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证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2018—021
山西西山煤电股份有限公司
向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司
提供委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2015年 10月 27日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。截止 2018年 6月 20日，临汾西山能源偿还委托贷款本金 500万元，委托贷款本金余额 23400万元。（详见公告2015-025）
现该笔委托贷款即将到期，为保证全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”或“借款人”公司持有其100%出资）正常生产经营，现拟将公司通过渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称“渤海太分”或“受托人”）为临汾公司的委托贷款 23400万元办理展期 12个月，年利率为4.75%，并约定，渤海太分不收取手续费。
公司于 2018年 7月 27日召开第七届董事会第六次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》，同意公司通过渤海太分向临汾公司提供 23400万元委托贷款展期 12个月。
此项交易不需经过股东大会批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
山西临汾西山能源有限责任公司
法定代表人：赵俊生
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：19.7亿元（人民币）
所属行业：煤矿投资管理
经营范围：以自有资金对矿山投资；煤矿管理与服务；煤炭技术开发与服务；新能源技术开发；建设工程：矿山工程设计、施工；
机电安装工程；普通机械设备的安装、维修及租赁；矿用及电力器材生产、销售、维修；煤炭洗选加工；销售：机电设备及配件、钢材、建材、电线电缆、轧制和锻造产品、化工产品（危化品除外）、煤炭、焦炭、煤制品、铁矿粉、有色金属、五金交电、橡胶制品、办公用品及办公设备；煤质化验；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（但国家限定和禁止的进出口业务除外）。
注册号：91140000586167536Y
与本公司关系：临汾公司是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
临汾公司是公司的全资子公司。
三、主要内容及定价政策
三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容：
为保证临汾公司正常生产经营，现拟将公司通过渤海太分为临汾公司的委托贷款 23400万元办理展期 12个月，贷款利率为银行贷款
同期基准利率4.75%，并约定渤海太分不收取手续费。
贷款金额：人民币贰亿叁仟肆佰万元，（小写：23400元）；
贷款利息：年利率为4.75%；
贷款担保：临汾公司以其子公司西山鸿兴煤业的采矿权为本次委托贷款展期担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
临汾公司是公司的全资子公司。通过本交易，以保证临汾公司正常生产经营。渤海太分是渤海银行在中西部地区设立的首家分行,该公司资产质量稳定，处在省内同业最优水平。公司通过渤海太分为公司的全资子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
临汾公司主要财务数据：截止 2018年 6月，临汾公司资产总计 401114.35万元，负债总计 198517.51万元，资产负债率 49.49%，净资产 202596.84万元。2017年临汾公司营业收入 82205.63万元，利润总额 8109.19万元，净利润 4859.82万元。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项交易对交易各方是公平合理的，没有损害非股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订《委托贷款展期协议》等涉及该项交易的相关材料，协议是本着、公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。根据相关法律规定，该协议合法
有效。我们同意《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2018年 7月 27日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-005新疆合金投资股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
交通银行沈阳分行诉新疆合金投资股份有限公司（原沈阳合金投资股份有限公司，以下简称“公司”）承担保证责任一案，公司于2006年7月14日披露了《沈阳合金投资股份有限公司诉讼进展情况公告》(公告编号：2006-021)；2009年8月1日披露了《沈阳合金投资股份有限公司诉讼情况进展暨子公司股权被查封的公告》(公告编号：2009-055)；2010年6月1披露了《沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号：2010-019)；2012年5月30日披露了《沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号：2012-012)；2014年6月20日披露了《沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号：2014-029)。
2019年3月18日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院向沈阳市浑南区市场监督管理局发送的《协助执行通知书》(2014沈中执字第125、127号)，知悉公司持有的沈阳合金材料有限公司（公司全资子公司）30%的股权已被继续查封，查封日期自2018年5月2日至2021年5月1日。
二、有关本案的基本情况
新疆合金投资股份有限公司
人民法院审理后于2003年10月下达【2003】辽民二合终字第267号、268号民事判决书，判决公司及其他保证人在上述款项不能清偿时承担赔偿责任。
2004年，交通银行沈阳分行将该笔债权全部转让给中国信达资产管理公司沈阳办事处。
新疆合金投资股份有限公司
三、判决或裁决情况
2018年5月3日，辽宁省沈阳市中级人民法院向沈阳市浑南区市场监督管理局发送了《协助执行通知书》(2014沈中执字第125、127号)，依法继续查封公司持有沈阳合金材料有限公司30%的股权，查封日期自2018年5月2日至2021年5月1日。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日公司不存在尚未披露的其它诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司持有沈阳合金材料有限公司100%的股权，公司持续就该事项与有关方面进行沟通，争取妥善解决。截止目前冻结股权尚未被强制执行，如后期被强制执行，将对公司未来业绩产生一定影响。
六、备查文件
1、辽宁省沈阳市中级人民法院《执行裁定书》(2014沈中执125、127号)。
2、辽宁省沈阳市中级人民法院《协助执行通知书》(2014沈中执字第125、127号)。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-019
