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证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-031河南汉威电子股份有限公司
关于沈阳金建数字城市软件有限公司2016年度
业绩承诺实现情况的公告
本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
2014年9月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕937号）核准,河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金方式向特定对象尚剑红发行2,215,067股公司股份和支付3,000万元现金购买其持有的沈阳金建数字城市软件有限公司（以下简称“沈阳金建”）48.91%股权。2014年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，上述新增股份已于2015年1月9日上市。
二、交易对方2016年度业绩承诺实现情况
根据公司与沈阳金建原股东尚剑红签署的《利润承诺补偿协议》，尚剑红承诺：沈阳金建2014年度、2015年度、2016年度实现的经审计扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 1,156.09万元、1,355.66万元、 1,497.80万元。若沈阳金建在利润补偿期限内任一会计年度实现的实际业绩低于上述承诺业绩，尚剑红将按照《利润承诺补偿协议》的相关规定进行补偿。
2014年度，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2015]第28-00010号），沈阳金建2014年度实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数为 1,177.42万元，完成2014年度业绩承诺。
2015年度，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2016]第28-00011号），沈阳金建2015年度实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数为 1,412.21万元，完成2015年度业绩承诺。
2016年度，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2017]第28-00002号），沈阳金建2016年度实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数为 1,571.96万元，完成2016年度业绩承诺。
三、减值测试情况
根据《利润承诺补偿协议》相关约定，经交易各方一致同意，在利润补偿期限届满时，由公司年报审计机构对沈阳金建资产组进行减值测试。公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对沈阳金建资产组于评估基准日 2016年 12月 31日的可收回价值进行了评估，并出具了中企华评报字(2017)第3201号评估报告，采用收益法确定的沈阳金建可收回价值为21,538.50万元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南汉威电子股份有限公司发行股份购买资产之标的公司减值测试的专项审核报告》（大信专审字[2017]第 28-00015号），沈阳金建资产组可收回价值大于其账面价值，未发生减值情形。
综上所述，沈阳金建2014年度、2015年度、2016年度实现扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低数均超过承诺数，且未发生商誉减值。
公司认为，尚剑红关于沈阳金建 2014年度-2016年度的业绩承诺已全部履行完毕，承诺履行期间不存在违反该承诺的情形。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-045
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
关于公司并购重组申请被暂停审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月 17日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，因本次重大资产重组的独立财务顾问被中国证监会立案调查，我公司本次并购重组申请被暂停审核。公司将根据事项进展情况，按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－007吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东按期清偿质押借款、
避免发生控制权变更的承诺函
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日收到金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）出具的承诺函，现将承诺事项进行披露。
“截至本承诺函出具日，金浦投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”）持有吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”） 368,040,148股，占37.30%。截至 2015年 12月 31日，所持有金浦钛业 368,012,000股处于质押状态。
针对此情况，本公司承诺，本公司将按期偿还质押借款，债务到期时，将以自有及自筹资金进行清偿，如发生无法按期清偿的情况，将通过优先处置其他资产等方式偿还质押借款，避免出现金浦钛业控股股东地位变动的情况。特此承诺。”
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一六年一月二十六日
贵州轮胎股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为了保证贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《贵州轮胎股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核管理办法。
一、考核目的
完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与解锁安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于《贵州轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干。
四、考核组织与执行机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
2、公司人力资源部负责具体实施考核工作，公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、考核指标
激励对象当年度可解锁的限制性股票额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核指标
1、授予时考核条件：
（1）2018年公司净利润增长率不低于公司2015年—2017年净利润增长率平均值，且不低于2018年对标企业50分位值水平或同行业平均水平；
（2）2018年公司净资产收益率增长率不低于公司 2015年—2017年净资产收益率增长率平均值，且不低于 2018年对标企业50分位值水平或同行业平均水平；
