证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-041
平顶山天安煤业股份有限公司
关于变更募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
●原项目标的：在平顶山市宝丰县合资建设年产 2GW高效单晶硅电池项目，成立河南平宝新能源科技有限公司；在许昌市襄城县合资建设年产 2GW高效单晶硅电池片项目，成立河南平襄新能源科技有限公司。
●新项目标的：拟收购如下标的资产：（1）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿洗煤厂（以下简称“一矿洗煤厂”）、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供水总厂（以下简称“供水总厂”）的净资产；（2）平顶山金鼎煤化科技有限公司（以下简称“金鼎煤化”）、平顶山天泰选煤有限公司（以下简称“天泰选煤”）、平顶山双盛选煤有限公司（以下简称“双盛选煤”）、上海矿晟矿山设备工程有限公司（以下简称“矿晟设备”）的固定资产及在建工程和原材料。（3）河南天通电力有限公司（以下简称“天通电力”）100%股权。
●变更募集资金投向的金额：收购上述标的共计人民币 75,333.90万元，剩余 3,742.15万元（含利息收入）。
●本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项需经公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2006]724号文批准，2006年 11月 8日，平煤股份以 8.16元/股的价格发行 3.7亿股 A股，2006年 11月 23日在上海证券交易所上市，募集资金总额为 301,920万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 294,891万元。
（二）公司原募集资金使用计划及使用情况
金额单位:元币种:人民币
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|承诺项目名称|是 否变 更项目|拟投入金额|实际投入金额|是 否符合计 划进度|
|（1）收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债|否|1,104,422,400|1,162,488,762|是|
|（2）支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价||310,779,366|310,779,366|是|
|（3）对平宝公司增资，建设首山一矿项目||120,000,000|120,000,000|是|
|（4）八矿二号井改造项目||199,820,000|199,820,000|-|
|（5）综采综掘机械化技术改造项目||256,192,900|256,192,900|是|
|（6）八矿选煤厂技改项目||199,634,600|188,191,736|是|
|（7）50万吨甲醇项目||700,000,000|18,402,586|-|
|合计|/|2,890,849,266|2,255,875,350|/|

