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深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-039深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次(临时)会议于2014年5月24日在公司会议室采取现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2014年5月21日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》。
公司 2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以截止 2013年 12月 31日公司总股本 315,805,878股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，共计转增 189,483,526股，转增后公司总股本增至 505,289,404股。该分配方案已于 2014年 5月 20日实施完毕。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的有关规定，对公司股票期权的行权价格及行权数量进行调整。经过调整，首次授予的股票期权行权价格从 23.63元调整为 14.71元；预留授予股票期权行权价格将从
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
20.67元调整到 12.86元。计划授予股票期权总数从 1,211.745万股调整为 1,938.792万股（其中，首期授予的股票期权数量从 1,078.2450万股调整为 1,725.1920万股，预留股票期权行权数量从 133.50万股调整为 213.60万股）。
《关于调整股票期权行权价格及行权数量的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，法律顾问国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于设立烟台分公司、新疆分公司的议案》。
为进一步推动公司的业务发展，提高公司在山东、新疆地区的业务拓展能力，同意公司在山东烟台、新疆乌鲁木齐市分别设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司烟台分公司、新疆分公司。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于撤销南昌分公司、莆田分公司的议案》。
鉴于公司目前对分公司的调整，同意撤销公司南昌分公司、莆田分公司。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 5月 24日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-005宁波先锋新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知于2017年1月6日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经广泛征询意见，监事会提名熊圣东先生、陈生洪先生为第四届监事会非职工监事候选人。
上述两位监事候选人如经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张碧华女士共同组成公司第三届监事会（监事候选人简历详见附件）。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一七年一月十三日
附件：
宁波先锋新材料股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
熊圣东先生男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1982年10月，材料学硕士研究生，中级工程师。2010年毕业于湖北大学材料科学与工程学院，同年进入宁波先锋新材料股份有限公司，从事技术研发工作。2011年12月至今担任公司技术研发部主任，主要负责组织和参与公司新产品的开发以及现有产品技术改进工作。熊圣东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈生洪先生男，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1986年 5月，大专学历。2008年 8月至今在公司担任定型车间管理工作。陈生洪先生未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司监事的情形。
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017058
福建广生堂药业股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人李国平先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|质押股数||||本次质押占其||
|股东名称|||质押开始日|质押到期日|质权人||用途|
||一大股东|（股）||||所持股份比例||
|李国平|否|200,000|2017.8.7|2020.9.1|华能贵诚信托有限公司|1.48%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李国平先生持有公司股份13,500,000股，占公司总股本的
9.52%。其所持有公司股份累计被质押的数量为1,200,000股,占其所持有公司股份的比例为8.89%，占公司总股本的比例为0.85%。
三、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2017年8月8日
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议审议《关于公司对境外全资子公司提供内保外贷的议案》《关于公司对境外全资子公司提供担保的议案》。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
本次公司对境外子公司的担保业务及内保外贷业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为香港蓝标提供上述内保外贷及担保的事宜。
（以下无正文）
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
独立董事关于相关事项独立意见之签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-020三力士股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2018年3月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年3月23日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事郭利军先生回避表决。董事吴琼瑛女士作为关联董事郭利军先生的配偶，回避表决。董事吴培生先生作为关联董事郭利军先生的岳父，回避表决。
《关于 2018年日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、独立董事及保荐机构意见
董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于2018年日常关联交易预计的独立意见》。
2.保荐机构对 2018年日常关联交易预计事项发表了核查意见，详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司2018年日常关联交易预计的核查意见》。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见；
3.独立董事关于2018年日常关联交易预计的独立意见；
4.保荐机构关于2018年日常关联交易预计的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：002530 公告编号：2015-046江苏丰东热技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年10月19日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2015年 10月 22日上午 9:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中 4名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、河田一喜、向建华、徐仕俊、王毅以现场表决方式出席会议，董事郜翀、成志明、周友梅、朱东以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2015年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-047）刊载于 2015年 10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2015年第三季度报告
全文》刊载于2015年10月24日巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》因筹划对公司有影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2015年6月8日开市起停牌；公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后，经公司申请并获批于 2015年 7月 27日
