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浙江爱仕达电器股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
浙江爱仕达电器股份有限公司各位股东及股东代表：
作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2018年任职中恪尽职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立董事的职能作用，维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、2018年出席公司会议情况
本人自成为公司独立董事以来，2018年度公司共召开董事会会议8次。年度内本人对董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及其它事项提出异
议，没有反对和弃权的情况。2018年度本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||8||||
|姓名|职务|亲自出席次数|现场方式|通讯方式|是否连续两次未亲自出席会议|
|邵春阳|独立董事|8|1|7|否|
|报告期内股东大会召开次数||5||||
|姓名|职务|亲自出席次数||||
|邵春阳|独立董事|1||||

二、2018年度发表独立意见情况
2018年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见情况如下：
（一）2018年 2月 8日，对公司回购股份的预案事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2018年 3月 20日，对公司关联租赁事项发表了事前认可意见。
（三）2018年 3月 20日，对第四届董事会第十一次会议下列事项发表了明确同意的独立意见：
1、《关于关联租赁的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
3、《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
4、《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》5、《关于收购意欧斯部分股权的议案》
（四）2018年 4月 24日，对公司续聘 2018年度审计机构事项发表了事前认可意见。
（五）2018年 4月 24日，对第四届董事会第十二次会议下列事项发表了明确同意的独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
2、《2017年度内部控制自我评价报告》
3、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》
4、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
5、《关于 2017年度利润分配的议案》
6、《关于<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》
7、《关于变更会计政策的议案》
8、《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
（六）2018年 5月 21日，对公司聘任高管事项发表了明确同意的独立意见。
（七）2018年 8月 27日，对第四届董事会第十五次会议下列事项发表了明确同意的独立意见：
1、对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）2018年 10月 30日，对公司变更会计政策发表了明确同意的独立意见。
（九）2018年 12月 10日，对公司关联交易事项发表了事前认可意见。
（十）2018年 12月 11日，对第四届董事会第十七次会议下列事项发表了
明确同意的独立意见：
1、《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》
2、《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》
3、《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》
4、《关于关联交易的议案》
5、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
6、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
三、对上市公司进行现场调查及参与董事会各专门委员会履职情况
本人利用参加董事会及股东大会的机会，对公司生产经营现场进行走访调
查，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。
本人同时作为战略委员会委员，积极对公司的品牌战略、产品战略、市场战略、渠道战略提出建设性意见。在担任审计委员会委员期间，积极参加审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。作为薪酬与考核委员会主任委员，积极组织了任期内薪酬与考核委员会的工作会议，就各相关提案从专业角度客观地给予分析和发表意见，有效地履行了职责。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的经营发展
本人积极通过多种途径了解公司的经营情况和财务管理状况，关注公司与关联方资金来往、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时运用自身专业知识为公司保持持
续、健康的发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2．及时关注公司的信息披露工作
本人对公司的募集资金存放与使用、购买与出售资产、对外担保、关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《信息披露制度》的规定，在2018年度公司真实、准确、及时、完整地披露信息。
本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看，董事会专门委员会在内部审计、投资决策、高管绩效考核等方面发挥了重要作用，成效比较明显。
4．严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定，本人及亲属未持有公司的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息买卖股票。
五、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人联系方式：002403@asd.com.cn
以上为本人2018年独立董事述职报告。本人对担任独立董事期间，公司管理层及相关人员对本人工作的支持与配合深表感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事 2018年度述职报告签字页）
