Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议资料目 录
2017年第五次临时股东大会规定 ........................... II 2017年第五次临时股东大会表决办法 ...................... III 2017年第五次临时股东大会议程 ........................... IV议案一：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的议案..................................... 1
I
阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司2017年第五次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
III
阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2017年11月13日上午9:30
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长王强。
一、会议议案
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的议案；
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2017年第五次临时股东大会决议。
IV
阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）签署的《设备租赁协议》有效期已经届满，为了规范公司与阳煤集团的关联交易行为，并继续与阳煤集团建立密切、良好的合作关系，根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》以及公司《章程》的相关规定，公司拟与阳煤集团签订《设备租赁协议（续签稿）》，并将履行相应的审议程序和信息披露义务。
根据公司拟与阳煤集团签署的《设备租赁协议（续签稿）》，公司及其下属子公司向阳煤集团及其下属子公司租赁生产经营所需的采矿用设备及其他生产相关的辅助设备，同时，阳煤集团及其下属公司也将向公司及其下属子公司租赁生产经营所需的采矿用设备。租赁期限为 3年，自《设备租赁协议（续签稿）》生效之日起开始计算。设备租赁价格采用政府定价原则，根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，租赁设备租金由固定资产基本折旧费、大修费、管理费和财务费用构成，并分别根据相关法律、法规和规范性文件规定的比例提取。公司与阳煤集团将在每一会计年度结束前 30日内向对方支付该年度租赁设备之全部租金。该协议自公司与阳煤集团签章且经公司股东大会审议批准之日起生效。根据相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
此议案已经 2017年 10月 25日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年11月1日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-055赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保金额：人民币6,000万元
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2016年2月5日召开的第五届董事会第四十三次会议及2016年2月24日召开的2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度向金融机构融资的总额度的议案》、《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》，同意2016年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度不超过人民币12亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等；为保障2016年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，同意公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币14亿元。详见公司于2016年2月6日发布的《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的公告》（2016-006）和2016年2月25日发布的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（2016-013）。
近日，公司控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称“广源科技”）与恒丰银行股份有限公司北京分行（“恒丰银行北京分行”）签署了《综合授信额度合同》，赤峰黄金与恒丰银行北京分行签署了《最高额保证担保合同》，为广源科技本次融资提供连带责任保证，担保金额为人民币6,000万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外担保总额113,600万元，占公司最近一期经审计净资产的53.19%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
安徽新华传媒股份有限公司
审计委员会 2017年度履职情况报告
2017年，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的等规范性文件的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，在财务信息披露、内部控制、内部审计、监督及评估外部审计等方面积极发挥作用，努力维护公司以及投资者的合法权益，现将公司第三届董事会审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事马靖昊先生(会计专业人士)、强钧先生和公司董事吴文胜先生3名成员组成，其中马靖昊任审计委员会主任。
二、审计委员会会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开5次会议：
1、2017年1月24日，召开审计委员会2017年第一次（临时）会议，会议审议通过了《安徽新华传媒股份有限公司 2016年年报初步审计计划》。
2、2017年4月12日，召开审计委员会2017年第二次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度内部控制审计报告》、《2016年度审计报告》、《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》、《审计委员会 2016年度履职情况报告》及《稽核审计中心2016年总结及 2017年计划》。
3、2017年4月28日，召开审计委员会2017年第三次（临时）会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
4、2017年8月29日，召开审计委员会2017年第四次（临时）会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》及《公司关于会计政策变更的议案》。
5、2017年 10月 27日，召开审计委员会 2017年第五次（临时）会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
（一）年报审计工作中的履职情况
董事会审计委员会就公司 2016年年度报告的审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。
1、在年审会计师进场审计前，认真审阅了公司财务部编制的2016年度财务报表，并与年审会计师协商确定了公司 2016年度审计工作安排；
2、在年审会计师进场审计期间，与会计师就相关审计重点进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内完成审计工作；
3、在会计师出具步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成了公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。
2、2017年度公司外部审计机构的审计费用经审核符合 2016年度股东大会审议批准的金额。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为华普天健在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
4、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请华普天健为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的稽核审计中心年度审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告
事项。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。因此我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、总体工作评价
