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国信证券股份有限公司
关于浙江久立特材科技股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司使用节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】71号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2014年 2月 25日公开发行可转债 487万张，每张面值 100元，募集资金总额人民币 48,700万元，扣除发行费用合计 1,295.85万元后的募集资金净额为 47,404.15万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验证报告》（天健验【2014】36号）。
二、募集资金的存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储制度》。根据《募集资金专项存储制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于中国建设银行湖州分行 33001643500059001588账户、中国工商银行湖州吴兴支行1205230219049138883、1205230219049136680账户。2014年 3月，公司、国信证券共同分别与前述 2家银行签署《募集资金三方监管协议》。
2014年 6月，根据公司 2014年第二次临时股东大会审议批准，公司募集资金项目“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”），实施地点不变。2014年 6月，公司、天管久立、国信证券与中国工商银行湖州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、募集资金的实际使用及剩余情况
（一）募投项目预先投入及置换情况
2014年 3月 8日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为25,907.68万元。
（二）闲置募集资金使用情况
1、经公司 2014年 3月 26日 2014年第一次临时股东大会审议批准，公司使用闲置募集资金 12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年9月26日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
2、根据公司 2014年 9月 30日第四届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金4,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2015年3月27日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
3、根据公司 2015年 4月 18日第四届董事会第八次会议决议，公司使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2015年 10月 12日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
5、根据公司2016年5月3日第四届董事会第二十二次会议决议，公司使用闲置募集资金2,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2016年 8月 2日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
经公司2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司2014年第一次债券持有人会议和 2014年第二次临时股东大会审议批准，本公司“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司天管久立公司，实施内容和实施地点不变。
（四）超募资金的金额、用途情况
公司实际募集资金净额为47,404.15万元，较原预计募集资金46,500.00万元，形成超募资金904.15万元。根据公司 2014年5月19日第三届董事会第三十一次会议决议，公司将超募资金用于补充“年产2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目”流动资金。
（五）募集资金使用及节余情况
截至 2017年 11月 21日，发行人募集资金投资项目资金使用情况及募集资金节余情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|募集资金后承诺投资金额|累计募集资金投入额|节余资金总额|||
|||||节余资金金额|募投资金利息|节余资金合计|
|1|年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目|31,156.00|31,189.05|-33.05|43.81|10.76|
|2|年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目|15,344.00|12,345.43|2,998.57|172.16|3,170.73|
||超募资金投资项目||||||
|1|补充年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目的流动资金|904.15|904.15|-|-|-|
|合计||47,404.15|44,438.63|2,965.52|215.97|3,181.49|

截至 2017年 11月 21日，公司募集资金投资项目已全部实施完毕，公司募
集资金余额为3,181.49万元（含募集资金的滚存利息）。
五、节余募集资金使用计划
公司本次募集资金投资项目已实施完毕，为了提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募集资金项目的节余资金及利息收入用于永久补充流动资金。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益。
公司承诺：本次节余募集资金补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销对应募集资金专项账户。
六、公司已履行的决策程序
2017年 11月 21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用前次公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》，已同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了专项同意意见。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
本次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定，该事项已经公司 2017年 11月 21日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规。
保荐人对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
包世涛 裘捷
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（070）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月19日，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2019（069）号），公司为“兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目EPC”的第一中标候选人。
2019年9月25日，公司收到《中标通知书》，确定公司为“兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目EPC”的中标人。黔西南州公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.qxn.gov.cn/qxnztb/）发布了《兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目EPC中标结果公告》。现将中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目EPC2、招标人：兴义市电力有限责任公司
3、招标代理机构：贵州省智诚项目管理咨询有限公司
4、中标单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
5、项目经理：于军
6、中标价：62,512.8012万元
7、项目概况：（1）变电工程：新增配变68.55MVA；（2）线路工程：10kV及以下线路新建工程，线路总长度601km，其中入地部分322km；新建10kV电缆排管94km，改造低压户表54379户；（3）建设自动化与中低压配套工程。最终以实际实施并经第三方审计通过的工程量为准。
8、工期：720日历天
二、交易对方介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：兴义市电力有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路11号
法定代表人：韦延宏
注册资本：5亿元整
成立时间：2002年5月8日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
2、公司与招标人及招标代理机构均不存在关联关系。
3、兴义市电力有限责任公司为贵州万峰电力股份有限公司的全资子公司，履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险较低。
三、项目中标对公司的影响
公司本次中标金额为62,512.8012万元，约占公司2018年度经审计营业收入的52.80%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，且合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
公司虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2019年 9月25日
山西仟源医药集团股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照说明
