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证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-016万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2019年 4月 1日以通讯形式发出，会议于 2019年 4月 3日下午14：30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司资产收益权转让及回购的议案》。
为满足公司补充流动性资金需求，公司与天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰阳文化”）签订《资产收益权转让及回购协议》，拟以人民币10,000万元向辰阳文化转让其持有的香河东润城市建设投资有限公司 14,333.42万元其他应收款债权（以下简称“标的债权”）收益权。转让期限 12个月，到期后公司以年化6%的利率回购标的债权收益权。并将公司持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司55.3%的股权质押给辰阳文化作为回购收益权的担保措施。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司资产收益权转让及回购的公告》（公告编号：2019-017）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年四月三日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席董事会，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会会议情况
2013年度公司共召开了9次董事会，本人应出席会议9次，亲自出席8次，委托出席1次，没有缺席的情形；对于公司2013年度召开的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议议案，充分核实相关材料，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，在此基础上本人对议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2013年度,本人对公司2013年度经营活动进行了认真的了解和查验，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督，充分发挥独立董事的专业优势，对公司有关重大事项做出了客观、公正的判断并发表独立意见。
1、在第一届董事会第二十四次会议就2012年年度报告发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
2、在第一届董事会第二十六次会议上发表了《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
提名董事候选人事宜发表的独立意见》。
4、在第二届董事会第一次会议上发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见》。
5、在第二届董事会第二次会议上就2013年半年度报告发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
6、在第二届董事会第四次会议上发表了《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
7、在第二届董事会第五次会议上发表了《独立董事关于收购深圳市东深电子股份有限公司90%股权的独立意见》。
本人认为公司2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门出台的法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事：孙优贤
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-007
深圳市赢合科技股份有限公司
关于 2015年年度报告财务报表会计差错的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关于会计差错事项的原因及内容
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简科“公司”）于 2016年3月11日公布 2015年年度财务报告，在后续例行检查中发现公司 2015年度合并资产负债表、合并利润表存在差错，现公司对上述会计差错的公告如下：
1、2015年末公司将预付的非流动资产购置款 21,846,074.13元在“预付账款”核算，将新购地块保证金17,310,000.00元在“其他应收款”核算。根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》第十二条的规定，资产应当分别流动资产和非流动资产列报。应该根据预付款项的实际情况进行重分类至“非流动资产”进行列报。
2、2015年末公司将同一客户下的应收账款和预收账款未能准确按照合同对应核算，误将同一客户的不同合同的预收账款和应收账款对冲，导致应收、预收同减少5,758,800.00元，该项差错，致使2015年度少计提应收账款坏账准备287,940.00元。
3、2015年末，公司报告中“其他应收款”项下的投标保证金 366,000.00元,按实际业务应为投标服务费,该服务费根据相关业务实质和实际情况应当计入当期损益进行费用结转，在“其他应收款”核算，该项差错致使销售费用少计366,000.00元。
二、表决和审议情况
该次关于 2015年度财务报告财务报表差错公告程序，公司于 2017年 1月
18日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，对 2015年度财务报告财务报表差错事项进行了审议，独立董事相应发表了独立意见。
三、董事会对本次会计差错公告的意见
公司董事会认为：本次会计差错公告符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，使公司会计核算符合有关规定，能够更加准确的反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东合法权益，同意对前期会计差错进行公告。
四、监事会对本次会计差错更正的意见
公司监事会认为：本次会计差错公告符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。
五、备查文件
1、《深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《深圳市赢合科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
4、瑞华会计师事务所关于公司2015年度会计差错的专项说明
由于差错给投资者带来的不便公司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的编制和审核，不断提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-020广州珠江啤酒股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年
