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证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-003北京新兴东方航空装备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2019年1月21日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年1月24日以通讯方式召开。本次会议应参会监事2名，实际参会监事2名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司原监事会主席蒋月宝先生因病不幸逝世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名增补胡子建先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（胡子建先生简历附后），任期自公司2019年度第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司监事会
附：
胡子建先生简历
胡子建，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。1982年毕业于北京航空学院飞行器总体设计专业，获学士学位。自1982年起历任航空工业部助理工程师、工程师、高级工程师、国家某特大型企业业务部门副部长、部长、项目办主任，于 2016年 1月办理退休。
胡子建先生长期从事科研项目组织管理工作；负责管理的多个国家级项目研制成功后，均批量交付用户使用；多次获得国家科技进步一等奖、二等奖、国防科技进步特等奖、一等奖等。
截至本公告披露日，胡子建先生未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡子建先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-58
湖北回天新材料股份有限公司
2016年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2016年 1月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：30 %～40%|盈利：5,862.40万元|
||盈利：7,621.12 万元～8,207.36万元||
|项 目|本报告期（2016年 7月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：22 %～76%|盈利：1086.53万元|
||盈利：1,321.63万元～1,907.87万元||

注：公司预计 2016年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为 1200万元～1400万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司不断完善业务布局，逐步稳固了可持续发展的产品结构、客户结构。传统业务保持稳定业绩，新产品、新客户、新市场贡献较大增量。在新能源领域，光伏行业用胶、太阳能电池背膜继续保持增长；在乘用车整车用胶、绿色环保的
耐高温无溶剂包装胶、高端玻璃幕墙胶、微电子及电器用胶等业务领域，大客户
销售持续发力，销售业绩创新高。同时，随着公司产品研发、工艺技术改善，关
键原材料替代等因素，产品综合毛利率同比有较大提升；管理费用、销售费用管控成效符合预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在 2016年第三季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年9月29日
金安国纪科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-093金安国纪科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议召开前不存在增加临时议案和变更议案的情况。
一、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）14:30；
2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；
3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），投票时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：韩涛先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表有表
金安国纪科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告决权的股份 505,718,930股，占公司股份总数的69.4669%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份505,663,210股，占公司股份总数的69.4592%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份55,720股，占公司股份总数的0.0077%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6名，代表有表决权的股份597,620股，占公司股份总数的0.0821%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市天元律师事务所上海分所律师王帮民、王华俊出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场及网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》；
表决结果：同意505,713,210股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9989%；反对 5,720股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意591,900股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的99.0429%；反对5,720股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0.9571%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意505,718,410股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9999%；反对 520股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意597,100股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的99.9130%；反对520股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0.0870%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份
金安国纪科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告的0%。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意505,718,410股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9999%；反对 520股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意597,100股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的99.9130%；反对520股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0.0870%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的议案》；
表决结果：同意505,663,210股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的99.9890%；反对55,720股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0.0110%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有效表决股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意541,900股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的90.6763%；反对55,720股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的9.3237%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所上海分所律师王帮民、王华俊出席见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
金安国纪科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告1、《金安国纪科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元律师事务所上海分所关于金安国纪科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会二○一六年十二月三十一日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-039山东龙力生物科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次解除限售股份数量：7095.4988万股
上市流通日期：2014年 7月 28日
一、首次公开发行前已发行股份概况
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会[证监许可（2011）1069号]核准，深圳证券交易所[深证上 (2011)224号]同意，公开发行人民币普通股（A股）4,660万股股票已于 2011年 7月 30日在深圳证券交易所中小板上市交易。
