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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
苏苏州州锦锦富富新新材材料料股股份份有有限限公公司司
22001133年年度度股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海南京西路580号南证大厦45、46层。邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州锦富新材料股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：苏州锦富新材料股份有限公司
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年 6月 27日在苏州工业园区中茵皇冠假日酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、蔡宗秀律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州锦富新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2013年度股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2013年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2014年6月6日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述通知，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议于2014年6月27日在苏州工业园区中茵皇冠假日酒店如期召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，网络投票时间：2014年 6月 26日-6月 27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8人，代表股份212,520,000股，占公司总股本的51.98401%；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东 7人，代表有表决权股份 1,020,000股，占公司总股本的0.24950%
2、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 4名，代表的有表决权的股份 212,360,000股，占公司股份总数的51.94488%。
3、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4名，代表有表决权的股份总数 160,000股，占公司有表决权股份总数的0.03914%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书5、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获得通过。
经验证，本次股东大会所列议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州锦富新材料股份有限公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州锦富新材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥________________ ________________
林琳
________________
蔡宗秀
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-106
北京华联商厦股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序已在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中进行了说明。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案或对上述方案做出实质性变更的相关事项。
2015年 10月 9日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。
2015年 10月 10日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告。2015年 10月 15日，公司董事会收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对北京华联商厦股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 29号，以下简称“重组问询函”）。
公司于2015年10月28日披露了对重组问询函的回复、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，且公司股票已于 2015年10月28日复牌。2015年10月31日，公司将重组问询函的全部回复内容补充于预案内，并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《关于补充完善<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的说明》等
相关公告。2015年 11月 11日，公司公告了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（2015-100），上述公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截止本公告披露日，公司、各标的公司等相关方正在配合独立财务顾问、律师完成尽职调查工作，并就编制公司备考报表进行资料补充。公司将在审计及评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案。公司及相关中介机构正在准备涉及本次发行股份购买资产事项相关的文件、材料、报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务，在未发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次进展公告。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年12月10日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金投向及使用超募资金对外投资事项的
独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》发表如下独立意见：
公司变更部分募集资金投向及使用超募资金对外投资事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司本次变更部分募投项目符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意变更部分募集资金投向及使用超募资金对外投资事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投向及使用超募资金对外投资事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
2014年12月31日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-027
浙江每日互动网络科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月5日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用额度不超过人民币 3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品、结构性存款或办理定期存款，期限为股东大会批准之日起 12个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用，并同意授权公司董事长在该额度范围内行使决策权并由公司财务部负责具体组织实施。该议案已经 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司于 2019年 6月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品，现将相关情况公告如下：
一、本次现金管理的基本情况：
（一）本次购买的结构性存款产品主要情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品代码|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|SDGA190787|18,000.00|保本浮动收益型|20190702|20191008|3.85%|
|2|中信银行股份有限公司杭州分行|共赢利率结构27415期人民币结构性存款产品|C195S01WD|5,000.00|保本浮动收益、封闭式|20190702|20191008|3.85%|
|合计||||23,000.00|-||||

（二）关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款或定期存款，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控。
尽管银行理财产品、结构性存款或定期存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款；
2、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不
利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况的审计与监督，并向审计委员会报告；公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或定期存款投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次购买结构性存款产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
五、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
本公告前十二个月内公司未曾使用闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、相关产品的协议书及产品说明书。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会
深南金科股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。
现将2018年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开8次会议，会议情况如下：
1、2018年 3月 15日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于新增业务会计政策的议案》
2、2018年 3月 26日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
（3）《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案》
（4）《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
