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证券代码：600278 证券简称：东方创业公告编号：2016-035东方国际创业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|560|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|387,681,741|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.2342|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长吕勇明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事魏嶷先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,030,683|20.7371|15,251,759|78.4675|154,600|0.7954|

 1.02议案名称：募集资金数量和投向
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,015,083|20.6569|15,267,359|78.5477|154,600|0.7954|

审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,015,083|20.6569|15,262,559|78.5231|159,400|0.8200|

3.议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|372,259,782|96.0220|15,099,559|3.8948|322,400|0.0832|

4.议案名称：关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,025,083|20.7083|15,252,559|78.4716|159,400|0.8201|

会(或董事会授权人士)办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|372,309,282|96.0348|15,150,059|3.9079|222,400|0.0573|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|发行数量|4,030,683|20.7371|15,251,759|78.4675|154,600|0.7954|
|1.02|募集资金数量和投向|4,015,083|20.6569|15,267,359|78.5477|154,600|0.7954|
|2|关于公司非公开发行 A 股股票 预 案（三次修订稿）的议案|4,015,083|20.6569|15,262,559|78.5231|159,400|0.8200|
|4|关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案|4,025,083|20.7083|15,252,559|78.4716|159,400|0.8201|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
在议案1、2、4表决中，关联股东回避表决
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：田孝明、龚嘉驰
2、律师鉴证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师田孝明、龚嘉驰出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本次股东大会议案3、议案5经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案1、议案2、议案 4为特别决议议案，并涉及关联交易，公司关联股东回避表决，经审议表决未获通过。
四、 鉴于议案1、议案2、议案 4未获股东大会审议通过，本公司将会同中介机构对相关方案进行进一步研究，并积极与广大股东作充分沟通，按照相关决策程序继续推进本次非公开发行股票的工作。
五、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方国际创业股份有限公司2016年7月12日
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第四次会议独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，我们在对公司第六届董事会第四次会议将审议的相关议案进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如下：
一、对《关于公司选举董事的议案》发表独立意见如下：
1、公司选举董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定;2、候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、对《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》发表独立意见如下：
1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；
2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；
三、对《关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案》发表独立意见如下：
1、上述关联交易遵循了公正、公允的原则，定价原则公平合理，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；
4、本次关联交易为更好实现上市公司与金融企业的协同作用，能够不断提升公司的市值管理水平，提高公司在资本市场的地位。
基于以上判断，我们同意上述事项。
独立董事：张文山、周培玉、刘混举、李端生、孙水泉
二〇一七年十月十三日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688华泰证券股份有限公司
2014年 2月份经营情况主要财务信息
华泰证券股份有限公司母公司 2014年 2月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 753,653,520.67元，当期净利润为 323,181,556.95元，期末净资产为 32,432,532,840.08元。
华泰证券股份有限公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司 2014年 2月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 28,567,345.15元，当期净利润为 4,299,390.23元，期末净资产为 4,782,243,462.37元。
上述数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
华泰证券股份有限公司董事会
宏辉果蔬股份有限公司
独立董事关于预计2018年度日常关联交易的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司拟提交第三届董事会第八次会议审议的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》相关资料进行了事前审阅，发表事前认可意见如下：
公司召开本次董事会前，已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅，我们认真审阅后，认为公司预计的2018年度各项日常关联交易主要涉及公司产品销售、租赁办公场所等企业日常经营业务往来事项，交易事项市场化程度高，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。也不会影响上市公司的独立性。
对于本次公司预计2018年度日常关联交易的事项，我们表示认可并同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第八次会议进行审议，关联董事黄暕先生、黄俊辉先生应按规定回避表决。
特此认可。
（以下无正文）
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-042
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产和当期损益均不产生重大影响。
一、会计政策变更情况
1、2017年 5月 10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》（以下简称“新准则”），自 2017年 6月 12日起施行。新准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则实施日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
根据规定和要求，公司收到财政直接拨付的贴息资金将对应的贴息冲减相关借款费用，对可比期间的比较数据按照《通知》不予调整。
2、2017年 12月 25日，财政部于颁布了《关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据规定和要求，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”项目的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”项目，并对可比期间的比较数据按照《通知》要求进行调整。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更对本公司财务报表项目的确认和计量产生的影响如下：
