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海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独立董事，2017年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害,现将2017年度履职情况汇报如下：
一、2017年工作情况
1、出席会议情况
2017年度公司共计召开了 13次董事会，5次股东大会。本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议。2017年度我出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|朱剑林|13|0|13|0|0|否|1|

报告期内，我对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、日常工作情况
报告期内，我利用出席董事会、列席股东大会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并以此为基础，在决议及发表独立意见时，做出更加合理、专业的决策。
对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我
严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司
的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保情况、与关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
3、在公司专门委员会的工作情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，我与两位委员依据公司《董事会薪酬与考核委员会章程》，积极履行勤勉义务，根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求，认真研究了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系，并对公司年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。
二、对公司有关事项发表独立意见情况
2017年度，我们根据相关规定发表了如下独立意见：
1、2017年 2月 10日,董事会召开第九届第五次会议，独立董事对公司第二期员工持股计划相关事项发表了独立意见。
2、2017年3月16日，董事会召开第九届第六次会议，独立董事对公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2016年度利润分配、公司2016年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所及确定其报酬、公司证券投资、公司2016年核销部分资产、公司会计政策变更等事项发表了独立意见；
3、2017年 7月 24日，董事会召开第九届第九次会议，独立董事对公司继续停牌筹划重大资产重组发表了独立意见；
4、2017年 8月 10日，董事会召开第九届第十一次会议，独立董事对公司聘任高管事项事项发表了独立意见；
5、2017年 8月 24日，董事会召开第九届第十二次会议，独立董事对公司 2017半年度关联方资金占用和对外担保情况、终止第二期员工持股计划、会计政策变更等事项发表独立意见；
6、2017年10月13日，董事会召开第九届第十三次会议，独立董事对延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的事项发表独立意见；
7、2017年10月20日，董事会召开第九届第十四次会议，独立董事对公司转让子公司股权事项发表独立意见；
8、2017年 11月 9日，董事会召开第九届第十六次会议，独立董事对公司重大资产出售方案、公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的事项发表独立意见；
9、2017年11月29日，董事会召开第九届第十七次会议，独立董事对《公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要》修订事项发表独立意见。
以上事项的独立意见详细内容见公告。
三、其他工作
1、2017年度本人关注公司信息披露的审批程序，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、2017年度，本人积极学习证监会及深交所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
4、本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
报告期内未有提议召开董事会情况发生。
四、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我在 2017年度履行职责情况的汇报。鉴于公司实际控制人、股权结构已发生较大变化，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。
在新一届董事会成员任职前，我将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定，更加尽职尽责地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断提高工作质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
独立董事：朱剑林
二零一八年四月二十日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-002长春奥普光电技术股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
董事会同意选举贾平先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
公司独立董事对此就该事项发表了独立意见，同意选举贾平先生为公司董事长。
贾平先生的简历详见附件。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2016年1月12日
贾平先生简历
贾平先生，1964年 8月生，汉族，吉林省延吉人。1984年 6月加入中国共产党，1988年6月参加工作，博士学位，研究员。1981年9月至1985年7月在吉林工业大学计算机应用系学习。1985年7月至1988年6月在中国科技大学攻读硕士学位，后到所工作。历任长春光机所研究实习员、助理研究员、副研究员、研究室副主任、党支部书记、研究员。1998年 12月至 2001年 4月任长春光机所所长助理。2001年 4月至 2008年 4月任长春光机所副所长。2008年 4月至 2014年 12月任长春光机所党委书记、副所长。2014年 12月至今任长春光机所所长、党委书记。现任本公司董事。
贾平先生未直接或间接持有本公司股票，贾平先生在公司控股股东长春光机所任所长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-084|

