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证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2014-080上海良信电器股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL2012 1 0145320.7|用于断路器的机械联锁装置|发明|2012.05.10|20年|第 1530259 号|
|ZL2012 1 0156624.3|小型断路器的一体化热磁系统支架及其制作方法|发明|2012.05.16|20年|第 1530628 号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-059贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月7日下午15：00至2016年6月8下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 5人，代表股份 1,010,237,917股，占上市公司总股份的71.5872％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 4人，代表股份 1,010,237,117股，占上市公司总股份的71.5871％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0001％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 2人，代表股份 35,000股，占上市公司总股份的0.0025％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 1人，代表股份 34,200股，占上市公司总股份的0.0024％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0001％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》，审议表决结果如下：
总表决情况：
同意 1,010,237,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵州天筑律师事务所罗安静、贺宁艳律师接受委托，对公司 2016年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-048
杭州杭氧股份有限公司
关于终止“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资基本情况及进展
1、2012年6月25日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“本公司”）第四届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”的议案》。本公司原计划以现金出资999万元（出资比例60%），与吉神化学工业股份有限公司共同投资设立气体子公司，实施“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”，项目计划建设投资5,550万元，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告（编号：2012-029）。
2、截至目前，拟实施“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”的气体子公司尚未设立。由于目前该项目的实施环境与公司董事会批准投资时的情况已发生较大变化，如果继续按照原先的约定实施该项目，则项目建成后存在管理上的问题，同时本公司综合考虑目前自身资金管理需求，以及气体市场价格的变化等因素，经双方友好协商，决定终止该项目的实施。为此，公司于2014年10月8日召开第四届董事会第三十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”的议案》。
二、终止项目投资的原因及对公司的影响
本公司实施“配吉神化工10,000m3/h（氮）气体项目”，是为扩大本公司工业气体市场，进一步扩大公司工业气体业务的发展战略需要。由于目前该项目的实施环境与公司董事会批准投资时的情况已发生较大变化，如果继续按照原先的约定实施该项目，则项目建成后存在管理上的问题，同时本公司综合考虑目前自身资金管理需求，以及气体市场价格的变化等因素，且原定为实施该项目而设立的气体子公司尚未投资设立；截至目前，本公司在该项目并未投入资金，因此，
经双方友好协商，决定终止该项目的实施。
该项目目前尚未启动，终止该项目投资的实施对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响，不会损害公司和股东的权益。
三、备查文件
第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会2014年10月8日
东方华银关于金圆股份2016年第四次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于金圆水泥股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会的法律意见书
致：金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一六年第四次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2016年第四次临时股东大会的通知、公司2016年第四次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2016年 8月 9日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年8
东方华银关于金圆股份2016年第四次临时股东大会的法律意见书月24日15:00在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室举行；网络投票时间为2016年8月23日至2016年8月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月24日9:30至11:30至13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 5人，代表股份 315,542,759股，占公司股份总数的53.0114%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4人，代表股份315,541,759股，占公司总股本的53.0112%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，通过了以下议案：
1.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案》。
表决结果：同意315,542,759股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 3,069,188股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.9727%；反对0股，占
东方华银关于金圆股份2016年第四次临时股东大会的法律意见书出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案》。
表决结果：同意315,542,759股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 3,069,188股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.9727%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意315,542,759股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 3,069,188股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.9727%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一六年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于金圆股份2016年第四次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于金圆股份 2016年第四次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓
见证律师：闵鹏、张晶
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-012
河南华英农业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年3月28日上午九时三十分；
2、会议召开地点：河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长曹家富先生；
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共七人，其持有效表决权的股份总数为72,062,166股，占公司有表决权股份总数16.924%。
议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用记名投票的方式进行了表决,审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票制分别选举了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，同意选举曹家富先生、于跃荣女士、闵群女士、曹正启先生、胡奎先生及汪开江先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年；同意选举孟素荷女士、赵虎林先生及潘克勤先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。具体表决情况如下：
1.1选举公司第五届董事会非独立董事：
1.1.1选举曹家富先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
1.1.2选举于跃荣女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
1.1.3选举闵群女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
1.1.4选举曹正启先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
1.1.6选举汪开江先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
1.2选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1选举孟素荷女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
1.2.2选举赵虎林先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
1.2.3选举潘克勤先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
上述董事及独立董事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上的同意票，无反对票和弃权票，当选为公司第五届董事会董事。
上述董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票制选举杨志明先生和张珍丽女士为公司第五届监事会成员中的股东代表监事，与职工代表大会选举的职工监事金厚军先生一起组成公司第五届监事会，任期三年。具体表决情况如下： 2.1选举杨志明先生为公司第五届监事会股东代表监事；
