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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-086渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年 3月 1日、3月 8日、3月 15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、 2018-034号）。公司于 2018年 3月 16日召开 2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于 3月 17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号）；2018年3月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042号）。公司于2018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，2018年 3月 29日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049号）以及《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号），2018年4月17日公司对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057号）以及
《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056号）；2018年 4月24日、5月3日、5月10日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-072、2018-078、2018-080号）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并可能涉及向渤海信托进一步增资。本次交易构成关联交易，可能涉及配套募集资金。因渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组可能涉及配套募集资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年5月16日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2019年第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第九届董事会 2019年第八次临时会议《关于豁免公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的议案》等相关材料，并发表独立意见如下：
本次豁免减持计划部分条款的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，豁免北京晋商及晋商联盟减持计划部分条款的程序合法合规。北京晋商及晋商联盟如继续履行上述减持计划可能导致股票质押及流动性风险传导到上市公司并影响上市公司经营的稳定性。本次豁免减持计划部分条款有利于优化上市公司股权结构，完善上市公司治理，维护上市公司、全体投资人等多方面的利益。
因此，我们同意豁免北京晋商及晋商联盟履行其股份减持计划部分条款，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。
（以下无正文）
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|（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会|
|2019年第八次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）|
|独立董事签字：|

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郝娜 陈启斌 赵微
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|2019年 7月22日|
证券代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2014-015广东太安堂药业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度利润分配方案已获2014年3月18日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本278,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.7500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.6750元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.7125元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1125元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0375元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为278,000,000股，权益分派后公司总股本增至556,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月21日；除权除息日为：2014年4月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月21日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2014年4月22日直接记入股东证券账户,在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下公司A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****393|太安堂集团有限公司|
|2|01*****626|柯少芳|
|3|08*****389|广东金皮宝投资有限公司|

五、本次所转增股份的无限售流通股的起始交易日为2014年4月22日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||发行|送||其||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新股|股||他||||
|一、有限售条件股份|108,425,000|39.00%|||108,425,000||108425000|216,850,000|39.00%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|境内非国有法人持股|93,500,000|33.63%|||93,500,000||93,500,000|187,000,000|33.63%|
|境内自然人持股|14,925,000|5.37%|||14,925,000||14,925,000|29,850,000|5.37%|
|4、外资持股||||||||||
|5、高管股份||||||||||
|二、无限售条件股份|169,575,000|61.00%|||169,575,000||169,575,000|339,150,000|61.00%|
|1、人民币普通股|169,575,000|61.00%|||169,575,000||169,575,000|339,150,000|61.00%|
|2、境内上市的外资股||||||||||

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|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|278,000,000|100.00%|278,000,000|278,000,000|556,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本556,000,000股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.24元。
八、联系方式
地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号麒麟园公司董事会秘书办公室
联系人：陈小卫
电话：0754－88116066转188
传真：0754－88105160
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于参与投资设立并购基金暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》。我们作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》事前进行了认真审核，我们认为：
公司拟参与投资设立专项并购基金，有利于公司借助专业投资管理团队的投资管理经验，通过专项产业并购基金的平台，并购海外市场处于稳定成长期且排名靠前的互联网技术型企业，能够有效降低投资并购风险。本次关联交易公开、公平，不会损害公司及股东利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事签名：
赵保卿：
张翔：
马骏：
日期：2016年8月17日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-006
浙江海翔药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年6月29日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。
根据上述决议，近期公司使用2,000万元暂时闲置募集资金购买了银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
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||||||||||||||||预期|
||||||||产品|||||||||
||委托方||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日||年化|
||||||||类型|||||||||
||||||||||||||||收益|
|公司||中国农业银行股份有限公司台州分行||“汇利丰”2019年第4346期对公定制人民币结构性存款产品||保本浮动收益型||2,000万元||2019/01/30||2019/05/06||4.10%||

