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宁夏银星能源股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-041宁夏银星能源股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|银星能源|股票代码||000862|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘伟盛||刘伟盛||
|电话|0951-2051879||0951-2051879||
|传真|0951-2051900,2051906||0951-2051900,2051906||
|电子信箱|wylws0862@sina.com||wylws0862@sina.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|443,767,765.50|396,854,739.71|11.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-16,564,530.21|-48,663,049.91|65.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-19,755,080.40|-59,813,340.02|66.97%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|161,088,483.92|120,903,815.03|33.24%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0585|-0.1719|65.97%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0585|-0.1719|65.97%|
|加权平均净资产收益率|-9.52%|-15.90%|6.38%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,648,164,635.52|4,759,233,727.79|-2.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|165,700,124.35|182,264,654.56|-9.09%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
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|报告期末普通股股东总数||37,810||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

宁夏银星能源股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
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||||||股份状态|数量|
|中铝宁夏能源集团有限公司|国有法人|28.02%|79,323,793|0|||
|福州龙鑫房地产开发集团有限公司|境内非国有法人|1.45%|4,116,533|0|||
|瞿理勇|境内自然人|1.41%|3,990,365|0|||
|云南佛尔斯特投资有限公司|境内非国有法人|0.94%|2,666,600|0|||
|林枝|境内自然人|0.83%|2,338,791|0|||
|赵明|境内自然人|0.82%|2,328,548|0|||
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|其他|0.81%|2,279,664|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|其他|0.69%|1,956,460|0|||
|瞿秀云|境内自然人|0.68%|1,930,140|0|||
|林文威|境内自然人|0.58%|1,633,928|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司坚持“发电为本、优化制造、提升服务、效益优先、协调发展”的战略方针，积极争取新能源发电项目，全力推进长山头99MW风电项目建设，克服一切困难提高装备制造经营效益。但受宏观经济增长乏力、国家新能源发展战略调整、新能源产能过剩的影响，市场环境并未实质性改善，光
伏设备制造和风电设备制造产业相关产品市场价格持续低迷，经营利润甚微。
报告期内，公司努力积极经营，在生产经营及项目建设发展方面主要做了以下工作：一是继续加强风
宁夏银星能源股份有限公司2014年半年度报告摘要电场、光伏电站的运营管理，确保应发尽发，提高发电量；二是上半年获得了银星一井矿产压覆区光伏电站项目的备案；三是全面推行市场化改革，2014年上半年公司先后完成了构件分公司、光伏设备公司和光伏应用分公司的市场化改革，通过一段时间的运行，已取得了初步成效；四是公司通过加强货款回收，加大资金回笼和清收清欠工作力度，减少资金占用；五是公司重大资产重组项目已于2014年8月19日获得了中国证监会的核准。
下半年，公司坚持以效益为根本，以市场为中心，采取积极措施，确保公司稳健经营。一是公司重大资产重组项目已获得了中国证监会的核准，公司风电规模将进一步扩大，资本运营和筹融资能力大为提升，公司一方面将通过欠款清收、风电场保险理赔、税收减免等缓解资金压力、保障经营生产现金流，另一方面将尽快完成募集配套资金工作；二是长山头风电项目和本次重大资产重组募投项目太阳山五期风电场已经开工建设，将会带动公司风电机组、风机塔筒、齿轮箱等产品的生产；三是推行市场化改革的构件分公司、光伏设备公司和光伏应用分公司三个公司订单饱满，有望实现历史突破；四是公司开发的太阳山六期风电项目已列入国家十二.五第四批拟核准风电项目计划，密切跟踪的区内其他风电项目前期进展也较为顺利；五是全面推行运营转型工作，下半年将通过“先试点后推广”的模式，以“降低产品成本、提高产品质量、提升核心竞争力”为目标，逐步实现各分子公司的精益化生产，努力将公司打造成资本市场上具有影响力的新能源上市公司。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
宁夏银星能源股份有限公司
董事长：王顺祥
二O一四年八月二十九日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-045广州天赐高新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展的公告
持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-038），公司持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司（以下简称“万向创投”）计划自减持计划披露之日（即2018年3月8日）起6个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份不超过19,970,000股（占公司总股本比例为5.8793%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将万向创投的减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，万向创投在预披露的减持计划期间未减持公司股份。
2、股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质||持股股数（股）||占目前总股本比例|
|万向创业投资股份有限公司||无限售条件股份||19,970,000||5.8793%||

二、其他相关说明
天赐材料（002709）万向创投在预披露的减持计划期间未减持公司股份。本次减持计划实施存在不确定性，万向创投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次股份减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次股份减持未违反万向创投在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺相关承诺事项。
