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证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-140浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于签署最高额保证合同的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江时代金泰控股有限公司（以下简称“时代金泰”）向绍兴银行股份有限公司上虞支行（以下简称“绍兴银行”）申请贷款，并签订了《流动资金贷款借款合同》。根据2017年7月7日召开的2017年第一次临时股东大会决议，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）为时代金泰本次贷款事项提供连带责任保证，并与绍兴银行签订了《最高额保证合同》，担保基本情况如下：
1、担保金额：50,000万元
2、担保期限：2017年7月12日起至2017年9月29日
3、被担保方借款用途：用于购买原材料及资金周转
4、借款人（被担保方）：浙江时代金泰控股有限公司
本次公司担保事项已经于2017年7月7日召开的2017年第一次临时股东大会
会议审议通过。具体内容详见公司于2017年6月22日、2017年7月7日在巨潮资讯网上发布的《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的公告》（公告编号：2017-117）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-129）。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
山东日科化学股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
山东日科化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内，公司存在非财务报告内部控制重大缺陷，公司与安全生产相关的规章、制度未能得到有效执行，发生安全生产事故。
自上述安全生产事故发生后，公司及时启动相关整改工作，在本内部控制评
价报告发出日前，公司已对上述非财务报告内部控制重大缺陷完成了有效整改。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：公司及其全资子公司山东日科橡塑科技有限公司、山东日科新材料有限公司及山东日科新材料有限公司的下属子公司山东日科塑胶有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、组织机构、企业文化、人力资源、内部审计、对外投资、关联交易、对外担保、采购管理、生产管理、销售管理、固定资产管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括：对外担保、采购管理、生产管理、销售管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2017年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③关键管理人员或核心人才大量流失；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司有重大影响的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。
2017年 12月 19日，公司昌乐厂区一车间生产装置发生安全事故，造成 7人死亡、4人受伤，直接经济损失约 1,479万元，公司“12•19”较大火灾事故是一起生产安全责任事故。发生上述事故的原因为未严格执行安全生产相关规章制度和操作规范，工艺设备变更管理不完善，风险未得到有效控制。
事故发生后，公司迅速组织全力做好救治及善后工作，并积极配合相关部门对本次事故原因进行调查。为彻底清除安全隐患，尽快恢复正常经营，公司已拆除发生事故的干燥车间以及项目相关设备。同时，公司对未发生事故的车间的相关问题进行全面自查自纠和整改，制定了详细的整改计划，主要包括：（1）聘请具有资质的设计单位、施工单位、监理单位、安全评价机构对公司“煤改气”进行设计、安装、监理和评价验收等工作；（2）建立健全开停车安全管理、工艺设备变更管理、设备采购、设备日常维护管理相关的规章制度和操作规程，进一步健全安全责任制，同时完善了相关的奖惩制度，并分批次组织员工进行安全教育培训和考试，提升全体员工的安全生产意识；（3）公司对从业人员的任职要求进行了梳理，并组织特殊岗位人员考取特种作业证书，结合相关岗位的学历要求和特殊岗位资格要求，合理任命相关岗位人员，确保符合相关法律法规的要求；（4）其他通过自查查找出的安全生产管理上的漏洞和生产设备、设施存在的事故隐患，对检查出的隐患制定了详细的整改计划。以上相关问题已于 2018年 3月底基本整改到位，公司已组织具有资质的安全评价机构对公司进行安全现状评价，评价报告认为评价项目安全生产条件符合安全生产的要求。
2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
西藏奇正藏药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司全资子公司提供担保的独立意见
经对公司全资子公司提供担保事项进行核查，我们认为，相关银行授信及担保主要为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；
公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司对西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）银行授信业务提供对外担保。
二、关于商标交叉许可使用暨关联交易的事前认可意见
相关议案在提交董事会审议之前向我们作了说明并征求对此事项的意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《关联交易决策制度》等规章制度的有关规定，我们审阅了本次关联交易的有关材料，并就相关事项进行了问询，我们认为：公司子公司西藏营销许可甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）、奇正集团子公司或经双方确认的第三方在约定的商品范围内无偿使用的“西营奇正商标”，在前期的申请过程中，支付的相关成本较小；同时该部分商标在公司目前经营过程中未实际投入使用。鉴于其取得成本及实际产生效益两个方面因素的综合考虑，西藏营销许可奇正集团、奇正集团子公司或经双方确认的第三方在约定的商品范围内无偿使用“西营奇正商标”不会对公司造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易议案列入公司第三届董事会第二十六次会议议程。
