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证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-098江苏宏图高科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会临时会议于 2016年 8月 29日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2016年 8月 24日以书面方式发出，应出席监事 3名，实际出席 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
（一）《宏图高科 2016年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司 2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票；弃权 0票。
（二）《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：鉴于江苏银行股票已经公开上市交易，根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映可供出售金融资产价值，公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行后续计量，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益。本次变更符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十一日
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2018-017号浙江华海药业股份有限公司
关于控股子公司完成股份制改造登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年8月9日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业有限公司实施员工股权激励方案及股份制改造的议案》，具体内容详见公司于2017年8月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
日前，公司收到下属控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司的通知，其已完成股权激励及股份制改造工作，并于近日完成了股份制改造后的工商登记工作。现将该子公司股份制改造后有关登记注册信息披露如下：
1、公司名称：上海华奥泰生物药业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310115078133145H
3、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路538号2幢1楼
5、法定代表人：陈保华
6、注册资本：人民币30000.0000万元整
7、成立日期：2013年9月10日
8、营业期限：2013年9月10日至不约定期限
9、经营范围：生物医药产品的研发，及相关的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体的销售（除药品），从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年三月十日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－099北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：临猗首创水务有限责任公司
委托贷款金额：4,700万元人民币
委托贷款期限：一年
贷款利率：银行同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第二次会议审议通过了《关于公司向临猗首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向临猗首创水务有限责任公司（以下简称“临猗首创”）提供委托贷款 4,700万元人民币，委托贷款期限为自董事会决议生效之日起一年，利率为银行同期贷款基准利率，委托贷款将用于临猗首创的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
临猗首创为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。注册资本：10,190万元人民币；注册地址：临猗县城五一南路1069号；法定代表人：焦鹏；经营范围：供水管网的建设和维护，污水处理服务；给、排水工程的设计、施工、设备供应、运营、技术咨询以及其他水处理相关的业务；自来水生产、销售。
临猗首创截至2015年12月31日经审计的总资产为23,777.85万元，净资产为10,274.52万元，2015年度营业收入为2,215.28万元，净利润为23.25万元；
截至2016年6月30日未经审计的总资产为24,201.87万元，净资产为 10,454.90万元，2016年1-6月营业收入为1,682.52万元，净利润为191.60万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
临猗首创为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为238,780.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年8月29日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2014-017陕西黑猫焦化股份有限公司
关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议
案》，决议同意公司利用闲置资金2.7亿元人民币购买中国农业银行“本利丰天天利”2013年第2期开放式人民币理财产品。（具体内容详见本公司在上海证券交
易所网站公告，公告编号：2014-016）
公司于2014年12月31日在中国农业银行股份有限公司韩城市支行购买了
2.7亿元人民币“本利丰天天利”2013年第2期开放式人民币理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
（1）产品名称：中国农业银行“本利丰天天利”2013年第 2期开放式人民币理财产品。
（2）产品类型：保本浮动收益型。
（3）产品风险等级：低风险。
（4）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：对公：10000万元(含)-50000(不含)万元，2.50%。
（5）产品到期日：2016年 5月 15日（到期日前可随时提前赎回并终止本产品）。
（6）投资收益：产品存续期间，依实际运作情况计算客户投资收益，满足一定条件时本产品预期获得相应的年化收益率，超出最高年化收益率及各项费用的部分资产管理人有权将其作为浮动管理费用。本产品计息基础为实际理财天数/365，
本金及累计收益在客户赎回/产品提前终止/产品到期一次性支付。
（7）公司认购资金总额：人民币2.7亿元。
（8）资金来源：公司自有资金。
（9）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（10）风险提示：本理财产品有投资风险，只保障到期理财资金本金，不保证理财收益。
二、风险控制措施
公司本次购买的理财产品，风险低、预计期限短，可随时赎回终止，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金安全性保障和灵活性需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取一定收益。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、本公告日前公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为0元。
六、备查文件
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2014年 12月31日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-021
上海市北高新股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为了满足上海市北高新股份有限公司（以下简称：“市北高新”或“公司”）生产经营的需求，公司经与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称：“市北集团”）协商，市北集团拟向公司及下属公司提供总额不超过人民币
