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证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-024哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于2016年4月26日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002698/）参与。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董事张劲松女士，公司董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于用募集资金置换前期投入的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议通过的关于公司用募集资金置换前期投入事宜发表独立意见如下：
（1）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《洛阳轴研科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2018年1月16日，公司以自筹资金预先投入公司发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实际投资额为人民币5,465.88万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为3,542.52万元。与实际情况相符。
（2）公司本次募集资金置换前期投入未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。
（3）本次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展之需要，本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（4）我们同意公司使用募集资金3,542.52万元置换募投项目前期投入。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议通过的关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”事宜发表独立意见如下：
（1）本次所节余募集资金为公司发行股份购买资产并募集配套资金中用于中介机构费用部分的节余，节余407.83万元，与实际情况相符。
（2）公司将该部分节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”建设，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（3）该事项履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（4）我们同意公司将该部分节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于终止实施“年产 50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议通过的关于终止实施“年产50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事宜发表独立意见如下：
（1）因外部经济形势变化和内部战略调整，2016年4月20日召开的轴研科技第五届董事会第八次会议决议暂缓实施该项目。目前看，继续实施该项目已无可行性。
（2）该项目经股东大会审议同意终止后，所剩余募集资金永久补充公司流动资金，履行程序符合监管要求。
（3）我们同意公司终止实施“年产50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议通过的关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜发表独立意见如下：
1、公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
2、我们同意公司使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议通过的关于使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下：
（1）公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（2）公司此次将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（3）我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于调整 2017年度审计费用的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议通过的关于调整2017年度审计费用事宜发表独立意见如下：
本次年度审计费用增加系公司重大资产重组使公司财务报表合并范围增加所致，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和执业道德。我们同意《关于调整2017年度审计费用的议案》。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于同国机智能关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于同意三磨所与国机智能签订关联交易合同的议案》发表意见如下：
1、本次交易相关事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，董事会审议该议案前，已经我们事前认可，对该议案表决时关联董事回避了表决，该事项的表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、该合同的价格由公开招标确定，定价合理，没有损害中小股东的利益，我们同意《关于同意三磨所与国机智能签订关联交易合同的议案》。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-015好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于聘任公司审计部经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计控制制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任林雪娇为审计部经理的议案》，同意聘任林雪娇女士为公司审计部经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
林雪娇女士简历如下：
林雪娇：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，工商管理专业。1992年8月加入公司，历任生产工程部计划员与计划主任，现任公司监事。
林雪娇女士与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
备查文件：
《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2014年 10月24日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-065
浙江唐德影视股份有限公司
关于控股股东部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东吴宏亮先生的通知，获悉吴宏亮先生将其所持部分公司股票办理了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴宏亮|是|6,630,000|2018年8月3日|2018年8月27日|海通证券股份有限公司|4.37%|补充质押|
|||6,300,000|2018年8月3日|2019年5月17日|海通证券股份有限公司|4.15%|补充质押|
|合计||12,930,000|-|-|-|8.51%|-|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，吴宏亮先生持有公司股份 151,854,165股，占公司总股本的37.96%，其中111,125,693股为有限售条件流通股，2,764,931股为高管锁定股，37,963,541股为无限售条件流通股。吴宏亮先生已质押股份累计147,599,290股，占其持有公司股份总数的97.20%，占公司总股本的36.90%。
三、其他情况说明
1、公司将持续关注吴宏亮先生的股票质押情况，并依据相关规定及时履行
信息披露义务。
2、公司于2018年7月2日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-053），公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴宏亮先生及公司其他董事、监事、高级管理人员计划未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，吴宏亮先生将持续按照公司披露的该增持计划，在符合相关法律、法规及规范性文件的基础上，继续增持公司股份。公司将持续关注吴宏亮先生及其他董事、监事、高级管理人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年八月八日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-184北讯集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）向金融机构申请金额为不超过人民币伍拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年06月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-046）。
第四届董事会2017年第六次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为全资下属公司广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）向相关银行等金融机构申请金额不超过人民币捌亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。（具体内容详见公司于2017年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》公告编号：2017-103）。
