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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-066福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第九次会议于 2017年 9月 22日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2017年 9月 19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票 7张），实际参加会议董事 7人（收回有效表决票 7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌期满 3个月后申请继续停牌的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，本公司的控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司的关联方。
因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事；本公司董事曾兴富先生
在三钢集团担任副董事长、总经理；上述 3人为关联董事。本次会议在上述 3位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事对该议案进行了表决。
表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌期满 3个月后申请继续停牌的公告》全文内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于调整 2017年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司的部分下属公司日常关联交易额度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，本公司的控股股东三钢集团系本公司的关联方。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述 3人为关联董事。本次会议在上述 3位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事对该议案进行了表决。
表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于调整 2017年度公司与部分参股公司的日常
关联交易额度的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于调整 2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司的日常关联交易额度的议案》。
鉴于截止 2017年 8月 31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸集团）持有本公司0.73%的股份，且本公司原董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、贸易事业部总经理(高少镛先生原为本公司第五届董事会董事，于 2017年 1月第五届董事会任期届满后离任，不再担任本公司董事，但根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，在上市公司董事离任后的未来 12个月内，仍然被视为上市公司的关联人，故 2017年度仍将高少镛先生视为关联人，仍将本公司与厦门国贸集团的交易视为关联交易)。
福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权,本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。
本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 6位无关联关系董事审议通过《关于调整 2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司的日常关联交易额度的议案》。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本
议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于调整 2017年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司的部分下属公司的日常关联交易额度的议案》。
本公司的控股股东为三钢集团，三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述 3人为关联董事。本次会议在上述 3位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事对该议案进行了表决。
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于调整 2017年度公司日常关联交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为 2017年 10月 10日下午 15时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2017年9月22日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-049
深圳海联讯科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
公司于 2018年 6月 29日召开 2018年第一次职工代表会议，经与会职工民主讨论，选举张俊聪先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。张俊聪先生作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期与经股东大会选举产生的监事任期一致。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会 2018年6月 29日
附件：
张俊聪个人简历
张俊聪，男，1983年 5月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业，本科学历。2009年1月起任职于公司至今，历任公司销售助理、采购专员、平台管理部主管职务，现任公司运作部经理。
截至本公告日，张俊聪先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-25东信和平科技股份有限公司
关于董事辞职及补选的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于非独立董事辞职及补选的事项
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈根洪先生的书面辞职报告，陈根洪先生因个人工作变动原因向公司董事会申请辞去非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会职务，辞职后，陈根洪先生不再担任公司其他任何职务。
公司于2019年3月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意补选唐亮先生为公司第六届董事会非独立董事，并提交公司 2018年年度股东大会审议。若唐亮先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
唐亮先生简历详见附件。
二、关于独立董事辞职的事项
董事会于近日收到独立董事潘利华先生的家属提交的书面辞职报告，潘利华先生因身体原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会的职务。辞职后，潘利华先生不再担任公司其他任何职务。
公司于 2019年 1月 3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（2019-01），公司独立董事郁方女士因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
上述辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理结构，公司已于 2019年3月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意根据公司经营发展及实际情况的需要调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 11人调整
东信和平科技股份有限公司为9人，本次调整董事会成员人数和修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。因此，陈根洪先生、潘利华先生、郁方女士的辞职将在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选非独立董事的议案》后方可生效。在此期间，陈根洪先生、潘利华先生、郁方女士仍将按有关规定继续履行公司董事及董事会各委员会相关职责。
陈根洪先生、潘利华先生、郁方女士在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈根洪先生、潘利华先生、郁方女士在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十九日
东信和平科技股份有限公司附件:
简 历
唐亮先生， 1984年出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于苏州大学。现任珠海市香洲正方控股有限公司董事兼总经理、珠海正方城市建设管理有限公司董事长兼总经理、珠海正方产业开发运营有限公司董事长兼总经理等职务，曾任珠海市香洲正方控股有限公司副总经理、珠海正方公共资源运营有限公司总经理。
唐亮先生未持有公司股份，其在公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司的股东方任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。唐亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-060浙江南都电源动力股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2016年8月5日13:30以现场和通讯表决相结合的方式举行。公司于2016年7月26日以电子邮件或当面送达的方式通知了全体董事，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事3名，会议由董事长王海光先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事认真审议，并通过了如下决议：一、审议通过了《关于<公司2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：《2016年半年度报告全文》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事吴勇敏先生因个人工作安排的原因，请求辞去公司独立董事职务，
