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证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-051浙江仙通橡塑股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 180,000,000股
●本次限售股上市流通日期为 2019年 12月30日
一、本次限售股上市类型
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江仙通”、“仙通橡塑”、“发行人”）于 2016年 11月 18日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2747号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,560,000股，并于 2016年 12月 30日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本为 90,240,000股，其中限售股 67,680,000股，流通股 22,560,000股。
2017年 5月 2日，公司发布《浙江仙通橡塑股份有限公司 2016年年度权益分配实施公告》（公告编号：2017-048），同意以方案实施前的公司总股本 90,240,000股为基数，以资本公积金的方式向全体股东每股转增 2股，共转增180,480,000股，本次分配后总股本为 270,720,000股。
本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，本次上市的限售股股东数量为 3名，分别为李起富、金桂云、邵学军。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。本次解除限售的股份数量为 180,000,000股，将于 2019年 12月 30日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017年 5月 2日，公司发布《浙江仙通橡塑股份有限公司 2016年年度权益分配实施公告》（公告编号：2017-048），同意以方案实施前的公司总股本 90,240,000股为基数，以资本公积金的方式向全体股东每股转增 2股，共转增 180,480,000股，其中限售股和流通股同比例发生变化。本次转增后，公司总股本增加至270,720,000股，其中限售股203,040,000股，流通股67,680,000股。
2017年 12月 23日，公司发布《浙江仙通橡塑股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2017-076），本次上市的限售股股东数量为 3名，分别为福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡国联卓成创业投资有限公司、浙江杰特投资有限公司。锁定期自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售的股份数量为23,040,000股，于2018年01月02日上市流通。
截至本公告披露日，公司总股本为 270,720,000股，其中限售股 180,000,000股，流通股90,720,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票并上市时，李起富（发行人的控股股东、实际控制人、董事长）、金桂云（发行人的股东、董事、高级管理人员）、邵学军（发行人的股东、董事、高级管理人员）承诺：
本人自仙通橡塑股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的仙通橡塑股份，也不由仙通橡塑回购该部分股份。同时，在本人担任仙通橡塑董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有仙通橡塑股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入仙通橡塑的股份，买入后六个月内不再卖出仙通橡塑股份；离职后半年内，本人不转让持有的仙通橡塑股份。
本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；该承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。
发行人上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人
持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月；该承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。
若本人违反上述相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且本人剩余持有的发行人股票自动延长锁定期 6个月；如果因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本人将在获得收益的 5日内将前述收益支付给发行人指定账户；
如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：公司本次解除限售的股份持有人遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺，持有的限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 180,000,000股，上市流通日期为 2019年 12月30日，明细清单如下表。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比列|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|李起富|127,800,000|47.21%|127,800,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|金桂云|34,200,000|12.63%|34,200,000|0|
|3|邵学军|18,000,000|6.65%|18,000,000|0|
|合计||180,000,000|66.49%|180,000,000|0|

七、股本变动情况表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|180,000,000|-180,000,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|180,000,000|-180,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|90,720,000|180,000,000|270,720,000|
||无限售条件的流通股份合计|90,720,000|180,000,000|270,720,000|
|股份总额||270,720,000|-|270,720,000|

八、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-057曲美家居集团股份有限公司关于
延期回复上海证券交易所对公司重大资产购买报告书
