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中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-87中天金融集团股份有限公司
关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，公司拟开展购房尾款资产证券化项目，通过金融机构设立“中天金融购房尾款资产支持专项计划”（项目实际名称以“计划说明书”载明为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
2.本次专项计划的实施不构成重大资产重组；
3.本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；
具的上市无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金协会备案；
5.本次专项计划已经 2017年 7月 25日召开的公司第七届董事会第 66次会议审议通过，将提交公司股东大会审议；
6.公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向证券交易所/机构间私募产品报价与服务系统申请本次专项计划的挂牌转让；公司董事会提请股东大会授权董事长全权处理与本次专项计划发行的相关事宜；
7.本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
一、本次专项计划概述
本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过 18亿元，期限不超过 3年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券（如果需要，将会增加中间级资产支持证券）和次级资产支持证券，优先级资产支持证券（如果需要，将会增加中间级资产支持证券）和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
优先级资产支持证券按固定的预期收益率享有收益，专项计划现金流收入扣除费用后优先用于偿付优先级资产支持证券的收益及本金；待专项计划存续期内优先级资产支持证券的本金及收益得到完全偿付后，剩余部分支付给次级资产支持证券。
优先级份额的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价或簿记建档
等方式确定，优先级份额支付固定利率。次级份额无预期收益率，由原始权益人持有。
专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所/机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易。
二、本次专项计划基本情况
（一）发行规模：拟募集规模为不超过人民币 18亿元（含 18亿元），可分期发行募集或发行多个资产专项计划。拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券（如果需要，将会增加中间级资产支持证券）和次级资产支持证券，优先级资产支持证券（如果需要，将会增加中间级资产支持证券）和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整；
（二）产品期限：拟发行的专项计划的期限不超过 3年（含 3年）；
（三）预期收益率确认方式：优先级份额收益率以簿记建档最终确定的结果为准，次级份额无预期收益率；
（四）募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
（五）基础资产：系指基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据《应收款转让协议》及购房合同对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权及其附属权益(包括但不限于购房人因逾期偿付应收款而发生的违约金、对应收款债权的追索权等其他相关
权利)。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。其中，初始基础资产系指初始基础资产清单所列的全部由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的基础资产；新增基础资产系指新增基础资产清单所列的，在循环购买期内由原始权益人在循环购买日转让给管理人的基础资产；
（六）超额覆盖比例
基础资产现金流超额覆盖优先级证券本息 1.1倍以上（视最终评级认定结果）；
（七）循环购买期
专项计划成立日至专项计划预期到期日前 12个月(实际循环购买期限以“计划说明书”约定为准)为基础资产循环购买期间。在循环期内的每个循环购买日，管理人有权向原始权益人循环购买基础资产。循环期届满后，管理人不再向原始权益人购买新的基础资产。
（八）交易结构：证券公司或基金子公司通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向公司购买基础资产。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，如果出现专项计划账户内可供分配的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由公司补足相应差额；
（九）决议有效期：本次专项计划发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行专项计划的注册及存续有效期内持续有效。
三、关于提请股东大会授权董事会办理本次专项计划相关事宜
（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向证券交易所/机构间私募产品报价与服务系统申请本次专项计划的挂牌转让。
（二）公司董事会提请股东大会授权公司董事长，全权处理与本次专项计划发行的相关事宜，包括但不限于：
1.同意公司作为原始权益人开展本次专项计划工作；
2.同意公司董事长根据本次专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于应收账款转让协议、资产买卖协议、服务协议、差额支付承诺函（以下合称“交易文件”）以及尽调确认函等；
3.批准公司根据交易文件的约定为专项计划承担差额支付义务；
4.审核交易文件的内容符合公司的商业利益和营业目的，并同意签署并履行公司在交易文件项下所有的义务和责任；
5.授权并指示公司完备交易文件及其他相关文件在中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和/或任何形式的程序；
6.办理与本次专项计划发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
（三）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、对公司的影响
本次公司发行购房尾款资产支持专项计划，利用购房尾款进行资产证券化，
可进一步拓宽融资渠道，有利于公司房地产业务更好地开展。本次专项计划的实施，能够进一步优化公司债务结构，提高公司资产使用效率，优化公司资产结构。
本次专项计划为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据本次专项计划的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、影响本次专项计划的因素
在全球经济整体疲软的情况下，我国宏观经济增长仍略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第 66次会议决议。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会二○一七年七月二十五日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-050
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日以电
邮方式向全体董事发出公司关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体董事和监事。公司第六届董事会第十一次会议于2014年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长赵国清先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、会议审议通过了公司《2014年半年度报告全文及其摘要》
详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2014年半年度报告及其摘要》。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、会议审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2014-054）。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、会议审议通过了公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》
公司独立董事已就涉及关联交易的存贷款业务事先发表了独立意见。独立董事认为，2014年上半年公司涉及关联交易的存款、贷款等金融业务情况，严格按照原审议批准内容执行，符合有关法律法规和公司章程的规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》。（公告编号：2014-055）表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
四、会议审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会于2014年5月28日颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
