Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为上海环境股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会的成员，我们尽职尽责地工作，现就董事会审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2017年 2月 28日，公司成立第一届董事会审计委员会，成员由 2名独立董事及 1名非独立董事组成，其中主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事担任，负责主持审计委员会工作，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，任期与本届董事会任期一致。
审计委员会召集人由独立董事王蔚松先生担任，保证了公司审计委员会工作的延续和稳定。在履职过程中，均不存在影响独立性的情况。2017年末，审计委员会个人工作履历等情况汇总如下：
王蔚松，男，汉族，1959年 11月出生，同济大学工学学士、工学硕士和管理学博士，副教授。1982年 7月参加工作，1992年 6月加入中国共产党。历任上海财经大学会计学院副院长，现任上海财经大学会计学院副教授。
赵爱华，女，汉族，1966年 9月出生，环境工程硕士，教授级高工，上海领军人才，国务院特贴获得者。1988年 7月参加工作， 1988年 1月加入中国共产党。历任上海红光制革厂助理工程师，上海市废弃物管理处处长助理、副处长，上海市渣土和车辆清洗管理处副处长，上海市废弃物处臵公司副总经理，杨浦区建委副主任（挂职），上海市环卫局规划基建处副处长（主持工作），上海市市容环卫局规划科技处副处长，上海市环境工程设计科学研究院（上海环境卫生工程设计院）院长、党委书记、董事长，上海环境集团有限公司副总裁、董事，上海市城市建设投资开发总公司科技管理部总经理，上海环境集团有限公司总经理，现任上海环境集团有限公司党委书记。
王学江，男，汉族，1974年 12月出生，博士研究生，教授、博士生导师。2003年 6月至 2005年 12月先后于同济大学和法国里昂中央理工大学(Ecole Centrale DeLyon)从事博士后研究工作，2006年至今在同济大学环境科学与工程学院任教，2013年 8月至 2014年 4月，于美国密苏里大学哥伦比亚分校从事高级访问学者研究工作。目前兼任井冈山大学兼职教授、中国-澳大利亚土壤与食品安全联合研究中心高级研究员、同济-伯克利(美国)环境修复技术研究中心高级研究员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，第一届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了五次会议，各次会议符合法定条件，具体内容如下：
1、2017年 3月 14日，审计委员会召开 2017年第一次会议，审议了《公司 2016年度财务报表及审计报告》、《公司于 2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性认定书》、《公司 2016年财务决算及 2017年财务预算》、《公司 2017年度审计工作计划》、非关联委员审议了《2017年度预计日常关联交易》，并形成决议，同意提请董事会审议。
2、2017年 4月 14日，审计委员会召开 2017年第二次会议，审议《关于审议公司 2017年第一季度报告》的议案，并形成决议，同意提请董事会审议。
3、2017年 6月 5日，审计委员会召开 2017年第三次会议，审议《关于聘任 2017年度会计师事务所》的议案，并形成决议，同意提请董事会、股东大会审议。
4、2017年 8月 24日，审计委员会召开 2017年第四次会议，审议公司《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策》的议案及《公司 2017年半年度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。
董事会审议。
三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
1.监督和评估外审机构的工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）具有从事证券相关业务的资格，并能遵循独立、客观、公正的职业准则，审计成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和从业资格；安永和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。
基于此，经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议聘请安永为公司 2017年度审计单位。
2.指导内部审计工作
报告期内，根据《公司内部审计管理制度》的规定，结合公司实际情况，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，指导内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
真实、完整和准确，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计事项，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2017年的财务状况、经营成果和现金流量。
4.评估内部控制的有效性
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《公司内部控制
评价指引》和上海证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规规定的相关要求，并结合了公司实际情况，按照全面、重要、适用、成本效益等原则，修订和完善了公司内部控制管理体系，内容涵盖公司内部环境、薪酬人事、财务报告、预算管理、业务管理、内部监督等公司各个层面和各个环节。
我们认为：公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，内控环境较好，内部控制的设计与运行有效，为外部审计机构审计评价奠定了良好的基础。
5、关联交易控制和日常管理
报告期内，我们审阅了公司 2017年度预计日常关联交易，重点关注关联交易的公允性和合理性，认为上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与安永的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会职责，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
2018年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。
董事会审计委员会：王蔚松、赵爱华、王学江 2018年 3月 19日
