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公司简称：智飞生物 证券代码：300122 公告编号：2014-10重庆智飞生物制品股份有限公司
关于实际控制人、股东及关联方承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称：《监管指引》）及重庆证监局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》（渝证监发[2014]29号）的要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺的履行情况进行了自查，现将相关情况专项披露如下：
一、截止本公告发布之日，尚在履行中的承诺
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||||未履行完毕的||||||||是否符合监|
||序号||||承诺内容||履行期限||履行情况|||
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|1||IPO 承诺（公司持有股份的董事、高级管理人员）||本人及关联方任职期间，前诉锁定期满后，每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持本公司股份。||长期有效||正在履行||是||
|2||IPO承诺（控股股东及实际控制人：蒋仁生）||为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，蒋仁生先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。||长期有效||正在履行||是||
|3||IPO承诺（控股股东及实际控制人：蒋仁生）||控股股东及实际控制人蒋仁生承诺不占用本公司资金、资产，不滥用控股及实际控制权侵占本公司资金、资产；蒋仁生控制的企业四川智诚、阳光大酒店承诺不占用本公司的资金、资产。||长期有效||正在履行||是||

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|4|IPO承诺（控股股东及实际控制人：蒋仁生）|2007年和2008年，公司及所属子公司为员工发放住房补贴，存在未缴或少缴住房公积金的情况。为此，公司实际控制人蒋仁生先生承诺：如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。|长期有效|正在履行|是|

二、上述承诺时间：2010年 9月，截止本公告发布之日，公司实际控制人、股东、关联方等主体不存在不符合《监管指引》要求的承诺,不存在超期未履行承诺的情况。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-013杭州巨星科技股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开的第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意对回购方案进行部分调整，具体内容如下：
一、调整前本次回购股份事项的概述
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《回购股份》的议案，公司决定使用自有资金不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币 17.5元/股,回购的股份将用于实施股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股东权益。回购股份期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司于2018年11月26日披露了《回购股份报告书》（2018-055）。
二、前期回购股份的实施情况
截至2019年3月底，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份10,799,651股，占公司总股本的1.0044%，最高成交价为11.93元/股，最低成交价为9.26元/股，成交的总金额为105,492,690.23元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份事项的说明
原为：“回购股份将用于实施股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股东权益。”
变更为“回购股份的用途将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。”
除调整上述条款外，其余条款不变。
四、本次回购完成后公司的股权分布
根据《回购股份报告书》，假设按本次最高回购金额（含）人民币 2亿元、回购价格上限17.5元/股测算，且本次回购全部实施完毕，回购数量为 11,428,571股，根据截至2018年9月30日公司的股本结构数据测算，本次回购股份预计可能对公司总股本及股本结构造成以下影响：
如果公司最终回购股份数量为11,428,571股，全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券并全部锁定，预计公司股权结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|63,392,076|5.90%|74,820,647|6.96%|
|二、无限售条件股份|1,011,855,624|94.10%|1,000,427,053|93.04%|
|三、总股份|1,075,247,700|100%|1,075,247,700|100%|

如果公司最终回购股份数量为11,428,571股，假设公司未能在股份回购完成之后 36个月内转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份应全部予以注销，预计公司股权结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|63,392,076.00|5.90%|63,392,076.00|5.96%|
|二、无限售条件股份|1,011,855,624|94.10%|1,000,427,053|94.04%|
|三、总股份|1,075,247,700|100%|1,063,819,129|100%|

五、独立董事意见
公司本次调整回购股份事项系根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况所做出的审慎决定，有利于维护广大投资者的实际利益。本次调整回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意本次公司调整回购股份事项。
六、律师事务所关于本次调整回购股份出具的结论性意见
浙江京衡律师事务所认为，公司已就本次回购股份调整事项履行了现阶段所必要的法定程序，本次回购股份符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-014浙江华策影视股份有限公司
关于公司实际控制人子女、公司高管拟增持股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月 6日收到实际控制人之女、本公司副总裁傅斌星女士通知：基于对公司未来持续发展前景拥有信心及对公司价值的认同，傅斌星女士拟通过大宗交易的方式受让“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”所持本公司之全部股份，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康发展。现将具体情况公告如下：
一、增持主体
傅斌星女士为公司实际控制人傅梅城先生和赵依芳女士之女，现任公司副总裁。
截至本公告披露日，傅斌星女士未持有本公司股票。
二、增持计划主要内容
1、增持目的：对公司未来持续发展前景拥有信心，并对公司价值认同。
2、拟增持股份比例：“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”所持本公司之全部股份，即27,732,309股，占公司现有总股本的1.57%。
3、增持价格：视市场价格确定。
4、资金来源：增持主体自有资金或自筹资金。
5、增持计划实施期限：自本公告披露之日起6个月内。
