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广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于中潜股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字（2016）第126号致：中潜股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中潜股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《中潜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
广东信达律师事务所 法律意见书根据贵公司董事会于2016年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上刊登的《中潜股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》及《中潜股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的更正通知》，本次股东大会的召集人为贵公司第二届董事会，本次股东大会于召开日十五日前以公告形式通知了全体股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2016年9月6日下午15:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室召开。
贵公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年9月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016年 9月5日下午 15:00至 2016年 9月 6日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共7名，合计持有贵公司有表决权股份63,658,408股，占贵公司有表决权股份总数的74.9712%。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，合计持有贵公司有表决权股份63,657,408股。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共2名，合计持有贵公司股份
广东信达律师事务所 法律意见书1000股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
信达律师认为，上述股东出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》获有效表决通过。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 法律意见书综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司二O一六年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2016]第[126]号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：_____________
周凌仙
负责人：___________
张炯 _____________
饶春博
二〇一六年九月六日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-068上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日以公告形式发布了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。公司2017年第一次临时股东大会的现场会议于2017年11月9日（星期四）下午14:00在上海浦东川大路518号公司会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月9日上午9：30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年11月8日下午15:00-2017年11月9日下午15:00期间任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
的18.9103%。
2、本次会议在表决第1项议案时，关联股东需回避，关联股东所持股份207,586,491股不作为有表决权股份，需在上述有表决权股份总数中扣除。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
表决结果为：同意55,199,317股，占出席会议所有股东所持股份的98.5873%；反对788,933股，占出席会议所有股东所持股份的1.4091%；弃权2,037股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意55,199,317股，占出席会议所有股东所持股份的98.5873%；反对788,933股，占出席会议所有股东所持股份的1.4091%；弃权2,037股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。
本次股东大会通过该项议案。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海开能环保设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开能环保设备股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会二○一七年十一月九日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）担任此次高伟达软件股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
本公司在担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-028吉林省金冠电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163884号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《吉林省金冠电气股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-024思源电气股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2017年4月11日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2017年4月25日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人。独立董事章孝棠先生书面委托独立董事赵世君先生代为出席会议并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的决议》。
董事林凌先生属于该计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规拟定了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予1825.70万股限制性股票。
《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》、《上海荣正投资咨询有限公司关于思源电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》、独立董事、监事会所发表的意见详见2017年4月26日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的决议》。
董事林凌先生属于该计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见详见2017
年4月26日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的决议》。
董事林凌先生属于该计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。
为了具体实施思源电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的决议》。
具体内容详见2017年4月26日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2017-026号《关于召开2016年度股东大会的通知》。
上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2018-55天津津滨发展股份有限公司
关于部分应收账款存在损失可能的后续进展公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）于 2018年 10月 11在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于部分应收账款存在损失可能的进展公告》， 2018年 11月 8日 9时 30分我公司通过网络视频方式参加了天津冶金集团有限公司等 19家企业重整案第一次债权人会议，会议主要有以下四项议案:
一、管理人作冶金集团重整案第一期重整工作报告
二、债权人对管理人提交的《债权表》进行审核
三、债务人接受债权人质询；管理人、财务顾问、审计评估机构接受债权人提问
四、法院指定债权人会议主席
截至 2018年 11月 1日，管理人共接受冶金集团债权申报 2,675家，我公司债权申报金额为 6198.33万元,已初步得到管理人确认并列入天津冶金集团轧三钢铁有限公司重整案债权表名单。
由于冶金集团重整方案尚未最终确定，因此该事项对公司经营业绩的影响目前尚无法准确估计。我公司将按照深圳证券交易所的相关要求及相关法律、法规规定，根据重整进展情况及时履行信息披露义务，及时披露该事项的进展情况，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015001浙江东晶电子股份有限公司
关于全资子公司研发成功 85Kg蓝宝石长晶炉并投入使用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司自行设计、自主研发、制造的三台 85Kg蓝宝石长晶炉成功投入使用。85Kg泡生法蓝宝石晶体生长炉的研发成功，是公司在技术创新上取得的一项重大科技成果，将有力提升公司的核心竞争力。但能否迅速实现规模化量产、良品率提升存在不确定性，目前对公司的生产经营业绩不会产生直接影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月七日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-054深圳市聚飞光电股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 14日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年9月22日召开的公司第三届董事会第十三次（临时）会议、2016年9月29日召开的公司第三届董事会第十四次（临时）会议分别审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见：认为公司具备实施股权激励计划的主体资格、激励对象的主体资格合法、有效、未侵犯公司及全体股东的利益、不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排、同时，本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
