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证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-003
北京光线传媒股份有限公司
关于参与设立合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“光线传媒”）已于2014年12月8日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过以自有资金拟与上海华晟创业投资管理中心（有限合伙）及其他投资者共同出资设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）【现已核准名称为上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“华晟领势”或“合伙企业”】，华晟领势规模暂定10亿元人民币。详见2014年12月9日巨潮资讯网公告。
二、进展情况
（一）近日，经上海市工商行政管理局核准，该合伙企业已经完成工商注册，取得了营业执照，具体信息如下：
1、名称：上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）
2、注册号： 310115002538174
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所:浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区2121室5、执行事务合伙人：上海华晟信选创业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：王新卫）
6、成立日期：2014年12月29日
7、合伙期限：2014年12月29日至2021年12月28日
8、经营范围：创业投资、创业投资咨询
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）华晟领势已于2014年12月29日成立，并已完成首轮募集。
（三）公司全资子公司北京光线影业有限公司间接投资华晟领势1,125,252.4元。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-003
（四）光线传媒拟在华晟领势的后续募集中作为后续认缴人以自有资金人民币3000万元出资额增加认缴华晟领势，其他参与条件不变。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-003四川迅游网络科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300467，证券简称：迅游科技）股票连续三个交易日（2015年 6月 2日、 2015年 6月 3日、2015年 6月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-003（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者阅读公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”外，再次关注公司的以下风险因素：
1、行业和市场风险
公司目前主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，公司目前主要产品是“迅游网游加速器”。公司所在市场的发展前景受整个互联网行业发展情况的影响。
2、业务模式风险
目前公司的服务主要通过两种方式提供给用户，一是B2C；二是B2B2C。随着B2B2C商业模式的进一步发展，或者更新的商业合作模式在行业内兴起，公司如果不能相应调整业务模式的管理和变化，有可能导致业务发展受到不利影响。
3、业绩波动及下滑风险
由于互联网的应用产品、服务在形式上的模仿相对容易，随着互联网实时交互应用加速服务市场、特别是网游加速服务市场的快速发展、市场容量的增加，一些市场竞争者可能会采取剽窃现有技术、外观、宣传等非正当竞争手段，或者通过较为激进的价格策略来占领市场。这些不正常的竞争手段将有可能导致行业内竞争秩序的破坏，甚至严重伤害用户，影响用户对加速服务的认可，从而影响整个行业的良性发展。上述情形均会导致公司的业绩出现波动。
4、技术替代风险
虽然公司目前掌握的技术在行业内处于领先地位，且凭借自身的 SCAP具备了不断开发新技术并投入应用的能力，但是不排除公司在新技术的开发和应用上不能一直保持领先地位，或者是某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，从而给公司的市场竞争力带来不利影响。
5、知识产权保护风险
公司的商标、软件著作权以及独立开发的云计算平台等非专利核心技术均存在被他人恶意盗用的可能，从而给公司带来不利影响。
特此公告。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-003四川迅游网络科技股份有限公司董事会二○一五年六月四日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2015－021浙江田中精机股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号《关于核准浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众定价发行人民币普通股股票1,668万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.92
元，募集资金总额为132,105,600元，扣除本次发行费用人民币35,459,503.68元，募集资金净额为人民币96,646,096.32元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第610358号验资报告。
（二）2015年上半年募集资金使用情况
金额单位：人民币元
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|募集资金账户使用情况|上半年度使用金额|
|1、募集资金账户资金的减少项：||
|（1）以募集资金置换预先投入|37,481,466.63|
|（2）对募投项目的投入|110,481.00|
|2、募集资金账户资金的增加项：||
|财务费用净收益|24,643.67|

二、募集资金存放和管理情况
(一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市
公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金使用管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，与中德证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，根据协议约定，部分募集资金以定期存单、通知存款形式存放于募集资金存管银行。
本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2015年 6月 30日，募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
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|开 户 行|账户类别|账 号|期末余额|
