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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-014恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议暨 2016年度董事会
决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会通知于2017年3月7日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2017年3月20日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2016年年度报告>及其摘要的议案》
董事会经审议通过《2016年年度报告》及其摘要，详见 2016年 3月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》及其摘要（公告编号：2017-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》之“第三节、第四节”部分。
公司独立董事贾路桥先生、贺强先生、周琪先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
内容摘要：2016年末，公司资产总额 275.34亿元，较年初上升9.23%，全年实现营业收入324.19亿元，较去年同期增加6.93%，实现利润总额9.92亿元，比上年同期增加362.69%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）8.30亿元，比上年同期增加349.79%，基本每股收益 0.61元，加权平均净资产收益率11.41%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2016年度归属于母公司的净利润为830,337,431.10元。截至2016年12月31日，母公司未分配利润为162,718,472.92元。
鉴于公司 2016年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，根据《公司章程》的有关规定，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出2016年度利润分配预案。建议 2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本1,619,874,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计人民币161,987,436.2元。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于 2016年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
具体内容详见公司2017年3月21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司增资的议案》
同意公司控股子公司宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“宁波恒逸贸易”）与海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）其他股东方共同以现金方式对海南逸盛进行增资，新增注册资本金额为100,000万元，其中宁波恒逸贸易拟认缴增资37,500万元。
由于公司董事长兼总经理方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，公司董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，本议案涉及的事项为关联交易，方贤水先生和朱菊珍女士作为关联董事，对本议案进行了回避表决。
公司独立董事就上述关联增资事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第九届董事会第三十三次会议暨 2016年度董事会相关事项的事前认可函》及《关于第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会相关事项的独立意见》。
本次增资事项的详细内容见 2017年 3月 21日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：2017-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意公司及子公司在总借款不超过200,000万元的额度范围内向控股股东浙江恒逸集团有限公司借款，用于补充日常经营用流动资金，借款期限为12个月，以控股股东 2016年全年加权融资成本为基准，拟确定借款年利率为4.88%；并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜，本次借款不提供抵押、质押或担保措施。
由于方贤水先生、高勤红女士同时为恒逸石化股份有限公司董事，且邱奕博先生属于公司实际控制人邱建林先生关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条，方贤水先生、高勤红女士、邱奕博先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。
公司独立董事就上述关联增资事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第九届董事会第三十三次会议暨 2016年度董事会相关事项的事前认可函》及《关于第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会相关事项的独立意见》。
本次借款事项的详细内容见 2017年 3月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
同意召开公司 2016年度股东大会，详见 2016年 3月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第三十三次会议暨2016年度董事会决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-068】金河生物科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次临时股东大会审议的议案均对中小投资者（指除单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
二、会议的召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会通知于 2014年 10月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年10月31日下午14:30
(2)网络投票时间为：2014年10月30日至2014年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 30日下午 15:00至 2014年 10月 31日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月27日
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长王东晓先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 83名，其所持有表决权的股份总数为 95,950,840股，占公司总股份数44.0465%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表11人，其所持有表决权的股份总数为94,813,240股，占公司总股份数的43.5243%；参加网络投票的股东为72人，其所持有表决权的股份总数为1,137,600股，占公司总股份数的0.5222%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 82人，代表股份 9,324,000股，占公司股份总数的4.2802%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
（一）《关于公司通过控股子公司PHARMGATELLC.收购美国PENNFIELD OILCOMPANY资产的议案》。
表决结果：同意 95,950,840股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
（二）《关于批准本次资产收购评估报告的议案》
表决结果：同意 95,888,040股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9345%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权 62,800股（其中，因未投票默认弃权62,800股），占出席股
东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0655%。
（三）《关于为控股子公司 PHARMGATELLC.提供内保外贷的议案》