（草案）信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《重大资产购买报告书（草案）及其摘要》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年5月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2018年 6月 4日，公司收到上海证券交易所《关于曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0658号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2018年 6月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。上海证券交易所要求公司于2018年6月12日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复，并对草案作相应修改。
公司收到《问询函》后，随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作。
鉴于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步核实、论证，经向上海证券交易所申请，公司决定延迟问询函的回复与披露时间，预计回复时间不晚于 2018年 6月14日。
延期回复《问询函》期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将积极协调组织相关方推进《问询函》的回复工作，对本次重大资产购买相关文件进行补充和完善，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定及时申请公司股票复牌交易。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会 2018年6月11日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-073
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东和龚虹嘉先生增持公司股份计划的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增持计划的实施进展情况：截止本公告日，公司控股股东和龚虹嘉先生尚未实施增持计划。
2、股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）和龚虹嘉先生。
（二）截至本公告日，控股股东德源投资共持有公司股份总数为 81,464,900股，占公司总股本的比例为21.20%；龚虹嘉先生未持有本公司股份。
二、增持计划的主要内容
控股股东德源投资拟自 2018年 2月 2日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，拟增持数量：不少于公司已发行总股份的2%，且不超过3%。
龚虹嘉先生拟自 2018年 2月 2日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，拟增持数量：不少于公司已发行总股份的3%，且不超过5%（不含本数）。
增持计划具体内容详见公司公告：2018-021、2018-022。
三、增持计划的实施进展
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-073
2018年 5月 2日，接控股股东德源投资通知，控股股东德源投资由于避开定期报告信息披露敏感窗口期等原因，截止本通知日，增持计划时间已过半，尚未实施增持计划。
同时，公司接龚虹嘉先生通知，由于龚虹嘉先生为香港籍，不具备在内地A股市场公开竞价买入二级市场股票的合法资格；而公司股票目前不属于沪股通股票，鉴于上述及资金安排等原因，截止本通知日，增持计划时间已过半，尚未实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
公司将根据有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2017-069上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-003君禾泵业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6754万元至 7598万元,与上年同期相比，预计增加1126万元到1970万元，同比增加20%到35%。
●预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5869万元至6670万元,与上年同期相比，预计增加534万元到1334万元，同比增加10%到25%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6754万元至7598万元,与上年同期相比，预计增加1126万元到1970万元，同比增加20%到35%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5869万元至 6670万元,与上年同期相比，预计增加534万元到1334万元，同比增加10%到25%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5628.17万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5335.73万元。
（二）每股收益：0.66元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司根据既定营销战略，着力稳固欧洲成熟市场、积极拓展美洲潜力市场、积极布局亚非拉等一带一路新兴市场和国内市场，拓展新市场、新客户、争取新订单，优化产能布局，提升生产效率，加强企业内部运营成本控制，人民币贬值有利于减少财务费用，较好的完成了董事会年初制定的业绩目标。
（二）非经营性损益的影响。
本期公司存在政府补助、非流动资产处置损益和购买保本理财产品确认的理财收益在内的非经常性损益，主要是收到公司上市财政补助600万元。
（三）会计处理的影响。
会计处理对公司业绩预增没有重大影响
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年01月24日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014-039通威股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2014年8月12日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以现场结合通讯的方式于2014年8月28日在公司会议室召开。
会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共6项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《公司 2014年度半年度报告及摘要》
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《关于确认2014年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案》
内容详见公司刊登在 2014年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于确认 2014年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的公告”。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任洪睿先生为公司副总经理，洪睿先生简历附后。