帝欧家居股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月30日、2019年8月16日召开第四届董事会第二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于董事会对 2017年限制性股票激励计划所涉及的 4名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 464,712股进行回购过户及注销，公司股份总数由 385,425,276股变更为384,960,564股，同意将公司注册资本由385,425,276元减少为384,960,564元并相应修订《公司章程》。
近日，公司办理完成了注册资本减少的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由“（人民币）叁亿捌仟伍佰肆拾贰万伍仟贰佰柒拾陆元”变更为“（人民币）叁亿捌仟肆佰玖拾陆万零伍佰陆拾肆元”，营业执照的其他信息未发生变化，相关登记信息如下：
名称：帝欧家居股份有限公司
统一社会信用代码：915120002068726561
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
法定代表人：刘进
注册资本：（人民币）叁亿捌仟肆佰玖拾陆万零伍佰陆拾肆元
成立日期：1994年 03月 14日
营业期限：1994年 03月 14日至 2050年 12月 20日
经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年9月20日
江苏常宝钢管股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司将在关注自身长远和可持续发展的同时，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，公司董事会制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出科学、合理的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司应根据当期的经营情况和项目投资需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司2015-2017年的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）除下述特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
公司当年盈利，但存在下述情况之一时，当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的母公司可供分配利润的10%：
（1）累计未分配利润低于每股0.5元。
（2）公司未来12个月内存在累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%的重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（3）当年经审计母公司资产负债率超过70%的。
（三）公司三年内（2015-2017）以现金累计分配的利润不得少于三年实现的年均可供分配利润的30%。
（四）在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司应适当加大现金分红的比例。
（五）每个会计年度结束后，公司董事会应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，依据公司章程决策程序，提出分红预案，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年3月31日
华龙证券股份有限公司
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华龙证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司拟使用不超过 5亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 11月 21日签发的证监发行字[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》，靖远煤电获准非公开发行人民币普通股 424,594,257股，每股发行价格为人民币 8.01元，股款以人民币缴足，计人民币 3,400,999,998.57元，扣除承销及保荐费用以及其他费用共计人民币 47,612,000.00元后，净募集资金共计人民币 3,353,387,998.57元，上述资金于 2015年 1月 23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第62050006号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。
截止2017年12月31日，募集资金专户存储余额542,660,463.99元。
二、募集资金前次现金管理情况
2017年3月24日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过 7亿元募集资金进行现金管理,期限不超过董事会通过之日起12个月。
（一）前期已到期现金管理情况
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|序号|购买方|签约方|资金来源|产品到期日|产品类|产品名|投资金额|产生收益|

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||||||型|称|（万元）|（万元）|
|1|本公司|工行|募集资金|2017.8.30|保本型|随心E|25000|300|
|2|本公司|工行|募集资金|2017.10.9|保本型|随心E|20000|321.04|
|3|本公司|工行|募集资金|2017.12.25|保本型|随心E|12000|112.77|
|4|本公司|工行|募集资金|2017.12.20|保本型|随心E|20000|120.82|
|合计|——|——|——|——|——|——|77,000|854.63|

（二）前期未到期现金管理情况
无。
截止目前，公司使用募集资金购买的理财产品已全部到期赎回，结构性存款余额2亿元。
三、募集资金使用情况
根据《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案（2014年 7月修订稿）》，公司本次募投资金全部用于公司魏家地扩能改造项目和白银热电联产项目。
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截至 2017年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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|-|
|银行账号|
|931900007710703|
|51820188000104114|
|2704056729200097479|