证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2017—065
浙江东方集团股份有限公司关于同一控制下企业合并
调整比较期间数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、调整事项概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东方集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]259号）核准，公司以发行股份方式向控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）购买了浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）56%的股份、大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）87%的股权，工商变更登记事项已分别于 2017年 3月 14日、3月 21日完成；经公司七届董事会第三十八次会议审议通过，公司向关联方浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）收购了其持有的浙江般若理财服务中心有限公司（以下简称“般若理财”）100%股权，并于2017年6月12日办理完毕了工商变更登记事项。
鉴于浙金信托、大地期货、般若理财均受公司控股股东国贸集团最终控制，且该控制并非是暂时性，因此，公司收购上述股权认定为同一控制下的企业合并。
经公司八届董事会第二次会议、八届监事会第二次会议审议通过，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期间数据进行调整（合并报表期初数公司已于编制2017年半年度报告时进行了调整）。
二、本次调整的相关科目及财务数据
公司按照上述规定，对截至 2017年 9月 30日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行了追溯调整，调整前后有关情况见下表：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|影响项目|2016 年 1-9月调整后|2016 年 1-9月调整前|调整数|
|营业总收入|4,010,605,346.13|3,358,253,347.04|652,351,999.09|
|其中：营业收入|3,795,594,557.81|3,358,253,347.04|437,341,210.77|
|利息收入|51,784,107.95||51,784,107.95|

手续费及佣金收入 163,226,680.37 1 63,226,680.37
|||||
|-|-|-|-|
|营业总成本|3,834,769,920.97|3,263,780,780.77|570,989,140.20|
|其中：营业成本|3,192,325,281.34|2,775,957,848.13|416,367,433.21|
|利息支出|3,817,072.39||3,817,072.39|
|手续费及佣金支出|131,601.52||131,601.52|
|税金及附加|45,013,306.44|40,470,810.72|4,542,495.72|
|销售费用|266,480,743.18|182,974,236.11|83,506,507.07|
|管理费用|266,832,221.45|205,486,903.33|61,345,318.12|
|财务费用|51,299,500.97|45,788,458.00|5,511,042.97|
|资产减值损失|8,870,193.68|13,102,524.48|-4,232,330.80|
|公允价值变动损益|51,561,776.34|74,832,042.50|-23,270,266.16|
|投资收益|535,662,032.14|504,274,663.09|31,387,369.05|
|营业利润|763,059,233.64|673,579,271.86|89,479,961.78|
|营业外收入|12,432,621.57|9,790,403.28|2,642,218.29|
|营业外支出|4,359,184.96|3,875,910.74|483,274.22|
|利润总额|771,132,670.25|679,493,764.40|91,638,905.85|
|所得税费用|176,449,557.45|154,326,503.90|22,123,053.55|
|净利润|594,683,112.80|525,167,260.50|69,515,852.30|
|归属于母公司所有者的净利润|523,177,764.92|473,637,857.21|49,539,907.71|
|少数股东损益|71,505,347.88|51,529,403.29|19,975,944.59|
|每股收益||||
|（一）基本每股收益|0.90|0.94|-0.04|
|（二）稀释每股收益|0.90|0.94|-0.04|

三、公司监事会对本次追溯调整的意见
监事会认为，鉴于公司发行股份向控股股东浙江省国际贸易集团有限公司购买浙商金汇信托股份有限公司56%的股份、大地期货有限公司87%的股权，以及公司向关联方浙江省浙商资产管理有限公司收购浙江般若理财服务中心有限公司100%股权事项，属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，公司对截至 2017年 9月 30日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行追溯调整，能够更为客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，监事会同意本次追溯调整。
四、独立董事对本次追溯调整的独立意见
公司独立董事对本次调整发表独立意见认为，公司本次因同一控制下企业合
并，对截至 2017年 9月 30日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行追
溯调整，符合国家有关法律、法规规定，能够更加客观、准确地反映公司实际经
营状况，有利于提高公司会计信息质量，上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次追溯调整。
五、备查文件
1、八届董事会第二次会议决议；
2、八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-064
浙江五洲新春集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第六次会议通知，会议按通知时间如期于 2019年 9月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 48,000.00万元（含本数）调减为不超过人民币 33,000.00万元（含本数），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变，具体如下：
