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云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－01
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议于 2015年 1月 9日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。
会议于 2015年 1月 14日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人，并于2015年1月14日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、关于《公司以所持全资子公司股权质押向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币 4亿元一年期综合授信贷款》的议案
因融资需要,公司于2014年12月5日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司以资产抵押向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币 4亿元一年期综合授信贷款的议案》。公司决定以全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿的采矿权（采矿证许可证号为：C5200002012123220128312）和全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿的采矿权（采矿证许可证号为：C520000201212320128313）作抵押担保，向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币4亿元一年期综合授信额度贷款。
有关本事项的详细内容请见本公司 2014年 12月 6日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》。
近日，公司收到贵州省国土资源厅《关于不予同意普定县德荣矿业有限公司
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
金坡铅锌矿采矿权抵押备案的通知》（黔国土资退字〔2014〕920号）和《关于不予同意普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿采矿权抵押备案的通知》（黔国土资退字〔2014〕921号）。文件认为：根据《国土资源部关于进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》（国土资发〔2011〕14号）第四条第二十八款的规定，借款人非采矿权人，不符合文件规定，不予同意采矿权抵押备案。
为便于公司融资工作的顺利开展,公司决定用所持普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权作质押担保，向兴业银行股份有限公司曲靖分行申请人民币4亿元一年期综合授信额度贷款，质押担保的债务期限为 1年，以公司与兴业银行股份有限公司曲靖分行签署的抵押担保合同约定为准。同时，由罗平县锌电公司和贵州泛华矿业集团有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
上述有关申请授信事项，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2015年 1月 14日
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 2 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-127
成都运达科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）2018年第四次临时股东大会于 2018年 12月 4日在成都高新区新达路 11号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2018年 11月 19日以公告形式发出。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月3日下午15：00至2018年12月4日下午15：00期间的任意时间。
公司总股本 448,000,000股，股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人 22人，代表股份 228,226,359股，占上市公司的50.9434%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份217,357,596股，占上市公司总股本的48.5173%。通过网络投票的股东及股东代理人 11人，代表股份10,868,763股，占上市公司总股本的2.4261%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代理人 14人，代表股份11,239,035股，占上市公司总股本的2.5087%。其中：在关联股东回避表决的情况下，通过现场投票的股东3人，代表股份370,272股，占上市公司总股本的0.0827%。通过网络投票的股东 11人，代表股份 10,868,763股，占上市公司总股本的2.4261%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任本次股东大会现场会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1、关于收购四川汇友电气有限公司全部股权暨关联交易的议案
总表决情况：
成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）、何鸿云、朱金陵、王玉松、卢群光、张晓旭等关联股东对本议案回避表决，前述股东合计持有的 216,987,324股股份不计入本议案有表决权股份总数。
同意11,210,035股，占出席会议有表决权股份总数的99.7420%；反对29,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,210,035股，占出席会议中小股东所持股份的99.7420%；反对29,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所委派文泽雄律师、姚怡丰律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、成都运达科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-056四川汇源光通信股份有限公司
关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及
四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信及担保情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 4月 26日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过了公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口 1,500万元内（含），期限 12个月的综合授信事宜，该综合授信业
务即将到期。
光通信公司为保障生产经营，拟在授信期限届满之日起继续向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行（以下简称“光大银行成都分行高笋塘支行”）申请敞口人民币 1,500万元内（含），期限 12个月的综
合授信，担保方式为公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以其位于崇州市工业区的自有不动产（不动产权证：川 2018崇州市不动产权第 0013372号）为其提供抵押担保。此外,光通信公司法定代表人刘中一先生为其提供连带责任保证担保。
光通信公司已于 2019年 8月 14日召开董事会，审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请敞口人民币 1500万元综合授信的议案》，同意公司向光大银行成都分行高笋塘支行申请敞口人民币 1,500万元内（含），期限 12个月的综合授信。
塑料光纤公司已于 2019年 8月 16日召开股东会，审议通过了《关于公司以自有的位于崇州市工业区的不动产为四川汇源光通信有限公司向光大银行成都分行高笋塘支行申请 1500万元综合授信提供抵押担保的议案》，同意以自有不动产为光通信公司综合授信业务提供担保，该决议需经上市公司董事会、监事会审议通过后生效。
塑料光纤公司拟在光通信公司取得光大银行成都分行高笋塘支行综
合授信额度后与其签署相关担保合同。
本交易不需提请公司股东大会审议批准，本交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：四川汇源光通信有限公司
注册地址：成都高新区(西区)新业路 2号
法定代表人：刘中一
注册资本：10,800万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
与公司存在的关系：公司全资子公司
经营范围：电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电力设备在线监测装置、森林防火产品、电工器材、通信设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务；软件开发与计算机系统集成；进出口贸易；建筑强弱电系统安装、集成；安全技术防范工程设计及施工；电子设备、通讯设备、公共安全设备的研发与生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
2、光通信公司最近一年及一期财务指标（其中 2019年 6月 30日财
务数据未经审计）：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（2018年 12月 31日）|28,554.35|13,222.12|15,332.23|18,533.81|-28.45|13.83|
|2019 年 1月-6月（2019年 6月 30日）|28,536.82|12,750.82|15,785.99|10,284.69|533.85|453.77|

