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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-83债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称“振宁公司”）函告，获悉振宁公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质押开始日期|质 押 到 期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|振宁公司|是|68,384,400|2016 年10 月13日|质 押 双 方办 理 解 除质 押 手 续日|民生加银资产管理有限公司|50%|融资|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东振宁公司持有公司股份 136,768,800股，占公司总股本的42.20%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 68,384,400股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的21.10%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016年 10月 17日
湖南启元律师事务所
关于华自科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华自科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2017年 2月 13日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于2017年2月28日（星期二）14:30在长沙市高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年2月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月27日15:00至2017年2月28日15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长黄文宝先生主持召开。
（三）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 29名，代表有表决权的股份 150,063,200股，占公司有表决权股份总数的75.0316%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18名，均为公司董事会确定的股权登记日（2017年2月21日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 150,000,000股，占公司有表决权总股份数的75.0000%；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东为 11名，代表股份总数为 63,200股，占公司有表决权总股份数的0.0316%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票的结果由深圳证券信息有限公司负责统计。
（三）表决结果
根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计表，本次股东大会每项议案的最终表决结果如下：
1、审议并通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
经查验，表决结果为：同意150,031,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9791%；反对 31,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0209%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所（盖章） 经办律师: 邹棒
负责人：丁少波 经办律师: 莫彪
签署日期: 2017年 2月 28日
股票代码：000816 股票简称：智慧农业 公告编号：2018-009
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2亿元人民币的闲置募集资金（2014年非公开发行股票募集资金）暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容请见公司于2017年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
在上述授权期限内，公司累计使用 2014年非公开发行股票闲置募集资金 2亿元用于补充流动资金。其中，农业机械产品制造及研发基地项目闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 191,542,000元，配套农业机械用发动机项目闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为8,458,000元。
2017年 12月 29日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止2014年非公开发行股票募投项目之一——农业机械产品制造及研发基地项目，并将其剩余募集资金及其产生的利息净收入永久补充流动资金，该议案已经 2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请见公司于2017年12月30日及2018年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
已终止的农业机械产品制造及研发基地项目募集资金账户转出的用于暂时补流的 191,542,000元募集资金将直接永久补充流动资金，剩余用于暂时补流的8,458,000元募集资金已于2018年3月8日归还至相应的募集资金专项账户。至此，本次暂时补流的闲置募集资金已全部归还到位。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年三月八日
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于 2014年度日常关联交易预计的独立意见
1、公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。
2、经审议，我们认为发生向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。
二、关于放弃内蒙古博大实地化学有限公司股权优先购买权的独立意见
1、公司事前就该关联交易通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。
2、鉴于本次股权转让属于股东融资行为并不影响公司对博大实地的控制权和合并报表范围，同意本次股权转让并放弃优先购买权。
3、本次审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 35号—放弃权利》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。
