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证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-065广誉远中药股份有限公司
关于新产品上市的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 24日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《广誉远中药股份有限公司新产品上市公告》（公告编号：临2015-064），公司新产品定坤丹口服液已于2015年11月22日正式上市销售，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
现将有关事项补充公告如下：
1、产品名称：定坤丹口服液
2、剂型：合剂
3、规格：每支装10ml
4、药品标准编号：YBZ00442013
5、药品有效期：24个月
6、药品生产企业：山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）
7、药品批准文号：国药准字 Z20139014
8、药品批准文号有效期：至 2018年6月25日
9、结论：山西省食品药品检验所对定坤丹口服液首批产品按国家食品药品监督总局标准 YBZ00442013检验，结果符合规定，出具了编号为SP20153244的检验报告。
定坤丹口服液与公司现有产品定坤丹（大蜜丸）处方一致，均属于妇科中成药，该类中成药2014年市场销售规模已超过 200亿元（数据来源：新康界健康产业数据源平台）。
截至目前，除山西广誉远外，国内共有 11家企业拥有定坤丹生产批文，但其均为大蜜丸，其中正常生产销售的企业仅有2家。定坤丹口服液作为独家产品，仅山西广誉
远一家生产，其处方和工艺技术均为国家保密技术，被列为国家级非物质文化遗产。
截至本公告披露日，公司累计投入的研发费用约350万元。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年十一月二十五日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-017
中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2019年3月14日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司 1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十九次会议（临时）。本次会议通知已于2019年3月11日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事 10名，实际出席董事 9名。
王珍军独立董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘瑞中独立董事代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。
会议形成如下决议：
通过《关于中国银河证券股份有限公司总裁免职的议案》
鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休，自本议案通过之日起，免去其公司总裁、执行委员会委员职务；免去其公司副董事长职务。由公司执行委员会主任（董事长）陈共炎先生代行总裁职责，代职时间不超过 6个月。
此外，同意免去顾伟国先生公司董事职务，将此事项提交最近一次公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票。
顾伟国董事对该议案回避表决。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2019年 3月15日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-134
佳都新太科技股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）于2018年12月6日收到公司控股股东广州佳都集团有限公司（以下简称“佳都集团”）股份质押通知，具体情况如下：
一、股份质押具体情况
佳都集团于2018年12月5日将其持有的110,000,000股无限售条件流通股质押给中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“工商银行”），本次质押股份数量占公司总股本的6.80%。
截止公告日，佳都集团持有本公司股份168,046,096股，占公司总股本的10.38%，本次质押后佳都集团累计质押股份数为110,000,000股，占其持有股份的65.46%，占公司总股本的6.80%。
二、控股股东的质押情况
佳都集团及其一致行动人合计持有公司344,771,538股股份，占公司总股本的21.30%，本次股份质押后佳都集团及其一致行动人累计质押股份数为216,750,000股，占其合计持有股份的62.87%，占公司总股本的13.39%。
1、股份质押的目的
佳都集团本次股份质押用于偿还存量负债及其他投资。
2、资金偿还能力及相关安排
佳都集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，偿还资金来自于营业利润、投资收益等。
3、可能引发的风险及应对措施
在质押期限内，佳都集团将按合同约定按时还款，积极采取措施防范风险，
本次质押未设置警戒线和处置线。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2018年12月6日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-035
银川新华百货商业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2019年9月
15日以书面形式发出，会议于2019年9月26日下午在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场召开表决。会议应到董事9人，实到9人。参会董事一致推选董事曲奎先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举曲奎先生担任公司第八届董事会董事长，选举梁庆先生、张凤琴女士担任公司第八届董事会副董事长。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
2、审议通过了《关于选举确定银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第八届董事会各专门委员会设立情况如下：
（1）战略委员会由五名董事组成：
主任委员：董事长曲奎先生
委员：董事梁庆先生、董事张凤琴女士、董事郭涂伟先生、独立董事叶照贯先生
（2）审计委员会会由五名董事组成：
主任委员：独立董事于晓鸥女士
委员：董事长曲奎先生、董事郭涂伟先生、独立董事刘小玲女士、独立董事叶照贯先生
（3）提名委员会由五名董事组成：
主任委员：独立董事叶照贯先生
委员：董事长曲奎先生、董事梁庆先生、独立董事于晓鸥女士、独立董事刘小玲女士
（4）薪酬与考核委员会由五名董事组成：
主任委员：独立董事刘小玲女士
委员：董事长曲奎先生、董事梁庆先生、独立董事于晓鸥女士、独立董事叶照贯先生
表决结果： 9票赞成 0票反对 0票弃权
3、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司总经理的议案》；
同意聘任马卫红女士担任公司总经理。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
