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证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2019-007上海新华传媒股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“新华传媒”）于 2019年 4月 19日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定，本着谨慎性原则，公司拟对 2018年度财务报告
合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：
一、计提商誉减值准备概述
2008年1月1日，公司收购上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）45%股权时将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 49,648.17万元确认为商誉，2010年度、2013年度、2014年度和 2017年度已分别计提商誉减值准备1,600万元、3,300万元、4,000万元和7,700万元。
商誉形成过程 万元收购方 上海中润解放传媒有限公司收购日2008年1月1日，被收购方可辨认净资产公允价值a 10,746.74购买股权比例b 45.00%确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额c=a×b 4,836.03实际购买成本d 54,484.20商誉e=d-c 49,648.17本次资产组认定为中润解放整体资产，不存在和其他资产组需要分摊的情况。
本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。
经测试，2010年度、2013年度、2014年度和2017年度已分别计提减值1,600万元、3,300万元、4,000万元和 7,700万元，减值后的商誉余额为 33,048.17万
元。
本年末，公司委托的评估机构对中润解放未来五年经营现金流进行预测，综合考虑市场环境、媒体差异、代理媒体市场地位、公司规模及实际经营情况等因素，采用的折现率为12.4%。经测试，本年度拟对期末商誉增加计提 3,600万元减值准备，本次减值后的商誉余额为 29,448.17万元。
二、计提商誉减值准备对公司财务状况的影响
计提上述商誉减值准备 3,600万元将减少公司 2018年度利润总额 3,600万元。
三、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一九年四月二十日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-005债券代码：“122369” 债券简称：“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·董事白玉檀因病未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2018年1月26日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加会议董事14人，董事白玉檀因病未能参会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于与航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
公司董事会同意与航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为公司选稀土、选铌生产线等相关设备。融资金额为 3亿元，期限 3年。
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
（二）会议审议通过了《关于与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
公司董事会同意与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为公司焦化相关设备。融资金额为 5亿元，租赁期限为 4年。
议案表决结果：同意 14票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年1月26日
北京市君致律师事务所
关于花王生态工程股份有限公司
回购注销部分限制性股票
的
法律意见书
中国·北京·朝阳门北大街乙 12号天辰大厦 9层 100020
Add:9 F, TianChen Tower,No.B12 Chaoyangmen North Street,Beijing,100020
电话（Tel）：+8610-65518581/65518582（总机） 传真（Fax）：+8610-65518687
北京市君致律师事务所
关于花王生态工程股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
致：花王生态工程股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）受花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，就公司本次回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事宜出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司已承诺，其已向本所提供了关于本次回购注销部分限制性股票相关事宜的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3、本法律意见书仅供公司为本次回购注销部分限制性股票之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次回购注销所履行的相关程序
1、2018年 3月 9日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会按照 2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等。
2、2019年 4月 25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事宜发表了独立意见。
3、同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了上述议案，监事会认为，本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》、《花王生态工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司利益的情形，同意公司实施本次回购注销事宜。
经核查，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票事宜已经履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《花王生态工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
二、本次回购注销的依据、数量、价格及资金来源
1、本次回购注销部分限制性股票的依据和数量
根据《花王生态工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”。鉴于公司首次授予的激励对象中共6名激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28.7万股将由公司回购注销。
根据《激励计划》（草案）的规定：“激励对象因不能胜任岗位工作等原因而导致的职务变更，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”。鉴于公司首次授予的激励对象中共 5名激励对象因工作内容调整和职务变更，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计107万股将由公司回购注销。
