Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽集友新材料股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员等。
四、考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、考核工作。薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部门负责具体实施考核工作。人力资源部门对董事会薪酬
与考核委员会负责及报告工作。
3、公司人力资源部门、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
本次股权激励计划授予的权益中，激励对象已获授的限制性股票的解除限
售必须同时满足如下条件：
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售考核年度为2019-2021，每
个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||2019年度净利润指标2亿元||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||2020年度净利润指标4亿元||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||2021年度净利润指标6亿元||

上述“净利润”指标均指以不计算股份支付费用的归属于母公司股东的净利润作为
计算依据。
预留限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留授予的限制性股票第一个解除限售期||2020年度净利润指标4亿元||
|预留授予的限制性股票第二个解除限售期||2021年度净利润指标6亿元||

上述“净利润”指标均指以不计算股份支付费用的归属于母公司股东的净利润作为
计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银
行同期存款利息之和。
2、个人层面业绩考核要求
各解除限售考核年度内，激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬
与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除
限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=考核对应的解除限售比例
×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E共5个档次，考核评价表
适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||绩效考核分数（S）||考核对应的解除限售比例|
|A、B||S≥80||100%||
|C||70≤S<80||80%||
|D||60≤S<70||50%||
|E||S<60||0%||

激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司按授
予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象是否符合解除限售条件及其当年实际解除限售的限制性股票数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司董事会薪酬与考核委员会根据考核年度实现的公司业绩情况，确认公司业绩考核指标完成情况。
公司人力资源部门在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下，进行激励对象个人绩效考核的具体实施工作，上报公司董事会薪酬与考核委员会；公司董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核最终报告确定激励对象的行权资格及数量。
九、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束
后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
十、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束十年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-051号四川西部资源控股股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 20日起停牌不超过 30日。
停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方可能为独立第三方，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证、沟通。
（二）交易方式
本次交易方式可能以发行股份、现金支付等方式购买股权或资产，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产可能涉及新能源、互联网等相关产业，尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等，组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事
对第七届三次董事会会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，对公司第七届三次董事会会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，我们认为：公司 2018年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合公司现阶段的实际情况，同时兼顾股东利益，有利于公司的长远、健康发展。同意公司拟以 2018年度末总股本 22,400万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.2元（含税），送红股 4股；合计派发现金 4,928万元，完成后公司的总股本为 31,360万股。
二、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的；交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事
,决
进行了表决回避 策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不
存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司上述日常关联交易议案。
三、关于续聘公司⒛19年度内控审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)较好的完成了本公司
⒛18年度内控审计工作,为了保持公司内控审计工作的持续性,同
意续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司⒛lg年度内控审计机构,审计费用为⒛万元。
四、关于确定第七届独立董事津贴标准的独立意见
公司根据实际情况确定的第七届独立董事津贴标准符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司关于确定第七届独立董事津贴标准的议案。
独立董事
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多
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黎 明 刘 伟 宋宗宇
二○一九年三月二十七日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2015-024上海浦东路桥建设股份有限公司
关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海浦兴投资发展有限公司
●本次担保金额：不超过人民币50,000万元
●本次是否有反担保：无
●截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币849.22万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为0.18%；公司对控股子公司的担保总额为0；无逾期对外担保。
