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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-043成都运达科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：运达科技；证券代码：300440）于2017年2月20日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-014）。之后公司于2017年2月24日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）。
因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于 2017年 3月 6日开市起继续停牌，并于 2017年 3月 3日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 10日、2017年 3月18日、2017年3月24日、2017年3月31日、2017年4月11日披露了《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。公司原计划于2017年4月20日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），但由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的规定，公司于2017年4月17日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易标的成都货安计量技术中心有限公司（以下简称“成都货安”或“标的企业”）主要从事铁路计量设备、货运安全设备和货运管理系统的开发、研制、生产、维修和技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“65软件和信息技术服务业”。本次公司拟收购标的企业的100%股权，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况及与交易对方的协商确定。本次交易有利于形成产业协同效应，进一步提升公司价值，符合公司发展战略。
成都货安的控股股东为上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海宝得”）。上海宝得为公司实际控制人何鸿云先生实际控制的合伙企业。
成都货安的实际控制人为何鸿云先生。
（二）交易具体情况
本次交易方案初步拟定为通过发行股份及支付现金购买标的资产，并向合格投资者发行股份募集配套资金，具体交易方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司控股权变更。
（三）与交易对方沟通情况
截止目前，公司已经与交易对方签订了股权收购意向书，但尚未签署重组框架协议。具体交易方案尚需进一步沟通和协商。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司已经就本次重组分别聘请了中国国际金融股份有限公司、北京大成（成都）律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司等中介机构参与工作。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项前期准备工作正在有序开展，具体交易方案正在协商和沟通中。
（五）本次交易的事前审批情况
本次重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门前置审批的
情形。
二、延期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在2个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年4月20日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年5月19日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌 3个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。若公司未能召开股东大会审议关于筹划重组继续停牌的议案，或者公司董事会、股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018092神州高铁技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）自2018年6月6日（星期三）开市起停牌。详情参见公司2018年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018062）。公司分别于2018年6月13日、2018年6月21日、2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月10日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》。
2018年7月11日，公司召开第十二届董事会2018年度第六次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等相关议案，详情参见公司2018年7月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
由于标的公司业务存在较多外部协调和核查事项，审计、评估工作仍在进行中，公司与交易对方尚未就正式交易的核心内容完全达成一致，本次交易仍在继续推进中，但亦存在终止的可能。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司股票自2018年7月26日（星期四）起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次交易需再次提交公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-013
黑牛食品股份有限公司
关于公司高级管理人员追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、追加承诺高级管理人员基本情况介绍
本次追加承诺人为公司董事、总经理张德强先生与公司董事、副总经理严若媛女士。两位人员均未持有上市公司股份且最近十二个月不存在减持公司股份的情形。
二、此次追加承诺的主要内容
1.追加承诺内容
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于今日分别收到公司高级管理人员张德强先生、严若媛女士的《关于增持公司股份的告知函》，鉴于目前公司主营业务良好的发展态势，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的高度认可，计划在未来三个月内（自2018年1月23日起至2018年4月22
日止），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于1000万元人民币，增持价格不高于20元/股。增持所需资金由高级管理人员自筹取得。
同时，基于对公司长期发展的肯定，以及为提升投资者信心、维护中小股东利益，张德强先生、严若媛女士承诺增持计划完成后 12个月内不减持所增持的股份，并且增持计划完成 12个月后，当股价低于 24元/股（含 24元/股）时将不进行减持（在此期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所增持股票的价格与数量将相应进行调整）。
2.违约防范以及处置措施
（1）本次增持完毕后张德强先生、严若媛女士所使用的个人股票账户将交由公司董事会办公室进行保管并授权进行操作，董事会办公室可修改账户密码，
