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江苏双星彩塑新材料股份有限公司
还本付息管理制度
第一章总则
第一条为规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）债券还本付息的信用风险管理工作，保护投资者合法利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。
第二条本制度所称债券是指公司发行的在深圳证券交易所上市或挂牌的公司债券及深圳证券交易所认为需要纳入信用风险管理的其他债券。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范债券还本付息的信用风险管理工作，在债券存续期内持续动态监测、排查、预警债券信用风险，及时主动采取有效措施防范、化解信用风险和处置违约事件，以维护投资者的合法权益。
第四条公司应当按照本制度开展债券信用风险管理工作，及时向深圳证券交易所报告债券信用风险管理中的重要情况，接受深圳证券交易所的自律管理，并按照《江苏双星彩塑新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定披露与债券还本付息相关的重大事项，履行信息披露义务。
第二章债券的还本付息
第五条在债券到期前，公司应提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务，公司应保证偿债资金的来源和用途合法。
第七条偿债资金汇出后，公司应及时主动与中国结算深圳分公司业务经办人员联系，确认汇款资金是否及时到账，防止因资金未及时到账而影响偿债资金的按时支付。
第八条公司不能按时将偿债资金足额汇至中国结算深圳分公司指定的银行账户时，应及时通知中国结算深圳分公司并最迟于本金兑付日或付息日在深圳证券交易所网站上披露临时报告并告知受托管理人。
第九条公司财务部为负责债券还本付息管理的主管部门，主要职责包括但不限于：
（一）保证在本金兑付日及付息日前足额及时存入全部偿债资金；
（二）与中国结算深圳分公司等外部机构沟通偿债事宜；
（三）公司预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金，或者发生可能影响公司偿债能力或者债券价格的重大事项事宜时，配合董事会秘书和证券部完成信息披露工作；
（四）其他与债券还本付息的有关工作。
第三章债券的回售、分期偿还、赎回
第十条若公司发行的债券附回售选择权的，在债券回售条件满足后，公司应及时发布回售公告，并在回售期结束前发布回售提示性公告。回售期结束后，公司按照深圳证券交易所和中国结算深圳分公司的有关规定完成回售债券的支付本金及利息工作。回售期满后，公司应保证回售资金在回售支付日前足额到账。
公司未按时足额将回售资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户的，造成回售资金无法按期发放的，公司应当公告另行安排回售支付事宜。
第十一条若公司发行的债券附赎回选择权的，公司应在募集说明书规定的时间发布关于是否行使赎回选择权的公告，若公司决定行使赎回权的，公司应以债券票面面值加附相应利息向投资者赎回相关债券。赎回款的支付方式与该期债券到期时的本息支付方式相同，具体可参照本制度第二章的有关规定执行。
第四章债券信用风险化解与处置预案
第十三条公司应当接受并积极配合受托管理人开展风险排查，及时提供相关资料，如实说明相关情况。
第十四条如债券被正式确定为关注类的，公司应当结合受托管理人反馈的重要风险事项，采取切实可行的风险应对措施。
第十五条如债券被正式确定为风险类或违约类的，公司应当立即制定债券信用风险化解和处置预案，并启动实施。募集说明书或相关协议约定更早启动预案的，从其规定。
第十六条公司制定的债券违约风险化解和处置预案至少应当包括以下内容：（一）风险化解和处置的组织机制、人员及其职责；
（二）风险化解和处置或者落实增信措施的组合安排，以及各项措施的实施顺序、时间；
（三）持续信息披露安排；
（四）投资者关系管理；
（五）与其他利益相关方的沟通协调机制；
（六）舆情应对措施；
（七）其他有利于风险化解和处置的工作机制。
债券募集说明书、受托管理协议和债券持有人会议规则对债券的偿债保障措施、投资者保护机制等风险化解和处置措施有特别约定的，应当按约定履行相应义务。
第十七条公司可以采取的违约风险化解和处置措施包括但不限于：
（一）外部融资，包括获取股东资金支持、获取银行等金融机构资金支持、资本市场融资、获取其他第三方资金支持等；
（二）资产变现，包括交易性金融资产变现，应收款项回收，处置流动及非流动资产；
（三）处置亏损业务或机构；
（四）引入战略投资者，实施债务重组；
（五）协调落实增信措施，包括协调担保人代为偿还债务、其他增信机构落实增信责任、处置担保物，增加新的增信措施等；
（六）内部约束措施，包括不得分红、激励延期支付、激励回吐或责任追究等；
（七）与受托管理人和投资者协商解决违约事件的具体安排；
（八）通过仲裁或诉讼解决违约事件的具体安排；
（九）申请破产解决违约事件的具体安排；
（十）有利于债券还本付息或保护投资者合法权益的其他措施。
第十八条在违约风险化解和处置过程中，公司应当及时披露风险化解和处置进展情况，已采取的化解和处置措施以及下一步采取的措施等信息。
第十九条公司在履行信用风险管理职责过程中，发现债券还本付息存在重大不确定性或风险管理、化解和处置中的其他重大事项，应当通过适当方式，及时向深圳证券交易所报告。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照有关法律法规等规范性文件和公司章程的有关规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规等规范性文件和经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照有关法律法规等规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-101陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议的通知已于2019年6月6日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年6月10日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于开展融资租赁事项及公司全资子公司为公司提供担保的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为帮助公司尽快恢复生产，满足恢复生产的资金和设备需求，董事会同意公司与山高国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“山高租赁”）签署《融资租赁合同》（以下简称“租赁合同”）及《保证合同》，开展融资租赁交易。融资租赁的方式为直接融资租赁（直租），融资租赁的交易金额为人民币30,000万元，租赁期限为6年（公司按季度支付租金，一共需支付22期租金，支付方式为不规则还款）。公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司为公司在上述租赁合同项下全部债务向山高租赁提供不可撤销的连带责任保证。并授权公司经营管理层办理与本次融资租赁业务其他相关的具体事宜，办理相关担保手续等。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于开展融资租赁事项及公司全资子公司为公司提供担保的公告》。独立