年度权益分派方案已获 2019年 4月 18日召开的 2018年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额无变化，
经股东大会审议通过的分配方案具体为：以公司现有总股本 2,213,328,480
股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 14日，除权除息日为：2019
年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于
2019年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****812|广州珠江啤酒集团有限公司|
|2|08*****185|INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED|
|3|08*****881|广州国资发展控股有限公司|
|4|08*****186|永信国际有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 6日至登记日：2019年
5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分
公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：广州珠江啤酒股份有限公司证券部；
咨询地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号；
咨询联系人：朱维彬、王建灿；
咨询电话：020-84207045；
传真电话：020-84207045；
九、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-024
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于非非公公开开发发行行股股票票相相关关承承诺诺事事项项的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153840号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》中的相关要求，现将本次非公开发行股票有关承诺事项披露如下：
一、关于公司、控股股东、实际控制人及其关联方没有为发行对象提供财务资助或者补偿的承诺
作为本次非公开发行股票的申请人，公司就本次发行的相关事项承诺如下：“本公司及本公司的关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不直接或间接对建信领瑞大健康1号特定客户资产管理计划、建信领瑞大健康2号特定客户资产管理计划及建信定增掘金5号特定客户资产管理计划共三个资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。”
作为公司的控股股东、实际控制人，瞿建国先生就本次发行的相关事项承诺如下：
“本人及本人的关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不直接或间接对建信领瑞大健康1号特定客户资产管理计划、建信领瑞大健康2号特定客户资产管理计划及建信定增掘金5号特定客户资产管理计划共三个资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。”
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害开能环保利益。
2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3.承诺不动用开能环保资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与开能环保填补回报措施的执行情况相挂钩。
5.如开能环保拟实施股权激励，承诺拟公布的开能环保股权激励的行权条件与开能环保填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。”
作为公司的控股股东、实际控制人，瞿建国先生就本次发行的相关事项承诺如下：
“不越权干预开能环保经营管理活动，不侵占开能环保利益”。
三、关于本次发行后持股5%以上的股东作出的不存在减持计划的承诺
公司控股股东瞿建国先生及上海高森投资有限公司就本次发行后不存在减
持计划所作出的承诺如下：
“本次非公开发行定价基准日前六个月至本函出具之日，本人/本公司及本人/本公司控制或同一控制下的关联方不存在减持开能环保股份的情况；自本函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人/本公司及本人/本公司控制或同一控制下的关联方不会主动减持开能环保的股份，若违反上述承诺，本人/本公司减持股份的所得全归开能环保所有。”
建信基金管理有限责任公司就本次发行后不存在减持计划所作出的承诺如下：
“自本函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，本公司设立的建信领瑞大健康1号特定客户资产管理计划、建信领瑞大健康2号特定客户资产管理计划、建信定增掘金5号特定客户资产管理计划不会主动减持开能环保的股份，若违反上述承诺，减持股份的所得全归开能环保所有。”
四、关于不存在分级收益等结构化安排的承诺
作为公司本次非公开发行的发行对象之一，建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）及其相关资管产品委托人（北京领瑞投资管理有限公司、唐少云）就委托人之间不存在分级收益等结构化安排等事项作出如下承诺：
建信基金出具如下声明：
“一、资管产品的基本情况
1、建信领瑞大健康 1号特定客户资产管理计划于 2016年 3月 31日成立，资产规模为19600万元，委托人（即最终认购人）为北京领瑞投资管理有限公司，资产状况良好，认购金额来源于其自有资金或自筹资金。
2、建信领瑞大健康 2号特定客户资产管理计划于 2016年 3月 31日成立，资产规模为10200万元，委托人（即最终认购人）为北京领瑞投资管理有限公司，资产状况良好，认购金额来源于其自有资金或自筹资金。
3、建信定增掘金 5号特定客户资产管理计划于 2016年 3月 31日成立，资产规模为 4500万元，委托人（即最终认购人）为唐少云，资产状况良好，认购金额来源于其自有资金或自筹资金。
二、上述三个资管产品的委托人均与开能环保之间不存在关联关系。
三、本公司承诺上述三个资管产品的资金将于开能环保本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前募集到位。
四、于本公司所认购开能环保股份的锁定期内，上述三个资管产品的委托人将不会转让其持有的产品份额。
五、本公司设立的上述三个资管产品均不存在分级收益等结构化安排，委托人为其认购份额的唯一合法持有人，每一份额具有同等的合法权益，承担同等风险。”
建信领瑞大健康1号特定客户资产管理计划和建信领瑞大健康2号特定客户资产管理计划委托人北京领瑞投资管理有限公司作出如下声明：
资产状况良好，认购金额来源于其自有资金或自筹资金；与开能环保之间不存在关联关系；承诺上述资管产品的资金将于开能环保本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前募集到位；于建信基金所认购开能环保股份的锁定期内，不会转让其持有的产品份额；不存在分级收益等结构化安排，北京领瑞投资管理有限公司为认购份额的唯一合法持有人，每一份额具有同
