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附件1 杭州泰格医药科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位： 杭州泰格医药科技股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|上海汇金国际航空服务有限公司|子公司董事汤军柔担任法定代表人|其他应收款|157.40||157.40||往来款|非经营性往来|
||广州市天翔国际物流有限公司|子公司董事汤军柔参股公司|其他应收款|310.00||310.00||往来款|非经营性往来|
||上海汇金国际航空服务有限公司|子公司董事汤军柔担任法定代表人|应收账款|10.00||10.00||提供劳务|经营性往来|
||广州市天翔国际物流有限公司|子公司董事汤军柔参股公司|应收账款|1.08||1.08||提供劳务|经营性往来|
|小计||||478.48||478.48||||
|其他关联人及其附属企业|苏州泽璟生物制药有限公司|实际控制人曹晓春担任董事|应收账款|144.57|340.04|125.97|358.64|提供劳务|经营性往来|
||上海国创医药有限公司|实际控制人叶小平担任监事|应收账款|6.47||6.47||提供劳务|经营性往来|
||杭州和泽医药科技有限公司|实际控制人参股公司|应收账款|18.62|526.03|191.09|353.57|提供劳务|经营性往来|
||杭州望吉健康科技有限公司|实际控制人曹晓春担任法定代表人|应收账款||112.55|16.53|96.02|提供劳务|经营性往来|
||Canbridge Life SciencesLtd.|参股公司|应收账款||56.21||56.21|提供劳务|经营性往来|
||江苏亚盛医药开发有限公司|实际控制人参股公司|应收账款||3.18||3.18|提供劳务|经营性往来|
||杭州望吉健康科技有限公司|实际控制人曹晓春担任法定代表人|其他应收款||2,091.57|60.00|2,031.57|提供劳务|经营性往来|
|小计||||169.66|3,129.58|400.06|2,899.19|||

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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海泰格医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|150.52|305.07|303.28|152.32|服务外包费|经营性往来|
||广州泰格医学研究所有限公司|全资子公司|其他应收款|87.81|177.05|197.31|67.55|服务外包费|经营性往来|
||广州泰格医学研究所有限公司|全资子公司|应收账款|248.58|61.55||310.13|提供劳务|经营性往来|
||湖南泰格湘雅药物研究有限公司|全资子公司|其他应收款|5.77|118.09|15.08|108.78|服务外包费|经营性往来|
||杭州泰煜投资咨询有限公司|全资子公司|其他应收款|2.85|||2.85|服务外包费|经营性往来|
||嘉兴易迪希计算机技术有限公司|全资子公司|应收账款|0.05||0.05||提供劳务|经营性往来|
||嘉兴易迪希计算机技术有限公司|全资子公司|其他应收款|80.86|204.16|269.17|15.85|提供劳务|经营性往来|
||泰州康利华医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1.00|||1.00|日常开销|经营性往来|
||香港泰格医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款||43.93|42.53|1.40|提供劳务|经营性往来|
||方达医药（苏州）有限公司|联营企业|其他应收款||200.00||200.00|往来款|非经营性往来|
||上海晟通国际物流有限公司|全资子公司|其他应收款||404.68|204.30|200.38|提供劳务|经营性往来|
||上海晟通国际物流有限公司|全资子公司|预付款项||18.47||18.47|提供劳务|经营性往来|
|小计||||577.44|1,533.01|1,031.73|1,078.72|||
|总计||||1 ,225.58|4 ,662.59|1 ,910.26|3 ,977.91|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
永和流体智控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第五次会议相关事项发表的
专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议相关议案进行了审议，并对公司以下相关事项基于公正、独立判断立场，发表如下事前认可及独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2018年度利润分配预案，综合考虑了公司生产经营、对外投资和发展战略的需要等因素，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于上市公司的长期发展，体现了公司注重对股东的回报，符合公司、全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司2018年度利润分配预案，并提交 2018年年度股东大会审议。
二、关于续聘公司 2019年度财务审计机构的事前认可情况及独立意见
（1）独立董事事前认可情况
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（2）独立董事意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证劵、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。该所在担任公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》
的有关规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。
我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
三、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情况。《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不存在重大缺陷，重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响，公司内部控制运行状况良好。
我们认为公司董事会 2018年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
五、关于继续开展远期结售汇业务的独立意见
公司远期结售汇业务的开展，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展授权期内总金额不超过 12,000万美元的远期结售汇业务，并同意提交股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意本次会计政策的
变更。
七、关于聘任董事长应雪青先生兼任公司总经理的独立意见
本次聘任总经理的程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定，经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。本次提名的总经理候选人为公司董事长，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。董事长兼任总经理后，公司董事兼任高管的数量不超过董事总数的二分之一，符合深交易所相关规定。
我们同意聘任应雪青先生兼任公司总经理，任期至本届董事会届满时止。
八、关于公司 2018年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对公司报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
（一）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
（二）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，除全资子公司正常资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
【本页无正文，为永和流体智控股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见的签署页。】
独立董事签名：
李瑞元 刘志勇 田芃
二○一九年二月二十日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-064
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
 本次调整前“众信转债”转股价格为：7.93元/股
 本次调整后“众信转债”转股价格为：7.91元/股
 本次转股价格调整开始日期：2019年7月11日
