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天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-094天津红日药业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”、“红日药业”）于近日收到公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换天津红日药业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。西南证券为公司 2014年非公开发行项目的保荐机构。截至目前为止，相关持续督导工作尚未结束，保荐代表人需对红日药业继续履行持续督导义务。江亮君先生、曹媛女士为该项目的持续督导保荐代表人，对募集资金的督导期至募集资金使用完毕时止。
鉴于曹媛女士近期工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导保荐代表人，西南证券委派侯力先生为该项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
上述变更自2019年 11月11日生效，本次变更后，红日药业上述项目的持续督导保荐代表人为侯力先生和江亮君先生。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年十一月十一日
天津红日药业股份有限公司附件：
侯力先生简历
侯力先生，保荐代表人，西南证券投资银行成都部副总经理、经济学硕士。
先后主持或参与过沱牌曲酒、天歌科技、柳化股份、雪莱特、孚日股份、新钢钒、思源电气、栋梁新材、华西能源、南宁百货、交通银行、莱茵置业、美都能源、久之洋等首发、配股、增发或可转债等融资项目。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年度关联交易预计证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—018
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、概述
公司董事会于 2013年 11月 28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更对新设公司投资方案的议案》，拟新增投资方李子宸先生、杨琪女士共同对合资公司进行投资。其中公司出资490万元、北京格林雷斯环保科技有限公司出资510万元、李子宸以货币出资150万元、杨琪以货币出资100万元，公司名称：北京翔科城市垃圾设备有限公司，注册地：北京市，注册资本 1250万元。
杨琪为公司实际控制人杨永柱、温萍之女，并持有鞍重股份480万股，占公司总股份的7.06%。因此，公司与杨琪共同对合资公司投资的行为将构成关联交易。本公司因日常生产经营需要，预计 2015年度将向公司关联方北京翔科城市垃圾设备有限公司销售产品金额不超过12,000,000元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，杨永柱先生、温萍女士、黄涛先生作为关联董事在董事会会议上回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币元
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||||||合同签订金额或|
||关联交易类别||关联人|||
||||||预计金额|
|向关联人销售产品、商品||北京翔科城市垃圾设备有限公司||12,000,000||
|||小计||12,000,000||

3、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年度关联交易预计科城市垃圾设备有限公司发生各类关联交易金额为 5.54万元；2015年 1月 1日至2015年4月14日，本公司及下属控股子公司与北京翔科城市垃圾设备有限公司未发生各类关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（1）北京翔科城市垃圾设备有限公司
公司名称：北京翔科城市垃圾设备有限公司
公司住所：北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2199号
法定代表人：李子宸
注册资本：壹仟贰佰伍拾万元整
经营范围：许可经营项目：城市生活垃圾经营性清扫、收集、处理。一般经营项目：销售机械设备；城市垃圾处理设备、环保设备的技术开发及设计；技术服务、技术咨询；委托加工机械设备。
基本财务数据：截至2014年12月31日，该公司资产总额2,406,461.34元，净资产 2,406,461.34元，该公司主营业务收入 0元，净利润-93,538.66元，以上数据已经审计。
2、与上市公司的关联关系
杨琪为公司实际控制人杨永柱、温萍之女，并持有鞍重股份480万股，占公司总股份的7.06%。因此，公司与杨琪共同对合资公司投资的行为将构成关联交易。北京翔科城市垃圾设备有限公司成为本公司关联法人。
3、履约能力分析
上述关联交易系本公司正常生产经营所需，上述关联方对上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、关联交易主要内容
（1）定价原则：上述关联交易的价格按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。
（2）定价依据：以公司向与其无关联第三方客户销售同类货物所确定的最终价格为标准协商确定。
（3）付款及结算方式：一般情况下，按合同金额收取30%的预付款组织生产，交货前收取30%的进度款，产品验收合格后 3-6月收取30%，剩余10%作为质量保证金，在质保期结束后（通常为交货后12个月）收取。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年度关联交易预计1、公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的。
2、上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2015-114凯迪生态环境科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期正在筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请，本公司股票(代码：000939)自2015年8月24日开市起停牌，公司分别于8月24日、8月29
日、9月9日、9月10日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-82），《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-85），《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-95）《重大事项停牌进展补充公告》（公告编号
