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证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-063吉峰农机连锁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于2017年8月21日（星期一）下午14:00召开2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年8月16日（星期三），具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-059）。
2、召开时间
（1）现场会议时间：2017年8月21日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年8月20日-2017年8月21日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年8月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年8月20日15:00至8月21日15:00。
3、召开地点：公司综合楼二楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：潘学模独立董事
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师代表出席或列席了本次会议，由于董事长临时出差，经半数以上董事共同推举潘学模主持本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
7、出席会议的股东及股东代表12名，代表股份119,184,848股，占公司有表决权股份总数的31.3446%。其中，参加现场会议的股东及股东代表5名，代表股份118,784,217股，占公司有表决权股份总数的31.2392%；参加网络投票的股东7人，代表股份400,631股，占公司有表决权股份总数的0.1054%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份36,414,024股，占公司有表决权股份总数的9.5766%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
〔一〕审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
该议案经表决结果，同意119,103,148股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9315%；反对81,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0685%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意36,332,324股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7756%；反对81,700股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2244%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所李瑾律师、贾芳菲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、吉峰农机连锁股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-005
深圳市证通电子股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票于 2015年2月4日上午开市起复牌。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）因在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002197，证券简称：证通电子）自2015年1月14日开市起停牌。公司于2015年1月15日发布了《公司重大事项停牌的公告》，并于 2015年 1月 21日及 2015年 1月 28日分别刊登了《重大事项继续停牌的公告》。
在公司股票停牌期间，公司与交易对方就一项资产收购事宜进行了反复磋商和沟通论证，由于双方未能在重要事项上达成一致意见，公司决定终止筹划本次资产收购事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 2月 4日上午开市起复牌。
公司董事会对于因筹划重大事项导致公司股票临时停牌给广大投资者造成的不变深表歉意！
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年二月四日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十六次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任王新玲女士为公司财务总监的议案》和《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
（一）经审阅王新玲女士的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及未被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。经了解王新玲女士的教育背景、工作经历，能够胜任公司财务总监的职责要求。我们认为王新玲女士任职资格合法，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。我们同意该聘任。
（二）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次交易不存在关联董事，无需回避表决。
（三）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（四）本次交易价格符合公允的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。
（五）我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，本次关联交易能够为公司带来良好的经济效益，有利于做大做强环境业务，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍2016年10月11日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-027重庆莱美药业股份有限公司
关于成都金星健康药业有限公司工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 3月 31日与成都金星通讯集团有限公司（以下简称“成都金星”）、沙奴姆-凯贝克股份有限公司签订了《关于成都金星健康药业有限公司合作经营企业合同书》。公司拟在两年内向成都金星健康药业有限公司（以下简称“金星药业”）增资 2亿元，增资完成后，公司持有金星药业60%的股份。
为进一步整合优良的医药资产，2013年 12月 24日，公司与成都金星签订了《股权转让协议》，公司拟用人民币 1亿元收购成都金星持有的金星药业30%的股权及其衍生权利（对应25%的收益权等附属于该股权的一切权利）。
该事项已经公司第二届董事会第三十七次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见 2014年 1月 9日公司在中国证监会指定网站上披露的《关于收购成都金星健康药业有限公司股权的公告》）
目前，公司已完成了对金星药业的工商变更登记，登记信息如下：
名 称：成都金星健康药业有限公司
