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证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-024海南神农基因科技股份有限公司
关于解除与子公司自然人股东委托行使股东表决权和
一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称：公司或神农基因）召开了第5届董事会第39次会议，审议通过了《关于解除与子公司自然人股东委托行使股东表决权和一致行动关系的议案》，现将具体情况公告如下：一、上述议案所述事项的基本情况
1、经第四届董事会第十三会议审议通过，公司于2012年9月与全资子公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司、海南神农大丰投资有限公司分别出资 3,251.33万元、2,875.35万元、2,974.50万元，合计受让和增资持有重庆中一种业有限公司（以下简称：重庆中一）50%股权。具体情况详见公司于 2012年4月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用部分超募资金对海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司增资暨对重庆中一种业有限
公司增资的公告》（公告编号：2012-013）、《关于使用部分超募资金对海南神农大丰投资有限公司增资暨对重庆中一种业有限公司增资的公告》（公告编号：
2012-014）、《关于使用部分超募资金对重庆中一种业有限公司增资的公告》（公告编号：2012-015）、《第4届董事会第13次会议决议公告》（公告编号：2012-016）。
此后,合计持有重庆中一1.96%股权的自然人股东聂勇、王楚桃与公司签订委托表决协议，委托公司行使股东表决权，因此，公司在重庆中一股东会上拥有
51.96%的表决权，并自2012年10月1日起将重庆中一纳入公司合并报表范围。
致行动协议》，约定各方自该协议签署之日起，在波莲基因历次股东会审议事项表决时保持一致。因此，公司在波莲基因股东会上拥有64.85%的表决权，并自2015年11月1日起将波莲基因纳入公司合并报表范围。
二、解除与子公司自然人股东委托行使股东表决权和一致行动关系的原因
1、重庆中一的前身为重庆市种子公司(成立于1994年6月)，2007年7月由国有独资公司改制成现在的国有参股有限责任公司。截至本公告发出之日，其股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|重庆种业（集团）有限公司|净资产|1,740.49|17.40%|
|2|神农基因|现金|1,722.20|17.22%|
|3|海南神农大丰投资有限公司|现金|1,666.70|16.67%|
|4|海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司|现金|1,611.10|16.11%|
|5|钟世良等7个自然人股东|现金|3,259.51|32.60%|
||合计||10,000.00|100.00%|

其中，重庆种业（集团）有限公司为国有法人独资企业；钟世良等7个自然人股东均在重庆中一任职并担任重要职务。为充分发挥其国有参股公司在项目争取和政府扶持方面的优势，以及充分调动自然人股东的自主性和积极性，并推动其经营模式的转型与管理体制的优化，应重庆中一自然人股东聂勇、王楚桃的商请，公司现解除与该等自然人股东委托行使股东表决权关系。
2、波莲基因成立于2015年4月，由公司、公司实际控制人黄培劲先生以及五位核心研发人员共同出资设立。截至2015年10月31日，波莲基因股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|||||
||神农基因|现金|2,010.00|25.78|
|2|||||
||黄培劲|现金|2,055.86|26.37|
|3|||||
||广东塔牌集团股份有限公司|现金|2,741.15|35.15|
|4|||||
||曾翔|现金|870.00|11.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|||||
||李新鹏|现金|30.00|0.38|
|6|||||
||张维|现金|30.00|0.38|
|7|||||
||龙湍|现金|30.00|0.38|
|8|||||
||安保光|现金|30.00|0.38|
|合计|||7,797.01|100|

为保障波莲基因研发团队的稳定与发展规划的执行，公司于2015年10月
31日与波莲基因自然人股东签署《一致行动协议》。而截至本公告发出之日，由于公司第一大股东与第二大股东的持股比例只相差3.92%，未来在公司对波莲基因作出重大决策时有可能影响到波莲基因既有的研发与发展规划，继而直接影响到波莲基因核心研发团队的稳定性，因此，应波莲基因部分自然人股东（核心研发人员）曾翔、李新鹏、安保光和龙湍的商请，公司现解除与波莲基因自然人股东一致行动关系。
三、上述议案对公司的影响
公司解除与子公司自然人股东委托行使股东表决权和一致行动关系后，重庆中一和波莲基因将不再纳入公司合并报表范围，具体起始时间依据相关程序的完成和《企业会计准则》的相关规定确定。
上述调整不会对公司各期利润产生影响。
四、审批决策程序
上述事项已经公司第5届董事会第39次会议审议通过。
五、备查文件
第5届董事会第39次会议决议；
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-103中天金融集团股份有限公司
关于召开公司 2018年第 4次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 9月 18日（星期二）召开公司 2018年第 4次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第 4次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
2018年 8月 29日，公司召开了第七届董事会第 82次会议，审议通过了《关于召开公司 2018年第 4次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开的时间：2018年 9月 18日下午 2:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日交易日，上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月17日下午 3:00至 2018年 9月 18日下午 3:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2018年 9月 13日（星期四）
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室二、会议审议事项
（一）关于调整公司 2018年度日常关联交易预计的议案
上述提案已经公司第七届董事会第 82次会议审议通过，同意提交公司 2018年第 4次临时股东大会。具体内容详见 2018年 8月 31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本次股东大会的提案为非累积投票提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。
三、提案编码
本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案|√|

