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美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-130美康生物科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年12月3日在会议室召开，会议通知已于2019年11月28日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
自公司申请本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项以来，公司会同中介机构一直积极有序推进本次可转债的相关工作。经综合考虑市场环境、融资政策的变化及公司目前的经营情况等因素后，公司与中介机构经审慎研究决策，决定终止本次可转债事宜，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司监事会 2019年 12月3日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-039
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东常州德泽实业投资有限公司（以下简称“常州德泽”或“控股股东”）的通知，常州德泽将其所持有的公司的部分股票办理了质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常州德泽实业投资有限公司|是|6,372,000|2018年5月8日|2020年5月8日|光大证券股份有限公司|3.52%|融资|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，常州德泽持有公司股份180,817,920股，占本公司总股本的39.98%。本次质押的股份数量为6,372,000股，占其所持公司股份总数的3.52%，占公司股份总数的1.41%。截至本公告披露日，常州德泽累计质押所持公司股份数量为130,180,000股，占其所持有公司股份总数的72.00%，占公司股份总数的28.78%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－016
安徽神剑新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月5日开市起停牌，并于2015年1月6日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月2日、2015年2月16日、2015年3月2日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，于2015年2月9日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。因正在筹划本次重大资产重组相关事项，公司股票于2015年3月9日开市起继续停牌。
公司原计划争取于2015年3月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票于 2015年3月9日开市起继续延期停牌。
公司股票自停牌以来，公司及相关各方积极开展各项工作，截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司承诺于 2015年 4月 11日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后不晚于2015年4月11日开市起复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌
申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后并申请恢复股票交易。
公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年三月六日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）第八届董事会第十二次会议于 2015年 11月 18日召开，本次会议审议了公司非公开发行 A股股票相关议案。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的前述议案及材料认真审阅后，发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
1、公司符合非公开发行A股股票的条件，我们同意本次公司非公开发行A股股票方案（预案），认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目发展前景良好，符合公司发展战略要求，有利于加快落实公司智能战略，推进公司转型升级，进一步强化公司核心竞争力，增强公司可持续发展的能力，将为公司及全体股东创造更多的价值。
2、公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）参与本次非公开发行股票，表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，以及对公司发展战略和经营策略的支持。我们同意公司与四川长虹签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，四川长虹认购公司非公开发行A股股票的价格客观、公允，符合中国证监会关于上市公司非公开发行股份定价的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同时，有利于增强投资者的信心。本次交易完成后，四川长虹仍为公司控股股东。因此，本次关联交易不会导致公司控制权发生变化。
3、公司第八届董事会第十二次会议在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司本次非公开发行A股股票的相关事项尚需国有资产监督管理部门等的审核批复，同时须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。
二、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
公司本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或现金与股票相结合的方式等分配股利，为公司建立、健全了持续、稳定且积极的分红政策，有利于增强现金分红透明度，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定的《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》签字页）
签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一五年十一月十八日
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2015-84深圳市赛为智能股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会所审议的议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
4、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间：2015年 9月 10日-2015年 9月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日15:00-2015年9月11日15:00期间的任意时间。
楼三楼公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份总数 86,845,958股，占公司股份总额的38.8301％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人 6人，代表有表决权的股份总数 86,845,958股，占公司股份总额的38.8301%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总额的0％。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总额的0％。其中：出席本次现场会议的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总额的0％；通过网络和交易系统投票的中小股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总额的0％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 86,845,958股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决股份数的100％；反对0股；弃权0股。
其中,中小股东表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。
本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的郭晓丹律师和石璁律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二O一五年九月十一日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
——苏洋
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
公司2013年度共召开董事会10次、股东大会5次，出席会议具体情况如下：
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||||||||||||是否连续两次未亲|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||自出席会议|
|董事会||10||10||0||0||否||
|股东大会||5||4||0||1||否||

