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江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
无锡百川化工股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：无锡百川化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2017年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2017年12月12日，贵公司召开第四届董事会第二十一次会议，决定于2017年12月29日召开2017年第五次临时股东大会。2017年 12月 13日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
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经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2017年12月29日14:00在公司会议室如期召开，会议由董事长郑铁江先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 6名，所持有表决权股份数为 212,578,200股，占公司有表决权股份总额的41.1195%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计1名，持有公司有表决权股份数为 4,100股，占公司有表决权股份总额的0.0008%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计7名，持有公司有表决权股份数共计212,582,300股，占公司有表决权股份总额的41.1203%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
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2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案 1以普通决议形式表决通过，议案 2以特别决议形式表决通过。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东
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大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡百川化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 邵斌
张文杰
2017年12月29日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-36
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,408,518,124.44||5,215,775,419.18||-53.82||
|营业利润|-4,221,573,996.25||-3,552,163,800.95||-18.85||
|利润总额|-4,283,484,090.57||-3,522,094,186.38||-21.62||
|归属于上市公司股东的净利润|-4,220,735,144.15||-3,491,365,324.28||-20.89||
|基本每股收益（元）|-1.02||-0.88||-15.91||
|加权平均净资产收益率|-111.29%||-34.17%||-225.70||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|33,899,636,302.07||36,684,264,944.36||-7.59||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,507,861,521.01||5,728,596,665.16||-73.68||
|股 本|3,929,595,494.00||3,929,595,494.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.38||1.46||-73.97||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司因中期票据兑付违约，信用评级迅速下调，融资通道全部关闭，此后逐渐出现大规模债务违约情形，爆发债务危机；
因流动性资金不足，公司旗下电厂大面积停产，盈利能力受到影响。
2.营业收入、营业利润等指标均大幅下降系因上述债务危机爆
发，公司旗下电厂大面积停产，导致发电量及收入大幅下降，且大规模债务违约导致财务费用上涨，承建项目完工结算产生结算差异计入公司主营业务成本，部分处于开发建设阶段的在建生物质电厂项目受制于资金压力无法继续推进施工建设计划，后续建设情况存在不确定性，产生较大金额的资产减值等。
三、与前次业绩预计的差异说明
2019年1月31日，公司于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了2018年度业绩预告，公司预计2018年归属于上市公司股东的净利润为–500000万元至-600000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告存在一定差异，主要系承建项目完工结算差异导致。
四、其他相关说明
公司因 2017年度财务报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2018年 7月 2日被实施“退市风险警示”特别处理。公司 2017年度经审计净利润为负值，2018年度未经审计净利润预计仍为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，若公司连续 3年亏损，即 2019年净利润仍为负值，则公司股票将被交易所暂停上市；若公司 2018年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所将自公司 2018年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 4月 15日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-074】顾地科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2015年8月18日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年8月28日（星期五）以现场结合电话会议的方式召开。本次监事会会议由监事会主席赵侠女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况：
1、审议并通过了《2015半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
该议案具体内容详见2015年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-075）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《2015年半年度报告全文》。
2、审议并通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关
于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
该议案具体内容详见2015年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-076）
3、审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
公司本次关于首次公开发行股票募集资金使用、节余情况及使用节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求，有助于提高募集资金的使用效率，缓解公司对流动资金的需求，减少财务费用，实现股东利润最大化。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金计划不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用节余募集资金（含利息）2,913.08万元（具体金额以转出时实际金额为准）永久性补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见2015年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。
三、 备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-108新疆中泰化学股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年2月14日召开的五届三次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用人民币7,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。详细内容见 2014年 2月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2014-014)。