4、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司高级管理人员的议案》；
同意聘任梅亚莉女士、剡玉香女士、梁波先生、王保禄先生为公司副总经理，王保禄先生兼任公司财务总监。
表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权
5、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》。
同意聘任李宝生先生担任公司第八届董事会秘书，聘任李丹女士担任公司证
券事务代表。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
公司独立董事对所聘高级管理人员发表独立董事意见如下：
公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。
经审阅公司新聘任的总经理马卫红女士、副总经理梅亚莉女士、副总经理剡玉香女士、副总经理梁波先生、副总经理兼财务总监王保禄先生以及董事会秘书李宝生先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会聘任。
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
公司董事会向邓军女士、张莉娟女士、梁雨谷先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董 事 会
附件：高级管理人员简历
马卫红女士：49岁，本科，经济师、人力资源管理师。1993年参加工作，历任新华百货商店办公室副主任、主任，1996年至2003年担任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届董事会秘书等，2003年至2012年任公司第三届、第四届、第五届监事会主席、党委副书记。2012年至今任公司副总经理，2016年至今任公司常务副总经理，并兼任百货业态总经理。
梅亚莉女士：46岁，本科。1997年至2007年历任银川新华百货商业集团股份有限公司百货组组长、银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、东方红店店长，2007年至2014年历任银川新华百货连锁超市有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2014年至今任银川新华百货连锁超市有限公司总经理。
2016年至今任公司副总经理。
剡玉香女士：45岁，大专。2003年至2008年历任新百电器通讯中心、通信事业部批发部部长、运营总监、总经理，2009年至今历任银川新华百货东桥电器副有限公司总经理、总经理。2016年至今任公司副总经理。
梁波先生：47岁，本科。1994年至2002年历任银川新华百货商业集团股份有限公司家电部组长、配送中心家电采购，2002年至2014年历任银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、物流部部长、稽核部副总监、综管中心副总经理,2014年至 2016年任银川新华百货商业集团股份有限公司发展工程中心副总经理。2016年至今任公司副总经理。
王保禄先生：51岁，大专。曾历任北京物美商业集团股份有限公司财务经理、天津区财务副总监、集团副总监。2015年 1月至今任银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监。2016年至今任公司副总经理，并兼任公司财务总监。
李宝生先生：46岁，本科，经济师，1995年参加工作，1995年至 2006年在新华百货证券部工作，2006年至2010年先后任公司证券部副部长、证券事务
代表、证券投资部部长。2010年至今任本公司第五届、第六届、第七届董事会秘书。
证券事务代表简历
李丹女士：女，36岁，本科，中共党员，初级会计师，2006年参加工作，2006年至今在新华百货证券部工作，2012年8月至今担任公司证券事务代表。
华安证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，华安证券股份有限公司发行的华安证券股份有限公司 2018年非公开发行次级债券（第一期），将于 2018年 9月4日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者进行交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|华安证券股份有限公司2018 年非公开发行次级债券（第一期）|
|债券简称|18 华安C1|
|债券代码|150644|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发 行 总 额（亿元）|20|
|债券期限|3 年|
|票面年利率（%）|5.40|
|利息种类：|附息式固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018 年8 月24 日|
|起息日：|2018 年8 月27 日|
|挂牌日：|2018 年9 月4 日|
|到期日：|2021 年8 月27 日|
|发行价格：|100 元|

（以下无正文）
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琥
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瑞华格力地产股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
对静絷 【2016140040030迂△
目 录
1、
鉴证报告
门
■
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…
2、
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 3ˉ4
通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
璺
Postal Address:4th Floor of TOwer 2,No 16 Xisihuanzhong ROad,Haidian District,Beijing
由阝政:编i下马 (POst Code): 100039
一· 堋电话 CTiel):+86(10)88219191
瑞华会计师事务所
传真 (Fax):+86(10)88210558 塾 w关于格力地产股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2016】
40040030号
格力地产股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们接受委托,对格力地产股份有限公司
(以下简称贵公司
)截至2016
年7月31日止,以
自筹资金预先投入于2015年12月5日公告的《格力地产股
份有限公司
2015年度非公开发行股票预案》(反馈修订稿)所载募集资金投资
项目
(以下简称
“募集资金投资项目”
)的情况报告(以下简称
“
以自筹资金预
”
先投入募集资金投资项目情况报告
)执行了鉴证工作。
贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第
2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
修订
的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况)》