一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月1日公开发行了 700万张可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022），根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“众信转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1= P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1= ( P0+ A× k )÷ ( 1+ k)；
上述两项同时进行：P1= ( P0+ A× k )÷ ( 1+ n+ k)；
派送现金股利：P1= P0 -D；
上述三项同时进行：P1= ( P0– D+ A× k )÷ ( 1+ n+ k)。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-064
债券代码：128022 债券简称：众信转债
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
二、前次“众信转债”转股价格调整情况
1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12元/股，因公司实施 2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.12元/股调整为 11.05元/股。调整后的转股价格自 2017年 12月 21日起生效。
2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自 2018年 5月 25日起生效。具体调整情况详见公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-066）。
3、因公司实施2017年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.05元/股调整为 11.02元/股。调整后的转股价格自 2018年 6月 22日起生效。具体调整情况详见公司于 2018年 6月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-078）。
4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自 2018年 8月 16日起生效。具体调整情况详见公司于 2018年 8月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-106）。
5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-064
债券代码：128022 债券简称：众信转债
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自 2018年 11月 20日起生效。具体调整情况详见公司于 2018年 11月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-148）。
6、因 2017年限制性股票激励计划预留股份授予完成，公司向 24位激励对象授予激励股份 2,978,000股。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由 11.02元/股调整为 11.00元/股。调整后的转股价格自 2018年 11月 28日起生效。具体调整情况详见公司于 2018年 11月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。
7、公司因发行股份购买资产事项新增股份发行已经完成并于 2019年 1月16日在深交所上市，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由 11.00元/股调整为 10.99元/股。调整后的转股价格自 2019年 1月 16日起生效。具体调整情况详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。
8、因公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。在综合考虑公司及行业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等基础上，公司董事会决定将“众信转债”转股价格由人民币 10.99元/股向下修正为人民币 7.92元/股。调整后的转股价格自2019年4月17日起生效。具体调整情况详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。
9、因公司2018年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由7.92元/股调整为7.93元/股。调整后的转股价格自2019年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-061）。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-064
债券代码：128022 债券简称：众信转债
三、2018年度利润分配实施完成后“众信转债”转股情况（本次调整）
鉴于公司实施 2018年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由7.93元/股调整为7.91元/股。
调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。
计算方法：
P0=7.93元/股，D=0.023元/股
P1= P0–D=7.93元/股-0.023元/股=7.91元/股
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-004芜湖亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2016年1月6日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于2016年1月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际收到有效表决书9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
1、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举周夏耘先生担任公司第四届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
会议同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：
（1）、战略与投资委员会：周夏耘(主任委员)、赵定涛、周晖
（2）、审计委员会：周友梅（主任委员）、赵定涛、杨庆梅
（3）、提名委员会：汪莉（主任委员）、周友梅、李力盛
（4）、薪酬与考核委员会：赵定涛（主任委员）、汪莉、肖美荣
以上委员会委员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
3、会议以赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经公司董事长周夏耘先生提名，会议同意聘任周晖先生担任公司总经理，同意聘任李林先生担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
4、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理周晖先生提名，会议同意聘任肖美荣女士为公司副总经理，李林先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。（简历见附件）。
5、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；
经董事会审计委员会资格审查，同意聘任李江先生为公司内部审计机构负责人。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
二、备查文件
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
后附简历
周夏耘先生、周晖先生、肖美荣女士个人简历详见公司于2015年12月22日披露的《公司第三届董事会第二十六次会议》。
李林先生，中国国籍，1969年出生，中共党员，经济管理专业研究生，会计师。曾任安徽省宣城市水阳中心粮站财务主管，安徽亚夏实业股份有限公司财务部长、审计部长，芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部长。现任公司董事会秘书、财务总监。
李林先生直接持有公司股份 193,927股，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；
2014年2月，因股东大会出现否决议案未及时申请股票停牌收到深交所《关于对芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会秘书李林给予通报批评处分的决定》。
李江先生，中国国籍，1981年4月出生，南京审计学院审计专业毕业，曾任安徽南方会计师事务所旌德办事处主任助理、安徽亚夏实业股份有限公司审计部审计专员、审计主管。
2013年4月至今任公司内部审计机构负责人。
