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广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书广东深金牛律师事务所
关于
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2015年第九次临时股东大会
的
法律意见书
中国深圳福华一路88号中心商务大厦10层
10/F,CENTRAL BUSINESS BUILDING NO.88FUHUA ROAD ONE,SHENZHEN,CHINA
电话：86-755-82031948
传真：86-755-82031967
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书关于深圳浩宁达仪表股份有限公司
2015年第九次临时股东大会的法律意见书
致:深圳浩宁达仪表股份有限公司
广东深金牛律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,依法指派律师(以下简称“本所律师”)出席公司于 2015年 11月 13日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开的 2015年第九次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,就本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书本所律师系依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实，根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
1 本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会的召集
1.1.1经本所律师查验，公司本次股东大会系由公司董事会召集，公司于 2015年 10月 28日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开 2015年第九次临时股东大会的议案》，披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议的公告》。
1.1.2公司董事会已分别于2015年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2015年第九次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),上述通知和公告列明了本次股东大会的基本情况、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序、其他事项。
1.2 本次股东大会的召开程序
1.2.1本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
网络投票包括交易系统投票和互联网投票:其中（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 13日上
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）采用通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 11月 12日下午 15:00至 2015年 11月 13日下午 15:00期间的任意时间。
现场会议时间于 2015年 11月 13日下午 14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。
本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知所载明的相应事项一致。
1.2.2 本次股东大会由公司总经理张生广先生主持,完成了全部会议议程,本次大会由董事会秘书负责会议记录，出席会议的人员在会议记录上签名。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2 本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
2.1 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.2 出席本次股东大会人员的资格
2.2.1 根据本所律师对现场出席会议的股东身份资料、持股凭证、授权委托书及受托人身份资料、股东签到册的审查，本次股东大会通过现场投票的股东 4名，均为截止 2015年 11月 9日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,并在《股东大会通知》规定的期限内办理了出席本次股东大
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书会的会议登记手续,代表股份 223,474,440股,占公司在股权登记日总股份的71.9784％。
2.2.2 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1名，代表股份100股，占公司在股权登记日总股份的0.0000%。
2.2.3经本律师核查，公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为,本次股东大会召集人资格和上述出席、列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3 本次股东大会的表决程序
3.1 本次股东大会的表决程序
经本所律师核查,本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式进行表决。
3.1本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表、律师进行了计票、监票,并当场公布表决结果。
3.2本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
3.3本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
4 本次股东大会的表决结果
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,对会
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书议通知所载明的议案《关于为全资子公司提供担保的议案》进行了表决。
根据计票人和监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。列入本次股东大会的议案均获得了通过（本次表决收到的有效表决权票数及表决结果均在本次股东大会决议中列明并公告）。
本所律师认为,本次股东表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
5 结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于 2015年 11月 13日出具，正本一式三份。
（以下无正文）
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第九次临时股东大会的法律意见书》签字页，无正文。）律师事务所负责人: 周永萍 （签名）
经办律师: 朱良均 （签名）
马昊 （签名）
广东深金牛律师事务所二〇一五年十一月十三日
证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-028富春通信股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”）于2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月23日召开的2015年第20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月24日（星期二）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-067广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 10日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议，会议通知已于 2015年 7月 29日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向北京伴你成长文化传媒有限公司增资的议案》。
同意公司与北京盛世骄阳文化传播有限公司签订《关于北京伴你成长文化传媒有限公司之投资协议》，公司以自有资金人民币7,000万元向北京伴你成长文化传媒有限公司（以下简称“伴你成长”）增资，其中：人民币2,000万元计入伴你成长的注册资本，人民币5,000万元计入伴你成长的资本公积。增资完成后，伴你成长的注册资本为人民币4,000万元，公司占伴你成长注册资本的50%，北京盛世骄阳文化传播有限公司占伴你成长注册资本的50%。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次增资的权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
《关于向北京伴你成长文化传媒有限公司增资的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》,独立董事对该事项发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2015年8月11日
中国银河证券股份有限公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规定要求，对公司编制的2018年度《内部控制规则落实自查表》进行审
慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
凯莱英对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部
门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控
制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、
重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了2018年
度《内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务
和管理规章制度、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会
会议的相关资料、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相
关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟
