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证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-007浙江正元智慧科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号文）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 12.35元，募集资金总额为 205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017] 97号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟使用本次募集资金金额|
|1|智慧易通|19,366.47|10,280.19|
|2|营销服务网络建设和升级|5,435.84|2,885.47|
|3|研发中心|5,004.19|2,656.34|
|合计||29,806.50|15,822.00|

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正元智慧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]5198号），截至2017年3月31日止，公司募投项目自筹资金已累计投入 40,372,716.84元。根据公司的实际情况，截止披露日自有资金已投入金额41,537,243.93元，其中拟置换金额40,372,716.84元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资额|截止披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|智慧易通|19,366.47|10,280.19|4153.72|4037.27|
|2|营销服务网络建设和升级|5,435.84|2,885.47|-|-|
|3|研发中心|5,004.19|2,656.34|-|-|
|合计||29,806.50|15,822.00|4153.72|4037.27|

公司已在《浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换”，本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、相关审核、审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2017年4月28日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同
意公司以募集资金 40,372,716.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金。
（二）监事会意见
2017年4月28日公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币40,372,716.84元的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中确定的募集资金投资方向，不影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
（三）独立董事意见
全体独立董事认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目出具了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]5198号），前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
因此，全体独立董事一致同意公司以募集资金40,372,716.84元置换预先已投入募投项目自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等资料，保荐机构认为：本次正元智慧以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项于2017年4月28
日经发行人董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]5198号）；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上，保荐机构同意正元智慧使用募集资金40,372,716.84元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于浙江正元智慧科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；
5、会计师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-026电光防爆科技股份有限公司
关于控股子公司股东发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海佳芃文化传播有限公司（以下简称“佳芃文化”）原股东胡燕炯、张颖、曹一茜向公司提出，拟将三人分别所持佳芃文化28.77%、3.17%、2.06%的股份转让给上海学佳文化发展有限公司，上海学佳文化发展有限公司的股东为胡燕炯、张颖、曹一茜，转让后三人分别持有上海学佳文化发展有限公司84.62%、9.32%、6.06%，三人间接持有佳芃文化的股份比例不变。
公司与胡燕炯、张颖、曹一茜在2016年9月18日签署的《电光防爆科技股份有限公司、乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）与胡燕炯、张颖、曹一茜股权收购协议》中与三人签署相关对赌条款和其他条款未发生变动，继续由三人履行执行，对赌期内，胡燕炯、张颖、曹一茜承诺上海学佳文化发展有限公司的股东以及股份比例不做变更。公司同意佳芃文化此次股东变更放弃优先购买权。
本次股东变更后，佳芃文化股东持股比例为：电光防爆科技股份有限公司持股51%，乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股15%，上海学佳文化发展有限公司持股34%。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
浙江康盛股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议审议通过的公司非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”）和控股股东陈汉康控制的浙江润成控股集团有限公司参与认购本次非公开发行股票事项（以下简称“关联交易事项”），发表意见如下：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司本次非公开发行A股股票方案切实可行，募集资金的使用有利于优化公司资产结构、改善公司财务状况，有助于公司可持续发展，是必要和可行的。
3、公司控股股东控制的浙江润成控股集团有限公司参与认购本次非公开发行的股票，体现了控股股东对公司发展前景的良好预期及对公司发展的大力支
持，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公
告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。公司控股股东控制的浙江润成控股集团有限公司按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们认为，公司本次非公开发行符合国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，本次非公开发行涉及的关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次非公开发行股票尚待公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
