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证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-102
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）函告，获悉渠丰国际所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|渠丰国际|是|1,000,000股|2016/11/15|办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|0.76%|融资|
|合计||1,000,000股||||0.76%||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，渠丰国际共持有本公司 132,000,000股股份，股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总数的24.56%。渠丰国际累计质押股份62,177,400股，占公司股份总数的11.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-003北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的部分公司股份解除质押，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|沈飒|是|1,839,661|2016-8-19|2017-2-21|天风证券股份有限公司|3.22%|
|合计||1,839,661||||3.22%|

上述情况已通过天风证券股份有限公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至目前，沈飒女士持有公司股份57,092,918股，占公司总股本的16.91%，其中共质押公司股份54,577,496股，占其持有公司股份总数的95.59%，占公司总股本的16.17%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-002
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意因业务发展需要开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元。2012年全年公司累计出口收汇2,202.87万美元，结汇2,231.95万美元；2013年预计全年本公司累计出口收汇2,500万美元。自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元和欧元持续升值，汇率波动产生的汇兑损益将对公司经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件，拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远程结售汇品种
只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配。
三、业务期间、业务规模、相关授权及投入资金
年1月1日起至2014年12月31日止远期结汇业务1,200万美元）。
授权公司董事长签署与银行的远期结售汇的相关合约，由董事长指定专人在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
该议案无需经股东大会审议。2015年 1月 1日后，公司如仍进行远期结售汇业务将另行审议并公告。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。除该保证金外，公司不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
考虑市场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的10%。
四、远期结售汇业务可行性分析
本次董事会审议通过了公司开展远期结售汇业务的议案及可行性分析报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。
五、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司市场营销部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年1月16日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2017-014惠州中京电子科技股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月4日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票已于2016年12月5日（周一）开市起停牌。
停牌期间，公司根据相关规定每5个交易日发布了事项进展公告，分别于2016年12月12日、2016年12月17日、2016年12月24日、2016年12月31日、2017年1月7
日、2017年1月14日、2017年1月21日、2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日发布了《重大事项停牌进展公告》，《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展公告》。
2017年2月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过本次重大资产重组预案及其他相关议案。
公司拟向深圳市海恒实业有限公司、左建生、广州市顺懋投资合伙企业（有限合伙）、上海挚信投资管理有限公司、徐克成、牛立志、刘建国、樟树市复海投资管理中心（有限合伙）、樟树市克拉投资管理中心（有限合伙）、樟树市顺懋投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的广州复大医疗股份有限公司100%股权，同时拟向杨林发行股份募集配套资金不超过28,000.00万元，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和支付本次交易的
中介机构费用。具体内容详见公司于以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》相关规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-048苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于二〇一六年八月二十五日以书面、电话形式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一六年八月二十九日以现场结合通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对子公司提供担保具体额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
决议同意为子公司承接业务提供担保，担保内容是为各子公司及子公司所设项目公司所签订的合同承担连带保证责任，并对子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任，具体如下：
1、为美瑞德提供担保的具体金额为不超过16.00亿元
2、为金螳螂幕墙提供担保的具体金额为不超过2.00亿元
3、金螳螂景观担保的具体金额为不超过1.00亿
4、为金螳螂家具担保的具体金额为不超过0.5亿元
5、为苏州设计院担保的具体金额为不超过0.30亿元
6、为金螳螂家居担保的具体金额为不超过0.20亿元
该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。
上述议案具体内容请参见公司2016-045号、2016-050号公告。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对精装科技提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审
议。
决议同意为精装科技签订的合同承担连带保证责任，并对精装科技不履行合同义务行为承担连带保证责任，担保金额不超过5.00亿元。
该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。
上述议案具体内容请参见公司2016-051号公告。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司 SINGAPORE GOLD MANTIS PTE.LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向 ICBC LIMITED PHNOM PENHBRANCH（中国工商银行股份有限公司金边分行）申请6,860万美元的贷款，期限一年，由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供7,000万美元的备用信用证作担保。
决议同意本公司向苏州工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过7,000万美元（含7,000万美元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。
该议案经公司股东大会特别决议通过后方可生效。
上述议案具体内容请参见公司2016-052号公告。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于在斯里兰卡设立公司相关事项的议案》。
决议同意公司在斯里兰卡设立公司的以下相关事项：
1、公司将与 SIERRA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED合资成立项目公司，授权傅淳先生在斯里兰卡科伦坡市办理合资公司，与 SIERRA签署合资协议、并向有关部门申办设立合资公司所需的批准和注册手续。
2、任命傅淳先生为合资公司总裁兼董事长，任命曹黎明先生、傅淳先生及沈瑜先生为合资公司的董事，前述任期均为自合资公司营业执照签发之日起的 2年；
3、授权沈瑜先生与高泉仁先生代表公司在科伦坡汇丰银行有限公司办理斯里兰卡公司开户及银行账户管理有关事宜。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更西
