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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-018新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日收到公司股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）通知，获悉浙江富丽达将其持有公司的部分股份办理解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江富丽达股份有限公司|否|6,250,000|2017-09-29|2018-01-31|杭州宸马投资合伙企业（有限合伙）|3.11%|

上述股票已于2018年1月31日解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，浙江富丽达持有公司200,917,615股股份，占公司股份总数的9.36%，其中处于质押状态144,648,709股，占浙江富丽达持有公司股份的71.99%，占公司股份总数的6.74%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年二月二日
爱建证券有限责任公司
关于杭州天地数码科技股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就天地数码拟开展远期结售汇业务的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币为美元等外币。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
公司开展远期结售汇业务，使用总额度不超过3000万美元，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自
2019年第一次临时股东大会审议批准之日起一年。
四、远期结售汇的风险分析
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能会由于内部制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、公司财务部门作为远期结售汇的执行部门，密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。
六、履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2019年1月31日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，经全体董事表决，同意公司开展使用总额度不超过3000万美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，授权期限自2019年第一次临时股东大会审议批准之日起一年。
（二）监事会审议情况
（三）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于开展远期结售汇业务的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
公司开展远期结售汇业务是围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营提供稳定的汇率预期。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展远期结售汇业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，相关程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。本事项尚须提交公司股东大会审议。
保荐机构对天地数码本次开展远期结售汇业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
富博 曾辉
爱建证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-006上海飞凯光电材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 3月 31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2019年2月25日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-031
兰州佛慈制药股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举石爱国先生（简历见附件）任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为石爱国先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
附件：
石爱国先生简历
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|石爱国先生，1964年生，中国国籍，中共党员，审计师。1983 年1月至1985|
|年12 月在兰州市城关区财政税务局工作；1986年1月至2007 年10月在兰州市|
|审计局工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副局长；2007|
|年 10 月至 2015 年 3 月任兰州市项目投资评审中心主任； 2015 年 3 月至 2016|
|年3月任兰州市发展和改革委员会副主任；2016年3月至2017 年5月任兰州市|
|人民政府国有资产监督管理委员会党委书记。|

石爱国先生未持有公司股票；2017年 6月起任公司控股股东兰州佛慈制药厂党委书记、厂长；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2014-012江苏飞力达国际物流股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司2014年第一季度报告全文于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-068北京久其软件股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了关于对外投资设立全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司（以下简称“产业研究院”）的事项，相关公告已发布于2016年11月4日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，设立产业研究院有关的工商登记注册手续已办理完毕，海南省澄迈县工商行政管理局为其颁发了《营业执照》，主要内容如下：
名称：海南久其互联网产业研究院有限公司
统一社会信用代码：91469027MA5RDDY11E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
法定代表人：赵福君
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2016年11月7日
营业期限：长期
经营范围：信息与互联网技术研发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转移转化、成果产业化；人才培训交流；创业孵化；企业管理咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2016年11月9日
跨境通（002640） 第五期股票期权激励计划人员名单跨境通宝电子商务股份有限公司
第五期股票期权激励计划人员名单
一、本次获授权益的总体情况
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|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授股票期权占授予总数的比例|
|副总经理|100|1.43%|
|副总经理|100|1.43%|
||6,800|97.14%|
||7,000|100%|

二、本次获授权益的核心骨干名单
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|序号|姓名|职位|
|1|班俊鹏|核心骨干|
|2|陈志英|核心骨干|
|3|张金红|核心骨干|
|4|李俊玲|核心骨干|
|5|肖冬军|核心骨干|
|6|周 震|核心骨干|
|7|曹乐爱|核心骨干|
|8|杨 昆|核心骨干|
|9|方志云|核心骨干|
|10|陈 文|核心骨干|
|11|吴庆华|核心骨干|
|12|HE JAMES GU|核心骨干|
|13|高 明|核心骨干|
|14|汪 奇|核心骨干|
|15|钟启仁|核心骨干|
|16|温巧凤|核心骨干|
|17|张丽娜|核心骨干|
|18|李纯云|核心骨干|
|19|崔志刚|核心骨干|
|20|林 莉|核心骨干|

