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西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，对尔康制药拟调整募集资金项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
证监许可[2011]1411号文核准，公司已于2011年9月27日公开发行4,600万股人民币普通股，发行价格为每股 17.97元，募集资金总额为82,662.00万元，扣除发行费用人民币5,997.01万元后，募集资金净额为76,664.99万元。天健会计师事
务所有限公司已于2011年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验（2011）2-23号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放
于募集资金专户管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定。
二、募集资金投资项目延期的概述
1.公司募投项目的资金使用进度情况
截止 2016年 12月 31日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|原计划投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(3)＝(2)/(1)|
|19,942|17,017.40|17,017.40|100.00%|
|5,033|4,961.38|4,961.38|100.00%|
|19,332|12,879.90|12,879.90|100.00%|
|5,739|4,132.00|4,293.67|100.00%|
||7,939|7,117.92|89.66%|

2.募集资金投资项目首延期的情况
由于涉及产业技术升级，该项目对厂房的布局、设备的选型及定制方面更加严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目厂房布局、设备采购进行了优化调整。因此经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司将华南药用辅料基地建设项目（一期）达到预定可适用状态时间首次延期至2015年12月31日。
因该项目后续相关审批手续较慢，经第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十三次会议决议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态时间延期至 2016年 6月 30日。后经第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态时间延期至 2016年 12月 31日。
3.本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为华南药用辅料基地建设项目（一期），调整的具体情况如下：
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|-|-|
|项目名称|调整前达到预定可使用状时间|

|||
|-|-|
|华南药用辅料基地建设项目（一期）|2016年12月31日|

三、募集资金投资项目延期的原因
该募集资金投资项目前次延期后计划 2016年 12月 31日达到预定可使用状态，因该项目后续相关审批手续较慢，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2017年12月31日。
四、募集资金投资项目延期的决策程序
2017年 4月 20日，湖南尔康制药股份有限公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》。
1.独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
2.监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
①华南药用辅料基地建设项目（一期）延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
②本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李锋
张亮
西部证券股份有限公司年月日
证券代码：002530 公告编号：2018-016金财互联控股股份有限公司
关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席河田一喜先生提交的书面辞职报告。河田一喜先生因个人原因向公司监事会申请辞去第四届监事会监事会主席、监事职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。河田一喜先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对河田一喜先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规，河田一喜先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，河田一喜先生将继续履行其监事职责。
公司于2018年3月19日以通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议，同意提名季祥先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会 2018年3月19日
证券代码：002530 公告编号：2018-016附件：监事候选人简历
季祥，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任江苏丰东热技术有限公司投资管理部部长；
兼任天津丰东热处理有限公司监事、烟台丰东热技术有限公司监事。
季祥先生通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股份而间接持有本公司 100万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2019-101湖南华菱钢铁股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的通知，为盘活资产，进一步支持公司做精做强钢铁主业，华菱集团拟以其持有公司的部分 A股股票为标的公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并质押所持公司的部分股票。截至本公告披露日，本次可交换债券事项已获得中国证券监督管理委员会核准，华菱集团近日将前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记。
华菱集团目前持有本公司股份2,574,722,945股，约占公司总股本的60.98%，全部为无限售条件流通股。本次可交换债券发行拟质押本公司股份 710,000,000股，约占公司总股本的16.82%。
公司将严格按照相关监管规定，根据华菱集团的通知，及时披露本次可交换债券的后续事项。
特此公告！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年 11月6日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-023绵阳富临精工机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及进行再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分股份解除了质押，并重新将部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押并再进行质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为第||||||解除质押占其所持股份比例||
||||一大股东||解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日||||
||股东名称|||||||质权人||用途|
||||及一致行||||||||
||||动人||||||||
|四川富临实业集团有限公司||是||9,600,000||2016年3月22日|2019年3月8日|遂宁市商业银行股份有限公司绵阳分行|6.78%|补充流动资金|