独立董事：
霍杜芳 黄廉熙 潘孝娜
二〇一四年七月一日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第四十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的独立意见
麦王环境技术股份有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为麦王环境技术股份有限公司申请办理合计金额为 28,500万元综合授信提供连带责任保证担保。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一八年九月七日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-015北京数字政通科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年4月23日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
本次会议已于2019年4月5日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
2018年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审计通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司监事会认真审核了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，发表书面审核意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，作为北京数字政通科技股份有限公司监事，我们在审核公司 2018年度报告全文及摘要时，保证公司 2018年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》
监事会认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字政通科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司实际情况，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司监事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014014浙江东晶电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会发审会审核通过公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，就有关内容另行公告。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-14本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订
《委托协议》暨关联交易的公告
重要内容提示：
1、本次关联交易不存在重大交易风险。
2、本次关联交易有利于优化资源配置，提高管理效率。
2019年3月29日，公司第七届董事会第十三次会议以6票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订<委托协议>的议案》，公司关联董事刘艳女士、顾海涛先生对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同时，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为了公司业务发展需要，优化资源配置，提高管理效率，经
双方协商，本公司与中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称
“中成集团”）拟签订《委托协议》，中成集团拟将其所持有的控股
子公司、参股公司的股权委托给本公司进行管理，并将除财务和决
策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。
2、本次委托事项构成关联交易，截止本公告日，中成集团持有本公司45.36%股权。
3、公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计情况》的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易累计计算原则，本次关联交易金额应当与上述关联交易累计计算，累积金额达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国成套设备进出口集团有限公司，注册地址：北京市安定门西滨河路9号，注册资本：10.91亿元人民币，法定代表人：刘艳，统一社会信用代码：91110000100000972A，其唯一股东为国家开发投资集团有限公司。
经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含台湾地区）；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；代理进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口
商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）。
中成集团为本公司的控股股东，截止 2018年 12月 31日，总资产 428,930万元，净资产 36,212万元，营业收入 269,386万元，利润总额 14,294万元。
经查询，中国成套设备进出口集团有限公司不是失信被执行人。
三、受托标的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||资产总额|
||序号||公司||股比||主营业务|||
||||||||||（万元）|
|1||糖业板块公司||||糖业租赁经营||79,688||
|2||中成国际运输有限公司||45.95%||国际运输代理||18,735||
|3||北京中成天坛假日酒店||100%||酒店经营||2,974||
|4||中国成套设备进出口大连公司||100%||仓储||1,543||
|5||中成国际运输上海公司||100%||仓储||2,290||
|6||中国成套设备进出口云南股份有限公司||74.19%||贸易||8,317||
|7||中成香港有限公司||100%||资金结算服务||45,239||
|8||几内亚中国投资开发贸易中心||100%||仓储和服务||264||
|9||中成集团（澳门）有限公司||75%||劳务||3,636||
|10||中成乌干达工程贸易公司||100%||乌干达地区工程总承包、成套设备出口、贸易||2,377||

四、交易定价政策及定价依据
经双方协商，委托服务费的支付金额按照目标股权 2018年度财
务快报中资产总额之和的1.6%比例计提，委托管理费 2,641万元，
委托期限自 2019年 5月 1日起至 2020年 4月 30日止。
五、委托协议主要内容
（一）委托管理内容
1、目标股权的委托管理
中成集团将除处置权和收益权之外的根据法律法规和非上市公
司章程规定享有的全部股东权利（包括但不限于出席股东会权、投票表决权、提名权、推荐权、监督权、提案权、质询查阅权等）委托本公司行使。
2、事务性工作的委托
除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。
（二）委托管理期限
委托期限自 2019年 5月 1日起至 2020年 4月 30日止。
（三）委托管理费用支付时间及方式
经双方协商一致，委托服务费分为三次支付，支付时间和金额安排为：第一期：2019年 6月 30日前支付人民币 440万元；第二期： 2019年 12月 31日前支付人民币 1,321万元；第三期：2020年 4月 30日前支付剩余委托服务费人民币 880万元，如委托期间，委托服务费调整的，一并在第三期进行相应调整。
（四）委托管理的主要安排及承诺
