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股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-56深圳市新纶科技股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月8日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。公司拟与上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海市工业区开发总公司（有限）、上海临港商业建设发展有限公司、上海天原（集团）有限公司、普洛斯投资管理（中国）有限公司、上海巿水利工程集团有限公司共同投资设立上海临港小额贷款有限责任公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简称“临港小额贷”），各方出资总额为人民币 20,000万元，其中公司以现金方式出资人民币2,000万元，占注册资本的10%。
2、根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规规定，本次设立临港小额贷公司事宜还需上海市金融服务办公室批准后方可实施。
3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，出资方式为现金出资。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、本次投资除公司以外的投资主体介绍
1、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市宜山路900号
法定代表人：桂恩亮
注册资本：136,000.00万人民币
经营范围：开发建设及举办各类企业，外贸部批准的进出口业务（按章程）；
自营和代理国家规定的商品及技术进出口业务；开展“三来一补”，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；土地使用管理，房产经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海市工业区开发总公司（有限）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258号44幢313室
法定代表人：叶敞
注册资本：33,800.00万人民币
经营范围：资产管理，实业投资，公司主管的工业区开发建设，市政基础设施行业投资，房地产开发、经营，商务咨询，自有房屋租赁（不得从事金融租赁），物业管理，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海临港商业建设发展有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浦东新区临港新城新元南路555号金融中心203-306室
法定代表人：杨国昌
注册资本：15,000.00万人民币
经营范围：房地产开发经营，建筑装潢材料的销售，货物仓储（除危险品），项目投资开发，投资项目的咨询，房地产信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、上海天原（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市闵行区虹梅南路4999弄1号1224室
法定代表人：杨大年
注册资本： 35,217.6053万人民币
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、普洛斯投资管理（中国）有限公司
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号2708室
法定代表人：KENT YANG
注册资本：1800.0万美元
经营范围：受本公司所属集团或其关联公司或其在中国所投资企业的委托，向其提供投资管理和咨询服务、市场营销服务、员工培训和管理及支持服务、资金运作和财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务，承接本公司所属集团内部各公司或其关联公司的共享服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海巿水利工程集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市奉贤区南桥镇光明金骏路648号
法定代表人：张光远
注册资本：60,000.00万元人民币
经营范围：水利、市政、房屋、小型通用工程建筑施工，公路港口与航道、通信管道施工、道路养护及地基处理，园林绿化，建筑装潢工程施工，金属结构件制作，安装，结构测试，建筑机械，钻探机和金属切削机械的租赁，在港口区从事货物装卸，仓储经营，劳务，建筑材料，建筑五金，商品混凝土的销售，机电设备制造、安装，附设一个分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与上述公司股东及其高管无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：上海临港小额贷款有限公司（暂定名）
2、注册资本：20,000.00万元
3、注册地址：上海（具体地点暂未定）
4、法定代表人：（暂未定）
可证经营）。
6、出资方式：出资各方均以现金出资方式设立临港小额贷公司，出资总额为 20,000万元人民币。注册资本由各方协商后一次性缴足，设立完成后各方持股比例及出资额如下：
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||投资各方||出资方式||出资额（万元）||占注册资本比例|
|上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司||现金||4,000||20%||
|上海市工业区开发总公司（有限）||现金||4,000||20%||
|上海临港商业建设发展有限公司||现金||4,000||20%||
|上海天原（集团）有限公司||现金||2,000||10%||
|普洛斯投资管理（中国）有限公司||现金||2,000||10%||
|深圳市新纶科技股份有限公司||现金||2,000||10%||
|上海巿水利工程集团有限公司||现金||2,000||10%||
|合计||-||20,000||100%||

以上内容需经上海市金融服务办公室核准，以最终工商登记为准。
四、对外投资协议的主要内容
投资协议尚未签署，公司将根据董事会批准的投资额度与各方签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司通过参股投资设立临港小额贷公司，将有利于公司利用该融资平台为公司上下游提供增值服务，促进上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位。
上海漕河泾开发区松江新兴产业园包括有松江高科技园、松江高新产业园、临港产业配套园、松江科技精品园。园区内小企业，特别是具有高新技术的创投小企业众多，组建小额贷款公司具有广阔的市场前景与丰富的客户资源。公司看好该融资平台的发展前景，预期未来能够为公司带来较好的投资收益。
2、资金来源
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
3、设立参股公司对公司的影响
因临港小额贷公司尚处于初步设立完成阶段，且公司投资额和投资占比较低，
预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、风险提示
本次投资设立参股公司，尚需经上海市金融服务办公室批准后方可实施，存在一定的审批风险；本次公司参股投资临港小额贷公司，有别于公司主营业务，公司及其他参股股东对于新领域的业务经营模式经验尚浅，存在一定的经营风险及管理风险。
