Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300308 股票简称：中际旭创 公告编号：2019-049中际旭创股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2019年 6月 6日在公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施第二期员工持股计划事宜一致形成如下决议：
一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了员工的意见。《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。
三、审议通过了公司董事会拟定的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划。
特此公告。
中际旭创股份有限公司董事会2019年6月 7日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2017-002合肥美亚光电技术股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|901,173,625.04||840,910,891.69||7.17%||
|营业利润|301,250,905.25||292,708,738.40||2.92%||
|利润总额|357,618,072.52||335,290,570.80||6.66%||
|归属于上市公司股东的净利润|308,177,631.68||289,423,747.35||6.48%||
|基本每股收益（元）|0.4559||0.4281||6.49%||
|加权平均净资产收益率（%）|15.72%||17.56%||-1.84%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|2,334,358,380.30||2,173,095,222.91||7.42%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,031,937,433.48||1,923,338,774.34||5.65%||
|股本（股）|676,000,000.00||676,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.01||2.85||5.61%||

注：表中数据以合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年公司各项业务继续稳定发展，经营状况良好。2016年公司实现营业总收入901,173,625.04元，较上年增长7.17%；实现利润总额357,618,072.52元，较上年增长6.66%；实现归属于上市公司股东的净利润308,177,631.68元，较上年增长6.48%。业绩变动的主要原因如下：
务发展稳定；
2、报告期内公司医疗领域业务发展迅速。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司“2016年第三季度报告”中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2015－001浙江田中精机股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”（证券代码：300461，证券简称：田中精机）股票连续三个交易日（2015年05月20日、2015年05月21日、2015年05月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司及
董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、业绩下滑的风险
2012年、2013年和2014年，公司分别实现营业收入17,767.93万元、15,317.88万元和12,296.41万元，实现归属于母公司普通股股东的净利润分别为4,405.23万元、3,083.27万元和2,572.04万元。受宏观经济增速放缓的影响，公司所处行业下游需求有所下降，报告期内公司营业收入及利润水平有所下滑。如下游行业设备采购需求继续下降，而公司又未能通过开发新产品及新客户来拓展业务空间，则公司可能存在业绩继续下滑的风险。
2、经营业绩受宏观经济波动影响的风险
公司的主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商电子线圈的生产提供成套数控自动化设备及相关零部件，公司业务拓展与电子元件产品制造业的发展具有较强联动性。电子元件行业作为电子信息产业的基础，长期来看具有良好的发展空间，特别是在中国及新兴市场地区。根据电子元件协会发布的《中国电子元件“十二五”规划》，到2015年，中国电子元件行业销售收入总额将达到1.88万亿元，预计将占到中国电子信息产业收入的20%。但同时，电子行业具有受宏观经济影响较大的特点。近年来，全球宏观经济总体波动较大，导致电子元件厂商的资本开支及对相关生产设备的采购需求亦出现了较大幅度的波动。
鉴于电子元件制造行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周期波动的影响，如果未来外部宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对电子线圈设备行业需求带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。
3、经营业绩受客户结构及产品结构影响而波动的风险
公司下游客户主要包括美国库柏工业集团（COOPER）、伟创力集团（Flextronics）、TDK-爱普科斯公司（TDK-EPC）、日本电产集团（Nidec）等全球大型电子元件制造商。该等客户往往根据其终端客户的订单情况制定扩产及设备采购计划，一般情况下，终端市场景气度，特别是重要新产品的发布构成其产能扩张及新增设备采购规
模变化的主要驱动力，而该等主要客户的订单变化将导致公司业绩出现波动。
另一方面，为满足下游客户自动化、一体化的需求，公司在标准机的基础上，进一步向定制化程度较高的非标准机、特殊机业务延伸。由于非标准机和特殊机的研发、设计及生产周期较长，该等设备业务占总体业务规模的比例高低以及同种非标准机及特殊机订单的批量规模大小均可能使公司业绩出现季度及年度之间的波动。
4、毛利率下降的风险
2012年、2013年和2014年，公司主营业务毛利率分别为54.31%、48.84%和53.94%。
在市场竞争日趋激烈的情况下，公司可能会灵活考虑定价策略，导致毛利率水平会有所降低。此外，如果公司无法维持并加强技术创新能力以巩固目前的核心竞争优势，或市场进入者增长过快导致投标竞争加剧，也将促使公司产品毛利率存在下降风险。
5、应收账款发生坏账的风险
截至2012年末、2013年末和2014年末，公司应收账款账面价值分别为3,831.89万元、4,649.18万元和2,713.31万元，应收账款占同期期末流动资产的比例分别为20.99%、27.10%和15.22%，应收账款周转率分别为5.39、3.55和3.27。截至2014年末，公司账龄一年以内的应收账款占96.03%。
