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证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-005号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第八次会议于 2019年 1月 4日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于2019年1月2日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席符霞女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》
公司关联方旌德县中医院拟向商业银行融资不超过2000万元（以下简称“本次融资”），由公司及控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）、旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）就本次融资对商业银行提供担保。
公司及旌德宏琳拟为担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；
同时，公司另拟将持有的旌德宏琳84%的股权质押给担保公司作为反担保。
公司董事会拟授权公司管理层在公司股东大会审议批准的上述担保额度、担保及反担保范围内，全权办理旌德县中医院本次融资涉及的担保及反担保事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规，公司基于谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方，上述事项构成关联交易，但未构成重大资产重组。独立董事已对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
内容详见公司在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会 2018年1月5日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-135
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐景琪先生主持。
（二）本次会议通知于2019年12月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订通过〈甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
根据公司实际情况及《公司法》相关规定，董事会拟对《公司章程》的相关内容进行修改，修改后形成新的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》，
并提请股东大会审议并授权董事会办理相关工商登记。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-136）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于提名邓庆生先生为第十届董事会董事候选人的议案》
公司第十届董事会原董事鲍丽丽女士因工作安排原因辞去第十届董事会董事及董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，因鲍丽丽女士辞去公司董事职务后将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。公司董事会提名邓庆生先生为第十届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。任期与第十届董事会一致。
董事候选人简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。公司拟于2019年12月26日召开公司2019年第三次临时股东大会，具体事项详见公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2019-137）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
附：邓庆生先生简历
邓庆生男1946年出生，大学本科，企业管理咨询师。曾任上海刚泰置业有限公司办公室主任，综合开发部副总经理。现任上海刚泰混凝土有限公司执行董事，上海略展贸易发展有限公司执行董事，刚泰控股（上海）有限公司执行董事，刚泰珠宝（上海）有限公司执行董事，上海珂兰商贸有限公司董事长。邓庆生先生未持有公司股票。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-029中衡设计集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月4日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111号中衡设计裙房四楼中庭会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|144,066,647|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.3327|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事詹新建、陆学君因公出差；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐宏韬因身体原因未能出席；
3、公司董事会秘书胡义新先生出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购公司股份以实施限制性股票激励计划的议案
1.01回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,066,647|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.02议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,066,647|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.03议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,066,647|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.04议案名称：拟用于回购的资金总额以及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,066,647|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.05议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,066,647|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.06议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,066,647|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.07议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,066,647|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,066,647|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的方式|11