李江先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2014-030北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年6月30日（星期一）下午15：30在公司会议室召开，会议于2014年6月25日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：公司根据实际经营需要拟与参股公司北京科迪威环保设备有限公司签署产品购销合同，构成日常关联交易。
预计2014年度与该关联方进行关联交易的总额不超过1,000万元。该关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，董事会审议时关联董事敖小强先生回避了表决，程序合法合规；交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于2014年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司监事会
二〇一四年七月二日
恒逸石化股份有限公司董事会
关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏”）100%股权、太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“太仓逸枫”）100%股权和浙江双兔新材料有限公司（以下简称“双兔新材料”）100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。现就公司因本次重组而连续停牌前的股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
一、停牌前20个交易日恒逸石化二级市场价格波动情况
因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年1月5日开市起连续停牌。
停牌前第1个交易日（2018年1月4日）公司股票收盘价格为26.01元/股，停牌前第20个交易日（2017年12月7日）前一交易日公司股票收盘价格为18.09元/股。本次发行股份购买资产事项停牌前20个交易日内（2017年12月7日至2018年1月4日）公司股票收盘价格累计涨幅为43.78%；扣除同期深证成指（399001.SZ）的累计涨幅3.94%后，上涨幅度为39.84%；扣除同期Wind化纤指数（882570.WI）累计涨幅12.48%后，上涨幅度为31.30%。
综上，公司股价在上述期间内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后的累计涨幅超过20%，股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
二、自查期间内自查范围内相关机构及人员买卖恒逸石化股票情况核查
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关规定，本公司就公司股票停牌前六个月至停牌前一日止，即自2017年7月4日至2018年1月4日，本公司现任董事、监事、高级管理人员、主要股东；本次发行股份购买资产的交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；本次交易的证券服务机构及具体业务经办人员；以及前述
所述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、成年子女）（以下简称“相关人员”）买卖本公司股票情况进行了自查。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询记录以及本次交易内幕信息知情人出具的关于买卖上市公司股票的自查报告，本次自查结果如下：
1、中信证券股份有限公司
经核查，自2017年7月4日至2018年1月4日期间，中信证券自营业务股票账户累计买入恒逸石化（000703）2,162,757股，累计卖出2,221,833股，截至自查期末累计持有该公司352,024股；信用融券专户在查询期间无交易，不持有该公司股票；资产管理业务股票账户累计买入该公司2,103,400股，累计卖出该公司26,090,418股，截至查询期末累计持有该公司52,643,287股。
中信证券买卖恒逸石化股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。
2、杭州惠丰化纤有限公司
经核查，自2017年7月4日至2018年1月4日期间，杭州惠丰化纤有限公司买卖恒逸石化股票的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||累计买入（股）|累计卖出（股）|自查期初结余（股）|自查期末结|
|名称|职务/关系|||||
||||||余（股）|
|杭州惠丰化纤有限公司|交易对方兴惠化纤的控股公司|0|1,920,000|5,486,800|3,566,800|

杭州惠丰化纤有限公司出具了《关于自查期间买卖恒逸石化股票的说明》，声明：“1、自查期间，本公司买卖恒逸石化股票是依赖恒逸石化公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对恒逸石化股票投资价值的分析和判断进行的。本公司买卖恒逸石化股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易；2、恒逸石化复牌直至本次交易实施完毕或恒逸石化宣布终止本次交易期间，本公司将严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行
为，避免利用有关内幕信息进行股票交易。”
3、自然人买卖上市公司股票情况
经核查，自2017年7月4日至2018年1月4日期间，各自然人买卖恒逸石化股票的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||累计买入||累计卖出||自查期初结||自查期末结|
||姓名||职务/关系|||||||||
||||||（股）||（股）||余（股）||余（股）|
|杨柏樟||上市公司独立董事||0||10,000||10,000||0||
|项兴富||兴惠化纤实际控制人、董事长；双兔新材料董事||1,055,900||2,458,529||4,402,629||3,000,000||
|项琬淇||项兴富之女||0||818,400||900,000||81,600||
|方思予||上市公司董事长之女||10,000||0||0||10,000||

项兴富出具了《关于自查期间买卖恒逸石化股票的说明》，声明：“1、自查期间，本人、本人直系亲属及本人控制的关联方买卖恒逸石化股票是依赖恒逸石化公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对恒逸石化股票投资价值的分析和判断进行的。本人买卖恒逸石化股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易；2、本人从未向任何人员泄露本次交易的相关信息或提出买卖恒逸石化股票的建议，亦未有任何人员建议本人买卖恒逸石化股票；3、恒逸石化复牌直至本次交易实施完毕或恒逸石化宣布终止本次交易期间，本人、本人直系亲属及本人控制的关联方将严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行股票交易。”
杨柏樟、项琬淇、方思予均分别出具了《关于自查期间买卖恒逸石化股票的说明》，声明：“1、自查期间，本人买卖恒逸石化股票是依赖恒逸石化公开披露的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对恒逸石化股票投资价值的分析和判断进行的。本人买卖恒逸石化股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易；2、恒逸石化复牌直至本次交易实施完毕或恒逸石化宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，避免利用有关内幕信息进行股票交易。”
除上述情况外，本次重组核查范围内的相关机构及人员在自查期间内不存在
买卖公司股票的行为；亦不存在泄露有关信息的行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司董事会关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
恒逸石化股份有限公司董事会
年 月 日
江南模塑科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司持有的江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“道达饰件”）100%的股权（下称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
一、本次交易的标的资产为道达饰件100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；
就本次交易涉及的有关报批事项，公司已在《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露了尚需表决通过或核准的程序，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
二、本次交易的标的资产为道达饰件100%股权，根据本次交易对方出具的承诺和提供的工商登记文件，道达饰件不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，标的资产的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。
