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证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-083北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投
资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发|
|行前股份 7,700,000 股（占公司目前总股本 6.5616%）的股东北京科桥投资顾问|
|有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）（以下简称“科桥嘉永”）|
|计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,173,500 股（不超过公司总股本的|
|1%），减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内。|
|公司近日收到持股 5%以上的股东科桥嘉永出具的《股份减持计划告知函》，|
|科桥嘉永拟通过集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份。现将有关情况公告|
|如下：|
|一、股东的基本情况|
|（一）股东名称：北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心|
|（有限合伙）|
|（二）股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本公告披露日，|
|科桥嘉永持有公司股份7,700,000 股，占公司目前总股本的6.5616%。|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身投资计划安排；
2、股份来源：首次公开发行股票前已持有的公司股份；
3、拟减持数量及比例：计划减持公司股份不超过1,173,500股（不超过公司
目前总股本的1%）。本次减持计划将通过证券交易所集中竞价方式进行减持，
在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）；
5、减持方式：集中竞价交易方式；
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，且减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整）。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、科桥嘉永在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：
（1）股份限售安排以及自愿锁定承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
（2）减持意向承诺
对于本合伙企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股票，本合伙企业将在股票锁定期满后通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
本合伙企业所持股票将在锁定期满后至少两年内分批减持完毕，且减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整）。
本合伙企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
本合伙企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
2、承诺履行情况
本次拟减持事项与科桥嘉永此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，科桥嘉永将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、科桥嘉永不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，董事会将督促科桥嘉永严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、科桥嘉永出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
2019年12月13日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-097
西陇科学股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司停牌及复牌基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称“标的公司”】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），公司筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
2018年3月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-017），公司股票自 2018年 3月 5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。
2018年 5月 3日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年 5月 5日《西陇科学：关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-042），并于5月12日、5月19日、5月26日披露了停牌进展公告。
鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复
牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054），6月15日、6月30日、7月14日、7月28日、8月11日、8月25日、9月8日、9月22日公司分别披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。
二、本次重大资产重组进展情况
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|截至目前，本次重大资产重组事项正在进行中。中介机构已开展前期尽职调|
|查和审计工作，交易各方就交易方案进行筹划与协商。本次交易的具体方案尚未|
|最终确定，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。|

公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、风险提示
1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
2、因交易对手方黄少群与标的公司股东上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙））【以下简称“悦乾投资”】签订的《关于收购上海宏啸科技有限公司股权之框架协议》所约定的排他期已满，标的公司股东悦乾投资有权与黄少群之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于标的公司收购、出售等相关事宜签署法律文件,本次交易存在变动风险。
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|3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请|
|广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。|

特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会 2018年10月16日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-009北京拓尔思信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月17日、2014年1月24日和2014年1月 30日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 2月 7日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于 2014年3月10日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-040
众泰汽车股份有限公司
关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司担保对象湖南江南汽车制造有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为了保障众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）2019年营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为江南汽车向东莞银行股份有限公司长沙分行申请壹亿元授信提供连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年。
2、董事会审议情况
2019年5月30日，公司召开的第七届董事会2019年度第五次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。
本次担保不构成关联交易，但江南汽车资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次担保尚需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
名称：湖南江南汽车制造有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
