Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
万通智控科技股份有限公司
重大资产购买报告书与预案差异情况对比表
万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“上市公司”）于2019年5月14日全文披露《万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。2019年 7月 8日上市公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
现就重组报告书与重组预案主要差异情况说明如下：
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|重组报告书章节|与重组预案差异说明|
|重大事项提示||
|一、本次交易的具体方案|补充披露了“（五）交易价格及估值情况”中标的资产的估值情况；更新披露了“（七）融资安排”中债务融资的情况。|
|五、本次交易对上市公司的影响|更新披露了“（四）对上市公司负债的影响”。|
|六、本次交易的决策过程|更新披露了“（一）本次交易已履行的决策程序和批准情况”及“（二）本次交易尚需履行的内部和监管机构批准、备案程序”。|
|七、本次重组相关方所作出的重组承诺|补充披露了上市公司控股股东及实际控制人《关于避免同业竞争的承诺》、《关于保持上市公司独立性的承诺》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺》；补充披露了上市公司董事及高级管理人员《关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》。|
|八、本次重组中对中小投资者权益保护的安排|补充披露了“（四）摊薄当期每股收益的填补回报安排”。|
|九、有关标的资产财务资料的说明|新增披露本章节相关内容。|
|十、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划|新增披露本章节相关内容。|
|重大风险提示||
|一、与本次交易相关的风险|补充披露了“（五）跨境收购的风险”。|

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|三、交易完成后上市公司经营相关的风险|补充披露了“（四）税务风险”。|
|第一章 本次交易概述|更新披露了本次交易已履行的决策程序和批准情况及本次交易尚需履行的内部和监管机构批准、备案程序；补充披露了标的资产的估值情况；更新披露了融资安排中债务融资的情况；更新披露了本次交易对上市公司负债的影响；补充披露了“七、本次交易对上市公司的影响”、“八、本次重组中对中小投资者权益保护的安排”、“九、有关标的资产财务资料”及“十、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划”。|
|第二章 上市公司基本情况|更新披露了公司股权结构及前十大股东情况；补充披露了上市公司2018年主要财务数据及财务指标。|
|第三章 交易对方基本情况|补充披露了“四、下属企业情况”、“五、主要财务数据”、“六、与上市公司的关联关系说明及向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员情况”、“七、最近五年受到行政处罚、刑事处罚，或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况”及“八、交易对方最近五年内的诚信情况”。|
|第四章 标的资产的基本情况|更新披露了“三、标的资产基本情况”、“四、标的资产的主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”及“五、标的资产主要财务数据”；补充披露了“六、主营业务发展情况”中“（六）主要产品的生产销售情况”、“（七）主要产品的原材料采购情况”、“（八）主要产品生产技术”、“（九）安全生产”及“（十）主要产品和服务的质量控制情况”；补充披露了“七、员工及社会保障情况”、“十、标的公司为股权情况的说明”、“十一、转让前置条件以及涉及的有关报批事项的说明”、“十二、标的公司股权最近三年曾进行资产评估的情况”、“十三、本次交易涉及的债权债务处理”及“十四、会计政策及相关会计处理。”|
|第五章 标的资产估值情况|更新本章节内容，披露了“一、本次交易标的估值情况”、“二、公司董事会对本次交易标的估值事项意见”及“三、独立董事对本次交易估值事项的独立意见”。|
|第六章 本次交易合同的主要内容|补充披露了“二、《第一修正案》主要内容”、“三、《第二修正案》主要内容”及“四、《商标许可协议》主要内容”。|
|第七章 本次交易的合规性分析|新增本章节，披露了“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”及“二、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的明确意见”。|
|第八章 管理层讨论与分析|新增本章节，披露了“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论和分析”、“二、标的公司行业特点讨论”、“三、交易标的财务状况分析”、“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期资产负债率等财务指标和非财务指标的影响分析”及“五、其他对上市公司的影响”。|

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|第九章 财务会计信息|新增本章节，披露了“一、标的资产财务会计信息情况说明”、“二、标的资产所采纳的会计政策和中国企业会计准则之间的主要差异说明及国内审计机构出具的鉴证报告”及“三、WMHG主要会计政策与中国会计准则差异说明”。|
|第十章 同业竞争和关联交易|新增本章节，披露了“一、同业竞争情况”及“二、关联交易情况”。|
|第十一章 风险因素|根据“重大风险提示”更新披露本章节。|
|第十二章 其他重大事项|补充披露了“本次交易对上市公司负债结构的影响”、“本次交易涉及的债权债务及人员安置”、“本次交易对上市公司治理机制的影响”、“上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见”、“上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”及“关于公司现金分红政策的说明”；更新披露了“首次公告日前六个月至本报告书披露前一日的买卖股票情况的自查”、“保护投资者合法权益的相关安排”及“上市公司在本次重组前十二个月内购买、出售资产的情况”。|
|第十三章 独立董事及相关证券服务机构意见|新增本章节，披露了“一、独立董事意见”、“二、独立财务顾问意见”及“三、法律顾问意见”。|