2014年 10月9日，公司已将上述 7,800万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年十月十日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-033步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币7,000万元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见2019年3月23日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
近日，公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：挂钩汇率结构性存款（SDGA1908003）
2、挂钩标的：EURUSD
3、产品类型：保证收益型
4、风险评级：一级
5、理财本金：2,000万元（人民币）
6、成立日：2019年4月 26日
7、到期日：2019年6月5日
8、分配日：到期日(或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益
9、理财收益计算期限：40天
10、理财收益计算基础：ACT/365，指计理财收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365；
11、理财产品投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和EURUSD挂钩的金融衍生品交易。
银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前与客户沟通进行信息披露后方可进行调整；客户不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。
12、产品预期收益率：如未发生提前支取等情形，则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金及产品收益；在 40天的结构性存款产品期限内，以2,000万元（人民币）本金为基数，预期年化收益为2.95%。
13、资金来源：公司部分闲置募集资金
14、公司本次出资部分闲置募集资金人民币2,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的总资产的0.0956%。
二、风险揭示
1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户将仅能获得最低收益；
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
3、结构性存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
5、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
6、提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
7、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
9、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进
行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
截止2019年4月26日，公司闲置募集资金银行理财产品余额为3,130万元，不存在无法赎回的风险。
六、备查文件：
1.公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订的《中国民生银行机构性存款合同（机构版）D1》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2014—024债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理宫晓川先生的书面辞职报告，宫晓川先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据有关规定，宫晓川先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。宫晓川先生辞职后仍将继续担任公司第五届董事会董事及第五届董事会战略与投资委员会委员。公司董事会将尽快选聘新的总经理。
公司董事会对宫晓川先生在担任总经理期间为公司所做的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二 O一四年七月二日
北京百华悦邦科技股份有限公司
未来三年（2018-2020）股东分红回报规划
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规的相关要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、股东回报规划制定原则公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配以公司可供分配的利润为基础。利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展的需要。
三、制定分红回报规划和计划履行的决策程序分红回报规划和计划经董事会表决通过。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
四、公司未来三年内股东分红回报具体规划
1、公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应视公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素而决定。
2、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、利润分配方案
由董事会提出，独立董事发表明确意见，并经股东大会审议通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策，必须经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、其他
本规划未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-030金亚科技股份有限公司
关于签署《联合研发战略合作协议》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作背景与主要内容
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）与四川中电昆辰科技有限公司（以下简称“中电昆辰”）于2016年03月07日签署《联合研发战略合作协议》，公司拟投资1000万元注册成立全资子公司“成都鹰眼时代科技有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“鹰眼时代”）。中电昆辰掌握了UWB(超宽带）高精度定位的核心技术，并合法拥有“鹰眼”精定位安全系统的所有权，该技术在国际（国内）处于领先地位，技术成熟，且有较好的市场前景。中电昆辰愿意与金亚科技共同建立基于该项技术在军工应用领域联合开发并提供技术咨询、技术孵化、技术开发、技术成果转化、技术支持等全方位的战略合作伙伴关系，并长期为鹰眼时代服务。
1、为推进基于UWB（超宽带）高精度定位技术在军工领域的全面应用，双方共同搭建研发团队、市场团队等。
2、中电昆辰愿意将《“鹰眼”精定位安全系统——即基于定位和视频数据融合的敏感区域安全系统技术方案说明书》的技术开发仅应用于鹰眼时代，确保其继续开发应用于军方市场的全领域范围内的系统、设备、技术，并将相应技术成果产业化。不得再以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动，不得再将与公司相关的技术项目转让与透露给他方。
3、公司在基于“鹰眼”精定位安全系统上新开发、改进的新技术、新产品、
新材料、新应用等相关的知识产权及衍生商标等产权均为公司所有。
4、在鹰眼时代成立后若每个会计年度内实现盈利且能够进行现金分红的情形下，金亚科技同意中电昆辰享有每年公司30%分红权，且可在三年内以原始投资价格购买鹰眼时代不超过30%的股权，可享有一席董事会董事席位。
5、本合作意向书为双方进行长期战略合作的框架协议，在平等互利的基础上双方可根据鹰眼时代的发展，不断增加合作内容。
6、本合同有效期为自公司成立之日起8年。合同期满时，同等条件下，双方均优先选择对方续签本协议或类似协议。
二、风险提示
1、由于不可抗力的事件，如严重自然灾害或战争等，致使鹰眼时代公司无法继续营业；
2、由于鹰眼时代公司为新成立公司，短期内以技术二次开发和市场推广、试点工程建设为主，因此其盈利还具有不确定性。但该技术在军方市场及特种行业市场的应用前景广，社会效益及经济效益前景较好。
敬请投资者理性投资，注意投资风险！
三、战略合作方介绍
中电昆辰成立于2015年1月29日，是一家专注于UWB（超宽带）高精度定位技术的科技型企业，是世界领先的工业与商用室内外高精度定位技术产品和方案提供商。其核心技术为室内外精确定位技术（三维空间精度1~2厘米），其在定位系统设备、位置信息呈现与数据挖掘软件、定位与视频数据融合应用等方面处于国内领先水平。其中，超宽带微波脉冲产生技术与时域接收机技术处于国际领先水平。作为室内定位系统的核心技术，在时间维度上可窄至皮秒级，在瞬时功率上可高达数千瓦，可满足超低功耗精确定位标签到大功率穿墙雷达等多种应用场景需求。
目前已完成“鹰眼守望”系列系统及设备的开发，“鹰眼”精定位系统是国
