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证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-091百洋产业投资集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2016年8月30日星期二下午14:45；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 30日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 29日 15:00至 2016年 8月 30日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。
（四）股权登记日：2016年8月24日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经2016年8月11日第二届董事会第三十七次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共9人，代表股份 97,151,312股，占公司有表决权总股份数的55.1996%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 6人，代表股份 95,652,466股，占公司有表决权总股份数的54.3480%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份1,498,846股，占上市公司有表决权总股份的0.8516%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案内容详见2016年8月12日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》和《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》等相关公告。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 97,151,312股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意1,551,328股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
2、审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 97,151,312股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,551,328股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
3、审议通过了《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 97,151,312股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,551,328股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
4、审议通过了《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 97,151,312股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,551,328股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
5、审议通过了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
因公司董事长孙忠义先生担任广西鸿生源环保股份有限公司的董事，为本次关联担保的关联方。出席本次股东大会的股东孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）已回避表决。
表决结果：同意 2,188,604股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,551,328股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、李长嘉律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2016年第六次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会 2016年年度工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2016年度的主要工作情况汇报如下：
一、参加监事会会议情况：
报告期内共召开监事会会议 9次，各位监事均参加了各次会议并认真负责的审议了各项决议内容，各次会议召开情况如下：
（一）2016年 3月 28日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于公司使用超募资金的议案》；
2、《关于修订公司对外投资管理办法的议案》；
3、《关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》；
4、《关于修订公司控股子公司管理办法的议案》；
5、《关于修订公司内部审计制度的议案》；
6、《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；
7、《关于修订公司风险投资管理办法的议案》；
8、《关于修订公司年报工作制度的议案》。
（二）2016年 4月 20日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：
1、《公司 2015年度监事会工作报告》；
2、《公司 2015年度财务决算报告的议案》；
3、《公司 2015年年度报告及摘要的议案》；
4、《公司 2015年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《公司预计 2016年度日常关联交易的议案》；
8、《公司内部控制规则落实自查表的议案》；
9、《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；
10、《公司对控股子公司提供担保的议案》；
11、《公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
12、《公司 2015年度董事、监事薪酬的议案》；
13、《公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案》；
14、《公司关于续聘 2016年度财务报告审计机构的议案》；
15、《公司 2016年度第一季度报告全文及正文的议案》。
（三）2016年 5月 13日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：《公司关于向关联方购买资产的关联交易的议案》。
（四）2016年 6月 13日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：《公司关于出售参股公司股权的议案》。
（五）2016年 8月 24日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案:
1、《公司 2016年半年度报告及其摘要》；
2、《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）2016年10月20日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案:《公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
（七）2016年 11月 25日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，
审议通过了如下议案:《关于增补公司第三届监事会监事的议案》。
（八）2016年 12月 13日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案:《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（九）2016年 12月 27日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案:《公司关于参与投资安徽省供销合作发展基金有限责任公司暨关联交易的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的审核意见：
在 2016年度，本着对全体股东负责的精神，监事会全体成员认真履行监督职能，经核查，对公司的规范运作、财务、募集资金使用、关联交易等相关情况发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
经核查，监事会认为：公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度。没有发现公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
经核查，监事会认为：为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查募集资金使用情况
经审核，监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董
事会出具了《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司截止到2016年12月31日募集资金实际使用和存放情况。
（四）关于重大资产收购、出售情况
经核查，监事会认为：报告期内公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为。
（五）关于关联交易情况
经核查，监事会认为：公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关要求，公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害公司利益的行为。
（六）内部控制自我评价情况
