Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁夏新中元律师事务所
关于宝塔实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：宝塔实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郭慧、哈如律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2018年 1月 22日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议，通过了关于召开公司 2018年第一次股东大会的议案。
（二）公司董事会分别于 2018年 1月 23日，在《公司章程》指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上，刊登了《宝塔实业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），会议通知的主要内容包括：会议召开的基本情况、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、表决方式和其他事项等。
（三）根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2018年 2月 2日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个交易日的规定。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议定于 2018年 2月 8日 15时在宁夏银川市金凤区宁安大街 88号宝塔石化大厦 13层本公司会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议由公司董事长赵立宝先生主持，召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
根据会议通知，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月8日9:30至11:30、13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月7日15:00至 2018年 2月 8日 15:00期间任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人共 12名，所代表股份为 411,916,804股，占公司股份总数的53.896%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 6名，代表股份 512,300股，占公司股份总数的0.067％。
本所律师认为，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。依据公司章程，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师查验，本次股东大会现场会议以记名投票方式对提案进行表决。本次股东大会由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。
（二）经本所律师核查，在本次股东大会上实际审议的三项议案与会议通知所列明议案一致，未对会议通知未列明的事项进行审议和表决。
（三）根据《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》两项议案系特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。需对除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
本次股东大会的其它议案均为普通议案。
（四）经本所律师核查，本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》表决通过，412,429,104股同
意、0股反对、0股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的100％；
2、《关于选举公司监事的议案》表决通过，412,429,104股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的100％；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》表决通过，
412,429,104股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占有效表决权股
份总数的100％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁夏新中元律师事务所关于宝塔实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
宁夏新中元律师事务所
负责人：雷挺__________
律师：郭慧__________
哈如__________
二○一八年二月八日
江苏长青农化股份有限公司
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|原有条款|修订后条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币359,486,180元。|第六条 公司注册资本为人民币539,229,270元。|
|2|第十九条 公司股份总数为359,486,180股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为539,229,270股，全部为普通股。|
|3|第二百三十条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省扬州工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百三十条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在扬州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|
|4|第二百三十四条 本章程自股东大会通过并在江苏省扬州工商行政管理局核准后施行。|第二百三十四条 本章程自股东大会通过并在扬州市市场监督管理局核准后施行。|

江苏长青农化股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-034深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议 2016年 4月 20日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于 2016年 4月 26日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到监事三名，实到监事三名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体监事以举手表决方式，审议通过如下决议：
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议银宝山新公司2016年第一季度报告相关文件的议案》。
经审阅，与会成员一致认为董事会编制和审核的深圳市银宝山新科技股份有限公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司编制的《2016年第一季度报告全文》于 2016年 4月 27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出公告；将《2016年第一季度报告正文》于2016年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出公告。
二、备查文件
《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-063
西藏高争民爆股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司第二届董事会董事周立顺先生的书面辞职报告。周立顺先生因身体患高原性心脏病，不能长期在高原工作，现申请辞去其担任的本公司第二届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，周立顺先生辞去上述职务后，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和正常生产经营，公司董事会将尽快完成董事的选举工作。周立顺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周立顺先生的辞职后，将不再担任公司的任何职务。截止目前，周立顺先生未持有本公司股票。
