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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-076国民技术股份有限公司
关于全资子公司撤销及终止相关项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、撤销产业园项目投资
（一）基本情况
2017年 8月 31日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）与重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“西证渝富”）、四川通利能光伏科技有限公司（以下简称“通利能”）签订了《关于设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之投资合作协议书》及《补充协议一》一（以下简称“产业园项目原投资合作协议书”），共同发起设立成都国民天成半导体产业发展有限公司（以下简称“国民天成产业发展”），投资、建设和运营化合物半导体生态产业园项目。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-052）。
根据产业园项目原投资合作协议书，国民天成产业发展依法登记设立，登记在册的股东为国民投资（认缴出资金额 3.5亿元，股权比例35%）和通利能（认缴出资金额 6.5亿元，股权比例65%，其中代西证渝富基金认缴出资 6.3亿元，股权比例63%，代外延片项目公司认缴出资2,000万元，股权比例2%，待西证渝富基金及外延片项目公司设立后转由其实际持有）。2017年9月13日，国民投资向国民天成产业发展缴付部分首期认缴出资1.2亿元。
补充协议二》，西证渝富退出产业园项目和国民天成产业发展，不再享有及承担产业园项目原投资合作协议书项下与其相关的任何权利和义务（保密义务除外）；
国民投资与通利能重新签订了《关于设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之投资合作协议书》（以下简称“产业园项目投资合作协议书”），国民天成产业发展注册资本由10亿减少至1亿，国民投资认缴出资1,000万元占比10%。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告》（公告编号：2018-005）。国民投资此前汇付至国民天成产业发展的1.2亿元出资款项已于2018年2月9号退回国民投资募集资金账户（账户名称及账号：招商银行深圳南硅谷支行募集专户755927177110202）1.03亿元，超过1,000万元应缴出资部分的700万元款项暂时无法退回。国民投资已实缴出资1,000万元（此1,000万元为国民天成未退回的1,700万元中的金额）。
（二）最新进展
截至目前，国民投资此前汇付至国民天成产业发展的1.2亿元出资款项已于2018年2月9号退回国民投资募集资金账户（账户名称及账号：招商银行深圳南硅谷支行募集专户755927177110202）1.03亿元。
为降低对外投资风险，以及对股东权益切实保护的原则，公司同意国民投资撤销对产业园项目投资1,000万元，国民天成产业发展注册资本由1亿元减少至9,000万元，通利能认缴出资9,000万元占比100%。经相关各方协商一致后，同意国民投资将与通利能签订协议，约定国民投资退出产业园项目和国民天成产业发展，不再享有及承担产业园项目投资合作协议书项下与其相关的任何权利和义务（保密义务除外）；约定国民投资此前汇付至国民天成产业发展的出资款项在国民天成产业发展的减资事项履行相关法律程序后退回国民投资。
剩余1,700万元出资款国民天成暂时未退回，公司将积极跟进落实相关款项退回事宜，关于本对外投资项目的进展情况，公司将依法履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司章程》等规定，本次撤销对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、终止外延片项目投资
（一）基本情况
2017年8月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，国民投资与陈亚平、西证渝富、通利能签订了《关于设立 6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目主体公司之投资合作协议书》及《补充协议一、二》（2017年8月），共同发起设立成都国民天成化合物半导体有限公司（以下简称“外延片项目公司”），建设和运营6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签订框架协议的公告》（公告编号：2017-036）、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-042）。
2018年 1月 26日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整外延片项目投资方案及投资协议的议案》，国民投资与陈亚平、西证渝富、通利能签订《关于设立 6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目主体公司之投资合作协议书补充协议三》，约定西证渝富退出外延片项目及主体公司，不再享有和承担投资协议约定的权利和义务。国民投资与陈亚平、通利能重新签订了《关于设立 6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片项目主体公司之投资合作协议书》及《补充协议一》（以下简称“外延片项目投资合作协议书”），约定国民投资认缴出资 5,000万元占比25%，共同发起设立成都国民天成化合物半导体有限公司。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告》（公告编号：2018-005）。
（二）最新进展
截至目前，外延片项目公司尚未设立，国民投资尚未实缴出资。为降低对外投资风险，以及对股东权益切实保护的原则，公司同意国民投资终止外延片项目投资。
经相关各方协商一致后，同意国民投资与陈亚平、通利能签订协议，约定国民投资退出外延片项目及及主体公司，不再享有及承担外延片项目投资合作协议书项下与其相关的任何权利和义务（保密义务除外）。
根据《公司章程》等规定，本次终止对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
三、上述调整对公司的影响
公司原以货币资金方式进行上述投资，现撤销及终止相关项目后，公司将持有更充足的现金资产。故本次国民投资撤销及终止对外投资不会对公司正常经营造成重大影响，不会对中小投资者利益造成重大不利影响。
四、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
2、《成都国民天成半导体产业发展有限公司股东会决议》
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-005江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会成员任期将于2015年3月26日到期。2015年3月17日，公司董事会下设提名委员会完成了公司第三届董事会成员的提名工作，鉴于其中一位独立董事候选人未取得独立董事任职资格证书，为保持董事会、监事会工作的连续性，本届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。
