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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-001深圳科士达科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444201606，发证时间为2014年9月30日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定为原证书有效期满后进行的重新认定。公司曾于2008年被认定为高新技术企业（有效期三年），并于2011年通过高新技术企业复审（有效期三年）。按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需重新提出认定申请，故公司进行本次高新技术企业的重新认定。
根据相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定当年起连续三年内（2014年-2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一五年一月二十三日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-115
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人中丁发晖先生和任思荣女士将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|丁发晖|是|6,000,000|2018年11月22日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|13.52%|个人财务需求|
|合计|-|6,000,000|-|-|-|13.52%|-|

二、股权解除质押情况
2016年 11月 21日丁发晖先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股1,370,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-110《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2017年 4月 26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后丁发晖先生原质押部分股份由1,370,000股调整为2,740,000股。2018年4月25日公司
完成资本公积金转增股本即每 10股转增 5股，转增后丁发晖先生该部分股份由
20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 4,110,000股的解除质押登记手续。
2016年 11月 21日任思荣女士将其本人持有的本公司有限售条件流通股1,370,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-110《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2017年4月26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增10股，转增后任思荣女士原质押部分股份由1,370,000股调整为2,740,000股。2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后任思荣女士该部分股份由 2,740,000股调整为 4,110,000股，现上述股份已解除质押，并于 2018年 11月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了4,110,000股的解除质押登记手续。
2016年 11月 21日任思荣女士将其本人持有的本公司有限售条件流通股1,370,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-110《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2017年4月26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增10股，转增后任思荣女士原质押部分股份由1,370,000股调整为2,740,000股。2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后任思荣女士该部分股份由 2,740,000股调整为 4,110,000股，现上述股份已解除质押，并于 2018年 11月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了4,110,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，丁发晖先生共持有本公司股份 44,383,500股，占公司总股本的5.65%，本次质押股份 6,000,000股，占公司总股本的0.76%，本次解除质押股份4,110,000股，占公司总股本的0.52%，累计质押股份27,350,000股，占其持有公司股份的61.62%，占公司总股本的3.48%。
截至本公告披露日，任思荣女士共持有本公司股份 39,386,406股，占公司总股本的5.02%，本次解除质押股份 8,220,000股，占公司总股本的1.05%，累计质押股份 18,050,000股，占其持有公司股份的45.83%，占公司总股本的2.30%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
关于北京君正集成电路股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2016）京会兴专字第 01010022号北京君正集成电路股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016年 3月 25日签发了“（2016）京会兴审字第01010036号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：北京君正集成电路股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 傅映红中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十五日 时彦禄
北京君正集成电路股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|非经营性资金占用合计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|北京南山高科技有限公司|本公司实际控制人李杰控制的公司|应收账款||44.90||28.07|16.83|房租|经 营 性往来|
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深圳君正时代集 资金往非经营全资子公司 其他应收款
成电路有限公司 2,152.52 2,152.52 来 性往来上市公司的
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||深圳君正时代集成电路有限公司|全资子公司|应收账款|-|2,927.65||2,435.73|491.91|销售|经 营 性往来|
||合肥君正科技有限公司|全资子公司|应收账款|-|194.94||163.48|31.46|销售|经 营 性往来|
|小计||||2,152.52|3,167.49|-|2,627.29|2,692.72|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|其它关联资金往来合计||||2,152.52|3,167.49|-|2,627.29|2,692.72|||
|总计||||2,152.52|3,167.49|-|2,627.29|2,692.72|||

公司负责人:刘强 主管会计工作的负责人 :叶飞 会计机构负责人:李莉
宝通科技2016年第三次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于无锡宝通科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：无锡宝通科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 8月 22日，贵公司召开了第三届董事会第十七次会议，决定于2016年9月7日召开2016年第三次临时股东大会。
2016年8月23日，贵公司在深圳证券交易所（http：//www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《无锡宝通科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票