1、原章程条款第六十八条：
“第六十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程另有规定外，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修订后章程条款第六十八条：
“第六十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程另有规定外，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
2、原章程条款第七十条：
“第七十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
修订后章程条款第七十条：
“第七十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
3、原章程条款第一百二十四条第一款“监事会行使下列职权”的第（七）项：“（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼”。
修订后章程条款第一百二十四条第一款“监事会行使下列职权”的第（七）项：“（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼”。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
该事项须提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
五、会议审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订），结合公司实际情况，董事会同意对《北京华联商厦股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
1、原股东大会议事规则条款第三十一条：
“第三十一条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修订后股东大会议事规则条款第三十一条：
“第三十一条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”2、增加股东大会议事规则条款第六十二条：
“第六十二条公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。”
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
该事项须提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/。
六、会议审议通过了公司《关于修订<北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意对公司的募集资金管理办法进行修订。
详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-125北京千方科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|夏曙东|是|12,400,000|2016年12月1日|2017年11月26日|长江证券（上海）资产管理有限公司|3.88%|融资|
|合 计|-|12,400,000|-|-|-|3.88%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，夏曙东先生直接持有公司股份319,590,408股，占公司总股本的28.94%；累计质押公司股份249,200,000股，占公司总股本的22.56%，占其本人直接持有公司股份的77.97%。
截至本公告披露日，夏曙东先生质押的股份不存在平仓风险，如出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
3、被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的说明
润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》（内容详见巨潮资讯网），协议约定：本协议中利润补偿期间为2013-2016年度，夏曙东先生等交易对方承诺公司所购买资产在 2013年、2014年、2015年和 2016年的净利润（指扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 17,000.00万元，21,889.94万元，26,832.41万元和31,628.51万元。若利润补偿期间，截至当期期末实际实现的扣除非经常性损益后的净利润低于对应的预测净利润，则根据协议约定采取公司回购夏曙东等所持公司股份的方式进行补偿。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。公司所购买资产 2013年、2014年和 2015年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 17,554.00万元、22,547.25万元和 27,681.25万元，完成了 2013年度、2014年度和 2015年度业绩承诺。当前公司所购买资产运营状况良好，效益稳定，夏曙东先生等参与利润补偿协议的交易方触发业绩补偿义务的可能性较低。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细；
2、长江证券（上海）资产管理有限公司《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年12月3日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-044维信诺科技股份有限公司
关于 2019年度为控股公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 25日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，现公告如下：
一、担保情况概述
1．为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）日常经营和发展的资金需求，公司 2019年度拟为霸州云谷、云谷固安和国显光电提供总额度不超过人民币 60亿元的担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等。担保额度具体分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预计担保额度||是否关联|
||担保方||被担保方||持股比例（%）|||||
||||||||（亿元）||担保|
|维信诺科技股份有限公司||霸州云谷||100.00||5.00||否||
|||云谷固安||53.73||35.00||否||
|||国显光电||92.88||20.00||否||

2．上述事项已经公司第四届董事会第四十七次会议以全票同意的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述担保额度有效期为公司 2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）霸州市云谷电子科技有限公司
2．统一社会信用代码：91131081MA07T1UN3C
3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．注册住所：河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山路东
5．法定代表人：金亮
6．注册资本：100,000万元人民币
7．成立日期：2016年06月24日
8．经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；
企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．霸州云谷为公司全资子公司。
（二）云谷（固安）科技有限公司
1．名称：云谷（固安）科技有限公司
2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y
3．类型：其他有限责任公司
4．住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
5．法定代表人：程涛
6．注册资本：2,053,000万人民币
7．成立日期：2016年06月23日
8．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．云谷固安为公司持股53.73%的控股子公司，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。
（三）昆山国显光电有限公司
2．统一社会信用代码：91320583056677344A
3．公司类型：有限责任公司
4．注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢
5．法定代表人：程涛
6．注册资本：670,715.246304万人民币
7．成立日期：2012年11月19日
8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股92.88%的孙公司。
上述被担保方主要财务数据：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||霸州云谷||云谷固安||国显光电|
||主要财务指|||||||
||||2018年12月31日||2018年12月31日/2018||2018年12月31日/2018|
||标|||||||
||||/2018年度||年度||年度|
|总资产||153,699.76||2,555,787.72||1,094,779.74||
|净资产||74,150.46||2,033,531.05||476,249.44||
|营业收入||15,827.54||4,666.67||162,986,65||