证券代码：002530 公告编号：2015-046开市起停牌；本次筹划的发行股份购买资产交易对方的筛选、合作方案的商讨、论证及完善所需时间较长，工作量大，经公司申请并获批于 2015年 8月 26日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
鉴于本次发行股份购买资产涉及的相关事项较为复杂，截至目前相关准备工作尚未全部完成，为保证公司信息披露的公平，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌事宜。
公司独立董事对此发表如下独立意见：“为筹划本次发行股份购买资产事项，公司以及相关中介机构前期已经做了大量工作，但由于具体方案的商讨、论证和完善所需时间较长，工作量较大，为确保本次发行股份购买资产事项的申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，我们一致同意公司申请继续停牌。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2015年11月9日召开2015年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-048）刊载于2015年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的独立意见。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2015-0462015年10月22日
中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
对第七届董事会 2019年第一次会议有关事项的
独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会 2019年第一次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
5、公司编制的《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》对于项目的背景、项目的必要性和可行性、项目对公司发展的积极影响作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行进行全面了解。
债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
7、公司制订的《可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
8、提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的规定。
本次公开发行可转换公司债券的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。基于上述情况，我们同意公司公开发行可转换公司债券的相关事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于对前期会计差错更正事项的独立意见
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观准确的反映了公司财务状况。同意公司对本次会计差错更正的处理。
独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平 2019年 1月 4日
山东龙泉管道工程股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为健全和完善山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等法律、法规和部门规章的要求以及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况，公司董事会制定了《山东龙泉管道工程股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，充分考虑对投资者的回报。
2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、在具备公司章程规定的现金分红条件且现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整
体利益。
三、公司未来三年（2019年—2021年）股东回报规划的具体内容
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配，在具备公司章程规定的分红条件及现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可以根据盈利情况和资金需求情况提议公司进行中期现金或股利分配。
3、现金分配的条件和比例
公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事发表意见，由股东会审议决定；在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
5、利润分配方案的决策机制与程序
（1）董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、未来股东回报规划制定的周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报规划。
2、公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东（特别是中小股东）权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
3、公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策，应以
保护股东合法权益为出发点，且不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司就上述事项召开股东大会时，应当为股东提供网络投票方式。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年七月二十二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临-027山西漳泽电力股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|11,230,044,071.67||9,520,452,334.42||17.96|||
|营业利润|-919,258,125.24||-2,031,964,034.71||54.76|||
||24,501,282.92||-1,985,142,701.92||101.23|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的净利润|319,388,063.92||-1,556,351,364.97||120.52|||
|基本每股收益（元）|0.1038||-0.5058||120.52|||
||4.32%||-18.95%||23.27|||
|加权平均净资产收益率（%）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|50,388,527,840.85||48,408,007,818.43||4.09|||
||7,545,896,380.55||7,226,508,316.63||4.42|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|股 本|3,076,942,219.00||3,076,942,219.00||------|||
||2.45||2.35||4.26|||
|归属于上市公司股东的每股净资产||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2018年，公司利润总额同比上升的主要原因：一是公司2018年6月29日转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债，转让收益为8.99亿元；二是公司2018年12月30日出售持有的大同煤矿集团财务有限公司20%股权，转让收益为2.2亿元。
（二）财务指标增减变动幅度30%以上的原因如下：
1.营业利润增加54.76%，主要原因是本期售电量增加所致。
2.利润总额及归属上市公司股东的净利润分别增加101.23%及120.52%，主要原因是营业外收入增加所致。
三、备查文件
比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一九年四月十二日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈维涛、吴炳康对公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：一、《关于转让全资子公司福建三元达网络技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
公司此次将原以自有资金投资设立的全资子公司—福建三元达网络技术有限公司部分股权进行转让的行为，有利于盘活公司现有资产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，改善公司经营业绩。转让价格以资产评估有限公司对标的公司截至评估基准日的企业价值进行评估后确定的评估结果为基础协商确定，价格公允。本次股权受让方黄海峰先生过去十二个月内持有公司5%以上股份，曾担任公司董事，故本次股权转让行为构成关联交易。该项交易没有损害公司及股东利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，符合公司发展战略规划，有利于公司未来更好地发展。上述交易事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定。我们同意此次转让，同意此项议案，该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》
