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证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-049
上海宝钢包装股份有限公司
关于调整 2018年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●首次授予的激励对象人数：由110人调整为107人
●首次授予的股票期权数量：授予的权益数量由原1422万份调整为1347万份
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司2018年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）的规定和公司2018年第二次临时股东大会授权，公司董事会对激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018年10月12日，公司第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。
2、2018年10月13日至10月23日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2018年12月17日，公司实际控制人收到国务院国资委《关于上海宝钢包装股份有限公司首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施2018年股票期权激励计划。
4、2018年12月21日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。公司对
股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2018年12月24日，公司第五届董事会第十七次会议及四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的公告》。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
二、激励对象和授予数量的调整说明
鉴于3名激励对象因个人原因不再具备激励计划参与资格，公司激励计划首次授予的激励对象人数由110名变更为107名，首次授予的股票期权数量由1422万份调整为1347万份。调整后的激励对象均为公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》确定的人员。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司激励计划激励对象及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对激励计划授予的激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关调整事项的规定。
本次调整内容在公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，我们同意公司对激励对象名单及股票期权授予数量的调整。
五、监事会意见
监事会认为本次调整符合公司激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书的结论性意见
上海市方达律师事务所对公司本次股票期权调整相关事项出具的法律意见书认为：公司本次计划首次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次计划首次授予事项符合《管理办法》、《试行办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
七、独立财务顾问核查意见
财务顾问认为，公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权，本次激励计划授予日的确定以及授予对象及授予数量的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及激励计划的相关规定，本次股票期权授予对象及授予数量的调整合法、有效。
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十三会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、上海荣正投资咨询有限公司关于宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告；
5、上海市方达律师事务所关于宝钢包装股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项的法律意见书。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日
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|证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号： 临 2017-107|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司|
|签署应收账款转让登记协议与保理融资协议的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对|
|其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|本公司第八届董事会第二十九次会议和 2016 年年度股东大会审议通过|
|了《关于授权公司及下属子公司 2017 年度融资授信总额度的议案》及《关于|
|沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案》，根据上|
|述议案，预计公司及下属子公司自公司 2016 年年度股东大会召开之日至公司|
|2017 年年度股东大会召开之日的期间内需向银行申请的授信总额度为 265 亿|
|元，其中 203 亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集|
|团”）提供担保。2017 年 3 月 31 日沈煤集团与上海浦东发展银行有限公司|
|沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，沈煤集团|
|同意为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与浦发|
|银行融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额不超过 7 亿元人民|
|币。内容详见 2017 年 4 月 6 日公司《关于大股东为公司子公司提供最高额保|
|证的公告》（公告编号：临 2017-023）。2017 年 4 月 5 日，沈阳焦煤与浦发|
|银行签订《保理协议》，保理融资总额为不超过人民币 1.5 亿元。|
|在此授信额度下及协议范围内，2017 年 12 月 28 日，沈阳焦煤与浦发银|
