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证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-07深圳市长盈精密技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划对外投资重大事项,拟建设智能终端陶瓷结构件的产能及相关配套，预计首期投资金额将达到公司最近一期经审计净资产的10%，累计投资金额将达到提交公司股东大会审议的标准（最终投资金额以与合作方签订的正式合作协议为准）。公司计划主要使用现金方式进行投资，暂未就本次对外投资专门聘请相关中介机构。
鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，避免公司股票及其衍生交易品种价格发生异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深交所申请，公司股票（股票简称：长盈精密，股票代码：300115）及其衍生交易品种自2017年1月25日(周三)开市起停牌。
本次停牌时间预计不超过10个交易日，待相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。股票停牌期间，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于申万宏源集团股份有限公司限售股份上市流通事项的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”））作为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”、“公司”）发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，对申万宏源限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：一、公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号文核准，申万宏源前身申银万国证券股份有限公司以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司，并更名为“申万宏源集团股份有限公司”，公司股票于2015年1月26日在深圳证券交易所上市。上市前，申万宏源股份总数为6,715,760,000股，申万宏源发行8,140,984,977股股份吸收合并宏源证券股份有限公司，吸收合并完成后，申万宏源股份总数变更为14,856,744,977股。
2016年5月17日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》，以公司2015年12月31日总股本14,856,744,977股为基数，向全体股东每 10股派送股票股利 3.50股并派发现金股利 1.50元（含税），共分配利润7,428,372,488.50元。本次利润分配方案已于2016年7月6日实施完毕，公司总股本变更为20,056,605,718股。
截至目前，公司总股本为20,056,605,718股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
核查意见
本次解除限售股份的上市流通日期为2017年2月16日。本次解除限售的股东共3名，解除限售股份共计11,690,225股，占公司股本总额的0.0583%，实际可上市流通数量为11,690,225股，占公司股本总额的0.0583%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|可上市交易日期1|本次实际可上市流通量|
|1|上海医药集团股份有限公司|2,376,000|2,376,000|2016年11月14日|2,376,000|
|2|上海良能建筑工程有限公司2|7,128,000|7,128,000|2016年11月14日|7,128,000|
|3|上海宝奥国际贸易有限公司|2,186,225|2,186,225|2016年1月26日|2,186,225|
|合计||11,690,225|11,690,225|-|11,690,225|

注：1、可上市交易日期为按照《申万宏源集团股份有限公司发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司上市公告书》的披露，相应股份锁定承诺期限届满，可以上市交易的时间。
2、公司上市时，上海良能建筑工程有限公司所持“申万宏源”限售股份总数为 13,280,000股，其中8,000,000股已于2016年3月15日解除限售上市流通。
经本保荐机构核查：本次 2名股东所持股份于 2016年 11月 14日可上市交易，1名股东所持股份于2016年1月26日可上市交易，限售期满后，该3名股东近期向公司提出办理解除限售的委托，申万宏源根据委托办理解除限售的手续。本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次申请解除其所持股份限售的股东在申万宏源集团股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司过程中承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规定，根据孰高孰长原则确定持股期限：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，自申万宏源股票上市之日 12个月内，不转让或者委托他人管理本单位已直接和间接持有的申万宏源公开发行股票前已发行的股份，也不由申万宏源回购该部分股份。
2、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请上市监管意见书
前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券
公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起60个月内不转让，
核查意见
其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起 36个月内不转让。
3、根据中国证监会《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》的相关规定：存在控股股东或者实际控制人的证券公司，证券公司的控股股东，以及受证券公司控股股东或者实际控制人控制的股东，自持股日起60个月内不得转让所持证券公司股权；其他股东，自持股日起 36个月内不得转让所持证券公司股权。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意申万宏源本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张东 陶劲松
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-060
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于竞拍获得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍情况概述
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据海盐县国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告【盐土告字（2018）56号】的相关要求，于 2018年 7月 25日参与海盐县 18-072号地块的竞价，并以31,206,465.00元竞得摘牌。
近日，公司已与海盐县国土资源局签订《网上交易成交确认书》（文件号：盐网成[2018]076号），与海盐县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：3304242018B01307）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次土地竞拍事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。本次土地竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得土地的基本情况
1、宗地位置：百步镇东至百左公路、南至道路、西至经四路、北至河流
2、宗地编号：海盐县18-072号地块
3、出让宗地面积：71,739平方米
4、宗地用途：工业用地（行业分类：电气机械及器材制造业）
5、出让年期：50年
7、规划设计条件：建筑容积率不高于 2.20不低于0.90；建筑密度不高于65%不低于50%；绿地率不高于20%不低于10%
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
公司竞得上述土地使用权，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司优化资源配置，提升企业价值，对促进公司稳健可持续发展具有积极意义，符合公司及全体股东的利益。
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《网上交易成交确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董 事 会
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截止2017年12月31日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表以下独立意见：
1.经公司2016年第五次临时股东大会审议批准，《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议
案》，公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司（以下简称“鸿云药业”）向银行申请综合授信共4亿元，具体额度在不超过4亿元的金额上限内以银行授信为
