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股票简称：模塑科技 股票代码：000700 公告编号：2014-029
江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保概述
因生产经营需要，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意”）拟为江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）向浦发银行无锡分行申请1.4亿元人民币的贷款提供抵押担保，担保期三年。“模塑集团”以自有土地房产作为抵押，提供相同额度比例的反担保。
根据深交所《股票上市规则》规定，因“无锡鸿意”为公司子公司，“模塑集团”为公司控股股东，本次担保构成对外关联担保。本次对外关联担保未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案已经公司八届董事会第二十次会议审议通过，其中关联董事曹克波先生、曹明芳先生进行了回避表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见：公司本着互助原则为大股东提供担保，审议程序合法，不存在损害中小股东合法权益的行为。
根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，此项对外关联担保尚需提交2014年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江阴模塑集团有限公司
2、法人代表：曹明芳
3、注册资本：12,000万元人民币
4、经营范围：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
5、与本公司的关系：截止2013年12月31日，模塑集团持有本公司法人股
112,164,674股，占本公司总股本的36.29%，为本公司控股股东。
2013年12月31日，“模塑集团”总资产678,716万元，净资产265,350万元，资产负债率60.90％。2013年实现营业收入485,131万元，净利润31,128万元。（以上数据未经审计）
三、担保人基本情况
1、公司名称：无锡鸿意地产发展有限公司
2、法定代表人：曹克波
3、注册资本：31,000万元人民币
4、经营范围：房产租赁、咨询服务、房屋代拆、代建，装饰装潢（不含资质）服务；建筑材料、水暖器材、五金交电的销售；其它居民服务业。
5、与本公司的关系：“无锡鸿意”系公司全资子公司。
6、主要财务数据：
2013年12月31日，“无锡鸿意”总资产85,341.61万元，净资产 35,304.34
万元，资产负债率58.63％。2013年实现营业收入3,910.76万元，净利润284.67万元。（以上数据已经审计）
四、担保协议主要内容
1、协议当事人：
抵押权人：无锡鸿意地产发展有限公司（以下称甲方）
抵押人：江阴模塑集团有限公司 （以下称乙方）
2、抵押反担保的主债权种类和数额：
甲方以其位于苏锡路2－8号的商业B区为乙方向浦发银行无锡分行申请1.4亿元人民币的贷款提供抵押担保，期限三年。
3、反担保抵押物：
乙方愿意以其朝阳路及文化路、澄江路土地房产（目前账面价值约11000万元人民币）、江阴市周庄镇长青路3号的房产（目前账面价值约4000万元人民币）向甲方提供相同额度比例的反担保，土地房产权属不存在瑕疵，也不存在被质押情况。
4、抵押反担保的范围：
（1）甲方代为乙方清偿的全部债务（本金、利息、复息、乙方违约金和实现贷款人债权的费用等），以及应由乙方支付给甲方的代偿资金占用费。代偿资金占用费以代偿的全部债务为计算基数，从代偿后次日起按同期银行贷款基准利率计算。
（2）甲方为实现抵押权而产生的费用，如：诉讼费、律师费、咨询费、差旅费等。
5、合同生效：
本合同尚需《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》提
交至2014年第二次临时股东大会表决通过，并于双方签字盖章后，方能生效。
6、其它事项：
控股股东“模塑集团”同意向“无锡鸿意”支付年利率1%的担保费。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次对外关联担保事项进行了事前审查，一致认为公司控股股东江阴模塑集团有限公司向浦发银行无锡分行申请1.4亿元人民币的贷款，由公司子公司无锡鸿意地产发展有限公司为其提供抵押担保，同时江阴模塑集团有限公司以自有土地房产作为抵押，提供反担保，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。
此次公司本着互助原则为大股东提供担保，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。发生关联担保时，作为对等条件，由模塑集团向无锡鸿意支付年利率1%的担保费的行为客观公正。公司本次提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为22,000万元（不含上述 1.4亿元对外关联担保），占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为14.13%，无逾期担保情况。公司对控股子公司提供担保的总额为50,096万元，占公司 2013年12月31日经审计净资产的比例为32.18%。
七、对外关联担保风险控制措施
为进一步控制对外关联担保风险，明确担保责任，公司将加强资金管理和资金实时监控，同时模塑集团明确为模塑科技提供的任何担保，都不向模塑科技收取担保费用，公司对模塑集团的资金流向与财务信息进行实时监控，确保实时掌握模塑集团的资金使用情况、担保风险情况，最大限度地降低关联担保的风险。
八、备查文件
1、公司八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于江南模塑科技股份有限公司子公司对外关联担保的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-061浙江赞宇科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及所属全资、控股子公司在授权期限内，拟投资不超过人民币3亿元（以交易累计发生额计算）的暂时闲置自有资金购买理财产品，授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日止。具体情况如下：
一、投资概况
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及所属子公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及所属子公司利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、投资额度
公司及所属子公司在授权期限内，拟投资不超过人民币3亿元（以交易累计发生额计算）的暂时闲置自有资金购买理财产品。
3、投资品种
公司及所属子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品。所投资品种要求风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，不得购买以股票及其衍生品或
者无担保产权为投资标的物的理财产品。
4、授权期限
提请公司董事会授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日止。
5、决策程序
本次拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司于2016年8月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。该投资额度隶属董事会审批权限，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》以及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、资金来源
公司及所属子公司购买理财产品为公司的暂时闲置的自有资金。
三、实施方式
1、公司购买理财产品实行年度总额审批、年内分笔购买的方式。
2、公司每年对购买理财产品需求总额进行预估，并根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等相应规章制度的规定，按审批权限分别提交公司董事会或股东大会审议，经董事会或股东大会审议通过后方可实施。
