股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2015—024中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会
关于 2015年度第八次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于 2015年 5月 12日以通讯表决方式召开 2015年度第八会议。公司现有董事 8人，出席董事8人。麦伯良董事作为股票期权激励对象回避表决。全体监事列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》），在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票期权分两期行权，第一个行权期为自授权日起24个月后的首个交易日至授权日起48个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量25%的股票期权；第二个行权期为自授权日起48个月后的首个交易日至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量75%的股票期权。因此，2010年 9月 28日授予 A股股票期权的激励对象第二个行权期为 2014年 9月 28日至 2020年 9月 27日(以下简称“第二个行权期”)，第二个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的75%；2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象第一个行权期为2013年9月28日至2015年9月27日(以下简称“第一个行权期”)，第一个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的25%。鉴于上述行权事宜：
1、同意股票期权行权方式为自主行权；
2、同意：（1）2010年 9月 28日授予 A股股票期权的激励对象第二个行权期的考核年度为第二个行权期的首日所在年度的前一年度 2013年；（2）2011年 9月 22日授予 A股股票期权的激励对象第一个行权期可行权的考核年度为第一个行权期的首日所在年度的前一年度2012年；
（1）对2010年9月28日授予的A股股票期权激励对象人数及数量进行调整,即：a、同意取消张晓辉、涂小岳、何建军、郑儒兴激励对象资格并注销其未行使的第二个行权期的A股股票期权共计52.5万股；
b、同意冯伟第二个行权期的A股股票期权计7.5万股不能行权；
c、同意第二个行权期的激励对象由 179人调整为 175人，股票期权数量由 4,026万股调整为3,973.5万股,可行权股票期权数量调整为3,966万股。
(2)对2011年9月22日授予的A股股票期权激励对象人数及数量进行调整；即：a、同意取消曹韶山、余勇文、邵会良、陈杰、周海科、方华、熊飞、庞宏涛激励对象资格并注销其股票期权共计 43万份；
b、同意取销曹韶山、余勇文、邵会良、陈杰、周海科、方华、熊飞、庞宏涛第一个行权期激励对象资格并注销其股票期权计10.75万股；
c、同意激励对象由48人调整为40人，股票期权数量由600万股调整为557万股；
d、同意第一个行权期的激励对象由48人调整为40人，可行权股票期权数量由 150万股调整为139.25万股。
4、公司2010年9月28日及2011年9月22日授予A股股票期权的激励对象和数量的调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。
5、除2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象冯伟第二个行权期考核不合格外，公司 2010年 9月 28日和 2011年 9月 22日授予 A股股票期权激励对象的行权条件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》《、主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。
6、除2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象冯伟第二个行权期考核不合格外，公司 2010年 9月 28日和 2011年 9月 22日授予 A股股票期权的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》、《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定，且同时满足可行权条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效（见附件）。
年9月22日授予A股股票期权的激励对象第一个行权期结束后，注销尚未行使的股票期权。
8、同意2010年9月28日授予A股股票期权其行权条件成就的激励对象在第二个行权期，即：2014年9月28日至2020年9月27日内依据《股票期权激励计划》行权；
同意2011年9月22日授予A股股票期权其行权条件成就的激励对象在第一个行权期，即：2013年9月22日至2015年9月21日内依据《股票期权激励计划》行权。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，麦伯良董事回避表决。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
附件：
2010年9月 28日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象名单
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||序号||姓名||所属公司||是否可以行权|
||||麦伯良||集团总部||是|
||1|||||||
||||赵庆生||集团总部||是|
||2|||||||
||||吴发沛||集团总部||是|
||3|||||||
||||李胤辉||集团总部||是|
||4|||||||
||||于亚||集团总部||是|
||5|||||||
||||刘学斌||集团总部||是|
||6|||||||
||||金建隆||集团总部||是|
||7|||||||
||||曾北华||集团总部||是|
||8|||||||
||||于玉群||集团总部||是|
||9|||||||
||||张宝清||集团总部||是|
||10|||||||
||||||||是|
||11||李锐庭||集团总部|||
||||||||是|
||12||黄田化||集团总部|||
||||||||是|
||13||王建中||集团总部|||
|14||赵小平||集团总部||是||
||||||||是|
||15||秦钢||集团总部|||
||||||||是|
||16||郑源华||集团总部|||
||||||||是|
||17||王宇||集团总部|||
||||||||是|
||18||刘耿漓||集团总部|||
||||||||是|
||19||刘震环||集团总部|||
||||||||是|
||20||刘斌||集团总部|||
||||||||是|
||21||曾邗||集团总部|||
||||||||是|
||22||朱筱奇||集团总部|||
||||||||是|
||23||陶婷婷||集团总部|||
||||||||是|
||24||肖俭||集团总部|||
||||||||是|
||25||郭兴旺||集团总部|||
||||||||是|
||26||聂庆宇||集团总部|||
||||||||是|
||27||孙亚冰||集团总部|||

