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证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-114健帆生物科技集团股份有限公司
关于公司 2017年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“健帆生物”）完成了2017年股票期权激励计划中预留部分股票期权的授予登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、已经履行的审批程序
1、2017年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）发表了独立意见；
2、2017年11月10日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、2017年11月11日至2017年11月24日，公司对本次授予激励对象名
单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月24日，公司监事会发表了《监事会关于2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；
4、2017年11月29日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2017年11月30日披露了《关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；
5、2017年11月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
6、2018年1月24日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2017年股票期权激励计划首次授予期权的登记工作，共向 225名激励对象授予了 459万份股票期权，行权价格为 34.54元/股。
7、2018年 11月 9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划预留授予事项的议案》，同意向53名激励对象授予本次激励计划预留部分的101万份股票期权，授予日为2018年11月9日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权预留授予的具体情况：
1、授予股票种类：本激励计划授予激励对象的标的股票为健帆生物股票期权。
2、股票来源：本激励计划授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。
3、授予日：2018年11月9日。
4、行权价格：44.62元/股。
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||||获授的股票期权数|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
||名称|||||
||||量(万份)|||
|公司中层管理人员、核心骨干（53人）||101||18.04%|2.42%|
|合计||101||18.04%|2.42%|

6、行权安排：本激励计划预留授予有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或回购注销之日止，最长不超过 48个月。
行权期及各期行权时间安排如下表所示：
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||行权安排||行权时间|行权比例|
|预留授予的股票期权第一个行权期||自预留授予登记日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%|
|预留授予的股票期权第二个行权期||自预留授予登记日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%|
|预留授予的股票期权第三个行权期||自预留授予登记日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%|

7、行权业绩考核要求
（1）公司业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
预留授予业绩考核目标如下表所示：
|||||
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于25%；||
|第二个行权期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于56%；||
|第三个行权期||以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于95%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：
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|考评结果|优秀|良好|合格|不合格|
|个人行权比例|100%||70%|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：健帆JLC2
2、期权代码：036323
四、激励对象获授股票期权与前次公示情况一致性的说明
预留授予股票期权的各项事宜与前次董事会及股东大会审议及公示情况一致。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，作为泛海控股股份有限公司独立董事，我们对截至2014年6月30日公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行认真的检
查，发表专项说明和独立意见如下：
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内（指2014年1月1
日至2014年6月30日）不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。除公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项（该事项已经公司2013年第四次临时股东大会审议通过）外，其它担保均为公司对子公司的担保，且公司及子公司无对外担保的情况。
公司担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平、孔爱国
二○一四年八月十四日
深圳市同为数码科技股份有限公司
SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
独立董事年报工作规程
二〇一七年四月
深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程深圳市同为数码科技股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一条为进一步提高深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）规范运作水平，明确独立董事在年报编制和披露工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规章、规范性文件，以及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)、《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。
第二条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条独立董事可以通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。
第四条独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司年度报告的要求。
第五条独立董事应及时听取公司经营管理层关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。公司经营管理层汇报的内容包括但不限于以下内容：
(一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；
(二)公司财务状况；
(三)募集资金的使用；
(四)重大投资情况；
(五)融资情况；
(六)关联交易情况；
(七)对外担保情况；
(八)其他有关规范运作的情况。
第六条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审会计师事务所沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料，包括审计工作小组的人员构成、审
深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。独立董事应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
第七条独立董事应在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，与会计师事务所见面沟通初审意见及审计过程中发现的问题。
第八条独立董事应当对公司拟聘请的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的会计师事务所的从业资格进行检查。
第九条独立董事应当高度关注公司在年度审计期间发生改聘会计师事务
所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和深圳证券交易所报告。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十一条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十六条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十七条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程第十八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
第十九条独立董事在年度报告披露前三十日内、年度业绩预告或业绩快报披露前十日内，以及自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内，不得买卖公司股票。
第二十条本规程未尽事宜，或与有关法律法规、规章、规范性文件、公司章程相抵触的，按有关法律法规、规章、规范性文件、公司章程的规定执行。
