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证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-028
湖南海利化工股份有限公司
关于向全资子公司增资暨对外投资项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司控股100%）。
●投资金额：以实物资产方式增资 111,512,506.79元，以现金方式增资 38,487,493.21元，共计增资150,000,000元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司的绿色农药发展战略，为了实现资源的有效配置，加快公司产品结构调整和升级换代目标的实现，公司在下属全资子公司——湖南海利常德农药化工有限公司（以下简称“海利常德公司”）投资建设《杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）》。经过项目建设、设计、施工等多方的共同努力，目前部分单项工程已初步建成。为有利于项目的施工和生产经营管理的协同指挥，公司董事会决定：以具有证券期货相关业务评估资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞评报字［2016］040731011号《评估报告书》确定的价值为依据，以实物资产方式向“海利常德公司”增资111512506.79元，以现金方式向“海利常德公司”增资38487493.21元，共计增资150000000元。据中瑞评报字［2016］ 040731011号《评估报告书》，本次评估基准日为 2016年 3月 31日，项目账面价值为111512506.79元，项目评估价值为111512506.79元。增资后“海利常德公司”的注册资本将由 20000万元变更为 35000万元，公司仍将持有“海利常德公司”100%的股权。
（二）项目进展情况
截止到2016年3月末，杂环项目（一期工程）主体厂房和中控室的土建工程已基本完成；主要生产装置所需的工艺设备及材料、仪电设备及材料均已采购到
位；项目的安装工程正在抓紧进行。项目配套的辅助生产设施成品仓库已具备交工验收条件；原材料罐区改造项目已基本完成。项目新增的循环水池、配电间、液氮系统、制冷系统等配套公用工程均已完成扩能或改造，并已具备投用条件。
经中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞评报字［2016］040731011号《评估报告书》确认《杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）》已完成投资111512506.79元。
（三）董事会审议情况
公司董事会第七届九次会议已作出决议，决定在“海利常德公司”投资建设《杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司相关文件规定，该项投资需经公司董事会审议通过，但该项投资无需经过公司股东大会审议批准；该项投资已获得政府相关部门备案、许可、批复。
（四）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司控股100%）
住 所：常德经济技术开发区德山街道办事处
苏家渡居委会苏家渡街道 2号
法定代表人：游剑飞
注册资本：贰亿元整
经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售（涉及行政许可项目的凭许可证经营）。
经具有从事证券期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所审计，截止 2015年12月31日，“海利常德公司”经审计后的资产总额61462万元，净资产 25629万元，2015年度营业收入42456万元，净利润856万元。
截止2016年3月31日，“海利常德公司”（未经审计）的资产总额 62560万元，净资产27140万元，2016年1－3月营业收入13902万元，净利润1375万元。
出资方式及资金来源：以具有从事证券期货相关业务资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞评报字［2016］040731011号《评估报告书》确定的价值为依据，以实物资产方式向“海利常德公司”增资111512506.79元，以现金方式向“海利常德公司”增资38487493.21元，共计增资150000000元。
本次增资的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资“海利常德公司”符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、对外投资的风险分析
该项目已按计划建设在“海利常德公司”，同时本公司持有“海利常德公司”100%的股权，因此，本次对“海利常德公司”增资不会增加公司的风险。
五、备查文件目录
1、公司第八届四次董事会决议；
2、湖南海利常德农药化工有限公司《企业法人营业执照》；
3、中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞评报字［2016］040731011号《评估报告书》；
4、政府相关部门备案、许可、批复文件。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2016年4月28日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-031上海梅林正广和股份有限公司
关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年1月22日召开第六届董事会第八次会议和2014年3月31日召开 2013年年度股东大会，审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案。
目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险提示如下：
一、本次非公开发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响以及摊薄即期回报的风险提示
截至2013年12月31日，公司总股本为822,735,141股，归属于母公司所有者权益合计 198,325.24万元，2013年度归属于母公司所有者净利润为
15,531.71万元，2013年公司基本每股收益为0.19元/股，加权平均净资产收益率为8.07%。本次非公开发行股票的数量不超过14,841.05万股（含 14,841.05万股），拟募集资金金额为不超过 112,792万元，按发行股票数量和募集资金金额上限计算，本次非公开发行股票完成后公司总股本将增加至 97,114.56万股，较2013年末增加18.04%；归属于母公司所有者权益将增加至311,117.24万元，较2013年末增加56.87%。
由于本次募集资金主要用于公司内生性增长建设项目投资，从募集资金到位使用至产生效益需要投入产出周期，所以在公司股本和净资产均增加，且现有业务未实现相应幅度增长的情况下，公司每股收益和加权平均净资产收益率等主要财务指标将面临被摊薄。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
（一）加强募集资金管理
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关要求，公司制定并持续完善公司《募集资金管理制度》。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的募投项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）坚持内生性增长与外部并购的发展策略，努力提升公司盈利水平
根据公司的战略规划，公司将坚持内生性增长与外部并购共同发展的经营策略，提高经营管理效率，提升盈利能力。
在内生性增长方面，公司将持续优化产业结构，在以肉类产业链为核心的基础上，逐步提升上游生猪养殖及下游肉制品深加工的产能，进一步完善种养加销全产业链结构，增加毛利水平较高的肉制品的生产与销售规模，提升盈利能力。
同时，公司将在下游猪肉销售方面做进一步的扩展，加大“爱森”优选直营门店在“爱森”肉终端销售的占比，充分发挥品牌效应，保持销售规模的快速增长，分享终端市场的经营效益。在外部并购方面，公司将持续寻找并关注符合公司发展战略，与公司现有业务能产生协同效应的潜在并购业务，根据公司的发展计划，有序推进并购业务的开展。
（三）加快募集资金使用进度，提高资金使用效率
本次募集资金投资项目主要集中在公司肉类产业链，募投项目将适度扩大示范性生猪养殖，增加肉制品产能及加强分销渠道建设。就部分募投项目，公司已通过自筹资金投入，启动了项目的筹备与建设工作，待本次募集资金到位后，公司将进一步加强项目计划与管理，加快募投项目建设进度，提高资金投入产出效率。
（四）进一步完善现金分红政策,优化投资回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于2013年4月18日召开2012年年度股东大会，审议通过了修订《公司章程》的议案，新的《公司章程》进一步明确了利润分配原则、分配方式、分配条件以及利润分配的决策程序和机制，并制定了明确的股东回报规划。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司于 2014年5月28日召开了2014年度第一次临时股东大会审议通过关于
