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证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-180号成都天翔环境股份有限公司
关于公司银行账户被冻结的风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月3日、2月12日、3月7日、4月4日、5月10日、6月10日、7月5日、8月7日、9月6日在巨潮资讯网上披露了《关于公司银行账户被冻结的公告》（公告编码：2019-001）、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》（公告编码：2019-033、2019-046、2019-061、2019-089、2019-108、2019-130、2019-148、2019-164）。现公司对银行账户被冻结情况进行了核实统计，较上次公告新增一例非主要银行账户解冻的情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，对公司主要银行账户被冻结情况进行风险提示如下：
一、公司账户被冻结情况
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|序号|公司名称|开户行|账户类别|冻结执行人|
|1|成都天翔环境股份有限公司|成都农商行大弯南路分理处（021752000120010001540）（*江铜保理）|募集专户|上海市第一中级人民法院|
|2|成都天翔环境股份有限公司|广发银行金牛万达支行（9550880100322900127）（*江铜保理）|一般户|上海市第一中级人民法院|
|3|成都天翔环境股份有限公司|浦发银行成都分行（73010076801500000313）（*邹秀英）|定期存单|四川省成都市中级人民法院|
|4|成都天翔环境股份有限公司|成都农商行青白江支行（021700000120010000582）（*许为杰）|基本户|深圳市罗湖区人民法院|
|5|成都天翔环境股份有限公司|浦发银行成都分行（73010076801500000313）（*浙商金汇）|定期存单|浙江省杭州市中级人民法院|
|6|成都天翔环境股份有限公司|中国建设银行成都青白江支行（51001536708051504468）（*平安国际）|一般户|上海市浦东新区人民法院|

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|7|成都天翔环境股份有限公司|成都农商行青白江支行（021700000120010000582）（*长城资管）|基本户|四川省成都市中级人民法院|

注：*为涉及相应诉讼的冻结
二、其他事项
截止本公告披露日，公司控股股东非经营性资金占用公司资金 24.31亿元。
截止本公告披露日，公司未履行审批程序及信息披露义务的担保余额共为 3693.4429万元，其中：公司为控股股东提供的担保余额为 3443.4429万元、公司 4名员工以个人名义为公司借款提供增信，公司为其提供的担保余额为 250万元。
三、后续解决措施
1、公司财务部门正与各申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。
2、公司法务部门、财务部门根据国家相关法律法规的要求，积极与法院、申请人协商解冻公司部分银行账户。公司将积极向相关债权人、法院、银行加强沟通，维护公司合法权益和正常经营。
3、2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。
公司将积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，推进海外资产注入，恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。
四、对公司的影响及风险提示
1、账户冻结对公司的影响
公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响，公司尚不排除后续其他账户被冻结的情况发生。
2、重整的风险
公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，若公司进入司法重整程序，将存在因重整失败而被宣告破产的风险。
3、债务逾期风险
截至 2019年 12月 31日，公司及子公司累计将逾期合计金额约
会对其他债权人对公司的信心造成影响，公司将会面临资金加剧紧张局面。
4、暂停或终止上市的风险
公司自 2019年第一季度至今出现未经审计净资产为负的情形，如公司年内无法改变净资产为负的情况，将面临股票被暂停上市的风险。另外，如公司 2019年财务报告继续被会计师出具非标意见，公司也将面临暂停上市的风险。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。公司将持续关注该事项的进展，将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-016浙江华智控股股份有限公司
关于对七届九次监事会决议公告
及对控股子公司担保公告的补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 3月 1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了编号为2014-011的《七届九次监事会决议公告》及编号为2014-013的《对控股子公司担保公告》。因工作人员疏忽，上述两个公告内容有所遗漏，现对相关内容进行补充，具体如下：
一、《七届九次监事会决议公告》
增加如下内容：
“八、《关于核销有关资产的议案》
同意将公司的一项无形资产（生产经营权，原值16,993,479.07元，已全额计提减值，帐面净值为0元）进行核销处理。
同意子公司浙江华立科技有限公司对应收账款坏账 11,368,279.54元进行核销处理。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。”
二、《对控股子公司担保公告》
1、原内容：“●2014年度拟担保金额：人民币28,800万元，其中公司为纳入公司合并报表范围内的控股子公司（含华立仪表控股子公司）的担保金额为20,000万元，华立仪表为纳入公司合并报表范围的控股子公司（含华立仪表控股子公司）的担保金额为8,800万元。”
更正为：“●2014年度拟担保金额：人民币28,800万元，其中公司为华立仪表的担保金额为20,000万元；华立仪表为纳入公司合并报表范围的华立仪表控股子公司的
担保金额为8,800万元，包括为厚达公司提供担保3,500万元，为华立科技提供担保3,000万元，为华立利源提供担保800万元，为华立能源提供担保1,500万元。”
公告中，重要内容提示、担保内容概述以及担保协议的主要内容（担保金额）部分均做相应更正。
2、公告中，被担保人基本情况，补充如下内容：
“4、浙江华立能源技术有限公司
注册地：杭州市五常大道181号
邮政编码：310023
注册资本：2,000万元
经营范围：仪器仪表、仪表元器件、电力电子设备、电力通讯及高低压电器的制造、销售，电子元器件、新能源的技术开发，设备、医疗器械（限国产一类）的销售，电力自动化系统、电力信息系统、电子电力设备及电网终端设备、电力通讯及高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务，实业投资，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）
与本公司关联关系：公司控股子公司华立仪表之控股子公司，华立仪表持有其100%股权。
经审计,截至 2013年 12月 31日，华立能源总资产 1,850.5万元，净资产 1,700.85万元，主营业务收入138.98万元，主营业务利润69.89万元，净利润-296.07万元。
5、浙江华立利源仪表有限公司
注册地：杭州市五常大道181号
邮政编码：310023
注册资本：1,800万元
经营范围：智能IC卡水表、电能表及系统、远传水表及普通水表
与本公司关联关系：公司控股子公司华立仪表之控股子公司，华立仪表持有其80%股权。
