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上海证券交易所
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湖北仰帆控股股份有限公司：
2019年11月6日，公司披露公告称，公司间接控股股东中天控股集团有限公司（以下简称中天控股）将天宏建筑及恒顺投资分别持有的浙江庄辰建筑科技有限公司（以下简称浙江庄辰）45%和6%的股权无偿赠予公司。在本次受赠资产过户完成后,公司将浙江庄辰纳入合并报表范围。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一一一一、、、、关关关关于于于于交交交交易易易易安安安安排排排排
1.根据公告，本次交易中，赠予上市公司浙江庄辰股权的资产价值为 1683.16万元，公司实际支付对价为零。结合本次股权赠予的具体安排和交易目的，请公司补充披露：（1）公司以零对价受让控股股东间接持有的浙江庄辰51%股份是否具有商业实质，交易价格是否公允，是否存在与控股股东其他潜在利益安排；（2）本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是否应当履行重大资产重组相关的披露义务和审议程序。
2.目前，上市公司2017、2018年已连续两年亏损，2019年前
三季度营业收入 697.4万元，归母净利润-531.72万元，归母净资产为-317.47万元。请公司补充披露上述受赠股权对公司损益及所有者权益的影响，以及是否存在完成受让后短期内转让上述股权以调节利润的安排。
二二二二、、、、关关关关于于于于标标标标的的的的资资资资产产产产
3.根据公告，浙江庄辰成立于 2017年 7月，主营业务为建筑工业化预制构件精密模具、模台设计、制造。审计报告显示，浙江庄辰固定资产期末账面余额 926万元，其中机器设备账面原值 875万元，房屋及建筑物账面原值仅 11万元。请公司补充披露：（1）浙江庄辰的采购、生产、销售等业务模式，以及主要产品及其用途；
（2）结合浙江庄辰业务与公司目前主营业务的关联性等，说明未来依托受赠的资产逐步开展业务的具体安排，后续的主营业务发展战略；（3）说明公司房屋及建筑物的实际使用情况，是否存在影响生产经营等相关风险。
4.根据公告，2019年1-8月份浙江庄辰实现收入8760万元，净利润 1197万元，其中应收账款期末余额 3256万元，增幅较大。请结合浙江庄辰的业务模式、上下游情况、与公司的业务往来等，补充披露：（1）最近一年及一期前五大客户名称、销售金额及占比、应收账款及回款情况；（2）最近一年及一期前五大供应商名称、采购金额，是否存在严重依赖少数供应商情形；（3）说明是否存在关联交易以及关联交易的公允性。
5.根据公告，报告期末浙江庄辰其他应收款账面余额208.27万元，其中对自然人严垚锋其他应收款期末余额为124.95万元，占其
他他应应收收款款账账面面余余额额合合计计数数的的56.14%。此外，浙浙江江庄庄辰辰预预付付款款项项集集中中度较高，前前五五大大预预付付款款项项期期末末余余额额金金额额156.35万元，占占预预付付账账款款期期末余额合计数的8855..7744%%。请公司补充披露：（1）上上述述其其他他应应收收款款形形成的原因及性质；（22）前五大预付款项对象的名称、金金额额及及预预付付款款项的具体用途；（3））说说明明前前五五大大其其他他应应收收及及预预付付款款对对象象与与公公司司及及控控股股股股东东是是否否存存在在关关联联关关系系，是否构成资金占用。
6.根据公告，报报报告告告期期期末末末浙浙浙江江江庄庄庄辰辰辰货货货币币币资资资金金金账账账面面面余余余额额额 296万元，较上期末减少108%，，短期借款期末余额 500万元，较较上上期期末末增增加加67%，而而其其利利息息费费用用较较去去年年有有所所减减少少。请请结结合合货货币币资资金金及及短短期期借借款款的变动情况，说说明明公公司司财财务务费费用用变变动动的的合合理理性性。
三三三三、、、、关关关关关关关关于于于于于于于于对对对对对对对对标标标标标标标标的的的的的的的的资资资资资资资资产产产产产产产产的的的的的的的的控控控控控控控控制制制制制制制制权权权权权权权权
7.本本本次次次赠赠赠予予予上上上市市市公公公司司司的的的资资资产产产系系系间间间接接接控控控股股股股股股东东东控控控制制制的的的资资资产产产，请公司核实并补充披露：：（（1）浙江庄辰是否存在与公公司司控控股股股股东东及及关关联联方的资金往往来来及及其其具具体体情况；（2）浙江庄辰是是否否存存在在与与公司控股股东及关联方的担保；；（（3）上市公司对浙浙江江庄庄辰辰的的具具体体控控制制方方式式，说明明是是否否能能够够实实现现有有效效控控制制，采采取取有有效效措措施施排排查查并并解解决决可可能能导导致致标标的的资产失控的风险。
请你公司于收收函函后后立立即即披露本问询函，并于 2019年年 11月 11日之前披披露露对对本本问问询询函函的的回复。
上海证券交易所上上市市公公司司监监管管一一部部二〇一一九九年年十十一一月月六六日日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2018-042贵州红星发展股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|-|
|主要产品||产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|碳酸钡||64,475|73,346|17,169|
|碳酸锶||6,394|4,558|2,751|
|电解二氧化锰||6,771|6,868|6,208|
|硫酸钡||10,712|11,164|3,205|
|高纯氯化钡||1,371|1,312|585|
||硝酸锶|912|647|424|
||高纯碳酸锶|93|81|137|
||高纯硫酸锰|2,143|2,128|1,173|
||硫磺|8,552|10,653|1,034|
||硫脲(含精制、高纯品)|1,236|1,308|1,364|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年第二季度平均售价（元/吨）|2018年第二季度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|碳酸钡|2,108.69|2,340.82|11.01|
|硫酸钡|2,547.35|2,870.42|12.68|
|碳酸锶|4,099.11|6,036.37|47.26|
|电解二氧化锰|8,507.98|9,039.11|6.24|
|高纯硫酸锰|5,464.55|5,513.24|0.89|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2017年第二季度平均采购价（元/吨）|2018年二季度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|重晶石（母公司）|141.88|151.39|6.70|
|重晶石（子公司大龙锰业）|205.65|218.13|6.07|
|天青石|427.20|520.00|21.72|
|无烟煤（母公司）|721.09|729.82|1.21|
|无烟煤（子公司大龙锰业）|720.34|831.97|15.50|
|无烟煤（子公司大足红蝶）|825.78|924.00|11.89|
|锰矿|725.80|706.97|-2.59|

2018年第二季度，受供给偏紧等因素影响，公司生产所需的煤炭、重晶石、天青石等大宗原材料仍处于较高价格状态，并有不同程度的上涨。同时，公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（简称大龙锰业）生产所需的碳酸锰和氧化锰矿石/粉采购价格同比小幅下降。
公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司简称大足红蝶。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-103福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审已判决