注：公司与中国农业银行股份有限公司台州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财
务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
3、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金现金管理情况进行检查和审计。
4、独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||||||||||||||||是否收|
||||||||||预计年|||||||
||委托方||受托方||产品名称||金额||||起息日||到期日||回本金|
||||||||||化收益|||||||
||||||||||||||||及收益|
|公司||浙商银行股份有限公司台州分行||浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）||1.54亿元||4.90%||2018/06/29||2018/09/29||是||
|公司||中国农业银行股份有限公司台州分行||“汇利丰”2018年第5067期对公定制人民币结构性存款产品||2.50亿元||4.75%||2018/07/13||2018/12/25||是||
|川南药业||上海浦东发展银行股份有限公司台州分行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||0.96亿元||4.30%||2018/07/17||2018/10/15||是||
|川南药业||中国农业银行股份有限公司台州椒江支行||“ 汇 利 丰 ”2018年第5489期对公定制人民币结构性存款产品||1.40亿元||4.00%||2018/10/10||2019/01/09||是||
|川南药业||上海浦东发展银行股份有限公司台州分行||上海浦东发展银行利多多公司18JG2063期人民币对公结构性存款||0.6亿元||4.15%||2018/10/16||2019/01/16||是||

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|台州前进|中国银行股份有限公司台州市椒江支行|中银保本理财-人民币按期开 放【CNYAQKF】|0.5亿|4.05%|2018/10/22|2019/01/10|是|
|公司|中国农业银行股份有限公司台州椒江支行|“ 汇 利 丰 ”2018年第5886期对公定制人民币结构性存款产品|2.5亿|4.30%|2018/12/28|2019/04/03|未到期|
|川南药业|中国农业银行股份有限公司台州椒江支行|“ 汇 利 丰 ”2019年第4086期对公定制人民币结构性存款产品|1.4亿|4.05%|2019/01/11|2019/04/12|未到期|
|台州前进|中国银行股份有限公司台州市椒江支行|中银保本理财-人民币按期开 放【 CNYAQKFDE01】|0.5亿|3.80%|2019/01/14|2019/04/15|未到期|

