股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-26瓦房店轴承股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议通知公告于 2015年 4月 25日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站，公司于 2015年 6月 13日在上述媒体刊登了提示性公告。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2015年 6月 18日下午14：30；
（2）网络投票时间：2015年 6月 17日至 2015年 6月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年 6月 18日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015年 6月 17日15：00至 2015年 6月 18日15：00.
2、现场会议地点：瓦轴集团 309会议室
3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：丛红
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及授权代表共 5人，代表股份 323,528,408股，占上市公司有表决权股份总数的80.36％。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）4人，代表股份 79,528,408股，占上市公司有表
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-26决权股份总数的19.75％。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 323,328,408股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1人，代表股份 200,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0497%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于修改公司章程的议案》
同意 323,328,408股（其中现场投票 323,328,408股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 200,000股（其中现场投票股反对 0股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％,反对 200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。
表决结果：同意
2、审议《2015年生产经营计划（包括 2015年财务预算方案）》
同意 323,300,100股（其中现场投票 323,300,100股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%；反对 228,308股（其中现场投票股反对 28,308股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,100股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.71％,反对 228,308股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.29%。
表决结果：同意
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-263、审议《2014年度董事会报告》
同意 323,328,408股（其中现场投票 323,328,408股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 200,000股（其中现场投票股反对 0股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％,反对 200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。
表决结果：同意
4、审议《2014年度监事会报告》
同意 323,328,408股（其中现场投票 323,328,408股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 200,000股（其中现场投票股反对 0股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％,反对 200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。
表决结果：同意
5、审议《2014年度财务决算报告(经审计)》
同意 323,328,408股（其中现场投票 323,328,408股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 200,000股（其中现场投票股反对 0股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,328,408股，占出席本次股东大会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-26外资股股东有效表决权股份总数99.75％,反对 200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。
表决结果：同意
6、审议《2014年度报告及摘要》
同意 323,328,408股（其中现场投票 323,328,408股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 200,000股（其中现场投票股反对 0股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％,反对 200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。
表决结果：同意
7、审议《2014年度利润分配预案》
同意 323,328,408股（其中现场投票 323,328,408股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 200,000股（其中现场投票股反对 0股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％,反对 200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。
表决结果：同意
8、审议《关于聘请会计师事务所及报酬的议案》
同意 323,328,408股（其中现场投票 323,328,408股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对 200,000股（其中现场投票股反对 0股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-26大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％,反对 200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。
表决结果：同意
9、审议《关于公司 2014年度日常关联交易执行情况超额部分追认及 2015年日常关联交易预计的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股对议案所有交易项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,328,408股（其中现场投票 79,328,408股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.75%；反对 200,000股（其中现场投票股反对 0股，网络投票 200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.25%.
表决结果：同意。
10、审议《关于选聘公司独立董事的议案》
此议案实行累计投票制，选举温波、万寿义为公司董事。
温波，同意 323,328,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%（其中现场投票 323,328,408股同意）;弃权 200,000股(其中网络投票 200,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
万寿义，同意 323,328,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%（其中现场投票 323,328,408股同意）;弃权 200,000股(其中网络投票 200,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
表决结果：同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-263、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2014年度股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2015年 6月 18日