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证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-005
华夏幸福基业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月5日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,849,189,674|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.5794|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事胡学文先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签订《关于整体合作开发建设经营浙江省湖州市南浔区约定区域的合作协议及其补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,849,155,674|99.9981|34,000|0.0019|0|0.0000|

2、议案名称：关于签订眉山市彭山区产业新城PPP项目合作协议的补充约定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,849,155,674|99.9981|34,000|0.0019|0|0.0000|

3、议案名称：关于为可续期委托贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,849,119,000|99.9961|66,074|0.0035|4,600|0.0004|

4、议案名称：关于公司及下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,849,119,000|99.9961|66,074|0.0035|4,600|0.0004|

5、议案名称：关于授权经营层进行项目拓展的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,849,073,986|99.9937|115,688|0.0063|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司及下属子公司提供担保的议案|26,745,882|99.7364|66,074|0.2463|4,600|0.0173|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述中议案3、议案4为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘亦鸣律师、林欢律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大
会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司 2017年1月6日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2015-027债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每股派发现金红利 0.22元（含税），每股转增1股
●扣税后无限售条件的自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利0.209元；合格境外机构投资者(QFII)、香港联交所投资者及有限售条件的证券投资基金每股派发现金红利0.198元
●股权登记日：2015年5月7日
●除权除息日：2015年5月8日
●新增无限售条件流通股份上市日：2015年5月11日
●现金红利发放日：2015年5月8日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2015年 4月 23日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，该次股东大会决议公告披露在2015年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截止2015年5月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增股本后，公司股本将从 521,349,367股增加至1,042,698,734股。
4、扣税说明
(1)对于无限售条件的自然人股东和证券投资基金,根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，先按5%的税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.209元。如个人股东（含证券投资基金）持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
自然人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于有限售条件的证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司按10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.198元。
(3)对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，公司按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金0.198元。
(4)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（即“沪股通”）取得的股息红利所得，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，公司按10%税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.198元。
(5)对于机构投资者及国家股、国有法人股股东，公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利0.22元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年5月7日
2、除权除息日：2015年5月8日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年5月11日
4、现金红利发放日：2015年5月8日
四、分派对象
截止 2015年 5月 7日（股权登记日）上海证券交易所下午收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司股东杜玉岱、青岛煜明投资中心（有限合伙）、青岛雁山集团有限公司、软控股份有限公司、延万华的现金红利由公司按照有关规定自行发放。
2、除上述股东以外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、本次资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
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|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有 限售 条件 的流 通股份|其他境内法人持有股份|85,949,367||85,949,367|85,949,367|171,898,734|
||有限售条件的流通股份合计|85,949,367||85,949,367|85,949,367|171,898,734|
|无 限售 条件 的流 通股份|A股|435,400,000||435,400,000|435,400,000|870,800,000|
||无限售条件的流通股份合计|435,400,000||435,400,000|435,400,000|870,800,000|
|股 份总额||521,349,367||521,349,367|521,349,367|1,042,698,734|

七、公司实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本 1,042,698,734股摊薄计算的2014年度每股收益为0.32元/股。
八、有关咨询办法
联系部门：公司资本规划部
联系电话：0532-68862851
联系传真：0532-68862850
联系人：李金莉
九、备查文件
赛轮金宇集团股份有限公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2015年5月4日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-109圆通速递股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 300,000.00万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。
2018年11月29日，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币300,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过 12个月。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473号文）核准，公司已公开发行 3,650万张可转换公司债券，每张面值 100元。本次发行募集资金总额为人民币 365,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币361,638.00万元。上述募集资金已于 2018年11月26日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15944号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金的具体使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|多功能转运及仓储一体化建设项目|314,532.24|230,000.00|
|2|转运中心自动化升级项目|221,929.26|100,000.00|
|3|航空运能提升项目|58,393.30|35,000.00|
|合计||594,854.80|365,000.00|