随着经营规模的变化，公司应收账款余额及占比有所波动，应收账款周转率有所下降。如果公司不能进一步加强应收账款管理，提高应收账款回收效率，将面临应收账款发生坏账损失的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年5月8日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2015年5月23日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–065皇氏集团股份有限公司关于董事兼副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月19日收到公司董事兼副总裁宗剑先生递交的书面辞呈，宗剑先生因工作繁忙的原因，申请辞去公司董事兼副总裁职务。宗剑先生辞去公司董事兼副总裁职务后，其工作岗位另有安排。
宗剑先生辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快增补董事。
公司董事会对宗剑先生任董事兼副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-009
雅致集成房屋股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年||2012年||增减幅度（%）|
||营业总收入|211,820.35||231,730.32||-8.59||
|||756.78||-9,623.30||107.86||
||营业利润|||||||
|||5,673.94||-8,395.65||167.58||
||利润总额|||||||
||归属于上市公司股东的|3,794.91||-10,461.97||136.27||
||净利润|||||||
|||0.13||-0.36||136.11||
||基本每股收益（元）|||||||
|||2.08||-5.54||7.62||
||加权平均净资产收益率|||||||
||||2013年末||2012年末||增减幅度（%）|
|总资产||395,919.61||409,075.23||-3.22||
|||184,363.00||180,638.19||2.06||
||归属于上市公司股东的|||||||
||所有者权益|||||||
||股本（万股）|29,000||29,000||||
||归属于上市公司股东的|6.36||6.23||2.09||
||每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现扭亏为盈。公司营业收入较去年同期减少8.59%，营业利润较去年同期增加107.86%，利润总额较去年同期增加167.58%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加136.27%，主要是由于公司在报告期内出售了全资子公司成都赤晓科技有限公司100%股权，获得资产处置收益 9478.19万元。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司于 2013年 10月 29日对 2013年经营业绩进行了预计，同时于 2014年 1月 23日对 2013年经营业绩进行了修正：归属于上市公司股东的净利润盈利 2600万元至 3800万元（内容详见 2014年 1月 23日刊登于巨潮资讯网的本公司 2013年度业绩预告修正公告，公告编号：2014-002）。公司 2013年度业绩快报与前期业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-065
成都硅宝科技股份有限公司
关于持股5%以上股东之一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告公司持股5%以上股东四川发展国弘现代服务业投资有限公司之一致行动人四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 5日收到公司持股5%以上股东四川发展国弘现代服务业投资有限公司（以下简称“国弘现代”）之一致行动人四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）出具的《增持告知函》，引领资本通过申万菱信基金管理有限公司管理的“申万菱信-引领资本 1号大股东增持单一资产管理计划”于2019年7月29日至2019年9月5日期间，采用集中竞价方式累计增持公司3,693,900股股份，占目前公司总股本的1.12%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为1.13%）。
截止2019年9月5日，引领资本及其一致行动人国弘现代合计持有公司股份数为 65,918,416股，占目前公司总股本的19.92%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为20.14%）。
一、本次股份增持主体情况
1、增持人名称：四川发展引领资本管理有限公司
2、增持人与国弘现代关系：四川发展国弘现代服务业投资有限公司与四川发展引领资本管理有限公司均系四川发展（控股）有限责任公司全资子公司，为一致行动人关系。
3、增持人在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情况。
二、本次股东增持股份具体情况
1、增持目的：基于对公司未来发展战略及价值的高度认可，为提升公司投资价值，增强投资者信心，维护中小股东利益，引领资本增持公司股份。
2、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持。
3、增持日期：2019年7月29日至2019年9月5日。
4、本次增持股份情况:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持股东|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（剔除回购）|增持比例（未剔除回购）|
|引领资本|集中竞价|2019-07-29|7.29|505,300|0.15%|0.15%|
|||2019-07-30|7.43|550,000|0.17%|0.17%|
|||2019-07-31|7.56|112,600|0.03%|0.03%|
|||2019-08-01|7.57|787,100|0.24%|0.24%|
|||2019-08-02|7.83|700,000|0.21%|0.21%|
|||2019-08-06|7.34|200,000|0.06%|0.06%|
|||2019-08-07|7.28|200,000|0.06%|0.06%|
|||2019-08-29|7.63|188,900|0.06%|0.06%|
|||2019-09-05|7.80|450,000|0.14%|0.14%|
|合计|-|-|7.56|3,693,900|1.13%|1.12%|

5、本次增持前后股东持股变化情况（未剔除公司回购专用账户股份数量）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持股数量及比例||本次增持后持股数量及比例||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|引领资本|3,309,100|1.00%|7,003,000|2.12%|

