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北京市金杜律师事务所
关于富奥汽车零部件股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：富奥汽车零部件股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2015年 5月 29日召开的 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《富奥汽车零部件股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》；
3.《富奥汽车零部件股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》；
4.《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第十六次会议决议、公司召开本次股东大会的通知、本次股东大会议案及其他相关文件及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十六次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2014年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东以及截至 2014年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经金杜律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，全部为 A股股东及股东代理人，代表股份 876,384,660股，占公司有表决权股份总数的67.48%。无B股股东及股东代理人出席本次股东大会。
1.现场会议的出席情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，全部为 A股股东及股东代理人，代表股份 873,369,665股，占公司有表决权股份总数的67.25%。无B股股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票情况
根据公司提供的网络投票情况的相关数据，通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5名，全部为 A股股东及股东代理人，代表股份 3,014,995股，占公司有表决权股份总数的0.23%。无 B股股东及股东代理人通过网络投票出席本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1. 关于审议《公司2014年度董事会报告》的议案；
2. 关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2014年度财务决算（审计）报告》的议案；
4. 关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案；
5. 关于审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案；
6. 关于审议《公司2015年投资预算报告》的议案；
7. 关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案；
8. 关于购买富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司股权的议案；
9. 关于审议《与浙江万安科技股份有限公司合资设立汽车制控系统公司》的议案；
10.关于审议《公司2015年财务预算报告》的议案；
11.关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案；
12.关于预计公司2015年日常关联交易的议案；
13.独立董事述职报告；
14.关于改选公司监事的议案。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曾涛
李佳
单位负责人：
王玲
二〇一五年五月二十九日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于授权公司管理层进行委托理财的独立意见
我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司第十届董事会第十七次会议审议的《关于授权公司管理层进行委托理财的议案》的所有相关材料后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《绿景控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就此发表以下意见：公司已经制订了《证券投资管理制度》，董事会同意授权公司管理层利用闲置资金在不超过九千万元人民币（或等值外币）额度内进行委托理财（含银行理财产品等），符合有关法律法规及深圳证券交易所的规定，符合公司的《证券投资管理制度》，决策程序合法合规。且管理层须在不影响公司生产经营前提下进行委托理财，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。
因此，我们同意本次授权公司管理层进行委托理财事项。法》和《公司章程》的有关规定，作为绿景控股股份有限公司第九届董事会独立董事，我们对公司第十届董事会第十七次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见如下第十届董事会董事
独立董事：张在强麦昊天李文婷
二○一六年八月三十一日
2018年度权益分派实施公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-060荣科科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已获公司 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2019年5月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本 369,171,141股为基数，向全体股东每10股派0.120000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.108000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.024000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.012000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 369,171,141股，本次分红后公司总股本增至 553,756,711股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。
2018年度权益分派实施公告四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于2019年6月6日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年 6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 6月 6日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|股份性质||||||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|47,207,166|12.79|23,603,583|70,810,749|12.79|
|高管锁定股|729,599|0.20|364,799|1,094,398|0.20|
|首发后限售股|43,677,567|11.83|21,838,784|65,516,351|11.83|
|股权激励限售股|2,800,000|0.76|1,400,000|4,200,000|0.76|
|二、无限售流通股|321,963,975|87.21|160,981,987|482,945,962|87.21|