四、出席现场会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2018年 9月 14日上午9:30-12:00，下午 2:00-4:30（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心
（四）会议联系方式：
联系人：谭忠游、何要求
联系电话：0851－86988177
传真：0851－86988377
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心 25楼董事会办公
室
邮政编码：550081
（五）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第 82次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程;
2.授权委托书。
中天金融集团股份有限公司董事会 2018年 9月 13日
附件1：
网络投票程序
一、网络投票程序
（一）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360540,投票简称：中天投票。
（二）填报表决意见
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年 9月 18日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司2018年第4次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案|√||||

注：
1.每项提案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；
2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
|||
|-|-|
|江苏金智科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议文件||
||机密|

江苏金智科技股份有限公司章程修正案
编号：金科股字2016-5（06）附件三
2016年6月20日
公司于 2016年 5月 5日向江苏省工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，原营业执照（注册号：320000000008380）、原组织机构代码证（证号：13478652-0）、原税务登记证（证号：320121134786520）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为913200001347865204，为此拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：
|||
|-|-|
|原文|修订后的内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国江苏省人民政府苏政复[2000]232 号文批准，以发起设立方式设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：320000000008380。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国江苏省人民政府苏政复[2000]232 号文批准，以发起设立方式设立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913200001347865204。|

江苏金智科技股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2016—48号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：亏损√扭亏为盈同向大幅上升同向大幅下降2.业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||增减变动（%）|
||2016年7月1日--2016年9月30日|2016年1月1日--2016年9月30日|2015年7月1日--2015年9月30日|2015年1月1日--2015年9月30日||
|净利润|约773.71万元至1173.71万元|约1600万元至2000万元|-1,546.50万元|-8,785.06万元|*|
|基本每股收益|约0.0127元至0.0193元|约0.0263元至0.0328 元|-0.0254元|-0.1442元|*|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期，公司通过持续强化内部管理、挖潜降耗，采取系列降本增效措施，进一步细化费用管理，有效降低了产品生产成本和费用支出；同时，公司主导产品 PVC树脂销售价格回升，使得公司业绩较上年同期相比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1.公司 2016年 1-9月具体财务数据将在 2016年三季度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年十月十四日
证券代码：000693 证券简称：华泽镍钴 公告编号：2014－020
成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽镍钴材料股份有限公司第八届监事会第三次会议于2014年4月23日在西安陕西宾馆会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱小卫先生主持，经过认真审议，会议审议通过如下议案：一、审议通过《监事会 2013年度工作报告》
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过《对〈2013年度内部控制自我评价报告〉的意见》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为，公司内部控制自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、审议通过《2013年年度报告（正文及摘要）》
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都华泽镍钴材料股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、审议通过《2013年度财务决算报告》
（表决结果：3票同意，0票反对和 0票弃权）
五、审议通过《2013年度利润分配预案》
（表决结果：3票同意，0票反对和 0票弃权）
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会
二O一四年四月二十三日
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|-|
|证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2019-015|

云南旅游股份有限公司
2018年度业绩快报
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|2,260,358,813.54||2,026,123,515.86||11.56%|||
|营业利润|763,905,959.47||146,195,974.53||422.52%|||
|利润总额|764,700,774.48||153,729,580.48||397.43%|||
|归属于上市公司股东的|487,264,825.31||71,617,484.40||580.37%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.6668||0.0980||580.37%|||
