Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-311深圳市怡亚通供应链股份有限公司
补充公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》中涉及部分担保公告（公告编号为2019-290号至2019-299号）漏上传至信息披露平台，现将相关担保公告予以补充披露。
此次补充披露不会对公司上述公告造成实质影响，公司就以上补充事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年 12月9日
安徽江南化工股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的独立意见
作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，我们本着认真负责、实事求是的态度，现对延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期等事项发表如下独立意见：
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于推进公司本次非公开发行股票后续事项的办理，我们认为通过本次非公开发行股票募集资金有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：李生校张大亮杨棉之二〇一六年八月二十二日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-037新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议的书面通知已于 2015年 11月 20日发出，会议于 2015年 12月 3日上午 10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席2名，分别是杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司对外投资》的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
根据公司《章程》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议。《公司对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2015-039）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过召开公司《2015年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司董事会定于 2015年 12月 22日（星期二）召开公司 2015年第一次临时股东大会。
三、备查文件
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-037《公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-008债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于追认 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次追认关联交易概述
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议及2016年度股东大会审议通过了《预计2017年度日常关联交易事项的议案》，公司对2017年度日常关联交易进行了预计。鉴于公司合营企业吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司（以下简称“吉林亚太”）于2017年4月设立，公司对于吉林亚太的业务进展情况的判断出现偏差，未能在预计2017年度日常关联交易时进行预计，未履行关联交易决策程序。公司在获知情况后，现对2017年度公司与吉林亚太发生的关联交易进行追认。具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|2017年度实际发生金额|2017 年度预计发生金额（追认前）|2017年度预计发生金额（追认后）|
|吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司|制动器成品|市场价或协议价|30,303,069.30|0|35,000,000.00|

本次追认日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届
监事会第十三次会议审议通过，关联董事施瑞康先生回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次追认日常关联交易事项不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍
吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司
法定代表人：朱妙富；
注册资本：1,000万元
营业范围：汽车底盘、汽车零部件技术研发；汽车底盘、汽车零部件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有吉林亚太51.00%的股权，但根据吉林亚太的公司章程约定，该公司重大表决事项需经三分之二以上表决权的股东表决通过；重大经营决策需经出席董事会会议的三分之二以上董事表决同意通过。因此认定吉林亚太为合营企业。
截至2017年12月31日吉林亚太总资产8796.49万元，净资产638.02万元，营业收入9853.32万元，净利润138.02万元（以上财务数据未经审计）。
与本公司关系：公司董事、副总经理施瑞康先生担任吉林亚太公司董事，公司副总经理朱妙富先生担任吉林亚太公司副董事长。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2017年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过3,500万
元。
三、关联交易的主要内容及定价依据
吉林亚太是公司与吉林龙山有机硅有限公司共同组建的公司。通过吉林亚太可以有效开拓吉林地区及周边市场，巩固和扩大市场份额，提高产品的配套层次和档次。
本公司与吉林亚太的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。公司与吉林亚太在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。
四、关联交易目的及其对公司产生的影响
公司与吉林亚太之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。本关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。
五、独立董事发表的独立意见
公司本次追认日常关联交易事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。
六、保荐机构发表的意见
保荐机构认为亚太股份本次追认2017年度日常关联交易事项已经董事会会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，经监事会会议审议通过，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的
要求；上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为，本保荐机构对追认上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；
3、第六届监事会第十三次会议决议；
4、《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司追认2017年度日常关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-075无锡和晶科技股份有限公司
关于办公地址搬迁并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的智能控制器生产及研发基地已达到可使用状态，公司已将主要生产基地由“无锡新区坊兴路
16号”整体搬迁至“无锡新区长江东路177号”，并办理完工商变更登记手续，现将相关信息公告如下：
一、基地整体搬迁事项
目前，公司基地整体搬迁计划已实施完毕，新的办公地址及联系方式如下：
|||
|-|-|
|办公地址|无锡新区长江东路177 号|
|办公地址的邮政骗码|214145|
|公司互联网网址|http://www.hodgen-china.com|
|电子邮箱|stock@hodgen-china.com|
|投资者关系电话|0510-85259761|
