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四川久远银海软件股份有限公司专项审计说明
关于对四川久远银海软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第111442号四川久远银海软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是四川久远银海软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供四川久远银海软件股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年三月三十日
专项审计说明第2页
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-017
广东拓斯达科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司第一届董事会、监事会任期将于
2017年 3月 24日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事
会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持
董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延
期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺
延。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披
露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成
员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相
关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职
责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 23日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-018上海新阳半导体材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2014年 4月 18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014年4月8日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以现场举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于2013年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，
不存在管理和使用的违规情况。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于2013年度盈利预测完成情况的专项说明的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于公司2014年第一季度报告及摘要的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
九、审议通过《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
经核查监事会认为：《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会通过对《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象名单核查，一致认为：激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规
定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
经审议，监事会认为本次限制性股票激励计划实施考核办法有利于健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，保证公司股权激励计划的顺利实施。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》。
监事会认为董事会决定本次注销的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《股票期权激励计划》的有关规定，同意注销相关的股票期权。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 2014年4月22日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-051广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议属于框架性合作协议，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性。
2、本协议的签署对公司2018年经营业绩不构成重大影响，对经营业绩的影响需视协议各方后续具体项目协议或合同的签订和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作协议签署的基本情况
本着平等互利、优势互补的原则，广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)与广东科筑住宅集成科技有限公司（以下简称“科筑集成”）于2018年5月21日签署《战略合作协议书》，双方在全国范围内的整体卫浴部品部件方面结成长期、全面的战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次签署战略合作协议事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。
本次签署战略合作协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
名称：广东科筑住宅集成科技有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4WQY8E3G
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市顺德区勒流镇连杜村天任工业园内（自编）52号之三
法定代表人：刘英武
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-051注册资本：1000.000000万人民币
成立日期：2017年06月28日
营业期限：2017年06月28日至长期
经营范围：整体集成厨房、整体卫生间及其相关产品的研发、生产、销售、安装。
股权结构：深圳市花福投资有限公司持有科筑集成60%股权，广东科筑建设管理有限公司（佛山市万科置业有限公司持有100%股权）持有科筑集成40%股权。
关联关系说明：无关联关系
三、战略合作协议的主要内容
（一）、协议主体
甲方：广东科筑住宅集成科技有限公司
乙方：广州海鸥住宅工业股份有限公司（含下属全资、控股、参股子公司）（二）、合作内容
1、乙方以最优惠的条件提供优质的整体卫浴及部品部件给甲方，甲方同意在同等条件情况下优先采用乙方产品。同时甲方同意把乙方推介给万科企业股份有限公司的集采或采筑平台合作。
2、乙方对甲方管理的项目提供如下服务：海鸥住工的全系列卫浴产品及部品部件，但所有供应材料均为非独家专供。
（三）、合作期限
甲乙双方的合作期限为3年，自本协议生效之日起计；合作期限届满，如双方均无其他异议的（如有异议应当书面提出），则提前一个月双方协商签订，续期时间为一年。
（四）、甲乙双方的权利与义务
甲乙双方皆承认对方为本方的战略合作伙伴，甲乙双方承诺在各自经营领域内如有合作需要，同等条件下应优先考虑战略合作伙伴。
（五）、其他事项
本协议为合作框架协议，本合同未尽事宜由双方另行协商签署正式合同予以进一步明确，框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-051四、本次战略合作对公司的影响
公司本次与科筑集成签署战略合作协议，就双方在全国范围内的整体卫浴部品部件方面结成长期、全面的战略伙伴关系，有利于公司整装卫浴的发展，扩大公司的市场影响力，增强公司在整装卫浴板块的核心竞争力，促进公司持续健康发展，进一步提升公司的持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署的协议属于框架性合作协议，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性。
