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证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－121
云南云维股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者权益，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月30日（星期四）上午10：00至11：00在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答，现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会召开情况
公司董事长、总经理凡剑先生，公司副总经理、董事会秘书李斌先生，公司财务负责人蒋观华女士及本次交易中介机构代表出席了本次投资者说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、请问此次重组的终止会使得公司面临退市吗？什么时候申请摘帽？
回答：公司于 2017年 3月 8日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。因公司 2016年末生产经营发生重大变化触发“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”情形”导致在上海证券交易所同意自 2017年 3月 16日起撤销对本公司股票实施的退市风险警示的同时对公司股票实施了其他风险警示，待公司生产经营活动恢复正常后，公司将及时向上交所申请撤销其他风险警示。公司三季度总资产 335,983,170.20元，营
业收入335,432,790.13元，归属于上市公司股东的净利润 5,346,604.10元，目前不存在退市风险。感谢您的关注！
2、云维在上级主管机构领导下成功的完成重整，把云维变为最优质的壳公司。请问公司下一步是准备注入控股股东的优质资产，还是注入中概回归优质公司的资产或其它优质资产？下次重组打算卖壳还是资产注入，公司是否有计划或目标公司?
回答：根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，公司已在终止重组公告中承诺自投资者说明会召开情况公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。公司未来如筹划重大事项时，将及时履行信息披露义务并进入相关法定程序，请留意相关公告。
3、请问什么时候向上交所披露本次说明会的情况？啥时候开盘？
回答：待本次投资者说明会召开后，公司将于明日（2017年12月1日）披露投资者说明会召开情况公告，同时向上海证券交易所申请股票复牌。感谢您的关注！
4、你好，目前公司依靠煤焦采销业务维持，预计今年能保持赢利状态吗？回答：公司当前煤焦采销业务状况稳定，前三季度均实现了盈利，年度情况敬请关注公司相关公告。
5、投资者前期让度的股份公司将如何处置，现在有什么方案吗？
回答：在2016年度公司重整期间，出资人会议通过了出资人权益调整方案，云维股份全体股东将公司公积金转增股份的30%无偿让渡给公司用于偿还重整债务及公司后续经营，目前公司重整计划已执行完毕，股份已扣划至债权人账户及管理人账户。敬请查看公司当期公告的重整计划及出资人权益调整方案。感谢您的关注！
露义务，敬请查阅相关公告。
7、贵公司因重组失败债权人的利益和股票拍卖购买者的利益将如何保证，对股价有无保护计划？
回答：二级市场的股票价格波动受到诸多因素的影响，公司未来将继续按照法院裁定批准的《重整计划》要求，努力布局未来发展方向，引进优质资产，积极寻求战略合作，使上市公司恢复持续经营能力、增强盈利能力，重新成为业绩优良的上市公司，保障债权人的合法权益，争取实现良好业绩来回报投资者。感谢您的关注
8、公司公告里并没有说明冷却期，请问若是有下一次重组的话间隔时间会是多久？
回答：根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，公司已在终止重组公告中第六部分承诺自投资者说明会召开情况公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。公司未来如筹划重大事项时，将及时履行信息披露义务并进入相关法定程序，请留意相关公告，感谢您的关注！
9、此次重组未能成功，对公司的影响有多大？
回答：目前上市公司业务经营情况正常，终止本次重大资产重组，是公司经审慎研究的结果，不会对上市公司日常经营活动和财务状况造成不利影响，也不会影响上市公司未来的发展战略。上市公司仍将按照法院裁定批准的《重整计划》要求，结合既定发展战略，进一步完善产业布局，寻求更多的外延发展机会，以增强上市公司的竞争力，改善上市公司经营业绩，维护广大投资者利益。感谢您的关注！
10、年报业绩预告中为啥说 1-12月份净利润较去年同期出现较大变化？利润较大变化的原因来自哪里？
回答：公司 2016年度，因执行重整计划确认了大额重整损益，本年度仅通过开展煤焦化产品贸易业务维持公司正常运营，因此利润与去年同期相比将出现较大变化。感谢您的关注！
真心希望后期的重整在你们团队的努力下一帆风顺！
回答：公司为保护投资者的长远利益，与深装总主要股东就本次交易对价支付方式、标的公司估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商。在上海证券交易所问询函回复期间，本次重组标的公司发生了一起造成一人死亡的建筑施工生产安全事故，导致标的公司建筑施工企业安全生产许可证暂扣 30日。为维护全体股东及公司利益，经过慎重考虑并经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，公司决定终止与深装总的本次重组合作。未来公司将一如既往，本着维护投资者利益，对投资者负责的态度，推进后续工作。
感谢您的关注！
感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年12月1日
独立董事候选人声明
本人刘晓程、贾祥玉、严仁忠，已充分了解并同意由提名人中源协和干细胞生物工程股份公司董事会提名委员会提名为中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中源协和干细胞生物工程股份公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中源协和干细胞生物工程股份公司连续任职未超过六年。
六、本人严仁忠具备较丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘晓程、贾祥玉、严仁忠
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-091宋都基业投资股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽盛都房地产开发有限公司于近日参加了合肥市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，竞得安徽省市巢湖市2018-23号地块。
一、主要规划指标
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|土地座落|巢湖市长江西路以西、龟山路以北|
|用地面积|102.075亩|
|用地性质|居住用地|
|建筑密度|≤22%|
|容积率|≤2.0|
|绿地率|≥40%|
|出让年限|70年|

二、土地价款