报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制,保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作
,
以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时
,
客羽伞
忿
口囤四曰
一一注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的 dm"`扯雌 ”内部控制,以设计恰当的鉴证程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
·`}j们甘、、在我们的鉴证工作范围内,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们获取的证据是充分的、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为,贵公司编制的《格力地产股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
修订
)》
的有关要求,公允反映了贵公司截至
2016年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
本鉴证报告仅供格力地产股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的,不得用作任何其它目的。
·^ 0
′少 适瑞华会计
)
中国注册会计师
:
'硒·
中国北京 中国注册会计师
:
/沿
二O一
六年八月八日
’
一
格力地产股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
事务 F缝■1oˉ{`一、募集资金情况
2016年1月6日,中
国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过格力地产股份
有限公司
(以下简称“本公司”)非公开发行股票的申请。
2016年2月5日,本公司收到中国证监会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】
244号),核准公司非公开发行不超过 156,576,200
股新股。
■■
2016年5月26日,本公司进行了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的 r
除权除息,方案实施完成后本次非公开发行募集资金总额不变,发行股数调整为不超过4421477,876股(含442,477,876股
)。
2016年7月29日
,本公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)442,477,876股
,
每股面值人民币
1,00元,每
股发行价格为人民币
6.78元,募
集资金总额人民币2,999,999,99⒐
28元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币60,5921477.87元后净募集资金共计人民币2,939,407,521.41元。上述资金于
2016年 7(2016)第月29日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了致同验字
110zC0498号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于
2015年12月5日公告的《格力地产股份有限公司
2015年度非公开发行股票预案》(反馈修订稿)本公司本次非公开发行股票募集资金
(含发行费用)将投入以下项目 :单位:人民币亿元序号
项目名称 项目预计总投资 拟使用募集资金金额
1
香洲港区综合整治工程 20.00 10,00 2 珠海洪湾中心渔港工程 12,13 8,00 3 珠海格力海岸游艇会工程 4.38 3,00 4 偿还银行贷款
9,25 9,00合 计
根据
《格力地产股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》(反馈修订稿),本次非
公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募
集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。截至
2016年7月31日,本公司以●盯rtr△ l氢自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的可置换款项计人民币617,710,12⒌64元,具体
、运用情况如下
:
截至2016年7月31日止以自筹
募集资金项目总投资
序号 项目名称
资金预先投入的可置换金额
■
(人民币亿元)
r「 (人民币元)
■
吞洲港区综合整治工程 20.00 163,472,629.66
r
■
r
7
’ 珠海洪湾中心渔港工程 12,13 397,906,999.21
‘
「
^ 珠海格力海岸游艇会工程 4.38 56:330,496.77
0
合计
36.51 617,710,125.64
本公司董事会认为,本公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第
2号-上市公司(2013年
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
修订
的有关要求编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至)》
2016年7月31日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
格力地产股份有限公司
二0一六年八月八日
∠
.
关于中国国际航空股份有限公司
非公开发行股份限售股解禁的核查意见
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇一六年一月
关于中国国际航空股份有限公司
非公开发行股份限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或者“中国国航”）2013年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，中信证券对中国国航本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]37号文《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2013年1月公司向控股股东中国航空集团公司非公开发行人民币普通股（A股）股票192,796,331股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.45元。
本次非公开发行募集资金总额人民币 1,050,740,003.95元，扣除发行费用人民币6,290,820.48元，募集资金净额人民币1,044,449,183.47元。
本次募集资金中10亿元拟用于归还公司因增持国泰航空有限公司股份而形成的贷款。鉴于该等贷款已于2012年11月25日到期，公司已偿还了该等贷款，上述募集资金到账后该部分募集资金直接用于补充公司流动资金；其余募集资金用于“加装飞机翼尖小翼”和“发动机燃油效率提升”两项交通建筑节能项目
2010年资金投入，鉴于公司已经完成了“加装飞机翼尖小翼”和“发动机燃油效率提升”两项交通建筑节能项目2010年的资金投入，因此，拟用于前述两项
交通建筑节能项目的募集资金将直接用于补充公司流动资金。综上所述，募集资金净额全部用于补充公司流动资金。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
