证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－5
新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年度
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）及其下属公司根据生产经营需要，对与关联方新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司、新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆北新建筑工程有限责任公司、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司、新疆北新国际工程建设有限责任公司、新疆新北商贸有限公司、新疆兵团工业设备安装公司、河南禹亳铁路发展有限公司2014年度日常关联交易情况进行了估计，并已经公司2014年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项将提交公司2013年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关|||||||
||||2013年实际发生||||
|联||关联交易|||||
||||||2013年|2014年|
|交||定价方式|||||
|||||占同类业|||
||关联方名称||||预计|预计金|
||||发生||||
|易||及决策程|||||
|||||务比例|||
||||||金额|额|
||||金额||||
|类||序|||||
|||||（％）|||
|别|||||||

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2014－5
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|销售产品|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司||执行市场价格|4016.54||44.13||7000||15000||
||新疆兵团水利水电工程集团有限公司||执行市场价格|66.92||0.68||500||500||
|||小计|||4083.46||44.81||7500||15500|
|购买商品|新疆新北商贸有限公司||执行市场价格|||||||1500||
|采购原材料|新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司||执行市场价格|||||100||100||
|||小计|||||||100||1600|
|分包|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司||执行市场价格|30550.91||7.4||50000||50000||
||河南禹亳铁路发展有限公司||执行市场价格|||||||20000||
|||小计|||30550.91||7.4||50000||70000|
|租赁资产|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司||执行市场价格|678.56||0.46||1000||100||
||新疆北新建筑工程有限责任公司||执行市场价格|||||500||50||
||新疆兵团水利水电工程集团有限公司||执行市场价格|||||||50||
||新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司||执行市场价格|27.26||0.24||100||50||
||新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司||执行市场价格|||||||30||
|||小计|||705.82||0.7||1600||280|

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|工程试验检测|新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司||执行市场价格|||||100||300||
|||小计|||||||100||300|
|接受劳务|新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司||执行市场价格|44.47||0.02||5000||4500||
||新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司||执行市场价格|193.16||0.09||||15000||
||新疆兵团工业设备安装公司||执行市场价格|87.17||0.04||||300||
|||小计|||324.80||0.15||5000||19800|

注：以上关联交易尚未签订具体合同。对于公司及下属公司在生产经营中与关联方发生的其他关联交易，公司将按照规定履行审议程序和信息披露义务。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联企业
1．本企业的母公司情况
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|母公司名称|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本（万元）|母公司对本企业的持股比例(%)|母 公 司对 本 企业 的 表决 权 比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司|控股股东|国有独资|乌鲁木齐|朱建国|承建铁路综合工程等|101800|49.74|49.74|建工师国资委|22869659|

2.本公司参股公司情况
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|权属类|公司名称|注册资本（万元）|出资额（万元）|持股比例（%）|注册地址|经营范围|公司法人|

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|别||||||||
|参股公司|河南禹亳铁路发展有限公司|174243|60000|34|许昌市|铁路客货运输，铁路运营延伸服务；铁路专用设备配件、铁路建设器材的销售；铁路运输技术服务。|郑献锋|

3、本企业的其他关联方情况
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|公 司 名 称|与本企业关系|
|新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限公司|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆北新国际工程建设有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆兵团水利水电工程集团有限公司|受同一母公司控制|
|新疆北新建筑工程有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆兵团工业设备安装公司|受同一母公司控制|
|新疆新北商贸有限公司|受同一母公司控制|