山东共达电声股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称“爱声声学”）通知，爱声声学将其所持有本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及实 际 控制人|质押股数（万股）|质押登记日期|质押期限（天）|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|潍坊爱声声学科技有限公司|是|2160|2018年3月7日|至申请解除质押登记为止|潍 坊 高科 电 子有 限 公司|6.00|债权担保|

二、控股股东股份累计被质押的情况:
截止本公告日,爱声声学共持有本公司5498万股股份，占本公司总股本的
15.27%，其中已质押股份2160万股,占爱声声学持有本公司股份总数的39.29%,占本
公司总股本的6.00%。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-019
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
山东共达电声股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-030麦趣尔集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员 2015年薪酬的预案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会和2015年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》，现将相关情况公告如下：
一、薪酬标准：
（一）独立董事的薪酬
独立董事：郭志勤先生、孙进山先生、陈志武先生 2015年津贴标准为6万元，按月平均发放。
（二）公司董事薪酬：
董事：公司董事李勇、李刚、王翠萍根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事黄宪辉不在公司担任职务，不在公司领取薪酬。
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|姓 名|职 务|2015年度计划薪酬（单位：万元）|
|李勇|董事长|48|
|李刚|董事、总经理|36|

王翠萍 董事 20
（三）公司监事的津贴
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|姓 名|职 务|2015年度计划薪酬（单位：万元）|
|夏东敏|监事会主席|3|
|刘瑞|职工代表监事|3|
|尹妍玲|监事|3|

（四）高级管理人员薪酬
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|姓 名|职 务|2015年度计划薪酬（单位：万元）|
|张超|副总经理|30|
|李景迁|副总经理|28|
|姚雪|副总经理、董事会秘书|26|
|张贻报|副总经理、财务总监|30|
|贾勇军|副总经理|26|

二、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
3、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
金鼎英杰律师事务所
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江苏金鼎英杰律师事务所
关于
江苏舜天船舶股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏舜天船舶股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派沈玮、张秋子律师（以下称“本所经办律师”）出席公司 2014年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2014年7月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议决定于 2014年7月28日召开公司2014年第三次临时股东大会，并于2014年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站上对召开股东大会的有关事项予以公告。
本次股东大会由公司董事长王军民先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的共有6名股东（股东代理人），共代表的表决权股份数额为 246,853,965股；通过网络投票的共有 7名股东，共代表的表决权股份数额为137,000股，参与投票的股东共代表的表决权股份数额合计 246,990,965股，占公司总股本的65.89%。
本次股东大会采取现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。出
席会议的股东（或股东代理人）对列入股东大会的提案进行了逐项表决，分别审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》，选举倪炜先生为公司董事；
同意票：246,985,015股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；反对票：0股；弃权票：5,950股,占出席会议有表决权股份的0.0024%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,256,050股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7370%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权5,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2630%。
2、审议通过《关于<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
同意票：246,970,565股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票：0股；弃权票：20,400股,占出席会议有表决权股份的0.0083%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,241,600股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0981%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权20,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9019%。
3、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
同意票：246,970,565股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对票：0股；弃权票20400股，占出席会议有表决权股份的0.0083%。表决结果超过有效表决权股份总数的三分之二。
4、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
同意票：246,964,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.9893%；反对票：5,950股,占出席会议有表决权股份的0.0024%；弃权票20,400股，占出席会议有表决权股份的0.0083%。
该表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式二份，本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（本页无正文，为《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
江苏金鼎英杰律师事务所 经办律师：
沈玮律师
负责人：
车捷律师 张秋子律师
二零一四年七月二十八日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-009
