2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
神思电子技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]956号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，本公司于 2015年 6月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,000万股（每股面值 1元），发行价格为每股人民币 11.02元。截止 2015年 6月 8日，公司募集资金总额为人民币 220,400,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 47,745,400.00元后，实际募集资金净额为 172,654,600.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第XYZH/2014JNA4013-8号验资报告验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2015年12月31日，公司当期使用募集资金70,814,829.41元,募集资金账户余额为 102,172,853.61元，其中本期募集资金利息收入与专户手续费收支净额为333,083.02元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的规定以及《公司章程》，公司制订了《神思电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于2012年5月31日经本公司第一届董事会2012年第二次会议审议通过，并于2012年第一次临时股东大会表决通过。2015
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
年 6月 23日,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|开户银行|银行账号/存单号|余额|||
|||募集资金|利息收入|合计|
|中信银行济南分行营业部|8112501013800012404||44,489.55|44,489.55|
|中信银行济南分行营业部|8112501022700043135|12,000,000.00||12,000,000.00|
|中信银行济南分行营业部|8112501022900098099|12,000,000.00||12,000,000.00|
|中信银行济南分行营业部|8112501023500043134|12,000,000.00||12,000,000.00|
|中信银行济南分行营业部|8112501024300098100|12,000,000.00||12,000,000.00|
|齐鲁银行高新支行|1173114000000044790|8,961,644.90|166,719.16|9,128,364.06|
|齐鲁银行高新支行|1173115110000000097|10,000,000.00||10,000,000.00|
|齐鲁银行高新支行|1173115110000000050|10,000,000.00||10,000,000.00|
|齐鲁银行高新支行|1173115110000000073|10,000,000.00||10,000,000.00|
|齐鲁银行高新支行|1173115110000000036|10,000,000.00||10,000,000.00|
|齐鲁银行高新支行|1173115110000004930|5,000,000.00||5,000,000.00|
|合 计||101,961,644.90|211,208.71|102,172,853.61|

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||17,265.46|||本年度投入募集资金总额||||7,081.49||
|变更用途的募集资金总额||||0.00|||已累计投入募集资金总额||||7,081.49||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化|
|神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目|否|10,300.00|10,300.00|4,903.81||4,903.81|47.61%|2017年6月|2,500.19|是||否|
|营销服务体系升级建设项目|否|4,965.46|4,965.46|177.68||177.68|3.58%|2017年6月|—|—||否|
|补充流动资金|否|2,000.00|2,000.00|2,000.00||2,000.00|100.00%|—|—|—||否|
|合计|—|||7,081.49||7,081.49|—|—||—||—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||无。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无。||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第XYZH/2014JNA4013-9号鉴证报告审核，截止2015 年6 月18日本公司累计投入4,455.96万元。2015年8月17日，经公司第二届董事会2015年第五次会议决议批准，本公司将募集资金4,455.96万元置换出募集资金专用账户。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||—||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||无。||||||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注1：“本年度投入募集资金总额”70,814,829.41元，其中：募集资金到账后“本年度投入金额”26,255,229.41元，实际已置换先期投入金额44,559,600.00元。
注2：“截至期末累计投入金额”70,814,829.41元，其中：使用募集资金投资金额为70,814,829.41元。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日