第二十一条 本规程由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本规程自公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市同为数码科技股份有限公司二〇一七年四月
江苏云意电气股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
2018年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立完善了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一九年三月二十九日
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司监事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见签字页）
监事签名：
李亚超 王训峰
朱巧云
江苏云意电气股份有限公司监事会年 月 日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-006
绵阳富临精工机械股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2015年4月
12日以专人送达及电话方式向各位监事发出，并于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会成员、董事会秘书列席了此次会议。会议由监事会主席蒋东主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
2014年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作。
公司2014年度监事会工作报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
监事会经核查认为：公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。财务决算报告详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度公司实现营业收入 699,571,627.90元，归属于母公司所有者的净利润 136,776,477.71元，根据《公司章程》规定，以 2014年度实现的母公司净利润 133,405,773.62元为基数,提取10%的法定盈余公积金计人民币13,340,577.36元，本年度累计可供分配利润 250,212,663.14元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用，2014年利润分配预案为：以公司现有总股本 12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3元（含税），共计派发现金股利3,600万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
监事会经核查认为：公司2014年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》监事会经核查认为：公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会经核查认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会经核查认为：使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会经核查认为：公司本次使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事汪楠先生因身体原因，于近日向董事会提交书面辞职报告。公司董事会提名刘宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2014年年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时至。
监事会经核查认为：刘宏符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创
业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬的议案》结合公司董事、监事和高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了公司2015年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案；在公司担任职务的董事薪酬由公司按月支付，不在公司担任职务的董事薪酬不在公司领取。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》
公司全体监事认为，公司《2015年第一季度报告全文》能够真实准确完整地反映公司经营的实际情况，同意通过《2015年第一季度报告全文》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
2015年4月23日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十五次会议
审议了关于设立西藏国安睿博投资管理有限公司的议案。
作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：
根据公司提供的有关协议及相关资料，我们认为上述关联交易
遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事罗宁先
生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕先
生、李向禹先生回避表决，董事会表决程序合法、合规，我们一致
同意该事项。
（本页无正文，为独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意
见签字页）
独立董事签字：
武汉高德红外股份有限公司
监事会关于公司员工持股计划的审核意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,监事会就公司拟实施的《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司员工持股计划相关事项发表意见如下：
1.公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2.《武汉高德红外股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,程序合法、有效。
3.公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4.监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5.公司实施员工持股计划有利于进一步完善本公司的法人治理结构,建立健全激励与约束相结合的激励机制;建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,增加管理层和骨干员工队伍的稳定性，调动管理层和骨干员工的能动性,提高职工凝聚力和公司竞争力；员工持股计划认购本次非公开发行的股票,有利于公司资本的补充。
综上所述,监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要,同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
武汉高德红外股份有限公司监事会二〇一五年九月十一日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-030路翔股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“本公司”）因拟筹划重大事项，公司股票（股票简称：路翔股份，股票代码：002192）已于2014年4月1日开市起停牌。
经确认，本公司拟筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2014年4月9日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将积极推进发行股份购买资产事宜，并按规定履行信息披露义务。
本公司承诺停牌时间不超过30个自然日，即在2014年5月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产事项的推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年5月9日开市时起恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
路翔股份有限公司公告（2014）特此公告。
路翔股份有限公司董事会 2014年4月8日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2018-007北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于 2018年 3月 15日下午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开。会议通知于 2018年 3月 5日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，会议由监事会主席曹江林先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司 2017年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司 2017年度实现净利润 226,186,771.52元，加上年初未分配利润 1,299,551,685.72元，减去 2016年度分配的现金股利 321,944,349.06元，加上公司从 2016年度利润分配中分得的股利 17,832,937.5元（根据 2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定，锁定股份 99,071,875股对应的分红归公司享有），减去提取法定盈余公积金 22,618,677.15元，2017年末未分配利润为 1,199,008,368.53元。本年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日的股份总额 1,788,579,717股为基数，按每 10股派发现金红利 3.55元（含税），共分配利润 634,945,799.54元。
