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证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-015广州维力医疗器械股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：广州维力医疗器械股份有限公司
证书编号：GR201444000671
发证时间：2014年10月10日
有效期：三年
此前，公司已于 2008年被认定为高新技术企业，并于 2011年通过了复审认定。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年(2014年度至2016年度)内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2015年4月9日
证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：临 2015-035
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2015年08月21日发行了江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：
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|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度第一期中期票据|简称|15宁沪高MTN001|
|代码|101558032|期限|5 年|
|起息日|2015年08月25日|兑付日|2020年08月25日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行利率|4.30％(2015年8 月21日Shibor 3M+121BP)|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|12|合规申购金额|31.3亿|
|最高申购价位|4.80%|最低申购价位|3.80%|
|有效申购家数|10|有效申购金额|21.6亿|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-032四川路桥建设集团股份有限公司
2018年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日、2017年10月30日先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过20亿元的短期融资券。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。（具体内容详见公告2017-060、2017-070和2018-025。）
2018年 6月 25日，公司完成了 2018年度第一期短期融资券募集的所有备案手续。现将发行结果公告如下：
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|产品名称|四川路桥建设集团股份有限公司2018 年度第一期短期融资券|产品简称|18四川路桥CP001|
|代码|041800230|期限|365日|
|起息日|2018年6月25日|兑付日|2019 年6月25日|
|计划发行总额|8亿元|实际发行总额|8亿元|
|发行价格|100元/百元|发行利率|5.68%|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2017-040号
广州粤泰集团股份有限公司关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股权质押方广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）及广州豪城房产开发有限公司（以下简称“广州豪城”）质押股份均未出现平
仓风险。
一、股份质押的具体情况
1、粤泰控股持有本公司40,000,000股无限售流通股及214,292,000股限售流通股，占公司发行股本总数的20.05%。是本公司控股股东。
2017年3月14日，粤泰控股将其所持有的本公司发行的49,000,000股限售流通股质押给西藏信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完成质押登记登记手续。上述质押股份占公司总股本的3.86%。
2、广州豪城为公司股东，与公司控股股东粤泰控股以及粤泰控股的其他关联方互为一致行动人。其持有本公司69,965,964股限售流通股，占公司发行股本总数的5.52%。
广州豪城原质押给东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）其所持有的本公司44,416,964股限售流通股。2017年3月20日，广州豪城将其所持有的本公司20,000,000股限售流通股在东兴证券办理股票质押式回购交易的补充质押手续。上述补充质押股份占公司总股本的1.58%。
本次质押完成后，粤泰控股、广州豪城及其一致行动人持有本公司股份及质押情况具体如下：
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|名称|关联关系|持有本公司股份（股）|持有股份占公司总股本比例（%）|质押股份数（股）|质押股份占公司总股本比例（%）|质押股份占其所持有的股份比例（%）|股份性质|

粤泰控股的 限售流城启集团 256,688,000 20.24 256,688,000 20.24 100.00一致行动人 通股
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|广州粤泰控股集团有限公司|粤泰控股|40,000,000|3.15|40,000,000|3.15|100.00|无限售流通股|
|||214,292,000|16.90|201,319,000|15.88|93.95|限售流通股|
|广州豪城房产开发有限公司|粤泰控股的一致行动人|69,965,964|5.52|64,416,964|5.08|92.07|限售流通股|
|广州建豪房地产开发有限公司|粤泰控股的一致行动人|64,055,660|5.05|40,649,660|3.21|63.46|限售流通股|