6、本次增持前后股东持股变化情况（剔除公司回购专用账户股份数量）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持股数量及比例||本次增持后持股数量及比例||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|引领资本|3,309,100|1.01%|7,003,000|2.14%|
|截止2019年9月5日，公司总股本为330,901,951股，其中回购专用账户股份数为3,559,600股。|||||

三、后续增持计划
引领资本委托的申万菱信基金管理有限公司将结合公司实际及资本市场情况对资管计划进行主动管理，不排除继续增持其在上市公司拥有权益的股份的可能。引领资本若后续继续增持公司股份，将严格按照相关法律法规的规定及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变更，公司仍无实际控制人；
3、公司将继续关注引领资本持有公司股份的相关情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
五、备查文件
1、四川发展引领资本管理有限公司出具的《增持告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-007山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2014年 1月 22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014年1月25日上午9:00以现场方式召开，会议由董事李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，公司全体监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司投资建设新项目的议案》
详情请见公司在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司投资建设新项目的公告》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司在巨潮资讯网刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司不断扩展的经营规模的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟将向以下银行申请授信额度，详情如下：
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|申请金额（人民币万元）|期限|担保方式|
|中国工商银行淄博高新铁山支行|10,000|一年|信用|

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会二〇一四年一月二十五日
启明信息技术股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由过半数以上董事选举产生。
第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；第一大股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司人力资源部进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）公司人力资源部配合提名委员会搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）公司人力资源部配合提名委员会召集会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，公司人力资源部配合提名委员会于会议召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持；
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及公司人力资源部列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及会议决议，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本规则解释权归属公司董事会。
启明信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月
附件一：
启明信息技术股份有限公司
第 XX届董事会提名委员会
关于召开第 XX次（XXXX年第 XX次临时）会议的通知公司董事会提名委员会、高级管理人员及人力资源部：
公司定于 XXXX年 XX月 XX日 XX时召开第 XX届董事会提名委员会第 XX次会议（XXXX年第 XX次临时会议），届时请您准时出席会议。
会议主要内容如下：
一、审议《XXXXXX的议案》；
附件一：XXXXXXX
…
二、审议《XXXXXX的议案》；
附件一：XXXXXXX
…
会议联系人：XXX
电话：XXXXXXXX
邮箱：XXXXX@XXXX
启明信息技术股份有限公司董事会提名委员会 XXXX年 XX月 XX日
附件二：
启明信息技术股份有限公司
第 XX届董事会提名委员会
第 XX次会议（XXXX年第 XX次临时会议）
（XXXX年 XX月 XX日）
表
决
意
见
票
填票说明：
1、为充分、准确记载您对相关议题的意见，董事会提名委员会委员可以在举手表决同时，将需要重点记载的补充意见记入“表决意见票”内。
启明信息技术股份有限公司
第 XX届董事会提名委员会
第 XX次会议（XXXX年第 XX次临时会议）表决意见票
（XXXX年 XX月 XX日）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案名称||表决意见|||
|《关于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 的议案》||同意||反对|弃权|
||补|||||
||充|||||
||意|||||
||见|||||

注：请在“表决意见”相应选项打“”
董事会提名委员会委员（签字）：
美盛文化创意股份有限公司
董事会关于 2018年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”或“天健”）对美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）2018年度财务报告进行了审计，并于 2019年 4月 29日出具了保留意见的审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下：
一、关于保留意见及强调事项的详细情况说明
1、如财务报表附注五（一）18其他非流动资产所述，2018年11月，美盛文化公司与控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称美盛控股）签订深圳市同道大叔文化传播有限公司（以下简称同道大叔公司）股权转让协议，约定美盛文化公司以217,500,000.00元的价格向美盛控股购买其持有的同道大叔公司72.50%的股权，款项应于协议签订后 10个工作日内支付全部款项。
