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证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2017-114卓郎智能技术股份有限公司
关于完成现金收购卓郎智能机械有限公司5%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 11月 29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于现金收购卓郎智能机械有限公司5%股权的议案》，同意公司以 715,342,466元人民币收购上海涌云铧创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海涌云）持有的公司子公司卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）5%股权。同日，公司与上海涌云签署了股权转让协议，相关具体内容详见公司于 2017年 11月 30日披露的《新疆城建关于现金收购卓郎智能机械有限公司5%股权的公告》（临2017-099）。
2017年 12月 28日，卓郎智能机械已完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司，并取得换发后的《营业执照》。新营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91320413056614386Y
名称：卓郎智能机械有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市金坛区汇贤中路558号
法定代表人：潘雪平
注册资本：116000万元整
成立日期：2012年11月05日
经营期限：2012年11月05日至2032年11月04日
经营范围：智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2017年12月29日
股票简称：中国石油 股票代码：601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE中国石油天然气股份有限公司
2013年公司债券（第一期）
债券受托管理事务临时报告
发行人
中国石油天然气股份有限公司
（北京市东城区安德路 16号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）二〇一九年四月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、核准文件和核准规模
经中国证监会证监许可[2012]993号文核准，发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币 400亿元（含人民币 400亿元）的公司债券。2012年 11月 22日至 26日，发行人成功发行人民币 200亿元第一期公司债券。2013年 3月 15日至 19日，发行人成功发行人民币 200亿元第二期公司债券（以下简称本期债券）。
二、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
2、发行规模：200亿元。
3、票面金额和发行价格：票面金额100元/张，按面值平价发行。
4、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中 5年期品种的最终发行规模为 160亿元，10年期品种的最终发行规模为40亿元。
5、债券利率及其确定方式：本期债券两个品种均为固定利率，在债券存续期内固定不变。本期债券5年期品种票面利率为4.47%，10年期品种票面利率为4.88%。
6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。
8、起息日：2013年3月 15日。
9、付息日：
（1）5年期品种：2014年至 2018年每年的 3月 15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
（2）10年期品种：2014年至2023年每年的3月15日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
10、兑付日：
（1）5年期品种：2018年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
（2）10年期品种：2023年 3月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
11、担保人及担保方式：中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
13、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
14、本次发行对象：
（1）网上发行：持有中国证券登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
15、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
16、发行方式：
本期债券 5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，10年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
本期债券5年期品种网上、网下预设的发行数量分别占该品种初始发行规模的比例分别为1%和99%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，网上和网下之间的回拨为双向回拨。本期债券5年期品种的网上网下回拨安排，优先于5年期品种向其他品种的品种间回拨，即5年期品种认购不足的部分将优先回拨至网上。
17、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
本期债券认购不足200亿元的部分全部由主承销商余额包销。
18、发行费用概算：本期债券的发行费用不高于募集资金的1%。
19、募集资金用途：本期债券募集资金已用于偿还贷款。
20、上市和交易流通场所：上交所。
21、新质押式回购：发行人主体评级和本期债券评级均为AAA级，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本期公司债券的重大事项
发行人于2019年4月15日披露了《中国石油天然气股份有限公司关于公司董事辞任的公告》（编号：临2019-013），覃伟中因工作岗位调整，已向发行人提交辞呈，辞去发行人董事职务，发行人董事会宣布该辞任自2019年4月15日起生效，覃伟中将同时卸任发行人董事会健康、安全与环保委员会委员职务。
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：薛瑛、赵维、李中楠
联系电话：010-60836701
（以下无正文）
中国中车股份有限公司
2018年度审计与风险管理委员会履职情况报告
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计与风险管理委员会由独立非执行董事辛定华先生、陈嘉强先生、李国安先生、吴卓先生以及非执行董事刘智勇先生担任委员，其中辛定华先生和陈嘉强先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格，分别担任审计与风险管理委员会主席和副主席。2018年 5月 31日，第二届董事会第一次会议选举产生第二届董事会审计与风险管理委员会，由独立非执行董事辛定华先生、李国安先生及非执行董事刘智勇先生担任委员，其中辛定华先生担任主席。报告期内，各位委员严格按照《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》等制度的规定，恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通，完成以下各项工作：
