Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-035北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于 2016年 8月 8日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2016年 8月 19日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》的议案。
公司 2016年半年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《公司关于对北京顺鑫鹏程商贸有限公司增资》的议案。
公司拟以自有资金人民币 10,000万元向北京顺鑫鹏程商贸有限公司增资。
增资完成后，北京顺鑫鹏程商贸有限公司注册资本由人民币500万元增加至人民币10,500万元，北京顺鑫鹏程商贸有限公司仍为本公司全资子公司。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请4亿元综合授信，期限2年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信，期限1年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
德展大健康股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 1-01497号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2018]第1-01497号德展大健康股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了德展大健康股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
四、注册会计师的责任
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许峰
中国·北京 中国注册会计师：黄珊
二○一八年四月十九日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：德展大健康股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|美林控股集团有限公司|母公司|预付款项|27.67|375.94||306.04|97.57|房屋租赁|
||||27.67|375.94||306.04|97.57||
|北京德展德益健康管理有限公司|子公司|其他应收款|8,370.57||||8,370.57|往来款|
|北京嘉林药业股份有限公司|子公司|其他应收款||499.51|2.35||501.86|募集资金往来|
|嘉林药业有限公司|子公司|其他应收款||21,695.63|510.89||22,206.52|募集资金往来|
|天津嘉林科医有限公司|子公司|其他应收款||9,119.10|217.79||9,336.89|募集资金往来|
||||8,370.57|31,314.24|731.03||40,415.84||
||||8,398.24|31,690.18|731.03|306.04|40,513.41||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-029北京汇冠新技术股份有限公司
关于披露 2018年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司2018年第一季度报告全文于2018年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一八年四月十日
云南盐化股份有限公司
关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司/云南盐化”）拟以其氯碱化工业务相关资产与云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）的天然气资产进行等值置换，置换差额部分由云南能投集团以现金方式向云南盐化予以支付（以下简称“本次重组”）。现就公司本次重组前十二个月内购买、出售资产的情况说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经公司自查，在本次重组前十二个月内，公司未发生重大购买、出售资产的交易行为。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《云南盐化股份有限公司关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
云南盐化股份有限公司2016年3月29日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-014
新天科技股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司2017年年度报告全文及摘要等相关事项。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》于 2018年 3月 31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2016-075深圳市新南山控股（集团）股份有限公司通知债权人公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“本公司”）拟发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）（以下简称“本次换股吸收合并”），并拟在本次换股吸收合并的同时采用锁价发行方式向不超过10名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金。本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
本次换股吸收合并事宜已分别获得南山控股及深基地董事会及股东大会审议通过，并已取得国务院国有资产监督管理委员会同意，尚需获得商务部及中国证券监督管理委员会核准。
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，本公司债权人自收到本公司关于本次换股吸收合并事宜的债权人通知之日起三十日内，未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，有权向本公司申报债权，并可依据有效的债权文书及相关凭证依法要求本公司清偿债务或者提供相应担保。
具体债权申报方式如下：
1、现场申报
请持有效债权文书、相关凭证和要求本公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料到本公司以下地址申报债权：
地址：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部
联系人：江文捷
2、以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并在邮件封面上注明“申报债权”的字样；
邮寄地址：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部
联系人：江文捷
邮政编码：518052
3、以传真方式申报
请将债权资料传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”的字样。
传真号码：（0755）33202314
联系电话：（0755）33372314
联系人：江文捷
债权人要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内按照本公告要求申报债权，逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿债务或者提供相应担保的权利，其享有的对本公司的债权将由本次换股吸收合并完成后的存续公司南山控股根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2016年8月5日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司二〇一八年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司二〇一八年第三次临时股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司2018年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》；
3、公司2018年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
5、公司本次股东大会议案等其他会议文件。
金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司2018年10月15日召开的第四届董事会第八次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2018年10月16日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了将于2018年10月31日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，
召集人资格合法有效。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2018年10月31日（星期三）14:00在深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月30日15:00-2018年10月31日15:00。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表公司股份数162,624,058股，占公司股份总数的比例为49.1925%。
