江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—054债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（1）2014年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于2014年7月 18日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 16,529.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.01元。截至 2014年 7月 18日止，本公司共募集资金 993,392,900.00元，扣除发行费用8,855,290.00元，募集资金净额 984,537,610.00元。
截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。
截止 2017年 12月 31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入
专项报告第1页
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984,806,780.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于 2014年 7月 18日起至 2015年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币984,806,780.53元；累计使用募集资金984,806,780.53元(包含募集资金利息收入)，募集资金在2015年度已经使用完毕。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币零元。
（2）2015年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015年 12月 22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)6,576.1479万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.30元。截至 2015年 12月 22日止，本公司共募集资金 1,137,673,586.70元，扣除发行费用 31,837,601.15元（正邦科技公司已于 2015年 6月 25日预付保荐费 1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48元），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03元，募集资金净额 1,105,835,985.55元。
截止 2015年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,107,918,628.11元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80元,2016年本公司已使用募集资金对募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的人民币 132,236,311.80元完成置换；于 2015年 12月22日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币310,001,388.40元；2016年度使用募集资金724,904,236.08元；本年度使用募集资金73,013,003.63元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币21,048.76元。
（3）2016年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本
专项报告第2页
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公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 12月 23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,629.0032万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用 24,190,720.37元（正邦科技公司已于 2016年 6月 20日预付保荐费 1,500,000.00元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86元，募集资金净额 1,661,178,474.83元。
截止 2016年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入555,317,408.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,232,744.47元，截止 2017年 12月 31日已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认；于2016年12月23日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元；2017年度使用募集资金328,008,134.08元。经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币 70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过 12个月。2017年 6月 29日，公司将用于补充流动资金中的 2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户。截止 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币429,624,062.41元。
（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于2017年11月17日至20日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面值总额 5.30亿元，每张面值 100元，每张发行价人民币 100元。本公司共募集
专项报告第3页
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资金5.30亿元，平安证券股份有限公司已于2017年11月21日将扣除相关承销费人民币 3,180,000.00元后的余款人民币 526,820,000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计 760,600.00元，实际募集资金净额为人民币 526,059,400.00元。
截止 2017年 11月 21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000871号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入526,059,400.00元；
本年度使用募集资金 526,059,400.00元。截止 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币零元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的、以及一次或 12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下
专项报告第4页
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（1）2014年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|南京银行股份有限公司上|||||
||03010120180002242|486,392,900.00|--|活期|
|海分行|||||
|中国工商银行股份有限公|15022040293002473||||
|||500,000,000.00|--|活期|
|司南昌阳明路支行|37||||
|合 计||986,392,900.00|--||