本次发行新增股份已于2013年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（五）股本变动情况
经上述非公开发行完成后，公司股本总额增至 13,084,751,004股。截至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。
二、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通时间为 2016年1月30日。鉴于本次限售股上市流通日为非交易日，根据相关规定，本次限售股上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2016年2月1日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为 192,796,331股，占公司总股本的1.47%；
3、本次解除股份限售股东为中国航空集团公司；
4、本次限售股上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|原持有限售股份数量（股）|占总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股份数量（股）|
|1|中国航空集团公司|192,796,331|1.47%|192,796,331|0|
|合计||192,796,331|1.47%|192,796,331|0|

三、本次申请解除限售股票的限售承诺
中国航空集团公司作为参与认购本次非公开发行股票的发行对象承诺，所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。截至本核查意见出具之日，
上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，中国国航股本结构的变化情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次上市前股份数量（股）|本次股份变动数量（股）|本次上市后股份数量（股）|
|无限售条件的流通股（A股）|8,329,271,309|+192,796,331|8,522,067,640|
|有限售条件的流通股（A股）|192,796,331|-192,796,331|-|
|无限售条件的流通股（H股）|4,562,683,364|-|4,562,683,364|
|有限售条件的流通股（H股）|-|-|-|
|合计|13,084,751,004|-|13,084,751,004|

五、中信证券核查意见
经核查，中信证券就中国国航本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对中国国航本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
（本页为中信证券股份有限公司《关于中国国际航空股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
贾晓亮 林宏金
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2016-018
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年第一季度，公司及控股子公司累计完成发电量 17357万千瓦时，同比下降1.12%；完成售电量 11308万千瓦时，同比下降0.99％；平均售电价 3104元/万千瓦时,同比下降6.14％；售热量 741万吉焦，同比增加2.77%。公司第一季度主要经营数据如下。
一、主要经营数据：
公司（合并）
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|序号|指标名称|单位|2016年第一季度|||2016年1-3月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|17357|17554|-1.12%|17357|17554|-1.12%|
|2|售电量|万千瓦时|11308|11421|-0.99%|11308|11421|-0.99%|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3104|3307|-6.14%|3104|3307|-6.14%|
|4|售热量|万吉焦|741|721|2.77%|741|721|2.77%|

其中：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂
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|序号|指标名称|单位|2016年第一季度|||2016年1-3月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|7806|7989|-2.29%|7806|7989|-2.29%|
|2|售电量|万千瓦时|5580|5871|-4.96%|5580|5871|-4.96%|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|2983|3235|-7.79%|2983|3235|-7.79%|
|4|售热量|万吉焦|373|352|5.97%|373|352|5.97%|

其中：公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司
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|序号|指标名称|单位|2016年第一季度|||2016年1-3月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|9551|9565|-0.15%|9551|9565|-0.15%|
|2|售电量|万千瓦时|5728|5550|3.21%|5728|5550|3.21%|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3221|3383|-4.79%|3221|3383|-4.79%|
|4|售热量|万吉焦|368|369|-0.27%|368|369|-0.27%|

二、经营情况分析
平均售电价变动情况说明：平均售电价同比下降的主要原因是 2015年 4月、2016年 1月国家两次对燃煤电厂的电价进行调整。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2014-035常熟风范电力设备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2014年10月 15日以书面、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2014年 10月 25在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议了下列议案并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅 2014年 10月 28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2014-037）
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：600871 证券简称：*ST油服 公告编号：2018-044
