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证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-027
中航三鑫股份有限公司
关于拟向中航通飞出具担保承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）于 2014年 10月 24日召开了五届五次董事会审议通过了《关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的议案》，详见公司于2014年10月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-057号、关于公司拟与中航通飞签署广东中航特玻股权转让协议涉及关联交易的公告”。
2014年11月7日，公司与中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）、广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）正式签署了《广东中航特种玻璃技术有限公司股权转让协议》，根据协议约定，公司将广东中航特玻51%的股权以 13,238.92万元的价格转让给中航通飞。此次股权转让事项的工商登记手续于2014年12月17日办理完毕。
在上述股权转让过程中，广东中航特玻存在尚未偿还的借款余额1亿元。为了有效解决该资金占用问题，中航通飞拟委托中航工业集团财务有限责任公司向广东中航特玻提供贷款1亿元，用于清偿广东中航特玻对中航三鑫的欠款。应中航通飞要求，中航三鑫做为广东中航特玻的股东，持有广东中航特玻49%的股权，应按股权比例承担相应的保证责任。因此，中航三鑫拟向中航通飞出具担保承诺函，为中航通飞向广东中航特玻提供的 1亿元委托贷款承担 4900万元的担保责任，担保期间至广东中航特玻偿清该笔债务为止。
根据深交所上市公司对外担保的相关规定，广东中航特玻就上述担保事项向公司出具了反担保承诺函。
鉴于中航通飞为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
本公司五届七次会议审议通过了《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案（4900万元）》，关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求采取了回避表决。独立董事事先审阅该议案相关资料并出具事前认可意函，发表了独立意见。本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方：中航通用飞机有限责任公司
1、基本情况
公司名称：中航通用飞机有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：广东省珠海市金湾区珠海机场集团办公楼六层
法定代表人：曲景文
注册资本：100亿元
经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特种车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）
2、财务状况
2014年度总资产6,459,806万元、净资产1,738,467万元、营业收入173,468万元、利润总额12,553万元、净利润3161万元（快报数）。
3、关联关系
中航通飞直接与间接持有公司33.29%的股权，为公司控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
4、履约能力分析
中航通飞的第一大股东是中航工业，为国有特大型企业。中航通飞经营状况
良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。
三、被担保方基本情况
被担保单位：广东中航特种玻璃技术有限公司
法定代表人：杨剑
注册资本：人民币15,000万元
住所：惠州大亚湾响水河工业园
经营范围：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特种玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：2014年度总资产 29,660.00万元，净资产 15,155.16万元，主营业务收入17,327.61万元，净利润70.18万元。
四、交易的定价政策及定价依据
上述担保事项符合上市公司对外担保的相关规定。
五、担保承诺函的主要内容
“因资金需要，我单位参股公司广东中航特种玻璃技术有限公司从贵公司借款1亿元，就上述借款事项承诺如下：
一、我公司承诺针对上述债务为广东中航特种玻璃技术有限公司提供与持股比例相当金额即4900万元的担保。
二、如广东中航特种玻璃技术有限公司不能及时足额偿还被担保债务本金及利息时：
1.通飞公司可从我单位各种往来款项（不限于各种下拨款项、回收的货款、我单位在中航工业集团财务有限责任公司的存款等）中扣除，直至被担保部分全部清偿为止。
2.以上仍不足偿还的，我单位自愿以资产偿还。”
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
有效解决控股股东资金占用问题。
八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
无。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 12月 31日已使用担保额度为 33.07亿元，占公司 2014年 12月31日经审计净资产的344.27%。截止2015年3月31日已使用担保额度为31.97亿元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的333.02%；若全部担保额度都使用，即已使用担保额度为 39.48亿元，则占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的411.25%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
十、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可函
独立董事认为：我们认为此议案可以有效解决关联方资金占用问题，应尽快实施解决。同意将此议案提交董事会审议后再提交股东会审议。
（二）独立意见
独立董事认为：我们认为此议案可以有效解决关联方资金占用问题，应尽快实施解决。公司董事会审议此议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案（4900万元）》尚需提交股东大会审议。
十一、备查文件
（一）五届七次董事会会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可函及独立意见；
（三）广东中航特玻出具的反担保承诺函。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见
德恒D20150211313810062BJ-15号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2016年10月18日，公司以通讯表决方式召开公司八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会通知的议案》，决定于2016年11月4日下午14：30召开公司2016年第五次临时股东大会。
2．2016年 10月 20日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。2016年11月2日，公司又发布了关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2016年11月1日。
2．本次股东大会的现场会议于 2016年 11月 4日下午 14:30时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
互联网投票系统投票时间为 2016年 11月 3日下午15:00－2016年 11月 4
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见日下午15:00；交易系统投票时间为2016年11月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 13人，代表股份数 188,651,001股，占公司总股份数的21.01%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见 5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
