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证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2017-016
山西三维集团股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2017年 3月 28日停牌一天，并于 2017年 3月 29日开市起复牌；
2、公司股票自 2017年 3月 29日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“山西三维”变更为“*ST三维”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“山西三维”变更为“*ST三维”
3、股票代码：仍为“000755”
4、实行退市风险警示的起始日：2017年3月29日
公司股票于2017年3月28停牌一天，自2017年3月29日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司因2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根
据《深圳证券交易所股票上市股则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
2017年是公司发展至关重要的一年，根据新的形势和要求，公司将全力实施“13361”工程。即：围绕保生存求发展“一个中心”，全力推进三转、三改、三创“三项重点”工作，积极推进石墨烯-超级电容等新项目开发建设，坚决打好生产运行、安全标准化、环境治理、成本管控、质量提升、产品营销“六个攻坚战”，为实现扭亏为盈和转型发展而努力奋斗。为此，公司拟重点采取以下措施：
（一）以保生存求发展为中心，加快推进体制机制改革：一是积极、稳妥、高效推进经营模式改革，大胆探索混合所有制改革模式；二是深化分配制度改革，加大激励政策奖励和兑现力度，通过机制改革创新激发其法发展活力。三是着力推进管理技术“三创”（科学实施管理创新、大胆实施技术创新、有效实施产品创新），通过实施30多个技改项目进一步挖潜增效；通过抓紧盘活电厂等闲置资产减轻公司财务压力；通过自主研发、合作研发等多种方式，在胶类产品的多样化，以及偏光膜用 PVA等五项新产品研发上取得突破；通过下任务定目标，确保耐水木工胶、木皮胶、双组份拼板胶等产品的推广见实效。2017年，公司将依靠技术创新和产品研发，提高产品质量，调整产品品种和结构，加快企业产品升级换代，增强产品竞争力，拓展盈利空间，增加企业利润。同时，稳步推进石墨烯等新项目的开发建设，为企业发展积蓄后劲。
（二）深入推进全面成本管控工作。一是继续细化全面成本管控工作，树立横要到边、纵要到底的“大成本”管理理念，严格将费用指标分解落实到各生产单位和管控部门，实现成本费用的双重管控。二是大力抓好全面对标管理，按照不同行业对大标，同行业对细标的原则，完善对标体系，建立横向和纵向的对标，找出差距，确保生产总体消耗下降。三是合理支出维修费用，做到日常维修工程不出车间，小修、中修工程不外委，确保全年维修费同比下降20%。四是积极争取“节能减排综合示范项目”等政府补助资金；将供电变成“按需供电”，力争全年节约电费2000万元以上；力争全年直供电节支电费 1200万元，通过提高管理水平和运行效率，增加企业效益。
（三）全面创新销售模式。一是确保完成年度销量目标：PVA系列产品加
大特殊行业用户销售力度，大力开发特殊品种直供户；BDO系列产品采取直供为主、经销为辅的模式，保证产销平衡，扩大销售；粘合剂系列产品加大直供户开发力度。二是电商平台业务要取得实质性进展，基本实现白乳胶、胶粉等终端产品采用旗舰店铺线上直销模式。三是开展质量技术服务万里行活动，做好售后服务，收集市场信息。
（四）针对资金紧张的困难局面，公司将制定筹融资具体方案，积极通过融资租赁、对接集团公司债转股业务、资金票据池业务等方式进一步降低财务费用。
同时，全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括银行信贷等融资业务，积极探索证券市场融资，加大资本运营力度，积极争取政策资金支持等措施，筹集充足的生产、建设资金，确保公司稳定持续运行。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2017年度经审计的净利润或净资产仍为负值，公司股票将自 2017年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。
公司联系方式如下：
联系电话：0357-6663175、6663123、6663423
传真号码：0357-6663566
电子邮箱：sxsw000755@126.com
邮政编码：041603
通讯地址：山西省洪洞县赵城镇
山西三维集团股份有限公司
董事会
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2016-088华映科技（集团）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 29日（星期四）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 29日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 28日15∶ 00至 2016年 9月 29日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘治军先生
6、本次股东大会的股权登记日：2016年 9月 22日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数 4,986,835股，占公司股份总数的0.6401%。
其中，现场投票的股东及股东代表 3人，代表股份数 4,971,835股，占公司股份总数的0.6381%；通过网络投票的股东共计 3人，代表股份数 15,000股，占公司股份总数的0.0019%。
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共 6人，代表股份数 4,986,835股，占公司股份总数的0.6401%
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大
会。
二、议案的审议和表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对科立视材料科技有限公司增资的议案》，其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，表决结果如下：
同意 4,980,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.8656%；
反对 6,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1344%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况同上。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄发平唐凌丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2016年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-035
广东省广告集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 7
日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报
告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全
景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈钿隆先生、副董事长兼
总经理何滨先生、独立董事万良勇先生、董事会秘书廖浩先生、财务总监陈列
波女士、保荐代表人张广新先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月一日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-035
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保计划情况概述