宝通科技2016年第三次临时股东大会 法律意见书的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2016年 9月 7日（星期三）14：30。网络投票时间：2016年 9月 6日 -2016年 9月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月7日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日15：00至2016年9月 7日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2016年 9月 7日14：30在无锡市新吴区张公路 19号公司三楼会议室如期召开，公司董事长包志方先生因公出差无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事陈希先生主持会议，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计13人，所持有表决权股份数共计 165,292,636股，占公司股份总数的41.6598%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3人，所持有表决权股份数共计164,295,436股，占公司股份总数的41.4085%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10人，所持有表决权股份数共计 997,200股，占公司股份总数的0.2513%。
宝通科技2016年第三次临时股东大会 法律意见书经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
《关于变更公司住所和经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
上述议案以特别决议方式审议。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
宝通科技2016年第三次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 潘岩平
张玉恒
年 月 日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-31
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于2017年4月1日以专人送达或传真的方式向董事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于4月3日14:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的董事6人，实际出席并参加表决的董事6人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司与美国默沙东公司续签疫苗经销与推广服务协议的议案》
公司与默沙东自2011年4月25日起开展市场推广合作，负责默沙东疫苗产品在中国大陆区域的销售。自双方合作以来，均能较好履行合同义务，协议产品的市场营销工作进展顺利，双方合作关系持续健康发展，本次续签《市场推广服务合同》，是公司在疫苗战略布局下的有益拓展，对于公司营业收入的增加与行业影响力的提升
都有着积极影响。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司发布的《关于与美国默沙东公司续签疫苗经销与推广服务协议的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2017-025
湖北三丰智能输送装备股份有限公司及子公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及子公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司及子公司收益，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币5,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。单个投资
产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的人民币 5,000万元资金为公司及子公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起1年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
(七）信息披露
公司及子公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2017年3月18日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，均同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司及子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
五、独立董事意见
公司及子公司拟使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，是在不影响公司及子公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司及子公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司及子公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
特此公告！
湖北三丰智能输送装备股份有限公司及子公司董事会二〇一七年三月二十日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-012北京国电清新环保技术股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 1日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会决定聘任岳霞女士担任公司总经理，负责公司日常经营管理工作，任期与第三届董事会任期相同（岳霞女士简历见附件）。
公司独立董事就聘任总经理发表独立意见：我们认为岳霞女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养、管理经验及目前的身体状况能够胜任总经理的职责要求，完全具备与其行使职权相应的任职条件，同时利于公司管理；未发现上述人员有《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；未发现有《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。本次提名、审议聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定，程序合法有效。综上所述，我们同意岳霞女士任公司总经理。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年三月一日
附件：
岳霞女士简历：
岳霞女士：中国国籍，出生于1959年11月，本科，EMBA，高级经济师，无永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司总经济师，总裁助理及副总裁。现任公司董事、常务副总经理，北京中天润博水务科技有限公司董事，赤峰博元科技有限公司董事长。截至本公告披露日，岳霞女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-092河南清水源科技股份有限公司
关于公司全资子公司转让开封水务、漯河水务、伊川水务股权
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“河南同生”）将其所持有的三家参股公司中原环保开封同生工业水务有限公司（以下简称“开封水务”）、中原环保同生漯河水务有限公司（以下简称“漯河水务”）、中原环保伊川水务有限公司（以下简称“伊川水务”）的股权转让给中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”），具体内容详见公司于2018年11月1日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司转让开封水务、漯河水务、伊川水务股权的公告》（公告号：2018-090）。
公司于近日收到河南同生通知，开封水务、漯河水务、伊川水务已在当地工商局办理完成了上述工商变更登记备案手续，并取得了由开封市祥符区工商行政管理局、漯河市临颍县工商行政管理局、伊川县食品药品监督和工商行政管理局颁发的新营业执照，上述三家公司变更为中原环保全资子公司，河南同生不再持有上述三家公司的股权。除上述事项外，开封水务、漯河水务、伊川水务的《营业执照》中其他登记事项不变。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2018年11月13日
江苏德威新材料股份有限公司 董事会文件（2018年）江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2018年 4月 8日（星期日）上午9：30在玫瑰庄园二楼会议室召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议由董事长周建明先生召集和主持，与会董事经过充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
