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证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-023债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月11日
(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|410,970,663|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.40|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由董事蒋利亚主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、独立董事肖胜方、雷以超因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事沈北平、吴登峰、程晓因工作原因
未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议，聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,970,663|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,970,663|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,413,762|100.00|0|0.00|0|0.00|

该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。
4、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|410,970,663|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,970,663|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,413,762|100.00|0|0.00|0|0.00|

该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。
(二)关于议案表决的有关情况说明
以上议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邓争艳、彭龙
(二)律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司
2016年4月12日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-107
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书夏建丰先生的《辞职报告》，夏建丰先生因个人原因，向公司董事会辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。辞职后夏建丰先生将不再担任公司的任何职务。
公司于2018年12月25日召开第七届董事会第33次会议，审议通过了《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任彭见兴先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
彭见兴先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见：彭见兴先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。本次聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书。
彭见兴先生办公地址及联系方式如下：
联系电话：0898-88338308
传真号码：0898-88287304
电子信箱：jx_peng@hnair.com
通讯地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
邮政编码：572000
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
附件：
彭见兴先生个人简历
彭见兴，男，中共党员，1985年 3月出生，2008年毕业于西北大学，本科学历。历任海航集团证券业务部资本运作管理中心资本运作主管，海航创新股份有限公司合作发展部副总经理、证券业务部总经理、监事。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
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|上海岱美汽车内饰件股份有限公司|
|2017 年限制性股票激励计划激励对象名单|

一、激励计划分配情况表
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||||||获授的限制性股||占限制性股票||占目前总股|
||序号||类别|||||||
||||||票数量（万份）||总数的比例||本的比例|
|1||中层管理人员（18人）||32.25||13.64%||0.08%||
|2||核心业务人员（12人）||26.75||11.31%||0.07%||
|3||核心技术人员（85人）||177.50||75.05%||0.44%||
|合计||||236.50||100.00%||0.58%||

二、中层管理人员、核心业务人员与核心技术人员名单
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||序号||姓名||职务|
|1||闫红旗||中层管理人员||
|2||李亚中||中层管理人员||
|3||李虎||中层管理人员||
|4||杜红利||中层管理人员||
|5||徐加军||中层管理人员||
|6||艾娟||中层管理人员||
|7||孙奇君||中层管理人员||
|8||张鹏||中层管理人员||
|9||袁俊卿||中层管理人员||
|10||余金爽||中层管理人员||
|11||毛君波||中层管理人员||
|12||吴慧娟||中层管理人员||
|13||王思钧||中层管理人员||
|14||卞晓燕||中层管理人员||
|15||胡伟军||中层管理人员||
|16||熊燕||中层管理人员||
|17||王强||中层管理人员||

2017年限制性股票激励计划激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|18||何雷军||中层管理人员||
|19||顾松桥||核心业务人员||
|20||吕萍||核心业务人员||
|21||李学平||核心业务人员||
|22||赵叙华||核心业务人员||
|23||方婷婷||核心业务人员||
|24||袁科杰||核心业务人员||
|25||李晶欣||核心业务人员||
|26||王婕||核心业务人员||
|27||朱明军||核心业务人员||
|28||王桂英||核心业务人员||
|29||李拓||核心业务人员||
|30||翁明民||核心业务人员||
|31||黄雷||核心技术人员||
|32||肖作裕||核心技术人员||
|33||吴飞||核心技术人员||
|34||徐小均||核心技术人员||
|35||赵远||核心技术人员||
|36||刘生迪||核心技术人员||
|37||戴洋圣||核心技术人员||
|38||郝俊波||核心技术人员||
|39||张松||核心技术人员||
|40||李斌||核心技术人员||
|41||江淮||核心技术人员||
|42||李亚平||核心技术人员||
|43||徐金祥||核心技术人员||
|44||张俊||核心技术人员||