住所：长沙经济技术开发区漓湘路19号
法定代表人：金浙勇
注册资本：叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整
统一社会信用代码：91430300732852209D
成立日期：2001年11月 08日
营业期限：长期
经营范围：研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件；本公司产品的进出口经营业务。（上述经营范围属法律法规限制的凭专项许可经营）
2、被担保人相关的产权及控制关系
本公司持股比例：本公司持股永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）100%，永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）100%，众泰制造持股江南汽车100%，故本公司间接持股江南汽车100%，江南汽车为本公司的全资三级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。
3、江南汽车主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目||2018 年12月31日（经审计）|2019 年3月31日（未经审计）|
|资产总额||12,614,666,738.00|9,450,363,712.91|
||负债总额|11,531,892,127.06|8,197,053,092.78|
|其中：银行贷款总额||827,000,000.00|827,000,000.00|
|流动负债总额||11,531,892,127.06|8,197,053,092.78|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||0|0|
|净资产||1,082,774,610.94|1,253,310,620.13|
|||2018 年1-12月（经审计）|2019 年1-3月（未经审计）|
|营业收入||11,619,029,537.12|3,464,113,108.23|
|利润总额||26,784,720.64|211,059,939.73|
|净利润||35,874,249.25|170,536,009.19|

4、江南汽车信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本公司为江南汽车向东莞银行股份有限公司长沙分行申请的授信提供连带责任保证，担保金额为人民币壹亿元整，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年。
四、董事会意见
为支持江南汽车的经营发展，满足江南汽车正常生产经营的需要，公司决定为江南汽车与东莞银行股份有限公司长沙分行所形成的债务提供连带责任保证。江南汽车为公司全资三级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，董事会认为，公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于江南汽车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，公司董事会同意提供担保。
鉴于江南汽车为公司全资三级子公司，上述担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 208,000万元（含本次担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产比例为11.84%，全部是为全资子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第七届董事会2019年度第五次临时会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－067号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
第六届监事会 2019年度第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年 10月 24日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于2019年 10月 30日以通讯表决的方式召开。
3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司
2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：表决票3票，赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票
《公司2019年第一季度报告》全文及正文于2019年 10月 30日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2019-068）
2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
公司拟对全资子公司中联重科销售有限公司（以下简称“销售公司”）进行吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，销售公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。提请股东大会授权董事长及董事长授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
经审议，监事会就本次吸收合并全资子公司相关事项发表意见如下：公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。
审议结果：表决票3票，赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于2019年 10月 30日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。（公告编号：2019-069）
3、《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》
公司根据关联方长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）对目前日常关联交易实际发生情况的判断，拟增加2019年度与环境产业公司的日常关联交易预计额度，其中，向环境产业公司提供的金融服务预计额度由4亿元调整至12亿元。
审议结果：表决票3票，赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年 10月 30日披露的《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》。（公告编号：2019-070）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会关于吸收合并全资子公司的意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一九年十月三十一日
恒宝股份有限公司
股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权和限制性股票激励计划的顺利进行，完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
二、考核原则
坚持公开、公正、公平原则，严格按照本办法考核评估激励对象。考核指标与公司长短期发展战略、经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
三、考核组织职责权限
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
3、公司人力资源部负责具体实施考核工作。
4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
四、考核对象
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司中高层管理人员、核心技术（业
务）人员。
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|人员类别|获授权益数量（万股）||占授予权益总数的比例(%)||授予权益占总股本的比例（%）|
||股票期权|限制性股票|股票期权|限制性股票||
|中高层管理人员、核心技术（业务）人员|43.00|511.00|7.07|84.05|1.28|
|预留股份|0|54.00|0|8.88|0.10|
|合计|43.00|565.00|7.07|92.93|1.38|

五、考核方法与考核内容
1、公司层面考核
（1）公司未发生如下任一情况
a)公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
b)公司最近一年内因重大违法违规行为遭到相关部门行政处罚；
c)证监会认定的其他相关情形。
2、公司层面业绩考核
财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率、净资产收益率。
本计划授予的股票期权（或限制性股票），在行权期（或禁售期）的 3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权（或解禁），以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
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|行权期（或解锁期）|绩效考核目标|
|首次授予股票期权（或限制性股票）第一个行权期（或解锁期）|2014 年度加权平均净资产收益率不低于 2013 年度加权平均净资产收益率，即 21.50%，2014 年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于40%|
