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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-081渤海租赁股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）分别于 2018年 10月 30日、2018年 11月 16日召开 2018年第十六次临时董事会、2018年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》及相关议案，同意公司以自有资金或自筹资金回购当前公司总股本的1%股份，回购价格不超过人民币 7.00元/股（含 7.00元/股），回购金额不超过人民币5亿元。公司分别于2018年11月30日、2018年12月17日召开2018年第十八次临时董事会、2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》，授权公司董事会并由董事会授权公司经营管理团队依据有关规定调整股份回购的具体实施方案。公司于 2019年 4月 19日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途及相关事项的议案》，进一步明确了公司回购股份用途及相关事项。公司于 2019年 6月 4日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。公司于2019年7月19日召开2019年第三次临时董事会，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，延期后的实施期限为自本次董事会审议通过之日起不超过3个月。除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。具体情况详见公司于 2018年 10月 31日、11月 17日、12月 1日、12月 18日、 2019年 4月 23日、6月 5日、7月 4日、7月 20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-239、2018-243、2018-266、2018-273、2018-294、2019-030、2019-031、2019-033、2019-059、2019-063、2019-067、2019-068号公告。
一、公司回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司以集中竞价方式共计回购公司股份2,613,600股，占公司总股本的0.042%，最高成交价为3.84元/股，最低成交价为3.80元
/股，支付的总金额为 9,979,804.55元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他相关说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2.公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年8月5日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-032
山东民和牧业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东孙希民先生通知，获悉孙希民先生将其所持有的部分本公司股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|孙希民|是|2,083万|2017.9.19|至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押之日止|万向信托有限公司|18.22%|融资|
|合计|—|2,083万|—|—|—|18.22%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙希民先生持有公司股份11,431万股，占公司总股本的37.85%；本次股份质押后，孙希民先生所持公司股份处于质押状态的为8,791万股，占其所持公司股份的76.90%，占公司总股本的29.10%。
二、备查文件
股票质押登记证明。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事关于公司 2015年非公开发行股票暨关联交易
的事前认可意见
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《步步高商业连锁股份有限公司章程》等有关规定，我们对公司本次非公开发行股票的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
1、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票的发行对象之一为公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”），目前持有公司38.84%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，步步高集团与公司存在关联关系，其与公司签订《附条件生效的股份认购协议》，认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。我们认为，步步高集团参与认购本次非公开发行的股票，表明公司控股股东对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，我们同意本次关联交易。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于26.47元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后，由公司和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
步步高集团不参与本次非公开发行股票的市场询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。
本次关联交易定价原则符合相关法律法规的规定，我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、我们同意本次非公开发行股票的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
独立董事：王敬、周兰、刘咏梅
步步高商业连锁股份有限公司 2015年5月26日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014-013
二六三网络通信股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2014年3月24日采取通讯方式召开。公司已于2014年3月20日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并于2014年3月24日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次监事会应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席汪学思先生组织。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会经核查认为：闫斌、殷宇安、李春琦已经离职，已不符合激励条件。
根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十一章股权激励计划的变更与终止”中“激励对象因个人或公司原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”的规定，将上述三人已获授但尚未解锁的限制性股票共计40,000
股全部进行回购注销，回购价格为10.89元/股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述三人已获授但尚未解锁的全部股份。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过。
三、备查文件
1．第四届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2014年3月24日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-007