,300,224|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|回购股份的用途|11,300,224|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|11,300,224|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.04|拟用于回购的资金总额以及资金来源|11,300,224|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|11,300,224|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.06|回购股份的期限|11,300,224|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.07|决议的有效期|11,300,224|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|11,300,224|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、中衡设计集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
中衡设计集团股份有限公司 2018年7月5日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-076浙江万盛股份有限公司
关于公司 2016年度员工持股计划即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过《浙江万盛股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）及其摘要》（以下简称“本次员工持股计划”）的议案，具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2016-039、2016-046）。
鉴于本次员工持股计划即将届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等规定，现将相关情况提示如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、本次员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算（即2016年6月14日起算）。
2、截至2016年7月28日，公司2016年度员工持股计划认购的“广发原驰•万盛股份 1号集合资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 6,282,181股，成交金额为人民币 144,917,875.78元，成交均价为人民币 23.0681元/股，买入股票数量占公司总股本的2.47%，员工持股计划购买完毕。本次员工持股计划锁定期为 12个月，自公告日，即 2016年 7月 29日起算。在锁定期届满后，员工持股计划将根据当时市场的情况决定何时卖出股票。
二、截至本公告日员工持股计划持有数量
本次员工持股计划存续期将于2018年6月14日到期。截至本公告日，本次
员工持股计划持有公司股票6,282,181股，占公司现有总股本比例为2.47%，持股数量未发生变动。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2017年12月19日
无锡祥生医疗科技股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理办法
第一章 总则
第一条 为建立防止控股股东及关联方占用无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017修订)以及公司章程等有关规定,制定本制度。
第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式:
(一) 经营性资金占用:指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
(二) 非经营性资金占用:指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用;为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式,直接或间接地拆借资金;代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下,提供给控股股东及关联方使用的资金;与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第二章 防止控股股东及关联方的资金占用
第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第五条 公司按照上市规则、公司章程等规定,实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发
生关联交易行为后,应及时结算,不得形成非正常的经营性资金占用。
第六条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用:
(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
(二) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
(三) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
(四) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
(五) 代控股股东及其他关联方偿还债务;
(六) 中国证监会认定的其他方式;
第七条 公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。
公司财务部门、审计部门应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况,杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第八条 公司将暂时闲置资产提供给控股股东及关联方使用时,必须根据公平合理原则,履行审批程序,签订使用协议,收取合理的使用费用。
第九条 公司对控股股东及关联方提供的担保,需经股东大会审议通过。
股东大会在审议为控股股东及关联方提供的担保议案时,有关股东或受该控股股东及关联方支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十条 公司控股子公司的对外担保,应经公司控股子公司的董事会或股东会审议,并经公司董事会或股东大会审议。公司控股子公司在召开股东会之前,应提请公司董事会或股东大会审议该担保议案并派员参加股东会。
第十一条 公司、公司控股子公司及所属分公司按月编制控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表,杜绝“期间占用、期末归还”现象的发生。
第三章 公司董事会、监事会和高管人员的责任
第十二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任,应按照公司法及公司章程等有关规定勤勉尽职,切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十三条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十四条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。
