证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-24山东高速路桥集团股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的原材料采购框架协议、工程施工框架协议、金融服务框架协议，以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋（土地）租赁合同，公司对 2015年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事于少明先生应回避表决，独立董事对此次关联交易发表独立意见。
3、预计 2015年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2014年度预计发生额|2014年度实际发生额|2015年度预计发生额|
|向关联人提供工程施工劳务|山东高速集团有限公司|167,168.19|75,036.55|393,138.00|
||山东高速股份有限公司|34,381.54|44,129.97|95,213.00|
||山东高速四川产业发展有限公司|45,829.29|50,141.34|21,589.67|
||山东高速齐鲁建设集团公司|23,032.25|11,194.15|19,254.00|
||山东高速青岛发展有限公司|85,386.00|81,495.56|21,926.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2014年度预计发生额|2014年度实际发生额|2015年度预计发生额|
||山东高速轨道交通集团有限公司|21,136.00|16,205.40|6,484.67|
||山东省农村经济开发投资公司|4,000.00|741.65|0|
||山东高速物流集团有限公司||26.80|166.67|
||山东高速云南发展有限公司|75,157.40|37,891.80|66,143.67|
||小 计|524,398.67|316,863.22|623,915.67|
|向关联人采购原材料|山东高速集团有限公司及其下属子公司|120,000.00|27,877.65|57,450.00|
||小 计|120,000.00|27,877.65|57,450.00|
|向关联人租赁房产|山东高速集团有限公司|87.60|87.6|105.88|
||山东省农村经济开发投资公司|244.73|244.73|374.73|
||小 计|332.33|332.33|480.41|

上述向关联人提供工程施工劳务 2015年度预计发生额为公司预计产值与预计合同履约额的合计数。向关联人山东省农村经济开发投资公司租赁房产的关联交易每年按照 374.73万元签订合同，合同期为2015年-2017年。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|法定代表人|注册资本（万元）|住所|主营业务|控股股东或实际控制人|
|山东高速集团有限公司|孙亮|2,005,641.516|济南市历下区龙奥北路 8号|交通产业及相关制造业的投资、建设、经营与管理；现代物流；金融服务业。|山东省国资委|
|山东高速股份有限公司|孙亮|481,116.59|济南市文化东路29号|路桥收费、石油制品销售、房地产销售等业务。|山东高速集团有限公司|
|山东高速四川产业发展有限公司|周新波|300,000|成都市双流县黄河中路二段388号|基础设施投资开发；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业；房地产、矿产资源、物流和贸易项目的投资。|山东高速集团有限公司|
|山东高速齐鲁建设集团公司|李占辰|51,338.30|济南市历下区荆山路 778号|房屋建筑及装修|山东高速集团有限公司|
|山东高速青岛发展有限公司|姜言泉|306,862.00|青岛市崂山区苗岭路 29号|基础设施投资建设项目、房屋租赁及胶州湾高速公路和青岛胶州湾大桥运营。|山东高速集团有限公司|
|山东高速轨道交通集团有限公司|王志斌|126,176|济南市高新区新宇路 750号|铁路货物运输、混凝土制品制造等。|山东高速集团有限公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|法定代表人|注册资本（万元）|住所|主营业务|控股股东或实际控制人|
|山东省农村经济开发投资公司|曾卫兵|134,544.92|济南市市中区舜耕路 21号|物业管理、房屋租赁等|山东高速集团有限公司|
|山东高速文化传媒有限公司|张广鹏|7,533.65|济南市历下区龙奥北路 8号|国内外广告业务|山东高速集团有限公司|
|山东高速物资集团总公司|孔祥年|103,000.00|山东省济南市历下区羊头峪村西、市中区太平村以东38号|沥青制品、交通器材等材料销售|山东高速集团有限公司|
|山东高速物流集团有限公司|徐军峰|200,000.00|青岛市黄岛区漓江西路676号|综合物流的组织、投资和管理|山东高速集团有限公司|
|山东高速服务区管理有限公司|张敏|44,904.50|济南市历下区东关大街121号|主要从事高速公路服务区经营管理及高速公路沿线的综合开发|山东高速集团有限公司|
|山东高速信息工程有限公司|马国政|11,500.00|济南市历城区将军路 143号|智能交通信息化工程和建筑智能化工程的施工及服务；计算机信息系统集成、应用软件设计开发及服务；交通产品（信息板、车道机）的设计、生产和服务|山东高速集团有限公司|
|山东高速云南发展有限公司|孙正甫|177,851.26|云南省昆明市高新技术开发区二环西路398号高新科技信息中心主楼|公路管理与养护|山东高速集团有限公司|

（二）与本公司的关联关系
|||
|-|-|
|关联方|关联关系|
|山东高速集团有限公司|高速集团系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一条规定，构成本公司的关联法人。|
|山东高速股份有限公司|山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。|
|山东高速四川产业发展有限公司|山东高速四川产业发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。|
|山东高速齐鲁建设集团公司|山东高速齐鲁建设集团公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。|
|山东高速青岛发展有限公司|山东高速青岛发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。|

|||
|-|-|
|关联方|关联关系|
|山东高速轨道交通集团有限公司|山东高速轨道交通集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。|
|山东省农村经济开发投资公司|山东省农村经济开发投资公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。|
|山东高速物流集团有限公司|山东高速物流集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。|
|山东高速云南发展有限公司|山东高速云南发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。|

（三）履约能力分析
上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。
三、关联交易主要内容及定价原则
高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：
1、公司子公司山东省路桥集团有限公司及其子公司（以下简称“路桥集团”）为高速集团及其下属子公司提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；
2、路桥集团向高速集团及其下属子公司采购沥青等施工材料；
3、路桥集团租用高速集团及其控股的山东省农村经济开发投资公司的房屋和土地使用权。
上述关联交易中，第1项通过招投标确定交易价格；第2、3项系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易协议签署情况
公司与高速集团于2012年6月7日签署了附条件生效的《原材料采购框架协议》、
《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，该等协议自公司重大资产重组
交割日2012年11月12日起生效，有效期为三年。协议内容未发生变更，工程施工与采购合同按实际订单执行。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与高速集团及其子公司的上述关联交易是公司日常经营需要的，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
六、审议程序
公司七届十六次董事会会议审议通过了《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事于少明先生对该议案回避表决。此议案已提交股东大会审议。
七、独立董事意见
1、公司预计的2015年度日常关联交易，遵循了客观、公平、公允的定价原则，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
2、关联董事在审议该议案时履行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定。
八、备查文件
1、公司七届十六次董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2015年4月24日