北京同有飞骥科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|471,517,012.95||361,116,420.56||30.57%||
|营业利润|123,457,188.81||70,374,963.02||75.43%||
|利润总额|149,901,579.55||76,225,446.89||96.66%||
|归属于上市公司股东的净利润|128,771,510.18||65,896,902.53||95.41%||
|基本每股收益（元）|0.3055||0.1564||95.33%||
|加权平均净资产收益率|20.17%||12.27%||7.90%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产|880,084,145.47||921,401,041.00||-4.48%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|719,973,284.38||573,684,557.71||25.50%||
|股本|421,470,000.00||200,700,000.00||110.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.7082||2.8584||-40.24%||

注1：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
注2：上述数据以公司合并报表数据填列；
注3：报告期内，公司实施2015年度利润分配方案，公司股本由期初的200,700,000元增至421,470,000元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2016年，公司持续深化“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”发展战略，不断为政府、金融、特殊行业等众多行业用户提供贴近大数据应用的产品和解决方案，在巩固原有优势行业基础上，公司凭借专业的设备与顾问式服务，持续发力金融行业，加速拓展新业务、新行业，全面布局高端存储市场。
作为国内领先的大数据基础架构提供商，公司紧跟云计算、大数据和存储介质革新的技术趋势，加大在研发能力的持续投入及技术创新，致力于为各行业客户打造功能健全、高效便捷、安全可靠的大数据存储解决方案。报告期内，公司推出了面向海量数据的云存储管理平台和全闪存存储系统等新产品，不断加速创新成果转化，推动数据中心存储架构的升级转型。
报告期内，公司实现营业总收入47,151.70万元，较去年同期增长30.57%；
营业利润为 12,345.72万元，较去年同期增长75.43%；利润总额为 14,990.16万元，较去年同期增长96.66%；归属于上市公司股东的净利润为 12,877.15万元，较去年同期增长95.41%。营业利润、归属于上市公司股东的净利润均较去年实现大幅增加；基本每股收益为0.31元，较去年同期增长95.33%，加权平均净资产收益率为20.17%，较去年同期提高7.90%。
2、财务状况
报告期末公司总资产为88,008.41万元；归属于上市公司股东的所有者权益为71,997.33万元，较期初增长25.50%，主要为本年新增净利润所致。报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产为1.7082元，较期初减少40.24%，为本报告期资本公积转增股本及股利分派增加股本所致。
三、与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月23日公司在证监会指定的信息披露网站上披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次2016年度业绩快报的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2017年2月24日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-015华谊兄弟传媒股份有限公司
关于出售公司持有的部分掌趣科技股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、交易基本情况：
1、本次交易之前，公司持有北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”）股份97,495,040股，占北京掌趣科技股份有限公司总股本的7.51%。自2013年5月13日起全部解禁为无限售流通股。
2、公司于2015年3月16日召开第三届董事会第13次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于处置可供出售金融资产的议案》，同意公司通过大宗交易出售其持有的掌趣科技股票8,300,000股（股票代码：300315，股票简称：掌趣科技），并授权经营管理层指派专人负责具体操作事宜。
3、公司出售掌趣科技股票的基本情况如下：
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|股票简称|出售方式|出售时间|出售均价（元）|出售股数（股）|占掌趣科技总股本的比例（%）|
|掌趣科技|大宗交易|2015.3.16|25.78|8,300,000|0.64|
||合 计|||8,300,000|0.64|

4、本次拟出售资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的目的及对公司的影响：
1、公司根据证券市场情况择机对上述可供出售资产进行处置，可以获得一
定的投资收益，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本
次交易金额扣除成本、印花税、手续费及企业所得税后的投资收益初步计算约为
人民币 1.3亿元（结算数据可能略有误差），最终投资收益的金额及相关财务数据以公司2015年第一季度财务报告中披露的信息为准。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年三月十七日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-013
北京东方通科技股份有限公司
关于子公司取得二级军工保密资格通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司北京东方通宇技术有限公司收到北京市武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会《关于批准北京东方通宇技术有限公司二级军工保密资格的通知》（京密认委[2015]055号），全文内容如下：
依据国家保密局、国家国防科技工业局、总装备部关于《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》的规定，经北京市军工保密资格认证委办公室组织现场审查和北京市军工保密资格认证委第四十次会议审批通过，批准你单位二级军工保密资格，并报请国家军工保密资格认证委复核备案。
经国家军工保密资格认证委复核通过后，列入二级保密资格名录并颁发证书，有效期自北京市军工保密资格认证委审批通过之日起五年内有效。
特此公告。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-033
徐州五洋科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称为《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》。
一、会议召开和出席情况
2016年6月8日，徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2016年 6月 22日下午 15:00至 2016年 6月 23日下午 15:00期间的任意时间；
现场会议于2016年6月23下午14:00在公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计32人，代表股份数