董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞沃能股份有限公司独董关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司全资子公司为公司提供担保进展的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意沃特玛为公司在华夏银行西安分行贷款余额9899万元借新还旧业务提供担保，担保期限等要素以与华夏银行西安分行签署的合同及文件为准。并经董事会授权，由公司经营管理层办理上述有关事宜及与华夏银行西安分行签署有关的法律文件。上述担保事项不属于新增担保，是为原流动资金借款合同继续履行担保责任。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司全资子公司为公司提供担保进展的公告》。
该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
因本次董事会审议的相关议案尚需提请股东大会审议，公司拟定于2019年7月2日（星期二）上午10:30召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-57湖南黄金股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。原指派的保荐代表人王荣鑫先生因拟离职不再适合继续履行公司非公开发行项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派吴茂林先生自 2017年 10月 20日起接替王荣鑫先生履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。吴茂林先生的简历附后。
本次变更后，公司 2016年度非公开发行股票项目的保荐代表人为邓永辉先生和吴茂林先生，持续督导期至2017年12月31日。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
附件：吴茂林先生简历
吴茂林先生，1982年 6月出生，合肥工业大学本科毕业，上海财经大学硕士研究生学历，于 2013年 6月通过保荐代表人资格考试。现任招商证券股份有限公司投资银行总部业务副董事。曾参与南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票、湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票、金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票、深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票、郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票等项目。
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对开润股份拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及下属子公司拟使用不超过3,500万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资的品种为保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、货币型基金、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，不会影响公司正常经营所需资金的使用。上述产品不得用于质押。
4、投资决策及实施
本事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负
责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限较短的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、审议程序
公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金
进行现金管理。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
综上所述，招商证券同意开润股份使用闲置自有资金进行现金管理事项。
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-116乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于实际控制人办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）近日接到公司实际控制人蒲忠杰先生的通知，蒲忠杰先生将其持有的本公司部分股权质押给兴证证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易融资，本次股票质押式回购交易不影响蒲忠杰先生行使上述股份的表决权、投票权。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质押人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒲忠杰|是|38,500,000|2016.11.09|2018.11.08|兴证证券资产管理有限公司|16.99%|融资|
|合计||38,500,000||||16.99%||

2、股份累计被质押情况
截止本公告披露日，蒲忠杰先生本人持有公司股份226,622,576股，占公司总股本的13%。其中，处于质押状态的股份累计为 218,503,176股，占其本人持有股数的96.42%，占公司总股数的12.53%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一六年十一月十一日
广发证券股份有限公司
关于惠州光弘科技股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
（2018年 4月）
上市公司名称：惠州光弘科技股份有限保荐机构名称：广发证券股份有限公司
公司
保荐代表人姓名：花少军 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：陈运兴 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：花少军
参加培训人员：光弘科技董事、监事、高级管理人员等
培训时间：2018年4月9日
培训主要内容：创业板上市公司规范运作专题介绍
一、培训基本情况
2018年4月9日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对惠州光弘科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为创业板上市公司规范运作专题介绍等。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
