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证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-016软控股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与橡胶谷集团有限公司（以下简称“橡胶谷”）拟于签订租赁协议，租赁位于青岛市四方区郑州路 43号的场地（以下简称“租赁标的”）作为办公场所，租赁建筑面积不超过10,000平方米，单位租金标准为人民币2.55元/平方米/天，租赁期限为2017年5月1日至 2017年 11月 30日，租赁费总额不超过 550万元人民币。公司及子公司拟与青岛普元栋盛商业发展有限公司（以下简称“普元栋盛”）签订代收电费合同，在租赁期间由普元栋盛代收电费，费用总额不超过50万元人民币每年。
2、普元栋盛享有该办公场所的所有权并出租给橡胶谷，由橡胶谷转租给公司使用。公司的实际控制人袁仲雪先生持有普元栋盛90%的股份，前述交易构成关联交易。
3、经独立董事事前认可后，该议案提交2017年4月25日召开的公司第六届董事会第六次会议审议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事袁仲雪先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表独立意见。
4、根据《深交所上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
公司名称：青岛普元栋盛商业发展有限公司
注册资本：2,000.00万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：耿明
企业住所：青岛市四方区郑州路43号
经营范围：货物及技术进出口；仓储服务（不含危险及违禁品）；货运代理；
企业管理；销售：橡胶及其制品、化工产品及材料（不含危险品）；金属及其制品、燃料油（仅限经营重油或渣油）；机械设备、电子产品、技术成果转让；房屋租赁、场地租赁；会议服务；经济信息咨询、财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：袁仲雪先生持有普元栋盛90%的股份。
2、具体关联关系说明
公司的实际控制人袁仲雪先生持有普元栋盛90%的股份，普元栋盛享有该办公场所的所有权并出租给橡胶谷，由橡胶谷转租给公司使用。租赁交易及代收电费交易构成关联交易。
3、财务数据：
截至2016年12月31日普元栋盛净资产为-3,567.01万元；总资产为36,465.49万元；2016年度的净利润为-3,086.62万元；2016年度的收入为1,868.36万元。
截至2017年3月31日普元栋盛净资产为-3,943.51万元；总资产为36,707.61万元；
2016年度的净利润为-376.50万元；2016年度的收入为151.49万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易中公司承租的办公用地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、关联交易的定价政策及依据
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是满足公司及子公司日常办公的使用需求，且均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2017年1月1日至本公告披露日，公司与橡胶谷及其子公司累计已发生的关联交易总额是107,706.4元，公司与普元栋盛累计已发生的关联交易总额是51,392.26元，均为日常关联交易。
八、独立董事的事前认可和独立意见：
独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，本次关联交易的价格合理，不存在董事会及董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，对该关联交易发表如下独立意见：
公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了合理性和公平性。
我们认为，公司该关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
九、备查文件
1、软控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会第十一次会议审议的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2017年12月31日）》，发表如下独立意见：
1、福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
独立董事：赵蓓刘志云屈文洲戴亦一2018年4月2日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-016希努尔男装股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）通知，获悉因新郎希努尔集团已偿还了中国民生银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“民生银行”）的借款，新郎希努尔集团前期质押给民生银行的无限售流通股3,000万股（占公司总股本的9.375%）已解除质押，并于2017年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（万股）||始日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|新郎希努尔集团||是||3,000||2016年1月21日||2017年5月5日||民生银行||38.615%||用于其向民生银行进行融资||
|合 计||||3,000||||||||38.615%||||

