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证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2015-083
贵州赤天化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28号 1号楼 17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|272,116,511|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，
公司董事长丁林洪先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事宋朝学因公务出差未能参加；
2、公司在任监事3人，出席3人，；
3、董事会秘书吴善华出席了会议；公司高级管理人员高敏红列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于为全资子公司桐梓化工 16.5244亿元项目贷款继续提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|272,075,210|99.98|41,301|0.02|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为全资子公司桐梓化工16.5244 亿元项目贷款继续提供担保的|36,000|46.57|41,301|53.43|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州赤天化股份有限公司2015年12月26日
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的规定，作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会成员，现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2017年5月24日，公司第三届董事会第一次会议选举独立董事荆娴、独立董事蒲一苇、董事钱高法为公司第三届董事会审计委员会委员，荆娴为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出席。公司审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
（一）2018年 1月 15日召开了审计委员会 2018年第一次临时会议，会议主要内容为：审议《2017年度业绩预增情况的议案》。
（二）2018年 3月 27日召开了审计委员会 2017年年度会议，会议主要内容为：审议了《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度审计报告及财务报表》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。
（三）2018年 4月 10日召开了审计委员会 2018年第一季度会议，会议主要内容为：审议《2018年第一季度财务报表》。
（四）2018年 8月 28日召开了审计委员会 2018半年度会议，会议主要内容为：审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2018年半年度财务报表》。
（五）2018年10月25日召开了审计委员会 2018年第三季度会议，会议主要内容为：审议《2018年第三季度财务报表》。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，独立性强，专业水准较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观，真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题给出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发布意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及估计变更、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会 2019年4月26日
（本页无正文，为宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告委员签字页）
委员签字：
荆娴 蒲一苇 钱高法
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2018-042中国光大银行股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第二十五次会议于2018年7月13日以书面形式发出会议通知，并于2018年7月20日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，实际出席15名，其中，李晓鹏董事长、何海滨董事、徐洪才独立董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托张金良董事、赵威董事、谢荣独立董事、王立国独立董事代为出席会议并行使表决权，蔡允革董事以电话方式出席会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。5名监事列席了会议。
李晓鹏董事长因其他公务不能出席本次会议，根据本行《公司章程》有关规定，半数以上董事共同推举张金良董事为会议主席并主持会议。会议审议并通过以下议案：
一、《关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放的议案》
表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行于2018年8月13日按照发行条款向第二期境内优先股股东派发现金股息，按照票面股息率3.90%计算，每股优先股派
发现金股息人民币3.90元（税前），共计人民币3.90亿元（税前）。
独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的第二期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况，本行独立董事同意该项议案。
二、《关于<中国光大银行股份有限公司资本规划报告
（2018-2022）>的议案》
表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
为有效应对内外部经营环境的变化，根据本行资本管理政策要求，董事会同意对本行资本规划进行重检和调整。
三、《关于中国光大银行股份有限公司高级管理人员2017年度考核评价结论的建议》
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
李杰董事在表决中回避。
四、《关于修订<中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。
五、《关于为关联法人中青旅控股股份有限公司核定授信额度的
议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、傅东、师永彦董事在表决中回避。
六、《关于为关联法人光大嘉宝股份有限公司核定投资额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、傅东、师永彦董事在表决中回避。
