Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2015-088新华联不动产股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的提示性公告
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就2015年度非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2014年度，公司每股收益为0.22元/股、加权平均净资产收益率为9.54%。
上述财务指标已根据2014年度报告数据，结合公司于2015年4月2日实施完成的非公开发行股票298,719,771.00股、募集资金净额增加净资产 2,057,501,270.54元的影响进行了调整。
本次发行完成后，公司股本和净资产规模将有所增加，公司总股本由1,896,690,420.00股增至2,373,890,844.00股，增加477,200,424.00股。
在不考虑募集资金财务回报的情况下，2015年公司整体收益情况目前较难进行直接预测，主要原因为经营业绩可能受宏观经济、行业周期以及业务发展状况等多重复杂因素影响，目前暂以2015年归属母公司股东的净利润与2014年持平作为基础进行静态模拟测算：本次发行完成后，公司 2015年预计每股收益为 0.18元/股，2015年预计加权平均净资产收益率为6.13%。关于上述测算的假设说明如下：
1、假设2015年归属母公司股东的净利润与2014年持平，即2015年归属于母公司股东的净利润仍为421,456,860.88元。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
2、在计算本次发行后公司财务指标时，假设在2015年期初已完成本次发行，来计算本次发行对摊薄财务指标的影响；
3、假设公司在2015年度不进行利润分配；
4、本次发行募集资金总额为4,500,000,000.00元，未考虑发行费用；
5、本次发行数量为477,200,424股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；
6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响；
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金扣除发行费用后，将用于投资建设长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目、新华联平谷商业中心项目、韩国新华联锦绣山庄国际度假区项目和偿还上市公司有息负债。本次非公开发行股票可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。募集资金投资项目实施并产生效益后，公司未来盈利能力将会得到进一步提高，但由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务及募投项目完成后新增收益逐步实现，在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，2015年公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率可能面临下降的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，保障本次募集资金投资项目顺利实施及投产运营，公司承诺采取以下应对措施：
（一）保障募投项目投资进度，尽早实现项目效益
本次发行募集资金将用于长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目、新华联平谷商业中心项目、韩国新华联锦绣山庄国际度假区项目和偿还上市公司有息负债。募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司未来整体战略发展方
向，具有良好的发展前景和经济效益。项目实施后，公司资本实力将有所扩大，主营业务将进一步加强，市场地位将得到相应提升，并且能够有效控制公司财务费用支出、改善盈利结构，提升可持续经营能力。本次募集资金投资项目的顺利实施和效益释放，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄，符合公司股东的长期利益。
本次发行募集资金到位后，公司将保障募集资金投资项目进度，争取早日达产并实现预期效益，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。
（二）严格执行募集资金管理制度
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。本次募集资金到位后，公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续，并设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
（三）完善并严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014年修订）的要求。此外，公司制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。公司将严格执行《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于变更会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第一届董事会2017年第五次临时会议审议的《关于变更会计政策的议案》，发表如下独立意见：
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事：王军生彭剑锋李延喜廖建文
二〇一七年八月十八日
广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
广西粤桂广业控股股份有限公司于2019年10月29日召开第八届
董事会第八次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》的独立意见
1.本次担保性质不同于一般的对外担保，系按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，风险可控。本次提供担保是为了保证公司下属企业日常经营活动的顺利进行，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2.本次担保事项符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。
我们同意《关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
二、对《关于全资子公司贵糖集团为母公司提供担保的议案》的独立意见
1.本次公司全资子公司为母公司提供担保，满足母公司资金需求保障公司生产经营稳定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
2.本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。
因此，我们同意本次全资子公司为母公司提供担保。
三、对《关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流的议案》的独立意见
1.公司本次全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流，有利于优化公司管理架构，减少管理层级，有利于整合公司业务资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。
2.被吸收合并的全资孙公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次吸收合并事项。
四、对《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》的独立意见公司独立董事审阅了该基金交易条款、出资金额、基金管理模式等内容，独立董事一致认为：
1.公司参与投资基金，充分发挥各方在资源、资本的优势，有利于加强公司投资业务的覆盖布局，为公司业务发展带来积极影响，不存在损害公司和股东利益的行为。
2.本次交易审议程序符合法律法规规定。本次基金出资来源公司自有资金，不涉及募集资金，不存在违反相关规定的情形。我们一致同意本议案内容。
