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证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-044债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2015年8月13日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成、任期
根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（股东代表监事候选人提名表见附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
现任监事会有权提名第三届监事会股东代表监事候选人、在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名第三届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人在本公告发布之日至2015年7月28日18:00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。
（二）上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为公司监事候选人：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
8、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的文件
（一）提名须以书面方式作出，提名人应当向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（格式见附件）；
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
3、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；若是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件；
2、股东证券帐户卡复印件（原件备查）。
（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、若采取亲自送达方式，则需在 2015年 7月 28日 18:00前将相关文件送达至公司董事会办公室。
3、若采取邮寄送达方式，则需在 2015年 7月 28日 18:00前将相关材料先传真至公司董事会办公室，并电话确认；同时原件需在2015年7月28日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（以邮戳时间为准）。
七、联系方式
联系地址：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100米路北东方陆港房产G栋16层
联系部门：董事会办公室
联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）
联系电话：0371-62589968
联系传真：0371-62589968
联系邮编：450000
八、附件
1、好想你枣业股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人提名表
特此公告。
好想你枣业股份有限公司监事会二〇一五年七月二十三日
附件：
好想你枣业股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人提名表
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|-|-|-|-|
|提名人||联系电话||
|被提名的股东代表监事候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件）||||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人（盖章/签名）：2015年 月 日||||
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-089
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“湖北广电”，证券代码000665）已于2015年5月25日开市起停牌并披露了停牌公告。
2015年9月22日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的本次董事会决议公告、本次非公开发行股票预案及其他有关公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 9月 23日开市起复牌。
公司本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议，并按照有关程序报中国证监会核准后方可实施，敬请投资者注意风险。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-104游族网络股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组基本情况
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于 2015年 8月 4日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于 2015年 8月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015年 8月 18日开市起继续停牌。公司于 2015年 8月 24日，召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议
案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于 2015年 8月 4日、11日、 18日、25日,9月1日、8日、15日、22日、29日，10月13日、20日、27日，11月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：
二、继续停牌原因及重大资产重组工作进展情况
公司拟收购北京青果灵动科技有限公司与成都市墨灵科技有限公司，自公司股票停牌以来，公司同聘请的中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司原预计于2015年11月15日前复牌，现由于本次重大资产重组标的资产较大，审计评估等工作较为复杂，需要时间较长，无法在前期预计时间内完成，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免对公司股票价格造成重大影响，维护投资者的利益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月15日开市起继续停牌。
重大资产重组期间已完成如下工作：
1、严格履行信息披露义务。因筹划重大资产重组，公司股票自2015年8月18日开市起停牌。2015年8月24日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2、公司已经与标的公司的股东初步达成收购意向。
3、公司聘请的中介机构已经开展工作，正在对标的资产进行全面尽职调查及其它相关工作。
4、公司于 2015年 11月 6日，召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司延期复牌，并将此议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议，《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》详见2015年11月7日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
三、继续停牌期间各项工作安排
继续停牌期间，将对本次重大资产重组的标的资产进行全面审计、评估及尽职调查；对所涉及的相关问题深入梳理、调研及确认；就交易对价协商一致；就