经核查，监事会认为：董事会出具的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
（七）公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况
经核查，监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、2017年度工作计划
2017年，监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度加强监管力度，对董事会和高级管理人员加强监督，督促公司进一步完
善法人治理结构，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能；同时继续忠实、勤勉地履行监督职责，依法列席董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督董事会和股东大会各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；通过对公司财务管理、经营情况的监督检查，保持与内部审计部门和外部审计机构良好的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，促进公司规范运作，防范经营风险。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一七年四月二十六日
珠海汇金科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（侯平）
各位股东及股东代表：
作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人侯平严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年任职期间的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司召开股东大会 3次，召开董事会会议 11次，本人出席董事会会议11次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行充分的了解，审慎判断，维持自身的独立性。
经审核，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行核查后发表了如下独立意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|会议|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年1月5日|第二届董事会第七次会议|《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|2017年1月16日|第二届董事会第八次会议|关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|3|||关于 2016 年全年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|4|||关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|5|||关于高级管理人员 2016 年度薪酬及津贴的独立意见|同意|
|6|||关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本事项的独立意见|同意|
|7|||关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的独立意见|同意|
|8|2017年4月1日|第二届董事会第九次会议|关于变更募投项目实施地点和延期完成的独立意见|同意|
|9|||关于选举公司副董事长的独立意见|同意|
|10|2017年7月14日|第二届董事会第十一次会议|关于公司 2017 年限制性股票激励计划的独立意见|同意|
|11|||关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|12|2017年8月8日|第二届董事会第十二次会议|关于变更公司董事会秘书的议案|同意|
|13|||关于会计政策变更事项的独立意见|同意|
|14|2017年8月23日|第二届董事会第十三次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|15|||关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|16|2017年9月27日|第二届董事会第十四次会议|关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见|同意|
|17|||关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见|同意|
|18|2017年12月13日|第二届董事会第十七次会议|关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，依据公司实际情况、董事和高级管理人员岗位职责、业绩指标完成情况等，对董事及高级管理人员进行绩效评价，确定其薪酬和奖励方式，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。
2、作为战略委员会委员的履职情况
作为战略委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司发展战略提出建议，从本人专业角度对公司发展规划、经营管理等提出自己的看法。
3、作为提名委员会委员的履职情况
作为提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。
4、作为审计委员会委员的履职情况
作为审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，监督公司内部审计制度的实施，审核公司审计部提交的相关报告及财务信息，审查公司内部审计工作的实施情况。按照定期报告编制规定，在公司定期报告编制、审计过程中向公司管理层了解生产经营情况，与会计师沟通审计情况，了解工作安排及进展。
四、对公司进行现场调查的情况
本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体对公司的相关报道。报告期内，我利用参加会议的机会到公司进行现场检查，并通过电话和邮件等方式，积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司经营情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、作为上市公司的独立董事，本人对公司董事会审议决策的重大事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，通过自身的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，独立审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2017年度，本人与公司管理层及其他相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营状况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意见和建议。
2、持续关注公司的信息披露情况，严格监督公司按照相关法律法规开展工作。2017年度，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
3、为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，尽职尽责、谨慎勤勉地履行职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时，充分利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：侯平
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第9次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-037广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2017
年6月30日以通讯方式召开，会议通知于2017年6月27日以电子邮件的形式发出，会议应参加董事八人，实际表决董事八人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。本次会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司转让其持有的西安地铁新报传媒有限公司股权的议案》。
董事会同意全资子公司广东广报投资有限公司将持有的西安地铁新报传媒有限公司
26.67%股权以800万元转让给西安日报社。具体内容详见公司于2017年7月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于全资子公司转让其持有的西安地铁新报传媒有限公司股权的公告》（2017-039）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
董事会同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见》；监事会发表了核查意见，详见《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》；东方花旗证券有限公司出具了持续督导意见，详见《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金投
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第9次会议决议公告资银行理财产品的持续督导意见》；该议案的具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（2017-040）。
备查文件：
1.《公司第九届董事会第九次会议决议》
2.《公司第九届监事会第六次会议决议》
3.《公司独立董事关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见》
