Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-039
华斯控股股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性
本次签订的《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），属于协议双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
对上市公司当年业绩的影响
对公司2017年度及未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定，公司将在相关协议签订和实施后及时公告。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
1、公司名称:法智金集团有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、法定代表人：钟山
4、注册资本：10,000万元
5、公司住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼17层A-2006-008号
6、经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；财务咨询；税务咨询；商标转让；商标代理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
专利池的导入、行业资源的整合、人才的集聚、法律金融的服务、物理环境开发建设；知识产权投资并购；打造全球知识产权创造有需求生态。集团正在全球范围内打造十二个不同定位的知识产权小镇。
（二）协议签署的时间、地点、方式
公司与法智金于2017年8月26日在沧州以书面方式签署。
（三）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议签订无须相关部门审批或备案。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作愿景
围绕国家知识产权强国建设、供给侧改革、特色小镇建设的战略，深入贯彻落实习近平总书记关于知识产权强国建设、供给侧改革、特色小镇建设指示，创新建设理念，转变发展方式，聚焦特色产业和新兴产业，集聚发展要素，打造产业特色鲜明、绿色生态、美丽宜居的特色小镇。
根据河北省特色小镇规划建设工作联席会议办公室文件《关于公布河北省第一批特色小镇创建类和培育类名单的通知》（冀特镇联办[2017]1号），“华斯裘皮小镇”被列为河北省第一批创建类特色小镇。华斯股份以其多年在裘皮行业龙头企业的地位，致力于将小镇按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念打造，并以裘皮产业为中心，将小镇打造成为“产业、旅游、生活”三为一体的产业综合体，进一步实现全国首个裘皮产业聚合、裘皮产业人文融合的裘皮特色小镇。
由此，双方整合资源，发挥各自优势，以裘皮产业为基础，知识产权创造有效需求为核心，特色小镇为载体、产业整合为手段、法律金融服务为保障、生态环境为根本，拟在河北省全面开展“平台+小镇+基金”的知识价值特色小镇的建设，推进裘皮产业发展的进一步优化升级。在资源整合、平台重构、要素叠加等达至预期实效时，特色小镇的投资规模约人民币300亿元。
（二）合作内容
双方将采取另行协商并最终确定的方式拟定在河北省沧州市（以最终确定的地域为准）打造具有标杆性的特色小镇。双方立足裘皮资源优势，通过裘皮产业集群，不断集聚时尚产业的核心要素，逐步带动相关产业的多样化和集群化发展，通过时尚中心、原皮拍卖交中心、裘皮O2O线上交易平台等，整合全球裘皮行业资源，形成规模共享、信息共享、业务共享、服务共享的格局，打造成为中国裘皮行业最高规格的服务平台。知识产权与裘皮产业融合，运用大数据、人工智能等技术手段，挖掘有效需求，引领资本流动，围绕知识产权的创设、运用、保护、管理和运营，为企业提供全套服务和系列资金扶持。通过特色小镇，展现裘皮文化历史，以“裘皮文化旅游”为主线，以“肃宁新景点、裘皮文化新展现、游客新去处”为切入点，并赋予休闲、购物、教育、服务等功能。双方致力于将特色小镇打造成为国际产业的精尖要素集聚平台，实现知识创造有效需求、引领资本流动方向、带动产业升级，以特色小镇的发展建设，带动区域经济的快速发展。
(三)合作方式
各方合作方式采取另行协商并最终确定的方式进行，可供各方选择的方式可以包括（但不限于）：
划工作，以及具体建成后的产业引入和落地运营。
2、法智金集团有限公司以多年从事知识经济运营和保护的经验，负责具体项目的知识产权、大数据及信息体系的建立、运行和保护。
3、双方可就具体项目成立合资公司，共同进行小镇项目的投资、融资、开发、建设、招商及运营。
4、双方就具体项目的开展成立专家智库团队，对具体项目前期可行性研究，到项目建设以及后期项目运营等各方面进行全方位方案研究及方案实施，确保具体项目的顺利落地。
双方应本着整合资源优势、实现规模发展的原则，充分调动各自领域的人、财、物、信息、公共关系等资源，以裘皮小镇为基础，知识产权创造有效需求为目标，共同积极推动具体项目的实施，确保具体项目取得更大的经济和社会效益。
双方在合作过程中，应积极扩大合作领域，尊重彼此的权益，合理分配收益，实现互利共赢。
具体合作方式以后续签订的具体项目合作协议为准。
（四）附则
1.本协议应由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章。
2.双方应充分发挥各自优势，与具体项目所在地政府进行沟通，以保证具体项目在用地、政策、投融资等方面获得当地政府的全力支持。
3.双方将就具体项目实施进一步协商，在遵循本协议约定的原则和内容基础上签署具体项目合作协议，相关合作事宜以具体项目合作协议为准。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
由于本协议仅作为框架合作协议，后期具体合作事项的实施情况需进一步明确，对公司2017年度及未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
（二）对上市公司经营的影响
本次合作符合公司战略发展方向，是公司裘皮产业的升级和战略延伸的重要举措。通过本次合作，将有效整合双方优势资源，巩固双方战略合作，从而推动公司产业优化升级，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
四、重大风险提示
本协议为战略合作框架协议，具体的实施内容将以另行签订的实际协议为准。
公司将继续履行相关审议程序，根据合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务.
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述战略合作协议的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：协议履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的履行风险；因协议各方造成的未履约风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会 2017年8月 27日
广东明家联合移动科技股份有限公司
章程修订对照说明
根据公司的实际情况，公司董事会对《章程》部分条款作出相应修订，具体内容如下：
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|-|-|-|
|条款编号|原条款内容|修改后条款内容|
|第十三条|经东莞市工商行政管理局批准，公司经营范围为研发、生产及销售：避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品，防雷LED电源、大功率LED节能照明产品，模具及塑胶制品、电源插头及电线电缆；安装、调试：配电箱及防雷产品；智能型电涌保护器、智能型安防家居产品；研发、销售：手机软件、计算机软件；设计、策划、代理、发布各类互联网广告；计算机网络系统工程服务；提供电子商务平台服务、科技金融服务平台建设、互联网信息服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的忌口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|经东莞市工商行政管理局批准，公司经营范围为互联网信息服务增值电信业务经营；研发、销售：手机软件、计算机软件；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机网络系统工程设计及施工；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|第一百四十九条|除参加董事会会议外，独立董事原则上每年应该保证不少于10天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。现场调查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和交易所报告。|独立董事原则上每年应该保证不少于 10天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。现场调查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和交易所报告。|

