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证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-022
广东道氏技术股份有限公司
关于2017年度公司向银行申请综合授信额度相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日召开了第三届董事会2017年第2次会议及第三届监事会2017年第2次会议，审议通过了《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案应提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
2017年度公司计划向银行申请不超过 100,000万元的综合授信额度。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将视公司与子公司的实际需求来确定。授信期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。
公司及子公司将以名下土地使用权及房产作为抵押担保向银行申请综合授信，同时公司将为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度以2017年度总授信额度为限。
董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
二、被担保人的基本情况
（一）佛山市道氏科技有限公司
1、住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼自编421室
2、法定代表人：何祥勇
3、注册资本：2,100万元
4、成立日期：2010年1月28日
材料、陶瓷颜料、陶瓷原料、坯釉料、陶瓷添加剂、印油及辅助材料的技术服务及销售。
6、主要财务数据：截至2016年12月31日，总资产为94,619,621.94元，净资产为 35,784,596.83元。2016年营业收入为 99,432,662.27元，净利润为13,102,235.91元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
（二）深圳道氏金融服务有限公司
1、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
2、法定代表人：秦智宏
3、注册资本：5,000万元
4、成立日期：2015年6月29日
5、经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资、投资管理、受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询，市场营销策划（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
投资理财。
6、主要财务数据：截至2016年12月31日，总资产为311,752,701.11元，净资产为 57,923,118.81元。2016年营业收入为 6,976,724.55元，净利润为7,493,782.97元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
（三）江西宏瑞新材料有限公司
1、住所：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道11号
3、注册资本：5,000万元
4、成立日期：2012年1月9日
5、经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务（国家有专项规定的从其规定）。
6、主要财务数据：截至2016年12月31日，总资产为209,308,123.42元，净资产为81,531,994.66元。2016年营业收入为123,391,484.73元，净利润为16,435,996.08元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
三、董事会及独立董事意见
1、第三届董事会 2017年第 2次会议及第三届监事会 2017年第 2次会议，审议通过了《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2、公司独立董事出具《独立董事关于第三届董事会 2017年第2次会议相关事项的独立意见》：公司目前资产状况良好，偿债能力较强，以名下土地使用权和房产作为抵押担保，以及为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
四、累计担保和逾期担保的情况
截至本公告之日，公司累计对外担保金额为0万元。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、第三届董事会2017年第2次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会2017年第2次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会2017年第2次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-056西安晨曦航空科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25|
|日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了|
|《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意在不|
|影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现|
|金管理，购买投资期限不超过 12个月的保本型结构性存款或短期保本理财产品,|
|并在有效期限内滚动使用。并于2017年5月26日召开了2016年年度股东大会，|
|审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，|
|具体内容详见公司2017 年 4 月 27日和2017年5月26日披露于巨潮资讯网站|
|上的相关公告。|
|一、理财产品到期赎回的情况|
|2017 年 6 月 14 日，晨曦航空使用闲置募集资金 3,000 万元人民币购买了招|
|商银行股份有限公司西安高新科技支行“招商银行结构性存款 CXA00146”保本|
|浮动收益型产品，具体内容详见于 2017年6月14日在中国证监会指定创业板信|
|息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本|
|理财产品的进展公告》（公告编号 2017-037）。|
|截至2017年9月14日，该理财产品已到期，晨曦航空已将该理财产品的本|
|金及利息共计30,272,219.18元全部收回。|
|二、本次理财产品的基本情况|
|近日，公司使用3,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况|
|如下：|

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|（一）购买理财产品的主要情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|理 财 金 额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|招商银行股份有限公司西安高新科技支行|招商银行结构性存款CXA00201|保本浮动收益型|3,000|2017年9月15日|2017年12月15日|1.35%-3.9%|

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|-|
|关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。|
|（二）审批程序|
|《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》已经第|
|二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议、2016 年年度股东大会审|
|议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财|
|产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。|

