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证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-021山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 90,188,278.61元，母公司实现的净利润为 82,158,378.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 8,215,837.86元，加上年初未分配利润211,540,906.03元，减去支付的2017年度股利10,343,229.60，报告期末公司可供股东分配利润为 275,140,217.19元。
公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该部分限制性股票的回购注销手续，公司拟以回购注销后公司总股本 211,205,592股为基数，实施2018年度权益分派事宜。
公司本年度利润分配预案为：拟以总股本 211,205,592股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利 21,120,559.20元（含税），剩余未分配利润 254,019,657.99元结转以后年度；同时以资本公积每 10股转增 1股，共计转增 21,120,559股，转增后公司总股本将增加至232,326,151股。
若在分配方案实施前因股权激励、股份回购等事项导致公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
二、关于本次利润分配预案合法合规的说明
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定。
三、审议程序
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、备查文件
1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-006罗牛山股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于2015年2月10日在公司十一会议室召开了第七届监事会第九次会议，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人；本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
一、会议以 3票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
二、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 3票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。
四、会议以 3票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配预案》。
五、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议
通过了《关于 2014年度计提大额资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提大额资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提大额资产减值准备。
六、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
监事会认为：本次关于前期会计差错更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意对前期会计差错更正的处理。
七、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要
求，各项内部控制制度执行有效。
八、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、八项议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告
罗牛山股份有限公司监事会
2015年 02月 10日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-050苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分理财产品已到期赎回，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
2019年3月13日，公司使用闲置自有资金1,000万元向中国建设银行苏州工业园区支行购买了产品名称为“乾元-周周利开放式保本理财产品”的保本浮动收益型理财产品。公司于2019年6月19日将上述人民币1,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益 8.265753万元，截至本公告日，本金及收益合计1,008.265753万元已划至自有资金账户。具体情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|实际收益（万元）|
|公司|中国建设银行苏州工业园区支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|保本浮动收益型|1,000|2019年3月13日|2019年6月19日|2.1%-3. 4%|自有资金|8.265753|

二、公司及子公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|公司|中国银行苏州民治路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1,000|2018年11月1日|2018年12月27日|2.70%|自有资金|是|
|公司|上海浦东发展银行苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,500|2018年11月2日|2018年12月6日|3.50%|自有资金|是|
|公司|中国工商银行苏州留园支行|法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】|保本浮动收益型|1,000|2018年11月2日|2018年12月20日|2.90%|自有资金|是|
|公司|中国银行苏州民治路支行|中银保本理财-按期开放理财产品|保证收益型|1,000|2018年12月28日|2019年2月26日|3.00%|自有资金|是|
|北京创博|北京农村商业银行股份有限公司阳坊支行|北京农商银行“金凤凰理财”稳赢富逸63天（机构）人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|2019年1月25日|2019年3月29日|2.85%|自有资金|是|

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|公司|上海浦东发展银行苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2019年2月2日|2019年3月8日|3.60%|自有资金|是|
|公司|中国建设银行苏州工业园区支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|保本浮动收益型|1,000|2019年3月13日|2019年6月19日|2.1%-3.4%|自有资金|是|

三、备查文件
1、中国建设银行单位客户专用回单。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年6月20日
证券简称：掌趣科技 证券代码：300315 公告编号：2017-084债券简称：16掌趣01 债券代码：112392.SZ
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|关于北京掌趣科技股份有限公司|
|2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|2017年第一次债券持有人会议决议公告|

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，北京掌趣科技股份有限公司（简称“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16掌趣01”）债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”），就公司减资事项召集 “16掌趣01”2017年第一次债券持有人会议，并已于2017年5月26日发出《关于召开公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议的通知》（简称“《通知》”），《通知》原拟于 2017年 6月 14日召开债券持有人会议，拟参会登记截止时间为2017年6月9日17:00。