独立董事对该议案发表了独立意见：公司聘任副总经理的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关要求；洪睿先生具备与其行使职权相应的任职资格，能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求。
因此，同意董事会所做的决定。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《关于提名增补第五届董事会董事的议案》
同意提名并推选禚玉娇女士为公司第五届董事会董事候选人，禚玉娇女士简历情况附后。
独立董事对该议案发表了独立意见：本次提名的董事候选人具备相关任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
（五）审议《关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》
内容详见公司刊登在 2014年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的公告”。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
（六）审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司刊登在 2014年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
上述决议中的2、4、5项议案尚须提交公司 2014年第一次临时股东大会审
议。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一四年八月三十日
附：公司第五届董事会董事候选人及副总经理简历
董事候选人简历：
禚玉娇：女，1964年出生，高级经济师、四川大学MBA、香港财经大学硕士。先后在四川投资集团、四川金穗股份有限公司从事财务及审计工作；2001年 5月加盟通威集团并担任财务部经理；2005年 1月-2010年 1月任通威集团董事、财务总监；2010年 1月起任通威集团董事、常务副总裁；2014年1月起至今，任通威集团董事、总裁。
副总经理简历：
洪睿：男，1973年出生，四川大学EMBA。2001年1月加盟通威，先后担任四川通威市场部经理；海南通威、广东通威总经理助理；昆明通威总经理。2009年起任通威股份市场部经理，2010年10月起任通威股份湖北片区总经理兼任武汉通威总经理，2013年5月起任通威股份总裁助理兼任湖北片区总经理，现任通威股份湖北片区、湘赣片区总经理。
北京航天长峰股份有限公司
2018年度董事会审计委员会述职报告
2018年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议6次，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
1、2018年1月20日，公司董事会审计委员会召开2018年第一次会议，主要审议2017年度会计报表的审计范围、审计计划和审计重点。
2、2018年2月26日，公司董事会审计委员会召开2018年第二次会议，主要听取了2017年财务报告审计过程情况介绍，对审计过程中相关问题进行交流和沟通。
3、2018年3月30日，公司董事会审计委员会召开2018年第三次会议，主要审议公司关于2018年预计日常性关联交易事项并出具审核意见。
4、2018年8月28日，公司董事会审计委员会召开2018年第四次会议，主要审议公司聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并出具审核意见。
5、2018年11月22日，公司董事会审计委员会召开2018年第五次会议，主要审议公司关于拟对控股子公司浙江航天长峰科技发展有限公司增资扩股暨关联交易的事项。
6、2018年12月12日，公司董事会审计委员会召开2018年第六次会议，主要审议公司关于调整2018年度日常性关联交易预计的事项。
三、董事会审计委员会2018年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
（一）审阅年度财务报告工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司审计委员会年报工作规程》的规定履行职责：
1、认真审阅了2017年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，确认了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排；
2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见：
（1）同意将公司2017年度财务报表提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（2）同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度报
表的审计计划和审计重点。
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2017年年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。
（1）公司2017年度财务报告符合《企业会计准则》的要求，财务数据真实、准确、客观、公允地反映了公司2017年的财务状况、经营成果和现金流，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，并提交董事会审议。
（2）总结了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作；从会计专业角度维护了公司与股东的利益，对公司的经营活动起到应有的监督作用。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性；
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议；
3、审核外部审计机构的审计费用；
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
认为公司聘请的财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。
（三）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计
划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，审议了《2017年度公司内部控制自我评价报告》、《2017年度公司内部控制审计报告》，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会
2019年4月19日
债券简称：14昊华 01 债券代码：122365华泰联合证券有限责任公司
关于召开2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期） 2016年第二次债券持有人会议的通知
