Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-127成都三泰控股集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时股东大会于2017年9月27日下午14:50在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。由于董事长补建先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由副董事长陈延明先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,404,890,733股。通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 370,470,674股，占上市公司总股份的26.3701％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 368,921,274股，占上市公司总股份的26.2598％。通过网络投票的股东23人，代表股份1,549,400股，占上市公司总股份的0.1103％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
议案一：《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》
总表决情况：
同意370,205,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9284％；反对265,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,586,931股，占出席会议中小股东所持股份的93.1155％；反对265,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.8845％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-020
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2016年2月23日、3月2日、3月9日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2016年 3月 16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年3月16日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江西三鑫医疗科技股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对三鑫医疗限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]719号文《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 19,860,000股。经深圳证券交易所深证上[2015]198号文同意，公司股票自2015年5月15日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司首次公开发行前总股本为59,500,000股，首次公开发行后公司总股本为79,360,000股。
公司2016年2月24日召开的第二届董事会第十五次会议及2016年3月18日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，确定2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截至2015年12月31日公司总股本79,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元(含税)，合计派发现金股利人民币15,872,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增79,360,000股，转增后公司总股本增加至 158,720,000股。上述利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016年 4月1日实施完毕。
截至本核查意见签署日，公司总股本为 158,720,000股，其中：限售股份数量为88,539,700股，占公司总股本的55.7836%，无限售条件股份数量为70,180,300
核查意见
股，占公司总股本的44.2164%。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2017年2月3日（星期五）。本次解除限售的股东共2名，解除限售股份共计560,000股，占公司股本总额的0.3528%，实际可上市流通数量为560,000股，占公司股本总额0.3528%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|万顺发|300,000|300,000|300,000||
|2|张冬水|260,000|260,000|260,000||
|合计||560,000|560,000|560,000||

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
1、根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的关于所持股份流通限制和锁定承诺如下：“本公司股东万顺发、张冬水承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
担任发行人董事、高级管理人员的股东万顺发、张冬水承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东万顺发、张冬水承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报
离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股
份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自
核查意见
申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。”
2、公司原董事、原副总经理万顺发，原副总经理张冬水因达到退休年龄，在公司股票上市之日起六个月内申请退休并不再担任公司相应职务，于 2015年8月3日离职生效。根据万顺发、张冬水在公司上市公告书和公司招股说明书中所做的上述承诺，万顺发持有的公司300,000股股份应自其离职之日起十八个月内不得转让，即在 2017年 2月 3日前不得转让；张冬水持有的公司 260,000股股份应自其离职之日起十八个月内不得转让，即在2017年2月3日前不得转让。
3、本次申请解除股份限售的股东在公司招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
4、截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加与股份锁定相关的承诺。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意三鑫医疗本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
宁小波 李秋雨
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-010湖北鼎龙化学股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10%-30%|盈利：3,752.96万元|
||盈利：4,128.26万元-4,878.85万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是因主营业务增长所致。预计本报告期非经常性损益约为40万元，去年同期该
数额为140万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在
2016年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-081
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 10月 23日上午10：00在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 10月 14日以电话方式送达到全体董事。
本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事 9名。董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
《关于公司对外投资设立合资公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
关于第八届监事会第二十七次临时会议
相关事项的核查意见
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对《盈峰环境科技集团股份有限公司三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《三期股权激励计划》”）相关事项、《盈峰环境科技集团股份有限公司一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《一期员工持股计划》”）相关事项、《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》进行了仔细阅读和审核，现发表核查意见如下：
一、关于对三期股权激励计划相关事项的核查意见；
1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施三期股权激励计划的情形，公司具备实施三期股权激励计划的主体资格。