|三、总股本|369,171,141|100.00|184,585,570|553,756,711|100.00|

八、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按新股本 553,756,711股摊薄计算，2018年度每股净收益为0.0369元。
2、本次权益分派实施后，公司2018年度股权激励计划授予所涉限制性股票和股票期权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并进行信息披
露。
2018年度权益分派实施公告九、咨询机构
咨询地址：沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号
咨询联系人：张羽、徐蓉蓉
咨询电话：024-22851050
传真电话：024-22851050
十、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国登记结算有限公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-098
汇纳科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月15日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行股票
发行对象资金来源事项的承诺
中国证券监督管理委员会：
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”作为山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）本次非公开发行 A股股票的保荐机构（主承销商），根据贵会相关规定，对瑞康医药本次非公开发行股票发行对象的资金来源等情况进行了必要的核查，现根据投资者提供的相关证明材料就相关情况承诺如下：
国金证券承诺：本次发行对象中，张仁华为公司的实际控制人之一，其与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）无关联关系，其认购资金来源为其自有及自筹资金，不存在直接或间接来源于瑞康医药的情形；其他发行对象及其最终投资人和受益人与公司和保荐机构（主承销商）无关联关系，其认购资金来源于最终投资人的自有资或自筹资金，不存在直接或间接来源于瑞康医药及其董事、监事和高级管理人员及关联方的情况，认购资金来源的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计。
国金证券承诺：本次发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关规定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则等。
国金证券承诺：本次向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。
特此承诺。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票发行对象资金来源事项的承诺》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹玉江 余波
国金证券股份有限公司
年 月 日
重大事项停牌公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-121福建纳川管材科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：纳川股份；
股票代码：300198）自2014年11月4日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月四日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-097武汉精测电子集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181571）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年10月11日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-040
石家庄东方能源股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
近日，公司收到河北省物价局下发的《河北省物价局关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（冀价管
[2015]78号）（以下简称“《通知》”）。主要内容为：
根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格〔2015〕748号）的有关规定，下调我省燃煤发电上网电价和工商业用电价格。
（一）、降低省内燃煤发电机组上网电价
省内南、北电网燃煤发电机组上网电价每千瓦时（下同）分别降低3.2分钱、1.7分钱，调整后的南、北电网燃煤发电机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝和除尘）分别为0.3914元、0.3971元。对达到超低排放标准并经环保部门验收合格的燃煤发电机组给予0.8分钱的电价补偿。
电网企业与可再生能源发电项目上网电量结算价格，以及分
布式光伏发电项目余量上网结算价格，也按此标准执行。燃煤发电机组替代电量上网电价、企业自备电厂燃煤发电机组余量上网电价以及张河湾抽水蓄能电站抽水电价同步调整。
（二）、以上电价调整自 2015年 4月 20日起执行。
本次电价调整后，公司热电二厂 6-7号机组上网电价为每千瓦时0.4349元；热电二厂1-4号机组上网电价为每千瓦时0.4332元。热电三厂 1-3号机组上网电价为每千瓦时 0.4182元。
二、对公司的影响
据公司财务部门初步测算，此次电价调整预计减少公司2015年度净利润约 4200万元。
三、备查文件
《河北省物价局关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电
价格的通知》（冀价管[2015]78号）
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于福建新大陆电脑股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新大陆本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，情况如下：一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
2、根据募投项目建设需要，由采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
3、财务部建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并报送保荐代表人。
4、财务部按月统计未置换的以银行承兑汇票支付（背书转让）的募投项目款项，制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（背书转让）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
三、相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
2018年8月22日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司全体董事均同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、监事会审议情况
2018年8月22日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司全体监事均同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。
因此，独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用银行承兑汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序，相关议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规定。
