Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300558 股票简称：贝达药业 公告编号：2017-047
贝达药业股份有限公司
关于延长 Xcovery公司可转换公司债兑付期限暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司参股的 Xcovery Holding CompanyLLC（以下简称“Xcovery公
司”）推进X-396项目的III期临床研究，贝达药业于2016年7月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购 Xcovery公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过900万美元。贝达药业认购的可转换公司债由 Xcovery公司将其获得的X-396的专利权质押作为担保，资金专项用于X-396项目的研发，在借款到期日或之前，贝达药业有权将所有已发放借款及其利息转换为Xcovery公司D轮股份。详细内容详见贝达药业2016年10月26日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司招股说明书。
公司于2017年2月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》，同意公司将认购的可转换公司债900万美元的兑付期限统一延期至2017年4月30日，2017年3月16日召开的2017年第一次临时股东大会已审议通过上述延期事项。
定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016年度股东大会审议，作为股东大会的第 11项议案。鉴于公司拟参与 Xcovery公司 D轮优先股的报价和发行，相关认购事项的协商和办理尚需要时间，公司特提请股东大会同意将 900万美元可转换公司债的兑付期限统一延期至 2017年 7月 30日，2017年 4月 26日公司召开的2016年度股东大会已审议通过上述延期事项。
由于Xcovery公司系贝达药业参股公司，公司董事丁列明、FENLAITAN担任 Xcovery公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的
《关联交易决策制度》，延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的事项已构成关联交易，在股东大会审议时，关联股东丁列明、FENLAI TAN已回避表决。
本次可转换债延期事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称： Xcovery Holding Company LLC
住所： 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of
Wilmington, County of New Castle 19808
已发行股份数：1,593,075股
董事： ChrisLiang、DennisPalmgren、丁列明和 FENLAI TAN
Xcovery公司系一家专注于利用小分子激酶抑制剂开发新一代癌症治疗药物的研发公司，主要进行X-396（目前全球正在开发的第二代的 ALK抑制剂，用于治疗有 ALK突变的肺癌患者）的研发工作。目前，X-396（Ensartinib）正在开展的全球多中心 III期临床试验进展顺利，已经启动 26家中心，另有 40多家正在启动过程中，到 4月底全球除中国以外将有超过 70家中心启动。到目前为止， I/II期临床研究一共入组了 95例晚期肺癌患者，进一步确认了 X-396（Ensartinib）的良好疗效和安全性。
截至2016年12月31日，Xcovery公司总资产为1,340.14万美元，净资产为73.51万美元，2016年度实现净利润-855.14万美元（以上财务数据未经审
计）。
本公司投资 Xcovery系属于为了进一步增强公司在抗肿瘤药领域实力的战略
投资。截至本公告日，Xcovery公司的全部发行在外的股份数为 1,593,075股，贝达投资已购买的 308,799股 D序列优先股在全面稀释基础上占 Xcovery公司全部发行在外股份的比例是19.33%。
三、可转债延期后执行的协议
本次可转换公司债延期后，除兑付时限外其他约定按照原协议执行。
四、公司累计对外认购可转换公司债金额及逾期未收回的金额
截至本公告日，除上述所涉及的对外认购可转换公司债外，公司于2017年4月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于认购Xcovery公司可转换公司债的议案》，同意通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司认购
Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过500万美元，投资期限为3个月，资金专项用于X-396项目的III期临床研究。
截至本公告日，除本次延期涉及的对外认购可转换公司债外，公司无逾期的对外认购可转换公司债情况。
五、本次可转换公司债延期的目的和对公司的影响
鉴于公司拟参与Xcovery公司D轮优先股的报价和发行，相关认购事项的协商和办理尚需要时间，公司将900万美元可转换公司债的兑付期限统一延期至 7月30日有利于认购工作的顺利安排。公司将根据认购D轮优先股的进展情况，
按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、2017年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2017年3月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过将认
购的Xcovery公司可转换公司债900万美元的兑付期限统一延期至2017年4月
30日。
公司于2017年3月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于和Xcovery公司就全球多中心III期临床试验（中国区）合作的议案》，本次关联交易事项涉及金额300万美元。
公司于2017年4月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于认购美国Xcovery公司可转换公司债的议案》，本次关联交易事项涉及金额
500万美元。
综上三项关联交易事项，2017年度公司与Xcovery公司已发生关联交易的总金额为1,700万美元。
七、该事项已履行及尚需履行的审议决策程序
1、本次延期事项已经贝达药业第二届监事会第九次会议审议通过。
2、针对本次提交2016年度股东大会的临时提案，公司独立董事发表了独立意见，认为：贝成投资提交临时提案的程序符合法规和公司章程规定，《关于延长美国Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》属于公司当前业务发展的需要，在X-396项目III期临床试验正常推进的情况下，公司将在2017年4月30日到期的900万美元可转换公司债的兑付期限统一延长到2017年7月30日，可以保证新药研究项目的及时推进，也有利于公司取得 Xcovery公司更多的股份权益，符合公司的发展利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议，关联股东按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
3、本次延期事项已经贝达药业2016年度股东大会审议通过。
八、备查文件
1、贝成投资关于增加股东大会临时提案的函；
2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于2016年度股东大会临时提案的独立意见
4、贝达药业2016年度股东大会决议。
特此公告
贝达药业股份有限公司董事会 2017年4月 26日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2014-066中山公用事业集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2014年 10月 28日（星期二）以通讯表决的方式召开，出席会议的监事应到 3人，实到 2人。监事杨志斌女士因公外出，特委托林灿华先生代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席林灿华先生主持，会议形成决议如下：
以 3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于《2014年第三季度报告》的议案。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十八日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2017-005|

