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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-128新疆中泰化学股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届九次董事会通知于2017年7月31日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2017年 8月 9日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》的议案；
报告全文内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年半年度报告全文》。
报告摘要内容见2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告；
详细内容见2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的议案
详细内容见2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的公告》。
该议案需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过关于公司及下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案；
1、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请 20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰融资租赁有限公司向中国农业银行股份有限公司霍尔果斯市支行申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
五、逐项审议通过关于新增预计公司2017年日常关联交易的议案
1、新增中泰国际发展（香港）有限公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司关联交易；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
2、新增新疆中泰化学阜康能源有限公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司关联交易；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
3、新增新疆中泰进出口贸易有限公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司关联交易；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
4、新增公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
5、新增公司及下属公司与新疆中泰物产有限公司关联交易；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
6、新增公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限公司及下属公司关联交易；
（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）同意8票，反对0票，弃权0票
7、新增公司下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司关联交易；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
8、新增新疆中泰融资租赁有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司关联交易；
同意13票，反对0票，弃权0票
9、新增公司及下属公司与新疆天泰纤维有限公司及下属公司关联交易；
同意13票，反对0票，弃权0票
易；（关联董事王培荣回避表决）
同意12票，反对0票，弃权0票
11、新增公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司及下属公司关联交易；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
12、新增公司及公司下属公司与新疆中泰国际供应链管理股份有限公司关联交易；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
详细内容见2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2017年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2017年第九次临时股东大会审议通过。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2017年第九次临时股东大会的议案。
详细内容见2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年八月十日
中国华融资产管理股份有限公司
关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函
本公司保证为本次四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国华融资产管理股份有限公司关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函》的签章页）
中国华融资产管理股份有限公司年 月 日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-034博深工具股份有限公司
关于控股股东、董事、监事、高级管理人员增持公司股票及六个月内不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到公司控股股东及董事、监事、高级管理人员通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心及国内资本市场长期投资价值的认可，公司实际控制人、控股股东、部分董事、监事、高级管理人员拟增持本公司股票，全体董事、监事、高级管理人员承诺在六个月内不减持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
1、本次增持公司股票的主体
公司实际控制人、控股股东陈怀荣先生、吕桂芹女士、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士，以及董事、总经理靳发斌先生、监事陈怀奎先生（以下合称“增持人”）
2、增持目的
本次增持公司股票属于增持人个人行为，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
3、增持金额
公司实际控制人、控股股东陈怀荣先生、吕桂芹女士、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士及董事、总经理靳发斌先生、监事陈怀奎先生等七人拟自2015年7月10日起六个月内增持本公司股票合计不低于人民币2,000万元；其中，在近六个月内曾减持公司股票的吕桂芹女士、任京建先生、张淑玉女士、靳发斌先生、
陈怀奎先生承诺，本人增持公司股票金额不少于本人在近六个月内减持公司股票金额的10%。
4、增持方式
增持人拟通过深圳证券交易所交易系统允许的交易方式，或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式以自筹资金增持本公司股票。
二、不减持公司股票的承诺
1、增持人及其一致行动人承诺在增持期间及本次增持完成后六个月内不减持本人持有的本公司股票；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，自2015年7月10日起六个月内不减持本人持有的公司股票。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于辖区上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的紧急通知》（冀证监发〔2015〕111号）等有关法律、法规和规范性文件等的规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件；
3、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-065浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 8日，宁波市公共资源交易中心宁海县分中心发布《宁海县越溪乡小城镇综合整治工程设计、施工总承包(EPC)中标公示》（网址http://www.nhztb.gov.cn/newInfo.do?id=48205），公示时间为 2017年 6月 8日至2017年6月12日，确定我公司为“宁海县越溪乡小城镇综合整治工程设计、施工总承包(EPC)”的中标候选人，项目估算约为26,628万元（其中，工程费用投标下浮率9.50%，设计费投标下浮率30%，项目总承包管理服务费投标报价1.50%，最终造价以合同为准）。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：宁海县亭港经济开发有限公司。