同时一并辞去在公司董事会审计委员会、提名委员会的职务。董事会接受吴勇敏先生的辞职申请，对其在任职期间为公司所作的监督指导工作表示感谢。鉴于吴勇敏先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，吴勇敏先生的辞职申请应当在下任独立董事填补其空缺后生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名张建华先生为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
该议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会召集人及委员的议案》公司拟对董事会专门委员会召集人及相关委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会的人员构成如下：
1、战略委员会
召集人：王海光先生
成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生
2、审计委员会
召集人：汪祥耀先生
成 员：何伟先生、蒋坤庭先生
3、薪酬与考核委员会
召集人：周庆治先生
成 员：王海光先生、蒋坤庭先生、汪祥耀先生
4、提名委员会
召集人：王海光先生
成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生
上述人员任期至公司第六届董事会届满为止。上述事项尚需公司股东大会审议通
过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》后正式生效。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第六届董事会专门委员会召集人及委员的公告》。
五、审议通过了《关于聘任王大为为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、薪酬与考核委员会提案，公司决定聘任王大为先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于深圳市银之杰科技股份有限公司使用部分超募资金
暂时补充流动资金的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对银之杰使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、银之杰首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548号)核准，银之杰首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元/股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为42,000万元，扣除发行费用3,104.93万元，募集资金净额为38,895.07万元。其中，募集资金投资项目使用资金13,725.10万元，其余25,169.97万元用于其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。公司对上述募集资金实行了专户存储。
二、超募资金已使用及当前结存情况
2010年8月3日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元永久补充流动资金，以满足公司实际生产经营需要。截至目前，上述超募资金永久补充流动资金计划已实施完毕。
2012年3月5日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司与北京博世金信科技有限公司签订《资产收购合同》，使用超募资金833.10万元收购其拥有的支票打码机的6项专利技术、相关专有技术等无形资产，以及相关存货、固定资产等有形资产。截至目前，公司本项资产收购已使用超募资金733.10万元。
用超募资金2,000万元与易宝支付有限公司、北京创恒鼎盛科技有限公司共同设立北京华道征信有限公司。截至目前，上述超募资金使用计划已实施完毕。
2014年3月5日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，以满足公司实际生产经营需要。截至目前，上述超募资金使用计划已实施完毕。
目前，公司其余超募资金12,936.87万元及衍生利息尚未使用，其中含尚需支付给北京博世金信科技有限公司资产收购事项的尾款100万元。
三、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划
公司为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身生产经营的实际情况，本次计划使用超募资金 4,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
四、公司的说明和承诺
本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审批程序及专项意见
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次超募资金使用计划已经银之杰董事会、监事会审议通过，独立董事亦就该事项发表独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法规的要求；
2、本次超募资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意银之杰本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王晓丹 熊顺祥
第一创业摩根大通证券有限责任公司
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-078债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，公司于2019年6月14日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据经营情况，拟向中国银行股份有限公司阜新分行申请累计不超过人民币2亿元的综合授信额度。上述额度不等于公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式协议或合同为准。上述事项自董事会审议通过之日一年内有效。有效期内，授信额度可循环使用。
上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，上述事项经董事会审议通过后，授权公司法定代表人或其指定的代理人在授权额度范围和有效期内办理相关手续并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于通鼎互联信息股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）公开发行可转换债券持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，对通鼎互联使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认
真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
通鼎互联经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]715号《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币
600,000,000.00元，并于2014年9月5日在深交所上市。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除承销、保荐费用、登记费、其他上市费用人民币20,900,000.00元后的实际募集资金净额为人民币579,100,000.00
元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字(2014)00070号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目如下表列示：
||||
|-|-|-|
|投资总额|原募集资金承诺投资金额|项目批文或备案文号|
|80,600.00|60,000.00|吴发改行备发[2011]1103号|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及基本情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币35,000
万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司节约财务费用约人民币
1,960万元。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司补充流动资金后十二个月内，亦不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将利用自有资金及时归还，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：（一）通鼎互联本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；（二）通鼎互联本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；（三）通鼎互联承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资；（四）中信建投证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促通鼎互联履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。本保荐
机构同意公司本次使用35,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
庄云志 王作维
中信建投证券股份有限公司2015年2月13日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-033
苏州锦富新材料股份有限公司