徐建军
杨兴辉
二○一六年十一月四日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-051浙江威星智能仪表股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表池佳磊先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表一职，董事会对池佳磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任颜冰玮先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
颜冰玮先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
颜冰玮先生联系方式：
联系电话：0571-88179003
传真号码：0571-88179010-8000
电子邮箱：zqb@viewshine.cn
办公地址：杭州市莫干山路1418-41号6号楼
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年8月18日
附件：
颜冰玮先生简历
颜冰玮先生，1987年 11月出生，中国国籍，硕士研究生。2009年 7月至2015年 4月任职于中国建设银行股份有限公司浙江省分行，2016年3月至2016年12月任职于宁波赛伯乐投资管理有限公司，2017年1月加入浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”），在证券投资部从事相关工作。2017年参加深圳证券交易所第七十五期拟上市公司董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
颜冰玮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-060渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第十一次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日披露了《关于第六届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2018-055），董事于俊宏先生对本次董事会审议的《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》投了反对票，现将其反对本议案的理由做出如下补充说明：1、于俊宏先生不赞成由自然人提供反担保这种方式；2、上述议案由自然人用所担保企业中拥有股权等值部分提供反担保，而不是用其自身拥有的其他第三方资产提供反担保，于俊宏先生认为这会大大增加公司的债务风险。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-111通裕重工股份有限公司
关于公司监事会主席增持公司股份计划的公告
监事会主席张继森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 9日收到了公司监事会主席张继森先生出具的《关于增持公司股份计划的通知》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，张继森先生计划自本公告之日起3个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司监事会主席张继森先生（以下简称“增持人”）。截止本公告披露日，张继森先生持有公司股票343,700股，占公司总股本的0.01%。
2、增持主体减持情况：在本公告前6个月未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，张继森先生拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的数量：增持不低于200万股。
3、本次拟增持股份的价格前提：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在实施期限内择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期间：自本公告披露之日起不超过3个月。
5、本次拟增持股份的方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式。
6、其他说明事项：增持人承诺将严格遵守证监会、交易所关于董监高股份变动的相关规定，在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期内买卖公司股份，在其监事任期内每年减持数量不超过增持人所持股份的25%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因二级市场及公司股价波动，或增持人资金筹措等因素导致的实施不确定性风险。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关张继森先生本次增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司监事会主席张继森先生出具的《关于增持公司股份计划的通知》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年12月9日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-081江苏久吾高科技股份有限公司
部分高级管理人员减持股份预披露公告
高级管理人员潘锁良、晋欣蕾、杨积衡、魏煦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份 355,000股（占本公司总股本比例0.3363%）的高级管理人员潘锁良计划在本减持计划公告之日起的15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份 60,000股（占本公司总股本比例0.0568%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量及比例进行相应调整。
2、持本公司股份 310,000股（占本公司总股本比例0.2937%）的高级管理人员晋欣蕾计划在本减持计划公告之日起的15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份 77,500股（占本公司总股本比例0.0734%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量及比例进行相应调整。
4、持本公司股份 310,000股（占本公司总股本比例0.2937%）的高级管理人员魏煦计划在本减持计划公告之日起的15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份 77,500股（占本公司总股本比例0.0734%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量及比例进行相应调整。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员潘锁良、晋欣蕾、杨积衡、魏煦的《股份减持计划告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东持股情况
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||股东名称||持股数量（股）||占公司总股本比例|
|潘锁良||355,000||0.3363%||
|晋欣蕾||310,000||0.2937%||
|杨积衡||290,000||0.2747%||
|魏煦||310,000||0.2937%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持的原因：个人资金需要
（2）股份来源；公司首次公开发行股票前已发行的公司股份以及公司2018年限制性股票激励计划授予的股份（包括持有公司股份期间公司送红股而相应增加的股份）
（3）减持方式：集中竞价交易
（4）减持期间：自本减持计划公告之日起的15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）
（5）减持数量及比例：
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|股东名称|减持股份数量（股）|占公司总股本比例|

||||
|-|-|-|