61,213,457股，占公司总股份的63.0766％。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共27人，代表股份 11,697,137股，占公司总股份的
12.0532％。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计16人，代表股份数61,044,357股，占公司总股份的62.9024%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共11人，代表股份11,528,037股，占
公司总股份的11.8789％
网络投票情况：通过网络投票的股东共 16名，代表股份数 169,100股，占公司总股份的0.1742％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共16人，代表股份169,100股，占公司总股份的0.1742％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯友夫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，以特别决议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意61,203,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,999股（其中，因未投票默认弃权9,999股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意 11,687,138股，占出席会议中小股东所持股份的99.9145％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 9,999股（其中，因未投票默认弃权 9,999股），占出席会议中小股东所持股份的0.0855％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫律师事务所郑超律师出席了本次会议并出具如下法律
意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《徐州五洋科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年6月23日
北京国枫律师事务所
关于烟台双塔食品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0135号
致：烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年5月6日下午14:30在公司会议室召开。
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2015年4月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议决定于 2015年5月6日召开2015年第二次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间：2015年 5月 5日－2015年 5月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 5
日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次大会的股东全部通过网络进行投票。根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共10人，代表股份16,666,340股，占公司总股份的3.2979%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
出席本次大会的股东全部通过网络进行了投票，本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）及其摘要>的议案》；
2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
北京国枫律师事务所
负责人 张利国
经办律师 曲凯
黄兴旺
2015年5月6日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－026安徽桑乐金股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
2014年1月26日起，财政部陆续修订或新发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”），要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起执行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求所有执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
本公司自 2014年7月1日起执行上述准则。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。本公司自 2014年7月23日起执行该准则。
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－026准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司执行的新会计准则之《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》对公司及公司财务报表均无重大影响。
2、本公司已根据新会计准则之《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的相关要求调整财务报表的列报项目，并对涉及有关报表比较的数据进行了相应列报调整。该调整对本期末资产总额、负债总额和净资产以及本期净利润未产生影响，对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。根据各准则衔接要求，公司对当期和列报前期财务报表项目及金额进行了追溯调整，调整影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||对2013年12月31日/2013年度相关财务报表|||
||||项目的影响金额|||
|准则名称|会计政策变更的内容|||||
||||||影响金额|
||||项目名称|||
||||||增加+/减少-|
|《企业会计准则第|||其他综合收益||+463,823.28|
||详见注1|||||
|30 号—财务报表列||外币报表折算差额||-463,823.28||
|报（2014 年修订）》||||||

注1：《企业会计准则第30号——财务报表列报》：
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可
比年度财务报表的列报进行了相应调整。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－026三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次根据财政部2014年1月至7月陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号及等8项准则及《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第十次会议对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次根据财政部2014年1月至7月陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等8项准则及《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年03月13日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-055债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2018年11月6日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 31日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期为自 2018年第三次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。
