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西安曲江文化旅游股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，在担任公司独立董事期间，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
强力先生，1961年10月生，大学本科，中共党员。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，西安民生集团股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院教授，海越能源集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。
汪方军先生，1975年9月生，管理学博士，会计学专业副教授，中共党员。曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限公司独立董事，中航电测仪器股份有限公司独立董事，公司独立董事。
杜莉萍女士，经济学硕士，在职管理哲学博士。曾任廊坊发展股份有限公司董事，西安旅游管理顾问，西安饮食股份有限公司独立董事，河南灵宝黄金股份有限公司独立董事。现任西北大学国际商学院副院长、西北大学国际商学院营销管理研究中心主任，陕西省中小企业协会、西安旅游局、西安商务局、西安商业联合会顾问专家，公司
独立董事。
二、参加会议情况
在2018年履职期间，我们均按时出席每次董事会，并对每次会议审议事项进行了表决。在召开董事会前我们认真审阅了公司各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案，审慎分析，并对所议事项发表了明确意见。
三、发表独立意见情况
根据有关规定，2018年度我们共发表独立意见14份。
（一）2018年 4月 18日，公司召开第八届董事会第八次会议，我们对会议的各项议案进行了认真审核，并发表如下意见：
1、对外担保情况的专项说明及独立意见；
2、关于 2017年度利润分配议案的独立意见；
3、关于日常关联交易的独立意见；
4、关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金投资固定收益类金融工具及货币类金融资产的独立意见；
5、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
6、关于续聘审计机构的独立意见。
以上已刊登在 2018年 4月 20日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（二）2018年 5月 7日，公司召开第八届董事会第十次会议，我们对公司关于修改《公司章程》的议案进行了认真审核，并发表独立意见。
独立董事意见已刊登在 2018年 5月 8日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三）2018年 9月 7日，公司召开第八届董事会第十二次会议，
我们对会议的各项议案进行了认真审核，并发表如下意见：
1、公司第八届董事会董事候选人的独立意见；
2、公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见。
以上已刊登在 2018年 9月 8日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（四）2018年 10月 25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，我们对公司高级管理人员的聘任情况做专项说明并发表意见。
独立董事意见已刊登在 2018年 10月 26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（五）2018年 12月 26日，公司召开第八届董事会第十五次会议，我们对公司关于签订股权转让协议、公司关联交易及公司追加日常关联交易进行事前认可并发表独立意见。
独立董事意见已刊登在 2018年 12月 27日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（六）2018年 12月 30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，我们对公司关于签订资产转让协议发表独立意见。
独立董事意见已刊登在 2019年 1月 3日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、在公司 2017年度报告编制和披露过程中的责任和义务
（一）根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告
披露工作的通知》、公司《独立董事年报工作制度》的要求，我们认真履行职责，充分发挥在年报审计工作中的作用。
2018年 2月 12日，我们会同审计委员会与公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师召开公司 2017年报审计沟通会，了解、掌握年报审计工作计划及进度情况，提出了意见和建议。
并于 2018年 4月 13日与会计师就审计初稿再次召开沟通会，就审计中发现的问题进行深入沟通，认真听取全年经营情况和重大事项的汇报。
（二）为保证公司 2017年度报告能真实、准确、完整的按期披露，公司审计委员会（包含 2名独董）向希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）发去《关于 2017年度财务报告审计进度的督促函》，请审计机构在保证审计质量的前提下加快审计进度，保证 2017年年度报告按期披露。
（三）2018年 4月 18日，公司审计委员会召开会议，审议了公司 2017年度财务报告、公司日常关联交易的议案、2017年度内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所的议案及公司2018年度审计工作计划。
五、自律情况
作为公司的独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，严格自律，无利用内幕信息买卖公司股票行为。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无向董事会提请召开临时股东大会情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无对公司董事会审议的各项议案表示异议情况；
（五）持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道、重大事件和政策变化对公司的影响。督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关法律法规规范运作；
（六）积极主动学习上市公司各项法律法规，不断提高履职能力。
综上，作为公司独立董事，2018年我们勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观独立性，对健全公司法人治理结构、督促公司依法规范运作等方面起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。
我们对公司及相关工作人员在 2018年工作中给予的积极协助和配合，表示衷心的感谢！
独立董事：
强力 汪方军 杜莉萍
二〇一九年四月十八日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2019-039