类 型：有限责任公司（中外合作）（外资比例低于25%）
住 所：四川省成都市金牛区金科南二路159号
法定代表人姓名：邱宇
注册资本：（人民币）壹仟捌佰壹拾贰万伍仟元
成立日期：1994年1月13日
营业期限：1994年1月13日至2034年1月12日
经营范围：开发、生产免疫制剂（草分支杆菌 F.U.36注射剂），销
售本公司产品。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-047新晨科技股份有限公司
关于取得《信息安全管理体系认证证书》与《信息技术服务管理体系认证证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了《信息安全管理体系认证证书》与《信息技术服务管理体系认证证书》，具体情况如下：
一、取得证书的主要内容
（一）信息安全管理体系认证证书
证书注册号：04819I30136R0M
建立的信息安全管理体系符合标准：GB/T22080-2016 / ISO/IEC27001:2013通过认证范围如下：与计算机信息系统软件开发服务相关的信息安全管理活动。
适用性声明：ISO-1-QM-03 1.0版
本证书有效期：2019-06-10—2022-06-09
（二）信息技术服务管理体系认证证书
证书注册号：04819IT20086R0M
建立的信息技术服务管理体系符合标准：ISO/IEC 20000-l:2011
通过认证范围如下：向外部客户提供计算机信息系统软件开发服务相关的信息技术服务管理活动。
本证书有效期：2019-06-10—2021-09-29
二、取得上述证书对公司的影响
上述证书的取得，表明公司与计算机信息系统软件开发服务相关的信息安全管理活动和信息技术服务管理活动的综合实力获得高度认可，公司和客户方的信
息系统安全、知识产权、商业秘密等将受到保护，公司的声誉、品牌和客户的信任以及市场地位将得到更大提升；同时，公司内部管理水平得到提升，可以为公司减少损失、降低成本并实现风险管理，充分发挥自主知识产权优势，更有助于保持公司持续发展和同行业内的竞争优势，进一步完善公司技术创新体系建设与运行机制。上述证书的取得将有助于公司进一步夯实未来发展战略，提升综合竞争力，对公司未来的经营发展产生积极影响。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会2019年6月12日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-146珠海艾派克科技股份有限公司
关于子公司向银行申请贷款并提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 Static Control Components,Inc.、SantronicsInc（.以下统称“美国子公司”）、Static Control Components (Europe)Limited（以下简称“英国子公司”）（以下统称“境外子公司”）结合自身经营需要，以及当前境外子公司资金需求状况，为了满足生产经营所需的资金需求，境外子公司拟向美国银行北美分行（以下简称“银行”）申请如下贷款：
1.美国子公司拟向银行申请不超过美金600万元的短期贷款；
2.境外子公司拟向银行申请循环贷款及开具信用证，总金额不超过美金4000万元，其中美国子公司拟向银行申请的循环贷款及信用证的总金额不超过美金2800万元；英国子公司拟向银行申请的循环贷款及信用证的总金额不超过美金 1200万元。
美国子公司及为其就上述贷款提供担保的美国境内子公司（以下统称“美国担保人”）拟以其在美国境内的全部资产为上述借款提供担保，同时，银行可要求美国担保人为上述贷款提供现金抵押。
各境外子公司及为其就上述贷款提供担保的下属子公司（以下统称“担保人”）拟以其在各自境内的全部资产为上述借款提供担保，同时，银行可要求担保人为上述贷款提供现金抵押。
有关上述贷款及担保事项的具体内容以全资子公司与银行签署的《贷款及担保协议》为准。
二、全资子公司基本情况
（一）全资子公司的基本情况
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|序号|公司名称|成立日期|注册地|法定代表人|股本|主营业务|股东构成/与公司关系|
|1.|StaticControlComponents, Inc.|1987年4月17日|3010 LeeAvenue,Sanford, NorthCarolina, UnitedStates27332-6210|-|授权资本总数：1,000,000股，已发行股份总数为50,595股|通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售，产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等。|StaticControlComponents Limited/公司的子公司|
|2.|Santronics Inc.|1989年9月7日|3010 LeeAvenue,Sanford, NC27332, UnitedStates|-|授权资本总数：1,000,000股，已发行股份总数：50,595 股|通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售，产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等。|StaticControlComponents, Inc./公司的子公司|
|3.|S taticControlComponents(Europe)Limited|1993年9月30日|SalisburyHouse, 54Queens Road,Reading,Berkshire,United KingdomRG1 4AZ|-|5,749,749英镑|通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售，产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等。|StaticControlComponents, Inc./公司的子公司|

（二）全资子公司截止 2016年9月 30日财务状况（单位：万元）
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|序号|被担保公司|资产总额|负债总额|净资产总额|营业收入总额|利润总额|净利润总额|
|1.|Static ControlComponents, Inc.|67947.99|35267.66|32680.33|61821.57|-2629.53|-2,233.46|
|2.|Static ControlComponents(Europe) Limited|14995.12|11681.66|3313.46|25199.75|249.2|166.93|

鉴于SantronicsIn.与Static Control Components,Inc.业务合并计算，无单独的财务数据。
三、担保协议的主要内容
美国子公司及为其就上述贷款提供担保的美国境内子公司（以下统称“美国担保人”）拟以其在美国境内的全部资产为上述借款提供担保，同时，银行可要求美国担保人为上述贷款提供现金抵押。
各境外子公司及为其就上述贷款提供担保的下属子公司（以下统称“担保人”）拟以其在各自境内的全部资产为上述借款提供担保，同时，银行可要求担保人为上述贷款提供现金抵押。
有关上述贷款及担保事项的具体内容以全资子公司与银行签署的《贷款及担保协议》为准。
四、董事会意见
公司董事会认为上述贷款有利于境外子公司的自身发展，符合境外子公司发展前景的需要，上述境外子公司的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控，境外子公
司的贷款行为不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司董事会同意境外子公司向
银行申请贷款并提供担保。
五、备查文件