|第十四章 本次交易相关中介机构|新增本章节，披露了“一、独立财务顾问”、“二、法律顾问”、“三、会计师事务所”及“四、估值机构”。|
|第十五章 董事、监事、高级管理人员及相关中介机构声明|新增本章节，披露了“一、上市公司全体董事、监事、全体高级管理人员声明”、“二、独立财务顾问声明”、“三、法律顾问声明”、“四、估值机构声明”及“五、会计师事务所声明”。|
|第十六章 备查文件|新增本章节，披露了“一、备查文件”及“二、备查地点”。|

（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
万通智控科技股份有限公司2019年7月8日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-118木林森股份有限公司
关于全资子公司转让孙公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）第三届董事会第二十九会议审议通过了《关于全资子公司转让孙公司股权的公告》。为降低经营成本，优化公司资产结构，促进公司聚焦LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务，提升公司市场竞争力、融资能力、充分落实公司长期发展的战略规划，公司全资子公司吉安市木林森光电有限公司（以下简称“木林森光电”）拟将孙公司吉安市木林森房地产开发有限公司（以下简称“木林森房地产”）的股权转让给第三方，木林森房地产股权转让拟以截至 2018年 10月 31日经评估的净资产为作价基准，所涉及的股权转让金额预计约人民币 1,190.35万元，在考虑期后盈利及分红因素后，由股权转让的相关当事人协商确定价格。董事会拟授权公司董事长就该等股权转让的具体事宜作出决定，并授权有关人员办理相关股权转让手续。独立董事就此发表了同意的独立意见。
2、本次股权交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
自然人姓名：黄锡佳
身份号码：4406****0016
住址：广东省中山市石岐区城市花园宝怡阁*号*座**房
自然人姓名：景斌
身份号码：6103****3019
住址：广东省中山市石岐区恒基花园*幢***房
三、标的公司介绍
公司名称：吉安市木林森房地产开发有限公司
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年08月22日
法定代表人：张建军
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路288号
经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；建材、室内装饰材料销售；园林绿化工程；室内装饰设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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|股东姓名|出资额(万元)|持股比例|
|吉安市木林森光电有限公司|1,000.00|100%|
|合计|1,000.00|100%|

主要财务指标（未经审计）
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|总资产|478.72|1,875.35|
|总负债|3.94|938.58|
|所有者权益|474.78|936.77|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-10.22|-53.01|

（三）其他情况：
1、木林森光电持有的木林森房地产股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。
2、本次股权转让完成后，木林森光电将不再持有木林森房地产的股份，木林森房地产将不再属于公司合并报表范围。公司不存在为木林森房地产委托其理财情
况，也不存在为其提供担保、其占用公司资金情况。
四、拟签订交易协议的主要内容：
公司尚未与交易对方就本次子公司转让孙公司股权事项签署正式协议,待履行完毕审批程序后再行签署。拟签署协议的主要内容如下:
1、甲、乙、丙三方确认,本次交易以2018年10月31日为定价基准日,截至基准日,目标公司净资产值为 1,190.35万元;甲方和乙、丙方一致同意，标的股权价款为1,190.35万元。
2、本次股权转让交易,甲方向乙方转让50%股权,股权转让价款约为595.18万元;甲方向丙方转让50%股权,股权转让价款约为595.18万元。
3、本次交易于协议签订并生效之日起 30个工作日内,乙、丙二方支付股权转让价款共计1,190.35万元;乙、丙方全部应付股权转让款均以银行转账方式直接支付到甲方账户。
4、本次交易于协议签订并生效之日起7个工作日内,三方共同至目标公司所属工商登记机关办理本次股权转让标的股权交割工商变更登记。
5、甲方应保证本股份转让协议生效之前该公司对外的债权债务作了详细介绍和说明，特别是会计报表等财务资料中没有反映出来的债权债务，甲方务必向乙方、丙方如实说明、不得隐瞒，否则乙方有权解除本股份转让协议，甲方对此承担赔偿责任。
6、本协议自下列条件同时满足之日起生效:(1)甲、乙、丙三方法定代表人或本人签字、盖署甲方公章后生效;(2)甲方董事会/股东大会审议同意本次股权转让。
公司将根据后续转让进展情况及时履行信息披露等义务。
五、出售该股权的目的和对公司的影响
本次股权出售完成后，公司不再持有木林森房地产的股权，木林森房地产不再纳入公司财务报表合并范围内，截至公告日，公司不存在为木林森房地产提供担保、委托木林森房地产理财的情况。
本次转让股权有利于公司整合资源，降低管理成本，改善经营业绩，提升公司整体运营效率。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。本次股权转让的交易价格以评估结论为基础，对当期损益不会产生重大影响。
六、独立董事意见
独立董事认为：独立董事认为：本次《关于全资子公司转让孙公司股权的议案》的内容符合公司的发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意公司本次全资子公司转让孙公司股权的事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-138神州长城股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人部分股份被司法拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、近日，经公司查询淘宝网司法拍卖网络平台竞价结果，显示用户姓名李巧丽通过竞买号D7243于 2019年 10月 23日在广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人何飞燕持有的神州长城股份有限公司5400万股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为人民币 43,156,800元。公司实际控制人的一致行动人何飞燕女士被司法拍卖股份5400万股，占公司总股本3.1798%，其所持公司股份数量由 54,800,458股降至 800,458股，持股比例由3.2269%将至0.0471%。何飞燕女士所持股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。
