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证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-031
荣信电力电子股份有限公司
关于控股子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年6月20日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过以上议案。
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 14,000万元综合授信额度，授信期限 1年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币9,800万元。
2014年12月16日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过以上议案。
除荣信电力电子股份有限公司为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度提供连带责任保证外，增加本公司控股子公司辽宁荣信电机控制技术有限公司、辽宁荣信防爆电气技术有限公司作为共同担保人，为上述 14,000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保金额人民币9,800万元。
截止本公告日，上述担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、担保人基本情况
1、担保人名称：辽宁荣信电机控制技术有限公司
公司地址：鞍山高新区鞍千路261号
法定代表人：贾明革
成立日期：2011年1月31日
主营：电机控制装置、软启动装置等设备的研发与销售。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其90%股权。
经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2013年 12月 31日，荣信电机控制的总资产 35,615,912.10元，净资产 13,081,482.66元，资产负债率63.27%。2013年度荣信电机控制实现销售收入 44,393,114.19元，净利润3,483,556.02元。
截止 2014年 9月 30日，荣信电机控制的总资产 29,500,594.37元，净资产 15,368,770.32元，资产负债率47.90%。2014年 1-9月荣信电机控制实现营业收入37,979,041.24元，净利润3,887,287.66元（未经审计）。
2、担保人名称：辽宁荣信防爆电气技术有限公司
公司地址：鞍山高新区鞍千路261号
法定代表人：赵殿波
成立日期：2010年12月21日
主营：煤炭矿山防爆电气自动化设备的研发、制造与销售业务
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其100%股权。
经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2013年 12月 31日，荣信防爆电气的总资产 94,409,171.92元，净资产 70,935,644.97元，资产负债率24.86%。2013年度荣信防爆电气实现销售收入51,635,451.60元，净利润7,239,678.99元。
截止 2014年 9月 30日，荣信防爆电气的总资产 82,679,985.86元，净资产 69,088,263.96元，资产负债率16.44%。2014年 1-9月荣信防爆电气实现营业收入22,231,254.52元，净利润2,172,618.99元（未经审计）。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁荣信电气传动技术有限责任公司
公司地址：鞍山高新区鞍千路261号
法定代表人：靳勇
成立日期：2011年2月22日
主营：电气传动与控制系列高压变频器、直流输电设备、电源逆变器及相关产品的研发、生产、销售。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其80.36%股权。
经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2013年 12月 31日，荣信电气传动的总资产256,250,133.73元，净资产83,430,350.39元，资产负债率67.44%。2013年度荣信电气传动实现销售收入 122,428,923.72元，净利润748,874.04元。
截止 2014年 9月 30日，荣信电气传动的总资产 244,299,889.12元，净资产 91,285,123.23元，资产负债率62.63%。2014年 1-9月荣信电气传动实现营业收入112,050,723.97元，净利润5,011,022.84元（未经审计）。
四、董事会意见
为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意本公司控股子公司辽宁荣信电机控制技术有限公司、辽宁荣信防爆电气技术有限公司作为共同担保人为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币 9,800万元，授信期限 1年；
同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为控股子公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为38,150万元人民币（含本次担保金额9,800万元）占2013年度经审计合并报表净资产的18.55%，实际发生
担保数额为 18,014.68万元；其中：对控股子公司提供的担保总额为 15,150万元。
本公司控股子公司对外担保 9,800万元，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2014年12月17日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-053山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2014年7月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014年7月24日下午2：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司控股股东向控股子公司提供财务资助的议案》
经审议，董事会认为公司控股股东李洪国先生向控股子公司山东联创精细化学品有限公司提供财务资助2000万元系根据其经营发展、项目顺利进行的需要，且定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
李洪国先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余7名董事参与表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会 2014年7月24日
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，2017年3月17日新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议审议了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》，发表如下意见：
1、公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
2、公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管理、物资采购、子公司管理、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
综上所述，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。截至2016年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。
【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见签字盖章页】
胡中友监事：
沈学锋监事：
薛隼监事：
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZH10125号南京红太阳股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称红太阳股份） 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红太阳股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，红太阳股份于 2016年 12月 31日按照《企业内部控
内部控制审计报告第1页
