证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-040北京掌趣科技股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月8日（星期五）14:30
网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年5月7日 15:00
至2015年5月8日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
（5）会议主持人：董事长姚文彬先生
（6）会议的通知：公司于2015年4月18日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-031）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计19人，代表公司有表决权的股份数为484,321,713股，占公司有表决权股份总数的37.3242%。其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表股份484,125,501股，占公司有表决权股份总数的37.3091%；通过网络投票系统出席会议的股东共11名，代表股份196,212股，占公司有表决权股份总数的0.0151%。出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东为15人，代表股份207,912股，占公司有表决权股份总数的0.0160%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意484,312,213股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9980%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权6,600股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0014%；。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：198,412股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0410%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权6,600股，占出席股东大会的股
东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0014%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意484,304,913股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9965%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：191,112股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0395%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
3、审议通过了《2014年度报告全文及年度报告摘要》
表决结果：同意484,304,913股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9965%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：191,112股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0395%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意484,304,913股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9965%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：191,112股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0395%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：同意484,307,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9970%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权11,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0024%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：193,512股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0400%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权11,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0024%。
6、审议通过了《关于聘请2015年审计机构的议案》
表决结果：同意484,304,913股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9965%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：191,112股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0395%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
7、审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》
表决结果：同意484,304,913股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9965%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：191,112股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0395%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意484,304,913股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9965%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：191,112股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0395%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意484,304,913股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9965%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：191,112股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持
有效表决权股份的0.0395%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
10、审议通过了《关于补选雷家骕先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意484,304,913股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9965%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：191,112股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0395%；反对2,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0006%；弃权13,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0029%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2015年5月8日