详见公司于2018年11月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-057号公告。对此项议案，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告》详见公司于 2018年11月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-058号公告。
3、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信额度人民币壹亿元整，授信额度期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
4、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信额度期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
5、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币柒亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币柒亿元整，授信额度期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
6、审议通过《关于公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整，授信额度期限为一年，最终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-001浙江赞宇科技股份有限公司
关于浙江公正、浙江宏正完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 12月 11日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司将持有的公正、宏正股权转让给全资子公司的议案》，同意将所持有的浙江公正检验中心有限公司（以下简称“浙江公正”）70%股权、浙江宏正检测有限公司（以下简称“浙江宏正”）75%股权全部转让给全资子公司浙江赞宇检测技术有限公司（以下简称“赞宇检测”）。
详细内容见公司2015年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司将持有的浙江公正、浙江宏正的股权转让给全资子公司的公告》。
2015年12月31日，浙江公正和浙江宏正已分别取得浙江省工商行政管理局、宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》正本和副本，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、浙江公正检验中心有限公司基本信息如下：
社会信用代码：9133000075494522X8；
名称：浙江公正检验中心有限公司；
住所：杭州市城头巷128号；
法定代表人：许荣年；
注册资本：贰仟万元整；
成立日期：2003年10月16日；
营业期限：2003年10月16日至长期；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：产（商）品的检验及技术开发、咨询、服务，培训服务（不含办班培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
社会信用代码：91330212308953692K；
名称：浙江宏正检测有限公司；
住所：宁波市鄞州区石碶街道冯家村；
法定代表人：方银军；
注册资本：壹仟万元整；
成立日期：2014年12月03日；
营业期限：2014年12月03日至长期；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：产品检测及技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年01月04日
辽宁大金重工股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划授予日
激励对象人员名单的核实意见
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年1月26日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 1月 26日，并同意向符合授予条件的37名激励对象授予1320万股限制性股票。
辽宁大金重工股份有限公司监事会
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-059新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年 6月 19日上午 11:00时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2018年 6月12日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2.会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3.会议主持人：程丽环
4.列席人员：董事会秘书杨程
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于技术中心建设项目结项的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经全体监事一致审议，同意首发募集资金投资项目“技术中心建设项目”结项，并在董事会审议通过后，将募集资金专户注销。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
新疆熙菱信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会2018年6月19日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-019西部金属材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知于 2019年 4月 19日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019年4月22日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告》。
《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2019年第一季度报告正文》（2019-021）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于更换董事的议案》。
公司董事师万雄先生因退休原因不再担任公司董事、战略委员会委员职务，董事会同意公司控股股东西北有色金属研究院提名杨延安先生为公司第六届董事会董事候选人。（杨延安先生简历附后）。
公司董事会对师万雄先生担任公司董事期间对公司作出的贡献表示感谢！
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案》。
《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的公告》（2019-022）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月10日下午14:30在公司328会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-023）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
