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证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-079湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）向中国外贸金融租赁有限公司融资租赁提供担保。本次担保的主债权人为中国外贸金融租赁有限公司，合计担保金额为 26,500万元，担保期限为 3年。2018年 6月 26日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
内蒙古宜化化工有限公司
住所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
注册资本：90000万元
法定代表人：何千稳
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产销售：电石、氢氧化钠、盐酸、氯、乙醇、乙炔、氢、甲醛溶液、氯乙烯、乙醛、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一氧化碳（安全生产许可证有效期至 2019年 1月 9日）；一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙稀、季戊四醇；热电联产（凭资质经营）；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、
日用百货、建筑材料。
公司主要财务指标:截止 2017年 12月 31日，内蒙宜化的资产总额为 451,434.61万元，负债 429,365.58万元，所有者权益 22,069.03万元；2017年内蒙宜化实现营业收入 325,460.99万元，净利润-28,118.41万元。截止 2018年 3月 31日，内蒙宜化的资产总额为 439,587.30万元，负债 417,632.16万元，所有者权益 21,955.13万元；2018年一季度实现营业收入 82,549.65万元，净利润-113.90万元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保金额为 26,500万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与中国外贸金融租赁有限公司签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的融资租赁是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司本次为重要子公司
26,500万元融资租赁提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交2018年第六次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
761,310万元，占公司最近一期经审计净资产的1210.28%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010万元，占公司最近一期经审计净资产的89.04%；对子公司实际担保金额为 705,300万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1121.24%。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十八次会议决议。
公司独立董事意见。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司全资子公司
向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的
专项意见
国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“公司”）首发以及非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定等相关法律、法规和规范性文件规定，经对尚荣医疗《关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》进行了尽职核查，并发表核查意见如下：
一、情况概述
（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。
(二 )业务额度分配： 1、非专项授信额度人民币陆仟万元整（￥60,000,000.00元）；2、专项授信额度（非融资类担保授信额度）人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司。
（五）额度有效期：额度有效期自合同订立之日起2年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期。
(六)额度用途：开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务。
（七）贷款期限：具体以办理业务合同约定为准，该额度可循环使用。
（八）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准，最低执行同档次贷款基准利率。
（九）担保责任：公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证；在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时由公司
提供不超过贷款余额10%的保证金。
（十）担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
（十一）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、公司本次申请的贸易融资用途限用于办理进口医疗设备的进口证、进口预付货款融资、大额应收账款保理、国内信用证业务等；3、公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜；4、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度人民币肆仟万元（￥40,000,000.00元），新增担保额度人民币叁仟万元（￥30,000,000.00元）。
二、被担保人基本情况
企业名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园 1号厂房 1楼D区（办公住所）
法定代表人：梁桂秋
注册资本：人民币8,000万元
经营范围：医院手术室及其专业科室装饰装修（需取得建设主管部门颁发的许可证后方可经营）；室内外装饰；计算机软件开发（不含限制项目）水电安装及特种防盗监视系统的设计与施工；国内商业、进出口业务。
与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）。
财务状况：截止到 2015年 12月 31日,医用工程公司资产总额542,062,079.27元、净资产237,131,921.23元、负债总额304,930,158.04元、营业收入445,093,775.09元、净利润47，153，536.03元（以上数据经审计）。
三、担保收益和风险评估
医用工程公司为公司的全资子公司，本公司为其提供担保，有利于医用工程公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，符合公司的发展，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为101,456.80万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的34.81%、净资产的69.62%，无逾期担保。其中：对外担保累计额度为72,984.60万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的25.04%、净资产的50.08%；
