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证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2015-93长航凤凰股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-56），停牌期满后公司于10月9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-67）,继续停牌期间，公司于2015年10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-77、2015-79、2015-83、2015-84、2015-85、2015-86、2015-87、2015-88）。
上述内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，严格按照规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2015年12月4日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详细情况见2015年12月5日登载于《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露预案后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司本次重大资产重组预案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌
时间为自本次重大资产重组预案披露之日起不超过10个交易日。
本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2015年12月5日
证券代码：002317 公告编号：2019-111
广东众生药业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2019年12月 27日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举丁衬欢（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，并与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的公司监事罗日康、李素贤共同组成公司第七届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002317 公告编号：2019-111
附件：丁衬欢个人简历
丁衬欢：中国国籍，无永久境外居留权，1974年 11月出生，本科学历，经济师、初级会计师职称。曾任广东众生药业股份有限公司会计、财务部经理，广东华南药业集团有限公司财务部经理，东莞市众生企业管理有限公司财务部经理；现任广东众生药业股份有限公司职工代表监事、财务共享服务中心总监，广东前景眼科投资管理有限公司监事，广东众隆创成生物创新有限公司董事、财务负责人。
丁衬欢女士持有公司股份 48,000股，占公司总股份0.0059%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。丁衬欢女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，丁衬欢女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2019-26河北常山生化药业股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月23日发布2018年年度报告。为提高公司信息披露透明度，便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2019年5月15日（星期三）15:00—17:00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动”。
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动，届时公司相关高管人员将与投资者通过网络在线交流形式就投资者所关心的问题进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年5月9日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《浙江田中精机股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
（一）公司本次重大资产购买事项
1、本次提交公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等本次重大资产重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次重大资产重组的方案、公司为本次重大资产重组编制的《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要和公司与交易对方签订的《股权收购协议》、《业绩承诺及补偿协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和公司中小股东的利益。
3、公司为本次重大资产重组聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次重组的其他交易各方无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
因此，我们认为：公司为本次重大资产重组选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。
4、本次重大资产重组的交易价格以标的资产经具有证券从业资格的资产评估机构以收益法评估后的评估值为参考依据，经交易各方协商后确定。公司本次重大资产重组的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、本次重大资产重组将有利于增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司向银行申请贷款并由控股股东提供担保暨关联交易事项
1、本次公司向银行申请贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的相关议案在提交董事会审议前,已经过我们事前认可。
2、公司本次申请贷款用于支付本次交易的价款并补充流动资金,符合公司经营战略,有利于公司的长远发展。同时,控股股东钱承林、藤野康成、竹田享司和竹田周司为公司本次贷款提供股权质押担保,有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在控股股东侵犯公司利益或中小股东利益的情形。
3、本次向银行申请贷款涉及的关联交易公平、公开、公正,公司董事会会议表决程序合法,关联董事均回避表决,符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。
综上所述，董事会审议通过的上述事宜符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。同意董事会就上述事项的总体安排。
（本页以下无正文）
(此页无正文,为《浙江田中精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事：杨翊杰、奚大华、徐泓2016年9月27日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-080广东台城制药股份有限公司
关于全资子公司获得药品临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况：
公司的全资子公司海南海力制药有限公司研发的盐酸洛美沙星片（规格：
0.1g；剂型：片剂；注册分类：化学药品第 6类）的临床试验研究获得受理。
近日，海南海力制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药
物临床试验批件》（临床批件号：2015L02818）。
二、风险提示：
该临床批件的有效期为 3年，逾期未实施，批件自行废止。
公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理办法》规定
开展相关工作，并对该项目的后续进展情况，按照规定履行信息披露义务，敬
请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-010深圳市朗科科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大股东上海宜黎企业发展有限公司（以下简称“上海宜黎”）正在筹划与本公司相关的购买资产及成立合资公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：朗科科技；证券代码：300042）自2018年1月30日开市起停牌。具体内容参阅本公司于2018年1月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-009）。
截至本公告披露日，该重大事项正处于论证阶段，存在较大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票（证券简称：朗科科技；证券代码：300042）自2018年2月6日开市起继续停牌。
公司将于首次停牌之日起的10个交易日内披露相关事项后申请股票复牌，或相关事项经论证构成重大资产重组后转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因本事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
博创科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（宋德亮）
各位股东及股东代表：
作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司章程、独立董事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司共计召开了 7次董事会和 1次股东会，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，本人认真履行职责，仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2017年 4月 10日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，本人对公司 2016年度利润分配预案、2017年度关联交易事项、董事、高级管理人员薪酬方案、续聘 2017年度审计机构、2016年度募集资金存放和使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度、2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见。
2、2017年 5月 4日，在公司召开的 2016年度股东大会上，本人对公司关于补选董事的议案发表了独立意见。
3、2017年 8月 23日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对 2017年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告、公司核销资产、会计政策变更等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议事项均符合公司法、证券法等有关法律、法规和公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根据各专业委员会的议事规
则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
作为董事会审计委员会主任委员，严格按照独立董事工作细则、董事会审计委员会议事规则等相关制度的规定开展各项工作。报告期内，审计委员会对公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《博创科技股份有限公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，始终积极学习关于上市公司规范运作以及独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监局和公司组织的各种形式的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。
