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证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2018-060
新湖中宝股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日 10点00分
召开地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公开发行公司债券的议案|√|
|2.01|发行规模及发行方式|√|
|2.02|债券利率或其确定方式|√|
|2.03|债券期限、还本付息方式及其他具体安排|√|
|2.04|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.05|担保情况|√|
|2.06|赎回条款或回售条款|√|
|2.07|公司的资信情况、偿债保障措施|√|
|2.08|承销方式|√|
|2.09|上市安排|√|
|2.10|募集资金用途|√|
|2.11|决议有效期|√|
|2.12|授权事宜|√|

上述议案已经公司 2018年 8月 28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2018年8月 30日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600208|新湖中宝|2018/9/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层证券事务部
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：310007
联系人：高莉、姚楚楚
（四）登记时间：
2018年9月11日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
2018年第二次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2018年8月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公开发行公司债券的议案||||
|2.01|发行规模及发行方式||||
|2.02|债券利率或其确定方式||||
|2.03|债券期限、还本付息方式及其他具体安排||||
|2.04|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.05|担保情况||||
|2.06|赎回条款或回售条款||||
|2.07|公司的资信情况、偿债保障措施||||
|2.08|承销方式||||
|2.09|上市安排||||
|2.10|募集资金用途||||
|2.11|决议有效期||||
|2.12|授权事宜||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600462 证券简称：九有股份 公告编号：2018-001
深圳九有股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京嘉里大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|134|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|142,040,509|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.61|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长韩越先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,110,104|93.71|8,844,605|6.23|85,800|0.06|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。|1,373,200|13.33|8,844,605|85.84|85,800|0.83|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。
律师：李鹏、王伟建
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳九有股份有限公司2018年1月4日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-127兴业证券股份有限公司
2016年 11月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2016年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016 年 11月||||2016年11月30日||
||营业收入||净利润||净资产||
|兴业证券（母公司）|||||||
|||36,222.45||5,079.88||2,988,074.68|
|兴证资管|7,986.62||2,513.56||131,190.02||

兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年十二月七日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-028浙江万盛股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 29日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。
2016年1月13日，公司终止非公开发行股票事项，拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年1月13日起继续停牌（公司进入重大资产重组程序的时间自2015年12月29日起算）。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
为了促进公司寻求新的利润增长点，公司筹划本次重大资产重组事项。
（二）交易结构框架
（1）交易对方
交易对方为某教育科技有限公司的股东，为独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系，交易对方为标的资产的拥有者或者控制者。
（2）交易方式
交易方式在筹划期间未最终确定。
（3）标的资产情况
本次交易拟收购标的资产为张伟等股东所持有的某教育科技有限公司
51%-60%的股权。标的资产行业类型为教育文化类。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划重大资产重组期间，公司与各中介机构对相关事项进行反复的沟通、论证；公司与交易对方（某教育科技有限公司的股东）就本次交易标的价款、支付方式等核心问题进行了沟通、协商，但仍未确定最终交易方案及签署协议。截至目前，本次交易进展如下：
（一）公司与相关各方就本次股权收购方案涉及的相关问题进行论证、沟通、协商，但仍未确定最终交易方案及签署协议；
（二）公司本次股权收购项目不需要相关政府部门前置审批；
（三）公司已与中介机构达成合作意向，尚未签订正式的服务协议。分别是：审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司；
（四）公司依法履行信息披露义务，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况。
2015年12月29日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。
2016年1月13日，公司终止非公开发行股票事项并拟筹划重大资产重组事项，筹划重大资产重组的背景及原因是为了促进公司战略转型及寻求新的利润增长点。公司股票于2016年1月13日起继续停牌（公司进入重大资产重组程序的时间自2015年12月29日起算）。具体内容详见公司于2016年1月13日发布的《浙江万盛股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2016-003）。2016年1月29日、3月1日，公司分别发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-011、2016-018），公司股票继续停牌。
三、终止本次重大资产重组的原因