独立董事：邵春阳2019年4月30日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 告编号：2018-01005鼎捷软件股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、澄清说明
昨日有媒体发布和转载了标题为《鼎捷软件上市后业绩“变脸”涉 IPO财
务造假》的文章，该文未经核实，影响恶劣，已对公司造成负面影响，公司表
达严正的抗议并已正式委托律师对该媒体发律师函，也在此呼吁广大的投资大
众及媒体勿再相信或传播，公司特澄清如下:
1.公司于《2014年年度报告》中披露，公司于2015年 3月 26日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认 2014年度坏账核销的议案》，于 2014年度予以核销，由公司备查登记并继续催收，其中包括旺旺（中国）投资有限
公司等公司的应收款项。
旺旺(中国)投资有限公司于2011年 5月 5日及 8月 30日分别向公司购买
易成管理软件及工作流软件，并依合同陆续支付款项。但由于负责新业务的相
关公司关停，最终尚有余款并未支付，公司已根据会计准则的相关规定提列坏
账准备，相关风险已充分体现，后续核销程序符合相关法律法规及公司内部规
定。
公司昨日已正式去电与报导提及的旺旺集团发言人朱纪文先生取得直接联
系，并表达严正抗议，朱先生表示并未接受该文记者访问。
该报导文中所提其余客户经公司逐一核查合同及相关核销程序，均合法合
规。
并分别于 2014年及 2015年发布的新一代中大型 ERP产品 E10及针对大型、
大型集团以及超大型企业的智能制造解决方案T100，新产品的投入加上人力成本的上升都使公司于投入期费用压力加重。
3.企业管理软件实施过程中涉及客户企业内部的全流程，较为复杂，且受
客户信息化程度及双方配合等因素影响，造成部分客户对信息化结果产生落
差，导致部分款项无法收回。因此公司近年除了于合同条款上把控风险外也积
极思考转型，逐渐转以实施成果为交付物的营运模式，聚焦客户实施效益，以
客户效益/满意度为导向，并能将公司的行业经营优势有效变现，逐步提升公司人均产能，成为公司重要的利润增长点。
4.公司成立迄今 36年，始终坚持诚信经营，规范运作，全体员工兢兢业业不懈努力，公司将捍卫到底，同时，对各界朋友、客户、投资者及媒体朋友的
支持、打气与慰问表达衷心的感谢，鼎捷全体员工仍会坚守价值，不忘初心，
为广大的企业客户继续提供有感优质的服务，为智能制造不懈努力。
二、其他说明及重要提示
1、公司目前经营稳定，主营业务经营状况良好。公司会按照相关法律、法规以及规定披露信息，积极保障全体股东的合法利益。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鼎捷软件股分有限公司董事会
二零一八年一月十八日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-67湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，2015年7月8日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。2015年8月5日、2015年9月8日和9月29日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司每五个交易日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2016-11康佳集团股份有限公司
关于暂时停止挂牌转让壹视界公司60%股权的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年11月13日召开了第八届董事局第八次会议，审议通过了《关于挂牌转让壹视界公司股权的议案》。根据上述董事局决议，本公司已于2016
年1月29日在上海联合产权交易所以7200万元人民币的价格挂牌出让本公司持有的深圳市康佳壹视界商业显示有限公司60%的股权。在公开挂牌期间，有意向受让方与本公司协商受让上述股权事宜，但双方未就股权转让合同的重要条款达成一致。本公司决定暂时停止挂牌转让本公司持有的深圳市康佳壹视界商业显示有限公司60%的股权。上述股权若继续挂牌转让，本公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一六年三月十六日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-092浙江双环传动机械股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，董事会同意公司及子公司在2017年度股东大会及第四届董事会第二十八次会议审批通过的授信额度基础上，向银行增加申请总额不超过人民币18亿元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、已审批的授信概述
经公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会批准，公司及子公司向银行申请总额不超过人民币45亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
二、新增银行授信额度
为了更好地管理公司资金运作，满足公司及子公司快速发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行增加申请总额不超过人民币18亿元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。
公司及子公司新增申请银行授信额度的具体情况如下：
1、本公司向银行申请不超过人民币15.00亿元的银行综合授信；
2、全资子公司江苏双环齿轮有限公司向银行申请不超过人民币2亿元的银行综合授信；
3、控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司申请不超过人民币1亿元的银行综合授信。
上述授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定。
董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-124
深圳市全新好股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月12日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上披露了《关于持股5%
以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》、《简式权
益变动报告书》，公司持股5%以上股东因所持公司股票遭遇平仓导致被动减持，继而导致出现其所持公司权益低于5%的情形。
近日，公司收到北京朴和恒丰投资有限公司一致行动人王昕送达的《关于
对股票账户平仓数据更正的告知函》（以下简称“《函件》”），《函件》告
知公司，王昕于2018年10月15日收到证券公司送达的《有关2018年10月11日王
昕两融账户成交数据的说明》，因证券公司与王昕于2018年10月11日确认的平
仓股票数量错误，导致王昕在2018年10月11日送达上市公司的《关于增持股票
锁定期内部分股票被动减持的告知函》中部分数据有误。2018年10月11日王昕
账户所持公司股票因平仓被动减持股数原统计为287,000股，实际减持股数为