三、综合授信及担保内容
公司全资子公司光通信公司为保障生产经营，向光大银行成都分行高笋塘支行申请授信，综合授信额度为敞口人民币 1,500万元内（含），期限 12个月。
塑料光纤公司股东会审议通过以其自有不动产为上述综合授信业务提供担保的议案。抵押物情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|名称|账面原值|累计折旧/摊销（截至2019年6月30日）|资产净值（截至2019年6月30日）|
|国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权（川 2018崇州市不动产权第 0013372号）|3,829.49|1,019.60|2,809.89|
|合计|3,829.49|1,019.60|2,809.89|

公司同意光通信公司申请上述综合授信业务，同意子公司塑料光纤公司以其自有不动产为其提供抵押担保。
塑料光纤公司拟在光通信公司取得光大银行成都分行高笋塘支行综
合授信额度后与其签署相关担保合同。
四、董事会、监事会意见
1、公司全资子公司光通信公司向光大银行成都分行高笋塘支行申请人民币 1,500万元内（含）敞口，期限 12个月的综合授信额度，是为保
障生产经营资金需求。
2、公司控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，有利于支持光通信公司良性发展，符合公司整体利益。
3、光通信公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。
4、公司控股子公司塑料光纤公司为光通信公司提供担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等有关规定相违背的情况。
因此，公司董事会、监事会同意光通信公司申请综合授信业务，并同意子公司塑料光纤公司以其自有不动产为光通信公司提供抵押担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为四川汇源光通信有限公司申请综合授信是为保障生产经营资金需求，四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保属于生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。同意四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及子公司对外担保额度为 3,100万元（均为对合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的13.21%；本公司对子公司担保余额（实际发生额）为 2,400万元，占公司最近一期经审计净资产的10.22%，无逾期担保。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-090西藏银河科技发展股份有限公司
监事会关于董事异议有关情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 10月 29日召开了公司第八届董事会第五次会议，董事陈勇、殷占武、吴坚对会议审议的议案《2018年第三季度报告》投弃权票，表示其无法保证报告内容的真实、准确、完整，具体理由详见公司于 2018年 10月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》第一节重要提示、目录和释义。公司董事会对异议涉及的相关事项进行了详细说明，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事异议事项的说明》。
公司监事列席了第八届董事会第五次会议，就会上董事陈勇、殷占武、吴坚提出的异议，公司董事会在会议现场进行了说明、解释和汇报。
监事会认为，董事就审议的议案特别是对定期报告提出异议时，应审慎发表意见并保证其意见的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不能保证定期报告信息真实、准确、完整的董事应充分说明其履行的尽职调查措施。针对董事提出的开具电子商业承兑汇票的进展情况，公司在核实并得到确认后，董事会应根据相关规则及时做好信息披露工作。针对董事提出的上市公司的印章管理、财务管理出现了严重问题，公司内控制度已经失效，监事会认为公司现任经营管理层确已采取变更相关负责人、加装办公区域监控等手段加强了内部控制管理，鉴于大股东西藏天易隆兴投资有限公司目前正处于中国证监会立案调查期间，监事会认为公司及相关人员应积极配合调查，通过法律手段切实保护公司、全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-004江苏紫天传媒科技股份有限公司
2018年度业绩预告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-003）。根据相关规定，披露的业绩变动范围上下限差异不得超过30%，现对上述公告中部分内容补充更正。具体如下：
更正前：
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1559.48%至1670.11%|盈利451.95万元|
||盈利：7,500万元 至 8,000万元||

