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股票代码：000401 股票简称：冀东水泥 编号：2018-106
债券代码：112115 债券简称：12冀东 03
唐山冀东水泥股份有限公司
2012年公司债券(品种三) 2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
唐山冀东水泥股份有限公司 2012年公司债券(品种三)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2018年 10月 12日，凡在 2018年 10月 12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年 10月 12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(品种三)将于 2018年 10月 15日支付自 2017年 10月 15日至 2018年 10月 14日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2012年公司债券(品种三)
2.债券简称及代码：12冀东03（112115）
3.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
4.发行规模：人民币 8亿元
5.债券期限：本期债券为 10年期债券
6.债券利率：本期债券票面利率为6%，采用单利按年计息，不计复利。
7.债券形式：实名制记账式公司债券
9.付息日：2013年至 2022年每年的 10月 15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
11.担保情况：本期债券由冀东发展集团有限责任公司承担不可撤销连带责任担保。
12.保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
13.上市时间和地点：本期债券于 2012年 12月 11日在深圳证券交易所上市交易。
14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12冀东03”的票面利率为6%，每1手“12冀东03”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币60元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币48元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币54元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1.本次付息债权登记日：2018年 10月 12日
2.本次付息日：2018年 10月 15日
3.本次除息日：2018年 10月 15日
4.下次付息起息日：2018年 10月 15日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2018年 10月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 “12冀东03”持有人。2018年 10月 12日买入本期债券的投资者，
享有本次派发的利息；2018年 10月 12日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2.中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1.发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：河北省唐山市丰润区林荫路
联系人：张金芳
联系电话：010-59941389
传真：010-58257533
2.保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
住所：广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
联系人：徐恩润
联系电话：18618405866
传真：010-66018035
3.托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-025海南神农基因科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年 4月 25日，公司第 5届董事会第 33次会议审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》。为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宝鼎科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宝鼎科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：宝鼎科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2014］46号）等法律、法规和其他规范性文件以及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年4月30日在巨潮资讯网上刊登《宝鼎科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。本次股东大会于 2016年 5月 16日在浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，持有公司股份数178,134,741股，占公司股份总数的59.38%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 0人，持有公司股份数股，占公司股份总数的0.00%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，持有公司股份数178,134,741股，占公司股份总数的59.38%。以上股东均为截止2016年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 178,134,741股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%；
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
丁天
负责人： 经办律师：
吴明德 叶远迪
年月日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-097
朗源股份有限公司关于持股
5%以上股东股份减持计划的预披露公告
(持股5%以上的股东杨建伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致)
特别提示：
持本公司股份8,180万股（占本公司总股本比例17.37%）的股东杨建伟先生计划在6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过8,180万股。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日收到公司持股5%以上股东杨建伟先生《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称:杨建伟
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:
杨建伟先生持有公司无限售流通股8,180万股，占公司总股本的17.37%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因:个人资金需求。
2、股份来源：于2014年12月30日、2015年1月22日分两笔通过股份协议转让方式受让新疆尚龙股权投资管理有限公司转让的合计8,180万股股份。
3、拟减持数量及比例:预计减持股份不超过8,180万股，不超过公司总股本的17.37%(在减持期间如有送股、资本公积金转增股本等除权事项,上述拟减持股份数量做相应调整)。
4、减持方式:集中竞价或大宗交易(通过集中竞价方式三个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%)。
5、减持期间:（1）如采用集中竞价方式则自公告之日起十五个交易日后六个月内；（2）如采用大宗交易方式则自公告之日起三个交易日后六个月内。
三、承诺及履行情况
1、自2015年1月22日起，未来6个月，不会通过协议转让、大宗交易或证券交易系统交易等方式减持朗源股份股票。