|中国工商银行股份有限公司嘉善支行|募集资金专户|1204070729300010000|34,016,160.45|
|中国农业银行股份有限公司嘉善县支行|募集资金专户|19330201040585800|35,332,517.96|

三、2015年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在无法单独核算效益的募投项目。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年6月16日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金37,481,466.63元，该置换金额经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610424号《浙江田中精机股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期不存在尚未使用的节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本报告期不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在需要说明的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江田中精机股份有限公司二O一五年八月二十五日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江田中精机股份有限公司 2015年 6月 30日 单位：人民币元
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|募集资金总额|||96,646,096.32|||本报告期投入募集|37,591,947.63||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|37,591,947.63||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产 1,000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目|否|96,646,096.32|96,646,096.32|37,591,947.63|37,591,947.63|38.90|2016年12月31日|0||否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37,481,466.63元||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。||||||||||
|使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不存在需要说明的问题和情况。||||||||||
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-009
深圳劲嘉集团股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年1-12月份主要财务数据
单位：人民币万元
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||||||本报告期比上年同|
|项目||2017年||2016年||
||||||期增减|
|营业总收入|294,535.22||277,695.48|||
||||||6.06%|
|营业利润|78,488.72||69,758.54|||
||||||12.51%|
|利润总额|79,019.79||72,693.08|||
||||||8.70%|
|归属于上市公司股东的净|57,655.63||57,072.14|||
||||||1.02%|
|利润||||||
||55,292.49||43,945.25|||
|归属于上市公司股东的扣||||||
||||||25.82%|
|除非经常性损益净利润||||||
||0.43||0.44|||
|基本每股收益(元/股)|||||-2.27%|
|加权平均净资产收益率||11.74%||13.30%|减少1.56个百分点|
||||||本报告期末比上年|
|项目||2017年末||2016年末||
||||||度末增减|
|总资产|812,508.73||668,067.71|||
||||||21.62%|
||645,113.31||449,380.16|||
|归属于上市公司股东的所||||||
||||||43.56%|
|有者权益||||||
|股本（万股）|149,483.44||131,549.60|||
||||||13.63%|
|归属于上市公司股东的每|4.81||3.42|||
||||||40.64%|
|股净资产(元/股)||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司全面围绕发展战略，顺应市场变化抓住机遇，不断拓展市场，通过调整和优化产品结构，公司经营状况和财务状况呈现良好的发展状态。在报告期内，重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）、重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“重庆宏劲”）由公司控股子公司变为联营企业的情况下，公司实现营业总收入294,535.22万元，比上年同期增长6.06%；实现营业利润78,488.72万元，比上年同期增长12.51%；实现归属于上市公司股东的净利润57,655.63万元，比上年同期增长1.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,292.49万元，比上年同期增长25.82%。
1、行业趋势向好，烟标主业稳步增长
2017年，全国卷烟销量稳定增长，全年完成4,737.8万箱，同比增长0.8%；
税利总额稳定增长，全年实现11,145.1亿元，同比增长3.24%；全国一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、短支烟等销量均保持较高速度增长，其中细支烟增量对全行业销量增量的贡献率达263.5%、对销售额增量的贡献率达72.6%；工商库存同比下降 59.9万箱，社会库存同比下降 78.0万箱，卷烟零售毛利率持续上升，行业整体趋势向好。
报告期内，公司积极围绕客户的实际需求调结构、稳增长，紧紧把握住重点品牌卷烟及细支烟发展势头迅猛的趋势，利用公司的综合优势快速响应客户需求，特别加强对细支烟烟标产品的研发与销售，在不合并重庆宏声、重庆宏劲烟标销量的情况下，实现烟标销量比上年同期增长2.06%，其中细支烟烟标销量比上年同期增长61.96%。
2、智能化持续升级，促进产品精品化布局
在保持烟标领域竞争优势的基础上，公司大力推进产品产业升级转型，在精品彩盒、包装物联网、智能化生产等项目方面持续投入，不断推进精品包装产品的发展及其智能化进程，成功开拓“中华（金中支）”、“南京（九五之尊）”、“黄山（徽商）”等知名产品的精品彩盒包装；VIVO、飞毛腿等品牌的电子产品包装稳步发展；报告期内，公司彩盒产品营业收入比上年同期增长42.72%。
3、并购切入酒包装领域，战略合作奠定长期发展基础
报告期内，公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司达成战略合作协议，双方业务互相优先合作。其次，通过收购贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司