七、《关于为关联法人中国光大投资管理有限责任公司核定授信额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、傅东、师永彦董事在表决中回避。
八、《关于与关联法人光大科技有限公司进行科技服务关联交易的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、傅东、师永彦董事在表决中回避。
九、《关于为关联法人光大金融租赁股份有限公司核定综合授信
额度的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
李晓鹏、张金良、蔡允革、李杰、章树德、傅东、师永彦董事在表决中回避。
十、《关于为关联法人海通证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
冯仑董事在表决中回避。
十一、《关于为关联法人中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司核定综合授信额度的议案》
表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
第五项至第八项议案所审议的关联交易均属于中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）、境内证券监管机构、香港联交所定义的本行关联（连）交易。第九项至第十一项议案所审议的关联交易仅属于中国银保监会定义的本行关联交易。
第五项至第八项议案已经全体独立董事事前认可。
独立董事对第五项至第十一项议案的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序，本行独立董事同意上述议案。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2018年7月21日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－78国金证券股份有限公司
关于公司股东完成可交换公司债券发行
及公司股东对持有的部分本公司A股股票
办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）于2015年10月29日发布公告，清华控股2015年可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）已完成发行工作。
根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、清华控股与本次可交换债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《股票质押担保协议》及《担保及信托协议》，约定预备用于交换的本公司A股股票及其孳息为担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
2、中德证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了担保及信托专户，账户名为“清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户”；
3、清华控股及中德证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成担保及信托登记，即清华控股持有的共计
122,000,000股标的股票，约占本公司已发行股本总数的4.03%，已划入担保及信托专户；
4、目前，担保及信托财产以中德证券名义持有，并以“清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户”作为证券持有人
登记在本公司证券持有人名册上；
5、在行使表决权时，中德证券将根据清华控股的意见办理，但不得损害本次可交换债券债券持有人的利益。具体安排请参阅本公司于2015年10月23日发布的《关于公司股东公告发行可交换公司债券的公告》链接内容《清华控股有限公司公开发行2015年可交换公司债券募集说明书》第五节的相关内容。
上述部分股份办理担保及信托登记后，“清华控股有限公司”证券账户持有本公司 167,286,000股股份，约占本公司已发行股本总数的5.53%；“清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户”持有本公司 122,000,000股股份，约占本公司已发行股本总数的
4.03%。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-026鲁商置业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股东大会召开日期：2014年6月18日
●股权登记日：2014年6月13日
●本次股东大会不涉及网络投票
公司将于 2014年 6月 18日上午 9:30时在山东省济南市南门大街 2号银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开公司 2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年6月18日上午 9:30时
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司 2014年度日常关联交易预计发生金额的议案》
8、审议《关于公司2014年度融资额度的议案》
9、审议《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
同时会议还将听取《2013年度独立董事述职报告》
上述议案的相关公告均刊登在2014年3月18日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
三、会议出席对象
（一）凡2014年6月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。
四、本次股东大会的登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具
的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2014年6月 17日16:30前用传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年6月 17日上午 9:00-11:00下午14:00-16:30。
3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号鲁商置业股份有限公司董事会办公室
五、其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999
联系传真：0531-66697128
联系人：佟广
邮 编：250014
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
鲁商置业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
鲁商置业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议
鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2014年度第七次临时会议决议
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2014年5月28日