（3）2018年公司主营业务收入占营业收入的比例不低于80%。
2、解除限售的考核条件：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核指标|
|第一个解除限售期||（1）以2018年净利润为基数，2020年公司净利润增长率不低于50%，且不低于2020年对标企业75分位值水平或同行业平均水平；（2）以2018年净资产收益率为基数，2020年公司净资产收益率增长率不低于38%，且不低于2020年对标企业75分位值水平或同行业平均水平；（3）2020年公司主营业务收入占营业收入的比例不低于85%。||
|第二个解除限售期||（1）以2018年净利润为基数，2021年公司净利润增长率不低于60%，且不低于2021年对标企业75分位值水平或同行业平均水平；（2）以2018年净资产收益率为基数，2021年公司净资产收益率增长率不低于42%，且不低于2021年对标企业75分位值水平或同行业平均水平；（3）2021年公司主营业务收入占营业收入的比例不低于85%。||

|||
|-|-|
|第三个解除限售期|（1）以2018年净利润为基数，2022年公司净利润增长率不低于70%，且不低于2022年对标企业75分位值水平或同行业平均水平；（2）以2018年净资产收益率为基数，2022年公司净资产收益率增长率不低于46%，且不低于2022年对标企业75分位值水平或同行业平均水平；（3）2022年公司主营业务收入占营业收入的比例不低于85%。|

注：1、“同行业”指中国证监会行业分类中的橡胶和塑料制品业。
2、若公司当年实施公开发行或非公开发行、房屋征收补偿事项等影响净资产、净利润的行为，则对应新增加的净资产、净利润不计入当年以及未来年度净资产和净利润增加额的计算，以上净利润、净资产收益率的计算需扣除公司股权激励计划产生的股份支付费用的影响。
（二）个人层面绩效考核
激励对象个人考核等级为优秀、良好及合格的激励对象，可按照各等级对应的解除限售比例对该解锁期内计划解除限售的限制性股票全部或部分解除限售。具体对应的考核分数及依据考核结果可解除限售比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||解除限|
||考核等级||考核评分||考核结果定义|||
||||||||售比例|
|优秀||80分（含80分）以上||超额完成任务，工作超出期望，有突出业绩||100%||
|良好||70分（含70分）—80分||较好完成任务，部分工作超出期望，业绩正常||90%||
|合格||60分（含60分）—70分||完成本职任务，业绩正常||70%||
|不合格||60分（不含60分）以下||部分工作未完成，业绩有较大改进空间||0%||

激励对象对应年度考核合格后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×解除限售比例。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。
六、考核程序
1、公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核，考核年度分别为2020、2021、2022年度，限制性股票激励计划有效期内，计划解除限售年
度每年度考核一次。
2、公司人力、财务等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
3、由董事会薪酬考核委员会对绩效考核报告进行审议并做出决议。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
2、公司业绩考核指标达标且个人考核等级为“合格”及以上时，个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×解除限售比例。
3、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
4、被考核者如对考核结果有异议，首先应与公司沟通解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
5、对应年度个人绩效考核结果等级为“合格”及以上的激励对象且符合其他解锁条件的，可以按照《贵州轮胎股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定申请解锁。若为“不合格”，则取消当期可解锁额度，并由公司统一回购注销。
6、“合格”及以上等级的激励对象按如下程序办理申请解锁：
（1）激励对象向董事会提交《限制性股票解锁申请表》，提出解锁申请；
（2）董事会对申请人的解锁资格进行审查确认；
（3）申请经董事会确认后，由相关职能部门统一办理限制性股票解锁事宜。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存，保存期不少于5年。
2、为保证业绩考核文件的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，经公司股东大会审议通过后生效并实施。本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本办法进行修订。
贵州轮胎股份有限公司董事会 2019年12月 10日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-069深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2018年 8月 10日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十次会议通知。
会议于 2018年 8月 22日上午 11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、程刚、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于公司<2018年半年度财务报告>的议案》
《2018年半年度财务报告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过了《关于公司<2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2018年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-071
江苏东源电器集团股份有限公司
实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于实际控制人对公司未来发展和长期投资价值的坚定信心，于 2015年 7月 11日发布了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-049）。2015年7月27日，公司接到实际控制人李缜先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
公司实际控制人李缜于2015年7月27日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以自有资金14,450,128.72元增持本公司股票55.2万股，占公司总股本的0.06%，成交均价为26.18元。
本次增持前，李缜先生直接持有本公司股份 100,440,529股，持股比例为11.65%；珠海国轩贸易有限责任公司持有本公司股份 217,193,296股，持股比例为25.19%。李缜合计控制上市公司的股权比例为36.83%。