周立顺先生自 2015年起担任本公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的经营发展作出了巨大贡献，公司董事会、经营管理层对周立顺先生在职期间为公司所做的重大贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-078江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。公司分别于 2017年 2月 13日、2017年 2月 18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年2月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、于2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）。
公司于2017年4月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-021）。
公司于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年4月22日披露了《关于累计停牌满 3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），于 2017年 5月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-049），于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）。
具体方案及内容详见公司2017年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。截至目前，本次交易涉及标的公司的审计、评估工作尚在积极进行中。
2017年 7月 28日，公司召开媒体说明会，对中证中小投资者服务中心有限责任公司和媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行了说明，公司于2017年7月 31日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-074），同日在互动易平台刊载本次说明会文字记录。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-011江苏中超电缆股份有限公司
关于签订银企合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”或“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经与中国民生银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡分行、无锡农村商业银行股份有限公司三家银行（以下简称“甲方”）充分协商，本着平等互利的原则，就合作事宜达成一致意见，签订了银企合作框架协议。
一、协议主要内容如下：
本协议是指导双方全面合作的框架性协议，甲乙双方办理本框架协议下各项业务，所签订的各项具体业务协议、合同遵照本协议所确立的原则，并以各项具体业务协议、合同约定的内容为准，推进甲乙双方的全面合作，实现双方互利共赢、共同发展。
第一条甲方作为权威金融机构开展紫砂艺术品质押融资业务，唯一认可并授权乙方为甲方融资业务提供评估、鉴定等技术性支持服务。
第二条乙方同意为甲方的紫砂质押品提供专业托管服务，并且在甲方紫砂艺术品质押融资业务中质押品的融资人出现资金风险时，甲方提出对质押品做处置时，乙方按双方具体协议对相关质押品进行优先收购。
第三条乙方同意为甲方的紫砂艺术品质押融资业务所涉及的全部紫砂质押品做“紫砂壶全息数字化防伪”技术支持。
第五条甲方同意对乙方的签约艺人发放一定额度的信用贷款，并在质押融资业务上对持有签约艺人的签约作品的藏家和买家优先与简化办理。
第六条乙方配合甲方举行高端客户的文化交流鉴赏活动，甲方的高端客户可优先购买乙方签约艺人的签约作品且享受最优惠的价格，乙方的紫砂博物馆及全国的紫砂汇连锁优先向甲方的高端客户开放并提供最优服务。
第七条甲方在国家法律、法规和金融政策允许的业务范围内将乙方作为重点支持客户，利用自身的金融资源为乙方优先提供全方位的金融服务。
第八条乙方根据自身业务需要，向甲方提供有关行业政策法规、企业规划、重大项目及行业动态等方面的信息，为甲方实施金融服务提供决策依据。
第九条为保证双方长期全面合作的正常运转，甲乙双方同意建立日常联络制度，各自成立工作组，制定归口联络部门和人员，具体负责落实既定的合作事项。
第十条双方共同做好保密工作。在合作期间，对涉及国家机密的事项，严格执行国家有关的保密规定；对涉及双方的商业秘密各自承担相应的保密义务。
第十一条如需对本协议内容进行修订，由双方另行协商确定。
二、合作目的及对公司的影响
合作各方向所有艺术品投资者与紫砂收藏者提供一个金融平台，开创紫砂艺术品质押贷款业务，推动宜兴紫砂行业的良性持续健康发展，同时能对公司的发展及经营业绩产生较好的影响。
三、风险提示
本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，作为各方推进工作的依据，该项目的运行、市场业务量等方面尚存在不确定性。敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-015贵州轮胎股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2015年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第二十五次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2016年5月16日下午1:00。
2、网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午 3:00至2016年5月16日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、于股权登记日2016年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）议案名称：
1、公司2015年年度报告及摘要；
2、2015年度董事会工作报告；
3、2015年度监事会工作报告；
4、公司2015年度利润分配预案；
5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及支付报酬的议案；
（三）议案披露情况：
见2016年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《2015年年度报告
摘要》，以及2016年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《2015年年度报告》、《2015年度董事会工作报告》和《2015年度监事会工作报告》。
（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：
2016年5月12日至2016年5月13日（上午8:30～11:30；下午1:30～4:30）。
（三）登记地点：公司董事会秘书处。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：
本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360589
2、投票简称：黔轮投票
3、投票时间：2016年5月16日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
4、在投票当日，“黔轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的操作程序：
（1）买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||公司2015年年度报告及摘要||1.00||
|议案2||2015年度董事会工作报告||2.00||
|议案3||2015年度监事会工作报告||3.00||
|议案4||公司2015年度利润分配预案||4.00||
|议案5||关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及支付报酬的议案||5.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 15日下午3:00，结束时间为2016年5月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活后5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
