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证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-48
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》和《关于对2016年度第二次临时股东大会通知的更正公告》，为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2016年8月12日上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2016年8月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日
15:00期间的任意时间。
（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1.股权登记日2016年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
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|序号|审议议案|
|1|关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案|

议案内容请查阅2016年7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2016年8月11日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00（二）登记地点：公司经理部
（三）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
联系电话：0851--86302675
联系传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360733；投票简称：振华投票
2.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案|1.00|

3.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 8月 12日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预期半天。
（二）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进行按当时通知进行。
附件：授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2016年8月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如果未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。
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|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案||||

注：请在表决意见栏内以“√”单选表示投票意向。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：年月日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-049
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2019年 4月 12日以电子邮件方式向各位监事发出，于2019年4月19日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3份，实际收到有效《议案表决票》3份。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》
因公司实际一直未能控制大象广告，根据企业会计准则及其应用指南的相关规定，公司拥有的表决权不是实质性权利，公司未实际控制大象广告，故不应将其纳入合并财务报表。监事会同意公司将大象广告 2018年 6月 30日的报表和 2018年 9月 30日的报表不再纳入天山生物 2018年半年报和三季报的合并会计报表范围，同意本次公司对 2018年半年度报告及第三季度报告的会计差错进行更正。监事会同意该事项提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《关于 2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的公告》、《公司2018年半年度报表及附注》、《公司2018年第三季度财务报表》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，监事会同意公司对2018年年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产和商誉计提资产减值准备 1,799,714,986.16元，预计负债100,000,000.00元，存货盘亏报废760,060.45元。监事会同意该事项提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《关于 2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会2019年第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一九年四月二十日
金安国纪科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-044金安国纪科技股份有限公司
关于向全资子公司划转资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次划转的概述
为整合公司内部资源、优化公司资产结构、理清管理体系、提高管理效率，促进公司长远发展，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）拟以2019年8月31日为基准日的生产经营资产按账面净值划转至全资子公司上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）。划转完成后，公司现有覆铜板的生产、经营、技术研发等实体生产经营工作全部由上海国纪开展，金安国纪转型为投资控股型集团性管理公司。
公司于2019年9月18日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，董事会授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。本次资产划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。
二、划转方案具体内容
1、划转双方基本情况
（1）划出方
公司名称：金安国纪科技股份有限公司；
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；
注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；
法定代表人：韩涛；
金安国纪科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告注册资本：72800.00万人民币；
经营范围：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关制品，销售公司自产产品；以及上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）划入方
公司名称：上海国纪电子材料有限公司；
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；
法定代表人：韩薇；
注册资本：5762.5488万人民币；
成立日期：2004年10月29日；
经营范围：生产高等级FR－4、FR－5覆铜板及其制品，销售公司自产产品；
从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）划出方与划入方的关系