29%股权、收购香港润伟实业有限公司30%股权、收购上海丽兴绿色包装有限公司100%股权，与贵州茅台酒厂集团技术开发公司形成利益共同体，有利于公司将储备的先进印刷工艺、新材料、芯片等新技术运用到酒类包装领域，为公司快速拓展酒类包装业务，提高酒类包装业务收入占比，提升非烟标包装产品的市场份额，推行包装物联网技术等奠定了长期发展的基础。
三、与前次业绩预计存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
未来三年（2018-2020）股东分红回报规划
为了完善浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2018－2020）的股东分红回报规划，具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2018-2020）股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式进行利润分配，在具备现金分红的条件下，
公司应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且达到或者超过人民币3000万元。
（三）现金分红的时间间隔及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
股东大会授权董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、公司利润分配决策程序
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。
独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
五、股东分红回报规划的制定周期和调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会拟定并负责解释，经股东大会决议通过后生效。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-017
易联众信息技术股份有限公司
关于对外投资设立厦门金融服务股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推动公司向金融领域的发展，助力公司与金融机构在各个领域的合作，实现公司从“民生信息服务解决方案提供商”向“民生信息服务运营商”战略转型，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）拟通过全资子公司厦门易联众金融控股有限公司与厦门裕兴发贸易有限公司（以下简称“裕兴发”）、张国圣共同对外投资在福建省厦门市设立合资公司（以下简称“合资公司”），注册资本为 5,000万元（人民币，下同）。其中，公司拟以自有货币出资2,250万元，占合资公司45%的股权；裕兴发以货币出资1,750万元，占合资公司35%的股权；张国圣以货币出资1,000万元，占合资公司20%的股权。
2、本次投资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规章制度规定，该投资事项无须经股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、厦门裕兴发贸易有限公司
公司住所：厦门市思明区仙岳路1183号2楼02单元北侧
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林颖圣
注册资本：1仟万元整
经营范围：批发、零售；日用百货、机电设备、建筑装饰材料、矿产品(国家专控除外)、纺织品、五金交电、金属材料、花卉苗木；游艇销售；园林绿化工程设计、施工（凭资质证书经营）；农副产品销售（不含粮食和种子）。
股权结构及出资人情况：林颖圣、李凡菁各持有裕兴发50%的股权；
2、张国圣
住址：北京市崇文门西园子街60号
个人简历：张国圣，男，1961年 3月出生。历年任职于北京测绘仪器厂、北京仪表公司、深圳大厦有限公司部门经理。现任中审永信资产管理有限公司副总经理。
上述主体与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：厦门易联众金融技术服务股份有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册名称为准）
公司类型：股份有限公司
注册地：福建省厦门市
注册资本：人民币5,000万元
法人代表：孙成东
经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；数据处理和存储服务；机械设备租赁；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；软件开发；信息系统集成服务；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业咨询）；广告的设计、制作、代理、发布。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
股权结构及出资方式：
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||投资方名称||投资金额||出资方式||资金来源||股权比例|
||||（万元）|||||||
|厦门易联众金融控股有限公司||2250||货币资金||自有资金||45%||
|厦门裕兴发贸易有限公司||1750||货币资金||自有资金||35%||

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|张国圣|1000|货币资金|自有资金|20%|
|合计|5000|||100%|

以上信息，以工商登记机关核准为准。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
根据公司未来业务发展的需要，通过金融外包服务与金融机构产生密切业务合作关系，将有助于公司借助此密切关系实现公司的产业整合和业务转型。拟设立的合资公司是公司积极谋求产业资本与金融资本融合的重要切入口。民生信息化产业与金融作为共同进化的助力器，相互支撑，相互作用，公司未来的发展将在立足现有业务优势的基础上，一方面进行技术创新和资源整合来提高竞争力，另一方面通过开展金融服务来拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，以实现产业与金融双轮驱动的发展模式。
未来合资公司业务的顺利推进，将利用现代化的技术和手段承接和整合银行、保险等金融机构的传统业务，不仅为银行、保险等金融机构降低成本、拓展市场，同时也加强了公司与金融机构的合作，有助于公司加快金融产品的研发和业务模式的创新，符合公司的战略规划。
2、存在的风险
本次投资可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将不断完善合资公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进合资公司稳健发展。