第十五条 公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关联方停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时,公司董事会应及时向证券监管部门报备,并对控股股东及关联方提起法律诉讼,以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十六条 公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为,经公司二分之一以上独立董事提议,并经公司董事会审议批准后,可通过“红利抵债”方式偿还侵占资产。
在董事会对相关事宜进行审议时,关联董事需对该表决事项进行回避。
第十七条 董事会怠于行使前条所述职责时,二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东,有权向证券监管部门报备,并根据公司章程的规定提请召开临时股东大会,对相关事项作出决议。
在该临时股东大会就相关事项进行审议时,公司控股股东应依法回避表决,其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十八条 公司发生股东及关联方资金占用情形的,公司应依法制定清欠方案,依法及时按照要求向证券监管部门报告并履行信息披露的义务。
第十九条 公司董事长、财务总监、董事会秘书对报送的控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表应签字确认。
第四章 责任追究及处罚
第二十条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议股东大会予以罢免。
第二十一条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十二条公司或控股子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况,给公司造成不良影响的,公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十三条公司或控股子公司违反本制度而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象,给投资者造成损失的,公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外,依法追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第二十四条本制度所称“以上”含本数。
第二十五条本办法自公司股东大会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。
第二十六条本制度未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行;如本制度内容与法律、法规、规范性文件或公司章程相抵触时,以法律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
第二十七条本制度的解释权归属于由公司董事会。
无锡祥生医疗科技股份有限公司二〇一九年十二月
证券代码 600292 证券简称中电远达 编号临2014－042号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司拟通过全资子公司江西远达环保有限公司投资建设中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9炉脱硫装置，开展脱硫特许经营业务。
上述事项已经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
公司全资子公司江西远达环保有限公司开展上述脱硫特许经营业务有利于公司扩展特许经营业务规模，符合中电远达战略发展方向。
一、关联交易概述
公司为进一步扩展公司在脱硫脱硝特许经营业务市场空间，拟通过全资子公司江西远达环保有限公司投资建设中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9炉脱硫装置，开展脱硫特许经营业务。
由于中电投江西电力有限公司分宜发电厂为中国电力投资集团公司所属企业，而中国电力投资集团公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
上述交易已经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过，
关联董事在表决时进行了回避。
公司独立董事认为：关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司脱硫脱硝特许经营业务的规模，实施区域化特许经营管理模式。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
二、关联方介绍
中电投江西电力有限公司分宜发电厂成立于 2013年 12月 6日，为中国电力投资集团公司所属企业。负责人：谢利平。注册地址：江西分宜塘边。经营范围：火电厂开发与建设、电力生产、销售，电力技术服务。
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过全资子公司江西远达环保有限公司投资建设中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9炉脱硫装置，开展脱硫特许经营业务，该装置服务的分宜电厂#9炉为1×330MW循环流化床机组，于2009年投产发电，机组锅炉采用国产化 1025t/h循环流化床锅炉，锅炉采用亚临界中间再热、平衡通风、自然循环、单炉膛、露天布置、固态排渣，炉内效率达到90%以上。
四、关联交易的主要内容和定价政策
通过全资子公司江西远达环保有限公司投资建设中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9炉脱硫装置，开展脱硫特许经营业务，双方商议的特许经营期与主机同寿命，原则上不低于 20年。脱硫电价按照国家核定的脱硫电价 0.015元/千瓦时（含税）结算。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
在中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9炉开展脱硫特许经营业务，有利于公司扩展特许经营业务规模，符合中电远达战略发展方向；同时通过对分宜发电厂#9炉脱硫装置实施特许经营，公司对中电投江西电力有限公司下属电厂基本实施了烟气脱硫特许经营，基本实现了江西区域整体管理的模式，为公司进一步扩大区域环保设施运营提供了较好的参考模式。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、独立董事事前认可意见
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2014-029中国东方航空股份有限公司
董事会 2014年第 4次例会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014年第 4次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于 2014年8月29日在上海国际机场宾馆召开。
公司董事长刘绍勇、副董事长马须伦、董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵和独立董事刘克涯、季卫东、李若山、马蔚华参加了会议。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
公司监事会主席于法鸣、监事席晟、巴胜基、冯金雄和公司部分高级管理人员列席了会议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
会议由公司董事长刘绍勇主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议：