上海国纪为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
2、拟划转的资产
公司拟将机器设备等生产经营资产按基准日2019年8月31日的账面净值划转至上海国纪，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。
截至2019年8月31日，公司拟划转资产情况如下：
单位：万元
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|资产名称|账面原值|累计折旧|账面净值|

金安国纪科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告
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|机器设备|5,104.70|2,008.66|3,096.04|
|其他器具|41.01|14.62|26.39|
|合计|5,145.71|2,023.28|3,122.43|

本次划转资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等、妨碍权属转移的情况。
3、划转涉及的员工安置
本次划转涉及的公司相关员工的劳动关系将由上海国纪接收，公司与上海国纪将按照国家有关法律、法规及员工本人意愿进行合理安置。
三、对公司的影响
1、本次划转有利于完善公司的组织结构和管理体系，凸显金安国纪的管理职能，提高公司的管理效率；有利于明确各业务板块架构关系，整合公司内部资源，优化公司资产结构，促进公司长远发展，符合公司发展战略及整体利益。
2、本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十九日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－018
福建众和股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
公司2019年第一次临时股东大会通知于2019年2月22日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2019年 3月 11日下午14:30在莆田市秀屿区西许工业区 5-8号召开；网络投票时间为2019年3月10日-2019年3月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 151人，代表股份70,451,736股，占公司有表决权股份总数的比例为11.0903%。其中：(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份63,084,065股，占公司有表决权股份总数的比例为9.9305%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东150人，代表股份 7,367,671股，占上市公司总股份的1.1598%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建法正联盟律师事务所徐慧昭、陈小丹律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》，表决结果为：同意68,938,436股，占出席会议有表决权股份总数的97.852%；反对1,513,300股，占出席会议有表决权股份总数的2.1480%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意5,854,371股，占出席会议中小股东所持股份的79.4603%；反对1,513,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.5397%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建法正联盟律师事务所徐慧昭律师、陈小丹律师出席见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
律意见书。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
二O一九年三月十二日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014019
华邦颖泰股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称"公司"）将于2014年3月10日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。公司 2013年年度报告及摘要已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理张松山先生、董事王榕先生、董事吕立明先生、董事兼董事会秘书彭云辉女士、独立董事盘莉红女士、独立董事伍斌先生、财务总监王剑先生、保荐代表人张海安先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年2月27日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2019-013
广东星徽精密制造股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项 目|2018年度|2017年度|增减变动幅度|
||72,010.78|52,595.15|36.92%|
|营业总收入||||
||720.99|1,843.26|-60.88%|
|营业利润||||
||729.34|1,810.22|-59.71%|
|利润总额||||
||575.38|1,508.69|-61.86%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.03|0.07|-61.55%|
|基本每股收益（元）||||
||1.13%|2.98%|-1.85%|
|加权平均净资产收益率||||
||2018年12月31日|2017年12月31日|增减变动幅度|
||292,384.85|102,832.90|184.33%|
|总资产||||
||140,751.76|50,853.59|176.78%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||206,675,000|208,002,500|-0.64%|
|股本（股）||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.81|2.44|178.56%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入 72,010.78万元，较上年同期增长36.92%；
实现营业利润 720.99万元，较上年同期下降60.88%；实现利润总额 729.34万元，较上年同期下降59.71%；实现归属于上市公司股东的净利润575.38万元，较上年同期下降61.86%。
公司业绩下滑主要原因是：
（1）2018年度受全球贸易战、金融去杆杠及宏观经济下行的影响，社会有效需求不振，公司前期智能化、自动化生产改造和现代化厂房建设投入后，产能释放不及预期；报告期在经济下行的环境下客户订单质量不佳，销售价格不能传导上游原材料价格上涨压力，导致公司产品销售毛利率下降；
（2）报告期受环保去产能等影响，公司原材料如钢材、钢珠、纸箱等材料价格居高，使公司产品材料成本大幅上升，销售毛利率下降；
（3）金融去杆杠使公司筹资成本上升，金融机构借款利率持续上涨；
（4）公司持股40%的联营企业江苏星徽精密科技有限公司和泰州星瑞精密工业有限公司分别为2017年9月和2017年３月设立，报告期仍为亏损，影响公司投资收益；
（5）报告期内公司实施并购项目，中介机构相关费用计入当期损益，影响公司利润。
2、财务状况
报告期内，基本每股收益较去年同期减少0.04元，减少比例为61.55%；加权平均净资产收益率较去年同期减少1.85%。
报告期末，公司的总资产较去年同期增加 189,551.95万元,增长比例为184.33%，主要为公司完成泽宝并购增加资产规模。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益较去年同期增加 89,898.17万元,增长比例为176.78%，主要为发行股份并购泽宝增加所有者权益；公司股本较去年同期减少 1,327,500股,减少比例为0.64%，主要为股权激励到期回购股份减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2019年 1月 28日披露的《2018年
