证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—057晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年4月17日以口头、电话方式发出（本次会议召开启用了紧急召开程序），会议于2019年4月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由卢庆国先生主持，应出席董事六名，实际出席会议董事六名（董事周放生、刘张林以通讯表决方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经过讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会选举卢庆国先生为第四届董事会董事长，任期三年，自董事会任命之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
卢庆国先生简历请详见公司2019年3月26日披露于巨潮资讯网的公告文件。
二、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》
第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会选举了各专门委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下：
1、审计委员会：王淑红女士为主任委员（召集人），刘张林先生、李月斋女士为委员。
先生为委员。
3、薪酬与考核委员会：周放生先生为主任委员（召集人），王淑红女士、周静女士为委员。
4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），刘张林先生、周静女士为委员。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
以上各专门委员会委员简历请详见公司2019年3月26日披露于巨潮资讯网的公告文件。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，公司决定聘请卢庆国先生为公司总经理，任期三年，自任命之日起至第四届董事会届满（卢庆国先生简历请详见公司2019年03
月26日披露于巨潮资讯网的公告文件）。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》
经董事会提名委员会提名，公司决定聘请周静女士为公司董事会秘书，任期三年，自任命之日起至第四届董事会届满（周静女士简历请详见公司2019年03
月26日披露于巨潮资讯网的公告文件）。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
经总经理卢庆国先生提名，董事会提名委员会审核，公司聘任李凤飞先生、陈运霞女士、连运河先生、韩文杰先生为公司副总经理（简历附后），聘任周静女士为公司财务负责人，任期三年，自任命之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
六、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审计委员会提名，公司聘任杜付昌为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自董事会任命之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日
附件：
李凤飞男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，河北大学政治管理专业，高级工程师，河北省“三三三人才工程”第二层次人选，河北省食品学会第六届理事会理事。曾工作于曲周县周宝公司、曲周县方便面厂，2000
年至今工作于本公司，现任公司副总经理。擅长营销策划，拥有广泛的业内资源，带领着营销团队，为创造了一个又一个的销售高峰；重视科技创新，指导完成了花椒、胡椒、叶黄素等产品开发、工艺创新及转化应用，先后获得包括1项国家科技进步奖在内省部级及以上科技奖励19项，主导或参与省部级及以上科技项目7项，获得授权发明及使用新型专利26项，为公司的发展作出了突出贡献。
目前持有公司股票1,221,883股，占公司总股本的0.24%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，亦不属于失信被执行人。
陈运霞女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，机械制造专业，正高级工程师，河北省“三三三人才工程”第二层次人选，曲周县第十四、十五届人大常委会委员，河北省政府特殊津贴专家。曾工作于曲周县化肥厂、曲周县五金厂，2000年至今工作于本公司历任车间主任、生产技术部经理，现任公司副总经理。致力于天然植物提取物技术与装备研发、管理工作，带领团队在生产技术革新、管理优化等方面实现多项创新，先后获得包括1项国家科技进步奖在内省部级及以上科技奖励11项，授权专利27项，荣获第十九届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、轻工企业管理现代化创新成果一等奖，为推动公司跨越式发展、带动行业科技进步做出了重要贡献。现主持公司蛋白营销事业部、子公司克拉玛依晨光工作及子公司喀什生物营销工作。
目前持有公司股票1,140,317股，占公司总股本的0.22%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，亦不属于失信被执行人。
连运河男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，河北大学材料化学专业，正高级工程师，河北省三三三人才工程第二层次人选、河北省院士智力引进工作先进个人、“十一五”轻工业科技创新先进个人，国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”，中青年科技创新领军人才，河北省政府特殊津贴专家，国务院特殊津贴专家。曾工作于曲周县周宝公司，2000年至今工作于本公司，现任公司副总经理。2000年至今工作于本公司，带领着公司研发人员开发了多项发明专利技术，拥有授权发明专利60多项；参与起草制定国家标准6项；承担或参与省部级及以上科技项目21项；在国内外核心期刊发表论文 24篇，主导完成国际先进以上科技成果17项；获得包括国家科技进步二等奖2项，以及河北省科技进步一等奖、全国商业联合会科技进步特等奖、中国轻工业联合会技术发明一等奖等省部级科技奖励25项，为公司科技创新发展作出了突出的贡献。现任公司副总经理，主持公司质量和食品安全管理部、研发部、子公司邯郸晨光工作。
目前持有公司股票6,269,441股，占公司总股本的1.22%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，亦不属于失信被执行人。
韩文杰男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，中国人民大学研究生院工商管理专业，高级工程师，全国轻工行业劳动模范。2000年至今工作于本公司历任车间主任、新疆公司负责人，现任公司副总经理。获得包括国家科技进步二等奖2项在内的省部级及以上科技奖励14项，先后承担或参省部级及以上科技项目25项，授权专利和实用新型48项，拥有多年植物提取物生产管理经验，精通生产工艺、生产设备，为公司生产效率提升、成本降低和工艺、设备、技术革新做出了突出贡献，现主持公司生产事业部、子公司新疆晨光、新疆晨曦、喀什生物、喀什色素、莎车晨光、莎车植物蛋白工作及印度子公司生产工作。
目前持有公司股票1,207,563股，占公司总股本的0.24%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，亦不属于失信被执行人。
杜付昌男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年，河北广播电视大学工业会计专业。曾工作于邯郸地区化肥厂、邯郸市化肥厂，历任财务科长、副厂长、总会计师，2011年12月至今工作于本公司，负责审计部工作，熟悉国家财经制度和相关政策法规，掌握审计程序及风险管控流程。
目前持有公司股票81,183股，占公司总股本的0.02%，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。