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证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-023
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长、总经理陈维新先生的书面辞职报告，陈维新先生因个人原因已申请辞去公司第四届董事会副董事长及战略委员会委员的职务,同时辞去公司总经理职务(总经理职务已经自2018年7月23日起由董事长代行，详见公司2018年7月24日在指定媒体披露的编号为 2018-043公告)，辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会已同意陈维新先生的辞职申请。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019年4月26日审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，提名李华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附李华先生个人简历），并担任战略委员会委员，任期与本届董事会相同，本事项尚需待提交公司 2018年度股东大会审议通过后方能生效。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本次补选公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
附件、李华简历
李华，男，1960年 11月生，江西省南昌市人，江西工学院（现南昌大学）电机系毕业，曾任江西省南昌市工业技术开发中心（现南昌市工业研究院）技术员、助理研究员；南昌市自动化技术开发公司经理；江西清华自动化有限公司总经理；江西清华科技集团有限公司常务副总裁；泰豪集团有限公司总裁；中国个体私营经济协会副会长；江西省工商联总商会副会长；现任泰豪集团有限公司副董事长、首席执行官。截止本公告日李华先生未持有公司股份，除系担任公司持股5%以上股份的股东泰豪集团有限公司副董事长、首席执行官外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
酒鬼酒股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为酒鬼酒股份有限公司的独立董事，现对截至 2018年 6月 30日公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：
1、报告期内，控股股东及其他关联方未占用公司资金。
2、报告期内，公司未发生担保事项，无逾期担保事项及违规担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事：姚小义、王茹芹、王艳茹
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
二零一九年四月
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条董事会为对外信息报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作。
第三条本制度适用于包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及外部单位或个人。
第四条本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第二章外部信息的报送和使用
第五条公司的董事、监事和高级管理人员，控股子公司负责人、控股股东及实际控制人以及其他内幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，除非法律法规有规定，否则不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第七条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应事先征得董事会秘书同意，报送材料经董事会秘书审核后方可报送，并填写《内幕信息知情人登记表》报公司董事会办公室备案。
第八条公司应将报送的相关未公开信息作为内幕信息，并与报送的外部单位签订书面保密协议，或要求报送的外部单位出具书面的保密承诺函，或书面告知报送的外部单位及相关人员履行保密义务。
第九条公司应明确要求外部信息使用人承诺不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
第十条公司应明确要求外部信息使用人承诺，因该单位或个人及其工作人员保密不当致使前述重大信息被泄漏，应立即通知公司，公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。
第十一条公司应明确要求外部信息使用人承诺，在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十二条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方与公司签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司股票，并将外单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十三条公司应明确要求外部信息使用人承诺严格遵守保密义务，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得利益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
有关规定执行。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一九年四月
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-001鹭燕医药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币16,800万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2018年 4月 13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-017）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
根据公司募投项目进度及资金需求，2019年1月18日，公司将2,000万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过12个月。截止目前，公司已累计归还3,800万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的13,000万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）021号广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定，公司于 2014年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，决定于2014年5月16日下午2点在公司召开 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月16日（星期五）下午2：00
3、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼五楼多功能室
4、会议主持人：董事长郭建刚先生
5、会议召开方式：现场方式
6、股权登记日：2014年5月12日
7、会议出席对象：
（1）截至 2014年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
1、《广东新宝电器股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《广东新宝电器股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《广东新宝电器股份有限公司 2013年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告摘要》；
4、《广东新宝电器股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、《广东新宝电器股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
8、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》；
9、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》；
10、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》；
11、《关于公司开展远期外汇交易的议案》；