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“发行人”或“公司”）于 2015年 3月 26日公开发行了 2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“14昊华01”），发行总额为 15亿元，并于 2015年4月20日在上海证券交易所上市。根据《北京昊华能源股份有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京昊华能源股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）就召集 2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）2016年第二次持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：华泰联合证券有限责任公司
2、会议时间：2016年10月24日14时
3、会议地点：北京市西四环北路136号金泰海博大酒店
4、召开方式：现场会议形式
5、债权登记日：2016年 10月 17日（以下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
邮件方式送达指定的登记地址，以公司工作人员签收时间为准）
二、出席会议人员和参会办法
（一）出席会议的人员及权利
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议。
2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上发表意见：（1）债券发行人；
（2）持有本期债券且持有债券发行人10%以上股权的股东；
（3）债券受托管理人（如债券受托管理人非本期债券持有人）
（4）债券发行人及上述第（2）项所列债券发行人股东的其他重要关联方。
确定上述第（2）项和第（4）项的债券持有人时，发行人股东的股权登记日为债券持有人会议债券登记日当日。
3、发行人及债券受托管理人委派的人员。
4、见证律师。
5、资信评级机构委派的人员可以列席本次会议。
（二）登记及参会办法
1、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的代理委托书应当载明下列内容：
（1）代理人的姓名；
（2）代理委托书签发日期和有效期限；
（3）委托人签字或盖章。
代理委托书应当注明如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思发表意见。代理委托书应在债券持有人会议召开 24小时之前送交债券受托管理人。
4、登记方式：拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执（见附件一）及相关证明文件，于 2016年10月19日17:00前送达债券受托管理人处。对于拟委托代理人出席会议和发表意见的债券持有人，请将授权委托书（见附件二）复印件在2016年10月19日前送达债券受托管理人处。以邮寄方式登记的，以债券受托管理人签收信函的时间为准。
5、联系方式：
债券受托管理人联系人：汤伟毅、张馨予
电话：010-56839393
传真：010-56839400
地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
邮编：100032
发行人联系人：赫春江
电话：010-69839412、010-60821331
传真：010-69839418
地址：北京市门头沟区新桥南大街2号
邮编：102300
三、会议说明事项
1、关于延期答复“14昊华01”2016年第一次持有人会议决议的相关说明。
2、关于重大资产重组事宜的说明。
特此通知。
附件一：
“14昊华01”债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位/本单位授权的委托代理人，将出席“14昊华01”（债券代码：122365）债券持有人会议。
“14昊华01”债券持有人（签署）：
（公章）：
持有“14昊华01”债券张数（面值人民币 100元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
附件二：
2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）
债券持有人授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年10月24日召开的 2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第一期）2016年第二次债券持有人会议，并代为发表意见。
委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
委托人签名（法人债权人须经法人代表签名并加盖法人公章）：
委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）：
委托人证券账号：
委托人持有债券张数（面值 100元为一张）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-051江苏赛福天钢索股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司总经理崔志强先生的提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任文劲松先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2016年11月29日
文劲松先生简历:
文劲松，男，中华人民共和国国籍，生于 1971年 10月 10日，本科学历，会计学专业。会计师。历任建峰索具有限公司财务部经理、企业发展部经理、华东营运中心副经理，现任江苏赛福天钢索股份有限公司财务部经理。文劲松先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-097
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1607号），该批复具体内容如下：
一、核准你公司向浙江五洲新春集团控股有限公司发行 16,956,521股股份、向吴岳民发行6,210,200股股份、向吴晓俊发行3,343,953股股份、向潘国军发行 174,935股股份、向张鉴发行 262,403股股份、向新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,312,018股股份、向新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）发行944,653股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并根据进展及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年10月16日
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事关于重大资产重组继续停牌的
独立董事意见
我们作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第十七次会议议案及资料，发表独立意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司及中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估和法律等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，及时履行了信息披露义务；本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大，相关工作正在进行中，且具体重组方案论证工作尚未最终完成，相关事项尚存在不确定性；为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 11月 16日起继续停牌不超过一个月，继续停牌事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；在审议该议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本次重大资产重组涉及海外资产，收购程序较为复杂且时间周期较长。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，确保本次重组工作的顺利完成，需继续停牌以保证相关工作顺利完成，我们就本次重大资产重组拟继续停牌的事项表示同意。