并根据后期两位人员提出的股票减持申请进行减持操作。
（2）张德强先生、严若媛女士后期如违反《关于增持公司股份的告知函》减持所得收益将悉数归上市公司所有。
（3）无论后续张德强先生、严若媛女士是否有进一步增持行为，后期减持需优先履行本次减持承诺，减持完毕本次增持的股份后，承诺履行完毕，方可进行其他减持行为。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加承诺高级管理人员严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关高级管理管理人员履行违约责任并上报监管机构。
四、报备文件
《关于增持公司股份告知函》
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
北京市中伦律师事务所
关于山东得利斯食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于山东得利斯食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山东得利斯食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行的公司章程；
2.于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告；
3.公司本次股东大会股权登记日（2018年 9月 10日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
法律意见书4.公司本次股东大会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第四届董事会第十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年8月24日以公告形式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了定于2018年9月14日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2.2018年9月14日下午14:30，本次股东大会现场会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日15：00至2018年9月14日15：00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事会召集。由于公司董事长郑思敏女士不能出席本次股东大会，经公司半数以上董事推举，由董事于瑞波先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，
法律意见书本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共3人，代表公司股份数为364,753,400股，占股权登记日公司股份总数的72.6600%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统投票的股东共计1人，代表公司股份2,800股，占股权登记日公司股份总数的0.0006%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4.本次股东大会表决通过了下列议案：
（1）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 364,756,200股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意36,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会
法律意见书议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 364,756,200股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的2/3，表决结果为通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意36,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于山东得利斯食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 喻永会
经办律师：
阳靖
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015－078振兴生化股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2015年9月4日发出会议通知，2015年9月14日在太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，应到监事4名，实到监事3名，宁保安因个人原因缺席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》公司第六届监事会已于2015年6月29日任期届满，现提名曹三海、朱光祖、史喜民为公司第七届监事会监事候选人。以上监事候选人不存在《中国人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。
另外两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
该议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司监事会
二〇一五年九月十四日
附件：
非职工监事候选人
曹三海先生，于1949年3月6日出生，大专学历。1987年—1991年在振兴
集团工作并负责销售业务；1994年至今担任振兴集团常务副总经理职务；2003
年—2013年任河津市政协委员；2004年—2006年在中党校函授学院经济管理专
业毕业；2015年担任湖南唯康药业股份有限公司总经理。
朱光祖先生，于1964年9月9日出生，1988年7月毕业于中国人民解放军
第二军医大学，本科学历，党员。1988年10月—1992年5月在中国人民解放军
第422医院工作；1992年6月—1993年8月在海耀生物制品研究所工作；1993
年 8月—1998年 6月在湛江双林药业有限公司工作，曾任质检科科长、生产部
部长；1998年6月—2004年4月在三九集团湛江开发区双林药业有限公司工作，
曾任总工程师、副总经理；2004年 4月至今任广东双林生物制药有限公司总经
理。
史喜民先生，于1961年7月6日出生，现任山西振兴集团电业有限公司经
理职务。1988年—1993年在振兴焦化厂担任生产厂长；1993年—1995年在振兴
北营煤矿担任矿长；1995年—1997年在振兴煤灰厂担任厂长；1997年—2003
年在山西振兴集团电厂担任副厂长；2004年至今担任山西振兴集团电业有限公
司经理。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届董事会
第六次会议独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于《<深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》相关事项的独立意见。
经核查：1.未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2.员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
20号：员工持股计划》等相关规定回避表决。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，同意本次董事会就员工持股计划事宜的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届董事会第六次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-048