通过对《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深交所创业板业务信息披露备忘录等法律、法规、规范性文件中涉及的董监高买卖股份管理、信息披露注意事项、内幕交易及募集资金规范使用等方面进行了理论和案例的讲解，让公司董事、监事、高级管理人员等相关人员了解了上市公司前述规范运作事项。
三、培训效果
通过本次培训，加强了公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对创业板上市公司规范运作等相关规定的理解，培训取得了良好效果。
（以下无正文）
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-065广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份 12,455,400股（占公司总股本的3.6345%）办理了质押式回购交易提前购回手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股||质押开始||原质押||解除|||||
||||大股东及一||||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||数（股）||日期||到期日||质押日|||||
||||致行动人||||||||||||比例|
|徐金富||是||957,200||2019/1/25||2019/7/25||2019/5/8||广发证券股份有限公司||0.7058%||
|||||957,200||||||||||0.7058%||
|||||1,480,100||||||||||1.0914%||
|||||1,480,100||||||||||1.0914%||
|||||3,790,400||||||||||2.7950%||
|||||3,790,400||||||||||2.7950%||
|合计||——||12,455,400||——||——||——||——||9.1844%||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，徐金富先生共持有公司股份 135,612,363股，占公司总股本
天赐材料（002709）的39.5714%，其中质押的股份合计为58,663,700股，占其持有公司股份总额的43.2584%，占公司总股本的17.1180%。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-087安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署青海省玉树市生活垃圾焚烧发电项目
特许经营框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、玉树市人民政府（以下简称“甲方”）与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”）于2015年7月签订了青海省玉树市生活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议，协议商定由乙方负责以BOT（建设、运营、移交）方式投资建设玉树市生活垃圾焚烧发电项目，双方在协议签署之日后应尽快开展项目的各项前期工作。
2、本公告所述项目需要公司在项目所在地注册公司，公司将根据涉及金额大小，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，对该合同事项及其他相关事项履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
二、合同项目介绍
青海省玉树市人民政府与安徽盛运环保（集团）股份有限公司根据国家有关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，就乙方在玉树市辖区内独资设立项目公司（暂定名为“玉树盛运环保电力有限公司”）负责以BOT（建设、运营、移交）方式投资建设玉树市生活垃圾焚烧发电项目处理包括玉树市、囊谦县、称多县及周边乡镇的生活垃圾签署框架协议，双方在协议签署之日后应尽快开展本项目的各项前期工作。
三、协议内容
吨/日，配套一台处理量为300吨/日的焚烧炉和一台6MW汽轮发电机组，项目一期工程建设期为20个月（自项目取得《项目申请报告》批复之日起计），二期工程根据垃圾量的增长情况适时建设。由甲方规划选址，划拨具备“五通一平”条件的项目建设用地约100亩。
2、自项目试运营之日起，甲方负责将辖区内的生活垃圾免费运送至乙方指定地点。甲方按实际运送的垃圾量向乙方支付垃圾处理补贴费 120元/吨；垃圾保底量为 260吨/日，若当月垃圾量低于日平均 260吨时，按照保底量结算。甲方与乙方或项目公司签订《玉树市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，特许经营期限为30年（不含建设期20个月，自项目投产之日起计）。
3、乙方将在玉树市注册成立项目公司，负责项目的投资、建设、运营。项目公司注册成立后，尽快开展环境影响评价和项目立项申请等前期工作，切实履行特许经营协议规定的权利和义务。
四、项目实施对公司的影响
本公告所述项目框架协议的签署，将对公司未来垃圾焚烧发电业务发展带来积极的影响，从长期看，本公司通过该项目的实施将使公司在固废领域积累更多的丰富经验，占领更为广阔的市场，项目的成功建设也将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的综合竞争实力。公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议决策程序并公告。
五、备查文件
1、青海省玉树市生活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
二零一五年七月二十八日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-146证券代码：112604 证券简称：17美尚01美尚生态景观股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
美尚生态景观股份有限公司公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1714号文核准。
17美尚01（以下简称“本次债券”）发行规模为人民币5亿元。本次债券为5
年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2017年10月23日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.20%-6.20%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为5.80%。
发行人将按上述票面利率于2017年10月24日至2017年10月25日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2017年10月20日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