截至2017年6月9日17:00，会议召集人华泰联合证券收到的拟出席会议的债券持有人回执所代表的未清偿债券面值总额不足本期债券未清偿总额的二分之一。根据《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人决定会议延期召开，且公司已于 2017年 6月 12日和 6月 26日分别发布了《关于延期召开公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2017年第一次债券持有人会议的通知》（简称“《延期通知》”）和《关于召开北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议的再次通知》（简称“《再次通知》”）。本次会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：华泰联合证券有限责任公司
（二）会议召开时间：2017年7月4日（星期二）14:00-16:00
（三）会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心 C
座9层会议室
（四）会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决
（五）会议主持人：华泰联合证券委派的代表
（六）出席会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计2名，代表本次债券有表决权的债券张数 2,900,900张，代表的本次债券本金总额共计 290,090,000元，占本次债券未偿还本金总金额的36.26%。
公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。
2、本次债券持有人会议通过了《关于北京掌趣科技股份有限公司定向回购补偿股份并注销事项不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，具体表决情况如下：
同意 2,900,900张，占出席本次会议有表决权债券总张数的100%；反对 0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%。
四、律师见证情况
北京市金杜律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，本次会议的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次会议决议合法、有效。
五、备查文件
《北京市金杜律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议的法律意见
书》。
（此页无正文，为《关于北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）北京掌趣科技股份有限公司2017年7月4日
（此页无正文，为《关于北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司2017年7月4日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-063
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司持股5%以上股东陶士青女士关于其部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|陶士青|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|4,000,000|2016-05-13|2017-11-28|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司|0.87%|15.15%|
|||3,600,000|2016-11-25|2017-11-28|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司|0.78%|13.64%|
|||3,600,000|2016-11-25|2017-11-28|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司|0.78%|13.64%|
|||3,200,000|2016-12-20|2017-11-28|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司|0.69%|12.12%|
|||4,800,000|2016-12-20|2017-11-28|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司|1.04%|18.19%|
|合计||19,200,000||||4.16%|72.74%|

二、陶士青女士及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶士青女士共持有本公司股份 26,395,200股，占公司总股本的5.73%；累计质押本公司股票0股，占公司股份总数的0.00%。
陶士青女士及其一致行动人共持有公司股份 253,191,604股，占公司总股本的54.92%；其持有的公司股份累计被质押的数量为 157,160,000股，占公司股份总数的34.09%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细。
2、持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2017年11月29日
西安晨曦航空科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字【2017】01500018号
目 录
1、鉴证报告············································································ 1
西安晨曦航空科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2869号文件核准，2016年12
月9日，公司采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,130.00万股，每股发行价格为人民币24.23元，共计募集资金273,799,000.00元，扣除证券保荐承销费人民币22,000,000.00元，余额人民币251,799,000.00元，包括待支付的发行费用5,388,600.00元和募集资金净额 246,410,400.00元。
于2016年12月15日由主承销商国信证券股份有限公司划入公司在中国
工商银行股份有限公司西安电子工业区支行的账户开立的110902562710902
账号和在招商银行股份有限公司西安高新科技支行的账户开立的
129903367210101账号内，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]01500023号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2016年12月31日止，本公司尚未使用募集资金。
截至2016年12月31日止，本公司募集资金账户结余251,811,526.35元，其中包括尚未使用的募集资金251,799,000.00元（包括待支付的发行费用
5,388,600.00元）；本年度募集资金专户收到的银行存款利息收入12,589.95元，扣除银行账户手续费63.60元，导致募集资金账户余额净增加的12,526.35元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，本公司制定了《募
集资金使用管理制度》，按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2017
年1月9日，公司分别与中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行、招
商银行西安高新科技支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构国信证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有
关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人
代表的监督，保证了三方协议的严格执行。
截止2016年12月31日，本公司首次公开发行募集资金专户存储情况如
下：
金额单位：人民币元
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|序号|开户行|账号|2016年12月31日余额|备注|
|1|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|3700023229200191126|184,080,343.56|活期存款|
|2|招商银行西安高新科技支行|129903367210101|67,731,182.79|活期存款|
|合计|||251,811,526.35||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1） 2016年度，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资
金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实
