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证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-010浙江威星智能仪表股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|501,500,787.20||389,942,168.32||28.61|||
|营业利润|60,164,030.37||41,194,633.25||46.05|||
|利润总额|62,235,919.16||61,087,760.15||1.88|||
|归属于上市公司股东的净利润|53,983,778.15||52,228,604.40||3.36|||
|基本每股收益（元）|0.65||0.80||-18.75|||
|加权平均净资产收益率|11.00%||20.60%||-9.6|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|879,062,092.46||467,796,621.91||87.92|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|551,065,338.23||277,613,873.02||98.50|||
|股本|86,666,700.00||65,000,000.00||33.33|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.36||4.27||48.95|||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业总收入501,500,787.20元，较上年同期增长
28.61%；实现营业利润60,164,030.37元，较上年同期增长46.05%；实现归属于
上市公司股东的净利润53,983,778.15元，较上年同期增长3.36%，公司整体经营
业绩稳步增长。公司经营业绩变动的主要原因是公司市场拓展、产销规模扩大及产品结构优化带来的主营业务收入的稳定增长。
2.报告期末，公司总资产为879,062,092.46元，较上年同期增长87.92%；归属于上市公司股东的所有者权益551,065,338.23元，较上年同期增长98.50%。公司本期总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较上期大幅增长，主要系公司本期首次公开发行股票收到募集资金和经营业绩持续增长所致。股本较上期增长系首次公开发行股票2166.67万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次公司在2017年第三季度报告中对2017年度经营业绩的预计不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年2月26日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-155
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司出售
参股公司绿明建设管理有限公司20%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司出售参股公司绿明建设管理有限公司20%股权的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况如下：
一、交易概述
为进一步整合资源，优化资产结构，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟与绿明建设管理有限公司（以下简称“绿明建设”、“标的公司”）原股东之一宁波大榭美源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大榭美源”、“受让方”）签订股权转让协议，赛石园林将其持有的绿明建设20%的股权（其中实缴 420万元）以516万元的价格转让给大榭美源。本次股权转让完成后，公司将不再持有绿明建设股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、受让方基本情况
1、企业基本信息：
企业名称：宁波大榭美源股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册资本：3,000万人民币
注册号：330216000020741
执行事务合伙人：宁波大榭开发区美源企业管理咨询有限公司
成立日期：2015年 12月15日
注册地址：宁波大榭开发区海光楼205-9室
经营范围：股权投资及相关信息咨询。
2、股权结构：郭晓明持股76.67%（实际控制人）；夏伟琴持股20%；宁波大榭开发区美源企业管理咨询有限公司持股3.33%。
3、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：
单位：元
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|项目名称|2018 年度|2019 年09 月|
|资产总额|14,705,628.45|14,705,221.01|
|负债总额|-6,000|-6,000|
|净资产|14,711,628.45|14,711,221.01|
|项目名称|2018 年01 月-2018年12 月|2019 年01 月-2019年09 月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-335.75|-407.44|

4、大榭美源与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况
1、企业基本信息：
企业名称：绿明建设管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：5,000万人民币
法人代表：郭晓明
成立日期：2016年 06月06日
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道三维智汇中心2幢 1001室
经营范围：服务:建筑工程项目管理,企业管理咨询,建筑设计(凭资质证经
营),园林景观设计,室内外装饰设计,承接园林景观工程、室内外景观工程、室内外装饰工程(涉及资质证凭证经营),房地产营销策划代理、房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权结构：大榭美源持股70%；赛石园林持股20%；郭晓明持股10%（实际控制人）。
3、主要财务数据（已经审计）：
单位：元
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|-|-|-|
|项目名称|2018 年度|2019 年08 月|
|资产总额|24,860,282.32|64,898,594.04|
|负债总额|354,145.00|39,094,978.59|
|净资产|24,506,137.32|25,803,615.45|
|应收账款总额|190,000.00|1,520,000.00|
|项目名称|2018 年01 月-2018年12 月|2019 年01 月-2019年08 月|
|营业收入|1,920,911.08|7,416,939.80|
|净利润|2,509,518.88|1,297,478.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-758,867.83|1,419,914.03|

