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证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-051汕头万顺包装材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，公司非公开发行人民币普通股 17,664,781股，发行价格为 26.55元/股，募集资金总额 468,999,935.55元，各项发行费用共计 12,066,244.63元（包括承销费用 9,379,998.71元，保荐费 1,000,000.00元，律师费 1,200,000.00元、会计师费 240,000.00元、登记费 17,664.78元、印花税 228,581.14
元），募集资金净额为 456,933,690.92元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 19日出具的《验资报告》（大信验字[2015]第 5-00024号）验证确认。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
2014年 7月 10日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014年非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（亿元）|拟投入募集资金额（亿元）|
|1|年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目|4.09|3.89|
|2|补充流动资金|0.80|0.80|
|合计||4.89|4.69|

在募集资金到位前，公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金账户余额为 459,628,989.82元（含利息收入）。
（二）募集资金闲置原因
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，以增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置募集资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚存使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该等投资产品不得用于质押。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12个月；
本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（五）资金来源
公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金使用。
（六）决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后实施。
（七）实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。
（八）信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
四、风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长为第一责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议情况及意见
（一）董事会、监事会、独立董事
董事会、监事会、独立董事均认为：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（二）保荐机构
经核查，渤海证券认为：
本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经通过公司第
三届董事会第十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。购买保本型理财产品事宜符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。在不影响公司主营业务正常发展、募投项目正常建设进度的前提下，使用募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
渤海证券对万顺股份使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜无异议。
七、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（四）《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的核查意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-036兴民智通（集团）股份有限公司
关于调整 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目
实际募集资金投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据2016年度非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于 2018年 4月向特定投资者非公开发行 111,081,369股新股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额人民币为 1,037,499,986.46元，扣除发行费用 25,614,598.17元，募集资金净额为人民币 1,011,885,388.29元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000034号《验资报告》。
根据《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目|59,553.21|49,208.16|
|2|智能车载终端设备生产建设项目|42,174.36|34,180.69|
|3|营销服务网络建设项目|11,700.99|6,603.80|
|4|车联网研发及评测中心建设项目|37,737.21|35,940.20|
|5|智驾服务运营中心|58,002.26|19,963.81|
|合计||209,168.03|145,896.66|

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资
金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投资总额，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
二、募集资金投资项目投入金额调整情况
根据公司 2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，公司董事会可以根据项目的实际需求，按项目工期及轻重缓急，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
因本次非公开发行股票募集资金净额少于拟投入的募集资金金额145,896.66万元，现公司根据实际募集资金净额及各项目的实际进展等情况，调整本次募集资金投资项目中募集资金的投入金额，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金金额|调整后投入募集资金金额|实施主体|
|1|车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目|59,553.21|49,208.16|49,208.16|武汉兴民|
|2|智能车载终端设备生产建设项目|42,174.36|34,180.69|34,180.69|武汉兴民|
|3|营销服务网络建设项目|11,700.99|6,603.80|0|武汉兴民|
|4|车联网研发及评测中心建设项目|37,737.21|35,940.20|17,799.69|武汉兴民|
|5|智驾服务运营中心|58,002.26|19,963.81|0|九五智驾|
|合计||209,168.03|145,896.66|101,188.54|--|