表决结果：同意 95,887,540股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9340%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权 63,300股（其中，因未投票默认弃权63,300股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0660%。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,260,700股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的9.6515%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权63,300股（其中，因未投票默认弃权63,300股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0660%。
四、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-058福建榕基软件股份有限公司
关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月1日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司榕基工程参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司福建榕基软件工程有限公司（以下简称“榕基工程”）使用自有资金不超过 1,000万元，参与竞买宗地编号为宗地 2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，具体详见 2014年 9月 2日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-051号）、《公司关于全资子公司参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2014-054号）。
2014年 9月 9日，榕基工程参与了闽侯县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，以总价人民币8,789,000元竞得编号为宗地 2014挂（工业）16号地块的国有建设用地使用权（面积 13,142.92平方米），并与闽侯县国土资源局签署了《闽侯县国有建设用地使用权挂牌成交确认书》，确认榕基工程为宗地2014挂（工业）16号地块的国有建设用地使用权的竞得人。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、竞拍土地基本情况
1、宗地编号：宗地2014挂（工业）16号
2、宗地坐落：闽侯县上街镇新洲村
3、宗地面积：13,142.92平方米
4、出让用途：工业用地
5、容积率：大于或等于 2并且小于或等于 2.5
6、绿地率(%)：小于或等于20
7、建筑密度(%)：小于或等于40
8、出让年限：50年
9、成交价格：人民币8,789,000元
10、其他约定：竞得人须持本《闽侯县国有建设用地使用权挂牌成交确认书》到发展和改革局、住建局、环保局、工商局等行政主管部门在一个月内办理完相关审批手续后，与县国土资源正式签订《国有建设用地使用权出让合同》，按照合同约定缴清土地使用权挂牌成交价款，申领《建设用地批准书》。逾期或拒不签订《国有建设用地使用权出让合同》的，视为竞得人违约，挂牌人有权解除本成交确认书，取消竞得人的竞得资格，并不予返还竞买保证金，竞得人还应承担其他相应的法律责任。
二、竞得土地对公司的影响
榕基工程本次竞购土地成功后，公司将在该地块建设公司总部办公楼及研发运营中心，满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础。
三、后续地块竞买进展情况
公司将根据相关规定签订上述《国有建设用地使用权出让合同》和办理相关手续后及时公告与之相关的事宜。
四、备查文件
《闽侯县国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会 2014年9月10日
陕西省国际信托股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
我们作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，现就公司第八届董事会第三次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
我们事前从公司获得并认真审阅了《关于“以自有资金认购信托计划”的议案》，经审慎分析，就本次关联交易发表如下独立意见：
（一）我们已对本次关联交易进行了事前审查，该交易程序符合相关法律法规的规定。
（二）本次交易符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次交易定价原则合理、公允，不存在利益转移。
（三）本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意上述事项。
独立董事：王晓芳、殷醒民、张俊瑞
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2018-045
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事辞职及补选情况
公司监事会近日收到监事谢月女士的辞职申请，谢月女士原定任期至2019
年12月7日，现因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。公司及公司监事会对谢月女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢月女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，谢月女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。
截至本公告日，谢月女士未直接或间接持有公司股份。公司于2018年6月15日召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。公司监事会同意提名冯树安先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会
二〇一八年六月十五日
附件
冯树安先生简历
冯树安，男，中国国籍，1982年生，本科学历。曾任宁波大榭招商国际码
头有限公司技术员、东莞虎门国际集装箱码头有限公司设备工程师、广东金圣
装饰工程有限公司企管部部长；自2016年5月至今，担任湖北三丰智能输送装备股份有限公司综合部副部长。
截止本公告披露日，冯树安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
上海汉钟精机股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002158 证券简称：汉钟精机
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用|未发生|
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|未发生|
|（5）风险投资|不适用|未发生|
|（6）对外提供财务资助|不适用|未发生|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|不适用|未发生|
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||不适用|未发生|
|关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其|||
|专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后|是||
|2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的|是||
|文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||

上海汉钟精机股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员|是||
|是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内|||
|幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情|||
|况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶|||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|||使用闲置募集|
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募|||
||否|资金购买银行|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务|||
|||理财产品。|
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时|||
|||未进行风险投|
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|不适用||
