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深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2018年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018度出席公司会议情况
2018年，本人参加公司董事会会议共七次，列席股东大会一次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
2018年度，本人在担任提名委员会召集人期间召集和主持提名委员会会议，对公司选举高级管理人员的任职资格进行了认真审查。提名委员会审议了《关于提名苗逢源先生为公司总经理的议案》，提名委员会对候选人的简历进行了审慎的核查，认为被提名人符合相关的任职要求。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
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|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|

独立董事关于公司第四一、独立董事关于 2018年度日常性关联2018年3月26日届董事会第十九次会议
交易预计的事前认可意见
1
二、独立董事关于续聘会计师事务所的事
相关事项的事前认可意
前认可意见
见
一、独立董事关于公司 2017年度利润分2018年3月26日配事项的独立意见
二、独立董事关于公司董事、监事、高级
管理人员薪酬情况的独立意见
三、独立董事关于 2017年度公司内部控
制自我评价报告的独立意见
四、关于控股股东及其他关联方占用公司
资金情况的专项说明和独立意见
五、关于公司 2017年度对外担保情况的
专项说明和独立意见
六、关于 2017年度计提资产减值准备的
独立意见
七、关于公司会计政策变更事项的独立意
独立董事关于年报及其
2 见
他事项的独立意见
八、关于公司续聘 2018年度审计机构的
独立意见
九、关于对金华威提供财务资助及向银行
申请使用流动资金贷款并提供担保的事
项的独立意见
十、关于公司 2018年日常性关联交易预
计事项的独立意见
十一、关于拟回购注销已不符合激励条件
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的独立意见
十二、关于维恩贝特科技有限公司 2016
年、2017年度承诺业绩完成情况的独立意
见
一、关于回购注销已不符合激励条件激励2018年6月15日独立董事关于第四届董
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
3 事会第二十一次会议相独立意见
关事项的独立意见
二、关于限制性股票激励计划第二个解锁
期解锁条件成就的独立意见
一、公司 2018年半年度控股股东及其它2018年8月10日
4 独立董事关于第四届董
关联方占用资金情况和对外担保情况的
事会第二十二次会议相专项说明及独立意见
二、关于董事长不再兼任总经理及新聘任
关事项的独立意见
总经理的独立意见
独立董事关于拟投资建独立董事关于拟投资建设合肥研发基地2018年9月5日 5 设合肥研发基地二期项
二期项目的独立意见
目的独立意见
一、关于回购注销已不符合激励条件激励2018年10月22日独立董事关于第四届董
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
6 事会第二十四次会议相独立意见
关事项的独立意见
二、独立董事关于本次变更会计政策的独
立意见
一、关于参与联合竞拍“深圳智能制造中2018年12月1日独立董事关于第四届董
心”项目地块土地使用权的独立意见
7 事会第二十五次会议相
二、关于与联合竞拍方联合设立合资公司
关事项的独立意见
的独立意见
四、在公司2018度审计中的履职情况
在2018年度审计中，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2018年度经营情况和财务状况的汇报，提出了对公司发展的意见和建议，与公司2018年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师初审意见并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度和参加相关培训，重点深入了解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：盛宝军2019年3月29日
飞天诚信科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了5次监事会会议。
1、公司于2015年1月13日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
2、公司于2015年4月22召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《关于2014年度报告及其摘要的议案》、《关于监事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》、《<关于内部控制自我评估报告>
的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2015年第一季度报告及其摘要的议案》。
3、公司于2015年7月21日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选田端为公司监事候选人的议案》、《关于补选孙晓东为公司监事候选人的议案》。
4、公司于2015年8月12日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过公司《2015年半年度报告》及摘要、《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于选举监事会主席的议案》，选举田端为监事会主席。
二、监事会工作情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现对下列事项发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金，募投项目未发生变更，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报
告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应目前公司发展的需要和管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供
保证。公司治理与内控建设是一项长期工作，公司需要根据实际情况及时修正。
2016年,公司监事会成员要不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则、履职尽责。同时,监事会将依法进一步敦促公司完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,切实担负起保护广大股东权益的责任，促使公司持续、健康发展。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2016年3月30日
监事会议事规则福建广生堂药业股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规，以及《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。
本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。
第二章 监事会的组成和职权
第二条 公司设监事会，由3名监事组成。
监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不少于1/3。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第三条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