宁分公司注册地址的议案》。
决议同意西宁分公司的注册地址由“青海省西宁市城西区新宁路28号11层 1105室”变更到“青海省西宁市城西区文苑大街 13号 9号楼 2单元 2021室”。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 编号：2016-20
沈阳机床股份有限公司
关于非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次非公开发行 A股股票方案尚需获得国有资产监督管理机构、公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行 A股股票方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
2、公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。在《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<沈阳机床股份有限公司非公开发行 A股股票预案>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》进行审议表决时，关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生 5位关联董事已回避表决，其余 4名非关联董事审议通过了上述议案。
一、关联交易概述
（一）交易情况
1、公司本次发行股票数量不超过（含）187,969,924股。沈机集团拟以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购股份，认购金额不超过（含）30,000万元，认购数量不超过（含）18,796,992
股，最终的认购数量将根据最终发行价格确定，对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处理。
2、2016年 4月 15日，公司与沈机集团签署《沈阳机床股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》。沈机集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项构成关联交易。
3、公司于 2016年 4月 15日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了上述议案。董事审议该议案时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生回避表决。公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易需要提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况介绍：
（一）关联方的基本信息
企业名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
公司性质：有限责任公司（国有控股）
住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1-8号
法定代表人：关锡友
注册资本：155,648万元
主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般
商业贸易，技术贸易；房屋租赁等。
沈阳机床（集团）有限责任公司截止2015年9月30日营业收入为583,962.68万元，净利润-39,816.15万元，总资产为 3,450,163.68万元，所有者权益600,431.46万元。（以上数据未经审计）
（二）关联方与公司的关联关系
截至本公告出具之日，沈机集团为本公司控股股东，为本公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票。
四、交易的定价政策及定价依据
1.本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日（即 2016年 4月 18日）。
本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 15.96元/股。
2.若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行底价将相应调整。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易协议为公司与沈机集团签署的《沈阳机床股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》，该协议主要内容如下：
（一）合同主体、签订时间
由本公司作为发行人和沈机集团作为认购人于 2016年 4月 15日签订。
（二）认购价格、认购方式和认购数额
沈机集团承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购股份，认购金额不超过（含）30,000万元，认购数量不超过（含） 18,796,992股。
（三）限售期
本次向认购人发行的股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不得转让。
（四）滚存未分配利润安排
发行人及认购人同意本次发行完成后，发行人于本次发行之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。
（五）违约责任
1、本协议一经签署，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约责任。
2、上述损失的赔偿不影响违约方继续履行本协议；同时，守约一方也有权要求违约方继续履行本协议。
3、因监管部门对发行价格、发行数量进行调整，认购人的认购价格、数量作相应调整，该等情形导致的调整不视为发行人违约。
（六）协议的生效条件和时间
本协议自下述条件全部成就之日起生效：
1、本协议经发行人和沈机集团双方签字盖章；
2、本次发行经发行人董事会、股东大会分别批准；
3、本次交易获得沈机集团根据其组织文件作出的有效批准；
4、本次发行获得辽宁省国资委的批准、中国证监会的核准，且该等批复没有修改关联协议的条款和条件。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易有利于降低资产负债率，增强公司抗风险能力，进一步提高现有产品的竞争力。本次关联交易将确保本次发行不会导致公司控制权发生变化。
七、独立董事意见
上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得独立董事李卓女士、林木西先生、钟田丽女士的事前认可；独立董事仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：
本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，公司董事会在审议本次关联交易事项时，关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生5位关联董事均已回避表决，董事会会议表决程序合法有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
2、公司与沈机集团签署的《沈阳机床股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》；
3、独立董事出具的事前认可书。
4、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二О一六年四月十五日
国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文核准，公司首次公开发行（A股）3,098万股人民币普通股，发行价格为每股 30元，募集资金总额为 92,940万元，扣除发行费用 8,362.03万元后，实际募集资金净额为 84,577.97万元。
以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“信会师报字(2012)第113886号”验资报告。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 33,059.62万元，超募资金为 51,518.35万元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司拟继续使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常
使用，并能有效控制投资风险的前提下，利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过 25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为保本保收益型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、对公司经营的影响
1、公司本次计划使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险分析
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本保收益型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
2、监事会审议情况
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》的事项进行了认真审核，并发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，运用不超过 25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
六、保荐人核查意见
保荐人查阅了关于本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关董事会、监事会会议的议案文件，对此次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】保荐代表人： ______________ ______________
李震 戴锋
