深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体如下：
1、2015年2月9日，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2014年财务决算报告>的议案》、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2014年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘大华会计师事务所的议
案》、《关于变更公司会计政策的议案》；
2、2015年4月24日，召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2015年第一季度报告的议案》；
3、2015年5月20日，召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于变更募集资金用途对全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》；
4、2015年6月17日，召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》；
6、2015年10月23日，召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《2015年第三季度报告的议案》；
7、2015年11月17日，召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产协议>及<深圳珈伟光伏照明股份有限公司与上海储阳光伏电力有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告
的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体是否存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定之情形的议案》、《关于公司股票价格波动是未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》、《深圳珈伟光伏照明股份有限公司未来三年分红规划（2016年-2018年）的议案》；
一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》；
二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的2015年度审计报告。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
在遵循行业的发展状况及公司战略规划前提下，将公司实施的募集资金投资项目“年产2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”和子公司福建珈伟光伏照明有限公司实施的募集资金项目“LED绿色照明产业化基地建设项目”中尚未使用的全部资金，截止2015年4月30日约27,514.34万元（以实际转账日全部利息和本金结算为准），用于增资公司光伏电站投资平台――全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司。监事会认为：本次变更部分募集资金项目用途，有利于
公司提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了相应的专项核查意见，相关情况已公告。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项如下：(1)公司以发行股份及支付现金的方式向振发能源集团有限公司、上海灏轩投资管理有限公司购买其持有的江苏华源新能源科技有限公司100%的股权；（2）公司拟以发行股份的方式向上海储阳光伏电力有限公司购买其持有的金昌国源电力有限公司100%的股权，并募集配套资金。以上关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。
关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（五）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内，公司分别为全资子公司中山品上照明有限公司和江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决全资子公司生产经营资金的需求,有利于全资子公司的发展，公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
除上述情况外，报告期内，公司未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司完成了对江苏华源新能源科技有限公司100%股权的收购，正在对金昌国源电力有限公司100%股权进行收购。以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，相关情况已公
告。
报告期内，公司未发生出售资产的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行
为。
（九）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2016年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
监事会
二零一六年三月三十日