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中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司董事长辞职的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中国有色金属建设股份有限公司独立董事，基于客观、独立判断立场，我们对秦军满先生辞去公司董事长及战略与投资委员会主任委员职务发表独立意见如下：
秦军满先生因工作分工调整辞去公司董事长及战略与投资委员会主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致，秦军满先生辞去上述职务后仍担任公司董事，不会影响公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营，公司将按照法定程序选举新任董事长。
我们同意秦军满先生辞去公司董事长及战略与投资委员会主任委员职务，对其辞职原因无异议。
独立董事：周科平、张继德、李相志
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-052深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 11日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司（以下简称“惠州同为”）拟使用不超过额度18,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况
惠州同为购买宁波银行股份有限公司理财产品的基本情况
1、产品管理人：宁波银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：单位结构性存款
3、投资金额：4,000万元
4、起止日期：2018年9月20日至2018年12月26日
5、产品类型：保本型
6、预计年化收益率：4.20%
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司谋取更多的收益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳分|结构性产品|保本型|3,300 万元|3.7%|2017年10 月13日|2017年11 月22日|已到期，获得理财收益133,808.22|

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||行|||||||元|
|2|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|结构性存款|保本型|5,000 万元|4.5%|2017年10 月18日|2017年12 月22日|已到期，获得理财收益人民币100,684.93元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|结构性产品|保本型|3,300 万元|3.7%|2017年11 月24日|2018年1 月 3日|已到期，获得理财收益人民币135,616.44元|
|4|中国银行股份有限公司深圳市分行|人民币按期开放定制01|保本型|6,800 万元|4.3%|2018年1 月 23日|2018年7 月 25日|已到期，获得理财收益人民币1,466,005.48元|
|5|中国银行股份有限公司深圳市分行|人民币按期开放T+1|保本型|1,000 万元|3.7%|2018年1 月 23日|2018年3 月 28日|已到期，获得理财收益人民币64,876.71元|
|6|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,100 万元|4.55%|2018年1 月 19日|2018年4 月 23日|已到期，获得理财收益人民币128,895.89元|
|7|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性产品|保本型|3,200 万元|4.01%|2018年1 月 19日|2018年7 月 19日|已到期，获得理财收益人民币722,016.44元|
|8|广东华兴银行股份有限公司深圳市分行|结构性存款|保本型|3,800 万元|4.7%|2018年1 月 22日|2018年7 月 23日|已到期，获得理财收益人民币890，553.42元|
|9|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,100 万元|4.50%|2018年4 月 27日|2018年7 月 28日|已到期，获得理财收益人民币127,479.45元|
|10|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|6,000 万元|3.00%|2018年8 月 13日|2018年10 月15日|履行中|

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|11|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,300 万元|4.10%|2018年8 月 7日|2018年10 月31日|履行中|
|12|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,000 万元|4.35%|2018年8 月 8日|2018年11 月 8日|履行中|
|13|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|4,000 万元|4.2%|2018年9 月 20日|2018年12 月26日|履行中|

六、备查文件
1、网上银行交易凭证。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2018年9月28日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-007
浙江迦南科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：迦南科技证券代码：300412)自 2018年 1月 8日（星期一）开市起停牌，经有关各方协商和论证，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。具体内容详见公司于2018年1月8日、1月13日及 1月 20日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》及《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-002、004及006）。
截至目前，公司与相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作，具体方案正在进一步洽谈、沟通当中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自 2018年1月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项的进展情况。
鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
湖南科创信息技术股份有限公司 股东大会网络投票工作制度湖南科创信息技术股份有限公司
股东大会网络投票工作制度
第一章总则
第一条为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)合并统计网络投票和现场投票数据。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统。
公司股东大会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第二章网络投票的准备工作
第五条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第六条公司应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
湖南科创信息技术股份有限公司 股东大会网络投票工作制度第三章采用深交所交易系统的投票
第八条公司股东大会采用深交所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第九条公司股东通过深交所交易系统进行股东大会网络投票的具体规定下：(一)深交所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请；
(二)买卖方向为买入；
(三)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。对于选举董事、由非职工代表出任的监事的议案，如议案 3为选举董事，则 3.01元代表第一名候选人，3.02元代表第二名候选人，依此类推；
(四)对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；
(五)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
(六)股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元；
(七)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3:00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第十一条股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
湖南科创信息技术股份有限公司 股东大会网络投票工作制度票系统投票。
第十三条合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
第五章股东大会表决结果及决议
第十四条股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
第十五条对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十六条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则结果时剔除上述股东的投票。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进
湖南科创信息技术股份有限公司 股东大会网络投票工作制度行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。
第十九条对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第二十条对于优先股股东的表决意见，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