2016年9月22日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。
2、2016年10月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年11月14日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
1、关于限制性股票授予激励对象人数和授予数量的调整
由于公司限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象中，有6人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 11.2万股，故此次首次授予激励对象人数由229人调整为223人；授予限制性股票的总数由739万股调整为727.8万股，其中首次授予593.3万股，预留134.5万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票首次授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票首次授予激励对象人数和授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于公司限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象中，有6人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 11.2万股，故此次首次授予激励对象人数由229人调整为223人；授予限制性股票的总数由739万股调整为727.8万股，其中首次授予593.3万股，预留134.5万股。
公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实，以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京市大成（深圳）律师事务所对公司本次限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具的法律意见书认为：本次股权激励计划调整和授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因及调整内容、授予对象、授予数量及授予价格，本次授予日的确定及授予条件符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录8号》、《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定。
本次调整及本次授予事项尚需公司依照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股票登记等事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
4、北京市大成（深圳）律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2016年11月14日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-21北京中长石基信息技术股份有限公司
关于与首旅酒店集团、阿里旅行
签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）与北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店集团”）、浙江去啊网络技术有限公司（以下简称“阿里旅行”）拟建立全面长期的战略合作关系，三方合作者依照“优势互补，合作共赢”的原则，将在酒店业务、旅游业务等方面不断探讨合作形式及新模式，同时，三方合作者将为战略合作开放相关运营及推广资源，并探索最佳方案来承接具体合作业务。基于以上合作，公司于2015年5月11日与首旅酒店集团、阿里旅行签署《首旅酒店集团-石基信息-阿里旅行战略合作协议》，该三方协议已经公司2015年第二次总裁办公会审议通过。
本次战略合作为原则性、框架性合作，不涉及任何具体合作内容，亦不涉及具体交易方式、交易类型、交易金额等事项，本战略合作协议所约定合作内容不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）合作方基本情况
1、首旅酒店集团公司情况
公司名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
成立日期：1999年2月
注册地点：北京市西城区复兴门内大街51号
法定代表人：张润钢
注册资本：23140万元
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告公司简介：北京首旅酒店（集团）股份有限公司是国内大型综合性旅游上市公司，主要从事酒店运营管理及景区管理等经营活动。首旅酒店集团于2000年6月在上海证券交易所上市，公司简称：“首旅酒店”，证券代码：“600258”。目前首旅酒店集团旗下拥有北京首旅建国酒店管理有限公司、宁波南苑集团股份有限公司、北京首旅京伦酒店管理有限公司、北京欣燕都酒店连锁有限公司和石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司等酒店管理公司，管理着自五星级到经济型的各类酒店共180余家，形成了高档、中档、经济型的酒店品牌运营管理体系和覆盖全国的酒店经营网络。此外，首旅酒店集团还拥有海南南山文化旅游区等企业。
2、阿里旅行公司情况
公司名称：浙江去啊网络技术有限公司
成立日期：2014年3月11日
注册地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号2幢524室
法定代表人：陆兆禧
注册资本：1500万元人民币
经营范围：一般经营项目：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品、网络商城技术、系统集成的设计、调试及维护、电子商务平台技术支持；经济信息咨询（除证券期货）。
公司简介：阿里旅行·去啊是淘宝网旗下的综合性旅游出行服务平台。阿里旅行·去啊整合数千家机票代理商、航空公司、旅行社、旅行代理商资源，为旅游者提供国内机票/国际机票/酒店客栈/景点门票/国内国际度假旅游/签证（通行证）/旅游卡券/租车/邮轮等旅游产品的信息搜索、购买、售后服务的一站式解决方案。
（二）合作方履约能力分析
合作方本公司、首旅酒店集团及阿里旅行均为上市公司，三方均具有良好的履约能力。
三、合作协议的主要内容
甲方：浙江去啊网络技术有限公司
乙方：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
丙方：北京中长石基信息技术股份有限公司
（一）合作内容
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告阿里旅行将携手石基信息以市场需求为导向，发挥各自资源优势，共同推动“互联网+”战略在首旅酒店集团的落地。石基信息将协助首旅酒店集团全面推动基于酒店信息管理系统和阿里旅行系统的互联互通，同时三方将开展在大数据、云计算、智慧酒店和电子商务业务方面的深度合作。
2、发展会员合作
首旅酒店集团将和阿里旅行共同研究和推进与阿里旅行会员的转化，会员权益的互通，双方利用优势资源共同推广新客户，推动双方各自市场的规模化扩张。
3、共同推广“未来酒店”的合作
阿里旅行将以“未来酒店”战略为核心，完善“信用、效率、营销、会员、安全”五大平台能力，并致力于用创新手段推动酒店业与互联网的深度融合。首旅酒店集团将以旗下品牌连锁酒店为基础，全面落实以“未来酒店”为核心竞争力的管理理念；同时，首旅酒店集团将注册新型的轻模式酒店管理品牌和会员品牌，以此来吸纳单体酒店的加盟。石基信息将为首旅酒店集团旗下酒店提供完整的“未来酒店”信息系统解决方案。
4、共同探索新模式服务于酒店同业
三方共同认可将在有价值的领域积极探索并创造多产品、多层次、多渠道的合作，同时将三方成功合作的模式推广到全国或区域范围内的单体酒店和区域性连锁酒店，帮助酒店延伸服务、扩大知名度，实现为酒店建立与消费者的连接平台，分享互联网经济的红利，重构酒店产业链格局。三方也将积极探索以更紧密的合作模式来服务全国或区域范围内的单体酒店和区域性连锁酒店，并致力于和酒店同业共同打造一个面向未来的，基于互联网创新之上的服务体验平台。
（二）合作机制
三方协商建立有效的长期沟通机制，各自组建专门合作团队，开展日常沟通联络，以推动和深化各项合作的开展。
（三）其他条款
本协议中所涉及的合作内容将由三方或三方指定的第三方签署具体合作协议，相关权利义务以具体合作协议为准。
四、本次合作对公司的影响
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告的电商平台及直接面向消费者的强大的线上营销能力，通过此次三方战略合作，从互联网+、发展会员、推广“未来酒店”及探索新模式四个方面将各自优势深度融合，期望成功打造互联网时代的新一代酒店信息系统的典型案例进而影响整个中国旅游酒店业，加速公司向旅游消费信息服务平台的战略转型。
2、本次合作预计对公司2015年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
五、风险提示
1、本协议为甲乙丙三方战略性、原则性的约定，是各方就合作事项达成的方向性共识，具体合作事项实施等事宜仍需进一步签署协议，存在不确定性。
2、本合作期限内，在政策法规、市场、技术发展等方面存在一定的不确定性或风险。
六、备查文件
1、公司与首旅酒店集团、阿里旅行签署的《首旅酒店集团-石基信息-阿里旅行战略合作协议》；
2、公司2015年第二次总裁办公会会议纪要。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-080上海康耐特光学股份有限公司
关于 2016年前三季度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月15日披露了《2016年前三季度业绩预告》（具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上的公告）。现根据深圳证券交易所相关规则及信息披露相关要求，对上述公告补充披露如下内容：
一、补充公司2016年7月至2016年9月的业绩变动情况
其中2016年7月—9月的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年7月 1日—2016年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,101.27 万元—1,801.27万元|盈利：1,418.42万元|