准，有效期为2017年1月1日至2017年12月31日，在一年范围内以银行授信为准。
报告期内审批对子公司担保额度9000万元，实际担保余额是742.36万元。公司2017年没有其他对外担保。
2.经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议
案》，公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司（以下简称“鸿云药业”）向银行申请综合授信共2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为
准，有效期为2018年1月1日至2018年12月31日，在一年范围内以银行授信为准。
上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施，充分揭示了对外担保存在的风险。
法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。2017
年度，公司不存在违规对外担保等情况。
4.公司管理层编制的《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发
的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了鸿翔一心堂2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2017年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页）
独立董事签字：龙超母景平刘锡标
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-045无锡贝斯特精机股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2017年 7月 19日以电子邮件方式发出通知，于2017年7月24日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-044）
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年七月二十五日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-111北京碧水源科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日接到公司控股股东、实际控制人文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文剑平|是|26,000,000|2018年9月11日|2019年1月16日|中信建投证券股份有限公司|3.62%|补充质押|
|||2,950,000|2018年9月11日|2018年11月20日|中信建投证券股份有限公司|0.42%|补充质押|
|合 计|-|28,950,000|-|-|-|4.04%|-|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，文剑平先生共持有公司股份717,466,634股，占公司总股本的22.77%；其中本次质押股份28,950,000股，占其所持有公司股份的4.04%，占公司总股本的0.92%；累计质押股份464,827,600股，占其所持有公司股份的64.79%，占公司总股本的14.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
青岛海立美达股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易等相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛海立美达股份有限公司章程》的规定，作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、青岛海立美达股份有限公司（简称“公司”）拟以发行股份方式购买北京博升优势科技发展有限公司、中国移动通信集团公司（以下简称“中国移动”）、银联商务有限公司持有的联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）91.56%权益（对应出资比例95.7%），同时联动优势向中国移动定向回购中国移动持有的联动优势剩余8.44%权益（对应出资比例4.30%）减少注册资本，公司亦同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。
公司本次交易方案符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。方案的实施有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易构成公司重大资产重组，亦构成关联交易，本次交易相关议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，董事会审议前已获得我们事前认可，董事会审议关联交易事项时关联董事回避表决，董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
行为。
（1）评估机构具有独立性
公司聘请的评估机构中通诚具有证券、期货相关业务资格，中通诚及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业服务收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
（2）评估假设前提合理
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估定价公允
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、公正反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次交易以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
4、同意公司签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》，同意公司董事会就本次发行股份购买资产事项的总体安排。
综上，我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易事项。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-127
天马轴承集团股份有限公司
关于 2018年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年7月20日 14:30
2、网络投票时间：2018年7月19日-2018年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年7月19日下午15：00至2018年7月20日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由公司半数以上董事推选董事傅淼先生主持。
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 13人，代表股份数量504,569,861股，占公司有表决权股份总数的42.4722%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11人，代表股份数量 156,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0131%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量356,012,000股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9673%；
其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 12,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.001%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 11人，代表股份数量 148,557,861股，占公司有表决权股份总数的比例为12.5049%；
其中，通过网络投票的中小股东 10人，代表股份 144,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0122％。
2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举。
1.1关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案
表决情况：同意356,076,868票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的70.5704%；其中，中小投资者表决情况：同意 64,867票，占出席会议中小股东所持股份的41.3693%。
陈国民先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，陈国民先生当选公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
1.2关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案
表决情况：同意356,076,862票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.5704%；其中，中小投资者表决情况：同意 64,861票，占出席会议中小股东所持股份的41.3654%。
