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海航投资集团股份有限公司
对外担保管理制度
（经公司 2017年 4月 24日第七届董事会第二十七次会议审议修改）第一章总则
第一条为了规范海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司全资、控股子公司（以下简称“子公司”）的对外担保，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法津、法规、规范性文件及本公司《公司章程》之规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称担保行为是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中以确保债权清偿为目的的保证行为，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。
第三条公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
第四条公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第二章权限界定
第五条公司提供担保必须经董事会或股东大会批准。下述担保事项应该在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深交所或者公司章程规定的其他担保情形。
第六条董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第三章审批与实施
第七条对外担保必须坚持风险可控的原则。除为子公司担保及合作事项外，均应要求对方提供反担保。
第八条公司财务部负责会同内部审计等相关部门对担保事项进行尽职调查，并提出建议。
应调查被担保人的经营和信誉情况。必须索取被担保方的营业执照、经审计的近期财务报告或财产证明等基础资料；必须掌握担保资金的使用计划或项目资料；必须对被担保方的经营和信誉情况、还款能力严格审查，对拟提供担保的主合同的合法有效性进行审查，对各种风险充分预计。
应调查反担保措施的有效性。取得反担保措施涉及资产的权属证明，掌握权属情况其实际价值，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第十条董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。
公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十一条公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。
第十二条董事会审议本制度第五条第（四）项担保时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该事项提交股东大会审议。
第十三条股东大会审议本制度第五条第（四）项担保时，关联股东应当回避表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十四条董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决情况。有关的董事会、股东大会的决议应当及时公告。
第十五条公司的担保事项经董事会或股东大会批准后，由财务部具体执行。
第十六条公司为他人提供担保及对方提供的反担保，必须订立书面合同。
担保资料要按照档案管理的有关规定妥善保管。
公司应及时清理检查担保事项的存档资料，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。
在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，应及时向董事会和监事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十八条对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的救济措施。
第十九条公司为被担保人履行担保义务后，应当采取有效措施向被担保人追偿。
第二十条公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第二十一条出现以下情况时，公司应及时履行信息披露义务：
（一）被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）出现严重影响反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性等情况的。
第二十二条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第二十三条公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。
第四章监督与检查
第二十四条担保业务的监督检查权由监事会和监察审计部共同行使。
第二十五条担保业务的监督检查的主要内容包括：
（一）担保尽职调查工作是否严谨；
（二）担保决策程序是否规范，是否存在越权审批行为；
（三）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，关联董事及股东是否回避表决；
（四）担保事项的信息披露是否规范；
（五）担保事项具体实施部门是否对担保事项进行跟踪管理并形成定期报告。
第二十六条监事会和监察审计部对监督检查过程中发现的担保内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
第二十七条凡违反本制度，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，造成重大损失时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。
第五章附则
第二十八条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。
第二十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第三十条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-051思美传媒股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于2016年4月11日（星期一）开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组，公司于 2016年 4月 30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 5月 3日开市起继续停牌。2016年 5月 10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 5月 11日开市起继续停牌。2016年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，公司股票自 2016年 6月 24日开市起继续停牌。具体内容详见2016年4月11日、2016年4月30日、2016年 5月 10日、2016年 6月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划买资产重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-015）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-028）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-036）、《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-048）。
截至本公告日，公司已与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并签署了框架协议，目前正在进行交易方案的论证和完善，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。由于本次交易尚存在重大不确定性，公司亦无法确定本次交易是否会达成以及达成后的交易内容。为保证本次发行股份购买资产继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