2、该项目承包方式：设计、施工总承包(EPC)。
3、该项目的计划工期：5个月。
4、2016年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“宁海县越溪乡小城镇综合整治工程设计、施工总承包(EPC)”中标金额合计占公司2016年经审计营业总收入的12.14%，若公司中标并签订合同，将对公司今年经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存
在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-038
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于为子公司申请财政借款及银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为更好地完成公司位于湖北省竹山县的成衣生产基地的精细化生产技术改造项目,加强与地方政府的合作，充分利用适度的财政支持资金，补充项目建设的资金需求，拟由具体负责项目建设的湖北嘉麟杰服饰有限公司(公司全资控股子公司,以下简称“湖北嘉麟杰服饰”)向竹山县人民政府申请500万元人民币的财政借款，并由上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为其本次申请财政借款提供连带责任担保。
此外，为加强与银行的合作，充分利用适度的信贷资金，补充流动资金的需求，湖北嘉麟杰服饰拟向湖北竹山农村商业银行城关支行申请950万元人民币的综合授信额度，并由本公司为其本次申请银行综合授信提供连带责任担保。
2016年8月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为湖北嘉麟杰服饰申请财政借款及银行综合授信提供担保的议案》,同意就本次申请财政借款及银行综合授信事宜为湖北嘉麟杰服饰提供担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北嘉麟杰服饰有限公司
2、住所：湖北省竹山县潘口乡铜皮沟工业区
3、注册资本：5000万元人民币
4、法定代表人：杨军欣
5、注册时间：2014年3月4日
6、经营范围：服装服饰产品的生产销售，服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-038
8、主要财务指标：
截至 2015年 12月 31日，湖北嘉麟杰服饰有限公司总资产 47,648,772.55元、净资产 40,688,780.69元，2015年度营业收入 4,573,744.11元、净利润-5,774,106.78元；
截至 2016年 6月 30日，湖北嘉麟杰服饰有限公司总资产 63,540,332.63元、净资产31,036,132.37元；2016年1-6月营业收入5,588,911.64元、净利润-9,652,648.32元。
注:以上2015年度数据已经会计师事务所审计，2016年半年度数据未经审计。
三、本次担保的主要内容
1、为更好地完成公司湖北竹山成衣生产基地的精细化生产技术改造项目,加强与地方政府的合作，充分利用适度的财政支持资金，补充项目建设的资金需求，拟由具体负责项目的子公司湖北嘉麟杰服饰向竹山县人民政府申请500万元人民币的财政借款，并由本公司为其本次申请财政借款提供连带责任担保。
2、为加强与银行的合作，充分利用适度的信贷资金，补充流动资金的需求，湖北嘉麟杰服饰拟向湖北竹山农村商业银行城关支行申请 950万元人民币的综合授信额度，并由本公司为其本次申请银行综合授信提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：湖北嘉麟杰服饰有限公司本次向竹山县人民政府申请财政借款有利于其合理利用地方政府财政支持资金，补充成衣生产基地精细化生产改造项目建设的资金需求；同时该子公司本次向银行申请综合授信有利于其充分、合理地利用信贷资金，补充流动资金需求。湖北嘉麟杰服饰主要负责的湖北竹山成衣生产基地的运营，该生产基地的后续有效运转将有利于丰富公司产品类型，进一步扩大公司产能，更好地满足客户需求。湖北嘉麟杰服饰为公司全资控股的子公司,公司本次为其申请财政借款及银行综合授信提供担保风险性小、可控性强。公司将严格按照监管机构要求和内部控制制度的相关规定，加强对资金使用的逐级审批和管控，做好风险防范和控制工作。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-038
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计担保（含为子公司提供的担保）余额为人民币17,942.64万元，占公司最近一期经审计净资产比例19.63%。公司未为除控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，也未发生逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年8月25日
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事关于调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整部分募集资金投资项目实施进度事项发表独立意见如下：
公司2014年1月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，为降低募集资金投资风险，更好的发挥募集资金的使用效率，公司采取审慎策略原则，同意将部分募投项目即“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“营销管理体系建设项目”的建设完成期由 2014年 1月 31日调整至2014年7月31日。
我们认为：公司调整部分募集资金投资项目实施进度符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，程序合法有效。本次调整部分募集资金投资项目实施进度并没有改变其资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意公司将“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“营销管理体系建设项目”建设完成期由原计划2014年1月31日调整至2014年7月31日。
独立董事：刘万赋袁吉诚曾一龙
二〇一四年一月二十八日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-046华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第九次临时会议的会议通知于2019年6月23日以电子邮件的方式发出。会议于 2019年 6月 25日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6人，实到董事 6人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于为控股子公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请 10000万元贷款提供担保的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司为控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称“海南文旅”）向三亚农村商业银行股份有限公司申请的贷款期限为八年的 10,000.00万元固定资产贷款（贷款用途为归还公司对海
南文旅的财务资助）提供连带责任保证担保，并以海南文旅全资子公司海南歌闻投资有限公司、海南创闻投资有限公司、海南创傲投资有限公司持有的双创大厦 22-25层合计建筑面积为 7466.32平方米的 48套房产提供抵押担保。授权公司经营班子负责本次保证担保及抵押担保的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。
本次担保具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请 10000万元贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-047）。
