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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-054上海康达化工新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017年4月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。公司于 2017年 5月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自 2017年 5月 8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。公司于 2017年 5月 20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自 2017年 5月 22日（星期一）开市起继续停牌，并分别于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年6月13日披露了公告编号为2017-034、2017-036、2017-039的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。公司于 2017年 6月 19日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票于 2017年 6月 21日（星期三）开市起继续停牌，公司于2017年6月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042），并于2017年6月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。
项的公告》及2017-047号《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。2017年7月12日，公司披露了2017-048号《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》及2017-049号《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2017年7月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》及《关于签署<现金购买资产协议>的议案》（详见公司于2017年7月18日披露的2017-051号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的公告》、2017-052号《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》）。公司拟以自有资金向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）的控股股东、实际控制人盛杰指定的第三方刘岚收购其拟自必控科技中小股东收购的不超过必控科技总股本30%的股份。本次交易有利于公司筹划的发行股份及支付现金购买必控科技控股权交易的进行。
由于预计无法在停牌后3个月内，即2017年7月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案或报告书。根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，鉴于公司本次筹划发行股份购买资产事项进展情况，公司于 2017年 7月 3日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，并于 2017年 7月 19日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》（详见公司于 2017年 7月 19日披露的2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。
经公司向深交所申请，并经深交所同意，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，公司拟继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即预计最晚将于2017年10月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在对标的资产有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前交易标的资产尚在审慎探讨
中，标的资产范围尚未最终确定。公司及中介机构与交易对方就本次发行股份购买资产事宜正在进行沟通、交流和谈判。
如公司未能在 2017年 10月 20日前披露符合要求的重组预案或报告书，公司将及时复牌并披露停牌期限内未完成相关事项筹划的原因、是否继续推进本次停牌筹划的事项。公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。鉴于本次公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2017年7月20日
关于浙江交通科技股份有限公司
问询函中有关事项的说明
天健函〔2018〕252号
深圳证券交易所中小板公司管理部：
由浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司或公司）转来的《关于浙江交通科技股份有限公司问询函》（中小板问询函﹝2018﹞第 356号，以下简称问询函）奉悉，我们已对问询函中需我们回复的事项进行了审慎核查，现汇报如下。
一、请详细说明你公司 2017年度支付发行股份购买资产并募集配套资金相关中介费用的会计处理以及合规性，请年审会计师发表明确意见（问询函第 2条）
（一）公司发行股份购买资产并募集配套资金相关中介费用情况说明
根据公司与东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司签订的《独立财务顾问协议》以及独立财务顾问之间签订的《补充协议》约定，合同价款明细、合同约定款项支付的时间进度以及公司实际支付情况如下：
1.合同价款明细情况
明细 合同金额（含税）
企业合并费用 1,000,000.00
发行费用 23,000,000.00
小计 24,000,000.00
2.合同约定款项支付的时间进度和公司实际款项支付情况
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|-|
|约定支付金额|
|1,000,000.00|

||
|-|
|15,000,000.00|
|8,000,000.00|
|24,000,000.00|

（二）相关的会计处理
1.《企业会计准则》相关规定背景
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定：合并方或者购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关的管理费用，应当于发生时计入当期损益；企业发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，应当从权益中扣减。
2.具体会计处理
（1）企业合并费用
公司于 2017年向东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司合计支付企业合并费用100万元会计处理如下：
借：管理费用 94.34万元
应交税费-增值税（进项税） 5.66万元
贷：银行存款 100万元
（2）发行费用
公司于 2017年向东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司合计支付发行费用1,500万元，公司会计处理如下：
借：其他应收款-东兴证券股份有限公司 283.01万元
其他应收款-浙商证券股份有限公司 1,132.08万元
应交税费-增值税（进项税） 84.91万元
贷：银行存款 1,500万元
（三）核查意见
经核查，我们认为，公司按照合同约定进度支付发行费用1,500万元，系为
向浙江省交通投资集团有限公司等交易对方发行股份的交易费用，根据《企业会
计准则》的相关规定应冲减资本公积（股本溢价），公司需更正会计处理如下：借：资本公积-股本溢价 1,415.09万元
贷：其他应收款-东兴证券股份有限公司 283.01万元
其他应收款-浙商证券股份有限公司 1,132.08万元
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十七日
东北制药集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留股份激励对象名单
一、激励对象总体分配情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总量比例|占目前总股本的比例|
|1|蔡洋|董事会秘书（高级管理人员）|45.75|13.20%|0.05%|
|2|中层管理人员及核心技术（业务）骨干（共63人）||300.90|86.80%|0.33%|
||合计|64人|346.65|100.00%|0.38%|

二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|苏庆凯|中层管理人员|33|陈柏均|核心技术（业务）骨干|