对子公司担保额度为28,472.20万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的9.77%、净资产的19.54%。
连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为76,472.20万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的26.24%，净资产的52.47%。
五、内部决策程序执行
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规和规范性文件规定，以及公司章程的规定，公司于2016年7月23日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》，公司同意担保事项。
公司独立董事也发表了明确的同意意见。
六、保荐机构意见
国信证券作为尚荣医疗首次及非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第五次临时会议《关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
公司第五届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，需经2016年第四次临时股东大会审议。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及等法律法规的规定；
本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的专项意见》之签章页）
保荐代表人：
_________ __ ______________
吴风来 郭永青
国信证券股份有限公司2016年7月23日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2016 - 15深圳市新纶科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告暨复牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票预案已于2016年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
因筹划有关非公开发行股票方面的重大事项，公司股票于 2016年 1月 26日（周二）上午开市起停牌，并于停牌当日对外发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-06）。由于相关文件未全部完成，经向深交所申请，公司股票从 2016年 2月 2日（周二）上午开市起继续停牌（公告编号：2016-09），并发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》。
鉴于公司本次非公开发行股票预案已提交公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，根据相关规定，并经向深交所申请，公司股票自 2016年 2月 15日（周一）开市起复牌。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年二月六日
苏州天孚光通信股份有限公司监事会
2016年度工作报告
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2016年度公司监事会工作报告如下：
一、2016年度公司监事会工作情况
2016年度，公司共召开六次会议，会议召开的具体内容如下:
1、2016年4月8日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》、《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》8项议案。
2、2016年4月18日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
3、2016年7月4日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目投资进度调整的议案》。
4、2016年8月8日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》2项议案。
5、2016年10月21日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
6、2016年11月11日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
二、监事会履职情况
1、监事会运行情况
2016年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2016年度公司监事会运作规范、决策程序合法，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2016年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
2016年 7月 4日，监事会审议通过了《关于公司募投项目投资进度调整的议案》。监事会认为，公司本次募投项目投资进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
4、公司内部控制自我评价报告
监事会审核了公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司
《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
5、公司资金占用和对外担保情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行检查和监督后认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、公司监事会 2017年工作计划
2017年，监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证公司内控体系有效运行。积极列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，有效保护公司全体股东的合法权益。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2017年3月18日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2016年 11月 11日召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。为推进本次重大资产重组工作进程，相关各方已签署《关于重组上市的合作协议》，该协议仅为本次重组的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、鉴于本次重大资产收购涉及的资产规模较大，工作量大，涉及相关事项较多，重组方案仍需相关各方进一步商讨、论证和完善，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案或报告书，故公司股票不能按原定时间复牌。为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请自 2016年 11月 14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（即2016年12月13日前）。
三、公司董事会审议本次关于重大资产重组继续停牌的议案相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司因筹划重大资产重组申请继续停牌。
特此声明。
独立董事：
刘全民____________ 宋博通_____________ 章顺文_____________
2016年11月14日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第四届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就关于公司第一期员工持股计划存续期延长的事项发表独立意见如下：
