Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-022江苏南大光电材料股份有限公司
关于会计政策变更和会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月27日召开了公司第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部会计司于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对（财会〔2018〕15号）中的相关问题等进了明确。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和财政部会计司于2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于上述文件规定的起始日开始执行新的财务报表格式及相关规定。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
根据前述规定要求，公司调整以下财务报表的列报，并追溯重述可比会计期间的比较数据：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
3、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；
4、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
7、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；
8、进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；
9、在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。
二、本次会计估计变更的概述
（一）变更原因
为保障产品质量和安全，公司生产的产品需要特制的、规格大小不同的周转材料即钢瓶进行包装，用来容纳、保护、搬运、交付和提供商品。钢瓶单位价值较大，经营期内可多次周转使用，随着公司业务量不断增长和新产品不断开发，钢瓶的数量逐
渐增加，价值逐渐增大，2018年末钢瓶占存货账面价值的27%。
公司成立初期，因无可利用的数据统计，钢瓶采用五五摊销法，而公司钢瓶具有劳动对象（商品的组成部分）和劳动工具（保存、运输等）双重属性，因此生产领用时摊销一半价值并记入产品生产成本，报废时摊销其价值的另一半并记入销售费用。
由于钢瓶在报废时才摊销其价值的另一半，且记入销售费用，不能均衡反映其价值转移至成本费用情况。随着公司发展及对钢瓶加强管理，积累了大量的数据，为钢瓶摊销提供了更为科学的方法，为更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》的规定，结合公司钢瓶业务的实际情况，公司决定对钢瓶的摊销进行会计估计变更。
（二）变更前后公司采用的方法
变更前，钢瓶的摊销采用五五摊销法，生产领用时摊销一半价值并记入产品生产成本，报废时摊销其价值的另一半并记入销售费用。
变更后，钢瓶的摊销采用分期摊销法，按8年平均摊销，摊销金额全部记入产品生产成本。经检测，钢瓶无使用价值和修复价值，将未摊销完价值一次进入产品生产成本。
（三）变更日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。
（四）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
钢瓶按期摊销将钢瓶价值均衡记入产品生产成本，将加大产品成本；期末存货包含钢瓶价值，但因公司产销率较高，价值较小；同时减少销售费用。总体判断，在钢瓶报废前因其分期摊销提高了成本费用，将减少公司的净利润。
但因钢瓶何时报废存在较大的不确定性，因此本次会计估计变更对公司未来期间
损益影响金额无法合理确定。
三、审批程序
《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》已经第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对此发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更和会计估计变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
四、董事会审议本次会计政策变更和会计估计变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计估计变更是公司根据钢瓶实际使用情况和业务特性进行的合理变更，能够更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更和会计估计变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更和会计估计变更符合《企业会计准则第28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定，并结合了公司实际情况，变更依据真实、可靠。本次变更调整能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量，符合公司及所有股东的利益。本次变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次会计政策变更和会计估计变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更和会计估计变更是根据财政部相关文件要求和公司实际情况进行的合理变更，调整能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更和会计估计变更。
七、备查文件
1、江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2019年03月27日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-023武汉精测电子技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、为了积极开拓平板显示检测系统，特别是AOI光学检测系统市场，满足子公司经营资金需求，武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）增资12,000万元人民币（全部计入注册资本），增资后苏州精濑注册资本由16,500万元人民币增至28,500万元人民币。
2、本次增资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：苏州精濑光电有限公司
成立时间：2014年1月8日
注册资本：16,500万元
注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路892号2幢
主要生产经营地：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路892号2幢
股东构成：公司持有100%股权。
法定代表人：彭骞
主营业务：光电子器件、显示器件及组件、电子元件、自动仓储设备、自动化流水线设备、自动化设备的研发、设计、生产、销售；计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理销售光学元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2016年12月31日）经审计主要财务数据：总资产14,032.92万元，负债合计11,563.00万元，资产负债率82.40%。报告期内实现营业收入10,194.53万元，净利润1,255.37万元。
三、出资方式及资金来源
本次增资12,000万元（全部计入注册资本）均以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。本次增资后，苏州精濑的注册资本由16,500万元人民币增至28,500万元人民币，公司持有苏州精濑100%股权。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司影响