三、关于商标交叉许可使用暨关联交易的独立意见
相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
杜守颖 李文 李春瑜
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-058新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313）于2017年5月15日（星期一）上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-029），于2017年5月22日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。
经核实该事项已构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年5月31日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年6月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-032）；2017年 6月 14日，公司向交易所申请继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040），于2017年6月21日、2017年6月28日、2017年7月5日、2017年 7月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-041、2017-042、2017-050、2017-051）；2017年7月13日，公司召开第三届董事会 2017年第六次临时会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向交易所申请继续停牌，并于2017年7月14日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-053）；于2017年7月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）。内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的有关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查和审计、评估等相关工作。公司董事会将
在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-083东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018
年10月25日以电子邮件方式收到关于召开第四届监事会第十一次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2018年10月30日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部制定的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
详细内容见 2018年 10月 31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－011号中联重科股份有限公司
关于聘请2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2017年 6月 27日召开的公司 2016年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）担任审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。天职国际在担任公司审计机构期间，尽职尽责，从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。
经公司 2016年年度股东大会批准，公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）担任审计机构，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。毕马威在担任公司审计机构期间，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。
基于董事会、审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性和控制成本等原因，公司拟：
1、聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
2、聘任毕马威会计师事务所为公司2018年度国际核数师；
3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授
权管理层根据确定的原则决定具体报酬。2017年度，天职国际会计
师事务所的财务决算审计报酬为230万元，内部控制审计报酬为38万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为843万元。
关于聘请 2018年度审计机构的事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。
特此公告。
备查文件：
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于聘请 2018年度审计机构的独立意见
4、监事会关于聘请 2018年度审计机构的书面意见
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月三十日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-056江西特种电机股份有限公司
关于股东减持公司股份及短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日接到通知，公司持股5%以上股东（非控股股东）宜春市袁州区国有资产运营有限公司（以下简称“国资公司”）在2015年4月21日至2015年5月11日之间通过二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计7,974,064股，减持股份数量占公司股份比例1.51%，在减持过程中，由于误操作买入公司股份53,096股，构成短线交易。具体情况如下：
一、股东减持及误操作情况：
1、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|宜春市袁州区国有资产运营有限公司|集中竞价交易|2015-4-21至2015-05-11 (cid:10)|22.25|7,974,064|1.51|

2、误操作情况：