2017年限制性股票激励计划激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|45||杨志胜||核心技术人员||
|46||汪燕||核心技术人员||
|47||范为保||核心技术人员||
|48||杨玉泰||核心技术人员||
|49||汤建法||核心技术人员||
|50||赵银昌||核心技术人员||
|51||袁红波||核心技术人员||
|52||徐军||核心技术人员||
|53||张建运||核心技术人员||
|54||薛春海||核心技术人员||
|55||张家豪||核心技术人员||
|56||武永立||核心技术人员||
|57||汪金星||核心技术人员||
|58||宋健||核心技术人员||
|59||周磊||核心技术人员||
|60||李辉||核心技术人员||
|61||林伟||核心技术人员||
|62||金军良||核心技术人员||
|63||李孝娟||核心技术人员||
|64||杜玉盼||核心技术人员||
|65||陈新梅||核心技术人员||
|66||周玮冰||核心技术人员||
|67||李彩花||核心技术人员||
|68||吕晓兵||核心技术人员||
|69||文永鹏||核心技术人员||
|70||王俊||核心技术人员||
|71||梁宁||核心技术人员||

2017年限制性股票激励计划激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|72||毛丽江||核心技术人员||
|73||郭兴林||核心技术人员||
|74||高孝武||核心技术人员||
|75||辛来文||核心技术人员||
|76||陈业锋||核心技术人员||
|77||韩俊||核心技术人员||
|78||袁瑞||核心技术人员||
|79||秦佳佳||核心技术人员||
|80||朱余良||核心技术人员||
|81||林楚娣||核心技术人员||
|82||马继平||核心技术人员||
|83||康静||核心技术人员||
|84||鲁旭波||核心技术人员||
|85||王康君||核心技术人员||
|86||宋仁伟||核心技术人员||
|87||訾德磊||核心技术人员||
|88||夏瑞军||核心技术人员||
|89||王央芳||核心技术人员||
|90||王希武||核心技术人员||
|91||何志红||核心技术人员||
|92||吴民军||核心技术人员||
|93||吴克祥||核心技术人员||
|94||武文强||核心技术人员||
|95||游军||核心技术人员||
|96||许可为||核心技术人员||
|97||邬伟国||核心技术人员||
|98||刘水儿||核心技术人员||

2017年限制性股票激励计划激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|99||於国平||核心技术人员||
|100||张伟达||核心技术人员||
|101||沈静华||核心技术人员||
|102||王欢||核心技术人员||
|103||单金元||核心技术人员||
|104||付仙兰||核心技术人员||
|105||林雄伟||核心技术人员||
|106||周慧芹||核心技术人员||
|107||单强强||核心技术人员||
|108||任新德||核心技术人员||
|109||刘海平||核心技术人员||
|110||徐娜||核心技术人员||
|111||李红梅||核心技术人员||
|112||俞亚华||核心技术人员||
|113||罗兵||核心技术人员||
|114||毛华龙||核心技术人员||
|115||邱冬宇||核心技术人员||

