证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2018-080
尚纬股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日在公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,现就相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民 76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金项目超募资金的产生
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司募集资金投资项目由董事会根据项目情况负责实施，具体备案及投资计划情况如下：单位：人民币万元
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|项目名称|备案审批情况|
|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目|2010 年 9 月 20 日，经乐山市发展和改革委员会乐投资备[5111001009201]0078号同意备案，产业政策属于鼓励类。|

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|项目名称|投资额|投资计划|||||
|||第1年|第2年|第3年|第4年|第5年|
|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目|项目投资额||||||
||80,296.71|23,738.73|36,557.98|12,000.00|4,000.00|4,000.00|
||其中：募集资金投入金额||||||
||55,296.71|13,608.73|21,687.98|12,000.00|4,000.00|4,000.00|

本项目总投资80,296.71万元，其中建设投资为60,296.71万元（其中外汇 1,549.40万欧元），铺底流动资金 20,000.00万元。募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分首先用于偿还本项目银行贷款，以提高项目收益，如果补充项目所需流动资金后仍有余额，将用于补充经营所需流动资金。
2012年6月18日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用了募集资金人民币23,735万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2014年5月22日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施地点不变的情况下，公司调整了募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额。公司募投项目总投资金额由 80,296.71万元调整为66,244.30万元，详细调整情况请详见于2014年4月30日披露的《关于募集资金项目调整的公告》，由于公司募集资金净额为76,192.789万元，公司募投项目资金因此新增超募资金9,948.489万元。
公司2015年 7月 15日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,900万元永久性补充流动资金。
公司2016年 8月 29日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,900万
元永久性补充流动资金。
公司2017年5月5日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意节余募集资金 13,035.95万元及项目铺底流动资金 2亿元用于永久补充流动资金，前期已临时补充部分闲置募集资金的32,051.51万元将不再履行归还程序。
公司 2017年 12月 4日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万元永久性补充流动资金。
截至目前公司超募资金余额为1,248.489万元。
三、本次超募资金使用计划
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司决定使用 1,248.489万元剩余超募资金永久补充性公司流动资金。
在剩余超募资金永久性补充流动资金后，相应募集资金专户将不再使用，募集资金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。
四、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性
公司本次使用1,248.489万元超募资金永久性补充流动资金既满足了公司业务发展扩大对资金的需求，同时也有利于降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的要求。
五、监事会意见
公司于 2018年 11月 16日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次将剩余超募资金用于永久补充流动资金的事项，符合法律法规及中国证监会、上
海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：（1）公司使用剩余超募资金1,248.489万元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。
（2）该事项履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
同意公司使用剩余超募资金1,248.489万元永久性补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
国元证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等交谈，了解了公司生产经营实际情况，查阅了公司的贷款合同、相关的支付利息及财务费用入账凭证，核查了公司拟签署的协议文件、董事会议案、董事会决议、独立董事意见等相关资料，我们认为：尚纬股份本次使用剩余超募资金1,248.489万元用于永久性补充流动资金，已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行了必要的法律程序。
本次以剩余超募资金永久性补充流动资金1,248.489万元，12个月内累计未超过超募资金总额的30%，符合上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。
综上，保荐机构认为尚纬股份此次使用剩余超募资金永久性补充流动资金是合理的、必要的，对本次募集资金永久性补充流动资金使用计划无异议。
九、关于本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金情况提交股东大会审议
的相关事宜
本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金作为议案将提交给尚纬股份有限公司2018年第四次临时股东大会进行审议，会议定于2018年12月03日召开。
十、备查文件
1．公司第四届董事会第十四次会议决议
2．公司第四届监事会第十一次会议决议
3.监事会发表的《监事会对使用剩余超募资金永久性补充流动资金的意见》 4.独立董事发表的《独立董事对公司相关事项的独立意见》
5.保荐机构国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于尚纬股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一八年十一月十七日