Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-034四川广安爱众股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：
公司全资子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司拟联合四川华油集团有限责任公司、华蓥市发展投资有限公司共同成立合资公司，由合资公司新建广安市岳池县-华蓥市输气管道，并进行燃气销售。
2、投资方：
（1）四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称：“爱众新能源公司”）；
（2）四川华油集团有限责任公司（以下简称：“华油集团”）；
（3）华蓥市发展投资有限公司
3、投资金额和比例：
爱众新能源公司以现金出资的方式认缴出资 3000万元人民币，占合资公司总股本的30%。
4、上述公司设立事宜已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。
5、上述公司设立事宜不构成关联交易。
6、风险提示：
（1）上述公司的设立需要经过工商行政管理部门的核准通过；
（2）合资公司如进行终端燃气的销售，还应在销售区域获得燃气特许经营权。
7、上述投资事项尚未签署相关投资协议。
一、对外投资概述
2018年4月24日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《爱众新能源联合华油燃气、华蓥市政府共同出资成立子公司的议案》。会议同意：公司子公司爱众新能源公司以现金方式认缴出资 3000万元人民币与华油集团、华蓥市发展投资有限公司共同出资设立合资公司。合资公司注册资本 10000万元，华油集团占比60%、爱众新能源公司占比30%、华蓥市发展投资有限公司占比10%。
此次合资公司的设立不构成关联交易。
按照公司《章程》有关规定，上述设立公司的投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权爱众新能源公司经营层办理合资公司设立的相关事宜。
二、交易各方基本情况介绍
（一）、合作方主体基本情况
1、四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
（1）名称：四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）注册地：四川省广安市
（4）主要办公地点：广安市广安区渠江北路 44号
（5）法定代表人：彭涛
（6）注册资本：11200万元
（7）主营业务：新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；汽车加油、加气站建设与开发；自有房屋租赁服务。
（8）主要财务数据：
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|时间|总资产（亿元）|净资产（亿元）|营业收入（亿元）|净利润（亿元）|
|2017年|0.91|0.57|0.24|-0.015|

2、四川华油集团有限责任公司
（1）名称：四川华油集团有限责任公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91510000711899905Y
（4）住所：成都市成华区府青路一段 3号
（5）法定代表人：刘何
（6）注册资本：20000万元
（7）主营业务：天然气趸售；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；专业技术服务业；商务服务业；运输代理业；仓储业；商品批发与零售；
自有房地产经营活动；租赁业；合同能源管理；电力、热力供应；分布式能源项目规划设计服务、管理。
（8）主要财务数据：
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|时间|总资产（亿元）|净资产（亿元）|营业收入（亿元）|净利润（亿元）|
|2017年|80|41|60|5.2|

3、华蓥市发展投资有限公司
（1）名称：华蓥市发展投资有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91511681MA62B1UC1H
（4）住所：四川省华蓥市广华大道三段园区管委会四楼
（5）法定代表人：周勇
（6）注册资本：116000万元
（7）主营业务：产业基金的承接和管理；产业项目的开发、建设、经营；
风险投资、注资入股；国有土地的收储、整理和开发；基础设施建设；园区开发和建设；房地产投资；项目咨询。
（8）主要财务数据：
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|时间|总资产（亿元）|净资产（亿元）|营业收入（亿元）|净利润（亿元）|
|2017年|23.0802|17.3349|0.0514|0.0086|

三、投资标的介绍
1、合资公司名称：尚未确定，需三方共同确认，并经工商注册机关核名
2、类型：有限责任公司
3、注册地：华蓥市（暂定）
4、注册资本：10000万元人民币
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|股东名称|出资额（万元）|出资方式|股权比例|
|四川华油集团有限责任公司|6000|现金|60%|
|四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司|3000|现金|30%|
|华蓥市发展投资有限公司|1000|资产和现金|10%|

6、经营范围：燃气供应、输、储、配、销售，管网的设计、制造、安装、维修、管理及技术咨询，区域供热、供冷、热电联产的供应，CNG、LNG供应，分布式能源经营，燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售，基础设施建设管理。（以上经营范围以工商注册为准，涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
7、法人治理结构
合资公司设股东会、董事会、监事会。华油公司负责指派一名人员担任公司董事长，董事长兼任合资公司法定代表人，指派一名人员担任公司总经理。公司指派一名人员担任公司财务总监、技术总监。合资公司股东会、董事会、监事会成员及其余具体管理人员由合作三方协商后，以法定程序产生。
五、对外投资的目的及对上市公司的影响
（一）根据中石油西南油气田公司对于供区划分的总体安排，要求公司新建第二气源管线。合资公司拟修建的输气管道项目今后可以作为公司在广安市供气的第二气源，提升公司的燃气供应保障能力。
（二）合资公司拟在华蓥市工业发展区进行燃气销售。根据公司总体战略规划中对燃气板块业务战略的布局，工业供气是公司燃气终端销售市场扩张的重点方向，此次投资符合公司总体战略发展。
六、对外投资的风险分析
（一）合资公司在今后如要开展燃气终端销售，还需获得相应销售区域内的燃气特许经营权。爱众新能源公司将积极与合作方配合，根据国家特许经营权相
关的管理办法，尽快使合资公司通过合法手续获得供气区域内的燃气特许经营
权。
（二）华蓥市工业园区的招商引资处于起始阶段，招商进度、投资规模直接关系到合资公司的运营效果。合资公司的管网基础设施投资将根据园区企业的入驻进度合理规划，审慎投资。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2018-035上工申贝（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|其中：A股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,030,045|
|其中：A股股东持有股份总数|117,170,058|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|15,859,987|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.2494|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|21.3584|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.8910|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事朱旭东、尹强、卢宇洁、李晨、独立董事奚立峰因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书周勇强出席了本次股东大会；公司常务副总裁李嘉明列席了本