3、在上述授权投资总额度内，购买任意一笔理财产品均需在购买之前经财务总监审核并报公司董事长批准。
四、投资对公司的影响
公司及所属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以暂时闲置的自有资金购买行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，符合公司和全体股东利益。
五、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司及所属子公司拟购买理财产品为低风险投资品种的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司内审部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年 8月12日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-002深圳市宇顺电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年1月6日（周二）下午15:00开始
2、网络投票时间：2015年1月5日（周一）—2015年1月6日(周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月5日下午15:00至2015年1月6日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：公司董事长魏连速
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 34人，代表有表决权的股份61,474,167股，占公司股份总数的32.9028%。
参加本次股东大会表决的中小投资者30人，代表有表决权股份9,981,468股，占公司总股本的5.3424%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份40,077,090股，占公司股份总数的21.4504%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计29人，代表股份21,397,077股，占公司股份总数的11.4523%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》；
表决结果：同意61,360,167股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8146%；反对 86,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.1400%；弃权27,900股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0454%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,867,468股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8579%；反对86,100股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8626%；弃权 27,900股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2795%。
（二）审议通过《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》；
表决结果：同意61,347,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7932%；反对97,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.1580%；弃权30,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0488%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,854,368股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7266%；反对97,100股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9728%；弃权 30,000股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3006%。
（三）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意61,347,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7932%；反对 87,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.1417%；弃
权40,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份的0.0651%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,854,368股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7267%；反对87,100股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8726%；弃权 40,000股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4007%。
四、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所胡安喜律师、黄亮律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
（二）《广东志润律师事务所关于公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-045
贝因美婴童食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格已连续二个交易日内（2015年7月15日和7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
5、公司除在2015年7月8日、7月15日对外披露了《停牌公告》、《2015年半年度业绩预告修正公告》和《股票复牌公告》外，不存在其他应披露而未披露的重大事项；
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
7、除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-044百洋产业投资集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于5月30日、5月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-049徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于取得两化融合管理体系评定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经企业自主申报、体系运行、内部审核、管理评审、专家评审和复核公示等环节，近日徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）通过评定，符合《信息化和工业化融合管理体系要求（试行）》（工业和信息化部公告2014年第3号），取得两化融合管理体系评定证书（编号：CSAIII-00418IIIMS0026701）。两化融合管理体系评定证书的取得，体现了公司已具备信息化环境下专用车辆个性化定制产品的协同制造能力，通过打造新型能力，促进了生产效率的提升，并取得显著成效。未来，公司将不断提高生产精细化管控能力和水平，提升企业的核心竞争力。