本次募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
截至 2018年 11月 28日，公司本次募集资金尚未投入使用，募集资金账户余额为361,638.00万元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，经审慎研究，公司拟使用不超过人民币 300,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时归还补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序
2018年 11月 29日，公司召开第九届董事局第二十次会议和第九届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币300,000.00万元闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过 12个月，到期之前将及
时归还到募集资金专用账户。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规章、规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司、全体股东和投资者的利益。
因此，同意公司使用不超过人民币 300,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过人民币 300,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过12个月。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：圆通速递本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项经公司董事局、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
因此，本保荐机构同意圆通速递实施本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年11月30日
审计与风险控制委员会审计与风险控制委员会
关于对北京医洋科技有限公司股改项目所涉关联交易的审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于北京医洋科技有限公司股改项目的预案资料，对上述关联交易发表以下意见：
北京医洋科技有限公司（以下简称“医洋科技”）股改项目中，公司董事汪思洋先生对医洋科技增资 234万元，公司监事杨庆军对医洋科技增资 18万元，增资完成后，汪思洋先生、杨庆军先生对医洋科技的持股比例分别为39%、3%，汪思洋先生成为该公司控股股东。
股改项目的进行有利于为医洋科技互联网项目运营提供更好的孵化机制，提高运营团队的积极性，激励核心人才，实现医洋科技的跨越式发展，对公司及医洋科技、非关联方股东的利益不会产生不利影响，不存在损害广大中小股东利益的情形。
审计委员会同意将该项议案提交董事会审议。
该关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东汪力成、华立集团股份有限公司、华方医药科技有限公司将回避表决。
审计与风险控制委员会委员签字：
张旭良 裴蓉 屠鹏飞
年 月 日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-030号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2014年5月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年5月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举赵勇先生为公司第九届董事会董事长，选举刘体斌先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于设立公司第九届董事会下属各专门委员会的议案》
鉴于公司第九届董事会已组建成立，同意对公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员组成进行调整，具体分别为：
1、战略委员会
主席：赵勇
委员：刘体斌、李进、林茂祥、巫英坚、邬江、贾小梁
2、审计委员会
主席：蔡春
委员：赵勇、林茂祥、贾小梁、宁向东
3、提名委员会
主席：宁向东
委员：赵勇、邬江、贾小梁、蔡春
4、薪酬与考核委员会
主席：贾小梁
委员：宁向东、蔡春
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营发展的需要，并考虑到公司管理工作的连续性，同意续聘刘体斌先生为公司总经理，根据总经理的提名，同意续聘林茂祥先生为公司常务副总经理，续聘郑光清先生、郭德轩先生、谭明献先生为公司副总经理，聘任杨军先生为公司副总经理兼任董事会秘书，续聘胡嘉女士为公司财务负责人。
本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：
1、本次董事会聘任的高级管理人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对本次聘任高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；
