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证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-054基蛋生物科技股份有限公司
关于 2017年年度权益分派实施公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2017年5月25日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《基蛋生物科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-053），在分配、转增股本实施办法之第3点关于扣税说明部分的表述如下：
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币4.5元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币4.5元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币4.05元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币4.05元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币4.05元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利人民币4.5元。
现更正如下：
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.45元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.45元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持
股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.405元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.405元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.405元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利人民币0.45元。
以上更正不改变公司2017年年度权益分派的实施。
公司对由于工作疏忽给投资者带来的不便表示深深的歉意！
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年5月28日
独立董事提名人声明
提名人长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会，现提名邵春阳为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任长江精工钢结构（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长江精工钢结构（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长江精工钢结构（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在长江精工钢结构（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2018年 7月 31日
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务股份公司章程》的规定，我们作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，认真审议了公司关于聘任公司高级管理人员的相关议案，并发表独立意见如下：
公司董事会拟聘任王新明先生为公司总裁、聘任卢翱先生、马赴江先生、唐永锜先生以及许星女士为公司副总裁，拟聘任卢翱先生为公司财务总监、聘任许星女士为公司董事会秘书，该程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。经审阅王新明先生、卢翱先生、马赴江先生、唐永锜先生以及许星女士的个人资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
因此，同意公司董事会聘任王新明先生担任公司总裁，同意聘任卢翱先生、马赴江先生、唐永锜先生以及许星女士为公司副总裁，同意聘任卢翱先生为公司财务总监，同意聘任许星女士为公司董事会秘书。
独立董事：
沈进军、程晓鸣、梁永明
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2016-35号
西藏天路股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月28日14点30分
召开地点：西藏拉萨市夺底路 14号公司6610会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月28日
至2016年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于改聘公司 2016 年度外部审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，详见 2016年8月31日和2016年10月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的具体内容。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600326|西藏天路|2016/10/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。
（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。
（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。
（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6902701
传 真：0891-6903003
联系人：顿珠朗加先生
2、会议费用：
会期半天，与会人员交通及食宿费自理。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2016年10月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏天路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月28
日召开的公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于改聘公司 2016年度外部审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2016-019江苏澄星磷化工股份有限公司
关于对相关报道涉及事项的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●2016年 10月 8日，网上出现了转自《中国经营报》的题为《澄星股份涉违未披露，记者采访其称“正在走程序”》的报道，提及“澄星股份下属控股企业违规问题未披露”。
●公司对以上事项进行了认真核查。
一、报道相关内容简述
2016年10月8日，网上出现了转自《中国经营报》的题为《澄星股份涉违未披露，记者采访其称“正在走程序”》的报道，报道中提及：“中央环保督察组交办无锡办理的“情况”显示，澄星股份控股子公司澄泓化工无生产场所、无生产设备、无环评手续；以及该公司与日本长濑株式会社共同组建的合资公司——澄泓微电子“年产5万吨超净高纯电子化学品项目”，目前尚未完成审批；
8月8日，江阴环保局对澄泓微电子设在梅园大街618号厂区内，建成的一套电子化学生产装置未批先建的环境违法行为立案调查，并责令其立即停止生产，未经环保部门审批同意，不得生产。”
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）对上述与公司下属控股企业有关的事项进行了核查。
二、澄清声明
公司董事会针对前述事项进行了核实，现就上述报道中有关公司下属控股企业的事项澄清如下：
1、公司从未接受过《中国经营报》记者的任何采访。
2、江阴澄泓化工科技有限公司是公司控股子公司，是澄泓微电子的控股股东，经营范围是化学工程技术的研究、开发及技术咨询服务；化工原料及产品的销售，不从事具体生产，报道相关内容与事实不符。
3、澄泓微电子“年产5万吨超净高纯电子化学品项目”（以下简称
“电子化学品项目”）由江苏澄星磷化工股份有限公司孙公司澄泓微电子投资与运营。截止本公告披露日，电子化学品项目已取得江阴市发改委的立项备案，项目环评报告书已编制完成，并已报无锡市环保局申请专家审查，目前电子化学品项目尚未开工建设，正在前期工作的各项筹备中。
4、澄泓微电子在梅园大街 618号厂区内投资建设的，系一套电子化学品中试科学实验装置，目前该装置已经停止中试和科学实验工作。
5、除上述情形外，上述报道中所涉及的其他主体均不属于公司合并报表范围内的企业。
6、上述报道宣称的转载信息来源为《中国经营报》，根据《中国经营报》的刊载，该报每周一出版，每期 48版。经查询，过去最近一期《中国经营报》的出版日期为 2016年 9月 26日，未来最新一期的出版日期应为 2016年 10月 10日。但自2016年10月8日（星期六）起，网上出现了转自《中国经营报》的题为《澄星股份涉违未披露，记者采访其称“正在走程序”》的报道，在 2016年10月8日以前的《中国经营报》尚未见正式报道文章。
三、重要提示
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的所有信息以在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-025浙江天台祥和实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 15日召开第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会聘任齐伟先生为公司董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。（齐伟先生简历附后）