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖厚祥（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪婷
中国·上海 二○一七年三月二十五日
内部控制审计报告第2页
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-003航天科技控股集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第五十八次（临时）会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修改情况如下：
一、修改公司经营范围
为进一步满足公司发展需求，拟在公司经营范围中增加“电子设备安装工程、楼宇智能化安装工程”。修订内容见字体标粗部分：
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|修订前|修订后|
|第十四条 “经依法登记，公司经营范围是：智能控制技术及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务；在全国范围内从事在线数据处理与交易处理业务（不含经营类电子商务），信息服务业务（仅限互联网信息服务）；电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件，计算机软硬件及辅助设备的销售。法律、行政法规、国务院决定禁止|第十四条 “经依法登记，公司经营范围是：智能控制技术及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务；在全国范围内从事在线数据处理与交易处理业务（不含经营类电子商务），信息服务业务（仅限互联网信息服务）；电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件，计算机软硬件及辅助设备的销售，电子设备安装工程、楼宇智能化安装工程。|

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|修订前|修订后|
|的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”|法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”|

二、明确中小投资者单独计票和不得限制征集投票权持股比例
完善公司章程，明确“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票”和“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”。修订内容见字体标粗部分：
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|修订前|修订后|
|第九十五条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。|第九十五条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。|

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|修订前|修订后|
|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

上述章程修订案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十七日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-009
深圳市麦达数字股份有限公司
关于控股子公司实益达对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“上市公司”或“公司”）的控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）与王顺利女士共同投资设立深圳益明光电技术有限公司（以下简称“益明光电”），益明光电的相关工商登记备案程序已完成，并已于近日取得《营业执照》，益明光电的基本信息如下：
一、益明光电的基本情况
1、公司名称：深圳益明光电技术有限公司
2、注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道锦龙一路六号华力兴厂区12楼
3、企业类型：有限责任公司
4、统一社会信用代码：91440300MA5F0G0L5Y
5、法定代表人：王顺利
6、注册资本：1000万人民币
7、成立日期：2018年2月11日
8、经营范围：照明工程、驱动电源、控制系统研发；经营进出口业务。照明产品的设计、研发、生产、销售。
9、股权比例：实益达持有80%的出资比例，王顺利持有20%的出资比例。
二、公司投资目的、对公司的影响及风险提示
1、投资目的及对公司的影响
根据公司的战略规划，公司将以产投研多位一体的战略实施路径，逐步构建“智能硬件+智慧营销”双轮驱动的战略体系。在智能硬件板块，公司将凭借在硬件产品规划、研发和制造领域的积累和底蕴，以LED照明等成熟、稳健的既有业务为基石，抓住全球智能硬件高速发展的机遇，向智能硬件业务领域拓展和延
伸。实益达系上市公司体系内承载智能硬件板块业务的主体，未来将加大在物联
网软件领域的投入，成为物联网终端产品的提供商。
实益达本次投资设立的益明光电将主要着眼于国际照明市场，根据国际市场客户的需求，研发、生产和销售智能商业照明产品。王顺利女士拥有九年海外LED照明市场营销的经验，实益达将与其充分利用各自的优势资源，开拓智能商业照明这一细分业务领域在海外的市场空间，进一步完善公司的智能照明业务板块，为公司构建智能硬件板块业务奠定基础。
为支持公司的快速发展和各项业务布局的顺利落地，合伙人机制一直是公司的重要人力战略举措，在有利于公司发展的前提下，公司会根据各业务板块的实际情况，持续引入符合公司战略规划的合伙人，通过合伙人团队建设，推进公司战略布局顺利落地的同时，也为公司战略实施储备充足的人才。实益达本次与王顺利女士共同出资设立公司，系公司在合伙人人才机制方面的又一落地举措，将对公司及实益达的发展带来积极、正面影响。
本次投资不会影响公司于2017年10月23日在《2017年第三季度报告全文》中对2017年1-12月经营业绩预计。
2、风险提示
益明光电成立后，可能存在新业务开展、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。此外，本公告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资金额在公司首席执行官（CEO）决策权限内，公司无需召开董事会，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
现代投资股份有限公司
独立董事关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金
购买资产审查之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公证的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第七届董事会第二十九次会议审议的关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查的相关文件，在了解相关信息的基础上，发表事前认可意见如下：
1、公司于2018年12月21日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181917号，以下简称“反馈意见”）。因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，工作量较大，预计在《反馈意见》要求的 30个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件，公司向中国证监会提交了《关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件反馈意见的延期回复申请》，申请延期不超过30个工作日。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关问题需要进一步落实和完善；同时，因为国内外宏观经济环境的变化，部分事项尚需与交易对方进一步协商，预计无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第138号），公司决定向中国证监会申请中止本次发行股份及支付现金购买资产审查事项。
2、本次发行股份及支付现金购买资产审查的中止，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《现代投资股份有限公司独立董事关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查之事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