该地块成交单价为725万元/亩，公司凭《成交确认书》于2018年10月18日之前到巢湖市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
三、风险提示
上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险
因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-047
上海现代制药股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国医药集团总公司正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年10月21日开市起停牌。经有关各方论证，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自2015年10月28日起停牌不超过30日。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，经申请，公司股票自 2015年 11月 27日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
截至本公告日，重大资产重组事项正在按计划推动过程中，公司选聘的中介机构正在开展相关尽职调查、审计及评估等工作，由于相关工作量大且复杂，中介机构开展工作的时间可能将持续较长。鉴于本次重大资产重组尚存较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2015年12月11日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-077
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月15日 14点00分
召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月15日
至2020年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于购买资产暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：薛飞
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603356|华菱精工|2020/1/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6、登记时间：2020年1月10日9时至16时。
7、登记联系人：田媛
8、联系电话：0563-7793336 传真：0563-7799990
六、 其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2019年12月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于购买资产暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-032
广东科达洁能股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2015年 8月 3日在公司 103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于出售参股子公司江阴天江药业有限公司股权的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
公司拟向中国中药有限公司出售所持有的江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”）9.6732%股权，根据交易双方确定的定价原则，天江药业的股东全部权益价值为9,775,800,000元，公司所持股权对应的价值为 945,632,686.00元。
由于本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会批准。
二、审议通过《公司章程修正案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
1、因公司2014年6月完成第二期股票期权激励计划第三次行权向306名股权激励对象合计发行850.5万股人民币普通股，公司总股本由原来的697,227,161股增加至705,732,161股，现对《公司章程》作如下修订：
第六条原为：第六条公司注册资本为人民币697,227,161元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币705,732,161元。
第十九条原为：第十九条公司股份总数为697,227,161股，公司的股本结构为：普通股697,227,161股。
现修改为：第十九条公司股份总数为705,732,161股，公司的股本结构为：
普通股705,732,161股。
2、根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的规定，公司拟对《公司章程》中征集投票权的相关内容做如下修订：
第八十条原为：第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权
现修改为：第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意 8票、反对0票、弃权0票。
同意为子公司芜湖科达新铭丰机电有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖县支行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度提供担保，担保期限两年；
同意为子公司安徽科达机电有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；
同意为子公司佛山市科达液压机械有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过1,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；
同意为子公司佛山市卓达豪机械有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过3,500万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；
同意为子公司信成国际融资租赁有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请不超过3,000万美元综合授信额度提供信用担保，担保期限两年。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，同意 8票、反对0票、弃权0票。
公司定于 2015年 8月 20日下午14∶30在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室召开 2015年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。（详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年八月五日
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2019-007
