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证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-068深圳市麦达数字股份有限公司
关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 9月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》,同意公司及子公司在董事会审议通过之日起壹年内择机开展远期外汇交易业务。
2018年8月 24日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》,同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长，决议有效期至2019年12月 31日。鉴于上述决议有效期临近期满，公司于2019年 10月 10日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长12个月。具体情况如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司拟进行的远期外汇交易业务是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，公司出口销售收入的结算币种主要采用美元，在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。在此背景之下，公司及子公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司的影响。
本次远期外汇交易业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，具体是指与金融机构签订远期结售
汇合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率进行交割的结汇或售汇。
三、预计开展的远期外汇交易业务概述
（一）远期外汇交易品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币：美元。
（二）业务情况
1、预计远期结售汇规模：预计期限内远期结售汇累计总金额不超过 3000万美元（或等值外币）。
2、开展期间：至 2020年12月 31日止。
3、公司董事会授权董事长负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
4、公司及子公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，并遵守中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及国家外汇管理局远期结售汇业务相关管理规定。
5、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的具体协议确定。
6、审议程序
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该业务拟使用自有资金不超过人民币3000万美元（或等值外币），不需提交公司股东大会审议。
四、远期外汇交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展的远期外汇交易业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额及需要偿还的到期贷款金额进行交易。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但其仍存在下列的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇远期结售汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司为控制交易风险已制定《外汇交易决策制度》，对外汇交易相关业务的决策程序、内部操作流程和风险管理等做出了明确规定。根据公司相关制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。公司内部审计部门、董事会审计委员也将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
3、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测，交易期间远期结售汇累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司已制定《外汇交易决策制度》，并就远期外汇交易业务的开展建立了相应的监管机制；公司在保障日常经营运作的前提下，拟延长开展远期外汇交易业务的期限至2020年12月31日，累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），公司及子公司开展远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2020年12月31日。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司在保障日常经营运作的前提下，本次拟将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至 2020年 12月31日，累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），此举有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响和规避防范汇率风险，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长12个月。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议；
2、公司第五届监事会第十八次会议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-014
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2015年年度报告》全文及其摘要于 2016年 2月 1日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司《2015年年度报告》全文及其摘要已于2016年2月3日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年年度报告摘要》同时刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查阅。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于 2016年 2月 19日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2015年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁刘建伟先生，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书罗珊珊女士，独立董事孙进山先生，国信证券保荐代表人赵东平先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-014
瑞泰科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年4月12日通过电子邮件向全体董事发出，于2019年4月18日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。
（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2019年第一季度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告》已经公司第六届监事会第九次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-013）
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-014
于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
紫光国芯微电子股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后，就公司第六届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见
我们认为：本次对参股子公司深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）进行增资，是为满足其业务快速发展对资金的需求，有利于其长远发展，符合公司发展战略。本次增资系紫光同创全体股东同比例增资，公司对其持股比例不变，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次对参股子公司增资暨关联交易的事项。
二、对公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为：公司经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用部分自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品事项。
独立董事签字：
陈金占：___________ 陈贤： 王立彦：
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）154号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司
银行授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《2018年度对外担保额度预计的议案》，公司于 2018年 4月 25日披露了《关于 2018年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2018--55号），为保证公司业务顺利开展，提高公司及控股子公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2018年度公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 15.5亿元，其中公司为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司提供担保额度为 4.7亿元，公司经营管理层可根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司间的担保额度，不再另行召开董事会或股东大会。现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司拟与平安银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证担保合同》，为公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请的授信提供担保，担保的债权额度为人民币 5,000万元。
二、担保协议的主要内容
公司与平安银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额保证担保合
同》：
保证人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
债权人：平安银行股份有限公司杭州分行
债务人：浙江普天园林建筑发展有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币 5,000万元
授信日期：2018年 10月 22日至 2019年 10月 21日
担保期限：自《综合授信额度合同》项下各具体授信的债务履行期限届满之日起两年
