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证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-051帝欧家居股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易及解除质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘进先生、陈伟先生的通知，刘进先生将其质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的25,068,300股无限售流通股办理了解除质押，将其持有的19,170,000股无限售流通股与华泰证券（上海）资产管理有限公司以下简称“华泰资管”）办理了股份质押式回购交易；陈伟先生将其质押给华泰证券的10,020,000股无限售流通股办理了解除质押。相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘进|是|18,698,300|2017 年 12月7日|2019年6月3日；2019年6月6日；2019年6月11日|华泰证券|31.48%|
|刘进|是|6,370,000|2018 年 12月10日|2019年6月11日|华泰证券|10.73%|

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|陈伟|是|10,020,000|2017 年 12月7日|2019年6月11日|华泰证券|17.37%|

2017年12月7日，刘进先生、陈伟先生分别将其持有的6,470,000股限售流通股与华泰证券办理了股票质押式回购交易，具体内容详见公司于 2017年 12月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-126）。
2018年12月10日，刘进先生将其持有的6,370,000股限售流通股与 华 泰证券办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体内容详见公司于2018年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东办理股票质押式回购交易补
充质押业务的公告》（公告编号：2018-131）。
因公司上述质押解除前分别实施了 2017年年度权益分派方案、2018年半年度权益分派方案，同时该部分股份为首发前限售股，已解除限售，本次解除质押数量为权益分派后的股份数量。
2、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘进|是|7,250,000|2019 年 6月5日|至办理解除质押登记之日止|华 泰 资管|12.21%|融资|
|刘进|是|10,000,000|2019 年 6月10日|||16.84%|融资|
|刘进|是|1,920,000|2019 年 6月12日|||3.23%|补充质押|

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份59,391,707股，占公司股份总数的15.41%，累计质押股份 41,689,300股，占其所持公司股份的70.19%，占公司股份总数的10.82%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份57,674,397股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份30,328,300股，占其所持公司股份的52.59%，占公司股份总数的7.87%。公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份57,674,397股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份31,874,811股，占其所持公司股份的55.27%，占公司股份总数的8.27%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份174,740,501股，占公司股份总数的45.34%，累计质押股份103,892,411股，占其合计所持公司股份总数的59.46%，占公司股份总数的26.96%。
4、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-081转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2019年10月21日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
内容详见2019年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》
内容详见2019年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案》内容详见2019年10月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-036索菲亚家居股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本预案尚需提交公司股东大会以特别决议通过方可实施；如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。
2、本次回购经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；
4、提案的主要内容：
（1）回购金额：不低于人民币2亿元且不超过3亿元。；
（2）回购价格：不超过35元/股；
（3）回购数量：在回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元、回购股份价格不超过35元/股的条件下，按回购金额2亿元测算，预计回购股份数量不低于
571.42万股，约占公司目前已发行总股本的0.6188%以上；按回购金额上限3亿元测算，预计回购股份数量不低于857.14万股，约占公司目前已发行总股本的
0.9282%以上，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（4）回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公告正文：
一、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为使股价与公
司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》
等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会审议通过了以集中竞价交易方式
回购公司部分社会公众股份，回购资金来源为公司自有资金。
二、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份。回购的股份予以注销，从而减少公司的注册资本。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合公司目前的财务状况和经营状况，公司本次回购价格不超过每股35元，具体回购价格提请股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市
场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股
本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
四、用于回购的资金总额及资金来源
结合公司目前的财务状况和经营状况，本次回购股份的资金总额不低于人
民币2亿元且不超过3亿元。资金来源为公司自有资金。
五、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元、回购股份价格不超过35元/股的条件下，按回购金额2亿元测算，预计回购股份数量不低于571.42万股，约占公司目前已发行总股本的0.6188%以上；按回购金额上限3亿元测算，预计回购股份数量不低于857.14万股，约占公司目前已发行总股本的0.9282%以上，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股
本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过12个月，
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额3亿元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内
根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照股份回购金额上限3亿元、回购价格35元/股进行测算，股份回购数量为857.14万股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||回购前||||||||
||||||||回购后||||
||股份类别||（截止至 2018年8月9日）||||||||
||||股份数额（万股）||比例（%）||股份数额（万股）||比例（%|）|
|一、有限售条件股份||28,518.9975||30.88||28,518.9975||31.17|||
|高管锁定股||28,518.9975||30.88||28,518.9975||31.17|||
|二、无限售条件股份||63,823.6335||69.12||62,966.4935||68.83|||
|三、股份总数||92,342.6310||100.00||91,485.4910||100.00|||