两化融合管理体系评定证书的取得在短期内不会对公司的经营业绩产生影响，但有助于提升公司核心竞争力，促进公司更好更快地发展。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年五月四日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－035
红宝丽集团股份有限公司关于
设立子公司红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司建设“年产2000吨锂离子电池正极材料项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资情况概述
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2016年 7月 28日召开，与会董事审议并通过了《关于拟设子公司建设“年产2000吨锂离子电池正极材料项目”的议案》。
二、项目投资的背景及必要性
近年来，国家出台了多项政策持续推动新能源产业的发展，国家发改委把锂离子电池等高技术绿色电池的制造作为高新技术产业放在了优先发展的位置，锂离子电池新能源汽车是我国七大战略新兴行业之一，得到我国相关政策的重点支持。2015年4月，财政部下发《关于2016－2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，要求促进新能源汽车推广应用，加快新能源汽车的产业化步伐。
2015年11月，工信部发布《产业关键共性技术发展指南(2015年)》提出确定优先发展五大类205项产业关键共性技术，其中，锂离子关键技术及新能源汽车赫然在列，进一步引爆中国锂电池市场。中国已成为2015年电动车销量最多的国度，中国市场电动乘用车销量达到207382辆。与之对应的锂离子电池的市场增长非常显著。随着新能源汽车市场的快速增长，动力锂电池供不应求，国内资本和行业巨头不断涌入，纷纷抢占行业先机。2015年以来，国内外众多企业明确了动力电池为未来发展方向，投资、拓展产品线、新建工厂等现象不断出现。据中国电池网不完全统计，2016年上半年，有54家动力电池上中下游上市公司发布了投资扩产计划，投资总额近1160亿元。其中锂电池项目，投资金额就超500亿元。
锂离子电池作为最新一代高比能量化学电源，以其可再次充放电、轻巧、电容量大、寿命长等优点，广泛应用于便携电源、动力电源、军用电源领域，发展锂离子电池材料具有重要意义，正极材料是锂离子电池的关键技术之一。目前，锂电池正极材料有锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等，行业现状以磷酸铁锂和三元
材料为主，未来以三元材料为方向，但这两种正极材料有不同的优缺点，三元锂电池在能量密度、低温性能、存储性能以及成本上优于磷酸铁锂电池，但安全性不如磷酸铁锂电池。如何有效解决三元材料安全性，提高能量密度等综合性能，成为行业需要解决的问题。本项目产品作为锂离子电池用正极材料具有良好的电化学性能，充放电平台十分平稳，充放电过程中结构稳定。同时，该类材料又具有无毒、无污染、安全性能好、可在高温环境下使用、原材料来源广泛、价格便宜等优点，是目前电池界竞相开发与研究的热点。本项目产品通过与三元材料复合使用，可有效解决三元材料安全性等问题，且提高能量密度，降低锂电池综合成本。同时它可以使锂离子充电电池更耐用，将成为一代锂离子电池尤其是动力电池用正极材料。
据锂电大数据，2015年中国汽车动力锂电池产量为16GWH，同比增长300％，市场预计2016年为25GWH，2020年为58GWH，2025年为154GWH。锂电池正极材料使用量及其中三元材料占比将逐步提升，如以70%三元材料复合30%本项目产品作为正极材料应用于动力电池，将拉动对本项目产品需求。另外从能源的产生到消耗都需要储能电源，行业协会预计将来储能市场容量将比电动汽车还广阔，可以预测储能领域必将成为本项目产品新的市场。
目标客户市场领域。本项目产品与三元材料复合，主要应用于动力电源领域，如电动大巴、电动乘用车、物流车、环卫车、电动自行车等电动车电源，以及电转、电动割草机、电动轮椅等电动工具电源。未来几年，储能电源发展迅速，将应用于风能、太阳能电源，电网削峰填谷用储能设备，以及通讯（基站、小区4G等）后备电源。
本项目产品竞争优势：（1）项目领域政策鼓励，市场巨大，产品在技术和性能上处于领先地位，且具有较低生产成本的优势。（2）本项目具有很高的技术壁垒，很难模仿，大陆尚无量产的企业。（3）项目技术成熟，中试样品已经被大型电池公司测试通过，具有先发优势。
三、项目投资主体基本情况（以工商部门核准信息为准）
1、项目单位名称：红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司（以下简称“合资公司”）
2、注册资本：3,000万元人民币
3、企业性质：有限责任公司
4、法定代表人：芮益民
5、经营范围：锂离子电池正极、负极电极材料、电池、电池模块和系统等的生产和销售、贸易和进出口贸易
6、注册地址：南京市高淳区经济开发区双高路29号
四、项目投资的基本情况
1、项目名称：年产2,000吨锂离子电池正极材料项目
2、产能规模及内容：项目建设5套锂离子电池正极材料装置，产能规模2,000吨。项目分二期建设。
3、项目总投资：8,795.01万元，其中建设投资 7,573.00万元，铺底流动资金1,222.01万元。
4、建设安排：本项目在江苏高淳经济开发区（红宝丽新材料产业园），租赁子公司南京红宝丽新材料有限公司厂房建设，无需征地。
5、资金来源：项目总投资8,795.01万元，其中企业自有资金2,100万元，剩余资金及后续流动资金由银行贷款或追加投资解决。
6、经营效益：项目年均销售收入为 17,600万元（不含税），年均利润总额为4,732.9万元，年均净利润3,549.6万元。项目全面达产，预计实现营业收入25,640万元（不含税），利润总额7,100万元。
五、项目建设对公司影响及投资风险
公司设立合资公司建设锂离子电池正极材料项目，标示着公司进入锂电池正极材料领域，有利于公司拓宽主业范围，打造新能源材料产业，培育新的利润增长点，推动公司转型与长远发展，符合全体股东的利益。本项目的成功不仅对电池材料产业发展，而且对地区经济的增长具有积极的社会意义。
投资风险：由于合资子公司为新设立企业，涉入锂电池材料行业迟，随着行业资源投入，行业快速发展，本项目建成后，可能面临市场变化、经营管理等风险。需要公司加强对项目管理，加快推进项目建设进度，以支撑产业后续发展。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-089江苏润和软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 8月 6日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏润和软件股份有限公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1856号)，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）发行 48,124,698
股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 24,539,378股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证
监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告中国证监会。
公司于2015年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）》及相关文件。经中国证监会审核后的《江苏润和软件股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》请参
见2015年8月6日在中国证监会指定的信息披露网站上发布的公告，内容修订说明请参见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订
说明公告》。公司同时公告了独立财务顾问出具的独立财务顾问报告。
公司董事会将按照相关法律、法规和核准文件的要求及公司股东大会的授
权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时
披露相关信息。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾
