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证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-031号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，根据公司2016年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提2016年度各项资产减值准备共计27,262,385.59元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2016年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2016年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2016年度各项资产减值准备共计27,262,385.59元，详情如下表：
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|项目|年初余额|本年计提|本期转回|其他减少额||年末余额|
|||||转销|其他||
|应收账款坏账准备|26,910,389.16|20,992,233.89|216,000.00|936,099.65||46,750,523.40|

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|项目|年初余额|本年计提|本期转回|其他减少额||年末余额|
|||||转销|其他||
|预付款项坏账准备|3,000,000.00|||||3,000,000.00|
|其他应收款坏账准备|2,368,406.77|-268,553.35|60,379.06|790,000.00|2,345.20|1,247,129.16|
|存货跌价准备|4,081,193.25|3,973,363.16||3,148,698.94||4,905,857.47|
|商誉减值准备||2,565,341.89||||2,565,341.89|
|合计|36,359,989.18|27,262,385.59|276,379.06|4,874,798.59|2,345.20|58,468,851.92|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度营业利润26,986,006.53元，本次计提资产减值准备已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|以“金额100 万元以上（含）或占应收款项账面余额10%以上的款项”为标准。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，单独计提坏账准备，不再按组合计提坏账准备；如未发生减值，则包含在组合中按组合性质进行减值测试。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
2.1确定组合的依据及坏账准备的计提方法
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|采用账龄分析法计提坏账准备|

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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年，以下同）|5%|5%|
|1—2年（含2年）|20%|20%|
|2—3年（含3年）|60%|60%|
|3年以上|100%|100%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试|
|坏账准备的计提方法|结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。|

4、对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，存在减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(三)商誉减值准备
公司对收购北京东方兴华科技发展有限责任公司（以下简称“东方兴华”）
所形成的商誉进行减值测试。根据2017年3月25日中铭国际资产评估（北京）
有限责任公司出具的评估基准日为 2016年 12月 31日的中铭评报字[2017]第
10016号《资产评估报告》，由此判断，截止 2016年 12月 31日，东方兴华资产组减值5,030,082.15元，由公司收购形成的商誉承担的部分为2,565,341.89元。
四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分,体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能公允的反映截至 2016年 12月 31日公司相关资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事、监事会对本次计提资产减值准备的意见
1、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
2、监事会意见
经审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
六、重要提示
本次计提资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
新希望六和股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向燕君芳、高展河、田战军、康顺户、雷宁利、燕岁芳、陕西金河科技创业投资有限责任公司、杨凌丰意股权投资管理中心（有限合伙）、杨凌香源股权投资管理中心（有限合伙）（以下合称“交易对方”）购买其合计持有杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“本香农业”）的100%股权中的70%（以下简称“本次交易”）。
其中，公司拟购买燕君芳持有的本香农业57.63%股权中的27.63%，公司拟购买本香农业其他股东合计持有的本香农业42.37%的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重组履行法定程序的说明
1、2015年 8月 17日，因公司筹划本次重组事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划本次重组事项进行了公告；
2、公司筹划本次重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》；
4、停牌期间，公司至少每5个交易日发布一次本次重组进展情况公告；
5、2016年 2月 15日，公司与交易对方签署了《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》；
6、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《新希望六和股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产预案》。
7、2016年 2月 15日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案，公司独立董事对本次交易事宜发表了独立意见，并将于2016年2月17日公告并复牌。
8、2016年 6月 8日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
9、2016年6月8日，公司与本香农业全体股东签订了附条件生效的《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
基于上述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
本次资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准，以及按规定取得中华人民共和国商务部对本次交易涉及的经营者集中相关事宜的批复。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重组事项履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