严格按照法律法规和公司章程等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：宋德亮二〇一八年三月二十七日
股票简称：银轮股份 股票代码：002126 编号:2017-016浙江银轮机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月13日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日起执行。
2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述规定的起始日2016年5月1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）进行科目间的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益，属于合理变更。
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调
税金及附加
整为“税金及附加”项目。
（2）将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发
生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花调增税金及附加本年金额税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加” 8,048,342.56元，调减管理费项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调用本年金额8,048,342.56元。
整。比较数据不予调整。
（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值
税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的
增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他无影响
流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比
较数据不予调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2017年4月13日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2016
年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2017年4月15日
张秉新
关于避免同业竞争的承诺函
本人系上海宝酷网络技术有限公司（以下简称“上海宝酷”）现时之控股股东，现张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）拟发行股份及支付现金购买上海宝酷100%的股权、支付现金购买金华利诚信息技术有限公司100%的股权及酷宝信息技术（上海）有限公司100%的股权（该等交易以下简称“本次重组”，该等交易对应的公司以下合称“目标公司”），作为本次重组的交易对手方，为避免本次交易后与张化机及其下属子公司发生同业竞争事宜承诺如下：
1、本次重组前，本人未直接或间接从事与张化机及其下属子公司相同或相似业务的情形。
2、本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与张化机及其下属子公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与张化机及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
如本人及本人控制的企业与张化机及其下属子公司现有业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入张化机的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与张化机及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。
3、如违反上述承诺给张化机造成损失的，本人将依法作出赔偿。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：
张秉新
年 月 日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-042债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2019年8月 28日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司 2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-052甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2017年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。
公司于2017年5月26日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》，定于2017年6月12日（星期一）下午14:30时召开公司2017年度第三次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月12日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2017年6月11日15:00至2017年6月12日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2017年6月7日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年6月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》
上述议案经公司第八董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年5月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号[2017-050]）、《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：[2017-051]）等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||本次股东大会所有提案||√||
|1.00||《关于公司新增对外担保额度的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017年6月11日上午9:00至17:00，6月12日上午9:00至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：徐小锋
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：sfsn672@163.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
2．填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 6月 12日（现场股东大会当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|100||本次股东大会所有提案||√|||||
|1.00||《关于公司新增对外担保额度的议案》||√|||||

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-059华测检测认证集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月15日（星期一）开市起停牌，公司分别于2015年 6月15日、2015年6月23日、2015年6月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号2015-055）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号2015-056）、《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》（公告编号2015-057）。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进各项工作，该非公开发行股票事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月 7日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月六日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-171冠福控股股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第九次会议于2018年11月3日上午以通讯方式召开，本次会议由公司副董事长林文智先生召集，本次会议通知已于2018年11月2日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事八人（发出表决票八张），实际参加会议的董事八人（收回有效表决票八张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意公司对现行的《公司章程》进行如下修改：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公|

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|-|-|
|购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）本公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，|

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|-|
|公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订并制作《公司章程》修订本。在公司2018年第六次临时股东大会审议通过本议案后，该《公司章程（修订本）》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
《冠福控股股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月五日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-014
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于控股子公司诉讼案件再审裁定的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）持股52.5%的控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司（以下简称“宣汉诚民村镇银行”）收到浙江省高级人民法院送达的案号分别为“（2018）浙民申4050号、（2018）浙民申 4051号、（2018）浙民申 4052号、（2018）浙民申 4053号、（2018）浙民申4054号”五份《民事裁定书》，本行原披露的《关于控股子公司诉讼案件二审判决的公告》（公告编号2018-034）表述的七件案件中的五件有了新的进展，其余两件仍在审理之中。
一、有关本案的基本情况
本行已于2018年5月15日在中国证监会制定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、本次裁定结果
上述五份《民事裁定书》结果均为驳回宣汉诚民村镇银行的再审申请。
对此裁定，本行子公司宣汉诚民村镇银行将根据案件新的证据申请再审或向最高检申请抗诉。
三、其他尚未披露的诉讼事项
除本行已经披露诉讼事项外，本行（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定对本行本期利润或期后利润不会产生重大影响。
五、备查文件
浙江省高级人民法院（“2018）浙民申4050号、（2018）浙民申4051号、（2018）
