证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-30债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30
现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月19日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年5月18日15:00)至投票结束时间(2017年5月19日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事、总经理黄培国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）55人，代表公司股份 440,517,950股，占公司有表决权股份总数的38.47%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7人，代表公司股份 438,549,089股，占公司股份总数的38.30%；参与网络投票的股东共计48人，代表公司股份1,968,861股，占公司股份总数的0.1719%。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》
全体股东表决结果是：同意438,942,889股，反对1,457,061股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6425%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,366,075股，占出席会议中小股东所持股份的46.4472%；反对1,457,061股，占出席会议中小股东所持股份的49.5408%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
2、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意438,912,689股，反对1,487,261股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6356%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,335,875股，占出席会议中小股东所持股份的45.4204%；反对1,487,261股，占出席会议中小股东所持股份的50.5676%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
3、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意438,912,689股，反对1,487,261股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6356%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,335,875股，占出席会议中小股东所持股份的45.4204%；反对1,487,261股，占出席会议中小股东所持股份的50.5676%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
4、审议并通过了《2016年度财务决算报告》
全体股东表决结果是：同意438,941,289股，反对1,458,661股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6421%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,364,475股，占出席会议中小股东所持股份的46.3928%；反对1,458,661股，占出席会议中小股东所持股份的49.5952%；弃权118,000股，
占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
5、审议并通过了《2016年度利润分配预案》
全体股东表决结果是：同意438,682,089股，反对1,835,861股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.5832%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,105,275股，占出席会议中小股东所持股份的37.5799%；反对1,835,861股，占出席会议中小股东所持股份的62.4201%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意438,969,489股，反对1,430,461股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6485%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意1,392,675股，占出席会议中小股东所持股份的47.3516%；反对
1,430,461股，占出席会议中小股东所持股份的48.6363%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
7、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年内部控制审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意438,969,489股，反对1,430,461股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6485%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,392,675股，占出席会议中小股东所持股份的47.3516%；反对1,430,461股，占出席会议中小股东所持股份的48.6363%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
8、审议并通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》
全体股东表决结果是：同意438,933,289股，反对1,466,661股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6403%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 1,356,475股，占出席会议中小股东所持股份的46.1208%；反对1,466,661股，占出席会议中小股东所持股份的49.8672%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
9、审议并通过了《关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》
全体股东表决结果是：同意438,925,889股，反对1,474,061股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6386%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,349,075股，占出席会议中小股东所持股份的45.8692%；反对1,474,061股，占出席会议中小股东所持股份的50.1188%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
10、审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》
全体股东表决结果是：同意438,937,689股，反对1,462,261股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6413%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,360,875股，占出席会议中小股东所持股份的46.2704%；反对1,462,261股，占出席会议中小股东所持股份的49.7176%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
11、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
全体股东表决结果是：同意438,564,489股，反对1,835,461股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.5566%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 987,675股，占出席会议中小股东所持股份的33.5814%；反对1,835,461股，占出席会议中小股东所持股份的62.4065%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
12、审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
全体股东表决结果是：同意438,504,814股，反对1,809,061股，弃权204,075股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.5430%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 928,000股，占出席会议中小股东所持股份的31.5524%；反对1,809,061股，占出席会议中小股东所持股份的61.5089%；弃权204,075股，占出席会议中小股东所持股份的6.9386%。
13、审议并通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》
全体股东表决结果是：同意208,594,100股，反对1,466,661股，弃权118,000股，回避230,339,189股，同意股占出席会议有效表决权的99.2460%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,209,400股，占出席会议中小股东所持股份的43.2847%；反对1,466,661股，占出席会议中小股东所持股份的52.4921%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2232%。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司持有230,192,114股以及胡显源先生持有147,075股，合计230,339,189股回避表决。
14、审议并通过了《关于公司 2017年度申请银行授信及融资计划的议案》全体股东表决结果是：同意438,933,289股，反对1,466,661股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6403%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,356,475股，占出席会议中小股东所持股份的46.1208%；反对1,466,661股，占出席会议中小股东所持股份的49.8672％；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
15、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
全体股东表决结果是：同意438,933,289股，反对1,466,661股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6403%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,356,475股，占出席会议中小股东所持股份的46.1208%；反对1,466,661股，占出席会议中小股东所持股份的49.8672%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
16、审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》
全体股东表决结果是：同意438,702,389股，反对1,815,561股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.5879%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,125,575股，占出席会议中小股东所持股份的38.2701%；反对 1,815,561股，占出席会议中小股东所持股份的61.7299%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
17、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
全体股东表决结果是：同意438,651,889股，反对1,864,461股，弃权1,600股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.5764%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,075,075股，占出席会议中小股东所持股份的36.5531%；反对 1,864,461股，占出席会议中小股东所持股份的63.3925%；弃权 1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0544%。
18、审议并通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计情况的议案》
全体股东表决结果是：同意208,594,100股，反对1,466,661股，弃权118,000股，回避230,339,189股，同意股占出席会议有效表决权的99.2460%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,209,400股，占出席会议中小股东所持股份的43.2847%；反对1,466,661股，占出席会议中小股东所持股份的52.4921%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2232%。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司持有230,192,114股以及胡显源先生持有147,075股，合计230,339,189股回避表决。
19、审议并通过了《关于公司 2016年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》
全体股东表决结果是：同意208,594,100股，反对1,466,661股，弃权118,000股，回避230,339,189股，同意股占出席会议有效表决权的99.2460%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 1,209,400股，占出席会议中小股东所持股份的43.2847%；反对1,466,661股，占出席会议中小股东所持股份的52.4921%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2232%。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司持有230,192,114股以及胡显源先生持有147,075股，合计230,339,189股回避表决。
20、审议并通过《关于增补公司监事的议案》
全体股东表决结果是：同意438,939,289股，反对1,460,661股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6416%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,362,475股，占出席会议中小股东所持股份的46.3248%；反对1,460,661股，占出席会议中小股东所持股份的49.6632%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
21、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
全体股东表决结果是：同意438,939,289股，反对1,460,661股，弃权118,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.6416%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,362,475股，占出席会议中小股东所持股份的46.3248%；反对1,460,661股，占出席会议中小股东所持股份的49.6632%；弃权118,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0121%。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所王丹律师和柏婧律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2016年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年5月19日