|广州恒发房地产开发有限公司|粤泰控股的一致行动人|62,507,125|4.93|56,507,125|4.46|90.40|限售流通股|
|广州新意实业发展有限公司|粤泰控股的一致行动人|28,214,857|2.22|17,911,257|1.41|63.48|限售流通股|
|淮南市中峰房地产投资管理有限公司|粤泰控股的一致行动人|77,802,553|6.14|49,429,253|3.90|63.53|限售流通股|

本次质押完成后，粤泰控股、广州豪城及其一致行动人累计质押本公司的股份总数占城启集团及其一致行动人合计持有本公司股份总数的89.35%。
二、本次股东的质押情况
1.股份质押的目的
本次粤泰控股质押股权目的是为了自身的日常生产经营。
本次广州豪城质押股权是根据之前与东兴证券股份有限公司签订的质押协
议文件约定的相关条款，按照东兴证券股份有限公司的要求补充质押股份。
2、资金偿还能力及相关安排
粤泰控股及广州豪城资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，未来还款资金来源主要包括经营收入、股票分红等。
3、可能引发的风险及应对措施
粤泰控股及广州豪城本次股票质押式回购交易实行盯市管理，按照质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线。若后续如出现平仓风险，粤泰控股、广州豪城将采取补充质押、追加现金保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015-024
H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
关于非公开发行优先股申请获得中国证券
监督管理委员会核准的公告
中国光大银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]1239号），核准本行非公开发行不超过3亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行2亿股，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次非公开发行优先股的相关事宜。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2015年6月16日
浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的专项说明及独立意见
作为浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，本着实事求是、认真负责的态度，在对有关情况进行调查了解、并听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，就公司 2014年度对外担保情况作如下说明和独立意见：
一、专项说明
1、公司董事会已按照中国证监会有关文件的要求，制定了公司《对外担保管理办法》，对担保的审批程序、被担保对象的资信标准等做出了严格规定。
2、公司能够遵守相关法律法规的规定，没有有偿或无偿地拆借资金给控股股东使用的情况；没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、截至2014年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 355538万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为 351038万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保4500万元。截至2015年2月28日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 479860万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为 477860万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保2000万元。
二、独立意见
1、上述对外担保有较规范的决策及审批程序且担保的对象均为本公司的子公司，经营情况正常，有较好的盈利能力和偿还债务能力；本公司对其贷款的使用情况有着较完善的监控体系，因此担保风险不大。
2、公司未违反有关规定对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、公司对外担保总额严格控制在2013年度股东大会决议授权的范围之内。
4、公司董事会表示，公司的所有对外担保将严格按照中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，履行必要的决策及审批程序。
独立董事：沈进军、黄董良、朱红军2015年3月28日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-100江苏宏图高科技股份有限公司
关于与乐视控股签订全面战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本《全面战略合作框架协议》的签署，旨在表达双方本着优势互补、互利互惠、共谋发展的原则，发挥各自的资源优势，属于战略合作、意向约定性协议。
本协议最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性，后续公司将积极推动双方在资本与业务层面有关合作的正式合同签署，严格按照《上市规则》等规定履行相应的决策和审批程序，依法履行信息披露义务。
本协议内容目前不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序情况
2015年 9月 9日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议审议通过了《关于公司与乐视控股签订全面战略合作框架协议的议案》，同意公司与乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）签署《全面战略合作框架协议》，双方互视为战略合作伙伴，在资本与业务合作层面，强强联合、优势互补，实现双方互利双赢。