2、广东省深圳市中级人民法院将于 2019年 11月5日 10时至 2019年 11月6日 10时止（延时除外）在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司实际控制人陈略持有的公司无限售流通股 39,877,962股，占公司总股本2.3482%。目前，公司实际控制人陈略先生所持股份被司法拍卖事项尚在公示阶段，如其股份被司法拍卖完成后，陈略先生持有公司股份数量将降至543,576,594股，占公司总股本的32.0081%，公司控制权不会发生变更。
因神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司神州长城国际工程有限公司、实际控制人陈略先生及其一致行动人何飞燕女士与李巧丽女士借款合同纠纷案，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“广东中院”）已于 2019年 9月24日 10时至 2019年 9月25日 10时在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖被执行人何飞燕持有的神州长城5400万股股票。经查询淘宝网司法拍卖网络平台的拍卖结果，本次拍卖流拍。2019年 10月 8日，广东中院作出（2019）粤 03执 65号之一、（2019）粤 03执 65
号之二《网拍告知书》，广东中院将于 2019年10月 22日 10时至2019年 10月 23日 10时止（延时除外）在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上第二次公开拍卖被执行人何飞燕持有的神州长城无限售流通股5400万股；将于 2019年11月 5日 10时至2019年 11月6日 10时止（延时除外）在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖被执行人陈略持有的神州长城无限售流通股 39,877,962股。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-106）、《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）。
一、公司实际控制人的一致行动人何飞燕女士股份被司法拍卖的情况说明
近日，经查询淘宝网司法拍卖网络平台的竞价结果，显示用户姓名李巧丽通过竞买号D7243于 2019年 10月 23日在广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人何飞燕持有的神州长城股份有限公司5400万股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为人民币
43,156,800元。
公司实际控制人的一致行动人何飞燕女士被司法拍卖股份5400万股，占公司总股本3.1798%，其所持公司股份数量由54,800,458股降至 800,458股，持股比例由3.2269%降至0.0471%。何飞燕女士所持股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。
二、公司实际控制人陈略先生股份被司法拍卖的情况说明
广东省深圳市中级人民法院将于2019年11月5日10时至2019年11月6日10时止（延时除外）在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司实际控制人陈略持有的公司无限售流通股39,877,962股，占公司总股本2.3482%。
目前，公司实际控制人陈略先生所持股份被司法拍卖事项尚在公示阶段，如其股份被司法拍卖完成后，陈略先生持有公司股份数量将由583,454,556股降至 543,576,594股，持股比例由34.3563%将至32.0081%，公司控制权不会发生变更。
三、其他说明
1、根据深圳中院阿里巴巴司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，公司实际控制人的一致行动人何飞燕女士拍卖事项尚涉及缴款、法院解封、股权变更等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、目前，公司实际控制人陈略先生所持股份被司法拍卖事项尚在公示阶段，如其股份被司法拍卖完成后，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如拍卖最终成交，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、何飞燕女士被拍卖股份如完成股权变更后，公司实际控制人陈略先生及其一致行动人何飞燕女士合计持有公司股份584,255,014股，占公司总股本
34.4035%，其中，累计583,454,462股已经办理质押登记手续，占其合计持股比例为99.8630%，占总股本比例的34.3563%。公司实际控制人陈略先生及其一致行动人何飞燕女士持有的全部股份已被冻结和轮候冻结。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-066浙江南都电源动力股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司副总经理陈象豹先生的辞职申请。陈象豹先生因为个人原因，申请辞去本公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈象豹先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，陈象豹先生不在本公司担任任何职务。
截至本公告披露日，陈象豹先生持有公司 2,015,895股股份，占公司总股本的0.3335%，其在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。陈象豹先生所负责的工作已平稳交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对陈象豹先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
