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证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-121
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 10月 23日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
为更好地响应国家“智慧海洋”发展战略，进一步强化公司海洋战略的布局并巩固公司海洋领域市场竞争地位，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东和福建分别投资设立全资子公司“山东海兰信海洋科技有限公司”（以下简称“山东海兰信”）和“福建海兰信海洋信息科技有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准；以下简称“福建海兰信”），用以联合央企、当地合作伙伴、地方政府参与实施建设当地海洋领域重点布局的国家重大项目，坚决推进公司“131”战略（即“一个国家战略引领，三个支柱业务，一个支撑平台”：在海洋强国、军民融合、“一带一路”等国家战略引领下，紧密围绕以智能船为核心的智能航海业务、以参与建设雷达网为核心的全球海洋立体观测网业务、以海底网为核心的海洋仪器装备及国产化项目等三个支柱业务深耕；强化军工能力，积极与军工央企建立结构性合作，打造一个支撑平台）。拟成立的子公司山东海兰信和福建海兰信注册资本均为10,000万元，公司将以自有资金出资合计20,000万元，占其全部股权的100%。
国家重大项目建设将紧紧围绕“海上目标观监测、海洋预警与预报、应急救援装备系统、渔业互联、海上通讯、海洋大数据综合感知信息服务”等内容展开，将在小目标雷达、地波雷达、海洋装备、海洋数据管理及挖掘、云网技术应用等方面
与海兰信产生重大协同。
国家重大项目的实施将对军、警、地方政府等国家客户及“海洋渔业及水产养殖业、港口贸易、台风及风暴潮监测、重大海洋环境灾害、海上搜救及应急、滨海重大工程保障”等商业客户产生重大的社会及经济效应，为海兰信“贡献海洋，献身国防”的使命达成提供重要的支撑。
子公司的注册以及项目的实施将极大推动公司在海洋领域的战略布局并在今后为公司带来明显的经济效益、提升公司产品保障能力并在海洋领域进一步扩展品牌美誉度。
同时，本次实施的重大项目正在申请国家财政补贴，最高补贴额度为项目总投资的30%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）山东海兰信
1、公司名称：山东海兰信海洋科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370282MA3NE8T490
3、注册资本：10,000万元
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、住所：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处蓝色硅谷创业中心科技路1号6、法定代表人：申万秋
7、经营范围：海洋技术开发、转让、咨询、服务；船舶电子集成系统、海洋信息化系统、计算机信息管理系统开发;航运、港口、海事、渔业、海洋管理与环境保障信息咨询服务；以自有资金对外投资，海洋模式数据产品制作与服务，海洋数据挖掘、数据分析、数据服务及数字化资源开发（不含商业秘密）；通信设备、船舶电子设备、海洋探测仪器、海洋工程设备的研发、制造、销售与租赁；海洋开发、观测、监测、探测、勘探、调查、管理与服务（凭资质经营）；
基础软件和应用软件服务；信息系统、安全系统的设计、承建、运营管理及维护；海洋工程和技术研究与实验；图形图像处理，电子海图，导航与位置服务；
遥感数据接收、处理、分发，遥感数据产品定标检验；计算机与智能移动端软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、系统集成；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
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|股东名称|出资方式|认缴出资额|资金来源|
|北京海兰信数据科技股份有限公司|货币|10,000 万元|自有资金|

截止公告日，山东海兰信已经完成工商注册手续。
（二）福建海兰信
1、公司名称：福建海兰信海洋信息科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：10,000万元
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：申万秋
5、经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；建设船舶电子集成系统、海洋信息化系统、计算机信息管理系统;航运、港口、海事、渔业、海洋管理与环境保障综合信息服务；海洋大数据项目投资、规划、咨询、建设、运营管理服务，海洋模式数据产品制作与服务，海洋数据挖掘、数据分析、数据服务及数字化资源开发；通信设备、船舶电子设备、海洋探测仪器、海洋工程设备的研发、制造、销售与租赁；海洋开发、观测、监测、探测、勘探、调查、管理与服务；基础软件和应用软件服务；信息系统、安全系统的设计、承建、运营管理及维护；工程和技术研究与实验；图形图像处理，电子海图，导航与位置服务；遥感数据接收、处理、分发，遥感数据产品定标检验；计算机与智能移动端软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、系统集成；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
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|股东名称|出资方式|认缴出资额|资金来源|
|北京海兰信数据科技股份有限公司|货币|10,000 万元|自有资金|

福建海兰信以上事项最终以工商登记备案的内容为准。
三、投资目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次对外投资的目的、对公司的影响
基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司进一步巩固强化国内各海域的业务整合和区域总部规划的落地。同时，联合央企、当地合作伙伴、地方政府共同实施建设国家重大建设项目，完善公司在中国海洋领域的产业布局，提高公司在国内海洋装备及信息化领域的综合竞争实力。
全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。
本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，后续会对公司品牌建设、产品能力、财务状况及生产经营产生明显的正面效应。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。国家重大项目存在执行进度不达预期的风险；向国家申请的财政补贴存在不确定性。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-067芒果超媒股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2018年9月7日（星期五）15:00至17:00。
届时公司副总经理兼财务总监梁德平先生、董事会秘书伍俊芸女士、董事会办公室主任吴俊女士、证券事务代表黄建庸先生将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2018年 9月6日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-127号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年8月27日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2018年8月16日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2018年度第五次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司调整 2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0，弃权0票。