成都燃气集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 12月 20日、12月 23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东发函征询，确认截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 12月 20日、12月 23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。
（二）重大事项情况
－1－
经公司自查，并向控股股东成都城建投资管理集团有限责任公司发函征询，截止本公告披露日，公司及控股股东均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意二级市场交易风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
－2－
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－017优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2019年4月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2019年4月12日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席监事5人，实际出席5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审核，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》
本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2019-029吉林华微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年
修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
3.将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。
4.所有者权益变动表中新增“设定收益计划变动额结转留存收益”的项目。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益和净利润。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、独立董事结论性意见
公司本次会计政策变更是按照财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。本次会计政策变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
四、监事会结论性意见
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2、吉林华微电子股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；
3、吉林华微电子股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-029上海元祖梦果子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2019年4月25日09:30以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2019年4月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出席董事5名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会决议召开公司2018年年度股东大会，并授权公司董事会秘书沈慧女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。
2018年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项,请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第三届董事会第三次会议决议；
2、元祖股份第三届董事会第三次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2019年4月26日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2016-021中国南方航空股份有限公司关于控股子公司厦门航空有限公司购买飞机的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）控股子公司厦门航空有限公司（“厦门航空”）于 2016年 4月 26日与波音公司签订《10架 B737-800飞机购买合同》，向波音公司购买 10架 B737-800飞机。
 本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。
一、交易概述
1、交易基本情况
厦门航空于 2016年 4月 26日与波音公司签订《10架 B737-800飞机购买合同》，向波音公司购买 10架 B737-800飞机。
2、交易方介绍
波音公司是世界主要飞机制造商之一。本公司确认，在
作出一切合理查询后，就本公司董事所知，波音公司及其各最终权益拥有人均为独立第三方，均不是公司的关联方。
3、交易标的
本次购买飞机交易的标的为 10架 B737-800飞机。
4、审议程序
根据公司章程规定，公司董事会于 2016年 4月 26日以董事签字同意方式审议批准以下议案：同意厦门航空向波音公司购买 10架 B737-800飞机；授权厦门航空执行董事签署飞机购买合同。应参与审议董事 10人,实际参加审议董事 10人。经参加董事审议,一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。
二、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易价格
B737系列飞机的公开市场报价（“根据 2014年 7月的目录价格”）为：每架 B737-800飞机约为 8,505.7万美元，10架 B737-800飞机的价格合计约为 8.51亿美元（美元与人民币按 1.00美元兑 6.49元人民币折算，约为 55.20亿元人民币）。上述价格包括机身和发动机。
本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予本公司大幅优惠，本次购买飞机的实际价格将显著低于上述目录价格。
本次交易是按照一般商业及行业惯例经公平磋商厘定。
本公司认为，本次飞机交易中本公司得到的价格优惠公平合理，与以往购买波音飞机所获得价格优惠相当,本公司亦相信此次交易中所获得的价格优惠对本公司整体营运成本无重大影响，本次交易符合本公司股东的利益。
2、支付方式
本次交易所涉金额将以美元分期支付。具体支付方式为在飞机交付前，厦门航空先分期支付部分预付款，然后厦门航空于每架飞机交付日再付清余款。
3、交付时间
上述 10架 B737-800飞机计划于 2017年至 2018年分批交付厦门航空。
4、引进方式
