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证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-005
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月17日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2014年 2月 14日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李广新、原红旗、陈明夏、张维淳以通讯方式参会。会议由董事长 JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次董事会审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于同意公司向银行申请流动资金贷款的议案》
随着上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务的开展，资金需求加大，为充分利用招商银行对凯利泰流动资金授信，公司 2014年度计划向招商银行股份有限公司上海张江支行申请不超过 8500万元的流动资金贷款。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
为便于公司开展业务工作，公司董事会同意聘任赖卫国先生担任公司副总经理，负责公司新产品的市场推广和开拓以及国际业务的合作。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为赖卫国先生担任副总经理的提名及聘任符合相关规定，同意聘任赖卫国先生担任公司副总经理。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员固定薪酬的议案》
公司董事会同意按照 2013年度的标准，并依照高级管理人员在公司所担任的职务向其发放2014年度固定薪酬，发放办法为按月发放，具体金额如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||薪酬（万元）|
|袁 征||总经理||9||
|王正民||副总经理||4.17||
|卫青梅||副总经理||4.17||
|赖卫国||副总经理||4.17||
|汪远根||财务总监||4.17||
|丁 魁||董事会秘书||4.17||

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为该议案所定的薪酬方案符合公司实际情况，同意执行该议案。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司 2014年度关联交易预计额度的议案》
为更好地开拓医疗器械市场，公司董事会同意公司继续与方润医疗器械科技（上海）有限公司（以下简称“方润医疗”）开展合作，销售方润医疗生产的用于关节、椎间盘中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗的射频消融产品。
根据上述协议，2014年度，公司拟向方润医疗订购目标为不超过人民币1000万元的产品。销售价格以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。公司董事会授权管理层在上述金额范围内向方润医疗采购商品。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或股东大会审议。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司2014年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
JAYQIN（秦杰）先生与袁征先生作为关联董事在表决时进行了回避。
在董事会审议该项议案前，公司独立董事已签署了事前认可的书面意见，并对该议案发表了独立意见，具体意见内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日
附件：赖卫国先生简历
赖卫国，男，1971年出生，本科学历，现任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总经理，赖卫国先生具备 14年以上的医疗器械行业从业经验，曾先后就职于史赛克有限公司、施乐辉有限公司，曾担任施乐辉有限公司内窥镜部门外科事业部华东区销售总监，先进伤口管理事业部中国区业务总监，具备丰富的医疗器械行业从业经验。
赖卫国先生不持有本公司股权，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-1
通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日披露《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自 2017年 11月 24日开市起停牌。2017年 12月 5日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，经公司与有关各方核实和论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年 12月 25日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票于 2017年 12月 25日开市起继续停牌。停牌期间，公司至少每五个交易日于指定媒体披露一次停牌进展公告，详情见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次重大资产重组的交易对方可能包括公司的关联方或无关联其他第三方，交易方式初步计划包括但不限于发行股份及支付现金购买资产，交易标的资产涉及医疗服务行业。本次重大资产重组的具体方案正在论证当中，以经公司董事会审议并披露的重组预案或报告书为准。
截至本公告日，公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
苏奥传感2016年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-036江苏奥力威传感高科股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生召集，会议通知于2016年10月14日以专人送达及电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2016年10月26日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
苏奥传感2016年公告
经监事会研究，提名蔡玉海先生、王秀红女士为公司第三届监事会股东监事候选人（监事候选人简历见附件）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会表决。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
监事会
苏奥传感2016年公告
蔡玉海，1963年7月生，男，初中学历。曾任职于扬州塑料二厂（1979年-1993年）、扬州汽车塑料厂（1993年-1996年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会主席兼工会主席、生产部副经理（1996年-至今）。
蔡玉海先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
王秀红，1965年4月生，女，会计师，大专学历。曾任职于扬州维扬食品厂（1986年-1992年）、扬州邗江方巷卫生院（1992年-2005年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司监事兼审计部经理（2006年-至今），兼任烟台奥力威管路有限公司监事（2013年-至今）、武汉奥力威汽车部件有限公司监事（2015年-至今）。
王秀红女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-031
上海凯宝药业股份有限公司
关于 2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2016年 8月 5日召开第三届董事会第十三次会议，2018年 4月 19日召开第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过 60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事均发表了同意的意见。
鉴于公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2019年 4月 22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起两年，上述额度内的资金可滚动使用，但其年累计发生额不超过人民币50亿元。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东创造更大的收益。
使用合计不超过人民币 6亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自股东大会审议通过之日起两年，上述额度内的资金可滚动使用，但其年累计发生额不超过人民币50亿元。
3、投资品种
