Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-005江苏井神盐化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年1月14日、1月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 1月 14日、1月 15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司书面函证核实，截至目前，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2016年1月16日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-024
百隆东方股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第九次会议于2014年9月30日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《推举陈昆担任公司独立董事》
陈昆先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可
提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
百隆东方第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2014年9月30日
附件：
独立董事候选人陈昆先生简历
陈昆先生，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历、工程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领
域、工业管理等方面具有丰富经验。
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2017-015武汉市汉商集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：武汉国际会展中心四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|52,704,933|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.1903|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张宪华先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、副总经理黄守长、董事会秘书冯振宇、总会计师刘传致、总经理助理李邹强出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,704,933|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司董事会 2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,704,933|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司监事会 2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,704,933|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司独立董事 2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,704,933|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于2016年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,702,433|99.9952|2,500|0.0048|0|0.00|

6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,704,933|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,704,933|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|52,372,433|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|330,000|99.2481|2,500|0.7519|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0.00|2,500|100.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|330,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案|330,000|99.2481|2,500|0.7519|0|0.00|
|6|关于修改《公司章程》的议案|332,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第6项议案适用股东大会特别决议，获得了出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：乐瑞、方伟
2、律师鉴证结论意见：
汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
武汉市汉商集团股份有限公司2017年5月19日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2018-047卧龙电气集团股份有限公司
关于共同设立慈善基金会暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）拟与卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）、卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”），共同出资 2,000万元设立“浙江卧龙集团慈善基金会”（以下简称“慈善基金会”），其中卧龙控股出资 1,000万元，卧龙电气出资500万元，卧龙地产出资500万元；
除上述关联交易外，过去 12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易；
根据《公司章程》，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。
一、设立慈善基金会的基本情况
为响应《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，积极践行作为上市公司的社会责任，公司拟与卧龙控股、卧龙地产，共同出资2,000万元设立慈善基金会，其中卧龙控股出资1,000万元，卧龙电气出资500万元，卧龙地产出资500万元。慈善基金会的基本情况如下：
名称：浙江卧龙集团慈善基金会
类型：非公募基金会
住所：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号
发起人：卧龙控股、卧龙电气、卧龙地产
注册资金：人民币2,000万元
业务范围：为下列需要帮助的人士提供救助：积极扶助需要资助的农村、城镇老弱病残和弱势群体，参与扶贫工作，支持社会公益设施的建设；支持教育事
业的发展，为特别优秀的青少年学生给予奖励，为需要资助的学龄儿童、留守儿童、青少年学生提供支持；积极做好赈灾救援工作，协助维护社会的稳定；发生地震、洪水、暴风雪等自然灾害和社会突发事件与灾难时，为处于困境的人民群众提供救助；关注社会各类低收入困难职工，在其个人生活发生困难时进行必要的资助。协助政府发展与业务范围相同类的公益慈善事业。积极开展全国范围内的与业务范围相同类的各项公益交流活动。
以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。
卧龙控股系公司控股股东；公司持有卧龙地产控股股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%股权，同时卧龙控股持有浙江卧龙置业投资有限公司77.245%股权，间接控制卧龙地产；故本次新设慈善基金会事项构成关联交易，但本次关联交易不构成重大资产重组。
除上述关联交易外，过去 12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
1、卧龙控股集团有限公司
法定代表人：陈建成
注册资本：800,800,000元
经营地址：浙江省上虞经济开发区
经营范围：电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发、商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；进出口业务。
2、卧龙地产集团股份有限公司
法定代表人：陈嫣妮
注册资本：727,697,460元
经营地址：浙江省上虞经济开发区
经营范围：房地产开发与经营，技术咨询与服务，建筑工程、装饰装潢工程设计、施工，物业管理。
关联方2017年主要财务数据：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称\科目（单位：万元）|总资产|净资产|营业收入|净利润|

||||||
|-|-|-|-|-|
|卧龙控股|2,843,955.87|874,820.33|1,607,635.55|108,632.43|
|卧龙地产|576,212.50|204,195.31|155,827.35|35,559.54|

三、设立慈善基金会履行的审议程序
卧龙电气七届十二次临时董事会于2018年7月24日以通讯方式召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 7票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于共同设立慈善基金会的议案》，同意公司与卧龙控股、卧龙地产共同设立慈善基金会，其中卧龙控股出资1,000万元，卧龙电气出资500万元，卧龙地产出资500万元。关联董事陈建成、庞欣元回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项由董事会审议通过即可实施，不需要提交股东大会审议。
公司独立董事事先审核了《关于共同设立慈善基金会的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：本项议案属于关联交易，董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定；本次关联交易事项旨在统一捐赠途径，提高公司在社会慈善活动中的整体影响力，有利于公司更好地履行社会责任，回馈社会，提升社会形象，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
四、设立慈善基金会对公司的影响
