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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-134新疆中泰化学股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十五次董事会于2018年10月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 10月 19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13名，实际参加表决的董事 13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年第三季度报告；
公司2018年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年第三季度报告正文同时刊登在2018年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
二、会议逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为下属公司提供保证担保的议案；
（一）新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 75,000万元综合授信且公司提供保证担保和新疆中泰矿冶有限公司提供抵押担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（二）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆银行股份有限公司申请
10,000万元银行承兑汇票敞口额度且公司提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（三）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 25,000万元综合授信且公司提供保证担保和新疆中泰矿冶有限公司提供抵押担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（四）北京中泰齐力国际科贸有限公司向包商银行股份有限公司申请 14,400万元综合授信且公司提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（五）新疆中泰进出口贸易有限公司向中国农业发展银行新疆分行申请60,000万元综合授信且公司提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（六）新疆天通现代物流有限责任公司向新疆银行股份有限公司申请 10,000万元银行承兑汇票敞口额度且公司提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。
三、会议逐项审议通过关于公司转让下属公司股权暨关联交易的议案；
（一）公司及下属公司转让新疆中泰融资租赁有限公司100%股权的议案；
（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
（二）公司及下属公司转让上海欣浦商业保理有限公司100%股权的议案；
（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司转让下属公司股权暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的公告》。
五、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司收购美克投资集团有限公司持有的新疆美克化工股份有限公司25%股权暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
本议案需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的议案。
详细内容见2018年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年十月二十二日
关于方大集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
（2015）万商天勤法意字第002号致：方大集团股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郭磊明律师、张菁律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规（以下简称“有关法律法规”）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2014年 12月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》等报刊刊载及在巨潮资讯网站上刊登的《方大集团股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会决定于2015年1月13日下午2:30在深圳市高新区南区科技南 12路方大大厦 1楼多功能会议厅召开本次股东大会，会期半天。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2015年 1月13日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统网络投票的时间为 2015年 1月 12日下午 15:00至 2015年1月13日下午15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会实际召开的时间、地点与通知一致。本次股东大会由公司董事长熊建明主持，会议内容与通知一致。
本所认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据对出席本次会议的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明的验证，以及有关参加本次会议网络投票的股东的数据，出席本次会议的股东及股东代理人资格未违反有关法规及公司章程的有关规定。经核验出席本次股东大会会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及截止 2015年 1月 5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股东登记资料等，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的公司股份数额为 140,024,574股，占公司股本总额的18.50%；其中出席会议的境内上市外资股（B股）股东或股东代理人 3人，代表股份52,294,487股，占公司发行的B股股份总数的15.57%。
本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，出席会议资格合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所认为，上述出席会议人员符合会议通知要求。
三、本次股东大会的提案
经本所律师见证，本次股东大会所审议事项与公司董事会公告和会议通知的内容相符。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经核查，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，就提交本次会议审议的十五项议案进行投票表决。深圳市邦林科技发展有限公司及其关联方股东审议第(2)-(6)及(9)-(10)项议案时回避表决。
本次会议的现场会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并在监票人和记票人监票、点票、计票后，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有异议。深圳证券信息有限公司验证了通过网络投票的股东资格，提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）表决结果