浙江华正新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知、议案材料于2019年5月28日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2019年 6月 4日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由监事汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会同意公司《关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易的议案》，认为该收购符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次收购能够进一步延伸公司交通物流复合材料业务的产业链，拓展公司产品在冷藏车等领域市场份额，增强公司的市场竞争力。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票；监事胡剑对本议案回避表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会 2019年6月4日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2015-068号重庆市迪马实业股份有限公司
重大事项进展情况暨
筹划股权激励事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重要事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2015年7月1日起停牌。根据上海证券交易所规定，公司于2015年7月1日、7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《重大事项停牌公告》（临2015-064号）、《重大事项继续停牌公告》（临2015-066号）。
上述重要事项为公司拟筹划与中航工业成都飞机设计研究所的重要合作事
宜。经过商议及沟通，截止该公告日，双方初步达成技术合作和产品定向研发意向，具体合作细节仍在讨论商定过程中。
公司为充分提升员工的积极性，进一步建立、健全公司长效激励机制，坚定公司价值及未来发展信心，公司拟筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年07月13日开市起继续停牌。
公司将尽快就上述重要合作及股权激励事项具体方案进行论证和决策，并于上述股票继续停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司2015年7月10日
上海银行股份有限公司
上海银行股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海银行股份有限公司章程》以及《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会编制了截至2016年12月 31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于上海银行首次公开发行 A股并上市方案的批复》（银监复〔2011〕339号）和中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1638号）核准，本行于2016年11月首次公开发行人民币普通股（A股）600,450,000股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币 17.77元/股，募集资金总额为人民币 10,669,996,500.00元，扣减发行费用人民币 219,564,338.75元后，募集资金净额为人民币 10,450,432,161.25元。本行于 2016年 11月 8日收到上述募集资金净额，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具毕马威华振验字 1600962号验资报告。截至 2016年 12月 31日，本行获取了发行费用相关的增值税专用发票作为进项税抵扣，发票税金合计人民币10,857,675.97元，至此，本次发行普通股募集资金净额为人民币10,461,289,837.22元。
（二）募集资金使用情况
截至2016年12月31日，本次发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行资本金，募集资金已经全部使用完毕，本行已将该募集资金专户注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》的相关规定，本行制定了《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本行在上海银行股份有限公司营业部开立募集资金专户。2016年 11月 8日，本次发行募集资金已全部到位。本行按照上海证券交易所的规定，已与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年11月10日签署了《上海银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》。
综上，本行严格按照《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
本次发行募集资金到位后，本行将募集资金净额人民币10,461,289,837.22元全部用于充实本行资本金，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至2016年12月31日，本次发行募集资金未出现与本次发行招股说明书披露的募集资金投向不相符合的情形。
四、变更募集资金投资项目情况
截至2016年12月31日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本行已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||10,461,289,837.22||本年度投入募集资金总额|||||10,461,289,837.22||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||10,461,289,837.22||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额 (1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|充实资本金|无|10,461,289,837.22|10,461,289,837.22|10,461,289,837.22|10,461,289,837.22|10,461,289,837.22|0|100%|不适用|不适用|不适用|无|
|未达到计划进度原因 (分具体募投项目)|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2019-80
会稽山绍兴酒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|316,541,983|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.9099|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长金建顺主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事金良顺、董事邬建昌、独立董事陈三联、独立董事陈丹红因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杜新英因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,458,683|99.9737|83,300|0.0263|0|0.0000|

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|2.01|候选人：虞伟强|316,370,219|99.9457|是|
|2.02|候选人：王强|316,000,000|99.8288|是|
|2.03|候选人：金建顺|316,017,400|99.8343|是|
|2.04|候选人：孙卫江|316,017,400|99.8343|是|
|2.05|候选人：傅祖康|316,370,213|99.9457|是|
|2.06|候选人：许江|316,017,400|99.8343|是|

