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证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-042万兴科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更审议程序
公司于2018年4月16日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议。
3、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-042业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的主要影响如下：
单位：元
2017年度 2016年度
会计科目
调整前 调整后 调整前 调整后
营业外收入 6,513,987.54
385,719.40 341,394.11 6 , 607,130.95
营业外支出
4,471,943.67 4,468,021.49 149,008.82 97,687.14
资产处置损益
- 40,403.11 - 41,821.73
注：本表中影响金额对利润表实际影响为0。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会审计委员会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
||
|-|
|经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017年4月28|
|日印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》|
|（财会 [2017]13号）和2017 年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般|
|企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，变更后的会|
|计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估|
|计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实情况，能够客观、公允|
|地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合|
|有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权|
|益的情形。同意公司本次会计政策及会计估计的变更。|

五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-042行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《万兴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《万兴科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《万兴科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-016河北先河环保科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 2日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2018年3月30日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议审议及投票表决，审议议案均获得通过。会议决议如下：
一、通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
为了进一步提升公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）的运营实力，快速拓展业务领域、提升业务规模，增强市场竞争力，同意正合环境通过增资扩股的方式引入投资者，其中石家庄荣驰环境治理中心（有限合伙）以货币增资1400万，重庆全来环保科技发展有限公司以货币增资 1600万，公司放弃正合环境增资扩股优先认缴权。增资完成后，正合环境注册资本变为人民币2亿元，公司出资占其注册资本的53%，正合环境仍为公司控股子公司。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于控股子公司收购重庆渝凡实业有限公司股权的议案》
同意公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）以现金 3500万元收购重庆全来环保科技发展有限公司持有的重庆渝凡实业有限公司（以下简称“渝凡实业”）100%股权。渝凡实业拥有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、公路工程施工总承包贰级资质，本次收购可以快速拥有正合环境污水治理业务开展所需资质，有效提升正合环境的综合实力，加快推进污水治理业务的进展。收购完成后，渝凡实业将成为正合环境全资子公
司。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于控股子公司收购四川广迈富宇建设工程有限公司股权的议案》同意公司控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）以现金100万元收购公司控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司（以下简称“冀华环保”）持有的四川广迈富宇建设工程有限公司（以下简称“广迈公司”）100%股权，该股权为冀华环保于2017年以60万元的价格收购取得。广迈公司拥有建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级资质，本次收购可以进一步整合公司内部优质资源，有利于加快实现污水治理领域的布局。收购完成后，广迈公司将成为正合环境全资子公司。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
广东江粉磁材股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-057广东江粉磁材股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|江粉磁材|股票代码||002600|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周战峰||梁丽||
|电话|0750-3506077||0750-3506078||
|传真|0750-3506111||0750-3506111||
|电子信箱|zhou_zhanfeng@jpmf.com.cn||liang_li@jpmf.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|848,947,742.32|640,559,966.45|32.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-8,879,377.34|7,104,334.75|-224.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-8,701,255.88|8,091,188.56|-207.54%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-9,302,655.52|-81,241,317.66|88.55%|
|基本每股收益（元/股）|-0.03|0.02|-250.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.03|0.02|-250.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.70%|0.55%|-1.25%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,385,802,004.17|2,195,442,010.27|8.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,235,228,034.97|1,275,801,833.51|-3.18%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||32,770||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