本协议的签署对公司2018年经营业绩不构成重大影响，对经营业绩的影响需视协议各方后续具体项目协议或合同的签订和实施情况而定。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议书》
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年05月22日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-111鸿博股份有限公司
股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日接到公司控股股东之一的尤友岳先生函告，获悉尤友岳先生所持有本公司的股份被解押，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|起始日期|解除日期|质权人|用途|
|尤友岳|一致行动人|8,000,000|37.28|4.31|2019/9/23|2019/10/28|东方证券股份有限公司|提前购回|
|合 计||8,000,000|37.28|4.31|||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股份的解押手续已办理完毕。尤友岳先生持有本公司股份 21,459,857股，占公司总股本的比例为4.31%；累计质押 0股，占公司总股本的0%。公司实际控制人尤氏家族合计持有公司股份 96,148,107股，占公司总股本的比例为19.29%；合计质押股份 73,400,000股，占尤氏家族合计持有股份数量的比例为76.34%，占公司股本的14.73%。
三、备查文件：
1.股票质押式回购交易提前购回申请审批表；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
上海安硕信息技术股份有限公司独立董事对募集资金投资项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第十五次会议的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》，现发表如下独立意见：
（一）本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司不断扩大经营规模的资金需求；
（二）公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效。
综上，我们同意公司将结余募集资金及利息3495.69万元以及结息日后未结利息永久补充流动资金。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十五次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
姚长辉 王蔚松 董静
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年度独立董事履行职责情况报告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，切实履行了独立董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。
现就2017年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会与股东大会情况
2017年度，公司共召开了13次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对聘任高管、募集资金使用情况、关联交易和股票期权首次授予计划预留期权授予方案等重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：
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|姓名|参加董事会次数|亲自出席董事会|委托出席董事会|参加战略委员会会议|参加审计委员会会议|参加薪酬与考核委员会会议|
|王军生|13|13|||6|2|
|彭剑锋|13|13||||2|
|李延喜|13|13|||6||
|廖建文|13|12|1|1||2|

2017年度，公司共召开了2次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。
二、独立董事向公司提出的规范发展建议及采纳情况
报告期内，四位独立董事发挥自身专业特长，对募集资金使用情况、关联交易和股票期权首次授予计划预留期权授予方案等重大事项提出了诸多建设性的意见。
三、独立董事现场办公及实际考察情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内公司独立董事
利用参加会议的机会到公司进行现场调查，专程前往公司深圳、大连、沈阳等多
个项目所在地进行考察，及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，忠实地履行了独立董事职责。
四、发表独立意见情况
报告期内，按照监管规定，独立董事对公司聘任高管、对外担保、关联交易等重要事项均发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|事项内容|独立意见|发表时间|
|1|公司在招商银行的关联存贷款交易|标准|2017.03.25|
|2|公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明与独立意见|标准|2017.03.25|
|3|对共同投资的关联交易进行授权管理|标准|2017.03.25|
|4|《2016年度内部控制自我评价报告》|标准|2017.03.25|
|5|变更募集资金投资项目|标准|2017.03.25|
|6|为公司之参股公司提供财务资助额度|标准|2017.03.25|
|7|公司日常关联交易|标准|2017.03.25|
|8|公司使用闲置募集资金投资产品|标准|2017.03.25|
|9|公司2016年度利润分配预案|标准|2017.03.25|
|10|关于与南方中集签订搬迁补偿协议的关联交易|标准|2017.08.03|
|11|变更会计政策|标准|2017.08.18|
|12|公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明与独立意见|标准|2017.08.18|
|13|公司聘任高级管理人员|标准|2017.09.22|
|14|公司参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易|标准|2017.10.27|
|15|股票期权首次授予计划预留期权授予方案（草案）|标准|2017.11.17|
|16|变更募集资金投资项目|标准|2017.11.27|
|17|为公司之下属合资公司深圳招商华侨城投资有限公司提供担保|标准|2017.11.27|
|18|公司与关联方共同投资设立招商常鑫股权投资基金|标准|2017.12.01|
|19|对项目公司提供财务资助进行授权管理|标准|2017.12.04|
|20|确定股票期权首次授予计划预留期权授予相关事项|标准|2017.12.14|
|21|向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易|标准|2017.12.14|
|22|关于子公司与关联方合作开发项目的关联交易|标准|2017.12.28|

五、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：王军生彭剑锋李延喜廖建文
二○一八年三月二十四日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-004
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等要求，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 3日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》，5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2、会计政策变更日期
公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》自 2019年1月1日开始执行。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提等。新金融工具准则的执行对公司
