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股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-034凯盛科技股份有限公司
关于投资建设超大屏触控模组项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：超大屏触控模组项目
投资金额：8762万元人民币
一、投资项目概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）全资子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司（以下简称“池州显示”）拟投资8762万元在安徽省池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目。
该项目已经2019年6月12日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过。
本事项无需经公司股东大会审议。
本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
本项目将新建总建筑面积约20000m2的厂房，并配套建设供配电系统、水处理系统、暖通净化等辅助设施。
建设两条超大屏触控模组生产线，年产20～55寸超大屏触控模组 23万片、55～100寸超大屏触控模组7万片。
2、建设项目选址
安徽省池州经济技术开发区
3、投资金额
项目总投资8762万元，其中建设投资8324万元，建设期利息138万元，铺
底流动资金300万元。
4、建设期间
项目建设期12个月。
5、经济效益分析
项目建成后可实现年平均销售收入29175万元，生产期内年平均税后利润1513万元，项目投资财务内部收益率（税后）19.90%，投资回收期（含建设期）5.96年。
6、资金来源
自有资金2935万元，其余申请银行贷款。
三、项目建设对公司的影响
随着国家对智慧城市建设的推动，智慧教育、智能会议、智能零售、智慧政务、智慧医疗、智慧交通等领域快速发展，智慧商显作为智慧城市建设最重要的组成部分，正在改变经济的发展形态和人们的生活方式。本项目为智慧商显所需超大屏触控模组项目，符合国家“十三五”规划要求，符合国家产业与区域政策要求，产品市场前景广阔。系公司针对当前消费电子行业的市场发展趋势，布局智慧商显，以有效应对产业竞争，抢占市场份额，提升公司核心竞争力，实现企业可持续性发展的重要举措，是企业全国战略布局的一部分。
本项目建设完成后不会增加公司的关联交易。本项目建设也不存在同业竞争问题。
四、投资项目存在的风险及应对措施
（一）可能存在的风险
1、政策风险
国家高度重视平板显示产业的发展，并提出要增强电子基础产业创新能力，实施平板显示工程，推动平板显示产业做大做强，加快推进新一代显示技术突破，完善产业配套能力。
本项目生产的超大屏触控模组主要应用于智慧教育、智能会议、智能零售、智慧政务、智慧医疗、智慧交通等智慧商显领域，是新型显示产业未来发展的主要方向。因此本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进
步要求，不存在政策风险。
2、技术风险
本项目采用的技术和设备，都是具有国际先进水平的成熟技术和设备，可以确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。
3、市场风险
目前国内虽然欧菲光、合力泰、帝晶光电等触控模组龙头企业，但产品均为中小尺寸触控模组，国内仅有少数企业能够生产超大屏触控模组；但未来不排除有新的企业进入，因此项目市场风险可控。
4、产品替代风险
触摸屏根据其与显示面板的结构关系分为三类：On-Cell、In-Cell（两者合称内嵌式）和Out-Cell（外挂式）。池州显示触控模组的产品结构主要是 Out-Cell（外挂式），以GG为主。
随着触控模组行业的不断发展，竞争不断加剧，可能存在产品替代风险。
5、核心人员流失的风险
核心人员是公司核心竞争力，核心人才流失对公司的生产经营会产生一定的影响。
（二）防范风险对策
1、防范技术风险
在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；
池州显示还将加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。
2、防范市场风险
公司积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道，与国内外知名厂商建立了战略合作关系。产品已经实现国际化，在国内华南市场和海外市场都具有较强的竞争力。公司在依托现有的供应链体系和大客户资源的基础上，进一步丰富自身产品线，提高池州显示的市场占有率和品牌影响力。
池州显示可根据客户需求进行定制化产品设计，生产不同尺寸的触控模组，丰富产品种类，满足市场发展需求。通过加强内部产业链协同，并进一步拓展市场范围，完善销售渠道，继续加强与下游企业的战略合作，使得项目的市场风险可控。
3、防范产品替代风险
公司目前已经开始相关技术研发，公司还将加大研发投入，不断研发新技术、新产品，加快产品升级，同时提高生产线的适应性，满足产品更新换代的要求。
4、防范核心人员流失的风险
项目建成后，企业与核心员工签署相关协议，并通过制定和完善合理的薪酬方案、股权激励、加强员工培训和储备、提升员工福利等措施，稳定公司人才队伍。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-071合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）于 2019年 3月 29日召开第三届董事会第五次会议、于 2019年 4月 25日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。
一、本次公司购买理财产品的基本情况
2019年10月9日，公司子公司合肥派联智能装备有限公司（以下简称“合肥派联”）向徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行购买理财产品，具体内容如下：
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|合肥派联|徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行|徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）|非保本浮动收益型|800|2019.10.9|无固定期限、交易日可赎回|无固定期限、交易日可赎回|2.45%+浮动利率（注1）|

注1：产品收益率由产品净值决定，产品每个交易日结束后 2个工作日内，徽商银行将通过徽商银行官方网站、各指定营业网点或者其他适当的方式披露该理财产品该交易日每万份理财产品已实现收益和7日年化收益率。
