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证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016006债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 27日通过通讯表决的方式召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就本次部分募集资金暂时用于补充流动资金的相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2656号）核准，公司 2015年非公开发行股票151,394,800股，发行价格为12.80元/股，募集资金总额为193,785.34万元，扣除发行费用3,137.74万元后，募集资金净额为190,647.61万元。募集资金投资四个项目，即“华邦医药产业基地项目”募集资金投入103785.41万元，“全渠道营销体系建设项目”募集资金投入 20,000万元，“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”募集资金投入20,000万元以及补充流动资金46,862.19万元。
二、募集资金使用情况
公司募集资金用于建设“华邦医药产业基地项目”，“全渠道营销体系建设项目”，“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”和“补充流动资金项目”。2015年12月 29日，公司已将“补充流动资金项目”募集到的 46,862.19万元划转至公司流动资金账户。
截至2016年1月22日，公司募集资金项目专户余额如下：
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|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金专户余额（元）|占募集资金净额的比例（%）|
|华邦医药产业基地项目|1,037,544,100.00|54.42|
|全渠道营销体系建设项目|200,000,000.00|10.49|
|皮肤类疾病互联网医疗平台项目|200,000,000.00|10.49|
|合计|1,437,544,100.00|75.40|

公司在前次补充流动资金期间，未使用补充的流动资金直接或间接用于新股配售、申购，以及用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金 70,000万元补充流动资金，使用期限自 2016年1月27日起不超过12个月。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用 70,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约3,150万元。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用
募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资
金专用账户。
五、公司独立董事意见
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形；
（二）公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效。
综上，我们同意公司使用 70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年1月27日起不超过12个月。
六、监事会意见
公司按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用 70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016年 1月 27日起不超过12个月。
七、西南证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
1、华邦健康本次拟使用70,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金，已经公司董事会审议通过。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。因此，华邦健康将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。
3、华邦健康上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定因此华邦健康符合使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件。
综上所述，西南证券同意华邦健康本次拟使用70,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-099北京辰安科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：辰安科技，股票代码：300523）于 2018年 10月 18日（星期四）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相关信息披露义务，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-093中山大学达安基因股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予相关事项的更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 26日在《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》。
由于《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》第六章《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期》第（一）条规定：激励对象依照激励计划全部行权、或书面表示放弃或被终止行权的全部股票期权、或激励计划出现终止事由，则对应范围的已行权、已放弃、已终止的全部股票期权均不再属于公司有效的股权激励计划的组成部分。
为保持《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》相关内容与《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》相关条款的一致性，现公司对《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》的第三、五条予以更正，更正内容如下：
更正前：
三、本次实施的股票期权激励计划与已披露的股票期权激励计划存在差异的说明
《首期股票期权激励计划》的激励对象中的刘轶洋、曾德荣、李志雄、万勇、邓传欢、肖俐霞、李晓宁因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司将取消上述7名离职人员的获授资格，保留相应的26.40万份期权，公司董事会可视实际情况履行相关审批程序将该等股票期权另行授予符合本激励计划的适合对象。除上述 7名离职人
员以外，公司本次授予股票期权的激励对象与已披露的激励对象名单相符。
五、不符合条件的股票期权的处理方式
《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》的激励对象中的刘轶洋、曾德荣、李志雄、万勇、邓传欢、肖俐霞、李晓宁因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司将取消上述7名离职人员的获授资格，保留相应的 26.40万份期权，公司董事会可视实际情况履行相关审批程序将该等股票期权另行授予符合本激励计划的适合对象。
更正后：
三、本次实施的股票期权激励计划与已披露的股票期权激励计划存在差异的说明
《首期股票期权激励计划》的激励对象中的刘轶洋、曾德荣、李志雄、万勇、邓传欢、肖俐霞、李晓宁因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司将取消上述7名离职人员的获授资格及相应的 26.40万份期权。除上述 7名离职人员以外，公司本次授予股票期权的激励对象与已披露的激励对象名单相符。
五、不符合条件的股票期权的处理方式
对不符合条件的股票期权由公司予以取消。