问（主承销商）为中信证券股份有限公司，财务顾问主办人为雷晨、胡蒲娟。
有关本次重大资产重组的联系人及联系方式如下：
一、发行人：江苏润和软件股份有限公司
联系人：朱祖龙、李天蕾
电话：025-52668518
二、独立财务顾问（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：雷晨、胡蒲娟
电话：010-60833235
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2015年8月6日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-117北讯集团股份有限公司
关于完成注册地址变更及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营发展需要，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月13日、2018年8月29日召开第五届董事会第五次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2018年8月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-091）。
近日，公司就上述事项完成了工商登记变更手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册地址变更为“深圳市南山区南头街道大新路马家龙创新大厦A座10层”。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
中国银河证券股份有限公司
关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票持续督导
2014年度培训情况的报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，结合海王生物的实际情况，按照拟订的培训计划，对海王生物董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，本次培训内容包括股票上市规则、深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等。具体情况如下：
一、培训参与人员情况
（一）培训人员
中国银河证券指派海王生物项目持续督导保荐代表人卢于、温军婴具体负责本次培训工作，以上两位培训人员均为中国银河证券正式员工，具备证券执业资格，拥有较丰富的投资银行从业经验。
（二）培训对象
本次培训对象为海王生物董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员。
二、本次培训工作的主要内容
（一）培训准备工作
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，中国银河证券培训人员结合海王生物的具体情况，拟定了本次培训的主要内容和培训方式，并认真准备了培训材料，将股票上市规则、中国证监会和深圳证券交易所发布的相关规定等文件汇编成册，发放给培训对象学习。
（二）现场授课情况
2014年12月4日，中国银河证券对海王生物董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了现场授课。公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员共计14人参加了培训，上述现场参加培训人员均签署了培训签到表。
（三）组织自学情况
由于公司部分培训对象因工作关系未能参与现场培训工作，保荐机构要求公司董事局办公室组织督促相关人员结合保荐机构发放的培训材料进行了自学，保荐机构培训人员以电话沟通的方式针对培训对象的问题进行了答疑。
通过上述现场培训和自我学习的方式，相关培训对象对公司规范运作、募集资金管理、信息披露等方面义务的认知进一步深入，证券市场的诚信意识、自律意识和合规意识进一步加强。
三、培训工作的执行情况及培训对象参与、配合情况
（一）培训工作的执行情况
本次培训工作进一步加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对上市公司的公司治理、规范运作、信息披露、募集资金使用管理等相关内容的认识和理解。本次培训严格遵守《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中关于对相关人员进行培训的规定，实现了培训的目标，达到了预期效果。
（二）培训对象参与、配合培训工作的情况
海王生物根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的计划，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票持续督导2014年度培训情况的报告》的签字页）
保荐代表人：
卢于 温军婴
中国银河证券股份有限公司2014年12月16日
东兴证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司
2017年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
东兴证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“百洋股份”或“公司”)重大资产重组的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“管理办法”)的要求，对百洋股份进行了2017年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）培训时间：2018年3月23日；
（二）培训地点：公司会议室，对未现场参与培训的人员采用了通过电子邮件发送培训资料的方式进行培训；
（三）培训人员：于洁泉
（四）培训对象：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员和证券部等相关人员；
（五）培训内容：董监高股票买卖要点、内幕交易规定、信息披露规定及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。
二、上市公司的配合情况
独立财务顾问本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
独立财务顾问按照管理办法的要求，对百洋股份进行了 2017年度持续督导培训，独立财务顾问认为：通过本次培训，百洋股份的董事、监事、高级管理人员等对买卖股票的规定以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》有了系统性的了解，有利于帮助百洋股份管理层按照规定完善公司治理，并按照相关规定履行信息披露义务。
（此页无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司2017年度持续督导培训的报告》之盖章页）
独立财务顾问主办人：
于洁泉 周磊
东兴证券股份有限公司2018年4月11日
国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书国浩律师（贵阳）事务所
关于南方汇通股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国浩所（2016）法意字第96号致：南方汇通股份有限公司
国浩律师（贵阳）事务所（简称“本所”）接受南方汇通股份有限公司（简称“南方汇通”）的委托，指派宋诗阳、杨波律师出席南方汇通 2016年第三次临时股东大会（简称“本次股东大会”），就本次股东大会有关法律事宜进行现场查验，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南方汇通股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集与召开程序
