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广东信达律师事务所
关于深圳市智动力精密技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
法 律 意 见 书
信达会字[2018]第238号致：深圳市智动力精密技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、刘中祥律师（下称“信达律师”）出席贵公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2018年11月02日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市智动力精密技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称
“《股东大会通知》”），按照法定期限公告本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、会议审议事项、出席会议人员等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2018年11月19日下午15：00在东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长吴加维先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2018年11月14日下午15：00深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》；
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达
律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有
限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：
1、审议《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意13,814,976股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意12,294,976股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
其中，关联股东吴加维先生及陈奕纯女士回避表决。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律法规及规范性文件的要求，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市智
动力精密技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 宋幸幸
_____________
刘中祥
年 月 日
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的独立意见
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
鉴于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入停牌程序后 3个月内披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，我们同意公司继续筹划重大资产重组并根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月，累计停牌时间不超过6个月。
我们认为，公司董事会审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》相关程序符合法律、法规、规范性文件和《中孚信息股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
王志勇 王连海 付林
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-253
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司阳光城辽宁房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为101.84亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产44.32%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为779.43亿元。上述两类担保实际发生金额为881.27亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司100%权益的子公司阳光城（辽宁）房地产开发有限公司（以下简称“阳光城辽宁房地产”）提供连带责任保证担保，担保金额11.21亿元，债权人为中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融资产”），期限不超过24个月，作为担保条件：公司全资子公司辽宁高校后勤集团房地产开发有限公司（以下简称“辽宁高校后勤集团”）以其持有的在建工程及土地提供抵押，辽宁高校后勤集团100%股权分别提供质押，公司对阳光城辽宁房地产提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第七十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城（辽宁）房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年4月11日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）法定代表人：颜龙；
（五）注册地点：辽宁省大连市中山区长江东路71号运达大厦10层05-07；
（六）主营业务：房地产开发、销售；
（七）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发公司持有其100%股权；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2018年 12月 31日（未经审计）|2019年 6月30日（未经审计）|
|资产总额|115,917.20|232,437.71|
|负债总额|115,997.94|232,518.44|
|长期借款|0|0|
|流动负债|115,997.94|232,518.44|
|净资产|-80.74|-80.73|
||2018年 1-12月|2019年 1-6月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-80.74|0.014621|

（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）抵押用地基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|辽宁高校后勤集团房地产开发有限公司|12.85|沈阳国用（2013）第0065号|辽宁省沈阳市和平南大街与砂阳路交汇处|89,485|2.9|30%|住宅、商业|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司拟为公司100%权益的子公司阳光城辽宁房地产提供连带责任保证担保，担保金额 11.21亿元，债权人为华融资产，期限不超过24个月，作为担保条件：公司全资子公司辽宁高校后勤集团以其持有的在建工程及土地提供抵押，辽宁高校后勤集团100%股权分别提供质押，公司对阳光城辽宁房地产提供全额连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、债
权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方阳光城辽宁房地产为公司子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。阳光城辽宁房地产经营正常，不存在重大偿债风险，同时公司全资子公司辽宁高校后勤集团以其持有的在建工程及土地提供抵押，辽宁高校后勤集团100%股权分别提供质押，故本次公司为子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为157.24亿元，实际发生担保金额为101.84亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产44.32%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,270.30亿元，实际发生担保金额为779.43亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产339.20%。上述两类担保合计总额度1,427.54亿元，实际发生担保金额为881.27亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产383.52%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第七十二次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十二日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-048上海凯宝药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第五次会议，2018年 11月 13日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关事项，同意公司使用自有资金以集中竞价或其他法律法规许可的方式进行股份回购，回购股份使用的资金总额不超过人民币 20,000万元（含）且不低于人民币 10,000万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 6.00元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。公司于2018年11月30日披露了《关于回购公司股份的报告书》，2019年2月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：截至 2019年 5月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,303,301股，占公司总股本的0.68%，最高成交价5.01元/股，最低成交价 4.03元/股，成交总金额为 35,182,783.88元（不含交易费用），上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
