名称已由“海航资本控股有限公司”变更为“海航资本集团有限公司”，其经营范围的表述也做了相应变更，具体情况如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|名称|海航资本控股有限公司|海航资本集团有限公司|
|经营范围|企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）|企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。|

公司控股股东更名及相关工商登记事项变更，对本公司经营活动不产生任何影响，公司控股股东及实际控制人也未发生变化。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月六日
杭州炬华科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2016年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|刘国平|10|10|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人出席1次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并于公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
二、发表独立意见情况
2016年2月1日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司产业并购基金对外投资的议案》出具了独立意见。
2016年 3月 11日，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司
2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016年购买理财产品的议案》、《关于续
聘财务报告审计机构的议案》、《关于收购上海纳宇电气有限公司100%股权的议案》、
《关于对外投资杭州经纬信息技术股份有限公司的议案》出具了独立意见。
2016年6月3日，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分第一期可解锁的议案》出具了独立意见。
2016年7月9日，对公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于公司非公开发行股票相关事项》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》出具了独立意见。
2016年 8月 25日，对公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于控股股东及其他关联方自己占用和对外担保情况的专项说明》出具了独立意见。
2016年 9月 28日，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的议案》出具了事前认可意见及独立意见。
2016年 11月 8日，对公司第二届董事会第三十四次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票预案的相关事项》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
报告期内本人召集董事会薪酬与考核委员会会议 2次，参加了审计委员会会议 2次会议，参加了提名委员会会议2次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2016年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；
在 2016年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：刘国平
2017年4月24日
骅威文化股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，履行了股东大会赋予的职责，本年度共召开7次监事会会议，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||审议通过议案||公告日期||
|召开时间|会议届次|||||
|||2016 年年度报告及其摘要||2017-3-29||
|||2016 年度监事会工作报告||||
|||2016 年度财务决算报告||||
||第三届监事|||||
|||2016 年度利润分配预案||||
|2017-3-27|会第二十三|||||
|||2016 年度内部控制自我评价报告||||
||次会议|||||
|||2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|||关于续聘 2017年度审计机构的议案||||
||第三届监事|||||
|2017-4-24|会第二十四||《2017年第一季度报告全文》及其正文||2017-4-25|
||次会议|||||
||第三届监事|||||
||会第二十五|||||
|2017-5-16|||关于公司监事会换届选举的议案||2017-5-17|
||次（临时）会|||||
||议|||||
|||关于公司符合非公开发行股票条件的议案||2017-6-9||
|||关于公司本次非公开发行股票方案的议案||||
|||关于公司本次非公开发行股票预案的议案||||
||第三届监事|||||
||会第二十六|||||
|2017-6-8||关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案||||
||次（临时）会|||||
||议|||||
|||关于前次募集资金使用情况报告的议案||||
|||关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||第四届监事|||||
|2017-6-12|会第一次（临||关于选举公司第四届监事会主席的议案||2017-6-13|
||时）会议|||||
||第四届监事|关于《2017 年半年度报告》及其摘要的议案||2017-8-23||
|2017-8-21|会第二次会|||||
||议|||||
||第四届监事||关于《2017年第三季度报告全文》及其|||
|2017-10-25|会第三次会||正文的议案||2017-10-27|
||议||关于公司会计政策变更的议案|||

二、监事会对公司2017年度有关事项的审查意见
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。
监事会对公司一年来生产经营状况以及公司董事会、经营管理班子所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表审查意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会和高级管理人员认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，决策程序符合相关规定。报告期内未发现公司存在违法违规经营问题。公司董事、高级管理人员在履行职责时能遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司编制的财务报表能够真实反映公司2017年的经营状况和成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求使用和管理募集资金，审
议程序合法合规，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
（六）内控管理监督情况
公司董事会出具的《2017年度公司内部控制自我评价报告》，能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在利润分配预案、重大资产重组披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
骅威文化股份有限公司监事会二○一八年四月二十六日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-094浙江传化股份有限公司
第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第十六次（临时）会议于 2015年 12月1日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。
因工作原因公司监事朱春燕女士辞去第五届监事会监事职务。根据公司章程有关规定，公司拟增补杨柏樟先生为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他监事任期相同。（简历附后）
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2015年12月3日
简历：
杨柏樟先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，教授级高级会计师，1974年参加工作。曾就职于宁围建筑队、宁围预制厂、万向集团、浙江华通物业开发集团有限公司。1999年进入传化工作，曾任传化集团财务总监，现任传化集团副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)1,007.40万元，华安资管计划持有公司股份 69,703,554股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。