Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
河南莲花味精股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一四年一月二十九日
2014年第一次临时股东大会会议材料
关于为项城市天安科技有限公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
项城市天安科技有限公司（以下简称：天安科技）是本公司股东，其向国泰君安证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务融资6400万元，期限为1年。公司拟为其提供连带责任担保，该事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：项城市天安科技有限公司，2006年 1月成立，注册资本人民币 12,500万元。位于项城市水新路西，法定代表人：郭建华，经营范围：在调味品、食品、氨基酸、医药品、化工品等领域进行投资，生物工程的科研、开发、服务、调味品的销售。截至 2013年底（未经会计师事务所审计），天安科技资产总额为 488,221,776.13元，负债总额为 330,189,012.37元，净资产为 158,032,763.76元,资产负债率为67.63%。
三、担保协议主要内容
本公司具体担保事项以签订的担保函为准。本公司与河南莲花生态农业有限公司签定《反担保保证书》，河南莲花生态农业有限公司以公司拥有的资产为本公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前天安科技经营状况良好，有能力偿还到期债务，同意为天安科技在国泰君安证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务融资提供担保。本次担保符合国家现行法律法规以及公司关于担保的有关规定。
独立董事对本次担保发表了同意意见。
五、对外担保数量情况
截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币10,900万元。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第六次会议决议。
请各位股东审议。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2015-013科达集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 5日，公司董事会收到公司董事王为凯先生辞去公司董事的书面辞职申请，王为凯先生因工作变动辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，王为凯先生的辞职申请自 2015年 3月 5日送达公司时生效。
王为凯先生辞去董事职务后，公司董事会董事人数为6名，未导致公司董事人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会影响公司董事会的正常运行，公司将尽快按照法定程序补选董事。
公司董事会对王为凯先生担任公司董事期间的勤勉工作表示衷心感谢！
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一五年三月七日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-005号
华纺股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月3日刊发公告，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 160124号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。由于反馈意见回复涉及事项较多，无法在《反馈意见》规定的时间内完成。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司经与保荐机构审慎协商，公司和保荐机构向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至 2016年5月15日前向中国证监会报送反馈意见回复。
本公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：2015- 059
重庆水务集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月18日 9点30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月18日
至2015年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并于 2015年 12月 3日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601158|重庆水务|2015/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
12月16日：9：30—12：00；14：30—17：00；
（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2015年 12
月16日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加 2015
年第二次临时股东大会”字样。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会
办公室邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、 其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室
2、联系电话：023-63860827
3、联系传真：023-63860827
4、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月18
日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014—045福建福日电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 7日，本公司发布了《福建福日电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 5月 7日起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进各项工作，重大资产重组的具体方案尚在论证中，评估、审计、法律及财务顾问等相关工作正在积极推进中，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 6月 4日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2019-34
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月20日 14点30分
召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月20日
至2019年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案|√|
|2|公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的2019-31、32、33号公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600755|厦门国贸|2019/6/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：
2019年6月14日—6月19日（非工作日除外）8:30-12:00和14:00-17:30（三）登记地点：
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5897363
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2019年6月5日
附件1：授权委托书
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案||||