本次会议审议议案的表决结果如下：
《关于2015年度投资建设不超过500MWp光伏电站并提请公司股东大会对董事会予以授权的议案》（1）、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》（11）、《关于新增固定资产-太阳能光伏电站折旧政策的议案》(13)、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》(15)系普通决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
《关于公司符合申请非公开发行 A股股票条件的议案》（2）、《关于非公开发行A股股票方案的议案》（逐项表决）（3）、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》（4）、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（5）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》（6）、《关于修改<公司章程>的议案》（7）、《关于前次募集资金使用情况的报告
的议案》（8）、《关于与深圳市邦林科技发展有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》（9）、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》（10）、《关于为控股子公司提供担保的议案》（12）、《关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》（14）系特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
五、结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书由本所加盖公章并经经办律师签字后生效。
本页为《关于方大集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
万商天勤（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
张志 律师 郭磊明 律师
张菁 律师
二零一五年一月十三日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-093江西富祥药业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181739）。
中国证监会依法对公司提交的创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
关于取得发明专利证书的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-040神宇通信科技股份公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”或“神宇股份”)近日取得了国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下：
证书号：第2995129号
发明名称：高质量同轴电缆挤塑生产流水线及其生产方法
专利号：ZL201611096246.9
专利类型：发明专利
专利申请日：2016年12月02日
专利权人：神宇通信科技股份公司
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，巩固公司的品牌知名度，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年七月二十三日
南风化工集团股份有限公司
独立董事独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第二十三次会议资料，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于追加确认日常关联交易事项的独立意见
公司本次追加确认日常关联交易事项，是公司基于市场需求和业务发展情况的调整，符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，充分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利用的情形。本次追加确认日常关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将本次追加确认日常关联交易事项提交公司股东大会审议。
独立董事：李玉敏赵利新李俊鹏
第三届监事会第十六次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-112荣科科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的会议通知于2018年12月4日以电子邮件方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2018年12月8日在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由余力兴先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为 300万元的流动资金贷款，上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“上海创业”）为米健信息的本次贷款申请提供相应金额的担保。同时，作为增信措施，公司拟为米健信息的本次银行授信提供最高不超过360万元的连带责任保证。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案经由监事会审议通过。
2、《关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》
为满足子公司经营发展的需要，米健信息向中国工商银行股份有限公司上海市
第三届监事会第十六次会议决议公告杨浦支行申请贷款300万元，上海创业拟为米健信息就该笔贷款提供担保。同时，上海创业要求公司就该担保行为提供反担保。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案经由监事会审议通过。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会二〇一八年十二月十日
中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司日常关联交易事项的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对海王生物日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、预计关联交易概述
2014年至2016年，公司预计将继续与深圳市海王星辰医药有限公司（以下简称“海王星辰”）发生日常关联交易，由于公司与海王星辰的实际控制人及董事局主席均为张思民先生，公司与海王星辰的交易属于关联交易。
（一）关联交易主要内容
1、委托：
（1）海王生物委托海王星辰作为在其连锁店系统内销售海王生物工业产品的经销商；
（2）在海王生物商业物流体系的控股子公司能够配送的区域，海王生物控股子公司作为海王星辰控股零售连锁子公司的区域供货商。
2、销售约定
（1）海王星辰在2014年1月1日至2016年12月31日之间预计购进海王生物产品、商品累计金额不超过人民币合计贰拾叁亿元整。
（2）三年预计购销最高交易金额：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|2014年|2015 年|2016年|合计|
|产品销售|4|6|7.5|17.5|
|商品销售|1|2|2.5|5.5|
|合计|5|8|10|23|

3、定价原则
