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证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-004浙江诚意药业股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|340,892,105.69||321,223,084.21||6.12||
|营业利润|81,412,020.94||75,714,825.14||7.52||
|利润总额|82,464,762.00||79,221,003.57||4.09||
|归属于上市公司股东的|69,409,826.10||68,169,238.66||1.82||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|65,274,312.08||64,957,229.08||0.49||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.87||1.07||-18.69||
||13.69%||26.42%||减少 12.73个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|668,426,142.35||364,273,519.72||83.50||
|归属于上市公司股东的|599,039,111.59||280,165,942.19||113.82||
|所有者权益|||||||
|股 本|85,200,000.00||63,900,000.00||33.33||

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|归属于上市公司股东的|7.03|4.38|60.50|
|每股净资产（元）||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 34089.21万元，同比增长 6.12%，营业利润8141.20万元，同比增长 7.52%；利润总额8246.48万元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润6940.98万元，同比增长1.82%。
公司2017年度经营业绩稳步增长主要原因：1、近年来公司对产品销售结构进行调整，持续积极开拓制剂市场，成功从以原料药销售为主转型到以制剂销售为主，制剂产品销售稳步增长。2、2017年公司逐步调整制剂销售模式，部分产品由总经销模式向自销模式转变，其中维生素K1注射液，托拉塞米注射液在内的针剂产品销售额大幅增长，氨糖480mg系列，氨糖750mg系列胶囊剂产品销售额也有不同程度增长。
（二）财务状况说明
公司报告期末总资产为66842.61万元，较年初增长 83.50%；归属于上市公司股东的所有者权益59903.91万元，较年初增长 113.82%；归属于上市公司股东的每股净资产7.03元，较年初增长60.50%。上述财务状况变化主要系首次发行股票募集资金到位增加净资产及本年新增利润所致。也正因为首次发行股票使股本和净资产增加，从而导致基本每股收益和加权平均净资产收益率下降。
三、风险提示
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会2018年3月1日
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-032上海至正道化高分子材料股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的《战略合作协议》为双方合作的框架性协议，系双方合作的初步意向性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
●本次签订的战略合作协议对公司 2018年度业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月27日与中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司（以下简称“中船特缆”）签订《战略合作协议》。
（一）交易对方的基本情况
1、公司名称：中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司
2、统一社会信用代码：91211400318818240H
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：强渤海
5、成立日期：2015年1月30日
7、住所：辽宁省葫芦岛经济开发区（中船重工渤船产业园）
8、经营范围：电线电缆生产、销售、研发，加热电器研发，仪器仪表、普通电气设备、普通机械设备安装及配件购销、自营和代理，铜杆、铜丝、钢带加工、购销，经营货物及技术进出口，太阳能发电，风力发电，大气污染治理，水污染治理，工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、最近一期主要财务指标：
金额单位：人民币元
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|项目|2018年 6月 30日|
|资产总额|132,118,109.48|
|负债总额|64,131,544.94|
|资产净额|67,986,564.54|
|项目|2018 年 1月至6月|
|营业收入|21,599,523.96|
|净利润|148,028.44|

注：以上财务数据未经审计。
10、公司与中船特缆不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序
本协议为双方合作的意向性文件，不涉及具体金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本协议的签订无需提交董事会或股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的主要内容
双方围绕特种电缆和军工电缆应用领域，依托公司在新型高分子材料研发和生产方面的优势以及中船特缆的特种电缆生产和市场渠道优势，共同开展适合舰
船线缆使用新材料研制，特别是船用核级电缆材料的研究和开发，为我国船舰工
业发展提供各种特种新型高分子电缆材料。
1、针对目前“中船特缆”研发计划中对电缆材料的性能要求，双方根据其自身优势密切配合进行电缆生产和电缆的试验检测，力争按时完成舰用特种电缆项目的生产研制和鉴定工作。
2、在双方合作开发项目的过程中，中船特缆具有对公司已申请及已授权发明专利的使用权（具体再由双方签署专利授权协议，规定使用范围和用途），以保证其产品满足特种电缆和军工电缆技术要求，为国家和国防建设做出贡献。
3、双方共同积极探讨，进一步深度对接，为贯彻落实军民融合发展国家战略，利用葫芦岛市军工产业优势，主动对接、自觉融入国防和军队建设，推动“军转民”，促进“民参军”，为高效支持中船线缆研发和生产特种军用电缆，时机成熟时在葫芦岛军民融合产业园区，拟由葫芦岛市和公司共同投资建立船舰线缆用新材料研发生产基地。
4、根据中船特缆的发展规划，经与有关方协商，在时机成熟时考虑由葫芦岛政府、中船特缆和公司共同建设特种电缆复杂环境试验中心，提升电缆在复合环境下水下和舰上环境测试能力，完善电缆在符合环境下性能测试的标准；保障国防和军工电缆可靠性，提升企业在电缆行业的竞争力和话语权，为最终制定特种电缆行业标准打下坚实的基础。
（二）协议的实施
1、双方在本协议书签订后将不定期举行高层会谈，建立战略合作下的联系机制，加强双方战略协调；
2、积极配合加强与葫芦岛军民融合产业园区的沟通协调，支持公司新材料生产基地建设前期准备工作；
3、建立双方工作机制，成立相应的机构，确定战略合作研发项目，推进已经合作的项目，成立技术联络小组和业务联络小组。
（三）保密条款
1、任何一方对在双方合作过程中获知或取得的涉密信息资料负有保密责任。
如未获得对方书面允许的情况下，不得向第三方披露、泄露或提供从合作方获知或获得的信息和资料；
所掌握的所有涉密信息和资料；
3、双方的保密义务不因协议的撤销、解除、终止等而终止。
（四）协议生效
本协议经甲乙双方法定代表人签订并加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
