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证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2016-014
苏州固锝电子股份有限公司
关于调整募集资金项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。
根据公司第三届董事会第十六次会议以及2010年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金将投资于基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目等三个项目，其中基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目、光伏旁路集成模块系列项目计划投资情况如下：
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||||||||||募集资金计|
||序||||||拟投资总额|||
||||项目名称||建设期||||划投资额|
||号||||||（万元）|||
||||||||||（万元）|
|1||基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目||1年||20,730.61||18,657.55||

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|2|光伏旁路集成模块系列项目|1年|14,330.47|12,897.42|

根据公司第四届董事会第十四次会议及2012年年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》，基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目及光伏旁路集成模块系列项目的建成期调整至2015年12月31日，同时将光伏旁路集成模块系列项目计划投资募集资金余额12,889.71万元中的5,001.37万元继续用于投资该项目，另外7,888.34万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。
二、募集资金投资项目投资进展情况
1、基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目
截止至2015年12月31日，本项目共计投入募集资金6,960.16万元，占募集资金计划投资额18,657.55万元的37.30%。
2、光伏旁路集成模块系列项目
截止至2015年12月31日，本项目共计投入募集资金97.06万元，占调整后募集资金计划投资金额5,009.08万元的1.94%。
三、募集资金项目调整投资进度的方案
根据募投项目具体建设情况，公司决定对募投项目的投资进度进行适当调整，以保证项目的建设期限更加符合实际。公司拟将“基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目”延期至2016年6月30日，“光伏旁路集成模块系列项目”延期至2016年12月31日。
四、募集资金项目调整投资进度的原因
（1）基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目
本项目产品自推向市场以来，逐步受到市场认可，销售和生产能力稳步提升。同
时由于该产品市场对产品性能要求提升、成本降低，也受益于智能手机、智能手环等
穿戴类产品市场对SiP产品的需求大幅增长，公司经过新一代产品的研发，目前已通过多家客户认证，产品订单逐渐增加。截止2015年末，本项目产能已达到12KK/月，此后公司陆续增加设备等生产资源的投入，预计在2016年6月底可达到本项目产品预计产能15KK/月，完成本项目的建设投资。
（2）光伏旁路集成模块系列项目
国家十三五规划加大对光伏行业的支持，市场形势回暖。针对本项目，公司陆续增加了设备等生产资源的投入。由于公司对组装技术的深入研究，对生产工艺线路的持续优化，采用自动组装+回流焊、MGP成型等先进、合理技术，选用性能稳定、性价比高的设备，在保证产品质量、达到设计产能的同时降低了项目投入资金。截止2015年末，本项目产能已达到1KK/月。目前，本项目产品订单呈现稳定增长的态势，预计 2016年5月本项目产能可达到1.5KK/月。公司将继续加快本项目的投资进度，预计 2016年12月可达到本项目产品预计产能2.5KK/月（30KK/年），完成本项目的建设投资。
五、对公司的影响及其他说明
本次募投项目进度调整不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发的能力与相关行业发展的状况相匹配。募投项目进度的调整是公司根据当前市场情况及项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对本公司现有经营情况产生重大不利影响。
本次调整后，公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织，合理实施，严格监督，不断提高资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、审核意见
1、独立董事发表意见
公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率。不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。
2、监事会发表意见
公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率。不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。
3、保荐机构发表意见
经审慎核查，保荐机构认为：苏州固锝本次调整募投项目投资进度，已经履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规。本保荐机构对苏州固锝本次调整募投项目投资进度事项无异议，并提请投资者特别关注本核查意见所提示的调整相关募投项目投资进度可能带来的风险。
上述议案已通过第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议、确认。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
四川双马水泥股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、2018年监事会会议召开情况
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||会议名称||会议时间||会议议案|
|第七届监事会第五次会议||2018年1月12日||1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》4、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》||
|第七届监事会第六次会议||2018年4月8日||1、《2017年度计提减值准备的议案》2、《2017年年度报告及摘要》3、《2017 年度监事会工作报告》4、《2017年度内部控制自我评价报告》5、《2017年度利润分配预案》6、《股东回报规划（2018 年-2020年）》||
|第七届监事会第七次会议||2018年4月24日||1、《2018年第一季度报告》||
|第七届监事会第八次会议||2018年8月8日||1、《2018年半年度报告和摘要》2、《关于2018年半年度计提减值准备和核销资产的议案》||
|第七届监事会第九次会议||2018年10月26日||1、《关于2018年第三季度核销资产的议案》2、《2018年第三季度报告》||

二、2018年工作重点
