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证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-006科林环保装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2014年4月6日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2014年4月16日下午16：00，在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长宋七棣先生主持，会议的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案，并以特别议案同意提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年度股东大会上进行述职。《2013年度董事会工作报告》以及独立董事述职报告的具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告》以及《2013年年度报告摘要》的议案，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配预案》的议案，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
经立信会计师事务所审计，2013年母公司实现净利润为14,454,061.11元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积1,445,406.11元，本年度留存可分配利润为13,008,655元，本年度累计可供股东分配的利润为107,768,607.08元。
以公司现有总股本11,250万股为基数，每10股送红股 0股，每10股转增 2股，每10股派0.4元人民币现金（含税），共派发现金红利450万元。转增前本公司总股本为11,250万股，转增后总股本增至13,500万股。经上述分配后，剩余未分配利润103,268,607.08元结转以后年度。
独立董事对本次的利润分配发表了独立意见，认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。同意公司的利润分配预案。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告》的议案。
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2013]第 210295号《科林环保装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案，并同意提交公司 2013年年度股东大会表决。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构》的议案，并同意提交公司 2013年年度股东大会表决。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会》的提案。
上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-004福建金森林业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||17,498.63||13,762.87||27.14%||
|营业总收入|||||||
||5,949.20||56.25||10,476.36%||
|营业利润|||||||
||6,226.10||2,570.73||142.19%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|5,862.11||2,556.53||129.30%||
|东的净利润|||||||
||0.42||0.18||133.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.47%||3.5%||3.97%||
|加权平均净资产收|||||||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||170,601.98||166,950.99||2.19%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股|78,513.30||73,732.89||6.48%||
|东的所有者权益|||||||
||13,868.00||13,868.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股|5.66||5.31||6.59%||

||
|-|
|东的每股净资产|
|（元）|

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.本报告期公司经营业绩与去年同期相比有所上升。随着公司战略性布局的影响，公司持续深化自主经营，同时主营业务内延外伸式扩张，销售收入呈现增长态势。公司进一步加强治理的同时，通过业务整合、统一管理等多重经营模式，在一定程度降低相应的成本费用，提升公司盈利能力。为处理公司与生态建设限制、禁止自主经营之间利益冲突，实现生态、社会、经济效益有机统一，结合相关政策及当地政府相关方面政策的有利契机，公司将相关存货进行盘活,以进一步达到优化现有林木资源的结构及自身发展需要的目的。
2.报告期内公司营业利润为：5,949.20万元，较上年同期增加10,476.36%，主要原因为：报告期公司加大力度组织木材生产并取得较好收益的同时，积极加强其他相关业务的开展并控制相关业务的成本；公司根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入调整至营业利润科目列示。报告期利润总额：6,226.10万元，较上年同期增加142.19%，主要原因为：公司营业利润增加所致。
报告期归属于上市公司股东的净利润：5,862.11万元，较上年同期增加129.30%，主要原因为：报告期内公司经营业绩上升所致。
报告期内基本每股收益为0.42元，较上年同期增加133.33%,主要原因为：报告期内公司经营业绩上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月31日公告的《福建金森林业股份有限公司2017年度业绩预告修正公告》业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-079深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年10月24日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9
名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年10月
20日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2017年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-008深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况公告如下：
