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国金证券股份有限公司
关于山东金麒麟股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，认真、审慎的核查了金麒麟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]343号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,250万股，发行价格为每股 21.37元，本次发行募集资金总额为112,192.50万元，扣除发行费用8,208.50万元后的募集资金净额为103,984万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月29日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10268号）。上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理和使用，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额|拟投入募集资金|项目备案号|
|1|年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目|37,143.00|37,143.00|山东省建设项目登记备案证明（登记备案号：1300000057）|
|2|年产600万件高性能汽车制动盘项目|24,850.00|24,850.00|山东省建设项目登记备案证明（登记备案号：1400000080）|
|3|企业技术中心创新能力建设项目|11,991.00|11,991.00|乐发改投资[2013]62号|
|4|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00||
|合计||103,984.00|103,984.00||

上述募集资金投资项目经公司 2015年 2月 10日召开的 2015年第一次临时股东大会审议确定，在募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行了前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先进行了投入。截至 2017年 4月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,490.72万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||单位：万元||||
|序号|项目名称|项目总投资金额|拟投入募集资金投资额|以自筹资金预先投入金额|
|1|年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目|37,143.00|37,143.00|17,741.14|
|2|年产600万件高性能汽车制动盘项目|24,850.00|24,850.00|6,734.48|
|3|企业技术中心创新能力建设项目|11,991.00|11,991.00|2,015.10|
|4|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00|-|
|合计||103,984.00|103,984.00|26,490.72|

立信会计事务所（普通特殊合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《山东金麒麟股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（信会师报字[2017]ZC10506号）。
四、公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序
2017年5月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、公司独立董事出具了《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司以募集资金人民币 26,490.72万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并经立信会计事务所（普通特殊合伙）进行了专项鉴证，出具了《山东金麒麟股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10506号），相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
刘昊拓 姜文国
国金证券股份有限公司（公章）2017年5月26日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-057舍得酒业股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将有关事项公告如下：一、对外捐赠事项概述
为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，公司将向射洪慈善总会捐赠人民币1,000万元（大写：壹千万元整），设立“舍得酒业扶贫济困专项基金”，用于射洪县扶贫、济困、奖学、助学等公益项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、受赠方基本情况
社会组织名称：射洪慈善总会
统一信用代码：51510922MJQ079149W
登记管理机关/业务主管部门：射洪县民政局
法定代表人：杜仁明
成立登记日期：2017年10月25日
社会组织类型：社会团体
住所：太和镇衙署街85号
业务范围：筹集慈善资金，开展慈善活动，兴办慈善实业，对外慈善交流，发展慈善事业。
三、本次对外捐赠对上市公司的影响
本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于促进社会和谐稳定发展，有利于进一步提升公司社会形象。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事就本次对外捐赠事项发表了独立意见：本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司及广大投资者利益的情形；董事会在审议本次对外捐赠事项时，表决程序合法、有效。
因此，同意公司向射洪慈善总会捐赠人民币1,000万元。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2018-049
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2018年12月 10日以书面方式送达，会议于2018年12月19日以现场方式召开。会议应参加表决的董事 7名，实际表决的董事 7名，独立董事万永兴因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事盛秀玲女士代为出席并表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长闵龙先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于陕西煤业股份有限公司对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意公司以不超过 130亿元的公司自有资金为限，在限定额度内，按照投资决策流程，对外合作开展不涉及关联交易的投资业务；同意相关投资业务的投资方式、范围、原则等事宜；同意在上述 130亿元额度内，授权董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切具体事宜，公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门。
前述投资额度及授权的有效期为本次董事会决议通过之日起十二个月。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2018年12月19日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2019【-029】北京长久物流股份有限公司
关于使用闲置资金进行短期委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
委托理财金额：拟不超过人民币 6.5亿元
委托理财投资类型：保本型理财产品
委托理财期限：不超过一年
一、 委托理财概述
2019年4月15日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》，公司拟利用不超过人民币 6.5亿元的闲置资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议表决。
二、 对公司日常经营的影响
公司利用闲置资金进行委托理财，降低财务费用。公司能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，并能够提高公司资金的使用效率，获得合理收益。