刘桂良 栗书茵 包群
内蒙古兴业矿业股份有限公司
独立董事关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协
议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为内蒙古兴业矿业股份有限公司的独立董事，在认真审阅了公司第八届董事会第十四次会议提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的公告相关事项发表如下独立意见：
本次业绩承诺调整事项符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为：本次调整业绩承诺是基于标的公司目前面临的经营环境发生了转让双方不可预见的重大变化而进行的，调整后的业绩承诺及补偿方案符合双方利益，有利于保障唐河时代未来持续稳定经营，有利于上市公司及股东的长远利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》，会议在对该项议案进行表决时，关联董事己回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们对该事项无异议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：隋景祥李强新姜青梅
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2017-058
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议于2017年8月23日召开，审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司杭州悠可化妆品有限公司（以下简称：“杭州悠可”）拟向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请 15,000万元综合授信额度，为保证杭州悠可业务发展和正常资金需求，公司拟为杭州悠可向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
杭州悠可基本情况
公司名称：杭州悠可化妆品有限公司
注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号6幢220室
法定代表人：张子恒
注册资本：1851.979052万人民币
经营范围：从事化妆品（除分装）、卫生用品、母婴用品（除奶粉）、服装鞋帽、纺织品、家具、箱包、家用电器、五金、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件的批发、零售；从事化妆品成品、半成品及其原料的进出口业务（涉证商品凭证经营）；从事计算机软硬件、电子产品、电子商务的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；服务：仓储（除化学危险品、易制毒化学品）；广告设计、制作、代理。股东情况：
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|股东姓名（名称）|认缴出资额（单位：万元）|出资方式|出资比例|
|青岛金王应用化学股份有限公司|1851.979052|现金|100%|
|合计|1851.979052||100%|

经营数据：
（单位：元）
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|科目|2016-12-31经审计|2017-6-30未经审计|
|总资产|374,655,221.22|349,605,468.69|
|净资产|247,017,123.71|286,815,382.02|
|负债|127,638,097.51|62,790,086.67|
|资产负债率|34.07%|17.69%|
|营业收入|800,469,480.91|447,289,656.52|
|利润总额|94,903,008.93|51,221,023.45|
|净利润|70,454,362.79|38,601,749.05|

杭州悠可2016年度GMV（总成交额）16.24亿元，截至2017年6月30日GMV（总成交额）10.48亿元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
此次担保有利于杭州悠可充分利用银行信用进行融资，解决销售旺季短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为45,630万元，实际担保总额为 12,969万元，占公司 2016年度经审计净资产的7.37%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第六届董事会第十九次会议所涉及担保额度15,000万元，占公司2016年度经审计净资产的8.53%，占2016年度经审计总资产的5.20%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟
向全资子公司杭州悠可提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
（一）公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决销售旺季短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
（二）公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-004
深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月8日在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2018年 4月 2日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（独立董事章顺文先生、全奋先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经董事会审议，同意公司以自有资金人民币300万元与沈高夫、湖南鑫根科技开发有限公司（以下简称“鑫根科技”）共同出资设立湖南名峰家居文化产业有限公司，开展软装、配饰的销售等业务。沈高夫及鑫根科技与公司不存在关联关系。湖南名峰注册资本1,000万元，其持股比例分别为：公司持股30%、沈高夫持股40%、鑫根科技持股30%，系公司的参股公司。董事会授权董事长或相关授权人负责办理相关事务。
2、审议通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经董事会审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 10,000万元、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 10,000万元、中国工商银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信7,000万元，额度总计不超过人民币 27,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上申请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等，自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。
《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-28浙江森马服饰股份有限公司
关于使用自有资金建设浙江森马电子商务产业园的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（1）浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司浙江森马电子商务有限公司建设浙江森马电子商务产业园项目，项目用地面积 14,200平方米，项目地上建筑面积 42,600平方米，地下停车库面积 20,560平方米。总投资33,912.26万元。
（2）公司2016年8月25日召开了第三届董事会第二十次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《以自有资金建设浙江森马电子商务产业园项目》的议案。本议案无需提交股东大会审议。
（3）本项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、项目主体
本项目由浙江森马电子商务有限公司建设，浙江森马电子商务有限公司注册资本30,000万元人民币，注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢861室。
浙江森马电子商务有限公司为公司的全资子公司。
三、项目的主要内容
1、项目背景及投资目的和必要性
