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江苏林洋能源股份有限公司
内部控制审计报告
江苏林洋能源股份有限公司
2015年度
内部控制评价报告
江苏林洋能源股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
江苏林洋能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内控制部监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制具有一定的风险。
二、内部控制的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制评价报告第1页
江苏林洋能源股份有限公司
2015年度
内部控制评价报告
三、内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价范围的单位包括：公司及各控股子公司，纳入评价范围单位占公司资产总额的100%，占所有者权益总额的100%，占营业收入总额的100%，占利润总额的100%。上述纳入评价范围的单位和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的财务报告内部控制缺陷具体认定标准。
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大缺陷重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|
|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益总额的0.5%≤错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|

内部控制评价报告第2页
江苏林洋能源股份有限公司
2015年度
内部控制评价报告
3、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司影响重大的情形。
重要缺陷：（1）决策程序导致出现一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）关键岗位业务人员流失严重；（4）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
4、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|
|直接财产损失金额|
|1000万元以上|
|100万元-1000万元（含1000万元）|
|100万元（含100万元）以下|

(三) 内部控制缺陷的整改
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2016年4月26日
内部控制评价报告第3页
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 035号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于收到江西省国有资产监督管理委员会
批复文件的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月18日，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“国泰集团”）收到江西省国有资产监督管理委员会《关于江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（赣国资产权字[2018]88号），主要内容如下：
一、原则同意资产重组及配套融资总体方案。同意国泰集团向江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”）发行股份购买民爆投资持有的江西威源民爆器材有限责任公司100%股权和江西铜业民爆矿服有限公司100%股权，同时以询价方式向其他不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 20,625.20万元。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。
二、此次重组有关事宜尚需获得国泰集团股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本次交易尚需履行国泰集团股东大会审议、中国证券监督管理委员会核准等审批程序，能否获得上述核准以及获得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司相关信息均以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的信息为准。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二○一八年四月十九日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-060
方正证券股份有限公司
关于参加2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动
的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2017年 9月 12日（星期二）下午 14:00至17:00。
公司出席本次活动的人员为公司董事会秘书熊郁柳女士和证券事务代表谭剑伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 9月 8日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2018-005
郑州宇通客车股份有限公司
2018年 2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2018年 2月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2018 年2 月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|1,786|1,166|53.17%|7,264|5,394|34.67%|
|其中：大型|689|481|43.24%|3,328|1,814|83.46%|
|中型|765|568|34.68%|2,717|2,545|6.76%|
|轻型|332|117|183.76%|1,219|1,035|17.78%|
|销售量|2,252|1,621|38.93%|6,524|5,496|18.70%|
|其中：大型|1,017|424|139.86%|3,096|1,760|75.91%|
|中型|730|716|1.96%|2,422|2,740|-11.61%|
|轻型|505|481|4.99%|1,006|996|1.00%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年三月五日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-031维格娜丝时装股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月11日接到通知获悉，本公司实际控制人王致勤先生质押给海通证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股730万股（占公司总股本的4.93%）已于2016年8月11日在海通证券股份有限公司办理完成了质押解除手续。上述质押解除后，王致勤先生所有质押的股份已解除质押。
截止本公告日，王致勤先生持有本公司股份48,328,157股，占本公司总股本的32.66%。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2016年8月11日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-024江苏美思德化学股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）及全资子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”）和南京美思德精细化工有限公司（以下简称“美思德精细化工”）业务发展的实际需要，公司于 2018年 04月 26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 15,500万元综合授信额度（各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授信额度为准），包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|银行名称|拟申请授信对象|