本次增持后，李缜先生直接持有本公司股份数为100,992,529股，持股比例为11.71%；珠海国轩贸易有限责任公司持有本公司股份 217,193,296股，持股比例为25.19%。李缜合计控制上市公司的股权比例为36.89%。
公司实际控制人李缜先生拟自7月21日起6个月内，增持公司股票金额不低于5000万元人民币（含本次已增持部分）。
二、其他说明
1、公司实际控制人李缜先生承诺本次增持后六个月内不减持本次增持的股份。
2、本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注公司实际控制人李缜先生增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二○一五年七月二十七日
北京数字认证股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本《北京数字认证股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。
第三条总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。
第二章 总经理
第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理。
第五条总经理应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理。
第六条总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第七条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）审议根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司规范治理的相关规定要求需提交公司董事会审议的事项（不含除总经理外其余董事会有权提案
人提出的事项）。
（九）《公司章程》、本细则或董事会授予的其他职权。
第八条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第九条总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第十条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员
第十一条公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员岗位；副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十二条其他高级管理人员应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任相应职位。
第十三条公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘可以连任。
第十四条副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工作。每名副总经理根据总经理办公会议的决定，具体分管公司某一方面的经营管理工作。
第十五条财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人对总经理负责。
第十六条董事会秘书的工作职责根据法律法规监管机构的规定以及公司另行专门制定的制度确定。
第四章 总经理办公会议
第十七条总经理办公会议是公司领导研究决定公司经营管理中重大事项而举行的会议。
出席总经理办公会的人员为：公司总经理、副总经理和财务负责人。董事会秘书列席总经理办公会，总经理可以根据审议事项决定其他需要列席的人员。
第十八条会议一般采取现场会议的方式进行；如遇特殊情况，可根据需要采取电话会议等其他形式召开。
实际参会人数达到应出席人数的二分之一时，总经理办公会议方可召开。
第十九条总经理办公会议由总经理召集，也可以由总经理委托一名其他高级管理人员召集。
第二十条公司指定部门（下称“会议承办部门”）负责总经理办公会会务工作，负责会议的通知、组织、记录等工作。
第二十一条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托一名副总经理或其他办公会议成员主持会议。
出席人员对会议讨论的事项应充分发表意见；如需要，列席人员亦可就会议讨论的事项发表意见。
第二十二条会议应对所讨论的议题进行充分讨论，并形成会议纪要。
第二十三条会议纪要由会议承办部门负责起草，报送公司总经理审批并决定发送范围。
出席和列席会议人员及会务组织人员对总经理办公会议负有保密义务，在公
司正式公布会议有关内容前不得泄露。
会议议定事项，由有关责任部门承办，会议承办部门负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理报告。
第五章 重大事项权限和报告制度
第二十四条总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》和公司另行专门制定的其他规章制度执行。总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十五条总经理等高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。
第二十六条总经理等高级管理人员应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事、监事和董事
会秘书的知情权。
第六章 附则
第二十七条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释。
第二十九条公司将根据实际情况制定总经理办公会会议规则。
第三十条本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
北京数字认证股份有限公司二〇一八年八月
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于公司收购上海沃势文化传播有限公司100%股权事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，经认真了解和核查，对公司收购上海沃势文化传播有限公司100%股权事项发表独立意见如下：1、上海沃势文化传播有限公司在移动游戏发行领域具有技术优势且拥有一定的行业地位。收购上海沃势文化传播有限公司100%股权，有利于完善公司战略平台布局，提高公司核心竞争力。
2、此次股权收购，公司聘请了具备证券从业资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计和评估，本次收购的价格以评估值为定价依据，议案的内容和相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益。
鉴于此，我们一致同意公司收购上海沃势文化传播有限公司100%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司收购上海沃势文化传播有限公司100%股权事项的独立意见之签署页）独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一七年五月十五日
