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宜宾天原集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名俞春萍为宜宾天原集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宜宾天原集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
提名人：公司第七届董事会
日期：2019.10.30
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-112无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年9月14日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2017年 9月 11日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权的议案》
公司以自有资金1,500万元（单位：人民币元，下同）购买张鹏宪所持有的无锡晶安智慧科技有限公司（以下简称“晶安智慧”）75.76%股权并签署相关的交易协议。本次交易完成后，公司将持有晶安智慧75.76%股权，晶安智慧自本次股权变更登记完成之日起成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
晶安智慧专注于智慧安全平台及应用的开发、维护和运营，立足于“云计算”、“大数据”，以智能安防为垂直领域积极参与智慧城市的建设。本次交易有利于增强公司在物联网产业的综合布局，以“安防线”连接各业务板块形成协同效应，推动公司整体战略发展。
《无锡和晶科技股份有限公司关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权并对其增资的公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于对无锡晶安智慧科技有限公司增资的议案》
在前述议案（即《关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权的议案》）的基础上，公司以自有资金2,000万元对晶安智慧进行增资并签署相关的交易协
无锡和晶科技股份有限公司公告文件议，本次增资完成后，公司将持有晶安智慧87.94%股权。
晶安智慧专注于智慧安全平台及应用的开发、维护和运营，立足于“云计算”、“大数据”，以智能安防为垂直领域积极参与智慧城市的建设。本次交易有利于为晶安智慧在智能安防领域的发展提供资本助力，进而增强公司在物联网产业的综合布局，以“安防线”连接各业务板块形成协同效应，推动公司整体战略发展。
《无锡和晶科技股份有限公司关于购买无锡晶安智慧科技有限公司部分股权并对其增资的公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过《关于放弃对北京环宇万维科技有限公司部分股权的优先购买权暨关联交易的议案》
北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）的股东袁胜军将其持有的环宇万维部分股权（即18.0587万元出资额）转让给深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）（转让出资额15.9948万元）、深圳前海梦创空间金融科技有限公司（转让出资额2.0639万元），交易金额合计1,750万元，公司与其他在册股东一致同意放弃对前述出资额的优先购买权。本次交易完成前后，公司持有环宇万维的出资额（960.4080万元）和股权比例（48.98%）保持不变。
公司现任董事、副总经理徐宏斌先生，现担任环宇万维董事，环宇万维构成公司关联法人；环宇万维的股东之一吴阿平与公司现任监事存在关联关系，系公司关联自然人。公司本次放弃对环宇万维的优先购买权构成关联交易。
《无锡和晶科技股份有限公司关于放弃对参股子公司部分股权的优先购买权暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联董事徐宏斌先生回避表决。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过《关于转让 BoCo株式会社股权暨关联交易的议案》
经公司与无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智聪”）商讨一致并签署相关交易协议，双方达成交易事项如下：公司将持有的 BoCo株式会社（以下简称“BoCo”）全部股权（即普通股股份 12,200股）以 4,489.60万元转让给无锡智聪，本次交易完成后，公司将不再持有 BoCo的股权。本次交易属于公司整体对外投资的结构调整，对公司的经营成果、财务状况等方面会产生积
无锡和晶科技股份有限公司公告文件极影响，有利于平衡和控制公司的经营风险，符合公司发展需要。
公司现任董事兼副总经理徐宏斌先生、董事兼副总经理 ZHANG JIEFU先生，现担任 BoCo董事；无锡智聪的有限合伙人张晨阳先生为公司持股5%以上股东。
本次公司将持有的BoCo股权转让给无锡智聪构成关联交易。
《无锡和晶科技股份有限公司关于转让 BoCo株式会社股权暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联董事徐宏斌先生、ZHANG JIEFU先生回避表决。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-025】金河生物科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月5日召
开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本217,840,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月21日，除权除息日为：2015年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****755|内蒙古金河建筑安装有限责任公司|

五、咨询机构
咨询地址：内蒙古托克托县新坪路71号
咨询联系人：邓一新
咨询电话：0471-8524005
传真电话：0471-8524039
六、备查文件
金河生物科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告
特此公告
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-15号
北大医药股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌【违反证券法律法规】，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警
示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－041号新疆天山水泥股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|本公司于 2018 年 7 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开了第七|