4.《公司监事会关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》
5.《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的持续督导意见》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年七月一日
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司回购部分公司社会公众股份的
独立意见
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于稳定公司股价及公司市场形象的维护，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。
3、公司本次拟回购总金额不超过1亿元人民币，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购预案具有可行性。
4、本次回购价格公允合理，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，本次回购预案具有可行性。
独立董事：姜付秀、冯继勇 2015年8月4日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—003
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2015年2月7日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
本次会议于2015年2月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》；
《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的公告》详见 2015年 2月 12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘请章启武先生为公司副总经理，任期为本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历见附件）
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的议案》；
《关于使用部分超募资金收购嘉兴市真真老老食品有限公司67%股权的公告》详见2015年2月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第四次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一五年二月十二日
章启武：男，汉族，1975年10月出生，大学学历。2008年至2014年8月任广东煌上煌食品有限公司总经理，2011年至今任公司采购供应中心总监，2014年8月26日至今任公司董事。
章启武先生持有公司股份200,700.00股，占公司总股本的0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-024
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2017年 4月 7日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案。
公司承诺自发布本公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。现将具体情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的主要内容包括：
1、发行股份支付现金购买资产：本次拟以每股 13.60元发行价格发行股份 31,348,261股并支付现金 37,272.30万元，购买江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、赵旦、樊建华、姚建国、汤菊兴和段洪启合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）99.88%股权；
2、公司拟以每股 13.70元发行价格向周仕斌、金胜荣、王艳红和深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）等4名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过38,916.36万元，拟用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用等本次交易相关税费。
若本次重大资产重组完成后，公司与和时利优势互补，协同效应明显，将改变目前业绩难以实现突破增长的局面。另一方面，公司将主营业务拓展到高端材料领域，丰富产品线，实现多元化发展，为公司业绩提升拓展新空间。
二、董事会关于推进本次重大资产重组的相关工作
因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 9月 20日上午开市起停牌，并于 2016年 9月 21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项并于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》。根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、11月 15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司根据规定每5个交易日披露一次《重大资产重组进展的公告》。
2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于 2016年 12月 13日晚间披露了关于本次重大资产重组的相关文件。根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。2016年 12月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对公司的重组问询函》，公司与交易各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2017年 1月 3日，公司向深圳证券交易所提交了《关于重组问询函之回复》，并披露了关于本次重大资产重组的修订稿等文件。公司股票于2017年1月4日开市起复牌。
2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议了本次交易相关议案，根据投票结果，本次交易相关议案未审议通过。公司于 2017年 1月 9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，决定继续推进本次交易。并于 2017年1月16日、1月23日、2月6日、2月13日、2月20日、2月27日、3月 6日、3月 13日、3月 20日、3月 27日、4月 5日分别披露了《关于公司继续推进重大资产重组的进展公告》。
三、本次终止重大资产重组的原因
公司终止本次重大资产重组的原因为难以获得股东大会的批准，具体情况如下：
的69.08%。本次重大资产重组相关议案没有达到“同意票至少占出席股东大会股东所持表决权的三分之二”的特别决议通过的要求，故本次重大资产重组未被股东大会批准。
股东大会否决重大资产重组相关议案后，受到监管部门及当地政府的高度关注。公司考虑到本次重大资产重组对公司的重要意义，经与相关各方沟通后，决定继续推进本次重大资产重组。期间，公司多次与投反对票的几名股东进行沟通和协商，多次对和时利的资产状况、盈利能力和发展前景等各方面情况进行了大量客观介绍。截至目前，本次重大资产重组方案仍未取得几名股东的同意。
鉴于以上情况，因本次重大资产重组难以通过股东大会的批准，经与标的公司协商同意，公司决定终止本次重大资产重组。
四、终止本次重大资产重组的审批程序
2017年4月7日，公司召开了第三届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案。
因周仕斌为本次重大资产重组方案配套募集资金发行对象，回避了本次董事会的表决。公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可、发表了独立意见。
五、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
1、根据公司与交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利承诺及补偿协议》等相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准等多项生效条件满足后方可生效，任一生效条件未能得到满足则协议不予生效。因此，截至目前，上述《发行股份购买资产协议》等本次交易相关协议尚未生效。终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任；
六、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
2017年1月6日，公司2017年第一次临时股东大会否决了本次重大资产重组相关议案，否决后公司董事会为继续推进重组做了大量工作，但仍未取得相关重要股东的同意，预计难以获得股东大会的批准。鉴于以上情况，我们同意将终止重大资产重组的相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
1、公司本次相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第三届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、2017年 1月 6日，公司 2017年第一次临时股东大会否决了本次重大资产重组相关议案，否决后公司董事会为继续推进重组做了大量工作，但仍未取得相关重要股东的同意，预计难以获得股东大会的批准。鉴于以上情况，董事会决定终止重大资产重组是遵守《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规的必然要求，终止重组不会对公司后续的生产经营造成重大影响。
七、承诺事项及后续安排
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
终止本次重组后，公司董事会将继续坚持内生增长，立足主营业务，持续进行新产品研发和工艺改进，不断提高市场占有率，不盲目扩张，更不脱实向虚，争取用稳定健康的发展回报投资者。