（2）2015年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元存储方银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式中国工商银行股份有限 15022040293002492
1,108,731,747.03 -- 活期公司南昌阳明路支行 65
中国工商银行股份有限 15022040293002493
-- -- 活期公司南昌阳明路支行 89
江西银行福州路支行 791912600100016 -- -- 活期中国银行股份有限公司
20373140008 -- 21,048.76 活期南昌市红角洲支行
平安银行广州东山支行 11014904108007 -- -- 活期中信银行南昌分行营业 81157010131000246
-- -- 活期部 76
合计 1,108,731,747.03 21,048.76
（3）2016年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公
199235703886 1,664,644,764.86 -- 活期司南昌市红角洲支行
包商银行股份有限公
609985149 -- -- 活期司呼和浩特分行
包商银行股份有限公
610021778 132,851,595.02 活期司呼和浩特分行
平安银行股份有限公
15000047357810 -- -- 活期司广州万达广场支行
平安银行股份有限公
15000083372746 65,592,377.73 活期司广州万达广场支行
中信银行股份有限公
811570103400084043 -- 131,259,585.16 活期司南昌分行营业部
江西银行股份有限公
791913035400066 -- 18,898,769.64 活期司八一支行
交通银行股份有限公
361899991010003134574 -- 20,334,190.63 活期
司南昌迎宾支行
中国银行股份有限公
203737587660 23,928,293.55 活期
司南昌红角洲支行
专项报告第5页
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公
200737665664 36,759,250.68 活期司南昌红角洲支行
合计 1,664,644,764.86 429,624,062.41
（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公
199239411483 263,410,000.00 - 活期司南昌市红角洲支行
中信银行股份有限公
8115701012500137135 263,410,000.00 - 活期司南昌分行营业部
合计 526,820,000.00 -
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：
募集资金拟投入 已投入金额（万
项目名称 实施主体
金额（万元） 元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目||林西正邦农牧有限公司||||||
||||||24,726.70||4,489.71|
||肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自||肇源正邦养殖|27,155.55||7,633.32||
||繁自养场标准化规模养殖基地建设项目||有限公司|||||
||唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生||唐山正邦生态|||||
||||||17,902.84||4,425.85|
||猪标准化规模养殖基地建设项目||农牧有限公司|||||
||翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪||翁牛特旗正邦|||||
||||||17,902.84||349.93|
||自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目||农牧有限公司|||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别
说明。
已在专项报告中分别说明。
专项报告第6页
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董事会
二〇一八年四月十六日
专项报告第7页
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附表
（1）2014年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 984,537,610.00 已累计投入募集资金总额 984,806,780.53报告期内变更用途的募集资金总额 -- 2014年度投入募集资金总额 984,710,593.43累计变更用途的募集资金总额 -- 2015年度投入募集资金总额 96,187.10累计变更用途的募集资金总额比例 -- 2016年度投入募集资金总额 --是否已 项目达到 项目可行截至期末投 是否达变更项募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入截至期末累计投 预定可使本年度实 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 资进度（%） 到预计目（含部 总额 (1) 金额 入金额(2) 用状态日现的效益 生重大变(3)＝(2)/(1) 效益分变更） 期 化承诺投资项目
不适补充流动资金 否 984,806,780.53 984,806,780.53 -- 984,806,780.53 100.00 不适用 不适用 否用承诺投资项目小计 984,806,780.53 984,806,780.53 -- 984,806,780.53 100.00
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- --
合计 984,806,780.53 984,806,780.53 -- 984,806,780.53 100.00
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无变化
况说明
专项报告第8页
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2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无调整
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
已经使用完毕
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
专项报告第9页
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（2）2015年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 1,105,835,985.55已累计投入募集资金总额 1,107,918,628.11报告期内变更用途的募集资金总额 --2015年度投入募集资金总额 310,001,388.40累计变更用途的募集资金总额 --2016年度投入募集资金总额 724,904,236.08累计变更用途的募集资金总额比例 --2017年度投入募集资金总额 73,013,003.63是否已变 截至期末 项目可行项目达到预 是否达更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投投资进度 本年度实现 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 定可使用状 到预计（含部分 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) （%）(3) 的效益 生重大变态日期 效益变更） ＝(2)/(1) 化承诺投资项目
不适1、偿还银行贷款 否 340,000,000.00 340,000,000.00 -- 310,000,000.00 91.18 -- -- 否用2、扶余正邦养殖有限公司9600
头父母代自繁饲养三场工程建 否 326,777,900.00 326,777,900.00 -- 326,777,900.00 100.00 2017-12-31 48,236,345.56 是 否设项目
3、海丰10000头父母代种猪场
否 300,021,800.00 300,021,800.00 72,400,125.36 300,360,175.13 100.11 2017-12-31 38,370,400.52 是 否项目
4、吉安年存栏4800头父母代自
否 106,281,200.00 106,281,200.00 573,172.26 106,148,146.97 99.87 2017-12-31 22,270,317.37 是 否繁自养建设项目
5、年产饲料、预混料60万吨（一
否 64,592,700.00 64,592,700.00 39,706.01 64,632,406.01 100.06 2016-9-30 11,293,130.72 是 否期工程）
承诺投资项目小计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 73,013,003.63 1,107,918,628.11 97.38
超募资金投向 -- -- -- -- -- --无
专项报告第10页
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2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
合计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 73,013,003.63 1,107,918,628.11
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无变更
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无调整
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元，已经大华核字[2016]000005号鉴证报告验证，截止2016置换情况 年12月31日已完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动 公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金资金情况 260,000,000.00元暂时补充流动资金，在2016年度上述260,000,000.00元已经归还至募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放于募集资金专户
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
专项报告第11页
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（3）2016年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||1,661,178,474.83|||已累计投入募集资金总额||555,317,408.91|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||876,878,819.67|||2016年度投入募集资金总额||227,309,274.83|||
|累计变更用途的募集资金总额|||876,878,819.67|||年度投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||52.79%|||2017||328,008,134.08|||
||是否已||||||||||
|||||||截至期末||||项目可行|
||变更项||||||||||
|||募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计|投资进度|项目达到预定可|本年度实现的效|是否达到|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含||||||||||
|||投资总额|（1）|额|投入金额(2)|（%）(3)|使用状态日期|益|预计效益|生重大变|
||部分变||||||||||
|||||||＝(2)/(1)||||化|
||更）||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、偿还银行贷款|否|||||90.92||--|不适用|否|
|2、江西省原种猪场有限公司游城1.5万|||||||||||
||是|||||100.00|已变更||不适用|否|
|头生猪繁殖场建设项目|||||||||||
|3、江西省原种猪场有限公司古县渡镇1|||||||||||
||是|||||100.00|已变更||不适用|否|
|万头生猪自繁自养场建设项目|||||||||||
|4、湖南临武汾市10,000头自繁自养场|否|||||18.15|2018-12-31|-2,778,411.51|不适用|否|
|5、湖南临武茶场5,000头自繁自养场|否|||||14.12|2018-12-31|-2,599,810.30|不适用|否|
|6、湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁|||||||||||
||否|||||78.02|2018-12-31|-1,189,638.72|不适用|否|
|自养场|||||||||||