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|3.01|候选人：金自学|316,000,001|99.8288|是|
|3.02|候选人：高健|316,000,001|99.8288|是|

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|4.01|候选人：张国建|316,000,001|99.8288|是|
|4.02|候选人：高菲|316,000,001|99.8288|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|20,458,683|99.5945|83,300|0.4055|0|0.0000|
|2.00|关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案|||||||
|2.01|候选人：虞伟强先生|20,370,219|99.1638|||||
|2.02|候选人：王强先生|20,000,000|97.3616|||||
|2.03|候选人：金建顺先生|20,017,400|97.4463|||||
|2.04|候选人：孙卫江先生|20,017,400|97.4463|||||
|2.05|候选人：傅祖康先生|20,370,213|99.1638|||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.06|候选人：许江先生|20,017,400|97.4463|
|3.00|关于选举公司第五届董事会独立董事的议案|||
|3.01|候选人：金自学先生|20,000,001|97.3616|
|3.02|候选人：高健女士|20,000,001|97.3616|
|4.00|关于选举公司第五届监事会监事的议案|||
|4.01|候选人：张国建先生|20,000,001|97.3616|
|4.02|候选人：高菲女士|20,000,001|97.3616|

(四)关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 316,541,983股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-4项议案。
其中第 1项为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上同意通过。第2－4项议案为股东大会累积投票议案表决,所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：汪祝伟苏致富
2、律师见证结论意见：
会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。
会稽山绍兴酒股份有限公司2019年9月27日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－074风神轮胎股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易预计额度的补充公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日披露了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2018-069），现将截止2018年12月25日与关联方2018年实际发生日常关联交易金额补充披露如
下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|交易内容|2018年预估交易金额|截止2018年11月30日实际发生额|截止2018年12月25日实际发生额|增加后2018年预估交易金额|
|关联担保|中国化工集团有限公司|担保费|600|79|79|800|
|接受劳务、服务|中国化工财务有限公司|金融服务等|800|632|777|800|
||北京橡胶工业研究设计院|检测检验服务等|-|240|264|300|
||昊华工程有限公司|工程设计、咨询服务等|-|60|224|250|
||中国化工信息中心|信息化维护等|-|4|4|30|
|购买原材料、燃料动力、商品|中蓝国际化工有限公司|煤炭采购等|13,500|10,653|11,467|13,500|
||益阳橡胶塑料机械集团有限公司|设备及物料采购等|700|671|671|700|
||倍耐力轮胎（焦作）有限公司|母炼胶、帘布采购等|800|796|914|1,000|
||北京蓝星清洗有限公司|物料采购等|-|33|33|50|
||中国化工橡胶有限公司|材料采购等|-|214|214|300|
||福建华橡自控技术股份有限公司|设备及物料采购等|-|8|300|500|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||桂林橡胶机械有限公司|设备及物料采购等|-|113|113|200|
|销售产品、商品、材料|青岛橡六输送带有限公司|销售材料、能源等|3,000|4,096|4,303|5,000|
||倍耐力轮胎有限公司|轮胎销售等|-|2,049|2,049|4,000|
||青岛黄海橡胶有限公司|销售材料等|-|-|345|2,500|
|提供劳务、服务|倍耐力轮胎（焦作）有限公司|综合服务费、转供动力、能源设施租赁等|4,000|3,414|3,682|4,000|
|关联租赁|青岛黄海橡胶集团有限责任公司|房屋、土地租赁等|819|817|817|819|
||双喜轮胎工业股份有限公司|租赁厂房等|666|610|610|666|
||中国蓝星（集团）股份有限公司|房屋租赁等|-|199|217|300|
|合计|||24,884|24,488|27,083|35,414|

除上述内容补充披露以外，其他内容不变。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号:临2016-010
东方时尚驾驶学校股份有限公司用募集资金置换预
先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为91,609,548.19元，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]93号)核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(信会师报字[2016]第210045号)审验，本次发行募集资金总额为人民币82,000万元，扣除发行费用人民币40,414,909.50元，募集资金净额为人民币779,585,090.50元。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司2012年6月13日召开的2012年第一次临时股东大会决议，2013年8
月8日召开的2013年第一次临时股东大会决议，2014年2月15日召开的2013年度股东大会决议，2014年5月8日召开的2014年第二次临时股东大会决议，2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本次募投项目及其最终可取得募资资金净额情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|项目投资额(万元)|募集资金投入金额(万元)|实施主体|募集资金投入方式|
|1|东方时尚服务配套设施项目|43,271.50|41,271.50|本公司|-|
|2|石家庄东|30,001.19|12,000.00|石家庄东方|增资|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||方时尚驾驶员培训项目|||时尚驾驶员培训学校有限公司||
|3|湖北东方时尚驾驶培训基地项目|115,000.49|29,163.05|湖北东方时尚驾驶培训有限公司|股东贷款|
|合计||188,273.18|82,434.55|||