6、拟增持方式：大宗交易。
三、其他相关说明
1、本次增持计划及增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注傅斌星女士增持公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年3月6日
第六届董事会第十九次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-054武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 12日、2019年 4月 18日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 4月 24日下午4：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼 1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名（其中公司独立董事马洪先生以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司2019年第一季度报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
公司于 2019年 4月 24日召开的 2018年度股东大会选举吴昊先生、夏勇先生为公司第六届董事会非独立董事，为提高决策效率，董事会全体董事同意将本议案提交本次董事会审议。
董事会同意选举吴昊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。
第六届董事会第十九次会议决议公告三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司于 2019年 4月 24日召开的 2018年度股东大会选举吴昊先生、夏勇先生为公司第六届董事会非独立董事，为提高决策效率，董事会全体董事同意将本议案提交本次董事会审议。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则等的有关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：
1、战略委员会委员：孟凡博先生、吴昊先生、夏勇先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、马洪先生，召集人：孟凡博先生；
2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：王征女士；
3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：马洪先生；
4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：唐斌先生。
调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码： 000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-020债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019年 3月 8日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2019年 3月 18日下午15：30
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权的议案》。
同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持有的参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%的股权。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对 2019年度日常关联交易的预计。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会 2019年第二次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2019年 3月 19日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-018
博彦科技股份有限公司
关于举行 2014年年度业绩网上投资者交流会的通知
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 3月 20日（星期五）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2014年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长王斌先生、公司总经理马强先生、公司副总经理兼董事会秘书韩超先生、财务负责人李光千先生等公司高管人员、公司独立董事陶伟先生、保荐机构西南证券股份有限公司保荐代表人陈明星先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司重组方案调整
之独立财务顾问核查意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”、“上市公司”）拟以发行股份及可转换债券的方式购买金磊、林殿海持有的长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”）股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。2019年 6月 5日，上市公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了本次重组的正式方案等相关议案。2019年 6月 20日，吉林省国资委下发《国有股东对所控股上市公司合理持股比例备案表》，长春新区发展集团有限公司及其各级子企业对上市公司合理持股比例为15%。2019年6月 20日，长春新区发展集团有限公司出具了《关于同意长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的批复》（新发字[2019]9号），同意长春高新通过发行股份及可转换债券方式收购金磊、林殿海持有的金赛药业股权并募集配套资金项目相关方案。2019年 6月 21日，上市公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。经本次重组交易双方协商一致，同意对本次重组方案进行调整。
中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对长春高新本次重组方案的调整进行了核查，发表意见如下：
一、本次方案调整的具体情况
本次方案调整主要涉及购买资产发行股份及可转换债券的锁定期安排、业绩补偿的计算方式、业绩补偿及减值测试补偿的补偿方式。具体如下：
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|-|
|调整前方案|
|1、购买资产发行股份的锁定期交易对方金磊、林殿海于本次交易中直接获得的上市公司股份自发行上市之日起 12 个月内不得交易|

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|或转让，12 个月届满后根据业绩承诺实现情况分三期进行解锁。具体解锁比例情况如下：第一期可解锁股份数量=本次向交易对方发行的股份*33%第二期累计可解锁股份数量=本次向交易对方发行的股份*66%第三期累计可解锁股份数量=本次向交易对方发行的股份*100%2、购买资产发行可转换债券的锁定期交易对方金磊于本次交易中直接获得的上市公司可转换债券自发行上市之日起 12 个月内不得转让及转股，12 个月届满后根据业绩承诺实现情况分三期进行解锁。具体解锁比例情况如下：第一期可解锁可转换债券数量=本次向交易对方发行的可转换债券*33%第二期累计可解锁可转换债券数量=本次向交易对方发行的可转换债券*66%第三期累计可解锁可转换债券数量=本次向交易对方发行的可转换债券*100%|