（5）《关于公司2017年度内部控制鉴证报告的议案》
（6）《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
（7）《关于续聘2018年度审计机构的议案》
（8）《关于预计2018年日常关联交易的议案》
（9）《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
（10）《关于<深南金科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》3、2018年 4月 16日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了以
下议案：
（1）《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
4、2018年 8月 24日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于<深南金科股份有限公司2018年半年度报告>及摘要的议案》
5、2018年 9月 27日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于会计政策变更的议案》
6、2018年10月25日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
7、2018年11月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》
（2）《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》
8、2018年12月21日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于转让全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》
（2）《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》
二、监事会对公司有关事项的监督情况
1、规范运作
监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《公司章程》规范运作，董事、监事及高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。
2、财务状况
监事会对认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、关联交易
监事会认为：公司报告期发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、对外投资事项
本报告期，公司新增上海犇展投资管理有限公司、福田财富（平潭）投资管理有限公司、天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司、深圳前海盛世承泽实业有限责任公司。监事会认为：公司在报告期内对外投资事项审批程序合法、有效，没有发现损害公司及全体股东利益的行为。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。
6、内幕信息知情人管理制度建立和执行情况
监事会认为：公司能够严格按照证监会、深圳证券交易所相关文件以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度的要求，建立健全内幕信息知情人管理制度，加强对内幕信息知情人的教育和管理，做好内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，防止内幕信息交易的发生。
报告期内，公司未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为。
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2019年，监事会将继续严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，围绕公司经营工作，勤勉尽责，认真履行监督职能，强化服务意识，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司持续、健康发展。
深南金科股份有限公司
监事会
二○一九年三月二十三日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-106新海宜科技集团股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会会议决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决或变更提案的情况，存在增加临时提案的情况，具体内容详见2018年9月7日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》（公告编号：2018-100）。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2018年9月17日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2018年9月16日——2018年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事会秘书徐磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份491,755,836股，占上市公司总股份的35.7727％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份491,691,136股，占上市公司总股份的35.7679％。通过网络投票的股东6人，代表股份64,700股，占上市公司总股份的0.0047％。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,282,400股，占上市公司总股份的0.0933％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,217,700股，占上市公司总股份的0.0886％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 64,700股，占上市公司总股份的0.0047％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：
议案 1.00《关于调整2018年度公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意491,721,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,248,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.3565％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.6435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于调整2018年度日常经营关联交易预计额度的议案》
关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、叶建彪先生对本议案回避表决。
总表决情况：
同意8,532,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.6043％；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,248,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.3565％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.6435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于2018年度公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的相关说明的议案》
总表决情况：
同意491,721,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,248,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.3565％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.6435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的2018年度第四次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-052上海百润投资控股集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日召开第四届董事会第三次会议、2018年12月 14日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 12月 21日披露了《回购报告
书》（公告编号2018-074），详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,020,686股，占公司总股本519,802,650股的0.1964%，最高成交价为 13.26元/股，最低成交价为 9.93元/股，已支付的总金额为12,913,220.50元。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年2月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量22,917,709股的25%；公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-048广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及其子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”）使用最高额度不超过人民币 1亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-038）。
2019年7月1日，公司使用暂时闲置募集资金5,000万元进行现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||投资期限||参考年化净收益率||
||序|产品发行主体|||认购金额（元）||||关联关系说明|
||||产品名称|类型||||||
||号|||||||||
|||||||起始日期|终止日期|||
|1||中国工商银行中山城北支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益|4,000万|2019 年 7月1日|2019 年 9月5日|3.30%|无关联关系|
|2||中国工商银行中山城北支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益|1,000万|2019 年 7月1日|2019 年 7月29日|3.15%|无关联关系|

二、投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。