三、 投资风险分析及风险控制措施
公司投资的理财产品均属于较低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、 独立董事意见
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行短期委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币6.5亿元的闲置资金进行短期委托理财。”
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见，上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；上述事项尚需提交公司股东大会审议。为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2019-027内蒙古西水创业股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司子公司天安财产保险股份有限公司于 2019年 1月 1日至 2019年 5月31日期间累计原保险保费收入为人民币657,761.83万元。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-007光大证券股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）光大证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 2月 12日（星期三）上午9：30在北京太平桥大街 25号中国光大中心 A座 1320会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|4|
|其中：内资股股东人数|3|
|外资股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,322,447,697|
|其中：内资股股东持有股份总数|1,183,197,697|
|外资股股东持有股份总数|1,139,250,000|
|占公司有表决权股份总数的比例|67.9476%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|34.6167%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|33.3309%|

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的
召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长袁长清先
生主持了会议，唐双宁先生，罗哲夫先生，马忠智先生，刘济平先生，姚仲友先生，薛峰先生出席了会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案内容|赞成||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.|关于增选薛峰先生为公司董事的议案|2,322,447,697|100%|0|0|0|0|通过|
|2.|关于次级债融资方案及相关授权的议案|2,322,447,697|100%|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会由金杜律师事务所范玲莉、姚怡丰律师进行现
场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议
合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、监事、董事会秘书（代行）签署的公司 2014
年第一次临时股东大会决议。
2.经见证律师签署的法律意见书。
光大证券股份有限公司董事会 2014年 2月 13日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-032号新疆众和股份有限公司
第八届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2019年7月18日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会 2019年第四次临时会议的通知，并于 2019年 7月 22日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。
表决结果：赞成 9票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年7月23日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议》
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-059
永悦科技股份有限公司股东及董监高
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至公告日，永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持股5%以上股东、总经理兼董事陈志山先生持有公司股份 34,874,000股，占公司总股本的17.40%；副总经理、董事、董事会秘书兼财务总监朱水宝先生持有公司股份 210,000股，占公司总股本的0.10%；副总经理、董事徐伟达先生持有公司股份141,400股，占公司总股本的0.07%；监事王清常先生持有公司股份 84,000股，占公司总股本的0.04%。
减持计划的主要内容
陈志山先生拟自本减持计划公告十五个交易日后的 6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过 8,016,480股，即不超过公司总股本的4%。（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整），其中以集中竞价方式减持不超过 4,008,240股，占公司总股本的2%，并遵守任意连续90日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易减持不超过 4,008,240股，占公司总股本的2%，并遵守任意连续90日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
朱水宝先生拟自本减持计划公告十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式减持不超过 52,500股（含）公司股份，占其本人
所持有股份总数的25%，约占公司股份总数的0.03%。
徐伟达先生拟自本减持计划公告十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式减持不超过 35,000股（含）公司股份，占其本人所持有股份总数的24.75%，约占公司股份总数的0.02%。
王清常先生拟自本减持计划公告十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式减持不超过 21,000股（含）公司股份，占其本人所持有股份总数的25%，约占公司股份总数的0.01%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈志山|5%以上第一大股东|34,874,000|17.4%|IPO 前取得：24,910,000股其 他 方 式 取 得 ：9,964,000 股|
|朱水宝|董事、监事、高级管理人员|210,000|0.1%|IPO前取得：150,000 股其他方式取得：60,000股|
|徐伟达|董事、监事、高级管理人员|141,400|0.07%|IPO前取得：100,000 股其他方式取得：40,400股集中竞价交易取得：1,000 股|
|王清常|董事、监事、高级管理人员|84,000|0.04%|IPO前取得：60,000 股其他方式取得：24,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份情况：上述减持主体自认购公司股份以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|陈志山|不超过：8,016,480股|不超过：4%|竞价交易减持，不 超 过 ：4,008,240股大宗交易减持，不 超 过 ：4,008,240股|2019/9/30～2020/3/27|按 市 场价格|IPO前取得、资本公积转增股本所得|个人资金需求|
|朱水宝|不超过：52,500股|不超过：0.026%|竞价交易减持，不超过：52,500股|2019/9/30～2020/3/27|按 市 场价格|IPO前取得、资本公积转增股本所得|个人资金需求|
|徐伟达|不超过：35,000股|不超过：0.017%|竞价交易减持，不超过：35,000股|2019/9/30～2020/3/27|按 市 场价格|IPO前取得、资本公积转增股本所得、集中竞价交易取得|个人资金需求|