三、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财常见风险。
（二）风险应对措施
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|-|
|1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发|
|现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发|
|行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予|
|以披露；|
|2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；|
|3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；|
|4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产|
|品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期|
|理财产品投资以及相应的损益情况。|

四、对公司的影响
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|-|
|公司本次拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款或短期保本理|
|财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及|
|保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集|
|资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度|
|的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投|
|资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回|
|报。|

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称||产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行||工银理财共赢3号保本型2017年第21期A款|保本浮动收益型|7,000|2017年6月15日|2017年8月24日|3.5%|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司西安高新科技支行||招商银行结构性存款CXA00146|保本浮动收益型|3,000|2017年6月14日|2017年9月14日|1.35%-3.6%|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行||中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2017年8月28日|2017年11月27日|3.5%|闲置募集资金|否|
|招商银行股份有限公司西安高新科技支行||招商银行结构性存款CXA00201|保本浮动收益型|3,000|2017年9月15日|2017年12月15日|1.35%-3.9%|闲置募集资金|否|
||截至本公告日，晨曦航空累计使用 1亿元闲置募集资金购买保本型理财产品|||||||||
||未超过董事会审议通过的1亿元（含）的额度范围。|||||||||
||六、备查文件|||||||||

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|1、《工银理财共赢3号保本型 2017年第21期A款理财产品》；|
|2、《招商银行单位结构性存款协议》；|
|3、《中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|4、《招商银行单位结构性存款业务说明书CXA00201 号》；|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017 年9月15日|
广东南国德赛律师事务所
关于广州毅昌科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广州毅昌科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派黄永新律师、周鹏程律师出席公司2017年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）并就相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文件一并向公众披露。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司于2017年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》和相关信息披露网站刊登了《关于召开2017第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），会议通知列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、出席对象、审议的议案及相关事项。
本次股东大会现场会议如期于2017年3月21日在公司召开，会议由公司董事长熊海涛女士主持，完成了全部会议议程，会议召开的时间、地点及审议议案与《股东大会通知》披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的出席对象为截止 2017年 3月 14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东或股东代表共计【11】名，代表股份数【149,153,118】股，占公司股份总数的【37.20】%，其中：出席现场会议的股东或股东代表【9】人，代表股份数【148,986,718】股；通过网络投票系统参加投票的股东【2】人，代表股份数【166，400】股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议由公司董事会召集，2017年3月3日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，公司并于 2017年 3月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和相关信息披露网站刊登了《第四届董事会第二次会议决议公告》。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东或股东代表及其他人员的资格和召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据《股东大会通知》及会议召开情况，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》列明的事项以现场记名投票的方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票。公司合并统计了议案的现场和网络投票的表决结果并当场公布。
本次股东大会审议并有效表决通过了如下议案：
（1）《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》；
（2）《关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
（3）《关于向银行申请综合授信的议案》。
现场出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
公司对本次股东大会会议及决议事项应制作会议记录及相关文件并依法签署，涉及信息披露事项的应当依法履行信息披露义务。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》所载一致，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
本法律意见书正本二份，经本所经办律师签字，并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2017第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
广东南国德赛律师事务所(盖章)
负责人： 经办律师：
经办律师：
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-032
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、周文帅先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司控股股东向公司及公司子公司提供借款暨关联交易的
议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事翁耀根、翁杰回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
《关于公司控股股东向公司及公司子公司提供借款暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2019年6月20日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-009号
南国置业股份有限公司
关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议由公司第四届董事会第三次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年2月27日(星期一)下午14:30；
网络投票时间为：2017年2月26日——2017年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月27
日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年2月21日(星期二)。截止2017年2月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点:武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室
二、会议审议事项
(一）会议议题
1、审议《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》；
2、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》；
3、审议《关于向关联方提供担保的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）议案的审议程序
以上有关议案相应经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，详见2017年2月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；
4、登记时间：2017年2月24日(星期五)上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年2月24日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记。以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市武昌区民主路789号南国置业股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：彭洪
电话：027-83988055 传真：027-83988055
2、与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书样本见附件二
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362305
2、投票简称：“南国投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|1|《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》|1.00|
|2|《关于向关联担保方支付担保费用的议案》|2.00|
|3|《关于向关联方提供担保的议案》|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》||||
|2|《关于向关联担保方支付担保费用的议案》||||
|3|《关于向关联方提供担保的议案》||||

