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证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2017-009
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组
事项暨停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达尔；股票代码：000048）自 2016年 12月 1日上午开市起停牌。具体内容详见公司 2016年 12月 1日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-099）、2016年12月12日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-101）。
2016年12月15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-104），公司股票自 2016年12月 15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年 12月 30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-115），公司股票自首次停牌之日起累计停牌满 1个月前，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司股票自 2016年 12月 30日开市起继续停牌1个月。
2017年 1月 23日，公司召开第八届董事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自首次停牌之日起累计停牌满 2个月前，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司股票自 2017年 2月 3日开市起继续停牌。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司原预计在2017年3月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组涉及跨境交易事项，交易程序较为复杂，后续的进一步尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，无法在上述期限内披露重组预案。公司于2017年2月10日召开第八届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划
重大资产重组事项的议案》，公司将于 2017年 2月 28日召开 2017年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。若股东大会审议通过上述议案，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年 3月 1日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组涉及的标的资产为由境外自然人 Delroy家族人士作为实际控制人通过信托安排实际控制的境外农业种植项目的土地、相关证照和经营合同等资产以及由境外自然人 Delroy家族人士通过有关信托安排持有的与项目经营相关的管理公司Primary Growth PtyLtd.的股权等资产（以下合称为“标的资产”）。截至目前，该交易尚未最终确定，公司及有关各方正在积极磋商及论证。
2、交易具体情况
公司拟以包括但不限于现金的方式收购本次重大资产重组涉及的标的资产，具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定。本次交易不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
因本次交易涉及竞标程序，公司尚未与本次重大资产重组的交易对方签署关于标的资产收购的正式协议。公司将积极与相关方就本次重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案、核心条款、标的资产定价、交易对价支付方式及交易审批和程序等。
4、本次重组涉及的中介机构名称
公司就本次重组已聘请的中介机构包括：（1）境内法律顾问：北京市君合（深圳）律师事务所；（2）境外法律顾问：ClaytonUTZ；（3）财务及税务尽职调查机构：安永（中国）企业咨询有限公司；（4）独立财务顾问：长城证券股份有限公司；
公司聘请的中介机构已对标的资产开展尽职调查等相关工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步磋商、论证、完善中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
本次交易方案最终确定后，尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得
相关主管部门，包括但不限于发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等主管部门的相关批准、备案及同意。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。目前，相关中介机构已完成了财务、税务和法务的初步尽职调查工作，项目团队已到现场与交易对方进行了积极的沟通。各中介机构正继续按照有关规定对涉及的交易对手和交易标的开展尽职调查、审计等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
由于本次重大资产重组涉及跨境交易事项，交易程序较为复杂，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，因此公司无法按照原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌。
三、独立财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组相关工作正在积极推进之中，自公司股票2016年12月1日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》以来，公司严格根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的要求，编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露信息真实、准确。由于本次重大资产重组涉及跨境交易事项，交易程序较为复杂，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大,因此，预计本次重组无法在3个月内公告重组草案。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益，公司延期复牌具有合理性。
四、承诺
如股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司预计最晚将于2017年6月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
如公司股东大会未审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。由于公司的重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一七年二月十二日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-106浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2018年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2018年11月12日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司相关制度的要求。同意公司将 50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年11月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
监事会认为：列入公司本次预留限制性股票激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司2018年限制性股票激励计划》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们同意本次提交的预留限制性股票激励对象名单，确定授予日为2018年11月12日，并同意向符合授予条件的121名激励对象以5.39元/股的价格合计授予85.8万股公司限制性股票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见2018年11月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2018年11月13日
深圳市新纶科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
现将具体工作报告如下：
一、监事会会议工作情况：
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||||||||||披露日|
||会议届次||召开日期||会议通过的议案||披露媒体名称|||
||||||||||期|
|第二届监事会第十八次会议||2013年4月1日||1、《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》2、《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》3、《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》4、《关于控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司为其全资子公司深圳市绿能芯科技有限公司提供担保的议案》5、《关于对公司应收款项计提坏账比例进行调整的议案》||《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）||2013 年 4月2日||
|第二届监事会第十九次会议||2013年4月10日||1、《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》2、《关于公司 2012年年度报告及摘要的议案》3、《关于公司 2012年财务决算报告的议案》4、《关于公司 2012年度利润分配的预案》5、《关于公司 2012年度内部控制的自我评价报告的议案》6、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》||《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）||2013 年 4月11日||
|第二届监事会第二十次会议||2013年4月22日||1、《深圳市新纶科技股份有限公司2013年第一季度报告》2、《深圳市新纶科技股份有限公司监事会换届选举》||《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）||2013 年 4月23日||