项目（1）和项目（5）于 2007年度实施完毕；项目（2）和项目（3）于 2006年度实施完毕；项目（6）于 2008年度实施完毕。
项目（4）于 2007年下半年动工，2009年 9月初步设计发生重大变
更，经河南省工业和信息化厅批复（豫工信〔2009〕241号）项目总投
资变更为 84,533.95万元。截至 2010年年末，募集资金 19,982万元已全部使用完毕。
项目（7）前期已累计投资 1,840.26万元，结余资金 68,159.74万元（不含息）。
经过第六届董事会第十九次会议、第七届董事会第三次会议分别审议通过，将首发上市剩余的部分募集资金投向变更为成立河南平宝新能源科技有限公司项目和河南平襄新能源科技有限公司项目，计划共计投入 6.024亿元，已投入 4.518亿元。公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意注销公司控股子公司平宝新能源公司同时终止原宝丰县原年产 2GW高效单晶硅 PERC电池项目；同意转让控股子公司河南平襄新能源科技有限公司50.2%的股权转让给河南易成新能源股份有限公司。
截止目前，已投入募集资金全部回款后募集资金账户余额为 79,076.05万元。
（三）变更后募集资金投资项目情况
变更后募集资金投资项目是拟收购如下标的资产：（1）一矿洗煤厂、供水总厂的净资产；（2）金鼎煤化、天泰选煤、双盛选煤、矿晟设备的固定资产及在建工程和原材料。（3）天通电力100%股权。上述标的收购价格为各标的资产的评估值共计人民币 75,333.90万元。本次募集资金投向变更完成后，首发募集资金尚节余 3,742.15万元（含利息收入）。
一矿洗煤厂为中国平煤神马集团下属生产部门；金鼎煤化、天泰选煤、双盛选煤、矿晟设备为河南平能创业投资股份有限公司（以下简称“平能创投”）所属全资子公司；供水总厂为中国平煤神马集团分公司；
天通公司为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）全资子公司。中国平煤神马集团、平能创投与本公司
构成关联关系，为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
二、变更募集资金项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
2016年 3月 13日公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的议案》，同意将已停建的原 50万吨甲醇项目节余募集资金 68,159.74万元（不含息）中的 48,120万元用于成立河南平宝新能源科技有限公司项目，支付负责运营年产 2GW高效单晶硅电池项目合资公司的注册资本金。
2016年 6月 3日公司召开了第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟在宝丰县建设的 2GW单晶硅 PERC电池项目合资公司增加合资方的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意增加合资方首山焦化公司。原年产 2GW高效单晶硅 PERC电池项目合资公司投入注册资本金48，120万元变更为30,120万元，当时公司按比例出资1.506亿元已到位。结余募集资金投向变更为新建许昌市襄城县城北产业集聚区建设年产2GW高效单晶硅电池项目合资公司即河南平襄新能源科技有限公司，该项目公司注册资本 6亿元，其中平煤股份出资 3.012亿元，持股占50.2%，公司出资已全部到位。
河南平宝新能源科技有限公司注册成立后，在项目实施过程中由于项目选址与地方土地规划发生冲突，并且合作方未能按时履行约定的必要开工条件。因此项目未能按期推进，至今处于停建状态。为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的利益，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，决定终止原宝丰县建设的
2GW单晶硅 PERC电池项目，同时注销河南平宝新能源科技有限公司。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A专审字（2017） 0069号清算审计报告，确定河南平宝新能源科技有限公司清算后损益累计为-53.29万元，其中，公司应按持股比例承担亏损金额为 26.75万元。
公司应回收前期投入募集资金 15,033.25万元，截至目前已全部退回募集资金专用账户。
河南平襄新能源科技有限公司成立后，由于国家强力推进煤炭行业供给侧结构性改革，公司作为特大型煤炭企业将从中受益，公司管理层对本公司经营煤炭业务的前景较为看好。为了更好地利用公司在煤炭行业的技术、人才优势，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，决定将持有平襄新能源公司50.2%的股权全部转让给河南易成新能源股份有限公司，转让价格为经备案的评估值确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2017)第 3357号评估报告，公司应回收前期投入募集资金 30,348.70万元，增值额为 228.70万元。截至目前已全部退回募集资金专用账户。
（二）变更的具体原因
公司本次募集资金投向变更主要是为了进一步完善煤炭生产保障环节，减少和中国平煤神马集团、平能创投的关联交易，提高募集资金使用效率。
三、本次募集资金投资项目变更的具体内容
公司拟以首发上市剩余募集资金收购如下标的资产：（1）一矿洗煤厂、供水总厂的净资产；（2）金鼎煤化、天泰选煤、双盛选煤、矿晟设备的固定资产及在建工程和原材料。（3）天通电力100%股权。
1、一矿洗煤厂基本情况
（1）概况
住 所：河南省平顶山市卫东区寺沟
组织形式：中国平煤神马集团下属生产部门
单位负责人：万军
实际控制人：中国平煤神马集团
经营范围：煤炭综合加工利用；煤泥干燥（来料加工）；煤炭零售。
主要产品或提供的劳务：动力煤洗选加工
（2）历史沿革
一矿洗煤厂位于河南省平顶山市卫东区寺沟，由中国平煤神马集团出资设立，为中国平煤神马集团下属生产部门，原属中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿核算范围，2013年 12月根据集团财务资产部要求，开始设立独立账套核算。
（3）财务状况
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年3月31日|
|资产合计|17,658.27|15,392.55|
|负债合计|4,016.76|1,529.81|
|所有者权益|13,641.51|13,862.74|
|项目|2016年度|2017年1-3月|
|营业总收入|4,991.84|1,780.90|
|净利润|854.69|221.23|

上述 2016年、2017年 1-3月财务数据根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2017）第1601号审计报告确定。
（4）资产评估
根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第
HN0002号资产评估报告，以 2017年 3月 31日为评估基准日，一矿洗
煤厂净资产评估值为 15,216.12万元。评估增值 1,353.39万元，增值
率9.76％。委估资产在评估基准日2017年3月31日的评估结果如下表：资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增减率％|
|||B|C|D=C-B|E=D/B×100%|
|流动资产合计|1|9,440.24|9,440.24|-|-|
|非流动资产合计|2|5,952.32|7,305.70|1,353.39|22.74|
|其中: 固定资产|3|5,454.24|6,851.09|1,396.86|25.61|
|其他非流动资产|4|498.08|454.61|-43.47|-8.73|
|资产总计|5|15,392.55|16,745.94|1,353.39|8.79|
|流动负债|6|1,529.81|1,529.81|-|-|
|负债总计|7|1,529.81|1,529.81|-|-|
|净 资 产|8|13,862.74|15,216.12|1,353.39|9.76|

