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证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-021
北京光线传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
北京光线传媒股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 4月 8日下午在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 8日至2015年4月8日股票交易时段，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共43名，所持（代理）股份615,343,679股，占公司股份总数的54.54%，其中出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份614,379,583股，占公司股份总数的54.45%；参加网络投票的股东37人，所持股份964,096股，占公司股份总数的0.09%。其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东42人，所持股份合计51,490,332股，占公司股份总数的4.56%。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-021
三、议案审议与表决情况
审议通过了《关于公司向科冕木业出售妙趣横生股份暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 614,470,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%，其中现场会议投票股份数614,379,583股，网络投票股份数91,251股；
反对872,845股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%，其中现场会议投票股份数0股，网络投票股份数872,845股；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份数 0股，网络投票股份数0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：50,617,487股同意，占出席会议有表决权股份总数的8.23%；反对872,845股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：臧欣、刘斯亮
3.结论性意见：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.北京光线传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的关于公司2015年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此决议。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-101江苏爱康科技股份有限公司
关于投资建设酒泉聚能 20MW光伏电站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为推动公司 2014年度光伏发电业务目标的实现，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）拟对外投资建设位于甘肃省酒泉市20MW光伏发电项目，具体情况如下：
1、本公司全资孙公司苏州中康以 400万元的对价收购了厦门聚能集团有限公司持有的酒泉聚能风光科技有限公司（以下简称“项目公司”）80.00％股权。
目前工商变更手续已完成，苏州中康持有项目公司80%股权。
2、该项目公司主要从事位于甘肃省酒泉市20MW光伏电站的开发，项目总投资不超过16905万元，已获得甘肃省发展与改革委员会允许开展前期工作的函。
根据项目的推进情况，授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对目标公司的增资事宜，授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|酒泉聚能风光科技有限公司|
|住 所|甘肃省酒泉市肃州区工业园区西园风光大厦|
|法定代表人|易美怀|
|注册资本|500万元人民币|
|公司类型|有限责任公司|
|成立日期|2013年4月16日|

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|经营范围|许可经营项目：无。一般经营项目：风电、太阳能新能源开发；可再生能源技术及产品的开发、销售；光伏电站的系统集成、运营；风电开发、建设及运营管理；太阳能光伏储能系统、风能储能系统开发及技术整合；经营各类商品和技术的进出口贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）|
|股东及持股比例|苏州中康电力开发有限公司（80%）；厦门聚能集团有限公司（20%）|
|企业状态|有效存续|

三、本次对外投资的目的和对公司的影响
2011年以来国内外光伏行业陷入的低迷，产能过剩较为严重，行业企业出现大面积亏损。为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，提升公司利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，公司开始着手探索从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的战略转型。截至本报告出具日，公司目前已经累计控制光伏电站和分布式电站176.33MW。近期，国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网出台了一系列扶持和规范光伏电站建设的政策文件，公司认为光伏电站投资运营迎来了一个较好的发展时机，为了能紧抓十二五规划期间光伏电站建设的巨额增量机会，快速增加公司光伏电站持有的规模，公司在电站建设和并购方面开展了大量的工作。
该项目拟在取得正式的备案文件后进行 20MW光伏电站项目的投资建设。按公司内部测算，本项目预计总投资不超过 16905万元，运行期 20年。项目建成后，预计年均发电约3174万度，年均电费收入约2857万元。
四、风险提示
1、该项目已获得甘肃省发展与改革委员会出具允许开展前期工作的函，是否能够取得项目建设开工所需的全部批文及文件尚存在不确定性；
2、本次对外投资的资金来源为公司自筹，因对外投资金额较大，将对公司构成一定的财务及现金流的压力；
3、该项目建设完成后，公司的电站运营规模将会进一步增大，对公司的管理、运营能力将形成一定的挑战；
4、项目所在地甘肃省酒泉市位于光伏发电一类资源区，按相关政策规定，
标杆上网电价为 0.9元/度，但仍存在电价补贴不能及时到位，影响项目现金流
的风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对本次对外投资实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二○一四年九月十七日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-002
恒信移动商务股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年12月5日开市起停牌。2014年12月19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月19日上午开市起继续停牌。2014年12月25日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于当天披露了《重大资产重组进展公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司于2014年12月31日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年1月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-032
