Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
泛海控股股份有限公司独立董事
关于公司有关事项的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立董事意见
作为公司的独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本人同意本次会计政策变更。
二、关于公司计提资产减值准备的独立董事意见
作为公司的独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
根据《公司章程》、《企业会计准则》和相关会计政策，2019年上半年公司计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。对可能发生损失的部分资产计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，能够确保提供的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，本人同意公司本次计提资产减值准备。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，本人根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对截至2019年6月30日公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内（指2019年1月1日至2019年6月30日）不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。除公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保以外，公司其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。上述担保事项公司决策程序合规，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利
益的行为。
四、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司的独立董事，本人根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，认真审阅了公司编制的《泛海控股股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对公司 2019年上半年募集资金使用存放与使用情况发表如下独立意见：
公司 2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年八月二十六日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-102深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月11日，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国工商银行龙华支行等7家银行申请合计金额不超过人民币7.3亿元的授信额度，授信期限为一年。该议案需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
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|应 公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行龙华支行等7家银行申请授信额度，总金|
|额不超过 7.3 亿元人民币，期限均为一年，授信的品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、|
|信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。具体银行名称及拟申请额度情况如下：|

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|序号|授信机构|拟申请授信额度（人民币万元）|授信期限|
|1|上海浦东发展银行深圳分行|15,000|一年|
|2|中国建设银行深圳市分行|15,000|一年|
|3|招商银行深圳分行|10,000|一年|
|4|中国银行深圳龙华支行|10,000|一年|
|5|中国民生银行宝安支行|8,000|一年|
|6|中国工商银行深圳龙华支行|5,000|一年|
|7|广发银行股份有限公司深圳分行|10,000|一年|

公司所获授信额度最终以前述银行审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。另授权董事长聂泉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：高澜股份|
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-8270 8506|
|保荐代表人姓名：江伟|联系电话：0755-8277 6399|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金进展情况是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|未培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|项目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、高澜股份发行前股东所持股份|是|不适用|

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|的流通限制和自愿锁定股份的承诺|||
|2、高澜股份关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、高澜股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、高澜股份关于上市后股利分配政策与分红计划|是|不适用|
|5、高澜股份填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于社会保障与住房公积金的承诺|是|不适用|
|8、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于个人所得税的承诺|是|不适用|
|9、公司实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于一致行动的承诺|否|已公告《关于2017年第一次临时股东大会决议的说明及风险提示》|
|10、持有5%以上股份的主要股东关于不谋求控制权的承诺|是|不适用|
|11、公司持有5%以上股份的主要股东高荣荣、海汇成长、科创投资关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|12、关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|13、发行人关于回购股份的承诺以及发行人实际控制人关于购回股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其原因|无|
|2、报告期内中国证监会及本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项||

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司 2017年8月24日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-009神州学人集团股份有限公司
关于调整证券投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司证券投资额度的议案》。
现将具体事宜公告如下：
一、本次调整证券投资额度具体情况
本次调整前，公司总证券投资额度为 8亿元，其中：以自有资金投资于国内证券市场额度为 2亿元；以自有资金进行委托理财额度为 3.3亿元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为2.7亿元。（详见公司于2013年7月11日披露的《公司关于调整证券投资额度的公告》、2014年4月18日披露的《公司关于调整委托理财投资额度的公告》、《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
鉴于公司证券投资取得较好收益，本金与收益总和超出原有投资于国内证券市场的投资额度。公司现决定在总证券投资额度 8亿元不变的前提下，以自有资金投资于国内证券市场额度由 2亿元增加至 3亿元；以自有资金进行委托理财额度由 3.3亿元减少为 2.3亿元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为2.7亿元不变。上述各项资金额度均可滚动使用。
二、证券投资的期限
上述以自有资金 3亿元投资于国内证券市场的投资期限为自第七届董事会第三十次会议审议批准后，至2015年12月31日止，或董事会决定不再投资之日止。
三、调整的资金来源
公司本次调整证券投资额度的资金来源为公司的自有资金。
四、履行的审批程序
1、本次证券投资事宜经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