三、本次交易完成后，道达饰件将成为公司的全资子公司。因此，本次交易将有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
四、本次交易有利于增强公司的业务竞争实力，推进公司发展战略，增强抗风险能力。本次交易后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，公司将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。本次交易有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力，
有利于公司增强独立性，规范关联交易，避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
江南模塑科技股份有限公司董事会
年 月 日
关于 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-005广州赛意信息科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月
29日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过
了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具
体内容详见 2017年 12月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
公司于 2018年 2月 2日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》，同意公司对《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行修订。
具体修订内容如下：
一、删除《2017年限制性股票激励计划（草案）》第十三章及《2017年限
制性股票激励计划（草案）摘要》第十一章“一、公司发生异动的处理”中的：“公司因经营环境或市场行情等因素发生变化，若继续实施本计划难以达
到激励目的的，则经公司股东大会批准，可提前终止本计划，激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购注销。”
除上述修订部分外，2017年限制性股票激励计划其他内容不变。为便于
广大投资者阅读，《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
的“限制性股票的会计处理”章节，公司已按照 2018年 2月 2日的公司股票
收盘价进行更新。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关公告。
特此公告
关于 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-005广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月五日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-121
聚龙股份有限公司
关于合资公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司聚龙融创科技有限公司与湖南源信光电科技有限公司、北京润犀科技中心（有限合伙）共同出资设立合资公司。具体内容详见公司于2016年7月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
近日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，合资公司已完成工商设立登记手续，并于近日领取了营业执照，具体内容如下：
统一社会信用代码：91110108MA006WK981
名称：聚龙智瞳科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼三层301
法定代表人：柳长庆
注册资本：10000万元
成立日期：2016年07月14日
营业期限：2016年07月14日至2046年07月13日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；
应用软件服务；软件咨询；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-007吉林紫鑫药业股份有限公司
关于员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 13日召开的第五届董事会第二十九次会议(临时）以及2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年度员工持股计划（草案）>及摘要》具体详见公司2015年7月14日、2015年7月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2016年1月28日，公司员工持股计划已通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买均价约为 13.1938元/股，购买数量为 2,272,846股，约占公司总股本的比例为0.4431%，成交总额为29,987,365.10元。
截至本公告披露日，公司 2015年员工持股计划已完成股票购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-069浙江华策影视股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司《2014年第三季度报告全文》已于2014年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：
http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年10月24日
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|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , SGP|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com|

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2016]E1338号无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供威孚高科年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威孚高科年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
威孚高科董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威孚高科董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，威孚高科董事会编制的《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了威孚高科募集资金2015年实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 张彩斌
中国·无锡 中国注册会计师
孟银
二〇一六年四月十五日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-049积成电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-044）。
近日，公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局核准换发的统一社会信用代码为91370000724299685N的《营业执照》，具体情况如下：
名称：积成电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：济南市科航路1677号
法定代表人：杨志强
注册资本：叁亿柒仟捌佰捌拾玖万陆仟元整
成立日期：2000年08月10日
营业期限：2000年08月10日至 年 月 日
经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范
系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修；电动汽车充换电站（场）的设计、建设、施工、维护及运营服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售，技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务；房屋租赁。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年6月22日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人王庆康作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事
制度》的相关规定和要求，在2016年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作