次回购股份事实发生之日（2019年 2月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量2,820.90万股的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年6月4日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-054号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权，涉及重大资产重组，公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于 2017年 7月 18日、2017年 7月 25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。
公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日以及2017年8月31日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查等相关工作，公司与交易对方也就本次重大资产重组的方案进行论证与沟通，相关的预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
万达电影股份有限公司公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-016四川北方硝化棉股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为确保公司生产经营资金需要，经四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议，同意公司向中国银行股份有限公
司泸州分行申请办理基本额度授信业务，授信额度上限为折合人民币壹亿元整，
期限均为壹年。授信项下业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资
等。
公司上述授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额
将视公司运营资金实际需求而确定。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2014—017重庆渝开发股份有限公司董事会
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截止 2014年 3月 6日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《深圳证券交易所交易规则》有关规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司及控股子公司的生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近日，关于网上传闻重庆建立自由贸易园区（以下简称“自贸区”）的事宜，我司尚未从正式渠道获悉相关信息，重庆自贸区的区域范围、政策及对我司可能产生的影响尚无法判断。在重庆已建立的保税港区范围内，我司尚无在建和储备项目。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
大资产重组、发行股份等重大事项。
5、经查询，公司控股股东于 2014年 3月 6日，通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统减持公司股票 320万股，占公司总股本的0.38%。控股股东承诺将严格按照《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经查询，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、截止 2013年 12月 31日，公司总资产为 7,617,273,721.33元，归属于上市公司股东的净资产为 2,661,603,839.90元；营业收入为 923,686,606.58元，归属于上市公司股东的净利润为 126,482,914.46元。
3、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-004广东美联新材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生||||
|提议理由：基于公司未来发展的预期，结合公司2017年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|5|15|
|分配总额|拟以截至 2017年12月31日公司总股本 96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增144,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 240,000,000 股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及其他董监高在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。
2、公司董事、财务总监卓树标先生于2018年1月19日披露了《关于高管计划减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-002），其计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份200,000股。除已披露的上述减持计划外，公司未收到提议人、5%以上股东及其他董监高的减持计划。
若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、公司在该预案披露前6个月内，存在以下限售股解禁的情形：
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|序号|股东名称|所持限售条件股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|实际可上市流 通 数 量（股）|质押、冻结数量（股）|是否基于高管身份锁定|
|1|卓树标|940,000|940,000|200,000|740,000|是|
|2|段文勇|1,000,000|1,000,000|0|1,000,000|是|
|合计||1,940,000|1,940,000|200,000|1,740,000||

该预案披露后6个月内，不存在限售股解禁的情形。
3、本利润分配方案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述分配方案进行了讨论，均书面同意公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生提出的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在该预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生签字确认的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018年 2月 6日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-098东华软件股份公司
对外投资公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“重庆东华合创科技有限公司”，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决
方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立重庆东华合创科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立重庆东华合创科技有限公司，占注册资本的100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：重庆东华合创科技有限公司
2、地址：重庆市南岸区江南新城茶园新区行政中心B区3号楼
3、法定代表人：沈连金
5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售：计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、Ⅱ类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇工程；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
重庆市积极深入推进智慧城市建设总体方案，全面促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合同步发展，全面推进网络信息基础建设、信息共享基础设施建设，持续提升城市核心竞争力和可持续发展能力，致力于打造国内一流的广网城市、高速无线城市及具有国际影响力的大数据枢纽。公司通过布局重庆整合市场资源和技术优势，利用公司在行业内的独特优势，围绕智慧城市、大数据、云计算等领域深耕细作。本次投资成立新公司一方面通过本地化服务及行业落地，立足重庆市；另一方面能够有效地节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，不断扩大公司业务在中西部地区的市场份额，进一步推进全国战略布局。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币 10,000万元，根据项目进
展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年十二月一日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-051
上海维宏电子科技股份有限公司
关于参加 2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远