企业名称：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
证书编号：GR201844201133
发证时间：2018年10月16日
有效期：三年
本次系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司再次通过高新技术企业认定不会对公司2018年度经营业绩产生影响。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-034江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年第四次临时董事会会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时董事会会议于2014年6月6日以书面和电话方式发出通知，2014年6月16日上午9:00在公司七楼会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司董事季伟、徐焕俊、季维东、曹萍、冯明飞、李界元，独立董事许崇正、刘爱莲、陈议出席会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长季伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
赞成票：9票； 反对票：0票； 弃权票：0票。
为落实中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指导精神，保证公司利润分配政策决策过程的公平、公正、公开，公司决定修改公司章程中关于现金分红决策程序及机制的部分内容，通过进一步规范及明确相关的程序及机制，保护投资者依法享有的相关权利。
公司章程修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
公司独立董事已对本议案发表了明确的同意意见，本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于制订<现金分红管理制度(2014年6月修订）>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事已对本议案发表了明确的同意意见，本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
董事会审议通过的以上议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议，公司临时股东大会召开的时间将另行通知，请及时关注中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一四年六月十六日
渤海租赁股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议将于2015年4月16日召开，本次会议拟审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为本议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。因此同意将该相关议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
（此页无正文，为渤海租赁股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的独立董事事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
长缆电工科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续稳定健康发展。2018年，是公司发展充满挑战的一年，在中国宏观经济增长放缓的大环境下，公司仍然保持了收入的持续稳定增长和健康的盈利水平，未来，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的态度，带领公司打造成为国际一流的电缆附件产业集团。
现将董事会2018年度主要工作情况汇报如下:
一、2018年度主要经营指标情况
2018年公司实现营业收入69,474.49万元，同比增长12.62%；实现归属于上市公司股东的净利润12,831.52万元，同比增长6.09%。截至2018年12月31日，公司资产总额182,011.30万元，所有者权益150,404.35万元。
二、董事会日常工作情况
1、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
报告期内，公司董事会共召开5次会议，审议通过了章程修订、募集资金使用、利润分配、投资理财等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项
发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
3、股东大会决议的执行情况
2018年度，公司董事会共组织召开了2次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
4、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2018年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
5、公司信息披露情况
2018年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
6、投资者关系管理工作
公司董事会下设证券部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。
加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。
三、2019年工作展望
（一）公司的发展战略
动力，向更高电压等级、更安全可靠、更智能化的电缆附件产品进发。同时，我们也将以国内外销售网络为基础，以新产品研发及产业投资为推动，紧密围绕电网设备及新材料等相关行业，持续创造新的增长点，未来将长缆科技打造成为国际一流的电缆附件产业集团。
（二）2019年的经营计划
2019年，公司的发展思路是：技术先行，不断提升产品质量、扩充不同规格产品，持续扩大国内市场占有率，逐步渗透国际重点市场，结合新产品研发与产业投资，实现公司的快速增长。
1、国内市场：营销体系释放潜力
细化营销体系的前、中、后台，通过强化前台市场开拓、营销计划管理、行业客户开发及新产品上市等工作，深度挖掘国家电网与南方电网的下沉市场、轨道交通和石化等行业客户市场，在维持国内市场占有率领先的情况下，发掘细分区域与细分产品市场。不断深化现有客户关系，挖掘潜在增长，通过新产品、新行业的探索，引入新客户，创造新的市场。
2、国际市场：成熟市场与新兴市场两端突破
基于公司全电压等级、多种规格的产品线，通过中资外带、海外直接销售、海外代理、海外营销机构建设等多样化方式，从成熟市场和新兴市场两端进行突破。在重点区域市场培育稳定的渠道和客户资源，立足于高质量、多规格的产品和快速反应的售后服务团队，逐步占领重要市场。
3、研发创新：占领技术高地，发展相关多元