用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真
审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发
挥了积极的作用。
2016年度，公司共召开了7次董事会会议和4次股东大会，本人均亲自出席。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相
关审批程序，本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年1月29日，对第三届董事会第七次会议审议的《关于重大资产重
组继续停牌的议案》发表了独立董事意见。
2、2016年2月16日，对公司2015年度与关联方发生的日常性关联交易、续
聘公司2016年度审计机构发表了事前认可意见，同意将相关议案提交公司第三
届董事会第八次会议审议。
议的相关议案，对2015年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2015年
日常性关联交易、公司2016年度日常关联交易预计情况、公司2015年度利润分
配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金、公司为控股子公司提供担
保、公司调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分股票期权、公
司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理、公司聘请2016年度审计机构等事
项发表了独立董事意见。
3、2016年4月25日，就公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案，对
关于向子公司提供财务资助、关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担
保、关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保、关于
调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格等事项发表了独立董事
意见。
4、2016年5月3日，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见，并同意提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2016年5月13日，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见
5、2016年8月4日，就公司2016年半年度报告期内相关事项和第三届董事会第十一次会议审议的相关议案，对关于2016年半年度公司日常性关联交易情况、关于2016年上半年对外担保、关于2016年上半年控股股东及其关联方占用公司
资金情况、关于2016年上半年公司募集资金存放与使用、关于取消为控股子公
司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保、关于为控股子公司苏州维
业达触控科技有限公司提供担保、关于增加对控股子公司苏州维业达触控科技
有限公司财务资助额度等事项发表了独立董事意见。
6、2016年8月29日，对调整公司重大资产重组募集配套资金方案发表了事
前认可意见，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
2016年9月8日，对调整公司重大资产重组募集配套资金方案事项发表了独
立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会委员，2016年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为
委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事
会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部
控制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规范
运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，
就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场
情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司
法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度，特
别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况，及时了解公
司的动态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在
董事会会议上充分发表意见，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表
决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的
相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2016年度履职情况的汇报。2017年本人将继续按照相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特
别是社会公众股东的合法权益。
最后，本人也衷心希望公司在新的一年能够稳健经营、规范运作，不断增
强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展，保护公司及股东尤其是中小股东的
合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王庆康
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-101东方财富信息股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年10月17日下午16:30在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议已于2015年10月14日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》
经监事会核查：公司本次使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用 11,400.00万元超募资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用 11,400.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。
本项议案以 3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一五年十月二十日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-035
荣信电力电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司工作调整，张洪涛先生不再担任公司证券事务代表，公司董事会聘任公绍壮先生担任公司证券事务代表。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年4月18日简历：
公绍壮，男，中国国籍，1978年出生，本科学历， 2009年 3月至今任本公司证券事务部经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
通讯方式：
办公电话：0412-7213603
传真：0412-7213646
通讯地址：鞍山高新区科技路108号
邮编：114051
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新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事事前认可
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“新疆熙菱”）的独立董事，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十次会议的相关事项发表事前认可如下:
1、关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案
公司本次向控股股东借款基于补充流动资金的需求，本次交易有助于增强公司经营及业务发展能力。不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司的独立董事，同意将《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事事前认可
独立董事签字：
孟亚平
年 月 日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事事前认可
独立董事签字：
唐立久
年 月 日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事事前认可
独立董事签字：
于成磊
年 月 日