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于取消第二期股票期权激励计划预留股票期权授予
的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》。相关事项说明如下：
一、股票期权激励计划情况简介
1、2016年 3月 28日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年 5月 18日，公司召开第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。公司向 29名激励对象授予 240万份股票期权，行权价格 7.23元，预留股票期权24万份。
行权价格调整为7.13元。
二、取消预留股票期权授予的情况
公司第四届董事会第七次会议确认本次股票期权激励计划的首次授予日为2016年5月18日，根据《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定预留的股票期权应当在 2017年 5月 17日前授予潜在激励对象。
由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，因此公司决定取消预留的24万份股票期权授予。
三、取消预留的股票期权授予对公司的影响
取消预留的 24万份股票期权的授予，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司应将预留部分的股票期权在2017年5月17日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限截止，而公司尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留的24万份股票期权的授予。
五、监事会意见
经核查，监事会认为公司取消预留股票期权授予的程序符合相关法律法规及公司第二期股票期权激励计划规定的情况，同意公司取消预留的 24万份股票期权的授予。
六、法律意见书结论性意见
北京市海润律师事务所律师认为，股份公司第二期股票期权激励计划第一个行权期对应的已授予股票期权的注销以及取消预留股票期权授予的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。第二期股票期权激励计划第一个行权期对应已授予股票期权的注销及取消预留股票期权授
予事项合法、有效。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一七年五月二十日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-033
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“西泵股份”）第六届监事会第六次会议于 2018年 8月 8日上午 11:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2018年7月28日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由监事会主席摆向荣主持，会议应出席监事3名，3名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3票。
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议经审议通过如下决议：
1、审议并通过了《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议并通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2018年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第六次会议决议》。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-062张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于对控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）（公司持股55%）拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请 1000万元人民币综合授信额度，期限 1年，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余持股45%的股东为本次银行授信担保提供反担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
江苏长隆石化装备有限公司
成立日期：2011年10月
住所：张家港经济开发区南区
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币1230.7692万元
经营范围：普通石化装卸机械设备设计、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至2015年12月31日，长隆石化的总资产为 3,822.22万元，负债总额为 1,343.75万元（其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债总额为 1,343.75万元），净资产为 2,478.48万元，资产负债率为35.16%，2015年度营业收入为 2,666.47万元，利润总额为 404.81万元，净利润为 378.80万元。以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
截至 2016年 6月 30日，长隆石化的总资产为 5,421.56万元，负债总额为 3,393.77万元（其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债总额为 3,393.77万元），净资产为 2,027.79万元，资产负债率为62.60%，2016年 1-6月营业收入为 214.52万元，利润总额为-450.69万元，净利润为-450.69万元，（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
长隆石化拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请 1000万元人民币综合授信额度，期限1年，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余持股45%的股东为本次银行授信担保提供反担保。本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为61,787.68万元人民币（其中公司对子公司担保30,000.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的30.47%，占公司最近一期经审计总资产的16.06%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 70,787.68万元人民币（其中公司对子公司担保 39,000.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的34.90%，占公司最近一期经审计总资产的18.40%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2015年 12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第三届董事会第三十三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议
结果通过了《关于对控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于长隆石化业务的发展，长隆石化信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、独立董事意见
针对上述公司对控股子公司银行授信提供担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