4、本次出售股权涉及的标的公司最近一年及一期的或有事项涉及总额（担保事项）分别为2,000万元。
5、其他情况：
（1）公司聘请了具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对标的公司2018年度及2019年 08月的财务报表进行了审计，并出具绿明建设管理有限公司审计报告（众环审字（2019）030093号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）发表了标准的无保留意见。根据审计报告为参考依据，遵循市场定价原则，经交易各方友好协商确定本次交易价格为人民币516万元，本次股权转让遵循了公允原则，定价公允、合理。
（2）公司合法持有且有权转让其所持有的绿明建设的股权，该股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形；本次股权转让交易中不涉及
债权债务转移事项。
四、交易协议的主要内容
出让方：杭州赛石园林集团有限公司
受让方：宁波大榭美源股权投资合伙企业（有限合伙）
出让方与受让方经友好协商，就出让方将其在绿明建设管理有限公司的股权转让给受让方一事签订如下协议：
1、出让方将拥有绿明建设管理有限公司20%的1,000万元股权（其中实际到位420万元出资）转让给受让方；
2、本次股权转让，出让方实际到位420万元出资，转让的价款为516万元。
未到位的580万元出资由受让方根据绿明建设公司章程承担到位的义务；
3、本次股权转让的基准日为2019年08月31日；
4、本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资额由受让方按章程约定按期足额缴纳；
5、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、亦不再承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
五、涉及本次交易的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排，所得款项将用于补充流动资金。本次交易，不存在公司高层人事变动计划等其他安排。本次交易完成后，不会产生关联交易。
六、交易目的和对公司的影响
本次股权转让有利于公司优化对外投资项目布局，有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力。本次交易预计当期产生处置收益为80.14万元，该投资的累计投资收益为96万元，将为公司当期财务状况及经营成果带来正面影响，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次股权交易完成后公司将不再持有绿明建设股权。
公司对受让方的财务状况和资信情况进行了考察，认为受让方有相应的支付及偿还能力，公司收回该等款项的风险较低。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、公司第四届董事会第十四次会议独立董事意见。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-004英洛华科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2017年 2月 27日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 3月 8日上午 9:30在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席 7名，公司副董事长姚湘盛先生因工作原因委托董事魏中华先生代为出席并行使表决权，独立董事蒋岳祥先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2016年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会作了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上分别作独立董事述职报告。
二、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。公司审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性发表了意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2016年年度股东大会审议。
关于上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》。
四、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为34,580,814.84元，加年初未分配利润-316,172,238.72元，可供股东分配的利润为-281,591,423.88元。
由于公司2016年度可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2016年年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2017]000100号)，东方花旗证券股份有限公司对该报告发表了专项核查报告，独
立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。
八、审议通过《关于公司控股子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
关于该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司 2017年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关于该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的公告》。
十、审议通过《关于公司控股子公司延长营业期限的议案》。
公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土”）原经营期限十年，为不影响赣州东磁稀土的正常生产经营，现将其营业期限延长为“长期”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及山西证监局《关于对英洛华科技股份有限公司的监管关注函》（晋证监函[2016]536号)等相关规定和要求，对公司《募集资金管理制度》进行了修改。本次修改增加了“第七章责任追究”，新增内容如下：
“第四十四条公司应当防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。
对于控股股东、实际控制人或其关联方借用、占用或挪用募集资金的要求，公司财务人员、财务总监、总经理、董事长等有关人员应予拒绝。
第四十五条公司有关募集资金的存放、使用等业务应严格按照本制度的程序及要求办理，违反本制度有关规定的，将追究有关个人的责任。公司有关人员违反本制度给公司造成损失的，应承担赔偿责任。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 34号――内幕信息知情人员登记管理事项》及山西证监局《关于对英洛华科技股份有限公司的监管关注函》（晋证监函[2016]536号)等相关规定和要求，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行修改。本次修改增加了第十三条、第十四条和第二十一条，补充了报送《重大事项进程备忘录》、责任追究处理等内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
修改后的《内幕信息知情人登记制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》。
公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用140万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关于该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2016年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十日
国金证券股份有限公司
关于青岛东方铁塔股份有限公司
使用结余募集资金对外投资的保荐意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对东方铁塔第五届董事会第十九次会议通过的《关于使用部分结余募集资金对外投资的议案》进行了核查，发表意见如下：
一、公司募集资金的结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】68号文核准，公司于2011年 2月 11日首次公开发行人民币普通股 4,350万股，募集资金总额为人民币 171,781.50万元，扣除发行费用 7,666.60万元，募集资金净额为 164,114.896万元。以上募集资金已由山东天恒信有限责任会计师事务所于 2011年1月28日出具的天恒信验报字（2011）1301号《验资报告》确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
截至2014年12月31日止募集资金专户余额为 85,981,287.00元（不含购买理财产品）。
2015年，经董事会及股东大会审议通过，公司终止了募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”。其中，“胶州湾产业基地能源钢结构项目”结余募集资金27,003.92万元（含利息收入）；“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”结余募集资金 16,706.94万元（含利息收入）。截至本意见出具日，上述全部结余募集资金均存放于公司募集资金专用账户中。
二、结余募集资金的使用计划
公司拟将部分结余募集资金投入分布式光伏并网发电项目，具体情况如下：
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|项目名称|计划投资规模（万元）|计划运行周期|项目运行主体（项目公司）|投资比例（%）|
|南京新一棉屋面5MW分布式光伏发电项目|3000|25年|南京世能新能源科技有限公司|80|
|上海日立屋面2.5MW分布式光伏发电项目|2000|20年|上海世利特新能源科技有限公司|80|
|--|5000|--|--|80|