公司董事会终止本次重大资产重组实属无奈之举，但仍要给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司有关信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第四次会议中相关议案发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件规定禁止获授限制性股票的情形，公司激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予价格、锁定期、解锁期、
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；
6、公司董事中的刘平春先生、侯松容先生、陈剑先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘 1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决,由其他非关联董事审议表决。
综上所述,我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
杜胜利 余海龙
赵留安 曹远征
谢朝华
二○一五年三月十八日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-011江苏长海复合材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：13.42%-38.17%|4,849.06 万元|
||盈利：5,500万元— 6,700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预告较上年同期归属于母公司净利润继续保持增长，其中预计非经常性损益对净利润的影响为 120万元—250万元（注：上年同期非经常性净损益为110.63万元），业绩的提升主要得益于：
玻纤行业回暖，产品需求旺盛，产销规模进一步放大，成本控制，取得较好的经济效益。
四、其他相关说明
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
金城股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书
辽宁文柳山律师事务所
关于金城造纸股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金城造纸股份有限公司
辽宁文柳山律师事务所(以下简称“本所”)作为金城造纸股份有限公司(以下简称“公司”)之特聘专项法律顾问，接受公司的委托，指派律师马建民、孙华琛出席并见证公司于2016年4月6日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《金城造纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集召开程序、出席现场会议人员、召集人的资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）关于本次会议的召集程序
本次会议由2016年3月17日公司第七届董事会第十六次会议决定召集。会议通知于2016年3月19日以公告的形式在《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网站上同时刊登。
2016年 3月 29日公司在《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网站上同时刊登《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
（二）关于本次会议的召开程序
1、公司本次会议通知的主要内容有：会议召开的时间和地点、股权登记日期、会议审议事项、出席对象、出席现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份确认与投票方式及投票规则。
金城股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书
先生主持。
3、经核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：本次会议现场会议于 2016年 4月 6日 14:30在辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室召开。会议的实际召开时间、地点与公告的时间、地点一致。
公司本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络形式的投票平台进行。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日9:30-11:30，13:00-15:00；采用互联网系统投票开始时间为2016年4月5日15:00，投票结束时间为2016年4月6日15:00。
本次会议网络投票的时间、投票系统符合公告的会议通知内容。
本所律师认为，本次会议的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
根据公司本次会议的通知及公告，本次会议的股权登记日为2016年3月25日，该股权登记日登记在册的股东享有出席本次会议的权利。
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员为：
（一）出席本次会议的股东有 23名，持有公司股份 36,986,625股，占公司股份总数的12.85%，其中：
1、现场出席本次会议的股东
现场出席本次会议的股东有 1名，持有公司股份 22,303,598股，占公司股份总数的7.75%
2、参加本次会议网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司反馈的统计数字并经公司确认，参与本次会议网络投票的股东共计22名，代表股份14,683,027股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.1012%。均已通过了身份验证。
（二）列席会议的人员
根据本所律师查验，除公司上述股东外，出席本次会议的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格。
金城股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书
三、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、本次会议股东对1项议案予以表决。
2、本次会议现场会议采取记名方式投票表决。推选出来的监票人和计票人对审议事项的现场投票数进行了清点，并当场公布现场投票结果。
3、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计结果。
4、按照会议通知所列明的计票规则并参照《公司章程》规定的表决票清点程序，监票人和计票人对现场投票和网络投票的投票结果分别进行清点及一并进行统计。监票人代表在清点后当场公布了表决结果。
本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东朱祖国及其一致行动人文菁华、曹雅群、张寿清、锦州鑫天贸易有限公司回避表决。
根据本所律师查验，本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，对会议议案进行了审议和表决，其程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
（二）表决结果
经审核，会议表决结果如下：
《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的议案》
单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者同意14,673,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.9319％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0681%；弃权0股。
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
经查验,本次股东大会议案持有公司5%以上股份的股东全部回避表决，所有表决均为持有公司5%以下股份的股东表决。
本次会议的议案获得出席现场会议的股东及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上有效通过。
会议作出股东大会决议。决议的表决结果已载入会议记录，并由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。
金城股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议形成的表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
金城股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书
（此页为本所《关于金城造纸股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
辽宁文柳山律师事务所
负责人：车奎
律师：马建民
孙华琛
中国有色金属建设股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，为公司的业务发展，保证广大投资者的权益，发挥了应有的作用，现就2015年度监事会工作情况报告如下：
（一）召开会议情况
本报告期内共召开监事会会议 4次，各位监事均认真的参加了各次会议并认真负责的审议了各项决议内容，各次会议召开情况如下：
1、本公司于2015年04月17日上午，在中国有色大厦6层619会议室召开了第七届监事会第5次会议，会议审议通过了以下决议：
一、《关于2014年度监事会工作报告》；
二、《关于2014年度财务报告》；
三、《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
四、《关于2014年度报告及报告摘要》；
五、《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
六、《关于2014年度公司社会责任报告的议案》；