广州市香雪制药股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月20日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托中信建投证券股份有限公司设立的“中信建投香雪财富 1号集合资产管理计划”进行管理，并全额认购由中信建投证券股份有限公司设立的中信建投香雪财富1号集合资产管理计划（以下简称“香雪财富1号集合计划”）的次级份额。现香雪财富 1号集合计划存续期即将届满，目前账面处于浮亏阶段。根据目前的实际运营情况，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，经公司员工持股计划 2017年第一次持有人会议和第七届董事会第八次会议决议，决定对公司第一期员工持股计划进行延期及有关内容进行变更（包括股票来源、管理方式、存续期限、收益分配等），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的进展情况公告如下：
根据《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，第一期员工持股计划将作为直接持股主体，通过承接中信建投香雪财富1号集合
资产管理计划持有的公司股票作为初始标的股票。公司第一期员工持股计划在原
定终止日的基础上延期 36个月，至 2020年 1月 19日止，并对初始标的股票实施直接持有、直接管理的投资管理模式。2017年1月20日，“广州市香雪制药股份有公司——第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接受让了“中信建投香雪财富1号集合资产管理计划”持有的公司股票7,810,147股，占公司总股本的1.18%，成交均价为10.52元/股。
公司将持续关注本期员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-122东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开第八届第四十六次董事会，以7票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“郑州旭飞”）向华夏银行股份有限公司郑州分行（以下简称“华夏银行郑州分行”）申请银行贷款8,000万元，贷款期限12个月。公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司
统一社会信用代码：914101006897495632
住所：郑州经济技术开发区经南三路66号
法定代表人：王立鹏
注册资本：165,000万元人民币
经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；机械设备的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售；从事货物与技术的进出口业务；销售：二类、三类医疗器械、纸制品。
与公司关系：公司持有郑州旭飞100%股权，郑州旭飞为公司全资子公司。
截至目前，上述公司不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
被担保公司：郑州旭飞光电科技有限公司
截至 2017年 12月 31日，郑州旭飞的总资产 438,980.37万元，总负债 232,540.70万元，净资产 206,439.67万元，资产负债率52.97%。2017年 1-12月郑州旭飞营业收入 165,232.52万元，净利润 17,058.27万元（以上数据已经审计）。
截至 2018年 6月 30日，郑州旭飞的总资产 504,112.42万元，总负债 291,676.73万元，净资产 212,435.69万元，资产负债率57.86%。2018年 1-6月郑州旭飞营业收入 72,414.51万元，净利润 3,852.35万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：郑州旭飞向华夏银行郑州分行申请的银行贷款8,000万元。
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
郑州旭飞是公司第5代玻璃基板产线的运营主体之一，肩负着公司玻璃基板产品的生产、销售重任。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为郑州旭飞的上述银行贷款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 421,943.22万元（含本次担保8,000万元），占公司最近一期经审计净资产的13.65%；公司对控股子公司的担保总额为421,943.22万元（含本次担保总计8,000万元），占公司最近一期经审计净资产的13.65%。截至公告日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉诉对外担保等。
六、备查文件
公司八届四十六次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
中捷资源投资股份有限公司
第五届监事会关于公司核销资产的意见
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于资产核销的议案》。监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第五届监事会同意公司对上述资产进行核销。
监事：
王群、周琳、顾新余
中捷资源投资股份有限公司监事会2016年10月24日
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-111深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、截至本公告披露日，公司持有思维列控 2,020.18万股无限售流通股，占思维列控总股本的12.63%。
2、公司拟自本公告披露日起15个交易日后，并经公司股东大会审议通过
后的 6个月内，以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，减持不超
过 480万股思维列控股份（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。
3、公司本次减持部分所持有的思维列控股份，可获得一定金额的投资收益，有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并
为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东
利益最大化。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）2,020.18万股无限售流通股，占思维列控总股本的12.63%。
为进一步提升公司整体资产的运用效率、助推公司主营业务的发展，公司拟根据证券市场情况，择机出售不超过480万股思维列控股份（若此期间思维列控
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告
发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。
一、公司持股情况
1、2011年 8月，公司以自有资金 11,198.60万元入股河南思维自动化设备有限公司（思维列控前身），持有20%股权。2015年 12月思维列控首次公开发行股票后，公司持有思维列控A股普通股2,400万股，占思维列控总股本的15%。
2、2016年 12月 26日，公司召开 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于 2016年 12月 30日通过大宗交易方式转让所持有的思维列控股票105万股，占思维列控总股本的0.66%。
3、2017年 11月 30日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2017年12月6日~2017年12月29日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票160万股，占思维列控总股本的1.00%。
4、2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于 2018年 7月 17日~2018年 7月 26日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票 114.82万股，占思维列控总股本的0.72%。
