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证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-42
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）、深圳市皇庭金融控股有限公司（以下简称“皇庭金控”）通知，获悉皇庭投资、皇庭金控将其所持有的部分本公司股票进行补充质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、皇庭投资股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市皇庭投资管理有限公司|是|180|2018年5月3日|2019 年 8月5日|长城证券股份有限公司|0.73%|补充质押|
|||34.5|2018 年 5月3日|2019 年 6月13日||0.14%|补充质押|
|||120|2018 年 5月4日|2019 年 8月5日||0.49%|补充质押|
|||40|2018 年 5月4日|2019 年 6月13日||0.16%|补充质押|
|合 计|-|374.50|-|-|-|1.52%|-|

2、皇庭金控股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市皇庭金融控股有限公司|是|400|2018年5月4日|2019 年 3月9日|中信信托有限责任公司|1.67%|补充质押|
|合 计|-|400|-|-|-|1.67%|-|

截至本公告日，皇庭投资所持本公司股份总数为246,668,532股，占本公司总股本的20.99%。本次质押后，皇庭投资累计质押股份总数为232,924,733股，占皇庭投资所持本公司股份总数的94.43%，占本公司总股本的19.82%。
皇庭金控所持本公司股份总数为 239,282,152股，占本公司总股本的20.36%。本次质押后，皇庭金控累计质押股份总数为229,107,000股，占皇庭金控所持本公司股份总数的95.75%，占本公司总股本的19.49%。
本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为572,611,622股，占本公司总股本的48.72%，累计质押股份总数为 462,031,733股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的80.69%，占本公司总股本的39.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
光一科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
光一科技股份有限公司全体股东：
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《关于内部审计工作的规定》，以及在公司制定的《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则（修订）》、《内部审计制度》等内控监管制度要求的指引下，公司结合自身经营特点和实际情况，不断完善内部控制制度建设，加强对内控制度的检查，不断提高公司内外部环境、风险评估、经营控制、信息与沟通等内部执行与监督能力，现将公司2017年度有关内部控制的情况报告如下：
一、重要声明
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|公司结合自身经营特点和风险因素，建立了由股东大会、董事会、监事会和|
|经营管理层等法人治理结构和健全的内控管理制度，有效组织与实施内部控制。|
|坚持全面性、适应性及重要性原则，内部控制基础性评价贯穿公司各层级，立足|
|公司实际情况，适应公司业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平|
|及所处的内外部环境，对重要业务领域及关键岗位进行重点关注，着力防范可能|
|产生的重大风险，综合反映企业的内部控制基础水平。|
|公司按照相关法律要求设立董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质|
|和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间相互牵制监督。|
|公司董事会如实披露内部控制评价报告责任，监事会对董事会建立和实施内部控|
|制负监督职责，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监|
|事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律|
|责任。|

公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率、效益和效果，促进实现发展战略。因内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。故仅能为实现上述目标提
供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政
策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具
有一定的风险。
二、公司内部控制自我评价
公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司自身的经营特点，建立满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，在经营管理的各个过程和关键环节中对风险起到较好的防范和控制作用，能够为公司财务报表的真实、完整、公允提供合理保证。公司内部控制体系和内部控制机制未发现重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面是有效的，为保障公司合法、合规经营，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现和持续健康发展提供了坚实保障。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括光一科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和重大事项包括：公司治理、人力资源管理、财务管理、预算管理、投资管理、工程项目管理。重点关注的高风险领域主要包括：人力资源管理，针对人员招聘、合同签订及离职、薪资发放与培训；财务管理针对现金管理、银行账户管理、票据管理、报销及支付管理；预算管理针对预算制定、分解及执行、分析及比较；投资管理针对可行性研究及项目概预算；工程项目管理针对可行性研究、项目概预算、项目竣工验收、项目结算及结转。同时也重点关注下列高风险领域:市场竞争风险、产品质量风险及重大投资决策风险等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系以及公司《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则（修订）》、《内部审计制度》等制度的相关要求，开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
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|项目 重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响 > 5%|5%≥缺陷影响≥1%|缺陷影响 < 1%|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响 > 1%|1%≥缺陷影响≥0.5%|缺陷影响 < 0.5%|

