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证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-028号
广州岭南集团控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年 6月 22日（星期五）下午 15:30
网络投票时间为：2018年 6月 21日—2018年 6月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 6月 21日 15:00至 2018年 6月 22日 15:00期间的任意时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：
本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长李峰
会议现场地点为广州市东方宾馆会展中心 2号会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 15人，代表股份数量为 506,428,231股，占公司有表决权股份总数的75.5628%，其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表股份数量为 405,320,428股，占公司有表决权股份总数的60.4768%。
（2）通过网络投票的股东共 9人，代表股份数量为 101,107,803股，占公司有表决权股份总数的15.0860%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师韩必东、巢颖怡出席会议并出具见证意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过关于 2018年度续聘会计师事务所的议案；
表决情况：
同意 506,428,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东同意 14,437,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8508%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（二）审议通过关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案。
表决情况：
同意 506,428,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东同意 14,437,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8508%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
2、律师姓名：韩必东、巢颖怡
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、2018年第一次临时股东大会法律意见书。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2015-098|

广州市香雪制药股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香雪集团（香港）有限公司（以下简称“香雪香港”）与创美药业股份有限公司（以下简称“创美药业”）和国泰君安证券（香港）有限公司签署了《基础配售协议》，香雪香港同意作为基石投资者参与创美药业H股在香港联合交易所的首次公开发行，认购数目相当于可按发售价购入总额3000万港元的发售股份。本次投资总额不超过3100万港元（包括经纪佣金、香港联交所交易费及证监会交易征费等）。
（二）审议投资议案的表决情况：本次对外投资事宜已经香雪香港股东会审议通过。公司已于第六届董事会第十七次会议全票审议通过《关于全资子公司作为基石投资者参与创美药业股份有限公司香港首次公开发行的议案》。《第六届董事会第十七次会议决议公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（三）本次对外投资的资金来源于香雪香港自有资金，本项目的投资及相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资协议主体基本情况
名称：香雪集团（香港）有限公司
公司注册证书：810300
法定地址：香港观塘开源道49号创贸广场1210室
注册资本：7000万港元
经营范围：经营销售中药材、中成药、保健品，医疗器械及生物医学工程产品，产品研制、品牌策划、市场推广和咨询服务等。
三、投资标的基本情况
名称：创美药业股份有限公司
注册号：440500000024328
住所：汕头市龙湖区嵩山北路235号
公司类型：股份有限公司
法定代表人：姚创龙
注册资本：8000万人民币元
成立日期：1984年02月18日
经营范围：药品经营；医疗器械经营；保健食品销售；食品销售；货运经营；国内货运代理；第三方药品、医疗器械物流业务；商品信息咨询；医药企业管理策划；物流信息咨询服务；消毒和灭菌设备及器具、化妆品、卫生用品、洗涤剂、日用百货、化工产品的销售；农副产品、海产品、土特产的收购及初加工；自用仓库：汕头市嵩山北路235号一、二楼。
创美药业专注医药流通服务，共分销5000多种产品，包括西药、中成药、保健产品、中药材、中药饮片和医疗器械等，是华南地区领先的分销商之一，也是公司长期合作的优质客户。
截至2015年6月30日，创美药业的资产总额为171,281.6万元人民币，净资产为24,079.9万元人民币。2015年度1-6月份，创美药业实现营业收入163,539.7万元人民币，净利润为2,523.4万元人民币。
四、对外投资合同的主要内容
根据投资合同的有关规定，香雪香港以现金出资3000万港元，认购数目等
于出资金额3000万港元（不包括经纪佣金、香港联交所交易费及证监会交易征费）除以发售价（约整至最接近整数或每手500股H股的买卖单位）。另外，香雪香港承诺不可于创美药业上市后六个月内直接或间接出售其于基石投资中所认购的股份。
假设发售价为8.10港元（即创美药业招股说明书所述发售价范围的中间价），香雪香港将予购买的H股股份总数为3,703,500股H股，相当于(i)根据全球发售初步提呈发售的发售股份约13.2%（假设不行使超额配股权）；或(ii)紧随全球发售完成后创美药业已发行股份的3.4%（假设不行使超额配股权）。
五、对外投资的目的及对公司的影响
香雪香港本次运用自有资金参与医药行业内优质企业的香港全球发售，在提高资金使用效率的同时，有助于公司与行业内优质企业建立更好的沟通与合作关系，有助于进一步推进公司主营业务的健康发展，为公司未来发展创造有利条件。
六、风险提示
本次投资的风险包括香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险和证券资产的流动性风险，公司已制定了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、日常运作管理、责任人等方面均作了规定；同时公司将加强市场分析和调研，持续关注标的公司的经营情况，根据市场环境的变化及时采取措施严格控制风险。