|王清常|不超过：21,000股|不超过：0.01%|竞价交易减持，不超过：21,000股|2019/9/30～2020/3/27|按 市 场价格|IPO前取得、资本公积转增股本所得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
公司股东陈志山承诺：
对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格。自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价格下限将相应进行调整。若本人在公司上市后持有发行人5%以上股份，自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人合计所持公司股份总数的80%。
如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；若本人在公司上市后持有5%以上股份，则本人将在减持公司股票时提前 3个交易日予以公告。
公司股东朱水宝承诺：
对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格。自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价格下限将相应进行调整。
截止本公告披露日，上述拟减持股东严格履行了关于股份锁定期的承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系陈志山先生、朱水宝先生、徐伟达先生、王清常先生根据自身需求自主决定，根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-046
中国高科集团股份有限公司
关于媒体报道相关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
有媒体报道称中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）的控股股东北大资产经营有限公司（简称“北大资产”）拟为方正集团引入大型央企为战略投资人。
经公司向方正集团书面函证：尚未最终确定战略合作方及具体交易方案，后续能否顺利推进存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、传闻简述
近日有媒体报道称“从北大资产获悉，按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署，北大资产目前拟为方正集团引入的战略投资人为大型央企。”
二、相关情况说明
经公司书面函证，方正集团回函称“经向我司控股股东北大资产了解，按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署，北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人。北大资产正就此事与各方紧密沟通，目前尚未最终确定战略合作方及具体交易方案，后续能否顺利推进存在重大不确定性。一旦最终确定，方正集团实际控制人将可能发生变化。”
公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-197中安消股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司杭州天视智能系统有限公司、中安消技术有限公司于近日分别收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
1、基于流媒体服务器的多媒体文件获取方法及流媒体服务器（证书号第
1838591号）
发明名称：基于流媒体服务器的多媒体文件获取方法及流媒体服务器
专利号：ZL 2012 1 0146632.X
专利申请日：2012年05月14日
专利权人：杭州天视智能系统有限公司
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明适用于计算机以及网络信息技术领域，提供了一种基于流媒体服务器的多媒体文件获取方法及流媒体服务器，通过流媒体服务器缓存客户端所需要的文件块，在客户端复杂度及客户端产生的冗余流量均不增加的情况，使得对同一文件的读并发能力得到提高。
2、一种气体浓度测量方法及其系统（证书号第1849908号）
发明名称：一种气体浓度测量方法及其系统
专利号：ZL 2013 1 0449973.9
专利申请日：2013年09月27日
专利权人：中安消技术有限公司
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明的气体浓度测量方法，利用气体对光的吸收原理，根据背景气体的光谱线从混合气体的测量中得出待测气体的光谱，通过对该光谱的分析和峰高值转换的方式，快速、准确的计算出各微量气体的浓度。
上述专利的授权有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-048
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于2019年4月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，2019年 5月 10日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币7亿元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。在上述期限及额度内，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）和 2019年 5月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-032）。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2019年8月22日与上海浦东发展银行股份有限公司南翔支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》，出资 2,000万元人民币认购浦发银行对公结构性存款产品（1201196001）。
本次现金管理具体情况如下：
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|

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|1|浦 发银行|对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001|保 本 浮动 收 益型|2,000|2019.8.24|2019.9.22|3.35%-3.45%|
||合计|||2,000||||

公司与浦发银行之间不存在关联关系，以上现金管理不构成关联交易。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议及 2018年年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品运作情况，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
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|序号|签 约方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|投资收益（万元）|现 金 管理 余 额（万元）|
|1|上 海银行|赢家易精灵GKF12001|非保本浮动收益型|3,500|2018.12.19|2018.12.28|3.20%|2.68|0|
|2|上 海银行|赢家易精灵GKF12001|非保本浮动收益型|2,000|2019.1.4|2019.2.1|3.20%|4.91|0|
|3|中 国银行|中银日积月累-日计划AMRJYL01|非保本浮动收益型|900|2019.1.15|2019.1.29|3.00%|1.04|0|

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|4|上 海银行|赢家易精灵GKF12001|非保本浮动收益型|2,500|2019.2.20|2019.5.20|3.20%|19.51|0|
|5|中 国银行|中银日积月累-日计划AMRJYL01|非保本浮动收益型|900|2019.2.20|2019.5.20|3.00%|6.21|0|
|6|浦 发银行|天添利进取1号|非保本浮动收益型|1,600|2019.2.20|2019.5.20|3.30%|12.77|0|
|7|中 国银行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|保证收益型|2,000|2019.8.5|2019.9.9|3.50%||2,000|
|8|浦发银行|对公结构性存款固定持有期JG1001 期1201196001|保本浮动收益型|2,000|2019.8.24|2019.9.22|3.35%-3.45%||2,000|
||合计|||15,400|||||4,000|

