Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 26日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 7月 26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长秦江先生、总经理任林先生、董事会秘书梁雷先生、财务总监周桂红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2019年 7月 22日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-003
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月10日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第三次会议以通讯的方式召开。会议通知于 2017年 1月 6日以通讯的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向全资子公司提供对外担保的议案》
公司全子公司东方网力（香港）有限公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请960万欧元的融资额度，期限为两年，需公司为其提供担保，并签署相关业务协议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年1月10日
合肥美菱股份有限公司
2015年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告 1-2
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016CDA40067合肥美菱股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合肥美菱股份有限公司（以下简称合肥美菱公司）2015年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合肥美菱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，合肥美菱公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：夏翠琼
中国 北京 二〇一六年三月二十三日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-043成都振芯科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2017-035)、成都国腾电子集团有限公司和上海果数电子商务有限公司分别编制的《成都振芯科技股份有限公司简式权益变动报告书》。因工作人员疏忽，上述公告内容存在差错，现更正如下：
一、《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》更正情况(一)更正前：
“2017年 6月 13日，电子集团与上海果数签署了《股份转让协议》，电子集团通过协议转让的方式转让给上海果数其持有的公司无限售流通股29,032,000股，转让价格为11.538元/股，转让价款总计为人民币334,971,216元。”
更正后：
“2017年 6月 13日，电子集团与上海果数签署了《股份转让协议》，电子集团通过协议转让的方式转让给上海果数其持有的公司无限售流通股 29,032,000股，转让价格为11.54元/股，转让价款总计为人民币335,029,280元。”
(二)更正前：
“经双方协商同意，按照不低于本协议签署日前一交易日振芯科技股份二级市场收盘价的九折为参考依据，即确定每股转让价格为人民币【12.82*90%=11.538】元，股份转让总价款为人民币【334,971,216】元。”
更正后：
“经双方协商同意，按照不低于本协议签署日前一交易日振芯科技股份二级市场收盘价的九折为参考依据，即确定每股转让价格为人民币【11.54】元，股份转让总价款为人民币【335,029,280】元。”
二、成都国腾电子集团有限公司编制的《成都振芯科技股份有限公司简式权益变动报告书》更正情况
更正前：
“经双方协商同意，按照不低于本协议签署日前一交易日振芯科技股份二级市场收盘价的九折为参考依据，即确定每股转让价格为人民币【12.82*90%=11.538】元，股份转让总价款为人民币【334,971,216】元。”
更正后：
“经双方协商同意，按照不低于本协议签署日前一交易日振芯科技股份二级市场收盘价的九折为参考依据，即确定每股转让价格为人民币【11.54】元，股份转让总价款为人民币【335,029,280】元。”
三、上海果数电子商务有限公司编制的《成都振芯科技股份有限公司简式权益变动报告书》更正情况
更正前：
“经双方协商同意，按照不低于本协议签署日前一交易日振芯科技股份二级市场收盘价的九折为参考依据，即确定每股转让价格为人民币【12.82*90%=11.538】元，股份转让总价款为人民币【334,971,216】元。”
更正后：
“经双方协商同意，按照不低于本协议签署日前一交易日振芯科技股份二级市场收盘价的九折为参考依据，即确定每股转让价格为人民币【11.54】元，股份转让总价款为人民币【335,029,280】元。”
除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-004浙江天宇药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1537号文）核准，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币22.41元，募集资金总额为人民币67,230.00万元，扣除发行费用人民币6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币60,986.87万元。
募集资金已于2017年9月13日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]359号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至2017年9月28日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|甲方|乙方|账号|专 户 余 额（万元）|资金用途|
|1|公司|上海浦东发展银行台州黄岩支行|81020078801800000037|15,000|偿还银行贷款项目|
|2|||81020078801600000038|5,000|研发中心升级项目|
|3||中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行|1207031129201715322|10,000|补充流动资金项目|
|4|公司及全资子公司浙江豪博化工有限公司|中信银行股份有限公司台州黄岩支行|8110801012701235515|30,986.87|CMO 业务生产基地建设项目|
|合计||||60,986.87||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：浙江天宇药业股份有限公司
浙江豪博化工有限公司（以下统称“甲方”）；
乙方：开户银行方，分别为：
上海浦东发展银行台州黄岩支行
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行
中信银行股份有限公司台州黄岩支行（以下统称“乙方”）；
丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方各募投项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金管理办法》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人陈菁菁、蒋潇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照上述第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2017]359”号《验资报告》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
广东天龙油墨集团股份有限公司
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-038广东天龙油墨集团股份有限公司
2018年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司 2018年年度报告及摘要将于 2019年 4月 24日刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上，请广大投资者注意查阅。