上述项目均由公司与上海世富环保节能科技股份有限公司(以下简称“世富环保”)合作运营，双方共同投资收购项目公司股权，股权分配按照8：2的比例，即东方铁塔占项目公司80%股权，世富环保占项目公司20%股权；双方根据项目实际投资金额需求，按股份比例承担出资义务。
三、公司决策所履行的程序
上述关于使用结余募集资金对外投资的议案已经公司董事会、监事会审议通过。公司独立董事已发表了明确意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、结论
经查阅公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、公司历年的的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等相关报告，董事会、监事会文件及独立董事出具的意见等相关文件，本保荐机构认为：
1、本次使用结余募集资金对外投资的事项已经董事会、监事会会议通过，独立董事发表了明确意见，尚需经公司股东大会审议批准，履行了必要的审批程序；
2、本次使用结余募集资金对外投资事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
3、国金证券对东方铁塔本次使用结余募集资金对外投资事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司使用结余募集资金对外投资的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司2015年5月29日
江苏国泰 股东大会法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2019第一次临时股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2019年1月2日，贵公司召开第七届董事会第二十四次（临时）会议，决定于 2019年 1月 18日召开 2019年第一次临时股东大会。2019年 1月 2日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
江苏国泰 股东大会法律意见书2、贵公司本次股东大会于 2019年 1月 18日 14:45在张家港市人民路 109号国泰大厦 30楼会议室如期召开，会议由董事陈晓东先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共18名，所持有表决权股份数共计723,502,050股，占公司股本总额的46.06%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计5名，持有公司有表决权股份数为6,017,408股，占公司股本总额的0.38%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计23名，持有公司有表决权股份数共计729,519,536股，占公司股本总额的46.44%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
江苏国泰 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》。
议案1、议案2均以普通决议审议通过。本次股东大会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏国泰 股东大会法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 邵斌
谢文武
2019年1月18日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年4月28日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司2018年度亏损，2018年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况和整体发展规划等因素，有利于公司持续稳定和健康发展，符合《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2018年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
三、对董事会编制的《2018年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司已建立起的内部控制体系总体上能够符合和满足国家有关法律法规的有关规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，在总体上能够充分并有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。
董事会编制的《关于2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
四、对《内部控制规则落实自查表》的独立意见
公司已经制定了较为完备的公司治理以及内部控制的各项规章制度，公司内部控制制度执行情况良好，公司内部控制规则落实自查表的相关陈述真实、准确、完整。
五、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的外部审计机构。
六、关于公司2018年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的独立意见
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
七、关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为公司2018年度董事、高级管理人员薪酬情况真实、准确，公司董事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。
八、关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见
经审查独立董事候选人钟斌先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况和能力水平，一致认为其符合担任上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》、《独立董事
工作制度》等规定不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海新时达电气股份有限公司章程》等有关规定。
独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
同意董事会提名钟斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
九、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司2018年度向关联方采购商品实际发生金额与预计金额差异较大的原因系客户需求降低从而导致采购金额减少。
公司预计发生的2019年度关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。
相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
十、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品，可以有效提高资金使用效率，增加公司收益，符合广大投资者的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，亦不存在变相改变募集资金用途和损害
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币53,000万元闲置募集资金以及不超过67,000万元闲置自有资金购买银行理财产品。
十一、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此意见
（以下无正文）
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
王田苗 原红旗 刘奕华
_______________ _______________ _______________
签署日期：2019年4月28日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于公司 2019年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 2019年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司没有发生对外担保行为，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保行为。公司没有对全资子公司、参股公司进行担保；公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。
2、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据国家会计政策变更的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况
及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，因此同意本次会计政策变更。
3、关于变更会计师事务所的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，并同意将此项议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
何夏蓓
廖鸣卫
徐言生
广东万和新电气股份有限公司
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：力盛赛车|
|保荐代表人姓名：奚一宇|联系电话：021-33389773|
|保荐代表人姓名：刘祥生|联系电话：021-33389751|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月24日|
|（3）培训的主要内容|1、发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）2、深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法3、关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见4、关于支持上市公司回购股份的意见5、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》的通知6、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）7、关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）8、关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