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2013年1月29日，在公司第一届董事会2013年第二次会议上，本人对公司第
二届董事会董事候选人资格及董事津贴的相关事项发表了独立意见；
2、2013年2月27日，在公司第二届董事会2013年第一次会议上，本人对公司第二届董事会聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见；
3、2013年4月11日，在公司第二届董事会2013年第二次会议上，本人对公司2012年度相关事项发表了独立意见如下：
（1）关于公司 2012年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；
（2）关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；
（3）关于公司2012年度募集资金存放与使用的独立意见；
（4）关于公司内控自我评价报告的独立意见；
（5）关于公司续聘2013年审计机构的独立意见；
（6）关于公司高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬计划的独立意见；
（7）关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；
4、2013年6月27日，在公司第二届董事会2013年第四次会议上，本人对公司关于部分募集资金投资项目延期及聘任公司董事会秘书的相关事项发表了独立意见；
5、2013年7月24日，在公司第二届董事会2013年第五次会议上，本人对公司对外投资暨关联交易相关事项发表了独立意见；
6、2013年8月21日，在公司第二届董事会2013年第六次会议上，本人对公司2013年半年度相关事项发表了独立意见如下：
（1）对公司2013年1-6月对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；
（2）对公司2013年1-6月募集资金存放与使用的独立意见；
（3）对公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，2013年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过《2012年度关于公司内部控制的自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告及其摘要》、《2013年第三季度报告》、《关于公司高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬计划》。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年2月份，公司第二届董事会换届选举，本人继续担任公司第二届董事会独立董事，感谢广大股东对本人担任第一届董事会独立董事工作的认可。2014年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：__________________2014年4月9日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-086苏州天沃科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 16日收到公司董事谢益民先生提交的书面辞职报告。因工作需要，谢益民先生请辞公司第三届董事会董事一职。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，谢益民先生辞职，不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依照法定程序尽快补选董事。
辞职后，谢益民先生仍然在公司工作。公司董事会对谢益民先生在任职董事期间对公司所做出的贡献深表感谢！
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-094辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 5000万元（含5000万元），担保期限不超过1年（含1年），以银行最终批复为准。
公司于2016年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，全体董事审议通过了上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。
本次担保事项是对公司的全资子公司进行担保，不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：四川恒泽建材有限公司
统一社会信用代码：91510132562002315B
成立日期：2010年10月26日
法定代表人：贾维龙
注册资本：6000万元人民币
注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新蔡 18路南侧
经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、商品混凝土、防水材料、保温材料；
销售：建材（不含危险化学品及木材）；建筑工程机械设备租赁、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、被担保人相关产权及控制关系
担保人为公司全资子公司，股权结构如下图所示：
辽宁科隆精细化工股份有限公司
100%
四川恒泽建材有限公司
3、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|年 度|营业收入|资产总额|负债总额|净利润|净资产|
|2015年度|194,407,297.95|195,133,035.60|127,659,722.66|20,471,467.77|67,473,312.94|
|2016年1-6月|85,812,433.98|208,331,316.83|129,987,736.72|10,468,797.35|78,343,580.11|

三、本次担保的主要内容
为全资子公司四川恒泽向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 5000万元（含 5000万元），担保期限不超过1年（含1年），以银行最终批复为准。
担保人：辽宁科隆精细化工股份有限公司
担保方式：担保或自有资产抵质押担保
担保的期限：不超过1年（含1年）
担保金额：不超过人民币5000万元（含5000万元）
其他重要条款：无
四、董事会意见
上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］ 120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及子公司的经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，全资子公司从事行业未来前景良好，提供担保合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事独立意见如下：
本次审议的向全资子公司四川恒泽建材有限公司提供连带责任担保事项，有
利于子公司进行业务拓展、改善财务状况和保证经营成果，有利于公司的整体利
益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需经股东大会审议通过。
本次为全资子公司四川恒泽建材有限公司提供担保的事项不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保生效后，公司累计对外担保发生总额（不包括公司控股子公司对外担保）为 5000万元，均为对控股(全资)子公司的担保。公司控股（全资）子公司对外担保发生总额为 0元。公司对外担保发生总额（包括对控股子公司担保）与公司控股子公司对外担保总额之和为 5000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.57%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、辽宁科隆精细化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
2、经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-015兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年4月9日下午16：30以现场会议的方式召开，监事会主席严军先生主持会议。会议通知于2014年3月25日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》
监事会审阅并同意《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司 2013年年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2013年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现母公司净利润31,354,241.60元，计提10%法定盈余公积金后，2013年末可供分配利润为274,850,447.88元，资本公积余额为291,622,298.38元。
2013年度利润分配预案：公司以截止 2013年12月31日股本8,885.8万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.32元（含税），共计分配现金2,843,456.00元；以截止2013年12月31日股本8,885.8万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增股本 10股，共计转增 8,885.8万股，上述资本公积转增股本后公司股本变更为17,771.60万股。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2012-2014）》等相关规定。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。在所有重大方面公允反映了公司 2013年度募集资金存放与使用的实际情况。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金2500万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
公司原监事会主席严军先生由于已到退休年龄，于2014年3月17日向公司监事会提出辞去公司公司第五届监事会主席以及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，严军先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。
公司第五届监事会提名苏文博先生为第五届监事会监事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会进行投票选举。
监事候选人近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一四年四月十一日
附件：
苏文博先生简历
苏文博，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师，执业药师。历任兰州中药厂车间副主任，甘肃兰药集团车间主任、副总经理、总经理、董事长。2009年至今任兰州佛慈制药厂副厂长。
苏文博先生未持有公司股票，为公司控股股东兰州佛慈制药厂副厂长，与公司实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事对发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）体系内的耗材业务资产，并向赛纳科技、吕如松、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司拟召开第四届董事会第十八次会议审议本次交易的相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。经认真审核本次交易的相关资料，发表独立意见如下：
1.公司第四届董事会第十八次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序。
2.本次交易构成关联交易，关联董事在审议相关关联交易议案时依法进行了回避，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对相关议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3.公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
5.公司本次交易涉及的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。
6.本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
7.本次交易有利于提高上市公司的盈利能力与可持续发展能力。交易完成后，公司的控股股东及实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
综上，本次交易的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意董事会将与本次交易相关的议案提交公司股东大会进行审议。
（本页无正文）
（本页为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事对发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
二〇一五年五月六日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014-073兰州海默科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准兰州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1070号）核准，兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）向李建国、李铁合计发行 13,533,834股人民币普通股并支付现金购买上海清河机械有限公司100%的股权，同时向财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司合计发行 6,086,956股人民币普通股募集配套资金。现将公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况说明如下：一、本次重组前公司董事、监事、高级管理人员持股情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务||持股数量|持股比例|
||董事长||29,495,040|||
||董事、副总裁||2,240,443|||

