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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-079杭州制氧机集团股份有限公司
关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m³/h空分装置项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述：
2019年12月 26日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m³/h空分装置项目的议案》。
公司与山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“山西美锦公司”）及山西亚鑫煤焦化有限公司（以下简称：山西亚鑫公司）签订三方供气合同，由公司投资设立的全资子公司--吕梁杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“吕梁杭氧”）负责新建一套 50000Nm3/h空分装置，为山西美锦公司及山西亚鑫公司供应其生产所需的氧气、氮气等工业气体产品。
该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、项目合作方介绍：
用户一、山西美锦华盛化工新材料有限公司
1.公司名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司
2.住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼 403室
4.注册资本：50,000.00万
5.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.主要经营范围：煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.关联关系：山西美锦公司与公司不存在关联关系。
用户二、山西亚鑫煤焦化有限公司
1.公司名称：山西亚鑫煤焦化有限公司
2.住所：太原市清徐县东于镇东高白
3.法定代表人：贾永明
4.注册资本：31,500.00万
5.企业性质：有限责任公司(中外合资)
6.主要经营范围：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。冶炼焦炭、洗选精煤。
7.关联关系：山西亚鑫公司与公司不存在关联关系。
三、项目投资及资金情况：
该项目总投资约为25,906万元，吕梁杭氧设立注册资本为2,000万元，由公司以自有资金出资，后续公司将根据项目建设进度对吕梁杭氧进行增资。注册资本以外的资金将以融资方式解决。吕梁杭氧股权结构如下：
单位：万元
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||股东名称||出资金额||出资比例||出资方式|
|杭州制氧机集团股份有限公司||2,000||100%||现金||

四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响
该项目的实施有利于进一步扩大公司气体产业规模及提升公司在气体市场的影响力和竞争力，有利于提升公司整体营利水平，符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。该项目实施可能受国家产业政策、用户产品和市场情况等因素影响，存在一定的经营风险。该项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-13申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2016年2月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2016年 2月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2016年 2月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|营业收入||净利润||净资产|
||2016年2月|2016年1-2月|2016年2月|2016年1-2月|2016年2月29日|
|申万宏源证券有限公司|64,981|95,281|21,348|22,222|4,464,700|
|申万宏源西部证券有限公司|8,154|22,373|3,807|10,638|311,525|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|2,140|14,924|819|7,054|121,773|
|合 计|75,275|132,578|25,974|39,914|4,897,998|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议相关议案发表如下意见：
1、公司本次非发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司盈利能力，保障公司的可持续发展。本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、上银瑞金-慧富15号资产管理计划认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。上述认购方参与认购本次非公开发行的股票，是基于对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期和对公司发展的支持，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。
3、上银瑞金-慧富15号资产管理计划认购公司本次非公开发行股票的定价，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，其价格客观、公允，不损害公司其他股东的利益。
4、本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、公司本次发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应放弃表决权。
综上所述，我们认为公司本次发行及涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作；我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
（以下无正文）
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
2015年4月22日
关于广西河池化工股份有限公司
2016年度财务报表审计
出具非标准无保留意见审计报告的专项说明
信会师报字[2017]第ZA10343号广西河池化工股份有限公司全体股东：
我们接受广西河池化工股份有限公司（以下简称“河池化工”）的委托，对河池化工 2016年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（信会师报字[2017]第 ZA10341号）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的规定，现对强调事项说明如下：
一、非标准无保留意见的内容
正如财务报表附注二（二）所述，河池化工 2016年度净亏损 14,170.43万元，流动负债高于资产总额8,696.59万元。上述情况标明可能导致对河池化工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具非标准无保留意见审计报告的依据和理由
河池化工 2016年度净亏损 14,170.43万元，流动负债高于资产总额8,696.59万元。
河池化工存在上述可能导致对河池化工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，依据《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》的规定，我们在审计报告的强调事项段中进行说明，提醒财务报表使用者进行关注。
三、非标准无保留意见中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
强调事项段中涉及事项不影响河池化工报告期财务状况和经营成果。
四、非标准无保留意见中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的说明
强调事项段中涉及事项不明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
立信会计师事务所 中国注册会计师：林盛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：祁春燕
中国·上海 二〇一七年二月二十八日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-073中航飞机股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 10月10日收到董事刘慧先生的书面辞职报告。刘慧先生因工作变动，申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定，刘慧先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，刘慧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘慧先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
刘慧先生在任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事职务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘慧先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十四日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-112深信服科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019年 12月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年 12月 23日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一) 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
全体董事一致同意该议案的内容。
