Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
二〇一七年三月
各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会独立董事，2016年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度任期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司董事会会议，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，年内亲自参加董事会16次，委托其他独立董事代为出席会议0次，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、日常工作情况
2016年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。根据公司发展需要，本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。作为审计委员会委员，参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。作为薪酬委员会委员，参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的建
议。
同时，2016年度任期内，本人通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、发表独立意见的情况
2016年度任期内，本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2016年1月18日，第三届董事会第二十四次会议上，针对上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易的事项发表了独立意见。
2、2016年2月29日，第三届董事会第二十五次会议上，针对确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计发表了独立意见。
3、2016年4月25日，第三届董事会第二十六次会议上，针对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、公司2015年度关联交易事项、2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与实际使用情况、公司续聘审计机构、公司高级管理人员薪酬事项、公司董事、监事薪酬事项发表了专项说明与独立意见。
4、2016年4月26日，第三届董事会第二十七次会议上，针对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、公司第一期限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见。
5、2016年5月26日，第三届董事会第二十八次会议上，针对公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表了独立意见。
6、2016年5月29日，第三届董事会第二十九次会议上，针对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、公司本次限制性股票激励计划授予的事项发表了独立意见。
7、2016年6月2日，第三届董事会第三十次次会议上，针对公司追加2016年度日常关联交易预计的事项发表了独立意见。
8、2016年6月19日，第三届董事会第三十一次会议上，针对公司控股子公司参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表了独立意见。
9、2016年7月26日，第三届董事会第三十二次会议上，针对控股子公司钢银电商股票期权激励计划、钢银电商股票期权激励计划第一次行权、钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计划暨关联交易、控股子公司钢银电商第一期员工持股计划（草案）、控股子公司开展套期保值业务的事项发表了独立意见。
10、2016年8月18日，第三届董事会第三十三次会议上，针对公司2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明与独立意见。
11、2016年9月20日，第三届董事会第三十四次会议上，针对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。
12、2016年10月20日，第三届董事会第三十五次会议上，针对公司向控股子公司提供委托贷款暨关联交易、追加2016年度日常关联交易预计的事项发表了独立意见。
13、2016年11月25日，第三届董事会第三十六次会议上，针对公司放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易、为控股子公司钢银电商融资提供担保的事项发表了独立意见。
14、2016年12月7日，第三届董事会第三十七次会议上，针对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
15、2016年12月12日，第三届董事会第三十八次会议上，针对公司于放弃参股公司高达软件拟发行股份优先认购权暨关联交易的事项发表了独立意见。
16、2016年12月26日，第三届董事会第三十九次会议上，针对公司向控股子公司增加提供委托贷款暨关联交易发表了独立意见。
在2016年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益的其他工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事
会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益。
五、学习情况
报告期内注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
六、行使独立董事特别职权情况
2016年度任期内，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
特此报告。
独立董事：胡俞越
二〇一七年三月三十日
深圳市安车检测股份有限公司
2016年度
独立董事述职报告
何晴
二〇一七年四月六日
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2016年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度，公司共召开了 7次董事会、4次股东大会。本人应出席董事会 7次、股东大会 4次，这 11次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事葛蕴珊先生、程贤权先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：
1、2016年 1月 22日,对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于批准公司 2013-2015年度财务报告报出的议案》和《2015年度利润分配方案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内
部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度
的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2016年度严格履行独立董事的职责，
积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事
会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、
客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，
本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完
善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表
了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和
规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规
的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度独立董事述职告
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事：
