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厦门市美亚柏科信息股份有限公司
未来三年(2015年-2017年)股东回报规划
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《厦门证监局关于转发上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红的通知》（厦证监发【2013】90号）以及《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司实际经营发展情
况、社会资金成本、外部融资环境、重大投资安排、公司现金流量状况等因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、公司未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例
公司在符合利润分配原则和现金分红条件，保证公司持续经营和长期发展的
前提下，如公司无重大投资计划或无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上
的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本规划制定的决策机制
1、公司的利润分配方案财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议利润分配预案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全
体独立董事三分之二以上表决通过。
2、监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，还应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成利润分配。
五、本规划制定的周期及调整机制
1、公司管理层应根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见，以每三年为一个周期，拟定股东回报规划方案。
2、公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准后的利润分配具体方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化
时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
六、本规划制定的监督约束机制
1、公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明
是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
七、附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-107海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2017年 12月 20日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司将持有的参股公司澳亚生物46%股权出售给杭州奥鹏投资管理有限公司符合公司的长远发展规划，同时能给公司带来经营所需的现金流。本次交易价格 26,000万元是以评估值为依据确定，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次交易，同意授权公司管理层办理本次股权转让的相关手续。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于出售参股公司澳亚生物46%股权的独立意见》。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于出售参股公司澳亚生物46%股权的独立意见》。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-019浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年4月21日以电话的形式送达。会议于2018年4月26日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年第一季度报告》全文及正文
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年第一季度报告全文》具体内容登载于2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》登载于 2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为有效推动公司总部大楼（即棒杰大厦）项目建设进程，同意公司与浙江土木建设有限公司签订《建设工程施工合同》，拟订合同签约价格为人民币 54,880,000元（具体金额以实际签订的合同为准）。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。
《关于拟签订建设工程施工合同的公告》登载于2018年4月27日《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-212北京金一文化发展股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）第二届监事会第二十三次会议于2015年12月6日上午11:00点在北京市西城区复兴门外大街 A2中化大厦 515公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 12月 4日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3人，参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席徐金芝女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
参会的监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《北京金一文化发展股份有限公司关于截至 2015年 11月 30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京金一文化发展股份有限公司关于截至 2015年 11月 30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》。
此议案尚需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
备查文件：
1、第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2015年12月7日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-025
深圳诺普信农化股份有限公司
第三届监事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第十五次会议（临时）通知于2014年5月9日以电子邮件形式发出。会议于2014年5月16日在公司六楼会议室以现场投票方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象—巨澜等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司原激励对象巨澜、罗跃辉、李建三人已经离职，已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》“第九章、限制性股票的回购注销”以及“十一章、股权激励计划的变更、终止”的相关规定，将激励对象巨澜等已获授但尚未解锁的限制性股票10.5万股全部进行回购注销，回购价格为2.582元/股，该次调整回购注销相关限制性股票的单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》。
监事会的专项审核意见如下：
公司监事会对《限制性股票激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：178名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范
深圳诺普信农化股份有限公司公告性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，同意公司按《限制性股票激励计划》办理第一期解锁事宜。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一四年五月十七日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-050
天虹商场股份有限公司
关于股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在2016年1月31日前，公司董事总经理高书林先生、监事陈瑀女士、高级管理人员宋瑶明先生、侯毅女士、吴健琼女士、孙金成先生、郑蔓女士、姜勇先生、张旭华先生、万颖女士计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或深圳证券交易所交易系统等合法方式合计增持公司股份的
金额不低于460万元。
近日，公司收到董事总经理高书林先生的通知，其已于2015年7月13日至2015年7月16日期间通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式按计划增持公司股份72,000股，成交金额约102万元，具体如下：
一、增持情况
1、本次增持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|日期|增持股数（股）|成交均价（元）|
|高书林|竞价交易|7月13日|30,000|14.18|
|||7月14日|30,000|14.5|
|||7月15日|10,000|12.82|
|||7月16日|2,000|13.53|

2、本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股情况||增持后持股情况||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|高书林|1,196,461[1]|0.1495|1,268,461[2]|0.1585|

注：1、该持股数为其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有的公司股份数；
2、该持股数包含其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有的1,196,461股。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、公司董事总经理高书林先生承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