|业绩承诺方的补偿金额按照如下方式计算：业绩承诺方应补偿金额=（承诺期内业绩承诺方承诺金赛药业实现的累计净利润-承诺期内金赛药业实际实现的累计净利润）×本次交易中业绩承诺方向上市公司出售的其持有金赛药业股权的比例。如按上述计算方式应补偿金额小于或等于0的，业绩承诺方无需补偿。|

承诺期届满后，如需补偿的，业绩承诺方优先以股份或可转换债券承诺期届满后，如需补偿的，业绩方式对上市公司进行补偿；业绩承业绩补偿方式 承诺方以现金方式对上市公司进诺方通过本次交易取得的股份、可行补偿。 转换债券不足以补足应补偿金额时，差额部分由业绩承诺方以自有或自筹现金补偿。
二、本次方案调整不构成重大调整
根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：
“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1.关于交易对象
1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2.关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3.关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
由于本次方案调整不涉及交易对象、交易标的及募集配套资金的调整，因此不构成对交易方案的重大调整。
三、本次方案调整履行的相关程序
2019年8月 23日，上市公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》等相关议案，同意对本次交易方案进行调整；上市公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》等相关议案，同意对本次交易方案进行调整。
2019年8月 23日，长春新区发展集团有限公司出具了《关于长春高新项目股份锁定、业绩承诺补偿调整方案的批复》（新发字[2019]14号），同意对本次交易方案进行调整。
调整后的重组方案已在《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中进行披露。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司重组方案调整之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
蔡诗文 田斌 崔登辉
中信建投证券股份有限公司 2019年 8月26日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司重组方案调整之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
吕雷 范凯
中天国富证券有限公司 2019年 8月26日
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的独立意见
鉴于公司于2014年6月30日实施完成2013年度权益分派方案，本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》中的有关规定。我们同意对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的独立意见
根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的相关规定，原激励对象蔡荣欣因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘保延： 王雪华：
叶祖光： 张维：
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-033福建三元达通讯股份有限公司
关于延期回复重组问询函暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组（资产出售）事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 3月 15日开市起停牌，并于 2017年 3月 15日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015）、2017年 3月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、2017年 3月 29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-025）、2017年 4月7日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2017-028）、2017年 4月 15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-032）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司于 2017年 4月 6日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了了《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年 4月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
公司预计无法在2017年4月21日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函。公司股票自2017年4月24日开市起继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司指定披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十二日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-044宏润建设集团股份有限公司
关于股东所持公司部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东郑宏舫函告，获悉郑宏舫将其所持公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑宏舫|是|2,940万股|2017年6月21日|2020年6月21日|宁波通商银行股份有限公司|17.49%|个人资金需求|

二、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押的情况
股东郑宏舫于2014年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押手续，将所持29,400,000股（公司2015年度权益分派方案实施后该笔质押股数变更为41,160,000股）公司股份质押给宁波通商银行股份有限公司
（以下简称“通商银行”）（证券质押登记证明编号：1407210002）。
2、股东股份解除质押情况
由于以上约定的债务履行期限届满，质押担保合同到期，2016年9月5日，郑宏舫将上述质押给通商银行的11,760,000股（占公司总股本1.07%）公司股份解除质押；2017年6月21日，郑宏舫将上述质押给通商银行的29,400,000股（占公司总股本2.67%）公司股份解除质押。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑宏舫持有公司股份168,084,924股，占公司总股本15.25%，郑宏舫累计质押公司股份87,380,000股，占公司总股本7.93%。
四、备查文件
2、解除证券质押登记通知
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年6月23日
