证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-028号
天音通信控股股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月16日（星期五）下午14时30分。
2、网络投票时间：2013年5月15日-2013年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月 16日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年5月12日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京市西城区德外大街117号（子公司天音通信有限公司北京总部五层会议室）。
（四）召集人：第六届董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截止 2013年 5月 12日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事；
3、公司聘请的律师。
（七）列席对象：
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公司高级管理人员
二、会议审议事项
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度财务决算报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2013年年度报告及摘要》
6、《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
7、《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
8、《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
9、《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
10、《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
11、《关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案》
12、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》
13、《关于增补黄明芳女士为公司第六届董事会董事的议案》
相关议案内容参见公司刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网的《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第六次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。来信请寄：公司证券部（北京市西城区德外大街117号天音通信大厦5层），邮编：100088
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（信封请注明“2013年度股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2013年5月14日，9:00—12:00；13:00—17:00
（三）登记地点及联系方式：
1、地址：证券部（北京市西城区德外大街117号天音通信大厦5层）
2、联系电话：010-58300807
3、传真：010-58300808
4、联系人：刘冰
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360829，投票简称：天音投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议
案，1.00元代表议案1，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|申报价格|
|全部议案|代表本次股东大会的所有议案|100.00元|
|1|《公司 2013年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|《公司 2013年度财务决算报告》|2.00元|
|3|《公司 2013年度监事会工作报告》|3.00元|
|4|《公司 2013年度利润分配方案》|4.00元|
|5|《公司 2013年年度报告及摘要》|5.00元|
|6|《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》|6.00元|
|7|《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公|7.00元|

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||||
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||司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》||
|8|《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》|8.00元|
|9|《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》|9.00元|
|10|《关于申请注册发行债务融资工具的议案》|10.00元|
|11|《关于聘请公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》|11.00元|
|12|《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》|12.00元|
|13|《关于增补黄明芳女士为公司第六届董事会董事的议案》|13.00元|

注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
|||
|-|-|
|表决意见种类|代表申购的股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则：
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先
对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果
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股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日
15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
天音通信控股股份有限公司董事会
2014年4月21日
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附件一
天音通信控股股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
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||审 议 事 项|赞 成|反 对|弃 权|
|1、《公司2013年度董事会工作报告》|||||
|2、《公司2013年度财务决算报告》|||||
|3、《公司2013年度监事会工作报告》|||||
|4、《公司2013年度利润分配方案》|||||
|5、《公司2013年年度报告及摘要》|||||
|6、 《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》|||||
|7、《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》|||||
|8、《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》|||||
|9、《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》|||||

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|10、《关于申请注册发行债务融资工具的议案》|
|11、《关于聘请公司2014 年度财务报告审计机构及薪酬的议案》|
|12、《关于聘请公司2014 年度内部控制审计机构及薪酬的议案》|
|13、《关于增补黄明芳女士为公司第六届董事会董事的议案》|

附注：
1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
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