上市公司所处的当事人地位：公司控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司为案件被告。
涉案的金额：诉讼涉案金额200万元人民币及利息。
是否会对上市公司损益产生负面影响：金额尚不确定。
一、本次诉讼的基本情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司（以下简称“宏业畜牧”）由于为蒋晓华与浙江丽泽网络科技有限公司的借款提供连带责任保证而涉及诉讼，浙江丽泽网络科技有限公司在民事起诉状中请求宏业畜牧对蒋晓华欠浙江丽泽网络科技有限公司的本金200万元及利息的债务承担连带清偿责任。
上述诉讼详情，详见公司 2018年 5月 9日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-090）。
二、诉讼判决情况
本公司于 2018年 5月 23日收到宏业畜牧报告的金华市婺城区人民法院的(2018)浙0702民初3425号《民事判决书》（判决书日期2018年5月18日），
《民事判决书》的主要内容如下：
1、被告蒋晓华应于本判决生效之日起十日内归还原告浙江丽泽网络科技有限公司借款本金50万元及利息；
2、被告蒋晓华应于本判决生效之日起十日内归还原告浙江丽泽网络科技有限公司借款本金200万元及利息；
3、被告蒋晓华应于本判决生效之日起十日内支付原告浙江丽泽网络科技有限公司截止2017年12月5日前的借款利息159441元；
4、被告金华市宏业畜牧养殖有限公司对被告蒋晓华欠原告借款本金 50万元及相应利息承担连带清偿责任；
5、被告金华卓群商贸有限公司、浙江卓远信息科技有限公司对被告蒋晓华欠原告借款本金250万元及相应利息承担连带清偿责任；
6、驳回原告浙江丽泽网络科技有限公司的其他诉讼请求。
本案受理费 14515元由被告蒋晓华、金华卓群商贸有限公司、浙江卓远信息科技有限公司负担。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
由于上述判决是一审判决，对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-017上海大名城企业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第六届董事会第六十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。（详见公司 2017年 1月 6日、2017年 1月 24日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告：2017-005、2017-006和2017-010）。现将相关担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
提供抵押担保，公司和名城福清另一方股东福建中联城实业有限公司作为连带共同保证人同意为本次债务提供的连带责任保证担保。
二、决策情况
上述担保事项属于公司股东大会批准的，公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项，所融得的资金全部用于公司生产经营，风险可控。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对合作项目公司的担保总额为 1.904亿元，除对合作项目担保外，公司无其他对外担保事项。截止本公告日，以公司 2017年第一次临时股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币 201.390488亿元。截止本公告日，担保总额为人民币 203.294488亿元，占公司最近一期经审计净资产的171.82%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2018-16
广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八
届董事会第九次会议通知于 2018年 4月 15日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2018年 4月 25日在广西梧州市工业园区工业大道 1号中恒集团六楼会
议室以现场方式召开。独立董事王峥涛先生因工作原因无法出席会议，委托独
立董事谢石松先生代为表决。会议由公司董事长郭敏先生主持。应参加会议表
决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2018年第一季度报
告（全文及正文）》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级
管理人员的议案》。
根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的相关规定，同时结合实际工作需
要，经公司第八届董事会提名委员会提名，公司第八届董事会聘任蒋神州先生
为公司副总经理。
附：蒋神州先生简历
蒋神州，男，1976年8月出生，管理学博士。曾任广西钦保投资集团有限
责任公司执行董事、总经理，广西机场管理集团有限责任公司市场拓展部副部
长、通用通勤部副部长，广西欢宝药业有限公司销售部副经理。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第九次
会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-014黑牡丹（集团）股份有限公司
关于控股子公司签订特许经营协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：PPP项目特许经营协议；计划总投资约122,209.19万元人民币
合同生效条件：经甲乙双方签字、盖章并经常州市新北区人民政府批准后生效
合同履行期限：项目建设期3年（各子项目1-3年不等），运营期（不含建设期）10年。
对上市公司当期业绩的影响：该协议履行对公司2016年的主营业务收入、净利润和经营性现金流等不构成重大影响；可能对公司未来年度的主营业务收入、净利润和经营性现金流等产生一定影响。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日披露了《黑牡丹（集团）股份有限公司关于控股子公司取得<成交通知书>的公告》，公司控股子公司常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称“黑牡丹建设”或“乙方”）为常州市新北区 2015-2016年重点基础设施一期 PPP项目（以下简称“项目”或“本项目”）成交单位，详见公司公告2016-005。
近日，黑牡丹建设与常州市新北区城市建设与管理局（以下简称“甲方”）签署了《常州市新北区 2015-2016年重点基础设施一期项目特许经营协议》，现将相关情况公告如下：
一、合同主体
1、甲方：常州市新北区城市建设与管理局
甲方系该项目已获授权的政府采购主体和实施主体。
2、乙方：常州黑牡丹建设投资有限公司
二、合同主要内容
（一）项目建设内容
1、项目名称：常州市新北区 2015-2016年重点基础设施一期项目
2、项目内容：主要包括奔牛镇路网提升改造工程、新龙国际商务城核心区路网完善工程、新孟河拓浚安置区配套道路工程、生命健康产业园道路完善改造
工程、中央艺术公园一期及珠江路改造工程五大分类所含 17个子项目。子项目的划分和具体合作内容及实施时间等事项，将根据各子项目规划设计、征地拆迁等情况，充分考虑工程的合理性与可行性，按照《竞争性磋商文件》约定，成熟一项、实施一项。
3、项目规模：本项目计划总投资约122,209.19万元。
（二）特许经营期
项目建设期为 3年（各子项目建设期1-3年不等，具体建设期以各单体项目监理单位开工令下达之日起至单体工程交工或竣工之日止），各个子项目运营期限（不含建设期）均为10年。
（三）付费机制安排