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
2.2选举张珍丽女士为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意股份 72,062,166票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份 0票，弃权股份 0票。
上述监事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上的同意票，无反对票和弃权票，当选为公司第五届监事会监事。
上述监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、李国旺律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
二〇一四年三月二十八日
甘肃皇台酒业股份有限公司
2016年监事会工作报告
一、监事会的日常工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所列有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事均列席了股东大会和董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了六次会议，具体情况如下：
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||会次||时间||主要内容|
|第六届监事会第八次会议||2016年 4 月21日||1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》； 2、审议通过了《关于对公司2015年度报告全文及摘要的书面审核意见》；3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；4、审议通过了《2015年度利润分配预案》；5、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；6、审议通过了《关于对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见》；7、审议通过了《关于对董事会非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》； 8、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。上述议案内容详见2016年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。||
|第六届监事会第九次会议||2016年4月21日||1、审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》本次会议仅审议了此项议案，根据相关规定免刊登监事会决议公告。||

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|第六届监事会2016年第一次临时会议|2016 年9月12 日|1、审议并通过《关于补选公司监事的议案》；议案内容详见2016年9月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|第六届监事会第十次会议|2016 年 8 月24日|1、审议《公司2016年半年度报告全文及摘要》本次会议仅审议了此项议案，根据相关规定免刊登监事会决议公告。|
|第六届监事会第十一次会议|2016年10月25日|1、审议并通过《公司2016年三季度报告及全文》本次会议仅审议了此项议案，根据相关规定免刊登监事会决议公告。|
|第六届监事会2016年第二次临时会议|2016年11月15日|1、审议并通过了《修正后2015 年年度报告全文及摘要的议案》；2、审议并通过了《关于根据甘肃监管局责令改正措施决定对所涉相关年 度定期报告完成修正的审核意见》。议案内容详见2016年11月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|

二、监事会对下列事项发表的意见
2016年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法列席公司全年历次董事会会议和股东大会，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，并对下列事项发表了意见。
1、对公司依法运作情况发表的意见
监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制衡机制。
未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。
监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，未发现有损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运行。
2、对检查公司财务情况发表的意见
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成功进行了有效的监督、检
查和审核。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。
3、对募集资金使用情况发表的意见
报告期内，公司无募集资金，因此不存在与募集投资项目相关的问题。
4、对收购、出售资产情况发表的意见
报告期末，公司董事会审议通过拟出售全资子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司的议案。监事会对公司后续新疆安格瑞股权转让的交易情况进行了核
查，认为：公司对外交易事项均履行了必要的审批程序，符合相关规定，未发现交易有损害股东权益或公司利益的情况。
5、对公司关联交易情况发表的意见
监事会认为，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《内部控制指引》的相关规定，监事会认真审阅了公司年度内部控制自我评价报告，认为公司对相关事项整改后已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度；公司内部控制基本达到了规范要求并符合公司实际，能够保证公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的年度内部控制评价报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制的建设及运行情况。
2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
7、对会计师事务所出具审计报告的意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司监事会认为：该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
8、公司建立内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕知情人登记管理制度》的要求，对董事、监事、高级管理人员和涉及公司内幕信息的知情人建立《内幕信息知情人档案》，
确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正，防范内幕交易等违法行为。
三、2017年度监事会工作计划
2017年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2017年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）加强学习，提高监事履职的专业业务能力。公司监事会要把学习贯彻落实。要按照对监事会提出的新要求，规范公司监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，建立更完善的内幕信息知情人管理制度，进一步提高监事会的监督能力和水平。
（二）监督公司规范运作。督促内部控制体系的建设与有效运行。加强对董事会决策程序的合法合规性进行监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。
（三）加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
特此报告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-085
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2018年11月19日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11
月18日下午15：00至2018年11月19日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长李卫伟先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份476,473,669股，占上市公司总股份的22.4237％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份470,374,155股，占上市公司总股份的22.1366％。通过网络投票的股东16人，代表股份6,099,514股，占上市公司总股份的0.2871％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 72,815,617股，占上市公司总股份的3.4268％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份66,716,103
股，占上市公司总股份的3.1398％。通过网络投票的股东16人，代表股份6,099,514股，占上市公司总股份的0.2871％。
公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》
总表决情况：同意 476,371,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对 12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权 90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0190％。
中小股东总表决情况：同意72,713,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.8595％；
反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0165％；弃权90,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1240％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意476,461,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意72,803,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.9835％；
反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所霍雨佳律师、高媛律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2018-066
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
第第四四届届董董事事会会第第十十二二次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2018年8月10日以邮件的方式发出。
