Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-121美年大健康产业控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会审议的议案关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及北京凯雷投资中心（有限合伙）回避了表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决单独计票。
一．会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
现场会议召开时间：2016年9月14日下午14:30；会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月13日下午15:00至2016年9月14日下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：本公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长俞熔先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 31名，代表股份数 987,167,336股，占公司有表决权股份总数的比例为40.77%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数量728,016,112股，占公司有表决权股份总数的比例为30.06％。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共23人，代表股份数量259,151,224股，占公司有表决权股份总数的比例为10.70％。
二．议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于《美年大健康产业控股股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
表决结果：同意票 259,176,624股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票 259,176,624股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2016年员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意票 259,176,624股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票 259,176,624股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三．律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；
2．律师姓名：郁寅、王华俊；
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四．本次会议备查文件
1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司 2016年第五次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-05-16
深圳新都酒店股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 15日，深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会送达的调查通知书（编号为：深专调查通字 2017373号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年5月15日
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
2018年持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐机构简称：乐歌股份||||
|保荐代表人姓名：何欢|联系电话：021-38674630||||
|保荐代表人姓名：水耀东|联系电话：021-38676250||||
|现场检查人员姓名：何欢、水耀东、张谷乔|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|||是|否|不适用|
|（一）公司治理|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。|||||
|1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2．公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|

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|8．公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，检查相关会议文件、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制度等|||
|1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2．是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|
|3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9．内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10．内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11．从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况|||
|1．公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||

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|2．公司已披露的内容是否完整|√||
|3．公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4．是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5．重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6．投资者关系活动记录表是否及时在本所互动网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查审议程序、信息公告，关注关联交易内容、性质和价格等；核查审议程序、信息公告，抽查被担保方财务报表等文件|||
|1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4．关联交易价格是否公允||√|
|5．是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查募集资金监管协议、每月核对募集资金对账单、募集资金使用相关凭证等|||
|1．是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2．募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3．募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4．是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进行访谈；索取有关财务资料，查阅公司公告；搜索行业数据，进行比较分析||||
|1．业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2．业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3．与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进行访谈；查阅相关承诺事项||||
|1．公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2．公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：关注行业动态；对上市公司有关人员进行访谈；查阅、复制有关三会文件、公司治理制度、财务资料等；搜集公开信息、查阅公告||||

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|1．是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2．对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3．大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4．重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5．公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6．前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|本次现场检查未发现公司前述现场调查事项存在重大问题。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司2018年持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
何欢
水耀东
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的关于公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司向银行申请贷款
提供担保的议案发表独立意见如下：