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性水平。
（2）定性标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）财务报告的任何舞弊；
（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；
（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；
（d）董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
（e）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效等。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：
（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；
（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；
（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；
（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；
（e）期末财务报告的编制不规范。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。
（a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；
（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；
（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；
（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，本报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，本报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
光一科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-54厦门三五互联科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2. 预计的业绩：扭亏为盈
3. 业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:300万元-500 万元|亏损：44.37万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期扭亏为盈主要系报告期内公司各项费用同比下降。
2、2014年上半年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为109万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事会
2014年 7月12日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-067中弘控股股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中弘股份”）拟通过公司控制的境外子公司 NEO DYNASTY LIMITED以支付现金的形式收购 YAN ZHAO GLOBAL LIMITED持有的 ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIESS.A.（以下简称“标的公司”）的90.5%的股份和相关权益份额（以下简称“标的公司90.5%的股份”,前述交易以下简称“本次交易”），公司拟通过境外全资子公司 OCEAN SOUND ENTERPRISESLIMITED（以下简称“OCEANSOUND”）向公司控股股东中弘卓业集团有限公司（“中弘集团”）的的境外全资子公司崇知香港投资有限公司（以下简称“崇知香港”）以借款的方式获得 7,750万美元的收购资金。
二、关联方基本情况
崇知香港系中弘集团间接持股的境外全资子公司，崇知香港系中弘集团为境外投资业务所设立，无具体经营业务。中弘集团持有本公司1,591,183,865股股份，占本公司总股本的26.55%,为本公司控股股东。中弘集团基本情况如下：
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|公司名称：|中弘卓业集团有限公司|
|注册地址|新疆乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-431号|
|法定代表人|王永红|
|成立日期|2004年11月4日|
|注册资本|60,000万元|
|实收资本|60,000万元|
|公司类型|有限责任公司（自然人独资）|

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|统一社会信用代码：|91650100767500449G|
|经营范围：|许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。|

中弘集团最近两年的主要财务数据如下：
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|项目|2016.12.31|2015.12.31|
|资产总额|3,984,460.80|2,457,057.02|
|负债总额|3,089,224.20|1,934,562.62|
|所有者权益合计|895,236.60|522,494.40|
|项目|2016年度|2015年度|
|营业收入|446,315.98|142,951.52|
|营业利润|-41,199.88|-17,617.34|
|净利润|-47,439.69|-13,377.65|