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|股东名称|误操作方式|操作时间|买入价格（元）|买入数量（股）|
|宜春市袁州区国有资产运营有限公司|集中竞价交易买入|2015-05-11(cid:10)|22.27|53,096|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量|比例|数量|比例|
|宜春市袁州区国有资产运营有限公司|合计持有股份|36,513,764|6.98%|28,592,796|5.47%|
||其中：无限售条件股份|36,513,764|6.98%|28,592,796|5.47%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、本次事项的处理及其他相关事项说明
1、根据《证券法》第 47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。国资公司本次短线交易将来产生的收益归上市公司所有。
2、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人，也未在相关文件中做出过其他减持相关承诺。
3、本次减持后，国资公司仍持有公司5%以上股份，国资公司将确保继续持有江特电机股份比例在5%以上。
4、本次减持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年五月十二日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—036深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十八次临时会议通知于 2019年 6月 14日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于 2019年 6月 21日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 4人，实际参与表决的监事 4人，监事范保光先生、张淑芳女士、李钦先生、王莉女士参与了审议表决。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议通过以下议案：
一、同意监事会换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人的议案。
本公司第八届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由 5名监事组成，其中股东单位及监事会推荐 2名，其余 3名职工代表监事由公司员工代表大会选举产生。
根据股东单位及监事会推荐，公司第八届监事会拟提名周惠都先生、林建喜先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
以上第九届监事会监事候选人名单将提交公司股东大会审议，并实行逐项表决和累积投票制。
表决结果：
1、以同意 4票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举周惠都先生为公司第九届监事会监事的议案；
2、以同意 4票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了关于选举林建喜先生为公司第九届监事会监事的议案。
二、关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司80%股权的议案。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-053宏润建设集团股份有限公司
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|关于控股股东减持公司股份完成的公告|
|公司控股股东浙江宏润控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准|
|确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 2月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告》，控股股东浙江宏润控股有限公司(以下简称“宏润控股”)拟自公告之日起二个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过1亿股（占公司总股本的9.07%）。
公司于2017年8月21日收到宏润控股出具的《减持股份实施情况告知函》，获悉其前述减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|浙江宏润控股有限公司|大宗交易|2017年2月22日|7.00|4,300|3.90|
||合 计|-|-|4,300|3.90|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|浙江宏润控股有限公司|合计持有股份|49,536.36|44.93|45,236.36|41.03|
||其中：无限售条件股份|49,536.36|44.93|45,236.36|41.03|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

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|二、宏润控股本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深|
|圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作|
|指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份|
|实施细则》等有关法律法规、规章、业务规则和《公司章程》的规定。|

三、备查文件
宏润控股出具的《减持股份实施情况告知函》