公司将通过多种渠道引进小额贷款专业人才，并提供富有发展空间的职业机会及合理的薪酬机制，同时加强风险控制，降低该项目的经营及管理风险。
七、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日
天音通信控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议的相关议案进行了审慎、认真地审议。现对相关议案发表如下独立意见：一、公司拟以发行股份的方式购买天音通信有限公司30%股权并募集配套资金暨关联交易。自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展相关工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
二、由于宏观市场环境的变化，标的公司 2016年上班年度的经营业绩无法达到预期。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重大资产重组事项将面临重大不确定性，为确保上市公司后续资本运作工作的有序开展，切实保护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
三、要求公司董事会妥善处理好终止本次重大资产重组的后续事项，并根据相关规定组织召开投资者说明会，在信息披露范围内解答投资者关注的问题，避免给公司造成不利影响。因此，我们同意上述关联交易事项。
四、公司就终止本次资产重组事项已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，关联董事已回避表决，符合相关法律法规的要求。本次重大资产重组的终止程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们同意上述事项。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜2016年8月11日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-029江苏长海复合材料股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司计划使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。根据募集资金使用进度情况，公司实际使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金。
2018年4月12日，公司已将11,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
股票代码：002427 股票简称：尤夫股份 编号：2016-108浙江尤夫高新纤维股份有限公司
为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司担保行为，防范信贷风险，进一步支持控股子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）的发展与壮大，保证其正常生产经营，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）担保情况概述
智航新能源因补充企业流动资金需要，根据《对外担保决策制度》和《授权管理制度》等相关规定，公司拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行（以下简称“浦发银行”）借款提供担保，担保金额不超过人民币10,000万元；
（二）被担保人基本情况
1、智航新能源是本公司的控股子公司（公司持有智航新能源51%的股权）；
注册地址：江苏泰州；法定代表人：周安平；经营范围：锂电池的生产、销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册资本：9,540万元人民币。
2、智航新能源最近一年又一期的主要财务指标情况
单位：万元
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|项目|2015 年 12月 31日（经审计）|2016 年 7月 31日（经审计）|
|资产总额|41,815.28|66,930.78|

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|-|-|-|
|负债总额|26,431.19|46,140.33|
|净资产|15,384.10|20,790.45|
|营业收入|10,421.83|21,036.56|
|营业利润|1,409.39|3,532.91|
|净利润|1,255.04|2,844.35|

智航新能源截止 2016年 9月份累计实现营业收入 40,035.82万元，营业利润11,524.68万元，净利润11,650.73万元（上述9月份财务数据未经审计）。
（三）与银行担保协议的主要内容
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|银行名称|担保方式|担保期限|担保金额|
|浦发银行|企业连带责任保证|自该笔担保生效之日起12个月|不超过人民币 10,000万元|

（四）相关情况
1、本公司为智航新能源提供担保主要是为进一步支持其发展与壮大。
2、本公司委派了财务负责人，负责智航新能源的财务核算，本公司对智航新能源拥有绝对的控制权，因此本公司将其纳入合并报表范围。智航新能源财务状况稳定，生产正常，销售呈增长态势，上述担保符合上市公司整体利益，且风险可控。
3、本公司以 100,980万元收购智航新能源51%的股权，为其控股股东。智航新能源其他股东周发章先生对上述贷款提供连带保证担保。
4、鉴于智航新能源为本公司的控股子公司，故其未对本公司提供反担保。
三、累计对外担保总额及逾期担保情况
截至本公告出具之日，本公司及其控股子公司累计对外担保额度139,400万元（含本次担保），占公司 2015年 12月 31日（经审计）净资产的65.99%；实际发生对外担保为4,642.59万元。其中，公司对全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保额度为 48,800万元，实际发生担保 4,642.59万元；公司对控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保额度为 37,000万元，实际发生担保 0万元。全资子公司尤夫科技为公司提供担保额度为 15,000万元，实际发生担保15,000万元；控股子公司智航新能源为其关联公司江苏菲思特新能源有限公司提
供担保额度为600万元，实际发生担保600万元；控股子公司智航新能源为公司
提供担保额度为27,000万元，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
除上述外，公司及下属子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
四、授权事宜
在为控股子公司智航新能源提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年十一月二十六日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-64
厦门三五互联科技股份有限公司
关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更大范围需求对厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三五互联”）有重大意义的投资和并购标的，加快公司发展步伐，进一步提升公司盈利及创新能力，有效整合公司在互联网及移动互联网领域新业务体系，公司于 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的议案》，公司拟出资劣后资金 5000万元与公司实际控制人、控股股东龚少晖等相关合伙人设立互联网投资并购基金。目前，互联网投资并购基金已取得营业执照，名称为湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“合伙企业”）。
