证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-054上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2017年 10月 27日在公司六楼大会议室召开，会议通知及会议文件于 2017年 10月 16日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2017年第三季度报告全文的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2017年第三季度报告全文》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2017年第三季度报告》及《2017年第三季度报告披露的提示性公告》（2017-056）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢松峰先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周全根先生、许乃强先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），以上五人将与另外三名独立董事共同组成第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日
起三年。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案将提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
本项议案表决结果如下：
1、谢松峰先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、蔡行荣先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、马恩曦先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、周全根先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、许乃强先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名袁树民先生、葛定昆先生、田海星先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），以上三人将与另外五名非独立董事共同组成第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对相关事项
的独立意见》。
上述独立董事候选人将报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。
本项议案表决结果如下：
1、袁树民先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、葛定昆先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、田海星先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于向全资子公司科泰专用车转让设备的议案》上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）为公司全资子公司上海科泰富创资产管理有限公司的全资子公司，主要定位于车载电站及相关专用车产品的制造销售业务。为支持科泰专用车的发展，公司拟向其转让部分生产及检验设备，总价 1490.78万元，用于专用车产品的生产制造。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司科泰专用车转让设备的公告》（2017-058）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》
上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公司的全资子公司，为了更好地开展新能源汽车运营相关业务，捷泰新能源拟向交通银行上海青浦支行申请授信额度 2亿元人民币，用于新能源车辆购置、对外租赁经营等与车辆运营业务相关的日常经营事项。按照交通银行上海青浦支行的要求，公司需为上述银行授信提供全额保证担保，担保期限与授信期限一致。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的公告》（2017-059）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步提高广大投资者参与公司治理的积极性，更好地保护广大投资者权益，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体内容如下：
第八十二条原内容：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
下列各方有权提名公司董事、监事候选人：
（一）董事会协商提名董事候选人；
（二）监事会协商提名监事候选人，职工代表监事由职工代表推选提名；
（三）连续 180日以上单独或者合计持有公司有表决权股份3％以上的股东提名董事、监事候选人，但如果该股东在收购公司时未按照上市公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知公司董事会，则该股东丧失董事、监事的提名权。
对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现修改为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
下列各方有权提名公司董事、监事候选人：
（一）董事会协商提名董事候选人；
（二）监事会协商提名监事候选人，职工代表监事由职工代表推选提名；
（三）单独或者合计持有公司有表决权股份3％以上的股东提名董事、监事候选人，但如果该股东在收购公司时未按照上市公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知公司董事会，则该股东丧失董事、监事的提名权。
对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
本议案及修改后的《公司章程》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于修改<公司章程>的公告》（2017-060）、《上海科泰电源股份有限公司章程》（2017年 10月）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年11月15日在公司六楼大会议室召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
4、《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
股东大会通知的内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》（2017-061）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
附件一：
第四届董事会非独立董事候选人简历
谢松峰先生，1964年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长,科泰能源（香港）有限公司及科泰控股有限公司董事,上海科泰富创资产管理有限公司法定代表人、执行董事；同时担任中国侨联新侨创新创业联盟副理事长、中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长、上海市侨商会副会长、上海市华商联合会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区侨商会副会长、上海市青浦区外商投资协会副会长。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司39.1375%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
蔡行荣先生，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，新疆荣旭泰投资有限合伙企业、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte .Ltd董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有公
司股份 13.9219万股，占公司总股本的0.0435%，并持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业83.34%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司11.4575%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
马恩曦先生，1968年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。
现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，怡德投资(控股)有限公司执行董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法定代表人、执行董事、总经理。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。其妻戚韶群持有科泰控股有限公司32.10%的股权，科泰控股有限公司持有本公司39.1375%的股份，与其妻同为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
周全根先生，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事，上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司总经理，上海嘉苑捷联电子科技有限公司法定代表人、执行董事，上海亚龙电缆设备公司董事。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。未持有公司股份，其妻姚瑛持有公司股份 500万股，占公司总股本的1.5625%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
许乃强先生，董事、总裁，1964年出生，中国籍，研究生在读，电气工程师。现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事，科泰电源（香港）有限公司董事，泰德能源科技有限公司、福建科泰德电力设备有限公司、上海科泰房车有限公司董事，上海捷泰新能源汽车有限公司法定代表人、董事长，上海亦缇物流有限公司法定代表人、执行董事，全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学会移动电站技术专业委员会委员、广东省外商投资企业协会常务理事。曾任汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。持有 39.76万股公司股份，占公司总股本的0.1243%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件二：
第四届董事会独立董事候选人简历
袁树民先生，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。于 2002年3月参加中国证监会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，上海华丽家族股份有限公司、上海申达（集团）股份有限公司、上海摩恩电气股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
葛定昆先生，1969年出生，中国籍，美国永久居民，取得博士学位。于 2009年 7月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海酷训企业管理咨询有限公司总经理，深圳英飞睿银创业投资管理有限公司董事长、总经理，亿海波（上海）数据科技有限公司执行董事，深圳市铁汉生态环境股份有限公司联席总裁。历任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3条所规定的情形。
田海星先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，1992年取得律师从事证券业务资格。于 2003年 7月参加中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，北京观韬中茂律师事务所合伙人、律师。历任新疆司法厅干部，新疆律师事务所主任、律师，天阳律师事务所副主任、合伙人律师，上海市易纬律师事务所担任合伙人、高级律师，上海市申达律师事务所担任合伙人、高级律师、证券业务部主任。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。