何晴
二〇一七年四月六日
事前认可意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了第三届董事会第二十次会议的相关议案及资料，作为公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
经审查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2019年度审计工作，同意续聘其作为公司2019年度财务审计机构并将此事项提交公司董事会审议。
事前认可意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 盛旭芯 赵彬
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-073振兴生化股份有限公司
||
|-|
|关于前期会计差错更正尚未取得专项鉴证报告|
|的提示性公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

||
|-|
|根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号---财务信息的更正及|
|相关披露》要求，公司在会计差错更正的公告中应当披露会计师事务所出具的审|
|计报告或专项鉴证报告，如不能及时披露的，公司应就此更正事项及时刊登“提|
|示性公告”，并应当在该临时公告公布之日起两个月内完成披露。|
|2018年8月30日，公司董事会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，|
|对预计负债进行追溯调整。公司目前尚未取得本次会计差错更正的专项鉴证报告|
|预计在两个月内完成披露。|
|特提醒投资者关注。|

特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会2018年8月30日
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第二届董事会第二十三次会议《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。
独立董事：邵建平秦其明高文荣日期：2014年8月8日
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2016-039浙江华峰氨纶股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会六次会议通知于2016年8月12日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2016年8月23日上午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司《2016
年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号： 2017-070青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十二次(临时)会议于2017年10月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 10月 24日下午15：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2017年第三季度报告正文》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2017年第三季度报告全文》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查询同日公告的《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
三、审议通过了《关于 2017年公司债券采取分期发行方式及授权董事长具体办理发行公司债券有关事务的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为有效协调公司公开发行 2017年公司债券过程中的具体事宜，明确具体发行过程，根据公司 2017年第一次临时股东大会通过的相关议案，公司董事会做出如下提议：
1、根据公司 2017年第一次临时股东大会通过的《关于公开发行公司债券方案的议案》，公司公开发行2017年公司债券采取分期发行方式。
2、根据公司 2017年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，授权公司董事长陈索斌代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-006
江苏常宝钢管股份有限公司
关于参与四川信托-瀚瑞 1号集合资金信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、2015年12月18日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度》，在控制风险、确保正常生产经营的前提下，授权公司董事会审议使用不超过8亿元自有资金择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的理财计划，最长期限不超过2年。
2、2016年1月22日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与四川信托-瀚瑞1号集合资金信托计划的议案》，同意公司使用1000万元自有资金参与四川信托-瀚瑞1号集合资金信托计划。
3、公司与四川信托无关联关系。
4、公司本次出资人民币1000万元购买该信托产品，总金额占公司最近一期（2014年）经审计总资产的0.25%。
5、公司本次参与信托计划经董事会审议通过，并已获得股东大会授权。
二、受托人的基本情况
名称：四川信托有限公司
住所：成都市锦江区人民南路二段18号川信红照壁大厦
金融许可证号：K0029H251010001
营业执照注册号：510000000155087
法定代表人：牟跃
三、主要内容：
1、产品名称：四川信托-瀚瑞1号集合资金信托计划；
2、认购资金总额：1000万元；
3、预计期限：24个月；
4、预期年化收益率：8.5%；
5、投资方式：委托人基于对受托人的信任，受托人集合运用信托财产，将信托资金用于受让应收账款债权人持有的标的债权收益权。受托人运用取得的标的债权收益权，并以标的债权收益权获得的收益作为信托的利益的来源，为投资者获得收益。
6、保障及担保措施：通过签订的《债权债务确认协议》、《信托收益权转让及回购协议》、《质押合同》、《连带担保合同》等提供担保。
7、信托计划利益的分配：
（1）信托计划成立日起每满6个月之日后起10个工作日内，受托人向受益人分配期间预期信托利益。
每份优先级信托单位信托利益＝1元×该份信托单位适用的预期年化收益率×该份信托单位实际存续天数÷365－该份信托单位已实际分配的信托利益。
（2）信托计划终止日（含到期终止、提前终止和延期终止）后10个工作日内，受托人向受益人分配期末预期信托利益。
每份信托单位期末预期信托利益＝1元×（1＋该份信托单位适用的预期年化收益率×该份信托单位实际存续天数÷365）－该份信托单位已实际分配的信托利益。
四、资金来源
本次购买理财产品的资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
在控制风险、确保正常生产经营的前提下，使自有资金获得较高的理财收益，提高资金的使用效率。
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托产品投资，对公司生产经营无重大影响。
六、风险性因素及风险承担
1、该信托计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：
（1）法律政策风险
国家货币政策、财政税收政策、财产政策、投资政策及相关法律法规政策的调整与变化可能影响信托财产的收益。
（2）市场风险
质押标的的债权在信托计划期间内或期限届满时可能因受托人行使质权时采取拍卖等强制执行措施导致信托财产变现价格低于标的债权收益权转让价格，导致受益人信托利益受损。
（3）信用风险
应收账款收益权转让方有义务回购信托计划持有的标的债权收益权。如应收账款收益权转让方不履行义务，且相关担保措施无法实现，则可能造成信托财产损失，影响受益人利益。
（4）管理风险
信托计划期限内，可能因受托人管理水平，管理失误等影响信托财产收益，甚至发生本金部分或全部损失的可能。
（5）流动性风险
由于受托人并不保证信托计划的收益，委托人计入信托计划存在不能按期足额对兑付的风险，以及信托计划延期的风险，上述情况均可能给委托人带来流动性的风险。
（6）其他风险
