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浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于杭萧钢构股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1047号致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年第二次临时股东大会必备法律文件予以公
告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于2017
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年8月11日将《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》在指定报刊及上海证券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会的议案。公司已按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议于2017年8月28日下午14：30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为
2017年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2017年8月28日9:15-15:00。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2017年8月23日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经核查公司截止2017年8月23日下午收市时的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明资料，证实出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共18名，持有股份数共计66829.5581
万股，占公司有表决权股份总数的48.62％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的流通股股东共19名，代表股份数共计519,953股，占公司有表决权股份总数的0.04％。
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基于上述核查结果，本所律师认为出席本次股东大会的各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情形。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列4项议案逐项进行了审议，表决情况如下：
1、经出席会议有表决权股东及委托代理人以同意668,813,334股（占出席会议有表决权股数的99.9996％）、反对2,200股（占出席会议有表决权股数的
0.0004％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过了《关于增加公司注册资本及变更公司经营范围的议案》；
2、经出席会议有表决权股东及委托代理人以同意668,794,281股（占出席会议有表决权股数的99.9968％）、反对2,200股（占出席会议有表决权股数的
0.0003％）、弃权19,053股（占出席会议有表决权股数的0.0029％）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、经出席会议有表决权股东及委托代理人以同意668,809,654股（占出席会议有表决权股数的99.9991％）、反对5,880股（占出席会议有表决权股数的
0.0009％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过了《关于拟对全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司进行增资的议案》；
4、经出席会议有表决权股东及委托代理人以同意668,376,314股（占出席会议有表决权股数的99.9343％）、反对439,220股（占出席会议有表决权股数的
0.0657％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过了《关于与新疆双赢房地产开发有限公司共同出资设立酒店管理有限公司的议案》。
根据公司章程的规定，上述第1、2项议案均需经出席会议有表决权股东以特别决议表决通过，其他议案均需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过，上述四项议案均不涉及须回避表决的情形。
经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次会议的股东及
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委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（下接签字页）
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（本页无正文，为编号 TCYJS2017H1047的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：______________
刘斌
______________
杜闻
2017年8月28日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-049
南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫电子制造有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子制造公司人民币 6,000万元融资提供担保，公司实际为电子制造公司提供担保的余额是人民币9,471.96万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：无
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币36,378.96万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元，公司同意为电子制造公司该项融资提供担保，有效期至 2019年 6月 30日。详见公司于 2019年 2月 28日刊发的相关公告。招商银行股份有限公司南京分行同意将上述综合授信融资额度的授信期间延长至2020年2月25日。
公司于 2019年 6月 28日召开的 2018年年度股东大会已批准为电子制造公司人民币20,000万元融资提供担保，有效期至2019年年度股东大会召开之日止。
公司同意为电子制造公司上述融资提供担保，有效期至2020年2月25日。
截止公告日，公司实际为电子制造公司提供担保的余额是人民币9,471.96万元，在股东大会批准额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京熊猫电子制造有限公司
注册资本：2,000万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：胡回春
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
||2018年12月31日（经审计）|2019 年3月31日（未经审计）|
|总资产|85,258.79|88,181.19|
|总负债|44,276.52|45,578.74|
|贷款总额|0|0|
