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辽宁恒信律师事务所 法律意见书辽宁恒信律师事务所
关于辽宁时代万恒股份有限公司2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：辽宁时代万恒股份有限公司
辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张贞东律师、王博律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：
1. 公司现行的《公司章程》；
2. 公司于2015年1月28日召开的第六届董事会第十次会议（临时会议）的《董事会决议》；
3. 公司于2015年1月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第十次会议（临时会议）决议公告》及《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。
本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：
辽宁恒信律师事务所 法律意见书 1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；
2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符和一致；
3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2015年1月28日召开了第六届董事会第十次会议（临时会议），通过了关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案，并于2015年1月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上刊载了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召
辽宁恒信律师事务所 法律意见书开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于2015年2月13日(周五)下午14:00时在辽宁省大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼会议室如期召开，由公司董事长魏钢先生主持；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 2月 13日(周五)的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年2月13日(周五)的9:15-15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共1名，代表股份100,377,573股，占公司股份总数的55.70%。出席本次股东大会现场会议的股东为2015年2月6日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。
2.参加本次股东大会网络投票的股东及委托代理人
经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共66名，代表股份2,527,714股，占公司股份总数的
辽宁恒信律师事务所 法律意见书1.40%。
3.出席、列席本次股东大会的其他人员
经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，董事会秘书因出差未能出席，公司的部分高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式表决了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》中列入股东大会审议的全部议案，表决时分别进行了点票、计票、监票，并当场公布表决结果；选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票。
根据现场会议的表决结果以及上证所信息网络有限公司提供的公司股东网络投票表决结果统计数，本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1.关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案：
辽宁恒信律师事务所 法律意见书该项议案的表决结果为：同意票101,110,744股，占出席会议有效表决权股份总数98.26%；反对票1,772,543股，占出席会议有效表决权股份总数1.72%；弃权票22,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.02%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
辽宁恒信律师事务所 法律意见书（以下为《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2015年第一次
临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文。）
经办律师：
张贞东
王博
负责人：
王恩群
辽宁恒信律师事务所
2015年2月13日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2014-022北京首都开发股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年第一季度经营业绩与上年同期相比将有较大幅度增长，将增加250%至300%。
（三）本次预增业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7092.18万元。
（二）每股收益（按公司最新股本计算）：0.0316元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司结算收入相比去年同期大幅增加，导致经营业绩大幅增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年4月10日
中煤新集能源股份有限公司独立董事
关于九届一次董事会相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司九届一次董事会，并对董事会拟聘任公司高管和董事会秘书议案发表如下独立意见：
1、本次聘任公司高管和董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、根据对本次董事会聘任公司高管和董事会秘书人选的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为本次董事会聘任的公司高管和董事会秘书人选符合公司高管人员的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任本公司高级管理人员的相关工作。
3、未发现本次聘任的公司高管和董事会秘书有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。
4、同意董事会聘任杨伯达先生为公司总经理，聘任丁家贵、卢浙安先生为公司副总经理，聘任王雪萍先生为公司总会计师，聘任王志根先生为公司总工程师，聘任周应江先生为公司安全监察局局长，聘任戴斐先生为公司董事会秘书。同意将以上聘任高管议案提交公司九届一次董事会审议。
中煤新集能源股份有限公司独立董事王作棠 崔利国 郁向军二O一九年五月二十一日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-037
科达集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
（二）本次监事会会议的通知和材料已于2019年4月24日以书面、邮件等方式通知全体监事。
（三）本次监事会会议于2019年4月26日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室现场会议方式召开。
（四）本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位。
（五）本次监事会会议由监事成来国先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份2019年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
截止本意见出具日，未有参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