除以上风险外，本信托不排除其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力因素对信托财产产生影响的可能。
2、风险承担
（1）受托人依据信托文件的规定管理、运用或处分信托财产，导致信托资金受到损失的，其损失部分由信托财产承担。
（2）受托人违反本合同规定处理信托事务，致使信托财产遭受损失的，其损失的部分由受托人以其全部固定资产应予以赔偿。受托人赔偿不足时，由本信托计划的信托财产承担。
（3）受托人承诺以受益人最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。
七、采取的风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
八、其他事项
1、截至公告日，公司累计使用了自有资金6.8亿元购买理财产品。
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会进行了报告。董事会经审议后，报董事长批准。内审部将按照董事会审计委员会的要求，定期对公司的投资行为进行审计。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议盖章签字页；
2、独立董事发表的独立意见签字页；
3、《信托合同》。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-019浙江仙琚制药股份有限公司
关于开展建设项目前期准备工作的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月7日以自有资金竞得位于仙居县经济开发区现代工业园区（仙居县现代工业集聚区）宗地面积为 121062平方米的地块，具体详见 2013年 8月 8日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司关于竞得土地使用权的公告》(公告编号2013-037)。
根据公司产业化升级及仙居县人民政府关于公司城南厂区搬迁的整体规划，公司将陆续开展该地块原料药产业化升级建设项目的前期准备工作，包括项目立项、环评、安评等一系列内容。根据政府相关职能部门的规定程序要求，近期涉及该项目的一些基本信息会在相关网站预先进行挂网公示。公司将会在该项目前期准备工作基本完成后及时召开董事会、股东大会审议，项目实施的具体信息以公司董事会、股东大会审议通过后公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-029北京神州泰岳软件股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）股票(证券简称:神州泰岳、证券代码:300002)2015年5月7日、5月8日、5月11日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2015年5月11日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-062深圳市麦达数字股份有限公司
关于应收账款坏账准备会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计估计变更日为2018年8月25日。
2、根据企业会计准则相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于应收账款坏账准备会计估计变更的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
公司在综合评估公司及下属智能硬件板块子公司相关业务应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，并结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更客观的反应相关业务应收账款回款的风险，更有效反应公司的财务状况和经营业绩，更科学的管理应收账款，公司根据实际情况调整“按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的应收账款”中采用账龄分析法计提坏账准备的坏账计提比例，本次变更仅适用于本公司及下属智能硬件板块子公司，公司智慧营销板块子公司的会计估计未予变更。
（二）变更前后采用的会计估计
“按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的应收账款”中采用账龄分析法计提坏账准备的坏账计提比例变更前后明细如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本公司及下属智能硬||||本公司及下属智能硬|
||账龄||件板块子公司应收账||账龄||件板块子公司应收账|
||||款坏账计提比例(%)||||款坏账计提比例(%)|
|1年内（含1年）||5||3个月以内||0.1||
|||||3(不含)-6个月(含）||5||
|||||6(不含)-12个月(含)||10||
|1-2年(含）||20||1-2年(含）||20||
|2-3年(含)||50||2-3年(含)||50||
|3年以上||100||3年以上||100||

公司本次会计估计变更只是细化调整了公司及下属智能硬件板块子公司 1年内应收账款坏账计提比例，考虑到智能硬件板块现有业务的实际结算方式通常采取3个月月结，所以3个月为正常账期，在此期间计提大额坏账准备与业务实际情况不符。为更客观、科学反应公司经营情况，有效督促、加强应收账款管理，公司本次在降低了 3个月以内应收账款的坏账计提比例（从5%降低至0.1%）的同时，相应提高了“6(不含)-12个月”的应收账款坏账计提比例（从5%提高至10%）。公司本次应收账款会计估计变更松弛有度，有利于公司长期经营和长远发展。
二、审议程序
公司于2018年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于应收账款坏账准备会计估计变更的公告》，同意本次会计估计的变更。独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司本次会计估计变更由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次变更对公司的影响
本次变更从2018年8月25日起开始执行。根据《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
若以公司2017年度经审计的和2018年半年度未经审计的财务报表分别进行
测算，本次调整不会对公司业绩产生重大影响，具体影响情况如下：
假定公司会计估计变更从 2017年 1月 1日开始执行，本次会计估计变更将增加 2017年公司归属于上市公司股东净利润 224万元，占 2017年归属于上市公司股东净利润的2.97%;同时增加 2017年归属于上市公司股东净资产 224万元，占2017年12月31日的归属于上市公司股东净资产的0.13%。
2、按2018年半年度财务数据进行测算
假定公司会计估计变更从 2018年 1月 1日开始执行，本次会计估计变更将增加 2018年半年度公司归属于上市公司股东净利润 558.32万元，占 2018年半年度归属于上市公司股东净利润的8.38%；同时增加2018年6月30日归属于上市公司股东净资产 558.32万元，占 2018年 6月 30日的归属于上市公司股东净资产的0.32%。
四、董事会审议意见
公司董事会认为，本次对公司及智能硬件板块子公司应收账款的会计估计变更，是公司综合评估了相关业务应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，并结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更客观的反应公司的财务状况和经营业绩，更有效的管理应收账款，而根据公司的实际情况进行的调整。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。同意公司本次会计估计变更。
五、监事会审议意见
监事会经核查后认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允反映公司及智能硬件板块子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计估计变更事项的决策和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。
六、独立董事意见
独立董事经审核后认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及智能硬件板块子
