Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于上海东富龙科技股份有限公司
使用超募资金对外投资的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等有关规定要求，招商证券对东富龙使用超募资金3,610万元增资上海承欢轻工机械有限公司（以下简称“上海承欢”、“目标公司”）获得其51%股权的有关事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金到位和超募资金使用情况
1、募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕号 1837文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 2,000万股，每股发行价格 86元，募集资金总额 172,000.00万元。扣除各项发行费用人民币 14,947.18万元，募集资金净额157,052.82万元，其中超募资金113,886.12万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具“信会师报字〔2011〕第10258号”验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上[2011]39号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于 2011年 2月 1日在深圳证券交易所创业板上市交易。
2、超募资金使用情况
2013年 12月 20日，经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司（简称“典范医疗”）部分股权并增资的议案》，公司已使用 3,000万元投资典范医疗，持有典范医疗51.72%股股份。
2014年5月5日，经公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，公司已使用 26,597,160元支付房屋价款。
2014年7月11日，经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 16,385,982元向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，目前公司已支付房屋价款14,747,383.80元。
2014年7月11日，经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金 4,895万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资3,395万元收购100%股权，增资1,500万元用于补充流动资金。目前公司已实际出资4,895万元。
2015年4月23日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 9,900万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司，该议案经公司 2014年年度股东大会审议通过。目前公司已支付增资款9,900万元。
2015年4月23日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金5亿元设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司，该议案经公司2014年年度股东大会审议通过。目前公司已支付投资款 25,000万元。
2015年5月25日，经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元参股投资上海诺诚电气有限公司，持有14.77%股权。目前公司已支付投资款3,500万元。
2016年2月29日，经公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议，通过《关于公司使用超募资金 3,600万元收购驭发制药40%股权的议案》，同意公司使用超募资金3,600万元收购上海驭发制药设备有限公司40%股权。目前公司已支付收购款3,492万元。
截至本公告日，公司超募资金承诺投资 104,093.32万元，已累计支出78,821.46万元，承诺投资尚未支出的超募资金为25,271.86万元。截止2017年7月13日，超募资金及收益账面余额为72,251.54万元，其中未有投向的超募资金净额为26,324.16万元，超募资金收益为20,655.52万元。
二、本次东富龙使用超募资金投资情况
（一）本次增资概况
本次东富龙使用超募资金 3,610万元，增资上海承欢，其中 1,261.5万元进入注册资本，2,348.5万元进入资本公积金，增资完成后，东富龙持有上海承欢51%股权。
（二）目标公司基本情况
1、基本情况
公司名称：上海承欢轻工机械有限公司（有限责任）
法定代表人：虞丰结
注册资本：1212万人民币
成立日期：2012年03月08日
住所：上海市奉贤区奉城镇洪朱路2803号
经营范围：轻工机械设备、食品机械设备、制药机械设备、化工机械设备、工业自动化设备、机电设备、传动设备、管道配件、阀门、水泵制造、加工、批发、零售，食品机械设备设计、安装、维修、租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|出资形式|
|虞丰结|484.8|484.8|货币出资|
|虞凤英|484.8|484.8|货币出资|
|梅德宏|242.4|242.4|货币出资|
||1212|1212|/|

3、本次投资对东富龙业务发展的影响
本次东富龙增资上海承欢，符合国家“大健康”的战略规划，有利于公司结合公司的制药装备经验及上海承欢的食品领域优势，大力提升食品装备单机性能、系统化和工程能力，加快食品业务的系统化、国际化。
4、本次交易审批程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。东富龙召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过本次投资事项。东富龙独立董事针对公司本次增资发表了独立意见，同意公司使用超募资金3,610万元增资上海承欢。
三、保荐机构的核查意见
1、东富龙本次使用超募资金3,610万元增资上海承欢的事项已经东富龙第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，独立董事发表同意意见。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法规要求。
2、东富龙本次使用超募资金3,610万元增资上海承欢的事项，符合东富龙发展规划和生产经营需要，有利于公司构建稳定的经营环境，增强东富龙的整体实力和核心竞争力。东富龙的超募资金用于主营业务，其使用计划合理、必要。东富龙超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时本次超募资金的使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本保荐机构同意东富龙本次使用超募资金3,610万元增资上海承欢的事项。
【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司使用超募资金对外投资的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王炳全
吴宏兴
招商证券股份有限公司2017年7月20日
上海柘中建设股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2014-52上海柘中建设股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||
|-|-|-|
|股票简称|柘中建设|股票代码|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||
