Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|五矿稀土股份有限公司|
|2013 年度监事会工作报告|

报告期内，监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了以下工作：
一、加强监督、切实维护股东利益
监事会列席了2013年董事会相关会议，对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了各项职责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、报告期内召开监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开9次会议。
（一）公司第五届监事会第十一次会议于2013年2月6日召开，会议审议通过了如下议案：
1、关于更换监事的议案；
2、关于会计估计变更的议案。
（二）公司第五届监事会第十二次会议于2013年3月8日召开，会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
（三）公司第五届监事会第十三次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过了如下议案：
1、关于2012年年度报告及其摘要的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于2012年度财务决算工作报告的议案；
4、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、关于签署《经常性关联交易之框架协议》的议案；
6、关于审议预计2013年日常关联交易的议案；
7、关于审议《公司内部控制自我评价报告》的议案；
8、关于高级管理人员2012年度薪酬的议案；
9、关于审议《公司盈利预测实现情况审核报告》的议案；
10、关于审议《五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》的议案；
11、关于审议《同一控制下企业合并对期初数调整的专项说明》的议案；
12、关于聘任会计师事务所的议案。
（四）公司第五届监事会第十四次会议于2013年4月16日召开，会议审议了关于公司2013年第一季度报告的议案。
（五）公司第五届监事会第十五次会议于2013年8月16日召开，会议审议了关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案。
（六）公司第五届监事会第十六次会议于 2013年10月18日召开，会议审议了关于公司2013年三季度报告全文的议案。
（七）公司第五届监事会第十七次会议于 2013年10月25日召开，会议审议了关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案。
（八）公司第六届监事会第一次会议于2013年11月12日召开，会议审议了关于选举公司监事会主席的议案。
（九）公司第六届监事会第二次会议于2013年12月10日召开，会议审议了关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案。
三、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会对公司日常运作情况进行了监督，认为公司董事会2013年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，公司决策程序合法有效。
（二）公司监事会对公司的年度报告进行审议，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。
（四）报告期内，公司无内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。
（五）报告期内，公司关联交易价格公平，未有损害中、小股东和公司利益的行为。
（六）监事会对公司内部控制发表的意见
监事会审阅了公司2013年度内部控制评价报告，认为报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司第四届董事会第十七次会议于 2010年3月2日审议通过了《内幕信息知情人登记制度》并颁布执行。2014年 3月 23日，公司召开了第六届董事会第四次会议，对上述制度进行了重新修订。
公司第四届董事会第十八次会议于 2010年4月15日审议通过了《外部信息使用人管理制度》并颁布执行。2014年 3月 23日，公司召开了第六届董事会第四次会议，对上述制度进行了重新修订。
报告期内，公司能够按照已经制定的《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。在每次编制定期报告和其他重大事项过程中，都能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单并做好备案工作。
四、监事会2014年工作安排
2014年，监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）切实履行监督职能，继续关注公司与控股股东及其他关联方关联交易及资金往来情况
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的相关规定，监事会将继续关注公司与关联方的资金往来情况并进行定期检查，对关联交易的合同、会计凭证、账薄记录、会计报表及有关实物证据进行核查与落实，切实保障中小投资者的合法权益。
（二）监督和检查公司内幕信息知情人登记情况
根据深圳证券交易所信息披露业务备忘录第34号《内幕信息知情人员登记管理事项》和公司制定的《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》的有关规定，监事会将在公司每次定期报告的编制和其他重大事项过程中进行监督、检查，防范各种内幕交易的发生，确保备案的内幕信息知情人登记表真实、准确、及时和完整。
（三）加强对子公司的监督工作
公司监事会将加强对子公司的监督检查力度，在保证子公司在业务快速发展的同时督促做好各项内控制度的建立与执行，以保证子公司规范运作与持续经营。
（四）持续督促公司内控制度建设及执行
根据财政部联合证监会等五部委发布的《企业内部控制配套指引》的要求，公司已遵照“配套指引”建立了内部控制风险评价运行工作体系，确保有效执行。监事会将按照公司内部控制风险评价运行工作体系的要求全面督促公司完善各项管理制度，确保各项制度有效的实施。
（五）关注公司持续经营能力和持续盈利能力的改善
监事会将继续督促公司管理层通过有效措施，改善公司的经营现状。
本报告经本次会议审议后须提交公司 2013年年度股东大会审议。
五矿稀土股份有限公司监事会二〇一四年四月十八日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016034债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统
挂牌获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 21日收到控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）的通知，凯盛新材于2016年7月20日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》，具体内容为：凯盛新材报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。
一、风险提示
本次凯盛新材申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚须全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，能否获得核准存在不确定性，本公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
《受理通知书》