近日，公司就北讯电信及广东北讯对外融资事项与广发融资租赁（广东）有限公司签订了保证合同。
二、被担保人基本情况
1、北讯电信股份有限公司
公司名称：北讯电信股份有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：187,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人北讯电信为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，北讯电信总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计)
2、广东北讯电信有限公司
公司名称：广东北讯电信有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：广州市番禺区东艺路139号14栋（A-14）201房
注册资本：伍亿元整
经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
被担保人广东北讯为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，广东北讯总资产71,009.26万元，总负债60,409.32万元，营业收入12,515.83万元，净利润3,626.85万元。（以上数据已经审计)
三、保证合同主要内容
1、保证合同相关主体：
保证人：北讯集团股份有限公司
债权人：广发融资租赁（广东）有限公司
保证人、债权人合称“双方”
被担保人（联合承租人）：北讯电信股份有限公司、广东北讯电信有限公司
2、被担保的债权
保证担保的债权为主合同项下债权人对被担保人享有的全部债权，其中主债权本金为人民币壹亿元整。
3、保证方式
保证方式为不可撤销的连带责任保证。
4、担保范围
保证合同的担保范围包括联合承租人在主合同项下应向债权人支付的租金、租前息（如有）、手续费（如有）、保证金、违约金、提前终止赔偿金、损害赔偿金、租赁物留购名义货价、保险费用；债权人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、保全费用、差旅费、因清收而发生的其他费用及租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；主合同约定的其他应付款项；因联合承租人违约而给债权人造成的损失。
5、保证期间
保证合同项下的保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。如主合同约定联合承租人分期清偿债务的，则最后一笔债务到期日为主合同项下债务履行期限届满之日。
6、法律适用和争议解决
保证合同受中华人民共和国法律管辖并按照中华人民共和国法律解释。保证合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商不能达成一致的，依法向债权人住所地有管辖权的人民法院起诉。
四、董事会意见
1、上述担保事项在2017年第二次、第五次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：支持公司全资下属公司北讯电信及广东北讯利用固定资产进行融资，更好地发展生产经营。
3、被担保人偿还能力评估：北讯电信及广东北讯资产状况较好，无不良贷款记录；公司间接持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监
督和管控，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币4,102,507,903.02元(不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的69.59%，占公司2017年上半年度经审计总资产的41.66%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、2017年第二次临时股东大会决议；
3、第四届董事会2017年第六次临时会议决议；
4、2017年第五次临时股东大会决议；
5、保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-080
飞天诚信科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日在中国证监会指定网站披露了《飞天诚信：第三届董事会第十七次会议决议公告》和《股东大会议事规则（2018年11月）》，经事后审核发现部分内容需要更正。具体更正内容如下：
一、有关《飞天诚信：第三届董事会第十七次会议决议公告》中第2项议案的更正
更正前：
《股东大会议事规则（2018年11月版）》第六条内容如下：
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足公司章程规定人数的三分之二，即不足 4人时；
……
更正后：
《股东大会议事规则（2018年11月版）》第六条内容如下：
第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；
……
更正后的《飞天诚信：第三届董事会第十七次会议决议公告》和《股东大会
议事规则》全文同日披露于中国证监会指定信息披露网站，2018年第二次临时股东大会审议议案以更正后的《股东大会议事规则》为准。
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-040
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月 16日、2015年 5月 21日、2015年 5月 27日、2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、2015年 6月 15日、2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月6日、2015年7月13日发布了有关重大事项的停牌公告（详见公司刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）。
目前，由于公司筹划的重大事项所涉及的相关工作还未完成，因此，公司股票将继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-005浙江华峰氨纶股份有限公司
关于取得房地产权证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称"公司"）公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 60000t/a差别化氨纶项目的议案》（以下简称“项目”），具体内容详见公司于2013年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告）。近日，公司收到了重庆市涪陵区人民政府颁发的项目的房地产权证，现公告如下：
一、房地产权证载明的具体内容
1、证书编号：2303095498
303D房地证2014字第000070号；
2、权利人：华峰重庆氨纶有限公司；
3、地址：白涛街道哨楼村二组、四组、新立村四组；
4、宗地编号：FL0100010905000
5、地类（用途）：工业用地；
6、使用权类型：出让；
7、终止日期：2064年1月28；
8、使用权面积：353685平方米；
9、颁发单位：重庆市涪陵区人民政府；
10、颁发时间：2014年3月4日。
二、备查文件
《重庆市房地产权证》
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2014年3月5日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-009渤海水业股份有限公司
关于项目公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 1月 26日，渤海水业股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立项目公司的议案》，公司的全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司拟与广西净宇环境工程有限责任公司共同出资设立项目公司，实施广西柳江县新兴工业园区污水处理项目,详见 2015年 1月 28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告》。
2015年2月3日，广西宇润环境治理服务有限公司已完成工商登记手续，并取得了柳江县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为：450221000109670），具体情况如下：
名称：广西宇润环境治理服务有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：柳江县新兴工业园顺业路1号
法定代表人：卢兴旺
注册资本：人民币肆仟万元整
成立日期：2015年2月3日
营业期限：长期
经营范围：水污染治理；污水处理及再生利用；环境污染治理项目的
投资、建设、运营；中水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
星辉互动娱乐股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开5次股东大会，13次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||13||||||||
||董事姓名||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|||缺席次数||是否连续两次未亲|
||||||||||||||自出席会议|
|李雯宇||独立董事||7||7||0||0||否||
||报告期内股东大会召开次数|||||5||||||||
||董事姓名||具体职务||应出席次数||亲自出席||委托出席次||缺席次数||是否连续两次未亲|
||||||||次数||数||||自出席会议|
|李雯宇||独立董事||2||2||0||0||否||