3、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
5、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
6、审议《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
7、审议《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，该项议案予以通过。
8、审议《关于公司2018年高级管理人员薪酬的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
9、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会文件（2018年）议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
11、审议《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
12、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
13、审议《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》；
周建明先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，该项议案予以通过。
14、审议《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
周建明先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，该项议案予以通过。
15、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
16、审议《关于确认新增业务相关会计估计的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
17、审议《关于变更会计政策的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
18、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
19、审议《关于召开2017年度股东大会的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
（以下无正文，后附签字页）
江苏德威新材料股份有限公司 董事会文件（2018年）江苏德威新材料新材料股份有限公司董事会
江苏德威新材料股份有限公司 董事会文件（2018年）（本页无正文，为《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签字页，一式四份）
与会董事签字：
（周建明） （曹海燕） （戴红兵）
（安会然） （姚介元） （李红梅）
（李晓） （胡晓明） （吴长顺）
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－098
鲁丰环保科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2016年10月9日－2016年10月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月9日下午15：00至10月10日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事王连永先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 19人，代表股份 73,242,739股，占公司总股本的7.9062%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份 72,487,739股,占公司总
股本的7.8247%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东8人,代表股份755,000股，占公司总股本的0.0815％。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 15人，代表有表决权的股份数为3,796,775股，占公司总股本的0.4098%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1、选举王景坤先生为公司第四届董事会非独立董事
同意72,963,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.6191%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,517,779股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6518%。
2、选举张河涛先生为公司第四届董事会非独立董事
同意72,829,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4356%。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,383,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1119%。
3、选举韩妹芳女士为公司第四届董事会非独立董事
同意72,829,346股，占出席会议有表决权股份总数的99.4356%。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,383,382股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1120%；
4、选举王连永先生为公司第四届董事会非独立董事
同意72,829,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.4352%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,383,084股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1041%。
5、选举刘帅先生为公司第四届董事会非独立董事
同意72,829,050股，占出席会议有表决权股份总数的99.4352%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,383,086股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1042%。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
1、选举王啸先生为公司第四届董事会独立董事
同意72,844,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.4558%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,398,179股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.5017%。
2、选举王国强先生为公司第四届董事会独立董事
同意72,837,145股，占出席会议有表决权股份总数的99.4462%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,391,181股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3174%。
3、选举孙宝文先生为公司第四届董事会独立董事
同意72,844,447股，占出席会议有表决权股份总数的99.4562%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,398,483股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.5097%。
4、选举邓岩女士为公司第四届董事会独立董事
同意72,844,449股，占出席会议有表决权股份总数的99.4562%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,398,485股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.5098%。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举孙博先生为公司第四届监事会非职工代表选举的监事
同意72,844,643股，占出席会议有表决权股份总数的99.4565%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,398,679股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.5149%。
2、选举付春华女士为公司第四届监事会非职工代表选举的监事