公司应当将优先股股东网络投票的计票结果在股东大会决议形成当日反馈给信息公司。
第二十一条公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
此处中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
第二十二条公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东大会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。
第二十三条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东大会表决结果。
第六章附则
第二十四条公司承担股东大会网络投票的服务费用。
第二十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报股东大会审议批准。
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司第四届董事会第四次会议审议。
二、关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2018度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生毛庆传先生何贤杰先生2018年4月22日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-024北京超图软件股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2014年5月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年5月16
日以电子邮件以及专人送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对公司限制性股票激励对象名单进行核查后，认为：本次限制性股票激励计划中确定的9名激励对象包括中层管理人员、核心技术及业务人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，该名单人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授权条件，监事会同意向激励对象授予预留限制性股票。预留限制性股票激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，经监事会进行资格审核，公司监事会提名曾志明先生和占车生先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（监事会会监事候选人简历见附件一）。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第三届监事会。
公司第二届监事会监事滕寿威先生于公司第二届监事会任期届满后不再担任公司监事，将在公司担任其他职务。公司监事会对其任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。截止目前，滕寿威先生持有公司股份105,750股，滕寿威先生在离任后将继续遵守有关董事、监事和高管离任后股票限售相关承诺。
本议案有待提交公司股东大会采用累积投票制选举决定。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二○一四年五月二十二日
附件一：监事候选人简历
曾志明先生，中国国籍，1978年出生，研究生学历，博士。
曾志明先生于1996-2000年就读于北京师范大学资源与环境科学系，获学士学位；2000-2005年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005年 6月获得博士学位（硕博连读）。自毕业后一直工作于公司，现任北京超图软件股份有限公司研发中心副总经理。
截至目前曾志明先生持有公司股份235,200股，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
曾志明先生不存在以下情形：
1、为本公司的董事、高级管理人员；
2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
5、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
7、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
占车生先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，博士，副研究员。
占车生先生于2007年9月至2009年4月，在北京师范大学担任讲师；2009年5月到2012年10月，在中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程院重点实验室担任助理研究员，2012年 11月起担任副研究员；2013年 11月至今，担任中国科学院地理科学与资源研究所基建资产处副处长。对地理信息领域的发展和行业应用有丰富的科研实践经验，取得了多项成果。
占车生先生目前没有持有公司股票，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
占车先生不存在以下情形：
2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
5、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
6、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-077深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 6日召开第二届董事会 2016年第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，现就使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349号文），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股 44,113,207股，每股发行价格为人民币 21.20元，募集资金总额为人民币 935,199,988.40元，扣除承销保荐费和其他发行费用人民币19,534,113.21元(含税)，实际募集资金净额为人民币915,665,875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。已由主承销商招商证券股份有限公司于 2016年 8月 5日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2016】第1112号）。
二、募集资金使用情况
募集资金投资项目按项目计划进度投入使用资金，暂时出现部分募集资金闲置情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、资金来源及投资额度
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过25,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行现金管理。根据募集资金使用进度的情况，为了能提高募集资金的使用效率，同时不影响募投项目的资金投放，拟将用于购买投资期限不超过6个月的理财产品。
2、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过一年)的低风险保本型理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。上述投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、购买额度
最高额度不超过人民币25,000.00万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。所投资产品不得质押,产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司的购买标的为保本型理财产品，募集资金不用于证券投资，也不用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司董事会授权总经理安排相关人员对理财产品进行风险跟踪，将情况及时上报公司董事会及相关部门，及时控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，并有权提议终止并要求赎回理财产品。
4、建立健全相应会计账目，对理财产品及收益进行核算。
公司承诺该项投资不会构成关联交易。
五、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度购买保本型理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行保本理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币25,000.00万元用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
公司监事会对该议案进行了审议，认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币25,000.00万元用于购买保本型理财产品，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
经核查，保荐机构认为：雄韬股份使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
招商证券同意雄韬电源本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
备查文件：
1、《公司第二届董事会2016年第九次会议决议》
2、《公司第二届监事会2016年第七次会议决议》
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》