本次交易标的资产为某教育科技有限公司51%-60%的股权，交易对方为该公司张伟等股东。自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，与交易对方经过多次的沟通与磋商，并组织各中介机构进行了较细致的尽职调查等相关工作。但交易双方就标的资产情况、交易方案等几个关键点未达成一致意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，公司认为本次重大资产重组的条件不成熟，继续推进将面临较大不确定性。为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司于2016年3月29日召开董事会审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。
四、承诺事项
公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、证券复牌安排
公司将于近期召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司董事会对本次终止重大资产重组给各位投资者造成的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-096瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于 2015年 11月 12日以通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过了《关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测的议案》
详情请见公司于 2015年 11月 13日在在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测公告》（公告编号：临2015-098）。
关联董事万永兴先生、刘轶先生就本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及交易标的金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》
公司于 2015年 10月 16日召开瑞茂通第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》，同意公司参与竞拍上海证券公开挂牌转让的海际证券66.67%的股权。详情请见公司于 2015年 10月 17日在中国证券报、上海证券报以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告（公告编号：临2015-090）。鉴于本事项为公开竞拍，竞拍价格有可能超
过公司最近一期经审计净资产的50%（约 10.80亿元人民币）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，为保证本次竞拍的顺利进行，出于谨慎性原则，公司拟将本事项提交公司股东大会审议表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会董事候选人提名的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司股东推荐，现拟提名万永兴先生、刘轶先生、燕刚先生、王东升先生、王丰先生、周宇女士为公司第六届董事会董事候选人，其中王丰先生、周宇女士为独立董事候选人。
各位董事候选人简历详情请见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
详情请见公司于 2015年 11月 12日在中国证券报、上海证券报以及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-099）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年11月12日
附件：各位董事候选人简历
万永兴先生简历：
男，1971年生，北京大学EMBA，2007年任河南和昌置业发展有限公司监事，2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通董事长，2012年8月起任瑞茂通董事长。
刘轶先生简历：
男，1972年生，清华大学EMBA，2007年10月任河南和昌置业发展有限公司执行董事、经理，2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长，2012年8月起任瑞茂通副董事长。
燕刚先生简历：
男，1978年生，郑州大学MBA，长江商学院EMBA，2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁，2010年 12月至 2012年 8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012年8月任瑞茂通董事、总经理。
王东升先生简历：
男，1978年生，桂林航天工业高等专科学校毕业，2004年4月至2010年12月任中瑞集团长治办事处经理、集团副总经理，2010年 12月至 2012年 8月任江苏晋和电力燃料有限公司西北事业部总经理，2012年10月至今任瑞茂通副总经理；2014年4月至今任瑞茂通董事。
王丰先生简历:
男，1977年生，北京大学企业管理博士，2000年9月-2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理，2006年 9月至今任和君集团副总裁，和君商学院副院长，资深合伙人。
周宇女士简历:
女，1975年生，西南财经政法大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002年 7月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。
能科节能技术股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2017年8月修订）
第一条为明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所规定和《能科节能技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，制定本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司董秘办为协调部门，公司财务部为牵头部门。董秘办负责安排管理层、独立董事与年审会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档。财务部负责向独立董事、年审会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与沟通工作。
第四条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第五条公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内容包括但不限于以下方面：
（一）公司本年度生产经营计划执行情况。
（二）本年度财务预算执行情况。
（三）投资、融资方案的执行情况。
（四）股东大会和董事会决议的执行情况。
（五）募集资金使用和管理情况。
（六）对外担保合同的执行情况。
（七）关联交易协议签订和履行情况。
（八）重大合同的签订和执行情况。
（九）其他重大事项的进展情况。
（十）本年度接受监管部门和交易所检查、调查和被采取其他监管措施的情况。
（十一）内外部环境变化对公司所处行业的影响情况。
（十二）对公司业绩和股价可能产生重大影响的其他情况。
第六条公司财务负责人应向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第七条独立董事应在听取公司管理层汇报的基础上对有关重大问题进行实地考察，并出具核查意见。
第八条独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。独立董事应当高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证监会北京监管局和上海证券交易所报告。
第九条独立董事应在年审事务所进场审计前，与年审注册会计师进行沟通，沟通内容包括但不限于以下事项：
（一）审计工作小组的人员构成情况。
（二）具体审计计划。
（三）风险判断、风险及舞弊的测试和评价办法。
（四）确定的本年度审计重点。