1、本次员工持股计划存续期延长事宜是公司第一期员工持股计划持有人集体决策的结果，是对公司股票投资价值的认可和未来发展信心的体现，有利于切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，有利于公司的可持续发展。
2、本次存续期延长已经员工持股计划持有人会议和公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意对第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长 2年，至 2021年 2月 6日止。在存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长2年期满前股票仍未出售完毕，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一八年十二月六日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏中南建设集团股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：中南建设|
|保荐代表人姓名：傅冠男|联系电话：010-59312963|
|保荐代表人姓名：孙兴涛|联系电话：021-38676543|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年7月|
|（3）培训的主要内容|根据证监会及深交所相关法律法规要求，国泰君安对公司高管及相关人员进行了募集资金使用及管理、关联交易及其信息披露等内容的培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于非公开募集资金不用于实施重大投资或资产购买的承诺|是|无|
|2．公司董事、监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人关于闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺|是|无|
|3．上市公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司2016年度保荐工作报告》之盖章页）
保荐代表人：
傅冠男 孙兴涛
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-085成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年7月18日在公司会议室召开，会议由公司董事长王应虎先生主持，应出席会议董事6名，现场出席会议董事6名。监事会成员及部分高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议《关于补选张军平先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》（表决结果：3票同意，3票反对和0票弃权）
独立董事王满仓、李秉祥就该议案发表了同意的独立意见。该项议案未获董事会审议通过。
公司董事刘腾先生对该项议案投反对票，反对理由：1、阅览了张军平先生的简历，我认为其能力不足以担任华泽董事，不能对解决华泽当前困局有所帮助；
2、据悉，张军平先生在大股东大规模占用上市公司资金期间，担任陕西臻泰融佳或陕西天慕的负责人，配合大股东进行疯狂占用，有合谋侵害上市公司利益的前科，若由此人担任董事，无法保证上市公司利益不被再次侵害。
公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：本人作为董事会提名委员会委员，事先并未收到对张军平先生任职资格的审核文件。张军平先生长期在星王集团相关公司工作，不了解上市公司运营，且在监管部门对大股东及星王集团占用上市公司巨额资金以及其他违规违法行为的稽查中，张军平先生协助调查，成为知情者和相关参与者，但在对其个人的简介中未能进行充分披露。在此情况下，补选其为公司董事，必须慎重。
公司独立董事张莹先生对该项议案投反对票，反对理由：1、公司现阶段面临的一系列重大、复杂的管控问题对董事人选的任职提出了更高的要求。张军平先生未曾参与上市公司本部管理经营，对上市公司管控、经营情况了解相对有限；
2、大股东及关联方近年来多次严重侵犯上市公司及中小股东合法权益且整改效果甚微。因长期任职于陕西星王企业集团有限公司，本人难以判断张军平先生与上市公司大股东及关联方的关系可能带给上市公司合规管控的有关影响。
董事候选人张军平先生的简历：
张军平，男，汉族，1966年 10月 25日生，陕西扶风人，经济师，中共党员。1986年 9月-1990年 7月在北方工业大学上学，统计学专业，本科。1990年 7月-1998年 11月在陕西钢厂工作，历任计划处统计员、轧材分厂生产科科长、企管处副处长等。1998年 11月-今在陕西星王企业集团有限公司工作，历任企管部经理、销售公司经理、西安冶炼厂总经理等。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
二、审议通过《关于聘任吴正悦先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
副总经理兼董事会秘书吴正悦先生简历：
吴正悦，男，汉族，1966年 5月出生，甘肃白银人，全日制大学本科，金融学士。1989年起在兰州三毛纺织集团有限责任公司工作，任财务处会计；1997年在兰州三毛实业股份有限公司工作，历任财务部会计、分公司财务经理，2009年起任兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室副主任兼任证券事务代表。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
三、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（表决结果：3票同意，3票反对和0票弃权）
该项议案未获董事会审议通过。
公司董事刘腾先生对该项议案投反对票，反对理由：1、通览全篇，明显的是反收购条款，在章程中加入一些毒丸计划，如此通过此章程，将堵塞了上市公
司通过重组自我救赎的道路；2、此章程一旦通过，将导致上市公司彻底再次由占用方控制3到6年，如此一来，上市公司只有退市一途，我等本次董事会将承担相关历史罪责，或有可能再次被证监会调查。
公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：此次提出的修改章程议案中很多内容不严谨、不符合相关规定和公司实际。1、第九十六条：将“董事可由总经理或其他高级管理人员兼任”修改为“董事可由经理或其他高级管理人员兼任”是不妥的，经理层面的人员不是高级管理人员，不能代表或行使管理层职责和权利，不利于公司决策、管理和运营；2、删除了“公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见”，将“公司董事会不设职工代表担任的董事”修改为“董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生后，直接进入董事会”。这样修改极为不妥。从股份制角度看，上市公司应该充分尊重股本和资本，充分尊重中小投资者；从华泽钴镍的现状来看，公司屡次被监管部门稽查，违规甚至违法事件频发，内部管理混乱，内控机制形同虚设，职工代表进入董事会将更加削弱董事会功能，甚至使董事会和公司更加沦为内部人控制，不利于完善公司治理和良性运营。公司已经在监事会设立了专门的职工代表监事，保护职工利益已得到充分体现，就公司现状看，职工人员极少，更没有职工代表大会，完全没有必要再设立职工董事；3、将公司董事、监事选举修改为等额选举也是不妥的。等额选举无异于背离“累计投票制”设计的初衷，使“累计投票制”形同虚设。假设公司需补选两名董事，大股东提名两位，其他股东提名两位，难道一定要股东坐在一起商议出来个结果（按等额选举的说法，最后至多只能有两名董事候选人获得提名）才能提交董事大会审议么？公司法人治理还能有效运行么？公司章程的修改一定要更加有利于完善公司治理，有利于公司良性发展；4、章程修改极不严谨。比如，公司章程第九十六条为“董事会”章节，修改怎么可以加入涉及到监事会内容。此外，若涉及到董事会、监事会换届或更换、改选成员，限制变更人数也是不合逻辑和不恰当的。