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司实际使用的担保额度为人民币 3.19亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为2.56%和8.86%，无逾期担保。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十一日
证券代码： 000408 证券简称：金谷源 公告编号： 2017-47
金谷源控股股份有限公司
关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年度第二次临时股东大会。
2、召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开2017年度第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月9日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年度6月9日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年度6月8日15:00至2017年度6月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2017年度6月2日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、审议《关于<变更公司名称、证券简称>的议案》；
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
2、审议《关于<公司章程修正案>的议案》；
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
（二）特别强调事项
1、议案2为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1．登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2．登记地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。
3．登记时间：2017年度6月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、其他事项
联系人：蒋秀恒
联系电话：0979-8432816
传 真：0979-8432816
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360408”。
2.投票简称为“金源投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|关于《更公司名称、证券简称》的议案|1.00|
|议案 2|关于《公司章程修正案》的议案|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年度 6月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年度 6月 8日下午15：00，结
束时间为2017年度6月9日下午15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席金谷源控股股份有限公司2017年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|
|总议案|所有议案|□同意□反对□弃权|
|议案 1|关于《更公司名称、证券简称》的议案|□同意□反对□弃权|
|议案 2|关于《公司章程修正案》的议案|□同意□反对□弃权|
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-072四川汇源光通信股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划股权协议转让重大事项，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）于2015年8月10日开市起停牌。上述事项正在进一步谈判及论证，本次股权转让可能涉及汇源通信控股股东变更。鉴于相关事项尚存在不确定性，可能对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月17日开市起继续停牌。公司将根据事项进展情况及时披露相关信息。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年八月十七日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-02合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于2018年1月22日以邮件或书面形式发出，会议于2018年 1月 24日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行增资扩股的议案》。关联董事余綯先生回避表决。
为加强安徽空港百大启明星跨境电商有限公司的采购与拓展能力，优化企业供应链，公司拟联合其他股东，以现金方式对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行同比例增资，将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元，促使其业务发展再上新台阶。其中，公司及全资子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合计出资900万元，合计持股45%。
有关本次增资的具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
2、以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司为宿州百大农产品市场配套商铺购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
公司同意由全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司的全资子公司——宿
州百大置业有限责任公司为购买宿州百大农产品市场配套商铺的合格购房人向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过1.32亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在宿州百大农产品市场配套商铺建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。
有关本次担保的具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-118完美环球娱乐股份有限公司
关于重大资产重组继续延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年8月11日开市起停牌。公司预计无法于原计划的不晚于 2015年 11月 10日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司股票拟继续延期复牌，具体情况如下：
一、本次重大资产重组事项概况
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。
公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 9日、9月 16日、9月 23日、9月 30日、10月 12日、10月 19日、10月 26日、11月2日、11月9日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）（公告编号：2015-107）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）（公告编号：2015-104）（公告编号：2015-105）（公告编号：2015-106）（公告编号：2015-109）（公告编号：2015-113）（公告编号：2015-114）公告编号：2015-115）。
二、继续停牌原因及重组工作进展情况
公司原预计在不晚于2015年11月10日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，截止目前，因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较
多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，重组工作的顺利完成，保护中小股东利益，经公司申请，公司股票将延期至不晚于2016年1月25日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
2015年11月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并同意将此项议案提交2015年第六次临时股东大会审议。《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。若此项议案没有被股东大会审议通过，则公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌。
三、本次重大资产重组事项的后续安排
公司计划于2016年1月25日前，完成本次重大资产重组的各项准备工作，主要包括：完成对标的资产的相关审计评估工作、拟定重组相关协议文件等，并在2016年1月25日前召开董事会会议，审议本次重组方案并对外披露。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推动本次重大资产重组事项的各项工作。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将终止本次重大资产重组事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划发行股份购买资产事项。
四、其他
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告，并承诺自公司发布重大资产重组终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-097债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年十月二十九日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2018-054孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的债权人通知书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2018年9月12日召开的公司2018年第二次临时股
东大会审议通过，详见2018年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购方案，使用资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币3
亿元（含）进行回购，按回购价格不超过7元/股计，预计可回购4,285万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的4.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年9月13日至2018年10月28日，每日8:00—12:00、13:30—17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：山东高密孚日街1号证券部
联系人：张萌、彭仕强
邮政编码：261500
联系电话：0536-2308043
传真号码：0536-5828777
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-043浙江三花智能控制股份有限公司