1、本次增资的目的
为了积极开拓平板显示检测系统，特别是AOI光学检测系统市场，满足苏州精濑自身经营资金需求。
2、本次增资可能存在的风险
本次增资后，苏州精濑的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资能够满足苏州精濑自身经营的资金需求，确保各项经营活动的顺利开展，有利于扩大公司平板显示检测系统业务规模并加快发展步伐，进一步巩固和增强公司在平板显示检测系统领域内的竞争优势，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备案文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-064
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次临时会议，于2017年8月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年8月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》
因业务需求，公司拟向华兴银行股份有限公司深圳分行申请间接授信（买方信贷）额度人民币贰亿元整（￥200,000,000.00），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务，贷款期限5年，担保方式如下：(1)由公司提供不低于敞口金额的15%的保证金；(2)由公司对购销合同项下标的进行回购代偿；
(3)由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申
请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》
为保证公司控股孙公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司新厂房建设项目计划在今年年底前完成土建施工，吉美瑞向交通银行申请总金额不超过人民币 3000万元贷款，专项用于吉美瑞公司新厂房建设项目。公司将为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过人民币3300万元的贷款本息提供60%的信用保证担保，同时由吉美瑞股东陈学东、顾兴荣、徐永明以其直接或间接持有的吉美瑞股权为此项贷款本息提供40%的担保。
经审核，监事会认为：上述担保事项有助于子公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，对子公司持续稳定发展具有重要意义。公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-012
广东奥马电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品或
进行定期存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”）于2017年3月14日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款》的议案，同意公司全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）、钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”）使用闲置自有资金合计不超过人民币 17亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行定期存款，有效期为自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。此议案于2017年4月5日公司2016年度股东大会审议通过，具体内容详见2017年3月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号2017-029）及2017年4月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-038）。
近日钱包智能在广东华兴银行股份有限公司深圳分行办理了结构性存款业务，具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
钱包智能于 2018年1月 19日购买的存款类产品情况
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期最高年化收益率：3.60%
5、理财期限：35天
6、产品起息日：2018年1月19日
7、产品到期日：2018年2月23日
8、购买资金来源：募集资金
9、关联关系说明：公司及钱包智能与广东华兴银行股份有限公司深圳分行无关联关系
二、投资风险控制措施
董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。
（1）由财务部做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）由审计部对财务部提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。
（3）公司购买的保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全和不影响募投项目生产经营等资金需求的前提下，购买的银行低风险保本型的理财产品或存款类产品，风险可控，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，有利于降低公司财务成本，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司将严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化允许，严格控制资金的安全性。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为32.36亿元（含本次公告理财产品5,000万元）。尚未到期金额140,630万元（含本次公告理财产品5,000万元），占公司最近一年（2016年）经审计的总资产的26.36%。具体如下：
（1）已经到期的理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期最高年化收益率|投资金额（万元）|
|1|长沙银行对公结构性存款2017年001期|2017年 4月20日|30天|2.90%|85,000|
|2|长沙银行金芙蓉“2017年长安公司18期”|2017年 4月7日|185天|3.60%|60,000|
|3|财富盈|2017年 4月20日|6个月|4.10%|5,000|
|4|结构性存款|2017年 5月23日|3个月|4.2%|15,000|
|5|人民币“步步为赢”结构性存款产品|2017年 8月28日|3个月|4.5%|5,000|
|6|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|2017年 8月28日|3个月|4.5%|3,000|
|7|人民币结构性存款产品|2017年10月20日|3个月|4.0%|5,000|
|8|人民币“步步为赢”结构性存款产品|2017年 12月8日|1个月|4.4%|5,000|

（2）尚未到期的理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|产品名称|产品成立日|产品期|预期最高年|投资金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|号|||限|化收益率|（万元）|
|1|财富盈|2017年 4月20日|365天|4.40%|15,000|
|2|结构性存款|2017年 5月23日|1年|4.5%|20,000|