公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员共8人出席或列席会议。
公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份28,000股，占公司股份总数的比例为0.0085%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共12人，代表公司有表决权的股份162,652,058股，占公司股份总数的比例为49.2010%。其中，除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东及其一致行动人以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计4人，代表公司有表决权的股份28,100股，占公司股份总数的比例为0.0085%。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公
司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
本次股东大会以162,624,058股赞成，0股弃权，28,000股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.9828%赞成；其中，中小股东100股赞成，0股弃权，28,000股反对，赞成股份数占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3559%，审议通过了该议案。
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：_____________
谢铮
_____________
林青松
单位负责人：_____________
王玲
北京市金杜律师事务所二〇一八年月日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2019-001海伦钢琴股份有限公司
第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（临时）通知于 2019年 1月 2日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年1月8日上午8:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8人，其中独立董事王伟以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金收购股权的议案》
海伦艺术教育投资有限公司系公司全资子公司，同意其使用自有资金收购“宁波海伦川音文化发展有限公司38.9820％股权”、收购“宁波海伦新巴赫文化发展有限公司39％股权”以及收购“宁波海伦育星爱乐文化发展有限公
司39％股权”。
《关于使用自有资金收购股权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100％。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
二、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
同意公司对全资子公司海伦艺术教育投资有限公司增加注册资本15,000万元人民币，并授权其公司法定代表人或其授权代表签署相关文件及办理工商登记等事宜。
《关于对全资子公司增加注册资本的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100％。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2019年1月 8日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-111
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2018年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第八次会议于 2018年 12月 10日下午 14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年12月3日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，是以保障公司募集资金投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；
在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司全体股东的合法权益。因此，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 20,000万元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-074广东明家联合移动科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为55人，回购注销的股票数量共计为841,040股，占回购前公司总股本的0.13%，回购价格为11.661元/股。
2、本次回购注销完成后，公司股份总数由 637,174,024股变更为636,332,984股。
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、2015年11月24日，广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》等相关的议案，公司独立董事就公司本次对股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见；
2、根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订、补充和完善，2015年 11月 26日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见；
3、2015年 12月 14日，公司召开 2015年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》等相关议案，并授权公司董事会确定股票期权及限制性股票授予日、为激励对象办理股票期权和限制性股票授予的相关事宜、依据已列明原因调整股票期权数量
或行权价格等相关事宜及调整限制性股票的回购价格；
4、2015年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定 2015年 12月 15日为本次股票期权与限制性股票的授予日，向 103名激励对象授予 70.28万份股票期权与 146.29万股限制性股票，股票期权的行权价格为39.56元，限制性股票授予价格为23.34元；公司独立董事就股票期权与限制性股票授予的授予日及授予对象发表了同意的独立意见；
5、因2015年度和2016年中期权益分派，股票期权（代码036205）期权数量由70.28万份调整为140.56万份，行权价格由39.56元调整为19.771元；限制性股票数量由 146.29万股调整为 292.58万股，回购价格由 23.34元调整为11.661元。
6、2016年12月13日，公司召开第三届董事会第四十一次会议决议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意回购注销14名已离职不符合激励条件的人员全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 30.7万股，回购价格为 11.661元/股。2017年 2月 23日该部分限制性股票回购注销完成，激励计划的激励对象总人数调整为 89名，已授予但尚未解锁的限制性股票数量调整为261.88万股。
二、本次回购注销情况
1、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关条款及股东大会的授权，公司于 2017年 5月 27日召开第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司原激励对象何川、王国富等37人因离职已不符合激励条件，同意公司本次注销已获授但未解锁的限制性股票396,600股,回购价格为11.661元/股。
根据公司激励计划的相关规定，2016年公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润为 166,476,010.45元，未达到本次股权激励计划方案中关于限制性股票第一个解锁期的解锁条件，公司对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票444,440股，回购价格为11.661元/股。
本次共计回购注销限制性股票 841,040股，占公司回购前总股本的0.13%。
独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，同时律师出具了专项意见。
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 7月 25日出具了《验资报告》。
3、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。注销完成后，公司注册资本由637,174,024元减少为636,332,984元。本次回购注销前后公司股权结构的变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量 （股）|比例|
|一、有限售条件股份|137,477,428|21.58%|-841,040|136,636,388|21.47%|
|二、无限售条件股份|499,696,596|78.42%|0|499,696,596|78.53%|
|三、股份总数|637,174,024|100.00%|-841,040|636,332,984|100.00%|