2、本次董事会会议于2018年8月17日在上海川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次董事会会议由董事长赵笠钧先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要；
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；
《2018年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年一季报会计差错更正的议案》；
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则。同意本次会计差错更正事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司2018年一季报会计差错更正的公告》《2018年第一季度报告全文》(更新后)以及《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》。
为满足道路运输管理部门关于企业自有车辆运输管理的要求及公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的有关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修正案》及《公司章程》（2018年8月修订）。
本议案将作为临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
国信证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为上海悦心健康集团股份有限公司（简称“悦心健康”或“公司”）非公开发行的保荐人，就《上海悦心健康集团股份有限公司2015年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总裁办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
（一）募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，存储于中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（账号：1001190729000002104）。
2014年2月，公司与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，协议履行状况良好。
（二）信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2015年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2015年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
（三）对外投资管理的实施情况
2015年度,公司主要的对外投资情况主要系全资设立上海斯米克健康环境技术有限公司、上海斯米克投资有限公司、上海悦心安颐投资管理有限公司、上海悦心健康医疗投资管理有限公司等公司。2015年度，公司发生的对外投资行为均履行了相应的内部审批程序。
（四）关联交易及对外担保的实施情况
1、重大关联交易
2015年度，公司转让直接和间接所持有的上海斯米克装饰材料有限公司全部股权，即将公司直接持有的装饰材料98.60%股权，以及通过上海斯米克建材有限公司间接持有的装饰材料1.40%股权，全部转让给上海斯米克材料科技有限公司（公司实际控制人控制的其他企业）。上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合法律法规及公司内部规章等相关规定的要求；上述关联交易的定价原则遵循公平公允原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
2、对外担保
2015年度，公司不存在对合并报表范围之外的企业的对外担保情况。
（五）财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为：公司已建立较完善的法人治理结构，内部控制体系建立较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在2015年度的业务运行中得到了贯彻执行和部分修订，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2015年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至2015年12月31日，董事会认为：公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2015年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了
公司2015年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 张存涛
国信证券股份有限公司2016年4月21日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-008|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 5日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000.00万元暂时补充流动资金，并提交到提供网络投票的2013年第二次临时股东大会审议。2013年8月23日，2013年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过 6个月。（详细内容于 2013年 8月 6日和 2013年 8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。）
截止2014年2月17日，公司已将7,000万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）；同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015--024
东北制药集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2015年3月24日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年4月2日在公司会议室召开。
2、会议应到监事5人，实到监事5人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）2014年度监事会工作报告
具体内容详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）公司2014年年度报告全文及报告摘要
监事会意见：经核实，监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2014年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）公司2014年度财务决算报告
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）公司2014年度内部控制自我评价报告
监事会意见：根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。《公司 2014年度内部自我控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）关于公司续聘2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（七）关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（八）关于公司确定2015年融资及担保总额度的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（九）关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十）关于对子公司增资的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）关于核销公司资产损失的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会二零一五年四月七日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2017-009山东弘宇农机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月 27日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 11,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12月内有效。上述额度在决议有效期内，可循环使用。同时，授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。该项议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1243号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.76元，募集资金总额为人民币21,270.92万元，扣除发行费用人民币 4,025.86万元，实际募集资金净额为人民币17,245.06万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第3-00030号”《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2017-0092、现金管理额度：公司拟使用额度不超过人民币 11,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
3、决议有效期：本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12个月内有效。
4、具体实施方式：上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、风险控制措施：（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2017-009响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币11000万元闲置募集资金进行现金管理，此事项需股东大会审议通过方可实施.
2、监事会意见
同意公司拟使用额度不超过人民币 11,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12个月内有效。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：弘宇股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第八会议及第二届监事会第五次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
广东台城制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人卢北京先生/女士，作为广东台城制药股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东台城制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东台城制药股份有限公司或其附属企业、广东台城制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东台城制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东台城制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：卢北京（签署）
日期：2015-11-11