附：
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席鲁商置业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度利润分配预案||||
|5|《2013年年度报告》全文及摘要||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于公司 2014 年度日常关联交易预计发生金额的议案||||
|8|关于公司2014年度融资额度的议案||||
|9|关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 _月____日 委托期限：2014年 月____日至 _月____日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-088号四川西部资源控股股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）筹划与公司有关的部分股权转让事宜，公司股票于2016年4月11日起连续停牌。停牌期间，四川恒康陆续收到其他第三方拟受让本公司部分股权的意向，其中，有意向受让方提出对公司资产结构进行重整规划，拟将其持有的优质资产置入上市公司。公司就上述方案进行了初步论证、协商，认为将会涉及重大资产重组，于2016年4月25日起进入重大资产重组程序，并于2016年5月25日发布《重大资产重组继续停牌公告》，自2016年5月25日起继续停牌不超过1个月。
2016年6月24日，公司召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并经上海证券交易所审核通过，公司股票自2016年6月27日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、停牌期间所开展的主要工作
1、2016年4月，四川恒康就股权转让事宜与一家国有的资产管理公司进行了沟通和谈判，初步确定以现金支付的方式受让其合法持有的本公司部分股权，可能涉及控股权的变更。
2、2016年4月，四川恒康与浙江时空电动汽车有限公司股东进行了沟通和谈判，聘请东北证券股份有限公司作为财务顾问，初步确定拟以现金方式受让本公司部分股权，并发行股份购买资产，控股股东及实际控制人发生变化，同时，公司安排人员对交易对方及标的资产开展尽职调查工作；
3、2016年4月，四川恒康与上海同捷科技股份有限公司股东代表雷雨成进行了沟通和谈判，聘请西南证券股份有限公司作为财务顾问，初步确定交易方案为发行股份购买资产，并安排人员对交易对方及标的资产开展尽职调查工作。
4、2016年6月，四川恒康与贵安新区开发投资有限公司进行了沟通和谈判，聘请中国中投证券有限责任公司作为财务顾问，初步确定交易方案为以现金方式受让四川恒康持有的本公司全部股权，并置出公司现有的部分资产，构成重大资产出售。
5、2016年7月，四川恒康与自然人刘岳均进行了沟通和谈判。
经综合评审，四川恒康在充分考虑监管政策要求、资产重整方案、实施的时间节点等各种因素的基础上，最终确定拟受让方为自然人刘岳均，并初步确定交易方案为以现金方式受让本公司控股权，置出公司部分资产，构成重大资产出售。
2016年 7月上旬，交易双方多次就上述方案及细节进行了深入谈判，安排国信证券股份有限公司、律师、审计、评估等中介机构开展尽职调查工作，并准备预案所需的文件。
在此期间，四川恒康与受让方就本次交易进行了多次磋商，最终未能就交易的具体条款达成一致，无法形成符合监管政策要求的交易方案。经四川恒康慎重考虑及与中介机构沟通论证后，于 7月 22日决定终止上述控股权转让的相关事宜。
6、为盘活存量资产，降低经营风险，减低公司资产负债率，四川恒康与公司进行了深入沟通，决定保留上述方案中重大资产出售部分，置出南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权。
7、2016年 7月 26日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案》及其相关议案，并于2016年7月27日对外披露相关内容。
二、后续安排
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2016年7月27日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-001广东松发陶瓷股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方基于开展战略合作而签署的合作框架协议，本框架协议所涉及的具体业务，均须另行签订具体业务订单，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
对上市公司业绩的影响：本战略合作框架协议对未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务订单的签订和实施情况而定。
一、框架协议签订的基本情况
2019年 1月 9日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与上海高诚创意科技集团有限公司（以下简称“高诚创科”、“乙方”）签署了《战略合作框架协议》，现将有关情况公告如下：
（一）合作对方的基本情况
公司名称：上海高诚创意科技集团有限公司
统一社会信用代码：91310000765570056H
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：吴连连
注册资本：30000万元人民币
公司住所：上海市闵行区都庄路2388号3幢1层-2层
经营范围：创意服务，生产艺术包装用品(限分支机构经营)及相关产品设计，艺术陶瓷酒瓶的设计及销售，销售包装材料，金属材料及制品(除专控)，从事货物及技术的进出口业务，珠宝首饰金银制品，徽章、邮册的设计、销售，国内贸易，市场营销策划，企业形象策划，装潢装饰工程设计，商务信息咨询，自有房
屋租赁，餐饮服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介：上海高诚创意科技集团有限公司成立于 2004年，业务涵盖品牌创意策划、美学创意设计、陶瓷创意制造、包装设计印制、新材料新工艺研发、线上线下营销、众创空间及智造基地打造等。高诚创科致力于为生活消费类企业和品牌提供全链服务，致力于智造和服务新商业——新产品、新品牌、新模式；
系茅台、五粮液、汾酒等十余家国内一线酒企的指定文化酒和创意产品设计者及开发伙伴。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由公司与高诚创科于2019年1月9日在上海签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为公司与高诚创科签署的战略合作框架协议，无需提交董事会或股东大会审议。
（四）与上市公司之间的关系：公司与高诚创科不存在关联关系。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作宗旨
1.甲乙双方自愿结成战略合作伙伴关系，通过双方的广泛沟通、交流，互惠互利，共同促进实现共赢，可持续发展的业务合作模式。
2.甲乙双方在合作中建立的互信、惯例与默契是双方战略合作伙伴关系的基础，提高效率和共同发展是双方合作的目标和根本利益。
3.甲乙双方充分利用各自优势，产生更大的竞争优势，以实现双方在成本、管理、服务、品质上的改善和提高。
（二）合作范围
双方同意按本合作协议的约定在双方拟合作事项范围内进行合作，合作范围包括陶瓷酒瓶产品的开发、生产及运营（包括但不限于在陶瓷酒瓶创意开发、策划、推广等服务项目）。