|流动负债|43,546.55|44,848.77|
|净资产|40,982.27|42,602.45|
||2018年度（经审计）|2019 年3月31日（未经审计）|
|营业收入|90,426.43|29,256.05|
|净利润|5,335.93|1,620.18|

电子制造为公司控股子公司，公司占股75％，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股25％。
三、担保协议的主要内容
电子制造公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元。公司同意为电子制造公司上述融资提供担保，有效期至2020年2月25日。
公司股东大会授权公司总经理代表公司自2019年7月1日起至2019年年度
股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子制造公
司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2019年6月29日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。
四、董事会意见
董事会认为电子制造公司从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持电子制造公司业务发展，公司董事会同意自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间，为电子制造公司金额为人民币 20,000万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。
独立董事认为，为电子制造公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。同意公司为电子制造公司融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币36,378.96万元，占公司2018年度经审计归属于母公司所有者权益的10.49%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年7月25日报备文件
（一）最高额保证合同
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）2018年年度股东大会决议
（四）被担保人营业执照复印件
（五）财务报表
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2018-12北京京能电力股份有限公司
关于公司与实际控制人按持股比例共同向河北涿州
京源热电有限责任公司追加资本金的关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：公司拟按照60%持股比例向河北涿州京源热电有限公司（以下简称“涿州热电”）追加资本金。
本议案为关联交易议案。
本议案已经 2018年 3月 23日召开的公司六届三次董事会审议通过，关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决。
一、关联交易主要内容
经公司四届二十三次董事会与 2012年年度股东大会审议通过，公司与实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）按60%和40%的持股比例共同投资设立涿州热电，主要负责承建2×350MW热电联产项目建设和运营，涿州热电一号机组已于 2017年 11月投产。
经公司六届三次董事会审议通过，为支持涿州热电燃煤电厂脱硫废水循环利用关键技术研究与应用项目及火力发电零水排放智慧水网系统开发与示范项目，根据北京市国资委《关于拨付 2017年国有资本经营预算资金的通知》，公司拟与实际控制人京能集团按持股比例共同向涿州热电增加注册资本 1,180万元，其中公司本次拟增资 708万元，京能集团拟增资 472万元。增资后涿州热电的实收资本由 73,000万元增加至 74,180万元，公司与京能集团的持股比例保持不变。
因京能集团为公司实际控制人，并且持有子公司涿州热电40%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与京能集团按持股比例共同向涿州热电追加资本金事项构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案已经2018年3月23日召开的公司六届三次董事会审议通过，关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：北京能源集团有限责任公司
法定代表人：姜帆
注册资本：2,044,340万元人民币
住所：北京市西城区复兴门南大街 2号甲天银大厦 A西 9层
主要经营业务：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
关联关系：京能集团系公司实际控制人。
2、财务状况
截至 2017年 9月 30日，京能集团总资产为 2,544.21亿元、归属于母公司所有者的净资产为 711.40亿元；2017年前三季度实现营业收入 431.12亿元、归属于母公司所有者的净利润为 13.20亿元。
三、关联交易标的情况
1、基本情况
公司名称：河北涿州京源热电有限公司
法定代表人：刘海峡
注册资本：73,000.00万元人民币
住所：涿州市自强街 18号（运管站办公楼内）
主要经营业务：热电项目建设及投资管理；火力发电、电力、蒸
汽热水、蒸馏水、粉煤炭综合利用的技术开发、技术服务、技术转让；
电力工程咨询服务；石灰粉加工与销售；粉煤灰、石膏、保温材料、电力物资的销售
2、财务状况
截至 2017年 9月 30日，涿州热电总资产为 32.17亿元、归属于母公司所有者的净资产为 7.30亿元；
四、关联交易对公司的影响
公司与京能集团按持股比例共同向涿州热电追加资本金事项，有利于公司下属控股公司对环保指标的控制管理，进一步降低排放量，符合公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
公司与京能集团按持股比例共同向涿州热电追加资本金的关联
交易事项，有利于公司下属控股公司节能减排，提高综合节能和环
保效果，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
董事会在审议《关于公司与实际控制人按持股比例共同向河北涿州
京源热电有限责任公司追加资本金的关联交易》时，关联董事回避
表决，表决程序合法，同意实施。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2015-13号债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟发行非公开定向债务融资工具（以下简称“本次私募债”），具体方案为：
一、基本情况
1、发行规模：不超过10亿元人民币，并将根据未来市场情况及企业资金需求具体确定；
2、债券期限：不超过5年期，并将根据公司的资金需求以及未来的市场情况具体确定；
3、债券利率：参照市场利率与定向投资人协商确定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准；
4、还本付息方式：结合发行时的具体情况确定；
5、募集资金用途：私募债发行所募集的资金将用于补充营运资金及偿还银行贷款；
6、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者；
7、决议有效期限：经公司股东大会审议通过后，在本次私募债的注册有效期内持续有效。
二、授权事项
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，在取得临时股东大会关于
办理本次私募债发行具体事宜授权的前提下，董事会授权高级管理层办理本次
发行私募债下列具体事宜：