本次担保事项是为补充长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于长隆石化业务的发展，长隆石化信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对控股子公司银行授信提供担保事项。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构广州证券股份有限公司认为：富瑞特装对控股子公司银行授信提供担保将为补充控股子公司日常经营所需的流动资金提供资金支持，有利于控股子公司业务的顺利开展。
上述担保事项已经富瑞特装第三届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
本保荐机构同意富瑞特装对控股子公司实施上述银行授信提供担保事项。
八、备查文件
1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-055深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会 2018年第四次临时会议于 2018年 10月 13日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2018年10月12日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司签订<建设工程施工合同>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2018-056）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一八年十月十五日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-023深圳市麦达数字股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

一、相关报道简述
近日，中央电视台“3.15晚会”报道称，一款名为“社保掌上通”的APP涉嫌窃取用户社保信息，且未得到官方授权。据相关报道，该 APP由杭州递金网络科技有限公司（以下简称“递金网络”）开发，而深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）与递金网络共同参股设立了上海富数科技有限公司（以下简称“富数科技”）。针对报道中提到的相应内容，为了避免对投资者产生误导，现澄清说明如下：二、澄清说明
1、关于网传公司与递金网络共同参股设立了富数科技
富数科技成立于2016年4月29日，考虑到公司投资布局的主要方向为大数据、云计算、物联网等行业，富数科技系技术服务提供商，与公司战略布局方向一致，公司于2017年12月使用自有资金1000万元，以增资方式参股富数科技，增资完成后公司持有富数科技的股权比例为3.125%，公司本次投资的工商变更于2018年2月7日办理完成。网传公司与递金网络共同参股“设立”富数科技的说法与事实不符。
富数科技系独立经营的实体，公司持有富数科技的股权比例比较低，不拥有富数科技董事席位，公司除开根据章程等规定行使股东等权利外，公司并未通过其他方式直接参与富数科技的日常经营。
2、关于递金网络与公司的关联关系及经营业务往来
除开公司与递金网络均为富数科技股东外，公司、公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与递金网络不存在关联关系或其他利
益关系。
经查，公司及合并报表范围内的子公司与递金网络也均无业务往来，也并未借助递金网络获取用户信息。
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|综上，特此就媒体报道中涉及公司的部分内容进行澄清说明，请广大投资者||
|理性投资，注意投资风险。||
||三、 特别提示|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网||
|（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为||
|准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作。||
|特此公告。||

深圳市麦达数字股份有限公司董事会2019年3月18日
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用公司资金情况发表的独立意见
（一）对外担保情况
报告期末，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，担保余额为22,100万元，占公司2016年末经审计净资产的比例为20.63%。
经审核，我们认为公司对全资子公司的担保属于正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（二）关联方占用公司资金情况
报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司二〇一六年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度较为健全完善；各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露事项等内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、对董事会利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合公司《章程》
中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2016年度
未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
四、公司独立董事关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
2016年，公司严格按照《董事、监事薪酬管理制度》、《薪酬管理制度》及《二〇一六年度经营层绩效考评指标及协议》的有关规定发放董事、高级管理人员薪酬。
公司制定的薪酬制度、依据的考核方法及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。
五、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
（1）鉴于激励对象郭江凯先生、李展宏先生已离职，已不符合本次激励对象条件，公司对郭江凯先生、李展宏先生已获授但尚未解锁的全部限制性股票90,000股进行回购注销处理，符合公司激励计划及相关规定。
（2）激励对象获授限制性股票后，公司实施了2015年度权益分派方案，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，董事会根据公司股东大会的授权及激励计划的规定对回购价格进行了调整。
（3）董事会进行本次回购注销已得到了公司2015年第三次临时股东大会的授权。
公司本次回购注销程序合法合规，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销郭江凯先生、李展宏先生已获授但尚未解锁的90,000股限制性股票。
六、关于证券投资情况的独立意见
公司建立了《风险投资管理制度》，实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序，内部具有良好的风险控制机制，未发现证券投资违规行为。报告期内实施的证券投资业务未对公司正常业务的开展产生不良影响，公司应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，避免给公司造成负面影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
二
陈珠明 罗其安 罗维满
二〇一七年三月十七日
广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年1月19日在公司会议室召开，审议了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，额度不超过人民币 15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同意授权公司总经理在投资额度范围和授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
