Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-004山鼎设计股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人车璐和袁歆通知，获悉车璐和袁歆对所持有的公司部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|用途|
|车璐|是|600,000|2019年2月1日|办理解除质押登记手续之日|国泰君安证券股份有限公司|2.47%|补充质押|
|袁歆|是|600,000|2019年2月1日|办理解除质押登记手续之日|国泰君安证券股份有限公司|2.49%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，车璐直接持有公司股份24,274,448股，占公司总股本的29.18%，通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司股份2,925,000股，占公司总股本的3.52%。本次车璐补充质押其直接持有的公司股份 600,000股，占其直接持有公司股份总数的2.47%；车璐累计质押本公司股份 8,600,000股，占其直接持有公司股份总数的35.43%，占公司总股本的10.34%。
截至本公告披露日，袁歆直接持有公司股份24,061,500股，占公司总股本的28.92%，通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司股份2,925,000股，
占公司总股本的3.52%。本次袁歆补充质押其直接持有的公司股份 600,000股，
占其直接持有公司股份总数的2.49%；袁歆累计质押本公司股份15,850,000股，占其直接持有公司股份总数的65.87%，占公司总股本的19.05%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人车璐、袁歆所质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面不会发生变化。若质押的股份出现平仓风险，车璐、袁歆将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的质押冻结明细表。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-063山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
近日公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的500万元负债提供连带责任保证。保证期间为自中国工商银行股份有限公司阳谷支行对外承付之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币15,000万元，占公司2014年度经审计净资产的31.86%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币2,000万元，占公司2014年度经审计净资产的
4.25%；对谷丰源累计担保总额为人民币13,000万元，占公司2014年度经审计净资产的27.61%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年九月六日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-030传化智联股份有限公司
第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次（临时）会议于2017年3月17日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于收购杭州美高华颐化工有限公司部分股权的关联交易议案》
公司收购香港怡高国际投资有限公司（以下简称“香港怡高”）持有杭州美高华颐化工有限公司（以下简称“杭州美高”）60%的股权，收购价格以坤元资产评估有限公司出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据，结合杭州美高截至 2016年 12月 31日的净资产情况，最终由双方协商确定以 227,400,000.00元收购香港怡高持有杭州美高的60%股权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会
2017年3月18日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-137新疆中泰化学股份有限公司
五届二十二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次监事会于2015年10月20日以书面或传真、电子邮件方式通知，于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年第三季度报告。
经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司 2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司201 5年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年第三季度报告正文同时刊登在2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一五年十月二十八日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2019-020江苏通达动力科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月22日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2019年8月16日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏通达动力科技股份有限公司2019年半年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2019年半年度报告
摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司依据财政部的要求实施本次会计政策变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会2019年8月23日
苏州中来光伏新材股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《苏州中来光伏新材股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制订原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将优先采取现金方式分配利润。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东回报和社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体分红回报规划
1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润；在具备现金分红条件下，优先采用现金分红进行利润分配。
配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年累计实现的可供分配利润的百分之二十。
如果未来三年公司净利润保持持续、稳定增长且现金流状况良好，公司可适当提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。
3、在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，原则上未来三年公司每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、未来分红回报规划的制订周期及决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
公司每年利润分配方案应当由董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，公司董事会审议通过后的利润分配方案，应当提交股东大会进行审议。