独立董事（签名）：龚洁敏、周永章、李胜兰2019年10月29日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-014高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司、控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保事项概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2019年 4月 4日召开了第三届董事会第二十二次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司、控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生为全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）提供合计不超过7,000万元的连带责任保证担保，免收担保费用。关联董事刘潭爱回避了表决，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|授信银行|担保主体|被担保方|担保额度|
|上海浦东发展银行深圳分行|高斯贝尔数码科技股份有限公司|深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司|4,000|
|平安银行深圳分行|高斯贝尔数码科技股份有限公司|深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司|1,000|
|招商银行深圳分行|刘潭爱|深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司|2,000|
|合计|||7,000|

以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内，具体视公司运营资金的实际需求来确定，以上担保有效期自与银行签订担保合同之日起一年。
公司控股股东、实际控制人刘潭爱先生，为本次交易的关联自然人，在审议该议案时，回避了表决，其向家居智能提供担保构成了关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房 A厂房01－04层（东侧）
法定代表人：刘潭爱
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2005年12月02号
期限：2005年12月02日至2025年12月02日
经营范围：无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
最近一年的财务数据：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018 年 12 月31日/2018度|9,378.55|4,081.69|5296.86|15,912.03|313.50|494.41|

注：以上数据未经审计
三、关联方基本情况
刘潭爱先生现任公司董事长，截止公告日，刘潭爱先生持有本公司股份 46,690,300股，占公司总股本27.93%，为公司控股股东、实际控制人。刘潭爱先生符合《股票上市规则》第10.1.5第（一）项规定的情形，为公司关联方，因此与公司上述交易构成关联交易。
四、关联交易的主要内容及定价原则
根据公司经营与资金使用计划需要，公司为家居智能向上海浦东发展银行深圳分行申请总额不超过人民币 4,000万元的综合授信提供连带责任保证担保；公司为家居智能向平安银行深圳分行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，以上担保期限均为一年。控股股东、实际控制人刘潭爱先生为家居智能向招商银行深圳分行申请总额不超过 2,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为一年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生、家居智能及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，担保方将不收取任何担保费用。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生为支持全资子公司业务发展，为更好的满足全资子公司日常经营需要，为全资子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，体现了公司、控股股东与实际控制人对全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。
七、董事会意见
本次关联担保事项为公司、控股股东与实际控制人为上市公司全资子公司担保，且不收取担保费用。有利于全资子公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。
八、独立董事的事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，董事会审议相关事项时关联董事需回避表决。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
经认真审核讨论后发表以下独立意见：公司已将公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生拟为全资子公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生为全资子公司提供连带责任保证担保不收取任何费用，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议后提交 2018年度股东大会审议。
九、保荐机构意见
高斯贝尔本次关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《公司章程》的规定，且不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于公司、控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-107亚夏汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上的股东周丽女士通知，获悉周丽女士将持有的公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|周丽||是||12,700,000||2018.10.31||2019.10.31||中天证券股份有限公司||26.36%||融资||
|合计||||12,700,000||||||||26.36%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周丽女士共持有公司股份48,185,280股，占公司总股本的5.87%。其所持有公司股份累计被质押33,700,000股，占公司总股本的4.11%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一八年十一月三日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-30贵州航天电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年9月12日开市起停牌，公司于2016年9月12日披露《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），于2016年9月21日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。经确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年9月28日开市起继续停牌，公司于2016年9
月28日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19），于2016年10月12日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-20），于2016年10月19日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-21），于2016年10月26日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-23），于2016年11月2日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-24），于2016年11月9日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-25），于2016年11月10日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-28），于2016年11月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-29）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会 2016年11月23日