方大集团股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度非公开发行股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及公司《章程》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司非公开发行股票进行了认真的了解，并发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件；
2、本次非公开发行股票的定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形；
3、本次非公开发行股票的方案符合现行法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；募集资金投资项目符合公司经营发展战略，符合公司和全体股东的利益；
4、公司董事会编制的《公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》、《公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业及发展趋势，有利于增强公司核心竞争力，实现可持续发展；
5、本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定；
6、本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
经核查，我们认为：公司本次非公开发行股票相关事项符合有关法律法规和公司《章程》的规定，方案切实可行，决策程序合规，不存在损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展。因此，我们同意公司本次非公开发行股票事项，
同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的意见
公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，我们同意将公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为《方大集团股份有限公司独立董事关于公司 2015年度非公开发行股票的独立意见》之签字页）
独立董事:
黄亚英
郭万达
林斌
方大集团股份有限公司董事会
2015年11月23日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于前次募集资金使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司前次募集资金使用情况发表如下意见：
公司按照中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及公司等对募集资金存放和使用的相关规定，对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则，不存在违规存放和使用的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。
同意《前次募集资金使用情况报告》。
二〇一六年四月二十四日独立董事签字：耿成轩林爱梅赵春祥
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－064浙江大立科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司与某客户签订的一份军品订货合同（以下简称“合同”），合同金额 3165.4万元人民币。
二、交易对手方介绍
1.因合同部分信息涉及国家秘密，公司根据军工企业对外信息披露相关规
定，豁免披露销售对象的具体信息。
2.该客户与公司不存在任何关联关系。
3.履约能力分析：客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1.合同标的：某型号军品。
2.合同金额：3165.4万元人民币。
3.合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖单位合同章或公章，并报
上级主管部门确认盖章后生效。
4.合同的履行期限：合同的具体时间按照合同约定来执行。
5.其他：合同条款中已对生产进度和交付时间、质量保证、质量监督和检
验验收、技术服务、交付地点、运输方式及运费、违约责任支付方式及其他约
定事项等条款作出了明确的规定。
四、对上市公司的影响
1.公司具有武器装备科研生产的完备资质，是国家二级保密资格单位。公
司具备良好的履行合同的能力。
2.本次签署合同总金额为3165.4万元，占公司2017年度经审计营业收入
的10.50%。该合同将对公司2018年度营业收入、利润总额产生积极影响。
3.本次合同的签订验证了国防与军队改革措施落地后军品采购工作的全面恢复。军品市场是红外热像仪重要应用市场，2018年公司军品型号科研生产任务呈稳步增长的态势。随着国家强军目标的实施及军民融合深度发展战略的落实，未来国防现代化投入将不断加大，必将迎来战略性机遇。公司持续加大军品科研投入力度，与军工集团下属科研院所开展紧密合作，多个科研型号进展顺利，将按期进入定型阶段。军品科研项目的储备为公司在军品市场的可持续发展提供有力保障。
4．本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场等方
面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会2018年12月14日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于董事会审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2014年第五次临时董事会会议审议的关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）100%股权挂牌转让底价的议案进行了认真核查，基于独立判断，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了公司提交审议的《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，并认真审查了与此相关的文件，认为该事项符合目前的市场环境，通过调整转让底价出售股权尽快回笼资金，有利于公司稳健发展。该事项经过公司管理层充分论证和谨慎决策，对公司及全体股东是公平合理的，符合公司及全体股东的利益。本次股权转让符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、同意董事会审议的《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，该议案经董事会审议通过后须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