2017年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，充分发挥监督审计作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2018年度董事会审计委员会将继续按照相关规定和要求，进一步提高履职能力，积极发挥专业作用，为董事会科学决策提供依据。
审计委员会委员：马靖昊 强钧 吴文胜
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2015-025
滨化集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月2日14点30分
召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司203会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月2日
至2015年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司经营范围的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2015年10月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2015年10月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601678|滨化股份|2015/10/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年10月29日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
联系人：薛毅 联系电话：0543-2118572
传真：0543-2118592 邮政编码：256600
注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会2015年 10月15日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司经营范围的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2019-015江苏玉龙钢管股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品；
授权额度：不超过5亿元；
授权期限：一年，自第四届董事会第二十七次会议审批通过之日起生效，在授权额度及期限内可循环滚动使用；
风险提示：本次对外投资不构成关联交易。
鉴于前次购买理财产品的董事会授权期限将至，为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年3月22日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证公司正常经营不受影响的前提下，自董事会审批通过之日起一年内，使用不超过5亿元闲置自有资金实施购买安全性、流动性好、低风险的保本型理财产品。并授权管理层在上述额度范围及期限内具体实施和办理有限事项，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、拟购买理财产品概述
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供
保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司日常生产经营活动的正常开展。上述理财产品不得用于质押。
2、授权期限
授权期限为一年，自第四届董事会第二十七次会议审批通过之日起生效。
3、授权额度
不超过5亿元，在上述期限内授权额度可循环滚动使用。
二、对上市公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全，同时确保公司日常经营等各种资金需求不受影响的前提下，公司及控股子公司以闲置自有资金适时购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。
四、独立董事意见
独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。在风险可控的前提下，购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报。综上，我们同意公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
2、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2019年3月23日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-039债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月21日已发出召开第六届董事会第三次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的相关规定，公司于 2015年8月28日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议，会议应到董事 5名，实到董事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2015年半年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》（详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司关于部分土地及房屋抵押贷款的公告》（临2015-040））
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2016-039浙江司太立制药股份有限公司
关于全资子公司上海司太立制药有限公司
变更固定资产折旧年限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 30日，浙江司太立制药股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过关于上海司太立制药有限公司（简称“上海司太立”）变更固定资产折旧年限的议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。上海司太立是公司的全资子公司，公司控股比例100%。
一、会计估计变更概述
上海司太立主要为生产经营医药制剂、医药科技领域内技术开发，其厂房、设备的洁净保护严格按照制剂工厂的标准进行建设维护，有别于公司原生产经营环境。
为了更加公允、适当地反映公司固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，根据上海司太立固定资产的实际使用情况，公司对上海司太立的各类固定资产重新核定了实际使用年限，决定从2016年12月1日起对部分固定资产折旧年限进行变更，具体方案如下：
|||||
|-|-|-|-|
|资产类别|变更前折旧年限（年）|变更后折旧年限（年）|说明|
|房屋及建筑物|5-20|5-30|延长10年|
|通用设备|3-5|3-10|延长5年|
|专用设备|10|10-15|延长5年|

二、关于会计估计变更说明
按照《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“规定，公司根据上海
司太立固定资产的性质和使用情况，对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定。
变更后的固定资产折旧年限更加符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。
三、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更事项对公司以前年度的财务状况和经营成果不产生影响，本次会计估计变更事项对公司2016年的财务状况和经营业绩生产微小的影响，预计影响额为：
1、预计减少固定资产折旧费用约8.09万元人民币；
2、预计增加 2016年度净利润约8.09万元人民币。
本次固定资产折旧年限变更不会对 2016年的财务状况和经营业绩生产实质性的影响。
四、监事会意见
监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
五、独立董事意见
独立董事认为：该项会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》等的要求，符合上海司太立固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允地反映了上海司太立的财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会关于上海司太立变更固定资产折旧年限的议案。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议；
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会2016年12月1日
内部控制审计报告
安永华明(2014)专字第60739804_B04号中国西电电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，
