证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-043
北京旋极信息技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，原定于2017年4月18日（星期二）下午14:30召开2016年年度股东大会。公司于2017年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于2016年年度股东大会延期召开的通知公告》，决定将2016年年度股东大会延期至2017年4月28日下午14:30召开，股权登记日不变。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年4月28日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日下午15：00至2017年4月28日下午15：00期间的任意时间。
公司2016年年度股东大会参加现场会议的股东及股东代表共计15名，代表有表决权的股份数为529,144,360股，占公司有表决权总股份数的46.0391%；参加网络投票的股东共计5名，代表有表决权的股份数为2,035,655股，占公司有表决权股份数的0.1771%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会批准。本次股东大会由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过了关于公司《2016年年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意531,161,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对18,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,016,855股，反对18,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,841,487股，反对18,800股，弃权0股。
2．审议通过了关于公司《2016年年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：
同意531,161,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对18,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,016,855股，反对18,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,841,487股，反对18,800股，弃权0股。
3．审议通过了关于公司《2016年年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意531,161,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对18,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,016,855股，反对18,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,841,487股，反对18,800股，弃权0股。
4．审议通过了关于公司《2016年年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意531,161,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对18,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,016,855股，反对18,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,841,487股，反对18,800股，弃权0股。
5．审议通过了关于公司2016年年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意531,161,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9965％；反对18,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,016,855股，反对18,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,841,487股，反对18,800股，弃权0股。
6．审议通过了关于公司《2016年年度报告及摘要》的议案
表决结果：
同意531,161,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对18,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,016,855股，反对18,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,841,487股，反对18,800股，弃权0股。
7．审议通过了关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要的议案
表决结果：
股东陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，股东蔡厚富、刘明、黄海涛、赵庭荣、赵尔君、杨宏为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
同意92,763,604股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7215％；反对259,075股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2785％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意90,987,024股，反对0股，弃权0股；网络投票同意1,776,580股，反对259,075股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意92,763,604股，反对259,075股，弃权0股。
8．关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：
股东陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，股东蔡厚富、刘明、黄海涛、赵庭荣、赵尔君、杨宏为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
同意92,763,604股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7215％；反对259,075股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2785％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意90,987,024股，反对0股，弃权0股；网络投票同意1,776,580股，反对259,075股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意92,763,604股，反对259,075股，弃权0股。
9．关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
表决结果：
股东陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，股东蔡厚富、刘明、黄海涛、赵庭荣、赵尔君、杨宏为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
同意92,763,604股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7215％；反对259,075股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2785％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意90,987,024股，反对0股，弃权0股；网络投票同意1,776,580股，反对259,075股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意92,763,604股，反对259,075股，弃权0股。
10．关于注册资本变更并修改公司章程的议案
表决结果：
同意531,161,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对18,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,016,855股，反对18,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,841,487股，反对18,800股，弃权0股。
11．关于全资子公司为其子公司申请银行综合授信提供担保的议案
表决结果：
同意531,161,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对18,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,016,855股，反对18,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,841,487股，反对18,800股，弃权0股。
表决结果：
同意531,168,215股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对11,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意529,144,360股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2,023,855股，反对11,800股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意140,848,487股，反对11,800股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所李祎律师、赵宇律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
北京旋极信息技术股份有限公司 2017年4月28日