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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-230渤海金控投资股份有限公司
2018年第十五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018年 10月 22日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 10月 24日以通讯方式召开 2018年第十五次临时董事会会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长卓逸群先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
2018年1月16日，公司接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，因海航资本正在筹划涉及本公司的重大事项，公司股票自 2018年 1月 17日开市起停牌。因该事项涉及发行股份购买资产，公司股票自 2018年 1月 31日起转入重大资产重组事项继续停牌。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，公司未能在2018年7月17日前披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的预计，公司股票于2018年7月17日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项。
经各方初步协商和论证，本次重组初步方案为公司拟向控股股东海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）33.45%股权，并拟通过非公开发行股份募集配套资金的方式进一步向渤海信托增资，最终持有渤海信托51.00%的股权。
在本次重组推进期间，因国内经济形势和政策环境发生了较大变化，公司拟将发展战略调整为聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展，打造全球领先的、专业化的租赁产业集团，不再拓展多元金融业务并逐步剥离与主业关联度低的金融或类金融投资，切实降低整体资产负债率，提高租赁主业服务实体经济的能力。
根据公司战略调整安排，本着谨慎性原则和对本次交易各方负责的态度，公司拟终止本次重大资产重组事项。
因海航资本为公司控股股东，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事卓逸群先生、马伟华先生、房丽民先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2018年十五次临时董事会相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于 2018年第十五次临时董事会相关议案的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。
2.审议并通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
为适应外部环境的变化，公司发展战略已调整为聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展，打造全球领先的、专业化的租赁产业集团，不再拓展多元金融业务并逐步剥离与租赁主业关联度低的金融或类金融投资，切实降低整体资产负债率，提高租赁主业服务实体经济的能力。目前，公司主营业务收入全部来源于租赁主业，营业利润亦基本全部来源于租赁主业。
为适应公司发展规划，本公司拟将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”，公司英文名称由“Bohai Capital HoldingCo.,Ltd.”变更为“Bohai LeasingCo.,Ltd.”。同时，公司证券简称拟由“渤海金控”变更为“渤海租赁”，股票代码保持不变。
变更后的公司名称以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称以深圳证券交易所核准的证券简称为准，提请股东大会授权公司经营管理团队办理公司名称变更登记及证券简称变更相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2018年第十五次临时董事会相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议并通过《关于修订<渤海金控投资股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
根据公司名称变更及发展战略调整的情况，结合公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修订对照表》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2018年第十五次临时董事会相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议并通过《关于召开公司 2018年第十次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2018年11月9日召开公司 2018年第十次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2018年第十五次临时董事会决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018年第十五次临时董事会会议相关议案的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018年第十五次临时董事会会议相关议案的独立意见；
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-083
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 20日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司进行财务资助的议案》，同意公司向控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称“宏丰金属基”）提供总额不超过3,000万元（含3,000万元）的财务资助额度。2018年5月 14日公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增加财务资助额度的议案》，同意公司向宏丰金属基增加财务资助额度至8,000万元（含8,000万元），财务资助资金使用期限自 2018年5月 14日起至 2019年 11月20日止，上述财务资助具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
鉴于上述财务资助即将到期，为满足宏丰金属基日常生产经营及业务发展的需求，公司于2019年 10月 28日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意公司延长对宏丰金属基的财务资助，现将具体事项公告如下：
一、财务资助延期事项概述
