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常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明常州亚玛顿股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名仲鸣兰为常州亚玛顿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州亚玛顿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合常州亚玛顿股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在常州亚玛顿股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有常州亚玛顿股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
七、被提名人及其直系亲属不在常州亚玛顿股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
八、被提名人不是为常州亚玛顿股份有限公司或其附属企业、常州亚玛顿股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
九、被提名人不在与常州亚玛顿股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括常州亚玛顿股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在常州亚玛顿股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
如否，请详细说明：_________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：常州亚玛顿股份有限公司董事会2016年6月24日
光大证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司 2014年度
募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对富邦股份2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、富邦股份首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，富邦股份公开发行A股1,525万股，其中发行新股数量为1,299万股，发行价为每股人民币20.48元，共计募集人民币26,603.52万元，扣除与发行有关的费用人民币3,720.34万元，富邦股份实际募集资金净额为人民币22,883.18万元。上述注册资本变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具“天健验【2014】3-36号”验资报告验证。
由于“营改增”，公司从募集资金账户支付的上市相关发行费用中包含部分增值税进项税额，金额为223,629.86元。公司已于2015年4月10日将上述223,629.86元从自有资金账户转入募集资金专户。
二、富邦股份募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司的实际情况，
制定了《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。该制度于经公司2011年第一次临时股东大会讨论通过。公司严格按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司、光大证券分别与中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称“工商银行应城支行”）、交通银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“交通银行武昌支行”）、中国光大银行股份有限公司武汉江汉支行（以下简称“光大银行江汉支行”）、中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）、兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行（以下简称“兴业银行东湖支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，设立专户管理募集资金。截至2014年12月31日，募集资金存储情况列示如下：
单位：元
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||银行名称||账号||截止日余额|存储方式|
||工商银行应城支行|1812023129200122003||85,373,356.94||活期存款、结构性存款|
||光大银行江汉支行|77590188000120857||45,760,487.22||活期存款、结构性存款|
||兴业银行东湖支行|416180100100017085||23,014,808.73||活期存款、结构性存款|
||交通银行武昌支行|421864028018170153705||17,944,309.03||活期存款|
||中信银行武汉分行|7380610182600002251||16,422,910.81||活期存款、定期存款|
|合计||||188,515,872.73|||

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日，公司使用募集资金情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称|计划投资额|实际投资额|
|1|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目||10,489.00|2,082.70|
|2|肥料用可降解缓释材料项目||2,527.00|904.72|
|3|磷矿石浮选剂建设项目||2,969.00|1,220.27|
|4|RMS远程监控及服务系统项目||2,306.98|716.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称|计划投资额|实际投资额|
|5|工程技术中心项目||4,591.20|91.24|
||合计||22,883.18|5,014.96|

公司实际使用募集资金情况说明如下：
1、为加快募集资金投资项目的实施进度，公司在首次公开发行股票并上市前用自筹资金4,638.13万元对募集资金投资项目进行了先期投入。2014年10月31日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司用募集资金4,638.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计，光大证券对此事项发表了专项意见。上述置换金额包括在上表之承诺投资项目实际投资额5,014.96万元内。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北富邦科技股份有限公司编制的《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项鉴证，并出具了“众环专字（2015）010495号”《湖北富邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，富邦股份公司董事会编制的截至2014年12月31日止的《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了富邦股份公司2014年度募集资金存放与实际使用情况。
五、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐代表人亲自或安排人员通过现场检查、与管理层沟通、列席相关会议、资料审阅等多种方式，对富邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账
单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、
中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交
流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为，富邦股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至2014年12月31日，富邦股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。光大证券对富邦股份2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_________________
唐绍刚
_________________
王广红
光大证券股份有限公司
二零一五年四月二十二日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-57中兵红箭股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知已于2018年4月22日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2018年4月24日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为杨世平、朱绍勇、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司监事会审议并表决如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
公司2018年第一季度报告全文及正文于同日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
监事会
河北承德露露股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定，积极维护公司和股东的合法权益，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，推动了公司治理的完善，促进了公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提升。
一、监事会会议情况
报告期，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司监事会共计召开三次。
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|序号|标题|会议召开日期|召开形式|参会人员|刊登日期|披露报纸|
|1|第七届监事会第二次会议|2017年4月26日|现场|全体监事|2017年4月28日|《中国证券报》《证券时报》|
|2|第七届监事会第三次会议|2017年7月27日|通讯|全体监事|2017年7月29日|《中国证券报》《证券时报》|
|3|第七届监事会第四次会议|2017年10月19日|通讯|全体监事|会议审议《2017年第三季度度报告》，决议内容免于公告。||

