华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201403-18
华平信息技术股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，决定于2014年4月2日（星期三）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：华平信息技术股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月2日下午 13:30
网络投票日期和时间：2014年4月1日-2014年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月1日15:00至2014年4月2日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。
6、股权登记日：2014年3月27日（星期四）
7、股东大会投票表决方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象
截至股权登记日2014年3月27日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
公司董事、监事、高级管理人员；
本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的议案：
1、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》（逐项表决）
1.1股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励计划的管理机构
1.3股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围
1.4股票期权激励计划的股票来源和种类、权益分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7股票期权的授予与行权条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权激励计划的会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时的处理
2、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
上述议案1和2已经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知议案3已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，股东大会就以上议案做出决议时，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过，上述议案的关联股东回避表决。
为保护投资者权益，公司独立董事就此次股东大会审议议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布公告的《华平信息技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2014年4月1日上午9:30至11:30，下午13:00至17:30
2、登记地点：上海市国定路335号2号楼22层会议室
3、登记手续：
a)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
b)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
c)异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真请在2014年4月1日17：30前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层证券部，邮编200433（注明“股东大会”字样）。
d)股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知（一）采用交易系统投票的投票程序：
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
股东投票代码：365074；投票简称：华平投票
股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案号|议案内容|对应申报价|
|100|总议案|100.00|
|1|《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》|1.00|
|1.1|股票期权激励计划的目的|1.01|
|1.2|股票期权激励计划的管理机构|1.02|
|1.3|股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围|1.03|
|1.4|股票期权激励计划的股票来源和种类、权益分配情况|1.04|
|1.5|股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期|1.05|
|1.6|股票期权的行权价格或行权价格的确定方法|1.06|
|1.7|股票期权的授予与行权条件|1.07|
|1.8|股票期权激励计划的调整方法和程序|1.08|
|1.9|股票期权激励计划的会计处理|1.09|
|1.10|公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序|1.10|
|1.11|公司与激励对象各自的权利义务|1.11|
|1.12|公司、激励对象发生异动时的处理|1.12|
|2|《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》|2.00|
|3|《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》|3.00|

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多
笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知股代表弃权。
（4）如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。。
（二）采用互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年4月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华平股份2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、若股东仅对本次股东大会的一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。
联系方式：
联系人：奚峰伟、黄巧连
联系电话：021-65650210
联系地点：上海市国定路335号2号楼22层
传真：021-55666998
邮箱：ir@avcon.com.cn
邮政编码：200433
六、备查文件
第二届董事会第二十五次（临时）会议决议；
第二届监事会第二十三次（临时）会议决议；
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知附件一：
华平信息技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知附件二：
股东代理人授权委托书
致：华平信息技术股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席华平信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》||||
|1.1|股票期权激励计划的目的||||
|1.2|股票期权激励计划的管理机构||||
|1.3|股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围||||
|1.4|股票期权激励计划的股票来源和种类、权益分配情况||||
|1.5|股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期||||
|1.6|股票期权的行权价格或行权价格的确定方法||||
|1.7|股票期权的授予与行权条件||||
|1.8|股票期权激励计划的调整方法和程序||||
|1.9|股票期权激励计划的会计处理||||
|1.10|公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序||||
|1.11|公司与激励对象各自的权利义务||||
|1.12|公司、激励对象发生异动时的处理||||
|2|《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》||||
|3|《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》||||

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
华平信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日