|||资|
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务|||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联|||
||是||
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批|||
||是||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||未发生担保事|
||不适用||
|露义务。||项|

上海汉钟精机股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规|是|||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金||||
||是|||
|后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷||||
|款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发||||
||是|||
|生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完||||
|成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公||||
|||钱逢胜|10|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|||高圣平|10|
|议执行情况等进行现场检查。||||
|||郑少华|10|

上海汉钟精机股份有限公司董事会2016年03月31日
江苏康得新复合材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，独立董事本着认真负责的态度，仔细审阅了董事会提交的相关资料，基于客观事实和独立判断，我们对江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第三次会议相关议案发表如下意见：
一、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
公司此次变更部分募投项目实施地点是基于募投项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了公司生产线统一规划布局及投资计划，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地
点。
二、《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》
本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符
合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，
符合公司发展及维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金329,908,935.46元置换已预先投入部分募集资金投资项目的自筹资金。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的
议案》
1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，其不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
鉴于上述情况，我们同意聘任杜文静女士为公司董事会秘书兼公司副总经理。
独立董事：隋国军单润泽苏中锋
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-040广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州金刚”）为拓宽融资渠道、降低融资成本、满足公司经营和发展的需要，拟与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以下简称“鄱阳湖租赁”）开展融资租赁业务，以其拥有的部分生产设备以售后回租方式向鄱阳湖租赁融资合计 3,300万元，租赁期限为 36个月。租赁期内，苏州金刚以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向鄱阳湖租赁支付租金和费用，并由公司为苏州金刚该笔融资租赁业务提供连带责任保证。
本次融资租赁方与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：苏州金刚防火钢型材系统有限公司
2、住所：吴江经济技术开发区潘龙路89号
3、法定代表人：庄大建
4、注册资本：5200万美元
6、经营范围：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品。
7、控股比例：100%（直接持股60%，通过全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司间接持股40%）
8、成立日期：2012年6月4日
9、截止2017年12月31日，苏州金刚资产总额40,588.82万元、负债总额22,085.54万元、净资产18,503.28万元，2017年实现营业收入27,353.10万元、净利润2,157.69万元。（经审计）
三、担保的主要内容
公司为苏州金刚该项融资租赁业务提供担保，担保的范围包括：苏州金刚在租赁合同项下应向鄱阳湖租赁支付的租金等应付款项（指承租人按照主合同应付给出租人的租赁本金、利息、咨询服务费、保证金、迟延履行金、补偿金和期末留购价等）、违约金及其他应付款项、出租人实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付费用。保证方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为自本保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
四、董事会意见
公司第五届董事会第三十八次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意本次担保事项。本次担保事项无须提交公司股东大会审议批准。
苏州金刚为公司的控股子公司，经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益。本次交易对方鄱阳湖租赁具有合法有效的经营资质，业务运营规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。
五、独立董事意见
苏州金刚本次融资租赁业务的开展，能有效补充其流动资金、降低融资成本、保证经营活动的顺利开展。苏州金刚本次交易对方鄱阳湖租赁具有合法有效的经营资质，业务运营规范。公司拟担保的对象苏州金刚是公司控股子公司，经营运作正常、财务管理规范，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意公司为控股子公司苏州金刚融资租赁业务提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为苏州金刚提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为不超过人民币34,625万元，占最近一期经审计净资产的38.67%，以上担保全部为公司对控股子公司及全资子公司提供的担保，无逾期担保金额。
七、其他
本次融资及担保事项首次披露后，公司将会及时披露相应的进展或变化公告。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年五月九日
江苏奥力威传感高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据《江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2016年4月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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||末尾位数||中签号码|
|末“4”位数||1588、6588||
|末“5”位数||64633、14633||
|末“6”位数||100447||
|末“7”位数||4317938、9317938||
|末“8”位数||40367933、60367933、80367933、00367933、2036793395786067、55567888||
|末“9”位数||019885968||

凡参与网上定价发行申购江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行
A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签
号码共有33,340个，每个中签号码只能认购500股江苏奥力威传感高科股份有限
公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999查询。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年4月22日（T+2日）公告的《江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价