|首次授予股票期权（或限制性股票）第二个行权期（或解锁期）/预留限制性股票第一个禁售期|2015 年度加权平均净资产收益率不低于 2013 年度加权平均净资产收益率，即 21.50%，2015 年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于70%|
|首次授予股票期权（或限制性股票）第三个行权期（或解锁期）/预留限制性股票第二个解锁期|2016 年度加权平均净资产收益率不低于 2013 年度加权平均净资产收益率，即 21.50%，2016 年度净利润相比2013年度净利润增长比率不低于100%|

注：
以上2013年-2016年的净资产与净利润均指归属于母公司所有者的权益和净利润。2013
年净利润为扣除非经常性损益后的净利润，由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如果公司在本次股票期权的发行日至行权结束期间内发生公开发行或非公开发行上市公司股票行为，则因发行股票所导致上市公司新增加的净资产额及其对应净利润额不计入本次期权业绩考核所涉及的净资产额和净利润额之中。
2、员工个人考核
股权激励对象须与公司签订《股票期权（或限制性股票）授予协议书》、《绩效承诺书》等规定激励条件的法律文件，公司将根据本次激励计划和本办法的规定重点考核以下方面：
（1）激励对象未发生以下任一情况：
a)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
b)最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
c)如激励对象为公司董事及高级管理人员的，具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形的；
d)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（2）个人层面业绩考核
公司依据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位。每年度激励对象与公司签署《绩效承诺书》，考核评估依据《绩效承诺书》中列明的考核指标、考核标准进行，采取主管考核制。考核指标主要包括工作业绩、工作态度、团队建设等几个方面。
六、考核周期
本办法对激励对象的考核周期为年度考核，年度考核周期以会计年度为准。
七、考核程序
1、考核对象的上级主管作为评估人，在年初制定考核目标，获得上一级领导批准后和员工沟通，协商一致后签订《绩效承诺书》，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会备案并执行。
2、每年年底，评估人完成绩效考核，将《绩效考核表》和员工进行绩效沟通并请员工签字；评估人将完成的《绩效考核表》电子版及签字后的纸质版交给公司人力资源部存档。
3、每年度末至下一年度初期，公司董事会薪酬与考核委员会组织对激励对
象进行考核。公司人力资源部负责具体考核操作，对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
八、考核结果分类
根据公司绩效考评的相关规定，个人层面考核系数可根据年度综合考评结果划分为四个档次：
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|考评结果|优秀|良好|及格|不及格|
|个人层面考核系数|A|B|C|D|

九、考核结果反馈及应用
1、考核结果反馈每次考核结束后，由公司人力资源部统一制作反馈表一式二份，一份报公司董事会薪酬与考核委员会备案，另一份反馈至激励对象本人。
激励对象对考核期内考核结果若有重大异议，可在获知考核结果后15天内，填写《考核结果申诉表》向公司人力资源部提出申诉；公司人力资源部须及时调查相关情况，并提出处理意见报公司董事会薪酬与考核委员会审核并作出处理。
2、考核结果应用
考核结果作为公司股权激励计划的行权依据。
十、绩效考核记录
1、公司人力资源部保留绩效考核所有考核记录。
2、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
3、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
1、本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
恒宝股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-042北京银信长远科技股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银信科技”）为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关要求，维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员及公司控股股东对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司未来推出股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按
照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
二、公司的控股股东、实际控制人及一致行动人相关承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-118
浙江康盛股份有限公司
关于股东所持部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
日前，浙江润成将其持有的本公司股份中的6,660,000股办理了质押，该质押不涉及新增融资安排，质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|浙江润成|是|6,660,000|2018年9月13日|至申请解除质押登记为止|民生证券股份有限公司|4.50%|补充质押|
|合计|--|6,660,000|--|--|--|4.50%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，浙江润成持有公司股份148,080,000股，占公司总股本的13.03%。本公司实际控制人陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人浙江润成累计质押公司股份293,764,772股，占公司总股本的25.85%。
二、备查文件
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0041沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）的通知：深圳翠艺将其持有的公司有限售条件流通股(首发前机构类限售股)14,600,000股质押给了广发证券股份有限公司进行融资。深圳翠艺已于 2015年10月19日、 2015年 10月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，其中 600,000股质押期限自 2015年 10月 19日起至深圳翠艺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止；14,000,000股质押期限自 2015年 10月 20日起至深圳翠艺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
截至本公告日，公司总股本为150,680,000股，深圳翠艺直接持有公司股份 46,000,000股，占本公司总股本的30.53%，其中本次深圳翠艺办理股权质押登记手续股份总数为14,600,000股，占其持有本公司股份总数的31.74%，占公司总股本的9.69%。深圳翠艺累计质押 27,600,000股，占其持有本公司股份总数的60%，占公司总股本的18.32%。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-139
中利科技集团股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月6日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东王柏兴先生的通知：王柏兴先生已与国开证券有限责任公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，并将其持有的本公司限售流通股3000万股办理了质押回购交易业务手续，初始交易日为2015年11月4日，购回交易日为2016年11月4
日。
王柏兴先生直接持有公司股份26704.7337万股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份990万股，合计持股占公司总股本的48.40%。王柏兴先生本次被质押的公司股份合计3000万股，占其直接持有公司股份的11.23%，占公司总股本的5.24%；截止本公告披露之日，王柏兴先生累计被质押的公司股份合计21827万股，占其直接持有公司股份的81.73%，占公司总股本的38.14%。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年11月6日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-071思美传媒股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海魄力广告传媒有限公司拟以自有资金人民币1,000万元在新疆博尔塔拉蒙古自治区阿拉山口设立全资子公司。
本次投资已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、设立全资孙公司的基本情况：
企业名称：阿拉山口思美营销企划有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治区阿拉山口综合保税区
法定代表人：叶成德
经营范围：设计、制作、代理国内各类广告，市场营销策划，经济信息咨询。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）