1、为满足深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司的业务发展需求，降低公司整体财务成本，公司拟为深圳市亚美斯通电子有限公司提供不高于 2亿元额度的融资担保，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理该额度范围内的担保事宜，在该额度范围内的担保事项不再另行召开董事会或股东大会；
2、超出该额度和情形的担保，公司将按照相关规定提交董事会或股东大会审议后另行实施；
3、本次授权期限为自股东大会通过之日起一年；
4、2018年 5月 4日，第四届董事会第十八次（临时）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市亚美斯通电子有限公司
2、成立日期：2013年8月30日
3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：徐琦
5、注册资本：5000万元
售后服务；信息咨询（不含限制项目）；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装，机器设备租赁；五金零配件的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出品业务，供应链管理及服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得后方可经营）。普通货运。
7、与公司的关联关系：为公司全资子公司
8、最近一年又一期的财务状况（单位：元）：
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|项目|截至2018年3月31日|2017年12月31日|
|营业收入|63,116,099.86|341,274,998.99|
|利润总额|3,391,519.30|3,377,637.20|
|净利润|2,520,302.38|2,475,870.88|
|资产总额|574,170,383.89|535,999,993.90|
|负债总额|500,549,643.84|464,899,556.23|
|净资产|73,620,740.05|71,100,437.67|

9、深圳市亚美斯通电子有限公司未涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保计划是确定公司为全资子公司提供担保的总安排，由于相关《担保协议》尚未签署，主要条款及内容由公司及被担保方在实际合同签订时协商确定后另行公告。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司未对非控股企业提供对外担保；公司对控股子公司提供的对外担保总额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.76%；实际对外担保余额为 6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.76%。
本次对外担保计划总金额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.87%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保对象是公司的全资子公司，通过此次担保可以更好地满足其融资需要，并降低其财务成本。目前，该子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，对外担保风险较小，因此同意公司对深圳市亚美斯通电子有限公司的融资担保计划。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-004宁波创源文化发展股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）发出的《关于宁波创源文化发展股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》，原保荐代表人张志强、秦国亮因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中国中投证券委派徐疆、李光增为公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2018年 1月 9日
附件：
徐疆先生简历
现任中国中投证券有限责任公司投资银行总部董事、保荐代表人，复旦大学经济学学士。先后参与和主持了宇通客车、西宁特钢、国电南瑞、济南钢铁、神马实业配股、大冶特钢配股、济南钢铁增发等项目。
李光增先生简历
现任中国中投证券有限责任公司投资银行总部董事、保荐代表人，上海财经大学经济学硕士。先后主持和参与了鲁抗医药配股、新疆伊力特IPO、小商品城上市推荐、小商品城公开增发、明天科技股权分置改革、牡丹江恒丰纸业定向增发、宁波建工IPO、亿通科技持续督导、美晨科技持续督导等项目。
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-131南宁八菱科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议、2018年 6月 20日召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”），上述事项具体内容详见公司 2018年 6月 5日、2018年 6月 21日、2018年 7月 4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过 16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司累计回购股份数量15,791,500股，占公司总股本的5.57%，最高成交价为 14.00元/股，最低成交价为 9.80元/股，成交金额为198,608,998.4元（不含交易费用）。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2016-085北方华锦化学工业股份有限公司
2016年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年12月28日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月28日（星期三）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年12月27日（星期二）15:00至12月28日（星期三）15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年12月22日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事唐治钫先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计83人，代表股份数量629,027,941股，占公司有表决权股份总数39.3279%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份514,417,536股，占公司股份总数的32.1623%；
参加网络投票的股东82人，代表公司股份114,610,405股，占公司股份总数的7.1656％。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案一：关于与控股股东签订《原油委托加工协议》的议案
该交易构成关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果为：同意79,240,924股，占出席会议有表决权股东所持股份的69.1394％；反对14,965,290股，占出席会议有表决权股东所持股份的13.0575％；
弃权20,404,191股（其中，因未投票默认弃权500,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的17.8031％。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意79,240,924股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的69.1394％；反对14,965,290股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的13.0575％；弃权20,404,191股（其中，因未投票默认弃权500,000股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的17.8031％。