跨境通宝电子商务股份有限公司
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-023
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2016年 8月 13日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2016年 8月24日以现场及通讯的方式召开。
会议应参会董事7名，实际参会董事6名。独立董事童乃斌先生因公出差在外，委托独立董事路国平先生代为表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式审议表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘志坚先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。
公司2016年半年报告全文详见2016年8月25日巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》；
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》详见 2016年8月25日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司章程〉修改的议案》。
该议案尚需提交公司 2016年第一次（临时）股东大会审议，《公司章程》详见2016年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》；
该议案尚需提交公司 2016年第一次（临时）股东大会审议，《公司关于变更募集资金投资项目的公告》详见2016年8月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
《公司关于对全资子公司增资的公告》详见2016年8月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资公司研发中心建设项目的议案》；
该议案尚需提交公司2016年第一次（临时）股东大会审议，《公司关于全资公司研发中心建设项目的公告》详见2016年8月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2016年8月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次（临时）股东大会的通知》。
本次董事会决定于2016年9月12日（周一）在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见2016年8月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次（临时）股东大会的通知》。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
第三届董事会2016年第二次会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-024
广东德联集团股份有限公司
第三届董事会2016年第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次会议通知已于2016年5月20日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2016年5月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9人，现场实到2人，董事徐团华、徐庆芳、杨樾、郭荣娜、独立董事李晓帆、梁锦棋、黄劲业以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于子公司长春德联化工有限公司出资设立青岛德联车用养护品有限公司的议案》
议案主要内容：
长春德联化工有限公司拟投资人民币 3500万元在青岛汽车产业新城设立全资子公司青岛德联车用养护品有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。该子公司是“一汽-大众”青岛工厂的重要配套项目，公司作为“一汽-大众”品牌的固定供应商，青岛德联的设立投产，将为“一汽-大众”汽车的零部件供应做好切实保障，同时还为公司大幅节约物流成本，符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念，有利于进一步提高公司经济效益。
第三届董事会2016年第二次会议决议的公告表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
备查文件
1、《第三届董事会2016年第二次会议决议》；
2、广东德联集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
西南证券股份有限公司
关于兰州佛慈制药股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”、“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及等相关规定履行持续督导职责,就佛慈制药以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查,具体核查情况如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 28日签发的证监发行字【2015】146号文《关于核准兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准佛慈制药获准向特定对象非公开发行面值为1元的人民币普通股股票 2654.68万股，每股发行价为人民币 18.91元，截止 2015年 3月 17日募集资金总额为人民币 50,199.9988万元，发行费用人民币 4,380.9999万元（包括保荐费用 300万元，承销费用 3,212.7999万元，其他发行费用 868.20万元），扣除发行费用的募集资金净额为人民币45,818.9989万元。上述资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2015】62060003号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
（一）、本次募集资金运用情况
根据佛慈制药第五届董事会第四次会议决议和 2014年第一次临时股东大会决议，本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|佛慈大健康产业项目|25,265.97|25,000.00|

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|2|药源GAP种植养殖基地建设项目|8,000.00|8,000.00|
|3|营销网络及信息化建设项目|10,000.00|10,000.00|
|4|甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目|7,200.00|7,200.00|
|合计||50,465.97|50,200.00|