上述会议决议公告和详细资料刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期，监事会认真履行职责，列席了全部董事会会议和股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2017年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的。未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会检查了公司的财务情况认为，天职国际会计师事务所有限公司出具的审
计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无募集资金投资项目；
4、报告期内公司无重大资产收购、合并的事项，公司资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益；
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易。
三、监事会关于2017年度报告的审核意见：
1、公司2017年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2017年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2017年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2017年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
四、监事会对内控自我评价报告的意见
经审阅，监事会认为：公司不断完善覆盖各环节的内部控制，建立健全各项制度，公司治理结构完善，内部控制有效，保证了公司“三会一层”、重点控制活动、经营业务、财务及人员管理的规范运作，公司内部控制评价报告符合公司现状，对该报告没有异议。
河北承德露露股份有限公司监事会
2018年3月15日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－88号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司惠州大丰投资有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经本公司2016年度股东大会审批，本公司同意2017年度为深圳市中洲地产有限公司及其控股子公司融资提供不超过人民币伍亿元整的担保。
因业务需要，本公司全资子公司惠州大丰投资有限公司（以下简称“惠州大丰”）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整贷款，贷款期限3年，资金用于“中洲天御花园三期”建设。
董事会同意本公司为惠州大丰向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币肆亿伍仟万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他应付合理费用。保证期间为履行债权期限届满之日起两年。
以上担保金额在本公司2016年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2017年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
惠州大丰投资有限公司于2007年01月成立，现注册地点为惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层01号。法定代表人林长青，注册资本为100万元，经营范围为一般经营项目：房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程。
惠州大丰的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股
股份有限公司
100% 100%
深圳市中洲地产 深圳市中洲资本
有限公司 有限公司
95% 5%
惠州大丰投资
有限公司
三、担保事项主要内容
公司同意为惠州大丰向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币肆亿伍仟万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他应付合理费用。保证期间为履行债权期限届满之日起两年。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过，公司董事会同意为惠州大丰向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币肆亿伍仟万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他应付合理费用。保证期间为履行债权期限届满之日起两年。
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|该笔担保金额在本公司2016年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2017年|
|度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。|

