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证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-019深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东刘咏平先生通知，获悉刘咏平先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，刘咏平先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第||质押股|||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||数||质押开始||质押到期|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（万||日期||日期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人||股）|||||||||||
|刘咏平||实际控制人之一||41||2019年3月28日||2020年6月30日||国信证券股份有限公司||4.27%||补充质押||
|合计||||41||||||||4.27%||||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||累计质押占|
||||持股数||占公司总股||累计质押股||占公司总股|||
||股东名称/姓名||||||||||其所持股份|
||||（万股）||本的比例||数（万股）||本的比例|||
||||||||||||比例|
|深圳市敏行电子有限公司||2360||20.03%||-||-||-||
|罗瑞发||660||5.60%||-||-||-||
|刘咏平||960||8.15%||410||3.48%||42.71%||
|杨成||800||6.79%||-||-||-||
|王明宽||600||5.09%||600||5.09%||100%||
|李娜||560||4.75%||534.30||4.54%||95.41%||
|李朝莉||80||0.68%||-||-||-||
|合计||6020||51.10%||1544.30||13.11%||25.65%||

二、其他情况说明
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-0191、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
（1）全体实际控制人股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份 6020万股，其中质押股份合计1544.30万股，质押占其所持股份比例为25.65%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。
针对部分实际控制人股权质押比例较高的问题，公司已向其做出充分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分实际控制人将通过部分偿还本金、补充质押股票，或提前解除质押等方式，避免出现质押股份被强制平仓的情形。
（2）部分实际控制人高比例质押股份的风险提示
截至公告披露日，公司实际控制人之一王明宽先生持有本公司股份600万
股，其中质押股份合计600万股，质押占其所持比例为100%；实际控制人之一李娜女士持有本公司股份560万股，其中质押股份合计534.3万股，质押占其所持比例为95.41%，存在高比例质押股份的风险。目前王明宽先生、李娜女士正积极与质权人沟通，并拟通过部分偿还本金、追加保证金或抵押物，或提前解除质押等相关措施防范风险。公司董事会将持续关注事项进展情况。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-153深圳市名家汇科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网披露的公告。
一、本次购买理财产品的主要情况
近日，六安名家汇与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，分别使用闲置募集资金1,000万元、5,000
万元购买光大银行结构性存款。具体情况如下：
（一）本次理财产品专用结算账户信息：
1、账户名称：六安名家汇光电科技有限公司
2、开户行：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
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|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益|资金来源|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行|2019年对公结构性存款统发第九十六期产品1|1,000|2019年11月01日|2019年12月01日|保本浮动收益型|3.50%|闲置募集资金|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行|2019年对公结构性存款定制第十期产品386|5,000|2019年11月01日|2019年12月31日|保本浮动收益型|3.75%|闲置募集资金|

（二）关联关系说明
公司和六安名家汇与光大银行均不存在关联关系。
三、购买理财产品主要投资风险提示及其控制措施
（一）主要投资风险提示
六安名家汇本次购买的理财产品虽然为保本型的理财产品，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但
仍不能排除该项投资受到市场波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信
息技术系统风险、信息传递风险、政策法律风险、本期收益凭证特有风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险控制措施
1、使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层将及时跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将立刻采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、购买理财产品对公司经营的影响
六安名家汇本次以部分闲置募集资金在光大银行适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理的金额共计 6,000万元（含本次新增,不包含已到期赎回的金额），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益|是否赎回|取得的收益|