齐伟先生的任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定，其任职资格经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述聘任发表了同意的独立意见（详见上海证券交易所网站)。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会2019年7月16日附：齐伟先生简历
齐伟，1978年出生，中国国籍，大专学历，工程师职称，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，1997年 10月入职公司（期间于 1998年 12月至 2003年 12月服兵役）。曾任 92132部队 68分队班长，浙江省天台祥和实业有限公司品保部部长、董事会办公室兼公司办公室主任。现任公司董事会办公室主任。
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–003债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司福建福日科技有限公司提供连带责任担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为控股子公司福日科技在厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过 2,000万元（以下“万元”“亿元”均指人民币）的综合授信额度及在中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额不超过 2,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保，本公司累计为福日科技提供的担保总额为 8,000万元，担保余额为 4,715万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年 1月 22日，本公司召开第六届董事会 2019年第一次临时会议，会议审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额不超过2,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为 7票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在 2019年 1月 11日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2019年度公司为所属公司提供不超过 49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日科技提供 1.30亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人福日科技基本情况
福日科技的注册资本为人民币 1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安 M9511工业园 C座第五层前区A4；
法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；
电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。
截止 2017年 12月 31日，福日科技经审计的总资产为 21,788.89万元，净资产为 375.11万元，负债总额为 21,413.78万元，2017年度实现营业总收入为 101,214.43万元，净利润为-1,964.39万元。
截止 2018年 9月 30日，福日科技的总资产为 12,079.98万元，净资产为 633.20万元，负债总额为 11,446.78万元，2018年 1-9月实现营业总收入为 85,177.46万元，净利润为 258.09万元。
少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。
三、董事会意见
本次本公司为福日科技提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年 1月 21日，公司为福日科技提供的担保总额为 8,000万元，担保余额为 4,715万元。公司对所属公司提供的担保总额为 249,639.65万元，担保余额为 173,717.71万元，分别占公司 2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的121.60%、84.62%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-013长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年2月28日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股权质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东质押情况
2018年2月27日，精工控股集团办理了将其持有的本公司1,680万股无限售流通股（占公司总股本的1.11%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行的证券质押登记手续，质押期限3年。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 365,000,000股，占其所持公司股份总数的99.98%，占公司股份总数的24.17%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
控股股东精工控股集团本次股权质押是为向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行申请的流动资金贷款等提供担保。精工控股集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2018年3月1日
安徽集友新材料股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十六次会议中相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，我们对安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议中相关事项发表如下独立意见：
一、 2018年度报告及其摘要的议案
我们认真审议了《2018年度报告及其摘要的议案》，一致认为符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案
我们认真审议了《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，一致认为 2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意该议案。
三、关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
我们认真审议了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，一致认为公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金存放与实际使用不存在违反的情景。我们一致同意该议案。
四、关于公司前次募集资金使用情况的议案
我们认真审议了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》，一致认为公司前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。因此，我们认可《安徽集友新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（截至 2018年 12月 31日）。我们一致同意该议案。
五、2018年度内部控制评价报告
我们认真审议了《2018年度内部控制评价报告》，一致认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司 2018年度内部控制评价报告
全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。我们一致同意该议案。
六、关于使用自有资金进行现金管理的议案
我们认真审议了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，一致认为关于使用不超过 30,000万元自有资金进行现金管理事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，符合
公司和股东利益，我们一致同意该议案。
七、关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案
我们认真审议了《关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，一致认为，为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）符合公司实际业务与战略发展需要。我们一致同意该议案。
八、2019年度日常关联交易预计的议案
关于公司 2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意该事项。
关联独立董事许立新回避表决。
九、关于公司董事换届事项的独立意见
人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、杨二果先生、周少俊先生、刘力争先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意汪大联先生、许立新先生、黄勋云先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议中相关事项的独立意见》的签字页）独立董事：