2015-96），《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-101）、《重大事项继续停牌公告》（公告编2015-103）、《重大事项继续停牌公告》（公告编2015-105）、《重大事项继续停牌公告》（公告编2015-106）、《重大事项继续停牌公告》（公告编2015-107）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。本次重大事项公司聘请的中介机构为中德证券、银河证券。聘任的会计师事务所为众环海华会计师事务所有限公司，截至目前，公司正在积极推进各项相关工作，非公开发行股票事项的具体方案仍在进一步与各方投资者论证完善，待方案成熟后将及时对外公告。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“11凯迪债”（代码：112048）不停牌。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-103新海宜科技集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2019年9月30日的资产状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2019年9月30日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为其他应收款、长期股权投资，合计金额 362,957,534.21元，占公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为-80.26%。具体如下表所示：
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|-|-|-|
|资产名称|计提资产减值准备金额（元）|占2018年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例|
|其他应收款|193,100,717.58|-42.70%|
|长期股权投资|169,856,816.63|-37.56%|
|合计|362,957,534.21|-80.26%|

二、 本次计提资产减值准备的具体说明
（一）坏账准备计提情况
公司应收款项坏账计提的政策：对于单项金额重大（超过200万元）的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流
量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。此
外，公司采用账龄分析法对信用风险特征组合应收款项计提坏账准备。对单项金
额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|0-6个月|1.00%|1.00%|
|6-12 个月|5.00%|5.00%|
|12-18 个月|10.00%|10.00%|
|18-24 个月|15.00%|15.00%|
|24-36 个月|25.00%|25.00%|
|36-48 个月|45.00%|45.00%|
|48-60 个月|65.00%|65.00%|
|60个月以上|100.00%|100.00%|

公司及下属公司存在为陕西通家及下属公司提供财务资助的情形，截至 2019年9月 30日，公司及下属公司对陕西通家及下属公司的财务资助余额约为 66,038.78万元。根据陕西通家此前出具的《资金偿还计划》： 2019年 9月 30日前，归还金额不低于借款余额的50%。陕西通家未能完成承诺的还款金额，本次公司根据《企业会计准则》和公司与陕西通家相关的还款协议计提减值 193,100,717.58元。
（二）长期股权投资减值准备
长期股权投资减值测试方法及会计处理方法：本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提长期股权投资减值准备 169,856,816.63元。主要是由于陕西通家已停产，复产时间未知，公司基于谨慎性原则对长期股权投资计提减值。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计 362,957,534.21元，减少公司 2019年
1-9月归属于上市公司股东净利润362,957,534.21元，相应减少公司截至2019年
9月 30日归属于上市公司股东所有者权益 362,957,534.21元。计提资产减值准备
后，公司 2019年前三季度利润总额为-532,551,327.36元，归属于上市公司股东的净利润为-550,736,795.85元，上述数据未经审计。
四、 董事会关于计提减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况。
本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实、准确、合理。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
五、 独立董事意见
我们同意公司按此标准计提减值损失。
基于参股公司陕西通家汽车股份有限公司对公司财务报表的影响甚大，提议公司聘请专业机构对陕西通家汽车股份有限公司停产的具体影响在 2019年年度报告中进一步核实。
六、 监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、 备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月31日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于转让参股公司股权暨关联交易的独立意见
我们认真审议了公司《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，公司本次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形。本次交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形,本次关联交易可以改善公司现金流，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
因此，我们一致同意《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的独立意见
我们认真审议了公司《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，无锡产业发展集团有限公司受让公司及无锡安迪利捷贸易有限公司持有的飞而康快速制造科技有限责任公司股权的定价依据一致，公司放弃优先受让权符合公平交易原则，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，并同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：崔荣军、祝祥军、张陆洋 2019年 12月5日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-093北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十七次会议，于2014年12月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持.