长城证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）作为本次广东全通教育股份有限公司（以下简称“上市公司”、“全通教育”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之独立财务顾问，长城证券在充分尽职调查和内核的基础上作出如下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与全通教育和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、独立财务顾问已对全通教育和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、独立财务顾问有充分理由确信全通教育委托本独立财务顾问出具意见的《广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已经提交长城证券内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，长城证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券有限责任公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
长城证券有限责任公司 2015年 1月 26日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-030新海宜科技集团股份有限公司
关于 2018年度公司申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，新海宜科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2018年度公司申请授信额度的议案》，2018年度公司拟申请的综合授信额度公告如下：
1、向交通银行股份有限公司苏州工业园区支行申请授信额度15,000万元；
2、向中国银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000万元；
3、向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度7,000万元；
4、向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度10,000万元；
5、向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度8,000万元；
6、向中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请授信额度10,000万元；
7、向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请授信额度50,000万元；
8、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000万元；
9、向招商银行股份有限公司苏州分行营业部申请授信额度8,000万元；
10、向兴业银行股份有限公司苏州分行申请授信额度7,000万元
11、向渤海银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000万元；
12、向国家开发银行苏州市分行申请授信额度25,000万元；
13、向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000万元；
14、向江苏吴江农村商业银行股份有限公司吴中支行申请授信额度 10,000
万元；
15、向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请授信额度 10,000
万元；
16、向平安国际融资租赁有限公司申请授信额度10,000万元；
17、向中远海运租赁有限公司申请授信额度11,000万元。
公司 2018年度拟向银行等相关金融机构申请的授信额度总计为不超过人民币 221,000万元（贰拾贰亿壹仟万元整），最终以银行等相关金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人张亦斌先生或其指定的授权代理人办理上
述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
以上授信额度事项需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017－62广东韶钢松山股份有限公司
2017年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.业绩预告类型：盈利
3.业绩预告情况表
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|-|
|本报告期2017年(1月1日-9月30日)|
|盈利：约175,000万元|
|比上年同期增长：约1,652.61%|
|盈利：约0.7233元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年以来，在国家供给侧改革、淘汰中频炉以及整治“地条钢”等政策措施的大力推进下，一方面钢材价格比去年同期大幅上涨，公司产线有效产能充分释放；同时，公司管理变革和降本增效成效显著，盈利同比大幅增加。预计2017年1―9月累计净利润约 175,000万元。
四、其他相关说明
公司 2017年1―9月具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-009南通江海电容器股份有限公司
关于举行 2017年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司兹定于2018年4月17日（星期二） 15:00-17:00在全景网举行 2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生、保荐代表人史玉文先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司二〇一八年四月十二日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－071深圳市实益达科技股份有限公司
关于与深圳市九派资本管理有限公司签署
《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、基本情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）于 2014年 8月 18日就双方在产业整合等方面开展合作事宜达成了《战略合作框架协议》，协议主要约定双方将在战略梳理与实施、产业整合与并购等方面展开合作。在条件成熟的前提下，九派资本或其关联方愿意成为实益达的战略投资者，通过共同投资或者共同设立产业并购基金等方式参与相关产业整合。
2、签订协议所必需的审批程序
本次签订《战略合作框架协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，不涉及具体的交易标的和标的金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：深圳市九派资本管理有限公司
2、公司住所：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-505C室
3、企业类型：有限责任公司
4、注册号码： 440301107375432
5、法定代表人：陈郧山
九派资本是国内领先的专注于并购投资、并购基金以及与并购相关的并购顾问业务的专业投资管理机构。
公司与九派资本不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、合作的主要内容
（1）战略梳理与实施。根据实益达的实际情况，双方共同出资设立投资管理公司，双方按约定比例出资。投资管理公司为实益达梳理公司的整体战略，设定与公司整体战略相匹配的运营模式；
（2）投资与并购合作。根据实益达发展战略需要，投资管理公司为实益达提供具体的并购服务，通过包括但不限于投资、并购、整合等方式来推动实益达发展战略的达成和公司价值的提升。此外，根据实益达需要和具体项目情况，在条件成熟的前提下，双方可联合发起专项并购基金，相关事项另行拟定合作协议约定。
2、投资管理公司的设立
（1）名称：深圳市久派利达投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）；
（2）注册资本：200万元；
（3）股东和出资：实益达以自有资金出资持有40%的股份，九派资本持有40%股份，剩余20%股份预留给公司项目团队再作分配（以工商登记为准）。公司指定深圳前海实益达投资发展有限公司作为出资方。
（4）投资管理公司的运营管理：运营前期由实益达安排2人，九派资本安排 4-5人作为项目组成员推进相关项目的进展，后期根据公司发展需要再考虑适当增加人员。