一、审议通过公司2014年中期财务报告。
二、审议通过关于成立机务维修全资子公司并设立机务工程部的议案。
1.同意公司将机务维修业务及其相关联的资产、负债和人员实施分离，设立
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
全资子公司东方航空技术有限公司（暂定名称），注册资本不超过 43亿元人民币；
2.同意设立公司二级职能机构机务工程部；
3.同意具体实施授权公司总经理负责。
三、审议通过公司为上海东方飞行培训有限公司（以下简称“飞培公司”）提供贷款担保的议案：
同意公司为下属全资子公司飞培公司提供贷款担保；
鉴于根据公司上市地法律法规及上市规则的规定，公司为飞培公司提供上述贷款担保的金额未达到股东大会审议标准，同意在董事会权限范围内，授权公司总经理决定并实施上述担保事项。
待公司签署担保合同时，公司将根据上市地上市规则的规定进一步履行信息披露义务。
四、审议通过公司2014年中期报告。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一四年八月二十九日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-039上海外高桥集团股份有限公司
2018年度第六期超短期融资券
发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 20日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行不超过 40亿元的超短期融资券。2016年 9月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP263号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自 2016年 9月 1日起 2年内有效。
近日，公司发行了 2018年度第六期超短期融资券（简称：18外高桥SCP006，代码：011801688），实际本期发行金额为人民币 4亿元，期限为 180天，发行价格为 100元/百元面值，发行票面利率为3.70%。募集资金已经于2018年8月28日全额到账。
中国银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。
本次超短期融资券募集资金全部用于归还到期债券。
本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-042四川国栋建设股份有限公司关于
控股股东股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月07日接到公司控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）的通知，国栋集团将其质押给姚艳生的国栋建设（股票代码600321）6,500万股无限售流通股解除质押。相关手续已于2015年12月04日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
国栋集团共持有公司股份687,730,570股，占公司总股本45.53%。截止本公告日，国栋集团累计质押614,670,000股，占公司总股本的40.69%。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2015年12月08日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-060大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届五次董事会会议于2019年11月22日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15名，实到董事 15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于大唐淮北发电厂 8号机组及老厂区土地等资产处置方案的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司公开挂牌转让大唐淮北发电厂8号机组所涉及的机器设备、电子办公设备（“机器设备类资产”）以及部分房屋建筑物、构筑物和其他地上附着物资产（“房屋建筑类资产”），机器设备类资产挂牌价格不低于评估值36,539.82万元（人民币，下同）（最终以评估备案结果为准），房屋建筑类资产挂牌价格不低于评估值36,061.64万元（最终以评估备案结果为准）。
同意在上述房屋建筑类资产转让成交后，对房屋建筑类资产所占用的约1459.87亩土地（最终以测量结果为准），根据政府的批准，由房屋建筑类资产的受让方支付我方土地使用权价款并补缴土地出让金，使用权价款按照平均276.81元/平方米（最终以评估备案结果为准）计算。
二、审议通过《关于成立辽宁庄河核电有限公司的议案》
同意大唐国际合资成立辽宁庄河核电有限公司（暂定名，最终以工商注册为准），负责辽宁庄河核电项目的开发和前期工作。辽宁庄河核电有限公司由大唐国际控股，持股比例为46%。按照持股比例，大唐国际首次出资额为3.68亿元。
三、审议通过《关于对大唐国际核电有限公司进行吸收合并的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由公司对大唐国际核电有限公司进行吸收合并，吸收合并后本公司存续经营，对大唐国际核电有限公司的法人资格进行注销。本次吸收合并完成后，大唐国际核电有限公司的全部资产、负债及权益由大唐国际承担和享有。
同意将该事项提请公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于再生资源公司氧化铝相关资产处置方案的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意将内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司氧化铝系统相关资产对外公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于评估值 133,356.89万元（最终以评估备案结果为准）。如首次挂牌未征集到意向受让方，同意进行第二次挂牌，第二次挂牌价格在首次挂牌价格的10%以内下调。
五、审议通过《关于河北发电公司马头热电分公司关停燃煤机组固定资产报废的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意按照《企业会计准则》和大唐国际相关财务会计制度的规定，对大唐河北发电有限公司马头热电分公司已关停的8号燃煤机组固定资产进行报废处理，涉及报废固定资产原值40,386.12万元，净值11,351.55万元。
六、审议通过《关于河北发电公司马头热电分公司7、8号机组报废资产转让方案的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意将大唐河北发电有限公司马头热电分公司7号、8号机组报废资产对外公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于评估值 5,000.80万元（最终以评估备案结果为准）。如首次挂牌未征集到意向受让方，同意进行第二次挂牌，第二次挂牌价格在首次挂牌价格的10%以内下调。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2019年11月22日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2015-049曲美家居集团股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监张巍女士提交的书面辞职报告，张巍女士因个人原因提请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，张巍女士辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张巍女士在公司任职期间的工作表示感谢。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任赵瑞宾先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。