截至本公告披露日，公司持有思维列控2,020.18万股无限售流通股，占思维列控总股本的12.63%。
二、拟减持计划
1、减持原因：进一步提升公司整体资产运用效率，助推公司主营业务发展。
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告
3、减持期间：减持计划预披露15个交易日后，且经公司股东大会审批通过后的6个月内。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
5、减持价格区间：视市场价格确定，但转让价格不低于思维列控最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。
三、本次减持对公司的影响
1、公司择机减持部分所持有的思维列控股份，可获得一定金额的投资收益，有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。
2、本次减持将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益金额受实施时市场环境影响，目前尚无法准确测算。
3、本次减持行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。公司的相关信息均以在上述媒体披露的公告为准。
5、公司将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，根据减持计划的实施进展情况，履行信息披露义务。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次（临时）会议决议
特此公告。
关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-040盛达矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押并进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 8月 4日收到公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）的通知，具体内容如下：
一、盛达集团将其持有的公司有限售条件流通股 18,000,000股（占盛达集团所持公司股份的8.34%，占公司总股本的2.49%）质押给浙商银行兰州分行，并于 2016年 8月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自 2016年 8月 3日至质权人申请解除质押登记为止。
二、盛达集团以其持有的公司有限售条件流通股 92,159,456股（占盛达集团所持公司股份的42.68%，占公司总股本的12.75%）与华龙证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押期限自 2016年 8月 4日至质权人办理解除质押登记之日为止，上述质押已在华龙证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，盛达集团持有公司股份总数为 215,939,596股，
占公司总股份数（722,625,223股）的29.88%，其中用于质押的股份累计为 190,259,456股，占盛达集团持有公司股份的88.11%，占公司总股份数的26.33％。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-068广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2019年 10月12日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2019年 10月9日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事冯康、李进一、罗翼和陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》
董事会认为，本次变更部分募投项目和实施主体暨延期，并通过向实施主体增资进行投资是募投项目建设的客观需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所规则的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
董事会同意变更部分募投项目和实施主体暨延期的事项，该事项尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司出具了核查意见。上述事项的具体内容详见于公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年 10月29日召开2019年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项的具体内容详见于公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
（二）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
（三）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司变更部分募投项目和实施主体暨延期的核查意见》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会 2019年 10月13日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2017-014西安通源石油科技股份有限公司
关于第一期限制性股票激励计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 21日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》等议案。公司拟向包括公司董事、高级管理人员在内的激励对象合计授予 1,100万股限制性股票，约占本计划公告时公司股本总额 440,432,159股的2.50%。其中，首次授予900万股，约占本计划公告时公司股本总额的2.04%；预留200万股，约占本计划公告时公司股本总额的0.45%，预留部分占本次授予权益总额的18.18%。
具体内容将于2017年3月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次限制性股票激励计划尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
邦讯技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2018年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开董事会会议9次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。报告期内，本人严格履行了独立董事的义务，勤勉尽责，以下是报告期内本人出席会议的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会议|
|9|6|3|0|0|否|
|股东大会列席次数||0||||

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、 2018年 4月 23日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于聘请 2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的独立意见》、《关于 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的独立意见》、《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的独立意见》、《关于公司 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》、《关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。
2、2018年 4月 25日，在公司第三届董事会第十五次会议上，
发表《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。
3、2018年 4月 26日，在公司第三届董事会第十六次会议上，
发表《终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的独立意见》。