南方汇通董事会已于 2016年 9月 28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》（简称“《召开股东大会通知》”），在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，依法对所有议案的内容进行了充分披露,公司于 2016年 10月 10日披露了关于本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表（董事长）、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决议上签名。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书经查验本次股东大会之股权登记日（2016年 9月 30日）的南方汇通股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权委托书及登记名册等资料，本所律师查实：出席本次股东大会的股东及股东授权代表 13名，所持表决权的股份总数 183,167,300股，占公司有表决权股份总数的43.4046%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 5名，所持表决权的股份总数 180,443,100股，占公司有表决权股份总数的42.7590%，通过网络投票系统进行投票的股东共计 8人，所持表决权的股份总数 2,724,200股，占公司有表决权股份总数的0.6455%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东 12人，所持表决权的股份总数 3,227,300股，占公司有表决权股份总数的0.7648%。其中：通过现场投票的股东 4人，所持表决权的股份总数 503,100股，占公司有表决权股份总数的0.1192%。通过网络投票的股东 8人，所持表决权的股份总数 2,724,200股，占公司有表决权股份总数的0.6455％。均为 2016年 9月 30日深圳证券交易所收市后登记在册的南方汇通股东或其授权代表。出席本次股东大会的还有南方汇通董事、监事、董事会秘书，南方汇通其他高级管理人员和有关人员列席了会议。
本次股东大会的召集人为南方汇通董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）批准《关于以现金购买贵阳时代沃顿科技有限公司20.39%股权暨签订<股权转让协议>的议案》。交易对方公司总经理蔡志奇先生为涉及本事项的关联股东，在股东大会审议本事项时回避了表决，本事项由非关联股东表决并作出决议。
同意183,164,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,224,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9070％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）批准《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。
同意183,164,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，
国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,224,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9070％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）批准《公司章程修正案》。本议案以特别决议通过即获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
同意182,741,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.7673％；反对426,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,801,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.7908％；反对426,300股，占出席会议中小股东所持股份的13.2092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）张万军先生当选为第五届董事会董事
同意183,164,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,224,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9070％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
本所律师同意南方汇通将本法律意见书连同本次股东大会相关资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。
国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书国浩律师（贵阳）事务所 经办律师（签字）：
(公章)
国浩律师（贵阳）事务所负责人（签字）：
2016年 10月 13日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-075深圳金信诺高新技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生函告，获悉黄昌华先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄昌华|是公司第一大股东|3,670,000股|2016-04-27|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|华林证券有限责任公司|2.42%|个人财务安排|
|合计||3,670,000股||||2.42%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生持有公司股份数量为 151,656,675股、占公司总股本的比例为37.12%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为54,840,000股、占总股本的比例为13.42%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年04月28日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－066浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于2010年12月28日与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《首次公开发行股票保荐协议》，聘请平安证券为公司首次公开发行A股并在创业板上市的保荐机构，公司于2011年7月19日完成首次公开发行股票并上市，平安证券对公司的持续督导期限至2014年12月31日终止。
2015年1月，公司第二届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会先后审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。2015年6月4日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》,聘请中信证券担任本次非公开发行股票的保荐机构，中信证券指派陈淑绵女士、方良润先生作为本次非公开发行的保荐代表人，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市之日开始，至以下日期中较早者止:(1)公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度届满之日；
(2)公司在本次非公开发行股票上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。
鉴于公司首次公开发行股票持续督导期已结束，目前平安证券只对公司首次公开发行股票剩余募集资金进行监管，而本次非公开发行股票的保荐机构更换为中信证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与中信证券签订《关于非公开发行股票并上市之保荐协议》之日起，平安证券对公司首次公开发行A股并在创业板上市的持续督导义务解除，平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承继。