（三）合作方式
1.甲方根据乙方提供合作范围内的生产订单品种，结合订单交货期负责组织生产，安排出货及收取货款。
单，接收产品及支付货款。
（四）效力与适用
1.本协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础，对后续合作的具体内容，双方在平等互利的基础上进一步商讨确定，可视市场及双方发展需要不断增加合作内容。
2.本协议合作范围内的生产订单、品种、数量、货期、交货时间、交货地点、验收结算、货款支付等商务条款均按后续经双方签字确认的《采购订单》为准。
3.在履行过程中双方另有特别约定的，按特别约定执行，具体合作事宜应另行协商并签署具体合同。
（五）权利与义务
1.甲方的权利和义务：
（1）甲方应当明确合作生产场地、生产所需设备，并且协调内部资源，以满足乙方的产能需求，甲方应与乙方共同明确具体的生产业务内容和工作流程；
（2）甲方应当保证向乙方提供有助于业务合作项目实施的协助与支持；
（3）甲方应当成立业务合作项目的专门的人员作为乙方在具体项目中建立沟通、协调及辅导；
（4）甲方有权根据实际情况向乙方提出有助于改善合作项目的生产建议；
（5）甲方应当保证在收到乙方订单后，及时安排生产。
2.乙方的权利和义务：
（1）乙方应当根据甲方提出的生产流程需求，与甲方共同完成生产操作内容的工作流程；
（2）乙方应当根据甲方生产特点场地要求，在充分征求甲方意见及建议的基础上，明确定义标准操作流程；
（3）乙方有权根据产能需求向甲方提出生产订单；
（4）乙方如果在合作过程中发现不足，应当与甲方进行友好协商，给予相关的支持共同进行改进完善。
（六）排他性条款
1.乙方在陶瓷产品业务领域有后续相关业务需要时，同等条件下乙方应优先选择与甲方合作。
（七）合作期限
本合作协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期三年。本协议因有效期而终止的前六十日，甲乙双方就续签事宜另行协商确认。
三、对上市公司的影响
《战略合作框架协议》的签订，有利于深化公司与高诚创科的战略合作关系，充分发挥公司的生产设备及产能优势。公司与高诚创科在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立意向性合作关系，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，有利于公司的长远发展。本次战略合作属于公司现有主营业务的正常拓展，不涉及经营转型。
本战略合作框架协议对未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务订
单的签订和实施情况而定。
四、重大风险提示
本协议作为指导双方合作的框架性文件，为双方后续推进具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方在符合业务审批条件、办理程序及本协议所确定原则的前提下另行签订业务订单进行约定。对于具体业务订单，公司将根据实际进展情况，按照相关法律、法规及《公司章程》的要求履行内部决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2019年1月11日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,
Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02196）
董事會會議日期
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2019年4月29日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止三個月的第一季度業績並予以刊發。
承董事會命
上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事長
陳啟宇
中華人民共和國，上海
2019年4月12日
於本公告日期，本公司執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司非執行董事為汪群斌先生、王燦先生、沐海寧女士及張學慶先生；本公司獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。
*僅供識別
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临 2014- 018盛屯矿业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司注册地址变更，《公司章程》相关条款应进行修改，具体内容如下：原条款为：
“第五条公司住所：厦门市金桥路101号商务楼第四层东侧01单元，邮编： 361012”
现修改为：
“第五条公司住所：厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼，邮编：361103 ”《公司章程》其它内容保持不变。修改后的《公司章程》尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
风神轮胎股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
2017年，风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现就审计委员会2017年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2016年 6月 3日第六届董事会第十二次会议通过《关于公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员组成的议案》，第六届审计委员会设置如下：白忻平、薛爽、杨一川 3人组成，独立董事薛爽任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内审计委员会共召开了 5次会议，会议情况如下： 1.审计委员会 2017年第一次会议于 2017年 1月 9日以通讯表决方式召开。审计委员会对公司编制的 2016年年度财务会计报表进行了审核，同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计。
2．审计委员会 2017年第二次会议于 2017年 3月 29日以
现场及通讯表决相结合的方式召开。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事的 2016年度公司审计工作进行了总结，并对公司 2016年度财务报告和立信会计师事务所为公司 2017年度会计审计机构等事项形成了决议，同意提交公司董事会审议。
3.审计委员会 2017年第三次会议于 2017年 4月 28日以通讯表决方式召开。审计委员会对公司 2017年第一季度财务报表进行了审核，同意将公司 2017年第一季度财务报告提交董事会审议。
4.审计委员会 2017年第四次会议于 2017年 8月 29日以通讯表决方式召开。审计委员会对公司 2017年半年度财务报表进行了审核，同意将公司 2017年半年度财务报告提交公司董事会审议。
5.审计委员会 2017年第五次会议于 2017年 10月 30日以通讯表决方式召开。审计委员会对公司 2017年第三季度财务报表进行了审核，同意将公司 2017年第三季度财务报告提交公司董事会审议。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
