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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-028
深圳市联建光电股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动的说明
深圳市联建光电股份有限公司(股票简称：联建光电，股票代码：300269)股票交易价格于2015年4月8日、4月9日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对上述情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司于2015年4月8日公布了《关于收购航美传媒集团有限公司5%股权的公告》、《关于收购深圳市精准分众传媒有限公司28.4%股权的公告》等相关公告，披露了公司本次筹划中的重大事项，同时公司股票自2015年4月8日开市起复牌。
2、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，股票异常波动期间，公司、控股股东和实际控制人刘虎军、熊瑾玉夫妇不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除第二部分第1条所述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于本次筹划中的重大事项，本公司郑重提醒广大投资者注意以下风险：
（1）关于收购航美传媒集团有限公司5%股权的风险
根据交易安排，在公司完成现金支付后的 75个自然日内，盛世联合可以选择将航美传媒股权出售给第三方投资者，同时以现金回购本次交易转让的航美传媒5%股权，并同时向公司支付资金占用费，因此公司后续面临通过本次交易获得的标的公司5%股权被回购的风险。
（2）关于收购深圳市精准分众传媒有限公司28.4%股权的风险
①经营风险
精准分众传媒目前客户集中在地产、汽车 4S店，客户业务需求的稳定性和持续性存在一定风险；同时其移动营销平台依赖于腾讯微信、阿里支付宝、百度直达号等第三方平台，未来存在业务依赖第三方平台的经营风险。
②并购整合风险
本次交易完成后，精准分众传媒将成为联建光电参股子公司，后续可能成为联建光电全资子公司，能否适应联建光电运营管理并进行高效整合、充分发挥协同效应存在不确定性。
3、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-017号东莞宜安科技股份有限公司关于
拟设立的巢湖宜安云海科技有限公司
购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）投资设立巢湖宜安云海科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“宜安云海”），从事轻合金精密压铸件生产。为保证项目实施所需土地，宜安云海需与云海金属下属控股子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）签署《国有土地使用权转让合同》，以10.333万元/亩的价格购买巢湖云海所拥有的巢居国用（2009）第001743号国有土地使用权证项下约88亩的土地使用权。
（二）根据公司与云海金属签署的《投资合作协议》，拟设立的宜安云海为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，云海金属持有其20%的股权。云海金属对宜安云海有重大影响，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定，宜安云海与云海金属控制的企业发生交易构成关联交易事项。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。2015年2月6日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立的巢湖宜安云海科技有限公司购买土地使用权的议案》。
（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。待宜安云海成立之后，巢湖云海将其拥有的巢居国用（2009）第001743号国有土地使用权证进行分割，其中分割出来的约88亩土地的使用权通过转让方式
转让给宜安云海，并在签订《国有土地使用权转让合同》后到巢湖市国土资源局办理土地使用权过户手续。
二、巢湖云海镁业有限公司的基本情况
注册资本：22,000万人民币
企业性质：有限责任公司
注册地址：安徽省巢湖市夏阁镇
主要经营范围：镁合金产品及金属镁、白云石等副产品的生产和销售。
股东构成：云海金属和SAGITTA INTERNATIONALCO.,LIMITED（分别持有巢湖云海51%和49%的出资比例）
三、交易目的
本次交易的目的是为了保证公司与云海金属共同投资的轻合金精密压铸件生产基地项目的所需土地。
四、交易标的基本情况
拟购买的资产：巢湖云海拥有的巢居国用（2009）第001743号国有土地使用权证项下约88亩的土地使用权，土地位于夏阁镇竹柯村委会。
资产权属情况：拟购买的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、该资产不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。拟转让的资产不涉及债权债务转移。
五、交易的定价政策和定价依据
拟购买的约88亩的土地使用权的转让价格为10.333万元/亩，由公司与云海金属协商确定，与巢湖市国土资源局挂牌的市场价格基本一致，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、交易协议的主要内容
由于宜安云海尚未正式成立，《国有土地使用权转让合同》尚未签署，待协
议签署后，尚需到巢湖市国土资源局办理土地使用权过户手续。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号： 2016-020广州市爱司凯科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广州爱数特投资有限公司（以下简称“爱数特”）通知，获悉爱数特将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|爱数特|是|660,000|2016年8月19日|2019年8月18日|招商证券股份有限公司|2.42%|投融资及业务发展|
|合 计||660,000||||2.42%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，爱数特持有公司限售流通股 27,298,100股，占公司总股本的34.12%。其所持公司股份累计被质押 1,330,000股，占其直接持有公司股份的4.87%，占公司总股本的1.66%。
二、备查文件