2、公司三期股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格：
（1）不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
（5）不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司三期股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司三期股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《三期股权激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予条件、授予价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施三期股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行三期股权激励计划。
二、关于对《一期员工持股计划（草案）》及其摘要的核查意见；
经核查，公司监事会及全体监事认为：公司董事会拟定的《一期员工持股计划》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，且相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《一期员工持股计划》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
三、关于对《一期员工持股计划管理办法》的核查意见；
经核查，公司监事会及全体监事认为：《一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效。
四、关于对增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见。
经核查，本次增加公司2019年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影
响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意增加2019年度日常关联交易预计额度。
监事：焦万江林美玲梁日松
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
KKKKiiiinnnnggggssssoooonnnnLLLLaaaawwwwFFFFiiiirrrrmmmm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,GuangfaFinanceCentre
83NonglinxiaRoad,Guangzhou,PRC
邮编:510080
PostCode:510080
电话:(8620)87311008
Tel:(8620)87311008
传真:(8620)87311808 Fax:(8620)87311808
http://www.kingsonlawfirm.com
广东君信律师事务所
关于怀集登云汽配股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：怀集登云汽配股份有限公司
广东君信律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称“登云股份”）的委托，指派高向阳律师、刘丽娟律师（下称“本律师”）出席登云股份于 2014年 3月 12日召开的二○一四年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及登云股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）登云股份董事会已于 2014年 2月 25日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《怀集登云汽配股份有限公司关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会于 2014年 3月 12日上午 10:00在登云股份会议室召开。本次股东大会由登云股份董事长张弢先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由登云股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共计 52人，均为 2014年 3月 5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并在会议登记时间内办理了出席会议登记手续的登云股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 6405.91万股，占登云股份股份总数的69.63%。
（三）登云股份董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，并在监票人监票、点票和计票后，当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
参加本次股东大会的股东以 6405.91万股同意、0股反对、0股弃权审
议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：
负责人：谈凌
中国 广州
二○一四年三月十二日
海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2310号），核准公司向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际发行总额为185,000万元，每张面值为人民币100元，共计1,850万张。本次发行向股权登记日（2019年12月16日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”，债券代码为“128086”。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行认购资金实收情况出具的《验资报告》（会验字[2019]8521号）审验，截至2019年12月23日，本次发行的募集资金总额为1,850,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）30,617,924.53元（含税32,455,000.00元）实际募集资金净额为1,819,382,075.47元。以上募集资金已全部到位，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币18.5亿元（含18.5亿元），扣除发行费用后的实际募集资金净额用于以下项目：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|实际使用募集资金金额|
|1|动力锂电池产业化项目|296,116.94|146,938.21|
|1.1|国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目（一期5GWh）|204,567.93|90,000.00|
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|56,938.21|
|2|补充流动资金|35,000.00|35,000.00|
|合计||331,116.94|181,938.21|

二、拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的基本情况
为提高资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书）支付募集资金投资项目应付设备采购款、工程款等部分款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。
三、使用承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保承兑汇票用于募集资金投资项目，公司配套拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据公司募集资金投资项目的建设需要，由项目管理部门（综合部、工程项目部、计划采购部等）在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同。
2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目管理部门（综合部、工程项目部、计划采购部等）填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
3、财务部门应建立银行承兑汇票支付募投项目的台帐，逐笔记录及统计银
行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制《银行承兑汇票支付情况汇总明细表》，经公司总经理审核后，并于次月10日前抄送保荐代表人。财务部门按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将上月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募投项目实施主体的募集资金专户转入其一般结算账户，用于公司经营活动。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，募投项目实施主体以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
使用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的决策程序
2019年12月30日，国轩高科召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张君 崔浩
海通证券股份有限公司年月日