经审计,截至 2013年 12月 31日，华立利源总资产 4,051.98万元，净资产 1,547.85万元，主营业务收入4,344.03万元，主营业务利润1,213.63万元，净利润-252.08万元。”更正后的《七届九次监事会决议公告》、《对控股子公司担保预估金额公告》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。公司对信息披露失误的相关责任人已进行了严肃处理，对于由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会 2014年2月28日
证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2017—033债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2017年8月8日发出书面通知，于2017年8月18日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》。形成了监事会对 2017年半年度报告及其摘要的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2017年半年度报告》，经审核，监事会认为：董事会编制和审议
广州恒运企业集团股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司2017年8月19日披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司监事会二Ｏ一七年八月十九日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-044包头东宝生物技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会涉及特别决议的发行证券事项，已由出席股东大会的股东和股东授权委托代表所持（代理）表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开方式和表决方式：
会议采用现场与网络相结合的方式召开；采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2015年9月9日—2015年9月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2015年9月10日（星期四）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年9月9日（星期三）下午 15:00至 2015年9月10日（星期四）下午 15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王军先生
6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于2015年8月25日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股东13人，代表股份94,286,893股,占公司有表决权股份总数的47.7286%。
其中：出席现场会议股东及股东授权委托代表共 6人，代表股东 10人，代表股份 88,037,655股，占公司股份总数的44.5652%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东 3人，所持股份6,249,238股，占公司有表决权股份总数的3.1634％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计15,781,497股，占公司股份总数的7.9887%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了议案一《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
公司股东大会同意将 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》决议有效期延长十二个月。另根据 2014年 12月15日公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于2014年非公开发行股票预案之限售期修改的议案》，本次非公开发行股票方案中的限售期修改为“本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行”。除上述修订外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：同意94,286,893股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0％。
其中：出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,781,497股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了议案二《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
本次股东大会同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月。除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
表决结果：同意94,286,893股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0％。
其中：出席本次会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,781,497股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
公司未发现出席会议单独持有5％以下股份的股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由经世律师事务所单润泽律师、赵波律师现场见证并出具了《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，本次股东
大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
上述议案详细内容见2015年8月25日公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《包头东宝生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》及其签章页；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
2015年9月10日
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第三十三次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，独立董事同意本次计提商誉减值准备。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海2019年2月25日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十五次（临时）会议的相关资料进行了认真审阅，现对《关于投资设立控股子公司的议案》的关联交易事项发表事前认可意见如下：
此次公司与关联自然人及非关联自然人共同投资设立控股子公司，有利于拓展公司营销渠道，增强公司可持续发展能力，是基于公司实际情况需要的，符合公司长期发展战略，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议。
独立董事：
甘培忠 王秀 冷安钟 徐桂芳
雏鹰农牧集团股份有限公司二○一四年六月十八日
湖北能源集团股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发表独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
公司 2017年度计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能真实可靠的反映公司的财务状况。决策程序规范，没有损害中小股东的合法权益。我们一致同意本次计提减值准备。