|联系人和联系方式|董事会秘书||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|电子信箱|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|70,632,142.41|92,583,290.33|-23.71%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-585,786.91|-2,716,117.57|78.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-11,508,461.14|-2,704,067.18|-325.60%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-20,045,540.00|27,401,592.39|-173.15%|
|基本每股收益（元/股）|-0.002|-0.02|90.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.002|-0.02|90.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.06%|-0.28%|0.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,038,598,860.06|1,009,060,150.14|2.93%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|950,297,423.09|950,883,210.00|-0.06%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||
|-|
|报告期末普通股股东总数|
|前10名普通股股东持股情况|

上海柘中建设股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
||境内非国有法人|70.44%|190,200,000|190,200,000|||
||境内非国有法人|3.63%|9,800,000|9,800,000|||
||其他|0.88%|2,380,000||||
||境内自然人|0.42%|1,128,499||||
||其他|0.32%|860,000||||
||境内自然人|0.26%|692,608||||
||其他|0.24%|650,000||||
||境内自然人|0.24%|642,000||||
||境内自然人|0.17%|463,000||||
||境内自然人|0.16%|437,100||||
|||上海康峰投资管理有限公司持有上海柘中（集团）有限公司72.3%股权，除此之外，|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公|||||
|||司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如|||||||
|有）|||||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司主要从事预应力高强度混凝土管桩（PHC管桩）的生产与销售，所处行业为非金属矿物制品业中的水泥制品业，主要服务于受水工及陆上建筑工程类项目。
2014年上半年，公司通过加强生产控制和设备管理、优化人力资源配置及努力开拓新市场等措施，在仍不乐观的市场环境下努力保持了大直径管桩产品的产销能力，但是由于公司在调整人员结构过程中支付的劳动合同终止补偿金等原因，公司本报告期仍出现小幅亏损。
报告期内，公司实现营业收入70,632,142.41元，同比上期下降23.71%，主要系因为公司全面淘汰了盈利能力差的小直径
管桩产品的生产销售，营业成本也随之出现相应下降。同时，为适应市场环境变化，公司认为募投项目中的购建运桩船项目、
大直径PHC管桩改扩建工程二期及配套码头仍需待进一步对宏观经济及市场环境观察、分析并对工程进行进一步论证后按照
论证结果重新制定计划，故此过程中部分募集资金会出现暂时闲置，为提高募集资金使用效率，公司继续使用暂时闲置的募
上海柘中建设股份有限公司2014年半年度报告摘要集资金购买部分保本型银行短期理财产品。
公司将继续努力寻找新的市场突破点和利润增长点，公司董事会及管理层仍在积极研究产业转型和公司后续发展规划。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-008贵州泰永长征技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为首发限售股，首发限售股份的限售起始日期为
2018年2月23日，发行时承诺限售期为12个月。
2、本次解除首发限售股的股东2名，为长园集团股份有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司，合计解除限售的数量2,089.10万股，占目前公司总股本的17.13%。
3、本次解除首发限售股份的上市流通日期：2019年2月25日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】123号”文核准，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）首次公开发行 2,345万股人民币普通股（A股）；经深圳证券交易所《关于贵州泰永长征技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2018】75号），公司股票于2018年2月23日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本由发行前的7,035万股增至本9,380万股。
（二）公司上市后股本变动情况
截止本报告日，公司总股本为12,194万股，其中有限售条件股份为
9,145.50万股，本次解除限售股份的股东共2名，解除限售股份合计 2,089.10万股，占公司总股本的17.13%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺
1、公司股东关于股份锁定的承诺
（1）公司股东长园集团关于股份锁定的承诺
①自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。②为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（5月27日深交所官网）等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（2）公司股东天成控股关于股份锁定的承诺
①自发行人股票在证券交易所上市交易之日12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人。本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。②为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（5月27日深交所官网）等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。
2、股东关于持股意向和减持意向的承诺
公司持股5%以上股东长园集团关于持股意向和减持意向的承诺如下：
在本企业所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本企业将根据自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况减持本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，并提前三个交易日予以公告：
（1）减持前提：不存在违反本企业在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
（2）减持价格：不低于发行人股票的发行价。