该议案尚需提交2018年度第五次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2018年8月27日
杭州远方光电信息股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2015年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2015年度内履行职责情况报告如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年，公司共召开了10次董事会，本人参加了全部董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。2015年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程
序，内容合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2015年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
资金存放和使用情况”、“2014年度内部控制的评价报告”、“关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案”、“关于2014
年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见”、“公司2014年度关联交易事项”、“关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品”、“关于执行2014年新颁发或修订的相关企业会计准则”、“董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法”相关事项发表了同意的独立意见。
2015年4月23日，第二届董事会第九次会议上，就“注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权数量及价格”、“合并公司部分募集资金存放专项账户”、“投资设立杭州易及检测校准有限公司”、“变更公司财务总监及内审部负责人”相关事项发表了同意的独立意见。
2015年7月10日，第二届董事会第十次会议上，就“公司‘远方长益1号’员工持股计划事项”、“公司使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金”相关事项发表了同意的独立意见。
2015年8月4日，第二届董事会第十一次会议上，就“公司‘远方长益1号’员工持股计划（草案修订）事项”发表了同意的独立意见。
2015年8月25日，第二届董事会第十二次会议上，就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“ 2015年上半年公司关联交易事项”、“2015年半年度募集资金存放和使用情况”相关事项发表了同意的独立意见。
2015年9月2日，第二届董事会第十三次会议上，就“对《2014年半年度报告》相关财务数据进行追溯调整”发表了同意的独立意见。
2015年10月26日，第二届董事会第十四次会议上，就“修改《杭州远方光电信息股份有限公司‘远方长益1号’员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容”、“对《2014年第三季度报告》相关财务数据进行追溯调整”相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行了相关责任和义务，具体如下：
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，本年度共参加了2次薪酬与考核委员会会议，为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，薪酬与考核委员会研究制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》，并严格按照该管理办法对公司董事和高级管理人员薪酬等事项进行了审查，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。薪酬与考核委员会还对公司股票期权计划后续实施相关事宜进行了审议。根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，本人切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为第二届董事会战略委员会委员，报告期内根据《董事会战略委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，积极履行了相关职责，根据公司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略及重大投资项目进行了研究，并根据公司的实际情况，对发展战略及投资计划的实施提出了合理的建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2015年度，公司运行情况良好，不存显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：陈燕生
中信建投证券股份有限公司
关于利亚德光电股份有限公司募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定和要求，经审慎核查，就利亚德募投项目延期事项，发表如下核查意见：
一、募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”文核准，利亚德于2012年3月首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价格为16元，募集资金总额为40,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为36,236万元，上述募集资金已经大华会计师事务所有限公司验证，并出具“大华验字[2012]115号”验资报告。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。
根据公司招股说明书，公司本次发行募集资金投资于以下项目：
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|序号|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|
|1|LED 应用产业园建设项目|28,142.04|
|2|研发中心升级改造项目|3,500.00|
|3|营销服务网络建设项目|2,800.00|
|4|其他与主营业务相关的资金需求|1,793.96|

（二）募集资金实际使用情况（截至2013年12月31日）
单位：万元
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|投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|LED 应用产业园建设项目|是|28,142.04|12,202.85|7,617.31|62.42%|2013年12月31日|

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|研发中心升级改造项目|否|3,500.00|3,500.00|611.32|17.47%|2014年3月31日|
|营销服务网络建设项目|否|2,800.00|2,800.00|1,472.24|52.58%|2014年3月31日|
|补充流动资金（变更后项目）|否|8,000.00|8,000.00|8,000.00|100%|-|