新希望六和股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-050
山东仙坛股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司资深副总裁宋涛先生提交的书面辞职报告。宋涛先生因个人原因，请求辞去公司资深副总裁职务，并相应辞去山东仙坛食品有限公司的所有职务。宋涛先生辞职后，将离开公司，不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东仙坛股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对宋涛先生担任公司资深副总裁期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
山东仙坛股份有限公司
董事会
海南普利制药股份有限公司海南普利制药股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规章规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员、公司各子（分）公司的负责人、公司以及各子（分）公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露工作有关的其他人员（以上统称“年报信息披露相关人员”）。年报信息披露相关人员在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第三条年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。年报信息披露相关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年度报告审计工作。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
海南普利制药股份有限公司第二章年报信息披露相关责任人及重大差错的范围
第五条年报信息披露相关责任人包括：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条年报信息披露重大差错的范围包括但不限于：
（一）年度财务报告存在重大会计差错；
（二）年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏；
（三）业绩预告或业绩快报存在重大差异；
（四）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或认定为重大差错的其他事项。
第三章年报信息披露重大差错的责任追究
第七条有下列情形之一的应当追究相关责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
海南普利制药股份有限公司（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第八条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第九条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第四章追究责任的形式及种类
第十一条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究
海南普利制药股份有限公司的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节酌定。
第十三条公司董事会对年度报告信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章附则
第十四条本制度未尽事宜，按国家、证券监管部门及深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的规定执行；本制度与国家、证券监管部门及深圳证券交易所颁布的法律、法规、规范性文件抵触时，按国家、证券监管部门及深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同。
海南普利制药股份有限公司二零一七年四月
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-50
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 22日接到董事长、实际控制人曾宪经先生的通知，曾宪经先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
2017年5月19日，曾宪经先生将其直接持有公司的部分股份1,321万股质押给海通证券股份有限公司。本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|本次质押占其直接及间接所持股份比例|用途|
|曾宪经|是|1,321|2017-5-19|2018-5-18|海通证券股份有限公司|58.44%|16.37%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，曾宪经先生直接持有本公司股份22,605,495股，占公司总股本的5.36%。本次质押股份 13,210,000股，占曾宪经先生直接持有本公司股份总数的58.44%，占公司总股本的3.13%。曾宪经先生及其一致行动人（江门凯地生物技术有限公司）累计质押公司股份53,220,000股，占曾宪经先生及其一致行动人持有公司股份的50.80%，占公司总股本的12.61%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-011
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次对会计政策进行变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
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|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
|按照《 企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|递延收益|
||其他非流动负债|

上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014年半年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公
司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：根据 2014年财政部陆续发布的 2号、9号、 30号、33号、37号、39号、40号、41号等会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─061山西漳泽电力股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届二十三次董事会于 2018年 7月 10日以通讯表决方式召开。会议通知于 7月 2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购山阴吴马营 100MW风电项目公司50%股权的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司下属子公司山西漳电同华发电有限公司出资人民币 50万元收购山西北方电力建设集团有限公司所持漳泽电力山阴风电有限公司50%股权，建设吴马营 100MW风电项目。
议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司由全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司出资人民币 20850万元投资建设河曲县 30MWp光伏扶贫项目。