公司为设立慈善基金会出资的500万元计入当期营业外支出。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况，经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
发起设立慈善基金会，是公司贯彻落实党中央、国务院关于精准扶贫工作部署的重要工作，也是主动响应监管部门各项扶贫工作倡议的重要体现，有助于提升公司品牌形象和市场声誉。同时，设立慈善基金会可进一步加强公司慈善公益事业的规划和管理，更大限度地发挥慈善公益资源的积极作用，更好地践行企业社会责任，促进公司与社会的协调发展、共同繁荣。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-228债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
第九届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十九次会议于 2017年 11月 03日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人，实到董事7人，总裁兼董事付欣先生因工作原因未出席会议，视为弃权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案》董事会同意公司向新华信托股份有限公司等金融机构申请融资,同意以上述担保方式为公司本次融资提供担保。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），变更融资对象，根据市场环境及公司需求调整本次申请融资相关的具体事项，在融资额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中安消投资拟出售同普路800弄办公楼暨签订<办公楼转让之框架协议>的议案》
董事会同意中安消投资出售上海市普陀区同普路800弄1号-5号办公楼（以下简称“标的物业”），标的物业地上部分建筑面积约21,125.9平方米（以产证面积为准），交易单价为人民币42,602元/平方米，交易总价为人民币9亿元，并同意公司与杭州仟意资产管理有限公司签订《办公楼转让之框架协议》。同时，为及时高效完成本次资产出售事宜，董事会授权董事长在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理有关公司本次资产出售事宜，包括但不限于变更收购主体，并签署相关协议。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权。
（三）审议通过《关于公司为中安消投资签订<框架协议>提供担保的议案》董事会同意公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次担保的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议）。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-019中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年3月29日在公司B501会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年3月17日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《监事会2016年度工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《董事会2016年度工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《公司2016年年度报告》
《公司2016年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2016年年度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2016年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2016年度财务决算方案和2017年度财务预算方案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
公司拟以2016年12月31日总股本208,000,000股为基数，每10股派现金红利
3.10元（含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2016年度关联方资金占用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2016年度审计费用的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于2017年度筹资方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2、3、4、5、6、7、10、12、13项议案须经公司 2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会二○一七年三月二十九日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
百大集团股份有限公司
2016年度股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：＋86 571 87901503 传真：＋86 571 87901819
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于百大集团股份有限公司 2016年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0390号致：百大集团股份有限公司
百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”或“公司”）2016年度股东大会现场会议定于2017年5月8日下午14:00在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受百大集团的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《百大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供百大集团2016年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对百大集团本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了百大集团2016年度股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，百大集团本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年5月8日下午14:00在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年5月8日9:15-15:00。召开本次股东大会的通知已于2017年4月18日在巨潮资讯网公告，相关议案等已于2017年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。公告载明了本次股东大会类型和届次，股东大会召集人，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法等事项。
根据本次股东大会的会议议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年度报告全文及摘要
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于利用闲置资金进行委托理财的议案
9、关于选举董事的议案
9.01陈夏鑫
9.02谢炳相
9.03朱燕萍
9.04高峰
9.05董振东
9.06陈琳玲
浙江天册律师事务所 法律意见书10、关于选举独立董事的议案
10.01马骏
10.02严建苗
10.03赵敏
11、关于选举监事的议案
11.01沈慧芬
11.02吴华
上述议案及相关事项的详细情况已在2017年3月31日发布的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《第八届监事会第十五次会议决议公告》、本次股东大会通知等公告中分别披露。其中，独立董事对上述第4、8、9项议案发表了意见,并在2017年3月31日发布的《独立董事关于2016年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》及《关于利用闲置资金进行委托理财的独立董事意见》中分别披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会的股东及委托代理人共6名，代表股份共计142,662,488股，占百大集团总股本的37.9179%；单独或合计持有百大集团5%以上股份的股东以外的其他股东（不含百大集团董事、监事及高级管理人员，以下简称“中小投资者”）共4名，代表股份共计789,000股，占百大集团总股本的0.21%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，代表股份共计142,654,788股，占百大集团总股本的37.92%。
（2）根据上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份共计7,700股。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
浙江天册律师事务所 法律意见书出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决（其中第9、10、11项议案经累积投票表决），并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。
出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，百大集团本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-050
上海天永智能装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
截至公告日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）本年累积收到政府补助金额为13,448,865.27元（未经审计）。具体情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|收到补助时间|补助金额（元）|补助依据|
|1|收到产品软件退税|2019.1|1,306,101.24|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|2|收到产品软件退税|2019.1|1,064,952.05|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|3|收到产品软件退税|2019.3|157,017.58|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|4|科技创新计划专项资金|2019.3|500,000.00|上海市科技创新计划专项资金管理办法|