报告期内，监事会共召开了五次会议，公司监事会对公司定期报告的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定进行了审查，并且确认报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。同时，监事会对于公司修改《公司章程》《董事会议事规则》等内部规则和制度进行了严格地核查，就相关修订内容的合规性、实效性进行了讨论，并审议了相关议案。2018年，监事会重点关注了公司实施重大资产重组的进展情况及后续内部管理
规范梳理的事项，对公司内部控制制度的完善性和有效性进行了持续
监督。此外，监事会对公司的日常经营管理情况、相关方承诺的履行情况、利润分配情况进行了检查。
依据法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会遵循客观公正、科学有效的工作原则，在 2018年主要开展了以下工作：
1、公司监事会重点对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护股东和公司的合法权益。具体包括：董事及高级管理人员遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；遵守公司章程、股东大会规则等公司内部规定，执行股东大会和董事会决议的情况；
在经营管理、重大决策中依法行使职权和履行义务的情况。
2、公司监事会对公司财务工作的合法合规性进行检查和监督，同时通过查阅财务报表、其他会计资料,与财务人员进行沟通，深度了解公司的经营计划实施情况和财务状况，着重于关注重要财务的决策和执行情况。
3、公司监事会对公司内部控制和风险控制进行监督，具体包括审查内控制度的合规性和有效性，风险识别指标的设置及其调整的科学性和合理性，并对风险点及其对应措施给予了充分的关注。同时鉴于公司逐步开展了新的业务，监事会对公司相关风险管理战略、风险管理的政策和程序进行了核查。
4、公司监事会对公司的信息披露进行监督，监事会积极督促董事会、高级管理人员重视并按相关规定进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整，并关注信息披露内容的及时性，同时要求公司做好未公开信息的保密工作。公司监事会对报告期内重要事项的披露情况保持了关注。
5、监事会对报告期内的监督事项无异议。
三、2019年工作计划
1、监督董事会、高级管理人员的履职情况；
2、监督公司的财务管理情况；
3、监督公司内部控制的情况；
4、监督公司风险控制的情况；
5、监督公司信息披露的情况；
6、审核公司定期报告。
四川双马水泥股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十五日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《限制性股票激励计划》等的相关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于预留限制性股票第二期解锁的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《限制性股票激励计划》中对预留限制性股票第二期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《管理办法》、《限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，预留限制性股票第二期解锁的条件已经达成。因此，我们同意公司办理《限制性股票激励计划》所授予的预留限制性股票第二期解锁相关事宜。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心二〇一七年五月十五日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-022浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2016年度权益分派方案已获 2017年 4月 10日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 520,650,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，公司本年度不以资本公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月17日，除权除息日为：2017年4月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 4月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****490||周国建||
|2||00*****076||徐 鸿||
|3||00*****318||韩 朔||
|4||00*****048||冯建萍||
|5||01*****261||沈玉祁||
|6||00*****926||郑 晓||
|7||00*****621||顾 群||
|8||01*****881||朱建勇||
|9||01*****360||张 宁||
|10||08*****889||浙江凯喜雅国际股份有限公司||
|11||08*****592||浙江晟欣实业发展有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月10日至登记日：2017年4月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、非公开发行股票底价调整情况
根据《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的相关规定:若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将作相应调整。
本次权益分派实施后，公司将对非公开发行股票底价和数量进行相应调整，并履行相关信息披露义务。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
咨询联系人：郑晓 李超凡
咨询电话：0573-82078789
传真电话：0573-82084568
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-011天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年 2月 6日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2018年 2月 11日上午 9:00在天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路1703号公司主楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，独立董事戈向阳先生、陈胜华先生、李鸿女士以通讯方式参加表决。会议由董事长张洪起先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
基于对公司未来发展的信心，为维护广大股东的利益，增强投资者信心。董事会同意以公司自有资金进行股份回购。
（1）回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价的方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
（2）回购股份的目的和用途
本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币 18.00元/股（含 18.00元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况
确定。
若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币 10,000万元（含10,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为公司已发行的 A股股份。按照资金总额最高不超过人民币 10,000万元，回购股份价格不超过人民币 18.00元/股的条件价格进行测算，预计回购股份约为 5,555,555股，占公司目前已发行总股本比例约2.75%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
