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齐峰新材料股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《齐峰新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
一、李安东先生、李润生先生作为公司控股股东、实际控制人李学峰先生的一致行动人，其参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。
二、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，切实可行，有利于提升公司综合竞争力，为公司可持续发展奠定坚实的基础。有利于优化公司资本结构，为公司发展战略规划的实现提供必要的资本条件，有利于提升公司的盈利能力，提高公司的偿债能力，增强公司的抗风险能力。
李安东先生、李润生先生以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明控股股东对公司发展前景的信心，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
三、本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。
前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、公司第三届董事会第十九次会议将审议的《关于<公司非公开发行股票
方案>的议案》、关于《<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
五、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：公司实际控制人的一致行动人参与认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易相关的议案提交公司董事会审议。
独立董事：
路清 房立棠 路莹
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-047
长江证券股份有限公司
关于出资与天风证券共同设立基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参股设立基金管理公司情况概述
为抓住资本市场创新发展的历史性机遇，为全体股东创造价值，公司拟与天风证券股份有限公司（以下简称天风证券）合作共同出资参股设立一家基金管理公司。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了该议案，同意公司出资4800万元人民币参股设立一家基金管理公司，并授权公司经营管理层全权负责基金管理公司的筹备和设立，签署相关协
议、办理审批和登记手续等工作。该议案无需提交股东大会审议。基金管理公司成立事宜需报中国证监会核准。
公司参股设立基金管理公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的基金公司基本情况
（一）基本情况
1．名称：超越基金管理有限公司（暂定）
2.组织形式：股份有限公司
3．注册地：武汉市东湖高新技术开发区长江证券光谷大厦
他业务（暂定）；拟在公司成立后迅速设立经营非公募业务的基金管理子公司，其经营范围为：特定客户资产管理业务及中国证监会批准的其他业务（暂定）。
5、注册资本：1.5亿元人民币；
6、股权结构：第一大股东为天风证券持股比例35%，公司为第二大股东持股32%，另外再找寻找一至两家财务投资人。
三、出资方式
公司及天风证券均拟以现金方式出资，资金来源均为自有资金。
四、天风证券基本情况
名称：天风证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：余磊
注册资本：234113万元人民币
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼注册号：420100000055793
经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）
天风证券目前无控股股东，无实际控制人。主要股东包括：武汉国
有资产经营公司（持股比例18.07%）、人福医药集团股份公司（持股比例16.52%）、湖北省联合发展投资集团有限公司（持股比例13.06%）、陕西大德投资集团有限责任公司（持股比例9.80%）、武汉高科国有控股集团有限公司（持股比例6.41%）、湖北省科技投资集团有限公司（持股比例5.71%）等。
五、对公司的影响
公司参股设立基金公司能够加强对中西部地区的覆盖范围和支持力度，为公司增加客户和业务收入；有利于抓住相关国家战略在中部地区落地的市场机遇，落实公司“深耕湖北”的发展战略，进一步为股东创造价值。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
北京市环球律师事务所上海分所
关于
江苏力星通用钢球股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
的
法律意见书
北京市环球律师事务所上海分所
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏力星通用钢球股份有限公司
北京市环球律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受江苏力星通用钢球股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2017年 10月 31日召开的 2017年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会文件的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第三届董事会第十四次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于 2017年 10月 16日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2017年 10月 31日下午 13点 30分在江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号公司三楼会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 10月 31日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年 10月 30日 15:00至 2017
年 10月 31日 15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 35人，共计持有公司有表决权股份 70,055,100股，占公司股份总数的53.66%，其中：1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 35人，代表股份 70,055,100股，占公司有表决权股份总数的53.66%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员和召集人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果（关联股东对有关议案回避表决），本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、《江苏力星通用钢球股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意68,775,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
