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成都华泽钴镍材料股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
我们作为成都华泽钴镍材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2013年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将2013年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司现有独立董事2名，人数超过全体董事的三分之一，符合公司法和《公司章程》的规定，专业构成分布于会计、管理行业专家等领域。公司下设委员会中独立董事人数均超过二分之一，且独立董事担任主任委员，符合相应委员会工作规则的规定。2名独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2013年9月 18日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，其中雷华锋先生、赵守国先生当选为公司第八届董事会独立董事，顾桥先生、王文清先生、何光明先生从 2013年 9月 18日起不再担任公司独立董事。2013年公司共计召开3次股东大会，11次董事会，我们自2013年9月份当选公司独立董事后出席与列席会议情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||
||现场召开次数|通讯召开次数|现场召开次数|通讯召开次数|现场召开次数|通讯召开次数|现场召开次数|通讯召开次数|
|雷华锋|2|0|1|0|1|0|0|0|
|赵守国|2|0|2|0|0|0|0|0|
|独立董事姓名|应列席股东会次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||
|雷华锋|0||0||0||0||

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|-|-|-|-|-|
|赵守国|0|0|0|0|

现任独立董事均能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，提出了合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故我们对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
三、发表独立意见的情况
自2013年9月份当选公司独立董事以来，我们勤勉尽责，详细了解公司运作情况，凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深入了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
2013年 9月 18日，在公司召开的八届董事会第一次会议上，我们就董事会审议的《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》发表如下意见：
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|-|
|1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、和《公司章程》的规定，程序|
|合法有效；|
|2、经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第 147 条规定不得|
|担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除|
|的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所|
|聘岗位职责的要求；|
|3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；|
|4、我们一致同意聘任陈胜利为公司总经理兼总工程师，聘任吴锋为公司董事会秘|
|书；聘任朱若甫、金涛、赵强为公司副总经理，聘任郭立红为公司副总经理兼财务负责|
|人、财务总监。|

上述我们发表的独立意见，所有详细信息请参见巨潮资讯网。
四、日常工作情况
1、日常工作。
2013年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询
问，进行事前书面认可。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展
和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2、公司信息披露情况。我们持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露制度》、《内幕信息知情人登记和备案制度》、《外部信息使用人管理制度》的有关规定，公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
3、保护社会公众股东权益
报告期内我们多次到公司进行现场调查了解，积极有效地履行独立董事职责。对公司生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行等情况进行核查和监督，并对公司定期报告及有关事项做出了客观、公正的判断，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未对董事会议案及其他重大事项提出重大异议。
在新的一年里，我们将本着诚信、谨慎、勤勉与忠实的原则，本着为公司及全体股东负责的精神，本人将继续加强学习，提高专业水平，一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，保持与公司董事、监事及管理层的沟通，促进公司稳健发展，树立公司自律、规范、诚信的良好形象，更好的维护公司和股东的合法权益。
独立董事：雷华锋赵守国二○一四年四月二十三日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-042
上海会畅通讯股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案经公司于 2017年 5月 10日召开的 2016年度股东大会审议通过。本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月26日，除权除息日为：2017年6月27日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2017年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 4日至登记日：2017年 6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：上海市静安区成都北路333号招商局广场南楼17楼
咨询联系人：沈国良
咨询电话：021-61321868
传真：021-61321869
六、备查文件
1、本公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-046包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年9月13日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于2017年9月9日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
经审核公司本次非公开发行股票事项的有关文件及相关程序的履行情况，公司监事会认为公司具备非公开发行股票的资格和条件，本次非公开发行股票事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，已经履行的程序合法有效，符合公司实际情况和业务发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次非公开发行股票的相关事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会
审议通过。
经审核公司董事会编制的《包头东宝生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《包头东宝生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司监事会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-023江苏法尔胜股份有限公司
关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的审议程序
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。为保持公司年度财务报告及内部控制审计工作的稳定性和连续性，董事会拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期为一年。上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、独立董事事前认可和独立意见
