Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-051
债券代码：127009 债券简称：冰轮转债
冰轮环境技术股份有限公司
2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
证券代码：000811，股票简称：冰轮环境
债券代码：127009，债券简称：冰轮转债
转股价格：人民币5.47元/股
转股时间：2019年7月 18日至 2019年10月 14日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1968号”文核准，公司于
2019年1月 14日公开发行了509.13万张可转债，每张面值100元，发行总额 50,913.00万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕【76】号”
文同意，公司 50,913.00万元可转债于 2019年 2月 21日起在深交所挂牌交易，债券简称“冰轮转债”，债券代码“127009”。
冰轮转债自 2019年7月18日起可转换为公司股份。
冰轮转债初始转股价格为 5.52元/股，因公司实施了 2018年度权益分配方案，根据可转债相关规定，冰轮转债转股价格由原 5.52元/股调整为 5.47元/股，调整后的转股价格于2019年6月 27日生效。
冰轮转债的初始转股期间为2019年7月18日至 2025年1月 14日。2019
年8月28日，公司召开了 2019年第九次董事会议审议通过了《关于提前赎回
“冰轮转债”的议案》，决定行使冰轮转债有条件赎回权，对赎回登记日
（2019年10月 14日）收市后登记在册的冰轮转债进行全部赎回。冰轮转债自 2019年 10月15日起停止转股。
二、冰轮转债转股及股份变动情况
2019年第三季度，冰轮转债因转股减少 397,729,100元（3,977,291张），转股数量为72,710,115股。截至 2019年 9月30日，冰轮转债因转股减少
397,729,100元（3,977,291张），转股数量为72,710,115股，剩余可转债余额为111,400,900元(1,114,009张)。
公司 2019年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本次变动后||
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||||
|||||||||（2019年9月30日）||
||||发行新||公积金转|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||股|||||
|一、有限售条件股份|12,661|0.00%|0|0|0|0|0|12,661|0.00%|
|高管锁定股|12,661|0.00%|0|0|0|0|0|12,661|0.00%|
|二、无限售条件股份|653,041,490|100.00%|0|0|0|+72,710,115|+72,710,115|725,751,605|100.00%|
|三、总股本|653,054,151|100.00%|0|0|0|+72,710,115|+72,710,115|725,764,266|100.00%|

注：公司2019年第三季度股份变动系公司可转债转股所致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0530-
6697075；0535-6243558进行咨询。
特此公告。
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019年 10月11日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-062
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉兴佳钇企业管理有限公司在2018年5月30日浙江省土地使用权网上交易系统举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以70,330.773万元的报价竞得位于嘉兴市嘉善县罗星街道城南社区、白水塘路北侧，小里港西侧的2017-24号地块的国有建设用地使用权，并于2018年6月4日与嘉善县国土资源局签订了《成交确认书》。
公司控股子公司台州鸿茂企业管理咨询有限公司在2018年6月1日浙江省土地使用权网上交易系统举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以16,300万元的报价竞得位于温岭市城东街道万昌北路东侧的温岭市CD010301-2地块的国有建设用地使用权，并于2018年6月4日与温岭市国土资源局签订了《成交确认书》。
本次购买标的所需资金全部为本公司自有资金。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上述地块基本情况和规划指标如下：||||||||
||||||规划指标要求|||
|地块||出让面积||出让年限||||
||地块范围||土地用途|||建筑||
|名称||（m2)||（年）|容积率||绿地率|
|||||||密度||
||嘉善罗星街道城|||||||
|2017-24号地||||||||
||南社区、白水塘路|39734.9|住宅用地|住宅70年|1.0-1.8|≤30%|≧30%|
|块||||||||
||北侧、小里港西侧|||||||
|温岭市|城东街道万昌北||普通商品住|住宅70年||||
|||9004|||1.0-2.5|≤35%|≧25%|
|CD010301-2|路东侧||房用地|商业40年||||
|地块||||||||

公司分别于2018年2月9日、2018年2月28日召开了第十届董事会第十七次临时会议和公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》。详见分别于2018年2月12日、2018年3月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性土地事项进行授权管理的公告》（公告编号：2018-021）和《荣安地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。
根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会对符合授权条件的购买经营性土地使用权事项进行决策，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长进行决策。
本次通过公开竞拍方式购买经营性土地使用权的事项，在授权期限内单项交易的成交金额均未超过20亿元人民币，累计成交金额未超过100亿元人民币，符合授权条件，相关事宜由董事长进行决策。
公司将根据《成交确认书》的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关合同。
备查文件：
1、2017-24号地块的《成交确认书》。
2、温岭市CD010301-2地块的《成交确认书》
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年六月五日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-078
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2015年12月12日发出，2015年12月22日以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过5.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部申请总额度不超过1.5亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及下属各控股子公司计划使用不超过4.5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
根据目前公司进出口业务的实际规模，自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止，预计公司及其控股子公司远期结售汇业务累计总额不超过等值 5.5亿元人民币。2016年 12月 31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
公司董事会授权法定代表人负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授予公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司开展远期结售汇业务。
《关于开展远期结售汇业务的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告
2、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展远期结售汇业务的保荐意见》；
