证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-116深圳市长方集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]249号”文核准，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）向安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行 10,000.00万股股份，发行价格为7.60元/股。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 4月 27日出具《验资报告》（大华验字[2016]第 000339号）。经审验，截至 2016年 4月 27日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股7.60元，募集资金总额 760,000,000元，扣除总发行费用 7,311,320.76元，实际募集资金净额为人民币 752,688,679.24元，其中注册资本人民币 100,000,000元，资本溢价人民币652,688,679.24元。
（二）拟变更的原募集资金用途的计划情况
单位：万元
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|项目名称|实施主体|募集资金承诺投资总额|占募集资金总额的比例|已投入募集资金金额|
|以PPP模式为主的照明节能服务项目|长方集团|54,268.87|72.10%|5,911.53|

（三）募集资金用途变更的情况
单位：万元
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|项目名称|实施主体及地点|项目总金额|拟投入募集资金金额|

|||||
|-|-|-|-|
|长方集团长方大楼建设项目|拟由公司在深圳市坪山区大工业区规划四路与规划五路交汇处负责实施|10,305.80|9,834.31|

项目总投资为 10,305.80万元，其中工程建设费用 9,834.31万元为募集资金，其余为自有资金。变更后的募集资金投资项目不构成关联交易。
（四）公司已经履行的审议程序
公司于 2017年 10月 27日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）募集资金使用情况
截至 2017年 10月，公司 2016年非公开发行项目投入募集资金使用情况明细如下（含利息收入及理财收益）：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|
|1|以PPP模式为主的照明节能服务项目|长方集团|54,268.87|5,911.53|
|2|补充流动资金项目|长方集团|21,000|21,008.02|
|合计||-|75,268.87|26,919.55|

备注：2016年 8月 5日公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中1,528.31万元置换截至2016年4月29日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）募投项目资金投入进度落后预期的原因
我国PPP模式推进方面已有一定进展，该模式仍处于探索发展阶段。公司在已投资项目实施的过程中，遇到一系列问题：
1、项目来源不稳定。
募集资金到位后，公司联合照明节能服务商积极展开实施PPP模式为主的照
明节能服务项目。公司与合作方通过招投标的方式获得城市路灯节能改造等照明节能服务项目，并在中标后与第三方签订三方协议。尽管公司及其合作方尽最大努力通过投标获得相关照明节能服务项目，但由于照明节能服务领域市场竞争日趋激烈，在项目整个投资周期内能够符合公司风险控制要求的合作方及项目非常有限，导致公司募投项目远远落后于既定投资计划，截止目前累计投资5,911.53万元，占“PPP模式为主的照明节能服务项目”项目承诺投资总额的10.89%。
2、项目收益不如预期。
根据公司《非公开发行 A股股票预案》测算项目税后内部投资收益率为18.03%。根据公司已参与项目计算，公司实际获得的收益率在7%至14%之间不等。
在以PPP模式为主的照明节能服务项目实施过程中，符合公司各方面要求的项目少之又少，且符合各方面要求的项目收益率远低于预期，降低了公司募集资金使用效益。
3、项目回款周期长风险大。
自公司实施以PPP模式为主的照明节能服务项目以来，PPP项目投资回收期较长，收费难度大，回款速度滞后，回款风险大。公司通过缩短合作期，三方监管账户，要求合作方提供担保等手段，控制应收账款风险。一方面，较为严格的风控使得公司截至目前暂未出现坏账损失，但也因此放弃了一些照明节能 PPP项目；另一方面，由于PPP项目业主方回款进度落后导致合作方未能及时回款的情形仍有发生。以上因素也导致了公司募投进展落后于预期。
4、公司产品毛利率下滑
近年来，LED行业竞争日趋激烈，公司产品毛利率不断下滑，成本优势越来越不明显，这些因素也降低了公司在PPP项目中的竞争力，限制了公司的收益水平从而影响公司募投项目实施进度。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：长方集团长方大楼建设项目
2、实施主体：深圳市长方集团股份有限公司
4、项目建设内容：本项目以公司现有的生产和技术经验为依托，在深圳市坪山新区建设长方大楼。本项目总投资 10,305.80万元，其中工程建设投资9,834.31万元，占比95.42%；基本预备费471.49万元，占比4.58%。
本项目拟建长方大楼，投入办公室、研发实验室、厂房及其他配套建筑设施，购置自动推拉力，冷热冲击机等专用设备和研发设备，购置交流测试仪、绝缘电阻测试仪等检测设备，以及软件设备和办公室设备等。
5、投资构成及资金筹措方案：项目总投资为 10,305.80万元，其中工程建设费用9,834.31万元为募集资金，其余为自有资金。
6、项目实施期限：项目建设期为24个月。
7、项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标总表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||单位||主要经济技术指标|
|1||建筑面积||平方米||20,004.71||
|2||劳动定员||人||111||
|3||项目总投资||万元||10,305.80||
|3.1||建设投资||万元||9,834.31||
|3.2||基本预备费||万元||471.49||