公司独立董事张莹先生对该项议案投反对票，反对理由：该议案对公司章程涉及未来董事、监事等重要人选的来源、提名方式、选聘程序进行了重大的自主性修改。公司近年来出现的一系列重大管控问题不是制度设计缺陷问题，而是漠
视合规治理理念，随意破坏制度严肃性的执行层面问题。希望公司能在化解当前大股东及关联方对公司大额资金占用、业绩补偿等更为迫切的问题方面投入更多的关注度并采取更为切实可行的措施。本人未充分认识修改公司章程所涉董事、监事提名方式、选聘程序与解决公司当前重大管控问题的合理与必要联系。
四、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：5票同意，1票反对和0票弃权）
由于上述议案一、议案三未获本次董事会审议通过，因此《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》不予执行。
公司董事刘腾先生对该项议案投反对票，反对理由：议案1,3不能通过的情况下，股东会没有必要召开。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-023东华工程科技股份有限公司关于
改选董事长、改聘总经理和补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于2015年5月22日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于改选公司董事长的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》等议案。
一、选举吴光美先生为公司第五届董事会董事长
鉴于公司原董事长丁叮先生已到龄退休，不再担任公司董事、董事长等职务，董事会选举吴光美先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同；吴光美先生当选公司董事长后，不再担任公司总经理职务。
吴光美先生与崔从权先生已完成工作交接，吴光美先生因当选公司董事长而不担任公司总经理职务对公司各项工作不产生影响。
吴光美先生的简历见附件。
二、聘任崔从权先生为公司总经理
经吴光美董事长提名，聘任崔从权先生为公司总经理，任期与第五届董事会相同；崔从权先生调任总经理后，不再担任公司副总经理职务。
崔从权先生的简历见附件。
三、补选崔从权先生为公司第五届董事会董事候选人
补充选举崔从权先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会相同。崔从权先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案应提交股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以审议。
四、独立董事关于选聘高层管理人员的独立意见
公司三位独立董事认为：公司已形成健全的制度管理体系，吴光美先生与崔从权先生已完成工作交接，因此，吴光美先生因调任公司董事长而不担任公司总经理职务对公司生产经营管理工作不产生影响。
吴光美先生、崔从权先生均不存在《公司法》第 146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在其他不得担任上市公司高层管理人员的情形。
吴光美先生、崔从权先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求；上述人员的任职将有利于公司保持持续稳定的发展。
吴光美先生、崔从权先生的提名和选聘程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
附：吴光美先生、崔从权先生简历
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日
附件：吴光美先生、崔从权先生简历
吴光美先生：1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。
历任化学工业部第三设计院土建室主任、副总工程师、副院长，本公司董事兼副总经理职务；现任本公司董事、总经理，化学工业第三设计院有限公司执行董事、总经理等。吴光美先生由于担任本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事、总经理而存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 1473950股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的或被证券交易所认定的不得担任公司董事的情形。
崔从权先生：1966年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。历任本公司采购部副主任、工艺管道室主任等职务，现任本公司副总经理；崔从权先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 720000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的或被证券交易所认定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
佛山市国星光电股份有限公司
募集资金管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强佛山市国星光电股份有限公司（下称“公司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称募集资金是指，公司通过公开发行股票（包括首次公开发行股票、上市后配股及增发等再次发行股票）以及发行可转换公司债券、发行公司债券或其他有关法律、法规、规范性文件允许采用的方式向社会公众募集用于特定用途的资金。
第三条在公开募集前，公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等，并提请公司股东大会批准。
第四条募集资金专项用于公司《招股说明书》、《募集说明书》公告的特定用途，非经公司董事会或股东大会法定程序审议通过，公司不得擅自改变募集资金用途。
第五条公司董事会、监事会、独立董事应勤勉尽责，切实履行募集资金使用的监督职责，及时披露募集资金的使用情况，确保募集资金使用规范、公开和透明。
第六条凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），公司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括但不限于民事赔偿责任。
第二章募集资金的存放
第七条募集资金到位后，公司应及时办理必要的验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或者募集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。
第八条募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。
第九条公司应当建立募集资金专户存储制度，在银行设立专用账户存储募集资金。
第十条公司认为募集资金的数额较大的，结合投资项目的信贷安排，可在一家以上银行开设专用账户。
第三章募集资金的使用
第十一条募集资金必须严格按照招股说明书或者募集说明书承诺的投资项目、投资金额和投入时间安排使用，实行专款专用。
第十二条募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
第十三条在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，募集资金可以暂时用于补充流动资金。募集资金用于暂时补充流动资金的计划须经董事会批准，并由总经理负责执行。
第十四条公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。