交易方案细化定稿等，并在上述工作的基础上完成申报。预计不晚于2016年2月14日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
四、其他
如《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》未获得公司2015
年第五次临时股东大会的批准，公司股票将于股东大会结束后的次一交易日起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司未能在上述期限内（不晚于2016年2月14日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年2月14日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年十一月六日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-052中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2014年第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2014年6月13日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2014年第二次会议的通知，会议于2014年 6月 18日以通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事 5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》
公司于2013年6月21日召开的2013年第五次临时股东大会上审议通过《关于拟申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册额度不超过4亿元人民币（含4亿元人民币）的短期融资券，并授
权董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。该申请及授权事项在公司股东大会审议通过该议案之日起一年内有效。（详见2013年6月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2013-052】号公告）
鉴于公司上述发行短期融资券的工作尚在进行，拟提请股东大会继续授权董事长或董事长授权的其他人在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关
的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。该授权事项在相关事件存续期内有效。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于为控股子公司福建中荣混凝土有限公司向招行平潭支行申请贷款提供担保的议案》
同意公司为控股子公司福建中荣混凝土有限公司(以下简称“中荣公司”)向招商银行股份有限公司福州平潭支行申请 2,500万元授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。中荣公司另一方股东荣工工程股份有限公司以其持有中荣公司股权40%的比例为本公司提供相应比例的反担保，反担保最高额为人民币 1,000万元。本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2014-053】号公告。
三、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2014年7月4日召开公司2014年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2014-054】号公告。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
民生证券股份有限公司
关于茂硕电源科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及公司股东的承诺，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）部分限售股股份即将解除限售、上市流通。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为茂硕电源首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186号文核准，茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)首次公开发行不超过人民币普通股(A)股 24,280,000股，并于2012年3月16日在深圳证券交易所中小板上市。公司首次公开发行前总股本为72,800,000股，发行后公司总股本为97,080,000股，其中网下配售的4,850,000股已于2012年6月18日锁定期届满并上市流通。此后，公司于2012年12月26日完成了限制性股票激励计划的授予，授予数量为1,708,800股，公司总股本增至98,788,800股。
2、2013年2月 1日，公司分别召开第二届董事会 2013年第1次临时会议和第二届监事会2013年第1次临时会议，审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司回购注销其三人持有的公司限制性股票共计15.7万股，回购价格为 9.2元/股，回购注销后，公司总股本变更为 9,863.18万股。
3、2013年5月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，2012年度利润分配方案为：以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至19,726.36万股。
4、2013年9月 9日，公司分别召开第二届董事会 2013年第8次临时会议和第二届监事会2013年第8次临时会议，审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象皮远军、曹勇、方方亮、胡小全因个人原因离职，已不符合激励条件，鉴于公司 2012年度的权益分派方案，同意公司回购注销其四人持有转增后的公司限制性股票共计 56万股，回购价格为 4.55元/股，由此本公司总股本将变更为 19,670.36万股。
5、2013年11月5日，第二届董事会2013年第11次临时会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同日，第二届监事会2013年第11次临时会议审议通过了相关议案，拟终止目前正在实施的限制性股票激励计划，以每股4.55元的价格回购并注销26名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票254.36万股，占目前公司总股本19,726.36万股的1.29%，由此本公司总股本将变更为19,416万股；预留部分限制性股票自动取消。
6、股东雷民生先生为公司离任核心技术人员，离职时间为2012年7月14日，于2013年3月18日离职已超过6个月但未满18个月，解锁其持有的30万股的50%，具体内容参见2013年3月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-018）。鉴于公司2012年度的权益分派方案，雷民生先生剩余首发前个人类限售股变更为30万股。
截至本公告发布之日，公司总股本为 194,160,000股，公司有限售条件股份数量为81,245,450股，占公司总股本的41.84%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：
核心技术人员雷民生先生承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的核心技术人员，本
人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
2、以上人员在公司招股说明书中所做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解禁的限售股上市流通日期为2014年1月17日。
2、本次解禁的限售股份总数为30万股，占公司总股本的0.1545%.