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|第三届监事会第一次会议|2013年5月8日|《关于选举公司监事会主席的议案》|《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2013 年 5月9日|
|第三届监事会第二次会议|2013年8月7日|1、《关于公司 2013半年度报告及其摘要的议案》2、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2013 年 8月8日|
|第三届监事会第三次会议|2013年10月21日|1、《关于公司 2013年第三季度报告的议案》2、《关于公司申请发行短期融资券的议案》|《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2013年10月22日|

二、监事会对2013年度有关事项发表的意见
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2013年度有关事项发表意见：
（一）公司依法运作情况
2013年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：
董事会和管理层能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。
（二）检查公司财务情况
对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格执行，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2013年度会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司资产购买、对外投资情况
通过对公司报告期内对外投资情况进行核查，2013年6月20日，公司第三届董事会第二
次会议审议通过了《关于用自有资金收购上海瀚广实业有限公司100%股权的议案》，公司以自有资金1.38亿元收购上海瀚广实业有限公司100%股权，并于2013年8月完成了工商变更登记。监事会认为公司此次资产购买行为符合公司长期发展规划的要求，且遵循市场原则，交易价格合理，程序合法合规，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。本次收购事项不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）关联交易情况
2013年，公司发生的日常经营关联交易定价方法客观、公允，符合市场规则，没有发现关联人自己占用等侵害公司和其他股东的利益的情形。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：2013年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
（六）内部控制自我评价报告
监事会认真审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，认为：公司己按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并能得到有效的执行。《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自我评价报告无异议。
（七）公司执行内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司在日常工作中严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、对外投资等重大事项、建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。2013年，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
深圳市新纶科技股份有限公监事会二Ｏ一四年四月十四日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-101
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|带平衡轨的摩擦式输送线导轨道岔|ZL 2012 10372897.1|2012年09月29 日|2016年09月21日|发明专利|山西东杰智能物流装备股份有限公司|

注：上述发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-008武汉理工光科股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划期限届满
暨实施完毕的公告
公司高级管理人员江山先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“理工光科”）于2018年8月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-45）：公司副总经理江山先生持有公司股份500,000股，计划自该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过125,000股，占公司总股本0.225%。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告披露之日，前述股份减持计划已实施完毕，现就相关情况说明如下：
一、股东股份减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持股价||减持股数||占公司总股本的|
||股东姓名||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例（%）|
|江山||集中竞价||2018年12月5日||24.01||20,000||0.0359||
|||集中竞价||2018年12月10日||23.17||30,000||0.0539||
|||集中竞价||2018年12月11日||23.33||10,000||0.0180||
|||集中竞价||2018年12月12日||23.28||60,000||0.1078||
|合计||||||||120,000||0.2156||

2、2018年12月13日至今未减持公司股票。
3、减持前后持股情况：
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||||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||||||情况||||情况|||
||股东姓名||股份性质|||||||||
||||||||占公司总股||||占公司总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例（%）||||本比例（%）|
|江山||合计持有股份||500,000||0.8982||380,000||0.6826||
|||其中：无限售条件股份||12,5000||0.2245||95,000||0.1707||
|||有限售条件股份||37,5000||0.6736||28,5000||0.5119||

注：上表中，江山先生减持后持有股份中的有限售条件股份（高管锁定股）数量发生变化，原因为2019年初中国登记结算有限责任公司深圳分公司根据2018年末持股数量重新计算高
管锁定股。
二、其他说明
1、本次江山先生减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，江山先生减持计划期限已届满，本次股份减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、江山先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》；
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年3月13日
浙江迦南科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会全体成员参加了2018年度所有股东大会，列席了历次董事会会议。针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。
现将监事会2018年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司一共召开7次监事会，监事会3名成员均亲自出席，会议的组织、召开及表决均合法、有效。经对提交监事会的全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，3名监事均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
各次会议具体情况如下：
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||时间||届次||议案|
|2018年4月17日||第三届监事会第二十六次会议||1.审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》2.审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》3.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》4.审议通过《关于公司2017年利润分配预案的议案》5.审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》6.审议通过《关于公司 2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7.审议通过《关于公司2018年续聘审计机构的议案》8.审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》9.审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》10.审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》11.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》||
|2018年4月25日||第三届监事会第二十七次会议||1.审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》||
|2018年5月17日||第三届监事会第二十八次会议||1.审议通过《关于回购注销部分激励激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》2.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》||
|2018年6月7日||第四届监事会第||1.审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》||