2、《江苏力星通用钢球股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意68,775,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意68,775,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
4、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
本议案涉及普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。
表决情况：同意70,055,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意68,775,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
6、《关于增补杨建兴先生为第三届董事会独立董事的议案》
本议案涉及普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。
表决情况：同意7,005.51万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（ 以 下 无 正 文 ）
(本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏力星通用钢球股
份有限公司 2017年第三次临时股东大会的见证法律意见书》之签章页)
北京市环球律师事务所上海分所（盖章）
负责人（签字）： _____________________张宇
经办律师（签字）： _____________________李良锁
_____________________陆曙光
日期：2017年10月31日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－84
湖北广济药业股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2017年12月14日披露了控股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）涉及的产品责任纠纷诉讼事项，具体情况详见同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》（公告编号：2017-61）。
近日，公司收到控股子公司孟州公司通知：孟州公司收到《河南省济源中级人民法院民事判决书》（2017）豫96民终919号，现将有关情况公告如下：
一、涉及诉讼事项的基本情况
原告张同治为济源市坡头镇留庄村黄河滩500多亩鱼塘的承包商，2010年9月 1日，被告张青山与原告张同治签订了为期一年的《销售合同》，约定由被告张青山向原告张同治供应孟州公司的副产品含蛋白浓缩液（下称“浓浆液”）用于渔业养殖使用。后张同治承包的鱼塘出现死鱼现象，张同治认为其原因是浓浆液导致，公司申述认为鱼塘死鱼事件与浓浆液无关，并提供了相关证据。
原告张同治就与被告张青山、孟州公司的产品责任纠纷案向河南省济源市人民法院提起诉讼，张同治向法院提出诉讼请求：1、确认张同治与张青山 2010年 9月 1日签订的销售合同无效；2、判令二被告共同赔偿其经济损失 1837000元。
二、诉讼事项的进展情况
河南省济源市人民法院于 2012年 6月 27日立案，2014年 10月 25日作出（2012）济民一初字第 1921号民事判决书，后原、被告双方均不服提出上诉，河南省济源中级人民法院于 2015年 6月 1日作出（2015）济中民二终字第 125号民事裁定书，将案件发回河南省济源市人民法院重审。2017年8月22日，河南省济源市人民法院作出（2015）济民一初字第3059号民事判决书，判决如下：1、被告张青山于本判决生效后十日内赔偿原告张同治损失202340元；
治损失 708189元；
3、驳回原告张同治的其他诉讼请求。
如未按判决指定的期间履行金钱给付义务，应依照《中华人民共和国民事
诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费 21433元（其中 10667元系原告缓交），由原告负担 10810元，被告张青山负担 2361元，被告广济药业（孟州）有限公司负担 8262元；鉴定费 50000元，由原告负担 5000元，被告张青山负担 10000元，被告广济药业（孟州）有限公司负担35000元。
张青山、孟州公司不服河南省济源市人民法院作出的（2015）济民一初字第 3059号民事判决，认为判决适用过错原则证据明显不足，判决认定鱼死亡与浓浆液存在因果关系事实不清、证据不足，并于2017年11月17日向河南省济源中级人民法院提出上诉。
三、终审判决情况
2018年 10月 9日，河南省济源中级人民法院作出（2017）豫 96民终 919号民事判决书，依据《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
1、撤销济源市人民法院（2015）济民一初字第3059号民事判决；
2、张青山、广济药业（孟州）有限公司赔偿张同治 200000元。
如未按本判决确定的期限履行金钱给付义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费21443元，由张同治负担7144.33元，张青山负担 7144.33元，广济药业（孟州）有限公司负担 7144.33元；鉴定费 50000元，由张同治负担 16666.67元，张青山负担 16666.67元，广济药业（孟州）有限公司负担 16666.67元；二审案件受理费 29089元，由张同治负担 9696.33元，张青山负担9696.33元，广济药业（孟州）有限公司负担9696.33元。
本案现已审理终结。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
此案件已终审判决，且公司已于2017年计提预计负债75万元，本次判决不会对公司本期利润产生重大影响。
六、备查文件
1、河南省济源中级人民法院（2017）豫96民终919号民事判决书
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会2018年11月6日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-061债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于董事长、副董事长等股份增持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福星股份”）《关于公司部分董事、高级管理人员等股份增持计划的公告》（具体内容详见公司于2018年4月23日刊登在巨潮资讯网上），继公司董事、总经理冯东兴先生增持公司股份462,900股后（具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网上相关公告），公司董事长谭少群先生、副董事长张景先生等5名董事亦先后通过深圳证券交易所二级市场增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、增持方式：通过深圳证券交易所二级市场集中竞价方式增持
2、增持资金来源：均为自有资金
3、本次增持情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|任职|本次增持前持有股份数量（股）|本次增持|||本次增持后||
||||增持日期|交易均价（元/股）|增持数量（股）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|谭少群|董事长|3,594,000|2018-4-25、2018-4-26|8.60|1,933,400|5,527,400|0.57%|
|张 景|副董事长|1,000,000|2018-4-24、2018-4-25|8.59|465,700|1,465,700|0.15%|
|谭红年|董事、副总经理|500,000|2018-4-24、2018-4-25|8.63|231,600|731,600|0.08%|