（二）关联方基本情况
1、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司，是本公司控股股东，注册资本：101800万元，法定代表人为朱建国，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。
截至2013年9月30日，该公司资产总额为1,283,326.34万元，净资产为407,150.87万元。实现营业收入 507,101万元，净利润为 10,042万元(以上数据未经审计)。
2、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司，建工
集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：21600
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万元，法定代表人为史全喜，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为房屋建筑工程施工，预拌商品混凝土，砂石生产等。
截至 2013年 12月 31日，该公司资产总额为 196,398.63万元，净资产为 44,368.24万元。2013年实现营业收入230,927.61万元，净利润为4,482.80万元(以上数据已经审计)。
3、新疆生产建设兵团第五建筑安装工程有限责任公司，住所：石河子市北五路22小区164号，法定代表人：谢长林，注册资本金：27005.20万元人民币，经营范围：一般经营项目：房屋建筑工程施工，高耸构筑物工程专业承包二级，防腐保温工程专业承包二级。钢窗、防盗门制造，润滑油、刚才、水凝、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材的销售，住宅小区物业管理，货物与技术的进出口业务。
截至 2013年 12月 31日，该公司资产总额为 77,638.34万元，净资产为 33,276.05万元。2013年实现营业收入191,356.08万元，净利润为3,447.51万元(以上数据已经审计)。
4、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司，建工集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：200万元，法定代表人为赵政卫，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发、技术推广及技术服务，工程质量检测及材料试验。
截至 2013年 12月 31日，该公司资产总额为 2,821.3,2万元，净资产为 2,246.7,6万元。2013年实现营业收入2,268.51万元，净利润为 747.98万元(以上数据已经审计)。
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程施工总承包三级资质。
截至 2013年 12月 31日，该公司资产总额为 11,946.39万元，净资产为 725.91万元。2013年实现营业收入 5,465.26万元，净利润为 194.98万元(以上数据已经审计)。
6、新疆兵团水利水电工程集团有限公司，建工集团持有该公司86.45%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：25116.45万元，法定代表人为蔡新平，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；
铁路、房屋建筑、水利水电工程施工总承包贰级；土石方工程专业壹级；金属门窗专业工程承包贰级；起重机设备安装工程专业承包叁级；机械设备、照明器材、金属门窗、塑料门窗、钢制散热器、塑料制品与销售、汽车配件、金属材料、五金交电、化工产品、机电产品、润滑油、钢材、建筑材料、通讯器材、机械设备及配件销售；货物与技术的进出口业务；市场开发服务、空调安装；搬运装卸（机械）。
截至 2013年 12月 31日，该公司资产总额为 248,839.79万元，净资产为 80,609.52万元。 2013年实现营业收入 316,789.31万元，净利润为 7,016.37万元(以上数据已经审计)。
7、新疆北新国际工程建设有限责任公司，建工集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，住所：北京市朝阳区京顺东街6号院 3号楼，注册资本：8000万元，法定代表人：吕超海，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋建筑工程施工，铁路工程施工；水利水电工程施工；货物与技术的进出口业务；塑钢门窗、钢结构制品、建材的销售；物业管理，仓储服务；房屋、设备、建材的租赁；建筑新技术、新工艺、新产品的开发及技术推广服务。
截至 2013年 12月 31日，该公司资产总额 197,267.21万元，净资产为 40,371.54万元， 2013年实现营业收入 25,7813.75万元，净利润
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11,472.88元(以上数据已经审计)。
8、新疆新北商贸有限公司，建工集团持有该公司100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本:500万元，法定代表人为何喜梅，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要从事仓储服务、房屋租赁、销售，建筑材料、机电产品；货物搬运服务、农机及配件，货物与技术的进出口业务等。
截至2013年12月31日，该公司资产总额 20,240.43万元，净资产为2,406.54万元，2013年实现营业收入 27,324.64万元，净利润 182.10万元(以上数据已经审计)。
9、新疆兵团工业设备安装公司，法定代表人辛希东，住所：石河子东一路34小区146号，注册资金：8334.65万元，经营范围：许可经营项目：锅炉安装、改造、压力管道的安装、承装、承修。
截至2013年12月31日，该公司资产总额 14,903.61万元，净资产为8,847.61万元，2013年实现营业收入 35,225.42万元，净利润 841.24万元(以上数据未经审计)。
10、河南禹亳铁路发展有限公司，住所：许昌市文峰路32号，法定代表人：郑献锋，注册资本：壹拾柒亿肆仟贰佰肆拾叁万圆整，实收资本：壹拾伍亿伍仟万圆整，经营范围：铁路客货运输，铁路运营延伸服务；铁路专用设备配件、铁路建设器材的销售；铁路运输技术服务。
截至2013年12月31日，禹亳公司经经审计的资产总计为412,967.33万元，净资产为 199,405.43万元。禹亳公司是禹亳铁路的项目法人公司，由于禹亳铁路项目尚处于建设期，尚未通车运营，因此禹亳公司目前没有产生营业收入和利润。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营
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所需。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
1、公司从关联方接受的劳务及销售给关联方的产品等，按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。
2、其他关联交易价格均比照市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
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（一）公司独立董事事前认可意见：公司2014年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见：
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对公司2014年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述日常关联交易预计是合理的，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2014年度日常关联交易预计的相关议案。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日