股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2016-005江苏悦达投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 12日以邮件和短信形式通知各位董事召开第九届董事会第四次会议，会议时间：2016年 3月 24日，会议地点：公司总部 1003会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事 11人，实到董事 8人，董事祁广亚先生、王佩萍女士委托董事杨玉晴先生代为表决，独立董事陈荣先生委托独立董事朱元午先生代为表决，列席监事 4人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过公司《2015年度经营层工作报告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
三、审议通过公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
四、审议通过公司《关于 2015年度财务决算的议案》。
公司 2015年度合并报表财务决算如下：
币种：人民币单位：元
|||
|-|-|
|营业收入|1,764,166,526.98|
|销售费用|53,868,829.59|
|管理费用|245,601,948.85|

|||
|-|-|
|财务费用|184,696,956.89|
|投资收益|478,661,191.32|
|营业利润|113,807,583.43|
|利润总额|155,221,452.32|
|净利润|125,295,696.35|
|归属于上市公司股东的净利润|129,822,707.92|
|加：年初未分配利润|4,391,541,558.82|
|减：报告期内向股东分配|127,634,174.10|
|其他|-48,295,545.64|
|期末可供股东分配利润|4,442,025,638.28|

同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
五、审议通过公司《关于 2015年度利润分配的预案》。
综合考虑公司发展和股东利益等因素，2015年度公司利润分配预案为：以 2015年 12月 31日总股本 850,894,494股为基数，每 10股派现金 1元（含税），共计分配 85,089,449.40元，不用资本公积转增股本。本次分配后，公司结余可分配利润为 5,225,785,660.55元。
本次利润分配预方案符合《公司章程》“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。结余利润将用于公司 2016年的生产经营、项目投资和其他产业发展。
独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
六、审议通过《关于确定 2015年度财务审计、内部控制审计费用的议案》。
根据公司 2014年度股东大会授权，董事会同意 2015年度财务审计费用为 80万元，2015年度内部控制审计费用为 30万元。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
七、审议通过《关于聘请 2016年度会计师事务所的议案》。
为进一步加强公司审计工作的独立性与客观性，经审慎研究，拟
不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计、内部控制审计机构，聘期一年。2016年度审计费用拟为 70万元，2016年度内部控制审计费用拟为 30万元。
详见公司 2016年 3月 26日《关于聘请 2016年度会计师事务所的公告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
八、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
详见上交所网站 www.sse.com.cn的上网文件。
九、审议通过公司《2015年度内部控制审计报告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
详见上交所网站 www.sse.com.cn的上网文件。
十、审议通过公司《关于 2015年度董事、监事薪酬考核情况的议案》。
公司 2015年度董事（不含独立董事）、监事的薪酬（税后）为：董事：杨玉晴 60.80万元，王佩萍 60.80万元，周亚来 60.80万元。
监事：陈剑明 60.80万元，刘亚 40.47万元，潘先林 40.47万元，卢晓政 26.98万元（1-8月）。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
十一、审议通过公司《关于 2015年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
公司 2015年度高级管理人员的薪酬（税后）为：杨玉晴 60.80万元，王佩萍 60.80万元，周亚来 60.80万元，唐如军 35.46万元（1-7月），陈榕 25.33万元（1-5月）。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
十二、审议通过公司《关于独立董事变更的议案》。
公司独立董事陈荣先生于 2015年 12月 28日向公司提交书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（见公司 2015年 12月 30日《董事会公告》）。公司对陈荣先生在公司担任独立董事期间所作的贡献表示感谢！
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会在提名委员会提议的基础上，提名周华女士(简历附后)为公司独立董事候选人、董事会薪酬委员会委员和提名委员会委员候选人，并提交公司股东大会审议。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
十三、审议通过公司《关于董事变更的议案》。
因工作变动，邵勇先生不再担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。公司对邵勇先生在担任公司董事及董事会提名委员会委员期间所作的贡献表示感谢！
公司董事会在提名委员会提议的基础上，提名徐兆军先生（简历附后）为董事、董事会提名委员会委员候选人，并提交公司股东大会审议。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
十四、审议通过公司《关于董事会秘书变更的议案》。
经提名委员会筛选和研究，董事会聘任葛俊兰女士（简历附后）为公司董事会秘书。详见公司 2016年 3月 26日《关于董事会秘书变更的公告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
十五、审议通过公司《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。
为充分利用悦达集团财务公司的平台及渠道，降低公司的运
营成本，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金保障，根据相关法律、法规，在平等互利、自愿的基础上，公司拟与悦达集团财务公司签订《金融服务协议》，由悦达集团财务公司为公司（含全资、控股子公司）提供金融服务。
详见公司 2016年 3月 26日《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
关联方派出董事王连春、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
同意 7人，反对 0人，弃权 0人。
十六、审议通过公司《关于在悦达集团财务公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。
为有效防范、及时控制和化解公司（含全资、控股子公司）在悦达集团财务公司存、贷款金融业务的资金风险，保障资金安全，董事会同意制订《江苏悦达投资股份有限公司在江苏悦达集团财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。
详见公司2016年3月26日刊登在上交所网站www.sse.com.cn的上网文件。
十七、审议通过公司《关于为悦达纺织公司 18,000万元银行综合授信提供担保的议案》。
详见公司 2016年 3月 26日《关于对外担保的公告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
十八、审议通过公司《关于为悦达纺织进出口公司 4,000万元银行综合授信提供担保的议案》。
详见公司 2016年 3月 26日《关于对外担保的公告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
十九、审议通过公司《关于为悦达卡特新能源公司 11,000万元银行综合授信提供担保的议案》。
详见公司 2016年 3月 26日《关于对外担保的公告》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
二十、审议通过公司《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
详见公司 2016年 3月 26日《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
上述议案中，第一、三、四、五、七、十、十二、十三、十五、十七、十八、十九项议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
江苏悦达投资股份有限公司 2016年 3月 26日附：简历
周华，女，1966年 8月出生，工商管理硕士。曾任建湖县物资
职工学校副校长，盐城师范学院商学院营销系主任、讲师、副教授。
现任盐城师范学院商学院工商管理系主任、教授。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。
徐兆军，男，1965年 12月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城市财政局行财科副科长、工交科科长、预算处处长；盐城市国库集中支付中心主任；盐城市国资委副主任、盐城市财政局党委委员；盐城市国资委副主任、党委委员。现任江苏悦达集团有限公司董事、党委委员、副总裁。
葛俊兰，女，1970年 11月出生，大学学历。曾任江苏悦达集团有限公司计算机信息中心主任，董事局办公室副主任、主任。