3、本次申请解除股份限售的股东数为1名，为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|雷民生|300,000|300,000|离任核心技术人员|
|合计||300,000|300,000||

注：①股东雷民生先生为公司离任核心技术人员，离职时间为2012年7月14日，现将满18个月，其持有的30万限售股将全部解除锁定。
②公司董事会将严格按照相关法律法规的要求督促上述股东严格履行承诺。
③上述股东名单和公司招股说明书以及上市公告书中披露的名单一致。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股的上市流通符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规的规定；该部分限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为；本次解除限售股份不存在质押或冻结情况；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构民生证券股份有限公司对茂硕电源科技股份有限公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》的签章页）
保荐代表人(签字)：
贺 骞 汪兵
民生证券股份有限公司二〇一四年月日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-003荣丰控股集团股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会七次临时会议通知于2019年2月13日以电子邮件的形式发出，会议于2019年2月15日上午以通讯方式召开，本次董事会应出席董事7人，实际出席并行使表决权的董事有王征、王焕新、楚建忠、殷建军、周德元、胡智、周展共计7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案》。
同意长春荣丰房地产开发有限公司向吉林银行股份有限公司借款人民币3亿元，公司为该融资事项提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。具体内容详见公司同日披露于证券日报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王征、王焕新回避表决，审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》。
同意长春荣丰向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过 3亿元的借款额度，期限为股东大会通过之日起一年内，并授权长春荣丰在额度范围内循环使用。
具体内容详见公司同日披露于证券日报、证券时报及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体安排详见公司同日披露于证券日报、证券时报及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第九届董事会第七次临时会议决议
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
浙江和仁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十次会议相关事项进行了审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
1、截止2018年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发
[2003]56)号文的规定，不存在与(证监发[2003]56)号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、截止 2018年 6月 30日，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的其他任何形式的对外担保情况。公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、(证监发[2005]120号)文件规定相违背的担保事项。
二、关于公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
经总经理提名，聘任任洪明先生、姚建民先生、罗杰女士为公司副总经理，上述人员提交董事会审议前均经董事会提名委员会审核确认。
经查阅上述候选人个人简历，认为：（1）上述候选人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中规定的有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形；（2）公司董事会提名、聘任程序
及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司聘任任洪
明先生、姚建民先生、罗杰女士为公司副总经理。
四、关于增选公司第二届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名杨家军先生、罗杰女士为公司第二届董事会的董事候选人，公司董事会提名委员会对杨家军先生、罗杰女士的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意杨家军先生、罗杰女士为第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会期限相同。
经审查公司董事会提供的上述非独立董事候选人的相关资料，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，未发现候选人有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，也未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。
五、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
独立董事审核后认为：鉴于激励对象胡连升、邵培申（PeishenShao）因个人原因提出离职，已不符合激励条件，公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
全体独立董事一致同意公司对胡连升、邵培申（PeishenShao）已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
独立董事：沈红、曹健、冯忆文二〇一八年八月二十八日
（本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签名：
沈 红：
曹 健：
冯忆文：
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-017北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陆文臣先生递交的书面辞职报告。陆文臣先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事和审计委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事陆文臣先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会谨向陆文臣先生在担任公司董事和审计委员会委员期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-055广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开 2018年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。第三届监事会第一次会议通知于2018年6月21日通过口头方式发出，并于同日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。
2、监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
3、本次会议由徐明先生召集和主持，公司高管、董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》。
监事会选举徐明先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。（简历详见附件）
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会2018年6月22日
附件：
徐明先生，1946年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经济师职称；曾任职于青岛木工机械制造总公司，2006年11月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任公司监事会监事会主席；
徐明先生持有公司股份3.75万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-051深圳明阳电路科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信暨关联交易概述
（一）为满足深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币17,000万元，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币16,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,公司实际控制人张佩珂先生为上述综合授信承担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次综合授信额度授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
（二）张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易经公司第二届董事会第五次（临时）会议审议，张佩珂先生作为关联董事回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
