Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
七届二十二次董事会吉林化纤股份有限公司独立董事
杨世滨先生 2014年述职报告
作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参会情况
2014年度应出席董事会11次、股东大会4次，实际出席董事会6次，股东大会4次。
二、发表独立意见情况
1、七届十一次董事会发表的个人独立意见
公司非公开发行A股股票的相关事宜已经公司第七届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。由于市场形势、外部经济环境发生变化，结合公司生产经营的需要，公司对2013年度非公开增发事项进行调整，调整的相关事项在提交董事会审议前，已经得到独立董事的事前认可。我认为：本次调整适应了市场和外部经济形势变化，满足了公司生产经营的需要，符合公司和中小股东利益。
2、关于出售资产的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律法规的规定，我作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司关于出售河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称“河北吉藁”）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称“湖南拓普”）50.33%的股权转让给吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称：“吉林铁投”）事项，发表独立董事意见如下：
①在常规粘胶纤维价格下滑、环保要求不断提高、竞争对手先进生产线大规模投产的背景下，河北吉藁、湖南拓普出现严重亏损，严重拖累了公司经营业绩的改善、削弱了公司核心竞争力。
根据吉林市国资委相关会议纪要精神的要求，经吉林市市委、市政府协调，公司与吉林铁投协商一致，拟将公司持有的河北吉藁98.645%的股权和湖南拓普50.33%的股权转让给吉林铁投。上述交易事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重
七届二十二次董事会大资产重组。本次交易完成后，公司将不再直接或间接持有河北吉藁、湖南拓普的股权。
②上述交易事项在提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可。公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
③经交易双方协商，上述交易以经具有证券期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据，交易合同内容公平合理，遵循了公平、公正的客观原则，保护了全体股东的合法权益。
根据以上意见，我认为上述交易是公平、公开、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《公司章程》的有关规定，作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，我认真阅读了公司提供的相关资料，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了仔细的核查。基于客观、独立判断的立场，现就公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表以下独立意见：报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形，不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《公司章程》有关规定的行为。
4、对公司2014半年度对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《公司章程》的有关规定，作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，我认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于客观、独立判断的立场，现就公司2014年半年度对外担保情况发表以下独立意见：
报告期内公司没有新增对外担保。
我认为，公司现有的担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，经过必要授权，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反证监发（2003）56号文规定的担保事项。
5、关于出售闲置厂房的独立意见
七届二十二次董事会根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律法规的规定，我作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司关于出售2167.2平方米的一栋建筑物和面积为16783.96平方米的土地使用权事项，发表独立董事意见如下：
①股份公司处理的闲置厂房给吉林凯美化工有限公司有利于公司的发展。
②上述交易事项在提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可。公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
③经交易双方协商，上述交易以经具有证券期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据，交易合同内容公平合理，遵循了公平、公正的客观原则，保护了全体股东的合法权益。
根据以上意见，我认为上述交易是公平、公开、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、现场调查的情况
报告期内，本人经常到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露情况：报告期内，本人能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理细则》、《独立董事工作细则》和《公司章程》等法律、法规有关规定，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2014年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况。
五、其他工作情况
1、作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员，对公司2014年审计工作和内部薪酬方案组织多次讨论，提出建设性的意见，并监督落实情况。
2、无提议召开董事会的情况；
七届二十二次董事会3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
独立董事：审计委员会和薪酬与考核委员会委员――杨世滨
电 话：13701077180
独立董事签名：
吉林化纤股份有限公司
二○一五年三月二十六日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2016年度召开的9次董事会会议，出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|9|9|0|0|否|

本人出席了公司2016年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|未出席次数|
|3|1|0|2|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
||||
|-|-|-|
|日 期|会 议|议 案|
|2016年1月6日|第三届董事会第一次会议|《关于选举董事长、副董事长的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》|
|2016年2月2日|第三届董事会第二次会议|《关于2015年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见》、《关于修订公司章程的独立意见》、《关于签署附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议的独立意见》、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的独立意见》|
|2016年3月18日|第三届董事会第四次会议|《关于对2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于对2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于对2015年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对公司2015年度关联交易事项的独立意见》、《关于对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2016年度审计机构的独立意见》|
|2016年3月20日|第三届董事会第五次会议|《关于对更新2015年度利润分配预案的独立意见》|
|2016年8月19日|第三届董事会第七次会议|《关于对2016年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对2016年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》|
|2016年9月20日|第三届董事会第八次会议|《关于限制性股票激励计划第四个解锁期条件成就可解锁的独立意见 》、《关于聘任王军先生为财务总监、副总经理的独立意见》|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为提名委员会主任委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。2016年度在任职期间本人对公司提名制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：_____________杜冠华2017年4月17日