浙江万里扬股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年8月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2019年8月26日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《公司 2019年半年度报告》全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于监事薪酬的议案》
根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，确定公司监事薪酬如下：
（1）未在公司担任监事以外其他职务的监事，不在公司领取薪酬。
（2）在公司担任监事以外其他职务的监事和公司职工监事按其在公司所担任的实际职务领取薪酬。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，
符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司监事会
三维通信股份有限公司公告证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－053
三维通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午2：30
（2）网络投票时间：2019年9月15日——2019年9月16日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日下午15：00—9月16日下午15：00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第五届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
三维通信股份有限公司公告出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共6名，代表股份242,369,699股，占公司总股本的33.6799％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表4人,代表股份242,343,499股，占公司总股本的33.6763%。
2、参与网络投票股东及股东代表共2人，代表股份26,200股，占公司总股本的0.0036％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。关联股东浙江三维股权投资管理有限公司、李越伦、李钢回避表决。
表决情况：同意 84,484,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9986%；反对1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.4198％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.5802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 242,368,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9995%；反对1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的所有议案均为特别表决事项，经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上即为通过,本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师见证，并出具
三维通信股份有限公司公告法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会2019年9月 17日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—042绿景控股股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于2017年6月30日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十九次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2017年 7月 7日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事 8人，实到董事 8人，有效表决票 8票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
一、关于签订《家庭健康管理服务包采购协议》的议案。
根据项目需要，拟同意绿景控股股份有限公司全资孙公司明安在线（北京）医疗科技有限公司与天安人寿保险股份有限公司签订《家庭健康管理服务包采购协议》，首次采购金额为 5,409,300元，总额不超过 1000万元。
同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
本议案涉及关联交易事项，无董事与本次关联交易事项存在关联关系，无需回避表决。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—042具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于公司孙公司与天安人寿保险股份有限公司签订<家庭健康管理服务包采购协议>的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一七年七月七日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-135
当代东方投资股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于首期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-134）。因工作人员疏忽，部分内容有误，现对上述公告进行更正如下：
更正内容：原公告“特别提示”、“二、本次解锁的限制性股票的上市流通安排”之“4、本次限制性股票解锁可上市流通情况”以及“三、股份解除限售后的股本结构变动表”，共三部分内容。
更正前
特别提示：
1、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 3,444,108股，占公司总股本比例为0.43%，实际可上市流通数量为 2,244,108股，占公司总股本比例为0.28%。
2、本次符合解除限售条件的激励对象共计42人。
3、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2017年 9月 29日。
4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
更正后
特别提示：
本比例为0.30%。
2、本次符合解除限售条件的激励对象共计42人。
3、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2017年 9月 29日。
4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
更正前
4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||本次可解锁限制||本次可上市流通|
||姓名||职务||票数量||性股票数量||股票数量|
||||||（万股）||（万股）||（万股）|
