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证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－017安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2018年04月13日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2018年04月24日上午10：00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式
召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的
监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票；反对 0票；弃权0票
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度报告及 2017年度报告摘要》
经审议，监事会认为：公司《2017年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司2017年度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本报告及其摘要需提交公司2017年年度股东大会审议。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－017三、审议通过《2017年度利润分配的预案》
以截至到现在的公司股份总数 804,542,313股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利 24,136,269.39元（含税）。
表决结果:同意3票；反对 0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。
表决结果:同意3票；反对 0票；弃权0票
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制有效性自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
《2017年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果:同意3票；反对 0票；弃权0票
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－017募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。
表决结果:同意3票；反对 0票；弃权0票
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会同意公司拟变更 2016年非公开发行股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5000万元永久补充流动资金。
具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果:同意3票；反对 0票；弃权0票
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－017九、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
监事会同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
监事会2018年04月24日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司第二届董事会（以下简称“公司”）的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
一、经核查2013年第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2012年激励计划》”）、2014年第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”）、2014年第二次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2014年激励计划》”）、2015年第三次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）以及回购注销限制性股票的流程、会议决议。
公司独立董事认为：本次董事会同意公司回购注销《2012年激励计划》、《2013年激励计划》、《2014年激励计划》以及《2015年激励计划》中已不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《股权激励备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《股权激励备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录3号》”）、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》（以下简称“《创业板信息披露业务备忘录第9号》”）及公司《2012年激励计划》、《2013年激励计划》、《2014年激励计划》、《2015年激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意按照《2012年激励计划》、《2013年激励计划》、《2014年激励计划》以及《2015年激励计划》的规定回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，并同意按照《2012年激励计划》、《2013年激励计划》、《2014
年激励计划》以及《2015年激励计划》的规定对回购价格及回购数量进行调整。
二、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1号》、《股权激励备忘录2号》、《股权激励备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等相关法律法规的规定，以及《2012年激励计划》、《2013年激励计划》的要求，我们对公司《2012年激励计划》所授予的限制性股票第三期解锁条件是否达成以及《2013年激励计划》所授予的限制性股票第二期解锁条件是否达成事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2012年激励计划》中对限制性股票第三期解锁条件的要求，符合《2013年激励计划》中对限制性股票第二期解锁条件的要求；对各激励对象限制性股票的限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司《2012年激励计划》第三期解锁条件已经达成，《2013年激励计划》第二期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况；同意公司办理《2012年激励计划》所授予的限制性股票第三期解锁相关事宜，同意公司办理《2013年激励计划》所授予的限制性股票第二期解锁相关事宜。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维二〇一六年五月五日
华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司
向优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对江海股份向优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款进行了核查，情况如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
公司为有效地运用自有资金，支持本公司的孙公司苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供 5,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、贷款主要用途
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。
4、审批程序
上述事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚待股东大会审议。公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
二、贷款接受方基本情况
优普电子（苏州）有限公司
优普电子（苏州）有限公司成立于 1999年 10月 10日，注册资本 8,787万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权 8,787万，占注册资本的100%，系本公司的孙公司。
截至2017年6月30日优普电子的资产总额为 21,250.04万元，负债总额为 15,636.42万元，净资产为 5,613.62万元，资产负债率为73.58%；实现营业收入 4,704.99万元，较上年同期增长70.22%；实现净利润-471.03万元，较上年同期上升59.21%。（以上数据未经审计）
苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
三、提供委托贷款的原因
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司向苏州优普提供委托贷款事项已经履行了必要的审批程序，该议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚待股东大会审议通过。本次提供委托贷款事项符合公司发展薄膜电容器产品的战略思路，贷款利率合理，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。
因此，保荐机构同意公司向苏州优普提供委托贷款事项。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司向优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的核查意见》）
保荐代表人：_______________ _________________
史玉文 张怿
华泰联合证券有限责任公司2017年8月28日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-084国信证券股份有限公司