修改《公司章程》部分条款的议案，在章程中进一步明确了现金分红政策，完善了现金分红的决策程序和机制，明确了独立董事的职责、强调了对中小股东的权益维护和意见听取，并细化了相关披露要求。
公司将以《公司章程》所载的利润分配政策为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况与发展规划，持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投资回报。
对于上述风险，敬请投资者关注。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2014年8月14日
独立董事候选人声明
本人苗兆光，已充分了解并同意由提名人苗兆光提名为北京动力源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京动力源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京动力源科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京动力源科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京动力源科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临 2015--030浙江海越股份有限公司
控股股东及管理层计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，公司接到控股股东海口海越经济开发有限公司及本公司管理层通知，鉴于近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场稳定，促进上市公司的健康稳定发展，维护上市公司全体股东利益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，计划增持本公司股票，增持计划如下：
1、自2015年7月13日起六个月内，公司控股股东将根据市场情况，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式择机增持公司股票，累计增持金额不低于人民币1,000万元。并承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
2、基于对本公司未来持续发展的信心，本公司管理层计划自2015年 7月 13日起六个月内，以自有资金增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币 2,000万元。公司管理层承诺在增持公司股票后，将严格遵守国家相关法律法规的规定，在增持行为完成后的六个月内不转让、不出售所持有的本公司股份。
本公司将严格按照有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规则及要求，持续关注公司大股东及本公司管理层增持本公司股份的有关情况，并根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2015年 7月 12日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-23债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票于2016年12月12日紧急停牌，自2016年12月13日起连续停牌，详细内容请参见公司于 2016年 12月 13日披露的《贵人鸟股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-95）。
2016年 12月 17日，公司披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-102），公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订收购有关健身休闲产业资产框架协议的议案》，确定该事项构成重大资产重组，经申请公司股票自2016年12月12日起停牌不超过30日。
2017年1月11日，公司披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-04），经公司申请，公司股票自 2017年1月11日起继续停牌不超过1个月。
2017年2月11日，公司又披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-15），公司第二届董事会第三十二次会议审议通过有关申请重大资产重组延期复牌的议案，并经申请，公司股票自 2017年 2月11日起继续停牌不超过一个月。
公司停牌期间每五个交易日披露了有关本次重大资产重组的进展公告。
公司于2017年3月11日召开第二届董事会第三十三次会议，审议本次重大资产重组预案及其它相关议案，并于本公告日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登有关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重组的相关文件进行事后审核，本公司股票将暂不复牌，公司将在取得上海证券交易所审核意见且公司予
以回复后，及时履行相关信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年3月12日
证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：2017- 045
厦门钨业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月16日 14点15分
召开地点：总部一号会议室（地址：厦门市思明区湖滨南路 619号16楼）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的议案》|√|
|2|《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的议案》|√|
|3|《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经 2017年 9月 29日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，相关披露信息内容详见公司于 2017年9月 30日指定披露媒体《上海
证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600549|厦门钨业|2017/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2017年 10月 10日-13日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市湖滨南路619号16层 邮编：361004
联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2017年9月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的议案》||||
|2|《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的议案》||||
|3|《关于终止与潘洛铁矿签订||||

||
|-|
|的〈股权托管协议〉的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
丹化化工科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人郑万青，已充分了解并同意由提名人江苏丹化集团有限责任公司提名为丹化化工科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郑万青
北京市重光律师事务所
关于凌源钢铁股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会法律意见书
致：凌源钢铁股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师和李静律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2018年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2017年 12月 29日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》上的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》；2018年1月12日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》上的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2018年 1月 29日召开 2018年第一次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前，即在2018年1月12日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权