一、对《关于公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》的独立意见
公司控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）拟分别向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行、中国建设银行股份有限公司宿迁泗洪县支行各申请人民币1亿元，共计人民币2亿元的项目贷款，公司为其提供连带责任保证担保。
经审核，我们认为：泗洪博世科是公司成功中标“泗洪县东南片区域供水工程 PPP项目”后与当地政府授权的主体共同出资成立的项目公司，由该项目公司负责 PPP项目的建设、投融资、运营、管理、扩建及其他相关项目的建设开发。公司本次为控股子公司向银行申请贷款提供担保，有助于推进泗洪项目建设的有序实施。公司作为泗洪博世科的控股股东，有能力对该笔担保事项风险进行合理控制，该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意公司为控股子公司泗洪博世科本次拟向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行、中国建设银行股份有限公司宿迁泗洪县支行各申请人民币1亿元，共计人民币2亿元的项目贷款提供连带责任保证担保。
独立董事：徐全华、覃解生、雷福厚 2015年10月20日
北京东方新星石化工程股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
公司第三届董事会第十三次会议将于 2016年 3月 29日召开，本次会议将审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭莉莉、赵金立、邹建荣 2016年 3月 25日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-48
广东银禧科技股份有限公司
关于银禧刚果钴业获得 12337号采矿权(PE12337)的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月16日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（CONGO SILVER AGESCI＆TECH
COBALTSARL，以下简称“银禧刚果钴业”）与PYRAMIDECOPPER（以下简称“PYRAMIDE”）在民主刚果共和国卢本巴希市，就购买PYRAMIDE公司所拥有的PR12337矿权，并将该矿权转为PE矿权事宜签订了《矿权转让合同》。
详情请见在创业板指定信息披露网站发布的《关于银禧刚果钴业与 PYRAMIDE公司签订矿权转让合同的公告》（公告编号：2018-8）。
上述PR12337矿权已于2018年4月4日完成了矿权过户手续，详情请见在创业板指定信息披露网站发布的《关于银禧刚果钴业与PYRAMIDE公司完成矿权过户的公告》（公告编号：2018-13）。
近日，公司接到银禧刚果钴业通知，银禧刚果钴业已于近日获得刚果金矿业地籍注册局于2018年5月11日签发的关于同意授予PR12337号矿权采矿权
（PE12337）的通知，银禧刚果钴业正式获得12337矿权的采矿权。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
厦门银润投资股份有限公司
独立董事对董事会未提出现金分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求以及《公司章程》和相关文件的规定，我们作为厦门银润投资股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对此次利润分配预案发表独立意见如下：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损6,673,552.88元，未分配利润为-4,424,975.65元。
鉴于本年度归属于上市公司股东的净利润以及未分配利润均为
负，且公司目前仍在筹划重大资产重组事项。我们认为：董事会不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本的决议符合公司发展现状以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2012~2014）》的规定，并同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
特此声明！
独立董事：王晓滨、雷星晖、唐安二O一四年四月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-008关于召开航天科技控股集团股份有限公司
二○一三年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决议，公司董事会提议召开二○一三年度股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1.会议时间：2014年 4月 4日（星期五）上午9：30时
2.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：现场表决
二、会议审议内容
1.审议《关于公司 2013年度报告的议案》；
2.审议《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司 2013度监事会工作报告的议案》；
4.审议《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》；
6.审议《关于公司 2013年度内控审计报告的议案》；
7.审议《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》；
8.审议《独立董事 2013年度述职报告》。
上述议案及具体内容，详见 2014年 3月 15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和上海证券报。
三、出席会议对象
（1）截止 2014年 4月 1日（星期二），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
四、报名登记办法、时间、地点
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2014年 3月 31日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.联系方式：
联系电话：010-83636292，联系传真：010-83636060
联系人：张巍、吴丹
(附授权委托书)
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2013年度股东大会，并行使以下表决权：
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|序号|议 案|意 见 类 型|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司2013年度报告的议案||||
|2|关于公司2013年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2013年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2013年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2013年度利润分配预案的议案||||
|6|关于公司2013 年度内控审计报告的议案||||
|7|关于公司2014年度日常关联交易的议案||||
|8|独立董事2013年度述职报告||||

注：议案7，关联股东须回避表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2014年月日
桂林广陆数字测控股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，独立行使监事会的监督职权和职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，推动公司规范健康发展。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议。
1、2014年4月8日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了下列决议：
（1）《2013年度监事会工作报告》；
（2）《公司2013年年度报告全文及摘要》
（3）《公司2013年度利润分配预案》
（4）《公司2013年度内部控制自我评价报告》
（5）《公司2013年度财务决算报告》
（6）《2014年度申请银行授信额度的议案》；
（7）《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（8）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2、2014年 4月 24日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议并通过了下列决议：
（1）《公司2014年第一季度报告》。
（2）《关于对外提供财务资助的议案》；
（3）《关于对外提供委托贷款的议案》。
3、2014年 8月 13日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。
4、2014年 8月 29日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《选举公司第五届监事会主席的议案》。
5、2014年9月1日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《前次募集资金使用情况专项报告》；
（2）《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》。
6、2014年10月20日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《公司2014年第三季度报告》；
（2）《关于以募集资金置换中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）自筹资金的议案》。
