证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-091号川川化化股股份份有有限限公公司司
二二○○一一七七第第四四次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 8月 29日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2017年 8月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年8月28日下午15：00至2017年8月29日下午15:00期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 152人，代表股份 958,394,269股，占公司总股份的75.46％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 1人，代表股份 40,000,000股，占公司总股份的3.15％；参与网络投票的股东为 151人，代表股份 918,394,269股，占公司总股份的72.31％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1.川化股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案。
表决情况：同意 953,317,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.47％；反对 4,825,707股，占出席会议所有股东所持股份的0.50％；弃权 250,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 477,017,962股，占出席会议中小股东所持股份的98.95％；反对 4,825,707股，占出
席会议中小股东所持股份的1.00％；弃权 250,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.05％。
表决结果：通过。
2.川化股份有限公司关于本次重大资产购买构成关联交易的议案。
由于是关联交易，关联股东-四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
表决情况：同意 477,018,562股，占出席会议所有股东所持股份的98.95％；反对 4,825,707股，占出席会议所有股东所持股份的1.00％；弃权 250,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.05％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 477,018,562股，占出席会议中小股东所持股份的98.95％；反对 4,825,707股，占出席会议中小股东所持股份的1.00％；弃权 250,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.05％。
表决结果：通过。
3.川化股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易方案的议案。
由于是关联交易，关联股东-四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
3.01交易对方
表决情况：同意 476,979,562股，占出席会议所有股东所持股份
的98.94％；反对 4,422,907股，占出席会议所有股东所持股份的0.92％；弃权 691,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.14％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,979,562股，占出席会议中小股东所持股份的98.94％；反对 4,422,907股，占出席会议中小股东所持股份的0.92％；弃权 691,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.14％。
3.02标的资产
表决情况：同意 476,943,862股，占出席会议所有股东所持股份的98.93％；反对 4,456,307股，占出席会议所有股东所持股份的0.92％；弃权 694,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.14％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,943,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.93％；反对 4,456,307股，占出席会议中小股东所持股份的0.92％；弃权 694,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.14％。
3.03交易对价
表决情况：同意 476,943,862股，占出席会议所有股东所持股份的98.93％；反对 4,456,307股，占出席会议所有股东所持股份的0.92％；弃权 694,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.14％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,943,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.93％；反对 4,456,307股，占出席会议中小股东所持股份的0.92％；弃权 694,100股，占出席会议
中小股东所持股份的0.14％。
3.04支付方式
表决情况：同意 476,930,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.93％；反对 4,439,907股，占出席会议所有股东所持股份的0.92％；弃权 723,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,930,462股，占出席会议中小股东所持股份的98.93％；反对 4,439,907股，占出席会议中小股东所持股份的0.92％；弃权 723,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.15％。
3.05办理权属转移的合同义务和违约责任
表决情况：同意 476,914,662股，占出席会议所有股东所持股份的98.93％；反对 4,454,307股，占出席会议所有股东所持股份的0.92％；弃权 725,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,914,662股，占出席会议中小股东所持股份的98.93％；反对 4,454,307股，占出席会议中小股东所持股份的0.92％；弃权 725,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.15％。
3.06期间损益与滚存利润安排
表决情况：同意 476,854,862股，占出席会议所有股东所持股份的98.91％；反对 4,514,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.94％；弃权 725,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,854,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.91％；反对 4,514,107股，占出席会议中小股东所持股份的0.94％；弃权 725,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.15％。
3.07补偿安排
表决情况：同意 476,854,862股，占出席会议所有股东所持股份的98.91％；反对 4,454,307股，占出席会议所有股东所持股份的0.92％；弃权 785,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,854,862股，占出席会议中小股东所持股份的98.91％；反对 4,454,307股，占出席会议中小股东所持股份的0.92％；弃权 785,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.16％。
表决结果：通过。
4.川化股份有限公司关于《川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。
由于是关联交易，关联股东-四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
表决情况：同意 476,928,962股，占出席会议所有股东所持股份的98.93％；反对 4,824,307股，占出席会议所有股东所持股份的1.00％；弃权 341,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,928,962股，
占出席会议中小股东所持股份的98.93％；反对 4,824,307股，占出席会议中小股东所持股份的1.00％；弃权 341,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.07％。
表决结果：通过。
5.川化股份有限公司关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
由于是关联交易，关联股东-四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
表决情况：同意 476,988,762股，占出席会议所有股东所持股份的98.94％；反对 4,824,307股，占出席会议所有股东所持股份的1.00％；弃权 281,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,988,762股，占出席会议中小股东所持股份的98.94％；反对 4,824,307股，占出席会议中小股东所持股份的1.00％；弃权 281,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.06％。
表决结果：通过。
6.川化股份有限公司关于公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》、《盈利预测补偿协议》的议案。
由于是关联交易，关联股东-四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
表决情况：同意 476,988,762股，占出席会议所有股东所持股份
的98.94％；反对 4,824,307股，占出席会议所有股东所持股份的1.00％；弃权 281,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.06％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,988,762股，占出席会议中小股东所持股份的98.94％；反对 4,824,307股，占出席会议中小股东所持股份的1.00％；弃权 281,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.06％。
表决结果：通过。
7.川化股份有限公司关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案。
表决情况：同意 953,228,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.46％；反对 4,884,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.51％；弃权 281,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,928,962股，占出席会议中小股东所持股份的98.93％；反对 4,884,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.01％；弃权 281,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.06％。
表决结果：通过。
8.川化股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
由于是关联交易，关联股东-四川省能源投资集团有限责任公司
和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
表决情况：同意 476,428,962股，占出席会议所有股东所持股份的98.82％；反对 4,884,107股，占出席会议所有股东所持股份的1.01％；弃权 781,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,428,962股，占出席会议中小股东所持股份的98.82％；反对 4,884,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.01％；弃权 781,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.16％。
表决结果：通过。
9.川化股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案。
表决情况：同意 953,288,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.47％；反对 4,824,307股，占出席会议所有股东所持股份的0.50％；弃权 281,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,988,762股，占出席会议中小股东所持股份的98.94％；反对 4,824,307股，占出席会议中小股东所持股份的1.00％；弃权 281,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.06％。
表决结果：通过。
10.川化股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案。
表决情况：同意 953,228,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.46％；反对 4,884,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.51％；弃权 281,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％。
其中持股5%以下的中小投资表决情况：同意 476,928,962股，占出席会议中小股东所持股份的98.93％；反对 4,884,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.01％；弃权 281,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.06％。
表决结果：通过。
11.川化股份有限公司关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案。
表决情况：同意 953,229,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.46％；反对 4,402,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.46％；弃权 762,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,929,562股，占出席会议中小股东所持股份的98.93％；反对 4,402,206股，占出席会议中小股东所持股份的0.91％；弃权 762,501股，占出席会议中小股东所持股份的0.16％。
表决结果：通过。
12.川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案。
表决情况：同意 953,288,762股，占出席会议所有股东所持股份
的99.47％；反对 4,343,006股，占出席会议所有股东所持股份的0.45％；弃权 762,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 476,988,762股，占出席会议中小股东所持股份的98.94％；反对 4,343,006股，占出席会议中小股东所持股份的0.90％；弃权 762,501股，占出席会议中小股东所持股份的0.16％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：邱泽龙、丁琳
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一七年八月三十日