根据《激励计划》（草案）和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予第一个解除限售期的业绩考核目标为定比 2017年度归属于上市公司股东扣非后的净利润，2018年度扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于80%，由于公司 2018年度业绩完成情况未达到限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期的业绩考核条件，因此不予解锁，该部分限制性股票合计253.8万股将由公司回购注销。
综上，本次回购注销的限制性股票数量合计 389.5万股，占 2018年限制性股票激励计划已授予登记股数的50.57%，占本次回购注销前公司总股本的1.14%。
2、本次回购注销部分限制性股票的价格
根据《激励计划》（草案）的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整”。
根据公司于 2018年 5月 7日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，因 2017年利润分配方案已于 2018年 5月 4日实施完毕，公司 2018年限制性股票激励计划的首次授予价格由6.08元/股调整为6.028元/股。
公司董事会于 2018年 6月 5日完成了限制性股票的首次授予登记工作，自激励对象获授的限制性股票完成股份登记后至本法律意见书出具之日，公司未发生相关回购价格调整事宜，因此公司本次限制性股票的回购价格以首次授予价格6.028元/股进行回购注销。
3、用于回购注销部分限制性股票的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
经核查，本所律师认为，公司本次回购注销的依据、数量、价格及资金来源符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励计划》（草案）的相关规定，合法、有效。
三、结论
综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票事宜已经履行了必要的法律程序，本次回购注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励计划》（草案）的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦九层签署后具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于花王生态工程股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
贾倩：
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2014-004
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为了保证公司生产经营活动的正常进行，公司2014年度预计将与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务。
公司第七届董事会第十二次会议就《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事李建华、李晓亮回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。
二、关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，对2014年度关联交易情况预计如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联方与上市公司的关联关系|关联交易内容|关联交易预测金额|||
|||||关联采购|关联销售|其他|
|1|华泰集团有限公司|实际控制人|购买或销售商品、提供劳务|1049.85|32.42|444.64|
|2|山东华泰林业有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务|70.71|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|东营市联成化工有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供劳务|0.05|4,720.57|62.94|
|4|东营市华泰大厦有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务|30.00|18.61||
|5|山东华泰热力有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供劳务|71,340.93|1,238.56||
|6|东营市新华印刷厂|同一母公司|购买或销售商品、提供劳务|6,674.70|2,699.25||
|7|日照华泰置业有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务|||92.18|
|8|东营华泰置业有限责任公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务||2.10||
|9|东营亚泰置业有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供劳务||1.20||
|10|东营华泰物业服务有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务||0.20||
|11|东营华泰建筑安装有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供劳务|0.63|960.55||
|12|青岛华泰江山实业有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务||0.35||
|13|东营华泰孙武湖温泉度假酒店有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务|80.00|16.00||
|14|青岛华泰国际物流有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务|300.00|||
|15|山东青港华泰港区国际物流有限公司|同一母公司|购买或销售商品、提供或接受劳务|500.00|10.00|6.00|
|16|山东华泰英特罗斯化工有限公司|合营企业|购买或销售商品、提供或接受劳务|1,374.11|9,532.00||
|17|天津克林思达再生资源回收有限公司|联营企业|购买或销售商品、提供或接受劳务|4,195.67|||
|18|山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司|联营企业|购买或销售商品、提供或接受劳务||1,678.06||
||合 计|||85,616.65|20,909.87|605.76|

三、定价政策和定价依据
交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则
协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定
价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对公司2014年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会2014年4月10日
长沙银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章程》和《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，对《关于长沙银行股份有限公司对长沙市国有资本投资运营集团有限公司关联授信的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：
1、本行给予长沙市国有资本投资运营集团有限公司 4亿元新增授信额度，给予长沙环路建设开发集团有限公司 3亿元新增授信额度，与关联方实际业务需求相匹配，属于本行正常授信业务，依照市场公允价格进行，对本行正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害本行及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、同意将《关于长沙银行股份有限公司对长沙市国有资本投资运营集团有限公司关联授信的议案》提交本行第六届董事会第六次临时会议审议。
