Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-098
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司2016年1-9月证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号—定期报告披露相关事项》有关规定的要求，公司董事会对 2016年 1-9月证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2015年 1月 5日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金最高不超过（含）人民币10.00亿元用于风险投资，使用期限为2年，该额度可以在 2年内循环使用。该事项于 2015年 1月 20日经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
2016年 2月 4日及 2016年 2月 22日，公司分别召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》，同意公司为进一步提升资金使用效率、资金收益水平、增强公司盈利能力，将投资最高额度由原最高不超过（含）10.00亿元调整为不超过（含）40.00亿元；使用期限由原 2年调整为自 2016年 2月22日起3年。
二、证券投资情况
1、万丰奥威
基于公司及董事会战略委员会对万丰奥威进行的研究分析和论证，2015年1月 22日，公司通过深交所大宗交易系统购入万丰奥威股票 1,900万股，均价为26.10元/股，共计使用自有资金人民币49,590.00万元。
2015年 8月 31日，万丰奥威实施了 2015年上半年度权益分派：以资本公积向全体股东每10股转增12股，除权后公司共计持有万丰奥威股票为4,180万股，均价为11.86元/股。
2016年 2月 23日、25日、26日、29日、3月 1日，公司通过二级市场合计购入万丰奥威股票 2,325,214股，均价为 27.97元/股，共计使用自有资金人民币65,045,038.99元。截至2016年3月1日合计持有万丰奥威股票44,125,214股。
2016年5月4日，万丰奥威实施了2015年度权益分派：向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.50元（含税）、送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，除权后公司共计持有万丰奥威股票为88,250,428股。
截至2016年9月30日，公司共持有万丰奥威 88,250,428股，持股成本合计 560,945,038.99元，累计实现公允价值变动 1,251,718,752.13元，实现投资收益2,037,975.48元。
2、富春环保
经公司及董事会战略委员会对富春环保进行的分析和论证，基于对富春环保未来发展前景和在环保行业发展的大背景下该公司投资价值的肯定，公司于 2015年 6月 11日通过深交所大宗交易系统购入富春环保股票 1,000万股，均价为19.80元/股，使用自有资金人民币19,800.00万元；
2015年 9月 17日，公司再次通过深交所大宗交易系统购入富春环保股票2,000万股，均价为9.00元/股，使用自有资金人民币 18,000.00万元。
截至2016年9月30日，公司已全部出售所持富春环保 3,000万股，累计实现投资收益11,330,248.10元。
3、天治星辰5号
2016年 4月 6日，公司召开了第四董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金参与资产管理计划事项的议案》，同意公司使用 3.00亿元自有闲置资金作为劣后方参与认购股票型资产管理计划普通级份额。公司于 2016年 4月 7日，使用 3.00亿元自有闲置资金作为劣后方参与认购由天治基金设立的天治星辰 5号普通级份额，优先级份额和普通级份额认购比例为1:1，本次资管计划资产规模为人民币 6.00亿元。该资管计划是通过对沪深二级市场股票、固定收益类产品等的积极投资，在控制风险的前提下，谋求最大限度地资产增值。
天治星辰5号于2016年4月11日，通过深交所大宗交易系统购入兴源环境股票1,500万股，均价为34.38元/股，交易总金额为51,570.00万元。
2016年 6月 1日，兴源环境实施了 2015年度权益分派：向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股，除权后公司共计持有兴源环境股票为1,650万股。
2016年 6-9月，通过二级市场累计购入兴源环境 1,502,754股，交易总金额60,553,450.92元。
截至2016年9月30日，天治星辰5号实现公允价值变动损益294,285,012.63元，实现投资收益607,086.45元。
4、截至2016年9月30日，公司共使用86,094.50万元进行风险投资，累计实现公允价值变动损益1,546,003,764.76元，实现投资收益13,975,310.03元。
三、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。公司严格按照《风险投资管理制度》相关规定在二级市场进行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。
特此说明。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十四日
债券简称：17未名债 债券代码：112593山东未名生物医药股份有限公司
年面向合格投资者公开发行公司债券
2017
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路
618
号）
2019
年
3
月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生物医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
一、 本次债券核准情况 ......................................................................................................... 4二、 本次债券的主要条款 ..................................................................................................... 4三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示 ...................................... 4四、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................. 5
一、 本次债券核准情况
本期债券于 2016年 4月 15日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，于2016年5月31日经发行人2015年年度股东大会审议通过，于2017年8月8日经中国证监会“证监许可[2017]1452号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。
2017年9月25日至2017年9月26日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8亿元公司债券（以下简称“17未名债”）。
二、 本次债券的主要条款
1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、发行总额：本次债券发行总额不超过8亿元，一次发行完毕。
3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限5年（含5年），第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率6.70%
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA级，本次债券信用等级为AA级。