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-115四川升达林业产业股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于 2018年10月 8日、2018年 10月9日、2019年4月4日、2019年4月10日、 2019年5月 24日、2019年 8月6日、2019年 8月30日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于新增诉讼事项及诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-032）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-034）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-058）、《关于诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-087）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-098），披露了原告华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）诉榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）、升达林业、陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）、四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）融资租赁合同纠纷一案。
二、诉讼的进展情况
为连带责任保证担保人被一并起诉。
杭州中院分别出具了编号为（2018）浙01执 615号和（2018）浙 01执 648号的《执行裁定书》，具体裁定内容详见公司于2019年 4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增诉讼事项及诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-032）。
2019年3月 18日10时至 2019年3月 19日10时，杭州中院在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对榆林金源、米脂绿源拥有的固定资产和无形资产进行了公开拍卖，起拍价分别为 1.91亿元和 2.49亿元，截止 2019年 3月 19日 10时没有购买人，此次拍卖已流拍。杭州中院已于 2019年4月 8日 10时至 2019年4月9日 10时再次进行公开拍卖，起拍价分别为1.53亿元和1.99亿元，截止 2019年4月9日 10时没有购买人，此次拍卖已流拍。
杭州中院于2019年 6月6日10时起60日期间内（竞价周期与延时除外）在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对米脂绿源拥有的固定资产和无形资产
进行公开变卖活动（法院账户：浙江省杭州市中级人民法院，法院主页网址：
http://sf.taobao.com/law_court.htm?spm=0.0.0.0.cGd01Y&user_id=1656917564），变卖价为1.99亿元，截至 2019年8月5日 10时变卖结束，没有购买人，此次变卖失败。
杭州中院将于2019年9月7日 10时起60日期间内（竞价周期与延时除外）在杭州中院阿里巴巴司法拍卖网络平台上对榆林金源拥有的固定资产和无形资
产进行公开变卖活动（法院账户名：浙江省杭州市中级人民法院，法院主页网址：http://sf.taobao.com/law_court.htm?spm=0.0.0.0.cGd01Y&user_id=1656917564），变卖价为1.53亿元，截至 2019年11月 6日10时变卖结束，没有购买人，此次变卖失败。
公司正在与华融金租积极协商，力争尽快妥善解决，尽最大限度保护公司和中小股东的利益。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
华融金租诉榆林金源、米脂绿源、升达林业、陕西绿源、升达集团融资租赁
合同纠纷一案，现已判决生效，正在执行中，会对公司本期利润或期后利润产生影响，目前影响金额无法准确判断，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。榆林金源是公司的重要经营性资产，榆林金源的固定资产和无形资产被拍卖后将会对公司的经营带来重大不利影响。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-13浙江美欣达印染集团股份有限公司
预计2014年度和湖州美欣达染整印花有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度与湖州美欣达染整印花有限公司（以下简称“湖美印花”）发生的委托加工业务、接受委托加工业务、房屋租赁等交联交易金额合计不超过人民币6,000万元。
由于本公司持股湖美印花35%的股权，按照权益法核算，其为本公司的联营企业，公司与湖美印花发生的交易构成关联交易。
该交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事发表了同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》等有关规定，与关联人发生的金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会审议后，需要提交股东大会进行审议。本次关联交易需要提交2013年年度股东大会进行审议。
本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2012年度|2013年度|2014年度|
|向关联人提供加工劳务|湖美印花|3,106.47|3,083.91|3,800.00|
|接受关联人提供的加工劳务||2,564.22|1,948.05|2,000.00|
|向关联人提供房屋租赁||143.13|123.44|200.00|
|合计||5,813.82|5,155.40|6,000.00|

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
年初至本公告披露日，公司与湖美印花累计已发生的各类关联交易金额合计为3,119.12万元。因为2013年1-6月公司与湖美印花仍属于母子公司关系，之间的交易2,036.28万元不作为关联交易披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
湖美印花成立于1998年7月23日，法定代表人许晓燕女士，注册资本为人民币1000万元，法定住所：湖州市凤凰路888号。公司经营范围：纺织面料的印染、制造、加工、销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。自有房屋出租。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2013年湖州美欣达染整印花有限公司实现营业收入13,313.52万元，净利润为-858.52万元，2013年12月31日的资产总额为5,178.04万元，净资产为1,678.92万元。
2、与上市公司的关联关系
由于公司持股湖美印花35%的股权，属于本公司的联营企业，其与本公司发生的交易属于关联交易。
3、履约能力分析
根据湖美印花历年的履约情况分析，公司认为湖美印花的资信情况良好，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）向关联方提供加工业务