2014年度报告、2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月21日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》、《公司2015年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告及其摘要》及《2015年第一季度报告》于2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
独立财务顾问对太空板业重大资产购买项目
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业”或“独立财务顾问”）接受委托，担任北京太空板业股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重大资产购买之独立财务顾问。兴业证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
二、本独立财务顾问意见所依据的文件、材料由交易各方提供。交易各方承诺并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
三、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
四、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的重大资产重组预案的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
五、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、本独立财务顾问有关重大资产重组预案的独立财务顾问意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本独立财务顾问意见。
七、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。本独立财务顾问及经办人员均不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，不存在最近三年被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
八、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
（本页无正文，为《独立财务顾问对太空板业重大资产购买项目在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
兴业证券股份有限公司2016年4月15日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2016-032华灿光电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华灿光电，股票代码：300323）已于2016年4月18日（周一）上午开市起开始停牌。
公司承诺：公司董事会将尽快确定是否进行上述重大事项，并最迟不晚于4月25日（周一）复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-01
众业达电气股份有限公司
关于聘请的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会审议通过,公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近期公司收到广东正中珠江会计师事务所有限公司《转制公告》。具体内容为:
广东正中珠江会计师事务所有限公司根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号),经广东省财政厅批准,已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的广
东正中珠江会计师事务所有限公司名称变更为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称正中珠江)。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号):“证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后,原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算,执业资格和证券资格相应延续”、“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视
为更换或重新聘任会计师事务所”。正中珠江转制后的有关业务延续问题,将按上述17号文通知的规定办理。
因此,本次变更不属于更换会计师事务所事项,公司无需召开股东大会或履
行类似程序对相关事项做出决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2014年1月14日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】256号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“瑞尔特”，股票代码为“002790”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.58元/股，发行数量为4,000万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年2月29日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,818,392
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：593,868,939.36
3、网上投资者放弃认购数量（股）：181,608
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,011,060.64
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,990,934
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：66,169,685.72
3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,066
4、网下投资者放弃认购金额（元）：150,314.28
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|张建辉|张建辉|3,022|50,104.76|
|2|完永东|完永东|3,022|50,104.76|
|3|赵吉|赵吉|3,022|50,104.76|
|合计|||9,066|150,314.28|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 190,674股，包销金额为3,161,374.92元。主承销商包销比例为0.48%。
2016年 3月 2日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020－87555297、87557727
联系人：资本市场部
发行人：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于德艺文化创意集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
关于德艺文化创意集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第0031-03号致：德艺文化创意集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“天衡律师”或“本所律师”）参加公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第三届董事会第七次会议决议、第三届监事会第七次会议决议、关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年 9月 28日，公司第三届董事会召开第七次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2018年 9月 29日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《德艺文化创意集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、网络投票时间、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2018年 10月 16日在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议由董事长吴体芳主持。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）9人，代表 74,032,800股，占公司股份总数的51.4117％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 0人，代表 0股，占公司股份总数的0%。合并统计现场投票和网络投票
法律意见书的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）9人，代表股份 74,032,800股，占公司股份总数的51.4117％。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2018年 10月 11日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《关于补选公司非职工代表监事的议案》进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司委托深圳证券信息有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
表决情况：同意74,032,800股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：根据上述表决情况，上述议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，天衡律师认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特致此书！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
陈韵