监事会议事规则（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第三章 会议召集和召开
第四条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第五条 召开监事会会议，应至少提前十天通知全体监事。通知方式包括专人送出、传真或邮件方式。
监事会召开临时会议，应提前二天通知全体监事。
第六条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第七条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第八条 监事会召开监事会议，可以根据实际情况要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或回答提问。
第九条 监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：
（一）向监事会提交正式的书面提议书，提请监事会主席召集临时会议，并提出会议议题。
提议书应载明：
1、提议事由；
2、提出议案的具体内容；
3、提案日期及提案人签名。
（二）监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召集临时会议；
第十条 监事会决议表决方式为：现场表决或通讯表决。
监事会议事规则监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第四章 议事程序和决议
第十一条监事有权提出监事会议案，但是否列入监事会会议议程由本次监事会召集人确定；如监事提出的议案未能列入监事会议程应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入议程，则由监事会进行表决确定。
第十二条列入会议议程的议案，在进行表决前，应当经过认真审议，监事可以自由发言，也可以书面报告形式发表意见。
第十三条监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，作出决议。
第十四条每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。
第十五条会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，决议的表决方式及表决结果应记载入会议记录中。
第五章 会议记录
第十六条监事会会议应当有记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
监事会会议记录的保管期限至少十年。
第十七条监事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
（二）出席会议监事以及受托监事姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
（六）出席会议的监事签名。
第六章 会议决议的执行
第十八条监事会主席应监督决议执行情况，并将最终执行结果报告监事会。
监事会议事规则第十九条监事为履行职责，必要时可以聘请律师、注册会计师等专业人员协助其工作，发生的合理费用由公司承担。
第二十条监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。但董事、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议，监事会有权对其提出罢免建议。董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，监事会有权要求其予以纠正。
第七章 附则
第二十一条 本规则解释权属于监事会。
第二十二条 本规则经公司监事会审议通过并提交股东大会批准后生效。如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由监事会提交股东大会审议批准。
（以下无正文）
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-003深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司
剩余24.5%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2010年12月收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司（以下简称“四川嘉联”）51%的股权，于2014年6月进一步收购成都汇诚投资中心（有限合伙）（以下简称“汇诚投资”）持有的四川嘉联24.5%的股权，收购完成后，公司持有四川嘉联75.5%的股权，汇诚投资持有四川嘉联24.5%的股权。2014年8月，四川嘉联更名为四川世联行兴业房地产顾问有限公司（以下简称“四川世联行”）。现公司拟收购汇诚投资持有的四川世联行剩余24.5%的股权，收购价款合计人民币 3,000万元。
2、公司与汇诚投资拟签署《收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司24.5%股权之股权转让协议》，本次股权转让完成后，公司将持有四川世联行100%的股权。
3、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，公司投资委员会审议通过《关于收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司24.5%股权的议案》，该议案涉及交易金额未达到董事会审批权限。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、汇诚投资的基本情况
企业名称：成都汇诚投资中心(有限合伙)
企业类型：有限合伙企业
营业执照注册号：510109000196671
企业地址：成都高新区肖家河环四巷7号
注册资金：500万元人民币
成立日期：2011年09月22日
经营范围：项目投资、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
汇诚投资的合伙人情况如下：
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|序号|姓名|持有份额|合伙人性质|
|1|成都金鑫汇企业管理中心（有限合伙）|90.00%|有限合伙人|
|2|侯红权|8.60%|普通合伙人|
|3|刘忠|0.60%|有限合伙人|
|4|李倩|0.40%|有限合伙人|
|5|蒋玉敏|0.40%|有限合伙人|

2、汇诚投资及其合伙人与公司不存在上市规则规定的关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3、本次收购完成后，公司将持有四川世联行100%的股权。
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况
本次收购标的为汇诚投资持有四川世联行24.5%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。
2、交易标的公司的基本资料情况
公司名称：四川世联行兴业房地产顾问有限公司
公司类型：其他有限责任公司
企业地址：成都市青羊区古中寺街18号
法定代表人：石学文
注册资金：100万元人民币
成立日期：2010年11月17日
经营范围：房地产中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、交易标的最近一期的资产、负债和经营情况（金额单位：人民币万元）
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|指标名称/期间|2016年12月31日/2016 年度（已经审计）|2017-09-31/2017年1-9月(未经审计)|
|资产总额|8,578.90|8,031.19|