3.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设织女泉风电四期 99.5MW风电项目的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于投资建设织女泉风电四期 99.5MW风电项目的公告》）
4.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在农信社办理综合授信的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司在农信社办理 10亿元的综合授信，以为保障公司经营发展所需资金，拓宽融资渠道，缓解资金压力。
5.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司山西漳电同达热电有限公司贷款提供担保的公告》）
7.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2018年 7月 26日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会。
审议：
（1）关于为控股子公司贷款提供担保的议案。
（2）关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年七月十一日
博金律师事务所 法律意见书北京市博金律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一三
年度股东大会的法律意见书
致：浙江伟星新型建材股份有限公司
北京市博金律师事务所（以下简称本所）接受浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司二零一三年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集程序及召集人资格、会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、会议的召集程序及召集人资格
公司本次股东大会由董事会决议召集，本次股东大会的有关议案内容已于2014年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）通知全体股东。本次股东大会于2014年5月6日10:30在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开，召
博金律师事务所 法律意见书开的实际时间、地点与会议通知、公告一致。
经审查，本次会议的召集程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
召集人资格合法有效。
二、会议的召开程序
本次股东大会由董事长主持召开，完成了会议的全部议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作了记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书及主持人签名。
经审查，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、出席会议人员的资格
根据本所律师当场验证，参与本次股东大会投票的股东人数总计为 13人，代表股份 251,392,078股，占公司总股本的74.55%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席会议人员的资格合法有效。
四、关于临时提案
本次股东大会没有提案人提出临时提案。
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
股东大会就2014年4月16日会议通知公告载明的八项审议事项由出席本次股东大会的全体股东或委托代理人逐项进行了审议并以记名投票方式逐项进行了表决，具体议案如下：
1、审议《公司2013年度财务决算方案》；
2、审议《公司2013年度利润分配预案》；
博金律师事务所 法律意见书3、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2013年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
根据本所律师的核查，参加本次大会的全体股东或委托代理人均以记名投票的方式对通知公告载明的议案进行了逐项表决，并当场公布表决结果，本次股东大会的所有议案均获得通过（其中第2项和第7项议案以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意）。本所律师、公司两名股东代表和一名监事共同进行了计票与监票。经核查，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、公司章程及《股东大会规则》的规定；本次会议的表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《股东大会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
博金律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市博金律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一三年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京市博金律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
蓝晓东： 王永康
二零一四年五月六日 张永军
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-036深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届监事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2017年第四次会议于2017年5月12日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于2017年5月18日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预留部分限制性股票第二次解锁条件成就的议案》
监事会认为：经对本次激励对象名单进行核查，公司 57名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划预留部分限制性股票第二次解锁的条件，同意公司为符合条件的 57名激励对象办理预留部分限制性股票第二次解锁的相关事宜。
《关于预留部分限制性股票第二次解锁条件成就的公告》的具体内容于2017年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司监事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-067安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到智慧城市建设PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于全资子公司智慧城市建设PPP项目预中标成交公示的提示性公告》（公告编号：2017－058），公告内容：公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）预中标凤凰县智慧城市建设PPP项目，即为凤凰县智慧城市建设PPP项目预中标成交社会资本方，公示中。公司于2017年11月20日收到中电兴发的告知函，告知函内容为：中电兴发在凤凰县智慧城市建设PPP项目公开招标中中标，并于近日收到该项目的中标通知书。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、项目概况
1、项目名称：凤凰县智慧城市建设PPP项目。
2、采购人：凤凰县经济和信息化局。
3、采购代理机构：湖南华伦咨询有限公司
4、合作模式：PPP合作模式。
5、项目总投资
项目整体实施总投资估算为200,971.93万元，项目前期投资约为114,792.93万元，其中建设投资约为 109,093.00万元，建设期利息约为 5,699.93万元，运营维