4、2018年 7月 5日，在公司第三届董事会第十七次会议上，发表《关于选举董事的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于设立资金管理委员会的独立意见》。
5、2018年 7月 20日，在公司第三届董事会第十八次会议上，
发表《关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见》。
6、2018年 8月 13日，在公司第三届董事会第十九次会议上，
发表《关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
的独立意见》、《关于向子公司提供对外担保的独立意见》、《关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2018年，本人担任公司董事会提名委员会和战略委员会委员主任委员，主要工作情况如下：
提名委员会：作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
战略委员会：作为董事会战略委员会主任委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作规则》，长期跟踪和研究通讯行业的发展趋势等情况，对公司长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。
四、现场检查情况
2018年，本人积极参与公司现场调查，对公司生产经营情况、公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：夏志宏 2019年 4月 25日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-88广东海印集团股份有限公司
关于控股股东以定向资产管理计划的形式增持公司
股份暨完成最低增持总金额的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海印股份”）于 2015年 9月 24日接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）发来的《关于以定向资产管理计划的形式增持广东海印集团股份有限公司股份暨完成最低增持总金额的承诺的函》，海印集团通过《海印集团—资产管理计划》再次增持了公司股份且已完成最低增持总金额的承诺。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：广州海印实业集团有限公司
2、增持方式：以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《海印集团—资产管理计划》增持
3、增持数量：2,000, 000股（占公司股份总数的0.09%）
4、增持均价：6.03元/股
5、增持总金额：12,060,420元
广东海印集团股份有限公司公告（2015）6、增持时间： 2015年 9月 24日
本次增持前，海印集团持有本公司股份总数为 1,081,680,047股，占公司股份总数的48.08%；增持后，海印集团持有本公司股份总数为 1,083,680,047股，占公司股份总数的48.17%。另，海印集团关联方新余兴和投资管理中心（有限合伙）持有 247,000,000股公司无限售条件流通股，持股比例为10.98%。
二、海印集团的增持承诺
海印集团在 2015-49号《广东海印集团股份有限公司关于积极应对近期市场非理性下跌若干举措的公告》和 2015-64号《广东海印集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》中作出承诺：
未来十二个月（2015年 8月 21日起算）内，海印集团增持总金额不超过 2.5亿元，且在 2015年 9月 25日前增持的总金额不低于 191,275,371元。
三、海印集团增持承诺完成情况
2015年 8月 21日至今，海印集团先后 9次以定向资产管理计划的形式增持公司股份 30,095,574股，增持总金额为 199,091,351元，高于承诺的增持最低总金额（191,275,371元）。海印集团增持的详
广东海印集团股份有限公司公告（2015）细情况见下表：
公司实施权益分派前 4次增持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持数量（股）|增持比例（%）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|1|8 月 21 日|3,071,856|0.26|16.20|49,773,788|
|2|8 月 24 日|1,000,000|0.08|14.11|14,110,000|
|3|8 月 25 日|3,000,000|0.25|12.70|38,100,000|
|4|8 月 27 日|1,136,341|0.10|11.89|13,512,304|
|合计||8,208,197|0.69|14.07|115,496,092|
|除权除息后||15,595,574||7.41||

说明：2015年 8月 28日，公司实施了 2015年半年度权益分派，公司以现有总股本 1,184,138,410股为基数，向全体股东每 10股送红股 8股，派 2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股。除权除息前，海印集团增持了 8,208,197股，增持金额为 115,496,092元；除权除息后，该部分股份数量变为 15,595,574股，增持均价变为 7.41元/股。
公司实施权益分派后 5次增持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持数量（股）|增持比例（%）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|1|9 月 1 日|4,000,000|0.18|5.70|22,792,477|
|2|9 月 14 日|5,000,000|0.22|5.78|28,985,053|
|3|9 月 15 日|2,000,000|0.09|5.40|10,805,912|
|4|9 月 23 日|1,500,000|0.07|5.97|8,951,397|

广东海印集团股份有限公司公告（2015）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|9 月 24 日|2,000,000|0.09|6.03|12,060,420|
|合计||14,500,000|0.64|5.75|83,595,259|

海印集团增持情况统计总表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持期间|增持数量（股）|增持比例（%）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|8月21日至27日（权益分派前）|15,595,574|0.69|7.41|115,496,092|
|9月1日至24日（权益分派后）|14,500,000|0.64|5.75|83,595,259|
|合计|30,095,574|1.34|6.62|199,091,351|

四、后续增持计划
基于对公司构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”充满信心及保护中小投资者的利益，海印集团将根据市场情况的变化，不排除增持公司股份且十二个月（2015年 8月 21日起算）内累计增持股份总金额不超过 2.5亿元（包含 2015年 8月 21日至 9月 24日累计增持的 199,091,351元）。
五、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），
本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、
广东海印集团股份有限公司公告（2015）法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、海印集团承诺：未来六个月（2015年 9月 25日起算）内不减持本次增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注海印集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-067广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资设立全资子公司：广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核定为准），注册资金人民币1000万元。
公司于2017年8月14日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司；