次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,169,348|99.9994|710|0.0006|0|0.0000|
|B股|15,858,887|99.9931|1,100|0.0069|0|0.0000|
|普通股合计：|133,028,235|99.9986|1,810|0.0014|0|0.0000|

2、议案名称：关于终止吸收合并上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,169,348|99.9994|710|0.0006|0|0.0000|
|B股|9,726,887|61.3297|6,133,100|38.6703|0|0.0000|
|普通股合计：|126,896,235|95.3892|6,133,810|4.6108|0|0.0000|

3、议案名称：关于增加为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,169,348|99.9994|710|0.0006|0|0.0000|
|B股|15,858,887|99.9931|1,100|0.0069|0|0.0000|
|普通股合计：|133,028,235|99.9986|1,810|0.0014|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘 2018 年度审计机构的议案|26,673,420|99.9932|1,810|0.0068|0|0.0000|
|3|关于增加为控股子公司提供担保额度的议案|26,673,420|99.9932|1,810|0.0068|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、3为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过；议案2为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、沈欣欣、严若辰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上工申贝（集团）股份有限公司 2018年9月19日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-035浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议书面通知于 2019年 5月 31日发出，会议于 2019年 6月 4日下午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会2019年6月5日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-017安徽水利开发股份有限公司
关于 2013年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 4月9日（星期三）9:30-11:00
●会议召开地点：公司拟通过上证路演中心召开本次说明会。
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已于2014年3月12日批露了《2013年年度报告》及公司2013年度利润分配预案，具体内容请参阅《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定于2014年4月9日通过网络远程互动的方式召开“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2014年4月9日 9:30-11:00
召开地点：网络互动，公司拟通过上证路演中心召开本次说明会。
三、参加人员
董事长 赵时运先生
副董事长、总经理 杨广亮先生
财务总监 朱元林先生
董事会秘书、副总经理 赵作平先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在2014年4月8日以前（工作日期间）通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者可在2014年4月9日9:30-11:00通过互联网直接登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵作平、储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
电子邮箱：ahslzqb@163.com
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司
二○一四年四月一日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--035南京中央商场（集团）股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所 2018年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日收到上海证券交易所《关于对南京中央商场（集团）股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0803号）（以下简称《问询函》），公司应于2019年6月6日前就《问询函》相关问题予以回复并披露，同时对定期报告作相应修订。具体内容详见公司于2019年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号：临 2019-033号）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题逐项落实梳理，鉴于《问询函》中涉及事项较多，部分事项需要进一步核实和完善并且需要中介机构发表意见，为确保回复的准确、完整，经向上海证券交易所申请，将延期回复《问询函》，预计于2019年6月14日前完成对《问询函》的回复工作并及时履行相关信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-029辽宁禾丰牧业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2018/4/26|－|2018/4/27|2018/4/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月12日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 831,176,469股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利83,117,646.90元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2018/4/26|－|2018/4/27|2018/4/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东金卫东、丁云峰、DE HEUSMAURITIUS、赵宜援的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：024-88081409
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会2018年4月23日
海南航空监事会决议公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2015-044海南航空股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月19日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或者“公司”）第七届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：一、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议，并需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司非公开发行A股股票方案的报告