|南京银行股份有限公司城西支行|美思德|
||美思德新材料|
||美思德精细化工|
|招商银行股份有限公司南京分行|美思德|
||美思德新材料|

合计 15,500
[注]：该授信额度仅为预计申请的额度，具体的授信额度及分项额度使用以各合作银行实际核准的信用额度为准。
同时提请股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
上述综合授信的期限为公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2018年 04月26日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-044号上海置信电气股份有限公司
关于 2018年度现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实维护广大投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日下午 15:00-16:00通过网络在线交流方式召开2018年度现金分红说明会，现将有关事项公告如下：一、现金分红说明会召开情况
公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《置信电气关于召开 2018年度现金分红说明会的预告公告》（公告编号： 2019-042号）。
2019年 4月 25日下午15:00-16:00，公司董事长兼总经理宋云翔先生、总会计师何克飞先生、董事会秘书牛希红女士出席了本次说明会，对公司业务以及利润分配等情况与广大投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：
问题1：2018年公司为什么不分红？
回复：2018年度受国家宏观环境影响，公司收入结构变化以及主要原材料价格上升等原因导致利润率下降，公司实现营业收入49.29亿元，同比下降13.98%，归属于母公司股东的净利润1937.50万元，同比下降91.91%，实现的利润基数较小。2019年度，预计公司将进一步调整收入结构，通过提升研发水平增强产品竞争力，完成企业的全面转型升级，提高公司未来可持续发展的能力。考虑到公司长远、持续的发展需要，并为谋求企业价值和股东利益的最大化，公司拟定2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
问题2：公司的合理估值是多少？
回复：公司正在重组过程中，重组标的资产的估值预计在 110-150亿之间，详见2019年4月17日的信披内容。
问题3：2019年一季度业绩怎么样，会亏损吗？
回复：目前公司生产经营情况正常，2019年一季度报告正在编制中，详情请关注4月30日披露的《置信电气2019年第一季度报告》。
问题4：公司重组进行到哪一个步骤了？
回复：公司重组一董会已于2019年3月29日召开，公司重组预案已经对外披露，公司已经回复了上海证券交易所的问询函，详见2019年4月17日的信披内容。目前重组正处于中介机构审计、评估和尽职调查阶段。
问题5：公司重组将注入哪些业务？
回复：公司重组将注入英大信托、英大证券的业务。其中，英大信托的主营业务包括信托业务和固有业务。信托业务指英大信托作为信托财产管理人，从事资金信托、财产权信托等业务；固有业务指英大信托为实现投资收益、利息等，从事存放同业、贷款、投资等业务。英大证券主要业务板块包括证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、期货等。
问题6：未来碳资产管理业务前景怎样？是公司未来发展的重点吗？
回复：全国碳排放交易体系启动后，碳市场的工作重心已由试点示范转向共同建设全国统一市场。碳交易试点地区通过继续深化试点工作，进一步完善试点碳市场制度设计，总结梳理试点经验，在保持试点碳市场稳定运行的基础上，在条件成熟后逐步向全国市场进行过渡。全国统一碳交易市场的建立，将进一步优化碳市场体系，更好地发挥统一市场的定价交易功能，引领市场健康发展。
三、其他说明
关于公司 2018年度现金分红说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年4月26日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-049中新科技集团股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月11日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）关于所持公司股份进行补充质押的通知，具体情况公告如下：
一、补充质押的具体情况
中新产业集团将其持有的公司有限售条件流通股400,000股（占公司总股本的0.13%，占其持有公司股份的0.26%）质押给浙商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，作为对2018年1月16日办理的8,300,000股股票质押式回购交易（详见 2018年 1月 18日公告[临2018-003]）的补充质押，质押初始交易日为 2018年 10月 10日，购回交易日为 2019年 1月 16日，相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，中新产业集团共持有公司股份154,508,497股，占公司总股本的51.48%。本次质押后，中新产业集团累计质押股份数量为 143,630,000股，占其所持有公司股份的92.96%，占公司总股本的47.85%。
二、控股股东的质押情况
1.股份质押目的：本次办理的股票质押式回购交易为补充质押，不涉及新增融资安排。
2.资金偿还能力及相关安排：中新产业集团资信状况良好,具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
3.可能引发的风险及应对措施：本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，中新产业集团将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规
定及时披露相关情况。
中新科技集团股份有限公司
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—093昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO.,Ltd
关于向海南锦旭置业有限公司转让海口艺立实业有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”、“本公司”或“公司”）拟以人民币 30,005,600.00元（大写：人民币叁仟万零伍仟陆佰元整）的价格向海南锦旭置业有限公司（以下简称“锦旭置业”）转让公司持有的海口艺立实业有限公司（以下简称“海口艺立”）50%股权。
上述交易事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述交易于2017年10月完成股权交割，海口艺立已完成工商变更，公司已收到锦旭置业支付股权转让款人民币30,005,600.00元。
上述交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司预计获得投资收益人民币2,825.56万元，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。
一、本次交易概述
1、本次交易的主要内容
根据公司整体战略规划，为促进公司核心业务的拓展，公司拟向锦旭置业转让公司所持有的海口艺立50%股权。
2017年10月17日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于拟向海南锦旭置业有限公司转让海口艺立实业有限公司股权的议案》（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。具体内容详见公司2017年10月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告“临2017-086”。
2、交易标的基本情况
公司所持有海口艺立50%股权。海口艺立自成立以来未开展经营业务，账面资产只有无形资产-土地使用权（两宗土地），账面无相关负债。海口艺立拥有的两宗国有土地使用权，面积合计为 66,665.72㎡，位于海南澄迈县老城开发区盈滨半岛，为尚未进行开发利用的生地。宗地周边土地利用类型为商服（旅游）用地，周边土地地上开发建设均为公寓楼、别墅、滨海洋房及配套建筑物。