单位：元
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|2016 年度影响金额|
|本集团将 2017 年度递延收益中政府补助的摊销及获得的与收益相关的政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表根据相关规定未重列。|不适用|不适用|
|本集团将 2017 年度收到的财政贴息直接冲减财务费用。2016 年度的比较财务报表未重列。|不适用|不适用|
|本集团将2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。|资产处置收益营业外收入营业外支出|1,044,481-1,505,540461,059|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
六、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、山东玲珑轮胎股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－080华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2017年 9月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2017年9月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
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|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|1,343|915|46.78%|13,051|8,833|47.75%|
||专用车上装|883|458|92.79%|7,403|3,370|119.67%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|1,519|898|69.15%|12,864|8,112|58.58%|
||专用车上装|895|370|141.89%|7,378|3,446|114.10%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-037
贵州燃气集团股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 17日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年8月23日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
同意调整公司部分高级管理人员职务名称，将“总经理”职务名称调整为“总裁”、“副总经理”职务名称调整为“副总裁”，并修改公司组织架构以及《QHSE管理体系管理手册》等内部控制制度、文件。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（2018-040）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2018年半年度报告》、《贵州燃气集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。
（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十三）审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十四）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十八）审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二十）审议通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2016-001
安徽金种子酒业股份有限公司
关于复方肝浸膏片原料枸橼酸铁铵
自查情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国家食品药品监督管理总局关于重庆市全新祥盛生物制药有限公司
枸橼酸铁铵产品风险的通告（2015年第111号）》要求，安徽金种子酒业股份
有限公司控股子公司安徽金太阳生化药业有限公司（以下简称“公司”）对生
产的复方肝浸膏片原料枸橼酸铁铵从采购、产品生产到质量控制等过程开展了
全面自查，现将有关情况公告如下：
1、枸橼酸铁铵原料采购于重庆市全新祥盛生物制药有限公司。公司对供
应商进行了审计，供应商资质合法、手续齐全；
2、枸橼酸铁铵原料只用于复方肝浸膏片一种产品，公司严格按工艺规程
进行生产，现行工艺和处方与注册申报内容一致；
3、枸橼酸铁铵原料严格执行国家标准，原料采购过程无违法违规行为。
4、采购及生产情况：公司于2013年1月采购了一次枸橼酸铁铵原料，数
量为1000kg，用于生产复方肝浸膏片共4批，生产日期为2013年3月，该产
品有效期为 24个月，现已超过有效期 9个月，无有效期内的复方肝浸膏片产
品需要召回。
5、公司已及时将有关情况向安徽省阜阳市食品药品监督管理局进行了汇
报，市局已对公司该产品的生产和销售情况进行了核查。
公司采购枸橼酸铁铵原料只用于复方肝浸膏片一个产品，该产品自 2013
年3月至今未生产，此次事件不会对公司生产经营及年度财务状况产生影响。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
2016年1月7日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 编号：2018-045
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”或“公司”）2017年 9月 28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2018年 5月 30日召开第三届董事会第四次会议审议通过《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。2018年 7月 30日，上海沪工第三届董事会第五次会议通过《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（补充2018年半年报）》，补充和修订的主要内容如下：
一、重组发行股份数量及价格调整
本次重组的定价基准日为上海沪工第三届董事会第四次会议决议公告日。在定价基准日至本次股份发行期间，上海沪工如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。
公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意以利润分配股权登记日的总股本 20,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利 2,200万元。公司 2017年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为
2018年6月28日，除权除息日为2018年6月29日，本次权益分派方案已于2018年6月29日实施完毕。
鉴于公司2017年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的
发行价格和发行数量进行相应调整，参考《上海证券交易所交易规则》，发行价格调整方式为：
假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格
为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）
计算结果如出现不足一股的尾数应舍去取整，即不足一股的金额赠予上海沪工。
发行价格与发行数量具体调整如下：
1、发行价格调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原22.93元/股调整为22.82元/股。发行股份购买资产的调整后的发行价格=P0-D=22.93-0.11=22.82元/股。
2、发行数量调整
本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原2,093.3275万股调整为
2,103.4177万股。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|对交易标的的认缴出资额(万元)|持有交易标的的股权比例|交易对价（万元）|发行股份支付部分（万元）|现金支付部分（万元）|
|许宝瑞|811.254|66.461%|38,547.38|31,901.28|6,646.10|
|任文波|106.806|8.750%|5,075.00|4,200.00|875.00|
|冯立|80.000|6.554%|3,801.32|3,145.92|655.40|
|陈坤荣|70.000|5.735%|3,326.30|2,752.80|573.50|
|武汉中投|76.290|6.250%|3,625.00|3,000.00|625.00|
|北京建华|38.145|3.125%|1,812.50|1,500.00|312.50|
|辽宁联盟|30.516|2.500%|1,450.00|1,200.00|250.00|
|曲水汇鑫|7.629|0.625%|362.50|300.00|62.50|
||1,220.64|100.00%|58,000.00|48,000.00|10,000.00|