为进一步促进公司规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》中部分相关内容进行了修订。具体修订内容如下：
原《股东大会议事规则》第十八条：“公司应当在符合公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开为主。”
修改后第十八条：“公司应当在符合公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开为主。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，优先提供网络形式的投票平台或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并根据有关法律、法规确定股东身份。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
原《股东大会议事规则》第四十一条：“股东大会对列入议程的提案采取记名式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股票数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
公司持有的本公司股票没有表决权，且该部分股票不计入出席股东大会有表决权的股票总数。”
修改后第四十一条：“股东大会对列入议程的提案采取记名式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股票数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股票没有表决权，且该部分股票不计入出席股东大会有表决权的股票总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
原《股东大会议事规则》其他条款不变，该事项需提交公司股东大会审议。
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十四日
横店集团东磁股份有限公司监事会
关于公司第二期员工持股计划事项的审核意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、法规和规范性文件的规定，经认真审阅横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议相关会议资料及审核相关事项并经全体监事充分全
面的讨论与分析，我们就公司第二期员工持股计划的事项发表审核意见如下：
1、实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
2、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
4、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次审议员工持股计划议案的程序和决策合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
5、员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
（本页无正文，为横店集团东磁股份有限公司监事会关于公司第二期员工持股计划事项的审核意见）
监事： 厉国平
陆德根
任国良
横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一九年五月二十一日
北京市金杜律师事务所
关于步步高商业连锁股份有限公司
支付现金及发行股份购买资产的
补充法律意见（一）
致：步步高商业连锁股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司（以下简称“发行人”）委托，作为发行人及湘潭步步高本次向特定对象发行股份（A股）及支付现金购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山、年利达持有的南城百货100%股份（以下简称“本次交易”）的特聘专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《重组管理办法》以及发行人与本所签订的《委托合同》，本所已于2014年7月30日出具了《关于步步高商业连锁股份有限公司支付现金及发行股份购买资产的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）。
鉴于中国证监会于2014年8月29日出具140643号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求本所对发行人的交易对方相关业绩承诺的合法合规性发表意见，本所现根据相关法律法规、规范性文件及相关协议，就发行人的交易对方的业绩承诺事宜，出具本补充法律意见（一）。
本补充法律意见（一）是对《法律意见》的补充，并构成《法律意见》不可分割的一部分。
本所在《法律意见》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见（一）。
本补充法律意见（一）中使用简称的含义与《法律意见》中所使用简称的含义相同。
本补充法律意见（一）仅供发行人为本次发行股份及支付现金购买资产之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师同意将补充法律意见（一）作为发行人申请发行股份及支付现金购买资产所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
本所及经办律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具补充法律意见（一）如下：
第12题:请你公司补充披露交易对方2014年业绩承诺数低于盈利预测数是否符合相关规定，如不符合，请提出切实可行的解决措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
回复：根据本所经办律师核查，开元评估于2014年5月16日出具了开元评报字[2014]1-028号《步步高商业连锁股份有限公司拟支付现金及发行股份购买资产涉及的广西南城百货股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称“《评估报告》”），根据《评估报告》及其评估说明，广西南城百货股份有限公司（以下简称“标的公司”）2014年的预测净利润为 11,164.92万元，扣除非经常性损益后的净利润为11,047.15万元。
2014年5月23日，发行人与钟永利签署了《支付现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），钟永利承诺标的公司2014年经审计的净利润不低于11,048万元。
根据《重组管理办法》，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后 3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。
发行人与钟永利经友好协商于2014年9月15日签订了《支付现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，双方约定将《评估报告》确认的标的公司2014年预测净利润由扣除非常性损益后的11,047.15万元变更为扣除非经常性损益前的11,164.92万元；钟永利承诺标的公司2014年经审计的净利润由
不低于11,048万元变更为不低于11,165万元。
本所认为，发行人与钟永利通过签订相关盈利预测补偿协议的补充协议，对钟永利承诺的标的公司 2014年经审计净利润进行了变更，变更后的标的公司 2014年业绩承诺数不低于相关盈利预测数，符合《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
本补充法律意见（一）正本一式三份。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于步步高商业连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
曹余辉
周蕊
单位负责人：
王玲
二O一四年 月 日
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届及提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司的独立董事，对公司董事会换届选举及第七届董事会拟任董事会成员发表如下独立意见：
1、公司第六届董事会已任期届满，公司董事会正落实推动董事会换届选举工作，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定；
2、拟任的董事会成员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力；
3、提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效；
4、同意将《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司董事会换届及提名董事候选人的独立意见签字页）
独立董事（签署）：
二○一七年 月 日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-039
汉嘉设计集团股份有限公司
关于第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2019年4月9日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉全文及摘要的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2018年度公司实现营业收入94,460.59万元，较上年同期增长30.07%；归属于上市公司股东的净利润 7,565.41万元，较上年同期增长25.08%；截止2018年12月31日，公司资产总额117,578.98万元，较年初增长40.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 91,219.60万元，较年初增长52.37%。上述财务指标已经中汇会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《2019年度财务预算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：公司拟定的 2018年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》和三年股东回报规划（2018-2020年）的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需获得股东大会的审议通过。