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为15,400万元（含本次）。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,000万元人民币（含本次）。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2019年8月23日
安徽金种子酒业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事对公
司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监的议案进行了审查。基于我们的独立判断，现就该议案所涉
及的事项发表独立意见如下：
1、经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等资料，未发现有《中华人
民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符
合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，其中金彪已取得董事会秘书资格
证书。
2、上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
3、我们同意公司聘任张向阳为公司总经理，聘任徐三能、李芳泽为公司
副总经理，聘任金彪为公司董事会秘书，聘任陈新华为公司财务总监。
独立董事：刘志迎
尹宗成
江海书
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2019-009南京华脉科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知于 2019年 4月 1日以电子邮件、电话、专人送达方式发出。本次会议表决截止时间为2019年4月3日下午15：00，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于追加确认关联交易的议案
监事会认为：公司全资子公司向关联方提供借款，双方遵循公平、自愿原则，按照借款协议操作，符合市场原则。关联方已按借款约定还款并按银行同期贷款基准利率上浮20%支付利息，该事项未对公司经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。在审议该事项前独立董事已进行认可，审议时关联董事已回避表决，审议表决程序合法合规，因此监事会同意本次关联交易议案。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司监事会2019年4月5日
太原化工股份有限公司独立董事
对公司 2018年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的有关材料，现就公司 2018年度利润分配发表如下独立意见：
经中兴财光华会计师事务所审计，本公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润-11498.35万元，年初未分配利润-59568.90万元， 2018年度可供分配的利润为-71067.25万元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司 2018年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
我们认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2018年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。我们同意公司董事会的上述分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：容和平 王军 田旺林 2018年 3月 28日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-054宁波博威合金材料股份有限公司关于
回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的理由
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）出于保护全体股东尤其是中小股东正当利益之目的，于2018年8月1日、2018年8月17日分别召开了第四届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2018年8月2日、2018年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据本次回购方案，本次回购股份的种类为公司已发行的 A股股票，资金来源为自筹资金；本次拟用于回购的资金总额不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元），不低于人民币10,000万元；通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股（含10.00元/股）；本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月；具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年 8月 18日）起 45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777号博威大厦董事会办公室。
2、申报时间： 2018年 8月18日至 2018年10月 1日
8:00-11:30；12:30-16:30（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：王永生、孙丽娟
4、联系电话： 0574-82829383
5、传真号码： 0574-82829378
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2018年8月18日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2019-31号沧州大化股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2019年 10月 8日下午2：30在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 6人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于2019年9月27日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案》；
公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会与天职国际协商确定。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2019-028
宏和电子材料科技股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关规定，现将2019年第三季度主要经营数据统计如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年1-9月产量（万米）|2019年1-9月销售量（万米）|2019年1-9月营业收入（人民币万元）|
|电子级玻璃纤维布|8893.31|9628.46|49804.20|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年1-9月平均售价（元/米）|2019年1-9月平均售价（元/米）|变动比率（%）|
|电子级玻璃纤维布|6.87|5.17|-24.75|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2018年1-9月平均进价（元/Kg）|2019年1-9月平均进价（元/Kg）|变动比率（%）|

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|电子级玻璃纤维纱|38.05|22.36|-41.23|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会2019年10月30日
民生证券股份有限公司
关于福建安井食品股份有限公司持续督导之
2018年现场检查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为福建安井食品股份有限公司（以下简称“安井食品”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票及 2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，于 2018年 12月 19日对安井食品进行了 2018年度现场检查，现将检查情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人：陆文昶、张家文
现场检查时间：2018年12月19日
现场检查人员：陆文昶