广东江粉磁材股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||股份状态|数量|
|汪南东|38.78%|123,258,600|123,258,600|质押|104,700,000|
|吴捷|5.49%|17,456,800|17,456,800|||
|吕兆民|3.77%|11,978,000|11,978,000|||
|江门龙信投资管理有限公司|3.63%|11,522,400|11,522,400|||
|||||质押|11,522,400|
|深圳市和泰成长创业投资有限责任公司|2.52%|8,000,000|8,000,000|||
|伍杏媛|2.13%|6,766,200|6,766,200|||
|深圳市平安创新资本投资有限公司|1.89%|6,000,000|0|||
|叶健华|0.99%|3,153,000|3,153,000|||
|莫如敬|0.75%|2,375,000|2,375,000|||
|钟彩娴|0.46%|1,448,000|1,448,000|||
|上述股东关联关系或一致行动|公司持股5%以上的股东之间并不存在关联关系，持股5%以上股东之间不属于《上市公司|||||
|的说明|股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|无|||||
|明（如有）||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，经济形势依然严峻，国内外市场竞争也日趋激烈。面对复杂、严峻的外部经济形势，在公司董事会的带领下，公司上下依然坚持不断地全面开展“降低成本、减少不良”的主题工作，坚决从降成本入手，加强公司内部生产管理流程的控制，提高工作效率，同时，加大对公司研发力量的投入，加快公司研发队伍的建设，致力于提高公司产品的性能和附加值，在行业中始终保持龙头地位以及较强的竞争力，与下游客户维持稳定、健康的友好合作关系。
报告期内，公司营业收入相较于上一年末有所增加，但由于公司各项生产经营成本的上涨，以及公司新增加控制或设立的子公司尚处于建设初期或业务整合期存在亏损，公司上半年业绩出现亏损情况。公司预计下半年继续深化降成本工作，从生产、经营和管理的各个层面、各个细节去分析和深究各项成本，并提出和采纳有效的降成本措施，将降成本落到实处；加强对生产线的升级改造，谨慎评估、认真分析各个
项目的可行性及经济效益，同时做好生产计划，并加强对消耗物资的投入控制，进一步保障投入产出率；
加强对子公司的控制和管理力度，引导和协助子公司优化产品结构和经营模式，主攻具有竞争力的业务，
扩大销售规模，提高市场占有率和利润水平。
广东江粉磁材股份有限公司2014年半年度报告摘要报告期内，公司实现营业收入848,947,742.32元，同比增加208,387,775.87元，增幅为32.53%。其中，永磁铁氧体实现营业收入322,515,058.05元，软磁铁氧体实现营业收入103,163,769.66元，稀土永磁实现营业收入52,550,550.76元，电机实现营业收入58,789,921.59元，电线电缆实现营业收入137,202,120.78元，模具及配件实现营业收入22,531,297.80元，其他营业收入145,778,676.84元。全年实现净利润（归属于母公司所有者）-8,879,377.34元，比上年同期减少15,983,712.09元，下降224.99%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东江粉磁材股份有限公司董事长：汪南东2014年8月
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-142唐人神集团股份有限公司
《公司章程》修改对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。决议内容根据公司 2016年第五次临时股东大会授权做出，因此本议案无需再提交股东大会审议。具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后的《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币80,188.4860万元。|第六条 公司注册资本为人民币83,657.0799万元。|
|第十九条 公司股份总数为80,188.4860万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 83,657.0799万股，均为普通股。|

《公司章程》的其他条款不变。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第 0493号致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2019年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事
法律意见书宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2019年 8月 15日召开的第四届董事会第三次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2019年8月17日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2019年 9月 3日下午14:30在山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长方润刚先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
经本所律师核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，参加本次股东大会现场会议股东及授权委托代表共 15名，
法律意见书代表股份148,852,950股，代表股份占公司总股本的47.7093%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于<变更公司经营范围及修订公司章程>的议案》；
2、审议《关于<修订公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经表决，本次股东大会的各项议案均获审议通过。
本次股东大会的现场会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
法律意见书经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 王萌
徐跃
年 月 日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-073亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于2015年8月4日以口头方式发出通知，于2015年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司100%股权的议案》。
具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-074）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年8月8日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-058天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月3日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十一次会议的通知，会议于2019年9月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》（2019年修订），结合业务实际，对《公司章程》中部分条款及《董事会议事规则》相应部分进行修订。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订说明》和《<董事会议事规则>修订说明》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于为部分所属公司提供融资担保的议案》
同意公司为全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州鲁能广宇”）提供 10亿元融资担保，为全资子公司成都鲁能置业有限公司（以下简称“成都鲁能”）提供 10亿元融资担保，为全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）提供 8亿元融资担保。经查询，苏州鲁能广宇、成都鲁能、重庆鲁能非失信被执行人。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为部分所属公司提供融资担保的公告》