注：由于上年度同期经营业绩基数较小，本次填报的业绩同比变动幅度的上下限区间超过30％。上表中的“万元”均指人民币。
更正后：
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1641.34%至1670.11%|盈利451.95万元|
||盈利：7,870万元 至 8,000万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
除以上更正内容之外，公司《2018年度业绩预告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-02中天城投集团股份有限公司
2015年度业绩预告公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 12月 31日；
2.业绩预告类型：较去年同期同向上升;
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年 1 月 1 日——2015年12 月31日|2014 年1月1 日—— 2014年12 月 31日|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|240,537--288,644|160,357.96|
||增长：50%--80%||
|基本每股收益（元）|0.56—0.67|0.488|

注：2015年实施权益分配后按重溯的加权平均股本计算的 2014年基本每股收益为 0.488元。
二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期净利润增长的主要原因是：
房地产业务结算规模增加和部分子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩具体的财务数据将在 2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年一月十日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-007海伦钢琴股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司2013年度报告全文及摘要于2014年4月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2014年 3月 31日
广州天赐高新材料股份有限公司
内部控制鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
内部控制鉴证报告
关于2017年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-13
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制鉴证报告
致同专字(2018)第110ZA4348号广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司）董事会对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。天赐材料公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的天赐材料公司《关于2017年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映天赐材料公司 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对天赐材料公司2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，天赐材料公司于2017年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
本鉴证报告仅供天赐材料公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月二十日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-093
广州航新航空科技股份有限公司
关于董事、监事提前终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到胡琨先生、王野先生、刘爱群先生出具的《关于提前终止减持股份计划的告知函》，因目前个人还款安排等情况变化，胡琨先生、王野先生、刘爱群先生决定提前终止本次减持计划。现将有关情况公告如下：
一、原减持计划情况
公司2018年4月26日在巨潮资讯网上披露了《关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-068），公司董事、总经理胡琨先生，监事会主席王野先生，监事刘爱群先生，及董事会秘书陈茜茜女士、财务总监龙朝晖女士计划通过集中竞价或大宗交易减持公司股份合计不超过443,741股，占公司股份总数的比例为0.18%。
2018年5月29日公司披露了《关于部分高级管理人员减持股份计划完成的进展公告》（公告编号：2018-083），陈茜茜女士与龙朝晖女士已完成减持计划，合计减持80,698股，占公司股份总数的比例为0.0336%。
二、终止减持计划的情况
1.终止股票减持计划的主体：胡琨先生、王野先生、刘爱群先生 2.终止股票减持计划的原因：计划通过其他方式归还个人融资借款。
三、原减持计划的进展情况
1.截止本公告披露前一交易日，本次减持计划的实施情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||减持股份来|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数||减持比例|||
||||||||||||||源|
|陈茜茜||集中竞价||2018-5-23||24.73||33,761||0.0141%||首发前股份||
|陈茜茜||集中竞价||2018-5-25||24.29||34,037||0.0142%||首发前股份||
|龙朝晖||集中竞价||2018-5-25||24.30||12,900||0.0054%||首发前股份||
|合计||||||||80,698||0.0336%||-||