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告
二○一六年十二月
关于2017年度江苏中基复合材料股份有限公司
开展期货套期保值业务的可行性分析报告
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）专业从事铝箔的研发、生产和销售,生产经营中需要大量的铝板带作为原材料。
一、开展期货套期保值业务的目的
铝是商品期货市场主要的交易品种。近年来，由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝的价格波动较大。由于铝原材料价格在江苏中基生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给江苏中基生产经营带来较大风险，江苏中基的持续盈利能力也将受到挑战。
为规避原材料价格波动给江苏中基经营带来的风险，控制江苏中基生产成本，保证江苏中基主营业务健康、稳定增长，江苏中基有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过在期货市场建仓多头（虚拟库存）或空头（虚拟去库存），对企业现有库存规模进行动态、有效的管理，提前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势。
因此，江苏中基拟开展铝期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避由于铝价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种
江苏中基开展的期货套期保值业务将只限于在场内市场的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2017年度江苏中基拟以自有资金对不超过 60,000吨铝期货套期保值，投入保证金不超过 3,000万元。根据江苏中基对铝板带的需求量测算，本次开展铝期货套期保值业务的比例不超过预计需求总量的80%。
（三）资金来源
江苏中基将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。
三、开展期货套期保值业务的可行性
（一）江苏中基已具备开展期货套期保值业务的必要条件
1、江苏中基已成立期货领导小组，对从事期货套期保值业务进行监督管理；下设期货操作小组，负责期货业务相关事项的具体执行，江苏中基将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务的交易工作。
2、公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理
程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、江苏中基目前的自有资金规模能够支持从事铝期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
（二）期货套期保值业务影响分析
1、开展期货套期保值业务可提高江苏中基资金的使用效率
由于期货交易是一种保证金交易，因此，只用少量的资金就可以控制大批货物，加快资金的周转速度。
2、可有效降低原材料价格波动而带来的经营风险
开展期货套期保值业务充分利用铝期货市场与现货市场价格对冲原理，减少原材料价格波动给江苏中基造成的利润波动，保证江苏中基利润水平，从而有效降低经营风险。
3、开展期货套期保值业务对公司财务的影响
江苏中基开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
（三）开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
铝期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波
动风险，造成期货套期保值交易的损失。
江苏中基的期货套期保值业务将与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。江苏中基将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
江苏中基将在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。
江苏中基将严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。
3、内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司、江苏中基将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
四、结论
经对所处行业、经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情
况分析，江苏中基在相关批准范围内开展铝的期货套期保值业务，可有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升江苏中基持续盈利能力和综合竞争能力。
总体来看，江苏中基开展铝期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年十二月六日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-017
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、债券代码：123001；债券简称：蓝标转债
2、修正前转股价格：5.29元/股
3、修正后转股价格：4.31元/股
一、修正转股价格依据
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于 2015年 12月 18日向社会公开发行 1,400万张可转换公司债券（债券简称：“蓝标转债”，债券代码：“123001”）。
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续 20个交易日中有至少 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
二、转股价格修正的原因及结果
鉴于公司 A股股票连续 20个交易日中存在至少 10个交易日（2018年 12月 17日—20日、2018年 12月 25日—28日、2019年 1月 2日—4日、2019年 1月 7日—10日、2019年 1月 14日）收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价5.29元/股85%的情形。
公司于 2019年 1月 16日召开了第四届董事会第三十二次会议、于 2019年 1月 30日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》、《关于提请股东大会申请授权董事会全权办理调整“蓝标转债”转股价相关事宜的议案》。并于 2019年 1月 30日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的议案》。
鉴于公司 2019年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A股股票交易均价为 4.31元/股，股东大会召开前一个交易日公司 A股股票交易均价为 3.95元/股，截至 2017年 12月 31日 2017年度经审计每股净资产为 2.82元，公司 A股股票面值为人民币 1.00元。因此，公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为 4.31元/股。修正后的转股价格自2019年1月31日起生效。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年1月30日