273,900股。
根据相关规则要求，公司依据上述王昕提供的更正数据对上述两份公告中
相关数据予以更正。
除上述更正外，上述两份公告其他相关内容未发生变化。更正后的《关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》、《简式权益变动报告书》全文将会同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-013
比亚迪股份有限公司
关于公司为参股公司提供贷款担保的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
根据公司2013年6月7日召开的2012年股东大会决议，同意《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司对参股公司提供担保的议案》，公司或其控股子公司为境内参股公司的银行及其它金融机构信贷业务按出资比例进行担保，并按照国家相关规定为境外参股公司的银行及其它金融机构信贷业务按出资比例进行担保，总担保额度须不超过人民币30亿元，该议案自获得2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会结束之日止。详细情况请参见2013年3月25日《比亚迪：关于公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告》及2013年6月7日《比亚迪：2012年度股东大会决议公告》。
一、交易概述
近日，比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”）为深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司(以下简称“比亚迪戴姆勒”)向国家开发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行和中国进出口银行（以下简称“贷款银团”）申请贷款人民币 15亿元按出资比例50%提供连带责任保证担保。本次公司为比亚迪戴姆勒贷款业务提供担保金额在 2012年股东大会批准的对参股公司提供担保的授权额度内。
本公司董事长兼总裁王传福先生担任比亚迪戴姆勒董事之职，本公司副总裁、财务总监兼董事会秘书吴经胜先生担任比亚迪戴姆勒董事之职，本公司副总裁廉玉波先生担任比亚迪戴姆勒董事兼执行总裁之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，比亚迪戴姆勒与本公司构成关联关系，故
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
企业全称：深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司
企业住所：深圳市坪山新区比亚迪路3009号比亚迪六角大楼B区五楼
法定代表人： Hubertus Troska
注册资本：人民币236,000万元
经营范围：乘用车、电动车、汽车电动传动系统、车用动力系统及座位少于9个的乘用车零部件的设计和研发；上述产品的原型以及生产设备的开发；作为腾势（DENZA）品牌汽车的总经销商，从事上述品牌汽车的批发及市场推广；提供售后服务；销售与上述业务相关的零部件、设备、汽车用品以及汽车精品；与上述业务相关的咨询与技术转让；货物及技术进出口（不含国家专营专控产品）。
比亚迪戴姆勒为本公司合营企业，本公司全资控股子公司比亚迪汽车工业有限公司与戴姆勒大中华区投资有限公司各持有其50%股权。
截止 2013年 12月 31日，比亚迪戴姆勒资产总额为人民币 245,171万元，2013年度并未实现主营业务收入，净利润为人民币-10,314万元，以上财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
1）担保范围：根据比亚迪戴姆勒与贷款银团签订的比亚迪戴姆勒腾势电动汽车项目人民币资金贷款合同的约定，比亚迪戴姆勒向贷款银团借款人民币150,000万元（大写：壹拾伍亿元），贷款期限从贷款合同约定的第一笔贷款提款日起，至贷款合同约定的最后一笔贷款的还本日止，共计8年。
保证人比亚迪股份有限公司愿意就比亚迪戴姆勒偿付上述贷款合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的50%向贷款银团提供担保；保证人戴姆勒大中华区投资有限公司愿意就比亚
迪戴姆勒偿付贷款合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的50%向贷款银团提供担保。
随着贷款合同项下借款本金的清偿，担保的本金数额相应减少。
2）担保方式：保证人在各自的保证份额内向银团提供连带责任保证。
3）保证期间：贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
四、董事会、独立董事及保荐机构意见
公司董事会经审慎判断，上述担保事项为本公司对参股公司信贷业务提供的担保，提供担保所融得的资金全部用于比亚迪戴姆勒研发生产经营，比亚迪戴姆勒另一股东戴姆勒大中华区投资有限公司按其持股比例提供相应担保，董事会同意为比亚迪戴姆勒提供上述担保。
2013年3月22日召开的第四届董事会第二十次会议审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》时，独立董事李东女士、武常岐先生、李连和先生及保荐机构瑞银证券有限责任公司对为参股公司提供担保事宜均无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2013年 12月 31日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的实际担保余额为人民币1,659,707.20万元，占公司2013年12月31日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的76.45%；公司无其它对外担保事项；无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司2012年度股东大会决议。
2、贷款保证合同。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2014年4月14日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-033中航飞机股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于二○一四年五月十三日以电子邮件方式发出，于二○一四年五月十六日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十六名，实际参加表决董事十六名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的议案》
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”，股票代码：002190）拟向包括本公司在内的10名特定投资者非公开发行股份配套融资（以下简称“本次配套融资”），本次配套融资总金额拟定为 528,241万元。董事会对公司实际情况及相关事项进行认真论证后，同意公司以不超过45,000万元现金，以16.60元/股的价格认购成飞集成此次非公开发行的股票2,710.84万股；若本次配套融资的发行
