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证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2019-069
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于调整 2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限
公司关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
公司本项与浙江鼎瑞机械制造有限公司（以下简称“鼎瑞机械”）的关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允，不损害公司及中小股东的利益。同时该关联交易不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）前次与鼎瑞机械关联交易的预计和执行情况以及本次调整情况
公司于 2019年 5月 17日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司 2019年度关联交易授权的议案》，根据业务发展的需求，预计 2019年度公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额合计不超过6,000万元。
截止2019年6月30日，公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额为 48,561,765.20元。
现因业务发展的需要，需调增预计 2019年度公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额 10,000万元，调整后上述关联交易金额合计不超过16,000万元。
本次授权有效期为：自本次董事会审议通过之日至 2019年年度股东大会大
会召开日止。
（二）关联交易履行的审议程序
2019年 9月 6日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，对《关于调整公司 2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事周贤海先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司全部 3位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司调整2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的决策公平、公正、公开，符合公司经营实际，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。
董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定”。
公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司调整 2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的决策公平、公正、公开，符合公司经营实际，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”
二、关联方和关联关系介绍
鼎瑞机械
公司名称：浙江鼎瑞机械制造有限公司
法定代表人：周言胜
注册地址：杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
注册资本：500万元
成立日期：2009年1月7日
经营范围：机械制造，五金加工，构件加工；金属材料销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；
工业炉窑的研发设计、制造及安装调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：鼎瑞机械系公司实际控制人之一、董事长周贤海先生的弟弟周言
胜控制的企业。
三、关联交易的定价政策
公司及合并报表范围内的子公司向鼎瑞机械采购商品是为了满足日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、上述关联交易的目的和对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司预期与鼎瑞机械发生的日常经营性关联交易均是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、合并报表范围内子公司以及鼎瑞机械的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2015-064晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年 10月 26召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2015年 10月 16日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过《公司2015年第三季度报告》全文及正文，赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民币40,000万元综合授信业务的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。
根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>）拟向交通银行山西省分行申请不超过40,000万元的综合授信业务（其中：晋西车辆的授信额度为 15,000万元，晋西装备的授信额度为 5,000万元），期限为2年。
三、审议通过公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2015-066公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年十月二十七日
独立董事
关于中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议部分决议的
独立意见
致中国航发航空科技股份有限公司全体股东：
作为中国航发航空科技股份有限公司的独立董事,我们参加了公司于 2018年 10月 29日召开的第六届董事会第五次（临时）会议。
根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
关于“会计政策变更”之独立意见。
2018年 6月 15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理性变更，符合国家统一的会计制度规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
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股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2017-042
青岛海尔股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2017年11月3日以电话方式发出，会议于2017年11月6日以通讯方式召开。
应参与表决监事3名，实际表决监事3名，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王培华先生主持，审议并通过了如下议案：
审议通过《青岛海尔股份有限公司关于境外子公司在境外发行债券的议案》（表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票）
为优化公司融资结构、降低财务成本、支持公司全球化发展战略，公司拟通过境外全资子公司Harvest InternationalCompany以公募发行方式在香港发行可交换至海尔电器集团有限公司（股票简称：海尔电器，股票代码：01169.HK）普通股的公司债券（以下简称“本次债券发行”），并由公司在经 2016年年度股东大会审议通过的 2017年度担保预计授权范围内为本次债券发行提供担保。
监事会同意公司董事长及经其转授权的相关经办人员基于董事会授权全权办理本次债券发行有关的各项事宜。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会2017年11月7日
证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2017-025
杭州永创智能设备股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月16日 14点30分
召开地点：杭州市西湖区西园七路 2号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月16日
