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云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
云南创新新材料股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、董事、高级管理人员激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占授予限制|||
||||||获授的限制性||||占目前公司总|
||姓名||职务||||性股票总数|||
||||||股票数（股）||||股本的比例|
||||||||的比例|||
|一、董事、高级管理人员||||||||||
|熊炜||董事会秘书||160,000||6.2257%||0.1195%||
|庞启智||财务总监||160,000||6.2257%||0.1195%||
|小计||||320,000||12.4514%||0.2390%||
|二、中层管理人员、核心技术及业务骨干（合计82人）||||2,250,000||87.5486%||1.6806%||
|合计84人||||2,570,000||100.0000%||1.9196%||

注：占目前总股本的比例的合计数与各子项相加结果的不一致是由于计算尾差造成的。
二、拟授限制性股票的中层管理人员、核心技术及业务骨干名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||利振良||中层管理人员、核心技术及业务骨干||
|2||潘军民||中层管理人员、核心技术及业务骨干||
|3||王迪鸣||中层管理人员、核心技术及业务骨干||
|4||李健春||中层管理人员、核心技术及业务骨干||
|5||李玉龙||中层管理人员、核心技术及业务骨干||
|6||朱少军||中层管理人员、核心技术及业务骨干||
|7||朱洪涛||中层管理人员、核心技术及业务骨干||
|8||杨毅勇||中层管理人员、核心技术及业务骨干||
|9||飞勇||中层管理人员、核心技术及业务骨干||

云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
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|-|-|-|
|10|飞军|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|11|李兵|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|12|张敏|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|13|彭国富|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|14|王凯|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|15|聂青青|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|16|岳忠明|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|17|杨向楠|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|18|万洪才|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|19|王若峰|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|20|李小菊|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|21|邓从军|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|22|张慧琳|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|23|路欣欣|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|24|孙慧清|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|25|钱建会|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|26|胡长军|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|27|黎明|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|28|罗玉龙|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|29|刘永宁|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|30|袁非|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|31|周华|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|32|胡平|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|33|廖文杰|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|34|陈耀|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|35|李明(云南)|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|36|黄江辉|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|37|黄霞|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|38|段海涛|中层管理人员、核心技术及业务骨干|

云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
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|39|欧伟|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|40|李明（浙江）|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|41|飞剑|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|42|周熙涛|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|43|顾爱维|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|44|黄虹|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|45|周正红|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|46|雷艳|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|47|陈兴辉|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|48|周万利|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|49|徐进武|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|50|阚庆|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|51|伏仕润|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|52|李彬|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|53|艾华伟|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|54|赵永平|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|55|谭劲松|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|56|杨黎娜|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|57|禹雪|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|58|杨红伟|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|59|李卫华|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|60|杨国洪|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|61|谢保明|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|62|金浙荣|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|63|卢卫华|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|64|陈黎|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|65|杨炯|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|66|李万良|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|67|吴静|中层管理人员、核心技术及业务骨干|

云南创新新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
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|-|-|-|