1.召开各项会议。报告期内，中国中车第一届董事会审计与风险管理委员会共召开 4次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于修订<中国中车股份有限公司内部审计工作规定>的议案》《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》《关于中车
株洲电力机车研究所有限公司参与湖南中车时代电动汽车股份有限公司同比例增资的议案》等 20个议案，第二届董事会审计与风险管理委员会共召开 4次会议，审议通过了《关于将所持中车北京二七机车有限公司100%股权协议转让给中国中车集团有限公司的议案》《关于时代电气、时代新材参股设立湖南功率半导体创新中心有限公司的议案》《关于中车北京南口机械有限公司协议转让北京中车南口科创园区管理有限责任公司70%股权的议案》等 9个议案。各成员董事出席率如下：
董事姓名 出席次数/会议次数 出席率
辛定华 6/8 75%
陈嘉强 4/4 100%
刘智勇 8/8 100%
李国安 8/8 100%
吴卓 4/4 100%
备注：辛定华先生因公未能亲自出席第二届董事会审计与风险管理委员会第二次、第四次会议，委托李国安先生代为表决。
2.监督外部审计的程序和质量。审计与风险管理委员会就公司 2018年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司 2018年度审计工作计划安排。
3.审核公司财务信息及其披露。审计与风险管理委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。
4.指导公司内部审计工作。审计与风险管理委员会审议了由审计部门提交的各项议案，审核批准了公司提交的内部审计工作计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。
5.审查公司内部控制与风险管理开展情况。审计与风险管理委员会审议了公司提交的有关内部控制和风险管理的议案，对公司 2017年度内部控制审计报告发表审阅意见。
中国中车股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2019年 3月 28日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-036号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十次会议通知于2018年10月19日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2018年 10月 22日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席王悦纯先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于无形资产摊销年限会计估计变更的议案》
公司监事会认为：新增军品类无形资产摊销年限会计估计政策，能更加客观真实地反映公司无形资产实际状况，及财务状况和经营成果。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整四川长虹供应链服务有限公司组建方案的议案》
公司监事会认为：鉴于公司采购管理体系及供应链公司配套管理办法尚需进一步健全与完善，同意调整四川长虹供应链服务有限公司组建方案，暂缓实施员工持股。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》
公司监事会认为：根据公司经营发展需要，同意公司增加经营范围修订《公司章程》。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于注销部分销售分公司的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2018年10月24日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-042
北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第三十六次会议于 2018年 12月 14日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司关于控股子公司北京科创空间投资发展有限公司设立全资子公司的议案》：
电子城集团紧随国家产业发展政策导向，依托“一带一路”的国家发展战略，自 2016年起在云南省昆明市滇中新区开发运营了“中关村电子城昆明科技产业园”项目，为高科技产业搭建交流、展示、交易的有效平台，助力昆明市科技产业创新发展。
为了更好的衔接“中关村电子城昆明科技产业园”的产业业态及吸纳各发展周期企业的进驻，公司所属控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（以下简称“科创空间”）作为电子城集团服务中小微企业的创新创业平台，拟在昆明市设立全资子公司（拟注册资本人民币 300万元）作为开展科技企业孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务平台。
公司董事会同意科创空间上述设立全资子公司的方案，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关协议并办理相关事宜。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会
上海置信电气股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
上海置信电气股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份的方式购买英大国际信托有限责任公司（以下简称英大信托）73.49%股权及英大证券有限责任公司（以下简称英大证券，与英大信托合称为标的公司）96.67%股权（与英大信托73.49%股权合称为标的资产）并募集配套资金（以下简称本次交易）。公司聘请了中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构，并由其出具了《上海置信电气股份有限公司拟发行股份购买英大国际信托有限责任公司73.49%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第1227号）、《上海置信电气股份有限公司拟发行股份购买英大证券有限责任公司96.67%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第1228号）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
一、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法适当，评估结果公允、合理。本次交易定价以评估机构出具的评估结果为基础，经交易各方协商后确定为最终交易价格，标的资产定价公允。
综上，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性、评估定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海置信电气股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
上海置信电气股份有限公司董事会2019年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于中再资源环境股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