通等方式，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查，对公
司内控规则落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：凯莱英2018年度《内部控制规则落实自查表》
系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证
券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
王大勇 欧阳祖军
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-109天奇自动化工程股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
天奇自动化工程股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年9月16日下午14：00召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于2015年9月16
日（星期三）下午14：00在公司会议室召开；网络投票时间为2015年9月15日—2015年9月16日。
本次会议出席股东及股东代表总计 5名，代表有表决权的股份数 78,161,502股，占公司股份总额的 24.3485%,公司 5名董事、 2名监事、 3名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》， 78,151,502股赞成，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 99.9872%， 10,000 股反对， 0 股弃权。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所谢道铕律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-61常熟市天银机电股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月12日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2016年半年度报告。公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》于2016年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-006
金轮科创股份有限公司
第三届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第一次会议，于 2015年 1月 6日以电子邮件形式发出会议通知和会议议案，并于 2015年1月12日上午11时在公司会议室以现场和通讯表决形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。其中李福和、葛晶平以通讯表决的方式出席。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。
《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届监事会2015年第一次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会 2015年1月13日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-5中化岩土工程股份有限公司
关于全资子公司取得资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“上海力行”）于近日收到了上海市住房和城乡建设管理委员会核发的《建筑业企业资质证书》，证书主要内容如下：
企业名称：上海力行工程技术发展有限公司；
注册地址：上海市嘉定区宝钱公路3816号5幢底层；
统一社会信用代码：91310114676237411U；
法定代表人：王健；
注册资本：4820.0000万人民币；
经济性质：有限责任公司；
证书编号：D231246240；
有效期：至2021年10月07日；
资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包二级，环保工程专业承包三级。
上海力行本次取得建筑业企业资质证书，可以承揽相应规模的建筑机电安装工程及环保工程，将有利于拓宽业务范围，提升综合竞争能力和经营效益。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-094东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第十六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议通知于2015年12月25日以邮件形式向各位董事发出，于 2015年12月28日下午16:30在公司召开。
会议应到董事 7人,实到董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2015年 12月 29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年度闲置募集委托理财计划的公告》。
二、审议通过《公司 2016年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，该议案尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2015年 12月 29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年度闲置自有委托理财计划的公告》。
三、审议通过《关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2015年 12月 29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
四、审议通过《关于聘请孔毓先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2015年 12月 29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
五、审议通过《关于提议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2015年 12月 29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-035广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
持有本公司股份9,689,415股（占本公司总股本比例8.07%）的股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)（以下简称“海汇成长”），计划自本减持计划公告之日起三个交易日后的3个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过证券交易所集中竞价方式减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过3,600,100股（即不超过公司总股本比例的3%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 25日收到公司持股5%以上股东海汇成长的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，海汇成长持有公司无限售股股份9,689,415股，占公司股份总数的8.07%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）；
3、拟减持数量及比例：拟减持数量不超过 3,600,100股，即不超过公司总股本的3%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述股份数量将进行相应调整）；
4、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的 3个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过证券交易所集中竞价方式减持）；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；
通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
5、减持价格：根据市场定价；
6、减持方式：集中竞价或（和）大宗交易。
（二）股东承诺及履行情况
海汇成长关于所持股份锁定及减持意向的承诺如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
上述锁定期限届满后，本机构决定减持公司股份时，将提前3个交易日予以公告并自公告之日起6个月内完成；减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；其所持公司股份在第一年减持数量不超过其持股数量的100%，第二年减持数量不超过其持股数量的100%；减持价格不低于最近一期经审计每股净资产。
截至本公告出具之日，海汇成长严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、公司股东海汇成长将根据市场环境、公司股价情况等情形实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、海汇成长不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、海汇成长本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促海汇成长严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
海汇成长出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-67山东高速路桥集团股份有限公司
关于与控股股东共同投资泰东高速公路项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次交易中涉及与投资有关的关联交易金额约不超过17亿元，涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，需要股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”）全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁”）拟参与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）国高青兰线泰安至东阿界（含黄河大桥）段（以下简称“泰东高速公路”）第一、二标段及第三标段工程施工总承包单位的招投标，同时承诺采用股权信托模式参与高速集团投资项目公司，中标后签订投资合作协议，通过对项目投资获得投资回报。投资资金除一部分自有资金外，拟通过银行贷款等方式筹措。
