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广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司 2013年度利润分配预案
鉴于公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司 2012-2014年股东回报规划中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第二届董事会第三十次会议做出的审议的《2013年度利润分配预案》。
二、关于公司 2013年内部控制评价报告
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况
经核查，公司 2013年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
公司的控股股东和实际控制人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；其他关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
经核查，报告期内公司除了对广州珠江小额贷款股份有限公司提供关联担保外，无其他形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
五、关于续聘立信会计师事务所为公司 2014年审计机构的议案鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2013年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2013年度财务报告和内部控制审计工作，我们同意公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所为公司 2014年审计机构的议案》。
六、关于关于新增可供出售金融资产减值会计政策的议案
公司对可供出售金融资产减值会计政策相关内容的补充，严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。因此，我们同意公司本次新增可供出售金融资产减值会计政策。
七、关于公司高级管理人员 2013年度薪酬
公司高级管理人员 2013年度自公司获取的薪酬符合公司效益情况以及公司高级管理人员各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定；有利于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 曾炳权 吴裕英
王晓华 涂宇亮
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－048红宝丽集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月 18日收到陈三定先生提交的书面辞职报告。陈三定先生因个人身体原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人、总会计师等职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司章程》等制度相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。陈三定先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至公告日，陈三定先生持有公司股份 850,800股。陈三定先生该部分股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
公司董事会对陈三定先生在公司多年任职期间的勤勉工作和对公司做出的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会 2017年 10月 19日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-45
包头东宝生物技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月1日-2015年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
（1）2015年1月1日至9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55.2%-66.18%|盈利：318.94万元|
||盈利：495 万元-530万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0251元-0.0268元|盈利：0.0161元|

（2）2015年7月1日至9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：178.76% -208.09%|亏损：119.35万元|
||盈利：94万元–129万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0048元-0.0065元|亏损：0.0060元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、明胶市场好转，销售量及销售收入较上年同期增加，售价趋稳，明胶成本逐渐下降，毛利率出现上升，导致本期业绩较上年同期增长。
2. 2015年前 3季度公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为 180-200万元，较上年同期增加 29.78-49.78万元，上年同期为 150.22万元。非经常性利润贡献主要是收到包头稀土开发区扶持资金 94万元、科技奖励资金 5万元、电价补贴10.71万元以及递延收益摊销等转当期损益所致。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2015年前三季度具体财务数据将在 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-41
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司中文名称为“内蒙古天首科技发展股份有限公司”，变更后的公司英文全称为“Inner Mongolia TianShouTechnology&development,CO.，LTD.”，变更后的公司中文证券简称为“*ST天首”，变更后的公司英文简称为“TSD”；
2、公司证券代码不变，仍为“000611”；
3、名称和简称生效日期为“2016年7月11日”。
一、公司名称或证券简称变更的说明
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日分别召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》和《关于修改<章程>的议案》，同意公司注册名称由“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司”变更为“内蒙古天首科技发展股份有限公司”，公司原英文全称由“The Inner Mongolia ChilechuanTechnology&developmentCO.，LTD.”变更为“Inner Mongolia TianShouTechnology&development,CO.，LTD.”，公司证券简称由“*ST蒙发”变更为“*ST天首”。具体内容请见刊登于2016年4月 7日的《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号为【临2016-16】）。
2016年6月23日，本公司收到内蒙古自治区工商行政管理局“核准变更登记通知书”（蒙工商核变通内字【2016】第1601316198号）。公司名称已变更为“内蒙古天首科技发展股份有限公司”，内蒙古自治区工商行政管理局已为本公司下发了统一社会信用代码91150000114123543N的营业执照（有关公司工商登记的具体内容详见2016年6月28日刊登在公司指定媒体的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于名称变更进展情况的公告》（公告编码：【临2016-36】）。
鉴于公司其他相关手续均已完成，公司证券简称相应申请变更。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
二、公司名称或证券简称变更原因说明
2015年9月1日，公司在指定媒体披露了《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司详式权益变动报告书》，因自然人邱士杰先生对本公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司增资，成为该公司第一大股东，因此成为本公司实际控制人。为满足公司未来发展的需要，公司决定变更公司名称及证券简称。