三、关于转让参股公司股权的关联交易的独立意见
1、公司事前就该关联交易通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。
3、本次股权转让，公司依据《资产评估报告》作为参考，定价公允，没有损害公司和广大中小股东利益，关联董事在以上议案表决过程中依法进行了回避。
独立董事：孙燕红、白颐、张振华
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
证券代码： 002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2018-047凯撒（中国）文化股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）近日收到控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）的函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了补充质押及解除质押的业务，具体事项如下：一、股东部分股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯撒集团|是|15,000,000|2018-06-26|直至办理解除质押手续为止|广东粤财信托有限公司|5.92%|补充质押|
|合计|-|15,000,000|-|-|-|5.92%|-|

二、股东部分股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人(cid:10)|本次解除质押占其所持股份比例|
|凯撒集团|是|50,000,000|2014-08-28|2018-06-28|南洋商业银行有限公司|19.73%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|50,000,000|-|-|-|19.73%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东凯撒集团持有公司股份253,404,797股、占公司总股本的31.14%，其所持有公司股份累计被质押的数量为177,576,000股、占公司总股本的21.82%。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-027
南方风机股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 22日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2014年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》全文于2014年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象名单（调整后）
一、总体情况
公司授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|||||尚未行权股票期||占目前总股||第二个行权期可行权数量（万份）|
|姓名||职务|||||||
|||||权数量(万份)||本的比例|||
|陆威|董事、副总经理、财务总监、董秘||453.60||0.11%||151.20||
|程磊|副总经理||226.80||0.05%||75.60||
|管理人员、业务（技术）骨干人员（154人）|||4,957.848||1.16%||1,652.616||
|合计|||5,638.248||1.32%||1,879.416||

二、公司管理人员、技术（业务）骨干人员激励对象名单：
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|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|曹薇||管理人员||
|2|左宏明||管理人员||
|3|潘世友||管理人员||
|4|杨勇||管理人员||
|5|肖雷鸣||管理人员||
|6|郑立坤||管理人员||
|7|居伟伟||管理人员||
|8|吉晓锋||管理人员||
|9|徐伟琴||管理人员||
|10|刘民振||管理人员||
|11|何章旱||管理人员||
|12|张俊||管理人员||
|13|郭旻||管理人员||
|14|黄妮娟||管理人员||
|15|周向洋||管理人员||
|16|柳明||管理人员||
|17|谢琦||管理人员||

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|-|-|-|
|18|王其全|管理人员|
|19|胡奇峰|管理人员|
|20|王骏|管理人员|
|21|杨向东|管理人员|
|22|冯石路|管理人员|
|23|张基业|管理人员|
|24|张兴东|管理人员|
|25|方立明|管理人员|
|26|蔡开璟|管理人员|
|27|吕健|管理人员|
|28|张龙海|管理人员|
|29|巨峰|管理人员|
|30|任磊|管理人员|
|31|徐文斌|管理人员|
|32|王依雯|管理人员|
|33|李美莉|管理人员|
|34|倪鹏翔|管理人员|
|35|徐凌靖|管理人员|
|36|叶矛|管理人员|
|37|李振岳|管理人员|
|38|顾远|管理人员|
|39|郑南南|管理人员|
|40|舒俊|管理人员|
|41|张春妹|管理人员|
|42|费亮|管理人员|
|43|何亮|管理人员|
|44|王强|管理人员|
|45|罗亚柏|管理人员|
|46|张磊|管理人员|
|47|周康|管理人员|
|48|李勇|管理人员|
|49|俞凌杰|管理人员|
|50|胡存超|管理人员|
|51|王学春|管理人员|
|52|许波文|管理人员|
|53|金云峰|管理人员|
|54|严文宗|管理人员|

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|-|-|-|
|55|魏东海|管理人员|
|56|易俊|管理人员|
|57|殷海滨|管理人员|
|58|刘伟|管理人员|
|59|严冬|管理人员|
|60|丁捷|管理人员|
|61|王磊|管理人员|
|62|葛春浩|管理人员|
|63|相璟婳|管理人员|
|64|亢林春|管理人员|
|65|康志臣|管理人员|
|66|董相毅|管理人员|
|67|朱健|管理人员|
|68|胡俊|管理人员|
|69|李锦绣|管理人员|
|70|贺颖远|管理人员|
|71|吴爱华|管理人员|
|72|陈云鹏|管理人员|
|73|朱新华|管理人员|
|74|王鑫|管理人员|
|75|孙雁|管理人员|
|76|程忠|管理人员|
|77|王恒亮|管理人员|
|78|颜艳|管理人员|
|79|刘毅|管理人员|
|80|左铭|管理人员|
|81|屠彦洋|管理人员|
|82|李艳|管理人员|
|83|李博|管理人员|
|84|宋佳兵|管理人员|
|85|吴俊|管理人员|
|86|王旭|管理人员|
|87|朱坤|管理人员|
|88|崔建华|管理人员|
|89|张琪|管理人员|
|90|夏敏林|管理人员|
|91|赵宴华|管理人员|

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|-|-|-|
|92|李文智|管理人员|
|93|蒋健|管理人员|
|94|蒋春雷|管理人员|