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||一次会议||
|2018年8月22日|第四届监事会第二次会议|1.审议通过《关于公司2018年半年报报告及其摘要的议案》2.审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》|
|2018年10月25日|第四届监事会第三次会议|1.审议通过《关于公司会计变更的议案》2.审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》3.审议通过《关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》|
|2018年11月27日|第四届监事会第四次会议|1.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》2.审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》3.审议通过《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》4.审议通过《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的议案》|

二、监事会对公司有关事项的监督情况
报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司规范运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，具体情况如下：
（一）公司规范运作情况
2018年度，监事会列席了公司所有的股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事、高管人员的履职情况进行有效的监督。
监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《公司章程》规范运作，公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度,并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）审核公司内部控制情况
身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
（四）委托理财
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金或自有资金购买保本型理财产品其审批程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定，能够严格按照董事会的要求执行，不仅提高了资金使用效率，也获得了一定的投资收益。
（五）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
三、2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司监事会议事规则》等规定，积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。并将重点做好以下三方面工作：
第一，财务状况监督，加强与公司审计部、外部审计机构的沟通合作，做到常规性检查和专项监督相结合。
第二，内控制度监督，参照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，协助建立相关职能部门、健全公司内部控制体系，促使公司规范化运行。
第三，董事、高管履职情况和承诺履行情况监督。
浙江迦南科技股份有限公司监事会2019年4月18日
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京银信长远科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司2016年度报告及第三届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况独立意见
我们对公司报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核查。经核查，发表如下独立意见：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2016年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司董事会拟定的2016年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此我们同意公司2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
我们认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，就相关事项与管理层和相关部门进行了交流，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司现行内部控制体系和内部控制制度己基本建立健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；公司2016年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，公司在经营过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。因此我们同意公司董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认真阅读了公司《2016年度募集资金存放与使用的专项报告》，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
2016年度,公司募集资金的存放、使用和管理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。因此我们同意公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2016年度财务报告
审计工作中服务质量和水平进行了认真评议，发表如下独立意见：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容，能够为公司提供高质量的审计服务。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股
东利益的行为。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
我们对公司高级管理人员2017年度薪酬方案进行了评议，发表如下独立意见：
公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级管理人员2017年度薪酬方案的制定符合公司目前发展现状和行业状况，有利于调动高级管理人员的积极性，促进其对公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、有效发展。因此我们同意公司高级管理人员2017年度薪酬方案。
七、关于会计政策变更事项的独立意见
我们对公司会计政策变更议案进行了审议，发表如下独立意见：
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。因此我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：樊行健，鲍卉芳
二〇一七年四月五日
中信证券股份有限公司
关于西安天和防务技术股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。
在 2017年度对天和防务的持续督导期间内，保荐机构主要通过如下方式对天和防务内部控制的合规性和有效性进行了核查论证：（1）查阅天和防务的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件，各类原始凭证等，并列席公司部分三会会议；（2）与天和防务的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通，现场检查其内部控制的运行和实施等。
经核查，中信证券认为:天和防务的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；天和防务在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；天和防务的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2018年4月24日
赵亮
2018年4月24日
孙鹏飞
保荐机构：中信证券股份有限公司 2018年4月24日
（加盖公章）
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于收储事项的独立意见
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于签订南京市高淳区城市房屋征收补偿协议的议案》。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，经过了解与监督检查，对公司太安路地块政府收储事项，发表意见如下：
本次公司关于签订南京市高淳区城市房屋征收补偿协议的事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该交易不构成关联交易，符合国家和高淳区人民政府征收补偿有关规定和要求。本次收储资产征收补偿价值公允，交易方式符合市场规则，有利于公司提高资产使用效率，符合公司和全体股东利益。
我们同意政府有偿征收公司太安路老厂区土地及房屋建筑物等事项。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬2016年8月24日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，基于独立判断立场，现就相关事项作出如下专项说明和独立意见：
一、关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见1、公司符合《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司第二期限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，有效激励公司高管及核心骨干创新发展的动力，为公司未来长效发展不断做出贡献。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈三联： 杨柳勇：
杨柏樟：
二〇一八年六月十二日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-078
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免引起股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2014年12月10日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-38南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2017年 7月 26日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2017年 7月 12日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》；
公司《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2017年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：机器人|
|保荐代表人姓名：赵昌川|联系电话：010-60833011|
|保荐代表人姓名：任波|联系电话：010-60833010|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。自机器人2015年非公开发行股票上市以来（2015 年 11 月 17 日），中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）均及时审阅了机器人的信息披露文件，部分文件为事前审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6 次。2017年上半年，保荐机构每月均查询了公司募集资金专户资金变动情况，公司募集资金有大额支出也已及时告知保荐机构。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无，计划2017年下半年进行现场检|