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 689,734.02万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为116.62%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担
保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十七日
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买前十二个月内购买、出售资产的情况说明
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式购买霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%的股权（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
公司董事会审议本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司其他购买、出售资产的情况如下：
一、公司最近十二个月内购买资产情况
2017年 4月 20日，公司子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司以 2.7亿元受让宁波神州开元会计服务有限公司60%的股权。2017年5月，上述股权转让交割完成。
2017年6月29日，公司召开第七届董事会2017年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司增资的议案》。公司子公司企业管家（北京）科技服务有限公司以3亿元对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司进行增资，增资后企业管家（北京）科技服务有限公司持有霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司75%股权。2017年7月，上述增资完成工商变更。
上述公司购买的资产情况均与本次交易拟购买资产属于同一或相关资产，根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买，应当以累计数计算相应指标。
二、公司最近十二个月内资产出售情况
2017年 11月 22日，公司召开 2017年第三次临时股东大会会议，审议通过了出售子公司青海明胶有限责任公司100%股权、青海明诺胶囊有限公司100%股权、广东明洋明胶有限责任公司67.03%股权（明洋明胶注册资本为7,320万元，上市公司对明洋明胶的出资额为 4,906.50万元，占比67.03%）、柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司100%股权的相关议案。2017年12月，公司收到相应股权转让款，完成相应工商变更登记手续。
上述出售的资产属于明胶类相关资产，与本次拟购买资产无关。
除上述交易外，公司在本次交易前十二个月内未发生与本次交易相关的其他重要资产性交易。
特此说明。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-027青海明胶股份有限公司
关于董事长及其关联方增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，公司收到董事长连良桂先生及其关联方天津滨海浙商投资集团有限公司关于增持公司部分股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司董事长连良桂先生及其控制的天津滨海浙商投资集团有限公司计划在未来6个月内，投入不低于 5000万元的资金增持公司股份。详见公司于 2015年 7月 10日发布的《关于公司董事长及其关联方计划增持公司股份的公告》（2015-025号）。
二、本次增持情况
截止公告日，增持情况如下：
1、2015年 7月 15日，公司董事长连良桂先生通过竞价交易方式增持公司股份600,000股，成交均价7.97元/股，成交金额4,782,000元，占公司总股本的0.13%。
2、2015年 7月 29日，天津滨海浙商投资集团有限公司通过竞价交易方式增持公司股份 1,900,000股，成交均价 7.84元/股，成交金额 14,896,000元，占公司总股本的0.40%。
司股份；本次增持后，连良桂先生及天津滨海浙商投资集团有限公司已合计出资19,678,000元，持有公司股份2,500,000股，占公司总股本的0.53%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、董事长连良桂先生及其关联方承诺：在增持行为完成后的六个月内不减持持有的公司股份。
3、公司将继续关注后续增持进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年七月二十九日
关于部分股票期权注销完成的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-007
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，鉴于公司预留股票期权激励对象中的武建奎、郭强、谭理发三人因个人原因主动离职，根据《2016年度股票期权激励计划（草案）》，公司董事会同意注销上述激励对象名下已获授、尚未行权的股票期权共计50万份。此次调整后，公司2016年股票期权激励计划已授予、尚未行权的股票期权数量共计700万份，其中首次授予部分的激励对象 25人，已授予、尚未行权股票期权数量共计 585万份，预留部分的激励对象 10人，已授予、尚未行权股票期权数量共计 115万份。详情请参见公司于 2018年1月30日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。
2018年2月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-086天广消防股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。公司于 2014年8月20日、26日、9月2日、9日、16日、23日和30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（三）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（五）》和《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（六）》。
本次重大事项涉及股权收购事宜，目前，鉴于公司及各方还在就本次重大事项进行商讨，该事项仍存在较大不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关事项公告后复牌。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
杭州星帅尔电器股份有限公司
关联交易决策制度修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高股东大会议事效率，保障杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司于 2017年 8月 3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第七条 董事长有权批准的关联交易是指：(一) 与关联自然人发生的金额在30万元以下（含同一标的或同一关联人在连续12月内达成的关联交易累计金额，下同）的关联交易；(二) 与关联法人发生的金额300万元以下（含同一标的或同一关联人在连续12月内达成的关联交易累计金额，下同）的关联交易。|第七条 董事长有权批准的关联交易是指：(一) 与关联自然人发生的金额在30万元人民币以下（含同一标的或同一关联人在连续12月内达成的关联交易累计金额，下同）的关联交易；(二) 与关联法人发生的金额300万元人民币以下（含同一标的或同一关联人在连续12月内达成的关联交易累计金额，下同）的关联交易。|
|第八条 董事会有权批准的关联交易|第八条 董事会有权批准的关联交易|

|||
|-|-|
|是指：（一）决定公司 3000 万元以下（含同一标的或同一关联人在连续12月内达成的关联交易累积金额，下同），或占公司最近一起经审计净资产 5%以下的关联交易事项；（二）董事会有权批准对控股子公司资金调拨；（三）虽属于董事长有权判断的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；（四）经股东大会表决通过并授权董事会实施的关联交易。|是指：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上低于 3,000 万元人民币的关联交易；（二）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上低于 3,000万元人民币的关联交易；（三）或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于5%的关联交易。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《关联交易决策制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2017年 8月 3日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-037
浙江南都电源动力股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，公司拟用最高金额不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
在上述额度和期限内，该资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用最高金额不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估。上述额度内资金用于购买的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的风险低、流动性好、安全性高的产品，不得用于其他证券投资、期货投资、股票及其衍生品投资、房地产投资等。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务
部负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品；
2、公司财务管理部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计监察部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2019年4月19日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以滚动使用。同时，授权公司董事、总经理朱保义先生根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件。
(二)监事会意见
2019年4月19日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司2019年度使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金进行现金管理。
(三)独立董事意见
公司拟使用最高金额不超过5亿元自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合《深证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用最高金额不超过人民币5亿元自有资金用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材
深圳市沃尔核材股份有限公司
SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
二〇一五年九月
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 82,000万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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|-|
|投资总额|
|48,088.00|
|37,745.00|
|85,833.00|

