证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-026北京康拓红外技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2．本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
3．本次股东大会未出现否决议案的情形。
4．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2015-07-23 14:00:00
2．现场会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7号院 2号楼北京康拓红外技术股份有限公司5层会议室
3．表决方式：现场和网络表决
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事彭涛先生
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份102,040,627股，占上市公司总股份的72.8862％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 95,340,872股，占上市公司总股份的68.1006％。通过网络投票的股东4人，代表股份 6,699,755
股，占上市公司总股份的4.7855％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 20,639,755股，占上市公司总股份的14.7427％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 13,940,000股，占上市公司总股份的9.9571％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 6,699,755股，占上市公司总股份的4.7855％。
三、提案审议和表决情况
1.《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
2.《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
3.《关于修改股东大会规则的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
4.《关于修改独立董事制度的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
5.《关于制定募集资金管理办法的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
6.《关于制定信息披露管理办法的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
7.《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
9.《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》
总表决情况：同意 102,040,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意20,639,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所刘雪月律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字的股东大会决议；
2．北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2015年7月23日