刘立早先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，刘立早先生当选公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
1.3关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案
表决情况：同意395,569,105票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.3973%；其中，中小投资者表决情况：同意 64,861票，占出席会议中小股东所持股份的41.3654%。
张铭先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，张铭先生当选公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
1.4关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案
表决情况：同意406,076,857票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.4798%；其中，中小投资者表决情况：同意 64,857票，占出席会议中小股东所持股份的41.3629%。
岳士杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，岳士杰先生当选公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日。
2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举陈晓东先生、俞丹平先生、刘会林先生为公司第六届董事会独立董事，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
具体表决结果如下：
2.1关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决情况：同意378,449,922票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.0045%；其中，中小投资者表决情况：同意 64,861票，占出席会议中小股东所持股份的41.3654%。
陈晓东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，陈晓东先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
2.2关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决情况：同意378,449,921票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.0045%；其中，中小投资者表决情况：同意 64,860票，占出席会议中小股东所持股份的41.3648%。
俞丹平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，俞丹平先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
2.3关于选举刘会林先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决情况：同意378,449,920票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.0045%；其中，中小投资者表决情况：同意 64,859票，占出席会议中小股东所持股份的41.3642%。
刘会林先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，刘会林先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、律师姓名：陈光耀、陈明洋
3、法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-033号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2018年1月9日召开第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，2018年1月30日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金人民币11,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品（产品代码：1101168901）。产品收益起算日为2018年1月31日，到期日为2018年3月7日，产品收益率为4.0%/年。上述内容公告详见2018年2月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2018-015号)。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金11,000万元及收益45.22万元，符合预期收益。
特此公告。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月8日
根据《审计业务约定书》，天健会计师事务所对我公司2015年度的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行审计评价。
在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门全程参与公司 2015年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就公司2015年度财务报表的审计工作中会计师的工作作出如下总结：
一、基本情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《审计委员会议事规则》，公司于 2015年 2月 26日召开了 2014年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为公司 2015年度外部审计机构。天健会计师事务所与公司董事会、监事会和高层管理者进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2015年度审计费用为 60万元人民币，不存在或有收费项目。
天健会计师事务所于2015年12月初成立审计小组，于2015年12月8日完成年报审计计划阶段的工作，制定了总体审计策略与具体审计计划，并就审计计划与公司审计委员会进行了书面的沟通。
2015年12月8日至2015年12月31日审计组进入公司开始预审，2016年1月1日开始进行年度正式审计工作。审计小组于2016年2月23日完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守执业道德基本原则的评价1、独立性评价
天健会计师事务所所有职员未在公司任职并获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或间接的关联关系；审计小组成员和本公司管理层之间也不存在关联关系。在本次审计工作中，会计师事务所及审计小组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必须的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本次审计工作开始之前，审计项目组密切关注了公司近年来的发展状况，并通过与公司管理层的洽谈，了解了公司的经营状况、治理结构、内控制度等风险因素，并结合以往的审计经验，制定了 2015年年度审计总体策略和具体审计计划，为完成审计计划并减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计计划执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性和实质性测试程序。在此基础上，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计依据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计项目组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表及内部控制发表的无保留审计意见是在获取充分的、适当的审计依据的基础上做出的。
四、对会计师事务所年度审计工作的总结
从聘任天健会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司2015年年度审计工作。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会审计委员会
二○一六年二月二十三日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-109号金圆环保股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2019年10月 21日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月 23日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
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|-|
|一、审议通过了《金圆环保股份有限公司2019 年第三季度报告全文及正文》。|
|表决情况：6 票同意，0票反对，0票弃权。|
|具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2019|
|年第三季度报告全文》、《金圆环保股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》|