继续停牌期间，公司与相关各方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
截至本公告披露日，本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-050
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年5月3日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年五月三日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-005北京银信长远科技股份有限公司
关于高管股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月19日,北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于高管股份减持计划的公告》（2018-083），对公司高级管理人员李洪刚先生计划减持公司股份的事宜进行了披露，李洪刚先生计划减持公司股份不超过100,000股，不超过公司总股本的0.023%，减持股份来源自公司实施限制性股票激励计划授予的股份及参加公开配股认购的股份，减持目的为个人资金需求，自减持计划公告之日（2018年 12月 19日）起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式进行减持，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
公司于2019年1月18日收到李洪刚先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，其股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|减持股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李洪刚|集中竞价|2019年1月 17日|7.17|19,000|0.004|
||集中竞价|2019年1月 18日|7.10|81,000|0.018|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|李洪刚|合计持有的股份|436,085|0.099|336,085|0.076|
||其中：无限售条件股份|109,021|0.025|9,021|0.002|
||有限售条件股份|327,064|0.074|327,064|0.074|

二、其他相关说明
1、本次减持计划实施期间，李洪刚先生未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、李洪刚先生股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露。本次减持实施情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。截至本公告披露日，李洪刚先生的股份减持计划已经实施完毕。
3、李洪刚先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
李洪刚先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一九年一月二十一日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-010
华映科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2014年 3月 10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2014年 3月 13日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事 9人，实际参加表决 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向招商财富资产管理公司申请委托贷款的议案》。
为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，公司向招商财富资产管理有限公司申请委托贷款 5亿元人民币。具体情况如下：
委托贷款提供方：招商财富资产管理有限公司
委托贷款银行：招商银行股份有限公司福州万达支行
委托贷款金额：5亿元人民币
委托贷款期限：8个月
委托贷款利率：年利率7.4%
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于撤销控股子公司向厦门建发集团有限公司提供反担保事宜的议案》。
公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司向厦门建发集团有限公司提供反担保事宜》，公司参股（原通过控股子公司间接持股39.16%）的厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷借款合计 2.3亿元人民币展期，由厦门建发集团有限公司（以下简称“厦门建发”，原直接及间接合计持有厦华电子22.08%股权）为厦华电子该笔贷款提供全额担保，由公司控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）向厦门建发出具反担保函提供64%的反担保，反担保金额为 1.472亿元人民币，厦华电子亦向华映光电出具反担保承诺函（详见 2013年 10月 19日，公司 2013-066号公告）。上述议案尚未提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会第十一次会议及公司 2013年第三次临时股东大会
审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议暨关联交易的议案》，公司控股子公司华映吴江已出售所持有的厦华电子 100,121,068股股票。同时，作为本次一揽子交易的重要组成部分，公司及下属子公司、建发集团需于 2014年 6月 30日前尽力促使厦华电子完成负债、人员清理工作，公司及下属子公司、建发集团承担负债、人员清理费用的比例为64%：36%。公司及下属子公司已从本次股权转让款中预留 32,000万元存入与建发集团的共管账户，专项用于厦华电子的负债、人员清理工作，该清理费用的上限为 32,000万元（详见 2013年 11月 7日，公司 2013-079号公告、2013年 11月 26日，公司 2013-082号公告及 2013年 12月 13日，公司 2013-088号公告）。基于上述原因，撤销原提交第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股子公司向厦门建发集团有限公司提供反担保事宜》的议案。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
鉴于公司董事会于2014年1月29日收到原公司证券事务代表林锋女士的辞职申请，该申请自董事会收到该辞职书之日起生效（详见 2014年 1月 30日，公司 2014-007号公告）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经董事会推荐，聘请吴艳菱女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期限届满之日止。
吴艳菱简历：女，出生于 1988年，于 2010年毕业于中南民族大学，外语系英语专业，本科学历，学士学位。曾任华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室投资人关系专员、现任公司董事会办公室投资专员。
吴艳菱未持有公司股份，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。
吴艳菱的工作联系方式：
通讯地址：福建省福州市马尾区儒江西路 6号
办公室电话：0591-88022590
传真：0591-88022061
电子邮箱：wyl@cptf.com.cn
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2014年 3月 13日