一方面，维持公司在电缆附件行业较高的研发水平，持续推动行业发展，持续向更高电压等级的交直流电缆附件研发。另一方面，通过现有的研发基础，在具备研发共性的行业内培育新产品、新产业，实现相关多元化发展。
4、产业投资：小步调、多标的，实现战略协同
公司的产业投资将紧密围绕主业及相关行业进行，2019年公司将采取小步调、多标的的投资模式，以资本市场的多种工具为手段，服务于主营业务的增长。
同时对新产业形成储备，为远期发展做铺垫，最终实现资本和实业产融互动、战略协同，促进长缆整体战略目标的实现。
公司内部职能部门的密切配合为公司业务拓展奠定了基础，2019年，我们将吸引更多的优秀人才加入长缆科技，通过完善的薪酬体系、晋升体系和福利制度，推进公司人才梯队建设。我们也将持续改造升级信息系统，不断提升信息共享水平，推进高效化运营。
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-016荣盛石化股份有限公司
关于开展 2014年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展 2014年期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的
受宏观经济和大宗商品价格的影响，PTA价格波动频繁，直接影响了公司PTA、聚酯业务的经营业绩。为了降低PTA价格波动风险，更好地规避主要产品、原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货业务仅限于国内郑州商品期货交易所精对苯二甲酸（PTA）期货交易合约。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；
2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、独立董事意见
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；
务，仅限于生产经营所需的原材料或产品 PTA的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2014年3月11日
青岛汉缆股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2017年 1月 1日-2017年 12月 31日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开10次董事会，本人现场出席10次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2017年度本人列席股东大会 2次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
（一）公司于2017年3月27日召开第四届董事会第四次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的独立意见。
（二）公司于2017年4月25日召开第四届董事会第五次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
2、公司独立董事对关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见；
3、公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的独立意见；
4、公司独立董事对关于公司2016年度董事、高管薪酬事项独立意见；
5、独立董事关于公司2016年度利润分配的意见；
6、关于公司向全资控股子公司提供最高额财务资助的独立意见。
（三）公司于2017年8月21日召开第四届董事会第七次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于会计政策变更独立意见；
2、关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（四）公司于2017年9月13日召开第四届董事会第九次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于对外提供财务资助的独立董事意见。
（五）公司于 2017年 12月 22日召开第四届董事会第十一次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于子公司向青岛风鸟家居有限公司提供财务资助的议案
2、公司子公司为青岛华金置业有限公司提供财务资助的独立董事意见。
（六）公司于 2017年 12月 29日召开第四届董事会第十二次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》的独立董事意见。
三、对公司进行现场调查的情况
和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2017年累计现场调查时间达到了12天。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对 2017年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
(二)勤勉履职,客观发表意见
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
(三)监督公司信息披露
本报告期，公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(四)提升自身履职能力
本人积极学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：张世兴；电子邮件：sxzhang@ouc.edu.cn。
2018年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2017年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司独立董事：张世兴2018年4月19日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-003江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，内容如下：
2016年4月28日，苏州锦融与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，苏州锦融将其持有的本公司无限售条件流通股700万股质押给东吴证券进行为期364天的股票质押式回购交易，初始交易日为2016年4月28日，购回交易日为2017年4月27日。
2017年01月16日，苏州锦融将上述质押给东吴证券的700万股股份提前购回，并办理了相关解除质押登记手续。
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份3,090.50万股，占公司总股本的10.38%。本次苏州锦融办理股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为2,340万股,占其所持公司股份总数的75.72%，占公司总股本的7.86%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查，现就以下相关事项发表独立意见：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：