我们审计了中国西电电气股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的
有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是
中国西电电气股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度
降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-060海航科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 4月 27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）会议应出席 3人，实际出席 3人（其中：亲自出席 3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）会议由监事会主席周梁杰先生主持。
本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
监事会意见：公司处于科技转型升级重要阶段，主营业务尤其是新业务的发展，需要对科技研发、市场营销、人才引进、设备采购等方面加大投入，需要大量资金支持，因此，2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。基于此，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2017年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
监事会认为：公司董事会在审议《关于 2017年度日常关联交易执行及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。2017年度日常关联交易超额部分为公司及控股子公司经营需要而发生的， 2018年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业
务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的公告》。
（八）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。
（九）审议通过《关于与关联方互为提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于与关联方互为提供担保的公告》。
（十）审议通过《监事会关于公司董事会<对会计师事务所出具的 2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明>的意见》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事会关于公司董事会<对会计师事务所出具的 2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明>的意见》。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
海航科技股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-020号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金0.05元（含税）。
 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利0.05元；自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.0475元；合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.045元。
 股权登记日：2014年6月13日。
 除息日：2014年6月16日。
 现金红利发放日：2014年6月16日。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2014年 4月 17日，新疆众和股份有限公司 2013年度股东大会审议通过了《公司 2013年度利润分配的议案》。股东大会决议公告刊登于 2014年 4月 19日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度。
（二）发放范围：截至2014年6月13日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分
公司）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2013年度实现净利润 84,704,478.61元，按10%提取法定盈余公积8,470,447.86元，加上以前年度结转的期初未分配利润937,156,062.12元，减 2013年公司已实施对股东分配 53,435,489.30元，2013年末实际可供股东分配的利润为 959,954,603.57元。公司决定：以 2013年末总股本 641,225,872股为基数，每 10股派发现金股息 0.5元（含税），共计派发现金股息 32,061,293.60元，剩余未分配利润 927,893,309.97元结转至下年度。
（四）税项说明
1、对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，股东持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，实际计征税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际计征税率为10%；持股期限超过 1年的，实际计征税率为5%。本次派发现金股息，公司暂按5%的税率计算并代扣个人所得税，扣税后每股派发现金股息0.0475元。
个人、证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报纳税。
2、对于持有公司无限售条件 A股股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.045元。如
QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，公司实际每股派发现金股息0.05元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年6月13日。
（二）除息日：2014年6月16日。
（三）现金红利发放日：2014年6月16日。
四、分派对象
截至2014年6月13日（股权登记日）下午上海证券交易所上市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
公司股东特变电工股份有限公司、云南博闻科技实业股份有限公司、新疆宏联创业投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。除上述股东外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、联系部门：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部2、邮政编码：830013
3、联系电话：0991-6689800
4、传真：0991-6689882
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
报备文件
新疆众和股份有限公司2013年度股东大会决议
证券代码：600969证券简称：郴电国际公告编号：2018-026
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月22日 15点00分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司〈章程〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2018年 6月 5日召开的第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2018年6月6日在上证所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登
载《2018年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600969|郴电国际|2018/6/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦 1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
2、登记时间：2018年6月20日上午9：00时--下午17：00时
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费自理。
2、授权委托书样本见附件一。
3、会议联系方式：
联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮编：423000
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2018年6月6日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司〈章程〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-035江苏宏图高科技股份有限公司