|3|人民币“步步为赢”结构性存款产品|2017年 5月22日|375天|4.3%|20,330|
|4|人民币“步步为赢”结构性存款产品|2017年 6月7日|1年|4.3%|15,300|
|5|财富盈|2017年 8月28日|184天|4.5%|5,000|
|6|利多多对公结构性存款|2017年10月13日|6个月|4.4%|60,000|
|7|人民币结构性存款产品|2018年 1月19日|35天|3.60%|5,000|

五、备查文件
1、广东华兴银行公司结构性存款业务协议（编号：HXSZCFY2018011901）。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-073号金圆水泥股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目之一“收购江西新金叶实业有限公司58%股权”完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行 A股股票募投项目之一为“收购江西新金叶实业有限公司58%股权”。公司通过非公开发行股票的方式募集资金，并以所募集资金购买叶礼平、陈水梅、叶声赟等 13名自然人股东合法持有的江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）58%股权，交易价格以评估价值为依据，经交易各方协商确定，交易价格为61,990.40万元。
近日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股已发行完毕，募集资金总额为 1,211,999,989.90元，扣除发行费用 30,100,000.00元，实际募集资金净额为1,181,899,989.90元。2017年8月11日，公司在上饶县市场和质量监督管理局完成了新金叶的股权转让及相关工商变更登记手续。本次变更完成后，公司持有新金叶58%股权，为新金叶控股股东。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票相关情况
2016年 7月 28日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2017年 1月 16日，公司召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，调整了本次非公开发行募集资金投资项目中的偿还银行贷款的金额、募集资金总额及本次发行股数。
2017年2月22日，公司2016年非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
2017年7月5日，中国证监会向金圆股份核发了《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1148号），核准公司非公开发行不超过148,711,656股新股。
发行人于2017年7月11日召开第八届董事会第三十八次会议，于2017年7月27日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案，本次非公开发行股票决议有效期自
届满之日起延长12个月。
二、工商变更情况
1、变更后工商登记信息如下：
名称：江西新金叶实业有限公司
统一社会信用代码：913611216674830398
企业类型：其他有限责任公司
法人代表：方岳亮
成立日期：2007年11月12日
营业期限：2007年11月12日至2025年11月8日
注册资本：捌仟万元整
经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；
有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）
2、股权变更后新股东情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|认缴出资额（万元人民币）|应占比例（%）|实缴出资额（万元人民币）|
|金圆水泥股份有限公司|货币|4640|58.00|4640|
|陈水梅|货币|1204|15.05|1204|
|叶礼平|货币|1036|12.95|1036|
|叶声贇|货币|880|11.00|880|
|周克忠|货币|160|2.00|160|
|叶礼炎|货币|80|1.00|80|
|合计||8000|100|8000|

三、股权质押情况
根据《股权转让协议》及《业绩补偿协议》，新金叶股东叶礼平等五名自然人将其所持有的新金叶36%的股权质押给公司，作为新金叶业绩补偿承诺补偿的担保。现已在上饶县市场和质量监督管理局办理完成了上述36%股权的质押登记手
续，具体质押情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|本次质押的股权比例（%）|
|陈水梅|15.05|11.17|
|叶礼平|12.95|12.95|
|叶声赟|11|8.88|
|周克忠|2|2|
|叶礼炎|1|1|
|合计|42|36|

特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-26吉林化纤股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2018年5月7日收到公司部分董事、监事、高级管理人员通知，2018年5月4日公司部分董事、监事、高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
（一）增持人：宋德武、王冬梅、魏全东
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所连续竞价的方式在二级市场买入。
（四）增持股份情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|合计持股比例（%）|
|宋德武|董事长|-|-|48,000|2.70|48,000|0.0024|
|王冬梅|常务副总经理|||2,4000|2.68|24,000|0.0012|
|魏全东|副总经理|-|-|10,000|2.68|10,000|0.0005|

二、后续增持计划
董事长宋德武先生，董事刘宏伟先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、金东杰先生、杜
晓敏先生，监事会主席刘凤久先生，监事王景霞女士、郑桂云女士、曲大军先生、周国
利先生，高级管理人员王冬梅女士、魏全东先生、徐建国先生计划自2018年5月3日起
拟增持吉林化纤股份数量不少于45万股。本次增持计划所需的资金来源为其自有或自筹取得。
三、增持期间
本次增持计划将自2018年5月3日起6个月内实施完毕。
四、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、截至本公告日，公司董事长宋德武先生持有公司股份48,000股，占公司已发行股份的0.0024%；董事王剩勇先生持有公司股份11,742股，占公司已发行股份的0.0006%；
董事会秘书徐建国先生公司持有公司股份 20,300股，占公司已发行股份的0.0010%；监事郑桂云女士持有公司股份 20,000股，占公司已发行股份的0.0010%；监事周国利先生持有公司股份 10,000股，占公司已发行股份的0.0005%。高管王冬梅女士持有公司股份 24,000股，占公司已发行股份的0.0012%；高管魏全东先生持有公司股份 10,000股，占公司已发行股份的0.0005%；本次共增持82,000股，累计增持118,700股。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
科大智能科技股份有限公司华晓精密工业（苏州）有限公司
2018年 12月 31日
100%股东权益减值测试报告
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，以及科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”、“公司”或“本公司”）与刘晓静、江涛 2名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，科大智能编制了本报告。