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018－29民生控股股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第九届董事会第七次（临时）会议通过，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 4000万元投资中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”或“受托人”）发行的“2017中诚信托杭州名城博园集合资金信托计划”，具体内容详见 2017年 12月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。
2017中诚信托杭州名城博园集合资金信托计划已于 2018年 9月 26日到期，公司购买的该信托计划本金及最后一期收益已于 2018年 9月 27日到账，其中本金 4000万元，收益 79.20万元，加之前已收到收益 152.80万元，收益合计 232.00万元。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
独立董事关于公司为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《深圳市彩虹精细化工股份有限公司公司章程》的有关规定，作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司为佛山市中盛新能源科技有限公司（以下简称“佛山中盛”）开展融资租赁业务提供担保的事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
经审核，我们认为：公司为佛山中盛开展融资租赁提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司盘活存量资产，符合公司主营业务整体发展的需要。
本次担保审议和决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意公司为佛山中盛开展融资租赁提供担保。
独立董事签字：
刘书锦 张学斌 刘善荣
深圳市彩虹精细化工股份有限公司二〇一五年七月二十六日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-069北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于使用部分闲置可转债募集资金购买保本型理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五会议及公司第四届监事会十次会议审议通过《关于可转换公司债券利用闲置募集资金购买理财产品相关事项的议案》，同意公司在最高额度不超过人民币6亿元的范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，同时在该额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见（详情见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告）。
一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司使用闲置募集可转债集资金2,000万元购买包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商银行”）的“乐赢系列企业理财201802期人民币理财产品”，并办理完成相关手续。具体情况如下：
1、理财产品名称：乐赢系列企业理财201802期人民币理财产品；
2、产品类型：保本浮动型；
3、本金及收益币种：人民币2,000万元；
4、产品风险类型：低；
5、投资起始日：2018年5月7日；
产品持续投资，无固定投资到期日。）；
7、赎回时间：进行实时交易，交易日8：30—16：00（不含）发生的赎回申请即时生效。
8、预期年化收益率：2.4%；
9、购买理财产品金额：2,000万元；
10、资金来源：闲置可转债募集资金；
11、关联关系说明：公司与包头农商银行无关联关系。
二、风险控制
公司本次购买的是保本浮动型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与包头农商银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目进行的
情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司尚未使用可转债闲置募集资金购买其他理财产品。具体信息详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-020宁波天邦股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.00（含税）|12|
|分配总额|公司拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本289,399,941 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），派发现金红利含税金额57,879,988.20元，剩余利润结转下一年度元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增12股，共计转增股本347,279,929股，转增后，公司总股本为636,679,870股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配的合法性、合规性
董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《未来三年（2014–2016年）股东回报规划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理
性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为110,264,908.88元，按《公司章程》规定，以2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 5,125,006.29元后，加上年初未分配利润284,866,946.53元，扣除支付2014年度股东现金红利20,831,000.00元，实际可供股东分配的利润为 369,175,849.12元。母公司可供股东分配的利润为204,875,215.61元。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日公司合并报表期末资本公积余额为 392,437,573.48元，母公司资本公积余额为409,577,583.19元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本信息披露公告日前6个月，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高人员未减持公司股票。
2、截至本信息披露公告日前6个月，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高人员增持公司股票情况如下：
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|编号|姓名|职务|增持金额（万元）|增持方式|
|1|张邦辉|副董事长、总裁|20,000|认购公司定向增发股份|
|2|吴天星|董事长|12,000|认购公司定向增发股份|
|3|张雷|人力资源总监|2,680|认购公司定向增发股份|
|4|胡来根|监事会主席|2,500|认购公司定向增发股份|
|5|王韦|副总裁、董秘|200|认购公司定向增发股份|
|6|陆裕肖|副总裁|200|认购公司定向增发股份|
|7|傅衍|副总裁|120|认购公司定向增发股份|

3、截至本信息披露公告日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高人员的减持计划。未来六个月内，在符合法律法规的前提下，不排除上述人员由于其自身资金需求、公司股票价格波动等情况，出现增持或减持公司股份的可能性。
三、相关风险提示