1．监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
2017年 3月 29日，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计审计机构。
经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格，并具有丰富的上市公司审计经验,能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2017年度审计费（含内部控制审计）为 120万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了现场见面沟通，全面了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息，就公司财务审计和内部控制审计进行了讨论。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为，报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格
按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确的反映了公司财务状况和经营成果，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，在听取了各方意见后，积极进行了相关协调工作，要求公司管理层积极配合会计事务所的各项审计工作，督促会计事务所在约定时限内完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
2017年公司依据《关联交易决策制度》进一步完善了公司关联交易的决策审批程序，明确了审计委员会履行关联交易控
制和日常管理的职责。
四、总体评价
2017年，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2018年，公司审计委员会将进一步完善内控体系建设，充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易、监督和评估外部审计机构工作等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。
风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2018年 4月 2日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号:临2015-062
中国交通建设股份有限公司
关于签订募集资金存储三方监管协议的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]1348号）核准，公司获准非公开发行不超过1.45亿股优先股，首期发行0.9亿股，净募集资金共计人民币89.80亿元。上述资金于2015年9月1日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道）予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第1080号验资
报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司与中国农业银行股份有限公司总行营业部（以下简称开户银行）、中信证券股份有限公司（以下简称保荐机构）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设本次发行募集资金专项账
户（以下简称专户），账号为81600001040015549，截至 2015年9月15日，专户余额为67.39亿元。该专户仅用于公司河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目、河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目、海南省海口港马村港区
扩建二期工程项目、海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目、318国道湖州南浔至吴兴段改建项目、270省道邳州北段项目等项目的募集资金的存储和使用，并用于补充工程承包项目的营运资金，不得用作其他用途。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容为：
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，专户仅用于公司非公开发行优先股募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
保荐机构承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人叶建中、丁勇才可以随时到开户银行查询、复印甲方专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、开户银行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐机构。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称募集资金净额）的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、保荐机构发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2015年9月30日
金诚信矿业管理股份有限公司
关于规范与关联方资金往来的管理制度
第一章总则
第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)与控
股股东及其他关联方(以下简称“关联方”)资金往来，避免关联方占用公司资
金，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易
所股票上市规则》（2014年修订）(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入
公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条 本制度所指资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占
用。
第四条 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营
环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
第五条 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、
保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无
偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的
债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。
第二章与关联方资金往来规范
第六条 公司与关联方之间的资金往来应当以发生的真实和公允的交易
为基础。公司与关联方所进行的关联交易，应当符合相关法律、法规及规范性
文件的规定，按照公司《关联交易管理办法》所规定的决策程序进行，根据《上
市规则》、公司《信息披露管理制度》等规定履行报告和信息披露义务。