程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事长汤同奎先生、董事会秘书刘明洲先生以及财务总监朱震棚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-057苏州东山精密制造股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次股东大会于2014年10月28日发出通知。
会议于2014年11月16日至2014年11月17日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2014年11月17日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长袁永刚先生。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为470,094,900股，占公司有表决权股份总数的61.21%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份
数为469,430,000股，占公司有表决权股份总数的61.12%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计4人，代表股份664,900股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
审议通过了关于对牧东光电（苏州）有限公司增资的议案。
表决结果：同意票470,094,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：鲍金桥、司慧
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2014年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年 11月17日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-005
山东齐星铁塔科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》，同意为青岛齐星铁塔有限公司（以下简称“青岛齐星”）拟向相关银行等金融机构申请金额为最高不超过人民币伍亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限不超过五年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：青岛齐星铁塔有限公司
法定代表人：马凡波
注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路17号
注册资本：人民币25,000万元
经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
2、被担保方与公司关系
青岛齐星铁塔有限公司为公司的全资子公司。
3、被担保人最近一年的财务会计信息
截至 2015年 12月 31日，青岛齐星总资产 56,594.75万元，总负债 21,849.32万元，净资产 34,745.43万元，营业收入29,159.57万元，利润总额 -382.84万元，净利润 -382.84万元。（以上数据经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
2、被担保方：青岛齐星铁塔有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：五年
5、担保金额：人民币伍亿元
担保合同的具体条款，以最终签署的合同协议为准。
四、董事会意见
1、董事会意见
公司董事会审核后认为，青岛齐星为公司全资子公司，本次担保是为了满足青岛齐星业务发展的资金需求，风险可控，因此同意公司为青岛齐星的该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5亿元，担保期限五年。
2、独立董事意见
公司为青岛齐星铁塔有限公司向银行等金融机构申请授信提供担保，将对青岛齐星铁塔有限公司正常的生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2015年度经审计归属于上市公司净资产的 53.12%，截止本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为0元（不包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-036】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）于2017年4月28日非公开发行了“内蒙古金河建筑安装有限责任公司2017年非公开发行可交换债券（第一期）”（以下简称“本次可交换债券”），发行规模2亿元，债券期限3年，标的股票为金河建安持有的公司A股股票，债券简称“17金河E1”，债券代码“117082”。
近日，公司接到金河建安的通知，根据有关规定和《内蒙古金河建筑安装有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书（第一期）》的约定，本次可交换债券换股期限自可交换债发行结束日满12个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌日前一个交易日止，即2018年5月4日至2020年4月23日。
截至本公告披露日，金河建安持有公司241,758,670股股份，占公司股本总额的38.05%。进入换股期后，金河建安持有公司股份可能因可交换公司债券投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
金河建安因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2015-015贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 1月 30日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东姜勇先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
姜勇先生将其所持有的本公司股票 7,260,000股与第一创业证券股份有限公司进行股票质押回购业务（其中高管锁定股为 3,860,000股，无限售流通股为 3,400,000股），用于向第一创业证券股份有限公司融资提供质押担保，初始交易日为 2015年 1月 29日，回购交易日为2016年1月28日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占姜勇先生所持公司股份的13.96%，占本公司总股本 470,400,000股的1.54%。
至此姜勇先生持有公司 51,990,400股股份，占公司总股本的11.05%；其中处于质押状态的股份为 45,887,907股，占姜勇先生所持公司股份的88.26%，占公司总股本 470,400,000股的9.76%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
永和流体智控股份有限公司独立董事
对董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的《董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》进行了审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
我们认为，本次董事会关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
我们同意公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）标准，并同意将《董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》提交公司股东大会审议。
独立董事：李瑞元、刘志勇、田芃
二○一八年六月八日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-087
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 3日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了本公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。
2016年 8月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司上市公司合并、分立核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（162171号）。
2016年 8月 24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（162171号）（以下简称“《补正通知》”）。中国证监会依法对《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司上市公司合并、分立核准》申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正，并要求在《补正通知》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知》的要求，积极准备补正材料并及时报送中国证监会。公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会及商务部核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将依据进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-078浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币6.5亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2016年10月27日，公司与中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“农业银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金合计8,235万元购买农业银行保本保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品
1、 产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