泰禾光电与徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行、合肥派联与徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行均不存在关联关系。
二、风险控制分析
公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司及子公司购买短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋求更多回报。
四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|

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|1|泰禾光电|中国民生银行股份有限公司合肥分行|中国民生银行综合财富管理服务业务394期FGDA18394L|4,500|2018.4.28|2018.10.29|184天|5.5%|是|126.50|
|2|泰禾光电|兴业银行股份有限公司合肥分行|企业金融结构性存款产品|5,000|2018.7.26|2019.4.26|274天|4.63%|是|173.78|
|3|泰禾光电|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA18021）|2,000|2018.7.26|2019.7.26|365天|4.45%|是|89.00|
|4|泰禾光电|中国银行股份有限公司合肥望江西路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|3,000|2018.8.2|2019.5.7|278天|3.65%|是|83.40|
|5|泰禾光电|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|单位人民币结构性存款|4,000|2018.9.30|2019.3.29|180天|4.30%|是|84.92|
|6|泰禾光电|中国民生银行股份有限公司合肥分行|中国民生银行综合财富管理服务业务915期FGDA18915L|4,000|2018.11.2|2019.4.1|151天|4.75%|是|79.17|
|7|泰禾光电|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行法人客户结构性存款（挂钩6个月Shibor）|2,000|2019.4.4|2019.12.26|226天|1.82%-3.99%|否|——|

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|8|泰禾光电|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）|7,500|2019.4.122019.5.82019.7.292019.8.232019.8.28|无固定期限、交易日可赎回|无固定期限、交易日可赎回|（注1）|已赎回1600万元|利息尚未赎回|
|9|泰禾光电|兴业银行股份有限公司合肥分行|企业金融结构性存款产品|5,000|2019 .4.26|2019.10.28|185天|2.26%+浮动利率（注2）|否|——|
|10|泰禾光电|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|单位人民币结构性存款产品|4,000|2019.8.16|2019.11.15|91天|1.43%+浮 动 利率（注3）|否|——|
|11|合肥派联|徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行|徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）|800|2019.10.9|无固定期限、交易日可赎回|无固定期限、交易日可赎回|（注1）|否|——|

注2：浮动利率与上海黄金交易所之上海金上午基准价（简称“上海金基准价”）水平挂钩，浮动利率根据上海金基准价情况分别确定为1.78%、1.79%或1.82%。
注3：浮动利率与黄金期货合约（合约代码：au1912）挂钩，存款浮动利率根据所挂钩的黄金期货合约来确定，浮动利率范围为2.57%或0%（年化）。
截止本公告日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 17,700万元，未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。
五、备查文件
徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书及银行业务凭证。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019年10月11日
独立董事提名人声明
提名人浙江台华新材料股份有限公司董事会，现提名王瑞为浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江台华新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江台华新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江台华新材料股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江台华新材料股份有限公司
董事会（盖章）
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-020中新科技集团股份有限公司
关于设立华南分公司和滁州分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年4月26日审议通过了《关于设立华南分公司和滁州分公司的议案》，公司拟设立华南分公司和滁州分公司，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、中新科技集团股份有限公司华南分公司，营业场所为深圳市南山区大冲商务中心1号楼3402，不具有独立法人资格，经营范围为：计算机、通信终端设备、电视机整机及零部件、音响设备、影视录放设备、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电子元件及组件、电子白板、电子设备的研发、制造、加工、销售和购销；货物及技术进出口；国家法律、法规和政策允许的投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、中新科技集团股份有限公司滁州分公司，营业场所为安徽省天长市冶山路新世纪豪园东院131-133，不具有独立法人资格，经营范围为：计算机、通信终端设备、电视机整机及零部件、音响设备、影视录放设备、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电子元件及组件、电子白板、电子设备的批发与零售。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