二、合作方基本情况
1、公司名称：乐视控股（北京）有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：北京市朝阳区姚家园路 105号 3号楼 10层 1102
4、法定代表人：贾跃亭
5、注册资本： 21428.571428万元
6、成立日期：2011年 9月 8日
7、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。
三、框架协议主要内容
（一）资本层面合作
公司通过旗下境外子公司对乐风移动有限公司（英文名称为 Leview MobileLtd.）进行战略性投资，后期将根据发展状况展开进一步的资本合作。
（二）业务层面合作
1、线下实体店面展开全面合作
（1）乐视控股的乐视手机与生态应用的销售、体验及服务业务全面导入公司旗下“宏图三胞”实体店面；
（2）公司旗下“宏图三胞”实体店面，享有乐视手机等新品全国同步首发、独家首发以及包销定制业务与资格；
（3）公司新增乐视手机体验店以及乐视全产品体验店，为客户提供集乐视产品选购、应用体验、定向服务于一体的综合业务；
（4）双方展开乐视手机、电视等全生态产品的业务合作。
2、全方位服务合作
公司旗下的“红快服务”品牌全面进入乐视控股的产品生态圈，为乐视控股手机及其生态产品提供：
（1）到家服务、上门服务；
（2）产品安调、售后服务；
（3）帮助用户更好的体验产品与内容；
（4）协助乐视控股在终端做好应用指导、技术维护。
3、线上线下 O2O合作
乐视控股产品及服务将全面导入公司线下渠道及公司关联方拉手网、美西时尚线上平台，展开线上线下协同合作：
（1）线上预约、付款，线下交全款，提货；
（2）线上推广，线下体验；
（3）线下体验，线上下单购买；
（4）利用拉手网、美西时尚等网上销售平台，加大对乐视手机及乐视生态的传播推广与销售引导力度。
4、联合推出分期付款等消费金融业务
公司旗下国采支付的“天付宝”平台，全面参与乐视手机及其他相关产品服务体系，双方联合开展分期付款等消费金融业务，在店面端、在校园里等所有覆盖的渠道中推出乐视手机金融业务，针对手机展开分期业务。
5、海外业务合作
公司旗下的万威国际携手公司关联方Brookstone、House of Fraser将全面参与乐视控股海外产品及服务的战略性拓展和业务扩张。
双方借助双方资源，共同拓展美国、英国、香港市场，整合海外市场资源，吸引美国Brookstone、英国 House of Fraser参与其中，全方位助力乐视手机和乐视生态的全球消费渠道的建设与推广。
6、大数据与生态圈共享
双方围绕大数据共享，展开生态圈的深度合作，实现内容的开发应用与有效推广，公司及其关联方乐语通讯、拉手网、美西时尚网、Brookstone、House of Fraser与乐视控股都拥有庞大的用户数据、用户需求与流量入口等资源，通过合作，将实现大数据共享。
（三）后续事项
本协议签署后十五个工作日内，双方将成立工作小组，共同推进相关具体合作安排，尽快落实双方在本协议中涉及的各项工作。
四、本次战略合作对公司的影响
本次战略合作，是公司在“新奇特、高科技、互联网”战略方向的具体实施。本次合作有利于各方充分发挥自身优势，协同双方在用户、平台、商品、服务、技术等方面的资源，使双方在业务和服务领域产生最佳的互补效应；有利于双方进一步开展全渠道、全方位、全球化的 O2O生态应用合作，实现线下、线上价值的融合与提升，更好的为用户提供全面、便捷的一站式体验与服务，对公司未来业务发展将产生积极的推动和促进作用。
五、风险提示
本次签署的《全面战略合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向约定性协议，其具体的投资安排、合作内容、等方面尚需签订正式合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性，公司
提请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-011
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月14日接到公司控股股东严建文先生关于部分股份补充质押的通知，具体情况如下：一、股份补充质押的具体情况
严建文先生于2017年9月28日将其所持有的公司830万股（占公司总股
本的1.86%）有限售条件的流通股（限售股已于 2017年 11月7日上市流通，详见公告，公告编号：2017-033）质押给广州证券股份有限公司，初始交易日
为 2017年 9月 28日，到期购回日为 2019年 9月 27日（详见公告，公告编号：2017-031）。
严建文先生于2018年2月14日将其所持有的公司500万股无限售条件的
流通股质押给广州证券股份有限公司，质押期限自2018年2月14日起至质押
双方解除质押手续为止。本次质押是对严建文先生于2017年9月28日办理的
股份质押的补充质押，相关股权质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，严建文先生持有公司股份14,730万股，占公司总股本的
33.01%，此次补充质押后其累计股份质押1,330万股，占其持有公司股份数量的9.03%，占公司总股本的2.98%。
二、控股股东的质押情况
（一）股份质押的目的
严建文先生本次股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资
安排。
（二）资金偿还能力及相关安排
严建文先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其未来还款资金来源包
括个人日常收入、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围内。
（三）可能引发的风险及应对措施
严建文先生具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓