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于 2017年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年6月20日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年6月15日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600871|*ST 油服|2018/5/15|

二、 股东大会延期原因
因公司会议筹备、工作安排的原因，公司董事会（本次股东大会的召集人）决定
将2017年年度股东大会的召开日期由原定的2018年6月15日延期到2018年6
月 20日，本次会议的召开地点、股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合
相关法律法规的要求及《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年6月20日 9点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 4月25日刊登的公告（公告编号:临2018-037）。
四、 其他事项
（一）预期本次股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。
（二）公司 A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市陆家嘴东路 166号。
（三）本公司办公地址：
中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号
邮编：100728
联系电话：86-10-59965998
传真号码：86-10-59965997
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2018年6月1日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-031北京昊华能源股份有限公司
关于出让剩余煤炭退出产能指标进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易的标的和金额
北京昊华能源股份有限公司与神华北电胜利能源有限公司、内蒙古产权交易中心有限责任公司签订了《煤炭产能置换指标购买合同》，公司以 47元/吨（含税价）的价格，向神华北电胜利能源有限公司出让 260万吨煤炭产能置换指标量，合同总金额为 12,220万元（含税）。
●对公司业绩的影响
本次交易将增加 2019年利润 11,528万元，增加归母净利润 8,646万元，增加的归母净利润 8,646万元将全额计入非经常性损益，最终影响以会计师审计结果为准。
●本次交易不构成关联交易。
一、交易进展情况
2018年 12月,北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）与神华北电胜利能源有限公司（以下简称“神华胜利”）和内蒙古产权交易中心有限责任公司（以下简称“内蒙古产权交易所”）共同签订了《煤炭产能置换指标购买合同》，通过
内蒙古产权交易所向神华胜利出让 260万吨煤炭产能置换指标。
（内容详见 2018年 12月 28日公司《关于签署<煤炭产能置换指标购买合同>暨昊华能源出让剩余煤炭退出产能指标的公告》，公告编号2018-047）
截止本公告日，公司已收到全部转让款 12,220万元，本次煤炭产能置换及煤炭产能指标交易已完成。
二、本次交易对公司的影响
本次交易将增加 2019年利润 11,528万元，增加归母净利润 8,646万元，增加的归母净利润 8,646万元将全额计入非经常性损益，最终影响以会计师审计结果为准。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司 2019年 9月 2日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—040天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为参股子公司天津联津房地产开发有限公司向
招商银行股份有限公司天津分行申请借款
提供流动性支持暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●接受流动性支持方：天津联津房地产开发有限公司（以下简称“联津公司”）。
●提供流动性支持方：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）。
●本次流动性支持金额：招商银行股份有限公司天津分行与联津公司签署的编号为【2017年贷字第 G06001号】的《固定资产借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中固定资产贷款本金人民币10亿元）的履行提供流动性支持，公司按照对联津公司的股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的26%，且金额不超过人民币26,000万元。
●本次流动性支持前本公司为联津公司提供担保余额为44,200万元。由于联津公司各方股东均按照持股比例为其提供流动性支持，故未要求联津公司提供反担保。
●本次担保后上市公司及其控股子公司对外担保总额275,900万元，对控股子公司提供的担保总额139,000万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者）416,289.95万元的比例66.28%和33.39%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2017年7月19日召开九届二次临时董事会会议审议通过公司为招商银行股份有限公司天津分行与联津公司签署的编号为【2017年贷字第G06001号】的《固定资产借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中固定资产贷
款本金人民币 10亿元）的履行提供流动性支持，公司按照对联津公司的股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的26%，且金额不超过人民币 26,000万元，期限为 30个月。联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性支持义务履行确认函》后本事宜方可生效。由于担保总额已超过最近一期经审计净资产 4,162,899,529.29元的50%，需提请公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
本公司董事、总经理毛铁先生系公司委派至联津公司的董事，出任联津公司法定代表人，该笔交易属于关联交易。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事毛铁先生回避表决。
二、被担保人基本情况
2.1名称：天津联津房地产开发有限公司
2.2注册地址：天津市红桥区西青道84号平达写字楼第502号
2.3法定代表人：毛铁
2.4企业性质：有限责任公司
2.5注册资本：壹亿贰仟伍佰万元人民币
2.6经营范围：房地产开发、经营；建筑工程；商业管理及物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可发展经营活动）
2.7被担保人与本公司关联关系：参股子公司。
本公司董事、总经理毛铁先生系公司委派至联津公司的董事，出任联津公司法定代表人，故联津公司为公司关联方。公司与联津公司关系结构图如下：
2.8被担保方最近一年又一期财务状况：