本次对控股子公司提供财务资助延期主要是为满足宏丰金属基日常生产经营及业务发展的需求，公司将根据实际财务资助金额及期限，按银行同期贷款基准利率上浮10%向宏丰金属基收取资金占用费，借款到期日一次性还本付息。
在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据宏丰金属基实际业务情况批准提供。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。温州宏丰持有宏丰金属基80%的股份，为公司控股子公司，该公司财务活动均由公司控制，本次财务
资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会批准，本次提供财务资助事项不构成关联交易。
本次资金使用期限自董事会审议通过之日起延期2年，即延期至 2021年 11月20日。本次财务资助的资金来源为公司自有资金。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：温州宏丰金属基功能复合材料有限公司
2、法定代表人：陈晓
3、注册资本：人民币1亿元整
4、住所：温州经济技术开发区滨海九路808号
5、成立日期：2012年5月 28日
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：热双金属材料、电子元器件的制造、加工、销售；货物进出口。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构：公司持有其80%的股份、董国辉持有其20%的股份。
三、董事会意见
董事会认为：宏丰金属基是公司持有80%股权的控股子公司，公司对其各方面均拥有充分的控制力。公司在不影响自身正常经营的情况下，延长对宏丰金属基的财务资助一方面是为了满足宏丰金属基日常生产经营及业务发展需求的同时降低宏丰金属基的财务成本；另一方面也是为了降低公司的整体融资成本。此外，资金使用费按照同期银行贷款基准利率上浮10%向宏丰金属基收取，定价公允，不会损害其他股东利益。公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，延长对控股子公司温州宏丰金属基的财务资助，有利于促进控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用；资金使用费按照同期银行贷款基准利率上浮10%向宏丰金属基收取，定价公允；且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损
害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司延长对控股子公司的财务资助。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告披露日，公司向宏丰金属基提供财务资助余额为人民币4739.99万元，除对控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
《董事会提名委员会工作细则》修订对照表
鉴于董事会提名委员会席位拟由原来的 5名成员调整为 3名，现对《董事会提名委员会工作细则》关于委员人数规定的相关条款，作出如下相应修订：
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|-|-|-|
|序号|原条款|修订后的条款|
|1|第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。|第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。|

除上述修订之外，其他内容不变。
快乐购物股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-112袁隆平农业高科技股份有限公司
关于公司高级管理人员买卖股票情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司董事、决策委员会委员、执行总裁、执行委员会委员张秀宽先生于 2017年 11月 21日在实施减持计划（具体内容详见公司于 2017年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》）时因操作失误买入公司股票50,000股，根据《中华人民共和国证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述行为构成了短线交易。现将相关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
2017年 11月 21日，张秀宽先生在实施减持计划的剩余股份时，由于为分批次设单，造成计算错误，委托并成交了460,200股（实际应为410,200股）。其中一笔在输入交易指令时操作失误，误将“卖出”选为“买入”，以 27.939元/股的价格买入50,000股。本次交易行为构成短线交易，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易方向|交易方式|交易日期|交易均价（元/股）|交易数量（股）|
|1|卖出|集中竞价交易|2017年11月17日|27.108|300,000|
|2|卖出|集中竞价交易|2017年11月20日|27.442|1,289,800|
|3|买入|集中竞价交易|2017年11月21日|27.939|50,000|
|4|卖出|集中竞价交易|2017年11月21日|28.103|410,200|

二、本事项的处理情况
1、本次操作失误行为发生后，张秀宽先生立即向公司董事会报告了相关情况。根据《中华人民共和国证券法》第47条规定“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。经核查，张秀宽先生的本次交易行为构成短线交易，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，但不存在因获悉内幕信息而交易公司股份的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的主观目的，且因其买入均价高于卖出均价，故本次交易未产生收益。
2、张秀宽先生就该行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员重申相关法律法规，并要求引以为戒，避免此类情况再次发生。
三、备查文件
《关于买卖股份操作失误的告知及承诺函》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年十一月二十三日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2014-014浙江传化股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司将于2014年4月9日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁吴建华先生，副总裁、董事会秘书朱江英女士，财务总监杨万清先生，独立董事何圣东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江传化股份有限公司董事会
2014年4月4日
中利科技集团股份有限公司
绿色公司债券信息披露管理制度
第一章总则
第一条为规范本公司发行绿色公司债券的信息披露行为，保障信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据深圳证券交易所《关于开展绿色公司债券试点的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》等的有关要求，结合本公司实际情况，制定本绿色公司债券信息披露制度。