与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》
根据中国证监会及香港联交所的相关规定，本公司对前次募集资金的使用进度和效益实现情况进行了细化，完善了《前次募集资金使用情况报告》。
相关内容请见深圳证券交易所网站另行公告的《前次募集资金使用情况报
告》。
同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议.
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于苏州安洁科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”或“发行人”）2014年非公开发行的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求对安洁科技进行持续督导。
安洁科技于 2016年 12月 22日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于 2017年 1月至 2017年 12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
开拓海外市场是公司重要的战略方向，由于公司出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响，公司开展的外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、资金规模：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司2017年1月至2017年12月期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过10亿元人民币或等值外币。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司
董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业
务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期
保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信
息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符
合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切
实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制
度的执行。
3、审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈
亏情况进行审查。
4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行外汇套期保值业务发表如下意见：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关
制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的
风险控制措施。因此，安信证券对安洁科技拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
肖江波 雷晓凤
安信证券股份有限公司
2016年12月22日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-061大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 7月 16日通过通讯表决方式召开，公司已于 2019年 7月 12日通过电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《关于增补公司监事的议案》
同意提名佟文先生为公司第四届监事会监事候选人(简历附后)，并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》
同意公司第四届监事会监事津贴按如下标准执行：
1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；
2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇一九年七月十八日
简历：
佟文：男，中国国籍，出生于1962年，无境外永久居留权。硕士学历，通信及电子系统专业。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理；深圳市聚飞光电股份有限公司投资总监。现任上海慧新辰实业有限公司副总经理。
截至目前，佟文未持有本公司股票，在本公司实际控制人薛成标先生控制的上海慧新辰实业有限公司中担任副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佟文先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-022
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 20%|盈利：1142.13万元|
||盈利：1142.13万元–1370.56万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度盈利较上年同期保持平稳增长，预计报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为50万元，主要为政府补贴收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
山西西山煤电股份有限公司
独立董事对《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第十九次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：
关于向金融机构申请综合授信额度的议案，我们认为结合公司目前的实际经营情况及财务状况，公司向商业银行申请综合授信业务，符合相关法律法规的规定及公司目前的经营需要，对公司经营有益。我们对此项议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事： 容和平 张宏久 李端生 曹胜根
2017年6月22日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号： 2014-11
深圳市特发信息股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月21日，公司董事会收到董事张建民先生的书面辞职报告。张建民先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司董事职务。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，张建民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张建民先生不再在公司担任其他职务。
公司及董事会对张建民先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
贵州信邦制药股份有限公司
章程修正案
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司章程拟修订内容如下：
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|章节|原规定|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币50,045.4532万元。|公司注册资本为人民币125,113.633万元。|
|第十九条|公司股份总数为 50,045.4532万股，全部为普通股。|公司股份总数为125,113.633万股，全部为普通股。|

除上述修订，《公司章程》其它条款不变。《公司章程》根据本修正案作修改后，重新公布。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-058山东美晨科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司《2015年第一季度报告全文》将于 2015年 04月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-048
浙富控股集团股份有限公司
关于在西藏投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司战略发展需要，丰富公司产业并购及整合投资的服务功能，积极培育新的利润增长点，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）拟在西藏以自有资金投资设立全资子公司西藏源合投资管理有限公司（暂定名），注册资本为人民币1亿元。
2、本次投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将尽快履行相关程序并完成注册事宜。
3、本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：西藏源合投资管理有限公司（暂定名，以工商机关登记为准）2、注册地址：西藏
3、企业类型：有限公司
4、注册资本：10,000万元人民币
5、法定代表人：姚玮
6、经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投融资管理及相关咨询服务；企业管理咨询服务；经营和代理各类商品和技术进出口业务。（拟定，以工商机关登记为准）