|加权平均净资产收益率|27.94%||4.85%||23.09%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|4,130,482,213.27||4,798,111,063.31||-13.91%|||
|归属于上市公司股东的|1,984,739,126.67||1,504,327,798.95||31.94%|||
|所有者权益||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|730,792,576.00|730,792,576.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|2.72|2.06|31.94%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
(1)报告期内公司园区经营、旅游交通、会议酒店、园林园艺等经营业务正常开展，同时公司为聚焦旅游主业，强化核心业务发展，并购优质旅行社，剥离地产业务。
报告期实现营业收入226,035.88万元，同比增长11.56%；营业利润76,390.60万元，较上年同期增长422.52%；利润总额76,470.08万元，较上年同期增长397.43%；归属于上市公司股东的净利润48,726.48万元，较上年同期增长580.37%。主要原因是公司转让持有的控股子公司云南世博兴云房地产有限公司全部股权（55%）,取得投资收益，导致公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。
（2）报告期内，公司同一控制下收购云南世博旅游控股集团有限公司持有的云南省国际旅行社有限公司51%股权，按照会计准则相关规定对公司会计报表相关项目期初数或上年数进行了调整。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明如下：
报告期内公司营业利润较上年同期增长422.52%，因公司转让持有的控股子公司云南世博兴云房地产有限公司55%股权,取得投资收益，使公司营业利润较上年同期增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月30日披露的2018年第三季度报告
中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人张睿先生、主管会计工作的负责人唐海成先生、会计机
构负责人（会计主管人员）杨丽女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
云南旅游股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-071北京金一文化发展股份有限公司
关于二级子公司向光大银行申请授信额度及
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称为“公司”）的二级子公司深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）根据业务发展需要，拟向光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)申请总额为7,000万元的综合授信额度，在该额度下进行补充流动资金等业务，期限为一年，公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为7,000万元。
本次授信及担保事项已提交公司2016年4月13日召开的第二届董事会第六十二次会议审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于二级子公司向光大银行申请授信额度及担保事项的议案》。
公司董事会授权深圳贵天总经理与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在 2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市贵天钻石有限公司
成立日期：2010年8月12日
注册地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋1801
注册资本（万元）：2672.5452
主营业务：钻石，珠宝首饰，玉石饰品，金银饰品的批发；货物及技术进出口（法律，行政法规禁止的项目除外；法律，行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有浙江越王珠宝有限公司100%的股权，浙江越王珠宝有限公司持有深圳贵天51%的股权。
截至2015年12月31日，深圳贵天资产总额为 22,707.77万元，负债总额为 17,891.75万元，净资产为 4,816.02万元，2015年度营业收入为 18,943.9万元，净利润为1,649.17万元。（经审计）
三、担保事项的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：一年
债权人：光大银行深圳分行
担保金额：共计人民币7,000万元
四、董事会意见
深圳贵天此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。公司及子公司相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年4月13日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为31.93亿元，占公司 2015年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的154.93%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为
人民币7,000万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的3.4%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第六十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-045深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年第四次会议，已经于 2017年 8月 15日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于 2017年 8月 26日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人，其中董事陈登志、张锋峰、曾宪琦、王启文、闻春义、刘勇为现场出席，董事刘子平以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，公司董事会秘书、全体监事及证券事务代表列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审议，与会董事认为：2017年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事出具了明确的同意意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
为增强全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”，原名深圳市威科特精密制品有限公司）的资金实力，支持其业务发展，公司拟以自有资金3,100万元人民币对惠州源科进行增资。本次增资完成后，惠州源科的注册资本将由400万元人民币增加至3,500万元人民币。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