（二）、项目的选址
公司已于 2015年 2月 27日取得建设项目地块的《建设用地规划许可证》，建设地址为深圳市坪山区大工业区规划四路与规划五路交汇处，土地基本情况如下：
（1）宗地编号：G13115-0110
（2）土地位置：坪山新区聚龙山地区
（3）土地面积：4,339.63平方米
（4）土地用途：工业用地
（5）土地使用年限：30年
（6）成交价格：955万元人民币
四、项目的必要性和可行性
（一）项目建设必要性
1、项目的建设是充分利用资源，防止资源闲置浪费的必然选择
LED产业是集技术和资金密集于一体的高新技术产业，在产品研发、技术转化等环节都需要投入大量的资金和人力，因此资源的高效合理利用，是企业提高生产和研发效率，节约成本的必然途径。公司已于 2015年取得在坪山建设长方大楼的土地使用权，出于防止资源闲置浪费、公司快速发展的考虑，公司将利用该闲置土地，建设集生产、研发及办公于一体的综合性大楼。具体包括建设厂房、办公室、实验室等，购置先进的生产和研发设备，引进高素质人才，在巩固公司现有技术优势的基础上，进一步扩大公司产品的市场规模，同时探索能使产品应用效果最大化的工艺与技术，使公司发展成为LED照明行业的领军者。
公司将运用募集资金和部分自有资金建设该项目，相比于同期银行贷款，每年将节省利息费用约500万，因此，公司运用募集资金建设长方大楼，能充分利用现有资源，同时也能为公司节省费用。
该项目的建设将以科学管理、集中管理和系统管理的方式运作，有利于公司在激烈的行业竞争中打造坚实的后盾，有效提高公司在LED照明行业的核心工艺以及新兴前沿技术的研发能力，进一步提高公司在LED照明市场的行业地位。
2、项目的建设是改善办公环境，提升生产效率的必然选择
在生产经营活动中，公司技术人员不仅要迅速把握市场变化趋势并转化为量产，同时还要进行生产流程、制造工艺和品质检测等一系列研究，以保持公司在行业内技术、效率、成本等方面的领先优势。现阶段，公司生产办公环境尚待提升，亟需将生产和研发等环节进行整合，以减少沟通成本和物流成本。因此该项目的建设，对于公司改善办公环境，提高生产效率是有必要的。且随着LED下游产业链的不断丰富，公司亟需建设综合办公大楼，购置相关软硬件设备，吸引核心技术人才，通过加强场地和设备的投入，将长方大楼打造成市一级或国家级的重点实验室，以实现LED生产技术的不断突破，研发出顺应行业发展趋势、稳定高效的高附加值产品，使公司在LED行业中更加具备竞争优势。
随着公司的快速发展和下游市场对照明产品性能要求的不断提高，公司亟需改进办公和研发条件，购置先进的软硬件设备、扩充办公和研发场地，引进更多高素质的技术人才，从整体上提升公司办公环境、改进研发设备条件、充实人才团队。公司将通过该项目，在现有的人才队伍基础上，吸引更多的专业技术人员，
以满足产品线多样化的人才需求，使公司的研发和生产项目能够高效运作。同时，公司将在现有研发条件的基础上，新增 KEITHLEY2400数字源表、冷热冲击机、EDS(元素分析仪)、X-RAY、高温高湿机等高端研发设备，从整体上提升公司的研发实力，改善科研条件。
3、项目的建设是顺应行业发展趋势，实现公司战略规划的必然选择