专此说明。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-046保定乐凯新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月10日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月 9日15：00至 2018年 9月 10日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张新明先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 15名,代表有效表决权的股份43,429,280股,占公司股份总数的35.3659%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6名，代表有效表决权的股份总数为43,291,580股，占公司股份总数的35.2537%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9名，代表有效表决权的股份总数为137,700股，占公司股份总数的0.1121％。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份137,700股，占上市公司总股份的0.1121％。其中：
1、通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；
2、通过网络投票的股东 9人，代表股份 137,700股，占上市公司总股份的0.1121％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票43,291,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.6829%；
反对票 137,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.3171%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东9人，所持股份合计137,700股，其中同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%，反对137,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案》
表决结果：同意票43,291,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.6829%；
反对票 137,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.3171%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东9人，所持股份合计137,700股，其中同意 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%，反对 137,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-027航天科技控股集团股份有限公司
关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于 2019年 8月 2日召开了第六届董事会第九次会议审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》，鉴于公司拟启动向原股东配售股份事宜，为了进一步提高会计信息质量，积极推进公司配股进程，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，承办公司本次配股相关的审计业务。并提请股东大会授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所情况
信永中和是一家全国性大型综合性会计师事务所。2012年3月成立，总部位于北京，具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司本次向原股东配售股份相关的审计工作的要求。
（一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）成立日期：2012年 3月 2日
（三）主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座 8层
（四）企业类型：特殊普通合伙企业
（五）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
二、聘任会计师事务所履行的程序说明
本议案已经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会 2019年第三次会议和公司第六届董事会第九次会议审议通过。尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
独立董事事前认可意见：信永中和具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。因此，我们同意聘任信永中和为公司向原股东配售股份事项的专项审计机构，并授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
审计委员会意见：公司董事会审计委员会发表了以下审核意见：信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司本次向原股东配售股份事项相关的审计工作的要求。我们同意聘任信永中和担任公司的专项审计机
构，同意授权公司管理层与信永中和协商确定审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事意见：公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2017-034浙江闰土股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2017年10月24日上午9:30在财富广场闰土大厦1902会议室以现场和通讯会议的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 10月 18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9名，实际参加的董事9名，其中现场到场董事6人，独立董事张益民先生、唐忠诚先生和陈贺梅女士以电话会议的方式出席了本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告》。
2017年1-9月，公司实现营业收入4,495,348,566.33元，同比增长47.23%，营业利润 802,740,540.01元，同比增长49.59%，归属于上市公司股东的净利润640,495,668.32元，同比增长45.39%，实现基本每股收益0.84元。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对参股子公司提供财务资助的议案》。
为支持参股子公司浙江巍华新材料股份有限公司的发展，公司拟使用自有资金向其提供不超过5,000万元的财务资助，其他股东按出资比例向其提供同等条件的财务资助，用于其项目建设和资金周转。
关联董事徐万福先生回避表决。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于对参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-036）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任王燕杰先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止，即从2017年10月24日至2020年4月23日。