2、公司选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司及控股子公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资。
五、证券投资对公司的影响
公司对证券投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、风险控制
公司制定了《公司证券投资管理办法》，对证券投资的权限、审核流程、报告
程序、责任部门等方面均做了详细规定，能有效防范投资风险。同时，公司还将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
七、独立董事会关于证券投资的独立意见
公司已按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》，详细规定了公司证券投资的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次调整证券投资额度有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，独立董事同意公司本次调整证券投资额度。
八、保荐机构核查意见
公司按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》，详细规定了公司证券投资的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次调整证券投资额度是根据公司投资决策需要进行的调整，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》、《公司章程》等相关规定。保荐机构万联证券同意公司本次证券投资额度的调整。
九、备查文件
1、《公司第七届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事关于对公司有关事项的独立意见》；
3、《万联证券有限责任公司关于神州学人集团股份有限公司调整证券投资额度的核查报告》。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2015年2月12日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-081深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于项目中标进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）前期收到中国建筑股份有限公司南宁轨道交通2号线项目经理部发出的《中标通知书》，确定公司为南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务项目的中标
人，具体内容详见2016年2月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2016－017）。近日，公司与中国建筑股份有限公司正式签订了《南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务合同》（合同编号为：NNGD02-JYTX），主要内容如下：一、交易对方情况介绍
1、该项目买方：中国建筑股份有限公司；
2、买方与公司不存在任何关联关系；
3、最近一个会计年度内，公司未与该项目买方发生类似业务；
4、履约能力分析：买方具有良好的信誉，雄厚的资金实力，具备了良好的履约能力。
二、合同协议书的主要内容
买方：中国建筑股份有限公司
卖方：深圳键桥通讯技术股份有限公司
1、项目名称：南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务项目；
3、工期：公司须满足2017年11月26日南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统所有功能的完全实现并具备载客试运营条件；
4、合同生效条件：本合同双方约定按约定提交履约担保并经双方签字盖章后生效。
三、合同对上市公司的影响
本项目的合同价款为人民币50,500,000元，约占公司2015年度经审计的营业总收入的5.95%，合同的履行将对公司2016-2017年度的经营业绩产生积极的影
响。公司与中国建筑股份有限公司签订上述合同文件系日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性无重大影响。
四、合同履行的风险提示
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况；
2、备查文件：《南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务合同》（合同编号为：NNGD02-JYTX）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-045广东易事特电源股份有限公司
第四届监事会第九会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东易事特电源股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2015年 04月 16日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015年 04月 06日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席唐朝阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
审议通过《关于〈公司2015年第一季度报告〉的议案》
监事会经审议认为：《公司2015年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司监事会2015年04月16日
上海康耐特旗计智能科技
集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们现对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于补选公司独立董事的独立意见
本次补选独立董事候选人的提名程序合法有效。经审阅候选人的个人履历，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定中所要求不具备独立性的情况，已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事的资格。
因此，我们同意补选金幸先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于聘任总经理的独立意见
本次总经理的聘任及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，程序合法、有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。我们认为其具备履行相应职责所必需的资格和能力，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度中有关高级管理人员任职资格的相应规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任刘涛先生为公司总经理。
3、关于为全资子公司申请授信额度提供担保的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 张光杰
2017年9月27日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-033沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理陈光伟先生，董事会秘书谢刚先生、财务总监张楠女士，独立董事吴粒女士。在网上与投资者进行沟通。届时，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号： 2019-004广州广哈通信股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期|||增减变动幅度|
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||营业总收入|200,713,915.79||261,225,232.03||-23.16||
||营业利润|9,480,632.67||61,470,220.47||-84.58||
||利润总额|14,951,307.55||64,239,908.91||-76.73||
||归属于上市公司股东的|15,481,293.23||55,285,831.34||-72.00||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）||0.11||0.48||-77.08|
|加权平均净资产收益率||2.78%||17.60%|||下降14.82个|
||||||||百分点|
|||本报告期末||本报告期初|||增减变动幅度|
||||||||（％）|
||总 资 产|647,822,204.87||633,702,289.95||2.23||
||归属于上市公司股东的|559,299,849.71||555,354,232.80||0.71||
||所有者权益|||||||
||股 本|144,195,954.00||144,195,954.00||0||
||归属于上市公司股东的|3.88||3.85||0.78||
||每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