1、资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由289,399,941股增加至 636,679,870股，按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.17元/股，每股净资产为1.62元/股。
2、在本次利润分配方案披露前后6个月内公司不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第三十次会议决议通过，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0033林州重机集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年4月24日上午10:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2018年 4月 14日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2018年第一季度报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》，公司《2018
年第一季度报告正文》（公告编号：2018-0034）同时刊登于 2018年 4月 25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。
经审核，监事会认为：盈信保理的业务与公司的主营业务关联度较小，公司将盈信保理进行股权转让。本次股权转让，有利于公司优化资源配置，对公司的正常生产经营不存在不利影响，也不会损害中小投资者的合法利益，符合公司的长远发展规划。因此同意转让控股子公司盈信商业保理有限公司51%股权的交易事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十五日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于全资子公司获得财政补贴的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-086广东广州日报传媒股份有限公司
关于全资子公司获得财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得财政补贴的基本情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营公司”）于2016年12月14日收到《广州市财政局关于下达支持党报媒体发展资金的通知》（穗财密教〔2016〕126号）：现安排3.5亿元支持党报媒体发展资金，专项用于《广州日报》的印刷、发行支出，项目承担单位广报经营公司。上述资金将于年底前直接支付到项目承担单位广报经营公司。
公司及公司之全资子公司广报经营公司将按照有关部门的要求，切实加强资金管理和预算执行，提高资金使用效益，专款专用，并自觉接受有关部门的监督检查。
二、本次获得财政补贴对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述财政补贴资金3.5亿元将在收到后作为营业外收入计入公司当期损益，并将对公司2016年度的业绩产生重大影响。具体会计处理及最终影响金额须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
兴业证券股份有限公司
关于德艺文化创意集团股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：德艺文创|
|保荐代表人：陈耀|联系电话：0591-38281711|
|保荐代表人：李斌|联系电话：0591-38281711|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月22日|
|（3）培训的主要内容|董事、监事和高级管理人员的行为规范；信息披露要求等|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2、公司控股股东以及持有公司股份的董事和高级管理人员股份减持价格承诺|是|不适用|
|3、公司股东关于持股意向、减持意向的承诺函|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5、公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东关于避免及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|6、公司及公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|7、公司及公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书信息披露真实、完整、准确、及时的承诺|是|不适用|
|8、关于招股说明书信息披露真实、完整、准确、及时的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺|是|不适用|
|10、公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|11、公司控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|由于对德艺研发创意中心项目设计方案和图纸进行了修改、调整，募集资金使用未达到计划进度|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
陈耀 李斌
兴业证券股份有限公司2018年 4月23日
海通证券股份有限公司
关于信质电机股份有限公司
2013年上半年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对信质电机股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：信质电机||||
|保荐代表人姓名：严胜|联系电话：0755-25869000，13632664939||||
|保荐代表人姓名：幸强|联系电话：0755-25869000，13823611881||||
|现场检查人员姓名：严胜 柴三|||||
|现场检查对应期间：■上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2013年 6月 21日—24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||

|||
|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者|√|||

||||
|-|-|-|
|风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司 2013年上半年持续督导之现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
严胜 幸强
海通证券股份有限公司
年月 日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-078广东文化长城集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“文化长城”)2018年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计报告，若公司 2019年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，则公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司 2019年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、针对翡翠教育投资的工作措施
由于目前公司已对北京翡翠教育科技集团有限公司（以下简称“翡翠教育”）失去控制，2019年半年报未合并翡翠教育。公司已在深圳市中级人民法院起诉请求解除与翡翠教育原股东和核心管理层团队签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利及减值补偿协议》，请求判令向原告返还已经支付的股份和现金等；同时正式向针对翡翠教育部分原股东关于股权转让款纠纷的诉讼提出上诉。