美盛文化公司于2018年已支付全部交易对价，同道大叔公司于2018年11月完成本次股权交易的工商变更登记手续。
上述交易属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易需经董事会、股东大会审批方可实施。截至本报告日，公司已经董事会通过，尚需股东大会审议通过。
天健无法就上述交易是否可以完成获取充分适当的审计证据，不能判断将已支付股权转让款列示于其他非流动资产是否恰当，若该交易不能完成，已支付的款项应予收回，天健也无法就该款项的可收回性获取充分适当的审计证据，从而无法确定是否需计提相应的减值准备。
(一) 2018年美盛控股通过由美盛文化公司间接划转款项的方式形成违规资金占用，期末余额为1,245,189,427.78元。截至本报告日，美盛文化公司已收到美盛控股归还的上述款项。
(二) 2018年 4月，美盛文化公司与美盛控股签订股权转让协议，约定美盛文化公司以356,584,673.89元的价格向美盛控股购买其持有的杭州捷木股权投资管理有限公司(以下简称捷木投资)50%的股权和其对捷木投资的债权。该事项经2017年度股东大会审议通过后，美盛文化公司支付了股权转让款 350,000,000.00元,另向捷木投资支付项目其他款项 16,769,389.50元。
2018年 12月 20日，美盛文化公司与美盛控股及其实际控制人赵小强签订补充协议，约定终止收购杭州捷木股权的交易。截至 2018年 12月 31日，美盛控股共归还交易金额1亿元，剩余未归还款项 266,769,389.50元形成美盛控股对美盛文化公司的非经营性资金占用。截至本报告日，美盛文化公司已收到美盛控股归还的上述款项。
二、公司董事会对相关事项的意见
对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。
董事会同意天健出具的保留意见审计报告，针对保留意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
三、消除相关事项及其影响的具体措施
公司董事会高度重视本次天健会计师事务所提出的保留意见及强调事项内容，针对审计报告中的上述事项，公司董事会和管理层采取以下措施：1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，尽快就同道大叔公司股权转让事项召开董事会、股东大会审议决策；2、加强财务管理规范化建设，加强财务人员和业务人员合规培训，进一步完善业务的内控流程。
公司董事会将根据上述事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-030青岛天能重工股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2018年年度报告》全文及其摘要等议案。
《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
备查文件:
《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-066号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于预留限制性股票激励计划授予登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留限制性股票的授予情况
1、预留限制性股票的授予日为：2016年11月3日；
2、预留限制性股票的授予价格为：13.11元/股；
3、本次预留限制性股票激励计划向4名激励对象授予预留限制性股票8万股，授予的激励对象为公司核心技术（业务）骨干。
4、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股股票。
5、在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，授予的预留限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分二期解锁，如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁期||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一个预留解锁期||自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个预留解锁期||自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股|||||
|||||||获授总量占授||占目前总股本|
||姓名|职务||票数量|||||
|||||||予总量的比例||的比例|
|||||(万股)|||||
|核心技术（业务）骨干（4人）|||8.00||1.16%||0.02%||

二、本次预留限制性股份授予认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月15日出具了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第310910号），审验了公司截至2016年 11月14日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2016年11月 14日止，已收到预留限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币1,048,800.00元，全部以货币资金出资。其中，增加注册资本人民币80,000.00元；增加资本公积人民币968,800.00元。变更后的注册资本为人民币376,787,385.00元；累计股本为人民币376,787,385.00元。
三、本次授予预留限制性股票的上市日期
本次预留限制性股票授予日为 2016年 11月 3日，预留限制性股票的上市日期为 2016年11月25日。
四、股本结构变动情况表
本表为授予预留限制性股票的股本结构变动情况表。
单位：股
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||||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后|||
||项目|||||||||||||
||||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条件股份||188,636,910||50.08%||80,000||-||188,716,910||50.09%||
|二、无限售条件股份||188,070,475||49.92%||-||-||188,070,475||49.91%||
|三、股份总数||376,707,385||100%||80,000||-||376,787,385||100%||

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次预留限制性股票授予后，按新股本376,787,385股摊薄计算，2015年度每股收