|行签署了《应收账款转让登记协议》和《保理融资协议》，沈阳焦煤通过将|
|14,996,193.78 元及 18,330,149.48 元应收账款转让给浦发银行的方式，分|
|别获取其提供的 1,195 万元及 1,466 万元融资贷款，沈煤集团为上述保理融|
|资提供了担保。具体如下：|

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|-|
|一、协议的主要内容：|
|（一）协议双方：沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与|
|上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行|
|（二）应收账款转让|
|1．沈阳焦煤同意将与通化钢铁股份有限公司（以下简称“通化钢铁”）|
|的应收账款转让给浦发银行，具体应收账款为：|
|（1）|

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|-|-|-|-|-|
|应收账款付款人|合同编号|合同名称|金额（元）|到期日|
|通化钢铁股份有限公司|00620170005|煤炭买卖合同|14,996,193.78|2018年6月25日|
|合计|||14,996,193.78||
|（2）|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款付款人|合同编号||合同名称|金额（元）||到期日|
|通化钢铁股份有限公司|00620170005||煤炭买卖合同|18,330,149.48||2018年6月25日|
|合计||||18,330,149.48|||
|2．沈阳焦煤授权浦发银行根据中国人民银行有关应收账款质押登记的相|||||||
|关规定在应收账款质押登记公示系统中办理相应转让登记手续，并在登记公|||||||
|示系统中对相关已转让的应收账款情况进行描述。|||||||
|（三）保理融资条件|||||||
|沈阳焦煤与浦发银行约定的保理融资条件为：|||||||
|（1）|||||||
|买方名称||融资金额（万元）|||保理业务类型||
|通化钢铁股份有限公司||1,195|||回购||

（2）
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|买方名称|融资金额（万元）|保理业务类型|
|通化钢铁股份有限公司|1,466|回购|

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|（四）《融资保理协议》项下的利率及支付方式|
|1．《融资保理协议》项下利息的支付方式为利随本清，融资利息从浦发|
|银行发放融资款项之日起按照实际放款金额和占用天数计收。|
|2．浦发银行有权对沈阳焦煤到期应付未付的融资本金计收罚金。|
|3．沈阳焦煤未按约定用途使用融资款项的，浦发银行有权就其违约使用|
|的融资金额计收挪用罚息。|
|4．浦发银行对沈阳焦煤不能按时支付的利息计收复利。|
|（五）《融资保理协议》项下的提前还款和提前到期|
|沈阳焦煤可以进行提前还款，但前提是经浦发银行书面同意，且浦发银|
|行有权要求沈阳焦煤支付违约金，且该等提前还款应立即视为提前到期。|
|（六）《融资保理协议》项下的转让条款|
|沈阳焦煤不得转让本协议项下的任何权利或义务。浦发银行可以随时将|
|其在本协议项下的权利或者义务转让给任何第三方，并可向该第三方披露与|
|本协议相关的任何信息。|
|（七）《融资保理协议》项下的法律适用与司法管辖|
|《融资保理协议》适用中华人民共和国法律并按其解释，与本协议相关|
|的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。|
|（八）协议生效|
|《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》均自协议双方签署之日|
|起生效。|
|二、《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》对上市公司的影响|
|上述协议的签署将进一步优化本公司供应链金融服务体系建设，提升本公司|
|与沈阳焦煤的整体运营效率、提高财务管理能力、降低运营成本， 对本公司|
|本年度的经营业绩无重大影响。|

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|-|
|三、风险提示|
|1．本协议存在不能完全履行的风险，如发生不能完全履行事项，本公司|
|将根据具体情况及时披露相关信息。|
|2．受不可抗力影响造成的风险。|
|四、备查文件|
|1、《应收账款转让登记协议》；|
|2、《保理融资协议》。|
|特此公告。|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|2017 年 12 月 29 日|
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—080四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2017年10月20日发出，会议于2017年10月27日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《公司2017年三季度报告》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2017年三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
鉴于公司原审计机构——中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据公司实际情况，公司董事会经过审慎研究拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构。详见公司临2016-082号公告。
独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟于 2017年11月 15日召开 2017年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临 2017-083号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-045号
西藏旅游股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2017年8月20日以电子邮件方式发出通知，同时，表决单等会议文件一并发出。公司第六届监事会第二十六次会议于 8月 30日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》
本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》
本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司下属米林分公司业务经营需要，公司对《公司章程》经营范围有关内容进行修订，并变更公司营业执照的经营范围。具体修订内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>并变更营业执照的公告》（2017-046号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过关于公司会计政策变更的议案