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年前三季度业绩预告（更新后）》，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
浙江双环传动机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（刘赪）
本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、谨慎、认真地行使独立董事职权，认真审核公司董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了 7次董事会会议，本人作为公司独立董事出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次|
||应出席会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||未 亲自出席|
|7||7||0||0||否||

2015年度，本人均按要求参加了公司的董事会，认真审阅有关会议资料，对审议事项作出独立客观判断，充分发表独立意见，忠实履行独立董事职责。公司董事会的召集召开程序合法合规，审议事项均未损害公司及股东利益，因此本人对公司2015年公司董事会各项议案均投赞成票没有反对、弃权的情况。2015年度公司本人列席股东大会会议2次。
二、发表独立意见情况
本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在详细了解公司运行的前提下，2015年度，本人就以下相关事项发表独立意见。（具体内容请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关独立董事意见）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||事项||意见类型||披露时间|
|1||关于公司内部控制制度自我评价报告的独立意见||同意||2015-4-9||
|2||关于公司累计和当期对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见||同意||2015-4-9||

|||||
|-|-|-|-|
|3|关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见|同意|2015-4-9|
|4|关于2014年度利润分配预案的独立意见|同意|2015-4-9|
|5|关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|2015-4-9|
|6|关于投资设立合伙企业的独立意见|同意|2015-4-9|
|7|关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|2015-4-9|
|8|关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|同意|2015-4-9|
|9|关于 2014 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|2015-4-9|
|10|关于对非公开发行A股股票有关事项的独立意见|同意|2015-5-8|
|11|关于修订《公司章程》的独立意见|同意|2015-5-8|
|12|关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见|同意|2015-5-8|
|13|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|2015-8-26|
|14|关于董事会换届选举发表的独立意见|同意|2015-8-26|
|15|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|2015-9-18|