本议案审议通过。
议案二：关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案
表决结果为：同意595,782,680股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.7148%；反对10,299,370股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.6373%；弃权22,945,891股（其中，因未投票默认弃权2,501,800股），占出席会议有表决权股东所持股份的3.6478%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意81,365,144股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的70.9928％；反对10,299,370股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的8.9864％；弃权22,945,891股（其中，因未投票默认弃权2,501,800股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的20.0208％。
本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．2016年第六次临时股东大会决议；
2．2016年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2016年12月28日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-045天津赛象科技股份有限公司
关于向山东万鑫轮胎有限公司销售产品提供
按揭贷款回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十五次会议于2014年7月24日召开。与会董事审议通过了《关于向山东万鑫轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司与平安银行股份有限公司济南分行（以下简称：平安银行）、山东万鑫轮胎有限公司（以下简称：山东万鑫）签订设备按揭贷款回购协议，为公司向山东万鑫销售产品提供设备按揭贷款回购担保。
2013年9月，公司与山东万鑫签订产品销售合同，产品货值约3245万元。
山东万鑫向平安银行申请设备按揭贷款2011万元用于支付公司货款，公司同意承担不超过2011万元的设备按揭贷款回购担保责任，期限两年。在山东万鑫按揭贷款还款期内，如山东万鑫违约，平安银行要求公司回购时，公司同意回购债权及相应设备抵押权。由公司与平安银行、山东万鑫签署《机器设备按揭贷款业务回购协议》（三方协议）。
本次担保有反担保措施。
公司与山东万鑫不存在关联关系。
二、被担保方基本情况
被担保方：山东万鑫轮胎有限公司
注册资本：50000元
注册地址：桓台县唐山镇驻地
法定代表人：田晓亮
经营范围：货物进出口。全钢子午线载重汽车轮胎生产，销售、天然胶、合成胶、炭黑、钢丝的进出口业务。（以上经营范围中涉及配额、许可证管理的商品或由行业规定的，按国家有关规定办理。）
截至2014年6月30日，山东万鑫总资产1,286,715,691.79元，净资产
707,105,640.76元，总负债579,610,051.03元，资产负债率45%，公司于2010年4月26日成立。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
1.提供担保的目的
满足开拓市场，拓展多种营销模式，适应市场需求，适应公司业务发展的需要。
2.对担保事项的风险判断
在山东万鑫向平安银行存入201.1万元保证金的条件下，同时，公司所售产品交付后由山东万鑫办理动产抵押给平安银行。
山东同济万鑫集团有限公司、山东万鑫的法定代表人共同为公司提供全额反担保并与公司签署《保证反担保合同》。
在提供回购担保前，山东万鑫向公司支付对应产品30%合同预付款。
上述安排可以有效降低公司的对外担保风险。
此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为 9,737.5万元；公司及控股子公司对外担保余额为人民币0万元。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币2,011万元，占公司2013年12月31日经审计总资产的1.10%，占公司2013年12月31日经审计净资产的1.55%。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、独立董事意见及保荐机构意见
1.独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为客户提供担保业务，有利于开拓
市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于担保事项发表的独立意见；
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年7月 25日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-79
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议和公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于 2015年 3月 27日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-17），现就公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币 3,500万元。
二、担保协议的主要内容
公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订的《最高额保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司石家庄分行
债务人：石家庄诚志永华显示材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保期限：1年
担保金额：人民币3,500万元（叁仟伍佰万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司担保总额 128,000万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产55.21%，全部为对全资子公司担保。公司无违规担保和逾期担保。被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司2014年年度股东大会决议；
3、最高额保证合同；
4、反担保保证合同。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开了第三届董事会第四十四次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
一、关于与Fortune Hill AsiaLimited签署房屋托管协议暨日常关联交易的事项
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌 张炯陈杰平二〇一五年十二月二十一日
股票代码：000056、200056 股票简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2015-72
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司员工持股计划及
公司实际控制人控股企业员工增持公司股票计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月24日、2015年9月10日召开的公司第七届董事会2015年第七次临时会议和公司