截止本公告日，新郎希努尔集团共持有公司股份77,689,447股，占公司总股本的24.28%。本次股权解除质押后，新郎希努尔集团所持有的公司股份仍有4,320万股处于质押状态，占公司总股本的13.50%。
二、备查文件
1、新郎希努尔集团解除证券质押登记通知。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-001烟台双塔食品股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对本公司及其股东、实际控制人等相关主体的承诺履行情况进行了自查，对公司及相关承诺方的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、石河子金都投资有限合伙企业（原招远金都投资有限公司）承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不向任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，本公司每年转让的公司股份不超过本公司持有的公司股份总数的百分之二十五。
承诺时间：2010年9月21日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截止本公告披露日，承诺人严格履行了承诺。
2、石河子金都投资有限合伙企业（原招远金都投资有限公司）股东中同时担
烟台双塔食品股份有限公司任本公司董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内不向任何其他方转让所持金都投资的出资，在锁定十二个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持金都投资出资总额的百分之二十五；在其离任公司董事、监事、高级管理人员职务后半年内，不转让其所持有的金都投资的出资。
承诺时间：2010年9月21日
承诺期限：担任公司董事/监事/高级管理人员期间
承诺履行情况：截止本公告披露日，承诺人严格履行了承诺。
二、关于同业竞争的承诺
1、控股股东招远市君兴投资管理中心承诺：其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将不再发展同类业务。若发生同业竞争，其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将自动退出。
承诺时间：2010年8月16日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截止本公告披露日，承诺人严格履行了承诺。
2、实际控制人招远市金岭镇人民政府承诺：其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将不再发展同类业务。若发生同业竞争，其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将自动退出。
承诺时间：2010年8月16日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截止本公告披露日，承诺人严格履行了承诺。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
西部证券股份有限公司
关于湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年度培训情况报告
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华凯创意持续督导项目组对华凯创意董事、监事和高级管理人员等相关辅导对象进行了一次培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间：2018年12月3日
（二）培训地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路229号华凯创意一楼会议室
（三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他辅导对象
（四）培训主题：上市公司并购重组
二、培训主要内容
依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的条款，对以下内容进行了辅导和培训：
（一）重大资产重组的概念
（二）重大资产重组的原则及标准
（三）重大资产重组的实务及操作流程
（四）近期并购重组监管审核整体情况
（五）重大资产重组被否案例分析
三、本次培训的效果
华凯创意根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的条件和场地保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训工作，进一步加深了培
训对象对上市公司并购重组业务的理解。本次培训实现了培训目标，达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司2018年度培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
邹扬 李锋
西部证券股份有限公司 2018年12月6日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“尤洛卡”）拟通过发行股份及支付现金的方式向李继昌、王敬芝、李巍岩、李巍屹、李巍峰 5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的师凯科技100%股权；本次交易完成后，上市公司将直接持有师凯科技100%股权；同时向不超过 5名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事先认可意见如下：
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2、公司通过本次交易，进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事签字：
江霞 马训波
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-031深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司金聚龙智能科技（江苏）有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司金聚龙智能科技（江苏）有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司金聚龙智能科技（江苏）有限公司拟向中|
|国光大银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币 3,000 万元的综合授信额|
|度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三|
|年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：金聚龙智能科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏金聚龙”）注册地点：苏州市高铁新城南天成路58号
法定代表人：王雪龙
成立时间：2016年11月04日
经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术转让；家用电器、酒具、工艺品电器批发；洗化用品、日用百货、文化用品、针纺用品、一类医疗器械、汽车配件、建筑装潢材料、劳保用品销售及产品咨询服务；图文设计，摄影服务，舞台设备租赁；商务咨询；供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏金聚龙目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，江苏金聚龙的总资产为7,522.92万元，净资产为2,455.29万元，总负债为5,067.63万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为67.36%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为
人民币5,219,019万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,632,530.43万元，合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，实际担保金额为人民币119,828万元，合同签署的担保金额为人民币785,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-074广东金莱特电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式收购福玛特机器人科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。经公司申请，公司股票（股票代码：002723，股票简称：金莱特）自2018年6月15日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月13日、2018年8月20日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-049）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-050、2018－051、2018-052、2018-059、2018－061、2018－063、2018－064、2018-068）和《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-053）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018－065）。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。各中介机构正在对标的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项进行尽职调查；交易协议内容也在磋商及论证中。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个工作日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-048九阳股份有限公司
关于间接控股股东申请首次公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）收到控股股东上海力鸿企业管理有限公司（以下简称：上海力鸿）通知，上海力鸿的间接控股股东 JS Global Lifestyle Company Limited（JS环球生活有限公司）（以下简称：JS环球生活）于2019年6月 26日向香港联合交易所有限公司（以下简称：香港联交所）递交了首次公开发行股票并在香港联交所主板上市（以下简称：本次发行并上市）的申请，并于 2019年 6月 27日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请版本资料集。
该申请版本资料集是 JS环球生活根据香港证券及期货事务监察委员会与香港联交所的要求编制并刊发，其中涉及公司的部分信息，可在香港联交所网站的如下网址进行查阅：
中文版本：
https://www.hkexnews.hk/app/sehk/2019/2019062702/Documents/SEHK201906270036_c.pdf
英文版本：
https://www.hkexnews.hk/app/SEHK/2019/2019062702/Documents/SEHK201906270035.pdf
同时，在此提示投资者，JS环球生活在香港联交所网站披露的该等申请版本资料集中的相关财务数据系根据国际会计准则进行编制，该等申请版本资料集为草拟本，其中所载材料和信息后续可能会做出进一步变动、补充或更新。
本次发行并上市不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年6月29日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年第三次
临时股东大会之律师见证法律意见书
致：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、凌浩律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2016年第三次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共13名，代表股份
55,751,600股，占公司股份总数的57.3104%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为5人，代表股份1,598,000股，占公司股份总数的1.6427%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东2人，代表股份7,500股，占公司股份总数的0.0077%。
综上，合计参加本次股东大会会议的股东人数为15名，代表股份55,759,100股，占公司股份总数的57.3182%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为7人，代表股份1,605,500股，占公司股份总数的1.6504%。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及
《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意55,751,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；
反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,598,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5329％；
反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4671％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）大会审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意55,751,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；
反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,598,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5329％；
反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4671％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）北京市浩天信和律师事务所 经办律师：______________
（公章） 穆铁虎
经办律师：______________
凌浩
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-006
宁波理工监测科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月15日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司全资子公司江西博微新技术有限公司（以下简称“博微新技术”）于 2015年10月23日与中国建设银行股份有限公司南昌贤士一路支行（以下简称“建设银行”）签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，博微新技术使用自有资金5,000万元人民币购买建设银行理财产品。理财产品成立日为2015年10月23日，理财产品到期日为2016年1月25日，预期年化收益率为3.85%。
具体内容详见2015年10月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-078）。
该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益495,753.42元。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—103华昌达智能装备集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月13日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018年 9月 12日下午 3:00至 2018年 9月 13日下午 3:00期间的任意时间；现场会议于2018年9月13日下午2:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 8人,代表股份数 9,126,756股，占公司股份总数的1.5250%，其中，出席现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份数 9,003,356股，占公司股份总数的1.5044%，参加网络投票的股东 4人，代表股份数123,400股，占公司股份总数的0.0206%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事郑春美女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意股份数8,945,100股，占出席会议有表决权股数的98.0096%；
反对股份数181,656股，占出席会议有表决权股数的1.9904%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,945,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.0096%；反对 181,656股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.9904%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
国浩律师（武汉）事务所宋丽君律师、胡云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-068南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017年第三季度报告披露提示性公告于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年10月26日
华西证券股份有限公司关于
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
首发上市前部分限售股上市流通的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“易明医药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规，对易明医药首发上市前部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票并上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2624号文核准，易明医药于 2016年 12月首次公开发行新股 4,743万股；经深圳证券交易所《关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]884号）同意，易明医药新发行的普通股股票于2016年12月9日在深圳证券交易所上市。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及易明医药首发上市前股东作出的限售承诺，易明医药首发上市前部分股东持有的股份锁定期限为 12个月，并将于2017年12月9日解除限售、上市流通（节假日顺延）。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为：2017年 12月 9日（星期六，因此顺延至2017年12月11日）；
2、本次解除限售股份的数量为84,255,318股，占公司总股本的44.41%，全部为易明医药首发上市前股东持有的股份；
3、本次解除限售股东共计11名，全部为易明医药首发上市前股东。
本次解除限售股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|限售期限（月）|可上市流通时间（非交易日顺延）|
|1|西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）|22,365,957|11.79%|12|2017年12月9日|
|2|周战|14,361,702|7.57%|12|2017年12月9日|
|3|尚磊|9,574,468|5.05%|12|2017年12月9日|
|4|嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）|8,444,681|4.45%|12|2017年12月9日|
|5|西藏嘉泽创业投资有限公司|8,444,681|4.45%|12|2017年12月9日|
|6|金小平|7,659,574|4.04%|12|2017年12月9日|
|7|庞国强|5,744,681|3.03%|12|2017年12月9日|
|8|彭辉|2,872,340|1.51%|12|2017年12月9日|
|9|周宏伟|2,872,340|1.51%|12|2017年12月9日|
|10|宋民宪|957,447|0.50%|12|2017年12月9日|
|11|许可|957,447|0.50%|12|2017年12月9日|
|合计||84,255,318|44.41%|-|-|