二、关于 2017年度资产损失财务核销的独立意见
本次资产损失财务核销事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次核销不涉及公司关联方，我们一致同意公司本次核销事项。
三、关于部分会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。
四、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为 2,386,879,093.61
元，本期净利润为 1,584,927,123.14元，本期提取法定盈余公积 158,492,712.31元，本期已分配利润 592,177,903.22元，本期期末未分配利润为 3,221,135,601.21元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本 6,507,449,486股为基数，每 10股分配现金红利 1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 650,744,948.60元，剩余 2,570,390,652.61元结转以后年度分配。
公司本次利润分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求，符合公司三年（2015-2017）股东回报规划。按相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
五、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司为完善内部控制制度，根据《内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在报告期内持续开展内部控制规范化建设工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷；同时，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，我们认为公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
六、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有
为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2017年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟聘请信永中和事务所为公司 2018年度的审计机构，为公司提供 2018年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为 108万元。
本次确定的年度审计报酬合理，我们同意继续聘请信永中和事务所为公司年审机构。
七、关于 2018年关联存、贷款预计的独立意见
根据深交所有关要求，公司独立董事对公司 2017年度存、贷款关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行了核查，经核查，公司独立董事认为：董事会对公司 2017年存贷款关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于存款最高上限低于预计数且差异超过20%的解释符合 2017年度资金市场行情和公司的实际情况，是强化资金计划、加强资金统筹管理的结果，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017年存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
关于 2018年公司存贷款关联交易预计已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联人之间 2018年预计发生的存贷款关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易预计事项的表决程序合法，关联董事回避了议案的表决，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
此外，公司对此项业务进行了专项风险评估，并制定了存款风险处置
预案，风险可控。
我们一致同意上述关联交易事项。
八、关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的独立意见鉴于公司投资事项增多，日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，公司本次通过以募集资金补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
本次继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们一致同意公司继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2018年4月25日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-042
广州迪森热能技术股份有限公司
关于参股公司获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日接到公司参股公司广州市铭汉科技股份有限公司（以下简称“铭汉股份”）通知，铭汉股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广州市铭汉科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2227号），并将于2017年5月15日起在全国中小企业股份转让系统（以
下简称“新三板”）正式挂牌转让，股份代码为871469，转让方式为协议转让。
现将有关事项公告如下：
一、铭汉股份基本情况
公司名称：广州市铭汉科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440106714252672Y
住所：广州市天河区珠江新城华穗路174号星辰大厦东塔1705房
法定代表人：王照
注册资本：8,235,294元
成立日期：1993年3月18日
经营范围：节能技术推广服务、能源管理服务、建筑物空调设备、通风设备系统安装服务、工程项目管理服务、制冷、空调设备制造、燃气、太阳能及类似能源家用器具制造、供应用仪表及其他通用仪器制造、电子元件及组件制造、电子元器件批发、零售、仪器仪表批发、计量器具零售、软件开发、信息系统集成服务、太阳能技术研究、开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、公司参股情况
公司于2016年11月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增资参股广州市铭汉科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金416.67万元对铭汉股份进行增资，其中123.53万元计入注册资本，293.14万元计入资本公积。
本次增资完成后，铭汉股份注册资本变更为823.53万元，公司持有铭汉股份15%的股份，持股数量为123.53万股。
三、铭汉股份挂牌对公司的影响
铭汉股份在新三板挂牌为其提供了一个直接进入资本市场的融资平台，有利于拓宽融资渠道，完善内部治理机制，提升品牌影响力，促进和推动铭汉股份持续、稳定、快速发展，符合铭汉股份的长远发展战略；同时公司作为铭汉股份的战略投资者，有利于增强公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。
四、备查文件
