证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2019-086
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月30日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-084），定于2019年9月16日召开2019年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下:
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月16日 14点30分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号九州通 1号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月16日
至2019年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行优先股方案的议案》|√|

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|-|-|-|
|2.01|发行优先股的种类和数量|√|
|2.02|发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行|√|
|2.03|票面金额、发行价格或定价原则|√|
|2.04|票面股息率或其确定原则|√|
|2.05|优先股股东参与分配利润的方式|√|
|2.06|回购条款|√|
|2.07|表决权的限制和恢复|√|
|2.08|清偿顺序及清算方法|√|
|2.09|信用评级情况及跟踪评级安排|√|
|2.10|担保方式及担保主体|√|
|2.11|本次优先股发行后上市交易或转让的安排|√|
|2.12|募集资金用途|√|
|2.13|本次发行决议的有效期|√|
|3|《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|4|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|5|《关于公司非公开发行优先股预案的议案》|√|
|6|《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|√|
|7|《关于公司修订<公司章程>的议案》|√|
|8|《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案》|√|
|10|《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》|√|
|11|《关于公司增加 2019 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》|√|
|12|《关于公司 2019 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年8月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、
议案6、议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600998|九州通|2019/9/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2019年9月 12日17：00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2019年9月 12日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年9月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年9月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》||||
|2.00|《关于公司非公开发行优先股方案的议案》||||
|2.01|发行优先股的种类和数量||||
|2.02|发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行||||
|2.03|票面金额、发行价格或定价原则||||
|2.04|票面股息率或其确定原则||||
|2.05|优先股股东参与分配利润的方式||||
|2.06|回购条款||||
|2.07|表决权的限制和恢复||||
|2.08|清偿顺序及清算方法||||
|2.09|信用评级情况及跟踪评级安排||||

|||
|-|-|
|2.10|担保方式及担保主体|
|2.11|本次优先股发行后上市交易或转让的安排|
|2.12|募集资金用途|
|2.13|本次发行决议的有效期|
|3|《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》|
|4|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|5|《关于公司非公开发行优先股预案的议案》|
|6|《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|
|7|《关于公司修订<公司章程>的议案》|
|8|《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案》|
|10|《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》|
|11|《关于公司增加 2019年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》|
|12|《关于公司2019 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。