五、备查文件
银行相关凭证
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一九年一月三十一日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-032青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东减持股份的预披露公告
公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，华实投资计划在本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过 11,325,540.00股，占公司总股本的2.5168%（包括集中竞价买入的股份）。现将有关情况公告如下：
一、控股股东的基本情况
股东名称：青海华实科技投资管理有限公司
截止本公告日，青海华实科技投资管理有限公司直接持有公司股份 285,925,540股，占公司总股本的63.5390%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：偿还融资借款，降低股票质押率，增加二级市场股票的流动性。
2、股份来源：首次公开发行前取得的股份、集中竞价买入的股份。
3、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内（减持期间将遵守窗口期限制买卖股票等相关规定）。
4、拟减持数量及比例：华实投资计划减持公司股份不超过 11,325,540.00股，占公司总股本的2.5168%。（包含通过集中竞价买入持有的本公司股份 2,325,540.00股）
5、减持方式：通过集中竞价方式。其中，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%(减持通过集中竞价买入的股份除外)。
三、其他说明
1、本次减持计划自公告之日起至减持实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
2、华实投资在公司首次公开发行股票并上市时承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
2015年 7月 9日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-047），华实投资拟通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份，华实投资承诺：“在增持青青稞酒股票期间及法定期限内不减持公司股份。”
2016年1月12日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2016-001），华实投资通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份的计划已实施完毕。华实投资承诺：“本次增持计划实施完毕后，六个月内不减持公司股份且不在法定期限内减持公司股份。”
2018年 2月 1日，公司披露了《关于控股股东、副董事长、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-005），华实投资拟于 2018年 2月 1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份。华实投资承诺：“根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持期间以及法定期间内不减持所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。”
2018年8月3日，公司披露了《关于控股股东、副董事长、总经理增持计划完成的公告》（公告编号：2018-045），华实投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份的计划已实施完毕。华实投资承诺：“在法定期限内不减持其持有的青青稞酒股票，股份锁定期为增持行为完成之日起6个月。”
2019年5月22日，公司披露了《关于引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份的公告》（公告编号：2019-023）。华实投资承诺：“连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。”
华实投资未出现违反承诺的行为，本次减持计划不存在违背华实投资此前做出承诺的情形。
四、风险提示
2、本次减持计划期间，公司将督促华实投资严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
3、华实投资本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会 2019年6月25日
证券代码：000505 200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2017-018海南珠江控股股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||969,140,915.32||267,068,750.88||262.88%||
|营业总收入|||||||
||126,466,154.64||-112,528,678.76||212.39%||
|营业利润|||||||
||134,653,035.35||-110,417,145.18||221.95%||
|利润总额|||||||
||73,300,570.54||-107,573,743.92||168.14%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.17||-0.25||168%||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.00%||0.00%||0.00%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,385,469,635.17||1,714,444,000.65||-19.19%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|65,088,302.88||-217,136,869.15||129.98%||
|所有者权益|||||||
||426,745,404.00||426,745,404.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|0.15||-0.51||129.41%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司业绩扭亏为盈，主要原因一是公司控股子公司湖北珠江房地产开发有限公司武汉美林青城三期项目房屋销售结转收入；二是公司转让三亚万嘉酒店管理有限公司100%的股权及位于海南省三亚市三亚湾路212号的三栋别墅房产。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月20日发布了《海南珠江控股股份有限公司2016年度业绩预告公告》，披露归属于上市公司股东的净利润：盈利4000万元-6000万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计出现差异的原因主要是公司基于谨慎性原则，前期对武汉美林青城三期项目的部分尚未结算的成本高估所致。
四、其他说明
因公司2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2015年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2016年4月26日起实行退市风险警示。若公司 2016年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示，该申请尚须深圳证券交易所核准。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-143
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司第一大股东增持公司股份达到1%
暨增持计划进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日披露了《关于公司持股5%以上股东计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-109）。公司第一大股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）计划自 2018年 7月 19日起 12个月内增持公司股份，拟增持股份比例不低于公司总股本的1%、不高于公司总股本的3.5%。
2018年10月30日，公司收到金舵投资出具的《股份增持告知函》，金舵投资于2018年9月 3日至 2018年10月30日通过集中竞价方式累计增持公司股份 7,129,603股，约占公司总股本的1.0000%，增持比例已达到公司总股本的1%，现将有关情况公告如下：
一、股东累计增持达到1%的情况
1、增持人：四川金舵投资有限责任公司，为公司第一大股东。
2、增持目的：基于对公司未来业务发展的信心以及对公司内在价值的认可。
3、增持方式：通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易。
4、资金来源：自有资金。
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|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|占公司总股本比例（%）|
|金舵投资|集中竞价交易|2018-9-3至2018-10-30|7,129,603|9.053|6,454.489|1.0000|
|合计|||7,129,603|9.053|6,454.489|1.0000|

6、股东本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金舵投资|166,705,684|23.38%|173,835,287|24.38%|