风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年02月23日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2016-041上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第六次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第六次会议（临时）通知于 2016年 12月 16日以电子邮件的方式发出，于 2016年 12月 21日以通讯表决方式召开，应到监事 3人，实到 3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、收购钢信通51%股权暨关联交易的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
U U
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司监事会
2016年 12月 22日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-045今创集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年5月21日以现场方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已在会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONGLIMITED，以下简称“香港今创”）对外投资项目运营的资金需求，推动项目快速发展，香港今创拟向其对外投资设立的控股子公司香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGYLIMITED，以下简称“香港金玉”）提供不超过 97,300,000美元或等值其他币种的借款，再由香港金玉根据实际经营需要向其控股子公司金鸿运电子印度有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATELIMITED，即对外投资项目的运营公司，以下简称“印度金鸿运”）提供不超过 97,300,000美元等值其他币种的借款，前述借款利率均为同期银行贷款利率，借款期限均不超过五年。
其中，香港金玉及其控股子公司印度金鸿运均为对公司具有重要影响的控股子公司。公司全资子公司香港今创持有香港金玉60%的股份，香港红康信息科技
有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGYLIMITED，以下简称“香港红康”）持有香港金玉40%的股份；香港金玉持有印度金鸿运99.99%的股份。本次香港红康不提供同比例借款。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第八条认定，香港红康为公司的关联法人；公司向与关联法人共同投资的香港金玉提供大于持股比例的借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，上述借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。
独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年6月6日召开2019年第三次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2014-12
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
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|二〇一四年五月八日，本公司收到独立董事方俊文先生的书面辞职报告，方|
|俊文先生因其他工作事务申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会|
|审核委员会委员和薪酬及提名委员会委员（主席）职务。|
|方俊文先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中|
|国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，方俊文先生|
|的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。|
|方俊文先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请本公司股东|
|关注事宜，公司董事会亦无任何需提请本公司股东关注事宜。公司将按照有关规|
|定尽快物色合适的独立董事人选，并提呈股东大会批准。在股东大会选举出新任|
|独立董事之前，方俊文先生将仍按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，|
|继续履行公司独立董事、董事会审核委员会委员和薪酬及提名委员会委员（主席）|
|职责。|
|公司董事会向方俊文先生对公司作出的贡献表示衷心感谢！|

安徽海螺水泥股份有限公司
二○一四年五月八日
华新水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于华新水泥股份有限公司
2018年第三次临时股东大会法律意见书
致：华新水泥股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《华新水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会已于会议召开十五日前，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股
华新水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《中国证券报》、《上海证券报》和中国证券监督管理委员会指定网站予以公告。
上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 12月 27日如期召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 12月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 12月 27日9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）及参加网络投票的股东共 95人，代表股份 979,980,442股，占公司股份总数的 65.4379%。其中 A股股东 18人，代表股份 596,685,574股，占公司股份总数的39.8435％；B股股东 77人，代表股份 383,294,868股，占公司股份总数的25.5944％。