公司 2017年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于确定 2017年度审计费用及聘任 2018年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司 2017年度审计机构，主要负责公司 2017年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付 2017年度财务审计费用 108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用 22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构，任
期至 2018年度股东大会结束时止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》
监事会审阅了公司 2018年度预计日常关联交易的议案，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。
该议案内容详见公司于 2018年 3月 17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度预计日常关联交易公告》。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2017年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2017年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2017年度内部控制评价报告》无异议。
该议案内容详见公司于 2018年 3月 17日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审阅了公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司 2017年度募集资金的存放与使用符合相关规定。
该议案内容详见公司于 2018年 3月 17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为，在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过 12个月，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2018年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。
该议案内容详见公司于 2018年 3月 17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2018年 3月 15日
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-023湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2019年 4月 14日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2019年 4月 24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制并审议通过湖南南岭民用爆破器材股份有限公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，体现了会计核算真实性与谨慎性原则。变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-12深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1号—存货》、《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定，应于资产负债表日对存货进行全面检查和减值测试，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益。
经测试，发现存货中的原材料、半成品、产成品和在产品存在减值迹象。因此，根据准则要求确定了存货的可变现净值，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货成本高于可变现净值的差额为52,018,026.82元，其中应于2017年度内计提的存货跌价准备为43,726,742.67元，相应确认资产减值损失为43,726,742.67元。具体如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|本期计提存货跌价准备金额|
|存货跌价准备||
|其中：原材料|10,916,215.70|
|半成品|9,374,606.33|
|产成品|23,435,920.64|
|合计|43,726,742.67|

（二）坏账准备
1、公司坏账准备的确认标准、计提方法：
公司应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|1年以内（含1年，以下同）|1-2年|2-3年|3年以上|
|应收账款计提比例（%）|5|10|30|50|
|其他应收款计提比例（%）|5|10|30|50|

2、本报告期，公司按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备为-4,109,600.85元，对单独进行减值测试的应收款项计提的坏账准备为 1,567,926.07元，其中本期转回上期单项计提的坏账准备为 332,073.93元，相应确认资产减值损失为-2,541,674.78元。
（三）可供出售金融资产减值损失
1、可供出售金融资产减值计提依据
根据《企业会计准则第8号–资产减值》相关规定，公司于资产负债表日判断该金融资产存在减值迹象，经测试表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2、安徽华鹏纺织有限公司原承包方提出了终止承包经营，调整为各方股东共同经营的建议。此后，原承包方向公司致函表示无法履行承包合同部分条款，该项投资存在减值迹象，公司以同致信德（北京）资产评估有限公司出具的评估咨询报告为基础，计提该项投资减值准备7,622,659.50元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提减值准备将减少合并报表利润总额 48,807,727.39元人民币，已经
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十次会议决议；
（二）公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十九日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-015深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目进入公示期阶段的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”、“社会资本方”）近期参与了中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目的公开投标。该项目采购人为中宁县林业局（以下简称“采购人”），采购代理机构为宁夏鼎新工程咨询有限公司。根据宁夏公共资源交易网（http://www.nxggzyjy.org）2017年 2月 20日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：中宁县生态连城黄河过境段一期 PPP项目。
2、项目编号：NXDXZB-2017-01。
3、建设地点：宁夏中宁县。
4、建设内容：本项目规划建设面积约为 658.72公顷，主要围绕黄河大桥两侧形成城市窗口景观(枸杞交易中心用地、黄河水系及水系内部滩涂不在设计范围内)。对现状黄河流域进行生态保护及景观修复。
5、合作期限：项目建设期计划为 3年，特许经营期为 17年，合作期限合计为 20年。
6、项目预算：本项目建设投资估算暂定为 86,844.70万元，经初步估算，建安工程造价下浮后公司可承接工程的金额约为 56,056.07万元。
7、项目公司：社会资本方应与政府出资方在中宁县成立项目公司，项目公司注册资本金不低于总投资的20%，其中政府出资部分占项目资本金的5%，最终根据各方出资额确定政府和社会资本的股权结构。项目公司负责本项目的投资、建设、运营、维护、移交。政府方直接向项目公司支付相关费用。
8、政府付费：本项目项目可用性服务费及项目运维绩效服务费按年计取支付，政府付费由中宁县财政局拨付给中宁县林业局，根据项目公司的考核情况，将服务费用支付给项目公司。
二、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人为中宁县林业局，负责人：刘自祥；住所：宁夏回族自治区中卫市中宁县平安东街；主要职能:（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家林业生态建设的方针、政策和标准、规程；拟定中宁县林业生态建设中长期规划、年度计划并组织实施；（二）指导全县特色林产业发展，组织指导林产品质量监管；指导和协调特色林产业示范基地和龙头企业建设；根据行业标准做好林产品产地保护和商标管理；承担花卉行业的管理工作；（三）制定城市绿化中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；负责城市街
道绿地、公共绿地、防护林绿地养护工作及绿化设施的日常管理维护；制定公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；组织、指导古树名木的保护工作；负责收取绿化费；监督、管理城市园林绿化国有资产等。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目总投资额约为人民币 86,844.70万元，经初步估算，建安工程造价下浮后公司可承接工程的金额约为 56,056.07万元，占公司 2015年度经审计营业收入 26.13亿元的21.45%。本项目建设期为 3年(计划工期如有调整以合同日期为准)，如中标该项目预计对公司 2017年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。根据宁夏公共资源交易网