6、《苏州安洁科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》；
7、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
8、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第十八次会议中相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：
2018年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方或个人提供担保的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止2018年12月31日，公司的对外担保总额为零。
二、对《关于2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
经认真审议《关于2018年度利润分配预案的议案》，我们认为：该利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们一致同意《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司
2018年度股东大会审议。
三、对《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经对公司《2018年度内部控制自我评价报告》及其公司内部控制的相关制度、文件等资料的认真负责审核后，我们认为：
报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制
公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
四、对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经查阅公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关资料后，我们认为：公司 2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
综上，我们一致同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、对《关于董事、高级管理人员 2018年度薪酬的确认及 2019年薪酬方案的议案》的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬的确认及 2019
年薪酬方案的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：董事会对本议案的审议及表决符合《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司拟定的董事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案有利于强化公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意董事、高级管理人员 2018年度薪酬情况及 2019年度薪酬方案。并将董事 2018年度薪酬情况及 2019年度薪酬方案提交公司2018年度股东大会审议。
六、对《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。
七、对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
经查阅《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》内容，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的规定要求。不存在变相改变募集资金投向、亦不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。
综上，我们一致同意公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。
八、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般
企业财务报表格式的通知》、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》进行的合理变更，决策程序符合《创业板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。
（此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见之签字页）
独立董事：
姜涟(签字)：
吕伟(签字)：
郭立玮(签字)：
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-061
嘉凯城集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2014年12月23日下午2：30；
网络投票时间:2014年12月22日至2014年12月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月23日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 22日下午 3:00至 2014年 12月 23日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月17日
3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长边华才先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共18人，代表股份1,407,597,212股，占公司总股份数的78.0182%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 4人，代表股份数
1,406,735,091股，占公司总股份数的77.9704%；
通过网络投票的股东共有 14人，代表股份数 862,121股，占公司总股份数的0.0478%。其中，参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共14人，代表股份数862,121股，占公司总股份数的0.0478%。
2、公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
四、议案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并通过了《关于发行中期票据的议案》。
为有效拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体内容如下：
（一）本次中期票据的发行方案
1、发行人：嘉凯城集团股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为人民币7亿元；
3、发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
4、募集资金用途：拟用于符合规定的项目建设和补充流动资金；
5、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者；
7、票据期限：3年；
8、担保方式：无担保；
9、承销方式：采取余额包销的方式；
10、中介机构：聘请招商银行股份有限公司为主承销商及簿记管理人，聘请联合资信评估有限公司为信用评级机构，聘请北京市金杜律师事务所为本次发行的法律顾问。
（二）股东大会授权事宜
为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，授权公司董事长全权负责发行的具体事项，包括但不限于：
1、根据市场条件决定本次中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括
但不限于中期票据的利率、付息日、付息方式、发行时间、募集资金用于偿还的银行贷款明细、发行安排等；
2、根据发行中期票据的实际需要，委任其他中介机构，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
3、办理与发行本次中期票据相关、且上述未提及到的其他事项，以及前述发行具体条款因法律法规、监管机构及主管部门要求而需做出的必要调整或修改；
4、前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意股数1,406,985,111股，占出席会议有效表决权的99.9565%；
反对股数605,401股，占出席会议有效表决权的0.0430%；弃权股数6,700股，占出席会议有效表决权的0.0005%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况