|1|平安银行深圳高新北支行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩|10,000|2018年11月6日|2018年12月6日|保本浮动收益型|3.1%|是|254,794.52|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||利率）产品||||||||
|2|中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行|2018年对公结构性存款统发第一二六期产品3|2,000|2018年12月5日|2019年02月5日|保本浮动收益型|3.8%|是|128,093.34|
|3|中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行|2019年对公结构性存款统发第四十四期产品1|5,000|2019年04月24日|2019年05月24日|保本浮动收益型|3.1%|是|128,966.67|
|4|北京银行股份有限公司深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|5,000|2019年05月30日|2019年07月04日|保本浮动收益型|2.0%-3.1%|是|153,409.66|
|5|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2019年对公结构性存款统发第七十期产品1|3,000|2019年07月08日|2019年08月08日|保本浮动收益型|3.45%|是|86,250.00|
|6|中国光大银行|2019年对公结构性|1,000|2019年11月01|2019年12月01|保本浮动收益|3.50%|本次新增|-|

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||股份有限公司深圳熙龙湾支行|存款统发第九十六期产品1||日|日|型||||
|7|中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行|2019年对公结构性存款定制第十期产品386|5,000|2019年11月01日|2019年12月31日|保本浮动收益型|3.75%|本次新增|-|

六、备查文件
1、六安名家汇与光大银行签订的结构性存款合同；
2、六安名家汇理财购买凭证。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-056
利民化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告（一）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”或“利民股份”）于2016年7月6日收到公司持股5%以上的股东厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门龙泰”）的《关于减持所持利民化工股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、股东名称：厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）。
2、股东持股情况：截止本公告日，厦门龙泰持有公司7,020,000股，占公司总股本5.4%。
3、股东减持情况：
自公司首次公开发行股票并上市之日至本公告披露之日，厦门龙泰未发生减持公司股票的情形。
二、承诺与履行情况
厦门龙泰在公司《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中作出的各项承诺如下：
1、关于股份锁定的承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向：
（1）减持数量：厦门龙泰在股票锁定期结束之后的二十四个月内将进行股份减持，在满足减持价格承诺的前提下将减持其持有的利民股份全部股份；
（2）减持方式：厦门龙泰减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的约定，
具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等（但不包含协
利民化工股份有限公司
议转让方式）。
（3）减持价格：厦门龙泰的上述减持价格不得低于最近一期经审计每股净资产，如在最近一期审计报告之资产负债表日后发生除权除息事项，上述每股净资产金额作相应调整。
（4）减持期限：厦门龙泰减持股份前，应提前三个交易日予以公告且在6个月内实施完毕，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但持有公司股份低于5%以下时除外。
截止本公告日，厦门龙泰严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、减持计划的主要内容
1、减持股东名称：厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）。
2、减持目的：自身资金需求。
3、股份来源：利民股份首次公开发行前向厦门龙泰发行的股份。
4、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式。
5、减持期间：通过大宗交易等方式的为本减持计划利民股份公告之日起3个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式的为本减持计划利民股份公告之日起 15个交易日后的6个月内。
6、拟减持数量及比例：计划减持数量不超过厦门龙泰所持利民股份的702万股股份，即不超过利民股份总股本的5.4%（若计划减持期间利民股份有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。
7、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，同时根据厦门龙泰首次公开发行前持股意向及减持意向承诺，减持价格不低于利民股份最近一期经审计每股净资产。
四、其他相关事项说明
1、在按照上述计划减持股份期间，厦门龙泰将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
利民化工股份有限公司
五、备查文件
厦门龙泰的《关于减持所持利民化工股份有限公司股份的减持计划告知函》。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
华灿光电股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案修订的独立意见