2、自2015年1月22日起，未来12个月内不再增持朗源股份股票。
上述承诺杨建伟先生已严格履行,未出现违反承诺的情况发生，上述承诺已履行完毕。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
2、杨建伟先生承诺，在减持期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的情形。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促杨建伟先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份减持计划告知函。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015084
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税4,080,416.67元的税收优惠（此次退税的税收区间为2015年3月至2015年4月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2015年8月20日全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会 2015年8月21日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-001
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于同业竞争的承诺
公司5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事和高级管理人员为避免同业竞争的承诺：为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，2006年2月10日公司主要股东均出具了《关于避免同业竞争承诺函》：“本人目前所从事的业务与雪莱特光电不存在同业竞争的情况；
本人在今后作为雪莱特光电的主要股东期间，也不进行从事与雪莱特光电相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。”（详见公司招股说明书“第七章同业竞争与关联交易”）。
承诺时间：2006年10月9日。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至2013年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于公司分红的承诺
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，2012-2014年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体内容可见公司《分红管理制度》（2012
年5月）。
承诺时间：2012年5月22日。
承诺期限：2012年1月1日至2014年12月31日。
承诺履行情况：截至2013年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于控股股东减持公司股份的承诺
公司控股股东柴国生先生承诺自2013年12月9日起，连续6个月内通过证券交易所系统出售持有的公司股份不超过公司总股本的5%。（详见公司2013年公告2013-042）。
承诺时间：2013年12月9日。
承诺期限：2013年12月9日至2014年6月8日。
承诺履行情况：截至2013年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、其他承诺及履行情况
截至2013年12月31日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2014年2月12日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权
转让协议》的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第六十一次临时会议审议的《关于签署<深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议>的议案》，发表意见如下：
公司此次向关联法人泛海资本投资管理集团有限公司转让深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）60%股权，旨在优化公司业务结构，集中资源做大做强金融、房地产等主营业务，提升公司持续发展能力。本次交易以资产评估机构出具的截至 2015年 12月 31日三江电子的全部股东权益价值为基础确定交易价格，定价方式符合市场规则及一般商业惯例。
因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第六十一次临时会议审议。
独立董事签名：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一六年六月二十六日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-048东方财富信息股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
3.业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,900.00万元-6,400.00万元|亏损：2,295.40万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度，公司基金第三方销售服务业务实现快速发展，金融电子商务平台基金销售规模同比大幅上升，公司金融电子商务服务业务实现收入同比大幅增长。受2013年及2014年前三季度预收收入增长的影响，2014年前三季度确认的金融数据服务业务收入同比大幅增长。受经济形势和公司业务统筹安排等影响，2014年前三季度公司互联网广告服务业务实现收入同比出现了一定幅度下降。受以上主要业务收入增减变动的影响,2014年前三季度公司营业总收入同比实现大幅增长。
2014年前三季度，公司继续加强战略投入，相关成本及费用开支同比增幅较大。其中公司金融电子商务服务业务成本、相关数据成本、邮电通讯成本等同比大幅增长，租赁费、职工薪酬等相关费用同比也有一定幅度增长。受公司营业收
入大幅增长影响，2014年前三季度，公司营业税金及附加同比大幅增长。同时，
公司积极加强资金管理，2014年前三季度，公司财务费用较上年同期有较大幅度
下降。受以上主要成本、费用增减变动因素的影响,2014年前三季度公司营业总成本同比大幅增长。
由于营业总收入同比增长幅度大于营业总成本同比增长幅度，2014年前三季度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润，同比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2.2014年前三季度业绩具体数据，将在公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-079深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月20日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十二次会议。通知已于2017年10月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<2017年第三季度报告全文及正文>的议案》
《公司2017年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司向银行申请3000万元综合授信贷款提供担保，担保期限一年。
具体内容详见在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《募集资金管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于修订公司章程的议案》
由于公司搬迁至新址办公，变更后的办公地址经工商登记后为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼。
根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第五条 公司住所：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼。邮政编码：518052|第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼邮政编码：518052|