2、股东股份进行再质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||本次质押占其所持股份比例||
||||一大股东||质押股数（股）|质押开始日期||||||
||股东名称||||||质押到期日||质权人||用途|
||||及一致行|||||||||
||||动人|||||||||
|四川富临实业集团有限公司||是||9,600,000||2019年3月8日|富临集团解除质押时止|遂宁市商业银行股份有限公司绵阳分行||6.78%|补充流动资金|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份141,669,540股，占公司总股本的28.49%。其所持有公司股份累计已质押138,987,000股，占公司总股本的27.95%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2017-47
河北宣化工程机械股份有限公司
2017年半年度业绩预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、预计的业绩情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损900至1000|亏损914.01|
|基本每股收益（元/股）|亏损0.045至0.051|亏损0.0462|

二、业绩预告预审计情况
本报告期的业绩预计有关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受工程机械行业市场回暖的影响，公司上半年销量同比略有增长，但由于钢材和配套件价格上涨导致公司营业成本增加，公司预计报告期内亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-020
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告
及摘要已于2018年4月4日公布。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2018年4月17日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长侯友夫先生，财务总监王兆勇先生，独立董事林爱梅女士，海通证券股份有限公司保荐代表人戴文俊女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
股票代码：000962股票简称：东方钽业 公告编号：2018-040号宁夏东方钽业股份有限公司
关于 2017年年度报告环境信息的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 4月 17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司《2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，对公司《2017年年度报告》中“第五节重要事项十八、社会责任情况3、环境保护相关的情况”补充披露如下：
一、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
基于生产工艺特征，2017年公司被宁夏环境保护厅列入国控重点监控企业名单。2018年公司被宁夏环境保护厅列入重点排污单位名录中。为加强环境信息披露，公司对相关环境保护信息事项做补充完善。
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||主要污染|||||||||
||||排放|||执行的污||核定的||
|公司或子|物及特征|排放||排放口分|排放||排放||超标排|
||||口|||染物排放||排放总||
|公司名称|污染物的|方式||布情况|浓度||总量||放情况|
||||数量|||标准||量||
||名称|||||||||
|宁夏东方||||||||||
|||间断||东方钽业|72.17|||||
|钽业股份|COD||2个|||500mg/l|53.90t/a|无|无|
|||排放||外排口|mg/l|||||
|有限公司||||||||||
|宁夏东方||||东方钽业||||||
|||间断|||7.60|||||
|钽业股份|氨氮||1个|研磨分公||25 mg/l|5.68t/a|无|无|
|||排放|||mg/l|||||
|有限公司||||司外排口||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁夏东方||||||||||
|||间断||东方钽业|16.15|||||
|钽业股份|氟化物||1个|||20 mg/l|11.50 t/a|无|无|
|||排放||外排口|mg/l|||||
|有限公司||||||||||

防治污染设施的建设和运行情况
报告期内，公司投入环保资金 1125.88万元，主要用于环境污染防治设施的技术改造、运行维护及“三废”综合治理等。公司完善了环境管理体系规章制度，通过了 ISO14001环境管理体系外部审核，保证了 ISO14001环境管理体系认证证书的有效性。公司还荣获了英国天祥集团颁发的《工作环境评估优秀成就奖》证书。
报告期内，公司严格执行《危险废物转移联单管理制度》，危险废物按照规定进行报批、处置，处置率100%。
报告期内，公司环保设施运行正常，废气、废水、噪声、固体废物排放达到国家相关标准。未发生环境污染事故，完成了年度各项环保目标。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
报告期内无新改扩建项目，无环评及其他环境保护行政许可事项。
突发环境事件应急预案
2017年 9月，公司修订了《宁夏东方钽业股份有限公司突发环境事件应急预案》、《宁夏东方钽业股份有限公司环境应急资源调查报告》、《宁夏东方钽业股份有限公司突发环境事件风险评估》，并于 2017年 10月 11日在石嘴山市环境保护局备案，备案编号：640200-2017-026-M。公司定期组织开展预案的培训及演练，切实提高了企业应对突发环境事件的应急响应能力，同时验证了预案的实用性、
有效性和可操作性。
环境自行监测方案
公司按照政府环保部门要求编制了环境自行监测方案，并于 2017年 7月 15日在石嘴山市环境保护局网站上进行了上传。公司严格按照方案履行自行监测及信息公开，并于 2017年 12月 28日上传了自行监测年度报告。2017年还委托第三方环保检测机构对废水、废气、噪声进行监测，监测结果均达标。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
无
二、其他说明
除补充上述内容外，公司 2017年年度报告中其他内容不变。上述补充不会对公司 2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司将于同日披露《2017年年度报告（修订版）》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2018年 5月 24日
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|中信证券股份有限公司|
|关于青岛英派斯健康科技股份有限公司|
|开展外汇套期保值业务的核查意见|