|2|曹浩|中层管理人员|34|苏玉波|核心技术（业务）骨干|
|3|李兆才|中层管理人员|35|胡景轩|核心技术（业务）骨干|
|4|陈长俞|中层管理人员|36|王宏义|核心技术（业务）骨干|
|5|曲洪利|中层管理人员|37|张可维|核心技术（业务）骨干|
|6|刘金虎|中层管理人员|38|王海娇|核心技术（业务）骨干|
|7|礼彬|核心技术（业务）骨干|39|蒋宏峰|核心技术（业务）骨干|
|8|张丰韵|核心技术（业务）骨干|40|王晖|核心技术（业务）骨干|
|9|鲁忠生|核心技术（业务）骨干|41|高松|核心技术（业务）骨干|
|10|郭涛|核心技术（业务）骨干|42|刘艳军|核心技术（业务）骨干|
|11|王天晓|核心技术（业务）骨干|43|李悦|核心技术（业务）骨干|
|12|王博|核心技术（业务）骨干|44|崔旭|核心技术（业务）骨干|
|13|曲壮志|核心技术（业务）骨干|45|芮嘉隆|核心技术（业务）骨干|

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|-|-|-|-|-|-|
|14|林桂来|核心技术（业务）骨干|46|朱洪滨|核心技术（业务）骨干|
|15|邱国超|核心技术（业务）骨干|47|毛冬梅|核心技术（业务）骨干|
|16|郑伟|核心技术（业务）骨干|48|王小芳|核心技术（业务）骨干|
|17|孙晶晶|核心技术（业务）骨干|49|陆娜|核心技术（业务）骨干|
|18|冯秋实|核心技术（业务）骨干|50|刘洋|核心技术（业务）骨干|
|19|胡佳瑶|核心技术（业务）骨干|51|陈魁|核心技术（业务）骨干|
|20|马子兴|核心技术（业务）骨干|52|金琳|核心技术（业务）骨干|
|21|吴其荣|核心技术（业务）骨干|53|肖强|核心技术（业务）骨干|
|22|韩敬泽|核心技术（业务）骨干|54|崔鹏|核心技术（业务）骨干|
|23|聂晶|核心技术（业务）骨干|55|李帅|核心技术（业务）骨干|
|24|刘宇|核心技术（业务）骨干|56|胡勇男|核心技术（业务）骨干|
|25|张良|核心技术（业务）骨干|57|刘宇浩|核心技术（业务）骨干|
|26|罗媛媛|核心技术（业务）骨干|58|杨青|核心技术（业务）骨干|
|27|琚浩|核心技术（业务）骨干|59|苏畅|核心技术（业务）骨干|
|28|徐惠|核心技术（业务）骨干|60|刘心|核心技术（业务）骨干|
|29|吴世臣|核心技术（业务）骨干|61|唐博|核心技术（业务）骨干|
|30|陈仲武|核心技术（业务）骨干|62|马威|核心技术（业务）骨干|
|31|罗君伟|核心技术（业务）骨干|63|刘丹|核心技术（业务）骨干|
|32|周青伟|核心技术（业务）骨干||||
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-056江苏传艺科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事
项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：
002866）自 2018年 3月 13日（星期二）开市起停牌，并披露了《停牌公
告》（公告编号：2018-008）、于2018年3月20日披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2018-009）、于2018年3月27日披露了《重大资产重
组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）、于 2018年 4月 3日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（2018-011）、于2018年4月10日披露了《重大资产
重组停牌进展公告》（2018-020），于2018年4月12日披露了《重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-022）、于2018年4月19日披露了《重
大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、于2018年4月26日披露了《重大资
产重组停牌进展公告》（2018-039）、于 2018年 5月 4日披露了《重大资产重
组停牌进展公告》（2018-040）、于2018年5月11日披露了《重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的公告》（2018-042）、于2018年5月18日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（2018-046）、于2018年5月25日披露了《重大资产
重组停牌进展公告》（2018-047）、于 2018年 6月 1日披露了《重大资产重组
停牌进展公告》（2018-048）、于 2018年 6月 8日披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（2018-049）、于2018年6月15日披露了《重大资产重组停牌进展
公告》（2018-055）。
2018年6月8日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<
江苏传艺科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-056等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年6月11日披露了《江苏传艺
科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，详情请见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组
相关事项》等文件的规定，公司在披露重组报告书（草案）后，深圳证券交易
所将对公司本次交易事项相关文件进行审核。待收到深圳证券交易所审核意见
后，公司将与中介机构和交易各方就审核意见中涉及的问题逐项落实并积极回
复。期间，公司股票将继续停牌，具体时间待公司完成回复后另行公告。
公司重大资产购买交易事项尚需提交股东大会审议批准，该事项能否取得
上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。股票停牌期间，公司将根
据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年6月21日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-016上海天玑科技股份有限公司
关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议
和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司非公开发行股票延期概述
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 5日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，公司2016年度创业板非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为本次股东大会通过之日起12个月，即于2017年5月4日到期。
2017年3月17日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。但鉴于目前尚未收到中国证监会的书面核准文件，而公司本次发行的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，2017年3月 27日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12个月，即至 2018年5月4日。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-0162、《独立董事关于第三届董事会第十五次临时会议审议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
北京中证天通会计师事务所
关于佛山市国星光电股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明目录
一、专项说明 1二、佛山市国星光电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
北京中证天通会计师事务所
关于佛山市国星光电股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中证天通（2016）审字第071048-2号佛山市国星光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电公司”）合并及母公司财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016年 3月 24日签发了中证天通（2016）审字第 071048号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》》（证监发[2003]56号文）的要求，国星光电公司编制了本专项说明所附的国星光电公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是国星光电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国星光电公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国星光电公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