武汉中商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
(2014年修订稿)
为进一步完善公司经营者薪酬管理制度，不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力，调动经营者积极性和创造性，结合公司经营实际，特修订《武汉中商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》(以下简称《办法》)。
一、适用范围：公司经营者系指在公司支取薪酬的高层管理人员，包括董事长、总经理、内部董事和其他高级管理人员。
二、实施原则：公司经营者的经营业绩评价，遵循年度评价与任期评价相结合、结果评价与过程评价相结合、评价结果与激励约束机制相结合的原则。
三、薪酬管理及兑现方式
依据企业规模、经营业绩水平、人均净利润等综合条件，确定公司董事长年度薪酬标准为 60万元。年度薪酬由基薪和绩效年薪构成，其中基薪占年度薪酬的20%，绩效年薪占年度薪酬的80%。
(一)基薪：是满足基本生活保障的薪酬，按月发放。
(二)绩效年薪：是体现董事长业绩水平，与年度经营业绩评价结果挂钩的薪酬。其中绩效年薪的30%可提前按月预发。
1、年度综合评价分数低于80分，绩效年薪为0，已预发的绩效年薪予以扣发。
2、年度综合评价分数大于等于 80分，根据实际得分计算绩效年薪，其中70%当期发放，30%延期兑付，每一届董事会任期届满经审计后发放。
3、绩效年薪计算公式：董事长绩效年薪=绩效年薪基数×综合评价得分率。
4、延期兑付：董事会任期届满时，经聘请有资质的审计机构审计后，依据每股净收益确定延期兑付的额度。延期支付总额计算如下：延期支付总额=∑每一年度延期支付金额
每一年度延期支付金额=任期当年延期支付基数×[1+(任期末当年每股净收益-任期初当年每股净收益)]
延期兑付薪酬可作为公司实施股权激励时资金来源之一。
（三）董事长年度薪酬分配系数为1，其他经营者分配系数取值区间为0.4-0.8。其他经营者分配系数的确定：公司建立岗位评估和业绩评价体系，根据经营者岗位职责、风险和贡献确定分配系数，合理拉开薪酬差距。
四、经营业绩指标评价体系及评价方式
(一)年度经营业绩评价指标
年度经营评价指标分为定量指标、定性指标、扣分指标三大类。
1、定量指标：包括规模销售、营业收入、利润总额、净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额。
2、定性指标：围绕公司战略目标实现应采取的各项举措，包括但不限于：企业重点业务落实、报告备案执行情况、党建工作。
3、扣分指标：包括但不限于安全生产、企业落实计划生育政策情况等。
定量指标、定性指标、扣分指标的目标值及基本分值在《年度经营目标表》中予以明确。
(二)年度经营业绩指标评价的计分办法
定量指标和定性指标满分分值100分，其中定量指标权重系数为70%，定性指标权重系数为30%。
1、定量指标评价计分办法：
(1)完成目标值得基本分；
(2)相对值指标完成值与目标值进行比较，每增、减 1个点，加、减该项指标基本分值的10％；
(3)绝对值指标完成值与目标值进行比较，每增、减 1个百分点，加、减该项指标基本分值的1%。
(4)各项定量指标最高加分值、最低扣分值不超过该项指标分值的20%。
2、定性指标评价计分办法：
定性指标按每项工作完成程度与目标要求进行比较，完成得基本分，部分完成按完成程度确定得分。
若发生安全生产责任事故和出现违反计划生育政策的情况，视损失程度、情节轻重、责任大小，在经营业绩评价时实行一票否决，扣减或取消经营者按本《办法》计发的绩效年薪。
五、特别奖励
经营者在企业转型、开拓创新等方面有突出贡献，由公司提出申请，经大股东核实提议，董事会审定，给予一定额度特别奖励。
六、经营者薪酬的监督管理
(一)公司年报公布后的一个月内，根据年度审计结果，提名及薪酬与考核委员会提出薪酬兑付方案，按相关程序审议后计发。
(二)公司经营者年度薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税，个人应缴住房公积金和社会保险费用，由公司从其基薪中代扣代缴。
(三)公司经营者年度薪酬必须严格按此《办法》计发，对超标准获取的薪酬收入责令追回，并追究相关人员责任。
公司经营者在所属企业任职的，可按所任职企业薪酬分配管理办法取酬，但不得多方取酬。
(四)公司经营者违反国家法律法规，导致重大决策失误、发生重大安全生产责任事故、重大质量事故和重大违纪违法事件，给公司造成不良影响或造成国有资产流失的，除由有关部门依法处理外，当年绩效年薪不予计发。
七、其他
(一)公司提名及薪酬与考核委员会负责《办法》的修订提案和年度薪酬方案实施等工作。
(二)本《办法》提交股东大会表决通过后生效。
(三)本《办法》与今后国家相关政策不一致的，按照国家规定修订。
(四)本《办法》若有未尽事宜，授权提名及薪酬与考核委员会解释。
(五)本《办法》从2014年度开始实施。
二O一四年十月二十八日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-078
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议和公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于 2016年 4月 27日披露了《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-27），现就公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与珠海华润银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币4,000万元。
二、担保协议的主要内容
公司与珠海华润银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：珠海华润银行股份有限公司
债务人：珠海诚志通发展有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币4,000万元（肆仟万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司担保总额62,500万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产25.69%，全部为对控股子公司担保。公司无违规担保和逾期担保。
被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2015年年度股东大会决议；
3、最高额保证合同；
4、反担保保证合同。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2016年9月29日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-055
山东圣阳电源股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司曲阜支行（以下简称“中国银行”）签订了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用部分闲置募集资金 5,000万元，购买了中国银行中银保本理财—人民币按期开放理财产品。相关信息如下：
一、董事会审议情况
公司于 2016年 4月 28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：
公司将根据募投项目实际进度陆续投入募集资金，由于公司一般按工程建设进度和设备的购置及安装进度付款，根据募投项目的设备购置及安装计划，公司目前存在暂时闲置的募集资金。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过9,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品。
内容详见于2016年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
二、理财产品情况
1、理财产品基本情况
|||
|-|-|
|理财产品名称|中银保本理财—人民币按期开放|
|产品类型|保证收益型|
|理财产品代码|CNYAQKFTPO|
|认购委托书编号|CNYAQKF-SY20161122|
|委托认购日|2016 年11 月22日|
|收益起算日|2016 年11 月22日|
|理财本金（万元）|5000|
|收益率（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）|2.8%|
|约定开放日|2017年4 月25日|