1、股票质押交易清单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会 2016年 8月 22日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-056福建龙洲运输股份有限公司关于配股申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准福建龙洲运输股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]1076号）文件（以下简称“批复”）。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售 62,400,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期和股东大会的授权有效期内实施本次配股。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年六月六日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-071上海永利带业股份有限公司
关于深圳德科精密科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇精密深圳”）拟以自有资金人民币1,900万元通过增资扩股的方式投资认缴深圳德科精密科技有限公司（以下简称“德科精密”）352万元的新增注册资本，认购股权的溢价部分人民币1,548万元计入德科精密的资本公积金。德科精密原注册资本为人民币1,500万元，本次增资扩股完成后，德科精密注册资本增加至人民币1,852万元，百汇精密深圳占德科精密增资后注册资本的19.01%。内容详见公司2019年10月18日披露于巨潮资讯网的《关于下属全资子公司增资参股深圳德科精密科技有限公司的公告》（公告编号2019-063）。
近日，德科精密的工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，变更后的相关信息如下：
公司名称：深圳德科精密科技有限公司
公司住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲华佳工业园厂房4栋1层
统一社会信用代码：91440300358209650R
法定代表人：彭章峰
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,852万人民币
成立日期：2015年9月21日
营业期限：2015年9月21日至不约定期限
经营范围：一般经营项目是：3D打印产品及金属粉末材料的研发、销售；3D打印设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：3D打印产品及材料的生产；3D激光雕刻加工。
股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例|
|百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司||352||19.01%||
|彭章峰||615||33.21%||
|黄雅丽||420||22.68%||
|彭香玲||315||17.00%||
|刘 鹏||75||4.05%||
|何大芝||75||4.05%||
||合 计|1,852||100.00%||

特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-008
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司拟为合并报表范围内子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）提供财务资助，额度不超过人民币 10,000万元，期限自股东大会通过之日起至2016年6月30日。
本次财务资助主要是为满足小额贷款公司客户放款的临时性资金周转需求，将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于公司平均银行融资成本。
在上述额度内发生的具体财务资助事项，拟授权公司管理层根据小额贷款公司实际业务情况批准提供。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。小额贷款公司的财务活动均由公司控制，因此无需签署相关协议。
3、本次提供财务资助事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议全票通过，还须提交公司股东大会审议通过。
二、接受财务资助对象的相关情况
张家港昌盛农村小额贷款有限公司
成立日期：2009年3月18日
法定代表人：陈锴
注册资本：人民币30,000万元
主营业务：面向“三农”发放小额贷款、提供担保。
小额贷款公司系公司子公司，公司持有其42.84%的股权，为其第一大股东，且公司与小额贷款公司第二大股东张家港市秉升贸易有限公司（持有其25.67%
股权）签订有表决权一致协议，公司合计享有小额贷款公司68.51%的表决权，为公司合并报表范围内子公司。截至2014年12月31日，小额贷款公司资产总额为
58,792.83万元，负债总额为22,089.09万元，净资产为36,703.74万元；2014年实现营业收入7,245.25万元，利润总额4,486.58万元，净利润3,994.89万元。
其他股东情况：小额贷款公司其他股东7名，与本公司不存在任何关联关系。
三、董事会意见及风险防范措施
在小额贷款公司经营过程中，放款最大化有利于实现其收益的最大化。但因为不同客户还款与借款有一定的时间差，为最大化的提高资金利用效率，给客户创造更加便捷迅速的服务，对于资金有临时性的周转需求。根据政府相关规定，小额贷款公司总计融资比例可达资本金的100%，融资渠道除银行融资外，还可以在经过批准后向股东取得借款。公司作为第一大股东且实际控制，有必要根据实际情况，在资金方面给予适当的支持，以促进其业务的发展，提高其收益水平。
本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于公司平均银行融资成本。
小额贷款公司由公司实际控制，且其资产质量和经营情况良好，此次财务资助风险处于可控制范围内，被资助对象及其他第三方未就财务资助事项提供担保。
四、独立董事意见
本公司独立董事对上述提供财务资助事项发表如下意见：公司拟对小额贷款公司提供财务资助事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。
公司2014年1月26日第三届董事会第十五次会议对该提供财务资助事项进行了讨论。
我们认为，公司本次提供财务资助，主要是为了满足小额贷款公司正常经营的资金需求，财务资助主要临时性的资金周转，提供财务资助的对象属于合并报表范围内，公司实际控制，且经营状况良好，提供财务资助的风险可控。同时，公司将根据实际金额及时间，收取不低于公司平均银行融资成本的资金占用费，对上市公司和中小股东的权益无重大不良影响。该财务资助事项符合相关规定，