|届董事会第四次会议。会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，其|
|中现场出席会议的董事有赵新军、王鲁岩，独立董事高云飞、李薇、|
|占磊；通讯出席会议的董事有彭建新、顾超。|

公司监事会主席、董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》
同意公司与新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司签署《关于<关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书>的补充协议》；
1、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事在董事会召开之前对公司关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第七届董事会第四次审议时发表独立意见，认为：公司《新疆天山水泥股份有
限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》的审核程序合法合
规，为最大限度保障公司及股东的利益，实现公司《关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书》中相关权利，公司经与天山房产、天山建材集团就相关未交付的搬迁资产、未付补偿款项、追加补偿约定等部分条款内容进行积极磋商并签署《关于<关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书>的补充协议》，关联交易事项公平、公正，交易价格定价方式公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。
综上，同意《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》。
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|2、保荐机构的核查意见|
|本次关联交易已经公司独立董事事前审核、其同意将上述关联|
|事项提交公司董事会审议且发表了独立意见，本次关联交易已经天山|
|股份第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了|
|必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律|
|法规的规定。本次关联交易尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大|
|会审议，关联股东将回避表决。|

综上，中信证券股份有限公司对公司本次关联交易事项无异议。
本议案构成关联交易，公司关联董事彭建新、顾超、赵新军、王鲁岩回避表决。
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的公告》(公告编号：2018-042号)
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2018年
第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司召开 2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-043号)
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 7月 28日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
对五届董事会第三次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长信科技”）独立董事，现就公司第五届董事会第三次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
鉴于目前新能源汽车行业出现的新情况、国家对新能源汽车补贴政策的调整变化，公司经过充分调研并慎重考虑，决定不再启动重组和增资比克动力事项。
我们同意公司《关于资产重组进展的议案》。
长信科技独立董事：刘芳端、张冬花、宣天鹏、万尚庆2018年1月30日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-088深圳市安车检测股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第二届董事会第二十五次会议、2018年10月08日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘生明先生、谈侃先生、王冠先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至 2018年第二次临时股东大会通知发出之日，刘生明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”刘生明先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容请见公司于 2018年 9月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司接到刘生明先生的通知，刘生明先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2015-002
湖南正虹科技发展股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2400 万元–2900万元|亏损：2624万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.09元-0.11元|亏损：0.098元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因为：出售方正证券股份有限公司股票实现投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体财务数据以公司 2014年年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
湖南正虹科技发展股份有限公司
董事会
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见
公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟出资不超过人民币 2.1亿元购买广东粤财信托有限公司发行的“粤财信托·珠江 1号集合资金信托计划”的劣后级份额。同时，广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）拟出资不超过人民币 2.1亿元购买该集合信托计划的劣后级份额，为该集合信托计划提供资产管理顾问服务，并在触发回购义务时，收购该集合信托计划所有份额。