2018年度公司实现营业收入20,071.39万元，同比下降23.16%；实现营业利润948.06万元，同比下降84.58%；实现归属于上市公司股东的净利润1,548.13万元，同比下降72.00%；实现基本每股收益0.11元，同比下降77.08%。报告期内,公司业绩同比下降幅度较大主要受下列因素影响：
（1）公司全力推进和落实战略目标，但受国防客户的供货计划未按预期下达影响，公司安装验收合同金额较上年同期下降，以致营业收入同比下降23.16%。
（2）报告期内，公司积极争取新的市场机会，拓展新项目。但因个别新项目受市场竞争因素影响，合同毛利率较低，以致公司整体毛利率同比下降3.55%。
（3）受国防客户货款结算流程调整影响，付款期延长，公司应收账款余额同比增加约22%。公司依据谨慎性原则，按公司会计政策计提了相应的坏账准备，资产减值损失同比增加约620万元。
（4）公司非经常性损益对净利润影响额度为533.53万元，去年同期为1349.17万元，同比减少815.64万元。
2、财务状况说明：
报告期末，公司总资产64,782.22万元，较期初增长2.23%；归属于上市公司股东的所有者权益55,929.98万元，较期初增长0.71%；股本14,419.60万股，归属于上市公司股东的每股净资产3.88元，较期初增长0.78%。
整体而言，公司财务运行状况稳定，总资产与归属于上市公司股东的所有者权益均略有增长。
3、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明
上表中公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益以及加权平均净资产收益率等五项指标下降幅度超过30%，指标下降原因详见上述“经营业绩说明”中所列影响业绩的四项因素。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-002）中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
具体财务数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-82中钨高新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的价格调整方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《重组办法》相关规定：“本次发行股份购买资产的董事会决议可以明确，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。
前款规定的发行价格调整方案应当明确、具体、可操作，详细说明是否相应调整拟购买资产的定价、发行股份数量及其理由，在首次董事会决议公告时充分披露，并按照规定提交股东大会审议。股东大会作出决议后，董事会按照已经设定的方案调整发行价格的，上市公司无需按照本办法第二十八条的规定向中国证监会重新提出申请。
（1）价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格，标的资产交易价格不进行调整。
（2）价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本价格调整方案。
（3）可调价期间
上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
（4）触发条件
可调价期间内，AMAC有色指数（H30059）在任一交易日前的连续20个交易日中至少有 10个交易日的收盘点数较中钨高新因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年8月5日收盘点数（即2,496.18点）跌幅超过10%；
或者，可调价期间内，中钨高新（000657）在任一交易日前的连续 20个交易日中至少有10个交易日较中钨高新因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年8月5日收盘股价（16.01元/股）跌幅超过20%。
（5）发行价格调整机制
可调价期间内，满足“（4）触发条件”的首个交易日后，中钨高新可在 2个月内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，发行价格调整为审议调价事项的董事会决议公告日前20个交易日中钨高新股票交易均价的90%。
特此公告。
中钨高新材料股份有公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临006号奥瑞金包装股份有限公司
关于在咸宁设立全资子公司的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为推进新型包装生产和饮料灌装加工业务发展，更好地为客户提供包装与灌装服务，公司在咸宁设立全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司（以下简称“湖北包装”）和湖北奥瑞金饮料工业有限公司（以下简称“湖北饮料”），两家全资子公司的注册资本均为人民币5,000万元。湖北包装主要从事金属包装制品的设计、制造、销售等，湖北饮料主要从事碳酸饮料（汽水）类、蛋白饮料类等其他饮料类加工、销售等。近日，湖北包装和湖北饮料已完成工商设立登记手续，并取得了咸宁市工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册号分别为
422300000042201和422300000042050。
公司于2014年12月26日召开了总经理办公会，会议审议通过《关于在咸宁设立全资子公司的议案》，并提报董事长审核获取批准。根据公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在董事会授权范围内。
本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、项目标的基本情况
（一）湖北包装
公司名称：湖北奥瑞金包装有限公司
注册地址：咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内
法定代表人：周原
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临006号可经营）
出资方式：公司以自筹资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%
（二）湖北饮料
公司名称：湖北奥瑞金饮料工业有限公司
注册地址：咸宁经济开发区长江产业园
法定代表人：周原
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、其他饮料类加工、销售；货物及技术进出口；旅游景点开发；农业综合开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
出资方式：公司以自筹资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、对公司的影响
公司已与湖北咸宁经济开发区管理委员会签署投资协议书，双方建立合作意向，计划于2015年在湖北咸宁经济开发区投资建设生产项目，实施新型包装生产和饮料灌装加工业务，详细内容请见公司于2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署新型包装和饮料灌装项目投资协议书的公告》（2014-临045号）、《关于咸宁新型包装和饮料灌装项目补充说明公告》（2014-临046号）。
公司本次在咸宁投资设立的上述两家公司，主要从事新型包装生产和饮料灌装加工业务，有利于推进投资项目的进展，提升公司市场综合竞争力。后续公司将根据投资项目的进展情况，做进一步的投资测算，制订投资方案，并履行相关审批和披露程序。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临006号五、风险提示
公司对本次投资项目的可行性研究是在目前市场环境、产品价格、原材料供应、公司技术能力等基础上进行的，若上述因素发生重大不利变化，则可能导致公司本次投资不能达到投资目的或产生投资损失，对公司的经营业绩产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-74
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及重大资产购买。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：量子高科，股票代码：300149）于 2016年12月15日（星期四）开市起停牌。公司将在10个交易日内确定是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-147
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次（临时）会议于2018年12月6日以电话、电子邮件方式发出，并于 2018年12月6日以通讯表决的方式召开。
根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百一十七条，董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
本次会议应出席董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018年第七次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2018年 12月 24日（星期一）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2018年第七次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开 2018年第七次临时股东大会的