四、签订协议的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司的战略发展规划，为增强公司的竞争力，推进公司发展战略的实现及长远价值的提升，同时，为开拓公司投资渠道，合理降低公司投资整合可能存在的风险，公司决定与九派资本在战略梳理与实施、产业整合与并购等方面进行合作。
公司本次签订协议是为了后期的战略部署及获取产业整合机会而进行的合作，但在产业整合中存在着战略决策风险、整合方式与路径选择错误的风险，存在实施过程中信息不对称、资金财务等操作风险。与九派资本合作，可以充分利用其在投资和产业整合与并购领域的资源和丰富经验，借鉴其综合的专业管理能力，减少公
司并购过程中的不确定性，将风险控制在最小化，有利于保护股东的利益。
由于双方签署的协议仅为双方合作意愿和合作内容的框架性约定，双方共同投资设立的投资管理公司也尚处于筹建前期，关于合作的细节等事项尚待进一步商讨，短期内对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与深圳市九派资本管理有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告！
深圳市实益达科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-014深圳长城开发科技股份有限公司
关于提供履约保函担保额度的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
1. 由于本公司和中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“CMEC”）合作出口意大利 ENEL公司智能电表，为使该项目顺利进行，公司 2015年度拟继续为中国银行向 CMEC开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过 5,000万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后 24个月，并授权董事长或其授权人在该额度范围内分批审批、签署相关文件。
以上履约保函担保仅限于本公司与 CMEC联合出口意大利 ENEL公司智能电表项目所开立的保函。
2. 2015年3月26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了上述保函担保事项，议案表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 该事项不属于关联交易，尚需经过股东大会批准。
二、被担保方基本情况
1. 基本情况
（1）公司名称：中国机械设备工程股份有限公司（简称“CMEC”）
（1）注册地点：北京宣武区广安门外大街178号
（2）注册时间：1978年
（3）注册资本：412,570万元人民币
（4）法定代表人：孙柏
（5）主营业务：国际工程承包、成套设备出口及机电产品进出口业务等。
2. 财务情况 单位：万元人民币
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||||2014.6.30||2013.12.31||2012.12.31|
||指 标|||||||
||||（未经审计）||（经审计）||（经审计）|
|资产总额||3,355,984||3,195,316||3,476,983||
|负债总额||2,151,006||2,019,710||2,485,241||
|其中：||||||||

深圳长城开发科技股份有限公司 关于提供履约保函担保额度的公告2015-014
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|借贷总额|29,883|31,394|28,854|
|流动负债总额|2,108,236|1,978,994|2,427,052|
|净资产|1,204,978|1,175,606|991,742|
|资产负债率|64.09%|63.21%|71.48%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014年1-6月||2013年度||2012年度|
||指 标|||||||
||||（未经审计）||（经审计）||（经审计）|
|收入||1,108,992||2,142,627||2,129,606||
|年内溢利||108,763||196,024||192,816||

3. CMEC与本公司在产权、资产、人员等方面不存在关联关系。
4. CMEC股权架构情况
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国机械工业集团有限公司 H股公众股东
100%
中国联合工程公司
77.21% 0.78% 22.01%
中国机械设备工程股份有限公司
三、担保协议情况
上述相关保函担保协议尚未签署，保函担保协议的主要内容将由本公司、CMEC与银行协商确定。
上述核定担保额度仅为本公司可提供的最大保函担保额度，本公司将根据保函担保合同的实际签署情况履行持续信息披露义务。
四、董事会、独立董事意见
由于本公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利 ENEL公司直接发货，所以，该保函的实际履约人为本公司，保函担保风险实质由本公司控制。
从2002年到2014年，我公司已向意大利ENEL公司提供电表超过2,272万只，未有违约事例，履约情况良好。
公司董事会认为：为中国银行向 CMEC开立的履约保函合同提供担保，不
会给公司带来较大风险，符合公司的整体利益。
深圳长城开发科技股份有限公司 关于提供履约保函担保额度的公告2015-014公司独立董事发表独立意见认为：公司为中国银行向 CMEC开立履约保函合同提供履约保函担保额度，是公司经营业务发展客观需要，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止2014年12月31日，公司累计对外担保余额106,181.04万元，占公司2014年末经审计会计报表净资产的21.42%。其中为与CMEC合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保余额4,248.99万元，为控股子公司提供连带责任担保余额101,932.05万元。
公司本次第七届董事会第十五次会议审议通过的担保额度总计约为不超过97,238万元，占公司2014年末经审计净资产的19.62%。其中2015年度为中国银行向CMEC开立的履约保函合同提供担保额度为不超过5,000万元，为全资子公司提供的担保总额约为92,238万元。
公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月三十日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-083永和流体智控股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11月 23日以电子邮件及专人送达形式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。2019年11月 29日,公司第四届监事会第一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
同意选举杨缨丽女士为公司第四届监事会主席，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司
独立董事关于董事会换届等相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下称公司)的独立董事，我们对本次公司董事会换届事项发表如下独立意见：
经核查,公司第五届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第五届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
公司本次审议的《关于独立董事津贴的议案》结合了市场薪酬水平，并参考了其他上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于董事会换届等相关事项的独立意见书的签字页）
独立董事：
卓庆辉
广东蓉胜超微线材股份有限公司