|并购等对外投资（变更后项目）|否|7,939.19|7,939.19|583.00|7.34%|-|

2012年4月，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，利亚德将超募资金1,793.96万元用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。
二、募投项目延期情况
（一）募投项目投资进度
结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益和需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，本次延期的募投项目调整具体情况如下：
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|延期项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|LED 应用产业园建设项目|2013年12月31日|2015年6月30日|
|研发中心升级改造项目|2014年3月31日|2015年6月30日|
|营销服务网络建设项目|2014年3月31日|2015年6月30日|

（二）募投项目延期原因
“LED应用产业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工；“研发中心升级改造项目”延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工；“营销服务网络建设项目”延期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期。
三、募投项目延期的影响
公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的进度调整并未改变募集资金投资项目内容和实施方式，不涉及关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：利亚德募投项目延期符合经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述变更还需要提交公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表独立意见。本保荐机构对利亚德募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘连杰朱明强
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-092
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (cid:10)
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次（临时）会议于2015年11月3日以通讯方式举行。公司第二届监事会第三十一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2015年10月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2015年11月3日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
截止本次监事会召开之日，《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）激励对象中的163人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司监事会同意取消上述163人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票；34人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票共计34.4万股，公司监事会同意取消上述34人被授予的部分限制性股票；并同意将《2015年激励计划》激励对象人数调整为251人，授予的限制性股票数量调整为502.6万股。
监事会对本次调整之后的激励对象名单（即《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单（二次修订）》，详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站）进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《2015年激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《2015年激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
二、审议通过了《关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的议
案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及经公司2014年第二次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《2014年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2014年激励计划》原激励对象陈希圣、余衡、钱伟毅、张毅、
郭卓娅、吕高亚、沈文偲、李肇翔、叶蕾、刘德领、胡光耀、蓝志旺、付进、刘俊、郑奇峰、黄一猛、马晨旭、李权、崔锦艳、杨光明共计20人已离职，公司监事会同意将上述共计20人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根据
《2014年激励计划》的规定对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
三、审议通过了《关于核查2014年股权激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对《2014年激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：536名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2014年激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《2014年激励计划》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2014年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司《2014年激励计划》中536名对象2014年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准，同意公司按《2014年激励计划》办理第一期解锁事宜。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一五年十一月三日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—102山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年11月18日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2016年11月24日在公司四楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。