兴业证券股份有限公司作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”、“上市公司”、“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次重大资产重组前十二个月购买、出售资产的情况进行核查。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。
截至本核查意见出具日，中再资环在最近十二个月购买、出售资产的情况如下：
1、公司于2018年8月27日召开的第六届董事会第六十一次会议审议通过了《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司拟以 71,111.00万元购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）持有的中再生环境服务有限公司（以下简称“环服公司”）100%股权（评估价值为 71,111.05万元）。此交易相关议案后经 2018年 9月 19日召开的中再资环 2018年第二次临时股东大会审议通过，环服公司100%股权于 2018年 10月 15日过户至中再资环名下，环服公司成为公司的全资子公司。
为1,670.12万元、面积为18,524.14㎡的在建仓储库房。
3、公司于2019年5月30日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于收购淮安华科环保科技有限公司部分股权的议案》。公司与淮安华科环保科技有限公司（以下简称“淮安华科”）股东签订《股权转让协议》，以9,542万元收购盈维投资有限公司（以下简称“盈维投资”）持有的淮安华科13.29%股权（对应淮安华科注册资本1,196.07万元）。
除上述情形外，本次重大资产重组前 12个月内，公司不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。
经核查，本独立财务顾问认为：
1、上市公司收购环服公司100%股权已于 2018年按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，无须纳入本次累计计算的范围。
2、上市公司购买唐山中再生环保科技服务有限公司在建仓储库房，因唐山中再生环保科技服务有限公司与上市公司同属于中再生下属控股子公司，因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，交易标的资产属于同一交易方所有，因此可以认定为同一或者相关资产，故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应当合并计算。
3、上市公司收购盈维投资持有的淮安华科13.29%股权，与本次重大资产重组交易标的山东环科同属于危废处置行业，具有相同的业务范围，故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应当合并计算。
除上述情形外，本次重大资产组前 12个月内，上市公司不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产行为。
（以下无正文）
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2017-024北矿科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称“北矿磁材”）增加注册资本人民币14,600万元，增资完成后，北矿磁材的注册资本将由人民币12,000万元变更为人民币26,600万元，公司仍持有北矿磁材100%股权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-018）。
近日，北矿磁材完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局丰台分局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110106792100770A
名称：北矿磁材科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼
法定代表人：李炳山
注册资本：26600万元
成立日期：2006年08月23日
营业期限：2006年08月23日至2056年08月22日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售磁性材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、电子元器件、金属材料、仪器仪表；货物进出口、技术进出口；企业管理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2017年12月30日
江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配方案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定及《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，结合天衡会计师事务所出具的2015年度《审计报告》，我们认为公司拟定的2015年度利润分配方案：“因公司在2015年7月实施了回购本公司社会公众股份方案，于2016年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份；同时考虑到公司因股权激励事项，在 2015年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，因此，本公司拟订了2015年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配实施当日的股本总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.0元（含税）。”就综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，同意《2015年度利润分配方案》。
二、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及审计费用的独立意见
经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性。同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，年度审计费用为80万元。
三、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审
计机构及审计费用的独立意见
经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事内部控制审计的资质和能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的报告客观、真实地反映了公司内控体系与风险管理的实施情况，并考虑到公司内部控制审计的连续性。同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的内部控制审计机构，年度审计费用为30万元。
四、关于公司2015年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的薪酬方案结合公司实际情况和经营成果，依据行业和地区的薪酬水平，有利于公司的发展。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意上述议案。
五、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