3、同意《关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的议案》。
高级管理人员简历见本公告附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审核，同意续聘薛向岭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。证券事务代表简历见本公告附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于授权公司经营层开展授信、信贷、金融产品等业务的议案》
根据公司在银行办理授信、信贷和金融等业务的需要，同意授权本公司经营层均可根据公司生产经营需要开展以下业务：申请银行授信；申请贷款、贸易融资、进口保付、出口保理、票据和信用证贴现、银行承兑和信用证的签发等间接融资业务；基于保值的金融产品等业务。
授权期限为一年，从2014年5月28日至2015年5月27日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2014年5月30日
附件：简历
刘体斌：男，1963年 1月生，中共党员，电子科技大学管理学博士，高级会计师，国务院政府津贴专家，全国五一劳动奖章获得者。历任本公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职。现任本公司副董事长、总经理、党委委员，四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委委员，合肥美菱股份有限公司董事长，华意压缩机股份有限公司董事长。
林茂祥：男，1962年 5月生，中共党员，高级会计师，四川省工商管理学院研究生毕业。历任本公司董事、副总经理、总会计师、执行副总裁，深圳市莱英达集团有限责任公司总经济师、营运总监，深圳市新世纪饮水科技有限公司董事长兼总裁，深圳市坚达机械有限公司董事长，深圳市莱英达集团有限责任公司及深圳市瑞福德投资有限公司董事、副总裁，深圳市华新股份有限公司独立董事等职。现任本公司董事、常务副总经理、党委委员。
郑光清：男，1958年 5月生，中共党员，四川大学无线电物理专业毕业，正高级工程师，历任国营长虹机器厂设计二所设计师、副所长，绵阳电子技术研究所所长兼党支部书记，本公司电视一厂副厂长、厂长、设计二所所长、副总经理兼电视事业本部部长、董事、总工程师、执行副总裁。现任本公司副总经理、党委委员，四川长虹电子集团有限公司董事。
郭德轩：男，1962年 6月生，中共党员，西南师范大学（现西南大学）物理学专业毕业，高级工程师，历任攀枝花钢铁公司职工，本公司培训中心教师、主任、营销管理部华北大区市场总监、副部长兼企划部部长，上海朝华科技有限公司总裁助理兼西南大区总经理，本公司中国营销公司总经理。现任本公司副总经理。
谭明献：男，1964年12月生，中共党员，西南财经大学工业经济硕士研究生毕业，经济学硕士，四川大学法学院刑法学专业研究生课程进修班结业，经济师,历任四川农机校(现四川职业技术学院)教师，本公司计划员，证券办主任，
证券投资部部长，执行副总裁，副总经理兼董事会秘书等职。现任本公司副总经理、党委委员。
杨军：男，1970年 3月生，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业。
四川大学 EMBA在读。历任本公司总经理办公室秘书、证券办项目经理、财务部投资管理处副处长、资本运作部投资管理处处长、资产运营部副部长、部长、董事会办公室主任、总经理助理、投资总监等职。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
胡嘉：女，汉族，1975年 1月生，中共党员，四川大学会计学专业毕业。
高级会计师，中国注册会计师，澳洲注册会计师，入选财政部全国会计领军人才工程，四川省第十届党代会代表。历任本公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长，财务部副部长、部长等职；现任本公司财务负责人。
薛向岭：女，汉族，1981年 1月生，重庆大学经济学硕士。2009年 4月取得上市公司董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表、资产管理部融资并购处经理、四川长虹创新投资有限公司财务总监。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 编号：2014-014湖南新五丰股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年4月17日（星期四）上午9:00；
2、网络投票时间：2014年4月17日（星期四）9:30—11:30和13:00—15:00；
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|2|
|其中：内资股股东人数|2|
|外资股股东人数|0|
|所持有表决权的股份总数（股）|88,012,606|
|其中：内资股股东持有股份总数|88,012,606|
|外资股股东持有股份总数|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.55|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|37.55|