（本页无正文，为独立董事独立意见签字页）
独立董事：
胡晓明 杨春福 陈枫
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2018—002
包头华资实业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司接到股东包头市实创经济技术开发有限公司通知，2018年1月4日该
公司在国盛证券有限责任公司办理了股份质押式回购业务，具体情况如下：
1、出质人：包头市实创经济技术开发有限公司
质权人：国盛证券有限责任公司
质押时间：2018年1月4日至2018年4月25日
质押数量：7,050,000股，占公司总股本1.45%
2、质押股份全部为无限售条件流通股。
3、包头市实创经济技术开发有限公司持有我公司无限售条件流通股股份85,404,925股，占公司总股本的17.61%。截止本公告日,该公司累计对外质押公司股份为55,460,000股，占其所持公司股份总数的64.94%，占公司总股本的11.43%。
包头市实创经济技术开发有限公司质押上述公司股份系作为其他融资项目的补充质押，还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，包头市实创经济技术开发有限公司将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电B股 编号：临2015-016
上海机电股份有限公司
关于公司控股股东增持计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海机电股份有限公司（以下简称:本公司）接到控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称:上海电气）通知，上海电气本次增持本公司股份的计划已经实施完成（有关增持计划具体内容可详见本公司于 2014年 5月 23日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《上海机电关于公司控股股东增持本公司股份的公告》），现将实施结果公告如下：
2014年 5月 22日至 2015年 5月 21日期间，上海电气全资子公司上海电气香港有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了本公司 1,287,375股 B股,占本公司已发行总股份数的0.12%。
本次增持计划实施前，上海电气持有本公司 484,220,364股 A股，0股 B股，占本公司已发行总股份数的47.35%。本次增持计划实施后上海电气持有本公司 484,220,364股 A股，1,287,375股 B股，占本公司已发行总股份数的47.47%。
特此公告
上海机电股份有限公司
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019－017联美量子股份有限公司关于收到上海证券交易所
2018年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司于2019年4月17日收到上海证券交易所下发的《关于对联美量子股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0458号）(以下简称“《问询函》”)。
《问询函》全文内容如下：
联美量子股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年年度报告
的事后审核，为便于投资者理解，请你公司从以下方面进一步补充披露下述信息。
一、关于供暖及蒸汽业务
请会计师发表意见。
2.年报披露，公司期末固定资产余额 29.16亿元，报告期内供暖及蒸气业务发生折旧成本 2.54亿元，同比减少5.37%。请公司补充披露：（1）供暖供汽业务主要生产设备的期末余额、折旧政策、折旧年限、折旧率、残值率及剩余使用年限；（2）供暖供汽业务折旧成本占收入的比例，并与同行业公司比较说明是否具有合理性。
3.年报披露，公司供暖供汽业务发生燃料成本 5.4亿元，占该项业务总成本的50.47%，燃料成本金额同比增加16.94%。请公司补充披露：（1）前五大煤炭供应商名称及采购金额、占总采购金额的占比、煤炭所处区域位置、采购数量；（2）报告期内煤炭的总采购量，及其会计核算方式，并说明是否符合相关会计准则的要求；（3）结合报告
期供暖供汽业务收入的变化，说明燃料成本变动趋势，及其合理性。
请会计师发表意见。
4.年报披露，公司期末存货余额 1.68亿元，同比增长146.27%，公司称主要由于加大淡季囤煤力度所致。请公司补充披露：（1）存货构成，并分项披露库龄、存货盘点方式、会计师监盘情况；（2）结合前述问题、煤价走势、平均采购煤价及业务模式说明公司报告期内存货波动的合理性。请会计师发表意见。
5.年报披露，公司供暖及蒸汽业务毛利率38.74%，大幅高于同行业。请公司结合同行业可比公司情况说明业务毛利率的合理性。
二、关于兆讯传媒
同比增加64.81%。请公司补充披露：（1）广告发布业务的结算模式、收入确认政策、内控政策，并结合合同主要条款说明收入确认是否符合会计准则要求；（2）广告发布业务的前五大客户、占广告发布业务总收入的占比，以及与公司是否存在关联关系。
7.年报披露，公司期末应收账款余额 4.02亿元，同比增加26.4%；
期末预收广告费余额 1822.24万元，同比下降45.87%。请公司补充披露：（1）前五大应收账款欠款方、应收金额、账龄、业务背景，以及与公司是否存在关联关系；（2）与广告发布业务相关的应收账款金额及占应收账款期末余额的比例；（3）公司业务模式、销售政策、结算方式、市场环境、客户资源是否发生重大变化，并结合前述因素说明公司应收账款及预收账款变化趋势的原因及合理性。
8.年报披露，报告期内公司广告发布业务毛利率64.81%。请公司补充披露：（1）期末公司拥有的广告位数量、区域位置、广告位利用率；（2）按直接客户和间接客户披露广告发布业务收入及占比；（3）结合同行业可比公司情况定量分析公司毛利率的合理性。
9.请公司补充披露兆讯传媒资产负债表、利润表及现金流量表。
三、关于会计核算
合前述因素说明相关会计处理是否符合会计准则要求。请会计师发表意见。
11.年报披露，公司委托贷款获得利息收入 2238.99万元，以收到的其他经营活动有关的现金列示。请公司补充说明相关会计处理是否符合会计准则。请会计师发表意见。
四、其他
12.前期，公司披露拟向联众新能源有限公司（以下称联众新能源）转让公司境外子公司联美量子（香港）有限公司（以下称联美香港）100%股权及对应权益。同时，联众新能源代联美香港偿还欠公司的借款 3600万美元。年报披露，2018年 12月，公司与联众新能源、螳螂科技有限公司签订《合同主体变更三方协议》，由螳螂科技有限公司作为联美香港股权的受让主体，享有并承担协议项下联众新能源有限公司的全部权利及义务。请公司补充披露：（1）三方协议的主要合同条款、螳螂科技资金来源，是否存在其他方担保或授信；（2）签订三方协议的主要原因及其合理性，以及履行的决策程序；（3）螳螂科技有限公司的股权结构、实际控制人、注册地，与公司是否存在关联关系；（4）报告期内持有待售资产中可供出售金融资产的确认依据、会计核算过程，及对公司本期损益的影响；（5）报告期末 3600万美元借款是否已归还，是否在财务报告中列报，若已列报请详细披露相关会计处理过程；（6）截至目前的交易进展。请会计师发表意见。