|95|范小莉|管理人员|
|96|胡威龙|管理人员|
|97|沈维泗|管理人员|
|98|贾志兵|管理人员|
|99|安佳媛|管理人员|
|100|王喜奎|管理人员|
|101|李广宇|管理人员|
|102|王默|管理人员|
|103|张春超|管理人员|
|104|周积霖|管理人员|
|105|杨玲璐|管理人员|
|106|梁智浩|管理人员|
|107|赵佳妮|管理人员|
|108|顾昊雷|管理人员|
|109|许昌|管理人员|
|110|王超|管理人员|
|111|王怀申|管理人员|
|112|卢勇刚|管理人员|
|113|马军|管理人员|
|114|姚敏|管理人员|
|115|张进威|管理人员|
|116|徐丽|管理人员|
|117|张绣文|管理人员|
|118|房哲|管理人员|
|119|卞文波|管理人员|
|120|沈菊芳|管理人员|
|121|赵璐|管理人员|
|122|王雷|管理人员|
|123|程鸿岩|管理人员|
|124|裴涛|管理人员|
|125|沈雁飞|管理人员|
|126|柯鑫英|管理人员|
|127|倪萍|管理人员|
|128|何建辉|管理人员|

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|-|-|-|
|129|张泽宇|技术骨干|
|130|芮轶|技术骨干|
|131|田文斌|技术骨干|
|132|严卫|技术骨干|
|133|张睿|技术骨干|
|134|阳盆|技术骨干|
|135|翁一鸣|技术骨干|
|136|郑昊|技术骨干|
|137|杨靖|技术骨干|
|138|徐晓宇|业务骨干|
|139|吴巍|业务骨干|
|140|杨晓|业务骨干|
|141|武晓菁|业务骨干|
|142|孙杰|业务骨干|
|143|高鹏|业务骨干|
|144|闫莹莹|业务骨干|
|145|张盈|业务骨干|
|146|杨浩|业务骨干|
|147|马毓|业务骨干|
|148|张婷婷|业务骨干|
|149|孟春艳|业务骨干|
|150|季涛|业务骨干|
|151|范可|业务骨干|
|152|郭利利|业务骨干|
|153|梁蕊娟|业务骨干|
|154|黄婉华|业务骨干|
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—022
浙江向日葵光能科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 2日披露了《停牌公告》，因筹划重大事项而根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2015年 3月 2日开始起停牌。2015年 3月 6日，公司披露了《停牌进展公告》，确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票，股票将继续停牌。
本次拟非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。《浙江向日葵光能科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于 2015年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。公司股票将于2015年3月16日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年3月14日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-011
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于
2014年2月28日收到公司独立董事蔡辉益先生提交的书面辞职报告。蔡辉益先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。
由于蔡辉益先生在任职期间内辞职，将导致公司独立董事人数低于法定人
数，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金新农《公司章程》等的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，蔡辉益先生仍将按照法律、行政法规和金新农《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
蔡辉益先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司对蔡辉益先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年三月三日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-130
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2016年12月22日召开第三届董事会四十五次会议，审议通过了《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》，同意公司向成都华西流体控制科技有限公司申请银行授信提供总额不超过2,000万元人民币、期限一年的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.68%。
成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）原名成都华西阀门有限公司，为公司控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体 2017年度拟继续向中国银行申请总额不超过2,000万元人民币的综合授信，用于流动资金贷款等业务。
鉴于成都华西流体 2016年度银行授信即将到期，为支持控股子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟继续向成都华西流体提供总额不超过2,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。
本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
单位名称：成都华西流体控制科技有限公司
成立时间：2006年9月6日
注册地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路356号
法定代表人：毛继红
注册资本：20,408,164元
经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、阀门管道控制技术服务。
2、与本公司关系：
公司持有成都华西流体51%的股权、为公司控股子公司；公司董事毛继红兼任成都华西流体董事长；公司副总裁罗军兼任成都华西流体副董事长；公司副总裁林雨兼任成都华西流体董事。
3、成都华西流体控制科技有限公司股权结构：
黎仁超
黄雅澜、李淑群、23.05% 徐彬、邵兴文
华西能源工业股份有限公司 于信中 尹泽刚 张国忠
51% 23.03% 10.29% 7.35% 8.33%
成都华西流体控制科技有限公司
4、主要财务指标：截止2016年9月30日，成都华西流体总资产6,728.68万元，净资产 2,136.21万元；2016年 1-9月，成都华西流体实现营业收入3,375.55万元、净利润-247.32万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任、信用担保