|||
|-|-|
|外资股股东持股占股份总数的比例|0|
|通过网络投票出席会议的股东人数|7|
|其中：内资股股东人数|7|
|外资股股东人数|0|
|所持有表决权的股份数（股）|1,769,251|
|其中：内资股股东持有股份总数|1,769,251|
|外资股股东持有股份总数|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.75|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|0.75|
|外资股股东持股占股份总数的比例|0|

（三）会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
此次会议由公司董事、总经理何军先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人；董事长邱卫先生、董事朱志方先生、独立董事潘彬先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事郑观民先生、李宇东女士因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|2|关于审议公司 2014 年度财务预算报告的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|3|关于审议《公司董事会2013年度工作报告》的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|4|关于审议《公司监事会2013年度工作报告》的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|关于审议《公司独立董事 2013年度述职报告》的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|6|关于审议《公司 2013 年度报告（正文及摘要）》的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|7|关于审议公司 2013 年度利润分配的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|8|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|9|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|10|关于审议修改公司章程的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|
|11|关于审议《公司未来三年（2014年-2016 年）股东回报规划》的议案|88,012,606|98.03|1,769,251|1.97|0|0|通过|

上述议案7《关于审议公司2013年度利润分配的议案》，分段表决结果如下：
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|投票区段|同意票数|该区段同意比例(%)|反对票数|该区段反对比例(%)|弃权票数|该区段弃权比例(%)|
|持股1%以下|45,000|2.48|1,769,251|97.52|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）|0|0|1,604,151|100|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|45,000|21.42|165,100|78.58|0|0|
|持股1%-5%（含1%）|0|0|0|0|0|0|
|持股5%以上（含5%）|87,967,606|100|0|0|0|0|

