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证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-026广州达意隆包装机械股份有限公司
关于公司重大仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项的基本情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 4月 6日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的《M20160259号销售合同争议案仲裁通知》及相关仲裁申请文件，本仲裁案的申请人A-oneProducts&BottlersLtd.（以下简称“申请人”）以公司、香港华运实业有限公司（以下合称“被申请人”）为共同被申请人，以被申请人的设备存在质量问题以及相关安装调试等问题为由向贸仲委提出仲裁申请，要求更换全部生产线设备、额外模具、提供相关备用配件、赔偿相关运费以及其他各项经济损失等。
答辩期间，被申请人共同向贸仲委邮寄了答辩书、反请求书和相关证据，对于申请人的仲裁请求进行了答辩并依法向申请人提出了反请求，要求申请人依法支付合同剩余货款及迟延支付的利息、按合同约定应支付被申请人的报酬、相关配件物料款，以及被申请人主张相关权利所支付的律师费等。
相关内容请参见公司于2016年4月8日、6月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2016-036）、《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2016-063）。
二、仲裁事项的进展情况
近日，公司收到贸仲委送达的《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第 0676号】。裁决如下（仅披露涉及与公司相关的部分）：
（一）被申请人向申请人偿付费用41,173美元。
（二）申请人向被申请人支付《买卖合同》10%余款714,357.90美元。
（三）申请人向被申请人支付以 714,357.90美元为基数，自 2014年 3月 23日起至实际支付日止、按照中国人民银行公布的同期美元贷款利率计算的利息。
（四）申请人向被申请人支付工程技术人员报酬 150,000美元。
（五）申请人向被申请人支付律师费人民币450,000元。
（六）驳回申请人的其他仲裁请求。
（七）驳回被申请人的其他反仲裁请求。
（八）本案仲裁请求的仲裁费 152,187美元，由申请人承担98%，即149,143.26美元，由被申请人承担2%，即3,043.74美元；仲裁反请求仲裁费人民币 224,609元，由申请人承担70%，即人民币 157,226.30元，由被申请人承担30%，即人民币67,382.70元。前述金额已分别与双方当事人预缴的金额冲抵，故被申请人应向申请人支付 3,043.74美元，申请人向被申请人支付人民币157,226.30元，以补偿对方垫付的仲裁费用。
上述各项应向对方支付的费用，双方当事人应自行抵销，并自本裁决做出之日起30天内支付完毕。本裁决为终局裁决，自做出之日起生效。
三、本次公告前公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项
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|诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额（万元）|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|2015年10月8日，公司起诉客户买卖合同纠纷一案，请求法院确认公司享有对方债权本金及违约金共计24.47万元以及对方承担诉讼费用、律师费及其他合理费用。|24.47|否|已撤诉|客户正在进行破产重整程序，破产清算管理人最终确认公司包括起诉金额在内的所有债权。|2016年12月16日人民法院裁定批准《重整计划（草案）》并终止重整程序，但公司尚未收到分配款。|
|2016年6月24日公司起诉客户买卖合同纠纷一案，请求法院判令客户支付货款及违约金，共计252.36万元及诉讼费由客户承担。|252.36|否|已作出一审判决|法院作出一审判决，判令客户支付货款及违约金，共计252.36万元及诉讼费由客户承担。|一审判决尚未生效。|

截至本公告日，公司（包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁结果预计不会对公司本期利润产生重大影响。如果裁决最终执行，且货款及其他相关费用能够及时收回，将对公司的经营情况产生一定的积极作用。
公司将继续关注本裁决的执行情况，切实维护公司及股东的利益。
五、备查文件
《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第 0676号】
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-42南京云海特种金属股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员拟减持部分公司股份计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于今日收到公司董事会秘书吴剑飞女士、副总经理刘小稻先生、副总经理孙勇先生通知，计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内减持其所持有的部分公司股份，减持方式为集中竞价；上述董事、高管合计持股5,952,668股，占公司总股本比例为0.921%，本次合计减持数量不超过1,480,000股，占公司总股本比例为
0.229%。现将有关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况：
单位：股
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|姓名|任职|持有公司股份数量|占公司总股本的比例|限售股份数量|无限售股份数量|
|吴剑飞|董事会秘书|2575408|0.398%|1931556|643852|
|刘小稻|副总经理|3017260|0.467%|2262944|754316|
|孙勇|副总经理|360000|0.056%|270000|90000|
|合计||5952668|0.921%|4464500|1488168|

二、本次减持的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求
2、股份来源：吴剑飞女士、刘小稻先生所减持的股份来源为公司首次公开
发行前持有的公司股份、公司首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份；
孙勇先生所减持的股份来源为二级市场买入股份。
3、减持期间：自本公告起15个交易日后的6个月内（即从2017年9月1日到2018年2月28日，根据中国证监会及深交所相关法律法规禁止减持的时间除外）
4、拟减持数量及占公司股本比例
单位：股
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|姓名|持有无限售条件股份数量|拟减持数量|拟减持股份占公司股本比例|
|吴剑飞|643852|640000|0.099%|
|刘小稻|754316|750000|0.116%|
|孙勇|90000|90000|0.014%|
|合计||1480000|0.229%|