1、付费比例及进度
（1）建设费用（可用性服务费）
项目回报水平为10%，即项目全部投资税后内部收益（财务回报与项目管理回报之和），付费总时间长为7年，每十二个月支付一次。
（2）运营费用（运维绩效服务费）
甲方分 10年向乙方按照子项目分别提供为维持各子项目可用性所需的运营维护服务的费用（运维绩效服务费），主要包括各子项目红线范围内的运营维养成本、税费及必要的合理回报，每三个月支付一次。
2、迟付责任
如甲方在服务费应付节点未支付，则延迟期间按照一年期贷款基准利率上浮20%计息。
三、合同对上市公司的影响
1、该协议履行对公司2016年的主营业务收入、净利润和经营性现金流等不构成重大影响；可能对公司未来年度的主营业务收入、净利润和经营性现金流等产生一定影响。
2、本项目合同的签订系按照市场配置资源的原则，进一步明确双方的权利和义务，积极响应国家开展 PPP试点项目的有关要求，探索创新政企合作模式，将为公司后续 PPP项目的开拓积累经验，有利于提高公司的市场竞争力。
四、风险提示
本项目采用 PPP模式进行合作，合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。后续具体相关情况，公司将根据进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2016年5月5日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-040正平路桥建设股份有限公司
关于终止参与发起设立人寿保险公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、终止参与发起设立人寿保险公司概述
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》，公司拟联合青海省国有资产投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司等发起人设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”），九信人寿注册资本为 100,000.00万元人民币，公司以自有资金出资17,000.00万元人民币，占九信人寿总股本的17%。
该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2016年 12月 6日披露的《关于参与发起设立人寿保险公司的公告》（公告编号：2016-034）。
二、终止参与发起设立人寿保险公司的原因
鉴于九信人寿尚处于筹建初期，其设立尚未获得中国保监会的核准。
公司经综合考虑未来发展战略及项目实际情况，在与各方发起人友好协商、充分沟通的基础上，决定终止参与九信人寿的发起设立事宜。
三、终止参与发起设立人寿保险公司的影响
截至目前，九信人寿尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立九信人寿不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司前期参与发起设立的九信人寿尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立九信人寿不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司终止参与发起设立九信人寿事宜。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 4月 25日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2018-018
国电南京自动化股份有限公司
第六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2018年3月9日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2018年3月22日上午11：30以现场表决方式在国电南自（浦口）高新科技园3号会议室如期召开。
（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事2名，委托出席的监事1名——公司监事周顺宏先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司监事会主席李长旭先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。
（五）本次会议由监事会主席李长旭先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《公司 2017年度监事会工作报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议；
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）同意《公司 2017年度财务决算报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议；
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）同意《公司 2018年度财务预算报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议；
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（四）同意《公司2017年年度报告》及《公司2017年年报摘要》，并提交公司2017年年度股东大会审议；
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>（2017年修订）》和《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2017年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司2017年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2017年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（五）同意《公司2017年度内部控制评价报告》；
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
2017年度，公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组织机构的不断优化调整，以及公司管控模式的不断完善，公司内控制度还将进一步完善和深化，为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制进行的自我评估。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南京自动化股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
（六）同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南京自动化股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）同意《关于聘任公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
（八）同意《关于计提资产减值准备的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议；
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（九）同意《关于会计政策变更的议案》