我国经济发展进入新常态，制造业发展面临新挑战。在新的宏观经济发展形势下，LED照明企业需要进一步创新发展思路，为促进主营业务的优化升级提供更多的路径。在制造业转型的背景下，LED照明行业亟需产品升级和技术创新，以寻求新的利润增长点，未来公司将继续秉承“技术领先、引领市场”的经营理念，凭借其对LED封装、应用等产品现状及发展趋势的深刻理解，优化完善上下游产业链业务。通过长方大楼的建设实现规模化生产，并为客户提供高性价比的产品。公司将继续围绕发展战略，充分发挥自身优势，持续巩固、强化公司在LED封装领域的竞争优势，提高持续盈利能力。
公司将通过本项目的建设，把以往的与研发相关的宝贵经验进行积淀、总结和梳理，并借助长方大楼的平台对知识进行再创造。该项目的建设为公司未来战略规划提供支撑，是公司进一步布局LED市场，提高产品市场占有率的重要战略步骤。因此，公司将通过和行业内资深专业团队和专家队伍进行战略合作，以长方大楼作为基地，积极开发LED新型产品，抢占市场先机。朝着公司未来产业战略规划的布局方向发展，巩固自身在LED行业的竞争优势地位。
（二）项目建设可行性
1、公司在LED领域具备丰富的行业经验
公司自成立以来始终专注于LED照明光源器件和LED照明产品的研发、生产和销售，致力于推进LED在照明领域的发展。经过多年的技术经验积累，公司已拥有多项专利技术，具备自主开发的实力。特别是在LED照明光源封装方面，公司拥有领先的封装技术、先进的封装设备和严格的产品标准，在长期的研发和实践中，积累了丰富的行业经验，并形成了以“白光LED宽波段封装技术”、“芯片高效应用改进技术”为代表的核心技术与工艺，此外，公司在长期的实践中培养了大量的行业内人才，有着丰富的人才储备。综上，公司在LED行业的丰富经验，能为该项目的顺利推进提供重要的支撑。
公司系统掌握了 LED照明光源封装及照明应用产品制造的关键技术与工艺，
未来将利用丰富的行业技术经验，积极开拓下游照明应用产品的市场。同时，公司未来将进一步进行产业整合，扩大市场规模，不断向下游应用领域延伸，拓展与照明节能服务商的合作，打造LED照明节能设计、生产、节能服务一体化的广泛合作模式。
2、公司具备强大的市场开拓能力
公司自成立以来，始终秉承“技术领先、引领市场”经营的理念，凭借对LED芯片、封装、应用技术现状及其发展趋势的深刻理解，密切关注LED照明市场与技术的发展动向，以为客户提供高性价比产品为核心目标。公司近年来已经建立北京、成都、杭州、广州、中山、宁波、厦门等多个销售办事处，销售网络已辐射各重点需求省市，通过不断开拓销售市场，为客户提供高性价比的产品。通过持续研发顺应市场需求变化趋势的新产品、新工艺、新产品及其技术，在深入研析市场前景的基础上，公司能集中优势资源使其快速规模化生产，进而逐步引导客户需求的变化。
3、公司具备完善的质量管理体系
公司专注于LED市场多年，已经形成了成熟的产品制造管理流程，构建严格的产品质量控制体系，近年来不断改善生产线、优化生产组织，在采购、生产、销售等多个环节严格按照有关的技术标准和规范生产，经过深入的研究、探讨和实践，制定了采购质量、生产质量和服务质量等规范性文件，形成一套具有自身特色、符合行业特点的规范化管理体系。公司在全体员工培训中加强教育，全面树立质量优先意识，严格贯彻质量控制管理体系。公司还通过定期和不定期的内部和外部不断收集内部各个工序的质量数据和外部用户满意度，开展针对性的改进与提高，以满足产品质量和安全认证的要求。
公司具备完整的产品制造管理流程，对生产过程中的各个环节进行控制，保证生产计划按质量完成。从发出生产计划到产品的产出、检验和统计等，各环节经由公司的信息化系统录入信息，进行流程的控制，以实现产品质量的合格和按时的产品交付。公司全面的质量管理体系基础将为本项目的执行提供强有力的软实力支持，能确保本项目的顺利实施。