截至 2018年 10月 30日金舵投资累计增持数量为 21,441,756股，占公司总股本比例为3.0075%。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，持续关注本次金舵投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年10月30日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-103号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月22日以电子邮件方式及电话通知的方式发出第九届监事会第八次临时会议通知。
（二）公司第九届监事会第八次临时会议于2019年11月25日以通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会同意聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，费用为104万元，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-104号）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-114中弘控股股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年 11月 14日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 11月 13日 15:00至 2016年 11月 14日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼
5、现场会议主持人：董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计37人，代表股份数为1,597,016,085股，占公司股份总数的26.6467%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 35人，代表股份 4,232,220股，占公司股份总数的0.0706%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 7人，代表股份数为 1,595,318,765股，占公司股份总数的26.6184%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 30人，代表股份 1,697,320股，占公司股份总数的0.0283%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》
本公司同意为著融环球有限公司向民信资源财务有限公司借款 35,000万港元提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
总表决情况：同意 1,595,326,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.8942%；反对 1,690,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1058%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,542,200股，占出席会议中小股东所持股份的60.0678%；反对 1,690,020股，占出席会议中小股东所持股份的39.9322%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第七次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第七次临时股东大会的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 11月 14日
广东德生科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本人作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第二届董事会第二次会议审议的议案及 2018年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
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|-|
|一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的|
|独立意见|
|根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》|
|的有关规定，按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关|
|于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国|
|证券监督管理委员会公告[2017]16 号）的要求，我们对公司截至 2018年6月30|
|日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和了|
|解，发表如下独立意见：|
|1、对于报告期内的对外担保情况：|
|截至2018年6月30 日，公司不存在对合并报表范围以外的法人或自然人进|
|行担保的情况。|
|2、对于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况：|
|我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2018年 6月30 日，公司不|
|存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。|
|经核查，公司严格遵循了相关规章制度的规定，不存在资金被控股股东及其|
|他关联方占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。|

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|二、对《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意|
|见|
|经核查，我们认为：公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况|
|专项报告》符合有关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年半年|
|度募集资金存放与使用情况，2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证监|
|会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集|
|资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过本报告。|
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-70号
西安旅游股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安旅游股份有限公司董事会于2015年8月24日收到公司常务副总经理岳福云先生的书面辞职报告，岳福云先生因工作变动申请辞去公司常务副总经理职务及分、子公司中的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，岳福云先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职务后，岳福云先生仍将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
截至本公告披露日，岳福云先生持有公司股票 21,000股，并已承诺其持有的该部分股票在增持后的六个月内不转让。其配偶、子女等直系亲属未直接或间接持有本公司股票。关于岳福云先生的持股及限售承诺情况详见公司 2015年 7月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告》
公司对岳福云先生在担任公司常务副总经理期间勤勉尽责的工作精神和为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-74深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年12月7日下午在本公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议主持人：晏群董事长
3、会议时间：
1）现场会议时间：2015年12月7日（星期一）下午14:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月7日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月6日 15:00至2015年 12月7日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、本次会议未有修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。
二、股东及股东代表出席会议的情况
出席会议的股东及股东代表共26名，代表股份119,020,731股，占公司股份总额的33.25%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份118,402,331股，占公司股份总数的33.08%；参加本次股东大
会网络投票的股东代表23名，代表公司有表决权股份648,400股，占公司股份总数的0.1728%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、1名监事出席了会议，4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的广东华商律师事务所2名经办律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
审议通过了《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》：经表决，同意 119,020,731股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对 0股占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权 0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意14,452,004股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。
大会通过该项议案，选举王能光先生担任公司独立董事，其简历附后。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2015年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议记录及投票表决表、统计表、股东登记表；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司二○一五年十二月七日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事候选人王能光先生简历
王能光，男，57岁，硕士学历。教育背景：2001年7月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位，注册会计师、高级会计师，于 2014年 4月取得独立董事资格。
工作经历：1991年 8月 1日-1992年 7月 31日，任广电部中唱公司财务经理；1992年 8月 1日-2001年 2月 28日，任联想集团财务部总经理；2001年 3月1日-2003年12月31日，任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；2004年 1月 1日-2012年 2月 29日，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；2011年 9月 2日-至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事；
2012年3月1日至今，任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官。
兼职：无；与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无；持有上市公司股份数量：0股；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-127号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。另外，黄敏女士所持有的本公司部分股份办理了质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于 2016年 7月 7日质押给招商证券资产管理有限公司的本公司 23,000,000股股份（占公司总股本的1.85%）于 2017年 7月 6日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||日期||日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|黄敏||第一大股东的一致行动人|10,900,000||2017年7月6日||2018年7月6日||华福证券有限责任公司||57.62%||融资||
|合计||——|10,900,000||——||——||——||57.62%||——||