4、《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金购买保本型理财产品的核查意见》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-004重庆建设汽车系统股份有限公司2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月 1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3万元—8万元比上年同期下降：99.69% - 99.19%|盈利：982万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0003 元—0.0007元|盈利：0.0823元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩下降的主要原因是：一季度产品销量下降及主机厂降价影响，致营业收入减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2018年 1季度财务数据以公司2018年1季度报告披露的为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-020江苏久吾高科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案已获公司2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过。
本次权益分派方案的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本64,140,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.000000股，派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.200000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为64,140,000股，分红后总股本增至102,624,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月3日，除权除息日为：2017年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年7月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****212|上海德汇集团有限公司|
|2|08*****396|上海青骓蹑影投资管理合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****002|南京工业大学资产经营有限公司|
|4|08*****501|杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****413|南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）|
|6|08*****441|杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月22日至登记日：2017年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年7月4日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||股份变动|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件流通股|48,040,000|74.90%|28,824,000|76,864,000|74.90%|
|二、无限售条件流通股|16,100,000|25.10%|9,660,000|25,760,000|25.10%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|64,140,000|100%|38,484,000|102,624,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本102,624,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.4196元。
八、咨询机构：
咨询地址：南京市浦口区园思路9号
咨询联系人：程恒、江燕
咨询电话：025-58109595-8095
传真电话：025-58209595
九、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-010黄山永新股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年1月22日以传真的形式发出会议通知，2016年2月3日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，其中监事韩宁先生以通讯表决的方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2015度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2015年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2015度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2015度财务决算报告》。
三、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2015度利润分配的预案》。
四、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于监事2015年度薪酬的议案》。
根据公司2015年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2015年度薪酬共计1,140,000.00元。
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|-|-|-|-|-|
||姓名|金额|姓名|金额|
|江文斌 65,000.00 吴跃忠 303,000.00韩 宁 35,000.00 汪学文 417,000.00许立杰 320,000.00总计 1,140,000.00|||||

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2016年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟发生的2016年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》。
九、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公
司正常经营和投资建设的基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
同意公司以自有闲置资金购买银行理财产品事宜。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事会
二〇一六年二月四日
永兴特种不锈钢股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）分红回报规划
一、制定规划的原则
公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：
(一)应重视对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益;
(二)保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续
发展;
(三)优先采用现金分红的利润分配方式;
(四)充分听取和考虑中小股东的要求；
(五)充分考虑货币政策环境。
二、未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划
(一)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时,公司可以进行中期现金分红。
(二)现金分红的具体条件和比例:如无重大资本性支出项目发生,公司进
行股利分配时,应当采取现金方式进行分配,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
本议案中的“重大资本性支出”是指经公司股东大会审议批准的,达到以下标准之一的购买资产(不含购买与日常经营相关的资产)、对外投资等涉及资本性支出的交易事项：
1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；
2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3,000万元人民币；
3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元人民币；
4. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3,000万元人民币；
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元人民币。
(三)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资本性支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资本性支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资本性支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3. 公司发展阶段属成长期且有重大资本性支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
(四)发放股票股利的具体条件:公司经营情况良好,并且董事会认为公司
股票价格与公司股本规模不匹配时,且在不影响上述现金分红之余,提出并实施股票股利分配预案。
三、规划的调整机制
因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化,公司可以对股东分
红回报规划进行调整,调整时应以股东权益保护为出发点,且不得与公司章程的相关规定相抵触。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年4月14日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016-23
深圳华侨城股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事陈剑先生提交的书面辞职申请。因个人原因，陈剑先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会下设审计委员会委员职务，陈剑先生辞任董事后仍担任公司副总裁职务。
陈剑先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈剑先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月十六日