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-123
苏州安洁科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2019年 12月7日发出，2019年 12月 17日以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年度使用自有资金进行投资理财的议案》监事会认为：公司及其控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过10亿元人民币自有资金进行投资理财。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2020年度使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告
有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子公司拟于2020年1月至2020年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2020年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司2020年度日常关联交易预计无异议。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2020年度日常关联交易额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
监事会认为：公司本次变更募集资金用途，用于智能移动终端零组件生产基地建设项目及智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目，符合公司未来发展战略规划及产业布局，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。上述变更履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意此次募集资金用途的变更。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于变更募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告
（五）审议通过《关于对全资孙公司减资的议案》
监事会认为公司本次减资事项不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次全资子公司惠州威博精密科技有限公司对惠州威博金属科技有限公司减资。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于对全资孙公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司子公司及孙公司本次拟共同使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 45,000万元用于现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；
使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有影响影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意公司子公司及孙公司共同使用暂时闲置募集资金不超过 45,000万元进行现金管理。本次使用期限自2020年1月 1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司 2020年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司 2020年度开展外汇套期保值业务
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告
的公告》；
4、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》；
5、《苏州安洁科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》；
6、《苏州安洁科技股份有限公司关于对全资孙公司减资的公告》；
7、《苏州安洁科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一九年十二月十八日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-065民盛金科控股股份有限公司
关于深圳前海合利商业保理有限公司增资事项
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）以自筹资金向其全资子公司深圳前海合利商业保理有限公司（以下简称“合利保理”）增资 27000万元人民币。本次增资完成后，合利保理注册资本增至30000万元人民币。
公司于 2017年 4月 11日召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向深圳前海合利商业保理有限公司增资的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司于2017年4月27日在深圳市场监督管理局办理完成了增资事项的变更备案登记，并核准下发了变更备案通知书。变更后，合利保理的股东信息为：广东合利出资额30000万元，出资比例100%。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-082宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份达到1%
暨增持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 2日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-077）。公司实际控制人、董事长陈金岳先生计划自 2018年 7月 2日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份。
截止2018年7月18日，陈金岳先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价的方式累计增持公司股份达到公司总股本的1%，现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：陈金岳
2、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展前景充满信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值，陈金岳先生在符合相关法律法规的前提下，拟实施本次增持计划。
3、增持承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
二、累计增持达到1%的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价|增持股数|占总股|增持金额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（元/股）|（万股）|本比例|（万元）|
|陈金岳|竞价交易|2017年 2月3日|21.37|9.32|0.03%|199.19|
|陈金岳|竞价交易|2017年 2月13 日|23.50|25.68|0.07%|603.41|
|陈金岳|竞价交易|2017年 2月14 日|23.35|8.42|0.02%|196.61|
|陈金岳|竞价交易|2017年 4月26 日|22.08|45.18|0.12%|997.39|
|陈金岳|竞价交易|2017年 4月27 日|22.39|21.42|0.06%|479.52|
|陈金岳|竞价交易|2017年 5月5日|22.70|22.98|0.06%|521.62|
|陈金岳|竞价交易|2017年 6月2日|21.44|2.40|0.01%|51.41|
|陈金岳|竞价交易|2017年 8月23 日|21.78|27.00|0.07%|587.96|
|陈金岳|竞价交易|2017年11月6日|25.80|90.10|0.25%|2324.98|
|陈金岳|竞价交易|2017年12月18 日|23.28|27.00|0.07%|628.64|
|陈金岳|竞价交易|2017年12月25 日|22.51|21.26|0.06%|478.63|
|陈金岳|竞价交易|2018年 7月11 日|9.02|60.10|0.09%|541.97|
|陈金岳|竞价交易|2018年 7月12 日|9.11|14.51|0.02%|132.13|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈金岳|竞价交易|2018年 7月13 日|9.09|4.93|0.01%|44.83|
|陈金岳|竞价交易|2018年 7月16 日|8.98|0.60|0.001%|5.38|
|陈金岳|竞价交易|2018年 7月17 日|8.99|41.33|0.06%|371.61|

注：陈金岳先生于 2017年度合计增持公司股份 3,007,637股，公司于 2018年5月17日实施2017年度分红，截止本次增持计划实施前陈金岳先生持有的股份数增至5,413,746股。
三、本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持计划实施前持股数||本次增持后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|陈金岳 [注]|541.37|0.82%|662.84|1%|
|合计|541.37|0.82%|662.84|1%|

注：陈金岳先生控制的怡诺鲍斯集团有限公司持有公司347,548,602股，占公司总股本的52.47%。
四、其他说明