截至2015年12月31日止，国星光电公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0.00万元，国星光电公司子公司及其附属企业非经营资金占用累计余额
15,500万元，国星光电公司其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 0.00元。
北京中证天通会计师事务所
具体详见本专项说明所附的资金占用表。
本专项说明仅作为国星光电公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解国星光电公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。
附表：佛山市国星光电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表北京中证天通会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 童全勇
中国注册会计师：
中国·北京 罗东日
二O一六年三月二十四日
北京中证天通会计师事务所
附表
上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属 企业||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其 附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公 司及其附属企业|佛山市国星半导体技术有限公司|控股子公司||18,000.00|15,500.00|18,000.00|15,500.00|补充流动资金|非经营性占用|
||浙江亚威朗科技有限公司|控股子公司|||500.00|500.00||补充流动资金|非经营性占用|
||新野县国星半导体照明有限公司|全资子公司|||150.00|150.00||补充流动资金|非经营性占用|
|小计|——|——|——|18,000.00|16,150.00|18,650.00|15,500.00|——|——|
|总计|——|——|——|18,000.00|16,150.00|18,650.00|15,500.00|——|——|
民生证券股份有限公司
关于深圳市桑达实业股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的
核查意见
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”、“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中国中电国际信息服务有限公司和扬中科中信息技术有限公司合计持有的桑达设备100%的股权。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为深桑达本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）等相关规定，现就深桑达股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查如下：
因筹划重大事项，深桑达自2017年2月27日起向深圳证券交易所申请股票停牌。停牌前20个交易日（2017年1月23日至2017年2月24日），公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：
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|2017年1月23日收盘价|2017年2月24日收盘价|差额|
|14.81|15.71|0.90|
|1,902.14|2,000.38|98.24|
|2,177.67|2,268.60|90.93|

剔除大盘因素影响涨跌幅 0.92%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 1.90%
公司股票价格波动均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条
相关标准的核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司
年 月 日
天津广宇发展股份有限公司
关于控股子公司抵押借款的独立董事意见
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司抵押借款的议案》。同意公司控股子公司—重庆鲁能开发（集团）有限公司以其持有的“鲁能星城”未售的部分住宅、底商作抵押，向中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行申请7,000万元借款，期限叁年，用于“鲁能星城九期（六街区）”11号楼项目建设。
我们认为，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
独立董事签字：
赵廷凯
乐超军
张圣平
天津广宇发展股份有限公司 2015年4月28日
关于重大资产重组
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
2015年 12月 30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的董事和/或高级管理人员，本人谨此作出如下承诺：
（一）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签署页）
全体董事签名：
宋斌 高运奎 王平 隋延波
杨玉清 宫国伟 宋希亮 杨依见
梁仕念
全体高级管理人员签名：
宋斌 王平 隋延波 宫国伟
孔德龙 朱纪凌 杨俊超 王军
于海龙 魏增亮 张耀
年 月 日
关于重大资产重组
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
2015年 12月 30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，本公司现作出如下不可撤销的承诺与保证：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的签章页）
中民新能电力投资有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
马少寅
年 月 日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-065无锡先导智能装备股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 3月 28日召开的 2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年3月29日证监会指定信息披露网站上。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案调整说明
自2017年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间，公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成，共向192名激励对象授予限制性股票1,385,000股。
本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 440,137,075股增加至 441,522,075股。具体内容详见公司2018年5月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-063）。根据《创业板股票上市规则》等相关规定和要求，董事会审议利润分配方案后、分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、权益分派方案
调整后的本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本441,522,075股为基数，向全体股东每10股派2.292785元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.063506元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-065香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.968631股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.458557元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.229279元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为 441,522,075股，权益分派后公司总股本增至881,659,139股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月23日；