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于新增开立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2015]2766号），核准公司非公开发行不超过529,661,016股。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015年12月18日出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的验资报告》（XYZH/2015SZA20098），招商蛇口本次共配套发行 502,295,123股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币 11,854,164,902.80元，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为人民币11,800,824,902.80元，募集资金金额已汇入招商蛇口募集资金专户。招商蛇口已在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设募集资金专用账户，账户号为755900024210888。公司指定上述专户为本次募集资金专项专户1。
本次募集资金拟投入项目共有9个，具体情况详见《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金报告书》。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专项账户的议案》，同意为公司本次配套募集资金新增开立共计 8个募集资金专项账户，情况如下：
1、募集资金专户2：
开户名称：深圳招商房地产有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行新时代支行
2、募集资金专户3：
开户名称：深圳招商商置投资有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行新时代支行
3、募集资金专户4：
开户名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行
4、募集资金专户5：
开户名称：深圳市蛇口新泰置业有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行
5、募集资金专户6：
开户名称：深圳市太子广场置业有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行西乡支行
6、募集资金专户7：
开户名称：深圳招商网络有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行西乡支行
7、募集资金专户8：
开户名称：武汉招商地产古田置业有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司武汉分行营业部
8、募集资金专户9：
开户名称：珠海依云房地产有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司珠海分行前山支行
公司董事会进一步授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金三方监管协议（或多方监管协议）后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月十六日
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及非公开发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就本次公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项发表以下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、本次重大资产重组完成后，（1）烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）将成为本公司的控股股东；（2）本次重大资产重组所涉及置出资产的处理，拟最终由台海集团承接，台海集团将在丹甫股份注册地成立一家独资的有限责任公司（以下简称“A公司”）作为承接拟置出资产的主体，在本次交易资产交割时，由丹甫股份将拟置出资产直接过户给 A公司。根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组构成关联交易。
事项的总体安排。
5、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
6、本次重大资产重组置出资产和置入资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7、本次重大资产重组有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司的控股股东及其实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函。这些行为均符合全体股东的现实及长远利益。
8、本次重大资产重组所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
9、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议批准、中国证监会核准。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
（本页无正文，为《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事关于重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签署页）独立董事：
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黄旭 左仁淑 赵洪功
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-047步步高商业连锁股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二次会议通知于2017年8月21日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2017年8月25日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业
连锁股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。
根据公司实际实施情况，公司拟将“连锁超市发展项目”实施主体由公司各子公司变更为步步高商业连锁股份有限公司。经审核，公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
三、备查文件目录
1、《公司第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一七年八月二十九日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-053江苏南方轴承股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2016年11月8日（星期二）下午2：00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月7日15：00至2016年11月8日15：00期间的任意时间。
4、召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会
5、主持人：董事长史建伟先生
份的0.2874％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,000,000股，占上市公司总股份的0.2874％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长史建伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 178,491,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意900,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.0010％；反对100,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.9990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》；
总表决情况：
同意 178,491,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440％；反对 100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意900,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.0010％；反对100,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.9990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所李文君律师、赵晟律师现场见证并出具了《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
