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证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-006国轩高科股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）为建立长效的激励机制，充分调动|
|员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，根据|
|中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及|
|深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等相|
|关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以促进公司|
|持续、健康的发展。相关筹划情况如下：|
|一、本次员工持股计划的规模|
|在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的股票总数累|
|计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应|
|的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的 1%。|
|二、本次员工持股计划的股票来源|
|本次员工持股计划的股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）或法律法规允|
|许的其他方式取得。|
|三、本次员工持股计划的持有人范围|
|本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、|
|高级管理人员、公司及下属子公司的骨干员工。|
|四、有关本次员工持股计划的风险提示|
|为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，|
|公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，|
|自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并提交职|
|工代表大会进行审议，该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，存在不|
|确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行|
|相应的审批程序。|

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|敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|国轩高科股份有限公司董事会|
|二〇一八年一月十八日|
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-053湖南中科电气股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2016年8月25日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，苏天森、陈少明、张泽云3名独立董事及外部董事邓亮以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于审议<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要对外报出。
湖南中科电气股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第六届董事会第十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于对2017年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现母公司净利润 72,430,234.78元，计提10%法定盈余公积后，2017年末可供分配利润为450,351,780.91元。
2017年度利润分配预案：公司以截止 2017年 12月 31日总股本 51,065.70万股为基数，以2017年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），共计分配现金 6,638,541.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
经核查，我们认为：该利润分配政策符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2015-2017）》等相关规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，充分保护了中小投资者的合法权益。因此，同意公司董事会的 2017年度利润分配预案，并提交2017年年度股东大会审议。
二、关于对2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司 2017年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。
三、关于对使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用不超过15,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过
15,000万元闲置募集资金进行现金管理。
四、关于对使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，滚动使用不超过 45,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司经营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 45,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、关于对2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用，公司《2017年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
六、关于对 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保的独立意见
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
七、关于对公司聘请 2018年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观
地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
宋 华 石金星 刘志军
二〇一八年二月十三日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-032
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-015），公司持股5%以上股东东营奥远工贸有限责任公司（以下简称“东营奥远”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的3个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份不超过7,400,000股，占本公司总股本的1.152%，2019年4月3日，公司实施了2018年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，东营奥远减持股份数量相应进行变更，由不超过7,400,000股变更为不超过11,100,000股。近日收到公司股东东营奥远《关于股份减持计划实施进展的告知函》，东营奥远减持计划期间已过半，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占总股本的比例|
|东营奥远工贸有限责任公司|竞价交易|2019年04月03日|15.98|503,800|0.0523%|
|||2019年04月10日|15.86|1,329,638|0.1380%|
|||2019年04月11日|15.79|382,950|0.0398%|
|||2019年04月12日|15.72|638,850|0.0663%|

|||||
|-|-|-|-|
|2019年04月15日|15.83|209,900|0.0218%|
|2019年04月17日|15.47|1,783,750|0.1852%|
|2019年04月18日|15.67|797,900|0.0828%|
|2019年04月23日|15.86|193,350|0.0201%|
|2019年04月24日|16.07|814,300|0.0845%|
|2019年04月25日|16.34|1,591,450|0.1652%|
|2019年04月26日|16.11|180,800|0.0188%|
|2019年04月29日|16.61|498,250|0.0517%|
|2019年04月30日|16.92|54,400|0.0056%|
|合计：||8,979,338|0.93%|

注1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注2：东营奥远本次竞价交易减持的股份来源为首次公开发行前已持有公司的股份。
2、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|东营奥远工贸有限责任公司|合计持有股份|59,187,348|6.14%|50,208,010|5.21%|
||其中：无限售条件股份|59,187,348|6.14%|50,208,010|5.21%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、上述股份减持期间，东营奥远严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、截至本公告披露日，东营奥远持有公司股份50,208,010股，占公司总股本的5.21%，仍为公司5%以上股东。本次减持计划的实施，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
东营奥远出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-075
北京飞利信科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。
一、会议通知情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会会议通知已于 2015年 07月 03日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年07月21日下午14:30
2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：杨振华先生
5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 07月 21日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 07月 20日15：00至 2015年 07月21日15:00的任意时间。
章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 14人，代表公司股份255,972,034股，占公司股份总数的44.8910%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 14人，代表公司股份255,972,034股，占公司股份总数的44.8910%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 0人，代表公司股份 0股，占公司股份总数0%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 6人，代表股份17,376,234股，占公司股份总数的3.0474%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2015年 7月 15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
四、议案审议及表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元的短期融资券；公司将根据实际资金需求，在短期融资券注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充流动资金以及归还银行借款。
授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜。
同意票为 255,972,034股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 17,376,234股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2015年 07月21日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-057
方大锦化化工科技股份有限公司