第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告
通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
浙江震元股份有限公司八届八次董事会浙江震元股份有限公司独立董事
关于2015年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断，我们对2015年度的相关事项及八届八次董事会相关议案发表独立意见如下：一、关联方资金占用和对外担保情况
1、2015年度，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况发生。
2、报告期内，公司未发生对外担保事项，未发生逾期担保。公司八届八次董事会审议通过了为全资子公司震元制药的担保，审议程序符合相关规定。我们认为公司对外担保事项符合中国证监会及《公司章程》的有关规定，履行了相应审批程序和信息披露义务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《股票上市规则》要求，无违规情况。
二、利润分配预案
公司 2015年度利润分配预案是董事会根据公司报告期内经营情况和公司长远发展审慎提出的，体现了公司对投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。预案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、公司 2015年度内部控制自我评价报告
公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。综上所述，我们认为《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
四、日常关联交易
公司事前将公司2015年度关联交易情况及预计2016年度日常关联交易情况与独立董事进行了沟通，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，认可
上述关联交易，并发表独立意见如下：公司日常关联交易是与上述关联方发生的
浙江震元股份有限公司八届八次董事会正常业务往来，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定。
五、计提资产减值准备
公司此次计提资产减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次资产减值准备的计提。
六、续聘天健会计师事务所为公司审计机构
报告期内，公司按法定程序续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构符合公司章程规定。鉴于天健会计师事务所长期担任公司审计机构，对公司情况有比较详细和全面的了解，独立董事同意公司审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司2016年度的审计机构。
七、提名公司独立董事候选人
公司八届八次董事会提名朱杏珍女士为公司独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，被提名人不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为：被提名人具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事候选人提名程序合法有效。我们同意提名朱杏珍女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
八、2015年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况
报告期内，公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬是根据公司内部分级考核办法考核后发放的；独立董事的薪酬标准是由董事会审议后提交公司股东大会批准决定的。我们认为：2015年度公司董事、监事及高管人员薪酬决定程序符合相关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬体系的相关规定。
浙江震元股份有限公司独立董事：赵秀芳
周鸿勇
颜华荣
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-044福建龙洲运输股份有限公司
关于2017年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年4月19日召开的第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月10日召开2017年度股东大会（详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》，公告编号：2018-030），拟对《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》等八项议案进行审议。
公司于2018年4月27日召开的第五届董事会第五十一次审议通过了《关于重新调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，根据公司第二大股东新疆兆华股权投资有限合伙企业的提案，公司董事会同意将2018年度为控股子公司提供担保额度进行重新调整，并同意将原议案修正补充后重新提交公司2017年度股东大会审议（具体详见公司于2018年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司关于重新调整2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2018-043）。
据此，公司对拟召开的2017年度股东大会补充通知如下：对2017年度股东大会拟审议的第七项议案-《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》的内容根据前述《福建龙洲运输股份有限公司关于重新调整2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》进行相应修正和补充，除
此以外，原《关于召开2017年度股东大会的通知》中列明的召开2017年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项及其他议案内容等均保持不变。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-065深圳市同益实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士将其所持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||股东||||质押||质押开始|||||||
||||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股数||日期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|华青翠||是||3,800,000||2019-08-15||南京证券股份有限公司||9.75%||融资||
||合 计||—||3,800,000||—||—||9.75%||—|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，华青翠女士共持有公司股份 38,966,758股，占公司总股本的25.70%。华青翠女士所持有公司股份累计质押 6,906,577股，占华青翠女士所持本公司股份总数的17.72%，占公司总股本的4.55%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押通知函；
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2018-036山东赛托生物科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于
2018年5月10日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年5月14日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
3、本次董事会由董事长米超杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟终止120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮生产线建
设，继续实施年产700吨9-羟基雄烯二酮生产线建设及配套设施建设。同时，变更部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”。新募投项目总投资45,091.00万元，以公司控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司为主体负责组织实施，其中本公司以募集资金向斯瑞生物增资 27,000.00万元，斯瑞生物参股股东浙江仙琚制药股份有限公司向斯瑞生物增资3,000.00万元，其余资金由斯瑞生物自筹。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议
公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、公司独立董事对本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司及控股子公司开立募集资金监管账户并签署募集资金监管协议的议案》