3、本次出售股权，通过合理配置资产，将公司现有资源、资金集中投入到主业经营、发展食品加工业等事项中，可以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。
我们同意公司调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案，同意将原挂牌转让底价由不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。
独立董事： 、 、
邹建华 辛宇 朱列玉
二○一四年八月八日
河南同力水泥股份有限公司
2014年度社会责任报告
河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护员工、供应商等利益相关者的利益，在节能减排、可持续发展和社会公益事业等方面，积极实践所承担的社会责任，促使公司实现全面健康发展。本报告期为2014年1月1日至2014年12月31日。
一、公司的社会责任理念
（一）企业目标
水泥及建材领域的杰出服务者
（二）企业使命
缔造至美生活空间
（三）企业精神
志同力合大德行远
（四）社会责任理念
善利万物知行合一
（五）企业道德理念
正思正行自律自重
（六）核心价值观
全力创造共同分享
二、股东权益保护
（一）持续完善公司内部控制
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董亊会议事规则》、《监亊会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董亊会和监亊会协调运行的治理体系与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障
全体股东和债权人的合法权益。
（二）积极回报投资者
2014年 5月公司实施了每 10股派发现金 0.20元的利润分配方案，实现了公司自上市以来的首次现金分红，今后公司将严格按照公司章程和《股东回报分红规划》等有关规定，积极回报投资者。
三、债权人权益维护
公司注重对股东权益保护，同时也重视对债权人合法权益的保护，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，保证与相关方良好的合作关系。
四、职工权益维护
公司始终坚持“以人为本”的理念，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，规范开展劳动关系管理。努力提高员工的薪酬福利待遇，建立了员工的补充医疗保险，实施年度例行体检和年休假制度。高度重视、充分发挥工会的民主、监督作用，构建和谐稳定的劳动关系。积极举办丰富多彩的文娱活动，使全体员工享受到了公司集体的温暖，在公司范围内形成了一股扎实工作，积极奋进的风气。
五、先进集体和先进个人
2014年度，同力水泥系统内涌现出大量先进集体和先进工作者，其中黄河同力第一烧成车间、质技部物理检验组不断探索创新，分别获得“全国机械冶金建材系统职工创新工作室”和“全国机械冶金建材系统李斌式模范班组”荣誉称号；在个人荣誉方面，2014年度省级及以上奖励分别有“河南省五一劳动奖章”、“节能减排先进个人”、“河南省机械冶金建材行业优秀工会工作者”及“2014年度河南省劳动模范”等。
六、供应商、客户和消费者权益保护
公司始终以客户为关注焦点，以顾客满意为决策原则，努力与供应商、客户发展共建平等、互利的战略合作伙伴关系，营造和谐公平的商业氛围。公司恪守诚信商业道德，倡导正向的价值观，从原材料、设备采购，到产品研发、生产、销售等各个环节，公司始终坚持以诚待客，以廉律己，切实保障供应商、客户等各方面利益。
建立以客户为导向的运营机制，努力为客户提供满意的产品和服务，把客户的满意度作为衡量公司各项工作的准绳，重视与客户的供应关系。公司建立了严格的质量管理体系和控制系统，通过了ISO9001质量管理体系认证，保证为消费者提供最优质的产品和服务。
公司不断完善采购制度和采购流程，建立公开、公平、公正的采购体系，提升采购的效率和透明度，为供应商创造良好的竞争环境。严格遵守并履行合同约定，保证供应商的合法权益。
七、环境保护与可持续发展
公司坚持走可持续发展之路，坚持企业发展与自然环境和谐统一的发展战略。先后获得“河南省节能减排竞赛先进单位”、“河南省节能减排科技创新示范企业”、为国家发改委、联合国开发计划署、全球环境基金和中国终端能效项目办制定的“全国能效对标试点企业”。2014年，公司博士后科研工作站引入博士后科研人员开展社会废弃物协同处置等方面的课题研究，对技术创新提供有力支撑，为公司发展壮大提供新的动力。
（一）强化环保管理，坚持科学发展
公司坚持贯彻“企业发展抓环保，抓好环保促发展”的可持续发展理念，通过完善细化环保管理制度，强化环境保护意识，有效的提升了公司环保管理水平。公司所有项目均按照国家相关要求开展环境影响评价，达到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工和同时验收三同时。公司各控股企业的废气治理、粉尘排放、噪声控制、废水处理等主要环保设施齐全、运行稳定。2014年，公司积极响应国家号召，全部完成九条生产线脱销项目建设并投入运行，氮氧化物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）的要求。
（二）通过竞赛促环保，不断强化员工节能意识
公司积极参加“全国水泥行业节能减排达标竞赛活动”，全力推动行业转型升级，努力实现减排目标。公司彻落实竞赛精神，在全系统发起开展以“比管理创新、比技术进步、比职工行动，降能耗、降排放”的“三比两降”为主要内容的节能减排竞赛活动，把公司的节能降耗、减排增效工作推到新的水平、迈上新的台阶。在全国水泥行业节能减排竞赛活动中，豫龙同力和黄河同力分别荣获优胜单位。
（三）强力推进节能减排、积极开展资源综合利用
公司积极开展资源综合利用工作，最大限度地利用工业废弃物，发展循环经济。2014年投资近2,900余万元分别进行了窑筒体辐射热交换系统、节能变压器、循环风机及给水泵变频改造、余热锅炉节水改造、窑头冷却系统优化改造等项目，取得了较好效果。完成了纸厂白泥综合利用技改工程、水泥磨脱硫石膏堆棚、混合材和粉煤灰利用等五项技术改造项目，大量消纳和无害化处理工业和社会废弃物，分摊社会环境污染负担，增强与社会的相融性。为削减区域环境污染、改善环境质量作出应有的贡献。
（四）大力推行清洁生产，消纳生活垃圾尽社会责任
为助推企业清洁生产，公司各控股企业全部通过ISO14001环境体系认证，完成了清洁生产审核，实现了废水废气的达标排放。2014年黄河同力消纳城市生活垃圾2万多吨，同时投入资金增设垃圾分选系统、旁路放风系统等进行工艺改造提升，预计 2015年消纳城市垃圾量再度提升，为实现城市生活垃圾的无害化、减量化和资源化做出贡献。
八、公共关系和社会公益事业
作为国有控股企业，公司致力于建设“人与自然和谐共处”的企业生态文明。
在坚持诚信经营、依法纳税的同时，积极参与当地社区的社会公益活动。作为社会公众上市公司，公司在日常经营中，主动接受政府和社会公众的监管和检查。