|冯俊秀|董事、财务总监|1,000,000|2018-4-26|8.57|233,400|1,233,400|0.13%|
|汤文华|董事、董事会秘书|300,000|2018-4-24、2018-4-25|8.60|232,600|532,600|0.05%|

|||
|-|-|
|合计|3,096,700|

4、累计增持情况
自《关于公司部分董事、高级管理人员等股份增持计划的公告》披露日起至本公告日，公司董事本次累计增持公司股份数3,559,600股，累计增持金额约
3,063万元。
二、本次增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，维护公司在资本市场的良好形象，实施本次增持行为。
三、其他说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，未涉及敏感期交易、短线交易情况，未来减持股份行为也需遵照上述规定执行。
2、本次增持不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。上述增持人员不存在下列情形：董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会规定的其他情形。
3、公司将持续关注增持人后续增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－040桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式进行存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2015年4月29日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高公司募集资金的使用效率，在确保公司非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币17,000万元，期限不超过12个月。上述额度包含以闲置募集资金暂时补充流动资金的10,000万元，该笔资金购买的相关理财产品期限不超过3个月，到期后将用于归还公司一笔将于2015年8月份到期的利率较高的借款。另外7,000万元额度，公司董事会授权管理层根据募集资金使用计划，灵活管理产品组合和产品期限，并授权董事长在上述额度内负责签署相关协议文件，授权期限不超过12个月。
独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见。
详细内容见2015年5月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。
二、将部分闲置募集资金转为定期存款方式进行存放的情况
2015年6月12日，公司通过广西临桂农村商业银行股份有限公司营业部购买的5,000万元理财产品到期兑付。（详细内容见2015年5月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。）
为继续提高公司募集资金的使用效率，根据上述会议决议，2015年6月12日,
桂林莱茵生物科技股份有限公司公司将闲置募集资金5,000万元以定期存款的方式进行存放。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||定期存款开户银行||存入金额||起息日||存期||利率|
|广西临桂农村商业银行股份有限公司营业部||5,000万元||2015年6月12日||三个月||2.73%||

公司与广西临桂农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司本次将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式进行存放，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司通过本次定期存款将获得利息收入约34.88万元。
四、其他情况说明
本次定期存款不得用于质押，专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金投资项目的顺利开展，公司可根据募集资金项目的资金需求提前支取定期存款账户资金，若发生提前支取本次定期存款的账户资金将按照银行活期存款利率计算利息收入。
目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为17,000万元（含本次定期存款的金额），占公司最近一年经审计总资产的11.33%。
根据公司与银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，公司已将上述募集资金的相关情况通知保荐机构。
五、备查文件
定期存款证实书。
特此公告
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2018-027广东省高速公路发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，同意我司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款，贷款金额为 3,600万元，按公司实际需要提款，所借款项用于日常经营周转，期限为 5年，采用“1+1+1+1+1”的模式，即每一年为1个借款周期，我司未提出还款的，借款自动转入下一个1年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%，一年一调。
广东江中高速公路有限公司（以下简称“江中公司”）为本公司参股公司，本公司持有其15%股权,本公司董事王萍女士任江中公司董事，公司控股股东广东省交通集团是江中公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
本公司第八届董事会第二十（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事王萍、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避了表决。
独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了意见。
本议案涉及金额为 3,600万元，占 2017年末归属于公司股东的所有者权益902,307.11万元的0.40%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案不需要提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
|||
|-|-|
|关 联 方 名 称 ：|广东江中高速公路有限公司|
|住 所 ：|广州市越秀区寺右新马路 111-115 号五羊新城广场 728 房自编716房|
|企 业 性 质 ：|有限责任公司|
|注 册 地 ：|广东广州|
|主 要 办 公 地 点 ：|中山市东升镇星月街1号江中高速公路管理中心|
|法 定 代 表 人 ：|鲁茂好|
|注 册 资 本 ：|11.1亿元人民币|
|统一社会信用代码：|914400007429623560|
|主 营 业 务 ：|投资建设、经营管理江中高速公路、江鹤高速公路二期及其配套项目的开发。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|主 要 股 东 ：|广东省公路建设有限公司、深圳高速公路股份有限公司|
|财 务 状 况 ：|2018年1-6月营业收入2.39亿元，净利润0.46亿元；截止2018年6月30日，资产总额18.29亿元、净资产11.77亿元。|

三、委托贷款合同的主要内容
1、委托人：广东江中高速公路有限公司；受托人：广东省交通集团财务有限公司；借款人：广东省高速公路发展股份有限公司。
2、借款用途如下：企业日常经营周转。
3、借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%，一年一调。