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币2,000万元
四、董事会意见
1、提供担保的原因：
董事会认为：（1）成都华西流体在电站阀门设备领域已有多年的经验积累、具有一定的专业实力和竞争优势，是公司电站锅炉阀门主要供应商之一，公司为其银行授信提供担保有利于成都华西流体进一步提升综合竞争力；供应商能力的提升有利于公司供应渠道的稳定。（2）成都华西流体正处于业务发展阶段，上述担保有利于成都华西流体顺利融资，满足其业务发展对资金的需要。（3）成都华西流体为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升。
2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：
（1）成都华西流体资产、信用状况良好，经营正常，完全有能力按期偿还借款，本次担保风险较小。（2）成都华西流体为公司控股子公司，公司持有成都华西流体51%的股权，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。
3、反担保情况：成都华西流体为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保有利于控股子公司生产经营持续开展，有利于成都华西流体开拓新的市场。子公司的发展有利于公司整体实力的提升，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 46.58亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保实际发生额 122,916万元、占公司最近一期经审计净资产的41.86%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保实际发生额16,116万元、对合营及联营企业的担保实际发生额86,800万元、对其他方的担保实际发生额20,000万元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议
2、第三届监事会第三十三次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月二十三日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-088北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议于2017年7月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年7月18日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，上述利润分配方案已于2017年7月12日实施完毕。因此，公司需要对股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，具体为：行权价格由11.86元/股调整为11.84元/股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓攀先生、胡斌先生、黄迎春女士回避表决
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-020浙江万安科技股份有限公司
关于控股股东子公司增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
◆增持计划基本情况：2019年3月13日，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-017），公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）全资子公司浙江万安投资管理有限公司（以下简称“万安投资”），计划自公告披露之日起六个月内增持公司股份，拟增持股份数量不低于150万股，不超过300万股。
◆增持计划的实施情况：2019年3月14日，万安投资通过竞价方式增持公司股份60,900股，约占公司总股本的0.0127%。
一、增持主体情况
1、增持主体：浙江万安投资管理有限公司。
2、增持主体持股情况：本次增持实施前，万安投资未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持原因：万安投资基于对公司未来发展前景的价值判断和信心，在符合相关法律法规的前提下，拟实施本次增持计划。
2、增持方式：深圳交易所证券交易系统二级市场竞价交易的方式。
3、增持期间：自增持计划公告披露之日起六个月内择机增持。
5、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，本次增持价格将结合二级市场情况，逐步实施增持计划。
6、增持资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划可能存在由于增持股份所需资金未能及时到位，从而导致增持计划无法按期完成的风险。
四、增持计划的实施进展情况
1、本次增持股份情况
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|增持人|增持日期|增持股份数量（股）|成交均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|万安投资|2019年3月14日|60,900|8.61|0.0127|

2、本次增持前后持股变动情况
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|股东/增持人|本次增持前持有股份||本次增持||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|万安集团|219,980,700|45.8630|0.00|0.00|219,980,700|45.8630|
|万安投资|0.00|0.00|60,900|0.0127|60,900|0.0127|
|合计|219,980,700|45.8630|60,900|0.0127|220,041,600|45.8757|

注：万安投资为万安集团全资子公司，万安集团为公司控股股东，万安投资本次增持的公司股份与万安集团持有的公司股份合并计算。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、万安投资本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注万
安投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号:2019-L030凯瑞德控股股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 5月 30日收到公司董事长孙俊先生递交的书面辞职报告。孙俊先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及其在公司董事会各专门委员会中相关任职等全部公司职务。孙俊先生辞职后不再在公司任职和工作。