同意72,844,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.4561%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,398,381股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.5070%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所黄桂华、韦微律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司 2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-032债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于收到大股东承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 11日分别收到云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）、云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）出具《承诺函》，《承诺函》内容如下：
“作为云南锡业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组的交易对方，本公司特出具如下承诺：
本公司在本次重大资产重组完成前已持有的锡业股份的全部股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自本次重大资产重组新取得的股份上市之日起 12个月内不进行交易或转让。如本次重大资产重组未能完成，本承诺自动失效。”
根据该承诺事项，若公司本次重大资产重组顺利完成，云锡集团、云锡控股分别持有的公司股份 457,887,301股（占公司总股本的39.77%）、20,645,734股（占公司总股本的1.79%），自本次重大资产重组新取得的股份上市之日起 12个月内不进行交易或转让。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事
关于对外担保、关联方资金占用情况
的专项说明及独立意见
一、关于公司对外担保
1、截至 2018年 6月 30日，公司的实际担保余额为 28,102万元，占公司净资产的23.39％，全部为对下属控股子公司的担保。
2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司的担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。
3、公司全资子公司常德美华尼龙有限公司的资产负债率超过70%，公司对其提供担保的事项已经股东大会审议批准。没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保对象提供债务担保事项。
4、公司已审批的担保额度合计超过合并会计报表净资产的50%，按规定分别于 2011年 6月 27日、2014年 10月 27日、2018年 6月 11日已履行股东大会审议批准程序。
5、公司对下属控股子公司的担保均按公司《章程》规定，履行了必要的审批程序。
我们认为：公司不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外担保情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
经公司自查，公司与大股东及其他关联方之间资金往来事项决策程序规范，不存在没有披露的资金往来事项；公司大股东及其他关联方不存在占用公司资金的事项；也不存在被大股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的事项。
独立董事： 陈玉宇、杨兴旺、杨燚
2018年 8月 8日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-038金陵药业股份有限公司
关于收购安庆市石化医院的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
金陵药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与安庆市石化医院（以下简称“安庆医院”）及其出资人就收购安庆医院事项达成了收购意向，本公司拟以不超过 1.4亿元人民币收购安庆医院控股股权。
2014年 10月 24日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购安庆市石化医院的议案》，同意公司以不超过 1.4亿元人民币收购安庆医院控股股权。授权公司经理层代表公司签署相关收购协议，具体办理本次收购所涉及的相关事宜。
本公告所涉相关收购事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、风险提示
目前安庆医院正在办理改制设立为有限公司的相关工作，本公司将在安庆医院改制设立为有限公司后与其股东协商具体股权转让的比例（达到绝对控股的比例），签署正式的收购协议，付诸实施和实
施过程中均存在变动的可能性。
二、当事人介绍
安庆医院原为中国石化集团公司安庆石化总厂职工医院，成立于 1974年。2004年 3月，根据中石化关于改制分流、辅业分离文件安排，医院以 267名国有职工身份置换医院资产，实施改制，在安庆市民政局登记注册，注册资本 1752.52万元。医院目前的股份总数为 1752.52万股，出资者人数为 260人。
安庆市石化医院为二级甲等综合性医院，是安庆市城镇职工医保、居民医保、新农合医保、安庆市唯一工伤康复定点医院，是安庆医药高等专科学校附属医院、皖南医学院和安徽中医药大学的教学医院。安庆医院占地面积 3.5万平米，现核定床位 512张，实有床位 562张。医院现有职工 737人，大专以上学历职工占职工总数的70%，包括高级职称 70人，中级职称 187人，初级职称 359人。医院设有 29个临床、医技科室，其中，烧伤整形科是安庆市独有学科；神经内科、肾脏内科、外科、耳鼻喉科、放射科、内分泌科为安庆市临床医学重点培育学科和特色学科。截止 2014年 7月 31日，医院账面资产总额 14,482.76万元，负债总额 7,598.12万元，所有者权益 6,884.64万元。
三、对公司的影响
目前，本公司已成功收购了两家医院，拟进一步加大对医疗服务产业的投资，优化公司的产业结构。且上述合作意向的实施，符合《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》等相关政策精神，符合公司未来的
发展需要。
四、其他相关说明
本公司拟在安庆医院改制为有限公司后收购其控股股权，收购金额不超过 1.4亿元人民币。安庆医院目前正在办理改制设立为有限公司的各项工作，由于改制设立为有限公司涉及到当地卫生、民政、税务、工商等部门，因此，安庆医院完成改制为有限公司的具体时间本公司尚无法确定。
2014年 10月 24日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购安庆市石化医院的议案》，同意公司以不超过 1.4亿元人民币收购安庆医院控股股权。授权公司经理层代表公司签署相关收购协议，具体办理本次收购所涉及的相关事宜。
本次拟收购事项无需本公司股东大会审议批准，无需履行拍卖程序。本次收购不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
本公司将根据本次收购的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
金陵药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告
金陵药业股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“顶固集创”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）96.2963%股权，同时募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）前次董事会审议及相关程序
1、2019年1月24日，公司因筹划重大事项，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票自2019年1月24日开市起停牌。2019年1月24日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
2、公司股票停牌后，公司严格履行重大事项后续进展披露义务，按规定定期对重大事项的进展进行公告。
3、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。公司组织了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严密的保密措施，制作了严格有效的保密措施，并与中介机构签署《保密协议》。
4、公司在筹划本次重组事项过程中,严格履行保密义务，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
5、股价波动达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关
规定，剔除大盘因素影响或剔除同行业板块因素影响后，顶固集创股价在本次停牌前 20个交易日内累计跌幅超过20%，股价波动达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