内RTLS(实时定位系统)领域的先进系统，是国内唯一自主研发，完全自主知识产权的产品。无论在精度，稳定性和可靠性都是处于世界领先地位。其主要针对“特殊敏感安全保密系统”领域的客户，已在监狱实时监测监控、物资精准化信息管理、机场车辆定位安全管理、危险环境安全监控、特殊人员管理等方面得到实际应用。
关联关系:公司及子公司与中电昆辰不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、承诺与保证
1、双方承诺，在鹰眼时代意欲将相关产业进行整合发展，市场推广，技术、生产市场进行整合调整时，一定给予优先配合和支持，不得利用各自优势威胁或阻碍鹰眼时代的发展。
2、中电昆辰保证并承诺其合法拥有《“鹰眼”精定位安全系统——即基于定位和视频数据融合的敏感区域安全系统技术方案说明书》的所有权，不存在产权纠纷或被第三方追索的情形，也不存在行使所有权受限制的情形。如存在纠纷或第三方追索的情形，由中电昆辰自行处理，与金亚科技及鹰眼时代无关。由此对公司和鹰眼时代造成的一切损失由中电昆辰承担并赔偿。
3、禁止任何一方以个人或公司名义进行有损鹰眼时代公司利益的活动；否则其活动获得利益归鹰眼时代所有，造成损失按有关法律赔偿。
4、禁止任何一方经营和参与同鹰眼时代竞争的业务；双方就该技术为对方的唯一合作方。
五、对公司的影响
随着国家对国防数字信息化发展战略的重视，对我军技术创新、国产自主产权化要求的不断提高，本次协议的签署，将加速鹰眼时代在基于UWB（超宽带）高精度定位技术围绕军工领域及特种行业的应用系统、安全系统及设备的研制开发、工艺改进升级、产业化发展的步伐。
本次《联合研发战略合作协议》的签署对增强公司在军工领域、特种领域的市场竞争力，提升公司品牌知名度以及增强公司整体盈利能力具有重要促进作
用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
六、备查文件
《金亚科技股份有限公司与四川中电昆辰科技有限公司之联合研发战略合作协议》
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年三月七日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-056德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于公司追加回购部分社会公众股份的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

重要提示：
1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用本次回购的资金额度最低不低于人民币 1亿元，最高不超过人民币 3亿元，资金来源为公司自有资金。通过二级市场以集中竞价的方式回购公司部分社会公众股，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。回购股份的价格不超过人民币 12元/股，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。
2、相关风险提示：
（1）公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；
（2）公司股票价格持续超出方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，拟定了《关于追加回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案已经 2018年 7月 12日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下：
一、拟回购股份的目的和用途
公司前次以 3亿元自有资金回购部分社会公众股份已实施完毕，为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时也为了提高公司资产盈利能力，树立公司良好的资本市场形象，公司结合自身财务状况和经营情况，公司决定拟追加自有资金回购公司股份，回购股份将依法予以注销并相应减少注册资本。
二、拟回购股份的方式
公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。
三、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币 12元/股，实际回购股份价格由股东大会授权
公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的 A股股份。回购的资金总额最低不低于人民币 1亿元，最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自筹资金。预计回购股份上限约为 4,000万股（股份上限按回购预案制定时价格 7.44元/股为参考）,占公司总股本的4.64%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
拟使用本次回购的资金额度最低不低于人民币1亿元，最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
六、拟回购股份的期限回购期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日至起 6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
七、预计回购够公司股权结构的变动情况
按照股份回购金额最低不低于人民币 1亿元，最高不超过人民币 3亿元，预计回购股份上限约为4,000万股（股份上限按回购预案制定时价格 7.44元/股为参考）,回购完成后公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量|比例（%）|数量|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|136,575,285|15.84|136,575,285|16.61|
|二、无限售条件流通股|725,885,400|84.16|685,885,400|83.39|
|三、总股本|862,460,685|100|822,460,685|100|

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
截至2018年3月31日，公司总资产2,678,818,934.52元，归属于上市公司股东
的净资产1,846,516,406.87元，归属于上市公司的净利润为 55,062,311.45元。假设
此次回购资金上限 3亿元全部使用完毕，按 2018年 3月 31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的11.20%，约占公司净资产的16.24%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为以人民币 3亿元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。
九、上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份情况及说明
上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前6个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十、独立董事关于本次回购股份预案的独立意见
1、公司回购股份符合案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归，能提高股东回报，维护投资者利益，促进股东利益的提升。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值角度而言是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该《关于追加回购公司部分社会公众股份的议案》提交公司股东大会审议。
十一、回购方案的不确定性风险
本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施。如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
河南同力水泥股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司董事会各专门委员会议事规则》等内控制度的要求，作为公司独立董事，我们在 2014年度工作中，本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席相关会议，审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现就2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
2014年，公司共召开 8次董事会，我们全部参加了 8次董事会，现场参加了3次董事会会议，其中盛杰民先生委托朱永明先生出席一次，通过通讯方式参加了5次董事会，并按照规定列席了2次股东大会。针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，积极与其他董事、监事交流，运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
（一）2014年1月22日，对公司关联交易的事项发表了独立意见。
（二）2014年3月4日，对公司对外担保等事项发表了独立意见。
（三）2014年5月20日，对公司购买银行理财产品发表了独立意见。
（四）2014年6月10日，对公司董事会换届选举发表了独立意见。
（五）2014年6月27日，对公司选举董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见。