3、交易对象基本情况
锦旭置业是一家集房地产开发经营，房地产投资咨询、商品房销售、自有物业租赁、建筑材料购销、新技术及产品项目投资为一体的综合性有限责任公司，延伸产业有旅游开发、实业兴办、健身服务等。
截止 2017年 6月 30日，锦旭置业的总资产、净资产、利润总额及净利润等主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日/2017年1-6月
总资产 113,691.07所有者权益 57,271.95营业收入 48,730.69净利润 6,860.44锦旭置业、锦旭置业股东、锦旭置业下属子公司、及锦旭置业公司员工与本公司均不存在关联关系。
4、本次交易的定价依据
公司委托具有证券业务资格的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《昆吾九鼎投资控股股份有限公司拟转让股权事宜涉及的海口艺立实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中铭评报字[2016]第2098号），评估结果如下： (1)评估对象：海口艺立实业有限公司股东全部权益
(2)评估基准日：2016年11月30日
(3)海口艺立实业有限公司股东全部权益在评估基准日 2016年 11月 30日的评估值为人民币5,899.80万元。
根据《海口艺立实业有限公司公司章程》第二十一条规定：“股东之间可以相互转让其全部或者部分股权”。经双方协商，本公司拟以人民币 30,005,600.00元（大写：人民币叁仟万零伍仟陆佰元整）的价格向锦旭置业转让公司持有的海口艺立50%股权。
5、本次交易审议情况
2017年10月17日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于拟向海南锦旭置业有限公司转让海口艺立实业有限公司股权的议案》。
二、交易进展情况
截止本公告日，公司已收到锦旭置业支付的股权转让款人民币 30,005,600.00元，且海口艺立已完成工商变更登记手续。至此，公司所持有的海口艺立全部股权已过户至锦旭置业，公司不再持有海口艺立的股权。
三、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次股权转让符合公司整体战略规划，有助于促进公司核心业务的拓展。
本次转让有利于公司经营发展，经过本次交易，公司预计将获得投资收益人民币2,825.56万元，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、《昆吾九鼎投资控股股份有限公司拟转让股权事宜涉及的海口艺立实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中铭评报字[2016]第2098号）
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年11月2日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-333华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2016年12月21日以邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2016年 12月 26日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事 8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于签署<整体合作开发建设经营江苏省南京市高淳区约定区域的合作框架协议>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-334号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2016-036宁波东方电缆股份有限公司
关于设立舟山全资子公司进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2016年7月4日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立舟山全资子公司的议案》，同意公司拟投资设立东方海缆有限公司，注册资本拟定20,000万元。有关本次对外投资的董事会决议情况以及关于拟投资设立舟山全资子公司的详细情况，请参见公司于2016年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告（公告编号：2016-024和2016-029）。
二、对外投资进展情况
近日，东方海缆有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了舟山市市场监督管理局定海分局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91330902MA28K4788C
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：舟山市定海区岑港街道兴园路1号314室
5、法定代表人：夏峰
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2016年07月05日
8、营业期限：2016年07月05日至2115年07月04止
9、经营范围：海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海洋脐带缆、海洋动态缆、飞缆、海洋软管的研发、设计、制造、销售、安装及技术服务；海洋工程、输变电工程的设计与技术服务；海洋工程施工；承装、承修、承试电力设施；光缆、智能电缆、特种电缆、中高压电缆及其附件的制造；货物及技术的进出口贸易；水路货物运输、道路货物运输；普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一六年七月十八日
石大胜华2015年第四次临时股东大会会议资料山东石大胜华化工集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
目 录
一、程序文件
1、会议议程
2、会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1、关于增加国有独享资本公积的议案
2、关于修订公司章程的议案
石大胜华2015年第四次临时股东大会会议资料山东石大胜华化工集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2015年12月 25日 14:00
通过互联网投票平台的投票时间：2015年 12月 25日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2015年12月 25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00
二、现场会议地点：青岛经济技术开发区长江西路 161号办公楼1211室
三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会议案报告
（1）《关于增加国有独享资本公积的议案》；
（2）《关于修订公司章程的议案》。
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票7、宣读现场会议投票结果
8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
9、网络投票结束后，合并投票结果
10、宣读会议决议
11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
12、与会董事签署决议与会议记录
13、会议结束
石大胜华2015年第四次临时股东大会会议资料山东石大胜华化工集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会须知
为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前30分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表
石大胜华2015年第四次临时股东大会会议资料示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会审议的两项议案均为特别议案，由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的 2/3以上通过即可。