（1）理财产品：安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、货币基金等可随时赎回的短期投资等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起二年内有效，在有效期内资金可以滚动使用
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、授权即实施方式程序
本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并经公司股东大会审议通过。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。
7、决策程序
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于 2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、风险可控的产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
（2）公司财务总监负责组织实施，建立购买理财产品的台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2、监事会审议情况及意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起两年，上述额度内的资金可滚动使用，但其年累计发生额不超过人民币50亿元。购买理财产品有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、上海凯宝药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、上海凯宝药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-043
中核华原钛白股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2018年 6月 20日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司于 2018年7月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次实施回购股份情况公告如下：
公司于2018年7月6日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量730,000股，占公司总股本的0.046%，最高成交价格为 3.62元/股，最低成交价格为 3.48元/股，成交的总金额为2,603,879.00元（不含交易费用）。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年7月7日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）拟以发行股份及支付现金的方式，向深圳市喜游投资有限责任公司（以下简称“喜游投资”）购买其所持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司（以下简称“喜游国旅”）55%的股权；同时，公司拟向钟百胜、腾邦国际第二期员工持股计划等五名特定对象发行股份募集配套资金 88,000万元，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。公司据此编制了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 8日开市起停牌并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
（2）停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
（3）2015年 9月 15日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
（4）2015年 9月 22日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
（5）2015年 9月 24日，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票
自2015年10月8日开市起继续停牌并发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》。继续停牌期间，公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
（6）2015年 10月 8日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
（7）2015年10月15日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
（8）2015年10月22日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
（9）2015年10月29日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
（10）2015年11月4日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》。
（11）2015年11月6日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
（12）2015年 11月 13日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。（13）2015年11月13日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，按照相关规定审议了董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
（二）关于本次重大资产重组程序
（1）股票停牌后，公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的论证程序，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（2）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案及其他交易所要求的有关文件。
（3）2015年11月13日，交易各方在参考评估机构预估标的资产价值的基础上，协商一致确定了标的资产的交易价格。公司与喜游投资签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》。
（4）2015年11月13日，本次重大资产重组预案提交公司第三届董事会第二十次会议审议并获得批准，公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次重大资产重组事项进行事前认可并发表独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议，独立财务顾问对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见。
（5）2015年11月13日，公司按照相关规定公告了董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-064
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|9,060,000|2018年06月28日|至办理解除质押登记之日|浙商证券股份有限公司|3.45%|融资|
|合 计|-|9,060,000|-|-|-|3.45%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份9,060,000股，占其持有公司股份总数的3.45%，占公司总股本的1.11%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押188,412,000股，占其持有公司股份总数的71.76%，占公司总股本的23.16%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年06月29日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-75浙江新嘉联电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年12月18日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，2015年12月24日在公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议由监事孙浩初先生主持。
经与会监事认真审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席》的议案。
选举孙浩初先生为公司第四届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日起计算，任期三年。孙浩初先生的个人简历详见公司于2015年12月9日披露的《公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司监事会二○一五年十二月二十五日
合力泰科技股份有限公司独立董事
关于第五届第三十一次董事会会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届三十一次董事会相关事项发表独立意见如下：