本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）项目基本情况
1、河头店风电场（48.6MW）项目
项目名称 山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目
项目总投资 48,088.00万元
拟投入募集资金 46,000.00万元
项目实施主体 青岛沃尔新源风力发电有限公司（公司全资子公司）
项目地点 山东省莱西市境内
项目建设周期 12个月
2、东大寨风电场（48.6MW）项目
项目名称 山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目
项目总投资 37,745.00万元
拟投入募集资金 36,000.00万元
项目实施主体 青岛沃尔新源风力发电有限公司（公司全资子公司）
项目地点 山东省莱西市境内
项目建设周期 12个月
（二）项目实施的必要性及发展前景
1、充分开发风能资源，改善我国能源结构
我国具有丰富的风力资源，为风电产业的发展提供了良好的资源基础。国家将风力发电作为改善能源结构、应对气候变化和能源安全问题的主要替代能源技术之一，给予了有力的扶持。2006年 1月 1日实施的《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。调整能源结构，减少温室气体排放，缓解环境污染，加强能源安全已成为全国关注的一个热点，对可再生能源的利用，特别是风能开发利用给予了高度的重视。2007年 8月 31日，《可再生能源中长期发展规划》正式发布，对非水电可再生能源发电强制性市场份额目标做了两方面规定：一是到 2010年和 2020年，大电网覆盖地区非水电可再生能源发电量在电网总发电量中的比例分别达到1％和3％以上；二是权益发电装机总容量超过500万KW的投资者，所拥有的非水电可再生能源发电权益装机总容量应分别达到其权益发电装机总容量的3％和8％以上，在地区电网的建设中必须保持一定的可再生能源的比例。
依据国家发展战略，国家能源局制定了“十二五”风电发展规划，到 2020年装机容量达到 2亿千瓦，上网电量达到 3900亿千瓦时，风电发电量在全国发电量中的比例超过5%。
大力发展风力发电等可再生清洁能源是改善我国能源供给结构、保障国家能源安全的重要手段。
2、减少大气污染、有效应对雾霾
风能是一种清洁可再生新能源，风力发电与传统发电方式相比，在运行过程中没有大气污染物的排放，对环境的影响很小。开发建设风电场符合国家的环保节能政策。风电场的建设可减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。
3、开发风电，促进当地经济发展
山东省位于中纬度地区，海岸线长，平原面积较大，风能资源丰富。本次风电项目位于莱西市境内，场区风能资源有一定的开发价值，建设风电场有利于提高能源结构中可再生能源的比例，有利于改善当地电力结构。风电场建成后，不仅可实现电力供应的多元化，还能促进地区经济可持续发展，提高当地人民的收入水平。
4、公司战略发展的需要
通过本项目的实施，公司将顺利切入新能源领域，适应全球和中国能源结构变化的发展趋势，紧紧抓住新能源行业的快速发展期，提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度，巩固新材料领域的优势地位，延伸产业链，增强科技创新和产业整合能力，逐步实现“新材料+新能源”双轮驱动、协同发展的战略目标。
（三）项目的可行性
1、国家产业政策支持，未来市场规模较大
我国政府对能源结构和减排的政治承诺将成为对风电等可再生能源发展的保障与中长期支持。《中华人民共和国可再生能源法》已明确将可再生能源的开发利用列为国家能源发展的优先领域。
国家能源委员会、国家发改委、能源局等机构和部门高度重视风电的消纳和利用，要求大力加强风电配套电网建设和风电并网服务工作，先后出台了一系列政策，有力地支持了风电行业发展。在国家产业政策的支持下，近年来国内的弃风率和风电装机容量都取得了较大进步，2014年，全国风电平均弃风率为8%，风电弃风率显著下降；2014年全国新增装机达到1981万千瓦，占全球风电装机容量的27%。
根据国家发改委能源研究所与国际能源署发布的《中国风电发展路线图2050》：到 2020年、2030年和 2050年，我国风电装机容量将分别达到 2亿、4亿和10亿千瓦，至2050年，风电将满足我国17%的电力需求。我国风电行业未来市场前景广阔，至2020年，风电装机容量每年预计增长10%左右。