除权除息日为：2018年5月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2018年 5月 24日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小顺序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****695|无锡先导投资发展有限公司|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-065
||||
|-|-|-|
|2|08*****699|石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****573|无锡先导电容器设备厂|
|4|02*****728|王德女|
|5|02*****429|李永富|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月16日至登记日：2018年5月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月24日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||减（+，-）|||
|股份性质||||||
||数量（股）|比例|公积金转股|数量（股）|比例|
|||（%）|（股）||（%）|
|一、有限||||||
||272,538,675|6 1.73%|271,683,748|544,222,423|61.73%|
|售条件股份||||||
|二、无限||||||
||168,983,400|38.27%|168,453,316|337,436,716|38.27%|
|售条件股份||||||
|三、股份||||||
||441,522,075|100.00%|440，137，064|881,659,139|100.00%|
|总数||||||

七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本881,659,139股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.6096元。
八、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：无锡市高新区新锡路20号
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-065咨询联系人：陈强、缪龙飞
咨询电话：0510-81163600
传真电话：0510-81163648
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2018年5月16日
江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司董事长黄小平先生辞职发表独立意见如下：
一、经核查，黄小平先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务、审计委员会委员，黄小平先生辞去上述职务后，将不在公司担任其他任何职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、黄小平先生的辞职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
三、黄小平先生辞职后，公司董事会将按相关规定尽快补选董事、选举董事长，其辞职不会影响公司董事会的规范运作。
（以下无正文）
（此页无正文，系江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见的签署页）
全体独立董事：
居荷凤
刘雪琴
黄辉
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-046号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2015年 8月 5日以电话、邮件等方式发出，会议于 2015年 8月 10日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2015年半年度报告>及其摘要的议案》
《公司 2015年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第九次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第九次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-061四川北方硝化棉股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日披露的《2016年第一季度报告》中预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，预计 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%—50%，2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,210万元—3,315万元。
3、修正后预计的业绩：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润如下表：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%—80%|盈利：2,210万元|
||盈利：3,757万元—3,978万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1-6月归属于上市公司股东净利润较上年同期上升的主要原因：
公司硝化棉系列产品通过产品结构优化调整，中高端产品占比增大，市场量价齐升，产品毛利较大幅度增长，公司盈利能力增强，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年七月九日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2019-019北京双鹭药业股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次临时会议于2019年5月5日以书面和通讯形式发出会议通知，2019年5月6日公司第七届董事会第九次临时会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司业务发展的需要，经审议，同意公司经营范围增加“销售医疗器械I类、II类、III类”。公司目前经营范围为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）,生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
增加后公司经营范围为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射液、
注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）,生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品；销售医疗器械I类、II类、III类；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
因公司根据发展需要拟增加经营范围，需对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法核准、登记，公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、|第十三条 经依法核准、登记，公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、|

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|-|-|
|甘氨酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）, 生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。|甘氨酰-L-谷氨酰胺、帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）, 生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健食品；销售医疗器械I类、II类、III类；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。|

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述增加经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议，且需以特别决议审议通过。变更后的经营范围以审批机关最终核准的为准。