一、重大资产重组基本情况
2016年4月18日，根据中国证监会作出的《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号），本公司向刘晓静、江涛 2名交易对方发行股份购买其持有的华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）100%股权；以非公开发行方式募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次交易参考中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2015]第2543号），以2015年10月31日为基准日，华晓精密100%股权的资产评估值为55,178.90万元，经相关各方友好协商，华晓精密100%股权作价54,900.00万元。
华晓精密依法对本次交易购买资产的过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2016年5月4日领取了苏州市虎丘区市场监督管理局核发的营业执照。
2016年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本次发行新增股份登记申请材料，公司向刘晓静、江涛2名交易对方发行新股数量为30,999,435股。
二、业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺概况
科大智能科技股份有限公司根据科大智能与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》，刘晓静、江涛承诺：
华晓精密2016年度、2017年度、2018年度净利润数（指科大智能聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的华晓精密合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润，该净利润以扣除非经常性损益后为准）分别不低于人民币3,500万元、4,500万元、5,500万元。
在上述业绩承诺期内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对华晓精密2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度华晓精密实际净利润数。
（二）业绩补偿安排
若在2016年、2017年、2018年（以下简称“补偿测算期间”）任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则刘晓静、江涛应当以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。
在补偿测算期限届满后，科大智能应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产进行减值测试，并由会计师事务所在《专项审核报告》出具后 30个工作日内出具《减值测试报告》。标的资产期末减值额=标的资产作价－期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证劵监督管理委员会第 127号令）及其相关规定。
2、本公司与刘晓静、江涛 2名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》。
四、减值测试过程
（一）根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2019]第 020059号《科大智能科技股份有限公司对其购买的资产价值进行减值测试所涉及的华晓精密工业(苏州)有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，
科大智能科技股份有限公司截至评估基准日 2018年 12月 31日的标的资产在评估基准日的评估价值73,000.00万元。
（二）本次减值测试过程中，本公司已向中水致远履行了以下程序：
1、已充分告知中水致远本次评估的背景、目的等必要信息。
2、谨慎要求中水致远，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和原出具的中水致远评报字[2015]第2543号《资产评估报告》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
3、对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
4、比对两次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。
5、将承诺期末标的资产评估价值与标的资产交易对价进行比较，计算是否发生减值。
五、测试结论
通过以上工作，我们得出如下结论：
截至 2018年 12月 31日，扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，华晓精密100%股权评估价值为69,131.21万元，对比本次交易对价54,900万元，未发生减值。
科大智能科技股份有限公司 2019年4月30日
国信证券股份有限公司
关于北京海兰信数据科技股份有限公司重大资产重组涉及
行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形
等出具的书面意见
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对海兰信本次重组方案是否符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查：
本次重大资产重组的收购标的为上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”），主营业务为全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海兰劳雷属于“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业”，行业代码为“M74”。海兰劳雷不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、
电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经本独立财务顾问核查：
海兰信的主营业务是航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务；
海兰劳雷主营业务为全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域。因双方同属于海洋产业，本次交易构成同行业并购。
（三）本次重大资产重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查：
本次交易前后，上市公司实际控制人保持不变，且标的公司资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未达到
100%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
（四）本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查：
本次交易为海兰信向申万秋、江苏扬子江船厂有限公司、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的海兰劳雷合计100%股权。本次交易标的资产的交易作价为55,000万元。本次交易发行股份购买资产的股份发行数量为28,705,635万股。因此，本次资产重组涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查：