其决策程序合法、有效。我们同意公司提供财务资助。
五、其他
截止公告日，除合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司外，上市公司对外提供财务资助余额为零，无对外提供财务资助逾期情况。
本次审议的财务资助事项仅为财务资助的额度，未实际发生。公司承诺在实际发生对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于提供财务资助的独立意见。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一五年一月二十六日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-105深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年7月9日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向上海银行黄浦支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向上海银行黄浦支行申请不超过人民币550万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通瑞徽供应链”）
注册地点：上海市闵行区普乐路135弄2号1楼A区
法定代表人：单巍
成立时间：2013年12月23日
经营范围：供应链管理，商务咨询（除经纪），预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发。
怡亚通瑞徽供应链目前注册资本为人民币2,100万元，公司持有其60%的股
份，为公司的控股子公司。
截止2014年12月31日，怡亚通瑞徽供应链的总资产为14,976.88万元，净资产为2,145.36万元，总负债为12,831.52万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为85.68%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币963,140万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的304.02%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-029深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届监事会2016年第二次会议通知于2016年02月27日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2016年 03月 07日上午 11:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》
2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议、第二届监事会2015年第三次会议审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，因业务发展需要，公司拟使用自有资金向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴银行”）股东汇联资产管理有限公司收购其所持有的融兴银行8%股权，收购总价款为人民币2400万元。收购完成后，公司将持有融兴银行8%的股权。详见公司于2015年 3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会 2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015－058）、《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的公告》（公告编号：2015－053）、《第二届监事会 2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015-055）等公告。
2015年 4月 23日，公司召开 2014年度股东大会审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于 2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度股东大会决
议公告》（公告编号：2015－066）。
为适应 2016年国内外经济形势的变化，结合公司在该业务领域的发展情况及未来的发展规划，公司管理层认为影响该投资决策的条件已发生变化，为了维护广大投资者的利益，提高资金的利用效率和回报率，经审慎商议，公司与深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司、汇联资产管理有限公司协商一致，金信诺终止收购汇联资产管理有限公司所持有的深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司8%股权，截至目前，金信诺未支付任何股权对价款。
公司监事会认为：本议案符合公司发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第二届监事会2016年第二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2016年03月07日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-057
福建元力活性炭股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日以书面方式向各董事发出公司第四届董事会第三次会议通知。本次会议于 2018年 12月 3日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经与会董事审议，会议以书面表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的议案》；
为整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆，公司董事会同意将广州创娱网络科技有限公司100%股权转让给陈华升先生。根据双方签署的股权转让协议约定，股权转让款为 11,000万元。
公司独立董事、监事会分别对此事项事前发表了同意意见。
《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的公告》于 2018年 12月 4日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权董事长许文显先生办理转让广州创娱网络科技有限公司100%