2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，公司委托平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）成立集合资产管理计划实施员工持股计划，该计划总规模上限为6,000万元（具体内容详见2015年8月26
日刊登于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
公司实际控制人郑康豪先生控股的公司深圳市皇庭集团有限公司（以下简称“皇庭集团”）及其集团体系内公司（指子公司，不包含公司，下同）员工委托平安证券成立集合资产管理计划，通过二级市场购买等方式增持公司股份（以下简称“实际控制人控股企业员工增持计划”），该计划总规模上限为 14,000万元（具体内容详见2015年12月2日刊登于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
现根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求以及相关法律法规，将上述计划的实施进展情况公告如下：
截至 2015年 12月 21日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，累计购买公司股票2,240,539股，成交均价为 26.71元/股，占公司总股本的0.39%。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2015年12月21日起12个月。
公司接到实际控制人郑康豪先生控股的公司皇庭集团的通知，实际控制人控
股企业员工增持计划已于 2015年 12月 21日通过二级市场购买的方式完成该增持计划的股票购买。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-097广东派生智能科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年7月19日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：2019年7月18日—2019年7月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知于2019年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）16人，代表股份22,359,013股，占上市公司总股份的5.7733％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份22,254,113股，占上市公司总股份的5.7462％。过网络投票的股东 14人，代表股份 104,900股，占上市公司总
股份的0.0271％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）15人，代表股份 359,013股，占上市公司总股份的0.0927％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意22,263,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.5729％；反对95,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 263,513股，占出席会议中小股东所持股份的73.3993％；反对 95,500股，占出席会议中小股东所持股份的26.6007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年7月19日
广东正业科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于签订建设施工合同的独立意见
独立董事认为：公司与福建省润翔建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同意公司签订该建设工程施工合同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘奕华：
张学斌：
李峻峰：
深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2016年10月28日在公司会议室召开,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立意见：一、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查,公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法合规；不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们一致同意公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
二、关于聘任副总经理的独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被提名人唐露阳女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为唐露阳女士具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，对其提名、审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意聘任唐露阳女士为公司副总经理。
独立董事签字：
李黑虎 牛永宁 何晴
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-020山西证券股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：164.71%-223.53%|盈利：8,780.08 万元|
||盈利：23,241.48 万元-28,406.25 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年一季度市场环境向好，沪深两市指数持续攀升。在此市场行情下，公司紧紧围绕经营目标，把握市场机遇，积极推进各项业务发展。2019年一季度，公司证券经纪业务、自营业务收入较上年同期均实现增长，净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中予以详细披露。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-053江苏大港股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、因质押逾期，持股5%以上股东、公司副董事长王刚先生所持公司股票存在被动减持的风险；
2、因王刚先生在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理
的股票质押合约发生违约，海通证券拟计划通过集中竞价交易或大宗交易对王
刚先生质押标的证券及其所产生的权益违约处置卖出方式实现其债权，拟处置
王刚先生持有的公司股份 6,600,000股，占公司总股本的1.14%。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到持股5%以上股东、公司副董事长王刚先生《告知函》，获悉其在海通证券办理的股票质押合约发生违约，海通证券拟计划对质押标的证券进行违约处置卖出方式实现其债权。
现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东的名称|公司职务|持有数量（股）|持股占公司总股本的比例|拟被动减持数量（股）|拟被动减持数量占公司总股本比例|
|王刚|副董事长|52,994,584|9.13%|6,600,000|1.14%|

截至本公告披露日，王刚先生持有公司股份数量为52,994,584股，占公司总股本的比例为9.13%。王刚先生所持有公司股份累计被质押的数量为52,903,644
股，占其持有公司股份总数的99.83%，占公司总股本的比例为9.12%；累计被司
法冻结的数量为31,394,584股，占其持有公司股份总数的59.24%，占公司总股本
的比例为5.41%。