2019年 11月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2019年 11月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|2019 年 11 月||2019 年 1-11 月||2019 年11 月 30 日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|89,754.98|31,285.02|1,048,325.90|418,386.05|5,426,773.37|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019年 12月 6日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-012号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：400万元—900万元|亏损：294.62万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司结算中国移动通信集团上海有限公司的MAS业务收入
1,217万元，而上年同期公司未结算中国移动通信集团上海有限公司MAS业务收入；
公司对报告期内新增的诉讼案件计提预计负债529.57万元，上年同期计提预计负债483.37万元。
3、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为-307.50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年四月九日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-101
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2019年8月14日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中2名原激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定对其已获授的限制性股票共计35,000股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。本次回购金额合计为360,500元，回购资金全部为公司自有资金。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
实施回购注销上述限制性股票后，公司总股本由124,901,547股减少至124,866,547股，注册资本由124,901,547元减少至124,866,547元。
本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-020中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月24日以电子邮件和传真方式发出关于召开第五届董事会第二十一次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2017年4月27日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议经公司董事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司回购注销的限制性股票数量为174.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.1096%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 18万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为156.6万股，回购价格为3.2233元/股加上年化9%的利率计算的利息确定（按日计算），其授予日为 2015年 6月 8日，本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,593,567,576股减少至1,591,821,576股。
详细内容见刊登在2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2017-022）。
公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2015年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件成就的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
董事会认为《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的2015年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理 2015年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。根据公司于2015年6月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就实施本次解锁事宜，已取得公司股东大会合法授权，无需再提交股东大会审议。
详细内容见刊登在2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号2017-023）。
公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2017年第一季度报告
全面、完整、真实地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。
经公司全体董事审议，同意按要求对公司《2017年第一季度报告全文及正文》进行披露。《2017年第一季度报告正文》详见公司2017年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2017年第一季度报告全文》详见公司2017年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；
见；
3、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》；
4、甘肃正天合律师事务所出具的《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2019〕054号华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2019年8月16日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2019年8月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2019年半年度报告
全文》及摘要。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告全文》及摘要。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对其下属公司增资的公告》。
6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名肖毅、杨建琴、谢晶、余健、吕大忠、王彦国为公司五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。
7、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈栋才、崔源、张坚为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，崔源已取得独立董事资格证书；
陈栋才、张坚已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。
8、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第五届董事会成员薪酬方案如下：
（1）在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币15万元。
（2）公司独立董事的津贴为每年税前人民币15万元，其履行职务期间发生的费用由公司实报实销。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
备查文件：
公司第四届董事会第三十五次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-054上海摩恩电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年8月1日以书面通知方式通知。会议于2014年8月8日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由全体监事共同选举的鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举鲁学先生为第三届监事会主席的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2014年半年度报告摘要刊登于2014年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
为支持控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）业务开展需要，帮助其解决经营流动资金需求，同意公司及控股股东暨实际控制人问泽鸿先生、董事长问泽鑫先生为摩恩租赁申请如下银行综合授信提供关联担保。
1）摩恩租赁向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信；
2）摩恩租赁向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币2,000万元综合授信。
此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
5、审议通过《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，同意公司实际控制人及其他关联方为公司申请如下银行综合授信提供关联担保。
1）公司向中国建设银行股份有限公司上海分行南汇支行申请人民币6,000万元综合授信；
2）公司向上海农商银行申请人民币3,000万元综合授信。
此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议；
2、交易所要求的其他文件。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一四年八月八日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-095
上海华铭智能终端设备股份有限公司关于
重大资产重组进展暨公司股票暂不复牌的提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大资产重组进展暨公司股票暂不复牌的提示性公告》，由于部分内容有误，现更正如下。
一、更正情况
更正前的内容：“因此，公司股票自 2017年 10月 16日起将继续停牌，待完成标的公司新一期审计并取得深圳证券交易所事后审核通过后另行申请复牌。”