该独立董事候选人承诺，将参加最近一期交易所举办的独立董事培训，并通过独立董事任职资格考试。届时公司将及时按程序进行换届工作。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年3月18日
浙江康盛股份有限公司
独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》、《浙江康盛股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司员工持股计划相关事项发表独立意见如下：1、《浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、上市公司董事会审议员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事进行了回避表决。公司实施员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司发展规划。
独立董事：
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一五年七月十四日
广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司
使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，就建新股份拟使用闲置超募资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文核准，公司于2010年8月向社会公众发行人民币普通股1690万股，每股面值1.00元，每股发行价38.00元，共募集资金总额人民币 642,200,000.00元，扣除发行费用人民币 29,688,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2010年8月12日汇入公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16元后，实际募集资金净额为人民币 604,068,933.84元。该项募集资金已于2010年8月12日全部到位，已经由中兴华富华会计师事务所有限公司审验，并出具中兴华验字(2010)第08号验资报告。
（二）截至目前公司超募资金使用情况
根据发展需要，2010年 9月 15日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司使用 3,000万超募资金永久性补充流动资金；2012年 1月 16日，经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 15,600万元建设年产
16000吨间氨基苯磺酸项目并对原有 1,200吨生产线进行加氢还原改造；2012年 8月3日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用5,000万元超募资金永久性补充流动资金；2014年 2月 28日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司使用2500万元新建12.5吨/小时MVR蒸发装置，并对原有环保处理设备进行升级改造。
截至2014年12月31日，募集资金专户余额为11,155.95万元（含利息收入）。
上述超募资金使用情况，本公司均已出具相应核查意见并随相应文件公告。
二、超募资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《河北建新化工股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照三方监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
三、建新股份本次拟使用暂时闲置超募资金进行现金管理的计划
（一）现金管理的依据和目的
根据证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，暂时闲置的募集资金（含超募资金）可以进行现金管理，其投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。因此在不影响募集资金投资计划、保证资金安全性和流动性的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟实施本次现金管理计划，以达到资金到安全性、流动性和收益性的合理平衡。
（二）现金管理的额度和资金来源
截至2015年3月31日，公司超募资金账户余额为111,413,569.65元（含利息收入），本次拟使用暂时闲置超募资金进行现金管理的额度不超过人民币 11,000万元，在计划额度内，可循环滚动使用。
（三）现金管理计划期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资品种
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的银行理财产品进行现金管理，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（五）风险控制措施
1、审批程序：公司董事会审议、独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障募投项目正常进行。
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（六）对公司的影响
在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司实施闲置超募资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行。同时执行该计划还可以提高资金使用效率，增加公司收益。
四、履行的审议程序
1、2015年4月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。
2、2015年4月11日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。
3、公司独立董事发表独立意见同意公司本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的事项。
五、保荐机构的核查意见
广发证券认为：公司本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的计划已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等法律、法规的要求，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益。
保荐机构同意公司本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的事项。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _____________ _____________
杜俊涛 邵丰
广发证券股份有限公司2015年4月14日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-010