三、调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额对公司的影响
本次调整是根据本次非公开发行股票实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
四、审核程序及专项意见
1、董事会审议意见
2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2016
年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据
实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，调整各募投项目的募集资金投入金额。
2019年4月24日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。监事会认为：此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额。调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情况，我们同意调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额。
4、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：兴民智通本次调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；兴民智通募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对兴民智通实施上述事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司《关于公司调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的核查意见》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-019成都市路桥工程股份有限公司
持股5%以上股东股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询获知，公司持股5%以上股东李勤所持有的公司 147,892,013股股份于2018年2月8日解除冻结，占公司总股本的20.0554%。
股东李勤因与公司之间的公司决议效力确认纠纷一案而向成都市武侯区人民法院申请行为保全。成都市武侯区人民法院于2017年1月23日作出裁决，冻结李勤所持有的公司股份147,892,013股，冻结期限为三年。2018年1月24日，成都市中级人民法院对该案件作出终审判决，详见 2018年 2月 2日公司指定信息披露媒体发布的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-012）。
经向中国证券登记结算有限责任公司查询，截至本公告披露日，李勤持有公司147,892,013股，占公司总股本的20.0554%。其中，质押0股，冻结0股。
备查文件：持股5%以上股东持股变化明细
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-034
北京光环新网科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开的第三届董事会 2018年第三次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元，期限不超过 1年（最终以宁波银行股份有限公司北京分行实际审批的授信额度为准），由公司实际控制人耿殿根提供无限连带责任保证担保，具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权董事长耿殿根先生代表公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015－053深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会今日接到控股股东及实际控制人陈坤江先生的通知：陈坤江先生因个人原因将其持有的本公司有限售条件流通股5,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，占陈坤江先生持有本公司股份总数的7.68%，占本公司股份总数的2.18%。质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本公告日，陈坤江先生累计质押股份15,000,000股，占陈坤江先生持有本公司股份总数的23.04%，占本公司股份总数的6.54%。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 2015年 8月 13日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-010深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21
日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-075），公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过7,616,855股，减持比例不超过公司股份总数的2%。（若在此期间公司发生股份回购注销、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）
根据减持计划实施进展情况，公司分别于2017年9月14日、2017年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于控股股东股份减持比例达到1%暨减持计划实施进展公告》（公告编号：2017-103）和《关于控股股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-126）。
近日，公司收到控股股东成农投资《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
截止本公告日，成农投资累计减持公司股份7,610,391股，占公司总股本的2%，前述股份减持计划实施完成。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|||2017-08-15|11.06|1,003,000|0.2634%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|集中竞价交易|2017-08-16|11.11|480,000|0.1260%|
|||2017-08-17|11.11|905,000|0.2376%|
|||2017-08-22|11.40|226,800|0.0596%|
|||2017-08-29|11.11|47,100|0.0124%|
|||2017-09-07|11.63|407,600|0.1071%|
|||2017-09-11|11.94|584,100|0.1535%|
|||2017-09-12|11.96|143,600|0.0377%|
|||2017-09-13|11.73|8,100|0.0021%|
|||2017-11-21|11.46|66,800|0.0176%|
|||2017-12-22|11.09|400,000|0.1051%|
|||2017-12-26|11.16|808,878|0.2126%|
|||2018-01-03|11.13|253,600|0.0666%|
|||2018-01-04|11.02|32,300|0.0085%|
|||2018-01-05|11.10|757,200|0.1990%|
|||2018-01-08|11.20|254,400|0.0669%|
|||2018-01-15|10.45|861,019|0.2263%|
|||2018-01-16|10.49|346,100|0.0910%|
|||2018-01-17|10.36|24,794|0.0065%|
|合计||-|-|7,610,391|1.9995%|