（6）回购股份的股东权利丧失时间
回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
（7）回购股份的期限
1）.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过四个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司管理层将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。
①公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露后的2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
（8）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内有效。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份的预案》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
为保障本次回购公司股份相关事项能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜，授权范围包括但不限于：（1）.在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；
（2）.如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
（3）.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（4）.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
（5）.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（6）.对回购股份进行注销；
（7）.根据实际股份回购的情况，授权公司相关部门具体办理对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关报批、
备案、变更登记等事宜；
（8）.其他必需事项；
（9）.本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2018年3月5日（星期一）在公司2号办公楼多功能厅召开天津鹏翎胶管股份有限公司2018第一次临时股东大会，审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年 2月12日
顾地科技独立董事对于第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《顾地科技股份有限公司章程》、《顾地科技股份有限公司董事会议事规则》、《顾地科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2014年半年度报告》的独立意见
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司财务制度健全，不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。
2.关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东，实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在除子公司以外的任何对外担保。
二、关于《顾地科技股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
公司 2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页为《顾地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张敦力（签字）：____________ 王占杰（签字）：____________
战颖（签字）：____________
年 月 日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-126
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于2016年年度报告的更正公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年年度报告》及其摘要。公司经事后核查，发现上述报告中有一项内容需要更正，具体更正情况如下：
一、2016年年度报告—第四节、经营情况讨论与分析—一、概述—一、报告期内公司重点工作和业务发展情况—（二）报告期内公司经营管理的主要情况—1、移动互联网游戏业务中部分内容更正：
更正前：
报告期内，公司游戏业务实现营业收入450,112.97万元，营业利润489,692.53万元，净利润432,673.22万元。
更正后：
报告期内，公司游戏业务实现营业收入45,011.30万元，营业利润48,969.25万元，净利润43,267.32万元（上述数据含杭州哲信信息技术有限公司全年财务数据）。
除上述更正内容外，公司《2016年年度报告》及其摘要中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司将进一步加强完善信息披露管理制度体系，提高公司信息披露质量。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-016宁波东力股份有限公司
关于第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年4月15日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年4月25日下午在公司会议室召开，会议应到监事2人，实到监事2人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
监事会对公司2018年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了独立意见，认为：公司2018年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净利润为亏损 2,800,641,940.63元，母公司实现的净利润为亏损 2,686,831,953.21元。
考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2018年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年度内部控制评价报告及自查表》；
监事会审核了公司 2018年度内部控制评价报告及自查表，认为：公司已经
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告及自查表》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2018年年度报告全文》及其摘要；
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况及相关方补偿责任的议案》；