华邦颖泰股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求等因素,为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等有关法律、法规、规范性文件，以及《华邦颖泰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定了公司《华邦颖泰股份有限公司未来三年
（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制订的原则
1．公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
2．公司未来三年（2015-2017年）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，凡具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。
3．充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划的主要考虑因素
1．在重视对社会公众股东的合理回报的同时，兼顾公司实际经营，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
2.在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的实际情况和经营
发展规划、资金需求等因素。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
1．公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
2.公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3．公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、未来三年（2015-2017年）具体股东回报规划
1．公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2．公司利润分配的形式及优先顺序：
（1）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
（2）公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司的成长性、每股净资产收益率的摊薄等影响因素；
（3）经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
3．公司现金分红的具体条件和比例：
（1）具体条件
如果公司会计年度盈利，在审计机构对当年度报告出具标准无保留意见，保证公司资金需求维持正常经营和长远发展，满足现金分红条件且无弥补亏损、资产负债率低于70%、重大投资计划或重大现金支出等事项发生的前提下，原则上每年应进行一次现金分红；如果由于公司业绩、规模增长快速等原因，导致董事会认为出现公司股本规模与经营规模不相匹配，或公司股价不能有效反映经营业绩等情形时，可以提出股票股利分配预案。
上述所称“重大投资计划或重大现金支出”是公司在对外投资、资产的购买、对外担保方面当年累计投资或预计未来十二个月内拟投资金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。
（2）比例
在满足公司现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的股利（包括当年年度股利分配和中期股利分配的总和）应当不少于公司当年实现的可分配利润的20%。
（3）现金分红的时间间隔
公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期利润分配。
4．公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5．在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当充分考虑公司的成长性、每股净资产收益率的摊薄等影响因素。
五、本次规划的决策、执行及调整机制
出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2．公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过股东热线电话、网络投票多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3．公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
4．公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要可以调整利润分配政策，但调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且应在有关调整利润分配政策的预案中说明原因，并由独立董事发表独立意见，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5.若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因，独立董事将对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况时，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
六、其他
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
华邦颖泰股份有限公司董事会
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2016-060北京七星华创电子股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2016年10月14日以电话及电子邮件方式发出。会议于2016年10月25
日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《公司 2016年第三季度报告》
经对公司提交的2016年第三季度报告全文及正文进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，且不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补流到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司监事会二○一六年十月二十五日
安徽古井贡酒股份有限公司
2017年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司 2016年度的实际运行情况和结果，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、预算编制基础假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2017年度主要财务预算指标
1、营业收入：2017年计划实现营业收入 68.89亿元，较上年增长14.50%；
2、利润总额：2017年计划实现利润总额 13.91亿元，较上年增长20.91%。
四、特别提示
本预算报告仅为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2017年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
安徽古井贡酒股份有限公司 2017年 5月 26日
中信证券股份有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鑫茂科技，股票代码：000836）自2017年5月24日开市起停牌。2017年6月9日，经有关各方协商和论证，公司明确该事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组事项并继续停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即2017年8月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第七届董事会2017年第二十七次会议审议，停牌时间自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为鑫茂科技本次重大资产重组（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，对鑫茂科技延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产进展情况
公司于2017年5月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-034），公司股票自2017年5月24日开市起停牌；2017年6月2日，发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-035），公司自2017年6月2日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌；公司于2017年6月9日、2017年6月16日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-040）、《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2017-042）。
2017年7月20日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年7月22日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-055)，公司股票自2017年7月22日开市起继续停牌。并于2017年7月29日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-056）。
2017年8月7日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，公司股票自2017年8月24日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，相关议案拟将提交公司2017年第三次临时股东大会投票表决。
二、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、标的资产
标的资产初步确定为微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“标的公司”或“标的资产”）90%股权，标的资产第一大股东为上海微创软件股份有限公司，实际控制人为唐骏先生。唐骏先生与公司目前没有关联关系。标的资产所属行业为互联网软件行业。标的资产另外10%股权由鑫茂科技自有或自筹资金收购。
2、交易方式
公司拟通过发行股份方式购买标的资产并募集配套资金，本次交易不会导致上市公司控制权变更，本次交易不构成借壳上市。
3、与交易对方签订重组框架协议情况