（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持。
（4）减持数量：所持股份锁定期限届满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。
如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，且均严格履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：无。
（四）本次申请解除股份限售的股东后续追加的承诺：无。
（五）法定承诺和其他承诺：无。
（六）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（七）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2019年2月25日（星期一）。
（二）本次解除限售股份的数量为2,089.10万股，占公司总股本的17.13%。
（三）本次申请解除限售股份的股东数为2名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：万股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|长园集团股份有限公司|1,829.10|1,829.10|注1|
|2|贵州长征天成控股股份有限公司|260.00|260.00|注2|
|合计||2,089.10|2,089.10||

注1：持股5%以上股东。其有限售流通股1,538万股（占泰永长征总股本的12.61%）质押给中银国际证券有限责任公司，质押期限一年，质押到期日为2019年7月18日。
注2：贵州长征天成控股股份有限公司所持有泰永长征限售流通股260万股处于质押且司法轮候冻结状态。
（五）上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。
四、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：
公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之
日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、备查文件
（一）《限售股份上市流通申请表》
（二）《股份结构表》；
（三）《限售股份明细表》；
（四）《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-018号中基健康产业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2017年5月9日（星期二）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 5月 9日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月8日下午15:00～5月9日下午15:00；
会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：会议由副董事长李润先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 24人，代表股份 345,803,604股，占本公司总股本的 44.8349%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 9人，代表股份 344,830,504股，占本公司总股本的 44.7087%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 15人，代表股份 973,100股，占本公司总股本的 0.1262%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 344,846,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7233%；反对 897,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2594%；弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0173%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,499,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7483%；反对 897,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1732%；
弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0785%。
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 344,846,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7233%；反对 897,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2594%；弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0173%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,499,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7483%；反对 897,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1732%；
弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0785%。
3、审议《公司2016年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意 344,846,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7233%；反对 897,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2594%；弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0173%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,499,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7483%；反对 897,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1732%；
弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0785%。
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果为：同意 344,846,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7233%；反对 897,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2594%；弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0173%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,499,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7483%；反对 897,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1732%；
弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0785%。
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果为：同意 344,846,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0173%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,499,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7483%；反对 897,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1732%；
弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0785%。
6、审议《公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意 344,846,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7233%；反对 897,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2594%；弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0173%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,499,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7483%；反对 897,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1732%；
弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0785%。
7、审议《公司2017年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意 344,846,604股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7233%；反对 897,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2594%；弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0173%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,499,204股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.7483%；反对 897,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1732%；
弃权 60,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0785%。
上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于2017年4月15日披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》和《第七届监事会第十二次会议决议公告》。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正律师事务所刘忠卫、罗瑶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、新疆元正律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2016年年度股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-022
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于对外投资进展情况暨控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月13日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上发布了《对外投资暨在中国（上海）自由贸易试验区设立控股子公司的公告》，公司以自有资金280万美元作为合作资源投入，与3D International Media PartnersIncorporated在中国（上海）自由贸易试验区共同设立一家公司。
公司于近日完成了控股子公司的工商注册登记手续并领取了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310141400006029
名称：惊幻科技发展（上海）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1504H
法定代表人：杨震华
注册资本：美元290.0000万
成立日期：2014年4月2日
营业期限：2014年4月2日至2024年4月1日
经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；文化艺术交流活动策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-069山东共达电声股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月12日披露了《山东共达电声股份有限公司实际控制人签署控股股权转让意向协议的公告》（公告编号：2017-021），公司接到公司实际控制人通知，潍坊高科的股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及股东潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司与于荣强签署了《关于潍坊高科电子有限公司股权转让之意向协议》，赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军（以下简称“控股股东”或“实际控制人”）及潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司拟将其持有的潍坊高科100%全部股权转让给于荣强。
公司于2017年12月6日接到实际控制人通知，双方一致合意终止本次转让。
双方已就终止事宜签署终止协议。
目前，潍坊高科正在积极与新的收购方洽谈，新的收购动向公司会根据相关规定及时发布公告，望广大投资者密切关注，谨慎投资。
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|-|
|因此事项涉及控制权变更，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法利益，|
|根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规|
|定，经公司申请，公司股票（证券简称：共达电声，证券代码：002655）于2017|
|年12月7日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待上述事项确定后，|
|公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。|

停牌期间，公司将根据事项进展情况，公司将严格按照有关法律法规的相关规定和要求及时履行披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-059高新兴科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在不超过 1.5亿元额度范围内，资金可滚动使用。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。