180,000万元财务资助，实际金额以到账金额为准，期限为一年，年利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保。公司及下属公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。该项财务资助到期后，经双方协商可以展期。
至审议本次关联交易为止，过去12个月内公司及下属公司与同一关联人实际发生接受财务资助相关交易总额共人民币110,000万元。
本次交易尚需公司股东大会审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方的基本情况
本次关联交易的关联方市北集团为公司控股股东。
企业名称：上海市北高新（集团）有限公司
地址：上海市江场三路238号16楼
法定代表人：丁明年
注册资本：人民币20亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。
市北集团成立于 1999年 4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。
截至2014年12月31日，市北集团资产总额1,833,877.22万元，资产净额
431,767.27万元；2014年实现营业收入109,920.19万元，净利润6,988.19万元。
三、交易的主要内容
1、交易标的及数量：
市北集团拟向公司及下属公司提供总额不超过人民币180,000万元财务资
助，实际金额以到账金额为准，公司及下属公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。
2、定价原则：
该项财务资助资金年利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
3、财务资助期限：
该项财务资助资金使用期限为一年，到期后经双方协商可以展期。
四、该项交易的目的以及对上市公司的影响
在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下，为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，市北集团拟向公司及下属公司提供财务资助，且无须任何抵押、担保条件。本次交易符合公司生产经营发展需要，对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响，有利于公司扩展融资渠道，提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
五、独立董事意见
1、公司及下属公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于加快公司业务的发展；控股股东向公司及下属公司提供财务资助旨在支持公司经营发展，体现了控股股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；
2、本次关联交易事项经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
3、本次关联交易资金使用成本按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，交易定价公允合理，没有损害公司及中小股东利益；
4、同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议公告；
2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事宜的事前认可；
3、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-031上海申达股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2018年8月29日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，同意公司根据有关规定修订《上海申达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、上海市《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件要求以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关内容公告如下：
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|原文|修订后|
|第五条公司住所：中国上海市浦东新区洪山路 176号118室邮编：200126办公地址：中国上海市江宁路 1500 号申达国际大厦邮编：200060。|第五条公司住所：中国上海市浦东新区耀华路251号一栋一层邮编：200126办公地址：中国上海市江宁路1500号申达国际大厦邮编：200060。|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、人力资源总监等。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和各类分管总监（如财务总监、技术总监、人力资源总监等）。|
|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、|

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|反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百一十五条 董事长行使下列职权：（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二） 督促、检查董事会决议的执行；（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券（四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五） 行使法定代表人的职权；（六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七） 董事会授予的其他职权。|第一百一十五条 董事长行使下列职权：（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二） 督促、检查董事会决议的执行；（三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（四） 行使法定代表人的职权；（五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六） 董事会授予的其他职权。|
|增加“第八章 公司党团组织与工团组织”，共六条。修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延。|第八章 党组织及工团组织第一百六十三条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，设立各级党组织及其纪律检查机构，公司应当为各级党组织正常开展活动提供必要保障。第一百六十四条 公司设党委书记一名，党委委员若干名，按照规定设立纪委。|

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|第一百六十五条 公司党委机构设置、职责分工、工作任务纳入公司的管理体制、管理制度、工作规范。配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。第一百六十六条 董事会决定公司重大事项时，应当事先与党委沟通，听取党委会的意见。第一百六十七条 公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。第一百六十八条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》、《中国共产主义青年团章程》的规定，设立各级工会组织和共青团组织，开展工会活动，依法维护职工的合法权益；开展团组织活动，引导广大团员青年积极参与公司改革创新发展。公司应当为各级团组织活动提供必要的条件。|

修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2018年8月31日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-062西宁特殊钢股份有限公司