《关于江苏南方轴承股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《江苏南方轴承股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-048
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州金正大生态工程有限公司（以下简称“贵州金正大”）因业务发展需要变更经营范围，经营范围由“磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料（复合肥料）、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机—无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、磷肥、碱性肥料、土壤调理剂、各类农用肥料、原料的生产销售；氟化盐、碘、石膏纤维、模具石膏、白碳黑、水泥、水泥添加剂的生产销售（筹建企业）”变更为“磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料（复合肥料）、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机—无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、磷肥、碱性肥料、土壤调理剂、复合冲施肥、氯化钾铵、硫酸钾铵的生产销售；氟化盐、碘、石膏、石膏纤维、模具石膏、白碳黑、水泥、水泥熟料、水泥添加剂的生产销售；盐酸、硫酸、硝酸、磷酸的生产销售；磷精矿的生产销售；磷矿石销售；各类农用肥料、原料的销售（筹建企业）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动，法律法规禁止经营的严禁经营）”。
近日，贵州金正大办理完毕工商变更登记手续，并取得瓮安县工商行政管理局换发的注册号为522725000069970的《营业执照》，具体情况如下：
名称：贵州金正大生态工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省瓮安工业园区
法定代表人：解玉洪
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2011年08月26日
营业期限：2011年08月26日至2014年12月30日
经营范围：磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料（复合肥料）、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机—无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、磷肥、碱性肥料、土壤调理剂、复合冲施肥、氯化钾铵、硫酸钾铵的生产销售；氟化盐、碘、石膏、石膏纤维、模具石膏、白碳黑、水泥、水泥熟料、水泥添加剂的生产销售；盐酸、硫酸、硝酸、磷酸的生产销售；磷精矿的生产销售；磷矿石销售；各类农用肥料、原料的销售（筹建企业）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动，法律法规禁止经营的严禁经营）
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-020广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务及预计 2017年交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2017年交易额度的议案》，同意公司及全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
目前公司部分产品通过运通国际及其下属子公司出口非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。
2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种
（1）公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、港币、欧元、土耳其里拉等，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或
售汇业务。
（2）运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与运通国际及其下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、土耳其里拉及其他币种。运通国际及其下属子公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。
3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金
（1）根据公司实际需求情况，预计公司2017年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种使用本金不超过8,000万美元，欧元币种使用本金不超过1,000万欧元。
（2）预计运通国际及其下属子公司2017年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
（3）在上述额度内，投入资金可以循环使用。
4、开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议通过后实施。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。
3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。
四、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施；公司为降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响而开展外汇套期保值业务，有利于公司有效防范和控制外币汇率风险，增强公司抗风险能力，实现持续稳定的经营效益；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公司2017年开展外汇套期保值业务。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司开展外汇套期保值业务目的是规避和防范汇率风险，以满足正常生产经营需要，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的
《外汇套期保值业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的决策程序。
对公司、全资子公司运通国际及其下属子公司在授权额度内开展外汇套期保值业务无异议。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事意见》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务及预计2017年交易额度的核查意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2017年4月8日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-090号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）董事会于2016年11月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（2016-087号），公司定于2016年11月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将本次临时股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月30日（星期三）下午14：00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
除现场投票外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议出席对象：
（1）在股权登记日2016年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼第二会议室。
二、会议审议事项
审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