|投资者关系传真|0510-85258772|

二、注册地址变更事项
根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于近日办理完成变更公司注册地址的工商变更登记手续，取得了无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：320200400006272）。《营业执照》的相关登记信息如下：
名称：无锡和晶科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：无锡新区长江东路177号
法定代表人：陈柏林
注册资本：13315.1513万元整
成立日期：1998年08月14日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件营业期限：1998年08月14日至******
经营范围：生产微电脑智能控制器；嵌入式软件开发和技术咨询服务；输配电及控制设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国际限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年8月18日
董事会创新与战略委员会工作细则
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会创新与战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据股东大会决议，并参照《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会特设立创新与战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会创新与战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条创新与战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条创新与战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条创新与战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条创新与战略委员会下设投资评审小组作为创新与战略委员会的调研机构，由公司总裁或副总裁任投资评审小组组长，并另设副组长一名。
第三章职责权限
第八条创新与战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司各类创新方案进行研究并提出建议；
董事会创新与战略委员会工作细则
（二）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条创新与战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好创新与战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报创新与战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向创新与战略委员会提交正式提案。
第十一条创新与战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条创新与战略委员会每年至少召开一次会议，会议可采用现场会议或通讯表决方式召开，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条创新与战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条创新与战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
董事会创新与战略委员会工作细则
第十五条如有必要，创新与战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条创新与战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条创新与战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条创新与战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则由公司董事会负责解释。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-027
珠海汇金科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知及会议资料已于2017年7月7日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年7月14日上午9:30，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事6人，实际参加董事 6人。会议由董事长陈喆女士召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
《珠海汇金科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事、监事会所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）二、审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司独立董事、监事会所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
为了具体实施公司2017年限制性股票激励计划，董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议书；
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
四、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2017年7月31日（星期一）下午14:00，召开公司2017年第一次临时股东大会审议上述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2017年7月14日
温州宏丰电工合金股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”、“公司”）本次向自然人黄维肖、赵波、汪子夏非公开发行股票募集资金总额为 5,000万元人民币，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。公司本次非公开发行股票适应公司战略发展需要，有利于公司业务快速发展。
一、本次发行的目的
本次非公开发行股份的目的在于为公司筹集发展资金开辟一条便捷的途径，补充公司流动资金，满足公司业务发展资金需求。
二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性分析
1、合理提升流动资金规模，满足营运资金需求
近年来公司一直处于快速发展阶段，资本性支出较大，同时，随着生产规模的扩大，流动资金需求也在增长，公司为维持日常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出。为满足日益增加的资金需求，公司部分依靠借款的方式筹措资金，致使目前公司借款规模较大、财务费用较高。通过本次非公开发行股票募集现金补充流动资金，将有效缓解公司未来发展和扩张面临的流动资金压力，使公司财务状况得到一定程度的改善，有助于公司经营业务发展。
2、合理的资本结构有利于拓宽融资渠道、增强发展潜力
根据公司的战略规划，公司将迎来良好的发展机遇。公司业务规模的不断扩大，加大了公司对流动资金的需求。高额的财务费用及相对短缺的营运资金一定程度上制约了公司的业绩提升能力。因此，公司本次非公开发行股份募集资金，有助于公司持续健康发展，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升。
截至2017年3月31日，公司短期借款4.55亿元，公司本次募集资金5,000万元补充流动资金，有助于充实公司日常经营所需流动资金，提升公司财务支付能力，降低资金成本，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、实现公司业务战略升级需要
目前公司是国内最大的电接触功能材料、元件及组件的生产企业之一，具备从各种电接触材料的制备到一体化电接触组件加工的完整的产品体系，能够满足所有工业电器、汽车电器、家用电器、传感器等的电接触性能要求。
近年来由于当前宏观经济及下游低压电器市场需求的影响，当前面临的严峻形势，公司在保持原有业务的高速发展同时，需要有新的业务板块及利润增长点来增大公司的经营规模，增强自身的盈利能力，实现公司均衡、持续、健康发展。