四、交易目的和对上市公司的影响
本公司向江中公司借入委托贷款，满足日常经营周转需要，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，有利于公司降低财务费用。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
五、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额公司及控股子公司 2018年年初至披露日与江中公司累计已发生的各类关联交易的总金额为3,600万元（含本次关联交易）。
公司及控股子公司 2018年年初至披露日与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额不超过 4.28亿元（含本次关联交易），占 2017年末归属于公司股东的所有者权益 90.23亿元的4.74%。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》等有关规定，在第八届董事会第二十次（临时）会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》的有关材料，认定上述议案构成公司关联交易，经审阅相关议案后同意公司将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见：1、粤高速向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，有利于降低公司财务费用，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。2、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王萍、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避了表决。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十次（临时）会议决议。
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-004
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于第三期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月25日、2018年10月12日召开第四届董事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2018年11月22日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司 2018年 9月27日、2018年10月13日、2018年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司分别于2018年11月10日、2018年12月11日在上述指定信息披露媒体上披露了《英飞拓：关于第三期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-093、2018-101）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第三期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-051厦门弘信电子科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年半年度报告》经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过后于 2017年 8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露，现经事后审核，对部分内容补充更正如下;
《2017年半年度报告》“第五节重要事项”的“十五、社会责任情况”的第 2点重大环保情况披露不完整，现补充更正如下：
补充更正前：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
补充更正后：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污|||||||||
|公司或||||排放口||执行的污||核定的||
||染物及|排放方|排放口||排放浓||排放总||超标排|
|子公司||||分布情||染物排放||排放总||
||特征污|式|数量||度||量||放情况|
|名称||||况||标准||量||
||染物的|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称|||||||||
||||||||总铜：|总铜：||
|||||翔岳厂||《电镀污||||
||||||总铜||0.028|0.109||
|||||废水总||染物排放||||
||||||<0.3mg/||吨；总镍|吨；总镍||
|||||排口1||标准》||||
||||||L， 总镍||0.0009|0.0236||
|||||个，废||（GB21900||||
|厦门弘|总铜，总||||<0.1mg/||吨；化学|吨；化学||
|||||气排放||-2008）《厦||||
|信电子|镍，化学||||L，化学||需氧量：|需氧量：||
|||污水厂||口2个；||门市水污||||
|科技股|需氧量，||5||需氧量||3.633|59.819|无|
|||及大气||翔海厂||染物排放||||
|份有限|盐酸雾，||||<400mg/||吨；盐酸|吨；盐酸||
|||||废水总||标准》||||
|公司|硫酸雾||||L 盐酸雾||雾：|雾：||
|||||排口1||（DB35222||||
||||||<30mg/L||0.681|4.093||
|||||个，废||-2011）表||||
||||||硫酸雾||吨，硫酸|吨，硫酸||
|||||气排放||一三级标||||
||||||<30mg/L||雾：|雾：||
|||||口1个||准||||
||||||||0.284吨|1.674吨||

防治污染设施的建设和运行情况：
报告期内公司及其子公司严格遵守国家环保法规，积极进行环保设施建设任务，“三废”的排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。
公司制造车间分为两个厂区，分别为翔海厂与翔岳厂，其配套相应的废水、废气处理设施及危废储存车间，废水处理采用行业先进的化学处理+膜处理技术，废气处理采用碱性喷淋技术，公司人力行政中心下辖的水务部负责环保设施的运行及维护，公司通过 ISO14001审核，严格执行《废水运行规范》，《废气运行规范》，确保各项指标可以达标排放。
公司将严格遵守国家法律法规、部门规章及行业标准，根据国家有关政策对环保设施不断进行完善并加大相应的环保投资，确保各项污染物达标排放。
除上述补充内容外，公司2017年半年度报告全文的其他内容不变，本次补充后
的《2017年半年度报告》将于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-004
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三