厦门三五互联科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人涂连东，作为厦门三五互联科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门三五互联科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为厦门三五互联科技股份有限公司或其附属企业、厦门三五互联科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门三五互联科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在厦门三五互联科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__68__次，未出席会议__0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人姓名涂连东（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：涂连东（签署）
日期：2016年7月1日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司
暨关联交易事项的独立意见
我们作为深圳长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对第三届董事会第三十三次会议审议的相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：公司全资子公司上海其元本次对外投资暨关联交易事项有利于优化公司产业布局，促进公司战略目标的实现。本次对外投资暨关联交易事项遵循公允合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易事项。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 孔祥云
_________
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-001浙江南都电源动力股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 12,314,000股，占公司股份总数的2.05%；
实际可上市流通数量为12,314,000股，占公司股份总数的2.05%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2014年1月20日。
一、首次公开发行前已发行股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]367号）核准，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6200万股，并于2010年4月21日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称“南都电源”，股票代码“300068”。发行前，公司总股本为18,600万股，发行后，公司总股本为24,800万股；2011年5月9日，公司实施了每10股转增2股的资本公积转增方案，公司总股本增至29,760万股；2012年11月，公司实施股权激励计划，授予12名激励对象200万股限制性股票，并于2013年1月31日完成了所涉限制性股票的登记工作，该部分限制性股票于2013年2月4日上市，公司总股本变更为29,960万股；2013年5月，公司实施了每10股转增10股的资本公积转增方案，公司总股本变更为59,920万股。
2011年 4月 21日起，南都电源的 3名法人股东和 21名自然人股东持有的有限售条件的流通股可申请上市流通，其中 2名法人股东和 21名自然人股东所持股份于2011年4月21日解除了限售条件。浙江华瓯创业投资有限公司（以下简称“浙江华瓯”）因所持公司 13,670,000股股份全部被质押，当时暂未申请上市流通。
算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。2011年 5月 9日，公司实施了每10股转增2股的资本公积转增方案，浙江华瓯所持股份增加至 16,404,000股；2011年5月19日，浙江华瓯将其持有的部分公司股份 4,101,000股解除了限售。2013年1月18日，浙江华瓯所持2,151,500股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，并于2013年1月29日将该部分股份解除了限售。2013年 1月 29日-30日，浙江华瓯分两次将其所持公司 7,151,500股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，2013年 2月 4日，浙江华瓯将其持有的部分公司股份 3,994,500万股解除了限售。2013年 5月 8日，公司实施了每 10股转增 10股的资本公积转增股本方案，浙江华瓯所持股份增加至 12,314,000股，其中12,303,000股股份处于质押状态。2013年12月30日，浙江华瓯将原质押的12,303,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至目前，浙江华瓯持有公司股份 12,314,000股，其中仍处于限售状态的数量为12,314,000股，现申请其所持的全部限售股份上市流通。
二、浙江华瓯创业投资有限公司限售股份锁定承诺情况
公司股东浙江华瓯承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。
经核查，除因资本公积转增导致股份数量增加之外，浙江华瓯恪守了自公司股票在证券交易所上市交易之日（2010年4月21日）起十二个月内，不转让其在发行前所持有的公司股份以及黄金明担任公司监事期间，浙江华瓯每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份的承诺；同时，在黄金明离职六个月后的十二个月内，浙江华瓯通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例未超过50%。
经核查，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司未对其进行违规担保。
公司董事会将监督公司股东浙江华瓯在出售股份时严格遵守承诺，并在定期
报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年1月20日。
2、本次解除限售股份的数量为12,314,000股，占公司股份总数的2.05%；实际可上市流通数量为12,314,000股，占公司股份总数的2.05%。本次申请解除股份限售的股东人数共计1人。
3、浙江华瓯所持股份解除限售和上市流通情况安排如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量|本次可解除限售的股份数量|本次实际可上市流通股份数量|
|1|浙江华瓯创业投资有限公司|12,314,000|12,314,000|12,314,000|
|合计|-|12,314,000|12,314,000|12,314,000|

四、股份变动情况表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前|本次变动||本次变动后|
||数量|增加|减少|数量|
|一、有限售条件股份|229,570,048||12,314,000|217,256,048|
|02 股权激励限售股份|2,000,000|||2,000,000|
|04 高管锁定股|40,497,818|||40,497,818|
|06 首发前机构类限售股|187,072,230||12,314,000|174,758,230|
|二、无限售条件股份|369,894,302|12,314,000||357,580,302|
|三、股份总数|599,464,350|||599,464,350|

