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证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-044号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及进行股份质押担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司股东宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）关于将质押给中国工商银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“同安工行”)的股份解除了质押及进行股票质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及被质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|宏 立 投资 有 限公司|是|65,800,000|2016年6月23日|2018年7月25日|中国工商银行股份有限公司厦门同安支行|52.77%|融 资担保|
|合 计|-|65,800,000|-|-|-|52.77%|-|

2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏 立 投资 有 限公司|是|65,800,000|2018年7月26日|2023年6月1日|中国工商银行股份有限公司厦门同安支行|52.77%|融 资担保|

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|合 计|-|65,800,000|-|-|-|52.77%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，宏立投资持有公司股份124,703,040股，占公司总股本的10.66%,均为无限售流通股。本次股份解除质押及质押后，累计质押公司股份合计65,800,000股，占其持有公司股份的52.77%,占公司总股本的5.63%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年七月二十七日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-89重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2018年12月10日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点和方式
公司第九届董事会第二十三次会议于 2018年 12月 14日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让宗申投资公司股权的议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《股权转让暨关联交易公告》。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-011北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日在公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2018年2月22日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事3名，以通讯方式出席会议的董事8名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度计
提资产减值准备的议案》。
公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2014-003福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于公司及公司股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会上市一部《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)精神，公司对照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称监管指引）的要求，清理公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况发现，截止2013年底公司，除2012年6月15日公司“关于股利分配的公开承诺”外，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司无其他需要专项披露的尚未履行完毕的承诺事项。“关于股利分配的公开承诺”及其履行情况如下：
公司承诺：每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下，可以采取股票股利或公积金转增股本的方式进行利润分配。
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|-|
|公司自承诺之日起严格履行上述承诺，不存在未履行情况。由于该承诺长|
|期有效，公司将继续严格履行该承诺。|
|特此公告。|

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-012广州普邦园林股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于2018年2月26日（星期一）开市起复牌。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划引入重大战略投资者，签订重大战略协议事项，向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：普邦股份，证券代码：002663）于2018年2月5日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于临时停牌公告》（公告编号：2018-007）。
截至本公告日，公司股东涂善忠与鼎杰控股集团有限公司签署了《涂善忠与鼎杰控股集团有限公司关于广州普邦园林股份有限公司之股份转让协议》。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年2月26日（星期一）上午开市起复牌。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规的规定，公司已于同日披露涂善忠以及鼎杰控股集团有限公司编制的《简式权益变动报告书》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年二月廿三日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
董事会拟定公司2016年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案为：以公司2016年12月31日总股本14,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），合计派发现金红利15,400,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本70,000,000股，转增后公司总股本为210,000,000股。剩余未分配利润转入下一年度。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同时该利润分配及资本公积金转增股本预案经董事会审议通过后提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。
二、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2016年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2016年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期一年。
三、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
四、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度发生的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司与关联方之间 2017年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避表决，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经核查，我们认为：公司不存在为控股股东、控股股东的子公司或附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