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2019-048长虹华意压缩机股份有限公司
第八届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019年第三次临时会议通知于2019年 10月14日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间和方式
（1）会议于2019年10月 17日，上午10:30以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况：
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（3）会议主持人：监事会主席李云强先生
（4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
(一)审议通过《公司2019年第三季度报告（全文及正文）》
经审核，监事会认为董事会编制和审议长虹华意压缩机股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2019年第三季度报告（全文及正文）》。
(二)审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审阅，公司监事会认为：本次缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本议案的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
同意 3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(三)审议通过《关于新增 2019年日常关联交易额度的议案》
经审阅，公司监事会认为：上述新增的 2019年日常关联交易事项符合公司经营情况和实际需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意 3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于新增2019年度日常关联交易额度的公告》。
(四)审议通过《关于上海威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的议案》
经审阅，公司监事会认为：上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“上海威乐”）本次计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，能够更加真实地反映上海威乐的资产状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意上海威乐全额计提知豆公司应收账款坏账准备。
同意 3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于上海威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会 2019年10月18日
启明信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章 总 则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由 5名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由半数以上董事选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 公司管理部及人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）审查公司整体薪酬政策和奖励方案。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等绩效考核指标；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由五分之四以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员、公司管理部及人力资源部列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会议通过的议案及会议决议，应以书面形式报公司董事会。
第六章 附 则
第二十四条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本规则解释权归属公司董事会。
启明信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月
附件一：
启明信息技术股份有限公司
第 XX届董事会薪酬与考核委员会
关于召开第 XX次（XXXX年第 XX次临时）会议的通知公司董事会薪酬与考核委员会、高级管理人员、管理部及人力资源部：公司定于 XXXX年 XX月 XX日 XX时召开第 XX届董事会薪酬与考核委员会第 XX次会议（XXXX年第 XX次临时会议），届时请您准时出席会议。
会议主要内容如下：
一、审议《XXXXXX的议案》；
附件一：XXXXXXX
…
二、审议《XXXXXX的议案》；
附件一：XXXXXXX
…
会议联系人：XXX
电话：XXXXXXXX
邮箱：XXXXXXXXX
启明信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 XXXX年 XX月 XX日
附件二：
启明信息技术股份有限公司
第 XX届董事会薪酬与考核委员会
第 XX次会议（XXXX年第 XX次临时会议）
（XXXX年 XX月 XX日）
表
决
意
见
票
填票说明：
1、为充分、准确记载您对相关议题的意见，董事会薪酬与考核委员会委员可以在举手表决同时，将需要重点记载的补充意见记入“表决意见票”内。
启明信息技术股份有限公司
第 XX届董事会薪酬与考核委员会
第 XX次会议（XXXX年第 XX次临时会议）表决意见票
（XXXX年 XX月 XX日）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案名称||表决意见|||
|《关于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 的议案》||同意||反对|弃权|
||补|||||
||充|||||
||意|||||
||见|||||

注：请在“表决意见”相应选项打“”
董事会薪酬与考核委员会委员（签字）：
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-023
浙江天铁实业股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月10日（星期三）在全景网举办 2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许吉锭先生、总经理许孔斌先生、董事会秘书范薇薇女士、财务总监郑双莲女士、保荐代表人裘晗先生、独立董事孙宁先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-050深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 7月27在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2018年 7月 17日以书面通知形式发出。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持，应出席监事 3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
三、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2018年7月27日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-047北京超图软件股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第三届第十次监事会会议于 2015年 10月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 10月 16日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告全文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2015第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
公司拟与鹰潭市道乐博盈投资管理有限公司（以下简称“道乐博盈”）、宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思博迈”）共同投资设立宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，以下称“超图道乐并购基金”）。超图道乐并购基金目标募集规模为不超过1.5亿元，其中，道乐博盈作为基金普通合伙人认缴基金规模的1%，即150万元；公司作为有限合伙人以公司自有资金认缴人民币1,250万元，思博迈作为有限合伙人认缴2,250万元。
全体监事认为，参与设立产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司
抓住行业发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险。
本次对外投资项目及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定；本次交易属于关联交易，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则；不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司利用自有资金人民币 1,250万元参与设立产业并购基金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-08兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划激励名单