根据本次交易相关方出具的《自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，经公司董事会充分核查，在本次停牌前六个月至本次重组预案公布之前一交易日止，公司及全体董事、监事、高级管理人员，公司实际控制人，本次交易的交易对方，参与本次交易的中介机构及其经办人员及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交
易的情况。
6、2019年2月13日，公司与苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、苏志勇及凯迪仕签订了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议。
7、公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重组事项发表了事前认可意见。
8、2019年2月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了公司本次重大资产重组预案的相关议案。公司独立董事对该重大资产重组事项发表了独立意见。2019年2月14日，公司发布《广东顶固集创家居股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》。公司根据深圳证券交易所相关规定，经申请，公司股票于2019年2月14日开市起复牌。
9、2019年2月13日，公司聘请的独立财务顾问长城证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（二）本次董事会审议及相关程序
1、2019年10月30日，公司因继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票自2019年10
月31日开市起停牌。2019年10月31日，公司发布《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的停牌公告》。
2、公司股票停牌后，公司严格履行重大事项后续进展披露义务，按规定定期对重大事项的进展进行公告。
3、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。公司组织了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严密的保密措施，制作了严格有效的保密措施，并与中介机构签署《保密协议》。
4、公司在筹划本次重组事项过程中,严格履行保密义务，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
5、股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
自2019年9月25日至2019年10月30日期间，顶固集创股价累计涨幅为-3.74%；
提剔除大盘因素及同行业板块因素影响，顶固集创股价累计涨幅分别为-4.42%
和-5.78%，均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关规定。
根据本次交易相关方出具的《自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，经公司董事会充分核查，在本次停牌前六个月至本次重组预案公布之前一交易日止，公司及全体董事、监事、高级管理人员，公司实际控制人，本次交易的交易对方，参与本次交易的中介机构及其经办人员及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交
易的情况。
6、2019年11月6日，公司与苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、苏志勇、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）及凯迪仕签订了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议。
7、公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重组事项发表了事前认可意见。
8、2019年11月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了
公司本次重大资产重组预案的相关议案。公司独立董事对该重大资产重组事项发表了独立意见。2019年11月7日，公司发布《广东顶固集创家居股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》。公司根据深圳证券交易所相关规定，经申请，公司股票于2019年11月7日开市起复牌。
9、2019年11月6日，公司聘请的独立财务顾问长城证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东顶固集创家居股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-007渤海水业股份有限公司
关于接受关联人财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司的资金需求，降低融资成本，持有公司6.41%股份的关联人李华青女士拟向公司的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）提供不超过人民币1亿元的财务资助，期限不超过1年。
2、李华青女士持有公司6.41%的股份，为公司持股5%以上的股东，为公司的关联人，本次交易构成了关联交易。
3、公司于2018年1月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于接受关联人财务资助的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司的独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门审批。
二、关联方基本情况
1、基本信息
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|姓名|李华青|
|曾用名|无|
|性别|女|
|国籍|中华人民共和国|
|身份证号码|13292619730808****|

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|住所|河北省石家庄市|
|通讯地址|河北省石家庄市裕华区东岗路 75号****|
|境外居留权|无|

2、李华青女士持有公司6.41%的股份，为公司持股5%以上的股东，与公司存在关联关系。
3、李华青女士未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
李华青女士拟向公司的控股子公司嘉诚环保提供不超过 1亿元人民币的财务资助，使用期限不超过1年，嘉诚环保将根据自身经营情况在上述有效期及额度范围内连续、循环使用，借款利率不超过银行同期基准贷款利率。
四、交易协议的主要内容
本次接受财务资助尚未签订相关协议。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次接受财务资助获得的资金，主要用于补充嘉诚环保的流动资金，降低融资成本。
本次财务资助有利于公司的发展，不存在损害中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、关于本次交易的事前认可意见
公司独立董事认为：以上财务资助行为体现了公司股东对上市公司的支持，资金使用利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次《关于接受关联人财务资助的议案》提交公司董事会审议。
2、关于本次交易的独立意见
公司独立董事认为：本次接受关联人的财务资助遵循了公平、公开的原则，
交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益
的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于接受关联人财务资助的议案》提交股东大会审议。
八、保荐机构意见
公司的保荐机构认为：
1、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于接受关联人财务资助的议案》，公司的独立董事对议案发表了事前认可和独立意见，决策程序合法合规，符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次关联交易事项可以有效保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，定价公允，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
3、根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，本保荐机构对渤海股份接受关联人财务资助事项无异议。
九、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、天风证券股份有限公司关于公司关联交易以及对外担保的核查意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年1月10日