1、《关于同意广州市铭汉科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2227号）。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2017年5月12日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东长青（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东长青（集团）股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下称“本所”）受广东长青（集团）股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派郭伟康律师、罗红律师（以下称“本所律师”）对公司召开的2014年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果等事项的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司于2014年7月22日召开第三届董事会第九次会议，决定召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议《关于对外投资鄄城生物质发电项目的议案》等议案。
2014年7月23日，公司在指定披露媒体和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，会议公告载明会议召开时间、股权登记日、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、审议议案、登记方法等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2014年 8月 13日下午 14时在公司会议室如期召开，会议由董事长何启强主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2014年 8月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票于 2014年 8月 12日下午 15:00至2014年8月13日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、形式和会议内容与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格
（一）出席会议人员资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有效表决权股份数111,100,000股，占公司有效表决权股份总数的74.56%。本所律师已核查了上述股东及股东代理人的身份证明、持股凭证。
中伦律师事务所 法律意见书
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东
人数 9名，代表股份 28,600股，占公司有表决权股份总数的0.0192%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。
3.列席会议的其他人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员、本次股东大会的召集人具备《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的相应资格。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于对外投资鄄城生物质发电项目的议案》；
（二）《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议
案》。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数，据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议题审议情况如下：
（一）《关于对外投资鄄城生物质发电项目的议案》
表决结果：同意 111,120,900股，反对5,000股，弃权2,700股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9931%，反对股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的0.0045%，弃权股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的0.0024%。
中伦律师事务所 法律意见书
其中，网络投票表决结果如下：同意 20,900股，反对 5,000股，弃权 2,700股。
（二）《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》表决结果：同意 111,120,900股，反对5,000股，弃权2,700股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9931%，反对股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的0.0045%，弃权股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的0.0024%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 20,900股，反对 5,000股，弃权 2,700股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，无副本，由经办律师及本所负责人签字并加盖本所印章后生效。
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长青（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师：______________
郭伟康
______________
罗红
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-188
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于收购资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、交易的进展情况|
|江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时|
|会议审议通过了《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股|
|权暨不构成重大资产重组的议案》，并于2019 年10月 31 日披露了《关于公司现|
|金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的公|
|告》（公告编号：2019-157）。根据 2019 年 10 月29 日公司与王兆峰、杨勇智、|
|赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）签署的《发行股份及支付现金|
|购买资产协议之补充协议》，交易各方约定本次交易获得爱康科技股东大会审议|
|通过后 20个工作日内且不晚于2019 年 12 月 15日前，各方应当督促目标公司按|
|照前述时间安排完成交割手续。由于宏观形势等的变化，标的公司的工商变更手|
|续尚未完成。交易各方协商同意，不再将爱康科技股东大会审议通过后20个工|
|作日内且不晚于2019 年 12 月 15日作为工商变更手续办理完成日的约定。|
|公司将及时跟进收购资产的进展或变化情况，履行相应的信息披露义务。|

二、风险提示
标的公司的生产基地在越南，存在境外经营、税收优惠政策变化、汇率变动等风险。标的公司的产品主要应用于光伏行业，存在宏观经济周期波动、产业政策变化、原材料价格波动等风险。本次交易尚未完成工商变更登记手续，存在不能完成并最终导致交易无法实施的风险。交易完成后，存在业务整合的风险。提请广大投资者注意。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
深圳市雄帝科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“雄帝科技”或“发行人”）于 2016年9月19日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“雄帝科技”A股股票1,334万股。