2019年4月23日，广东天龙油墨集团股份有限公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要。
为使广大投资者全面了解公司 2018年度经营成果、财务状况及未来发展规划等，公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 24日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务和内部控制审计工作的要求，公司聘任亚太为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
因此，我们同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、独立董事关于部分变更募集资金用途的独立意见
公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，公司本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意公司本次部分变更募集资金用途的事项，同意将本项议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王艳梅
易庆国
王平
二○一八年三月七日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司董事长逝世公告
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-042广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司董事长逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事长汤应武先生因突发心脏病抢救无效，不幸于2014年5月16日下午逝世，享年50岁。
汤应武先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事长的职责和义务，公司董事会对汤应武先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感
谢。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对汤应武先生的逝世表示沉痛哀悼。
目前公司董事会成员为8名，人员组成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。董事会决定：在选举新任董事长之前，由公司副董事长肖卫中先生代为履行公司董事长的职责，董事会将尽快组织召开董事会选举新的董事长。
本公司各项经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露事项。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一四年五月十八日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-110
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月25日召开的第三届董事会第一次会议已通过决议，同意聘任林彤先生担任公司副总经理。
林彤先生的简历如下：
林彤先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学新闻学学士。林彤先生2000年至2001年任搜狐Chinaren.com市场部主管，2001年至2005年任
CCTV-2《为您服务》栏目组责任编辑、节目统筹，2005年至2007年任搜狐高级销售经理，2007年至2008年任随视科技传媒有限公司销售总监。2008年加入本公司，现任本公司副总经理，主要负责公司采购和运营。
特此公告
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-033佛山市南华仪器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年3月31日财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自
2019年1月1日起施行。
2、变更日期
公司按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后公司执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其余未变更部分仍按财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更对公司的影响
财政部修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整，首日执行新金融准则和原准则账面价值之间的差额调整期初留存收益或其他综合收益。因此，公司将自2019年第一季度报告起将按新准则要求进行披露，不重述可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2019年4月25日
招商证券股份有限公司
关于浩云科技股份有限公司
控股子公司向其关联企业借款的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浩云科技”）首次公开发行股票并在创业板上市以及2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就浩云科技控股子公司向其关联企业借款相关事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、交易概述
1、因经营发展需要，公司控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）拟向深圳市安威视科技有限公司（以下简称“安威视”或“关联企业”）借款人民币 700万元（大写人民币：柒佰万元整），借款期限为 1个月，借款利率按7.0%/年计算。
2、深圳市安威视科技有限公司系润安科技关联自然人钟裕山控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成润安科技的关联交易。
3、2018年 4月 17日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司向其关联企业借款的议案》。
独立董事对控股子公司上述关联事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易主体基本情况及关联关系介绍
（1）统一社会信用代码：914403001922973976
（2）住所：深圳市高新区中区科研路9号比克科技大厦8层801-B室
（3）主体类型：有限责任公司
（4）成立日期：1994年12月10日
（5）法定代表人：龙中胜
（6）最近两年的主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2017 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|110,381,993.76|84,123,168.45|
|负债总额|41,033,923.18|31,384,712.08|
|净资产|69,348,070.58|52,738,456.37|
|营业收入|65,342,456.21|77,172,397.02|
|利润总额|18,694,084.81|14,215,575.08|
|净利润|16,679,614.21|12,449,533.02|

以上财务数据均已经审计。
2、出借方：深圳市安威视科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300665854828E
（2）住所：深圳市罗湖区嘉宾路城市天地广场A座1501、1502房。
（3）主体类型：有限责任公司
（4）成立日期：2007年08月10日
（5）法定代表人：钟颖锋
（6）最近一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2018 年 3月 31 日|
|资产总额|11,820,296.20|
|负债总额|12,590,602.83|
|净资产|-770,306.63|
|营业收入|0.00|
|利润总额|-112,912.93|
|净利润|-112,912.93|

以上财务数据未经审计。
3、关联关系介绍
钟裕山直接持有借款人润安科技35.10%股权，是润安科技的第二大股东、
总经理。
钟裕山直接持有出借人安威视90.00%股权，是安威视的第一大股东。
出借人安威视系借款人润安科技的关联企业。
三、交易的主要内容
因润安科技经营发展需要，其拟向安威视借款人民币700万元（大写人民币：柒佰万元整），借款期限为1个月，借款利率按7.0%/年计算。
四、交易目的和对上市公司的影响