策、成本结算政策，并结合前述因素及行业情况说明业务毛利率的合理性。请会计师发表意见。
14.年报披露，报告期内公司接网业务实现业务收入 4.1亿元，毛利率98.31%。请公司补充披露接网业务的业务模式、收入确认政策、成本结算政策，并结合前述因素及行业情况说明业务毛利率的合理性。请会计师发表意见。
15.年报披露，报告期内公司其他业务实现业务收入 1589.29万元，毛利率98.09%。请公司补充披露业务模式、收入确认政策、成本结算政策，并结合前述因素说明业务毛利率的合理性。请会计师发表意见。
16.年报披露，报告期内公司支付保证金 1.58亿元，同比增加1703.53%；收到保证金及往来款 1.54亿元，同比增加4517.1%。请公司补充披露：（1）分项列示交易和业务背景、金额、往来方及往来方向；（2）结合行业惯例、对手方说明往来款与保证金的合理性。
17.年报披露，报告期内公司投资支付现金 13.14亿元。请公司按项目补充披露投资金额、投资目的、项目是否存在其他投资方，若有，请补充披露公司持股比例以及其他投资方是否与公司存在关联关系。
18.年报披露，报告期内公司收到其他与投资活动有关的现金 8000万元。请补充披露相关交易背景。
对应资金收款方，与公司是否存在关联关系；（2）列项披露在建工程施工进度，及其与合同约定是否一致；（3）在建工程结转固定资产的相关政策，公司本期结转过程是否符合会计准则要求。请会计师发表意见。
20.年报披露，公司期末货币资金余额 43.43亿元，其中因诉讼和协助执行而被法院冻结金额为 3146.66万元。请公司补充披露：（1）相关诉讼的具体情况，是否需要进行会计处理，是否需要履行信息披露义务；（2）报告期内公司货币资金是否存在其他限制性安排。
21.年报披露，公司期末其他应收款余额 2.36亿元。请公司按欠款方补充披露款项性质、交易背景、金额、账龄、坏账计提比例、与控股股东是否存在关联关系，以及截至目前回款情况。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并在 4月 22日前披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-028欧派家居集团股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 140,000万元购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益，具体信息详见《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-020）。公司全资子公司—广州欧派集成家居有限公司于6月6日购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款理财产品。
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）产品基本信息
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|合作方|产品名称|类型|投资规模|起止期限|理财参考年化净收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款公司17JG0637期|结构性存款|10000万元|2017年6月7日至2017年7月21日|4.2%|

（二）关联关系说明：
公司全资子公司本次办理的银行理财产品交易对方为上海浦东发展银行股份有限公司，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司及全资子公司购买的理财产品和结构性存款产品情况
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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起止期限|理财参考年化净收益率|
|1|兴业银行股份有限公司|“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|30000|2017年5月12日至2017年8月11日|4.70%|
|2|兴业银行股份有限公司|“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|30000|2017年5月12日至2017年11月8日|4.70%|
|3|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|3000|2017年5月15日至2017年8月14日|3.55%|
|4|中国建设银行股份有限公司|乾元-众盈保本型2017年第52期保本浮动收益类理财产品|保本浮动收益型|8000|2017年5月16日至2017年10月9日|4.4%|
|5|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦（保本）3M保本浮动收益封闭类理财产品|保本浮动收益型|10000|2017年5月18日至2017年8月18日|4.5%|
|6|招商银行股份有限公司|CGZO0284|结构性存款|10000|2017年5月31日至2017年7月31日|1.25%-4.15%|
|7|渤海银行股份有限公司|渤海银行S17212号结构性存款理财产品|结构性存款|5000|2017年6月5日至2017年12月4日|4.39%|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有JG903期|结构性存款|15000|2017年6月6日至2017年12月6日|4.2%|

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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起止期限|理财参考年化净收益率|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款公司17JG0637期|结构性存款|10000|2017年6月7日至2017年7月21日|4.2%|
|合计||||121000|/|/|

三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司全资子公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司全资子公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
公司及全资子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司及全资子公司本次进行委托理财额度的本金余额为 19000万元。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2017年6月7日
股票代码：A股600663B股 900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2019－008上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第四次临时会议于 2019年 3月 21日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，做出的决议合法有效。会议形成如下决议：