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐芯光”）、New SureLimited（以下简称 “NewSure”）发行股份购买其合计持有的和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐光电”）100%的股权，同时拟向和谐芯光、周福云发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2017年1月6日召开的第二届董事会第三十六次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，现基于独立判断立场就公司本次交易事项发表如下独立意见：
一、本次交易相关补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，其内容具备可行性和可操作性。
二、本次提交公司第二届董事会第三十六次会议审议的《关于<华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
三、公司本次交易构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案修订稿的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过，商务部的批准和中国证监会的核准等程序。待本次重大资产重组的相关评估、审计工作完成后，公司就本次重大资产重组的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订稿的独立意见》签字页）
独立董事签字：
叶志镇
徐科
韩洪灵
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-052武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于2017年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-053）。
2018年2月12日公司召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》，根据前期调研情况，董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品，期限不得超过12个月”调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”；使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币 20,000万元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况请查阅公司于 2018年 2月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》（公告编号：
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告2018-011）。
2018年 5月 4日，公司使用自有资金人民币 23,000,000元购买了海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）“一海通财·理财宝”系列收益凭证，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
（一）概述
1、产品名称：海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 14天期第78号（产品简称：“理财宝14天期V78号”，产品代码：SZ7915）
2、资金来源：自有资金
3、投资规模：23,000,000元
4、产品收益率：4.15%/年
5、产品收益起算日：2018年5月7日
6、产品到期日：2018年5月20日
7、收益类型：本金保障型
8、关联关系说明：公司与海通证券不存在关联关系
（二）主要风险提示
1、上述购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2、上述理财产品可能存在海通证券所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等证券公司收益凭证常见风险。
二、风险控制措施
1、公司购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和董事会审议通过的相关议案办理。
2、公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险本金保障型投资品种。
3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大限度地保证资金的安全。
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险本金保障型理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本次购买理财产品外，公司在本公告日前十二个月内其它购买理财产品情况如下：
1、2018年 2月 13日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币 132,000,000元购买了上海浦东发展银行现金管理 1号理财产品，取得理财收益135,254.72元，本金及收益于2018年3月2日均全部到账。
2、2018年 3月 20日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行财富班车 S21理财产品，取得理财收益122,260.27元，本金及收益于2018年4月10日均全部到账。
3、2018年 3月 27日，公司使用自有资金人民币 50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 79,589.00元，本金及收益于2018年4月10日均全部到账。
4、2018年4月13日，公司使用自有资金人民币 30,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 46,027.50元，本金及收益于2018年4月27日均全部到账。
5、2018年4月16日，公司使用自有资金人民币 30,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG680期。截止目前，该理财产品尚未到期。
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告6、2018年 4月 20日，公司使用自有资金人民币 50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证。截止目前，该理财产品尚未到期。