九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
石大胜华2015年第四次临时股东大会会议资料议案一
关于增加国有独享资本公积的议案
各位股东/股东代表：
根据教育部财务司下发的《关于下达 2014年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（教财司预函[2014]384号），青岛中石大控股有限公司向公司注入中央国有资本经营预算资金 1,130万元，注入后暂不改变公司的股本结构，所形成的权益为国家独享资本公积，由青岛中石大控股有限公司享有。如公司未来发行新增股份，青岛中石大控股有限公司将根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发[2007]26号）、《财政部关于印发<中央国有资本经营预算编报办法>的通知》（财企[2011]318号）等相关文件及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，适时以该等独享资本公积增加其国有法人资本。
本议案涉及关联交易，关联股东青岛中石大控股有限公司回避表决。
本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东/股东代表审议。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会二○一五年十二月二十五日
石大胜华2015年第四次临时股东大会会议资料议案二
关于修订公司章程的议案
各位股东/股东代表：
根据公司发展需要，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出如下修订。公司章程修正案如下：
一、第一章第五条，原为：“公司住所：东营市北二路 489号；邮政编码：257061”，修改为：“公司住所：东营市垦利县同兴路198号；邮政编码：257503”。
二、《公司章程》依据本修正案作相应修订，重新办理备案手续。
本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东/股东代表审议。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会二○一五年十二月二十五日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-20五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2017年 4月 28日在本公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017年 4月 14日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8人，实际表决董事 8人。公司全体监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事、总经理刘青春先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于审议公司<2017年第一季度报告>全文及正文的议案》同意将公司《2017年第一季度报告》正式对外披露。
《五矿发展股份有限公司 2017年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于推荐沈翎女士为公司董事候选人的议案》
公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董事会提出建议，推
荐沈翎女士为公司董事候选人。公司董事会提名委员会经审核，认为上述候选人符合公司董事任职条件。公司独立董事已对本议案发表独立意见。
同意将上述事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年5月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-21）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日附件：董事候选人简历
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|-|
|沈翎：1961 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。|
|毕业于安徽财贸学院商业计划统计专业，2007 年获长江商学院高级|
|工商管理专业（EMBA）硕士学位。曾任美国矿产金属有限公司财务经|
|理，五矿集团财务有限责任公司副总经理，中国五金矿产进出口总公|
|司财务总部副总经理、总经理，中国五矿集团公司总会计师，中国五|
|矿股份有限公司董事、副总经理、财务总监等职务。现任中国五矿集|
|团公司总会计师、党组成员兼中国五矿股份有限公司董事、总经理。|
|截止到目前沈翎女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关|
|部门的处罚和证券交易所惩戒。|
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－059B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于新疆全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司出资1亿元人民币投资设立新疆、贵州二家全资子公司，注册资金各为人民币5000万元。
新疆全资子公司于2016年7月22日收到了乌鲁木齐市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：
名称：新疆中毅达源投资发展有限公司
类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆乌鲁木齐市天山区健康路219号海德酒店3210房
法定代表人：沈新民
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2016年7月21日
营业期限：2016年7月21日至长期
经营范围：农业投资，文化产业投资，旅游业投资，商业投资，环保投资，养老及健康产业投资，矿业投资，酒店投资管理；水利水电工程施工，建筑工程施工，装饰装潢工程施工，园林景观工程施工，市政工程施工，道路工程施工，土石方工程施工，环保工程施工，生态修复，水环境治理；销售：医疗器械，矿产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
贵州全资子公司工商注册登记相关工作尚未完成，待相关工商注册登记手续完成后，及时履行。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-064号四川西部资源控股股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
被担保人名称：重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）●
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民币 1.05亿元（含），已实际累计为交通租赁提供的担保金额为人民币 2.02亿元。
●
本次担保是否有反担保：无
●
对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
为满足控股子公司交通租赁经营和发展需要，同意其向上海浦东发展银行重庆分行申请总额不超过人民币1.05亿元（含）的应收租赁款保理业务，由公司为其提供全程连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与上海浦东发展银行重庆分行签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。
上述担保已经公司于2017年11月6日召开的第八届董事会第七十一次会议审议通过，由于公司对外担保授信总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层负责具体办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名 称：重庆市交通设备融资租赁有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：重庆市渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左
法定代表人：王成
注册资本：100,000万元