1、关联交易主要内容
湖美印花根据生产经营计划，将印花订单的前道坯布工序加工（包括退浆、漂白、烧毛等生产环节）委托给公司，接受委托后双方按照市场原则进行实务操作。
（1）定价原则和依据：按照公司统一的市场价格收取加工费。
（2）交易价格：以实际工艺按每米计算加工费，公司每月向湖美印花提供一份坯布前道工序加工费用标准目录。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式支付。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起成立，经董事会审议通过后生效。
（2）协议有效期：2014年1月1日—2014年12月31日。
（二）接受关联方提供的产品加工业务
1、关联交易主要内容
公司的印花订单需要委托给湖美印花进行印花环节的工序加工，接受委托后双方按照市场原则进行实务操作。
（1）定价原则和依据：按照湖美印花统一的市场价格收取加工费。
（2）交易价格：以实际工艺按每米计算加工费，湖美印花每月向公司提供一份印花工序加工费用标准目录。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式支付。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起成立，经董事会审议通过后生效。
（2）协议有效期：2014年1月1日—2014年12月31日。
（三）房屋租赁业务
1、关联交易主要内容
湖美印花租用公司位于浙江省湖州市美欣达路588号办公大楼二楼(东面)及生产车间(部分)用于办公及生产用。
（1）定价原则和依据：遵循当地房屋租赁市场价格。
（2）交易价格：
2.1租赁办公大楼房屋租金合计为人民币30万元/年（大写：叁拾万元）。
2.2租赁生产车间房屋租金合计为人民币27.80万元/年（大写：贰拾柒万捌仟元）。
2.3租赁生产车间收取仓储费用合计为人民币30万元/年（大写：叁拾万元）。
2.4因租赁房屋而产生的水电费、燃气费、排污费等相关费用由湖美印花负责承担，公司代扣代缴。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式支付。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起成立，经董事会审议通过后生效。
（2）协议有效期：2014年1月1日—2014年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性：由于湖美印花之前是公司的全资子公司，一直租用公司的办公大楼和厂房，
考虑到其大规模搬迁存在困难，且公司将原租与湖美印花的办公大楼和厂房继续出租，能够提高厂区的利用率，提升经济效益。由于生产工艺的不同，一直以来公司为湖美印花提供坯布的前道加工，湖美印花为公司提供印花工艺加工，双方的生产工艺水平均能够达到对方的要求，双方为对方提供加工服务将在一段时间内持续。
2、关联交易的公允性：公司与湖美印花发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
3、关联交易对上市公司独立性的影响：公司与湖美印花发生的互相提供委托加工业务、房屋租赁等交易金额占公司同类业务比例较小，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司就本次关联交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事出具了如下独立意见：
我们认为：公司与湖美印花房屋租赁业务、互相提供委托加工业务系正常的经营行为。该关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、《浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《独立董事意见》
3、《房屋租赁协议》、《委托加工协议》
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二零一四年三月十三日
2016年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-025
探路者控股集团股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司 2016年第一季度报告将于 2016年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-049
华联控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截止 2018年 6月 30日，公司对外担保金额共计 156,500万元,占公司本期末归属于上市公司股东的净资产422,555.79万元的37.04%，其中，公司为华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)提供担保金额 60,000万元，公司为控股子公司深圳市华联置业集团有限公司和杭州华联置业有限公司合计担保96,500万元。
华联集团为公司及公司控股子公司提供的担保金额共计58,240万元。
我们认为：
1.上述对外担保事项履行了规定的审批程序，并履行了相关披露义务。
2.为控股股东华联集团提供的担保事项是以互保为前提，且华联集团经济实力强、相互间比较熟悉，该担保事项应不存在风险。上述担保事项的开展是基于整体发展的需要，有利于维护公司经营稳定，促进可持续发展。
我们提请公司要做好对外互保事项的风险控制和防范措施，同时提请公司董事会根据《公司法》、《担保法》及有关上市公司对外担保规定，严格执行内部决策批准程序，及时履行信息披露义务。
公司独立董事：张淼洪、刘秀焰、朱力、刘战红
二○一八年八月二十九日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-110中航三鑫股份有限公司
关于石岩城市更新项目获得搬迁补偿费的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年 9月 14日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司 2017年 9月 15日披露的 2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。公司确定与启迪控股股份有限公司的全资子公司启迪科技城集团有限公司（以下简称“启迪科技城”）合作该项目，以启迪科技城拥有控制权的深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。公司近期与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》（以下简称“补偿协议”），相关情况如下：
一、补偿协议对方基本情况
1、公司名称：深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司