本次战略合作协议的签署符合公司的发展需要，双方本着相互信任、深度合作、互惠互利、创新发展的原则建立战略合作伙伴关系，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，有利于公司的长远发展。本次战略合作协议为双方初步意向性合作协议，对公司2018年度的业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本次签订的《战略合作协议》为双方合作的框架性协议，系双方合作的初步意向性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。公司将根据后续事项进展情况履行相应审议程序，并按照上海证券交易所相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015—033西部黄金股份有限公司
关于维护公司股票价格稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格亦出现剧烈波动。从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及公司价值的认同，公司将积极采取以下措施，共同维护资本市场的健康稳定发展，维护公司股票价格的稳定。
一、为了促进公司持续、稳定、健康的发展和维护股东利益，公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中国证券监督管理委员会公告（[2015]18号）》，在承诺期内不减持所持公司股份。
二、进一步强化诚信经营、规范发展、转型升级，增强企业核心竞争力，提高公司经营质量，以良好的业绩回报股东，提升公司的长期投资价值。
三、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，及时澄清不实传言。
四、积极践行投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，增进彼此
的了解与信任，坚定投资者信心。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董事会
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-033海南海汽运输集团股份有限公司
关于向关联方出租物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
海南海汽投资控股有限公司（以下简称“海汽控股公司”）全资子公司海口海星机动车驾驶员培训有限公司（以下简称“海星驾培公司”）因生产经营需要，拟租赁海口汽车南站部分物业用于驾培业务综合开发。经协商，约定租赁期限为 5年，初定 2018年 9月 1日起算，具体以合同签订时所确定的时间为准；租金约为 7,495,155元/年。
鉴于海汽控股公司是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次与海汽控股子公司的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易未达到提交股东大会标准，不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海星驾培公司是公司控股股东海汽控股公司的全资子
公司，公司与海星驾培公司存在关联关系。
（二）关联人基本情况
关联方名称：海口海星机动车驾驶员培训有限公司
住所：海南省海口市海府路81号
法定代表人：符干春
注册资本：人民币1,500万元
经营范围：机动车驾驶员培训、机动车教练员培训、客货运输驾驶员从业资格、继续教育培训、驾驶员职业培训
与公司关系：公司控股股东的全资子公司
关联方最近一年主要财务指标：
单位：万元
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||截至2017年12月31日|
|总资产|1,652|
|净资产|1,350|
|营业收入|1,687|
|净利润|75|

三、关联交易标的等基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别：本次关联交易的类型为租出资产。
2.交易标的产权清晰，不存在抵押、质押等情形，不存在影响公司租出的情形。
（二）关联交易定价政策及依据
公司聘请海南中兴华资产评估事务所评估事务所对交
易标的的租赁权价值进行评估，并出具《资产评估报告》（中
兴华评字〔2018〕第 05042号）。公司根据评估结论结合实际进行定价，定价公允，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
四、关联交易的主要内容
1.合同主体为海南海汽运输集团股份有限公司、海口海星机动车驾驶员培训有限公司。
2.所租出的资产情况为：海口汽车南站位于海口市龙华区南海大道32号，总用地面积28263平方米，土地性质为公
路用地。房屋建筑面积13600平方米，基底面积5894平方米，规划用途为邮电交通。本次交易是向关联人出租海口汽车南站部分物业。
3.租金：约 7,495,155元/年，每满三年租金递增10%。
4.租赁期限：租赁期限为 5年，初定 2018年 9月 1日起算，具体以合同签订时所确定的时间为准。
五、关联交易目的及对公司的影响
2017年底，海口汽车总站落成，原海口汽车南站站务公司办公区和车站部分功能已整体搬迁至汽车总站，除海口中山医院、海南省旅游客运服务中心、海口农商银行等少数单位出租外，海口汽车南站大部分物业处于闲臵状态。出租海口汽车南站部分物业能提高公司资产使用率，增加公司收益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。租赁物业定价公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议
2018年7月31日，公司第二届董事会第二十五次会议，关联董事姜宏涛先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过了《关于公司向关联方出租物业的议案》。公司独立董事也发表了同意的独立意见。
（二）独立董事事先认可意见
公司本次与海汽控股公司全资子公司的关联交易在双
方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。同意提交公司董事会进行审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-038债券代码：122017 债券简称：09大唐债
2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）
2018年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年8月16日
债券付息日：2018年8月17日
由大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”）于2009年8月17日发行的2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2018年8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2017年8月17日至2018年8月16日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）。
2．债券简称及代码：09大唐债（122017）。
3．发行人：大唐国际发电股份有限公司。
4．发行规模：人民币30亿元。
5．债券期限：10年期。
6．债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]654号文核准发
行。
7．债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为5.00%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中证登上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息。
8．债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载。
9．计息期限：自2009年8月17日至2019年8月16日。
10．付息日：2010年至2018年每年的8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11．兑付日：2019年8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12．信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
13．上市时间和地点：本期债券于2009年9月24日在上海证券交易所上市交易。