1、审议《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》
我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
2、审议《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保》
我们认为：子公司合力泰化工为公司下属子公司合力泰电子贷款、融资等业务提供上述担保额度，有利于提高其的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意子公司合力泰化工为公司下属子公司合力泰电子贷款、融资等业务额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以实际签订的担保合同或资产支持计划等融资业务实际发生为准）。
独立董事：李文峰、何为、林立永、王桦
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-067
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于股东签署一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”或者“澳洋顺昌”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团于2019年9月16日与吴建勇签署了《一致行动协议》，具体情况公告如下：
一、协议签署背景
澳洋集团为公司控股股东。
截至2019年9月15日，澳洋集团持有公司股份21,918.2072万股（通过普通证券账户持有公司股票17,784.4072万股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,133.80万股），占公司总股本的22.34%。
吴建勇先生不持有公司股份。
2019年9月16日，澳洋集团与吴建勇签订《股份转让协议》，约定澳洋集团向吴建勇转让其持有的澳洋顺昌 49,065,589股股份（占澳洋顺昌总股本的5.00%）（以下简称“标的股份”）。在本次股份转让交割完成后，澳洋集团将持有公司股份 170,116,483股，占公司总股本的17.34%，吴建勇持有公司股份49,065,589股，占公司总股本的5.00%。详细内容见公司于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-066号《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》。
为保持公司股权结构稳定，澳洋集团与吴建勇经友好协商，双方确认及同意作为公司一致行动股东，就公司相关事项采取一致行动。
二、《一致行动协议》主要内容
（一）协议签署方
甲方：澳洋集团有限公司
乙方：吴建勇
（二）协议主要条款
1、甲乙双方同意，自标的股份过户完成之日起至2021年12月31日，双方实际采取一致行动，并通过在公司的股东大会/董事会上采取相同意思表示的方式，实施一致行动。
2、自标的股份过户完成之日起至2021年12月31日，双方将在公司下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示：
（1）行使股东大会的表决权；
（2）向董事会、股东大会行使提案权；
（3）行使董事、监事、高级管理人员候选人提名/推荐权；
（4）保证其及其所提名的董事人选在公司的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。
3、甲乙双方同意，在做出一致行动前将采取事先协商的方式先行统一表决意见，再根据协商确认的表决意见行使表决权、提案权、提名权等权利（相关权利以下统称“表决权”）。
4、甲乙双方确认，如出现协商后未能形成统一表决意见的情况，双方仍应采取一致行动，乙方以甲方的意见为准行使表决权。
5、除非法律规定及双方另行约定，协议有效期内双方不得擅自解除本协议。
6、任何一方违反本协议的规定，未按本协议履行其义务，或违反本协议中任何承诺和保证，即构成违约，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。
7、协议自双方签字之日起生效，有效期自标的股份过户完成之日起至2021年12月31日。
三、备查文件
1、澳洋集团与吴建勇签署的《一致行动协议》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-077北京掌趣科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-065
中材科技股份有限公司关于
调整2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 12日召开了2018年度股东大会，审议批准了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，关联股东中国中材股份有限公司回避表决，详见《中材科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-010）。
根据公司的实际经营情况需求变化，拟增加公司及其所属公司与西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）及其控股公司的日常关联交易全年预计金额。
2019年 10月 22日，公司第六届董事会第十二次临时会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于调整 2019年日常关联交易预计的议案》。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|||||调整前预计金||调整后预计金||上年实际发生金额|
|关联人||关联交易类别|||||||
|||||额||额|||
||销售商品提供劳务||未单独预计，含在中国建材集团有限公司范围内||7,500.00||1,213.66||
|西南水泥有限公司及其控|||||||||
|股子公司|||||||||

（三）截止至2019年9月 30日，公司及所属全资子公司、控股子公司与西南水泥累计已发生的各类关联交易金额为 4,825.68万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：西南水泥有限公司
法定代表人：常张利
注册资本：1,167,294.019238万人民币
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号 1栋1单元25层2501号、26层 2601号
经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售；销售：煤炭、石膏、非金属废料（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、电气设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、日用品；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息技术服务；工程管理服务；房屋租赁；机械设备租赁；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
控股股东控制的法人。
3、履约能力分析
西南水泥经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格及公允的协商价格为基础。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向西南水泥销售过滤材料，是日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-046芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于全资子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为加快在安徽省内二、三线城市的扩张进程，2014年近期公司使用自有资金在亳州市新建凯迪拉克品牌轿车4S店，根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%（约9000万元），但事后应向董事会报告。
近日，公司在安徽省亳州市全资设立的凯迪拉克品牌轿车4S店完成了工商设立登记手续，取得了安徽省亳州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：341600000097407。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
①企业名称：亳州亚夏凯迪汽车销售服务有限公司
②住所：亳州市亳芜现代产业园区经一路与纬三路交叉口
③法定代表人：周夏耘
④公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
⑤注册资本：壹仟万元整
⑥经营范围：汽车销售（不含品牌小汽车）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司本次在亳州市新建凯迪拉克品牌轿车4S店，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一四年七月七日