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-033珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2014年11月6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014年 12月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095），公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起继续停牌。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-097），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，2015年1月10日公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月7日、2015年2月14日、2015年2月28日、2015年3月7
日，公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》，2015年3月12日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，2015年3月14日、2015年3月21日、2015年3月28日、2015年4月7日、2015年4月11日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（上述相关公告编号依次为：2014-100、2014-101、2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-008、2015-009、2015-012、2015-013、2015-014、2015-015、2015-016、2015-017、2015-027、2015-031，具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及有关各方仍在积极地推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年四月十八日
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2019-009
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东徐海江先生函告，为降低股票质押式回购业务的融资风险，徐海江先生于 2019年 1月 28日向兴业证券主动申请了股票质押式回购交易业务，作为对徐海江先生股票质押式回购交易业务的补充质押。上述补充质押的股份已在兴业证券办理了相关质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|徐海江|是|37.15|2019年1月28日|2019年8月13日|兴业证券|0.26%|补充质押|
|徐海江|是|71.59|2019年1月28日|2019年8月26日|兴业证券|0.50%|补充质押|
|徐海江|是|71.14|2019年1月28日|2019年11月13日|兴业证券|0.50%|补充质押|
|徐海江|是|35.11|2019年1月28日|2020年1月8日|兴业证券|0.24%|补充质押|
|合计||214.99|-|||1.50%|-|

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
1、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，徐海江先生直接持有公司股份 142,885,402股，占公司总股本的27.24%。徐海江先生本次质押公司股份 2,149,900股，占其直接持有公司股份总数的1.50%，占公司总股本的0.41%。本次质押完成后,徐海江累计质押公司股份96,379,900股，占其直接持有公司股份总数的67.45%，占公司总股本的18.38%。
截至本公告日，公司控股股东徐海江先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
阳光电源股份有限公司独立董事
关于公司《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
作为阳光电源股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）等事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
（本页无正文，为阳光电源股份有限公司独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见的签署页）
李宝山 蒋敏 朱丹
二○一七年三月十七日
关于富春科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于富春科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
富春科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于富春科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第321ZA0011号富春科技股份有限公司全体股东：
我们接受富春科技股份有限公司（以下简称“富春股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了富春股份公司 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第321ZA0047号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，富春股份公司编制了本专项说明所附的富春科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是富春股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计富春股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对富春股份公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度富春股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供富春股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师廖金辉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师蔡如笑
中国·北京 二Ｏ一八年四月二十六日
富春科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：富春科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||-|
|总计||||||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽同创通信规划设计院有限公司|子公司|其他应收款|251.24|||130.00|121.24|往来暂借款|非经营性往来|
||福州中富泰科通信技术有限公司|子公司|其他应收款|998.92|||600.00|398.92|往来暂借款|非经营性往来|
||厦门富春信息技术有限公司|子公司|其他应收款|0.00|160.57|||160.57|往来暂借款|非经营性往来|
||武汉鑫四方通信工程有限公司|子公司|其他应收款|438.01|||438.01|0.00|往来暂借款|非经营性往来|
||高娱投资（平潭）有限公司|子公司|其他应收款||0.50|||0.50|往来暂借款|非经营性往来|
||厦门中富泰科智能科技有限公司|子公司|其他应收款|594.00|||1.06|592.94|往来暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|上海欢动科技有限公司|子公司之联营企业|其他应收款|230.88|||230.88|0.00|往来暂借款|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|2,513.05|161.07||1,399.95|1,274.17||-|

本表已于2018年4月26日获第三届董事会第十一次会议批准。
公司法定代表人：缪品章 主管会计工作的公司负责人:郑琛 公司会计机构负责人：陈莉
2018年半年度业绩预告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-059北京万邦达环保技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日－2018年6月30日
2．预计的业绩：同比下降。
3．具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2018年 1 月1日至2018年6月 30日|上年同期2017年 1 月1日至2017年 6 月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：18.79%－24.86%|盈利：20,568.66万元|
||盈利：15,455.29万元－16,703.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内非经常性损益约为205.57万元，主要为公司收到的政府补助。
本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降18.79%－
2018年半年度业绩预告24.86%，主要有如下原因：
1.报告期内，碳五/碳九分离及综合利用项目进入调试、生产期，而上年同期为工程建设期，新增工程项目目前处于前期筹备阶段，母公司工程类收益同比有较大幅度下降；
2.因政策性停产及原材料价格同比上涨等原因，子公司昊天节能装备有限责任公司的收益较上年同期有一定幅度下降；
3.报告期内，乌兰察布 BOT工程项目基本进入收尾期，本报告期收益较上年同期有较大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。2018年半年度业绩的具体财务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年七月十三日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-102