1、陈金岳先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
业务指引》等规定。
3、公司将继续关注陈金岳先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-017江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年4月13日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2017年4月24日以现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事2人（其中陈丽洁授权杨海滨代为出席会议并行使表决权）。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2016年度报告及其摘要》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度审计报告》
具体内容详见及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2016年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2016年度利润分配预案》
根据《公司章程》的有关规定，2016年度利润分配预案为：以截止 2016年 12月31日公司总股本11,203.725万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），不送红股，不转增股本。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此议案需提交 2016年度股东大会审议通过方能实施。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《2017年第一季度报告》
||
|-|
|具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017 年第一季度报告》|
|披露提示性公告同时刊登在 2017 年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券日报》上。|

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
监事会
（本页无正文，为江西富祥药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议监事签字页）
全体监事签字：
杨海滨 董巍 陈丽洁
江西富祥药业股份有限公司
监事会
年 月 日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-050河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于参加河南辖区上市公司2019年网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司定于2019年6月27日（周四）
16:00-17:30在全景网参加河南辖区上市公司2019年网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2015－057
国电长源电力股份有限公司
关于召开 2015年第3次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2015年第3次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会，经公司于2015年10月27日召开的第七届董事会第十九次会议决议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2015年第3次临时股东大会的议案》，决定于2015年11月18日召开公司2015年第3次临时股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间、方式：
（1）现场会议：2015年11月18日（星期三）下午2：50召开；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2015年11月17日下午3：00～2015年11月18日下午3：00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2015年11月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.出席对象：
（1）于股权登记日2015年11月12日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。
二、会议审议事项
1.关于选举公司董事的议案
议案内容详见公司于2015年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》公告编号：2015-056。
本议案将以累积投票方式选举董事。
三、会议登记方法
法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2015年11月13日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360966。
2.投票简称：长源投票。
3.投票时间：2015年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“长源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案 1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于选举公司董事的议案||||
|议案1中子议案①||对董事候选人杨勤||1.01||
|议案1中子议案②||对董事候选人薛年华||1.02||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对董事候选人杨勤投 X1票||X1 股||
|对董事候选人薛年华投 X2票||X2 股||
|合计||该股东持有的表决权总数||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2015年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其他事项
会议联系方式：联系人：张明清，电话：027-88717136、88717137传真：
027-88717134。与会股东食宿与交通费自理。
六、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
国电长源电力股份有限公司董事会2015年10月28日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司2015年第3次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。
|||
|-|-|
|议 案 名 称|表决结果|
||（以累积投票制方式表决）|
|审议关于选举公司董事的议案|投票权数（单位：股）|
|董事候选人：||
|杨勤||
|薛年华||

注：累积投票制是指公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
委托人名称： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托有效期限：
委托人签名： （法人股东，加盖单位印章）
委托书签发日期：
(本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。)
安信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”或“上市公司”）本次重大资产购买的独立财务顾问，作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
杨祥榕 郑云洁
承诺人：安信证券股份有限公司（公章）2018年12月19日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-083广州天赐高新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161960号)。中国证监会依法对公司提交的《广州天赐高新材料股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年8月12日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于第七届董事会 2019年第一次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对公司提交的《2019年金融衍生品投资计划的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》事项发表独立意见，具体如下：
（一）关于公司会计政策变更的独立意见
我们认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的新金融工具准则，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）关于2019年金融衍生品投资计划的独立意见
我们认为：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期货业务以及以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，符合公司股东的利益。
此页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见签字页广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2019年3月14日