美尚生态景观股份有限公司年月日
（本页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
平安证券股份有限公司年月日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-068北京利德曼生化股份有限公司
关于签订《投资合作协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于签订<投资合作协议之补充协议>的议案》，同日，公司与李红波先生签订了《投资合作协议之补充协议》，现将相关情况公告如下：
一、概述
经公司第三届董事会第十五次会议审议批准，公司与李红波先生共同投资设立了武汉利德曼医疗器械有限公司（简称“合资公司”）。
根据该次董事会决议，公司于 2017年 3月 30日与李红波先生签署了《投资合作协议》（简称“原协议”），合资公司注册资本 1000万元，其中公司出资 510万元，占合资公司注册资本的51%，李红波先生出资 490万元，占合资公司注册资本的49%。详细情况见本公司 2017年 3月 30日于巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-009）及《关于对外投资设立湖北利德曼医疗器械有限公司的公告》（公告编号：2017-010）。
因合资公司须取得医疗器械经营企业许可证后方能开展经营活动。受审批期限调整的影响，合资公司于 2017年 7月下旬领取了武汉市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营企业许可证》，合资公司实际开展经营活动时间晚于预期。
经公司与李红波先生双方本着互惠互利的原则友好协商，结合现实情况，在原协议基础上签订了《投资合作协议之补充协议》，主要对原协议中所约定的股权收购及业绩承诺的部分条款做出了修订。
二、《投资合作协议之补充协议》的主要内容
在满足协议约定的条件下,公司（简称“甲方”）将收购李红波先生（简称“乙方”）所持有的合资公司9%股权并给予该部分股权相应估值。
1、股权收购的前提
甲方收购乙方所持有的合资公司9%股权并给予该部分股权相应估值的前提，在于双方按本协议约定内容对合资公司成立后前四个会计年度的业绩进行考核并且考核合格。
2、股权收购及股权估值的条件
合资公司成立后前四个会计年度业绩考核达标，具体标准如下：（1）双方约定按照就低原则，选择合资公司营业收入、净利润、利德曼产品采购金额三个科目中营业收入实际完成率指标、净利润实际完成率指标、利德曼产品采购金额实际完成率指标中最低的指标作为业绩考核指标。合资公司经甲方指定的会计师事务所审计确认的营业收入、扣除非经常性损益净利润前后孰低金额、利德曼产品采购金额作为前三个指标的计算依据。
（2）合资公司成立后前四个会计年度财务报表经甲方指定的第三方会计师事务所合法审计后，作为该四个会计年度业绩考核的依据；
在该四个会计年度业绩考核指标均≥100%的情况下，甲方对拟收购的乙方所持有的合资公司9%股权给予人民币伍仟伍佰万元整的理论估值；任一个会计年度业绩考核指标<100%，则双方按本协议约定相应调整股权估值，甲方有权按实际的股权估值决定是否收购该股权及支
付相应的股权转让价款。
合资公司业绩承诺表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|营业收入|净利润|利德曼产品采购金额|
|2017|3,800|440|1,000|
|2018|11,300|1,320|3,250|
|2019|13,600|1,584|4,225|
|2020|14,200|1,663|4,440|
|合计|42,900|5,007|12,915|

3、协议生效条件
本协议自双方履行内部审批程序之后签字盖章生效。本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。本协议与原协议有相互冲突时，以本协议为准。
三、投资合作协议之补充协议的审议情况
本事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。该次事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、《投资合作协议之补充协议》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 9月 25日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-119恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2016年 12月 1日上午11:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 5层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 11月25日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司申请授信并由母公司为其提供担保的议案》
为了满足全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称：“博达瑞恒”）的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，博达瑞恒拟向南京银行股份有限公司北京分行申请 2000万元人民币的综合授信额度，期限一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、国内信用证及贸易融资业务。由恒泰艾普为其上述授信提供连带责任保证担保，最高担保额度为2000万元人民币，期限一年。
具体授信额度、期限和利率以银行最终审批意见为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请民生银行综合授信业务的议案》
为满足生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（下称“民生银行”）申请额度为3亿元的综合授信业务，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，融资发放方式为向民生银行办理直接融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、理财直接融资工具在内的全部间接融资业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业务品种和方式为准，担保方式为最高额抵押。
抵押物为：海淀区丰秀中路3号院3号楼-1至5层101房产（房产证号：X京房权证海字第427591号，建筑面积3930.94平方米；土地证号：京海国用（2014出）第 00201号）及海淀区丰秀中路 3号院 4号楼-1至 5层 101房产（房产证号：X京房权证海字第 427590号，建筑面积 5860.92平方米；土地证号：京海国用（2014出）第 00178号）。由于公司更名，上述抵押物正在办理更名事项，抵押物权证信息以相关部门核发为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会 2016年12月1日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-024上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第一一季季度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长： 5 %— 25 %||盈利： 631.94 万元||