|||
|-|-|
|董事、副总裁|1,145,000|
|董事、副总裁、董事会秘书|834,000|
|监事|640,000|
|监事|58,000|
|监事|108,000|
|副总裁|207,000|
|财务总监|24,000|
|质量总监|214,000|

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员直接或间接均不持有公司股票。
二、本次重组完成后公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
根据本次重组方案，公司现有董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量不发生变动，持股比例发生变化，因此，重组完成后，公司现有董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务||持股数量|持股比例|
||董事长||29,495,040|||
||董事、副总裁||2,240,443|||
||董事、副总裁||1,145,000|||
||董事、副总裁、董事会秘书||834,000|||

|||
|-|-|
|监事|640,000|
|监事|58,000|
|监事|108,000|
|副总裁|207,000|
|财务总监|24,000|
|质量总监|214,000|

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员直接或间接均不持有公司股票。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2016 - 18深圳市新纶科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第三次会议于2016年1月29日在公司总部大楼（创意大厦）14楼会议室召开。会议应到代表230名，实到代表211名。会议由公司工会主席曾琰女士主持，经与会人员民主审议，表决通过了《公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》两项议案，会议就公司实施员工持股计划相关事宜形成如下决议：
一、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，并在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定。
二、公司实施本次员工持股计划有利于完善公司长期薪酬激励机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于挖掘公司内部增长的原动力，提高公司凝聚力和市场竞争力，推动实现公司业务转型升级的发展战略。
三、会议同意公司董事会择机实施员工持股计划。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年二月六日
金卡智能集团股份有限公司
章程修订对照表
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。||第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内||第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的,须经三分之二以上董事出席的董事会会议审议批准。||

|||
|-|-|
|转让或者注销。公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在1年内转让给职工。|公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的,应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则遵照最新有效的法律、法规或规章等执行。|

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次《公司章程》修订须经公司2018年第二次临时股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月三日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-083苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，公司决定对经营范围以及法定代表人进行变更，并对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订，具体情况详见公司于2019
年11月14日、2019年11月30日披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》。
公司已于近日完成了工商变更登记并取得了苏州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的登记事项如下：
名称：苏州宝馨科技实业股份有限公司
统一社会信用代码：91320500731789543G
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号
法定代表人：陈东
注册资本：55403.4264万元人民币
成立日期：2001年 10月08日
营业期限：自2001年 10月08日至******
经营范围：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销
售；热力生产和销售(学校、医院、商业体、住宅小区等小规模)；厂房及设备的租赁；机电工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%)
修订后的《公司章程》公司已向苏州市市场监督管理局备案。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年12月6日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-038
太龙（福建）商业照明股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告（2017年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：34%—53%|盈利：2,880 万元|
||盈利：3,872万元—4,397万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告（2017年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%—75%|盈利：1,751 万元|
||盈利：2,539万元—3,064万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续推进新产品研发和技术创新，进一步加大市场开拓力度，各项业务继续保持上半年业绩增长的态势。另一方面，公司加强成本、费
用控制带来利润增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为210-260万元之间。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年10月12日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第十二次会议审议的相关事项，现发表独立意见如下：
关于使用自有闲置资金投资理财产品的独立意见
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意使用累计不超过人民币 20亿元自有闲置资金投资保本型理财产品，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意关于使用自有闲置资金投资理财产品事宜。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
华林证券股份有限公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
及其子公司
2018
年度申请综合授信额度的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）首次公开发行股票和非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对埃斯顿及其子公司2018年度申请综合授信额度事项进行了核查，并发表如下核查意见。
一、情况概述
根据公司及子公司的资金需要，2018年拟向金融机构申请综合授信额度如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||拟授信额度|）||
|序号||拟授信金融机构||||授信期限|
|||||（单位：人民币万元|||
||宁波银行||30,000||||
||工商银行||32,003||||
||兴业银行||10,000||||
||中国银行||10,000||||
||上海银行||20,000||||
||紫金农商行||10,000||||
||民生银行||15,000||||
||江苏银行||13,000||||
||建设银行||50,000||||
||汇丰银行南京||10,000||||
||光大银行||15,000||||
||上海浦东发展银行||10,000||||
||浙商银行||30,000||||
||邮政储蓄银行||19,000||||
||农业银行||8,000||||
||汇丰银行香港||3,500||||
||||285,503||||