（二）审议并通过《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 30000万元贷款并提供担保的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司控股子公司海南文旅向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款期限为九年的 30,000.00万元固定资产贷款［贷款用途为归还公司对海南文旅的财务资助、支付购置固定资产（双创大厦）剩余尾款、支付双创大厦装修款］,公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，并以海南文旅和海南文旅全资子公司持有的双创大厦合计建筑面积为 23465.09平方米的 151套房产提供抵押担保。授权公司经营班子负责本次贷款、保证担保及抵押担保的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。
本次担保具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 30000万元贷款并提供担保的公告》（公告编号：2019-048）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一九年六月二十五日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2-88号
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的正虹科技公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解正虹科技公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对正虹科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，正虹科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了正虹科技公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：孙剑
二〇一五年三月二十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
||资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生|2014年度往来资金|2014年度偿还累计发|2014年期末往来资金余|往来形成原因|往来性质|

联资金 金额 的利息 生金额 额
往来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大股东及其附属企业|无||||||||经营性往来|
||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽淮北正虹饲料有限公司|子公司|其他应收款|250.84|12,778.32|12,235.05|794.11|资金往来|非经营性往来|
||岳阳湘城置业有限公司|子公司|其他应收款|1,481.50|0.41|50.00|1,431.91|资金往来|非经营性往来|
||岳阳市正飞饲料有限公司|子公司|其他应收款||1,279.34|1,269.21|10.13|资金往来|非经营性往来|
||山东昌邑正虹饲料有限公司|子公司|其他应收款||810.95|810.25|0.70|资金往来|非经营性往来|
||武汉正虹饲料有限公司|子公司|其他应收款|61.03|5,468.46|5,476.20|53.29|资金往来|非经营性往来|
||焦作正虹饲料有限公司|子公司|其他应收款|557.58|1,427.29|1,217.79|767.08|资金往来|非经营性往来|
||湖南正虹海原绿色食品有限公司|子公司|其他应收款|477.71|151.17||628.88|资金往来|非经营性往来|
||宜兴市正虹饲料有限公司|子公司|其他应收款|576.44|2,663.90|2,726.22|514.12|资金往来|非经营性往来|
||石家庄正虹饲料有|子公司|其他应收款|401.18|2,215.42|2,172.64|443.96|资金往来|非经营性往来|

限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||安徽滁州正虹饲料有限公司|子公司|其他应收款|590.00|2,841.73|3,079.98|351.75|资金往来|非经营性往来|
||正虹集团（宿迁）农业发展有限公司|子公司|其他应收款|248.86|3,787.80|3,779.11|257.55|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|总 计||||4,645.14|33,424.79|3 2,816.45|5,253.48|||

法定代表人：夏壮华 主管会计工作的负责人：朱朝坚 会计机构负责人：余玲
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-032江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2014年 7月 25日以书面形式或电子邮件方式发出，于 2014年 7月 31日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事 6人，通讯表决董事3人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》。同意公司变更募集资金投向，对四个募集资金项目结项和终止，并把项目节余资金15,000.00万元归还银行流动资金贷款，其余剩余资金永久补充流动资金。
公司独立董事发表意见：本次变更募集资金投向并用节余募集资金及利息归还贷款和永久补充流动资金，是公司根据宏观环境并结合公司发展战略所作出的合理决策,有利于公司长远发展,能有效使用募集资金,，降低公司财务费用，符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意公司募集资金投向变更暨项目结项及终止并用节余资金归还银行贷款和补充流动资金，并提交股东大会审议批准。
公司保荐机构发表意见：考虑到市场情况和公司战略发展需要，本次实施募
集资金投向变更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金可节约
公司财务费用，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。有利于实现公司整体经营目标，保持竞争优势。相关事项经过公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了同意意见，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意江苏旷达实施上述募集资金投向变更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金事宜。
本项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见 2014年 8月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上登载的《关于募集资金投向变更暨募集资金项目结项及终止且用节余资金归还银行贷款和补充流动资金的公告》（公告编号：2014-034）。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于电力子公司对项目公司增资的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司对其子公司施甸国信阳光能源有限公司和沭阳国信阳光电力有限公司分别增资 8,500.00万元和2,650.00万元。
公司独立董事发表意见：本次电力子公司使用自有资金对项目公司增资是太阳能电站项目建设资金的需求，将促进电力项目公司的健康持续发展，及时解决项目公司的建设融资需求，符合公司新能源领域的发展规划。同意公司电子全资子公司对两项目公司进行增资。
上述增资事项具体内容详见 2014年 8月 2日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于电力子公司对项目公司增资的公告》（公告编号：2014-035）。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于修订<公司章程>的议案》，对公司分配政策等条款进行了修订，本议案需提交公司股东大会通过。《公司章程》全文于2014年8月2登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会通过。《公司股东大会议事规则》全文于2014年8月2登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
临时股东大会的议案》。
公司定于 2014年 8月 20日召开 2014年第二次临时股东大会，详细内容见公司 2014年 8月 2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-036）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见；
3、光大证券股份有限公司江苏旷达汽车织物集团股份有限公司募集资金投向变更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：000563证券简称：陕国投 A公告编号：2018-30