|归属于上市公司股|||||
|东的净利润|盈利： 663.54 万元— 789.92 万元||||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
2014年第一季度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是本期销售收入增长，从而实现上市公司股东的净利润相应持续增长，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额约为7万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二Ο一四年三月二十八日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-49海马汽车集团股份有限公司董事会
关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海马汽车”）于2015年 11月13日召开了董事会九届四次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 598,802,395股，扣除发行费用后募集资金净额为 2,950,146,318.71元。募集资金于 2010年 9月 28日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第 5006号）。
募集资金到位后，公司于 2010年 10月 20日将 24.5亿元的募集资金对子公司——海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽车”）进行增资，用于海马商务汽车 15万辆汽车技术改造项目；于 2010年
10月 20日将 5亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马轿车有限公司（原海马(郑州)汽车有限公司，以下简称“海马轿车”），用于海马轿车汽车新产品研发项目。截至 2015年 9月 30日，募集资金已累计使用 240,981.70万元。
二、募集资金补充流动资金情况
公司目前产销量逐步增长，所需的营运资金也相应加大，流动资金有一定缺口。为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司董事会九届四次会议决定将 29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。根据相关规定，本次补充流动资金的议案在公司董事会审议通过后即可实施。
本次将募集资金补充流动资金，按一年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约 942.5万元财务费用。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，将用于与主营业务相关的生产经营使用。
同时，公司承诺在募集资金补充流动资金的款项到期后，及时、
足额归还至募集资金专用账户。如果因项目建设加速推进造成提前使用募集资金，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司自行解决。
三、独立董事意见
公司独立董事贾绍华、孟兆胜、杜传利认为：
1、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。
2、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定。公司本次募集资金补充流动资金的程序合法、合规。
综上，同意公司将 29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。
四、监事会意见
公司监事会对上述募集资金补充流动资金事项发表意见如下：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建
设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 29,000万元募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。
五、保荐机构意见
保荐机构——中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）对海马汽车拟运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的事项进行了专项核查，意见如下：海马汽车公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会九届四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情形，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，补充流动资金时间未超过 12个月，没有使用闲置募集资金进行高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件对募集资金使用的要求。因此，本保荐机构同意海马汽车使用部分闲置募集资金 29,000万元用于暂时补充公司流动资金。
六、备查文件
1、公司董事会九届四次会议决议。
2、公司监事会九届四次会议决议。
3、独立董事意见书。
4、中国银河证券股份有限公司关于海马汽车集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
海马汽车集团股份有限公司董事会
2015年 11月 14日
京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十一次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第二十一次会议所审议相关事项事前认可发表如下独立意见：
一、《关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司转让其控股子公司股权的议案》的独立意见
本次出售股权，是为了更好的把控风险，回收资金，能够保证上市公司利益。交易价格充分考虑上市公司利益，不存在损害上市公司利益的行为。相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
独立董事：郭磊明、郑春美、熊新华 2016年 12月 28日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-233
江苏舜天船舶股份有限公司