珠海艾派克科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十四日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-047江苏力星通用钢球股份有限公司
关于职工监事辞职及增补的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月8日，公司监事会收到何海航先生提交的辞职报告，由于个人原因，何海航先生申请辞去公司第三届监事会职工监事职务，辞职后，何海航先生仍将担任公司办公室主任。
截至本公告日，何海航先生未持有公司股份。
鉴于何海航先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为了保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月9日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选金鑫先生担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
公司监事会对何海航先生在任职期间履行忠实勤勉义务，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会2017年9月11日
附件:
职工代表监事简历
金鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，高中学历。1992年10月进入公司工作，先后担任初精研车间操作工、财务部现金会计，现任公司劳资科科长。
金鑫先生直接持有公司股份30,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-083债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押展期及补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人杜成城先生通知，获悉其将持有的公司部分股份进行了股票质押展期及补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杜成城|是|34,900,000|2017/9/4|2018/9/4|2019/9/4|国泰君安证券股份有限公司|18.61%|延期购回|
|杜成城|是|6,600,000|2018/6/20|2018/9/4|2019/9/4|国泰君安证券股份有限公司|3.52%|延期购回|
|合计|——|41,500,000|——|——|——|——|22.13%|—|

（二）股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杜成城|是|17,670,000|2018/9/4|2019/9/4|国泰君安证券股份有限公司|9.42%|补充质押|
|合计|——|17,670,000|——|——|——|9.42%|—|

（三）股东股份累计质押情况
截至本公告日，杜成城先生持有公司股份 187,500,051股，占公司总股本的42.65%，其所持有公司股份累计质押 59,170,000股，占其所持公司股份总数的31.56%，占公司总股本的13.46%。
截至本公告日，杜成城先生所质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议书；
（二）股份质押登记证明。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年九月五日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-091
北京华联商厦股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2018年12月5日（周二）下午2：00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2018年12月5日（周二）下午2：00
网络投票时间：2018年12月4日（周二）—2018年12月5日（周二）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年12月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月4日下午15：00至2018年12月5日下午15：00之间的任意时间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
4、召集人：本公司第七届董事会
5、主持人：董事长阳烽先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份 780,811,051股，占上市公司总股份的28.5243％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 779,509,251股，占上市公司总股份的28.4768％。
通过网络投票的股东 18人，代表股份 1,301,800股，占上市公司总股份的0.0476％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 85,913,552股，占上市公司总股份的3.1386％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份84,611,752股，占上市公司总股份的3.0910％。
通过网络投票的股东 18人，代表股份 1,301,800股，占上市公司总股份的0.0476％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长阳烽先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：议案 1.00《关于出售资产的议案》
总表决情况：
同意 779,389,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.8180％；反对1,415,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1813％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 84,492,452股，占出席会议中小股东所持股份的98.3459％；反对1,415,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.6476％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案 2.00《关于出售资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》
总表决情况：
同意 779,389,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.8180％；反对1,415,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1813％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 84,492,452股，占出席会议中小股东所持股份的98.3459％；反对1,415,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.6476％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍李北一
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2018年12月6日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见：
