证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0909-071号光一科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年9月9日（星期二）下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区润麒路86号公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长龙昌明先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计37名，代表有表决权的股份数为67,254,284股，占公司有表决权股份总数的51.73%。其中：单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共计35名，代表有表决权的股份数为9,700,784股，占公司有表决权股份总数的7.46%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9名，代表有表决权的股份数为66,210,562股，占公司有表决权股份总数的50.93%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计28名，代表有表决权的股份数为1,043,722股，占公司有表决权股份总数的0.80%。
公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于光一科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
2.1本次交易整体方案
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1交易对方
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.2标的资产
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.3标的资产的价格及定价依据
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.4期间损益归属
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.5发行股票的种类和面值
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.6发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.7发行股份的定价原则及发行价格
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.8发行数量
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.9滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.10锁定期安排
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.11拟上市地点
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.2.13决议有效期
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总
数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.3募集配套资金
2.3.1发行种类和面值
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.3.2发行方式及发行对象
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.3.3发行股份的定价基准日和发行价格
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.3.4发行数量
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.3.5上市地点
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.3.6本次发行股份锁定期
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.3.7募集资金的用途
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
2.3.8决议有效期
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》；
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总
数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
6、逐项审议通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利承诺及补偿协议>的议案》；
6.1《发行股份及支付现金购买资产协议》
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
6.2《盈利承诺及补偿协议》
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
7、逐项审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
7.1聘请华泰联合证券有限责任公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
7.2聘请北京市海润律师事务所为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产审计机构
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
7.4聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的上市公司审计机构
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
7.5聘请坤元资产评估有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产评估机构
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于<光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》；
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次交易相关事宜。
表决结果：同意 67,254,284股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,700,784股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所邹盛武律师、张慧颖律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议
2、北京市海润律师事务所关于光一科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
光一科技股份有限公司2014年9月9日