目前，公司股份总额为 31501.6万股，其中尚未解除的首发前个人类限售的股份数量为 7095.4988万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1．上市公告书中的承诺：
公司控股股东程少博先生承诺：自公司股票上市之日（2011年 7月 28日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。
程少博先生在公司招股说明书中所做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
2．本次申请解除股份限售的程少博先生已严格履行了上述各项承诺。
3．本次申请解除股份限售的程少博先生不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014年 7月 28日。
2、本次解除限售股份的数量为 7095.4988万股，占公司股本总额的22.52%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：万股
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|程少博|7095.4988|7095.4988|其中1600万股于2013年5月6日办理质押登记；2012年利益分派转增的480万股于2013年5月23 日办理质押登记；1600 万股于 2014 年 4 月18 日办理质押登记；2013 年利益分派转增的1104万股于2013年5月6日办理质押登记。目前，程少博先生持有的处于质押状态的股份共4784万股，占公司总股份的15.187%。|
|合 计||7095.4988|7095.4988||

5、公司不存在间接持股的情形。
6、程少博先生现任公司董事长、总经理，根据相关规定其股票解除限售后在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。
四、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十三日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-024
四川升达林业产业股份有限公司
关于补选公司董事及调整其薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开第四届董事会第二十四次会议，会上审议通过了《关于补选公司董事及调整其薪酬的议案》，经董事会提名委员会审查、提名，董事会同意推选方峻先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并补选其为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时对方峻先生2017年度薪酬进行调整，年薪调整至36万/年（税前）。
方峻先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
本次补选方峻先生为公司非独立董事并调整其薪酬事宜已经公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017年 4月 14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
附件：方峻先生个人简历
方峻先生，男，1972年5月生，中国国籍，北京林业大学林学专业本科毕业，高级经济师，2012年1月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。自 1997年起进入公司工作，历任上海升达林产有限公司总经理、公司副总经理、监事会主席、董事兼副总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。
截止目前持有公司股份45,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，方峻先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-048广东长城集团股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年6月3日以现场和通讯相结合的方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。具体情况公告如下：
一、概况
随着公司生产经营规模的不断扩大，生产经营和管理能力得到进一步提高，公司逐渐积累了较为充裕的资金，除满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。为提升资金使用效率和收益，按照公司风险控制制度规定，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。本次审议通过后，公司可用于购买理财产品的最高额度为12个月内累计计算不超过3500万元人民币（未达到股东大会审议的标准），购买的理财产品类型仅限于银行理财产品。相关事宜授权公司管理层具体实施，授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2014年12月31日（共12月）。为有效控制风险，上述额度内资金购买的理财产品不得用于房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。
此类投资不涉及关联交易。
二、理财产品主要内容
1、产品类型：仅限于银行理财产品，不包含房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的的理财产品。
2、认购理财产品资金额度：12个月内累计计算不超过人民币3500万元。
3、理财产品期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过12个月。
三、对公司日常经营的影响
公司理财资金仅限于公司闲置自有资金。在具体购买决策时，以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年1月1日至2013年12月30日公司未购买任何银行理财产品也未进行其他任何风险投资；
2、公司于2013年12月31日认购了3500万元中国建设银行股份有限公司潮州枫溪支行的理财产品，3天后赎回【2013年12月31日起至2014年1月2日】。
除此之外，未购买其他理财产品。
五、风险控制
公司购买标的为较低风险的短期银行理财产品，未用于房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。购买银行理财产品的金额12个月内累计计算不超过人民币3500万。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2014年12月31日。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
六、独立董事的意见
独立董事发表如下独立意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司将短期自有闲置资金用于购买银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且购买的理财产品不得用于房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。因此，我
们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，最高额度12个月内累计计算不超过
3500万人民币，购买的理财产品类型仅限于银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2014年12月31日（共12月）。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会2014年6月5日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-052
北京东方通科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）于2017年2月3日发布《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2017-010），公司股东朱律玮先生计划自减持计划公告发布之日起三个交易日后的六个月内（即 2017年 2月 9日至 2017年 8月 8日），以大宗交易方式减持公司股份不超过1,150,000股（即不超过公司总股本的0.8307%）。
2017年5月17日，东方通实施资本公积转增股本议案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增完成后东方通总股本由 138,515,854股，增至 277,031,708股，相应地，朱律玮先生减持计划中减持股份数量调整为不超过2,300,000股（即不超过公司总股本的0.8302%）。
2017年 8月 7日，公司收到朱律玮先生出具体的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，朱律玮先生前述减持计划期限已届满，减持计划实施完毕。在该减持计划期间，朱律玮先生计划减持不超过2,300,000股（即不超过公司总股本的0.8302%），实际减持150,000股（占公司总股本的0.0541%）。
具体情况如下：
一．股东减持情况
北京东方通科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||||||
||||||||（元）||（股）|（%）|
|朱律玮||大宗交易||2017-2-27||61.87||150,000||0.0541|
|||合 计||||61.87||150,000||0.0541|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次减持后|||
||||||本次减持前持有股份|||||||
||股东||||||||持有股份|||
||||股份性质|||||||||
||名称||||股数||占总股本||||占总股本|
||||||||||股数(股)|||
||||||(股)||比例(%)||||比例(%)|
|朱律玮||合计持有股份||4,756,670||3.43%||9,213,340||3.33%||
|||其中：无限售条件股份||1,189,168||0.86%||2,078,336||0.75%||
|||有限售条件股份||3,567,502||2.58%||7,135,004||2.58%||