独立董事：郑鹏程、邹志文、陈善昂、张颖、郑超愚
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事关于公司二届二十一次董事会
关联交易事项的发表的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件及《公司章程》的有关规定我们作为兰州兰石重型装备股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，认真审核了二届二十一次董事会审议的《关于全资子公司新疆公司设备采购事项并与兰州兰石建设工程有限公司签订设备采购合同的议案》，并对涉及关联交易的相关文件与有关各方进行了必要的沟通，对涉及关联交易事项表示认可，同意提交董事会讨论，并就关联交易事项发表如下意见：
1、在该议案的表决过程中，公司关联董事均已回避表决，表决程序合法有效；
2、我们认为：该关联交易的定价按公司前期出城入园建设时公开招标同型号电动平车的价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事关于公司二届二十一次董事会涉及关联交易事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
田中禾
（本页无正文，为兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事关于公司二届二十一次董事会涉及关联交易事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
王金贵
（本页无正文，为兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事关于公司二届二十一次董事会涉及关联交易事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
崔广余
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2019-029 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股股东
上海建材（集团）有限公司增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）于2018年12月1日披露了《关于上海建材（集团）有限公司增持公司股份计划的公告》（临2018-047），公司控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）拟自上级国家出资企业批准后的首次增持之日起12个月内，根据实际情况，以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持股份数量不超过18,759,900股，即不超过公司总股本的2.007%；本次增持的平均价格上限为获批日之前40个交易日均价或获批当日收盘价较高者上浮20%。
2018年12月8日，公司披露了《关于上海建材（集团）有限公司增持公司股份进展的公告》（临2018-048），公司控股股东建材集团收到上级国家出资企业上海地产（集团）有限公司于2018年12月4日出具的编号为沪地产（2018）264号《关于同意上海建材（集团）有限公司增持耀皮玻璃A股股份的批复》，建材集团前述增持计划获得了上级国家出资企业上海地产（集团）有限公司的批准。
2018年12月14日，公司接到建材集团的通知：2018年12月13日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统增持公司A股股份67,200股，占公司已发行股份的0.0072%，增持均价4.49元/股。
2019年6月13日，公司接到建材集团的通知：2018年12月14日至2019年6月12日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统增持公司A股股份7,373,800
股，占公司已发行股份的0.7887%，增持均价4.60元/股。截止2019年6月12日，建材集团已累计增持A股股份7,441,000股，占增持计划数量的39.66%。
2019年8月9日，公司接到建材集团的通知：2019年6月13日至2019年8月9日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司A股股份
1,969,200股，占公司已发行股份的0.2106%，增持平均价格为4.80元/股。
截止2019年8月9日，建材集团已累计增持公司A股股份9,410,200股，占增持计划数量的50.16%。
公司于2019年8月9日收到控股股东建材集团关于增持公司股份实施进展的
通知，截止2019年8月9日，建材集团按计划增持数量已过半且增持达到30%以后通过集中竞价累计增持股份比例达到已发行股份的1%，现将有关增持情况公告如下：
一、建材集团增持的基本情况
2018年12月13日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统首次增持公司A股股份67,200股（详见2018年12月15日的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于上海建材（集团）有限公司增持公司股份的进展公告”）。
截止2019年6月12日，建材集团增持时间过半，2018年12月14日至2019年6
月12日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司A股股份
7,373,800股。（详见2019年6月14日的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于上海建材（集团）有限公司增持公司股份的进展公告”）
截止2019年8月9日，建材集团增持数量过半、且增持达到30%以后通过集中竞价累计增持股份比例达到已发行股份的1%，2019年6月13日至2019年8月9日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司A股股份1,969,200股，占公司已发行股份的0.2106%，增持平均价格为4.80元/股。
截止2019年8月9日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统已累计增持A股股份9,410,200股，占增持计划数量的50.16%，增持平均价格4.64元/股。
本次增持前，建材集团持有公司A股股份284,253,120股，通过全资子公司香港海建实业有限公司间接持有耀皮B股股份3,601,071股，建材集团直接、间接合
计持有公司A+B股股份287,854,191股，占公司已发行股份的30.7893%。
本次增持后，建材集团持有公司A股股份286,222,320股，通过全资子公司香港海建实业有限公司间接持有耀皮B股股份3,601,071股，建材集团直接、间接合计持有公司A+B股股份289,823,391股，占公司已发行股份的31%。
二、建材集团后续增持计划
（一）拟继续增持股份的数量：按计划继续增持。
（二）拟继续增持股份的价格：按计划继续增持。
（三）拟继续增持股份计划的实施期限：按计划继续增持，实施期限为自首次增持之日（即2018年12月13日）起12个月内。
（四）拟继续增持股份的资金安排：自有资金。
三、建材集团后续增持计划实施的不确定性风险
建材集团后续增持股份计划的实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划价格上限、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将督促建材集团及时履行信息披露义务。
四、其他重要事项
1．本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2．本次增持及后续增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。在实施过程中，建材集团将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3．建材集团承诺，在本次增持及后续增持计划实施期限内不减持耀皮玻璃股份。