七、独立董事意见
考虑到创美药业在医药流通行业已经取得的优势市场地位以及渠道资源，公司与行业内优质企业建立更好的沟通与合作关系，有助于进一步推进公司主营业务的健康发展，为公司未来发展创造有利条件。公司独立董事一致认为：香雪香港本次投资符合国家有关法律、法规要求，符合《公司章程》有关规定，符合公司战略发展方向与公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意香雪香港使用自有资金不超过 3100万港元（包括经纪佣金、香港联交所交易费及证
监会交易征费等）以基石投资者身份参与创美药业香港首次公开发行。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2015年12月2日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-65
广东银禧科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
2018年7月10日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届董事会第十一次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知已于2018年7月3日，以电子邮件、电话通知等方式送达。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：
一、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的的议案》
为了加快公司在新能源汽车产业链的布局，发现并培育优质并购标的，公司拟与谭颂斌先生签署《合伙份额转让协议》，银禧科技拟受让谭颂斌先生所持有的樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）的30%的全部合伙份额（对应谭颂斌先生向瑞新投资实缴出资1500万元和未缴付出资1500万元），交易对价合计为1500万元。股份转让完成后，公司将持有瑞新投资30%股权，谭颂斌先生不再持有瑞新投资的股份，瑞新投资其他合伙人的持股份额对应不变。
谭颂斌先生为公司实际控制人，且自公司上市以来担任公司董事长职务，根据相关规定，谭颂斌先生为公司关联自然人，因此公司本次购买股权行为构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。
本次购买股权事宜具体内容详见同日刊登在创业板指定网站上的《银禧科技：关于购买股权暨关联交易的公告》
关联董事谭颂斌先生、周娟女士回避表决。
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年7月11日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-075石家庄常山北明科技股份有限公司
关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第3次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会七届二次会议审议通过了《关于召开公司二○一八年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 11月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 11月 21日下午 15:00至 2018年 11月 22日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年11月15日
7、会议出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2018年 11月 15日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室
二、会议审议事项
关于修改《公司章程》部分条款的议案
本议案为股东大会特别决议，需参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本议案已经公司董事会七届二次会议审议通过，详见公司于 2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|

四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登
记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东
账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2018年11月21日9：00－17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路 183号公司董事会办公室
联系人：池俊平、张莉
邮政编码：050011
电话：0311-86673856
传真：0311-86673929
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 11月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）
委托人签名（盖章）：
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2018年 月 日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-055百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年8月20日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年8月23日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司 2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
因公司业务发展需要，董事会同意公司原经营范围中增加对教育文化产业的投资、畜禽养殖与销售，并对《公司章程》中相应的内容进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意以 2018年 9月 5日为股权登记日，于 2018年 9月 10日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
山东仙坛股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审查，现发表独立意见如下：
一、关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保
公司通过立体养殖技术改造增加养殖规模、降低养殖成本、改善肉鸡产品质量、提升盈利水平、减少环境污染，建设生态友好型养殖模式，是未来养殖方式的发展趋势。