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”、“公司”）于 2017年 9月 15日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就英派斯开展外汇套期保值业务发表核查意见如下：
公司于2019年1月18日召开的第二届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币40,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
||
|-|
|公司进出口业务主要采用美元进行结算，近年来，公司外销收入占营业收入|
|的比重超过50%，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产|
|生一定的影响。为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险|
|的能力，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。|
|二、拟开展的外汇套期保值业务情况|
|1、外汇套期保值业务的品种及币种|

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇及其他外汇套期保值产品。
||
|-|
|根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司拟开展不超过人民币 40,000|
|万元（或等值外币）的外汇套期保值业务。上述额度可循环滚动使用，资金来源|
|为自有资金，不涉及募集资金。|

3、外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。
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|-|
|三、授权及期限|
|开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议之日起 12 个月内有效。在|
|授权期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项业务决策权、签署|
|外汇套期保值业务相关协议。|
|四、外汇套期保值业务的风险分析|
|公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利|
|率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及|
|利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：|
|1、汇率波动风险|
|在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付|
|时的汇率，造成汇兑损失。|
|2、内部控制风险|
|外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控措施不完|
|善而导致的风险。|
|3、交易对手违约风险|
|外汇套期保值业务合约到期交易对手无法履约，将造成公司损失。|
|4、客户违约风险|
|客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期|
|回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所|
|约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。|
|五、公司采取的风险控制措施|

1、关注汇率变化，及时调整策略
为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注
国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、制定《外汇套期保值业务管理制度》
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、部门职责及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露等方面做出了明确规定。
3、与具有合法资质的金融机构合作
公司开展外汇套期保值业务，将选择资信状况和财务状况良好、盈利能力和专业能力较强、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行合作。
4、重视应收账款管理，防止延期交割
||
|-|
|公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公|
|司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业|
|务锁定金额和时间原则上与外币货款回笼金额和时间相匹配。|
|六、外汇套期保值业务会计政策及核算原则|
|公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企|
|业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》|
|等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和|
|披露。|
|七、独立董事意见|
|独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单|
|纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避|
|和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前|
|提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的|
|不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关|
|审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用|
|额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业|
|务。|
|八、监事会意见|
|经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决|
|策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风|
|险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，|

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|-|
|监事会同意公司使用自有资金不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）开展外|
|汇套期保值业务。|
|九、保荐机构意见|
|经核查，保荐机构认为：|
|1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规|
|避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；|
|2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》|
|及必要的风险控制措施；|
|3、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事会 2019年第一次|
|会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，|
|符合相关法律法规的规定。|
|保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险|
|控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等|
|风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。|
|综上，保荐机构同意公司开展上述外汇套期保值业务。|

以下无正文。
||
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|（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公|
|司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）|
|保荐代表人签名：|
|牛振松 徐 睿|