三、其他事项的说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券全称由“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司”变更为“内蒙古天首科技发展股份有限公司”；公司证券简称由“*ST蒙发”变更为“*ST天首”；公司英文简称由“IMD”变更为“TSD”；
公司证券代码不变，仍为“000611”；名称和简称生效日期为“2016年7月11日”。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十一日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事关于聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构的事前认可意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司拟提交第三届董事会第二十九次会议审议的《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就该议案事项发表如下事前认可意见：
1、公司拟聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为2018年度审计机构，公司事前已向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟聘请的会计师事务所进行了事前审查。
2、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计、咨询服务的经验、能力，能够满足公司 2018年度财务、内部控制、审计工作的要求，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。
因此，我们一致同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，并同意提交公司董事会会议审议。
（本页无正文，为《独立董事关于聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
房坤 祁大同 王满仓
2019年1月10日
云南旅游股份有限公司 2014年度
重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
2014年11月28日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257号”《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，向江南园林有限公司股东杨清等发行 36,624,277股股份及支付现金 158,400,000元，购买其持有的80%的股权；非公开发行16,761,904股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司向江南园林有限公司股东杨清等发行 36,624,277股股份及支付现金 158,400,000元购买其持有的80%的股权，发行价格为 8.65元/股；非公开发行 16,761,904股股份，发行价格为 9.45元/股。截止 2016年 12月 31日，本公司本年发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易已实施完毕。
二、重大资产重组的盈利预测及承诺情况
根据公司与资产重组方江南园林原股东杨建国、杨清等18个自然人、法人－常州中驰投资合伙企业（有限合伙）2014年8月13日共同签订的《盈利预测补偿协议》，承诺江南园林2014年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于6,000.00万元，2014年至2015年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于13,500.00万元，2014年至2016年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于22,875.00万元。如果标的资产2014-2016年度的实际净利润低于上述承诺金额，则重组方向本公司先以股份方式进行补偿，股份不足以补偿的，应以现金进行补偿。
三、盈利预测实现情况
2016年度，标的资产－江南园林有限公司实现经审计后的净利润为11,283.88万元（归属于母公司所有者扣除非经常损益后的净利润），2014-2016年累计实现经审计后的净利润为 25,385.83万元（归属于母公司所有者扣除非经常损益后的净利润），累计完成盈利预测数的110.98%，累计超过重组方业绩承诺数2,510.83万元，重组方无需履行补偿义务。
四、结论
截至2016年12月31日，本公司2014年通过发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组，2016年度盈利预测已经实现。
云南旅游股份有限公司
二○一七年四月十一日
南通富士通微电子股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定要求，作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议相关事项进行了审慎、认真地审议。现就有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和2014年上半年当期控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：
1．截至2014年6月30日，公司与控股股东及其他关联方资金往来均有真实交易背景，属于正常经营性资金往来。应收账款和应付账款余额合理、正常，符合公司一般商业原则。不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2．公司能严格遵循有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司没有以任何形式为任何单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保情形。
二、关于《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为 2014年6月30日）》的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告（截止日为2014年6月30日）》内容真实、准确、完整，我们同意将公司编制的《前次募集资金使用情况报告（截止日为2014年6月30日）》提交股东大会审议。
三、关于因发起人更名而修订《南通富士通微电子股份有限公司章程》的独立意见
鉴于公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时的发起人---江苏东洋
之花化妆品有限责任公司更名为江苏东洋之花生物科技股份有限公司。根据江苏省工商行政管理局的相关规定，同意公司章程的修改方案，并提交股东大会审议。
四、关于公司调整开展远期结售汇业务规模的独立意见
1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；
2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。
3．我们同意公司将开展远期结售汇业务的规模由原不超过6000万美金调整至不超过1亿美金。业务期间由2013年11月1日至2014年10月31日，延期至2014
年12月31日，实际交易提请股东大会授权公司总经理适时实施。
五、独立董事关于聘任公司董事会秘书、财务总监的独立意见
1．经审阅蒋澍先生、朱红超先生的个人履历，其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》规定的不适合担任公司董事会秘书及高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。蒋澍先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。同意聘任蒋澍先生为公司董事会秘书，同意聘任朱红超先生为公司财务总监。
（本页无正文，为南通富士通微电子股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见的签字页）
南通富士通微电子股份有限公司独立董事马汉坤 刘剑文 蒋守雷 严晓建