价格规定发生调整，则公司认购股份的数量将进行相应调整；若本次配套融资的总金额（即528,241万元）因需符合法律法规、规范性文件或监管部门的要求而减少，则成飞集成有权根据具体情况在公司拟用于认购股票的现金总额45,000万元以下调整公司最终认购的配套融资金额及相应股数。此次投资的资金来源为公司自有资金。
公司认购股份自上市之日起36个月内不得转让（以下简称“锁定期”）。若法律、法规或政府部门规章对锁定期的相关规定做出任何修改，公司认购股份的锁定期亦应同时相应调整。
在审议和表决上述议案时，关联董事方玉峰、唐军、张亚平、王斌、姜伟、王智林、戴亚隆、罗群辉进行了回避，由 8名非关联董事进行表决。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外投资暨关联交易公告》）
二、批准《关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
成飞集成拟向包括本公司在内的 10名特定投资者非公开发行股份配套融资，为明确公司与成飞集成在本次配套融资中的权利义务，同意公司与成飞集成签署附条件生效的《股份认购合同》。
在审议和表决上述议案时，关联董事方玉峰、唐军、张亚平、王斌、姜伟、王智林、戴亚隆、罗群辉进行了回避，由 8名非关联董事
进行表决。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
（《股份认购合同》主要内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外投资暨关联交易公告》）
三、批准《关于制定<证券投资管理办法>的议案》
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
（《证券投资管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。）
四、批准《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
（一）董事会战略委员会
主任委员：方玉峰
委员：独立董事：杨乃定、陈希敏
外部董事：富宝馨
董 事：唐军、张亚平、王智林、戴亚隆、罗群辉
（二）董事会提名委员会
主任委员：陈希敏
委员：独立董事：杨乃定、张武、田高良、杨为乔
董 事：方玉峰、唐军、张亚平、罗群辉
（三）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张武
委员：独立董事：田高良、杨秀云
外部董事：富宝馨、周凯
（四）董事会审计委员会
主任委员：田高良
委员：独立董事：杨秀云、杨为乔
董 事：王斌、姜伟
上述委员任期自当选之日起至本届董事会任期届满。
同意：16票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
备查文件：
（一）第六届董事会第十八次会议决议
（二）独立董事事先认可意见和独立意见
（三）《股份认购合同》
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月十七日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–057湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助展期事项概况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）是公司在邵阳投资的购物中心“邵阳友阿国际广场”的建设和运营主体。为获取邵阳友阿国际广场（二期）的建设拟用地，彻底解决“邵阳友阿国际广场”的停车问题，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，邵阳友阿以借款方式为上述建设拟用地块的划拨地权利人湖南大为建设工程公司（以下简称“湖南大为”）提供3,000万元的财务资助，以加快湖南大为的改制进程，促使其所在地地块尽快出让。该财务资助的使用期限为6个月，按年利率10%收取利息。（具体内容详见公司2018年12月29日刊载于巨潮咨询网的《关于控股子公司拟对外提供财务资助的公告》）。由于湖南大为的还款来源为上述划拨地的土地出让款，而上述地块出让的挂牌时间较预计时间有所推迟，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，邵阳友阿为湖南大为提供的财务资助展期6个月，展期期间仍按年利率10%收取利息。虽然上述地块已于2019年12月5日出让成交（邵阳友阿竞得该宗土地），但办理出让手续及土地出让款的划付还需要一段时间。为此，公司于2019年12月16日召开了第六届董事会第七次会议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》，同意邵阳友阿为湖南大为提供的财务资助再展期6个月，展期期间仍按年利率10%收取利息。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范指引》、《公司章程》等相关规定，本事项属公司董事会审批范围，不需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
单位名称：湖南大为建设工程公司
统一社会信用代码：91430500185522613N
企业类型：集体所有制
注册资本：5,080万人民币
成立日期：2001年4月11日
注册地址：邵阳市双清区宝庆东路1669号
法定代表人：尹志强
经营范围：工业与民用建筑工程、道路桥梁工程、装饰装修工程的施工;水电安装、设备安装;房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖南大为建设工程公司属集体所有制企业，主管部门为邵阳市住房和城乡建设局。
基本财务状况：
截至 2018年 12月 31日，湖南大为经审计的资产总额为 19,938.60万元，负债总额为3,246.95万元，2018年营业收入为37,002.8万元，净利润为1,427.39万元。
截至2019年9月30日，湖南大为的资产总额为21,693.80万元，负债总额为 5,580.64万元，2019年 1-9月营业收入为 26,615.09万元，净利润为-578.50万元(以上数据未经审计)。
湖南大为资信情况良好（经人民银行长沙支行备案的湖南远东资信评估咨询有限公司评定为AA级）、资产负债率低，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
三、交易的主要内容
邵阳友阿为湖南大为提供的3,000万元财务资助进行展期，展期期限6个月，展期期间利率10%/年。
四、所采取的风险防范措施
邵阳友阿向湖南大为提供财务资助，有湖南大为名下位于邵阳市邵水东路与五一南路交叉口约17亩土地（土地使用权证号为：邵市国用【2013】第D00055号）作保证。该地块的挂牌起始价为 8,360万元，可覆盖邵阳友阿本次财务资助的借款本息（含展期期间的利息），而且该块已被邵阳友阿竞得，风险可控。
五、董事会意见