子公司诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）就与黑龙江北大荒粮油批发市场有限责任公司（以下简称“粮批公司”）的销售合同纠纷于 2015年 9月 16日向南京市雨花台区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。法院于 2015年 9月 17日受理了该案。
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告：江苏舜天船舶发展有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：卞忠楼
被告：黑龙江北大荒粮油批发市场有限责任公司
住所地：黑龙江省哈尔滨市香坊区香电街 41号
法定代表人：赵守成
受理法院：南京市雨花台区人民法院
法院地址：南京市雨花台区雨花南路 6号
（二）诉讼请求
1、请求判令解除双方于 2013年 5月 16日签订的《粮食销售合同》；
2、请求判令粮批公司立即向发展公司返还货款 2,255万元和相应利息损失；
3、本案的诉讼费用由粮批公司承担。
（三）诉讼的事实与理由
2013年5月16日，发展公司和粮批公司签订了《粮食销售合同》，合同约定发展公司向完达山贸易采购总金额为 2,255万元的玉米。合同签订后，发展公司按照合同约定于 2013年 5月 30日向粮批公司支付了全部货款，粮批公司于 2013年 5月 31日向发展公司交付了《货权转移通知书》。通知书载明粮批公司将拟交付的货物存放在集贤县仓库。发展公司分别于 2015年 6月 19日和 2015年 7月 5日向粮批公司发出提货通知函，要求粮批公司告知集贤县仓库的详细地址等信息，并试图与粮批公司负责人洽谈，均无果。其后，发展公司最终确认该县根本就没有集贤县仓库，无从提货。
粮批公司的行为已经严重违反了合同约定，故发展公司为维护自身的合法权益，特向贵院提起诉讼。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年九月十九日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-005
杭州顺网科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：同比上升
3.业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||与上年同期相比增长：75%-95%||盈利：28,559.97万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：50,000万元—55,700万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度业绩与上年同期相比增长较大，业绩增长的主要原因是：
1．充分利用自有资源，通过深度运营，使公司面向个人客户的业务收入继续保持较大增长；
2.通过技术创新和需求挖掘，并对资源优化调整，提升运营价值，使互联网广告等传统业务仍保持较快增长。
3.本年度合并范围变化，新纳入合并的子公司业绩较好。
预计非经常性损益对净利润的影响金额为1500万元-1800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2016年年度报
告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年1月25日
第六届董事会第十一次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-041浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十一次会议，于2016
年9月17日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年9月
27日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议
并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司部分
股权的议案》：
批准公司将所持浙江钱江机器人有限公司（以下简称“机器人公
司”）51%股权转让给浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达公司”，股票代码：002403），转让价格为人民币 5,865万元。本次股权转让完成后，机器人公司的股权结构将变更为爱仕达公司占
51%，公司占39%，哈尔滨博强机器人技术有限公司（以下简称“博强
公司”）占10%。授权公司经营班子具体负责签署《浙江爱仕达电器股份有限公司与浙江钱江摩托股份有限公司、哈尔滨博强机器人技术有
限公司关于浙江钱江机器人有限公司股权收购协议》等协议和文件,
并办理相关事宜。
同意 10票，反对 0票，弃权 3票。
第六届董事会第十一次会议决议公告具体情况详见同日刊登的《关于转让所持浙江钱江机器人有限公
司部分股权的公告》。
二、审议通过《关于申请授信额度的议案》：
鉴于公司经营发展需要，决定向招商银行温岭支行申请 3,000万
元人民币综合授信额度，期限不超过两年。授权公司经营班子具体负
责签署有关文件并办理相关事宜。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2016年 9月 28日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—086
联创代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司
银行授信及融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
抚州联创恒泰光电有限公司（以下简称“联创恒泰”）为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2018年4月，是专业研发制造玻璃盖板的高科技公司，可为客户配套生产各类规格尺寸的2D、2.5D、3D盖板；为三星等客户提供玻璃镜片（用于手机摄像镜头保护）。产品广泛应用于手机、平板电脑、车载、医疗设备、工控等智能终端领域。
根据联创恒泰项目建设及生产经营需要，公司于2019年9月 27日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案》，同意为联创恒泰在中国农业银行股份有限公司抚州抚河支行（以下简称“农行”）的授信及融资提供担保，担保总金额为人民币5000万元；项目贷款授信及融资担保期限自公司与农行签署担保合同之日起6年内有效。联创恒泰同时向农行出具书面承诺函：在农行借款全部还清前不抽资、不分红、不实现在借款人处债权。
本事项需提交2019年第四次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司
董事长代表本公司与相关方签订相关担保协议。
二、被担保人基本情况
抚州联创恒泰光电有限公司
成立日期：2018年4月 08日
注册资本：60000万人民币
法定代表人：陆繁荣
注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区文昌大道才智科创园