关于公司董事长变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于更换公司董事长的议案》。经董事会审议6位董事所提提案，基于公司长远发展，本次会议决定免去闫奎兴董事长职务（法定代表人），由副董事长赵梦女士接替闫奎兴先生担任公司董事长（法定代表人），新任董事长任期与本届董事会相同。闫奎兴先生卸任公司董事长职务后除担任公司董事职务外无其他职务。公司董事会对闫奎兴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
赵梦，女，汉族，出生于1973年4月，1995年毕业于北京航空航天大学、获得学士学位；1998年毕业于中国政法大学、获得法学学士学位；2006年获得法学硕士学位。1995年7月至2016年5月，先后任职于中国航空技术进出口集团公司、北京国枫律师事务所、北京市易行律师事务所，2016年 6月起任北京盛达瑞丰投资管理有限公司副总经理。2016年7月28日当选方大化工董事、副董事长。2017年5月12日当选方大化工董事长。
本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年五月十五日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-053恒天海龙股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年9月4日、9月5
日、9月9日连续三个交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深
圳证券交易所交易规则》之5.4.3条的规定，属于股票异常波动的情况。
二、针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
1、控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，且三个月内不筹划上述重大事项；
2、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
3、控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的其它事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二○一四年九月九日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-126深圳市迪威迅股份有限公司
关于公司高管变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理冯波先生递交的辞职申请，冯波先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。冯波先生辞去副总经理职务后，将续担任公司子公司的负责人。截止本公告披露日，冯波先生未持有公司股份。
公司董事会对冯波先生担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年11月9日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2018-065江苏飞力达国际物流股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年8月21日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 8月 27日下午 16时在公司六楼会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》公司拟通过发行股份的方式购买CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIII
SRL、宁波颢成股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司100.00%的股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
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|为顺利推动本次资产重组的进行，公司董事会决定调整本次交易方案，取消|
|本次重组涉及的配套募集资金方案，即公司在本次发行股份购买资产的同时不再|
|实施配套募集资金交易。除前述调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。公|
|司独立董事发表了一致同意的独立意见。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于取消募集配套资金不构成对公司资产重组方案的重
大调整的议案》
公司为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，决定取消本次交易中的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成资产重组方案的重大调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于<江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
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|公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市|
|公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所的相关规定以及本次交易方案调|
|整内容，就公司发行股份购买资产事宜，编制了《江苏飞力达国际物流股份有限|
|公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-057广东香山衡器集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开的第四届董事会第6次会议、第四届监事会第6次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年10月11日，公司召开第三届董事会第15次会议审议通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》的议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否合法合规、是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形及设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
2、2017年10月11日，公司召开第三届监事会第11次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、公司已对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于2017年10月23日公开披露了《监事会关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2017年10月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2017年10月26日，公司分别召开了第四届董事会第1次会议和第四届监事会第1次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会同意授予42名激励对象155.92万份股票期权，向12名激励对象首次授予限制性股票53.28万股，确定首次授予日为2017年10月27日，授予的股票期权行权价格为32.24元/股。独立董事也发表了同意的独立意见。
6、2017年 12月 14日，公司完成了 2017年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
1、调整事由
2018年4月20日，公司召开了2017年度股东大会，会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，实施利润分配方案如下：以公司111,122,400股为基数，向全体股东每10股派送2.00元人民币现金红利合计22,224,480.00元（含税）。股东红利分配的个人所得税，统一由公司进行代扣代缴。2018年5月8日上述利润分配方案实施完毕。
根据2017年度利润分配情况和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
2、调整方法
调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
3、调整结果
股票期权原行权价格为32.24元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为32.04元/股。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
北京大成（上海）律师事务所认为，公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整事项已经取得必要的批准和授权，本次调整股票期权行权价格的事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。公司尚需按照深圳证券交易所有关规范性文件的规定予以信息披露。
七、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第6次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第6次会议决议》；
3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第6次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京大成（上海）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十七次（临时）会议相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十七次（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、对《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次公司全资子公司广东金新农、始兴优百特根据实际经营需要以机器设备等固定资产分别与远东租赁及浙银租赁开展售后回租融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意上述子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供连带责任担保。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
李斌 孔英 冀志斌
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十四次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第三十四次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的独立意见
公司本次收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的事项符合公司经营发展的需要，本次交易一方面为公司带来了新的利润增长点，提升了上市公司的盈利能力，另一方面还为上市公司引入了专业信息化生产制造平台，符合公司及全体股东的利益。
本次交易符合公开、公平的原则，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。本次交易符合公司战略规划，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权。
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
曾凡跃
陈燕燕
年月日
瑞信方正证券有限责任公司
关于万达信息股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况
专项核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对万达信息公开发行可转换公司债券募集资金 2017年度存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2017年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2200号）核准，公司向社会公开发行面值总额为900,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券共募集资金 900,000,000.00元，扣除承销与保荐费用 10,000,000.00元，截至 2017年 12月 25日，实际存入公司募集资金专户资金为 890,000,000.00元，另扣减其余发行费用 6,040,000.00元，实际募集资金净额为 883,960,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA16538号《验资报告》。