并购基金将聚焦于符合三五互联战略布局的包括SAAS、B2B领域、游戏、移动社交、移动广告、手机内容共享服务、移动支付、电商等领域。
为保证并购基金顺利募集优先级资金，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》，同意公司及实际控制人龚少晖先生、龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生拟在风险可控的前提下共同为优先级资金本金及预期收益提供回购连带担保，担保期限最长不超过自优先级有限合伙人首次向并购基金实缴出资额之日起三年，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署的协议另行约定。
现鉴于部分合伙人放弃出资，公司需根据实际情况调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保的相关事项，具体调整如下：
一、担保情况调整概述
鉴于并购基金成立时间较短，尚未开展业务，且又鉴于部分合伙人放弃出资，为保证并购基金顺利募集优先级资金，公司拟将第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》，调整为公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下按各自出资认缴比例为优先级资金本金及预期收益提供回购担保，担保期限最长不超过自优先级有限合伙人首次向并购基金实缴出资额之日起三年，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署
的协议另行约定。
二、被担保人基本情况
1、名称：湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330501MA28C8NR24
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D202-20室
5、执行事务合伙人：杭州盈福投资有限公司
6、成立日期：2016年5月6日
7、经营范围：股权投资、股权投资管理、实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、资产管理（除金融资产管理）、商务信息咨询、会务服务、财务咨询、软件开发、创业投资、企业管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
8、截至公告披露日，湖州盈资壹期股权投资并购基金（有限合伙）尚未开展业务，主要财务数据截至目前均无。
三、担保协议的主要内容
1、担保对象：湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）
2、担保期限：三年
3、担保方式：连带责任保证担保
4、公司将在担保实际发生时，在核定额度内根据并购基金的融资进度签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至今日，公司及其控股子公司的担保总额为 19,615万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.36%，除此之外，公司及控股子公司并不存在其他对外担保和逾期担保的情况。
五、董事会意见
并购基金作为公司产业并购整合的平台，将致力于服务公司的投资并购成长、推动公司新价值，在投资并购中提前布局于包括SAAS、B2B领域、游戏、移动社交、移动广告、手机内容共享服务、移动支付、电商等领域。公司拟将借并购基金实现公司的产业链整合和产业扩张，进一步提高公司投资能力，拽住市场发展机遇，加快产业链延伸，推动公司健康、快速成长。
并且，并购基金具有专业投资团队，将服务于并购基金的投资并购环节，对所有投资项
目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，为公司未来发展储备更多的并购标的。这有利于防范并购实施前存在的战略决策风险、并购目标选择错误的风险，防范实施过程中存在的资金财务风险等操作风险，提前化解税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东利益，降低并购基金的并购风险，长期将有助于公司储备优质项目，加快产业布局，提高公司综合竞争能力。
鉴于并购基金刚成立，尚未开展业务，为保证并购基金顺利募集优先级资金，公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下按各自出资认缴比例为并购基金优先级资金本金及预期利益提供回购担保，将有助于并购基金优先级资金的募集与业务的顺利开展。
公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生对并购基金提供回购担保事项符合有关法律法规的要求，符合公司战略发展需要，因此公司董事会同意公司作为担保方之一为并购基金提供回购担保。本次担保无反担保情形。
六、独立董事意见
独立董事意见：本次公司调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项符合公司及全体股东的利益，且履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
我们一致同意公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下按各自出资认缴比例为互联网投资并购基金优先级资金本金及预期收益提供回购连带
担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、风险提示
1、本次公司及其他劣后级有限合伙人之前按照各自持股比例就合伙企业无法向优先级有限合伙人支付优先级资金本金及预期收益的差额部分承担连带担保事项，导致公司存在债务清偿责任的法律风险。在该基金运作最极端的情况下，公司需承担的担保责任上限不超过2.5亿元，将对公司的财务及经营造成影响。
2、由于并购基金存在投资周期较长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期。如果并购基金未来出现无法实现预期收益甚至亏损，公司也存在差额补足的风险。
八、其他
公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展变化情况。
九、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》
2、《第四届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于四届十三次董事会相关事项的独立意见》
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2014年度财务审计及内部控制审计机构的
事前认可函
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第八次会议中《关于聘请公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》进行了事前核查。
我们认为，公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；经对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，我们认为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将《关于聘请公司 2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