七、关于对《公司前次募集资金使用情况》的独立意见
公司《前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
独立董事：金自学、章勇坚、任少波
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签字页）
签字：
（签
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2019-123
深圳市超频三科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 20日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。《深圳市超频三科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》及相关文件于 2019年 12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司非公开发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年 12月21日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls7555630@126.com
网址：http://www.shanxihengyi.com
关于
山西太钢不锈钢股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山西太钢不锈钢股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派师晛、智利蓉律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
恒一律师 法律意见书一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年 6月 27日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2018年 7月 13日下午2：30在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开，会议由公司董事长张志方先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 165人，代表有表决权的股份 3,609,767,546股，占公司股份总数的 63.37%；通过网络投票的股东及股东代理人 154人，代表股份 31,739,817股，占公司股份总数的 0.56%。参会股东均为 2018年 7月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
恒一律师 法律意见书1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的一项议案进行了表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：同意 3,594,661,929股，占出席股东大会有效表决权股份数99.58%；反对 9,855,782股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.27%；弃权5,249,835股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.15%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西太钢不锈钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
师 晛 智利蓉
年 月 日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-047中国海诚工程科技股份有限公司
关于中轻建设子公司与关联企业签订设备安装合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易事项概述
2017年10月19日，公司召开第五董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中轻建设子公司与关联企业签订设备安装合同的议案》的议案。公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司（以下简称“中轻建设”）与关联企业中国制桨造纸研究院（以下简称“造纸院”）签订了纸机改造工程机电设备安装系列合同，合同总金额人民币560万元，合同工期3个月。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐秋红女士回避表决。本次关联交易事项获得了独立董事的认可并发表了意见。
造纸院系公司控股股东中国轻工集团公司下属全资子公司，本次交易构成关联交易。此项交易无需提交公司股东大会。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国轻工建设工程有限公司
注册资本：人民币8,500万元
注册地址：北京市西城区阜外大街乙22号
法定代表人：余鼎荣
企业类别：有限责任公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-047经营范围：对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程项目管理；与承包工程相关非标设备加工、制作；销售建筑材料、机械设备；承包境外机电安装、房屋建筑、钢结构、防腐保温、机电设备安装工程和境内国际招标工程；
上述境外工程所需的设备、材料出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2017年9月30日，中轻建设总资产57,265.65万元，净资产9,736.50万元，2017年1-9月份完成营业收入34,211.10万元，实现净利润370.79万元。
（2）中国制桨造纸研究院
资金数额：人民币3,091.3万元
地 址：北京市朝阳区启阳路4号院2号楼
负责人：曹春昱
经济性质：全民所有制
经营范围：《中国造纸》、《国际造纸》、《生活用纸》、《造纸信息》的出版发行；纸及纸制品的研制、生产及检验；制浆造纸工程设计、咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表、纸、纸制品、化工产品、实验室设备的销售；进出口业务；主办境内国际科学技术展览；物业管理；停车服务；广告业务；
承办展览展示；出租商业用房；维修机械设备；租赁机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）截止2017年9月30日，造纸院总资产172,242万元，净资产29,030万元，2017年1-9月份完成营业收入18,331万元，实现净利润4,528万元。
2、关联关系
中轻建设系公司全资子公司，造纸院系公司控股股东中国轻工集团公司全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-047年修订）第10.1.3章节的规定，造纸院为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
中轻建设遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,根据承接的工程具体情况，与造纸院签订了纸机改造工程机电设备安装系列合同，合同总金额人民币560万元，合同工期3个月。
2、关联交易协议签署情况
中轻建设与关联企业造纸院的纸机改造工程机电设备安装系列合同已经签署。
3、合同款的支付
合同生效后，造纸院将按照合同约定付款条件付款。
4、协议生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效，与该关联交易有利害关系的关联董事将在董事会上对该议案回避表决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中轻建设与关联企业造纸院签署的纸机改造工程机电设备安装系列合同系中轻建设的日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
2017年年初至本次董事会召开日止，中轻建设与关联人造纸院不存在已经签署且正在履行的合同。
五、独立董事意见
中轻建设与关联企业中国制桨造纸研究院签订的关联交易合同系中轻建设的日常性经营行为。我们认为该关联交易合同的履行不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对上市公司的独立性产生影响，上市公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-047表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该关联交易事项表示同意。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕503号