认真关注社会公众和新闻媒体对公司的评论，及时和外界进行信息交流和沟通。
公司曾多次赴伏牛山深处的南召、内乡、西峡等县区，为大山深处的孤寡留守老人送米面、食用油和戏曲播放机等，体现出公司扶贫济困、助弱友善的中华传统美德，用实际行动赢得了社会的广泛认可和好评。
展望2015年，公司将始终保持强烈的使命意识、责任意识、发展意识，以更积极的姿态、更饱满的热情、更坚定的行动深入实施和谐发展战略，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监
督，实现企业与社会的和谐发展。
河南同力水泥股份有限公司
董事会
武汉力源信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（李定安）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2018年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、2018年度出席公司董事会及股东大会会议情况
2018年度，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会会议7次、1次年度股东大会和2次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，参会期间以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为，公司2018年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2018年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2018年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：
的独立意见；（6）关于公司2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权（解锁）期可行权（解锁）的独立意见；（7）关于公司作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见；（8）关于公司续聘会计师事务所的独立意见；（9）关于公司全资子公司为公司及公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见；（10）关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见。
2、2018年8月14日，在第三届董事会第二十三次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司控股股东及他人关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见；（2）关于公司对《2014年股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整的独立意见；（3）关于公司为全资子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
3、2018年8月27日，在第三届董事会第二十四次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
4、2018年10月25日，在第三届董事会第二十五次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于会计政策变更的独立意见；（2）关于调整公司董事会成员人数暨修改《公司章程》的独立意见；（3）关于公司董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人的独立意见；（4）关于调增董事会独立董事津贴的独立意见；（5）关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
5、2018年11月30日，在第四届董事第一次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
本人担任第四届董事会下设的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
（1）2018年本人主持召开了1次审计委员会会议，为2018年4月19日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议。
（2）2018年本人参加了2次薪酬与考核委员会会议，为2018年4月19日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和2018年10月25日召开的第三届
董事会薪酬与考核委员会第四次会议。
（3）2018年公司未召开战略委员会会议。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就2018年年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。2018年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、会计政策变更、关联交易、股权激励、股东回报规划、对外担保、重大投资、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
的经营状况和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地办公。
五、学习培训情况
本人积极参加公司、公司独立财务顾问及监管机构组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2018年度无提议召开董事会的情况；
2、2018年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会、经营班子和相关人员在本人工作中给予的积极有效配合和支持。
独立董事：李定安2019年3月26日
（本页无正文，为武汉力源信息技术股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）
独立董事（李定安）：___________________
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—001江西正邦科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于 2013年 12月 6日召开了公司 2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案，《公司 2013年第四次临时股东大会决议公告》详见刊登于 2013年 12月7日《证券时报》B48版和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013—077号公告。