6、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2018年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司监事会经过审核，认为公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。
公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度审计机构的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审议，公司监事会同意继续聘中汇会计师事务所为公司 2019年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
相关公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常经营、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。
相关公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司监事 2018年度薪酬确定以及 2019年度薪酬方案的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据公司2018年经营业绩情况，2018年度公司监事的薪酬合计为107.31万元。详见公司《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
公司监事的薪酬议案尚需提交2018年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，公司监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司监事会
2019年4月9日
中国中投证券有限责任公司
关于上海透景生命科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司|被保荐公司简称：透景生命（300642）|
|保荐代表人姓名：李光增|联系电话：021-52282563|
|保荐代表人姓名：徐疆|联系电话：021-52282519|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展与信息披露文件是否一致|是|
|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次。2018年1月16日，列席发行人 2018 年第一次临时股东大会；2018年5月11日，列席发行人2017年度股东大会。|
|（2）列席公司董事会次数|1次。2018年4月18日，列席发行人第二届董事会第四次会议。|
|（3）列席公司监事会次数|1次。2018年4月18日，列席发行人第二届监事会第三次会议。|
|5. 现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次（将在下半年进行现场检查）|

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|项目|工作内容|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6. 发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次，分别为《关于透景生命首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》、《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的核查意见》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》等。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次（将在下半年度开展培训）|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人、公司发行前股东关于所持公司股份锁定及限售的承诺|是|不适用|
|2. 持股5%以上股东关于首次公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3. 发行人、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿的承诺|是|不适用|
|4. 发行人关于股份回购的承诺|是|不适用|
|5．发行人及控股股东、公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|6. 发行人控股股东、实际控制人、5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少与公司关联交易的承诺|是|不适用|
|7. 关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8. 关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|9. 发行人、控股股东、实际控制人、全体股东、全体董事、监事、高级管理人员关于履行承诺事项约束措施的承诺|是|不适用|
|10. 控股股东、实际控制人关于社会保险金和住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|2018年1月，原保荐代表人魏德俊先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，由徐疆先生接替担任公司持续督导期的保荐代表人。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于上海透景生命科技股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：_________________ _________________
李光增 徐疆
中国中投证券有限责任公司2018年 月 日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-045深圳亚联发展科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议决定，公司将于2018年8月13日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月13日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年8月12日至2018年8月13日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月12日下午15:00至8月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年8月8日
7、出席对象：
（1）截至2018年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供反担保的公告》。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司
董事会秘书处办理登记手续。
理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。
5、登记时间：2018年8月10日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式：
登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24
层深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518054
联系人：华建强、王思邈
联系电话：（0755）26551650
联系传真：（0755）26635033
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
附件：
深圳亚联发展科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》|√||||

说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-012
浙江大华技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
2、主持人：董事长傅利泉先生。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
5、现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午2:30。
6、网络投票时间：2018年3月5日-3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5日下午3:00至2018年3月6日下午3:00的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,311,727,761股，占上市公司总股份的45.2514%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 1,278,182,770股，占上市公司总股份的44.0942%；通过网络投票的股东 7人，代表股份
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12人，持有表决权的股份数为33,550,291股，占公司股份总数的1.1574%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《核心员工创投新业务管理办法（草案）》
同意 1,311,727,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东对本议案表决情况：同意33,549,991股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
广州市天吻娇颜化妆品有限公司董事、监事及高级管理人员关于不存在重大违法违规行为的承诺函
天夏智慧城市科技股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司（以下简称“天吻娇颜”）100%股权（以下简称“本次交易”），本人作为天吻娇颜的董事/监事/高级管理人员，特承诺如下：