（六）2014年8月19日，对公司关联方资金占用、对外担保和募集资金使用情况等事项发表了专项说明和独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期本着真实、准确、及时、完整的原则完成信息披露工作。
（二）对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，认真听取所决策事项的前因后果，如有疑问及时询问落实。
（三）及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
（四）切实履行独立董事职责，认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
四、日常工作情况
（一）我们对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。在审议议案时，充分发表了独立意见。按照规定列席公司的股东大会，接受中小股东的询问。
（二）认真审阅公司年度审计计划，出席了历次审计委员会工作会议。认真听取公司的各项汇报，并对公司的薪酬管理、职工权益、财务报表及经营结果等提出建议和事前研究意见，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
（三）除现场工作以外，我们与公司领导层以及财务、证券、审计等部门人员保持经常性的沟通，及时掌握公司情况，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等。
（四）关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时就媒体相关报道与公司做好沟通了解。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2015年3月9日
独立董事：盛杰民朱永明杨钧
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－46
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日发行2015年度第一期短期融资券，2015年5月8日，募集资金已全额到账。现将发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|佛山佛塑科技集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15粤佛塑CP001|
|短期融资券代码|041561018|短期融资券期限|366天|
|计息方式|到期一次性还本付息|发行日|2015年5月7日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行价格|100元/百元|票面利率|4.50%|
|主承销商|中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司|||

其它相关文件详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com)的公告。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一五年五月九日
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-024深圳市盛讯达科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2016年 8月 12日以专人送达、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2016年 8月 22日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
《2016年半年度报告》（2016-026号）及《2016年半年度报告摘要》（2016-025号）详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
经审核，监事会认为：
1、董事会编制的《2016年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2016年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
（以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（二）审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2016年1-6月募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-028号）详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币贰亿元（￥20,000万元）的闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计投资总额度不得超过人民币贰亿肆仟万元（￥24,000万元），并授权管理层实施相关事宜。
监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币贰亿元（￥20,000万元）闲置自有资金购买理财产品。
具体详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2016-029号）。
（以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（四）审议通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
监事会认为：《会计师事务所选聘制度》有助于规范公司选聘会计师事务
所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，同意《会计师事务所选聘制度》。
（以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（五）审议通过了《关于修订财务管理制度的议案》
为进一步规范公司的财务管理行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司修订了《财务管理制度》，修订后的《财务管理制度》自董事会审议通过之日起施行。
监事会认为：修订后的《财务管理制度的议案》进一步规范公司的财务管理行为，有助于保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，同意修订《财务管理制度》。
（以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第十九次会议于 2018年 10月 22日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见
在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司参与土地竞拍事项的独立意见
公司全资子公司为增加业绩来源，主动开展业务的拓展，符合公司及全体股东的利益；该事项的审议决策程序符合有关法律法规的规定，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次参与竞拍土地使用权事项，并同意将本议案提交股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见的签署页）
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一八年十月二十二日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-028广州友谊集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 1日开市起停牌，具体内容详见公司于 2014年 9月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于重大事项停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，鉴于该重大事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2014年 9月 27日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人卢侠巍女士，作为北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京华力创通科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京华力创通科技股份有限公司或其附属企业、北京华力创通科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的
人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管
理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京华力创通科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京华力创通科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议78次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （卢侠巍）日期：2015-04-29