（1）、授权办理本次私募债发行的相关事宜，包括但不限于决定向相关监管部门报批，确定相关中介机构、具体发行总额、发行时间、发行条款、债券期
限、债券利率区间等；
（2）、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
（3）、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；
（4）、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金
使用安排；
（5）、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权根据相关监管部门的要求对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（6）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
（7）办理与本次发行相关的其他事宜。
（8）、上述授权在本次私募债发行议案经股东大会审议通过之后，在本次私
募债的注册有效期内持续有效。
本议案已经过公司第九届十次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
董事会
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
关于投资设立合资公司暨关联交易的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，对 2019年 1月 23日召开的公司第三届董事会第五十五次会议所审议的《关于投资设立合资公司的议案》，基于客观独立立场，发表如下事前认可及独立意见：
事前认可意见：我们本着实事求是、认真负责的态度，审阅了董事会提供的相关资料，认为：1、玉禾田环境发展集团股份有限公司作为公司关联方，公司与其共同投资设立合资公司，构成关联交易；2、本次投资设立合资公司主要为实施内江城乡生活垃圾处理PPP项目，有利于发挥各公司项目协同作用，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。
独立意见：
1、玉禾田环境发展集团股份有限公司作为公司关联方，公司与其共同投资设立合资公司，构成关联交易；
2、本次投资设立合资公司主要为实施内江城乡生活垃圾处理 PPP项目，有利于发挥各公司项目协同作用，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；
3、公司本次关联交易决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，关联董事凌锦明回避表决。
因此，我们同意本次公司投资设立合资公司暨关联交易事项。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2019-012山东元利科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司使用2019年首次公开发行股票募集资金113,223.00万元对全资子公司重庆元利科技有限公司进行增资93,223.00万元，其中20,000万元计入注册资本，73,223.00万元计入资本公积。具体内容详见公司于 2019年 7月2日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-006）。
重庆元利科技有限公司现已完成工商变更登记手续，并取得重庆市涪陵区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：重庆元利科技有限公司
统一社会信用代码：91500102MA5U6AH019
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市涪陵区白涛街道武陵大道58号
法定代表人：黄维君
注册资本：叁亿元整
成立时间：2016年06月 03日
营业期限：2016年06月 03日至永久
经营范围：化工技术开发；化工技术进出口、化工设备进出口、货物进出口（不含危险化学品）；生产、销售：化工产品（不含危险化学品）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**
特此公告。
山东元利科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
江苏江南水务股份有限公司
（Jiangsu Jiangnan WaterCo.,Ltd.）
2016年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一六年十月十三日
2016年第二次临时股东大会
目 录
2016年第二次临时股东大会议程 ....................................... 32016年第二次临时股东大会须知 ....................................... 5关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事的议案 ........... 7
2016年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2016年10月13日下午14:00
2、网络投票起止时间：自2016年10月13日至2016年10月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）。
三、主持人：董事长龚国贤先生。
四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
五、公司董事、监事及高级管理人员签到。
六、主持人宣布现场会议开始。
七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。
八、推举监票人、计票人。（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人）
九、审议以下议案：
|||
|-|-|
|序号|累积投票议案名称|
|1.00|关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事的议案|
|1.01|华锋|
|1.02|陆庆喜|

十、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
十一、股东及股东代理人进行表决。
十二、统计并宣布现场投票结果。
十三、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。
十四、宣读股东大会决议。
十五、律师见证并出具法律意见。
十六、本次股东大会结束。
2016年第二次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
议案一
关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司有2名董事在任期内辞职，导致本公司第五届董事会的组成人数缺额两人。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会任期届满。
候选人简历：
华锋：男，1969年5月生，大学学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；
申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港镇党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江苏江南水务股份有限公司总经理。