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次投资有利于拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，利用西藏自治区的政策优惠，降低公司运营费用，提高公司效益。
该子公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，公司管理层会采取积极措施应对，风险基本可控。由于标的公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，预计该项对外投资对公司2015年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年8月27日
关于持股5%以上股东股权质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-136富春通信股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东上海力珩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）办理股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
上海力珩将其持有的公司部分首发后机构类限售股4,800,000股质押给中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)，用于向中泰证券融资。相关质押手续已于2015年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限为900天，质押期限自2015年12月14日至上海力珩办理解除质押手续之日止。
截至本公告日，上海力珩持有公司股份22,117,776股，占公司总股本的5.82%，其中累计质押的股份为12,300,000股，占其持有公司股份总数的比例为55.61%，占公司总股本的比例为3.24%。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-026加加食品集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第二届董事会2019年第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，2018年公司财务报表格式执行《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定；2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财
会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。
4、会计政策变更日期
公司上述两项会计政策变更均依据上述财政部相关文件规定的起始日开始
执行。其中，新金融工具准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则的会计政策变更
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，公司会计政策变更内容主要包括：
1、公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。
（二）财务报表格式调整的会计政策变更
根据财会〔2017〕14号、财会〔2018〕15号的通知要求，公司调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；
（8）“可供出售金融资产”项目列报至“其他非流动金融资产”；
（1）将“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”；
（2）在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”；
3、所有者权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
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|-|-|
|9,683,000.00|应收票据及应收账款|
|97,266,444.78||
|1,112,222.22|其他应收款|
|986,483.01||
|1,585,344,985.77|固定资产|
|115,323,034.58|在建工程|
|5,759,325.14||
|40,000,000.00|应付票据及应付账款|
|148,935,918.68||
|525,514.31|其他应付款|
|61,998,910.70||
|114,524,126.92|管理费用|
||研发费用|
|4,742,463.20|收到其他与经营活动有关的现金|
|56,884,983.96|收到其他与投|

||
|-|
|资活动有关的现金|

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 1,410.00万元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
新金融工具准则的会计政策于 2019年 1月 1日起执行。公司按照变更后的会计政策相关规定，调整情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2018年期末数||2019年期初数||
|可供出售金融资产|5,000,000.00|其他非流动金融资产|5,000,000.00|

本次财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司总资产，负债总额，净资产及净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
2、公司第三届监事会2019年第三次会议决议；
3、公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-061
绿景控股股份有限公司
非公开发行股票继续停牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划非公开发行股票事项，本公司股票已于 2015年 3月 2日起停牌。公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金不超过 200亿元投资医疗服务产业，包括投资新建及收购营利性医院、投资保险公司股权等。
截至目前，公司仍在积极推进与本次非公开发行有关的各项工作，为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:绿景控股,证券代码:000502)将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-105广东易事特电源股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 11月 15日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2014年 11月 21日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会独立董事李勇先生根据中共中央组织部中组发〔2013〕18号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关要求提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略委员会委员的职务。经审议，公司董事会同意提名魏龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。
独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对全资子公司深圳市格里贝尔电源技术有限公司减资的议案》
由于业务发展需要，公司拟减少全资子公司深圳市格里贝尔电源技术有限
公司（以下简称“格里贝尔”）的注册资本金，通过本次减资后，格里贝尔的注册资本金将从人民币5000万元减至人民币1000万元，格里贝尔实收资本金为人民币1000万元，本减资不对公司构成重大影响。
本议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于对全资子公司减资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于制定＜募集资金使用实施细则＞的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》有关规定，为进一步提升内控建设，加强募集资金管理，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用实施细则》，经审议，董事会通过了本次制定的《募集资金使用实施细则》。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于对全资子公司沭阳清水河光伏发电有限公司增资的议案》
由于业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司沭阳清水河光伏发电有限公司（以下简称“沭阳光伏”）增加注册资本金人民币10700万元，本次增资完成后，沭阳光伏注册资本金将增至人民币 15500万元，实收资本金为人民币15500万元。公司仍然持有沭阳光伏100%股权。本增资不对公司构成重大影响。
本议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订＜投资理财管理制度＞的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》有关规定，为进一步提升内控建设，结合公司实际情况，修订了《投资理财管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运