2、项目未来收益较好
本次募集资金投资的两个风电场建设项目合计建设装机容量97.2MW，项目所在地山东省为全国缺电大省之一，风电消纳状况良好，未来收益较好。同时，风电场项目建设可以带动公司电力产品的生产和销售。
（四）投资总额及效益分析
河头店风电场（48.6MW）项目、东大寨风电场（48.6MW）项目计划投资总额分别为 48,088.00万元及 37,745.00万元。其中，河头店风电场（48.6MW）项目包含建设一座220KV升压站及综合楼，河头店风电场（48.6MW）项目、东大寨风电场（48.6MW）项目以及公司部分后续风电项目将共用该升压站及综合楼。
河头店风电场（48.6MW）项目建设期为12个月，预计财务内部收益率（所得税后）为8.09%，投资回收期（所得税后）为10.43年。东大寨风电场（48.6MW）项目建设期为 12个月，预计财务内部收益率（所得税后）为8.23%，投资回收期（所得税后）为10.32年。项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。
（五）项目涉及审批及备案事项
河头店风电场（48.6MW）项目、东大寨风电场（48.6MW）项目已经取得青岛市发展和改革委员会的核准、青岛市环境保护局关于新建项目的环保批复，以及国网山东省电力公司风力发电机组接入系统方案的批复。上述两个风电场建设项目涉及的项目用地已取得相应的土地使用权证。
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行募集资金拟投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。风电项目是公司在新能源领域的重要布局，为公司在新材料行业发展的有力补充，将会有力促进公司未来经营业绩的稳定与提升。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产规模将有所增加，有利于增强公司的资金实力，降低资产负债率水平，进一步优化财务结构，降低财务风险。
本次募集资金投资项目投产后，随着项目效益的逐步显现，公司的营业收入和利润水平将有所提高、盈利能力将得到增强。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-038
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2016年 8月 16日（星期二）以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016年 8月 27日（星期六）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：该专项报告与公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2016年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会2016年8月27日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-169
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
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|-|
|始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“优百特”）系深圳市金新农科|
|技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以|
|下简称“武汉天种”）之全资子公司，根据公司养殖业务发展需要，食品产业股|
|权投资基金襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳九派”）|
|拟对优百特增资5,600万元用于优百特二期项目建设，超出的金额用于补充优百|
|特的流动资金，公司控股子公司武汉天种放弃本次增资的优先认缴出资权。本次|
|增资完成后，武汉天种持有优百特 52.93%的股权，襄阳九派持有优百特 47.07%|
|的股权。|