由于孙俊先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，孙俊先生的董事辞职自公司按照法定程序补选产生足额董事时生效，在此之前孙俊先生仍将在公司继续履行董事职责。
公司将尽快增补新的董事人选，并按程序选举产生新任董事长。
公司及公司董事会对孙俊先生担任公司董事、董事长期间为公司经营发展所做出的辛勤工作、重要贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年 5月 31日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-023常州强力电子新材料股份有限公司
关于变更投资者关系传真号码的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的开展投资者关系活动，即日起启用新的投资者关系传真号码，现将新投资者关系传真号码公告如下：
原投资者关系传真号码：0519-88771621，现变更为：0519-85788911；
公司办公地址、联系电话、电子邮箱等不发生变更。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
新兴铸管股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的要求和规定，2014年度新兴铸管股份有限公司全体独立董事均能够严格履行独立董事职责，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司董事会的科学决策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将2014年度公司独立董事的工作情况汇报如下：
一、2014年度出席会议情况
公司全体独立董事均出席了 2014年度公司召开的历次董事会会议。在公司召开董事会之前，全体独立董事均能够本着勤勉尽职的原则，事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查，了解公司的日常经营和运作情况，获取相关信息，为决策做了充分的尽职调研。在会议过程中，认真审议每个议题，对公司涉及有关重大关联交易、董事、高级管理人员的任免、薪酬等事项，以及对公司投资项目、经营管理、发展方向和战略制订等从不同的角度发表了独立意见，提高了董事会决策的客观性和科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|祁怀锦|14|14|0|0||
|李新创|0|0|0|0|2015.3月换届就任|
|郑玉春|0|0|0|0||
|石洪卫|14|14|0|0|2015.3月换届离任|
|严圣祥|14|14|0|0||

二、发表独立意见情况
2014年度，根据相关法律、法规和有关规定,需要独立董事发表专门意见的
重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。公司独立董事对公司的经营活动情况进行了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对公司 2014年度对外投资、利润分配、高管人员的任免、内部控制、会计师事务所的聘请、日常经营关联交易、关联方占用资金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对董事会议案的审议情况
严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的所有议案，均能够在董事会召开前进行认真审阅，并查阅相关文件资料对议案内容进行研究和分析，同时向相关部门和人员询问有关情况，以便于对议案有关事项有一个全面、细致和正确的了解。再利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，勤勉、谨慎、忠实地服务于广大股东。
2、对公司治理结构的调查情况
我们对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度情况等相关事项进行充分细致地了解，并认真关注公司的生产经营和内控治理等情况。
公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合目前公司生产经营实际情况的需要，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等各个环节的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
3、行使独立董事特别职权情况
2014年度，我们没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询、以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
4、公司信息披露情况
我们随时关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，监督与核查公司信息披露的真实、准确、及时和完整性，保持与公司管理层的及时沟通，切实保护广大
股东的合法权益。
5、自身学习情况
为更好的履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，我们积极参加监管部门举办的相关培训，不断加强对相关法律法规和规章制度的学习，对公司各项管理制度的制定及修缮提出意见和建议。
以上是我们作为新兴铸管股份有限公司独立董事在 2014年度履行职责情况的汇报。在本届董事会任期内，我们将继续关注和了解公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：祁怀锦、李新创、郑玉春
二○一五年四月十七日
无锡和晶科技股份有限公司
募集资金管理制度
第一章 总则
第一条为进一步规范无锡和晶科技股份有限公司（“公司”）公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《无锡和晶科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本募集资金使用管理制度（“本制度”）。
第二条本制度所指募集资金是指公司通过发行股票（包括首次发行股票、上市后配股、增发等再次发行股票）或发行可转换公司债券等方式向社会公众投资者募集的用于特定用途的货币资金。
第三条公司资产财务部负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；证券部负责与募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露；产业发展部负责募集资金投资项目的立项、可行性研究、报批管理。
第四条公司应按照《上市规则》及其他法律、法规和规章的相关规定以及公司的《信息披露管理制度》履行募集资金管理的信息披露事务。
第二章募集资金的存放
第五条募集资金到位后公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。
业银行签订三方监管协议，在协议签订后及时报深圳证券交易所备案并公告协议主要内容。设置多个募集资金专户的，公司还应当说明原因并提出保证高效使用募集资金、有效控制募集资金安全的措施。
第七条募集资金应坚持集中存放、便于监督的原则。公司认为募集资金的数额较大并且结合投资项目的信贷安排确有必要在一家以上银行开设专用账户的，经公司董事会批准，可以在一家以上银行开设专用账户，但是应当说明原因并提出保证高效使用募集资金和有效控制募集资金安全的措施。公司的募集资金不得存放于非金融机构。