三、风险应对措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、财务部将负责具体执行决策。财务部将负责制定现金管理计划，合理的进行现金管理以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3、公司内部审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司及子公司天津皮阿诺使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、近十二个月（含本次）内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司近十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 7,000万元，未超过公司董事会的授权额度。
具体明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||投资期限||参考年化净收益率|
||序|产品发行主体|||认购金额（元）||||
||||产品名称|类型|||||
||号||||||||
|||||||起始日期|终止日期||
|1||中国工商银行中山城北支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益|2,000万|2019 年 6月20日|2019 年 8月27日|3.30%|
|2||中国工商银行中山城北支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益|4,000万|2019 年 7月1日|2019 年 9月5日|3.30%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国工商银行中山城北支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益|1,000万|2019 年 7月1日|2019 年 7月29日|3.15%|

特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-043上海钢联电子商务股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：2014年5月14日（星期三）上午09:30
2、会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼1楼会议室
3、会议表决方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份22,026,262股，占公司总股本的18.36%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2014年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
此项议案涉及关联交易，关联股东上海兴业投资发展有限公司放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果为：同意22,026,262股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 5月 14日
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2018年第九次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2018]第1072号
致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、公司董事会已于2018年08月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知》；于 2018年 09月 04日在巨潮资讯网上刊登了《关于 2018年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
2、本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 09月 14日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 09月 13日下午 15:00至 2018年 09月 14日下午 15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人 5名，所持表决权的股份总数为276,075,117股，占公司有表决权股份总数的47.42%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共0名，所持表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的提案进行了表决，并当场公布了表决结果，对本次会议提案的审议结果如下:
其中出席会议的中小投资者表决结果:同意票 8,199,248股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%;弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长本次公开发行公司债券授权事项有效期的议案》
同意票276,075,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决结果:同意票 8,199,248股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%;弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请额度授信不超过1.2亿元人民币的议案》
同意票276,075,117股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决结果:同意票 8,199,248股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%;弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田璧
孟庆慧
年月日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-017
北京康得新复合材料股份有限公司
关于设立广东康得新创意设计有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京康得新复合材料有限公司（下称：公司）出资设立广东康得新创意设计有限公司（下称：康得新创意）。出资金额：1000万元，资金来源：自有资金；公司持股比例为100%。
2、根据公司章程及相关制度规定，本次对外投资经公司董事会批准。上述投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出资方概况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、康得新创意基本情况
公司将按程序完成工商登记手续，具体事项如下：
公司名称：广东康得新创意设计有限公司
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：何文西
经营范围：设计、制作、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流及企业形象设计；展示、展览策划设计；电脑软件开发设计；开发产品包装设计等；技术开发、技术咨询、技术服务（以最后工商登记的为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的：设立康得新创意主要是为了整合国内优秀的3D视像、创意制作团队，助力公司3D广告、3D包装、文化制品等业务的发展。
2、存在的风险：运行中涉及诸多环节，存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。
3、对公司的影响：本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若项目顺利实施则能进一步提升公司的竞争和盈利能力。
公司将及时披露后续的该全资子公司工商注册登记进展情况，敬请投资者关注。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司2014年3月18日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-006宏达高科控股股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]31号），同意浙江富隆电气股份有限公司等1080家企业作为高新技术企业备案，公司被列入“浙江省2014年第二批高新技术企业名单”，高新技术企业编号GR201433001286，发证日期为 2014年 10月 27日，有效期为三年。
公司于2008年9月经首次申请被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，自获得高新技术企业认定后连续三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并于2011年通过了复审，继续享受高新技术企业的相关优惠政策，有效期为三年。复审通过期满后，公司于2014年重新提出认定申请，现获通过。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，即从2014年至2016年连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。
由于公司 2014年度已根据相关规定暂按15%的税率计征企业所得税，因此本事项不会对 2014年已披露的经营业绩产生影响。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
永高股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈信勇先生/女士，作为永高股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与永高股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为永高股份有限公司或其附属企业、永高股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括永高股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在永高股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈信勇（签署）
日期：2014-07-18
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-066
江苏雷利电机股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2019年 7月 9日以电子邮件方式发出通知，并于 2019年 7月 15日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
2、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
同意公司使用募集资金3,000万元对安徽雷利进行增资，增资完成后安徽雷利注册资本将由目前的4,000万元增加至7,000万元，公司持有其100%的股权。
具体内容详见2019年7月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司进行增资相关事项的独立意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会