发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 10,850,397户，有效申购股数为90,137,426,000股，配号总数为180,274,852个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000180274852。本次网上定价发行的中签率为0.0147996239%，有效申购倍数为 6,756.92849倍。
发行人与保荐人（主承销商）商定于2016年9月20日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于 2016年 9月 21日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：20.43元/股。投资者据此价格在 2016年 9月 19日（T日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时
无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月21日（T+2日）公告的《深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：
深圳市雄帝科技股份有限公司保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司2016年9月20日
（此页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》盖章页）
发行人：深圳市雄帝科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
关于上海徐家汇商城股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致:上海徐家汇商城股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》及《上海徐家汇商城股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的补充公告》,公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 4月 26日下午 14: 00在中环国际酒店 2楼多功能厅(上海市富平路 800号)召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日上午9:30~11:30、下午 13:00~15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月25日下午15:00~2017年4月26日15:00。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共 15人,代表公司有表
决权的股份数为198,253,360股,占公司有表决权股份总数的比例为47.6842%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统确认的信息,参加本次会议网络投票的股东共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 10,405股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0025%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议召集人资格以及上述出席会议人员资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据汇总后的表决结果,会议通知中列明的议案均以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海徐家汇商城股份有限公司 2016年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一七年四月二十六日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-083
山东双一科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日在巨潮资讯网上披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2019-070），公司监事任玉升先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后的六个月内，大宗交易自公告之日起三个交易日后的六个月内，减持数量不超过100,000股（占本公司总股本比例为0.0901%，未超过其持有股份的25%）。
公司于2019年12月17日收到任玉升先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截止本公告披露之日，任玉升先生已减持股份100,000股，现将有关情况公告如下：一、股东减持情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。具体减持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价（元/股）||减持股数||占公司总股|
||姓名||减持方式||减持日期|||||||
||||||||||（股）||本比例|
|任玉升||集中竞价||2019年 11月04日||25.17||20,600||0.0186%||
|||||2019年 12月16日||24.22||79,400||0.0716%||
|合计||-||-||-||100,000||0.0901%||

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|任玉升||合计持有股份数||400,277||0.3608%||300,277||0.2707%||
|||其中：无限售条件股份||100,069||0.0902%||69||0.00006%||
|||有限售条件股份||300,208||0.2706%||300,208||0.2706%||

三、其他相关说明
1、任玉升先生股份减持的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等法律、法规以及规范性文件的规定。
3、任玉升先生本次减持事项已实施完毕且已按照相关规定进行了预先披露。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
任玉升先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2019年12月18日
福建省闽发铝业股份有限公司
二零一六年
监事会工作报告
中国·南安
二〇一七年三月
《2016年度监事会工作报告》
一、监事会工作情况
2016年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 6次会议，6次均为现场会议。
具体情况如下：
（一）第三届监事会第十次会议于 2016年 3月 26日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、关于审议《2015年度报告及其摘要》的议案
2、关于审议《2015年度总经理工作报告》的议案
3、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
6、关于审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
（二）第三届监事会第十一次会议于 2016年 4月 28日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、关于审议《2016年第一季度报告全文及正文》的议案
（三）第三届监事会第十二次会议于 2016年 8月 20日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、关于审议《2016年半年度报告及其摘要》的议案