本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》
《公司关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-37中钨高新材料股份有限公司
关于公司本部应收账款坏账准备财务核销补充说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”、“公司”）于2018年5月29日召开了第八届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的议案》，公司独立董事和公司监事会分别发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。
公司于2018年5月30日披露了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的公告》（公告编号：2018-35），因监管要求现就本次应收账款坏账准备核销补充说明如下：
一、核销的具体内容和原因
1、核销应收海南金海股份有限公司（以下简称“金海股份”）上海销售中心、武汉办事处、兰州办事处、南方市场经营部等四家原内部机构往来款 499.56万元；核销应收上海金海岸公司、三亚金海大酒店、金海旅游公司、北京海泰新型建筑材料有限公司往来款合计786.77万元。
形成及核销原因：金海股份（公司前身）因业务开展需要，分别成立了上海销售中心、武汉办事处、兰州办事处和南方市场经营部，也投资了上海金海岸、金海大酒店、金海旅游、北京海泰等公司，但因经营管理不善、战略发展变化等多方面的原因，上述分支机构、投资企业已无法实现原定战略目标，已注销、转
让或不再经营，也因为之前的管理相对宽松，对往来款管理不是很严格，应收款项一直未注销。故，本次核销前述应收账款合计1286.33万元。
2、核销金蓉工贸、海南华明工贸和昆明世基合计 135.64万元应收款。
形成及核销原因：因公司原业务发展需要，与前述三家公司存在业务往来，后三家公司经营不善，经查询，均已注销，往来款无法收回。
3、核销珠江广场停车保证金、海口明隆贸易有限公司合计 0.054万元往来款。
形成及核销原因：上述两笔应收款项形成的时间长、金额小，证明存在的难度大且成本高，难以收回。
4、核销北京世纪富原燃料电池有限公司170万元应收账款。
形成及核销原因：公司以前因业务发展形成了与北京世纪富原公司的往来款，并经法院判决其归还欠款及利息，对方一直未执行法院判决，我公司又申请了执行法院调解，法院虽做出执行裁定，但未查找到世纪富原可供执行的财产和财产线索。
二、会计处理及对公司的影响
公司历史遗留较多应收账款，前述应收账款已全额计提坏账准备，目前有证据表明这些应收款项难以收回，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，故对公司前述合计 1592.024万元的应收账款坏账准备进行财务核销，会计处理如下：
借：坏账准备 15920353.16元
贷：其他应收款 15920353.16元
本次核销对公司当期损益无影响。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-040鲁西化工集团股份有限公司
关于2018年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于向银行申请2017年授信额度及新增直接融资注册额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册额度20亿元人民币的中期票据，并根据市场情况和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。
2018年6月4日至6月5日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了2018年度第一期中期票据（简称：18鲁西化工MTN001，债券代码：101800663），发行规模为10亿元人民币，发行期限为3年，发行价格面值为100元人民币，票面年利率5.57%，上述资金已于2018年6月6日全部到账。主承销商是中国农业银行股份有限公司。
本次中期票据具体发行情况详见上海清算所（ www.shclearing.com ） 和 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
浙江京新药业股份有限公司独立董事
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
经核查，我们认为，公司及全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案递交2014年第三次临时股东大会表决。
独立董事：
潘煜双 陆伟根 王峥涛
二O一四年十一月十九日
浙江京新药业股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
经审查，我们认为，公司本次对固定资产入帐金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更，能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况。公司董事会审议通过的关于公司会计估计变更的议案，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性。因此，同意公司本次会计估计变更。
独立董事：
潘煜双 陆伟根 王峥涛
二O一四年十一月十九日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-002
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 8日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019年 1月4日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向全资子公司提供对外担保的议案》
2017年1月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于向全资子公司提供对外担保的议案》，公司为全资子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请的960万欧元融资额度提供连带责任担保，期限2年。截至2019年1月4日，香港网力已偿还其中760万欧元贷款，贷款余额为200万欧元。经双方协议确定，将此200万欧元贷款予以展期，需公司以2,000万元人民币的存单质押为上述200万欧元贷款提供连带责任担保，并签署相关业务协议，担保有效期不超过六个月。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信
额度不超过人民币 1亿元的议案》
因公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币1亿元。授信期限1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币 6,000万元的议案》
因公司业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，授信期限不超过1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-059江西富祥药业股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要将于2018年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于为全资孙公司提供内保外贷的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第二次会议审议了《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，基于独立董事的独立判断，现就公司为全资孙公司提供内保外贷发表独立意见如下：
该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为双盛万隆（青岛）融资租赁有限公司提供内保外贷担保。
（以下无正文）
独立董事：赵学伟林琼姜国健二〇一四年七月八日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-031
欣旺达电子股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40% - 70%|盈利：7,258.28万元|