2.截止本公告披露前一交易日，本次减持计划的完成对比情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计划减持股数不||本次实际||实际减持股数|
||||||计划减持股份数|||||||
||序号||股东姓名||||超过公司总股本||减持股数||占公司总股本|
||||||不超过（股）|||||||
||||||||的比例||（股）||的比例|
|1||胡琨||135,599||0.0565%||0||0.0000%||
|2||王野||106,143||0.0442%||0||0.0000%||
|3||刘爱群||121,285||0.0505%||0||0.0000%||
|4||陈茜茜||67,799||0.0283%||67,798||0.0283%||
|5||龙朝晖||12,914||0.0054%||12,900||0.0054%||
|||合计||443,741||0.1849%||80,698||0.0336%||

 3.截止本公告披露前一交易日，原计划减持的股东持有公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截止公告披露||
||||减持计划披露前||||
||股东姓||||前一交易日||
|序号||公司任职情况|||||
||名||持股总数||持股总数||
|||||持股比例||持股比例|
||||（股）||（股）||

1 胡琨 董事、总经理 677,993 0.2825% 677,993 0.2826%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|王野|监事会主席|530,717|0.2211%|530,717|0.2212%|
|3|刘爱群|监事|606,427|0.2527%|606,427|0.2527%|
|4|陈茜茜|董事会秘书|338,996|0.1413%|271,198|0.1130%|
|5|龙朝晖|财务总监|100,516|0.0419%|87,616|0.0365%|
||合计|-|2,254,649|0.9395%|2,173,951|0.9060%|

注：2018年6月15日公司完成2017年限制性股票激励计划部分已获授的限制性股票回购注销，共回购注销35,944股，公司股份总数由239,988,992股减少至239,953,048股。由于总股数变化，导致胡琨、王野股数未变而持股比例变化；由于四舍五入，导致总股数发生变化而刘爱群持股比例未变化。
四、其他情况说明
||
|-|
|1. 上述股份减持的实施及提前终止，不存在违反《中华人民共和|
|国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等|
|有关法律、法规及规范性文件要求的情形，不违反拟减持股东作出的|
|任何股份锁定及减持相关承诺。|
|2. 本次减持计划实施期间，陈茜茜女士与龙朝晖女士严格遵守承|
|诺，按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行了相关信息|
|披露义务。|
|3. 本次减持计划的提前终止，不会导致公司控制权发生变更，不|
|会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。|
|4. 公司将继续关注董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的相|
|关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。|