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-052广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上的股东麦炯章先生通知，获悉麦炯章先生将其所持有本公司部分股权办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其直接持股|
||名称||||股数(股）||日期||日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|麦炯章||否||10,280,320||2017年1月10日||2018年6月12日||招商证券股份有限公司||80.26%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东麦炯章先生直接持有公司股份 12,808,320股，占公司总股本的6.78%。麦炯章先生本次解除质押公司股份 10,280,320股，占其直接持有公司股份总数的80.26%，占公司总股本的5.45%。本次解除质押后，麦炯章先生直接持有公司股份累计被质押 0股，占其直接持股的0%，占公司总股本的0%。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-011
浙江金利华电气股份有限公司
关于持股5%以上股东解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日接到公司持股5%以上股东赵康先生通知，其因资金需求减少原因，分别于2016年1月27日、28日办理了解除部分股份质押手续，具体事项如下：
1、赵康先生质押给湘财证券有限责任公司的960,000股和1,570,000股公司无限售流通股股份已于2016年1月27日、28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股份数量|初始交易日|原购回交易日|实际购回日|购回方式|
|1|960,000股|2015.12.21|2016.2.15|2016.1.27|提前购回|
|2|1,570,000股|2015.4.28|2016.4.28|2016.1.28|提前购回|

2、赵康先生质押给中信证券股份有限公司的4,550,000股公司无限售流通股股份已于2016年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
|||||||
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|序号|股份数量|初始交易日|原购回交易日|实际购回日|购回方式|
|1|4,550,000股|2015.4.27|2016.4.27|2016.1.28|提前购回|

截止2016年1月28日，赵康先生共持有公司股份20,465,048股，占公司总股本的17.49%，累计质押其持有的本公司股份为 12,940,000股，占本公司总股本的11.06%。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-042北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于参股公司股权转让过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日，召开第三届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》（公告编号：2018-093），同意将持有的参股公司北京火钳刘明文化传媒有限公司（以下简称“火钳刘明”）8.6637%股权转让给神州中金（北京）投资有限公司（以下简称“神州中金”）。于2018年12月26日，召开第三届董事会2018年第十一次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》（公告编号：2018-133），同意将持有的参股公司北京云微星璨网络技术有限公司（以下简称“云微星璨”）35%股权转让给神州中金。
火钳刘明、云微星璨两项股权转让工商变更登记手续分别于2019年4月18日和2019年4月17日在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成。上述两项股权转让完成后，公司将不再持有火钳刘明和云微星璨股权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-013广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及购买资产，相关资产所属行业为新能源、新材料领域，预计本次交易可能达到需提交公司股东大会审议的标准。目前该事项尚存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自2017年3月20日（星期一）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将在10个交易日内确认该重大事项是否构成重大资产重组，如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。截至目前，公司尚未聘请中介机构。预计交易方式包括发行股份、支付现金。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年3月20日
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三次临时会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截至报告期末，公司实际对外担保金额为 112,504.85万元，全部为对公司全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司、上海远方基础工程有限公司、北京场道市政工程集团有限公司、上海力行工程技术发展有限公司的担保，上述对外担保均按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审批程序。除此之外，公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事（签字）：周延、童盼、宋利坡
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-039
中航工业机电系统股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日召开的 2019年第一次临时股东大会及 2019年 1月 30日召开的第六届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 1.5亿元（含）且不超过人民币 3.0亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.95元/股（含）。2019年2月2日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-008）。上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司已完成 2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年5月29日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币9.95元/股调整为不超过人民币9.92元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 13,200,000股，约占公司目前总股本的0.3658%，购买的最高价为7.09元/股，购买的最低价为6.75元/股，成交总金额为 91,614,070.72元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1.公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2.公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即28,585,125股）。
3.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-014上海斯米克控股股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月26日收到公司独立董事周瑞金先生提交的书面辞职报告，周瑞金先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员职务。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，周瑞金先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职自辞职报告送达董事会之日（2015年2月26日）起生效。
周瑞金先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职后将不在公司担任任何职务，公司第五届董事会第十二次会议已提名汪海粟先生为新的独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。有关独立董事候选人情况详见公司同日刊登的有关公告。
周瑞金先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,董事会对周瑞金先生任职公司独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-076长江润发医药股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年11月23日上午8时在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2017年11月10日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。
本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
1、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议；
《公司章程》修订详情，请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司2017年11月23日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0410-016号光一科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司2013年度报告及摘要于2014年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2014年 4月 10日