随着移动互联生活方式的来临，通过电子商务模式开展服饰产品零售与服务是服装行业发展的重要变化，公司主营业务为休闲服饰和儿童服饰，主要面向青少年及年轻家庭消费群体，他们正在成为电商消费的主力人群，为适应零售环境的变化，公司近年来不断加大电商业务的投入，公司所属的电商公司快速发展，公司线上业务的零售收入 2015年已经超过 17亿元，2016年上半年仍保持高速增长，未来公司线上业务占总收入的占比将不断提升，电商业务的发展将为公司业务的持续提升发挥关键作用。
浙江森马电子商务有限公司成立于 2012年，经过近几年的快速发展，员工总数已达900人左右，电商的办公、研发、产品仓储、物流及配送以及售后服务在杭州采用租赁场地的方式开展，目前经营场所严重影响公司电商业务的运营，无法适应未来公司电商业务的快速增长的需求。
2、项目主要建设内容
本项目的主要建设内容为建筑工程及相关配套工程，建成后主要用于浙江森马电子商务有限公司的经营，成为森马电子商务的总部基地。
本项目用地面积14,200平方米，建筑占地面积5,050平方米，地上建筑面积42,600平方米，地下停车库面积20,560平方米，绿地率20%。
3、项目投资及资金来源
本项目建设总投资为33,912.26万元，本项目所需投资由浙江森马电子商务有限公司使用自有资金予以解决。
4、项目地点
本项目位于浙江省杭州市余杭区。
5、项目建设期限
计划整个工程大约需要两年左右的时间。
6、项目存在的风险和对公司的影响
（1）建设工程风险
本项目的建筑工程建设对施工技术有严格的要求，且工期较长，如果施工前测算不精准，或是项目实施过程中未严格按照标准进行，或是对建设材料的采用不当，都可能导致建设工程的风险。
公司将对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，严格管控项目在各个子项的实施周期与实施质量，持续按照计划推进项目的实施进度，控制项目有序高效的实施。
（2）资金风险
项目的投资估算基于当前的物价及工价水平进行，若项目建设期内，出现主要原材料或人工等的价格上涨，将会导致投资总额的增加，从而出现资金供应缺口或对公司经营性现金流产生影响。
公司将定期审查资金情况，严格核查资金使用审批的流程和每一个环节的资金投入，确保控制在预算之内。
（3）对公司的影响
项目建成后，森马电子商务产业园将成为森马电子商务的总部基地，基于互联网、移动互联网、大数据云计算系统，整合全球最优资源，服务广大新一代互联网消费者的需求，开展森马互联网产业的拓展、运营、并购、孵化、服务和管理，有利于公司线上线下业务相融合的业务体系的建立，推动公司业务持续稳定发展。
四、相关审核及批准程序
本项目已经公司2016年8月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。
本项目无需提交股东大会审议。
五、备查文件
《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-21星美联合股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）筹划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌。
本次筹划的重大事项是上海鑫以与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心（有限合伙）和方能斌指令的信托计划受托人的华宝信托有限责任公司商议其所持本公司股权的转让及收购方后续优质资产的注入。
因本次重大事项所涉及事项的特殊性，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将继续密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日
深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的关于变更 2019年度审计机构事项在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表如下事前认可意见：
致同会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更审计机构的议案提交公司第二届董事会第十一次会议进行审议。
独立董事：李居全陈喜年张健 2019年 11月28日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-081宜宾天原集团股份有限公司
关于云南昭通地区煤矿整顿、整合进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司云南天力煤化有限责任公司（以下简称“天力煤化”）于 2014年 4月接到昭通市人民政府办公室转发《云南省人民政府办公厅关于全省 9万吨/年及以下煤矿立即停产整顿的紧急通知》（云政办发[2014]19号）。天力煤化下属许家院煤矿、昌能煤矿、巴抓煤矿属于停产整顿范围。详见公司 2014年 4月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于云南昭通地区煤矿停产的公告》（2014-017）号。
近日，天力煤化收到昭通市人民政府转来云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室《关于昭通市彝良县昌能煤矿和彝良县许家院煤矿等三个煤矿煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见》（云煤整审【2015】11号）（以下简称“意见”）。《意见》同意昭通市人民政府上报的转型升级方案，对纳入整合重组类的云南天力煤化有限公司昌能煤矿、许家院煤矿许家院井和巴抓井分别予以确认。并要求天力煤化按照云政发【2014】18号、云政办发【2014】32号文件和采矿权变更相关规定，及时申办相关手续。
公司将按照审查意见的相关要求及时申办相关手续，并及时对后续进展情况进行披露。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
湖北金环股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十六次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为湖北金环股份有限公司独立董事,现就公司第七届董事会第十六次会议所审议《关于董事补选的议案》发表如下独立意见：
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
独立董事：杜哲兴、郭磊明、郑春美 2014年 1月 13日
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-026杭州迪普科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于2019年8月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》
公司编制2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资的议案》
公司以募集资金2,000.00万元及自有资金1,000.00万元向全资子公司进行增资，是基于实际运营的需要，有利于增强子公司的资本实力，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会一致同意公司使用募集资金和自有资金向子公司增资。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在不影响正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，董事会一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司及子公司分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保的议案》
公司及子公司分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保事宜有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，董事会一致同意公司及子公司分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司分别
向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《杭州迪普科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《杭州迪普科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年8月28日
三变科技股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于2017年度计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见如下：