证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》（工商企注字[2015]121号）的有关规定，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已向潍坊市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，对原营业执照（注册号：370786228002330）、组织机构代码证（证号：73721277-X）、税务登记证（证号：37078673721277X）进行“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：9137070073721277XX。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-059株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知以邮件、传真的方式于 2016年 10月 25日向各董事发出。会议于 2016年 10月 28日以现场与通讯表决相结合的方式在七楼会议室召开。会议应出席的董事为11人，实际出席会议的董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由肖建平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《2016年第三季度报告全文及正文》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向兴业银行株洲分行申请办理信用总量不超过 15,000万元的信用业务或授信，期限为壹年，授信方式为信用，信用业务及授信项下业务品种包括本外币各项借款、贸易融资（打包）、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。
以上授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内相关文件。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》董事会人数由 12人调整为 11人。修订后的《公司章程》和《修订<公司章程>对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于完善会计政策的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于完善会计政策的议案》。
《关于完善会计政策的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年10月28日
江苏银河电子股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第五届董事会第三十二次会议材料进行认真审阅后，基于我们的独立判断，对公司调整2015年非公开发行股票预案中相关事项发表意见如下：
1、根据目前资本市场发展情况、公司融资规划及部分认购公司非公开发行股票对象的自身实际情况，公司对 2015年非公开发行股票方案中发行数量和部分认购对象认购规模、定价基准日、募集资金用途和募集资金金额进行调整。我们认为本次调整是基于实际情况所作出的合理调整，有助于本次非公开发行的顺利进行。本次募集资金用途的部分调整符合公司未来的发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
2、公司分别与各认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》或《股份认购补充协议》合法，有效。
3、公司《2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》是基于本次非公开发行方案中募集资金用途和募集资金金额等事项的调整下作的修订，符合公司的实际情况和未来发展战略，我们同意对上述报告进行修订。
4、我们同意公司控股股东银河电子集团投资有限公司免于发出要约增持股份。
5、本次审议调整非公开发行股票预案中相关事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们同意对公司非公开发行股票方案等相关事项的调整，同意将相关事项提交股东大会审议。
独立董事：黄雄、于北方、陈友春
日期：2015年10月16日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-004中文在线数字出版集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因个人原因已离职，已不再符合解锁条件。根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对已经离职的原激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为10.00元/股，回购注销股份共计496,651股。本次回购注销完成后，公司总股本将由711,654,081股减至711,157,430股。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年1月18日
东海证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对三夫户外拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及其投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］1355号《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，三夫户外于2015年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由主承销商东海证券通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票每股发行价格人民币9.42元，本次发行募集资金总额为16,014万元，扣除发行有关的费用2,841.59万元后，募集资金净额为13,172.41万元。
上述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字［2015］第3948号验资报告验证。三夫户外已对募集资金采取了专户存储制度。公司连同保荐机构与北京银行股份有限公司双秀支行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据三夫户外《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟投入募集资|||||
||序||||项目总投资额|||||||
||||项目名称||||金金额（万||建设期||项目备案情况|
||号||||（万元）|||||||
||||||||元）|||||
|1||营销网络建设||15,680.00||13,172.41||24个月||京西城发改(备)[2011]49号||
|2||信息系统升级改造||1,010.40||-||24个月||京西城发改||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||(备)[2011]50号|
|3|补充流动资金|3,335.41|-|-|-|
||合计|20,025.81|13,172.41|-|-|

若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
二、闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和公司自有资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设使用和公司正常经营的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）现金管理的额度
公司拟对额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金和3000万元公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
（三）现金管理品种
公司使用部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常生产经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。
（四）现金管理期限