●本担保事项还需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
在严格控制风险的前提下，本公司拟同意为子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）向金融机构申请不超过人民币50,000万元融资(包括借款、保理、信托计划等)提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起壹年。
二、被担保人基本情况
浦兴公司成立于2002年5月，经营范围主要为基础设施投资、投资咨询等，截至2014年12月31日，注册资本为人民币123,165.0796万元，其中：本公司股权占比为94.65%，上海方天建设（集团）有限公司股权占比为2.675%，浙江宏达建设集团有限公司股权占比为2.675%。
截止2014年12月31日,浦兴公司总资产为 451,706.63万元，负债为
216,622.36万元，所有者权益为235,084.27万元，资产负债率为47.96%，2014年度实现净利润13,131.27万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:不超过人民币50,000万元；
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：每笔债务履行期限届满之日起贰年；
是否有反担保：无。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十八次会议于2015年6月1日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开，会议审议通过了《关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》，同意公司为子公司浦兴公司的融资提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起壹年。本次担保事项还需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表独立意见认为：浦兴公司投资BT项目的回购资金均由地方财政支付，投资建设的项目回购资金稳定而有保证，公司为浦兴公司融资提供担保的风险很小。公司为浦兴公司融资提供担保，可以为浦兴公司持续经营提供必要条件，有利于公司未来总体业绩的提升，同意本担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 849.22万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为0.18%；公司对控股子公司提供的担保总额为0。不存在逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第十八次会议决议。
公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议部分审议事项的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016- 034宁波三星医疗电气股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次关于公司2016年度日常关联交易预案需提交股东大会审议；
●关联交易完成后对上市公司的影响：2016年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预案的议案》，关联董事郑坚江、郑雷奇、沈国英对该议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决。该议案以 6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2015年与日常经营相关的关联交易金额不超过7,000万元，实际2015年发生日常关联交易4,065.11万元。其中与关联方实际发生的融资租赁、保理等相关业务与预测数存在一定差异，本年度预测已做调整。
（三）本次2016年度日常关联交易预计金额和类别
预计2016年度日常关联交易金额不超过8,000万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|关联类别|关联方|交易内容|预计金额|
|购 买 商品、销售商品|奥克斯集团有限公司及其控制的公司|购买空调、中央空调等销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等|不超过1000万元|
|购 买 商品、销售商品|东莞奥克斯通讯设备有限公司及其控制的公司|销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等|不超过500万元|
|销售商品|宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司|销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等|不超过3000万元|
|融 资 租赁、保理|奥克斯集团有限公司、东莞奥克斯通讯设备有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司|融资租赁、保理等相关业务|不超过500万元|
|医疗服务|奥克斯集团有限公司、东莞奥克斯通讯设备有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司|体检、工伤等医疗服务|不超过1000万元|
|房屋租赁|奥克斯集团有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司|房屋租赁|不超过2000万元|

二、关联方介绍及关联关系
1、奥克斯集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：85,000万元
法定代表人：郑坚江
住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区
经营范围：制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务：房地产开发及销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
股权结构：宁波元兴实业投资有限公司控股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%
关联关系：奥克斯集团系本公司控股股东
2、东莞奥克斯通讯设备有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：4000万元
法定代表人：郑坚江
注册地址：东莞市塘厦镇河畔路9号
经营范围：手机、手机配件的研发、加工、产销
关联关系：实际控制人控制的企业
3、宁波泽众建材贸易有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：5000万美元
法定代表人：徐幼娟
注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）
经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发
股权结构：泽凯有限公司持有其100%股权
关联关系：实际控制人控制的企业
4、宁波奥克斯置业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：12亿元
法定代表人：郑坚江
注册地址：宁波市鄞州区日丽中路757号2401室
经营范围：房地产开发及物业管理
股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%
关联关系：实际控制人控制的企业
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
根据公司经营业务发展需要，基于长期合作建立的良好基础，公司及控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司控股子公司及其参股公司采购分体式空调、中央空调、设备等；同时，公司及控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司控股子公司及其参股公司、宁波奥克斯置业有限公司及其房地产业务相关的公司销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品；以及公司控股子公司奥克斯融资租赁（上