|潘锁良|60,000|0.0568%|
|晋欣蕾|77,500|0.0734%|
|杨积衡|42,500|0.0403%|
|魏煦|77,500|0.0734%|
|合计|257,500|0.2440%|

（6）减持价格：视市场价格确定
2、股东承诺及履行情况
潘锁良、晋欣蕾、杨积衡、魏煦在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后6个月内不转让所持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让所直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7至12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让所直接持有的公司股份；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告发布之日，潘锁良、晋欣蕾、杨积衡、魏煦严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，潘锁良、晋欣蕾、杨积衡、魏煦将
根据市场情况、公司股价等情况决定是否或如何实施本次股份减持计划，存在减
持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、潘锁良、晋欣蕾、杨积衡、魏煦不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
四、备查文件
1、潘锁良、晋欣蕾、杨积衡、魏煦出具的《股份减持计划告知函》。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-17
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认，控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项如下：
1、重大资产购买
本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“标的企业”）的控股股权，标的企业主要从事通信设备的生产、销售，提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买拟收购标的企业控股股权，以改善公司财务状况。
截至本公告出具之日，标的企业正在进行股权结构调整；标的企业控股股东及实际控制人为与公司无关联关系主体。
2、重大资产出售
本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方；该等交易构成关联交易。
公司于 2016年 11月 29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-97）；公司于 2016年 12月 6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）；公司于 2016年 12月 13日、2016年 12月 20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-108、2016-111）；2016年 12月 22日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-112）；2016年 12月 29日、2017年 1月 6日、2017年 1月 13日、2017年 1月 20日公司披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-113、2017-01、2017-03、2017-04）；2017年 1月 21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-07）；公司于 2017年 2月 4日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-10）；公司于 2017年 2月 6日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-12）;公司于 2017年 2月 11日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-14）；公司于 2月 16日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司重大资产重组项目独立财务顾问并出具相关核查意见的公告》（公告编号：2017-15）。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及其他有关规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十八日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-040重庆莱美药业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．召集人：重庆莱美药业股份有限公司董事会
2．会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．召开会议时间：2014年6月20日（星期五）上午9:30
4．会议召开方式：与会股东和股东代表现场表决
5．会议出席对象
（1）截至2013年6月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
号重庆科学技术研究院B栋15楼）
二、会议审议事项
1．《关于2013年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职
2．《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3．《关于2013年年度报告及摘要的议案》
4．《关于2013年度财务决算报告的议案》
5．《关于2013年度利润分配预案的议案》
6．《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7．《关于修订公司章程的议案》
8．《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》
上述 8项议案中，第1、3、4、5、6、7项议案已经公司 2014年 3月 24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过；第2、3、4、5、6项议案已经公司2014年3月24日召开的第三届监事会第二次会议审议通过；第8项议案已经公司2014年5月27日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。
三、会议登记办法
1．登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2．登记时间：2014年6月18日（星期三）、6月19日（星期四）上午9:00至11:30，下午13:30至17:30。
3．登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院B栋16楼
邮编：401123
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1．联系方式：
电话：023—67300382 传真：023—67300381
联系人：冷雪峰崔丹
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2014年5月30日
附件：《股东参会登记表》
《授权委托书》
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆莱美药业股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2013年年度报告及摘要的议案》||||
|4|《关于2013年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|7|《关于修订公司章程的议案》||||
|8|《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
关于京蓝科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会
法律意见书
www.greatwalllawfirm.com
北京市朝阳区建外大街 1号国贸写字楼 1座五层
5rd.Floor China World Office 1 No.1 JianGuo Men Wai Ave.