2、 产品代码： BF141424
3、 资产管理人：中国农业银行
4、 币种：人民币
5、 产品类型：保本保证收益型
6、 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.80%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
7、 产品起息日及产品到期日：2016年10月28日至2017年01月26日
他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
9、 还本付息：本理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日后1个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。
10、 购买理财产品金额：捌仟贰佰叁拾伍万元整（RMB8,235万元）
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 提前终止权：本理财产品不对投资者提供提前终止权，中国农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。（提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内）。产品存续期内，如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品，中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。
13、 关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系
14、 公司本次使用8,235万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年）经审计的净资产的2.53%。
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2015年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为446,517万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为415,532万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为30,985万元（含本次）。
高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|招商银行|招商银行点金公司理财增利系列76032号理财计划|1,100|2016年5月23日|2016年11月23日|未到期|
|2|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|500|2016年8月3日|2016年11月3日|未到期|
|3|公司|交通银行|蕴通财富.日增利90天|6,800|2016年8月4日|2016年11月3日|未到期|
|4|公司|交通银行|蕴通财富.日增利A提升92天|3,160|2016年8月29日|2016年11月29日|未到期|
|5|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG733期|2,400|2016年9月1日|2017年3月2日|未到期|
|6|公司|农业银行|“本利丰.62天”人民币理财产品|200|2016年9月6日|2016年11月8日|未到期|
|7|公司|农业银行|“本利丰.90天”人民币理财产品|400|2016年9月6日|2016年12月6日|未到期|
|8|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|200|2016年9月8日|2016年11月10日|未到期|
|9|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|2,000|2016年9月29日|2017年3月30日|未到期|
|10|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|5,000|2016年9月29日|2016年12月29日|未到期|
|11|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|990|2016年10月12日|2017年1月11日|未到期|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2016年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品相关材料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年十月二十八日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-067深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（临时）的会议通知于2017年6月20日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2017年6月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.逐项审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
1.1回购注销已不符合激励条件的第一期激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
鉴于原第一期股权激励计划激励对象刘振伟、罗锦宏因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司第一期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关
规定，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的 64,800股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.9917元/股。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
1.2回购注销已不符合激励条件的第二期激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
鉴于原第二期股权激励计划激励对象罗锦宏、陈阳、岳蛟、肖剑、周梦瑶、周浩、陆飞、柳涛、陈凤因个人原因离职等，已不符合激励条件，根据公司第二期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的192,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.3200元/股。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
上述回购的第一期、第二期限制性股票数量合计为 256,800股，占目前总股本的比例为0.0206%，本次回购注销后，公司股本总额由 1,246,652,600股调整为1,246,395,800股。公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月廿四日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-006四川中光防雷科技股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得国家知识产权局颁发的两项专利证书，专利的具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL2016 20701267.8|一种防脱PDU插座|实 用新型|2016.7.5|10年|第5853015号|
|2|ZL2016 20784170.8|一种桥式结构电涌保护器|实 用新型|2016.7.22|10年|第5853062号|

上述专利权人为公司。专利 1提供了一种方便快捷、具有防脱装置的 PDU插座，增加电连接的可靠性；专利2提供了一种新型电路结构的电涌保护器，适用于多模式保护的工程应用需要。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年2月14日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-022广东大华农动物保健品股份有限公司
关于取得农业部兽药产品批准文号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得国家农业部签发的《兽药产品批准文号批件》，内容如下：
批准文号：兽药生字（2015）190032211
兽药通用名：鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗（1型SG4株+2型ZZY7株）
商品名：鸭浆威
含量规格：10ml/瓶；20ml/瓶；40ml/瓶；100ml/瓶；250ml/瓶；
有效期：2015年3月2日至2020年3月2日
鸭疫里氏杆菌(Riemerella Aanatipestifer，RA)病，曾名鸭疫巴氏杆菌
(PasteurellaAanatiPestifer)病，是家鸭、鹅、火鸡及其它家禽和野禽的一种急性、接触性、败血性传染病，又称为新鸭病、鸭败血症、鸭疫综合症、鸭疫败血症和鸭传染性浆膜炎。鸭疫里氏杆菌感染发病率可达10%～60%，死亡率为30%～90%，是造成养鸭业经济损失严重的传染病之一。该病虽然可用抗生素预防和治疗，但随着食品安全日益受到重视，用疫苗预防该病更为安全可靠。
鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗（1型SG4株+2型ZZY7株）为血清Ⅰ型和Ⅱ型鸭疫里默氏杆菌制备的疫苗，主要用于预防由血清1型和2型鸭疫里氏杆菌引起的鸭传染性浆膜炎。该疫苗免疫5～10日龄健康鸭，免疫一次，保护期可达6周，免疫保护率高达90%以上。
广东大华农动物保健品股份有限公司鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗（1型 SG4株+2型 ZZY7株）批准文号的取得，进一步丰富了公司水禽疫苗产品品种，将为公司带来新的经济增长点，增强公司市场竞争力。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日