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|-|-|-|-|
||||是|
|28|张伟|集团总部||
||||是|
|29|马天飞|集团总部||
||||是|
|30|王心九|集团总部||
||||是|
|31|成建兵|集团总部||
||||是|
|32|王俊|集团总部||
||||是|
|33|丁利武|集团总部||
||||是|
|34|周密|集装箱控股有限公司||
||||是|
|35|邓武罡|集装箱控股有限公司||
||||是|
|36|宋卫国|集装箱控股有限公司||
||||是|
|37|何思东|集装箱控股有限公司||
||||是|
|38|黄心安|集装箱控股有限公司||
||||是|
|39|陈祥社|集装箱控股有限公司||
||||是|
|40|黄松|集装箱控股有限公司||
||||是|
|41|查仕平|集装箱控股有限公司||
||||是|
|42|黄素辉|集装箱控股有限公司||
||||是|
|43|陈竟华|集装箱控股有限公司||
||||是|
|44|王子生|集装箱控股有限公司||
||||是|
|45|陈涌泉|集装箱控股有限公司||
||||是|
|46|王小梅|集装箱控股有限公司||
||||是|
|47|季桂生|中集宝伟||
||||是|
|48|张新|中集宝伟||
||||是|
|49|林建伟|洋山物流装备||
||||是|
|50|张义明|洋山物流装备||
||||是|
|51|蔡敏|洋山物流装备||
||||是|
|52|孙德勇|太仓中集||
||||是|
|53|许庆生|太仓中集||
||||是|
|54|谢毅平|上海冷箱||
||||是|
|55|周菁菁|上海冷箱||
||||是|
|56|李志清|青岛特种冷箱||
||||是|
|57|樊平燕|青岛冷箱||

|||||
|-|-|-|-|
||||是|
|58|戴骞|漳州中集||
||||是|
|59|张德海|南方中集||
||||是|
|60|李成明|南方中集||
||||是|
|61|刘汉亮|南方中集||
||||是|
|62|黄国贤|南方中集||
||||是|
|63|刘毅|南方中集||
||||是|
|64|梁展|南方中集||
||||是|
|65|谭杰明|南方中集||
||||是|
|66|侯爱民|南方中集||
||||是|
|67|刘铮鸣|南方中集||
||||是|
|68|郭雷|南方中集||
||||是|
|69|邓运海|南方中集||
||||是|
|70|刘松|中集木业||
||||是|
|71|陶仁中|中集木业||
||||是|
|72|张又清|中集木业||
||||是|
|73|刘星|徐州中集木业||
||||是|
|74|徐国耀|青岛中集||
||||是|
|75|耿全钢|大连中集||
||||是|
|76|袁文清|南通中集顺达||
||||是|
|77|陈建明|南通中集顺达||
||||是|
|78|黄志军|南通中集顺达||
||||是|
|79|刘佰纯|南通中集特种运输||
||||是|
|80|陆新林|南通中集特种运输||
||||是|
|81|周建国|南通中集特种运输||
||||是|
|82|赵皓|南通中集特种运输||
||||是|
|83|李克渠|南通中集特种运输||
||||是|
|84|雷国凯|新会中集特种运输||
||||是|
|85|吴德跃|新会中集特种运输||
||||是|
|86|邱东明|新会中集特种运输||
||||是|
|87|华松|新会中集特种运输||

|||||
|-|-|-|-|
||||是|
|88|徐雅双|新会中集特种运输||
||||是|
|89|刘小葵|新会中集特种运输||
||||是|
|90|裴俊|新会中集特种运输||
||||是|
|91|杨保国|新会中集特种运输||
||||是|
|92|蒋丽辉|新会中集特种运输||
||||是|
|93|李健安|新会中集集装箱||
||||是|
|94|陈先贵|新会中集特种运输||
||||是|
|95|姚谷|新会中集特种运输||
||||是|
|96|徐广渊|新会中集特种运输||
||||是|
|97|孔河清|新会中集特种运输||
||||是|
|98|陆宏文|新会中集特种运输||
||||是|
|99|吉法泉|新会中集特种运输||
||||是|
|100|郑云|新会中集特种运输||
||||是|
|101|袁亚明|新会中集特种运输||
||||是|
|102|刘力|大连物流装备||
||||是|
|103|揭炜琼|车辆集团||
||||是|
|104|赵俊起|深圳中集专用车||
||||是|
|105|杨晓虎|安瑞科控股||
||||是|
|106|孙洪利|安瑞科控股||
||||是|
|107|王怀昇|安瑞科控股||
||||是|
|108|赵雄|南通中集大型储罐||
||||是|
|109|鞠晓锋|南通中集交通储运装备||
||||是|
|110|高翔|安瑞科控股||
||||是|
|111|李贵平|车辆集团||
||||是|
|112|张力|财务公司||
||||是|
|113|周受钦|智能科技||
||||是|
|114|刘志勇|大连铁路||
||||是|
|115|王根亭|大连铁路||
||||是|
|116|高鸣|集装箱控股||
||||是|
|117|杨伟棠|南通中集顺达||