截至本公告披露日，王刚先生所持公司股份均处于质押冻结或司法冻结状态。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持的原因：2018年5月，王刚先生将持有2,530.3644万股办理了股票质押式回购交易业务，质押开始日2018年5月18日，质押到期日2019年6月18日，质权人为海通证券股份有限公司。2018年7月9日、2018年8月17日、2018年10月24日，王刚先生又分别将持有的600万股、500万股、160万股对上述股票质押式回购交易业务进行了补充质押。具体内容分别详见2018年5月22日、2018年7月12日、2018年8月21日、2018年10月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-038）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-046）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告代码：2018-072）。
因质押逾期，海通证券拟通过违约处置卖出等方式处置王刚先生质押的660万股股份。
2、本次拟减持的股份来源：王刚先生作为公司2016年度重大资产重组的交易对方获得的股份。
3、本次拟减持的数量及比例：拟被动减持股份数量为6,600,000股，占王刚先生所持股份比例的12.45%，公司总股本的1.14%。
4、本次拟减持期间：自公告之日起15个交易日后六个月内。
5、交易方式：集中竞价交易、大宗交易。采用二级市场集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
6、本次拟减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
7、承诺及履行情况
王刚在2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组时对股份减持所作承诺、其他相关承诺及履行情况如下：
①股份限售承诺：王刚因发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份分两期解锁：第一期：自该等股份发行上市之日起十二个月届满且王刚已履行2016年度业绩补偿承诺之日后，王刚可转让届时持有的上市公司股份总额的25%；第二期：自该等股份发行上市之日起三十六个月届满且王刚已履行全部业绩和减值补偿承诺之日后，王刚可转让届时持有的全部上市公司股份。
②其他承诺：王刚作为公司副董事长，在任职期间及就任时确认的任职期内，每年转让的股份不超过王刚直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。
上述股份已分别于2017年5月26日和2019年5月31日解除限售上市流通。王刚严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关说明及风险提示
1、本次被动减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
2、2019年 6月 20日公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，王刚及其一致行动人镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）（以下简称“艾柯赛尔”）自公告之日起十五个交易日后的 3个月内（2019年 7月 11日－2019年 10月 11日）以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过3,589,725股。截至本公告日王刚未减持，其一致行动人艾柯赛尔减持了 130.42万股。
3、王刚先生本次被动减持需遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间及敏感期禁止买卖股票的相关规定。
4、王刚先生非公司控股股东、实际控制人，其被动减持股公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生影响。
5、本次公告所指的被动减持未能有效解决王刚先生质押股票逾期的违约问题，后期仍存在被动减持的可能。公司将督促王刚先生尽快解决质押股票违约问题，并及时披露相应进展。
露减持计划的实施进展情况。
四、备查文件
1、王刚先生出具的《告知函》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年八月二十一日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-061北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（下称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕1039号《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司向胡刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向胡刚发行32,105,114股股份、向胡杰发行 6,905,837股股份、向李慧珍发行5,250,052股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行 3,424,125股股份、向上海开拓投资有限公司发行 2,739,300股股份、向上海云锋股权投资中心（有限合伙）发行 2,088,716股股份、向北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行 1,369,650股股份、向天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,198,444股股份、向天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,198,444股股份、向东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）发行 1,027,238股股份、向深圳市福田创新资本创业投资有限公司发行 1,027,238股股份、向湖南达晨财鑫创业投资有限公司发行992,997股股份、向上海蓝色光标品牌顾问有限公司发行684,825股股份、向深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）发行 684,825股股份、向深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）发行16,827,088股股份、向林豫松发行 4,711,585股股份、向张亚红发行3,500,035股股份、向赵明发行 673,084股股份、向汪茂录发行 336,542股股份、向刘蕾发行201,926股股份、向林锋发发行201,926股股份、向胡笳发行 134,617股股份、向李向辉发行100,963股股份、向陈艳发行100,963股股份、向郑强发行67,309股
股份、向金雪芬发行40,386股股份、向赖开招发行26,924股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 42,023,348股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
该批复自下发之日起 12个月内有效。公司将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2014年5月16日在巨潮资讯网上公告了《北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。经中国证监会审核后的《北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》请见于2014年10月13日在巨潮资讯网上公布的公告，相关更新内容部分参见《北京华录百纳影视股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》。公司同时公告了独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告（修订稿）、法律顾问北京国枫凯文律师事务所出具的补充法律意见书（一）、（二）、（三）。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，财务顾问主办人为董军峰、李亦争。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：北京华录百纳影视股份有限公司
联系人：陈永倬、秦红玲
电话：010-52281866