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。
经审查，本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定。
综上所述，我们对本次的担保事项发表同意的独立意见。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
同意聘任唐茂恒先生为公司副总裁。我们认为公司董事会聘任的高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《山东仙坛股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
李存明 吴贤国 王全宁
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-012黄山永新股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月8日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长孙毅先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人吴旭峰先生、董事会秘书方洲先生、独立董事吴慈生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一九年二月二十八日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2016-017
烟台泰和新材料股份有限公司
关于国家 863计划课题“国产芳纶Ⅱ复合材料制备
及应用关键技术研究”通过验收的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
近日，科技部高技术中心在烟台组织了“十二五”863计划“国产芳纶Ⅱ复合材料制备及应用关键技术研究”课题的技术验收。该课题由军需装备研究所承担、本公司等 5家单位参与，相关内容参见公司于 2012年 6月 26日发布的2012-019号公告《关于参加国家863计划并获得财政拨款的公告》。
验收专家组一致认为，泰和新材突破了芳纶Ⅱ纺丝关键技术，建成了两条高强型芳纶Ⅱ纺丝生产线，开发出 629和529R两种高强度、高伸长芳纶Ⅱ纤维，实现了国产高强芳纶Ⅱ长丝的连续稳定批量生产，可满足军警防弹装备、芳纶增强橡胶基高性能输送带和芳纶增强橡胶基汽车胶管等不同应用对纤维性能的特殊需求；军需装备研究所采用国产芳纶Ⅱ研制出工兵搜/排爆服、新型步兵防弹头盔和装甲乘载员头盔、国产芳纶Ⅱ防弹防刺材料，实现了我军武器装备用芳纶Ⅱ的国产化；其他参与单位则利用国产芳纶，分别研究出国产芳纶Ⅱ帆布、芳纶橡胶输送带和高性能汽车胶管，形成了批量制造能力，实现了示范应用。课题组完成了任务书规定的研究内容，达到了任务书规定的考核指标和技术就绪水平要求。经专家组投票并讨论，一致同意该课题通过验收。
对位芳纶在我国又称为“芳纶Ⅱ”、“芳纶1414”，具有高强度、高模量、热稳定等优点，广泛应用于防弹防刺、橡胶增强、光缆通讯等重要领域。从全球看，对位芳纶最大的用途是防弹防刺等军警领域；而在我国，由于高强芳纶长期受制于人，军警等高端领域的应用受到制约。在军需装备研究所等单位的需求牵引下，泰和新材成功研发了可用于军警领域的高强芳纶，并在一系列防弹装备得以应
临时公告用，高端应用技术路线日臻成熟，并初步形成了纤维、织布、装备成型等各环节相互衔接、密切合作、协同发展的产业链，基于国产芳纶的高端军警防护装备的发展前景日益广阔。公司将以此为契机，加快相关领域装备项目的研发推进速度，为提高军警战斗人员的装备水平、提升我军的战斗力做出更大的贡献。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2016年9月9日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017019
关于大族激光科技产业集团股份有限公司参股新能源产业基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．公司计划与宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨道投资”）、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司、深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北长江招银产业基金合伙企业（有限合伙）、新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）等共同出资成立长江新能源产业投资（湖北）合伙企业（有限合伙）（筹）（以下简称“长江新能源”），基金认缴规模在40亿到65亿元人民币之间，其中，晨道投资为产业基金普通合伙人，公司作为有限合伙人认缴出资5亿元人民币。
2．公司董事胡殿君是晨道投资的执行事务合伙人宁波梅山保税港区倚天投资有限公司（以下简称“倚天投资”）的委派代表，本次交易构成关联交易。
3．根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易不在董事会审批权限范围内，需要经过股东大会批准后生效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：宁波梅山保税港区倚天投资有限公司
住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼2314室
企业性质：有限责任
注册地：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼2425室
成立日期：2017年 05月 03日
主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 2425室
法定代表人：关朝余
注册资本：人民币1000万元
主营业务：实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
三、关联交易标的基本情况
1、名称：长江新能源产业投资（湖北）合伙企业（有限合伙）（筹）
2、性质：有限合伙
3、公司拟注册地址：待定
4、执行事务合伙人：宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)
5、注册资本：65亿元
6、经营范围：待定
四、交易协议的主要内容
1．出资方式及最低限额要求
所有合伙人均以人民币现金完成对合伙企业的认缴出资额。合伙企业各有限合伙人最低认缴出资额为人民币100,000,000元(大写:壹亿元),但经普通合伙人另行同意的除外。
2.执行事务合伙人
普通合伙人晨道投资作为合伙企业的执行事务合伙人，拥有对合伙企业及其投资业务以及其他活动管理运营权力，该等权力由普通合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。
3.投资方向
合伙企业的投资方向包括但不限于下列领域:
(1) 电池原材料供应商,如正极、负极、电解液、隔膜、结构件等生产商,锂矿、钴矿等开采企业或资源拥有者；