该议案已经公司 2016年 11月 13日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容参见公司 2016年 11月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年11月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（2016-085号）和《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-086号）等文件。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2016年11月28日和11月29日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30；
2016年11月30日上午9：00～12：00。
3.登记地点：昆明市东风西路1号昆明百货大楼（集团）股份有限公司C座12楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话及传真：0871－65626688
邮政编码：650021
联系人：解萍、李亚君
联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室
2.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董 事 会
2016年11月26日
附件1.参加网络投票的具体操作流程
附件2.授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360560；
2.投票简称：昆百投票；
3.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见
提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为:同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。
委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
关于河南思达高科技股份有限公司
部分资产负债剥离至全资子公司的议案
各位股东：
因北京智度德普股权投资中心（有限合伙）在成为河南思达高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）第一大股东后，拟计划对公司进行重大资产重组，公司拟将母公司部分资产负债剥离至深圳市思达仪表有限公司、河南思达软件工程有限公司（以下合称“全资子公司”），具体方案如下：
1、以2014年12月31日公司经审计确认的财报数据为基础，将母公司账面部分资产、负债剥离至全资子公司。同时，根据“人随资产走”的原则，与母公司业务有关的人员也全部转移至全资子公司。完成资产剥离后，母公司剩余资产主要为货币资金及长期股权投资，剩余债务主要为长短期借款。
因审计工作正在开展，现资产剥离金额经测算大致如下：剥离资产类项目金额不超过人民币12,000万元，剥离负债类项目金额不超过人民币6,000万元。具体剥离资产与负债的金额以2014年度审计报告审定的数据为准。
2、提请股东大会授权董事会按照上述方案具体执行本次资产、负债剥离相关事宜：
（1）授权董事会根据2014年度审计报告审定的数据，决定本次资产、负债的具体方案（包括交易金额、交易方式等内容）；
（2）授权董事会决定母公司与全资子公司签署本次交易的协议；
（3）授权董事会决定并办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜。
上述授权自股东大会通过后生效，自本次资产、负债事项实施完毕后终止。
请各位股东审议。
智度投资股份有限公司
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-004
广东世荣兆业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％|）|
|项目||本报告期||上年同期||||
||972,969,484.95||617,581,363.04||57.55|||
|营业总收入||||||||
||945,190,495.90||313,147,157.34||201.84|||
|营业利润||||||||
||944,600,523.24||314,600,733.43||200.25|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|554,450,764.91||170,118,122.39||225.92|||
|净利润||||||||
||0.86||0.37||132.43|||
|基本每股收益（元）||||||||
||39.91%||16.57%||23.34|||
|加权平均净资产收益率||||||||
||3,562,292,557.15||2,610,529,425.98||36.46|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|1,597,158,862.28||1,111,932,629.37||43.64|||
|所有者权益||||||||
||646,095,632.00||461,496,880.00||40.00|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的|2.47||2.41||2.49|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期公司经营良好，各项业务稳步推进，取得了良好的发展。截止报告期末，公司资产负债率44.41%，流动比率3.31，速动比率1.57，保持稳健的财务状况。报告期影响公司业绩的主要因素是转让了参股公司——珠海市世荣房产开发有限公司40%股权，获得投资收益（扣除所得税后）62,190.27万元（剔除少数股东权益，归属于上市公司的金额为 47,420.08万元）。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
1、本报告期营业收入较上年同期增加57.55%，主要原因系报告期结转的商品房销售收入较上年同期增加。
2、本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增加201.84%、200.25%、225.92%，主要原因系转让股权增加收益。
3、基本每股收益较上年同期增加132.43%，主要原因系净利润同比增加。
4、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期分别增加36.46%、43.64%，主要原因系股权转让收益增加致总资产及所有者权益相应增加。
5、股本变动的主要原因系公司实施2012年度权益分派方案：以公司当时公司总股本 461,496,880股为基数，向全体股东每 10股送红股 4股，公司股本由461,496,880股增加到646,095,632股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2013年度业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-103
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会秘书邱少媚女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，邱少媚女士未持有本公司股份。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长董凡先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张明渊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
张明渊先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书联系方式：
电话：0756-3619693传真：0756-3619373
邮箱：IR@jafron.com
地址：珠海市高新区科技六路98号
邮编：519000
特此公告！
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日
附件：公司董事会秘书简历
张明渊先生，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年本科毕业于中山大学高分子材料与工程专业，同年加入广东生益科技股份有限公司曾任工程师、证券事务代表，期间经在职学习于2014年获得四川大学高分子材料与工程专业硕士学位。2016年7月加入本公司担任证券事务代表及证券部经理。