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）“第十四节本激励计划的变更和终止”、“第十五节回购注销的原则”的相关规定，鉴于激励对象魏晓丽、慕向阳、黄玉因离职已不符合激励条件，同意公司回购并注销魏晓丽、慕向阳、黄玉三人已获授但尚未解锁的全部限制性股票266,000股，刘黎佳因2014年离职不符合剩余两期的激励条件，同意公司回购并注销刘黎佳获授但尚未解锁的70%的限制性股票9,800股，雷强因2013年度业绩考核不合格不符合股权激励计划第一期解锁期解锁条件，同意公司回购并注销雷强已获授但尚未解锁的30%的限制性股票42,000股，回购价格4.3857元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。我们认为公司本次回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、《关于限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的议案》的独立意见：经核查公司限制性股票激励计划、第一期解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为，本次董事会关于确认并同意公司限制性股票激励计划的
1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）等的相关规定，激励对象符合解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：方萍程明亮 左为民
二○一四年三月二十五日
北京掌趣科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2017年主要工作和2018年工作计划报告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入176,821.45万元，比上年同期下降4.66%；归属上市公司股东的净利润26,389.44万元，比上年同期下降48.11%。业绩变动主要受公司研发成本增加较大且自研的重点游戏产品上线时间有所推迟，因被投资公司业绩开展情况及估值变动产生的商誉减值准备、可供出售金融资产减值准备及因业绩承诺未完成产生的业绩补偿等原因影响。
报告期内，公司两款精品游戏《拳皇98终极之战OL》、《全民奇迹》持续为公司带来稳定收入。《拳皇98终极之战OL》是一款卡牌手游，上线以来累计流水已突破48亿元。《全民奇迹》是一款MMORPG手游，全球累计流水收入突破77亿元。两款产品的长期良好表现体现了公司在MMORPG和卡牌两类主流手游类型的顶尖研发优势及保障产品长生命周期的精细化运营能力。同时，公司2017年发行了多款自研及代理产品，包括《街头篮球》、《魔法门之英雄无敌：战争纪元》、《神话永恒》、《斗罗大陆3-龙王传说》、《龙族世界》、《饥饿鲨：世界》等，取得良好的市场反馈，在贡献效益同时也为公司在产品研发、运营发行、品类扩展以及IP价值运作等方面奠定了坚实基础。
报告期内，公司进一步加大对全球范围优质IP资源的获取布局，除已取得的《初音未来》、《ONE PUNCHMAN》、《BLEACH》等IP的游戏改编权外，还获得《仙剑奇侠传：六界情缘》、《我的英雄学院》等多款重量级IP的游戏改编权，丰富了公司在客户端游戏、二次元、动漫等领域的IP储备。
报告期内，公司围绕游戏业务进行资源整合，引入林芝腾讯科技有限公司作为战略合作伙伴，增强了公司在发行、渠道、运营端的行业竞争力。公司已经与腾讯方面开展并建立了良好的业务合作关系，资本层面的结合是研发优势公司与领先的平台公司强强联合的双赢模式，将为进一步深化业务合作创造更好条件，使公司业务发展再上一个新台阶。
二、2017年董事会运作情况
(一)董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 14次会议，董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(二)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会的履职情况
审计委员会成员由三名董事组成。2017年度共召开审计委员会会议 4次。
根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：
（1）指导和督促内部审计制度的实施；
（2）对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；
（3）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。
2、提名委员会的履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任召集人。2017年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及经理人员提供建议和意见，年度内共召开提名委员会会议4次。
战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任召集人。2017年度，公司战略委员会认真履行职责，共召开战略委员会会议1次。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2017年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议 1次,薪酬与考核委员会就董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况。
(三)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事在任期内根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，对公司的内部控制建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
(四)股东大会召开及落实股东大会决议情况
2017年召开过5次股东大会，5次会议均通过现场投票与网络投票相结合方式召开，股东大会所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。
三、公司未来发展的展望
根据《2017年中国游戏产业报告》，2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元，同比增长23.0%；其中移动游戏市场实际销售收入为1161.2亿元，同比增长41.7%，占整体游戏市场份额的57.0%；中国知识产权（IP）移动游戏市场
实际销售收入达到745.6亿元，同比增长36.2%，占中国移动游戏市场实际销售收入64.2%；中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.8亿美元，同比增长14.5%，IP融合与海外输出已经成为中国游戏产业发展的明显趋势。
2018年，公司将以产品为中心，集中精力构建可持续产出精品游戏的强研发体系，并完善发行体系建设，努力打造更多品质过硬、玩法创新、长生命周期的头部作品。2018年计划发行多款产品，其中《奇迹MU：觉醒》、《大掌门2》，《仙剑奇侠传：六界情缘》、《初音未来：梦幻歌姬》等将陆续发行。公司将进一步健康、合理优化产品营收结构，巩固核心优势产品，拓展细分品类市场，既要有高规格、大制作的成熟类拳头产品，也将积极布局如H5游戏、独立游戏等机会类产品，提升集团整体研发产能。另外，除继续加强已出海产品的全球发行力度外，包含《奇迹MU：觉醒》等多款2018年新作也将陆续在海外市场发行。
2018年，公司还将不断获取和储备新的IP资源，从产业链上游加强对优质IP资源的布局、渗透，挖掘IP的系列化价值开发和运营，扩大IP的影响力。投资方面，公司仍将持续围绕主营游戏业务，完善泛娱乐生态布局。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－024