董事会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划的未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-056新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司实际控制人之一许敏田先生的通知，获悉许敏田先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份部分解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|许敏田|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|15,780,000|2017-9-19|2019-9-19|浙商证券股份有限公司|19.5657%|
|||6,650,000|2018-6-20|2019-9-19|浙商证券股份有限公司|8.2454%|
|||13,700,000|2018-9-19|2019-9-19|浙商证券股份有限公司|16.9867%|
|合计|--|36,130,000|--|--|--|44.7978%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，许敏田先生共持有本公司股份80,651,306股，占公司当前总股本的16.03%。其所持有公司股票累计质押股份数为23,150,000股，占其持有公司股份
总数的28.70%，占公司当前总股本的4.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年九月二十日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-009广东全通教育股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|43,884.06|19,257.38|127.88%|
|营业利润|13,390.62|4,670.39|186.71%|
|利润总额|14,333.29|5,365.18|167.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|9,518.08|4,487.74|112.09%|
|基本每股收益（元）|0.44|0.21|109.52%|
|加权平均净资产收益率|17.72%|13.12%|4.60%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|234,913.51|39,565.92|493.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|192,683.06|37,118.30|419.11%|
|股本|25,368.06|9,720.00|160.99%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|7.60|3.82|98.95%|

注：
1、本表数据为公司合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
本报告期公司实现营业总收入43,884.06万元，比上年同期增长127.88%；实现利润总额14,333.29万元，比上年同期增长167.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,518.08万元，比上年同期增长112.09%。
公司2015年度营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均比上年同期增长，主要原因：1）报告期内，公司持续进行新产品的自主研发及迭代更新，于2015年8月发布“全课云”智慧教育平台，于2015年11月发布“全课网”2.0，产品矩阵不断丰富，用户粘性持续增强，报告期内全课网2.0
和全课云业务推广运营良好，其业务收入增加。截至报告期末，全课网共有约1.6万所学校、19万名教师、811万名学生和719万名家长正在使用；2）公司基于教育产业链积极开展优质资源的生态圈融合，外延扩张效果良好。
2、财务状况
报告期末公司财务状况良好，资产总额234,913.51万元，较期初增长493.73%；
归属于上市公司股东的所有者权益为192,683.06万元，较期初增长419.11%；报告期末公司股本25,368.06万元，较期初增长160.99%；归属于上市公司股东的每股净资产7.60元，较期初增长98.95%，主要原因：1）公司在报告期内实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每 10股转增
12股；2）新并购企业纳入合并报表所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月25日披露的2015年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据，公司将在 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2016年2月26日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-047
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年6月27日发出（全部经电话确认），会议于2015年7月7日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
由于《预留限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的部分激励对象放弃本次公司授予的限制性股票，董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调
整。调整后，公司本次授予的激励对象由31人调整为29人，授予数量由40万股调整为39.1万股。
二、审议通过了《公司预留限制性股票激励对象名单（调整后）》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
监事会对公司调整后的激励对象名单进行了核查并出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
公司因经营需要拟向中国建设银行股份有限公司南岭支行申请总额不超过
人民币0.5亿元、期限为一年的综合授信额度，授权董事长李文燕先生签署相关法律文件。
四、审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过0.5亿元的银行综合授信额度提供连带责任担保。
五、审议通过了《关于申请银行借款的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请 7,100万元借款，用于支付公司以发行股份及支付现金方式购买星源电子科技（深圳）有限公司100%股权中现金对价部分，借款期限为五年。
六、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟使用自有资金1,000万元人民币设立全资子公司深圳市麦科锐科技
有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年七月七日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-054秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年7月5日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年7月1日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－041马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于 2015年 6月1日开市起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司先后于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月25日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-031、034、037、040），2015年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-038）。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请的独立财务顾问与公司各相关部门沟通协作，就公司基本情况、规范运作情况、控股子公司及参股公司基本情况等持续开展尽职调查工作，并对标的公司持续实施审计评估工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于控股子公司处置资产的议案