参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 1月29日上午9时30分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为2018年1月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 5名，代表股份 1,374,236,808股，占公司股本总额的54.5512%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 4人，代表股份 873,097,856股，占公司股本总额的34.6582%；根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份501,138,952股，占公司股本总额的19.8931%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第七届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2018年第一次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意票1,372,022,550股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.8388%；反对票2,214,258股,占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.1612%；弃权票0股。
2、审议通过《关于补选董事的议案》（采用累积投票方式）
王运琪先生，同意票1,374,236,808股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%。
李占东先生，同意票1,374,236,808股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的100%。
经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案中，第1项议案由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第2项议案以累积投票制表决通过。本次股东大会表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会法律意见书》之专属签章页。
经办律师： 、
徐扬 李静
北京市重光律师事务所二〇一八年一月二十九日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-077债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第九届监事会第二十三次会议（临时会议）于2019年10月31日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：
一、《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》
公司监事会对公司2019年限制性股票激励计划中确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象与公司2019年第四次股东大会（临时会议）审议通过的公司2019年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。
2、本次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予2019年限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以2019年10月31日为授予日，向41名激励对象授予301.8万股限制性股票。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2019年限制性股票的公告》（公告编号：2019-078）。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。
二、《关于向激励对象授予2019年员工期权的议案》
公司监事会对公司2019年员工期权激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象与公司2019年第四次股东大会（临时会议）审议通过的公司2019年员工期权激励计划中规定的授予激励对象相符。
2、本次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次授予2019年员工期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
监事会同意以2019年10月31日为授予日，向50名激励对象授予365万股股票期权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2019年员工期权的公告》（公告编号：2019-079）。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年11月2日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2018-027长江投资实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 8月 1日、8月 2日、8月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 8月 1日、8月 2日、8月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：
截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司尚未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司参股子公司上海长江联合金属交易中心有限公司对原有交易平台的部分商业模式进行整改及调整，自 2017年 5月 20日已停止原有商品交易功能，导致公司的投资收益受到较大影响。
（二）公司投资板块所投资的分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“一期基金”）主要参与上市公司定增项目，通过认购其定增份额的模式投资到实业。其投资标的主要是以总市值在 100亿-200亿区间的长江经济带地区的成长型上市公司。2018年上半年 A股市场估值回调显著，中小市值成长个股下挫幅度较大。受上述因素影响，2018年第一季度一期基金的净值出现一定幅度下滑。二季度市场环境未有改善，一期基金的净值继续下滑，根据企业会计准则的规定，一期基金预计需计提减值准备。公司持有一期基金59.06%份额，故公司应根据权益法确认相应的投资损失，从而导致公司 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润出现亏损，具体影响以公司后续披露的
2018年半年度报告为准。
(三)公司于 2018年 4月 26日披露了 2018年第一季度报告，公司 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 647,066.75元，公司 2018年第二季度的经营情况受上述(一)(二)原因的影响，导致公司 2018年上半年度业绩出现较大幅度亏损。具体影响以公司后续披露的 2018年半年度报告为准。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2018年 8月 4日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-087广汇汽车服务股份公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，于2018年7月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，并于 2018年 7月 27日首次实施了回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。
根据上海证券交易所的相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 8月 2日，公司累计已回购股份数量为 5,479,149股，占公司总股本8,217,632,682股的比例为0.07%，成交最高价6.30元/股，成交最低价5.78元/股，累计支付的资金总额为33,316,765.74元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年8月3日
三祥新材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
（股票代码：603663）
会
议
材
料
福建寿宁
•
三祥新材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2017年 8月 31日下午 14时 00分
网络投票：2017年 8月 31日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材三分厂多功能厅