至2017年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年5月29日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，董事会决议公告及《关于拟收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的公告》于 2017年 5月 31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603901|永创智能|2017/6/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
2.参会登记时间：2017年 6月 14日-15日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
3.登记方法：
（1）股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（2）股东可以携带上述要求文件到浙江省杭州市西湖区西园七路 2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室进行现场登记。
4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
2.请出席现场会议者最晚不迟于 2017年 06月 16日下午 14:00到会议召开地点报到。
3.会议联系方式：
联系人：张彩芹、耿建
联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路 2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。
邮政编码：310030
电话号码：0571-28057366
传真号码：0571-28028609
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2017年5月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州永创智能设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海市北高新股份有限公司专项审计说明
2014
年度
附件：
上海市北高新股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：上海市北高新股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|上海市北高新（集团）有限公司|控股股东|应收账款|332.43|2,198.74||841.23|1,689.94|受托管理款等|经营性往来|
||上海数据港投资有限公司|控股股东子公司|应收账款|212.07|578.42||714.61|75.88|租赁款等|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||||544.50|2,777.16||1,555.84|1,765.82|||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
招商证券股份有限公司关于
北京韩建河山管业股份有限公司限售股解禁的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对韩建河山本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行和股本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952号文核准《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京韩建河山管业股份有限公司获准向社会公开发行3,668万股人民币普通股。实际发行价格为人民币11.35元/股。经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》[2015]250号文批准，本公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“韩建河山”，股票代码“603616”；其中本次公开发行的 3,668万股股票于 2015年 6月11日起上市交易，上市后公司总股本为14,668万股。
公司第二届董事会第二十次会议及 2015年度股东大会审议通过了《北京韩建河山管业股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以2015年12月31日总股本14,668万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司注册资本增加至29,336万股，该方案于2016年7月22日实施完毕。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股及 2015年度资本公积金转增股份，涉及北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）及深圳璞石投资企业（有限合伙）（以下简称“璞石投资”），该部分限售股共计 14,600万股，现锁定期即将届满，将于2018年6月11日上市流通。
二、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况
韩建集团承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。发行人股票上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，韩建集团持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。对于本次发行前韩建集团所持的发行人股票，在其股票锁定期满后的第 1至第 24个月内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第25至第36个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如韩建集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人。韩建集团将在减持前4个交易日通知发行人，并由发行人在减持前3个交易日予以公告。自发行人股票上市至韩建集团集团减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。
璞石投资承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项限售承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2018年6月11日。
2、本次解除限售股份的数量为 14,600万股，占总股本的49.7682%，实际可上市流通数量为14,600万股，占总股本的49.7682%。
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|序号|股东名称|持有限售股数量（万股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（万股）|剩余限售股数量（万股）|
|1|韩建集团|14,000|47.7229%|14,000|0|
|2|璞石投资|600|2.0453%|600|0|
|合计||14,600|49.7682%|14,600|0|

4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次上市前|变动数|本次上市后|
|股份类型||||
||（万股）|（万股）|（万股）|
|有限售条件的流通股份|14,600|-14,600|0|
|无限售条件的流通股份|14,736|+14,600|29,336|
|总股本|29,336|0|29,336|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
韩建河山本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意韩建河山本次相关解除限售股份上市流通。
（本页以下无正文）
保荐代表人： 任强伟 韩汾泉
招商证券股份有限公司 2018年5月31日
国泰君安证券股份有限公司
关于潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易之
独立财务顾问承诺函
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“上市公司”）董事会的委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，就重组报告书出具独立财务顾问报告。本独立财务顾问系在充分尽职调查和内部审查的基础上，假设本次交易各方均按照相关协议约定的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上出具本独立财务顾问报告，特做如下承诺：