经华西证券核查，上述限售股份解除限售符合相关法律法规的要求。但是，上述部分股东为易明医药原任或现任董事、监事、高级管理人员，在减持股份时应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，并切实履行报告、备案、公告等义务。
三、股东履行股份限售承诺情况
经华西证券核查，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均履行了限售锁定承诺。
四、核查结论
经核查，保荐机构认为：易明医药本次部分限售股份上市流通，相关股份持有人已遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求。因本次解禁股份部分股东为易明医药原任或现任董事、监事、高级管理人员，在减持股份时应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，并切实履行报告、备案、公
告等义务。
本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司首发上市前部分限售股上市流通的核查意见》之签字、盖章页。
保荐代表人：
邵伟才 陈国星
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-037佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）第三届监事会第二次会议于 2019年 4月 26日下午 16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于 2019年 4月 15日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
1、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司对《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
经审议，全体监事一致认为：本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策和会计估计的变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会二○一九年四月二十六日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2019—017
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|印纪娱乐传媒股份有限公司 (以下简称“公司)于 2019年 2月27日召开了第|
|五届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于审议公司计提大额资产减值|
|的议案》。本事项尚需经过公司监事会及股东大会审议通过方可生效。现根据《深|
|圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产|
|减值准备的具体情况公告如下:|
|一、 本次计提资产减值准备情况概述|
|1、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额|

