证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-009
债券代码：112130 债券简称：12华包债
关于公司股子公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司(或“公司”)：佛山华新包装股份有限公司
华新彩印：华新（佛山）彩色印刷有限公司
红塔仁恒：珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司
珠海华丰：珠海华丰纸业有限公司
金鸡化工：珠海金鸡化工有限公司
中国纸业：中国纸业投资有限公司
华新进出口：佛山华新进出口有限公司
龙邦投资：龙邦投资发展有限公司
天津中物投：天津港保税区中物投资发展有限责任公司
冠豪高新：广东冠豪高新技术股份有限公司
岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司
诚通物流：广东诚通物流有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于经营需要，本公司之子公司华新彩印、红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工拟与中国纸业投资有限公司、中国纸业下属的华新进出口、龙邦投资、天津中物投、冠豪高新、岳阳林纸以及中国诚通控股集团有限公司下属的诚通物流，签订
日常经营关联交易协议，并计划于 2014年 5月 1日至 2015年 4月 30日向中国纸业及其下属的龙邦投资、华新进出口、天津中物投、冠豪高新采购木浆、废纸、食品级白卡纸以及燃煤，并委托诚通物流提供物流运输、仓储报关等服务，预计总金额不超过 109,348.05万元；同时，由于经营需要，本公司子公司计划向中国纸业、华新进出口、冠豪高新、岳阳林纸和诚通物流销售商品和出租建筑物预计不超过20,912.04万元。上述两类交易合计不超过130,260.10万元。
上述日常关联交易计划已经由 2014年 3月 7日召开的公司第五届董事会 2014年第一次会议审议通过，关联董事童来明、王奇、王军、严肃、黄欣回避了表决。
由于上述交易金额超过 3000万元且超过公司经审计净资产的5%，因此需要提交股东大会讨论。股东大会表决期间，控股股东佛山华新发展有限公司、实际控制人中国纸业投资总公司以及关联股东嘉成企业发展有限公司须回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
基本情况如下表：
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|||||||2015 年1月至 2015年4月预计金额|||2013年实际发生|||
||||||2014年5月至|||||||
||关联交易类||||||||||占同类业|
||||关联人||2014年12月|||||||
||别||||||||发生金额||务比例|
||||||预计金额|||||||
||||||||||||（％）|
|向关联人采购原材料（木浆、废纸、化工原料、纸品等）||中国纸业||18,620.00||8,800.00||27,182.50||12.88||
|||华新进出口||153.85||85.47||916.17||4.41||
|||冠豪高新||53.49||26.75||72.74||24.38||
|||龙邦投资||44,011.50||22,997.00||0||0||
||||小计||62,838.84||31,909.22||28,171.42||——|
|向关联人采购燃料和动力||天津中物投||8,520.00||4,260.00||6,781.02||58.13||
||||小计||8,520.00||4,260.00||6,781.02||58.13|
|接受关联人提供的劳务||诚通物流||1,210.00||610.00||2,466.27||19.48||
||||小计||1,210.00||610.00||2,466.27||19.48|
|购买方向|||合计||72,568.84||36,779.22||37,418.71||——|
|向关联人销售产品、商品||中国纸业||12,370.80||3,330.60||0||0||
|||华新进出口||307.10||153.55||430.90||0.05||

冠豪高新 75.00 40.00 107.03 0.04
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|||岳阳林纸||3,040.00||1,520.00||290.13||1.29||
|||利乐佛山||——||——||5,317.94||1.36||
||||小计||15,792.90||5,044.15||828.06||——|
|向关联人出租建筑物||诚通物流||50.00||25.00||70.01||——||
||||小计||50.00||25.00||70.01||——|
|出售方向|||合计||15,842.90||5,069.15||898.07||——|
||关联交易||合计||88,411.73||41,848.36||38,316.78||——|