履行了披露义务。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：西安晨曦航空科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||24,641.04||本年度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、航空机载设备产品生产线建设项目|否|18,407.12|18,407.12||||2018年12月|不适用|正在实施中|否|
|2、研发中心建设项目|否|6,233.92|6,233.92||||2018年12月|不适用|正在实施中|否|
|合计||24,641.04|24,641.04||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因：||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||截至2016年12月31日止，本公司募集资金账户结余25,181.15万元，其中尚未使用的募集资金25,179.90万元，利息收入扣除手续费导致募集资金账户余额净增加1.25万元。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金全部存放于募集资金监管账户|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—054号
昆明云内动力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017年 3月10日召开六届董事会第四次会议及六届监事会第四次会议审议通过了《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》及相关议案，并于 2017年 3月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了相关公告。
2017年3月16日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对昆明云内动力股份有限公司的重组问询函》【许可类重组问询函[2017]第5号】（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构对相关问题进行了认真讨论、研究及核查，并于2017年3月23日披露了《昆明云内动力股份有限公司对深圳证券交易所<关于对昆明云内动力股份有限公司的重组问询函>之回复》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）等文件。
2017年5月2日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。2017年5月8日，公司董事会对标的公司2016年财务报告进行了审议，并根据上市公司、标的公司经审计的 2016年度财务数据及目前进展，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了第二次修订，本次修订的具体内容如下：
2、在重组报告书中“本次交易已获得的授权与审批”中，增加了“本次交易获得国资监管部门批准”、“上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案”以及“标的资产铭特科技股东大会审议通过本次交易的相关议案”的内容，并相应修改了“本次交易尚需履行的批准或核准程序”的相关内容。
3、根据目前上市公司及标的公司最新情况，对标的公司资质情况及其他相关内容进行了更新。
修订后的重组报告书详见同日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（第二次修订稿）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年五月九日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-044号宁夏东方钽业股份有限公司
关于资产出售暨业务处置的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次事项目前处于筹划阶段，存在不确定性。本公司已聘请审计机构、资产评估机构等中介机构对拟处置业务进行尽职调查，进一步细化方案，待方案明确后公司将及时履行信息披露义务。
2、本次方案须经国资部门、公司董事会、股东大会等审议通过后方能实施。
一、交易概述
近年来，公司受国内外经济形势、行业发展、市场需求低迷、产业整合等因素影响，公司主导产品市场销售下降较快，新产业整体经营运行质量大幅下滑。公司亟需处置亏损资产，并适时引入优质资产，恢复公司持续盈利能力。
公司拟处置业务包括园区公共设施及研磨分公司、光伏分公司、钛材分公司和能源分公司的相关资产及其负债。截至 2015年 6月末，公司拟出售资产账面价值为 17.23亿元，净资产账面价值 3.64亿元，其中：园区资产 2.09亿元；研磨分公司资产账面价值 5.45亿元，净资产账面价值-0.23亿元；光伏分公司资产账面价值 2.83亿元，净资产账面价值-0.29亿元；钛材分公司资产账面价值 5.35亿元，净
资产账面价值 1.29亿元；能源分公司资产账面价值 1.51亿元，净资产账面价值 0.78亿元。
本次拟处置业务将严格按照国有产权资产处置程序，通过国有产权交易所挂牌转让方式予以对外公开出售。
根据预评估情况，本次拟处置业务中的资产交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据本次拟处置业务标的在产权交易所挂牌的实际进展情况及时履行相应的审批程序和披露义务。
上述资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、仲裁事项。上市公司不存在对上述分公司的财务资助以及担保。
二、交易对方的基本情况
本次拟处置业务将严格按照国有产权处置程序，通过国有产权交易所挂牌转让方式予以对外公开出售，交易对方不确定。公司将根据本次拟处置业务标的在产权交易所挂牌的实际进展情况及时履行相应的审批程序和披露义务。
三、交易标的基本情况
公司拟处置业务包括园区公共设施及研磨分公司、光伏分公司、钛材分公司和能源分公司的相关资产及其负债。截至 2015年 6月末，公司以上资产账面价值为 17.23亿元，其中：研磨分公司 5.45亿元；
光伏分公司 2.83亿元；钛材分公司 5.35亿元；能源分公司 1.51亿元。各分公司财务数据见表1。
表1：各分公司财务数据表
单位:万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年6月30日财务数据|||||||||||||
|||光伏分公司||研磨分公司||能源分公司||钛材分公司||园区资产||合计|
|资产总额|28,262.41||54,527.57||15,066.47||53,467.79||20,936.00||172,260.24||
|其中：流动资产|2,505.04||41,833.39||11,440.77||14,572.89||||70,352.09||
|其中：应收账款|1,538.56||15,482.08||4,511.99||5,390.70||||26,923.33||
|存货|966.48||18,819.95||4,470.56||9,182.18||||33,439.17||
|非流动资产|25,757.37||12,694.18||3,625.71||38,894.90||20,936.00||101,908.16||
|其中：固定资产|24,757.67||11,695.00||2,990.74||38,043.34||14,541.00||92,027.75||
|负债总额|31,189.99||56,828.33||7,314.15||40,575.39||-||135,907.86||
|其中：带息负债|28,000.00||42,438.00||5,224.00||38,000.00||||113,662.00||
|所有者权益|-2,927.58||-2,300.76||7,752.32||12,892.40||20,936.00||36,352.38||

注：此表中财务数据均为 2015年 6月 30日未经审计数据
上述资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、仲裁事项。
公司将根据拟处置业务标的在产权交易所挂牌的实际进展情况及时履行相应的审批程序和披露义务。
四、交易协议的主要内容
无。
五、业务处置的目的和对公司的影响
近年来，受国内外市场波动影响，公司的产品需求、盈利空间不断减少，为进一步优化产品结构，合理配置生产资源，扭转亏损的局面，避免公司退市的风险，公司拟对其所属光伏、研磨、能源、钛材以及产业园区公共资产进行剥离重组。
本次拟处置业务将严格按照国有产权处置程序，通过国有产权交易所挂牌转让方式予以对外公开出售，因此交易价格尚不确定，该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响暂不
明确。公司将根据上述事项的进展及时履行后续信息披露义务。
根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 8月 17日上午开市起复牌。
公司敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-046
河南佰利联化学股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》，现就公司关于投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：
一、概述