公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司旗下部分猪场因受国家环保政
策及国家产业布局调整影响先后被划入禁养区实施拆迁退养，由此对相关资产资产进行处置，本次资产处置符合《公司法》、《企业会计准则》等相关法律、法规等规范性文件，本次资产处置未损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
李斌 刘宁 孔英
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-008莱茵达体育发展股份有限公司
关于收到房地产部分资产出售之剩余往来款的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十次会议、第二十一次会议分别审议通过《资产出售协议》及其补充协议的议案，同意公司将所持有的杭州莱茵达枫凯置业有限公司100%股权、南通莱茵达洲际置业有限公司100%股权、杭州中尚蓝达置业有限公司50%股权及公司全资子公司上海勤飞置业有限公司持有的杭州枫郡置业有限公司100%股权（以上四家公司合称为“标的公司”）出售给公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）之全资子公司浙江莱茵达智慧地产有限公司（以下简称“智慧地产”），截止 2015年 12月 7日，智慧地产已根据协议约定合计支付 5亿元款项，其中包括：标的资产股权转让款 10,960万元（占标的资产合计股权转让款的51.32%）、标的资产往来款项 13,980万元（占标的资产合计应付往来款项的59.85%）以及25,060万元的借款（用于归还标的公司的银行到期借款），同时公司于 2016年 1月 4日接到四家标的公司通知，其已完成工商变更登记手续，并取得股权变更后的《营业执照》，以上资产出售进度情况请参见公司于2015年11月21日、2015年12月1日、2015年12月8日及2016年1月5日在巨潮资讯网上披露的《关于签署资产出售协议暨关联交易的公告》、《关于签署资产出售协议之补充协议暨关联交易的公告》、《关于收到部分资产出售之股权转让款及往来款的进展公告》及《关于转让房地产部分资产暨关联交易的进展公告》等公告。
公司及子公司于 2015年 1月 7日已收到标的公司支付的剩余全部往来款人民币 93,789,851.47元及相应利息人民币 3,444,795.63元。截止本公告日，标的资产应支付给本公司及子公司的全部往来款项已全部支付。
上述往来款项的及时支付，为公司转型提供了充沛的现金流，有利于进一步
加速推进公司体育产业发展战略的实现。
风险提示：
截止本公告日，四家标的公司股权转让工商变更已完成，标的公司已向公司支付全部往来款本金及利息，同时交易对手方智慧地产已向公司支付部分股权转让款，尚有剩余股权转让款待支付，公司将继续督促智慧地产按照协议约定支付剩余股权转让款。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐147北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、概述
为了满足日常经营所需，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民币500万元综合授信额度，授信期限为一年。公司及公司控股股东、实际控制人俞凌先生拟共同为泽天盛海向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民币 500万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向兴业银行股份有限公司北京安华支行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。
2、关联关系
俞凌先生为公司董事长、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，截至本公告披露日，持有公司股份219,947,936股，占公司总股本的22.94%。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》，因涉及到关联交易，关联董事俞凌先生回避了该事项的表决。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|北京泽天盛海油田技术服务有限公司|全资子公司|兴业银行股份有限公司北京安华支行|500.00|自签订担保合同之日起有效期一年|公司、俞凌/连带责任担保|

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区7号楼二层201室
4、法定代表人：张磊
5、注册资本：2550万元
6、成立日期：2007年05月15日
7、营业期限：2007年05月15日至2027年05月14日
8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；生产仪器仪表（限分支机构经营）；维修仪器仪表（限分支机构经营）；为石油天然气的开发提供技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
9、公司基本财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|216,204,692.78|219,072,033.55|
|负债总额|100,405,218.78|106,753,929.24|
|净资产|115,799,474.00|112,318,104.31|
|营业收入|9,085,242.45|120,623,490.15|

||||
|-|-|-|
|利润总额|4,119,431.02|41,921,521.90|
|净利润|3,430,326.25|35,662,418.12|

注：2017年一季度财务报告业经审阅；2016年度财务报告业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司、俞凌
2、被担保方：北京泽天盛海油田技术服务有限公司
3、担保金额：人民币500万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：自签订担保合同之日起有效期一年
四、对上市公司的影响
本次关联担保事项有利于满足泽天盛海正常资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保免于支付担保费用，体现了公司及公司控股股东、实际控制人对全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司及公司控股股东、实际控制人俞凌先生对全资子公司提供担保有利于满足泽天盛海正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
六、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况
1、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 41,800万元，全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为32.85%。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为46,300万元，全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为36.39%。
2、关联担保情况
自 2017年 1月 1日起至本公告披露日，公司及其子公司与俞凌先生已发生
的关联担保总金额为65,000万元（不含本次担保）。
本次担保生效后，公司及其子公司与俞凌先生自 2017年 1月 1日起已发生的关联担保总金额为84,500万元。
3、逾期担保情况
截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年6月23日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-054
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）关于原发起人股东陆*红、李*柱违反《发起人协议》之承诺事项，向广东省珠海市香洲区人民法院（以下简称“香洲法院”）提起诉讼，具体内容详见公司于2019年5月15日、2019年5月16日在巨潮资讯网上披露的《关于部分发起人股东违反<发起人协议>之承诺的公告》（公告编号：2019-033）、《关于部分发起人股东违反<发起人协议>之承诺的补充公告》（公告编号：2019-035）。