2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会发表意见：按照财政部修订的新金融工具系列准则，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
七、备查文件
2、九届三次监事会决议；
3、董事会关于会计政策变更的合理性说明；
4、独立董事发表的独立意见；
5、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-056
深圳市得润电子股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）与上海汽车集团股权投资有限公司（以下简称“上汽投资”）于2015年7月29日签订《战略合作协议》（以下简称“协议”），双方拟针对车联网、汽车电子及新能源汽车等领域的投资、并购等资本运作，进行优势互补与协同发展，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，形成长期稳定的互惠互信合作关系。
本次签订的协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
本次协议的签订不需提交公司董事会审议通过。
本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方介绍
公司名称：上海汽车集团股权投资有限公司
法定代表人：陈志鑫
注册资本：人民币33亿元
住所：上海市静安区威海路489号上汽大厦803室
公司类型：一人有限责任公司
营业执照注册号：310000000104481
成立时间：2011年5月6日
经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，商务咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股东：上海汽车集团股份有限公司持股100%。
上汽投资是上海汽车集团股份有限公司旗下全资的投资公司，主要从事汽车相关的投资及金融服务等业务。上汽集团是中国四大汽车集团之一，主要从事乘用车、商用车和汽车零部件的生产、销售、开发、投资及相关的汽车服务贸易和金融业务。
上汽投资与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。
三、战略合作协议的主要内容
甲方：上海汽车集团股权投资有限公司
乙方：深圳市得润电子股份有限公司
（一）战略合作目的
1．根据乙方扩大主营业务、产业链延伸的需要，在遵循法律法规、上市公司监管要求的前提下，针对乙方在车联网、汽车电子、新能源汽车等领域开展收购兼并、产业整合及再融资等资本运作，甲方提供包括但不限于战略投资、配套融资及提供顾问服务等各类支持。
2.在遵循法律法规、上市公司监管要求的前提下，针对甲方在车联网、汽车电子、新能源汽车等领域已投及拟投资项目的资产重组，兼并收购等，双方将积极开展合作，推进后续交易。
3．根据乙方为战略规划及资本运作的需要，双方同意将保持密切沟通，在达成理解及共识的前提下，积极推进发起设立并购基金事宜，为乙方收购行业及/或产业链上下游企业的股权、资产的收购兼并及业务整合、技术研发及人才引进等提供服务及支持。
4.双方同意成立项目组并建立定期沟通机制，协商制定后续推进方案与实施细则，积极推进双方全方位、深层次的合作。
（二）双方确认，本合作协议明确的是双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方将另行签订基于战略投资协议基础上的具体权利义务。
（三）双方应本着互相尊重、互为合作，以保护对方利益为前提的原则进行合作。除非另有协议约定，本协议不构成任何一方知识产权向另一方转让或许可，包括但不限于任何专利权、专有技术、版权、商标权以及商业秘密。
（四）双方均应将合作涉及的有关数据和资料作为保密信息承担保密义务。未经对方同意，不得提供、透露予任何第三方或允许第三方使用，亦不得将相关资料用于本合作项目以外的任何用途。
双方并应负管理责任，使其全体雇用人员或其他执行本协议相关业务的人员，均遵守此项保密义务，如有违约情形，由违约方承担由此造成的损失。
（五）合作内容可根据双方合作进展采取平等自愿的方式扩大范围，并签署书面协议予以确认。
（六）本协议自双方代表签字之日起生效。
四、合作对公司的影响
公司与上汽投资达成战略合作，将有利于双方车联网、汽车电子及新能源汽车等领域的投资、并购等资本运作，进行优势互补与协同发展，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，促进公司汽车业务的战略性发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本合作协议为合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。
公司将视合作事项进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《战略合作协议》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年七月二十九日
承 诺 函
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本企业”)系德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)的股东，直接持有德赛系统7.5%的股权。现就北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“利德曼”)发行股份购买资产及配套融资(以下简称“本次发行”)所涉及的相关事项承诺如下：
(一)本企业保证本次发行所提供和出具的全部文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有文件的副本或复印件均与正本或原件完全一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
(二)本企业保证为本次发行所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三)本企业对基于本次发行提供的上述所有文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给利德曼或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
(四)本企业承诺如本次发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本企业在利德曼拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》签字页）
承诺人：拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 2014年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-126号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2015年 8月 10日以书面、电子邮件方式发出，2015年 8月 20日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9人，现场出席董事 7人。董事鲍丽洁女士因事请假，委托董事李万乐先生代为出席并行使表决权；独立董事王力先生因公出差，委托独立董事程玉民先生代为并出席行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于参与竞买长沙县[2015]网挂 19号地块的议案》；
同意全资子公司长沙荣成房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与长沙县[2015]网挂 19号地块国有建设用地使用权竞买活动。
长沙县[2015]网挂 19号地块位于长沙县湘龙街道万家丽北路以西，该地块出让面积 65,509.60平方米（折合 98.2644亩）。容积率＞1.0且≤4.0，建筑密度≤35%。土地用途：商业住宅用地，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于参与竞买长沙县[2015]网挂 20号地块的议案》；
同意全资子公司长沙荣成房地产开发有限公司按照法律规定及
法定程序参与长沙县[2015]网挂 20号地块国有建设用地使用权竞买活动。