根据公司的发展战略，为推动氯化法钛白粉及其产业链上下游富钛料、海绵钛、钛合金等业务持续健康发展，充分整合氯化法和富钛料项目优势资源，拟以公司富钛料及氯化法钛白粉业务的经营性资产（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）出资15亿元投资设立全资子公司“河南佰利联新材料有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地点：焦作市中站区佰利联工业园区内（最终以工商登记为准）
4、注册资本及股东出资额、出资方式：注册资本15亿元，以公司富钛料及氯化法钛白粉业务的经营性资产（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）出资。
5、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品)、还原钛、高钛渣、人造金红石、海绵钛、钛合金等稀有金属新材料的生产、销售。
上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。
三、设立子公司的目的和对公司的影响
公司成立全资子公司，有助于整合氯化法、富钛料等配套资源优势，有利于氯化法钛白粉业务的持续健康发展，以进一步增强公司在该领域的业务影响力和市场竞争力。
本次投资由公司富钛料及氯化法钛白粉业务自有资产解决，不会对公司财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的主要风险
本次设立全资子公司可能存在经营过程中面临运营管理达不到预期收效等
风险，公司会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的管理过程中严密策划、强化执行，做好风险防范，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-050
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
本人作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第七次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、 关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
公司本次变更部分募集资金用途，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募投项目履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途，并同意将该事项提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准后实施。
二、 关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点和实施方式事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意公司变更募投项目“技术研发中心建设项目”的实施地点和实施方式。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：袁桐杨鹰彪陶久华 2014年 9月10日
中国南玻集团股份有限公司 监事会审核意见中国南玻集团股份有限公司监事会
关于公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2017年 A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就发表如下审核意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、根据公司《2017年A股限制性股票激励计划（草案）》和《2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就；
3、监事会对公司 2017年 A股限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，认为公司 431名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司2017年A股限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件。
同意公司为431名激励对象办理第一期合计43,353,050股限制性股票的解除限售手续。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司监事会
二○一八年十二月十三日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-84宁波GQY视讯股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称:公司）2015年第三次临时股东大会于2015年10月26日发出会议通知，本次股东大会采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。
现场会议召开时间为2015年12月7日下午15：00，会议地点为宁波慈溪杭州湾新区滨海四路131号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅。网络投票时间为2015年12月6日至12月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月7日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2015年12月6
日下午15：00至2015年12月7日15：00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共12名，代表公司有表决权股份99,757,685股，占公司有表决权股份总数的47.0555%。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共8名，所持有表决权的股份数304,017股，占公司有表决权股份总数的0.1434%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表8名，代表有效表决权股份
99,730,885股，占公司有表决权股份总数的47.0429%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代表有效表决权股份26,800股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。
（3）通过独立董事征集投票权参与投票的股东共0名。
本次会议由公司董事会召集、董事长郭启寅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于〈宁波GQY视讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
1、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期激励对象的确定依据和范围》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
2、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期限制性股票的来源和数量》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
3、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期限制性股票激励计划的分配》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
4、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
304,017股，反对0股，弃权0股。
5、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期限制性股票的授予价格及授予价格的确定方
法》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 304,017股，反对0股，弃权0股。
6、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期限制性股票的授予与解锁条件》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
7、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期限制性股票激励计划的调整方式和程序》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
8、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期限制性股票的会计处理及业绩影响》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
9、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《首期限制性股票回购注销原则》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