等的合法权益，承担同等风险。
建信定增掘金5号特定客户资产管理计划委托人唐少云作出如下声明：
资产状况良好，认购金额来源于其自有资金或自筹资金；与开能环保之间不存在关联关系；承诺上述资管产品的资金将于开能环保本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前募集到位；于建信基金所认购开能环保股份的锁定期内，不会转让其持有的产品份额；不存在分级收益等结构化安排，唐少云为认购份额的唯一合法持有人，每一份额具有同等的合法权益，承担同等风险。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十一日
广东志润律师事务所
关于深圳劲嘉集团股份有限公司控股股东
深圳市劲嘉创业投资有限公司认购公司非公开发行股票
免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项法律意见书
志润律证字[2016]CN011-5号
广东志润律师事务所
GUANGDONGWILL&WIN LAW FIRM
广东省深圳市南山区深南大道9676号大冲商务中心2栋3号楼C座 1206电话（Tel）：0755-83228034传真（Fax）：0755-82554624
广东志润律师事务所
关于深圳劲嘉集团股份有限公司控股股东
深圳市劲嘉创业投资有限公司认购公司非公开发行股票
免于提交豁免要约收购申请事宜的
专项法律意见书
志润律证字[2016]CN011-5号
致：深圳劲嘉集团股份有限公司（发行人）
广东志润律师事务所（以下简称“本所”）接受发行人的委托，担任发行人2016年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的特聘专项法律顾问，现就发行人控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）认购发行人本次非公开发行的股票（以下简称“本次认购”）是否符合免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购申请条件事宜进行核查，并出具本专项法律意见书。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人及劲嘉创投提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见，对出具本专项法律意见至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖发行人、劲嘉创投及其他相关主体出具的有关证明文件、书面说明或承诺。
发行人及劲嘉创投已向本所承诺，其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。
本专项法律意见书仅供发行人本次非公开发行股票上市之目的使用，未经本所同意，不得用于任何其他用途。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次认购的基本情况
根据发行人第四届董事会2016年第七次会议、第四届董事会2016年第八次会议、2016年第二次临时股东大会、第五届董事会2017年第六次会议、2017年第三次临时股东大会相关议案、决议等会议文件以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]48210006号”《验证报告》，发行人控股股东劲嘉创投出资人民币199,999,998.30元认购发行人本次非公开发行的22,883,295股股份。
二、本次认购符合《收购办法》第六十三条的相关规定
1、根据《收购办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，具有“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”情形的，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
2、根据《深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，截至本次非公开发行的预案公告日（2016年6月23日），本次认购前，劲嘉创投持有发行人32.73%的股份，为发行人的控股股东；根据劲嘉创投签署的《附条件生效的股份认购合同（修订版）》和相关书面承诺文件，劲嘉创投已承诺其3年内不转让本次认购的新股。据此，本次认购前，劲嘉创投在发行人中拥有权益的股份已超过发行人已发行股份的30%，且已承诺3年内不转让本次认购的新股。
4、2016年6月13日，发行人召开第四届董事会2016年第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意深圳市劲嘉创业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，发行人股东大会非关联方股东批准劲嘉创投免于发出全面收购要约。
据此，本所律师认为，劲嘉创投本次认购属于《收购办法》第六十三条第二项第（一）项规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次认购前，劲嘉创投在发行人拥有权益的股份已超过发行人已发行股份的30%，且劲嘉创投已承诺3年内不转让本次认购的新股，上述免于发出要约收购事宜已经获得发行人股东大会非关联股东批准，符合《收购办法》第六十三条第二项第（一）项规定，可以免于向中国证监会提出豁免要约收购的申请。
本专项法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《广东志润律师事务所关于深圳劲嘉集团股份有限公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司认购公司非公开发行股票免于提交豁免要约收购申请事宜的专项法律意见书》的签署页）
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 胡安喜
黄亮
2017年11月2日
浙江东音泵业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
在2016年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了3次股东大会，7次董事会会议，本人均亲自参加，无委托出席或缺席的情况。本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了内部决策程序，合法有效。本人作为独立董事，认真讨论、审议董事会各项议案后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了以下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金|2016年4月25日|同意|
|2|关于使用闲置自有资金开展短期投资理财业务|2016年5月10日|同意|
|3|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告|2016年8月18日|同意|

三、董事会专门委员会情况
作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内审议了内部控制、聘请外部审计机构、委托理财、募集资金存放与使用、内部审计以及非独立董事、高级管理人员年度绩效考核等多项提案。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，积极参与务报告审计工作，与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度；经常性地了解公司内控体系运行情况，提醒公司关注汇率变化风险，有针对性地给予专业建议和意见。