自泰东高速公路通车满一年之日起，高速集团分三期回购中标方投资，中标方收回投资退出本项目。
路桥集团拟参与第一、二标段施工，根据招标文件，同时投标第一、二标段的，仅允许中一个标。其中，第一标段出资规模13亿元(包括13亿元)，出资分两期到位，第一期 6.5亿元在工程施工合同签署且项目公司完成注册起 5个工作日内到位，第二期 6.5亿元在开工之日起 1年内到位；第二标段出资规模 6亿元(包括 6亿元)，出资分两期到位，第一期 3亿元在工程施工合同签署且项目公司完成注册起 5个工作日内到位，第二期3亿元在开工之日起1年内到位。
公路桥梁拟参与第三标段施工，出资规模 4亿元(包括 4亿元)，分两期到位，第一期 2亿元在工程施工合同签署且项目公司完成注册起 5个工作日内到位，第二期 2亿元在开工之日起1年内到位。
（二）本次交易涉及公司与控股股东共同投资，本次交易将构成关联交易。
（三）本次交易议案已经公司第七届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，关联董事徐春福、张伟回避表决，该议案获得非关联董事审议通过。独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易尚须获得股东大会的批准。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方名称：山东高速集团有限公司
住所：济南市历下区龙奥北路8号
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：孙亮
注册资本：2,005,641.516万元人民币
营业执照注册号：370000018011482
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；
机电设备租赁；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
高速集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革：高速集团的前身为成立于 1997年 7月的山东省高速公路有限公司，系由济青高速公路管理局、济德高速公路工程建设办公室、山东省公路管理局、山东省交通开发投资公司共同以现金方式出资设立的有限公司。1997年7月2日，山东省高速公路有限公司取得山东省工商局核发的《营业执照》。
最近一年的财务指标：该公司2014年末总资产为3117.27亿元，所有者权益总额为699.58亿元；实现营业总收入435.03亿元，实现利润总额30.03亿元。
（三）关联关系说明：高速集团为本公司控股股东。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的和交易类型
交易标的：以股权信托模式参与出资项目公司
交易类别：参与关联人投资项目
（二）交易标的主要情况
国高青兰线泰安至东阿界（含黄河大桥）段工程起自京台高速与泰化高速交叉的泰山枢纽立交，途径泰安市岱岳区、肥城市、济南市平阴县，在聊城市东阿县艾山南的黄河大桥西桥头到达终点，路线全长 75.34公里，其中第一标段主线全长 47.38公里，第二标段主线全长23.82公里，第三标段主线全长4.15公里。项目采用交通运输部部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定的高速公路标准建设，计划总工期48个月，批复初步设计概算总金额92.76万元。
（三）交易的定价政策和定价依据
根据招标人的《招标文件》及《公告补遗》：
1、投标人通过股权信托模式与招标人成立项目公司，投资金额总计约不超过 17亿元资金。
2、投标人投资回报：以资金实际到位时间为计息起点，年化收益不高于5年期同期银行贷款基准利率，进入回购期前，计息不付息，计复利。
3、回购期分三期回购，每一期间隔365天。第一期回购期起点为通车满一年之日。
4、投标人投资资金分两期足额到位，拨付至项目公司基本账户：第一期时点为施工合同签署至项目公司完成注册起 5个工作日内，金额为总投资额的50%；第二期时点为开工之日起1年内，金额为总投资额的50%。
5、投标人中标后，与招标人签署投资合作协议，并通过委托的第三方信托或基金公司签署项目公司出资协议。
本次投资通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。
四、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。
五、交易对本公司的影响
本次交易系本公司全资子公司参与高速集团泰东高速公路工程施工总承包单位招投标的一部分；该项目预计综合回报率约在10%左右。本次交易符合国家产业政策的发展方向，若本公司通过本次交易中标泰东高速公路第一、二标段、第三标段工程施工总承包项目，公司经营业绩将有较大提高。
六、对外投资的风险分析
本次交易拟以“投资施工一体化”方式实施，若路桥集团、公路桥梁中标，需要投入总计约不超过17亿元采用股权信托模式与高速集团成立项目公司，存在投资回收风险。本公司拟在项目中标后，就投资合作协议的具体内容和高速集团进行详细的谈判沟通，进一步明确股权信托合资项目公司的投资比例、股权结构，投资资金的收益、回收保证等事项，力争将相关投资风险降低到可控范围。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议（临时）决议；
2、独立董事关于泰东高速公路项目投标的独立意见；
3、招标文件及补遗。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2015年12月21日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-031新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年6月2日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2015年5月20日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对“连锁超市及百货发展项目”部分门店的相应变更，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见同日信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一五年六月三日
浙江万安科技股份有限公司
独立董事关于为全资子公司及控股孙公司
授信提供保证担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于为全资子公司及控股孙公司授信提供保证担保的独立意见
公司为全资子公司浙江万宝及控股孙公司安徽盛隆办理银行授信提供保证
担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司为浙江万宝和安徽盛隆银行授信提供保证担保，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：董建平、寿邹、朱建2016年10月20日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-074贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
2017年 2月 27日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司贵州科开大药房连锁有限公司（以下简称“科开大药房”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 5,000万元。
详情可参见 2017年 2月 28日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2017-015）。
上述担保事项已于 2017年 3月 15日经公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过。
人民币 1,200万元。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开大药房连锁有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一号苑14楼
法定代表人：谷雪峰
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2009年07月30日
营业期限：2009年07月30日至 2029年 06月 06日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品、预包装食品、保健食品的批零兼营。房屋租赁。咨询服务。)
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
100%
贵州科开大药房连锁有限公司
司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开大药房|2016年度|13,595.05|4,721.32|12,218.78|848.95|
||2017年第一季度|14,548.94|4,963.62|3,103.41|245.06|

注:2016年度数据已经审计、2017年第一季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开大药房连锁有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
担保金额：人民币1,200万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 295,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.49%；实际履行担保总额为 200,950万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.99%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-015秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2017年 4月 13日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年4月1日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
《公司 2016年度董事会工作报告》内容参见《公司 2016年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事宋之杰、郑学定、潘晶向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
公司 2017年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，并出具了(上会师报字(2017)第 1901号)审计报告。2016年度