关于控股股东终止重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日发布公告：公司股票因公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）与江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大集团”）筹划重大事项，可能导致公司实际控制人发生变更，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月26日起停牌并于2018年2月9日披露了相关事项进展公告（具体内容详见公司分别于 2018年1月26日、2018年2月2日及2018年2月9日、2018年7月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“临2018-008号”、“临2018-010号”、“临2018-012号”、“临
2018-053”公告）。
2018年7月31日，公司收到控股股东西钢集团书面通知，方大集团函告西钢集团鉴于相关方在合作事项尚未达成一致，方大集团决定终止参与西钢集团本次混合所有制改革，经西钢集团研究决定，终止本次混合所有制改革。
西钢集团筹划的重大事项为：为了进一步完善西钢集团的股权治理架构，方大集团拟受让西钢集团相关股东所持有的西钢集团部分股权，以实现西钢集团混合所有制经济改革；同时方大集团择机向西钢集团进行增资，以改善西钢集团资产负债结构，降低财务风险。在此期间，方大集团已完成对西钢集团的尽职调查工作，聘请审计、评估机构开展了审计、评估工作，与西钢集团各股东方就股权转让事项进行了多轮的协商。截至目前，方大集团与西钢集团各股东方就合作事项未能达成一致，决定终止参与西钢集团本次混合所有制改革工作。
西钢集团承诺自本公告发布之日起的一个月内不再筹划重大事项。
上述事项对西宁特钢未构成影响，生产经营正常。本公司及控股股东西钢集团对股票停牌期间给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-001号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月29日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2018年 1月 8日在太原市长风街 115号世纪广场 B座 21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司拟参与文旅产业投资基金的议案》
为推动公司转型发展、加强金融资本与产业资源融合、储备和培育企业新的增长动能，公司决定参与山西高新普惠旅游文化发展有限公司（以下简称“普惠旅游”）、高新普惠（北京）资产管理有限公司（以下简称“普惠资管”）及忻州资产经营集团有限公司（原名称为：忻州市资产经营管理中心）共同成立的忻州市普惠旅游文化股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文旅产业基金”）。
文旅产业基金总规模为人民币20亿元，文旅基金管理人为普惠资管。公司作为劣后级有限合伙人以自有资金出资人民币5000万元,后续资金的募集，将由普惠资管负责引入其他劣后级或优先级有限合伙人。公司董事会授权经营层后续签署相关入伙协议及合伙协议。
有关本次交易的具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于拟参与文旅产业投资基金的公告》（公告编号：临2018-002号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
公司董事会同意控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向农业银行长子县支行申请1.5亿元流动资金贷款，贷款期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。霍尔辛赫煤业其他两名股东山西粤电能源有限公司、山西凌志达煤业有限公司按照持股比例为公司提供反担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，该等公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
有关本次担保的具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保公告》（公告编号：
临2018-003号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司 2017年度预计日常关联交易事项的公告》
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司对2017年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。公司于2017年3月29日召开的第六届董事会第十八次会议以及2017年4月26
日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于<2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计>的议案》。
现由于业务发展需要，公司对2017年度预计的日常关联交易进行如下调整：
（1）增加对临汾市新临北煤焦集运有限公司的煤炭采购业务金额1500万元。（2）增加对山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司的煤炭采购业务金额4000
万元。
独立董事发表事前认可意见和独立意见，认为：在本议案提交董事会审议前，公司已事先将关于调整公司日常关联交易的相关材料提交我们审核，我们审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认
可，基于以上情况,我们同意将《关于调整公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第三十次会议审议；由于属于关联交易和关联事项,董事会关联董事应回避表决。并在董事会对此发表了独立意见，认为：由于公司业务发展需要，对2017年度预计日常关联交易事项进行了部分调整，是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的市场原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。基于以上情况,我们同意《关于调整公司2017年度预计日常关联交易事项的议案》。
有关本次日常关联交易调整的具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于调整2017年度预计日常关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-004号）。
本议案涉及关联交易，关联董事王为民、苏新强、兰海奎、陈凯、王霄凌、张雪琴、马凌云回避表决回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 1月 24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次股东大会通知的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-006号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2018年1月8日
独立董事候选人声明
本人张晨颖，已充分了解并同意由提名人马应龙药业集团股份有限公司董事会提名为马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任马应龙药业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括马应龙药业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在马应龙药业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任马应龙药业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2017-040
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于2016年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司 2016年利润分配情况与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2017年 4月 15日，公司披露了《关于召开 2016年度利润分配投资者说明会的公告》（公告编号：临2017-034）。