关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开的第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于调整 2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》，公司 2018年股票增值权激励计划（以下简称“本次激励计划”）具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年8月9日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。
2、2018年8月9日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2018年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
3、2018年8月21日，公司公告披露了《监事会关于2018年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2018年9月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2018年 9月 18日，公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2018年 9月 18日，公司第五届监事会第二十九次临时会议审议通过了《关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划相关调整事项进行了核查。
二、本次激励计划调整的差异说明
1、公司于 2018年 9月 7日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2018年半年度利润分配预案》，公司以 2,120,316,835股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）。2018年9月11日，公司披露《2018年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-038），2018年半年度权益分派实施的股权登记日为2018年9月17日，除权除息日为2018年9月18日。根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2018年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《2018年股票增值权激励计划》”）有关规定，若行权前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整，派息时的调整方法如下：P＝P－V，其中：P为 0 0
调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。因此，本次激励计划中，股票增值权行权价格由8.47元/股调整为8.37元/股（8.47元/股－0.1元/股＝8.37元/股）。
2、授予激励对象中22名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票增值权，根据《2018年股票增值权激励计划》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由44人调整为22人，授予股票增值权总量由67万股调整为35.5万股。因个人原因，激励对象门脇里美将名字变更为吉田里美。
3、除上述调整外，本次实施的股票增值权激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对 2018年股票增值权激励计划激励对象人数、授予股票增值权总量和行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司调整 2018年股票增值权激励计划激励对象人数、授予股票增值权总量和行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年股票增值权激励计划》中关于股票增值权激励计划调整的规定，调整程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2018年股票增值权激励计划的激励对象合法、有效。董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。我们同意公司董事会对股票增值权激励计划激励对象人数、授予股票增值权总量和行权价格进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：公司调整 2018年股票增值权激励计划激励对象人数、授予股票增值权总量和行权价格符合《2018年股票增值权激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2018年股票增值权激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：本次激励计划的调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划的调整与授予事项符合《上市公司股权
激励管理办法》和《2018年股票增值权激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十四次临时会议决议；
2、第五届监事会第二十九次临时会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划相关调整与授予事项的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2018年9月19日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-023三力士股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1655号文）的核准，公司由主承销商中国银河证券股份有限公司向六名特定对象非公开发行了人民币普通股5,838.3233万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年1月30日出具了信会师报字[2013]第610004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及浙江三达工业用布有限公司与中国建设银行股份有限公司三门支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及绍兴三达新材料有限公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金三方及四方监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
募集资金专户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|项目名称|开户银行|账户名称|银行账号|
|1|新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线|招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行|三力士股份有限公司|575902239610966|
|2|年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目|中国建设银行股份有限公司三门支行|浙江三达工业用布有限公司|33001667435053008326-0002|
|3|年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目|招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行|绍兴三达新材料有限公司|575903364010668|

三、募集资金专户的注销情况
2018年9月14日，公司披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》，由于“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”和“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”已于2018年9月13日完成建设，公司计划将前述项目的节余募集资金6,306,588.72元及专户利息用于募投项目“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”（实际金额以资金转出当日专户余额为准），同时将节余募集资金划转到“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”的募集资金专户，并对招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行（账号：575902239610966）和中国建设银行股份有限公司三门支行（账号：33001667435053008326-0002）的募集资金专户进行销户。
上述事项已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。
2019年3月23日，公司披露了《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。鉴于公司2013年非公开发行股票的
募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，公司
拟将2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金11,752.73万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，并委托公司财务人员办理募集资金专户注销的事项。
上述事项已经第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议，独立董事发表了一致同意的独立意见、保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。
2019年4月9日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时委托公司财务人员办理募集资金专户注销的事项。
节余募集资金划转后，“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行（账号：575903364010668）的募集资金专户进行销户。截止本公告日，公司2013年非公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司对外担保情况
（1）2016年1月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过为控股子公司金河佑本生物制品有限公司提供担保18,000万元，担保方式为一般担保，担保期限为7年，截止本报告期末，公司为金河佑本生物制品有限公司实际担保金额为18,000万元。
（2）2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过2016年度为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供融资担保，最高额度为不超过
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见（3）2017年1月23日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过向控股子公司PHARMGATELLC.提供内保外贷，金额为1,500万美元，担保方式为一般担保，担保期为五年，实际担保金额为9,958.37万元。
截止本报告期末，报告期末实际担保余额合计 35,958.37万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为24.03%。