公司事先已提供了该会计师事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有国家认可的从事证券相关业务审计资格和资产评估资格。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年财务报表和内部控制的审计工作，聘期为一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年4月29日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-019合肥美亚光电技术股份有限公司
关于公司总经理及相关高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作调整的原因，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理林茂先先生，董事、副总经理郝先进先生于2017年6月12日分别向公司董事会申请辞去总经理职务和副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去以上相关职务后，林茂先先生仍担任公司董事及董事会战略与投资委员会委员，郝先进先生仍担任公司董事、董事会审计委员会委员及审计部门负责人。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经董事会提名委员会提名，公司于2017年6月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于林茂先先生辞去公司总经理职务、改任副总经理职务的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意林茂先先生辞去公司总经理职务、改任公司副总经理，同意聘任田明先生为公司总经理（相关人员简历附后）。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次公司总经理和相关高级管理人员变更事宜发表了独立意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2017年6月15日
附件：相关人员简历
1、田明：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONALLIMITED董事长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长、总经理，同时担任合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股份415,433,000股，为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
2、林茂先：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。
曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员（2004年3月31日从解放军电子工程学院转业）、合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理，ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份3,896,322股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
关于对宁夏中银绒业股份有限公司
2016年度财务报表出具非标准无保留意见
审计报告的专项说明
信会师报字[2017]第ZB11128号深圳证券交易所：
我们接受委托，对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业公司）2016年度财务报表进行了审计并出具了信会师报字[2017]第 ZB11086号带强调事项的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，现将有关情况说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
审计报告中强调事项段的内容是：“我们提醒财务报表使用者关注，因涉嫌信息披露违法违规，中银绒业公司于 2015年 1月 29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，决定对中银绒业公司进行立案调查。截止审计报告签发日，中国证券监督管理委员会的立案调查尚未结案。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据和理由
中银绒业公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2015年 1月 29日收到证监会《调查通知书》，决定对中银绒业公司进行立案调查。
证监会立案调查后，将涉税刑事案件移交司法机关。根据宁夏回族自治区高级人民法院（2016）宁刑终 56号刑事裁定书，宁夏回族自治区银川市中级人民法院于 2016年 5月 12日作出（2016）宁 01刑初 18号刑事判决书并已生效，没有认定中银绒业公司应负刑事责任。截止审计报告签发日，证监会尚未结案，最终结果是否会对中银
审计报告第1页
绒业公司 2016年度财务报表产生影响存在不确定性，根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，我们对中银绒业公司 2016年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，提醒财务报表使用者关注此事项对财务报表产生影响的可能性。
三、强调事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
尽管证监会尚未结案，最终结果是否会对中银绒业公司 2016年度财务报表产生影响存在不确定性，但涉税刑事案件已经结案，中银绒业公司已经调整案件的影响并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核查确认，根据对 2016年度财务报表的审计情况判断，证监会的调查结果预计不会对中银绒业公司 2016年财务报表产生重大影响。
四、强调事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定
强调事项不存在违反企业会计准则及相关信息披露规范的情形。
五、使用目的
本专项说明仅供中银绒业公司为 2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：于新波
中国·上海 二〇一七年四月二十六日
审计报告第2页
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2017-094
利欧集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2017年9月28日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月27日下午15:00至2017年9月28日下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27
利欧集团股份有限公司
楼公司会议室
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2017年9月22日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1.《关于徐佳亮、徐晓峰将股份赠送给其他股东的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案内容详见公司2017年9月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、议案编码
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称||本列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||《关于徐佳亮、徐晓峰将股份赠送给其他股东的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
利欧集团股份有限公司
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017年9月27日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年9月27日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：上海市泸定路276弄10号楼3楼利欧股份董事会办公室
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市泸定路276弄10号楼3楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此通知。
利欧集团股份有限公司董事会2017年9月12日
利欧集团股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
利欧集团股份有限公司