2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30，公司在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目以在线互动交流方式召开了投资者说明会。公司董事长马敬忠先生、总经理张志先生、财务总监陈辉先生和董事会秘书沈俊锋先生出席了本次投资者说明会，就公司 2016年利润分配情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者问:贵公司今年的主要战略目标的核心是什么？会不会更改主营业务？
公司回复：核心目标是坚持双主业不变，继续做大做强上市公司。不会更改主营业务。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
关于公司 2016年度利润分配投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e互动平台(http://sns.sseinfo.com)。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年4月27日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-023江河创建集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京承达创建装饰工程有限公司近日收到浙江广播电视集团发来的浙江影视后期制作中心一期项目影视文化综合服务大楼装修施工标段三的中标通知书。中标金额为131,677,967元人民币，约占公司2014年度营业收入的0.83%。该工程工期预计为180天。
浙江影视后期制作中心一期项目影视文化综合服务大楼装修施工标段三位于杭州市萧山区。该项目包括客房、走廊、酒廊及中餐厅等精装修工程。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2017-008
辽宁成大股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月20日 13点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016年年度报告全文及摘要|√|
|4|公司2016年度财务决算报告|√|
|5|公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案|√|
|6|公司独立董事 2016年度述职报告|√|
|7|关于2017年度为控股子公司融资提供担保的议案|√|
|8|关于向金融机构申请融资额度的议案|√|
|9|关于购买短期理财产品的议案|√|
|10|关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案|√|
|11|关于确定2016年度财务审计和内控审计费用暨聘请2017年|√|

||
|-|
|度财务审计机构和内控审计机构的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2017年 3月 29日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2017年 3月 31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案10、议案114、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：广发证券股份有限公司及其子公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600739|辽宁成大|2017/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东
登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2017年4月14日9：00至17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
联系人：王红云
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室
邮政编码：116001
电子信箱：why@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2017年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年年度报告全文及摘要||||
|4|公司2016年度财务决算报告||||
|5|公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案||||
|6|公司独立董事2016年度述职报告||||
|7|关于2017年度为控股子公司融资提供担保的议案||||
|8|关于向金融机构申请融资额度的议案||||
|9|关于购买短期理财产品的议案||||
|10|关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案||||
|11|关于确定2016年度财务审计和内控审计费用暨聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
关于《公司 2016年度内部控制评价报告》的意见
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2017年 3月 17日审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》，我们作为公司的监事，本着实事求是，认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2016年度内部控制自我评价进行核查后，发表如下意见：
公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司 2016年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
监事会建议公司：始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；未来期间，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
保定天威保变电气股份有限公司监事会 2017年 3月 17日
(本页为监事会关于《公司⒛16年度内部控制评价报告》的意见的签字盖章页
)
监事签名
:
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保定天威保变
黟
蹿事会
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2014－003上海华鑫股份有限公司
关于公司相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”、“公司”或“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）（以下简称“指引”）及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）（以下简称“通知”）的要求，就公司相关主体承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
2012年3月20日公司披露的《公司详式权益变动报告书》中，公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司(以下简称“华鑫置业”)就解决与本公司同业竞争事项做出了承诺。
华鑫置业称：“在现阶段，华鑫置业与公司存在一定程度的同业竞争问题。
公司近年来主营业务逐步由电子制造业向商务物业开发转变。由于历史原因，华鑫置业目前尚拥有一定数量的商务物业，该等物业大多由老工业厂房改造而成，尽管华鑫置业拥有的商务物业与上海金陵拥有的物业在开发定位、土地性质、所处区域和目标客户等方面均有明显的不同，华鑫置业现拥有的项目主要分布在漕河泾地区，公司现拥有的项目主要分布在金桥工业园区和松江工业园区，但华鑫置业与公司在业务内容上存在一定的类同。
对此，华鑫置业明确：凡公司参与竞标的项目，华鑫置业其及下属子公司均不参与竞标；在政策允许和条件成熟的情况下，华鑫置业考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司，使公司成为唯一的运作平台,从根本上解决前述同业竞争问题。”
截止目前，承诺人华鑫置业严格履行了关于“凡公司参与竞标的项目，华鑫置业其及下属子公司均不参与竞标”之承诺。
华鑫置业关于“在政策允许和条件成熟的情况下，华鑫置业考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司，使公司成为唯一的运作平台,从根本上解决前述同业竞争问题”承诺之有关描述，与“指引”第一条之有关规定存在不符合之处。