特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年8月15日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-041浙江亿利达风机股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购新能源汽车、电动汽车行业配套产品标的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：“亿利达”，证券代码：002686）自 2016年 4月 20日开市起停牌。2016年 5月 12日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），申请公司股票自 2016年 5月 12日开市起继续停牌。停牌期间，公司于 2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年 6月 2日、2016年 6月 18日、2016年 6月 25日发布了《重大资产重组进展公告》，并于 2016年 6月 13日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 6月 19日发布了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-036），通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
2016年7月3日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二○一六年七月三日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-055崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月 13日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份质押解除的基本情况
2017年 10月 11日，章源控股将其质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行的 900万股和 1,000万股，合计 1,900万股解除质押（占本公司总股本的2.06%）。
2017年 10月 12日，章源控股将其质押给招商银行股份有限公司赣州分行的1,800万股解除质押（占本公司总股本的1.95%）。
章源控股本次解除质押具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|章源控股|为公司控股股东|900|2016年3月1日|2017年10月11日|中国建设银行股份有限公司崇义支行|1.38%|
|章源控股|为公司控股股东|1,000|2016年4月6日|2017年10月11日|中国建设银行股份有限公司崇义支行|1.53%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|章源控股|为公司控股股东|1,800|2016年6月16日|2017年10月12日|招商银行股份有限公司赣州分行|2.76%|
|合计|-|3,700|-|-|-|5.67%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股37,113万股，占其所持有股份总数的56.94%，占本公司总股本的40.16%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.解除证券质押登记通知。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-033
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权协议的
更正公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权协议的公告》（公告编号：2019-030）。经事后审查发现，原公告中有一处表述有误，容易产生歧义。为了避免对投资者造成误解，现对公告中的“三、协议主要调整内容”中的“（2）收购少数股东股权作价标准调整”一节中“调整后”的内容进行更正，具体如下：更正前：
“调整后：
按河南海王银河实际完成的2019年经营性净利润（河南海王银河2019年的净利润率不高于2018年的净利润率的10%，如果超过该标准的，则按河南海王银河 2018年的净利润率的110%作为计算股权收购价格的净利润率，即计算股权收购价格的经营性净利润为 2019年销售收入×2018年净利润率×110%)的16.8倍作为河南海王银河100%股权的整体作价，以整体作价乘以35%为股权转让价格，收购河南世普持有的河南海王银河35%的股权。”
更正后：
“调整后：
按河南海王银河实际完成的2019年经营性净利润（河南海王银河2019年的净利润率不高于 2018年的净利润率的110%，如果超过该标准的，则按河南海王银河 2018年的净利润率的110%作为计算股权收购价格的净利润率，即计算股权收购价格的经营性净利润为 2019年销售收入×2018年净利润率×110%)的
16.8倍作为河南海王银河100%股权的整体作价，以整体作价乘以35%为股权转让价格，收购河南世普持有的河南海王银河35%的股权。”
除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。因此更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年四月一日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-026
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2019年 4月 15日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2019年 4月 19日以通讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息 2019年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2019年第一季度报告全文及正文》。
（二）审议《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注
销的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的公告》
三、备查文件
《第七届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年四月十九日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-051冠昊生物科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年半年度报告及摘要于 2017年 7月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年7月26日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 7月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-060厦门乾照光电股份有限公司
2013年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本295,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2014年8月7日，除权除息日为：2014年8月8
日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年8月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****430|王维勇|
|2|00*****670|邓电明|
|3|01*****379|王向武|
|4|08*****877|石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）|

六、有关咨询办法
咨询地址：厦门乾照光电股份有限公司证券部
咨询联系人：林晓辉、张妙春
咨询电话：0592-7616279 7616258
咨询传真：0592-7616278
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年8月1日
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意
见：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（二）关于对外担保事项
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司对外担保的主要情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额||实际担保|||是否履|
|担保对象名称||协议签署日||担保类型|担保期||
||度||金额|||行完毕|
|江苏金通灵合同|||||||
|||2013年08||连带责任|||
|能源管理有限公|3,000||750||3年|是|
|||月28日||保证|||
|司|||||||
|南通金通灵环保||2015年03||连带责任|||
||7,000||7,000||1年|是|
|设备有限公司||月11日||保证|||
|南通金通灵环保||2015年03||连带责任|||
||2,000||2,000||1年|是|
|设备有限公司||月11日||保证|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|高邮市林源科技||2016年01||连带责任|||
||||1,100||1年|是|
|开发有限公司||月26日||保证|||
|高邮市林源科技||2016年03||连带责任|||