14．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.00%。每手“09大唐债”面值1,000元派发利息为50.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1．债权登记日：2018年8月16日
2．债券付息日：2018年8月17日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2018年8月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“09大唐债”持有人。
五、本次付息办法
1．本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2．中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2．对于持有“09大唐债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“09大唐债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。联系人：张绍鹏，传真号码：010-88008672，地址：北京市西城区广宁伯街9号，邮政编码：100033。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、本次付息的相关机构
1.发行人：大唐国际发电股份有限公司
住所：北京市西城区广宁伯街9号
联系人：张绍鹏
联系方式：010-88008678
邮政编码：100033
2.主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：贾纪辉、石芳
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2018年8月9日
附件一：“09大唐债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前,人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-001浙江正裕工业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 3日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过 25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00万元、自有资金不超过 5,000.00万元）进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见 2017年 3月 6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-013）。根据上述决议，现将公司使用自有资金购买理财产品情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|实际年化收益率|实际收益（元）|
|1|中国工商银行股份有限公司玉环支行|中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品Pa028888|3,000.00|非保本浮动收益型|2017年9月29日|2017年12月28日|4.1 %|306,657.53|

注：上述理财产品的购买情况请详见公司2017-047号公告。
二、截至本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期
内的理财产品情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司玉环支行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第148期|2,000.00|保本浮动收益型|2017年12月28日|2018年02月28日|4.5%|

注：上述理财产品的购买情况请详见公司2017-053号公告。
三、截至本公告日子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
根据公司第二届董事会第八次会议批准自有资金理财额度不超过人民币 5,000.00万元的规定，截止本公告日，本次赎回完成后，公司及全资子公司可用于委托理财的自有资金本金余额为2,000.00万元。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回单据
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-014江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年4月25日以现场表决方式召开。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。
经与会监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过关于《公司监事会 2018年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2018年年度股东大会审议批准。
二、审议通过关于公司2018年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。
三、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2018年年度股东大会审议批准。
四、审议通过关于《2019年度财务预算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交 2018年年度股东大会审议批准。
五、审议通过关于《公司 2018年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于公司2018年度利润分配的议案，表决结果：3票赞成，0票反
对，0票弃权。
该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。
八、审议通过关于监事会换届选举的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于监事会换届选举的公告》（2019-017）。
该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。
九、审议通过关于公司会计政策变更的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过关于终止实施连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。
十二、审议通过关于2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。
十三、审议通过关于聘用公司2019年度审计机构的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。
十四、审议通过关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过关于公司2019年第一季度报告的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019-047北京华联综合超市股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）关于将其持有的公司部分股票质押的通知，现将有关情况公告如下：
华联集团将其持有的公司135,200,000股（占公司总股本的20.31%）无限售条件流通股质押给招商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业
务，初始交易日为2019年8月27日，质押期限为1年。上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，华联集团共计持有公司194,195,951股无限售条件流通股，占公司总股本比例29.17%；本次质押后累计质押股份数量 135,200,000股，占其持有股份的69.62%，占公司总股本比例的20.31%。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2019年8月29日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-002金堆城钼业股份有限公司
关于客户进入清算程序致使公司应收