本议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据财政部关于印发的《修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2017-048号）。
本次会计政策变更符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 编号：2014--008
万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在
万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请流动资金贷款，授信额度总额不超过 2.5亿元人民币，贷款期限 1年，在此期限内，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。
●关联人回避事宜：关联人管大源董事长、李兆军董事、宋立民董事、鲁永明董事
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：该项关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的，符合本公司的整体利益及股东的长远利益，有利于公司可持续发展，补充公司生产经营对流动资金的需要。
一、关联交易概述
万向德农股份有限公司（本文简称“公司”）及控股子公司拟向万向财务有限公司申请流动资金贷款，授信额度总额不超过 2.5亿元人民币，贷款期限 1年，在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立的账户内。
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。
公司与万向财务有限公司关联关系框架图如下：
万向集团公司 鲁伟鼎 鲁冠球
61.05%
99%
10%
90%
%
万向钱潮股份有限公司 中国万向控股有限公司 万向三农集团有限公司
48.08% 51.20%17.83%
18% 9.58% 万向德农股份有限公司6.5%万向财务有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案，关联董事管大源董事长、李兆军董事、宋立民董事、鲁永明董事回避表决，会议最终以 3票同意，0票反对，0票弃权， 4票回避审议通过了本次关联交易事项。
审议本议案时公司三名独立董事对本次关联交易全部投了同意票，并发表独立董事意见，独立董事意见详见本公告第五项。
本次关联交易金额超过了 3000万元人民币，且已超过了公司 2013年度经审计合并报表净资产的5%以上，本次关联交易需提交公司 2013年度股东大会批准，与该关联交易有关利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本次关联交易不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍
企业名称：万向财务有限公司
法定住所：浙江省杭州市萧山区生兴路 2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：壹拾贰亿元
主营业务：万向财务有限公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发
行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；
有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等业务。
历史沿革：万向财务公司是经中国人民银行批准，于 2002年 8月 22日成立的非银行金融机构，是浙江省第一家企业集团财务公司，依法接受中国银行业监督管理委员会的监管。万向财务有限公司注册资本金为 12亿元人民币，其中万向集团持有 57700万股，股权占比为48.08%；
中国万向控股有限公司持有 21600万股，股权占比为18%；万向钱潮股份有限公司持有 21400万股，股权占比为17.83%；万向三农集团有限公司持有11500万股，股权占比为9.58%；万向德农股份有限公司持有7800万股，股权占比为6.5%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
定价政策：根据市场定价原则，在符合中国人民银行的货币政策和银监委制定的《财务公司管理办法》等法规规定下，存贷款相关金融服务的定价需符合国家有关金融法规规定，并在此范围内遵循市场公允价格，任何一方不得损害另一方的利益。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况1、目的：享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的经营发展服务。
2、影响：关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的，符合本公司的整体利益及股东的长远利益，有利于公司可持续发展，贷款额度主要用于补充公司生产经营对流动资金的需要。贷款余额存放在万向财务有限公司，通过万向财务有限公司的资金结算平台，有利于提高公司资金结算效率。
五、独立董事的意见
独立董事认为：本次关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。
六、备查文件目录
1、万向德农股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见书
万向德农股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2019-072
新疆百花村股份有限公司
子公司完成工商变更登记的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于受让新疆百花商业管理有限责任公司股权的议案》，具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《关于新疆百花村股份有限公司受让新疆百花商业管理有限责任公司股权的公告》（编号：
2019-068）。
日前，公司接到通知，上述股权变更登记事项已经乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局核准通过，取得准予变更登记通知书。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—007