海）有限公司同上述关联方发生的融资租赁、保理等相关业务；公司及控股子公司拟继续与奥克斯集团有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司发生房屋租赁，预计公司2016年度关联交易金额不超过 8,000万元。
2、定价政策
公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四．该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方采购分体式空调和中央空调和设备，主要系满足公司在建项目厂房建设等需要。奥克斯集团控股的宁波奥克斯空调有限公司、宁波奥克斯电气股份有限公司作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量、产品交期、安装及售后服务上具备一定的优势。
公司及控股子公司向关联方销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品，属于公司正常的销售活动，有利于公司及控股子公司扩大生产规模，降低运营成本，符合公司及控股子公司的实际生产经营需要。
公司及控股公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益，上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、独立董事的意见
经审核，我们认为：1、公司根据2015年度发生的日常关联交易情况及2016年生产经营计划，合理预计了2016年度与各关联方的日常关联交易金额上限；2、2016年度，公司预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将此项关联交易预案提交公司2015年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会二十九次会议决议》；
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
王府井集团股份有限公司
独立董事关于使用募集资金临时补充流动资金事项的独立意见
作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，为全体股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金临时补充流动资金事项的独立意见》的签字页）
独立董事
_________ _________ _________ _________
龙涛 董安生 杜家滨 权忠光
中国国旅股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
2015年，公司第二届董事会审计委员会勤勉尽职、恪尽职守，充分发挥专业作用，有力推动了公司决策水平的不断提升。现根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司审计委员会议事规则》的有关规定，将审计委员会 2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由杨有红、葛铁铭和常小刚 3名独立董事组成，委员会主席杨有红为会计专业人士。独立董事常小刚于 2015年 2月 12日离任。2015年全体委员均出席审计委员会召开的会议并很好地履行了相关职责。此外，在年度审计过程中，还与外部审计机构召开了 2次沟通会议。
二、审计委员会 2015年度主要工作情况
全程跟踪督促公司 2014年度、2015年度审计工作。根据上交所监管要求的新变化以及公司董事会运作的新要求，2015年公司董事会组织召开了两次独立董事与外部审计机构的直接沟通会议，即公司管理层不参加沟通会议，仅由独立董事和董事会秘书直接与会计师进行年度财务报告和内控管理的审计计划、审计过程及审计结果的沟通。3月份的沟通会对公司 2014年度财务报告、2014年度内控审计报告及发现的问题进行了充分讨论，取得了很好的效果。11月份年度审计机构进场前，独立董事与会计师进行沟通，并对 2015年度年报审计工作和 2015年度内控审计工作进行了布置安排。2016年 4月，独立董事与会计师就 2015年度审计初审意见进行了沟通。
独立董事与会计师直接沟通机制的建立，确保了独立董事工作的独立性，在外部审计机构的选择权，对财务报告质量的提升，以及内
部控制体系建设等方面，均促进公司治理水平的进一步提升。
公司审计委员会重点关注公司日常关联交易事项的规范实施。对公司年度日常关联交易进行审慎的核查并发表专业意见，确保关联交易公允、合规。进一步积极推动了公司完善内控制度，梳理业务流程，促进公司各单位和各部门有效落实内部控制措施，保证公司经营活动的有序开展，经与外部审计机构沟通，未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷。此外，我们对 2014年度公司聘请的瑞华会计师事务所在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，并就续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构提出了建议。
三、总体评价
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临004国旅联合股份有限公司
关于股东股份冻结及解除冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）于 2019年 1月 11日收到控股股东厦门当代资产管理有限公司之一致行动人厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）《厦门当代旅游资源开发有限公司关于股份被司法冻结及解除冻结告知
函》。现将相关情况公告如下：
一、股份冻结的具体情况
当代旅游于2019年1月7日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询知悉其所持国旅联合57,936,660股股份被司法冻
结，冻结情况如下：
司法冻结机关：上海金融法院
被冻结人：厦门当代旅游资源开发有限公司
冻结时间：2018年11月16日至2021年11月15日
冻结数量：57,936,660股
当代资管持有我公司57,936,660股股份，占我公司总股本
504,936,660股的11.47%。该股份全部为限售流通股。
二、股份解除冻结情况
当代旅游知悉其所持国旅联合股份被司法冻结后，第一时间安排法务部门了解到该冻结的原因为当代旅游与上海厚行资产管理有限公司（以下简称“厚行资产”）的债权转让纠纷，涉案金额为人
民币5,880万元。当代旅游积极与厚行资产进行沟通，并于2019年1月9日达成和解协议。
2019年1月10日，当代旅游已办理完毕其所持有国旅联合
57,936,660股股份解除司法冻结手续。
三、对公司的影响及风险提示
目前公司经营活动一切正常，当代旅游所持公司股份被司法冻结及解除冻结事项不影响公司的日常经营活动。
公司控股股东厦门当代资产管理有限公司所持公司股份被司法冻结并达成和解协议详见公司2019年1月10日披露之公告《国旅联合关于控股股东股份冻结公告》、《国旅联合关于控股股东股份冻结达成和解协议的公告》。
公司将持续关注上述股东股份司法冻结事项的进展，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日
广东依顿电子科技股份有限公司（2015）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2015-011广东依顿电子科技股份有限公司
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|-|
|关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的|
|公告|

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟使用最高额度相当于3亿元人民币的自有资金从事证券投资及金融衍生品交易，该3亿元额度可由公司及全资子公
司、控股子公司共同循环使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金从事证券投资及金融衍生品交易，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。