（二）、审议通过《关于<科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《科达集团股份有限公司 2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《科达集团股份有限公司 2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于核实<科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
通过对本次激励计划激励对象名单进行核查，监事会认为：《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将对激励对象名单进行进一步审核，充分听取公示意见。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
科达集团股份有限公司监事会
二○一九年四月二十七日报备文件
公司第八届监事会临时会议决议
山西焦化股份有限公司独立董事
关于 2018年度公司与关联方日常关联交易预测的
独立意见
（二〇一八年四月十七日）
山西焦化股份有限公司于 2017年 4月 17日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》。本议案对 2018年度公司与关联方就日常原料采购和产品销售的关联交易情况进行了预测，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对该事项发表如下意见：
一、为保证正常的生产经营，公司向关联方山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）及其子分公司采购原料，能优化公司原料来源，培育原料供应基地，稳定公司的原料供应渠道；向焦煤集团及其子分公司销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，能提高货款回收率和资金利用率。公司与关联方的关联交易是公司生产经营所需的，符合公司所处行业的实际情况和长期发展战略。
二、公司与关联方日常关联交易的定价原则：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。
三、在此议案表决时，公司 6名关联董事全部回避表决，由 3名非关联董事进行表决通过，并同意提交股东大会予以审议。
独立董事认为：公司向焦煤集团及其子分公司采购原料和销售部分产品是正常的商业行为，符合国家政策和公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-049牧高笛户外用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日、2017年9月14日分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》，同意公司使用不超过8000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，低风险的保本型理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-032）以及《牧高笛户外用品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|协议方|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（万元）|期限|收益起算日|赎回日|赎回金额（万元）|收益（万元）|
|1|中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行|中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品|3.10%|280|90天|2017-07-05|2017-10-03|280|2.14|
|2|中信银行股份有限公司衢州分行|中信理财之共赢利率结构17996期人民币结构性理财产品|4.00%|3700|48天|2017-09-22|2017-11-09|3700|19.46|

二、本次购买理财产品情况
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（万元）|期限|收益起算日|赎回日|
|1|中信银行股份有限公司衢州分行|自有资金|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|2.6%|2800|14天|2017-11-14|2017-11-28|

三、风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
四、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行理财产品的管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常发展。
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
五、公司累计使用闲置自有资金理财情况
截止本公告日，公司已使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 6800万元。具体情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（万元）|期限|收益起算日|赎回日|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|自有资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1486期|4.35%|4000|92天|2017-09-25|2017-12-26|
|2|中信银行股份有限公司衢州分行|自有资金|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|2.6%|2800|14天|2017-11-14|2017-11-28|

六、备查文件
1.中信银行《理财产品说明书》
特此公告！
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年11月16日
东风汽车股股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《东风汽车股份有限公司章程》、《东风汽车股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东风汽车股份有限公司董事会审计委员会现就 2016年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员为 5人。2016年度履职的审计委员会委员为独立董事张志宏先生（审计委员会主任委员）、侯世国先生、贾小梁先生及董事欧阳洁先生、马智欣先生。
2017年 3月公司董事会换届，现任董事会审计委员会委员为独立董事张志宏先生（审计委员会主任委员）、侯世国先生、李克强先生及董事黄刚先生、马智欣先生。
二、审计委员会 2016年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，公司董事会审计委员会在 2016年度召开会议的情况具体如下：
报告》；（2）《公司 2015年度资产减值准备计提的议案》；（3）《公司 2016年度经营计划》；（4）《会计师事务所从事 2015年度公司审计工作的总结报告》；（5）《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》；（6）《公司 2015年度内部控制评价报告》；（7）公司 2016年内部审计、内部控制计划；（8）《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》；（9）《审计委员会 2015年度履职情况报告》。
2、于 2016年 4月 28日召开了第四届董事会审计委员 2016年第二次会议，审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文》。
3、于 2016年 8月 26日召开了第四届董事会审计委员 2016年第三次会议，审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》。
4、于 2016年 10月 27日召开了第四届董事会审计委员 2016年第四次会议，审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
三、审计委员会 2016年度主要工作内容情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘任的审计机构，在提供审计服务时，能遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行审计职责。并重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视