因此，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
张志华 陶劲松
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-033债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于公司高管职务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理黄伟中先生递交的书面辞职报告。为进一步推动公司治理结构的完善与优化，黄伟中先生辞去公司总经理职务。辞职生效后，黄伟中先生仍担任公司董事长。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。
黄伟中先生辞去总经理职务不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。
公司实行董事长与总经理职务分设可以使董事长致力于公司的长远规划与战略管理，总经理致力于执行董事会确定的战略目标高效运营，职责更加清晰，治理结构更加合理。公司董事会尊重并接受黄伟中先生的辞职要求。
经董事长黄伟中先生的提名，公司于2018年5月25日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任施兴龙先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。聘任后施兴龙先生将不再担任公司副总经理一职。
公司对黄伟中先生担任总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
附件：施兴龙先生简历
施兴龙先生：男，1965年生，大专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂检验科科长、销售科科长，浙江亚太机电集团公司销售部经理、总调度长，浙江亚太机电集团有限公司副总经理，自立公司执行董事兼总经理，安吉亚太执行董事兼总经理等职。现任亚太机电集团有限公司董事，广德亚太执行董事兼总经理，本公司副总经理。经公司第六届董事会第十九次会议后聘任为总经理。
施兴龙先生未直接持有公司股票，但持有公司控股股东亚太机电集团有限公司6.50%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。
一、报告期内监事会会议召开情况
2013年，监事会共召开了10次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
（一）本公司第一届监事会第十次会议于2013年3月1日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于药用辅料及抗生素原料药扩产项目延期的议案》
（二）本公司第一届监事会第十一次会议于2013年3月29日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目延期的议案》
（三）本公司第一届监事会第十二次会议于2013年4月11日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》；
（3）《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（5）《<关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明>的议案》；
（6）《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于<2012年度利润分配预案>的议案》；
（8）《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
（9）《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》
（四）本公司第一届监事会第十三次会议于2013年4月23日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于<2013年第一季度报告>正文及全文的议案》
（五）本公司第一届监事会第十四次会议于2013年8月22日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于<2013年半年度报告>的议案》；
（2）《关于拟变更部分募集资金专项账户的议案》
（六）本公司第一届监事会第十五次会议于2013年9月12日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于使用“药用辅料及抗生素原料药扩产项目”及“药用辅料工程技术研究中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（2）《关于终止超募资金投资项目的议案》
（七）本公司第一届监事会第十六次会议于2013年10月24日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于<2013年第三季度报告>的议案》
（八）本公司第一届监事会第十七次会议于2013年11月1日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》；
（3）《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目（一期）的议案》（九）本公司第二届监事会第一次会议于2013年11月20日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
（十）本公司第二届监事会第二次会议于2013年12月11日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
（2）《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》；
（3）《关于对湖南尔康制药股份有限公司激励对象名单进行核实的议案》
二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，监事会认为：会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2012年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；公司对部分募集资金投资项目的施地点、实施方式的变更履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用未与募集资金投资项目上实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司不存在需要披露的关联交易行为
（六）对公司2013年度内部控制的自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-009青岛东方铁塔股份有限公司
关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）于2017年12月4日开市起停牌。公司已于2017年12月4日、2017年12月11日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-057）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-060）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年12月18日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年12月25日、2018年1月2日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-063、2017-064）、《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-002、2018-003、2018-004、2018-005）。