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注建材集团后续增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年8月10日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—047
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于董事逝世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会董事张庆联先生因病医治无效，于2015年5月29日上午3时逝世，享年58岁。
张庆联先生为公司的发展殚精竭虑，呕心沥血，作为公司的董事也是兢兢业业、勤勉尽责，公司董事会及全体员工对张庆联先生的逝世深表哀痛。
现公司董事会由六人组成，符合法定人数要求。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年五月二十九日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-046
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|160,064,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0207|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李繁骏出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,000,100|99.9599|64,100|0.0401|0|0.0000|

2、议案名称：关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,000,100|99.9599|64,100|0.0401|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案|17,600,100|99.6371|64,100|0.3629|0|0.0000|
|2|关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案|17,600,100|99.6371|64,100|0.3629|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1～2表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2017年7月12日
证券代码： 600749 证券简称：西藏旅游 公告编号： 2016-007号
西藏旅游股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称：公司）于2016年1月15日收到拉萨市中级人民法院的《延期审理通知书》【（2015）拉民二初字第36号】：就拉萨市中级人民法院受理的原告国风集团有限公司与公司及被告胡波、胡彪与公司股票、证券有关民事纠纷一案，原定于 2016年 1月 19日开庭审理，但因合议庭工作原因，无法准时开庭审理，且原告提出调查取证的申请，需进一步审查，无法按时开庭，本案将延期审理，开庭时间另行通知。
公司于 2015年8月4日、9月 7日、9月18日、10月 15日、10月 23日、2016年1月5日分别发布了《西藏旅游股份有限公司公告》（公告编号：2015-064号）、《西藏旅游股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（2015-072号）、《西藏旅游股份有限公司关于诉讼的进展公告》（2015-074号）、（2015-077号）、（2015-079号）、（2016-003号）等相关公告。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-026大连圣亚旅游控股股份有限公司
第七届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事杨美鑫先生因工作原因未能亲自出席，授权监事王建科先生代为出席并表决。
一、监事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届一次监事会于2018年4月13日发出会议通知，于 2018年4月18日在大连世界博览广场会议室现场召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事4人，有1人委托出席，监事杨美鑫先生因工作原因未能亲自出席，授权监事王建科先生代为出席并表决。本次监事会会议由公司监事王利侠女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议《关于选举公司监事长的议案》形成如下决议：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会监事投票选举，监事王利侠女士当选第七届公司监事长。任期 3年。
王利侠女士简历：王利侠女士，1959年出生，中国国籍，会计师，1987年8月至1993年，任大连富士橡塑制品厂会计部会计；1993年至 2008年，任辽宁迈克集团股份有限公司财务部会计；2008年至今，任辽宁迈克集团股份有限公司审计部主任。2012年 3月至今任本公司第五、六届监事会监事。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇一八年四月十八日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-044天津七一二通信广播股份有限公司
关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、公司控股股东中环集团混合所有制改革后续仍需开展审计、评估和意向投资者征集等相关工作，本次混改时间、进度存在一定的不确定性。
2、中环集团本次混改的意向投资者尚存在不确定性。
3、本次混改可能导致中环集团的股权结构发生变化，后续进展情况公司将及时公告。
4、鉴于上述相关不确定性，公司将严格按照上海证券交易所的相关规则要求及时履行信息披露义务，后续进展情况将以公司的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日接到控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的通知，称中环集团拟实施混合所有制改革（以下简称“混改”）相关事项。现将相关情况公告如下：
一、本次混改基本情况
为贯彻落实天津市委市政府关于深化国有企业改革决策部署，加快推进中环集团混合所有制改革，建立现代企业制度。根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发【2015】22号）和《中共天津市委天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见》（津党发【2017】5号）等文件精神和相关法律法规的规定，中环集团拟实施混合所有制改革。中环集团的混合所有制改革进展，本公司将及时履行信息披露义务。
二、相关工作进展情况
今公司收到中环集团通知称，中环集团决定启动混改相关工作，并以2019年8月31日为基准日开展清产核资、审计以及评估等工作。
三、本次混改事项对上市公司的影响
本次混改仅为公司控股股东中环集团层面的股权变动，对本公司的日常生产经营没有直接影响。
四、风险提示
1、公司控股股东中环集团混合所有制改革后续仍需开展审计、评估、意向投资者征集等相关工作，本次混改时间、进度存在一定的不确定性。
2、中环集团本次混改的意向投资者尚存在不确定性。
3、本次混改可能导致中环集团的股权结构发生变化，后续进展情况公司将及时公告。