公司董事王恕慧同时担任广州资产董事，广州资产系公司关联方，本次交易构成关联交易。
作为公司的独立董事，我们认真核查关联交易的详细资料，已了解了公司全资子公司认购信托计划事项，基于独立判断，经认真讨论与分析，现发表事前认可意见如下：
1、广州越秀金控本次购买信托产品系为加强业务协同、提高自有资金投资收益，本次购买信托产品不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意将前述关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前
认可意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 沈洪涛 杨春林
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-045山西振东制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 27日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于 2015年 6月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，7月 1日发布了《重大资产重组进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组方案正在进一步论证过程中，因该事项尚存在一定的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 8日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促各方中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司将每周发布一次关于本次重大资产重组事项进展
情况的公告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-072
武汉海特生物制药股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年 11月 26日公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意汤华东、张杰为第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司另一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
附件：第七届监事会监事会候选人简历
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
附件：
第七届监事会监事候选人简历
一、第七届监事会非职工代表监事候选人简历
1、汤华东先生， 1978年 9月出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月毕业于四川大学，曾从事过疾病检测基因芯片，rhBNP、 rhMPIF-1等基因工程新药，以及纤维蛋白胶、抗结核特异性转移因子等生化提取药物的开发、研制工作。2002年加入公司历任技术部部长、副总工程师。现任公司总工程师，2012年12月起担任公司监事。
截至本公告日，汤华东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，汤华东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、张杰先生，1969年 12月出生，医学硕士，中国国籍，无境外居留权。
曾任湖北省远安县人民医院外科医师、武汉市商业职工医院外科主治医师、武汉神龙医院（协和医院西区）外科主治医师、美国印第安纳大学医学院儿科研究中心研究助理。自 2009年起担任公司产品经理、市场部长等职，现任市场总监。
2012年12月起担任公司监事、监事会主席。
截至本公告日，张杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
西南证券股份有限公司关于
北京光环新网科技股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：光环新网|
|保荐代表人姓名：陈国潮|联系电话：010-57631035|
|保荐代表人姓名：李皓|联系电话：028-81810032|

一、保荐工作概况
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|审阅其发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论|无|

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|意见||
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无||
|2、公司内部制度的建立和执行|无||
|3、“三会”运作|无||
|4、控股股东及实际控制人变动|无||
|5、募集资金存放及使用|无||
|6、关联交易|无||
|7、对外担保|无||
|8、收购、出售资产|无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东、实际控制人、担任董事、监事、高级管理人员的股东、其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|控股股东、担任董事及高级管理人员的股东、其他 5%以上股东关于持股意向、减持意向及相关约束措施的承诺|是|不适用|
|公司、控股股东、实际控制人关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺|是|不适用|
|公司、控股股东、实际控制人关于公司上市后三年内稳定股价的承诺及惩罚性措施|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东关于规范和公平关联交易的承诺及约束措施|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人关于社保公积金的承诺及约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2016年 6月23日，西南证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字 2016975 号），因公司涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对本保荐机构立案调查。调查期间，中国证监会暂不受理本保荐机构作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。截至本报告出具日，上述事项仍在调查中。2、2016年 6月23日，本保荐机构收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对西南证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2016】11 号），本保荐机构合|