中信证券股份有限公司
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人吴征，作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2013年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下：
一、出席会议情况
2013年本人担任公司独立董事期间，公司共召开六次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委托其他董事出席董事会的情况，并对董事会各项议案均投了赞成票。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时，还运用自身的知识背景，重点关注公司的战略规划、生产运营，为公司的战略规划、经营发展和规范化运作提供建设性意见，为推动董事会正确决策起到了积极的作用。
二、发表声明和独立意见情况
报告期内，本人共发表以下独立意见：
1、对公司与森马集团有限公司、邱坚强的续租协议发表独立意见
2013年1月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，经充分认真审阅公司的相关议案和查阅资料，本人就《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》及《关于公司与森马集团有限公司签署房屋租赁续租协议的议案》的独立意见，认为上述租赁业务属公司日常关联交易，符合公司实际情况，关联交易价格按市场原则公允定价，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。
同意《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》及《关于公司与森马集
团有限公司签署房屋租赁续租协议的议案》。
2、对公司内部控制、公司募集资金存放与使用、利润分配预案等发表独立意见
2013年4月19日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，经充分认真审阅公司的相关议案和查阅资料，本人就《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2012年度利润分配预案》、《公司2013年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》、《关于使用不超过五亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》、《关于公司2012年度关联交易情况说明》、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司累计和当期担保情况等发表独立意见。
3、就公司换届选举及延长募集资金项目建设期发表独立意见
2013年8月6日，公司召开二届董事会第三十二次会议，在详细审阅董事候选人的履历及资料和了解行业发展以及公司现状，对相关文件充分审阅后，对《关于公司董事会换届选举的议案》《关于延长募集资金项目建设期的议案》发表了独立意见。
4、对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等发表独立意见
2013年8月16日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，经充分认真审阅公司的相关议案和查阅资料，对《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
除参加公司董事会外，我还是公司的提名委员会委员，在甄选公司董监高候选人方面发挥了重要作用。此外，我与公司董事、高管及其他相关人员保持经常联系，关注公司的日常经营管理，了解公司的运行情况，对公司日常关联交易的事实等重大事项进行监督和核查。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人在2013年度任职期间勤勉工作，认真履行了独立董事职责，在充分了解公司财务状况、生产经营的基础上，对每次董事会提供
的议案和相关材料充分认真审阅；同时，本人持续关注公司信息披露工作，积极关注媒体对公司的报道，严格履行作为独立董事应当承担的职责，切实维护了广大股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2013年度任职期间的履职情况，未来我仍将持续关注公司发展，同时，希望公司在新的经济形势下能健康发展，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异的业绩回报股东，回报社会。
独立董事吴征（签名）：
签署日期：二O一四年三月十三日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-059北京光线传媒股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于 2018年 7月 20日以电话和电子邮件送达的方式发出，会议于 2018年 7月 26日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名袁若苇女士、曹晓北女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王鑫先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2018年第二次临时股东大会选举通过次日起至第四届监事会任期届满时为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京光线传媒股份有限公司 2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的能力、资质能够满足公司财务及内控的审计要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。
本议案具体内容详见2018年7月26日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-062）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟注册发行超短期融资券事项有利于拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次注册发行超短期融资券事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2018年7月26日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018-063）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟注册发行中期票据事项有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次注册发行中期票据事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2018年7月26日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2018-064）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
北京光线传媒股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二十六日
北京光线传媒股份有限公司附件：
公司第四届监事会非职工代表监事简历
袁若苇女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。袁若苇女士2000年加入公司，现任公司第三届监事会主席、审计部经理。
截至目前，袁若苇女士持有公司917,215股股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
曹晓北女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曹晓北女士 2007年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公司宣传部门负责人，具有丰富的项目营销宣传经验，现任北京光线影业有限公司宣传总经理、霍尔果斯青春光线影业有限公司总裁。
截至目前，曹晓北女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-031安徽辉隆农资集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年 5月 13日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本478,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 478,400,000股，分红后总股本增至 717,600,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 30日，除权除息日为：2016年 7月 1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年 7月 1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****015|安徽省供销商业总公司|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2016年 6月 21日至登记日：
2016年 6月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 7月 1日。
六、股份变动情况表:
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本次变动前||本次变动增(+)减(-)|||本次变动后||
||数量(股)|比例（%）|送股|公积金转股|其他|数量|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|13,211,175|2.76||6,605,588||19,816,763|2.76|
|04 高管锁定股|13,211,175|2.76||6,605,588||19,816,763|2.76|
|二、无限售流通股|465,188,825|97.24||232,594,412||697,783,237|97.24|
|其中未托管股数|0|0||0||0|0|
|三、股份总数|478,400,000|100.00||239,200,000||717,600,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 717,600,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.2374元。
八、咨询机构：
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦
咨询联系人：邓顶亮、徐敏
咨询电话：0551-62634360
传真电话：0551-62655720
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一六年六月二十四日
华北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王水，作为华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选
人，现公开声明和保证，本人与华北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为华北高速公路股份有限公司或其附属企业、华北高速公路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括华北高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华北高速公路股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人王水郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王水日期：2014年1月13日
鸿达兴业股份有限公司
《公司章程》修正案
（2014年12月26日第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过）
鉴于公司股权激励计划的限制性股票授予登记工作已完成，且根据公司实际情况，经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，拟对《公司章程》中有关注册资本、经营范围、股东大会召开地点的条款作出修订，修订后的公司章程须经公司2015年度第一次临时股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币849,867,981 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币862,263,981 元。|
|第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子薄膜的研究、生产、销售，化工原料（危险品除外）的销售。实业投资，企业管理咨询。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。|第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：聚氯乙烯树脂及专用料、烧碱、纯碱、电石、盐酸、液氯、水泥的销售；环保脱硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、重金属钝化剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品的研发、销售，脱硫脱硝、土壤治理等环境修复工程；高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料的研发、销售；PVC医药包装材料、PVC片材、板材、PVC|