（二）投资范围
证券投资包括在境内外证券交易场所进行证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易；金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。
（三）拟投入资金及期间
在连续 12个月内，公司拟用最高额度相当于人民币3亿元的自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资及金融衍生品投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（四）资金来源
广东依顿电子科技股份有限公司（2015）本次证券投资及金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
（五）前十二个月内公司从事证券投资及金融衍生品交易情况
公司前十二个月内未进行证券投资及金融衍生品交易。
（六）决策程序
2015年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会上审议通过了《关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》，公司使用最高额度相当于人民币3亿元的自有资金从事证券投资及金融衍生品交易，占公司2014年度经审计总资产47.84亿的6.27%，根据《公司章程》的规定，该议案在董事会权限范围内，不属于关联交易。
（七）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列
报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的证券投资及金融衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
（八）投资原则
1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
2、证券投资和金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
3、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
4、公司财务部配备专人进行跟踪，并定期汇报。
二、对公司的影响
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。公司进行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公司本次使用自有资金进行证券投资及金融衍生品交
易是在确保公司日常经营和风险可控的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投
广东依顿电子科技股份有限公司（2015）资模式，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资及金融衍生品交易，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的正常发展。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.市场风险：公司进行的证券投资将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响；公司开展金融衍生品业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
2、操作风险：公司在开展证券投资和衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录证券投资标的及金融衍生品业务信息，将可能导致证券投资及金融衍生品业务损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。
（二）拟采取风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的证券投资和衍生品交易相关事宜。公司配备专人进行跟踪证券投资和金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
广东依顿电子科技股份有限公司（2015）3、严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；
加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
4、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资及金融衍生品交易相关损益情况。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》及相关材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资及金融衍生品交易，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。
2、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。该议案已经通过公司董事会审议表决通过，审议程序合法有效。
3、公司拟开展最高额度相当于3亿人民币的证券投资及金融衍生品交易，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的独立意见。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2015年4月29日
兴业银行股份有限公司
2015年度董事会审计与关联交易控制委员会
工作报告
2015年，董事会审计与关联交易控制委员会按照监管法规、本行章程、委员会工作规则、委员会年报工作规程等制度规定，认真履行职责，积极辅助董事会决策，全年共召开会议 5次，审议和听取议题共 24项。
一、续聘德勤华永会计师事务所为 2015年度外部审计机构。根据财政部有关金融企业选聘会计师事务所的规定，本行在 2013年底德勤华永会计师事务所连续为本行服务满 3年时，经招标选聘等程序确定其继续担任本行外部审计机构。从过去 4年的服务情况看，德勤华永会计师事务所能够遵循审计准则和职业道德规范，严格按照业务约定书履行承诺，对本行各项经营管理活动有较深入的认识，为健全本行内控制度、加强财务管理、提高信息披露质量提供了很多有价值的建议和增值服务，与董事会、管理层沟通顺畅，董事会和总行相关部门对其执业质量后评价结果均为优良。因此，委员会向董事会提议继续聘请德勤华永会计师事务所为本行实施 2015年度年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务。
二、加强沟通，监督指导会计师事务所完成审计和审阅工作。在开展财务和内控审计过程中，委员会要求德勤华永会计师事务所既要关注不良资产的事后处置问题，剖析不良资产形成的人为因素，提出相应的整改措施和建议，也要关注事前防范措施，结合市场信息和同业案例，运用有效手段提前揭示风险。要在贷款五级分类的合理性、准确性上严格把关，力求真实反映信贷质量状况。要将审计发现的财务管理和内部控制问题分门别类进行梳理，并持续跟踪整改情况，重点就重复发生的问题查找根源，协助银行从管理流程上彻底整改，有效防范风险。要重点关注经营机构在业务开展过程中的合规情况，并
就部分重点业务的风险控制状况与总行相关职能部门一起撰写专题报告提交董事会讨论，推动银行稳健经营。
三、依法审核年报等定期报告和 2015年度财务预算方案。在宏观经济出现调整的背景下，委员会提出本行要继续坚持“稳发展、保安全、促转型”的基本工作主线，积极转变业务发展模式，进一步发挥好集团化经营的优势，开展境内外多市场、多元化运作，并提高并表管理能力，降低资本消耗，保持财务稳健。要进一步加强风险管理与合规经营，加强项目的尽职调查和可行性研究，进一步完善信贷审批流程和风险预警机制，有效利用各类信息分析与识别风险，据此指导确定经营策略，规避大的行业性和区域性风险，确保资产质量稳定。
要强化不良资产转让的计划性，提高资产包价值专业评判能力，优化资产组包策略，努力降低不良资产损失，同时强化信用责任追究的力度和准度，营造良好合规经营文化。要继续遵从稳健、审慎的会计准则，确保会计科目形式与实质相匹配，加强会计信息管理，确保全行财务报表口径统一。