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认
为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2014年 5月 31日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对高级管理人员相关履历资料进行阅读和对被聘任人资格条件等进行了解后，对本次高级管理人员的聘任程序符合相关法律规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件等发表了独立意见。
2014年8月4日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
2014年8月19日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对 2014年度上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2014年上半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。
2014年10月24日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人对公司会计政策变更发表了独立意见。
2014年12月3日，经审阅公司拟将持有的星辉材料70%的股权和材料香港100%的股权转让给广东星辉投资有限公司的相关议案所有相关材料后，本人对相关事项发表了事前认可意见，并对公司第三届董事会第六次会议审议通过的有关公司本次重大资产出售暨关联交易的相关议案发表了独立意见。
2014年12月22日，在第三届董事会第七次会议上，本人对本次非公开发行股票涉及关联交易等事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为四个专门委员会的委员，并担任审计委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会
实施细则的相关要求，就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为公司董事会审计委员会召集人，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会的实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治
理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：李雯宇____________
二○一五年三月十九日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-030
西部金属材料股份有限公司
关于获得政府奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 6月 25日收到《西安高新区管委会关于兑现 2013年度企业标准化和争创名牌产品扶持政策的通知》（西高新发[2015]51号）。根据西安高新区管委会表彰 2013年度企业标准化和争创名牌产品扶持政策，给予公司 135万元奖励款项（国家标准 7个，行业标准 13个），截至公告日，公司已收到上述奖励资金。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定，将上述奖励款计入 2015年度营业外收入，预计将对公司 2015年度利润产生一定积极影响，最终会计处理须以注册会计师 2015年度审计确认后的结果为准。
备查文件：《西安高新区管委会关于兑现 2013年度企业标准化和争创名牌产品扶持政策的通知》（西高新发[2015]51号）
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-020广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损450万元 至 950万元|盈利：115.24万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度第一季度销售收入同比保持增长，由于新产品还处于培育及推广期，新产品研发、市场推广等费用支出较大，导致 2016年度第一季度业绩出现亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，预计非经常性损益对本期业绩影响金额约为400万元。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年3月29日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-024京蓝科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年1月22日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月23日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司第九届监事会由监事尹洲澄、孟陈，职工代表监事张世玉（简历附后）组成。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举尹洲澄先生为监事会主席，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
尹洲澄先生简历附后。
（二）审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》
不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十四日
附：简历
1、尹洲澄，男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师。
历任江苏省徐州供销学校副校长，交通银行徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，江苏省徐州信托投资公司副总经理，吉林省泛亚信托投资公司副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司监事。曾任公司第七届、第八届监事会主席。
尹洲澄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尹洲澄先生不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、张世玉，女，1965年出生，高级会计师，大专学历。历任公司第七届、第八届监事会职工代表监事。现任公司审计监察部总经理。
张世玉女士为公司员工，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张世玉女士不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
天虹商场股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第二十七次会议审议的《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、公司2014年度的日常关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司2014年度的日常关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
3、公司依据2014年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况，对2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
独立董事：郭晋龙、涂成洲、欧伟明二○一五年二月二十七日
金科股份 第九届董事会第二十四次会议独立董事意见金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；
二、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 1-3号》”）等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司《限制性股票激励计划（草案）》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
六、公司董事会8名董事中的4名关联董事根据《公司法》、《证券法》、
《备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定
金科股份 第九届董事会第二十四次会议独立董事意见回避表决，由其他非关联董事审议表决。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划。
独立董事：黎明 程源伟曹国华二○一五年十一月十九日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-022
中粮地产（集团）股份有限公司
关于监事会换届的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。
公司于2017年3月16日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。公司第九届监事会由 3人组成，其中股东监事 2人、职工监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名余福平、侯文荣出任公司第九届监事会股东监事候选人。监事会认为，公司新提名的第九届股东监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。
股东监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。股东大会会议召开时间另行通知。
此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工代表大会选举。公司于近日召开职工代表大会，职工代表大会选举李柳宾为第九届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
股东监事候选人及职工监事的简历及情况说明如下：
一、股东监事候选人简历
1、余福平先生