(2) 动力电池系统解决方案提供商,BMS及Pack技术提供商等；
(3) 新能源汽车生产商或运营企业；
(4) 储能系统生产商或运营企业；
(5) 动力电池材料回收、电池再利用企业；
(6) 新兴电池相关技术的研发企业,或其他与动力电池产业链密切相关的企业。
4.投资决策机制
普通合伙人内部设立投资决策委员会决定合伙企业项目投资方案、退出等相关事宜。投资决策委员会由三(3)名成员组成,均由普通合伙人委派。投资决策委员会的人员委派、会议召集程序、表决机制等事项具体应由普通合伙人内部自行决定。
5.利润分配
合伙企业项目处置收益的具体分配顺序如下：
(1) 有限合伙人收回实缴出资额。首先,根据各有限合伙人之间的实缴出资额的比例向全体有限合伙人分配(如该等合伙人存在尚未纠正的出资违约行为,则对该合伙人按其实缴出资比例分配并从分配金额中直接扣缴其欠付的逾期出资利息、违约金等),直至全体有限合伙人均收回其对合伙企业届时的全部实缴出资额。
(2) 普通合伙人收回实缴出资额。其次,如在前轮分配后还有剩余的,则应向普通合伙人分配,直至普通合伙人收回其对合伙企业届时的全部实缴出资额。
(3) 有限合伙人达到门槛收益。再次,如在前述各轮分配后还有剩余的,则应根据各有限合伙人之间的实缴出资额的比例向全体有限合伙人进行分配,直至所有有限合伙人从合伙企业获得分配的收益达到根据其实缴出资额按门槛收益率(“门槛收益率”)计算的门槛收益(“门槛收益”)。门槛收益率为单利8%/年,自该名有限合伙人实缴出资日起计算,至实缴出资额收回之日止。如在第(1)项分配中,有限合伙人分次收回其对合伙企业的全部实缴出资额的,则就每次收回的实缴出资额,该等实缴出资额的门槛收益自该有限合伙人实际收回该部分实缴出资额之日起即停止计算。
(4) 普通合伙人追赶收益。然后,如在前述各轮分配后还有剩余的,则向普通合伙人分配,直至普通合伙人从合伙企业获得分配的收益达到全体有限合伙人在第(3)项分配中所获得的分配金额总和的25%。
(5)超额收益。最后,如在前述各轮分配后还有剩余的,则剩余部分中的80%应在全体有限合伙人之间依照其各自认缴出资额的比例分配,其余的20%应分配给普通合伙人。
6.合伙企业的解散和清算
当下列情形之一发生时，即视为合伙企业经营期限届满,合伙企业应当解散：
(1)合伙企业存续期届满且不再延长；
(2)合伙人已不具备法定人数满三十(30)日；
(3)执行事务合伙人退伙或被除名且合伙企业没有接纳新的执行事务合伙人；
(4)经普通合伙人提议并经全体合伙人一致同意表决通过；
(5)合伙企业被吊销营业执照；
(6)普通合伙人按照本协议约定决定合伙企业不再进行任何投资,且所有投资组合投资已经到期或提前处置完毕；
(7)出现《合伙企业法》规定及本协议约定的其他解散原因。
合伙企业进行清算时，按照中国法律、法规规定清算资产。
7.协议生效
自全体合伙人签字、盖章之日起生效，对全体合伙人具有约束力。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司于2017年4月成立了新能源装备事业部，目前已具备70%前段/中段整体锂电池装备供给能力，未来力争早日形成电池生产车间和工厂交钥匙工程的能力。本次战略参股新能源产业基金，有利于推动公司在新能源装备上下游产业链的战略布局，积极拓展公司新能源装备业务，打造新的业务增长点。通过合作伙伴在各自领域的资源优势，提升公司的综合竞争力，符合公司中长期发展战略，有利于实现股东利益最大化。
六、风险提示
本次对外投资长江新能源具有投资周期较长、流动性较低的特点，相关投资可能面临较长的投资回收期；此外，投资过程中也将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司的经营管理、并购整合等多重因素影响，因而客观上存在投资收益不达预期的风险。
基于此，公司将及时了解长江新能源的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事黄亚英、邱大梁、郭晋龙事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
我们认为：公司关于出资成立长江新能源产业投资（湖北）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事胡殿君已按规定回避表决，
董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
八、备查文件
1．公司第六届董事会第六届会议决议；
2．独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-013思源电气股份有限公司关于为控股子公司
常州思源东芝变压器有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年4月25日审议批准了《关于为控股子公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的决议》，具体情况如下：
一、担保情况的概述
因业务发展需要，公司控股子公司常州思源东芝变压器有限公司（下称“思源东芝”）拟向某商业银行申请综合授信，该授信将用于银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函等用途。公司拟为思源东芝的该项融资业务提供不超过人民币 3,500万元的担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 36个月内有效。并授权公司董事长在此授权额度内，予以确认并签署担保协议等相关文件。
2019年4月25日，公司第六届董事会第十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的决议》。
符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联方资金往来及对外担保制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
常州思源东芝变压器有限公司成立于2008年8月6日，注册地址为江苏省常州市飞龙西路75号，法定代表人为陈邦栋先生，注册资本为10,010万元人民币。思源东芝经营范围主要为电力变压器、特种变压器、电抗器及输变电机器零部件的制造和销售。
2018年6月26日，公司收购株式会社东芝、北芝电机株式会社、东芝产业机器系统株
式会社及东芝(中国)有限公司部分股权，目前公司持有思源东芝90%的股份。其余10%的股份的持有人为株式会社东芝及其下属公司，与公司及公司高管没有关联关系。
思源东芝主要财务数据如下表：
||||
|-|-|-|
|指标（人民币元）|2017年12月31日|2018年12月31日|
|总资产|165,468,425.09|140,409,696.91|
|总负债|302,290,835.34|162,904,536.20|
|其中：短期借款(股东借款)|250,000,000.00|88,000,000.00|
|净资产|-136,822,410.25|-22,494,839.29|
|指标（人民币元）|2017年度|2018年度|
|营业收入|143,533,349.72|122,219,284.14|