五、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-056广东超华科技股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到了公司证券事务代表沈静女士的书面辞职申请，沈静女士因个人原因辞去公司证券事务代表职位，辞职后仍在公司担任董事长秘书职位。公司及董事会对沈静女士在任证券事务代表职位期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司于2015年7月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任彭雪女士担任公司证券事务代表。任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。彭雪女士的简历详见附件。
联系方式如下：
联系地址：深圳市天安数码城创新科技广场B座1312 邮编518040
广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园 邮编 514759
联系电话：0755－83432838；0753-8586687
联系传真：0755－83432658；0753-8586680
电子邮箱：002288@chaohuatech.com
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一五年七月二十七日
附件：彭雪女士的个人简历
彭雪，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990年10月生，双学士学位。
自2013年以来担任广东超华科技股份有限公司证券事务代表专员职位。
彭雪女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；
与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭雪女士已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-68深圳市长盈精密技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2018年第三季度报告》全文将于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
南通江海电容器股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，谨发表以下独立意见：
1、为保证控股子公司凤翔海源、荣生电子和海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供4,000万元、4,500万元和1,000万元的委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司为凤翔海源、荣生电子和海润电子提供委托贷款。
独立董事：阮新波、陈忠逸、施平
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-026海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2016年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第四次会议通知于 2016年 4月 20日以电子邮件和电话的形式发出，会议于2016年4月22日以通信表决的形式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了如下议案：
（一）《关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的议案》
具体内容详见《关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、《董事会审计委员会关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的意见》、《独立董事关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的独立意见》；
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2015-013
海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事
关于聘任财务负责人事项的专项意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，特就董事会聘任财务负责人事项发表独立意见如下：
经总经理提名，公司第八届董事会第五次临时会议拟聘任符宗仁先生为公司财务负责人。根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：此次董事会聘任财务负责人，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符宗仁先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
独立董事：赵曼、唐国平、冷明权
二0一五年四月十四日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-014
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2016年10月25日届满，为顺利完成董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第四届董事会的组成、独立董事和非独立董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，第四届董事会拟设置3名独立董事、6名非独立董事。董事任期自股东大会通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、董事候选人的推荐（董事候选人提名表见附件）
(一)非独立董事候选人的推荐。公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的推荐。公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年1月25日17:00时前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见。
5、董事会候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责；
6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事证书）报送深圳证券交易所进行审核。
7、在第四届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
2、符合中国证监会规定的任职资格及独立性要求；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
(一)推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（4）股份持有的证明文件。
(三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017年 1月 25日 17:00时前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：倪桂英、刘璐
联系部门：董事会办公室
联系电话：020-32218167
联系传真：020-32312573
公司办公地址：广州经济技术开发区科学城开源大道102号
