证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-058
迈克生物股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为11.5万股，约占回购前公司总股本的0.02%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年6月21日办理完成。
3、回购完成后，公司股份总数将由55,800万股变更为55,788.5万股。
一、2018年限制性股票激励计划简述
1、2018年3月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2018年限制性股票激励计划首次授予
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部分激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
2、2018年3月15日至2018年3月25日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部 OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年3月26日，公司监事会披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018年 3月 30日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了公司《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年5月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2018年 6月 13日，公司完成 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的首次授予登记工作，向 96名激励对象授予 525.2万股限制性股票，并披露了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股
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票的上市日期为2018年6月15日。
6、2019年 3月 6日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为 2018年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件业已成就，预留授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日及预留授予价格符合相关规定，同意向22名激励对象授予60.7万股限制性股票，授予价格为9.96元/股，预留部分剩余2.5985万股额度作废。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划预留部分的授予日为2019年3月6日。
7、2019年 3月 26日，公司完成本激励计划限制性股票的预留授予登记工作，向 22名激励对象授予 60.7万股限制性股票，并披露了《关于 2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予部分限制性股票的上市日期为2019年3月26日。
8、2019年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
9、2019年 5月 16日，公司召开 2018年年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，本次回购注销限制性股票事项获得批准。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、原因
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律、法规的规定，首次授予的徐雪峰、刁维均 2人因离职而不再具备激励对象资格，其合计持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应由公司回购注销。
2、数量
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上述 2名激励对象所涉应回购注销的限制性股票合计 11.5万股，约占本激励计划实际授予股份总数 585.9万股的1.96%，约占公司回购前总股本 55,800万股的0.02%。本次回购注销完成后，本激励计划首次及预留部分合计已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 574.4万股，所涉激励对象人数合计为116人。
3、价格
鉴于公司 2017年年度权益分派已于 2018年 5月 29日实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已将本激励计划的首次授予价格调整为11.44元/股，故本次限制性股票的回购价格为11.44元/股。
4、资金来源
公司用于本次限制性股票回购的资金总额为131.56万元，资金来源为自有资金。
三、回购注销验资及完成情况
2019年6月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了信会师报字[2019]第 ZD10207号验资报告，公司注销完成后股本由 558,000,000股并更为 557,885,000股，注册资本由 558,000,000.00元变更为557,885,000.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销手续已于2019年6月21日办理完成。
四、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 55,800万股变更为 55,788.5万股，公司股本结构变动如下：
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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动后||
||本次变动前||本次变动||||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件|||||||
||191,905,225|34.39%||115,000|191,790,225|34.38%|
|股份|||||||
|高管锁定股|186,046,225|33.34%|||186,046,225|33.35%|
|股权激励限|||||||
||5,859,000|1.05%||115,000|5,744,000|1.03%|
|售股|||||||
|二、无限售条件|||||||
||366,094,775|65.61%|||366,094,775|65.62%|
|股份|||||||
|三、股份总数|558,000,000|100.00%||115,000|557,885,000|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日