上述拟设立分公司的名称、营业场所和经营范围等事项以工商登记部门核准为准。公司本次设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、拟设立分公司的目的、影响及可能存在的风险
中新科技集团股份有限公司
布局的考虑，积极利用华南地区电子产业发达的优势，大力收揽行业高端人才，进一步扩大区域市场份额，符合公司快速扩张的需要。
公司拟设立滁州分公司，有利于有效利用公司现有在天长市的优势资源，大力开拓天长市及周边区域的市场潜力，提升 CNC自有品牌的区域影响力和市场占有率，符合公司全面推进品牌发展战略的需要。
2、可能存在的风险：上述设立分公司事项需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将不断加强内部控制机制，确保公司投资的安全与收益。
三、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2019-042苏州科达科技股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年3月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》和《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，上述议案经公司 2018年年度股东大会审议通过。
2019年6月26日，公司第三届董事会第八次会议逐项审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币55,150.00万元（含55,150.00万元）调减为不超过人民币 51,600.00万元（含 51,600.00万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变，具体如下：
（1）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 55,150.00万元（含 55,150.00万元）。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。
调整后：
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 51,600.00万元（含 51,600.00万元）。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。
（2）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转债计划募集资金总额不超过55,150.00万元，扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计投资总额|拟使用募集资金|
|1|视频人工智能产业化项目|21,660.42|16,200.00|
|2|云视讯产业化项目|16,965.66|13,800.00|
|3|营销网络建设项目|10,150.00|10,150.00|
|4|补充流动资金|15,000.00|15,000.00|
|合计||63,776.08|55,150.00|

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
调整后：
本次发行可转债计划募集资金总额不超过51,600.00万元，扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计投资总额|拟使用募集资金|
|1|视频人工智能产业化项目|21,660.42|16,200.00|
|2|云视讯产业化项目|16,965.66|13,800.00|
|3|营销网络建设项目|10,150.00|6,600.00|
|4|补充流动资金|15,000.00|15,000.00|
|合计||63,776.08|51,600.00|

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
公司独立董事对公司调整公开发行可转换公司债券方案进行了核查，认为：公司调整公开发行可转换公司债券募集资金总额及调整募集资金具体用途符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施。
根据公司 2018年年度股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。
上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2014-022河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于 2014年 4月 18日以传真和电子邮件方式发出，于 2014年 4月 24日上午 10:30在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
同意选举乔秋生董事为公司第六届董事会董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，即从2014年4月24日至2017年4月24日。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
2、关于聘任公司高级管理人员的议案；
（该议案包含五项内容，分别进行了单项表决）
（1）同意聘任刘建设董事为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2014年4月24日至2017年4月24日。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
（2）同意聘任杜长洪董事担任公司董事会秘书兼公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2014年4月24日至2017年4月24日。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
（3）同意聘任徐永杰董事担任司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2014年4月24日至2017年4月24日。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