公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
二、关于2018年度日常关联交易的独立意见
公司2018年度预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
三、关于公司部分募投项目延期的独立意见
本次募投项目延期是根据公司市场情况及项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司部分募投项目延期。
四、关于2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》和公司证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报
规划的规定。该利润分配预案是在2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
五、关于董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司本次制定的薪酬方案是根据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，健全激励约束机制，有利公司持续稳定健康发展，符合公司及中小股东的长远利益。董事会关于上述方案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述方案，并同意将董事薪酬方案提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举，我们通过对董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，认为本次提名的董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会董事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效。
经审查，郑云鹰先生、杨中硕先生、张红女士已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。也未发其他董事候选人有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”。
因此，我们同意提名李建湘、金炯、黄嘉辉、李江、郑云鹰（独立董事）、杨中硕（独立董事）、张红（独立董事）为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、关于续聘审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司未发生控股股东及关联方违规占用公司资金的情况；公司及子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在前期发生且延续到报告期的担保事项；我们认为，公司已经建立了较完善的对外担保风险控制相关制度。
（以下无正文）
[本页无正文，为关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见之签字页]
独立董事签名：
李韩冰 袁鸽成 徐仲南
广东长青(集团)股份有限公司
2015年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|何启强|董事长|348|35.26%|0.99%|
|麦正辉|总裁|312|31.61%|0.89%|
|张蓐意|副总裁、财务总监|30|3.04%|0.09%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（46人）||199|20.16%|0.57%|
|预留||98|9.93%|0.28%|
|合计||987|100.00%|2.82%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|蒋艾春|投资管理中心|经理|
|2|孙健||经理|
|3|梁锐华|环保热能本部|副经理|
|4|张亚林|生物质能事业部|技术副总监|
|5|张东兴||生产副总|
|6|段昌斌||燃料供应部经理|
|7|梁君||常务副总经理|
|8|王冬||生产技术部经理|
|9|杨志国||燃料供应部经理|
|10|殷庆国||常务副总经理|
|11|郑守奇||生产技术部经理|
|12|董庆路||常务副总经理|

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|-|-|-|-|
|13|张志强||生产技术部经理|
|14|蔡德艺|环保能源事业部|副总经理|
|15|贺益军||总经理助理/运行部经理|
|16|蔡德愿||副总工程师/总经办主任|
|17|张健尹||经理|
|18|李小芸|制造本部|总裁助理|
|19|何勇湘|燃具事业部|总经理助理/研发部经理|
|20|何润生||总经理助理|
|21|梁绮华||营销部经理|
|22|韩红亮|阀门事业部|总经理助理/营销部经理|
|23|邓显敏||生产部经理|
|24|辜友志||研发部副经理|
|25|李跃旭|活力事业部|总经理|
|26|邹才江||副总经理|
|27|尹艳萍||国际业务部副经理|
|28|刘改丽||研发部副经理|
|29|梁健荣|骏伟事业部|副总经理|
|30|李其辉||总经理助理/采购部经理|
|31|何振胜||研发部经理|
|32|方少琼||营销部经理|
|33|麦广信||营销部副经理|
|34|刘廷建||生产部副经理|
|35|方丽明|厨卫与供暖事业部|副总经理|
|36|陈建民||副总经理|
|37|田相升|集团财务部|经理|
|38|周庆||副经理|
|39|马晓峰||副经理|
|40|陈颖力||经理|
|41|吴燕红||副经理|

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|-|-|-|-|
|42|邱美艳||副经理|
|43|何素妩||副经理|
|44|黄泳联||经理助理|
|45|蒋敏华||经理助理|
|46|卢舒茹|集团总部|经理|
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-001长虹美菱股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已收到公司总裁吴定刚先生的书面辞职报告，吴定刚先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司总裁职务，但将继续担任公司副董事长、董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意吴定刚先生的辞职请求。吴定刚先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响，公司董事会已授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责，公司将按照有关规定尽快完成新总裁的聘任工作。
截至本公告披露日，吴定刚先生持有本公司A股股票570,500股，其所持公司股票将严格按中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