Tel:+86 10 65057866/67/68
Fax:+86 10 65057869
北京市华城律师事务所
法律意见书
华城2017字第0601号
致：京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于2017年6月5日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室召开的2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第八届董事会第三十二次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于2017年5月14日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告，并于2017年5月25日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上发布了本次会议的补充通知。会议公告及补充通知载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2017年 6月 5日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长杨仁贵先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共8名，所持有表决权股份数共计401,614,043股。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共7名，所持有表决权股份数共计45,014,032股。
参与投票的股东共代表的股份数额合计 446,628,075股，占公司股份总额 651,189,032股的68.5865%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||同意股份||中小股东同意|
||||||||||||占出席会||股份数占出席|
||序||||||反对|||||||
||||议案名称||同意（股）||||弃权（股）||议有表决||会议中小股东|
||号||||||（股）|||||||
||||||||||||权股份总||有表决股份总|
||||||||||||数比例||数的比例|
|1||《关于增加公司注册资本的议案》||446,627,175||900||0||99.9998%||99.9992%||
|2||《关于修订<公司章程>的议案》||446,627,175||900||0||99.9998%||99.9992%||
|3||《关于变更独立董事的议案》||446,627,175||900||0||99.9998%||99.9992%||

根据上述表决结果，所有提案均获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《规则》、《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人：张宇锋
见证律师：刘冬燕、韦金莹
关于增补刘建光先生为第六届监事会
提名委员会委员的报告
根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》和《公司章程》的规定，结合实际情况，增选刘建光先生为宁波银行股份有限公司第六届监事会提名委员会委员。
附件:刘建光先生简历
宁波银行股份有限公司监事会 2019年 10月 19日
附件：
刘建光先生简历
刘建光，男，1971年 10月出生，大学本科学历，中国共产党党员，1995年 10月至 2007年 7月在中国人民银行机关事务管理局下属的企业华融大厦办公室工作；2007年 7月至 2017年 9月在北京人银科工贸有限责任公司办公室工作；
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-077协鑫集成科技股份有限公司
关于简式权益报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日收到上海安波投资管理中心（有限合伙）（下简称“上海安波”）关于股权转让协议的通知函，上海安波以协议转让的方式共计向自然人周阳、吕宁、梁山转让其持有的公司126,780,000股股份，占公司总股本的5.03%。本次转让前上海安波持有公司 220,000,000股，占公司总股本的8.72%，转让完成后上海安波仍持有公司93,220,000股，占公司总股本的3.69%，本次权益变动不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||转让前||转让后||
|股东名称|数量（万股）|比例（%）|数量（万股）|比例（%）|
|上海安波投资管理中心（有限合伙）|22,000|8.72|9,322|3.69|
|周阳|0|0|4,400|1.75|
|吕宁|0|0|2,500|0.99|
|梁山|0|0|5,778|2.29|

本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
上述权益变动具体情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-059广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2018年8月与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华签署了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司附生效条件的55%股权收购暨激励框架协议》，公司拟通过支付现金的方式取得广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权（以下简称“本次交易”）。2018年9月，公司与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华、霍瑞如等交易对方正式签订了《股权收购暨激励协议》，经协议双方协商一致，公司以自有资金收购广东雅科波罗橱柜有限公司（以下简称“标的公司”）55%股权，收购价格不超过（含）6,050万元。2018年11月，公司与交易对方在《股权收购暨激励协议》的基础上签订了《股权收购暨激励协议之补充协议》,对重组完成的时间进行了修改。2019年 1月，公司与交易对方根据协议的执行情况，就本次交易签订了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权收购协议》。2019年4月，公司与交易对方签订了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议》。相关内容详见公司刊载在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、交易的进展情况
近日，公司与交易对方在《关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议》（以下简称“原协议”）的基础上签订了《<关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议>之补充协议》。补充协议的主要内容如下：
（一）交易各方：
甲方（受让方）：广州海鸥住宅工业股份有限公司
乙方（一）：广州市马可波罗有限公司
乙方（二）：赵惠民
乙方（三）：乐智华
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-059乙方（四）：霍瑞如
乙方（一）、乙方（二）、乙方（三）、乙方（四）合称时称“乙方”，甲方、乙方合称时称“双方”。
（二）主要内容:
1、将原协议中的定金调整为人民币 200万元，已多支付的定金退还至甲方指定的账户。
2、原协议中甲方按如下约定向乙方（一）支付第一部分股权转让价款（即1,146万元）方式修订为：
（1）第一期：在本协议生效后甲方向乙方支付第一部分股权转让价款的50%（人民币573万元），其中含甲方已支付的200万元定金。
（2）第二期：在本协议约定的条件全部满足后10个工作日内，甲方支付第一部分股权转让价款的剩余50%（人民币573万元）。
3、甲乙双方同意将本协议第 1条与甲方应支付的第一部分股权转让款中的第一期合并执行。
4、原协议与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用原协议的约定。
三、备查文件