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||计持有中泰桥梁15,641,435股，占中泰桥梁总股本的 5.03%的行为违反了相关规定，按照《证券法》第一百五十条第一款的规定，重庆证监局要求本保荐机构在4个月内对风险控制指标不符合规定的情形予以改正。同时，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，要求本保荐机构对信息披露违规行为进行整改，在2个工作日内按有关规定对风险控制指标不符合规定标准的相关情况进行补充披露。截止到2016年7月 22日，本保荐机构已按重庆证监局要求积极整改到位，公司证券自营业务风险控制指标已符合《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，并对证券自营业务风险控制指标相关情况进行了补充披露。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告》之签署页。
保荐代表人签字：
陈国潮 李皓
西南证券股份有限公司2016年8月19日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-067
福建新大陆电脑股份有限公司 2015年三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、业绩预告类型：同向大幅上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：16469.64万元|
||盈利：23057.5-26351.42万元||
|基本每股收益|盈利： 0.246-0.281元|盈利：0.176元|

（注：2015年6月8日公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本报告期“基本每股收益”按公司转增后的股本计算）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内公司自动识别、金融支付、地产等业务取得较大增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2015年第三季度报告中披露数据为准。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
TCL集团股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第三十四次会议有关审议事项发表的独立意见一、对公司2014年第一季度开展的金融衍生品交易事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及TCL集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司2014年第一季度开展的金融衍生品交易事项发表如下独立意见：
鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于降低风险、控制成本。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为公司 2014年第一季度已开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
二、对《关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司 O2O平台的议案》发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议审议的《关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司 O2O平台的议案》发表如下独立意见：
公司对惠州酷友网络科技有限公司进行重组搭建O2O业务平台，是公司“智能+互联网”、“产品+服务”转型的重要举措。董事会会议审议上述关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。我们同意该议案。
三、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》事项的独立意见
公司原董事会秘书黎明先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位。经公司董事长李东生先生提名，拟聘任廖骞先生为公司董事会秘书。经审阅廖骞先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定不得担任上市公司董事会秘书的情形；廖骞先生具备担任董事会秘书必备的专业知识、经验，其任职资格符合《公司法》等有关规定。我们同意聘任廖骞先生为公司董事会秘书。
独立董事：
丁远 Ying Wu 陈盛沺
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-037
长沙通程控股股份有限公司
关于提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：株洲华晨房地产开发有限责任公司
委托贷款金额：人民币 14,000万元
委托贷款用途：项目建设
委托贷款期限：12个月
贷款利息：年利率15%
担保：资产抵押担保
一、概述
1、本次委托贷款基本情况
公司委托交通银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称：交行省分行营业部）向株洲华晨房地产开发有限责任公司（以下简称：株洲华晨）贷款人民币 14,000万元。
公司拟与株洲华晨、交行省分行营业部签署《公司客户委托贷款合同》，公司委托交行省分行营业部贷款人民币 14,000万元给株洲华晨。委托贷款期限为 12个月（自合同约定的提款日起算），委托贷款利率为年利率15%。
公司于 2017年 8月 7日召开第六届董事会第二次会议，公司 9名董事会成员全部出席会议，会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》。
3、本次委托贷款不构成关联交易，也不属于重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
二、协议主体的基本情况
1、公司名称：株洲华晨房地产开发有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：株洲市天元区珠江南路珠江花园 55号
4、法定代表人：陈文义
5、注册资本：壹亿元整
6、经营范围：壹级房地产开发经营；装饰材料、金属材料批零兼营；房屋租赁。
7、股权结构：
株洲华晨是于1995年9月12日在株洲市工商行政管理局登记注册成立的自然人独资的有限责任公司，自然人陈文义持有株洲华晨全部股权。
8、经营情况：
经湖南公信会计师事务所有限责任公司审计（湘公信会审字[2017]第 1-038号），截至 2016年 12月 31日，株洲华晨资产总额 634,878.37万元，负债总额 338,367.65万元，净资产 296,510.72万元，资产负债