吴定刚先生在本公司担任总裁期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，为公司的规范运作、健康发展和持续壮大做出了突出贡献，本公司董事会对吴定刚先生在担任总裁期间为公司所做的重大贡献表示由衷的敬意和感谢！
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第四届董事会第十次会议审议的有关事项，并对2017年限制性股票激励计划相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的独立
意见
经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予价格、名单及数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，调整后的方案有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对本次激励计划授予价格、名单和数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司拟向2017年限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年7月7日，该授予日符合《管理办法》以及《东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激计划的授予日为2017年7月7日，并同意按照《激励计划》中的规定授予403名激励对象2,982万股限制性股票。
独立董事： 鲁毅 沈先金 李翔
2017年7月 7日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-073山西仟源医药集团股份有限公司
关于积极响应维护证券市场持续稳定的联合声明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为稳定市场预期，增强投资者信心，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长翁占国先生与山西省37家上市公司董事长经共同商议，于2015年7月8日发出了《关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》，本次声明内容如下：
（一）我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索采取股份回购、主要股东增持等措施；支持上市公司根据实际情况实施股权激励、员工持股计划等手段，推动上市公司积极开展市值管理；承诺本人并积极推动控股股东年内不减持本公司股票，以实际行动切实维护市场稳定。
（二）我们承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
（三）本公司立足长远，努力强化企业核心竞争力，积极推进公司非公开发行股票项目，通过本次非公开发行股票，公司实际控制人及高管可对公司股份实施增持，有利于公司未来在经营管理以及战略方面的稳定性，保障公司的持续经营能力，促进公司长期健康发展，提升公司盈利能力。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-026北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019年 4月 18日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2019年 4月 15日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司本次关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价为交易各方协商暂评估确定，具体估值将根据未来具体实施阶段公司聘请的专业评估、审计机构的评估审计结果为准，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。因此，我们对本次关联交易事项无异议。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
监事会
2019年4月18日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—021
吉林电力股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司新能源发展战略，公司拟以增资方式持有河南国能新能源有限公司（以下简称：河南国能公司）70%股权，从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第六届董事会第五十次会议以九票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以增资方式持有河南国能新能源有限公司70%股权的议案》。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
河南国能新能源有限公司成立于 2011年 8月 19日，注册资本金 300万元，公司类型：有限责任公司（自然人独资）。注册地址：郑
州市金水区郑花路 76号 2号楼 2单元 23层 2304号。法定代表人王应东。经营范围：新能源技术研发、运用及推广，风力、光热、光伏发电项目的开发、管理及新技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《企业法人营业执照》：410105000216392。
2、经营情况和主要财务数据
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对河南国能公司基准日为 2016年 1月 31日的财务报表进行了审计，并出具了《河南国能新能源有限公司专项审计报告》，审计结果为总资产 954万元（其中：在建工程 0万元、货币资金 0.9645万、应收账款 150万、其它应收 803.1预付账款 0万），总负债 690.85万元（其中：其它应付账款 690.32万、应缴税费 0.53万元），所有者权益 263.18万元。
3、资产评估情况
北京大正海地人资产评估有限公司对基准日2016年1月31日河南国能公司的资产进行了评估，出具了《吉林电力股份有限公司拟增资扩股河南国能新能源有限公司项目资产评估报告书》（大正海地人评报字【2016】第 30A号），评估价值为 263.18万元。
三、对外投资的主要内容
1、经双方协商，以河南国能公司的评估结果 263.18万元为基础，公司向河南国能公司增资 614.09万元，持有河南国能公司70%股权。
增资后河南国能公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|吉电股份|614.09|70%|
|2|王应东|263.18|30%|
||合计|877.27|100%|

2、债权债务处理
项目收购后，债权、债务由河南国能公司承继，不涉及担保转移及股东借款事宜。
3、人员安置
河南国能公司现有员工 10人，均由原股东方王应东负责安置。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、河南国能公司是一家在河南省从事风力发电开发的企业，具有良好社会资源和若干项目储备。河南省电力消纳较好，基本无弃风现象，具有较好的风电开发前景。