4、万向创投不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、万向创投本次股份减持计划系基于自身发展资金需求而做出的决定，本次减持计划的实施与公司于2018年3月27日披露的股权激励事项无关联性。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年3月27日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于与安徽启明电力承装有限公司关联交易的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
1.我们审核了公司的关联交易协议，了解了关于上述关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
2.我们认真审阅了相关关联交易协议的条款，认为上述关联交易协议的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
独立董事一致认为，上述议案的审议履行了必要的法律程序，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一八年六月二十五日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-018中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年4月15日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第三十一次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年4月18日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于全资孙公司股权转让的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司以 3,376万元转让其持有全资子公司盐城宝聚氧化铁有限公司100%的股权。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司股权转让的公告》（公告编号：2018-020）。
公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》，详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。
二、审议通过了《关于全资子公司投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司投资建设 20万吨/年钛白粉后处理项目。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目的公告》（公告编号：2018-021）。
三、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
经公司全体董事审议，同意按要求对公司《2018年第一季度报告全文及正文》进行披露。《2018年第一季度报告正文》详见公司2018年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2018年第一季度报告全文》详见公司 2018年 4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-140东方网力科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 23日，东方网力科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议在公司会议室召开。会议以通讯的方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事会主席甘亚西召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向参股公司深圳市中盟科技有限公司增资暨关联交易的议案》
为满足深圳市中盟科技有限公司（以下简称“中盟科技”）业务发展需要，降低融资成本，节约财务费用，增强经营能力、盈利能力，公司拟对中盟科技增资，增资总额为5,000万元。本次增资完成后中盟科技注册资本由 10,347.9000万元增加至 11,455.8100万元。增资完成后，公司所持中盟科技股权比例将由25.00%增加至32.25%，根据公司与宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨晖投资”）签订的《一致行动协议》（具体内容详见公司于 2015年 9月 24日刊登在巨潮资讯网上的 2015-098号公告），公司与晨晖投资合计持有中盟科技的股权比例为45.80%。
中盟科技为公司参股公司，公司副总经理张睿现任中盟科技董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资行为构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需相关部门审核批准。
本次对中盟科技的增资，将提升中盟科技的经营能力和盈利能力，增加公司持有中盟科技的股权比例。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2015年12月23日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-010
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）及江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）全体股东以发行可转换债券、股份以及支付现金的方式购买西安恒达100%股权及江苏恒达100%股权，并拟向不超过10名符合条件的特定投资者募集配套资金。
2019年1月24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏雷科防务科技股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-114
深圳市证通电子股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2018年 10月 25日上午 10:00以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 10月 12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、杨义仁、张锦鸿、黄毅列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
公司2018年第三季度报告正文刊登于2018年10月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司2018年第三季度报告全文刊登于2018年10月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发<2018年度一般企业财务报表格式>的通知》（财会〔2018〕15号），对财务报表格式进行了修订，其中，资产负债表归并了相关科目，利润表分拆了相关科目并调整了部分科目的先后顺序。由于上述文件的颁布，公司对原会计政策进行相应变更，公司本次会计政策变更依照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的施行日期执行。
深圳市证通电子股份有限公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
本次会计政策变更的有关情况详见2018年10月26日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、《公司独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议金财互联控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事季小琴