以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。
二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，符合公司经营发展的需要。本次投资资金来自公司的自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，孙公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求
及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-038
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：
002439）自2016年3月25日（星期五）开市起停牌。公司于2016年3月25
日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项为公司发行股份及支付现金相结合的方式购买信息安全行业标的公司100%股权，同时募集配套资金并实施第二期员工持股计划（以下简称“发行股份购买资产等事项”），经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于2016年4月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，公司股票自2016年4月1日开市起继续停牌；公司分别于2016年4月8日、2016年4月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》；鉴于本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚未完成，方案涉及的相关问题需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通商讨，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于2016年4月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告》，公司股票自2016年4月25日开市起继续停牌；公司于2016年4月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》。
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。目前尽职调查工作已基本完成，相关中介机构已完成审计报告及评估报告初稿，公司与交易对方正在对方案的相关内容进行积极沟通。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产等事项的相关议案。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年5月7日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-061浙江苏泊尔股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第九次会议于2018年10月22日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2018年10月12日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席PhilippeSUMEIRE先生主持。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
监事会发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
公司《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二○一八年十月二十四日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-047山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 21日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知》。公司第六届董事会第六次会议于 2017年 6月 27日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案
由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表决。
该议案表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。
董事会同意将此议案提请公司 2017年第三次临时股东大会审
议。
2、关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2017年 6月 27日
恒天海龙股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
一、关于公司2015年度对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司独立董事，我们对公司2015年度对外担保情况进行了认真核查，现发表以下独立意见：
1、2015年度，公司审批担保额度合计5220万元，全部是为子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（下称“博莱特”）提供的担保，担保方式为连带责任保证，实际担保余额2000万元；公司拥有博莱特51.26%的股权，掌握其资信状况，该担保事项均为满足子公司正常生产经营和流动资金周转的需要，有利于子公司的发展；上述担保事项均已履行了审议程序及信息披露义务；
2、除上述担保外，公司不存在为股东及其附属企业等其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至2015年12月31日，公司对外担保累计审批总额为6440万元，累计实际发生总额为3220万元，占2015年12月31日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计的12.10%，各项担保均已按照相关规定履行了审议程序及信息披露义务。
综上所述，我们认为公司的对外担保符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的相关规定。
二、关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
恒天海龙股份有限公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，恒天海龙股份有限公
司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务报告审计服务机构的独立意见
经审阅天职国际会计师事务所相关资料，认为该所具备为公司提供财务报告
审计服务的资质和经验，2013年、2014年、2015年三年该所连续被公司聘为财务报告审计服务机构。该所出具的《恒天海龙股份有限公司 2015年度财务报告
及审计报告》反应了公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整的反映了公司 2015年 12月 31日的财务状况及合并财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量，我们同意续聘天职国际会计师事务为公司2016年度财务报告审计服务机构。
五、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度内部控制审计服务机构的独立意见
经审阅天职国际会计师事务所相关资料，认为该所具备为公司提供内部控制审计服务的资质和经验，2013年、2014年、2015年三年该所连续被公司聘为财务报告审计服务机构。该所出具的《恒天海龙股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》反应了公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，我们同意续聘天职国际会计师事务为公司 2016年度内部控制审计服务机构。
六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司2015年归属于母公司净利润为54,765,164.61元，累计实现未分配利润为-1,508,242,628.11元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，2015年度不实施利润分配，也不转增股本，我们同意董事会对于2015年度的利润分配预案。
七、关于公司关于董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬（津贴）金额的独立意见
护公司股东特别是中小股东利益，经公司慎重决策，于2015年7月13日启动重大资产重组，挂牌出售公司持有的除山东海龙博莱特化纤有限责任公司（下称“博莱特”）51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债，并于 2015年12月31日前顺利实施完成。公司董事、监事及高级管理人员认真履职，在保证重大资产重组各项工作顺利实施以及维护职工队伍的稳定方面，付出了巨大努力。在领导的大力支持和帮助下，全体员工积极配合，公司顺利完成重大资产重组事宜，为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，确保公司长期稳定发展，经公司考核，确定公司 2015年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）税前总额为 269.24万元，公司的考核遵循了公平、公正的原则，符合公司实际情况。
八、关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的独立意见