10、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《实施首期限制性股票激励计划、权益授予及激励对象解锁的程序》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
11、以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《公司与激励对象各自的权利与义务》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于〈宁波GQY视讯股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；
以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《关于〈宁波GQY视讯股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意304,017股，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
以99,757,685股赞成，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股以特别决议表决通过《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 304,017股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由金茂凯德律师事务所的李俊、庞新蕾两位律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、宁波GQY视讯股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的《关于宁波GQY视讯股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-028
山东联诚精密制造股份有限公司
关于股东减持计划减持时间过半的进展公告
股东山东省高新技术创业投资有限公司、中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》，公司股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称“中泰资本”）、上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“艺海创投”）计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司首次公开发行股票并上市前股份（其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行）。上述股东中：山东高新投计划减持公司股份合计不超过2,400,000股，即不超过总股本的3%；鲁证创投计划减持公司股份合计不超过4,188,000股，即不超过总股本的5.24%；艺海创投计划减持公司股份合计不超过3,000,000股，即不超过总股本的3.75%。
截止本公告日，山东高新投、中泰资本、艺海创投减持股份的时间已经过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，在减持时间区间内，持股5%以上股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例（%）|
|山东高新投|集中竞价|2019-03-06|24.84|141,800|0.1773|
||集中竞价|2019-03-07|25.67|217,700|0.2721|
||集中竞价|2019-03-08|25.35|96,400|0.1205|
||集中竞价|2019-03-11|24.70|103,000|0.1288|
||集中竞价|2019-03-12|25.40|86,700|0.1084|
||集中竞价|2019-03-13|25.52|84,000|0.1050|
|中泰资本|集中竞价|2019-02-19|24.03|188,055|0.2351|
||集中竞价|2019-02-25|24.03|200,000|0.2500|
||集中竞价|2019-02-27|24.05|311,900|0.3899|
||集中竞价|2019-03-04|24.14|100,000|0.1250|
|艺海创投|集中竞价|2019-04-30|21.44|267,800|0.3348|
|合计||||1,797,355|2.2467|

备注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|山东高新投|无限售流通股|6,612,000|8.27|5,882,400|7.35|
|中泰资本|无限售流通股|4,188,000|5.24|3,388,045|4.24|
|艺海创投|无限售流通股|3,000,000|3.75|2,732,200|3.42|

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、上述股东的本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、上述股东的本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不
存在违规情形，截至本公告日，上述股东实际减持股份数量均未超过计划减持股
份数量。
3、上述股东均不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告日，上述股东已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、山东高新投、中泰资本、艺海创投出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-026厦门灿坤实业股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司职工代表监事杨育生先生因个人原因于2016年5月31日向公司监事会申请辞去职工代表监事的职务，即日生效。杨育生先生辞去职工代表监事一职后，将不再担任公司其他职务。杨育生先生未持有本公司股票。
公司于2016年5月31日召开了厦门灿坤实业有限公司2016年第一次职工代表大会，改选郑彩云女士担任公司第八届监事会职工代表监事。具体详见今日同时在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》披露的《2016年第一次职工代表大会决议公告》。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会2016年5月31日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-089
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2017年7月28日公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年8月16日14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年8月16日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年8月15日15：00至2017年8月16日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2017年8月9日。
（1）于股权登记日2017年8月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
上述议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见 2017年8月1日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2017年8月14日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；
6、会务联系人：赖建清；联系电话：0572-3961786；联系传真：0572-2833555；
电子邮箱：ir@unifull.com；
7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人持股的股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
股东登记表
截止2017年8月9日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2017年月日
承诺函
鉴于深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”）拟实施重大资产重组，拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司45%的股权（以下简称“本次交易”），本公司现作出如下不可变更及撤销的承诺与保证：
本公司作为专业从事专网通信技术解决方案业务的服务商，主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案。在本次交易完成之后的 24个月内，本公司没有将与前述主营业务相关的主要资产剥离的计划。
特此承诺。
承诺方（盖章）：深圳键桥通讯技术股份有限公司
法定代表人或授权代表（签字）： 王永彬