经审查，公司及公司子公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，在确保不影响公司及公司子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率和收益，不会对公司的正常生产经营管理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司及公司子公司使用自有闲置资金在不超过人民币3.5亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
经认真核查公司首次公开发行股票募投项目的进展情况及募集资金使用情况，独立董事一致认为：
1、公司首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，节余募集资金人民币 5,969.28万元（含利息收入）。公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金人民币 5,969.28万元（含利息收入）及以后产生的利息收入用于永久性补充流动资金。
事会的召开、审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议批准。
独立董事签名：程礼源、肖翔、王稼铭
证券代码：600766
证券简称：园城黄金
公告编号：2014—009烟台园城黄金股份有限公司
实际控制人减持公司股份公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）实际控制人徐诚惠先生于2014年 1月 20日至 21日通过园城实业集团有限公司股票帐户减持公司股票共计 30万股，所得收益581304元已于 2014年01月24日交付公司财务部。
公司实际控制人徐诚惠先生于2012年12月20日至21日合计减持公司股票 284175股（详见：公司 2012年度报告-承诺事项履行情况），所得收益 377952元已于2012年12月28日交付给公司财务部；2013年9月27日公司发布2012-047号公告，公司实际控制人徐诚惠先生于 2013年 9月 4日至 5日合计减持公司股票213099股，所得收益352381元已于2013年9月26日交付给公司财务部。
公司2012-022号公告中，公司实际控制人承诺：
徐诚惠先生及其实际控制的园城集团半年内不再买卖本公司的股份；徐诚惠先生半年后按照法律有关规定卖出本次增持的部分股份，使其直接和间接持有公司的股份数量不超过本公司已发行股份总数的30%；徐诚惠先生放弃本次增持股份的表决权。
截止 2014年 1月 24日，公司实际控制人徐诚惠先生通过直接及间接方式
减持公司股票合计 797274股，减持后其间接和直接持有公司股份数量为本公司发行股份总数的29.947%；其间接和直接减持公司股票所得收益共 1311637元已全部缴纳至公司财务部。
备查文件：公司《收款收据》；
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2014年01月24日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-066债券代码：122009债券简称：08新湖债
新湖中宝股份有限公司
关于“08新湖债”跟踪信用评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前 08新湖债评级:AA- 主体评级:AA-
调整后 08新湖债评级:AA 主体评级:AA
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）对本公司 2008年发行的公司债券（债券简称“08新湖债”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA-、08新湖债前次评级结果
为AA-级；评级机构为新世纪，评级时间为 2014年 6月 5日。
新世纪在对本公司经营状况、行业和其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2015年 6月 19日出具了《新湖中宝股份有限公司 2008年公司债券跟踪评级报告》(【新世纪跟踪[2015]100226】)，
本次公司主体信用评级结果为：AA；评级展望为稳定;08新湖债评级结果为：AA。
本次信用评级报告《新湖中宝股份有限公司 2008年公司债券跟踪评级报告》(【新世纪跟踪[2015]100226】)详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一五年六月二十三日
股票代码：600965 股票简称：福成五丰 公告编号：2015—009河北福成五丰食品股份有限公司
关于公司发行股份购买资产之重大关联交易事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月2日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】298号《关于核准河北福成五丰食品股份有限公司向福成投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向福成投资集团有限公司发行286,806,883股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2014-014北京华胜天成科技股份有限公司
关于对全资子公司增资暨对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：华胜天成（中国）融资租赁有限公司
投资金额：增资1000万美元
特别风险提示：本次对全资子公司增资不会增加公司的风险
一、对外投资概述
为增强华胜天成（中国）融资租赁有限公司（以下简称华胜租赁）资本实力，提高抗风险能力，扩大公司业务规模，优化华胜租赁资产结构，减少国家政策变化带来的影响，提升华胜租赁在行业中的影响力。公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司通过其全资子公司富昇控股有限公司对华胜租赁公司增资1000万美元。
此项投资已经富昇控股有限公司股东会审议通过。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1.增资企业名称：华胜天成（中国）融资租赁有限公司
2.注册地址:天津生态城动漫中路482号创智大厦第2层办公室210-12房间3.增资前注册资本：2000万美元
4.增资途径：富昇控股有限公司增资华胜天成（中国）融资租赁有限公司
5.增资前股权结构：富昇控股有限公司持有100%股权
6.增资后注册资本：3000万美元
7.增资后股权结构：富昇控股有限公司持有100%股权
8.增资方式：以自有资金出资
9.增资总额：1000万美元
经北京鸿天众道会计师事务所有限公司审计，截止 2012年 12月 31日，华胜天成（中国）融资租赁有限公司经审计后的资产总额212,625,142.44元。归属于母公司的净资产 135,467,865.67元；2012年度营业收入 31,501,151.35元，净利润9,253,662.11元。
截止2013年9月30日，华胜天成（中国）融资租赁有限公司（未经审计）的资产总额 603,634,578.48元，归属于母公司的净资产 139,797,854.97元；2013年一至三季度营业收入26,237,262.63元，净利润4,329,989.30元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资为了增强公司资本实力，提高企业资金周转决策自由度；增强抗风险能力；优化资产结构，以增加股东财富；扩大公司业务规模。
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，同时本公司持有华胜租赁100%的股权，增资不会增加公司的风险。
四、备查文件
1、富昇控股有限公司股东决议。