公司投资者联系电话0575-82519278、投资者联系传真0575-82045165等联系方式均不变。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日
附件：王燕杰先生简历
王燕杰，男，中国国籍，无境外居留权。1985年 7月出生，中共党员，硕士研究生学历。于 2011年 5月进入浙江闰土股份有限公司证券投资部工作，曾任公司证券投资部部长助理，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-071日海智能科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司会议室举行了第三次会议。会议通知等会议资料于2019年8月 28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于调减 2019年度非公开发行 A股股票募集资金总额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于修改 2019年度非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《2019年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、审议通过《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-065宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第五次会议通知已于 2016年 10月 12日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年10月22日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》；
《2016年第三季度报告正文》将于2016年10月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-067；《2016年第三季度报告全文》将于2016年10月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司签订资产收购意向书的议案》。
《关于签订资产收购意向书的公告》于 2016年 10月 25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-068。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2019-009冀凯装备制造股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（星期五）下午14：30-16：30在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事冯文英女士，副总经理、董事会秘书、财务负责人田季英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一九年四月十七日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：对公司拟挂牌转让控股子公司股权的独立意见
经核查，公司通过公开挂牌方式转让控股子公司股权有利于公司优化资产结构，符合公司经营发展需要。同时，公开挂牌价格将以具备资质的评估机构评估确认的结果作为依据，定价公允、合理。挂牌价将不低于经备案的评估价格，符合公平、公正、公允的原则。
具体评估结果尚需公司董事会审批通过。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们认为公司以公开挂牌方式转让控股子公司股权符合公司的整体利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意公司拟挂牌转让控股子公司股权的事项。
独立董事:郭宝华、杨渊德、步丹璐
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-013天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2016年 3月 31日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于 2016年 4月6日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司与杭州友佳精密机械有限公司拟共同设立友佳齐重装备有限公司。其中齐重数控装备股份有限公司以自筹资金现金方式出资 4000万元，持股比例40%，杭州友佳精密机械有限公司以现金方式出资6000万元，持股比例60%。董事会授权公司管理层签署相关协议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司对外投资的公告》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
国金证券股份有限公司
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2015年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：赢时胜|
|保荐代表人姓名：张骐|联系电话：0755-82805990|
|保荐代表人姓名：周梁辉|联系电话：021-68826800|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|

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|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年7月20 日|
|（3）培训的主要内容|股份及其变动管理新规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及发起人股东的持股意向或减持意向|是|不适用|
|3、公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案（包括：a.公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股5%以上的股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员及发起人股东的股|是|不适用|

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|份增持计划；b.公司的股份回购计划）|||
|4、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发起人股东关于招股说明书真实性、准确性，完整性的承诺|是|不适用|
|5、公司或公司董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项的约束措施|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
张骐 周梁辉
国金证券股份有限公司2015年8月7日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-064
亿城投资集团股份有限公司第六届监事会
第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿城投资集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2014年 10月 14日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于10月24日以通讯方式召开，公司实有监事3名，出席监事3名。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于2014年第三季度报告的议案
监事会认为：董事会编制和审议亿城投资集团股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-048
浙江方正电机股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、通知债权人的原由