汪大联：
许立新：
黄勋云：
年 月 日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-049江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日、2016年5月19日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元超短期融资券。2016年8月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP212号），同意接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司联席主承销（详见公告2016-063）。
2018年8月3日，公司发行了2018年度第二期超短期融资券（简称：18苏汇鸿SCP002，代码：011801449），实际本期发行金额为人民币4亿元，2018年8月3日起计息，期限为270天，发行价格为100元/佰元面值，发行利率为4.50%。募集资金已经于2018年8月3日全额到账。中国银行股份有限公司为本次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。
上述超短期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-067合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十三次会议、于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于2018年6月27日购买了徽商银行股份有限公司肥西桃花支行徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月），具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-040），公司已于2018年12月27日赎回上述理财产品，收回本金16,000万元，获得理财收益366.99万元。
二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2017.12.4|2018.3.5|3个月|5.00%|是|112.19|
|2|中国民生银行肥西支行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1286期）|21,000|2017.12.4|2018.6.22|200天|5.10%|是|595|
|3|兴业银行股份有限公司寿春路支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|9,000|2018.3.8|2018.6.8|3个月|4.90%|是|111.16|
|4|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|是|60.46|
|5|招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行|结构性存款CHF00315|4,000|2018.6.19|2018. 9.19|92天|1.35%-4.61%|是|46.48|
|6|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20571期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.27|2018.9.27|92天|4.85%|是|61.12|
|7|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月）|16,000|2018.6.28|2018.12.27|182天|4.60%|是|366.99|

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|8|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构21883期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.14|2019.3.13|6个月|4.05%|否|—|
|9|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180428）|1,000|2018.9.21|2018.12.21|91天|4.00%-4.10%|是|9.97|
|10|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180430）|3,000|2018.9.21|2019.3.21|181天|4.05%-4.15%|否|—|
|11|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构22101期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.28|2019.3.29|6个月|4.05%|否|—|
|12|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180803）|1,000|2018.12.21|2019.3.21|90天|4.05%-4.15%|否|—|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为14,000万元。
三、备查文件
银行业务回单。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2018年12月29日
上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事对
第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市觃则》和《公司章程》等有关觃定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案及事项収表独立意见如下：一、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年年初母公司的未分配利润为 23,535.13万元，加上本年度母公司实现的净利润-450.58万元，扣除 2014年度现金分红866.71万元，累计可供分配利润为 22,217.84万元。按《公司章程》提叏法定盈余公积0元后，年末母公司可供股东分配的利润为22,217.84万元。
为回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远収展的前提下，兼顾股东短期收益和长期利益，公司 2015年度利润分配预案拟定如下：
以公司总股本 6,667万股为基数，按每 10股派収现金股利人民币 0.65元（含税），派収现金股利总额为 4,333,550.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司丌进行公积金转增股本，丌送红股。
我们认为：公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，坚持现金分红，拟定的2015年度利润分配方案符合公司章程和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监収[2012]37号）的要求，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续収展。
我们对董事会提出的公司 2015年度利润分配预案无异议，同意将《公司 2015年度利润分配预案》提交股东大会审议。
二、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
经审慎核查，我们认为，公司所聘请的会计师事务所审计人员未在公司任职，未获叏除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式的经济利益；会计师事务所和公司之间丌存在直接戒者间接的相互投资情况，也丌存在密切的经营关系；
审计小组成员和公司决策层之间丌存在关联关系。
鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务报表的审计机构期间工作勤勉尽责，与业能力、服务水准和信誉良好，丏对公司的财务状况较为熟悉，作为公司独立董事，我们同意公司续聘该会计师事务所担任公司 2016年度财务审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量不中准会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。同意将该事项提交股东大会审议。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于觃范上市公司不关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监収[2003]56号）觃定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司丌存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司丌存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位戒个人提供担保的情况。
四、关于对公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《独立董事工作制度》等相关觃章制度的有关觃定，我们对公司《2015年度内部控制评价报告》収表意见如下：
报告期内，公司内部控制活劢按各项制度的觃定运行，公司对购买和出售资产、关联交易、募集资金使用、担保业务、重大投资及信息披露等的内部控制严格、充分、有效，符合当前公司生产经营实际情况需要，我们认为《2015年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本觃范》等相关觃定的要求，丏能够有效执行，保证公司的觃范运作。