第十条在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会。独立董事应与年审注册会计师就年报初审意见进行沟通。沟通内容包括但不限于以下方面：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况。
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况。
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动情况。
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况。
（五）公司资产的完整性、独立性情况。
（六）募集资金使用管理情况，是否与计划进度和收益相符。
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益。
（八）公司内部控制的运行情况。
（九）关联交易的执行情况。
（十）收购、出售资产交易的实施情况。
（十一）其他重大事项的进展情况。
（十二）审计过程中发现的问题。
第十一条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况和原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十二条独立董事应当本着实事求是的态度，认真审阅年报相关内容，监督董事会和管理层真实反映公司的生产经营状况，客观分析公司发展面临的形势，充分揭示公司未来发展面临的风险。
第十三条独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第十四条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十五条独立董事应当在年报中就年度内公司关联方资金往来、关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十六条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十七条独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。
形成书面记录，相关文件应由当事人签字，由董秘办负责存档。
第十九条重大合同、其他重大事项的界定标准参照上海证券交易所的有关规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责修订和解释。经董事会审议通过后实施。
能科节能技术股份有限公司
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-073
中原证券股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月16日 09点30分
召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号，中原广发金融大厦 17楼。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次临时股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2017 年半年度利润分配方案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年8月24日经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海交易所网站、香港联合交易所有限公司网站。
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601375|中原证券|2017/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A股股东
1、个人股东出席会议应持有股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理现场出席登记手续；法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理现场出席登记手续。
2、拟出席会议的A股股东，请将出席回执（见附件2）及相关文件于2017年9月26日（星期二）前以邮件或信件方式（见联系方式）送达公司，并请注明联系方式，以便公司回复。
（二）H股股东
1、拟出席会议的H股股东，详见公司2017年8月28日于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的临时股东大会通告。
（三）现场会议出席登记
拟出席公司2017年第一次临时股东大会或股东授权代表应于 2017年10月15日18:00前至河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号，中原广发金融大厦 17楼进行登记。
六、 其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：中国河南省郑州市商务外环路 20号（邮编：450018）中原证券
股份有限公司董事会办公室
联系电话：（0371）69177590
邮 箱：investor@ccnew.com
2、本次现场会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2017年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：出席回执
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书（2017年第一次临时股东大会）
授权委托书
中原证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2017 年半年度利润分配方案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：出席回执
中原证券股份有限公司
2017年第一次临时股东大会出席回执
致：中原证券股份有限公司：
本人（本公司）为中原证券股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于2017年10月16日上午在河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号，中原广发金融大厦 17楼（大会议室）举行的中原证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会的现场会议。
||
|-|
|股东姓名|
|身份证号（或营业执照号）|
|股东账号|
|持股数量|
|通讯地址及联系方式|

签名（盖章）：
日期： 年 月 日附注：
1、请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2、个人股东请附上身份证/护照复印件（扫描件）和股票账户卡复印件（扫描件）；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2016-04北方光电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈雪松先生提交的书面辞职报告。陈雪松先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并一并辞去董事会审计委员会主任委员职务和董事会风险管理委员会委员职务。辞职之后陈雪松先生不再担任公司的任何职务。
鉴于陈雪松先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且不符合独立董事至少包括一名会计专业人士的要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，陈雪松先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，陈雪松先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。
在此，公司对陈雪松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
13891900069
15332208383
2 20 C
1 “ ”
1996 10 26
2
610103196306283687
610402196912011219
3 1993 6 14
460000400002803
[2006]0759 50000 80000
4 15% “ ”