2、对公司的影响
公司以增资方式持有河南国能公司70%股权，有利于公司在河南省进一步开发、建设新能源项目。
3、存在的风险
截至目前河南省三门峡地区无弃风限电现象，电量送出和消纳不存在较大风险，但不排除如果出现地方经济下滑对电力需求的逐步减弱，造成弃风限电的情况。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会五十次会议决议；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《河南国能新能源有限公
司专项审计报告》（瑞华专项审字【2016】24020033号）；
3、北京大正海地人评估有限公司《吉林电力股份有限公司拟增资扩股河南国能新能源有限公司项目资产评估报告》（大正海地人评报字【2016】第 30A号）。
六、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年三月二十三日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-011浙江亚太药业股份有限公司
关于投资设立 CRO平台公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2017年 4月 20日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立 CRO平台公司的议案》，现将相关事项公告如下：一、对外投资概述
1、近年来，我国医药行业的高速发展和企业研发投入的增加带动了我国 CRO服务产业的发展。为贯彻落实公司的发展战略，进一步完善公司产业发展布局，积极拓展 CRO业务，提升公司业务竞争能力，公司下属子公司拟出资设立 2家 CRO平台公司，项目计划投资总额为 11,000.00万元。
2、公司于 2017年 4月 20日召开第五届董事会第十九次会议，会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立 CRO平台公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资项目议案属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
本次项目投资主体为公司全资子公司上海新高峰生物医药有限公司之全资子公司上海新生源医药集团有限公司（以下简称“上海新生源”），上海新生源基本情况如下：
1、公司名称：上海新生源医药集团有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780号 208室
3、法定代表人：任军
4、企业类型：有限责任公司
5、成立时间：2005年 11月 02日
6、注册资本：10,000万元
7、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备等的研发、开发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物与技术的进出口，一、二类医疗器械销售，实验室设备及试剂的销售，市场策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、统一社会信用代码：913100007824010512
三、新设公司的基本情况
（一）乐清新生源健康医疗公共服务平台有限公司
1、出资方式
上海新生源以自筹资金人民币 8,000万元设立全资子公司乐清新生源健康医疗公共服务平台有限公司（以下简称“乐清新生源”），注册资本为人民币 8,000万元。
2、基本情况
公司名称：乐清新生源健康医疗公共服务平台有限公司
注册资本：人民币 8,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：任军
经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验室设备的研发、技术转让、技术咨询服务；投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；企业营销策划。
地址：乐清市虹桥镇南村乐清市科技孵化创业服务中心综合办公楼 701室
3、投资目的
目前乐清市人民政府规划建设乐清医岛小镇，计划以长江学者特聘教授的创新团队为支撑，整合温州大学、温州医科大学及各附属医院、省内外医疗医药研究与服务机构等优质项目及人才团队，实现公共平台共建，为公众生命健康与医药卫生事业提供创新服务。并通过上海新生源正在实施的“重大疾病防治科技行动计划”，使新药研发和临床研究有机融合，从而提供从临床前研发、临床研究到上市后再评价临床研究的一站式技术服务。为了承接该地区的研发服务业务，通过设立乐清新生源，作为产业园区指定的研发公共服务平台。
（二）广东南海新生源新药孵化公共服务平台有限公司
1、出资方式
上海新生源以自筹资金人民币 3,000万元设立全资子公司广东南海新生源新药孵化公共服务平台有限公司（以下简称“广东新生源”），注册资本为人民币 3,000万元。
2、基本情况
公司名称：广东南海新生源新药孵化公共服务平台有限公司
注册资本：人民币 3,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：任军
拟定经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验室设备的研发、技术转让、并提供技术咨询服务；投资咨询；商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟设地址：广东省佛山市南海区狮山镇 321国道仙溪段广东生物医药产业基地一期第一组团 D栋
上述各项以公司登记机关核定为准。
3、投资目的
鉴于广东省医学科学院在佛山市高新技术产业开发区（广东生物医药产业基地）成立了“广东省医学科学院(南海)转化医学中心”，为广东省人民医院（广东省医学科学院）为核心的广东省卫计委下属的20多家三级医院以及广东省生物医药产业基地内的100多家医药、医疗器械企业提供创新研发技术服务，并通过上海新生源正在实施的“重大疾病防治科技行动计划”，使新药研发和临床研究有机融合，从而提供从临床前研发、临床研究到上市后再评价临床研究的一站式技术服务。为了承接该地区的研发服务业务，通过设立广东新生源，作为产业园区指定的研发公共服务平台。
四、本次投资存在的风险和对公司的影响
1、本次投资对公司的影响
本次对外投资符合公司的发展需要及战略规划，有利于拓展公司在 CRO领域的业务范围，增强行业竞争力。
本次投资所需资金为上海新生源自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
（1）公司本次新设 2家 CRO平台公司，可能存在因当地政府政
策、行政审批等因素导致的风险。本公司将密切关注当地政府政策变化，主动与当地政府沟通，积极应对上述风险。
（2）公司本次新设 2家 CRO平台公司，是公司董事会基于自身长远发展所作出的审慎决策，但上述 2家公司的设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变能力和市场竞争力。
公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2017年 4月 22日