自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。
三、现金管理风险及其控制措施
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关
事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；
2、公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
三夫户外本次使用部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过、第二届监事会第十二次会议审议通过，全部独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙兆院 马媛媛
东海证券股份有限公司2016年3月14日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－007金浦钛业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司于2018年3月9日召开第六届董事会第十
七次会议，审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”，同意聘任戴洪刚先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
戴洪刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
截止公告日，戴洪刚先生未持有本公司股份。本次董事会会议召开前，戴洪刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
戴洪刚先生联系方式如下：
联系地址：南京市鼓楼区马台街99号
联系电话：025-83799778
传真：025-58366500
电子邮箱：nj000545@sina.cn
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
附件：戴洪刚先生简历：
戴洪刚，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。
历任淮安市环保局工程师；江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会秘书；淮安嘉诚高新化工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；
浙江吉华集团股份有限公司副总裁。
戴洪刚先生于2007年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
与公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职；未被列入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-93
四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2016年8月26日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于 2016年8月12日以书面方式发出）。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年半年度计提减值准备和核销资产的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
三、备查文件
1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
2、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会二〇一六年八月三十日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-009
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司以自有资金出资 1020万元与徐翔共同设立南京智城科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准。以下简称“南京智城”），具体内容详见 2014年 11月 28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于合资组建南京智城科技有限公司的公告》（公告编号：2014-093）。
近日，南京智城完成了工商注册登记手续，并取得了南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：南京智城物联网有限公司
注册号：320100000177377
住所：南京市建邺区奥体大街 69号新城科技大厦 01栋 4层
法定代表人：YU BING
注册资本：人民币 2000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：物联网技术研究；云平台技术服务；云软件技术服务；
大数据业务处理；信息系统集成服务；工程管理；城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、建筑机电设备安装工程、消防设施
建设工程、公共安全防范工程的咨询、设计、施工与维护；节能环保设备与软件的开发、销售；城市智能化与节能的技术咨询、技术服务；
合同能源管理；计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件的销售；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京智城的组建，成功搭建了公司深入江苏省市场、以南京市为中心辐射周边地区开展智慧城市建设与运营的平台，是公司继“武汉智城”、“海南智城”、“遵义智城”、“贵安智城”和“湖北省级区域智城平台公司”之后对“智城模式”的又一创新实践。“智城模式”已得到社会各界特别是行业知名人士的认可，纷纷愿意共享自己的资源和资金加盟公司的智慧城市建设宏伟蓝图，共同推进智城事业发展。
同时，南京智城成功突破了“智城模式”在全国扩张过程中的人才瓶颈，有利于智城公司在当地更快成长壮大，从而提升公司在智慧城市建设与运营领域的核心竞争力和整合实力，进一步巩固公司国内智慧城市服务与运营商的行业引领地位。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-65甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|28,000,000|2016年6月24日|2014年6月25日|海通证券股份有限公司|10.91%|
|上峰控股|是|12,000,000|2016年6月27日|2015年2月12日|海通证券股份有限公司|4.68%|
|合 计|-|40,000,000|-|-|-|15.59%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为 256,668,015股，占公司总股本的31.55%；上峰控股所持有本公司的股
份累计被质押 206,640,000股，占其持有公司股份总数的80.51%，占公司总股
本的25.40%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-019福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第十五次会议已于2015年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年4月28日10点在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司2015年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日