（4）同意聘任张永建董事担任公司公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自2014年4月24日至 2017年4月24日。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
（5）同意聘任王裕昌先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自2014年4月24日至2017年4月24日。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
由于公司原证券事务代表汪俊锋先生届满离任，公司拟聘任的证券事务代表候选人尚未取得交易所颁发的证券事务代表资格证书，证券事务代表一职暂时空缺。
公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为经董事长乔秋生先生提名，聘任刘建设董事为公司的总经理，聘任杜长洪董事为公司第六届董事会秘书兼副总经理；经总经理刘建设先生提名，聘任徐永杰先生、王裕昌先生为公司副总经理,聘任张永建先生为公司财务总监；上述提名、聘任程序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，一致同意对上述高级管理人员的聘任。
3、关于公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案；
经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员组成如下：
（1）、董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、小六修一郎董事、朱峰独立董事、成先平独立董事组成，乔秋生董事担任主任委员。
（2）、董事会审计委员会由范乐天独立董事、成先平独立董事和张永建董事组成，范乐天独立董事担任主任委员。
（3）、董事会提名委员会由成先平独立董事、杜长洪独立董事和朱峰独立董事组成，朱峰独立董事担任主任委员。
（4）、董事会薪酬与考核委员会由成先平独立董事、朱峰独立董事和刘建设董事组成，成先平独立董事担任主任委员。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2014年4月24日
附件:高级管理人员简历
刘建设：男，中国籍，汉族，1967年8月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1999年任公司技术中心副主任；2000年-2001年任金刚石公司负责人、公司副总经理；2002年至今任河南黄河旋风股份有限公司董事、总经理。
刘建设先生不存在《公司法》和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形；持有本公司股份 1904股，同时担任公司控股股东单位河南黄河实业集团股份有限公司董事，兼任河南联合旋风金刚石有限公司、河南联合旋风金刚石砂轮有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜长洪：男，中国籍，汉族，中共党员，大学文化，1993年 7月至今，一直在黄河公司工作，先后担任生产部副部长，销售公司经理助理，郑州总部办公室主任，长葛本部办公室主任，董事长秘书，董事长办公室主任等职务，现任河南黄河旋风股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
杜长洪先生不存在《公司法》和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形；持有本公司股份 3400股，除本公司外未在其他单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐永杰：男,中国籍，汉族，1966年9月出生，助理工程师,历任河南黄河旋风股份有限公司班组长、车间主任、生产科长、制造分厂厂长、金刚石供应公司经理、金刚石三代压机工程指挥部总指挥、金刚石制造事业部经理助理、经理。现任河南黄河旋风股份有限公司董事、副总经理、金刚石公司总经理。
徐永杰先生不存在《公司法》和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，同时兼任公司控股股东单位河南黄河实业集团股份有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张永建：男，中国籍，汉族，1966年 4月出生，中共党员，注册会计师，1998年 11月至 2001年 6月,任公司财务部副部长；2001年 6月-2002年 5月任公司财务部部长；2002年5月至今任公司董事、财务总监。
张永建先生不存在《公司法》和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，同时兼任公司控股股东单位河南黄河实业集团股份有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王裕昌：中国籍，男，汉族，1996年毕业于日本筑波大学,取得工学博士学位,1996年 8月至 1998年 3月在日本科学技术厅无机材料研究所,博士后,1998年 5月为美国夏威夷大学地质物理及行星研究所,博士后,2002回国任河南黄河旋风股份有限公司技术中心主任,公司总工程师，2005年至今任公司副总经理、总工程师。
王裕昌先生不存在《公司法》和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，同时兼任公司控股股东单位河南黄河实业集团股份有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2016—【002】哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。
会议于 2016年 1月 11日在本公司会议室以现场表决形式召开。会议由李文婷主持，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于本次重大资产重组相关资产进行加期评估事项的议案》根据公司于2015年5月11日与彭海帆等40名特定对象签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”），公司拟通过发行人民币普通股（A股）股票方式购买哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）、彭海帆等 40名特定对象持有的汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）100%股权（以下简称“标的资产”），并向工大高总等 10名特定对象募集不超过本次拟购买标的资产交易价格100%的配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