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南京自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十）同意《关于提交公司2017年年度股东大会审议事项的议案》。
同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2016-036中国铝业股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等的有关规定，公司召开职工代表大会，选举伍祚明先生为公司第六届监事会职工代表监事。（伍祚明先生简历请见附件）
伍祚明先生将与公司 2015年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
中国铝业股份有限公司监事会2016年6月28日
附件：伍祚明先生简历
伍祚明先生，49岁，现任中国铝业股份有限公司人力资源部总经理。伍先生是中国人民大学工商管理硕士（MBA），高级工程师。伍先生在人力资源管理方面拥有丰富的经验，曾先后担任中国铝业集团公司人事部干部处副处长，中国铝业公司筹备组人事部干部处负责人，中国铝业公司人事部干部处（培训处）副处长，中国铝业股份有限公司人力资源部考核培训处副经理、员工管理处经理、综合处经理，中国铝业公司人力资源部（老干部工作部）高级经理、综合处处长，中国铝业股份有限公司人力资源部副总经理。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
独立董事关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管
理及签订协定存款合同事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款合同的议案》相关事项，在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断以及经充分讨论，就该议案所涉及的事项发表以下独立意见：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行协定存款，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司超过授权期限使用闲置募集资金以协定存款方式存放，公司进行了事后确认，独立董事认可公司事后的处理措施。
独立董事（签字）：
李成言 陈永平 冯万奇
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-025新凤鸣集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.26元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/3/20|－|2018/3/21|2018/3/22|2018/3/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年3月5日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本602,000,000股为基数，每股派发现
金红利 0.26元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/3/20|－|2018/3/21|2018/3/22|2018/3/21|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东庄奎龙、屈凤琪、吴林根、吴新兰、沈雪庆、朱树英、冯新卫、沈健彧、许纪忠、杨剑飞、谢国强、柴炳华、王新胜、桐乡市恒聚投资有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得税暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.26元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不
扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.26元，待个人转让股票时，中国结算上海
分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并
划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.234元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.234元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资本公司 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.234元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.26元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|524,700,000|209,880,000|734,580,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|77,300,000|30,920,000|108,220,000|
|1、 A股|77,300,000|30,920,000|108,220,000|
|三、股份总数|602,000,000|240,800,000|842,800,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 842,800,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 1.86元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0573-88519631
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-063大参林医药集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次银行授信情况:为满足经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请2.9亿元人民币的综合授信额度，期限一年。
是否有反担保：否
2019年 8月 26日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
为满足经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 2.9亿元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种包括但不限于人民币短期贷款，银行承兑汇票等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。
授信期内，授信额度可循环使用。
二、抵押担保物情况
公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。
四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见
独立董事认为：公司根据经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 2.9亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事项，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司独立董事一致同意该项关联交易。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2014－035中国长江电力股份有限公司