现场检查手段：保荐代表人查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料，募集资金专户银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对公司高管进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；公司的独立性以及公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关联交易；对外担保和重大对外投资；公司的经营状况等。
关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控制的各相关制度。同时，查阅了三会会议文件等，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，安井食品的公司章程以及三
会议事规则得到有效执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到执行；公司 2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司对外披露的公告以及备查文件，核查公司自上市以来是否按照《公司章程》、《信息事务披露管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，公司是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，公司已披露公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在应披露未披露的事项，未因信息披露问题受到过监管机构的纪律处分或处罚。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员与安井食品财务人员进行沟通，并结合公司经营情况，核查公司在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；查阅银行对账单，核查公司是否存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金等情形。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金三方监管协议、募集资金专户银行对账单，抽查大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，安井食品第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议已审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，安井食品已将首发募投项目全部结项，并将结余募集资金（低于募集资金净额的10%）用于永久补充流动资金；在此之前，安井食品首次公开发行募集资金均存放于募集资金专户，募集资金三方监管
协议已签订并有效执行，不存在募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用等情形；安井食品 2018年公开发行可转换公司债券募集资金已存放至募集资金专户，募集资金三方监管协议已签订并有效执行，不存在募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用等情形。公司制定了《募集资金使用管理制度》，能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员与上市公司管理层进行了沟通，查阅了公司相关制度和信息披露文件，了解公司自上市以来的关联交易、对外担保、重大对外投资情况，并查阅相关合同以及三会审议资料。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，安井食品对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制得到了有效执行，审议程序合规且履行了相应的信息披露义务；公司不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的关联交易、对外担保和对外投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告等，与公司管理层进行了沟通，对公司的经营状况进行了解，2018年 1-9月，公司实现营业收入 29.41亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元（上述财务数据未经审计），与上年同期相比小幅增长。
经核查，本保荐机构认为：公司经营情况正常，不存在业绩大幅波动的情况，与同行业可比公司比较，公司业绩不存在明显异常。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
保荐机构查阅并核对了公司、董事、监事和高级管理人员所做承诺及履行情况、公司分红相关制度、分红实施凭证及公告文件。
经核查，本保荐机构认为：公司及董事、监事和高级管理人员严格履行了承诺并未发生违反承诺的情形；公司分红符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的要求。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上证所报告的事项
经核查，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定的应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，上市公司予以积极配合，提供了相应资料。
六、本次现场检查的结论
本保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的有关要求，对安井食品履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，本保荐机构认为：截至现场检查之日，安井食品建立了较为完善的内控制度；信息披露情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的情形；
严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规情况；公司主营业务经营情况未发生重大不利变化，经营情况正常。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司持续督导之2018年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
陆文昶 张家文
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015- 035
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月12日 15点00分
召开地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司西山厂区会议室（新疆自治区乌鲁木齐县板房沟乡）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月12日
至2015年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案《关于原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》经公司第二届董事会第九次会议（公告索引号2015-030）和第二届监事会第七次会议（公告索引号2015-034）审议通过。具体内容详见公司于 2015年 9月 23日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、康健
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603227|雪峰科技|2015/9/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2015年10月9日（星期五）10:00—13:00、15:00—18:003、登记地点：新疆自治区乌鲁木齐市天山区翠泉路 563号综合楼三楼证券投资部
4、登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮
件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出
席行使表决权。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：新疆自治区乌鲁木齐市天山区翠泉路563号综合楼三楼证券投资部
邮 编：830002
电 话：0991-8801120 0991-8880948
传 真：0991-8801837
联系人：周春林 赵生萍
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2015年 9月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月12
日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。