2015年3月，本公司委托北京中科华资产评估有限公司（以下简称“中科华”）出具中科华评报字（2015）第 023号《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司拟发行股份购买资产涉及汉柏科技有限公司全体股东权益评估项目资产评估报告书》（以下简称“第023号《资产评估报告书》”），以 2014年12月31日为评估基准日，对汉柏科技100%股权（即“标的资产”）进行评估，确定以收益法评估结果（即 252,259.80万元人民币）作为最终评估结论，并以上述评估结果确定交易标的作价为 250,000万元。第023号《资产评估报告书》已于 2015年4月13日经中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）备案。
根据中国现行法律、法规的规定，第 023号《资产评估报告书》有效期截
至2015年12月31日为止。为再次验证本次重大资产重组相关资产定价的合理性和公允性，公司董事会根据 2014年年度股东大会决议的授权范围，聘请中科华以2015年6月30日为基准日，对标的资产进行了加期评估。中科华于2015年 12月 18日出具中科华评报字[2015]第 161号《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司拟发行股份购买资产涉及汉柏科技有限公司全体股东权益评估项目资产评估报告书》（以下简称“第 161号《资产评估报告书》”），评估基准日为 2015年6月 30日。根据第 161号《资产评估报告书》，标的资产截至 2015年6月30日的评估值为人民币255,253.20万元。第161号《资产评估报告书》已于2016年1月7日经工信部备案。
以 2015年 6月30日为评估基准日，标的资产评估值255,253.20万元，较 2014年12月31日标的资产评估值 252,259.80万元增值 2,993.4万元。以上数据表明本次重大资产重组拟购买标的资产在前后两次基准日之间未出现贬值。
根据上述两次评估结果，公司监事会认为：1、通过加期评估结果的比较，进一步验证了本次重大资产重组的资产价值公允性，本次重大资产重组拟购买标的资产的价值在前后两次基准日之间未发生不利于公司及公司中小股东利益的变化。2、公司 2014年年度股东大会审议通过的本次重大资产重组具体方案中的交易定价原则以及过渡期间的损益安排已做出了有利于上市公司及中小投资者的安排，加期评估结果不会对本次重大资产重组构成实质影响。
因此，公司无需对本次重大资产重组具体方案进行调整，经公司与本次重大资产重组交易对方协商确定：本次重大资产重组的方案继续按公司 2014年年度股东大会审议通过方案执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2014年年度股东大会通过的相关决议，本议案无需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等40名特定对象发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》因本次重大资产重组未能在 2015年12月31日前实施完毕，公司拟与彭海
帆等40名特定对象签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），该《补充协议》主要内容如下：
1、经各方充分协商后一致同意，收购方就购买标的资产需向全体转让方支付的总体交易对价仍为人民币 250,000万元，交易作价不变。
2、根据附生效条件的《发行股份购买资产协议》及公司与彭海帆于 2015年5月11日签订的附生效条件的《盈利预测补偿协议》的相关约定，补偿期限顺延至下一年度，顺延后的补偿期限为2016年度、2017年度和2018年度。
3、关于盈利预测补偿的具体安排，详见公司于 2015年5月11日与彭海帆签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》，以及公司拟与彭海帆、工大高总签订的附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》。
4、《发行股份购买资产协议之补充协议》由公司和彭海帆等 40名特定对象分别签署并加盖公章之日起成立，与《发行股份购买资产协议》同时生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2014年年度股东大会通过的相关决议，本议案无需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
2015年5月11日，公司与彭海帆签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》。
因本次重大资产重组未能在 2015年 12月 31日前实施完毕，公司拟与彭海帆、工大高总签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》。该《盈利预测补偿协议之补充协议》主要内容如下：
1、根据附生效条件的《发行股份购买资产协议》及公司与彭海帆于 2015年5月11日签订的附生效条件的《盈利预测补偿协议》的相关约定，补偿期限顺延至下一年度，顺延后的补偿期限为2016年度、2017年度和2018年度。
2、彭海帆和工大高总向公司承诺：①汉柏科技 2016年、2017年和 2018年实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于 23,100万元、27,800万元和 33,100万元；②汉柏科技实际净利润数在补
偿期间内未达到预测净利润数的，彭海帆应就未达到预测净利润部分的92%、工大高总应就未达到预测净利润部分的8%对公司进行股份补偿；彭海帆拥有股份不足以补偿的，应自筹现金补偿。
3、《盈利预测补偿协议之补充协议》由公司和彭海帆、工大高总分别签署并加盖公章之日起成立，与《发行股份购买资产协议》同时生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2014年年度股东大会通过的相关决议，本议案无需提请公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会二〇一六年一月十二日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-073
宁波合力模具科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股份数量||占总股本|||
||股东名称||||||关系|
||||（股）||比例（%）|||