关于 2014年度第四期超短期融资券发行完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）2012年第一次临时股东大会于 2012年 9月 17日审议通过了《关于发行超短期融资券有关事项的议案》。2013年 3月 28日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]SCP11号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 160亿元人民币，自该通知书发出之日起 2年内有效。
2014年7月14日，公司发行了2014年度第四期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|中国长江电力股份有限公司2014年度第四期超短期融资券|简称|14长电SCP004|
|代码|011454004|期限|120天|
|起息日|2014年7月15日|兑付日|2014年11月12日|

|||||
|-|-|-|-|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行利率|4.40%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

超短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为 www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-061
债券代码：143338 债券简称：17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月22日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士将其持有的公司无限售流通股合计 12,000,000股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押股份详细情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|质押股份数量（股）|初始交易日|购回交易日|
|1|2,600,000|2017年12月 21日|2017年12月 29日|
|2|1,200,000|2017年12月 21日|2018年7月 20日|
|3|1,200,000|2017年12月 21日|2018年8月 17日|
|4|7,000,000|2017年12月 22日|2017年12月 29日|

以上相关股权质押登记手续均已办理完毕，本次股票质押式回购交易目的为补充质押。
截止本公告日，窦啟玲女士共持有本公司股份183,317,636股，占公司总股本的23.15%，其中本次质押股份占窦啟玲女士所持公司股份的6.55%，占公司总股本的1.52%。至此，窦啟玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为119,290,000股，占其所持公司股份的65.07%，占公司总股本的15.06%。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人李裕国,已
充分了解并同意由提名人厦门当代资产管理有限公司提名为国旅联合股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任国旅联合股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《
公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《
公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份琨以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在
与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
或者未亲自出席董事会会议的次数
占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国旅联合股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在国旅联合股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的法律专业知识和经验。
本人已经根据上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不
存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任国旅联合股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有
足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事
关于 2016年度公司对外担保和关联交易情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2016年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：
一、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。
二、2016年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。
独立董事：
燕敬平
程仲言
王大宏
关于天地科技股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]01650010号
目 录
································································1··、·······专····项····审···核····报····告···· 12、关于···盈····利···预····测····实····现···情····况····的····专···项····说····明···· 3
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--056南京中央商场（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2014年12月8日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过公司控股子公司利润分配的议案。
根据公司各控股子公司 2013年度审计报告显示，本公司部分控股子公司 2013年末可供股东分配的利润如下：
金额单位：万元
|||
|-|-|
|子公司名称|2013年末未分配利润|
|南京太平洋百货有限责任公司|1,083.80|
|南京中商金润发超市有限公司|5,698.02|
|江苏中央新亚百货股份有限公司|12,379.65|
|南京中央商场集团联合营销有限公司|12,624.64|
|淮安中央新亚置业有限公司|10,542.92|
|泗阳雨润中央购物广场有限公司|2,687.65|
|徐州中央国际广场有限公司|4,340.63|
|南京中央商场投资管理有限公司|15,563.19|
|南京中商房产开发有限公司|20,556.76|

公司本次会议提议：上述控股子公司在2013年末可供股东分配的利润总额内，按股权比例进行利润分配，各子公司计划分配金额及本公司母公司、本公司控股子
公司预计可分得的分红金额如下：
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--056金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|2013年末未分配利润|拟分配金额|股东可分得的分红金额|||
||||母公司|公司控股子公司|少数股东|