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目，在募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至2016年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目及拟进行置换的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|自筹资金投入||拟用募集资金置换自筹资金||
|1|东方时尚服务配套设施项目||83,329,197.89||75,105,009.00|
|2|石家庄东方时尚驾驶员培训项目|25,832,976.19||16,504,539.19||

前期投入资金已经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项鉴证。置换后，相关资金将用于公司北京本部的主营业务发展。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关监管规则的要求；
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合
监管要求
公司本次以公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已
经于2016年3月5日召开的公司第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会
第五次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件
的要求以及公司《募集资金管理规定》等制度的规定。
五、专项意见说明
1、会计师事务所的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了信会师报字[2016]210103号《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，经审核认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2、保荐人意见
经核查，国信证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关监管规则的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，同意《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
4、监事会审核意见
公司监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，履行
了必要的程序。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关监管规则的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施本次募集资金置换事项。
六、备查文件
1、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届第董事会第十三次临时会议决议》；
2、《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案之独立董事意见》；
3、《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的监事会审核意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
中国南车·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国南车股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国南车股份有限公司
二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-04-059受中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国南车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司2013年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、会议的召集、召开程序
1、2014年3月28日，公司第二届董事会第三十一次会议决议召开2013年度股东大会。
2、公司于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、于2014年4月29日在香港联合交易所有限公司网站上发出本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、2014年 5月 23日，公司控股股东中国南车集团公司以书面方式向公司
中国南车·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书董事会发出《关于提请增加中国南车股份有限公司 2013年度股东大会临时提案的函》，提请在本次股东大会上增加两项临时提案，分别为《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。2014年5月23日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了前述两项临时提案。
4、公司于2014年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、于2014年5月23日在香港联合交易所有限公司网站上刊登公司 2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告，公告本次股东大会增加临时提案的相关事项并发出股东大会补充通知。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向 A股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。
6、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月16日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
7、2014年6月16日下午 1时30分，本次股东大会在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室举行。会议由公司董事长郑昌泓先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1、截至 2014年 6月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东以及截至2014年5月16日下午16:30在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计 46人，代表股份 9,143,453,251股（其中，人民币普通股（“A股”）股份8,251,526,616股、境外上市外资股（“H股”）股份891,926,635股），占公司股份总数的66.242507%。
中国南车·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表清点表决情况。
3、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
中国南车·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-009中通国脉通信股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年3月14日开市起停牌。经公司与有关各方研究和论证，上述事项预计构成重大资产重组。本公司股票自2017年3月14日起预计停牌不超过一个月，具体内容详见2017年3月28日披露的《重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017－007）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，现将截至停牌前1个交易日（2017年3月13日）公司前10名股东、前10名流通股股东的持股情况及股东总人数公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东总人数（户）||10891|||