控股子公司向其关联企业借款，系在满足其公司经营发展所需，借款利率符合市场行情，不存在损害控股子公司及上市公司股东的利益的情形，亦不会对上市公司的经营业绩产生影响。
五、2018年初至公告日公司及控股子公司与该关联企业累计已发生的各类关联交易的总金额
自2018年初至本公告披露日，除本公告中所述交易外，公司及控股子公司与该关联企业累计已发生的关联交易总金额为0元。
六、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2018年 4月 17日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向其关联企业借款的议案》，以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，同意控股子公司向其关联企业借款人民币700万元，借款期限1个月，借款利率按7.0%/年计算。
2、监事会审议情况
公司于 2018年 4月 17日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向其关联企业借款的议案》，监事会认为：控股子公司向其关联企业借款，系在满足其公司经营发展所需，借款利率符合市场行情，不存在损害公司、控股子公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意控股子子公司向其关联企业借款事项。
3、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该项交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
（1）控股子公司向其关联企业借款，系在满足其公司经营发展所需，借款
利率符合市场行情，不存在损害公司、控股子公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（2）公司上述交易事项履行了公司决策的相关程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，决策程序合法有效。
因此，一致同意控股子公司向其关联企业借款事项的总体安排。
4、保荐机构意见
保荐机构对浩云科技控股子公司向其关联企业借款事项进行了核查，认为：浩云科技控股子公司向其关联企业借款，系在满足其公司经营发展所需，借款利率符合市场行情。上述交易事项履行了公司决策的相关程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，决策程序合法有效。上述交易不存在损害公司、控股子公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对上述交易无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司控股子公司向其关联企业借款的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
肖雁 张健
招商证券股份有限公司年 月 日
北京金一文化发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
张玉明
各位股东及股东代表：
大家好！
作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2014年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2014年度履职情况简要报告如下。
一、出席会议情况
1、2014年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会及股东大会，会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，对审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。
2、本人2014年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||18|股东大会召开次数|9|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出|亲自出席次数||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||席会议||
|18|0|0|否|7|

二、发表独立意见情况
1、2014年度，本人就公司募集资金置换、对外担保、控股股东资金占用及高管聘任等有关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
2、本人2014年度发表独立意见情况如下：
（1）2014年2月10日，在公司第二届董事会第十一次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、变更募集资金投资项目发表了独立意见
（2）2014年3月24日，在公司第二届董事会第十二次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对公司变更募集资金专户并签订募集资金三方监管协议、开展 2014年贵金属套期保值业务发表了独立意见。
（3）2014年4月25日，在公司第二届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况发表了独立意见、对公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
（4） 2014年 5月 5日，在公司第二届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对总经理辞职、增选董事、聘任总经理和执行总经理发表了独立意见。
（5）2014年6月12日，在公司第二届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的独立意见》。
（6） 2014年 7月 7日，在公司第二届董事会第二十次会议上，发表了《独立董事关于补选股东代表监事的独立意见》。
（7）2014年8月26日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》，对
公司募集资金存放与使用、控股股东及其他关联方资金占用情况发表了专项说明
与独立意见。
（8）2014年9月17日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》。
（9） 2014年 10月 23日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，发表了《独立董事关于聘任徐巍女士为公司副总经理的独立意见》。
（10）2014年11月19日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，对公司增加 2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度、为经销商客户向银行申请借款提供担保发表了独立意见。
（11）2014年11月26日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
1、本人利用现场参加董事会和股东大会会议的机会提前到公司了解生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、2014年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议个议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
2、本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股股东的利益。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员，牵头或参与了专门委员会相关会议，审议了内部审计部门提交的工作报告，分析了公司相关财务报告，考察了公司独立董事、高级管理人员的任职资格，对聘任管理人员提出了一些可行性建议。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请会计师事务所的情况。
八、联系方式
E-mail：yumingzhang2008@163.com
2015年，本人将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2014年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：张玉明
恒泰长财证券有限责任公司
关于康得新复合材料集团股份有限公司