苏州安洁科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，通知于2014年3月16日发出，2014年3月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。
《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年年度报告》、《2013年
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《 2013年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年母公司实现净利润144,207,326.05元，合并报表归属于上市公司股东的净利润142,551,180.19元，公司2013年末母公司可供分配利润
323,353,397.98元，资本公积余额 641,952,841.75元；报告期合并报表可供分配利润322,766,522.80元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实施现金分红的预案，拟以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利
39,600,000元。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2013年度内部控制的自我评价报告》客观地反
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告
映了公司的内部控制状况。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告
（九）审议通过《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
《关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年财务决算报告》；
4、《2013年年度报告及其摘要》；
5、《2013年度内控自我评价报告》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《前次募集资金使用情况报告》
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二O一四年三月二十六日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-049奥飞娱乐股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于 2018年 4月25日下午17：00在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。
会议通知于2018年4月16日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-039）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）以及会计师出具的《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广会专字[2018]G17037900398号）。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2017年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-041）。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》。
2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于2017年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2018-042）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，监事会同意公司续聘其为公司 2018年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2017年度监事会工作报告》（公告编号：2018-050）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-044）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核 2018年第一季度报告全文及正文的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-047）。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
经审议，监事会成员一致认为公司制订的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，维护了广大股东的合法权益。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2018年 -2020年）》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司监 事 会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-033浙江东音泵业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月1日实施了2016年度权益分派：以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派 6.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 100,000,000股。上述权益分派实施完成后公司总股本由 100,000,000股增至 200,000,000股。根据公司 2017年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相关条款，并申请办理工商变更、备案登记等相关手续。
公司于近日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913300007047295374），完成了工商变更登记手续。本次营业执照变更事项共一项，具体如下：
“公司注册资本由人民币10,000万元变更为人民币20,000万元。”
除此之外，营业执照无其他变更。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-122北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2015年11月23日上午 11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年11月13日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
选举贺锦雷先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
二、审议通过《关于对第二期股票期权激励计划涉及股票期权行权价格进行调整的议案》；
