证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-003
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2017年 2月 16日以传真和邮件方式发出会议通知，于 2017年 2月 27日上午9:00在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9名。
董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
一、 审议并通过了《2016年年度报告及其摘要》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过了《2016年度董事会报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2016年度董事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议并通过了《2016年度总经理工作报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、 审议并通过了《2016年度财务决算报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日公司资产总额（合并后）204,596.14万元，负债85,105.11万元，所有者权益119,491.03万元。
公司2016年实现营业收入155,165.47万元，同比增长12.46%；利润总额为6,016.40万元，同比增长60.64%；归属于上市公司股东的净利润 5,386.30
万元，同比增长63.70%。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、 审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司董事会认为:公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。
截至2016年12月31日，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《 2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议并通过了《2016年度利润分配方案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表进行审计的结果，母公司 2016年全年实现净利润 5383.17万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，对2016年度的利润分配方案制订如下：1)、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为538.32万元；
2)、截止 2016年 12月 31日，公司总股本为 221,009,917股,因 2015年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予 580,900股，同时，因 2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中激励对象因离职、退休原因，回购注销限制性股票90,000股,授予及回购注销后公司总股本变更为 221,500,817股。
以公司股本 221,500,817为股本基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计1107.50万元，剩余未分配利润滚存下一年度。
3)、进行资本公积转增股本，以公司股本221,500,817为股本基数，向全体股东每 10股转增 6股，合计转增股本 132,900,490股，转增后公司总股本为354,401,307股。转增金额未超报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、 审议并通过了《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 审议并通过了《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各金融机构申请综合授信总额为 15.5亿元，最终实际融资金额不超过 8亿元,并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授
信融资业务。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、 审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、 审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2016年利润分配方案》若获得董事会以及股东大会的审议通过，进行资本公积转增股本，以公司股本 221,500,817为股本基数，向全体股东每 10股转增6股，合计转增股本132,900,490股，转增后公司总股本为354,401,307股。
相应的公司章程做如下修改：
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|修改前内容|修改后内容|
|第六条 公司注册资本为人民币22150.0817万元。|第六条 公司注册资本为人民币35440.1307万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为22150.0817 万股，公司的股本结构为：普通股22150.0817万股。|第十九条 公司股份总数为35440.1307万股，公司的股本结构为：普通股35440.1307 万股。|

同时授权董事会代表公司办理工商变更、章程修正案备案等相关事宜。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于募投项目延期的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于募投项目延期的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司第三届董事会任期已经届满，根据公司实际情况，现提名宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起3年。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。
第三届董事会独立董事李广源先生将在 2016年年度股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对李广源先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
附件：
董事候选人简历
1、宋斌，男，中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司董事长、中国电池工业协会常务理事、中国化学与物理电源行业协会常务理事和中国电器工业协会铅酸蓄电池分会理事。宋斌先生持有本公司股票21,203,367股，与高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
2、高运奎，男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学本科学历，工程师，现任公司副董事长、经理，历任公司副经理、子公司经理。高运奎先生持有本公司股票4,330,630股，与宋斌先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
4、王平，男，中国国籍，无境外居留权，1966年生，大学本科学历，高级工程师，现任公司董事、常务副经理，历任公司研发中心主任、经理助理、副经理。王平先生持有本公司股票1,232,739股，与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
6、宫国伟，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，现任公司财务总监，历任公司财务部会计、副部长、部长。宫国伟先生持有本公司股票1,171,232股，与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、于海龙先生为一致行动人，为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
7、宋希亮，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，会计学教授，管理学博士，公司理财方向的硕士生导师，山东经济学院学术带头人，现任中国中青年财务成本研究会理事、山东省会计学会理事。宋希亮先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。