陕西省国际信托股份有限公司
2017年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．陕西省国际信托股份有限公司 2017年度利润分配方案已获 2018年 5月14日召开的2017年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以 2017年末总股本 3,090,491,732股为基数，按每 10股派发现金红利 0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
上述股东大会决议公告刊登于 2018年 5月 15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为2017年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本公司 2017年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,090,491,732股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为3,090,491,732股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
1.股权登记日：2018年5月22日
2.除权除息日：2018年5月23日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1．本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 3,090,491,732股，按此摊薄计算，2017年年度每股收益仍为0.1140元/股。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座
咨询联系人：孙一娟
咨询电话：029-81870262
九、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2018年5月17日
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东国立科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第二届董事会第六次会议召开前，对相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的议案》
我们认为：公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请银行融资提供连带责任保证担保。解决了公司申请银行融资担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东和实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议，关联董事需回避表决。
(以下无正文)
本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
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|-|
|独立董事：|
|向颖 罗智雄 牟小容|
|年 月 日|
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-19北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议，于 2014年 2月 10日以通讯方式召开。会议通知已于 2014年 2月 8日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由孟凯先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
关于本次决议的详细内容，请参见公司于2014年2月11日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于收购控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的公告》（2014-20）。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年二月十日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-006深圳广田装饰集团股份有限公司
关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）发展，根据广田高科发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供
担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2800万元授信额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．广田高科基本情况
成立日期：2009年8月28日
注册地址：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号
法定代表人：汪洋
注册资本：12000万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料（不含易燃、易爆、化学危险品）的生产、加工、技术研发、设计、施工安装、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国
务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
2．广田高科财务情况
截至2014年12月31日止，广田高科经审计资产总额为50,688.06万元，负债总额为8,316.99万元，净资产为42,371.07万元；2014年度营业收入为6,210.87万元，净利润为-1,031.04万元。
截至2015年9月30日止，广田高科未经审计资产总额为53,380.99万元，负债总额为11,401.1万元，净资产为41,979.89万元；2015年1-9月营业收入为
4,545.01万元，净利润为-391.18万元。
三、担保具体情况
广田高科向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币2800万元授信额度，期限1年。公司拟就前述授信额度合同项下债务向平安银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：为广田高科担保，支持广田高科发展，符合公司整体利益。
因此同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限
公司深圳分行申请的人民币2800万元授信额度提供连带责任保证担保。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的担保额度（含本次董事会审议通过的担保事项）合计为61,620万元，占最近一期经审计净资产的14.74%。前述担保额度中对外担保额为12,000万元，对控股子公司的担保额度为41,820万元，对全资子公司的担保额为7,800万元。公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-051西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一六年十月二十九日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-025
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生的通知，获悉洪爱金先生所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|洪爱金|第一大股东|730 万股|2016-3-22|双方办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|15.56%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本98,028,942股，洪爱金先生持有公司股份
46,902,000股，占公司股份总数的47.85%。其中，本次质押股份7,300,000股，
占洪爱金先生持有本公司股份总数的15.56%，占公司总股本的7.45%。
截至本公告日，洪爱金先生累计质押股份19,300,000股，占洪爱金先生持
有本公司股份总数的41.15%，占公司总股本的19.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
国都证券股份有限公司关于
四川达威科技股份有限公司增加使用自有资金及闲置募集