2014年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）下发的 140053号《中国证监会行政许可申请受理通知书》文件，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对上述行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年一月二十八日
陕西省天然气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了第四届董事会第二十二次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就关联方占用公司资金及公司对外担保、利润分配预案、内部控制评价报告、提名董事候选人和聘任高级管理人员等事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见
根据相关法律法规规章制度的规定，我们通过对公司 2018年全年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查，发表独立意见如下：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司未对控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3.公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险，不存在损害公司及股东利益的行为。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
1.公司 2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，能有效保护中小投资者的合法权益，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
2.本次利润分配预案审议程序合法有效，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规规定。
3.同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
1.公司 2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
2.内部控制评价报告经公司第四届董事会审计委员会 2019年第二次会议审议后提交，审议程序合法有效，符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规规定。
3.同意 2018年度内部控制评价报告。
四、关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见
1.经审阅董事候选人毕卫先生个人履历，毕卫先生具备法律法规及规范性文件等所规定的董事任职资格，具备履行董事职责所需的工作经验，不存在《公司法》以及国家各部委相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
2.董事候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。
3.同意提名毕卫先生为公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。
五、关于聘任高级管理人员的独立意见
1.经审阅副总经理候选人陈东生先生、总工程师候选人黄呈帅先生个人履历，上述高级管理候选人具备法律法规及规范性文件等所规定的高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所需的工作经验，不存在《公司法》以及国家各部委相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
2.上述候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。
3.同意聘任陈东生先生为公司副总经理、黄呈帅先生为公司总工程师。
独立董事：彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟 2019年 4月 4日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-027
浙江仙琚制药股份有限公司
关于投资原料药产业升级建设项目的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、项目投资概述
1、项目投资的基本情况
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资建设原料药产业升级项目，该项目主要承接公司城南厂区现有原料药产品的产业搬迁升级以及满足未来原料药新产品的产能布局。项目将按照新版 GMP要求建设，部分生产线按照符合美国FDA，欧盟cGMP要求设计。建成达产后将提升公司的行业竞争力和可持续发展能力，有利于公司战略目标的实现。
2、董事会审议情况
本公司第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》。
根据《公司章程》和公司《投资管理制度》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会批准。
3、本次投资系对内投资，不构成关联交易和重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：浙江仙琚制药股份有限公司原料药产业升级建设项目
2、项目实施地点：浙江省仙居县经济开发区现代工业园区（仙居县现代工业集聚区）
成四大类原料药（皮质激素类原料药、性激素类原料药、孕激素类原料药、非激素类原料药）的五十多个产品，预计形成年产原料药480吨的综合生产能力。项目建设期拟为3.5年至4.5年，项目总建筑面积约15.8万平方米。
4、项目总投资：项目预计总投资为84,500万元，其中固定资产拟投资65,000万元，铺底流动资金等拟为19,500万元。
5、项目资金来源：由企业自筹等方式解决。
6、项目预计经济效益分析：经估算，项目全部达产后正常年份可实现销售收入225,567万元，净利润17,410万元，税金12,280万元。
7、项目报备情况：项目已经仙居县发展和改革局备案（备案号：10241404174031594352）。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司的影响