益为0.45元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉预留限制性股票授予完成后，公司总股本由37,670.7385万股增加至37,678.7385万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东、实际控制人陈书智先生直接、间接持有和控制公司30.06%的股份，本次授予完成后，公司控股股东、实际控制人陈书智先生直接、间接持有和控制公司30.05%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年11月23日
安徽乐金健康科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可函
安徽乐金健康科技股份有限公司（股票简称：乐金健康 股票代码：300247）拟通过发行股份及支付现金方式，购买潘建忠（身份证号352127197210150015）、黄小霞（身份证号441225197612060024）合计持有的深圳市福瑞斯保健器材有限公司（注册号：440301107609511，简称“福瑞斯”）100%股权；购买陈伟（身份证号321019197212226018）、李江（身份证号310113197511234813）合计持有的上海瑞宇健身休闲用品有限公司（注册号：310113000489304，简称“上海瑞宇”）100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，就拟提交公司第三届董事会第十七次临时会议审议的下述与本次交易相关的议案事前予以认可：
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案>的议案》
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
6、审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
8、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10、审议《关于暂不召开本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案临时股东大会的议案》
我们认为：本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议和表决。
独立董事：周逢满 张大林 汪渊安徽乐金健康科技股份有限公司2016年03月04日
（本页无正文，为安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可函签字页）
独立董事签字：
周逢满 张大林 汪渊
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-066浙富控股集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于 2014年5月30日收到中国水利水电对外公司的《中标通知》，通知确定我公司为乌干达伊辛巴水电站及相关输变电线路工程水轮机、发电机及附属设备供货的中标单位。双方将尽快签署正式采购合同。
一、基本情况
1.标的物：4台套轴流转浆式水轮发电机组及其附属设备、自动化元件、专用工器具、备品备件。
2.中标总金额：214,000,000.00元人民币
3.交货时间及地点：分次交货，预计到 2017年 2月交货完毕，交货地点为上海港指定仓库。
二、交易对方情况介绍
1.基本情况
名称：中国水利水电对外公司
法定代表人：王禹
注册资金：2,612,253,000.00元
住 所：北京市西城区六铺炕
经营范围：许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。
一般经营项目：进出口业务：承包国外水利、电力及相关工程，境内外资工程；承担本行业对外经济援助项目；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；承担国外水利电力工程的咨询、勘测和设计；在海外举办有关的非贸易性企业；经批准的三类商品的进出口业务；国内水利、电力及相关工程的承包；国内水利电力工程的咨询、勘测和设计；国内中小水电站、火电站的投资、开发和
建设；汽车（含小轿车）、计算机软硬件及外部设备、通信设备、电子设备、化工材料（国家有专项专营规定的除外）的销售；利用空闲仓库办理物资仓储、闲置机械设备的租赁；房屋出租。
2.中国水利水电对外公司与本公司不存在关联关系。
三、工程履行对公司的影响
此次中标总金额约占公司2013年度营业收入的26.88%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，预计将增加公司2014-2017年度的销售收入和净利润。
四、风险提示
本公司尚未与交易对方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年6月3日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事
关于选举公司第八届董事会董事长的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2015年11月19日召开，作为该公司的独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，我们本着认真、负责的态度，对本次会议审议的《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》认真审阅后，发表如下独立意见：
公司原实际控制人何道峰先生将其通过华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）持有的昆百大无限售流通股100,000,000股以协议方式转让给谢勇先生。谢勇先生通过东北证券股份有限公司管理的东北证券明珠148号定向资产管理计划受让华夏西部所持的上述股份。上述股份转让的过户登记手续已于2015年11月17日办理完成。
根据何道峰先生2015年11月4日出具的《关于认可上市公司实际控制人变更的确认函》，何道峰先生拟出让昆百大控制权。同时认可谢勇先生变更为昆百大实际控制人。并在本次股份转让过户完成及全部股份转股价款付清后，其将辞去昆百大董事长职务。
综上，本次董事长调整，是何道峰先生基于年龄和家庭原因，为保持昆百大权责相符机制和冲击力并提升公司核心竞争力而主动提出的。经审阅拟任董事长谢勇先生个人履历，独立董事认为谢勇先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在其他不得担任上述职务之情形；经了解谢勇先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司董事长的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事同意本次董事会选举谢勇先生担任昆百大第八届董事会董事长。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