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年11月20日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-069
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保金额：人民币1,000万元
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2019年4月15日召开的第七届董事会第七次会议和2019年5月6日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于2019年度融资总额度的议案》《关于2019年度对外担保总额度的议案》，同意公司及子公司（含子公司的子公司）2019年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币40亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2019年度融资事项顺利实施，由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。
近日，公司控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称“广源科技”）与中国光大银行股份有限公司合肥经开区支行（简称“光大合肥经开支行”）签署《综合授信协议》《流动资金贷款合同》，广源科技向光大合肥经开支行申请短期
流动资金贷款人民币1,000万元。公司与光大合肥经开支行签署了《最高额保证合同》，公司为广源科技本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外提供担保总额173,099.80万元（美元借款的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的68.70%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于乐山电力股份有限公司
2018年年度股东大会
法律意见书
康达股会字【2019】第0374号致：乐山电力股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、王宏恩律师出席了乐山电力 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《乐山电力股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第八届董事会第十一次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 20日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2019年5月30日14点00分在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室召开，由公司董事长林双庆先生主持。
本次会议的网络投票时间为2019年5月30日至2019年5月30日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 5名，共持有公司发行在外有表决权股份342,700,393股，占公司股份总数的63.6516%。
上述股份的所有人为截至 2019年 5月 23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
2、通过网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 3名，代表公司有表决权的股份共计 291,700股，占公司有表决权股份总数的
0.0541%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决（关联股东回避表决），并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案》
4、《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2019年度预算报告的议案》
6、《关于公司 2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于预计公司2019年度日常经营关联交易的议案》
8、《关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司 2018年年度报告全文及其摘要的议案》
10、《关于增加公司经营范围暨修改公司<章程>的议案》
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-074兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，根据募集资金投入募投项目的资金使用计划，公司决定将闲置募集资金人民币6.5亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。详细内容见公司于2016年1月12日披露的《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-008）。
公司已于 2016年 6月 15日、2016年 9月 9日分别归还 1,000万元，共计归还2,000万元至募集资金专户，详细内容见公司分别于2016年6月16日、2016年 9月 10日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：临2016-040）、（临2016-066）。
根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，2016年 10月 10日，公司再次将前述暂时补充流动资金的募集资金中的 1,050万元提前归还至募集资金专户，用于募投项目建设资金的支付,并及时将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐人。原闲置募集资金暂时补充流动资金目前余额为6.195亿元。
截至公告日，公司已累计提前归还募集资金3,050万元，其余用于暂时补充
流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2018-024西安标准工业股份有限公司
关于土门管委会有偿收储公司部分土地
使用权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案》，该议案并经公司 2018年 11月 30日召开的 2018年第一次临时股东大会表决通过。公司拟将位于西安市莲湖区红光路 22号范围内 40.69亩土地使用权（其中工业生产占地 39.782亩，职工宿舍楼占地 0.908亩）及地上建筑物、构筑物和其他附着物进行交储。
（具体内容详见公司2018年11月15日、12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的公告（2018—019）》、《标准股份2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-023）》。）
随后，经友好沟通协商，公司与土门管委会正式签署《国有土地收购储备协议书》，土门管委会先期将公司位于莲湖区红光路 22号范围内 39.782亩土地使用权进行有偿收储，收储价格以西安市政府相关专题会议确定的 190万元/亩为基准，39.782亩工业生产用地收储价格为7,558.58万元；地上建筑物、构筑物和其他附着物的补偿以正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第 214号）为基础确定，补偿价格为 1,232.43万元；停业停产等经营损失补偿以正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（正衡评报字[2018]第 247号）为基础确定，补偿价格为 1,147.83万元。上述合计补偿价格为9,938.84万元。