除上述更正内容外，原《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》中的其他内容保持不变，更正后的《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，同时提示广大投资者，公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的数量为518.76万份。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“公司”）2017年度首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等部门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2018年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司营销系统、生产系统、设计系统、财务中心、信息中心、人力资源中心、商企中心、审计部及董事会秘书办公室，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.55%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.16%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、财务报告、信息系统与内部信息传递、合同管理；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、资金活动及财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
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|缺陷分类|资产潜在错报|营业收入潜在错报|利润潜在错报|
|重大缺陷|潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的 1%|潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的 1%|潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的 5%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的1%|合并会计报表营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的1%|合并会计报表利润总额的2.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的5%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的 0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的2.5%|

表1
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司以前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年
度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
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|缺陷分类|影响的严重程度|
|重大缺陷|造成直接财产损失≥合并会计报表资产总额的 1%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的 0.5%≤造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的 1%|
|一般缺陷|造成直接财产损失＜合并会计报表资产总额的 0.5%|

表2
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、保荐机构的核查意见
通过对安奈儿内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾劲松
高若阳
中信证券股份有限公司
2019年3月26日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-110
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2016年 12月 9日在公司会议室召开，会议通知已于 2016年 12月 2日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》
公司监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。
不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。同意公司对日常关联交易额度预计的议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司监事会2016年12月9日
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于公司对外提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》的规定和要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司本次与河南省淅川县有色金属压延有限公司、河南省淅川铝业（集团）有限公司、河南天冠企业集团有限公司、河南天冠生物工程股份有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司、河南奔马股份有限公司等七家互保单位续签互保协议事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司与以上互保单位续签互保协议的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
公司续签互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位生产经营稳定，具有一定的偿债能力，以上互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司本次与互保单位续签互保协议。
独立董事： 华冠雄 李斌 张进才
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-038
北京暴风科技股份有限公司
关于与海尔电器集团有限公司签署《合资经营互联网电视业务之战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本合作框架协议所述事项仅为公司的合作意向，目前尚未履行相关审批程序及签订正式合同，合作尚存在不确定性。
2、本次合作事项不构成重大资产重组事项。
一、合作概述
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）于2015年6月30日签署《合资经营互联网电视业务之战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），本协议就共同合资经营互联网电视业务事项达成战略性约定，公司作为在深圳证券交易所创业板上市的公司，是国内知名互联网视频企业，公司将在互联网电视业务中提供内容、软件系统开发与运营、互联网营销等支持；海尔电器作为海尔集团旗下一家在香港联交所主板上市的公司，是国内知名家电制造企业以及综合渠道服务提供商，其将发挥在电视领域的供应链管理、物流、销售渠道等优势。双方将共同投入自身优势资源，并积极引入其他有助于开展互联网电视业务的战略合作方。
二、合作对方情况
公司名称：海尔电器集团有限公司
海尔电器为一家依据百慕大法律组建和存续的并在香港联合交易所有限公
司主板上市的公司（股票代码：01169），目前主要从事研究、开发、生产及销售以海尔为品牌名称之洗衣机及热水器，以及通过日日顺品牌发展渠道综合服务业务。海尔电器在全国具有家用电器的仓储、物流、配送、安装一体的服务网络，发展了深入全国县、镇村的加盟分销体系成为中国三四级市场领先的渠道综合服务商。海尔电器公布的2014年收入为671.3亿人民币，净利润25.2亿人民币。
海尔电器拟以旗下子公司青岛新日日顺物流服务有限公司作为交易主体。
三、本协议的主要内容
（一）协议约定
1、本协议为框架性协议，双方将尽快签署正式的投资协议，明确具体的合作方式、投资主体、投资金额等细节。
2、双方应严格遵循保密原则，在未得到合作方认可的情况下，不得将合作过程中的有关资料和信息提供给第三方,但法律法规、规章规定必须向相关第三方或社会披露的除外。
3、本协议及将来具体的合作协议履行期间，未经对方允许，双方不再与第三方洽谈、开展互联网电视业务的合作。
（二）违约责任
本协议项下构成违约的一方（“违约方”）同意对守约的一方（“守约方”），因违约方违反本协议的任何条款而使守约方产生或遭受的损失进行赔偿。该赔偿并不影响守约方根据法律法规就违约方对本协议任何条款的该等违反可享有的
其它权利和救济。守约方就违约方违反本协议任何有关条款而享有的权利和救济应在本协议被取消、终止或完成后依然有效。
四、后续安排
本协议为框架性合作协议，未涉及具体项目和金额，交易双方具体金额与合作项目均以日后实际合作中签署的各项正式合同为准。
五、本次合作对公司的影响
本次合作旨在利用合作双方各自的资源及优势，充分发挥协同效益，实现双
方未来在互联网领域获得更大的市场份额和市场影响力。通过本次合作，有利于公司拓展及完善业务产业链，同时通过互联网电视运营，获取更多用户，可进一步提升公司核心竞争力。