账款回收存在不确定性的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司客户美国 Elmet Technologies,Inc（以下简称“ELMET”）进入清算程序，该事项致使公司对其应收账款的回收存在不确定性。
ELMET位于美国缅因州，从事金属加工已80余年。我公司2009年开始与其合作，双方正在履行的是2014年5月签订的400吨/年钼粉供应合同，期限3年。截止公告日，ELMET共欠公司货款637.56万美元。
获悉该事项后，公司迅即成立专项工作组开展相关工作，争取该债权得到最大限度清偿。公司将切实履行信息披露义务，及时公告事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
www.jdcmoly.com
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2014-051
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于终止项目意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2014年2月27日发布了《关于签订项目意向书的公告》（临2014-010），公告了公司于 2014年 2月 24日与嘉吉投资（中国）有限公司（以下简称“嘉吉中国”）签订了《关于广东肇庆果葡糖项目的意向书》（以下简称《意向书》），公司拟将年产 10万吨的果葡糖项目的生产经营资产转让给嘉吉中国。
自《意向书》签署后，双方即着手开展了相关调研工作，并就《意向书》项下内容进行多次深入的商讨，但最终双方未能达成一致意见，亦未签署正式交易文件。经审慎研究，公司与嘉吉中国决定终止该《意向书》。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
关于宁波韵升股份有限公司
对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，现对公司 2017年度对外担保及其他事项发表如下意见：
一、关于公司对外担保事项
1、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、截止2017年12月31日，公司为控股子公司提供担保1亿元。
二、关于关联交易事项
1、2017年，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。
2、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：
(1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报
并审阅了相关材料。
(2)我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
3、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：
(1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表
决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
(2)该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物，采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时在定价方面与非关联方一
致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
三、关于聘任会计师事务所事项
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽职，在国内享有较好的声誉，我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年的财务审计机构，同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年的内控审计机构。
四、关于选举董事的事项
1、经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事候选人作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。
2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意将上述董事候选人作为公司第九届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议、选举。
独立董事：薛群基朱增进颜克益 2018年4月13日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临 2016-045
安徽江淮汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月22日，公司收到股东建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）《关于计划减持江淮汽车部分股份的告知函》（以下简称“告知函”），建投投资持有公司股份158,404,012股，占公司总股本的8.37%，现建投投资因自身经营需求，拟减持部分公司股份，具体如下：
一、减持股份的来源
2015年 4月 27日公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”），建投投资作为江汽集团的股东因吸收合并而相应持有公司股份158,404,012股。
根据承诺，建投投资持有的上述股份锁定 12个月，到 2016年 4月 28日，建投投资持有的股份解除限售并上市流通。
截至告知函出具日，建投投资未减持过公司股份，其持有公司 158,404,012股，占公司总股本的8.37%。
二、减持计划
自公司披露建投投资减持计划的公告日起十五个交易日后六个月内，建投投资计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过告知函出具日公司股份总数的2%，并且在前述期间的任意连续三个月内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过告知函出具日公司股份总数的1%。建投投资拟减持的价格按照市场价格或相关法律法规、证券交易所相关规则规定的定价原则实施。
建投投资确认，在按照计划减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
公司将根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
中国证监会、上海证券交易所等有关规定对建投投资减持情况进行披露。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
兴发集团二○一五年第二次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书
（2015）中伦武法意字第0626号致湖北兴发化工集团股份有限公司：
北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司二○一五年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2015年6月9日召开了八届二次董事会会议，决定召开二〇一五年第二次临时股东大会，并于 2015年 6月 10日在上海证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。
本次股东大会的现场会议于2015年6月26日上午8时30分在湖北省宜昌市西陵区珍珠路91号宜昌长城宾馆举行。公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，根据公司章程的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，会议由公司董事总经理舒龙先生
兴发集团二○一五年第二次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所主持。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共 3人，代表股份133140725股，占公司股份总额的25.12％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东 6人，代表股份 85600股，占公司总股本的0.02%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。