第二章绿色公司债券信息披露的基本原则
第二条本制度所称信息披露是指将可能对公司绿色公司债券已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。
第三条信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。
第四条公司应当严格按照法律、法规和规则规定的绿色公司债券信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、主动、及时地披露所有可能对投资者和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五条公司绿色公司债券信息披露要体现公开、公正、公平对待所有投资者的原则。
第六条公司按规定需要进行绿色公司债券信息披露的主要事项包括：
（一）发行信息披露。募集资金拟投资的绿色产业项目类别、项目认定依据或标准、环境效益目标、债券募集资金使用计划和管理制度、募集资金投向募集说明书约定的绿色产业项目的承诺函、募集资金拟投资项目属于绿色产业项目所出具的评估意见或认证报告。
（二）公司绿色公司债券定期报告。定期报告为绿色公司债券年度报告、绿色公司债券半年度报告，披露绿色公司债券募集资金使用情况、绿色产业项目进展情况和环境效益等内容。
第七条公司披露绿色公司债券发行信息和定期报告后，已披露的重大事项可能对公司绿色公司债券的属性产生较大影响的进展或者变化的，应当在上述进展或变化出现之日起两个工作日内披露进展或者变化情况和可能产生的影响。
第八条公司披露绿色公司债券发行信息和定期报告后，因更正已披露信息差错及变更募集资金用途的，应及时披露相关变更公告。公司变更绿色公司债券募集资金用途的，应至少于变更前五个工作日披露变更公告。
第四章绿色公司债券信息披露的流程
第九条绿色公司债券信息披露前应严格履行下列审查程序。
（一）提供信息的部门负责人核对相关信息资料。
（二）董事会秘书按信息披露的要求编制信息披露文稿，董事会秘书不能编制时，由证券事务代表编制。
（三）董事会秘书进行合规性审查并按程序审批签发。
第十条公司下列人员有权以公司的名义披露信息。
（一）董事长。
（二）总经理（经董事长授权时）。
（三）经董事长或董事会授权的董事。
（四）董事会秘书。
（五）董事会证券事务代表。
第十一条公司有关部门研究，决定涉及绿色公司债券信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。
第十二条公司有关部门对于是否涉及绿色公司债券信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。
第十三条公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替绿色公司债券信息披露。
第十四条公司发现已披露的绿色公司债券信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息）有错误，遗漏或误导时，应及时发布更正公告，补充公告或澄清公告。
第十五条绿色公司债券的信息披露应当载于深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会认可的媒体或网站。
第五章绿色公司债券信息披露的职责
第十六条公司董事和董事会、监事和监事会和高级管理人员，应当保证所披露的绿色公司债券信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。
第六章附则
第十八条与本制度有关的法律、法规、规范性文件发生变化时，董事会秘书负责按有关法律、法规、规范性文件及时修改并执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
第二十条本制度经董事会审议通过后实施。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年12月22日
股票代码：000591 股票简称：桐君阁 公告编号：2016-14
重庆桐君阁股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“桐君阁”）第八届董事会第九次会议于2016年2月29日下午14:30在公司会议室以现场方式和通讯方式结合召开，会议通知已于2016年2月25日以书面、电话方式发出。会议应到董事15人，参加现场会议董事13人，董事刘定华先生、李厥庆先生以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议，会议由董事长袁永红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经记名投票，审议通过了以下议案：
一、取消2016年第一次临时股东大会中《关于修订公司章程的议案》
公司于2016年2月16日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。根据深圳证券交易所关注函《关于对重庆桐君阁股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第13号、第14号）及《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，公司董事会经过慎重考虑，决定取消2016年第一次临时股东大会中《关于修订公司章程的议案》。
同意 15票反对 0票弃权 0票回避 0票
表决结果：通过
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-023号广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约80%-100%|盈利：6,587.01万元|
||盈利：11,856.62万元-13,174.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作。直营业绩稳
步提升、加盟渠道的快速扩张、公司人均效率及生产效率的提升，带来公司
销售收入和利润较大幅度的增长，预计本报告期营业收入比上年同期增长约
30%-35%，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约80%-100%。
2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为5,500-5,800万
元，去年同期为716.76万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构
审计。
2、2018年1-6月经营业绩的具体财务数据将以公司 2018年半年度报
告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-052深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及除独立董事李伟东先生外的董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事李伟东先生因“回避原因，未参加董事会决议的表决”，不能保证公告内容真实、准确、完整。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议通知于2016年8月25日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年8月30日，以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9名,其中向锋、田含光、李伟东、钟刚强、张田余以通讯方式出席会议。公司部分监事、全体高级管理人员、内审部负责人列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