本次财务资助展期的金额为 3,000万元，展期期限 6个月，展期期间仍按年利率10%收取利息，不存在损害公司股东利益的情形。在提供财务资助的过程中，有湖南大为名下位于邵阳市邵水东路与五一南路交叉口约17亩土地（土地使用权证号为：邵市国用【2013】第D00055号）作保证。该地块的挂牌起始价为8,360万元，可覆盖邵阳友阿本次财务资助的借款本息（含展期期间的利息），而且该块
已被邵阳友阿竞得，风险可控。
董事会认为邵阳友阿为对外提供财务资助展期事项原由合理、定价公允，且风险可控，同意邵阳友阿为湖南大为提供财务资助展期。
六、独立董事意见
独立董事对控股子公司对外提供财务资助展期事项进行了审慎核查后认为：1、邵阳友阿为湖南大为提供财务资助是为了顺利摘得邵阳友阿国际广场（二期）项目拟用地块，解决“邵阳友阿国际广场”停车位的问题。湖南大为的还款来源为上述划拨地的土地出让款，虽然该地块已于2019年12月5日出让成交，但办理出让手续及土地出让款的划付还需要一段时间。本次展期是为了保障湖南大为顺利取得还款来源，归还公司财务资助本息。
2、邵阳友阿本次对外资助展期的金额为 3,000万元，展期期间仍按年利率10%收取利息，定价公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
3、邵阳友阿对本次财务资助展期事项采取了恰当的风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。
4、本次提供财务资助展期事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过。
对外提供财务资助展期事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次控股子公司对外提供财务资助展期事项。
七、公司承诺情况
公司承诺：在本次控股子公司对外提供财务资助展期后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司及子公司经董事会审议批准的对外财务资助额度（不含对控股子公司提供的财务资助额度）为3,000万元，实际借款余额为3,000万元，即本次展期的对外财务资助。
截至本公告日，公司经总裁办公会、董事会或股东大会审议批准的以借款方式为控股子公司（含全资子公司）提供财务资助的总额度为305,000万元，实际借款余额为185,200万元。无逾期金额。
九、备查文件
1、《公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于控股子公司对外提供财务资助展期的独立董事意见》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-098光启技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午 14:00开始；
（2）网络投票时间：2017年8月10日下午15:00至2017年8月11日下午15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事高菁女士
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共9名，代表公司718,931,084股股份，占公司有表决权股份总数的56.7199%。其中：（1）出席现场会议的股东共3人，代表公司583,020,158股股份，占公司有表决权股份总数的45.9972%，其中中小股东共1名，代表公司972,473股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 6
人，代表公司135,910,926股股份，占公司有表决权股份总数的10.7227%，其中中小股东共6名，代表公司135,910,926股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意 718,931,084股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 136,883,399股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、冯晓君
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《光启技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十二日
关于苏宁环球股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第八届董事会第十五次会议决议召集的。
为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2016年3月15日公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股权登记日、股东委托代理人出席会议、参加网
关于苏宁环球股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书络投票的操作程序等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，本次网络投票系统为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和深交所互联网投票系统。股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，代表股份1,277,269,153股，占贵公司股份总数的42.09%；
经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共代表有表决权股份数4,940,129股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
关于苏宁环球股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书本次股东大会对列入《通知》中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
经核查，本次股东大会审议通过了《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于苏宁环球股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人： _____________
黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师：_____________
杨晓娥
_____________
韦微
年 月 日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-046号广州海格通信集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构广发证券股份有限公司于2015年4月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《广州海格通信集团股份有限公司非公开申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第150209号，以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年5月27日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2018-099