上述 10架 B737-800飞机拟采用购买方式引进，在飞机实际交付前根据融资情况变化再决定选择融资租赁或购买权转让+经营租赁及其他引进方式。
三、本次交易的资金来源
厦门航空拟通过业务营运、银行贷款或其他融资方式所得资金为本次购买 10架 B737-800飞机提供资金。本次交易代价属于分期支付，预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。
四、本次飞机交易的理由及影响
不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，以本公司及其控股子公司（“本集团”）截至 2015年 12月 31日的可用吨公里（ATK）计算,本次交易将使本集团运力增长约1.8%。
本公司董事会认为,上述购买飞机交易符合厦门航空和本公司“十三五”机队规划，有利于厦门航空保持和适度提升运力规模，有利于厦门航空优化机队结构；预计本次引进的 B737-800飞机将具有更佳的成本效益表现，并能为广大乘客提供舒适的空中旅行体验，有助于提高厦门航空的经营效益及市场竞争力；本次购买飞机交易的条款是公平合理的，符合本公司和全体股东的最佳利益。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2016年 4月 26日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-049
四川明星电力股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”），为本公司持股100%股权的全资子公司。
委托贷款金额：总额不超过 4,000万元。
委托贷款期限：分批提供委托贷款，每批期限均为 5年。
贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率（随国家利率政策调整而调整）。
一、委托贷款概述
2018年 12月 7日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事会第三十二次会议以 8名董事全票审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意本公司以自有资金通过银行委托贷款方式分批向全资子公司遂宁市明星自来水有限公司提供总额不超过 4,000万元的借款。
根据本公司《章程》规定，本次委托贷款无需提交股东大会审议批准。本次委托贷款对象为本公司全资子公司，不构成关联交易。
二、委托贷款对象基本情况
1、委托贷款对象注册情况
名称：遂宁市明星自来水有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：遂宁市小南街 58号
法定代表人：阳志刚
注册资本：3,061万元
成立日期：1986年 11月 20日
经营范围：生产、供应：自来水。销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询；电力供应。
2、委托贷款对象最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月 31日|2018年9 月30日|
|资产总额|40,225.62|42,116.74|
|负债总额|24,632.87|26,045.32|
|净资产|15,592.75|16,071.42|
|项目|2017年1-12 月|2018年 1-9月|
|营业收入|14,339.73|8,622.69|
|净利润|77.92|458.87|

备注：2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。
三、委托贷款的主要内容
委托贷款金额：总额不超过 4,000万元。
委托贷款用途：补充流动资金。
委托贷款期限：分批提供委托贷款，每批期限均为 5年。
委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率（随国家利率政策调整而调整）。
利息结算：由自来水公司按季支付。
四、委托贷款的目的和对本公司的影响
自来水公司因前期城南水厂等投资项目回报期较长，同时，供区内自来水老旧管网改造速度加快，资金需求量加大。本公司向全资子公司提供委托贷款，能够提高本公司自有资金使用效益，有助于全资子公司稳健发展和长远发展，符合本公司和全体股东的整体利益。
五、委托贷款的风险控制
自来水公司销售水量和管网安装业务呈逐年上升趋势，盈利能力逐年增强。同时，本公司能够对自来水公司实施有效的资金管理和风险控制，能够保证本公司资金安全。
六、本公司累计提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，本公司累计提供委托贷款余额为 6,755万元（不含本次审议批准金额），均为向全资子公司提供的借款。本公司不存在逾期未收回委托贷款的情形。
四川明星电力股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-026
江苏立霸实业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2015年8月14日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2015年 8月 24日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事6人，以通讯表决方式参加会议的董事1人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-027杭州新坐标科技股份有限公司
关于补选第三届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）董事会于 2017年12月6日收到公司董事姚小杭女士的书面辞职报告，具体内容详见公司 2017年 12月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于董事辞职的公告》（公告编号2017-052）。
2018年4月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会候选董事的议案》，拟提名任海军先生为董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
任海军先生通过公司2017年度限制性股票激励计划持有公司 20,000股，提名后，其持有股票的转让应遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。任海军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司提名委员会已对任海军先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事认为：本次提名的董事会候选人任海军先生具备法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的工作
经验，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意提名任海军先生为公司第三届董事会候选人，并提交公司股东大会审议。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2018年4月23日附件
任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017
年7月至今，任新坐标研发总监。