1、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信，上市公司委托本独立财务顾问出具独立财务顾问报告的本次交易报告书符合法律、法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问就本次交易报告书出具的独立财务顾问报告已提交本独立财务顾问内部审查机构审查，内部审查机构同意出具独立财务顾问报告；
5、在与上市公司接触后至担任本次重大资产重组独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问承诺函》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
览海医疗产业投资股份有限公司
董事会
关于本次重组是否构成借壳上市的说明
本次交易为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“公司”）拟将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权转让予上海览海洛桓投资有限公司，交易对方为上海览海洛桓投资有限公司，标的资产为上市公司持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权。
本次交易前后，公司实际控制人均为密春雷先生，实际控制人不发生变化，本次交易不涉及向实际控制人及关联方购买资产的情况，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《览海医疗产业投资股份有限公司董事会关于本次重组是否构成借壳上市的说明》之签章页）
览海医疗产业投资股份有限公司董事会年 月 日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-034
兖州煤业股份有限公司
关于债务融资工具获得注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月25日召开的兖州煤业股份有限公司（“公司”） 2017年年度股东周年大会审议批准公司或控股子公司在境内外开展融资额度不超过等值人民币 600亿元的融资业务事项。
有关详情请见日期为 2018年 3月 23日的《兖州煤业股份有限公司 2017年年度股东周年大会通知》和 2018年 5月 25日的《兖州煤业股份有限公司 2017年年度股东周年大会会议决议公告》。该等资料载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕DFI11号），公司获准注册债务融资工具，注册有效期自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据，每期发行时应确定当期主承销商、发行品种、发行规模、发行期限等要素。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2019年 5月 6日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-072号
天士力医药集团股份有限公司
关于子公司应收账款一期资产支持专项计划
资产支持证券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”,证券简称：天士营销，证券代码：872087）于2018年11月14日收到上海证券交易所发出的《关于对国信-天士力医药营销应收账款一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】1206号），并于近日完成了本期应收账款资产支持专项计划的发行工作。
本公司已于 2018年 7月 16日、2018年 8月 17日召开第七届董事会第 4次会议和第七届董事会第 5次会议，分别审议并通过了同意天士营销拟通过发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资的相关议案。（详见公司临 2018-042号《关于控股子公司天士营销拟发行应收账款资产支持专项计划的公告》和临2018-047号《第七届董事会第5次会议决议公告》。
现将天士营销应收账款资产支持专项计划发行结果的具体情况公告如下。
一、 本期应收账款资产支持专项计划具体要素
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|专项计划名称|国信-天士力医药营销应收账款一期资产支持专项计划||
|总规模|不超过15亿元||
|分层结构|优先级|次级|
|规模|12.80亿元|2.20亿元|
|评级|AAA|-|
|利率类型|固定利率|-|
|还本付息方式|循环期每月循环购买，每3个月支付利息，摊还期每月过手兑付本息|摊还期优先级本息兑付完毕后，兑付次级本金及收益|

二、本期应收账款资产支持专项计划发行结果
（一）国信-天士力医药营销应收账款一期资产支持专项计划优先级资产支持证券
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|债券简称|天士力优|
|起息日|2018年12月24日|
|预计到期日|2021年8月20日|
|发行总额|12.80亿元|
|发行利率|6.00%|

（二）国信-天士力医药营销应收账款一期资产支持专项计划次级资产支持证券
本期应收账款资产支持专项计划次级资产支持证券由天士营销自持，具体情况如下：
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|债券简称|天士力次|
|起息日|2018年12月24日|
|预计到期日|2021年11月22日|
|发行总额|2.20亿元|

三、本期应收账款资产支持证券发行的影响及意义
本期应收账款资产支持证券的发行有助天士营销调整债务结构，补充流动资金，增强营运能力与业务竞争力。同时，发行应收账款资产支持证券为其拓宽了融资渠道，为长期可持续发展提供良好基础。
发行完成后，天士营销将进一步提高资金使用效率，增强盈利能力，本公司也将继续加强对该公司资金的实时监控，并根据相关法律、行政法规的规定履行持续信息披露义务。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-002
佛山市海天调味食品股份有限公司
部分董事、监事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
减持股份计划实施前，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）董事吴振兴先生持有公司股份13,872,229股，占公司总股本比例0.5137％；陈军阳先生持有公司股份 5,990,281股，占公司总股本比例0.2218％；监事陈伯林先生持有公司股份4,098,614股，占公司总股本比例0.1517％。
截至本公告披露日，吴振兴先生持有公司股份 13,528,652股，占公司总股本比例0.501％；陈军阳先生持有公司股份 5,909,413股，占公司总股本比例0.2188％；陈伯林先生持有公司股份4,018,514股，占公司总股本比例0.1487％。
减持计划的实施结果情况
公司于 2018年 6月 27日、2018年 10月 18日分别披露了《海天味业部分董事、监事减持股份计划公告》(公告编号：2018-012号)、《海天味业部分董事、监事减持股份进展公告》(公告编号：2018-021号)。在减持计划实施期间内，吴振兴先生在 2018年8月22日至2019年1月11日期间，通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份 343,577股，占公司总股份的0.0127％；陈军阳先生在2018年9月20日至2019年1月11日期间，通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份 80,868股，占公司总股份的0.0029％；陈伯林先生在 2018年 9月 18日至2018年9月27日期间，通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份80,100股，占公司总股份的0.0029％。截至本公告日，吴振兴先生、陈军阳先生、陈伯林先生减持公司股份计划的减持时间区间届满，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
本次减持股东为：吴振兴、陈军阳、陈伯林
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吴振兴|董事、监事、高级管理人员|13,872,229|0.5137％|IPO前取得：13,872,229 股|
|陈军阳|董事、监事、高级管理人员|5,990,281|0.2218％|IPO前取得：5,990,281 股|
|陈伯林|董事、监事、高级管理人员|4,098,614|0.1517％|IPO前取得：4,098,614 股|
|庞康|5%以上非第一大股东|258,408,691|9.5693%|IPO前取得：258,408,691 股|
|程雪|董事、监事、高级管理人员|85,647,571|3.1716%|IPO前取得：85,647,571 股|
|黄文彪|董事、监事、高级管理人员|14,444,395|0.5349%|IPO前取得：14,444,395 股|