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
截止至2017年12月31日，公司总资产为70.60亿元，货币资金余额 18.13亿元，归属于上市公司股东的净资产为49.15亿元，公司资产负债率30.39%，2017年实现归属上市公司股东的净利润为 9.07亿元。假设此次回购资金 3亿元全部使用完毕，按照 2017年 12月 31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的4.25%、约占公司净资产的6.10%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币不低于2亿元且不超过3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，回购后公司股权分布情况符合公司上市的条件。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六
个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内
幕交易及操纵市场行为的说明
公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为。各位董事、监事、高级管理人员亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
十、独立董事意见
公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表意见如下：
1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利于稳定投资者的投资预期，传达成长信心，维护公司股价与广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过 3亿元，资金来源为自有资金。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
十一、回购方案的不确定性风险
1、本预案尚需提交公司股东大会以特别决议通过方可实施；如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。
2、本次回购经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；
4、本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一八年八月十四日
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况2011年1月4日，公司发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金总额86,400万元，扣除保荐费和其他发行费用人民币后，募集资金净额为人民币81,749.23万元。
二、2011年度募集资金使用情况
1、“双三百万”项目已使用资金27,724.57万元；
2、300万只乘用车水泵毛坯项目已使用资金6,362.29万元；
3、偿还银行借款5,000万元；
4、补充流动资金21,947万元；
5、超募资金用于300万只涡轮增压排气歧管项目建设资金 7,162.68万元；
6、结余存款利息及其他425.15万元；
2011年度募集资金累计使用 68,196.54万元，2011年底结余 13,977.84
万元（含利息）均存放于银行专户。
三、2012年度募集资金使用情况
1、募投项目继续使用资金3,862.70万元，其中“双三百万”项目252.73万元，300万只乘用车水泵毛坯项目 3,609.97万元，各项目2011年以来累计使用资金37,949.56万元；
2、300万只涡轮增压排气歧管项目继续使用超募资金 2,822.67万元，2011年以来累计使用资金9,985.35万元；
3、收购重庆江利圣特股权资金 6,471.27万元；
4、存款利息结余及其他5.39万元；
2011年度以来募集资金累计使用 81,353.18万元（不含手续费），2012年底结余826.59万元（含利息）均存放于银行专户。
四、2013年度募集资金使用情况
万只乘用车水泵毛坯项目24万元，各项目2011年以来累计使用资金 37,995.49万元；
2、300万只涡轮增压排气歧管项目使用超募资金13.28万元，2011年以来累计使用资金9,998.63万元；
3、存款利息结余及其他3.58万元；
4、使用利息补充流资183万元；
5、补充流资53万元；
6、收购重庆江利圣特股权资金 528.89万元（含募集资金利息）；
2011年度以来募集资金累计使用 81,743.31万元（不含手续费），2013年
12月底结余6.07万元（含利息）均存放于银行专户。
五、2014年半年度募集资金使用情况
1、募投项目使用资金2.24万元，其中“双三百万”项目0.776万元，300万只乘用车水泵毛坯项目1.464万元，各项目2011年以来累计使用资金
37,997.73万元；
2、300万只涡轮增压排气歧管项目使用超募资金1.375万元，2011年以来累计使用资金10,000万元；
3、手续费及其他0.05万元；
2011年度以来募集资金累计使用 81,746.93万元（不含手续费），2014年6月底结余2.41万元（含利息）均存放于银行专户。
六、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况公司认真落实《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金四方监管协议》管理使用资金，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。
(二)募集资金专户存储情况截止2014年6月30日，募集资金结存 2.41万元（含利息），中国银行股份有限公司西峡支行(南阳飞龙汽车零部件有限公司设立专户)结存2.41万元。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
新时代证券股份有限公司
关于融捷股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，对融捷股份填制的2016年度内部控制规则落实自查表的内容进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
融捷股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部控制规则落实的相关情况进行了逐项自查，并出具了《融捷股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查后，发现融捷股份内部控制评价报告基准日存在财务报告内部控制重大缺陷1个。子公司未正确核算一笔特殊会计事项，导致公司2015年度财务报告
出现会计差错。公司管理层自查发现该会计差错事项后已进行了会计差错更正，至本内部控制评价报告发出日，公司已完成相应整改计划。
本保荐机构认为：在内部控制评价报告基准日，除上述财务报告内部控制缺陷对实现控制目标的影响外，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。融捷股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度设计和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
过震
保荐代表人签名：
席红玉
保荐机构：新时代证券股份有限公司2017年4月27日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-095徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东杨娅女士的通知，杨娅女士将其所持有的公司部分股权办理了解除质押及质押的手续，具体事项如下：
1、质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨娅|否|11,000,000|2018-08-03|9999-01-01|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|17.43%|

