证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-029
成都硅宝科技股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于2014年5月4日召开2014年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、召集人：成都硅宝科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2014年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年5月4日（星期日）上午9:00
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象
（1）截至2014年4月30日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。
6、会议地点：公司六楼会议室（成都高新区新园大道16号）
二、会议审议议案
1.1选举第三届董事会独立董事
1.1.1选举傅江为第三届董事会独立董事；
1.1.2选举黄旭为第三届董事会独立董事；
1.1.3选举冯建为第三届董事会独立董事；
1.1.4选举傅强为第三届董事会独立董事；
1.1.5选举黄辉为第三届董事会独立董事；
1.2选举第三届董事会非独立董事
1.2.1选举郭斌为第三届董事会非独立董事；
1.2.2选举王有治为第三届董事会非独立董事；
1.2.3选举李步春为第三届董事会非独立董事；
1.2.4选举蔡显中为第三届董事会非独立董事；
1.2.5选举杨丽玫为第三届董事会非独立董事；
1.2.6选举王跃林为第三届董事会非独立董事；
1.2.7选举陈艳汶为第三届董事会非独立董事；
1.2.8选举彭荔为第三届董事会非独立董事。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案具体内容详见 2014年 4月 15日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。以上子议案均采取累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
2、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》，包括以下子议案：
2.1选举何志强为第三届监事会监事；
2.2选举岳润栋为第三届监事会监事；
2.3选举熊永林为第三届监事会监事；
2.4选举高建霞为第三届监事会监事。
上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见2014年4月15日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公
告。以上子议案均采取累积投票制选举产生。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年5月3日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年5月1日、2日、3日，每日9：00—11：30、14：00—17：00。
3、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：028-85317909 028-86039232传真：028-86039232
联系人：曹振海、罗容
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附：1、《股东参会登记表》
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十五日
附件1
股东参会登记表
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|姓名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

附件2
授权委托书
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决意见：
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案|同意票数|
|议案1|《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》||
|1.1|选举第三届董事会独立董事||
|1.1.1|选举傅江为第三届董事会独立董事的议案||
|1.1.2|选举黄旭为第三届董事会独立董事的议案||
|1.1.3|选举冯建为第三届董事会独立董事的议案||
|1.1.4|选举傅强为第三届董事会独立董事的议案||
|1.1.5|选举黄辉为第三届董事会独立董事的议案||
|1.2|选举第三届董事会非独立董事||
|1.2.1|选举郭斌为第三届董事会非独立董事的议案||
|1.2.2|选举王有治为第三届董事会非独立董事的议案||
|1.2.3|选举李步春为第三届董事会非独立董事的议案||
|1.2.4|选举蔡显中为第三届董事会非独立董事的议案||
|1.2.5|选举杨丽玫为第三届董事会非独立董事的议案||
|1.2.6|选举王跃林为第三届董事会非独立董事的议案||
|1.2.7|选举陈艳汶为第三届董事会非独立董事的议案||

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|1.2.8|选举彭荔为第三届董事会非独立董事|
|议案2|《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》|
|2.1|选举何志强为第三届监事会监事的议案|
|2.2|选举岳润栋为第三届监事会监事的议案|
|2.3|选举熊永林为第三届监事会监事的议案|
|2.4|选举高建霞为第三届监事会监事的议案|

说明：
1、议案1、议案2均分别采用累积投票制方式投票，议案1中独立董事和非独立董事实行分开投票。请在同意方框内填写股数。
2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。例举说明：本次需选举6名非独立董事，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；选举 3名独立董事，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；选举2名非职工监事，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
4、累积投票制中，每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决票的总数，所投候选人人数不能超过应选董事或监事人数，否则该投票作废。
5、公司已制订《累积投票制实施细则》并提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，换届选举的具体细则将根据《累积投票制实施细则》的规定执行。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：___________________________
委托人股票账号：___________________________
受托人签名：_______________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；