2、法定代表人：权强传
4、注册地址：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心美兰商务中心美兰大厦 1501
5、主营业务：投资科技园项目(具体项目另行申报);房地产信息咨询;自有房产的物业管理等业务
6、股东关系：启迪（深圳）产业发展有限公司持有启迪三鑫科技园73%控股权。启迪科技城是启迪（深圳）产业发展有限公司持股70%的控股股东。
启迪三鑫科技园与公司不存在关联关系，近三年未与公司发生类似业务。
二、协议主要内容
启迪三鑫科技园同意向公司支付 10,000万元的搬迁补偿费，搬迁补偿费包括人员安置费用、设备拆除费用、运输费用、搬迁后的设备安装、调试及维修费用、设备临时放置场地费、停工损失费等。
石岩分公司房屋拆除及物业分配等事宜需另行签订协议进行约定，本协议约定的搬迁补偿费事项与启迪三鑫科技园向公司履行回迁物业分配事项无关。
公司逾期搬迁或者启迪三鑫科技园未按期支付补偿款，每逾期一天，违约方需按照搬迁补偿费总额的万分之五向守约方支付违约金。
三、城市更新项目相关审批情况
32376.22（平方米），其他详细情况可在宝安区城市更新局官网（http://www.baoan.gov.cn/csgxj/）上查询。目前，尚未取得宝安区城市更新局有关的书面文件。
四、对上市公司的影响
上述10,000万元搬迁补偿费将会列入公司2018年度合并报表损益科目，对公司 2018年度经营业绩产生较大影响。
除前述补偿款外，公司将与启迪三鑫科技园就回迁物业分配事项另行签订协议解决。
五、备查文件
《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》
后续相关情况请投资者关注进展公告，并注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-011蒙娜丽莎集团股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2018年3月8日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018年3月5日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长萧华先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 11,440.82万元。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、备查文件
1、第一届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年3月8日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-065
江苏中超控股股份有限公司
关于公司高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司副总经理霍振平先生关于计划减持公司股份的告知函。
霍振平先生计划自本公告发布之日起15个交易日后，2017年9月22日至9月 29日期间，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 124,987股（占本公司总股本的0.0099%）。
一、计划减持股东的基本情况
1、股东姓名：霍振平
2、截止本公告日，霍振平先生持有公司股份数量及可出售的公司股份数量具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有公司股票数量（股）|占公司总股本的比例（%）|持有无限售条件流通股总数（股）|
|霍振平|副总经理|499,945|0.039|124,987|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人财务安排；
2、股份来源：2012年 8月 14日至 2012年 11月 9日期间二级市场上购入的股票（含该股票因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；（详见2012年11月 14日披露于巨潮资讯网《关于董事长及高级管理人员完成增持本公司股份计
划的公告》）
3、减持股份数量：不超过124,987股（占本公司总股本的0.0099%）；（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持期间：2017年9月22日至9月29日。
三、相关承诺及履行情况
霍振平先生作为公司高级管理人员，承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。
截至本公告日，霍振平先生均严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，霍振平先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促霍振平先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
霍振平先生出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－049广州市浪奇实业股份有限公司
对子公司广州浪奇日用品有限公司追加投资的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．对外投资概述：
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2014年9月17日以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于对广州浪奇日用品有限公司追加5,750万元投资的议案》。董事会同意公司对广州浪奇日用品有限公司（以下简称“浪奇日用品公司”）追加投资5,750万元人民币。
根据本公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票预案》，南沙生产基地项目是由公司全资子公司浪奇日用品公司负责实施，现董事会同意公司拟用募集资金对浪奇日用品公司追加投资5,750万元人民币。本议案不需要再次提交股东大会审议。本次增资由本公司单方面对浪奇日用品公司进行增资，浪奇日用品公司的另一股东方韶关浪奇有限公司（本公司的全资子公司，以下简称“韶关浪奇”）同意放弃对浪奇日用品公司进行同比例增资。增资后，本公司对浪奇日用品公司的投资额由3.96亿元增加至4.535亿元，占其总出资额的99.13%，韶关浪奇有限公司投资额仍为400万元，占其总投资额的0.87%。
二．交易对方介绍：（不适用）
三．投资标的的基本情况：