截止 2016年 12月 31日，被担保人天津联津房地产开发有限公司，经审计的资产总额为354,583.60万元，负债总额 343,223.61万元，股东权益合计11,359.99万元，全年实现净利润-1,139.90万元。
截止2017年3月31日，被担保人天津联津房地产开发有限公司，未经审计的资产总额为401,560.62万元，负债总额 390,572.07万元，股东权益合计10,988.54万元，1-3月份实现净利润-371.45万元。
三、流动性支持义务履行确认函的主要内容
本公司拟出具的《流动性支持义务履行确认函》主要内容如下：
3.1担保方式：按不超过26%持股比例提供流动性支持义务；
3.2担保期限：自放款日起30个月；
3.3担保金额：人民币不超过26,000万元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：联津公司系本公司的参股子公司，公司持股比例为26%，主要负责天津红咸雅苑和红咸商务中心项目的开发建设。此次借款联津公司各方股东均按各自持股比例为联津公司提供流动性支持。本公司对本次提供流动性支持风险可控，可以保障本公司的利益。上述提供流动性支持在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪接受流动性支持方的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为招商银行股份有限公司天津分行与联津公司签署的编号为【2017年贷字第 G06001号】的《固定资产借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中固定资产贷款本金人民币 10亿元）的履行提供流动性支持，公司按照对联津公司的股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的26%，且金额不超过人民币26,000万元，期限为30个月。联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性支持义务履行确认函》后本事宜方可生效。
公司董事会在审议本事宜前已取得独立董事的事前认可，独立董事独立意见认为由于联津公司各方股东均按照持股比例为其提供流动性支持，不存在向关联人输送利
益的情形，关联董事在审议本议案时回避表决。本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司预算与审计委员会审核意见认为：此项关联交易不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和所有股东而言公平合理，同意上述交易事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后上市公司及其控股子公司对外担保总额275,900万元，对控股子公司提供的担保总额139,000万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者）416,289.95万元的比例66.28%和33.39%。公司无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、本公司九届二次临时董事会会议决议；
2、接受流动性支持方营业执照复印件；
3、接受流动性支持方2016年12月31日经审计的财务报表；
4、接受流动性支持方2017年3月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十日
安徽雷鸣科化股份有限公司答复
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
关于安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案审核意见的专题报告
中国证券监督管理委员会：
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2018年第 34次会议关于安徽雷鸣科化股份有限公司审核意见的要求，公司会同国元证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）、安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称“国信评估”）和安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾律师”），针对有关问题进行了核查。雷鸣科化、淮矿股份已出具承诺函，承诺对其本次所提供材料及本答复报告所涉及内容的真实性、准确性和完整性负责。现结合各有关中介机构的核查意见，将有关事项报告如下：
除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与重组报告书中一致。
问题一、请申请人补充披露与土地收储相关的税收政策情况及对交易定价的影响，请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
回复：
一、与土地收储相关的税收政策情况
本次交易中标的资产收储土地这一行为涉及的税种有增值税、土地增值税、印花税、企业所得税。
（一）土地收储中关于增值税的相关税收政策
根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）之附件三《营业税改征增值税试点过渡政策》：土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税。因此，标的资产涉及的土地收储收入免征增值税。
（二）关于土地增值税的相关税收政策
根据《土地增值税暂行条例》第八条规定：因国家建设需要依法征用、收回的房地产免征土地增值税。因此，标的资产涉及的土地收储收入免征土地增值税。
（三）关于印花税的相关税收政策
根据《财政部、国家税务总局关于印花税若干政策的通知》第三条规定：对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税。标的资产的土地收储协议不属于应税范围，无需缴纳印花税。
（四）关于企业所得税的相关税收政策
依据《关于印发<省属“三煤一钢”企业化解过剩产能实现脱困发展实施方案>的通知》（皖国资评价[2016]81号）、《研究推进淮北矿业集团化解过剩产能实现脱困发展工作会议纪要》（安徽省人民政府第 107号）等去产能政策，淮矿股份下属的杨庄煤矿等5家煤矿被列入去产能矿井，对于去产能矿井涉及的土地由政府进行收储。国家税务总局淮北市税务局已出具证明，鉴于国家的去产能政策，我局认为本次重组涉及的土地收储收入无需缴纳企业所得税。
综上，根据国家相关税收政策及国家税务总局淮北市税务局出具的证明，本次重组涉及的土地收储收入无需缴纳相关税收。
二、淮矿集团关于土地收储税收的承诺
针对土地收储税收，淮矿集团已作出承诺：“为保障上市公司及上市公司中小股东的利益，本次交易评估报告中按土地收储收入计价部分，如该等土地收储收入按相关规定或根据税务部门要求需缴纳有关税款的，在淮北矿业股份有限公司缴纳相关税款后十个工作日内，我公司将根据淮北矿业股份有限公司所承担的税款金额全额支付给淮北矿业股份有限公司。”
三、关于土地收储税收对本次交易定价影响
根据相关税收政策，本次重组不会因土地收储而产生增值税、土地增值税，印花税等税负。
对因去产能政策形成的土地收储收入，国家税务总局淮北市税务局已出具证明，本次重组涉及的土地收储收入无需缴纳企业所得税。
针对土地收储税收，淮矿集团已作出承诺：“为保障上市公司及上市公司中小股东的利益，本次交易评估报告中按土地收储收入计价部分，如该等土地收储收入按相关规定或根据税务部门要求需缴纳有关税款的，在淮北矿业股份有限公
司缴纳相关税款后十个工作日内，我公司将根据淮北矿业股份有限公司所承担的税款金额全额支付给淮北矿业股份有限公司。”