（三）本年年初至2月28日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为8,135.28万元。
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|关联交易类别||||关联人||合计||
|购买方向||向关联人采购原材料（木浆、废纸、化工原料、纸品等）||中国纸业||5,783.51||
|||||华新进出口||217.86||
|||||冠豪高新||5.60||
|||||龙邦投资||-||
|||向关联人采购燃料和动力||天津中物投||1,836.39||
|||接受关联人提供的劳务||诚通物流||128.54||
||||购买方向||合计||7,971.90|
|销售方向||向关联人销售产品、商品||中国纸业||126.68||
|||||华新进出口||34.18||
|||||冠豪高新||-||
|||||岳阳林纸||-||
|||向关联人出租建筑物||诚通物流||2.52||
||||出售方向||合计||163.38|
||关联交易||||合计||8,135.28|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
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|关联方|主营业务|注册资本（单位：万元）|法定代表人|注册地址|
|中国纸业|林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原材料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、|173,300|童来明|北京市西城区南礼士路丙号楼710|

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||轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易。||||
|华新进出口|自营和代理商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。|2,000|王军|佛山市禅城区汾江中路134号四楼|
|龙邦投资|投资和控股|1万港币|童来明|香港湾仔港湾道18号中环广场06号64层|
|天津中物投|高科技产品的开发和销售，国际贸易，咨询服务，高新技术中小企业投资，投资管理。|3,000|赵东辉|天津港保税区海滨八路88号|
|冠豪高新|生产和销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸以及从事商业表格印刷等业务。|119,028.00|童来明|广东省湛江市经济技术开发区高新技术区区乐怡路6号|
|岳阳林纸|纸浆、机制纸的制造、销售及对集团公司及其子公司的水、电、汽的供应。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。|104,315.91|黄欣|湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路|
|诚通物流|国际货物运输代理业务；仓储、代理报关；纸浆、纸及纸制品的批发及进出口业务；普通货运、货物专用运输。|2,250|李向阳|珠海市前山金鸡西路 508号红塔仁恒公司办公楼 5楼南侧东面办公室|

2、与关联方之关联关系说明
上述交易的对手方中国纸业持有本公司之控股股东佛山华新发展有限公司66.7874%的股权，因此中国纸业为本公司的实际控制人；华新进出口、龙邦投资为中国纸业之全资子公司，天津中物投、冠豪高新为中国纸业之控股子公司，岳阳林纸为中国纸业之孙公司，根据上市规则 10.1.3条第二款，上述公司均为本公司的关联法人。
诚通物流的控股股东“中国物流公司”是中国诚通控股集团有限公司属下的
全资子公司，本公司之实际控制人中国纸业投资总公司同为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司。根据上市规则 10.1.3条第二款，诚通物流为本公司的关联法人。
因此，上述交易构成关联交易。
3.履约能力分析。上述关联人中国纸业、华新进出口、天津中物投、冠豪高新、岳阳林纸、诚通物流经营状况稳定，经营规模较大，经营历史较长，实力较强，可控程度较高，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。此外，龙邦投资发展有限公司是2013年6月17日于香港特别行政区注册成立的有限责任公司，是中国纸业投资总公司的全资子公司，其设立的目的是专门从事境内外贸易和投资业务，作为中国纸业投资总公司在香港的贸易和投资平台。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价。关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。公司与关联方交易以平等互利为原则，在交易条件相同的情况下，与关联方采购的价格不高于关联方对第三方的交易价格，与关联方销售的产品价格不低于公司向其他第三方的交易价格。
2.关联交易协议签署情况。
关联交易合同待股东大会审批后，在开展具体交易时签署。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，强化集中采购的优势，提高集中采购效率，降低采购、物流成本，实现资源优化配置，以达到经济效益最大化；
向关联方销售商品也有利于扩大子公司产品销售，拓宽销售渠道，因此存在交易必要性。
2.交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司华新彩印、红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工正常开展正常生产经营业务所需，且将与各关联方维持正常的业务往来。
3、交易以公平、互利为前提，为公司及控股子公司红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工和华新彩印正常开展业务所需，不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。
五、独立董事意见
事前认可情况：在独立董事发表独立意见之前，公司就该事项通知独立董事并进行了充分沟通，并出具了事前认可函，同意将本事项提交董事会讨论并发表独立意见如下：
1、上述交易行为构成关联交易。
2、上述关联交易表决程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会在审议上述议案时，5名关联董事童来明、王奇、王军、严肃、黄欣均回避表决，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
3、关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，为公司日常经营所需，有利于降低采购成本，促进公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、第五届董事会2014年第一次会议决议。
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二○一四年三月十日