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年9月28日召开的利欧集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于徐佳亮、徐晓峰将股份赠送给其他股东的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-021北京合纵科技股份有限公司
关于公司参股公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、合同类型：工业品买卖合同
2、合同生效条件：双方签字、盖章之日起生效
3、合同履行期限：2019年3月1日～2020年2月29日
一、合同签署概况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到参股公司天津市茂联科技有限公司(以下简称“天津茂联”)通知，天津茂联与万宝矿产有限公司(以下简称“万宝矿产”)签署含钴铜物料购销协议，合同数量合计为57600湿吨（+/-10%）。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：万宝矿产有限公司
统一社会信用代码：911100007675008606
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈德芳
注册地：北京市西城区南线里56号（不含地下空间）
经营范围：矿石及矿产品加工(仅限外埠分支机构经营)；项目投资；投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、关联关系说明：万宝矿产与公司不存在关联关系。
3、履约能力分析：信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、协议双方
买方:天津市茂联科技有限公司(以下简称买方)
卖方:万宝矿产有限公司(以下简称卖方)
2、合同数量：
4800湿吨（＋/-10%）/月，卖方每月至少分两批交货。从2019年3月1日起至2020年2月29日结束，合计数量为57600湿吨(+/-10%)。在本条前述约定范围内，每月交货数量和每月交货时间以卖方出具的书面提货通知为准。
四、合同对上市公司的影响
1、本协议的签订，为天津茂联增加了钴铜原料供应，新增了约4000金属吨钴和10000金属吨铜原料供应，将大幅提升天津茂联国内铜钴冶炼厂的产能利用率，预计可以产出约1.6万吨氯化钴及1万吨电解铜，并产生可观的销售收入，将对上市公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、本协议不影响天津茂联赞比亚项目的开发进度。
3、合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同履行风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、合同履行过程中，可能存在合同金额调整或因原材料涨价等因素影响实际收益的风险。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
购销协议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-037
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年10月30日在公司研发中心七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2019年10月25日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事 11人，实际出席董事 11人（其中独立董事黄学杰先生委托独立董事刘凤委先生表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、《公司第四届董事会工作报告》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
2、《关于董事会换届选举的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》。
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
6、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
7、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
8、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
9、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。
10、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
以 11票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司于2019年11月15日（周五）下午14:30在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年10月31日
国信证券股份有限公司
关于江门市科恒实业股份有限公司向控股子公司
提供财务资助的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科恒股份此次拟向控股子公司提供总金额不超过 2,000万元的财务资助事宜进行了核查，具体如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：公司的控股子公司深圳市联腾科技有限公司（以下简称“联腾科技”），公司持有其51%的股权，莫业文持有其49%的股权。
（二）财务资助的金额：借款金额不超过 2,000万元，公司将根据联腾科技的实际经营需求向其分期支付。
（三）财务资助的期限：最长不超过 24个月。
（四）借款利息支付及本金偿还：按同期银行贷款利率向联腾科技收取资金占用费，由联腾科技在还款时一并支付给公司。
（五）资助的方式：借款方式。
（六）资金用途：用于补充流动资金开展经营业务。
（七）偿还方式：银行贷款或自有资金等。
（八）接受财务资助对象的其他股东的义务：联腾科技其他股东莫业文无法提供相应的财务资助，但是签订承诺函同意对该次财务资助49.00%的部分（人民币980.00万元）及其相应的利息承担连带还款责任。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名称：深圳市联腾科技有限公司
法定代表人：莫业文
注册资本：2,000万
注册地址：深圳市南山区松白路百旺信工业区二区第 5栋厂房
企业性质：有限责任公司
经营范围：LED电子显示屏、LED灯饰的技术开发、生产、销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务等。
股东：江门市科恒实业股份有限公司（51%）、莫业文（49%）
2、财务情况
截至2013年12月31日，联腾科技资产总额为5,897.34万元，净资产为663.08万元，2013年度净利润为-516.02万元（注：以上数据未经审计）。
三、审批程序
科恒股份向联腾科技提供的上述财务资助事项已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于对外提供财务资助决策程序的规定。
四、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：
提供财务资助并未损害公司及股东的合法权益。
2、联腾科技属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，上述财务资助系用于补充联腾科技的生产经营流动资金，而联腾科技被收购后生产经营逐步好转，并且科恒股份与联腾科技就上述财务资助公司明确约定资助期限，因此，上述财务资助风险较小。
3、科恒股份本次为控股子公司联腾科技提供财务资助的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
保荐机构对科恒股份本次向联腾科技提供财务资助事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司向控股子公司提供财务资助的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
杨 健 陈大汉
国信证券股份有限公司2014年 4月9日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-013
河南辉煌科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日、2014年1月24日召开的第四届董事会第二十三次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有现金 151,361,723.85元收购刘宝利先生持有的北京国铁路阳技术有限公司（以下简称“国铁路阳”）49.13%的股权。（详见 2014年 1月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%的股权暨关联交易的公告》，公告编号:2014-003。）
此次股权收购的第一期款项，即股权收购价款的30%，人民币45,408,517.15元，已根据《股权收购协议》的约定于股东大会结束后十个工作日内支付至交易对方指定账户；第二期款项股权收购价款的70%，即人民币105,953,206.69元，将于股东大会结束后两个月内支付。