传真：010-52281853
二、独立财务顾问（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人：赖远洋、张洋
电话：010-8513 0588
传真：010-6560 8450
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2017年12月27日召开的第三届董事会第三十五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就第三届董事会第三十五次会议审议的关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项，发表专项意见如下：
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
独立董事：张俊民崔治中马闯
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-048
中捷缝纫机股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年6月24日，公司董事会收到公司董事会秘书姚米娜女士的书面辞职申请报告，由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书、董事职务，姚米娜女士辞职后，将不在公司担任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，姚米娜女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对姚米娜女士担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之
前，公司董事会指定公司董事、董事长李瑞元先生代行董事会秘书职责。李瑞元先生联系方式如下：
联系地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号
邮政编码：317604
联系电话：0576-87338207
传真号码：0576-87335536
电子邮件：lry@zoje.com
特此公告。
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-029
比亚迪股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2016年 7月 15日，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）注意到韩国经济日报的报道，报道称：三星将斥资5000亿韩元（约合4.4亿美元）购入中国汽车制造商比亚迪4%的股份。
二、澄清说明
公司经核实特作出如下澄清说明：
1、目前，三星电子已就参与本次比亚迪 A股非公开发行与公司展开积极推进。由于本次A股非公开发行尚处于推进过程中，最终配售结果将在本次A股非公开发行完成后及时对外公布。上述报道中所述的股份比例4%不属实。
2、三星电子本次拟参与比亚迪 A股非公开发行主要基于对比亚迪长期发展前景的坚定信心，以及未来双方在电动汽车零部件领域的战略合作。未来双方将共同把握全球电动汽车快速发展的巨大机遇，推进双方电动汽车相关业务的持续发展。
3、本次 A股非公开发行尚未最终完成，公司将在本次 A股非公开发行完成后及时公告《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。
三、必要的提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息以公司指定的信息披露渠道的正式公告为准。截止本公告发布日，公司无应披露而未披露的非公开重大信息，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
比亚迪股份有限公司董事会
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会2017年第八次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会2017年第八次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的独立意见
子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，全体独立董事同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信提供本金不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们就此项关联交易事项事前予以认可，同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会 2017年第八次临时会议审议。我们认为：本次公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项有利于公司拓宽融资渠道，缓解资金压力，有助于推动业务规模的扩大，符合经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司独立性和持续盈利
能力无不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》暨关联交易事项。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会 2017年第八次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2017年7月21日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-31成都市兴蓉投资股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 25日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2015年 5月 29日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于处置股票投资并不再进行证券投资的议案》。
因公司现有的股票投资品种与公司的主营业务和发展战略不相符合，同意在适当时机对公司持有的友利控股和高新发展两只股票进行清仓处理，并不再进行证券投资业务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于设立兴蓉研究院的议案》。
为实现公司专业化运营，突出各子公司生产运行的专业化、精细化，降低公司技术研发成本，拓展公司的产业布局，同意将研发职能从各子公司中剥离出来，设立兴蓉研究院，主要负责公司业务、技术发展的规
划，进行公司新产品、新技术、新工艺、新装备、新方法的研发。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2016-079厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日 15:30在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。本次会议于 2016年 11月 13日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
监事经核查认为，公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币 50,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，能够提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币 50,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
本议案需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
监事会经核查认为，公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金 10,000万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金 10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会