道明光学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的道明光学公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供道明光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为道明光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解道明光学公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
道明光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对道明光学公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，道明光学公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了道明光学公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年二月二十七日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-005新华都购物广场股份有限公司
关于预计与云南白药2019年1-4月份
日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）与云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）之间发生采购商品交易。公司预计与云南白药 2019年 1-4月份发生的日常关联交易金额不超过8,000.00万元，2018年度公司与云南白药实际发生的日常关联交易金额为 25,687.47万元。
2、2019年 2月 11日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计与云南白药 2019年 1-4月份日常关联交易额度的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联监事姚朝梨先生回避表决。
3、预计与云南白药 2019年1-4月份日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2019年1-4月份预计金额|2019年1月份已发生金额|2018年预计金额|2018 年实际发生金额|
|向关联人采购产品、商品|云南白药集团股份有限公司|采购商品|8,000.00|1,225.50|28,000.00|25,687.47|

注：（1）上述2019年1月份已发生金额、2018年实际发生金额未经审计。
（2）此表仅对公司与云南白药2019年1-4月份日常关联交易进行预计，全年日常关联交易预计情况
及与其他关联方日常关联交易预计情况将另行披露。
（3）关于 2018年日常关联交易预计情况请详见 2018年 2月 14日、2018年 9月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）、《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-079）。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易涉及关联交易金额未超过公司经审计的2017年末合并财务报表中归属于母公司所有者权益的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司规定，属于董事会决策权限，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方（关联方）基本情况
1、云南白药集团股份有限公司
公司名称：云南白药集团股份有限公司
统一社会信用代码：9153000021652214XX
住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
法定代表人：王明辉
公司类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：104139.9718万人民币
成立日期：1993年11月 30日
经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 9月 30日前十大股东：云南白药控股有限公司持股41.52%、云南合和(集团)股份有限公司持股10.03%、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金持股9.36%、香港中央结算有限公司持股8.08%、新华都实业集团股份有限公司持股3.39%、中国证券金融股份有限公司持股2.56%、中央汇金资产管理有限责任公司持股1.16%、陈发树持股0.86%、全国社保基金四一四组合持股0.66%、全国社保基金一一二组合0.61%。
截止 2017年 12月 31日总资产为 2,770,253.05万元、净资产为
1,803,752.03万元以及 2017年度营业收入为 2,431,461.40万元、净利润为 314,498.14万元；截止2018年9月30日总资产为2,920,660.83万元、净资产为 1,920,758.65万元以及 2018年 1-9月营业收入为 1,972,366.31万元、净利润为273,215.37万元。
2、关联情况说明
截止至2018年9月30日，公司控股股东新华都实业集团股份有限公司直接持有云南白药3.39%的股权、实际控制人陈发树先生直接持有云南白药0.86%的股权，且新华都实业集团股份有限公司直接持有云南白药控股有限公司（云南白药的控股股东）45%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南白药为公司的关联法人。
3、上述关联方为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次预计与云南白药 2019年 1-4月份日常关联交易额度予以事前认可并发表了独立意见，认为：本次公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会关于《关于预计与云南白药 2019年 1-4月份日常关联交易额度的议案》的召集、召开、审议、表决
程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述日常关联交易。
六、监事会意见
经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十一日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2018-41深圳华控赛格股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人买卖股票的行为。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-068邦讯技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300312，证券简称：邦讯技术）股票交易价格连续 3个交易日内（2018年 6月 28日、2018年 6月 29日、2018年 7月 2日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至2018年7月2日，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士在东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）质押的本公司股份共计70,335,900股，涉及违约处置的股份数为70,335,900股，后续不排除东方证券对张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖东方证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年7月2日，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士在信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）质押的本公司股份共计35,953,000股，涉及违约处置的股份数为35,953,000股，后续不排除信达证券对张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖信达证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年7月2日，张庆文先生在长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）质押的本公司股份共计16,600,000股，涉及违约处置的股份数为16,600,000股，后续不排除长城国瑞对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖长城国瑞质押融