||盈利：10,161.59 万元–12,339.08万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因为：公司经营计划有序开展，随着市场营销力度的加大，公司2018年第一季度主营业务收入稳步增长，盈利能力提高导致业绩相应增长。
四、其他相关说明
1.经公司初步测算，2018年第一季度非经常性损益影响公司利润约为 3800万元左右。
2.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3.2018年第一季度业绩的具体财务数据将在本公司2018年第一季度报告中
详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年4月9日
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于会计政策变更的独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此我们全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
二、关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见：
根据公司董事长王廷春先生提名，经提名委员会审查资格并同意，决定聘任韦芳群女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会届满为止。提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。韦芳群女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证。韦芳群女士符合上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件，我们同意聘任韦芳群女士为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事：丁克、刘国常、郝英奇2019年 10月29日
山东丰元化学股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、截至 2017年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为其他任何公司或个人提供担保的情况。
（以下无正文）
(此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签名：
杨桂朋 陈学玺
张林
年 月 日
广东奥飞动漫文化股份有限公司广东奥飞动漫文化股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（杨建平）
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，2014年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、董事会：2014年度公司共召开了 14次董事会议，并对 47项议案进行审议。本人每次均出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。
2、股东大会：2014年度，公司召开了4次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2014年 4月 7日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对《公司对外担保及关联方资金往来情况》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况报告》、《关于聘任公司副总裁的议案》以及《2013年度利润分派预案》发表了独立意见。
2、2014年 4月 22日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
3、2014年 6月 3日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
4、2014年 6月 20日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了独立意见。
广东奥飞动漫文化股份有限公司公司向银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
6、2014年 8月 20日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《公司对外担保情况》、《公司衍生品投资及风险控制情况》发表了独立意见。
7、2014年 9月 12日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人对《关于全资子公司“奥飞香港”向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》发表了独立意见。
8、2014年 10月 17日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》、《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》发表了独立意见。
9、2014年 10月 28日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
10、2014年 12月 19日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人对《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。
2014年任职期间，本人积极参与各任职专业委员会会议，对公司本届董事会拟聘董事会秘书信息、高管人员薪酬考核体系等方面进行了解、核实并给予相关意见和建议。
四、保护投资者权益方面的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2014年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，择机到公司现场，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
广东奥飞动漫文化股份有限公司露管理制度》等规定持续、规范进行信息披露。公司 2014年共披露公告 175份，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定投资者关系与公关部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，作为投资者与公司沟通的平台。2014年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上业绩说明会，积极回答了投资者提出的问题。
五、培训和学习
本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第三届董事会独立董事已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、财务顾问以及各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、无对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。
七、联系方式
独立董事杨建平先生：jianpingyang2000@263.net
在过去的 2014年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2015年我将继续以谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，为促进公司健康、快速发展，尽自己应尽的责任。
以下无正文。
广东奥飞动漫文化股份有限公司(本页无正文，为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事2014年度述职报告签字页)独立董事：
杨建平
签署日期：2015年4月27日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-63西安达刚路面机械股份有限公司
关于设立投资管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推进公司投融资业务，拟以自有资金人民币1,000万元出资，在上海设立全资子公司，名称暂定为“上海达刚投资管理有限公司”（最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“投资公司”）。