二、监事会2014年度监督、检查情况
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会严格按照《监事会议事规则》等规定组织召开监事会工作会议，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责等情况进行了全程的监督和检查，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了忠实义务和谨慎义务；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对 2014年度公司及控股子公司的财务相关情况等进行了认真细致的监督检查，未发现违规情况，认为：公司财务内控制度较为完善、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观
公正的。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见
监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规定，对募集资金进行规范管理。募集资金的使用程序合规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2014年度募集资金存放与使用情况。
（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，在公司经营管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范左右。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
||
|-|
|公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进|
|行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理|
|制度体系，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、|
|监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未|
|发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未|
|发生受到监管部门查处和整改的情形。|

三、2015年监事会的工作计划
2015年，监事会将继续遵守相关规章制度，积极安排监事参加业务学习和
培训，及时掌握行业监管动态和公司各项业务经营运作情况，切实提高监事的专
业水平和履职能力，使监事会更有效地开展监督工作，在公司治理结构中发挥更
大作用。
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会二○一五年二月十七日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2016-025无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年8月6日以书面形式发出通知，并于8月16日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭运华主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<2016年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》
2016年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 24,860,492.66元，加上 2015年期末未分配 149,366,596.10元，截至 2016年 6月 30日，公司累计可供分配利润174,227,088.76元。
鉴于公司目前的股本结构状况、未来 12个月内的投资需求以及未来良好的盈利预期，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2016年半年度利润
分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本次股利分配后，截至2016年6月30日公司会计报表未分配利润余额为158,027,088.76元，结转以后年度分配。
本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的相关规定以及公司在《招股说明书》中做出的关于未来三年股利分配计划（2016年-2018年）的承诺，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交股东大会审议批准。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，变更募集资金投资项目履行了相关的审批手续；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十八日
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二次会议及年度报告相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第三届董事会第二次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于公司董事会对利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2013年度实现净利59,465,396.05元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 5,946,539.61元，2013年度可供股东分配的利润为53,518,856.44元。公司初步拟定向董事会提交的2013年度利润分配方案为：以截至 2013年 12月 31日的总股本67,980,000股为基数，向全体股东每 10股派发红利 0.79元(含税），合计派发现金 5,370,420.00元，剩余未分配利润48,148,436.44元结转下一年度。我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的 2013年度利润分配的预案。
二、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
公司近年生产经营情况正常，处于稳健发展中，公司具有良好的盈利能力及偿债能力。为满足公司 2014年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设和相关业务的开展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们同意公司向银行申请综合授信。
三、关于聘请会计师事务所的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们一致同意公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告的审计机构。
四、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2013年底的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了内部控制的自我评价报告。我们认为：该内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保的情况。
六、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们就 2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表独立意见如下：公司 2013年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见
2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
八、关于公司使用部分超募资金理财的意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲臵募集资金投资于保本型的短期理财产品，有利于提高闲臵募集资金的现金管理收益，公司以闲臵募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用闲臵超募资金 8000万元购买理财产品，并提请股东
大会审议。
九、关于将银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入一般账户的意见
公司将银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入一般账户金额为 5,866,670.40元，为 2012年 3月 29日至 2013年 12月 31日期间公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程的进度款，该行为不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议及年度相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
程国彬 王景升 戴国富
鞍山重型矿山机器股份有限公司
年 月 日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-088
桑德环境资源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月21日以电话及书面传真的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第八届董事会第三次会议的通知”。本次会议于2015年8月25日以通讯会议方式召开，会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过与会董事认真审议了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》；