五、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）第八届董事会第十七次会议于 2016年 3月 6日召开，本次会议审议了公司调整非公开发行股票方案等相关议案。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的前述议案及材料认真审阅后，发表独立意见如下：
一、关于公司调整非公开发行股票方案的独立意见
1、公司对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量以及本次发行决议有效期进行调整，是基于近期国内证券市场的变化情况，并结合公司的实际情况，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，并经公司慎重考虑后确定的，公司调整后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益，未损害中小股东的利益。本次调整非公开发行股票方案后，公司仍然符合非公开发行股票的条件。
2、本次非公开发行股票方案的定价基准日调整为公司第八届董事会第十七次会议决议公告日，本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.76元/股；本次非公开发行股票数量不超过 329,831,933股（含本数），符合相关法律法规的规定。我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于公司调整非公开发行股票方案所涉及关联交易事项的独立意见
议有效期进行调整，我们同意公司与四川长虹根据非公开发行股票方案的调整情况重新签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，修订协议中的“定价原则及认购价格”、“协议成立”条款，其余条款保持不变。四川长虹认购公司非公开发行A股股票的价格客观、公允，符合中国证监会关于上市公司非公开发行股份定价的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
同时，有利于增强投资者的信心。本次交易完成后，四川长虹仍为公司控股股东。
因此，本次关联交易不会导致公司控制权发生变化。
2、公司第八届董事会第十七次会议在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司根据近期国内证券市场的变化情况及公司的实际情况，对本次非公开发行股票方案的调整；同时，我们对公司调整非公开发行股票方案所涉及关联交易事项表示同意；同意将相关议案提交公司股东大会审议。
公司调整后的非公开发行股票方案尚需取得国有资产监督管理部门的审核
批复，同时须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》签字页）
签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一六年三月六日
成都硅宝科技股份有限公司
监事会关于
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
监事会对公司2014年度内部控制制度的建设和运行情况、《公司2014年度内部控制的自我评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
二○一五年三月二十日
广东长青（集团）股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年3月25日
中国，上海
广东长青（集团）股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第0935号广东长青（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青（集团）股份有限公司(以下简称“长青集团”)2017年度的财务报表，包括 2017年 12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月27日出具了众会字(2018)第0932号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，长青集团编制了后附的截至2017年12月31日止长青集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是长青集团管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与长青集团 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对长青集团实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度长青集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为长青集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：长青集团2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件： 长青集团2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位:万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|—|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|—|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|法定代表人：何启强|||主管会计工作负责人：黄荣泰||||会计机构负责人：黄荣泰||||

（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 孙立倩 （项目合伙人）中国注册会计师 洪雪砚
中国，上海 2018年3月25日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-091天津鹏翎集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号）核准，具体内容详见公司于2019年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次本次交易的相关工作。公司分别于 2019年7月 6日、2019年8月 10日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》。截至本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
2019年4月 3日，本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新欧”）100%股权；
经中国证券登记有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所审核批准，本次发行股份购买资产的新增119,700,746股股份已于2019年 5月31日上市；2019年 7月 6日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，本次发行股份购买资产涉及的新增注册资本、章程修订等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记或备案手续。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次交易的后续事项如下：