同时，公司已将土地证书及其他权属资料和有关资产移交土门管委会。近日，公司收到土门管委会支付的补偿款总额85%的款项，即 8,448.01万元，余款将
根据协议约定收回。另，公司已收到 0.908亩土地上 32户住户所占用职工宿舍楼的96.47万元产权置换款。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二○一八年十二月十八日
北京市高朋律师事务所
关于唐山三友化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层邮编：100027
电话TEL：（8610）5924 1188 传真FAX：（8610）5924 1199
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电话TEL：（8610）5924 1188 传真FAX：（8610）5924 1199
北京市高朋律师事务所
关于唐山三友化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
高朋法书字第20180116（证见SY02）号致：唐山三友化工股份有限公司
北京市高朋律师事务所接受唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证公司于 2018年 9月 10日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、大会表决程序等事宜进行了审查，出具本法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
经查阅，公司于2018年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上发布了《唐山三友化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）的公告，对本次大会召开的时间、会议表决方式、会议地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等相关事项均进行了公告。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2018年 9月 10日上午 9点 30分在公司所在地会议室召开，公司董事长么志义先生主持会议。
本次大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2018年9月10日上午 9:15至9:25，9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年9月10日9:15至15:00。
经审查，本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、参加本次大会会议人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次大会的人员为股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其以书面形式委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。
本所律师查实，出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共74人，代表股份1,014,059,460股，占公司有表决权股份总数的比例为49.1224%。
出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。其中：
（1）出席现场会议的股东共7人，代表股份944,275,763股，占公司有表决权股份总数的比例为45.7420%；
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共67人，代表股份69,783,697股，占公司有表决权股份总数的比例为3.3804%。
参加本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，出席本次大会人员的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
三、本次大会审议的议案
根据公司公告的《会议通知》，本次大会审议的议案为：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案中特别决议议案：1
对中小投资者单独计票的议案：无
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
涉及优先股股东参与表决的议案：无
本次大会没有收到临时提案。
经审查，本次大会审议的议案与《会议通知》中列明的议案相符，属于股东大会的审议范围，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、本次大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议和表决。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次大会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，会议通知中列明的议案获本次大会审议通过。具体如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 999,204,025股，反对 14,855,435股，弃权 0股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的98.5350%。
本议案审议通过。
经本所律师适当核查，本次大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：2017-023债券代码：113010 债券简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2016年2月24日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币认购汇添富资本管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司管理的短期理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。（具体内容详见公司于2016年2月25日发布的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（编号：临2016—009））
2016年 10月 26日，公司使用闲置自有资金 10,000万元认购了汇添富基金管理股份有限公司管理的“汇添富年年利A”。（具体内容详见公司于 2016年 10月 28日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（编号：临2016—054））
2017年 5月 15日，上述理财产品已到期赎回，实际赎回金额为人民币99,738,778.06元。
二、本次使用闲置自有资金购买的理财产品的情况
（编号：临2017—020））
本次使用闲置自有资金购买的理财产品如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|委托理财产品名称|委托理财产品类型|委托理财金额（万元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预期年化收益率（%）|
|1|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益17225号收益凭证产品|本金保障型收益凭证|5,000|2017-05-12|2017-11-08|3.95|
|2|招商证券股份有限公司|招商证券收益凭证—本金保障型指数挂钩收益凭证075期|本金保障型指数挂钩收益凭证|5,000|2017-05-12|2017-11-10|3.5|