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于非公开发行股票反馈意见补充回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152198号）（以下简称“《反馈意见》”，详见本公司2015年10月15日的公告，公告编号：临2015-042）公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，相关书面回复材料已准备齐全，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见 2015年 11月 25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据审核期间中国证监会对本次非公开发行申请文件的口头反馈要求，保荐机构会同发行人对其进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-043债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为圣达电气有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为圣达电气提供的担保金额为人民币 3,400万元；截至本公告日，圣达电气已使用股东大会授权担保额度 7,400万元；为圣达电气提供的担保余额为人民币27,100万元。
●本次担保有反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司圣达电气向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司城中支行申请授信业务，授信额度为人民币3,400万元，公司对上述业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。
根据公司第八届董事会第二十三次会议（2018年 4月 23日）和 2017年年度股东大会（2018年 6月 29日）审议通过的《2018年度对外担保额度预计的议案》，公司为圣达电气审议通过的担保额度为人民币 30,000万元。详情请见公司于 2018年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度对外担保额度预计的公告》（编号：临2018-036）。
本次公司为圣达电气提供人民币3,400万元的担保；截至本公告日，圣达电气已使用股东大会授权担保额度7,400万元，在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：圣达电气有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：7,000万元人民币
注册地址：泰兴虹桥工业园区六圩港大道南侧
法定代表人：蒋华君
经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；铜箔制造、销售；纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆安装技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
圣达电气的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|指标|2017年 12 月31 日（经审计）|2018年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|406,410,741.77|508,524,330.20|
|负债总额|345,790,287.84|463,022,104.24|
|净资产|60,620,453.93|45,502,225.96|
||2017年度（经审计）|2018 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|533,427,100.68|419,027,385.65|
|净利润|1,536,891.34|-15,118,227.97|

为圣达电气提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
圣达电气为公司控股子公司，公司持有圣达电气75%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币3,400万元
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
反担保情况：反担保人为圣达电气其他少数股东，反担保金额为保证合同的25%，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年，至反
担保责任履行完毕止。
四、董事会意见
圣达电气作为公司在“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”产业链上产品提供领域的重要子公司，本次申请融资是为了满足圣达电气业务开展的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。圣达电气为公司控股子公司，公司对其有管控权。截至本公告日，公司为其提供的担保未发生过逾期情形，担保风险可控，且圣达电气其他少数股东就该项担保业务提供了反担保，可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为466,850.49万元（含本次担保额），占公司2017年经审计归属于上市公司股东的净资产的83.56%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年三月二十五日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-009茶花现代家居用品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年3月5日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2019年3月8日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关内容。
二、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
《茶花现代家居用品股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊登在上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
对公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《茶花现代家居用品股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司监事会
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-059哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第四次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召
开，本次会议通知及会议材料已于2017年8月10日以电子邮件、专人递送等
方式送达公司各位董事。本次会议经半数以上董事共同推举，由董事崔国珍女