长沙县[2015]网挂 20号地块位于长沙县湘龙街道万家丽北路以西、星沙联络线以北，该地块出让面积 69,571.40平方米（折合 104.3571亩）。容积率＞1.0且≤4.0，建筑密度≤35%。土地用途：商业住宅用地，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-022杭州中瑞思创科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议已于2014年5月15日发出通知，会议于2014年5月20日在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席沈洁女士主持，应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。
公司本次使用 10,000万元超募资金对全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）进行增资，符合公司大力拓展 RFID业务的战略规划，有利于满足思创汇联 RFID系统及设备生产建设项目建设资金需求，也有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力和市场竞争力，符合公司全体股东的长远利益。
公司本次超募资金使用计划符合《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规范性文件的相关要求。我们同意公司使用 10,000万元超募资金对全资子公司思创汇联进行增资。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十二日
云南能源投资股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范云南能源投资股份有限公司管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻并猎取合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会审议通过之日起实行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-043山西振东制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,300,000|2017-6-15|9999-01-01|国泰君安证券股份有限公司|0.57%|融资|
|合 计||1,300,000||||0.57%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占
本公司总股本的43.79%，其中质押股份 204,172,000股，占振东集
团持有本公司股份总数的89.71%，占公司总股本的39.28%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 6月 16日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司换届选举等事项的事前认可意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 9月 10日召开第七届董事会第十四次会议，拟将审议《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
在召开本次董事会审议上述事项有关的议案之前，公司向我们提交了本次董事会审议的有关事项的全部资料，我们认真查阅了公司提供的所有资料，并就相关事宜与有关方面进行了详尽的询问、充分的沟通和深入的探讨。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司董事会换届选举及董事候选人提名的事前认可意见
关于公司董事会换届选举及董事候选人提名的事项，我们认为：
公司第七届董事会任期已届满，应按《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定进行换届选举。
公司第八届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，且被提名人拥有履行职责所具备的能力和条件。本次董事候选人的提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现董事候选人、监事候选人有《公司法》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也都未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。拟提名董事候选人符合董事任职资格。
本次提名的三位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
二、关于公司会计政策变更的事前认可意见
关于公司会计政策变更事项，我们认为：
公司本次拟依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
三、关于修订《公司担保管理制度》的事前认可意见
关于修订《公司担保管理制度》事项，我们认为：
公司本次拟根据加强内部控制的规范要求，对《公司担保管理制度》进行修订，是进一步加强公司对外担保业务的管理，规范公司的担保行为，防范公司担保业务的风险，更好地维护公司股东的利益。因此，我们同意该修订后的《公司担保管理制度》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
独立董事：黄克贵、谢凡、廖玉二〇一四年九月五日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-006
吉林电力股份有限公司关于实际控制人
改制更名及相关工商登记事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到实际控制人——国家电力投资集团有限公司（原国家电力投资集团公司）的通知，根据党中央、国务院关于中央企业公司制改制工作要求，经国务院国有资产监督管理委员会批准，国家电力投资集团公司改制为国有独资公司，改制后中文名称变更为“国家电力投资集团有限公司”，英文名称变更为 “ STATE POWER INVESTMENT CORPORATIONLIMETED”。
国家电力投资集团有限公司注册资本为 350亿元人民币，改制前的业务、资产、资质、债权、债务均由改制后的国家电力投资集团有限公司承继。有关变更事项已办理完成相关工商登记手续，并领取了新的《营业执照》，相关基本信息如下：
一、企业名称：国家电力投资集团有限公司
二、类型：有限责任公司（国有独资）
三、统一社会信用代码：911100007109310534
四、住所：北京市西城区金融大街 28号院 3号楼
五、法定代表人：钱智民
六、注册资本：3500000万元
七、成立日期：2003年 03月 31日
八、营业期限：2017年 12月 29日至长期
九、经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；
招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
上述事项对本公司经营活动等不构成影响，本公司控股股东及实际控制人之间的股权结构及持股比例均未发生变化。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年一月十七日
作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报：
一、出席会议情况
2014年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。报告期内，公司共召开股东大会 2次、董事会 6次，本人应出席董事会 6次，实际出席 6次，出席股东大会1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2014年度，经过认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项的决策均符合相关程序，合法有效。
二、独立意见发表情况
报告期内，本人对公司下列事项发表了独立意见：
1、2014年3月6日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人就《关于公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司 2013年度对外担保的情况》、《关于公司 2013年度关联交易事项》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于使用剩余超募资金利息增资仁和惠明》、《关于为仁和惠明提供担保》、《关于公司 2013年度利润分配》、《关于聘任公司 2014年度审计机构》、《关于回购注销部分限制性股票》发表了相关独立意见，并就公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项发表了专项意见。