最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。
2018年6月19日，公司召开了2018年第一次临时股东大会通过《关于授予董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事
宜的议案》，该议案内容包括“为保证本次交易有关事宜的顺利进行，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易有关的有关事宜，包括但不限于：根据具体情况确定或调整相关资产购入资产价格、受让标的公司股权比例、交易对方、发行时机、发行数量、发行价格等事项。”
上述调整事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需经过股东大会审议。
二、财务数据更新
涉及标的资产2015年度、2016年度及2017年度三年财务数据，已更新为标的资产2016年度、2017年度及2018年1-6月两年及一期财务数据。
涉及公司2015年、2016年、2017年度三年财务数据，已更新为公司2015年、 2016年、2017年度、2018年1-6月三年及一期财务数据。
涉及公司2016年度、2017年度两年备考财务数据，已更新为公司2016年、2017年度、2018年1-6月两年及一期备考财务数据。
三、本次交易决策过程和批准情况更新
本次交易决策过程和批准情况中增加
“2018年 6月 19日，本公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及相关议案。
2018年7月30日，本公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了更新本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及相关议案。”四、交易对手、上市公司、标的公司最新情况更新
对本次重组的交易对手、上市公司和标的公司的最新情况更新至2018年6月30日。
更新后的标的资产相关审计报告、公司备考审阅报告以及本次交易重组报告
书及其摘要详见同日公司在上交所网站发布的相关公告。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-076
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年12月19日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年12月27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 5人，实际出席 5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
综上，同意公司滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：同意 5票；反对0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会 2018年12月28日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2016—005
浙江诺力机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 2
月 11日与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《中国光大银
行资产管理类理财产品协议书》，公司以 2,000万元闲置募集资金
购买了产品代码为EB4328、产品名称为定活宝（机构）的理财产
品。该产品起息日为 2015年 2月 11日，产品可赎回日为自投资者
购买起365天内任意交易所工作日均可赎回，若365天到期未赎回，则产品自动到期，本金和收益将一次性返还至投资者账户。投资收
益率为持有期限在1-7天的收益率为2.80%；持有期限在7-14天（含
7天）的收益率为3.00%；持有期限在 14-30天（含 14天）的收益
率为3.20%；持有期限在 30-60天（含 30天）的收益率为4.60%；
持有期限在 60-90天（含 60天）的收益率为4.80%；持有期限在
90-365天（含 90天及 365天）的收益率为4.90%。具体情况详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江诺力机械股份有限
公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2015-009）。
公司已于 2016年 2月 15日到期赎回该理财产品，实际年化收
益率4.90%，投资理财存续天数 369天，获得理财收益人民币
990,739.73元。
二、公司继续使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2015年 11月 19日召开第五届董事会第十八次会议，
审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购
买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民
币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。详见公司刊登在中国证券报、上
海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲
置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》（2015-080号）。
（一）购买理财产品的情况
《中国光大银行资产管理类理财产品协议书》
公司于2016年2月26日与中国光大银行股份有限公司杭州分行
签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书》，具体情况如下：1、产品名称：定活宝（机构）
2、产品代码：EB4328
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币 2000万元
5、起息日：2016年 2月 26日
6、产品可赎回日：自投资者购买起 365天内任意交易所工作日均可赎回，若 365天到期未赎回，则产品自动到期，本金和收益将一次性返还至投资者账户。
7、投资标的：本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。其中，银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于30%，新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于70%，投资境外市场债券类产品不超过10%，投资衍生产品的名义本金不得超过产品资产净值的50%，进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的40%。
9、资金来源：闲置募集资金。
10、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（四）公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内,累计购买理财产品 3.5亿
元，其中 3笔理财产品已到期赎回，累计取得理财收益1,477,534.25
元。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|收益起计日|认购金额（人民币）|测算年化利率|到期日|是否到期|
|1|中国银行人民币“按期开放”|2015 年3月18日|5000万元|4.20%/年|2015年5月20日|是|
|2|中信理财之信赢系列（对公）15073 期人民币理财产品|2015年5月22日(如银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)|5000万元|4.00%/年|2015年8月21日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）|是|
|3|中国银行人民币“按期开放”|2015年6月5日|5000万元|3.60%/年|2015 年10月8日|是|
|4|中国银行人民币“按期开放”|2015年10月9日|5000万元|3.50%/年|2016年2月29日|否|
|5|中信理财之智赢系列（对公）15260期人民币结构性理财产品|2015年9月8日|5000万元|（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于10%，产品年化收益率为3.25%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于10%，产品年化收益率为4.25%。|2016年3月7日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）|否|
|6|中国银行人民币“按期开放”|2015年12月2日|3000万元|3.10%/年|2016年6月1日|否|
|7|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|2015年12月25日|5000万元|4.0%/年|2016年6月23日|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|8|光大银行定活宝（机构）|2016 年2月26 日|2000万元|1-7 天，2.60%/年；7-14 天（含 7天），2.90%/年；14-30（ 天含 14 天），3.20%/年；30-60 天（含 30 天），3.40%/年；60-90 天（含 60 天），3.50%/年；90-365 天（含 90 天及365 天），3.70%/年|365 天内可任意赎回；365天到期未赎回，自动到期|否|