四川成飞集成科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年1月21日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌，详情请见2014年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司分别于2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月16日发布了《重大资产重组进展公告》，并于2014年2月18日、2014年3月18日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》，详情请见当日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介团队开展对目标公司的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，并取得阶段性进展。公司原预计 2014年4月20日复牌，但由于公司本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大，相关资产的审计、评估工作程序较为复杂，重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及有关部门进行持续沟通和论证，重组方案还需进一步商讨和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月21日开市时起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司承诺继续停牌时间不超过60个自然日，即承诺不晚于2014年6月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产
重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌期间，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会对股票延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年4月19日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-093英洛华科技股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年 10月 14日 14:30
网络投票时间为：2019年10月13日至10月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日上午9:30至11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长许晓华先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、会议出席情况
出席本次现场大会的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份
456,813,622股，占公司总股本的40.2946%；
参加本次股东大会网络投票的股东共13人，代表公司有表决权的股份115,900股，占公司总股本的0.0102%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了如下提案：
提案一：审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 456,864,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对58,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128%；弃权6,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 1,011,855股，占出席会议中小股东所持股份的93.9814%；反对 58,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.4242%；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5944%。
公司已于 2019年 9月27日披露了上述提案的具体内容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）公司二○一九年第三次临时股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-045重庆三峡油漆股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会近日收到公司独立董事杨俊先生提交的书面辞职报告,因个人工作原因，参照中央组织部关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）有关问题的通知规定，特申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会战略与风险委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、内部控制建设与实施委员会委员职务。辞职后杨俊先生将不再担任公司任何职务。
由于杨俊先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，杨俊先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间，杨俊先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
杨俊先生在任职期间勤勉尽责，独立公正，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对杨俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 9月 15日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-018烟台龙源电力技术股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度报告及报告摘要已于 2017年 3月 23日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为使投资者能够进一步了解公司的经营发展情况，公司将于 2017年 3月 28日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长唐超雄先生、独立董事云涛女士、总经理杨怀亮先生、董事会秘书兼总会计师刘克冷先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-026珠海市乐通化工股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”)2016年 5月 6日发布了《重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-021）,公司因拟调整非公开发行股票方案,经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 6日起停牌。2016年 5月 13日公司披露了《关于调整非公开发行股票方案的停牌进展公告》（公告编号：2016-022）,因公司调整非公开发行股票方案尚未确定,公司股票自 2016年 5月 13日起继续停牌。