2、公司于2015年4月27日以通讯方式召开了第七届监事会第6次会议，会议审议通过了公司2015年第一季度报告。
3、公司于2015年8月14日以通讯方式召开了第七届监事会第7次会议，会议审议通过了2015年半年度报告及报告摘要。
4、公司于2015年10月29日以通讯方式召开了第七届监事会第8次会议，会议审议通过了公司2015年第三季度报告。
（二）对公司下列事项发表独立意见:
1、公司在本报告期内,经营决策程序均能遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，并履行了应有的合法程序。同时，公司按有关法规规定的要求，结合公司的实际状况，建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在经营运作和履行其职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。
2、本报告期公司的财务报告经中天运会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司在收购、出售资产交易中能遵守市场交易价格，保证价格公平合理，无内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。
中国有色金属建设股份有限公司监事会2016年4月22日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-034江苏金陵体育器材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300651；
证券简称：金陵体育）股票连续2个交易日（2017年5月17日、2017年5月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息；
3.公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5.公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司
股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则/创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则/创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：
1.应收账款余额较大的风险
2014年末至2016年末，公司应收账款分别为13,155.69万元、11,716.18万元和12,066.91万元，占营业收入的比重分别为38.29%、36.21%和36.59%。虽然公司应收账款金额较大，但公司下游客户主要为体育赛事组织、学校及其他政府事业单位，该等客户信用程度较高，公司发生坏账损失的风险程度相对较小。但未来若国内宏观经济形势发生较大波动，会对地方政府财政收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。
2.存货余额较大风险
2014年末至 2016年末，公司存货分别为 8,777.17万元、6,824.43万元和6,520.34万元，占流动资产比例为28.92%、28.35%和25.98%，公司期末存货余额相对较高，主要由于公司主要产品生产实行按批次生产模式，在满足销售订单需要的同时合理备货，公司产品种类众多，使得期末备货规模相对较大；同时，公司需综合考虑生产所需及原材料采购周期安排采购，上述因素使得公司期末存货余额相对较大。若未来公司不能及时进行生产计划调整、合理库存控制并及时消化库存，则可能产生存货积压的情况，进而影响公司的经营业绩。
3.毛利率较大变动的风险
报告期内，公司综合毛利率分别为37.45%、41.57%和42.53%，公司综合毛利率相对较高，主要由于公司良好的品牌影响力及市场定价能力。随着主要原材料采购成本的下降及收入结构的调整，报告期内公司综合毛利率有所波动。但若未来体育器材行业市场竞争、产品供求关系、公司市场地位以及产品成本及销售价格的变化等因素发生重大不利变化，公司产品将面临毛利率较大变动的风险。
时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，深圳交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2017年05月18日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-002广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海鸥卫浴，证券代码：002084）于 2015年 12月 18日（星期五）开市起临时停牌。具体内容详见深圳证券交易所于 2015年 12月 18日发布的《关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票临时停牌的公告》和公司分别于 2015年 12月 18日、2015年 12月 25日、2016年 1月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《海鸥卫浴关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-087）、《海鸥卫浴关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-088）、《海鸥卫浴关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-001）。
鉴于目前，上述重大事项仍在磋商且该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海鸥卫浴，证券代码：002084）自2016年1月11日（星期一）开市起继续停牌，预计于2016年1月15日复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016年1月11日
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,履行应尽的职责和义务,通过列席和参加董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营和财务状况,
进行定期和不定期的专项检查,对公司依法运作情况、高管人员履行职责的合法、合规性、公司募集资金使用情况进行了监督,努力维护公司和全体股东的合法权益。
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了7次会议，出席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情况如下：
1、2017年 1月 14日，以现场表决的方式召开了监事会九届八次会议。审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年年度报告及摘要》、《公司 2016年度利润分配方案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》、《计提存货跌价准备的议案》、《关于选举刘汉平为公司第九届监事会监事的议案》。
2、2017年 4月 24日，以通讯表决的方式召开了监事会九届九
次会议。审议通过了《公司 2017年度一季报》。
4、2017年 10月 16日，以通讯表决的方式召开了监事会九届一次临时会议。审议通过了《选举唐昌明为公司第九届监事会监事的议案》。
5、2017年10月26日，以通讯表决的方式召开了监事会九届十一次会议。审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
6、2017年 11月 24日，以通讯表决的方式召开了监事会九届十二次会议。审议通过了《选举公司监事会主席的议案》。
7、2017年 12月 28日，以通讯表决的方式召开了监事会九届十三次会议。审议通过了《关于会计估计变更和新增会计估计的议案》。
（二）监事会履行职责情况
1、通过定期召开监事会会议、列席现场董事会会议及股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营班子开展经营工作的情况，掌握公司生产经营、财务活动。
2、监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。
3、依法监督董事会成员及高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。
（三）监事会对有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职
情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为：公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。
2、公司监事会通过对公司 2017年度内部控制情况进行核查后，认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2017年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司2017年度内部控制评价报告》，对内
部控制评价报告没有异议。
3、公司财务情况：报告期内，监事会认真检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为财务报告全面、客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司2017年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见
是客观、公正的。
4、检查公司募集资金使用情况
监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：
公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
5、检查公司关联交易情况
公司所进行的关联交易符合市价公平原则，没有损害公司利益的情况。
2018年，监事会将继续依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平。
特此报告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2018年 2月 11日