综上所述，土地收储税收事项对本次交易定价无影响。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问、律师和评估师认为，根据土地收储的相关税收政策，淮矿股份本次重组涉及的土地收储收入免征增值税、土地增值税，无需缴纳印花税；对因去产能政策形成的土地收储收入，国家税务总局淮北市税务局已出具证明，本次重组涉及的土地收储收入无需缴纳企业所得税。淮矿集团已作出承诺，若淮矿股份上述土地收储收入按相关规定或根据税务部门要求需缴纳有关税款的，淮矿集团将根据淮矿股份所承担的税款金额全额支付给淮矿股份。因此，土地收储税收事项对本次交易定价无影响。
五、补充披露情况
上述相关内容已在修订后的重组报告书“第六节标的资产评估值及评估方法”之“二、资产评估事宜”之“（十四）本次土地收储相关的税收政策情况及对交易定价的影响”中进行了补充披露。
（此页无正文，为《安徽雷鸣科化股份有限公司答复中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会关于安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案审核意见的专题报告》之签章页）
安徽雷鸣科化股份有限公司年 月 日
桂林福达股份有限公司全资子公司
投资乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）
投资项目可行性分析报告
一、乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）基本情况
本项目建设无新建厂房，通过利用公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司（以下简称“福达曲轴”）厂区内现有空余生产车间进行建设，建筑面积4,000平方米，主要购置双砂轮数控磨床、数控车床、数控外铣、油孔专机、钻孔专机、外圆磨床、圆角滚压机等生产及辅助设备 61台（套），增加智能化控制系统，建设 2条乘用车发动机曲轴自动化生产线，新增年产36万件乘用车发动机曲轴的生产能力。
项目计划总投资为18,164.00万元，其中固定资产投资17,500.00万元，铺底流动资金为664.00万元。
二、乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）提出的背景及投资的必要性1、项目提出的背景
中国汽车工业协会发布的 2017全年度汽车市场的各项数据显示，2017年全国乘用车销量实现24209092辆，同比增长2.36%，并连续第九年蝉联全球汽车产销第一。
中国乘用车销量规模上升到千万级别之后，微增长成为市场发展的新常态。但随着中国经济的稳定增长带来消费者购买力的持续提升；支付方式多样性对汽车消费行为的促进；机动车排放标准对发动机升级换代尤其是以曲轴为代表的汽车零部件的促进，都给乘用车市场及乘用车曲轴行业带来了巨大的发展空间。中国经济的稳定增长，带来消费者购买力的持续提升，给汽车销量带来正向的影响。金融市场的普及，越来越多人通过贷款方式购车，现在贷款额度可高达80%，让购买力翻了一倍都不止，这对于整个汽车的影响非常大。此外，城镇化的趋势，带来汽车迅速的普及。中国正面临高度城市化的阶段，这个阶段从1995年开始算起，预计在2035年的时候达到一个很高的水平，这个期间汽车的普及速度会增速。2018年6月初，中国生态环境部发布的《中国机动车环境管理年报（2018）》显示，2017年全国机动车保有量达到3.10亿辆，同比增长5.1%，未来五年或将新增机动车1亿多辆。
机动车庞大的保有量和可观的增量带来大气环境的压力巨大。按照生态环境部计划，我国将于 2020年 7月 1日对轻型车强制执行国六排放标准。但部分地区准备先于环保
部计划提前执行国六排放标准。2018年 3月 29日，深圳市发布了《深圳市人居环境委员会和深圳市公安局交通警察局关于轻型汽车执行第六阶段国家机动车大气污染物排放标准（国六）的通告（征求意见稿）》。通告中规定，从 2018年 7月 1日起，深圳市销售、注册和转入的轻型柴油汽车应当符合国六标准；从 2019年 1月 1日起，深圳市销售、注册和转入的轻型汽油汽车应当符合国六标准。5月 7日，广州市环保局网站发布了《关于轻型汽车执行第六阶段国家机动车大气污染物排放标准的通告（征求意见稿）》，提出计划于2019年1月1日起，对新车和外地转入的轻型车实施国六标准。
国家对排放要求越来越严，汽车尾气治理力度不断加大，迫使发动机加快升级换代，对以曲轴为代表的零部件提出更高的要求。曲轴是发动机中承受冲击载荷、传递动力的重要零件。由于曲轴工作条件恶劣，因此对曲轴材质以及毛坯加工技术、精度、表面粗糙度、热处理和表面强化、动平衡等要求都十分严格。任何一个环节质量没有得到保证，则可严重影响曲轴的使用寿命和整机的可靠性。世界汽车工业发达国家对曲轴的加工十分重视，轻易不开放对外采购，但随着中国汽车工作的快速发展，汽车零部件标杆企业的国际化运营、智能化制造、精益化管理以及成本优势构建了极强的市场竞争力，国际高端客户纷纷把目光投向中国本土优秀的汽车零部件企业，我国曲轴行业面临着重要的机遇。
公司是国内最大的锻钢发动机曲轴生产企业之一，乘用车发动机曲轴的配套范围不断扩大。同时，公司逐步建立了与日野、沃尔沃、奔驰等国际顶级汽车发动机公司的合作关系，配套范围从曲轴毛坯逐步向成品延伸。出于公司未来发展战略转变的需要，最大化发挥自动化生产线的效率，满足乘用车客户和国际顶级汽车发动机公司对曲轴产品高品质的要求，公司提出实施乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）。
2、项目建设的必要性
（1）项目建设是适应汽车排放升级发展的需要
汽车工业是国民经济的重要支柱产业，对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。但汽车工业的发展带来环境治理的巨大压力，迫使发动机加快升级换代，对曲轴等关键零部件提出更高的要求。本项目是福达曲轴充分利用自身的优势，引进先进生产设备，提升装备水平，满足技术不断升级的需要而实施的。因此，项目的建设是适应汽车排放升级发展的需要。
（2）项目建设是适应公司自身发展规划的需要
本项目通过引进国内外先进的生产加工制造设备和智能化系统，增强公司的生产加
工技术水平和配套实力，提升产品的质量和档次，提高产品的技术含量和附加值，满足国内外发动机高速发展与技术进步的需要。福达曲轴结合公司自身的中长期发展规划，从推进公司技术进步，提高产品性能和质量，产品国际化发展，形成经济规模、提高综合效益，适应国内外市场需求，提高国内国际市场的竞争能力等方面需求而实施本项目。
（3）项目建设是适应当地经济和社会发展的需要
通过本项目的建设，将在一定程度上带动本地区与汽车零部件行业相关的多个行业经济的发展，可以在一定程度安排当地富余劳动人员就业，对于稳定社会秩序，缓和当地劳动就业压力和矛盾起到积极的作用；同时，项目建成后，将给地方政府带增加财政税收，有利于促进当地经济社会的稳定发展，为构筑和谐社会做出贡献。因此，项目的建设是适应当地经济和社会发展的需要。
三、乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）经济效益分析
本项目建设期约为24个月，自2018年7月到2020年6月，至2020年7月项目建成投产。项目技术改造完成后，年新增产 36万件乘用车发动机曲轴，达产年可实现新增销售收入 18,000.00万元，年缴增值税 994.08万元，年缴营业税金及附加 99.41万元，年利润总额2,944.75万元，具有较好的经济效益。本项目总投资收益率为14.94%，税后项目投资回收期为7.27年。