会议以4票同意、0票反对、4票弃权，审议未通过《关于对2015年度有关事项进行专项审计、专项核查以及对部分董监事报酬事项进行确认的议案（修订）》
独立董事李伟东主动提出对本议案回避表决。
马国斌：弃权。弃权的主要理由是：1、公司 2015年年报已经公司董事会审议通过，并且大华会计师事务所也对2015年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，而本议案所涉及的专项审计、专项核查的范围涵盖了 2015年日常生产经营活动，因此本人对实施该专项审计、专项核查的必要性，以及实施该专项审计、专项核查是否会影响公司日常生产经营活动，是否会影响员工的情绪和工作积极性都无法做出判断。2、经向公司财务部门核实，李伟东先生自2014年2月担任公司独立董事以来，除按照股东大会审议通过的独董津贴标准领取独董津贴外，未在公司领取或报销任何其他费用（包括但不限于餐费、差旅费、车补等）。本
人认为聘请外部审计机构对独立董事李伟东除董事津贴之外的其他所有费用（包括但不限于餐费、差旅费、车补等）进行审计毫无根据和必要，本人无法判断实施该项审计是否会对独董事个人声誉造成不良影响、是否会影响独董正常履职、是否会引发外界对公司董事会运作的种种不良猜疑从而引起公司股价异常波动等。3、专门小组成员 4人中有 3人为提案人及提案人所提名并投票选举的监事，并且由专门小组负责聘请外部审计机构及专业律师，本人无法判断这是否会严重影响专项审计、专项核查的独立性及公正性，专门小组应由监事会担任。另外，聘请外部审计机构及专业律师的费用由公司承担无法律法规依据，不应当由公司承担。为了公司的稳定发展，从谨慎起见，本人弃权。
张田余、田含光：弃权。弃权的主要理由是：现在没有充分的证据表明有进行专项审计的必要性。
石桂生：弃权。弃权的主要理由是：因董事意见分歧过大，本人弃权。支持独立董事张田余进一步收集相关证据，在条件具备时，进行专项审计。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月一日
华平信息技术股份有限公司 独立意见华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月25日召开第三届董事会第十八次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第十八次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
一、对《关于已授予的部分股票期权作废的议案》的独立意见
鉴于公司2015年度业绩未能满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第二个行权期的业绩考核条件，公司董事会决定对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中尚未行权的股票期权2,176,992份进行作废处理。
我们一致认为公司本次将已授予的部分股票期权作废行为符合《公司股票期权（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的权益。
二、关于本次调整公司2015年度非公开发行股票事项的独立意见
1、根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
2、根据公司董事会编制《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金运用符合公司的发展计划，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的行为。
3、根据公司董事会调整的《公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，我们认为该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券的必要性，本次发行对象的适当性，本次发行定价原则的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施的可行性。
该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
4、公司董事会编制的《关于截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况
华平信息技术股份有限公司 独立意见报告》符合有关法律、法规的规定。
5、公司本次非公开发行股票募集资金的用途，符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司未来各项业务的发展和提高公司的持续经营能力和盈利能力。
综上所述，我们认为公司调整后的2015年度非公开发行股票的方案切实可行，公司本次非公开发行有利于增强公司竞争力，进一步提升公司的综合实力和持续发展能力，符合公司经营业务及长远战略发展需要。我们同意公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议的相关议案，并同意提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
2016年4月25日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-061
浙江开山压缩机股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日下午收盘后收到公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）的通知，基于对公司转型成功及未来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，开山控股计划自 2018年 10月 16日起 3个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东开山控股集团股份有限公司
增持计划：计划自 2018年 10月 16日起 3个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统择机在二级市场增持公司股份，拟用于增持股份的金额为 5000万元至 3亿元人民币。
二、增持目的
由于公司近期股价连续非理性下跌，公司控股股东认为已不能真实体现公司价值，基于对公司转型成为国际化的高端压缩机制造商、地热新能源运营商及未
来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，因此决定增持公司股份。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统择机在二级市场增持公司股份。
四、本次增持计划的增持人开山控股承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关法律、法规的规定。
六、截至目前，开山控股持有公司股份485,145,758股，占公司总股本的56.54%。