本人季小琴作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人于 2017年 1月 18日公司董事会换届选举担任公司第四届董事会独立董事后在报告期内履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了12次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席|现场出席|以通讯方式参加|委托出席|缺席|是否连续两次|
|次数|次数|会议次数|次数|次数|未亲自出席会议|
||2|10|0|0||

2、报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人现场出席会议3次。
二、对公司现场调查的情况
本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解和关注公司热处理资产及业务划转、并购基金、募集资金使用及现金管理情况、关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时充分利用开会等时机，深入了解行业及公司经营情况、股权收购等重大事项的进展情况、公司治理和规范运作等，运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助，尤其是公司在热处理资产及业务划转过程中可能涉及的缴税成本以及并购基金未来的财务处理方面，本
人积极与公司管理层沟通交流，提出了相关意见和建议。
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议三、董事会专业委员会的履职情况
报告期内，本人自担任公司第四届董事会审计委员会主任委员以来，积极主持和参加审计委员会会议，听取了内部审计部的工作汇报，查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司经营情况和重大事项进展情况，就相关监管重点进行特别关注，并根据自己的专业经验提出相关建议，监督并促进公司合规运作；担任薪酬委员会委员以来，对公司高级管理人员的薪酬水平、考核结果发表意见，充分履职。
四、发表独立意见情况
本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间||事项|意见类型|
||1、公司聘任高级管理人员2、公司拟参与设立并购基金|||
||1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况2、2016年度现金分红利润分配预案3、2016年度募集资金（非公开发行）存放与使用情况4、前次募集资金使用情况5、2016年度内部控制自我评价报告6、公司2017 年度预计日常关联交易7、公司续聘 2017年度审计机构8、公司2016 年度高级管理人员薪酬考核9、第四届董事会独立董事津贴10、公司拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等|||
||1、变更公司名称、证券简称及经营范围|||
||1、使用募集资金置换先期投入2、公司拟投资设立互联网小额贷款公司3、方欣科技使用募集资金投资全资子公司|||

证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议
||
|-|
|1、全资子公司租赁物业暨关联交易2、公司以募集资金向全资子公司增资|
|1、控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况2、会计政策变更3、募集资金 2017年上半年度募集资金存放与使用情况4、公司聘任高级管理人员|
|1、公司以自筹资金向全资子公司增资2、公司向广州金财互联小额贷款有限公司追加投资3、公司以募集资金向全资子公司增资|
|1、公司与清华大学五道口金融学院签订战略合作暨对外捐赠协议2、公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务|
|1、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见|

五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等
相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意
证券代码：002530 第四届董事会第十七次会议见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、其他事项
任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
季小琴电子邮箱：jixiaoqin163@163.com
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序和信息披露义务。本人认真履行独立董事职责，尤其关注公司对外担保、关联交易及并购基金进展等情况，保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
2018年，本人将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：季小琴2018年4月23日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-19海南海峡航运股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）股票价格于 2018年 3月 30日、4月 2日、4月 3日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达22.47%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》、《中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情况。
2、公司已于 2018年 2月 27日披露了 2017年度业绩快报，2018年 4月 4日披露的2017年年度报告与业绩快报情况不存在较大差异。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一八年四月四日
远光软件股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
经2010年7月15日远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会、2013年10月29日公司2013年第二次临时股东大会审议通过，本人连续担任公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为远光软件股份有限公司的独立董事，现将本人2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2013年，公司第四届董事会共召开了7次会议，本人亲自出席了7次；第五届董事会共召开了2次会议，本人亲自出席了2次。在会议召开之前，本人会详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2013年度本人对第四届董事会七次会议、第五届董事会两次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2013年，本人出席了公司2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会，在会上，认真聆听参会股东提议和建议，接受股东特别是中小股东质询。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2013年
经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2013年4月23日，在第四届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，公司第四届董事会第二十七次会议对公司2012年度累计和当期对外担保、关联方资金往来出具了专项说明，对2012年度内部控制自我评价报告、2012年度证券投资、2012年度日常关联交易、2013年度日常关联交易预计的事前认可、续聘会计师事务所、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、2012年度利润分配预案等事项发表了独立意见。