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-069债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于质押全资子公司股权为公司债券增信的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于质押全资子公司股权为公司债券增信的议案》，鉴于公司主体长期信用评级及“16天广01”的债项信用等级由“AA”下调至“AA-”，为维护债券持有人的利益，公司董事会同意将全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）100%股权质押给公司债券受托管理人广发证券股份有限公司为“16天广01”公司债券的本息偿付提供增信，并同意授权公司法定代表人或其指定人员签署股权质押担保合同并办理福建天广100%股权质押的相关手续。具体内容详见刊登在2018年5月10日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于质押全资子公司股权为公司债券增信的公告》。
2018年 5月 14日，公司与广发证券股份有限公司签署了《股权质押担保合同》并办理完毕股权出质设立登记手续，质权自登记之日起设立，登记具体情况如下：
质权登记编号：35058320180006
出质股权所在公司：福建天广消防有限公司
出质股权数额：50,000万元
出资人：天广中茂股份有限公司
质权人：广发证券股份有限公司
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
观韬律师事务所
中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100140
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
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北京观韬律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
观意字（2014）第0388号致：福建雪人股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
一、本次股东大会的召集和召开程序
2014年11月12日，公司于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建雪人股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2014年 11月 28日 14:30在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室召开，会议由公司董事林汝捷先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 27日下午 3:00至 2014年 11月 28日下午 3:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份77,356,000股，占公司股份总数的48.3475％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 2人，代表公司股份 3,500股，占公司股份总数的0.0022%。前
述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
3、出席会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经与会股东审议，本次股东大会项表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意：77,356,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9955%，反对：3,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0039%，弃权：500股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：2,560,000股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.8635%，反对：3,000股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1170%；弃权：500股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0195%。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬律师事务所 经办律师：王维
负责人：韩德晶
徐丙坚
2014年11月28日
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人施鼎豪，作为广州航新航空科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
施鼎豪本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：施鼎豪（签署）
日期：2019-01-07
江苏中利集团股份有限公司
独立董事关于公司2017年新增日常关联交易预计的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅了会议资料后，就公司因日常生产经营的需要，预计与江苏中利能源控股有限公司、江苏长飞中利光纤光缆有限公司新增日常关联交易额度事项做出独立判断，发表如下意见：
独立董事事前对该关联交易情况进行了审核，认为公司与中利控股、长飞中利的关联交易事项是基于公司自身生产经营所需，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于公司2017年新增日常关联交
易预计的事前认可意见签字页）
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李莹 金晓峰 李永盛
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-015高伟达软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年3月28日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月28日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月27日15:00至2018年3月28日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层高伟达软件股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于伟先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况
表股份199,860,720股，占公司总股份的44.4267%。其中通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。现场投票的股东6人，代表股份199,860,720股，占公司总股份的44.4267%。
2、公司董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意199,860,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,425,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-087债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议于2018年7月6日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第六次（临时）会议的通知。本次会议于2018年7月12日9:00在盐城市大丰区王港闸南首公司会议室以现场和通讯表决方式召开，全体董事8人参加会议，董事季自华先生缺席，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场和通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》
因公司全资子公司江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）业务发展需要，拟向相关银行申请融资授信贷款，上海焦点生物技术有限公司（以下简称“上海焦点”）为其提供融资担保。担保金额：人民币5,000万元；担保方式：连带责任保证；担保期限：自担保合同生效之日起一年。