成立日期：2008年3月6日
营业期限：2008年3月6日至永久
经营范围：融资租赁业务。汽车租赁，建筑机械设备租赁，其他交通设施、设备租赁，租赁物品变卖及处理业务，租赁交易咨询服务，货物进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）。
2、公司持有交通租赁58.4%股权，为公司的控股子公司。
3、截至2017年9月30日，交通租赁总资产344,277.24万元，总负债
216,610.06万元，净资产127,667.18万元，资产负债率62.92%，以上数据未经审计。
三、担保的主要内容
担保方：四川西部资源控股股份有限公司
被担保方：交通租赁
担保金额：不超过人民币1.05亿元（含）
担保方式：连带责任保证担保
具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与上海浦东发展银行重庆分行签署的相关合同为准，公司将在关于上述事项的董事会审议通过且其他各方内部审议程序完成后签署相关合同。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，交通租赁为本公司的控股子公司，向银行等金融机构融资，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司向其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，同意公司为其提供担保，由经营层负责办理相关事宜。
公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保主要是基于交通租赁的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，其内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保授信总额为人民币 13.63亿元
（不含本次担保），实际担保金额为人民币 3.13亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的84.94%和19.48%，均系为子公司提供担保，无逾期担保的情形。
若本次担保全部发生后，公司及控股子公司对外担保授信总额为人民币
14.68亿元，实际担保金额为人民币4.18亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的91.49%和26.02%。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第七十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2017年11月8日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-080
福建龙马环卫装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,027,150|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.76|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议，本次大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,027,050|99.9999|100|0.0001|0|0|

2、议案名称：《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,027,050|99.9999|100|0.0001|0|0|

3、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,027,050|99.9999|100|0.0001|0|0|

4、议案名称：《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,027,050|99.9999|100|0.0001|0|0|

5、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,027,050|99.9999|100|0.0001|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||（%）||（%）|
|4|《关于公司 2015年半年度利润分配预案的议案》|11,723,300|99.9991|100|0.0009|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中其中第1、2、3项议案以普通决议通过，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，第4、5项议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孙雨林、时健
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所的法律意见书。
福建龙马环卫装备股份有限公司2015年9月9日
金堆城钼业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
目 录
一、会议议程 ................................................................. 1二、会议议案
关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事的议案 ......................... 3
金堆城钼业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程
金堆城钼业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2016年 10月 17日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼 A座 9楼视频会议室
会议召集人：公司董事会
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票
现场会议主持人：公司副董事长马保平先生
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、推举产生监票人和计票人
三、会议审议议案
关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事的议案（说明人：马保平副董事长）
金堆城钼业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程
四、对会议审议事项投票表决
五、将现场会议表决结果汇总后上传至上交所上市公司信息服务平台六、休会并将现场会议表决结果与网络投票表决结果汇总
七、监票人清点表决票并宣布表决结果
八、主持人宣读股东大会决议
九、公司法律顾问宣读见证意见
十、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、主持人宣布会议结束
金堆城钼业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议案
关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经有权股东推荐，公司董事会提名，第三届董事会第十九次会议审议通过，拟增补程方方先生为公司第三届董事会董事，现将此议案提交会议，请予审议。
附：程方方先生简历
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十七日
金堆城钼业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议案
程方方先生简历
程方方先生：1962年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。
曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401队队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，中国有色金属工业西安勘察设计研究院长、党委副书记，金堆城钼业集团有限公司董事长、党委副书记。