（一）发行规模
调整前：
本次拟发行募集资金总额不超过48,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行募集资金总额不超过33,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 48,000.00万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|
|1|智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目|22,280.00|22,000.00|
|2|技术研发中心升级项目|3,000.00|3,000.00|
|3|支付收购新龙实业22.50%股权现金对价|13,452.16|13,000.00|
|4|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||48,732.16|48,000.00|

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|
|1|智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目|22,280.00|22,000.00|
|2|技术研发中心升级项目|3,000.00|3,000.00|
|3|补充流动资金|8,000.00|8,000.00|
|合计||33,280.00|33,000.00|

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司监事会2019年9月11日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2019-036潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司股东股权被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻1008-04号）和《北京市第三中级人民法院协助执行通知书》（（2019）京03执573号），获悉公司第二大股东北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称“光耀东方”）所持有的公司 40,000,000股无限售流通股被轮候冻结，具体情况如下：
一、股份冻结的具体情况
被轮候冻结股东名称：北京光耀东方商业管理有限公司
司法轮候冻结机关：北京市第三中级人民法院
司法轮候冻结数量：无限售流通股40,000,000股
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
本次轮候冻结包括孳息（指通过中国结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
截至本公告披露日，公司总股本为 315,594,000股,光耀东方持有公司 40,000,000股无限售流通股，占公司总股本12.67%，光耀东方累计被冻结（轮候冻结）的本公司股份为40,000,000股,占其持有公司股份的100%。
二、对公司的影响及风险提示
目前公司经营活动一切正常，上述冻结事项不会对公司生产经营产生直接影响。公司将持续关注上述事项的后续进展，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-009
上海银行股份有限公司监事会四届十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会四届十七次会议于2017年4月21日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 4人,实际出席监事 4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会会议临时召集人刘济南监事主持，会议经审议并通过了以下议案：
一、关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会对该分配方案无异议，同意本议案提交股东大会审议。
二、关于上海银行股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、关于上海银行股份有限公司2016年度社会责任报告的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意对外披露《上海银行股份有限公司2016年度社会责任报告》。
四、关于上海银行股份有限公司监事会对监事 2016年度履职情况的评价报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将对监事的履职评价报告提交股东大会审议。
五、关于上海银行股份有限公司监事会对高级管理层 2016年度履职情况的评价报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将本议案提交股东大会审议。
七、上海银行股份有限公司监事会2016年度工作报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将本报告提交股东大会审议。
八、关于上海银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2016年度履职情况的评价报告
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将对董事的履职评价报告提交股东大会审议。
九、关于上海银行股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会对本公司《2016年年度报告及摘要》进行了审议，并出具如下审核意见：本公司 2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和本公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；
报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2014-025
吉林森林工业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.10元（含税）
●税前每股现金红利0.10元
扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利 0.095元
合格境外机构投资者(“QFII”)股东每股派发现金红利 0.090元
●股权登记日：2014年7月2日（星期三）
●除权（除息）日：2014年7月3日（星期四）