|净利润||1,638.48||-15,435.86||5,599.24||

三、保证合同的主要内容
本次为 2019年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述被担保方资产优良，具备充足的债务偿还能力。虽然云谷固安和国显光电的其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，
财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为上述被担保方提供担保符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子、孙公司日常业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为1,068,027.34万元（含对子公司的担保，不含本次担保额度，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司 2018年经审计净资产的比例为71.64%，其中对子公司担保为 399,760.68万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
八、备查文件
1．《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》；
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
杭州中瑞思创科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开了第二届董事会第二十九次会议。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司聘任副总经理事项发表如下独立意见：同意聘任朱曲鹰先生为公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
朱曲鹰先生具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现有《公司法》147条规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在如下情形：
1）最近三年内收到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司副总经理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：何元福赵荣祥马骏 2015年2月12日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”）拟发行股份及支付现金购买马鞍山市雨山冶金新材料有限公司（以下简称“雨山冶金”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），若本次交易通过中国证券监督管理委员会的审核并顺利实施，本人将持有濮耐股份的股份。作为本次交易的交易对方，本人现就在本次交易过程中所提供材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
一、本人保证已向濮耐股份和参与本次交易各中介机构提供了本次交易所必需的原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，并保证为本次交易所提供的文件资料及有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本人保证向濮耐股份和参与本次交易各中介机构所提供的副本资料或复印件与正本资料一致，所有文件上的签名与印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。
三、本人保证濮耐股份在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上述内容为本人真实意思表示，本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签字页）
承诺人:王雯丽
杨玉富
王丽坤
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-07新兴铸管股份有限公司
控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司控股股东、全体董事、高级管理人员对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司控股股东新兴际华集团有限公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会2016年3月1日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见
经核查，公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；第五届董事会非独立董事候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。我们一致同意公司董事会提名邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士、张根华先生、刘朝安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
我们一致同意《关于董事会换届选举非独立董事的议案》在董事会审议通过后，提交公司2019年第二次临时股东大会审议并选举。
二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见
经核查，公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；第五届董事会独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。我们一致同意公司董事会提名提名张敏先生、王华先生、骆建华先生为第五届董事会独立董事候选人。
我们一致同意《关于董事会换届选举独立董事的议案》在董事会审议通过后，提交公司2019年第二次临时股东大会审议并选举。
三、关于第五届董事会董事薪酬的独立意见
公司关于第五届董事会董事薪酬议案的提出符合《公司法》、《公司章程》和
《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为，议案的提出及决策程序合规合法。
我们一致同意《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》在董事会审议通过后，提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、关于修订《公司章程》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》第八条、第十一条、第九十六条、第一百零六条、第一百二十四条、第一百二十六条条款内容进行了修订。
本次修订符合相关的法律法规，我们同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一九年九月二十三日
北京市金杜律师事务所
关于摩登大道时尚集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：摩登大道时尚集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所胡一舟律师、郭钟泳律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2016年6月17日在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室公司主管会议室召开的公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等有关法律、法规及规章（以下简称“有关法律法规”）和《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会于2016年6月1日在公司第三届董事会第十一次会议上审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年6月2日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。
根据公司董事会发布的上述公告，本次股东大会由公司第三届董事会负责召集。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或书面委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的具体议案，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2016年6月17日上午在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室公司主管会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本所律师认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1.出席会议的股东（或股东代理人）
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）的股东账户卡、身份证、签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）共5人，于股权登记日合计持有有表决权的股份212,400,000股，占公司有表决权股份总数的66.375%；根据深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结