第七条 公司在与关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制关联
方占用公司资金。公司不得为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第八条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给关联方使用：
（一）有偿或无偿拆借公司的资金给关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托关联方进行投资活动；
（四）为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第三章资金往来的管理与责任
第九条 公司应严防关联方的非经营性资金占用行为，建立防范关联方
非经营性占用资金的长效机制。
第十条 公司董事、监事和高级管理人员应按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定忠实勤勉履行职责，维护公司资金和财产安全。
第十一条公司董事长为规范与关联方资金往来、防止资金占用及资金占
用清欠工作的第一责任人，总裁为直接责任人，主管会计工作负责人、会计机
构负责人为业务责任人，独立董事应当对关联交易发表独立意见。
第十二条公司财务部门应当认真审查、核算、统计并检查公司与关联方
之间的资金往来情况，不断规范公司与关联方之间资金往来的管理。
第十三条公司审计监察中心应当对关联方占用资金情况开展定期内审工
作，对经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并就每次检查对象和内
容进行评价，提出改进建议和处理意见，并向董事会审计与风险管理委员会做
出书面汇报。
第十四条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务报告进行审计时，应
当对关联方资金占用情况进行专项审计，并出具专项说明，公司应当就专项说
明进行公告。
第四章资金往来支付程序
第十五条公司应当严格按照股东大会审批的年度关联交易金额和公司
《关联交易管理办法》规定的审批程序开展关联交易事项。
执行关联交易协议和资金管理有关规定，将有关协议、合同等文件作为支付依
据，必要时还应审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及其他规章制
度所规定的决策程序，如涉及需要履行公司董事会、股东大会审议程序的重大
关联交易事项，还应当将董事会决议、股东大会决议等文件作为支付依据，不
得形成非正常的经营性资金占用。
第十七条公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益
情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失。当公司
关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，必要时对控股股
东及其他关联方提起法律诉讼，申请对控股股东所持股份司法冻结，保护公司
及社会公众股东的合法权益。公司监事会应当监督公司董事会履行上述职责，
当董事会不履行时，监事会可代为履行。
第十八条公司应严格规范并尽可能减少关联交易，年度关联交易数额应
限定在股东大会审批的范围内。
第五章法律责任
第十九条公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被关联
方占用。对于发现董事、高管人员违反本制度规定，纵容、协助关联方侵占公
司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有责任的高级管理人员给予警告、
降职、解聘等处分，对负有严重责任的董事提请公司股东大会启动罢免程序，
情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。公司监事会切实履行好监督职能。
第二十条公司及下属子公司与关联方发生非经营性资金占用行为，给公
司或投资者造成损失的，公司和投资者可依法要求相关责任人承担民事赔偿责
任。
第六章附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关规定有冲突的，依照国家有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责解释和修订。
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-054北京兆易创新科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日完成首次公开发行股票并上市交易，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限为2016年8月18日至2018年12月31日。
公司于今日收到申万宏源证券《关于变更北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人康翰震先生、陈靖先生因工作变动原因不再担任公司持续督导保荐代表人，申万宏源证券现委派李志文先生、梁葳女士生接替康翰震先生、陈靖先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为李志文先生、梁葳女士，持续督导期限至2018年12月31日止。
李志文先生、梁葳女士简历附后。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年7月4日
附件：
李志文先生简历如下：保荐代表人，工商管理硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理。曾担任汇川技术首次公开发行并上市项目协办人，以及欣龙控股非公开发行项目、安车检测首次公开发行并在创业板上市项目、联泰环保首次公开发行并上市的保荐代表人。
梁葳女士简历如下：保荐代表人，工商管理硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部业务董事。先后参与或负责北京君正、安车检测、联泰环保等首次公开发行股票并上市项目，以及苏州固锝等再融资项目。
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-078广东骏亚电子科技股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年1月29日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-007）。
公司于2019年7月12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2019年7月13日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-068）。
2019年 8月 12日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金人民币 1,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2019年8月13日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-071）。