沈玉志
于海纯
陈守忠
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-015北京中科金财科技股份有限公司
关于对《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对北京中科金财科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2014]第210291号），因工作人员疏忽，造成部分内容遗漏，现对该专项说明之附件《北京中科金财科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》进行补充如下：
原披露：
北京中科金财科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期末占用资金余额|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中科金财电子产品有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||
||北京中科金财电子商务有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||
||北京中科金财软件技术有限公司|||16,729.50|
||北京中科金财信息技术有限公司|||13,687.50|
|小计||||30,417.00|
|总计||||30,417.00|

补充后：
北京中科金财科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期末占用资金余额|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中科金财电子产品有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||
||北京中科金财电子商务有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||
||北京中科金财软件技术有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|16,729.50|
||北京中科金财信息技术有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|13,687.50|
|小计||||30,417.00|
|总计||||30,417.00|

本次更正不对公司披露的《2013年年度报告全文及摘要》及其他相关文件造成影响，补充后的《关于对北京中科金财科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》于2014年4月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2014年4月2日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-049宏达高科控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，本次股东大会对本次议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：hdgk@zjhongda.com.cn；互动电话：0573—87550882。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开日期和时间：2015年8月10日14:00
4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月10日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 8月 9日 15:00至 2015年8月10日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司会议室
6、现场会议主持人：董事长沈国甫先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 32人，代表的股份总数为 62,712,915股，占公司股份总数的35.48%。由于关联股东回避投票，实际参与表决的股东及股东代表共计 31人，代表的股份总数为 24,953,679股，占公司有表决权股份总数的14.12%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计24人，代表的股份总数为6,374,712股，占公司有表决权股份总数的3.61%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 14名，代表公司股份数为61,806,015股，占公司股份总数的34.97%。由于关联股东回避投票，实际参与表决的股东及股东代表共计 13人，代表的股份总数为 24,046,779股，占公司有表决权股份总数的13.60%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 6人，代表的股份总数为5,467,812股，占公司有表决权股份总数的3.09%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共18人，代表公司股份数为906,900股，占公司股份总数的0.51%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 18人，代表的股份总数为906,900股，占公司有表决权股份总数的0.51%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》
表决结果：24,057,779股赞成，895,800股反对，100股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.41%；895,800股反对，占有效表决股份总数的3.59%；100股弃权，占有效表决股份总数0.0004%。
其中中小投资者表决情况为：5,478,812股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的85.95%；895,800股反对，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的14.05%；100股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0.0016%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派马恺律师和袁金瑞律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2018-028浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日收到间接控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“上海中技集团”）的通知，上海中技集团正在筹划重大事项，该事项已进入前期洽谈及尽职调查阶段，可能涉及公司控制权变更。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-上市公司停复牌业务》“第十一条”的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）已于2018年2月2日（星期五）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。上述事项详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）。