截至本公告披露之日，张佩珂先生通过深圳润玺投资管理有限公司间接持有公司59.95%股份，通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.42%股份，通过深圳健玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份，合计间接持有公司61.40%的股份。
三、关联交易主要内容及定价依据
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人张佩珂先生拟为此次公司综合授信承担连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司实际控制人张佩珂先生拟为此次公司申请综合授信承担连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自2019年年初至本公告披露之日，公司与张佩珂先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
六、相关审批程序
公司此次向银行申请综合授信并由关联方提供担保的事项已经公司第二届
董事会第五次（临时）会议和第二届监事会第四次（临时）会议审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：
“经审核，公司接受实际控制人张佩珂先生为公司向银行申请授信额度提供无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：实际控制人张佩珂为公司申请银行授信提供关联担
保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
（一）《第二届董事会第五次（临时）会议决议》；
（二）《第二届监事会第四次（临时）会议决议》；
（三）《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
（四）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
（五）《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-035秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2017年 5月 26日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 5月 22日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席符海星先生主持，会议应参加的监事 3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
公司第三届监事会提名张黎女士、贾学敏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第四届监事会产生前，第三届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第四届监事会，方自动卸任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。
二、审议通过《关于确定第四届监事会成员薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，第四届监事会成员薪酬的具体方案如下：在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；未在公司经营管理岗位任职的监事，实行津贴制度，每年8万元人民币（税前）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2017年5月26日
附件：
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
张黎女士，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，注册会计师。1993年7月至1995年1月重庆大中亚房地产公司工作，1995年 1月至 2007年 2月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理，2007年 3月至 2010年 8月任北京信永中和会计师事务所任项目经理，2010年 9月至今中国华建投资控股有限公司财务经理、财务总监。
张黎女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
贾学敏先生，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1996年至2000年任秦皇岛市北戴河机械厂车间主任，2001年至今历任公司技术科长、制造厂厂长、生产管理中心主任、车辆事业部生产厂长，现任公司下属子公司总经理助理、公司第三届监事会监事。
贾学敏先生持有公司股票 23,192股，占公司股份总数的0.01%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-062天津凯发电气股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月24日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本275,500,000股为基
数，向全体股东每10股派0.207332元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.186599元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.207332元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.041466元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020733元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
公司首期限制性股票激励计划授予经第三届董事会第二十四次会议、2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议审议通过，此次激励计划向激励对象共定向发行3,500,000股。在2016年度股东大会审议通过利润分配方案后，完成股份登记。根据股本变化派发红利总额571.2万元不变的原则，调整为每10股分配0.207332元。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月19日，除权除息日为：2017年7月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月20
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：天津凯发电气股份有限公司证券部
天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号
咨询联系人：蔡登明陈波王瑞瑾
咨询电话：022-60128018
传真电话：022-60128001-8049
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2016年年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2017年7月12日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事关于 2013年度报告相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第七届第四十次董事会审议的有关事项发表专项说明及独立意见：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合实际，制定、修订、审议并通过了有关公司内部控制的一系列管理制度，公司内部控制制度较为健全，其制定程序及内容符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
二、关于公司聘任2014年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见
董事会在发出《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》前，已经取得了我们的认可。致同会计师事务所具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，同意公司 2014年续聘致同会计师事务所为本公司财务报告和内部控制审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
三、关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的独立意见
本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司。上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合法律法规和本公司章程的相关规定。该事项符合公司生产经营需要，公司已履行了必要的审批程序，关于授权董事会行使相关担保审批权是合理
的，符合相关规定和要求。
四、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为公司的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：
（一）、资金占用情况：
截止2013年12月31日，公司资金没有被控股股东及其他关联方占用。
（二）、担保情况：
截止 2013年 12月 31日，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保金额为人民币464,965万元，其中：对控股（含全资）子公司或控股（含全资）子公司之间的累计担保总额为464,965万元（占本公司最近一期经审计的净资产的68.22%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。具体担保如下：
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|与本公司关系|担保额（万元）|
|湖北福星科技股份有限公司|湖北福星惠誉江汉置业有限公司|下属全资子公司|172,940|