士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所做
决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
一、审议并通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的公司《2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议并通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-061）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：临 2019-011哈药集团股份有限公司
关于 2019年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司2019年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》已经公司八届十七次董事会审议通过。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019年 3月 14日召开的八届十七次董事会审议通过了《关于公司 2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。
独立董事意见：公司2019年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》已经公司八届十七次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
（二）2018年日常关联交易的情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2018 年实际发生金额|
|向关联人销售产品、商品||哈药集团生物疫苗有限公司||2,549,663.84||

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至披|2018年实际发生金额|||
||||||||占同类|||||占同类|
||关联交易||||||||露日与关联人||||
||||关联人||本次预计金额||业务比|||||业务比|
||类别||||||||累计已发生的||||
||||||||例（%）|||||例（%）|
||||||||||交易金额||||
|向 关 联 人销售产品、商品||哈药集团生物疫苗有限公司||5,000,000.00||0.608||187421.12||2,549,663.84|0.336||

二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司
法定代表人：翁艳军
注册资本：9,388万元人民币
注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路277号
主营业务：按兽药生产许可证（有效期至2021年4月6日）、兽药经营许可证（有效期至2020年2月16日）核定的范围从事经营。动物诊疗活动；宠物美容；销售液体石蜡，农、林、牧产品，宠物食品、用品；
供热；生物制品技术的研发、转让、咨询、服务；兽医技术服务；租赁汽车、房屋、场地；家禽养殖。
2、与本公司的关联关系：哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为
受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司2019年预计向关联方哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生
产或经营的各种产品、商品5,000,000.00元。
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。
四、交易目的和交易对公司的影响
由于公司生产经营的需要，导致本公司在销售方面与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。
哈药集团生物疫苗有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。
该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-132华夏幸福基业股份有限公司
关于对外投资的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：华夏幸福(武汉)房地产开发有限公司等5家公司
投资金额：合计人民币87,728.72万元
一、审议程序
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会，同意公司及下属子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止，在总额300亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资（具体内容详见公司于2018年12月28日披露的临2018-294号公告）。
二、对外投资情况
（一）公司下属子公司近期设立子公司情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|注册资本（万元）|本次投资金额（万元）|股权比例|与公司的关联关系|法定代表人|经营范围|
|1|华夏幸福(武汉)房地产开发有限公司|5,000|5,000|华夏幸福(深圳)运营管理有限公司持股100%|全资|向宇|房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业服务。|
|2|廊坊市裕顺房地产开发有限公司|20,000|20,000|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|全资|高建军|房地产开发与经营；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁；土地整理。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|廊坊市裕腾房地产开发有限公司|20,000|20,000|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|全资|高建军|房地产开发与经营；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁；土地整理。|
|4|廊坊市裕灿房地产开发有限公司|20,000|20,000|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|全资|高建军|房地产开发与经营；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁；土地整理。|
|合计||65,000|65,000|—|—|—|—|

（二）对下属子公司增加投资的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|增资前与公司的关联关系|本次增资金额（万元）|增资后注册资本（万元）|增资后的股权比例|增资后与公司的关联关系|经营范围|