2016年 5月 19日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》等相关议案，相关公告内容披露于 2016年 5月 20日公司指定的法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 5月 20日开市起复牌。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-023
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》（本议案尚需提交2017年度股东大会审议），具体内容如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司（含孙公司）2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 20亿元，在此额度内由公司及子公司（含孙公司）根据实际资金需求进行借贷。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理杨震华先生全权处理公司及子公司（含孙公司）向银行申请综合授信的一切相关事务。本次授权的有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-007乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》，公司与本次重大资产重组交易对方将继续推进本次重大资产重组项目，并选择2017年、2018年、2019年三年作为乐视影业业绩承诺期。
在本次重大资产重组事项的继续推进过程中，标的公司乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”或“标的公司”）股权结构发生了调整，引入了战略投资者天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“嘉睿汇鑫”），根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
2017年1月13日，乐视影业控股股东乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）与嘉睿汇鑫签署《股权转让协议》，将其所持有的标的公司人民币125,518,867元注册资本（占标的公司总注册资本15%）以人民币10.5亿元的价格转让给嘉睿汇鑫。该次转让完成后，乐视影业具体的股权结构如下：
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|-|-|
|股东名称|出资金额（元）|

|||
|-|-|
|乐视控股|237,512,226|
|嘉睿汇鑫|125,518,867|
|其他股东|473,761,351|
||836,792,444|

乐视影业本次引入战略投资者事项完成后，乐视控股持有乐视影业28.38%股权，仍为乐视影业控股股东；嘉睿汇鑫持有乐视影业15%股权，为乐视影业第二大股东。
上市公司收购乐视影业的重大资产重组事项将不会受到标的公司本次引入战略投资者事项的影响，公司将继续推进收购乐视影业的重大资产重组事项，并加快重组实施进程，尽快完成收购乐视影业涉及的相关工作，充分保障上市公司及全体股东的利益。
二、重大资产重组事项特别提示
1、本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作，本次重大资产重组需在公司董事会审议通过后提交股东大会审议，待股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
2、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，但不排除后续对本次重组方案做出调整的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-21厦门三五互联科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：盈利，同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期增减变动比例：-25.59%至-0.56%|盈利：1,478.21万元|
||盈利：1,100.00万元至1,470.00万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期业绩较上年同期减少的主要原因系：
1、子公司天津三五互联移动通讯有限公司在建工程于2017年6月预结转固定资产，计提固定资产折旧及贷款利息所致；
2、子公司深圳市道熙科技有限公司本期净利润较上年同期减少；
综上，本报告期业绩较上年同期减少。
（二）2018年第一季度预计非经常性损益对公司净利润的影响约为56万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2018年 4月 9日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017‐021
金卡高科技股份有限公司
关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，公司于2017年2月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》。在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，利用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品，增加公司收益，主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为加强公司自有资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品，以增加公司收益。
2、投资额度
使用额度不超过人民币2亿元的自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日有效。
5、资金来源
公司用于购买短期银行低风险理财产品的资金为公司临时闲置自有资金。目
前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性临时闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
该项议案应通过公司董事会同意。
7、前次理财情况
2016年度公司使用自有资金购买低风险理财产品，金卡股份高科技股份有限公司取得收益2,242,577.19元，杭州谷卡智能系统有限公司收益208,174.14元，石嘴山市华辰投资有限公司取得合并收益177,808.22元，合计共取得投资收益
2,628,559.55元。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析，购买短期银行低风险理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险，尽管短期银行低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、采取的风险控制措施：
公司财务部、审计部、法务部按职责对公司购买理财产品的行为进行了事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制措施。独立董事、监事会也对购买理财产品的情况进行了检查。在2015年度、2016年度，公司多次购买理财产品，获得了良好的收益，并未发生风险。公司将继续加强对理财产品的风险把控，在安全可控的范围内努力提高收益。
三、对公司的影响
公司本次运用自有资金购买短期银行低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
七、备查文件
1、《金卡高科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日