|（2019-108 号）。|
|二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业|
|务的议案》。|
|表决情况：6 票同意，0票反对，0票弃权。|

同意公司子公司青海互助金圆水泥有限公司开展外汇套期保值业务，在业务开展期间，任一时点使用银行综合授信额度及投入保证金合计不超过人民币 20,000万元，在此额度内，可循环操作投入。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》（2019-111号）。
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|-|
|三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保|
|值业务的议案》。|
|表决情况：6 票同意，0票反对，0票弃权。|

同意公司子公司金圆新材料有限公司开展商品期货套期保值业务，在业务开展期间，任一时点投入保证金不超过人民币5,000万元，在此额度内，可循环操作投入。
同意公司子公司江西汇盈环保科技有限公司开展商品期货套期保值业务，在业务开展期间，任一时点投入保证金不超过人民币5,000万元，在此额度内，可循环操作投入。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（2019-112号）。
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|四、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于制订外汇套期保值业务管理|
|制度的议案》。|
|表决情况：6 票同意，0票反对，0票弃权。|

同意公司制订《金圆环保股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年10月 25日
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
张天西
本人张天西，作为公司第一届董事会独立董事，任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规规定及《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益。现将2016年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
1、参加董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况||
|||||反对（票）|弃权（票）|
|5|5|0|0|0|0|

我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2016年公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年1月28日，在公司第一届董事会第十二次会议上，发表了《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》；
2、2016年4月21日，在公司第一届董事会第十三次会议上，发表了《上海
移为通信技术股份有限公司独立董事意见》；
3、2016年9月20日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》。
4、2016年11月29日，在公司第一届董事会第十五次会议，发表了《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第一届董事会审计委员会召集人，提名委员会和薪酬与考核委员会委员，在2016年主要履行以下职责：公司薪酬与考核委员会对2016年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正的考核；提名委员会积极开展提名委员会工作，充分利用委员会职权就公司聘任高级管理人员进行充分讨论；公司审计委员会积极审议审计机构出具的财务报告、并按照《上海移为通信技术股份有限公司审计委员会工作细则》积极开展2016年度报告和2016年度财务报表涉及的相关工作，在积极监督公司内部控制制度实施的同时提出完善内部控制建设的合理建议，维护广大投资者的合法利益。
四、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事签字：____________张天西
二〇一七年四月十五日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-051航天工业发展股份有限公司
关于公司股东减持原股改限售股达1%的公告
新疆国力民生股权投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日收到股权分置改革实施前持有公司5%以上原非流通股股东新疆国力民生股权投资有限公司（以下简称“国力民生”）出具的《关于出售航天发展股票的函》。根据相关规定，现将具体事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（万股）|交易价格（元/股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|国力民生|大宗交易|2019-11-28|3,000|8.50|1.87|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占公司总股本比例(%)|股数(万股)|占公司总股本比例(%)|
|国力民生|无限售条件股份|6,213.51|3.87|3,213.51|2.00|

二、其他相关说明
1、国力民生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、国力民生在本次减持前非公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东。
三、备查文件
国力民生出具的《关于出售航天发展股票的函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2019年11月29日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立意见：
一、关于公司及子公司老厂区“退二进三”的独立意见
1、公司对公司及子公司老厂区实施“退二进三”，有利于公司整合资源，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
2、由于土地收储及最终出让价格取决于地方政府的相关政策，除政府委托专门机构按有关规定进行评估和测算外，公司不再委托评估机构进行相关资产价值的评估。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-011江苏金智科技股份有限公司
关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。
2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京乾华科技发展有限公司
成立日期：2005年9月14日
注册资本：5,000万元（实收资本1,800万元）
法定代表人：叶留金
注册地点：北京市西城区新街口外大街28号B座227号（德胜园区）
公司类型：有限责任公司
主营业务：电力工程设计及服务业务
持股情况：公司持有其95%的股权，自然人陈晨持有其5%的股权。
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，乾华科技 2013年末资产总额 3,047.64万元，负债总额 1,449.72万元，资产负债率47.57%，所有者权益1,597.91万元；2013年度营业收入2,216.54万元，净利润9.73万元。
乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
根据乾华科技申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为乾华科
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-011技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。
担保协议尚未签署，将根据乾华科技实际经营需要与相关银行签署。
四、董事会意见
乾华科技为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。
乾华科技正稳步拓展风电、光伏、变电、火电、节能减排等工程设计、工程总包业务，自2010年12月被公司收购以来，经营情况良好。此次为乾华科技提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。
本次担保金额超过公司 2013年末经审计净资产的10%，根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定，本议案尚待公司股东大会批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2013年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为 5亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司 2013年 1-12月累计为子公司提供担保金额 12,352.17万元；截止 2013年 12月 31日，公司为子公司提供担保的累计余额 7,235.17万元，占期末公司净资产的12.10%。
