证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-050苏州天马精细化学品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 5月 5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 5月 16日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长王广宇先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举王广宇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年；公司董事会决定由董事长王广宇先生暂代行董事会秘书职责。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
会议选举沈明宏先生（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员（简历详见附件），任期三年:
1、战略委员会 5名组成人员是:王广宇（主任委员）、胡农、沈明宏、赵西卜、李德峰；
2、提名委员会 3名组成人员是：丁建臣（主任委员）、胡农、李德峰；
3、审计委员会 3名组成人员是：赵西卜（主任委员）、沈明宏、李德峰；
4、薪酬与考核委员会人员是:李德峰（主任委员）、王剑、赵西卜。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、会议同意聘任徐敏先生为公司总经理；
2、会议同意聘任谢宏先生、张兰女士为公司副总经理。
上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，与本届董事会任期一致。独立董事已发表独立意见，同意聘任上述高级管理人员。详
见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
会议决定在北京新设全资子公司，注册资本 1亿元人民币，主要拓展供应链金融管理领域业务。详情见信息披露网站巨潮资讯网《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号2016-052）。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司增资的议案》
为拓展公司子公司香港天合【天合(香港)投资有限公司】的业务领域，根据香港天合发展规划和实际经营需求，公司决定对香港天合增资，本次增资以货币形式增加注册资本，增资额度为 3000万美元或等值人民币。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《公司章程》中的第二条、第一百一十一条进行修订，并在相关行政机关及时办理工商变更登记事项。修改具体内容如下：
第二条修改前：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由苏州天马医药集团精细化学品有限公司整体变更设立，在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：320500000046770。
份有限公司。
公司由苏州天马医药集团精细化学品有限公司整体变更设立，在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得营业执照；2016年 2月，公司在苏州工商行政管理局更换了新的营业执照，社会统一社会代码：913205007132312124。
第一百一十一条修改前：董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十一条修改后：董事会设董事长 1人，副董事长 1人。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
会议决定 2016年 6月 17日 14:00召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议上述修改公司章程的议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一六年五月十七日
附：《第四届董事会董事长简历》
第四届董事会董事长简历
王广宇，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2000年起历任中国工商银行总行干部，长天科技集团副总裁，华软投资（北京）有限公司总裁。现任金陵投资控股有限公司执行董事、华软资本管理集团股份有限公司董事长、本公司非独立董事、董事长。
附：《第四届董事会副董事长简历》
第四届董事会副董事长简历
沈明宏，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理，深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理，国家科学技术部高技术中心成果转化处处长，北京高国科技术有限公司总经理，北京中泽创业投资管理有限公司副总经理，上海浦东技术创业促进中心主任。现任华软资本管理集团股份有限公司首席投资官、本公司非独立董事、副董事长。
附：《第四届董事会专门委员会成员简历》
第四届董事会专门委员会委员简历
王广宇先生简历详见董事长简历。
胡农，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1992年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投资管理公司董事长，赛伯乐（中国）投资管理公司合伙人。现任金陵投资控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有限公司监事长、本公司非独立董事。
沈明宏先生简历详见副董事长简历。
王剑，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年 7月至 2016年 4月任职于中国农业银行总行，历任农业信贷部门主任科员、副处长、处长。现任本公司非独立董事。
赵西卜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士后，中国注册会计师。1985年起历任中国人
民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计准则委员会咨询专家，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员，本公司独立董事。
丁建臣，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1983年起历任中国金融培训中心副主任，中国金融学院培训中心主任。现任对外经贸大学教授，博士生导师，本公司独立董事。兼任华斯控股股份有限公司独立董事。
李德峰，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1992年起历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师，中央财经大学外国语学院党总支副书记兼副院长，中央财经大学金融学院党总支副书记。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师、本公司独立董事。
附：《公司高级管理人员简历》
公司高级管理人员简历
徐敏，男，1969年出生，无永久境外居留权，本科学历。1990年
起先后供职于苏州意华塑料制品有限公司，吴县助剂厂，吴县市天马化工原料厂（以下简称“吴县天马”），苏州天马化工有限公司（以下简称“苏州天马”），苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马医药”，本公司前身曾用名，与下面的本公司控股股东苏州天马医药集团有限公司现在的公司名称相同），苏州天马医药集团精细化学品股份有限公司（以下简称“天马医化”）等，历任吴县天马、苏州天马、天马医药副总经理，天马医化董事等。现担任本公司总经理。
截至本公告披露日，徐敏先生持有公司 24,102,904股股份，占公司全部股份比例的4.22%。除此之外,徐敏与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
谢宏，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1984年起历任江苏永联集团公司环保分厂设备员，江苏永联集团公司农药二厂副厂长，响水中意农化有限公司（筹）副总经理，江苏溧化研究所有限公司副总经理，天马医化生产部经理、副总经理。现担任本公司副总经理。
谢宏先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张兰，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年起先后供职于苏州市市政工程总公司，吴县市天马化工原料有限公司。2005年起曾担任公司外贸部经理、原料药事业部销售总监，公司第一届、第二届，第三届监事会职工监事。现担任本公司副总经理，分管公司的市场销售工作。
张兰女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。