四、指导监督内部审计，规范关联交易管理，完善内部控制。2015年，委员会审议了内部控制评价报告、内部审计工作情况、内部审计项目计划等报告，要求进一步加强财务核算的合规性审计，强化内外部审计和相关职能部门的协调配合，打通内控和审计的各个环节，健全制度、强化问责。要持续关注 IT风险以及由此可能引发的声誉风险，进一步提升管理精细化水平。严格依照公平、合理、透明的原则确认关联方清单，严格按照“额度总控、切块管理”的原则加强日常关联交易管理，确保程序合规、风险可控。
五、组织开展绿色信贷第三方检查与评价工作。顺应未来国际银行业发展趋势，协调德勤华永会计师事务所就 2014年度绿色信贷实施情况开展内控检查与评价，既满足监管部门对“绿色银行”的评价要求，更是借助第三方力量梳理本行绿色金融发展成果，查找业务经营中存在的问题，发挥好赤道原则项目评审机制在涉及环境与社会风险项目审批中的作用，为长期可持续发展打好基础。
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临 2015-004转债代码：110027 转债简称：东方转债
东方电气股份有限公司
关于“东方转债”赎回的公告
东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年2月16日
赎回价格：100.304元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年2月27日
赎回登记日次一交易日（2015年2月17日）起，“东方转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“东方转债”将在上海证券交易所摘牌。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2015年1月12日进入转股期，从2015年1月12日至2015年1月30日连续15个交易日收盘价格高于本公司“东方转债（110027）”（以下简称“东方转债”）当期转股价格的130%，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司七届二十次次董事会审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》，决定行使本公司可转债的有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的东方转债全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体东方转债持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的105%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款
在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3,000万元，公司有权按照债券面值加当期应计利息赎回部分或者全部转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2015年 1月 12日进入转股期，从 2015年 1月 12日至 1月 30日连续 15个交易日收盘价格高于东方转债当期转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足东方转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年2月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的东方转债的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.304元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（2014年7月10日）至本计息年度赎回日（2015年2月17日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×222/365=0.304元/张
计息天数：自2014年7月10日起至2015年2月17日止（算头不算尾）
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.243元/张（税后），合格境外机构投资者 QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.274元/张，除上述两种情况以外的投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 100.304元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布东方转债赎回提示公告至少 3次，通知东方转债持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年2月17日）起所有在中登上海分公司登记在册的东方转债将全部被冻结。
本公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年 2月27日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的东方转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（即2015年2月17日）起，东方转债将停止交易和转股。
本次提前赎回完成后，东方转债将在上海证券交易所摘牌。
三、咨询联系方式
咨询部门：本公司董事会办公室
咨询电话：028-87583666
传真：028-87583551
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-007山东钢铁股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：减持计划实施前，天弘基金平安银行长江 1号资产管理计划（以下简称“天弘平安长江 1号”）持有公司股份 421,021,090股，占公司总股本的4.99%。
●减持计划主要内容：天弘平安长江 1号计划自 2017年 2月 17日至 2017年 8月 16日，以大宗交易的方式减持所持有的本公司全部股票，共计 421,021,090股。
●减持计划实施情况：天弘平安长江 1号 2017年 2月 23日已完成此前公布的减持计划，减持价格为 2.73元/股，减持股数为 421,021,090股。本次减持计划实施完毕后，天弘平安长江 1号不再持有本公司股票。
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：天弘基金平安银行长江 1号资产管理计划
2、股东持有公司股份情况：天弘平安长江 1号 2015年 8月
认购公司非公开发行股票 618,888,890股，占公司总股本的7.35%。该部分股票已于 2016年 8月 12日解除限售并上市流通。
详见公司于2016年8月9日在上海证券交易所网站上披露的《山东钢铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。2017年 2月 13日，天弘平安长江 1号通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售本公司无限售条件股份共计 197,867,800股，减持比例为公司总股本的2.35%；减持后，天弘平安长江 1号持有本公司无限售条件流通股 421,021,090股，占公司总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上的股东。详见公司于 2017年 2月 15日在上海证券交易所网站上披露的《山东钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》及《山东钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、本次权益变动的基本情况
公司于 2017年 2月 17日披露了《山东钢铁股份有限公司股东减持股份计划》，天弘平安长江 1号计划自 2017年 2月 17日至 2017年 8月 16日，以大宗交易的方式减持所持有的本公司全部股票，共计 421,021,090股。
天弘平安长江 1号于 2017年 2月 23日通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售公司无限售条件股份共计 421,021,090股，减持比例为公司总股本的4.99%。天弘平安长江 1号的减持计划已实施完毕，不再持有本公司股票。