|净利润|-41,091,037.68|-48,572,429.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,956,830.64|-7,332,603.63|

被担保人不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
三、担保协议的主要内容
因业务发展需要，公司控股子公司思源东芝拟向某商业银行申请综合授信，该授信将用于思源东芝日常业务开展所需的银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函等用途。公司拟为思源东芝向该商业银行出具担保书，为思源东芝在该《授信协议》下所欠该商业银行的所有债务承担连带责任担保，最高担保金额不超过人民币3,500万元，担保期限为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
四、相关审核意见
1、董事会意见
为促进子公司常州思源东芝变压器有限公司的经营发展，解决生产经营所需流动资金的需求，根据子公司的实际情况，公司拟为常州思源东芝变压器有限公司的融资业务提供连带责任担保，最高保证金额不超过人民币3,500万元。
董事会对被担保人思源东芝的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，认为思源东芝为本公司控股子公司，随着变压器行业发展的逐步增速，财务状况已开始逐步好转。目前企业管理规范，内控制度逐步完善，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，且符合本公司整体利益。
公司持有思源东芝90%股份，本次担保由本公司作100%担保，其他股东没有提供担保。
被担保人思源东芝没有提供反担保。
2、独立董事意见
本次担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于控股子公司开展业务，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意本次担保事项并提交股东大会审议。
3、监事会意见
2019年4月25日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的决议》。同意本次为控股子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司拟为思源东芝提供担保额度为人民币3,500万元，占公司2018年经审计净资产的0.77%。截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币0元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-011
山东太阳纸业股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）本次有限售条件流通股解除限售股份数量为238,095,238股，占公司股本总额的
9.3863%。
2、公司本次限售股份可上市流通日为2016年3月28日（星期一）。
一、本次非公开发行股票和股份的变动情况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：2015年1月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]170号），核准公司非公开发行新股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
1）2015年3月16日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2015）第2377号验资报告。根据该验资报告，截至2015年3月13日，主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的申购款人民币999,999,999.60元。
2015年3月16日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用24,999,999.99元后的资金974,999,999.61元划转至公司的募集资金专项存储账户内。2015年3月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]37050004号验资报告。根据验资报告，截至2015年3月17日止，公司本次非公开发行共计募集资金人民币999,999,999.60元，扣除与发行有关的费用人民币26,559,999.99元，实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元，其中股本增加238,095,238.00元，股本溢价款735,344,761.61元计入资本公积。
了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
4、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况：
太阳纸业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]170号”文核准，于2015年3月实施了非公开发行股票方案，向财通基金管理有限公司等七名的特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股238,095,238股，发行价格为人民币4.20元/股，募集资金总额为999,999,999.60元，扣除各项发行费用26,559,999.99元后，实际募集资金净额973,439,999.61元。上述非公开发行股票238,095,238股人民币普通股已经于2015年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，上市日期为2015年3月27日。公司总股本从本次非公开发行股票前的2,298,540,000股变更为2,536,635,238股。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、兵工财务有限责任公司、华泰资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司均承诺：所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
2、截止本公告披露日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。
三、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2016年3月28日。
2、本次解除限售股份的数量为238,095,238股，占公司股份总数的9.3863%。
3、本次解除股份限售的股东人数为7名,证券账户总数为12户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|证券账户名称|本次限售股解禁数量（股）|是否存在冻结情况|