2、理财收益计算方法：理财收益按照理财本金、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算。
3、理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被赎回时，中国银行一次性支付理财收益并返还理财本金。
4、风险揭示
风险评级：低风险产品。
本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书明确承诺的收益率。
（1）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
（2）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在理财
期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
（4）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
（5）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
（6）信息传递风险：本理财产品存续期内，公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由公司自行承担。
（7）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由公司自行承担。
三、资金来源：公司闲置募集资金
四、关联关系说明
公司与中国银行不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。
五、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时会按照要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常开展。公司通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。
七、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月购买理财产品的情况如下：
(1)已经到期的理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|产品类型|理财本金（万元）|年化收益率|收益起算日|约定开放日|
|中银保本理财—人民币按期开放|保证收益型|2000|3.1%|2016年5月3日|2016年8月3日|
|||3000|3.3%|2016年5月3日|2016年11月3日|

(2)未到期的理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|产品类型|理财本金（万元）|年化收益率|收益起算日|约定开放日|
|中银保本理财—人民币按期开放|保证收益型|4000|3.4%|2016年5月3日|2017年5月3日|
|||5000|2.8%|2016年11月22日|2017年4月25日|

截止本公告日，在公司董事会的审核权限额度内，公司过去 12个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计9000万元。
八、备查文件
2、中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-012杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到公司股东乔文东先生关于解除股份质押的通知，现将有关事项公告如下:
公司股东乔文东先生于2014年11月11日到2014年12月1日期间，将其持有的本公司无限售流通股股票2,900,613股股份（占本公司最新股本的1.03%）（公告编号为2014-090、2014-092），质押给金元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。
2015年 1月 14日，乔文东购回上述部分被质押股份 1,084,420股(占本公司最新股本的0.39%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，乔文东先生持有本公司股份11,602,452股，占公司最新股本的
4.13%，其中已质押股份数额为10,516,193股，占公司最新股本的3.74%。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-041上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 16日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第九次会议通知》；2014年 12月 26日，公司第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”、“会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名；
其中董事李尚喆先生、李柱吉先生、刁勇先生、陈乃蔚先生、崔祯植先生以通讯方式参与表决；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于使用自有资金增资控股上海阿德勒新材料科技限公司并收购
浙江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产的议案》
经审议，董事会通过了《关于使用自有资金增资控股上海阿德勒门窗型材有限公司并收购浙江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产的议案》。
有关本次投资的具体情况详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金增资控股上海阿德勒新材料科技有限公司并收购浙江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产
的公告》。
本次交易有关事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-170
苏州天沃科技股份有限公司
关于股份过户登记完成暨权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的情况
2018年8月3日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）接到公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生通知，陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，约定陈玉忠先生将所持有的公司 43,763,300股股票，钱凤珠女士将其所持有的 7,514,196股股票（合计 51,277,496股股票，占公司总股本的5.81%），以 6.83元/股，合计 350,225,297.68元人民币的价格，通过协议方式转让给上海电气。同时，陈玉忠先生将其持有的公司股份计 131,290,074股（占公司总股本的14.87%）对应的表决权委托上海电气行使。具体内容详见公司于 2018年 8月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》。
2018年8月27日，公司收到上海电气发来的上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司有关问题的批复》（沪国资委产权﹝2018﹞291号），上海市国资委原则同意本次交易。具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-170
证券时报的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》。
2018年 12月 13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、协议转让股份过户情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为 2018年 12月 12日。
三、协议转让前后股东持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|陈玉忠|175,053,374|19.83|131,290,074|14.87|
|钱凤珠|7,514,196|0.85|0|0|