出的本金及相关利息。
截至2018年7月2日，张庆文先生在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）质押的本公司股份共计33,110,000股，涉及违约处置的股份数为33,110,000股，后续不排除华泰证券对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖华泰证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年7月2日，张庆文先生在深圳前海万通融资租赁有限公司（以下简称“深圳前海万通”）质押的本公司股份共计5,500,000股，涉及违约处置的股份数为5,500,000股，后续不排除深圳前海万通对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖深圳前海万通质押融出的本金及相关利息。
综上所述，截至2018年7月2日，公司控股股东、实际控制人张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士质押本公司股份合计167,498,900股，涉及违约处置的股份数合计161,498,900股,占其合计持有公司股份数量的92.3657%，占公司总股本的50.4621%。目前，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士因股票质押违约已被动减持公司股份合计2,027,100股，占公司总股本的0.6334%，后续不排除相关质权人对张庆文先生及戴芙蓉女士质押的股份继续进行处置，直至处置股份所获金额覆盖质押股份融出的本金及相关利息。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2018年4月25日披露了2017年年度报告及2018年第一季度报告。在2017年年度报告期内，公司实现营业总收入为30,990万元，比去年同期下降14.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为-14,181.28万元，比去年同期下降820.53%；在2018年第一季度报告
期内，公司实现营业总收入为6,911.91万元，比去年同期下降20.53%；
实现归属于上市公司股东的净利润为155.35万元，比去年同期增长111.48%。关于2017年年度报告及2018年第一季度报告具体内容，详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关定期报告。公司预计于2018年7月15日前披露2018年半年度业绩预告，于2018年8月15日披露2018年半年度报告。公司郑重提醒投资者，应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-036北京百华悦邦科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 29日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-041中科创达软件股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知。会议于2017年4月26日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年第一季度报告>的议案》
《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于变更财务总监的议案》
公司董事、董事会秘书、财务总监武楠先生因个人精力有限，申请辞去公司财务总监职务。其辞去公司财务总监职务后仍在公司担任董事、董事会秘书职务。
聘任冯娟鹃女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。相关独立董事意见和《关于变更财务总监的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-041根据公司《限制性股票激励计划》、《股权激励计划实施考核管理办法》之规定，授予的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期。公司确认的授予日为：2016年2月16日，授予的限制性股票锁定期已届满，且解锁条件已成就。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的30%。除5名激励对象离职，已不具备激励资格，3名激励对象绩效评价结果为C，按本次解锁比例的80%解锁外，其余激励对象均满足本次全比例解锁条件。即本次可解锁的激励对象人数为454人，解锁的限制性股票数量为3,589,597股（以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），占目前公司总股本的0.89%。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事武楠回避表决。
四、审议通过《关于公司股票增值权激励计划第一个行权期可行权条件成就的议案》
根据公司《股票增值权激励计划》、《股权激励计划实施考核管理办法》之规定，授予的股票增值权自授权日起满12个月后可以开始行权，与《限制性股票激励计划》中限制性股票可解锁日为同日，公司确认的限制性股票授予日为：2016年2月16日，因而股票增值权激励计划第一个等待期已届满，且行权条件已成就。本次可行权的激励对象人数为12人，可行权的股票增值权数量为 331,850份（股票增值权是为公司外籍员工设立的股权激励计划，以公司股票作为虚拟股票标的，不涉及到实际股份。）
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象胡际晓、潘凤伟、罗代东、侯志鹏、肖玉宾共计5人因个人原因离职，及3名股权激励对象因2016年度绩效评价结果为C级，根据公司《限制性股票激励计划》之规定，取消离职股权激励对象资格，并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。考核结果为C级的股权激励对象，解锁系数为0.8，本期未能解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销限制性股票合计42,254股。由于股权激励授予后公司实施权益分派
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-041资本公积转增股本，因而回购每股单价按照激励计划进行调整。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-026债券代码：112596 债券简称：17瑞康01
债券代码：112676 债券简称：18瑞康01
瑞康医药股份有限公司
关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药股份有限公司（“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，公司2018年累计新增借款已超过上年末净资产百分之二十，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
（一）2017年末净资产金额：967,431.06万元；
（二）2017年末借款余额：533,210.15万元；
（三）截至2018年4月30日借款余额：963,000.83万元；
（四）累计新增借款金额：429,790.67万元；
（五）累计新增借款占2017年末净资产的具体比例：44.43%。
二、新增借款的分类披露
单位：万元
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|新增借款的类别|2018年4月末|2017年末|本年新增|占上年末净资产比例|
|短期借款|710,829.33|365,526.34|345,302.99|35.69%|
|一年内到期的非流动负债|800.00|800.00|-|-|
|长期借款|66,370.00|66,720.00|-350.00|-0.04%|
|公司债券|185,000.00|100,000.00|85,000.00|8.79%|

||||||
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|长期应付款|1.50|163.82|-162.32|-0.02%|
|合计|963,000.83|533,210.15|429,790.67|44.43%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司经营状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