五、备查文件
1.《关于提前终止减持股份计划的告知函》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-001
东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日下午15：00召开第二届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司捷荣模具工业（香港）有限公司、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司等拟向各家银行（包括但不限于招商银行股份有限公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、中国银行股份有限公司东莞长安支行、中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中国银行（香港）有限公司、重庆三峡银行股份有限公司鱼复支行等）申请2018年度综合授信额度，授信总额不超过人民币15亿元。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。综合授信期限1年，自公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权法定代表人赵晓群女士或赵晓群女士指定的授权代表人，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-011瑞康医药股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年3月26日以书面形式发出，2017年3月30日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
《 2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告及其摘要》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司 2016年年度报告
及其摘要认真审核，认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入1,561,866.62万元，较上年增长60.19%；归属于上市公司股东的净利润59,075.89万元，同比增长150.39%。
2017年预计营业收入2,400,000万元；利润总额154,000万元；归属于母公司所有者的净利润100,000万元。
特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司《2016年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2016年年度利润分配预案的议案》
公司 2016年度利润分配的预案为：公司以截止2016年12月31日股本
654,221,944.00股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.91元（含税），共计派发现金 59,534,196.90元,以资本公积金向全体股东每10股转增13股。
本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司监事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：
公司2016年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2016年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2017年度审计机构。
鉴于上述意见，公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
八、审议通过《修改公司章程的议案》
为满足公司发展的需要，公司拟增加“食品添加剂、Ⅰ类医疗器械的批发和零售”的经营范围，将“生物制品（含疫苗）、普通货运（冷藏保鲜）”经营范围更改为“生物制品（除疫苗）、货物专用运输（冷藏保鲜）”，拟修改公司章程相应条款。
变更后：
公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普
通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉)的批发、食品添加剂；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。
九、审议通过《关于会计估计变更的议案》
随着公司不断完善应收款项风险管控制度和措施，加强应收款项的回收和考核,且公司的客户主要以公立医院为主，实际坏账发生比例远低于前期测算确定的比例，为客观公允地反映企业财务状况和经营成果，结合行业情况和公司经营实际情况，公司对应收款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提比例拟根据实际测算比例予以调整。
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了医药流通行业和公司的实际情
况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
监事会
2017年3月31日
证券代码：002437 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-036
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于股份转让过户登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月24日，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）分别与上海银必信资产管理有限公司（以下简称“银必信资产”）、新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）、天津鼎杰资产管理有限公司（以下简称“鼎杰资产”）签订《股份转让协议》，将其持有的公司31,795,294股股份（占公司股本总额的
19.872%），分别转让给银必信资产16,043,294股股份，占公司股本总额的
10.027%；转让给新时代信托7,952,000股股份，占公司股本总额的4.97%；转让给鼎杰资产7,800,000股股份，占公司股本总额的4.875%。上述转让事宜已于2015年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2015年7月7日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述股份转让事宜于2015年7月6日完成过户登记手续。
截至本公告日，金阳光持有公司29,000,000股股份，占公司股本总额的
18.125%；银必信资产持有公司16,043,294股股份，占公司股本总额的10.027%；
新时代信托持有公司7,952,000股股份，占公司股本总额的4.97%；鼎杰资产持有公司7,800,000股股份，占公司股本总额的4.875%。公司原第二大股东爱普尔（香港）电器有限公司（以下简称“爱普尔”）持有公司股份数量不变，仍为40,000,000股，占公司股本总额的25%，由于上述股份转让事宜，爱普尔成为公司第一大股东，公司实际控制人仍为杨宁恩先生。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月八日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-055万方城镇投资发展股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日——2016年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降预计本报告期业绩将扭亏为盈：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1 月1日—3月31日）|上年同期（2015年1月1日—3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800 万元-1000万元|亏损：516.79万元|
||比上年同期增长：254.80%-293.50%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0259-0.0323元|亏损：0.0167 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内业绩变动的主要原因：
1、报告期内，公司出售海南龙剑实业有限公司51％股权，合
并范围内获得投资收益约 2250万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2016年第
一季度具体财务数据以披露的 2016年第一季度报告为准。公司指定
的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年四月十四日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-065成都市新都化工股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持计划实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-024），鉴于控股股东宋睿先生及其一致行动人牟嘉云女士的减持计划期限届满，现将该减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持计划
宋睿先生及牟嘉云女士因其个人投资需要，计划自 2016年 3月 17日起 6个月内（即 2016年 9月 17日止）通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过 9,000万股，占公司总股本的比例不超过8.91%，其中，宋睿先生减持股份数量不超过 5,000万股，占公司总股本的比例不超过4.95%，牟嘉云女士减持股份数量不超过4,000万股，占公司总股本的比例不超过3.96%。
二、股东减持情况
2016年3月17日至2016年9月17日，宋睿先生及牟嘉云女士通过大宗交易方式共计减持公司股份 7,000万股，占公司总股本的6.93%，实际减持股份数量未超出减持计划数量，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|宋睿|大宗交易|2016年8月17日|14.00|800|0.79%|
||大宗交易|2016年8月31日|14.00|2,200|2.18%|
|牟嘉云|大宗交易|2016年8月17日|14.00|4,000|3.96%|
|合计|--|--|--|7,000|6.93%|

公司已于 2016年 8月 18日、2016年 9月 1日分别对上述减持情况进行了披露，并于2016年8月18日披露了《简式权益变动报告书》，内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|宋睿|合计持有股份|423,282,949|41.91|393,282,949|38.94|
||其中：无限售条件股份|105,820,737|10.48|75,820,737|7.51|
||有限售条件股份|317,462,212|31.43|317,462,212|31.43|
|牟嘉云|合计持有股份|163,212,000|16.16|123,212,000|12.20|
||其中：无限售条件股份|40,803,000|4.04|803,000|0.08|
||有限售条件股份|122,409,000|12.12|122,409,000|12.12|