注：本公告日后，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格情况确定。
6、减持方式：通过集中竞价方式。
三、本次减持股东承诺及其履行情况
1、首次公开发行或再融资时所作承诺
上市前承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述36个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本
公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过50%。
截至目前，该承诺正常履行中，未出现违反承诺情形，本次减持计划亦不违反该承诺。
2、其他限售承诺
南京云海特种金属股份有限公司董监高承诺：自《关于公司2016年利润分配
及资本公积金转增股本预案的预公告》披露之日起，不减持个人所持有的公司股票，承诺期限六个月，即2017年2月25日起至2017年8月26日止。
至公告日，未出现违反上述承诺情形，公司董监高将继续履行该承诺至到期日。
四、其他情况说明
1、股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会将根据相关法律法规及时披露本次减持情况。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-035苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年年度利润分配方案预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实现营业收入15,913,108,526.21元，实现归属于母公司所有者的净利润462,257,801.50元。2017年度公司母公司实现净利润为 313,569,121.59元，根据《公司章程》规定，按照 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 31,356,912.16元；截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为487,211,829.47元。
鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
一、2017年度利润分配预案
经公司第四届董事会第十次会议审议通过的关于《2017年度利润分配预案》的议案。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、本次提议的公司 2017年利润分配预案的合法合规性
本次提议的公司2017年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上市公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
三、2017年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前经营状况良好，公司充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配预案可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意本利润分配预案，并同意提请公司2017年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第四届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
利润分配预案需经公司2017年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。
六、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-149山东高速路桥集团股份有限公司
第七届董事会第四十三次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十三次(临时)会议于 2016年 12月 23日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则>的议案》
为建立新型的企业激励机制、增强企业的凝聚力和创造力,促进企业健康持续发展,调动员工积极性、保证退休员工享受更高水平的待遇，公司拟建立企业年金制度，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。详见 2016年 12月 24日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《山东高速路桥集团股份有限公
司企业年金方案实施细则》。该企业年金方案实施细则尚待公司职工代表大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
（二）审议通过了《关于公司截至 2016年 9月 30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）规定，为配合公司非公开发行 A股股票事宜，公司就前次募集资金使用情况编制了《公司截至 2016年 9月 30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》。详见 2016年 12月 24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《公司截至 2016年 9月 30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于参与临曲高铁 LQTJ-3标段 PPP项目的议案》
2016年 11月，本公司关联方鲁南高速铁路有限公司（以下简称“鲁南高铁公司”）发布了招标公告，选聘新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段（以下简称“临曲高铁”）LQTJ-1、LQTJ-2和 LQTJ-3标段施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称“中铁建大桥公司”）组
成联合体为投标人中国铁建股份有限公司临曲高铁 LQTJ-3标段推荐施工单位。根据路桥集团与中铁建大桥公司签订的联合体协议，LQTJ-3标段施工任务由路桥集团与中铁建大桥公司按约定分担；同时，双方还需分担本项目中的股权投资责任。详见 2016年 12月 24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于与关联方共同投资临曲高铁项目的公告》、《关联交易公告》。该议案构成关联交易，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于 2017年 1月 9日在公司二楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会,详见 2016年 12月 24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十三次(临时)会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年 12月 23日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2015-20