中信证券简介及保荐代表人简历请见附件。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
附件：
一、中信证券简介
1、名称：中信证券股份有限公司
2、住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
3、法定代表人：王东明
4、注册资本：1,101,690.84万人民币
5、经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市（有效期至 2018年 02月05日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、保荐代表人简历
陈淑绵女士：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监。1998年从事投资银行业务，2004年获得保荐代表人执业资格以来，曾担任交通银行、滨江集团、永辉超市、以岭药业等 IPO项目，申能股份增发、苏宁电器 2010年和 2012年非公开发行、章源钨业 2014年非公开发行和环旭电子 2014年非公开发行的保荐代表人。
方良润先生：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。2007年从事投资银行业务，2014年获得保荐代表人执业资格，先后负责和参与了海天味业IPO、灵康药业IPO、龙津药业IPO、宁波建工 IPO等首发上市项目，并担任灵康药业IPO项目的保荐代表人。
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—035
安徽丰原药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 8月 26日下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年 8月 25日至 2019年 8月 26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2019年 8月 26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年 8月 25日 15:00至 2019年 8月 26日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16号公司总部办公楼四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
公司总股本 312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，所持（代表）股份 97,153,125股，占公司有表决权总股份的31.1247%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 0人，所持（代表）股份 0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东 9人，所持（代表）股份 97,153,125股，占
公司有表决权总股份的31.1247%。出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份 2,170,500股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
审议通过《关于年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目的议案》。
表决结果：同意 97,142,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；反对 11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意 2,159,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.4932％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5068％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事会
二〇一九年八月二十六日
上海开能环保设备股份有限公司
独立董事对第四届董事会第七次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第七次会议关于公司开展外汇套期保值业务事项发表如下独立意见：
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
以下无正文。
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见签章页】
独立董事：
谢荣兴 王高 陈智海
日期：2018年 2月 26日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2019-004
广东省高速公路发展股份有限公司
关于中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）注册额度不超过人民币34亿元（含）的中票，额度在公司最近一期经审计的净资产的40%以内。申请一次性或分期择机发行，期限不短于5年（含5年），募集资金用于偿还借款和补充营运资金等。
2019年1月4日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN9号），接受本公司中期票据注册金额为 34亿元，注册额度自接受注册通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
公司于 2019年 2月 27日-28日发行 2019年第一期中期票据（债券简称：19粤高速MTN001，债券代码:101900252），发行额为人民币6.80亿元，期限为 5年，发行利率为4.00％。本次募集资金已于 2019年 3月 1日划入公司指定账户。本次中期票据募集资金用于偿还存量有息债务和补充流动资金。本次中期票据发行的有关文件可以在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-022江苏大烨智能电气股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月15日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2.本次董事会于 2017年 10月 25日上午 9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事4名。
4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2017年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《公司2017年第三季度报告》。
表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
公司根据业务发展需要，拟在原经营范围的基础上增加新能源业务相关内
容，并修改《公司章程》，经营范围以登记机关核准登记内容为准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<江苏大烨智能电气股份有限公司章程修正案>的议案》
鉴于公司经营范围发生变更，且根据“国发办[2013]110”号文的相关规定，公司董事会对《公司章程》中的相应条款进行了修改，制定了《江苏大烨智能电气股份有限公司章程修正案》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会经审议同意公司于2017年11月10日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于变更公司经营范围的议案；
2、关于制定《江苏大烨智能电气股份有限公司章程修正案》的议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《江苏大烨智能电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》。
表决结果：同意4票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会