|负债总额|7,924.36|5,227.55|
|净资产|654.55|2,803.64|
|营业收入|11,069.84|9,188.90|
|净利润|590.73|2,149.09|

4、本次交易中不涉及债权债务转移。
四、股权转让协议的主要内容
1、股权转让的数量与价格
公司与汇诚投资签订股权转让协议，以人民币3,000万元受让汇诚投资持有四川世联行24.5%的股权。
2、付款方式及时间
公司拟使用现金支付，按照约定分两期分别向转让方股东支付，各期付款金额和条件如下：
第一期1,500万元、第二期1,500万元。根据本次股权转让进度包括签约和股
权工商变更登记完成分别支付。
3、收购资金的来源：自有资金。
4、生效日期：协议自各方签字盖章之日起成立。
5、交易定价依据：根据前两次收购对四川世联行权益价格评估和定价原则，考虑当前房地产市场趋势和控股后大股东为企业发展导入的资源和价值，经双方友好协商，最终确定四川世联行24.5%股权交易价格为人民币3,000万元。
五、本次交易的目的和对公司的影响
四川省在西南部地区经济指标领先，市场空间较大，成都在公司区域领先战略中占有重要的地位。本项目实施有利于地区各项业务发展一盘棋策略，有利于各项新业务快速叠加和投资布局。综合地区主营业务领先发展和加大入口策略、新业务快速叠加等资源整合价值，项目可行。
六、备查文件
1.《投资委员会决议》
2.《收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司24.5%股权之股权转让协议》 3.《收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司24.5%股权的可行性研究报告》
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年元月六日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-036号广州海格通信集团股份有限公司
关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜，涉及资产包括控股子公司广东怡创科技股份有限公司和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权等标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2016年6月13日（星期一）上午开市起停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 7月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的筹划发行股份购买资产及配套募集资金预案（或报告书），公司股票及其衍生品种（如有）将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产及配套募集资金预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产及配套募集资金预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产及配套募集资金事宜推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年7月13日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产及配套募集资金预案（或报告书），公司承
诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产及配套募集资金的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产及配套募集资金相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产及配套募集资金相关公告后恢复交易。
公司本次筹划的发行股份购买资产及配套募集资金事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年6月13日
作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事，我们严格遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规、规章以及《公司章程》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了中小股东利益和公司利益，为公司的发展贡献了力量。现将独立董事在 2013年度的履职情况报告如下：
一、参加公司会议情况
（一）出席股东大会情况
我们参加了公司于2013年度召开的两次股东大会。2013年3月28日，董事会召集召开了公司2012年年度股东大会，审议通过了《董事会工作报告》等八项议案。2013年11月12日，董事会召集召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2013年公司财务审计机构的议案》等两项议案。我们认为，公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（二）出席董事会会议情况
我们积极出席公司董事会会议，主动调查、获取决策所需要的情况和资料，在个人独立判断的基础上，对董事会审议事项发表了明确、清楚的表决意见。我们认为，公司2013年在董事会会议召集召开、会议表决等方面的运作是规范的，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。董事会全年共召开了6次会议，我们对全部议案均投了同意票。具体出席会议情况如下：
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|姓 名|应参会次数|现场出席（次）|通讯表决（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|吕玉芹|6|3|3|0|0|
|江 鲁|6|3|3|0|0|

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|周宗安|6|2|3|1|0|

（三）参加董事会专业委员会的情况
审计委员会分别于 2013年 1月 15日、2月 22日、2月 28日、 10月 22日召开了四次会议，对公司 2012年年度财务报表、审计师初步审计结果、公司财务审计报告、变更会计师事务所等事项进行了审议。吕玉芹、江鲁两位独立董事均参加会议并发表了意见，在公司年度财务报告的形成过程中发挥了重要的监督和促进作用。
薪酬与考核委员会于 2013年 2月 22日召开会议，审核了 2012年度公司董事、监事及高级管理人员报酬取得情况，江鲁、吕玉芹两位独立董事参加会议并发表了意见。
二、发表独立意见情况
2013年，我们依照有关规定，对公司关联交易、内部控制建设、关联方资金占用等事项发表了独立意见。
1、2013年 2月 1日，就公司拟对山东华特知新材料有限公司增资的关联交易事项发表了事前认可意见。
2013年 2月 4日，在公司第七届董事会 2013年第一次临时会议上，对“关于山东华特知新材料有限公司增资的议案”发表了独立意见。
2、2013年 2月 28日，在公司第七届董事会第四次会议上，发表了“关于 2012年公司内部控制自我评价报告的独立意见”以及“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见”。
3、2013年 7月 24日，在公司第七届董事会第六次会议上，发表了“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见”。
4、2013年 10月 23日，在公司第七届董事会第七次会议上，对“关于变更 2013年公司财务审计机构的议案”及“关于变更 2013年
公司内部控制审计机构的议案”发表了独立意见。
三、对定期报告的审阅情况