为此，对照“指引”与“通知”的有关要求，华鑫置业将在 2014年 6月30日前重新规范承诺事项并予以披露。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2014年 2月 15日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-044广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名，实到参与会议表决的董事共8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
1、限制性股票授予价格的调整
鉴于公司于 2019年 5月 17日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本 442,740,648股为基数，每股派发现金红利 0.115元（含税），该方案已于 2019年 6月 10日实施完毕。根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行了调整，具体如下：
P＝P-V=6.12-0.115=6.005元/股。
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价 0
格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，本次授予的限制性股票的授予价格由6.12元/股调整为6.005元/股。
2、激励对象及授予数量的调整
鉴于公司《激励计划》涉及的首次授予部分激励对象中 15名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由186人调整为171人，首次授予及预留部分的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划一致，不存在其他差异。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
关联董事王义先生回避表决。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司
2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2019年6月11日为授予日，以
6.005元/股的授予价格向符合条件的171名激励对象（不含预留部分）首次授予930万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
关联董事王义先生回避表决。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2019年6月 12日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-021厦门钨业股份有限公司
关于与 Grafoid公司合作的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 22日，本公司与加拿大 Grafoid公司就参与 Grafoid股权融资、建立合资企业及合作开发石墨烯签署了《备忘录》，本公司于 2016年 3月 24日披露了《关于与 Grafoid公司签订〈备忘录〉的公告》（公告编号：临－2016－006）、《关于与 Grafoid公司签订〈备忘录〉的补充公告》（公告编号：临－2016－007）；双方预计尽职调查将于 2016年 5月 7日前完成，并在其后的30天内完成最终协议的签署。
因石墨烯是一种新兴材料，处于产业化的探索阶段，相关技术处于前沿，评估工作量较大，截至公告日，公司正在进行技术评估工作，尚未完成尽职调查，相应最终协议也未签订。
公司将根据后续尽职调查情况决定是否继续推进或终止合作事项并及时公告，该合作事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
爱柯迪股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、2017年度利润分配预案
该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意该分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2017年度，公司完成首次公开发行股票，收到募集资金。能够按照募集资金承诺，实施募集资金投资项目。公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017年度募集资金使用情况。
三、关于聘请 2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2017年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，相关审计意见客观、公正。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务审计及内部控制审计机构。
四、关于会计政策变更的议案
公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会计政策进行相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、关于2018年度开展远期结售汇业务的议案
公司开展远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇、外汇期权业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意公司开展该业务。
六、关于公司 2018年度日常关联交易的议案
根据《证券法》、《公司法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》进行了事前审查，同意提交公司第一届董事会第二十三次会议审议，并在董事会上进行了表决审议，现发表如下独立意见：
根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们确认 2018年度关联交易是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合 2018年业务发展需求预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。
公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。我们同意上述关联交易议案提交公司董事会审议。
公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、关于使用自有资金进行现金管理的议案
在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司将部分自有资金进行现金管理，用于投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公
司使用部分自有资金用于现金管理业务。
八、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 9亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
独立董事：许为民、罗国芳、陈农二〇一八年四月十日
证券代码：600691 股票简称：阳煤化工 编号：临2014-043阳煤化工股份有限公司
关于公司控股子公司转让下属公司股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年6月13日，公司第八届董事会第十六次会议以通讯会议方式审议通过《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司100%股权转让予太化新材料公司的议案》及《关于阳煤化工投资公司转让其持有的阳煤集团青岛恒源化工有限公司股权
的议案》。并于2014年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了上述事项。
山西阳煤丰喜化工有限责任公司及阳煤集团青岛恒源化工有限公司的评估
审计工作已经完成，现将评估报告补充披露，详见同日披露于上海证券交易所
网站的《山西阳煤丰喜化工有限责任公司评估报告》及《阳煤集团青岛恒源化
工有限公司评估报告》。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，现补充披露。详见同
日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司出售下属子公司股权关联
交易的独立意见》。
特此公告
阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日