|68|范云东|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|69|杨文艳|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|70|顾振文|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|71|蔡东|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|72|潘文梅|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|73|谢津|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|74|徐蕊|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|75|黄金星|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|76|田云洁|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|77|陈祝春|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|78|李晓松|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|79|张文平|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|80|魏黎辉|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|81|杨树军|中层管理人员、核心技术及业务骨干|
|82|于清|中层管理人员、核心技术及业务骨干|

云南创新新材料股份有限公司二零一七年六月一日
江苏法尔胜股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-033江苏法尔胜股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|法尔胜|股票代码||000890|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张文栋||刘晓雯||
|电话|0510-86119890||0510-86119890||
|传真|0510-86102007||0510-86102007||
|电子信箱|zhang_wendong@chinafasten.com||liuxiaowen@chinafasten.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|728,700,703.09|750,739,959.57|-2.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,948,525.82|4,171,556.58|-29.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,288,928.52|3,713,832.96|-38.37%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|52,249,421.66|198,152,004.65|-73.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.0078|0.0110|-29.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0078|0.0110|-29.09%|
|加权平均净资产收益率|0.28%|0.40%|-0.12%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,106,445,664.11|3,110,540,069.79|-0.13%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,044,327,351.69|1,041,378,825.87|0.28%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|30,680|
|前10名普通股股东持股情况||

江苏法尔胜股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|江苏法尔胜泓昇集团有限公司|境内非国有法人|21.07%|79,973,918||||
||||||质押|30,000,000|
|徐晟|境内自然人|2.19%|8,300,092||||
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|0.72%|2,725,200||||
|钱金娣|境内自然人|0.61%|2,310,000||||
|李锦文|境内自然人|0.55%|2,203,655||||
|俞杰|境内自然人|0.50%|1,900,009||||
|易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债|其他|0.45%|1,723,700||||
|张秀华|境内自然人|0.36%|1,363,200||||
|长江证券股份有限公司|境内非国有法人|0.35%|1,319,400||||
|中融国际信托有限公司－融新142号资金信托合同|其他|0.34%|1,292,687||||
|||公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也|||||
|的说明|||||||
|||未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人|||||
|||股东钱金娣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2310000股。股东|||||
|||李锦文通过普通证券账户持有104600股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||证券账户持有2099055股，合计持有2203655股。股东俞杰通过普通证券账户持有1900000|||||
|明（如有）|||||||
|||股，通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有9股，合计持有1900009|||||
|||股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
江苏法尔胜股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2015年上半年，国内外宏观经济形势依然严峻，钢材市场持续低迷，钢价屡创新低，由于受到需求低迷、成本增加、竞争激烈等各种不利因素的影响，国内实体经济短期内依然步履维艰，公司的生产经营也面临着非常大的困难。报告期内，公司以结构调整、转型升级为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，努力提高产品质量，推进节能降耗，强化资源保障，注重质量效益提高，努力实现产品产业结构的转型升级。
(1)报告期内，实现主营业务收入728,700,703.09元，比去年同期减少了2.94%。
(2)公司继续加强内部管理，完善资金集中管理功能。各控股子公司努力进行管理模式的探索和优化，持续推行精细化管理和对标管理，积极优化调度，重点推进经济运行工作，提高经营效率。
(3)推进科技产业化，积极进行技术创新与技术改造。立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，保持企业的行业地位，开发新品，保持企业的持续竞争力。
(4)继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部《关于上市公司内部控制指引》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。
(5)公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌，2015年5月5日，公司刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》，确定本次发行股份购买资产的标的资产为一家融资租赁公司和一家商业保理公司的100%股权。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏法尔胜股份有限公司董事会董事长：蒋纬球2015年8月18日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-052山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年9月5日收到控股股东诸城同路人投资有限公司的通知，获悉诸城同路人投资有限公司已于2017年9月4日将部分股份质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押占|||
||||||质押||质押开始日|||||||||
||股东名称||股东及||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||||||股数||期|||||||||
||||一致行||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|诸城同路人投资有限公司||是||89,000,000||2017 年9月4日||2018 年3月5日||中泰证券股份有限公司||34.30%||融资||
||合 计|||89,000,000||||||||34.30%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，诸城同路人投资有限公司持有公司股份 259,440,000股，占公司总股本的51.68%；本次质押股份89,000,000股，占公司股份总数的17.73%，占其持有公司股份总数的34.30%；其所持有公司股份累计被质押 224,477,273股，占公司股份总数的44.72%，占其持有公司股份总数的86.52%。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2015-009
烟台泰和新材料股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的虚虚假假记记
载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
烟台泰和新材料股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年4月27日在本公司召开。本次会议由监事会主席徐立新先生召集和主持，会议通知于 2015年 4月 16日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：1、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过 2014年度监事会工作报告。该报告尚需提交2014年度股东大会批准。
2、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核 2014年年度报告的议案，对2014年年度报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司 2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核 2014年度内部控制自我评价报告的议案，对2014年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意该报告。