注：中弘集团2016年财务数据未经审计；2015年财务数据经审计。
三、关联交易标的基本情况
中弘集团境外子公司崇知香港向公司境外子公司OCEANSOUND提供7,750万美元的无息借款。该等借款未有担保事项。
四、借款协议主要条款
贷款人：崇知香港投资有限公司
借款人：OCEAN SOUND ENTERPRISES LIMITED
借款金额：7,750万美元
借款用途：用于收购标的公司90.5%的股份
借款利息：无息借款
还款安排：还款日为2017年12月31日，或经双方协商一致同意的其他还款日期。
生效条件：本协议经中弘股份股东大会非关联股东审议通过后生效。
五、涉及关联交易的其他安排
不存在涉及本次关联交易的其他安排。
六、本次交易目的及对上市公司影响
本次借款主要解决公司购买标的公司90.5%的股份的资金需求问题，有利于公司推进重大资产重组的进程。预计本次交易所涉及的借
款能够在本次交易实施前足额到位，不会对公司重组进程产生重大不
利影响。
七、年初至披露日与中弘集团累计已发生的各类关联交易总额情况
除本次公告的关联交易事项以外，年初至本次公告披露日本公司与中弘集团及其下属企业发生的关联交易金额为0。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事周春生先生、吕晓金女士、蓝庆新先生对公司本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，结论意见为：本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司股东的利益，对全体股东公平、合理。
同意公司本次交易的总体安排，同意公司将相关议案提交股东大会审议批准。
九、中介机构意见
本次向关联方借款是本次交易的一部分，平安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易出具了核查意见，结论意见为：公司本次关联交易事项符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；财务顾问对该事项无异议。
十、备查文件
1、公司第七届董事会2017年第十次临时会议决议
2、公司独立董事关于关联方借款的事前认可意见及独立意见
3、平安证券股份有限公司关于公司关联交易事项的专项核查意见
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 5月 7日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－054
中材科技股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号），向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,091,065股，发行价格 14.33元/股，本次募集资金总额为人民币1,978,844,961.45元，扣除各项发行费用31,866,297.39元，实际募集资金净额为人民币 1,946,978,664.06元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年4月27日全部到位。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司和独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）近期分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行（以下简称“开户银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议约定的主要条款如下：
一、开设募集资金专用账户（以下简称“专户”）
公司在开户银行开设募集资金专用账户，账号为93090155200000873，截至 2016年 4月 30日，专户余额为 1,948,844,961.45元。该专户仅用于“年产2*10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司承诺以存单方式存放的募集资金到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信证券。公司存单不得质押。
二、开户银行与公司应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、独立财务顾问中信证券应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和开户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中信证券指定的财务顾问主办人王翔、李驰可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并同时抄送中信证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。中信证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。中信证券更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议自三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-066百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2014年12月5日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2014年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》董事会同意公司以自有资金人民币 2650万元对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资，增资前注册资本为 4385万元，增资后变更为 7035万元，公司持有其100%股权不变；同意修改海南佳德信食品有限公司章程相关事项。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》董事会同意公司以自有资金人民币 1600万元对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资，增资前注册资本为 2900万元，增资后变更为 4500万元，公司持有其100%股权不变；同意修改湛江佳洋食品有限公司章程相关事项。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》董事会同意公司以自有资金人民币 2120万元对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资，增资前注册资本为 2380万元，增资后变更为 4500万元，公司
持有其100%股权不变；同意修改广东雨嘉水产食品有限公司章程相关事项。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》
董事会同意公司以自有资金人民币 2700万元对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资，增资前注册资本为 1500万元，增资后变更为 4200万元，公司持有其100%股权不变；同意修改广西百嘉食品有限公司章程相关事项。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-015江苏长海复合材料股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.33 %-50.97%|1,841.44 万元|
||盈利：2,400万元—2,780万元||
|基本每股收益|0.20元/股—0.23元/股|0.15元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预告较上年同期业绩有所上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响为120万元—400万元（注：上年同期非经常性净损益为83.09万元），业绩的提升主要得益于：
1、超募项目“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”投产后，产销规模进一步放大，取得较好的经济效益。
2、参股公司常州天马集团有限公司经营状况持续改善，较去年同期有较大提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-053号天音通信控股股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）的文件要求，已向工商管理部门申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：360000110002043）、组织机构代码证（证号：15831226-6）、税务登记证（证号：360701158312266）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为91360700158312266X。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-080实丰文化发展股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监事会第十一次会议通知于 2018年 11月 23日以邮件方式送达给各位监事及列席人员。会议于 2018年 11月 29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次关于研发中心建设项目延期的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见 2018年 11月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会二○一八年十一月三十日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-011广东国立科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-005）。
今日，该控股子公司已完成工商登记手续。现将相关信息公告如下：
统一社会信用代码：91441900MA51D3RWXD
名称：东莞市国立飞织制品有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市道滘镇南丫村南阁工业区南阁西路
法定代表人：黄喜
注册资本：人民币叁仟万元
成立日期：2018年03月07日
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、生产、销售：飞织服装、飞织手袋、飞织玩具、飞织手套、飞织鞋面、成品鞋、布料、纱线；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2018年 3月 7日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-037宏达高科控股股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会将于 2016年 9月 17日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计最迟将于2016年12月31日之前完成。
公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体人员及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2014-013江苏常铝铝业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2014年02月24日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 03月 06日上午 9时 30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名,监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经立信会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润-59,209,126.52元，未分配利润为-35,836,315.46元。依据《公司法》、《公司章程》以及三届十六次董事会通过的《股东未来分红回报规划（2012-2014）》的规定，本年度不提取盈余公积，不进行现金和股利分红、不进行资本公积金转增股本。
本利润分配方案符合招股说明书及《公司章程》公司利润分配政策等相关规定。
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度募集资金存放及使用情况专项报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。
六、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年度内
部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，较适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
七、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2013年年度报告及2013年年度报告摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，董事会决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司 2014年财务审计机构，服务期限自 2014年 1月 1日至 2014年 12月31日。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司高管人员 2013年度薪酬结算报告》。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》。
十一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为适应公司生产经营发展需要，现提出2014年度与各商业银行的综合授信额。
与各商业银行签订的2014年度综合授信额度具体如下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|序号|银行名称|2014年授信额度|
|1|中国工商银行股份有限公司常熟支行|60000|
|2|中国农业银行常熟市支行|13000|
|3|中国银行股份有限公司常熟支行|32000|
|4|中国建设银行股份有限公司常熟支行|20000|