1、《关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议》之补充协议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---008
关于公司对外投资的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资基本情况
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与黑龙江金象生化有限责任公司（以下简称“金象生化”）拟在黑龙江省富锦市象屿生化玉米深加工产业园内建设富锦东药象屿生化科技有限公司，注册资本15000万元。项目主要涉及葡萄糖、山梨醇产品，建设山梨醇生产能力 10.6万吨。原拟投资主体为公司和金象生化：即公司拟投资金额为 7650万元，占注册资本比例为51%为公司控股子公司。金象生化拟投资 7350万元，占注册资本比例为49%。该投资事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
二、投资进展情况
由于公司拟引进新技术，对本投资项目的主要产品山梨醇生产成本降低、质量提升有明显优势；且该新技术副产品为醇系列高端产品，对公司未来新产品开发以及品种拓展均有较大的空间。公司从战略角度对该项投资进行了更深入的评估后，拟自行投资15000万元设立全资子公司东北制药（富锦）生化科技有限公司（暂定名，具体名称以实际工商注册为准），为公司全资子公司。该事项经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。公司与金象生化达成一致意见：双方不再进行共同投资设立。除上述投资主体变更之外，其他投资的相关内容不变。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一八年三月二十一日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-098广州鹏辉能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2019年11月4日、2019年11月5日、2019年11月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
5、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
提供完整的电源解决方案
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-20浙江森马服饰股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2018年5月16日举行投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下：
1、活动时间：2018年5月16日（星期三）下午3:00
2、召开方式：现场召开
3、活动地点：上海市莲花南路2689号
4、参加人员：公司董事长邱光和先生，副董事长邱坚强先生，董事兼总经理周平凡先生，董事兼常务副总经理徐波先生，董事兼副总经理江少勇先生，董事邵飞春先生，副总经理兼财务总监陈新生先生，董事会秘书兼总经理助理宗惠春先生。
注意事项：
1、为了更好的安排本次活动，请拟参加公司现场交流的投资者在2018年5月9日-10日9:00-17:00与公司证券部联系，进行预约登记，以便接待日统一安排。
联系人：张澄思
电话：021-67288431传真：021-67288432邮箱：ir@semir.com
2、个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件、个人身份证原件及复印件，公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-044青海互助青稞酒股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 26日，青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“青青稞酒”或“公司”)召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，同意向合并报表范围内子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）增加财务资助额度至20,000万元，期限自2016年10月26日至2017年6月30日。截至本公告披露日，公司向中酒时代提供财务资助余额为人民币16,500万元。
2017年 6月 28日，公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司董事会同意对控股子公司中酒时代提供财务资助延期至2018年6月30日，额度不超过人民币 20,000万元。
一、对控股子公司提供财务资助延期事项概述
本次对控股子公司提供财务资助延期主要是为满足中酒时代采购酒类商品及补充生产经营流动资金，公司将根据实际财务资助金额及期限，按银行同期贷款基准利率向中酒时代收取资金占用费，资金占用费按日计算并按季度结算。
在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据中酒时代实际业务情况批准提供。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。青青稞酒持有中酒时代90.55%的股份，中酒时代为公司控股子公司，该公司财务活动均由公司控制，因此无需签署相关协议。
本次财务资助的资金来源为公司自有资金。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、名称：中酒时代酒业（北京）有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111号国投尚科大厦 2层 E202单元办公室
4、法定代表人：李银会
5、注册资本：人民币8,000万元
6、成立日期：2012年4月25日
7、营业期限：2012年4月25日至2032年4月24日
8、经营范围：零售卷烟、雪茄烟；销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。
10、与本公司的关系：青青稞酒持有中酒时代90.55%的股权，中酒时代为公司控股子公司。
11、主要财务指标：
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|项目|2016年度|2015年度|
|营业收入|112,572,211.99|158,324,862.93|
|归属于母公司所有者的净利润|-46,758,823.61|-83,043,294.25|
|资产总计|56,324,063.56|85,360,373.75|
|归属于母公司所有者权益合计|-127,365,354.80|-80,750,987.86|

以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、接受财务资助对象的其他股东义务
中酒泰富（北京）投资有限公司（以下简称“中酒泰富”）持有中酒时代9.45%的股份，中酒泰富承诺按照出资比例对中酒时代偿还青青稞酒提供的财务资助款项承担不可撤销的连带保证责任。
四、董事会意见
公司在不影响正常经营的情况下，对中酒时代提供财务资助延期，有利于中酒时代的生产经营，提高公司资金的使用效率。中酒时代为公司的控股子公司，本公司在对中酒时代提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险。此外，本次财务资助按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不会损害其他股东利益，中酒时代其他股东为此次财务资助提供了
必要的连带责任担保。因此，公司董事会认为对中酒时代提供财务资助的风险处于可控制范围
内。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：
公司在不影响正常经营的情况下，对中酒时代提供财务资助，有利于其生产经营，促进业务发展，也有利于公司提高资金使用效率。本次资金使用费按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对中酒时代提供财务资助延期。
六、公司累计对外提供财务资助金额
除对控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、中酒泰富出具的承诺函。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日