无锡小天鹅股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2015年7月30日以书面或邮件方式发出通知，于 2015年 8月 4日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于本公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为股东代表监事。公司第七届监事会现提名梁鹏飞先生、王守虎先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。
此议案尚需提交股东大会审议。
公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一五年八月六日
附：股东代表监事候选人简历
梁鹏飞先生，1977年8月出生，本科。现任本公司监事会主席、营运与人力资源总监；曾任美的集团压缩机事业部营销中心经理、供应链管理部经理、制造管理部部长、营运管理部总监等职务。
梁鹏飞先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王守虎先生，1981年9月出生，本科。现任本公司监事、内控审计经理；曾任美的日用家电集团管理审计主任、美的集团廉正监察主任职务。
王守虎先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－7
新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第四届董事会第三十三次会议的通知于2015年1月23日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2015年 2月 5日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层本公司会议室召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》；
经董事会审议：同意聘任黄国林先生为公司总经济师，聘期与本届董事会任期一致。汪伟先生不再兼任公司总经济师，仍任公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事就公司聘任总经济师事项发表独立意见：经查阅个人履历及相关情况，黄国林先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。本次董事会聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任黄国林先生为公司总经济师。
《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于聘任公司总经济师的独立意见》详细内容见2015年2月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－7
交公司股东大会审议；
公司董事会认为：公司为重庆兴投建材有限公司提供担保有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，该公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 4,500万元人民币的综合授信担保额度，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2015年 2月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告》具体内容详见 2015年 2月 6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-009扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东江苏扬杰投资有限公司（以下简称“扬杰投资”）函告，获悉扬杰投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||质押股|||||||||||
||||一大股东||||质押开始||质押||||押占其|||
||股东名称||||数（万||||||质权人||||用途|
||||及一致行||||日期||到期日||||所持股|||
||||||股）|||||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|江苏扬杰投资有限公司||是||1,092||2018.01.25||2019.01.25||广发证券股份有限公司||5.56%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东扬杰投资持有本公司股份数量为196,500,000股，占公司总股本的41.59%；其中处于质押状态的股份为28,940,000股，占扬杰投资持有公司股份总数的14.73%，占公司总股本的6.12%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-042深圳万讯自控股份有限公司
关于设立成都分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务发展需要，经第三届董事会第十一次会议审议，同意公司在成都设立分公司，以加强二次仪表产品线运营和区域业务管理。
2、本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
3、本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
1、拟设立分支机构的名称：深圳万讯自控股份有限公司成都分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：四川省成都市
4、经营范围：生产、销售自动化仪器仪表、计算机软件；自动化工程；从事货物进出口及技术进出口的对外贸易经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、分支机构负责人：杨敏
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
近年来，为积极应对行业竞争日益加剧的趋势，充分利用区域资源，不断降低生产和营运成本，公司持续在国内进行业务多点布局，2015年成功收购成都安可信电子股份公司100%股权后，公司二次仪表产品线的运营和生产中心已迁往成都，公司在成都的业务比重不断加强。因此，公司在成都设立分公司的举措将有
效加强区域运营管理，降低二次仪表产品线生产和营运成本，提高公司效益，有利于公司的持续发展。
四、备查文件
深圳万讯自控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月20日召开公司第二届董事会第三十三次会议,会议审议了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对2016年年度报告及公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一.关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
我们认为,公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定,分红标准和比例清晰、受益人明确,现金分红不会影响公司正常的生产经营。利润分配及资本公积金转增股本方案客观、合理,符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益,因此同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
二.关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案