4、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核 2015年第一季度报告
的议案，对2015年第一季度报告发表以下审核意见：
临时公告经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司 2015年第一季度报告正文和全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司监事会
2015年4月29日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-089
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|-|
|中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于公司七届董事会|
|2018 年第六次临时会议决议公告的更正公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 27日召开公司七届董事会2018年第六次临时会议，并于2018年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露会议决议公告（公告编号2018-086）。经事后审核，由于工作疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，具体情况如下：
更正前：
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向农业发展银行申请授信、融资事项的议案》
为满足资金需求，保障资金安全，公司已与中国进出口银行建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与中国进出口银行开展 2018年度授信、融资相关事项，具体情况如下：2018年度公司向中国进出口银行安徽省分行申请最高不超过人民币 2亿元出口卖方信贷流动资金贷款，信用方式，期限 2年（含），同时申请不超过 2亿元融资性保函业务，用于开立融资性保函。上述融资业务将以公司实际需求为准，择机择优办理，具体融资品种、金额、期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。
更正后：
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向农业发展银行申请授信、融资事项的议案》
为满足资金需求，保障资金安全，公司已与农业发展银行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。目前，公司在农业发展银行有存量融资业务。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与农
业发展银行开展 2018年度授信、融资相关事项。具体如下：2018年度公司向中国农业发展银行股份有限
公司蚌埠市分行申请最高不超过 2.5亿元流动资金贷款，信用方式，期限 1年（含）。上述融资业务将以
公司实际需求为准，择机择优办理，具体融资品种、金额、期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。
除上述更正外，公司《七届董事会 2018年第六次临时会议决议公告》中其他内容不变，公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2018年8月29日
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
独立董事祝祥军 2018年度的述职报告
2018年，本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司召开了 6次董事会，本人通过现场参加会议的方式表决 6次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2018年度，公司召开了4次股东大会，本人列席4次。
本人认为，2018年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
|||||
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|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年2月26日|第二届董事会第五次会议|关于预计公司对外担保的独立意见|同意|
|||关于预计公司关联交易的独立意见|同意|
|||关于公司2015年度、2016年度、2017年度关联交易的独立意见|同意|

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|2018年7月16日|第二届董事会第七次会议|关于公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月关联交易的独立意见|同意|
|2018年11月2日|第二届董事会第十次会议|关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|||关于使用募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共参加1次审计委员会会议、1次提名委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，主要就内部审计的执行情况以及与外部审计机构进行沟通、公司董事会人员构成情况及公司董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，
维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法
律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（本页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事祝祥军 2018年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
祝祥军（签字）：
年 月 日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-096债券代码：112132 债券简称：12制药债
广州市香雪制药股份有限公司
关于非公开发行公司债券“12制药债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2012年非公开发行公司债券《募集说明书》和《2012年非公开发行公司债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，公司分别于 2015年 10月15日、2015年10月23日、2015年10月28日发布了《关于非公开发行公司债券“12制药债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于非公开发行公司债券“12制药债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于非公开发行公司债券“12制药债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售申报日选择将持有的“12制药债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），“12制药债”回售申报日为2015年10月16日至10月29日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12制药债”的回售数量为 390,000张，回售金额为 42,042,000元（含利息），剩余托管量为5,010,000张。
公司已于 2015年 11月 11日将回售本金及利息汇入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，回售资金将于2015年11月13日划付至投资者账户。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-016苏州锦富新材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||2,638,485,252.86||2,039,998,273.39||29.34%|||
|营业总收入||||||||
||90,142,751.70||129,507,903.73||-30.40%|||
|营业利润||||||||
||98,265,157.34||131,843,413.13||-25.47%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东|71,548,686.69||96,959,822.52||-26.21%|||
|的净利润||||||||
||0.18||0.24||-25.00%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||5.18%||7.21%||-2.03%|||
|加权平均净资产收益率（%）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||3,888,376,401.47||1,922,742,587.59||102.23%|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东|2,422,264,037.18||1,354,540,013.48||78.83%|||
|的所有者权益||||||||
|股本（股）|485,885,311.00||408,818,000.00||18.85%|||
|归属于上市公司股东|4.9853||3.3133||50.46%|||
|的每股净资产（元）||||||||

注：2014年6月，公司分别回购注销了部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票22.20万股和4.20万股，总股本由40,881.80万股减至40,855.40万股。
根据公司2014年第三次（临时）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1353号《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司向黄亚福等发现股份购买资产并配套募集资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金方式，向黄亚福和陈琪祥2名自然人购买其持有的昆山迈致治具科技有限公司（以下简称迈致科技）75%的股权。2014年12月，公司通过发行人民币普通股（A）股77,331,311.00股，发行价格13.19元/股，购买迈致科技63.75%股权，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于12月26日出具了天衡验字（2014）00108号验资报告验证。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入263,848.53万元，比上年增长29.34%；营业利润为 9,014.28万元，比上年下降30.40%；利润总额为 9,826.52万元，比上年下降25.47%；归属于上市公司股东的净利润为 7,154.87万元，比上年下降26.21%。