证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2014-73
深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知已于2014年10月17日以书面送达、电话等方式发出。会议于2014年10月24日上午9：30在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告>的议案》。
报告正文刊登在2014年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017047北部湾港股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2017年 7月 7日 9:00在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2017年 7月 4日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于与防城港务集团有限公司签订资产转让合同（防城港渔澫港区第四作业区401#泊位部分海域使用权）涉及关联交易的议案》
防城港渔澫港区第四作业区401#泊位对应部分海域使用权 32.1906公顷，现为防城港务集团有限公司所有，与防城港渔澫港区第四作业区402#、403#泊位对应海域使用权同属国海证 0645002013号《海域使用权证》划定的海域范围。为进一步解决公司与控股股东之间的同业竞争并实现该《海域使用权证》更名过户至公司，完善产
权权属，顺利推进重组，公司将与防城港务集团有限公司签订资产转让合同，向其购买401#泊位对应的部分海域使用权。
本事项涉及关联交易，关联方为防城港务集团有限公司，公司独立董事予以了事前认可。
表决情况：关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、邹志卫回避表决。
5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于变更公司经营范围、注册资本及修改公司章程的议案》根据海关部门监管要求及公司实际情况，需在公司经营范围中更详细注明港口危险货物作业的内容，并根据工商部门要求对原有经营范围叙述进行适当调整。此外，公司于 2017年 5月 22日实施了 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本从原 954,045,720股增至 1,240,259,436股，现拟对公司总股本及注册资本进行修订。
现根据上述修订内容更改公司章程，同时提请授权公司经理层办理变更经营范围及修改公司章程的具体事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。
3、《关于增加聘任董事会证券事务代表的议案》
根据周小溪董事长的提名，同意增加聘任黄清为董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见刊登于巨潮资讯网的《关于增加聘任董事会证券事
务代表的公告》。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2017年 7月 7日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-037烟台正海生物科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
公司股东蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,000,000股（占公司总股本比例3.75%）股份的股东蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“蓝基金”）计划在本公告之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 3,000,000股，即不超过公司总股本的3.75%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于近日收到蓝基金出具的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）|3,000,000|3.75%|
|合计|3,000,000|3.75%|

蓝基金系持有公司首次公开发行前股份的股东，根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺，以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》，蓝基金本次拟减持公司股份事宜须履
行相关信息披露义务。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的计划
1、减持原因：资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持数量和比例：合计拟减持数量不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的3.75%；其中任意连续 90个自然日通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司总股本的1%；任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司总股本的2%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）
4、减持期间：自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内（即2018年7月5日至2019年1月4日）。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格区间：根据市场价格确定，且按照上市承诺股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格（若减持期间公司有派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格作复权处理）。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
蓝基金在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份；
自本企业取得公司股权完成工商变更登记之日（2015年5月22日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份；
如本企业持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格，累积减持数量不超过本企业所持有正海生物股份总数的100%；上述两年期限届满后，本企业在减持持有的公司股份时，将以市价进行减持。本企业减持所持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
截至本公告日，蓝基金均严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本公告为蓝基金根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件做出的预披露信息。蓝基金的本次减持计划不存在违反上述法律法规、部门规章和规范性文件。
（二）蓝基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否在减持期间内实施本股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
（三）蓝基金不属于公司的控股股东和实际控制人。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
蓝基金出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-018胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议
公告》、《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》、《关于