|王东红||董事||140||70||17.5||
|蔡凌芳||董事||60||30||7.5||
|刘刚||董事||20||10||2.5||
|王书星||副总经理（离任）||40||20||0||
|陈雁峰||副总经理||20||10||2.5||
|吴淑香||财务总监（离任）||20||10||0||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（36人）||||388.8216||194.4108||194.4108||
|合计||||688.8216||344.4108||344.4108||

更正后
4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次可解锁限制||剩余未解锁限制|
||||||获授的限制性股|||||
||姓名||职务||||性股票数量（万||性股票数量（万|
||||||票数量（万股）|||||
||||||||股）||股）|
|王东红||董事||140||70||70||
|蔡凌芳||董事||60||30||30||

||||||
|-|-|-|-|-|
|刘刚|董事|20|10|10|
|王书星|副总经理（离任）|40|20|20|
|陈雁峰|副总经理|20|10|10|
|吴淑香|财务总监（离任）|20|10|10|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（36人）||388.8216|194.4108|194.4108|
|合计||688.8216|344.4108|344.4108|

更正前
三、股份解除限售后的股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|股份性质||||||
||股份数量（股）|比例%|（＋，－）|股份数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/非||||||
||378,560,332|47.72|-2,244,108|376,316,224|47.43|
|流通股||||||
|高管锁定股|1,385,354|0.17|+1,200,000|2,585,354|0.32|
|首发后限售股|370,000,000|46.64||370,000,000|46.64|
|股权激励限售股|7,174,978|0.90|-3,444,108|3,730,870|0.47|
|二、无限售条件流通股|414,774,646|52.28|2,244,108|417,018,754|52.57|
|三、总股本|793,334,978|100.00||793,334,978|100.00|

更正后
三、股份解除限售后的股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|股份性质||||||
||股份数量（股）|比例%|（＋，－）|股份数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/非||||||
||378,560,332|47.72|-2,419,109|376,141,223|47.41|
|流通股||||||
|高管锁定股|1,385,354|0.17|+1,024,999|2,410,353|0.30|
|首发后限售股|370,000,000|46.64||370,000,000|46.64|
|股权激励限售股|7,174,978|0.90|-3,444,108|3,730,870|0.47|
|二、无限售条件流通股|414,774,646|52.28|+2,419,109|417,193,755|52.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、总股本|793,334,978|100.00|793,334,978|100.00|

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，更正后的公告全文详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于首期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告（更新后）》（公告编号：2017-136）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2017—034
关于 2017年下半年增加部分日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增加日常关联交易基本情况
关联交易概述
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2017年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司刊登在 2017年 4月 21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）。
受国家供给侧结构性改革及煤炭行业去产能政策影响，煤炭市场供应持续紧张。公司控股子公司兴能发电公司和全资子公司古交西山发电公司为保证发电需求和冬季供暖，拟新增与西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称“山焦西山”）日常关联交易，预计采购燃料煤约 238万吨，金额 69912万元。
本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司 6名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏先生回避了表决，4名独立董事李端生、容和平、张宏久、曹胜根以 4票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果通过了上述议案，并发表事前认可和独立意见。
本次新增日常关联交易预计额度占公司 2016年度经审计净资产的4.25%，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
西山煤电（集团）有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：王玉宝
注册资本：人民币 925032.72万元
公司住所：太原市万柏林区西矿街 335号
营业执照注册号：911400001101008977
经营范围：煤炭及新能源开发、投资与利用等。（法律、法规禁止经营的不得经营需获审批未经批准不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
截止 2016年 12月 31日，西山煤电（集团）有限公司资产总额 954.15亿元，净资产 112.13亿元，营业收入 616.15亿元，利润总额 158万元。
2、与公司的关联关系：西山煤电（集团）有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司。
2009年末恢复成立西山煤电（集团）有限责任公司的工商登记手续已办理完毕，山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电（集团）有限责任公司手续尚未完成，控股股东还未发生变化。西山煤电（集团）有限责任公司属于同一控制人的关联企业。
（二）履约能力分析
山西焦煤集团有限责任公司（以下简称山西焦煤）是国内最大的炼焦煤生产企业，是煤炭产量过亿吨、销售收入超 2000亿元的特大型能源集团，位列 2014世界企业 500强第 290位。
本公司与西山煤电（集团）有限责任公司同属山西焦煤集团有限
责任公司控制，具备履约能力。
三、预计增加关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据