为：同意250,020股，占出席会议中小股东所持股份的29.0006％；反对605,401股，占出席会议中小股东所持股份的70.2223％；弃权6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7772％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：许胡英、李海峰
结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2014-060芜湖长信科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日发布了因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，故申请停牌的公告。2014年3月19日，公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起继续停牌。公司于2014年3月26日、2014年4月2日分别发布了重大资产重组进展公告，2014年4月3日发布了重大资产重组延期复牌的公告，2014年4月10日、2014年4月17日、2014年4月24日发布了重大资产重组进展公告，2014年5月5日发布了重大资产重组延期复牌的公告，2014年5月12日、2014年5月19日、2014年5月23日、2014年5月30日发布了重大资产重组进展公告。
目前资产重组正在积极推进各项相关工作，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司将及时履行披露义务，每周一次披露《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司二〇一四年六月六日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-060浙江省围海建设集团股份有限公司
关于非公开发行股票反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并审查了《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》，并出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160586号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据该《反馈意见》的要求，浙江省围海建设集团股份有限公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和讨论分析，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。
现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可审查部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
独立董事意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届四次董事会会议于 2014年 9月 29日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于与控股股东签订《委托管理协议》的关联交易的议案
我们认为，公司将有关 IBM服务器及其相关软件系统委托给控股股东维护管理，借助控股股东在信息化管理专业的优势，充分有效地利用相关服务器的软硬件资源，通过实行分级管理，采取硬件安全策略，实施网络隔离，设置防火墙，确保公司信息管理系统的安全可靠和日常业务的独立运行,实现互惠互利、利益共享。此项关联交易符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展。
二、关于公司向控股股东拆借资金的关联交易的议案
我们认为，公司为了满足生产经营对临时性资金周转的需要，有效缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东拆借资金不超过 2亿元人民币，拟向控股股东支付的资金使用费费率不高于同期银行贷款基准利率，此项关联交易符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，审议前已与独董进行了沟通，表决和回避程
序符合要求，交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展。
独立董事：文献军、白维、班均
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-034
武汉高德红外股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年10月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn《)关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2016-034）。
近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、购买广发银行理财产品情况
2017年08月18日，公司与广发银行股份有限公司东湖支行（以下简称“广发银行”）签订合同，运用部分闲置募集资金9,000万元向广发银行购买“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：XJXSLJ6763；
（2）理财产品类型：保本浮动收益型产品；
（3）理财产品起息日：2017年08月18日；
（4）理财到期日：2017年12月25日；
（5）产品期限：从理财启动日（含）开始到理财到期日（不含）止，共129天；
（6）理财产品金额：人民币9,000万元；
（7）产品收益率：保本浮动收益；
（8）本金及收益兑付时间：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
（9）公司与广发银行股份有限公司无关联关系；
（10）公司本次使用9,000万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.77%。
二、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金并保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2016年11月24日运用自有资金1亿元向广发银行购买“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2016年12月21日、2016年12月30日分别赎回本金5,000万元，收益224,374.5元已如期到账。
2、公司于2017年1月20日运用自有资金5,000万元向广发银行购买“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2017年3月31日赎回本金5,000万元，收益224,648.5元已如期到账。
3、公司于2017年01月24日运用自有资金8,000万元向中国民生银行购买结构性存款产品。目前该产品已到期，收益244,888.89元已如期到账。
4、公司于2017年2月6日运用部分闲置募集资金5,000万元向招商银行购买结构性存款产品，目前该产品已到期，收益131,643.84元已如期到账。
5、公司于2017年01月24日运用部分闲置募集资金7,000万元向广发银行购买“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品，目前该理财产品已到期，收益664,520.55已如期到账。
6、公司于2017年01月24日运用部分闲置募集资金3,000万元向中国民生银行购买结构性存款产品。目前该理财产品已到期，收益262,500.00元已如期到账。
7、公司于2017年3月31日运用部分闲置募集资金3,000万向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，目前该理财产品已到期，收益110,000.00元已如期到账。
8、公司于2017年03月31日运用部分闲置募集资金3,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，目前该理财产品已到期，收益100,997.26元已如期到账。
9.公司于2017年04月28日运用部分闲置募集资金9,000万元向广发银行购买“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品，目前该理财产品已到期，收益合计920,958.91元已如期到账。
10.公司于2017年05月11日运用部分闲置募集资金3,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，目前该理财产品已到期，收益302,465.75元已如期到账。