赵瑞宾先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1993年起就职于本公司；1998年至 2008年任本公司董事、副总经理；2008年至2011年10月任本公司副总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理。
赵瑞宾先生持有公司15,706.80万股股份，占公司总股本的32.44%，与公司董事长、总经理赵瑞海先生、公司董事、副总经理赵瑞杰先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2014－015亿阳信通股份有限公司
监事会第六届第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2014年 3月 28日上午公司董事会结束后在公司2533会议室召开。2014年3月18日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、与会监事审议并经过表决通过了以下决议：
（一）全票同意通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》；
（二）全票同意通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
（三）全票同意通过了《公司 2013年度总裁工作报告》；
（四）全票同意通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
（五）全票同意通过了《公司 2013年度利润分配预案》；
（六）全票同意通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
上述一、二、四、五、六项议案需要提交公司2013年度股东大会审议批准。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规的规定，依法监督公司经营活动，列席了报告期内各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开及决策程序合法，决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了全面了解，通过对报告期内第一、第三季度财务报告和半年度财务报告的审查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好。
四、对定期报告审核的书面意见
监事会认真阅读了《公司 2013年年度报告及摘要》，并审阅了致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》，认为：
1、《公司2013年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2013年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与《公司2013年年度报告
及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会 2014年3月28日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-076深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）第三届监事会第九次会议通知于2019年8月9日以通讯方式向全体监事发出，会议于2019年 8月 15日以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司监事会主席肖章茂先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司并购买资产的议案》
经全体监事讨论，同意公司通过现金支付的方式购买 NXPB.V.（以下简称“恩智浦”）旗下的语音及音频应用解决方案业务(Voice and Audio Solutions,以下简称“VAS”)，交易价格为 16,500万美元（本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及签约到交割前被转让债务及净库存调整额及其他费用，该等费用将由交易各方按交易文件约定及相关规定承担）。
在交易过程中，公司可根据交易的需要通过全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）在恩智浦 VAS业务所在的部分国家设立孙公司，与汇顶科技及其现有子公司一起承接VAS业务相关的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同，以及目标资产所包括的合同关系与指定人员。
设立孙公司的投资额度可视交易需要在本次交易价格范围内自由调整，届时可由汇顶科技经营管理层及汇顶香港经营管理层根据实际情况自行决策，无需提
交监事会重新审议，同意董事会授权汇顶科技经营管理层负责办理设立孙公司及交易相关的其他事项。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立孙公司并购买资产的公告》，公告编号：2019-077。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会 2019年8月17日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－083转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于“博汇转债”到期赎回的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2009]850号文批准，于 2009年 9月 23日通过上海证券交易所向社会公开发行了 97,500万元人民币可转换公司债券，期限为5年，2009年10月16日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“博汇转债”，证券代码为“110007”。
为更好的保护投资者的利益，本公司特作如下提示：
1、“博汇转债”于2014年 9月9日起停止交易，在可转债存续期内不停止转股。
可转债持有人可在2014年9月 22日下午上海证券交易所收市前按照《山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的条件申请转股。
2、“博汇转债”到期日为 2014年9月23日，自2014年9月23日上海证券交易所开市起，“博汇转债”停止转股。
本次赎回的对象：截止2014年9月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“博汇转债”全体持有人。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司将在其后的5个交易日内，按照每张“博汇转债”赎回金额为107.00元人民币/张（含税，含最后一期利息）的价格全部赎回。
对于持有“博汇转债”的个人投资者和证券投资基金，公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际每张面值100元人民币可转债的赎回价格为105.60元人民币；对于持有“博汇转债”的合格境外机构投资者(QFII)，公司按10%的税率代扣
代缴所得税后，实际每张面值 100元人民币可转债的赎回价格为106.30元人民币。
对于持有“博汇转债”的其他机构投资者不代扣代缴所得税，实际每张面值100元人民币可转债的赎回价格为107.00元人民币。