2、本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于尚未履行完毕的协议或期限尚未届满的承诺，需继续履行；对于协议或承诺履行之前提条件尚未实现的，需视条件实现与否，确定是否需要实际履行。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-058山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年7月14日以邮件和电话方式送达；
2.会议召开时间、地点和方式：2016年7月15日上午以现场和通讯相结合表决方式召开；
3.本次会议由董事长程少博先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名；董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参与了本次会议；
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议《关于公司为山东绿健生物技术有限公司向中国建设银行股份有限公司禹城支行办理 2000万元银行承兑汇票50%差额部分提供连带责任担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、审议《关于公司为山东贺友集团有限公司向中国建设银行股份有限公司禹城支行申请 880万元银行借款提供连带责任担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本次担保后，公司对外担保总额为人民币5380万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。同意公司为山东绿健生物技术有限公司办理2000万元银行承兑汇票50%差额部分、为山东贺友集团有限公司880万元银行借款提供连带责任保证。
相关内容详见 2016年 7月 16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于 2016年 7月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于对外担保事项的独立意见》；
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-096
神州长城股份有限公司
关于公司及全资子公司拟发行私募债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了保障公司及全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）业务拓展和海外项目及医院 PPP项目的顺利实施，拓宽融资渠道，促进公司长期稳健发展，公司于2016年12月9日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行私募债及提供相应担保的议案》和《关于全资子公司发行私募债及提供相应担保的议案》，公司拟发行私募债不超过 3亿元，神州国际拟发行私募债不超过2.5亿元。发行私募债的基本情况分别如下：
一、公司发行私募债的情况
1、私募债名称
神州长城股份有限公司私募债（具体名称待定）。
2、发行人：
神州长城股份有限公司
3、发行规模
不超过人民币3亿元。
4、票面金额
私募债每张票面金额为100元人民币。
5、发行价格
私募债按面值发行。
6、期限
24个月（具体期限以每期私募债的募集说明书为准）。
7、还本付息的日期和方式
私募债采用单利按日计息，按季付息，不计复利（具体还本付息的日期和方式以每支私募债的募集说明书为准）。
8、私募债利率及其确定方式
本次私募债利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合资格投资者进行询价，由融资者和协助发行机构协商确定。
9、担保情况
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“深圳担保集团”）为本次私募债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。反担保方式：公司实际控制人陈略先生及其配偶何飞燕女士与公司全资子公司神州国际为深圳担保集团的上述担保提供反担保。
10、发行方式及发行对象
本次私募债将以非公开定向的方式向具备相应风险识别和承担能力的拟定合格投资者发行，拟分两期发行。
11、协助发行机构
由深圳担保集团担任协助发行机构，协助发行机构寻找合资格投资者，并协助发行人处理与本次私募债发行相关的各项工作。
12、发行成功及发行成功日
当发行人通过其在前海股权交易中心开立的募集资金专户收到当期私募债的募集资金后，即视为当期私募债发行成功。发行成功当日即为发行成功日。
13、偿债保障机制
发行人在前海股权交易中心开立偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
14、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次私募债所应缴纳的税款由投资者承担。
二、公司全资子公司发行私募债情况
1、私募债名称
神州长城国际工程有限公司私募债（具体名称待定）。
2、种类、数量、期限、金额及发行利率
本次债券的种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元（具体面值以实际发行为准），非公开发行数量不超过人民币 2.5亿元，最终发行数量上限以北京股权交易中心出具的《接受备案通知书》载明的额度为准，期限不超过 5年。
本次发行的发行利率由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。
3、发行方式及发行对象
本次私募债将以非公开定向的方式向具备相应风险识别和承担能力的拟定合格投资者发行，拟一次发行。
4、主承销商、承销方式及承销责任
主承销商为北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“北京担保公司”），本次发行的承销方式为代销，承销期结束后未获认购的本期债券仍有余额，经70%以上已认购本债券的投资者同意，视作本次发行成功，否则视作发行失败。
5、付息和本金兑付
在本次债券发行之后，本次债券的付息和本金兑付将通过北京股权登记管理中心办理。
发行人应根据与北京股权登记管理中心签订的有关协议将有关的本金或利息款项按期足额划至北京股权登记管理中心指定的账户。
6、担保情况
北京担保公司为本期私募债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
反担保方式：公司及公司实际控制人陈略先生等人、神州国际以其名下部分应收账款债权作为质押向北京担保公司提供反担保。
7、募集资金用途
公司拟将本期私募债募集资金扣除发行费用后用于公司医疗项目的开展。
三、其他相关事项
为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理公司及全资子公司发行私募债具体相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与私募债申报和发行有关的事项；
2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、其他与本次发行有关的必要事项。
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、备查文件
1、神州长城股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年十二月十日