|叶燕桥|董事、监事、高级管理人员|16,151,562|0.5981%|IPO前取得：16,151,562 股|

上述减持主体存在一致行动人：
吴振兴、陈军阳减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|吴振兴|13,872,229|0.5137%|一致行动协议。详细见公司2017年12月28日披露的公告《关于一致行动人变更暨公司实际控制人变更的提示性公告》|
||陈军阳|5,990,281|0.2218%||
||叶燕桥|16,151,562|0.5981%||
||黄文彪|14,444,395|0.5349%||
||程雪|85,647,571|3.1716%||
||庞康|258,408,691|9.5693%||
||合计|394,514,729|14.6094%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|吴振兴|343,577|0.0127％|2018/8/22～2019/1/11|集中竞价交易|66.55－78.45|24,524,267.44|未完成：156423股|13,528,652|0.501%|
|陈军阳|80,868|0.0029％|2018/9/20～2019/1/11|集中竞价交易|67.2－77.52|5,860,929.90|未完成：319132股|5,909,413|0.2188%|
|陈伯林|80,100|0.0029％|2018/9/18～2018/9/27|集中竞价交易|69.972－79.08|5,998,743.70|未完成：119900股|4,018,514|0.1487%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 2019/1/12
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见
云南驰宏锌锗股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、杨杰群律师出席贵公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2016年 4月 22日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所等网站刊登了召开本次股东大会的通知。2016年 5月 8日，贵公司收到控股股东云南冶金集团股份有限公司《关于增加驰宏锌锗 2015年度股东大会临时提案的函》，提出增加《关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的预案》的临时提案。贵公司于2016年5月10日刊登了《关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告》。
本次股东大会于2016年5月18日10:30在公司研发中心九楼三会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长孙勇先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8名，代表有表决权股份数为1,055,085,873股，占贵公司股本总额的48.96%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为 1,054,819,172股，占贵公司股本总额的48.95%；出席网络投票表决的股东共 3名，代表有表决权股份数为266,701股，占贵公司股本总额的0.01%；持有贵公司5%以下股份的股东6名，代表有表决权股份数为12,792,256股，占贵公司股本总额的0.59%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《公司 2015年度董事会工作报告》、《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度独立董事述职报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《关于公司2015年度利润分配的议案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《关于公司2016年度向金融机构申请新增融资额度的议案》、《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》、《关于公司 2016年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》、《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》、《关于预计公司 2016年度日常关联交易事项的议案》、《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》、《关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公司供应天然气的关联交易的议案》、《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案》共 18个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－012债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司
本次担保金额：本次担保总金额为人民币70,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过
一、担保情况概述
1.项目情况
哈尔滨王府井购物中心项目由关东古巷、山水书城、北方展艺中心等一期工程和新建群力文化产业中心二期工程及改扩建工程共同组成。总建筑面积近20万平方米，商业运营面积达15万平方米，该项目已于2017年9月30日对外营业。
2015年4月29日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资哈尔滨群力文化广场项目的议案》，同意公司收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（以下简称“玺鼎泰公司”）51%股权用于建设经营哈尔滨群力文化广场购物中心项目。
2015年12月30日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整哈尔滨群力文化广场项目投资模式的议案》，同意调整哈尔滨群力文化广场项目的投资模式，股权收购价格变更为30,000万元人民币。
2016年1月，公司完成玺鼎泰公司股权工商变更登记手续，玺鼎泰公司成为本公司控股子公司。本公司持有玺鼎泰公司51%股权，黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司（以下简称“万泰地产”）持有玺鼎泰公司49%股权。
2016年9月，玺鼎泰公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行”）申请固定资产贷款人民币40,000万元，用于工程建设及项目开业运营，期限6年，利率为基准利率上浮20%（5.88%）,以持有的玺鼎泰公司股权提供股权质押担保，同时为玺鼎泰公司还款提供流动性支持保证。
上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
2．本次担保情况
哈尔滨王府井购物中心项目（即群力文化广场项目）尚处于开业后培育期，目前部分工程建设款尚未支付完毕，后续根据经营调整还要进行部分装修改造，因此作为该项目运营公司，玺鼎泰公司拟向交通银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“交通银行”）申请固定资产贷款，授信额度为人民币 70,000万元，贷款期限 8年，利率为基准利率上浮15%（5.635%），用于支付工程建设款项、偿还前期向招商银行申请的贷款以及支持哈尔滨王府井购物中心项目运营。本次贷款由本公司持有的玺鼎泰公司51%股权为玺鼎泰公司贷款提供股权质押担保，万泰地产持有的玺鼎泰公司49%股权已质押给本公司，根据约定，待其质押到期后再质押给交通银行。
鉴于本公司持有的玺鼎泰公司51%股权已质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行用于办理前期贷款事宜，待偿还招商银行贷款后，公司解除该部分股权质押，再质押给交通银行股份有限公司哈尔滨分行。
2018年 3月 22日，公司第九届董事会第十四次会议审议并以一致赞成票通过了关于为玺鼎泰公司提供担保的事项，本次担保事项还需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司
2、注册地点：哈尔滨道里区上海街7号海上银座B座19层。
3、法定代表人：杜宝祥
4、注册资本：31,670万元
5、经营范围：商业投资；物业管理；商铺出租；社会经济咨询；房地产中介服务；批发兼零售：日用百货、服装。
6、被担保人与担保人的关系：本公司持有玺鼎泰公司51%股权，黑龙江省万泰