3、“博汇转债”目前的转股价格为5.74元/股。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一四年九月十八日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-008浙江大元泵业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]948号），浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价格 22.42元，募集资金总额47,082.00万元，募集资金净额43,172.59万元。上述募集资金全部到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017年 7月 5日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10666号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立、存储情况
公司第一届董事会第十二次会议于 2017年7月24日召开，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》（具体内容详见公司已披露公告2017-002号）。为加强募集资金管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范
性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定，公司由全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时，公司与全资子公司合肥新沪、中国光大银行合肥滨湖支行或中国工商银行合肥新汇支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行开立的募集资金专项账户具体信息如下：
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|序号|开户银行|银行账号|募集资金专户余额（截止2017年7月25日）|
|1|中国光大银行股份有限公司滨湖支行|52180188000017820|130,100,000 元|
|2|中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行|1302015219250026053|35,050,000 元|

三、四方监管协议的主要内容
公司简称为“甲方”，合肥新沪简称“乙方”，开户银行（中国光大银行股份有限公司滨湖支行或中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行）简称“丙方”，申万宏源证券承销保荐有限责任公司简称“丁方”。《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：
（一）乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于“技术研发中心建设项目”（注：适用于工商银行作为丙方签署的募集资金专户存储四方监管协议）或“年产 72万台屏蔽泵扩能项目”（注：适用于光大银行作为丙方签署的募集资金专户存储四方监管协议）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方和乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）乙方授权丁方指定的保荐代表人肖兵、包建祥可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）丙方按月（次月10日内提供上月的对账单）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
（六）乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
（七）丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）丙方连续三次未及时向乙方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取
情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丁方发现甲方、乙方和丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙和丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十一）本协议一式八份，甲、乙、丙和丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2017年7月27日
江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十一次会议有关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第三十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
1、公司会计政策相应变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定；
2、执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
独立董事：李援朝、王迁、薛爽2019年8月29日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-082苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司
增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：苏州乐园发展有限公司
增资金额：苏州乐园发展有限公司（以下简称“苏州乐园”）是公司的控股子公司，本次增资拟采取苏州乐园原股东以其享有的2015年、2016年分红款同比例增资的方式，对苏州乐园现金增资 5亿元人民币，增资价格为 1元/注册资本。公司本次认缴出资3.75亿元人民币，增资后持股比例仍保持75%。
鉴于增资主体苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）为公司控股股东，金宁国际（集团）有限公司（以下简称“金宁国际”）为苏高新集团全资子公司，本次增资行为构成关联交易。本次增资行为不构成重大资产重组。
一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
苏州乐园发展有限公司是苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，为保证苏州乐园旗下森林世界项目的顺利推进，苏州乐园拟通过股东增资的方式增加注册资本。
目前，苏州乐园注册资本 7,931.41万美元，其中公司持股75%，苏高新集团持股17.43%，苏高新集团全资子公司金宁国际持股7.57%。本次增资拟采取苏州乐园原股东以其享有的2015年、2016年分红款同比例增资的方式（分红转增注册资本），对苏州乐园现金增资5亿元人民币，增资价格为1元/注册资本（按
缴款当日汇率折算美元后计入注册资本）。公司本次认缴出资3.75亿元人民币，增资后持股比例仍保持75%。
（二）董事会审议情况
公司于 2017年 10月 24日以通讯方式召开了第八届董事会第五十次会议，会议以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案》，其中关联董事王平先生回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审批。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