五、关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
1、《上海龙韵广告传播股份有限公司 2015年度募集资金实际存放不使用情况的与项报告》，内容真实、准确、完整，丌存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2015年度公司募集资金的存放不实际使用情况。
2、公司2015年度募集资金实际存放不使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关觃定，丌存在违觃使用募集资金的行为，丌存在改变戒变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于 2015年发生的关联交易的独立意见
报告期内，公司合肥分公司不实际控制人方小琴签定房屋使用合同，合同期自2010年7月 1日起至2015年6月30日止，每年租金 70,080.00元。因公司需要，2015年 6月 30日原合同到期后，双方约定续租到 2015年 12月 31日，租金丌变。
我们认为：上述关联租赁情况所定租金额度符合本公司所在地房屋租赁市场
的平均年租金价格，交易定价公允，交易决策程序合法。
七、对《关于终止实施部分募投项目的议案》的独立意见
我们一致认为公司决定终止实施“创意制作基地建设项目”，是在充分考虑了公司募投项目以及募集资金的实际情况，结合当前国内广告市场収展趋势及公司业务经营现状及觃划的基础上作出的决定，有利于募集资金更合理的使用，提高资金使用效率，符合公司经营収展的需要。同时，公司本次终止实施募投项目履行了必要的审批程序，符合相关法律、法觃的觃定，丌存在损害公司全体股东利益的情况。我们同意本次董事会审议的《关于终止实施部分募投项目的议案》，幵同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2019-049海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于 2019年 6月 28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019年 6月 18日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
1、《关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的议案》；
公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生、范宁先生已回避表决。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的公告》（公告编号：临2019-050）。
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2019-051）。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
3、《关于变更公司财务总监的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：临2019-052）。
4、《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告》（公告编号：临2019-053）。
5、《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-054）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-048
今创集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月6日14点00分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月6日
至2019年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年5月21日召开的第三届董事会第二十一次会议
审议通过。相关内容详见公司 2019年 5月 22日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：根据实质重于形式原则认定的关联法人和关联自然人（如持有公司股票）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603680|今创集团|2019/5/31|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年6月5日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号
今创集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年6月5
日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：邹春中、陆华
联系电话：0519-88377688
传真：0519-88376008
邮箱：securities@ktk.com.cn
地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88号
邮编：213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2019年5月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》(cid:13)(cid:13)||||
|2|《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-039东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
2015年上半年业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,200～8,800万元，与上年同期相比增加35%～45%。
具体业绩将在本公司2015年半年度报告中进行详细披露。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2014年1～6月）
1、归属于上市公司股东的净利润：60,635,927.41元；
2、每股收益：0.18元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年上半年，公司因粉末冶金汽车零件的销售收入同比增长，产品结构进一步优化，主要成本的有效控制，以及与上年同期相比合并范围扩大，使得公司本期业绩增长。
四、其他相关说明
本次业绩预测数据为公司财务部门的初步估计，公司 2015年上半年具体数据以公司正式披露的 2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-039近期股票市场大幅波动，但公司对中国经济以及资本市场的发展仍持有信心，公司仍将继续努力做好企业的经营管理，以良好的经营业绩回报股东。敬请投资者关注企业价值，理性投资。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2015-072号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 8月 6日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|199,563,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.48|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，公司董事、常务副总裁马庆先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长焦云先生、董事焦贵金先生、董事宋希祥先生、董事焦岩岩女士因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；公司副总裁秦怀先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|199,563,800|100|0|0.00|0|0.00|

(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议，该议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所
律师：谢福玲、孔祥鹏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2015年 8月 6日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-024
中国核工业建设股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2017年 5月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考。
一、2017年 1-5月新签合同情况：
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|项目|金额（亿元人民币）|比上年同期增长|
|1、新签合同额|206.78|-15.5%|
|2、业务分部|||
|军工工程|48.62|793.7%|
|核电工程|18.91|-72.5%|
|工业与民用工程|139.25|-18.3%|

二、公司 5月份单个项目重大合同有：
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|序号|项目名称|金额（亿元人民币）|
|1|庆云迪趣欢乐水镇项目|20.00|

三、截至 5月，本公司累计实现营业收入 140.45亿元。
以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。
中国核工业建设股份有限公司董事会