二、诉讼最新进展情况
针对上述案件，经与代理律师商讨确认，为更全面地捍卫公司及其他发起人的权利，此次诉讼拟调整权利主张的诉讼主体。因此，公司向香洲法院提出撤诉申请，后续公司将就本案重新提起诉讼。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定，香洲法院出具了《民事裁定书》[（2019）粤 0402民初 5718号之一、（2019）粤 0402民初 5719号之一]，裁定结果如下：准许公司撤回起诉，案件受理费用由公司承担(减半收取，共计19,600元)。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次事项对公司的影响
本次撤回起诉对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。有关本次事项的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-003
新天科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东费占军先生函告，获悉费占军先生所持有公司的部分股份办理了延期购回及补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期回购的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费占军|是|18,208,740|2018.01.15|2019.01.15|2020.01.15|国泰君安证券股份有限公司|17.00%|个人资金需求|
|||5,000,000|2018.10.18|2019.01.15|2020.01.15||4.67%|补充质押|
|合 计|－|23,208,740|－|－|－|－|21.67%|－|

2、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费占军|是|4,291,300|2019.01.15|2020.01.15|国泰君安证券股份有限公司|4.01%|补充质押|
|合 计|－|4,291,300|－|－|－|4.01%|－|

3、股东股份累计被质押的情况
费占军先生持有公司股份107,135,495股，占公司总股本的9.11%。截至本公告日，其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 79,090,040股,占公司总股本的比例为6.73%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-97四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会议通知于2016年11月3日以电话和邮件方式发出，会议于2016年11月13日在本公司会议室召开，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会负责人潘建萍女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。
全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
以 3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届监事会任期已届满，现提名丁士言先生、张清华女士（简历附后）为公司第九届监事会候选人，该议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。经公司2016年第一次职工代表大会选举，推选潘建萍女士担任公司第九届监事会职工监事。公司第九届监事会监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司第九届监事会职工监事组成公司新一届监事会。第九届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
监事会认为，丁士言先生、张清华女士均不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会
二○一六年十一月十四日
附件：监事候选人简历
丁士言：男，1952年9月28日出生，大学本科学历，学士学位，中共党员，高级经济师，系湖北省洪湖市人。1970年12月应征入伍，在北京军区69军206师服役，历任战士、班长、文书、排长、团作训股参谋、师作训科参谋、副科长、科长（副团职）等职；1986年12月，为服从军队百万裁军转业到湖北省工商银行工作。1987年1月至2004年9月，历任湖北省工商银行机关团委书记，审计稽核处副科长，办公室综合科科长、副主任、主任，工商银行荆门市分行党委书记、行长，省工商银行筹资处处长，总稽核（副厅级）等职。2004年10月调工商银行总行武汉内部审计分局任专员；2012年10月退休。
丁士言先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
张清华：女，汉族，四川武胜人，1973年11月生，1992年4月加入中国共产党，1993年8月参加工作，中共四川省委党校公共管理研究生，经济师，获会计从业资格。1989年9月至1993年7月于四川师范学院生物系大学本科毕业（学士学位）；
1993年8月至2002年1月任南充市物资局组织人事科任科员、副主任科员（其中，1998年1月至2002年1月主持组织人事科工作）；2002年2月至2004年4月任南充市经贸委宣传教育科任市工交系统机关团委副书记（主持宣传教育科工作）；2004年5月至2004年11月任南充市经贸委宣传教育科任副科长（主持工作）；2004年12月至2005年6月任南充市经贸委宣传教育科任科长；2005年7月至2009年7月任南充市国资委组织宣传科科长、党委办公室主任（其中，2006年9月至2009年7月于四
川省委党校公共管理专业研究生学习）；2009年8月至2012年5月任南充市国资委
资产监管科科长(其中，2010年6月至2011年6月挂职南充市顺庆区搬罾镇党委副书记）；2012年6月至2014年8月任南充市国资委改革重组科科长；2014年9月至今任南充市国资委监事会工作科科长。
张清华女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-100上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017年 11月 10日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2017年11月17日以现场表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席陆勇先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2016年12月6日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2016年非公开发行股票发行方案的议案》。根据公司 2016年第四次临时股东大会，本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司 2016年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月之内。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于 2017年 12月 5日到期，本次非公开发行股票的工作仍在实施过程中，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自到期之日起延长 12个月，即延长至自公司 2017年第六次临时股东大会审议通过之日起 12个月。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准
上海奉贤经济开发区生物科技园区（以下简称“生物科技园区”）根据有关规定，为了推动生物科技园区整体转型升级，实现土地节约集约复合利用，决定收购生物科技园区内部分企业用地。