专项报告第12页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7、江西正农通网络科技有限公司养殖技||||||||||
||是||||100.00|已变更||不适用|否|
|术服务站建设项目||||||||||
|8、林西正邦农牧有限公司存栏3万头母||||||||||
|猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设|是|--|||18.16|2018-12-31|322,432.32|不适用|否|
|项目||||||||||
|9、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头||||||||||
|母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建|是|--|||28.11|2018-12-31|1,238,361.47|不适用|否|
|设项目||||||||||
|10、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏||||||||||
|60万头生猪标准化规模养殖基地建设|是|--|||24.72|2018-12-31|-1,592,211.13|不适用|否|
|项目||||||||||
|11、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3||||||||||
|万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基|是|--|||1.95|2018-12-31|-368,432.60|不适用|否|
|地建设项目||||||||||
|承诺投资项目小计||1,685,369,200.00|1,685,369,200.00||32.95|||||
|超募资金投向||||||||||
|无||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||1,685,369,200.00|1,685,369,200.00|328,008,134.08 555,317,408.91|32.95|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原||||||||||
||因项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故均未达到计划进度或预计收益|||||||||
|因（分具体项目）||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无变化|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||

专项报告第13页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
||公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元，公司2017年1月20日召开董事会对之前利用自有资|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||金先期投入进行置换，在2017年度已完成置换，并业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认|
||经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准|
||之日起不超过12个月。2017年6月29日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，2018年1月17|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||日，公司将上述用于补充流动资金中的68,000万元募集资金归还至募集资金专户。截止2018年1月17日，公司上述用于暂时补充流动资|
||金的70,000.00万元募集资金已全部归还至募集资金专户|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||
||不适用|
|因||
||经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准|
|尚未使用的募集资金用途及去向|之日起不超过12个月。2017年6月29日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户。截止2017年|
||12月31日，除了用于暂时补充流动资金的68,000万元募集资金之外，其余募集资金存放于募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其||
||无|
|他情况||

专项报告第14页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
（4）2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误！未找到引用源。 单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后的项|
|||变更后项目拟|||截至期末实|截至期末投资|项目达到预||||
|||||本年度实际投||||本年度实|是否达到|目可行性是|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|投入募集资金|||际累计投入|进度（%）|定可使用状||||
|||||入金额||||现的效益|预计效益|否发生重大|
|||总额（1）|||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||||||||||变化|
||||4,489.71 4,489.717,633.32 7,633.324,425.85 4,425.85349.93 349.93||||||||
|林西正邦农牧有限公司存栏3|||||||||||
||江西省原种猪场有限公司游城||||||||||
|万头母猪自繁自养场标准化规||24,726.70||||18.16|2018-12-31|31.94|不适用|否|
||1.5万头生猪繁殖场建设项目||||||||||
|模养殖基地建设项目|||||||||||
|肇源正邦养殖有限公司存栏|江西省原种猪场有限公司古县渡||||||||||
|1.5万头母猪自繁自养场标准|镇1万头生猪自繁自养场建设项|27,155.55||||28.11|2018-12-31|129.75|不适用|否|
|化规模养殖基地建设项目|目||||||||||
|唐山正邦生态农牧有限公司年|||||||||||
|出栏60万头生猪标准化规模||17,902.84||||24.72|2018-12-31|-159.22|不适用|否|
|养殖基地建设项目|江西正农通网络科技有限公司养||||||||||
|翁牛特旗正邦农牧有限公司存|殖技术服务站建设项目||||||||||
|栏3万头母猪自繁自养场标准||17,902.84||||1.95|2018-12-31|-36.84|不适用|否|
|化规模养殖基地建设项目|||||||||||
|合计|-|87,687.93||16,898.81|16,898.81|19.27|-||-|-|
|||因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生|||||||||
|||猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自|||||||||
|||繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建|||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明||设”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。|||||||||
|||因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第八|||||||||
|||次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效|||||||||
|||率的新募投项目。|||||||||

专项报告第15页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
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||因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着|
||中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需|
||资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为|
||生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益率高|
||于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业|
||务的发展，经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农通网络|
||科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设|
||项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”项目。|
||上述募集资金变更事项已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|因项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故均未达到计划进度或预计收益|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无重大变化|

专项报告第16页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
（5）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 526,059,400.00本年度投入募集资金总额 526,059,400.00报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --已累计投入募集资金总额 526,059,400.00累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可是否已
截至期末截至期末投资项目达到预本年度 行性是变更项 募集资金承诺调整后投资总 本年度投入金 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 累计投入进度（%）(3)定可使用状实现的 否发生目（含部 投资总额 额(1) 额 预计效益金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变分变更）
化承诺投资项目
偿还银行贷款及补充流动资金 否 526,059,400.00 526,059,400.00 526,059,400.00 526,059,400.00 100.00 -- 不适用不适用 否承诺投资项目小计
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
专项报告第17页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
已使用完毕
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
专项报告第18页