三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示
国泰君安作为“17未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：
关于控股股东股份被冻结及强制平仓的事项
发行人于2019年3月22日公告了控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）所持上市公司的股份 177,235,124股被上海金融法院轮候冻结，轮候冻结起始日期为 2019年 3月 4日，占其所持有发行人股份总数的100%。
截至目前，发行人控股股东未名集团持有上市公司股份177,235,124股，占上市公司股份总数的26.86%。上述轮候冻结的发行人股份数量为177,235,124股，占其所持有发行人股份总数的100%。此前，未名集团持有发行人的全部股份已经处于冻结及轮候冻结状态。
国泰君安作为发行人 2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人，持续关注公司经营状况，就上述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通，了解相关情况。
国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。
四、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
国泰君安联系方式：
资本市场部：杨思思
投行项目组：薛剑晖、周文昊
联系电话：021-38674829
（本页无正文，为《山东未名生物医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》签章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-118欧浦智网股份有限公司
关于沌石信息完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开第五届董事会2017年第二次会议，审议通过《关于与全资子公司共同收购股权暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司以零对价方式共同收购上海沌石信息科技中心（有限合伙）（以下简称“沌石信息”）全部股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《第五届董事会2017年第二次会议决议公告》（公告编号：2017-103）和《关于与全资子公司共同收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-104）。
沌石信息已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情况如下：
变更前：
执行事务合伙人：马苏
变更后：
执行事务合伙人：上海欧浦钢铁物流有限公司（委派代表：陈礼豪）
除此之外，沌石信息营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年 12月 26日
中信建投证券股份有限公司
关于四川北方硝化棉股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为本次四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”、“公司”）2017年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问及持续督导
机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就北化股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1417号）核准，非公开发行股份募集配套资金不超过41,895万元。
上市公司实际已非公开发行股份36,210,025股，发行价格为11.57元/股，募集资金总额418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后的资金净额合计人民币 404,949,989.25元。上述资金已于2017年12月29日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了“瑞华验字[2018]第01300001号”《验资报告》。本
次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行募集资金人民币418,949,989.25元。扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后的资金净额人民币404,949,989.25元。募集资金将用于下列项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|拟使用募集资金（万元）|
|1|3万吨活性炭改扩建项目|新疆新华环保科技有限责任公司|23,000.00|
|2|防毒面具军民兼容生产线技术改造项目|山西新华化工有限责任公司|17,395.00|
|3|支付中介机构费用|不适用|1,500.00|
|合计|||41,895.00|

截至目前，公司剩余本次募集资金净额人民币 403,949,989.25元暂时闲置。
三、募集资金闲置原因
截至目前，本次非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目都存在一定的建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，本次募集资金存在暂时闲置。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保公司资金安全，同时不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对闲置本次募集资金进行现金管理，以获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）资金来源
公司闲置本次募集资金。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司运用闲置本次募集资金购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12
个月）保本型银行理财产品。不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投
资的产品不存在质押等情况。
（四）投资产品发行主体
发行主体为商业银行的投资产品。
（五）投资额度
为提高募集资金的使用效率，公司拟根据实际需要，在不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币39,350万元闲置本次募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（六）投资期限
投资期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司闲置本次募集资金进行现金管理，投资的产品需符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、为短期（不超过12个月）理财产品；
3、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波
动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。
六、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至目前，公司不存在使用募集资金购买理财产品情况。
七、对公司经营的影响
公司以闲置本次募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资
金投资计划正常进行，不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
八、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。本独立财务顾问对公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签章页）