公司正在积极准备开庭审理资料。
在2018年年报披露后，公司聘请具有证券资质的评估机构对无形资产的采购价格公允性、无形资产未来收益价值等进行评估，截止目前评估现场工作已经结束。公司聘请的会计师事务所已经开始对2019年财务报表的期初余额进行审计，无形资产的相关事项会计师正在审计核实，截止目前审计现场工作已经结束。
3、针对公司预付账款和其他应收款的工作措施
公司及时了解、监控供应商的协议执行情况。截止本公告披露日，其他应收款已经收回现金10,584万元，用于补充流动资金。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审
计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：电话：0768-2931898，传真：0768-2931162。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-101
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 9月 10日以现场表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中监事徐宁先生以通讯表决方式出席。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。
本次会议的通知已于 2019年 9月 4日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》
鉴于标的公司珠海佳博科技股份有限公司原审计报告截至目前已超过 6个月有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司聘请的具有证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行补充审计并出具了编号为大华审字[2019]0010332号的《审计报告》，同时对公司按照本次交易完成后的备考财务报表及附注进行审阅并出具了编号为大华核字[2019]005250号的《备考合并财务报表审阅报告》。
董事会拟将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
根据更新后的相关报告及中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191712号），公司对本次交易的报告书进行修订并出具《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
2019年9月11日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-018湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届董事会独立董事提名人声明
提名人湖南华凯文化创意股份有限公司董事会现就提名陈谦为湖南华凯文
化创意股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合湖南华凯文化创意股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南华凯文化创意股份
有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南华凯文化创意股份有
限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南华凯文化创意股份有
限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在湖南华凯文化创意股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为湖南华凯文化创意股份有限公司或其附属企业、湖南
华凯文化创意股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与湖南华凯文化创意股份有限公司及其控股股东、实际
控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上
市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事
管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董
事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括湖南华凯文化创意股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过 5家，同时在湖南华凯文化创意股份有限公司未连续
担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自
出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者
社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2017年3月3日
中房地产股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中交房地产集团有限公司发行股份购买其持有的中交地产有限公司100%股权，向中国房地产开发集团有限公司发行股份购买其持有的长沙中住兆嘉房地产开发有限公司20%股权、中房（苏州）地产有限公司30%股权、中房（天津）置业有限公司49%股权、重庆中房嘉润房地产开发有限公司30%股权、重庆中房嘉汇房地产开发有限公司30%股权；同时拟向中国交通建设集团有限公司、温州德欣投资有限公司非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第七届董事会第十五次会议审议的与本次重大资产重组相关的议案予以事前认可。我们认为：
1、本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证
监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、本次重组将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
3、同意将本次重组的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中房地产股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
二○一六年五月十八日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—006浙江步森服饰股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 22日收到公司董事马礼畏先生的书面辞职报告，马礼畏先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。马礼畏先生的辞职将导致公司董事会成员少于法定人数，为了不影响公司相关工作的正常进行，辞职将于公司股东大会选举出新任董事后生效。在改选出的董事就任前，马礼畏先生仍应按照有关法规和《公司章程》规定继续履行相应职责。
公司及董事会对马礼畏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
关于广东江粉磁材股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
法律意见书
中国·广州
二〇一七年七月
广东江粉磁材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书广东任高扬律师事务所
关于广东江粉磁材股份有限公司
2017年第五次临时股东大会法律意见书
致：广东江粉磁材股份有限公司