三、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会提名、战略与投资二个委员会的委员及薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《提名委员会工作细则》、《战略与投资委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度文件的规定履行各委员会委员职责。
作为提名委员会委员，认真对公司董事会、管理层换届选举事项监督，对董事和高级管理人员候选人任职资格、选择标准和程序进行审查；作为战略与投资委员会委员，积极与公司管理层就对公司未来发展战略、重大投资决策等事项进行商讨并给予建议，勤勉尽职履行履行独立董事职责；作为公司薪酬与考核委员会主任委员，了解公司薪酬与考核制度执行情况，听取高级管理人员关于年度薪酬与考核情况汇报，对公司股权激励对象考核情况进行监督。
四、到公司现场考察情况
本人在2015年度多次到公司及江苏子公司进行实地考察，参观生产现场，听取经营管
理层关于公司及子公司生产经营情况、未来公司发展规划等介绍，深入了解管理、内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面的工作情况
本人在任职期内，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。对公司董事会审议的各项议案认真审核，深入了解有关议案详情，对需要独立董事发布意见的事项，本着客观、公正的原则发表独立意见，积极履行独立董事职责。
同时，本人持续监督公司信息披露工作的开展情况，确保公司严格按照相关法律法规的规定做好信息披露工作，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
为能够更好的履行独立董事职责，提高自身的履职能力。本人通过参加各类学习培训活动，不断加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，确保能够更好维护公司和股东利益。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：15210404974@163.com
2016年度，本人将继续保持独立客观立场，勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
独立董事： 刘赪
日期：2016年4月13日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-104宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年8月22日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 8月 16日以电邮和电话方式向全体董事发出。
会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于确定公司 2018年配股公开发行证券配股比例的议案》
公司已分别于 2018年 5月 2日和 2018年 5月 18日召开第七届董事会第十九次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度配股方案的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018年配股相关事宜的议案》等与公司本次配股发行相关的议案。公司董事会现根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定公司本次配股比例如下：
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售股份，若以公司截至 2018年 3月 31日总股本 447,804,877股为基数测算，本次可配售股份数量总计为 134,341,463股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-051
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月25日成功上市，登陆资本市场。经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]783号文核准，并经深圳证券交易所审核同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，发行价为每股人民币38.11元，共计募集资金1,219,520,000元，扣除发行费用100,365,700.05元后，公司本次募集资金净额为1,119,154,299.95元。上述募集资金已于2018年6月20日划入指定募集资金专用账户中管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2018]第01540004号）。
根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
募集资金
募集资金投资
序号 项目名称 建设期
金额 拟投资额
大功率光纤激光器开发
1 58,287.62 58,287.62 36个月
及产业化项目
中高功率半导体激光器
2 产业化及研发与应用工 53,627.81 53,627.81 36个月
程中心项目
合计 111,915.43 111,915.43
截止 2019年8月20日公司募集资金余额人民币96,637.61万元（包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额）。根据现阶段募集资金投资项目建设进度，预计在一年内需要使用的募集资金约 21,800万元，存在较多募集资金闲置情况。为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体方案如下：
一、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过1年的定期存款或结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买相关产品的具体情况。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；
2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司暂时闲置募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会审议情况
2019年8月 23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意：使用不超过80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
五、监事会审议情况
2019年8月 23日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会经审议后认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用额度不超过 80,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
六、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：公司对首次公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，有利于提高募集资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议的独立意见
4、保荐机构核查意见
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2019年8月23日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：尹公辉）
本人作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2014年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会
2014年度，第二届董事会召开第十六次会议至第二十七次会议（共12次会议），其间有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会会议的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。本年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。本人参加2014年董事会出席情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场及以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|尹公辉|12|12|0|0|否|

2、出席股东会
2014年度，公司共召开二次股东大会（2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会）。会议期间，认真审阅会议材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，公司股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议作出的各项决议合法有效。本人参加2014年股东大会出席情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次|现场及以通讯|委托出|缺席次|是否连续两次未|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||数|表决方式参加次数|席次数|数|出席会议|
|尹公辉|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|议案|备注|
|2014-4-13|第二届董事会第十八次会议|《关于2013年度利润分配预案的议案》《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2013年度募集资金使用情况专项报告的议案》《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案(cid:10) 》《关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的议案》《关于公司2013年关联交易情况的议案》《关于将部分募投项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的实施地点的议案》《关于变更公司总裁的议案》《关于变更公司财务总监的议案》||
|2014-5-7|第二届董事会第二十次（临时）会议|《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》||

||||
|-|-|-|
|2014-5-24|第二届董事会第二十一次（临时）会议|《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》|
|2014-6-23|第二届董事会第二十二次（临时）会议|《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》|
|2014-7-13|第二届董事会第二十三次会议|《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》《关于公司本次非公开发行股票的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司<现金分红管理制度>的议案》《关于<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》|
|2014-8-10|第二届董事会第二十四次会议|《对公司2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》《关于募集资金2014年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》|
|2014-11-20|第二届董事会第二十七次（临时）会议|《关于公司会计政策变更的议案》《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》|

三、专业委员会履职情况
1、本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事
会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、培训学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、
法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，2014年 11月参加独立董事后续培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事：尹公辉
2015年4月19日