证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2014-002广东雷伊（集团）股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期2013年1月1日—2013年12月31日|上年同期2012年1月1日—2012年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：590-700 万元|盈利：2,607万元|
|基本每股收益|盈利：0.01-0.02元|盈利：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度净利润大幅下降主要是较上年同期相比无债务重组收益所致。
四、其他相关说明
具体数据将在2013年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一四年一月二十三日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-36
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1
月3日召开第二届董事会2014年第一次临时会议、第二届监事会2014年第一次临时会议审议通过《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 2,600万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户（详情参见公司于 2014年1月4日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的2014-02、04、06号公
告。）
公司已于 2014年 7月 2日将上述 2,600万元超募资金归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年七月三日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—040联化科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年7月17日以电子邮件方式发出。会议于2014年7月23日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》，关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于公司 2014年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于公司 2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
五、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
同意提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划如下相
关事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票相关的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认；
5、授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10、授权董事会办理公司限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
以上第一项决议须提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
上述第三至五项议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十四日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
《联化科技股份有限公司章程》现修订如下：
一、第五条原文：
第五条公司住所：浙江省台州市黄岩区江口经济开发区永椒路 8号。
邮政编码：318020
现修订为：
第五条公司住所：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8号。
邮政编码：318020
二、第六条原文：
第六条公司注册资本为人民币 533,332,215元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币 799,998,322元。
三、第十九条原文：
第十九条公司股份总数为 533,332,215股，公司的股本结构
为：普通股 533,332,215股。
现修订为：
第十九条公司股份总数为 799,998,322股，公司的股本结构
为：普通股 799,998,322股。
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-042保龄宝生物股份有限公司
关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2017年4月-2018年4月。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，按 10万元/年（税前）发放津贴。
（2）公司独立董事津贴为 7万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，按 7万元/年（税前）发放津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。范围在30-100万元之间，具体按年度预算完成情况由董事长确定。
四、其他规定
董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。
五、独立董事的独立意见
公司依据所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司经营发展等实际情况，制定的公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，是合理的,符合公司实际情况,有利于提高公司竞争力,确保公司发展战略目标的实现,符合投资者的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014－138上海莱士血液制品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司2014年8月13日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议、2014年8月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，2014年 9月 29日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《公司关于对上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项进行调整的议案》，公司拟向尹军等108位激励对象首次授予限制性股票共计3,300,000股，由上述限制性股票激励对象以 16.50元/股的价格认购，认购方式为货币出资。
上述事宜业经中国证监会对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划（草案）及修订部分内容确认无异议并进行了备案；并经上海市商务委员会出具的沪商外资批[2014]4379号《关于同意上海莱士血液制品股份有限公司增资及新增投资方的批复》同意。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2014]000420号验资报告
验证，就首次限制性股票认购事宜确认截至 2014年 10月 10日，公司已收到尹军等103位激励对象缴纳的限制性股票认购款51,588,900.00元，其中新增注册资本3,126,600.00元，并于2014年12月12日完成了本次授予限制性股票定向增发股份的上市。至此公司的注册资本增加至1,221,631,488.00元。
根据公司2014年11月14日召开的2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并授权董事会办理此次增资后的公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续等相关事宜。公司于近日取得了上海市工商行
政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号码为310000400004034，注册资本和实收资本由原人民币121,850.4888万元变更为人民币122,163.1488万元，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-026大连电瓷集团股份有限公司
关于限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份总数为 15,000万股，占公司总股本的75.00%，均为首次公开发行前已发行股份；
2、本次限售股上市流通日为2014年08月05日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
2011年，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1091号”文核准，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1.00元，每股发行价17.00元，公司股票于 2011年 08月 05日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。本次发行前公司总股本为7,500万股，发行后公司总股本增至10,000万股。