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）于 2018年4月18日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，具体内容详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号:2018-029）、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号:2018-039）。2018年 5月16日，公司 2017年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。
根据本公司与德沃仕公司部分原股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称补偿协议），德沃仕公司原股东杭州杭开电气有限公司等三名交易对方承诺德沃仕公司2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,650万元、2,400万元、3,500万元。德沃仕公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为2,596.91万元，未达到本年承诺数3,500.00万元，完成本年预测盈利的74.20%，差额为903.09万元。
杭州德沃仕近三年业绩实现情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|2015年|2016年|2017年|
|1,684.82|1,220.13|2,596.91|
|1,650.00|2,400.00|3,500.00|

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|-|-|-|
|34.82|-1,179.87|-903.09|
|102.11%|50.84%|74.20%|

[注]：净利润指扣除非经常性损益后的净利润。
德沃仕公司近三年累计实现净利润与承诺业绩差额为2,048.14万元。
业绩承诺补偿义务人杭州杭开电气有限公司、曹冠晖、吴进山应向公司支付补偿，其中业绩承诺补偿义务人杭州杭开电气有限公司应补偿股份数为3,952,379
股，曹冠晖应补偿股份数为2,296,652股，吴进山应补偿股份数为1,140,571股，公司将根据相关约定以总价人民币 1元回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份，具体内容详见 2018年 4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公
告》（公告编号：2018-039）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号董秘办2、申报时间：2018年 5月19日至 2018年 7月2日
每日9：00-11：00；13：30-16：30（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：牟健、舒琳嫣
4、电话：0578-2021217
5、传真：0578-2276502
6、邮编：323000
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
二 O一八年五月十八日
东兴证券股份有限公司
关于华夏航空股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”），作为华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对华夏航空根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行核查，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况及自查情况
华夏航空结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了内部审计运作、信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，华夏航空编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构就公司内部控制制度的制定和运行情况，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司相关人员进行沟通等方式，结合相关法规要求，对华夏航空填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：华夏航空现有的内部控制制度制定和执行情况符合相关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。华夏航空编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照
深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
张昱 汤毅鹏
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-057北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第六届监事会第十次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年10月26日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文》
监事会认为公司《2018年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
监事会
2018年10月30日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-059
财信地产发展集团股份有限公司
关于控股股东质押式回购交易购回部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了质押式回购交易购回，具体事项如下：
一、质押式回购交易购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|原约定购回交易日|购回数量(股)|购回交易日|质权人|本次解押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|190,000,000|2019-5-17|190,000,000|2019-5-17|太平洋证券股份有限公司|28.01%|流通股及限售股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份678,220,207股，占财信发展总股本的61.63%；处于质押状态的股份为488,220,196股，占其所持财信发展股份总数的71.99%，占财信发展股份总数的44.37%。
三、公司控股股东财信地产资信状况良好，具备良好的资金偿还能
力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在
实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会引起财信地产对其所持财信发展股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，财信地产将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-088深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年4月9日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波江东支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务运作需要，公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司拟向浙江泰|
|隆商业银行股份有限公司宁波江东支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综|
|合授信额度，授信期限为二年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限|
|不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：宁波一诚供应链管理有限公司（以下简称“宁波一诚供应链”）注册地点：江东区会展路128号017幢（7-77-4）
法定代表人：史建平