浙江诺力机械股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
亿利洁能股份有限公司
独立董事关于分公司向关联方销售煤炭的关联交易
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了公司第六届董事会第二十七次会议，对本次会议审议的《关于分公司向关联方销售煤炭的关联交易议案》发表意见如下：1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉关联交易内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
2、董事会在审议上述议案时，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，关联董事田继生先生、尹成国先生、李亚清先生、姜勇先生履行了回避表决的义务，本次会议的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
3、该议案涉及到的公司分公司与关联方鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司之间的关联交易，符合公司经营和业务发展的需要，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则，交易合法、合规，没有发现损害公司和股东利益的行为。
我们一致同意公司《关于分公司向关联方销售煤炭的关联交易议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事签字页）
日期：2015年12月 25日
北京中伦（成都）律师事务所
关于成商集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：成商集团股份有限公司
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年5月4日下午16时在成都市东御街19号公司六楼会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派陈笛、张现凤律师出席本次会议，并出具本法律意见书。
本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1.2015年4月17日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，并于2015年4月18日在上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站及《上海证券报》上公告了《成商集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》，该次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
2.公司已于2015年4月18日在上证所网站及《上海证券报》上公告了《成商集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。该通知公告了公司2015年第一次临时股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，2015年5月4日公司通过上证所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。
4.公司董事长高宏彪先生为本次会议主持人。
经核查，公司第七届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东或授权代表共5人，代表公司股份389,365,163股，占公司有表决权股份总数的68.26%。上述股东或股东代表为截止2015年4月28日下午15时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东的授权代表。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共14人，代表有表决权股份686,786股，占公司有表决权股份总数0.12%，通过网络投票
系统参加表决的股东资格，其身份已经由上证所信息网络有限公司进行认证。
根据《成商集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通
知》，公司董事会召集了本次会议。
经核查，上述股东及授权代表参加会议的资格及本次会议召集人的资格均合法有效。除上述股东及授权代表外，出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《股东大会规则》和公司章程规定的程序，就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了《关于修订<公司章程>的议案》的议案。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、会议记录人签署。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，无临时提案，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成商集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
樊斌
北京中伦（成都）律师事务所 经办律师
陈笛
张现凤
2015年5月4日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-066
广汇汽车服务股份公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月8日 15点30分
召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月8日
至2018年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2017年12月21日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600297|广汇汽车|2018/1/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（1）登记时间：2018年1月4日9：00至17：00
（2）登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
会议联系方式：
1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）
2、电话：021-24032833
3、传真：021-24032811
4、电子邮箱：ir@chinagrandauto.com
本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2017年12月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇汽车服务股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月8
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-084号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届八次监事会议于2016年11月15日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举符霞女士为公司第八届监事会监事长的议案。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
监事会
2016年11月16日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2015-204
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2015年第十三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第十三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月29日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月29日
至2015年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签订《整体合作建设经营来安县约定区域合作协议及其补充协议》的议案|√|
|2|关于公司及下属子公司提供担保的议案|√|
|3|关于为下属公司提供担保的议案|√|
|4|关于为公司及京御地产提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2015年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2015/9/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2015年9月24日（星期四）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年9月24日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年9月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年9月29日召开的贵公司2015年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签订《整体合作建设经营来安县约定区域合作协议及其补充协议》的议案||||
|2|关于公司及下属子公司提供担保的议案||||
|3|关于为下属公司提供担保的议案||||
|4|关于为公司及京御地产提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。