截至本公告日，公司间接控股股东上海中技集团、公司直接控股股东湖州尤夫控股有限公司与拟引进的国有战略投资者签订了增资的框架性协议。该国有战略投资者正在履行有权部门的事先审批流程，前期尽职调查工作也正在进行当中。
鉴于该事项需经有权部门事前审批，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号-上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自 2018年 2月 23日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极协调各方推进该事项。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—107华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日以电话或电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年10月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加5人（其中郑春美、戴黔锋、徐立云 3位董事以通讯表决方式出席），公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。
会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）、审议通过了《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2018年第三季度的实际运营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年第三季度报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（二）、审议通过了《关于对西安龙德原增资方案进行调整的议案》
公司于2018年7月23日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司西安龙德科技发展有限公司增资的议案》，拟以公司自有资金向公司全资子公司西安龙德科技发展有限公司（以下简称“西安龙德”）增资3,000万元人民币。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，本次交易属于董事会权限审批范围，无需提交公司股东大会审议。
2、增资方案调整情况
因公司实际情况需要，本次增资方案的增资主体由上市公司调整为上市公司的子公司华昌达智能技术有限公司（以下简称“华昌达智能技术”），方案其余内容不变。
3、本次增资对象基本情况
西安龙德科技发展有限公司
（1）成立日期：2003年09月29日
（2）公司注册地：西安市高新区高新路 33号新汇大厦 1幢 1单元 11402室
（3）法定代表人：李克
（4）注册资本：3,000万元人民币
（5）经营范围：工业复合材料设备、工业节能炉窑设备、压力容器、压力管道的设计、开发、生产、制造、安装及改造；显控系统、计算机、电子产品、电子设备的设计、开发、生产及技术服务；计算机网络系统的设计、开发及技术服务；通用无人航空器的设计、开发、生产及维修；机电设备、节能设备的销售及租赁；房屋租赁；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其100%的股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，西安龙德总资产为12,622.29万元，负债总额为9,282.85万元，净资产为3,339.44万元，2017年度营业收入4,490.63万元，净利润为1,008.16万元。
4、资金来源及增资方式
本次增资总额3,000万元人民币，均为华昌达智能技术自有资金。
5、本次增资的目的、风险及对公司的影响
（1）本次增资的目的
本次华昌达智能技术对西安龙德增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展。
（2）存在的风险及对公司的影响
华昌达智能技术使用 3,000万元自筹资金增资西安龙德，符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响。本次对西安龙德的增资行为不构成关联交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》
经公司董事长陈泽先生提名，董事会提名委员会审核通过，现拟聘任华家蓉女士为公司副总裁、董事会秘书。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-052协鑫集成科技股份有限公司
关于深圳证券交易所受理本公司股票恢复上市申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015年 5月 4日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出公司股票恢复上市的申请。公司于 2015年 5月 6日收到深交所《关于同意受理协鑫集成股份有限公司恢复上市申请的函》（中小板函【2015】第3号），具体内容如下：
“根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.16条，经审查，本所于2015年5月6日正式受理你公司股票恢复上市申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.18条的规定，本所将在受理你公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准其股票恢复上市申请的决定。在此期间，本所要求你公司提供补充材料的，你公司应当在本所规定期限内提供有关材料。你公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日，补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限内。”
本公司提醒投资者,若本公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年5月7日
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)于2018年8月22日召开公司第三届董事会第七次会议，作为公司独立董事，我们参加了会议。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司下列事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月30日的对外担保情形。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于调整部分募集资金投资项目的独立意见
公司独立董事发表意见认为：公司本次募集资金投资项目的调整是根据项目实际情况做出的决定，有利于确保募集资金效益最大化，不存在损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对募集资金投资项目进行调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。独立董事一致同意对募集资金投资项目进行调整。
四、独立董事关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监的独立意见