我们认为,募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》。
三.关于2016年度内部控制自我评价报告的议案
我们认为,2016年度内部控制自我评价报告内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司内部控制制度规范完整、合理、有效,不存在重大缺陷;公司现有内部控制制度得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
四.关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案
我们认为,公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,真实地反映了公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用的具体情况,符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
五.关于公司对外担保的专项说明和独立意见
经对公司2016年年度对外担保情况的认真核查,报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,严格控
制对外担保风险。
经核查,我们认为,截至 2016年 12月 31日,公司不存在对外担保的情况(不含对合并报表范围内的子公司的担保)。
六.关于2017年度高级管理人员薪酬方案的议案
我们认为,公司制定的高级管理人员薪酬方案遵循了“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配基本原则。同时,为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬,可以增强公司薪酬体系的激励作用,鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献,符合公司《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
七.关于续聘审计机构的议案
我们认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,工作人员恪尽职守,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
八.关于会计政策变更的议案
我们认为,公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
十三次会议相关事宜的独立意见之签字页)
姜继森(签字):
郭文氢(签字):
王志瑾(签字):
年 月 日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-065
利欧集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月1日接到大股东、实际控制人王相荣先生关于其持有的本公司部分股份质押的通知。
2015年6月30日，王相荣先生将其持有的高管锁定股1,300万股（占本公司总股本的3.32%）质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限2015年6月30日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
王相荣先生共持有本公司79,814,205股股份，占本公司股份总数的20.39%。
截止本公告披露日，王相荣先生累计质押其持有的本公司股份 65,532,813股，占公司股份总数的16.74%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年7月2日
福建青松股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-038福建青松股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年5月9日(星期五)上午9时在公司召开2014年第三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：2014年5月9日(星期五)上午9:00
4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、会议出席对象:
（1）凡 2014年5月5日（星期一）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。
该议案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
福建青松股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知三、会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；
2、登记时间：2014年5月8日（星期四）上午9:00-11:30、下午14:30-17:00；
3、登记地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记（附件一、附件二）；
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。
四、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、本次股东大会联系人：邓建明、吴德斌，联系电话:0599—5820498、5820121，传真号码：0599—5820900。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日
福建青松股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使以下议案的表决权。
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|-|-|-|-|-|
|委托人签名（或盖章）|||||
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同 意|反 对|弃 权|
|1|审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案||||

投票说明：议案1如欲投同意票、反对票或弃权票，请在该议案相应栏内填“√”。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
福建青松股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知附件二
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮 编|
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-007北京东方国信科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金在广东省中山市设立全资子公司，进一步促进软件技术与工业技术深度融合，以实现工业制造自动化与智能化为目的，以工业通信网络及工业安全防护为基础，结合工业领域技术及业务应用经验，融合云计算、大数据、物联网等相关技术，从事工业互联网公共服务平台的研发和拓展。