公司应收账款历史回款情况并参考同行业上市公司的应收账款坏账计提标准进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，能够更加真实的体现公司及智能硬件板块子公司的实际回款和可能的坏账损失情况。决策和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次应收账款坏账准备会计估计变更。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议；
2、公司第五届监事会第十次会议；
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-062北京利德曼生化股份有限公司关于
发行股份购买资产报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4月 27日披露了《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2015年 5月 28日，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年第 44次上市公司并购重组审核委员会工作会议审核无条件通过了公司发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）事项。2015年 7月 2日，公司领取中国证监会下发的证监许可[2015]1455号《关于核准北京利德曼生化股份有限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》，核准了本次交易。根据中国证监会对公司本次重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要求，公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
一、本次重组已取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在本次重组进程及程序等处增加了本次重组取得上述批准、核准的说明；
并删除了与审核相关的风险提示。
二、在重组报告书“重大事项提示”及第五章“发行股份情况”部分，说明了利德曼 2015年 5月 27日实施现金分红而不进行发股价
格及发行数量调整的原因。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2017年度履行独立董事的职责情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
2017年，本人忠实履行独立董事职责，出席了公司本年度应该参加的全部董事会和股东大会。由于公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人在认真审议了公司董事会各项议案及公司其它事项后，均投了赞成票，没有提出异议。
2017年度本人出席、列席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||11|股东大会召开次数|4|
|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|连续未亲自出席会议次数|现场列席次数||
|4|0|0|0|1||

二、发表独立意见情况
2017年1月17日基于独立判断立场和审慎、负责的态度，对公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的关于董事会换届选举的相关议案发表独立意见
如下：
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资
格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。
三、现场办公和保护股东合法权益方面所做的工作情况
1、除参加董事会会议外，2017年本人先后1次对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，持续关注公司的规范运作和日常经营。对于公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，亲身听取相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；
2、作为薪酬委员会的主任委员，认真学习相关的法律法规，研究公司的高级管理人员绩效考评体系，了解公司管理层的工作范围、职责和重要性，审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核；
3、作为审计委员会的委员，经常与公司内部审计部门沟通，了解、掌握公司内部审计制度的执行情况，并按时审议内审部提交的内审工作报告和总结；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系与沟通，时刻关注公司动态；
4、本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，确保信息披露工作的真实、准确、及时、完整。
此外，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的材料进行认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护公司和广大社会公众股股东的合法权益。
四、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等
作为公司独立董事的一员，本人任期已届满，在此，衷心感谢公司管理层及有关工作人员多年来对本人工作给予的配合和支持！
大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事朱晓芸
二○一八年四月十六日
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2019-011
共达电声股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集并于2019年3月1日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。
2019年3月11日下午2：00会议以现场及电话通讯相结合的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参会董事8人。本次会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：
1、审议通过《关于 2018年度董事会工作报告的议案》
公司《2018年度董事会工作报告》具体内容请参考公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》之四“管理层讨论与分析”部分。
公司原独立董事张宏、李锋、盛杰民，现任独立董事张志学、王立彦、杨步湘分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告及摘要》。
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2019-011
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
对上述关联交易事项，公司独立董事发表意见认为：公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。公司独立董事认为该事项的决策程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2019-011
表决结果：同意【4】票，反对0票，弃权0票，关联董事谢冠宏、章调占、张林林、邱士嘉回避表决。
8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构
的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2018年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度的公司审计机构，聘期一年。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2019年度独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》之八“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：【5】票同意、0票反对、0票弃权；张志学、王立彦、杨步湘三位独立董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
公司拟向银行申请不超过 7.6亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会同意授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2019-011