本项议案表决结果：有效表决票数 7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。
关于本项议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司2015年半年度报告》、《桑德环境资源股份有限公司2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-094号、2015-095号）。
二、审议通过了《关于公司与全资子公司湖北合加环境设备有限公司共同对外投资设立邵阳德创再生资源产业园发展有限公司的议案》；
根据公司区域环保项目实施所需，公司决定与湖北合加环境设备有限公司（系公司全资子公司，以下简称“湖北合加”）共同对外投资设立控股子公司。该控股子公司名称拟定为“邵阳德创再生资源产业园发展有限公司”，经营范围拟定为“再生资源产业园投资管理；
从事再生资源产业园区标准化厂房、商品房及配套设施的开发建设、租赁、销售及物业管理服务；互联网信息咨询及“互联网+再生资源园区”营销服务；仓储服务及物流服务等业务”。
该控股子公司注册资本拟定为人民币 7,000万元，其中：公司出资人民币 6,300万元，湖北合加出资人民币 700万元，分别占其注册资本的90%、10%（该控股子公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）。公司本次与湖北合加共同投资设立合资公
司的目的：作为项目公司具体负责实施新邵县再生资源产业园项目的投资、建设、运营管理业务。
公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及前期相关事宜，公司将视该控股子公司设立进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中：同意7票；反对0票；弃权0票。
关于本项议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2015-089号）。
三、审议通过了《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》；
随着公司业务的拓展，桑德环境控股的子公司业务范围也逐步拓宽，因部分新增业务的性质与原有业务有较大差别，本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险以及应对日后市场变化，为财务报表使用者提供更加可靠、相关、准确的信息等方面的考虑，根据当前实际经营情况，公司董事会对于公司新增的生活垃圾焚烧发电BOT业务固定资产折旧以及新增再生资源类废弃电器电子产品拆解业务补贴基金坏账准备计提会计估计予以确认。
本项议案表决结果：有效表决票数7票。其中：同意7票；反对0票；弃权0票。
关于本项议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于确认公司新增业务相关会计估计的公告》（公告编号：2015-090号）。
四、审议了《关于公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司向中国工商银行咸宁分行申请不超过1亿元综合授信额度以及授信额度项下的流动资金借款的议案》。
根据公司经营业务需要，公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟向中国工商银行咸宁分行申请不超过1亿元综合授信额度以及办理授信额度项下的流动资金借款、保函、信用证以及银行承兑汇票等综合业务授信，期限为12个月。
本项议案表决结果：有效表决票数 7票。其中同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年八月二十七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-031
江苏中南建设集团股份有限公司
关于控股股东减持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东—中南城市建设投资有限公司减持股份的通知，中南城市建设投资有限公司于2015年5月12日-13日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计36770000股，减持数量占公司总股本的3.149%%，具体情况如下：一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格|减持股份数|减持比例|
|中南城市建设投资有限公司|大宗交易|2015-5-12|17.14元/股|12870000|1.102%|
|中南城市建设投资有限公司|大宗交易|2015-5-13|17.92元/股|23900000|2.047%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|中南城市建设投资有限公司|无限售流通股|828245184|70.921%|791475184|67.773%|

三、其他相关说明
1、中南城市建设投资有限公司本次减持公司股份符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后，中南城市建设投资有限公司持有公司股份 791475184股，占上市公司总股本67.773%。
3、本次大宗交易受让方为公司2015年员工持股计划。
4、公司经营情况正常，基本面未发生重大变化。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月十四日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-036银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除质押基本情况
2018年5月18日，公司接到控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰质押给广发证券资产管理（广东）有限公司的41,960,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
截至目前，实际控制人沈国军持有公司 85,994,519股,占公司股份总数的6.07%；控股股东中国银泰持有公司202,608,648股,占公司股份总数的14.30%；
实际控制人沈国军和控股股东中国银泰合计持有公司 288,603,167股，占公司股份总数的20.37%。沈国军累计质押股数83,994,519股，中国银泰累计质押股数155,000,000股，合计占公司股份总数的16.87%。
二、备查文件
股份解除质押登记证明。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年五月十八日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014010
合肥城建发展股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表郭雷先生的辞职申请。郭雷先生鉴于个人原因，请求辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郭雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭雷先生辞去证券事务代表职务后将不再担任公司的任何职务。
公司董事会对郭雷先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一四年二月十二日
安信证券关于和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司关于
义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
为华灿光电股份有限公司及其控股子公司
提供财务资助暨关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，就华灿光电关联方——义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐光灿”）为华灿光电及其控股子公司华灿光电（浙江）有限公司、华灿光电（苏州）有限公司、云南蓝晶科技有限公司、蓝晶科技（义乌）有限公司及HC SemiTekLimited（以下合称“控股子公司”）提供财务资助暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
1、根据华灿光电整体发展战略的需要和资金安排，经华灿光电与和谐光灿协商一致，和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助，资助总金额不超过 1.5亿元（含 1.5亿元）；使用期限不超过 3年（含 3年），资金占用的年利率不超过4.75%。在上述财务资助金额范围内，华灿光电及其控股子公司可依据经营需求在有效期内循环使用。
2、关联关系的说明
根据和谐光灿的《营业执照》显示，和谐光灿系有限合伙企业，其执行事务合伙人系西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司（以下简称“西藏爱奇惠德”），西藏爱奇惠德的委派代表系俞信华先生。鉴于俞信华先生为华灿光电的董事，因此和谐光灿和华灿光电构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，和谐光灿为华灿光电关联方，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
安信证券关于和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
产重组，无需经其他有关部门批准。
二、和谐光灿情况简介
1、名称：义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、主要经营场所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号
4、执行事务合伙人：西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司（委派代表：俞信华）
5、成立日期：2016年12月21日
6、合伙期限：2016年12月21日至长期
7、经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的审议程序