具体内容详见公司于 2019年 12月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
(二) 审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
全体董事一致同意该议案的内容。
具体内容详见公司于 2019年 12月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
(一) 第二届董事会第二次会议决议；
(二) 独立董事关于第二届董事会第二次会议审议事项的独立意见
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
《厦门乾照光电股份有限公司章程》修订情况对照表
（2014年 9月）
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|条款|修订前章程|修订后章程|
|第七十九条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。在不违反法律、行政法规的前提下，董事会、独立董事和单独或合并持有公司 3％以上股份的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十一条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第|董事、经理及高级管理人员不得兼|董事、总经理及其他高级管理人员不|

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|一百四十六条|任监事。|得兼任监事。|
|第一百五十七条|监事会行使下列职权：（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二） 检查公司财务；（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六） 向股东大会提出提案；（七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人|监事会行使下列职权：（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二） 检查公司财务；（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六） 向股东大会提出提案；（七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提|

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||员提起诉讼；（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|起诉讼；（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|
|第一百八十三条|公司指定中国证券报为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《证券日报》以及巨潮资讯网站为公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年9月2日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-059
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 11日上午10:00在公司本部综合楼七层会议室召开第六届董事会第二次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司13名董事11名出席，公司董事田旭东因出差委托董事祁百发代为出席，独立董事王彩俊因出差委托公司独立董事李存慧代为出席。公司监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意13票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2014年半年报告摘要》（公告编号：2014-058）、《山西三维集团股份有限公司2014年半年报告全文》。
二、同意 13票,反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2014年半年度财务报告的议案》；
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2014年半年报告财务报告》。
三、同意 13票,反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有限
公司2014年半年度利润分配预案》；
公司 2014年半年度实现净利润 20,822,996.52元，加上年初未分配利润 -70,356,243.65元，2014年半年度可供股东分配的利润为-49,533,247.13元。
公司2014年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、同意9票,回避4票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签<互保协议>的议案》；
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签互保协议的公告》。（公告编号：临2014-061）。
五、同意 13票,反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2014年第八次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2014-062）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—018
安徽丰原药业股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）与无为县人民政府于2012年12月 19日签订了《安徽丰原药业股份有限公司无为药厂整体搬迁补偿协议》（下称“整体搬迁补偿协议”）。
2012年12月25日，公司召开第五届二十二次（临时）董事会，审议通过了《关于公司无为药厂整体搬迁的议案》。该议案并经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。议案相关内容请详见公司于2012年12月26日在巨潮资讯网上披露的《公司第五届二十二次（临时）董事会决议公告》（公告编号2012-050）。
根据整体搬迁补偿协议，公司于近日收到无为县人民政府拨付搬迁补偿款人民币2,000万元。
截止目前，公司已累计收到该项搬迁补偿款人民币16,732.96万元。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月五日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-41号四川浩物机电股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 1月 10日召开七届十二次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（公告编号 2017-01号），本公司在不影响正常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，本公司将使用不超过 10,000万元人民币的自有闲置资金，投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。同时，在该额度范围内，资金可滚动使用。
投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，但不得进行二级市场短期股票投资。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关事宜。
2017年 11月 1日，本公司与中国银河证券股份有限公司签订《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》，本公司使用自有资金 3,500万元人民币认购中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 1751期。具体情况如下：
一、理财产品概述
（一）概述
3、产品类型：保本固定收益型（低风险）
4、产品期限：42天（2017年 11月 2日起至 2017年 12月 13日止）5、约定收益率：4.3%（年化）
6、产品费用：无管理费、托管费、认购费及赎回费等
7、认购金额：3,500万元人民币
8、资金来源：自有资金
9、本金及收益支付日：2017年 12月 14日（如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息）
10、资金用途：用于发行人经营活动，补充营运资金
（二）合同主体情况说明
1、本公司已对发行人中国银河证券股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、本公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露；
2、本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对本公司的影响
目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分地预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
四、累计投资情况
截至本公告日，本公司 2017年使用自有资金购买理财产品的总额为人民币 19,500万元（含本次）。
五、备查文件
1、《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》；
2、业务处理单。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二日
海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于第 5届董事会第 48次会议审议事项的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第5届董事会第 48次会议审议的关于转让子公司部分股权的事项进行了核查，现发表独立意见如下：
我们认为：公司本次转让子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）部分股权事项，转让对价合理，不存在损害公司和股东利益的行为；本次转让事项所涉及的决策程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定；我们一致同意本次转让波莲基因部分股权事项，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于第5届董事会第48次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