|2|公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-017浙江万盛股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因拟发行股份购买资产并募集配套资金，公司于2015年3月19日发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-011），公司股票自2015年3月19日起停牌；公司于2015年4月20日发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-016），公司股票自
2015年4月20日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。公司已与张家港市大伟助剂有限公司签订框架性协议，拟收购其不低于51%股权并不排除100%收购。
截至本公告日，公司正与相关各方就该发行股份购买资产并募集配套资金事项开展有关的磋商协调工作，并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会二零一五年四月二十七日
证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 公告编号：2017-004大洲兴业控股股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大洲兴业”）于2016年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号），中国证监会核准公司向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司(以下简称“广汇集团”)发行250,126,582股股份，向西安龙达投资管理有限公司发行62,531,646股股份、向新疆广汇化工建材有限责任公司发行16,455,696股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过104,011,887股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情见公司于2016年12月27日发布的《大洲兴业控股股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-064）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极推进本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）的各项工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条，“自完成相关批准程序之日起六十日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每三十日应当公告一次，直至实施完毕”。据此，特将具体进展公告
如下：
截至目前，公司已完成本次重大资产重组事项之置出资产中所有子公司的股权工商变更登记工作及置入资产过户手续，并于2016年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕购买资产股份登记手续，详情见公司于2016年12月28日、2016年12月30日发布的《大洲兴业控股股份有限公司关于重大资产重组事项注入资产过户完成情况的公告》（公告编号：2016-065）、《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2016-066）。
本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：
1、中国证监会已核准公司非公开发行不超过104,011,887股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司在核准文件有效期内募集配套资金；
2、公司尚需向工商管理机关办理因本次重大资产重组事项涉及的公司名称、经营范围、注册资本变更以及章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
3、大洲兴业、广汇集团及其他相关方继续推进置出资产交割的相关工作。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2017年 2月 22日
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2019-001
青岛港国际股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 A股股票于 2019年 1月 22日至 1月 23日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经本公司核查，并向本公司控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票于 2019年 1月 22日至 1月 23日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司核实：
（一）本公司目前经营活动正常，未发生重大变化。
（二）经本公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，本公司及本公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）本公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，本公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、香港联交所 “披露易 ”网站（www.hkexnews.hk）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会 2019年 1月 24日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-091
杭萧钢构股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年9月7日、8日、9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格于 2015年9月7日、8日、9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除本年度正在推进的公司 2015年度非公开发行股票事项和已经股东大会审议通过但尚未实施的公司 2015年度员工持股计划外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司非公开发行事项已经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会严格按照计划推进非公开发行各项工作，目前已按照证监会出具的《杭萧钢构股份限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 150917号）的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并已向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
公司 2015年度员工持股计划已经公司第五届董事会第二十七次会议和
2015年第四次临时股东大会审议通过，目前尚未实施。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，除本年度正在推进的公司 2015年度非公开发行股票事项和已经股东大会审议通过但尚未实施的公司 2015年度员工持股计划外，公司控股股东及实际控制人确认公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
有关公司信息均以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所交易规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南卫股份使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242号）核准，2017年 7月 26日，公司向社会公开发行 2,500.00万股，发行价格为 11.72元，募集资金总额293,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币256,382,075.47元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2017]弟ZA15713号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|新建医用胶粘敷料生产项目|35,000.00|18,138.21|