独立财务顾问主办人： ________________ ________________
赵亮 高吉涛
中信建投证券股份有限公司2018年3月2日
股票代码：002392 股票简称：北京利尔 编号：2014-051北京利尔高温材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年11月 17日15:00-2014年11月18日15:00，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年11月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2014年 11月 17日下午 15:00至 2014年11月18日15:00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
3、召开地点：公司会议室
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长赵继增先生
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英律师、韦炽卿律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23人，代表有表决权的股份数357,061,215股，占公司股本总额的59.5817%。其中：
1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份 356911665股，占公司股本总额的59.5568%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9581%；
2）通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有 8名，代表有表决权股份 149,550股，占公司股本总额的0.0250％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0419%。
公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次
股东大会的相关议案，形成了以下决议：
（一）关于辽宁镁质材料基地各业务单元整合的议案
1）表决情况：同意357,061,215股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 12,054,346股，占出席会议中小投资者有表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%。
2）表决结果：通过。
（二）关于变更2014年度财务报表审计机构的议案
1）表决情况：同意357,050,715股，占参加会议有表决权股份数的99.9971%；
反对 9,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0025%；弃权 1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0004%。
其中中小投资者表决情况为：同意 12,043,846股，占出席会议中小投资者有表决股份数的99.9129%；反对 9,000股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0747%；弃权 1,500股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0124%。
2）表决结果：通过。
议案详见 2014年 10月 30日公司指定信息披露媒体指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英、韦炽卿
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项为《会议公告》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、北京利尔高温材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一四年十一月十九日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-070北京东方园林环境股份有限公司
关于收到泰兴市沿江污水处理及生态环境提升 PPP项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到江苏省泰兴市沿江开发管理办公室（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为泰兴市沿江污水处理及生态环境提升 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：泰兴市沿江污水处理及生态环境提升 PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——江苏恒基路桥有限公司、中邦建设工程有限公司
3.项目总投资：9.6亿元
4.建设内容：虹桥污水处理厂、生态廊道及双水滨河的建设。
5.合作期限：暂定14年（其中虹桥污水处理厂为存量项目，不存在建设期，运营期为 14年；生态廊道及双水滨河为新建项目，建设期不超过 2年，运营期12年）
6.运作模式：本项目采用BOT（“建设-运营-移交”）及TOT（“转让-运营-移交”）的运作模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为10%，社会资本方股权比例为90%
二、交易对方情况介绍
泰兴市位于江苏省中部，总面积 1172.27平方千米，辖 1条街道、14个镇和 1个乡，共有 50个居委会，298个村委会，全市总人口 118.56万人。2017年，全市地区生产总值为964.07亿，城镇、农村居民人均可支配收入分别为39749
元、19476元。
（以上信息来自泰兴市人民政府网站http://www.taixing.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：江苏恒基路桥有限公司
法定代表人：张志鸿
注册资本：50182万元人民币
注册地：常州市永宁路12号
经营范围：公路工程建筑、桥梁工程建筑、市政工程、港口、码头工程建筑；
承包境外公路工程及境内国际招标工程；境外公路工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；混凝土空心板梁及钢筋混凝土排水管系列制造；停车场服务、会务服务、宾馆、卡拉OK厅、浴室、游泳馆、茶座、理发厅、预包装食品的零售、制售中餐、西餐、点心、熟食卤菜、日本料理、国产卷烟的零售（限分支机构经营）；河道清理、养护、保洁；河湖整治工程施工及综合整治服务；道路绿化工程、堤防工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与江苏恒基路桥有限公司不存在关联关系。
2、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万元人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责股权范围内的投资及营业执照范围内的园林绿化施工等工作，持股占项目公司的50%；
联合体成员——江苏恒基路桥有限公司，负责股权范围内的投资及资质范围
内的工程施工等工作，持股占项目公司的39%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司，负责股权范围内的投资及资质范围内的工程施工等工作，持股占项目公司的1%；
政府方持股占项目公司的10%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为9.6亿元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和江苏恒基路桥有限公司、中邦建设工程有限公司签署的施工合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-020上海康耐特光学股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第三届董事会.