（公告编号：2019-059）。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 9月 23日在北京红墙酒店（北京市东城区沙滩北街 31号）一层会议室召开 2019年第四次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-062号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人唐球先生的通知，获悉唐球先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐球|是|2,930,000|2016年7月11日|至办理解除质押登记手续之日止|东吴证券股份有限公司|4.1956%|个人财产安排|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，控股股东、实际控制人唐球先生共计持有本公司股份69,834,872股，占本公司总股本的23.6943%。本次质押股份2,930,000股，占其持有本公司股份总数的
4.1956%，占公司总股本的0.9941%。
截至本公告日，控股股东、实际控制人唐球先生共计质押股份35,030,000股，占其持有本公司股份总数的50.1612%，占公司总股本的11.8853%。
公司控股股东、实际控制人唐球先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人未来变动如达到《公司法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-064芜湖长信科技股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2017
年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《长信科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-061）。现就该公告中未尽事宜，作补充说明：
2017年5月21日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司拟继续停牌，本次申请继续停牌事项需提交将于2017年6月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议。
如本次申请继续停牌事项未获得公司股东大会通过，公司将中止本次资产重组，公司股票将申请复牌恢复交易。
如本次申请继续停牌事项获得公司股东大会通过，公司股票自 2017年 6月9日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过二个月。公司在停牌期间，继续保持与投资者沟通渠道的畅通；同时，公司将会积极协调各方资源，充分运用有利条件加大和相关方的沟通力度，全力推进重组事项的有效进程。虽然公司将尽最大努力继续推进此次重组进程，但也可能存在停牌期满后因为政策原因而无法继续推进的风险，导致公司中止本次资产重组，公司股票将申请复牌恢复交易。
继续停牌期间，公司及相关各方将积极加快工作进度，积极推进重组项目进展，严格按照监管要求履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2017年5月22日
关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-043
广东德联集团股份有限公司
关于子公司申请银行综合授信
以及公司为其提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司上海德联化工有限公司（以下简称“上海德联”）的经营发展需要，上海德联决定向中信银行黄浦支行（以下简称“中信银行”）申请金额为人民币5000万元的综合授信额度，品种包括贸易融资等业务。公司同意为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币 5000万元的连带责任担保，担保期限为相关担保合同签订起不超过 18个月。本次担保事项在董事会审批权限范围内，因此不需要提交股东大会审议。
2017年 11月 29日，公司第三届董事会 2017年第一次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》，同意上海德联向中信银行黄浦支行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保。
二、担保情况
1、被担保人基本情况
公司名称：上海德联化工有限公司
注册资本：5716.1162万元人民币
法定代表人：徐咸大
注册地址：上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号
统一社会信用代码：91310000753157964T
关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告成立时间：2003年8月14日
经营范围：生产防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品；化学品（涉及危险化学品的，仅限危险化学品经营许可证核定的范围）的进出口、批发。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务状况：截止 2016年 12月 31日，上海德联最近一期经审计总资产635,412,605.93元人民币，净资产453,665,516.5元人民币，资产负债率28.60%。
上海德联最近一个会计年度经审计资产负债率未超过70%且本次公司为上海德联提供的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.82%，因此本次担保不需要经过股东大会审议。
2、被担保人股东情况
公司持有上海德联74.63%股权，德联贸易（香港）有限公司（公司全资子公司）持有上海德联25.37%股权。
3、担保协议的主要内容
公司以连带责任保证方式为上海德联申请中信银行黄浦支行综合授信提供担保，担保期限为 18个月（按签订担保合同日期计算）；担保金额人民币 5000万元整。公司董事会授权上海德联经营管理层签署本次申请银行综合授信的法律文件以及授权董事长签署担保相关事宜的法律文件。
三、董事会意见
董事会认为：上海德联资产质量优良，经营情况稳定，偿债能力较强，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。上海德联为公司的控股子公司，公司持有上海德联74.63%股权，上海德联的另外唯一股东为德联贸易（香港）有限公司，德联贸易（香港）有限公司持有上海德联25.37%的股权，德联贸易（香港）有限公司为公司的全资子公司。董事会同意为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币5000万元的连带责任担保。
关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告四、独立董事意见
公司独立董事认为上海德联为公司子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。
五、累计担保数量
截止信息披露日，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.82%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为42,175.28万元，占公司最近一期经审计净资产的15.38%。
截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《第三届董事会2017年第一次会议决议》；
2、《第三届监事会2017年第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-051湖北盛天网络技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元，募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”），分别与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中信银行股份有限公司深圳分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专户情况如下：
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|银行名称|账 号|
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|70160157870000164|
|兴业银行股份有限公司武汉光谷支行|416110100100207199|
|兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行|416040100100204454|

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|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|127906331110205|
|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301012700037631|
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|70160157870000172|

三、募集资金专户前次注销情况
详见 2016-052号《关于注销部分募集资金专户的公告》、2017-028号《关于注销部分募集资金专户的公告》、2017-039号《关于注销部分募集资金专户的公告》和2018-026号《关于注销部分募集资金专户的公告》。
四、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：湖北盛天网络技术股份有限公司
开户银行名称：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行
帐号：127906331110205
该专户仅用于“创新研究院项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户使用情况
上述募集资金专户共存入“创新研究院项目”配套募集资金3902万元，由于公司尚未取得实施该项目的土地资源，创新研究院项目未有任何投入。
2018年2月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》，同意公司将“创新研究院项目”实施主体变更为武汉盛天文娱研创服务有限公司。
2018年4月20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》，公司同意武汉盛天文娱研创服务有限公司设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长赖春临女士代表公司签订四方监管协议。
以上情况详见2018-006号《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的公告》、2018-015号《2018年第一次临时股东大会决议公告》、2018-029号《第三届董事会第四次会议决议公告》和2018-041号《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。
（三）募集资金专户注销情况
由于该账户全部资金已划入武汉盛天文娱研创服务有限公司名下募集资金专户，公司决定注销该账户。截至公告日，公司已完成该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司及招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签署的关于“创新研究院项目”的《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、保荐机构意见
保荐机构认为：盛天网络本次注销部分募集资金专项账户事项未违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及募集资金管理制度的规定。本次注销部分募集资金专项账户事项不存在损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构同意盛天网络本次注销部分募集资金专项账户的事项。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-031瑞康医药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司落实施行2017年5月10日财政部新颁布和修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产不产生影响。
瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 5月 14日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下:
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
本次变更后公司采用财政部印发修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，其余准则仍采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
（二）对公司的影响
单位：元
序 受影响的报 受影响的报 影响金额会计政策变更的内容和原因
号 表项目期间 表项目名称 增加+/减少-追溯调整法
2017年1月1日前，本公司非流动资产
2016年度 营业外收入 -130,252.56处置损益在财务报表的营业外收入和营
业外支出项目列报。根据财政部《关于
修订印发一般企业财务报表格式的通
2016年度 营业外支出 -147,270.92 1
知》财会[2017]30号，自2017年1月1
日起，本公司将非流动资产处置损益的
资产处置收
会计政策变更为在财务报表的资产处置
2016年度 -17,018.36益
收益项目列报。
未来适用法
本公司按照财政部于2017年5月10日
2017年度 其他收益 60,439,591.50发布的新《企业会计准则第16号——政
2 府补助》（财会[2017]15号）对2017年
1月1日存在的政府补助以及之后取得 2017年度 营业外收入 -60,439,591.50的政府补助采用未来适用法进行处理。
三、董事会关于会计政策变更的表决情况
经本公司董事会审议通过，同意根据财政部的相关规定，依据会计准则的颁布或修订，对原会计政策进行相应变更。
四、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：根据财政部的有关规定和要求，公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司股东尤其是中小股东利益。同意公司实施本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，符合相关规定；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件：
1.第三届董事会十三次会议决议；
2.独立董事对会计政策变更的独立意见；
3.第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
董事会
2018年5月15日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-059上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年8月8日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年8月19日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
本次会议由董事长姚其胜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016
年半年度报告全文及摘要》的议案。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
《2016年半年度报告全文》2016年8月23日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-061）2016年8月23日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
董事会成员一致认为《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-062）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，《2016年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》2016年8月23日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司独立董事、监事会分别就该议案出具了同意意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第十五次会议审议的《关于向北京粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，发表意见如下：