第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于
胜宏科技（惠州）股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产
品的核查意见》，因工作疏忽，造成部分内容有误，现予以更正如下：
原文为：
不超过人民币7.4亿万元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品
现更正为：
不超过人民币7.4亿元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品
除以上更正的内容以外，其他内容无误，以原公告内容为准。
以上更正给投资者造成的不便，公司深表歉意！公司将进一步加强公告编
制以及审核工作，提高公告内容质量，避免类似问题的再次发生。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-010江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年2月22日以邮件形式发出会议通知，并于2019年2月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-012
广东德联集团股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于2018年5月4日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：本公司董事长徐咸大先生、副董事长兼总经理徐团华先生、独立董事黄劲业先生、财务总监曾永泉先生、董事会秘书刘公直先生、保荐代表人信蓓女士。
届时本公司董事长、副董事长兼总经理、独立董事、高级管理人员将就本公司2017年度经营业绩、发展战略、经营管理等方面与股东、投资者进行交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-107厦门乾照光电股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基于公司战略规划与业务拓展需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在福建省漳州市云霄县云陵工业开发区以自有资金3,000万元投资设立全资子公司“漳州乾宇光电有限公司”（以下简称“漳州乾宇”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：漳州乾宇光电有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）；
2、注册资本：人民币3,000万元，公司出资比例100%；
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
4、业务范围：LED照明产品的研发、生产、销售；光电子器件的封装与应用产品的研发、生产并提供相关技术咨询与服务；电子工业技术研究和咨询服务；
电子产品生产；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；自营和代理商品及技术进出口业务（最终以工商注册登记的业务范围为
准）；
5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
基于公司战略部署需要设立该全资子公司，以LED应用产能建设为主，与公司现有业务形成优势互补，逐步实现产业链整合，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。
2、存在的风险
本次设立子公司在未来开展业务时，可能受国家产业政策、市场竞争、购销渠道及品牌等因素影响存在一定风险，公司将不断对技术进行改进，有效地加强内部管理，使公司的核心竞争力得以增强，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-71
四川双马水泥股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日–2017年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,700 万元 – 5,400万元|盈利：1,589.90万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.06元 – 0.07元|盈利： 0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司依据市场情况，调整了水泥销售策略,积极参与当地重大工程项目，加强与大客户的战略合作；同时，在煤炭采购价格较去年同期大幅增长的不利情况下，公司加强水泥生产运营的精细化管理，不断提高劳动生产率和设备有效运转率，实现了高产和稳产，进一步降低了单位产品的电耗，公司的水泥销售毛利较去年同期仍实现增长；与此同时，公司对骨料生产线进行了改造，提高了产品质量及产量，优化了客户结构，从而提高了骨料业务的销售毛利。
综上，公司较去年同期实现利润增长。
四、其他相关说明
本公司2017年上半年的具体财务数据以本公司披露的2017年中期报告为
准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年 7月11日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2016-088南方中金环境股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）分别于2015年10月24日和11月12日召开第二届董事会第二十七次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意公司成立第二期员工持股计划（以下简称“本计划”），委托上海兴全睿众资产管理有限公司管理并全额认购兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划的B类份额。兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划于2015年11月25日完成股票购买，购买的股票数量共计8,840,000股（公司实施2015年度权益分派方案调整后数量），锁定期为2015年11月26日至2016年11月25日。
鉴于锁定期届满，经持有人代表大会审议，公司对第二期员工持股计划作出了减持及后续安排，详情请见公司于 2016年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2016-082）。
截至2016年12月2日，兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划通过深圳证券交易所大宗交易及竞价交易的方式累计出售中金环境股票数量共计8,840,000股，占公司总股本的比例为1.32%。
截至本公告披露日，兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划所持有的中金环境股份已全部出售，现根据《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》之规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年12月2日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层，邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40,XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing, 100004, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于林洺锋免于提交豁免申请的
专项法律意见
二○一五年六月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE|

专项法律意见释义
在本《专项法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
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专项法律意见