股权的具体事宜的议案》。
为便于办理本次股权转让工作，董事会授权董事长许文显先生办理此次受让股权的具体事宜。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-085
山东太阳纸业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会暨选举第
六届监事会职工代表会议于2015年12月8日在公司办公楼会议室召开，会议由
公司工会主席苏秉芬先生主持。
鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会职工监事需要进行换届选举。本
次监事会职工监事候选人选举采取差额选举的方式，经参会职工代表认真讨论
和审议，一致同意选举王涛先生担任公司第六届监事会职工代表监事，将于公
司2015年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事
会。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任
职的资格和条件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司监 事 会
二〇一五年十二月十日
附件：
山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
王涛先生，男，生于1976年，大学学历。1994年加入公司，现任山东太
阳纸业股份有限公司证券部证券事务主管。
王涛先生，未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票；与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；
未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-032湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，申请公司股票于2016年9月12日上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2017年 3月 7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 3月 8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
行反馈回复，详见公司同日披露的《关于深圳证券交易所〈关于对湖北三丰智能输送装备股份有限公司的重组问询函〉的回复》。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三丰智能，股票代码：300276）将于2017年3月27日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核
准，本次重大资产重组能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会2017年3月24日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 5月 5日（星期五）上午 09:30时在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司股权激励计划所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号--股权激励计划》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员，存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，符合公司业务发展的实际需要；上述激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形。因此，上述人员作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束机制，充分调动公司高层管理人员的积极性，实现公司长期持续、健康发展，确保公司经营发展目标的实现，增强公司核心竞争力，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
综上，我们对《激励计划（草案）》表示一致同意。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司业绩考核和个人绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2016年净利润为基数，2017年-2021年净利润增长率分别不低于30%、70%、110%、160%、210%。
公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-152神州长城股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下称“公司”或“神州长城”）分别于 2015年11月5日和2015年11月23日召开了公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议和公司2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），同意公司实施第一期员工持股计划。该计划委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众 57号集合资产管理计划”进行管理，计划上限不超过4,200万元，并计划通过二级市场竞价购买或大宗交易等法律法规许可的方式，取得并持有神州长城股票。
2016年 1月 7日，公司第一期员工持股计划已经通过二级市场购买的方式完成股票购买。具体内容详见公司 2016年 1月 8日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。
2017年 11月 20日，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。2017年11月21日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》，根据持有人会议表决结果，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2018年11月 23日前）出售股票。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划没有出售任何股票。
2018年11月20日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过