四、股份锁定承诺及履行情况
1、宋睿先生及牟嘉云女士在公司首次发行股票时关于股份锁定的承诺：
（1）根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本
次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。该承诺已于2014年1月18日履行完毕。
（2）在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股
票总数的比例不超过50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。
2、2015年7月，为维护公司股价稳定，宋睿先生及牟嘉云女士承诺自2015年7月10日起六个月内不减持公司股份。该承诺已于2016年1月10日履行完毕。
3、宋睿先生认购公司2015年非公开发行的2,200万股公司股票，并承诺“自
取得本次拟认购的新都化工非公开发行的2,200万股股份之日起36个月内不进
行转让”。上述2,200万股股份限售期为36个月，自新增股份上市首日（2015年8月24日）起算，预计可上市流通时间为2018年8月24日。
截止本公告日，宋睿先生及牟嘉云女士严格履行了上述股份锁定承诺，上述减持计划及减持情况未违反股份锁定承诺。
五、其他说明
1、上述减持计划及减持情况符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、上述减持情况与公司此前披露的减持计划一致，实际减持数量未超过该减持计划范围。
3、上述减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、截止本公告日，宋睿先生持有公司股份 393,282,949股，占公司总股本的38.94%，仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人的地位未发生变化；牟嘉云女士仍持有公司5%以上的股份。
六、备查文件
公司关于控股股东及其一致行动人减持计划实施情况的说明。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年9月19日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-018
河南森源电气股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”）将于2014年4月22日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长楚金甫先生、总经理曹宏先生、保荐代表人陈军勇先生、独立董事黄宾先生、董事杨合岭先生、副总经理袁学林先生、副总经理兼董事会秘书崔付军先生、财务总监赵巧女士。
欢迎广大投资者参与。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-058苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 5月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 6日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 5月 5日 15:00至2019年 5月6日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份 90,077,003股，占公司总股份的53.5185%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份86,456,108股，占公司总股份的51.3671%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共8人，代表股份3,620,895股，占公司总股份的2.1513%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份3,620,895股，占公司总股份的2.1513%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|90,077,003|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|90,077,003|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|90,077,003|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

其中，中小股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|3,620,895|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|90,077,003|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|90,077,003|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-001无锡威孚高科技集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月19日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2019年3月26日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决董事11人(陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，表决董事11人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于公司对外投资的议案
为加速培育公司新的业务增长点，加快公司转型升级，公司管理层经过审慎调研和讨论，认为燃料电池膜电极和石墨双极板作为燃料电池核心零部件，具有较高的技术壁垒和附加值，是公司转型升级的良好载体。为此，公司拟在丹麦设立SPV公司(全资子公司)，收购由FCCTApS.公司持有的丹麦 IRD Fuel Cells A/S(以下简称“IRD”)66%的股权，折合 726万欧元（IRD公司估值1100万欧元）；
授权董事长办理投资设立SPV公司及收购FCCT ApS公司持有的IRD公司股权的相关事宜（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）。
具体内容详见2019年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对外投资的公告》(公告编号2019-003）。
表决结果：9票同意、0票反对、2票弃权
同意票数超过全体董事总票数的1/2，该议案获得通过。
副董事长 RudolfMaier、董事陈玉东对该议案投弃权票，具体的弃权理由如下：鉴于此项目与德国博世公司的相关业务存在关联合规性，故对该议案表决为“弃权”。
三、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了关于公司对外投资事项的相关资料，现发表独立意见如下：
为了加速培育公司新的业务增长点，公司拟决定通过在丹麦设立SPV公司(全资子公司)收购由FCCTApS.公司持有的丹麦IRD公司66%的股权。公司拟通过收购燃料电池部件的研发和生产商IRD公司股权，实现对IRD公司的控股，能够使公司快速进入燃料电池核心零部件领域，有利于提升公司在新兴市场的竞争力，符合公司发展战略，为公司持续、快速、健康发展，实现转型升级奠定良好的基础。公司本次投资的决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次对外投资事项。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日