公司于2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的议案》。本次放弃增资优先认购权事项在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》，同意由公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司参与设立集合资金信托计划并作为食品产
业基金的有限合伙人之一。2018年1月24日，该食品基金完成了工商注册登记
手续，企业名称为襄阳九派金农股权投资合伙企业（有限合伙）。具体如下：
|||
|-|-|
||2、 统一社会信用代码：91420606MA492TL49C|
||3、 企业类型：合伙企业|
||4、 经营场所：襄阳市樊城区汉江路东方墨尔本写字楼 19 楼|
||5、 执行事务合伙人：深圳市九派资本管理有限公司（委派代表：刘强）|
||6、 成立日期：2018年01 月24日|
||7、 合伙期限：2018年01 月24日至2023年01月23日|
|8、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务业务（不含国家||
|法律、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金；不||
|得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（涉||
|及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）||
||9、截止公告日合伙人出资情况|

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|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|持有份额比例|首期实缴出资额（万元）|
|深圳市九派资本管理有限公司|普通合伙人|1.64%|150|
|华润信托·九派金新农集合资金信托计划|有限合伙人|98.36%|9,000|
|其中：赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）|劣后受益人|-|1,550|
|深圳市新金农投资有限公司|劣后受益人|-|1,450|
|江苏银行股份有限公司|优先受益人|-|6,000|
|合计|-|100%|9,150|

10、关联关系说明：增资方及其合伙人、执行事务合伙人，与公司及公司前10名股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、增资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
||
|-|
|名称：始兴县优百特生态科技有限公司|
|统一社会信用代码：91440222760626380L|
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所：始兴县太平镇江口村都景坑|

||
|-|
|法定代表人：冯胜利|
|注册资本：2300万人民币|
|成立日期：2004年04月 01日|

经营范围：养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。
饲料销售。
股东情况：公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司持有始兴县优百特生态科技有限公司100%的股权。
||||
|-|-|-|
|（二）增资对象一年又一期的财务数据|||
|项目|2018年9月30日（已经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额（万元）|10,356.43|9,290.70|
|负债总额（万元）|7,120.01|5,319.76|
|净资产（万元）|3,236.42|3,970.94|
|项目|2018年1-9月份（已经审计）|2017年度（已经审计）|
|营业收入（万元）|696.00|110.68|
|营业利润（万元）|-490.43|-347.24|
|净利润（万元）|-734.52|-444.62|

以上2017年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具了审计报告。
（三）增资前后的股权结构
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前|||增资后||
|序号|股东名称||||||
|||出资金额|出资||出资金额|出资|
|||（万元）|比例||（万元）|比例|
|1|武汉天种畜牧有限责任公司|2,300|100%||2,300|52.93%|
||襄阳九派金农股权投资合伙企业|||2,045|||
|2||-|-|||47.07%|
||（有限合伙）||||||
|合计||2,300|100%||4,345|100%|

四、投资项目扩产的情况
本次增资款主要用于优百特项目的扩建。优百特二期是在优百特一期项目基础上进行扩建，其设计定位为保育育肥场，专门承接优百特一期3600头基础母猪场过来的断奶仔猪饲养催肥。该二期项目用地长约380m，宽约80m，项目环评、可研等前期手续均已办理完成。根据地块的尺寸进行规划设计，拟建设保育舍2座建筑面积约6018.2平方米，建设育肥舍5座建筑面积约13766.35平方米。
优百特二期项目的建设能满足优百特一期3600头基础母猪全部断奶后的保育猪和育肥猪的饲养，该项目建成达产后，每年可提供 85,000-90,000头商品猪出栏。
投资概算：优百特二期项目猪舍总建筑面积约为 19,784.55平方米，预计基建投资约为 1,525.44万元；猪场设备投资约为 1,596.87万元；其它辅助设施及配套用房建筑面积约为500平方米，预计投资285万元。二期项目建设投资总计3,407.31万元。
五、本次增资定价依据和定价原则
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市金新农科技股份有限公司拟引进战略投资者所涉及的始兴县优百特生态科技有限公司股东全
部权益价值》，此次评估采用市场法及收益法，资产评估师进行合理性分析后最终选取市场法进行评估。经交易双方协商一致，优百特100%股权最终整体作价6,300万元，本次交易增资5,600万元后，武汉天种占增资后优百特52.93%的股份，襄阳九派占增资后优百特47.07%的股份。
六、增资协议的主要内容
关于增资扩股协议等未尽事宜由董事会授权董事长具体实施，关于增资扩股协议正式签署后将另行公告。
七、增资目的和对上市公司的影响
本次增资能够整合社会优质资源，为公司生猪养殖业务的发展提供资金，符合公司的发展战略。本次增资不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于公司2016年半年报相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于2016年8月25日召开的第三届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对外担保情况
公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
截止2016年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与证监发【2003】56号文相违背的担保事项。
二、关联方资金往来情况
截止2016年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
三、2016年半年度募集资金存放与使用情况
公司募集资金2016年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露义务。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事关于公司2016年半年报相关事项的独立意见之签字页】
独立董事：
欧秋生 赵晓光 徐虹