陆庆喜：男，1969年11月生，本科学历。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理。现任江苏江南水务股份有限公司副总经理。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会二○一六年十月十三日
债券简称：16葛洲 Y3 债券代码：136992
债券简称：16葛洲 Y4 债券代码：136993
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016年可续期公司债券
（第二期）2018年度第二次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一八年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016年可续期公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“葛洲坝”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
一、本期债券的重大事项
（一）主要财务数据概况
1、截至2017年12月31日，葛洲坝经审计的净资产金额为510.95亿元。
2、截至2017年12月31日，葛洲坝借款余额为682.02亿元。
3、截至2018年6月30日，葛洲坝借款余额为858.26亿元。
4、2018年1-6月，葛洲坝累计新增借款176.24亿元。
5、2018年 1-6月，葛洲坝累计新增借款占 2017年末经审计净资产的34.49%。
（二）新增借款分类
葛洲坝2018年6月末较2017年末各类借款余额变动情况如下：
1、银行贷款：新增216.79亿元。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：减少13.24亿元。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：减少7.12亿元。
4、其他：减少20.19亿元。
上述财务数据除 2017年末数据经审计外，其余数据未经审计，请投资者注意。
海通证券股份有限公司作为“16葛洲Y3”、“16葛洲Y4”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：熊婕宇、于颖、郑云桥
联系电话：010-88027168
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-066圆通速递股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2018年7月8日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2018年7月13日上午10:30在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让
上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-067）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2018年7月14日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-074中通国脉通信股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172205号），中国证监会依法对公司提交的《中通国脉通信股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时披露针对反馈意见的回复，并将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登为准。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2014-020上海新黄浦置业股份有限公司
关于收到股东函件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 10月 21日收到股东海通证券股份有限公司的书面函件，包括《关于再次提请召开上海新黄浦置业股份有限公司临时股东大会的函》、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司监事会进行换届改选议案》，主要内容如下：
一、《关于再次提请召开上海新黄浦置业股份有限公司临时股东大会的函》“上海市中科创财富管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有新黄浦14.06%的股份。
根据上海市中科创财富管理有限公司要求，海通证券股份有限公司再次向新黄浦董事会提出以下请求：请董事会依照《上市公司股东大会规则》第四条及上市公司《章程》的规定，在 2个月内组织召开临时股东大会，推进完成董事会、监事会的换届工作。”
二、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》
“根据上海市中科创财富管理有限公司要求，海通证券股份有限公司再次向上市公司董事会提出《关于对上海新黄浦置业股份有限公司董事会进行换届改选的议案》，同时，推荐王平、王伟旭、许进、宿凯、何贤波为第七届董事会董事人选，请董事会审议并提请临时股东大会批准通过。”
三、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司监事会进行换届改选议案》
“根据上海市中科创财富管理有限公司要求，海通证券股份有限公司根据《上市公司股东大会规则》第十四条规定，再次向上市公司临时董事会提出《关于对上海新黄浦置业股份有限公司监事会进行换届改选的议案》。请董事会审议并提请临时股东大会批准通过。”
公司接到上述来函后，将提交近日召开的董事会就上述事项进行审议。公司就董事会、监事会换届事宜已聘请了法律顾问。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
关于上海市中科创财富管理有限公司前次来函提请董监事会换届事宜、公司董事会相关决议公告，详见公司2014-018、2014-019公告。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临094
新疆天富能源股份有限公司
关于收到政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（以下简称“垃圾发电”）收到石河子市财政局文件《关于拨付天富垃圾发电有限公司2016年6月至2017年5月垃圾生活处理费的通知》（石财建【2017】24号）。根据上述文件，拨付垃圾发电垃圾生活费
4,896,789.00元。垃圾发电收到上述补贴后，计入“营业外收入”科目。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
西南证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
西南证券股份有限公司
关于宏发科技股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就宏发股份以使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2013年 12月 10日，中国证监会下发《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1550号），核准宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”或“公司”）非公开发行不超过9,963万股新股。