2、会议时间：
1）现场会议时间：2015年4月8日（星期二）上午 9:30
2）网络投票时间：2015年4月7日—2015年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月7日下午 15:00至2015年 4月 8日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室
5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共12人，代表公司有表决权的93,277,676股，占公司有表决权股份的59.93%。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东授权委托代表共11人，代表7,269,356股，占公司有表决权股份总数的4.67%。
1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表93,277,420股，占
公司有表决权股份总数的59.93%；
2）通过网络投票的股东1人，代表股份256股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
6、本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人对会议议案进行了审议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意93,277,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
弃权256股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,269,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.996%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权256股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.004%。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意93,277,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
弃权256股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,269,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.996%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权256股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.004%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请金茂凯德律师事务所周铭律师、庞新蕾律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海康耐特光学股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2015年 4月 8日
湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《企业会计准则第 8号——资产减值》以及湖南博云新材料股份有限公司（以下简称”公司“）《审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会成员与公司主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，对公司2015年度计提资产减值准备作如下说明：
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，能公允的反映了截止 2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备的说明签字页）
审计委员会董事签字：
郭平：_______________ 刘文胜：_______________颜寒松：_______________
湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会2016年2月26日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-115中利科技集团股份有限公司
关于控股子公司中利腾晖与鑫威有限公司
签订60MW地面光伏发电项目附条件收购意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年 9月 1日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）与鑫威有限公司（以下简称“鑫威”）签署了《60MW地面光伏电站附条件收购意向协议》（以下简称“本协议”）。
1、中利腾晖拥有位于安徽铭传、江苏溧阳、江苏常熟共计 60MW光伏发电项目公司（以下简称“项目公司”）100%的股权。
2、鑫威对中利腾晖拥有的上述项目公司100%的股权提出收购意愿，中利腾晖拟将该等股权转让给鑫威。
3、各项目的实际收购价款和股权转让将另行签订相关协议。
二、交易对手方介绍
受让方：鑫威有限公司 Xin Wei Limited
公司性质：投资控股
注册资本：50,000美元
地 址： P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
法定代表人：谢国辉
公司成立时间：2010年10月8日
经营范围：商业投资业务
中利科技集团股份有限公司董事会
股东持股情况：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|长盈集团（控股）有限公司|100%|

截至 2015年 6月 30日，受让方总资产港币 61.5万元，净资产港币 61.5万元，2015年1-6月营业收入0元，净亏损港币1,650元(未经审计)。
截至本公告披露之日，中利腾晖与鑫威没有关联关系，在本合同签署之前，公司与鑫威未曾发生过任何交易。鑫威系香港上市公司长盈集团（00689HK）控股子公司，具有较好的融资支付能力和履约背景。
三、合同主要内容：
1、合同双方
出让方：中利腾晖光伏科技有限公司
受让方：鑫威有限公司
2、主要合同条款
1）目标项目
目标项目为出让方目前已建成并网正常发电的江苏常熟20MW、江苏溧阳20MW、安徽铭传20MW，合计共60MW光伏电站,并由出让方合法及实益持有。目标公司是目标项目前期筹建、投资、建设和运营的唯一法律实体。受让方将以受让目标公司股权的方式收购取得目标项目。
2）交割先决条件
受让目标公司股权转让之完成须受限于以下交割先决条件：
①出让方保证目标公司为根据其所在地法律注册成立并有效存续的公司，并就其营运的所有业务（包括但不限于目标项目）具有按其（等）营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。
②目标公司是目标项目前期筹建、投资、建设和运营的唯一法律实体，目标项目形成资产的所有权和一切权益归属于目标公司合法及实益所有。
③目标项目须已正常并网运行。
④出让方对目标项目的设计、设备、工程建设、安装、调试、运行及工程质量作
中利科技集团股份有限公司董事会
出受让方满意的品质保证。
⑤出让方已向受让方提供经受让方书面认可的财务报表，或目标股权经各方一致同意聘任的独立评估机构做出了评估报告。
⑥出让方保证提供给受让方的目标公司资料全面、真实、准确。目标公司的尽职调查结果通过受让方内部有权决策机构依其绝对酌情权评审。
⑦双方签署本协议后，受让方有三个月时间对目标公司进行尽职审查，在期满前受让方向出让方出具书面通知，通知尽职调查结果是否符合受让方要求。
3、付款方式
1）股权转让款：本协议签署日起六个月内，双方就目标公司股权转让事宜应尽最大努力谈判及签订正式《股权转让协议》，内容包含明确的收购条款及交割先決条件。按本协议的所有交割先決条件达成后的5个工作日内进行交割，受让方在交割完成後的 2个工作日内须向出让方支付目标公司的全部资本金及全部股权溢价款。
