证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—086广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2016年 10月 27日以电子邮件、电话及传真方式送达全体董事，以通讯方式于2016年11月1日上午召开本次会议，本次会议应参加董事九名，实际出席会议的董事共九名，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名燕金元、燕传平、付建伟、沈志坚、梁瑾、张勇为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。
经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—086司董事会提名陈思平、谢春璞、何彦峰为第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
3名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他6名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举，并采用累积投票制对上述9名董事候选人进行逐项表决。候选人简历见附件。
公司第五届独立董事郑欢雪先生和吴友明先生因换届选举不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告日，郑欢雪先生和吴友明先生均未持有公司股份。
公司董事会对离任的独立董事郑欢雪先生和吴友明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第六届董事会产生前，第五届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会董事。
《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年11月21日下午15: 30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2号公司会议室召开 2016年第三次临时股东大会，会期半天，本次选举实行累积投票制。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—086附件：
第六届董事会候选人简历
1、燕金元，非独立董事候选人，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总经理。公司控股股东、实际控制人。燕金元先生持有公司股票 48,979,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、燕传平，非独立董事候选人，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年加盟宝莱特电子，历任会计、财务部经理等职位。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。燕传平先生持有公司股票2,132,580股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—0864、梁瑾，非独立董事候选人，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工程师、研发中心总监。现任本公司董事、总工程师。梁瑾女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
5、沈志坚，非独立董事候选人，男，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年 5月加盟宝莱特，历任综合管理部经理、副总经理和董事会秘书，已于 2012年 4月退休离职。现任本公司董事。沈志坚先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
6、张勇，非独立董事候选人，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士学位，会计师中级职称。1995年毕业于上海财经大学，并于 2003年获得澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位，是香港财经分析师协会会员，并持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。曾先后在上海花王有限公司，诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事会计，税务和财务分析工作。张勇先生曾任上海美智荐投咨询公司执行董事，负责公司整体运营，并参与完成多笔跨国并购交易。现任本公司董事，上海华轩投资基金有限公司总经理，以及在江苏鱼跃医疗设备股份有限公司担任独立董事职务。张勇先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—086公司研究员、总工程师；深圳大学副校长、教授；深圳大学生物医学工程专业博士生导师。兼任全国医用电器标准化技术委员会副主任委员、中国超声医学工程学会副会长、深圳生物医学工程学会理事长、中国生物医学工程学报编委、科技部国家重大基础研究项目（973）专家组咨询专家，本公司独立董事及宏达高科独立董事。陈思平先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
8、谢春璞，独立董事候选人，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学、中国政法大学法学硕士，高级律师，北京大成（珠海）律师事务所合伙人，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。谢春璞先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。