|2|营销体系建设及品牌推广项目|7,500.00|7,500.00|
|合计||42,500.00|25,638.21|

若公司公开发行新股实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的
资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。公司公开发行新股募
集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行
先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。
其中“新建医用胶粘敷料生产项目”由安徽普菲特医疗用品有限公司（以下简称“安徽普菲特”）负责实施，安徽普菲特为南卫股份的全资子公司。
二、本次增资基本情况
南卫股份于2018年8月22日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。本次公司拟使用募集资金7,000万元向安徽普菲特进行增资，安徽普菲特的注册资本由11,000.00万元增加到18,000万元，仍为公司全资子公司。
安徽普菲特获得上述增资后，将用于公司首次公开发行股票募集资金项目“新建医用胶粘敷料生产项目”，并对募集资金进行专户存储。
三、本次增资对象的基本情况
企业名称：安徽普菲特医疗用品有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：郎溪县经济开发区
法定代表人：李平
注册资本：壹亿壹仟万圆整
经营范围：非IVD批发：三类医疗器械6815注射穿刺器械，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材；二类医疗器械6820普通诊察器械，6827中医器械，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品；
一类6864医用卫生材料及敷料的制造和销售；运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，安徽普菲特资产总额为10,662.06万元，净资产为7,763.71万元，2017年度营业收入为960.05万元，净利润为-90.40万元。
截至2018年6月30日，安徽普菲特资产总额为12,739.86万元，净资产为10,782.84万元，2018年1-6月营业收入为675.66万元，净利润为20.35万元。以上数据未经审计。
四、本次增资履行的程序
本次增资事宜已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，并且公司独立董事明确发表了同意意见。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次由公司以首次公开发行股票募集资金向安徽普菲特增资70,000,000元，全部计入注册资本。增资完成后，安徽普菲特注册资本由11,000万元增至18,000万元，仍为公司全资子公司。
公司募投项目新建医用胶粘敷料生产项目由安徽普菲特负责实施，本次使用部分募集资金对安徽普菲特增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅南卫股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：南卫股份本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资用于募投项目事项无异议。
（以下无正文）
西藏天路股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第五十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定，作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第五十五次会议审议的公司《关于公司第五届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于调整公司独立董事 2015年津贴的议案》及《关于公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权的议案》发表独立意见如下：
一、关于公司第五届董事会董事、独立董事候选人的议案1、同意多吉罗布先生、刘光华先生、唐广顺先生、梅珍女士、何黎峰先生和边巴次仁女士为公司第五届董事会董事候选人；
同意提名逯一新先生、罗会远先生和黄智先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
2、提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。
3、公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合本公司《章程》及有关法律法规的规定。
5、同意将第五届董事会董事候选人提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司提供担保的议案
公司为控股子公司西藏高争建材股份有限公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意本次公司为控股子公司提供担保并收取1%的担保费用。
三、关于调整公司独立董事 2015年津贴的议案
1、同意公司结合实际，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，对独立董事 2015年津贴进行调整，该议案决策程序合法有效。
2、同意将本次调整独立董事 2015年津贴的议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权的议案
1、公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权已经公司第四届董事会第五十五次会议审议，程序合法、合规；
2、本次交易价格合理，对公司及全体股东未失交易公平性原则；
3、同意公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权。
西藏天路股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见签字页附后
此页无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第五十五次会议相关事项发表独立意见的签字页：
独立董事签名：易德鹤 张韶华 曾庆高
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-081山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组,经公司申请，本公司股票已于2016年11月21日起停牌。
经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，该事项涉及资产购买。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年11月28日起继续停牌，停牌时间自2016年11月21日起不超过30天。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计及评估等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-051
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份中误操作导致短线交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月4日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）书面通知，知悉因误操作，在增持过程中出现短线交易本公司股票的情形。现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东增持情况
小康控股基于对本公司未来发展的信心，自 2018年 2月 2日起持续通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份。截止 2018年 5月 4日，小康控股共增持本公司股票 6,708,700股，占总股本的0.74%；小康控股共计持有本公司总股数565,427,200股，占总股本62.19%。
二、本次误操作导致短线交易的基本情况
2018年 5月 4日，小康控股通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票 60,500股，买入成交均价为 17.69元/股，在实施增持本公司股份操作中，由于操作失误，将“买入”误操作为“卖出”，错误卖出本公司股票600股，卖出成交均价为17.72元/股。发现误操作后，小康控股立即暂停所有操作。