2014年 2月 24日，公司接到国铁路阳通知，其营业执照已完成工商变更，变更后基本情况如下：
1、注册号： 110106000441161
2、名称：北京国铁路阳技术有限公司
3、住所：北京市丰台区南四环西路 188号1区7号楼401室（园区）
4、法定代表人：刘宝利
5、注册资本：3,500万元
6、实收资本：3,500万元
8、经营范围：许可经营项目：铁路专用设备及器材、配件生产制造（限分支机构经营）。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；产品设计；销售铁路专用设备及器材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、金属材料、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
此次工商变更完成后，国铁路阳成为公司的全资子公司。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2014-013昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于变更募投项目部分实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股 27元，应募集资金总额为人民币 450,900,000元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为 406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额 313,020,000.00元，超募资金93,446,815.25元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验〔2011〕综字第 010104号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、变更募投项目部分实施内容概述
因公司募投项目——研发中心建设项目的部分实施内容中包含生物反应器系统研发，同时目前公司已经成立一家控股的合资公司昆山阿立根尼压力容器有限公司（阿立根尼），其主营业务为生物反应器系统产品的研发生产与销售，鉴于公司产品布局规划以及合资公司在生物反应器产品方面的专业性，公司自身计划不再继续经营生物反应器产品业务。考虑到充分利用现有设备和公司利益最大化，公司拟将研发中心建设项目中购置的用于生物反应器系统研发所用的相关设备转让至阿立根尼。待公司股东大会审议通过后，转让所获得的资金返还至公司原募投项目募集资金专户。本次变更募投项目部分实施内容行为不会构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次变更募投项目部分实施内容计划已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司独立董事认为此次对外转让计划，有利于加快公司产业结构调整，有利于提高资金使用效率，实现企业持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易需经过本公司股东大会审议批准，待批准后，方可签署相关协议，正式转让。
三、拟变更的募投项目部分实施内容情况
本次拟变更的募投项目的实施内容情况如下表：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|设备名称|项目归属|资本化日期|使用年限|已使用期间|资产原值|累计折旧|资产净值|
|MCB2535"四轴卷板机2.500*28mm|研发中心建设项目|2012.01.12|10|2|1,131,598.31|240,038.40|891,559.91|

注：基准日为2014年3月31日
四、拟变更募投项目部分实施内容的受让对象情况
公司名称：昆山阿立根尼压力容器有限公司（以下简称“阿立根尼”）
注册地址：江苏省昆山市环铁路18号
注册资本：四百万美元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：钟东霖
经营范围：金属容器、管壳式热交换器及过滤器外壳的进口销售及售后服务，以及金属容器、管壳式热交换器及过滤器外壳的设计、制造、销售及售后服务（需要行政许可的项目除外）。
五、拟变更募投项目部分实施内容相关协议情况
2、收款原则及方式：在交付转让设备时，受让方一次性付全款。
3、争议解决及违约条款：双方就本合同的履行发生争议时，应通过友好协商的办法解决，如未能达成一致意见，双方可依法向资产出售方人民法院提起诉讼。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第二十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募投项目部分实施内容的议案》，同意公司将研发中心建设项目中的部分设备转至阿立根尼，并将转让金归还至公司原募投项目募集资金专户，同时将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施内容的议案》，同意公司将研发中心建设项目中的部分设备转至阿立根尼，并将转让金归还至公司自有资金账户，符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为此次对外转让计划，有利于加快公司产业结构调整，有利于提高资金使用效率，实现企业持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会对拟转让部分募投项目设备相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项议案。
（四）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序。
2、新莱应材本次变更募投项目部分实施内容事项是公司根据产品布局规划以及考虑合资子公司在生物反应器系统产品面的专业性，为实现募投项目的效益最大化而作出的谨慎决定，符合公司的长远战略，不存在损害股东利益的情形。
本次关于变更募投项目部分实施内容事项符合有关规定。
3、长江保荐对新莱应材本次变更募投项目部分实施内容事项的方案无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、《新莱应材第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《新莱应材第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《新莱应材独立董事关于相关事项的独立意见》；
4.《长江证券承销保荐有限公司关于新莱应材变更募投项目部分实施内容的核查意见；
5、公司拟与阿立根尼签署的《固定资产转让协议》。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-001号关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201444201352，发证时间：2014年9月30日，有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年-2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，上述税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2015年1月19日
备查文件：
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-079债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于使用募集资金增资全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》。根据公司第三届董事会第四次会议、 2016年第一次临时股东大会审议通过的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》约定，公司在募集资金到账后优先支付完毕中介机构费用及现金对价后 45日内，以增资方式对杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）投入总计2亿元的营运资金。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
资金44,800万元；3.用于上市公司智慧门店建设36,000万元；4.支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用800万元。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：杭州郝姆斯食品有限公司
2、法定代表人：蔡红亮
3、注册资本：伍仟万元
4、统一社会信用代码：91330100665225087F
5、经营范围：生产：蜜饯（分装）炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）茶叶（绿茶）（分装）含茶制品和代用茶[含茶制品（其他类）、代用茶（分装）；糖果制品（巧克力及巧克力制品）（分装），水果制品（水果干制品）（分装），水产加工品（干制水产品）（分装）（以上限分支机构经营；分支机构经营地址在萧山区新街镇北塘东路 420号）；批发：预包装食品（上述经营范围中涉及前置审批的项目的，在许可证有效期内方可经营）；一般经营项目：销售：国家政策允许上市的食用农产品**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东：好想你枣业股份有限公司