为进一步强化和规范公司管理，明确部门职责，优化管理流程，提高公司运营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对原有组织架构进行了调整。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》；
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司承诺实施的募集资金投资项目之一为营销服务体系建设项目，该项目具体包括计划在华南、西南、华中、华北、华东、东北、西北7个大区的核心城市（广州、成都、郑州、济南、南京、沈阳、西安）以及运营商集团总部所在地北京，建设营销服务中心，
进行业务拓展，公司现已完成广州、沈阳两地的营销服务中心建设。结合公司未来的发展战略及规划布局，鉴于上述部分城市目前存在房产限购政策，公司拟增加在重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地设立营销服务中心，作为完善公司营销服务体系的补充，招股书中承诺建设的营销服务中心继续予以保留。
公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目变更实施地点的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于变更募集资金存放专户的议案》；
为提高公司募集资金的利用效率，公司拟将募投项目之一营销服务体系建设项目存放募集资金的专户进行变更，并注销原募集资金专户，本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的使用。公司其它募集资金专户不变。
公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金存放专户的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》；
经公司董事长陈登志先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨亚坤女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
公司独立董事出具了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会 2017年第四次会议决
议》
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2017年8月29日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-041神州学人集团股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月20日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、坏账核销概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2015年6月30日公司及控股子公司已全额计提坏账准备的69笔坏账共计11,907,938.08元进行核销，其中：母公司5,676,864.82元、控股子公司福州福发发电设备有限公司
5,654,082.68元、控股子公司福州尤卡斯技术服务有限公司576,990.58元。
本次坏账核销的主要原因是账龄超过5年，或债务人已倒闭、停业，且已无法联系，经公司全力追讨，确认已无法收回。
二、坏账核销对公司的影响
本次核销的应收款项合计11,907,938.08元，因公司已全额计提坏账准备，故核销上述坏账不影响公司本年或以前年度利润。
三、独立董事关于坏账核销的意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此，我们一致同意公司本次核销应收款项坏账事项。
四、监事会关于坏账核销的意见
公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第七届监事会第二十三次会议决议；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2015年7月20日
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-012杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意根据公司董事会提名委员会的提名，聘任高凡先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
高凡先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
附件：高凡先生简历
证券事务代表联系方式如下：
联系人：高凡
联系电话：0571-85088289
传 真：0571-85088289
电子邮箱：fangao@dajiaok.com
联系地址：浙江省杭州市钱塘新区科技园路2号新加坡科技园2号楼14层特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
附件：
高凡先生简历
1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至 2007年任杭州万方图书有限公司编辑；2008年至2016年1月任浙江科学技术出版社教材部主任；2016年1月至今任杭州壹网壹创科技股份有限公司证券部负责人；
2018年4月至今任香港网创电子商务有限公司董事；2018年12月至今任杭州网兴电子商务有限公司经理；2019年 3月至今任杭州壹网壹创科技股份有限公司监事；2019年4月至今任杭州网创大家科技有限公司经理。
截至本次董事会召开日，高凡先生间接持有本公司股票 22,056股，高凡先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任证券事务代表情形；亦不是失信被执行人。
证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2015-003
北京中文在线数字出版股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300364，证券简称：中文在线）股票连续两个交易日（2015年 01月 29日、2015年 01月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发
生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）对中国移动依赖的风险
报告期内，中国移动子公司中国移动浙江有限公司是公司的重要客户。根据公司与中国移动浙江有限公司签订的主要协议，公司为中国移动浙江有限公司提供数字阅读产品和运营服务，报告期内合计实现收入分别为 10,262.69万元、8,453.89万元、9,689.25万元及 4,835.52
万元，占公司当期营业收入的比例分别为66.82%、45.98%、43.97%及45.87%。中国移动手机阅读基地作为国内手机阅读业务的主要运营平台和公司的主要客户，对公司的经营业绩有重要影响。如果中国移动手机阅读业务经营状况不佳或者中国移动浙江有限公司在未来
的合作过程中提出解除或者不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中改变合作模式、降低与公司的结算价格等，都将对公司未来的盈利能力和成长性产生不利影响。