|||||
|-|-|-|-|
||||是|
|118|程克青|南方中集||
||||是|
|119|刘少波|青岛中集||
||||是|
|120|胡浩棋|太仓中集||
||||是|
|121|陆振明|天津中集||
||||是|
|122|查继新|上海宝伟||
||||是|
|123|黄国浩|上海冷箱||
||||是|
|124|肖麟|大连中集||
||||是|
|125|张涛|漳州中集||
||||是|
|126|丁枫|宁波中集||
||||是|
|127|赵有善|扬州通利总||
||||是|
|128|朱伟东|扬州润扬||
||||是|
|129|方枭|嘉兴中集木业||
||||是|
|130|刘金蕾|内蒙呼伦贝尔木业||
||||是|
|131|郎妙国|宁国中集木业||
||||是|
|132|路魁文|徐州中集||
||||是|
|133|潘社明|南通中集顺达||
||||是|
|134|汤洁|漳州中集||
||||是|
|135|汤金林|太仓中集||
||||是|
|136|李德明|上海中集宝伟工业||
||||是|
|137|曹金荣|青岛中集||
||||是|
|138|刘春峰|南通罐箱||
||||是|
|139|翟敬雄|青岛专用车||
||||是|
|140|刘健|天津中集物流装备||
||||是|
|141|梁同|南方中集集装箱服务||
||||是|
|142|程宏达|南方中集物流||
||||是|
|143|袁军|特高霸林业||
||||是|
|144|杨晓玲|财务公司||
||||是|
|145|郭志华|南通中集罐式储运设备||
||||是|
|146|谢迎祥|南通中集罐式储运设备||
||||是|
|147|金莺|南通中集罐式储运设备||

|||||
|-|-|-|-|
||||是|
|148|姚伟民|中集财务公司||
||||是|
|149|王静华|烟台来福士||
||||是|
|150|姜隽|烟台来福士||
||||是|
|151|高上|烟台中集海工研究院||
||||是|
|152|蒋文|中集融资租赁公司||
||||是|
|153|陆显军|东莞中集创新产业园||
||||是|
|154|刘玲华|深圳中集天达||
||||是|
|155||退休||
||杜峰|||
||||是|
|156||退休||
||梁宪|||
||||是|
|157||退休||
||张泰山|||
||||是|
|158||退休||
||周柏生|||
||||是|
|159||退休||
||马彬|||
||||是|
|160||退休||
||黄成福|||
||||是|
|161||退休||
||叶龙|||
||||是|
|162||退休||
||周运大|||
||||是|
|163||退休||
||陈达|||
||||是|
|164||退休||
||桑亚安|||
||||是|
|165||退休||
||唐国才|||
||||是|
|166||退休||
||周淦生|||
||||是|
|167||退休||
||杨贯生|||
||||是|
|168||退休||
||关汉泉|||
||||是|
|169||退休||
||景庆生|||
||||是|
|170||退休||
||王世良|||
||||是|
|171||退休||
||吴信之|||
||||是|
|172||退休||
||程为祥|||
||||是|
|173||退休||
||周春华|||
||||是|
|174||退休||
||吴一民|||
||||否|
|175|冯伟|青岛恒丰物流||

2011年9月 22日授予 A股股票期权第一个行权期的激励对象名单
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|序号|姓名|所属公司|是否可以行权|
||||是|
|1|王志武|融资租赁||
||||是|
|2|禹振飞|中集地产||
||||是|
|3|胡安康|上海海工院||
||||是|
|4|李志敏|车辆集团||
||||是|
|5|詹文松|烟台来福士||
||||是|
|6|王建中|集团总部||
||||是|
|7|叶俊|集装箱控股有限公司||
||||是|
|8|郭永华|车辆集团||
||||是|
|9|凌育|车辆集团||
||||是|
|10|杨光辉|车辆集团||
||||是|
|11|申建文|车辆集团||
||||是|
|12|段跃江|车辆集团||
||||是|
|13|蒋玮|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|14|冯军|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|15|龚英弢|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|16|杜伟平|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|17|沈晓明|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|18|张筠如|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|19|胡俊杰|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|20|廉宝刚|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|21|田乃东|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|22|田明琦|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|23|尹逊滨|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|24|刘永胜|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|25|施雷|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|26|薛联|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|27|褚欢欢|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|28|刘名东|中集船舶海洋工程设计研究院||

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|-|-|-|-|
||||是|
|29|曹丹|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|30|姜鹏|中集船舶海洋工程设计研究院||
||||是|
|31|赵晖|烟台来福士||
||||是|
|32|刘燕嘉|烟台来福士||
||||是|
|33|刘晓旭|烟台来福士||
||||是|
|34|滕瑶|烟台中集海工研究院||
||||是|
|35|闫永军|烟台来福士||
||||是|
|36|常岩松|烟台来福士||
||||是|
|37|高志龙|烟台中集海工研究院||
||||是|
|38|曹泽文|中集融资租赁公司||
||||是|
|39|胡志鸿|中集融资租赁公司||
||||是|
|40|郑陈松|中集融资租赁公司||