1、本次非公开发行的股票种类和面值
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、本次非公开的发行方式
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3、本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量、发行规模
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
5、发行对象和认购方式
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
海南航空监事会决议公告7、上市地点
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
8、本次非公开发行前滚存利润分配安排
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
9、募集资金投向
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、关于公司前次募集资金使用情况说明的报告
具体内容详见《关于前次募集资金使用情况说明的公告》（临2015-026）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》的报告
同意公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、关于本次非公开发行涉及关联交易的报告
本次非公开发行股票构成关联交易。具体内容详见《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（临2015-027）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可
海南航空监事会决议公告实施。
七、关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性研究报告的报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
八、关于公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》的报告
同意公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
九、关于公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议》的报告
同意公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
十、关于修订《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空股份有限公司监事会二〇一五年六月二十三日
大连百傲化学股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求,在2018年度，我们依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责的履行职责,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下:
1、独立董事的基本情况
公司独立董事共3人，占董事会人数的1/3，均具备独立董事任职的相关资格条件，符合中国证监会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。
（1）刘永泽先生，1950年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有限公司独立董事。现任东北财经大学教授，博士生导师，中国内部控制研究中心主任，中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事。自 2018年6月起被选举为公司第三届董事会独立董事。
（2）刘晓辉先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司总经理、辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。自2018年6月起被选举为公司第三届董事会独立董事。
（3）吴庆银，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北大学博士，中国科学技术大学博士后。曾任辽宁大学化学系讲师、副教授，现任浙江大学化学系教授、博士生导师。吴庆银教授是国际刊物J. Am. Chem. Soc., Coord. Chem. Rev., J.Phys. Chem. C及《中国科学B》、《科学通报》、《化学学报》、《高等学校化学学报》等的审稿专家和国家自然科学基金委员会化学部评审专家、教育部全国优秀博士论文评议专家、教育部科学技术研究重点项目评审专家、霍英东青年教师基金及青年教师奖等的评审专家。公司第二届董事会独立董事，2018年6月起被选举为公司第三届董事会独立董事。
2、独立董事履职情况
2018年度，我们列席了公司股东大会，出席了董事会和专门委员会的会议，就公司生产经营、财务管理和公司治理等情况,与公司高管等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业知识，发表专业的独立意见,为董事会正确决策发挥积极作用,努力维护公司和股东的合法权益。我们对董事会的全部议案进行了认真的审议,并以谨慎的态度行使了表决权。对董事会议案均投出赞成票,没有反对和弃权情况。具体出席情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|刘晓辉|5|5|0|0|0|否|2|
|刘永泽|5|5|0|0|0|否|2|
|吴庆银|10|6|3|1|0|否|3|

3、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）关联交易情况
2018年度内，我们作为独立董事，对公司董事会提交的有关关联交易议案
和其他相关资料，我们均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员，基于独立
董事的立场，我们均做出了事前认可并发表了相关的独立董事意见，我们认为公司2018年度不存在关联交易的情况。
（2）对外担保和资金占用情况
经审慎调查，公司 2018年度无对外担保情况，也不存在非经营性资金占用的情形。
（3）募集资金使用情况
2018年度，我们对公司增加设立募集资金专项账户、使用募集资金转换预先投入募投项目自筹资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见，认为公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（4）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为：董事、高级管理人员 2018年度薪酬水平符合公司薪酬管理制度的有关规定，与年度绩效考评结果一致，且符合公司所处行业和企业规模的实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（5）聘任或者更换会计师事务所情况
2018年度，公司未发生更换会计师事务所的情况，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》的要求，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。
（6）公司及控股股东承诺履行情况
作为独立董事，我们高度关注公司及股东承诺履行情况，通过核查和了解，我们认为：公司及控股股东均能遵守已作出的承诺，未出现违反承诺的情况。未来，我们仍将持续关注承诺的履行情况，维护公司及中小股东的合法权益。
（7）内部控制情况
公司已按《企业内部控制基本规范》及证监会的相关要求，建立了系统的内控制度，并在 2018年进一步完善和细化了相关管理制度，强化了内控制度的执行，报告期内公司不存在内部控制的重大缺陷。
（8）董事会及下属委会员会的运作情况
2018年度，公司董事会及下属专门委员会的运作，包括会议通知、会议召开、现场讨论、决策表决、文件签署、决议公告等环节均符合有关法律法规及规范性文件要求。
（9）现金分红及其他投资者回报情况