1、最近三年内，本人未受到过重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；
2、本人未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近五年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广州市天吻娇颜化妆品有限公司董事、监事及高级管理人员关于不存在重大违法违规行为的承诺函》之签字页）二〇一六年十一月十五日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-002江西富祥药业股份有限公司
关于募投项目完工的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1370号文《关于核准江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 1,800万股，发行价格15.33元/股。截至2015年12月16日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，募集资金总额为275,940,000.00元，扣除承销商发行费用人民币 20,556,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币14,520,260.38元，募集资金净额为人民币 240,863,339.62元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610770号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 其中：募集资金拟投入
1 高品质他唑巴坦建设项目 11,500.00 11,500.00
2 药物研发中心建设项目 4,991.00 4,991.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
4 偿还银行贷款 2,600.00 2,600.00
合计 24,091.00 24,091.00
二、募集资金投资项目完工情况
1、高品质他唑巴坦建设项目
“高品质他唑巴坦建设项目”由公司全资子公司江西祥太制药有限公司（下称“江西祥太”）负责实施，项目主要产品为高品质他唑巴坦，建成达产后，产能为 50吨/年。截止目前，该项目已在计划时间内完成了竣工验收工作，达到了预定的可使用状态。
该项目的实施，将会帮助公司进一步提升产品的质量水平，有效提高产品附加值，从而保持公司的市场竞争力，并且可以为公司积极占领国内外新增市场、有效巩固和扩大市场占有率，提供可靠的产品保证。
2、药物研发中心建设项目
“药物研发中心建设项目”利用江西祥太现有土地，建设包括药物合成、工艺路线优化、反应条件优化及分离纯化平台，分析检测平台，信息平台，中试车间等配套设施在内的药物研发中心。截止目前，该项目也已完成了竣工验收工作。
该项目的实施，有助于公司更好的开展相关技术创新活动及吸引相关优秀人才加入，为公司产品升级换代，生产工艺的持续改进，生产成本的进一步下降，清洁生产、安全生产的进一步推进及先进技术成果产业化提供智力和硬件支持。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司与贵州嘉黔房地产开发有限公司及贵阳林恒房地产开发有限公司的交易事项进行了认真审查，此次调整房屋租赁事项是符合公司目前实际的，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于调整房屋租赁关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：王洪、黎明、陆静、果德安 2014年 5月 30日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－008
武汉锅炉股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2013年 11月 5日、11月 12日、11月 18日、11月 26日、12月 3日、12月 10日、12月 17日、12月 24日、12月 31日、 2014年 1月 7日、1月 14日、1月 21日、1月 28日披露了《武汉锅炉股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2013－053、2013－054、2013－055、2013－056、2013－057、2013－058、2013－059、2013－060、2013－061、2014－001、2014－003、2014－004、2014－005），详细内容已于同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上。公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2013年 11月 5日上午开市起停牌至今。
目前，该重大事项还在继续筹划中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为切实维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票于2014年2月11日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体发布相关公告后复牌。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017－46广东韶钢松山股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
近期，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：“公司”）收到韶关市财政局国库支付中心外贸稳增长专项资金及珠西先进装备制造业发展专项基金等款项共计1,230.61万元。具体情况如下：
单位：元
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|-|-|
|本期金额|确认时间|
|562,100.00|2017-5-18|
|300,000.00|2017-6-27|
|1,844,000.00|2017-6-30|
|9,600,000.00|2017-6-30|
|12,306,100.00||

二、收到的补助类型及对公司本期损益的影响
根据《企业会计准则》等有关规定，公司将上述政府补助资金计入 2017年度当期损益、递延收益。
以上数据未经审计，公司最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年07月04日
民生证券股份有限公司
关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“三晖电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，自三晖电气上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务,并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定对三晖电气使用部分募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]314号），郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值人民币 1元，发行价格为 10.26元/股，共计募集资金总额为人民币 205,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 28,725,711.36元（含增值税），实际募集资金净额人民币 176,474,288.64元。上述募集资金已于 2017年 3月 16日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZE10096号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。用于公司“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”、以及公司全资子公司郑州三晖互感器有限公司“互感器生产线技术改造及扩产项目”募集资金的存储和使用。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。截至 2017年 12月 31日止，募集资金余额为人民币161,244,446.38元。（其中公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金3,000万元与暂时使用部分闲置募集资金用于现金管理的8,000万元未到期暂未归还于募集资金专户）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年4月18日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2018年4月8日，以上暂时补充流动资金3,000万元已全部归还完毕。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、董事会意见
同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：三晖电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资
及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用期限未超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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肖继明 汪兵
民生证券股份有限公司年月日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-017亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年1月30日以电子邮件形式发出，会议于2018年2月2日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司2018年2月3日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告》。
二、备查文件
《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一八年二月三日