四、公司本次股东大会采取现场书面投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了逐项审议，并逐项进行表决。
网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司对本次股东大会审议的第二项议案《关于为控股子公司及合营联营公司提供担保额度的议案》的中小投资者（单独或合计持有公司低于5%股份的股东）表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案：
1．关于申请新增银行授信额度的议案；
2．关于为控股子公司及合营联营公司提供担保额度的议案。
上述议案作为普通决议以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
兴发集团二○一五年第二次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司二○一五年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
北京中伦（武汉）律师事务所负责人：
王 丽 娟律师：
魏 飞 武律师：
姬 建 生二〇一五年六月二十六日
兴发集团二○一五年第二次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所
健康元药业集团 2016年第一次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年六月
健康元药业集团 2016年第一次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程安排
一、现场会议时间：2016年7月6日14:00
二、网络投票时间：2016年7月6日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
||||
|-|-|-|
|会议具体议程|||
|第一项|主持人宣布会议开始||
|第二项|主持人介绍参加会议的相关人员||
|第三项|审议以下会议议案：|报告人|
|1|《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》|赵凤光|
|第四项|回答股东提问||
|第五项|主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数||
|第六项|主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱||
|第七项|股东对议案进行投票表决||
|第八项|主持人宣读表决结果||
|第九项|律师宣读2016年第一次临时股东大会法律意见书||
|第十项|主持人宣布会议结束||

健康元药业集团 2016年第一次临时股东大会会议资料议案
审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
各位股东及股东授权代表：
本公司曾于 2013年第一次临时股东大会审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 3.5亿元（含 3.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2016年12月31日止。
基于上述担保即将届满到期，为充分保障金冠电力日常生产经营的稳定发展，本公司及本公司控股子公司焦作健康元拟将上述担保进行续期，期限为自本次担保本公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。
上述担保，均由金冠电力以其自有资产，为本公司及子公司焦作健康元提供的担保进行反担保；并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币3.5亿元（含3.5亿）的互保。
本公司控股子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，本公司董事曹平伟先生、邱庆丰先生代表本公司出任金冠电力董事，故本次担保构成关联方担保，依据上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，本次担保尚需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
2、住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
3、法定代表人：任文举
4、公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
5、注册资本：人民币40,000万元
6、经营范围：电力生产、供电、粉煤灰的综合利用（国家批准方可经营的，凭许可证或批准文件经营）
7、最近一年及一期财务数据
健康元药业集团 2016年第一次临时股东大会会议资料截至2015年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为97,860.09万元，负债总额为46,889.92万元，所有者权益为50,970.17万元。2015年度，金冠电力实现营业收入67,424.53万元，净利润3,835.65万元；
截至2016年3月31日（未经审计），金冠电力资产总额为95,830.41万元，负债总额为43,611.48万元，所有者权益为52,218.93万元。2016年1-3月，金冠电力实现营业收入17,516.54万元，净利润1,143.86万元。
8、股权结构
三、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司担保余额合计为港币 22,600万元、人民币 22,000万元，折合人民币 40,831.45万元，占本公司最近一期经审计净资产的9.38%：其中对控股子公司担保余额为港币 22,600万元，折合人民币 18,831.45万元，占本公司最近一期经审计净资产的4.33%；对外担保余额合计为人民币22,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的5.05%；
截至公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外担保逾期的情况。
此议案已经公司六届董事会十六次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-028
深圳高速公路股份有限公司
2017年 6月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2017年6月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段水官高速水官延长段||100%|100%|96283229241111||13.6%18.2%11.4%-12.2%-8.5%||3542,1111,8651,841327||20.0%63.6%13.4%-13.5%2.8%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|37473215169||10.1%4.4%-8.7%24.4%17.3%||1,8001,7257891,2361,194||13.1%3.4%-17.9%9.1%14.8%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||100%|100%|533132||21.3%25.7%20.0%||1,0833711,231||20.7%38.4%16.8%||
|||51%|100%|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
1、益常项目于 2017年 6月中旬并入公司报表，其 2017年 6月日均混合车流量及日均路费收入分别为4.5万辆及104.8万元。
2、去年同期机荷东段平湖编组大桥西行方向封闭施工，路费收入基数较低，使得本月机荷东段路费收入同比录得较大幅度增长。
3、路网变化的因素对广梧项目产生一定的分流影响，但对江中项目产生正面影响。
4、集团业务于 2016年 5月实施“营改增”后，所披露路费收入均扣除了3%的增值税。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年7月24日
4.^^.2014 8:10
276 3？.