根据《第二期股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。公司2014年度权益分派方案已获 2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过，以公司总股本1,081,630,083股为基数，向全体股东每 10股派 1.334187元人民币现金（含税）。该方案已于 2015年 6月 24日实施完毕。因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对第二期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
经过本次调整，第二期股票期权激励计划首次授予股票期权（期权代码036135）的行权价格由33.403元调整为33.270元。第二期股票期权激励计划预留股票期权（期权代码036177）的行权价格由37.88元调整为37.747元。
独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对股票期权行权价格进行调整。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对第二期股票期权激励计划股票期权进行调整的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-084
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会成员将于2019年5月30日任期届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-102
黑牛食品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第四届董事会第七次会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）提供合计总额度不超过人民币 220,000.00万元（含 220,000.00万元）的担保，其中为云谷固安提供担保额度为不超过200,000.00万元；为霸州云谷提供担保额度为不超过20,000.00万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司2017年9月30日、2017年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）和《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083）。
为保证云谷固安项目建设的顺利进行，进一步提高融资效率，公司于 2017年10月25日召开第四届董事会第十次会议和2017年11月10日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》，同意公司为云谷固安原担保额度的基础上，调整增加至不超过 400,000.00万元（含 400,000.00万元）的担保额度，除对云谷固安担保额度调整外，其他担保相关事项无变化。具体内容详见公司 2017年 10月 26日、2017年 11月 11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的
公告》（公告编号：2017-090）和《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-095）。
二、担保进展情况
为满足全资子公司云谷固安日常经营及业务开展的需要，经公司第四届董事会第十次会议和 2017年第五次临时股东大会审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》,同意云谷固安与锦银金融租赁有限责任公司（以下简称“锦银租赁”）以售后回租的形式开展融资租赁业务。具体内容详见2017年10月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-089）。
近期公司就上述业务与锦银租赁签署了《保证合同》，并提供连带责任保证，保证金额为人民币 50,000.00万元。本次公司为云谷固安提供上述连带责任担保金额纳入关于为全资子公司云谷固安提供担保额度 400,000.00万元人民币范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保对象的基本情况
（一）云谷（固安）科技有限公司
1．住 所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
2．公司类型：有限责任公司（法人独资）
3．法定代表人：金亮
4．注册资本：500,000万元人民币
5．成立日期：2016年06月23日
6．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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|-|
|2017年6月30日/2017年1-6月|
|295,013.14|
|-3,654.57|
|1,049.93|
|-5,837.41|

8、与上市公司的关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。
四、担保合同的主要内容
1.债权人或甲方：锦银金融租赁有限责任公司
2.保证人或乙方：黑牛食品股份有限公司
3.保证方式：连带保证责任
4.保证范围：保证范围为承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。
5.保证期间：保证期间为主债务的履行期限届满之日起两年
五、董事会意见
公司董事会认为，云谷固安为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及其子公司对外担保的余额为1,054,724万元（含对子公司的担保，不包含本次担保事项），占上市公司 2016年经审计净资产的比例为1399.87%（由于公司处于转型期，剥离完原有的资产后，新业务尚处于建设期，因此目前占经审计净资产比例较高），无逾期担保,无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1.公司与锦银租赁签署的《保证合同》[锦银【2017】回字009号—保002
号]
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—043二六三网络通信股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 15日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施 2015年股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，决定终止实施 2015年限制性股票激励计划。同时，公司利用自有资金 8,911.596万元对 2015年股权激励计划剩余全部 171名被激励对象所持已授权但尚未解锁的1,258.7万股的限制性股票进行回购。
因上述事项导致公司总股份数量由 796,167,220股变更为 784,320,220股。
因此，公司注册资本由796,167,220元人民币变更为784,320,220元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2017年5月15日