●现金红利发放日：2014年7月3日（星期四）
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
吉林森林工业股份有限公司（以下简称公司）2013年度利润分配方案于 2014年 5月 12日获得公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 5月 13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分配方案
（一）分配年度：2013年度
（二）发放范围：截止 2014年 7月 2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：以2013年度末的总股本310,500,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税)，共计分配股利31,050,000.00元，剩余
未分配利润178,265,579.46元结转至以后年度。
（四）每股税前红利金额：0.10元。
（五）扣税情况
1、对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.095元；如股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于本公司控股股东吉林森林工业集团有限责任公司，本公司不代扣所得税，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际发放现金红利为0.10元/股。
三、分红派息的具体实施日期
（一）股权登记日：2014年7月2日（星期三）
（二）除息日：2014年7月3日（星期四）
（三）现金红利发放日：2014年7月3日（星期四）
四、分派对象
截至2014年7月2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、对于中国吉林森林工业集团有限责任公司股东的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员
单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后进行派发。
六、咨询办法
咨询电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
七、备查文件
本公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十五日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-026三角轮胎股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司
委托理财金额：人民币10,000万元整
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：不超过12个月
2017年6月26日，公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于公司 2017年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在28亿元额度范围内（其中募集资金16亿元、自有资金 12亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2017年6月26日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
一、前期理财产品赎回情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|理财金额(万元)|理财起止日期|实际平均年化收益率|实际获得收益(元)|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利92天|10,000|2018-3-5至2018-6-6|4.70%|1,184,657.53|

二、本次购买理财产品情况
（一）委托理财基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|理财金额(万元)|理财起止日期|预期年化收益率|产品类型|产品风险分级|
|1|交通银行|“蕴通财富·日增利”S 款理财产品|10,000|2018-6-6起，持续运作，银行有权根据实际情况提前终止。|详见“二、（二）2”|保本浮动收益型|极低风险产品（1R）|

（二）委托理财合同的主要内容
公司本次购买的交通银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金，不需要提供履约担保。
1、产品的申购和赎回
（1）申购和赎回申请受理时间：赎回申请受理时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间，申购申请受理时间不受上述限制。
（2）申购的扣款和确认时间：申购申请为实时扣款（扣款后不再计付扣款资金的活期利息），但理财收益的计算起始时间为申购申请确认当日（工作日非交易时间或非工作日提出申购申请，则申请将顺延至下一个工作日得到确认）。
（3）赎回的确认和到账时间：理财收益的计算截止日期为赎回确认日当日（不含）。投资者赎回理财产品时，赎回的理财产品份额对应的应得本金即时到账，申请赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认日划转至投资者清算账户。
（4）赎回份额要求：投资者可以选择全额赎回或部分赎回本理财产品，最低赎回份额为100万份，单笔明细的最低持有份额为500万份；若申请部分赎回后所持份额少于500万份，则应申请全额赎回理财产品，否则该部分赎回申请将不被受理。
（5）巨额赎回：本理财产品存续期间，若任一工作日赎回额超过本理财产品上一工作日规模的15%时，即为巨额赎回，银行有权拒绝接受当日赎回申请，投资者可在下一个工作日发起赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请。
2、预期年化收益率
本产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户赎回时，按照赎
回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益。实际存续天
数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。存续期限与
预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数|预期年化收益率|
|小于7天|1.80%|
|7天（含）-14天|2.55%|
|14天（含）-30天|2.90%|
|30天（含）-90天|3.05%|
|90天（含）以上|3.15%|