本所律师将出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》，与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 2018年 12月 19日下午收市时公司之 A股《股东名册》及 2018年 12月 24日下午收市时公司之 B股《股东名册》（B股股权登记的最后交易日为 12月 19日）以及其他相关证明文件进行了
华新水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书核对，认为上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经验证，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以现场记名投票方式和网络投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下：
1､议案一：关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案。
表决结果为：974,583,869股同意，5,396,573股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东所持（代表）有效表决权股份总数的 99.4493％，以普通决议审议通过该项议案。
2、议案二：关于公司与 Holcim Philippines,Inc.签订工程项目 EPC合同之关联交易的议案。
表决结果为：353,377,936股同意，5,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东所持（代
华新水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书表）有效表决权股份总数的99.9984％，以普通决议审议通过该项议案。
本次股东大会在审议该议案时，关联股东 Holchin B.V.,Holpac Limited已回避表决。
经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
舍得酒业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议材料
股票简称：舍得酒业 股票代码：600702
舍得酒业 2018年第二次临时股东大会会议材料
目 录
一、2018年第二次临时股东大会会议议程……………………………… 2
二、2018年第二次临时股东大会会议议案
议案一：审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》…………………………………………………………………………… 4
议案二：审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》………………………………………… 5
舍得酒业 2018年第二次临时股东大会会议材料
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月27日9点 30分
召开地点：公司总部办公楼会议室
会议主持人：公司董事长刘力先生
参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月27日至2018年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。
(二)宣读以下议案：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
舍得酒业 2018年第二次临时股东大会会议材料
宜有效期的议案》。
(三)推选2018年第二次临时股东大会计票和监票人。
(四)股东对议案进行表决。
(五)计票人员统计投票表决结果。
(六)会议主持人宣布现场表决结果。
(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。
(八)会议主持人宣布会议结束。
舍得酒业 2018年第二次临时股东大会会议材料
2018年第二次临时
股东大会议案（一）
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司于 2017年 3月 23日召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票相关条件的议案》、《关于调整公司 2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起12个月（即2017年3月23日至2018年3月22日）。
2017年 10月 30日，公司收到中国证监会关于公司本次非公开发行股票申请的书面核准批复文件，批复文件自中国证监会核准发行之日起6个月（即 2017年10月20日至2018年4月20日）内有效。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期（即2017年3月23日至2018年3月22日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，自届满之日起延长 12个月，即延长至2019年3月22日。
本议案已经2018年2月8日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。
舍得酒业 2018年第二次临时股东大会会议材料
2018年第二次临时
股东大会议案（二）
关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案
各位股东：
公司于 2017年 3月 23日召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票相关条件的议案》、《关于调整公司 2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司2016年年度股东大会审议通过之日起12个月（即2017年3月23日至2018年3月22日）。