度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本公告所载 2018年度财务数据未经会计师事务所审计。敬请投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-006新疆中泰化学股份有限公司
关于调整部分固定资产折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的相关规定及新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）固定资产的实际使用情况，为更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，公司五届二次董事会审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，公司董事会同意调整部分固定资产的折旧年限。该事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次调整部分固定资产折旧年限的情况概述
根据企业会计准则规定及公司固定资产的实际情况，并参考行业其他可比公司折旧情况，公司对固定资产进行了认真复核，决定对部分固定资产折旧年限进行调整，具体调整如下：
1、固定资产折旧年限调整前后比较表
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|-|-|-|
|资产类别|调整前折旧年限（年）|调整后折旧年限（年）|
|房屋及建筑物|20|20-40|
|机器设备：|5－10|10-30|
|其中：电力行业||20-30|
|电子设备|8－10|8－10|
|运输工具|8－10|8－10|
|其他|8－10|8－10|

3、本次调整的固定资产的折旧年限从2014年1月1日起开始执行。
二、关于调整部分固定资产折旧年限合理性的说明
经过近几年的项目建设和技术改造，公司目前已具备 150万吨/年聚氯乙烯树脂、110万吨/年离子膜烧碱、128万吨电石、125万千瓦自备电装机生产能力，随着产能扩大、产业链的完善，公司产业已从氯碱化工行业涉足到电石行业、电力行业，固定资产的使用寿命发生变化。
同时，近年来公司不断加大固定资产投资，随着公司新建项目建成投产，公司目前所拥有的房屋建筑物和机器设备较之过去发生了很大变化，房屋建筑物大多为钢筋混凝土框架结构，机器设备大多达到行业先进水平，公司原来的房屋建筑物和机器设备折旧年限，一定程度上已不能真实反映房屋建筑物和机器设备的实际使用状况。根据公司资产的实际使用情况，同时通过对比同行业其他公司的固定资产情况，为真实反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，使公司的财务信息更客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，经年度终了对固定资产使用寿命进行复核，公司决定将电石行业、电力行业的折旧年限和部分氯碱化工行业的固定资产折旧年限进行调整。
三、本次调整部分固定资产折旧年限对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分固定资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。
本次调整部分固定资产折旧年限对公司的业务范围无影响，对公司2013年度的财务状况和经营业绩无影响。经公司财务部门初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限预计将减少计提2014年度折旧额4.2亿元左右，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司在2014年度增减变动的固定资产，在扣除企业所得税的影响后，预计将增加公司2014年度的净利润3.4亿元左右，预计将增加公司2014年末所有者权益3.4亿元左右。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》规定，本次会计估计变更的影响超过公司 2012年度经审计净利润的50%，需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司本次调整部分固定资产折旧年限（会计估计变更）符合国家相关法规及规则的要求，符合公司固定资产的实际使用情况，不存在损害股东权益的情形。
调整后能更为客观的反映公司固定资产的实际情况，有利于公司的稳健经营。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次调整部分固定资产折旧年限的事项。根据相关规定，本次会计估计变更事项尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司五届二次监事会审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，公司监事会就本次调整部分固定资产折旧年限事项发表如下意见：公司本次调整部分固定资产折旧年限是公司根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的，调整后将能更客观的反映公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。监事会同意实施本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司五届二次董事会决议；
2、公司五届二次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆中泰化学股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》（中审亚太审字(2014)第010074号）。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日
探路者控股集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨彦锋）
作为探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度公司第三届董事会共召开了7次董事会，本人均亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、专门委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个专门委员会，本人被选举为战略委员会和提名与薪酬考核委员会的委员，并担任提名与薪酬考核委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人亲自参加了上述专门委员会的会议，依据《战略委员会工作细则》和《提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，并就公司发展战略、发展规划、聘任高级管理人员等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。
三、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年3月21日，对公司发行中期票据事项、聘请 2016年度审计机构事项、2017年度与图途的日常关联交易预计事项、为控股子公司提供担保暨关联交易事项等发表独立意见。
2、2017年4月25日，对公司2016年度关联交易事项、2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用、当期对外担保情况、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、2016年度计提资产减值准备事项、续聘2017年度审计机构事项、会计政策变更事项发表了独立意见。
3、2017年5月31日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
4、2017年7月12日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