|5|收到产品软件退税|2019.4|1,119,323.15|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|6|收到产品出口退税|2019.4|111,213.13|国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告〔2013〕12号|
|7|收到产品软件退税|2019.5|155,687.96|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|8|嘉定小巨人企业计划奖励资金|2019.5|100,000.00|嘉定区推进“小巨人计划”奖励办法（嘉府发〔2014〕19号）|
|9|收到产品软件退税|2019.6|92,560.85|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||知财税〔2008〕92号|
|10|收到产品软件退税|2019.7|167,908.95|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|11|收到产品软件退税|2019.8|228,773.93|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|12|企业上市补贴|2019.8|2,000,000.00|嘉定区推进企业改制上市扶持办法（嘉府办发[2008]12号）|
|13|收到产品软件退税|2019.9|480,531.27|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|14|外冈镇扶持资金|2019.10|2,099,000.00|上海新望经济服务中心 税收奖励管理办法|
|15|2019年第二批服务业引导资金|2019.10|800,000.00|上海市服务业发展引导资金项目申报指南（2018-2019年）|
|16|收到产品软件退税|2019.10|1,469,528.60|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|17|国家税务总局嘉定总局个人所得税手续费返还|2019.11|35,221.96|个人所得税法|
|18|收到产品软件退税|2019.11|765,044.60|财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知财税〔2008〕92号|
|19|高转项目扶持资金|2019.11|796,000.00|上海市人民政府办公厅关于印发关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见的通知|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将在上述期间内收到的政府补助按期类别，计入相应的会计科目，计提明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目内容|政府补助分类|会计科目|补助金额（元）|计入当期损益的金额（元）|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|1,306,101.24|1,306,101.24|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|1,064,952.05|1,064,952.05|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|157,017.58|157,017.58|
|科技创新计划|与收益相关|营业外收入|500,000.00|500,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|专项资金|||||
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|1,119,323.15|1,119,323.15|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|111,213.13|111,213.13|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|155,687.96|155,687.96|
|嘉定小巨人企业计划奖励资金|与收益相关|营业外收入|100,000.00|100,000.00|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|92,560.85|92,560.85|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|167,908.95|167,908.95|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|228,773.93|228,773.93|
|企业上市补贴|与收益相关|营业外收入|2,000,000.00|2,000,000.00|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|480,531.27|480,531.27|
|外冈镇扶持资金|与收益相关|其他收益|2,099,000.00|2,099,000.00|
|2019年第二批服务业引导资金|与资产相关|专项应付款|800,000.00|-|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|1,469,528.60|1,469,528.60|
|国家税务总局嘉定总局个人所得税手续费返还|与收益相关|营业外收入|35,221.96|35,221.96|
|收到产品软件退税|与收益相关|其他收益|765,044.60|765,044.60|
|高转项目扶持资金|与收益相关|其他收益|796,000.00|796,000.00|

具体的会计处理以及对公司2019年度损益的影响以会计师事务所确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-073诺力机械股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于 2017年 10月 23日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，2017年 10月 30日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力机械股份有限公司 2017年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司 2017年第三季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《诺力机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。
公司首次重大资产重组成功实施后，业务格局发生重大变化。为更好地反映公司主营业务全貌，顺应未来发展战略需求，公司拟对公司名称、经营范围予以变更，并对《公司章程》部分内容作相应修订。
公司拟将名称变更为“诺力智能装备股份有限公司”（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准），相应变更经营范围及对《公司章程》有关内容进行修订。
董事会同意将该议案提交公司 2017年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理与本议案事项相关的工商
变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月15日召开公司2017年第五次临时股东大会，详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登的《诺力机械股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-078
阳煤化工股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金金额为人民币1,984,360,804.95元（以下简称“本次募集资金置换”），符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
●公司于 2018年 12月 27日召开了第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司在本次募集资金到账后，使用募集资金人民币 1,984,360,804.95元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、会计师事务所、保荐机构、独立董事于 2018年 12月 27日发表同意意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1844号《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行不超过619,195,046股新股，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 1,984,360,804.95元。上述资金已于 2018年 12月26日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2018年12月26日出具XYZH/2018TYA10164号验资报告。
公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金拟投资项目情况
根据公司《阳煤化工股份有限公司 2014年非公开发行股票预案（修订稿七）》披露，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证募集资金投资项目顺利进行，对于已到期的银行借款公司已以自筹资金方式先行偿付，待募集资金到位后进行置换。本次募投项目拟偿还的借款不存在提前还款的情形，也不存在需要取得提前还款的银行同意函的情况。
截至 2018年 12月 27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟置换金额，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 自筹资金预先投入金额 本次拟置换金额
1 偿还银行贷款 2,000,000,000.00 1,984,360,804.95
合计 2,000,000,000.00 1,984,360,804.95
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018年 12月27日预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进行了审核，出具了《阳煤化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018TYA10167号）