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|-|-|-|
|5|交通银行股份有限公司常熟支行|30000|
|6|中国进出口银行江苏省分行|9900|
|7|招商银行股份有限公司常熟支行|50000|
|8|江苏常熟农村商业银行股份有限公司|2000|
|9|上海浦东发展银行常熟市支行|10000|
|10|江苏银行常熟市支行|5000|
|11|中国民生银行常熟市支行|10000|
|12|广东发展银行股份有限公司苏州分行|6000|
|13|宁波银行股份有限公司常熟支行|8000|
|14|南京银行股份有限公司常熟支行|5000|
|15|平安银行苏州分行|5000|
|合计||265900|

是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关于会计估计变更的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
十三、以4票同意（关联董事张平、钱建民、孙连键回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与山东新合源热传输科技有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
十四、以4票同意（关联董事张平、钱建民、孙连键回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本套期保值业务符合公司《期货套期保值业务内部控制制度》和《企业会计准则》的有关规定，公司董事会已就公司开展套期保值业务的可行性分析报告进行了充分讨论。《关于公司2014年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2014-017）详见2014年3月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》。
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理
的议案》。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，同意于2014年3月31日召开股份公司2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日
天壕环境股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营和财务状况，参与公司重大决策，监督公司内部控制运行，检查公司董事和高级管理人员履职情况，为公司规范运作、维护股东权益提供了有力保障。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议审议议案具体情况如下：
1、2018年4月18日，公司召开了第三届监事会第七次会议，应到监事 3
人，实到监事3人，审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于
<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
2、2018年4月24日，公司召开了第三届监事会第八次会议，应到监事 3
人，实到监事3人，审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》。
3、2018年8月23日，公司召开了第三届监事会第九次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
4、2018年10月19日，公司召开了第三届监事会第十次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
5、2018年10月25日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，应到监事3
人，实到监事3人，审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
本年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等
方面进行全面监督，并发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2018年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》的规定程序进行，有关决议的内容合法有效。
2、检查公司财务情况
公司监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为报告期内公司财务管理制度、内部控制制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会对2018年度公司募集资金的使用、存储情况进行了检查、监督。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用情况严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求执行，报告期内不存在违规使用募集资金的行为。
4、关于2018年度公司关联交易事项的独立意见
监事会认为，2018年公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、公司对外收购、出售资产情况
监事会认为，2018年公司对外收购、出售资产事项交易价格公允，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
监事会认为，2018年度公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益
的行为。2018年公司未发生股权、资产置换事项。
7、公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、股东大会及董事会决议执行情况
公司监事会成员对公司股东大会和董事会审议的各项议案及决议执行情况
进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员能够认真履行股东大会及董事会的有关决议。
天壕环境股份有限公司监事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-070利欧集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到2013年度非公开发行股票的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的通知，广发证券原指派的保荐代表人吴克卫先生从广发证券离职，无法再负责公司持续督导工作。
为保证持续督导工作有序进行，广发证券指派保荐代表人安用兵先生接替吴克卫先生担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为许一忠先生和安用兵先生（简历附后），持续督导期截止至2015年12月31日。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年7月9日附：安用兵先生简历
安用兵：保荐代表人，男，教育学学士，1993年进入证券行业，1999年底进入广发证券，现任广发证券投资银行部常务副总经理、证券发行内核小组成员。主持或负责了大元股份、闽东电力、惠泉啤酒、厦门钨业、威海广泰、利欧股份、广宇集团、海亮股份、海利得、大立科技、四方继保、福斯特等IPO项目，参与了山西汾酒、大同水泥、钱江水利、福建高速、升达林业等IPO项目和申能股份、天马股份、华仪电气、浙江众成增发新股、配股项目。
北京华宇软件股份有限公司
独立董事施天涛先生2013年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会和列席股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会14次，召开股东大会6次，本人均亲自出席。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：2013年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议，本人就《2012年度
募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度关联交易事项》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2013年度董事、高级管理人员薪酬》等议案发表了独立意见。