核查及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 15日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《2017年限制性股票激励计划人员名单》（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了公示；监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查。相关公示情况及核查意见如下：
一、对激励对象的公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2017年 2月 16日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划人员名单》，在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2017-02）。
公司于2017年2月16日在公司内网“德华云之家”上发布了《2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，对上述首次授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2017年 2月 16日起至 2017年 2月 27日止，公司员工可在公示期内通过电子邮件、传真、专人送达或快递方式向监事会提出书面意见。
在公示期内，公司未收到任何对本次首次授予激励对象提出的异议。
2、监事会的核查方式
公司监事会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司或控股子公司签订的劳动关系合同及其担任的职务。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》的规定，对本次激励计划首次授予激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象合法、有效。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－136万泽实业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌，并于 2018年 3月 21日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重组（重大资产购买）事项，公司股票申请自 2018年 3月 22日开市起继续停牌。公司原计划争取在 2018年 5月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于尽职调查及审计评估工作进度等原因，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。同时，公司还正在筹划另一重大资产重组（重大资产置换）事项，具体方案尚未确定。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 5月 25日开市起复牌。公司分别于 2018年 6月 8日、6月 23日、7月 7日、 7月 21日、8月 4日、8月 18日、9月 1日、9月 15日、10月 9日、10月 23日、11月 6日披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-081、086、093、099、103、106、108、110、114、123、133）。
公司原计划收购上海一郎合金材料有限公司部分股权并增资获得控制权，构成重大资产购买事项。但由于公司与交易对方未能在重组意向协议有效期期满（2018年 6月 20日）时就本次重大资产重组方案及利润承诺及
业绩补偿方案的主要条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次重大资产购买事项。公司正在筹划的重大资产置换事项与上述重大资产购买事项系两个相互独立的事项，不存在互为前提条件的情况。终止筹划本次重大资产购买事项不会对公司推进重大资产置换事项造成影响。
上述情况具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次筹划的重大资产置换事项基本情况
公司拟与大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）进行资产置换，其中：拟置出标的资产为公司持有的常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）股权以及西安新鸿业投资发展有限公司股权，拟置入标的资产为万泽集团直接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）的控股股权。本次筹划的重大资产置换事项基本情况详见公司 2018年 5月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-078）。
二、复牌后继续推进重大资产置换事项进展情况
公司已聘请财达证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）、开元资产评估有限公司、上海立信资产评估有限公司、广东信达律师事务所为本次重组的审计、评估、法律机构。公司与交易对方及有关方正在就本次重大资产重组方案的具体细节进行沟通、协商及论证，目前相关各项工作均在有序推进中。
本次重大资产置换事项涉及公司持有的常州万泽天海股权，为了统筹安排公司持有的常州万泽天海100%股权，经公司 2018年 7月 20日召开的 2018年第四次临时股东大会审议批准，公司和关联方深圳市万泽房地产开发集团有限公司已解除此前就常州万泽天海50%股权签署的《万泽实业股
份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》（公告编号：2018-091、096）。
为确保公司仍以高温合金为主业实施战略转型，公司拟阶段性推进本次重大资产置换事项，先以所持有的常州万泽天海50%股权与万泽集团持有的内蒙双奇34%股权进行置换。该事项已经公司 2018年 9月 28日召开的第九届董事会第五十七次会议审议通过，并经公司 2018年 10月 22日召开的 2018年第五次临时股东大会审议批准（公告编号：2018-112、122）。
三、重大风险揭示
截止目前，公司筹划的本次重大资产重组（重大资产置换）事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议；上述重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、如果公司最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组事项的，公司承诺自相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 11月 20日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017‐03018鼎捷软件股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）2016年度报告及其摘要于2017年 3月 29日在中国证券监督管理委员会制定的创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年三月二十七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-009巨轮股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议审议的议案中董事会、监事会换届的议案采用的累积投票制表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会于2014年1月29日上午9:30在广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴潮忠先生主持。
会议采取现场投票的表决方式。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权的股份总数为224,486,161股，占股权登记日2014年1月24日公司总股本471,781,710股的47.58%。
3、公司全体董事、监事、部份高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票的表决方式。
（二）会议按照召开 2014年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届的议案》，采用累积投票制进行表决；
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
选举吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生为
本公司第五届董事会非独立董事；选举张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生为本公司第五届董事会独立董事。
该议案的投票情况：
（1）吴潮忠
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（2）郑栩栩
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（3）李丽璇
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（4）杨传楷
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（5）陈志勇
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（6）林瑞波
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（7）张宪民
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（8）杨敏兰