三、会议主持人：董事长、总经理夏鹏先生
四、会议审议事项
1、关于选举公司独立董事的议案
五、审议与表决
1．针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2．大会对上述议案进行审议并表决
3．计票、监票
六、汇总投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况
七、宣布表决结果、决议和法律意见
1．董事长宣布本次会议表决结果
2．董事长宣读本次股东大会决议
第 1页
3．律师发表本次股东大会的法律意见
4．签署会议记录和会议决议
5．宣布会议结束
第 2页
三祥新材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会须知
各位股东及股东代理人：
为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的 15分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。
第 3页
所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
表决结果由会议鉴证律师宣布。
十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
第 4页
2017年第一次临时股东大会会议议案
关于审议《选举公司独立董事》的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司独立董事熊兆贤先生因病不幸逝世，公司独立董事人数由 3人变为 2人，不符合《公司法》和《公司章程》中所规定的法定人数，第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名孙亚光先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满。
调整后的董事会各专门委员会成员如下：
提名委员会委员：谢京先生、孙亚光先生、杨辉先生，其中谢京先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员：巫志声先生、孙亚光先生、杨辉先生，其中巫志声先生为召集人。
孙亚光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，博士
学历。
1983年毕业于郑州大学化学系，1989-1992年在北京有色金属研究总院研究生部攻读有色金属冶金硕士学位；1998年 12月调入中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所担任科技开发处副处长；2005
年调入河南工业大学材料科学与工程学院，2012年在武汉理工大学
获得矿物加工专业博士学位。2000-2015年期间兼任上市公司广东东方锆业股份有限公司副总经理、总工程师。现担任全国化学标准化委
第 5页
员会无机化工分技术委员会委员、中国有色金属工业协会钛锆铪分会专家组专家、中国硅酸盐学会特种陶瓷委员会理事。
孙亚光与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人予以审议。
三祥新材股份有限公司董事会 2017年 8月 31日
第 6页
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-065维格娜丝时装股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2016年12月8日下午15:00在南京市茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会已于2016年12月3日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司本次非公开发行公司债券的方案如下：
1)、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 5.6亿元（含5.6亿元），择机一次或分期发行。具体发行规模及发行期次安排由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2)、发行价格、债券利率确定方式
本次公司发行的债权面值为 100元，按面值平价发行。
本次公司债券票面利率及其支付方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3)、债券期限、还本付息方式
本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，期限为2+1年，债券存续期第 2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4)、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券以非公开方式发行。
本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过 200人。
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。具体募集资金用途由股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6)、担保情况
本次非公开发行的公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7)、回售条款
本次公司债券存续期第 2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，相关条款具体内容由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8)、偿债保障措施
由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：
（1）不向股东分派利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9)、承销方式
本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10)、上市安排
本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所转让。由股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11)、决议有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》
因公司经营所需，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过3亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》
因公司经营所需，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
维格娜丝时装股份有限公司监事会 2016年 12月9日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-050债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于“11天威债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，联合信用评级有限公司对本公司 2011年发行的“11天威债”进行了跟踪评级，于 2016年 6月 24日出具了《保定天威保变电气股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级报告》（联合[2016]678号），维持本公司主体信用等级A+，评级展望为稳定；维持“11天威债”信用等级为A+。
本次评级报告《保定天威保变电气股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 6月 24日
江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议有关事项的
独立意见
作为江苏恒瑞医药股份有限公司的独立董事，我们对第六届董事会第十七次会议有关事项的独立意见如下：
一、关于公司部分股权激励股票第一次解锁的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们对公司部分股权激励股票第一次解锁事项进行了认真的审核，发表独立意见如下：
1、公司未出现终止实施股权激励计划的情形。
2、公司经营业绩满足股权激励股票第一次解锁的条件。
3、股权激励对象及其绩效考核满足限制性股票第一次解锁的条件。
我们同意股权激励股票第一次解锁在规定时间内实施。
二、关于高级管理人员提名及聘任程序的独立意见
我们认为，公司第六届董事会第十七次会议提名及聘任陶维康先生为公司副总经理，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，陶维康先生符合有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求。公司独立董事希望高管人员能本着“团结、务实、拼搏、创新”的精神，努力开创公司发展的新局面。
独立董事：李援朝黄丹朱红军