公司拟将变更部分募投项目，审议通过之后将由公司控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司作为募投项目的部分实施主体和实施地点。同时，结合公司未来发展规划和资金管理计划，为进一步提高募集资金使用效率，拟在兴业银行股份有限公司菏泽分行、恒丰银行股份有限公司菏泽分行分别增开募集资金监管账户。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,董事会同意控股子公司斯瑞生物依照相关规定开立募集资金监管账户，并同意公司在兴业银行股份有限公司菏泽分行、恒丰银行股份有限公司菏泽分行分别增开募集资金监管账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署募集资金监管协议，董事会授权董事长
及其授权人员办理相关事宜。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，期限不超过 24个月，自董事会审议通过之日起算。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权，办理相关具体事宜。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、公司独立董事对本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2018年5月30日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-076深圳市欣天科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月16日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦杰先生为公司副总经理，主管财务工作。秦杰先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。秦杰先生简历如下：
林艳金：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年至2011年，曾任湖北省黄冈市微型特种电机厂财务科会计、香港达利威国际有限公司大陆审计部稽核主任、深圳市欣业源新技术有限公司财务经理、深圳市脉山龙信息技术股份有限公司财务经理、深圳市大阳实业发展有限公司财务总监；2012年1月至今任公司财务负责人，现任公司董事兼财务负责人。
截至本公告日，秦杰先生持有本公司股份 600,000股，占公司总股本的0.75%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
备查文件
1、《公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议》；
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-071北京数知科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司2019年第三季度报告已于 2019年10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-015山东英科医疗用品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与 2018年度报告中披露的最终数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|1,891,131,161.27||1,750,477,627.13||8.0352||
|营业利润|208,154,515.03||168,445,731.04||23.5736||
|利润总额|211,154,171.7||162,856,787.45||29.6564||
|归属于上市公司|178,184,225.16||145,084,146.13||22.8144||
|股东的净利润|||||||
|基 本 每 股 收 益|0.92||0.87||5.7471||
|（元）|||||||
|加权平均净资产|15.19||18.88||-3.69||
|收益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|2,410,230,787.82||1,658,236,847.81||45.349||
|归属于上市公司|1,271,838,495.13||1,087,510,460.54||16.9495||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
|股 本|196,418,614||98,234,307||99.9491||
|归属于上市公司|6.48||5.54||16.9675||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期末公司实现营业收入1,891,131,161.27元，比上年同期增长8.0352%；实现营业利润208,154,515.03元，比上年同期增长23.5736%；实现利润总额211,154,171.7元，比上年同期增长29.6564%；
实现归属于上市公司股东的净利润178,184,225.16元，比上年同期增长22.8144%；基本每股收益为0.92元，比上年同期增长5.7471%。
2、财务状况
报告期内公司经营稳健，资产稳步增长，财务状况良好。报告期末公司总资产为2,410,230,787.82元，较期初增加45.349%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,271,838,495.13元，较期初增加16.9495%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.48元，较期初增加16.9675%。
报告期内业绩增长有以下几个因素：
1、公司丁腈手套和 PVC手套新增产能释放，同时通过内部精益、改善、创新和外部市场开拓，使生产经营持续健康发展，销售收入稳步增长。
2、同期人民币兑美元汇率贬值和国家新的出口退税政策对公司盈利状况产生积极影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月15日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《山东英科医疗用品股份有限公司2018年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-005
天津凯发电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年2月13日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。
本次会议通知于2015年2月5日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》截至2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13133.50万元，本次拟以募集资金置换金额为13133.50万元。本次置换行为，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
二、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高公司公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营业务的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高、投资回报相对较高的理财产品，增加公司收益。公司及全资子公司使用不超过人民币一亿六千万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
特此公告
天津凯发电气股份有限公司监事会
2015年2月13日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-62
新疆国际实业股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 18日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过关于回购部分社会公众股份的方案，并于 2015年 9月 2日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见 2015-52号公告）。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，现将公司回购股份实施情况公告如下：
自股东大会审议通过后，公司根据回购相关法规，分别在登记结算公司和证券公司开立了回购专户，聘请律师事务所就回购事宜进行了尽职调查，截至 2015年 9月，已完成回购准备工作。
2015年 11月因未达到回购条件，未进行回购操作，截止 2015年 11月 30日公司尚未实施回购。
公司回购截止期为 2015年 12月 31日，公司将严格遵守《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，按照公司股份回购方案，根据市场情况实施回购程序，同时将依据回购相关法规，严格履行信息披露义务。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会