7、2018年 4月 20日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 8,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。截止目前，该理财产品尚未到期。
8、2018年 4月 27日，公司使用自有资金人民币 20,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证。截止目前，该理财产品尚未到期。
9、2018年 4月 28日，公司使用自有资金人民币 50,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG773期。截止目前，该理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司购买的理财产品中，尚未到期的金额为人民币181,000,000元（含本次所购买理财产品的金额），没有超过董事会的授权额度。
五、备查文件
1、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同；
2、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证说明书；
3、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书；
4、相关业务凭证。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-078中达安股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购福州维思电力勘察设计有限公司60%股权的议案》，同意以现金 1,335万元人民币收购三明市天成达技术推广合伙企业(普通合伙)及其合伙人陈玲玲、朱慧萍所持有的福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称“维思电力”）60%股权。
本次收购完成之后，公司持有维思电力60%股权，维思电力成为公司控股子公司。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-065）。
近日，控股子公司维思电力已完成股权转让工商变更手续并取得由福州市晋安区市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350111789042792U
名 称：福州维思电力勘察设计有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：福州市晋安区新店镇坂中路 6号泰禾城市广场（二期）5#，5a#楼15层 15办公
法定代表人：陈玲玲
注册资本：贰佰万圆整
成立日期：2006年07月 04日
营业期限：2006年07月 04日至长期
经营范围：电力工程、岩土工程的勘察、设计、施工（以资质证书为准）及技术咨询服务、工程测量。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2019年7月 25日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-39南京中北（集团）股份有限公司
关于参与竞拍南京百江液化气有限公司45%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2015年 7月 30日，南京市液化石油气公司(以下简称“南京液化石油气”)在南京市公共资源交易中心以挂牌转让方式出售其所持有的南京百江液化气有限公司（以下简称“百江液化气”）45%股权，挂牌底价为 4,707.27万元。公司将在董事会授权范围内参与竞拍。鉴于本次股权收购是以摘牌方式进行，最终能否成功竞拍及成交价格均存在不确定性。
2、2015年 8月 7日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与竞拍南京百江液化气有限公司45%股权暨关联交易的议案》，关联董事张冉玮女士回避了表决，其余董事一致同意该项关联交易事项。公司 3名独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可并发表了独立意见。
3、公司股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京城建集团”）持有南京液化石油气100%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，南京液化石油气为公司关联法人，公司参与竞拍百江液化气45%股权构成关联交易。
4、根据《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次交易评估值已经南京市国资委备案。
二、关联方基本情况
1、公司名称:南京市液化石油气公司
2、类型:全民所有制
3、住所:南京市玄武区中央路 210号 2楼
4、法定代表人:朱念安
5、注册资本: 5,696.2万元人民币
6、经营范围:液化气工程施工；燃气用具安装、维修及提供相应咨询；燃气器具销售、安装、维修。
7、交易对方关联关系:公司股东南京城建集团持有南京液化石油气100%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，南京液化石油气为我公司关联法人。
8、截止 2014年 12月 31日，南京液化石油气总资产 15,922.52万元，总负债 3,463.35万元，净资产 12,459.17万元；2014年度，营业收入 156.43万元，实现净利润-24.02万元。（上述 2014年财务数据经审计）
截止 2015年 6月底，南京液化石油气总资产 15,550.69万元，总负债 3,308.55万元，净资产 12,242.13万元；2015年上半年，营业收入 61.09万元，实现净利润-217.04万元。（上述 2015年上半年财务数据未经审计）
三、交易标的基本情况
（一）标的资产基本情况
1、资产名称：百江液化气45%的股权
2、交易类别：收购股权
3、权属状况说明：本次拟收购标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称:南京百江液化气有限公司
2、类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、住所:南京经济技术开发区（栖霞区迈皋桥万寿村 10号）
4、法定代表人:沈联进
5、注册资本: 5,000万元人民币
6、经营范围:普通货运道路危险货物运输(2类 1项)；危险化学品批发[按许可证（苏宁安经（乙）字 001732所列范围经营]；保险兼业代理：家庭财产保险、意外伤害保险、责任保险；液化石油气仓储、气瓶充装、瓶装液化气销售；管道石油液化气工程施工及服务；