|无锡孔雀郡房地产开发有限公司|全资|22,728.72|24,728.72|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|全资|房地产开发与经营。|

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-025青海华鼎实业股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配现金红利：人民币 0.02元(含税)。
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.02元。自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.02元；合格境外机构投资者（QFII）股东、香港联交所投资者（包括企业和个人）均按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.018元；其他机构投资者、法人股东实际每股派发现金红利 0.02元。
股权登记日：2016年 6月 28日
除息日：2016年 6月 29日
现金红利发放日：2016年 6月 29日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已于 2016年 5月 27日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于 2016年 5月 28日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止 2016年 6月 28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、2015年度利润分配方案：向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利 8,777,000.00元（含税）。
4、扣税说明：
（1）、对于持有本公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.02元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月
5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”股东，公司将根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.018元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪港通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，即按照每股 0.018元人民币进行派发。
（4）、对于其他法人股东和机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.02元（含税）。
三、相关日期
股权登记日：2016年 6月 28日
除息和现金红利发放日：2016年 6月 29日
四、分派对象
截至 2016年 6月 28日 A股股权登记日下午上海证券交易所
收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司无限售条件流通股股东青海重型机床有限责任公司和限售条件流通股股东（北京千石创富－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增 2号单一资金信托、兴业全球基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增 3号单一资金信托、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）、财通基金－招商银行－粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增 1号单一资金信托计划、青海溢峰科技投资有限公司、青海机电国有控股有限公司）持有的公司股份现金红利由公司自行派发。
2、除上述第 1项股东外，均委托中登上海分公司进行派发。
无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：青海华鼎实业股份有限公司证券法务部
联系电话：0971-7111159
七、备查文件
公司 2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-077上海万业企业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 12月 26日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海万业企业股份有限公司终止发行股份购买资产事项的问询函》（上证公函【2018】2765号）（以下简称“问询函”），现将《问询函》内容公告如下：
2018年 7月 17日，你公司披露公告，拟向凯世通香港、苏州卓燝发行股份购买其持有的凯世通49%股权。前期公司董事会已审议通过以现金 4.95亿元购买凯世通51%股权，此次重组完成后公司将拥有凯世通100%股权。今日，你公司披露公告，拟终止发行股份购买资产并调整收购方案将凯世通整体估值由 9.70亿元降至 3.98亿元，同时取消业绩承诺。
针对上述情况，根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，请公司就以下事项进一步核实并补充披露。
一、公告披露，受 2018年 5月 31日出台的《国家发展改革委财政部国家能源局关于 2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称光伏新政）的政策影响，收购标的难以完成业绩承诺，标的估值大幅下降，由 9.70亿元降至 3.98亿元。但本所于 2018年 7月 26日就此次收购标的的经营情况、业绩承诺可实现性等问题向公司发出问询函，公司明确回复光伏新政预计不会对标的公司产生重大不利影响。请公司补充披露：（1）政策变化对凯世通光伏离子注入机的生产制造、销售订单以及技术研发等生产经营情况的具体影响，充分说明估值大幅降
低的原因和合理性；（2）详细说明前期问询函回复与本次重组终止原因对光伏新政判断完全相反的原因和合理性；（3）说明董事会审议通过重组方案及估值事项时是否履行勤勉尽责义务，请全体董监高和财务顾问就重组及估值的合理性发表意见并签字确认。
二、公告披露，截至 2018年 7月 31日，凯世通净资产价值为 9,930.17万元，其100%股权采用收益法的评估价值为 3.98亿元。前期公司已支付 3.97亿元现金收购款，与此次估值相差较小。请公司补充披露：（1）此次标的评估值与公司前期支付的交易款项几乎无差异的原因和合理性，是否存在评估值以交易价格为前提的情况；（2）说明评估机构和财务顾问是否勤勉尽责,审慎核实评估依据、合理确定评估价格。请财务顾问和评估机构就标的调整估值的合理性和公允性发表意见。