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（9）黄家耀
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
2、审议通过《关于监事会换届的议案》，采用累积投票制进行表决。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
选举陈燕亮先生、许玲玲女士为本公司第五届监事会股东代表监事。
该议案的投票情况：
（1）陈燕亮
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
（2）许玲玲
同意票224,486,161股，占出席本次会议有效表决股份数的100%；0股反对，0股弃权，当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东君厚律师事务所陈默、曾琼律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
巨轮股份有限公司董事会
二O一四年一月三十日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2017－003广州恒运企业集团股份有限公司
关于公司重大资产重组获得债权人同意/豁免函及
广东省国资委批复的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日分别收到银行借款债权人中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州天河支行、创兴银行有限公司广州天河支行等关于同意公司本次重大资产出售的同意函，以及债券管理人中国银行股份有限公司广州开发区分行、华夏银行股份有限公司广州分行、招商证券股份有限公司等关于公司本次重大资产出售事项无需召开债权人持有人会议的豁免函。
此外，公司于近日日收到广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“越秀金控”）转来的广州市国资委转广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案的复函》（粤国资函[2017]41号），同意越秀金控发行股份及支
付现金收购包括本公司所持广州证券股份有限公司股权在内的广州证券股份有限公司少数股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组方案。
公司将于 2017年 1月 23日召开 2017年第一次临时股东大会，本次重大资产重组事宜尚需提交股东大会审议通过，并作为广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产重组的一部分经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一七年一月十七日
江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）与黄勇先生、汪杰先生签订《购买资产协议》，理工雷科以人民币现金12,790万元收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石集成微系统有限公司（以下简称“西安青石”）100%股权以及黄勇先生持有的苏州博海创业微系统有限公司（以下简称“博海创业”）18.16%股权事项发表独立意见如下：
鉴于西安青石除持有博海创业股权外无具体业务，理工雷科本次现金收购西安青石100%股权以及博海创业18.16%股权以达到收购博海创业51.16%股权的目
的。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司章程》以及《公司投资及资产管理制度》的规定，本次对外收购无需提交公司股东大会审议，本次交易履行了必要的审批手续。
博海创业主要从事微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务，本次收购符合公司长远发展和战略，有利于公司进一步优化产业结构，为公司培育新的经济增长点，做优做强公司军工电子信息化产业，提高公司整体竞争力和盈利能力，不断巩固公司军工电子产业的综合竞争优势。
公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们同意此项交易。
（本页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
居荷凤
刘雪琴
黄辉
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-019云南铜业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016年 4月 10日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016年 4月 13日，会议应发出表决票 10份，实际发出表决票 10份，在规定时间内收回有效表决票 10份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的预案》；
在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事，回避该议案的表决。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2016年 4月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易公告》。
二、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的预案》。
在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事，回避该议案的表决。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2016年 4月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>关联交易的公告》。
三、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云铜香港有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易的议案》；
在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董
事，回避该议案的表决。
云铜集团控股子公司云港投资公司因准备注销清算，拟由云铜集团、云港投资公司和香港公司签订三方协议，云港投资公司归还云铜集团 2,170,715.61元港币，香港公司向云铜集团借款 2,170,715.61元港币，由云铜集团委托云港投资公司支付给香港公司。该笔借款无借款利率，还款日期由云铜集团和香港公司根据实际情况协商确定。借款用于流动资金周转，香港公司还款币种为美元，按照香港公司收到港币两日内兑换为美元的即期汇率折算。
本公司子公司香港公司向云铜集团借款，有助于缓解香港公司流动资金配置的问题，无借款利息。未损害上市公司及非关联方股东的利益。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《赤峰云铜有色金属有限公司关于与中安联合国际融资租赁有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
具体内容详见刊登于 2016年 4月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司赤峰云铜有色金属有限公司开展固定资产融资性售后回租业务的公告》。
五、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于 2016年 4月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
审计报告
天职业字[2016]12610号湖南有色新田岭钨业有限公司：
我们审计了后附的湖南有色新田岭钨业有限公司（以下简称“新田岭公司”）财务报表，包括2016年4月30日、2015年12月31日和2014年12月31日的资产负债表，2016年1-4月、2015年度和2014年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是新田岭公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，新田岭公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新田岭公司2016年4月30日、2015年12月31日和2014年12月31日的财务状况以及2016年1-4月、2015年度和2014年度的经营成果和现金流量。
本报告仅供中钨高新材料股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送资产重组材料使用，不得用作其他任何目的，因使用不当产生的后果与执行本业务的会计师事务所及注册会计师无关。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一六年七月二十七日
中国注册会计师：
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2016-031
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开2015年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号2016-016）。因工作人员疏忽，导致公告中网络投票时间出现错误，现更正如下：
一、更正前内容：
“3、会议时间：
（2）网络投票时间：2016年5月17日—2015年5月18日。”
二、更正后内容
“3、会议时间：
（2）网络投票时间：2016年5月17日—2016年5月18日。”
除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的审核工作力度，不断提高信息披露质量。
特此公告
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2016年4月22日