2、公司建立了完善的对外担保风险控制制度。公司为子公司及孙公司提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。
报告期内，除上述对子公司及孙公司的担保外，公司没有以任何形式、为任何单位或个人提供担保。截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到 2017年 6月 30日违规对外担保情况。
三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
汪 明 马元驹 郭晓川
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-112
吉药控股集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年10月29日下午1：00在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年10月19日以邮件、电话方式送达。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席单聪先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于《公司2018年第三季度报告全文》的议案
经审议，监事会认为《公司 2018年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司 2018年第三季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司监事会
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-059恒锋工具股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019年 10月 28日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室召开,会议通知于2019年10月 22日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集和主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，公司监事会认为:董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2019年第三季度报告全文
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2019年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：根据公司 2019年第三季度报告显示的净利润数据
以及公司对2019年全年经营业绩的预计来看，2019年度的业绩将无法达到《2017年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期解锁条件，激励计划已失去其激励意义，本次终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益，因此监事会一致同意公司终止实施 2017年限制性股票激励计划，并回购注销 214名激励对象已获授但尚未解锁的共计1,007,293股限制性股票，回购价格为10.6750元/股。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全
部限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会2019年 10月29日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-152号
河北汇金机电股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要已于 2019年 8月 28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-006鸿博股份有限公司
关于收到福建省体彩中心电话销售体育彩票代理供应商
招标项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月11日，公司收到福建省运动家体育装备公司发出的中标通知书,确认我公司为“福建省体彩中心电话销售体育彩票代理供应商招标项目”(招标公告编号：FJYD2014-02-1)“合同包2：福建省体育彩票游戏及游戏平台建设者（中标候选人可同时获得电话销售体育彩票代销者资格）”拟中标候选人，现将相关情况公告如下：
一、中标通知书主要内容：
根据中标通知书的内容，公司为福建省体育彩票游戏及游戏平台建设者拟中标候选人，中标候选人可同时获得福建省体育彩票电话销售体育彩票代销者资格，按照招标文件条款，项目合同期限为2014年至2017年。
二、本次中标对公司的影响：
本次中标是公司在无纸化彩票业务中迈出的重要一步，将对公司无纸化彩票业务的销售和彩种研发业务方面产生积极的推动作用，有助于公司进一步推进“以彩票印制为基础，加大彩种研发投入，重视无纸化彩票的推广和平台建设，抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇。”的发展战略。
三、风险提示
1、根据中标通知书的要求，公司需按《中华人民共和国政府采购法》、《电话销售彩票管理暂行办法》等相关法律法规及招标文件的规定，在规定时间内完成本项目的各项筹备工作且达到上线销售的要求，并与采购单位签订政府采购合同。目前采购合同尚未签订，彩票游戏、游戏平台的上线销售及电话代理销售福建省体育彩票业务的具体时间尚不确定。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
鸿博股份有限公司董 事 会二零一五年二月十一日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-071山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于接受财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币 10亿元（含10亿元）的财务资助，期限不超过一年，利率参照市场利率（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、关联关系
截至目前，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股445,396,128股，B股210,717,563股，H股 153,414,000股，合计持有本公司股份数量为 809,527,691股，占公司总股本的27.87%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款的规定，晨鸣控股构成公司的关联法人，晨鸣控股向公司提供财务资助事项构成关联交易。
3、会议审议情况
公司第九届董事会第一次临时会议于 2019年 7月 19日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，出席会议董事 9人。关联董事陈洪国先生、胡长青先生按照有关规定回避表决《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，共有7名非关联董事投票表决，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：晨鸣控股有限公司
2、注册地址：寿光市圣城街595号
3、法定代表人：陈洪国
4、注册资本：人民币1,238,787,742.50元
5、经营范围：以企业自有资金对造纸、电力、热力、林业项目投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售：矿产品（不含开采）、造纸原料、建材、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、钢材、电力、热力、城镇燃料用天然气；国内贸易代理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业设计服务；财务咨询服务；企业管理咨询服务。
6、成立日期：2005年12月 30日
7、主要股东：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司持有晨鸣控股45.21%股权，寿光市恒联企业投资有限公司持有晨鸣控股18.65%股权，寿光市锐丰企业投资有限公司持有晨鸣控股36.14%股权。
8、关联关系：晨鸣控股合计持有本公司股份数量为 809,527,691股，占公司总股本的27.87%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（四）款的规定，晨鸣控股构成公司的关联法人。
9、晨鸣控股最近一年及一期合并报表主要财务数据
单位：万元
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||项目||2018年12月31日||2019年03月31日|
|资产总额||10,881,619.75||10,911,622.86||
|负债总额||8,446,035.70||8,470,183.63||
|所有者权益合计||2,435,584.05||2,441,439.23||
|项目||2018年度||2019年1-3月||
|营业收入||2,893,481.61||619,840.99||
|营业利润||317,017.86||-159.52||
|净利润||285,146.62||1,439.56||

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。
10、晨鸣控股为非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，晨鸣控股拟向公司提供不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的财务资助，期限不超过一年，年借款利率参照市场利率执行，可由公司滚动使用。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，晨鸣控股对公司提供财务资助的年利率将参考市场利率执行，具体以公司与关联方签订的相关具体合同为准。
公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议，以保障公司正常的生产经营。本次关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
五、拟签署财务资助协议主要内容
晨鸣控股本次拟向公司提供总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的财务资助，可根据公司资金需求分次借款，期限不超过一年，年借款利率参照市场利率（具体以公司与关联方签订的相关具体合同为准）。截止目前，公司尚未与晨鸣控股签署本次财务资助的借款合同，公司将根据借款合同签署及合同后续履行情况及时进行信息披露。
六、本次交易对公司的影响
晨鸣控股对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持和信心，能够更好地支持公司推进项目建设、满足经营资金需求。
本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，从而实现持续稳定发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至公告披露日，公司与晨鸣控股累计发生各类关联交易的总金额为人民币16,899.26万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议，
独立董事发表的独立意见如下：
本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
九、备查文件目录
1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议》
2、独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日