合计 542,660,463.99四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理计划
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用募集资金进行现金管理，额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
（一）现金管理方式
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，包括购买银行及其它金融机构理财产品，收益凭证、协商进行结构性存款、协议存款等。产品或存款选择安全性高、流动性好、回报较高的品种，单个理财产品期限不超过一年。
（二）决议有效期
本次现金管理额度使用有效期为公司董事会通过后12个月内。
（三）现金管理额度
公司闲置募集资金现金管理累计不超过5亿元，在额度内可以循环滚动使用。
（四）实施方式
授权法人代表和管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资产财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，以及其它现金管理信息将在定期报告中予以披露。
（六）对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。
（七）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
现金管理将全部以低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、采取的控制措施
财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失；
（2）公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等；
（3）独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
五、保荐机构核查意见
保荐代表人查阅了靖远煤电本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关文件、董事会和监事会会议的议案文件、独立董事发表的意见、前次闲置募集资金现金管理归还情况、募集资金存放与使用情况等，并通过与靖远煤电董事、监事、高级管理人员访谈等方式对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经靖远煤电董事会、监事会审议通过，靖远煤电独立董事均已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况，有利于提高募集资金的使用效率。公司制定了相应的风险控制措施，并将根据募集资金项目的进展情况，及时收回部分或全部投资，以保证募集资金项目资金需要；不存在损害公司股东利益的情形。
3、华龙证券同意靖远煤电使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
郭喜明 熊辉
华龙证券股份有限公司2018年3月26日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-002北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近日获得中华人民共和国国家知识产权局发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：一种基于分布式FTP的数据传输方法及系统
专利号： ZL201410855882.X
证书号： 272179
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络时钟同步技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
2、发明名称：一种基于信令数据的潜在投诉用户预测方法及系统
专利号： ZL 201410279999.8
证书号： 2750996
授权期限：20年
专利权人：北京拓明科技有限公司
本项专利属于通信服务技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
3、发明名称：一种基于手机信令的高速公路实时路况监测方法
专利号： ZL201510329014.2
证书号： 2751019
授权期限：20年
专利权人：北京拓明科技有限公司
本项专利属于智能交通技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
4、发明名称：一种室内稳定用户的识别方法
专利号： ZL201510329013.8
证书号： 2738740
授权期限：20年
专利权人：北京拓明科技有限公司
本项专利属于通信服务技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
5、发明名称：一种IEC61850中SMV9-2报文的性能测试方法
专利号： ZL201310089593.9
证书号： 2720229
授权期限：20年
专利权人：上海远景数字信息技术有限公司
本项专利属于IEC61850相关技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司（包括北京飞讯数码科技有限公司）、北京科银京成技术有限公司合计拥有专利281项（包括5项海外授权专利，11项国防专利），其中发明专利138项，实用新型专利75项，外观设计专利68项；拥有软件著作权425项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-030芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于更换重大资产重组法律顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的推进重大资产重组，经公司审慎研究，拟更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问，现将有关事项说明如下：
一、变更法律顾问的情况说明
公司原聘请的北京市天元律师事务所（以下简称“天元律所”）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）项目的法律顾问，现由于天元律所自身原因，无法作为专项法律顾问继续为公司本次重大资产重组项目提供服务，为保证公司本次重大资产重组的顺利推进，经与独立财务顾问广发证券股份有限公司、天元律所、北京安新律师事务所（以下简称“安新律所”）商议后确定，公司拟终止与天元律所就本次重大资产重组的合作协议，改聘安新律所担任本次重大资产重组的专项法律顾问，负责出具与本次重大资产重组相关的法律意见书等文件。
二、更换后的专项法律顾问基本情况
北京安新律师事务所具备为上市公司提供法律顾问服务的相关资质，执业律师具备经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组专项法律顾问的要求。
三、变更专项法律顾问履行的程序
组法律顾问事项并发表了独立意见。
2、根据公司2016年第6次临时股东大会决议，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重大资产重组有关的各项事宜，因此，本次更换重大资产重组法律顾问事项自董事会审议批准之日起生效，无需提交股东大会审议。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开了第八届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于控股子公司金廊热力向关联方惠涌公司出售热量的议案》和《关于公司向关联方惠涌公司出售热量的议案》。作为公司的独立董事，我们对提交公司董事会审议的有关关联交易的相关内容进行了认真审查。在审阅有关文件后，发表如下独立意见：
公司独立董事认为，本公司及其控股子公司拟为关联方提供热源而形成的交联交易是为配合市政府蓝天工程“拆小并大”工作和切实保障居民温暖过冬民生生活而实施的，是公司及其控股子公司与关联方已在上一采暖期合作运行良好的基础上延续开展的，是解决被拆除锅炉房区域冬季供热问题最经济、有效的途径。且交易定价是基于不低于本公司及金廊热力实际运行成本费用前提下确定的，不存在损害公司及股东权益的情形，交易的审议程序符合上市公司有关法律、法规的规定。
（本页无正文，为独立董事关于惠天热电关联交易的独立意见签署页）独立董事：李岳军 、刘海洁 、范存艳
2016年 10月 31日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-029深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。根据公司电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目（以下简称“综合信息化系统建设项目”）的实施进度、实际建设情况，为保证该建设项目的实施质量，经过谨慎研究，公司拟将综合信息化系统建设项目延期至 2020年6月30日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287号文批准，公司于2017年6月向特定对象发行 104,166,600股人民币普通股（A股），发行价格为5.76元/股，共募集资金总额为人民币 599,999,616元，扣除发行费用人民币 11,170,000元，募集资金净额为人民币 588,829,616元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信验字[2017]第 ZI10627号《验资报告》进行验证确认。
公司本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目情况如下：
单位：万元
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|募投项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|
|基于电子信息制造业的供应链管理项目|40,000.00|40,000.00|
|电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目|10,000.00|10,000.00|
|补充流动资金|10,000.00|8,882.96|

（二）募集资金使用情况
公司于 2018年 11月 30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，于2018年12月17日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司综合考虑市场环境变化，内部业务需求等因素，对综合信息化系统建设项目的投资规模进行了优化调整，该项目投资金额由10,000万元调整为3,000万元。
截至2019年4月19日，公司募集资金余额为人民币 2,595.49万元，募集资金使用情况如下：
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|序号|项目名称|募投项目投资总额（万元）|拟使用募集资金总额(万元)|
|1|基于电子信息制造业的供应链管理项目|40,000.00|40,513.01|
|2|电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目|3,000.00|601.21|
|3|补充流动资金|16,057.68|15,882.96|
|合计||59,057.68|56,997.18|