北京科锐国际人力资源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 5月31日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年5月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”包销）。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）于2017年5月26日（T+1日）上午在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了北京科锐国际人力资源股份有限公司首次
公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|7525、2525、3825|
|末“5”位数|96838、46838|
|末“7”位数|9620077、1620077、3620077、5620077、7620077|
|末“8”位数|31954814、51954814、71954814、91954814、11954814、99157151、49157151|
|末“9”位数|057089065、172468733|

凡参与本次网上定价发行申购北京科锐国际人力资源股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有81,000个，每个中签号码只能认购500股北京科锐国际人力资源股份有限公司股票。
发行人：北京科锐国际人力资源股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年5月31日
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：北京科锐国际人力资源股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
国信证券股份有限公司
关于鹭燕（福建）药业股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的核查意见
||
|-|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小板上市公司|
|规范运作指引》等有关规定，作为鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“鹭|
|燕医药”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简|
|称“国信证券”或“保荐人”）对公司2016年预计日常关联交易事宜进行了认|
|真、审慎的核查。核查的具体情况如下：|

一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与鹭燕医药董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、预计关联交易事项
（一）2016年预计关联交易基本情况
1、关联担保
厦门麦迪肯科技有限公司是鹭燕医药控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为公司的关联法人。吴金祥是鹭燕医药实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.5规定的情形，为公司的关联自然人。
预计关联担保的基本情况如下：公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司和实际控制人吴金祥2016年度（或自2016年1月1日起至2016年度股东大会召开之日为止）拟为公司（包括直接和间接控股的子公司）向各银行申请综合授信额度提供不超过人民币17亿元的银行综合授信额度担保。
2、关联租赁
鹭燕（福建）集团有限公司（以下简称“鹭燕集团”）和厦门鹭燕生物科技
有限公司（以下简称“鹭燕生物”）是公司控股股东和实际控制人控制的其他企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为公司的关联法人。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁资产||租赁收益||预计发生金额|
||承租方名称||出租方名称|||||||
||||||种类||定价依据||（元）|
|公司||鹭燕集团||日常办公及经营用房屋||市场公允价格||1,630,363.20||
|子公司（注①）||鹭燕生物||仓库||市场公允价格||131,122.56||

注：①厦门燕来福制药有限公司
（二）关联方基本情况
1、厦门麦迪肯科技有限公司
（1）关联人基本情况：
公司全称：厦门麦迪肯科技有限公司
注册资本：3,162万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴金祥
注册地址：厦门市湖里区安岭路1004号301室
经营范围：1、从事医药技术研究、开发；2、对医药行业的投资，投资管理、企业管理咨询服务（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。
（2）与公司的关联关系
厦门麦迪肯科技有限公司为公司控股股东。
2、吴金祥
吴金祥先生，中国国籍，有新加坡永久居留权。1985年毕业于清华大学化学与化学工程系。1985年至1993年任职于厦门电容器厂，1993年至1996年任职于厦门建设发展有限公司，1996年至2008年历任厦门鹭燕总经理、董事长，2008
年9月至今任鹭燕医药董事长兼总经理。
吴金祥通过控股麦迪肯及三态科技，为公司实际控制人。
3、鹭燕（福建）集团有限公司
（1）关联人基本情况：
公司全称：鹭燕（福建）集团有限公司
注册资本：2,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴金祥
注册地址：厦门市湖里区安岭路1004号301室
经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发仪器仪表；3、企业管理咨询服务；4、商务信息咨询；5、物业管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
（2）与公司的关联关系
鹭燕（福建）集团有限公司受公司控股股东和实际控制人控制。
4、厦门鹭燕生物科技有限公司
（1）关联人基本情况：
公司全称：厦门鹭燕生物科技有限公司
注册资本：500万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴金祥
注册地址：厦门市同安区美溪道湖里工业园91号102单元
经营范围：提供生物技术推广、咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可方可经营）。
（2）与公司的关联关系
厦门鹭燕生物科技有限公司受公司控股股东和实际控制人控制。
（三）定价依据和交易价格
遵循公平、公正的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定。
三、关联交易履行的程序
公司第三届董事会第十五次会议，在关联董事吴金祥、雷鸣回避表决的情况下，非关联董事以 7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司控股股东和实际控制人为公司提供银行贷款授信担保，有助于公司取得生产经营所需资金，同时，关联方为公司担保不收取任何费用，亦无其他附加条件，公司不提供