经认真审核，监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市年富供应链有限公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润为 -1,708,144,265.82元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -1,726,475,165.30元，深圳市年富供应链有限公司2018年度业绩承诺未完成，同时深圳市年富供应链有限公司于2018年12月进入破产清算程序，无法完成业绩承诺。相关方深圳富裕控股有限公司、九江嘉柏实业有限公司、九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）、宋济隆应根据《业绩补偿协议书》的约定对宁波东力承担补偿责任。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减
资的议案》；
经认真审核，监事会认为：深圳市年富供应链有限公司于2018年12月进入破产清算程序，无法完成业绩承诺，本次回购注销补偿股份的安排事项系根据重大资产重组时相关方签署的《协议书》约定，业绩承诺方深圳富裕控股有限公司应补偿股份128,541,423股，九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）应补偿股份25,204,200股，宋济隆应补偿股份12,602,100股，公司将以1元总价回购并进行注销，同时相关方返回补偿期间已分配的现金股利给上市公司。回
购注销实施完毕后，公司需要履行减资手续，进行相应的修改章程并办理工商变更手续。公司监事会同意本次回购注销股份相关安排事项。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》；
经仔细审核，监事会认为：2019年，公司拟与安徽马钢东力传动设备有限公司发生销售产品业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于补选公司监事的议案》；
提名丁为民先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自监事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
丁为民先生：1989年12月出生，研究生学历。曾任中国航发商用航空发动机有限责任公司工程师，宁波东力传动设备有限公司科技研发部部长、总经理助理，2017年12月起任宁波东力传动设备有限公司技术总监。
丁为民先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2019年第一季度报告全文》及其正文；
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、五、七、九项议案需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会二0一九年四月二十五日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-032袁隆平农业高科技股份有限公司
关于向关联方中信银行股份有限公司长沙分行
申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）因生产经营需要，公司需与银行开展持续性的金融服务合作。鉴于中信银行股份有限公司在业内的实力，公司拟向其申请综合授信28,000万元。
（二）鉴于中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司和深圳市信农投资中心（有限合伙）合计持有公司18.79%股份，为公司第一大股东，其与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本事项构成关联交易。
（三）公司第七届董事会于2018年4月11日召开了第十一次（临时）会议，在关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬回避表决的前提下，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》。公司独立董事就本事项出具了事前独立意见和事后独立意见。
（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）中信银行股份有限公司
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|公司名称|中信银行股份有限公司|
|法定代表人|李庆萍|

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|工商注册号|91110000101690725E|
|住所|北京市东城区朝阳门北大街9号|
|主要办公场所|北京市东城区朝阳门北大街9号|
|成立日期|1987年4月20日|
|注册资本|4,893,479.6573万元|
||保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期|
||中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代|
||理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借|
||买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款|
||项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务|
|经营范围||
||黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投|
||资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自|
||主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依|
||批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活|
||动。）|
||截至2017年12月31日，中国中信有限公司持有中信银行股份有限公司|
|股权结构||
||65.37%股份。|

中信银行股份有限公司近三年主要财务数据：
单位：百万元人民币
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|项目|2017年|2016年|2015年|
|营业收入|156,708|153,844|145,134|
|净利润|42,878|41,786|41,740|
|归属于本行股东权益|45,266|41,629|41,158|

三、关联交易基本情况
为了满足公司的外币贷款锁定汇率需求，公司拟向中信银行股份有限公司长
沙分行申请综合授信 28,000万元，授信品种为流动资金贷款、法人账户透支和
融资性备用信用证、非融资性保函、普通远期/掉期交易和其他衍生产品交易额
度等；该综合授信保证方式为信用；贷款利率执行市场利率；授信期限为3年。
四、关联交易定价依据
（一）公司在中信银行存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于同期中信银行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率；
（二）中信银行向公司及子公司发放贷款的利率，也应不高于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率；
（三）中信银行为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中信银行向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用；
（四）中信银行为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同种类服务所收取的费用。
五、风险控制手段
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司资金管理办法》的要求，严格履行上述业务审批流程，公司财务部门将及时分析和跟踪上述业务进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。
六、关联交易目的和影响