2、解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨娅|否|11,000,000|2017-06-26|2018-08-03|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|17.43%|

截至 2018年 8月 7日，杨娅女士持有公司股份 63,103,090股，占公司目前总股
本的6.06%。其中，本次解除质押股份 11,000,000股，质押股份 11,000,000股。本次
变动后，杨娅女士累计质押公司股份62,264,442股，占其持有公司股份总数的98.67%，占公司总股本的5.98%。特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年八月七日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-022同方国芯电子股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：同方国芯，证券代码：002049）2016年3月11日、3月14日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2015年 11月 2日，公司控股股东同方股份有限公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了向其控股股东清华控股有限公司下属控股子公司紫光集团全资子公司西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“紫光春华”）协议转让其持有的本公司220,835,000股（占本公司总股本的36.39%）无限售流通股份的事项。转让双方已于 2015年 11月 2日签署了《股份转让协议》。本次股份转让完成后，紫光春华将持有本公司 220,835,000股股份，占本公司总股本的36.39%，为本公司的控股股东，紫光集团成为公司间接控股股东。详见公司于2015年11月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》及《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-057）。上述股份转让事项尚在进行中。
3、2015年 11月 4日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2015年非公开发行股票预案及相关议案，公司拟向 9名认购对象非公开发行股票数量为2,958,579,878股，募集资金总额为不超过 8,000,000万元。公司已于2015年11月4日与各认购方签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议（合同）》。上述非公开发行事项尚需公司股东大会审议，并经相关国有资产监督管理部门批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。详细内容见公司于2015年11月6日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
成科技、南茂科技签订了《认股协议书》。详细内容见公司于 2016年 2月 27日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2016年3月10日，公司对深圳证券交易所中小板公司管理部下发的重组问询函进行了回复，并对《同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充或修订，公司股票于2016年3月11日开市起复牌。详细内容见公司于2016年3月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
5、除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息。
6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司本次重大资产收购尚需经公司股东大会审议批准、并取得相关各主管部门的批准和授权，能否取得上述批准和授权以及最终取得批准和授权的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于 2016年 2月 29日披露了 2015年度业绩快报，2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅11.43%，与公司在2015年第三季度报告
中预计的业绩不存在差异。
4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将继续严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-055广东天际电器股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）有关办理股份解除质押的通知，获悉汕头天际所持有本公司已质押的部分股份办理了解除质押手续。具体情况如下：
一、股份质押及解除质押的基本情况
自2018年7月25日至本公告披露日，汕头天际将质押给华泰证券股份有限公司部分股份（共计20,390,000股，占其所持公司股份比例16.34%）解除质押，股份解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
汕头天际持有公司股份数量124,798,142股、占公司总股本27.60%。本次股份解除质押之后，截至本公告披露日，汕头天际累计质押的股份数量113,349,798股，占公司总股本的25.07%。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2018年9月19日
广州杰赛科技股份有限公司独立董事
独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表事前认可意见：
一、关于公司续聘2015年度审计机构的事前认可意见。
公司2014年度聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度的财务审计机构，同意提交公司董事会审议。
二、关于公司2015年度日常关联交易预计的事前认可意见。
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《2015年日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2015年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司2014年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
三、关于与中国电子科技财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案的事前认可意见。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为公司的独立董事，审阅了公司提交的《金融服务协议》。对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司签订的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，相关风险评估报告和风险处置预案能有效规避风险。上述关联交易协议主要条款符合相关规定，同意提交公司董事会审议。
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
2015年4月9日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2014015
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2014年4月22日发出召开2013年度股东大会的通知，会议于2014年5月12日上午10:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票的方式。
会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数