附件：
杨延安先生简历
杨延安，男，汉族，1966年生，陕西延川人，中共党员，硕士，正高级工程师。2005年 4月至 2016年 3月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司总经理，2012年 4月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司董事长，2012年 3月至 2013年1月任子公司西部钛业有限责任公司董事长，2009年5月至2011年12月任公司副总经理，2011年 12月至今任公司总经理，2017年 4月任公司党总支书记。2017年 12月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司（西北有色金属研究院）党委委员。
杨延安先生（通过其妻子梁向红女士股票账户）持有公司股份40,000股，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨延安先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-071
中国宝安集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事局第五次会议审议通过了以下担保事项：
同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞公司”）在中国进出口银行深圳分行申请的不超过折合人民币 25,000万元的期限为一年的贷款业务提供连带责任保证担保。
本次董事局会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决 9人。上述议案的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
贝特瑞公司基本情况
1、单位名称：深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
2、成立日期：2000年8月7日
3、注册地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋
4、法定代表人：贺雪琴
5、注册资本：人民币17,400万元
6、经营范围：一般经营项目：经营进出口业务。许可经营项目：生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；普通货运。
7、贝特瑞公司主要财务指标：
单位：人民币万元
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|||2016年9月30日||2015年 12月31日|
|资产总额|342,187.35||281,018.45||
|负债总额|168,786.50||128,780.47||
|净资产|173,400.86||152,237.98||

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|||2016年1－9月||2015年度|
|营业收入|149,128.55||150,101.86||
|利润总额|23,095.76||21,545.28||
|净利润|18,901.67||18,429.02||

本公司直接和间接合计持有贝特瑞公司84.76%的股份，贺雪琴、岳敏等其他少数股东合计持有贝特瑞公司15.24%的股份。
三、担保事项的主要内容
贝特瑞公司向中国进出口银行深圳分行申请贷款不超过折合人民币25,000万元，期限为一年，本公司为该贷款业务提供连带责任保证担保。
四、董事局意见
本公司董事局认为：
贝特瑞公司本次申请的贷款是用于补充日常经营用资金，归还已有流动资金贷款 25,000万元，属于正常经营的资金需求。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此同意本公司为贝特瑞公司提供担保。
贝特瑞公司的两名自然人股东贺雪琴和岳敏共同愿意按本次担保金额的15.24％（即3,810万元）为本公司提供反担保，并为本次担保承担相应连带责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 11月 30日，本公司对外担保总额为 59,385万元，占 2015年经审计净资产的13.28%，其中对控股子公司担保总额为59,385万元，逾期担保余额为零。
无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第十三届董事局第五次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年十二月六日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-025珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月7日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议以通讯表决方式召开。公司 9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事 3名，本次会议的会议通知及相关资料于 2017年 5月 4日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：1、审议通过《关于修订公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》
根据证监会发行监管部审核员要求，公司 2016年非公开发行股票申请文件需要更新 2016年度有关财务数据，并将证监会反馈回复有关内容补充至申报文件；公司已对本次非公开发行预案中相关内容进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。
《珠海欧比特控制工程股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
根据证监会发行监管部审核员要求，公司 2016年非公开发行股票申请文件需要更新 2016年度有关财务数据，并将证监会反馈回复有关内容补充至申报文件；公司已对本次非公开发行募集资金使用可行性报告进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。
《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于修订公司<2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
根据证监会发行监管部审核员要求，公司 2016年非公开发行股票申请文件需要更新 2016年度有关财务数据，并将证监会反馈回复有关内容补充至申报文件；公司已对本次非公开发行方案的论证分析报告进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。
《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于修订公司<关于本次非公开发行股票募集资金摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
根据证监会发行监管部审核员要求，公司 2016年非公开发行股票申请文件需要更新 2016年度有关财务数据，并将证监会反馈回复有关内容补充至申报文件；公司已对本次非公开发行募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。
《珠海欧比特控制工程股份有限公司关于公司本次非公开发行股票募集资金摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：出席会议的董事9人表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会