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|-|-|-|-|-|
|1|财通基金管理有限公司|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增182号资产管理计划|1,904,762|否|
|||财通基金－光大银行－富春定增 186 号资产管理计划|11,428,571|否|
|||财通基金－兴业银行－华章天地传媒投资有限公司|46,904,762|否|
|2|华泰资产管理有限公司|华泰资产管理有限公司－策略投资产品|54,761,904|否|
|3|兵工财务有限责任公司|兵工财务有限责任公司|26,190,476|否|
|4|国投瑞银基金管理有限公司|中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金|25,000,003|否|
|5|华安未来资产管理（上海）有限公司|华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－瑞力阳光资产管理计划|24,285,714|否|
|6|申万宏源证券有限公司|宏源证券－光大银行－宏源证券尊享 1号集合资产管理计划|23,809,523|否|
|7|华安基金管理有限公司|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|9,523,809|否|
|||华安基金－兴业银行－常州投资集团有限公司|5,714,285|否|
|||华安基金－兴业银行－华安定增量化 1号资产管理计划|4,761,904|否|
|||华安基金－兴业银行－西域定增 1 号资产管理计划|3,809,525|否|
|合计|||238,095,238|-|

四、股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件的流通股|550,751,375||238,095,238|312,656,137|
|二、无限售条件的流通股|1,985,883,863|238,095,238||2,223,979,101|
|三、总股本|2,536,635,238|238,095,238|238,095,238|2,536,635,238|

五、保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如
下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、太阳纸业对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、海通证券对太阳纸业本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一六年三月二十三日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-06
泰尔重工股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方
以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以下简称《监管指引》）以及安徽监管局的相关要求，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视，立即对公司实际控制人、股东、关联方以及公司所做出的承诺进行认真、全面的梳理。
一、正在履行的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|||承诺完成时间|截至目前的|是否|是否|
||承诺简要概况|承诺主体|||||
|类型|||（年/月/日）|履行情况|合规|超期|
|首发承诺|本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。|现任全体董事、监事、高级管理人员；离任董事夏维剑、潘紫微；离任监事许崇勇、宋之龙、朱明东。|持续有效|正在履行|是|否|
|首发承诺|邰正彪先生及其配偶黄春燕女士还承诺：除投资公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。|邰正彪黄春燕|||||
|再融资承诺|自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动。|邰正彪|||||

二、不符合《监管指引》要求和超期未履行的承诺事项
截止本公告日，公司及实际控制人、股东、关联方不存在不符合《监管指引》要求和超期未履行的承诺事项。
公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，切实落实监管部门的有关要求，以确保公司及全体股东、特别是社会公众股股东的利益不受损害。
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年二月十二日
证券代码：000967 公告编号：2018-087号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年8月7日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第十九次会议的通知。会议于2018年8月17日上午11时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3名,实际参与表决监事 3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告》全文及摘要；
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核盈峰环境科技集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形，公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
证券代码：000967 公告编号：2018-087号全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
中航光电科技股份有限公司独立董事对相关事项事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，就公司第五届董事会第七次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：
一、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司沟通交流，我们认为：公司制定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和公司利润分配政策的规定，有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于日常关联交易的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为2017年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
二〇一七年三月十四日