发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
发行人：江苏奥力威传感高科股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2016年4月22日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-011浩云科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2018年 2月 13日和 2018年 3月 2日接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生于 2018年 2月 12日和 2018年 3月 1日将其所持有本公司的部分股份质押予海通证券股份有限公司，具体内容详见公司分别于2018年2月13日和2018年3月2日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-007；2018-009）。
近日，公司接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生于2019年2月 12日办理了上述股票质押的展期手续，并将其所持有的本公司股份 450,000股（占公司总股本的0.11%）补充质押予海通证券股份有限公司，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|茅庆江|是|10,369,672股|2018年2月12日|2019年2月12日|2020年2月12日|海通证券股份有限公司|7.21%|用于股权类投资|
|||9,001,451股|2018年3月1日|2019年3月1日|2020 年 2月28日|海通证券股份有限公司|6.26%|用于股权类投资|

注：控股股东茅庆江先生2018年2月12日和2018年3月1日原质押股份
数量分别为 5,760,000股和 5,000,000股，因公司已于 2018年 5月 28日实施完毕“以公司现有总股本218,291,439股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.020370元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 8.002903股”的 2017年度权益分派方案，因此上述质押股份数量分别调整为 10,369,672股和9,001,451股。
（二）股东股份补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|茅庆江|是|450,000股|2019年2月12日|2020年2月28日|海通证券股份有限公司|0.31%|补充质押|

（三）股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，茅庆江先生直接持有公司股份共 143,854,929股，占公司总股本的35.22%，已累计质押股份 87,152,260股，占其持有本公司股份的60.58%，占公司总股本的21.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-017华数传媒控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司正在筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月26日上午开市起停牌。
后经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于2018年1月10日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票自2017年12月26日起连续停牌不超过一个月。停牌期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年1月26日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。相关公告详见公司于2017年12月26日、2018年1月3日、1月10日、1月17日、1月25日、2月1日、2月8日分别披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-058）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-002）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-004）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-008）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-011）。
截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司
在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—060湖南景峰医药股份有限公司
关于终止前次购买景泽生物产品技术之关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司之全资子公司上海景峰制药有限公司（下称“上海景峰”)向公司之参股公司上海景泽生物技术有限公司（下称“景泽生物”）以人民币5,100万元购买贝伐珠单抗注射液（重组抗 VEGF人源化单克隆抗体注射液）产品技术、阿达木单抗注射液（重组人源抗 TNF-a单克隆抗体注射液）产品技术。前述事项的详细内容，请参见公司于 2016年 5月 30日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
现因前次购买的上述两个产品研发时间进程不达预期等客观情况、并经各方协商一致，公司拟终止前述关联交易的履行。
鉴于公司董事刘华先生担任景泽生物董事长职务，前述事项构成关联交易。
前述终止关联交易的事项，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。就本次终止关联交易事项，公司独立董事进行了事前认可并发表了书面意见，一致予以同意。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次终止关联交易无需经公司股东大会审议批准。
二、本次事项无涉及关联交易的其他安排
三、终止关联交易的说明及其对上市公司的影响
本次终止关联交易事项,是购买的产品研发时间进程不达预期，公司是在综合考虑经营的客观情况、并经各方协商一致后作出的决定。本次终止关联交易的事项，不会对交易双方的正常经营产生影响。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年 1月至披露日公司与景泽生物已发生的各类关联交易总金额为 800万元。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在第六届董事会第十七次会议召开前就终止前次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了充分沟通，公司独立董事认真审核了相关资料，在进行充分论证后，同意终止本次关联交易事项并提交董事会审议。
并对上述终止关联交易发表了以下独立意见：
公司终止向景泽生物购买贝伐珠单抗注射液（重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液）产品技术、阿达木单抗注射液（重组人源抗 TNF-a单克隆抗体注射液）产品技术事项是在平衡各方资源后做出的审慎决策；本次在董事会审议关联交易议案时，关联董事履行了回避表决义务，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。对于终止前次关联交易，我们一致表示同意。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-047深圳市昌红科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升 □同向下降
3．业绩预告情况表
币种：人民币
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% – 60%|盈利：1,325.61万元|
||盈利：1,855.86万元–2,120.98元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司精密塑料模具及注塑业务发展较为稳健，其中，全资孙公司昌红科技（越南）有限公司营业收入较上年同期有较大的增长；同时，公司加速高端医用耗材海内外市场布局，并建立健全研产销体系，使得精准医疗及辅助生殖领域业务较上年同期有一定增长。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 526万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年七月十二日