2015年11月19日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-130贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|37,180,000|2017年10月9日|2018年9月20日|2019年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|4.93%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,148,000|2018年 2月13日|2018年9月20日|2019年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.15%|融资担保|

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|姜伟|是第一大股东|4,700,000|2018年 6月19日|2018年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.62%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,050,000|2018年 7月6日|2018年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.40%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,950,000|2018年 8月7日|2018年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.26%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,000,000|2018年 8月20日|2018年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.27%|融资担保|
|合计|—|50,028,000|—|—|—|—|6.63%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 699,832,898股，占其所持公司股份的92.76%，占公司总股本 1,411,200,000股的49.59%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-002天水华天科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）的通知，华天电子集团于2016年1月26日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持136,451股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持的基本情况
1、本次增持人名称：公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式
3、增持股份数量及比例：华天电子集团于2016年1月26日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计136,451股，增持均价为12.55元/股。本次增持前，华天电子集团持有公司226,141,120股股份，占公司股份总数的27.59%，本次增持完成后，华天电子集团持有公司226,277,571股股份，占公司股份总数的27.61%。
4、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东华天电子集团增持了公司部分股份。
5、增持计划：华天电子集团计划自本次增持之日（2016年1月26日）起六个月内根据市场状况增持公司部分股份，增持总金额不低于1,000万元人民币（含本次已增持金额在内），增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。增持所需资金来源为其自筹。
二、其他情况说明
1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、华天电子集团承诺：在增持期间及增持计划完成后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
公司将继续关注公司控股股东增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-303渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
1.渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）控股子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 CIT Group Finance(Ireland)（以下简称“CGFI”）于2018年12月27日在都柏林与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）签署了《飞机买卖协议》、《飞机租赁协议》及相关附属协议。Avolon拟通过其全资子公司 CGFI与首都航空开展一架A330-243飞机售后回租业务。CGFI向首都航空购买一架A330-243飞机，购买价格为 8,200万美元（美元兑人民币汇率中间价1：6.8894计算折合约人民币 56,493.08万元），并在购机后将该架飞机经营租赁给首都航空使用，飞机产权归 CGFI所有。该架飞机基础租金为 69.7万美元/月，按月支付，租期为 15年，飞机租赁保证金为三个月基础租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
2.因公司及首都航空同受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3.《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》已经公司2018年第二十一次临时董事会审议通过（会议应到董事 9人，实到董事 9人；表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）,关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
5.本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：北京首都航空有限公司；
2.法定代表人：王晓东；
3.注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号；
4.注册资本：231,500万元人民币；
5.企业类型：其他有限责任公司；
6.经营范围：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动)、航空器代管和直升机引航作业业务;保险兼业代理;销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品;货物进出口;机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;利用飞机模拟机提供训练业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)；