|前十名股东持股情况|||||
|序号|股东名称（全称）||持股数量（股）|比例（%）|
|1|王世超||5,589,000|6.35|
|2|张显坤||1,339,000|1.52|
|2|李全林||1,339,000|1.52|
|2|唐志元||1,339,000|1.52|
|2|李春田||1,339,000|1.52|
|2|王振刚||1,339,000|1.52|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|张建民||1,141,000||1.30|
|8|曲国力||1,075,000||1.22|
|9|田国华||1,041,000||1.18|
|10|于生祥||992,000||1.13|
|10|孙重阳||992,000||1.13|
|前十名流通股股东持股情况||||||
|序号|股东名称（全称）|持股数量（股）||比例（%）||
|1|林忆尔|570,000||0.65||
|2|傅元华|261,700||0.30||
|3|潘杨英|227,100||0.26||
|4|方玉萍|226,900||0.26||
|5|李明辉|220,100||0.25||
|6|杨明珠|200,000||0.23||
|6|王 英|200,000||0.23||
|6|倪哲思|200,000||0.23||
|9|广东粤财信托有限公司－粤财信托－民生越大柒号集合资金信托计划|181,000||0.21||
|10|新湖期货有限公司－新湖东升1号资产管理计划|163,600||0.19||

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会
关于公司七届十一次董事会相关事项的书面核查意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于调整与关联方日常关联交易协议的议案》、《关于2018年度日常关联交易的议案》进行了核查，现发表书面核查意见如下：经核查，审计委员会认为：
一、对《调整与关联方日常关联交易协议的议案》的核查意见
我们认为：根据市场形势与公司业务发展的需要，公司拟发生关联交易的对象发生了变化。为规范公司关联交易，经与关联方协商一致，公司拟调整上述关联交易协议的部分交易对象，公司拟与将发生关联交易的对象重新签署调整后的关联交易框架协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售和接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。该事项有助于公司关联交易规范开展，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易议案。
二、对《关于2018年度日常关联交易的议案》的核查意见
我们认为：公司 2017年发生的日常关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司对 2018年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易议案。
杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会
2018年4月19日
（以下无正文）
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-031江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018年 8月 14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 8月 24日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
2、审议并通过了《关于新增预计2018年度日常关联交易的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于新增预计 2018年日常关联交易的公告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
3、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于 2018年 8月 28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司募集资金存放及实际情况专项报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《江苏洛凯机电股份有限公司2018年半年度报告》；
3、《江苏洛凯机电股份有限公司2018年半年度报告摘要》；
4、《江苏洛凯机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2016-008中国平安保险（集团）股份有限公司
关于披露平安银行 2015年年度报告摘要的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）将于2016年 3月 10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布《平安银行 2015年年度报告》。
平安银行 2015年年度经营情况亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《平安银行2015年年度报告摘要》。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2016年3月9日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-024
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于2018年核销应收款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月18日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2018年核销应收款项的议案》,主要内容如下：
一、本次核销应收款项的情况
为公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。本次核销应收账款118,636.56元，其他应收款1,013,164.66元，公司已全额计提坏账准备。
二、董事会关于公司核销资产损失的合理性说明
公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销应收款项，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意核销应收款项。
三、本次核销对公司的影响
本次核销应收账款118,636.56元，其他应收款1,013,164.66元，已全额计提坏账准备，不会对2018年度业绩构成重大影响。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、独立董事意见
公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；
核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；
公司本次核销应收账款的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
同意公司对上述坏账予以核销。
五、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。