2017年 10月 30日，公司收到中国证监会关于公司本次非公开发行股票申请的书面核准批复文件，批复文件自中国证监会核准发行之日起6个月（即 2017年10月20日至2018年4月20日）内有效。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期（即2017年3月23日至2018年3月22日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司决定提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。
本议案已经2018年2月8日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-004星光农机股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润-4,400万元到-6,600万元；
预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,800万元到-7,200万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4,400万元到-6,600万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,800万元到-7,200万元。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,529.48万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,506.30万元。
（二）每股收益：0.0966元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2018年，公司通过自主研发、收购等方式，进一步拓展业务领域，建立遍及六大作物的全面、全程农业机械化产业体系，并积极响应“乡村振兴战略”的号召，投入大量资金，将产业延伸至循环农业、设施农业等机械化农业领域。虽然采棉机等部分新兴业务已实现小规模销售，并取得了良好的市场反馈，但是，报告期内，受农机行业结构性调整的影响，作为公司主要收入来源的联合收割机销量下降，压捆机、采棉机、养鱼跑道等新兴业务对公司收入贡献有限，公司销售收入有所下降，加之公司募投项目结项、土地及厂房等固定资产投入加大，公司计提折旧摊销等增长较大，加上原材料价格上升、人工成本上升等原因导致公司产品成本上升明显，公司产品综合毛利率下降幅度较大。受销量、营业收入及毛利率等因素的影响，公司归属于上市公司股东的净利润大幅下滑，出现亏损。
（二）资产减值损失的影响
2016年10月，公司出资人民币3,000万元投资设立分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）。因2018年A股市场估值回调显著等因素影响，导致该基金所做的定增投资市值较初始投资成本严重下滑，因此公司将计提资产减值损失 3,000万元。
四、风险提示
本次预计的业绩未经会计师审计，系基于公司财务部门根据自身专业判断后的情况。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
上述对2018年度净利润影响的资产减值事项，公司后续将依照法律法规及《公司章程》等规定履行相应的审议程序及披露义务。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-078
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司转让苏州瑞华投资合伙企业
（有限合伙）财产份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
重要内容提示：
交易内容：本公司全资子公司浙江华仪投资管理有限公司（以下简称“华仪投资公司”）拟将其持有的苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）的6,000万元的财产份额(其中:已按照《合伙协议》约定，实缴2,400万元）转让给银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河集团”）。本次转让价格按照华仪投资公司实际缴纳的金额确定转让价格为人民币 2,400万元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
（一）本公司全资子公司浙江华仪投资管理有限公司拟将其持有的苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏瑞华创业投资基金”）的6,000万元的财产份额(其中:已按照《合伙协议》约定，实缴2,400万元）转让给银河集团。
本次转让价格按照华仪投资公司实际缴纳的金额确定转让价格为人民币 2,400万元。本次转让后,华仪投资公司将不再持有苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）的财产份额。
（二）根据公司《章程》及其他相关规定，本次交易事项已经公司总经理办公会议审议通过，经公司董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议批准。本次转让事宜已经苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）合伙人大会决议通过。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。
二、交易对象基本情况
银河电子集团投资有限公司，成立于 1993年8月20日，注册资本为 5,000万元，住所为张家港经济技术开发区软件（动漫）产业园5楼519室，法定代表人为顾革新，经营范围为对信息产业、软件行业、广播电视行业、机械行业、生物工程、医疗文教行业的投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、集成电路、建筑材料购销。
银河集团股东均为自然人股东。银河集团不直接从事生产经营业务，主要进行股权投资及股权管理。