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
13、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2013年度工作情况进行述职。独立董事工作报告于2014年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
议案 1至 13的具体内容详见公司于 2014年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议的公告》、《第三届监事会第十三次会议决议的公告》、2013年年度报告及其摘要、《关于 2014年度向银行申请授信额度的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的公告》、《关于开展远期外汇交易的公告》。
议案 14的具体内容详见公司于 2014年 3月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度内容。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月15日（星期四：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）；
2、登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2014年5月15日17：30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2013年年度股东大会”字样。
4、联系方式
联系人：陈景山、孔少娴
联系电话：0757-25336206
联系传真：0757-25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
四、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
特此公告！
附件一：授权委托书；
附件二：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年4月25日
附件一：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2013年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第1-14项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《广东新宝电器股份有限公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《广东新宝电器股份有限公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告摘要》||||
|4|《广东新宝电器股份有限公司2013年度财务决算报告》||||
|5|《广东新宝电器股份有限公司2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》||||
|7|《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》||||
|8|《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》||||
|9|《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》||||
|10|《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》||||
|11|《关于公司开展远期外汇交易的议案》||||
|12|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|13|《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》||||
|14|《关于修订<募集资金管理办法>的议案》||||

委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2014年5月16日下午2点举行的2013年年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月日注：
1、请拟参加股东大会的股东于2014年5月 15日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会
对公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：
1、公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；
2、公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；
违反了《上市规则》第 2.2条、第 2.6条、第 3.1.5条、第 3.2.2条的规定，对公司违规行为负有重要责任。给予上述违规事实及情节，依据《上市规则》第 16.2条、第 16.3条、第 16.4条的规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：一、对公司给予通报批评的处分；二、对公司董事长、总经理兼时任董事会秘书周亚辉给予通报批评的处分。”
公司在上述信息披露遗漏发生后，已经对信息披露遗漏的相关责任人员进行了严肃批评和处理，并于 2016年 6月聘任了专职董事会秘书金天，全面负责信息披露工作并承担相应责任。后续工作中公司和董事会秘书将尽力整改，避免类似信息披露瑕疵的出现。除上述事件外，报告期内公司不存在其他内部控制重大缺陷或重要缺陷。
4、董事会出具的 2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告没有异议。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一七年四月二十五日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-077深圳市卓翼科技股份有限公司
关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（[2019]101号）（以下简称“《决定书》”），具体内容如下：“深圳市卓翼科技股份有限公司：
2019年4月23日，你公司在披露2018年年报的同时，披露了《2018年度业绩快报修正公告》，2018年公司归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为-10,280.47万元，较 2019年 2月 28日披露的业绩快报 4,968.87万元调减15,249.34万元。核查发现，你公司业绩快报编制不准确、业绩快报修正不及时的主要原因如下：
一是物料消耗核算不及时。2018年你公司因管理层和生产经营模式发生较大调整，产品不良率增加，生产损耗加大对当期销售成本、管理费用的影响金额分别为 2,850.10万元、2,666.58万元，合计金额 5,516.68万元。你公司财务部门与生产、仓储等部门缺乏有效衔接，未及时获取物料消耗信息，并进行相应的会计处理，直至2019年4月才将有关生产损耗纳入核算。
二是投资性房地产公允价值的确定不审慎。你公司在编制业绩快报时，认为投资性房地产公允价值可以可靠取得，并将相关投资性房地产公允价值变动收益 6,495.23万元纳入当期净利润，后又以投资性房地产公允价值不能可靠取得为由，将投资性房地产变更为成本模式计量，调减了相应的公允价值变动收益。
根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，投资性房地产公允价值计量应具备活跃交易市场和可参考的市场价格信息，但你公司并未审慎考虑前述两个条件是否具备。
三是明显低估存货跌价准备计提金额。你公司在编制业绩快报时，预计的存货跌价准备金额为635.76万元，最终实际计提金额为 5,578.89万元，差异金额为4,943.13万元。截至2018年9月底，你公司存货账面价值持续攀升至 7.98
深圳市卓翼科技股份有限公司关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告亿元。2018年下半年，你公司订单显著减少，存货减值迹象较为明显，但你公司在编制业绩快报时未结合实际生产经营最新变化和存货特征，审慎确定应计提的存货跌价准备金额，存货跌价准备计提不足。
你公司业绩快报发生重大变化且未及时进行修正，信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第三十条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告：
一、全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，优化财务核算和信息披露管理，提供公司内控水平。
二、你公司应加强内部管理，确保财务部门与仓储、生产部门的工作衔接，不断夯实财务核算的基础工作。