桂林福达股份有限公司董事会2018年6月12日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、恰当得履行独立董事的权利，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东合法权益。现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司2014年第四次临时股东大会通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，选举徐建民、王仁和、舒敏芬为公司第二届董事会独立董事。作为公司独立董事，我们具备独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。履历情况如下：
徐建民先生：本公司独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级律师。曾任职于宁波市律师事务所，曾任浙江海泰律师事务所主任，宁波市律师协会常务理事。现任浙江海泰律师事务所执委会委员，并兼任浙江万里学院客座教授，宁波市律师协会会长，宁波仲裁委仲裁员，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事，宁波震裕科技股份有限公司独立董事，铜仁西投置业有限公司监事等职。
王仁和先生：本公司独立董事，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任岱山县水泥厂厂长，岱山县二轻工业局局长，岱山县对外经济贸易委员会主任等职，2005年退休。
舒敏芬女士：本公司独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾在宁波市水产局渔需物资公司、浙江水产学院等单位工作，曾任宁波大学计划财务处副处长、宁波大学资产经营有限公司副总经理、宁波宁大留学服务有限公司董事长、宁波宁大波力高新技术工程有限公司董事长等职。现任宁波卫生职业技术学院计划财务处处长。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
履职期间公司共召开董事会会议九次，具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|徐建民|9|9|0|0|
|王仁和|9|9|0|0|
|舒敏芬|9|9|0|0|

（二）出席股东大会情况
履职期间公司共召开股东大会五次，具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|徐建民|5|5|0|0|
|王仁和|5|5|0|0|
|舒敏芬|5|5|0|0|

（三）日常履职情况
2014年履职期间，我们通过会谈、与会计师事务所沟通等多种方式积极履行独立董事职责；并与公司管理层及相关人员进行了较为全面地沟通，充分的了解了公司生产经营和规范运作情况。我们认真审议每一项议案，并积极参与讨论，提出合理化建议，在此基础上，独立、客观、审慎得行使表决权。凭借自身工作经验和专业知识，认真负责得对公司经验管理、内部控制提出建议，为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平起了一定的促进作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对继峰股份日常管理的重大事项进行了核查，发表得独立说明和意见主要如下：
1、关于调整董事长薪酬标准的独立意见：公司董事长薪酬标准调整根据行业和当地薪酬水平，并结合公司实际经营情况和业绩制定的，调整后的薪酬标准能更好的体现权、责、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。对此我们一致同意。
《公司章程》的相关规定，我们同意其担任董事候选人。
3、关于高级管理人员任职资格的独立意见：公司第二届董事会选举的高级管理人员候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们同意其担任高级管理人员候选人。
以上独立意见，我们均依据审慎原则，根据公司提供的文件资料结合调查询证的结果，客观独立的作出。
2015年，我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实的履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事、监事、高级管理人员的沟通合作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，不断完善公司治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。
(以下无正文)
之签字页）
徐建民
年 月 日
之签字页）
舒敏芬
年 月 日
之签字页）
王仁和
年 月 日
亿阳信通股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场与审慎负责的态度，对公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于修改〈向特定对象非公开发行股票方案〉的议案》、《关于〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要（修订稿）进行审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司修改非公开发行股票方案事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于修改<向特定对象非公开发行股票方案>的议案》、《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等调整本次非公开发行事宜涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：1、本次修改后的非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行募集的资金扣除发行费用后拟全部用于建设智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目、区域创新应用工场建设项目以及补充流动资金，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次修改非公开发行方案相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
二、关于员工持股计划有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》以及《公司章程》，我们认真审阅了公司修改形成的《亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要（修订稿）（以下简称“修订稿”）后，发表意见如下：
1、修订稿不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、修订稿的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司本次审议修订稿的决策程序合法、有效。公司董事会审议修订稿时，与员工持股计划有关联的董事进行了回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定；
4、公司实施修订稿有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
结论意见：同意《亿阳信通股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要（修订稿）。
独立董事签字：鄢德佳、蔺楠、万碧玉、程京
亿阳信通股份有限公司2015年12月29日