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|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人夏青、余朝旭关于股份限售、锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|2．上海赛赛投资有限公司关于股份限售、锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3．公司股东夏峰、夏雪蒙、林朝阳关于股份限售、锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4．公司股东曹传德、苏维锋、龚磊、张善夫、叶杨军、徐津、蒋朗宇、梁伟岭、武舸、张国江、潘冬云、陈旦、吴东芳、陈建荣、黄炜关于股份限售、锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5. 上海普赛投资有限公司承诺关于股份限售的承诺|是|不适用|
|6．公司、公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇及其他董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|7．公司、公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇及董事、监事、高级管理人员关于发行上市申请文件真实性的承诺|是|不适用|
|8. 公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9．公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|10、实际控制人夏青、余朝旭夫妇与其他持有5%以上股份的自然人股东、持有5%以上股份的法人股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|11．公司关于未履行承诺的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为力盛赛车首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原委派周学群先生和刘祥生先生作为公司持续督导保荐代表人，持续督导期至2019年12月31日止。2018年周学群先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，持续督导义务至2018年8 月21日止。为保证持续督导工作有序进行，保荐机构委派奚一宇先生为该项目的持续督导保荐代表人，自2018年8 月21日起承续上任保荐代表人继续履行持续督导义务。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度保荐工作报告》签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-48攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2015年 9月 24日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名，会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟调整部分固定资产折旧年限的议案》。
董事会同意公司调整部分固定资产折旧年限。具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2015-50）。
本议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。
董事会同意对前期会计差错进行更正和追溯调整并将该议案提呈股东大会审议。有关前期会计差错更正及其追溯调整的具体情况，详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告》（公告编号：2015-51）。
股东大会召开时间另行通知。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
证券代码：荣丰控股 证券简称：000668 公告编号：2019-054荣丰控股集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资1亿元，投资设立全资子公司马鞍山荣嘉建筑安装工程有限公司（以下简称“马鞍山荣嘉”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经公司第九届十一次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：马鞍山荣嘉建筑安装工程有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、出资方式：自有资金出资
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：1亿元
5、经营范围：建筑工程、装饰装修工程、水电暖安装工程、钢结构工程、安防工程、园林绿化工程、防水工程、机电设备安装工程；建设工程咨询、造价咨询；机械设备及器材的租赁；建筑材料、装饰装修材料、广告材料的销售等。
6、出资比例：荣丰控股持股100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在马鞍山投资设立全资子公司，是为开拓新的业务领域，提高公司持续
盈利能力。
马鞍山荣嘉短期内可能面临运营管理、内部控制及市场等方面的风险，且经营业绩存在不确定性，公司将尽快完善治理结构，加强团队建设，积极拓展业务，应对上述风险。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-038
苏州东山精密制造股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2014年 5月 16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年5月21日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
因公司经营业务发展需要，拟增加公司经营范围，增加项目为：销售新型触控显示屏电子元器件产品。
项目增加后公司经营范围为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、 LED照明产品、LED背光源及 LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以工商机关核准的变更登记为准）表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案尚需公司股东大会特别决议审议）
公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修改，具体内容如下：
公司章程第十三条现修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（以工商机关核准的变更登记为准）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年5月21日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-025
宁夏英力特化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38号）、中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订,具体内容如下：
一、新增条款
在第五章后，增加“第六章党委”，增加如下内容：
第一百二十四条根据《党章》规定，设立党委。党委设书记 1
名，根据需要可设副书记 1名，其他党委委员若干名。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百二十五条公司党委根据《党章》及其他党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
二、修订条款
《公司章程》修订对比表
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。设立公司党委，发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号6400001201316。|第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65号文批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91640000227693163J。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见；（二）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（三）执行股东大会的决议；（四）决定公司的经营计划和投资方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和|

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|资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|弥补亏损方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|第一百二十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等为公司高级管理人员。|
|第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公|第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见；（二）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（四）拟订公司内部管理机构设置方案；（五）拟订公司的基本管理制度；|

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|司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。|（六）制定公司的具体规章；（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（九）董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。|
|第一百七十条 公司指定《证券时报 》、 巨 潮 资 讯 网 (http ：//www.cninfo.com.cn)刊登公司公告。|第一百七十二条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)刊登公司公告。|

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二零一七年四月十一日