公司因生产经营需要，拟向控股股东北京粮食集团有限责任公司借款人民币2,900万元，构成关联交易；北京粮食集团有限责任公司向公司提供借款旨在支持公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形；我们同意公司将《关于向北京粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》提交第八届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
朱恒源： 姚刚： 王欣新：
二〇一七年五月二十四日
海南京粮控股股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司监事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规、规范性文件及《海南京粮控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本规则。
第二条公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责。
第二章监事
第三条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事占监事人数的三分之一。监事会成员的组成，应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业背景，独立有效地行使对董事、经理履行职务的监督和对公司财务的监督和检查。监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，具有与股东、职工和其它相关利益者进行广泛交流的能力。
第四条公司章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。
公司的董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五条监事每届任期三年，股东代表出任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事任期届满，可以连选连任。
第六条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，公司应当在二个月内完成补选。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、公司章程或本规则的规定，履行监事职务。
第七条由股东代表出任的监事候选人名单由监事会以提案的方式提请股东大会选举。监事会应当向股东提供候选监事的简历和基本情况。新任监事在股东大会结束之后立即就任。
监事委托其他监事代为出席的委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第九条监事连续二次不能亲自出席监事会会议、也未委托其他监事代为出席的，视为不能履行职责，监事会应建议股东大会或者公司工会予以撤换。
第十条监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规定，适用于监事。
第十一条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。
第十二条监事执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
第三章监事会的组成及职权
第十三条监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十四条监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例占三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过工会组织民主选举产生。
第十五条监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议，决定是否召开临时监事会会议；
（二）签署监事会的决议和建议，检查监事会决议的实施情况，并向监事会报告决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作。
第十六条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》或者《公司章程》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。
（九）相关法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。
监事会经正当程序行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十七条监事会可以提议召开董事会临时会议。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第四章监事会会议召集及会议通知
第十八条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。
第十九条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第二十条监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）提案的具体内容；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席在收到监事的书面提议后三日内，应当决定并发出是否召开监事会临时会议的通知。
第二十一条 公司召开定期监事会会议应于会议召开十日前书面通知监事，召开临时会议，应于会议召开二个工作日前书面通知监事。
监事会因故不能如期召开，应公告说明原因。
会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第二十二条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第五章监事会会议议事和表决程序
第二十三条 监事会会议原则上不审议在会议通知中未列明的议案或事项。特殊情况下需增加新的议案或事项时，应当由到会监事的二分之一以上同意方可对临时增加的会议议案或事项进行审议和作出决议。必要时，会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议案或事项进行表决。
第二十四条 监事会可要求公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第二十五条 监事会的表决方式为：投票表决，每位监事有一票表决权。
第二十六条 监事会的表决程序为：监事会的决议须经半数以上监事同意才能通过。
第二十七条 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等方式进行并作出决议，并由所有监事签字。
第六章监事会决议和会议记录
第二十八条 监事会应对会议所议事项形成会议决议，监事应在决议上签字。
第二十九条 监事会决议违反法律、行政法规和上市公司章程或对公司造成经济损失的，对作出该决议负有责任的监事应按照法律规定承担相应的责任。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录与会议决议作为公司档案至少保存10年。
第七章附则
第三十一条 本规则由公司监事会负责解释。
第三十二条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第三十三条 本规则为公司章程的附件，自股东大会通过之日起生效。
海南京粮控股股份有限公司2018年6月
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-172岭南园林股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2017年11月27日
（周一）以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年12月1日（周五）上午9：00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署战略合作协议暨引进战略合作方的议案》
为推动公司“大生态+泛游乐”产业的顺利实施，扩宽融资渠道，助力产业链的延伸及拓张外延渠道，公司与上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“达渡资产”或“乙方”)签署战略合作协议。旨在充分利用达渡资产的各项资源优势推动公司“大生态+泛游乐”业务的布局与扩张，达渡资产拟与公司在资金、各类资源上进行整合，实现双方优势互补，助力公司做大做强。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
《关于签署战略合作协议暨引进战略合作方的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日