|深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛桥创鑫”）||5,600,000||3.57||一致行动人||
|深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创润投资”）||2,800,000||1.79||||
|合计||8,400,000||5.36||||

上述股份来源于宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本的股份。该部分股份已于 2018年 12月 4日解除限售并上市流通。盛桥创鑫和创润投资互为一致行动人，截止本公告日，合计持有公司股份8,400,000股，占公司总股本的5.36%。
减持计划的主要内容
公司于 2018年 12月 4日收到盛桥创鑫和创润投资发来的《关于股份减持计划的告知函》，盛桥创鑫和创润投资计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,568,000股，不超过公司总股本比例的1%；计划通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,136,000股，不超过公司总股本比例的2%。（若减持期
间公司有派发股利、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上述减持股份
数量应做相应调整）。盛桥创鑫和创润投资减持股份时采取集中竞价方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起 15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续 90日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内进行，且在任意连续 90日内，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股本总数的2%。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|盛桥创鑫|5%以下股东|5,600,000|3.57%|IPO 前取得：4,000,000股其 他 方 式 取 得 ：1,600,000 股|
|创润投资|5%以下股东|2,800,000|1.79%|IPO 前取得：2,000,000股其他方式取得：800,000股|

注：其他方式取得股份为 IPO后的资本公积转增股本所得。
上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|盛桥创鑫|5,600,000|3.57%|盛桥创鑫和创润投资同受金春保、刘丽夫妇控制|
||创润投资|2,800,000|1.79%|盛桥创鑫和创润投资同受金春保、刘丽夫妇控制|
||合计|8,400,000|5.36%|—|

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|盛桥创鑫|不 超 过 ：3,136,000股|不超过：2%|竞价交易减持，不 超 过 ：1,568,000股大宗交易减持，不 超 过 ：1,568,000股|2018/12/26～2019/3/25|按 市 场价格|首次公开发行前股份及上市后以资本公积金转增股本的股份|自身经营资金需求。|
|创润投资|不 超 过 ：1,568,000股|不超过：1%|大宗交易减持，不 超 过 ：1,568,000股|2018/12/26～2019/3/25|按 市 场价格|首次公开发行前股份及上市后以资本公积金转增股本的股份|自身经营资金需求。|

盛桥创鑫减持股份时采取集中竞价方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续 90日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%；盛桥创鑫和创润投资采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内进行，且在任意连续 90日内，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股本总数的2%。（若减持期间公司有派发股利、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上述减持股份数量应做相应调整）。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司股东盛桥创鑫、创润投资承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系股东盛桥创鑫、创润投资根据自身资金需求等自主决定，在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)盛桥创鑫、创润投资在本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2018年12月5日
独立董事候选人声明
本人明新国，已充分了解并同意由提名人奇精机械股份有限公司董事会提名为奇精机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奇精机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括奇精机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在奇精机械股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任奇精机械股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：明新国
2019年08月24日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2015-035锦州港股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日在全国银行间市场发行了2015年度第一期中期票据，发行结果如下：
本次中期票据简称为 15锦州港MTN001，代码为101562022，计划发行总额为人民币10亿元，实际发行总额为人民币10亿元，期限为3年，起息日为2015年7月10日，兑付日为2018年7月10日，发行价格为人民币100元/百元面值，发行利率为5.15%。募集资金已全额到账。本次中期票据发行主承销商为中国民生银行股份有限公司。