燃气具及配件的生产、销售、安装、维修；销售自产产品；提供相关技术服务（含钢瓶检测）；货物配送。
7、股权结构：百江液化气由公司股东南京城建集团的全资子公司南京液化石油气和百江投资有限公司共同出资设立，南京液化石油气持有45%的股权，百江投资有限公司持有55%的股权。
8、截止 2014年 12月 31日，百江液化气总资产 12,994.03万元，总负债 3,306.78万元，净资产 9,687.25万元；2014年度，营业收入 30,155.54万元，实现净利润 911.18万元。（上述 2014年财务数据经审计）
截止 2015年 6月底，百江液化气总资产 12,676.75万元，总负债 2,616.24万元，净资产 10,060.51万元；2015年上半年，营业收入 10,137.98万元，实现净利润 373.26万元。（上述 2015年上半年财务数据未经审计）
9、标的资产评估情况
为保证本次交易价格的公平公允，南京液化石油气委托了具备证券期货相关业务评估资质的上海立信资产评估有限公司以2014年10月 31日为评估基准日，采用资产基础法对百江液化气的股东全部权益价值进行了评估。评估基准日百江液化气股东全部权益账面价值为 7,198.03万元，评估值为 10,460.61万元。
四、交易的定价政策和定价依据
经具备证券期货相关业务评估资质的上海立信资产评估有限公司评估，百江液化气45%股权评估值为 4,707.27万元。报南京市国资委备案后，南京液化石油气以评估值 4,707.27万元为底价，在南京市公共资源交易中心以公开挂牌方式出售其所持有的百江液化气45%股权，最终交易价格以摘牌价格为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次收购基于公司产业发展定位，有利于推动公司燃气产业的资产整合，扩展公司业务平台，促进公司燃气业务发展，符合公司整体发展战略的要求，进一步提升了公司可持续发展能力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与南京液化石油气未曾发生关联交易。
七、独立董事事前认可及独立意见
本次交易事前征求了独立董事认可，并出具书面确认文件，同意将《关于参与竞拍南京百江液化气有限公司45%股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事发表独立意见：在董事会审议该关联交易事项时，关联董事张冉玮女士回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决，董事会的召开和表决程序合法有效；本次交易的标的资产以具备
证券、期货从业资格的评估机构出具的评估值为定价依据，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；本次股权收购有助于公司燃气产业的整合发展，符合公司的产业定位及未来发展战略。我们同意本次股权收购的关联交易事项。
八、备查文件
1、九届三次董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
北京先进数通信息技术股份公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 1-01354号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2019]第1-01354号北京先进数通信息技术股份公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月九日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
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法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹
关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-099三诺生物传感股份有限公司
关于延长控股股东在收购 Trividia后续事项中承诺期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月18日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的议案》，鉴于近期市场环境发生变化，标的资产短期内盈利能力存在较大不确定性，公司董事会经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项，同时，控股股东李少波先生拟延长Trividia Health,Inc.（公司此次拟通过发行股份购买的境外最终标的公司，以下简称“Trividia”）收购后的相关事项的承诺期限，具体情况公告如下：
一、延长控股股东在收购Trividia后续事项中的承诺期限
鉴于公司控股股东李少波先生在收购Trividia时曾作出如下承诺：
“在本次涉及Trividia的股权收购完成后，在公司认为条件合适的情况下，以公司认为合适的方式并通过所需的程序与目标公司进行合作或整合，包括将间接控制的目标公司转让给公司。如公司愿意收购目标公司，除非本公司允许延长时间，则在本次股权收购交易全部手续完成后的一年时间内，控股股东按本次股权收购交易实际发生的成本将其间接控制的目标公司全部股权优先转让给公司。
本次股权收购交易实际发生的成本包括：直接交易对价、中介费用、收购资金成本、税费、汇兑损失等与本次股权收购交易相关的费用。如公司拒绝行使上述优先受让权，控股股东同意在公司出具放弃受让目标公司的函件后一年之内，将目标公司控股股权转让给其它与控股股东非关联的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与公司构成的同业竞争情形。”
关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的公告受市场环境及产品升级换代等因素影响，预计Trividia在2016年将处于亏损状态，并且由于在心诺健康收购Trividia、三诺健康收购PTS的过程中产生了非经营性的一次性费用，上述事项将对公司2016年的备考净利润产生较大的负面影响。同时，本次交易预案公告后，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜。