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届董事会第二次（临时）会议通知于 2018年 11月 30日以专人送达、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于2018年12月7日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于江苏子公司投资建设飞荣达科技园项目的议案》;
公司为了进一步落实公司发展战略规划，全方位覆盖及服务客户，实现国内的多点布局和产能提升，全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司拟投资不超过3亿元人民币在江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园建设“飞荣达科技园项目”一期，并且将通过“招拍挂”形式取得位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园的国有土地作为项目用地（最终土地情况、成交金额以挂牌成交为准），用于建设飞荣达科技园经营管理大楼、研发实验室、厂房及配套设施等等。
《关于江苏飞荣达投资建设飞荣达科技园项目的公告》具体内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站的披露http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于江苏子公司参与竞拍土地使用权的议案》。
公司为了进一步落实公司发展战略规划，全资子公司江苏飞荣达拟使用不超过 1亿元人民币通过“招拍挂”形式取得位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园的国有土地作为项目用地投资建设“飞荣达科技园项目”一期（最终土地情况、成交金额以挂牌成交为准）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-109浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月12日，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案>的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年6月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核。
2016年5月23日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第7号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）；2016年 6月 17日,公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 9号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产购买重组预案及重组预案（修订稿）提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。
许可）【2016】第 10号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）；2016年 6月 28日,公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第11号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产置出重组报告书（草案）提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。
公司在收到上述问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，认真组织对问询函的回复工作。并已于 2016年6月30日对深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 7号、9号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》进行了回复，同时披露了《关于重大资产购买预案修订说明的公告》、《重大资产购买预案（二次修订稿）》，按照有关重大资产重组事项的规则，公司下阶段将与中介机构共同开展编制《重大资产购买重组报告书（草案）》及相关议案等工作，并提交公司董事会、股东大会审议。
公司于2016年7月18日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于更换重大资产重组事项会计师事务所的议案》，根据公司本次重组工作安排需要，同意变更中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产购买、重大资产出售重组事项审计机构。
目前，公司与中介机构正加快推进对深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 10号、11号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》的组织核查和回复工作，并根据监管部门要求进一步完善、补充、修订重大资产置出重组草案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
关于实际控制人及股东部分股份质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-141富春通信股份有限公司
关于实际控制人及股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司实际控制人缪品章先生及股东平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭和富”）的通知，获悉缪品章先生及平潭和富持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
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||股东股份被质押情况||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途/备注|
|缪品章||是|2,970,000|2016-6-29|2016-12-28|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|7.17%|融资|
||||2,280,000|2016-6-29|2016-12-28|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|5.50%|融资|
||||2,962,000|2016-8-24|2017-2-22|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|7.15%|融资|