公司于2017年8月5日与主要交易对方上海微创软件股份有限公司签署了《收购框架协议书》，就本次重组的整体方案、定价原则、支付方式、业绩承诺等事项达成初步意向。
4、本次交易是否需经有权部门审批
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准。
目前，交易各方正在就交易方案进一步协商，尚未最终确定。
三、上市公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1、公司停牌期间的相关工作情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次重组事项涉及的各项工作。公司与交易对方确认了合作意向，与有关各方对本次重组事项进行协商和论证，并与标的公司第一大股东上海微创软件股份有限公司签订了《收购框架协议书》，初步确定了标的资产及交易方式。
公司已就本次重组分别聘请了中信证券股份有限公司、国浩律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中企华公司等中介机构作为独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构展开尽职调查，组织推进审计、评估相关工作，并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重组事项进展公告。
2、延期复牌原因
由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估工作仍在进行之中，相关各方就标的资产范围、交易方案仍需进一步协商、沟通、论证，公司无法按原计划于2017年8月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组信息。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟申请公司股票自2017年8月24日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
四、下一步工作安排及预计复牌时间
公司将加快推进本次重大资产重组所涉及的包括具体方案、标的资产估值等工作，积极落实对标的资产的审计评估等事项。
公司承诺于2017年11月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组
信息。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组相关工作正在积极推进之中，自公司股票2017年5月24日发布《重大事项停牌公告》以来，公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的要求，编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露信息真实、准确。由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估工作仍在进行之中，相关各方就交易方案仍需进一步协商、沟通、论证。因此，预计本次重组无法在3个月内公告重组预案或草案。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益，公司股票延期复牌具有合理性。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，并根据规定履行公告及复牌义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之签字盖章页）
中信证券股份有限公司
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-101杭州星帅尔电器股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。本次监事会换届事项已经第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。具体情况如下：
由公司第三届监事会推荐的被提名人夏启逵先生、徐利群女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司拟选举的第四届监事会非职工代表监事最近两年内没有担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上非职工代表监事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期均为三年，自2020年1月1日起计算。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会2019年12月10日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
夏启逵先生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1984年任富阳
电工仪器厂厂长；1985年至1997年历任杭州继电器厂、富阳电子集团党委副书记；1997
年至2007年任星帅尔有限党委委员、副总经理；2010年11月至2013年12月任公司董
事；2013年12月起任公司监事会主席。
截至2019年12月9日，夏启逵先生持有207.7288万股公司股份，其中直接持有星
帅尔股份193.9022万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股
份的股东）间接持有星帅尔股份13.8266万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属
于失信被执行人。
徐利群女士，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月就职于杭州
继电器厂；2010年4月至2015年12月任公司保护器车间主任；2016年1月至2018年11
月任公司起动器车间主任；2018年12月至今任公司安全管理员；2016年9月起兼任公
司工会主席。
截至2019年12月9日，徐利群女士持有18.86万股公司股份，其中直接持有星帅尔
股份5万股，通过杭州富阳星帅尔投资有限公司（为持有星帅尔5%以上股份的股东）
间接持有星帅尔股份13.86万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被
执行人。
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2014—01武汉凯迪电力股份有限公司
关于2013年12月已投运电厂发电量自愿性信息
披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月，武汉凯迪电力股份有限公司下属15家生物质电厂
（含试运行）当月累计完成发电22531万千瓦时。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2019-040
可转债代码：127009 可转债简称：冰轮转债
冰轮环境技术股份有限公司
关于冰轮转债赎回实施的第四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“冰轮转债”赎回登记日：2019年10月14日
2、“冰轮转债”赎回日：2019年10月15日
3、“冰轮转债”赎回价格：100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2019年10月18日
5、投资者赎回款到账日：2019年10月22日
6、“冰轮转债”停止交易和转股日：2019年10月15日
7、截至2019年10月14日收市后仍未转股的“冰轮转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“冰轮转债”将在深圳证券交易所摘牌。
8、“冰轮转债”持有人持有的“冰轮转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：本次可转债赎回价格可能与“冰轮转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转
股。如果投资者不能在2019年10月15日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1968号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司债券（简称“冰轮转债”），每张面值100元，发行总额50,913.00万元。2019年2月21日，“冰轮转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年7月18日起进入转股期。根据《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），冰轮转债初始转股价格为5.52元/股。2019年6月27日，公司实施2018年度权益分派，冰轮转债的转股价格调整为5.47元/股，详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《冰轮环境技术股份有限公司
关于冰轮转债调整转股价格的公告》。
公司股票自2019年7月18日至2019年8月28日的连续三十个交易
日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2019年8月28日，公司召开董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》，决定行使“冰轮转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“冰轮转债”进行全部赎回。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“冰轮转债”赎回价格为100.30元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从上一个付息日(2019年1月14日)起至本计息年度赎回日（2019年10月15日）止的实际日历天数为274天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×274/365=0.30元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.30元/张
对于持有“冰轮转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有
人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.24元；对于持有“冰轮转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税
〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.30元；对于持有“冰轮转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.30元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准