公司生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择中信银行为公司金融服务合作对象，主要是基于其资产实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与中信银行开展的金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
七、当年年初至披露日与关联方中信银行累计已发生的各类关联交易的总
金额
截至本公告披露日，公司在中信银行存款余额为 12,550.35万元，委托理财余额为730万元。
八、独立董事出具的意见
（一）独立董事关于关联交易的事前独立意见：
为了满足公司的外币贷款锁定汇率需求，公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信28,000万元，我们同意将该事项提交董事会审议。该事项构成关联交易，关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬应在审议该议案时回避表决。
（二）独立董事关于关联交易的独立意见：
公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。在董事会审议本项议案时，关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬已回避表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信28,000万元。
九、备查文件
（一）第七届董事会第十一次（临时）会议决议。
（二）独立董事关于第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项的事前独立意见。
（三）独立董事关于第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-018深圳市盛弘电气股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年3月22日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中董事盛剑明、李晗，独立董事姜省路、陈喜年以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《向中国银行股份有限公司深圳分行南头支行申请综合授信的议案》公司 2018年度拟向中国银行股份有限公司深圳分行南头支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，主要为流动资金贷款到期续办授信和业务需求新增授信，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等。授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1年。董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议《2018年年度关联交易预计的议案》；
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘股份”或“公司”）根据实际经营发展的需要，预计 2018年公司及子公司与关联方深圳可立克科技股份有限公司及其子公司（以下简称“可立克科技”）发生总额不超过 750万元日常关联交易；与东莞市兴康机电科技有限公司（以下简称“东莞兴康”）发生总额不超过100万元日常关联交易；与深圳市智佳能自动化有限公司（以下简称“深圳智佳能”）发生总额不超过 500万元日常关联交易；与珠海高远电能科技有限公司
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-018（以下简称“珠海高远”）发生总额不超过200万元日常关联交易。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事方兴和盛剑明回避表决。
3.审议《公司高级管理人员职务变动的议案》；
本公司董事会近日收到副总经理史建军递交的因个人原因不在担任公司副总经理职务的申请。经董事会研究决定同意史建军先生不再担任副总经理职务的申请，公司另有任用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》；
为进一步深化公司产品研发、制造业务，公司以全资子公司惠州盛弘电气有限公司的名义与在惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处签署相关协议购置约 30,000平米工业用地，用于子公司厂房建设，最终成交金额以挂牌成交价为准，子公司将在签订《国有土地建设用地使用权出让合同》后4年内完成建设。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
5.审议《对外投资暨新设立全资子公司的议案》；
根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）的战略布局，公司拟以自有资金设立全资子公司深圳市盛弘综合能源有限公司,注册资本：5000万元（以上公司名称皆为暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
6.审议《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟在原有20,000万元闲置募集资金和10,000万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过5,000万元人民币（含）闲置募集资金进行现金管理。
为了方便统一管理，上述25,000万元闲置募集资金和10,000万闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-018表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
7.审议《召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年4月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。审议议案如下：
（1）审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》；
（2）审议《对外投资暨新设立全资子公司的议案》；
（3）审议《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可
意见；
3、独立董事关于公司第一届董事会第二十次四会议相关事项的独立董事
意见；
4、保荐机构《民生证券股份有限公司关于深圳市盛弘电气股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见》；
5、保荐机构《民生证券股份有限公司关于深圳市盛弘电气股份有限公司
调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的核查意
见》。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
供销大集集团股份有限公司
累积投票制实施细则
（2018年 4月 26日第九届董事会第九次会议修改，尚需股东大会审议通过）
1 目的
1.1 为进一步完善供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)法人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，保证股东充分行使权力，特指定本实施细则。
2 适用范围
2.1 本实施细则适用于本公司股东大会选举两名以上董事、监事时表决事项。
3 编制依据
3.1 本实施细则根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《供销大集集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定制定。