2016年 3月8日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，作为公司独立董事，对议案中涉及的公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的情况发表以下独立意见：
公司对部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备，有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险，有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果，此次公司部分资产计提坏账准备、计提存货跌价准备的情况没有损害公司及中小股东的利益
独立董事签名：王德建 李光 李建新
二○一六年三月九日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-043广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展暨减持股份达到1%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-035）。持股5%以上股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)（以下简称“海汇成长”）因自身资金需求，计划自本减持计划公告之日起三个交易日后的3个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过证券交易所集中竞价方式减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过3,600,100股（即不超过公司总股本比例的3%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；
通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到股东海汇成长出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》，海汇成长于2018年8月20日、8月21日，通过集中竞价、大宗交易方式，合计共减持2,443,532股，占本公司总股本比例的2.0362%。
截至本公告披露之日，海汇成长减持数量已经过半，且减持比例达到公司总股本的1.0000%。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）
2、股东减持股份的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)|集中竞价交易|2018-08-20|13.30|72,832|0.0607%|
|||2018-08-21|13.33|110,700|0.0922%|
||大宗交易|2018-08-21|11.95|2,260,000|1.8832%|
||合计|-|-|2,443,532|2.0362%|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)|合计持有股份|9,689,415|8.07|7,245,883|6.0379%|
||其中：无限售条件股份|9,689,415|8.07|7,245,883|6.0379%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项的说明
1、海汇成长本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述
规定的情况。
2、海汇成长本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持后，海汇成长持有公司股份7,245,883股，占公司股份总数的6.0379%，仍是公司持股5%以上的股东。
4、海汇成长非公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
5、本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注海汇成长减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
海汇成长出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2016-007福建众和股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日披露了《发行股份购买资产预案并募集配套资金预案》，拟通过发行股份的方式购买四川国理锂材料有限公司100%股权、四川兴晟锂业有限责任公司100%股权、四川华闽矿业有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟向博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等七名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过前述标的资产交易价格的100%。2015年12月5日公司披露了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，公司股票并于12月7日开市起复牌。
截至本公告日，前述发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况如下：1、关于购买四川华闽矿业有限公司100%股权事项进展
目前四川华闽矿业有限公司（以下简称“四川华闽”）已引入新股东深圳盛屯聚源锂能有限公司，注册资本增加至9000万元。针对四川华闽股东变更事宜，公司正与福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）进行沟通协商。
根据公司与福建华闽签订的协议约定，在福建华闽完成对四川华闽增资 7,280万元并完成工商变更登记事项及收购金川奥伊诺矿业有限公司其余28%股权的前提条件下，标的资产四川华闽100%股权预计作价12,000万元，占本次重组购买资产整体金额（预计作价100,732.00万元）的11.91%，所占比例较小。
2、其它进展情况
中介机构对本次交易标的资产四川国理锂材料有限公司、四川兴晟锂业有限责任公司的审计、评估等工作尚未完成。
公司将于审计、评估等工作完成后，安排关于本次交易的第二次董事会审议报告书等相关文件。由于公司本次交易方案尚须经公司股东大会审议通过、并上报中国证监会核准，本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一六年二月十九日
四川成飞集成科技股份有限公司
关于本次重大资产出售采取的保密措施和保密制度的说明
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）拟将旗下现有锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为平台进行重组，重组的主要内容如下：（1）中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“锂电洛阳”）向成飞集成转让所持有的锂电科技30%的股权，相关方约定成飞集成替代锂电洛阳取得对锂电科技的控制权；（2）成飞集成将其持有的锂电洛阳45.00%股权转让给锂电科技，相关方约定在股权转让完成后解除成飞集成对锂电科技的控制权；（3）成飞集成以所持锂电洛阳剩余18.98%的股权及中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电研究院”）35%的股权、常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙投资”）以所持有的锂电洛阳9.38%的股权（由中国航空工业集团有限公司无偿划转而来）、常州华科科技投资有限公司以所持有的锂电研究院65%的股权一同向锂电科技增资（以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”）。本次交易完成后，金沙投资取得锂电科技控制权，锂电科技取得锂电洛阳、锂电研究院的控制权，成飞集成不再将锂电洛阳、锂电科技纳入合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次重大资产出售事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
1．高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，在本次重大资产出售涉及的交易披露前持续严格控制内幕信息知情人的范围，相关内幕信息知情人员在内幕信息公开前，没有泄露该信息或利用该信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
2．及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司就本次重大资产出售事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密
措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构，并立即与所聘请的证券服务机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任，并按照深圳证券交易所的要求编写、整理交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
3．督促内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
综上，公司已经根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了有效的保密措施，并及时与相关方签订了保密协议，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。
特此说明。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年4月22日