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：光电子器件、半导体器件、光学元件、盖板玻璃、触摸屏及液晶显示模组、手机、计算机、电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：公司全资子公司
联创恒泰股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|联创电子科技股份有限公司|60000|100|

实际控制人：陈伟、韩盛龙
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年6 月 30日（未经审计）|2018年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|398,816,698.47|317,681,840.11|
|负债总额|107,486,251.63|19,802,108.88|
|净资产|291,330,446.84|297,879,731.23|
|项目|2019 年 1—6月（未经审计）|2018 年1—12 月（经审计）|
|营业收入|16,931,154.67|28,852,660.57|
|利润总额|-6,595,088.31|-2,211,052.81|
|净利润|-6,549,284.39|-2,120,268.77|

联创恒泰暂无外部信用等级评级。
三、担保事项的主要内容
1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：抚州联创恒泰光电有限公司
4、担保金额：人民币5000万元
6、担保方式：连带责任信用保证
四、董事会意见
董事会认为：联创恒泰为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。公司为联创恒泰提供担保，有利于促进联创恒泰正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保无须提供反担保。董事会同意为联创恒泰提供上述担保事项，本担保事项需提交 2019年第四次临时股东大会审议。
五、累计对外担保及逾期对外担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为29.28亿元，占 2018年12月 31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的141.82%；实际已发生担保余额为27.15亿元，占2018年 12月 31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的131.51%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为26.25亿元，占 2018年 12月 31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的127.15%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司担保余额为 9000万元，占 2018年 12月 31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的4.36%。
公司目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年九月三十日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-073茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2017年第 6次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017年第 6次临时会议通知及会议资料已于2017年9月5日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017年 9月 11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》
监事会经审核认为，本次参与投资设立基金是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。同时，本次投资将充分利用深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)的专业投资团队和融资渠道，增强公司的投资能力，为公司未来发展储备更多的项目资源，控制投资风险。本次投资不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次参与投资设立基金事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。
（表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于控股子公司股权回购的议案》
监事会经审核认为，本次公司股权回购事项，是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，使得公司更加专注于核心业务发展，推动产业布局，提高公司管理和运营
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-073效率。本次股权回购事项不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司股权回购的公告》。
（表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2017年9月12日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2016-035北京大北农科技集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会
2、现场会议时间： 2016年6月6日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 7人，代表公司股份1,769,900,046股，占公司有表决权股份总数的43.1613%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司股份152,545股，
占公司有表决权股份总数的0.0037%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18人，代表公司股份1,770,052,591股，占公司有表决权股份总数的43.1650%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共17人，代表公司股份41,735,796股，占公司有表决权股份总数的1.0178%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》
同意1,770,052,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 41,735,796股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2016年 6月6日