银行将根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并通过门户网站公布。实际年化收益率以银行公布的为准（上表为购买时银行公布的最新预期年化收益率）。客户所能获得的理财收益以银行按本理财产品协议约定计算并向客户实际支付的为准，该等理财收益最高不超过按本理财产品协议约定的本产品相应期限档次预期年化收益率计算的理财收益。
3、投资运作
（1）产品投资范围、投资种类
固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产，投资比例为0-50%；
货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产，投资比例为40%-100%；
其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合，投资比例不超过30%。
（2）投资限制
在本产品存续期内，如因市场发生重大变化导致前述投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的，银行将根据本理财产品协议约定向客户进行信息披露。银行有权单方面调整前述投资范围、品种或投资比例，在不违反法律、法规、规章和监管规定的强制性规范的前提下，将提前在门户网站或网上银行或银行营业网点进行公告。若客户不接受调整后的投资范围、品种或投资比例，有权在公告执行前按本理财产品协议约定全部赎回本产品并解除本理财产品协议。若客户在公告执行后继续持有本产品或办理本理财产品协议项下相关业务的，视同接受公告内容。
4、理财产品提前终止
（1）出现以下情况，银行有权提前终止本理财产品：
若本理财产品余额持续 10个工作日低于理财产品规模下限；由于监管机构
要求或法律法规规定需要终止产品；因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议；银行根据市场情况认为需要终止产品。
（2）银行宣布提前终止本理财产品，应提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告。
（3）银行将于提前终止日后两个工作日内将客户应得理财本金及收益划至客户清算账户。
三、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品，风险较低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险及其他风险，受各种风险因素影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事对第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司 2017年度现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司2017年6月6日发布的《三角轮胎独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用募集资金购买的理财产品余额为12.50亿元人民币，使用自有资金购买的理财产品余额为12.75亿元人民币。
六、备查文件
《“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-025上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）于近日取得上海市食品药品监督管理局核发的《准予变更行政许可决定书》（受理号：生1430），同意康德莱医械“输液接头及附件”（注册号：国械注准20183661510）、“无菌敷贴止血带”（注册号：沪械注准20182640039）、“肠道球囊导管”（注册号：沪械注准20182660050）延续注册后的生产许可证变更申请，本次变更仅涉及康德莱医械《医疗器械生产许可证》的《医疗器械生产产品登记表》的变更，康德莱医械《医疗器械生产许可证》原登记基本信息不变。康德莱医械《医疗器械生产许可证》基本信息请查阅公司 2017年 11月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-076）。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-033
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第六届董事会第八十五次书面决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2014年 9月 9日向本公司各董事发送签署第六届董事会第八十五次书面议案--《关于签署本公司第六届董事会第八十五次书面议案》的提议，并要求于 2014年 9月 16日(含 9月 16日)前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。
截至 2014年 9月 16日，因关联董事应当回避表决，故会议应收到董事签署意见 5份，实收到 5份。该书面议案由董事长朱建派先生发起。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
同意拟出售本公司的全资子公司——重庆钢铁集团运输有限责任公司、重庆钢铁集团电子有限责任公司、靖江重钢华东商贸有限公司及本公司冷轧薄板生产线、本公司所拥有的部分土地使用权等资产，交易对方包括但不限于重庆钢铁（集团）有限责任公司，并授权经理层办理具体事宜。待所有程序完成后，董事会再议决并按相关规则要求将相关事项提交股东大会通过。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2014年 9月 17日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-014号中国工商银行股份有限公司
关于境内优先股发行获中国银保监会核准的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2018年11月21日召开的2018
年第一次临时股东大会上审议批准了《关于中国工商银行股份有限公司境内发
行优先股股票方案的议案》。
近日，本行收到《中国银保监会关于工商银行境内发行优先股的批复》（银
保监复〔2019〕444号）。中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）同意本行境内发行不超过7亿股的优先股，募集金额不超过700亿元人民币，并按照有关规定计入本行其他一级资本。
本行将依照相关法律法规的规定，向相关监管机构办理其他申请手续，并
将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：TZGX-2019-02
|||
|-|-|
|投资者关系活动类别|■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名|西南证券 黄景文|
|时间|2019.9.18 14:00-15:00|
|地点|上海天洋三楼会议室|