2018年度，公司积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。公司实施了2017年度利润分配方案，每10股向投资者派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利 33,335,000.00元，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，转增后股本总数由133,340,000股增至186,676,000股。利润分配情况兼顾公司长远发展和股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、总体评价和建议
2018年度，我们作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，出席公司董事会，列席公司股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉履职，履行独立董事的义务，发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
2019年度，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，以勤勉的精神，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益，为公司健康持续发展作出应有的贡献。
独立董事：刘晓辉、刘永泽、吴庆银2019年4月25日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016－003上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，公司于 2016年1月22日发布了《关于公司股票实施停牌的公告》（临2016－001），经公司申请，本公司股票自 2016年1月22日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于 2016年 1月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016－002），经公司申请，本公司股票自 2016年1月29日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，相关事项仍在讨论研究中。因尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年 2月5日
人福医药集团股份公司独立董事
关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事前认可意见
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）拟于2017年8月29日召开第九届董事会第八次会议，审议公司延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的有关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第八次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项发表如下事前认可意见：
本次延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意将延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的有关预案提交给公司第九届董事会第八次会议审议。
独立董事： 谢获宝 何其生 王学恭
二〇一七年八月二十五日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-110
百川能源股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2017年10月19日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年10月16日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、《2017年第三季度报告》
审议通过《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、《关于会计政策变更的议案》
审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。
《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、《关于投资设立控股子公司的议案》
审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
《关于投资设立控股子公司的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-017号 900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，内容详见公司于 2016年 3月 5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：临2016-003号）。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号）核准，上海临港控股股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）119,444,445股，每股发行价格为7.92元，募集资金总额共计人民币 946,000,004.40元，扣除证券承销保荐费及其他发行费用后实际募集资金净额人民币 917,802,119.15元，上述资金已于2015年9月30日全部到位。2015年10月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《上海自动化仪表股份有限公司
验资报告》（瑞华验字[2015]31170005号）。
二、募集资金的归还情况
2017年 2月 28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司以及项目主办人。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司 2017年3月1日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-053梦百合家居科技股份有限公司
关于取得企业境外投资证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 11日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号2018-042）。
近日，公司取得江苏省商务厅颁布的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201800644号），具体情况如下：
1、境外企业名称：恒康美国公司
2、国家：美国
3、设立方式：新设
4、投资主体：梦百合家居科技股份有限公司，股比100%
5、投资总额：34,400万元人民币（折合5,000万美元）
6、经营范围：研究开发家用材料研究开发家用材料：以家居材料家居产品（家居布艺，软体家具，婴儿用品，海绵制品）为特色的设计，低回弹阻燃泡沫的生产，加工和销售；化学材料销售（不包括在危险材料中）；（非贮存）四异氰酸酯二苯基甲烷二异氰酸酯，辛酸亚锡，自产生产技术，设备，零部件，进口原辅材料。
7、核准或备案文号：苏境外投资[2018]N00643号
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2018年9月14日
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于骆驼集团股份有限公司 2015年度利润分配预案的独立意见
我们对《关于骆驼集团股份有限公司 2015年度利润分配预案的议案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