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-020上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文核准，于 2017年 11月完成了首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国金证券需履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，持续督导期至2019年12月31日止。
公司于2019年3月11日召开的第二届董事会第二次会议和2019年4月 2日召开的 2018年年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的有关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行可转债工作的保荐机构，并与中信建投证券签订了相关的保荐与承销协议。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，国金证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由中信建投证券承继。中信建投证券已指派张帅先生、周百川先生担任公司持续督导期内的保荐代表人，负责本次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作。
公司对国金证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2019年4月3日
附件：保荐代表人简历
张帅先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行部总监。
曾主持或参与的主要项目有：宁德时代 IPO项目；大唐发电、津膜科技、中核钛白、闽东电力、连云港等非公开发行股票项目；大唐集团并购财务顾问、皇氏集团重大资产重组并募集配套资金等财务顾问项目；中信银行非公开发行优先股、公开发行可转债和金融债项目；连云港公司债、泰禾集团公司债等非金融企业债券类项目。作为保荐代表人曾尽职推荐的项目有中信银行非公开发行优先股、大唐发电非公开发行项目。
周百川先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁。曾主持或参与的主要项目有：富祥股份、艾艾精工等 IPO项目；长安汽车、华银电力等非公开发行股票项目；中信银行优先股、中信银行可转债、建设银行优先股；天音控股重大资产重组、金融街控股豁免要约收购、北汽蓝谷重大资产重组等项目。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-026重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2019年 8月 9日下午在重庆市以现场会议方式召开，会议通知已于 2019年 7月 25日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
会议听取并批准了公司总经理作的 2019上半年工作报告，并对2019年半年度报告等相关议案进行了审议。会议审议情况如下：
一、2019年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于向浙商银行申请综合授信的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、重庆钢铁2019-2024年发展规划
为推动公司高质量发展，增强核心竞争能力，公司对未来六年的总体发展进行了系统性策划，编制了重庆钢铁 2019-2024年发展规划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于重庆钢铁与四源合智慧制造基金拟共同设立合资公司的议案
公司为加快推进智慧制造项目，与四源合智慧制造基金（拟设立）共同设立合资公司开展智慧制造相关合作。
关联董事周竹平、张朔共回避表决本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。
五、关于修订、新增部分管理制度的议案
为进一步规范公司内幕信息管理和投资决策管理，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》《投资决策管理制度》进行修订和完善；为全面加强公司的债务融资业务管控，规范各类融资行为，公司新增《债务融资管理制度》。
1.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.关于修订《投资决策管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.关于新增《债务融资管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2019年8月12日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-060宁波维科精华集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“维科精华”）于 2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1323号），详见2017年 7月 28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-058）。截至本公告日，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有宁波维科电池股份有限公司（以下简称“维科电池”）71.40%的股权、宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）100%的股权以及宁波维科能源科技投资有限公司（以下简称“维科能源”）60%的股权，至此公司直接及间接方式合计持有维科电池100%的股权，并直接持有维科新能源100%的股权。
一、本次交易的实施情况及后续事项
（一）标的资产过户情况
截至目前，本次交易已完成标的资产的过户手续，具体情况如下：
1、2017年 8月 24日，经宁波市市场监督管理局批准，维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）将合计持有的维科电池71.40%的股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
2、2017年 8月 15日，经宁波市市场监督管理局批准，维科控股、杨龙勇
将合计持有的维科新能源100%的股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
3、2017年8月8日，经宁波市市场监督管理局批准，维科控股将持有的维科能源60%的股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（二）后续事项
公司尚需就本次交易涉及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续。公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中天国富证券有限公司于2017年8月24日出具了《中天国富证券有限公司关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：“维科精华本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得了必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定；
本次交易的标的资产已经按照相关协议完成相应阶段的资产过户手续；相关各方尚需继续实施本核查意见第四项所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问浙江和义观达律师事务所于 2017年 8月 24日出具了《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：“本次交易已取得必要的授权和批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成相应阶段的资产过户手续；相关各方尚需继续实施本法律意见书第四项所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
三、备查文件
1、中天国富证券有限公司出具的《中天国富证券有限公司关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、浙江和义观达律师事务所出具的《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日