为便于未来公司与Trividia整合协同效应发挥作用，待Trividia盈利能力得以恢复和改善后，再择机实施重组方案。公司同意控股股东李少波先生将其在前述承诺中的期限由“本次股权收购交易全部手续完成后的一年时间内”修改为“本议案经公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起三年内”。即：“经公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起三年内，控股股东将其间接控制的目标公司全部股权优先转让给公司。如公司拒绝行使上述优先受让权，控股股东同意在公司出具放弃受让目标公司的函件后一年之内，将目标公司控股股权转让给其它与控股股东非关联的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与公司构成的同业竞争情形。”
二、上述承诺事项需经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-067华闻传媒投资集团股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次坏账核销的主要概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截至 2016年 9月 30日公司控股子公司已部分计提坏账准备的 19笔共计 2,510,062.24元（已计提坏账准备 1,092,482.03元）的应收账款及其他应收款进行核销，其中：天津掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）1,542,276.94元、西安华迅直递广告有限公司 260,000.00元、华商数码信息股份有限公司 111,490.00元、北京华商盈捷广告传媒有限公司 396,295.30元、陕西华商国际会展有限公司 200,000.00元。
本次坏账核销的主要原因是账龄超过 5年，债务人已无法联系，经公司全力追讨，确认已无法收回；账龄未达到 5年的掌视亿通发生的属于以前年度预估的应收账款，无法结算，经公司全力追讨，确认已无法收回。
二、坏账核销对当期利润的影响
本次核销的应收账款及其他应收款合计 2,510,062.24元，公司已计提坏账准备 1,092,482.03元，故本次核销上述坏账会影响公司本年度利润 1,417,580.21元，上述坏账均为购销商品等确认的债权。所涉及的债务人与公司均无关联关系。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
公司法律部及财务部要求相关控股子公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、履行的审批程序
（一）公司董事会审议表决情况
公司于2016年10月27日召开的第七届董事会第六次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于坏账核销的的议案》，同意公司控股子公司对截至 2016年 9月 30日已部分计提坏账准备的 19笔坏账共计 2,510,062.24元进行核销。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：
1．公司本次核销的款项不涉及公司其他关联单位和关联人；
2．公司严格按照相关法规及财务制度核销应收账款及其他应收款，所核销款项根据公司会计政策已部分计提准备，核销后对公司当期利润产生的影响较小；
3．公司本次核销的款项公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，同意公司本次坏账核销。
（三）监事会意见
本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十七日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-063债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补
回报措施能够得到切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
一、公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：
本公司不越权干预福星股份经营管理活动，不侵占福星股份利益。
自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
若违反上述承诺给福星股份或者其他股东造成损失的，本公司将依法承担相应责任。。
二、公司实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：
本公司不越权干预福星股份经营管理活动，不侵占福星股份利益。
自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
若违反上述承诺给福星股份或者其他股东造成损失的，本公司将依法承担相应责任。
三、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，
公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二○一六年九月二十四日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-019山东地矿股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审定，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位:万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||221,739.66||221,958.77||-0.10||
|营业利润||-20,041.57||20,504.48||-197.74||
|利润总额||-17,669.23||20,884.14||-184.61||
|归属于上市公司股东的净利润||-19,308.42||9,736.62||-298.31||
|基本每股收益（元）||-0.408||0.206||-298.06||
|加权平均净资产收益率(%)||-18.70||9.01||-27.71||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||619,723.32||567,648.37||9.17||
|归属于上市公司股东的所有者权益||93,640.46||112,987.08||-17.12||
|股本（股）||472,709,345||472,709,345||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||1.9809||2.3902||-17.12||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，受政策、国内外经济环境及市场等因素影响，铁矿石价格
未出现实质性改善，仍未达到公司铁矿采选业务整体生产成本线以上，公司铁矿
石采选业务依旧亏损。
（二）公司负担的财务费用同比大幅增加，部分融资费用在年末一次性计提，导致公司盈利能力下降。