为便于办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、公司章程备案等事宜。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于第九届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于第九届董事会聘任其他高级管理人员的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为本次董事会再召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了上述议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违法诚信原则的情形，现就会议议案发表独立意见如下：
一、关于高级管理人员聘任事项
（一）经董事长胡军先生提名，聘任谢剑琳女士任董事会秘书。
（二）经代总经理提名，聘任孙国强先生为副总经理（常务），谢剑琳女士、马剑先生、杨星先生为副总经理，彭瀚先生为总经济师，赵春燕女士为财务总监。
我们审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任公司高管的情况，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上，同意上述高管人员的任职。
独立董事：仇向洋、李宁、姚颐
2018年 4月 9日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2014-043
松德机械股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司2014年半年度报告于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-047广东通宇通讯股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月11日对外披露了公司《关于对外投资的公告》。公司拟以自有资金人民币 2880万元获得西安星恒通通信技术有限公司（以下简称“西安星恒通”）60%股权，其中人民币980万元用于向转让方郭军、高兰、李红浪、王庆华、季雨亭支付西安星恒通股权转让款，受让西安星恒通34.03%的股权；其余人民币1900万元则用于认购西安星恒通的增资（西安星恒通实缴注册资本金由人民币 100万元增加至人民币164.95万元），其中人民币 64.95万元进入实缴注册资本金，人民币 1835.05万元进入资本公积金。具体内容详见公司于2017年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对外投资的公告》（2017-022）。
二、对外投资后续进展情况
协议签署后，相关方已根据协议办理了股权转让、增资相关事宜，办理了相关工商变更登记以及备案手续，并取得了西安市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码916101315922471294
企业名称：西安星恒通通信技术有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郭军
注册资本：2000万
成立日期：2012年5月4日
营业期限：长期
登记机关：西安市工商行政管理局高新分局
核准日期：2017年5月17日
住所：西安市高新区丈八五路46号长盛科技产业园综合楼2、3层
经营范围：通信指挥系统的设计、建设、维护服务；通信天线、通信设备、综合通信指挥车、数字微波图像传输设备、无线自组网通信设备、北斗导航终端及模块、电池维护终端设备、外接显控器、测量设备的研发、生产、销售及技术服务；光电信息设备、训练模拟终端设备、智能楼宇设备、安防监控设备的研制、生产及销售；软件的开发；智慧城市、指挥所、指挥大厅、机房的设计与建设；
电工仪表、电源设备、五金交电、机械设备的生产、销售及维护服务。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-006
苏州海陆重工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第三届监事会第六次会议于2014年3月17日
以电话通知方式发出会议通知和会议议案，并于2014年3月27日在公司会议
室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有
监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席闵平
强先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司 2013
年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2013年
年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会
监事一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州海陆重工股份有限公司 2013
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司2013年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司2013年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司2014年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董
事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013
年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：
1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际
情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动
的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备到
位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及
监督充分有效。
3、公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股
东大会审议。
八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选
举钱飞舟为公司非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大
会审议。
根据符合《公司法》、《公司章程》规定的推荐人的推荐、监事会协商提名、公司董事会提名委员会的资格审查，同意选举钱飞舟先生担任公司第三届监事
会非职工代表监事，任期与第三届监事会一致。钱飞舟先生担任监事后，公司
监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在改选出的监事就
任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
非职工代表监事候选人的简历及基本情况详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2014年3月29日
附件：
候选非职工代表监事个人简历
钱飞舟：男，1967年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高
级工程师。现任公司副总工程师、设计工艺处处长，持有公司330,000股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-002三力士股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年1月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年1月23日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的议案》
公司拟联合杭州龙蠡投资管理有限公司发起设立智能装备制造产业基金，通过市场化手段，向社会募集资本，同时依托发起人的产业资源、专业知识，发现并投资高端智能装备制造行业中具有较高投资价值的科创成长性公司，加大力度储备和发展新材料行业、新一代信息技术、新能源及节能环保、生物医药和技术
服务等行业中具有潜力的高科创性与高成长性企业，致力挖掘“工业4.0”和“中国制造2025”机遇。产业基金类型为合伙企业。合伙企业财产份额为人民币 4亿元，首期实缴出资不低于1.475亿元人民币。公司作为产业基金发起方，拟出资不低于人民币 1.95亿元，其中首期出资 9,750万元。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3.审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4.中天国富证券有限公司关于公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见；
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日