六、备查文件
《合资经营互联网电视业务之战略合作框架协议》
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-031
北京东方园林环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月14日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|17,830,000|2017-4-12|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|1.60%|个人融资|
|质押合计||17,830,000||||1.60%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司1,113,789,413股股份，占本公司总股本的41.60%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 655,067,600股，占其持有本公司股份总数的58.81%，占本公司总股本的24.47%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-048
索菲亚家居股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或者“索菲亚”）股票于2015年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离21.83%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司于2015年6月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》、《关于经销商持股计划进展公告》（公告编号：2015-042）等相关公告。持股计划的相关实施事宜正在积极推进。同日公司刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039），将于2015年7月13日召开临时股东大会审议《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其他议案。
3、公司于2015年7月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《2015年半年度业绩快报》（公告编号：2015-047）：公司在2015年第一季度报告中披露，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~50%，与2015年半年度业绩快报没有差异。
公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
索菲亚家居股份有限公司董事会二零一五年七月十一日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-007
汉麻产业投资股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据 单位：元
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||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|402,355,482.51|429,298,238.32|-6.28|
|营业利润|11,387,733.66|18,005,070.94|-36.75|
|利润总额|23,833,254.64|31,538,735.36|-24.43|
|归属于上市公司股东的净利润|12,874,102.35|16,938,170.51|-23.99|
|基本每股收益（元）|0.06|0.08|-25.00|
|加权平均净资产收益率|3.40|5.06|-1.66|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总 资 产|912,414,730.55|773,749,955.29|17.92|
|归属于上市公司股东的所有者|611,552,861.25|332,134,429.63|84.13|
|权益||||
|股 本|260,781,856.00|202,248,900.00|28.94|
|归属于上市公司股东的每股净|2.35|1.64|43.29|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2014年度公司实现营业总收入 402,355,482.51元，营业利润
12,874,102.35元，分别比上年同期下降6.28%、36.75%、24.43%和23.99%，主要原因如下：
（1）公司报告期营业总收入比上年同期下降6.28%，主要原因是：2014年宏观大环境进入经济新常态，内需不旺，导致服装辅料业务营业收入比上年同期下降25%左右，虽然汉麻系列产品营业收入比上年同期增长，但总体收入比上年同期下降6.28%。
（2）公司报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降36.75%、24.43%和23.99%，主要原因是：营业收入下降导致营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降。
（3）公司报告期加权平均净资产收益率比上年同期下降1.66个百分点，主要原因是：公司2014年度完成配股增加了所有者权益及净利润下降所致。
2、报告期末，公司财务状况良好，总资产 912,414,730.55元，较期初增加17.92%，归属于母公司的所有者权益611,552,861.25元，较期初增加84.13%。
主要原因是：公司 2014年度完成了配股，增加了归属于母公司的所有者权益及总资产27,741.39万元。
3、报告期末，公司股本为260,781,856.00元，较期初增加 28.94%，主要原因是：公司完成配股增加股本58,532,956.00元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2014年第三季度报告中预计的2014年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-25%—25%，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张国君先生、主管会计工作的负责人兼会计机构负责人郑俊英女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-37
智度投资股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于 2014年 12月 31日开始停牌，2015年 1月 27日，公司公告《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自 2015年 1月 30日后继续停牌。公司原承诺：股票累计停牌时间原则上不超过 3个月，将在 2015年 3
月 31日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26
号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露
重大资产重组信息。
现公司申请证券继续停牌 90日，自 2015年 3月 31日开市起继续停牌，不晚于 2015年 6月 30日前按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟对我公司进行重大资产重组，本次拟收购的资产属TMT（通讯、传媒、互联网）领域的优质资产，公司目前正在与本次筹划重组的交易对方进行谈判沟通。交易对方涉及交易对方出售其境外资产/业务，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、停牌期间重组工作推进情况
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。
公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告发布日，对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中。
同时，公司严格按照规范要求，每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组进展公告。
三、延期复牌原因
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，但由于以下原因，同时受春节长假影响，公司预计无法按照原定计划在 2015年 3月 31日前披露重大资产重组预案（或报告书）：
（一）本次拟置入资产涉及境外业务/资产。根据有关规则，需就交易对方出售境外业务/资产履行一定程序，与有关方的预沟通需要一定的时间。
（二）由于交易对手涉及境外业务/资产，上下游尽职调查程序存在一定特殊性。