4、鉴于上述相关不确定性，公司将严格按照上海证券交易所的相关规则要求及时履行信息披露义务，后续进展情况将以公司的相关公告为准，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年9月19日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2016-012号晋亿实业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2016年4月16日上午9：30时，在公司会议室如期召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。同意提交公司 2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《2015年度总经理工作总结及2016年度工作计划报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《2015年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《2015年度财务决算报告》。同意提交公司2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
5、审议通过《2015年年报及年报摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年报摘要详见《上海证券报》、《证券日报》。同意提交公司2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
6、审议通过《2015年度利润分配预案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于母公司所有者的净利润-13,563,265.79元，母公司
实现净利润 25,893,525.55元，提取10%法定盈余公积金 2,589,352.56元，当年可供股东分配的利润为 23,304,172.99元，加上以前年度未分配利润276,847,074.13元，累计可供股东分配的利润为300,151,247.12元。
鉴于公司本年度合并口径业绩亏损，结合公司经营发展需要,为确保营运资金充足，降低财务成本，也为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定 2015年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润 300,151,247.12元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见附件。同意提交公司2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临 2016-013号”。
同意提交公司 2015年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
8、审议通过《2015年度内部控制评价报告》（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见附件。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
为保证2016年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）向各银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议并表决,该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
10、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司2016年度使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。
单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2016-014号”。该议案尚需
提交公司2015年年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
11、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
12、审议通过《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》；为保证控股子公司晋德有限公司生产经营所需流动资金，提高其融资能力，考虑到该公司的实际经营情况，董事会同意 2016年度由公司与控股股东晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）按股权比例为晋德有限公司提供融资担保，担保最高金额为人民币 40,000万元。其中，公司担保最高金额为人民币 30,000万元，占比75%；晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）担保最高金额为人民币 10,000万元，占比25%。
该议案需经公司股东大会审议通过。独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2016-015号”。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
13、审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》；公司决定于 2016年5月9日14时召开2015年度股东大会，具体内容详见公告“临2016-016号”。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-013江苏苏博特新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2017年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。现将2017年工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司独立董事共三人，基本情况如下：
欧阳世翕，中国国籍，无境外永久居留权，男，1943年10月出生，研究生学历，博士；1964年 9月至 1978年 10月先后在原建筑工程部第八工程局建筑科学研究所、湖北省建委第一工程局建筑科学研究所任技术员；1980年12月至 1997年 2月，历任武汉工业大学（现武汉理工大学）讲师、副教授、教授，武汉工业大学新材料研究所副所长、材料复合新技术国家重点实验室副主任、材料科学系主任、副校长、校长；1997年2月至2001年2月任中国建筑材料科学研究院院长；2001年 2月至 2013年 10月任中国建筑材料科学研究总院科学技术委员会主任；2015年2月至今任本公司独立董事。
刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年9月出生，研究生学历，博士，南京师范大学法学院教授；1986年8月至1994年1月历任南京师范大学助教、讲师；1994年 2月至 2001年 1月历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理；2001年 2月至今历任南京师范大学法学院副教授、
教授，兼任南京师范大学法律顾问、江苏永衡昭辉律师事务所兼职律师；2007年 10月至 2013年 10月任南京港股份有限公司独立董事；2010年 10月至 2016年7月任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2014年4月挂职任扬州市中级人民法院副院长；2015年 2月至今任协鑫集成科技股份有限公司独立董事；2015年2月至今任本公司独立董事；2016年11月至今任苏美达股份有限公司独立董事、南京微创医学科技股份有限公司独立董事；2017年 7月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。
钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年5月出生，本科学历，注册会计师；1989年 8月至 1997年 10月任南京港务局会计主管；1997年 11月至2000年2月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002年2月至今任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师，南京龙凤水产养殖有限公司执行董事；
2015年2月至今任本公司独立董事。
二、独立董事履职情况
2017年，公司共召开董事会9次，其中以现场方式召开的会议 8次，以通讯方式召开的会议1次，全体独立董事均亲自出席了全部董事会。
2017年，公司共召开股东大会2次，全体独立董事均亲自出席了全部股东大会。