2、程序履行情况
公司于 2017年 10月 10日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立投资管理公司的议案》。本次对外投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海达刚投资管理有限公司（以工商行政管理部门核定为准）2、注册地址：上海市
3、注册资本：1,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、股权结构：公司100%持股
6、拟定经营范围：投资管理
7、资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
以上信息，以当地工商主管部门最终核定结果为准。
三、设立投资公司的目的和对公司的影响
本次设立投资公司的目的是为了完善产业布局，提升公司整体实力。
投资公司成立后，将作为公司开展投融资业务的主要平台,通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域，有效进行资源整合，尽快形成驱动公司发展的新动力，大力提升公司的核心竞争力和盈利能力。
四、本次设立投资公司存在的风险
本次设立投资公司，需要按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准的风险。
五、其他
公司将及时披露本次设立投资公司的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-046宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东和董事减持股份的预披露公告
公司股东、董事张辉阳先生和股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 7,101,722股（占公司总股本比例3.25%）的股东张辉阳先生、持本公司股份 18,507,072股（占公司总股本比例8.46%）的股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）和持本公司股份 7,344,189股（占公司总股本比例3.36%）的股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）拟自本公告披露之日起以大宗交易或集中竞价方式分别减持本公司股份不超过 1,775,000股（占公司总股本比例0.81%）、2,960,000股（占公司总股本比例1.35%）和 1,836,000股（占公司总股本比例0.84%），合计减持本公司股份不超过 6,571,000股（占公司总股本比例3%）。其中通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起 3个交易日后进行，且任意连续 90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 15个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日分别收到股东张辉阳先生、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）和上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
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|股东名称|持股数量(股)|占公司总股本比例|备注|
|张辉阳|7,101,722|3.25%|张辉阳先生系公司董事|
|智鼎博能|18,507,072|8.46%|智鼎博能实际控制人为张辉阳先生|
|智兴博辉|7,344,189|3.36%|智兴博辉实际控制人为张辉阳先生|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量及比例：上述股东本次拟减持股份合计不超过 6,571,000股，占公司总股本比例3%。其中通过集中竞价方式减持的，连续90个自然日不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，连续90个自然日不超过公司总股本的2%。
上述股东的具体减持计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持数量占公司总股本比例|拟减持股数占该股东总持股比例|
|张辉阳|1,775,000|0.81%|24.99%|
|智鼎博能|2,960,000|1.35%|15.99%|
|智兴博辉|1,836,000|0.84%|25.00%|
|合计|6,571,000|3.00%|-|

4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
5、减持期间：拟自本公告披露之日起 3个交易日后 6个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外），其中：通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起3个交易日后进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日之后进行。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）股东承诺与履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：1、公司股东智鼎博能、智兴博辉、张辉阳承诺如下：
（1）自公司股份上市之日起12个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本机构/本人所直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本机构/本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
（2）本机构/本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
（3）本机构/本人在上述锁定期满后两年内减持本企业直接、间接持有的公司股份合计不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的100%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。
（4）上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：①上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；②如发生需向投资者进行赔偿的情形，本企业/本人已经承担赔偿责任。
（5）本企业/本人减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
2、除上述承诺外，公司董事张辉阳先生还承诺：
（1）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）在本人于公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
（3）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露之日，张辉阳先生、智鼎博能和智兴博辉均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、在按照上述计划减持公司股份期间，张辉阳先生、智鼎博能和智兴博辉将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
2、张辉阳先生、智鼎博能和智兴博辉将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、张辉阳先生、智鼎博能和智兴博辉均不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、张辉阳先生出具的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》；
2、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》；
3、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年6月20日