第三章募集资金的使用
第八条募集资金应按公司招股说明书或募集说明书所承诺的投向和进度使用，未经股东大会批准，不得变更。
第九条募集资金数额和投资项目应当与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。
第十条募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于公司主营业务。
募集资金用途应符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、法规和规章的规定，不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
第十一条募集资金的支出必须严格按照公司的审计工作的相关规定、本制度以及其他资金使用的相关规定，履行资金使用的审批手续。
第十二条公司在支出募集资金时应做到付款金额、付款时间、付款方式、付款对象合法合理，并提供相应的依据性材料供备案、查询。
第十三条募集资金投资的项目应按公司承诺的计划进度实施，保证各项工作能按计划进度完成。
交易，股东大会表决时，关联股东要严格执行回避表决的规定。
第十五条公司变更募集资金投资项目应按规定及时公告披露以下内容：
（一）原项目基本情况及变更的具体原因；
（二）新项目的基本情况、市场前景和风险提示；
（三）新项目的投资计划；
（四）新项目已经取得或者尚待取得有关部门审批的说明（如适用）；
（五）有关募集资金投资项目变更尚需提交股东大会审议的相关说明；
（六）独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
新项目涉及收购资产、对外投资的，应当比照《上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定予以披露。
第十六条闲置募集资金可以暂时补充公司流动资金，但仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
第十七条超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并按有关规定提供网络投票表决方式。独立董事、监事会、保荐人须单独发表意见并披露。
第十八条禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
第四章募集资金使用情况的报告和监督
第十九条财务总监和董事会秘书根据募集资金使用情况，负责定期向公司董事会报告募集资金使用情况，并同时抄报公司监事。如遇到紧急情况，财务总监和董事会秘书应及时将募集资金使用情况报告公司董事会，并同时抄报公司监事。
事会汇报检查结果。
第二十一条独立董事有权对募集资金的使用情况进行检查。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金的使用情况进行专项审计。公司应配合专项审计工作，并承担必要的审计费用。
第二十二条监事会有权对募集资金使用情况进行监督，对违法使用募集资金的情况有权予以制止。
第二十三条凡违反本制度致使公司遭受经济损失或名誉损失的，公司将视具体情况给予相关责任人以处分，并有权要求相关责任人承担相应的民事赔偿责任。
第五章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本制度实施后，国家有关法律、法规和中国证监会另有规定的从其规定。
第二十五条本制度由董事会制订，经公司股东大会决议通过之日起执行，修改时亦同。本制度的解释权属董事会。
第二十六条本制度与应适用的相关法律、法规规定及公司章程相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本制度进行修订。
第二十七条本制度中属于上市公司需要遵守的公开信息披露、向证监会、证券交易所的报告义务及其他有关规定，待公司首次公开发行并上市后始具有约束力。
无锡和晶科技股份有限公司董事会2014年4月
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式收购古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋合计持有的广东海格怡创科技有限公司40%的股权，以发行股份的方式收购姚兴亮持有的陕西海通天线有限责任公司10%的股权，以发行股份并支付现金的方式收购刘珩持有的武汉嘉瑞科技有限公司51%的股权，以发行股份并支付现金的方式收购陶炜、孟令晖、陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）、陕西国海景恒创业投资有限公司、长城嘉信新三板投资1号专项资产管理计划、陕西西商创业企业管理有限公司、柴朝明合计持有的西安驰达飞机零部件制造股份有限公司53.125%的股权。同时，公司拟向广州无线电集团、中航期货定增1号资产管理计划、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）、广州证券股份有限公司、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过 97,580万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，审核了《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要以及更新至2016年9月30日的标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告。在对公司提供的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及事项的相关材料进行认真、全面的审查基础上，我们发表独立意见如下：
一、公司在召开第四届董事会第十二次会议前已将《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》及《关于修订<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》事项告知我们，并提供了相关议案文件。我们已事先认可将该等议案提交公司董事会审议。
二、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》及《关于修订<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》经公司第四届董事会第十二次审议通过，关联董事已回避表决。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范文件的规定。
三、《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要系公司依据更新至 2016年 9月 30日的标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163498号）提出的相关问题对原报告书及其摘要进行了相应的修改，其内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－06獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议，于2015年1月30日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2015年 2月 4日 9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于獐子岛微信商城股东体验活动的议案》。