本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在证券市场情况发生重大变化等因素，导致无法完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将采取切实可行的措施予以应对，并及时履行信息披露义务。
八、感谢公司全体投资者对公司一如既往的支持！
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
1
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-64
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2016年12月7日以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》
根据本次重组的实际情况，为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施，根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分，调整后的募集配套资金相关情况具体如下：
公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金
不超过5,500万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金拟用于支付新海轮渡增资所需相关税费及支付本次交易的相关中介费用。
本议案内容涉及关联交易，关联董事林毅、麦卫斌、杜刚、杨真永、欧阳汉回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2
二、审议通过了《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》
根据本次重组的实际情况，为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施，根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分。中国证监会于2015年9月18日发布《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中明确：“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整”。本次重组方案调整系调减配套募集资金金额，不构成对重组方案的重大调整。该事项无需提交公司股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易，关联董事林毅、麦卫斌、杜刚、杨真永、欧阳汉回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《<海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
公司就本次募集配套资金调整事项相应制作了《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，具体内容详见巨潮网同日公告。
本议案内容涉及关联交易，关联董事林毅、麦卫斌、杜刚、杨真永、欧阳汉回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
海南海峡航运股份有限公司董事会
2016年12月8日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-042浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第七次会议于4月12日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2014年4月 17日在公司会议室召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于变更募集资金用途的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
经公司控股股东孙毅先生提议，董事会同意将该议案增补至公司定于 2014年4月29日召开的公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年4月18日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅吴悲鸿先生的个人履历，吴悲鸿先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
本次聘任符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；我们认为吴悲鸿先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任吴悲鸿先生为公司总经理，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
我们同意聘任吴悲鸿先生为公司总经理。
二、关于终止重大资产重组事项的独立意见
经审核，自上市公司股票停牌以来，濮阳惠成组织中介机构对翰博高新进行了较为细致的尽职调查工作，濮阳惠成与交易各方为推进重组相关事宜，就交易方案、具体交易条款、交易标的估值、业绩承诺和重组后整合事项进行了反复沟通和磋商。濮阳惠成与主要交易方最终因重组完成后财务、行政等具体管控问题未能达成正式一致意见。经友好协商，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。我们同意公司终止重大资产重组相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：胡卫升 冶保献 申华萍
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-038铜陵有色金属集团股份有限公司
七届十六次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次董事会会议于 2015年 6月 4日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2015年 5月 26日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。近日公司董事吴国忠先生因工作需要，向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效，故应参加表决董事 11人，亲自参加会议董事 11名，其中 4名独立董事以通信方式表决，公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于董事吴国忠先生辞职的议案》；
本公司董事会于近日收到公司董事吴国忠先生的书面辞职报告。因工作需要，公司董事吴国忠先生向董事会提出辞去第七届董事会董事。
吴国忠先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效，董事吴国忠先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，不会对公司的生产经营产生重大影响。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于增补董事会董事候选人的议案》；