注：以上数据未经审计。
二、募集资金项目延期的具体情况及主要原因
（一）募投项目延期基本情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟将综合信息化系统建设项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
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|序号|募集资金投资项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|综合信息化系统建设项目|2019年6月30日|2020年6月30日|

（二）募投项目延期的主要原因
本次拟变更的项目为综合信息化系统建设项目，公司拟构建覆盖公司总部及主要子公司的综合信息化系统，集成客户和供应商协作、供需信息互联互通、交易执行和业务流程处理、物流仓储信息整合、业务管理、集团管控、数据挖掘与分析、决策支持等功能，通过整合公司内部信息和流程、与外部客户及供应商进行数据交换，实现对供应链信息流、物流、资金流的整合，提高内部控制和管理水平，提高业务处理和执行效率。
综合信息化系统计划建设期为2年，项目不直接产生收益，其收益主要体现在公司业务整体收益中。由于信息化系统的建设需要进行数据库的建立以及统一规划设计数据库，与此同时，内部办公系统的优化需要对办公自动化系统、人力资源管理系统、财务管理系统等做基础数据采集与分析，需要较长的时间，致使信息化建设项目建设进度受到影响。为了确保综合信息化系统建设项目的实施质量及更符合公司可持续发展需要，公司审慎决定将该募投项目达到预定可使用状态时间调整为2020年6月30日。
（三）本次募投项目延期的决策程序
2019年 4月，深圳市新亚电子制程股份有限公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司基于项目的实际情况做出的审慎决定，不会对募投
项目的实施产生实质性影响，不存在损害其他股东利益的情形，亦不会对公司的
正常经营产生不利影响，符合公司长期的发展规划，也有利于公司更好地使用募集资金，确保项目顺利且高质量地实施，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
四、独立董事意见
关于本次部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。
五、监事会意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目进行延期。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
公司本次关于募投项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，本保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017- 071
北京东土科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会于2017年7月19日(星期三)下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 185,050,762股，占上市公司总股份的35.7975％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 185,050,762股，占上市公司总股份的35.7975％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 8,848,000股，占上市公司总股份的1.7116％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 8,848,000股，占上市公司总股份的1.7116％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 185,050,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,848,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》
总表决情况：
同意 185,050,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,848,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2017年7月19日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-032四川北方硝化棉股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派0.550000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.495000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.110000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.055000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：四川省泸州市龙马潭区高坝
咨询联系人：黄卫平、杜永强、陈艳艳
咨询电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924
传真电话：0830-2796924
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2014-016
山西三维集团股份有限公司
关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 3月 13日，公司召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议以 9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业银行运城分行综合授信业务3亿元人民币提供连带责任担保，期限一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本次为丰喜公司提供担保的金额 30,000万元人民币，本次担保金额占公司 2012年度经审计的净资产 19.68亿元的15.24%。截至 2014年 3月 13日，公司担保累计为18.58亿元人民币（含本次担保）。
公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：
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|序号|担保决议时间|担保金额|贷款银行|期 限|备注|
|1|2013年5月29日|3亿元|中国农业银行运城分行|1年|履行完毕|
|2|2014年1月10日|2亿元|晋商银行太原晋阳支行|1年||
|3|2014年1月10日|3亿元|广发银行郑州经三路支行|1年||

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|4|2014年3月|3亿元|中国农业银行运城分行|1年|
|合 计||8亿元|||

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：
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|序号|贷款时间|担保金额|贷款银行|
|1|2013年1月21日|1亿元|平安银行|
|2|2013年5月6日|2亿元|洪洞工行|
|3|2013年8月14日|0.8亿元|华润银行|
|4|2013年10月22日|1.6亿元|晋商银行|
|5|2013年12月5日|2亿元|中国外贸租赁|
|6|2014年1月20日|0.7亿元|交通银行|
|合 计||8.1亿元||