2、可行性研究报告。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会二0一四年四月二日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-033证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二○一四年五月九日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第三次会议以现场结合通讯的方式召开，现场会议地点在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
(一)审议通过关于提名李纪南先生为公司独立董事候选人的议案
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
公司独立董事认为：李纪南先生符合相关法律法规对独立董事任职的要求，提名程序合法有效，同意提名李纪南先生为公司独立董事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
附件：李纪南先生简历
中国船舶重工股份有限公司董事会二○一四年五月十日
李纪南先生简历
李纪南，男，中国籍，无境外居留权，1951年8月出生,本科学历，现任航天电器、大立科技独立董事。1984年1月至1999年1月，在原国防科工委海军局工作，曾任副局长、局长。1999年1月至2009年6月任总装备部电子信息基础部副部长。
2009年7月至2012年11月任北京迈科思克电子有限公司高级顾问。2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2012年11月至今任浙江大立科技股份有限公司独立董事。2012年11月至今任北京中鼎芯科有限公司董事长。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-035宝山钢铁股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证宝山钢铁股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券（18宝钢SCP001，债券代码：011800904）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：宝山钢铁股份有限公司
2.债券名称：宝山钢铁股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券
3.债券简称：18宝钢 SCP001
4.债券代码：011800904
5.发行总额：20亿元
6.本计息期债券利率：3.9%
7.到期兑付日：2018年 6月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-035联系人：顾丽丽
联系方式：021-26644186
2.主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈泽侗
联系方式：010-66108040
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-63325290、021-63323832
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2018年 6月 16日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-015郑州煤电股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2019年 6月 5日 9点 30分在郑州市中原西路 66号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事 8人，实际参加 8人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案（详见同日公司临 2019-016号公告）
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案
根据公司控股股东郑煤集团推荐和董事会提名委员会意见，董事会提名于泽阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其个人简历如下：
于泽阳，男，1969年 10月生，中共党员，大学学历，工学学士,高级会计师。曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处处长，河南中平投资有限公司董事长、总经理，平顶
山天安煤业股份有限公司监事。现任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司党委委员、董事、总会计师,河南易成新能源股份有限公司董事。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述两项议案均需提请公司股东大会审议。
会议决定于 2019年 6月 27日，以现场和网络投票方式召开公司 2018年年度股东大会，审议由七届二十一次董事会、七届十六次监事会和本次董事会决议提请股东大会表决事项，具体内容详见同日公司临 2019-017号公告。
三、备查资料
（一）公司七届二十三次董事会决议；
（二）独立董事意见。
郑州煤电股份有限公司董事会
2019年 6月 5日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-005西南药业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：重庆市涪陵太极印务有限责任公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额合计为人民币 2000万元，累计为其担保：2000万元
3、本次担保无反担保。
4、截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
西南药业股份有限公司（以下简称：公司）为重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务）银行借款提供 2000万元担保额度。本次担保已于公司第七届董事会第十二次会议和 2012年年度股东大会审议通过。2014年 2月，太极印务在平安银行股份有限公司重庆分行（以下简称：平安银行）申请办理授信敞口融资 2000万元，公司为太极印务提供连带保证责任担保，具体担保期限以公司与平安银行双方签订的《最高额保证担保合同》约定为准。
二、被担保人基本情况
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|-|
|公司名称：重庆市涪陵太极印务有限责任公司|
|注册资本：伍佰万元整|
|住所：重庆市涪陵区涪南路20号|
|法定代表人：聂志阳|
|主要经营范围：许可经营项目：内部资料印刷、包装装潢印刷品、|
|其他印刷品。一般经营项目：包装及装饰设计制作，打字、复印。批|
|发、零售：五金、交电、化工（不含化学危险品）、日用百货、建筑|
|材料、农副产品、机械产品、机械设备、电器设备，文化用品，印刷|
|器材[以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审|
|批而未获审批前不得经营]。|
|截至2013年12月31日，该公司资产总额19,464.34万元，负债总|
|额16,083.99万元，净资产3,380.35万元。|
|关联关系：太极印务与公司同受太极集团有限公司控制。|
|三、担保的主要内容|

2014年 2月，太极印务在平安银行申请办理授信敞口融资 2000万元，公司提供连带保证责任担保，具体担保期限以公司与平安银行双方签订的《最高额保证担保合同》约定为准。
四、审议情况
公司第七届董事会第十二次会议审议通过《对外担保的议案》。