说明:
1、对于议案,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名): 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2014-018
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会五届十四次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届十四次会议于 2014年 5月 16日在公司会议室召开。监事应到 3人，实到 3人，符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议了董事会五届十四次会议审议通过的有关议案，并就有关问题达成了一致赞同的意见。
一、审议讨论了董事会五届十四次会议通过的有关议案：
1、《关于向全资子公司常山恒新增资的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议讨论意见：
1、会议认为，公司本次对常山恒新增资有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，改善其资产结构，不存在损害公司小股东利益的情况。
2、会议认为，常山恒荣有较强的发展后劲和盈利能力，公司为其担保有利于其较好地拓宽贸易范围、扩大业务规模，符合股东利益。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
2014年 5月 16日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-15成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司签订施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署及关联交易概述
公司于 2019年 1月 23日披露了《关于全资子公司收到西部园区 2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段项目中标通知书的公告》（公告编号：2019-9）（具体详见 2019年 1月 23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告），确定公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院（成员，以下简称省建院）组成的联合体为西部园区 2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段的中标人。
近日，倍特建安与省建院组成的联合体与成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）正式签订了《西部园区 2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段》合同，根据合同约定，倍特建安承担 358,545,656.17元（暂定）的施工工作。由于高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、合同当事人的基本情况
（一）发包人基本情况（关联方）
1、发包人名称：成都高投建设开发有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）3、住所：成都市高新区天府一街 1008号
4、主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008号
5、法定代表人：任正
6、注册资本：20,000万元人民币
7、统一社会信用代码：91510100732384847A
8、经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。
9、主要股东及实际控制人：高投建设为成都高新投资集团有限公司全资子公司。
10、公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。
11、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。
13、主要财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|指标||2018年9月30日（未经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|3,666,282,513.40||3,309,228,242.39||
|负债总额|3,310,486,758.85||2,967,116,021.78||
|净资产|355,795,754.55||342,112,220.61||
||2018年1-9月（未经审计）||2017年度（经审计）||
|营业收入|155,901,534.09||178,404,220.59||
|净利润|13,683,533.94||10,350,421.76||