||||1,182,000|2016-8-24|2017-2-22|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2.85%|融资|
||||9,430,000|2016-9-7|2017-3-8|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|22.77%|融资|
||||9,860,000|2016-10-31|2017-10-31|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|23.81%|融资|
||||4,600,000|2016-10-31|2017-10-31|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|11.11%|融资|

关于实际控制人及股东部分股份质押的公告
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|||小计||33,284,000|||||80.36%||
|平潭和富|是||1,350,000||2016-8-24|2018-8-24|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|21.84%||融资|
||||3,950,000||2016-10-31|2018-10-31|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|63.91%||融资|
|||小计||5,300,000|||||85.75%||

(二)实际控制人股份累计被质押的情况
1、2016年6月29日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股2,970,000股和无限售流通股2,280,000股，合计5,250,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年6月29日，期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2、2016年8月24日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股2,962,000股和无限售流通股1,182,000股，合计4,144,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年8月24日，期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
3、2016年9月7日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股9,430,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年9月7日，期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登
记之日止，将予以冻结不能转让。
关于实际控制人及股东部分股份质押的公告4、2016年10月31日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股14,460,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年10月31日，期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，缪品章先生持有公司股份 41,417,220股，占公司总股本的10.90%，其中累计质押的股份为 33,284,000股，占其持有公司股份总数的80.36%，占公司总股本的8.76%。
(三)平潭和富股份累计被质押的情况
1、2016年8月24日，平潭和富由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股1,350,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年8月24日，质押期限730天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2、2016年10月31日，平潭和富由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股3,950,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年10月31日，期限730天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，平潭和富持有公司股份6,180,469股，占公司总股本的1.63%，其中累计质押的股份为5,300,000股，占其持有公司股份总数的85.75%，占公司总股本的1.39%。
(四)控股股东质押的股份是否存在平仓风险
关于实际控制人及股东部分股份质押的公告公司实际控制人缪品章先生、股东平潭和富与公司控股股东为一致行动人，其质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-021深圳市银之杰科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已获 2017年5月4日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年5月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本684,013,769股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.15元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月12日；除权除息日为：2017年5月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2017年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****967|张学君|
|2|00*****373|何晔|
|3|00*****463|陈向军|
|4|00*****346|李军|
|5|00*****835|冯军|
|6|01*****617|李岩|
|7|00*****247|刘奕|
|8|00*****147|许秋江|
|9|00*****096|唐劲星|
|10|01*****551|周峰|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 4日至登记日：2017年 5月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A，董事会办公室；
邮编：518048；
咨询联系人：刘奕、周蒴婷；
咨询电话：0755-83562960、0755-83930085；
传真：0755-83562955。
十、备查文件
1、公司2016年度股东大会关于审议通过权益分派方案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年五月八日