第十五条禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用或者挪用募集资金。
第十六条实际募集资金超出项目投资计划所需资金的部分，经董事会决议或股东大会批准后，可作为公司补充流动资金。
第十七条公司使用募集资金收购对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人的资产或股权的，应同时按照关联交易的处理规定办理。
第十八条募集资金的投资项目由董事长负责组织实施。固定资产投资项目的建设，由公司相关业务部门及项目实施单位负责执行；权益投资项目，由公司投资管理部门同财务部门负责执行。
第十九条在项目投资过程中，项目实施部门负责实施计划的制定，质量的控制、项目的实施组织、工程进度跟踪、建立项目管理档案等。
第二十条公司财务部门负责资金的调度和安排，对涉及募集资金运用的活动应当建立有关会计记录和账薄。
第四章募集资金投资项目的变更
第二十一条 公司应当经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向。公司变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务。
第二十二条 公司拟变更募集资金投资项目的，应当在董事会形成相关决议后及时披露，并将该事项提交股东大会审议。
第二十三条 公司董事会应将关于变更募集资金投资项目的说明、新项目的合作意向书（或协议）、立项批文、可行性研究报告、相关中介机构报告（评估报告、审计报告、法律意见书、独立财务顾问报告），以及原项目终止协议等相关文件提交各位董事、监事进行审议，董事会、监事会、独立董事及保荐机构应分别发表意见。
第二十四条 公司董事会提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。
第五章募集资金使用情况的监督
第二十五条 公司监事会应对募集资金的管理和使用情况进行检查，根据情况，可以向董事会提议或单独聘请审计机构对募集资金的管理和使用情况进行专项审计，并在年度报告中对募集资金使用情况发表意见。
第二十六条 公司董事会审计专门委员会对募集资金管理和使用情况进行定期审计，并披露审计情况及结论。独立董事应对公司募集资金投向及管理使用发表独立意见。
第二十七条 会计师事务所在公司进行定期报告审计时，对募集资金的管理和使用情况进行的专项审计，公司应披露审计情况及结论。
第六章募集资金管理的信息披露
第二十八条 公司应按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、本公司信息披露制度的相关规定履行募集资金管理的信息披露义务。
第二十九条 公司应披露以下信息：
1、原项目基本情况及变更的具体原因；
2、董事会关于新项目的基本情况、发展前景、盈利能力、有关的风险及对策等情况的说明；
3、新项目涉及收购资产或企业所有者权益的应当比照《股票上市规则》的有关规定予以披露；
4、新项目涉及关联交易的，还应当按照《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定予以披露；
5、公司应在定期报告中披露专用账户资金的使用及项目实施进度等情况；
6、深圳证券交易所要求的其他内容。
第七章附则
第三十条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、《股票上市规则》和《公司章程》的规定执行。本制度将随着国家日后颁布的募集资金管理政策法规、《股票上市规则》的变化而适时进行修改或补充。
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释。
佛山市国星光电股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2018-112新疆西部牧业股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 1日召开第二届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任林先生为公司总经理，任期三年。任林先生的简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第二届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 11月 1日
附件：
任林先生简历
任林先生,男，汉族，中国国籍，现年 46岁，中共党员，大专学历，1990年 5月参加工作。1990年 5月至 1998年 5月，在石河子化工厂工作；1998年 5月至 2002年 3月，在新疆天业集团历任工会科员、综合科科员、销售科科员；2002年 3月至 2003年 3月，任新疆天业节水公司喀什地区销售副经理；2003年 3月至 2009年 11月，任新疆天业节水公司巴州地区销售经理；2009年 11月至 2016年 9月，历任新疆天业节水奎屯天屯节水公司副总经理、总经理；2016年 9月至 2018年 9月，任新疆西部天山乳业有限公司总经理；2018年 10月任新疆西部牧业股份有限公司党委委员。
任林先生无兼职情况。
截止目前，任林先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-055青海明胶股份有限公司
第六届监事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会 2014年第六次临时会议通知于2014年12月7日发出，会议于2014年12月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
会议由公司监事会主席杨公先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
监事会认为：公司变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，变更后的募集资金用于公司的主营业务，符合公司的发展规划及全体股东的利益，履行了相关审批程序，该事项审议程序合法有效，同意公司本次变更募集资金用途。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名董维为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
董维先生的简历详见附件。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第六届监事会2014年第六次临时会议决议。
特此公告。
青海明胶股份有限公司监事会二○一四年十二月九日附件：董维先生简历
董维先生，1970年出生，硕士学历，拥有经济师中级职称，历任中国工商银行天津市分行部门副经理、天津泰达发展有限公司部门经理、天津海达创业投资管理有限公司副总经理，现任天津泰达科技投资股份有限公司副总经理。
董维先生未持有公司股票，现任公司第一大股东天津泰达科技投资股份有限公司副总经理，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
北京数字认证股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年12月23日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定五家信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn和发行人网站（http://www.bjca.org.cn/），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：数字认证
（二）股票代码：300579
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股份数量：2,000万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
发行人：北京数字认证股份有限公司
法定代表人：徐哲
住所：北京市海淀区北四环西路68号1501号
电话：010-58045602
联系人：刘汉莎、蔡鹂
（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