1、公司已就计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。
（本页无正文,为独立董事关于计提资产减值准备的独立意见签字页）
独立董事签名：
陈 奎 赵 敏 李旺荣
2018年02月14日
浙江新嘉联电子股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
浙江新嘉联电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司浙江新嘉联电子股份有限公司、控股子公司嘉兴嘉联电子有限公司、浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.93%；纳入评价范围的主要业务包括：通讯电声器件的生产、销售、经营进出口业务及制造加工电声配件；纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、关联交易、销售业务、研发管理、生产管理、财务报告、全面预算、子公司管理、信息系统、内部控制监督、担保管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资、购买和出售资产、关联交易、信息披露、子公司管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范及配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，以资产总额和营业收入为衡量指标，定量标准如下：
①重大缺陷定量标准
营业收入指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过或等于营业收入的5%，则认定为重大缺陷。
资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过或等于资产总额5%，则认定为重大缺陷。
②重要缺陷定量标准
营业收入指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过或等于营业收入的3%但小于5%，则为重要缺陷；
资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过或等于资产总额的3%但小于5%认定为重要缺陷；
③一般缺陷定量标准
营业收入指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；
资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3%，则认定为一般缺陷；
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
外部审计发现当期财务报告中存在重大错报，而公司在运行过程中未能识别该错报；
公司更正已公布的财务报告；
审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监
督无效。
②财务报告重要缺陷的迹象包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
①如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效
果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
③如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一四年四月十四日
协鑫集成科技股份有限公司
董事会关于 2017年度计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产及商誉等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，拟计提2017年度各项资产减值准备24,997.64万元，
本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司董事会与公司管理层进行了深入沟通，认真核查了关于2017年度计提资产减值准备相关材料，现对其合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此说明。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—084湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于股权激励计划第三个行权期自主行权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（简称“公司”）已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任；
2、公司选择 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；
3、公司董事、高管行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定；
4、至本公告发布之日，公司股权激励计划第三个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自 2014年11月5日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
5、第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
公司2014年9月23日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，确认公司股票期权激励计划的第三个行权期行权条件满足，激励计划授予的 35名激励对象在第三个行权期内的可行权股票期权数量共 460.8万份。（具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》，公告编号：2014-067）。公司股权激励计划第三个行权期采取自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、期权代码：037559，期权简称：友阿 JLC1
二、行权价格
本次可行权股票期权的行权价格为 13.41元/股，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。
三、行权期限
本次可行权股票期权的行权期限：2014年 10月 28日起至 2015年 10月27日止。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。第三个行权期可行权期权数量激励对象必须在2015年10月27日前行权完毕，否则未行权部分由公司收回注销。
五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。
上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月，自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。至本公告发布之日，公司股权激励计划第三个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自 2014年11月5日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年11月4日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-064东北证券股份有限公司关于全资子公司
东证融通投资管理有限公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司全资子公司东证融通投资管理有限公司（以下简称“东证融通”）成立于2010年11月26日，注册资本60,000万元，经营范围为投资管理；项目投资；财务顾问；经济信息咨询。
根据中国证券监督管理委员会 2014年 8月发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令[105]号）第22条关于专业化经营的要求，以及中国证券投资基金业协会 2016年 2月发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》（中基协发[2016]4号）中关于《私募基金管理人登记法律意见书指引》第四条第三款的核查要求，为防范风险，东证融通于2016年4月25日召开 2016年第二次股东会议，决议将经营范围中“财务顾问；经济信息咨询”两项与私募基金业务属性相冲突的业务予以剥离，经营范围变更为“投资管理；项目投资”。
日前，东证融通已办理完毕工商变更登记手续，换领了新的《营业执照》,经营范围变更为：投资管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），其他注册项目未变更。
特此公告。
东北证券股份有限公司
二○一六年五月七日