同时，与管理层保持经常性联系，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况。
四、保护投资者权益方面的工作
（一）公司信息披露工作情况
2016年度，本人积极关注公司公告情况，督促公司严格按照监管部门的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
（二）公司治理活动情况
本人利用参加股东大会、董事会会议及出差的机会，深入了解公司生产经营状况，实地考察募投项目建设情况，同时与管理层保持经常性联系，密切关注媒体关于公司的动态报道，并独立、客观、公正地审议每项议案，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，确保公司全体股东权益特别是中小股东的合法权益不受侵害。
（三）培训学习情况
本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状状况，并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的认识和理解。
五、2017年工作计划
本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，切实维护中小投资者的合法权益，充分发挥自身经验和专业特长，促进公司规范、持续、稳定发展。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
浙江东音泵业股份有限公司独立董事：蔡在法
招商证券股份有限公司
关于广东道氏技术股份有限公司
变更部分2016年非公开发行募集资金用途的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对道氏技术部分变更 2016年非公开发行募集资金使用用途事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、公司2016年非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行1,000万股新股，发行价格为每股 51.23元，共收到股东缴入的出资款人民币 512,300,000.00元。
扣除承销费和保荐费 7,123,000.00元后的资金余额为人民币 505,177,000.00元，已于2016年1月20日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付各项发行费用人民币 1,906,226.42元，实际募集资金净额人民币 503,270,773.58元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第410021号验资报告。
2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》明确：公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额。由于实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额 99,897万元，公司对募投项目的投资金额进行了调整，调整后各项目实际投入的募集资金金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额(万元)|原募集资金拟投入金额(万元)|实际投入募集资金金额（万元）|
|1|陶瓷墨水项目(三期)|26,397|26,397|10,327|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|商业保理项目|60,000|60,000|30,000|
|3|补充流动资金项目|13,500|13,500|10,000|
|合计||99,897|99,897|50,327|

二、本次募集资金使用用途拟变更情况
公司拟变更“商业保理项目”部分募集资金9,000.00万元用于增资广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）。
1、增资项目的相关情况
公司拟以现金方式向佳纳能源增资，增资金额为45,000万元，增资完成后，佳纳能源将成为公司控股子公司。
公司 2016年开始积极布局新能源材料产业。公司先后投资了青岛昊鑫新能源科技有限公司和佳纳能源，其中：青岛昊鑫新能源科技有限公司主营业务为石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品的研发、生产与销售，佳纳能源的主营业务为钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品研发、生产、销售。公司2017年第二次临时股东大会审议通过了变更 2016年非公开发行股票募集资金用于“锂云母综合开发利用产业化项目”首期工程建设。佳纳能源生产的新能源材料产品能够满足高端锂电池材料的生产要求，契合公司布局新能源材料的发展战略，有利于公司掌握生产新能源材料的先进技术，形成完整的产业链。
此外，公司自主研发的“3D喷墨渗花墨水”属国内领先的创新产品，应用于抛光砖和抛釉砖生产过程中，能够提高陶瓷产品各项指标，提升品牌溢价。佳纳能源生产的钴产品是公司渗花墨水的主要原材料之一，通过本次增资佳纳能源，公司向渗花墨水产业链上游延伸，有利于获得稳定的原材料资源、有效降低生产成本。
因此，上市公司与加纳能源在新能源材料领域及渗花墨水领域有良好的协同效应，本次交易有利于双方实现生产、技术、市场等方面的资源共享。佳纳能源可利用上市公司的平台提高融资能力，扩大生产规模。上市公司可运用佳纳能源
的行业积累，完善新能源材料产业链，快速加强产业布局。本次交易完成后，佳
纳能源成为上市公司的控股子公司，有利于优化上市公司业务结构、提高竞争力，
进一步扩大上市公司经营规模，增强盈利能力和抗风险能力。
2、“商业保理项目”的相关情况
（1）商业保理项目实施计划及实际投资情况
商业保理项目原计划投入募集资金 30,000万元，实施主体为全资子公司深圳道氏金融服务有限公司。截至2017年4月30日，保理项目累计发放保理款项31,585.22万元，收回保理款项25,989.74万元，累计实现效益11,04.94万元。
（2）变更部分募集资金用途的原因
①国内宏观资金面宽松，且商业保理市场竞争激烈，公司商业保理业务的费率水平根据市场的实际情况下降。
②鉴于国内企业信用体系尚未成熟，难以充分获得部分企业的信用信息，为了保障募集资金的安全，公司放缓了商业保理业务的资金投放速度，对于风险较高的商业保理业务不予承接。
鉴于以上原因，公司预计按照原计划投入募集资金难以按期达到预期效益。
本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，公司决定变更“商业保理项目”部分募集资金9,000.00万元用于增资广东佳纳能源科技有限公司。
（3）商业保理项目的未来安排
商业保理项目目前虽然受到市场、商业环境等因素的影响，公司主动减缓了该项目的投资进度，但随着未来情况的改善，商业保理仍将有充足的市场发展空间。因此，公司将继续运作商业保理项目，并根据市场环境等因素适时调整商业保理业务的投入。
三、本次募集资金使用用途拟变更的内部审议情况