根据仙居县人民政府关于公司城南厂区整体搬迁的整体规划及公司产业化升级要求，为保障原料药产业升级的有序进行，保证企业生产经营的持续稳定，公司拟设立新的原料药生产基地承接城南厂区原料药生产线的产业搬迁升级和新产品的产能布局。
项目建成后，有利于满足公司未来原料药快速发展的需要；有利于更多原料药产品符合美国FDA、欧盟 cGMP要求，促进更多原料药产品进入国际主流市场，有利于提升公司行业竞争力和可持续发展能力。
2、存在的风险
（1）项目建设周期和进程可能会受工程管理、设备供应、资金筹措及 GMP认证等不确定因素的影响，存在一定的不确定性；项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险；政府涉及上述整体搬迁补偿政策条款、出台时间的不确定性，可能对工程进度及公司效益有一定影响。
（2）该项目主要是满足承接公司城南厂区全部原料药生产线搬迁升级的必要投入，是对公司城南厂区现有原料药生产线的搬迁置换和升级替代，受市场变化、产品价格变动以及搬迁可能使运营成本上升等因素影响可能使投资收益低于预期，投
资回收期变长。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河投资 编号：2014-024
北海银河产业投资股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北海银河产业投资股份有限公司于2014年5月9日在公司会议室召开了2013年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份103,129,842股，占公司总股份的14.75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，唐新林董事长主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
3、《2013年度财务决算报告》
表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
4、《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所审计，本公司 2013年度净利润为12,371,728.20元，归属于母公司所有者的净利润 12,212,662.79元，当期可供股东分配利润 12,212,662.79元，累计可供股东分配利润 -353,759,007.29元。
经公司董事会研究决定，2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。
表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
2014年度，拟继续聘大华会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用拟定为人民币40万元（不含差旅）。
表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
7、《关于 2014年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：103,129,842股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、左笑冰两位律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2013年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
二○一四年五月九日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015062北部湾港股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2015年 12月 15日以现场方式召开。本次会议通知于 2015年 12月 11日以电子邮件方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事 3人，实际参加会议监事 3人。监事会主席吴海波，监事向红、黄志仁出席了会议，会议由监事会主席吴海波主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司将 30,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于减少公司流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，使闲置募集资金效益最大化，符合公司和全体股东的利益，符合监管部门有关规定。监事会同意公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
同意票 3票，0票反对，0票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-074
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于创业板公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180606号）。中国证监会对公
司提交的《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股
票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出
书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复
意见。
公司收到反馈意见后，积极组织相关中介机构进行准备，对反馈意见中的
相关问题逐项认真讨论并积极落实回复。因反馈的部分问题涉及的内容尚需进
一步核查，相关资料还需进一步论证和完善，为切实稳妥做好反馈意见回复工
作，经与中介机构审慎协商，公司向中国证监会申请延期至 2018年 9月 5日
前回复反馈意见，并将及时履行相关信息披露义务。
经公司与相关中介机构就通知书中提出的问题进行认真研究和逐项答复，
现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见与本公告同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于广东溢多利生物科技股份
有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将
按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及若获得核准的最终时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对
该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月三十一日