股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-055深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于2016年3月8日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 50亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行
股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和上海怡亚通电子商务有限公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司、湖南鑫之族供应链有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行 O2O金融合作及担保事宜的议案》
为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司（简称“长沙鑫竹”）、湖南鑫之族供应链有限公司（简称“湖南鑫之族”）与北京银行股份有限公司长沙分行合作开发贷款产品，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，长沙鑫竹、湖南鑫之族拟申请与北京银行股份有限公司长沙分行合作O2O金融业务分别不超过人民币2,000万元、人民币1,000万元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产品。北京银行股份有限公司长沙分行通过长沙鑫竹、湖南鑫之族的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。长沙鑫竹、湖南鑫之族负责根据北京银行股份有限公司长沙分行指定标准，协助北京银行股份有限公司长沙分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由长沙鑫竹、湖南鑫之族就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额分别不超过人民币2,000万元、人民币1,000万元，并由借款人和借款人实际控制人（个人）向长沙鑫竹、湖南鑫之族提供全额反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司的经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券，拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理超短期融资券注册发行相关事宜的议案》
为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，提请股东大会授权公司周国辉先生全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据股东大会决议、市场条件和公司需求，确定和实施本次发行超短期融资券的具体发行方案（包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等）；
2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次超短期融资券的注册申报材料及后续发行备案材料，办理本次超短期融资券的注册申报及后续发行备案相关事宜；
3、签署、修改、补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、函件及其他必要文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等）；
的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短期融资券注册发行有关的其他事项。
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立河南怡站通深度物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“河南怡站通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南怡站通深度物流”），河南怡站通深度物流注册资金为人民币 500万元，深圳物流公司持股比例为76%，自然人王国瑞持股比例为8%，自然人步彦广持股比例为8%，自然人杨迎时持股比例为8%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。
河南怡站通深度物流的经营范围为道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）；与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；国际货运代理业务。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司投资驻马店市金谷商贸有限公司的议案》
公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源供应链”）拟投资“驻马店市金谷商贸有限公司”（以下简称“驻马店金谷商贸”），驻马店金谷商贸注册资金为人民币100万元，驻马店华通源供应链持股比例为100%，驻马店金谷商贸的经营范围以预包装食品、日用百货、日化产品的批发零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司投资厦门中联宝田贸易有限公司的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资“厦门中联宝田贸易有限公司”（以下简称“厦门中联宝田贸易”），厦门中联宝田贸易注册资金为人民币2,000万元，深福建省公司持股比例为60%，自然人汪伟交持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。厦门中联宝田贸易的经营范围以食品、酒饮的批发兼零售为主。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡盛供应链有限公司的议案》
公司全资子公司吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“吉林省公司”）拟投资设立“长春怡盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长春怡盛供应链”），长春怡盛供应链注册资金为人民币 3,500万元，吉林省公司持股比例为60%，自然人吴颖持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。长春怡盛供应链的经营范围以酒饮、预包装食品、日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立保定市华美通力供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公司”）拟投资设立“保定市华美通力供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“保定华美通力供应链”），保定华美通力供应链注册资金为人民币1,275万元，河北省公司持股比例为60%，自然人李旭持股比例为32%，自然人刘莉娜持股比例为8%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。保定华美通力供应链的经营范围以食品、日化的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通银月亮供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“南通银月亮供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南通银月亮供应链”），南通银月亮供应链注册资金为人民币1,300万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人何建梅持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。南通银月亮供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡福康宝商贸有限公司的议案》
公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚
通供应链”）拟投资设立“北京怡福康宝商贸有限公司”（暂定，以注册地工
商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡福康宝商贸”），北京怡福康宝
商贸注册资金为人民币5,000万元，北京怡亚通供应链持股比例为60%，自然人鄢奎平持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系
统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范
操作，降低经销成本，提高项目收益。北京怡福康宝商贸的经营范围以食品、
酒类、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“中山怡亚通伟业深度供应链”），中山怡亚通伟业深度供应链注册资金为人民币2,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人梁笋持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。中山怡亚通伟业深度供应链的经营范围以日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门市百傲贸易有限公司的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟投资设立“厦门市百傲贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部
门核定名称为准，以下简称“厦门百傲贸易”），厦门百傲贸易注册资金为人民币11,250万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。厦门百傲贸易的经营范围以电器产品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司出资设立郑州鑫怡翔商贸有限公司的议案》
公司控股子公司郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司（以下简称“郑州怡亚通翔隆供应链”）拟投资设立“郑州鑫怡翔商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“郑州鑫怡翔商贸”），郑州鑫怡翔商贸注册资金为人民币50万元，郑州怡亚通翔隆供应链持股比例为100%，郑州鑫怡翔商贸的经营范围以日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司上海深怡供应链管理有限公司增加投资的议案》
因公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司经营发展需要，现需公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其增加投资人民币 9,000万元，本次增资完成后，上海深怡供应链管理有限公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司占其注册资本的100%。
本议案需提交股东大会审议。
十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司天津怡亚通企业管理有限公
司增加投资的议案》
因公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司经营发展需要，现需公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其增加投资人民币 9,000万元，本次增资完成后，天津怡亚通企业管理有限公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司占其注册资本的100%。
本议案需提交股东大会审议。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》
提请董事会于2016年3月28日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月十日