2012年05月10日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，决定以 2011年 12月 31日总股本 10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本10,000万股。该分配方案于 2012年05月18日实施完毕，公司总股本增至20,000万股。
截至本公告发布日，公司股份总数为 20,000万股，其中首发前个人类限售股数量为15,000万股，无限售条件流通股为5,000万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为二十名自然人股东，即公司首次公开发行股票并上市前的全体股东，其承诺内容及履行情况如下：
1、《上市公告书》中的承诺内容
本公司控股股东及实际控制人刘桂雪先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
同时作为本公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在上述承诺期满后，本人作为公司董事、监事、高级管理人员，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的百分之二十五，自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十。
2、《招股说明书》中的承诺内容
本公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
同时作为本公司董事、监事、高级管理人员的股东在招股说明书中所作出与上市公告书内容一致承诺。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司为其提供担保的情形。
三、本次限售股上市流通安排
1、本次限售股上市流通日为2014年08月05日。
2、本次申请解除限售股份数量为15,000万股，占公司总股本的75.00%。
3、本次申请解除股份限售的股东为20名自然人，无法人股东。
4、本次申请解除限售的股份不存在质押、冻结的情形。
5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：万股
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|序号|股东姓名|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|刘桂雪|8,400|8,400|备注一|
|2|潘洪沂|1,200|1,200||
|3|姜可军|750|750|备注二|
|4|熊若刚|750|750|备注二|
|5|任贵清|600|600|备注二|
|6|阎芷苓|450|450|备注二|
|7|吴宝海|450|450|备注三|
|8|于树圣|300|300|备注二|
|9|彭佩勤|300|300|备注三|
|10|姜桂兰|300|300||
|11|李广林|150|150||
|12|于建华|150|150||
|13|孙启全|150|150|备注一|
|14|李钰|150|150||
|15|王镔|150|150||
|16|刘增元|150|150||
|17|张道骏|150|150|备注一|
|18|孙景功|150|150||
|19|孙世功|150|150||
|20|于田明|150|150||
|合计||15,000|15,000||

备注一：
刘桂雪先生为现任公司董事，孙启全先生为现任公司高级管理人员，张道骏先生为现任公司监事。根据相关规定及个人承诺，前述三人任职期间每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的百分之二十五，自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五
十。
备注二：
姜可军先生、熊若刚先生原为公司董事，任贵清先生原为公司高级管理人员，该三人于 2013年 07月 22日辞去公司一切职务；阎芷苓女士、于树圣先生原为公司董事，该二人于2013年12月19日辞去公司一切职务。
根据相关规定及承诺，自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十。
备注三：
吴宝海先生、彭佩勤先生原为公司董事，已于2012年10月26日届满卸任，根据相关规定及承诺，自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十。截至公告日，该二人承诺期已满。
公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东承诺的履行情况。
四、本次变动后的股本结构情况：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|15000|0|15000|0|
|二、无限售条件股份|5000|15000||20000|
|三、总股份|20000|||20000|

五、保荐机构核查意见
保荐机构认为，大连电瓷本次解除限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构
对大连电瓷本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件：
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4．保荐机构的核查意见。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
中富通集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独
立意见
经核查，2018年半年度公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
二、关于公司2018年半年度对外担保情况的专项说明及独立意见
1、专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对公司2018年半年度对外担保情况进行了认真核查，2018年半年度公司不存在对外提供担保的行为。
2、独立意见
我们认为：公司严格遵守了法律法规和《公司章程》中关于对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。
三、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
（以下无正文）
（本页无正文，为中富通集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
____________ ______________ _____________
陈金山 蒋孝安 刘善理
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-184苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017年 10月 24日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2017年 10月 27日下午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：
1、会议以3票同意；0票反对；0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州天沃科技股份有限公司 2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-184苏州天沃科技股份有限公司监事会
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-002恒锋工具股份有限公司关于
公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）于近日收到《高新技术企业证书》，具体情况如下：
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|企业名称|证书编号|有效期|发证时间|批准机关|
|恒锋工具股份有限公司|GR201733001498|三年|2017年11月13日|浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局|
|浙江上优刀具有限公司|GR201733000066|三年|2017年11月13日|浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局|

公司及全资子公司上优刀具系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新
认定，根据国家有关规定，公司及上优刀具自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年-2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2017年公司及上优刀具已按15%的税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司及上优刀具2017年各期的相关财务数据，不影响公司对2017年年度业绩的预计。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会