三、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）股东实施减持计划的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元/股）|减 持 股 数（股）|减持比例|
|天弘基金平安银行长江1号资产管理计划|大宗交易|2017.2.23|2.73元|421,021,090|4.99%|

(二）本次减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）实施减持计划后，天弘平安长江 1号不再持有公司股份。减持前后持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|天弘基金平安银行长江1号资产管理计划|股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
||421,021,090|4.99%|0|0|

（五）本次减持对公司的影响
天弘平安长江 1号不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2017年 2月 25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-007
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2014年 1月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公
告本集团2014年1月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段盐坝高速盐排高速南光高速水官高速水官延长段||100%|100%|13416412530537615652||-2.4%17.8%5.5%13.1%16.6%8.0%-2.8%45.8%||8831,4211,0624765667751,277204||2.5%16.7%3.3%24.4%3.2%3.0%-7.0%18.4%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|4742329544||65.8%37.7%33.7%3.5%5.7%||3,2571,8078791,001858||74.4%18.1%33.7%4.6%3.4%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||55%|100%|491938||19.4%32.5%31.5%||1,0921761,237||-11.6%28.9%13.4%||
|||51%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
1、2014年1月实施节假日小型客车免费通行方案的情况：1天（2013年1月：无）。
2、根据以往记录，因线位和功能存在差异，本集团各路段在春节假期前后的营运表现会受到节日因素带来的正面或负面影响。例如，作为省际间通道的清连高速、阳茂高速及广梧项目等路段在春节前后的车流量和路费收入水平通常较高；而位于城市周边的道路，如深圳地区的路段，在春节期间的营运数据一般会呈现偏低的态势。由于每年春节假期时间不一致（2014年春节：1月31日；2013年春节：2月 10日），建议投资者可将每年一月和二月的营运数据合并比较以了解项目营运表现的同比变动趋势。
3、本月武黄高速车流量同比上升但路费收入同比下降，除路网分流的影响外，春节假期也对其产生一定影响。春运期间，武黄高速客运车流量增长较快，但占路费收入比重较大的货运车流量有所下降。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年2月21日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-031 2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开及股东出席情况
北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月9日上午9:00-11:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由董事长蒋开喜先生主持。
出席本次会议的股东及股东授权代表共1人，所代表的股份数为52,000,000股，占总股本的40.00%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书及北京市嘉润道和律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议通过了由公司第五届董事会第十次会议审议通过的四项提案，并以记名投票的表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》
参加表决的股份数为52,000,000股,其中同意52,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-0312、审议通过了《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》
参加表决的股份数为52,000,000股,其中同意52,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》
参加表决的股份数为52,000,000股,其中同意52,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》
参加表决的股份数为52,000,000股,其中同意52,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。
该所的结论性意见为：北矿磁材 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-005债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份期满并延长增持期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增持情况
本公司控股股东中国葛洲坝集团公司于 2013年 7月 22日通过上海证券交易所交易系统以买入方式首次增持本公司股份 7,817,217股，并拟在未来 6个月内（自首次增持之日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2％（含本次已增持股份）。中国葛洲坝集团公司同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。具体内容详见本公司 2013年 7月 23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上发布的《关于控股股东增持本公司股份的公告》（临 2013-031号）。
中国葛洲坝集团公司增持本公司股份的期限已于 2014年 1月 21日届满。增持期间，中国葛洲坝集团公司累计增持本公司股份 19,944,717股，占本公司已发行总股份的0.57%。本次增持后,中国葛洲坝集团公司持有本公司股份 1,433,784,007股,占本公司已发行总股份的41.11%。增持期间及法定期限内，中国葛洲坝集团公司未减持其所持有的本公司股份。
二、后续增持计划
本次增持期届满后，中国葛洲坝集团公司计划延长增持期 6个月，即
拟在未来 6个月内（自本次增持期届满次日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2％（含已增持的 19,944,717股）。中国葛洲坝集团公司同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
三、律师专项核查意见
湖北首义律师事务所于 2014年 1月 21日就本次增持出具核查意见：中国葛洲坝集团公司具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；本次增持履行的信息披露义务符合《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等法律、法规、规章和规范性文件的相关要求；本次增持依法免于以要约方式增持以及免于提出豁免发出要约的申请。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年 1月 22日