四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2018年 12月 27日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司在本次募集资金到账后，使用募集资金人民币 1,984,360,804.95元置换预先投入募投项目的自筹资金。同时，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律、法规规定。
本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律、法规的规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在本次募集资金到账后，使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司于 2018年 12月 27日召开了第九届监事会第二十一次会议，审议通过《阳煤化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律、法规规定。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司在本次募集资金到账后，使用募集资金人民币 1,984,360,804.95元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
1、阳煤化工本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已履行了必要的审批程序，经阳煤化工第九届董事会第三十六次会议、九届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；
2、阳煤化工本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、阳煤化工本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了专项审核报
告；
4、阳煤化工本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律、法规规定。
综上所述，本保荐机构同意阳煤化工使用募集资金人民币1,984,360,804.95元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证报告的结论性意见
阳煤化工管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了阳煤化工截至 2018年 12月 27日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、备查文件
1、公司第九次董事会第三十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见；
3、公司第九届监事会第二十一次会议决议；
4、中德证券有限责任公司《中德证券有限责任公司关于阳煤化工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》；
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《阳煤化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-024大千生态环境集团股份有限公司
关于预计 2018年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●公司预计 2018年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
●公司与关联方安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司之间的关联交易通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，实际业务量以具体的中标情况为准，此与关联方之间的日常关联交易情况仅是对工程总量的预计，不构成对公司业绩的保证。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年 4月 9日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。2018年4月9日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2018年日常关联交易的议案》，关联监事回避表决。上述议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事发表的事前认可意见如下：
公司预计 2018年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
我们对公司预计的 2018年度日常关联交易表示认可，并同意将《关于预计 2018年日常关联交易的议案》提交董事会审议，经董事会审议通过后将提交股东大会审议。
公司独立董事发表的独立意见如下：
公司预计 2018年度与安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司的关联交易额不超过 2亿元，是基于公司 2018年可能发生的关联交易情况做出的合理预测，公司承包关联方工程施工、设计项目系公司正常经营活动，定价根据市场化原则确定，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。
公司第三届董事会第十一次会议审议《关于预计 2018年日常关联交易的议案》时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。同意将公司预计2018年日常关联交易情况提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|提供园林施工服务|安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司|30,000.00|1,753.07|因甲方项目调整，原先预计项目未开展，且此类项目通过公开招投标方式确认，是否中标存在不确定性。|
||小计|30,000.00|1,753.07|—|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（％）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|提 供 园林 施 工服务|安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司|20,000.00|尚无法预计|0.00|1753.07|2.63|根据关联人2018年度景观项目投资安排进行预计。|
||小计|20,000.00||0.00|1753.07|2.63|—|

公司与关联方安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司之间的关联交易通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，实际业务量以具体的中标情况为准，此与关联方之间的日常关联交易情况仅是对工程总量的预计，不构成对公司业绩的保证。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
安徽新华发行（集团）控股有限公司成立于 2007年 11月 30日，统一社会信用代码为913400006709002350，法定代表人曹杰，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本 80000万人民币，公司住所为安徽省合肥市庐阳区长江中路279号，经营范围：一般经营项目：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质经营）、投资、租赁，酒店管理，财务咨询。
截至 2017年 9月 30日，安徽新华发行（集团）控股有限公司的总资产为3,085,324.27万元，净资产为1,159,894.61万元，营业收入 2,295,933.83万元，净利润 111,320.68万元（安徽新华发行（集团）控股有限公司 2017年年度报告暂未发布）。
（二）与上市公司的关联关系
安徽新华发行（集团）控股有限公司系公司持股12.5%的股东，属于《上海
证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系。
（三）关联方的履约能力
关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，履约情况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，也不存在影响上市公司发展的可能性。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）关联交易的主要内容及协议签署情况
公司与上述关联人进行的关联交易均通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，为关联人提供园林设计、施工等服务。
关联交易均按双方实际签署的协议的约定执行。
（二）关联交易的定价依据
1、项目施工、养护定价原则：根据项目所在地的园林行业定额收费标准，结合当地的市场价格水平，双方共同协商达成。
2、项目设计定价原则：根据行业标准和项目所在地的发展水平，结合项目标的定位、工程投资额、设计要求等因素，双方共同协商达成。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间进行的关联交易主要为提供园林设计、园林施工及养护服务，双方的工程合同通过公开招投标或者双方公平协商方式签订，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有对公司独立性造成影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-023杭州诺邦无纺股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月15日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利18,000,000.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司限售条件流通股股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.15元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.135元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.135元。
（5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利0.15元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-89170100
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会2019年5月27日