公司董事会聘任周春丽女士为公司副总经理，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。周春丽女士具备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；同意聘任周春丽女士作为公司副总经理。
公司董事会聘崔胜威先生为公司财务总监，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。崔胜威先生具备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；同意聘任崔胜威先生作为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
邹应全：
年月日
（本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
张洪：
年月日
（本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
郭莉莉：
年月日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于2019年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、公司独立董事关于2019年上半年公司对外担保情况的独立意见
截止2019年6月30日，公司除了给全资子公司赣州市德普特科技有限公司15,000万元的担保额度、全资子公司天津美泰真空技术有限公司8,000万元的担保额度、控股子公司重庆永信科技有限公司8,000万元的担保额度、下属控股子公司东莞市德普特电子有限公司170,000万元的担保额度、参股公司芜湖宏景电子股份有限公司5,000万元的担保额度、参股公司芜湖映日科技有限公司2,000万元的担保额度外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、公司独立董事关于公司2019年上半年关联交易事项的独立意见
公司2019年上半年未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、公司独立董事关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经审议《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、公司独立董事《关于会计政策变更》的独立意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、公司独立董事《关于控股子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换》的独立意见
公司控股子公司东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且其已对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金制定了具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，全体独立董事一致同意东莞德普特使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
七、公司独立董事《关于更换董事》的独立意见
本次进行提名董事候选人事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事提名审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。魏李翔作为本次提名的公司第五届董事会董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能
力。同意提名推选上述候选人为公司第五届董事会新任董事候选人，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：张冬花、刘芳端、丁立健、周波2019年8月29日
江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换债券相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司的独立董事，认真审阅了本次公开发行可转换债券相关事项的相关材料，经审慎分析，现发表如下独立意见：
公司本次公开发行可转换债券事项符合《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》关于公开发行可转换债券的相关规定。
公司本次公开发行可转换债券事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
本次公开发行可转换债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
基于上述情况，我们同意公司本次公开发行可转换债券事项，同意将本次公开发行可转换债券相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。
（本页无正文，为江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换债券相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
吕强 曹承宝 赵林度
二〇一四年八月四日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-044号广东海川智能机器股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。公司于2018年5月16日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2018年6月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李风女士、关天鹉先生、陈春明先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见第二届董事会第十三次会议决议公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-028
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于举办2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》
及摘要已于2018年3月27日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为使投
资者及时了解公司的年度经营情况，公司将于2018年3月28日（星期三）
下午15：00至17：00在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次业绩说
明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长覃九三先生、总裁周达文先生、
独立董事石桐灵先生、原董事会秘书梁作先生、拟任董事会秘书赵志明先生、
财务总监曾云惠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年03月27日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着忠实、诚信、勤勉的职业态度，在公司的大力支持下，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和本公司章程的规定，认真独立地履行职责，切实维护公司和全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将我们2017年度的履职情况报告如下：