2、2013年5月17日，在第四届董事会第二十九次会议上发表了《关于聘任公司财务负责人的独立意见》，对公司聘任黄笑华先生为公司财务负责人发表了独立意见。
3、2013年6月7日，在第四届董事会第三十次会议上发表了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的独立意见》，对公司因激励对象辞职，调整激励对象发表了独立意见。
4、2013年7月25日，在公司第四届董事会第三十一次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，公司第四届董事会第三十一次会议对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明，对关于调整《股票期权激励计划》股票期权行权价格、回购注销部分限制性股票等事项发表了独立意见。
5、2013年9月30日，在公司第四届董事会第三十二次会议上，发表了《独立董事对相关事项的独立意见》，对关于公司运用自有资金进行短期理财、关于调整公司独立董事津贴、关于董事会换届选举发表了独立意见。
6、2013年10月18日，在公司第四届董事会第三十三次会议上发表了《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》，对公司回购并注销已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。
7、2013年10月29日，在公司第五届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，对公司聘任黄建元先生为公司总裁；聘任黄笑华先生为公司高级副总裁、财务负责人；聘任郑佩敏女士为公司副总裁；聘任彭家辉先生为公司董事会秘书发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为第四届董事会审计委员会委员，本人参加了第四届审计委员会举行的4次会议，分别审议了《2012年度审计报告》、《关于续聘2013年审计机构的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2013年第一季度内审报告》、《2013年第二季度内审报告》、《2013年第三季度内审报告》等议案，并对公司编制的财务会计报表发表了意见。
本人也是第五届董事会审计委员会委员，2013年，公司第五届董事会审计委员会未举行会议。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况。
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、测试及实施情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，公司信息披露的内容是真实、准确、完整和及时的，确保了所有股东有平等的机会获得信息；督促公司加强自愿
性信息披露，切实维护股东特别是社会公众股股东的合法权益。
3、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
最后，公司相关工作人员在本人2013年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：卫建国
2014年4月15日
高级管理人员辞职公告证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－019深圳市惠程电气股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司副总经理陈明春先生的书面辞职报告，陈明春先生因个人原因向公司申请辞去副总经理职务。陈明春先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司对陈明春先生任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年二月十八日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-098
重药控股股份有限公司
关于控股股东股权变化的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况
2019年 9月 2日，重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）披露了《关于控股股东股权变化的提示性公告》（公告编号：2019-071）：为贯彻落实党的十九大精神和国务院《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号），进一步激活化医集团内部市场化经营机制、助推重庆医药健康产业做强做优，经重庆市国有资产监督管理委员会批准，重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）拟对重庆医药健康产业有限公司（以下简称“健康产业公司”）进行混合所有制改革，在保持化医集团对健康产业公司控股的情况下，通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联合产权交易所”）公开征集战略投资者，转让健康产业公司49%股权（以下简称“本次交易”）。
2019年 9月 3日，重药控股披露了《关于控股股东股权变化的进展公告》（公告编号：2019-072）：化医集团转让健康产业公司49%股权项目于 2019年9月2日在重庆联合产权交易所挂牌。项目详细信息敬请参见重庆联合产权交易所网站（http://www.cquae.com/）。
2019年10月23日，重药控股披露了《关于控股股东股权变化的进展公告》（公告编号：2019-091）：重庆联合产权交易所确定本次交易的最终受让方为中国通用及中国医药组成的联合体。本次交易的挂牌底价为人民币 41亿元。化医集团将按照重庆联合产权交易所的相关流程与中国通用及中国医药协商签署《产权交易合同》。
（公告编号：2019-096）：化医集团已就公开挂牌转让健康产业公司49%股权项目于2019年10月29日与最终受让方中国通用及其控股子公司中国医药签署《产权交易合同》，交易价格为人民币 41亿元整。《产权交易合同》自中国医药股东大会批准之日生效。
2019年11月7日，中国医药召开股东大会审议通过了本次交易（详见中国医药 600056于当日披露的相关公告），本次交易的《产权交易合同》自 2019年 11月 7日生效，化医集团与中国医药及中国通用将按照《产权交易合同》的约定办理健康产业公司股权过户事宜。
二、对公司的影响
健康产业公司持有公司38.47%股份，为公司的控股股东；化医集团持有健康产业公司100%股权，为健康产业公司的控股股东。本次股权转让实施完毕之后，化医集团将持有健康产业公司51%股权，中国通用及中国医药将合计持有健康产业公司49%股权，其中：中国通用持有健康产业公司22%股权、中国医药持有健康产业公司27%股权。重药控股的控股股东仍为健康产业公司，重药控股的实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会，重药控股的控制权不会发生变更。
公司将按照相关法律法规和规章的规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2019年11月8日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-096威海华东数控股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划董事会改选事项，于2015年10月30日开市起停牌。公司于2015年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司董事候选人提名，并发出了召开股东大会的通知。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-091）、《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-092）。同日，公司收到实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金签署的《解除一致行动协议》，汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金已不再是华东数控的实际控制人。目前，公司无实际控制人。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》《关于解除一致行动协议的公告》（公告编号：2015-095）。