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于董事会换届等相关事项的独立意见书的签字页）
独立董事：
高庆国
广东蓉胜超微线材股份有限公司
国金证券股份有限公司
关于江西同和药业股份有限公司
2017年度持续督导跟踪工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：同和药业|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：13301383025|
|保荐代表人姓名：聂敏|联系电话：13810580033|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|（一） 现场检查发现的问题1、公司内部控制公章借用记录不够清晰，公司对上述情况已整改完毕；2、公司内审人员与财务部人员在同一间办公室办公，建议分开办公。（二）现场检查发现问题的整改情况保荐机构针对本次现场检查发现的问题已及时告知同和药业管理层，同和药业已明确相关人员对上述问题进行逐一落实，并就相关问题进行及时整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12 月13日|
|（3）培训的主要内容|关于规范运作及信息披露的相关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2．公司股票上市后三年内，控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价承诺|是|不适用|
|3．控股股东、董事、高级管理人员关于股份回购的承诺|是|不适用|
|4. 控股股东、董事、高级管理人员关于依法承|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|担赔偿或者补偿责任的承诺|||
|5. 控股股东、董事、高级管理人员关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6. 控股股东、董事、高级管理人员关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7. 公司控股股东、实际控制人庞正伟、丰隆实业及梁忠诚关于社保公积金的承诺|是|不适用|
|8. 公司控股股东、实际控制人庞正伟、丰隆实业及梁忠诚关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司
2017年度持续督导跟踪工作报告》之签署页）
保荐代表人：
罗洪峰
聂敏
国金证券股份有限公司年 月 日
北京东方通科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（叶路）
各位股东及股东代表：
本人叶路，为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2015年度，公司共召开了 9次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，具体出席情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|传真方式参加会议次数|委托出席次数|
|5|4|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关
事项，均进行了认真的审核和查验,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
2、参加股东大会情况
2015年度，公司共召开了 3次股东大会。本人均现场出席。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，就相关事项发表了以下独立意见：
1.2015年 3月 10日，本人对第二届董事会第十五次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况》、《关于公司 2014年关联交易事项》、《关于 2014年度利润分配及资本
公积金转增方案》、《关于公司 2014年度内部控制评价报告》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司前次募集资金项目结项并永久补充流动资金》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构》发表了同意的独立意见。
2.2015年 4月 7日，本人对第二届董事会第十六次会议涉及非
公开发行股票的《公司本次非公开发行股票方案及非公开发行股票发
行方案论证分析》、《公司关联方参与认购公司非公开发行股票》发表专项意见，对审议的《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年 -2017年）>》发表了同意的独立意见，对《关于公司非公开发行股
票涉及关联交易事项的议案》进行了事前认可，并发表独立意见。
3.2015年 4月 17日，本人对第二届董事会第十七次会议审议的关于修订非公开发行股票相关事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
4.2015年 4月 24日，本人对第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司以自有资金购买北京数字天堂信息科技有限责任公司100%股权的议案》发表了同意的独立意见。
5.2015年 7月 29日，本人对第二届董事会第十九次会议审议的 2015年半年度报告，尤其是公司控股股东及其他关联方资金占用和
对外担保情况发表了独立意见。
6.2015年 8月 19日，本人对第二届董事会第二十次会议审议的《关于<北京东方通科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>》的独立意见。
7.2015年 9月 8日，本人对第二届董事会第二十一次会议审议
的《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权相关事项的议案》发表了独立意见。
8.2015年 10月 22日，本人对第二届董事会第二十二次会议审
议的《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及提名委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
1.本人作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参加战略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，了解公司的经营情况及发展状况，对公司 2015年非公开发行股票的募集资金投资项目的可行性进行充分研究，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。
2.本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在任职期间，主持了该委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司第一期股票期权激励计划进行了审核。
3.2015年度，公司没有召开提名委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，作为独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，
与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司 2015年非公开发行股票、前次募集资金结项并补充流动资金、第一期股票期权激励计划、以自有资金购买资产等重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，无召开董事会的提议；
2、报告期内，无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，无聘请或解聘会计师事务所的提议；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，对董事会决议事项发表独立、客观意见，维护全体股东
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：