上述募集资金投资项目计划利用募集资金投入 50,200万元，自有资金投入 265.97万元。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由佛慈制药以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
（二）、自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2015年5月31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币7,870,946.80元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
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|项目|募集资金承诺投资总额|截至2015年5月31日止以自筹资金预先投入金额|
|营销网络及信息化建设项目建设投资|95,000,000.00|2,873,698.15|
|其中：形象门店投资|70,000,000.00|2,873,698.15|
|营销数据库建设|25,000,000.00|-|
|推广费|5,000,000.00|4,997,248.65|
|合计|100,000,000.00|7,870,946.80|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2015】62060012号《关于兰州佛慈制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》，认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
（三）置换情况
公司本次以募集资金7,870,946.80元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过 6个月，符合监管要求。
公司第五届董事会二十三会议（临时会议）审议通过和公司第五届监事会十七会议（临时会议）已经审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
三、保荐机构核查意见
佛慈制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第五届董事会二十三会议（临时会议）、第五届监事会十七会议（临时会议）审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，会计师事务所出具了审核报告,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对佛慈制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
以下无正文。
（此页无正文,为《西南证券股份有限公司关于兰州佛慈制药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人_____________ _____________
张炳军 何进
西南证券股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事关于为子公司提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定，作为江苏华昌化工股份有限公司的独立董事，对公司 2017年9月4日第五届董事会第十二次会议审议的《关于为子公司银行融资提供担保的议案》发表如下独立意见：
本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，符合公司章程及相关制度的规定；公司按照出资比例提供保证担保，符合收益与风险对等原则；符合推进项目建设需要，有利于华昌固废未来发展，且公司今后将较深入参与运营，有利于控制相关风险。我们认为，本次担保事项不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保。
（以下无正文）
江苏华昌化工股份有限公司
（本页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
尤建新 郭旭虹 陈和平
2017年9月4日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司增资扩股引入投资者事项
本次公司控股子公司经纬轨道增资扩股并引入自然人投资者，是根据其实际情况及整体经营发展规划考虑做出的决策，有助于进一步推动其业务的拓展，抓住轨道交通市场的发展机遇。本次增资扩股不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，同意公司控股子公司经纬轨道增资扩股引入投资者事项。
二、关于向智能产业基金追加认缴出资事项
公司本次使用自有资金向智能产业基金追加认缴出资，可以充分利用专业机构投资团队寻找对公司有战略意义的投资和并购标的，实现持续、健康的外延式发展，符合公司发展战略。本次投资事项决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司向智能产业基金追加认缴出资事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一七年一月二十日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-019苏州中来光伏新材股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）于2018年3月13日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于核销坏账的概况
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，拟对公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司经营过程中追收无果的其他应收账款进行清理，并予以核销。本次核销其他应收账款1,373,080.00元，已全额计提坏账准备1,373,080.00元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的其他应收账款已全额计提坏账准备,不会对公司2017年年度业绩产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司法务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发生对方有偿债能力将立即追索。
四、审批决策程序
本次核销坏账已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关法律法规规定，本事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，真实反映了公司的财务状况，核销依据充分，本次核销部分应收款项事项不涉及公司关联方，对公司 2017年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意本次坏账核销。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司 2017年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-105内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了保障上市公司通过本次重组增加优质资产，从而进一步提升上市公司持续盈利能力和核心竞争力，切实保护上市公司及全体股东利益，经交易各方友好协商，上市公司、国投高新、力思特集团、霍尔果斯力思特于 2018年 11月 2日签署了关于调整本次交易定价基准日、发行股份价格和发行股份数量的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
2018年 11月 2日，福瑞股份第六届董事会第十四次会议审议通过《关于调整本次公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于修订<内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，对本次交易重新确定定价基准日并调整发行股份价格和数量等事项进行了审议。关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等文件的要求编制了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易（草案）（修订稿）》，现就《重组报告书》的主要修订内容说明如下：
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||调整内容||调整前方案||调整后方案|
|定价基准日||第六届董事会第十次会议决议公告日||第六届董事会第十四次会议决议公告日||
|发股价格||经交易双方友好协商，发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的90%，为14.05元/股。最终发行价格尚须经中国证监会核准。2018年5月31日，福瑞股份2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，上市公司以2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每||经交易双方友好协商，发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的90%，为10.45元/股。最终发行价格尚须经中国证监会核准。||

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|-|-|-|-|-|-|
||调整内容||调整前方案||调整后方案|
|||10股派发现金股利人民币1元（含税）；上述利润分配方案已于2018年7月2日实施完毕。根据 2017 年度利润分配情况，本次发行股份购买资产股份发行价格经除息后，调整为13.95元/股。||||
|股份发行数量||福瑞股份向国投高新、力思特集团以 及 霍 尔 果 斯 力 思 特 分 别 发 行41,550,769 股、4,972,135 股、1,275,379股，合计发行47,798,283股。||福瑞股份向国投高新、力思特集团以 及 霍 尔 果 斯 力 思 特 分 别 发 行55,467,295股、6,637,444股和1,702,540股，合计发行63,807,279股。||