注：公司于2017年8月22日完成业绩补偿股份回购注销，本次注销完成后，公司总股本由380,842,772股变更为380,538,204股。成农投资于2017年8月22日之前的减持比例按当时总股本380,842,772股计算，2017年8月22日及此后减持比例按总股本380,538,204股计算。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|合计持有股份|155,966,967|40.99%|148,356,576|38.99%|
||其中：无限售条件股份|155,966,967|40.99%|148,356,576|38.99%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

成农投资本次减持股份来源为公司首次公开发行前股份，于2014年2月18日解除限售，成农投资自上次披露《权益变动报告书》后的累计减持比例为2%。
二、其他说明
1、成农投资在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。
成农投资所持公司全部股份已于2014年2月18日起解除限售。成农投资严格履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、成农投资本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）等有关法律法规的要求。
3、本次减持情况与成农投资此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
4、成农投资未做过关于最低减持价格的承诺。
5、截止本公告日，成农投资持有公司股份148,356,576股，占公司总股本的38.99%，仍为公司的控股股东。
三、备查文件
《新疆成农远大股权投资有限合伙企业关于股份减持计划实施完成的告知
函》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年一月十七日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-34数源科技股份有限公司第六届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 26日，数源科技股份有限公司召开了第六届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司于 11月 16日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 5名,实到董事 5名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一．审议通过《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》。
控股股东西湖电子集团有限公司（简称“西湖电子”）近期公开发行《2014年西湖电子集团有限公司公司债券》（简称“14西湖电子债”），该债券期限 5年，发行总额为人民币 5亿元，将全部用于本公司三墩北 A-R21-03地块经济适用房项目和三墩北 A-R21-04地块经济适用房项目。
根据 2014年 11月 25日《2014年西湖电子集团有限公司公司债券簿记建档结果公告》，14西湖电子债的票面利率为5.96%。
为此，全资子公司杭州景河房地产开发有限公司（简称“景河房产”）与西湖电子签订了《14西湖电子债债券利息与费用支付协议》，西湖电子为 14西湖电子债所支付的利息和其他相关费用，由景河房产依据债券资金实际使用时间承担，并于每年的 11月 26日前将应付
款项支付至西湖电子帐户。有效期至景河房产归还债券资金为止。
同意将该议案提交 2014年第二次临时股东大会审议。
由于西湖电子是本公司的控股股东，本项交易构成关联交易，关联股东西湖电子将在股东会上回避表决。
关于本项议案的具体内容，可参见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技股份有限公司关联交易公告》。
独立董事意见：该项关联交易审议决策程序和表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，关联董事进行了回避表决，本次债券为公开发行，利率定价具有公平、合理性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意此项议案。
本项议案关联董事章国经先生、丁毅先生已回避表决。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二．审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容请见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2014年 11月 27日
环能科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（刘丹）
本人作为环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在 2017年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 11次董事会会议，本人均亲自出席，共审议了 51项议案，未出现投弃权票或反对票的情况。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等相关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2017年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加 7次审计委员会会议，对定期报告、募集资金使用、续聘会计师事务所、对外提供财务资助管理制度等事项出具了审核意见。
作为董事会战略委员会委员，报告期内本人共参加 2次战略委员会会议，对投资建设环保装备制造二期项目等事项出具了审核意见。
作为薪酬与考核委员会委员，报告期内本人共参加 2次薪酬与考核委员会会议，对限制性股票授予、公司董事及高管 2016年度考评报告等事项出具了审核意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对计提资产减值准备及核销资产、公司募集资金存放与使用、限制性股票授予、对外担保等事项发表了同意的独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责。报告期内，本人对公司生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、投融资活动等重大事项进展情况、财务状况和经营成果情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，保证了公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度。加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，不断提高对公司和股东合法权益的保护能力，加深自觉保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。2017年 1月，公司完成了董事会换届选举工作，本人继续担任公司第三届董事会独立董事，本人将在未来继续勤勉尽责，为公司发展竭尽所能，献计献策。
特此报告。
独立董事：刘丹
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2019-053上海富瀚微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）于 2019年 8月 29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。
1、变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018年 6月 15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
4、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二次会议审议、独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2019年8月 30日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-016
麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日与乌鲁木齐银行签订了“银企通理财产品2018年第77期”，约定公司以人民币148,600,000元暂时闲置募集资金购买该理财产品。
本公司遵循深圳交易所上市规则及有关规定。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：银企通理财产品2018年第77期（代码：D18077）
（二）发行人：乌鲁木齐银行；
（三）币种：人民币；
（四）投资项目：主要投资是银行间债券市场产品、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划信托收益等资产；
（五）产品类别：保本浮动收益理财产品；
（六）产品预期年收益率：4.6%；
（七）期限：68天；
（八）产品起始日：2018年4月13日；
（九）产品到期日：2018年6月20日；
（十）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十一）购买银企通理财产品2018年第77期金额：壹亿肆仟捌佰陆拾万元整
（RMB148,600,000元）；
（十二）资金来源：公司暂时闲置募集资金；
（十三）赎回及提前终止：本理财产品存续期内，不提供申购或赎回；
（十四）关联关系说明：公司与乌鲁木齐银行无关联关系；
（十五）产品风险提示：
1.信用风险：理财产品面临的信用风险主要指因理财产品配置资产所涉及的相关债务主体到期未能履行还款义务，使理财产品本金或收益蒙受损失的风险。
2.市场风险：理财产品面临的市场风险主要指因市场各种风险因子变动，使得理财产品配置资产的价格发生波动，导致理财产品本金或收益蒙受损失的风险。
3.流动性风险：本产品为固定期限投资品种，在投资期间投资人无法提前赎回和兑付，因此可能导致投资人急需资金时不能按时变现。
4.政策风险：理财产品是依据当前的相关法律法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行。
5.提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
6.产品不成立风险：如理财产品开始认购至理财产品原定成立日之前，理财产品认购总金额未达到规模下限（如理财产品销售文本有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照产品说明书规定向客户提供理财产品，银行有权宣布理财计划不成立。如银行宣布理财产品发行不成立，银行将在银行官方网站 www.uccb.com.cn或各营业网点发布本理财产品发售不成立的信息公告。
投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在银行的有效联系方式变更的，应及时通知银行。如投资者未及时告知银行联系方式变更或因投资者其他原因导致银行在需要联系投资者时无法及时联系上，则可能会影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。同时如果影响投资者风险承受能力的因素发生变化，请及时完成风险承受能力评估，否则可能造成投资者无法认购，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8.交易对手管理风险：因交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响理财产品的投资管理，从而影响理财产品的到期收益，对于非保本理财，甚至会出现本金损失。
9.延期兑付风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临资金到账时间延期、调整等风险。
10.不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致投资人蒙受损失的风险，由此产生的风险由投资人自行承担。但银行将尽可能地通知投资者，并采取一切必要的措施以减少损失。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2018年2月12日使用闲置募集资金15,860万元向乌鲁木齐银行众亿支行购买了乌鲁木齐银行银企通理财产品2018年第44期。目前，该理财产品已到期。
2、公司于2018年4月12日使用闲置募集资金14,860万元向乌鲁木齐银行众亿支行购买了乌鲁木齐银行银企通理财产品2018年第77期。目前，该理财产品未到期。
截至公告日，公司在过去使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计14,860万元，公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品金额14,860
万元。
五、备查文件
1、乌鲁木齐银行“银企通理财产品2018年第77期理财产品”产品说明书；
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司 2018年 4月14日
北京市中银律师事务所
关于本次重大资产重组申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
北京市中银律师事务所及经办人员保证石家庄通合电子科技股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所未能勤勉尽职的，将承担连带赔偿责任。
经办律师：
刘瑞峰 吕彦昌
机构负责人：
刘广斌
北京市中银律师事务所年 月 日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事事前认可意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》进行事前审阅，在全面了解本次交易的内容后表示认可，发表认可意见如下：
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将聘任公司2018年度财务审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事事前认可意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 张 平 黎文靖
汤臣倍健股份有限公司
二○一八年二月二十七日
广宇集团股份有限公司 2016年度业绩网上说明会通知证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)029广宇集团股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月6日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王轶磊先生、独立董事姚铮先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-046
信质电机股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于 2016年 8月 23日下午 15:00在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2016年 8月 18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
(一)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举之非独立董事选举的议案》。
经公司二届董事会提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意公司第三届董事会董事候选人为徐正辉先生(根据公司章程规定，公司董事会共有 9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。其中另外5名非独立董事人选已于二届董事会第二十三次决议审议通过。候选人简历请见附件)。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举之独立董事选举的议案》。