||3,900||1,300||1年|否|
|开发有限公司||月09日||保证|||
|高邮市林源科技||2016年03||连带责任|||
||||700||1年|否|
|开发有限公司||月29日||保证|||
|泰州锋陵特种电||2016年05||连带责任|||
||||1,800||1年|否|
|站装备有限公司||月25日||保证|||
||3,800||||||
|泰州锋陵特种电||2016年07||连带责任|||
||||2,000||0.5年|否|
|站装备有限公司||月21日||保证|||
|合计|19,700||16,650||||
|担保债务逾期情|||||||
||无||||||
|况|||||||

3、截至2016年12月31日，公司对外担保余额为5,800万元，占公司2016年末经审计净资产的比例为6.54%，全部为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在其他对外担保情形。
4、报告期内的对外担保已按照《公司章程》、《担保管理制度》等相关规定履行了审议程序，未发生违规对外担保情况。公司为子公司提供担保的风险处于可控范围之内，同时，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
5、截至目前，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于计提资产减值准备及坏账核销的独立意见
公司本次计提资产减值准备及核销坏账，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。本次核销的应收款项，涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意本次计提资产减值准备及核销坏账，提请股东大会审议。
三、关于公司2017年度关联交易计划的独立意见
根据公司《2017年日常关联交易计划》，将向合智熔炼出售商品、提供劳务等预计1,000万元。该关联交易为日常性关联交易，以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。关联董事季维东已回避表决，审议程序符合相关法律、法规
和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
作为公司的独立董事，我们已事先认可了该关联交易计划，同意本议案。
四、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案,提请股东大会审议。
五、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规、规范性文件的要求。公司内部控制制度能够有效执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于支付2016年董事薪酬的独立意见
经过董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司2016年度业绩情况，我们认为公司2016年向董事发放的薪酬能够充分反映上述人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。因此，我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
七、关于支付2016年高级管理人员薪酬的独立意见
经过董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司2016年度业绩情况，我们认为公司2016年向高级管理人员（不含董事兼任的高级管理人员）发放的薪酬能够充分反映上述人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。因此，我们同意本议案。
此页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
朱红超(签字)：
刘正东(签字)：
方少华(签字)：
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-214唐人神集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“发行人”或“公司”）公开发行 124,280万元可转换公司债券（以下简称“唐人转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2560号文核准。
本次公开发行的唐人转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次公开发行的唐人转债的募集说明书及其摘要、发行公告已刊登在 2019年 12月 26日（T-2）的《中国证券报》，投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解唐人神本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年12月 27日（星期五）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：唐人神集团股份有限公司主承销商：中天国富证券有限公司二〇一九年十二月二十五日
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2016-023木林森股份有限公司
关于公司控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日收到公司控股股东孙清焕先生通知，孙清焕先生将其所持有的公司首发前个人类限售股 25,000,000股（占其本人持股总数的6.99%，占公司股本总额的5.62%）质押予中国进出口银行。孙清焕先生已于2016年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押登记日 2016年 3月 29日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
截止本公告出具之日，孙清焕先生持有公司 357,710,300股股份（其中孙清焕先生直接持有公司 355,660,700股，通过中山市榄芯实业投资有限公司间接持有公司2,049,600股），占公司股本总额的80.47%，其中355,660,700股为公司首发前个人类限售股，2,049,600股为公司首发前机构类限售股。
此次孙清焕先生质押25,000,000股，截止本公告出具之日，孙清焕先生处于质押状态的股份合计69,004,300股，占孙清焕先生所持公司股份总额的19.29%，占公司股本总额的15.52%。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
天马微电子股份有限公司
独立董事关于公司续聘 2019年度审计机构的事前认可意见天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议将审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事。我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，对公司关于续聘2019年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
2、同意公司《关于续聘2019年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一九年六月二十日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-015四川中光防雷科技股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得国家知识产权局颁发的四项专利证书,具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL2016 1 1154743.X|一种电涌保护电路以及电涌保护器|发明专利|2016.12.14|20年|第3216190号|
|2|ZL2016 1 1155833.0|一种电涌保护电路以及电涌保护器|发明专利|2016.12.14|20年|第3216763号|
|3|ZL2016 1 0514702.0|一种电涌保护电路以及电涌保护器|发明专利|2016.6.29|20年|第3218296号|
|4|ZL2018 2 1077335.3|一种内置熔断器的浪涌保护器|实用新型|2018.7.2|10年|第8401461号|

上述专利权人为公司。专利1提供了一种含有有源触发电路的电涌保护电路以及浪涌保护器设计思路，用于优化解决多级泄放环节的级间配合问题；专利 2提供了一种含有无源触发电路的电涌保护电路以及浪涌保护器设计思路，用于优化解决多级泄放环节的级间配合问题，并有利于实现产品的小型化设计；专利3在雷电流冲击时，采集其电流通过升压、整流电路触发压敏电阻串联气体放电管支路泄放大部分雷电流，且未使用电感，电路体积小，避免了电感的能耗，使得整个浪涌保护电路的功耗降低；专利4提供了一种浪涌保护模块和熔断器集成在插拔块内的内置熔断器的浪涌保护器，浪涌保护模块与熔断器直接连接，结构简单、紧凑，占用空间小，减少繁杂的线路，残压小，提高使用可靠性，提高保护效果，同步监测浪涌保护模块和熔断器的工作状态，确保及时的进行维护处理。
以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第六十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等相关规定，按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、《关于2018年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等相关规定，按计划使用募集资金，募集资金的存放与管理不存在违规行为。公司《2018年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：彭松、苗棣、刘俊彦