公司于2018年2月1日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自 2018年2月4日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2018年2月3日披露的《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-007）。
公司原计划于2018年3月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易涉及的工作量较大，重组方案较为复杂，相关内容仍需交易各方进一步论证、协商、完善和确定，相关工作预计届时难以完成。公司于2018年2月9日召开第六届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并将提请召开公司2018年第一次临时股东大会审议。公司将于2018年3月1日召开股东大会审议继续停牌事项，若股东大会审议通过上述继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年3月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日（2017年12月4日）起不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产为自然人何茂雄先生控股的钾肥行业公司股权
（以下简称“标的公司”）。由于本次交易方案尚未最终确定，拟购买标的资产范围和法律主体尚未最终确定。
本次重大资产重组的交易对方为标的公司的全体或部分股东。根据相关规则，何茂雄先生可能被确认为公司关联方，本次重大资产重组可能构成关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产重组可能以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权并募集配套资金，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准；本次交易可能构成关联交易，具体重组方案确定后公司将根据相关规定履行关联交易审核程序并披露关联交易相关文件（如需）。本次重组的具体交易方案尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
公司已经与主要交易对方就重组方案进行了初步磋商沟通并签署了《合作框架协议》。该《合作框架协议》仅为意向性协议。鉴于本次交易相关工作正在推进中，具体方案仍在进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署正式协议。
（四）本次重组相关中介机构及工作进展
本次重大资产重组，公司拟聘请德邦证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京金诚同达（上海）律师事务所担任法律顾问，中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）担任审计机构。目前，有关本次重大资产重组的尽职调查、审计等相关工作正在有序推进中。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
根据目前的初步方案，本次交易预计涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括但不限于中国证券监督管理委员会、商务或发改部门等相关监管部门。本次重大资产重组的方案确定后，本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、继续停牌期间工作安排
公司承诺争取在2018年6月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、独立财务顾问专项意见
独立财务顾问德邦证券认为：经核查，东方铁塔本次重大资产重组正在积极推进之中。上市公司自停牌以来，严格根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求编制信息披露文件。由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，标的资产的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成，上市公司因此申请再次停牌不超过3个月，累计停牌不超过6个月。
上市公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，上市公司独立董事对上述议案发表了明确意见，该议案尚需提交上市公司2018年第一次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。本次延
期复牌有利于确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为，上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。另外，鉴于上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，上市公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。独立财务顾问将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2018年6月4日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
四、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份
有限公司向控股股东、实际控制人提供担保的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）持续督导工作的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，对天神娱乐向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款并为其融资提供担保涉及事项进行了核查，并发表专项意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中信建投证券独立财务顾问主办人查阅了朱晔、石波涛进行股权质押融资并将所融资金借给天神娱乐之全资子公司北京天神互动科技有限公司使用事项的相关资料，审阅了天神娱乐三届七次董事会会议资料以及独立董事就本次担保发表的意见，对天神娱乐为控股股东提供担保的合理性、必要性、风险的可控性进行了核查。
二、担保情况概述
公司实际控制人、控股股东朱晔、石波涛拟将其所持有公司部分股份与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），本次拟融资金额为3亿元人民币，上述资金借给天神娱乐之全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）使用，由公司为上述交易提供连带责任保证担保，截至本公告日，与本次担保有关的协议尚未签署。控股股东、实际控制人朱晔、石波涛承诺在天神互动归还上述借款后，即解除天神娱乐提供的连带责任保证担保。
因朱晔、石波涛为公司控股股东及实际控制人，因此本次担保构成关联交易。
经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，其中关联董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士进行了回避表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见：公司本着互助原则为控股股东及实际控制人提供
担保，本项议案审议程序合法，不存在损害中小股东合法权益的行为。
二、被担保人基本情况
被担保人一：朱晔，控股股东、实际控制人之一
截止本公告日，朱晔持有公司4，760.9773万股，占公司总股本 22,292.8707万股的21.36%。
被担保人二：石波涛，控股股东、实际控制人之一
截止本公告日，石波涛持有公司 31,15.6953万股，占公司总股本 22,292.8707万股的13.98%。
三、其他重要内容
公司拟为控股股东、实际控制人朱晔、石波涛3亿元的融资金额提供连带责任保证，担保期限为2年零6个月。截至本公告之日，与本次担保有关的协议尚未签署。