保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。立信会计师事务所参与年审的人员具备实施审计工作所必需的专业知识，能够胜任公司的审计工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，在 2016年第一次会议中，经审计委员会审议表决后，建议公司董事会继续聘请立信会计师事务所为公司 2016年度财务报表和内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
按照公司第四届董事会第十九次会议和公司 2015年年度股东大会的相关决议，公司 2016年实际支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2015年度财务审计费用 120万元(不含税)、内控审计费用 50万元(不含税)，与公司披露的审计费用相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次沟通、交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信会计师事务所在对公司 2016年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行审计职责，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也
重视保持与董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通，使得公司编制的财务报表均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审议通过了公司 2016年度内部审计计划，明确了公司 2016年度内部审计工作定位，促进了公司内部审计工作的持续改进和计划的有效执行。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错更正及会计估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照相关法律、法规的要求对公司内部控制体系运行情况进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年财务报告内部控制的有效性进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。我们认真审阅了公司的《2016年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》，认为报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
5、关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规则，我们对公司提交的 2016年度重大关联交易相关资料进行了审阅，我们认为该等关联交易定价原则公允，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
四、总体评价
报告期内，公司第四届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会实施规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。2017年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。
审计委员会委员:
张志宏
侯世国
李克强
黄刚
马智欣
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-003苏州柯利达装饰股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月3日、2018年12月19日召开了第三届董事会第二十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，并于2018年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《柯利达关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-121），本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元
（含），回购期限从2018年12月19日至2019年12月18日。
公司于2019年1月14日以集中竞价交易方式实施了首次回购，现根据相关规定，将首次回购情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为1,158,381股，占公司目前总股本（429,294,938股）的比例为0.27%。成交的最高价格为8.74元/股，成交的最低价格为8.12元/股，支付的总金额为9,811,253.41元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合公司的回购方案。
公司后续将根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-005瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，以上自有资金现金管理额度为在投资期限内累计使用额度。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。
具体内容详见2018年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003）。
一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）委托理财概况
为提高自有资金使用效率，公司于近日分别在华夏银行股份有限公司北京新发地支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司使用闲置自有资金共计人民币35,000万元购买了理财产品。具体情况如下：
单位：人民币，万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品收益类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|
|1|华夏银行股份有限公司北京新发地支行|企业客户慧盈369号结构性存款理财产品|保本浮动收益型|2018.01.12|2018.02.13|4.53%—4.81%|5,000|
|2|北京银行股份有限公司中关村海淀园支行|稳健系列人民币57天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|2018.01.11|2018.03.09|4.00%|10,000|
|3|招商银行股份有限公司|人民币点金池理财计划（产品代码：7001）|保本浮动收益型|2018.01.11|—|2.75%|8,000|
|4|招商银行股份有限公司|岁月流金“黄金周”理财计划（产品代码：1288）|保本浮动收益型|2018.01.12|—|3.75%|12,000|
|合计金额|||||||35,000|

说明：公司与上述受托方不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）理财产品简述
1、华夏银行企业客户慧盈369号结构性存款理财产品
（1）受托方：华夏银行股份有限公司北京新发地支行
（2）产品类型：结构性存款
（3）产品收益类型：保本浮动收益型
（4）产品期限：32天
（5）产品购买日：2018年1月10日
（6）产品起息日：2018年1月12日
（7）产品挂钩标的：中证指数有限公司编制的沪深300指数
（8）预期年化收益率：4.53%至4.81%之间。若挂钩标的结算日价格小于执行价格，则预期年化收益率=4.53%；若挂钩标的结算日价格大于等于执行价格，则预
期年化收益率=4.81%。
2、北京银行稳健系列人民币57天期限银行间保证收益理财产品
（1）受托方：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
（2）产品收益类型：保本保证收益型
（3）产品期限：57天
（4）产品购买日：2018年1月11日
（5）产品起息日：2018年1月11日
（6）预期年化收益率：4.0%
3、招商银行人民币点金池理财计划
（1）受托方：招商银行股份有限公司
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）产品期限：无固定期限
（4）产品购买日：2018年1月11日
（5）产品起息日：2018年1月11日
（6）收益计算方式：理财计划存续期间，每日计算收益
（7）预期年化收益率：招商银行于每个理财计划交易日计算并公布理财计划上一交易日的理财收益率（年率）。截止本公告日，招商银行公布的该产品预期年化收益率为2.75%。
4、招商银行岁月流金“黄金周”理财计划（产品代码：1288）
（1）受托方：招商银行股份有限公司
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）产品期限：无固定期限