1、在本公司受托管理过程中，中成集团应予以积极配合，包括但不限于根据本公司的委托服务安排及时移交资料等。
2、受托管理的股权产生盈亏由中成集团实际承担。
3、中成集团承诺并保证其对上述委托管理的股权享有完整的权利，该等股权不存在权属上的争议及纠纷。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排；不会导致公司会计报表合并范围的变更。
七、交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易的目的
本次交易有利于公司业务发展，优化资源配置，提高管理效率，不会影响上市公司独立性，有助于公司的规范运作及有效治理。本次受托管理的控股子公司、参股公司主要从事货运、仓储、糖业租赁经营、劳务等业务，公司拥有对其（除处置权和收益权之外）的管理决策权，有利于公司对围绕成套设备出口及工程承包为主营业务的延伸产业链资源的有效利用；公司作为中成集团核心企业，有助于公司集中优势资源做强主业，充分利用 COMPLANT品牌，提升知名度和影响力，增强公司竞争力。
本次交易能够有效发挥上市公司成熟的管理理念，缩短管理链条，提升管理能力和效率，降低管理成本。
2、本次交易对上市公司的影响
本次交易可为本公司带来 2,641万元托管收入，对本公司生产经营活动没有其他影响。
八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，本公司与中成集团发生关联交易金额859万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前已认可本议案，一致同意将本项议案提交董事
会审议。公司独立董事认为本次关联交易有利于优化资源配置，提高管理效率，对公司及全体股东公平，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、委托协议
3、独立董事事前认可和独立意见
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-045新疆金风科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018年 8月 10日收到公司董事冯伟先生的书面辞职报告,冯伟先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略决策委员会委员职务,其已确认与公司董事会并无不同意见。辞职后，冯伟先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，冯伟先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。冯伟先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。
公司董事会对冯伟先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2014-030深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于 2014年度为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月29日在公司26楼会议室以现场会议的方式召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2014年度为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的议案》，拟为下属全资子公司飞马国际（香港）有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，单笔担保金额不超过人民币壹亿元（或等值外币）且连续十二个月内为其担保金额累计不超过人民币伍亿元（或等值外币），有效期限自股东大会审议通过起至2015年5月31日止。
二、被担保人基本情况
公司名称：飞马国际（香港）有限公司
注册地点：新界荃湾杨屋道168号国际讯通中心7楼03室
注册资本：港币 11,800万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般贸易、销售和服务等。（注：除部分许可经营项目企业需要申请从事外，香港地区不限制公司的经营范围。）
飞马国际（香港）有限公司为本公司下属全资子公司，公司拥有100%的控股权。
经审计，截至 2013年 12月 31日，该公司总资产为 32.93亿元（折合人民币，下同），净资产为 9,438万元，2013年度实现主营业务收入 65.35亿元，净
利润-82.41万元。
三、董事会意见
公司下属全资子公司飞马国际（香港）有限公司向银行申请综合授信，有助于其业务的经营发展。公司为此提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司为下属全资子公司飞马国际（香港）有限公司的授信申请提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告日，公司累计生效的担保数量为47,000万元，占公司2013年经审计净资产63,490.36万元的74.03%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公司的担保。公司及控股子公司无对外担保的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
国信证券股份有限公司
关于英飞特电子（杭州）股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对英飞特拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2870号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,300万股，每股发行价格为 14.85元，募集资金总额人民币 49,005万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币2,984万元，募集资金净额为人民币46,021万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2016]4791号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目报批总投资|拟投入募集资金|
|1|LED照明驱动电源研发中心建设项目|8,633.44|6,077.88|
|2|桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目|41,823.00|29,443.12|
|3|偿还银行贷款及补充流动资金|10,500.00|10,500.00|
|合计||60,956.44|46.021.00|

截至2017年3月5日，公司募集资金已使用35,505.87万元，募集资金专户余额为 10,515.13万元（含使用暂时闲置的募集资金购买的现金理财产品 8,000万元）。根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司及全资子公司浙江英飞特正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司浙江英飞特拟使用不超过人民币 10,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，最高可节约财务费用456.75万元。
公司及全资子公司浙江英飞特使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、相关审核与批准程序
公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同时，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：公司及全资子公司浙江英飞特使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。国信证券同意公司及全资子公司浙江英飞特本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