5、2017年8月15日，对2017年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况、拟签署《股权转让协议》的关联交易事项事项发表了独立意见。
6、2017年10月27日，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。
7、2017年11月13日，对公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名事项、董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名事项、使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
杨彦锋
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-133债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
中房地产股份有限公司第七届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016年 9月 9日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知，2016年 9月 14日，公司第七届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年度审计中介机构及确定其报酬的议案》
为保持我公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘瑞华会计师
事务所担任 2016年度审计机构，负责我公司 2016年度财务报告审计等工作，拟确定瑞华会计师事务所为公司提供 2016年度审计服务的报酬为 55万元，并将本议案提交股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。
为保持我公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘瑞华会计师事务所为 2016年度内部控制审计机构，拟确定瑞华会计师事务所为我公司提供 2016年度内部控制审计服务的报酬为 30万元，并将本议案提交股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了积极的贡献，随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，为促进公司独立董事更加勤勉尽责，履行应尽的义务，公司结合实际情况，参考行业、地区的经济发展及同行业薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人 8万元/年（税前）调整至 12万元/年（税前）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开中房地产股份有限公司 2016年第八次临时股东大会的议案》。
公司将于 2016年 9月 30日召开 2016年第八次临时股东大会。
本次临时股东大会相关事项详见公司于2016年9月14日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-134号）。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 9月 14日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-084朗源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对朗源股份有限公司的关注函》（创业板关注函
【2018】第207号，以下简称“关注函”）。关注函的内容如下：
“朗源股份有限公司董事会：
2018年8月21日，我部于向你公司发送了创业板关注函（【2018】年第203
号），针对你公司回复的部分内容，我部表示关注，请就以下事项进行核实并作出进一步说明：
1、2018年5月31日，陈菊如已与上海东方杰玛基因生物科技有限公司（以下简称“东方杰玛”）签署了股权转让协议，约定将其持有的上海澳斯泰48%股权转让给东方杰玛，同日上海澳斯泰召开股东会，审议通过了此次股权转让、章程修正案及股东名册，但截至目前工商变更登记手续仍未办理完毕。请充分核查并说明上海澳斯泰未能及时完成工商变更登记手续的原因，是否存在未披露的产权纠纷或资产瑕疵，是否会对本次增资事项产生重大影响或实质性障碍。
2、根据你公司与相关方签订的《上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），协议签署日至交割日之间的期间为过渡期。你公司预计本次增资事项的交割在9月完成。请补充说明你公司与相关方是否就过渡期内东方杰玛运营产生的损益归属进行约定；如未约定，是否存在损害中小股东利益的潜在风险。
3、《增资协议》的业绩承诺部分约定了目标公司2018年至2019年度扣除非经常性损益的税后净利润应当不低于8,000万元，且2018-2020年合计的扣除非经常性损益的税后净利润应当不低于14,000万元，如未实现，你公司有权要求目标公司实际控制人回购股权。根据前次关注函回复内容，东方杰玛及东方亚美基因2017年度实现的净利润仅为161.44万元和1,065.36万元，
（1）请说明上述业绩承诺金额与评估师采用收益法评估过程中预估利润是
否存在重大差异，如存在，请详细解释说明差异的合理性。
（2）请补充说明2018年1-6月东方杰玛及东方亚美基因的主要财务数据。
（3）请明确列示评估师采用收益法对东方杰玛及东方亚美基因股权价值评估过程中，预测期第一阶段各年度营业收入、营业利润及净利润相比上年同期的增长率，请充分说明各年度营业收入增长率取值的依据及合理性，请评估师发表专项意见。
请你公司及相关方就上述问题做出书面说明，并在9月5日前将书面说明以上市公司公告形式进行披露。
同时，我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时的履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”
收到关注函后，公司立即组织相关人员及评估机构积极准备关注函的回复工作，对涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于评估师出具的专项意见尚需进一步完善，评估师预计无法在2018年9月5日前出具专项意见并走完内部审批流程，公司预计无法在 2018年 9月 5日前完成全部回复工作。为确保关注函回复内容的真实、准确和完整，经与评估师充分讨论、审慎研究，公司向深圳证券交易所申请延期回复关注函。公司拟于2018年9月12日前完成关注函的回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-218
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年9月1日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2019年 9月 6日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司长兴万益投资提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-219号公告。
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司成都熙祥光置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-220号公告。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司福州融兴泰房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-221号公告。
（四）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司昆明通盈房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-222号公告。
（五）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司天安智谷上海提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-223号公告。