果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共0人。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人（包括网络投票方式），于股权登记日合计持有有表决权的股份212,400,000股，占公司有表决权股份总数的66.375%。
2.出席和列席会议的其他人员
经验证，出席本次股东大会会议的人员除股东（或股东代理人）外，还包括公司部分董事、监事及高级管理人员，本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司第三届董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2.审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
经核查，本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所载明的议案一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议表决了会议公告中列明的全部议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的表决由股东代表、监事及本所律师进行了计票、监票。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.同意212,400,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的66.3750%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%，以出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；其中，中小投资者1表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
2.同意212,400,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的66.3750%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期
的议案》；其中，中小投资者表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规和公司章程的规定。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
1按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，中小投资者是指“除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：_____________胡一舟
_____________郭钟泳
单位负责人：_____________王玲
二0一六年六月十七日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2019-56号湖北国创高新材料股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1171号）核准，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”、“公司”）于 2017年 9月 25日向特定投资者非公开发行 A股普通股股票226,012,433股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 8.04元，非公开发行A股股票募集资金总额计为人民币1,817,140,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币24,000,000.00元后，公司收到募集资金人民币1,793,140,000.00元，非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币1,793,140,000.00元（以下简称“募集资金”）。截至 2017年 9月 25日，上述 A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010127号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储与集中管理。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司在渤海银行武汉光谷支行账户、兴业银行武汉洪山支行账户设立2个募集资金存放专项账户。经公司第五届董事会第二十八次会议决定全资子公司深圳云房网络科技有限公司（简称
“深圳云房”）在兴业银行八卦岭支行开设1个募集资金专户。具体内容详见公司于 2017年 9月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-83号），2017年12月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2017-97号）。
相关募集资金存放专项账户开立情况如下：
||
|-|
|银行名称|
|渤海银行武汉光谷支行兴业银行武汉洪山支行兴业银行八卦岭支行|
|合 计|

三、募集资金专户注销情况
鉴于本次募集资金项目已全部完成，上述募集资金专户将不再使用。公司已于近日注销了上述募集资金专户，并将节余募集资金419,000.25元（利息收入）转入自有资金账户。本次节余募集资金低于募集资金净额1%，因此豁免履行董事会、股东大会审议。
上述专户注销后，公司及深圳市云房网络科技有限公司和独立财务顾问中德证券有限责任公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2019年12月30日
独立董事关于公司相关事项的独立意见邦讯技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司2014年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前年度累计至报告期内的对外担保情况。
二、关于公司 2014年半年度关联交易情况的独立意见
经核查，2014年半年度公司未发生重大关联交易事项。
三、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的独立意见（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
酆广增
李海舰
刘明辉
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-076广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会
关于公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
次股权激励计划拟激励对象名单及职务予以公示，具体情况如下：
（1）公示内容：公司股权激励计划激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2016年 09月 05日至 2016年 09月 21日；
（3）公示方式：在公司网站（http://www.hi-target.com.cn）进行公示；
（4）反馈方式：通过电话、邮件及当面反映情况等方式向监事会进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次股权激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）是否存在雇佣或劳务关系、拟激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司（含控股子公司）为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在本次股权激励计划公告前 6个月内买卖公司股票情况及其说明。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《公司章程》的相关规定，对本次股权激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，发表核查意见如下：
件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
3、激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次股权激励计划的激励对象中不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女。本次激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为，列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2016年 09月 22日
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》之签署页】。
陈秀兰 张赟 黄曼萍
签署日期：2016年 09月 22日
新开源 独立董事述职报告（唐国平）博爱新开源制药股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我作为博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年工作中对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，较好的发挥了独立董事的责任，诚实、勤勉、独立的履行职责，现将有关情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2013年度，本人共亲自参加公司董事会会议 5次、年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。亲自出席了公司 2012年度股东大会及 2013年第一次临时股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，对股东大会审议事项作出自己的专业判断。