至本公告日，张明渊先生持有公司股份30,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-45-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2018年09月 17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司于2018年 10月08日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于2018年10月 31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
2019年 03月 03日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对回购公司股份方案的部分内容进行调整，公司计划使用不超过人民币 1.5亿元（含）且不低于人民币 7500万元（含）的自有资金回购公司股份，全部用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
截至 2019年08月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,381,789股，成交金额为人民币 82,684,773.32元（不含交易费用），回购股份占公司目前总股本的比例为1.34%，最高成交价为 14.99元/股，最低成交价为10.36元/股。上述回购符合相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年11月 28日）前五个交易日公司股票累计成交量654.7251万股的25%。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
浙江森马服饰股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《公司子公司上海森马服饰有限公司与公司关联人共同投资的议案》的独立意见
1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定；
2、本次公司子公司与公司部分员工共同投资设立裔森服饰，有利于吸引、稳定及鼓励核心团队，推动 minette女装业务发展，支持公司经营战略和经营目标的实现。关联交易价格公允，遵循了客观、公正、公平的交易原则，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
独立董事：余玉苗朱伟明郑培敏
二〇一七年三月二日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-29宁夏中银绒业股份有限公司
关于宁夏证监局监管关注函的回复暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司于2018年1月31日发布了2017年度业绩预告，公司2017年度将实现盈利2600-3600万元，上述盈利数据仅为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计，盈利结果存在很大不确定性。
若经审计后公司2017年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1的相关规定，公司股票存在被暂停上市的风险。请广大投资者注意上述风险。
2、截至本公告披露日，公司重大资产重组进程缓慢，中绒集团尚未筹足到实施交割所需的资金，本次交易存在较大的不确定性，存在因为中绒集团筹资不足导致本次交易不能在4月30日的期限最终实施完毕或者重组失败的风险。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局下发的《监管关注函》（宁证监函【2018】98号），公司董事会对此高度关注，将《监管关注函》及时抄送公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）并对其进行了函证，要求中绒集团将进展缓慢的
原因及采取的相关措施及效果书面回函我司。我公司于 3月 28日向宁夏证监局报送了《宁夏中银绒业股份有限公司关于宁夏证监局监管关注函的回复》，现将回复内容披露如下：
一、重组方案概要
基于公司资产负债结构及经营现状，为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，公司拟向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务（简称“拟出售股权类资产”）；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）（简称“拟出售非股权类资产”）。
本次交易完成后，公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务。
交易双方以标的资产评估基准日2016年12月31日的评估值为基础，经友好协商，确定本次交易的作价为91,912.57万元。交易对价全部以现金方式支付，交易对方中绒集团应当于交割日前向公司支付
本次交易的全部交易对价。
上述方案经公司2017年6月14日、6月30日召开的第六届董事会第三十次会议、第二次临时股东大会审议通过。
二、重组方案进展情况
1、交易对方正在筹措资金，推进具体相关工作的实施。
截至目前，因资产交割涉及的程序复杂，工作量大且涉及偿还标的资产债务，上述重大资产重组尚未实施交割。
2017年12月29日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整本次重大资产出售方案的议案》，经友好协商，交易双方同意继续推进本次交易，公司对本次交易的资产交割期限予以调整，将本次交易的交割日调整到最迟不晚于2018年4月30日，并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，相互协助办理拟出售资产的交割手续。
公司董事会按照资产出售协议及重组方案的要求，根据股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。
2、公司积极做好资产交割的准备工作
本次重大资产重组事项获公司股东大会审议通过后，公司董事会按照出售资产协议及重组方案的要求，根据股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。
本公司根据与中绒集团签署的《资产出售协议》以及相关的补充协议的约定，在《资产出售协议》及相关补充协议生效后，积极做好
资产交割的前期准备工作，包括但不限于拟出售股权类资产和拟出售非股权类资产、相关债务的梳理；涉及境外股权类资产、特定负债等转移事项的审批备案以及过户手续的前期准备工作；境内股权类资产、非股权类资产的审批备案以及过户手续的前期准备工作；涉及人员的划分，根据“人随业务、资产走”的原则，甄别员工及其劳动关系、组织关系、社会保险关系，公司人资部已按照重组方案设立并实施了公司人事、薪酬的新管理模式，并完成了在劳动监察部门的报备工作；
以及其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项，待交割资金到位后立即启动交割的实施。
三、重组进程缓慢原因和相关措施及效果
根据方案，中绒集团将筹措规模不低于60亿元的资金，用于支付本次交易的交易价款及偿还标的资产债务。但基于本次交易计划筹集的资金规模较大、涉及环节和流程较为复杂，此外在当前市场情况下，中绒集团所筹划的以其持有的公司股权质押等方式融资的交易方意向和融资规模均有调整，截至目前中绒集团尚未筹措到实施交割所需的资金。
针对上述情况，公司和中绒集团一方面积极协调各债权人，沟通降低偿还标的资产债务金额，同步梳理交割资产及相应负债情况、协商交割的具体操作及安排；另一方面，一直在不懈努力与多方机构进行接洽，基金架构和基金规模也在不断进行相应调整，以期尽快筹措到实施交割所需的资金，待资金到位后立即实施交割。
尽管公司和中绒集团始终积极推动重组、交割进程，但截至目前，
本次交易存在较大的不确定性，存在因为中绒集团筹资不足导致本次交易不能在4月30日的期限最终实施完毕的风险。
四、信息披露执行情况
公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2017年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。同时，根据重组报告书“重大风险提示”，本次重大资产重组的风险主要包括：本次交易可能被暂停、终止或取消的风险；交易对方未能按期付款的风险；
债务转移的风险；员工安置的风险；标的资产权属瑕疵问题的风险；
经营风险；关联交易增加的风险；上市公司控股权不稳定的风险；因资产无法转移导致上市公司赔偿中绒集团损失的风险；关于本次交易对公司2017年经营成果影响情况的风险；尤其是中绒集团未能筹资或筹资不足导致本次交易无法实施的风险。
公司已于2017年8月30日、9月29日、10月30日、11月30日、2018年1月2日、1月31日、3月1日披露了相关重组的实施进展情况，向投资者提示了上述投资风险。根据《重大资产重组管理办法》，公司也将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，直至实施完毕。
公司信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一八年三月二十八日