护期间考虑设备和软件更新升级，设备和软件更新升级投资 86,179.00万元。本项目的投资以满足项目实际功能需求为准。其中，在建设期满足政府职能部门功能需求的项目建设投资预计为2亿元，最终前述项目建设投资以通过深化设计评审确定金额为准。最终投资规模以凤凰县审计局审计决算金额为准。
6、合作期限：本项目的合作期限拟设为20年，各子项建设期N年（N≤3年），运营期20-N年。
7、项目的范围
凤凰县智慧城市建设项目属信息化工程，包括基础资源、政务服务、城市管理、民生普惠、产业引领 5个部分，共包括 24个子项目（子项目数量可增减，具体子项目以政府批复为准）：云数据中心工程、大数据平台工程、地理信息共享平台工程、市民服务门户工程、智慧政务工程、智慧交通工程、智慧旅游工程、智慧教育工程、政府服务热线平台工程、城市运行管理中心工程、智慧应急工程、平安城市工程、智慧生态工程、智慧林业工程、智慧城管工程、智慧食药监工程、智慧诚信工程、智慧医疗工程、智慧社区工程、市民一卡通工程、电子商务工程、智慧农业工程、智慧康养工程、智慧园区工程。
二、中标对公司的影响
若该项目签订合同并顺利实施，对中电兴发在智慧城市领域的产品、业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，进一步提高中电兴发在智慧平安城市的市场影响力及示范作用，进一步增强中电兴发在智慧平安城市领域中的综合实力和市场竞争力，促进中电兴发在智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，完善智慧城市解决方案，助推中电兴发在智慧城市业务的快速发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。公司与招标方不存在任何关联关系。本项目的实施不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不
确定性，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止。
公司董事会将积极关注本次子公司中标事项的进展情况，公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息在上述刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-065江西世龙实业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告持股5%以上的股东新世界精细化工投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 6日披露了《大股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上的股东新世界精细化工投资有限公司（以下简称“新世界投资”）计划自公告日之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过480万股（占本公司总股本比例2.00%）。
2019年 9月 24日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-053）。2019年 12月 28日公司收到新世界投资出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，本次股份减持计划时间区间届满，新世界投资已通过集中竞价方式减持公司股票 241.46万股，占拟计划减持股份总额的50.30%，占公司总股本的1.0061%。
现将新世界投资本次减持公司股份计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新世界精细化工投资有限公司|集中竞价交易|2019年7月2日至2019年11月13日|8.01|241.46|1.0061|

新世界投资本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公
开发行前股份，减持价格区间为 7.73元/股-8.82元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新世界精细化工投资有限公司|合计持有股份|3,155.4474|13.15|2,913.9874|12.14|
||其中：无限售条件股份|3，155.4474|13.15|2,913.9874|12.14|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、本次减持承诺事项与新世界投资此前已披露的意向、承诺一致。
3、新世界投资将会根据有关规定实施后续的减持行为。
三、备查文件
1、新世界投资《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-183深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年8月4日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请|
|开立不超过人民币500 万元的银行保函，用于控股子公司惠州市安新源实业有限|
|公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：惠州市安新源实业有限公司（以下简称“惠州安新源”）
注册地点：惠州市麦兴路19号悦洲广场八楼大富贵中心C6区
法定代表人：胡洪纲
成立时间：2008年01月23日
经营范围：实业投资；国内贸易、进出口贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（不含商场、仓库）
惠州安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年12月31日，惠州安新源的总资产为936.59万元，净资产为266.33万元，总负债为670.26万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为71.56%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,226,580万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十五次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,945,366.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-34成都市兴蓉投资股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 6月 4日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2015年 6月 8日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》。
随着公司“兼容发展，一主多元”的发展战略日渐清晰，在发展中调整产业结构，公司从单一的投资业务拓展成为集投资、建设、运营及管理为一体的水务环保综合环境服务商。行业涉及自来水供应、污水处理、中水利用、垃圾渗滤液处理、污泥处理、垃圾发电等。
为使公司名称更准确地反映公司主营业务及发展战略，拟将公司中文名称“成都市兴蓉投资股份有限公司”变更为“成都市兴蓉环境股份有限公司”。（已经获得成都市工商行政管理局预核准），英文名称“Chengdu Xingrong InvestmentCo.,Ltd.”变更为“Chengdu Xingrong Environment Co.,Ltd.”，公司中文简称由“兴蓉投资”变更为“兴蓉环境”，公司英文缩写由“XRIC”变更为“XREC”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