2、法定代表人：夏信德；
3、注册资本：人民币1000万元，公司出资比例100%；
4、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
5、注册地址：广州市；
6、业务范围：股权投资，股权投资管理，受托管理股权投资基金，股权投资咨询；
7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金,以货币资金形式投入。
以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司整合资源、围绕公司主业开展产业项目投资，从而进一步拓展公司业务，实现公司的战略发展目标。
提供完整的电源解决方案
本次投资资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生大的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资在经营管理上存在一定风险，公司将采取适当措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平和市场竞争力，以推动投资项目的顺利实施。
四、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—005广东宝莱特医用科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：5%至20%|||
||盈利：1,796.28万元至2,052.89万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司健康监测板块收入稳中有升，公司肾科医疗板块收入持续增长。
2.报告期内，预计非经常性损益金额约为141万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披
露。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—005敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-071鞍山森远路桥股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|19,440,000|2017年9月11日|2018年9月11日|中信银行股份有限公司鞍山分行|9.14%|融资|

截至公告披露日，郭松森先生持有公司股份212,749,742股，占公司总股本的43.94%；累计质押的股份数量为 107,050,054股，占其所持股份比例50.32%，占公司总股本的22.11%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
独立董事关于相关事项的独立意见
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发「2003」56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发「2005」120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2016年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、2016年度公司未曾为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在对外担保情形。
二、关于公司2016年度内部控制有效性自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。该报告真实反映了公司内控制度的情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司对外投资、子公司管理、购买和出售资产、对外担
保、募集资金存放与使用等内部的重点控制活动进行了说明。说明公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重点缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范动作起到了较好的监督、指导作用。
随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
三、关于公司证券投资情况的独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度公司证券投资情况进行了认真核查，公司 2016年度未发生证券投资行为，不存在任何证券投资，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于公司股东的净利润为人民币2,085,632.87元，母公司实现的净利润为人民币
13,645,731.90元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金人民币1,364,573.19元，加上年初结存的未分配利润人民币135,274,941.37元，截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润人民币146,100,595.10元；公司年末资本公积余额人民币 389,620,119.51元。
根据根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司2017年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定：以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康地发展，同意公司董事会的利润分配及资本公积转增股本预案。
五、关于续聘审计机构的事前认可意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其能勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交到公司第三届董事会第十二次会议审议。
六、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司 2016年的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和内控制度的规定。我们同意公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2016年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2016年度未发生重大关联交易行为，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
八、关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬情况的独立意见
经认真审查，公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬情况符合有关法律、法规及公司章程等相关规定。
九、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司部分募集资金投资项目延期符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规的规定，程序合法有效。本次部分募集资金投资项目延期并没有改变其资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形，同意部分募集资金投资项目——生物医药应用材料生产项目的达到预计可使用状态时间由2017年5月18日调整为2019年5月18日。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
王秀浦 陈传明 周逢满