报告期内，我们认真审阅、审议了公司2013年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及2013年年度报告，并与为公司进行年报和内控审计的会计师事务所的审计人员保持了充分的沟通和交流。
我们认为，瑞华会计师事务所出具的审计报告客观反映了公司
2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
四、其他方面的工作
1、调查了解公司生产经营情况和内部控制建设情况。我们通过审阅材料、询问相关人员、听取汇报、实地考察等多种形式积极了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况。我们分别于2013年1月15日、2014年1月20日听取了公司管理层对2012年、2013年生产经营情况及重大事项进展情况的汇报。2013年度，公司各项生产经营管理工作扎实推进，内部控制健全有效，继续取得了较好的经济效益。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照法律、行政法规和上市规则的规定，及时、准确、完整、充分地披露信息。2013年，公司按规定及时编制并发布了定期报告，及时披露了 24项临时公告，公司信息披露工作表现优异，被深圳证券交易所考核为最高质量等级的 A级。
3、2013年，无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，我们将继续秉承诚信勤勉的精神，依据法律法规的要求履行独立董事职务，利用专业知识和经验为董事会决策提供意见，充分发挥独立董事在公司法人治理建设中的作用，为公司的发展做出贡献。
独立董事：吕玉芹、江鲁、周宗安
二〇一四年二月二十六日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-047
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开第四届董事会第十六次会议、于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币10元/股；公司于2018年7月24日披露《关于回购公司股份的报告书》（具体详见公司2018年6月21日、7月10日、7月24日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：2018年7月24日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 900,000股，占公司总股本的0.07%，最高成交价为 5.35元/股，最低成交价为 5.26元/股，支付的总金额为 4,778,500.00元（不含交易费用）。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－24
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知于2017年5月22日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2017年 6月 2日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张杰先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于投资广元至平武高速公路 PPP项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
公司董事会认为：投资广元至平武高速公路PPP项目（以下简称“该项目”）符合战略发展方向，通过投资与施工联动，有利于带动公司投资和施工业务整体发展，有利于提升公司盈利能力和竞争实力，实现公司主业转型升级，且该项目具有一定的投资效益。董事会同意公司投资该项目，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资广元至平武高速公路 PPP项目的公告》具体内容详见 2017年 6月 3日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－24
通知》具体内容详见 2017年 6月 3日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-062山西蓝焰控股股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第七次会议的通知》。公司第六届监事会第七次会议于 2017年 9月 12日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2017年第四次临时股东大会审议。
2、关于会计政策变更的议案
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第七次
会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司监事会 2017年 9月 12日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0055林州重机集团股份有限公司
关于继续签订《互保协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、互保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中农颖泰林州生物科园有限公司（以下简称“中农颖泰”）因双方互保期限已到，根据业务发展需要，本着合作共赢、共同发展的目的，在平等自愿、权责对等的基础上，根据相关法律、法规和规范性文件的规定重新签署签订《互保协议》，在协议有效期内为双方提供互保，用于补充双方日常经营性流动资金。公司为中农颖泰提供的担保额度为不超过人民币壹亿元，中农颖泰为公司提供的担保额度为不超过人民币壹亿伍仟万元，互保期限一年。
2019年 8月 23日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于继续签订<互保协议>的议案》。
由于公司高级管理人崔普县先生曾担任中农颖泰董事，离职期限尚未满十二个月，因此本次互保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《股票上市
规则》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。公司与中农颖泰在担保额度有效期内向银行及其他金融机构申请融资，不再另行召开董事会或股东大会。
二、互保对方基本情况
1、公司名称：中农颖泰林州生物科园有限公司
2、统一社会信用代码：914105816807798116
3、类型：其他有限责任公司
4、法人代表：郭文江
5、注册资本：捌仟柒佰叁拾肆万圆整
6、成立日期：2008年 10月 17日
7、住所：林州产业集聚区鲁班大道 8号
8、经营范围：饲料、饲料添加剂生产销售、进出口业务
9、最近一年又一期财务数据：
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2018 年 12 月 31 日|2019 年 3 月 31 日|
|1|资产|1,171,781,512.14|1,164,903,730.64|
|2|负债|628,277,329.85|614,767,468.47|
|3|所有者权益|543,504,182.29|550,136,262.17|
|4|营业收入|170,102,780.33|15,214,875.21|
|5|净利润|17,911,784.32|2,349,777.13|

注：2018年度数据已经审计，2019年数据未经审计。
10、股权结构：
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|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|郭柑彤|6022.00|68.94%|
|许四海|528.50|6.05%|
|马跃勇|450.00|5.15%|
|郭钇彤|400.00|4.58%|
|宋全启|400.00|4.58%|