注：朱律玮先生减持后持有股份数量为4,606,670股，公司实施2016年度利润分配方案后，减持后持有股份数量调整为9,213,340股。
二．其他相关说明
1、朱律玮先生本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、朱律玮先生此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，朱律玮先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、朱律玮先生此次减持公司股份符合其作出的限售承诺：
（1）自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申
报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后
北京东方通科技股份有限公司两年内减持的，减持价格不低于发行价；东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。
（2）所持东方通股份在锁定期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前3个交易日予以公告。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。
（3）除上述承诺外，股东朱律玮先生还需遵守公司董事、高级管理人员“任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。”的承诺。
4、本次减持计划期限届满，减持计划实施完毕。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三．备查文件
1、股东朱律玮先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席公司董事会及股东大会的情况
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2017年度，公司共召开7次董事会会议（其中现场方式召开4次，通讯表决方式召开3次），本人应参加董事会7次，现场出席董事会2
次，以通讯方式参加3次，委托出席2次，没有缺席的情况；2017年度，本人应参加股东大会1次，亲自出席会议0次。
二、2017年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人2017年度针对相关重大事项及议案，发表独立意见如下：
1、2017年1月24日召开的第七届董事会第十四次会议发布独立意见如下：
（1）关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同
暨关联交易的独立意见；
（2）关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的独立意见；
（3）关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的独立意见；
2、2017年3月27日召开第七届董事会第十五次会议发表独立意见如下：
（1）关于计提存货减值准备的独立意见；
（2）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见；
（3）关于对公司2016年度利润分配预案的独立意见；
（4）对《2016年贵糖股份募集资金年度存放与使用情况专项报告》的独立意见；
（5）对公司内部控制评价报告的独立意见；
（6）对《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的独立意见；
（7）对《2017年度日常关联交易预计议案》的独立意见；
3、2017年4月25日召开第七届董事会第十六次会议发表了《关于计提存货减值准备议案》的独立意见；
4、2017年5月18日召开第七届董事会第十七次会议发表了《关于公司搬迁改造糖厂及基础设施建设项目授权董事长审批权限的议案》的独立意见；
5、2017年8月28日召开第七届董事会第十八次会议发表独立意见如下：
（1）关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见；
（2）关于计提存货减值准备的独立意见；
（3）对《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；
（4）关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的独立意见；
6、2017年9月11日发表了《关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订BT项目合同暨因公开招标形成关联交易的独立意见》；
7、2017年 10月 26日召开第七届董事会第十九次董事会会议发表独立意见如下：
（1）对《关于计提存货减值准备的议案》的独立意见；
（2）对《高级管理人员薪酬分配方案》的独立意见；
8、2017年 12月 15日发表了《关于公司与广东省环境保护工程研究设计院有限公司、广东省环境工程装备总公司（联合体）签订采购合同暨因公开招标形成关联交易的独立意见》；
9、2017年12月18日召开第七届董事会第二十次会议发表独立意见如下：
（1）对《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》的独立意见；
（2）对《关于清算注销子公司广州纯点纸业有限公司的议案》的独立意见。
三、参与董事会下属委员会的主要工作情况
2017年度，本人担任公司作为董事会审计委员会主任委员和提名
委员会委员。本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：
作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，积极与年审会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，审核了公司的
2016年年度财务报告、2017年第一季度财务报告、2017年第三季度财务报告、2017年半年度财务报告。对续聘会计师事务所、计提存货减值准备、关联交易、募集资金存放与实际使用情况等事项进行了审议。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人认真履行独立董事的职责，对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，对公司定期报告、关联交易、整体搬迁等事项进行全面监督，保证广大投资者的知情权。
2、时刻关注公司经营管理情况。作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，对各项议案相关资料进行了认真审
核，并主动与管理层、职能部门和相关中介机构进行沟通，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、作为董事会独立董事中的会计专业人士，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认
识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、综述
报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
2017年履职期间，本人本着诚信与勤勉的原则，以对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，有效提升董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2018年，本人将继续本着求真务实、勤勉守信的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业知识和经验，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事：龚洁敏
2018年 3月 12日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-46中钨高新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年7月14日开市起复牌。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划公司员工激励重大事项，公司股票自2015年7月9日开市起停牌。
股票停牌后，公司内部相关主要人员就员工激励事项进行了讨论。截至目前，公司内部就激励对象范围、相关指标设定等方面，尚难以达成相对一致的意见。鉴于上述情况，公司认为目前开展员工激励的条件尚不成熟，决定终止此次筹划。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-028大连华锐重工集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 11日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总裁田长军先生，公司总会计师陆朝昌先生，公司独立董事戴大双女士和公司副总裁、董事会秘书卫旭峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事述职报告
（张志辉）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张志辉|独立董事|9|0|0|否|

本年度公司共召开了11次董事会，本人作为第一届董事会独立董事应参加9次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2013年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2013年4月24日召开的第一届董事会第二十六次会议上：对2012年度控
股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见，对董事会
未提出年度现金利润分配预案的发表了独立意见，对2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了独立意见，对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构发表了独立意见，对《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
2、在2013年5月27日召开的第一届董事会第二十七次会议上对公司《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见发表了独立意见，对公司控股股东、实际控制人近亲属邓东升、邓东浩、邓博强和邓东芸作为本次股权激励计划激励对象发表了独立意见。