7、郝姆斯为公司全资子公司。
三、本次增资的基本情况
本次增资前后郝姆斯的注册资本对照如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|公司名称|增资前注册资本|增资后注册资本|
|杭州郝姆斯食品有限公司|5,000.00|25,000.00|

本次增资郝姆斯事项是根据公司第三届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中的约定。公司增资郝姆斯事项符合公司募集资金使用的计划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事
会办理本次重组相关事宜的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次增资的资金来源
资金来源为公司非公开发行股份募集资金。
五、本次增资目的及对公司的影响
对郝姆斯进行增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强郝姆斯的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
本次公司使用募集资金增资杭州郝姆斯食品有限公司是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。我们同意本次增资事项。
七、监事会意见
公司增资杭州郝姆斯食品有限公司事项符合公司募集资金使用的计划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
八、保荐机构意见
招商证券经核查后认为，本次好想你使用募集资金增资全资子公司已经公
司董事会会议审议通过，对郝姆斯进行增资是基于公司发行股份及支付现金购
买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金
使用效率，符合公司的发展战略。独立财务顾问对好想你本次使用募集资金增
资全资子公司事项无异议。
九、备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》；
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-012吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年3月17日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）向吉林磐石农村商业银行股份有限公司（以下简称：“磐石农商行”）申请不超过 13,000万元贷款并提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述议案的表决结果为 7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林紫鑫般若药业有限公司
成立时间：2010年6月28日
住所：磐石经济开发区西点大街
法定代表人：朱严
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；
农副土特产品、人参收购及初加工、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：本公司持股100%
截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额369,359,196.07元，负债总额 134,834,880.43元，净资产总额为 234,524,315.64元。2015年公司实现营业收入101,625,066.17元，净利润29,075,539.28元。
截至 2016年 6月 30日，该公司经审计的资产总额 401,401,809.51元，负
债总额 163,756,899.76元，净资产总额为 237,644,909.75元。2016年半年度该公司实现营业收入30,884,284.27元，净利润2,950,594.11元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与磐石农商行签订的保证合同，公司为般若药业向磐石农商行申请不超过 13,000万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：般若药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。般若药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有般若药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 88,600.00万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2016年半年度公司经审计净资产的27.01%，无逾期担保。
六、备查文件
《第六届董事会第十九次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-25
海南海峡航运股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年 5月 11日上午在海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 4楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 4人，代表有表决权的股份 290,967,354股，占公司总股本的68.32%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份221,247,876股，占公司总股本的51.95%；通过网络投票出席会议的股东 1人，代表有表决权的股份69,719,478股，占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意290,967,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,421,775股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意290,967,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,421,775股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。
表决结果为：同意290,967,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,421,775股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
公司2015年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2016]第 113005号）。2015年度公司全年累计实现营业收入68,261.65万元，同比上升14.65%；实现利润总额 15,674.67万元，同比上升36.75%；归属母公司所有者净利润为 11,727.89万元，同比上升39.99%；基本每股收益为0.28元；加权平均净资产收益率5.82%。
4、审议通过了关于《2015年度利润分配方案》的议案。
表决结果为：同意290,967,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,421,775股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属公司普通股股东的净利润117,278,871.45元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,953,083.75元，当年可供股东分配的利润为106,325,787.70元，加上年初公司未分配利润390,034,044.00元，减去报告期已分配现金红利7,665,840.00元，公司可供股东分配的利润488,693,991.70元。
2015年公司以2015年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派现金红利人民币0.26元（含税)；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。
5、审议通过了关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案。
表决结果为：同意290,967,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,421,775股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，审计费用50万元人民币。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2015年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年五月十二日