因变更公司名称，须修订《公司章程》，公司章程修订的具体内容详见《成都市兴蓉投资股份有限公司章程修正案》（见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于审议<成都市兴蓉投资股份有限公司利益冲突管理制度>的议案》，制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于审议<成都市兴蓉投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年第三次临时股东大会，现场会议于 2015年 6月 25日（星期四）下午 14:30召开，详见关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一、二项议案尚需股东大会审议。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-48南京中北（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于 2015年 9月 1日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知及相关会议资料。2015年 9月 8日（星期二），第九届董事会第四次会议以通讯方式召开，公司 9名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司南京中北运通旅游客运有限公司向宁波银行南京中山北路支行申请的一年期人民币 450万元流动资金贷款业务提供连带责任保证，担保金额为 315万元，担保期限两年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一五年九月八日
四维图新公司独立董事事前认可意见
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于子公司中寰卫星接受华泰成长基金、好帮手公司及孙玉国董事的投资暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司关于子公司中寰卫星接受华泰成长基金、好帮手公司及孙玉国董事的投资暨关联交易事项的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）、广东好帮手电子科技股份有限公司及公司副董事长孙玉国先生拟分别以人民币 6,000万元、人民币 5,000万元及人民币 1,500万元的价格认购公司子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）新增注册资本，增资全部完成后，公司在中寰卫星中的持股比例将由70.98%降低至43.68%，公司仍然为中寰卫星的控股股东。
该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定。
四维图新公司独立董事事前认可意见
综上，我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十次会议审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
四维图新公司独立董事事前认可意见
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事（签名）：
李想 任光明
吴艾今
二○一八年八月二十日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-89
厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2015年 5月 14日申请公司股票停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》；公司于2015年8月7日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的议案》及《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司进行募集配套资金的议案》等相关议案，并于 2015年 8月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告；公司于2015年8月19日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>的议案》，并于2015年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，公告股票自2015年8月21日开市起复牌。
截至本公告日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重组”）事项的相关工作。在标的公司的积极配合下，审计机构正在对本次重组涉及的标的资产进行审计；评估机构正在对本次重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查等相关工作。公司董事会将在上述相关工作完成后及时召
开会议审议本次重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。
二、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项特别提示
1、公司于 2015年 8月 21日在巨潮资讯网上披露的《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的报批事项及风险提示，提请投资者认真阅读相关风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案的相关事项。但受股价大幅波动影响，不排除在不影响本次发行股份购买资产方案实施的情况下，取消配套募集资金方案。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-054北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四十二次会议，于2015年7月8日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：审议通过了《关于公司全资子公司蓝色方略（北京）咨询有限公司改制为股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
同意公司根据战略发展需要，对旗下全资子公司蓝色方略（北京）咨询有限公司（以下简称“蓝色方略”）进行股份制改造并拟申请在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。
蓝色方略是目前国内最大的活动策划、管理机构之一，客户以全球和国内中高端企业为主。蓝色方略及其旗下子公司以大型活动、会议的策划管理为主营业务，配合展览展示、网络互动、高端培训、客户关怀、商务旅行等细分专业服务，构成了以事件营销为核心的整合服务平台。
上述相关内容详见公司另行披露的《关于对全资子公司蓝色方略（北京）咨
询有限公司进行股份制改造、并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公
告》。蓝色方略股份制改造及申请在新三板挂牌的具体方案和相关制度尚未确定，公司董事会授权管理层制定有关方案，并另行提交董事会审议。
本次交易未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2015年7月8日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2016年度计提资产减值准备的事项
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
二、关于对外投资暨关联交易的的事项
1、本次公司拟与关联自然人周信忠、吴培培、方小波及其他非关联方共同发起设立投资基金的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第六届董事会第七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。
2、投资基金主要投资符合国家产业政策、未来经济增长方式、具有良好成长性的项目，主要聚焦消费零售、数字科技媒体、文化娱乐、金融服务、医疗健康服务等行业，与消费升级、智能化改造、互联网零售等契合度较高的领域。通过投资、并购，有助于完善公司的生态圈体系，前瞻性布局相关产业，助力企业的长远发展。
3、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，根据市场估值定价，按比例出资，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
吕福新 彭涛 徐维东