公司本次关联交易，目的是保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，导致出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
我们同意本次关联交易，该议案需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
沈维涛 吴炳康
福建三元达通讯股份有限公司 2015年9月11日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-077
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月16日召开职工代表大会、于2018年8月29日召开2018年第一次临时股东大会、于 2018年8月 30日召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任的相关议案。公司第四届董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况
1.第四届董事会成员情况
非独立董事：孙军先生、胡作寰先生、张玉良先生、杨智刚先生、黄福胜先生、朱方先生；
独立董事：曾一龙先生、王彩章先生、陈文正先生。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
2.第四届监事会成员情况
非职工代表监事：陈晓焱先生、肖凯先生；
职工代表监事：伍世锋先生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3.高级管理人员情况
总经理：胡作寰先生；
董事会秘书：陈静女士；
副总经理：黄福胜先生、余文晖女士、陈静女士、陈琳女士、王文之先生、高国利先生、李凌先生；
财务负责人：王文之先生。
二、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司第三届董事会独立董事马辉先生、独立董事马克伟先生、独立董事赵丽红女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员及其他一切职务。截至本公告日，马辉先生、马克伟先生、赵丽红女士均未持有公司股份。
公司第三届监事会主席阎丛笑女士在本次换届完成后，不再担任公司监事及其他一切职务。截至本公告日，阎丛笑女士未持有公司股份。
李凌先生将不再担任公司董事会秘书职务，但仍担任公司副总经理职务。唐伟先生、韦俊军先生将不再担任公司副总经理职务，但仍于公司任职。截至本公告日，韦俊军先生持有公司股票40,000股，占公司总股本的0.01%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-051浙江威星智能仪表股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2019年 8月 8日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 4名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 66,000股进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本从 132,407,050股变更为 132,341,050股，注册资本从 132,407,050元变更为 132,341,050元。具体内容详见公司于 2019年 7月 24日及 2019年 8月 9日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2019年8月8日
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司拟发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司100%股权并向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
1、关于本次交易的决策程序
公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事项和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《中孚信息股份有限公司章程》的相关规定。
2、关于本次交易的方案
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具备可操作性。
公司通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
本次交易非公开发行股票发行价格计算公式及配套资金总额符合法律规定，定价公平、合理，方案切实可行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
在不考虑募集配套资金的情况下，公司本次交易对方中黄建、丁国荣在本次交易完成后，持股比例将超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为公司潜在关联方。本次重大资产重组系上市公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易，但无关联董事，不涉及回避表决。
4、关于本次交易评估事项
中水致远资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格；评估机构及其经办评估师与公司、交易对方和武汉剑通信息技术有限公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中水致远资产评估有限公司采用了收益法、资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
在本次评估过程中，中水致远资产评估有限公司根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
5、关于本次交易对即期回报的影响及公司采取的措施
根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为降低本次资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，提高对股东的即期回报，公司董事会起草了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》，公司
全体董事及高级管理人员已出具《关于公司重组摊薄即期回报采取填补措施的承
诺》，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过并获得中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
王志勇 王连海 付林
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-007浙江凯恩特种材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年1月28日、1月29日、1月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、控股股东凯恩集团有限公司持有公司股份被冻结、诉讼事项暂无新进展。
2、截止本公告披露日，凯恩集团有限公司质押的6,780万股公司股份已全部跌破平仓线，详情见登载于2019年1月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnifno.com.cn）上的《关于控股股东质押股份跌破平仓线的公告》（公告编号：2019-008）。
4、除上述事项外，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
8、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于2018年10月25日披露的《公司2018年第三季度报告》中对公司2018年度经营业绩进行了预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元，比上年同期下降2.01%-34.67%。截至本公告日，公司对2018年度经营业绩预测情况没有发生变化。公司未公开的2018年年度经营业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-074
成都红旗连锁股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月26日（星期五）下午2：30时
（2）网络投票时间：2014年12月25日至2014年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 26日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月25日（星期四）下午15:00至2014年12月26日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月22日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41人，代表有表决权股份501,044,402股，占公司股份总数的62.6306%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份 492,000,000股，占公司有表决权股份总数的61.5000%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东 39人，代表有表决权股份 9,044,402股，占公司有表决权股份总数的1.1306%。