2013年4月22日召开的第四届董事会第二十六次会议，本人就《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2013年6月17日召开的第四届董事会第二十七次会议，本人就《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2013年7月16日召开的第四届董事会第二十九次会议，本人就《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》发表了独立意见。
2013年7月23日召开的第四届董事会第三十次会议，本人就《董事会换届选举》、《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。
2013年8月20日召开的第五届董事会第一次会议，本人就《聘任公司高级管理人员》发表了独立意见。
2013年8月22日召开的第五届董事会第二次会议，本人就《2013年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《公司2013年上半年关联交易事项》发表了独立意见。
2013年8月28日召开的第五届董事会第三次会议，本人就《关于对<股票期权激励计划（草案）>激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》发表了独立意
见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会日常工作。根据《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事候选人和高级管理人员人选进行严格审查，提出专业建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会日常工作，并对公司的2013年年度报告、内部审计、内部控制、季度报告、中期报告等定期报告事项进行了审阅；及对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行了评估。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：施天涛
二〇一四年四月十五日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于有关事项的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第三十九次会议审议有关事项的情况，发表如下专项意见：
（一）对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经审慎查验，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
报告期内，股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，并根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
（二）关于国家电投集团财务有限公司风险评估的说明
该风险评估说明反映了国家电投集团财务有限公司截止到 2019年 6月 30日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现国家电投集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在国家电投集团财务有限公司的资金是安全的。
（三）关于提名公司第八届董事会股东代表董事候选人的事项
公司独立董事在审阅第八届董事会股东代表董事候选人简介的
基础上，对照有关法律法规，就有关问题询问了公司有关方面和有关人员。
基于独立判断，我们认为：
股东代表董事候选人刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和何宏伟先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及《公司章程》中有关聘任公司董事的相关条件，同意提请公司董事会、股东大会审议。
（四）关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的事项
公司独立董事在审阅第八届董事会独立董事候选人简介的基础
上，对照有关法律法规，就有关问题询问了公司有关方面和有关人员。
基于独立判断，我们认为：
独立董事候选人韩景利先生、于莹女士和王义军先生的独立性符合要求，无《独立董事备案办法》第三条所列事项。同意提请公司董事会、股东大会审议。
（五）关于甘肃中电投吉能新能源有限公司分立的事项
独立董事认为：公司控股子公司拟进行分立，未违背双方设立甘
肃吉能的合作意向；分立后，临泽光伏项目的全部权属归甘肃吉能所有，高台光伏项目的全部权属由新设公司张掖吉能所有，分立后的存续公司和新设公司资产按照基准日财务报表以及协议分割。
公司本次通过存续分立的方式对甘肃吉能进行分立，优化股权结构，符合公司未来发展及战略布局的需要。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在影响公司独立性或损害公司及中小股东利益的情形。本事项尚需提交股东大会审议。
（六）关于更换会计师事务所的事项
1.公司更换2019年度财务审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，审议程序合法、合规；
2.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；
3.公司此次更换会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好地适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（七）关于公司2019年度会计政策变更事项
1.本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据国家
财政部2019年陆续修订和颁布的部分会计准则及新规定的要求及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和
公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次变更后的会计政策及执行新准则和新规定更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
3.本次会计政策变更及执行新准则和新规定的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
吉林电力股份有限公司独立董事独立意见签字页
独立董事： 韩景利 于莹 王义军
签字：
二○一九年八月二十七日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-041北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第八次会议于2014年8月14日下午14:00在北京西直门内南小街国英一号11层1101会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年8月4日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，全体监事及高级管理人员列席会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。
公司《2014年半年度报告》全文详见2014年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并提交股东大会审议。
《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就继续使用闲置自有资金进行投资理财事项发表的意见详见2014年8月18日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。
《关于公司对外投资设立合资公司的公告》详见 2014年 8月 18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。
《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》详见 2014年 8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2014年 8月 18日