（二）毛利率和业绩下滑的风险
随着数字出版行业的逐步成熟，市场竞争逐渐激烈，公司一方面投入更高的价格购买版权或支付更高的版权分成比例，另一方面增加推广费加大推广力度。公司营业收入比重超过50%的数字阅读产品毛利率不断下滑从而使公司的综合毛利率出现下滑。最近三年及一期，公司综合毛利率分别为56.16%、54.81%、49.77%和41.74%，虽然综合毛利率水平仍保持较高的水平，但未来不排除存在毛利率进一步下降的可能。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会 2015年 01月 30日
永兴特种不锈钢股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，2015年度，本人忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会会议情况
2015年度，本人参加了公司历次董事会，并列席了公司 2015年度第二次临时股东大会。本人认为公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相应程序，合法有效。对 2015年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对、弃权的情形。2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席次||亲自出席||委托出席||缺席次||是否连续两次未亲|
||董事姓名|||||||||||
||||数||次数||次数||数||自出席会议|
|宋志敏||8||8||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本人对以下事项发表了事前认可意见或独立意见：
（一）对以下事项发表了事前认可意见
对公司董事会提供的《关于 2015年度预计日常关联交易的议案》
进行事前审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）在公司第三届董事会第八次会议上，对以下事项发表了独立意见
1、对公司 2015年度预计日常关联交易事宜的独立意见
本次关联交易事项符合公司业务发展需要，在本次关联交易事项提交董事会审议前，公司已事先将本次关联交易事项提交审核，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。本次关联交易符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项董事会表决程序符合有关规定，我们对本次关联交易事项无异议。
2、对使用闲置募集资金购买理财产品事宜的独立意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规公司相关制度的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、对使用募集资金置换先期投入自筹资金事项的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金 9,187.45万元置换预先投入自筹资金。
（三）在公司第三届董事会第二次临时会议上，对公司 2015年员工持股计划（草案）发表了独立意见
公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
公司实施员工持股计划有利于提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，体现公司核心管理人员及骨干员工在特钢市场加快整合的行业背景下对公司长期发展的充分信心，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。同意《永兴特种不锈钢股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）及摘要》。
（四）在公司第三届董事会第九次会议上，对以下事项发表了独立意见
1、对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行证监发(20O3)56号、证监发(2005)120号文件等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；报告期内公司除对全资子公司湖州永兴进出口有限公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项。
2、对聘任副总经理及财务负责人的独立意见
本次公司副总经理、财务负责人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任刘继斌为公司副总经理、陈水群为公司财务负责人。
（五）在公司第三届董事会第十次会议上，对部分变更募集资金
投资项目的独立意见发表了独立意见
本次部分变更募集资金投资项目是公司根据市场发展变化和企业目前发展战略，对募集资金投资项目及拟变更之项目进行充分分析、论证后所作出的决策，变更后的募投项目紧紧围绕公司现有主业与发展战略。本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，审议程序合法、有效。同意公司本次部分变更募集资金投资项目的事项。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人忠实地履行了独立董事的职责，对于每次董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，同时，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
作为提名委员会主任委员，组织开展对年度内信任的高级管理人员的人选资格进行审查，对董事、总经理及其他高级管理人员的工作情况进行评估。深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、监督和核查董事、高管履职情况。
关注公司业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，认真听取公司对于战略规划、经营管理方面的汇报。
积极关注公司财务管理、内部控制情况，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、
准确、及时、完整性，切实保护公众股股东的利益。积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》等法律法规的相关培训，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在 2015年度履职情况的汇报。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，利用自身专业知识和独立地位，更好的发挥独立董事作用，进一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：宋志敏
2016年 4月 17日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-005四川中光防雷科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为 300,000股，占公司总股本的0.178%；
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为 300,000股，占公司总股本的0.178%，上市流通日期为2017年2月14日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行 63,195,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]711号”文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股 2,107万股，并于 2015年 5月 13日在深圳证券交易所创业板上市。