|南京太平洋百货有限责任公司|1,083.80|1,000.00|50.00|950.00||
|南京中商金润发超市有限公司|5,698.02|5,600.00||5,595.52|4.48|
|江苏中央新亚百货股份有限公司|12,379.65|12,000.00|6,828.00|5,037.60|134.40|
|南京中央商场集团联合营销有限公司|12,624.64|12,000.00|600.00|11,400.00||
|淮安中央新亚置业有限公司|10,542.92|10,500.00|525.00|9,975.00||
|泗阳雨润中央购物广场有限公司|2,687.65|2,600.00|130.00|2,470.00||
|徐州中央国际广场有限公司|4,340.63|4,300.00|215.00|4,085.00||
|南京中央商场投资管理有限公司|15,563.19|13,800.00|13,800.00|||
|南京中商房产开发有限公司|20,556.76|20,500.00|20,295.00|205.00||
|合计|-----|------|42,443.00|39,718.12|138.88|

上述控子公司利润分配预案，需经各控股子公司股东会审议通过后实施。
同意11票；反对0票；弃权0票。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--056二、逐项审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。
1、审议通过公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案。
同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过公司为控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案。
同意11票；反对0票；弃权0票。
详见公司对外担保公告。
三、审议通过公司及控股子公司资产抵押借款的议案。
为扩大公司融资规模，优化公司融资结构，推进公司及控股子公司经营业务发展，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司及控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司以所持有的土地使用权、房产作为抵押向金融机构申请借款的议案，并授权上述公司签署《借款合同》、《抵押合同》等相关文件。
同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过公司召开2014年第六次临时股东大会的议案。
详见公司股东大会通知公告。
同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-023
金石资源集团股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳金涌泉投资企业（有限合伙）（以下简称“金涌泉投资”）在本次减持股份计划实施前持有公司股份 14,250,060股，占公司总股本的5.94%。上述股份为金涌泉投资在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，且已于 2018年5月3日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果：2018年 5月 5日，公司披露了金涌泉投资的减持股份计划公告（公告编号：2018-011号），金涌泉投资拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 2,400,000股,即不超过公司总股本的1%。
截至本公告披露日，本次减持时间区间已届满。公司收到金涌泉投资发来的《股份减持结果告知函》，金涌泉投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,260,000股，占公司目前总股本的0.94%，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|金涌泉投资|5%以上非第一大股东|14,250,060|5.94%|IPO前取得：14,250,060 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|金涌泉投资|2,260,000|0.94%|2018/6/7～2018/6/8|集中竞价交易|17.05－18.00|39,830,000|未完成：140，000股|11,990,060|5%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会 2018-8-30
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2017-049
中国中材国际工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司 7层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|697,481,650|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.7593|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长宋寿顺先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，董事刘志江、彭建新、顾超、梁春、陈少华、李刚因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事赵惠锋先生因其他公务安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书蒋中文、财务总监倪金瑞、公司副总裁徐培涛列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,451,650|99.9956|30,000|0.0044|0|0.0000|

2、议案名称：《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|697,451,650|99.9956|30,000|0.0044|0|0.0000|

3、议案名称：《关于聘任公司 2017年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,451,650|99.9956|30,000|0.0044|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,451,650|99.9956|30,000|0.0044|0|0.0000|

5、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,451,650|99.9956|30,000|0.0044|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于补选独立董事的议案》|1,056,822|97.2396|30,000|2.7604|0|0.0000|
|2|《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》|1,056,822|97.2396|30,000|2.7604|0|0.0000|
|3|《关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案》|1,056,822|97.2396|30,000|2.7604|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张凯、邢龙
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司2017年8月25日