4、公司具备较强的品牌知名度
对于LED照明应用产品而言，品牌知名度及美誉度是竞争力的重要环节。公
司将以“长方”品牌为旗帜，充分展示品牌形象，实施系统化的品牌战略，稳步提升民族品牌的知名度和美誉度。对此，公司将进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升，并形成专业的广告投放研究、分析和监测能力；积极打击侵权、假冒行为，维护公司与产品良好的品牌形象；有针对性的利用多种形式充分展示品牌形象，使“长方”品牌的社会知名度、市场认可度、客户忠诚度得以全面提升；公司将在市场开发过程中，辅以有计划、有节奏的广告投入，强化品牌宣传力度。
公司作为LED产业的知名品牌商，具备较好的品牌优势，在未来将进一步提升公司的品牌经营力度，提高市场占有率。公司较强的品牌知名度能为研发中心的建立吸引人才，也为研发成果提供品牌效益，为该项目的实施提供支持。
五、项目建设方案
（一）项目建设方案
本项目将以公司现有的生产和技术经验为依托，在深圳市坪山新区建设长方大楼。本项目总投资 10,305.80万元，其中工程建设投资 9,834.31万元，占比95.42%；基本预备费471.49万元，占比4.58%。
本项目拟建长方大楼，投入办公室、研发实验室、厂房及其他配套建筑设施，购置自动推拉力，冷热冲击机等专用设备和研发设备，购置交流测试仪、绝缘电阻测试仪等检测设备，以及软件设备和办公室设备等。本项目建设期为24个月。
公司将通过购买研发及检测设备等，根据行业及市场的发展趋势，继续深化公司在LED照明领域内的技术水平，增加公司技术储备。
（二）项目管理实施
1、项目实施
根据本项目实施的需要，企业在现有各部门的基础上进行了部分调整设置，设立了相关部门负责项目的具体实施。企业在各部门内组织精干人员，并通过外部招聘的方式进行补充，建立起适应本项目建设的管理团队，全面展开相关工作。
2、项目控制
公司严格按照ISO9001：2008质量管理体系对此项目工作建立了一系列管理与控制程序。在本项目将严格遵循ISO9001：2008质量管理体系，严格执行规定
的标准工作流程，以对本项目的工作和进度进行控制，保证本项目的顺利开展。
3、人员管理
公司制定了完善的人力资源管理制度，为公司员工创造了有利的工作环境和积极的工作氛围，在本项目的实施过程中将有助于提高项目管理与生产人员的工作积极性和创新精神。
4、项目进度
本项目的工程建设周期规划为以下几个阶段：项目准备、方案设计、场地建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、产品及技术研发。本项目计划建设期24个月。
项目进度表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||T+24||||||||||||
||阶段/时间(月)|||||||||||||
|||2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|
|可行性研究||||||||||||||
|初步规划、设计||||||||||||||
|房屋建筑及装修||||||||||||||
|设备采购及安装||||||||||||||
|人员招聘及培训||||||||||||||
|试运营||||||||||||||