因此，在继续发展原有主业的同时，公司积极关注外部经济环境的走向，温州宏丰除了将传统的颗粒及纤维增强电接触材料，在环保、高性能、大功率、小体积上做精做强以满足客户需求外，根据自身复合材料的技术优势，又向复合材料的高端领域拓展，增强自身的抗风险能力，以求形成具有协同、互补性的业务组合、开拓新的业务板块和利润增长点，实现转型升级。公司转型项目如热交换器上焊接组装热交换单元材料复合化、新型高性能AgCuONiO/Cu/AgCuONiO薄带工艺开发及产业化、熔断保护器用银氧化铜氧化镍材料工艺改进研究及应用等项目均需要大量资金支持。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向。本次非公开发行将对公司产生积极影响。本次非公开发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步改善，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到一定提升。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-014广东光华科技股份有限公司
2016年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议已于 2017年 4月 21日召开，会议审议通过了《公司 2016年年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2016年实现归属母公司股东的净利润人民币63,184,248.18元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定，提取法定盈余公积金人民币 4,843,890.43元，2016年度可供股东分配的利润人民币 58,340,357.75元，年初未分配利润人民币259,255,721.28元，2016年度中期未实施利润分配。截至2016年12月31日止，公司未分配利润人民币 317,596,079.03元，资本公积金人民币 84,698,484.77元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、以及公司《章程》和《公司上市后三年的具体股利分配计划》等相关规定，结合公司 2016年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2016年度利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日的总股本 360,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元（含税），共计 18,000,000.00元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。
本分配预案尚需2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-062湖北双环科技股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届二十四次董事会通知于2016年12月18日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2016年12月21日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-063）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司融资租赁议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司融资租赁公告》（公告编号：2016-065）。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十二日
深圳赫美集团股份有限公司
证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-092深圳赫美集团股份有限公司
关于公司董事长为公司借贷提供担保导致所持公司股份
被司法强制执行被动减持暨风险提示的公告
王磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于近日获悉，因公司与湖州升华金融服务有限公司（以下简称“升华金融”）合同纠纷一案，王磊先生为公司贷款提供担保而导致其个人股票资产被司法冻结。公司与升华金融于2018年9月1日签署了《民事调解书》。因公司2018年遭遇流动性危机，无法在《民事调解书》约定期间内偿还借款本息及相关费用，升华金融即向浙江省德清县人民法院申请司法强制执行，导致王磊先生所持公司股份被司法强制处置出现被动减持，现将相关情况说明如下：
一、股东减持情况
1、本次被动减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价|成交金额（元）|占总股本比例|
|王磊|集中竞价|2019-06-11|580,380|2.50|1,450,950|0.11%|

2、本次被动减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次被动减持前持有公司股份||本次被动减持后持有公司股份||
||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|王磊|2,321,520|0.44%|1,741,140|0.33%|

深圳赫美集团股份有限公司
王磊先生于2018年2月至6月期间通过二级市场集中竞价的方式合计增持公司股票1,365,600股，公司实施2017年度权益分派后王磊增持股份数量变更为2,321,520股；王磊先生本次被动减持前持有公司2,321,520股，占公司总股本比例0.44%。其中，可转让股份为580,380股，高管锁定股份为1,741,140股。
4、本次被动减持原因
2017年6月15日，升华金融通过国民信托-单一资金信托向公司发放贷款
5,000万元，王磊先生与升华金融签署《保证合同》，为上述贷款承担连带责任担保。2018年6月15日贷款到期后，公司向升华金融出具保证书，要求将贷款期限延长10日并分期归还借款本息；同日，国民信托按信托合同约定，将上述债权及全部权利转让给升华金融。2018年6月22日至7月24日期间，公司归还借款1,545万元及截止2018年6月15日的贷款利息，剩余借款本金3,455万元的还款义务仍未履行。
基于上述事项，升华金融向浙江省德清县人民法院提起诉讼，要求公司及担保人归还借款本息及支付实现债权的费用。公司与升华金融经过法院调解，双方于2018年9月1日签署了《民事调解书》。由于公司流动性紧张，无法根据《民事调解书》的相关内容履行还款义务，升华金融遂向浙江省德清县人民法院申请强制执行担保人王磊所持有的赫美集团股份。浙江省德清县人民法院于2019年5月21日出具《执行裁定书》和《协助执行通知书》（[2018]浙0521执2203号之二）并送达托管证券公司要求其协助处置股份事项。
二、其他相关说明及风险提示
1、王磊先生本次减持为债权人向法院申请强制执行处置股份资产造成的被动减持，未产生任何收益。不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
2、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。
深圳赫美集团股份有限公司
持完成后十二个月内不减持所持有的公司股份。但本次减持系因王磊先生为公司贷款进行担保的诉讼纠纷导致的被动减持。为避免短线交易，王磊先生将在本次被动减持发生之日起六个月内不再增持公司股票。
4、本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响；公司将持续关注王磊先生所持公司股份的后续变化情况，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。
5、因广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于2019年5月6日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
因公司存在主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1、13.3.2条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
公司于2019年5月27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