公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项是根据市场情况变化而做出的合理安排，符合公司和股东的整体利益，对保持公司持续稳健发展具有积极的作用；本次变更部分募集资金项目，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次变更部分募集资金用途的相关议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并拟将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-059号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理张志强先生的提名，董事会同意聘任魏晓明先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，至2019年4月4日止。
魏晓明先生简历：男，1961年12月出生，汉族，大专学历，高级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1989年工作于吉林化学工业公司辽源制药一厂；1989年至2003年工作于吉林化学工业公司辽源制药有限责任公司，历任科长、副厂长职务；2003年至今工作于辽源市百康药业有限责任公司，曾任董事长兼总经理职务，现任执行董事兼总经理。
截止本公告日，魏晓明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－010阳光电源股份有限公司
关于签订项目投资协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示：
1、本次签订的项目投资协议属于双方合作意愿和框架性、意向性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
2、本所述的拟投资项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审核等程序，项目建设进程等存在不确定性。上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性。
3、本项目相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
二、对外投资概述
2014年3月12日，阳光电源股份有限公司的全资子公司酒泉辉阳新能源发电有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与甘肃省酒泉市肃州区人民政府(以下简称“甲方”)就在肃州区兴建49MW光伏发电项目签订了项目投资协议，投资概算6.5亿元人民币。
本项目投资协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在协议签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。
本次拟进行的投资不构成关联交易。
三、协议主要内容
1、乙方在酒泉市肃州区设立独立法人企业进行项目经营运作，给予资金投入，负责项目的实施、经营。
2、甲方为项目提供政策扶持和项目服务，方积极协助乙方办理工商注册、税务登记、环评、规划、土地等各项证照手续。甲方负责建设乙方项目建设所需的水、电、路等基础设施，并保证满足乙方项目正常施工要求。
3、甲乙双方在本协议签订后，应尽快办理各项手续，保证尽早开工建设；
4、其他未尽事宜，由双方协商解决。
四、对外投资的目的和对公司的影响
（一）目的
在酒泉市肃州区开发建设光伏电站，为公司开发下一代光伏逆变器产品、深度开展光伏并网技术研究提供更多的技术积累，同时也完善了公司的产业链。
（二）对公司的影响
本次签署的项目投资协议仅停留在战略合作层面,在公司未签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《项目投资协议》。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年三月十三日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-139
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程
项目进展及项目建设风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月12日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第五次临时股东大会审议通过了《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目投资规模的议案》，项目采用BOT方式对原湘湖污水处理厂进行提质改造并运营，工程总投资概算 30,009.9万元，由公司全资子公司湖南国祯环保科技有限责任公司（以下简称“湖南国祯”）负责建设、运营。该项目是公司IPO募集资金投资项目之一，募集资金承诺投资金额为6000万元。近日该项目在厂区北半区施工过程中，基坑支护局部倾斜，原因正在调查，为使投资者充分了解项目风险，现将该项目进展及有关情况公告如下：
一、项目进展情况
2014年12月24日，湖南国祯与长沙市水务局签署了《特许经营修正合同》，由湖南国祯负责长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目（以下称“湘湖污水厂改造项目”），改造工程的内容包括日处理14万吨的湘湖污水处理厂提质改造工程和中水回用管网工程，改造后尾水排放水质由一级B标提高到地表水准Ⅳ类标准。
该项目全部工程建设手续齐全，于2014年底开始动工，厂内污水处理工程按南北两个污水处理单元系统分区交叉施工作业，采取半停产施工。截止目前，已完成南区主体土建工程，设备安装工作正在开展，计划 11月底通水调试；北半区停产作业于2015年7月16日得到市政府批准，目前基坑支护、土方外运工作已完成，现正进行主体桩基工程，计划年底之前完成北半区土建主体工程。厂
外管网勘察施工已完成，目前设计单位正进行尾水管网二次设计。
截至2015年10月31日，该项目已投入资金13800万元，其中募集资金6000万元已全部使用完毕，
二、事情经过及应对措施
近日在项目施工过程中，施工单位发现在二污小区停车坪（基坑东侧边缘）裂缝处地面出现裂纹，并出现冒水现象，北半区基坑支护局部倾斜，基坑周边局部塌陷。施工单位立即通知公司和监理单位现场查看，因施工现场临近住宅区，现场采取了有效的应急措施，情况趋于稳定，坍塌未继续扩大，未造成人身伤害。
目前，公司已成立工作组协同长沙市住房与建设委员会、项目建设监督单位湖南省建设工程质量安全监督管理总站和相关专家，协商推进事件处理：调查事件原因；会同社区安抚临近住户，随时沟通听取住户意见，及时化解矛盾；委托湖南大学工程检测中心开展房屋安全性鉴定和评估，待鉴定结果出来后，制定针对不同情况的后续施工应对措施。
三、对公司的影响
本次事件不会对公司的生产、经营造成重大影响，但对湘湖污水厂改造项目工期会造成一定的影响，同时涉及到临近住宅居民的协调，因此可能会产生一定的社会影响，特此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十五
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-27国海证券股份有限公司
2016年 5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2016年 5月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2016 年 5 月|
|营业收入|220,297,630.82|
|净利润|88,057,054.45|
|期末净资产|12,994,719,729.09|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一六年六月七日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－11