2）EPC工程承包款：出让方应促使目标项目的 EPC总承包方与标的公司签署符合受让方要求的《EPC总承包合同》。于交割日后20日内，受让方确保标的公司向EPC总包方支付至EPC总价款的80%，剩余款项在交割完成后六个月内支付完毕。
四、合同对上市公司的影响
1、本协议的履行将对公司2015年业绩产生较为积极影响，同时为公司电站转让开创了新平台，拓展了新市场。利用新平台的融资能力可为后续的电站转让业务提供更有利的条件以及进行更有深度、更有广度的合作。
2、公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本协议的能力。
3、本次协议的履行不影响公司的独立性。其主要业务不会因履行本次协议而对交易对手形成市场依赖。
五、风险提示
1、本协议是附带生效条件的，可能会存在履行本协议的风险；
2、对于每个项目的具体实施，在不违背本协议约定之下，需另行签订协议，可
中利科技集团股份有限公司董事会
能会存在不确定性风险。
六、备查文件
双方签署的《60MW地面光伏电站附条件收购意向协议》。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-018四川达威科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2．业绩预告类型：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年 1月 1日—2019年 3月 31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 0% – 10%|盈利：806.96万元|
||盈利： 806.96 万元–887.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照经营计划积极有序地推进各项工作，主营业务稳步增长，预计归属于上市公司股东的净利润上升0%—10%。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为61万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据
将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于2019年第一季度业绩预告的情况说明》
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-005长航凤凰股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|比上年同期下降： 97.14% - 97.60%|盈利：430,733.70万元|
||盈利：10,330万元—12,330万元||
|基本每股收益|盈利：0.1021—0.1218元|盈利：4.2559 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，按照“专业、有序、竞争、市场”的原则，围绕港航物流和港航服务业的定位，坚持“投资多元化、管理专业化”，进一步丰富盈利模式；同时，在深度营销、重点营销，巩固传统客户上下功夫，进一步深化改革，企业经营提升,盈利能力稳定。
2、上年度，武汉市中级人民法院裁定公司重整计划执行完毕，有关债务重整收益计入当期损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年年报为准。
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-013中利科技集团股份有限公司
关于开展2016年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月4日中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于开展 2016年度期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、从事套期保值的目的：
公司主要生产的电缆及光伏产品，对生产经营所需要的铜、塑料、铝等原料需求很大。随着公司业务范围及客户市场领域的不断扩展，公司客户由通信市场逐步扩展到海洋平台、船舰、轨道交通、电力、智能建筑、海外等市场，部分客户签订合同为闭口合同。而铜材、塑料、铝的市场价格变动较大，为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，利用期货的套期保值功能进行风险控制，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
二、套期保值的期货品种：
公司的期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需原材料铜、塑料、铝的期货交易合约。
三、投入资金及业务期间
公司进行套期保值业务期间为2016年1月至12月，期货套保账户资金投入限额为人民币6,000万元。期货套期保值使用公司自有资金，如投入金额超过人
民币6,000万元，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：铜、铝、塑料期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、采取的风险控制措施
1、公司已制订《期货套期保值业务内部控制制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货业务进行管理，尽可能地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。
六、备查文件
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－082东莞发展控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 11月 29日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：2019年 11月 28日至 2019年 11月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年 11月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 28日下午15:00—2019年 11月 29日下午 15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会4、主持人：公司董事长张庆文先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票并有表决权的股东及股东授权委托代表共计 13人，代表股份 736,502,846股，占公司有表决权股份总数的70.8505%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 728,100,495股，占公司有表决权股份总数的70.0422%。
（2）参加网络投票的股东 9人，代表股份 8,402,351股，占公司有表决权股份总数的0.8083%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）10人，代表股份 10,660,252股，占公司有表决权股份总数的1.0255%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 2,257,901股；参加网络投票的股东 9人，代表股份 8,402,351股。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
《关于选举非职工代表监事的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|出席本次会议有表决权股东|735,940,522|99.9236%|562,324|0.0764%|-|0 .0000%|
|其中：中小股东|10,097,928|94.7250%|562,324|5.2750%|-|0 .0000%|