6、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-051创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过 8,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1312号）核准，并经深圳证券交易所同意，创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为 10.75元/股，募集资金总额为人民币182,750,000.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计 31,018,400.00元后，实际募集资金净额为人民币 151,731,600.00元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的“天职业字[2017]15378号”《验资报告》验证。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、独立董事意见公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
六、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
2、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-053奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月29日，本公司接公司5%以上股东江苏天佑金淦投资有限公司(以下简称“江苏天佑”)的通知，近期江苏天佑将其所持有的本公司部分股份办理了解押及质押手续，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|解押原因|
|江苏天佑|否|43,764,000|2017年5月25日|2018年6月27日|中信证券股份有限公司|12.37%|质押到期|
|合 计||43,764,000|——|——|——|12.37%|——|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|江苏天佑|否|43,764,000|2018年6月28日|2019年6月28日|北京天佑创新投资有限公司|12.37%|用于补充流动性资金、投资等|
|合 计||43,764,000|——|——|——|12.37%|——|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，江苏天佑共持有本公司股份353,832,788股，占本公司总股本的
奥特佳新能源科技股份有限公司
11.30%。其所持有本公司的股份累计被质押178,163,998万股，占其所持有本公司股份的50.35%，占公司总股本的5.69%。
4、备查文件
1、中信证券股份有限公司出具的《资金对账单》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于子公司收到政府资助的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-037深圳市卓翼科技股份有限公司
关于子公司收到政府资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）获得由厦门火炬高技术产业开发区管理委员会给予的研发专项补助 174.44万元人民币。该补助是为了鼓励中广互联持续创新、加强研发及技术改造，推动产业升级。截至本公告日，上述资助已拨付到公司账户。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，中广互联将对上述款项认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行相应的会计处理，该笔资金的取得将对公司 2017年的经营业绩产生一定的积极影响。公司最终的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十二日
公司独立董事意见
北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
为推进北京九强生物技术股份有限公司建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
经过认真审核《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，我们认为：《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》结合了公司实际情况，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事意见
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的制定程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等规定。
综上所述，我们同意制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并将相关事项提交股东大会审议。
二、关于公司管理层 2014年度奖励方案的独立意见
鉴于董事长邹左军、总经理刘希、常务副总经理庄献民三人在2014年度中对公司的突出贡献，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，决定分别给予三人年度奖励各人民币96万元，总计288万。
经审阅，公司管理层 2014年度奖励的发放严格按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》执行，奖金发放依据合理，决策程序合法合规，同意将《关于公司管理层 2014年度奖励方案》提交股东大会审议。
公司独立董事意见
（此页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：张先云薛玉炜姜韬2015年3月19日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015- 054
北京东土科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司募集资金基本情况
公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，募集资金总额为人民币278,050,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 41,167,621.40元后，实际募集资金净额为人民币236,882,378.60元。全部募集资金均存放于募集资金专户管理。
前述募集资金净额扣除用于原募集资金投资项目的金额后，超募资金金额为人民币107,382,378.6元。
二、公司历次超募资金使用计划
2013年3月26日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金共计2,100万元（约占超募资金总额的19.56%）永久补充公司日常经营所需的流动资金。
本次使用部分超募资金 2,100万元永久补充流动资金后，剩余超募资金86,382,378.6元。
2013年9月26日，公司召开2013年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购上海远景数字信息技术有限公司51%股权的议案》，同意公司以超募资金人民币5,253万元作为收购邬小峰、黄兵、冯继红及钟权雄合计持有的上海远景数字信息技术有限公司51%股权的现金对价，向邬小峰等转让方进行支付。
2014年5月8日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,100万元（约占超募资金总额的19.56%）永久补充公司日常经营所需的流动资金。本次使用部分超募资金2,100万元永久补充流动资金后，剩余超募资金14,143,644.82元。
截至 2015年 6月 30日，公司存放超募资金专有帐户中的超募资金余额为
14,515,439.76元（含利息）。
三、本次超募资金使用计划
1、本次超募资金使用计划
随着公司的募投项目逐步完工，生产经营规模进一步扩大，公司不断对外投资并购，由此带来的费用成本逐渐增加；同时，公司不断加大新产品的研发、新技术的开发以及老产品技术改造的投入，也加大了公司对流动资金的需求；公司将剩余超募资金及利息收入永久性补充流动资金有利于提高剩余超募资金使用效率。
2、本次超募资金使用计划的合理性、必要性
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法规的有关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，优化公司财务结构，结合公司自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金 12,852,378.60元（约占超募资金总额的11.97%）和利息收入1,663,061.16元共计14,515,439.76元永久补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。