4 职责分工
4.1 累积投票相关股东大会的召集、提案、通知、召开根据公司《股东大会议事规则》进行，具体筹备事务由董事会办公室负责组织和实施。
5 工作程序和标准
5.1 累积投票制的定义及使用条件
5.1.1 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
5.1.2 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
5.1.3 在股东大会上需以累积投票制选举董事、监事时，董事会应当在召开股东大会的会议通知中，明确提示该次董事、监事选举采用累积投票制。
5.2 累积投票制的投票原则
5.2.1 累积投票制的实施应当遵循公平、公正、公开的指导原则。
5.3 累积投票制规则
5.3.1 公司采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事和监事的选举分开进行。具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出
的非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；选举监事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出的监事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的监事候选人。
5.3.2 若提名由股东代表出任的董事、监事候选人人数高于拟选举的董事、监事席位数时，实行差额选举。
5.3.3 出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数或者在差额选举中投票超过应选人数的，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
5.3.4 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时（股份按A股、B股、优先股分类），应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
5.3.5 同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
5.3.6 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
5.3.7 若当选董事人数少于应选董事，但已达到《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。
5.3.8 若当选董事人数少于应选董事，且董事会成员人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
5.3.9 若当选监事人数少于应选监事，则缺额在下次股东大会上选举填补。
5.3.10 若获得达到参加会议的股东所持有表决股份数二分之一选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二、三轮选举。第三轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
5.3.11 公司采用累积投票制度选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
5.4 累积投票制投票程序
5.4.1 股东大会召开前，公司董事会秘书负责制备适合实行累积投票制的选票，并应在选票上明确选举职位以及该职位的应选人数和候选人数，选票不设“反对”项和“弃权”项，选票上须留有足够位置供股东注明其所持公司股份数，在每名候选董事或监事后留有足够位置供股东标出其所使用的表决权数，同时还须在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法和当选规则作出明确的说明和解释,以保证股东正确行使投票权利。
5.4.2 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对董事或监事候选人实行累积投票制。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
5.4.3 股东大会主持人应在投票时向出席会议的股东明确说明前述应注意事项和当选原则，董事会秘书应当就出席股东提出的相关问题予以解答，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
5.4.4 出席会议的股东投票表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
6 附则
6.1 本细则未尽事宜，按有关法律和行政法规及公司的有关规定执行。
6.2 本实施细则由公司董事会解释，修订由董事会提出修改议案，提交股东大会批准。
6.3 本实施细则经公司股东大会审议批准后实施。
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-084
北京东方通科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产
过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。截至目前，本次交易已完成标的资产北京惠捷朗科技有限公司（以下简称“惠捷朗”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，惠捷朗已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户情况
2014年12月19日，公司取得了经北京市工商行政管理局海淀分局核准并签发的新的《营业执照》（注册号：110108006114734），公司已持有标的公司惠捷朗100%的股权，标的资产的过户手续完成。
2、后续事项
公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，向李健、王晋敏、王熙春、李飚合计发行股份4,480,000股和支付现金对价13,493.76万元，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
北京东方通科技股份有限公司公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、公司本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的核查意见》，认为：
东方通本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件。本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效，东方通已合法取得了标的资产的所有权。
东方通向交易对方发行的普通股尚未完成新增股份登记、上市手续，东方通将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记手续。东方通本次交易实施的后续事项在合规性方面不存在重大障碍，相关后续事项不存在重大风险。
2、公司本次交易的法律顾问北京国枫凯文律师事务所出具了《北京国枫凯文律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之标的资产过户的法律意见书》，认为：
东方通本次重组所涉及的标的资产即惠捷朗100%股权的过户已按照相关法律法规及规范性文件的规定及本次重组相关协议的约定办理完毕，过户程序合法合规；东方通取得标的资产合法、有效；本次重组的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
北京东方通科技股份有限公司三、备查文件
1、《国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的核查意见》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年12月23日