（四）第三届监事会第十三次会议于
公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、关于审议《2016年半年度报告及其摘要》的议案
（五）第三届监事会 2016年第一次临时会议于 2016年 12月 3日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、审议《关于监事会换届选举的议案》
2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（六）第四届监事第一次会议于 2016年 12月 22日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
1、《关于选举监事会主席的议案》
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司 2016年度会计无重大遗漏和虚假记
载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所
出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情形。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易情况
2016年 3月 26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
在福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以下简称“南安汇通村镇银行”）
存款关联交易》的议案，公司在南安汇通村镇银行存款总额度上限不超过
人民币两千捌佰万元，存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存
款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。截至 2016年
12月31日，公司在南安汇通村镇银行定期存款1627万元。除此之外，公
司不存在其他关联交易行为。
（六）公司内部控制情况
监事会审阅了公司 2016年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司已建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执
行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-090申科滑动轴承股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2014年 12月 6日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2014年12月10日（星期三）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何全波先生主持，关联董事何全波、何建东回避了表决，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了【关于签署《<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>之补充协议三》的议案】
各方于2014年6月20日签署了《重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议》（以下简称“《重组协议》”）及《申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），于 2014年 9月 25日签署了《<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>之补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议补充协议》”），于 2014年 12月 3日签署了《<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>之补充协议二》（以下简称“《业绩补偿协议补充协议之二》”）。现经各方协商，各方拟对《业绩补偿协议》做出进一步的补充约定，并签署《<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>之补充协议三》（以下简称“《补充协议三》”）。
《补充协议三》的主要内容如下：
1、双方同意，将《业绩补偿协议》第2.4条修改为：
“若拟置入资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到本协议第 2.1条所列截至当期期末累积承诺净利润数额或者承诺扣非净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向甲方履行补偿义务：
如拟置入资产截至当期期末累积实际净利润或实际扣非净利润未能达到截至当期期末累积承诺净利润或承诺扣非净利润，则补偿义务人负责向甲方补偿净利润差额。具体补偿方式如下：
A、净利润计算应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量
B、扣非净利润计算应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺扣非净利润－截至当期期末累积扣非实际净利润）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺扣非净利润总和－已补偿股份数量
每年应补偿股份数量按照当年净利润计算应补偿的股份的数量与当年扣非净利润计算应补偿股份的数量孰高的原则确定，在各年计算的补偿股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即已经补偿的股份不冲回。
若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购甲方的股份数与补偿义务人认购甲方股份数之和的相对比例确定。
若上述补偿股份数量超过本次交易甲方向补偿义务人支付的股票总数（以下简称“不足补偿的股份总数”），差额部分由乙方以自筹资金向甲方其他股东收购等量的甲方股票，之后再由甲方以总价人民币1元的价格回购乙方收购的甲方股票并予以注销。
承诺年度届满后，由甲方聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对拟置入资产进行减值测试，如拟置入资产期末减值额/拟置入资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则乙方将另行补偿股份，另需补偿的股份数量为：拟置入资产期末减值额/每股发行价格－承诺期限内已补偿股份总数。
甲方应确认并书面通知乙方是否需要资产减值补偿以及需要补偿的股份数量，乙方应在接到甲方通知后三十个工作日内履行相应的资产减值补偿义务。”2、双方同意，将《业绩补偿协议》第4.1条修改为：
“本协议第2条约定的补偿条件被触发的，丙方各方均以甲方为购买其所持海润影视股份所向其发行的股份数为限履行补偿义务；如补偿义务人的所持海润影视股份数不足以履行补偿义务的，差额部分由乙方以自筹资金向甲方其他股东收购等量的甲方股票，之后再由甲方以总价人民币1元的价格回购乙方收购的甲方股票并予以注销。”
3、本补充协议作为《业绩补偿协议》的补充协议，系《业绩补偿协议》不可分割的组成部分，与《业绩补偿协议》具有同等法律效力。本补充协议与《业绩补偿协议》约定不一致的，以本补充协议的内容为准；本补充协议未约定的，以《业绩补偿协议》的内容为准。
该议案涉及关联交易事项，公司2名关联董事何全波、何建东均回避了表决，5名非关联董事对此议案进行了表决。
公司 2014年第三次临时股东大会已授权公司董事会全权处理与本次重大资产重组交易的一切有关事宜，包括但不限于对本次交易方案进行相应调整，批准、签署、修改一切与本次交易有关的协议和文件。本次董事会审议通过以上议案后，公司将与相关方签署《补充协议三》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体无关联关系董事人数的100%。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日