3、参加本次股东大会的中小股东（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共 39人，代表有表决权股份 9,044,402股，占公司有表决权股份总数的1.1306%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、宏源证券赵波及北京市金杜律师事务所刘浒、张竞元列席了本次会议。
二、2014年第四次临时股东大会会议审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》
同意公司对“信息化系统技术改造项目”进行调整，终止部分建设内容，建设期限不变，计划使用10,673,129.97元募集资金完成该项目。
表决结果：同意 492,268,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.2484%；反对8,755,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7474%；
弃权21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0042%。
其中，中小股东表决结果如下：同意268,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9654%；反对 8,755,202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8024%；弃权 21,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2322%。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
同意公司删除经营范围：糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点）生产，并对公司《章程》作相应修订。同时授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修改等事宜，授权期为本次股东大会审议通过起六个月内有效。
表决结果：同意 492,255,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.2459%；反对8,740,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7445%；
弃权48,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0096%。
其中，中小股东表决结果如下：同意255,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8228%；反对 8,740,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6443%；弃权 48,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5329%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次会议所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第四次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所关于公司2014年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-032福安药业（集团）股份有限公司
关于子公司获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》，证书记载的主要信息如下：
企业名称 福安药业集团庆余堂制药有限公司
重庆市渝北区黄杨路2号；重庆市长寿区化南一路1号
地 址
认证范围 小容量注射剂（Z4车间，非最终灭菌）、粉针剂（W22车间，青霉素类）证书编号 CN20140187
证书期限 自2014年4月10日至2019年4月9日
新版GMP证书的获得有助于公司生产能力的稳定延续，对促进企业技术升级有着积极的意义。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—095晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东卢庆国先生通知，获悉卢庆国先生所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|8,491,200|2017-12-07|2019-02-01|国泰君安证券股份有限公司|12.46%|个人资金需求融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份68,162,489股，占公司股份总数的18.58%；本次股份质押后，卢庆国先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为63,504,000股，占公司股份总数的17.31%。
三、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月八日
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2015-10-067
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年10月9日下午14：30在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年10月8日15：00至2015年10月9日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18人，代表公司有表决权的股份数量为 197,350,992股，占公司总股份的 39.7910％。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 6人，代表公司有表决权的股份数量为 125,816,348股，占公司总股份的 25.3678%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 12人,代表公司有表决权的股份数量为 71,534,644股，占公司总股份的 14.4232%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）12人，代表公司有表决权股份数71,534,644股，占公司股份总数的14.4232%。
3、公司2名董事、3名监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师罗增进和李媛昕列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司签署正式收购协议的议案》
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（二）逐项审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》（本议案共计包括6个子议案）
2.1回购股份的方式和用途
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 12人，表决情况为：同意71,534,644股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
2.2回购股份的价格区间和定价原则
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 12人，表决情况为：同意71,534,644股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
2.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 12人，表决情况为：同意71,534,644股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
2.4拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 12人，表决情况为：同意71,534,644股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
2.5回购股份的实施期限
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 12人，表决情况为：同意71,534,644股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
2.6决议的有效期
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 12人，表决情况为：同意71,534,644股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 12人，表决情况为：同意71,534,644股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
（四）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 197,350,992股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所罗增进律师、李媛昕律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年10月9日