监事会同意公司本次核销坏账事项。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年三月十九日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-011
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司
通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司的全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）于近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合下发的《关于公布吉林省 2018年第二批国家高新技术企业认定结果的通知》（吉科发办[2019]25号）。长春常春被列入吉林省 2018年第二批高新技术企业名单，高新技术企业证书编号为GR201822000465。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，长春常春自通过高新技术企业认定当年起三年（2018年-2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2019年2月19日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-030
正平路桥建设股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议的通知于2017年5月25日以书面送达方式向各位董事发出。会议采用现场方式于 2017年 6月 2日在公司 10楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2017年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。
公司决定将希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司 2017年度外部审计机构，负责公司 2017年度财务审计及内控审计工作,聘期一年。
独立董事出具了同意的独立意见,审计委员会出具了同意的书面审核意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，并提
交 2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于韩均不再担任公司副总裁、总工程师的议案》。
因工作变动原因，韩均不再担任公司副总裁、总工程师职务。
独立董事出具了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
（三）审议通过《关于变更公司及全资子公司向青海金阳光房地产开发有限公司购买办公楼款项支付方式的议案》。
公司第二届董事会第二十五次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于向青海金阳光房地产开发有限公司购买办公楼暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司青海金运交通工程有限责任公司（以下简称“金运工程”）、青海金丰交通建设工程有限责任公司（以下简称“金丰工程”）、青海正和公路桥梁工程有限责任公司（以下简称“正和工程”）向青海金阳光投资集团有限公司全资子公司青海金阳光房地产开发有限公司（以下简称“金阳光房地产”）购买写字楼作为办公用房，总建筑面积 12,566.89平方米。具有证券期货相关业务评估资格的万隆（上海）资产评估有限公司对本次交易标的进行评估，经与金阳光房地产协商 ,确定交易金额为人民币 162,982,222.70元。支付方式采用首付50%，其余款项按照 5年期按揭贷款的方式支付。（相关公告已分别于 2016年 11月 26日、2016年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。）
2017年 1月 13日公司及全资子公司金运工程、金丰工程和正和
工程分别缴纳首付款人民币 42,632,412.45元、12,959,936.75元、 12,959,936.75元、12,959,936.75元。
由于银行政策调整以及考虑到资金成本等因素，公司及全资子公司金运工程、金丰工程和正和工程决定将原首付50%、其余款项 5年期按揭贷款的支付方式变更为全额支付，交易的其他事项均不发生变化。
公司及全资子公司金运工程、金丰工程和正和工程将与青海金阳光房地产开发有限公司签订相关补充协议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
（四）审议通过《关于变更全资子公司海东正平管廊设施制造有限公司管廊设施及钢桥制造项目资金来源方式的议案》。
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司投资管廊设施及钢桥制造项目的议案》，同意公司全资子公司海东正平管廊设施制造有限公司（以下简称“正平管廊”）投资管廊设施及钢桥制造项目，项目总投资人民币 19,500 .00万元,项目资金全部由企业自筹。（相关公告已于 2016年 11月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。）
为了满足项目建设资金的需求，公司全资子公司正平管廊决定将项目资金来源方式由企业自筹变更为银行贷款和企业自筹相结合的方式。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
（五）审议通过《关于公司召开 2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意召开 2016年年度股东大会,召开时间为 2017年 6月 23日9:30,召开方式为现场、网络相结合的方式。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年 6月 2日
报备文件：
正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-072安徽集友新材料股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所确定的激励对象的姓名和职务及相应权益数量在公司官网进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：
一、公示情况
公司于2019年9月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告了《激励计划》、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》等，并于 2019年 9月 26日通过公司官网公示了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。具体公示情况如下：
（1）公示内容：《激励计划》激励对象姓名、职务及相应权益数量
（2）公示时间：2019年9月26日至 2019年10月10日
（3）公示方式：公司官网
（4）反馈方式：以书面或口头形式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未接到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会核查意见
根据《公司法》、《管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对《激励计划》所确定的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象均为公司的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干，与《激励计划》所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：本次《激励计划》所确定的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
安徽集友新材料股份有限公司监事会2019年12月3日