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|指|
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专项法律意见北京市康达律师事务所
关于林洺锋免于提交豁免申请的
专项法律意见
康达法意字[2015]第0074号致：林洺锋
本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行工作的特聘专项法律顾问，在查验发行人相关资料的基础上，依据《公司法》、《证券法》、《律师法》、《实施细则》、《管理暂行办法》、《编报规则 12号》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则（试行）》等现行法律、行政法规、规章和相关规定（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律），按照律师行业公认的业务标准，对本次收购免于向中国证监会提交豁免要约收购申请事宜出具本《专项法律意见》。
本所律师仅基于本《专项法律意见》出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规、规范性法律文件、政府主管部门做出的批准和确认、本所律师从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文书，以及本所律师从上述公共机构抄录、复制、且经该机构确认后的材料为依据做出判断；对于不是从上述公共机构直接取得的文书，或虽为本所律师从上述公共机构抄录、复制的材料但未取得上述公共机构确认的材料，本所律师已经进行了必要的核查和验证。
本所律师仅对与法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项仅履行普通人一般的注意义务。本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。
专项法律意见本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本《专项法律意见》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。
本《专项法律意见》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
发行人及接受本所律师查验的相关方已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
本《专项法律意见》仅供本次收购中林洺锋免于向中国证监会提出豁免要约收购申请之目的使用，不得用于任何其他目的。
一、收购人的主体资格
（一）在本次收购中，收购人林洺锋的基本情况如下：
林洺锋先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，住址为广东省深圳市南山区白石二道8号，公民身份号码为44142219741018****。
（二）根据林洺锋的说明及本所律师核查，林洺锋不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的下列情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本《专项法律意见》出具之日，收购人不存在不得收购上市公司的情形，具备合法收购上市公司的主体资格。
二、本次收购符合免于提交豁免申请的条件
经本所律师核查，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条相关规定的可
专项法律意见以免于以要约方式增持股份，且可免于向中国证监会提交豁免申请的条件：
1、本次收购方案：经发行人第二届董事会第三十次会议审议通过，林洺锋以现金方式认购洲明科技拟向其发行的28,224,528股。
本次收购前，林洺锋直接持有发行人40.69%的股份，通过新余勤睿投资有限公司间接持有发行人3.63%的股份，合计持股比例为44.32%，为发行人的控股股东、实际控制人。
按照本次发行股票上限计算，本次收购完成后，林洺锋直接及间接持有发行人股份比例合计为45.75%，仍为发行人的控股股东、实际控制人。
本次收购不会导致发行人的控股股东、实际控制人变更。
2、林洺锋与发行人签署的《股份认购协议》及林洺锋出具的承诺函，林洺锋所认购的发行人本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易。
综上所述，本所律师认为，待股东大会批准林洺锋免于以要约方式增持发行人股份之后，本次收购即符合《收购管理办法》第六十三条规定，可以免于以要约方式增持发行人的股份，且可免于向中国证监会提交豁免申请。
三、本次收购履行的法定程序
（一）本次收购已经履行的法定程序
2015年 6月 2日，发行人董事会召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了本次发行的相关议案，同意本次发行。
（二）本次收购尚需履行的法定程序
1、涉及本次发行的相关议案及《关于提请股东大会批准林洺锋免于以要约方式增持公司股份的议案》尚需发行人股东大会批准。
2、本次发行相关方案尚需经中国证监会核准。
综上，本所律师认为，本次收购在现阶段已经履行了必要的法定程序。
专项法律意见四、结论意见
综上所述，本所律师认为，林洺锋具备本次收购中申请豁免要约收购义务的主体资格；待股东大会批准林洺锋免于以要约方式增持发行人股份之后，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的豁免要约收购情形且可免于向中国证监会提交要约收购豁免申请；本次收购已履行了现阶段必需的批准和授权程序，本次发行尚需中国证监会核准。
本《专项法律意见》一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
专项法律意见（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于林洺锋免于提交豁免申请的专项法律意见》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付 洋 经办律师： 江 华
李一帆
2015年6月3日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-020成都三泰控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日14:40在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长朱江先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,378,091,733股。通过现场和网络投票的股东104人，代表股份398,435,156股，占上市公司总股份的28.9121％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 372,709,740股，占上市公司总股份的27.0454％；通过网络投票的股东 91人，代表股份 25,725,416股，占上市公司总股份的1.8667％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 393,672,515股，占出席会议所有股东所持股份的98.8047％；反对 4,748,141股，占出席会议所有股东所持股份的1.1917％；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意38,688,629股，占出席会议中小股东所持股份的89.0391％；反对4,748,141股，占出席会议中小股东所持股份的10.9275％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0334％。
该议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 393,672,515股，占出席会议所有股东所持股份的98.8047％；反对 4,736,641股，占出席会议所有股东所持股份的1.1888％；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意38,688,629股，占出席会议中小股东所持股份的89.0391％；反对4,736,641股，占出席会议中小股东所持股份的10.9010％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0598％。