|上市公司接待人员姓名|1、副总经理兼董事会秘书 商小路2、证券事务代表 吴玮琼|
|投资者关系活动主要内容介绍|主要活动综述：一、董事会秘书商小路首先对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍。其次对公司 2018 年度报告及2019 年半年度报告做了详细解读。最后对公司未来发展亮点进行了阐述。二、机构提问:1、问：今年以来，公司墙布平均售价下降的原因？答：今年上半年，公司对墙布销售结构进行调整，陆续关闭直营店，以经销商模式为主，经销商加盟的平均售价为直营销售平均售价的 4折，销售结构的变化导致热熔墙布平均售价降低。2、问：公司今年进行产能搬迁后，会引起多少减值？答：预计有700万-1000 万的减值。3、问：该部分减值预计在哪个季度进行计提？答：2019年三季度。|

||
|-|
|4、问：胶粉、胶粒的产能目前有多少？答：胶粉、胶粒目前产能在南通厂区，有3万吨左右。5、问：胶粉、胶粒的应用领域主要有哪些?答：主要应用于服装衬布、汽车内饰、家装建材等领域。6、 问：公司电子胶应用在手机的哪些方面？答：电子胶主要用在手机的边框、摄像模组、VCM 马达、指纹模组等部位。7、问：目前有哪些企业到烟台信友进行验厂？答：目前进行验厂的包括歌尔、舜宇光学、LG等企业。8、问：公司与广东玉兰交易终止的原因?答：由于各方在约定时间内未能就签署正式的《购买资产协议》达成一致，经各方协商一致，为维护公司、全体股东及交易对方的利益，经交易各方友好协商，一致同意终止本次交易事项。9、问：公司是否考虑收购摄像头模组行业的公司？答：跨行业收购公司目前暂未考虑。10、问：公司未来是否有意向进入油墨行业？答：不排除这种可能性，油墨和胶黏剂具有一定的关联性，具体情况还要看时机。11、问：如公司进行并购，对并购标的的利润要求是怎样的？答：受公司目前的市值规模所限，公司对并购标的利润要求不高，1000-2000万左右均可以考虑。12、问：公司高管团队是否稳定？答：目前很稳定。13、问：大股东持股的后续安排？答：限售股解禁后根据个人需要进行安排。14、问：公司近两年发展情况如何？答：从利润方面看，受原材料价格，对新产品投入，以及今年产能搬迁工作的影响，致使公司利润有所下滑；从业务规模来看，公司近年销售收入能够保持持续增长；从产品布局看，产品线更全，产品结构丰富，业务结构更加合理；从行业上讲，通过新产品研发及行业并购，涉及下游行业多样化，市场前景更加广阔。|

|||
|-|-|
||15、问：公司对2020年的预期如何？答：相对乐观。首先受市场环境，环保要求的影响，部分竞争对手陆续退出市场，给公司带来了一定的机遇。其次是热熔墙布，预计明年能够实现盈利。另外，2019 年受到产能搬迁等偶发性因素影响，2020 年剔除相关因素后，我们认为会较为乐观。16、问：中美贸易战对公司影响如何？答：影响不大。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2019.9.18|
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-092号上海置信电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192660号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构根据反馈意见的要求，对所涉及的事项进行了补充说明及核查。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海置信电气股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[192660号]之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见的回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次资产重组及配套融资事项尚须获得中国证监会对英大证券有限责任公司股权变更的批准及中国证监会对本次资产重组及配套融资方案的核准，并取得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意后方可实施，存在一定不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-029山东华鹏玻璃股份有限公司
关于 2015年年度利润分配实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利2元（含税），即每股派发现金红利 0.20元（含税）●每股派发现金红利（扣税后）：持有公司无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，即每股派发现金红利人民币0.20元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东、持有公司有限售条件流通股的自然人股东每股派发现金红利按相关规定执行。
●股权登记日：2016年5月17日
●除权（除息）日：2016年5月18日
●现金红利发放日：2016年5月18日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 4月 29日召开的 2015年年度股东大会审议通过，相关公告内容详见公司于2016年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《山东华鹏玻璃股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-024）。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2015年度
3、扣税说明：
（1）无限售条件的流通股
对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.20元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
(2)有限售条件的流通股
对于有限售条件流通股的自然人股东，税负为10%。
对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。
三、相关日期
股权登记日：2016年5月17日
除权除息日：2016年5月18日
现金红利发放日：2016年5月18日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的全体股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室（证券部）
联系电话：0631-7379496
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年5月11日
报备文件