关于调整首期股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股权激励计划实施情况简述
1、公司于2013年3月15日分别召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议题，其后公司将股权激励计划呈报中国证券监督管理委员会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《关于<江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行了修订，该激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年10月23日召开第六届董事会临时会议，审议通过《关于<江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议题（以下简称“《激励计划》”），并经公司2013年11月11日召开的2013年第四次临时股东大会审议通
过。本次激励计划授予的股票期权数量为2500万份，预留300万份，行权价格为4.20元；授予的限制性股票数量为880万股，授予价格为
2.10元。
对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定<公司首期股票期权与限制性股票激励计划>授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，并于当日召开了第六届监事会临时会议，对公司激励对象名单进行了核实，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，董事会同意确定公司首次股票期权授予的授予日为 2013年 11月 15日。
同时，对本次股票期权的行权价格进行调整，每份股票期权的行权价格由 4.20元调整为 4.18元。
4、公司于2013年11月25日完成限制性股票登记手续，公司于2014年1月15日完成股票期权的登记手续。
二、本次股权激励计划股票期权的行权价格调整依据
2014年4月22日，公司2013年度股东大会审议通过了《宏图高科2013年度利润分配方案》，同意以2013年12月31日股本总数
1,141,589,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3
元（含税），共计派发现金股利34,247,688元，剩余未分配利润
282,967,433.89元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公
积金转增股本。2014年5月14日，现金红利分配实施完毕。
根据《激励计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》及2013年度利润分配方案，2014年6月6日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意对公司首期股权激励计划股票期权行权价格做出如下调整：
股票期权行权价格调整公式：P=
P -V
0
其中P为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行
0
权价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格＝4.18-0.03＝4.15元。
三、股权激励计划股票期权行权价格调整对公司的影响
本次股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、法律意见书的结论意见
江苏高的律师事务所就公司本次首期股权激励计划股票期权行
权价格调整涉及的相关事项出具了《关于江苏宏图高科技股份有限公司调整首期股权激励计划股票期权行权价格的法律意见书》，律师认为：公司本次调整首期股权激励计划股票期权行权价格符合《管理办法》第二十五条、《股权激励备忘录》、《公司章程》以及《首期股权激励计划》的相关规定，合法、有效。
五、上网公告附件
1、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二○一四年六月七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-099
美克国际家居用品股份有限公司
关于 2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》以及《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》的规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2018年第三季度门店变动情况
（一）新增门店
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|数量|开业时间|建筑面积（㎡）|
|北京|直营店|1|2018/7|329|
|广州|直营店|1|2018/8|1474|
|郑州|直营店|1|2018/8|2880|
|深圳|直营店|1|2018/8|1911|
|上海|直营店|2|2018/9|1208|

（二）关闭门店
无
二、2018年第三季度拟增加未开业门店情况：
无
三、2018年第三季度末主要经营数据
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营模式|营业收入（元）|毛利率（%）|营业收入同比变动（%）|毛利率同比变动（%）|
|国内|直营业务|2,667,565,845.23|64.52|25.72|减少0.67个百分点|
|国内|加盟业务|415,612,315.33|35.97|83.51|减少 0.61个百分点|
|国外|批发业务|872,236,718.61|44.72|57.33|增加15.68个百分点|

以上经营数据未经审计。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-035闻泰科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”）的通知。
2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号”)，对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（二）变更时间
1、新金融工具准则，自2019年1月1日起施行。
2、财会[2018]15号，即颁布之日起。
（三）公司履行的内部程序
2019年 4月 8日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”和“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”和“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
11、所有者权益变动表中新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目；
12、现金流量表中将实际收到的与资产相关的政府补助的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他其他与经营活动有关的现金”。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
新金融工具准则相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
（三）会计政策解释变更
财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
三、本次会计政策变更影响
根据衔接规定，公司应按照新金融准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表的信息与本准则不一致的不需要追溯调整；根据财会[2018]15号调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据做相应调整。
上述所有会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司整体的财务状况、经营成果和现金流产生影响。
除上述事项外，本公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-020烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于聘请公司 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2016年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2017年度财务审计机构。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2016年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2017年度财务审计机构。
公司独立董事就《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》发表独立意见如下：
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构。
并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会