刘建毅 顾盼
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-101深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）经 2016年 8月 31日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事会审查核实，吴强先生为公司董事，持有公司股份3,652,315股，占公司总股本的1.32%。与公司控股股东、实际控制人无关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任公司董事会秘书之情形。
吴强先生已获得董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，吴强先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定,同意聘任吴强先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。
董事会秘书联系方式
联系地址：深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦A座5层5C
联系电话：0755-66831166
传真号码：0755-66821166
邮箱：investor@refond.com
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2016年9月1日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-101吴强先生简历如下：
吴强:男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，工程师。1992年-1995年年就读于长沙铁道学院电子工程系电力牵引与传动控制专业，2007年-2009年就读清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研修班，并获得《企业经营战略管理》结业证书。1995年-1998年任奇品塑料有限公司工程师，1999年-2000年任威力科技有限公司工程师，2003年起就职于深圳市瑞丰光电子有限公司，2009年12月起任深圳市瑞丰光电子有限公司董事，2010年3月至今就职于瑞丰光电，现任副总经理。
吴强先生目前直接持有公司股份3,652,315股，占公司总股本的1.32%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
《公司章程》修正案
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司公司（以下简称“公司”）为了贯彻落实《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中共青岛市委组织部中共青岛市政府国资委委员会关于加快推进将党建工作要求写入公司章程的通知》的文件精神，兼顾公司经营发展需要，公司第三届董事会第九次会议对《公司章程》部分条款进行了修订，主要修订内容为：
1、第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以青岛恒顺电器有限公司全体股东作为发起人、由青岛恒顺电器有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：370214018001595。
修订为：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以青岛恒顺电器有限公司全体股东作为发起人、由青岛恒顺电器有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号（统一社会信用代码）：913702007064604985。
2、在原《公司章程》第七章之后增加以下内容：
第八章党建工作
第一节党组织机构设置
第一百四十九条公司根据《中国共产党章程》规定，在青岛市恒顺众昇股份集团有限公司设立党组织（以下简称公司党组织）。
第一百五十条公司党组织书记、副书记、委员的人数、职数、任期按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十一条建立健全公司党的基层组织。根据公司产权关系、组织架构、管理模式等发展变化情况，及时设立、调整公司党的基层组织。按照有关规定，进行换届选举。
第一百五十三条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费专用户中列支。
第二节公司党组织职权
第一百五十四条公司党组织承担党建工作主体责任，负责公司党建工作研究谋划、部署推动和督促落实。主要履行下列职责：
（一）保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行；
（二）全心全意依靠职工群众，支持职代会开展工作，维护国家、企业的利益和职工的权益；
（三）参与公司重大问题决策，正确处理好与“三会一层”(股东会、董事会、监事会和经理层)的关系，支持“三会一层”依法行使职权；
（四）加强党的思想、组织、作风和制度建设,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；
（五）抓好公司领导班子和干部队伍建设，适应现代化企业要求和市场竞争需要,加强对公司人才队伍建设的领导；
（六）领导思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；
（七）加强党内监督，抓好公司党风廉政建设和反腐败工作,强化从严管党治党责任，认真落实党组织主体责任、纪律监督责任,企业党组织主要负责人承担党风廉政建设第一责任人责任；
（八）领导工会、共青团等群众组织。
（九）研究其它应由公司党组织决定的事项。
第三节公司纪检监察工作
第一百五十五条公司纪检委员职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，实施党章和有关规定范围内的党内监督，支持、保护和促进企业的生产经营健康顺利进行；
（三）协助党组织加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党组织有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行德廉和党纪党规党风教育，增强党组织和党员拒腐防变能力；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（八）指导下级党组织和专职或兼职纪检委员开展工作，对本企业纪检干部进行政治、业务培训，不断提高干部素质；
（九）严把干部选拔任用关；
（十）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（十一）其它应由公司纪检委员负责事项。
备注：因新增内容导致《公司章程》条款序号自动顺延的，在此不再列示。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年七月三日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-002
深圳市零七股份有限公司关于控股股东
提名增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月22日上午召开第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于控股股东提名增补第八届董事会董事候选人的议案》，具体情况如下：
由于公司董事刘滔先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司控股股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）推荐，提名丁玮先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会任期届满。