表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股 2019年第四次临时股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股 2019年第四次临时股东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 11月 30日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-032
广东燕塘乳业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年7月21日以专人送达、短信送达及邮件送达相结合的方式发出，会议于2016年7月28日上午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，其中，董事林树斌先生、独立董事赵谋明先生以通讯方式出席会议，独立董事欧永良先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事吴震先生代为出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司根据2016年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2016年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会随后召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2016年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于审议<2016年半年度财务报告>的议案》。
根据公司 2016年上半年度生产经营中财务信息的实际情况，公司组织相关部门编制了《2016年半年度财务报告》，本报告未经审计。
广东燕塘乳业股份有限公司
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司《2016年半年度财务报告》的具体内容，详见公司于 2016年 7月 29日发布在巨潮资讯网的公告。
3、审议通过《关于审议<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
根据公司 2016年上半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司组织相关部门编制了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2016年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司独立董事已就本专项报告发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。
4、审议通过《关于审议聘任董事会秘书、副总经理的议案》。
公司董事长黄宣先生提名李春锋先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本议案通过董事会之日起至第二届董事会届满为止。公司第二届董事会提名委员会召开会议，对本次提名进行资格审查并予以通过，提交本次董事会审议。公司已于本次董事会召开日的五个交易日前，将候选人的相关简历及任职资格材料提交深圳证券交易所审查，深圳证券交易所未表示异议。李春锋先生在会上宣读了本人作为公司董事会秘书、副总经理候选人的任职资格自查报告。
公司独立董事已就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；提名人黄宣先生回避本议案的表决。
全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
广东燕塘乳业股份有限公司
本议案获得通过。李春锋先生正式担任公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
关于本次聘任的具体情况，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》。
5、审议通过《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。
为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司拟向中信银行股份有限公司广州天河分行申请人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为2年。
公司独立董事已就本次向银行申请综合授信额度事项发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
关于本次向银行申请综合授信事项的具体情况，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016037深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议通知已于2016年3月22日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年3月28日下午在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保期限调整的议案》。
具体详见刊登在2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保期限调整的公告》（公告编号：2016038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-31
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、常熟市天银机电股份有限公司近日获得国家知识产权局授予的1项发明专利，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|类型|申请时间|获批时间|
|单相电机节能起动运行模块|ZL201310271329.7|发明专利|2013.07.01|2015.05.20|

二、该专利技术的应用领域及应用情况
该专利技术具体涉及一种单相电机节能起动运行模块，将压缩机无功耗起动器与电机运行电容器集合在一起而形成整体的模块化构造，属于制冷压缩机电机起动运行装置技术领域。目前该技术在冰箱上尚无应用。
三、该专利技术与公司相关技术的关系
该专利技术应用于公司压缩机配件系列的模块化产品，该技术主要特点是：将冰箱压缩机外围电器配件包括无功耗起动器、运行电容器、压缩机电气接线装置以及压缩机安装底板集成在一个产品之内，结构紧凑且装配效率高、减少制造时的模具数量、提高制造效率；增进电气连接的速度，保障电气连接的可靠性；
体积小。
四、对公司经营产生的影响
运用该专利技术所涉及到的产品，公司已经基本开发完成，但未进入市场推广阶段，目前该技术未对公司的经营产生直接影响。预计 2015年中下旬，公司将开展该产品的市场推广工作。
上述发明专利的取得，将对公司开拓市场和推广新产品产生积极的影响，有利于公司进一步维护知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-034通裕重工股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2015年5月6日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监石爱军先生的书面辞职申请，石爱军先生因本个公人司原及因其申请董辞事去会所全担体任人的董员事保会证秘信书息职披务，露辞的职内后容仍真在公实司、担准任确副和总完经理整、，财没务总监职务。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司董事会研究，在未聘任董事会秘书期间，暂由副总经理祖吉旭先生代行董事会秘书职责，本同公时司，及公其司将董尽事快会完全成体董人事会员秘保书证的信聘息任披工作露。的内容真实、准确和完整，没公司董事会对石爱军先生任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
衷心的感谢。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2015年5月6日
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。