二、日常工作情况
2013年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，不定期的听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的决策提出自己的独立意见。
作为董事会审计委员会召集人，本人主持审计委员会日常工作，本年度召集主持审计委员会会议 3次，并就2012年度定期报告、2013年度一季报、半年报及三季报主持审阅，还关注了公司治理、内部审计、内部控制等事项。
在本次年报编制过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2013年年报审计工作及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行探讨，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性、公正性。
本人作为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，参与了提名、薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择程序等提出意
新开源 独立董事述职报告（唐国平）见，对董事和高级管理人员的薪酬进行了审核，对高级管理人员的绩效听取了汇报并进行考核，发挥了提名、薪酬与考核委员会委员的专业水平。
三、发表独立意见情况
（一）关于2013年度募集资金存放与使用的情况，本人认为2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（二）关于公司审计机构 2013年度工作评价及续聘 2012年度审计机构的独立意见。本人认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好的完成 2013年的年报审计工作，同意继续续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
（三）关于2013年度内部控制报告，本人认为内控机构设置完备、严谨，流程控制全面、有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司管理和现阶段发展的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本人认为公司董事会 2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、和公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、到公司调研及保护投资者权益方面的工作
本人利用到公司参加董事会、股东会等机会对公司进行实地考察，与公司部分高管及员工交流了解公司运行情况，关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时完整的完成信息披露工作。按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关的法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩起到应有的作用。
新开源 独立董事述职报告（唐国平）五、其他工作
（一）报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会会议议案的其他事项提出异议。
（二）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生。
（三）报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。
（四）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2013年，本人忠实的履行自己独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽职，为公司发展建言献策。在新的一年，我将继续发挥自己的专业特长，为董事会的科学决策提出独立意见。
特此报告
独立董事：------------------
唐国平
2014年4月 23日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-126乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2017年9月26日召开，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。变更的具体情况如下：
一、公司拟变更名称、证券简称的说明
公司于2017年9月26日召开公司第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟变更信息如下：
中文名称变更前：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
中文名称变更后：新乐视信息技术（北京）股份有限公司
英文名称变更前：LE SHI INTERNETINFORMATION&TECHNOLOGY
CORP.,BEIJING
英文名称变更后：NEW LE SHIINFORMATION&TECHNOLOGY
CORP.,BEIJING
以上中英文名称为暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准。
公司名称变更完成后，将向交易所递交证券简称变更申请，具体变更内容如下：
证券简称变更前：乐视网
证券简称变更后：新乐视
公司证券代码保持不变，仍为“300104”。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
公司经过2017年上半年的一系列战略调整，继承以用户体验为核心、“平台+终端+内容+应用”的生态理念，集中资源聚焦大屏生态优势领域，结合分众自制和内容开放的内容战略，并辅以互联网金融服务的手段，打造以智能电视为核心的大屏互联网家庭娱乐生活。通过本次战略调整，公司确定的目标是成为以家庭互联网为平台的文化消费升级大潮的引领者。
为了进一步契合公司新的战略调整，公司拟变更公司名称及证券简称。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定，因公司名称变更，经2017年9月26日召开的公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，原《公司章程》相应条款修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原章程||修订后章程|
|第二条 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。||第二条 新乐视信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。||
|第四条 公司注册名称：中文名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司英文全称：LE SHI INTERNETINFORMATION & TECHNOLOGYCORP.,BEIJING||第四条 公司注册名称：中文名称：新乐视信息技术（北京）股份有限公司英 文 全 称 ： NEW LE SHIINFORMATION & TECHNOLOGYCORP.,BEIJING||

四、独立董事发表的独立意见
本次变更公司名称和证券简称没有违反《公司法》、《公司章程》、《创业板信
息披露业务备忘录第24号-变更公司名称》等相关法律法规的规定和要求。本次
变更完成后，公司法律主体未发生变化，公司名称与主营业务仍然相匹配，变更理由合理，满足公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、其他事项说明
1、截至目前，变更公司名称、证券简称等事项尚需股东大会审议，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。上述事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次公司名称变更、证券简称变更后，证券代码不变。
3、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“乐视网信息技术（北京）股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
六、报备文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；
3、企业名称变更核准通知书。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-040南京宝色股份公司
关于获得产业发展扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照国家加快装备制造产业结构调整和优化升级相关政策，为支持南京宝色股份公司（以下简称“公司”）发展，南京江宁滨江经济开发区管理委员会依据《关于印发<江宁区加快推动经济发展迈上新台阶行动计划>的通知》（江宁委发【2015】31号）的文件精神，给予公司产业发展扶持资金1,985万元。截至2017年6月28日，上述资金已全部到账（其中500万元于2017年 4月28日到账，1,485万元于2017年6月28日到账）。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司将上述扶持资金确认为与收益相关的政府补助，作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
上述扶持资金的取得将会对公司2017年业绩产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年6月29日