（二）承包人基本情况
1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
（1）法定代表人：栾汉忠
（2）注册资本：10,000万元人民币
（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市
政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设
备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工（以上经营项目
凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（4）住所：成都高新区九兴大道八号
（5）倍特建安为公司全资子公司。
（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
2、四川省建筑设计研究院（联合体成员）
（1）法定代表人：李纯
（2）注册资本：5,000万元人民币
（3）经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程设计、人防工程设计、风景园林工程专项设计；市政公用工程设计；商业、仓储、粮食工程设计；
文物保护工程勘察设计；建筑智能化系统设计；建筑装饰设计；建筑幕墙、轻型钢结构工程设计；城乡规划设计、旅游规划设计；工程勘察、测绘服务；工程管理服务，办公服务，自有房地产经营活动，信息技术咨询服务，建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程。停车场服务、商品批发与零售；进出口业；租赁业；
物业管理；职业技能培训；科技推广和应用服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）住所：成都市高新区天府大道中段 688号
（5）公司与其不存在关联关系。
（6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
（一）工程名称：西部园区 2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段
（二）工程地点：成都高新区西部园区
（三）工程内容：主要包括幼儿园、中小学的设计、施工，直至竣工验收合格及整体移交等。
（四）合同工期：720个日历天
（五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为 358,545,656.17元。
（六）发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、合同暨关联交易的目的和影响
本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都高新区西部园区的重大建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本合同如果顺利执行完毕，预计将对公司 2019
年及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对 2019年度经营业绩的具体影响。
本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年 1月 1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与高投建设累计已发生各类关联交易的总金额为 0万元。
七、合同风险提示
（一）本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
（二）本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
八、备查文件
《西部园区 2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段》合同
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-051
骅威科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：骅威股份，证券代码：002502）于 2014年5月14日开市起停牌。因筹划事项为重大资产重组，2014年5月28日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-045），经公司申请，公司股票自 2014年5月28日起继续停牌。
2014年6月5日、2014年6月12日和2014年6月19日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号2014-046、2014-049和2014-050），公司股票继续停牌，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，公司正在与交易对手磋商交易方案，中介机构正在进行审计和评估等工作。因涉及的工作量较大，公司预计在2014年6月27日前不能完成重组预案。为切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司特向深圳证券交易所申请股票停牌延期，最迟不超过2014年8月15日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在延期期限内终止筹划资产重组，公司将及时披露终止筹划资产重组的相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划资产重组事项相关公告后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—54广东德豪润达电气股份有限公司
关于子公司财政补贴到账的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日在指定信息披露媒体发布了《关于子公司收到政府补贴批文的公告》【公告编号：2015-41】，公告中披露公司的控股子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐”）收到政府补贴的批文，同意拨付蚌埠三颐产业扶持资金2,000万元。截止该公告披露日，上述款项尚未拨付至子公司蚌埠三颐账户，待款项拨付入账后公司将另行公告。
2015年8月20日，蚌埠三颐收到蚌埠高新技术产业开发区拔付的上述补贴款2,000万元。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年八月二十一日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-143
珠海汇金科技股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司获得政府补助的基本情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日收到珠海市科技创新局下发的《关于下达2019年度省科技创新战略专项资金（省重点领域研发计划结转类）的通知》（珠科创函【2019】279号）。根据通知内容，公司获得“面对未来智慧银行的智能识别关键技术研究与产业化”项目，2019年度省科技创新战略专项资金，补助金额为3,380,000.00元。
公司目前已收到上述资金，该笔补助与公司日常经营活动相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助确认为与收益相关的政策补助，计入“其他收益” 3,380,000.00元。最终的会计处理需以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）3、补助对上市公司的影响及风险提示
自2019年9月25日，公司发布《关于获得政府补助的公告》（公告编号：
2019-111）起，截止本公告披露日，公司收到的政府补助增加当期利润总额
3,380,000.00元，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-002乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年5月12日，公司收到的深圳证券交易所出具的《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第35号）（以下简称“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善。
公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，相关回复内容已于2016年6月2日进行了披露，详见《关于深证证券交易所<关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》等公告文件，公司股票自2016年6月3日开市复牌。
2016年6月6日、2016年7月6日、2016年8月5日、2016年9月2日，2016年10月28日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》，对本次重组的后续工作安排进行了公告。
2016年12月12日，公司在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组进展公告》。
根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况
公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
自重组预案公告至今，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的工作，本次重大资产重组涉及的审计、评估及相关材料编制工作尚在进行中。同时，各方正就本次重大资产重组的估值定价进行探讨，公司将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格，重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司将积极推进本次重大资产重组工作，加快重组进程。
二、重大资产重组事项特别提示
1、本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作，本次重大资产重组需在公司董事会审议通过后提交股东大会审议，待股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
2、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，但不排除后续对本次重组方案做出调整的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-098
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2014年第2次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2014年第2次定期会议通知及会议资料已于2014年10月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年10月25日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2014年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2014年第三季度报告正文（公告编号：2014－100）》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于深圳证监局监管关注函的整改报告的议案》
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、审议通过《关于茂硕电气股权调整的议案》
关联董事方吉槟先生已回避表决。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-098
于茂硕电气股权调整的公告（公告编号：2014－101）》。
（表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年10月25日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-049山东瑞康医药股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1058号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过125,202,982股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下:
（一）发行人：山东瑞康医药股份有限公司
联系人：周云、王秀婷
邮箱：stock@realcan.cn
电话：0535-6737695
传真：0535-6737695
（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系人：陈成昊
邮箱：chenchenghao@gjzq.com.cn
电话：021-68826137
传真：021-68826899
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2016月7月13日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-045北新集团建材股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于2016年5月13日实施完毕，利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。因此，本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由11.37元/股调整为11.20元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由368,997,273股调整为374,598,125股。
一、发行股份购买资产暨关联交易事项概述
公司拟以发行股份的方式购买国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人共46名交易对方合计持有的泰山石膏35%股份。本次交易前，公司已持有泰山石膏65%的股份，泰山石膏为公司的控股子公司。本次交易完成后，泰山石膏将成为公司的全资子公司。
二、公司2015年度利润分配方案及实施情况
公司于2016年4月11日召开2015年度股东大会，审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，同意以截至2015年12月31日公司股份总数
1,413,981,592股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.75元（含税），合计分配利润247,446,778.60元。
公司本次利润分配股权登记日为2016年5月12日，除权除息日为2016年5月13日。公司本次利润分配方案已于2016年5月13日实施完毕。
三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1.发行价格的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原11.37元/股调整为11.20元/股。
2.发行数量调整
本次交易向交易对方发行的股票数量由原368,997,273股调整为
374,598,125股。具体情况如下：
|||
|-|-|
|股份对价（万元）|调整前股数（股）|
|191,794.24|168,684,468|
|136,210.50|119,798,150|
|8,827.16|7,763,550|
|8,472.84|7,451,924|
|5,391.81|4,742,134|
|5,160.73|4,538,899|
|4,621.55|4,064,686|
|3,081.03|2,709,791|
|3,081.03|2,709,791|
|3,081.03|2,709,791|