独立董事候选人声明
本人俞少俊，已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本入具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上巿公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上巿公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
(一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
(二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上巿公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的邇知》的规定；
〔四〗中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
4.^(1.2014 8:10
276| 4定；
(六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
(一）在上巿公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系〈直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
(二）直接或间接持有上巿公司已发行股份IX以上或者是
上巿公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三）在直接或间接持有上巿公司巳发行殷份5^以上的股
东单位或者在上巿公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
〈四〗在上巿公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
〔五〕为上巿公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、备级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
(六）在与上市公司及其控服股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者髙級管理
人员；
(七）最近一年内曽经具有前六项所列举情形的人员；
(八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
14.^^.2014 8:1 0
(一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二）处于被证券交易所公开认定为不道合担任上巿公司董事的期间；
(三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
(四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
(五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括湖北兴发化工集团股份有限公司在内，本人兼任独
立董事的境内上巿公司数量未超过五家；本人在湖北兴发化工集
团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虛假陈述或误导成分，本人完全明白作出虛假
声明可能导致的后果，上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力覆行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
14.^^2014 8:10 盼276？. 6的，本人将自出现该等情形之曰起0曰内辞去独立董事职务。
3
特此声明。
声明人：一^、2014年4月12曰
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-014
广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公
司申请委托贷款既关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易系控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司广州港合诚融资担保有限公司（以下合称“集团公司”）向公司及下属控股子公司（以下合称“公司”）提供委托贷款，期限一年，利率不高于央行同期限贷款基准利率,可申请提前还款，利随本清。
截止 2019年 3月 28日，集团公司向公司提供委托贷款余额为 44,650万元。
本次关联交易尚需提交公司2018年股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
为了满足公司资金需求，降低公司融资成本，公司向集团公司申请 12亿元的委托贷款额度，期限一年，利率不高于央行同期限贷款基准利率,可申请提前还款，利随本清。
广州港集团有限公司持有公司75.72%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向集团公司申请委托贷款事项构成关联交易。
截止2019年3月28日，集团公司向公司提供委托贷款余额为44,650万元。
二、关联方介绍
（一）公司名称：广州港集团有限公司
注册号：9144010119065475XA
住所：广州市越秀区沿江东路406号
法定代表人：蔡锦龙
注册资本：2,583,982,369.00元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：水上运输业
截止2018年12月31日，广州港集团总资产3,480,427.08万元，归属于母公司所有者权益合计为 1,462,688.8万元，2018年营业总收入为 1,052,338.63万元，净利润为172,732.31万元。（以上数据未经审计。）
（二）公司名称：广州港合诚融资担保有限公司
注册号：91440101MA59F5PQ1J
住所：广州港黄埔区港前路531号大院38号第6层
法定代表人：李军武
注册资本：400,000,000.00元
公司类型：有限责任公司
经营范围：商务服务业
截至 2018年 12月 31日，担保公司资产总额为 41,664.13万元，负债总额为 824.57万元，所有者权益总额为 40,839.56万元，，2018年营业总收入为420.05万元，净利润为519.03万元。（以上数据未经审计。）
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易的标的为公司向集团公司申请委托贷款额度12亿元。
（二）委托贷款的具体方案
为了满足公司资金需求，降低融资成本，公司向集团公司申请 12亿元的委托贷款额度，期限一年，利率不高于央行同期限贷款基准利率,可申请提前还款，利随本清。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向集团公司申请 12亿元委托贷款额度，利率不高于央行同期限贷款基准利率,期限一年,用于衔接债务及补充流动资金等，降低融资成本。
该关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年3月26日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了本次交易事项。因本次交易属关联交易，关联董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺回避表决，参与表决的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。
（二）独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事廖朝理、陈舒、樊霞对该关联交易予以事前认可，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：
为满足公司资金需求，公司向集团公司申请 12亿元委托贷款额度，有利于公司经营发展，满足公司资金需求，降低公司融资成本，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向控股股东输送利益和损害公司股东利益的情形。
（三）监事会审查情况
2019年3月26日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。监事会同意公司向集团公司申请人民币12亿元委托贷款额度，用于衔接债务及补充流动资金等，该关联交易事项有利于公司经营发展，定价公平合理，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。
监事会同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
公司不存在需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会2019年3月28日