（4）产品购买日：2018年1月12日
（5）产品起息日：2018年1月12日
（6）收益计算方式：理财计划存续期间，每7天为一个投资周期，每个投资周期计算一次收益，并在当期终止日支付投资收益，遇节假日顺延
（7）预期年化收益率：招商银行于每个投资周期终止日前1个工作日以及含终
止日当日公布下一个投资周期的预期年化收益率。截止本公告日，招商银行公布的该产品预期年化收益率为3.75%。
二、 对公司的影响
公司使用自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
三、 风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额合计为人民币35,000万元（含本次）。
五、 备查文件
1、瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
3、瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
4、《华夏银行企业客户慧盈结构性存款理财产品销售协议书》
5、《北京银行机构理财合约》
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2017－047
优先股代码：360018、360023 优先股简称：北银优1、北银优 2
北京银行股份有限公司
关于调整优先股强制转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本行董事会2014年第七次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）北京监管局（以下简称“北京银监局”）京银监复[2015]498号文批复、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2720号文核准，本行于 2015年 12月非公开发行 0.49亿股优先股（简称“北银优1”，优先股代码“360018”）。
经本行董事会2015年第十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，北京银监局京银监复[2016]77号文批复、中国证监会证监许可[2016]1345号文核准，本行于 2016年 8月非公开发行 1.3亿股优先股（简称“北银优2”，优先股代码“360023”）。
根据本行分别于 2015年 12月 22日和 2016年 8月 19日披露的《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》的相关条款，当优先股“强制转股触发事件”发生时，本行发行的优先股将根据中国银监会相关要求报中国银监会审查并决定。
自本行董事会通过优先股发行方案之日起，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或
配股等情况使本行普通股股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=P0×[N+Q×（A/M）]/（N+Q）
其中：P0为调整前有效的强制转股价格，n为该次送股率或转增股本率，Q为该次增发新股或配股的数量，N为该次增发新股或配股前本行普通股总股本数，A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新股或配股的新增股份登记日前一交易日 A股普通股收盘价，P1为调整后有效的强制转股价格。
本行于 2017年 11月 24日收到中国证监会《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2096号），核准北京银行非公开发行不超过 2,894,973,450股新股。2017年 12月 28日，本行本次非公开发行的普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。
根据优先股募集说明书相关条款中“北银优1”、“北银优2”的强制转股价格调整公式进行计算，本行本次非公开发行普通股股票完成后，本行发行的“北银优1”和“北银优2”强制转股价格分别调整为 5.29元/股和 6.86元/股。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2017年 12月 29日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-015湖南艾华集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二次会议（以下简称“会议”）于2019年3月28日上午在艾华集团办公楼三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该项议案将提交2018年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》
主要内容：监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要，并对公司编制的2018年年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：2018
年年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2018年年度报告全文及摘要报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2018年年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于2018年度利润分配的议案》
主要内容：公司拟以2018年12月31日公司总股本390,001,702股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共分配现金股利117,000,510.6元，占2018年实现归属于母公司所有者的净利润的39.17%，剩余未分配利润结转以后期间。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联
交易预计情况的议案》
主要内容：公司2018年度实际发生的关联交易以及2019年日常关联交易
预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
主要内容：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，同意公司开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值美元10,000万元或其他等值外币。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《关于2019年度银行授信的议案》
主要内容：同意公司根据 2019年生产经营情况，向中国农业银行股份有限公司益阳分行等 10家银行申请最高综合授信 24.18亿元融资额度，在此额度范
围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向 10家银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生在 10家银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
主要内容：本次会计政策变更是根据国家政策的变化统一调整，符合《公司法》、财政部发布的会计准则及通知要求等有关规定，不影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告及内控审计报告》
主要内容：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过14亿元闲置自有资金购买短期（不超过12个月）现金管理类和固定收益类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司监事会
二零一九年三月二十八日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2018-010
华电能源股份有限公司关于2017年度计提
固定资产减值准备及存货跌价准备情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合公司实际情况，公司2017年度对低效无效固定资产及低效无效存货分别计提了减值准备、跌价准备。
一、基本情况
1、低效无效固定资产情况
低效无效固定资产主要为已达到使用年限且报废不能使用，或因技改、大修拆卸更换下来的无用设备，此类固定资产原值为 37,565万元，截止 2017年末账面净值为15,984万元，以前年度计提资产减值损失1,416万元，预计处置回收金额380万元，本年计提资产减值损失14,344万元。
2、低效无效存货情况