募集资金投资项目建设期调整的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”）作为康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对康得新募集资金投资项目建设期调整事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2412号）核准，由主承销商恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）承销，本公司与特定投资者深圳前海丰实云兰资本管理有限公司、华富基金管理有限公司拟设立的“华富基金-鸿盛14号资产管理计划”、天弘基金管理有限公司拟设立的“天弘基金定增40号资产管理计划”、深圳前海安鹏资本管理中心(有限合伙)、新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份认购合同》，非公开增发人民币普通股(A股) 17,074.56万股，每股面值人民币 1元，发行价为每股人民币 17.57元，募集资金总额299,999.99万元，扣除保荐承销等各项发行费1,773.07万元后实际募集资金净额为人民币 298,226.92万元。上述募集资金已于 2015年 12月 07日存入本公司专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】48100015验资报告验证。
扣除发行费用后募集资金计划用于以下用途：
|||
|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目|298,226.92|

（二）2016年非公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1791号）核准，由主承销商恒泰长财证券承销，本公司与康得投资集团有限公司签订了《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股份认购协议》，非公开增发人民币普通股（A股）29,411.76万股，每股面值人民币 1元，发行价为每股人民币 16.32元，募集资金总额480,000.00万元，扣除保荐承销等各项发行费1,577.41万元后实际募集资金净额为人民币478,422.59万元。上述募集资金已于 2016年9月30日存入本公司专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】 48100010验资报告验证。
扣除发行费用后募集资金计划用于以下用途：
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|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目|150,000.00|
|年产1亿片裸眼3D模组产品项目|230,617.73|
|偿还银行贷款|98,422.59|
|合计|479,040.32|

注：拟投入募集资金金额与实际募集资金净额的差异617.73万元为募集资金存放利息收入扣除手续费支出后一并投入项目所致。
二、募集资金使用情况
截止2017年12月31日，2015年非公开发行募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|累计投入募集资金总额（万元）|募集资金投资进度|原计划项目达到预计日期|
|年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目|298,226.92|60,760.96|20.37%|2019年2月|
|合计|298,226.92|60,760.96|20.37%|——|

截止2017年12月31日，2016年非公开发行募集资金使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|累计投入募集资金总额（万元）|募集资金投资进度|原计划项目达到预计日期|
|年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目|150,000.00|420.00|0.28%|2019年2月|
|年产1亿片裸眼3D模组产品项目|230,617.73|39,653.77|17.19%|2018年6月|
|偿还银行贷款|98,422.59|98,764.16|100.35%|——|
|合计|479,040.32|138,837.93|28.98%|——|

三、募投项目建设期调整的具体情况、原因及影响
（一）本次募投项目建设期调整的具体情况
||||
|-|-|-|
|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目|2019年2月|2019年6月|
|年产1亿片裸眼3D模组产品项目|2018年6月|2019年6月|

（二）募投项目建设期调整的原因
因上述两个建设项目的主要量产设备均是由公司自主开发并由海外顶级设
备厂商生产制造，前期开发和设备制造进程略长于预期。因此两项目投产时间均略有延后，年产1亿片裸眼3D模组产品项目和年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目均变更为2019年6月投产。
（三）募投项目建设期调整对公司经营的影响
本次募投项目建设期调整是公司根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎
决定，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、募投项目建设期调整审批程序
（一）董事会意见
公司于2018年7月12日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于募投项目建设期调整的议案》，同意将年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目和年产1亿片裸眼3D模组产品项目达到预定可使用状态日期均调整至
2019年6月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目建设期调整符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因
此，监事会同意公司本次募投项目建设期调整。
（三）独立董事意见
经审查，我们认为：本次募投项目建设期调整是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目建设期调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司募投项目建设期调整。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：康得新本次关于募投项目建设期调整的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；
康得新本次募投项目建设期调整已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定。
本保荐机构对公司本次募投项目建设期调整事项无异议。
保荐代表人：靳磊 张建军
恒泰长财证券有限责任公司2018年7月12日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-007上海普丽盛包装股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东新疆大容民生投资有限合伙企业（以下简称“新疆大容”）的通知，获悉新疆大容所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆大容|是|11,619,800|2019 年1月28日|-|特殊机会一期（上海）股权投资基金（有限合伙）|41.81%|补充流动资金|
|合计|-|11,619,800|-|-|-|41.81%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本次披露日，新疆大容持有公司股份 27,795,000股，占公司总股本的27.80%。其所持有上市公司股份累计被质押 25,380,400股，占公司总股本的25.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-016
杭州园林设计院股份有限公司
高比例送转方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、董事长何韦先生向公司董事会提交的《关于 2017年中期高比例送转方案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将预案相关内容公告如下：
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人、董事长何韦先生||||
