证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-028海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议召开通知，于2017年3月17日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员。2017年 3月 27日，第三届监事会第二十六次会议在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》。
具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2016年年度报告》具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度财务报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入 1,842,589,083.74元，较上年增加3.79%；实现归属上市公司股东的净利润 70,216,522.44元，较上年减少11.08%。具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司利润分配政策和实际情况，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及股东利益情况。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2016年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
五、审议通过《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：
1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
2、《公司2016年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，对目前公司内部控制存在的问题，制定的整改计划具有较强的针对性和可操作性，有利于改善内部控制治理环境和提升内部控制治理能力。
综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
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表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
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表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2016年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》。
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表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2012-2016年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的
专项说明》。
经监事会认真核查：肇庆市金岗水泥有限公司（原名高要市金岗水泥有限公司，以下简称“金岗水泥”）2016年度实现的扣除非经常性损益后净利润为人民币43,636,479.75元，金岗水泥承诺的2016年度扣除非经常性损益净利润为人民币60,000,000.00元，实际实现的利润数与承诺利润数存在差异，未能完成承诺的盈利目标。
具体内容请浏览同日披露的《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明暨致歉公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于广东绿润环境管理有限公司承诺盈利实现情况的专项说明》。
2016年度，公司购买广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”，原名“佛山绿润环境管理有限公司”）股权时，交易对方江西绿润投资发展有限公司承诺：广东绿润 2016年度经审计的扣除非经常损益后的净利润不低于 10,000.00万元。现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东绿润 2016年度实现的扣除非经常性损益后净利润为人民币 101,576,975.13元，完成其承诺的盈利目标。
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表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
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表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理
规定》进行的合理变更，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
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表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
备查文件：
经与会监事签字的公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十七日