上述议案10《关于审议修改公司章程的议案》为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人
的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议
通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2014年4月18日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017-001
江苏综艺股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润4,500万元左右。
（三）本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-24,631.47万元。
（二）每股收益：-0.19元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、本年度，公司加大了海外电站的销售力度，海外电站销售收入较上年增加；同时，本年度美国电站SREC（Solar Renewable EnergyCertificates）的价格上涨亦对年度收益产生贡献。公司的信息科技业务平稳发展，其中，控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司于2016年度完成了新三板挂牌工作，该公司在保证传统业务稳定发展的同时，加大新业务领域拓展力度，先后中标多个省市公安证件、交通一卡通项目，持续创造稳定收益；
2、本年度，公司偿还了到期的7亿元公司债券（详见本公司于2016年8
月24日披露的临 2016031号公告），本年财务费用有所下降，有效减轻公司财务负担。
3、本年度，投资收益继续对公司年度业绩作出贡献，其中主要来源于公司控股的专业投资公司江苏省高科技产业投资股份有限公司的股权投资业务；另
外，本公司转让参股公司股权产生投资收益预计3,800万元左右（未扣除交易产生的相关税费，详见本公司于2016年12月10日披露的临2016065号公告）；
4、本年度，针对部分并购标的未完成业绩承诺的情况，公司按照收购协议相关约定，对无需再支付的部分股权转让款按会计准则确认为营业外收入；同时，公司较为谨慎地对并购产生的商誉进行减值测试，预计将计提部分商誉减值；
5、2015年年度业绩亏损主要是由于公司计提了大额资产减值准备共计
20,647.41万元所致。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请投资者注意投资风险。
（二）受国家相关监管政策影响，公司旗下互联网售彩业务于2015年3月起暂停，截至本公告披露日，互联网售彩业务尚未恢复。目前，互联网售彩业务的具体政策仍不明确，该业务的重启与否对公司下属彩票企业的经营影响较大，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会二零一七年一月二十五日
华融证券股份有限公司关于
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
本次重组不构成借壳上市的核查意见
一、本次交易方案简介
本次交易整体方案由重大资产出售、发行股份购买资产组成。本次重组中，重大资产出售与发行股份购买资产的成功实施互为前提和实施条件，其中任何一项因未获得所需批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则上述两项交易均不予实施。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“中国嘉陵”）拟以现金方式向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）出售截至 2018年 1月 31日的全部资产及负债。同时，中国嘉陵拟向中电力神有限公司（以下简称“中电力神”）发行股份购买其持有的天津空间电源科技有限公司（以下简称“空间电源”）100%股权，向天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神股份”）发行股份购买其持有的天津力神特种电源科技股份公司（以下简称“力神特电”）85%股权。
二、构成借壳上市的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定：“自上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到
100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
三、本次交易不构成借壳上市
本次重大资产出售及发行股份购买资产实施完成后，兵装集团仍为上市公司第一大股东，本次重组不会导致公司实际控制人的变更，且本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所述情形，故本次交易不构成借壳上市。
（以下无正文）
北京市天元律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的补充法律意见（一）
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610) 5776-3888;传真: (8610) 5776-3777
网站: www.tylaw.com.cn邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的补充法律意见（一）
京天股字（2016）第016-1号致：中国长江电力股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）根据与中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）签订的《专项法律顾问协议》，担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问，并已就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜于 2016年 1月 19日出具京天股字（2016）第016号《北京市天元律师事务所关于中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）。
为对《法律意见》出具日之后相关事项进行补充，本所特出具本补充法律意见。本补充法律意见是对本所已出具的《法律意见》的补充，并构成《法律意见》不可分割的一部分，本所在《法律意见》中发表法律意见的前提和有关用语释义同样适用于本补充法律意见。
本补充法律意见仅供公司为本次交易之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本补充法律意见作为本次交易申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会。
本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》、《收购管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
鉴于上述，本所现发表补充法律意见如下：
一、云南省国资委、国务院国资委审批情况
2016年1月29日，云南省国资委出具《云南省国资委关于云南省能源投资集团有限公司参与三峡金沙江川云水电开发有限公司资产证券化有关事宜的批复》（云国资资运[2016]32号），原则同意云能投以持有的川云公司15%股权参与长江电力重组。
2016年 2月 3日，国务院国资委下发《关于中国长江电力股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]74号），原则同意长江电力本次资产重组及配套融资总体方案。
本所律师认为，长江电力本次交易已取得云南省国资委、国务院国资委的批准。
二、本次交易已取得长江电力股东大会的批准
2016年 2月 4日，长江电力以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<重大资产购买协议>及<重大资产购买补充协议（一）>的议案》、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》等相关议案，关联股东对于涉及关联交易的议案均回避表决。
本所律师认为，长江电力本次交易已取得长江电力股东大会的批准。
综上，本所律师认为，截至本补充法律意见出具之日，长江电力就本次交易已取得四川省国资委、云南省国资委、国务院国资委的批准及长江电力股东大会的批准；本次交易尚待取得中国证监会的核准。
三、川云公司相关事项的补充说明
经核查，2016年1月15日，水利部长江水利委员会为金沙江溪洛渡水电站全部机组（18×700MW）核发取水（国长）字[2016]第14001号《取水许可证》，有效期自2016年1月15日至2021年1月14日。目前，川云公司正在办理上述取水许可证取水权人从三峡集团变更为川云公司的相关手续。
经核查，三峡集团于2016年1月办理了原土地使用证号为“成高国用（2004）第 9993号”的名称变更（由“中国长江三峡工程开发总公司”变更为“中国长江三峡集团公司”），换发取得的土地使用证具体信息如下：
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||序||土地使用|坐落||使用权|用途||使用权面积|终止日期|
||号||权证号|||类型|||（m2）||
|1||成高国用（2016）第706号||成都高新区府城大道东段288号|出让||工业|11,434.31||2054.09.07|