独立董事：杨文蔚、陈珠明、向旭家 2017年 1月 19日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—055深圳市同洲电子股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日收到了深圳证券交易所《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的问询函》中小板问询函【2016】第251号（以下简称“问询函”）。深圳证券交易所要求公司在2016年5月25日前将有关说明材料报送并对外披露。
公司收到《问询函》后，积极组织各相关方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的相关情况需核实、查证，并需中介机构出具核查意见。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。公司将积极协调各方推进《问询函》的回复工作，争取早日向深圳证券交易所提交回复文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告。
公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-072上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月23日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，同意选举金晓君先生、徐建东先生为公司第三届监事会股东代表监事。任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》同日披露在信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年08月22日召开了第五届第一次职工代表大会，一致同意选举余清先生为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网上的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第二届监事会股东代表监事、监事会主席季新华先生在第二届监事会任职届满后，将不再担任公司监事，但继续在公司研发部任职。截至本公告披露日，季新华先生直接持有公司股份156,800股，占公司总股本的0.11%，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。季新华先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。季新华先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对季新华先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司监事会
杭州初灵信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
2015年2月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》显示，公司因实施现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项，新增有限售条件股份17,014,942股，且新增股份于2015年2月10日在深圳证券交易所上市，公司总股本由80,000,000股增至97,014,942股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币8000万元。|第七条 公司注册资本为人民币9701.4942 万元。|
|第十九条 公司股份总数为8000万股，公司的股本结构为：普通股8000万股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为9701.4942万股，公司的股本结构为：普通股 9701.4942万股，无其他种类股份。|

杭州初灵信息技术股份有限公司
证券代码： 002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014071
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2014年 1月1日至2014年9月30日。
2.前次业绩预告情况：公司于 2014年7月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告全文摘要》中预计，2014年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-95.00%|至|-65.00%|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|2,951.61|至|20,661.2|

3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
修正后预计本报告期业绩与上年同期相比降低45%-75%，变动范围超出原先预计的范围：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45% 至75%|盈利: 59,032.2万元|
||盈利：14,758.05万元—32,467.71万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告出现差异的主要原因是，公司加大产品销售力度，2014
年1-9月实际销量比2014年1-9月计划销量有所增加，导致2014年1-9月
归属于上市公司股东的净利润较2014年半年报中预计的2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润有所增加。
四、其他相关说明
1.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在2014年三季度报告中详细披露。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-073长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）配股项目的持续督导期已过，但募集资金的使用情况仍需保荐机构进行专项督导。公司于近日收到中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）出具的《关于更换长春高新技术产业(集团)股份有限公司保荐代表人的通知》。中德证券作为公司配股项目的保荐机构，原指定罗民先生和程志先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至2017年12月31日结束。鉴于公司配股的募集资金尚未使用完毕，中德证券后续仍需就募集资金存放与使用情况履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。
现由于中德证券原保荐代表人罗民先生工作变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券委派董进修先生接替罗民先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司配股募集资金存放与使用情况的持续督导责任。
本次变更后，公司配股持续督导保荐代表人为程志先生和董进修先生。
特此公告。
附件：保荐代表人董进修先生简历
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
附件：
保荐代表人董进修先生简历
董进修先生，中德证券有限责任公司正式从业人员，经济学硕士，保荐代表人，2010年开始从事投资银行相关业务，主要参与的项目包括：田中精机首次公开发行,启迪桑德非公开发行股票，科达洁能非公开发行股票，长春高新配股，清华控股可交换公司债券项目等，具有丰富的投资银行业务经验。董进修先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-060中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金鸿能源|股票代码||000669|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|焦玉文||张玉敏||