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述行为构成了短线交易。经自查，上述交易行为未发生在本公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易本公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
三、本次误操作补救措施
公司及小康控股针对本次误操作的补救措施如下：
（一）根据《证券法》第47条及《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.8条的规定，董事、监事、高级管理人员、持有上市公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。小康控股本次误操作中获取收益882元上缴归本公司所有。计算方法如下：卖出600股成交金额为 10,632元，以 2018年 5月 4日前六个月内买入交易按成交价格由低到高排序，前 600股的合计成交金额9,750元为成本（即16.25元/股×600股＝9,750元），差额 882元作为本次短线交易的获利金额，自本公告发布之日起，3个交易日内上缴公司。
（二）小康控股已深刻认识到本次短线交易的严重性，就该行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将自觉遵守《证券法》等相关规定。
（三）小康控股承诺，将继续执行增持计划，并在法定期限内不减持所持有的本公司股份。
（四）本公司将于近期组织有关人员认真学习相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖上市公司股票的行为。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码： 600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2018-023
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2017年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月26日（星期四）15:30-17:00
会议召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会：http://sns.sseinfo.com。
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
公司于2018年4月19日披露公司2017年度报告及公司2017年度利润分配方案，具体内容请参阅2018年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
为便于投资者了解公司2017年度经营发展情况，公司定于 2018年4月26日（星期四）通过网络平台的交流方式举行“长春一东离合器股份有限公司 2017年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
本次2017年度业绩说明会将于2018年4月26日(星期四)下午15:30-17:00在网站http://sns.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司总经理孟庆洪先生，公司副总经理、董事会秘书孙长增先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2018年4月25日15:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2018年4月26日15:30-17：00通过互联网登录网站：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
电话：0431-85158570
传真：0431-85174234
电子邮箱：600148@ccyd.com.cn
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2014-031蓝星化工新材料股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议，于 2014年 7月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2014年7月16日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议《公司向交银国际信托有限公司申请2.5亿元人民币信托贷款》的议案；
根据公司生产经营需要，公司决定向交银国际信托有限公司申请2.5亿元人民币信托贷款，期限一年。此笔贷款由中国蓝星（集团）股份有限公司提供担保。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议《本公司分公司江西星火有机硅厂向南昌银行股份有限公司九江永修支行申请3亿元人民币综合授信额度》的议案；
鉴于江西星火有机硅厂生产经营之需要，决定向南昌银行股份有限公司九江永修支行综3亿元合授信额度，期限一年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2016-045宁波杉杉股份有限公司
关于所属企业杉杉品牌运营股份有限公司
首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“本公司”）下属公司杉杉品牌运营股份有限公司（以下简称“杉杉品牌”）于 2016年7月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161451号）（以下简称“反馈意见”）。本公司督促本公司子公司杉杉品牌及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《杉杉品牌运营股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>相关反馈意见的补充说明》。本公司子公司杉杉品牌将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次所属企业杉杉品牌首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜尚需取得中国证监会的核准以及遵循香港联交所和香港证监会的相关规定，存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-038上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司控股子公司出资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的：成都全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币450万元，首次出资180万元；
●投资标的：河南全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币750万元，首次出资210万元；
●投资标的：湖北全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币400万元，首次出资80万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“全筑新军”）近期分别在成都、湖北、河南设立其控股子公司，并完成了工商核准登记，取得营业执照。
（二）董事会审议情况
全筑新军设立控股子公司已经其股东大会审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）成都全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“成都全筑新军”）
2、企业住所：中国（四川）自由贸易实验区成都高新区天府大道北段1700号3栋3单元7层713号
3、法定代表人：周强
4、注册资本：人民币500万元
5、经营范围：网络技术、计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内外装饰装修工程、园林绿化工程、风景园林工程、园林景观工程、机电安装工程、暖通工程、电气工程、管道工程、幕墙工程、钢结构工程设计、施工（凭资质证书经营）；清洁服务；企业管理咨询；企业营销策划；会议及展览展示服务；礼仪服务；商务咨询（不含投资咨询）；网上贸易代理；计算机系统集成；销售；计算机软硬件及配件；建材（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、音响设备、日用品。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、标的公司股东结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|上海全筑新军住宅科技有限公司|450.00|90.00|