公司本次使用剩余超募资金及利息收入永久性补充流动资金后，公司超募资金账户余额为0，超募资金净额将全部使用完毕，之后将妥善办理账户注销手续。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、相关审核与批准程序
（1）2015年7月9日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金14,515,439.76元（含利息）永久补充性流动资金。
（2）独立董事发表的意见
经公司第三届董事会第二十五次会议审议，并经三分之二以上董事同意，审
议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司全体独立董事认为：本次剩余超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（3）保荐机构发表的核查意见
作为东土科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，海际证券经核查后认为：
1、公司12个月内以超募资金永久补充流动资金未达到超募资金总额的20%，公司承诺最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律法规规定；
2、公司本次以剩余超募资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过并经三分之二以上董事同意，全体独立董事发表了同意意见，且经监事会审议通过，履行了必要的审批程序；
3、公司本次以剩余超募资金永久补充流动资金，有助于降低公司运营成本、满足业务发展需要，其使用是合理、必要的；超募资金永久补充流动资金后使用于主营业务，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
基于以上意见，海际证券对东土科技此次以剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。上述事项须提交公司股东大会审议通过并提供网络投票表决后方可实施。
六、备查文件
1、北京东土科技第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3、北京东土科技第三届监事会第十九次会议决议
4、海际证券有限责任公司关于北京东土科技股份有限公司以剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-055债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全资子公司申请授信的情况
公司全资子公司北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）因业务发展及经营管理的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请5,000万元人民币的综合授信额度，期限为一年，主要用于流动资金贷款。同时，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）因业务发展及经营管理的需要，拟向北京银行股份有限公司北京上地支行申请 8,000万元人民币的综合授信额度，期限为三年，主要用于流动资金贷款。同时，华夏电通拟向中国民生银行股份有限公司北京上地支行申请2,000万元人民币的综合授信额度，期限为一年，主要用于开具承兑汇票、保函等。
前述授信额度均以最终银行实际审批的授信额度为准。公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意亿起联科技和华夏电通申请上述银行综合授信，以及公司为亿起联科技申请银行授信提供担保的事项。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、关于担保的情况
1、被担保人基本情况
企业名称：北京亿起联科技有限公司
统一社会信用代码：91110116799035510C
成立时间：2007年2月9日
注册地址：北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号110门
注册资本：3,100万元
法定代表人：王新
与公司关系：系公司全资子公司
经营范围：科技开发；网络技术服务；信息咨询（不含中介服务费）；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理；投资咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||
|-|
|2018年3月31日|
|324,948,339.78|
|54,674,748.58|
|270,273,591.20|
|2018年1-3月|
|129,715,939.42|
|12,416,317.46|
|12,150,460.19|

注：2017年度财务数据业经审计，2018年第一季度财务数据未经审计。
2、担保合同的主要内容
公司拟为亿起联科技向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保的主要内容如下：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：一年
担保金额：最高担保金额为5,000万元人民币，具体金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉
讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他
所有主合同债务人的应付费用。
公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，具体内容以最终签署的合同为准。
3、董事会意见
亿起联科技申请银行综合授信以及公司为其提供担保的事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，有助于满足亿起联科技经营发展的资金需求。亿起联科技经营情况稳定，具有良好的偿债能力，本次担保行为不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
4、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度为 30,000万元，实际发生额为20,000万元，本次担保事项新增的对外担保额度为5,000万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为 35,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 261,405.66万元的13.39%。公司及控股子公司不存在逾期对外担保或涉及担保诉讼的情形。
三、备查文件
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年5月18日
西安开元投资集团股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票股东会决议及对董事会
授权有效期的独立意见
公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月8日逐项审议通过了
《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议以及授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜自股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起二十四个月内有效。
为更高效地推进本次非公开发行的相关工作，董事会提议将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行股票决议的有效期以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》中授权的有效期从24个月调整为12个月，起算时间不变。本次非公开发行股票方案以及授权的其他内容不变。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定，我们作为西安开元投资集团股份有限公司的独立董事，现就调整本次非公开发行决议有效期事项发表如下意见：
1、调整本次发行决议以及向董事会授权的有效期符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次董事会的表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
西安开元投资集团股份有限公司
独立董事：李玉萍 任冬梅 师萍 张宝通二○一四年十一月二十日