（2）本次对外投资事项经公司于2018年2月7日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中山全资子公司的议案》。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（3）本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、投资标的基本情况
公司名称：东方国信（中山）信息技术有限公司（以工商注册为准）
类 型：有限责任公司
住 所：广东省中山市火炬开发区东江路38号德宝怡高花园一区2层（以工商注册为准）
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：敖志强
经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；
租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；工业应用软件的开发、安装、应用、推广，包括工业互联网云平台、工业互联网应用平台、工业应用软件；工业设备的销售；
工业工程项目的改造服务；互联网信息服务；(以工商注册为准)
出资方式：货币出资（在2050年12月31日前缴足）
资金来源：自有资金
股权结构：公司持股100%
三、项目投资的可行性分析
据测算，到 2020年我国工业互联网占整体物联网市场规模将达22.5%，未来 15年我国工业互联网市场规模将达 1.8万亿美元。目前我国的工业互联网应用还处于初级阶段：大型企业普遍存在两化融合深度不够，信息技术促进生产效率提升方面的促进作用不明显，以及数据孤岛严重、生产协调困难等问题；中小企业普遍存在信息化建设资金投入不足、企业信息化与工业化应用困难等问题；
政府对企业宏观管控普遍存在管控手段传统单一、缺乏全面准确的数据支持和质态分析，面临管控效率低、管理缺乏透明度等问题。由此可见，我国工业互联网业务市场需求巨大，且已经是热潮涌动，即将呈现“百花齐放”的发展态势。
东方国信通过前瞻性布局工业板块，以务实解决工业痛点切入，在工业跨领域、多行业进行了多年的研究实践，且已打造了自主知识产权的工业互联网公共服务平台Cloudiip，该平台含工业机理算法模型200多个和7个领域应用子平台，在能源、电力、矿山、钢铁、电子制造、轨道交通和食品化工等领域得到市场广泛认可。同时，公司在2016《中国大数据企业排行榜》工业 4.0领域排第2名，在2017工业互联网峰会《中国工业大数据应用案例》评比中在工业各领域的 300多家企业中脱颖而出获得最终8项优秀案例中的2项。
公司本次投资设立中山子公司，将充分发挥公司搭建区域综合服务平台的能力，结合广东省的区位优势、人才优势和产业优势，切实加快公司工业互联网应用创新业务的实际落地。
四、对外投资的目的和对公司的影响
基于工业互联网领域市场热潮涌动的态势，以及广东省、中山市工业创新发展的必然需求，为了切实加快公司工业互联网应用创新业务的实际落地，一方面将是公司充分释放工业板块生产力的一次深入探索，有利于公司完善工业板块业务体系、提升生产组织张力；另一方面基于中山市的成功经验，平台及其服务模式将面向广东、乃至华南地区进行复制和推广，再次助力公司抢占行业市场“制高点”。
东方国信本次以投资设立子公司的方式，开展工业互联网创新业务，其成功经验，平台及其服务模式可辐射至广东、广西、福建、湖南、海南等地区，同时可延伸公司产业链，符合公司发展战略，将有效提高公司品牌影响力和市场竞争力，为公司整体经营业绩创造新的利润增长点，为公司持续快速发展提供新的动力。
五、风险提示
1、大数据应用竞争日趋激烈，客户要求不断提高，对业务营销与服务的水平提出了更高的要求，因而子公司经营将会面临一定的市场风险和不确定因素。
2、公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
常熟市天银机电股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第一次会议审议的公司高级管理人员聘任事项发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，一致同意聘任赵云文先生为公司总经理，聘任闻春晓先生、费敏芬女士、黄惠红女士、李俭先生、吴新先生为公司副总经理，聘任闻春晓先生为董事会秘书，聘任费敏芬女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
独立董事： 高新华 徐本连 钱悦常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年1月16日
河南佰利联化学股份有限公司
监事会议事规则
（2016年 10月26日经公司第五届监事会第二十八次会议审议修订）
第一章总则
第一条为规范河南佰利联化学股份有限公司(以下简称公司)监事会及监事会成员的行为，保证监事会会议及决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。
第二条监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东大会负责并报告工作。
第二章监事会会议召集、通知及召开
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》的规定以及公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券
交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形（如有）。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别于会议召开日前十
日和五日（不含会议召开当日）将盖有监事会印章的书面会议通知，通过传真、电子邮件、邮寄、专人送达等方式提交全体监事，并应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况特别紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）通知发出的时间；
（二）会议的时间、地点、期限；
（三）会议召开的事由及拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（五）监事表决所必需的会议材料；
（六）监事应当亲自出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议原则上以现场方式召开。监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过通讯表决的方式进行，也可以采取现场与通讯相结合的方式召开。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真或邮寄送达至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。有正当事由不能
出席的，可以委托其他监事代为出席。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并经委托人签名方为有效。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
第三章监事会会议议事程序、决议及记录
第十一条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票或者举手表决方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十三条监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出特别说明性记载。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。董事会秘书可以委托监事会办公室代为保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第四章附则