余福平，1960年1月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。1980年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，2007年7月至2009年7月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议公告
2013年9月至2015年9月任大悦城地产有限公司副总经理。2009年11月起任本公司监事会主席。
余福平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；余福平先生与公司控股股东中粮集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
2、侯文荣女士
侯文荣，女，1966年4月出生。毕业于对外经济贸易大学会计学专业，获得对外经济贸易大学国际商学院工商管理EMBA，国际财务管理师。1986年加入中粮集团，历任中国粮油食品进出口总公司财务部职员，珠海中粮发展有限公司财务部职员，中国良丰谷物进出口公司财务部职员，中国粮油食品进出口总公司计财部副经理、经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司资产管理部经理、财务部主管、财务部财务计划部总经理助理、财务部运营管理部副总经理。2010年12月起任中粮集团有限公司财务部税务管理部总经理，2014年12月起任中粮集团有限公司财务部副总监兼财务部税务管理部总经理。2016年10月起兼任中粮集团有限公司财务部税务与产权管理部总经理。2006年起至今在中粮屯河糖业股份有限公司担任监事。2016年6月起任本公司监事会副主席。
侯文荣女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；侯文荣女士与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第十三次会议公告
二、职工监事简历
李柳宾
李柳宾，1967年11月出生。毕业于同济大学，大学本科学历，工程师。1991年参加工作，任广西建筑设计院深圳分院建筑设计师。1994年4月加入中粮地产集团，历任宝恒建筑设计公司设计师，房地产开发公司技术部部长，工业发展公司经营部部长，中粮地产深圳公司78区项目常务副总经理，中粮地产深圳公司锦云项目总经理职务。2014年7月起任中粮地产深圳公司云景国际项目总经理。2015年5月起担任本公司职工监事。
李柳宾先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；李柳宾先生与公司控股股东中粮集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月十八日
浙商证券股份有限公司
关于凯撒（中国）股份有限公司
2014年度使用自有资金购买银行理财产品的
专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对凯撒股份2014年度使用自有资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意
见：
一、投资概况
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及子公司利用临时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及子公司利用临时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。
2、投资金额
2014年度公司及子公司利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过1.9亿元，资金在额度内可循环使用。
3、投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金
使用效率的理财方式。
4、投资期限
根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
二、资金来源
公司及子公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金。
三、投资对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
四、投资风险
公司及子公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、保存机构核查意见
本保荐机构查阅了凯撒股份的董事会纪要及决议、独立董事意见等相关文件。认为，凯撒股份本次使用自有资金购买银行理财产品的事项已经第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见；公司本次使用自有资金购买银行理财产品主要是为提高公司资金使用效率，在保证主营业务发展的前提下，为公司和股东创造更大的收益。
上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，本保荐机构同意凯撒股份2014年度使用自有资金购买银行理财产品的事项。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）股份有限公司 2014年度使用自有资金购买银行理财产品的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
王新 刘海燕
浙商证券股份有限公司
年 月 日
广东潮宏基实业股份有限公司
2013年度独立董事解浩然述职报告
作为广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2013年度工作中，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2013年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2013年度，公司共召开了7次董事会，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，并列席公司股东大会，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2013年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，2013年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
1、2013年4月11日，对第三届董事会第四次会议审议的《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》及2012年度公司对外担保及关联方资金往来情况、2012年度关联交易事项发表了相关独立意
见；
2、2013年7月30日，对2013年半年度公司对外担保及关联方资金往来情况发表了相关独立意见；
3、2013年9月17日，对第三届董事会第七次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了相关独立意见；
4、2013年11月27日，对第三届董事会第九次会议审议的《关于为子公司潮宏基国际有限公司境外融资提供担保的议案》、《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》发表了相关独立意见；
5、2013年12月13日，对第三届董事会第十次会议审议的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话和邮件，积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、任职董事会各专门委员会工作情况
1、作为公司战略决策委员会委员，本人积极履行职责，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。2013年度出席了 4次战略决策委员会会议，审核了公司实施CRM会员营销服务体系建设项目、实施合金类贵金属制品项目、使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品、使用自有闲置资金购买保本型理财产品等事项，并根据公司所处行业和形势，参与讨论和制定公司发展战略及经营目标。
2、作为公司薪酬委员会主任委员，2013年度召集并主持了1次薪酬委员会会议，审核公司董事、监事和高级管理人员 2012年度的履职情况以及公司《2012年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司业绩状况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，提出合理性建议。
3、作为公司提名委员会委员，本人积极履行职责，严格按照公司《提名委
员会实施细则》开展各项工作，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构等，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、关联交易、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，2013年度公司的信息披露真
实、准确、及时、完整。
六、培训和学习情况
作为公司独立董事，本人已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。2013年度，本人认真学习、掌握独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门、保荐机构以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构和保护股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提升对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓 名：解浩然
电子邮箱：xiehaoran@hejun.com
2014年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，积极参加培训，认真履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人2013年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：
解浩然
2014年4月23日