|||
|-|-|
|股份对价（万元）|调整前股数（股）|
|3,081.03|2,709,791|
|2,526.45|2,222,028|
|2,480.23|2,181,381|
|2,441.72|2,147,509|
|2,395.50|2,106,862|
|2,372.39|2,086,539|
|2,356.99|2,072,990|
|2,349.29|2,066,215|
|2,349.29|2,066,215|
|2,349.29|2,066,215|
|2,333.88|2,052,666|
|2,310.77|2,032,343|
|2,310.77|2,032,343|
|2,310.77|2,032,343|
|2,310.77|2,032,343|
|1,540.52|1,354,895|
|1,540.52|1,354,895|
|1,540.52|1,354,895|
|1,155.39|1,016,172|
|1,155.39|1,016,172|
|770.26|677,448|
|616.21|541,958|
|539.18|474,213|
|454.45|399,694|
|385.13|338,724|

|||
|-|-|
|股份对价（万元）|调整前股数（股）|
|385.13|338,724|
|385.13|338,724|
|385.13|338,724|
|385.13|338,724|
|385.13|338,724|
|338.91|298,077|
|338.91|298,077|
|331.21|291,303|
|323.51|284,528|
|308.10|270,979|
|285.00|250,656|
|419,549.90|368,997,273|

交易对方同意就标的资产的或有风险进行补偿的股份数量由原
97,590,590股调整为99,071,875股。
除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。
公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年5月13日
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-042桂林西麦食品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区3楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2019年 12月23日（星期一）下午14:30。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月23日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月23日上午9:15至2019年12月 23日下午15:00时的任意时间。
5、股权登记日：2019年12月 16日（星期一）。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共7名，持有公司股份
29,242,360股，占公司有表决权股本总额的36.5668%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共4名，代表公司股份 11,100股，占公司有表决权股份总数的0.0139%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
广东信达律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果为：有效表决股份总数29,253,460股；同意 29,250,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897%；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意306,460股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.0306%；反对3,000股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.9694%；弃权 0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：有效表决股份总数29,253,460股；同意 29,250,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897%；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意306,460股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.0306%；反对3,000股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.9694%；弃权 0股，占出席中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：易明辉、魏蓝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司《2019年第三次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会