|电话|010-82809145-188||010-82809145-158||
|传真|010-82809491||010-82809491||
|电子信箱|jyw000669@163.com||ym33133@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,153,273,803.73|1,093,062,195.30|5.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|142,772,263.18|162,460,950.73|-12.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||142,307,832.01|157,494,641.94|-9.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|104,131,915.34|167,045,901.32|-37.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.2938|0.3343|-12.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2938|0.3343|-12.11%|
|加权平均净资产收益率|3.47%|7.34%|-3.87%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,056,982,252.55|9,596,127,538.32|-5.62%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,067,810,419.31|4,022,239,412.93|1.13%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|12,728|
|前10名普通股股东持股情况||

中油金鸿能源投资股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|新能国际投资有限公司|境内非国有法人|21.30%|103,514,785|103,514,785|||
||||||质押|103,500,000|
|联中实业有限公司|境外法人|8.99%|43,702,653|43,702,653|||
|益豪企业有限公司|境外法人|5.10%|24,791,757|24,791,757|||
|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|其他|5.09%|24,739,263|24,739,263|||
|新余中讯投资管理有限公司|境内非国有法人|3.71%|18,024,501||||
||||||质押|17,405,000|
|全国社保基金一一零组合|其他|3.20%|15,571,359||||
|深圳市平安创新资本投资有限公司|境内非国有法人|3.15%|15,300,314||||
|全国社保基金一零九组合|其他|3.09%|15,000,000|2,090,000|||
|陈义和|境内自然人|2.05%|9,973,606|8,223,587|质押|2,970,000|
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|其他|1.78%|8,655,831||||
|||2012 年 2 月24 日，新能国际与新余中讯（2015年2月4日公司名称由吉林中讯新技术|||||
|上述股东关联关系或一致行动||有限公司变更为新余中讯投资管理有限公司）股东签署《股权转让协议书》，转让后，新|||||
|的说明||能国际直接持有新余中讯100%股权。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行|||||
|||动的情况。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
无
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、非同一控制下企业合并
本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|荆门市金鸿和瑞燃气有限公司|2015-4-23|99,105,000.00|60.00%|增资并购|2015年4月23日|说明|70,571,902.63|24,851.14|

说明：
中油金鸿华南投资管理有限公司以增资的方式购买了荆门市金鸿和瑞燃气有限公司60%权益，合并成本为9,910.5万元；
购买日的确定依据：2015年2月13日，中油金鸿华南投资管理有限公司支付1,000万银行承兑汇票；2015年4月15日支付700万银行承兑汇票；2015年4月15日、2015年4月22日分别支付500万、1800万；2015年6月18日支付1000万银行承兑汇票；相关工商登记手续于2015年4月23日完成变更,因此确定购买日为2015年4月23日。
2、同一控制下企业合并
说明：本期无发生同一控制下企业合并。
3、其他原因的合并范围变动
说明：本报告期公司新设了2家子公司，分别为北京科博思创环境工程有限公司，山东正实同创环境工程科技有限公司，本公司对两家公司的持股比例均为60%。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-55上海柘中集团股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日发布的《2014年年度报告》中披露了关于公司2014年7月向上海市奉贤区人民法院起诉江苏鸿业重工有限公司所供应的管桩钢模质量不合格的诉讼事项，并分别于 2015年 7月 28日、2015年 11月 21日及 2016年 9月 1日在收到上海市奉贤区人民法院和上海市第一中级人民法院送达的一审和二审《民事判决书》以及上海市高级人民法院《民事裁定书》[（2016）沪民申223号]后披露了该诉讼事项的进展情况。上述具体情况请查阅公司发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
公司在收到关于上海市第一中级人民法院二审判决驳回本公司诉讼请求的终审判决后，江苏鸿业重工有限公司于 2016年 1月向上海市奉贤人民法院再次提起诉讼，要求我公司支付货款5,315,345.60元及利息损失904,885.85元。由于我公司向上海市高级人民法院对前一案件提出了再审申请，属于关联案件涉及申诉情况，故上海市奉贤区人民法院延长案件审限，至 2016年 10月 27日开庭审理。
公司现收到上海市奉贤区人民法院送达的（2016）沪0120民初1726号《民事判决书》，现将最新裁定结果进行披露。
二、最新裁定结果
上海市奉贤区人民法院（2016）沪0120民初1726号《民事判决书》裁定结果如下：
“原告与被告之间的定作合同合法有效，双方均应遵循诚实、信用的原则全面履行合同义务。现原告交付给被告的系争钢模存在质量瑕疵，本院酌定以减少价款5,315,345.60元的处理方式处理本案纠纷，减价金额与原告诉请本金相互冲抵完毕，因本金已冲抵完毕，原告的利息损失亦难以支持，故本院对原告的诉请
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-55不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十一条，第二百五十一条的规定，判决如下：
驳回原告江苏鸿业重工有限公司的全部诉讼请求。
案件受理费55,342元，由原告江苏鸿业重工有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。”
三、其他诉讼或仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司及公司本期利润或期后利润的可能影响
此案件后续进展时间及结果尚存在不确定性，故公司暂不对此案涉及金额进行账务处理。如该诉讼事项有新的进展，公司将根据相关情况及时进行披露。
五、备查文件
上海市奉贤区人民法院（2016）沪0120民初1726号《民事判决书》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
关关于于广广州州智智光光电电气气股股份份有有限限公公司司二二〇〇一一三三年年度度