三、你公司应合理配备财务人员，加强财务人员的专业培训，确保财务人员具有足够的胜任能力，从源头保证财务核算质量。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司高度重视上述《决定书》中提出的问题，深刻反思公司在内部控制、信息披露、财务核算和列报、规范运作过程中存在的问题和不足，将按要求采取有效措施进行整改，并按期提交书面整改报告至深圳证监局。公司董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识、提升会计基础工作水平、加强财务核算管理、完善内部控制、不断提高公司规范运作水平。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-013江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月 30日、2015年2月6日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-002广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日以邮件和传真方式向全体董事会成员发出了关于召开第八届董事会第十七
次会议的通知，会议于2018年1月16日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实到董事9人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于公司下属全资子公司签署<增资协议>和<合资经营合同>的议案》
详情见公司同日公告于中国证券报、证券时报及巨潮网站《关于全资子公司签署增资协议和合资经营合同的公告》（公告编号：2018-003）；
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于聘任于明先生为公司副总裁的议案》
详情见公司同日公告于中国证券报、证券时报及巨潮网站《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-004）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十七次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-65
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书余农先生因个人原因于2016年07月29日向公司董事会申请辞任了公司董事会秘书职务，在新聘任董事会秘书到任之前，暂由董事长蒋仁生先生代行董事会秘书职责。（详见公司发布于巨潮资讯网的2016-52号公告）
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》相关规定，经公司董事长蒋仁生先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司于 2016年10月19日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦菲先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致，董事长蒋仁生先生不再代行公司董事会秘书职责。
秦菲先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘
书资格证书》，其具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚或深圳交易所惩戒。在本次董事会召开前，秦菲先生的董
事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事亦对该事
项发表独立意见认为：秦菲先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任
所聘任岗位职责的要求，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具
备担任公司高级管理人员的资格与能力，一致同意公司聘任秦菲先生为公司董
事会秘书，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2016年10月19日
附件：秦菲先生个人简历及联系方式
1、简历
秦菲，男，30岁，本科，中国国籍，无境外居留权。2010年加入本公司，历任本公司董事会办助理、主管、副主任、证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有 3万股公司股份外，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、联系方式
联系电话：023-86358226
传真号码：023-86358685
电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
联系地址：重庆市江北区金源路7号25楼董事会办公室
邮政编码：400020
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-025江苏长海复合材料股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年4月8日起停牌。因公司正在筹划向特定对象发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自 2014年 4月 15日开市起继续停牌。
截至目前，公司聘请的中介机构正在进行尽职调查、审计和评估等工作，交易各方也正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次发行股份购买资产的具体方案。
公司原计划于 2014年 5月 8日前公告本次重大资产重组相关事项，公司股票恢复交易，但由于本次发行股份购买资产事项涉及的资产、业务核查工作量较大，公司难以在原定时间完成相关工作并复牌。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2014年 5月 8日开市后继续停牌，并预计最迟不晚于 2014年 6月 8日前公告重组相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，有关各方及中介机构将继续全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司将及时履行信息披露义务，每周发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-009怀集登云汽配股份有限公司
股票交易异常波动自查及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年3月10日开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况的说明
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：登云股份，股票代码：002715）交易价格于2014年3月4日、3月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为避免引起二级市场大幅波动，保护广大投资者的合法利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司股票于2014年3月6日开市起停牌。停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行了必要的自查，现将自查结果予以公告。
二、公司关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经向公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也
不存在处于筹划阶段的重大事项。
卖公司股票。
6.经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
7.经自查，公司未在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司股票市盈率相对较高
根据中证指数统计，截至 2014年 3月 5日，中国证监会行业分类汽车制造业最近一个月平均静态市盈率为 17.45倍，公司股票 2014年 3月 5日收盘价为28.51元，对应的静态市盈率为66.48倍，高于行业平均静态市盈率。
3.公司郑重提醒投资者关注公司于 2014年2月10日发布的《招股说明书》及2014年2月19日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素： 3.1 2013年业绩下滑的风险：根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具的编号为XYZH/2006SZA2011-47的2013年第四季度审阅报告，公司 2013年度营业收入较上年下滑0.75%；息税折旧摊销前利润较上年增长7.45%，营业利润较上年同期下滑25.09%，净利润较上年同期下滑11.45%。