2014年 1月 6日，宏发股份发布《宏发科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公告宏发股份本次非公开发行股份 5,533.33万股，募集资金总额为82,999.95万元，扣除发行费用后募集资金净额为81,024.72万元。上述募集资金已于 2013年 12月 26日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2013]000392号验资报告验证。
二、募集资金投资项目基本情况
1、募集资金投资项目
根据公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第四次会议、第七届董事会第九次会议以及2012年年度股东大会审议通过的有关决议，公司募集资金投资项目为：
|||
|-|-|
|实施主体|总投资额|

西南证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
|||
|-|-|
||（万元）|
|厦门宏发电力电器有限公司|35,000|
|厦门宏美电子有限公司|12,000|
|厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司|14,125|
|厦门宏发电声股份有限公司、厦门金越电器有限公司|18,900|
||80,025|

注1：厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为公司控股子公司，本次募集资金到位前公司持有厦门宏发75.01%股权，募集资金到位增资后公司持有厦门宏发77.96%股权；厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”）、厦门宏美电子有限公司（以下简称“宏美电子”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、厦门金越电器有限公司（以下简称“厦门金越”）均为厦门宏发的全资子公司；
注2：2013年 7月12日，厦门宏美电子有限公司更名为厦门宏发开关设备有限公司。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。公司将可能根据实际情况，对上述单个或多个项目拟投入募集资金金额进行调整。
2、本次募集资金使用情况
||||
|-|-|-|
|实施主体|总投资额（万元）|自筹资金实际投入（万元）|
|电力电器|35,000|4,099.65|
|宏发开关|12,000|2,183.92|
|厦门宏发、汽车电子|14,125|4,562.58|
|厦门宏发、厦门金越|18,900|5,147.99|
||80,025|15,994.14|

西南证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
截至 2014年 1月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 15,994.14万元。2014年2月18日，公司召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,994.14万元。
截至2014年3月31日，本次募集资金实际投入金额为18,733.61万元，尚未使用的金额为62,691.11万元。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在十二个月内，募集资金将有部分暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加。为了提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行短期借款，降低财务成本。根据中国证监会及上海证券交易所有关上市公司募集资金管理的相关规定，公司拟使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况如下：单位：万元
|||
|-|-|
|实施主体|截止至2014年3月31日募集资金余额|
|电力电器|30,620.68|
|宏发开关|9,267.09|
|厦门宏发|4,389.36|
|汽车电子|3,938.70|
|厦门宏发|6,165.82|
|厦门金越|7,909.46|
||62,291.11|

西南证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对货款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集项目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集项目的进展。
四、保荐机构核查意见
经核查，西南证券认为：
1、宏发股份本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、本次宏发股份以25,000万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
基于以上情况，西南证券对宏发股份本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
西南证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宏发科技股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
田磊 童星
西南证券股份有限公司2014年4月日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－040华润双鹤药业股份有限公司
关于通过GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市药品监督管理局颁发的原料药(阿法骨化醇)、冻干粉针剂的《药品 GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：华润双鹤药业股份有限公司
地址：1、河北省沧州市临港经济技术开发区西区化工大道以南经四路以东；2、北京市朝阳区双桥东路 2号
证书编号：BJ20190447
认证范围：1、原料药(阿法骨化醇)；2、冻干粉针剂
有效期至：2024年 8月 26日
上述认证项目是在原有厂房、设备情况下的再认证，未投入资金。
二、生产车间、计划生产品种及设计产能
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|适应症|
|1|原料药|0.2kg|阿法骨化醇|钙代谢调节药。|
|2|冻干粉针剂|12万支|注射用牛肺表面活性剂|用于治疗新生儿呼吸窘迫综合征(RDS)，以及预防早产婴儿呼吸窘迫综合征。|

三、主要产品市场情况
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|序号|药品名称|剂型|规格|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|1|阿法骨化醇|原料药|--| 华润双鹤药业股份有限公司 重庆药友制药有限责任公司 浙江普洛康裕制药有限公司 正大制药(青岛)有限公司|该产品目前用于公司阿法骨化醇软胶囊的生产。公司尚无法从公开渠道获悉其他生产企业相关产品的生产或销售数据。|
|2|注射用牛肺表面活性剂|冻干粉针剂|70mg|华润双鹤药业股份有限公司|该产品为公司独家产品，2018 年销售收入为2.40亿元。|

注：主要生产厂家数据来源为国家药品监督管理局官方网站。
四、对上市公司影响及风险提示
本次获得GMP证书，表明公司相关生产线满足GMP要求。本次《药品GMP证书》的获得，将有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具
有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
贵州长征天成控股股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