三、公告披露，公司现金收购凯世通51%股权的交割手续已完成，凯世通将作为公司控股子公司被纳入 2018年合并报表范围。根据标的公司调整后的 3.98亿元估值，其增值率仍高达301.19%，会产生大额商誉。但标的公司 2018年 1月-7月仅实现净利润 1382.86万元，盈利能力较差。请公司全体董监高从中小股东的利益出发，审慎衡量和评估标的资产质量、高估值的合理性、后续商誉减值的可能性以及对公司经营业绩的影响。
请公司于 2018年 12月 27日前披露本问询函，并于 2019年 1月 4日前对相关事项予以回复并对外披露。
上述问询事项，公司将按照上海证券交易所的要求尽快回复并及时披露。公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风
险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2018年 12月 27日
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：2015-007
河南东方银星投资股份有限公司
关于投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、东方银星于 2015年 1月 14日因拟终止重大资产重组事项开始公司股票停牌，2015年1月23日公司披露了《东方银星第五届董事会第二十三次会议决议公告》及《东方银星关于终止重大资产重组的公告》等公告，1月 24日公司披露了《东方银星关于终止重大资产重组的说明》及《东方银星关于因终止筹划重大资产重组事项而召开投资者说明会的预告的公告》。
2、东方银星于 2015年 1月 29日上午10:00-11:30，通过网络方式召开了关于终止筹划本次重大资产重组的投资者说明会。
3、公司股票将于2015年 1月30日（星期五）开市起复牌。
4、东方银星承诺在本公告披露之日（2015年 1月 30日）起的 3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
河南东方银星投资股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“东方银星”）于2015年1月29日上午10:00-11:30，通过网络方式召开了投资者说明会，具体方式为通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于2015年1月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《东方银星关于因终止筹划重大资产重组事项而召开投资者说明会的预告的公告》。
公司董事长李大明先生、董事会秘书温泉先生、江苏东珠景观股份有限公司
（交易对方）代表苏伟先生、华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）代表史玉文先生参加了本次投资者说明会。在本次投资者说明会上，针对公司终止筹划本次重大资产重组的具体情况，本公司、交易对方及独立财务顾问与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
一、本次投资者说明会对终止重组事项的主要问题及回答情况如下：
1、投资者提问：请问贵公司目前有何发展计划呢？
公司回答：重组终止后，公司仍将以建材贸易为主营业务持续经营，目前经营情况正常。同时，公司将围绕现有主营业务积极拓展业务并努力寻找新的利润增长点。
2、投资者提问：公司未来有其他的重组方案吗？
公司回答：公司在本次投资者说明会结果公告刊登后的 3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
3、投资者提问：公司业绩这么差，重组又失败，接下来会不会被ST？面对重组失败接下来公司发展有什么计划？
公司回答：公司已经发布了2014年度盈利预测，经财务部门初步测算，预计2014年年度公司经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈。接下来，公司仍将以建材贸易为主营业务持续经营，同时努力寻找新的利润增长点。
4、投资者向交易对方代表提问：重组失败原因就仅仅是因为股东内斗么？还有其他原因么？现在确定是转投宏磊股份了么？
苏伟（交易对方代表）回答：您好！重组终止的原因见上市公司公告。我公司股东已与东方银星签署了终止重组的协议并已公告。之后已经与宏磊股份签署了发行股份及现金支付购买东珠景观资产的协议。
5、投资者提问：之前一直是豫商集团在公开反对这次重组，为什么在召开股东大会之前主动终止重组？是否为了缩短再次卖壳的期限？三个月后是否会
有新的重组计划？
公司回答：因公司股东之争及豫商集团反对本次重大资产重组，公司预计无法在重组预案发布后6个月内召开董事会审议正式重大资产重组方案并发出股
东大会通知。因此，经本次重大资产重组交易各方协商一致后，决定终止筹划本次重大资产重组。公司在本次投资者说明会结果公告刊登后的3个月内，不再筹
划重大资产重组事项，如未来有相关计划和安排，公司将会严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
6、投资者提问：2015年1月23日宏磊股份公告了和东珠景观资产重组交易的预案，同日贵司也发布了终止重组的公告。东珠景观应早就与宏磊股份达成协议，请问公司为何拖延那么久才公告？
公司回答：我司与东珠景观股东于1月13日即达成了终止重组的一致意见，宏磊股份与东珠景观股东于 1月21日签署了重组协议。相关程序性文件请见双方有关公告，不存在拖延公告的问题。
7、投资者向交易对方代表提问：贵司早就和宏磊股份签订了协议，为什么东方银星这边的公告这么晚才出来？
苏伟（交易对方）回答：我司股东与东方银星于1月13日即达成了终止重组一致意见，东方银星在13号进行了公告并停牌，宏磊股份于1月21日与东珠景观股东签署了重组协议。相关程序性文件请见双方有关公告，不存在拖延公告的问题。
8、投资者提问：公司未来还是主营还是依靠关联公司卖卖建材吗？是否会扩大经营范围？
公司回答：公司一直在努力拓展新的利润增长点，若有好的经营项目，公司会考虑扩大经营范围。
9、投资者提问：银星智业集团及关联企业欠东方银星的地皮款，苗木款已被会计师事务所连续二年在年报上出具非标意见，为何至今没有解决？
公司回答：公司与银星集团及其他交易方形成的该些款项均为正常交易形成的预付款项，预付款形成原因公司在历年年报中均有披露，因本次重大资产重组涉及公司转型，因此在本次重大资产重组预案中，公司也对这些未完成的经营活动进行了安排，现因本次重大资产重组已终止，为维持公司的正常经营，原进行的交易仍将继续履行。
10、投资者提问：公司什么时候复牌
公司回答：本次投资者说明会之后，公司将及时向上海证券易所申请公司股票复牌，如果获得批准，公司股票将在披露本次投资者说明会情况公告的当日复牌。
二、公司股票复牌提示
鉴于终止筹划本次重大资产重组的相关程序和事项已经完成，经公司申请，公司股票将于2015年1月30日（星期五）开市起复牌。
三、承诺事项
本公司承诺自本公告披露之日（2015年1月30日）起的3个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、其他提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日