销售价格本着互惠互利、公平交易的原则，执行公平交易原则。具体产品明细、价格等事项依据当年双方签订的《采购合同》执行。
4、双方义务及付款安排
（1）海王生物：对供应给海王星辰的产品、商品实行“三包”：
包质量：海王生物保证其产品符合卫生部颁发的质量标准，交运时有效期不低于12个月。凡属质量问题（不含由于海王星辰保管不善造成的质量问题），海王生物负责退换货，具体退换货流程等相关事宜按《采购合同》执行。
包短缺破损：按相关法律规定及双方签订的《采购合同》执行。
包降价损失：在协议履行期间，如政府批准海王生物品种降价，海王生物将补贴海王星辰批准日前60天内进货的库存产品（以甲方发货的批号为准）的降价损失。
海王生物补贴海王星辰降价损失时，海王星辰不得有大于45天的欠款。
（2）海王星辰：海王生物发给海王星辰的货物，一经海王星辰入库确认后，该货物的所有权即归海王星辰。对于海王生物子公司（办事处）未经海王生物总部特别授权并盖章生效的调货单的调货、借货以及由海王星辰自行转让或转借该货物所引起的任何争议或损失，由海王星辰自行承担和处理。
（二）关联交易协议签署情况
海王生物拟与海王星辰签订有关2014-2016年三年的日常关联交易框架性协议——《购销协议书》，该协议书生效条件为双方签字盖章，并经海王生物股东大会审议批准后生效。
二、关联方及关联关系的情况
海王星辰成立于1995年6月。
注册资本：5845.2711万元
注册地址：为深圳市南山区海王大厦A-15B
法定代表人：张思民
经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），包括但不限于日用百货、文具、办公用品、体育用品、
饰品（不含裸钻及金、银等贵金属原材料）、化妆品、护肤品、洗护发液、家庭日用化学品、香水、母婴用品、五金器皿、玩具、塑胶制品、玻璃器皿、水晶器皿、陶瓷器皿、纺织品、服装、鞋帽、钟表、眼镜、电子产品、数码产品、通讯产品及相关配件、电脑及电脑配件、保健按摩产品、皮革制品、家私、家具产品、农副产品、蛋类；营销策划；计算机网络技术开发，技术咨询与服务;从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
许可经营项目：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（药品经营许可证有效期至2015年8月23日）；保健食品经营（按卫生许可证许可内容经营，卫生许可证有效期至2015年5月8日）；Ⅱ类、Ⅲ类6866医用高分子材料及制品），Ⅱ类、Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料，Ⅱ类6856病房护理设备及器具，Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅱ类6846植入材料和人工器官，Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具，Ⅱ类6840临床检验分析仪器，Ⅱ类6827中医器械，Ⅱ类6826物理治疗及康复设备，Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，Ⅱ类6821医用电子仪器设备，Ⅱ类6820普通诊察器械，Ⅱ类、Ⅲ类6815注射穿刺器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2015年11月10日）；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（食品流通许可证有效期至2013年10月8日）；浙江老恒和牌黄酒的批发。
截止2013年12月31日，该公司总资产为178,027万元，净资产为118,346万元，2013年度实现营业收入278,540万元，净利润为3,440万元（以上数据未经审计）。
三、审批程序
2014年4月18日，公司召开了第六届董事局第六次会议，对公司与海王星辰之间的关联交易进行了审议，并通过了《关于与海王星辰日常关联交易的议案》，上述事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
四、关联交易必要性及对上市公司的影响
海王星辰为海王星辰连锁店控股子公司，海王星辰连锁店是纽交所上市的一家控股型公司，其主要经营采购业务集中在子公司海王星辰。海王星辰是集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业，也是目前国内最大的医药零售连锁企
业，海王生物与其合作可以依托海王星辰在中国医药零售连锁业的品牌与终端网络资源优势，在最短的时间内、最大限度地拓展公司产品销售的终端市场覆盖面、提高公司医药商业流通的市场份额，增强公司的市场竞争力，提高整体规模效益。同时，由于关联交易是双方根据互惠互利、公平交易的原则执行，定价公允、付款条件合理，本次关联交易不会侵害公司及股东的利益，有利于维护公司及投资者的权益。此外，由于公司与海王星辰的关联交易金额占公司的营业收入比例较小，该日常关联交易不会影响公司的独立性。
五、保荐机构的核查意见
中国银河证券通过查看相关决议文件及独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额，对公司日常关联交易事项进行了核查。
根据核查，银河证券认为：
海王生物上述日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第六届董事局第六次会议审议通过，该关联交易议案将提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会应回避表决。因此上述日常关联交易事项的决策程序符合相关规定。
上述日常关联交易事项系公司正常的生产经营活动，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响，交易符合公开、公平、公正的原则。
中国银河证券对海王生物上述日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
卢于 温军婴
保荐机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司2014年4月18日
路翔股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
1、对《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》
为加快业务转型和战略转型、提供公司资产变现能力，公司拟出售沥青业务全资子公司广州路翔交通材料有限公司100%股权。本次出售资产交易定价根据评估报告协商确定，定价合理，价格公允，符合公司利益，不存在损害中小股东利益的情形。
董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对该议案投了赞成票并同意提交股东大会审议。
2、对《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》
根据甘孜藏族自治州人民政府办公室于2014年4月18日向融达锂业下发了《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》（甘办函[2014]94号）和甲基卡锂辉石矿技改扩能项目解决用地的实际进度，公司重大资产重组的标的公司在技改扩能的用地问题上出现了原无法预计到的客观情况，导致用地问题无法按期完成，进而影响到标的公司的业绩无法按期实现。
我们认为，公司根据重大资产重组中标的资产的实际运营情况，因标的资产2014年至2016年的业绩延期一年实现，公司与交易对方商定相关业绩承诺据此也顺延一年履行，并将补偿方式修改为现金补偿，是为了积极主动解决未来业绩承诺可能无法履行的问题，保护公司和股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承
诺及履行》的有关精神，不存在故意损害中小投资者利益的情形。同时，与交易
对方所签订的《业绩补偿补充协议》约定了在公司需要时，交易对方可以为公司提供一定的财务资助和担保，绑定了交易对方为公司战略发展和经营运作作出应有贡献。这一安排有利于共同做大做强公司，创造多赢局面，符合公司战略发展和经营运作的实际需要。