（二）会议联系方式：
地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮编：550008
联系人：李尚武、蒋大坤
电话：（0851）84763651、84767251
传真：（0851）84767826
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第六届监事会第十五次会议决议》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年度董事会工作报告》；
5、《2015年度监事会工作报告》；
5、《独立董事2015年度述职报告》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会二O一六年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人证券账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：
（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（李晓慧）
各位股东及股东代表：
你们好！本人李晓慧，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2014年度，公司共召开董事会8次，召开股东大会2次，本人亲自出席了7次董事会会议，委托出席董事会会议1次，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为东方国信的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销事项发表了独立意见。
2、2014年4月23日召开的第二届董事会第二十六次会议，本人就2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2013年度关联交易事项、2013年度募集资金存放与使用情况、续聘2014年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2014年 6月 24日召开的第二届董事会第二十七次会议，本人就《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》及关联担保等事项发表了独立意见。
4、2014年7月7日召开的第二届董事会第二十八次会议，本人就关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、2014年 7月 16日召开的第二届董事会第二十九次会议，本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
6、2014年 7月 21日召开的第二届董事会第三十次会议，本人就公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司 2014年半年度关联交易、2014年半年度募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会的主任委员，审查公司 2014年内控制度及实施情况；
指导公司内部控制的进一步完善和实施；与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。对公司 2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩、个人职责和个人工作绩效。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：李晓慧
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-033怀集登云汽配股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司目前经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-136深圳科创新源新材料股份有限公司
关于《深圳证券交易所关于对深圳科创新源新材料股份有限公司的问询函》回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于 2019年 10月 25日收到深圳证券交易所《关于对深圳科创新源新材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2019〕第 273号）（以下简称“《问询函》”）。
公司及时会同相关方对《问询函》进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对相关事项进行了问题答复，于 2019年 10月 28日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于<深圳证券交易所关于对深圳科创新源新材料股份有限公司的问询函>的回复公告》（公告编号：2019-135）（以下简称“《问询函回复》”）。
现对《问询函回复》的相关内容进一步补充、完善，具体情况如下：
1、2017年、2018年及 2019年1-9月，东创精密的综合毛利率情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|期间|2019 年 1-9 月|2018 年|2017 年|
|综合毛利率（%）|24.16%|18.69%|21.47%|

注：以上财务数据未经审计。
2、2017年、2018年及 2019年 1-9月，东创精密 5G产品销售额占其整体销售额的比重情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|期间|2019 年 1-9 月|2018 年|2017 年|
|5G 产品销售额占比（%）|13.82%|4.59%|3.22%|

注：以上财务数据未经审计。
除了上述补充外，公司披露的《关于<深圳证券交易所关于对深圳科创新源新材料股份有限公司的问询函>的回复公告》（公告编号：2019-135）其余内容不变。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-027
上海新时达电气股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月21日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长纪德法先生、独立董事上官晓文女士、副总经理胡志涛先生、财务总监李国范先生、董事会秘书兼副总经理冯骏先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
二O一四年三月十七日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江帝龙文化发展股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“帝龙文化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，就帝龙文化第三届董事会第四十三次会议审议的关于使用部分闲置募集资金购买理财产品之事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1660号《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行人民币普通股2,860万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币32,890万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币31,552万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2013〕53号《验资报告》验证。
2、募集资金的存放及使用情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由公司及全资子公司分别与专户存储银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至2017年2月20日，公司本次非公开发行股票募集资金余额为2,315.89万元（含利息收入）。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定使用不超过人民币
2,300万元的暂时闲置募集资金适时购买理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的产品。收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的相关风险投资品种。