二○一七年四月二十一日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-059天津汽车模具股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券网上路演的公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 47,100万元可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向公司股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2019年12月 25日的《证券时报》，本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及本次发行的相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解公司本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年12月 26日（星期四）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：天津汽车模具股份有限公司保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 2019年 12月24日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-044中山大洋电机股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日收到肖永平先生提交的书面辞职报告，肖永平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会专门委员会的相应职务。肖永平先生辞职后，公司董事会中独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2015年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名余劲松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任公司第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年4月24日
中山大洋电机股份有限公司附件：独立董事候选人简历
余劲松：61岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师、国际法研究所所长，九州通医药集团股份有限公司独立董事，兼任教育部社会科学委员会委员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会委员及仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员等职。
余劲松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。余劲松先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
股票代码：300409 股票简称：道氏技术 公告编号：2018-078
广东道氏技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181170号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据反馈意见的要求，公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于 2018年 10月 10日在指定信息披露媒体上披露了《关于＜中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书＞的回复报告》及相关文件。
近期公司与相关中介机构对一次反馈意见回复内容进行了补充和修订，主要补充和修订内容如下：
1、在“第六节交易标的评估情况”之“三、关于本次重组标的资产评估事项的说明”之“（一）佳纳能源前两次增资之间、前次评估与本次交易作价之间佳纳能源估值差异较大的原因和合理性”部分对本次重组佳纳能源市盈率和市净率与近年同类收购案例标的资产水平对比情况进行了补充披露；
2、在“第六节交易标的评估情况”之“三、关于本次重组标的资产评估事项的说明”之“（二）MJM前次评估与本次交易作价存在差异的原因及合理性”部分对MJM两次评估差异情况进行了补充披露；
3、在“第四节标的资产基本情况”之“一、佳纳能源”之（六）最近三年主营业务发展情况”之“2、佳纳能源主要产品及服务”部分对钴价变化对佳纳能源未来毛利率的影响进行了补充披露；
4、在“第六节交易标的评估情况”之“四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“（四）交易标的评估值敏感性分析”部分对佳纳能源采取的管理汇率风险的有效措施进行了补充披露；
5、在“第六节交易标的评估情况”之“三、关于本次重组标的资产评估事项的说明”之“（五）佳纳能源和青岛昊鑫2018年度预测收入和净利润的可实现性”部分对MJM经营及生产线建设情况对佳纳能源本次估值的影响进行了补充披露。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-031浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第十八次会议于 6月 12日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2015年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事 10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任孙毅先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
因王磊先生、葛茂亮先生申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订前后对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一百零六条 董事会由 12 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|第一百零六条 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|

公司将按上述内容相应修订《公司章程》。
本议案需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
附件：
孙毅先生简历
孙毅先生，硕士学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事长、党委书记，本公司控股子公司浙江临海浙富电机有限公司董事长、四川华都核设备制造有限公司董事长、杭州浙富科技有限公司董事长、杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司董事长、浙江格睿能源动力科技有限公司董事长、全资子公司浙江富春江水电设备有限公司执行董事。最近五年内，孙毅先生在本公司任职，职务如前所述。目前，孙毅先生还担任桐庐浙富置业有限公司董事长、桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐浙富控股有限公司执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。
孙毅先生为本公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2015年6月18日，其持有公司股票304,547,603股；
其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-058欧浦智网股份有限公司
关于重大事项进展及筹划资产收购事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）因董事长陈礼豪先生涉嫌行贿正在协助调查，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦智网；股票代码：002711）已于2017年6月26日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司在指定媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-056）。
截至本公告日，陈礼豪先生仍需继续协助调查，目前履行职责不受影响。
公司治理结构完善，运作机制健全，上述事项不会影响公司正常的生产经营。公司将密切关注事态进展，并按照相关规定履行信息披露义务。
同时，公司拟筹划收购资产等事项，标的资产属于钢铁电商、仓储物流等行业，预计本次交易将达到需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦智网；股票代码：002711）自2017年7月3日（星期一）开市起继续停牌。
公司预计在 10个交易日内确定上述事项。待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况确定继续申请停牌或者复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年 6月 30日