报告期内，公司经营业绩下降的主要原因系：受全球电视市场增速明显放缓和PC市场出货大幅下降的影响，市场竞争更加激烈,公司传统主营业务毛利率有所下降。
2、财务状况
⑴报告期末，公司资产总额 388,837.64万元，比期初增长102.23%，主要原因系：报告期内，公司收购奥英光电(苏州)有限公司97.82%的股权和昆山迈致治具科技有限公司75%的股权，公司将其纳入合并报表范围，导致资产总额增加。⑵报告期末，公司股本48,588.53万元，比期初增长18.85%，主要原因系：公司通过发行人民币普通股（A）股77,331,311.00股，发行价格13.19元/股，购买迈致科技63.75%股权。报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 242,226.40万元，比期初增长78.83%，主要原因系：公司收购奥英光电(苏州)有限公司97.82%的股权和昆山迈致治具科技有限公司75%的股权，公司将其纳入合并报表范围，导致归属于上市公司股东的所有者权益增加。⑶归属于上市公司股东的每股净资产4.9853元，比期初增长50.46%，主要原因系：报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月29日披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年二月二十七日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。
一、报告期内监事会共召开了5次会议，具体情况如下：
（一）公司第三届监事会第十六次会议于 2017年 3月 27日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2016年度内部控制评价报告的议案》；
8、审议《关于选举第三届监事会成员的议案》；
（二）公司第三届监事会第十七次会议于 2017年 4月 24日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于2017年第一季度报告的议案》；
2、审议《关于选举监事会主席的议案》；
（三）公司第三届监事会第十八次会议于 2017年 7月 28日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于2017年半年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
（四）公司第三届监事会第十九次会议于2017年10月30日在公司一楼会议
室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
2、审议《关于监事换届选举非职工代表监事的议案》；
（五）公司第四届监事会第一次会议于2017年11月15日在公司一楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：
审议《关于选举第四届监事会主席的议案》；
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席了报告期内的所有董事会和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。对公司财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）收购、出售资产情况
2017年 4月 28日，公司与武汉众宇动力系统科技有限公司（以下简称“武汉众宇”）签署了《武汉众宇动力系统科技有限公司增资协议》，公司以自有资金人民币1.125亿元向武汉众宇进行增资。本次增资完成后,公司持有武汉众宇25%的股权。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会不能够保证公司是否存在关联交易。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，监事会不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况以及是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
（六）对内部控制评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制评价报告发表如下审核意见：1、公司存在2个非财务报告重大缺陷、4个财务报告重大缺陷外。
2、公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。公司内部控制评价
报告客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制情况总结全面。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
监事会对《2017年度内部控制评价报告》无异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真做好内幕信息知情人登记工作。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（八）执行股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、2018年监事会工作计划
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会2018年4月28日
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于南极电商股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000传真：20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于南极电商股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
（2016）沪锦律顾字第242号致：南极电商股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2016年 8月 30日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登《南极电商股份有限公司召开
上海市锦天城律师事务所法律意见书
2016年第四次临时股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年9月14日14时30分在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商（上海）有限公司会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统的投票时间为 2016年 9月 13日下午 15:00至 2016年 9月14日下午15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序及临时提案的提出程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份602,216,402股，占公司股份总数的39.1492%。
（1）其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份412,009,782股，占公司总股本的26.7842%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会网络投票的股东人数为 3人，代表有表决权的股份 190,206,620股，占公司总股本的12.3651%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由深圳证券信息有限公司予以验证。
上海市锦天城律师事务所法律意见书
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于变更前次募投项目用途的议案》；
2、《关于变更公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知文件中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，本次会议通过现场投票、网络投票相结合的方式对本次会议通知所列明的议案进行了表决。现场会议监票人和计票人进行了监票、计票，并合并统计了现场投票、网络投票表决结果。
根据统计数据，本次大会审议事项的表决结果如下：
1、《关于变更前次募投项目用途的议案》
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.9926%同意，审议通过。
2、《关于变更公司第五届监事会股东代表监事的议案》
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.9926%同意，审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
上海市锦天城律师事务所法律意见书
会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于南极电商股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所经办律师：
丁启伟
负责人:经办律师：
吴明德 董君楠
年月日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-060睿康文远电缆股份有限公司
关于公司大股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东杨小明先生的函告，获悉杨小明将其所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨小明|否|300|2018 年 5月31日|至申请解除质押登记止|申万宏源西部证券有限公司|1.91%|
|杨小明|否|700|2018 年 5月31日|至申请解除质押登记止|申万宏源西部证券有限公司|4.46%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨小明先生持有公司股份共156,800,598股，占公司总股本的21.83%，其中累计办理质押的股份总数为 143,961,200股，占杨小明先生持有本公司股份总数的91.81%，占本公司总股本的20.05%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押为杨小明对前次股票质押（详见公司分别于 2017年 6月 28日、2017年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公
司大股东股份质押的公告》（公告编号：2017-046）、《关于公司大股东股份质押