公司为支持生物科技园区整体转型升级，公司与东方美谷企业集团股份有限公司(以下简称“东方美谷”)、上海奉贤经济开发区生物科技园区于近日签订《土地及房屋建筑物转让框架协议》，公司将位于上海市奉贤区高丰路 999号、高丰路 969号的土地及房产和全资子公司上海雪榕食用菌有限公司位于上海市奉贤区高丰路980号土地及房产转让给东方美谷，宗地面积约 140.16亩。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于签署土地及房屋建筑物转让框架协议的公告》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司监事会2017年11月17日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-078上海新阳半导体材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东李昊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司持股5%以上股东李昊的通知，李昊于 2016年 10月 25日通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其持有的无限售流通股份 193.7万股，占公司股份总数的0.9997%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|李昊|大宗交易|2016-10-25|39.50|193.7|0.9997|
||合计||39.50|193.7|0.9997|

本次减持为李昊持有的上海新阳股票上市流通以来首次减持。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本的比例（%）|股数（万股）|占总股本的比例（%）|
|李昊|合计持有股份|1957.4301|10.1014|1763.7301|9.1024|
||其中：无限售条件股份|1957.4301|10.1014|1763.7301|9.1024|

二、其他说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，李昊仍然持有公司1763.7301万股股份，占公司总股本的9.1024%，仍为公司持股5%以上股东。
3、李昊在收购报告书中承诺：自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让；自资产交割日起，仍需至少在标的公司任职 60个月，并与标的公司签订期限为60个月的《劳动合同》，且在标的公司不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除与标的公司的劳动合同；如任何一名管理层股东违反任职期限承诺，则该违约方应向上海新阳进行补偿；本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；本人在股份限售期内不转让所持股份，对取得的上海新阳股份不设置质押等权利受限的其他行为，不从事不能清偿到期债务从而导致本人所持股份被冻结和强制执行的经济行为等，以保证本人切实履行与上海新阳之间《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》中的股份补偿义务。李昊作为公司高管承诺：本人在担任公司董事、监事和高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。
截至本公告日，本人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持事项与本人此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、备查文件
1.相关股东减持情况说明；
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-166
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 26日，东方网力科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2018年 12月 21日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
北京物灵智能科技有限公司（以下简称“物灵智能”）系公司参股子公司，公司持有物灵智能31.35%股权。为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，物灵智能拟与商汤炬瞳科技开发（杭州）有限公司签订《关于北京物灵智能科技有限公司的增资协议》。由商汤炬瞳科技开发（杭州）有限公司向物灵智能增资人民币 3,000万元，取得物灵智能4.03%股权，其中 612.2449万元计入注册资本，2387.7551万元计入资本公积，公司及物灵智能其他股东放弃本次增资优先认购权。上述调整完成后，物灵智能注册资本将增加至15,193.8776万元，公司持股比例将由31.35%变更为30.09%。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
因董事长刘光先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8名董事参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年12月27日
股票交易异常波动公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2015-020北方国际合作股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
2015年 4月 22日、2015年 4月 23日、2015年 4月 24日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）股票“北方国际”(证券代码：000065)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况
经公司核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
1、公司于2014年8月29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告，公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中，目前，公司非公开发行 A股股票的申请已于 2015年 4月 3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
2、公司于 2015年 4月 22日披露了《关于重大合同暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》。公司于 2015年 4月 21日接到实际控制人中国北方工业公司通知，根据通知内容，2015年4月20日，中国北方工业公司和中国铁路总公司组成的联营体与巴基斯坦旁遮普省快速公交公司在巴基斯坦首都伊斯兰堡签订了《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线设计采购施工总承包合同》，合同金额为1,457,500,000美元。中国北方工业公司拟以代理合同的形式将该合同项目交由北方国际执行，由北方国际承担该合同执行相应的权利和义务，北方公司仅作为北方国际在该合同项目执行过程中的代理人，协助北方国际完成合同项目。自2015年4月21日接到中国北方工业公司通知后，公司计划将根据《中华人民共
股票交易异常波动公告和国合同法》等相关法律法规，通过双方友好协商的原则尽快与中国北方工业公司签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目代理合同》。公司承诺本次筹划的交易事项将严格按照深交所的有关规定，履行相应的审批程序披露义务。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
6、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。
7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
8、除上述已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、除公司于 2014年 8月 29日披露的非公开发行股票事项外，本公司、控股股东及实际控制人承诺在未来三个月内不筹划与上市公司相关的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、预计公司 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 2,184万元,与上年同期相比增长6.52%。公司将于2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2015年第一季度报告。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
股票交易异常波动公告请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日