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-080青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，并于2018年12月 28日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的产品余额为 0元，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-029北京兆易创新科技股份有限公司
关于签署《可转股债权投资协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥产投”）于2017年10月26日签署了《关于存储器研发项目之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），约定合作开展 12英寸晶圆存储器研发项目（以下简称“本项目”）。2018年底，经沟通确认，双方继续推进本项目实施。
经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司（为实施本项目成立的公司，以下简称“长鑫集成”）于 2019年 4月26日签署《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”），以可转股债权方式对本项目投资3亿元，履行《合作协议》中约定的部分筹资义务。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项属公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、协议主体的基本情况
（一）乙方：合肥长鑫集成电路有限责任公司
住址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦525室
注册资本：20.05亿元
法定代表人：袁飞
成立日期：2016年6月
经营范围：集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售；集成电路领域的
设计服务、技术服务；厂房、设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：合肥市产业投资控股（集团）有限公司持股99.75%、合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）持股0.25%。
因本项目涉及国家战略安全，披露合肥长鑫相关财务数据将导致项目规模及进展情况泄露，引起相关方过多关注，给项目安全带来潜在风险。因此，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，经履行公司内部审核程序，豁免披露合肥长鑫主要财务数据。
（二）丙方：合肥市产业投资控股（集团）有限公司
住址：合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城和颂阁1幢5-6,21-23层
注册资本：119.54亿元
法定代表人：雍凤山
成立日期：2015年4月
经营范围：政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与收购，企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务指标：合肥产投2017年资产总额450.23亿元，净资产185.83亿元，2017年实现营业收入33.10亿元，净利润5.31亿元。2018年9月末，资产总额 508.36亿元，净资产189.97亿元，2018年前三季度实现营业收入20.05亿元，净利润 4.37亿元。
二、协议主要内容
（一）可转股借款
1、方式：公司以可转股债权方式向长鑫集成提供可转股借款。
2、金额：3亿元人民币，自协议生效之日起 30个工作日内，公司向长鑫集成发放2亿元借款；剩余1亿元借款自协议生效之日起18个月内发放。
3、期限：不超过36个月，自首笔可转股借款实际发放之日起计算。
4、利息：本次可转股借款是为了履行公司在《合作协议》中约定的筹集资金及投入义务，公司不向长鑫集成收取利息。
（二）转股
自本协议生效之日起24个月内（下称“转股期”），兆易创新、合肥产投共同确认本项目的运营主体（下称“项目公司”），兆易创新应当根据本协议之约定对项目公司出资并取得项目公司股权（下称“转股”），但是由于乙方、丙方原因导致兆易创新无法完成转股的，兆易创新不承担法律责任。乙丙双方承诺，兆易创新要求根据本协议实施转股时，乙丙双方均应当同意兆易创新的转股要求，并应当促成项目公司在转股期内办理完毕兆易创新转股相关的工商变更登记手续，但是由于兆易创新原因导致无法及时办理工商变更登记手续的除外。
如果未来兆易创新、合肥产投共同确认长鑫集成作为项目公司，则兆易创新以其对长鑫集成的可转股债权转为项目公司股权，转股价格为届时项目公司每一元注册资本对应的净资产评估值。
如果未来兆易创新、合肥产投共同确认其他已设立主体作为项目公司，则兆易创新应对项目公司增资且实缴出资3亿元，增资价格为届时项目公司每一元注册资本对应的净资产评估值。
如果未来兆易创新、合肥产投共同确认新设立主体作为项目公司，则兆易创新应作为发起人对项目公司出资且实缴出资3亿元，出资价格为1元/1元注册资本。
（三）违约责任
除不可抗力外，一方（下称“违约方”）违反或拒不履行本协议约定或其所作声明、保证、承诺时，未违约的其他方（下称“守约方”）可向违约方发送书面通知，
要求违约方在接到通知后10个工作日内进行纠正，采取相应措施有效避免损害结果的发生，并继续履行本协议。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。
（四）生效条件
协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖各方公章后成立，并在以下条件全部满足时生效：
1、经必要的国资监管机构审批同意本协议；
2、经兆易创新有权决策机构审议同意本协议。
三、本次债转股投资事项对公司的影响
公司以可转股债权方式向长鑫集成提供可转股借款，是履行公司在《合作协议》中筹集资金及投入的义务。本协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司未来发展空间的进一步提升。本项目顺利实施将有助于公司丰富产品线、获得充足产能供应，为公司持续发展提供支持和保障，有利于提升公司核心竞争力和行业影响力。
公司目前财务状况稳健，本协议的签署和履行不会对公司2019年及以后年度的经营和财务状况造成重大不利影响。公司可转股借款实施转股时，公司占项目公司的股权比例较低，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次可转股债权投资事项符合公司战略发展需要，不会对公司经营和财务状况造成重大不利影响。该事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。同意签署《可转股债权投资协议》。
五、本次债转股投资事项的风险分析
本协议实施过程中，因不确定因素影响，存在可转股借款无法在约定期限内转为项目公司股权的风险。除本次可转股债权投资外，公司在本项目的后续筹资及投
入方案尚未最终确定。本项目运营过程中，因研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响，项目进展存在不确定性。
公司将按照有关规定，对本协议的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2019年4月29日