目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项目前尚存在不确定性，为避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东数控，股票代码：002248）将于2015年11月6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司敬请广大投资者注意，公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-042
金正大生态工程集团股份有限公司
关于实际控制人存在可能被动减持公司股票
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人万连步先生的通知，其在中信证券广发杭州质押一期定向资产管理计划
（以下简称“中信证券”）办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能被实施违约处置。中信证券将有权对质押的标的证券进行违约处置，实际控制人万连步先生存在可能被动减持的风险。
一、股东的基本情况
目前，万连步先生共持有公司股份59,274.3874万股,占公司总股本的
18.01%，其中被质押股份为52,910万股，占其持有公司股份总数的89.26%，占公司总股本的16.08%。本次在中信证券股票质押式回购交易初始交易金额为
30,000万元，当前质押股份数量为17,500万股，占其持股总数的29.52%，占公司股份总数的5.32%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：被动减持
2、股份来源：首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本取得的股份
数的1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持数量：拟被动减持股份数量直至还清中信证券全部本息。
6、价格区间：市场价格
7、股东承诺的履行情况
公司于2010年9月8日首次公开发行股票并上市，发行前公司实际控制人万连步先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由本公司收购其持有的股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），承诺期届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二
十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
公司于2018年9月11日披露《关于公司实际控制人、管理层及核心员工拟增持公司股票的公告》，公司实际控制人万连步先生承诺根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持期间以及法定期间内不减持所持有的公司股份。
除上述承诺外的其他承诺，万连步先生均严格履行，不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
2、本次被动减持应符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，公司将督促万连步先生及时履行信息披露义务。
3、由于本次股份减持计划属于被动减持，减持计划尚存在具体的减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
四、备查文件
万连步出具的《告知函》。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-049
鸿利智汇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东马成章先生通知，马成章先生将其前期质押的部分公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|马成章|否|13,960,000|2018-3-7|2018-3-22|广发证券股份有限公司|10.39%|提前购回|
|合 计||13,960,000|-|-|-|10.39%||

二、股份累计被质押的情况
2018年 3月 19日，公司发布了《关于战略合作协议进展暨股东权益变动的提示性公告》。马成章先生与张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙）（以下简称“锐捷投资”）于 2018年 3月 17日签署了《关于鸿利智汇集团股份有限公司的股份转让协议》。协议约定马成章先生将其直接持有的公司 36,400,000股股份通过协议转让给锐捷投资。本次权益变动前，马成章持有公司 134,339,750股股份，占公司总股本的18.71%；本次权益变动生效后，马成章持有公司97,939,750股股份，占公司总股本的13.64%。
截至本公告披露日，马成章先生处于质押状态的股份为 655.00万股，占
其协议转让权益变动前持股总数的4.88%，占其协议转让权益变动后持股总数
的6.69%，占公司总股本的0.91%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年3月23日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及深圳中青宝互动网络股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第四届董事会第十次（临时）会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于公司对外提供财务资助的独立意见
经审议判断：深圳汇海易融互联网金融服务有限公司（以下简称“汇海易融”）信誉良好，公司为其提供财务资助主要用于汇海易融IT系统建设、渠道推广、品牌建设等工作。本次财务资助，公司按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关规定。汇海易融主要经营股东林建武、胡肖明、施跃进、张琪同意为此次财务资助提供无限连带担保，故提供财务资助事项的风险较小。
财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。因此，我们一致同意本次对外提供财务资助事项。
独立董事：
王一江 李 军 梅月欣
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年3月15日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、张逸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。现场会议于2015年3月5日上午9:30在厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808号二楼会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月5日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月4日15:00至 2015年 3月 5日 15:00期间的任何时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计7人,代表公司有表决权的股份数为116,768,330股,占公司有表决权股份总数的63.4610%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过,关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张洁律师
张逸律师
二○一五年三月五日