上述融资金额到账后，由公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛将全部融资金额3亿元出借给公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”），借款期限为2年零6个月。控股股东及实际控制人向天神互动提供借款的利率与招商证券股份有限公司向控股股东及实际控制人贷款的利率相同。借款用途为归还天神互动前次银行贷款（前次贷款情况详见公司于 2015年 1月 20日刊登在巨潮资讯网站上的公告内容），《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于公司控股股东、实际控制人朱晔、石波涛与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易进行融资，融资款项将全部出借给上市公司全资子公司天神互动，是为了满足天神互动战略发展及收购的资金需求，从天神互动的经营情况及长远发展来看，其资产状况良好，有较好的履约能力，其支付风险和按期兑付风险是可以控制的。同时控股股东、实际控制人目前信用状况良好，具有承担风险的能力。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司为控股股东、实际控制人提供担保的金额为3亿元（含本次担保），约占本公司2014年12月31日经审计净资产的45.25％，无存在逾期担保。
2、截至本公告日，公司累计提供对外担保 3亿元人民币，其中包括本次担保。
六、核查意见
经核查，由公司为控股股东、实际控制人股权质押融资3亿元提供担保，上述资金借给天神互动使用，在天神互动归还上述借款后，即解除天神娱乐提供的连带责任保证担保。上述担保是为了满足天神互动的资金需求，符合相关规定。
以下无正文。
此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司向控股股东、实际控制人提供担保的核查意见》的签字页
持续督导机构：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-141苏州天沃科技股份有限公司
关于部分已回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2019年 10月8日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 24,009,923股，占公司总股本 882,914,400的2.72%，最高成交价为 5.53元/股，最低成交价为4.96元/股，支付的总金额为126,116,581.02元（含佣金、过户费等交易费用）。上述已回购股份中 13,539,118股被注销，占公司总股本的1.53%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 882,914,400股减少至 869,375,282股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年 10月16日办理完成。
一、回购股份的实施情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于 2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并于2018年12月 10日、2018年 12月26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。公司于2019年4月 25日召开第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。
公司于 2019年9月 12日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟终止回购公司股份的议案》、《关于注销部分已回购股份的议案》，2019年10月 8日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟终止回购公司
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-141股份的议案》。公司分别于2018年 12月4日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月3日、2019年5月7日、2019年 5月 14日、2019年6月 5日、2019年7月 2日、2019年8月 2日、2019年9月 3日、 2019年 9月 7日披露了关于回购股份事项的进展公告。上述具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户，本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为 2018年 10月 9日至 2019年10月 8日。截至2019年10月8日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 24,009,923股，占公司总股本 882,914,400的2.72%，最高成交价为5.53元/股，最低成交价为4.96元/股，支付的总金额为126,116,581.02元（含佣金、过户费等交易费用）。公司 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟终止回购公司股份的议案》，公司本次回购股份终止暨实施完毕。
公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购股份中 13,539,118股回购股份注销手续，本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
二、回购股份的注销情况
公司已于2019年 10月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购股份中 13,539,118股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 882,914,400股减少至 869,375,282股,具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||变更前||变更后||
|股份性质|股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|1,224,306.00|0.14|1,224,306.00|0.14|

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-141
||||||
|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|881,690,094.00|99.86|868,150,976.00|99.86|
|三、总股本|882,914,400.00|100.00|869,375,282.00|100.00|

四、其他后续事项安排
2019年 10月 11日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，公司拟将注册资本由人民币 882,914,400元变更为人民币 869,375,282元。上述事项尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，经审议通过后公司将办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年 10月18日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事关于增加
2017年度日常经营性关联交易预计金额的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，就深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）增加2017年度日常关联交易预计的事项进行了认真的事前核查。
在认真审阅有关资料的基础上,同时，基于独立、客观判断的原则，我们对增加2017年度日常经营性关联交易预计金额发表如下事前认可意见：