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吕品图 冯克珊 欧学旺
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2014-02
北京鼎汉技术股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2014年1月27日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称：本次换届选举），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由5名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起5个工作日内（即2014年1月13日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件、格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年1月13日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：吴志刚、李彤
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-83683366-8288、010-63706670
联系传真：010-83683366-8222
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼
邮政编码：100070
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
二〇一四年一月七日
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|北京鼎汉技术股份有限公司第三届监事会候选人推荐表|||||
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明|(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
苏州世名科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，并及时出具各项专业报告。
综上所述，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
公司及子公司常熟世名化工科技有限公司2018年度日常关联交易符合公司
业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司近年来与关联人日常关联交易金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。
综上所述，我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
于 梅 贾建军
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-052东莞勤上光电股份有限公司
关于 2018年度向银行申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年04月03日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意 2018年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币30亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币3亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
本次担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。
二、授信及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2018年的发展战略及财务预算，2018年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币 30亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。
该额度可循环使用。有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日。
2018年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币3亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期自 2017年年度股东大会批准之日起至 2018年年度股东大会之日。
公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金
额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。
四、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。
授权期限为自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日。
五、董事会意见
公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、独立董事意见
公司及子公司根据 2018年的发展战略及财务预算，拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，我们认为，本次申请综合授信及担保的主体
为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。
七、监事会意见
公司目前经营情况良好，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币 30亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过3亿元的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司未发生过担保类业务及逾期担保事项。公司现行有效累计对外担保总额为4,000万元，占最近一期（2017年度）经审计的归属于上市公司股东净资产516,419.47万元的0.77%。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年04月03日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-006
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次临时会议通知已于2014年2月18日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2014年2月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10名，实际参与表决董事10名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案表决结果为：10票赞成，0票弃权，0票反对。
经公司董事长刘文杰先生提名，聘任刘俊余先生为公司董事会秘书。任期为本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
经公司总经理刘郁文先生提名，聘任吴强先生、刘俊余先生为公司副总经理，聘任伏伟先生为公司财务总监。任期为本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司第八届董事会独立董事已对董事会秘书候选人、副总经理候选人、财务总监候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。董事会提名委员会对董事会秘书候选人、副总经理候选人、财务总监候选人任职资格和提名程序进行了审核。
刘俊余先生、吴强先生、伏伟先生简历附后。
2、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案表决结果为：10票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《董事会秘书工作制度》及公司的实际工作需要，
聘任吴颖超先生为公司证券事务代表。
吴颖超先生简历附后。
3、审议并通过了《关于债务豁免的议案》
本议案表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。
公司分别于2013年12月29日、2013年12月30日收到湖南国有投资有限公司（以下简称“湖南国投”）通知书。湖南国投为支持公司发展，特豁免公司控股孙公司北京赛迪新知文化传播有限公司、北京载德科技有限公司共对其的债务 2000万元，豁免公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司对其的债务400万元。
且豁免不可撤销。上述豁免金额共计2400万元。
详细内容请见公司于2013年12月30日、2013年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《债务豁免暨复牌公告》、《债务豁免公告》。
根据深交所《股票上市规则》规定，此债务豁免事项构成关联交易，需提交股东大会审议。独立董事对本议案出具了事前认可函表示同意，并发表了独立意见。
4、审议并通过了《关于提议召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
本议案表决结果为：10票赞成，0票弃权，0票反对。
公司将于2014年3月11日（周二）下午2：30在北京赛迪大厦召开2014年第一次临时股东大会。
具体情况请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2014年2月21日
附：刘俊余先生简历
刘俊余，男，中共党员，英国威尔士大学工商管理硕士/MBA，历任深圳市深投投资有限公司投资银行部经理助理；香港贵联集团副总裁兼董事局秘书；湖南省科农林业有限公司总裁；深圳市德坤投资管理公司总裁；张家界金鲵生物工程股份有限公司副总裁兼董秘；湖南国实控股集团有限公司副总经理。
截至目前，刘俊余先生与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴强先生简历