2015年9月30日，公司实施2015年半年度权益分派方案，以截止2015年6月30日公司总股本84,265,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 84,265,000股，不送股，不派发现金股利。
转增后公司总股本将增加至168,530,000万股。
目前，公司股份总额为 168,530,000股，其中尚未解除限售的股份数量为103,421,250股，占公司总股本的61.37%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
2、曾任公司董事、高级管理人员的李翔承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；
在离职后半年内，其不转让直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的股份。
若上述股东违反承诺，（1）将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺事项进行解释说明并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）在符合法律、法规等相关规定前提下于 30个交易日内回购违规卖出的股票，且回购完成之日除继续履行上述股份锁定承诺外，另追加延长锁定期6个月；（3）如果因未履行承诺事项而获得收益的，则所获收益归发行人所有；（4）如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
3、履行承诺情况
李翔先生于2015年8月5日申报离职，公司于2015年8月6日披露其离职公告（见：临-2015-027）。根据承诺，自申报离职之日起十八个月内（即 2015年8月5日至2017年2月6日），李翔先生不得转让其直接或者间接持有的股份。
在此期间，李翔先生遵守上述相关承诺，承诺期限已于2017年2月6日届满。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年2月14日（星期二）；
2、本次解除限售股份的数量：300,000股，占公司股本总额的 0.178%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数1人，为自然人股东；
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量*|备注|
|1|李翔|300,000|300,000|300,000||
|合计||300,000|300,000|300,000||

四、股权结构变动表
本次首次公开发行前已发行的股票解除限售后，公司股份变动情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||股份数量|比例(%)|增加|减少|股份数量|比例(%)|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、限制流通股|103,421,250|61.37|-|300,000|103,121,250|61.19|
|首发后个人类限售股|130,000|0.08|-|-|130,000|0.08|
|高管锁定股|691,250|0.41|-|-|691,250|0.41|
|首发前个人类限售股|15,000,000|8.9|-|300,000|14,700,000|8.72|
|首发前机构类限售股|87,600,000|51.98|-|-|87,600,000|51.98|
|二、无限售流通股|65,108,750|38.63|300,000|-|65,408,750|38.81|
|合计|168,530,000|100|||168,530,000|100|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查报告出具日，中光防雷与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-172汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届监事会第四十一次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十一次会议通知于2016年12月2日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2016年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，参加通讯表决监事3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士召集,经与会监事认真审议，通过了以下议案：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
现阶段，公司以泛娱乐作为产业发展战略主要内容，将以汉鼎宇佑体验式商业为核心，以U乐城为落地点，通过“U乐汇”计划对优质品牌控股、参股以及战略合作等形式，为线下场景提供优质内容。监事会同意公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟以自筹资金4,200万元人民币向杭州宇佑影院管理有限公司（以下简称“关联公司”）收购深圳星海太平洋影业投资有限公司100%股权、拟以自筹资金1,000万元人民币向关联公司收购乐清时代电影放映有限公司100%股权、拟以自筹资金2,800万元人民币向关联公司收购杭州星影电影院有限公司100%股权，为公司线下场景提供一个强大的品牌和内容支撑，未来将成为公司U乐汇计划品牌之一。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二〇一六年十二月六日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2019-003
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2018年12月29日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年1月4日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》、《公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年1月21日（星期一）下午14:00在公司2楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-105河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年10月23日上午九时在公司郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2018年10月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。董事会秘书杜道峰先生及部分高管列席参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
《公司 2018第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日