2、决议有效期
自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
最高额度不超过人民币2,300万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金账户或用作其他用途。
4、实施方式
在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
三、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定了《理财产品管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项经帝龙文化2017年2月27日召开的第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。上述议案需提交公司股东大会审议。
六、申万宏源承销保荐公司对帝龙文化本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的核查意见
保荐代表人核查了本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的董事会
和监事会议案、决议，独立董事意见，询问了公司高级管理人员。
申万宏源承销保荐公司认为：
1、帝龙文化本次拟使用最高额度不超过2,300万元人民币的闲置募集资金投资理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。
2、公司拟使用闲置募集资金投资购买低风险保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在开展实际投资行为时，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
保荐机构对帝龙文化本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江帝龙文化发展股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
沈敏明
年 月 日
金碧霞
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对拟提交第五届董事会第五十四次会议审议的《关于收购江西正农通网络科技有限公司5%股权暨关联交易的议案》发表事前认可意见。
经我们核查，江西正农通网络科技有限公司注册资本200,000万元人民币，公司持有其95%的股权，公司拟收购江西正融基金销售有限公司持有的5%股权，以调整和梳理公司股权结构，提高公司管理效率，增强公司综合经营实力及核心竞争力。
公司已聘请具有证券从业资格的中介机构进行审计，以保证定价的公允合理，维护全体股东的利益。
我们同意将此事项提交公司第五届第五十四次董事会会议审议。同时，公司关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事独立董事关于第五届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一九年十月十日
第四届董事会第十六次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-080
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年10月8日上午 11:30在广州市黄埔区科学城光谱中路23号 A1栋8层会议室召开。会议通知及相关资料于 2019年10月6日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席 7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议逐项表决通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，并同意将该项议案提交2019年第四次临时股东大会审议。
公司董事会同意提名聂新军先生、徐勇先生及王承志先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次表决情况如下：
（一）选举聂新军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
第四届董事会第十六次会议决议公告本议案尚需提交 2019年第四次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
【内容详见2019年10月9日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、高管离职及补选独立董事、高管的公告》（公告编号：2019-081）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年 10月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议如下事项：
1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
1.1选举聂新军先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事；
1.3选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事
【内容详见2019年10月9日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）】
备查文件：
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年 10月9日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-070上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日召开第三届董事会第十六次会议，于2015年5月22日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）进行增资扩股，新增注册资本金额16,600万元。
上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）、上海园联投资有限公司（以下简称“园联投资”）出资人民币20,000万元、13,200万元认缴钢银电商新增的注册资本。增资完成后，钢银电商的注册资本从47,614万元增加至64,214万元，其中公司认缴的出资额为43,549万元，公司占其注册资本的67.82%。
以上控股子公司增资扩股的详细内容请见公司于2015年5月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、交易进展情况
钢银电商已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了上海市工商行政管理局宝山分局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关
信息如下：
公司名称：上海钢银电子商务有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
法定代表人：朱军红
注册资本：人民币 64214.0000万元整
成立日期：2008年 2月 15日
营业期限：2008年 2月 15日至 2018年 2月 14日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
本次工商变更完成以下事项的变更：
注册资本：
变更前注册资本：人民币 47,614万元
变更后注册资本：人民币 64,214万元
其他登记事项未变更。
三、备查文件
上海钢银电子商务有限公司《营业执照》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 6月 2日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-006广东雷伊（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第一次会议通知于2016年1月12日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2016年1月22日下午16：30在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、选举丁立红先生为董事会董事长；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、选举陈鸿成先生为董事会副董事长；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、选举董事会专门委员会委员：