公司控股子公司与西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤关联交易执行协议价。
2、关联交易标的及协议的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别||关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（万元）|截止披露日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|
|子公司关联采购|兴能发电|西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司|采购燃料煤等|市场价格|39487|23395|7380|
||古交西山发电||||30425|——|——|
|小计|||||69912|23395|7380|

四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司本次新增关联交易的主要目的是为确保太原市冬季供暖和满足电力供应的要求，解决公司控股子公司兴能发电公司和全资子公司古交西山发电公司燃料煤的供应缺口。
公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：
1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司同属山西焦煤集团有
限责任公司控制。
2、西山煤电（集团）有限责任公司经营正常，具备履约能力。
3、该事项反映了公司日常关联交易预计情况，符合法律法规和《公司章程》的要求，关联交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、通过关联交易，公司控股的兴能发电公司和全资子公司古交西山发电公司取得了稳定的燃料煤供应，确保了太原市冬季供暖和电力供应的要求，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。
5、本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、独立董事事前认可和独立意见；
2、本公司第六届董事会第二十一次会议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-001
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2015年4月24日、2015年4月27日、2015年4月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、螺杆主机市场竞争风险
长期以来，以阿特拉斯、英格索兰为主的国际大型企业掌握着螺杆主机的设计和制造技术，占据了中国螺杆压缩机市场大部分份额。随着国内产业发展日臻成熟，螺杆压缩机国产化程度不断提高，螺杆主机的进口替代将成为不可逆转的发展趋势，未来存在较大的市场空间。经过多年的持续研发，公司逐步掌握螺杆主机的设计、生产加工技术，所生产的螺杆主机系列产品在比功率、噪声及可靠性方面已接近国际同行业水平，且具备性价比优势。目前，公司螺杆主机的主要竞争对手为国际大型企业及国内少数具备螺杆主机生产能力的优势企业，公司以低成本、高性价比的螺杆主机展开市场竞争，市场占有率稳步提高。今后国内螺杆主机市场竞争格局可能会发生变化，具备螺杆主机设计、生产能力的企业数量会逐步增多，竞争对手会逐步增加，螺杆主机市场价格可能进一步下降，从而对公司经营业绩构成负面影响。
2、螺杆工艺机市场开发风险
螺杆工艺机的下游客户一般为国内大型石油、石化、煤矿、化工企业，为此，公司需要不断挖掘客户需求、提供量身定制化的技术解决方案及设备。目前，公司螺杆工艺机产品已成功应用于石油开采企业的石油伴生气抽采增压回收、石油炼化企业的尾气回收利用、煤矿地面与井下煤层瓦斯气的抽采增压回收利用、生物质燃气如沼气和秸秆燃气的抽采回收等领域。未来，公司将在螺杆工艺机产品
基础上，进一步发展可燃气抽采、增压、提纯、液化的成套装备项目，进入能源回收利用领域，以谋求更大的产业空间。尽管本公司在螺杆工艺机市场开发、客户培育等方面进行了长期努力，但如果市场形势变化导致公司在认识和挖掘客户需求方面出现较大偏差，或者设备技术性能等方面不能满足客户需求，都可能会影响公司业务的顺利开展。
3、经营业绩下滑的风险
2012年、2013年及2014年，公司主营业务收入分别为22,175.96万元、
24,715.32万元和24,193.96万元，2014年主营业务收入较上年略有下降；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为 4,133.36万元、
4,488.31万元和3,607.37万元，其中，2014年较 2013年下降了 880.94万元，降幅为19.63%。2014年收入及利润较2013年下降的主要原因为：（1）由于螺杆主机产品销售价格下降等因素，使得公司2014年螺杆主机产品收入较上年下降1,827.89万元，降幅9.57%；螺杆主机产品毛利率较上年下降3.12%，毛利较上年下降1,268.38万元；（2）因计提应收款项坏账准备导致 2014年资产减值损失较上年增加107.68万元；（3）随着生产规模的扩大，公司较多使用银行借款满足资金需求，公司2014年财务费用较2013年增加76.60万元。未来，若螺杆主机产品市场竞争加剧，会导致公司螺杆主机产品营业收入、毛利率进一步下降，对公司整体经营业绩构成负面影响。截至本招股说明书签署日，公司已签署并正在执行的螺杆工艺机及可燃气回收成套设备项目的合同金额共计11,263.78万
元（含税），为公司历年最高水平。若公司正在执行的合同未能如约履行，会导致公司营业收入、利润出现一定波动。此外，若公司正在推广应用的可燃气回收成套设备市场前景欠佳，导致未来新签合同金额下降，将可能导致公司经营业绩进一步下滑。
4、毛利率波动风险
对手增加、销售价格下降，导致该类产品毛利率出现下降。同时，公司大力发展螺杆工艺机、螺杆中压机等新兴产品，进入可燃气能源回收领域，拓展更大的市场空间，该类产品毛利率受个别合同的影响会出现一定波动。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能适应市场需求变化，不能保持单位产品价格的稳定，或者成本控制不力，将可能会面临毛利率波动的风险。
5、下游行业需求变动的风险
报告期内，公司收入主要来自于螺杆主机系列产品，该类产品销售收入占公司主营业务收入的比例平均为76.21%。本公司的螺杆主机系列产品主要供应国内螺杆空压机装配客户，最终用户包括轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工等众多行业、领域，具有“量大面广”的特征，但部分行业如矿山、冶金、电力的周期性较强，对螺杆空压机采购需求容易受到宏观经济周期性波动的影响，从而影响到对本公司螺杆主机的销售。如果下游行业的市场需求出现较大波动，将会对本公司收入和盈利水平带来影响。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-064深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2017年 10月 12日以电话、邮件形式发出，会议于 2017年 10月 18日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，夏树林、曹莉因个人原因离职而失去激励资格，公司已回购注销上述 2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共 20,000股，公司总股本由 2.48亿元减少至 2.4798亿元，根据 2016年第一次临时股东大会的授权，由董事会修改《公司章程》、并向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记，《公司章程》修订明细如下：
||||
|-|-|-|
|修订条款|修订前|修订后|
