证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-012北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2015年4月2日下午14时30分
网络投票时间为：2015年4月1日—2015年4月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月2日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月1日15：00至2015年4月2日15：00期间的任意时间；
2、股权登记日：2015年3月27日
3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：公司董事张颖
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席现场会议的股东（或授权代表）9人，代表股份159721332股，占公司总股份的38.3644%；
（2）通过网络投票的股东（或授权代表）8人，代表股份162300股，占公司总股份的0.0390%。
上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代
表共计17名，其所持有表决权的股份总数为159883632股，占公司有表决权总股份数的38.4034%；其中持股5%以下的中小股东11名，代表有表决权股份数为
276400股，占公司总股份的0.0664%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所律师。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成股数159870732股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9919%；反对股数12000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0075%；弃权股数 900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0006%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：263500股同意，占出席会议的持股
5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 95.3329%；12000股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 4.3415%；900股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3256%。
2、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成股数159871632股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9925%；反对股数12000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0075%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：264400股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 95.6585%；12000股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 4.3415%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：赞成股数159871632股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9925%；反对股数12000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0075%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：264400股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 95.6585%；12000股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的4.3415%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成股数159870732股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9919%；反对股数12000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0075%；弃权股数 900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0006%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：263500股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 95.3329%；12000股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的4.3415%；900股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3256%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成股数159870732股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9919%；反对股数 12000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0075%；弃权股数900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0006%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：263500股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 95.3329%；12000股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的4.3415%；900股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3256%。
6、审议通过了《关于修改〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：赞成股数159870732股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9919%；反对股数12000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0075%；弃权股数 900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0006%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：263500股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 95.3329%；12000股反
对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 4.3415%；900股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3256%。
7、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成股数159870732股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9919%；反对股数12900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0081%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：263500股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 95.3329%；12900股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 4.6671%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：曾涛律师、陶涛律师
3、结论性意见：金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2015年4月3日