公司实现营业收入32,276.28万元，较2015年度增长0.14%；归属于母公司股东的净利润2,011.21万元，较2015年度增长106.25%。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度财务预算报告》
公司预计 2017年度实现营业收入 45,152万元，实现利润总额为 2,500万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
特别提示：公司 2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》
由于公司截至2016年 12月31日未分配利润为负，故利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《公司2016年年度报告》及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
《公司 2016年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
七、审议通过《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任上会为公司 2017年度财务报表审计机构。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘上会作为公司2017年度财务报表审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2016年度股东大会审议。
《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《公司2017年第一季度报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017年第一季度报告正文》同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2017年4月13日
南风化工集团股份有限公司
独立董事独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第七次会议资料，并发表如下独立意见：
一、关于公司2016年第三季度报告的独立意见
公司2016年第三季度报告及相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
独立董事：李玉敏赵利新李俊鹏
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-118天海融合防务装备技术股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）正在筹划资产收购事项，标的资产为公司的关联企业，本次交易属于重大关联交易。公司已聘请相关中介机构，交易方式为以现金购买资产，预计交易金额将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准。
鉴于该事项尚存在较大的不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（天海防务，300008）于2017年11月22日（星期三）上午开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将尽快落实上述重大事项，并按照相关规定及时履行披露义务后复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-057精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年6月17日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年6
月28日（星期五）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
公司董事会同意终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理
委员会申请撤回可转债的申请文件。《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年6月29日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-065
杭州炬华科技股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定和公司的工作安排，公司决定于 2017年 11月 17日（星期五）召开 2017年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2017年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出的说明。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月17日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2017年11月16日至2017年11月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月16日下午15:00至2017年11月17日日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出现现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席会议对象
（1）截至股权登记日2017年11月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
7、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|1.00|《关于为境外全资子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2017年11月15日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：王盼盼
联系电话：0571-89935881，传真：0571-89935899
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365360；投票简称：炬华投票
2、填报意见表决
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票视为对本次会议所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月17日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席杭州炬华科技股份有限公司2017年11月17日召开的公司2017年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后的后果均由本公司（本人）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：以下所有提案|√||||
|1.00|关于为境外全资子公司提供担保的议案|√||||

注：1、应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-001浙江世宝股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）正在筹划非公开发行A股股票事宜。由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对本公司A股股价造成重大影响，经本公司申请，本公司A股股票将于2014年1月27日开市起停牌一天。
本公司承诺将于2014年1月28日公告上述非公开发行A股股票事项进展情况并于2014年1月28日开市起复牌。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2014年1月27日
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第二十五次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
贺宪宁先生、董海光先生、沈继春先生与庄立女士作为本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
因此我们同意提名贺宪宁先生、董海光先生、沈继春先生与庄立女士为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意
见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
刘生明先生、谈侃先生、王冠先生作为本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
因此我们同意提名刘生明先生、谈侃先生、王冠先生为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
（三）关于受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资的独立意见
公司受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，本次对外投资的资金全部为公司自有资金，未涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资将充分利用合作各方在产业基础、资本实力、地方支持等方面的优势，是利于实现公司战略发展的重要举措，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资。
（以下无正文，为深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
（此页为深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会
议相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
程贤权 葛蕴珊 何晴
独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《中华人名共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司拟聘任郭志军先生担任公司副总经理事宜发表如下独立意见：
一、公司副总经理候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。
二、经审阅公司副总经理候选人的个人简历，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
三、经了解候选人的教育背景、工作简历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
综上所述，我们同意公司第二届董事会第十七次会议聘任郭志军先生担任公司副总经理。
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：陈燕生、甘为民、邓川2015年12月02日