|第一章第六条|公司注册资本为人民币2.48亿元。|公司注册资本为人民币2.4798亿元。|

修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》
公司分别于2017年3月24日和2017年4月17日召开第二届董事会第二十六次会议和2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年配股公开发行证券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股公开发行证券相关事宜的议案》等与本次配股相关的议案。公司董事会现根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司2017年6月30的总股本248,000,000股为基数测算，本次可配股数量总计为74,400,000股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-174海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于增加 2017年度预计经常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日召开第三届董事会第三十四次会议、2017年2月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》，公司预计2017年度将与佛山市高明金山混凝土有限公司（以下简称“高明金山”）发生日常关联交易3,000万元、与佛山市高明明建混凝土配送有限公司（以下简称“高明明建”）发生日常关联交易3,500万元。具体内容见公司于2017年2月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度预计经常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。
一、本次增加2017年度预计经常性关联交易的基本情况
1、增加预计经常性关联交易概述
（1）公司原预计全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）2017年度与关联方高明金山、高明明建分别发生关联交易金额不超过3,000万元人民币、3,500万元人民币，现受水泥市场需求增加以及水泥价格持续上涨的影响，金岗水泥与高明金山、高明明建的日常经营性关联交易预计将超出上述披露的预计范围。
公司拟新增金岗水泥与高明金山的交易金额不超过人民币2,000万元，即公司预计金岗水泥2017年度与关联方高明金山发生关联交易总额不超过5,000万元人民币；公司拟新增金岗水泥与高明明建的交易金额不超过人民币1,000万元，即公司预计金岗水泥2017年度与关联方高明明建发生关联交易总额不超过4,500万元人民币。
增加2017年度预计经常性关联交易的议案》，赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案经公司董事会全体董事审议通过。
3、本次新增关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
2017年8月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2017年度预计经常性关联交易的议案》，受开发商开发进度的影响，公司新增与关联方三亚广兴实业开发有限公司的日常关联交易金额不超过人民币3,000万元；新增与关联方三亚大兴集团有限公司的经常性关联交易总金额不超过80万元。
即公司两次增加2017年度预计经常性关联交易的金额为6,080万元，仍属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）本次增加后，公司与高明金山、高明明建的预计经常性关联交易类别和金额如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|原预计2017年度交易金额|2017年1-8月实际发生|本次增加预计金额|增加后预计2017年度交易金额|
|日常经营相关|高明金山|向关联人销售水泥|市场定价|3,000|2,633|不超过2,000|不超过5,000|
|日常经营相关|高明明建|向关联人销售水泥|市场定价|3,500|2,065|不超过1,000|不超过4,500|

二、关联方及关联关系介绍
（一）佛山市高明金山混凝土有限公司
1、公司名称：佛山市高明金山混凝土有限公司；
法定代表人：夏兴兰；
注册资本：1,000万人民币；
成立日期：2003年09月17日；
住所：高明区沧江工业园人和工业区；
经营范围：生产、销售：商品混凝土，混凝土桩罐及制件。
截至2016年12月31日，该公司总资产4,652万元、净资产3,450万元，2016年度实现营业收入20,514万元、净利润936万元。截至2017年6月30日，该公司总资产19,117万元、净资产7,033万元，2017年1-6月实现营业收入7,986万元、净利润150万元。（以上数据未经审计）
2、与本公司的关联关系
高明金山是公司持股5%以上股东夏兴兰控制的其他企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（二）佛山市高明明建混凝土配送有限公司
1、公司名称：佛山市高明明建混凝土配送有限公司；
法定代表人：杜坚强；
注册资本：1,000万元人民币；
成立日期：2001年05月17日；
住所：佛山市高明区三洲沧江工业园；
经营范围：混凝土配送工程。
截至2016年12月31日，该公司总资产4,828万元、净资产3,240万元，2016年度实现营业收入17,673万元、净利润672万元。截至2017年6月30日，该公司总资产6,908万元、净资产6,491万元，2017年1-6月实现营业收入5,524万元、净利润165万元。（以上数据未经审计）
2、与本公司的关联关系
公司关联人谭国雄在高明明建担任经理，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司全资子公司金岗水泥向高明金山、高明明建销售水泥，其价格均按照市场价格确定。
2、关联交易协议签署情况及结算方式
（1）公司全资子公司金岗水泥与关联方发生的所有关联交易都将签订相应的《水泥销售合同》。
（2）上述交易按合同约定的结算方式进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司金岗水泥与高明金山、高明明建的经常性关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关经常性关联交易还会持续。公司与关联方的经常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见：公司本次增加的预计日常关联交易是根据公司业务需要进行的调整，是合理必要且有利于公司发展的，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司的独立董事，同意将《关于增加 2017年度预计经常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、我们对公司增加2017年度预计经常性关联交易事项进行审核并发表独立意见如下：本次关联交易的关联企业是与公司持股5%以上股份的股东相关的企业，参会董事中无关联董事。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行，并经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司本次增加2017年度预计经常性关联交易事项。
六、备查文件
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对公司增加2017年度预计经常性关联交易发表的事前认可及独立意见。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日