为感谢广大股东的信任与支持，公司决定举办獐子岛微信商城股东体验活动，展示公司“由海洋食材向海洋食品转型”及“建设O2O平台”情况。议案全文详见公司于2015年2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于獐子岛微信商城股东体验活动的公告》（公告编号：2015—07）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年2月5日
岭南园林股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行
了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：1、截止到本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止到本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放
与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本次拟使用不超过人民币7700万元（含本数）闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率及降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议之相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
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包志毅 章击舟 岳鸿军
二〇一五年八月二十日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-031利尔化学股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 24日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川省高院”）出具的（2015）川知民终字第 89号《传票》、《应诉通知书》，现将有关情况公告如下：一、本次诉讼的基本情况
公司于 2014年 8月 27日披露了四川省绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中院”）受理黄峙玮（曾用名：黄世伟）诉公司职务发明人奖励、报酬纠纷事项（具体情况详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于诉讼事项的公告》，公告编号：2014-025），绵阳中院于 2014年 11月 13日公开开庭审理了本案。
二、案件进展情况
1、一审审理结果
公司于 2015年 1月 26日收到绵阳中院（2014）绵知民初字第 9号《民事判决书》，《民事判决书》对黄峙玮诉公司职务发明人奖励、报酬纠纷作出了一审判决，判决结果如下：
绵阳中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条“法庭辩论终结，应当依法作出判决”之规定，案经审判委员会讨论并作出
决定，判决如下：
（1）被告利尔化学股份有限公司于本判决生效十五日内向原告黄峙玮交付 2012年中国第十四届专利发明奖证书；
（2）驳回原告黄峙玮的其他诉讼请求。
案件受理费 206175.00元，由原告黄峙玮承担 200000.00元，被告利尔化学股份有限公司承担 6175.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。
上述具体情况详见公司于 2015年 1月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》，公告编号：2015-002。
2、二审进展情况
黄峙玮不服绵阳中院于 2015年 1月 19日作出的（2014）绵知民初字第 9号判决，向四川省高院提起上诉，四川省高院于 2015年 9月 9日受理本案。
目前，本案二审尚未开庭审理，暂无审理结果。
三、本次诉讼事项的应对措施
1、对于本次诉讼事项，公司将积极组织应诉。
2、公司将根据本次诉讼事项的进展情况，及时履行持续信息披露义务，敬请投资者及时关注本公司在指定信息披露媒体上的公告。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披
露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项尚未进入二审审理阶段，无法准确预计诉讼结果。在此，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、四川省高级人民法院出具的《传票》[（2015）川知民终字第 89号]；
2、四川省高级人民法院出具的《应诉通知书》[（2015）川知民终字第 89号]。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十六日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司发行股份及支付现金购买内江鹏翔100%的股权，同时拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为保证本次交易的审计、审阅报告处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了加期审计和审阅，并出具了《内江市鹏翔投资有限公司审计报告》（大华审字【2018】009597号）、《四川浩物机电股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（大华核字【2018】003616号）。
2018年 7月 17日，公司召开八届二次董事会会议，审议通过了《关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格的议案》。根据发行价格调整机制，公司对本次交易发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行了相应调整。
根据更新后的审计、审阅报告以及调整后的发行股份购买资产的股票发行价格和发行数量，并结合公司、标的公司、交易对方等最新情况，公司修订了《四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的公告》等文件。
我们作为公司的独立董事，对更新后的审计报告和审阅报告的相关内容、修订后的重组报告书等文件进行了认真审查，经审阅相关文件并审慎
分析后，发表事前认可意见如下：
1、本次修订后的重组报告书等文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东合法权益的情形；
2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生须回避表决；
3、我们同意将相关议案提交八届三次董事会会议审议。
独立董事签字：
周建 张烨炜 李建辉
二〇一八年八月十四日