董事会对该项议案的审议程序合法合规，关联董事柯荣卿回避了表决，我们对该议案投了赞成票并同意提交股东大会审议。与业绩承诺相关联的公司第一大股东柯荣卿先生和第二大股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹将在股东大会上回避表决。股东大会审议时将同时提供网络投票方式，方便中小投资者发表意见。
（本页无正文，为《路翔股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
白华 袁泉
2014年5月12日
西部证券股份有限公司
关于北京新雷能科技股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，对新雷能本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 8,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司正常经营的情况。
（四）投资决议有效期限自2017年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式投资产品将以公司的名义进行购买，提请股东大会授权公司
董事会在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险：
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司财务部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《北京新雷能科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在期限内拟使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，全体独立董事对此事项已发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。本次使用部分自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新雷能本次使用部分自有资金进行现金管理的行为已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。西部证券股份有限公司对新雷能本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李超 陈桂平
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-064金杯电工股份有限公司
第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 22日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2016年 8月 17日发出。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事唐崇健先生、董事范志宏先生、董事周祖勤先生、董事陈海兵先生系关联董事，在表决时进行了回避。
《独立董事关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-023宁波先锋新材料股份有限公司
关于增资上海养车无忧电子商务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次增资已经宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过。
2、本次增资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、 交易概述
2015年 5月 6日公司和自然人陈文凯先生、袁涛先生（以下简称“乙方”）及上海养车无忧电子商务有限公司（以下简称“养车无忧”、“目标公司”）签署《投资合同》，公司拟以自有资金 6,210万元通过增资形式取得养车无忧20%的股权。
2015年5月6日，公司董事会会议审议通过了《关于增资上海养车无忧电子商务有限公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资为公司自有资金，本次增资不存在关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、 目标公司基本情况
（一）基本情况
名称：上海养车无忧电子商务有限公司
住所：上海市嘉定区墨玉南路888号805室
法定代表人：陈文凯
注册资本：200万元
公司类型：有限责任公司
（二）业务经营情况介绍：
养车无忧网是中国汽车后市场保养服务电商的领先者为领导者，提供在线保养020服务，以4S店半价同样品质的正品为核心竞争利器。
养车无忧自2012年底成立，主要在上海及周边地区进行新保养模式的探索，2年多的时间积累了国内最领先的保养和配件数据库，以及保养更换服务车型匹配数据库，为公司在此领域的竞争树立了较高的壁垒。自 2015一季度开始，公司开始发力用户拓展和区域扩张，因而公司营收开始保持高速增长，同比增速300%，现在月环比增长超过15%。公司将在 2015年底将服务区域拓展到全国主要中心城市，将实现年销售收入同比增长5-8倍。
养车无忧平台现有注册用户超过100万，其中日均UV近10万，特约安装服务商户的数量达到了 1200家，预计今年年底的将达到 3000家，2016年达到 1万家以上。
（三）财务状况介绍：
2014年 12月 31日，养车无忧总资产 735.51万元，负债总额为 1,836.50万元，所有者权益为-1,100.99万元。2014年度收入总额 2,157.54万元，营业利润为-871.37万元，净利润为-859.38万元。
万元，所有者权益为-1,550.44万元。2015年1-3月收入总额1076.96万元，营业利润为-449.56万元，净利润为-449.46万元。
（四）目标公司股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股 东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|陈文凯|153．20|76.6|
|2|袁涛|46.80|23.4|
|合 计||200|100|

陈文凯：身份证号：340822197405******住所:上海市浦东新区
袁涛：身份证号：110108196611******住所：北京市海淀区
公司与养车无忧及其股东、管理人员不存在任何关联关系，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、 投资合同主要内容
（一）协议各方
甲方为投资者（公司）；
乙方为目标公司原股东：自然人陈文凯、袁涛；
丙方为目标公司上海养车无忧电子商务有限公司。
（二）投资方式及价格
投资者向养车无忧增资，即投资6,210万元，占注册资本的20%。
本次增资完成后，养车无忧股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股 东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|陈文凯|153.20|61.28|
|2|袁 涛|46.80|18.72|

|||||
|-|-|-|-|
|3|宁波先锋新材料股份有限公司|50|20|
|合 计||250|100|

（三）其他条款
1、分红权：目标公司应按照章程规定向投资者足额支付股息红利。
2、优先认购权：在目标公司向其他方提出任何增资或发行新股要约时，投资者有权基于其持股比例享有相应的优先认购权。
四、 投资养车无忧对公司的影响
（一）公司投资养车无忧，作为一项财务投资，有利于公司拓展新的利润增长点，长期来看将给公司带来积极影响。
养车无忧网作为中国汽车后市场保养服务电商的领先者为领导者，提供在线保养020服务，提供低价高质的保养服务。养车无忧现已积累了国内最领先的保养和配件数据库，开始拓展市场和区域扩张，具有广阔的市场前景。
公司为了进一步增强公司盈利能力，投资具有市场前景的养车无忧网。作为一项财务投资，公司看准汽车后市场的广阔前景，拓宽业务范围，为公司带来新的利润增长机会。