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2018年10月22日以送达方式发出，并于2018年10月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<日常经营重大合同信息披露制度>的议案》；
||
|-|
|因公司管理需要，将原《日常经营重大合同信息披露制度》中“第一条、（二）合同|
|金额１亿元人民币以上或钢结构加工业务 10000吨以上的；”修订为“合同金额5亿元人|
|民币以上或钢结构加工业务50000吨以上的；”，公司将定期披露公司合同签订情况。修|
|订后的《日常经营重大合同信息披露制度》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券|
|报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

（二）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币 4.8亿元的议案》；
《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.8亿元的公告（公告编号：2018-105）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
（四）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告正文及全文》；
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年11月13日下午2：30在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-031新疆中泰化学股份有限公司
五届二十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次监事会于2016年3月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2016年3月19日在公司十一楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告及其摘要；
公司2015年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2016年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告；
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告；
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案；
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2015年度内部控制的自我评价报告；
详细内容见 2016年 3月 22日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。
详细内容见2016年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一六年三月二十二日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-011
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月7日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙德良先生、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书范悦龙先生、财务总监方芳女士、独立董事李蓥女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为和佳股份的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司2019年上半年相关事项进行了认真审议，并发表独立意见：一、对2019年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，对 2019年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，公司对外担保情况如下：
1、公司董事会提请公司股东大会同意，公司及下属全资、控股子公司拟通过售后回租赁形式向湘信融资租赁有限公司（简称“湘信租赁”）申请总额度不超过（含）人民币5,000万元的融资，期限3年。在董事会授权额度范围内授权本公司法定代表人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。对于额度范围内的子公司融资，公司拟就此向湘信租赁承担融资合同项下不超过5,000万元的还款连带担保，担保期限与和佳股份为全资、控股子公司提供连带责任担保期限一致。
该事项已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，独立董事发表了独
立意见，并经公司2018年度股东大会审议通过。
2、公司董事会提请公司股东大会同意，控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“永顺和佳”）拟向中国农业发展银行永顺支行（以下简称“农行永顺支行”）申请贷款人民币 4.5亿元，资金用途为投资建设款，期限为 12年。和佳股份为永顺和佳向农行永顺支行申请贷款事项提供连带责任担保，具体担保事项以签订的保证合同为准。永顺和佳其余股东永顺县经济建设投资有限公司（持股20%）、湖南天鹰建设有限公司（持股1%）以其持股比例为和佳股份提供反担保，担保期限与和佳股份为永顺和佳提供连带责任担保期限一致。
该事项已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，并经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
3、为了优化业务结构，盘活存量资产，提高资金周转率，充分发挥控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）股东的优势资源，公司拟与珠海富银控股集团有限公司（以下简称“珠海富银”，珠海富银与恒源租赁股东珠海快易投资管理有限公司属相同股东设立）及相关公司合作开展股权融资业务。在此基础上，双方拟在保理、担保等领域开展更深度的合作，拟合作总规模4个亿，期限不超过3年。为此，和佳股份就上述双方的业务合作提供连带担保，具体担保事项及金额以签订的保证合同为准。同时和佳股份以所持有的部份恒源租赁股权质押给珠海富银及相关公司，具体以签订的股权质押合同为准。
该事项已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，并经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
除此以外，报告期公司未发生其他对外担保事项。
二、关于 2019年上半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
毛义强
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
经审阅，我们认为董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
独立董事：
丑建忠 任德盛 赵晋琳
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-012
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
1、会议的时间：
现场会议召开时间：2016年3月28日（星期一）上午9：30
网络投票时间：2016年3月27日至2016年3月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日下午15：00至2016年3月28日下午15：00的任意时间。
2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室
3、股权登记日：2016年3月21日（星期一）
4、会议召集人：公司董事会
6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份178,688,914股，占公司总股本的71.5669%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为9人，代表的股份总数为
178,688,814股，占公司总股本的71.5669%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份100股，占公司总股本的0.00004％。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共3名，代表公司股份40,200股，占公司总股本的0.0002%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为40,100股，占公司总股本的0.0002%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份100股，占公司总股本的0.00004％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意178,688,814股，占出席会议股东持有股份总数的99.9999%；
弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对100股，占出席会议股东持有股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.75%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.25%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、与会董事签署的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日