证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-011广东安居宝数码科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议决定于2015年3月20日下午2:30召开公司2015年第二次临时股东大会，并于2015年3月3日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，按照相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议时间：
现场会议召开时间：2015年3月20日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2015年3月19日-2015年3月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年3月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2015年3月19日下午3:00）至投票结束时间（2015年3月20日下午3:00）期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。
5、现场会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写委托授权书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种表决方式行使投票表决权。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015年3月16日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）截至 2015年 3月 16日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举张波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举张频先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举李乐霓女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举陈平先生为公司第三届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举李建辉先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举杨如旺先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举张方方女士为公司第三届董事会独立董事
3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举范文梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.2选举袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事
特别强调事项:本次议案均采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议后提交本次股东大会进行审议。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2015年 3月20日（星期五）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午2:00-6:00；采用信函或传真方式登记的需在2015年3月18日下午17：00之前送达或者传真（020-82082030）到公司。
3、登记地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、会务联系
联系人：黄伟宁
电话：020-82051026
传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)
地址：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室
六、其他事项
本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第二届董事会第三十二次会议决议。
公司第二届监事会第二十八次会议决议。
附件:1、股东登记表
2、授权委托书
3、网络投票操作流程
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年3月 17日
附件一：
广东安居宝数码科技股份有限公司
股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|受否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|发言人意向及要点||
|股东签字（法人股东盖章）||

附件二：
广东安居宝数码科技股份有限公司
股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表(本人/本单位的代理人)出席广东安居宝数码科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名(盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决指示：
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|序号|议案|投票表决|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|累积投票（同意股数）|
|1.1|选举张 波先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举张 频先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.3|选举李乐霓女士为公司第三届董事会非独立董事||
|1.4|选举陈 平先生为公司第三届董事会非独立董事||
|2|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|累积投票（同意股数）|
|2.1|选举李建辉先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.2|选举杨如旺先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.3|选举张方方女士为公司第三届董事会独立董事||
|3|《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》|累积投票（同意股数）|

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|3.1|选举范文梅女士为公司第三届监事会股东代表监事|
|3.2|选举袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事|

投票说明：上述议案均采用累积投票制进行选举。具体情况如下：
议案一：选举非独立董事
股东拥有的表决票总数=持股数量×4。
股东可将表决票投给1名或多名非独立董事候选人，但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案二：选举独立董事
股东拥有的表决票总数=持股数量×3。
股东可将表决票投给1名或多名独立董事候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案三：选举股东代表监事
股东拥有的表决票总数=持股数量×2。
股东可将表决票投给1名或多名股东代表监事，但投给2名股东代表监事的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
若委托人无明确指示，代理人可按上述投票方式自行投票。
备注：授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365155。
2.投票简称：安居投票
3.投票时间：2015年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，本次股东大会议案采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。具体如下：
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》||累积投票制||
|1.1||选举张 波先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.2||选举张 频先生为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.3||选举李乐霓女士为公司第三届董事会非独立董事||1.03||
|1.4||选举陈 平先生为公司第三届董事会非独立董事||1.04||
|2||《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》||累积投票制||
|2.1||选举李建辉先生为公司第三届董事会独立董事||2.01||
|2.2||选举杨如旺先生为公司第三届董事会独立董事||2.02||
|2.3||选举张方方女士为公司第三届董事会独立董事||2.03||
|3||《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》||累积投票制||
|3.1||选举范文梅女士为公司第三届监事会股东代表监事||3.01||
|3.2||选举袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事||3.02||

（3）以上议案均采用累积投票制进行表决，各位股东在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数如下：
议案一：选举非独立董事
股东拥有的表决票总数=持股数量×4。
股东可将表决票投给1名或多名非独立董事候选人，但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案二：选举独立董事
股东拥有的表决票总数=持股数量×3。
股东可将表决票投给1名或多名独立董事候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案三：选举股东代表监事
股东拥有的表决票总数=持股数量×2。
股东可将表决票投给1名或多名股东代表监事，但投给2名股东代表监事的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
（4）对于采用累积投票制得议案，股东应以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体流程：
1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。