了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。公司于2018年11月21日上午召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2019年11月23日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年十一月二十二日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-065
信质电机股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1．股东大会届次：信质电机股份有限公司2016年第二次临时股东大会
2．召集人：公司董事会
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年12月9日14:00
网络投票时间：2016年12月8日-2016年12月9日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
信质电机股份有限公司九号楼四楼418会议室
5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表股份246,160,527股，
占公司股份总数的61.5371%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份236,590,106股，占公司股份总数的59.1446%；出席网络投票的股东共17人，代表股份9,570,421股，占公司股份总数的2.3925%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共19人，代表股份29,500,527股，占公司股份总数的7.3748%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共2人，代表股份19,930,106股，占公司股份总数的4.9823%；出席网络投票的股东共17人，代表股份9,570,421股，占公司股份总数的2.3925%。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：
1、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
表决情况：同意18,246,227股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的99.9764%；反对4,300股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0236%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意18,246,227股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9764％；反对4,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0236％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1本次股东大会决议；
2见证律师法律意见书。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-133
东方网力科技股份有限公司
关于创业板非公开发行情况报告书的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《东方网力科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》已于 2016年 11月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年11月18日
西安宝德自动化股份有限公司
董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明
一、无法表示意见涉及事项的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的《审计报告》。
二、注册会计师对出具无法表示意见涉及事项的基本意见
立信出具无法表示意见涉及的事项及理由如下：
“1、未决诉讼事项
如财务报表附注“十一、（二）1”所述，宝德股份子公司庆汇租赁有限公司（以下简称庆汇租赁）存在重大未决诉讼事项。
未决诉讼涉及专业的法律判断和预计负债最佳估计数的确定，我们向庆汇租赁聘请的应诉律师事务所及律师进行了询函，并收到了《律师询证函复函》。我们认为，《律师询证函复函》无法对未决诉讼事项预计负债最佳估计数的确定提供充分、适当的审计证据，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要因上述未决诉讼事项对财务报表做出调整，也无法确定应调整的金额。
2、风险资产减值准备计提事项
截止2017年12月31日，庆汇租赁风险资产原值金额为559,980.57万元，风险资产减值准备余额为8,669.15万元，风险资产减值准备余额占风险资产原值金额的比例为1.55%。
我们认为，由于庆汇租赁风险资产项目金额大，在对风险资产计提坏账准备过程中，涉及庆汇租赁管理层对租赁物价值、抵押物价值、保证人保证能力、风险资产类型、坏账准备计提比例等重大事项的判断和估计，我们未能获取充分、适当的审计证据确定庆汇租赁风险资产减值准备是否计提充分，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要因风险资产减值准备是否计提充分对财务报表做出调整，也无法确
定应调整的金额。”
三、相关事项对公司报告期财务状况和经营成果的影响
事项一确认影响金额不可行，原因是：
（1）该事项尚处于诉讼阶段，尚未开庭审理。
（2）《律师询证函复函》认为“经审阅北京市高级人民法院截至本复函出具日已送达给庆汇租赁的起诉状及证据材料，以及庆汇租赁截至本复函出具日提供给本所律师的案件相关材料，认为恒泰证券当前并无充分证据证明庆汇租赁存在违约行为，也未有充分事实或法律依据支持其关于庆汇租赁承担连带赔偿责任的诉讼请求可以成立”。
事项二确认影响金额不可行，原因是：
（1）在对风险资产计提坏账准备过程中，涉及对租赁物价值、抵押物价值、保证人保证能力、五级风险资产类型、坏账准备计提比例等重大事项的判断和估计。虽然评估事务所有专业的评估方法，但极个别项目存在抵押物评估值与实际变现值存在差异的情况。
（2）极个别项目采用信用担保，其担保能力不易量化。
四、董事会对出具的无法表示意见所涉及事项的意见
对于立信因所列上述事项出具了“无法表示意见”审计报告，公司董事会表示尊重，并提出相关解释意见：
1、关于事项一的说明