电话：010-85130588 021-68801573
保荐代表人：潘锋、朱明强
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-45
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2017年10月31日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于2017年11月8日以通讯方式如期召开。会议应到会董事11
人，实到会董事11人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
1、同意公司用自筹资金54,604.54万元购买广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）所持上海金泰工程机械有限公司51%股权。在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
本事项已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该事项发表了独立意见。
该议案经董事会审议通过后，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易金额为54,604.54万元，占公司最近一期即2016年度经审计的净资产884,639.65万元的6.17%，超过5%，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
柳工董事会公告2、同意授权总裁黄海波先生签署本次股权转让协议的相关文件。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号2017-47）。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2017年11月27日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司 2017年度日常关联交易事项的议案》和《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案》两项议案。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-48）。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2017年11月8日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－039浙江大立科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2017年 10月 16日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2017年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2017年第三季度报告》
监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
二、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
与会监事认为崔亚民先生、申屠红毅先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述二人为公司第五届监事会非职工监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。非职工监事候选人简历见附件。
监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
本议案还需提交公司股东大会审议。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会二○一七年十月二十四日
附件：
浙江大立科技股份有限公司
第五届监事会非职工监事简历
1、崔亚民，男，1974年4月出生，中共党员，毕业于杭州应用工程技术学院，本科学历，工程师职称。曾任浙江大立科技股份有限公司车间主任、销售中心技术支持部经理等职，现任浙江大立科技股份有限公司销售中心市场服务部经理兼产品总监、总支委员兼第一支部书记、工会主席。崔亚民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。崔亚民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-040
洛阳轴研科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）,公司须对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。轴研科技根据财政部文件要求进行会计政策变更，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。主要情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更日期：根据财政部的相关规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更原因：
2017年 4月 28日财政部印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。需对比较报表的列报进行相应调整。
2017年 12月 25日财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
（三）变更前后采用的会计政策
1.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准备-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
2.变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部 2017年发布的《企业会计准备第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《财政部关于修改印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更对公司的影响如下：
受影响的报表项目名 受影响的报表项目名称和金会计政策变更的内容和原因
称 额
本期列示持续经营净利润本根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号—持有 年金额43,091,693.79元，终止待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财1.持续经营净利润 经营净利润0元；
会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月282.终止经营净利润 上期列示持续经营净利润本日起执行前述准则。 年金额 105,677,686.43元，终止经营净利润0元。
本期营业外收支净额减少根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通
3,581,753.59元，重分类至资知》(财会〔2017〕30号)规定，将原列报于“营业外收1.资产处置收益
产处置收益。
入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和2.营业外收入
上期营业外收支净额减少非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置3.营业外支出
3,256,274.95元，重分类至资收益”。
产处置收益。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、董事会关于会计政策变更合理性的说明
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2018年 4月 28日