我们认为公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计金额的议案》提交至公司第四届董事会第五次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：陈俊发、张荣庆、王肇辉2017年8月7日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-101中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公开挂牌出售房产的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为盘活公司存量资产，优化资源配置，同时考虑到深圳房产市场价格现处于相对高位，经2016年2月1日公司第六届董事会审议，同意公司通过北京产权交易所有限公司（简称“北交所”）以公开挂牌的方式出售所拥有的位于深圳市南山区沙河世纪村 15栋 7D房产；首次挂牌价格为人民币 948万元。现挂牌手续已完成，挂牌期内征集产生的意向受让方为自然人黄淑映。
2、2016年8月22日，公司第六届董事会审议通过了本次资产出售的交易价格及协议签署事项，同意公司按照摘牌价格人民币948万元和黄淑映签署《实物资产交易合同》及相关文件，议案表决情况：表决票9票，同意 9票，反对0票，弃权0票；独立董事认为公司通过公开挂牌的方式确定出售沙河世纪村房产的交易价格和交易对方，程序合法，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
3、本次资产出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并已获得国有资产代表持有人中国电子信息产业集团有限公司核准备案。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
认购方：黄淑映女士
身份证号码：4452241990********
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-101号公告住所：广东省惠来县**镇**居委会**号
2、黄淑映女士与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为本公司拥有的位于深圳市南山区沙河世纪村15栋7D房产，面积 155.87平方米，为本公司自有资产，不存在重大争议，不存在查封、冻结、抵押或质押等情况，不处于法律诉讼或仲裁中。
2、截至2015年9月30日，前述资产账面价值为人民币 3,801,030.61元，账面净值为人民币 3,035,491.07元。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司依比较法与收益法出具的《房地产估价报告》（国众联评字（2015）-1-2549号）显示，该房产于评估基准日2015年9月30日的市场价值为人民币9,476,896元。据此，该房产的首次挂牌价为人民币 948万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易金额：根据公开挂牌结果，本次交易金额确定为人民币948万元。
2、付款方式和付款期限：
（1）认购方于合同生效后五日内将转让价款中的30%即人民币 284.4万元作为第一期款项汇入北交所指定结算账户；
（2）认购方于合同生效后 6个月内将剩余价款即人民币 663.6万元直接汇入本公司指定账户。
3、标的交割：本公司将在收到全部交易价款人民币 948万元后 15个工作日内与认购方进行标的资产及相关权属证明文件、技术资料的交接，并向认购方提供标的资产过户登记的相关必要材料。
4、定价依据：在国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估的基础上，经公开挂牌后最终确定交易价格为人民币948万元。
5、交易对方支付能力：
（1）在本合同签订前，认购方已按照公司和北交所的要求，向北交所指定账户支付交易保证金人民币 200万元以作为其提出受让意向的担保并表明其资信状况及履约能力；
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-101号公告（2）深圳囿固达实业有限公司（法定代表人为黄淑映）将为认购方需支付的剩余价款人民币663.6万元提供连带责任担保。
五、出售资产的目的和对公司的影响
1、为盘活存量资产，优化资源配置，经公司董事会审议，同意公司按照公开挂牌的结果出售前述资产。
2、根据公司财务初步测算，如本次交易能够顺利完成，预计本次交易对公司财务状况及经营成果的具体影响约为人民币400万元（未经审计）。
3、本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、备查文件目录
1、相关董事会决议；
2、相关独立董事意见；
3、相关的协议；
4、相关的资产评估报告。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年八月二十三日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-053
湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：3.87%-21.35%||盈利：1,144.24万元||
|||盈利：900万元-1100万元||||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，特别是二季度，公司开工项目减少，营业收入较上年同期下降19%。
2、报告期内，公司确认收到的政府补助收入较上年同期下降35%。
3、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响约为12.36万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩具体数据将在公司2018年半年度报告中予以详细披露，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2018年7月12日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-003
天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2018年1月30日分别以电子邮件或传真等方式发出。2018年2月9日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议以投票表决方式通过《关于与上海陇傅实业有限公司签订<股权及债权转让协议>的议案》。
为进一步完善和调整公司产业和投资结构，更好的发展公司的保险主业，本公司与上海陇傅实业有限公司（以下简称陇傅实业）签署了《股权及债权转让协议》，本公司将持有的荆门和程贸易有限公司100%股权及债权；荆门天励投资有限公司100%股权及债权；荆门天睿投资有限公司100%股权及债权；紫光创新投资有限公司8%股权（上述四家公司以下简称目标公司）全部转让给陇傅实业。
其中：截止2018年1月31日，本公司持有的和程贸易、天励投资和天睿投资股权账面净资产合计为14,811.53万元，评估值合计为33,425.16万元，债权合计为17,440.65万元，以评估值和债权为依据，确定转让价格为50,865.81万元；截止2018年1月31日，本公司持有的紫光创新股权账面净值为0元，协商确定转让价格为100万元。
目标公司股权及债权合计转让价格为50,965.81万元，预计对2018年合并报表产生投资收益约15,757.66万元。出售完成后，本公司将不再持有目标公司股权。具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《天茂实业集团股份有限公司关于出售子公司股权的公告》（2018-004）。
本次股权及债权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的事项。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2018年 2月 9日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-100号光一科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司2018年第三季度报告全文于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2018年 10月 27日