成立时间：2015年10月21日
经营范围：供应链管理及咨询，市场营销策划，自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；家用电器、机电产品、中央空调的销售及安装、上门装修；酒具、工艺美术品（除文物）、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、日用百货、文体用品、化妆品的批发、零售、网上销售。
宁波一诚供应链目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，宁波一诚供应链的总资产为2,666.87万元，净资产为1,522.96万元，总负债为1,143.91万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为42.89%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为
人民币4,857,734万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,575,601.43万元，合同签署的担保金额为人民币2,777,205.37万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的505.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币116,821.83万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年4月9日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-134债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于董事、总经理增持公司股份计划的公告
董事、总经理黄如良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理黄如良先生计划在2017年11月27日起至2018年2月26日止的期间筹集不低于9,000万元的资金通过信托公司信托计划或证券公司资产管理计划等方式增持公司股票的数量不超过公司总股本的2%。
公司于 2017年 11月 25日收到公司董事、总经理黄如良先生出具的《关于增持天广中茂股份有限公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股份增持计划具体内容
1、增持原因：黄如良先生基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，拟增持公司部分股份。
2、增持数量：黄如良先生本次拟筹集不低于9,000万元的资金增持公司股票的数量不超过公司总股本的2%。
3、资金来源：自有及自筹资金。
4、增持期间：自本增持股票计划披露之日起的3个月内。
5、增持方式：通过信托公司信托计划或证券公司资产管理计划等方式增持公司股票。
6、相关承诺：黄如良先生承诺在增持公司股票期间及完成增持后的 6个月内不减持公司股票。
二、相关说明
1、黄如良先生作为公司的董事、总经理，其增持公司股份需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度》等相关规定。
2、公司董事会将黄如良先生的股份增持计划纳入承诺事项进行管理，将积极督促黄如良先生实施其股份增持计划。
三、备查文件
1、黄如良先生出具的《关于增持天广中茂股份有限公司股份计划的告知函》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第17次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，本人作为上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第17次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的要求，作为上海新朋实业股份有限公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和检查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截至2018年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，与公司关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用公司资金情况；
2、截至2018年12月31日，公司已批准的对外担保累计金额为0万元。报告期内公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2019年度审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履
职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，为公司出具的审计报告
及其他文件能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。作为公司独立董事，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2019年度的财务审计机构。
三、关于公司2019年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2019年度日常关联交易情况发表独立意见如下：
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、关于2018年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等文件规定，就公司《2018年利润分配议案》发表如下意见：
公司本次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意本次董事会提出的利润分配方案。
五、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关制度规定，作为公司独立董事，现对公司董事会审计委员会出具的关于《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
六、《关于聘任李文君先生为公司副总裁的议案》发表意见如下：
1、公司第四届董事会第17次会议聘任的高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、经审查公司聘任的高级管理人员的工作履历和能力水平，一致认为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、经核查，同意公司聘任李文君先生为公司副总裁。
二○一九年四月二十三日（以下无正文，次页为全体独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-059格林美股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开的第三届董事会第三十二次会议和 2015年 4月 17日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》，以 2014年 12月 31日总股本 923,840,167股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增 27,715.205万股，转增后股本为 120,099.2217万股。公司已于 2015年 5月 15日实施完毕上述除权除息事项，具体详见公司于 2015年 5月 9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-051号）。
根据第三届董事会第三十二次会议和 2014年年度股东大会的决议，公司董事会授权公司管理层，根据该分配预案对应修改《公司章程》，并办理相关的工商变更手续。
近日，公司已完成相关工商变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《企业法人营业执照》，变更前后的具体情况如下：
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|项目|变更前|变更后|
|注册(实收)资本|92,384.0167万元|120,099.2217万元|

特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年六月二日