2016年 4月 1日，公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《结构性存款合同》，分别使用5,000万元、5,050万元闲置募集资金认购了该行发行的两款保本固定收益对公结构存款产品，到期日期分别为：2016年 7月 1日、 2016年 9月 30日。详细情况见公司 2016年 4月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》。
2016年 7月 1日，公司向中国光大银行股份有限公司广州分行使用 5,000万元闲置募集资金认购的保本固定收益对公结构存款产品已到期，公司已收回投资本金5,000万元人民币，并收到理财收益381,250.00元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币10,000万元。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月一日
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见北京市天元（成都）律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层
电话: (86-28) 6510-5777;传真: (86-28)6510-1850
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北京市天元（成都）律师事务所
关于成都硅宝科技股份有限公司增设总裁职位的
法律意见
（2015）天（蓉）意字第 09号致：成都硅宝科技股份有限公司
北京市天元律师事务所（下称“本所”）接受成都硅宝科技股份有限公司（下称“公司”或“硅宝科技”）的委托，作为硅宝科技的常年法律顾问，针对公司向本所律师就公司增设总裁职位的合法性问题提出的咨询，基于公司发布于深圳证券交易所的相关公告文件，依据中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。
声明
为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：
1、本所律师已根据中国证监会颁布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件有关规定发表法律意
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见见。
2、本所及经办律师承诺已遵守法律、行政法规及相关规定，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，恪守律师职业道德和执业纪律，严格履行法定职责，对硅宝科技增设总裁职位的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
3、本所律师同意将本法律意见上报至深圳证券交易所，并愿意承担相应的法律责任。
4、本所律师未在硅宝科技及其关联方担任董事、监事、高级管理人员等职务，也不存在其他影响律师独立性的情形。
5、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询等方法，勤勉尽责，审慎履行了核查和验证义务。
6、本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、本法律意见仅供硅宝科技本次增设总裁之目的使用，非经本所律师事先书面同意，不得用作任何其他目的。
在上述前提下，本所律师发表法律意见如下：
一、公司增设总裁职位的决策程序及议案内容合法、有效，满足公司治理及内部控制要求
2015年 03月 21日，公司第三届董事会第五次会议决议通过《关于增设总裁以及修改公司章程的议案》，决议内容为“公司决定增设总裁职位，并相应修订公司章程。公司章程具体修订办法在下次董事会上审议。”2015年04月13日，持有公司3%以上股份的股东王有治先生向公司提交《关于修改公司章程的临时提案》，提议在《章程》第一百一十一条增加第二款“公司设置总裁，由公司副董事长兼任，总裁按照本章程的规定参加公司及其子公司的经营管理中的重大事
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见项、重要人事任免和大额资金支付的决策过程，并进行指导、监督”。2015年04月14日，公司在深圳证券交易所网站发布《关于2014年度股东大会股东增补临时提案及会议补充通知的公告》，补充公告了王有治先生向公司提交的《关于公司章程的临时提案》内容。根据公司在证券交易所网站发布的《关于召开 2014年度股东大会的通知》，公司2014年度股东大会召开时间为2015年04月24日。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定公司内部管理机构的设置；股东大会决定修改公司章程；单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。由此，本所律师认为，公司增设总裁职位的决策程序合法、有效，有关章程的修订尚待公司股东大会审议通过。
《公司法》并未对公司总裁作出相应规定，本所律师认为，对于总裁职位的设置属于公司自主决定的范畴。《关于公司章程的临时提案》中提议的总裁职权为“按照本章程的规定参加公司及其子公司的经营管理中的重大事项、重要人事任免和大额资金支付的决策过程，并进行指导、监督”，与公司《章程》及《总经理工作细则》中规定的总经理职权以及其他高级管理人员职权不存在冲突，与财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范亦不存在冲突。
综上所述，本所律师认为，公司增设总裁议案的内容合法、有效，满足公司治理及内部控制要求。
二、修改章程增设总裁无须增加相关配套安排
《关于公司章程的临时提案》中提议在《章程》第一百一十一条增加第二款，对公司总裁作出相应规定，而未将公司总裁的相应规定置于公司《章程》“第六章经理及其他高级管理人员”。另外，公司现行有效的《章程》第一百二十四条规定的公司高级管理人员为“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书”，没有包含总裁；本次章程修改的提案也没有对该条款进行修订。据此，本所律师认为，公司总裁不属于经理层，亦不属于公司高级管理人员。
总裁“按照本章程的规定参加公司及其子公司的经营管理中的重大事项、重
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见要人事任免和大额资金支付的决策过程，并进行指导、监督”，本所律师认为，总裁仅参与上述事项的决策过程，并进行指导、监督，无决策权利，不影响总经理职权的行使，亦不存在职责分工的问题；公司无须进一步明确总裁权限范围及责任义务，亦无须制定工作细则。
《关于公司章程的临时提案》中提议“公司设置总裁，由公司副董事长兼任”，公司《章程》中规定公司仅可以设副董事长1人，副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期3年，因此，副董事长确定之后，总裁便已确定，公司总裁的任免程序、任期与公司副董事长相同，公司《章程》中无须单独规定总裁的提名及任免程序、任期等内容。
三、相关治理安排对公司的后续影响
本所律师认为，如上所述，公司增设总裁议案的内容合法、有效，满足公司治理及内部控制要求，不影响总经理职权的行使，亦不存在职责分工的问题，不影响公司治理的有效性，无须增加相关配套安排。
本法律意见正本叁份，无副本。
本法律意见经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于成都硅宝科技股份有限公司增设总裁职位的法律意见》之签字页）
北京市天元（成都）律师事务所（盖章）
负责人：___________
刘 斌
经办律师：
刘 斌
经办律师：