（本页以下无正文）
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-007宝山钢铁股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加 101亿元到 108亿元，同比增加113%到121%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 101亿元到 108亿元，同比增加113%到121%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 98亿元到 105亿元，同比增加109%到117%。
3.经财务部门初步测算，预计 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比，将增加 100亿到 107亿元，同比增加110%到118%。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：89.66亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：89.94亿元。
（二）上年同期每股收益：0.55元。
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|-|-|
||上年同期经重述后归属于上市公司股东的净利润：90.76|
|亿元。上年同期经重述后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益||
|的净利润：89.94 亿元。||

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-007（四）上年同期经重述后每股收益：0.41元。
三、本期业绩预增的主要原因
2017年得益于国家供给侧结构性改革政策利好影响，公司购销差价空间同比扩大；湛江钢铁快速达标达效，成本竞争优势初显，品种结构持续优化，超预期全面实现盈利；宝武联合重组后，公司围绕体系覆盖、业务协同和业务整合，全力以赴推进整合工作，协同效益较快体现；同时公司立足自身竞争力提升，全面部署和全方位开展成本削减、深化改革等一系列内部挖潜工作，并取得超预期成效，有效支撑了公司盈利能力和经营业绩的提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2018-095
北京首创股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）近日正在进行办公地址搬迁，办公地址从“北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层”搬迁至“北京市西城区车公庄大街 21号 2号楼”，联系电话由“010-64689035”变更为“010-68356169”，传真由“010-64689030”变更为“010-68356197”，邮政编码由“100028”变更为“100044”。
上述变更后的联系方式自2018年10月8日起正式启用，公司电子信箱、网址均保持不变，敬请广大投资者关注以上变更事项。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-067
中原证券股份有限公司第五届监事会
第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2017年 7月 27日以邮件等方式发出会议通知，会议于 2017年 8月 2日以书面通讯表决形式召开。应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，会议审议并通过了《关于变更参股设立河南资产管理有限公司出资人的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联监事王金昌回避了本议案的表决。
2017年7月12日公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《中原证券股份有限公司关于出资参股设立河南资产管理有限公司的议案》，公司拟出资 5亿元人民币与河南投资集团有限公司等其他 8家出资人共同设立河南资产管理有限公司，具体内容请参阅公司 7月 13日披露的《中原证券股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-060）、《中原证券股份有限公司关于出资参股设立河南资产管理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。
因相关出资审批流程相对复杂且时间较久，将影响到河南资产管理有限公司的设立进程。为了加快河南资产管理有限公司的组建工作，同意公司以中原证券全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”作为出资人出资设立河南资产管理有限公司。除此之外，河南资产管理有限公司的注册资本、出资人数、各出资人的出资比例等其他内容均不发生变化。详见公司于同日披露的《关于出资参股设立河南资产管理有限公司暨关联交易的进展公告》。（公告编号：2017-066）
特此公告。
中原证券股份有限公司监事会 2017年8月3日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2017-015
江苏弘业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更的概述
财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）（以下简称“22号文”）。22号文规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”
公司根据上述规定变更本期会计政策，将 2016年 5月 1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费重分类至“税金及附加”科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据 22号文所进行的损益科目间的调整，不影响当期损益、净资产，不涉及追溯调整。
公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目核算。
对公司 2016年财务状况及经营成果的影响如下：
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|-|-|
|项目|2016 年度影响金额（元）|
|税金及附加|4,344,989.92|
|管理费用|-4,344,989.92|

三、独立董事、董事会和监事会需发表以下结论性意见
董事会、独立董事、监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策而进行的调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-069
广西柳州医药股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2015年 11月 11日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2015年 11月 6日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中朱鷖佳先生、王波先生、田旷先生、刘俐女士、王勤先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于二次修订<公司 2015年非公开发行股票预案>的议案》公司分别于2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，公司董事会对《广西柳州医药股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》进行修订和补充披露，于 2015年 9月 29日披露了《广西柳州医药股份有限公司 2015年非公开发行股票预案（修订稿）》。综合中国证监会的口头反馈意见和公司的实际状况，公司董事会对本次非公开发行股票预案进行第二次修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事朱朝阳以及朱鷖佳在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于二次修订<关于公司 2015年非公开发行股票可行性分析报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西柳州医药股份有限公司关于公司 2015年非公开发行股票可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司与九泰基金管理有限公司签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西柳州医药股份有限公司关于与相关认购对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事朱鷖佳在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司与上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西柳州医药股份有限公司关于与相关认购对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
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内部控制审计报告
倍会师报字 第5101刀谔[2014】
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江苏康缘药业股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制甯计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们甯计了江苏康缘药业股份有限公司(以下简称畿缘药业)2013年12月31目的财务报胬内部控制的有效性。
-、 企业对内部控制的费侄
按照
《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
ll评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并
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其有效性是康缘药业簟霰会的费任。
二、注册会计师的资任
我们的黉任韪在实施甯计
的基础上,对财务报舞内部撺制的有=作
效性发亵窜计惠见,并对注意到的非财务掖傍内部控制的纛大缺陷进行披簿。
内部控制的圃有局限性
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对控制政策和程序遵循的稷度降低,根据内部控制窜计结槊推测米来内部控制的有效性咖
具有定风险。
内部擗制审计搬胬第1页
立信会计师事务所(特殊普通含伙
) BDOCⅢNAsHVLVⅡPAⅡ CERTlFlEDPVBLlCACCOUⅡTANTs11P地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 No61Nanlhg Dong Road,sbanghal Ncw HuaIlgpu
邮编:200002 FhmciaITowcr,4伍 Floor200002
电话:佗1乇3391166
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传真:∞1-ω392558
FaX∶ 86-21-63392558
、财务lR告内部拄制审计意见
们认为,康缘药业于⒛13年12月31日按照《企业内部控制基
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师
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中囤注册会计师
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中国·
上海
二o一四年三月三十日
内部控制窜计报告第2员