独立董事在出席董事会与股东大会会议前，对会议拟审议的议题，主动与非独立董事及公司高管进行了沟通，充分了解议案背景，并获取做出决策所需要的信息，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，维护了全体股东的利益。
在公司上市期间，独立董事赴公司了解相关工作，并提供了专业性的指导和建设性的意见，推动了公司的上市进程。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2017年 2月 20日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议《关于确认公司 2016年关联交易的议案》和《关于公司 2017年日常关联交易预计的议案》。
我们参与会议并认真审核了相关内容。
认可意见与独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
2017年12月22日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。
截止2017年末，公司不存在违规对外担保事项及违规资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
公司于 2017年 11月 10日在上海证券交易所公开发行股票 7,600万股，价格为人民币 9.02元/股，发行募集资金总额为 68,552.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 62,904.24万元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2017）第 210091号《验资报告》。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反相关规定的情况。
（四）高级管理人员薪酬情况
2017年 2月 20日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议《关于确定公司 2017年度高级管理人员薪酬的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。
公司高级管理人员薪酬待遇符合行业特点与公司发展需要。
（五）聘任会计师事务所情况
2017年 2月 20日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，决定聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。该议案于 2017年 3月 13日公司 2016年度股东大会上审议通过。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
2017年内，公司的现金分红政策未进行调整。《公司章程》等文件中对利润分配政策做出了制度性安排。公司利润分配政策的标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。
（七）内部控制情况
公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（八）信息披露的执行情况
我们对公司信息披露工作进行了持续关注和监督检查，公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对应披露事项及时进行了披露，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
四、总体评价
2017年，公司独立董事本着诚信与勤勉的原则，对公司及全体股东负责的精神，依据相关规则和规范，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
全体独立董事将继续严格按照证监会、交易所对上市公司的监管要求，勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事在各自专业领域内的特长，推动公司稳健发展。
江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事
欧阳世翕、刘俊、钱承林
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2019-018上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2019年4月25日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十次会议，本次会议的通知已于2019年4月15日送达全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、上海复旦复华科技股份有限公司2019年第一季度报告及报告正文。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
2、关于2019年第一季度部分经营数据的议案。
详见公司公告临2019-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2019年第一季度部分经营数据公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
3、关于会计政策变更的议案。
详见公司公告临2019-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号:2018-064
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日以书面通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议的通知，经全体监事一致同意，决定豁免会议通知的期限要求，并于同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定。会议由高峰先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
1.关于选举第三届监事会主席的议案
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于选举监事会主席的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会2018年7月26日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2018-019
宁波均胜电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过50亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。具体如下：一、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过50亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
二、资金来源
公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。
三、投资范围
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。
四、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
五、具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
六、风险控制措施
（一）公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针
对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
（二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
（三）公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
八、独立董事的结论性意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2018年4月28日