7.主要股东：北京首都航空控股有限公司持股56.80%；北京鼎誉股权投资基金（有限合伙）持股43.20%；
8.财务数据：截至2017年12月31日，首都航空总资产312.62亿元人民币，归属于母公司所有者权益合计 56.35亿元人民币，2017年年度营业收入 113.41亿元人民币，净利润1.53亿元人民币（以上数据已经审计）；
9.关联关系：首都航空受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制。
三、交易标的基本情况
1.标的物名称：A330-243飞机；
2.制造商：空客公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：1架。
四、交易的定价政策及定价依据
本次飞机购买价格是根据商业飞机采购市场的实际情况，通过与首都航空的商业谈判协商确定；飞机租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达
成。
五、交易协议的主要内容
2018年12月27日，CGFI与首都航空在都柏林签署了《飞机买卖协议》、《飞机租赁协议》及相关附属协议，协议主要内容如下：
1.飞机购买价格：8,200万美元（美元兑人民币汇率中间价1：6.8894计算折合约人民币56,493.08万元）；
2.租金金额：基础租金为69.7万美元/月；
3.租赁方式：经营租赁；
4.租赁期限：15年；
5.租赁标的物：1架A330-243飞机；
6.租金支付方式：租金按月支付；
7.租赁设备所有权：CGFI。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有助于Avolon拓展亚洲飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、年初至披露日本公司与首都航空累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告披露日，除本次交易外，本年度公司与首都航空累计发生关联交易金额28,850.33万元（以美元兑人民币汇率1：6.8894计算）。
八、独立董事意见
1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司2018年第二十一次临时董事会会议审议。
其不存在损害公司广大中小股东权益的情形。
九、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2018年第二十一次临时董事会决议；
2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2018年第二十一次临时董事会相关议案的事前认可意见；
3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2018年第二十一次临时董事会相关议案的独立意见；
4.《飞机买卖协议》、《飞机租赁协议》及相关附属协议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-037
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于海外全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2018年11月2日召开了第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于海外全资子公司对外投资的议案》并签署了相关协议，洲明科技海外全资子公司Unilumin North AmericaInc.通过1,500,000美元认购Trans-LuxCorporation发行的1,315,789股公司普通股（每股面值0.001美元，占Trans-LuxCorporation总股本的33%）及未来有权购买5,670,103股公司普通股的认股权证。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于海外全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-139）。
现将本次投资情况及相关进展公告如下：
一、本次投资情况概述
在本次交易中，Unilumin North AmericaInc.与Trans-LuxCorporation签订了《SECURITIES PURCHASEAGREEMENT》（证券购买协议）和《WARRANT TO PURCHASE 5,670,103 SHARES OF THE COMMON STOCK OF TRANS-LUXCORPORATION》（普通股认股权证协议）。
Unilumin North AmericaInc.通过1,500,000美元认购Trans-LuxCorporation发行的1,315,789股公司普通股（每股面值0.001美元，占Trans-LuxCorporation总股本的33%）及未来有权购买5,670,103股公司普通股的认股权证。如果Trans-LuxCorporation于2019年6月1日当日或之前完成权益配售或其他股权融资（以下简称“权益配售”）筹集至少2,500,000美元的资金（不包括通过债转股方式的股权融资），并且至少91%的在本权证日期已发行或发行在外的公司B系列可转换优先股已转换为普通股，则Unilumin North AmericaInc.必须在权益配售完成之日以0.97美元/股的价格全额行使认股权证，全额行使完成后，Unilumin North
AmericaInc.将持有Trans-LuxCorporation总股本的51%；如果权益配售未在2019年6月1日前完成，则Unilumin North AmericaInc.可有选择权的以0.75美元/股的价格行使认股权证。除非另有明确约定，否则Unilumin North AmericaInc.没有义务去行使认股权证的全部或任何部分。
二、本次投资的进展情况
根据认股权证的条款，Unilumin North AmericaInc.已于美国时间2019年3月4日向Trans-LuxCorporation交付了一份正式完成并签署的行使认股权证通知，以0.97美元/股的行权价格购买Trans-LuxCorporation共计2,061,856股的普通股，并将行权价款2,000,000.32美元电汇至Trans-LuxCorporation。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于海外全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-030）。
美国时间2019年4月5日，Unilumin North AmericaInc.向Trans-LuxCorporation交付了第二份正式完成并签署的行使认股权证通知，以0.97美元/股的行权价格购买3,608,247股的公司普通股，并将行权价款合计3,499,999.59美元电汇至Trans-LuxCorporation。
截至本公告披露日，股份确认及交割工作正在有序进行中，具体的持股情况以股份交割完成后美国证券交易委员会出具的数据为准。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年4月9日