372,581,848股，占公司有表决权总股份的35.31%。
会议由公司副董事长张建群先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场表决,审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年董事会工作报告》；
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年监事会工作报告》；
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年财务决算报告》；
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年利润分配方案》；
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于向部分非独立董事支付津贴的议案》。
表决结果为：372,581,848股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事黄亚英先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。该报告对 2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
《2013年度独立董事述职报告》全文于 2014年4月 22日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、邬莎律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
七、备查文件
1、2013年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
二零一四年五月十三日
杭州长川科技股份有限公司
2015年度股东大会决议
杭州长川科技股份有限公司2015年度股东大会于2016年3月18日上午9：30时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权股份数5714.4万股，占公司有表决权股份总数的100%。本次股东大会采取现场投票的方式进行，由董事会召集，董事长赵轶先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
二、《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
四、《公司2016年度财务预算方案》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
五、《公司2015年度利润分配议案》
为支持公司的项目投资计划和公司的长远发展，因此对 2015年度利润拟不作股利分配。
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
六、《关于续聘天健会计师事务所为2016年度审计机构的议案》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
七、《关于2016年度薪酬与考核方案的议案》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
八、《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》
由于募集资金投资项目存在一定的建设期且项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，在上述期间内，股东回报仍主要通过公司现有业务实现，预计本次发行募集资金到位当年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益将有所下降，即公司即期回报被摊薄。为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过加强产品研发投入和市场开拓力度，强化募投项目管理、加快募投项目投资进度、加强经营管理和内部控制、进一步完善利润分配制度等措施，提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
本次股东大会还听取了《公司2015年度独立董事述职报告》。
（以下无正文，下接签署页）
〔此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司 2015年度股东大会决议签署页〕赵轶 钟锋浩 孙峰
韩笑 孙萍 朱红军
赵云池
吉林省金冠电气股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕177号）核准，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买张汉鸿等交易对方持有的辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司合计100%的股权（以下简称“本次交易”），并募集配套资金不超过 70,800.00万元，现就本次交易中募集配套资金非公开发行股份涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：公司董事、监事和高级管理人员均不是本次募集配套资金非公开发行股份的认购对象，本次募集配套资金非公开发行股份前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前|||||本次变动后|||
||姓名||职务||||||||||
||||||持股数量（股|）||比例||持股数量（股）||比例|
|徐海江||董事长、总经理||79,380,779|||30.27%||79,380,779||27.24%||
|郭长兴||董事、副总经理||16,660,000|||6.35%||16,660,000||5.72%||
|徐海涛||董事||2,940,000|||1.12%||2,940,000||1.01%||
|孙益兵||董事||67,078|||0.03%||67,078||0.02%||
|赵红云||职工代表董事、副总经理、董事会秘书||-|||-||-||-||
|候大艳||职工代表董事||-|||-||-||-||
|毛志宏||独立董事||-|||-||-||-||
|王希庆||独立董事||-|||-||-||-||
|徐卫东||独立董事||-|||-||-||-||
|吴宗南||监事||-|||-||-||-||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前|||||本次变动后|||
||姓名||职务||||||||||
||||||持股数量（股|）||比例||持股数量（股）||比例|
|许哲||监事||-|||-||-||-||
|李晓芳||监事||-|||-||-||-||
|徐海滨||副总经理||-|||-||-||-||
|文聪||财务总监||-|||-||-||-||

（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）
吉林省金冠电气股份有限公司2018年6月15日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-076
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于控股子公司变更名称、法定代表人
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司黑龙江三鑫医疗科技有限公司因经营发展需要，现更名为黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司（以下简称“鑫品晰”），其法定代表人由毛志平变更为郭峰。
近日，鑫品晰完成了工商变更登记手续并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，本次工商变更登记相关事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||原登记内容||变更后登记内容|
|公司名称||黑龙江三鑫医疗科技有限公司||黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司||
|法定代表人||毛志平||郭峰||