民生控股股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第八届董事会第十四次会议于 2015年 3月 4日在北京民生金融中心 C座 4层 9号会议室召开。公司于 2015年 2月 17日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事 9人，实到董事 7人，董事刘洪伟因工作原因无法亲自出席，已经书面委托董事陈家华代为表决，独立董事李慧中因工作原因无法亲自出席，已经书面委托独立董事钱爱民代为表决。会议由董事长王宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司《2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
二、公司《2014年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
三、公司《2014年度报告》全文及摘要
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、公司《2014年度利润分配预案》
根据公司经审计的财务报告，2014年公司实现净利润 89,549,548.93元，提取盈余公积 8,954,954.89元，加年初未分配利润 201,759,728.11元，可供分配的利润为 282,354,322.15元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东等因素，董事会提议公司 2014年度利润分配预案为每 10股派送现金 0.5元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网站的公告。
五、公司《2014年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对公司《2014年度内部控制评价报告》发表了独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网站的公告；《2014年度内部控制评价报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网的公告。
六、公司《2014年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对 2014年度证券投资情况发表了独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网站的公告；《2014年度证券投资情况的专项说明》详见公司于同日发布在巨潮资讯网的公告。
七、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 48万元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
八、《关于续聘公司 2015年度内部控制审计机构的议案》
公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 20万元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
九、《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-042深圳英飞拓科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告全文及摘要已于2017年4月27日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。
根据深圳证券交易所的有关要求，公司将于2017年5月4日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行2016年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘肇怀先生，总经理张衍锋先生，董事会秘书华元柳先生，财务负责人廖运和先生，独立董事赵晋琳女士和保荐代表人胡涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-35宁波 GQY视讯股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2018年度报告及摘要于2019年4月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年4月4日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过公司 2018年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度报告
全文》、《2018年度报告摘要》于2019年4月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-115南华生物医药股份有限公司
关于签署《房产转让协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）拥有位于海南省海口市滨海新村海景湾大厦附楼的房产。为盘活存量资产，公司拟将部分闲置房产转让。
本次房产转让交易受让方为公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司（以下简称“湖南国投”），转让价格以开元资产评估有限公司出具的《评估报告》确定的评估值为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条，湖南国投为公司控股股东，本次交易为关联交易。
公司第九届董事会第十次临时会议审议并通过了《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》。独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
关联董事已回避表决。
本次交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。
签署本《房产转让协议》,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、交易双方的基本情况
1、交易双方概况
（1）转让方(甲方)：南华生物医药股份有限公司
法定代表人：石磊
住所：湖南省长沙市天心区城南西路3号
（2）受让方（乙方）：湖南省国有投资经营有限公司
住所：湖南省长沙市天心区城南西路1号
企业性质：国有独资
法定代表人：陆小平
注册资本：33,282.06万元人民币
经营范围：授权范围内的国有资产投资、经营、管理与处置，企业资产重组、债务重组，企业托管、并购、委托投资，投资咨询、财务顾问；旅游资源投资、开发、经营（限分支机构凭许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务（以上国家法律法规禁止、限制的除外）。
湖南国投是 1993年 7月经湖南省人民政府批准成立的专门从事国有资产投资、经营、交易、服务的国有独资公司；截至 2014年 12月 31日，湖南国投资产总额为 22.57亿元，2014年实现营业收入 1.73亿元，净利润为 1,435.55万元。
2、具体关联关系的说明
湖南国投通过信托计划委托湖南省信托有限责任公司持有公司 79,701,655股股份（持股比例25.58%），湖南国投为公司控股股东。湖南国投为湖南财信投资控股有限责任公司(以下简称“湖南财信”)全资子公司，湖南财信为公司实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的房产概况
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|项目名称|标的房产一|标的房产二|
|房产证号|海口市房权证海房字第409468号|海口市房权证海房字第20917号|
|房屋所有权人|南华生物医药股份有限公司|南华生物医药股份有限公司|
|共有情况|单独所有|单独所有|
|房屋坐落|海口市滨海新村 588 号海景湾大厦附楼西部12层|海口市滨海新村 588 号海景湾大厦附楼西部11层|
|登记时间|2015-06-29|2015-06-29|
|规划用途|非住宅|非住宅|

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|建筑面积|935.35㎡|1403.35㎡|