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|-|-|-|
|河南秉鸿生物高新技术创业投资|250.00|2.86%|
|郭志敏|225.00|2.58%|
|谯仕彦|197.00|2.26%|
|陈勇|55.00|0.63%|
|北京华川秉鸿创业投资发展中心|50.00|0.57%|
|张新华|30.50|0.35%|
|何涛|25.50|0.29%|
|郝振青|24.50|0.28%|
|贾滔|21.50|0.25%|
|李波|19.50|0.22%|
|郭全江|12.00|0.14%|
|郭柄亨|7.50|0.09%|
|王玉丰|5.50|0.06%|
|阴玉光|5.00|0.06%|
|赵希峰|5.00|0.06%|
|合计|8734.00|100.00%|

11、关联关系：因公司高级管理人崔普县先生曾担任中农颖泰董事，因此，本次互保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、《互保协议》主要内容
1、互保额度：公司为中农颖泰提供的担保额度为不超过人民币壹亿元，中农颖泰为公司提供的担保额度为不超过人民币壹亿伍仟万元
2、互保期限：一年
3、双方的借款必须是在银行及其他金融机构，其借款必须用于补充双方日常经营性生产活动。
4、双方要严格执行融资银行及其他金融机构规定，按时还本付
息，避免给对方造成经济损失。
5、为保证双方利益，一方贷款后三个工作日内应将同银行签订《贷款合同》、《担保合同》及其他相关文件送至对方，同时无条件地与另一方签订有效的与《贷款合同》金额匹配的《反担保合同》。
6、如果一方认为对方有经营或财务风险时，应在担保贷款到期前三个月书面通知对方变更担保单位，终止互保协议，对方应协调金融机构办理担保方的变更事宜，若对方不能履行本条的约定，应承担担保方因此而受到的损失。
四、董事会意见
董事会意见：本次互保协议的签订，拓宽了公司融资渠道，有利于缓解公司资金压力，不会对公司的发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
五、独立董事事前认可意见和独立意见：
（一）独立董事事前认可意见
经充分了解，本次互保协议的签订，拓宽了公司融资渠道，有利于缓解公司资金压力，不会对公司的发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立意见
本次互保事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及相关法律、法规的规定，通过互保，拓宽了公司融资渠道，有利于缓解公司资金压力，不会对公司的发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司的长远发展。我们同意将该事项
提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 80,878.23万元，占最近一期经审计合并总资产的10.77%，占最近一期经审计合并净资产的28.81%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
2、第四届监事会第十八次会议决议。
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十六日
南京港股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐志坚，作为南京港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与南京港股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为南京港股份有限公司或其附属企业、南京港股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自
的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括南京港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在南京港股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 15次，未出席会议 0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
声明人徐志坚郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐志坚
日期：2017年 1月 6日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-038深圳市佳士科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司（以下简称“千鑫恒”）的通知，获悉千鑫恒所持有本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|千鑫恒|否|18,000,000股|2018-08-03|办理解除质押日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|40.04%|股东融资需求|
|合计|--|18,000,000股|--|--|--|40.04%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，千鑫恒持有公司股份 44,950,000股，占公司总股本的8.87%，其所持有公司股份累计被质押 18,000,000股，占其所持有公司股份总数的40.04%，占公司总股本的3.55%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-096
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年10月 23日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年 10月13日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事 9名。会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2019年第三季度报告全文》详见2019年 10月 24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》内容详见刊载于 2019年 10月 24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易相关工作已实施完毕，公司注册资本发生变化，董事会同意对《浙江中欣氟材股份有限公司章程》中相关条款进行修改。根据公司2019年3月21日召开的 2019年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次交易的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。授权期限自股东大会审议通过本议案后 12个月内有效。
此次增加公司注册资本并修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》具体内容详见刊载于 2019年 10月 24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于全资子公司与清流经济开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于全资子公司与清流经济开发区管理委员会签署项目投资合同的公告》详见 2019年 10月 24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；内容详见刊载于 2019年 10月 24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2019年 10月23日