1、2016年12月31日，华灿光电第二届董事会第三十五次会议和华灿光电第二届监事会第二十六次会议均审议通过了《关于公司关联方义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向公司及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，华灿光电董事会及监事会均同意公司及其控股子公司接受公司关联方和谐光灿提供的财务资助，资助金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），用于补充华灿光电及其控股子公司流动资金需求，资金占用年利率不超过4.75%，占用该笔资金的年利率的确定依据为不超过中国人民银行公布的 3年期的基准利率。在上述财务资助金额范围内，华灿光电及其控股子公司可依据经营需求在有效期内循环使用。
在董事会表决上述议案时，关联董事俞信华先生回避表决。
2、根据华灿光电《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提请股东大会审议通过后方能实施。
四、关联交易的主要内容和定价依据
1、资助金额：总额度不超过人民币1.5亿元。
2、资助期限：不超过3年。
3、资金用途：补充华灿光电及其控股子公司流动资金。
4、资金占用利率：采用固定利率，年利率不超过4.75%。该利率的确定依
安信证券关于和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
据为不超过中国人民银行公布的3年期的基准利率。
五、授权事项
华灿光电董事会授权华灿光电管理层以及华灿光电控股子公司管理层分别与和谐光灿签署本次财务资助事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
六、本次关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次财务资助所获得的资金将用于补充华灿光电及其控股子公司的流动资金，保证华灿光电整体经营业务发展的资金需求，符合华灿光电和全体股东的利益。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照华灿光电的相关制度进行。资金占用的年利率不超过4.75%，系根据中国人民银行公布的3年期的基准利率确定，交易定价公允，符合市场原则，且符合华灿光电和全体股东的利益。不存在损害华灿光电及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对华灿光电的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，华灿光电主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。
七、本年年初至公告日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至公告日，除本次关联交易，华灿光电及其控股子公司与和谐光灿未发生过关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
华灿光电董事会事前就上述关联交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本次关联交易，华灿光电独立董事发表独立意见认为：公司及其控股子公司此次接受关联方的财务资助事项，资助期限为不超过3年，资金占用年利率不超过中国人民银行公布的3年期的基准利率。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
本次关联交易已经公司第二届董事会第三十五次会议和公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事俞信华先生回避表决该议案。董事会及监事会在召集、召开会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事同意将《关于公司关联方义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合
安信证券关于和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
伙）向公司及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
九、独立财务顾问核查意见
安信证券作为华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，对华灿光电本次关联交易的事项发表如下核查意见：
经独立财务顾问核查，和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项已由上市公司第二届董事会第三十五次会议和上市公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，上市公司独立董事也发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需提请股东大会审议通过后方能实施。华灿光电上述决策程序符合相关法律法规和上市公司章程的规定。
独立财务顾问经核查后认为，和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助暨关联交易符合上市公司实际生产经营的需要，有利于保证上市公司经营业务发展的资金需求，不存在损害股东，特别是中小投资者利益的情形，符合全体股东和上市公司整体利益。本独立财务顾问对华灿光电上述财务资助暨关联交易的事项无异议。
基于以上意见，独立财务顾问同意和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项。
安信证券关于和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签字章页）
独立财务顾问主办人：_____________ _________________
赵斐 张喜慧
安信证券股份有限公司2017年1月3日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-58
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 10月 9日发出董事会会议通知，并于 2017年 10月 20日上午以通讯方式召开第八届董事会第七次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：
一、同意本公司2017年第三季度报告
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过关于2017年第三季度计提资产减值准备的议案
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过了关于中融信托自营投资担保业务授权的议案
为满足中融信托自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，公司董事会在中融信托经营范围内拟对其作出如下授权：
对中融信托及其控股子公司自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托最近一期经审计自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额以及中融信托最近一期经审计货币资金余额的80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事
会、股东会审批。
本次授权的具体业务范围如下：
（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。
（二）对外借款，中融信托及控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等借款业务。
（三）对外担保，中融信托及控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托及控股子公司运用固有财产为子公司融资提供担保。
上述“自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额”包括中融信托资产负债表中“拆出资金”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“衍生金融资产”、“买入返售金融资产”、“发放贷款及垫款”、“可供出售金融资产”、“持有到期投资”等七项之合计。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
四、同意将关于中融信托自营投资担保业务授权的议案提交至公司 2017年第二次临时股东大会审议
公司2017年第二次临时股东大会将于2017年11月6日召开。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
五、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告
经纬纺织机械股份有限公司董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-012】金河生物科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2014年3月4日上午在公司办公楼三楼会议室召开，经过与会人员讨论和投票，选举郑留计先生为公司第三届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的 2
名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。（职工代表监事简历见附件）。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
附件：
金河生物科技股份有限公司
第三届职工代表监事候选人简历
郑留计先生：1968年 1月出生，男，汉族，内蒙古托克托人，大学本科学历。郑留计先生 1990年至 1993年，在托县种猪场工作。1993年至今，在金河生物科技股份有限公司工作，历任发酵值班、会计、经理助理、行政科长、厂办副主任、办公室副主任、总办主任、副总经理、常务副总裁助理、副董事长助理等职位。
未持有本公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。