公司 2012年年度股东大会审议通过《对外担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际已对外担保累计总额为 29,015万元，占最近
一期经审计净资产的67.17%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、公司 2012年股东大会决议
3、太极印务营业执照复印件
4、太极印务基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会二 0一四年二月十八日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－052江西洪城水业股份有限公司
关于部分董监高与控股股东的部分高管
通过集合资管计划增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李钢先生，董事、总经理邵涛先生，董事史晓华先生，监事会主席邱小平女士，财务总监邓勋元
先生，董事会秘书蔡翘先生和其他11名核心管理人员及公司控股股东南昌水业
集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）的部分高管（以下简称“本次增持
计划的参与人”），基于对公司价值的认可以及对公司发展前景的信心，计划自
公告披露之日起三个月内，通过“君享洪城集合资产管理计划”增持公司股份，
现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：董事长李钢先生，董事、总经理邵涛先生，董事史晓华先生，监事会主席邱小平女士，财务总监邓勋元先生，董事会秘书蔡翘先生和其他 11名核心管理人员及公司控股股东水业集团的部分高管。
增持计划：自公告披露之日起三个月内，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，通过“君享洪城集合资产管理计划”在二级市场增持公司股份，合计拟增持金额不超过人民币 3,000万元。
本次增持计划参与人目前未持有公司股票。
二、增持目的
基于对公司价值的认可以及对公司发展前景的信心。
三、增持方式
通过“君享洪城集合资产管理计划”在二级市场增持公司股份，本次增持计划所需资金由增持计划参与人自筹。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及上海证券交易所的相关规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持计划的参与人承诺：在该计划增持期间及在增持完成后 6个月内不减持所持本公司股份。
4、公司将继续关注本次增持计划的参与人后续通过集合资产管理计划增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一七年十二月十六日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2016-046
山东省药用玻璃股份有限公司
八届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2016年 8月 10日以书面方式向全体监事发出，会议于 2016年 8月 20日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3名，现场实到监事 3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
一、通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2016年半年度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司〈〈2016年半年度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定；
2、公司〈〈2016年半年度报告〉〉的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、通过了《公司关于会计估计变更的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
监事会认为：董事会审议通过的《公司关于会计估计变更的议案》，决策程序合法，变更符合新会计准则规定及公司实际情况，更有利于客观反映公司资产状况，不会直接导致公司的盈利性质发生变化，同意公司变更坏账准备金计提比例。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会 2016年 8月 20日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-019文投控股股份有限公司
九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十八次会议于 2019年 4月 25日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年4月20日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议题：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘
要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案》
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定，因公司2018年度未满足分红条件，同意公司拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提 2018年度资产减值准备的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并确定其2018年度财务审计费用为153.7万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审
计机构，并确定其2018年度内部控制审计费用为68.9万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十三、审议通过《文投控股股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2019年度债务融资计划的议案》
同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内，进行不超过20亿元的债务融资，包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债等，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
十八、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－001辽宁成大股份有限公司
关于公司非公开定向债务工具获准注册事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 26日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2017】PPN500号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务工具注册。
根据《接受注册通知书》，公司本次非公开定向债务工具注册金额为人民币1亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由大连银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行非公开定向债务工具。
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会