1）庆汇租赁与恒泰证券于2015年签署了《庆汇租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》，约定向恒泰证券出售并转让基础资产，庆汇租赁将该笔资产出表。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
2）《律师询证函复函》虽然不能对未决诉讼事项提供预计负债最佳估计数，但已表明该事项的未来走向有利于庆汇租赁。
2、关于事项二的说明
1）由于2017年度庆汇租赁的业绩承诺期届满，因此在2017年11月即召开预审及评估会议，定下了及早部署、严格审慎的原则，要求立信、银信评估公司有限公司（以下简称“银信”）提高现场走访调查的比例，风险项目则必须全部走访，从企业经营状况、租息支付情况、抵押物价值、风险级别、增信措施等多个维度综合进行判断。
2）在公司2017年度审计及评估过程中，公司及子公司积极支持、全力配合。
3）在抵押物评估值与实际变现值存在差异，或采用信用担保方式、其担保能力不易量化的情况下，可以采取其他替代方法。
五、公司董事会拟采取的具体措施
公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，包括：
1、继续积极配合审计机构取得更有利的直接和间接材料证据。
2、公司及庆汇租赁将密切关注鸿元石化的经营情况，协助追偿相关债务，并通过采取各种必要的措施，积极维护公司和股东的合法权益。
3、庆汇租赁主要股东表示也将积极配合，积极维护公司和股东的合法权益。
4、公司将支持中介机构工作，共同寻找解决问题的方法。
5、公司欢迎监管部门、投资者和媒体对公司的严格要求和监督。
特此说明。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
振兴生化股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会勤勉履行监督职责，依法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。
一、监事会召开情况
2018年度，监事会共召开10次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。监事会会议召开的具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||召开时间及|||
|序号|届次||出席人员|议案审议情况|
|||召开方式|||
|1|第七届监事会第十六次会议|2018年4月13日（通讯会议）|应出席监事5名，实际出席监事5名|审议通过了《关于提名补选周冠鑫先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》《关于提名补选王卫征先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。|
|2|第七届监事会第十七次会议|2018年4月25日（现场会议）|应出席监事5名，实际出席监事5名|审议通过了《2017年年度报告及摘要》《2017年度监事会工作报告》《2017年度财务报告》《2017年度利润分配预案》《2017年内部控制的自我评价报告》《公司董事会就2017年度审计报告所涉及带强调事项的说明》《关于2017年度计提资产减值准备及预计负债的议案》《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》《关于控股股东与其他关联方资金占用情况的议案》。|
|3|第七届监事会第十八次会议|2018年4月27日（通讯会议）|应出席监事5名，实际出席监事5名|审议通过了《2018年第一季度报告》。|
|4|第七届监事会第十九次会议|2018年5月2日（现场会议）|应出席监事3名，实际出席监事3名|审议通过了《关于补选周冠鑫先生为公司第七届监事会主席的议案》。|
|5|第七届监事会第二十次会议|2018年5月1日（通讯会议）|应出席监事3名，实际出席监事3名|审议通过了《关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限的议案》。|
|6|第七届监事会第二十一次会议|2018年8月30日（通讯会议）|应出席监事3名，实际出席监事3名|审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》《关于前期会计差错更正的议案》。|
|7|第七届监事会第二十二次会议|2018年10月29日（通讯会议）|应出席监事3名，实际出席监事3名|审议通过了《2018年第三季度报告》。|
|8|第七届监事会|2018年|应出席监事|审议通过了《关于变更承诺主体及承诺履行期限的议|

||||||
|-|-|-|-|-|
||第二十三次会议|11月1日（通讯会议）|3名，实际出席监事3名|案》。|
|9|第七届监事会第二十四次会议|2018年11月30日（通讯会议）|应出席监事3名，实际出席监事3名|审议通过了《关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。|
|10|第八届监事会第一次会议|2018年12月17日（通讯会议）|应出席监事3名，实际出席监事3名|审议通过了《关于选举王卫征先生为公司第八届监事会主席的议案》。|

二、监事会意见
报告期内，公司监事会全体成员，按照《公司法》《公司章程》所赋予的职责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司利益及股东合法权益。
报告期内，监事会成员列席了董事会会议、参加了公司股东大会，审议了董事会提交的公司《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务报告》、《2018年半年度报告及摘要》等议案，检查了公司的相关财务资料。监事会认为：
1、报告期内，公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
2、监事会认真检查和审核了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2018年度审计报告，认为会计师事务所出具的审计报告是真实的，如实公正地反映了公司本年度财务状况和经营成果；
3、监事会认真审阅了董事会提交的“内部控制的自我评价报告”，认为董事会的自我评价报告真实反映了公司内控建设的实际情况，对此没有异议。
振兴生化股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-056江苏舜天船舶股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为 196,350,000股，占总股本的52.3810%；实际可上市流通的股份数量为 196,350,000股，占总股本的52.3810%。
2.本次限售股份可上市流通日为 2014年 8月 11日（星期一）。
3.本次申请解除股份限售的股东为：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司和全国社会保障基金理事会转持三户。