3.2行业周期波动的风险：公司的业务收入主要来自于销售气门产品，用于与汽车发动机配套。汽车行业与宏观经济周期关联性较大，如果公司客户的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将有可能造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况。
3.3原材料价格波动风险：公司的主要原材料为各种合金钢材、合金粉末等金属材料，原材料成本约占制造成本的50%，主要原材料价格受镍、铬、钴等金属价格的影响较大，若原材料价格出现大幅波动，将对公司的业绩产生不利影响。
管理等带来一定影响。
3.5外汇汇率波动的风险：报告期内，公司出口业务的营业收入占主营业务收入的比重分别为33.21%、44.37%、54.29%和46.48%，因而公司面临外汇汇率波动带来的风险。
3.6存货减值的风险：截至2013年6月30日，公司经审计存货账面价值为12,186.87万元，存货量较大，主要原因是为满足客户需求，公司的备库量较大。
按行业惯例，发动机制造厂商一般以过去半年内统计数据为基础，确定一个月的装机量（平均）为最低保有量，在采购合同中要求零部件供应商建立和保持相应数量的安全库存。由于气门品种众多，为应对客户的需求波动并快速交货，公司实际备库往往会超过前述最低保有量。如果原材料和产品价格出现较大波动，公司存在存货减值的风险。
3.7非正常工作环境下产品失效的风险：气门本身的质量问题较少，但在实际使用中由于发动机超负荷运转或其他零部件失效等原因，都容易导致气门产品失效，影响发动机的正常运转。公司存在产品失效时为客户分担部分责任而发生索赔的风险。
3.8净资产收益率下降导致的风险：本次股票发行募集资金到位后公司净资产规模大幅提高，短期内利润增长幅度将小于净资产的增长幅度。因此，公司存在由此引致的净资产收益率下降的风险。
3.9固定资产折旧大幅增加的风险：本次募集资金投向的项目总投资额22,238.00万元。固定资产原值及折旧大幅增加后，如不能很快在公司收入规模和效益上有所体现，将会对公司业绩带来不利影响。
3.10税收优惠政策变动的风险：公司为高新技术企业，自 2011年起三年内享受15%的企业所得税税率优惠政策。未来存在国家税收政策变化或公司本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得该类优惠的风险。
3.11财政补贴政策变化的风险：公司收到的财政补贴主要为政府支持企业发展的各项资金及新技术开发创新补贴等。公司存在财政补贴不确定性和财政补贴减少对盈利水平造成影响的风险。
种变化，将会降低公司的运行效率，存在公司未来盈利不能达到预期的风险。
3.13技术失密的风险：尽管公司制定了较为严格的技术保密制度，但若出现专有技术泄密的不测事件，可能给公司生产经营造成不利影响。
3.14募集资金投向风险：如果在募投项目实施过程中由于市场环境重大变化、原材料供应及价格变化，工程进度组织管理及其他不可预知因素使建设周期、投资额及实际收益出现差异，将会产生一定的项目投资风险。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会2014年3月7日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2019-002
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及 2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：
一、结构性存款主要情况
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|签约银行名称|产品名称|产品代码|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2019年第4248期对公定制人民币结构性存款产品|HF194248|18,000|保本浮动收益|2019年1月23日|2019年4月26日|3.50%或3.55%|
|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定|1101168902|10,000|保证收益型|2019年1月23日|2019年4月23日|3.85%|

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||持有期IG902期|||||||
|中国银行股份有限公司|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）|CNYRSD|18,000|保证收益型|2019年1月23日|2019年4月29日|3.00%|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构24308期人民币结构性存款产品|C193R0108|15,000|保本浮动收益型|2019年1月25日|2019年5月15日|4.00%或4.40%|

二、关联说明
公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系，公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系，公司与中国银行股份有限公司无关联关系，公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）本次公司进行银行结构性存款不排除受到宏观金融市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行操作。
（2）公司相关部门将对资金使用情况进行监督和检查，实现风险的有效控制。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进行结构性存款的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构19341期人民币结构性理财产品|15000|保本浮动收益型|2018年3月16日|2018年7月2日|4.55%|到期赎回|
|2|中国银行股份有限公司|中银保本理财-全球智选理财产品|18000|保证收益型|2018年3月16日|2018年6月20日|3.70%|到期赎回|
|3|中国农业银行股份有限公司|“本利丰”定向人民币理财产品|18000|保本保证收益型|2018年3月19日|2018年6月25日|4.00%|到期赎回|
|4|中信银行股份有限公司|共赢利率结构20848期人民币结构性存款产品|15000|保本浮动收益型|2018年7月13日|2018年11月1日|4.55%|到期赎回|
|5|中国农业银行股份有限公司|“汇利丰”2018年第5062期对公定制人民币结构性存款产|18000|保本浮动收益型|2018年7月13日|2019年1月14日|3.95%|到期赎回|

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|||品|||||||
|6|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JG902期|10000|保证收益型|2018年8月21日|2018年11月19日|4.15%|到期赎回|
|7|中国银行股份有限公司|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）|9000|保证收益型|2018年8月23日|2018年11月27日|3.00%|到期赎回|
|8|中国银行股份有限公司|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）|9000|保证收益型|2018年8月23日|2018年11月27日|3.00%|到期赎回|

六、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2019年第 4248期对公定制人民币结构性存款产品说明书及业务回单。
2、上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期产品合同及业务回单。
3、中国银行股份有限公司人民币挂钩型结构性存款产品说明书及业务回单。
4、中信银行股份有限公司对公人民币结构性存款产品说明书及业务回单。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2019年1月24日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-002光正集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，公司将在 2016年年度报告中对具体财务数据予以详细披露，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|493,936,630.77||555,185,320.48||-11.03||
|营业利润|6,127,423.85||1,203,797.95||409.01||
|利润总额|14,632,106.49||29,353,493.49||-50.15||