三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-015山东民和牧业股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月31日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张东明先生、财务总监曲平先生、独立董事刘嘉厚先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-011
四川迈克生物科技股份有限公司
关于选举股东监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）监事会于2017年2月14日收到公司股东监事吕磊先生的书面辞职报告。吕磊先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将在公司其他职位继续任职。吕磊先生持有公司股份19,679,160股。公司监事会接受吕磊先生的辞职请求，由于吕磊先生辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕磊先生将在股东大会选举新的监事就任前继续履行监事职务。
公司第三届监事会第六次会议于 2017年2月21日召开会议，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名杨慧女士为公司第三届监事会监事候选人（个人简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。此议案尚需提请公司股东大会审议。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二零一七年二月二十一日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-011
杨慧女士简历：
杨慧女士，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管检验师。曾就职于中国五冶医院检验科，2001年起任职于四川迈克生物科技股份有限公司，曾任车间主任、生产部经理、总工程师。杨慧女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份2,745,500股，占总股本的0.49%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—006
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。
具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年1月22日
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-061北京北信源软件股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，因相关事项存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌，并于 2015年 7月 8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》。其后公司分别于 2015年 7月 15日、2015年 7月 21日、2015年 7月 28日、2015年 8月 4日、2015年 8月 11日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》。
目前，公司继续大力推进此次非公开发行股票涉及的各项工作，本次非公开发行股票预案的研究制定等相关工作进展正常。由于本次非公开发行股票事项的具体方案及相关程序工作尚未完成，存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月19日（星期三）上午开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二零一五年八月十八日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-35星美联合股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）筹划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌。
本次筹划的重大事项是上海鑫以与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心（有限合伙）和中国大陆籍方能斌先生商议其所持本公司股权的转让及收购方后续优质资产的注入。
我们正按照相关部门的意见对方案进行调整及完善，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将继续密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-110湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助概述
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）于2018年5月14日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）以借款方式提供不超过人民币8亿元的财务资助，期限为自借款发放之日起 3年。《关于向控股子公司提供财务资助的公告》《2017年度股东大会决议公告》详见2018年4月23日、2018年5月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、财务资助进展情况
根据三峡游轮中心土地一级开发项目的资金需求，公司于 2019年 10月 14日与三峡游轮中心签订《财务资助协议》，以借款形式向三峡游轮中心提供财务资助2亿元，合同主要条款如下：
财务资助金额：人民币2亿元
财务资助期限：2019年10月15日至 2020年10月14日
财务资助资金占用费：资金占用费以宜昌交运对外融资实际成本为参考标准，约定资金成本费率为5.40%，三峡游轮中心按照本协议确定的利率和实际财务资助余额按月付息（每月 25日为结息日，26日为付息日）。
本金偿还：财务资助款项到期或提前偿还，可一次性偿还或分批偿还。如三峡游轮中心到期未能偿还本金余额，则双方根据当期实际利率签订财务资助展期协议。
该笔财务资助已于2019年10月15日到达三峡游轮中心账户。
三、累计提供财务资助情况
截至本公告披露日前十二个月，公司累计提供财务资助金额为 33,000万元，均系为控股子公司提供的财务资助，占公司 2018年度经审计净资产的15.92%；截至本公告披露日前十二个月，公司提供的财务资助未出现逾期付息或未归还本金等情形。
四、备查文件
公司与三峡游轮中心签订的《财务资助协议》。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日
美好置业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则美好置业集团股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（2014年5月9日经第七届董事会第一次会议批准修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会指定。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计专员，负责日常工作联络和会议组织等工作，必要时可组成工作小组开展工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；
美好置业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计专员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告；（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；（四）公司对外披露信息情况；（五）公司重大关联交易审计报告；（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前二天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计专员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
美好置业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本议事规则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本规则解释权归属公司董事会。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2014年5月9日