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2014年3月 25日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-059美年大健康产业控股股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月20日（星期五）下午15：00—17：00在“美年健康投资者关系”小程序举办2017年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“美年健康投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“美年健康投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“美年健康投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长俞熔先生，独立董事刘勇先生，财务总监尹建春先生，董事会秘书、副总裁熊芳君女士，保荐代表人尤墩周先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年四月十七日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-001山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2017年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2017-057)。
2017年12月29日公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订协议，以闲置募集资金5,000.00万元人民币购买“蕴通财富·日增利90天”理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、理财产品名称：蕴通财富·日增利90天。
2、理财产品认购金额：5,000.00万元人民币。
3、投资期限：90天。
4、产品起始日：2018年01月02日。
5、产品到期日：2018年04月02日。
6、理财产品类型：保证收益型。
7、预期年化收益率：4.90%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）。
确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
9、投资范围及投资比例：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
10、提前终止：除本协议另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品。
若在观察日当天3MShibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站首页公布（http://www.shibor.org）的数据为准。
11、资金来源：暂时闲置募集资金
12、公司与交通银行无关联关系。
二、产品风险提示
（一）政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（二）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（三）流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（四）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（五）理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银
行有权宣布理财产品不成立，投资者将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由投资者承担。
（六）再投资风险：在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
（七）信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（八）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于 2017年 12月 27日使用闲置募集资金 3,000.00万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司“恒银创富-资产管理系列（A计划）2017年第 395期”人民币理财产品，2018年 06月 27日到期。
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品协议书。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-034
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2013年5月16日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-036。
公司于2014年04月25日向浦发银行认购合计5,100万元保证收益型理财产
品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1.产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号
1)币种：人民币
2)产品类型：保证收益型
求的非标准化债权资产等。
4)认购金额：5100万
5)收益率：5.2%
6)投资期限：90天
7)资金来源：公司闲置募集资金
8)关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则我司面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：我司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：上述理财发行行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则我司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
7、不可抗力风险：如果因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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||||||本金金额（万||||||||||是否|
||编号||理财银行||||产品名称||产品类型||起息日||到期日|||
||||||元）||||||||||到期|
|1||中国银行||4,000||人民币“按期开放“产品||保本保证收益型||2013/5/31||2013/7/31||是||
|2||中国银行||519||人民币“按期开放“产品||保本保证收益型||2013/6/27||2013/8/5||是||
|3||民生银行||5,000||人民币结构性存款||保本浮动收益型||2013/6/27||2013/9/27||是||
|4||光大银行||1,100||中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”||保证收益型||2013/7/3||2013/9/30||是||
|5||交通银行||500||“蕴通财富.日增利S款集合理财计划”||保本浮动收益型||2013/7/9||2013/9/29||是||

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|6|中国银行|116|人民币“按期开放“产品|保本保证收益型|2013/7/12|2013/9/12|是|
|7|交通银行|1,500|“蕴通财富.日增利S款集合理财计划”|保本浮动收益型|2013/8/9|2014/2/24|是|
|8|中国银行|5,400|人民币“按期开放“产品|保本保证收益型|2013/8/12|2013/9/2|是|
|9|中国银行|1,500|人民币“按期开放“产品|保本保证收益型|2013/8/12|2013/9/12|是|
|10|中国银行|1,700|人民币“按期开放“产品|保本保证收益型|2013/9/18|2013/12/18|是|
|11|杭州银行|1,500|杭州银行“幸福99”机构客户1379期理财计划|保本浮动收益型|2013/9/6|2013/12/15|是|
|12|民生银行|4,700|人民币结构性存款|保本浮动收益型|2013/11/26|2014/1/27|是|
|13|民生银行|4,737|七天通知存款|保本浮动收益型|2014/1/27|2014/3/6|是|
|14|厦门国际银行|3,300|飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品（14245期）|保本浮动收益型|2014/2/26|2014/3/28|是|
|15|中国银行|2,000|中国银行人民币“按期开放”产品|保本保证收益型|2014/3/6|2014/4/8|是|
|16|民生银行|4,730|中国民生银行人民币结构性存款D-2款|保本浮动收益型|2014/3/12|2014/4/21|是|
|17|中国银行|2,300|中国银行人民币“按期开放”产品|保本保证收益型|2014/4/14|2014/6/30|否|
|18|中国银行|1,000|中国银行人民币“按期开放”产品|保本保证收益型|2014/4/15|2014/6/17|否|
|19|杭州银行|1,200|“幸福99”卓越久久2号开放式理财计划|保本浮动收益型|2014/4/18|2014/7/25|否|
|20|杭州银行|1,000|“幸福99”卓越久久2号开放式理财计划|保本浮动收益型|2014/4/18|2014/6/25|否|

截至公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（不含本次）为5,500万元，占公司最近一期经审计总资产的1.61%。
五、备查文件
1、公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 4月 29日