率为53.30%。2016年，株洲华晨实现主营业务收入 130,684.94万元,实现净利润 13,229.13万元。
截至 2017年 6月 30日，株洲华晨资产总额 620,074.81万元，负债总额 312,792.30万元，净资产 307,282.51万元，资产负债率为50.44%。2016年，株洲华晨实现主营业务收入 83,829.70万元，实现净利润 10,771.79万元。（未经审计）
9、株洲华晨与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。其最近五年内没有受过行政处罚，刑事处罚；无涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。株洲华晨及其实际控制人陈文义不属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和 10.1.5认定的关联法人和关联自然人。
10、2017年 1月，公司向株洲华晨提供了总额为 1.2亿元人民币，期限为 6个月的委托贷款。2017年 7月 11日，公司到期收回了株洲华晨全部委托贷款本息。株洲华晨不存在逾期未归还公司委托贷款的情况发生。
三、委托贷款主要内容
1、委托贷款金额：人民币 14,000万元
2、委托贷款用途：项目建设
3、委托贷款期限：12个月（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）
4、委托贷款利率：年利率15%
四、本次委托贷款对公司的意义、影响及存在的风险
1、委托贷款对公司的意义、影响：
株洲华晨成立于 1995年，为国家一级资质房地产开发企业。目前在株洲房地产企业中资产排名第一、房地产行业历年纳税额第一、株洲房企信用评级优秀排名第一。
株洲华晨目前已成功实现由单品类的房地产开发商向开发具有区域影响力的城市综合体的城市运营商的转型,并形成具有自身特色的商业地产开发模式。目前华晨房产在建在售的有华晨国际、华晨•御园、华晨•庐山春天、华晨•东方时代广场、潇湘名城、华晨•栗雨香堤、华晨•神农文化休闲街、神龙湾、金水湾、山水豪庭等项目，上述项目建设顺利，且部分投入运营项目的销售状况良好。
鉴于株洲华晨良好的资产状况、财务状况、社会形象与征信状况，以及与公司以往的合同履约情况，同时公司董事会认为可以借助株洲华晨项目开发经验和商业物业资源，充分、有效发挥双方优势，有利于公司在项目上的储备以及主业在区域内的战略布局。基于上述原因，公司同意在做好必要的风险前置与充分的全程监督的基础上向株洲华晨提供委托贷款，以加快其相关项目的建设及运营；公司本次提供委托贷款也能提高公司资金的运营效率，提升公司当期的经营业绩。公司本次向株洲华晨提供委托贷款的资金全部为公司自有资金，该项委托贷款不会影响公司的正常经营。
2、存在的风险及规避措施：
公司此次委托贷款存在资金到期不能收回风险。为规避风险，公司
要求株洲华晨提供必要的、对应的、足值的资产抵押担保。株洲华晨同意以其控制拥有的位于株洲市天元区 43区、44区总面积为 60,585.08平方米的城镇住宅用地（兼容商服10%）的所有权进行抵押担保。株洲华晨用于本次委托贷款的抵押物权证号为株国用（2015）第 A4048号，经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的评估报告，该宗土地的市场评估价值为 40,760.00万元（评估基准日为 2017年 7月 27日），相对公司本次提供的委托贷款，抵押率为0.34。
公司同时要求株洲华晨实际控制人陈文义、常务副总周宪凤、陈艺丹各关联公司提供无限连带责任保证担保。株洲华晨为本次委托贷款提供的抵押资产相对应公司本次委托贷款金额，其资产足值。
2017年 8月，公司派出了由财务、法务、审计人员组成的联合调查小组对株洲华晨的基本情况、在建项目建设进展情况、财务状况、金融机构负债情况、现金流动性、税务缴纳情况、应收款项情况及还款来源等项目进行了尽职调查，并针对可能存在的风险制定了详细的风控方案。调查小组认为：株洲华晨目前资产状况良好，经营状况健康，现金流转正常,银行及市场信誉良好，抵押物足值，其履约能力不存在重大风险。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次委托贷款事项发表了如下独立意见：
务偿还能力进行了再次全面评估后确定的。同时株洲华晨也提供了相应的、足值、流动性较好的抵押担保资产。我们认为公司向其提供委托贷款的整体风险可控。公司该项委托贷款事项不会影响公司的正常经营，能提高公司资金使用效率，增加公司的当期投资收益。
2、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、公司承诺：在提供本次委托贷款后的十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、截止本公告日，公司累计对外提供的委托贷款额为 14,000万元。公司无逾期未收回的委托贷款。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事意见
3、株洲华晨 2016年度财务审计报告及 2017年半年度财务报表4、株洲华晨抵押资产评估报告书
长沙通程控股股份有限公司
董事会
证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-102深圳欧菲光科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况:深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌触控科技”）,注册资金为人民币2亿元。
2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2017年7月5日以邮件形式发出，董事会于2017年7月10日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。
二、对外投资设立子公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资；
2、资金来源：公司自有或自筹资金；
3、投资方的基本情况：
企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
企业类型：股份有限公司；
法定代表人：蔡荣军先生；
注册资本：2,714,515,975元人民币；
主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
4、标的公司基本情况：
公司名称：南昌欧菲触控科技有限公司；
企业类型：有限责任公司；
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号615室
法定代表人：孟锴；
注册资本：2亿元人民币；
投资人的投资规模和持股比例：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资2亿元人民币独资设立，持股比例100%；
公司的经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学塑料元件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的：