具体内容详见2018年7月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-088）。
本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》
因公司发展需要，经公司董事长、总经理提名，提名委员会审核，同意聘请裴柏平先生
任公司副总经理，同意聘韦广权先生任本公司副总经理、董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
电话：0515-85055999 传真：0515-83516755
邮箱：jshuifenggufen@163.com
任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止（裴柏平先生、韦广权先生的个人简历见附件）。
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
附：
裴柏平先生个人简历
裴柏平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年 11月生，本科学历、中共党员。
2008年9月至今任江苏焦点农业科技有限公司总经理，2018年4月至今任公司总经理助理。
裴柏平先生截止目前持有公司股份 30,400股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，裴柏平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韦广权先生个人简历
韦广权：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月生，大专学历、中共党员。历任公司副总经理、证券事务部负责人、江苏辉丰置业有限公司总经理、农一电子商务（北京）有限公司副总经理。
韦广权先生截止目前持有公司股份658,100股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，韦广权先生于2011年7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-097新海宜科技集团股份有限公司
关于调整 2018年度公司申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月23日及2018年5月18日召开了公司第六届董事会第二十二次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年度公司申请授信额度的议案》，同意2018年度公司向银行及相关金融机构申请的授信额度总计不超过人民币221,000万元
（贰拾贰亿壹仟万元整），最终以各家银行及相关金融机构实际审批的授信额度为准。
为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司于2018年8月29日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2018年度公司申请授信额度的议案》，公司拟在原授信额度的基础上向银行及相关金融机构申请新增95,000万元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：
1、向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请2018年度综合授信额度人民币20,000万元；
2、向江苏银行股份有限公司苏州新区支行申请2018年度综合授信额度人民币15,000万元；
3、向华夏银行股份有限公司苏州分行申请 2018年度综合授信额度人民币10,000万元；
4、向浙商银行股份有限公司苏州分行申请新增2018年度综合授信额度人民币50,000万元。
本次申请新增授信额度后，2018年度公司申请的授信额度总计不超过人民
币316,000万元，具体明细情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|原授信额度（万元）|新增额度（万元）|调整后额度（万元）|
|1|交通银行股份有限公司苏州工业园区支行|15,000||15,000|
|2|中国银行股份有限公司苏州分行|10,000||10,000|
|3|宁波银行股份有限公司苏州分行|7,000||7,000|
|4|中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|10,000||10,000|
|5|中国民生银行股份有限公司苏州分行|8,000||8,000|
|6|中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行|10,000||10,000|
|7|中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行|50,000||50,000|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|10,000||10,000|
|9|招商银行股份有限公司苏州分行营业部|8,000||8,000|
|10|兴业银行股份有限公司苏州分行|7,000||7,000|
|11|渤海银行股份有限公司苏州分行|10,000||10,000|
|12|国家开发银行苏州市分行|25,000||25,000|
|13|浙商银行股份有限公司苏州分行|10,000|50,000|60,000|
|14|江苏吴江农村商业银行股份有限公司吴中支行|10,000||10,000|
|15|中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行|10,000||10,000|
|16|平安国际融资租赁有限公司|10,000||10,000|
|17|中远海运租赁有限公司|11,000||11,000|
|18|中国光大银行股份有限公司苏州分行||20,000|20,000|
|19|江苏银行股份有限公司苏州新区支行||15,000|15,000|
|20|华夏银行股份有限公司苏州分行||10,000|10,000|
|合计||221,000|95,000|316,000|

公司 2018年度拟向上述银行及相关金融机构申请的授信额度总计为不超过
人民币 316,000万元（叁拾壹亿陆仟万元整），最终以银行及相关金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行及相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人张亦斌先生或其指定的授权代理人办理上
述授信额度内的相关手续，并签署有关法律文件。
以上新增的授信额度事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会 2018年8月31日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-023黄山永新股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，上述内容详见公司于2019年4月 12日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。
近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了咸阳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91610400MA6XUT8870
名 称：陕西永新包装有限公司
类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住 所：陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区一路4号
法定代表人：潘健
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2019年04月17日
营业期限：2019年04月17日至2039年04月16日
经营范围：生产和销售塑料制品、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、多功能薄膜，印刷包装装潢、包装设计及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一九年四月十九日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-046深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“浩宁达”）为完善珠宝业务板块——珠宝产业链战略的布局，拟使用自有资金投资设立全资子公司深圳赫美珠宝有限公司（以工商注册核准为准，以下简称“赫美珠宝”），注册资本拟定为5,000万元人民币。