3、在2013年8月2日召开的第一届董事会第二十八次会议上对《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了独立意见。
4、在2013年8月19日召开的第一届董事会第二十九次会议上：对公司2013年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，对 2013年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见，对控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保发表了独立意见。
5、在2013年9月13日召开的第一届董事会第三十次会议上对公司向股权激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
6、在2013年9月23日召开的第一届董事会第三十一次会议上对公司调整股权激励对象名单及授予数量发表了独立意见。
7、在2013年11月25日召开的第一届董事会第三十三次会议上对公司公司董事会换届选举发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2013年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公
司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报，报告完毕。
张志辉
郴州市金贵银业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
2015年度，我作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度，公司共召开了13次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，现场出席了公司召开的8次董事会会议。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2015年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
2015年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自参加3次。
3、2015年度，本人参加公司独立董事会议，听取公司高管层汇报经营情况和财务经营分析报告，与会计师事务所交流年度审计计划。
二、发表独立意见情况
2015年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年2月13日,公司第三届第八次董事会议上本人就《关于变更募集资金投资项目的议案》发表了独立意见。
方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于对公司2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于执行企业会计准则修订公司会计政策的议案》发表了独立意见。
3、2015年4月2日，公司第三届董事会第十次会议上本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2015年7月15日，第二届董事会第十四次会议上本人就《独立董事关于公司聘任副总经理的议案》发表了独立意见。
5、2015年8月6日，第三届董事会第十五次会议上本人就《关于选举公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》发表了独立意见。
6、2015年 8月 12日，第三届董事会第十六次会议上本人就《关于聘任公司董事会秘书的的议案》、《关于对公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
7、2015年12月23日，第三届董事会第十八次会议上本人就《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》发表了独立意见。
三、现场办公情况
2015年度任职期间，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，遵照公司《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会委员会议事规则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认
为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。2015年度，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、学习情况
2015年度，本人能够认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2016年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：张洪民
关于回购注销部分限制性股票的减资公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-051
广州视源电子科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2017年和 2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。同意公司依据2018年利润分配方案相应调整 2017年和 2018年限制性股票激励计划各批次授予价格，并回购注销2017年限制性股票激励计划的激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及已离职的2017年和2018年限制性股票激励计划的激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票。回购注销限制性股票合计 185,760股，回购款总金额为 5,226,654.72元，同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 655,845,340股减至655,659,580股。公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。
公司注册资本拟由人民币 655,845,340元减少至人民币655,659,580元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出则视为公司债权人放弃前述权利，本次回购注销将按法定程序继续实施。
各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
关于回购注销部分限制性股票的减资公告广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年6月26日
甘肃靖远煤电股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查，发表独立意见如下：
一、截止2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；
二、截止2015年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
关于提名董事、独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事、独立董事候选人事项,发表如下独立意见：
公司第七届董事会任期已满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举，按照公司董事会提供的个人简历及相关材料，我们审阅了全部候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
我们认为公司董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，梁习明、杨先春、李俊明、汉宁明、宋永强、高小明、陈虎、马忠元、刘永翀、马海龙具备上市公司董事任职资格；陈顺林、曹斌、郭秀才、王恩丽、庞国强符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，具备上市公司独立董事任职资格。我们同意将上述人员作为公司第八届董事会董事、独立董事候选人提交股东大会选举。
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断立场，对公司董事会编制的截止2015年6月30日《2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：徐志科、陈顺林、曹斌、郭秀才、王恩丽 2015.8.10
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-070
海南神农基因科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2018年11月16日上午9:00。
网络投票时间：2018年11月15日--2018年11月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2018年11月15日下午15：00至2018年11月16日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
142,504,000股，占公司有表决权股份总数的13.9164%，参加网络投票的股东共 3名，代表股份51,206,200股，占公司有表决权股份总数的5.0006%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决结果：193,709,900股同意，300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意5,900股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.1613%；反对300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.8387%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、沈超出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2018年11月16日