|上海电气集团股份有限公司|81,181,318|9.19|132,458,814|15.00|

本次权益变动后，上海电气直接持有公司132,458,814股股票，占公司总股本的15.00%，通过表决权委托的形式取得公司 131,290,074股股票的表决权，占公司总股本的14.87%，合计取得公司29.87%股权的表决权，成为公司控股股东，其实际控制人上海市国资委成为公司实际控制人。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
昆明川金诺化工股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（和国忠）
各位股东及股东代表：
本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见。现将本人2016年履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，会前认真审阅会议材料与公司经营管理层进行充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年共召开了7次董事会会议，3次股东大会，本人对2016年度公司董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||现场出||||缺席|是否连续两次未亲自|
|会议类型||应出席次数||||委托出席次数||||
|||||席次数||||次数|出席会议|
||7||7||0||0|||
||3||3||0||0|||

二、独立董事2016年年度履职概况
作为公司的独立董事，本人对公司2016年度的董事会议案均进行了积极审议，认真讨论，针对公司发生的利润分配、变更募投项目等事项发表了独立意见:
1、针对2015年利润分配事项
公司《2015年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，昆明川金诺化工股份有限公司2015年度财务会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司（母公司，下同）2015年度实
现净利润根据公司 2015年度经审计的财务报告，2015年年初母公司未分配利润为
度母公司可供股东分配的利润为 182,857,492.57元；2015年年初合并未分配利润 130,449,404.63元，加上本年度实现的合并可供股东分配利润37,576,203.44元，本年度合并的可供股东分配的利润为168,025,608.07元。
根据公司目前资金状况，考虑公司发展的资金需求，2015年度不进行利润分配。
2、针对续聘2016年外部审计机构的事项
本公司所聘请的信永中和会计师事务所，具备从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。且信永中和会计师事务所在2015年度财务报表审计期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。
同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构。
3、针对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
同意公司使用募集资金5781.41万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、针对使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
5、针对2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项
该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关法律法规对募集资金进行管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
同意公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
明事项
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和关联交易情况进行了认真的了解和查验，并发表了独立意见。
7、针对变更部分募集资金投资项目的事项
公司本次将原募投项目“10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目”所募集资金中未投入使用的部分募集资金用于投资建设“15万吨/年饲料级磷酸盐项目”，充分考虑了公司发展战略及生产经营的实际情况，有利于更加合理有效地利用募集资金，提高资金利用率。
本次部分募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对变更募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意变更公司募投项目。
三、总体评价和建议
2016年，本人对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。积极关注公司平时的信息披露情况，对公司的信息披露情况进行了监督和检查，做到了尽职尽责，使所有股东获得了知晓公司重大信息的平等权利。并主动与公司管理层进行交流，及时了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，对公司战略投资工作开展、推进过程中可能存在的问题进行沟通。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：和国忠2017年4月7日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-003
北京千方科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议，于 2015年 1月 8日上午 9点以通讯表决方式召开，审议通过了《关于北京千方信息科技集团有限公司向紫光捷通科技股份有限公司增资的议案》。现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为支持公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）的控股子公司紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）的发展，满足招标项目对紫光捷通注册资本的要求，千方信息拟以紫光捷通归属于千方信息的资本公积及未分配利润7067.1492万元转增紫光捷通注册资本，紫光捷通其余股东以资本公积及未分配利润同比例增资。本次增资完成后，紫光捷通的注册资本变更为人民币20,000万元。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：紫光捷通科技股份有限公司；
2、注册地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦12层1203室；
3、企业法人：吴海；
4、注册资本：11800万元；
6、增资方式
千方信息以紫光捷通归属于千方信息的资本公积及未分配利润7067.1492万元转增紫光捷通注册资本，紫光捷通其余股东以资本公积及未分配利润同比例增资。本次增资完成后，紫光捷通的注册资本变更为人民币20,000万元。
7、增资前后的股权结构
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前|||||增资后||||
||出资人||出资额（万元|）||出资比例||出资额（万元|）||出资比例|
|北京千方信息科技集团有限公司||10169.8|||86.1847%||17236.9492|||86.185%||
|北京鑫诺众赢投资管理中心（有限合伙）||1387.8|||11.761%||2352.2034|||11.761%||
|刘丹||242.4|||2.0542%||410.8474|||2.054%||
|合计||11800|||100%||20000|||100%||

8、主要财务指标
截至 2014年 9月 30日，净资产 30197.59万元，营业收入 71469.14万元，净利润8363.96万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
千方信息对紫光捷通增资,不但可以增强紫光捷通的市场竞争力，而且能够扩大其市场份额，有利于促进公司持续发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年1月9日