审议通过《关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案》。
经董事会审议，同意公司与关联人上海金桥出口加工区开发股份有限公司及其他投资方共同参与设立上海浦东科技创新投资基金（以实际工商注册为准）。上海浦东科技创新投资基金认缴出资总额为人民币 55.01亿元（以实际募集规模为准），公司作为有限合伙人认缴出资额人民币4亿元。
独立董事签署了《独立董事关于公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的议案的事前认可意见书》及《关于同意公司参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易议案的独立董事意见书》，认为公司本次关联交易事项经独立董事事前认可，董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，本次关联交易符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次关联交易。
本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金
暨关联交易的公告》（编号：临2019-009），一名关联董事回避表决，本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年三月二十二日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-019
哈尔滨空调股份有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届十次董事会会议审议通过了《关于 2013年计提资产减值准备的提案》，同意计提资产减值准备 27,642,839.71元，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）应收款项计提坏账准备人民币25,602,839.71元，其中：
1、公司于2013年7月10日收到意大利米兰商会仲裁委员会的受理通知书，仲裁申请人为意大利安塞尔多能源公司。由于目前尚无法就此事给公司带来的损益进行评估，但公司本着谨慎性原则，将应收意大利安塞尔多能源公司的款项 7,669,000.00欧元，在原已计提坏账准备的基础上，对剩余的2,169,000.00欧元全额补充计提坏账准备（相关公告详见 2013年 7月 12日、8月 20日《上海证券报》、《中国证券报》）。在考虑汇率变动的基础上，本期计提人民币18,582,014.90元。
2、乡宁华鑫电冶有限公司于 2006年欠货款人民币 5,790,000.00元，我公司已起诉并向其所管辖法院申请强制执行，但至今未有效执行回相关资产。根据律师出具的法律意见书认为此欠款可能短期内无法清收，且存在长期无法清收并形成坏账的可能。基于上述原因，预计所欠款无法收回，对其全额计提坏账准备为人民币5,790,000元。
2、根据迁移模型法，按总体损失率5.30%计提坏账准备人民币 1,230,824.81元。
（二）其他应收款计提坏账准备人民币2,040,000.00元。
北京和央方明软件科技有限责任公司于 2011年欠我公司预付软件开发费人民币 2,040,000.00元，我公司已起诉并向法院申请强制执行，但至今未有效执行回相关资产。根据律师出具的调查报告，法院已查询该公司财产状况（无房地
产记录）及银行账户余额为人民币 842.10元，现法院以公告形式向该公司送达了执行通知书，但该公司至今没有与法院联系，亦未履行任何给付义务。基于上述原因，预计所欠款项无法收回，应对其全额计提资产减值准备，计提金额为人民币2,040,000.00元。
（三）存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程暂不存在减值迹象，无需计提减值准备。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司本着谨慎性原则，根据会计政策等相关规定计提资产减值准备，董事会同意《关于2013年计提资产减值准备的提案》，同意计提资产减值准备人民币27,642,839.71元。
三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会对该事项进行了审议，同意《关于2013年计提资产减值准备的提案》，同意计提资产减值准备人民币27,642,839.71元。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015—068山东天业恒基股份有限公司
关于对明加尔金源公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）
增资金额：公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）拟对其全资子公司明加尔公司，采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过9,500万澳元。
本次增资实施完成后，明加尔公司的注册资本将由目前的3,560万澳元增加到不超过13,060万澳元。
2015年9月6日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于审议对明加尔金源公司增资的议案》。根据公司章程和其他有关法律法规的规定，本次增资须经过公司股东大会审议批准。
一、增资概述
根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升明加尔公司的综合竞争力，改善财务状况，公司全资子公司天业黄金拟对其全资子公司明加尔公司，采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过9,500万澳元。本次增资实施完成后，明加尔公司的注册资本将由目前的3,560万澳元增加到不超过13,060万澳元，天业黄金仍持有明加尔公司100%股权。
本议案已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。独立董事发表了同意的独立意见。
二、增资标的基本情况
名称：明加尔金源公司（MINJAR GOLD PTYLTD）
注册号：119514528
经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工
注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道 46-50号斯芬妮菲克斯楼 3楼（Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTHWA6005）
股份数额：712股
股东出资：3,560万澳元
截止到2015年6月30日，资产总额为60,887.61万元人民币，净资产10,970.10万元人民币，2015年1-6月实现营业收入12,493.17万元人民币，净利润实现2,800.31万元人民币。
增资前后股权变动如下：
单位：澳元
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|明加尔公司|增资前||增资后||
||注册资本|天业黄金出资比例|注册资本|天业黄金出资比例|
||35,600,000|100.00%|130,600,000|100.00%|

三、本次增资对公司的影响及风险分析
天业黄金对明加尔公司采用债转股及现金等方式分阶段进行增资，符合公司发展的战略需要，可优化其财务结构，增强其资金实力，不断提高其竞争力。本次增资不会产生新的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会