11、公司于2017年05月16日运用部分闲置募集资金3,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，目前该理财产品已到期，收益311,500.00元已如期到账。
四、备查文件
1、广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划对公客户产品合同；
2、广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品说明书等相关资料；
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-015深圳市佳士科技股份有限公司
关于回购注销部分预留限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的预留限制性股票共 165,000股，《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次回购注销部分预留限制性股票将导致公司注册资本由 507,307,078元人民币减少为 507,142,078元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年2月10日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于2014年半年度相关事项的
独立意见
一、关于募集资金2014年1-6月存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司募集资金 2014年 1-6月存放与使用情况发表如下意见：
经过核查了解，2014年1-6月公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事，对公司2014年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
经核查，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（此页无正文，为独立董事意见之签字页）
独立董事签字：
周本宽 李双海 李永强
杭州炬华科技股份有限公司监事会
关于 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：
监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州炬华科技股份有限公司监事会2017年4月24日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-007武汉天喻信息产业股份有限公司
关于签署《武汉教育资源公共服务平台战略合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 21日与武汉市教育局签订了《武汉教育资源公共服务平台战略合作协议》，协议主要内容如下：
一、合作背景
武汉市为“国家数字教育资源公共服务平台规模化应用专项试点”地区。教育部提出“政府规划引导、企业建设运营、教育机构购买服务”的国家教育信息化顶层设计要求。公司承担了国家教育资源公共服务平台的开发、技术支持和运维服务。公司针对武汉市教育云示范工程建设的需求，以国家教育资源公共服务平台研发为核心，开展了一系列的配套建设和研发的试点工作。在上述背景下，武汉市教育局与公司就武汉教育资源公共服务平台有关合作事宜签订战略合作协议。
二、合作原则
公司提供符合武汉市教育局需求的功能齐全、资源丰富、实用高效、安全稳定的武汉教育云资源公共服务平台，为武汉市教育局及其下属教育机构和人员提供服务，满足武汉市教育云试点工作的需要。武汉市教育局通过政府采购的形式购买公司的服务，有偿使用武汉教育资源公共服务平台上的资源和服务，并根据年度绩效考核的结果和政府采购的规定与公司进行结算支付。
三、合作内容
合作双方共同对武汉教育资源公共服务平台的建设内容、阶段目标和应用推进工作进行总体规划、组织实施。
武汉教育资源公共服务平台是国家教育资源公共服务平台的组成部分，主要
服务内容包括：资源服务、空间服务、托管服务、运维服务、扩展服务。
四、合作范围
合作双方及下属单位为武汉市范围内各类教育机构和个人提供本协议项下的相关服务。
五、合作期限
该协议合作期限为三年，自协议签订之日起算。合作双方可签订书面协议续约。
六、其他
在协议有效期间，合作双方根据本协议的原则和政府采购的规定签订每年度具体的购买服务合同。
武汉教育资源公共服务平台项目是公司首个教育云平台运营项目，该项目的政府购买服务的创新商业模式对公司开拓区域教育云市场具有示范作用和积极影响。但该项目商业模式能否在其他区域教育云市场进行复制和推广具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《武汉教育资源公共服务平台战略合作协议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2018-076
石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会七届二次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届二次会议于 2018年 10月 20日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2018年 10月 30日以通讯表决方式召开。应参加表决 3人，实际参加表决 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会七届二次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。
一、审议讨论了董事会七届二次会议有关议案
1、审议通过 2018年第三季度报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过关于召开二○一八年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议达成一致意见
监事会对 2018年第三季度报告进行了审慎审核，审核意见为：公司 2018年第三季度报告中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2016-004
深圳市零七股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议召开时间为：2016年1月8日下午2:30；
②网络投票时间为：2016年1月7日-2016年1月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月8
日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月7日15:00至2016年1月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：陈德棉董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2016年1月4日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
205,793,463股，限售流通股25,171,900股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 51
人，代表公司股份 62,721,314股，占公司有表决权股份总数的
27.1561%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表公司股份
60,038,126股，占公司有表决权股份总数的 25.9944％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 48人，代表
公司股份 2,683,188股，占公司有表决权股份总数的 1.1617%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于选举吴日松先生为公司第九届董事会董事的议案》；
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|62,721,314|62,707,31499.9777%|0|14,0000.0223%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,038,126|60,038,126100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|2,683,188|2,669,18899.4782%|0|14,0000.5218%|