构和保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计 2,000.00万元，其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2016-005浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议通知已于2016年3月22日，以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2016年 4月 2日在浙江省绍兴市上虞区凤山路 485号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吴清旺先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事傅黎瑛女士代为出席并行使表决权。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈卫先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》
本议案尚须经2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
具体内容详见 4月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2015年年度报告》。
本议案尚须经2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案尚须经2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2016年度财务预算的议案》
本议案尚须经2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2015年度利润分配预案》
本年度公司税后归属母公司所有者的净利润37,164.94万元，根据《公司章程》规定，分别提取法定盈余公积金、支付上年度股东现金股利后，本年度未分配利润为96,825.28万元。
本年度利润分配预案：
以本次利润分配实施时总股本 1,452,102,930股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），合计派发现金红利 217,815,439.50元，剩余未分配利润结转到下一年度。
本年度利润分配方案尚须经2015年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2015年度内部控制评价报告》
具体内容详见 4月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2015年度公司社会责任报告》
具体内容详见 4月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015年度公司社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
具体内容详见 4月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于控股股东及其关联方占用资金情况表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于聘请 2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所及注册会计师能认真、勤勉地履行审计职责，恪守保密义务，保证了审计质量和信息披露内容的真实、准确、完整，提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。董事会拟定 2016年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为
65万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
公司董事会审计委员会提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 25万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
本议案尚须经 2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 4月 6日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》
2015年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
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|-|-|-|
|姓名|职务|2015 年报披露报酬总额（万元）（税前）|
|刘升平|独立董事|8|
|林 维|独立董事（1-10月）|6.67|
|傅黎瑛|独立董事（5-12月）|5.33|
|陈 卫|董事长|147.01|
|陈森洁|董事|351|
|官 勇|董事、总经理|128.13|
|吴国明|董事、副总经理|84.81|
|许文平|董事|324.50|
|赵芳华|董事、董事会秘书|38.89|
|花天文|监事会主席|46.15|
|陶春雷|职工代表监事（5-12月）|62.23|
|章涧中|副总经理|58.10|
|吴 杰|财务总监|52.15|
|吕伯君|副总经理|113.90|
|李 阳|副总经理|293.60|
|陈以平|副总经理|75.16|
|赵伟锋|副总经理|73.96|
|孙惠刚|副总经理|60.89|

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|邵毅平|原独立董事（1-4月）|2.67|
|陈志刚|原职工监事（1-4月）|12.54|

上述议案中关于董事、监事年度薪酬的提案尚须经 2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》
具体内容详见 4月 6日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于对下属子公司核定全年担保额度的公告》。
本议案尚须经2015年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会由三名董事组成，鉴于目前公司提名委员会成员为2人，需增补一名委员，董事会选举吴清旺先生为公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
公司董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，鉴于目前公司薪酬与考核委员会成员为4人，需增补一名委员，董事会选举吴清旺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》
具体内容详见 4月 6日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2016年4月6日
宁波美诺华药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为，2019年度日常关联交易预计情况均属于公司日常经营活动，系根据实际经营预计，关联交易双方发生交易的理由合理、充分；交易定价公正、公平、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易事项，有利于促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该项议案提交董事会审议。
独立董事：包新民叶子民李会林2019年1月31日