1、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，
符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 5月 26日召开第四届董事会 2017年第 9次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
3、监事会意见
公司于 2017年 5月 26日召开第四届监事会 2017年第 8次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
4、本次变更募集资金用途尚需公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为，公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益；本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，招商证券同意该募集资金使用计划的调整；但该次调整尚需取得公司股东大会的批准。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司变更部分2016年非公开发行募集资金用途的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨建斌 吴喻慧
招商证券股份有限公司年 月 日
江西世龙实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、公司董事会所聘高级管理人员具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、公司董事会本次聘任副总经理等高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
4、经了解相关人员的教育背景、专业知识、工作经历等，我们认为其能够胜任所聘岗位的职责要求。
经对上述事项的核查，我们同意聘任宋新民先生为公司常务副总经理，曾道龙先生、汪大中先生为公司副总经理，胡敦国为公司财务总监，王寿发先生为公司总工程师。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独
立意见》签字页）
独立董事签名：
汪利民：
陆豫：
蔡启孝：
关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210063号杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是杭州联络互动信息科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：廖家河
中国·上海 中国注册会计师：丛存
二 O一六年二月二十二日
专项审计说明第2页
附件 杭州联络互动信息科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海赐麓网络科技有限公司|联营企业|其它应收款||200.00||200.00|购买版权款，后协议终止，待退回|暂时及非经营性|
|小计|||||200.00||200.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京数字天域科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款||53,866.07|13,443.96|40,422.11|募集资金实施主体|非经营性|
|小计|||||53,866.07|13,443.96|40,422.11|||
|总计|||||54,066.07|13,443.96|40,622.11|||

备注：北京数字天域科技有限责任公司占用资金余额为杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金由数字天域实施形成。
法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：杨颖梅 会计机构负责人（会计主管人员）：金玉花
专项审计说明第3页
附件 杭州联络互动信息科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：杨颖梅 会计机构负责人（会计主管人员）：金玉花
专项审计说明第4页
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—052
安徽丰原药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：丰原药业，证券代码：000153）于2017年7月12日、7月13日、7月14日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对上述情况，公司进行了必要核实，对影响公司价格异常波动的事项说明如下：
1、公司于 2017年 7月 12日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-050）。根据相关规定，公司决定股票复牌后将继续筹划本次重大资产重组事项。除此之外，公司不存在重大事项，前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司目前正在继续筹划重大资产重组事项，本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险！
2、本公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们事前对董事会提供的《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的议案》相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构。我们同意公司将《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
2016年12月30日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—058
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份预披露公告
高级管理人员杨志炯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 10,685,280股（占公司总股本2.91%）的股东杨志炯计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份2,137,056股，（占公司总股本0.58%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：杨志炯
2、股东职务：董事会秘书兼副总经理
3、股东持有股份的总数量10,685,280股、占公司总股本比例2.91%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
3、减持数量和比例：计划减持数量 2,137,056股，占公司总股本0.58%；
如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持期间：2017年11月6日—2018年5月5日。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式。