的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年10月14日）收市后登记在册的所有“冰轮转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年8
月29日至9月4日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“冰轮转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年10月15日为“冰轮转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2019年10月14日）收市后登记在册的“冰轮转债”。自2019年10月15日起，“冰轮转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“冰轮转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年10月18日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2019年10月22日为赎回款到达“冰轮转债”持有人资金账户日，届时“冰轮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“冰轮转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、咨询方式
咨询部门：证券部
咨询电话：0535-6697075
传真电话：0535-6243558
三、其他需说明的事项
1、“冰轮转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“冰轮转债”可正常交易和转股；
股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的的当期
应计利息。
四、备查文件
1、冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书；
2、冰轮环境技术股份有限公司董事会第九次临时会议决议；
3、冰轮环境技术股份有限公司独立董事关于提前赎回可转换公司债券的独立意见。
特此公告。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-068扬州晨化新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年8月26日上午9:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见公司 2018年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际情况，拟将《公司章程》部分条款作相应修订，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。
具体内容详见公司 2018年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对此发表的明确同意意见及《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2018年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2018年9月12日（星期三）在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231号公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年8月27日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2016-14
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Public Notice on Abnormal Fluctuation of Stock Price
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
I. Briefing the extraordinary fluctuation of stock price
The price of theCompany’s stock (Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B) has been
falling successively in March 4, 7, and 8, 2016 for accumulatively20%. According to Rules of
Transaction of Shenzhen Stock Exchange, it is regarded as abnormal fluctuation.
II. Verification and attention
As verified to the holding shareholder and its substantial holder, the Board of Directors, the
Supervisory Committee, and executives of the Company, the following facts are taken into concern:
1. The company disclosed on March 4, 2016 " Announcement on the progress of major Events and Resumption ", the content see Securities Times, Shanghai Securities News , Hong Kong Commercial Daily and http://www.cninfo.com.cn (announcement No.: 2016-11);
2. No issued to be represented or supplemented with the information disclosed previously by the
Company;
3. No material information reported by public presses recently which was previously held from
public, and might cast significant influence on the stock price.
4. No major change happened to the Company internally or externally.
5. No major events held from public which should be disclosed by the Company, the holding
shareholder or its substantial holder; neither material events under planning.
6. No trading of theCompany’s stocks by the holding shareholder or its substantial holder during the period of abnormal fluctuation as described above.
III. Statement on information withheld but should be disclosed
The Board confirms that there was not any issues, or related plans, negotiations, intentions, agreements thathasn’t been disclosed, which should has been disclosed according to the “Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange” and relative regulations. The Board was not informed with any information that is making major influence on theCompany’s stock and its derivate financial instruments thathasn’t been disclosed, which should has been disclosed according to the “Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange” and relative regulations. No supplementation or alternation to previous information disclosure either.
IV. Necessary prompt of risks
1. Upon introspection, no violating of fair information disclosure by the Company.
2. Investors please be aware of that Securities Times, Shanghai Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and http://www.cninfo.com.cn are the official presses of the Company. All information disclosure of the Company are released by these presses. Investors please be aware of the risks attached to investment decisions.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
March 9, 2016
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－072万泽实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月 22日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团已归还中信银行股份有限公司深圳分行贷款本息，并将其原质押的本公司无限售条件的流通股 15,240,000股（占本公司总股本的3.10％）解除质押，于 8月 21日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权解除质押手续。
截至 2019年 8月 20日，万泽集团持有本公司股份 207,934,027股，占本公司总股本的42.28％。截至 2019年 8月 21日，万泽集团质押股份余额 141,694,000股，占本公司总股本的28.81％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 8月 22日