2、金鼎煤化基本情况
（1）概况
类 型：有限责任公司
住 所：平顶山市卫东区东环路东田庄选煤厂院内
法人代表：余清海
注册资本：15,000万元
成立日期：2007年 10月 31日
经营范围：煤化技术研究及推广；煤炭综合加工利用；煤泥干燥（来料加工）；煤炭零售。
（2）历史沿革
金鼎煤化于 2007年 10月份成立，注册资本 3000万元，经过两次
增资，分别是 2008年 12月注册资本增加 3000万元至 6000万元，2010
年 7月注册资本增加 9000万元至 15000万元。2011年起，金鼎煤化陆续对四个煤泥干燥项目进行全面改扩建，技改后的年湿煤泥处理能力达到 206万吨。
（3）拟收购资产状况
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|账面原值|账面净值|
|固定资产|12,292.33|6,621.37|
|在建工程|-|4,028.80|
|原材料|-|734.35|
|拟收购资产合计||11,384.53|

上述资产数据截止日期为2017年3月31日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2017）1600号审计报告确定。
（4）资产评估
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增减率％|
|||B|C|D=C-B|E=D/B×100%|
|流动资产合计|1|734.35|759.88|25.53|3.48|
|非流动资产合计|2|10,650.18|11,438.43|788.25|7.40|
|其中: 固定资产|3|6,621.37|7,409.62|788.25|11.90|
|在建工程|4|4,028.80|4,028.80|-|-|
|资产总计|5|11,384.53|12,198.31|813.78|7.15|

上述资产数据截止日期为 2017年 3月 31日,根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第 HN0003号资产评估报告确定。
3、天泰选煤基本情况
（1）概况
类 型：一人有限责任公司
住 所：平顶山市新华区新新街北
法人代表：张革委
注册资本：7,000万元
成立日期：2007年 11月 7日
经营范围：煤炭洗选加工。
（2）历史沿革
天泰选煤于 2007年 11月 07日成立，注册资本为人民币 3,000万元，2008年 12月 18日，公司增加注册资本 4,000万元，变更后的注册资本为人民币 7,000万元。公司主要服务于六矿，从事煤炭洗选加工业务，年设计生产能力 400万吨。
（3）拟收购资产状况
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|账面原值|账面净值|
|固定资产|8,953.87|2,878.77|
|无形资产|2.58|2.58|
|原材料|-|68.47|
|拟收购资产合计|8,956.45|2,949.82|

上述资产数据截止日期为2017年3月31日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字(2017)1634号审计报告确定。
（4）资产评估
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增减率％|
|||B|C|D=C-B|E=D/B×100%|
|流动资产合计|1|68.47|68.47|-|-|
|非流动资产合计|2|2,881.35|3,674.00|792.64|27.51|
|其中: 固定资产|3|2,878.77|3,672.47|793.70|27.57|
|无形资产|4|2.58|1.53|-1.05|-40.73|
|资产总计|5|2,949.82|3,742.46|792.64|26.87|

上述资产数据截止日期为 2017年 3月 31日,根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第 HN0003号资产评估报告确定。
4、双盛选煤基本情况
（1）概况
类 型：有限责任公司
住 所：平顶山市新华区香山街
法人代表：车云立
注册资本：6,000万元
成立日期：2008年 3月 24日
经营范围：煤炭洗选（来料加工）。
（2）历史沿革
双盛选煤成立于 2008年 3月，注册资本 6000万元，主要服务于十一矿，从事煤炭洗选（来料加工）工作,年设计生产能力 240万吨。主要产品为洗精动力煤，产品主要销往河南、湖北及华中等地区各大电厂。
（3）拟收购资产状况
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|账面原值|账面净值|
|固定资产|10,943.81|5,473.03|
|在建工程|-|140.17|
|原材料|-|51.90|
|拟收购资产合计|10,943.81|5,665.10|