12、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
为进一步加强新产品、新技术研发能力，提高工业设计水平，满足公司战略发展需要，公司拟出资人民币1000万元投资设立全资子公司。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年4月 2日周二下午2:00召开2018年年度股东大会。
表决结果：【8】票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《共达电声股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-021常州强力电子新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部 2017年度颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），2018年度颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于 2017年度颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》
（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及2018年度颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则的会计政策修订内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
（二）财务报表格式修订的会计政策修订内容如下：
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；
（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、利润表项目：
（1）将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列示；
（2）在财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2019年 4月 4日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为公司本次进行的会计政策变更是根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司
的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之
前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，有利于客观、公允地反应
公司财务状况和经营成果，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于新疆准东石油技术股份有限公司
2015年度内部控制评价报告及自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）2013年度非公开发行股票变更后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对准油股份董事会《2015年度内部控制评价报告》进行了审慎核查。同时，结合《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等有关规定，对准油股份根据《通知》要求填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》（简称“自查表”）进行了核查。
具体核查情况如下：
一、内部控制评价范围
2015年度纳入内部控制评价范围的主要单位包括：石油技术事业部、井下技术事业部、油田研究所、准油运输公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报告资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报告营业收入总额的94.4%。
内部控制评价范围涵盖了公司的核心业务流程，包括：投资管理、资金管理、资产管理、存货管理、销售与收款管理、费用支出与采购付款管理、安全生产管理、预算管理、合同与招投标管理、人事薪酬与行政管理等内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，对公司内部控制的有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|缺陷或缺陷组合可能对总资产的影响|错报>资产总额的0.5%|资产总额的0.20%<错报≤资产总额的0.5%|错报≤资产总额0.20%|
|缺陷或缺陷组合可能对营业收入的影响|错报>营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%<错报≤营业收入总额的1%|错报≤营业收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|缺陷描述|1、公司内部控制环境无效。2、公司董事、监事、高级管理人员舞弊。3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。|1、公司内部控制环境不完善。2、公司关键管理人员舞弊。3、对于期末财务报告过程的控制无效。4、公司内部审计职能无效。|除重大、重要缺陷外的其他缺陷|

（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照公司财务报告内部控制缺陷评价定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|缺陷描述|1、企业决策程序不科学。2、违反国家法律、法规。3、管理人员或技术人员纷纷流失。4、媒体负面新闻频现。5、内部控制评价的结果特别是重大缺陷和重要缺陷未得到整改。6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。|内部控制中存在的其严重程度不足以引起董事会和管理层关注的一项或多项控制缺陷的组合。|不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷|

三、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、准油股份对内部控制的评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效地财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构核查工作及核查意见
本保荐机构指定保荐代表人通过与准油股份部分董事和高级管理人员及内部审计人员的交流，通过查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2016]第113612号）及准油股份股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，从准油股份的内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，对准油股份填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
保荐机构经核查后认为，准油股份现行各项内部控制制度符合我国相关法律法规和证券监管部门各项规章制度要求，并得到了有效执行和实施，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。保荐机构对准油股份董事会《2015年度内部控制评价报告》及填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限公司2015年度内部控制评价报告及自查表的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签名：
李刚安 张艳英
东兴证券股份有限公司
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－047金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议，于2018年8月16日以电邮等方式发出会议通知，并于2018年8月23日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案
2018年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日