（三）报告期内，公司托管的漳浦县黄龙建设投资有限公司2016年度处于楼盘尾盘销售阶段，收入同比下降幅度较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月26日发布了《2016年度业绩预告公告》（公告编号：2017-012），预计2016年度归属于上市公司股东的净利润亏损14,500万元—18,000万元，本次业绩快报与2016年业绩预报公告存在差异，主要原因为：公司发布2016年度业绩预告时，对资产减值损失预计不够准确，导致2016年度业绩预告数据存在差异。
四、其他相关说明
公司将于2017年4月28日披露公司2016年年度报告，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
独立董事意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司推选董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于推荐戴汉强先生为公司第七届非独立董事的议案》，发表如下独立意见：
1、经公司第七届董事会提名委员会提议，提名戴汉强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
3、同意戴汉强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一七年三月十七日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-007
吉林电力股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易标的概述
（一）江西中电投新能源发电有限公司（以下简称：江西新能源）企业名称：江西中电投新能源发电有限公司
经营性质：有限责任
住所：江西省南昌市高新开发区艾溪湖北路 688号（2号厂房）
法定代表人：曹乐凡
注册资金：伍亿零肆佰壹拾壹万元整
经营范围（主营）：可再生能源项目的开发与建设；可再生能源
发电及相关产品生产；环境保护工程；物资综合利用；可再生能源技术服务、技术查询（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动
吉林电力股份有限公司（以下简称：吉电股份）持有江西新能源51%股权，中电投江西电力有限公司持有江西新能源49%股权。
（二）甘肃中电投吉能新能源有限公司（以下简称：甘肃新能源）企业名称：甘肃中电投吉能新能源有限公司
经济性质：有限责任
住所：甘肃省张掖市甘州区北水桥街 179号张运司驾校办公楼 6楼法定代表人：张蓬健
注册资金：壹亿零捌佰万元整
经营范围(主营)：光伏电站项目的筹建、新能源项目的开发、投资、建设、技术咨询服务。
吉电股份持有甘肃新能源70.56%股权，吉林省能源交通总公司（以下简称：吉林能交总）持有江西新能源29.44%股权。
（三）中电投财务有限公司（以下简称：财务公司）
财务公司设立于 2004年。由中国电力投资集团公司按42.5%比例控股出资，其余57.5%的出资比例由中电投集团的全资、控股公司共 14家单位参股形成，公司持有财务公司2.8%的股份。
主要业务是：吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务；其他经金融监管机构批准的金融业务。
二、关联交易的基本情况
1、为解决江西新能源项目前期归还其他贷款所形成的资金缺口，拟通过财务公司委托贷款给江西新能源人民币4100万元，期限为1年，同时关联股东中电投江西电力有限公司按持有股权49%进行委贷4000万元。
2、为解决甘肃高台40兆瓦光伏发电项目工程建设资金需求，拟通过财务公司委托贷款给甘肃新能源使用人民币4233.6万元，期限为1年，利率为6.6％，委托贷款手续费1‰，同时关联股东吉林能交总按出资比例提供委贷1766.4万元。
三、交易合同的主要内容
（一）江西新能源的委贷合同
（1）为解决江西新能源项目前期归还其他贷款所形成的资金缺口，拟通过财务公司委托贷款给江西新能源人民币4100万元，期限为1年，同时关联股东中电投江西电力有限公司按持有股权49%进行委贷4000万元。
（2）根据江西新能源业务需要和借款申请，吉电股份同意并委托财务公司向江西新能源发放委托贷款。为明确各自的权利和义务，遵照国家有关法律规定，经三方协商一致，拟签订的《委托贷款合同》，以便共同遵守执行。
（3）贷款金额：人民币肆仟壹佰万元整（小写：41,000,000.00万元）（4）贷款利息与计息方式：贷款利率6.6%，按日计息，按季结息，委托贷款手续费1‰。
（5）贷款期限：本项委托贷款的期限为12个月，如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
（6）贷款用途：项目资金。
（二）甘肃新能源的委贷合同
（1）为解决甘肃高台40兆瓦光伏发电项目工程建设资金需求，拟通过财务公司委托贷款给甘肃新能源使用人民币4233.6万元，期限为1
年，利率为6.6％，委托贷款手续费1‰，同时关联股东吉林能交总按出资比例提供委贷1766.4万元。
（2）根据甘肃新能源业务需要和借款申请，吉电股份同意并委托财务公司向甘肃新能源发放委托贷款。为明确各自的权利和义务，遵照
国家有关法律规定，经三方协商一致，拟签订《委托贷款合同》，以便共同遵守执行。
（3）贷款金额：人民币肆仟贰佰叁拾叁万陆仟元整（小写：42,336,000.00万元）。
（4）贷款利息与计息方式：贷款利率6.6%，按日计息，按季结息，委托贷款手续费1‰。
（5）贷款期限：本项委托贷款的期限为12个月，如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
（6）贷款用途：项目资金.
四、本次交易的目的及对本公司的影响
公司本次拟通过财务公司为江西新能源、甘肃新能源提供委托贷
款，符合公司业务发展的需要，拓展了公司的融资渠道。本次委托贷款的利率是与关联方协商一致，公司与关联方的交易没有损害公司利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事就公司向控股子公司提供委托贷款关联交易事项
发表独立意见如下：
1、我们认为交易双方遵循了公正、公平、公允、合理、诚信的定价原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；
2、在董事会审议本项关联交易前，已事先取得了我们的认可。董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，本项议案经非关联董事一致
审议通过，表决程序符合相关法律法规的规定。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、委托贷款合同；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二一五年一月九日