|周强|50.00|10.00|
|合计|500.00|100.00|

（二）河南全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“河南全筑新军”）
1、企业类型：其他有限责任公司
2、企业住所：郑州市金水区金水路288号11号楼6层611号
3、法定代表人：俞正宏
4、注册资本：人民币1000万元
5、经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成；室内外装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、机电设备安装工程、水暖电安装工程、绿化工程；清洁服务；市场营销策划，企业咨询管理，展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务；销售；计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|上海全筑新军住宅科技有限公司|700.00|70.00|
|俞正宏|300.00|30.00|
|合计|1,000.00|100.00|

（三）湖北全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“湖北全筑新军”）
1、企业类型：其他有限责任公司
2、企业住所：武汉市东西湖区文苑花园4栋29号
3、法定代表人：卢鸣
4、注册资本：人民币500万元
5、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；水暖电安装建设工程专业施工；建筑装饰建设工程专项设计；幕墙建设工程专项设计；风景园林建设工程专项设计；绿化养护、清洁服务；市场营销策划；企业咨询管理；
展览展示服务；婚庆礼仪服务；商务信息咨询；计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、标的公司股东结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|上海全筑新军住宅科技有限公司|400.00|80.00|
|卢鸣|100.00|20.00|
|合计|500.00|100.00|

三、其他投资主体基本情况
1、周强
男，中国国籍，1977年生。
2、俞正宏
男，中国国籍，1975年生。
3、卢鸣
男，中国国籍，1975年生。
四、对外投资协议的主要内容
（一）成都全筑新军
1、公司设董事会，成员 3名，全筑新军提名 2人，董事长由全筑新军提名董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。
2、公司不设监事会，设执行监事1人。
3、公司财务负责人由全筑新军委派。
4、公司注册资本 500万元，首次双方共同出资 200万元，按各自持有比例出资。
（二）河南全筑新军
1、公司设董事会，成员 3名，全筑新军提名 2人，董事长由全筑新军提名董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。
2、公司不设监事会，设执行监事1人。
3、公司财务负责人由全筑新军委派。
4、公司注册资本1000万元，首次双方共同出资300万元，按各自持有比例出资。
（三）湖北全筑新军
1、公司设董事会，成员 3名，全筑新军提名 2人，董事长由全筑新军提名董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。
2、公司不设监事会，设执行监事1人。
3、公司财务负责人由全筑新军委派。
4、公司注册资本 500万元，首次双方共同出资 100万元，按各自持有比例出资。
五、本次投资的目的及对上市公司的影响
住宅新军主要从事定制精装业务。其在成都、武汉、郑州设立子公司是业务布局、开拓当地或区域定制精装业务的需要。
六、风险提示
三家标的公司在开拓定制精装市场时，可能受到本行业及下游行业发展、当
地或区域行业监管政策等因素的影响，业务拓展及经营业绩存在一定的不确定性。
公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 公告编号：2015-038号松辽汽车股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区景园北街 2号 61栋 20层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|58,194,762|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由李小平董事长主持会议，本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式、表决程
序符合《公司法》和公司章程等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事彭和平先生、董事唐雪峰先生因公务出差无法亲自参会；
2、公司在任监事5人，出席4人，股东监事赵颖女士因个人原因无法亲自参会；
3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高管人员2人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,135,162|90.18|232,400|9.82|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案|2,135,162|90.18|232,400|9.82|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会无子议案及特别决议事项的表决情况；
2、因本次会议提案为关联交易事项，关联股东北京亦庄国际投资发展有限公司对相关提案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
律师：任俏、白塑璞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
松辽汽车股份有限公司2015年7月29日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-079河南明泰铝业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2015年12月完成2015年非公开发行股票，华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）作为本次非公开发行股票项目的保荐机构，委派铁维铭先生、何保钦先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至2016年12月31日止。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定及公司披露的《关于更换保荐机构的公告》（临2014-062），公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作将由华林证券完成。华林证券于2014年11月指派魏勇先生、何保钦先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
公司于近日收到华林证券《关于变更保荐代表人的函》，为便于保荐机构管理安排，保证持续督导工作的有序进行，现由铁维铭先生接替魏勇先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。公司首次公开发行股票项目持续督导及 2015年非公开发行股票持续督导的保荐代表人共同为铁维铭先生和何保钦先生。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
附件：
保荐代表人简历：
铁维铭先生：保荐代表人，华林证券有限责任公司投资银行事业部执行总经理。曾负责或参与了多氟多（002407）、乐视网（300104）、正业科技（300410）、珠海港（000507）、口子窖（603589）等项目的IPO和再融资工作。
何保钦先生：保荐代表人，华林证券有限责任公司投资银行事业部投行三部执行副总经理。曾负责或参与了金禾实业（002597）、瑞丰高材（300243）、明泰铝业(601677)、开元仪器（300338）、口子窖（603589）等项目的IPO和再融资工作。