吴强，男，1970年出生，大学本科学历，中级会计师。历任津市市财政局会计股；常德源涛联合会计师事务所项目经理；湖南天鹰投资集团有限公司集团审计部经理；长沙圆梦房地产开发有限公司财务经理；湖南永清环保股份有限公司财务经理；湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司财务总监；湖南福瑞德投资有限公司投资部经理。
截至目前，吴强先生与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
伏伟先生简历
伏伟，男，1963年8月出生，大学本科学历，会计师。历任湘运岳阳保修厂会计；湘运岳阳货运公司财务股主办会计；湘运岳阳汽运总公司财务处主办会计、副处长、团委书记；岳阳运通大厦副总经理兼财务部经理、总经理；岳阳市青年企业家协会理事；湘运岳阳汽运总公司经营开发处处长；湖南省临长高速公路建设开发
有限公司财务部临时负责人、合约部副部长；湖南省临长高速公路管理处岳阳收费站站长、桃林收费站站长；2009年至今担任湖南省桂武高速公路建设开发有限公司副总监兼财务部部长、监事会监事。
截至目前，伏伟先生与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴颖超先生简历
吴颖超，男，1988年7月出生，大学本科学历。2010年8月至2011年3月就职于公司读者与客户服务部、2011年3月至今在公司证券事务与投资者关系管理部工作，现任公司证券事务助理，2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，吴颖超先生与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-005江苏东华测试技术股份有限公司
关于部分监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第三届监事会职工代表监事王林秋女士的书面辞职报告，因工作原因辞去公司监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
王林秋女士未持有本公司股份。王林秋女士的丈夫范钦横先生持有本公司93,600股，范钦横先生在首次公开发行时承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在亲属王林秋担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，在亲属王林秋离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。王林秋女士、范钦横先生对离任承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。
公司对王林秋女士在任职期间为公司的发展所做出的重要贡献给予高度评价，并表示忠心的感谢！
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于东江环保股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理
财的专项意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司”）的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、投资基本情况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品。
2、投资额度
投资金额不超过人民币20,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
仅限于商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过1年，且产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
4、资金来源
公司本次用于购买上述保本型银行理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。
5、投资期限
自公司第四届董事会第六十五次会议审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
由财务部提出申请，董事长在董事会授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的商业银行购买理财产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
1)公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2)尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
1)以上额度内资金只能购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2)公司每笔具体理财事项由董事长在董事会授权范围内进行审批，具体由财务部负责组织实施。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3)公司审计监察部负责对保本型银行理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司日常经营影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金投资保本型银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、决策程序
此项议案已经公司第四届董事会第六十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过。
五、中信证券的核查意见
经查阅并取得公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会及监事会相关决议和会议纪要，本保荐机构认为：
东江环保本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项已经公司第四届董事会第六十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见；公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项主要是为提高公司资金使用效率，在保证主营业务发展的前提下，为公司和股东创造更大的收益。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，本保荐机构同意东江环保使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
徐沛 董文
保荐机构：中信证券股份有限公司
年 月 日
浙江金科文化产业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年 2月）
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及其全资和控股子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了2018年限制性股票激励计划。
为保证 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2018年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括
公司董事、高级管理人员、公司及其全资和控股子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对核心管理人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标主要包括：净利润增长率
2018年限制性股票激励计划的解除限售考核年度为2018-2021年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于156.41%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于182.05%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于207.69%；||
|首次授予的限制性股票第四个解除限售期||以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于233.33%。||

预留部分各年度业绩考核目标如下所示：
1、若预留部分限制性股票于2018年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于156.41%；||
|预留限制性股票第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于182.05%；||
|预留限制性股票第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于207.69%；||
|预留限制性股票第四个解除限售期||以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于233.33%。||

2、若预留部分限制性股票于2019年度授出，则各年度业绩考核目标如下表
所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于182.05%；||
|预留限制性股票第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于207.69%；||
|预留限制性股票第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于233.33%。||

“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价标准||优秀（A）||良好（B）||合格（C）||不合格（D）|
|标准系数||1.0||0.8||0.6||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照2018年限制性股票激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照2018年限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2018年限制性股票激励计划的考核年度为2018-2021年四个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年限制性股票激励计划生效后实施。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会