广州浪奇日用品有限公司是由本公司与全资子公司韶关浪奇于 2007年在广州共同组建的日用化工洗涤用品生产基地，制造和销售液体洗涤剂、合成洗衣粉、磺化产品和化妆品等。浪奇日用品公司工程规划建筑面积9.8万平方米，其中，厂房5万平方米，仓库4.3万平方米，办公用房5000平方米。浪奇日用品公司投资总额为 4.5亿元人民币，注册资本为 3.05亿元人民币，其中，本公司认缴的出资额为3.01亿元人民币，占该公司注册资本的98.69%；韶关浪奇出资额为400万元人民币，占该公司注册资本1.31%。
四．本次追加投资的基本情况：
根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]61号)的核准，公司非公开发行了5000万股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币10.40元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00元，扣除与发行费用 21,240,934.95元后，实际募集资金净额为498,759,065.05元，其中，428,683,416.41元用于南沙生产基地项目。
根据本公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票预案》，南沙生产基地项目是由公司全资子公司浪奇日用品公司负责实施，2011年 3月4日，公司董事会同意公司用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资 2.2亿元人民币。2013年 1月 15日，公司董事会同意公司用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资 1亿元人民币。
现因南沙生产基地项目需要，董事会同意公司继续用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资5,750万元人民币。本次增资由本公司单方面对广州浪奇日用品有限公司进行增资，广州浪奇日用品有限公司的另一股东方韶关浪奇有限公司（本公司的全资子公司）同意放弃对广州浪奇日用品有限公司进行同比例增资。本次增资款项将于2015年3月底前缴付完毕，增资后，本公司对广州浪奇日用品有限公司的投资额由 3.96亿元增加至 4.535亿元，占其总投资额的99.13%，韶关浪奇有限公司投资额仍为400万元，占其总投资额的0.87%。
五．本次追加投资的目的和对公司的影响：
本次对全资子公司的增资，是公司建立扩大绿色环保产品生产能力、实现可持续发展的需要，浪奇日用品公司负责实施南沙生产基地项目，本公司对浪奇日用品公司的增资将有利于实现公司主要生产基地的转移新建，扩大产能。该项目将公司技术优势转化为经济优势，降低成本，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力和抗风险能力。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一四年九月十七日
第五届董事会第七次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第五届董事会第七次（临时）会议相关议案发表独立意见：
一、《关于终止发起设立产业投资基金的议案》的独立意见
经核查，自发起设立产业投资基金的合作协议签署以来，基金的设立尚未有实质性的进展，相关合伙企业未完成工商注册登记进行实质性运营，公司及其他合作各方亦未对基金进行实际出资。本次终止发起设立产业投资基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意此次终止事宜。
独立董事：
常晖 洪芳芳 魏美钟
证劵代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-053海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的
进展公告
一、对外投资概述
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游”）经第八届董事会第二次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的议案》：公司拟出资 6亿元入伙嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“嘉兴基金”）有限份额。嘉兴基金由海航资本投资（北京）有限公司与海航资本集团有限公司先行发起设立，本公司以新的有限合伙人身份加入该基金。嘉兴基金各出资方计划出资情况为：海航资本投资（北京）有限公司出资 10万元，为普通合伙人；海航资本集团有限公司与海航凯撒旅游集团股份有限公司分别出资60000万元，均为有限合伙人。嘉兴基金成立后，计划以 12亿元参与乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）B轮融资，具体内容可见巨潮资讯网 2016年 3月 16日公司披露的《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临2016-041）。
二、项目进展情况
㈠嘉兴基金已完成了相关工商登记备案手续，并于 2016年 3月 18日领取了《企业法人营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：9130402MA28A8WF0F）
2、企业类型：有限合伙企业
4、营业期限：2016年3月18日至2046年3月17日
5、执行事务合伙人：海航资本投资（北京）有限公司（委派代表：陈蔚）6、经营范围：实业投资、投资管理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、合伙人名称、合伙类型、出资金额及出资方式：
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|姓名(名称）|认缴出资额（元）|出资方式|合伙类型|
|海航资本投资（北京）有限公司|100,000|货币|普通合伙|
|海航资本集团有限公司|600,000,000|货币|有限合伙|

㈡凯撒旅游已以有限合伙人的身份投入嘉兴基金6亿元，出资后嘉兴基金各合伙人出资情况如下：
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|姓名(名称）|认缴出资额（元）|出资方式|合伙类型|
|海航资本投资（北京）有限公司|100,000|货币|普通合伙|
|海航凯撒旅游集团股份有限公司|600,000,000|货币|有限合伙|
|海航资本集团有限公司|600,000,000|货币|有限合伙|

㈢嘉兴基金已按照乐视体育《B轮融资协议》的约定出资 12亿元参与乐视体育文化产业发展（北京）有限公司的B轮融资，乐视体育B轮融资实际投后估值210亿元，增资后嘉兴基金持有乐视体育5.71%的股权。
三、备查文件目录
1、营业执照；
2、合伙协议；
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2016年4月8日