截至2016年12月31日，银河集团的未经审计总资产为675,892.49万元，净资产为356,202.54万元，2016年度实现营业收入198,342.02万元，实现净利润30,561.90万元。（数据来源于银河集团的2016年度合并报表）
三、交易标的情况
1、名称：苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：人民币10亿元
3、投资人情况及投资比例
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||认缴出资|）|||
||类型||名称||出资方式|||||出资比例|
||||||||额（万元||||
|普通合伙人||江苏瑞华创业投资管理限公司||货币||1,000|||1%||
|有限合伙人||西藏瑞华资本管理有限公司||货币||40,000|||40%||
|有限合伙人||苏州高新创业投资集团有限公司||货币||10,000|||10%||
|有限合伙人||江苏华昌化工股份有限公司||货币||10,000|||10%||
|有限合伙人||浙江华仪投资管理有限公司||货币||6,000|||6%||
|有限合伙人||扬州永春投资合伙企业（有限合伙）||货币||3,000|||3%||
|有限合伙人||国家科技风险开发事业中心||货币||30,000|||30%||
||合计|||||100,000|||100%||

4、执行事务合伙人：江苏瑞华创业投资管理有限公司
5、成立日期：2015年7月6日
6、合伙期限：2015年7月6日至2023年7月5日
7、经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资
业务；创业投资管理、咨询服务。
8、财务状况
最近一年又一期主要财务指标如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标||2016年 12月31日||2017年 6月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额（万元）|39,097.41||38,606.51||
|负债总额（万元）|305.11||0.11||
|净资产（万元）|38,792.30||38,606.40||
|||2016 年度||2017年 1-6月|
|营业收入（万元）|-||-||
|净利润（万元）|-702.17||-185.90||

注：苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）2016年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
9、本次转让已取得其他合伙人同意放弃优先受让的声明，并经全体合伙人决议通过。
四、协议主要内容
2017年7月27日，浙江华仪投资管理有限公司与银河电子集团投资有限公司签订了《苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，协议主要内容如下：
1、合同主体
甲方（转让方）：浙江华仪投资管理有限公司
乙方（受让方）：银河电子集团投资有限公司
2、转让标的：本次转让标的为甲方持有的苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）6,000万元的财产份额。其中：甲方已按照《合伙协议》约定，实缴 2,400万元），甲方尚未缴付的3,600万元，乙方应按照《合伙协议》约定予以足额缴付。财产份额转让后，甲方对此不再承担任何缴付义务。
3、转让价格：按甲方实际缴纳的金额确定转让价格为人民币 2,400万元整。
4、违约条款：
（1）本协议一经生效，双方必须予以履行，任何一方未按协议书的约定全
面履行义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方因此而造成的全部损失；
（2）上述约定并不影响守约者根据法律、法规或本协议其它条款之规定，就本条约定所不能赔偿之损失，请求损害赔偿的权利。
5、生效条件：自双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
五、本次交易对本公司的影响
通过本次交易公司将退出江苏瑞华创业投资基金，本次交易从公司整体利益出发，有利于公司回收资金、集中资源，促进公司持续、稳定发展，符合公司资金整体安排，符合公司和全体股东利益。本次转让价格按实际出资额转让，本次交易对公司当期及未来业绩无影响。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-011中国核电关于控股股东中国核工业集团公司与中国核工业
建设集团公司筹划战略重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日收到控股股东中国核工业集团公司发来的通知，获悉根据工作安排，中国核工业集团公司与中国核工业建设集团公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
奇精机械股份有限公司
第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、第一期限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予限制性||占本计划公|
|序号||姓名|职务||股票数量||股票总数的比||告日股本总|
||||||(万股)||例||额的比例|
|1|周陈||董事、副总经理|25||4.60%||0.18%||
|2|叶鸣琦||董事、副总经理、董秘|15||2.76%||0.11%||
|3|唐洪||财务总监|9||1.65%||0.07%||
|核心技术（业务）人员（116人）||||392||72.06%||2.88%||
|预留部分||||103||18.93%||0.76%||
|合计（119人）||||544||100.00%||4.00%||

二、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||鲍荣国||公司技术骨干||
|2||蔡克俭||公司技术骨干||
|3||蔡旭祥||公司业务骨干||
|4||曾剑||公司技术骨干||
|5||常欣||公司技术骨干||
|6||陈丹||公司技术骨干||
|7||陈德生||公司技术骨干||