广东任高扬律师事务所（下称“本所”）接受广东江粉磁材股份有限公司（下称“江粉磁材”）的委托，指派律师出席江粉磁材2017年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“大会规则”）及《广东江粉磁材股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等的有关规定出具本法律意见书。
江粉磁材已向本所保证和承诺，江粉磁材向本所律师提供的文件和所作的陈述、说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，不存在任何隐瞒和疏漏之处。
根据《大会规则》，本所律师在本法律意见书中仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所记载的事实和数据的真实性和准确性
发表意见。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了江粉磁材本次股东大会现场会议，对江粉磁材本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，对网络投票结果进行了查证。
广东江粉磁材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书本法律意见书仅供江粉磁材本次股东大会之目的使用，不得用于任何其他目的。
本所同意，江粉磁材可以将本法律意见书作为其本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
一关于本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，江粉磁材董事会于2017年06月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东江粉磁材股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》（下称“大会通知”），大会通知载明了会议召集人、会议时间、地点、主要议程、出席对象、登记办法、投票方式（现场投票、网络投票及其操作方式）、会务常设联系人姓名和电话号码等。
(二)本次股东大会的召开程序
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开（公司股东只能现场投票），其中：
1、现场投票方式：本次股东大会的现场会议于2017年07月06日下午14:00在广东省江门市蓬江区龙湾路8号江粉磁材1号会议室召开。江粉磁材董事长汪南东先生主持了本次股东会议。
2、网络投票方式：网络投票时间为2017年07月05日—07月06日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年07月06日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年07月05日下午15:00至2017年07月06日下午15:00的任意时间。
经本所律师验证与核查，江粉磁材发出的本次股东大会通知的时间、方式、及内容符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》规定。本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与股东大会会议通知中所告知的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》
广东江粉磁材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书和《公司章程》的有关规定。
二关于出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2017年07月03日下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或股东代理人，及江粉磁材的董事、监事。高级管理人员、江粉磁材聘请的律师列席本次股东大会。
(一)出席本次股东大会现场会议股东：根据股权登记日的股东名册，经本所律师验证现场出席本次股东大会的自然人股东的身份证与股票账户卡、代理人的身份证与授权委托书、法人股东的《企业法人营业执照》、法定代表人身份证明或授权代表的授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，持有及代表的有表决权股份总数为403,701,722股，占公司有表决权股份总额的34.29%,符合法律、行政法规、《大会规则》及《公司章程》的规定。
(二)参加本次股东大会网络投票股东：根据中国证券登记结算有限责任公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共5人，代表股份26,800股，占公司总股本的0.0023%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定。
关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为江粉磁材董事会，符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参与表决的股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
(一)现场投票本次股东大会采取记名方式投票表决，现场出席本次股东大会的股东或股东代表就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。江粉磁
广东江粉磁材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书材出席现场会议股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
(二)网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向江粉磁材提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
(三)本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会投票表决结束后，合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（1）《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
表决结果为：赞成：403,728,222股，反对：300股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9999％。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案会议通知股东会审
议事项的内容相符；江粉磁材股东未在本次股东大会上提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《大
会规则》和《公司章程》的有关规定。江粉磁材本次股东大会的表决议案
获得通过，表决结果合法有效。
五结论意见
综上所述，本所律师认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一份，无副本。
广东江粉磁材股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书【本页无正文，为律师签章页】
广东任高扬律师事务所
经办律师：高德刚
经办律师：何焕明
负责人：高德良
二〇一七年七月六日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-047南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2019年 8月 16日以电邮方式发出，2019年 8月 26日上午 10:30以通讯方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部门修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计新增的议案》
关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会