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||查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无，计划2017年下半年培训。|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．曲道奎、王宏玉、赵立国、高强、金庆丰、付筱文、卞瑰石、张进、王玉山、邱晓峰、徐方、张雷、刘子军、秦勇、王家宝、王金涛、李庆杰、邱继红、李正刚、刘长勇、蔡宇、杨跞承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份。|是|不适用|
|2．控股股东中国科学院沈阳自动化研究所承诺：（1）除公司外，沈阳自动化研究所未经营与公司相同或相近的业务，也不为他人经营与公司相同或相近的业务；（2）在沈阳自动化研究所持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司从事业务相同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在公司谋取不正当的利益。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年2月，原保荐代表人刘景泉先生因个人原因调离中信证券，保荐机构委派保荐代表人赵昌川先生接替刘景泉先生负责机器人非公开发行项目后续的持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017 年 1-6 月，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：|

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||1、2017年1月17日，因我公司台州府中路证券营业部存在内部控制不完善、经营管理混乱等问题，浙江证监局出具《关于对台州府中路证券营业部采取责令改正措施的决定》（中国证监会浙江监管局行政监管措施决定书【2017】6号）要求营业部在内部控制等事项上进行整改。收到上述监管函件后，我公司分支机构在重大事项报告、营业部设备管理、印章管理、员工证券投资行为管理等方面进行了整改，确保营业部规范经营。2、2017年2月8日，因我公司北京好运街营业部未经公司同意擅自在公司官网和“券商中国”微信公众号发布“2016 年双 11 活动宣传推介材料”，宣传推介材料部分表述片面强调收益，违反了相关外部监管规定，深圳证监局出具了《深圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》（中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书【2017】2号）。中信证券已完成相关事项的整改，并已向深圳证监局提交了增加内部合规检查次数的具体方案，后续将按方案落实合规检查。|
|3.其他需要报告的重大事项|1、2017年5月24日，我司公告收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57 号）。公司在司度（上海）贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为其提供融资融券服务，违反了法律法规的相关规定。依据相关规定，中国证监会拟决定：责令公司改正，给予警告，没收违法所得人|