（http://www.nxggzyjy.org）2017年2月20日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 2月 20日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-004宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 4月 18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见 2014年 4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额3,200万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2015年第4737期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：4.20%/年或2.60%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益
6、产品期限：50天
7、认购开始日：2015年02月10日
8、认购结束日：2015年02月10日
9、产品起息日：2015年02月11日
10、产品到期日：2015年04月02日
11、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
12、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
13、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
14、购买理财产品金额：3,200万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、公司与农业银行不存在关联关系
17、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告
知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金已购买保本型理财产品金额为127,600万元(含本次 3,200万元)，其中已到期金额为110,400万元，
已到期产品累计收益 5,374,706.84元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2015年第4737期对公定制理财产品及风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
3、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“双林股份”）股票自 2016年 11月 7日开市停牌，公司股票在本次停牌前一交易日（2016年11月4日）的收盘价为每股34.00元，本次停牌前第20个交易日（2016年 10月 10日）公司股票收盘价为每股 35.72元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-4.82%，同期创业板综合指数（代码：399006.SZ）累计涨幅为-2.86%，同期制造指数（代码：399233.SZ）累计涨幅为1.56%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2016-020北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 15—35%|盈利：419.85万元|
||盈利：482.83万元 至 566.80万元||

3．报告期内非经常性损益对净利润的影响预计约为347万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩变动主要原因：2016年一季度公司按照年度经营计划有序推进各项工作，在各业务领域持续稳健发展，营业收入及归属于上市公司股东的净利润均保持持续增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步估算结果。公司2016年第一季度
业绩具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.info.com.cn）。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-023优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债平安银行股份有限公司监事会决议公告
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届监事会第十三次会议于2019年4月23日在中山召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7人（包括外部监事 3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、孙永桢、王群现场参加了会议，监事储一昀通过电话参加了会议。
会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2019年第一季度的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度董事履职评价报告》。
本议案同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案须向本行2018年年度股东大会报告。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度监事履职评价报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案须向本行2018年年度股东大会报告。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018年度高级管理人员履职评价报告》。
本议案同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案须向本行2018年年度股东大会报告。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会2019年4月24日
河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议
关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
根据本次交易方案和程序，董事会认真对照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《若干问题的规定》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》(以下简称“《信息披露内容与格式准则第26号》”)等相关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.易成新能于2016年5月18日发布《河南易成新能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，披露公司拟以发行股份并同时募集部分配套资金的方式收购标的公司，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称“易成新能，代码：300080）自2016年5月19日起停牌。
2.2016年5月25日，易成新能发布《河南易成新能源股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露公司于重组方正在推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关协议。2016年 6月 2日、2016年 6月 8日分别发布《重大资产重组进展公告》，披露重大资产重组进展情况。
大资产重组延期复牌暨进展的公告》，披露公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组进展情况公告。2016年6月23日、2016年6月30日、 2016年 7月 7日，易成新能分别发布了《重大资产重组进展公告》，披露了本次重大资产重组的进展情况。
4.2016年7月11日，易成新能召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即复牌时间不超过2016年8月18日。
5.2016年7月20日，易成新能发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重大资产重组进展情况。
6.2016年7月26日，易成新能发布《关于签署重整赛维两公司框架协议的公告》，披露公司及公司股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司清算组、赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司清算组（江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司合称“赛维两公司”，赛维两公司破产清算组合称“管理人”）签署了《重整框架协议》（以下简称《框架协议》），并披露了赛维两公司的基本情况，管理人的基本情况以及《框架协议》主要内容。
7.2016年 8月 2日，易成新能发布《关于重大资产重组进展暨继续延期复牌的公告》，披露在公司因本次重大资产重组停牌满3个月仍无法披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。公司预计最迟于 2016年 11月 18日披露正式预案并申请复牌。
9.2016年8月19日，易成新能发布《关于重大资产重组进展暨继续延期复牌的公告》，公司承诺争取于 2016年 11月 18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2016年11月18日恢复交易。
10.2016年 8月 26日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日、2016年 9月 14日、2016年 9月 21日、2016年 9月 28日、2016年 10月 10日、2016年 10月 17日、2016年 10月 24日、2016年 10月 31日、2016年 11月 7日、2016年11月14日易成新能分别发布了《重大资产重组进展公告》，披露了重大资产重组进展。
基于上述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《信息披露内容与格式准则第26号》、《信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件有效性说明
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《信息披露内容与格式准则第26号》、《信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上，公司就本次重组事项现阶段所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日