2015年 1月 16日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，决定发行20亿元中期票据。根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》(中市协注【2015】MTN175号)，交易商协会决定接受本公司中期票据注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自交易商协会《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行 20亿元中期票据。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—075号四川蓝光发展股份有限公司
2015年 6月新增项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年6月新增房地产项目情况如下：
1、成都市CH12（252）：2015-032地块，位于成都市成华区圣灯街办圣灯村8、9组。项目净用地面积 24.6867亩，计入容积率总建筑面积不大于 65831平方米（其中可兼容商业建筑面积比例不大于计入容积率建筑面积的10%）。地块用途为二类住宅用地，使用年限住宅 70年、商业 40年。本公司拥有该项目100%权益，土地成交总额约4.38亿元。
2、成都市JJ11（252）：2014-095地块，位于成都市锦江区成龙路街道华新村2、7组。项目净用地面积36.3070亩，计入容积率总建筑面积不大于 58091.23平方米（其中可兼容商业建筑面积比例不大于计入容积率建筑面积的10%）。地块用途为二类住宅用地，使用年限住宅 70年、商业 40年。本公司拥有该项目100%权益，土地成交总额约2.53亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-053债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2017年12月19日以专人送达与邮件送达相结合的
方式向全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知，会议于2017年12
月22日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：（一）审议通过了《关于确定公司董事与高级管理人员 2016年度薪酬的议案》
董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事吴隼先生回避表决。
公司独立董事认为：“公司董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司2016年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与成长四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。考评在基本年薪、绩效年薪的确定、经济责任考核、管理责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约
束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。因此，我们对《关于确定公司董事与高管人员2016年度薪酬的议案》发表同意的独立意见。”
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于增补李宝常先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于马敬民独立董事因个人身体原因，已于2017年12月1日向公司董事会提交辞职函，申请辞去公司独立董事职务，同意增补李宝常先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
上述议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年12月22日
附：独立董事候选人简历
李宝常先生：1965年出生，本科学历，注册会计师。历任河北廊坊工贸食品有限公司财务科长、河北廊坊食品公司财务科长、河北廊坊食品总公司总经理助理、中审会计师事务所高级经理、中审亚太会计师事务所高级经理、中审国际会计师事务所部门经理、北京兴华会计师事务所部门经理等职，现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。李宝常先生与公司及公司控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。
晋西车轴股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债
逆回购品种的独立意见
作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们以通讯方式参加了 2017年 4月 5日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定，发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品以及国债逆回购品种，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司按照《募集资金管理办法》要求使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。
（本页无正文，为晋西车轴股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的独立意见签署页）
独立董事签字：
（郑卫军）
（李刚）
（刘晓宏）
上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十五次会议
相关事项的专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于聘请审计机构的独立意见
立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供 2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权总经理决定其审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
二、关于补选董事的议案
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，对公司股东提名选举董事，基于独立判断立场，发表如下意见：
关于股东提名选举吴克兢先生为公司董事，提名程序合法，符合相关规定。经审阅董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
以下无正文。
独立董事： 陈劲 王强 段竞晖
二〇一九年十月三十日