作指引》有关规定，为进一步提升内控建设，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于提议召开 2014年第四次临时股东大会的议案》
董事会提议于2014年12月9日（星期二）召开公司2014年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定＜募集资金使用实施细则＞的议案》和《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
具体通知详见2014年11月21日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2014年11月21日
附件：简历
魏龙先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1992年
至2002年任广东福地科技总公司工程师；2002年至今任广东赋诚律师事务
所律师。魏龙先生本人未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人无其
他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关
部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司独立董事的
情形。
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-056欧浦智网股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上披露 2018年年度报告及其摘要。但因 2018年年度报告编制的工作量较大，相关的审计及编制工作仍在进行之中，公司无法按原定日期出具 2018年年度报告。为确保公司财务报告质量、信息披露内容的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告的披露时间延期至 2019年4月30日。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年4月 19日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-02
吉林化纤股份有限公司
关于购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关于使用自有资金进行现金管理的情况
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日经公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊载的相关公告。
二、本次购买保本型理财产品到期赎回的情况
上述理财产品中，吉林农信“九九赢”系列人民币理财产品-机构版（第201626期）”于2017年2月22日到期，公司将上述人民币16,000万元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益3,173,698.63元。
截至本公告日，上述本金及收益合计 163,173,698.63元已划至公司募集资金监管账户。具体情况如下：
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|-|-|-|
|银行账户|金额（万元）|收益（元）|
|中国建设银行股份有限公司吉林市哈达湾支行|16,000|3,173,698.63|
|合计|16,000|3,173,698.63|

特此公告
吉林化纤股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-114北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月7日召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于<提名姚晓洁先生为公司董事>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》（以上议案已经2017年年度股东大会审议通过），根据变更后的《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”的规定，公司向工商登记机关申请办理法定代表人变更。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局石景山分局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110000746729180U
2、名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512
5、法定代表人：姚晓洁
6、注册资本：人民币67849.1488万元
7、成立日期：2003年01月23日
8、营业期限：2003年01月23日至长期
9、经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；
营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；
企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计，
工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年6月29日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)海南亚太实业发展股份有限公司
内部控制审计报告
2016年度
委托单位：海南亚太实业发展股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告
利安达审字[2017]第2341号海南亚太实业发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“海南亚太公司”）2016年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南亚太公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有其固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
1、2009年 6月，海南亚太公司下属子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”），冲减控股股东及关联方应收款项 3895.99万元会计处理错误；支付控股股东及关联方款项 3896万元会计处理错误。至 2016年末，同创嘉业对上述事项进行前期会计差错更正，此重大缺陷导致企业资金管理内控失效。
2、同创嘉业“亚太玫瑰园项目”2008年取得土地并开工建设，至 2016年调减 2009年度虚列土地取得成本 7791.99万元；调增 2008年—2012年关联方代垫土地取得成本 7826.87万元。此重大缺陷导致企业成本核算不实，成本管理内控失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使海南亚太公司内部控制失去这一功能。
海南亚太公司管理层已识别出上述重大缺陷。在海南亚太公司 2016年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2017年 4月 26日对海南亚太公司 2016年度财务报表出具的报告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，海南亚太公司于 2016年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
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利安达会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京
二○一七年四月二十六日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2019-28芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的书面通知于 2019年 8月 9日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第八届董事会第十三次会议于 2019年 8月 19日上午在芜湖海螺国际大酒店 1115会议室召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司 2019年半年度报告及摘要》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，
公司 2019年半年度报告如实反映了公司 2019年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2019年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、会议审议通过了《关于暂缓推进巴基斯坦建材项目的议案》；
经公司八届四次董事会会议审议通过，公司积极推进在巴基斯坦投资建设 10万平米门窗项目，但鉴于巴基斯坦国内市场环境较预期发生变化，经与合作方巴基斯坦 FECTO水泥有限公司协商一致，董事会同意暂缓该项目推进。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会同意按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）以及《新金融工具准则》等要求，对公司会计政策进行相应的变更。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
海螺型材第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019年 8月 21日