公司董事会及独立董事已对丁玮先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补丁玮先生为公司董事候选人的议案提交 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
2014年1月22日
附件：
一、丁玮先生简历及有关情况如下：
1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况：丁玮，男，汉族，1960年1月出生。1982年毕业于中国人民大学财政金融系本科,1984-1987就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士研究生课程, 1998年在哈佛商学院完成高管培训班进修。
1987年 11月－1999年 2月华盛顿世界银行总部，历任经济学家、项目经理、部门主管等职，主要为世界银行成员国提供经济政策建议并开展项目和贷款工作。期间于 1993年 3月-1995年 3月被借调至国际货币基金组织，任高级经济学家及驻阿尔巴尼亚首席代表。
1999年 3月－2002年 9月德意志银行集团，任中国区总裁。负责德意志银行的中国发展战略；与中国政府机构的沟通协调；以及在中国境内开展商业银行业务。
2002年 10月－2010年 12月中国国际金融有限公司，历任执行总经理，董事总经理并于 2006年开始任中金公司投资银行业务委员会执行主席、投资银行部负责人，从事投资银行业务及其管理工作，负责中金投行在股权融资，债务融资，收购兼并和财务顾问等方面的业务和管理。
2011年2月－2013年12月淡马锡投资控股。任高级董事总经理及中国区总裁，负责淡马锡中国业务的开展。于 2013年10月转任高级顾问。
目前兼任华宝投资(为宝钢投资及金融平台)外部董事。
二、关联关系情况：丁玮先生现任职淡马锡投资控股高级顾问，并兼任华宝投资外部董事，本次被控股股东推荐为本公司董事候选人，与广州博融及实际控制人练卫飞先生之间并不存在关联关系。
三、披露持有上市公司股份数量情况：截至本披露日，丁玮先生及其配偶、父母、子女没有持有本公司股份。
四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：丁玮先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-31
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次回购的应补偿股份涉及股东1人，回购注销的股票数量共计3,184,870股，占回购注销前公司总股本的0.3578%。
2、本次应补偿股份由公司以1元总价回购并注销。本次回购的股票已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次业绩补偿事项已履行的审批程序
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 5日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，决定以 1元总价回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票 3,184,870股，上述事项业经公司2018年5月29日召开的2017年年度股东大会审议通过。
具体内容详见《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：18-15）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项定向回购邓祖科业绩承诺期应补偿股份及返还现金的公告》（公告编号：18-16）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：18-19）。
二、本次业绩承诺补偿股份回购注销基本情况
（一）业绩承诺完成情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京世纪阿姆斯生物技术有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项报告》（中喜专审字[2018]第 0329号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中所购买的标的资
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告产北京世纪阿姆斯生物技术有限公司（以下简称“阿姆斯”）2017年度承诺净利润实现情况如下：
单位：万元
项目 实际实现数 承诺数 差异
净利润 984.73 --- ---
归属于母公司股东净利润 992.36 --- ---
扣除非经常性损益后归属于母公司普通
739.40 --- ---
股股东的净利润
政府补助 208.88 --- ---
扣除非经常性损益后归属于母公司普通
948.28 2,000.00 -1,051.72股股东的净利润与政府补助之和
根据《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，邓祖科承诺阿姆斯 2017年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益之后再加上因承担政府研发项目而获得的政府补助后归属于母公司股东的实际净利润不低于2,000万元。
阿姆斯 2017年度实际实现净利润 984.73万元，其中归属于母公司股东净利润 992.36万元、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润739.40万元因承担政府研发项目而获得的政府补助为 208.88万元。2017年度，阿姆斯扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润与政府补助之和为948.28万元。
阿姆斯 2014-2017年累计扣除非经常性损益再加上因承担政府研发项目而获得的政府补助后归属于母公司股东的净利润列示如下：
金额单位：元
扣除非经常性损益再加上因承担政府研发项目而项目
获得的政府补助后归属于母公司股东的净利润
2014-2017年累计承诺数 56,000,000.00
其中：2014年度 8,000,000.00
其中：2015年度 12,000,000.00
其中：2016年度 16,000,000.00
其中：2017年度 20,000,000.00
2014-2017年累计实际完成数 48,858,387.53
其中：2014年度 9,561,681.06
其中：2015年度 12,497,128.71
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告其中：2016年度 17,316,782.89
其中：2017年度 9,482,794.87
2014-2017年累计实现率 87.25%
由上表可见，阿姆斯在业绩承诺期内累计业绩完成率为87.25%。
（二）2017年度应补偿股份的实施方案
阿姆斯 2014-2017年累计扣除非经常性损益再加上因承担政府研发项目而获得的政府补助后归属于母公司股东的净利润为48,858,387.53元。
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额=（56,000,000-48,858,387.53）÷56,000,000×142,600,000-0
=18,185,606.04元。
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格=18,185,606.04÷5.71=3,184,870股
注:前述股份不足一股的按一股计算。
分红现金返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量=0.11×3,184,870+0.04×3,184,870=477,730.50元。