公司及子公司 2018年度拟申请综合授信额度总计不超过人民币 28.5503亿
元，综合授信业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、买方
保理、买方信贷、供应链融资、票据池等，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定。本决议有效期自公司 2017年年度股东大会批准之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。
提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生，全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 4月 18日，公司及子公司实际发生的对外担保总额约为 3.71亿元，占公司2017年12月31日净资产（合并）的22.78%，主要为公司及子公司为合并报表范围内其他公司提供的担保，且截至2018年4月18日的对外担保将陆续到期。
本次申请的授信额度28.5503亿元为2018年度申请的综合授信额度，其中，需要提供担保的总额为人民币 28.5503亿元，担保总额占公司 2017年 12月 31日净资产（合并）的175.27%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、董事会意见
此次申请的综合授信有利于公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司及子公司为相关对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、独立董事发表了独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟申请不超过人民币28.5503亿元的综合授信额度，综合授信业务范围包括但不限于贷款、承兑汇
票及贴现、融资性保函、买方保理、买方信贷、供应链融资、票据池等，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。公司及子公司取得适当的授信额度有利于公司现有业务的持续稳定发展，有利于促进新业务的快速布局，对公司的生产经营产生积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
同意公司及子公司申请综合授信额度不超过人民币28.5503亿元。以上事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构对埃斯顿及其子公司 2018年度申请综合授信额度事项进行了充分了解，认真审阅了本次申请综合授信额度事项的相关文件、公司董事会、独立董事意见，认为：
1、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及其子公司 2018年度申请综合授信额度的议案》，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、公司及子公司取得适当的授信额度有利于公司现有业务的持续稳定发展，有利于促进新业务的快速布局，对公司的生产经营产生积极的作用。
保荐机构对公司及其子公司2018年度申请综合授信额度事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司及其子公司2018年度申请综合授信额度的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
杨彦君
保荐代表人（签字）：
雷晨
华林证券股份有限公司年 月 日
中润资源投资股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对审议的《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度的审计工作要求。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构。
独立董事：肖遂宁王全喜侯本领
二0一五年一月二十一日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2014-18
唐山冀东装备工程股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票2014年4月11日、4月14日，4月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、除已披露事项外，未来3个月内，公司不筹划重大资产重组、发行股份事项。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、证券时报、证券日报，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－74
獐子岛集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018年11月16日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018年 11月 20日 14:00以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第六届监事会监事的议案》。
鉴于公司监事李金良先生已向监事会提出辞职申请，经公司监事会审议，同意增补邹德志先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。上述决议内容符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事候选人简历如下：
邹德志，男，1984年生，本科学历。现任本公司安防中心总监。
2013.03-2014.03，任本公司海洋牧场业务群生产技术管理部副经理（主持工作）；
2016.01-2017.02，任本公司下属大连广鹿分公司经理；2017.03至今，任本公司安防中心总监，兼海域安防部经理，兼安全生产部经理。
邹德志先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划 10万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2018年11月21日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-057郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 15日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达和电子邮件的方式将公司第三届董事会第十三次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于 2015年7月25日召开，董事长郭留希先生主持会议，公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2015年半年度报告和报告摘要的议案》
2015年1-6月份，公司实现营业收入 402,155,482.37元，较上年同期增长45.31%；营业利润68,964,056.96元，较上年同期增长90.36%；归属于上市公司普通股股东的净利润51,054,594.72元，较上年同期增长49.15%。
公司《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事对2015年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2015年 7月 28日