6、减持价格：按照市场价格进行减持。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致
杨志炯作为公司首次公开发行股票前的股东承诺情况如下：
1关于股份锁定的承诺及不履行承诺的约束措施
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）若本人未能履行作出的公开承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处获得股东分红，并停止在发行人处领取薪酬，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人履行相应的承诺并实施完毕时为止。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2关于任职公司董事、高级管理人员的承诺
（1）关于股份锁定的承诺
除前述锁定期外，本人在担任发行人董事、监事和高级管理人员任职期间，将向发行人申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；上述股份锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的发行人股份；如在发行人股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的发行人股份。
（2）关于减持价格和延长锁定的承诺
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。
（3）关于虚假陈述赔偿的承诺
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
（4）关于稳定股价的承诺
发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳
定措施：
当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在发行人披露本人买入发行人股份计划的3个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。
本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。
若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
3关于公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
锁定期届满后，如确需减持股份的，其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的20%，第二年
减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的20%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应调整）。
截止公告日，杨志炯严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、股东杨志炯不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东,但属于董监高人员；
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、在按照上述计划减持股份期间，杨志炯将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。
4、股东杨志炯将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
五、备查文件
1、杨志炯关于减持公司股份计划的告知函
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年10月13日
苏州锦富技术股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）之独立董事，基于独立判断的立场，对公司报告期内关联交易、与关联方资金往来及对外担保等事项进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2018年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
⑴报告期内，公司存在控股股东违规占用公司资金的情况，截止本独立意见签署日，公司与控股股东已达成了相应的解决方案，确保公司及股东利益不受损害。
⑵报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
⑶公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于2019年续聘会计师事务所的独立意见
经事先审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务报告
审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计的审计机构。
四、关于内部控制自我评价报告的独立意见
⑴公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司现行的组织结构符合现代企业管理的要求，与目前公司生产经营的实际需要相适应。
⑵公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。
⑶公司《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，除存在非财务报告相关的内部控制方面的1个重大缺陷与2个一般缺陷
外，不存在其他明显的薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，强化内控规范的有效执行，使之更适应公司发展的需要并满足国家有关法律法规的要求。
五、关于2018年董事、高管人员薪酬情况的独立意见
经核查，公司发放的2018年度董事、高级管理人员的薪酬与公司整体薪酬及激励机制保持一致，董事与高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，有利于保证公司经营目标的达成。
六、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：本次公司利润分配预案是结合公司自身经营管理和业务发展的实际需要，综合考虑了宏观经济形势及全体股东的长远利益等因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会制定的利润分配预案，并将其提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于公司计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经核查：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。该会计政策的变更对公司 2018年度及以前年度财务报告无重大影响。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。独立董事一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页）
独立董事签名：
（顾剑玉） （刘晓欣）