经控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司提名推荐增补李文先生（简历见附件)为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事发表独立意见：经审阅李文先生的个人履历，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者，并禁入尚未解除的现象。提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。作
为公司独立董事，同意李文先生作为公司第七届董事会董事候选人，并提交董事会审议，第七届董事会董事任期至2016年9月届满，同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2015年 6月 23日（星期二）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2015年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一五年六月四日
附件：董事候选人简历：
李文先生：1966年 6月出生，中国国籍，研究生学历,高级审计师、注册会计师。1998年 9月至 2000年 9月任安徽省审计厅工业交通审计处助理调研员；2000年 9月至 2005年 12月任安徽省审计厅经贸审计处副处长；2005年 12月至 2007年 4月任安徽省审计厅计划统计审计室副主任（主持工作）；2007年 4月至 2008年 11月任安徽省审计厅计划统计审计室主任；2008年 11月至 2015年 4月任安徽省属国有企业监事会主席；2015年 4月 20日起任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、纪委书记、党委委员。
李文与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—072江苏云意电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案。2015年 10月 16日，根据公司第一期员工持股计划的实施进展情况和公司股东大会的授权内容，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修改公司第一期员工持股计划（草案）及摘要部分条款的议案》，拟对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要中优先份额和次级份额比例及相关条款进行修订。《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（修订版）的具体内容详见公司于2015年10月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-021天津膜天膜科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-20%|盈利：922.21万元|
||盈利：1014.43万元—1106.65万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度公司主营业务收入将继续保持同比增长，净利润预计同比上升10%-20%。
报告期内，影响净利润的非经常性损益约为13.46万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司聘任新一届高级管理人员的事项发表如下独立意见：
公司续聘郭开铸先生为公司总裁；续聘魏毅女士为公司执行总裁；续聘潘英先生为公司副总裁兼财务总监、董事会秘书；聘任陈喆先生为公司副总裁；续聘谭卫东先生、何励先生、欧阳宇先生为公司副总裁；聘任马莹莹女士为公司人力资源总监。作为公司独立董事，我们审查了上述高级管理人员的任职资格及其在公司任职期间的工作表现。同时，上述人员也不存在不得出任上市公司高级管理人员的情形，聘任其作为公司高级管理人员不会影响上市公司规范运作。
综上，我们认为：上述高管人员任职资格合法，未发现有《公司法》规定不得任职的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备胜任公司高管的工作能力。同时，公司本次聘任高级管理人员提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
独立董事：李中 郭义彬刘云亮
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-054山东矿机集团股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、对外投资概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016年 8月 29日与北京三矿通科技有限公司原股东汪涛、宋慰慈（以下简称为“甲方”）签订股权转让协议，根据协议约定，公司以自有资金300万元的价格受让北京三矿通科技有限公司（以下简称“三矿通”）48.95%的股权。本次股权受让完成后，公司持有三矿通100%股权，三矿通成为公司的全资子公司。
该事项经山东矿机第三届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、会议审议情况
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第三次临时会议于2016年9月2日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 8人，实参加董事 8人，会议由公司董事长赵华涛先生主持。会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让子公司股权的议案》。
三、投资标的基本情况
标的名称：北京三矿通科技有限公司48.95%的股权
统一社会信用代码：911101087906683709
注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座307室
法定代表人:赵笃学
注册资本：1500万元
成立日期：2006年06月26日
营业期限：2006年06月26日至2016年06月25日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备；办公设备维修；仪器仪表维修。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
交易对手方：
汪涛，身份证号：43021919631004100X，原北京三矿通科技有限公司股东，家庭住址：北京市海淀区雪梨澳乡小区E区8街6-3；
宋慰慈，身份证号：430123196307080867，原北京三矿通科技有限公司股东，家庭住址：长沙市岳麓区银盆南路138号沁园春丽江阁16-4。
汪涛、宋慰慈与山东矿机集团的董事、监事、高管不存在关联关系。
四、北京三矿通的财务状况
1、北京三矿通2015年12月31日及2016年6月30日主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年6月 30日（经审计）|
|资产总额|26,211,959.96|22,688,486.19|
|负债总额|19,076,899.42|18,221,631.65|
|净资产|7,135,060.54|4,466,854.54|
|营业收入|2,136,228.59|1,045,453.01|
|净利润|-3,048,672.82|-563,196.91|