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||农膜、特种PVC偏光薄膜、PE薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售；塑料模板、塑料建筑与装饰材料的研发、销售；室内外装饰装潢设计与施工，市政工程、园林艺术设计与施工，建筑装修装饰工程设计与施工；化工原料（危险品除外）的销售。实业投资，企业管理咨询。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。|
|第十八条 公司股份总数为 849,867,981股，全部为普通股。|第十八条 公司股份总数为 862,263,981股，全部为普通股。|
|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应通过多种形式向股东做好议案的宣|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|公司应通过多种形式向股东做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|
|第一百三十条 董事会决议表决方式为：举手表决方式。但如有两名以上独立董事或二分之一以上董事会成员要求以无记名投票方式进行的，则应当采用无记名投票方式表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但董事会审议按照深圳证券交易所《股票上市规则》或本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（日常关联交易除外）、投资、担保事项的，应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。|第一百三十条 董事会决议表决方式为：举手表决方式。但如有两名以上独立董事或二分之一以上董事会成员要求以无记名投票方式进行的，则应当采用无记名投票方式表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但董事会审议按照深圳证券交易所《股票上市规则》或本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。|

上述第十三条经营范围变更以工商管理部门最终核准经营范围的为准。
鸿达兴业股份有限公司
二〇一四年十二月三十日
海欣食品 （002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-059
海欣食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议的召开时间为：2019年11月 22日下午15:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月21日下午15:00—2019年11月 22日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长滕用庄先生
海欣食品 （002702）
程》的规定。
7、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 11人，代表股份216,249,100股，占公司股份总数（480,760,000股）的比例为44.9807%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 4人，代表股份 215,900,000股，占公司股份总数的比例为44.9081%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 7人，代表股份 349,100股，占公司股份总数的比例为0.0726%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共7人，代表股份 349,100股，占公司股份总数的比例为0.0726%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|216,217,400|99.9853%|317,400|90.9195%|
|反对|31,700|0.0147%|31,700|9.0805%|
|弃权|0|0.0000%|0|0.0000%|

其中，中小投资者的表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|表决意见|中小投资者代表股份数(股)|占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|317,400|90.9195%|
|反对|31,700|9.0805%|
|弃权|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并
出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合
海欣食品 （002702）
《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于海欣食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2019年 11月 22日