（二）养车无忧市场推广还在进行，短期内亏损可能对公司利润水平造成负面影响。
养车无忧网处于扩张期，还需要进行市场推广，目前仍处于亏损状况，预计短期内不能实现盈利。公司对养车无忧网作为一项财务投资，其短期亏损可能会对公司利润造成负面影响。
五、 风险提示
虽然养车无忧网在汽车后市场处于市场领先地位，但由于商业模式还处于探
索阶段，目前处于亏损状态，面临未来短期内无法盈利的风险。
公司将对《投资合同》的进展实施情况，及时按规定披露，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
六、 备查文件
1、《投资合同》
2、第三届董事会第十五次会议。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
山东乾元律师事务所〃法律意见书
关于山东瑞康医药股份有限公司
2013年年度股东大会的律师见证法律意见书
致：山东瑞康医药股份有限公司
山东乾元律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派成晓明、时晓旸律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司于 2014年 5月 16日上午 10点在位于山东省烟台市机场路 326号贵公司四楼会议室举行的 2013年年度股东大会(以下简称“本次年度股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《山东瑞康医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括:1、贵公司的《公司章程》；
2、贵公司于2013年4月14日召开的第二届董事会第十三次会议决议；
3、贵公司于 2013年 4月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布的《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》及《山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》(以下简称“《年度股东大会通知》”)；
4、贵公司本次年度股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、贵公司本次年度股东大会其他相关文件。
贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效;贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
山东乾元律师事务所〃法律意见书
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下:
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次年度股东大会系根据贵公司于 2014年 4月 14日召开的第二届董事会第十三次会议决议由董事会召集召开的，并于 2014年 4月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布了《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》及《年度股东大会通知》。《年度股东大会通知》列明了本次年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、审议事项、参加人员及参加会议的登记办法等事项，本次年度股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经本所律师核查，本次年度股东大会按照《年度股东大会通知》所载时间、地点于 2014年5月16日上午10点在位于山东省烟台市机场路 326号的贵公司四楼会议室召开，由公司董事长韩旭先生主持。
据此，本所律师认为，本次年度股东大会召集、召开履行了法定的程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次年度股东大会出席人员的资格及召集人的资格
本次年度股东大会的股权登记日为 2013年 5月 13日。根据对出席本次年度股东大会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的核查:出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权股份 52,684,336股，占公司有表决权股份总数的48.36%；均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
山东乾元律师事务所〃法律意见书
出席本次年度股东大会的董事 4名；
出席本次年度股东大会的监事 3名；
出席本次年度股东大会的公司高级管理人员 2名，其中董事会秘书 1名；
出席本次年度股东大会的公司聘任律师 2名;
本所律师认为，上述出席人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定;本次年度股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次年度股东大会的议案
根据贵公司第二届董事会第十三次会议决议和《年度股东大会通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次年度股东大会的议案，即（1）《2013年度董事会工作报告》、（2）《2013年年度报告及其摘要》、（3）《2013年度财务决算报告及 2014年预算报告》、（4）《2013年度利润分配的议案》、（5）《关于续聘会计师事务所的议案》、（6）《2013年度监事会工作报告》。经本所律师核查，本次年度股东大会审议的议案已经在公司发布的《年度股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《年度股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议案以及提出新议案的情形。
四、本次年度股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次年度股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名书面投票的方式，就议案内容进行了现场投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及其摘要》、《2013年
度财务决算报告及 2014年预算报告》、《2013年度利润分配的议案》、《关于
山东乾元律师事务所〃法律意见书
续聘会计师事务所的议案》、《2013年度监事会工作报告》。已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。本次年度股东大会会议没有对《年度股东大会通知》未列明的事项进行表决。
经见证，本所律师确认如下表决结果：
现场同意股数为同意 52,684,336股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
据此，本所律师认为，本次年度股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，议案获得了符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，本次年度股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次年度股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式二份。(下接签章页)
山东乾元律师事务所〃法律意见书
(本页无正文，为山东乾元律师事务所《关于山东瑞康医药股份有限公司 2013年年度股东大会的律师见证法律意见书》的签章页)
山东乾元律师事务所 见证律师:成晓明
负责人: 成晓明 时晓旸
二〇一四年五月十六日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-023北京东方园林生态股份有限公司