陈昌慧
本所地址：成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层，邮编：610041
二〇一五年 月 日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于公司关联方占用资金及对外担保相关事项的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司关联方资金占用和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
（一）2015年年初，同受公司控股股东成都金宇控股集团有限公司控制的关联方成都西部汽车贸易有限公司占用上市公司资金余额为 21.34万元，成都西部汽车城股份有限公司占用上市公司资金余额为 298.38万元。截止2015年6月30日，大股东及其附属企业占用上市公司资金余额为 319.72万元。其中：经营性占用上市公司资金 319.72万元、非经营性占用上市公司资金 0.00万元。
关于成都西部汽车城股份有限公司占用上市公司资金是2014年上市公司购买成都西部汽车城股份有限公司营业房，由于双方没有办理房屋产权过户手续而形成的经营性资金占用 298.38万元，我们建议上市公司应敦促相关人员加快对营业房的产权过户办理,以减少关联方对上市公司的资金占用。
（二）我们对公司2015年1-6月对外担保情况进行了认真的了解和查验，了解到如下情况:
公司以前期母公司对合并报表内子公司提供的5,500万元担保和合并报表内子公司对子公司提供的500万元担保在本报告期贷款到期已偿还,担保解除。
在本报告期内,公司审批对外担保额度共计5,850万元,担保实际发生额共计5,850万元,其中5500万元是公司合并报表内的母公司对子公司的担保,350万元是合并报表内子公司对子公司提供的担保。
上述担保根据担保协议，各贷款方如到期不能清偿贷款，提供担保方将承担连带清偿责任。截止报告期末,公司对外提供担保余额为10350万元,占2015年6月30日归属于母公司的所有者权益合计的71.91%。
我们认为合并报表内的子公司对子公司提供担保及母公司对子公司提供担保，在对被担保公司的资产、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，在保证资金安全的前提下，认为支持子公司的经营发展，壮大子公司实力，有利于提升子公司生产经营水平，也有利于促进本公司的发展，本着互保互助的原则，我们同意上述担保。
在审议对外担保事项时，公司遵守了《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》以及内规范的规定程序，审议程序和决议有效、合法。
独立董事（签名）：曾廷敏唐兵兵林楠
二0一五年八月二十一日
股票交易异常波动公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-12
江苏澳洋健康产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2019年3月25日、26日、27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司根据年度检修计划，阜宁澳洋对化纤厂设备进行检修及部分设备技改升级，以期提高产品质量和降低成本消耗。为配合上述检修及技术改造工程，阜宁澳洋将对一期、二期生产线进行停产，预计停产时间为2019年3月27日至2019年5月15日。具体内容详见2019年3月28日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司临时性停产的公告》(公告编号:2019-11)。
4、经核查，公司、公司控股股东澳洋集团、实际控制人沈学如先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的和澳洋健康有关的重大事项；
股票交易异常波动公告
5、经查询，公司控股股东澳洋集团、实际控制人沈学如先生在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月28日披露的《2018年年度业绩快报》（公告编号：2019-07）中对 2018年年度经营业绩进行了快报：2018年年度营业总收入 4,730,153,626.99元；营业利润-118,934,537.50元；利润总额-4,877,413.03元；归属于上市公司股东的净利润 10,811,267.49元；基本每股收益 0.01元；加权平均净资产收益率1%；2018年 12月 31日公司总资产 6,724,752,352.35元；归属于上市公司股东的所有者权益 1,879,738,502.78元；股本 776,481,362.00元；归属于上市公司股东的每股净资产 2.42元。截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述快报存在重大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-054
北京数字政通科技股份有限公司
关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经第四届董事会第七次会议审议通过。根据相关要求，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及相应整改措施披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-090金字火腿股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：金字火腿，证券代码：002515)于 2019年 10月11日、10月 14日、10月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
场规模和市场认可度，公司尚无法预测对公司经营业绩的影响程度。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年10月 16日
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第十十六六次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
1、有关议案所述追加确认对外担保暨关联交易事项已经公司独立董事事先认可；
2、议案所述对外担保暨关联交易事项经公司自查并及时采取补救措施后，杭州中威安防技术有限公司已签署《质押合同》的担保责任解除手续正在办理中，对已到期的结构性存款的受限状态也因为中威慧云如期履约偿还了银行借款而解除，到期的结构性存款的本金与利息已不存在受限的情况，截止目前公司及子公司经营活动正常，未因本次质押担保而造成任何经济损失，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将上述追加确认对外担保暨关联交易的议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
独独立立董董事事：：刘刘济济林林蒋蒋政政村村于于永永生生22001199年年22月月2233日日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-038
深圳市索菱实业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2016年8月4日以电子邮件、电话等方式发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知，并于 8月 15日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
《深圳市索菱实业股份有限公司 2016年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市索菱实业股份有限公司 2016年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会