2、三矿通评估价值与三矿通财务报告数据存在差异的原因。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司北京分公司评估公司于 2016年 8月 22日出具的评估报告，三矿通公司截止到 2016年 6月 30日的评估值为759.8万元。净资产评估价值比净资产账面价值多出313.11万元，主要是库存商
品的增值所致。三矿通库存商品的账面价值是依据当时库存商品的购置成本确定，
评估机构则以销售合同和发票价格作为参考，对库存商品的价格重新进行评估，评估价格高于库存价格，导致库存商品增值。
按照评估结果，原股东汪涛、宋慰慈持有的三矿通48.95%的股权价值371.92万元，经充分协商，我公司最终以300万元的价格受让其股权。
五、协议的主要内容
甲方（转让方汪涛、宋慰慈）同意将其共同持有的三矿通股权（48.95%）以 300万元人民币的价格转让给乙方（受让方山东矿机集团股份有限公司）；乙方同意自协议生效后3个工作日内支付转让款的20%，甲方收到首付款三个工作日内向工商部门递交股权转让手续，递交后三个工作日内，乙方支付转让款的40%，股权办理完毕工商登记变更后5个工作日内乙方支付剩余款项。
甲方承诺公司财务账上除披露的账务外，不存在其他债务，若发现遗漏，甲方承担偿还责任。协议双方违反协议任何陈述和保证，没有全面、按约履行义务，视为违约。违约方应赔偿对方经济损失。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资目的：
1、北京三矿通科技有限公司是在北京中关村科技园区注册设立的高新技术企业，享有税收优惠政策，有地理优势。公司专业致力于煤泥分选和回收相关设备的研发及应用，对母公司的洗选设备有促进作用。
2、本次股权受让有利于本公司加强对三矿通的战略管控，加强公司作为母公司对全资子公司三矿通的支持力度，增强及时合理的控制风险的能力，不断完善激励机制，有利于三矿通的长远健康发展。
存在风险：
政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关政策，会对煤机行业的整体需求和发展造成重要影响。
对上市公司的影响：
本次投资金额较小，资金来源为公司自有资金，对公司 2016年度财务状况和经营成果的影响较小，不会影响公司目前的日常生产经营。
七、备查文件
1、股权转让协议
2、北京三矿通科技有限公司评估报告
3、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第三次临时会议决议
4、山东矿机集团股份有限公司独立董事意见
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
南宁八菱科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 29日召开公司第四届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了公司非公开发行股票及本次发行涉及关联交易相关的议案。
作为公司第四届董事会独立董事，按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于实现公司多元化经营，进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更大价值。公司股东参与认购本次非公开发行股票，表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，对公司未来前景充满信心，有利于公司经营管理团队的稳定，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
2、公司本次非公开发行股票的相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。公司第一大股东杨竞忠先生、公司董事会秘书兼财务总监黄生田先生、公司拟聘任的项目负责人贺立德先生及其配偶覃晓梅女士参与本次非公开发行股票的认购价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。
3、公司董事会在审议本次与发行相关的关联事项时，关联董事回避表决，本次董事会召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
公司本次非公开发行相关议案还需提交股东大会审议批准后方可实施，我们同意公司按照非公开发行股票相关议案确定的方案推进相关工作。
（本页为《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签名：
______________ ________________ ________________
罗光缉 卢光伟 李水兰
厦门红相电力设备股份有限公司监事会
关于厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等要求，经认真审阅《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就公司本次员工持股计划发表如下意见：
（一）公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（二）公司编制《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要的程序合法、有效。《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形。
（四）公司本次员工持股计划目前拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
员工持股计划将提交公司股东大会审议。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会 2017年1月13日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-038无锡华东重型机械股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、董事周文帅先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，全体董事一致认为《2019年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2019年上半年的募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，并出具《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》
根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，现拟将第一期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上再延长一年，至2020年9月15日止。
公司第一期员工持股计划第三次持有人会议已就第一期员工持股计划存续
期延长事宜审议通过。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。董事惠岭因参与了公司第一期员工持股计划，对本议案回避表决。
《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
《关于为控股子公司增加担保额度的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会 2019年 8月23日