2、审议通过了《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|62,721,314|62,524,31499.6859%|0|197,0000.3141%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,038,126|60,038,126100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|2,683,188|2,486,18892.6580%|0|197,0007.3420%|

3、审议通过了《关于选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|62,721,314|62,573,91499.7650%|0|147,4000.2350%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,038,126|60,038,126100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|2,683,188|2,535,78894.5065%|0|147,4005.4935%|

以上议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决
议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-004
道道全粮油股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2017
年 3月 22日、2017年 3月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年3月 10日在指定信息披露媒体披露的《道道全粮油股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）食品安全和质量控制
发行人主要从事食用植物油的研发、生产和销售，主要产品为包装菜籽
油。食用植物油是消费者日常主要消费品之一。随着我国对食用植物油安全的重视、消费者对食用植物油安全意识以及权益保护意识的增强，食用植物油质量安全控制已经成为其加工企业经营活动中的重中之重。
公司通过了ISO9001质量管理体系认证，制定了一系列的质量管理制度并严格实施，但仍不排除由于公司质量管理工作出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力，而发生产品质量问题。而且公司的产品需要经过运输、仓储、上架销售等多个环节才能到达终端消费者。尽管道道全已针对生产、销售等环节采取了严格的管理措施，仍不能完全排除因相关主体处置不当而导致食品安全事件发生的可能性。食品安全事故的发生将对公司的品牌形象以及相关产品的销售造成不良影
响，并有可能引发赔偿。公司存在食品安全和质量控制风险。
（二）菜籽原油、四级菜籽油价格波动风险
报告期内，菜籽原油、四级菜籽油合计占营业成本的比列分别为63.14%、59.19%和58.31%。目前，公司的菜籽原油、四级菜籽油主要来自国内市场和进口。受国家产业政策和国际市场价格影响，最近三年的菜籽原油、四级菜籽油价
格变动较大，政策和国际市场的变化都可能影响菜籽原油、四级菜籽油的市场价格。菜籽原油、四级菜籽油的价格如果出现大幅波动，可能对公司盈利产生较大的影响。虽然公司一直根据订单情况确定较为合理的采购数量和采购时间，并利用国内期货市场对菜籽原油和四级菜籽油采用部分套期保值的经营策略，尽可能的减小原材料价格波动对公司利润的影响，但不能完全避免原材料价格波动带来的风险，原材料价格波动风险依然是公司主要的风险之一。
（三）市场竞争加剧的风险
发行人是包装菜籽油行业的专业化生产企业之一，近年来的市场占有率名列前茅。目前，公司已在湖南、江西、湖北、贵州、重庆、安徽等十几个省和地区铺建了销售网络，并逐步向其他省份扩展。但是在食用植物油加工行业，跟益海嘉里、中粮集团等国内较大的食用植物油加工企业相比在规模和品牌知名度上存在一定的差距。未来食用植物油行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
（四）产业政策风险
1、限价风险
发行人的主要产品为包装菜籽油，属于百姓必备日常消费品之一。当国内、国际食用植物油市场价格出现大幅上涨，对消费者的消费产生较大影响的时候，国家可能会采取限价措施。这将会导致发行人短期内无法有效传导原材料等价格上涨的成本压力，进而影响发行人的盈利水平。目前发行人拥有对产品的自主定价权，产品价格的调整无需向物价主管部门备案或报告，但仍存在限价风险。
2、国家食用植物油行业政策的变动风险
目前，中国的油料油脂对国际市场的依存度很高，60%以上的原料依赖进口。我国的产业政策在安全战略高度对油料油脂的种植、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进食用植物油产业健康发展，保障我国食用植物油供给安全。相关政策的落实对公司的经营有积极的促进作用，如果政策改变可能会影响公司的盈利能力。
（五）股东即期回报被摊薄风险
2014年、2015年和2016年，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为57.97%、42.94%和38.06%。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金投资项目需要一段时间的建设期，难以在短时间内取得效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-014甘肃靖远煤电股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2014年4月11日上午十一点在白银市平川区本公司一楼会议室召开，本次会议通知及相关资料已于2014年4月1日分别以专人送达和传真等方式送达全体监
事。会议由监事会主席杨先春主持，应到监事4名，实际参加会议监事4名，会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于2013年度利润分配预案的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2013年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定和文件的要求，全面、真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
目前，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司已结合自身的实际情
况，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。监事会对公司2013年度内部控制评价报告无异议。
6、关于提名公司监事候选人的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
由于李德军先生因退休辞职，根据《公司章程》有关规定，公司监事会提名高宏杰先生为第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同，并将该候选人提交公司股东大会选举。
7、关于使用闲置自有资金投资银行保本型理财产品的议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案中，第1、2、3、4、6项议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
二〇一四年四月十四日
附：监事候选人简历
高宏杰，男，1967年11月出生，高级工程师，硕士研究生学历。曾任靖远矿务局魏家地矿任技术员，综采队技术副队长，生产科科长，综放队队长，副矿长，靖煤集团公司煤炭运销公司经理。2011年03月至今，任靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委。
高宏杰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-33
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于 2017年 6月 26日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年 6月 20日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》董事会同意公司控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司向中国银行申请南宁天健城一期项目贷款5亿元，并以项目用地使用权作为抵押，由公司提供连带责任保证担保，根据60%的占股比例提供担保额度为 3亿元。另一股东广西君正投资有限公司提供连带责任保证担保，根据40%的占股比例提供担保额度为2亿元。
按《公司章程》规定，涉及的担保事项需提请公司股东大会批准。股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2017年6月27日