|||||
|-|-|-|-|
|委员会|召集人|成员|成员|
|战略委员会|丁立红先生|刘勇先生|陈鸿成先生|
|提名委员会|庄卫东先生|潘晓春女士|陈鸿成先生|
|审计委员会|刘勇先生|潘晓春女士|丁立红先生|
|薪酬委员会|潘晓春女士|庄卫东先生|丁立红先生|

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、聘任丁立红先生担任总裁；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、聘任陈金才先生担任副总裁、财务总监；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、聘任徐巍先生担任副总裁、董事会秘书；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、聘任骆丹丹女士担任证券事务代表；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二 O一六年一月二十二日
附件：
1、董事长兼总裁丁立红先生和副董事长陈鸿成先生简介见本公司于2016年 1月 4日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上之公告。
2、副总裁兼财务总监陈金才先生：1952年生，大专学历。曾任深华（集
团）公司财务部副部长、财务部部长；观澜高尔夫任副总经理兼财务总监；深
房（集团）股份有限公司任总会计师、财务部长等职。与公司、控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、副总裁兼董事会秘书徐巍先生：1977年生，毕业于中南财经大学，获
经学学士和法学学士学位，曾任深圳市国际企业股份有限公司证券事务部代
表，本公司董事会秘书，新一佳超市有限公司证券事务部总经理、董事长秘书。
与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、证券事务代表骆丹丹女士：1987年生，本科学历，获管理学学士学位，
于2012年至今担任本公司证券事务代表。与公司、控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-083深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月31日，公司与光大银行股份有限公司深圳华丽支行（以下简称“光大银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 2,000万元认购该行发行的“结构性存款”，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2016-068)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2016年 11月 30日到期赎回，赎回的本金 2,000万元及收益150,000.00元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019年 11月 29日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于协议转让城市客厅资产包的议案
1、公司根据发展战略转让城市客厅资产包，进一步加快存量去化、增强流动性，从而更好地推动公司长远发展。如按照协议成功转让，与受让方完成全部交易，收回全部款项，可为公司下一步发展提供较为雄厚的资金储备，并将对公司现金流产生积极影响。
2、公司对上述交易事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次股权转让的交易价格是基于审计报告和评估报告与交易对方协商确定的，体现了房地产市场最新形势和供求关系，保障了上市公司利益，对交易价格的公允性和合理性表示赞成。
我们一致认为：本次股权转让公平、公开、合理，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
二、关于向城市客厅资产包项目公司提供财务资助的议案
1、目前公司及关联方对城市客厅资产包的债权款合计约 17,893.51万元均已经履行了公司内部审批程序，符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、公司本次财务资助是在股权转让过程中形成的，利息定价合理，同时公司采取了合理的风险防范措施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、同意公司本次财务资助事项，并提交公司股东大会审议。
三、关于拟公开挂牌转让子公司股权的议案
本次拟转让苏州嘉和欣实业有限公司（以下简称“苏州嘉和欣”）股权，可加快主业存量资产清理、增强公司流动性，有利于公司的长远发展。如按照设定的挂牌条件成功转让，与受让方完成全部交易，收回全部款项，可为公司下一步发展提供资金储备，并将对公司产生积极影响。为本次交易提供审计、评估的中
介机构具备相关业务资格，与公司不存在关联关系。评估值定价公允，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于公司控股股东或其关联方拟参与本次挂牌出售苏州嘉和欣股权的竞拍，因此本次交易构成潜在关联交易，公司潜在关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司以公开挂牌方式转让所持苏州嘉和欣股权并提交公司股东大会审议。
四、关于继续为苏州嘉和欣实业有限公司提供财务资助的议案
1、目前公司及关联方对苏州嘉和欣的债权款合计约213,448.46万元均已经履行了公司内部审批程序，符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、本次财务资助是在股权转让过程中形成的，利息定价合理，同时公司采取了合理的风险防范措施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、同意公司上述财务资助事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：陈三联、梁文昭、郭朝晖二〇一九年十一月二十九日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2014-012孚日集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载的计提资产减值准备的金额仅为公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
鉴于目前光伏行业整体亏损的现状，公司根据光伏项目相关资产的运营情况，判断光伏项目相关资产可收回金额低于账面价值，按照《企业会计准则》，公司决定对光伏项目相关资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为光伏项目资产组，计提金额约为 1.57亿元，计入 2013年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司 2013年度净利润约 1.57亿元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约1.57亿元。
公司 2013年三季度报告中预计公司 2013年归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为700%—750%。本次计提资产减值准备不会对公司已作出的2013年度业绩预告产生影响。
三、本次计提减值准备情况的说明
本次计提资产减值准备总额为 1.57亿元，占公司最近一个会计年度经审计的净
利润的比例超过50%，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：
|||
|-|-|
|资产名称|光伏项目资产组|
|账面价值|5.92 亿元|
|资产可收回金额|4.35 亿元|
|资产可收回金额的计算过程|根据光伏项目资产组的生产经营计划，及未来的销售价格，测算该资产组未来现金流量的现值约为4.35 亿元|
|本次计提资产减值准备的依据|光伏项目资产组预计未来现金流量的现值低于账面价值的金额|
|计提数额|1.57 亿元|
|计提原因|公司判断该资产组存在减值的迹象，该资产组的可收回金额低于账面价值。|
|责任追究措施|公司将根据该资产组的最终收回情况及形成损失的实际情况和原因，制定相应的责任追究措施。|

四、审计委员意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、审计委员会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明
3、监事会意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会