更正后的内容：“因此，公司股票自 2017年 10月 16日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后将另行公告公司复牌。”
除上述更正外，原公告中的其他内容保持不变。因本次更正调整给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请谅解。
二、更正后的《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大资产重组进展暨公司股票暂不复牌的提示性公告》
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月21日（星期五）开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。公司于2017年04月28日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。根据相关要求，公司于2017年05月08日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031）。其后，公司于2017年05月13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-033），2017年05年20日发布了《关于重大资产重
组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-037），公司分别于2017年05月27日、2017年06月07日、2017年06月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039、2017-041、2017-042）。
2017年06月16日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年06月21日（星期三）开市起继续停牌。公司于2017年06月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
2017年06月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意申请公司股票自2017年07月21日（星期五）开市起继续停牌。此事项已获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过，详见公告《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-052）。2017年06月30日，公司发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-046）。同日，公司发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于签署重大资产重组之合作框架协议的公告》（公告编号：2017-048）。公司分别于2017年07月04日、2017年07月11日、2017年07月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-049、2017-050、2017-053），公司于2017年07月20日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-054），公司分别于2017年07月25日、2017年08月01日、2017年08月08日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2017-057、2017-061）。2017年08月14日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于更换公司本次重大资产重组项目专项法律顾问的议案》。同日，公司发布了《关于变更重大资产重组项目法律顾问的公告》（公告编号：2017-064）。公司于2017年08月15日、2017年08月22日、2017年08月29日、2017年09月05日、2017年9月12日、2017年9月19日、2017年9月26日、2017年10月10日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-066、2017-068、2017-082、2017-083、2017-085、2017-086、2017-087、2017-088）。
管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年10月16日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后将另行公告公司复牌。
本次交易尚需再次取得公司董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-056
北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拓尔思”）发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2014年8月1日刊登在巨潮资讯网等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2014-054）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）的股权过户手续及相关工商变更登记，天行网安已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2014年9月11日，天行网安领取了北京市工商行政管理局海淀分局重新核发的《营业执照》（注册号：110108001177487），天行网安的相关股权已变更登记至本公司名下。至此，标的资产的过户手续已办理完成，本公司已持有天行网安100%的股权。
2、后续事项
本公司尚需向成都银科九鼎投资中心（有限合伙）、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实等9名自然人支付12,000万元现金对价。公司向深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实等9名自然人发行的27,890,760股人民币普通股（A股）尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理股份登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，并
需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问长城证券有限责任公司认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。拓尔思尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。拓尔思尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对拓尔思不构成重大风险。
（二）法律意见
本次交易的法律顾问北京市天元律所事务所认为：拓尔思本次发行股份及
支付现金购买资产已履行必要的法定程序，并取得其股东大会及中国证监会的
批准，相关程序合法有效；本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产
已依法办理过户手续，拓尔思现合法、有效地持有天行网安100%股权；本次
发行股份及支付现金购买资产的后续事项不存在重大法律风险。
三、备查文件
1、《长城证券有限责任公司关于北京拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的标的资产过户的法律意见》。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-073广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请恢复本次重大资产重组审查的议案》，同意向中国证监会申请恢复本次重大资产重组审查，具体详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国证监会申请恢复本次重大资产重组审查
的公告》（公告编号：2019-072）。
2019年6月10日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（190913号）,中国证监会依法对公司和独立财务顾问民生证券股份有限公司分别提交的《关于恢复广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份购买资产申请文件的申请》（劲刚字〔2019〕011号）和《关于恢复广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份购买资产申请文件的申请》（民生证字〔2019〕394号）进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，中国证监会决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年6月10日
三全食品股份有限公司独立董事
关于公司调整股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的独立意见
作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司调整股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格发表意见如下：
1、鉴于公司14名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司根据规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股票期权。基于此，公司股票期权激励计划激励对象由243人调整为229人，股票期权数量由383.90万股调整为370.40万股。其中，首次授予的股票期权由
344.90万股调整为331.40万股（预留部分不做调整）。公司此次对激励对象与期权数量的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，基于此，我们同意上述调整。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于调整公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的独立意见》之签字页）
公司独立董事签字: 张道庆 杜海波 汪学德
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-055广州天赐高新材料股份有限公司关于