公司根据《公司章程》确定的利润分配政策，决定以 2015年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.15元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，分配预案确定的现金分红水平兼顾了公司发展计划及资金需求等因素，同时考虑了对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。
我们同意将《关于骆驼集团股份有限公司 2015年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
我们对《关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
的议案》进行了事前审核，同意将该事项提交董事会及股东大会审议，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
我们对公司前次募集资金使用情况进行了核查，现发表独立意见如下：
公司前次募集资金使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金使用违规的情形。
我们同意将《关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们对《关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》进行了事前审核，同意将该事项提交董事会及股东大会审议，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
公司募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意将《关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》提交公司股东大会审议。
四、关于提名骆驼集团股份有限公司第七届董事会董事候选人的独立意见
我们对《关于提名骆驼集团股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》进行了审阅，我们认为：
本次董事会换届并提名新一届董事会候选人的相关程序符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
董事候选人刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、路明占、夏诗忠均具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。我们对此无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于提名骆驼集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见
我们对《关于提名骆驼集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，我们认为：
本次董事会换届并提名新一届董事会候选人的相关程序符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
独立董事候选人王泽力、胡晓珂、李晓慧均具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。我们对此无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的独立意见
我们对《关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提
交董事会及股东大会审议，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的独立意见
我们对《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交董事会及股东大会审议，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，我们认为：
该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的独立意见
我们对《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》进行了审慎核查，认为：
公司 2015年度经营业绩未达到《<骆驼集团股份有限公司首期限
制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的第三期限制性股票解锁条件。同意公司根据《激励计划》中的有关规定，回购注销所有 76名激励对象已获授但尚未解锁的第三期限制性股票共计 324万股。
公司本次回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们对此无异议。
九、关于执行财政部2015年新颁布或修订的相关会计准则的独立意见
我们对《关于执行财政部 2015年新颁布或修订的相关会计准则的议案》进行了审慎核查，认为：
公司自2015年11月13日起执行财政部2015年新颁布或修订的相关会计准则，对公司会计政策进行了变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们对此无异议。
十、关于转让湖北汉江投资管理有限公司股权的独立意见
我们对《关于转让湖北汉江投资管理有限公司股权的议案》进行了事前审核，并针对本次关联交易发表如下独立意见：
该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此次股权转让事项没有异议。
独立董事：陈宋生罗学富王泽力
2016年 4月 22日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-054百川能源股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.45元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月8日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,031,513,793股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利464,181,206.85元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
廊坊百川资产管理有限公司、王东海、曹飞、荆州贤达实业有限公司、王东江、王东水、荆州市景湖房地产开发有限公司、中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王文泉等19名持有公司有限售条件流通股的自然人（或法人）股东的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）无限售条件的流通股
①对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.45元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.45元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
②对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.405元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
③对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.405元。
④对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.45元。
（2）有限售条件的流通股
①对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币0.405元。
②对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.45元。
五、 有关咨询办法
咨询地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸大厦C座6层601
联系部门：证券部
联系电话：010-85670030
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会2018年6月1日