沪士电子股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，在公司第六届董事会第四次会议通知发出前，收到了《关于2019年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与 Schweizer Electronic Singapore Pte.Ltd.日常关联交易预计情况的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员对该日常关联交易事项的专项报告，同时查看了公司过往年度日常关联交易实际情况。经审慎审阅相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
2019年度日常关联交易系公司日常生产经营需要而发生。以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则。没有损害公司及其他中小股东的利益。
公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立。除绝对金额较小的房屋租赁业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响其独立性。
基于上述情况，我们同意将《关于2019年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2019年度与 Schweizer Electronic Singapore Pte.Ltd.日常关联交易预计情况的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 李树松 罗正英二〇一九年二月十五日
浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-015浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司九届七次董事会会议通知于 2019年 3月 11日以书面通知形式发出，2019年3月21日召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度预算安排》；
4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》：经审计，2018年度，母公司实现净利润 27,008,908.31元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积2,700,890.83元，加年初未分配利润163,056,336.75元，本次累计可供全体股东分配的利润为 187,364,354.23元。拟以总股本334,123,286.00股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配现金红利 10,023,698.58元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。
5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评
浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告价报告》（具体详见公告2019-016）；
6、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避表决，审议通过了《关于 2018年度关联交易情况及预计 2019年度日常关联交易的议案》（具体详见公告2019-017）；
7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目之直营门店及营销网络建设项目调整实施进度的议案》（具体详见公告2019-018）；
8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金 2018年度存放与使用情况的议案》（具体详见公告2019-019）；
9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》（具体详见公告2019-020）；
10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及年报摘要》（《2018年年度报告摘要》具体详见公告2019-021）；
11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的议案》：2018年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司，硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目租赁给浙江震元制药有限公司收取租金54万元；现代医药物流配送中心项目租赁给浙江震元物流有限公司收取租金 380万元；多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，分别收取租金152.35万元、8.15万元（以上租金均为含税价格）；
12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司
2019年度审计机构，其报酬为72.08万元；
13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任蔡国权先生为公司证券事务代表的议案》（具体详见公告2019-022）；
浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告14、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司总经理工作细则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
15、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司财务总监工作细则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
16、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司子公司管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开浙江震元股份有限公司2018年度股东大会的议案》（具体详见公告2019-023）。
上述议案中2、《2018年度财务决算报告》、4、10、12等五项议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一九年三月二十一日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-90
凯迪生态环境科技股份有限公司
控股股东董事、监事及高级管理人员声明承诺函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司于 2017年 7月 6日收到控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司董事、监事及高级管理人员《声明承诺函》，以下为函件内容：
2015年 5月 28日，经中国证监会以《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向阳光凯迪新能源集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1012号)文核准：同意武汉凯迪电力股份有限公司(现已更名为凯迪生态环境科技股份有限公司，以下简称“上市公司”)向阳光凯迪新能源集团有限公司(以下简称“阳光凯迪”)等 15名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产(以下简称“本次重大资产重组”)。
自本次重大资产重组完成后至本声明函出具日：
1.本人、本人关联企业(指本人担任董事、高级管理人员职务或为本人控制的企业，下同)及与本人关系密切家庭成员不存在拥有生物质电厂未注入上市公司的情况；
3.本人、本人关联企业及与本人关系密切家庭成员不存其他已签订股权转让协议但仍未完成全部交割手续的生物质电厂的情况。
本人将督促并积极配合阳光凯迪严格遵守及履行本次重大资产重组时出具的相关承诺，并承担因违反该等承诺而产生的法律责任。
特此声明及承诺！
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 7月 7日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-019星辉互动娱乐股份有限公司
关于投资者关系联系方式变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强公司投资者关系管理工作，方便与投资者进行交流，现将投资者联系方式进行变更，具体变更情况如下：
原联系方式为：
地址：广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼、25楼
投资者关系联系电话：0754-89890019
传真：0754-89890021
邮政编码：515041
现变更为：
地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼
投资者关系联系电话：020-28123517
传真：020-28123521
邮政编码：510627
本公司的网址和电子邮箱地址不变。
敬请广大投资者留意。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十六日