4.本次申请解除股份限售的股东名称与《首次公开发行股票招股说明书》中一致。
一、首次公开发行前已发行股份概况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1125号文《关于核准江
苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票3,700万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币22.11元。其中网下配股数量为740万股，网上定价发行2,960万股。
经深圳证券交易所(深证上【2011】240号)文同意，公司发行的人民
币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“舜天船舶”，股票代码“002608”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,960万股股票已于2011年8月10日起上市交易。首次公开发行后公司总股本增加到147,000,000股。
2013年6月7日,公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润
分配方案,以2012年12月31日总股本147,000,000股为基数,每10股转增5股,2013年7月15日实施完毕,公司总股本变更为220,500,000股。
2014年5月16日,公司2013年度股东大会通过了 2013年度利润分配方案,以2013年12月31日总股本 220,500,000股为基数,每10股转增 7股,2013年 7月 14日实施完毕,公司总股本变更为 374,850,000股。
截至本公告日，公司总股本为 374,850,000股，有限售流通股为 242,648,437股，占总股本的64.73%，无限售流通股为 132,201,563股,占总股本的35.27%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
说明书》和《首次公开发行股票发行公告》中承诺情况如下：
公司股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司（以下简称“舜天机
械”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》财企【2009】94号文和江苏省国资委《关于同意江苏舜天船舶股份有限公司国有股转持的批复》苏国资复【2009】57号文，本公司首次公开发行股票并上市后，舜天集团划转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）持有的本公司国有股190.2857万股，社会基金将承继原股东的禁售期义务。
2.截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3.本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通时间为 2014年 8月 11日。
2.本次解除限售股份数量为196,350,000股，占总股本的52.38%。
3.本次申请解除限售股份的股东人数为 3户。
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|实际可上市流通数量|
|1|江苏舜天国际集团有限公司|96,127,716|96,127,716|96,127,716|
|2|江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司|95,370,000|95,370,000|95,370,000|
|3|全国社会保障基金理事会转持三户|4,852,284|4,852,284|4,852,284|
||合计|196,350,000|196,350,000|196,350,000|

【注：1.舜天集团持股变化情况：2011年 8月，舜天船舶上市时，舜天集团持有舜天船舶股票 37,697,143股，占总股本 14,700万股的25.64%；2013年 7月，舜天船舶 2012年度利润分配，以 14,700万股为基数，每 10股转增 5股，舜天集团持股变更为 56,545,715股，占总股本 22,050万股的25.64%；2014年 7月份，舜天船舶 2013年度利润分配，每 10股转增 7股，舜天集团持股变更为 96,127,716股，占总股本 37,485万股的25.64%。
2.舜天机械持股变化情况：2011年 8月，舜天船舶上市时，舜天机械持有舜天船舶股票 37,400,000股，占总股本 14,700万股的25.44%；2013年 7月，舜天船舶 2012年度利润分配，以 14,700万股为基数，每 10股转增 5股，舜天机械持股变更为 56,100,000股，占总股本 22,050万股的25.44%；2014年 7月份，舜天船舶 2013年度利润分配，每 10股转增 7股，舜天机械持股变更为 95,370,000股，占总股本 37,485万股的25.44%。
保基金持有舜天船舶股票 1,902,857股，占总股本 14,700万股的1.29%；2013年 7月，舜天船舶 2012年度利润分配，以 14,700万股为基数，每 10股转增 5股，社保基金持股变更为 2,854,285股，占总股本 22,050万股的1.29%；2014年 7月份，舜天船舶 2013年度利润分配，每 10股转增 7股，社保基金持股变更为 4,852,284股，占总股本 37,485万股的1.29%。】
四、股份变动结构表
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||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量（股）|比例 （%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售流通股条件股份|242,648,437|64.73|0|196,350,000|46,298,437|12.35|
|04 高管锁定股|46,298,437|12.35|0|0|46,298,437|12.35|
|06 首发前机构类限售股|196,350,000|52.38|0|196,350,000|0|0.00|
|二、无限售流通股|132,201,563|35.27|196,350,000|0|328,551,563|87.65|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0|0.00|
|三、总股本|374,850,000|100.00|0|0|374,850,000|100.00|

五、备查文件：
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一四年八月六日