（三）由于拟置入/置出资产涉及资产、业务、财务的剥离事项及人员、资产、业务、债权、债务的转移事项，且本次重大资产重组涉及资产规模较大，置入/置出资产业务量较大，相关程序较为复杂。
为保证上市公司资产清晰、业务独立且保证本次交易标的估值、交易架构等核心内容不受影响，做到本次重组申报、披露的资料真实、
准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票种类：A股，股票简称：智度投资，股票代码：000676）于 2015年 3月 31日开市起继续停牌，最晚将于 2015年 6月 30日前按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息。
四、公司承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，公司承诺不晚于 2015年 6月 30日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关其他文件并复牌。
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
五、继续停牌期间的工作安排
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作并充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
六、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，该事项仍存在重大不确定性，提
醒投资者注意风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》，《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的信息为准。
对延期复牌带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
智度投资股份有限公司董事会
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-13国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。
近期重组双方经过对行业状况、业务进展反复分析、论证，认为上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐股份”）与国新健康协同性强，中介机构正在推进京颐股份的重大资产重组的相关工作。上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司等三家公司经营业绩有待提升，待条件和时机成熟时另行协商股权合作事宜，公司将继续与上述三家公司在业务方面进行协同合作。
具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于2018年7月10日至2019年2月2日期间披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75、2018-78、2018-80、2018-81、2018-90、2018-94、2018-96、2018-97、2018-98、2019-01、2019-03、2019-11）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组的各项工作正常进展中。公司将从打造全产业链生态的逻辑出发，从医疗行业基础建设到应用场景进行全方位布局，全面提升项目实施能力和盈利能力，因此，本次重大资产重组的核查范围有了一定的扩展、重组条件进行了优化，涉及的工作量较大，目前方案的商讨已取得阶段性成果。目前公司与标的公司在市场拓展、技术合作、产品研发、服务模式打造方面，已经开始初步合作、进行业务协同。公司将根据
后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每 10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年二月二十二日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔
高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事关于为公司控股子公司提供财务资助事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第四次会议审议的为控股子公司提供财务资助事项发表独立意见如下：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和控股子公司的资金需求向其提供财务资助，有助于推动其生产、经营。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司向控股或参股下属公司提供财务资助。
独立董事：沈险峰 谢永红 雷宏 石循喜
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---011
东北制药集团股份有限公司关于召开
公司2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月19日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 4月 19日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 18日下午 15:00至2018年4月19日下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年4月13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。
9．公司将于2018年4月17日发布提示性公告。
二、会议审议事项
议案一：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
议案二：《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
内容详见公司于 2018年 4月 4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||议案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||
|1.00||议案一：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案||√||
|2.00||议案二：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；授权委托书详见附件2。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年4月16日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。
3、登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限
公司董事会办公室
4、会议联系方式等其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
（3）联系人：田芳
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806300
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一八年四月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人（签章）____________________________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：__________________________
委托人持股数：____________ 委托人股东帐号：____________
受托人（代理人）姓名：_________受托人（代理人）身份证号码：_____________
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备|同|反|弃|
||议案||||注|意|对|权|
||||议案名称||||||
||编码||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√|||||
|1.00||议案一：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案||√|||||
|2.00||议案二：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案||√|||||

说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托日期：年月日 :