|归属于上市公司股东的|5,501,336.22||6,497,280.96||-15.33||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.01||0.00||
|加权平均净资产收益率|0.70%||0.84%||-0.14||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,622,564,073.77||1,924,961,848.44||-15.71||
|归属于上市公司股东的|737,333,721.07||781,579,262.93||-5.66||
|所有者权益|||||||
|股本|503,332,800.00||503,332,800.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|1.46||1.55||-5.81||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入49,393.66万元，同比减少6,124.87万元，
下降11.03%；实现归属于上市公司股东的净利润550.13万元，同比下降15.33%。
光正集团股份有限公司
主要系：
（1）钢结构板块受国家宏观经济环境及新疆特殊区域形势影响，2016年订单、产量较以往年度大幅度降低；公司在2015年起实施钢结构业务紧缩战略，减少或不再承接资金占用周期较长、利润率较差、客户资信较差的订单，因此钢结构业务收入及利润较以往年度有所下降；
（2）燃气板块也同时受国家宏观经济环境及新疆特殊区域形势影响，导致工业用气销售产能未能完全释放，工业用气利润未达到预期；
（3）公司计提的资产减值损失较上年有所增加。
2.变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因
（1）营业利润本期较上期增加492.36万元，增长409.01%，主要系本期公司为了盘活资产，将持有的新疆天山农村商业银行股份有限公司股权对外转让，增加利润所致。
（2）利润总额本期较上期减少1,472.14万元，下降50.15%，主要系①财务费用本期较上期有所增加；②资产减值损失本期较上期有所增加；③钢结构板块收入本期较上期有所下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月24日披露的《2016年第三季度报告全文》中预计公司2016
年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动区间为500—800万元，本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市公司股东的净利润为550.13万元，较上年同期减少15.33%，与已披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，公司将在2016年年度报告中对具体财务数据予以详细披露，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
光正集团股份有限公司
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-008
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年年度报告全文及其摘要已于 2018年 3月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年 3月 16日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》于2018年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-068深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：深圳市格林美高新技术股份有限公司股票将于2014年7月24日开市起复牌。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购扬州宁达贵金属有限公司60%股权的事项，经公司申请，公司股票已于 2014年6月26日开市起停牌。公司分别于2014年7月5日、2014年7月12日、2014年7月19日发布了《关于公司股票停牌的进展公告》（公告编号：2014-061）、《关于公司股票停牌的进展公告》（公告编号：2014-062）、《关于公司股票停牌的进展公告》（公告编号：2014-063）。
公司于2014年7月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购扬州宁达贵金属有限公司60%股权的议案》，并于2014年7月24日公告该事项，经公司申请，公司股票（证券简称：格林美，证券代码：002340）自2014年7月24日开市起复牌。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年七月二十四日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-039科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月2日以书面形式发出会议通知，2018年8月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
2018年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年半年度报告摘要刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生回避表决。
本次2018年度日常关联交易预计调整增加不超过9,000万元，本议案无需提交股东大
会审议。具体内容详见刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事先认可和独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展票据池业务的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于公司2015年第一期员工持股计划的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司的独立董事，我们对公司拟实施的《赛摩电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《赛摩电气股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）摘要》内容（以下简称“第一期员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施第一期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于公司 2015年第一期员工持股计划的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-074探路者控股集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年12月21日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式紧急通知召开第四届董事会第十二次会议，会议以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于向有关银行申请授信额度的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于与图途及其股东签署<股权回购及付款协议>的议案》具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于与图途及其股东签署<股权回购及付款协议>的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司董事会决议；
2、《股权回购及付款协议》；
3、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-071
深圳海联讯科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议于2018年10月22日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事王天青、韦岗、罗佳、独立董事龙哲、杨晓樱以通讯方式表决参加会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于变更会计政策的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于变更会计政策的公告》及独立董事的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》。董事会认为：公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《 2018年第三季度报告全文》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会