一、本次变更后的《营业执照》登记信息
名称：黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91230111MA1ARY2E57
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧
法定代表人：郭峰
注册资本：壹仟伍佰万圆整
成立日期：2017年10月18日
营业期限：长期
经营范围：医疗器械的研发、生产、经营；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、其他备案事项变更
||
|-|
|根据鑫品晰股东会决议，鑫品晰设立董事会，董事会由3名董事组成，分别为|
|雷凤莲女士、毛志平先生、郭峰先生；鑫品晰不设监事会，由刘炳荣先生担任监事。|
|经鑫品晰董事会选举，由公司董事、总经理雷凤莲女士担任鑫品晰董事长，郭峰先|
|生担任鑫品晰的法定代表人、总经理。|

三、备查文件
1、换发后的《营业执照》；
2、《准予变更登记（备案）通知书》。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-090海能达通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”项目；
2、将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”项目；
3、将原“固定资产清理”和“固定资产”行项目归并至“固定资产”项目；
4、将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”项目；
5、将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
6、将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”项目；
7、从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；
8、在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部 2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次公司按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部 2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、海能达通信股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、海能达通信股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年10月29日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开8次董事会会议，本人出席2次。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。
（二）列席股东大会的情况
2015年度，公司共召开了2次股东大会，本人列席1次股东大会。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都符合公司的实际情况，期间发表独立董事意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议时间||董事会||发表的独立意见||意见类型|
|2015年3月27日||公司第三届董事会第十次会议||一、《关于公司2014年度利润分配方案的独立意见》；二、对《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》的独立意见；三、关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；四、对《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》的独立意见；五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 ；六、对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》的独立意见；七、对关于修改《公司章程》和《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》的独立意见。||同意||
|2015年4月24日||公司第三届董事会第十一次会议||一、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见。||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，除了参加会议的时间，本人在公司现场办公、学习和考察时间达 4.5天，具体工作内容如下：
（一）对董事会及专业委员会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）本人利用自己的专业优势，通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势,积极对公司行业发展趋势建言献策。
（三）考察公司募集资金投资项目的进展情况，并利用现场办公机会与其他董事、高级管理人员及生产经营管理人员进行深入交流，全面了解公司内部运作情况、生产经营情况、内部控制和财务状况，积极对公司经营管理提出建议。
（四）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况，有效履行
了独立董事职责。
四、作为董事会专业员会委员的工作情况
（一）2015年，作第三届董事会提名委员会主任委员，本人出席并主持两次提名委员会的会议，参与审议了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于核定2014年度公司高级管理人员考核指标的议案》等议案，经审慎评估，对公司董事会成员及公司高级管理人员人选进行推荐和提名，对公司人才团队建设规划进行研究并提出建议。
（二）2015年，作为第三届董事会战略委员会委员，本人出席一次董事会战略委员会会议，参与审议了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》等议案。报告期内，本人积极主动了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，时刻关注外部环境及行业发展动向，主动与公司管理层进行沟通，提出关于公司战略发展的建设性意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，本人详细听取公司相关人员汇报并进行实地考察，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）持续关注公司的信息披露工作
2015年度，公司共发布了 60份公告。本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露制度》等有关规定。
（三）不断提高履行职责的能力
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地学习相关法律法规，加深对相关法律的认识和理解，不断提升自己的履职能力；认真学习厦门证监局《上市公司监管简报》，学习深交所《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》及厦门证监局、深交所出台的其他新文件、新规定等，通过相关法律法规政策学习，增强规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
2015年，本人虽已辞去独立董事及专门委员会主任及委员的职务，但仍将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习相关法律法规，为公司发展提供专业建议，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：邹学栋
二〇一六年三月二十五日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2014—60广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2014年 8月 29日以电子邮件及电话的形式发出，2014年 9月 1日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
会议以 3票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，通过了《2014年半年度报告会计差错更正的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二○一四年九月二日