反担保且不支付任何担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司及子公司与关联方鹭燕（福建）集团有限公司及其子公司厦门鹭燕生物科技有限公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，占公司总使用房产的面积比重不大，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于鹭燕（福建）药业股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
欧煦 范茂洋
国信证券股份有限公司2016年月日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-13东方时代网络传媒股份有限公司
关于拟调整重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”或“公司”）于 3月 8日向深圳证券交易所申请停牌，于 3月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2017-12），预计将构成重组方案的重大调整，公司股票于2017年3月9日开市起停牌。
停牌期间，公司及聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司积极推进本次重大资产重组方案调整相关工作。截至本公告发布之日，公司与交易对方就本次交易方案的调整仍在讨论之中，有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注指定公告，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-082贝因美婴童食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日收到深圳证券交易所《关于对贝因美婴童食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 343号），就公司《关于变更公司经营范围、名称及地址的公告》的相关内容进行问询。收到上述文件后，公司董事会立即组织工作人员积极准备上述关注函的回复工作，现答复如下：
1、请结合最近 12个月内你公司新业务的营业收入和营业利润等数据、主营业务构成及经营情况，说明本次变更公司名称是否与公司主营业务相匹配，是否符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》第二条和第三条的规定，并说明变更公司全称的必要性与合理性。
答复：公司此次更名，拟将原公司名称贝因美婴童食品股份有限公司变更为贝因美股份有限公司，将原名称中的“婴童食品”取消，是基于：
1、公司2018年度营收24.9亿元均属于婴童食品, 2019年上半年以来，公司努力开拓营养品、成人食品等其他产品的推广销售工作，虽然目前该类销售收入占比不高，但公司预计上述版块将会有一个较快的增长。
同时贝因美设立之初的品牌定位就是“育儿专家、亲子顾问”，而在婴童食品旗下，为消费者提供的专业咨询、各类服务或其他相关业务仅作为婴童食品销售的促销手段使用；随着形势的发展，公司认为各类咨询服务或其他相关业务是能够作为独立板块运作并有望成为公司新的利润增长点。
2、在出生数明显下降，行业竞争加剧，单个品牌和品类的销售情况将会明显下滑的背景下，公司必须利用好“贝因美”品牌在婴童行业耕耘多年的综合优
势，努力将单个消费者的客单总价提高，以婴童奶粉为核心，以食品业务为依托，开放布局，形成亲子食品、综合服务、家庭经济的关联产业链，从而走出具有贝因美特色的生产力发展模式，这种发展模式，不仅不会弱化公司婴童食品业务，反而会形成互动，做大婴童食品的同时，发展出新的业务增长点。
对照《中小企业板信息披露业务备忘录第 16号：变更公司名称》第二条和第三条的规定，公司认为：公司更名符合第二条的规定，变更后的名称继续与公司目前主营业务相匹配，没有利用变更名称影响公司股价；2019年 5月 8日，公司董事会审议通过《关于公司经营范围变更的议案》，变更后的经营范围增加了“特殊医学用途配方食品、保健食品”，公司多元化发展趋势已经在之前的公告中做了充分的信息披露，因此公司并未通过更名误导投资者。
同时，公司本次更名不适用第三条的规定，公司不是因为主营业务的变化而更名，而是因为公司战略调整，意图建立更广泛的平台，使现有婴童食品旗下附生的业务有更好的发展，同时为未来新业务的拓展提供更广阔的发展空间。即公司不是彻底变更公司名称，而是为凸显贝因美品牌优势而部分变更名称，公司原有主营业务依然在未来主营业务的范围内。
“贝因美”作为中国驰名商标，经过27年的积累，其品牌影响力很大程度上已经成为婴童经济的符号，更名后的公司名称将更好地诠释公司正在开展的和即将开展的业务，有益于市场认知，名正言顺，更完整地凸显贝因美品牌（Beingmate）的完整含义。
2、根据公告，你公司董事何晓华、Johannes Gerardus Maria Priem投弃权票与反对票的理由包括：相关事项未经战略委员会审议批准、无法判断相关战略和业务调整的战略合理性、公司应集中精力专注于解决当前主营业务面临的问题。请你公司对上述董事提出的理由做出进一步的说明，并提供你公司名称变更符合公司业务实际情况和未来战略方向的具体依据。
答复：战略委员会审议批准并非本次议案的必经程序；由于董事背景不同，导致立场理解不一致，故而一位董事弃权，一位董事反对。
本次更名主要为公司战略调整的准备动作，公司真正战略调整的支撑将由具体的投资项目构成，将待相关事项成熟后提交战略委员会、董事会审议；
为了更好地解决当前主营业务面临的问题，尤其需要公司尽快回归初心，做回“育儿专家，母婴顾问”，实现“生儿育女找贝因美”的战略愿景；同时运用用户思维，聚焦母婴生态，实施关联业务多元化，发挥品牌优势，降低获客成本，提高经济效益。而实施该战略意图的第一步就是公司更名，树起战旗，汇聚各方力量，共同为孕婴童人群提供更好的服务和产品。
3、你公司认为需要说明的其他事项。
答复：本次议案审议，由于信息沟通不充分，造成个别董事的误解。公司未来将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，充分保障董事的知情权、参与权，避免因程序问题、沟通问题等原因影响董事判断。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年九月二十日
中山大学达安基因股份有限公司 事前认可意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第六届董事会 2016年第一次临时会议审议的《关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易预案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，本次关联交易有利于推动昶通医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。
同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。
3、该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会 2016年第一次临时会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
中山大学达安基因股份有限公司 事前认可意见独立董事:
胡志勇 徐爱民 丁振华