邮 编：510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年1月18日附件：广州阳普医疗科技股份有限公司董事候选人推荐书
附件：
广州阳普医疗科技股份有限公司董事候选人推荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□ 董事 □ 独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。||||
|推荐人： （盖章/签名）二〇一七年 月 日|||||
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2018）第110ZA2714号天津一汽夏利汽车股份有限公司全体股东：
我们接受天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“一汽夏利”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了一汽夏利2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第110ZA3808号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，一汽夏利编制了本专项说明所附的天津一汽夏利汽车股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是一汽夏利管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计一汽夏利2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对一汽夏利实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度一汽夏利控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供一汽夏利披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师奚大伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
孙鸥
中国·北京 二〇一八年三月三十日
天津一汽夏利汽车股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国第一汽车集团进出口公司|控股股东之子公司|应收账款||9.72|||9.72|销售|经营性往来|
||一汽资产经营管理有限公司|最终控制方之子公司|应收账款||85.92|||85.92|销售|经营性往来|
||中国第一汽车股份有限公司天津乘用车动力总成分公司|控股股东之分公司|应收账款||54.78|||54.78|销售|经营性往来|
||一汽吉林汽车有限公司|控股股东之子公司|应收账款||5.68|||5.68|销售|经营性往来|
||中国第一汽车股份有限公司|最终控制方之控股股东|应收账款||40.43|||40.43|销售|经营性往来|
||天津一汽丰田汽车有限公司|控股股东之联营企业|应收账款|755.51|5,574.21||5,513.22|816.50|销售|经营性往来|
||天津英泰汽车饰件有限公司|最终控制方之子公司之联营企业|应收账款|1.06|1,119.81||1,119.95|0.91|销售|经营性往来|
||一汽轿车股份有限公司|控股股东之子公司|应收账款|14.96|422.65||437.27|0.34|销售|经营性往来|
||天津岱工汽车座椅有限公司|联营企业|应收账款|2.20|||2.20|0.00|销售|经营性往来|
||海南一汽海马汽车销售有限公司|控股股东之联营企业|应收账款|0.12|||0.12|0.00|销售|经营性往来|
||一汽模具制造有限公司|控股股东之子公司|预付账款|0.00|8,059.58||7,635.07|424.51|采购|经营性往来|
||一汽丰田汽车销售有限公司|控股股东之联营企业|预付账款|245.72|13,664.35||13,797.96|112.11|采购|经营性往来|
||中国第一汽车股份有限公司采购中心|控股股东之分公司|预付账款|892.26|2,549.01||3,441.27|0.00|采购|经营性往来|
||天津一汽丰田汽车有限公司|联营企业|其他应收款|316.00|2,081.08||2,094.99|302.09|提供劳务|经营性往来|
||天津岱工汽车座椅有限公司|联营企业|其他应收款|7.68|3.60|||11.28|提供劳务|经营性往来|
||中国第一汽车股份有限公司|控股股东|其他应收款|2,332.52|254.44||2,586.96|0.00|提供劳务|经营性往来|
||中国第一汽车集团进出口有限公司|控股股东之子公司|其他应收款|2,332.45|||2,332.45|0.00|提供劳务|经营性往来|
||一汽丰田汽车销售有限公司|控股股东之联营企业|其他应收款||1.00|||1.00|提供劳务|经营性往来|
||一汽财务有限公司|控股股东之子公司|货币资金|51.78|218,960.00|75.89|171,843.00|47,244.67|存款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||6,952.26|252,886.26||210,804.46|49,109.94|||

本表已于2018年3月30日获第七届董事会第十次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-034
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于子公司签订《国有建设用地使用权出让合同》暨
投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）与长沙高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“长沙高新区”）于2018年6月13日在长沙市签订《项目投资框架协议》。湖南特材拟在长沙高新区购置45亩工业用地用于研发中心、软磁材料产业等项目建设之用，总投资估算约2亿元。公司后续将根据相关规定履行决策程序，并根据具体进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜具体详见公司于2018年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司与长沙高新技术产业开发区管委会签订项目投资框架协议的公告》（公告编号：2018-037）
一、进展情况说明
2019年5月19日至2019年5月29日期间，长沙市高新区国有建设用地[2019]长沙市 029号地使用权在长沙市国土资源交易系统进行挂牌，土地起始价 1,794万元。公司全资子公司湖南特材参与竞得土地使用权出让资格。2019年 6月 21日，湖南特材与长沙市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
上述取得国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同主要内容
1、合同双方：
出让人：长沙市自然资源和规划局
受让人：湖南特种金属材料有限责任公司
2、出让宗地编号：YSP20190416012
3、宗地坐落：湖南省长沙市高新区麓开路与长月路交汇处西南角
4、宗地面积：30,000平方米
5、宗地用途：工业用地
6、出让价款：人民币17,940,000元
三、风险提示