房地产开发集团有限责任公司持有玺鼎泰公司49%股权。
7、财务状况：
截至2017年12月31日，玺鼎泰公司资产总额为113,949.27万元，负债总额为89,455.70万元，其中银行贷款总额为48,000万元，流动负债总额为 41,455.70万元，资产净额为24,493.57万元，营业收入为2,177.58万元，净利润为-5,243.11万元。
三、担保合同的主要内容
1、担保方式：由本公司持有的哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司51%股权提供质押担保。
2、出质人保证的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
3、质押保证期间：自债务履行期限届满之日起两年。
4、担保总金额：人民币70,000万元。
四、董事会意见
本公司董事会认为：玺鼎泰公司作为本公司的控股子公司，公司提供担保有助于玺鼎泰公司以更低的贷款利率获得运营资金，有利于哈尔滨王府井购物中心项目未来运营发展，符合公司战略发展要求。公司能够有效对玺鼎泰公司实施有效控制和管理，能够防范资金和财务风险，相关决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，因此同意本次担保。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：
玺鼎泰公司作为本公司的控股子公司，公司提供担保有助于玺鼎泰公司以更低的贷款利率获得运营资金，有利于哈尔滨王府井购物中心项目未来运营发展，符合公司战略发展要求。公司能够有效对玺鼎泰公司实施有效控制和管理，能够防范资金和财务风险，因此本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告出具之日，本公司及控股子公司对外担保总额为0元，对控股子公司提供的担保总额为40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.71%，公司不存在担保逾期情况。
七、备查文件
玺鼎泰公司2017年年度财务报表。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2018年3月24日
@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于河南平高电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2019]PG-004号
致：河南平高电气股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《河南平高电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
平高电气2019年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，于2019年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《河南平高电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
2019年12月2日，公司大股东平高集团有限公司提出临时提案《关于公司调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》并书面提交股东大会召集人。该议案经公司第七届董事会第二十三次临时会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。
本次股东大会现场会议于2019年12月13日（星期五）上午9:30在河南省平顶山市南环东路22号公司本部召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：自2019年12月13日至2019年12月13日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会以现场会议的方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
平高电气2019年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所记在册的公司全体股东（股东可委托代理人出席）。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等参加了本次股东大会。
3、经查验，实际出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表公司股份549,996,773股，占公司有表决权股份总数40.53%。
众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》
表决结果：赞成的股份数为554,875,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9686%，反对股份数174,000股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
2.审议《关于续聘公司2019年度财务及内部控制审计机构的的议案》
表决结果：赞成的股份数为554,650,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9279%，反对股份数399,700股；弃权股份数0股。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,152,529票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8010％；反对399,700票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1990％；弃权0票。
3.审议《关于公司调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：赞成的股份数为5,152,529股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的92.8010%，反对股份数399,700股；弃权股份数0股，回避股份数549,497,573股。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,152,529票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的92.8010％；反对399,700票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的7.1990％；弃权0票。
平高电气2019年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式叁份，经众天律师签字并加盖公章后生效。
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证券代码：600801、900933证券简称：华新水泥、华新B股公告编号：2017-007
华新水泥股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于2017年3月22日在武汉以现场的方式举行，会议应到监事5人，实到4人。监事张林先生因工作原因未出席本次会议，委托监事余友生先生代为出席并行使表决权。公司于2017年3月11日以电话方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次监事会会议由监事会主席彭清宇先生主持，会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
一、公司 2016年度监事会工作报告（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
该报告需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、公司 2016年年度报告及 2016年年度报告摘要（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会经审议后认为，公司 2016年年度报告及 2016年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真
实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会讨论了公司2016年度内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。因此，同意公司董事会2016年度内部控制自我评价报告相关事项。
同时，本次会议还对公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告等事项进行了讨论，监事会对上述事项均无异议。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会 2017年 3月 24日