该议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职务的议案》
总表决情况：
同意 393,901,715股，占出席会议所有股东所持股份的98.8622％；反对 4,526,141股，占出席会议所有股东所持股份的1.1360％；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意38,917,829股，占出席会议中小股东所持股份的89.5666％；反对4,526,141股，占出席会议中小股东所持股份的10.4166％；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0168％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
深圳中国农大科技股份有限公司
关于本次重大资产出售所采取的保密措施
及保密制度的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”、“公司”）拟通过公开挂牌转让的方式出售山东北大高科华泰制药有限公司（下称“标的公司”）50%的股权（以下称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次重大资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
一、国农科技与相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，国农科技就本次交易聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。国农科技与上述中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露信息提供方就本次交易所提供的保密信息。
四、在国农科技召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于国农科技的董事、监事、高级管理人员。国农科技的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
五、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。公司已对本次重组的内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司股票情况进行了自查，并拟向中国证券登记结算有限责任公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属股票账户，确保没有发生内幕交易。
综上，国农科技已采取必要措施防止保密信息泄露，本次交易的相关中介机构及经办人员严格遵守了保密义务；公司控股股东实际控制人、董事监事及高级
管理人员、中介机构及相关人员不存在利用该内幕信息买卖上市公司股票的情形。
特此说明。
深圳中国农大科技股份有限公司二〇一八年九月二十八日
永清环保股份有限公司
关于公司第四届董事会 2018年第八次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会2018年第八次临时会议《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关材料，现发表独立意见如下：
1、自公司筹划重大资产重组以来，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作；组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构开展对本次重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。就重组方案与交易对方进行沟通及协商，同时严格按照有关要求，在停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，认真履行了信息披露义务，并在进展公告中对相关风险及不确定性进行了提示。
现因国内外市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，对交易各方的发展预期、本次重大资产重组涉及的并购融资及标的公司估值均产生了不利影响，公司认真听取了各方意见并经审慎考虑，认为在现阶段继续推进本次重大资产重组有关条件尚不成熟，甚至可能会增加公司的经营风险。公司管理层决定收缩外延式发展，集中精力全部投入现有生产经营的稳定发展，为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。
2、公司董事会审议该议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营和财务状况造成重大不利影响。
基于上述，公司全体独立董事同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事(签名)：袁定江 洪源 曹越
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2016-003江苏南大光电材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||12,037.23||14,987.80||-19.69%||
|营业总收入（万元）|||||||
||2,447.34||5,284.14||-53.69%||
|营业利润（万元）|||||||
||5,064.35||5,892.19||-14.05%||
|利润总额（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|4,447.01||5,094.13||-12.70%||
|（万元）|||||||
||0.28||0.32||-12.50%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.75%||4.41%||减少0.66个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||129,943.50||126,525.41||2.70%||
|总资产（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权|119,724.45||117,247.79||2.11%||
|益（万元）|||||||
||16,086.40||10,054.00||60%||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|7.44||11.66||-36.19%||
|产（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比下降19.69%；营业利润、利润总额、归
属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比分别下降53.69%、14.05%、
12.70%、12.50%。
2015年度，LED行业及MO源细分行业面临着激烈的市场竞争，受此影响，产品销售量与去年基本持平，由于产品销售单价同比下降，从而引起公司2015年经营业绩同比去年下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2016年2月25日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—082第五届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十三次监事会会议于 2015年 12月 4日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 12月 2日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于审议公司内部产权重组的议案》
具体公告详见公司 12月 5日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、备查文件
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会