本修订说明所述的词语或简称与《重组报告书》“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义，更新后的公司备考审阅报告以及本次交易《重组报告书》及其摘要详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一八年十一月三日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-126
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
湖南赛迪传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 13日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字142797号），因“涉嫌信息披露违法违规”，中国证监会决定对公司立案稽查。公司已于10月17日发布了《关于中国证券监督管理委员会对公司立案稽查的公告》。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条和14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施暂停上市。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。公司咨询电话为0731-85196775。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司董事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-029
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月20日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告、内部控制的审计工作，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议及其他事项的独立意见》。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
兰州庄园牧场股份有限公司 监事会核查意见
兰州庄园牧场股份有限公司
监事会关于调整公司 2019年限制性股票激励计划相关事项及
向激励对象首次授予限制性股票事宜的核查意见
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司 2019年限制性股票激励计划相关事项及向激励对象首次授予限制性股票事宜进行了认真核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
经核查，我们认为：公司本次对激励计划首次授予限制性股票的授予股份、激励对象人数的调整符合《公司章程》、《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，且本次调整已取得公司 2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会可在股东大会授予的办理股权激励相关事宜权限范围内对激励计划的内容进行适当调整。本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件以及《公司章程》和激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
监事会同意公司对本次激励计划首次授予限制性股票的授予股份、激励对象人数进行相应的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见
公司监事会对本次限制性股票授予日的激励对象名单进行了审核：
兰州庄园牧场股份有限公司 监事会核查意见
4名激励对象因激励需要而获授的限制性股票数量由 116.50万股调整为 88.56万股之外，本次被授予限制性股票的激励对象名单及授予的数量与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
3、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划首次授予条件已经成就。
监事会同意公司以2019年 6月21日为授予日，以6.96元/股的授予价格向符合条件的84名激励对象（不含预留部分）首次授予 334.06万股限制性股票。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会2019年6月21日
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议审议的部分议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的独立意见
公司本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途，是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对新募投项目进行了充分论证，新募投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，充分利用公司现有资源，实现资源优化配置，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次终止原募投项目并变更部分募集资金用途事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年第六次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2018年7月2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予预留限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司预留限制性股票的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、审议本议案时，公司向激励对象授予预留限制性股票的程序合规。关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决通过。
综上，公司全体独立董事认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的预留限制性股票授予日符合相关规定，同意公司本次股权激励计划预留部分的授予日为2018年7月2日，并同意以1.63元/股向符合授予条件的19名激励对象授予948万股预留的限制性股票。
二、关于为控股子公司贷款担保的独立意见
公司为控股子公司银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。本次被担保公司均为公司控股子公司或孙公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司均与被担保公司签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
本次议案审议程序合法、合规，我们同意公司本次贷款担保事项。
独立董事：隋景祥、王勇、韩俊琴、石宝国
二〇一八年七月二日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-051安徽皖通科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期证券市场非理性波动的情况，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟采取以下措施，维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，树立良好的市场形象。具体措施如下：
1、公司将诚信经营、规范发展，努力提高公司核心竞争力，提升公司盈利能力，以良好的业绩回报全体投资者。
2、公司实际控制人之一王中胜先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，计划于近期根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持公司股份的金额不低于 2,000万元。同时，王中胜先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
3、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺未来 6个月内不减持公司股份。
4、公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。
通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，通过交易所“互动易”平台向投资者介绍公司生产经营情况及公司的发展战略
规划，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。
5、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，积极开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 7月 10日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的单位包括：本公司及纳入合并报表范围的子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.2%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.5%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、资金管理、人力资源、工程项目、全面预算、合同管理、内部信息传递、存货管理、财务管理、固定资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|会计差错/营业收入总额（偏离目标的程度）|小于等于0.1%|0.1%-0.5%|大于0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；出现非例外事项的重大错报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
2）财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量判断（财产损失）|500万元以下|500万元-2000万元|2000万元以上|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:决策程序导致重大失误；
重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
（2）根据2015年度财务报表审计情况，公司财务报表还存在一般缺陷的调整事项，本年度，公司组织多次全体财务人员培训，并组织财务部管理层外出参加高级财务培训，致力于提高财务人员专员技能。对财务报表的会计差错纳入考核，2016年度，未发现属于重要缺陷的财务报表会计差错。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价
结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
董事长(已经董事会授权)签名：
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一七年二月十七日