2018月5月8日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-085
长城影视股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出第六届监事会第十八次会议通知及会议资料。本次会议于 2018年 12月 28日上午 11:00以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司及其控股子公司日常关联交易的议案》
监事会认为：公司及其合并报表范围内的子公司与石家庄新长城国际影视城有限公司、兰州新区长城旅游文创园有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司及其子公司、杭州天目山药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十八日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-133美康生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，获悉邹炳德先生将其所持有的部分公司股份办理了股份解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押起始日|解除质押日|质权人|原因|
|邹炳德|是|17,500,000|10.34|5.06|2019年1月15日|2019年12月17日|光大兴陇信托有限责任公司|提前赎回|
|合计|—|17,500,000|10.34|5.06|—|—|—|—|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，股东邹炳德先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次解除质押前质押股份数量 （股）|本次解除质押后质押股份数量 （股）|占其所持有股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（股）|已质押股份中冻结股份数量（股）|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|
|邹炳德|169,201,526|48.88|99,210,000|81,710,000|48.29|23.61|76,210,000|-|55,883,218|-|

美康生物科技股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波美康盛德投资咨询有限公司|39,988,209|11.55|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邹继华|11,908,700|3.44|-|-|-|-|-|-|8,931,525|-|
|合计|221,098,435|63.88|99,210,000|81,710,000|36.96|23.61|76,210,000|-|64,814,743|-|

注：如上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致
截至本公告披露日，公司实际控制人邹炳德先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，且本次股权解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年 12月18日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、事前规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部治理制度的有关规定，作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据客观公正的原则，通过仔细审核公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，现发表如下事前认可意见：
中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供年度审计、专项审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。
同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2019年度审计机构，同意将本议案提交董事会审议。
独立董事：王淑红、刘张林、周放生二○一九年三月十八日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L130
凯瑞德控股股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2019年12月19日以通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事 3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王瑞阳先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于子公司关联交易事项（一）的议案》。
监事会认为：本次债权转让交易完成后，德棉集团对公司（含锦棉纺织）长期未还的欠付款项得到部分解决，最大限度地维护了上市公司及中小股东权益。。
因此，同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司关联交易事项（二）的议案》。
公司监事会认为：自2018年7月至今，公司无实际控制人和控股股东，上述合同中的剩余款项支付一直没有新的进展。公司股东张培峰为最大限度地保护
上市公司利益和中小股东权益，自愿成为付款义务人，清偿上述欠付价款，有利于公司最大限度地回收资产出售款，充分保障公司及广大中小股东利益。因此，同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司监事会 2019年 12月24日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-032孚日集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年6月22日下午14点30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2018年6月21日至2018年6月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事推举董事吴明凤女士主持会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共54名，代表有表决权的股份数为331,891,098股，占公司股份总数的36.5519%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 39人，代表有表决权股份329,041,925股，占公司股份总数的36.2381%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 15人，代表有表决权的股份 2,849,173股，占公司股份总数的0.3138%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现
场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》表决结果为：331,324,625股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8293%；566,373股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1707%；100股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意26,382,148股，占出席会议中小股东所持股份的97.8980%；
反对 566,373股，占出席会议中小股东所持股份的2.1017%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果为：331,324,625同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8293%；566,373股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1707%；100股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意26,382,148股，占出席会议中小股东所持股份的97.8980%；
反对 566,373股，占出席会议中小股东所持股份的2.1017%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
孚日集团股份有限公司