六、项目预计投资资金总量及使用计划
本项目总投资10,305.80万元，其中建设投资9,834.31万元，占比95.42%；
基本预备费471.49万元，占比4.58%。
（一）投资规划及各年投资金额
项目投资构成
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||投资估算（万元）||||||||
||序号||工程或费用名称||||||||占投资总额比例|
||||||T+12||T+24||总计|||
|1||工程建设费用||9,429.86||404.45||9,834.31||95.42%||
|1.1||建筑工程费||9,429.86||-||9,429.86||91.50%||
|1.2||设备购置费||-||367.68||367.68||3.57%||
|1.3||安装工程费||-||36.77||36.77||0.36%||

2 基本预备费 471.49 - 471.49 4.58%
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目总投资|9,901.35|404.45|10,305.80|100.00%|

（二）分项投资规划
1、场地投入估算
根据项目实施地一般建安价格水平，对生产厂房建设及设备安装费用进行估算，估算结果如下表所示：
场地投入费用明细
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||分年投资计划|||
||||||层||建筑面积||单价||金额 （万|||||
||序号||项目||||||||||||T+|
||||||数||（㎡）||(万元/㎡)||元）||T+12|||
||||||||||||||||24|
|一||工程建设费用||||||||8,224.71||8,224.71||-||
|(一)||建设费用||16||20,004.71||||4,223.77||4,223.77||-||
|1||办公室||7||3,466.38||0.21||731.89||731.89||-||
|2||实验室||3||1,155.46||0.21||243.96||243.96||-||
|3||厂房||3||10,399.00||0.21||2195.63||2,195.63||-||
|4||地下车库||1||2,672.87||0.21||564.35||564.35||-||
|5||仓库及其他||2||2,311.00||0.21||487.94||487.94||-||
|(二)||装修工程费||||20,004.71||||4,000.94||4,000.94||-||
|1||办公室||7||3,466.38|||0.20|693.28||693.28||-||
|2||实验室||3||1,155.46|||0.20|231.09||231.09||-||
|3||厂房||3||10,399.00|||0.20|2,079.80||2,079.80||-||
|4||地下车库||1||2,672.87|||0.20|534.57||534.57||-||
|5||仓库及其它||2||2,311.00|||0.20|462.20||462.20||-||
|二||其他费用|||||数量||单价(万元)|1,205.15||1,205.15||-||
|1||中央空调||||16|||16.00|256.00||256.00||-||
|2||电梯与安装||||4|||30.00|120.00||120.00||-||
|3||消防设施||||32|||3.80|121.60||121.60||-||
|4||停车升降设备费||||50|||0.70|35.00||35.00||-||
|5||绿化费用||||||||39.20||39.20||-||
|6||监理费||||||||26.14||26.14||-||
|7||施工图设计费||||||||45.00||45.00||-||
|8||土地使用税（6年）||||||||7.81||7.81||||
|9||房产税（6年）||||||||554.40||554.40||||
|||合计||||||||9,429.86||9,429.86||-||

2、设备购置估算
本项目设备投入共367.68万元，具体设备购置明细如下：
设备购置明细
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||数量||||金额||分年投资计划|||
||||||||||单价（元/|||||||
||序号||投资内容||型号||（台/||||（万|||||
||||||||||台）||||T+12||T+24|
||||||||套）||||元）|||||
|一||专用设备/研发设备||||||||||||242.30||
|1||自动推拉力||赛世铁克||1||420,000.00||42.00||-||42.00||
|2||KEITHLEY2400数字源表||KEITHLEY2400||1||36,000.00||3.60||-||3.60||
|3||冷热冲击机||倍科||1||120,000.00||12.00||-||12.00||
|4||EDS(元素分析仪)||日立3030PUES||1||810,000.00||81.00||-||81.00||
|5||X-RAY||德国||1||900,000.00||90.00||-||90.00||
|6||高温高湿机（点亮老化）||-||1||137,000.00||13.70||-||13.70||
|二||检测设备||||||||||-||7.98||
|1||交流测试仪||TDS 2022B||5||3,700.00||1.85||-||1.85||
|2||绝缘电阻测试仪||8712 DCELECTRONICLOAD||20||1,400.00||2.80||-||2.80||
|3||直流电源测试仪||Ficher scopeYulm-xym||9||3,700.00||3.33||-||3.33||
|||办公室设备||||||||||-||34.40||
||三|||||||||||||||
|1||电脑||组装机||15||5,000.00||7.50||-||7.50||
|2||高配置电脑||组装机||8||7,000.00||5.60||-||5.60||
|3||打印复印机||三星4521一体机||8||2,100.00||1.68||-||1.68||
|4||科美283复印一体机||科美283复印一体机||2||19,000.00||3.80||-||3.80||
|5||投影仪+幕布||投影仪+幕布||2||8,000.00||1.60||-||1.60||
|6||Thinkpad笔记本电脑||联想||10||9,000.00||9.00||-||9.00||

7 5P空调 格力空调 6 8,700.00 5.22 - 5.22
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四|软件系统|||||-|83.00|
|1|Altium软件|Altium软件|1|350,000.00|35.00|-|35.00|
|2|CAD软件|CAD软件|1|80,000.00|8.00|-|8.00|
|3|CAD软件|CAD软件|1|100,000.00|10.00|-|10.00|
|4|LED补粉测试系统|LED补粉测试系统|1|100,000.00|10.00|-|10.00|
|5|ALTIUM软件|ALTIUM软件|1|100,000.00|10.00|-|10.00|
|6|LED加速老化和寿命测试系统|LED加速老化和寿命测试系统|1|100,000.00|10.00|-|10.00|
|合计|||97|||-|367.68|

七、独立董事、监事会对本次变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，公司本次部分募集资金变更用途是基于公司战略规划的需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途的事项。
（二）监事会意见
公司变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，已经公司第
三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事
对本次变更部分募集资金用途事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次变更部分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会