|湖北福星科技股份有限公司|湖北福星惠誉洪山房地产有限公司|全资子公司|30,000|
|湖北福星科技股份有限公司|武汉福星惠誉置业有限公司|全资子公司|100,000|
|湖北福星科技股份有限公司|湖北福星惠誉江北置业有限公司|下属全资子公司|122,025|
|合 计|||464,965万元|

我们认为：
1、上述担保有利于支持公司房地产业做大做强，增强发展后劲和核心竞争力，并按规定履行了决策程序和信息披露义务；
2、对控股子公司的担保是公平对等的，没有损害公司及股东的利益。
3、公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，履行了必要的审议程序，建立了完善的对外担
保风险控制制度，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
综上所述，同意上述各议案。
独立董事：李守明
唐国平
赵曼
二○一四年二月二十日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-079号金圆环保股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年07月10日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”、“合作银行”）开展总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的资产池业务，业务期限不超过1年（含1
年），上述额度在业务期限内可循环滚动使用。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体情况如下：
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集资产管理、资产池质押融资、配套授信等功能于一体的综合服务业务。公司与浙商银行开展资产池业务，向浙商银行申请相应资产管理或将相应资产进入资产池进行质押，并申请质押融资及相应额度的银行授信。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或资产，包括但不限于存单、商业汇票等。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次公司拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司杭州分行。
本次公司拟开展资产池业务的业务期限为自公司股东大会批准之日起不超过 1年（含 1年），实际开展期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币的资产池配套授信额度，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为控股子公司开展资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及控股子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为债务人，由公司承担担保责任。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要确定。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司开展资产池业务，可以提升公司及控股子公司资产的流动性，对应收票据、存单等票据资产实现统筹管理，降低公司对有价票证的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的流动性风险相对可控。
2、担保风险
公司以进入资产池的资产作质押，公司及控股子公司的担保额度为资产池质押额度，质押资产对该项业务形成了初步的担保功能，若质押担保的金融资产额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。
公司将安排专人与合作银行对接，及时跟踪管理，保证资产池质押率。因此，资产池业务的担保风险相对可控。
四、决策程序和组织实施
1、在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于确定公司及控股子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务资金部负责组织实施资产池业务。公司财务资金部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司监事会、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、董事会、独立董事及监事会意见
1、董事会意见
通过开展资产池业务，公司及控股子公司可以提升资产的流动性，对应收票据、存单等票据资产实现统筹管理，降低公司对有价票证的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
2、独立董事意见
公司董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；公司及控股子公司开展资产池业务可以提升公司及控股子公司资产的流动性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；我们同意公司及控股子公司开展资产池业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司本次开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意公司及控股子公司本次开展资产池业务的相关事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为204,757.17万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的
55.50%。其中1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年07月11日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-013北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员及股东股份减持实施进展情况的公告
公司副总经理景治军先生、公司股东范丽萍女士（公司董事、财务总监李学宁之配偶），上述人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于2018年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分监事、高级管理人员及股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-084）。
其中，公司副总经理景治军先生计划于 2019年 1月 10日至 2019年 7月 9日期间以集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的本公司股份 1,500,000股，占本公司总股本比例0.8836%；公司股东范丽萍女士计划于2019年1月10日至2019年 7月 9日期间以集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的本公司股份 500,000股，占本公司总股本比例0.2945%。
公司于近日分别收到上述人员出具的关于减持进展情况的告知函，截至本公告日，上述人员累计减持股份数量已达本次减持计划的半数以上。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述人员减持计划的实施进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
||集中竞价交易|2019 年1月10日|23.789|5.22|0.0308%|
||集中竞价交易|2019 年1月11日|23.753|12.31|0.0725%|

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|景治军|集中竞价交易|2019 年3月4日|26.061|19.00|0.1119%|
||集中竞价交易|2019 年3月5日|25.960|20.00|0.1178%|
||集中竞价交易|2019 年3月6日|26.175|10.00|0.0589%|
||集中竞价交易|2019 年3月7日|26.945|10.00|0.0589%|
||合 计|--|--|76.53|0.4508%|
|范丽萍|集中竞价交易|2019 年3月5日|26.146|7.22|0.0425%|
||集中竞价交易|2019 年3月6日|26.244|6.34|0.0373%|
||集中竞价交易|2019 年3月7日|26.774|24.00|0.1414%|
||合 计|--|--|37.56|0.2213%|

上述人员本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|景治军|合计持有股份|1144.1160|6.7398%|1067.5860|6.2890%|
||其中：无限售条件股份|286.0290|1.6850%|209.4990|1.2341%|
||有限售条件股份|858.0870|5.0549%|858.0870|5.0549%|
|范丽萍|合计持有股份|2,016,000|1.1876%|1,640,400|0.9663%|
||其中：无限售条件股份|2,016,000|1.1876%|1,640,400|0.9663%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上述人员本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、上述人员本次减持情况与2018年12月17日披露的减持计划一致，不存
在差异减持情况。截至本公告日，景治军先生本次累计减持股份数量为 765,300
股，本次尚余可减持股份数量734,700股；范丽萍女士本次累计减持股份数量为 375,600股，本次尚余可减持股份数量124,400股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、上述人员不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，上述人员股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年3月8日