2、2014年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划未达解锁条件的限制性股票的回购价格的议案》，本人就此议案发表了相关独立意见。
3、2014年 8月 25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人就《关
于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况》有关事项发表了独立意见。
4、2014年10月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本人就会议审议的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项及将节余募集资金及利息永
久补充流动资金的议案》、《关于注销公司首次公开发行股票的募集资金专户的议案》、《关于注销公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的募集资金专户的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会的委员。2014年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，参加审计委员会的各项工作，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，协助董事会做好公司内部控制治理，发挥审计委员会的专业职能。
2014年，审计委员会主要工作情况如下：
2014年间，审计委员会就公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。
2014年度，公司共涉及超募资金使用事项 2次，其中包括对外投资、永久性补充流动资金等。为加强公司内控，保证超募资金使用的有效、合理，在这两次超募资金使用事宜中，公司审计委员会分别召开会议，就超募资金的使用进行审核评估，并形成内部意见，提交董事会参考。同时，公司于2014年10月对募集资金相关专户进行注销，委员会本着认真负责的态度仔细阅读了有关该事项的相关资料。
2014年，公司实施了现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，在此过程中，审计委员会积极对标的公司的情况进行了解，查阅有关审计机构出具的
关于该事项的相关报告，对标的公司的情况形成相关意见。
公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。
此外，作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
同时，本人作为公司战略委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、对公司的现场检查
本人积极利用参加公司各项会议的机会，对公司进行现场参观、调查，了解公司的经营发展情况，听取公司关于经营管理工作方面的汇报。此外，本人还积极与公司管理层进行交流，关注公司所处行业的宏观形势政策、市场行情变化等情况，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。
五、保护投资者利益工作情况
作为公司的独立董事，2014年度本人积极、忠实地履行了独立董事职责。
1、对提交董事会审议的每一项议案，积极认真查阅与审核，结合公司实际情况与自身专业知识，独立客观的进行表决，积极维护全体股东利益。
2、对公司内部控制制度的执行等重大事项进行监督和核查，持续关注公司重大事项信息披露情况，对公司的财务状况、有关制度执行情况等进行调查与了解、评估审核，就相关事项发表独立意见。
3、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4、此外，本人持续关注公司各方面信息的真实性完整性，并通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高了保
护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2015年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展。
独立董事：李晓慧
2015年3月12日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2019-085光正集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019年10月 22日（星期二）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2019年 10月17日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《光正集团股份有限公司2019年第三季度报告》。
经审核，认为《光正集团股份有限公司 2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
《光正集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见2019年10月 23日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《光正集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》详见2019年 10月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-043哈尔滨九洲电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月9日、2015年6月10日、2015年6月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1.公司于2015年5月27日发布了《关于公司第五届六次董事会决议的公告》，2015年6月4日发布了《关于公司第五届七次董事会决议的公告》，主要审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会审议同意李寅、赵晓红免于以要约收购方式增持公司股份的议案》以及《关于<哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案。
主要内容为公司拟通过发行合计60,603,204股股份的方式购买李寅、赵晓红、李文东、李长和、张勇、刘立新、南易、朱书明、王唯姣、王宇涵、杨艳侠、程辉、北京义云清洁技术创业投资有限公司、北京智诚盛景创业投资有限责任公司、宁波
华建汇富创业投资有限公司、北京中电新能投资中心（有限合伙）、北京清科联合投资管理中心（有限合伙）、北京嘉华创业投资有限公司、朗威合计持有的沈阳昊诚电气股份有限公司99.93%股权。
2、公司于2015年6月10日发布了《关于收到光伏电站项目投资主体中标通知书的公告》，主要内容为确定公司为黑龙江省齐齐哈尔、大庆市2015年光伏电站项目投资主体（第三标段）（HLJ-TZZT-044/03）的中标人，项目工程装机总容量10MW，安装38640块容量为260W多晶硅光伏组件。建设工期为6个月。主要工程量包括：光伏组件及支架安装、电力电缆敷设、光伏组件及设备基础工程、配电机房、监控保护系统、检修道路工程、施工辅助工程。按2015年第一季度价格水平计算，工程静态投资8588.07万元，单位千瓦静态投资8548.75元/KW。本项目总投资8745.97万元，单位千瓦动态投资8705.93元/KW。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
4.未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
5.经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6.经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.本次发行股份购买资产尚需公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。黑龙江省齐齐哈尔、大庆市2015年光伏电站项目建设的方案尚需公司董事会及股东大会审议通过,且尚未签订正式合同，项目实施方案仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.与本次重大资产重组交易有关的其他风险详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》“重大风险提示”。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日