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（六）中国证监会或本所要求的其他事项
无。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；
3、本次资产重组不构成借壳上市；
4、本次资产重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司重大资产重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形等出具的书面意见》之签字盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
长城证券股份有限公司
关于深圳市大富科技股份有限公司
2016年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：大富科技（300134）|
|保荐代表人姓名：张涛|联系电话：0755-83516222|
|保荐代表人姓名：吴玎|联系电话：0755-83516222|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2016年12月30日|
|（3）培训的主要内容|《证券投资者保护基金管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事件|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|

||||
|-|-|-|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项的履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关联方关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|2. 首次公开发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不涉及|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不涉及|
|3.其他需要报告的重大事项|不涉及|

（以下无正文）
【此页无正文，为《长城证券股份有限公司深圳市大富科技股份有限公司 2016年度跟踪报告》之签章页】
保荐代表人：张涛______________ 吴玎______________
长城证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-054招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于原 B股境外机构股东分红缴税的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本公告仅涉及原招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）B股境外机构类股东持有的，通过转登记受限账户持有的本公司股份。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）2015年度利润分配方案已获2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司2016年3月25日总股本7,904,092,722股为基数，向全体股东每10股派现金2.60元（含税），无资本公积金转增股本。
公司于2016年6月17日刊登了《2015年度利润分配方案实施公告》，2015年度利润分配的权益登记日为2016年6月23日，除息日为2016年6月24日。截至2016年6月24日，公司已完成利润分配方案的实施工作，现金红利已全部分配完毕。
根据有关规定，原招商地产B股境外机构类股东应当缴纳10%的股息、红利所得税，由于原招商地产B股部分境外机构类股东持有的招商地产B股已转换为招商蛇口A股并登记在为其配发的转登记受限账户中，在权益分配实施过程中无法为该部分股东代扣代缴股息、红利所得税，请上述股东自行缴纳股息、红利所得税。
如需公司代为缴税，可与公司联系，并提供加盖公章的《代申报缴纳税款委托书》（见附件1），由公司收取税款后代为缴纳。
联系人：陈先生 电话：0755-26695281
公司银行账户信息：
账户名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
开户银行：工商银行深圳蛇口支行
账户号码：4000020209004602574
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
附件1
代申报缴纳税款委托书
一、委托人基本情况
单位名称（中英文）：
所属国家或地区：
注册号码：
股东代码：
持有招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份数量（股）：
应缴税款（人民币元）：
二、受托人基本情况
单位名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
法定代表人：孙承铭
统一社会信用代码：914400001000114606
受托人银行账户信息：
账户名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
开户银行：工商银行深圳蛇口支行
账户号码：4000020209004602574
三、授权委托事项
委托人根据相关规定及持股数量计算应缴纳股息、红利所得税总额为人民币 元，委托受托人代为申报缴纳委托人应缴纳税款，税款由委托人承担。
委托人（加盖公章）日期： 年 月日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外投资成立合资公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，现就公司子公司对外投资设立合资公司事项发表独立意见如下：
1、本次全资子公司结合自身实际情况，以实物出资对外投资设立合资公司，有利于公司盘活资产，促进柴油发动机业务发展，提升公司整体盈利能力，符合公司战略布局及长远利益；
2、本次对外投资涉及金额较小，不构成关联交易及重大资产重组，无需经过股东大会审议。董事会对本次对外投资事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们认为公司子公司以实物出资对外投资设立合资公司，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次投资设立合资公司事项。
独立董事:吴振平 王德建
2019年7月9日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-041
广东南方新媒体股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司《2019年第三季度报告》已于 2019年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年10月 26日
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015-004济南柴油机股份有限公司
第七届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第七届监事会 2015年第一次会议于 2015年 1月 15日在公司本部召开。本次监事会会议通知及文件已于 2015年 1月 5日分别以专人送达或邮寄全体监事。会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事贾胜军先生主持。与会监事一致通过以下决议：
选举贾胜军先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（贾胜军先生简历详见刊登在 2014年 12月 11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站）。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司监事会