本次设立南昌触控科技主要是为了进一步提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。
2、对公司的影响
南昌触控科技的设立有利于公司未来经营发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年7月10日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-037江苏德威新材料股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于近日取得了相关专利证书，具体情况如下：
一、发明专利证书
证书号：第2863248号
发明名称：超高压直流电缆用超洁净半导电屏蔽材料及其制备方法
专利号：ZL 2015 1 0896354.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2015年12月08日
授权公告日：2018年03月30日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
本产品是一种应用于超高压直流电缆中的半导电屏蔽层，产品具有优异的电气性能、机械性能和加工性能，可配合直流电缆绝缘层使用，起到抑制空间电荷、增强绝缘电气强度的作用。本产品主要应用在高压直流输电领域。该产品已投入小批量生产。目前无法估计该专利产品对公司2018年生产经营和业绩的影响，但该专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-20
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018年 1月 22日下午 17点在宁夏灵武市纺织生态园本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，分别为尹成海、许刚、金跃华，许刚监事采用通讯方式参加会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由尹成海先生主持，会议经审议表决，通过了以下决议：
会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了选举尹成海先生为公司第七届监事会主席的议案。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。公司职工代表大会选举金跃华先生出任公司第七届监事会职工代表监事一职。金跃华先生将与经2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事尹成海、许刚先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
监事会
二 O一八年一月二十三日
附件：监事简历
尹成海先生简历：
尹成海，男，1973年 2月出生，汉族，大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年 8月至 2003年 3月任北京市房管一公司会计。2003年 4月至 2015年 7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年 8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。
尹成海先生是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石投资管理有限公司的委派代表；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的财务负责人；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司监事；尹成海与公司实际控制人不存在关联关系，未持有中银绒业的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
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|许刚先生简历|
|许刚，男，1978年4月24 日出生，汉族，党员，大学本科学历，军转干部。|
|1996年8月－2000年9月，北京理工大学机械工程学院本科，获工学学士学位，|
|毕业后参军入伍，2000年8月－2008年8月在空军93655部队服役，历任学员、|
|排长、副连长、连长、代理副营长、团作训股长；2008年9月－2008年12 月，|
|在清华大学继续教育学院企业管理培训班毕业；2008年9月－2011年12 月，从|
|部队转业至恒天集团，任职中国服装股份有限公司北京分公司，历任生产调度员、|
|办公室副主任、车间副主任、车间主任、分公司副经理；2012 年1月－2012年|
|8月，任中国服装股份有限公司品牌中心主任；2012年9月－2014年5月，任|

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|中国服装股份有限公司职业装部经理；2014年5月至今，任中国中服服装有限|
|公司总经理助理兼贸易7部经理。|
|许刚未持有本公司股份，其任职的中国中服服装有限公司系中国恒天集团有|
|限公司的全资子公司，中国恒天集团有限公司通过投资关系为恒天金石投资管理|
|有限公司间接重要股东，恒天金石投资管理有限公司是本公司第二大股东恒天聚|
|信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。与公司实际控制人之间不|
|存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的|
|情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于|
|“失信被执行人”。|

职工监事金跃华先生简历
金跃华，男，1986年8月出生，大学本科学历，中共党员，2010年8月---2011年 3月在宁夏中银绒业股份有限公司行政办公室实习，2011年 4月---2013年 2月担任宁夏中银绒业股份有限公司人力资源部社会责任专员，2013年3月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司人力资源部社会责任主管，2014年至今担任宁夏中银绒业股份有限公司职工代表监事。
金跃华个人未持有中银绒业股票，与公司及其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 2017年 8月受到深圳证券交易所通报批评，不属于“失信被执行人”。
中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会关于资产核销及转销的意见
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于 2017年第二季度资产核销及转销的议案》。监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第六届监事会同意公司对上述资产进行核销及转销。
监事：
王群、顾新余、周琳
中捷资源投资股份有限公司监事会2017年8月28日