上述资产数据截止日期为2017年3月31日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2017）1587号审计报告确定。
（4）资产评估
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增减率％|
|||B|C|D=C-B|E=D/B×100%|
|流动资产合计|1|51.90|51.90|-|-|
|非流动资产合计|2|5,613.20|6,739.83|1,126.63|20.07|
|其中: 固定资产|3|5,473.03|6,599.66|1,126.63|20.59|
|在建工程|4|140.17|140.17|-|-|
|资产总计|5|5,665.10|6,791.73|1,126.63|19.89|

上述资产数据截止日期为 2017年 3月 31日,根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第 HN0003号资产评估报告确定。
5、矿晟设备基本情况
（1）概况
类 型：一人有限责任公司
住 所：崇明县潘园公路 2528号 B幢 102室
法人代表：过秉坤
注册资本：8,000万元
成立日期：2007年 9月 12日
经营范围：矿山专用设备（除特种）安装，矿山专用设备的租赁，矿山工程及矿山专用设备领域技术咨询，企业管理咨询服务；矿山设备及配件的销售。
（2）历史沿革
矿晟设备成立于 2007年 9月 20日，注册资金 8000万元。公司主要从事矿山专用设备安装及租赁等业务。2009年 12月份，公司由上海市松江区乐都路18弄13号213室迁移至上海崇明区潘园公路2528号B
幢 102室（上海泰和经济发展区）。
（3）拟收购资产状况
金额单位：人民币万元
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|项目|账面原值|账面净值|
|固定资产|23,994.26|3,818.32|
|拟收购资产合计|23,994.26|3,818.32|

上述资产数据截止日期为2017年3月31日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字(2017)1602号审计报告确定。
（4）资产评估
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增减率％|
|||B|C|D=C-B|E=D/B×100%|
|非流动资产合计|1|3,818.32|4,864.33|1,046.02|27.39|
|固定资产|2|3,818.32|4,864.33|1,046.02|27.39|
|资产总计|3|3,818.32|4,864.33|1,046.02|27.39|

上述资产数据截止日期为 2017年 3月 31日,根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第 HN0003号资产评估报告确定。
6、供水总厂基本情况
（1）概况
住 所：平顶山市卫东区平安大道培新街 32号院
组织形式：分公司
单位负责人：裴旭东
实际控制人：中国平煤神马集团
经营范围：自来水生产；自来水管道安装维修
主要产品或提供的劳务：自来水、自来水管道安装维修
（2）历史沿革
供水总厂始建于 1991年，是负责矿区生产、生活用水的产供管单
位，于 1993年通过了省建设厅资质认证，供水水源主要来自地表水、尾矿净化水和深井水，设计日供水能力 15万m3。目前，供水总厂下辖一、二、三、四分厂等 9个基层单位，供水区域 120平方公里,管路总长 155公里，生产用供水 1810万吨。
（3）财务状况
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年4月30日|
|资产总额|18,974.39|1 8 , 4 5 3 . 8 8|
|负债总额|11,763.36|11,330.17|
|所有者权益|7,211.03|7 , 1 2 3 . 7 1|
|项目|2016年度|2017年1-4月|
|营业总收入|6,137.02|2 , 0 2 2 . 3 9|
|净利润|-327.78|- 8 7 . 3 3|

上述资产数据截止日期为2017年4月30日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字(2017)1750号审计报告确定。
（4）资产评估
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2017】116号资产评估报告，以 2017年 4月 30日为评估基准日，供水总厂净资产的评估值为 8,838.46万元，评估增值 1,714.76万元，增值率24.07%。
具体明细详见后续披露的供水总厂净资产的评估报告。
7、天通电力基本情况
（1）概况
类 型：有限责任公司
住 所：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号
法人代表：屈博
注册资本：23,800万元
成立日期：2016年 10月 27日
经营范围：供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发咨询、交流、转让服务；
电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。
（2）历史沿革
天通电力前身为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司电务厂（以下简称“电务厂”），始建于 1963年，属于中国平煤神马集团二级分公司。2016年 5月 13日，中国平煤神马集团 2016年第 16次董事长办公会议同意批准了电务厂公司化改制请示。10月 13日，正式下文批准成立了天通电力（中平文〔2016〕52号）。10月 27日，天通电力在市工商局完成工商登记注册，领取了营业执照。注册资本金 1.97亿。
11月 23日，天通电力挂牌成立。2017年 1月天通电力实际收到股东出资 2,000.00万元，2017年 4月收到股东出资 21,800.00万元，共计 23,800.00万元。2017年 6月 1日，天通电力注册资本从 1.97亿元增加到 2.38亿元完成工商变更登记。由于《供电业务许可证》和三级《承装承修承试》资质正在批复过程中，所以天通电力尚未正式运营。
（3）财务状况
金额单位：人民币万元
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|项目|2016年12月31日|2017年4月30日|
|资产总额|0|37,487.47|
|负债总额|0|14,196.62|
|所有者权益|0|23,290.85|
|项目|2016年度|2017年4月|
|营业总收入|0|0|
|净利润|0|-509.15|