贵州长征天成控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：贵州长征天成控股股份有限公司本部、贵州长征电气有限公司和北海银河开关设备有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的79.79%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.65%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统和子公司管控等内容。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；重点关注的高风险领域主要包括人力资源、资金活动、资产管理、全面预算、担保业务以及合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《应用指引》、《评价指引》及公司内部控制相关制度的程序执行组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷标准：
主要财务指标错报、漏报金额达到或超过最近一期公开披露财务报告资产总额的1%以上；
（2）重要缺陷标准：
主要财务指标错报、漏报金额达到或超过最近一期公开披露财务报告资产总额的0.5%以上但小于1%。
（3）一般缺陷标准
违反公司内部控制的相关要求，但是未达到重大缺陷或重要缺陷内部控制量化标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）可能导致公司严重偏离控制目标的一个或多个控制缺陷的组合，认定为重大缺陷；
（2）严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的一个或多个控制缺陷的组合，认定为重要缺陷；
（3）除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 直接财产损失金额 重大负面影响
重大缺陷 1000万元以上 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露
重要缺陷 500万元—1000万元（含1000万元）受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响
一般缺陷 500万元（含500万元）以下 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制失效，形成重大负面影响，如违反国家法律、法规情节较为严重等；
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
（3）一般缺陷：效率不高，违反内部规章，但未形成损失。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：王国生
贵州长征天成控股股份有限公司二〇一五年四月二十三日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-041深圳高速公路股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第二十二次会议于2017年11月9日（星期四）上午以现场和通讯相结合的方式在香港本公司会议室举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2017年11月6日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2017年11月6日。
(三)会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下：
一、审议通过关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名王增金、叶俊为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。
有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 3票；反对 0票；弃权0票。
第八届监事会成员的任期为 3年，由 2018年 1月 1日起至2020年12月 31日止。监事候选人简历详见附件一。此外，经本公司员工代表大会选举，辛建被推举为本公司第八届监事会职工代表监事，其简历详见附件二。
二、审议通过关于第八届监事会监事酬金的议案，同意第八届监事会监事
酬金方案，并将有关事宜提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权 0票。
第八届监事会的建议酬金方案如下：
对于在股东单位领取薪酬的监事，公司不厘定和支付监事酬金。对于在本公司承担管理职责，不在股东单位领取薪酬的监事（包括股东代表监事及职工代表监事），公司不再厘定和支付监事酬金。承担管理职责的监事从本公司获取的报酬将根据其在公司的具体管理职位和履职情况并按照公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。监事薪酬总额的确定、调整和批准将根据公司《薪酬福利管理程序》的规定执行并在年度报告中定期披露。如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。此外，所有监事出席或列席相关会议可领取会议津贴。出席会议的津贴标准为每人每次人民币 1,000元（税后），列席会议的津贴标准为每人每次人民币500元（税后）。
上述第一项、第二项议案需提交本公司 2017年第一次临时股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。
三、审议通过《关于审查公司公开发行A股可转换公司债券的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于审查公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于审查公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为第三项、第四项及第五项审查的事项中未发现违反《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》相关规定的情形。相关董事会会议的召开、召集及所审议的议案合法合规，未发现内幕交易及其他需要提请股东关注的情形。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会2017年 11月9日附件一：股东代表监事候选人简历
王增金先生，1970年出生，中南政法学院（现中南财经政法大学）法律专业学士学位，
北京大学法律专业硕士学位，拥有近二十年的人力资源管理及企业管理经验。王先生曾
任职深圳市投资管理公司，2004年 10月加入深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）（香
港上市公司）任董事局主席秘书，2005年6月至2015年8月任深圳国际人力资源部总经
理。王先生自2015年1月起担任本公司董事，其任期将至2017年12月止。王先生现亦
兼任本公司一家子公司董事。
叶俊女士，1974年出生，拥有高级会计师专业职称，西安公路交通大学财务会计专业学
士学位，具有丰富的财务管理和审计经验。叶女士2001年3月加入广东省路桥建设发
展有限公司，2010年3月起任该公司财务管理部副部长。
附件二：职工代表监事简历
辛建先生，1968年出生，大专学历，拥有多年的财务及资金管理经验。辛先生曾在广东
省罗定市保险公司、新通产实业开发（深圳）有限公司工作，1996年12月加入本公司，
曾任财务部资金管理经理等职，现任本公司财务部总部财务高级经理。辛先生自2016年
1月起担任本公司职工代表监事。