三、截至本公告日，公司进行委托理财的金额
截至本公告日，公司进行委托理财的金额为60,000万元，其中使用闲置募集资金金额为50,000万元，使用闲置自有资金金额为10,000万元。
四、备查文件
1、公司与华泰证券股份有限公司签订的《华泰证券股份有限公司聚益 17225号收益凭证产品认购协议》
2、公司与招商证券股份有限公司签订的《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议》
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
国浩律师（上海）事务所
关于上海畅联国际物流股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：上海畅联国际物流股份有限公司
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月9日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年8月23日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2019年 9月 9日 10:00如期在上海市浦东新区杨高北路 1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为：2019年 9月 9日9:15--9:25， 9:30--11:30和13:00--15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为：2019年9月9日9:15--15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份总数211,975,138股，占公司总股本的57.4978%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计5名，代表有表决权股份总数为141,973股，占公司总股本的0.0384%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》；
（二）《关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案》；
（三）《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
（四）《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（五）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序实施了累积投票，进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海畅联国际物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _____________________
李强 李强
_____________________
郑伊珺
二〇一九年 月 日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－039
湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月25日接到控股股东湖南科力远高技术集团有限公司（以下简称“科力远集团”）的通知，获悉科力远集团以其所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、控股股东本次股权质押的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押方式|股票类型|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|科 力远 集团|是|23,230,000|质押式回购|无限售条件流通股份|2018年6 月 22日|办理解除质押登记手续之日|申 万 宏源 证 券有 限 公司|8.68%|补充质押|
|科 力远 集团|是|9,485,200|场外质押|无限售条件流通股份|2018年6 月 22日|办理解除质押登记手续之日|中 融 国际 信 托有 限 公司|3.54%|补充质押|
|合计||32,715,200||||||12.22%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，科力远集团共持有本公司股份267,644,720股，占本公司股份总数的18.21%。本次质押后科力远集团累计质押股份数为 218,725,320股，占其所持有公司股份的81.72%，占本公司股份总数的14.88%。
公司控股股东及其一致行动人钟发平先生合计持有公司股份 369,288,148股，
占公司总股本的25.13%，其中累计质押股份数量为254,725,320股，占控股股东
及其一致行动人所持有公司股份数量的68.98%，占公司总股本的17.33%。
三、其他披露事项
1、补充质押的目的
本次科力远集团与申万宏源证券有限公司开展的质押是对2017年5月17日双方开展的股票质押式回购交易的补充质押（公告编号：临2017-031），不涉及新增融资安排。
本次科力远集团与中融国际信托有限公司开展的质押是对2015年6月24日双方开展的股权质押的补充质押（公告编号：2015-038），不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
科力远集团资信状况良好，本次股份质押作为前次股权质押融资的补充质押，其还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，科力远集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2018年6月25日
格力地产股份有限公司独立董事
关于江力先生不再担任公司副总裁职务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于江力先生不再担任公司副总裁职务的议案》进行了认真的审核，并发表独立意见如下：
我们同意江力先生不再担任公司副总裁职务的决定。
独立董事：黄燕飞、刘兴祥、袁彬二〇一六年二月三日
广东君言律师事务所
关于深圳高速公路股份有限公司
召开2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳高速公路股份有限公司
广东君言律师事务所（以下简称“本所”）受深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所的赖经纬律师、陈琳律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会议规则》（以下简称“《股东会议规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《深圳高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事宜出具本《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实、准确、完整的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对会议审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和相关事项进行核查和验证，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一） 本次股东大会由公司第八届董事会第七次会议决议召集，召开股东大会的会议通知已于本次股东大会召开前四十五日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所指定网站（www.hkexnews.hk）上刊载和公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、参加人员、参加办法等相关事项。
（二） 本次股东大会采取现场投票和网络投票（适用于 A股市场）相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2018年8月10日14:00时在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层公司会议室召开，由董事长胡伟主持；本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东会议网络投票系统进行，投票时间为：2018年8月10日上海证券交易所股东会议网络投票系统所认可的时段。
（三） 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
（一）根据对出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17名，代表有表决权的股份总数为 1,530,842,076股，占公司有表决权股份总数70.197%。其中：境内上市内资股（A股）股东及股东代理人 16名，所持有表决权的股份总数为1,236,368,909股；境外上市外资股（H股）
股东及股东代理人1名，所持有表决权的股份总数为294,473,167股。
通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的股东及股东代理人共 8人，所持有表决权的股份总数为78,394,202股，占公司有表决权股份总数的3.595%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所网络投票系统进行认证。
（二） 参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员，本所律师列席了本次股东大会。
（三） 本次股东大会的召集人为公司董事会，资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票（仅适用于A股）的表决方式，未出现修改原议案或提出新议案的情形，经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）以记名投票方式对本次股东大会审议的议案作了逐项审议和表决。
经本所律师见证，本次股东大会现场投票环节推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，并当场宣布本次股东大会的现场投票结果。该程序符合《公司法》、《股东会议规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师的见证，本次股东大会通过投票方式审议通过以下议案：
本次股东通知提请本次股东大会审议的议案共计1项，为普通决议案，具体如下：
审议及批准关于公司公开发行 A股可转换公司债券之房地产业务自查报
告及相关承诺函的议案。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（以下无正文）
【本页为《广东君言律师事务所关于深圳高速公路股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页】
广东君言律师事务所
负责人： 经办律师：
（刘国江） （赖经纬）
经办律师：
（陈 琳）
年 月 日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2019-082
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月8日 9点30分
召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区 23号楼北京华胜天成科研大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日
至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于出售参股公司股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600410|华胜天成|2019/9/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场参会登记时间：2019年9月26日
(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
(三)登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委
托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：颜媛媛
电话：(8610)80986118传真：(8610)80986020
邮箱:securities@teamsun.com.cn
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月8日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于出售参股公司股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-071债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于出售部分黔源电力股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2017年度股东大会审议通过了《关于授权经营层进行对外投资业务的议案》（详见公司 2018年 4月 13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告）。
2018年8月1日至2018年12月24日，公司全资子公司宁波宁电投资发展有限公司在二级市场共计减持黔源电力 3,185,441股，成交金额约为 4,155.19万元，成交均价约为 13.04元/股。目前，该公司尚持有黔源电力股票数为 6,347,700股。
据初步测算，2018年1月1日至2018年12月24日，本年度减持黔源电力共计获得投资收益约为 2,897.84万元，预计对归属于母公司利润影响约为 2,173.38万元人民币。上述数据均未经审计。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日