上述资产数据截止日期为2017年4月30日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字(2017)1751号审计报告确定。
天通电力2017年4月25日与中国平煤神马集团签订产权购买协议，约定天通电力购买中国平煤神马集团持有的中国平煤神马集团电务厂全部资产、负债。2017年 4月 28日，中国平煤神马集团电务厂全部资产、负债移交到天通电力。假设天通电力从期初开始持有中国平煤神马集团电务厂全部资产、负债，以此为基础编制财务报表如下：
金额单位：人民币万元
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|项目|2016年12月31日|2017年4月30日|
|资产总额|36,016.45|37,487.47|
|负债总额|16,351.99|14,196.62|
|所有者权益|19,664.46|23,290.85|
|项目|2016年度|2017年4月|
|营业总收入|154,489.67|49,806.44|
|净利润|7,590.83|828.31|

上述资产数据截止日期为2017年4月30日，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字(2017)1752号审计报告确定。
（4）资产评估
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2017】117号资产评估报告，以 2017年 4月 30日为评估基准日，天通电力100%股权的评估值为23,682.48万元，评估增值391.62万元，增值率1.68%。
具体明细详见后续披露的天通电力100%股权的评估报告。
四、本次募集资金投向变更影响和风险提示
（一）本次募集资金投向变更对本公司的影响
本次收购主要是围绕公司煤炭生产主业开展的收购，所收购的资产在提高公司产品质量，完善公司生产保障的同时，减少了和中国平煤神
马集团的日常关联交易。本次收购后对公司洗选加工能力和盈利能力都
有所提升。
（二）本次募集资金投资项目风险提示
1、政策风险
2016年，国家有关部门相续出台了煤炭等传统行业去产能文件，各省市也分别制定了去产能目标，在国家和产煤省地方政府的推动下，随着化解过剩产能任务的完成，也带动了市场供需形势的变化，由过去的严重失衡到现在的趋于基本平衡。但是煤炭行业多年积存的问题不是短时间能够缓解的，需要有一个长期的过程。煤炭行业政策变化对市场供求影响较大，因此本次募集资金投入项目投产运行后面临相应的政策风险
2、环保风险
随着国家对环境保护要求更加严格，污染物排放标准限值进一步下降，属地政府甚至会出台一系列严于国家标准的地方规定，在特殊污染天气情况下会临时启动限产、停产等应急措施，公司务必会根据政府的要求，采取及时有效的环保措施，进一步强化环保治理设施的运行管理。
因此，公司本次募集资金投入项目投产后可能面临一定环保风险。
3、市场风险
随着国内经济进入新常态，传统行业面临需求增速放缓、产能过剩矛盾更加突出、环保底线收紧和市场竞争加剧等方面的压力，国家能源结构的加快调整使大型煤企之间的对市场的竞争更加剧烈。在此形势下，公司本次募集资金投入项目投产后面临一定的市场风险。
五、变更募集资金用途履行的审批程序
2017年 6月 12日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，关联
方董事均回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事对变更部分募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为，本次变更募集资金投向，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，我们同意公司本次募集资金变更投向的安排，并同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定。
七、监事会对变更部分募集资金投资项目的意见
监事会认为，公司本次变更募集资金投资项目收购的资产在提高公司产品质量，完善公司生产保障的同时，减少了和中国平煤神马集团的日常关联交易。本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意变更募集资金投资项目的议案。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
八、保荐机构意见
保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司第七届董事会第十五次会议和公司第七届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议后方能实施，截至本核查意见出具日的审议程序符合有关法律法规及平煤股份《公司章程》的规定。平煤股份本次拟变更募集资金投资项目的使用计划符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年六月十四日