（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金2017年度使用及结余情况如下：单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|2017年度使用情况|使用金额|
|1|募集资金净额|883,960,000.00|
|2|加：收到募集资金存款利息|0.00|
|3|2017年12月31日未使用募集资金余额|883,960,000.00|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《万达信息股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储。
2017年 12月 29日，公司与公开发行可转换公司债券保荐机构瑞信方正以及募集资金存放银行民生银行上海分行签署《募集资金三方监管协议》；2018年1月8日，公司及其全资子公司四川浩特通信有限公司、保荐机构瑞信方正、募集资金存放银行宁波银行上海长宁支行签署《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017年 12月 31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为884,210,000.00元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存放余额|
|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|607698746|709,210,000.00|
|宁波银行股份有限公司上海长宁支行|70090122000232459|175,000,000.00|
|合计|-|884,210,000.00|

截止2017年12月31日，公司募集资金账户余额合计88,421.00万元与未使用募集资金余额88,396.00万元差异的25万元为尚未置换的由公司使用自有资金支付的可转换公司债券的部分发行费用。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表1。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度公司不存在变更公开发行可转换公司债券募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
万达信息已及时、真实、准确、完整披露公开发行可转换公司债券募集资金的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查情况及意见
保荐机构查阅了公司董事会和股东大会相关决议资料、公司公开发行可转换债券的募集资金专用银行账户对账单、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告、鉴证报告等资料，并与公司相关高管、财务人员及审计师进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，万达信息 2017年度公开发行可转换债券募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理及使用制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：_____________ _______________
沈睟 李孝君
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
附表1：
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2017年度 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||883,960,000.00|||本年度投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入|截至期末累计投入金额(2)|截至期末|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（万元）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|||||金额||投入进度（%）|||||
|||||||(3)＝(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目|否|708,960,000.00|708,960,000.00|||0.00%|||||
|2.雅安智慧公共安全系统PPP项目|否|175,000,000.00|175,000,000.00|||0.00%|||||
|承诺投资项目合计||883,960,000.00|883,960,000.00||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内公司项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||
重庆三圣特种建材股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行不超过 2,400万股人民币普通股（以下简称“本次发行）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]174号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行总量的60%，即1,440万股；网上初始发行数量占本次发行总量的40%，即960万股。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年2月9日（周一）09:00—12:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：重庆三圣特种建材股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。
《重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：重庆三圣特种建材股份有限公司保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一五年二月六日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-031北京东方园林生态股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年4月2日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2015年4月8日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要；
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，根据相关法规并结合公司实际情况，公司拟定了《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
公司副董事长李东辉先生、副董事长马哲刚先生作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决,其他非关联董事参与表决。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
此议案需提交公司股东大会审议。
《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
独立董事对《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》发表了独立意见。独立董事发表的意见及《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
公司副董事长李东辉先生、副董事长马哲刚先生作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决,其他非关联董事参与表决。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2015年4月28日下午2:00召开2015年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议
案》。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
中原内配集团股份有限公司监事会
关于对2018年度报告相关事项的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
公司全体监事列席了2018年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司监事会对2018年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公允的，能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
(三)监事会对2018年度报告及摘要的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《定期报告披露相关事项》等法规、文件要求，监事会全体成员就公司2018年年度报告发表专项审核意见如下：
监事会认为公司编制2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(四)监事会对2019年第一季度报告的意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)监事会对2018年度募集资金使用和管理情况的意见
公司监事会对2018年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。监事会审核后认为：报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。
(六)监事会对日常关联交易预计情况的意见
公司2019年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
(七)监事会对内部控制制度建立和执行情况的意见
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。
公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展， 2018年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
（七）监事会关于公司内部控制评价报告的意见
监事会审阅了公司2018年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。《公司2018年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，内部控制体系符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。
（八）监事会关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019
年度审计机构的意见
监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构期间的工作情况进行了详细检查后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2018年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
（九）监事会对报告期内对关联方资金占用、外担保及股权、资产置换情况的意见
报告期内，公司无关联方非经营性占用公司资金的情况，无违规对外担保的情况；2018年度公司未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（九）监事会关于对子公司提供担保的意见
公司为中内凯思及上海电子提供担保，协助其解决经营发展过程中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进其稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司为中内凯思向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币8,000万元；同意公司为上海电子向中原银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 20,000万元。
监事会同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司监事会对2018年度报告相关事项的意见》之与会监事签字盖章页）
监事签字：
薛建军 崔世菊 赵飞
中原内配集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
陕西省国际信托股份有限公司
独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为陕西省国际信托股份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备是依据国家财政部《企业会计准则》相关规定和公司制订的《资产减值准备计提管理办法》进行的，公司遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。
独立董事：冯宗宪王晓芳张晓明
2015年 6月 29日