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017-21上海游久游戏股份有限公司风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司上海紫钥信息技术有限公司与北京世界星辉科技有限责任公司签署了战略合作协议。截至 2017年 6月 9日上海证券交易所交易收盘，公司股票涨幅较大，而大盘涨幅仅为0.58%，敬请广大投资者注意投资风险。
经公司核实：
1、本次签署的战略合作协议仅为合作框架协议，目前仍未有具体的业务合作项目和实质性进展，具体经营模式、盈利模式及收益分配还需要在具体协议里进行细化规定，后续具体合作的实施将存在不确定性，也可能面临合作无法顺利推进的风险。
2、2017年 6月 2日，公司披露了代琳女士将 97.00万股公司股份进行补充质押的事项。2017年 6月 8日，公司披露了刘亮先生、代琳女士分别将持有的 40.00万股、209.00万股公司股份进行补充质押的事项。截至 2017年 6月 6日，刘亮先生累计质押股份占其持股总数的99.99%；代琳女士累计质押股份占其持股总数的99.98%。
质押人在股票质押的过程中，如股票价格连续下跌且跌破质押人与债权人协商确定的平仓价格，质押人若不能在规定时间内采取提前还款、补充质押股份、追加担保品或保证金等措施，则会面临平仓的风险。
3、除上述情况外，公司基本面无实质性变化，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月十日
||
|-|
|上海神奇制药投资管理股份有限公司|
|独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见|

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第一次会议聘任的高级管理人员进行了核查，发表独立意见如下：
本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备履行职责相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任冯斌先生为公司总经理、吴克兢先生为董事会秘书；同意聘任刚冲霞先生为公司财务总监。
独立董事：
陈 劲 王 强 段竞晖
二 O一七年六月十六日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-037
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于 2017年年度现场业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩说明会召开情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度业绩说明会于 2017年 5月 3日下午14:00——16:00在上海市浦东新区陆家嘴环路华能联合大厦 11楼三鼎金控会议室以现场方式召开。公司董事会秘书胡方波先生、财务总监张惠珍女士、标的公司财务总监安颖川先生、独立财务顾问任国栋先生、机构及个体投资者等出席了本次说明会。
二、会议主题
出席会议的投资者就其关注的公司 2017年年度经营状况与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《义乌华鼎锦纶股份有限公司公司投资者关系活动记录表》。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2018年 5月 5日
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定及要求，我们对公司 2019年日常关联交易计划进行说明并发表如下独立意见：
一、预计公司2019年日常关联交易的基本情况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|总金额||2018年发生额|2018年授权金额|占同类交易比例（%）|
|购买商品或接受劳务|药品|金陵药业股份有限公司及下属子公司|30,000|33,000|8,077.95|30,000|0.28%|
|||南京白敬宇制药有限责任公司|1,500||1,052.30|1,500|0.04%|
|||南京中山制药有限公司|1,500||1,002.74|1,000|0.03%|
|销售商品或提供劳务|原材料、药品|金陵药业股份有限公司及下属子公司|35,000|35,000|34,524.32|25,000|1.10%|

二、公司2019年日常关联交易审议程序
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
2、2019年3月28日，公司第八届董事会审计与风险控制委员会2019年第
一次会议审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易并提交董事会审议》的议
案并同意提交公司董事会审议；
3、2019年 3月 28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司
2019年度日常关联交易的议案》（同意 7票，反对、弃权 0票），关联董事韩冬先生回避对此议案的表决；
4、公司2019年日常关联交易中，与各关联方的各类别交易金额预计数总额达到了《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条的金额和比例要求，尚须提交公司股东大会审议批准。
三、独立董事意见
我们认为：
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
2、董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议；
3、上述关联交易均为日常生产经营业务，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益；
4、2018年度公司与南京中山制药有限公司之间实际购买商品或接受劳务的关联交易金额为 1,002.74万元，超出 2017年年度股东大会授权金额 2.74万元；
与金陵药业股份有限公司之间实际销售商品或提供劳务的关联交易金额为 34,524.32万元，超出 2017年年度股东大会授权金额 9,524.32万元；公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》未对上述超额部分进行预计，但 2018年度超出预计金额的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营活动，均按照同类原材料和药品的市场价格进行定价，且占同类交易比例微小，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司现将超出购买商品或接受劳务金额 2.74万元，超出销售商品或提供劳务金额 9,524.32万元提交公司董事会、股东大会审议。
南京医药股份有限公司独立董事武滨李文明胡志刚
2019年3月 30日