二〇一八年十月十六日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-058金亚科技股份有限公司
第三届监事会2016年第三次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第三次会议于 2016年 04月 28日在公司第二会议室召开，公司已于 2016年 04月 25日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，与会监事认真审议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
具体详见 2016年 04月 30日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2015年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于<2015年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金亚科技股份有限公司2015年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2015年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过了《关于<2015年内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2015年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，目前公司存在整体内控意识不强，内部控制制度在经营管理活动中未能充分发挥作用，公司内控制度执行的有效性存在缺陷等问题，需要进一步整改。
审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》
公司监事中，监事会主席、职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，2016年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于<董事会关于2015年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明>的议案》
审议结果：表决 3票同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议《关于<董事会关于2015年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项的专项说明>的议案》
审议结果：表决 3票同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于<2016年第一季度报告>全文的议案》
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会二〇一六年四月三十日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-55
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届监事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议于2019年8月30日以书面方式发出通知，并于2019年9月10日在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会将于2019年9月30日任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意提名桂芳娥女士、刘波女士为第五届监事会监事候选人。本次提名的监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李卫华先生组成公司第五届监事会。
以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
第五届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案需提交 2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理和使用制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一九年九月十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-35号泰禾集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年4月9日召开了第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王伟华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过日始至第七届董事会届满日。
王伟华先生简历：
王伟华先生，1975年出生，大学本科，资产评估师、土地估价师、房地产估价师和注册咨询工程师（投资）。1994年9月——1998年7月在福州大学房地产经营管理专业学习；1998年9月——2010年10月供职于福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司任部门经理、总经理助理；2010年11月至今先后任公司审计部副经理、资金部经理、总裁助理兼资金部总经理。
王伟华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
关于董事长代行董事会秘书职责的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-104富春科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副董事长陈苹女士代行董事会秘书职责，至今已届满三个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自 2017年 11月 17日起由公司董事长缪品章先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事长缪品章先生联系方式如下：
联系电话：0591-83992010
传 真：0591-83920667
邮 箱：fuchungroup@fuchun.com
地 址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月十七日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-072融钰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，标的资产属于创新科技行业，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2018年2月2日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月2日、2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-023）。
后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年3月31日、2018年 4月 11日、2018年 4月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-040、2018-043、2018-045、2018-050、2018-051、2018-053、2018-060、2018-066）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工
作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票于2018年4月25日（星期三）上午开市起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的中介机构加快工作。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
西安通源石油科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（袁吉诚）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2016年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2016年度，公司共召开16次董事会。本人自2016年1月1日起至换届离任前，应出席14次董事会，实际出席14次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为公司第五届董事会战略、薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，作为薪酬与考核委员会委员，本人对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年1月18日，公司第五届董事会第三十三次会议，对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见。
2、2016年3月4日，公司第五届董事会第三十六次会议，对公司出售资产、聘任董事会秘书等事项发表独立意见。
3、2016年3月11日，公司第五届董事会第三十七次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表独立意见。
4、2016年4月20日，公司第五届董事会第三十九次会议，对公司2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易事项、坏账核销、计提商誉减值准备等事项发表独立意见。
5、2016年6月1日，公司第五届董事会第四十一次会议，对公司为参股公司申请金融机构综合授信提供担保事项发表独立意见。
6、2016年7月29日，公司第五届董事会第四十二次会议，对公司2016年度日常关联交易预计事项发表独立意见。
7、2016年8月23日，公司第五届董事会第四十三次会议，对公司2016年半年度关联交易、2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等事项发表独立意见。
8、2016年9月29日，公司第五届董事会第四十四次会议，对公司出售子公司股权事项发表独立意见。
9、2016年10月27日，公司第五届董事会第四十六次会议，对公司董事会换届选举、为子公司提供担保、对外提供财务资助等事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：袁吉诚2017年3月30日