二、被担保人暨关联方基本情况
1、丰喜公司基本情况
注册号：140000100064284
法定代表人：闫文泉
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：66,900万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司58.91% 19.09% 18.37% 3.63%阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
3、丰喜公司主要财务数据
丰喜公司是本公司的关联公司，截至 2012年 12月 31日，丰喜公司的资产
总额为104.77亿元，负债总额75.66亿元，资产负债率为72.22%，股东权益合
计 29.11亿元，2012年实现营业收入 114.66亿元，实现净利润 8961万元（经
审计）。截止 2013年 9月底，丰喜公司的总资产 108.81亿元，总负债 78.47亿元，所有者权益 30.33亿元，资产负债率71.9%，实现营业收入 101.51亿元，净利润1.17亿元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：连带责任担保
担保金额：30,000万元人民币
担保期限：自股东大会批准之日起1年
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。
2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，公司与丰喜公司于2011年8月签订了《互保协议》（详见2011年8月11日公司在巨潮资讯网公告的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议的公告》，公告编号：临2011-027），于 2012年 6月签订了《互保协议之补充协议》（详见 2012年 6月 20日公司在巨潮资讯网公告的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的公告》，公告编号：临2012-034），互保总额为9亿元，本次担保金额在互保协议约定担保总额范围内，本公司同意为该贷款提供担保。
3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 3月 13日，公司担保总额为 18.58亿元人民币，占公司 2012年度经审计的净资产 19.68亿元的94.41%；反担保金额 14.2亿元，占公司 2012年度经审计的净资产的72.15%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的
担保是公平、对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-002
索菲亚家居股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2013年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,783,893,490.38||1,221,703,661.15||46.02%|||
|营业利润|299,357,221.67||209,739,594.50||42.73%|||
|利润总额|305,700,481.78||210,420,024.03||45.28%|||
|归属于上市公司股东的净利润|244,056,200.42||173,199,877.76||40.91%|||
|基本每股收益（元）|0.5582||0.4046||37.96%|||
|加权平均净资产收益率|15.03%||12.23%||2.80%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|2,090,626,159.28||1,758,522,083.54||18.89%|||
|归属于上市公司股东的所有者|1,742,962,742.55||1,477,962,183.61||17.93%|||
|权益||||||||
|股 本|440,990,000.00||214,000,000.00||106.07%|||
|归属于上市公司股东的每股净|3.95||6.91||-42.84%|||
|资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2013年度实现营业总收入178,389.35万元，比上年同期增长46.02%。主要原因是行业增长符合预期，原有经销商销售网络的销售额稳定上升，加上报告
期内不断拓展新的经销商，继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营
销活动业务，并大力开发大宗业务用户的销售模式，使营业收入上升。
2013年度利润总额30,570.05万元，比上年同期增长45.28%；实现归属于上市公司股东的净利润24,405.62万元，比上年同期增长40.91%。主要原因是公司业务开展较好，生产成本费用控制较好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年第三季度报告中披露：预计2013年度归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%，与本次业绩快报没有差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2015年度监事会工作报告
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会在2015年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2015主要工作汇报如下:
一、报告期内监事会工作情况
一年来，公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
（一）报告期内，监事会列席了2015年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
2015年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：
1、2015年1月3日，第二届监事会第三次会议，会议议题如下：
《关于改变募投项目实施主体及实施地点的议案》
2、2015年1月21日，第二届监事会第四次会议，会议议题如下：
《关于2014年监事会工作报告的议案》
《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》
《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的修正案》
《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
3、2015年6月18日，第二届监事会第五次会议，会议议题如下：
《关于使用限制募集资金进行现金管理的议案》
4、2015年8月22日，第二届监事会第六次会议，会议议题如下：
《关于〈2015年半年度报告〉及〈2015年半年度报告摘要〉的议案》
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
5、2015年10月22日，第二届监事会第七次会议，会议议题如下：
《关于〈2015年第三季度报告〉的议案》
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司、公司股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的财务状况、财务管理和经营成果以及会计报表等财务资料，监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定。公司2015年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与最终承诺投入项目一致。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，报告期内，公司经过审慎论证，根据公司的实际需求，相应调整“铺底流动资金”、“土建及装修工程”的投资规划。以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了相应的专项核查意见，相关情况已公告。
（四）对内部控制自我评价报告的核查意见
公司监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查。监事会认为：公
司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、并能得到有效执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（五）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。监事会严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。一方面，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。另一方面，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
2016年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
特此报告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
监事会
审计委员会关于公司2018年半年度计提资产减值准备的合理性说明中核苏阀科技实业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2018年半年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的相关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于公司2018年半年年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年半年度度财务报表能够更加公允地反映截止2018年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（以下无正文）
审计委员会关于公司2018年半年度计提资产减值准备的合理性说明（此页无正文，为《董事会审计委员会关于公司2018年半年度计提资产减值准备合理性的说明》之签署页）
审计委员会委员：
郑洪涛：
雷英俊：
唐海燕：
王德忠：
姜忠：
中核苏阀科技实业股份有限公司
二〇一八年八月二十四日