资金进行现金管理额度的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对达威股份增加使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1657号”文核准，并经深圳证券交易所《关于四川达威科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]528号），达威股份向社会公开发行股票1,494.00万股，其中新股发行1,494.00万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币18.50元，募集资金总额27,639.00万元，扣除发行人应承担的发行费用2,560.00万元后，实际募集资金净额25,079.00万元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月5日出具的瑞华验字[2016]51040004号验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
公司于2016年9月7日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过：《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金9,238.07万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、公司拟增加使用闲置资金进行现金管理额度的情况
（一）公司前次使用闲集资金进行现金管理的基本情况
达威股份第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过10,000万元自有资金和不超过11,000万元闲置募集资金进行
现金管理，该额度可滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集
资金专项账户。
（二）公司拟增加使用闲置资金进行现金管理额度的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司增加使用不超过10,000万元自有资金和不超过4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；
自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）投资风险分析及风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（四）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（五）内部审议程序
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟增加使用不超过10,000万元自有资金和不超过4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度。
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟增加使用不超过10,000万元自有资金和不超过4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度。
公司独立董事唐清利、逯东、谢衡同意本次增加使用不超过10,000万元自有资金和不超过4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度的事项。
四、保荐机构核查意见
作为达威股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国都证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对达威股份增加使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的事项发表如下核查意见：
1、上述增加使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的事项的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，第三届监事会第十三次会议、独立董事发表了明确同意的意见，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，国都证券股份有限公司对上述增加使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司增加使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒲江 许捷
国都证券股份有限公司
广东奥飞数据科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人在 2018年度任职期间，公司第二届董事会共召开 8次会议，本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。公司股东大会共召开3次会议，本人列席了以上股东大会。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对 2018年度相关议案进行了认真审核，并出具了书面意见。具体情况如下：
（1）2018年 1月 25日公司召开了第二届董事会第七次会议，本人就公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》、《关于向香港全资子公司增资的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于增加公司经营地址的议案》、《关于修改公司章
程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见，其中对《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》还发表了事前认可的独立意见。
（2）2018年 4月 16日公司召开了第二届董事会第九次会议，本人就公司《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》、《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司会计政策变更》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于坏账核销的议案》发表了同意的独立意见，其中对《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》还发表了事前认可的独立意见。
（3）2018年 7月 31日公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人就公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
（4）2018年 8月 27日公司召开了第二届董事会第十二次会议，本人就公司《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于控股股东及相关关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
（5）2018年11月16日公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人就公司《关于收购北京云基时代网络科技有限公司股权的议案》；《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的议案》；《关于变更部分募集资金投资项目实施地址的议案》发表了独立意见。
本人认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，负责召集、主持审计委员会会议，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、利润分配、会计政策变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及
行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意见和建议。
本人作为第二届董事会薪酬及考核委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审核公司董事、监事及高级管理人的薪酬考核情况，监督公司薪酬制度的执行情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求不断完善信息披露工作。
六、参加培训的情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加2018年上市公司董事监事高级管理人员培训班，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给与了积极有效的配合和支持。
2019年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
报告完毕，谢谢！
独立董事：陈敏2019年3月26日