第十九条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十条本规则自公司股东大会审议通过之日起生效；本规则的修改应经过股东大会审议通过。
第二十一条本规则由监事会负责解释。
第二十二条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
河南佰利联化学股份有限公司监事会2016年10月26日
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第五次会议相关议案，事前认可并发表如下意见：一、关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案
公司同意亳州保和堂向银行申请项目贷款并为其提供担保公司，是根据亳州保和堂生产经营及业务需要，对其正常的经营起到促进作用，国康医药为上述贷款事项提供反担保，焦作保和堂进行再担保，风险可控。上述担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司及子公司产生不利影响。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们事前认可并同意公司上述担保事项，同意提交公司股东大会审议。
二、关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,作为公司独立董事，经对公司关联交易进行仔细核查，现就公司子公司日常关联交易预计事项发表如下意见：
增加子公司2017年度日常关联交易预计符合实际需要，子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。我们事前
同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：高学敏、袁学礼、周卫国
二〇一七年八月十日
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》及相关法律法规的相关规定，认真履行监事会的监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将2018年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内公司监事会召开了8次会议，审议议案20项，具体情况如下：
1、第八届监事会第十七次会议于2018年1月31日召开，会议审议通过《关于拟参与竞拍深圳坪山区土地使用权的议案》、《深物业集团2017年派驻企业监事会主席综合报告》。
2、第八届监事会第十八次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过《2017年度监事会工作报告》、《2017年年报》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》、《关于2017年利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
3、第八届监事会第十九次会议于2018年4月26日召开，会议审议通过《2018年第一季度报告》。
4、第八届监事会第二十次会议于2018年5月18日召开，会议审议通过《关于第八届监事会换届选举的议案》。
5、第九届监事会第一次会议于2018年6月15日召开，会议审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。
6、第九届监事会第二次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于集团公司总部组织架构优化的议案》、《关于集团公司2017年度绩效调整的议案》。
7、第九届监事会第三次会议于2018年8月29日召开，会议讨论修订监事会议事规则、讨论监事会上半年工作总结及下半年工作部署、参观深物业金领项目。
8、第九届监事会第四次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于2017年度集团副职领导绩效考核评价结果的议案》。
二、报告期内监事会对公司事项的意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。
（一）公司依法运作情况
2018年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，依法经营、规范运作，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范；公司董事会在定期报
告的编制及审核程序上符合法律法规和中国证监会的规定，所载资料未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，2018年利润分配方案符合公司的实际。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）审核公司内部控制情况
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并且得到较好地贯彻和有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）募集资金投入情况
报告期内，公司未发生公开募集资金事项。
（五）关联交易情况
2018年 12月 12日公司与控股股东深圳市投资控股有限公司签订了《深圳市投控物业管理有限公司100%股权转让意向书》，本次交易事项构成关联交易，但预计本次收购不构成重大资产重组。最终交易金额和能否完成交易尚不确定，待双方签订正式的《股权转让协议》并获得国资监管部门的相关获准以及各方章程规定的所涉事项所需的最高权力机构批准后方可生效，交易双方将根据最终交易金额履
行相应的法律程序。
（六）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）资产收购及处置情况
报告期内，公司未发生资产收购及处置事项。
（八）对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息，出现内幕交易等违规事项的发生，切实保护广大投资者的合法权益。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责，强化日常监督检查，进一步提高监督实效性，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。
本报告获得第九届监事会第六次会议审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会
2019年3月29日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-004浙江东南网架股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 2月 1日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，即从2013年2月1日起至2014年1月31日止。具体内容详见公司2013年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-005）。
公司于 2014年 1月 28日将上述用于暂时补充流动资金的 18,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会