2.本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.公司于2016年4月8日召开的第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司《章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、设立全资子公司基本情况
1.公司名称：深圳赫美珠宝有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准） 2.注册资本：5,000万元
3.公司的经营范围：珠宝首饰、金银首饰及饰品、钻石首饰、镶嵌钻石、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金饰品、彩宝宝石、珍珠、翡翠玉器、工艺品、眼镜、腰带扣、袖口、腕表、文具、珠宝道具、展柜及艺术品的设计、研发、生产与零售、批发，以及相关咨询服务；国内贸易；货物及技术的进出口；投资兴办实业；商业信息咨询；投资管理。（经营范围以实际注册为准）
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 4.投资方的出资形式、比例
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|股东名称|出资金额（人民币）|出资比例|出资方式|资金来源|
|浩宁达|5,000万元|100%|货币|自有资金|
|合计|5,000 万元|100%|||

三、设立全资子公司的目的及存在的风险
赫美珠宝的设立旨在完善珠宝业务板块——珠宝产业链战略的布局。公司珠宝业务板块现已形成以子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）、深圳市欧祺亚实业有限公司为链条的传统珠宝销售、生产板块；以子公司深圳浩美资产管理有限公司（以下简称“浩美资产”）为载体的珠宝供应链金融服务板块。赫美珠宝将为消费者提供更高品位、更高品质的国内外知名设计师珠宝产品。
未来，赫美珠宝也将通过搭建能够让国内新生代珠宝设计师施展才华的舞台，使中国珠宝设计师有更多机会走到台前与消费者进行直接沟通，将中国设计师的设计价值充分体现。
公司本次对外投资的风险主要涉及管理风险、人力资源风险及市场风险，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标。
四、设立全资子公司对公司的影响
公司设立全资子公司赫美珠宝符合公司大消费战略布局，能够丰富公司珠宝业务体系，并与公司现有珠宝业务形成产业互补，有利于公司抓住珠宝消费升级的市场机遇，增强公司珠宝品牌知名度，丰富公司珠宝产品款式和品系，提高公司珠宝产品市场占有率。同时赫美珠宝与每克拉美的协同作用能够更好地与浩美资产形成化学反应，使浩美资产的商业模式得到更好、更快地推广。
赫美珠宝成立后，将成为国内珠宝制造工艺的新标杆，充分体现中国当代的
“工匠精神”，扩大中国制造的世界影响力。
五、备查文件
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告公司第三届董事会第四十四次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月九日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-064河南清水源科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2017年10月18日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。
2.本次董事会于2017年10月25日上午9时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事 8名，实际出席董事 6名。董事郑柏梁先生和尹振涛先生因工作原因未能出席本次会议，郑柏梁先生委托董事李太平先生出席本次会议并行使表决权，尹振涛先生委托独立董事张利萍女士出席本次会议并行使表决权。
4.本次董事会由董事长王志清先生主持，公司监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》。
董事会认为：河南清水源科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》。《关于披露<2017年第三季度报告>的提示性公告》将于2017年10月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
董事会同意公司在河南省济源市设立全资子公司济源市清源水处理有限公
司（暂定名，以工商局最终核准的名称为准），拟注册资本为人民币5,000万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-057
徐州五洋科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170950号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《徐州五洋科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-007北京京西文化旅游股份有限公司
关于变更年报披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因年度报告编制工作进展顺利，预计将比原计划提前完成 2017年年度报告全部编制工作，经公司申请，2017年年度报告披露日期由原预约的 2018年 3月 17日变更为 2018年 3月 6日。
提醒广大投资者注意公司年报披露日期的变更，同时，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-061广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2014年 10月 22日上午 10:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年10月20日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
1、此议案董事会已取得公司2013年第三次临时股东大会的授权。
2、公司预留限制性股票激励对象朱果因个人原因提出辞职，其所持有的已获授未解锁的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。
3、回购股份数量和回购价格的调整
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，朱果作为激励对象被授予预留限制性股票20,000股，授予价格为10.22元/股。
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章第七节“限制性股票的回购注销”的相关条款，如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注
销或调整相应股票，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。
若在授予日后，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他安居宝股票进行回购。
若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司 2013年度权益分派方案（公告编号2014-041）为：以公司总股本182,906,300股为基数，向全体股东每10股派2.800719元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增10.002569股。
因此，本次回购激励对象朱果所持有的尚未解锁的限制性股票数量调整为 40,005股；回购价格调整为 5.10936133元/股；回购总价款为 204,400元。激励对象朱果基于持有的尚未解锁的限制性股票所取得的 2013年度现金分红并没有实际发放给朱果，而是由公司代为保管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回。
上述议案实施后，将导致公司注册资本由 36,585.9588万元减少至36,581.9583万元，公司将履行相应的减资程序。
公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二）审议通过了《2014年第三季度报告全文》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合
公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年 10月22日