四川久远银海软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年，公司董事会共召开10次会议，本人参加2次。（任职时间开始于2017年11月）现场会议本人全部参加；公司共召开6次股东大会，本人列席1次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
本人2017年11月被公司聘用为第四届董事会独立董事，并当选为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况、非公开发行股票进展以及公司规范运作等方面的汇报。本人对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间|届次|独立意见内容|意见类型|
|2017.11.24|第四届第一次董事会|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见|同意|
|2017.12.5|第四届第二次董事会|1、关于关联交易事项事前认可意见|同意|

五、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2017年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2018年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则
及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，
加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为
董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。
独立董事
冯 建
四川久远银海软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年，公司董事会共召开10次会议，本人参加8次（离任时间为2017年11月）。现场会议本人全部参加；公司共召开6次股东大会，本人列席5次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会委员，2017年召开了董事会薪酬与考核委员会会议1次，本人亲自参加了会议，并按照公司制度和有关绩效考核制度与委员会委员共同审议并通过了《2016年公司经营层绩效考核》及《2016年公司对核心员工专项奖励》2个方案。
2、作为董事会审计委员会主任，2017年主持召开了董事会审计委员会会议2次，审议并通过了《公司2016年财务决算报告》、《公司2017年半年度报告
全文及正文》。
3、作为董事会提名委员会委员，2017年召开了董事会提名委员会会议1次，本人亲自参加了会议，审议并通过了公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况、非公开发行股票进展情况以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、发表独立意见的情况
|||||
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|时间|届次|独立意见内容|意见类型|
|2017.3.30|第三届董事会第五次会议|1、关于2016年公司经营层绩效考核的独立意见2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见4、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见6、关于公司2017年度日常关联交易计划的独立意见7、关于聘任2017年度审计机构的独立意见|同意|
|2017.7.31|第三届第十次临时会议|1、关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期事项的独立意见2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案的独立意见|同意|
|2017.8.23|第三届第十一次临时会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见3、关于对公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|2017.11.8|第三届第十三次临时会议|1、关于董事任职资格的独立意见|同意|

五、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2017年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2017年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事
张腾文
四川久远银海软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公
司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态
度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业
知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2016年度的履
职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年，公司董事会共召开10次会议，本人参加8次（离任时间为2017年11月）。现场会议本人全部参加；公司共召开6次股东大会，本人列席5次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会主任，2017年召开了董事会薪酬与考核委员会会议1次，本人亲自参加了会议，并按照公司制度和有关绩效考核制度与委员会委员共同审议《公司经营层绩效考核》和《2016年公司对核心员工专项奖
励》。
2、作为董事会审计委员会委员，2017年参加了董事会审计委员会会议2
次，审议并通过了《公司2016年财务决算报告》、《公司2017年半年度报告全
文及正文》。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生
产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经
营状况、非公开发行股票方案以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场
调研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露
情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间|届次|独立意见内容|意见类型|
|2017.3.30|第三届董事会第五次会议|1、关于2016年公司经营层绩效考核的独立意见2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见4、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见6、关于公司2017年度日常关联交易计划的独立意见7、关于聘任2017年度审计机构的独立意见|同意|
|2017.7.31|第三届第十次临时会议|1、关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期事项的独立意见2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案的独立意见|同意|
|2017.8.23|第三届第十一次临时会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见3、关于对公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|2017.11.8|第三届第十三次临时会议|1、关于董事任职资格的独立意见|同意|

五、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认
真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信
息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法
权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2017年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法
人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易
等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时
了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益
的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2017年度工作的积极配合和全
力支持。
独立董事
周明天
四川久远银海软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公
司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态
度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业
知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2017年度的履
职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年，公司董事会共召开10次董事会，本人参加2次（任职时间开始于
2017年11月）。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨
论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均
投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会主任，2017年召开了董事会提名委员会会议1次，本人亲自参加了会议，认真审查了公司新一届高级管理人员提名的议案，并形成
相关决议后提交董事会审议并通过。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生
产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经
营状况等方面的汇报。本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关
工作人员保持了密切的联系，关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重
大事项的进展情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、
公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、发表独立意见的情况
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|时间|届次|独立意见内容|意见类型|
|2017.11.24|第四届第一次董事会|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见|同意|
|2017.12.5|第四届第二次董事会|1、关于关联交易事项事前认可意见|同意|

五、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认
真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信
息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法
权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2017年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法
人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易
等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时
了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益
的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2018年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则
及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，
加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为
董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权
益。
独立董事
秦志光
四川久远银海软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年，公司董事会共召开10次董事会，本人参加9次；公司共召开6次股东大会，本人列席次数为1次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会委员，2017年召开了董事会提名委员会会议1次，本人亲自参加了会议，认真审查了公司新一届非独立董事侯选人资格，并形成相关决议后提交董事会审议并通过。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况、规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|时间|届次|独立意见内容|意见类型|
|2017.3.30|第三届董事会第五次会议|1、关于2016年公司经营层绩效考核的独立意见2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见4、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见6、关于公司2017年度日常关联交易计划的独立意见7、关于聘任2017年度审计机构的独立意见|同意|
|2017.7.31|第三届第十次临时会议|1、关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期事项的独立意见2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案的独立意见|同意|
|2017.8.23|第三届第十一次临时会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见3、关于对公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|2017.11.8|第三届第十三次临时会议|1、关于董事任职资格的独立意见|同意|
|2017.11.24|第四届第一次董事会|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见|同意|
|2017.12.5|第四届第二次董事会|1、关于关联交易事项事前认可意见|同意|

五、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2017年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2018年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。
独立董事
李 飞