|8||陈光||公司技术骨干||
|9||陈国良||公司技术骨干||
|10||陈海江||公司技术骨干||
|11||陈咪||公司业务骨干||
|12||陈启智||公司技术骨干||
|13||陈双建||公司技术骨干||
|14||陈伟锋||公司技术骨干||
|15||陈文享||公司技术骨干||
|16||陈小超||公司业务骨干||
|17||第五超元||公司技术骨干||
|18||丁荣华||公司技术骨干||
|19||丁绍兵||公司技术骨干||
|20||范云峰||公司技术骨干||
|21||冯海明||公司技术骨干||
|22||冯亮亮||公司技术骨干||
|23||冯林岳||公司技术骨干||
|24||冯宗伟||公司技术骨干||

||||
|-|-|-|
|25|冯宗耀|公司技术骨干|
|26|何宏光|公司技术骨干|
|27|胡滨|公司技术骨干|
|28|胡崇威|公司技术骨干|
|29|胡海晓|公司技术骨干|
|30|胡静钗|公司技术骨干|
|31|胡理华|公司技术骨干|
|32|胡玲玲|公司业务骨干|
|33|胡美君|公司业务骨干|
|34|胡敏超|公司技术骨干|
|35|胡培娜|公司业务骨干|
|36|胡庆达|公司技术骨干|
|37|胡庆浪|公司技术骨干|
|38|胡三丰|公司业务骨干|
|39|胡闪敏|公司技术骨干|
|40|胡统青|公司技术骨干|
|41|胡小华|公司技术骨干|
|42|胡旭锋|公司技术骨干|
|43|江坤|公司技术骨干|
|44|蒋文霞|公司技术骨干|
|45|LEE HYEONG REOL|公司技术骨干|
|46|李启伟|公司技术骨干|
|47|李延春|公司技术骨干|
|48|廖路|公司技术骨干|
|49|林丹萍|公司技术骨干|
|50|林彤彤|公司业务骨干|
|51|林桢|公司技术骨干|
|52|刘青|公司技术骨干|
|53|刘尚清|公司技术骨干|
|54|刘文德|公司技术骨干|
|55|芦力强|公司业务骨干|
|56|潘蛟龙|公司技术骨干|
|57|庞鸣朝|公司技术骨干|
|58|任圆圆|公司技术骨干|
|59|任云富|公司技术骨干|
|60|阮旭东|公司技术骨干|
|61|沈轶|公司技术骨干|
|62|施继商|公司技术骨干|
|63|石庆云|公司技术骨干|
|64|石宗仁|公司技术骨干|
|65|史睿|公司业务骨干|
|66|苏磊|公司业务骨干|
|67|孙涛|公司业务骨干|

||||
|-|-|-|
|68|唐宏茂|公司业务骨干|
|69|田林|公司技术骨干|
|70|田伟|公司技术骨干|
|71|童远峰|公司技术骨干|
|72|宛东明|公司技术骨干|
|73|汪守丰|公司技术骨干|
|74|王大召|公司技术骨干|
|75|王慧敏|公司技术骨干|
|76|王梦迪|公司业务骨干|
|77|王伟|公司技术骨干|
|78|王永安|公司技术骨干|
|79|王跃|公司业务骨干|
|80|翁静葵|公司技术骨干|
|81|吴菲|公司业务骨干|
|82|吴艳明|公司技术骨干|
|83|肖华|公司技术骨干|
|84|肖庆青|公司技术骨干|
|85|谢海威|公司技术骨干|
|86|谢敏杰|公司技术骨干|
|87|徐邦敉|公司技术骨干|
|88|徐光相|公司业务骨干|
|89|薛成凯|公司技术骨干|
|90|杨明炎|公司技术骨干|
|91|杨涛|公司技术骨干|
|92|姚飞龙|公司技术骨干|
|93|叶元飞|公司技术骨干|
|94|应开国|公司技术骨干|
|95|俞国兵|公司技术骨干|
|96|张健|公司技术骨干|
|97|张俊忠|公司技术骨干|
|98|章凌云|公司技术骨干|
|99|赵江|公司技术骨干|
|100|赵碎静|公司技术骨干|
|101|赵小波|公司技术骨干|
|102|郑爱萍|公司技术骨干|
|103|郑传保|公司业务骨干|
|104|郑建军|公司技术骨干|
|105|郑哲敏|公司技术骨干|
|106|郑子辉|公司技术骨干|
|107|郑子金|公司技术骨干|
|108|钟飞|公司技术骨干|
|109|钟鸣|公司技术骨干|
|110|周小璐|公司技术骨干|

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奇精机械股份有限公司董事会2017年6月20日
杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第七届董事会第四次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、对《关于公司全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司100%股权的关联交易议案》的独立意见
我们认为：公司全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司100%股权的关联交易定价以经具有从事证券、期货业务资格的评估机构的评估结果为依据，定价公平公正，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次关联交易有利于完善宁波钢铁有限公司生产流程，有利于上市公司控制和减少关联交易；公司董事会七届四次会议审议和表决《关于公司全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司100%股权的关联交易议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决。
二、对《关于向联营企业提供借款的关联交易议案》的独立意见
我们认为：本次公司以自有资金向联营企业杭州紫元置业有限公司提供借款是按照各自股东的股权比例提供的，不会影响公司自身的正常生产经营，借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会七届四次会议审议和表决《关于向联营企业提供借款的关联交易议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决。
三、对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得
一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会七届四次会议审议和表决《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
我们同意上述议案。
2017年3月1日
（以下无正文）