5 2014 6 12
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6. 2013 12 31
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|“70%”|2014 6 12 70%|
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|“ ”|2013 12 31|
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|2000|100|

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1
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1
50% 2529.5 2192
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1
2
9
270%
50% 2529.5 2192 337.5
1 2013
2 1150108024-21-1-21404~1
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1 70%
2 70%
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15
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710032
13891900069
029-82501126
changmeihx@163.com
169 B 1405
710032
15332208383
029-82501126
yuqingzehx@163.com
186 1 9
100070
010-83681204
010-83681386
qianaiming@keyuanmed.com
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|2|78591301036 8,000||10% 10152|
|3|2013020|10,000|30307|
|4|DB1300000243359|8,000|7|
|5|201402|6,000|10%7|

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|1|20130621 001|4,000|10% 10;3077|
|2|2013020|3,000|30307|
|3|2013011|3,000|305|

|||||
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|4|2013033|500|305|
|5|ZH1300000201092|2,500|7|
|6|ZH1300000251069|3,000|7|
|7|2014002|3,000|30307|
|8|2014003|1,800|30307|
|9|2014004|3,000|30307|
|10|ZH1400000017018|1,500|7|
|11|ZH1400000023937|1,000|7|

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证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-016
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议方式：现场方式
●现场会议召开时间：2014年5月16日下午13:20
●现场会议召开地点：重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政中心405会议室●股权登记日：2014年5月9日
根据公司第二届董事会第三次会议决议，公司决定召开 2014年第一次临时股东大会。现将会议召开通知公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采用会议现场投票的表决方式
4、召开时间：2014年5月16日下午13:20
5、召开地点：重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政中心405会议室
6、会议出席对象
(1)2014年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
7、股权登记日：2014年5月9日
二、会议审议事项
1、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月16日9:00--13:20。
3、登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。
5、授权委托书附后。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
四、其他事项：
1、会议联系方式：联系人：龚敏陈蓉
联系电话： 023-68851877传真： 010-68821361
2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-100天津天海投资发展股份有限公司
关于公司及公司子公司提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及公司为本次重大资产购买而设立的子公司；
本次担保金额：不超过公司收购 Ingram MicroInc.100%股权成交金额及所涉利息及其他相关费用的总和；
本次担保是否有反担保：否；
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司拟收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram MicroInc.（以下简称“IMI”）100%股权（以下简称“本次重大资产购买”），成交金额约为60.09亿美元（以下简称“交易对价”），其中IMI全部普通股价值约为57.78亿美元，股权激励计划部分的偿付对价约为 2.31亿美元。目前本次重大资产购买项目按计划推动，相关重组议案已经过公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，并已通过国家发改委、天津商委的备案以及所有境内外的反垄断审查。
公司及公司子公司将根据本次重大资产购买实际情况在股东大会的授权范围内向相关金融机构申请贷款。为完成本次重大资产购买，根据近期国内外宏观经济形势、融资环境的变化及本次重大资产购买所涉潜在贷款人的要求，董事会提请股东大会批准提高于 2015年年度股东大会上批准的公司为合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币 50亿元的额度上限，在原有额度基础上增加以下专项担保，批准公司及公司子公司为公司及公司子公司向本次重大资产购买提供贷款/授信额度及开具保函/备用信用证的金融机构提供总金额不超过本次重大资产购买成交金额及所涉利息及其他相关费用的担保，包括但不限于为
公司或公司为本次重大资产购买而设立的子公司申请贷款/授信额度及保函/备用信用证提供信用担保、抵押/质押担保、反担保或最高额保证等担保措施，具体内容以最终签署的担保协议为准。在本议案担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况负责办理具体实施相关事宜。
公司于 2016年 10月 14日召开 2016年第三次临时董事会会议、2016年第二次临时监事会会议，审议并通过了《关于公司及公司子公司提供对外担保事项的议案》，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议，关联股东国华人寿保险股份有限公司需回避表决。
二、被担保人基本情况
被担保人范围为公司为本次重大资产购买而设立的子公司。
三、对外提供担保的主要内容
为完成本次重大资产购买，根据近期国内外宏观经济形势、融资环境的变化及本次重大资产购买所涉潜在贷款人的要求，董事会提请股东大会批准提高于 2015年年度股东大会上批准的公司为合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币 50亿元的额度上限，在原有额度基础上增加以下专项担保，批准公司及公司子公司为公司及公司子公司向本次重大资产购买提供贷款/授信额度及开具保函/备用信用证的金融机构提供总金额不超过本次重大资产购买成交金额及所涉利息及其他相关费用的担保，包括但不限于为公司或公司为本次重大资产购买而设立的子公司申请贷款/授信额度及保函/备用信用证提供信用担保、抵押/质押担保、反担保或最高额保证等担保措施，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项有利于本次重大资产购买的推进，符合公司的发展需要，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