关于举行 2018年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 29日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆录网上互动平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐金富先生、副总经理兼财务总监顾斌先生、董事会秘书禤达燕女士、独立董事贺春海先生、保荐代表人胡剑飞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-045号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
股东龚虹嘉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）今日收到股东龚虹嘉函告，获悉其所持有海康威视的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股|||||||||||||||
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名||||（单位：股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
||称|||||||||||||||
|龚虹嘉||否||21,097,047||2018-08-27||2019-08-26||中国国际金融股份有限公司||1.68%||融资||
|合 计||||21,097,047||-||-||-||-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龚虹嘉持有公司股份1,255,056,700股，占公司总股本（9,227,270,473股）的13.60%。龚虹嘉所持股份累计被质押258,797,047股，占公司总股本的2.80%。
二、其他说明
截至本公告之日，龚虹嘉所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
2、龚虹嘉关于所持海康威视股份被质押的告知函。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-22河南豫能控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预估的议案》未获得通过，其余议案均获得通过。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月11日
网络投票时间为：2018年 5月 10日至 5月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计12人，代表股份740,598,684股，占公司有表决权股份总数的64.3670%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 739,529,884股，占公司有表决权股份总数的64.2741%；参加网络投票的股东及股东代理人 10人，代表股份1,068,800股，占公司有表决权股份总数的0.0929%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、张勇、梁文，独立董事刘汴生、王京宝、刘振，监事崔健，总会计师王崇香，仟问律师事务所律师张
东、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意739,529,884股，反对1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8557%、0.1443%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意739,529,884股，反对1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8557%、0.1443%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%。
（三）审议通过了《2017年度财务报告（含预算和决算）》
表决结果：同意739,529,884股，反对1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8557%、0.1443%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%。
（四）审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意739,529,884股，反对1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8557%、0.1443%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%。
（五）审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意739,529,884股，反对1,068,800股，弃权0股，分别占出席
会议股东有效表决权股份的99.8557%、0.1443%和0.000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%。
（六）《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》未获得通过
河南投资集团有限公司为公司控股股东，因此，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
关联股东回避后的表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权 0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%，议案未获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%。
（七）《关于2018年度日常关联交易预估的议案》未获得通过
河南投资集团有限公司为公司控股股东，因此，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
关联股东回避后的表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权 0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%，议案未获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 829,200股，反对 1,068,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的43.6881%、56.3119%和0.0000%。
（八）本次会议听取了独立董事刘汴生、王京宝、刘振的 2017年度述职报告
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、陈宇超律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及
表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所法律意见书；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-095山西振东制药股份有限公司
关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于2018年8月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本着对股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
（二）决议有效期
自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
公司及其子公司拟使用自有资金不超过 3亿元进行现金管理。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责实施。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司独立董事意见
经对《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》认真审核，我们认为：在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。
公司及其子公司使用不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，可以进一步保障和提升公司股东的利益，不存在损害股东利益的情形，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过自有资金 3亿元进行现金管理。
六、备查文件
1、山西振东制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、山西振东制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
3、山西振东制药股份有限公司第四届董事会第二次会议独立董事意见。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-028华自科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动范围：-80%至-50%|盈利：922.71万元|
||盈利区间：184.54万元至461.36万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司第一季度业绩较上年同期下降较大，主要原因是公司加强业务开拓及市场推广、加大产品研发投入导致费用增长较大。
报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约 575万元,主要系收到的政府补助。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.公司将在 2019年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
关于延长新疆中泰化学股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过25亿元（含25亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】608号文核准。
根据《新疆中泰化学股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年8月24日13:00-16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，簿记管理人、发行人和投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 16:00延长至17:00。
特此公告。
（以下无正文）