本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，具体的建设内容需报批规划主管部门审批，具体项目的内容存在不确定性。
公司将在具体投资项目确定后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的规定，严格履行审议程序并持续披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、国有建设用地使用权出让合同。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十五日
民生证券股份有限公司
关于中孚信息股份有限公司关联交易事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就中孚信息向山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“方寸微电子”）及其全资子公司青岛方寸微电子科技有限公司（以下简称“青岛方寸”）采购芯片产品的事宜进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
中孚信息于2019年6月11日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于采购芯片暨关联交易的议案》，同意公司认定山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“方寸微电子”）及其全资子公司青岛方寸微电子科技有限公司（以下简称“青岛方寸”）为本公司关联方，同意向方寸微电子及青岛方寸采购芯片，合计预计2019年度采购金额不超过1800万元人民币。同时，授权公司采购部按照公司采购制度，在董事会批准范围内，与方寸微电子及青岛方寸协商签署本次交易相关协议并处理后续相关的商务事宜。
二、关联交易对方的情况
1、方寸微电子基本情况
公司名称：山东方寸微电子科技有限公司
住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号北楼803-1室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：万海山
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91320111MA1TEWNQ8L
经营范围：集成电路、计算机软硬件、电子元件开发、销售；信息系统集成；
工业设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截止 2018年 12月 31日，方寸微电子总资产 1,603.69万元，净资产513.64万元，2018年度实现营业收入77.61万元，净利润-57.90万元。
2、青岛方寸基本情况
公司名称：青岛方寸微电子科技有限公司
住所：山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园A区5号楼-1企业性质：有限责任公司
法定代表人：张洪柳
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91370222MA3MA52G4G
经营范围：集成电路、计算机软硬件、电子元件开发、销售；信息系统集成；
工业设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青岛方寸系方寸微电子全资子公司。经审计，截止 2018年 12月 31日，青岛方寸总资产 1017.90万元，净资产 990.51万元，2018年度实现营业收入 0万元，净利润-9.49万元。以上财务数据已经审计。
3、方寸微电子股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|张洪柳|400|40%|
|魏东晓|300|30%|
|陈志江|170|17%|
|孙强|50|5%|
|万海山|50|5%|
|朱启超|30|3%|
|合计|1000|100%|

山东方寸微电子科技有限公司，原南京微电子科技有限公司，成立于 2017年 12月 11日。2019年 5月由南京迁址至济南。青岛方寸微电子电子科技有限公司系方寸微电子全资子公司，成立于2018年8月13日。方寸微电子成立以来主要致力于高性能网络安全芯片、存储安全主控芯片的研发与销售。
5、履约能力分析：
方寸微电子及青岛方寸依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
6、关联关系说明
公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理魏东晓、董事陈志江及董事、董事会秘书孙强、核心技术人员朱启超参股方寸微电子。其中，魏东晓持有方寸微电子30%股权、陈志江持有17%股权，孙强持有5%股权，朱启超持有3%股权。除朱启超在方寸微电子担任监事外，上述董事、高级管理人员及核心技术人员未在方寸微电子及青岛方寸任职。
三、关联交易标的情况
经测试，采用方寸微电子自主研发的芯片后，公司产品性能显著提升，满足产品迭代的需要，有利于进一步提高产品的市场竞争力。因此，公司拟向方寸微电子采购其自主研发的网络安全芯片。预计 2019年度采购金额不超过人民币1800万元。
四、交易定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理规定，参照市场价格，与关联方确定交易价格，定价公允合理。
五、协议的主要内容
本次交易协议尚未签署。公司董事会批准本次交易后，公司将在公司董事会审议通过的范围内，与方寸微电子及青岛方寸具体协商，签署相关协议。公司董事会授权公司采购部按照公司采购制度，在董事会批准范围内，与方寸微电子及青岛方寸协商签署本次交易相关协议并处理后续相关的商务事宜。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他相关安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
八、2019年 1月 1日至公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本核查意见出具日，公司与方寸微电子及青岛方寸未发生关联交易。
九、审议程序以及专项意见
1、公司于 2019年 6月 11日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于采购芯片暨关联交易的议案》，经过出席会议的非关联董事表决，同意公司向方寸微电子及青岛方寸采购芯片，采购金额不超过 1800万元人民币。同时，授权公司采购部按照公司采购制度，在董事会批准范围内，与方寸微电子及青岛方寸协商签署本次交易相关协议并处理后续相关的商务事宜。
2、公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表明确同意意见。
公司独立董事认为：（1）董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定；（2）同意《关于采购芯片暨关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
十、保荐机构核查意见
上述关联交易已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东权益的情形。保荐机构对中孚信息本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹文轩 王启超
民生证券股份有限公司2019年6月11日