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|民币 61,655,849.78 元，并处人民币308,279,248.90 元罚款。具体处罚事项将以我司最终收到的行政处罚决定书为准。此事件发生以来的近两年间，在监管机构的指导下，公司持续完善相关内控机制，今后公司将进一步加强日常经营管理，依法合规地开展各项业务。|
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-084山鼎设计股份有限公司
关于签订重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟与成都轨道地产集团有限公司（以下简称“成都轨道地产集团”）就“2018年度第一批次TOD项目一体化设计 4标段（三色路）项目”签署重大设计合同，详见 2018年 10月 17日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-071）。2018年 10月 29日，公司收到签署完毕的《合同协议书》（成都轨道地产集团 2018年度第一批次 TOD项目一体化设计4标段合同）。现将相关情况公告如下：
一、合同的主要内容
（一）合同名称：成都轨道地产集团 2018年度第一批次 TOD项目一体化设计4标段合同（三色路）。
（二）项目概况：成都轨道地产集团 2018年度第一批次 TOD项目一体化设计4标段。项目位于成都市锦江区中央商务区核心地块为在建6号线和9号线的换乘站点，项目规模总用地面积约748亩，其中核心区用地面积约196亩，具体规模最终以主管部门审定的方案及甲方下达的任务委托书为准。
（三）设计范围及阶段：轨道交通站点或车辆段周边地块TOD项目的一体化设计和后续各阶段设计及配合任务。TOD项目的一体化设计包含：功能及定位研究、城市规划设计研究、核心区方案设计；后续各阶段设计及配合任务包含：项目实施性方案设计、初步设计（如有）、配合地铁建设预留相关开发条件（如有）和施工图设计等内容，项目包含多个设计阶段。
（四）合同价格：
合同价按照固定综合单价 95.00元/平方米计算，合同价暂定以核心区面积1,159,595.00平方米计算为：人民币110,161,500.00元。合同结算价以建设工程规划许可证核定的面积计算。
（五）支付与结算：根据站点设计工作进展情况，按站点的TOD项目的一体化设计费分节点支付
（六）合同生效时间：双方签字盖章之日起生效
（七）违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面做出明确的规定。
二、合同对上市公司的有影响
合同总价约为人民币 1.10亿元，约占 2017年度经审计营业收入总额的73.36%，预计将对公司未来的业绩产生积极影响。
本合同的履约对公司的业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该合同对上述合同当事人产生依赖。
三、其他有关情况说明
公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司与成都轨道地产集团有限公司签订的相关合同文本。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司对河南龙大牧原肉食品有限公
司增资暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）的非公开发行股票及优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，经对牧原食品股份有限公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为支持公司参股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）的业务发展，增强其综合竞争力，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）以自有资金对龙大牧原增资人民币 2,000万元。龙大牧原的另一股东山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”）以自有资金人民币3,000万元进行同比例增资。本次增资完成后，龙大牧原的注册资本将由人民币10,000万元增加到人民币15,000万元。各股东持股比例未发生变化，公司仍持有其40%的股权，龙大牧原仍为公司参股子公司。
（二）关联关系
公司持有龙大牧原40%股权，董事长秦英林先生任龙大牧原副董事长，曹治年先生任龙大牧原董事，钱瑛女士因与秦英林先生的关联关系视同与龙大牧原存在关联关系。根据《股票上市规则》相关规定，公司此次对外投资行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）董事会审议情况
公司2019年3月25日召开的第三届董事会第十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联
交易的议案》，公司董事秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生已按规定回避表决，独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》详见2019年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
1．公司名称：山东龙大肉食品股份有限公司
2．注册地址：山东省莱阳市食品工业园
3．法定代表人：余宇
4．注册资本：75,609.2万元
5．统一社会信用代码：913700007591559056
6．公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
7．经营范围：生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品,并销售公司上述所列自产产品;生猪屠宰;肉类产品的进口及批发(不含食品);饲料的生产及销售;批发兼销售预包装、散装食品;以特许经营方式从事商业活动(限销售本公司自产产品,不涉及国营贸易管理商品;许可期限以许可证为准);仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8．主要股东或实际控制人：宫明杰、宫学斌
9．经营情况：
截止 2018年 12月 31日，龙大肉食总资产 375,462.97万元，负债总额 164,957.92万元，净资产 210,505.05万元。2018年度龙大肉食实现营业收入877,846.09万元，净利润17,424.35万元（以上数据未经审计）。
10．除与本公司共同投资成立龙大牧原外，无其他关联关系。
三、投资标的的基本情况
1．公司名称：河南龙大牧原肉食品有限公司
3．法定代表人：纪鹏斌
4．注册资本：10,000万元
5．注册地址：内乡县灌涨镇前湾村312国道与默河交叉口西北角
6．公司类型：其他有限责任公司
7．经营范围：禽畜屠宰、加工销售,对外贸易(无进出口商品分销业务)*
8．经营情况：
截止2018年12月31日，龙大牧原总资产36,471.17万元，负债总额16,967.60万元，净资产19,503.57万元。2018年度龙大牧原实现营业收入164,014.08万元，净利润4,316.42万元（以上数据已经审计）。
9．本次增资前后龙大牧原的股权结构如下：
||||||
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|牧原食品股份有限公司|4,000|40%|6,000|40%|
|山东龙大肉食品股份有限公司|6,000|60%|9,000|60%|

四、交易的目的和对公司的影响
公司此次对龙大牧原的增资，有利于提高其业务能力和扩大业务规模，增强其市场竞争力。此次增资是充分符合公司发展战略、推动公司快速有效发展生猪屠宰的重大事项。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额
2019年初至披露日，牧原股份与龙大牧原累计已发生的其他日常经营性关联交易总金额为人民币 38,244.44万元。
六、独立董事意见
公司对龙大牧原增资的关联交易事项，是公司业务发展需要；该关联交易事项事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、诚信的原则，该关联交易符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因
此，同意公司对龙大牧原增资2,000万元。
七、保荐机构意见
牧原股份本次对参股公司龙大牧原增资暨关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见，并经牧原股份董事会审议通过。本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害牧原股份和全体股东利益的行为。对上述关联交易事项，本保荐机构无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
康自强
张燚
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－13獐子岛集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015年 3月 1日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于 2015年 3月 6日15时在大连万达中心写字楼28层1号会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
经审核，监事会认为：《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；公司实施《股票期权激励计划（草案）》合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需在《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
经审核，公司监事会认为：《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需在《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于核查<獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单>的议案》。
本监事会对股权激励计划中确定的激励对象名单进行了核查，认为相关激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，激励对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚等法律法规规定禁止成为股权激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为本公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2015年3月10日