注：公司因实施 2015年度利润分配方案：以 2015年 12月 31日公司总股本876,780,499股为基数，每10股派发现金1.1元（含税）；公司因实施 2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本890,047,497股为基数，每10股派发现金0.4元（含税）。
（三）回购注销价格
根据《盈利预测补偿协议》，公司以总价人民币1元的价格回购补偿义务人业绩承诺期内应补偿股份3,184,870股，并予以注销。
三、业绩补偿完成情况
截至本公告披露日，邓祖科已向公司返还现金477,730.50元。公司按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于 2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
四、减资公告相关情况
2018年5月31日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于回购注销业绩补
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：18-20），自减资公告发布45日内，公司未收到债权人异议。
五、本次股份回购注销完成后的股本结构变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||数量（股）|比例|（增加+/减少-）|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|235,417,231|26.45%|-3,184,870|232,232,361|26.19%|
|高管锁定股|228,133,027|25.63%|0|228,133,027|25.72%|
|首发后限售股|7,284,204|0.82%|-3,184,870|4,099,334|0.46%|
|二、无限售条件流通股|654,630,266|73.55%|0|654,630,266|73.81%|
|三、总股本|890,047,497|100%|-3,184,870|886,862,627|100%|

六、本次回购注销对公司每股收益的影响
||||
|-|-|-|
|||2017年度|
|本次回购后基本每股收益（元/股）|-0.1132||
|本次回购后基本每股收益（元/股）|-0.1136||

特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一八年八月三日
聚龙股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，认真审核了受聘人员的专业资格、经营和管理经验以及受聘人员以往的履职情况，对第三届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司第三届董事会第一次会议聘任柳永诠先生担任公司总经理；聘任崔文华女士、王雁女士、张振东先生为公司副总经理；聘任崔文华女士为公司董事会秘书；聘任王雁女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期与本届董事会相同。
独立董事：马国强、王振山、刘晓晶二〇一四年十二月十七日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-038恒逸石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到正式核准文件后另行公告。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-046
珠海润都制药股份有限公司
关于2017年年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2017年年度报告》，其中第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况表”数据录入失误，现对该部分内容进行更正：
更正前：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|是否在公司关|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||税前报酬总额|联方获取报酬|
|李希|董事长|男|50|现任|0|是|
|陈新民|董事、总经理|男|52|现任|364,202.07|否|
|向阳|董事|男|46|现任|0|是|
|谢勇|董事|男|47|现任|0|是|
|李高|独立董事|男|63|现任|40,000|否|
|杨德明|独立董事|男|43|现任|40,000|否|
|周兵|独立董事|男|51|现任|40,000|否|
|华志军|监事会主席|男|49|现任|0|是|
|邱应海|监事|男|52|现任|241,630.36|否|
||监事、总经办经||||||
||理、总经理助||||||
|罗伟苑||女|40|现任|154,480|否|
||理，质量总监、||||||
||质量受权人||||||
|周爱新|总工程师|男|61|现任|341,977.39|否|
|卢其慧|副总经理|男|56|现任|303,485.14|否|
|石深华|财务总监|男|55|现任|301,146.9|否|
|莫泽艺|副总经理|男|40|现任|339,974.5|否|
||董事会秘书、副||||||
|曾勇||男|41|现任|294,034.47|否|
||总经理||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘杰|副总经理|男|42|现任|329,041.65|否|
|黄敏|副总经理|女|47|离任|0|否|
|刘运国|独立董事|男|52|离任|20,000|否|
|杨小强|独立董事|男|49|离任|20,000|否|
|段继峰|独立董事|男|57|离任|20,000|否|
|合计|--|--|--|--|2,849,972.48|--|

更正后：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|是否在公司关|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||税前报酬总额|联方获取报酬|
|李希|董事长|男|50|现任|0|是|
|陈新民|董事、总经理|男|52|现任|36.42|否|
|向阳|董事|男|46|现任|0|是|
|谢勇|董事|男|47|现任|0|是|
|李高|独立董事|男|63|现任|4.00|否|
|杨德明|独立董事|男|43|现任|4.00|否|
|周兵|独立董事|男|51|现任|4.00|否|
|华志军|监事会主席|男|49|现任|0|是|
|邱应海|监事|男|52|现任|24.16|否|
||监事、总经办经||||||
||理、总经理助||||||
|罗伟苑||女|40|现任|15.45|否|
||理，质量总监、||||||
||质量受权人||||||
|周爱新|总工程师|男|61|现任|34.20|否|
|卢其慧|副总经理|男|56|现任|30.35|否|
|石深华|财务总监|男|55|现任|30.11|否|
|莫泽艺|副总经理|男|40|现任|34.00|否|
||董事会秘书、副||||||
|曾勇||男|41|现任|29.40|否|
||总经理||||||
|刘杰|副总经理|男|42|现任|32.90|否|
|黄敏|副总经理|女|47|离任|0|否|
|刘运国|独立董事|男|52|离任|2.00|否|
|杨小强|独立董事|男|49|离任|2.00|否|
|段继峰|独立董事|男|57|离任|2.00|否|
|合计|--|--|--|--|284.99|--|

此外，由于文本排版的原因，原《2017年年度报告》第38页多出一页空白页，
此页无正文，现删除此空白页，后续页码同步递进，更正后的《2017年年度报告》
文本总页数为172页（含封面）。
除上述更正内容外，公司《2017年年度报告》的其他内容不变。修订后的公司《2017年年度报告》详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者查阅。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会