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-101江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日收到持有公司股份5%以上的股东喻文军先生减持本公司股份的通知，喻文军先生于2016年12月28日至2016年12月29日期间，通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其无限售条件股份共计 120万股，约占公司总股本的1.07%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持均价 减持股数 减持比例减持方式 减持期间
名称 （元/股） （万股） （%）2016年12月28日 60.53 60.00 0.54喻
大宗交易
文 2016年12月29日 58.62 60.00 0.54军
合计 - - 120 1.072、股东本次减持前后持股情况
股东
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份股份性质
名称 股数(万股)占总股本比例(%)股数(万股)占总股本比例(%)合计持有股份
765.00 6.83 645.00 5.76喻
文
其中：无限售条件股份
191.25 1.71 71.25 0.64军
有限售条件股份
注：上述表格中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、喻文军先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、喻文军先生已于2016年10月18日向公司提交了《关于拟减持持有的江西富祥药业股份有限公司股票的通知》，公司于2016年10月21日发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》。公告中称：喻文军先生计划自2016年12月 23日解除限售起的 12个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持公司股份不超过191.25万股（占本公司总股本比例1.71%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整）。此次喻文军先生的减持与该减持计划及其余承诺一致。不存在违规情况；
3、喻文军先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中就减持价格作出如下承诺：本人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。喻文军先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺；
4、本次减持后，喻文军先生仍为公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司关于股份数量的确认文件；
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-053海能达通信股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司对股权激励计划股票期权的行权价格进行调整,具体事项公告如下:
一、股票期权激励计划概述
1、2013年5月7日，公司分别召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事就该议案发表了独立意见，律师及财务顾问等中介机构出具了相应报告，并于2013年5月8日通过指定披露媒体对外公告。
2、公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报申请备案材料，并根据证监会的反馈意见，对《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订。2013年8月2日，公司收到证监会对材料确认无异议并备案的批复，公司股权激励方案已获证监会备案无异议。
3、2013年8月15日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师、财务顾问等中介机构出具相应报告。
5、2013年 9月 5日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开了第二届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的股票期权授予日符合相关规定。
6、2014年1月13日，公司完成首次授予 573.7万份期权的登记工作，期权简称：海能JLC1，期权代码：037638。
7、2014年 9月 4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因离职以及公司实施 2012年度利润分配和 2013年度利润分配，根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意将首次授予的股票期权激励对象人数调整为 163人，股票期权的总数调整为 519.9万份，行权价格调整为 18.01元。
8、2014年 9月 4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意向 11名激励对象授予 52万份预留部分股票期权，授予日为 2014年9月 4日，授予价为28.53元。
9、2014年9月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》，鉴于公司 2014年半年度利润分配方案为：以公司总股本 278,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增 15股，共计转增 417,000,000股，转增后公司总股本将增加至 695,000,000股，该利润分配已于 2014年 9月 15日实施完毕。根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意将预留部分股票期权数量调整为130万股，行权价格调整为11.412元。
10、2014年10月30日，公司已完成预留部分期权 130万份的授予登记工作，期权简称：海能JLC2，期权代码：037668。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
（一）调整事由
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 698,117,331股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）,不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2015年6月2日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据公司股权激励计划相关规定：在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
（二）调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）调整结果
1、股票期权激励计划所涉及“首次授予未行权股票期权行权价格”的调整
调整后股票期权行权价格P＝7.204-0.02=7.184元
2、股票期权激励计划所涉及“已授予未行权预留股票期权行权价格”的调整
调整后股票期权行权价格P＝11.412-0.02=11.392元
综上所述，经本次调整后，公司首期股票期权激励计划“首次授予未行权股票期权行权价格”将由 7.204元/份调整为 7.184元/份。“已授予未行权预留股票期权行权价格”将由11.412元/份调整为11.392元/份。
三、股权激励计划股票期权行权价格的调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事发表的独立意见
经核查，公司本次因实施 2014年度权益分派而相应调整股权激励计划之股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司调整股票期权行权价格。
五、监事会出具的审核意见
公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对股票期权的行权价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。
六、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次调整股票期权行权价格事项已获得现阶段必要的批准与授权，公司本次股票期权行权价格调整的内容及程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《股权激励计划（草案修订稿）》的规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
4、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司调整股票期权行权价格之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年06月17日