二〇一五年一月十五日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2018-54新兴铸管股份有限公司
关于投资设立涉水经济综合服务公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为扩大公司产品在水务行业的应用领域、提升服务能力和市场掌控力，创新经营模式，使公司成为系统集成平台供应商、智慧管网专业服务商，推动公司从球墨铸铁管的制造企业向以信息化、智能化为基础的工业物联网企业、水务管道生命周期软硬件管理者转型升级，增强公司的核心竞争力，拟设立全资子公司，建设涉水行业综合服务平台。
2、董事会审议情况
公司于2018年10月26日召开第八届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立涉水经济综合服务公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：融泰科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、出资方式：公司以自有资金出资，持有其100%的股权。
3、注册资本：人民币2亿元
4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：互联网、物联网平台服务；水行业相关材料的生产、销售；智慧水务技术服务；广告宣传、会议承办；物流无车承运平台等。
上述信息需要以工商行政管理部门最终核准的结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次投资设立全资子公司是为了拓宽公司经营渠道、扩大公司产品在水务行业的应用领域、提升服务能力和市场掌控力，创新经营模式，提高公司在水行业影响力以及销售份额，使公司成为系统集成平台供应商、智慧管网专业服务商、推动公司从球墨铸铁管的制造企业向以信息化、智能化为基础的工业物联网企业、水务管道生命周期软硬件管理者转型升级，增强公司的核心竞争力，确保公司的可持续发展。
此次投资设立全资子可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将抽调或选聘精兵强将组建该公司的经营管理团队，并不断完善该公司的经营管理体系和内控机制，以适应业务发展及市场变化，积极防范和应对上述风险。
此次投资设立子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年 10月 30日
陕西烽火电子股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》以及《陕西烽火电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司回购注销部分限制性股票进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、公司 5名原激励对象宋晓辉、赵小荣、赵万年、李静、王莹因个人原因离职，已不符合《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 6.775万股。根据《激励计划》相关规定，回购价格按照本人离职时，公司股票市场价与授予价格孰低值确定。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励与员工持股计划》及《激励计划》等相关法律法规和规章的规定。
2、本次回购注销部分离职激励对象未解除限售股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、董事李培峰先生、赵兰平先生作为公司限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。董事会已获股东大会授权，本事项审议决策程序合法、合规。
综上所述，我们一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
此意见
独立董事： 杨秀云 张俊瑞 廖良汉
陕西烽火电子股份有限公司 2019年 4月 29日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-009牧原食品股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 13日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，定于 2019年 1月 29日召开 2019年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月29日下午14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 29日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2019年 1月 28日下午15:00)至投票结束时间(2019年1月29日下午15:00)期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019年1月22日
（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、出席对象
1、截至2019年1月22日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
三、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的议案为：
1、《关于拟发行超短期融资券的议案》
2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
以上1、2项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
以上议案有关内容请参见2019年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|所有提案|√|
|1.00|《关于拟发行超短期融资券的议案》|√|
|2.00|《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》|√|

五、现场股东大会会议登记事项
1、登记时间：2019年1月24日8:30—16:00
2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园牧原食品股份有限公司证券
部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
八、备查文件
2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。
2、投票简称：“牧原投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||
|-|-|
|议案编码|提案名称|
|100|所有提案|
|1.00|《关于拟发行超短期融资券的议案》|
|2.00|《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》|

（2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月28日15:00至2019年1月29日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于拟发行超短期融资券的议案》|√||||
|2.00|《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》|√||||

特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
签署日期：年 月 日