浙民申 4052号、（2018）浙民申4053号、（2018）浙民申4054号”五份《民事裁定书》。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2019年3月23日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票及相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《中福海峡（平潭）发展股份公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们收到了公司提交的本次非公开发行股票涉及的相关议案及文件，并认真阅读了相关会议资料，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，具有可行性。
本次非公开发行，公司可以拓宽融资渠道，增加公司的自有资金，扩大资产规模，壮大公司的资本实力，从而进一步增强公司的抗风险能力和持续经营能力；
同时，项目的实施能够大大提高公司旅游开发和医疗服务能力，为公司注入了新的盈利增长点，提升公司的市场竞争力和经营业绩，为公司战略转型奠定坚实基础。符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司本次非公开发行股票方案及预案的独立意见
1、本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
3、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次非公开发行股票的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、关于制定公司《中福海峡（平潭）发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》的独立意见
经审阅，我们认为，公司本次制定的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分体现重视投资者特别是中小投资者的利益诉求，平衡了对中小投资者的合理回报及公司的稳定持续发展等各种因素，在保证公司正常经营发展的前提下，积极创造条件，采取现金方式、股票方式或现金结合股票的方式进行分配，从而建立持续、稳定的现金分红机制。
本次制定的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》尚需提交公司股东大会审议。
独立董事： 蔡妮娜 吴克忠
山东宏创铝业控股股份有限公司 2018年半年度业绩快报股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018－029山东宏创铝业控股股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年半年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|707,478,292.36|692,824,252.50|2.12%|
|营业利润|3,715,524.05|28,490,701.86|-86.96%|
|利润总额|4,410,486.91|28,493,999.61|-84.52%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,410,486.91|28,493,999.61|-84.52%|
|基本每股收益（元）|0.0048|0.0308|-84.42%|
|加权平均净资产收益率|0.35%|2.33%|-1.98%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,405,147,784.63|1,342,641,385.08|4.66%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,251,529,003.19|1,247,118,516.28|0.35%|
|股本|926,400,000.00|926,400,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.3510|1.3462|0.36%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
报告期，公司实现营业总收入707,478,292.36元，较上年同期增长2.12%；
营业利润3,715,524.05元，利润总额4,410,486.91元,归属于上市公司股东的净利润4,410,486.91元，基本每股收益0.0048元，分别较上年同期减少86.96%、
84.52%、84.52%和84.42%。经营业绩变动主要是公司上年同期收回青海鲁丰新
型材料有限公司、远博实业发展有限公司 2016年末应收款项相应冲回计提的坏
山东宏创铝业控股股份有限公司 2018年半年度业绩快报账准备2,008.47万元及报告期内支付在建项目储备人员薪酬509.67万元影响所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产 1,405,147,784.63元，较年初增长4.66％，主要是报告期内公司年产 8.5万吨高精度铝板带生产项目和 15万吨高精度铝板带项目投资增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年4月25日披露的2018年第一季度报告正文中：预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为300万元到1,400万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的公司 2018年半年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-032北京科锐配电自动化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年5月5日14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼 4层公司会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 5日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份 125,142,940股，占公司有表决权股份总数的57.3314%。其中：
1、现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表股份125,082,709股，占公司有表决权股份总数的57.3038%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共2人，代表股份60,231股，占公司有表决权股份总数的0.0276%。
3、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%
北京科锐
以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份60,231股，占公司有表决权股份总数的0.0276%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》已于2015年4月10日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 125,142,940股。同意125,082,709股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9519%；
反对60,231股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0481%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；
反对 60,231股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；弃权 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
北京科锐
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇一五年五月五日
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2018-037
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Resolution of
the17th
Meeting
Of the
7th
Supervisory Committee
Please be advised that
the17th
meeting of the
7th
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) was held at the meeting room on the
3rd
floor of the Company on August 24, 2018. All 3 supervisors attended the meeting. The meeting was presided over by Mrs. Mao Chunhua, the Chairman of the Supervisory Committee. The following resolutions were examined and adopted at the meeting:
I. Review Opinion on theCompany’s 2018 Semiannual Report;
With 3 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
II. Review Opinion on written-off uncollectible receivables;
With 3 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
August 25, 2018
瑞华核字[2014]48020009号
目 录
一、专项···审····核···报······告··················································· ····· 1-2
·········二····、··········附······表····················· ·································· · 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于中国中期投资股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48020009号中国中期投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中国中期公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中国中期公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解中国中期公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中国中期投资股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一四年四月二十五日
梅月欣
中国注册会计师
李丹
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中国中期投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|捷利物流有限公司|控股子公司|其他应收款|1,806.82|232.03|795.29|1,243.56|往来款|非经营性占用|
||东莞永濠汽车销售服务有限公司|控股孙公司|其他应收款|300.00|100.00|100.00|300.00|往来款|非经营性占用|
||北京世纪嘉华投资管理有限公司|控股孙公司|其他应收款|-|305.17|-|305.17|往来款|非经营性占用|
|小计|——|——|——|2,106.82|637.20|895.29|1,848.73|——|——|
|总计|——|——|——|2,106.82|637.20|895.29|1,848.73|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：