公司独立董事同意相关议案，并发表意见如下：
为完成公司收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc.100%股权的交易，公司及公司子公司在股东大会的授权范围内为公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款提供总金额不超过本次重大资产购买成交金额及所涉利息及其他相关费用的担保符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司和全体股东的长远利益以及全体股东利益的最大化，对全体股东公平、合理。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为3800万元，对外担保总额0万元，无逾期对外担保情况。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-057
钱江水利开发股份有限公司 2013年度第二期
中期票据还本付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2012年 12月 12日召开 2012年第二次临时股东大会，审议通过了公司申请发行不超过人民币 4亿元(含 4亿元)中期票据的议案。
2013年 5月 7日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 4亿元。
2013年 10月 15日，公司进行了钱江水利开发股份有限公司 2013年度第二期中期票据（13钱江水利MTN002）的发行工作（公告临2013-036），公司于 2018年 10月 15日付息兑付该期票据，还本付息总额为人民币 106,200,000.00元。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-025广汇汽车服务股份公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将原质押给国金证券股份有限公司的115,850,000股本公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押股份占本公司总股本（8,183,624,750股）的1.42%,本次解除质押股份全部为无限售流通股。
截至本公告披露日，广汇集团共持有本公司股份2,671,119,613股，占本公司总股本的32.64%。本次质押解除后，广汇集团累计质押的本公司股份数为 1,587,980,078股，占其持有本公司股份总数的59.45%，占本公司总股本19.40%。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2019年4月16日
法律意见书北京市中伦律师事务所
关于博迈科海洋工程股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：博迈科海洋工程股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》
法律意见书等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2017年7月28日在指定媒体发布了《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2017年8月14日下午14:30时在公司会议室召开，由公司副董事长彭文革主持。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计8人，代表股份
法律意见书165,447,300股，占公司股份总数的70.6601%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共6名，所持有表决权的股份总数为165,445,000股，占公司股份总数的70.6592%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及公司的《股东大会规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决。对议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东大会的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-043
广东松炀再生资源股份有限公司
关于拟购买国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 45,516,689.00元人民币购买汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路东南侧的国有土地使用权（[澄国用（2016）第 2016002号]），作为公司未来扩建或新项目储备用地。
本次交易未构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
本次交易已经公司总经理办公会议审议通过，因本次购买的国有土地使用权金额不包含后续的过户费、税费等其他费用，因此最终成交金额存在一定的不确定性，如后续金额达到董事会审批权限，本次交易还需提交公司董事会审议通过后方可实施；
本次购买国有土地使用权的最终成交金额以汕头市澄海区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
一、交易概述
公司于近日在汕头市澄海区人民法院阿里拍卖平台（ https://sf-item.taobao.com）开展的“汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路东南侧的国有土地使用权（[澄国用（2016）第2016002号]）”项目公开竞拍中，以最高应价胜出。
公司拟使用自有资金 45,516,689.00元人民币购买汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路东南侧的国有土地使用权（[澄国用（2016）第2016002号]）（该成交价格
仅为土地成交价格,不包含参与拍卖保证金、手续费、税费等其他费用），作为公司未来扩建或新项目储备用地。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，上述事项已经公司总经理办公会议审议通过，但本次购买的国有土地使用权金额仅为土地成交金额，不包含后续的过户费、税费等其他费用，因此最终成交金额存在一定的不确定性，如后续金额达到董事会审批权限，本次交易还需提交公司董事会审议通过后方可实施。
二、交易标的基本情况
根据澄国用（2016）第2016002号《国有土地使用证》，该国有土地的登记状况如下：
1、坐落：汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路东南侧
2、地号：440515011019GB82002
3、图号：F50G014046
4、土地性质：国有建设用地使用权
5、使用权类型：出让；
6、土地用途：工业用地；
7、用地面积：28034.20㎡
8、终止日期：2066年4月3日
9、网络拍卖成交价：45,516,689.00元人民币（该成交价格仅为土地成交价格,不包含参与拍卖保证金、手续费、税费等其他费用）。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次拟购买的国有土地使用权，主要是作为公司未来扩建或新项目储备用地，为生产经营提供必要的保障，增强了公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
1、本次购买国有土地使用权的最终成交金额以汕头市澄海区人民法院出具拍卖成交裁定为准，不包含手续费、税费等其他费用。
2、公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
1、公司总经理办公会议纪要；
2、汕头市澄海区人民法院出具的《网络竞价成功确认书》。
广东松炀再生资源股份有限公司董事会