|提议理由：鉴于公司当前业务持续增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，提出 2017 年中期高比例送转方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|公司将以公司现有总股本 64,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增64,000,000股，转增后公司总股本将增加至 128,000,000股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。
本次高比例送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，实际控制人提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次高比例送转方案预披露公告日前六个月，提议人（实际控制人）、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份均在锁定期内，无减持股份情况发生。
2、本次高比例送转方案预披露后未来六个月，公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份仍均在锁定期内，无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。本次高比例送转方案实施后，公司总股本将增加至 12,800万股，预计每股净资产、每股收益等指标将相应被摊薄。
2、公司在高比例送转方案披露前 6个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。
3、本次分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体高比例送转方案需以经董事会审议通过并提交股东大会审议通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
四、其他说明
1、公司在接到实际控制人、董事长何韦先生提交的《关于 2017年中期高比例送转方案的提议及承诺》后，通知各位董事并对该预案进行讨论。公司 5名董事参与讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意此项高比例送转方案，并承诺：在公司董事会审议上述高比例送转方案时投赞成票。
2、公司实际控制人、董事长何韦先生承诺：在该高比例送转方案提交股东大会审议时投赞成票。
3、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司实际控制人、董事长何韦先生签字的《关于 2017年中期高比例送转方案的提议及承诺》
2、半数以上董事签字确认的书面文件
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-037深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2014年6月10日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事及高级管理人员，于2014年6月16日采取通讯的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于限制性股票激励计划第二期解锁的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。程朋胜董事为公司限制性股票激励计划的激励对象，对议案回避表决。
本议案的具体内容、独立董事发表的意见以及广东信达律师事务所出具的法律意见书详见2014年6月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2、审议通过了《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容、独立董事发表的独立意见详见2014年6月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2014年7月4日（星期五）下午14：30采取现场会议及网络投票相结合的方式在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，刊登于2014年6月18日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年6月16日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-077浙江卫星石化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192254号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江卫星石化股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-051
一汽轿车股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知及会议材料于 2017年 11月 22日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第七届监事会第十三次会议于2017年11月27日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际出席 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
关于对一汽财务有限公司增资的议案
1、该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：
详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增资一汽财务有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-053）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一七年十一月二十八日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-04西安达刚路面机械股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2014年 1月 10日在西安市高新区毕原三路 10号公司会议室召开，会议通知于2013年12月27日以电子邮件方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由杨亚平先生主持，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名皇甫建红先生、石剑先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人
（简历详见附件）。
（1）《提名皇甫建红先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）《提名石剑先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会采用累积投票制进行表决。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司非职工代表监事黄琨先生在本次换届离任后将不再担任公司任何职务，职工代表监事、监事会主席杨亚平先生在本次换届离任后将不再担任公司监事职务，公司对上述人员在职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会2014年1月10日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
皇甫建红先生：中国国籍，汉族，1963年出生，本科学历。西安公路学院筑路机械专业毕业，高级工程师。1985年7月至2007年11月历任陕西省水利机械厂设计室工程师、主任、研究所所长，西安路宝筑路机械有限公司工程师，西安达刚公路机电科技有限公司设计部部长、副总工程师等职；2007年12月至今在西安达刚路面机械股份有限公司工作，历任设计部部长、副总工程师、总工程师，2007年12月起任本公司监事。
截止公告之日，皇甫建红先生持有公司91,123股股份，与其他持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
石剑先生：中国国籍，汉族，1978年出生，本科学历。陕西工学院机械设计专业毕业，工程师。2001年7月至2003年7月任西安机电信息研究所机械设计助理工程师；2003年8月至2005年2月任西安成大公司机械设计工程师；2005年3月至2007年11月任西安达刚公路机电科技有限公司设计部项目工程师；2007年12月至2010年3月任西安达刚路面机械股份有限公司技术中心项目经理，2010年4月至今任本公司技术中心研发部经理。
截止公告之日，石剑先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。