一、独立董事任职情况
公司第七届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：
1.审计委员会委员：莫玲女士、林睦翔先生；莫玲女士任主任委员。
2.提名委员会委员：游达明先生、冯育升先生；游达明先生任主任委员。
3.薪酬与考核委员会委员：林睦翔先生、游达明先生；林睦翔先生任主任委员。
二、出席公司会议情况
2017年度，公司共召开10次董事会，5次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
（一）出席董事会会议的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会(次)|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|
|游达明|10|10|0|0|
|冯育升|10|10|0|0|
|林睦翔|10|10|0|0|
|莫 玲|10|10|0|0|

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
（二）列席股东大会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加次数(次)|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|
|游达明|5|5|0|0|
|冯育升|5|5|0|0|
|林睦翔|5|5|0|0|
|莫 玲|5|5|0|0|

三、发表独立意见情况
2017年度，我们谨慎审查各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见：1.2017年2月27日，于公司第七届董事会2017年第一次临时会议，对公司提交的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》、《2016年度新增日常关联交易计划的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
2.2017年3月10日，于公司第七届董事会第三次会议，对公司提交的《2017年度日常关联交易计划的议案》、《股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》发表了事前认可意见，对公司内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、计提资产减值准备及核销资产、2017年度日常关联交易计划、独立董事薪酬、2017年金融衍生品投资计划、《股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。
3.2017年5月31日，于公司第七届董事会2017年第二次临时会议，对公司提交的《关于续聘财务与内控审计机构的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
4.2017年6月30日，于公司第七届董事会2017年第四次临时会议，对公司提交的《关于补选公司董事的议案》发表了独立意见。
5.2017年7月28日，于公司第七届董事会2017年第五次临时会议，对公司提交的《2017年度新增日常关联交易计划的议案》发表了事前认可意见，对公司提交的《2017年度新增日常关联交易计划的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。
6.2017年9月30日，于公司第七届董事会2017年第六次临时会议，对公司提交的《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
7.2017年12月18日，于公司第七届董事会2017年第八次临时会议，对公司提交的《关于资产租赁暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
四、董事会专业委员会在本报告期的履职情况
作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成员，我们严格按照国家法律法规的有关规定及本公司董事会各专业委员会工作细则，勤勉尽责、实事求是地开展各项工作，具体情况如下：
（一）审计委员会履职情况：
在年报审计工作期间，及时跟踪公司2017年度公司财务报告审计工作进展情况，认真审阅公司初步编制的财务会计报表，并就有关问题进行沟通，出具审议意见；同时，在会计师出具初步审计意见后，及时召开会议，对财务报告进行审议，保证财务报告的真实、合法。
（二）提名委员会履职情况：
认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。
（三）薪酬与考核委员会履职情况：
对公司董事、监事、高级管理人员重点绩效指标和重大事项进行深度评估并提出优化意见和建议。深入了解公司三项制度改革情况，对深化人事制度改革提出专业意见，参与中层管理人员2017年度绩效评价工作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉独立，有效履职。对公司重大事项进行事前审核，对提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2.重视和关注公司信息披露工作，使公司能够严格执行信息披露的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露信息。
3.重视和关注公司治理、关联交易、资金往来、制度建设等方面的工作，及时跟踪行业发展及公司经营信息，探讨生产经营情况，并提出建议，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
4.重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。
5.积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
6.认真履行内幕信息知情人登记义务，积极配合公司完成登记事项，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会、股东大会情况；
2.无公开向股东征集投票权情况；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4.无聘请外部审计机构和咨询机构进行审计的情况。
以上是我们在2017年度履行职责情况的报告，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
此页无正文，为广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告签字页
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2018年3月5日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司丁金铎先生的辞职进行了认真的核查，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、经核查，丁金铎先生确因个人原因辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致；丁金铎先生辞去上述职务后，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。
二、丁金铎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其报告自送达董事会时生效，其辞去董事长职务后仍担任公司董事、总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对公司董事长离职的独立意见签字页）
独立董事签字：
沈肇章 阮锋 白华 麦堪成