鉴于苏高新集团是公司的控股股东，金宁国际是苏高新集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关文件的规定，公司本次增资行为构成关联交易。本次增资行为不构成重大资产重组。
二、增资方式及金额
（一）增资方式
增资方式为分红转增注册资本。公司、苏高新集团（含金宁国际）以苏州乐园 2015年分红款 3亿元（已分配）、2016年分红款 2亿元（尚未分配）对苏州乐园同比例增资。每一元注册资本的增资价格为一元人民币（按缴款当日汇率折算美元后计入注册资本）。
（二）增资金额
苏州乐园计划增加注册资本 5亿元人民币，增资后，注册资本提高至 15,518.66万美元（按照 1美元=6.59元人民币折算，实际折算汇率以缴款当日汇率为准）。
按计划，公司增资3.75亿元，苏高新集团增资0.8715亿元，金宁国际增资0.3785亿元。增资完成后，原股东持股比例保持不变，公司持股比例仍为75%。
三、增资标的及关联方基本情况
（一）增资标的基本情况
企业名称：苏州乐园发展有限公司
统一社会信用代码：913205056082350195
成立日期：1994年09月28日
注册资本：7931.41万美元
法定代表人：顾俊发
住所：江苏省苏州市苏州新区狮山路西
经营范围：经营游乐园及其它旅游配套服务设施；宾馆；酒店管理；餐饮服务；餐饮管理；自有物业的管理和出租；苗木、花卉、盆景的培植、设计、销售和售后服务；礼仪服务；泳池经营；旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至 2016年 12月 31日，苏州乐园资产总额 243,236.78万元，净资产163,517.85万元；2016年，苏州乐园营业收入 22,352.51万元，净利润16,495.90万元。
截至 2017年 9月 30日，苏州乐园资产总额 270,893.92万元，净资产 203,704.86万元；2017年 1-9月，苏州乐园营业收入 17,771.49万元，净利润42,089.67万元（未经审计）。
（二）关联方基本情况
1、企业名称：苏州高新区经济发展集团总公司
统一社会信用代码：91320505251615712K
成立日期：1988年02月08日
注册资本：693649.201232万人民币
法定代表人：贺宇晨
住所：苏州高新区狮山桥西堍
经营范围：采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；为住宅区提供配套服务。公用服务设施。旅游服务、项目投资开发；提供担保业务，高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2016年12月31日，苏高新集团资产总额5,513,557.46万元，净资产 1,319,175.66万元；2016年，苏高新集团营业收入 766,247.90万元，净利润32,651.61万元。
2、企业名称：金宁国际（集团）有限公司
公司编号：431076
成立日期：1993年07月01日
注册资本：1200万港币
住所：香港湾仔港湾道1号会展办公大楼49楼A06D室
主要财务数据：截至2016年12月31日，金宁国际资产总额7,606.78万港币，净资产 1,759.81万港币；2016年，金宁国际营业收入 2,535.93万港币，净利润2,057.45万港币。
金宁国际是苏高新集团的全资子公司。
四、增资对上市公司的影响
本次增资将会为苏州乐园旗下的森林世界项目的顺利建设以及苏州乐园的可持续发展提供良好资金基础，保障项目如期建成开园。
五、独立董事意见
关于本次关联交易，独立董事根据公司提交的相关资料，发表独立意见如下：一、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，该议案获得了我们的事前认可；同时，1名关联董事王平先生对本议案进行了回避表决。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。
六、备查文件
（一）苏州高新第八届董事会第五十次会议决议；
（二）苏州高新独立董事关于对苏州乐园发展有限公司增资的事前认可意见；
（三）苏州高新独立董事关于对苏州乐园发展有限公司增资的独立意见。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券简称：中国船舶 股票代码：600150 公告编号：临 2017-60
中国船舶工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序，公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见公司于2017年9月27日、10月11日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大事项停牌公告》、《中国船舶工业股份有限公司重大事项停牌进展公告》，于10月18日、10月25日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展公告》。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2017年10月27日披露了《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计并申请公司股票自2017年10月27日起继续停牌不超过1个月。继续停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见公司于2017年11月3日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展公告》、2017年11月10日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展公告》、2017年11月17日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展公告》和2017年11月24日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展公告》。停牌期满2
个月，根据筹划重大资产重组的进展，按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，公司于2017年11月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，并于2017年11月25日披露了《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌一个月，并于2017年12月2日及12月9日分别披露了《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组进展公告》。
因预计无法在2017年12月27日前披露本次重大资产重组相关方案，为保证本次重大资产重组披露的方案及相关资料的真实、准确和完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关要求，公司于2017年12月8日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的预案》，申请自2017年12月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。上述预案尚需提交公司股东大会审议，详细内容可见2017年12月9日披露的《中国船舶第六届董事会第二十四次会议决议公告》。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在有序推进方案论证、潜在交易对方沟通、相关政府部门沟通等各项工作，同时正在组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情
况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2017年 12月 16日