|||||
|-|-|-|-|
||||拟计提金额|
||资产类别|||
||||（万元）|
|应收帐款||127,399.58||
|其他应收账款||12,706.45||
|存货||18,473.85||
|预付账款||42,075.17||

||
|-|
|2、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序|
|本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通|
|过，董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，|
|同意本次计提资产减值准备。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项需提交|
|股东大会审议。|

||
|-|
|二、 计提资产减值准备的原因及合理性|
|本次计提资产减值准备的原因及合理性，公司已于前期回复深圳证券交易所|
|的《关注函》中详细披露，详见公司于 2019年2月22日披露的《关于深圳证券|
|交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-010）。|
|三、 本次计提资产减值准备对公司的影响|
|公司本次计提减值准备共计 200,655.05 万元，对母公司利润总额影响|
|200,655.05 万元，对合并报表利润总额影响 200,655.05万元。|
|公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事|
|务所审计的财务数据为准。|
|四、 董事会关于公司计提资产减值准备的说明|
|公司董事会对《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公|
|司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是|
|经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，|
|公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务|
|状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司|
|本次资产减值准备的计提。|
|五、 独立董事意见|
|经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》|
|和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允|
|地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真|
|实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司|
|和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。|
|特此公告。|

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-029深圳市长方半导体照明股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月21日下午2:30
2、会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室
3、会议召开方式：现场投票方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席情况
||
|-|
|参加现场会议股东及股东代理人合计 21 名，代表股份178,922,091 股，占|
|公司总股份数的65.6161%。|
|2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士|
|出席了本次会议。|

二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》“第四节董事会报告”。独立董事江晓丹先生代表其他四位独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。具体内容详见公司2014年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
2、审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司2014年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
3、审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司2014年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
4、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，现拟定公司2013年年度利润分配预案为：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为27,764,417.62元，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司提取法定盈余公积金 2,776,441.76元，加上年初未分配利润
90,001,003.22元，报告期末公司累计未分配利润为 114,988,979.08元。
公司拟以截止 2013年 12月 31日总股本 272,680,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.30元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
5、审议通过《关于2013年度决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业总收入 812,908,327.68元，较上年同期 572,335,713.05元增长42.03%；利润总额 30,013,116.74元，比上年同期 53,737,981.12元下降44.15%，归属于上市公司股东的净利润 27,486,506.33元，比上年同期 47,563,908.91元下降42.21%。内容详见公司 2014年 3月 26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年度审计报告》。
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
6、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司2014年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
公司股东大会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。关于2014年度财务审计费用由董事会根据行业标准及公司审计的实际情况确定。
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
8、审议通过《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
9、审议通过《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。
表决结果：178,922,091票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派律师张小卫、张志锋出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方半导体照明股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市长方半导体照明股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-046
武汉中元华电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议、第三届监事
会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处
理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订。2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“通知”），自 2017年 6月 12日起施行。
2、变更时间
由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规
定。
4、变更后公司所采用的会计政策
关于会计政策变更的公告本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
根据通知，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。故公司将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次调整对公司 2017年半年度净利润和所有者权益均不产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
关于会计政策变更的公告六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十八次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日