（六）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司江西聚光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-224号公告。
（七）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司漳浦臻阳房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-225号公告。
（八）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第十三次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2019年 9月 23日（星期一）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2019年第十三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2019-226号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年九月七日
关于第三期股票期权激励计划授予登记完成的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-126
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于第三期股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次授予的股票期权数量为370万份，占授予时公司股本总额的0.26%；
2、本次授予的激励对象为12名；
3、股票期权股票来源为向激励对象定向发行新股；
4、公司已于2017年10月16日完成股票期权授予登记。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2017年10月16日完成了《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所涉股票期权的授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、公司第三期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2017年8月17日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年8月21日起至8月30日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年8月31日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。
关于第三期股票期权激励计划授予登记完成的公告电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年9月6日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第三期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年9月11日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2017年9月11日作为激励计划的授权日，向符合条件的13名激励对象授予400万份股票期权。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、授权日：2017年9月11日。
2、授予数量：370万份。
3、授予人数：12人。
4、行权价格：本次授予股票期权的行权价格为19.51元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：
本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。
本计划授予的股票期权自授权日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来24个月内按50%：50%的比例分两期行权。具体安排如下表所示：
||
|-|
|行权时间|
|自股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|

三、股票期权授予登记完成情况
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于
关于第三期股票期权激励计划授予登记完成的公告 2017年 10月 16日完成了公司第三期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，具体情况如下：
1、期权简称：跨境JLC2。
2、期权代码：037750。
3、股票期权授予日：2017年9月11日。
4、股票期权授予对象：激励计划涉及的激励对象共计12人，全部为公司控股子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）的管理层及核心骨干。
5、股票期权授予数量：授予370万份。
6、股票期权行权价：19.51元/股。
7、期权授予登记名单：
|||
|-|-|
|获授的股票期权份数（万份)|获授股票期权占授予总数的比例|
|370|100%|

四、其他事项说明
公司员工GOH SONGJOO因个人原因放弃本次激励计划，故本次登记的激励对象由13名调整为12名，获授的权益数量由400万股调整为370万股，其他事项不变。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－035四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2015年5月15日以邮件或传真方式发出会议通知，并于2015年5月19日在公司会议室召开，全体监事以投票表决方式进行表决，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易》的议案。
监事会对关于《公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易》的议案进行了认真审核，认为本次公司参与投资设立产业并购基金符合战略转型规划，有利于公司清洁能源业务的长远发展，符合公司及广大股东的利益。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司监事会
二〇一五年五月十九日
江阴中南重工股份有限公司
独立董事关于借款关联交易事项的独立意见
公司实际控制人陈少忠先生为了支持上市公司发展，根据江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）经营发展的短期资金需求，陈少忠拟以其自有资金借款1亿元给公司，不收取任何利息和费用，期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。2016年3月28日，公司与陈少忠先生签订了《借款协议》。
2016年3月28日，公司第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司向实际控制人陈少忠先生借款的议案》。
由于陈少忠先生是公司的实际控制人，且是公司的董事长，因此，本次交易构成关联交易。
我们作为江阴中南重工股份有限公司的独立董事对关联交易发表意见如下：本次关联交易事项已经公司第二届董事会第五十七次会议审议通过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，保证了公司生产经营业务的顺利开展，有利于公司的长远发展，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。我们同意公司与关联方陈少忠先生签署的《借款协议》，我们同意该项关联交易事项。
独立董事签字：
盛昭瀚_______________ 徐宗宇_______________
长城影视股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第三十二次会议审议的《关于出售全资子公司股权的议案》发表独立意见如下：