|抵押情况|无|无|

2、标的房产的评估情况
开元资产评估有限公司已对本次交易的标的房产进行了评估，并出具《评估报告》（开元评报字[2015]1-101号）。根据《评估报告》，截至评估基准日 2015年9月30日的具体情况如下（单位：元）:
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|项目名称|标的房产一|标的房产二|
|账面净值|5,249,602.56|8,161,990.93|
|账面原值|5,937,538.00|9,231,581.00|
|评估净值|6,406,100.00|10,233,200.00|

3、标的房产取得及现状
本次交易标的房产为 2013年公司与海南省交行达成债务和解回购时取得（详情见2013年12月18日公司披露的公告，公告编号：2013-076），公司对标的房产暂无后续开发计划。
四、协议主要内容
1、经双方协商，本次房产转让交易以《评估报告》的评估值为基准，标的房产一、房产二的转让价格合计为人民币 16,639,300元。房产转让交易过程中发生的各项税费由甲、乙双方按照法律法规分别承担。
2、受让方应在《房产转让协议》签订之日起三日内向转让方支付房屋成交价款的80%，即 13,311,440元。剩余款项在房产权属登记手续变更完成后三日内支付。
3、转让方在收到首笔款项三日内将房产按现状交付给受让方，并与受让方办理房产交接手续。房产相关风险责任自交付之日起转移；受让方在接收房产之日起，在规定的期限内办理权属变更登记手续；转让方予以配合。
4、《房产转让协议》经双方履行所需的相关审批程序、并签字盖章后生效。
五、签署协议的目的及对上市公司的影响
本次房产转让的目的是为了盘活公司资产。若本次交易能在2015年度完成，预计将增加公司 2015年度非经常性收益（按该部分资产成交金额减去账面净值并扣除相关税费）约270万元（最终以审计口径为准）。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，除本次交易外，公司未与湖南国投发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、公司已将本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进行了事先认可，同意将该议案提交公司第九届董事会第十次临时会议审议。
2、独立董事发表了独立意见，认为公司本次关联交易目的是为了盘活存量资产，符合公司转型进军生物医疗健康产业的长远发展目标，且交易价格为经开元资产评估有限公司评估的评估值，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形。
八、协议的审批程序
本次关联交易已经公司第九届董事会第十次临时会议已审议通过，尚需获得股东大会批准。
湖南国投尚需就本次交易向国有资产管理部门备案。
九、备案文件
公司第九届董事会第十次临时会议文件、《房产转让协议》、《评估报告》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-74长航凤凰股份有限公司
关于重整的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
一、重整的基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司2014-32号公告）。
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
目前，公司正根据《中华人民共和国企业破产法》的规定执行重整计划，并将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。
二、停复牌及相关风险提示
1、因公司 2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年6月13日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-041北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月11日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
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|公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017|
|年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2018 年|
|度审计机构。|
|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，|
|具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工|
|作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司首次公开发行股票并上|
|市和上市后的财务审计机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相|
|应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公|
|司 2018 年度审计机构。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权董事长|
|根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。本事项尚需提交股东大会审议批|
|准。|
|《第二届董事会第三次会议决议公告》、《独立董事关于公司续聘 2018 年度|
|审计机构的事前认可意见》以及《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事|
|项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-011杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 10日发布了《2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月7日（星期三）下午15:00-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月24日—4月25日9：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：沈萍萍、胡丽英，电话：0571-86187810，传真：0571-86187769。
四、公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
杭州老板电器股份有限公司董事会 2014年4月9日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-047号广州海格通信集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于 2016年 7月 22日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过无记名投票方式选举蒋振东先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2016年7月8日
附：职工代表监事个人简历
中国国籍，1977年12月出生，大学本科学历。现任广州润芯信息技术有限公司总经理，广州海格卫星通信分公司副总经理，广州寰坤通信科技发展有限公司董事，西安海格华瑞电子科技有限责任公司董事。1999年 7月起，就职于军工总公司，曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理等职务。
蒋振东先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。