的公告》（公告编号：2017-085））的补充质押，不涉及新增融资安排。杨小明先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，杨小明先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-059深圳市聚飞光电股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购部分解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一邢美正先生的通知，获悉其托管在平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的部分本公司股份，已于2019年9月25日办理了部分股票质押式回购解质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数|初始交易日|原到期购回日|提前解质押日|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|邢美正|是|13,000,000股|2018年10月29日|2019年10月29日|2019年9月25日|平安证券|9.07%|
|合计||13,000,000股|||||9.07%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东、实际控制人之一邢美正先生共持有本公司
143,251,644股股份，占本公司总股本的11.20%，累计已质押股份 53,670,000
股，占其持有本公司股份总数的37.47%，占公司总股本的4.20%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中国振华（集团）科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中天运〔2019〕核字第90276号中国振华（集团）科技股份有限公司：
我们审核了后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2019年 12月9日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者目的和使用目的的限定
本次鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）编制截至2019年12月 9日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号---历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分恰当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况专项报告的重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们鉴证工作范围内，我们了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见
提供了合理的基础。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
四、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2019年12月9日的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证件发行字【2007】500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年12月 9日的前次募集资金使用情况。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一九年十二月十八日
江西正邦科技股份有限公司
独立董事对公司非公开发行股票相关事项的独立意见
我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，现对公司第五届董事会第三十六次会议审议的非公开发行股票相关议案发表如下意见：
公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。通过本次非公开发行股票，有利于满足公司业务发展的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，增强公司资本实力和盈利能力，提高公司抗风险能力。公司本次非公开发行股票的方案切实可行，涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况；同时，本次审议非公开发行股票事项的董事会表决程序合法，关联董事就相关的议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作，同意将上述非公开发行股票的相关议案提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
本页为正邦科技独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年九月二十八日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-064湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为湖北宜化肥业有限公司等 4家子公司向金融机构申请的借款及融资租赁提供担保。本次担保的主债权人为贵州银行股份有限公司黔西南分行等 4家金融机构，合计担保金额为 92,000万元，分为六个担保事项。2017年 7月 7日，公司召开八届十八次董事会，逐项审议通过了该 4个担保事项。
1、贵州宜化化工有限责任公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行 7,000万元借款担保。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行 5,000万元借款担保。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、新疆宜化化工有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 50,000万元借款担保。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4、内蒙古宜化化工有限公司向重庆扬子江和远融资租赁有限公司 30,000万元融资租赁担保。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
住所：贵州兴义市
注册资本：40000万元
法定代表人：李俊
成立日期：2005年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，贵州宜化的资产总额为 172,836.28万元，负债 138,996.13元，所有者权益 33,840.14万元；2016年贵州宜化实现营业收入 83,521.52万元，净利润 -12,212.06万元。截止 2017年 3月 31日，贵州宜化的资产总额为 176,988.74万元，负债 146,233.73万元，所有者权益 30,755.01万元；2017年一季度实现营业收入 6,404.54万元，净利润-3,085.13万元。
2、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号注册资本：350000万元
法定代表人：朱洪波
成立日期：2010年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，新疆宜化的资产总额为 1,376,644.91万元，负债 983,027.18万元，所有者权益 393,617.73万元；2016年新疆宜化实现营业收入 300,690.28万元，净利润 17,986.22万元。截止 2017年 3月 31日，新疆宜化的资产总额为 1,370,209.45万元，负债 983,177.34万元，所有者权益 387,032.11万元；2017年一季度实现营业收入 52,466.04万元，净利润-6,710.26万元。
3、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、
住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本：80000万元
法定代表人：彭贤清
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，青海宜化的资产总额为 338,916.81万元，负债 253,468.98万元，所有者权益 85,447.83万元；2016年青海宜化实现营业收入 166,560.48万元，净利润 6,475.81万元。截止 2017年 3月 31日，青海宜化的资产总额为 349,966.91万元，负债 256,813.87万元，所有者权益 93,153.04万元；2017年一季度实现营业收入 39,840.98万元，净利润 7,705.21万元。
4、内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
住所：内蒙古乌海
注资资本：70000万元
法定代表人：卞平官
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：电石、烧碱、液氯、乙炔（电石气）、氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售，电力、蒸汽生产与销售
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，内蒙宜化的资产总额为 509,092.29万元，负债 461,784.21万元，所有者权益 47,308.08万元；2016年内蒙宜化实现营业收入 243,913.28万元，净利润 -13,999.06万元。截止 2017年 3月 31日，内蒙宜化的资产总额为 528,492.89万元，负债 480,217.18万元，所有者权益 48,275.71万元；2017年一季度实现营业收入 64,670.75万元，净利润 912.94万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为 92,000万元，担保期限按照《中华人民共
和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 792,629万元，占公司最近一期经审计净资产的136.32%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 736,619万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的126.69%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届十八次董事会决议。
公司独立董事意见。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年七月七日