低效无效存货主要为由于机组或设备优化升级后，导致部分备品备件型号不符无法使用，或备品备件已超过使用年限导致老化无法使用，此类存货资产原值为3,450万元，以前年度计提存货跌价准备638万元，预计处置回收金额67万元，本年计提存货跌价准备2,757万元。
二、审议程序
公司九届六次董事会和九届四次监事会审议通过了《关于 2017年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的报告》，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
公司董事会认为，上述计提低效无效固定资产减值准备及低效无效存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，坚持了稳健
的会计原则，符合公司实际情况。
公司独立董事认为，公司本次计提固定资产减值准备及存货跌价准备，坚持了稳健的会计原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司监事会认为，公司此次计提固定资产减值准备和存货跌价准备符合相关法律法规规定，公允反映公司的财务状况，公司审议本次计提议案的程序合法。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2018年 4月 26日
江苏省农垦农业发展股份有限公司
未来三年（2018～2020）分红回报规划
为了进一步细化江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏省农垦农业发展股份有限公司未来三年（2018年～2020年）股东分红回报规划》。具体内容如下：
一、公司股东回报规划制定原则
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司母公司报表可供股东分配的利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则为股东提供回报。
二、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
三、2018年～2020年现金分红回报规划
（一）公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2018年～2020年每年采取现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司
可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。如果在2018～2020年，公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保20%现金股利分配的基础上，董事会可以结合公司实际情况，另行增加股票、股利分配和公积金转增议案。
（二）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配方案，并提交股东大会进行表决。公司在利润分配方案的制定与实施过程中将积极采纳和接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的合理建议和监督。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
（三）公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成利润分配的全部程序及工作。
（四）公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或其他形式的分配。
四、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2019-020海利尔药业集团股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2018年实现净利润-773,519.74元，加上年初未分配利润177,152,161.51元，可供分配的利润为176,378,641.77元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，可供股东分配的利润为140,378,641.74元。
公司2018年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。
二、董事会意见
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2018度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认
为：公司的2018年度利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2019年4月25日召开的第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2018度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同时能保障对投资者的合理回报，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会 2019年4月26日
公司人事和薪酬委员会关于公司高级管理人员
2017年度薪酬兑现和单项奖励的考核报告
董事会：
根据董事会的授权，人事和薪酬委员会按照《董事会人事与薪酬委员会工作细则》和相关考核规定，对公司高级管理层 2017年度薪酬兑现和单项奖励方案开展考核工作，现报告如下：
一、关于公司高级管理人员 2017年度薪酬兑现事项
2017年，公司经营管理层严格执行董事会决议精神，紧紧围绕“稳中提质、改革创新”的工作总基调，严格贯彻落实各项工作部署和要求，连续实现第二个安全年，公司生产、经营、改革、发展各项工作有序推进,较好地完成了年初制定的各项任务指标。
结合中煤集团对公司企业负责人的考核，经过绩效考核，确定公司高级管理人员 2017年度薪酬兑现如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓 名||职 务||兑现期间||年薪（元）|
|陈 培||董事长兼党委书记||1-12月||770000||
|杨伯达||董事兼总经理||3-12月||641600||
|王雪萍||董事兼总会计师||9-12月||223227||
|许之前||原董事兼副总经理、总会计师||1-8月||449300||
|孙成友||职工监事、工会主席||1-12月||673950||
|开晓彬||职工监事、总经理助理||1-12月||450700||
|王志根||总工程师||1-12月||672730||
|丁家贵||副总经理||4-12月||505462||
|戴 斐||董事会秘书||1-12月||459800||
|赵洪波||原副总经理||1-12月||677000||
|毕昌虎||原副总经理||1-12月||672730||

二、关于拟对公司高级管理人员实施单项奖励事项。
2017年，公司经营管理层严格执行董事会决议精神，公司在安全、质量标准化、提质增效及创新成果方面取得了较好成效，公司高级管理人员在 2017年度组织实施工作卓有成效。根据中煤集团相关文件规定，结合绩效考核结果，同意对公司高级管理人员实施包括安全质量标准化、提质增效、创新成果、安全预奖共 4项单项奖励（具体如下表）,单项奖励不计入公司高级管理人员 2017年度薪酬之内。
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||||||安全质量||提质||安全||创新||合计|
||姓名||职 务|||||||||||
||||||标准化奖||增效奖||预奖||成果奖||（元）|
|陈 培||董事长兼党委书记||50000||100000||130000||38000||318000||
|杨伯达||董事兼总经理||50000||100000||128333||25000||303333||
|王雪萍||董事兼总会计师||40000||28333||91000||0||159333||
|许之前||原董事兼副总经理、总会计师||26667||56667||40833||0||124167||
|孙成友||职工监事、工会主席||40000||85000||91000||0||216000||
|开晓彬||职工监事、总经理助理||25000||48575||91000||13000||177575||
|王志根||总工程师||40000||85000||117000||36400||278400||
|丁家贵||副总经理||30000||63750||94500||10000||198250||
|戴 斐||董事会秘书||25000||48575||91000||0||164575||
|赵洪波||原副总经理||40000||85000||117000||0||242000||
|毕昌虎||原副总经理||40000||85000||117000||0||242000||

同意将以上两项议案提交董事会审议，特此报告
中煤新集能源股份有限公司人事和薪酬委员会张利国 殷海 黄书铭 陈关亭
二O一八年十月二十四日