公司本次出售全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权有助于优化公司资产结构，进一步改善公司财务状况，更好的支持影视主业的发展，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，因此我们同意本事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-023湖南千山制药机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2014年1月7日起停牌；2014年1月14日、2014年1月21日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年1
月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》；2014年2月7
日、2014年2月14日、2014年2月21日、2014年2月28日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年3月5日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年4月7日前复牌并披露相关公告；2014年3月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-059债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1846号）的核准，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月5日公开发行了5,758,152张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币57,581.52万元。扣除与发行有关的费用人民币11,487,264.15元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 564,327,935.85元。前述款项已由中泰证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构”）于 2019年 3月 11日汇入公司募集资金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 3月 11日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0311号）。
公司第三届董事会第二十六次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的议案》。董事会同意公司增加可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“园区运营项目”）和“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“数据治理项目”）的实施主体和实施地点，并使用募集资金对新增募投项目实施主体子公司进行增资、实缴注册资本。具体详见《博彦科技股份有限公司关于关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的公告》（公告编号：2019-049）。
二、前次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司于 2019年3月分别在中国建设银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司中关村分行和招商银行股份有限公司北京上地支行开设募集资金专项账户。公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
（经办银行为中国建设银行股份有限公司北京上地支行）、招商银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司中关村分行及保荐机构中泰证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见《博彦科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-027）。
公司于 2019年 4月24日召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。公司使用公开发行可转换公司债券募集资金向公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司（以下简称“上海博彦”）、博彦科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳博彦”）和西安博彦信息技术有限公司（以下简称“西安博彦”）分别增资以便实施募投项目。相关子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行、招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行开设募集资金专项账户。公司、相关子公司、相关银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见《博彦科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-039）。
三、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
鉴于公司将数据治理项目的实施主体由上海博彦增加为上海博彦和博彦泓智科技（上海）有限公司（以下简称“上海泓智”）；将园区运营项目的实施主体由博彦科技增加为博彦科技和博彦集智科技有限公司（以下简称“博彦集智”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，相关子公司分别在中国建设银行有限公司北京中关村分行和招商银行股份有限公司北京上地支行（简称“开户行”）开设募集资金专项账户。公司、相关子公司、开户行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，账户具体情况如下：
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||||||募集资金专户开户行||募集资金专户||||存入金额（万|
||序号||户名||||||募集资金用途|||
||||||名称||账号||||元）|
|1||上海泓智||中国建设银行有限公司北京中关村分行||11050188360000003286||数据治理项目||0.00||
|2||博彦集智||招商银行股份有限公司北京上地支行||123911001910302||园区运营项目||0.00||

注：公司子公司上海泓智的名称于2019年8月 13日由“上海泓智信息科技有限公司”变更为“博彦泓智科技（上海）有限公司”。
四、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况
以下所称甲方（一）为公司，甲方（二）为相关子公司，乙方为开户行，丙方为保荐机
构。
一、甲方（二）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方（一）、甲方（二）、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方（一）、甲方（二）和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张展、仓勇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月25日之前）向甲方（二）出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方（二）一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方（一）、甲方（二）、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
（一）公司、相关子公司、开户行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2019年9月18日