关于选举公司副董事长、监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月3日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举马哲刚先生为公司副董事长的议案》。选举马哲刚先生为第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
马哲刚先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举马哲刚先生为公司副董事长的独立意见》。
公司于 2015年 2月 3日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举郭朝晖先生为公司第五届监事会主席的议案》。选举郭朝晖先生为第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
郭朝晖先生的简历详见附件。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
附件：马哲刚先生、郭朝晖先生简历
马哲刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年 12月出生。清华大学高级工商管理硕士（EMBA）学位，教授级高级工程师职称。历任中国建筑工程总公司西北分公司总经理，中国建筑工程总公司西北办事处主任，中国建筑工程总公司市场营销部常务副总经理，中国建筑工程总公司基础设施事业部常务副总经理，中国建筑股份有限公司建筑事业部执行总经理，中国建筑股份有限公司城市综合建设部执行总经理等职。为中央企业青年联合会第二届、第三届常委，获国家人力资源社会保障部、国务院国资委联合授予“中央企业劳动模范”称号。
现任本公司董事。
马哲刚先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭朝晖：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年 1月出生，毕业于北京大学光华管理学院。历任摩托罗拉(中国)电子有限公司渠道销售总监、卓越亚马逊产品副总裁、上海果壳电子有限公司首席执行官、本公司副总经理、董事、湖北东方苗联苗木科技有限公司董事长。现任本公司监事。
郭朝晖先生持有公司24,451股股份，占公司总股本的0.0024%。郭朝晖先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-054苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州。恒
久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年9月24日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事，会议于2018年9月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司）自董事会审议通过之日起 12个月内，使用最高不超过人民币5,600万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
上述事项具体内容详见2018年9月28日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-056）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司2018年9月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，详见公司2018年9月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-004北京东方园林环境股份有限公司
关于收到贵州省毕节市大方县油杉河风景区综合提升
PPP项目（一期）中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到贵州省毕节市大方县油杉河风景区管理委员会（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为贵州省毕节市大方县油杉河风景区综合提升PPP项目（一期）（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：贵州省毕节市大方县油杉河风景区综合提升PPP项目（一期） 2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司
3.总投资：92,044.58万元
4.建设内容：龙山综合服务区、北寒沟景区、仙宇屯景区、蛇沟景区、古银杏林景区、景区峡谷地带步道、景观等
5.合作期限：合作期限为15年（其中建设期2年，运营期13年）
6.项目运作方式：本项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作模式
7.出资比例：政府方代表股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%
二、交易对方情况介绍
大方县位于贵州西北部，全县总面积 3505.21平方公里，辖 37个乡（镇、街道）389个村（居）委会，总人口 122.3万人。2016年，完成地方生产总值 174.83亿元，同比增长13.1%；常住居民人均可支配收入 24129元，同比增长8.1%，农村居民收入继续增长，全县农村常住居民人均可支配收入 7741元，同比增长11.0%。
（以上信息来自大方县人民政府网站http://www.gzdafang.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：
牵头人——东方园林承担本项目的投资、运营维护、移交及景观绿化等相关资质范围内工程建设，并协同项目公司完成项目的融资工作，持股占项目公司的79%。
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司负责其资质范围内的设计工作、配合牵头单位完成项目的股权出资、项目公司组建、协助项目公司融资等工作，持股占项目公司的0.5%；
中邦建设工程有限公司负责完成其资质范围内的工程施工工作、配合牵头单位完成项目的股权出资、项目公司组建、协助项目公司融资等工作，持股占项目
公司的0.5%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约92,044.58万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司签署的设计及施工合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-051深圳市富满电子集团股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“富满电子”）近日取得2项中华人民共和国国家知识产权局签发的实用新型专利证书和1项中华人民共和国国家知识产权局签发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利类别|专利号|专利权人|权利取得方式|权利范围|专利申请日|
|电子点烟器及用于电子点烟器的控制电路|实用新型|ZL 2017 2 0404428.1|富满电子|原始取得|全部权利|2017.04.17|
|谷底开关控制电路及开关电源|实用新型|ZL 2017 2 1352185.8|富满电子|原始取得|全部权利|2017.10.17|
|一种LED灯、LED色温调节控制芯片及电路|发明|ZL 2016 1 0471162.2|富满电子|原始取得|全部权利|2016.06.24|

上述知识产权的取得有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司知识产权优势，巩固公司的品牌知名度，提升公司核心竞争能力。对公司生产经营产生积极影响。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会