经公司二届董事会提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意公司第三届董事会独立董事候选人为王洪阳先生(根据公司章程规定，公司董事会共有 9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。其中另外2名独立董事人选已
于二届董事会第二十三次决议审议通过。候选人简历请见附件)。
本议案需提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；同时《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》也同见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
(三)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2公司第二届董事会第二十五次会议决议；
3独立董事关于换届的独立意见；
4公司其他相关文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
附件：
一、非独立董事简历
1、徐正辉：男，1983年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2007年 2月于信质电机有限公司任职，曾任信质电机有限有限公司车间主任、生产副总监等职；2015年 2月至今浙江信戈制冷设备科技有限公司总经理。徐正辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事简历
2016年度业绩快报
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2017临-013浙江钱江摩托股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,258,069,979.29||2,139,315,108.51||5.55%||
|营业利润|386,882,111.16||-156,503,740.31||347.20%||
|利润总额|399,553,851.92||-130,405,988.62||406.39%||
|归属于上市公司股东|328,244,619.24||-130,246,436.97||352.02%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.72||-0.29||348.28%||
|加权平均净资产收益|15.12%||-6.39%||21.51%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,593,318,855.60||3,428,270,444.59||4.81%||
|归属于上市公司股东|2,341,648,816.66||2,000,337,849.80||17.06%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|453,536,000||453,536,000||||
|归属于上市公司股东|5.16||4.41||17.01%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响业绩的主要因素：
1、面对日益萎缩的国内市场需求，2016年公司加快了国际市场开
拓步伐，将市场重心逐渐从“以内销为主”转向“以外销为主，同时
2016年度业绩快报
稳定国内市场”的战略布局上来，并持续推进国内大排量车型销售，加快产品升级步伐，质量提升工作稳步推进，成本管理等工作取得了成效，生产经营情况正常。
2、2016年公司总资产 359,332万元，同比增加4.81%；归属于上市公司股东所有者权益 234,165万元，同比增加17.06%；公司期末现金及现金等价物 47,894万元，同比增加 35,868万元。公司资产负债率34%，公司财务状况稳定良好。
3、2016年公司业绩同比上升的主要因素为子公司浙江满博投资管理有限公司减持冠幅股份股票及出售部分子公司（浙江钱江机器人有限公司、浙江格雷博智能动力科技有限公司、浙江瓯联创业投资有限公司）股权所增加投资收益所致。
（二）上表中增减变动幅度达30%以上的有关项目增减变动主要原因：
1、营业利润同比上升主要为公司报告期内子公司浙江满博投资管理有限公司减持冠幅股份股票及出售部分子公司股权增加投资收益所致。
2、利润总额同比上升主要为公司报告期内子公司浙江满博投资管理有限公司减持冠幅股份股票及出售部分子公司股权增加投资收益所致。
3、归属于上市公司股东的净利润同比上升主要为公司报告期内子公司浙江满博投资管理有限公司减持冠幅股份股票及出售部分子公司股权增加投资收益所致。
4、基本每股收益同比上升主要为公司报告期内子公司浙江满博投资管理有限公司减持冠幅股份股票及出售部分子公司股权增加投资收
2016年度业绩快报
益所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的 2016年度经营业绩与前次披露的业绩预告范围不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、若公司2016年度经审计的净利润为正，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警
示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司
在披露2016年年度报告后，可向深圳证券交易所申请，对公司股票交
易撤销退市风险警示。若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司披露2016年年度报告后，公司股票将面临暂停上市的风险。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责
人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2017年 4月 15日
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关议案
及其他有关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案及其他有关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司2015年度利润分配的议案》的独立意见
我们认为公司董事会的该利润分配提议不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况；有利于公司的持续稳定发展和股东利益；同意该利润分配预案。
二、《关于公司2015年度内部控制情况自我评价报告的议案》的独立意见
经我们核查，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和相关监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了良好的贯彻和执行，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况；同意该议案内容。
三、关于公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件的规定，我们本着严谨、
实事求是的态度对公司 2015年度关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司2015年度对外担保的情况
根据《关于规范上市对外担保的通知》、《公司章程》等相关文件的规定，我们对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。
五、关于对子公司提供担保事项的独立意见
经审查，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对全资子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。
六、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
我们对报告期内公司关联交易情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
经核查，公司2015年度未发生重大关联交易事项。
独立董事：刘书锦 李立平
惠州中京电子科技股份有限公司2016年4月20日