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金占占用用情情况况专专项项审审核核说说明明
广会专字[2014]G14001490025号广广州州智智光光电电气气股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气公司”）财务报表，包括 2013年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 26日出具了广会审字[2014]G14001490015号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发„2003‟56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，智光电气公司编制了后附的截至2013年12月31日止公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是智光电气公司的责任。我们的责任是根据上述通知的规定对智光电气公司与控股股东及其他关联方资金占用情况是否符合规定进行审核并出具专项审核说明，在审核过程中，我们实施了包括查阅有关资料、会计凭证、核对会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们认为，后附情况表所载资料与我所审计智光电气公司2013年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解智光电气公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与智光电气公司已审财务报表一并阅读。
本专项审核说明仅作为智光电气公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不用作任何其他用途。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：李文庆
中国 广州 二〇一四年三月二十六日
附表：
广州智光电气股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
编制单位：广州智光电气股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||资金占用方||占用方与上市公||上市公司核算||2013年初占用资||本年度占用累计发||本年度占用资金的||本年度偿还累计发||2013年末占用资金||占用形成|||
||资金占用方类别||||||||||||||||||||占用性质|
||||名称||司的关联关系||的会计科目||金余额||生金额||利息||生金额||余额||原因|||
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||||||||||||||
|小计||||||||-||-||-||-||-||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||广州智光电机有限公司||控股子公司||应收账款||-||3,148,000.00||-||3,148,000.00||-||销售||经营性||
|||||||其他应收款||-||151,997,864.14||-||146,593,912.23||5,403,951.91||往来||非经营性||
|||上海智光电力技术有限公司||控股子公司||应收账款||15,504,494.12||4,846,504.55||-||7,924,064.00||12,426,934.67||销售||经营性||
|||||||其他应收款||-||3,068,984.33||-||3,068,984.33||-||往来||非经营性||
|||广州智光自动化有限公司||控股子公司||应收账款||2,781,300.00||6,190,723.69||-||6,600,350.10||2,371,673.59||销售||经营性||
|||贵州南能智光综合能源有限公司||合营公司||应收账款||-||1,700,000.00||-||1,190,000.00||510,000.00||销售||经营性||
|小计||||||||18,285,794.12||170,952,076.71||-||168,525,310.66||20,712,560.17||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-||-||-||-||-||||||
|小计||||||||-||-||-||-||-||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||-||-||-||-||-||||||
|小计||||||||-||-||-||-||-||||||
|总计||||||||18,285,794.12||170,952,076.71||-||168,525,310.66||20,712,560.17||||||

法定代表人：芮冬阳 主管会计工作的负责人：吴文忠 会计机构负责人：李斌
广州智光电气股份有限公司 2013年度担保情况汇总表
编制单位：广州智光电气股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||||担保实际使用授信额占|
||公司||公司||担保人||被担保||被担保对象与上||担保金额||开始||结束||目前是否仍存|||||
||||||||||||||||||||担保万式||2013年末合并会计报表净|
||代码||简称||（上市公司）||对象||市公司的关系||（万元）||担保日||担保日||在担保责任|||||
||||||||||||||||||||||资产的比例|
|002169||智光电气||广州智光电气股份有限公司||广州智光节能有限公司||控股子公司||10,000.00||贷款人通知发放贷款开始||债务履行期届满之日起二年||是||信用担保||15.51%||
|||||合计||||||10,000.00||||||||||15.51%||

法定代表人：芮冬阳 主管会计工作的负责人：吴文忠 会计机构负责人：李斌
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-040北京拓尔思信息技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 7月2日以通讯方式召开，公司于 2018年 6月26日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金增资子公司用于建设网络安全大数据分析平台项目的议案》
同意公司使用首次公开发行股票的超募资金向全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）增资，用于建设网络安全大数据分析平台项目。该项目计划总投资 5,847万元，天行网安自筹资金 3,047万元，公司以增资方式投资2,800万元，其中，公司使用全部剩余超募资金约2,753.92万元（含利息，最终金额以银行结算金额为准），其余部分公司使用自有资金进行投入。
本项目投资完成后，公司首次公开发行股票的募集资金全部投资完成，同意公司注销在中国民生银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专户。上述募集资金专户注销后，公司与上述银行、长城证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该计划投资项目金额在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，长城证券股份有限公司发表了《关于北京拓尔思信息技术股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》，上述意见及项目具体情况详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用超募资金增资子公司用于建设网络安全大数据分析平台项目的公告》及《关于全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司建设网络安全大数据分析平台项目的可行性研究报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2018年 7月3日