Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东威达机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
本人于 2016年 1月 29日经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律规章的要求，谨慎勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将报告期内本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了七次董事会，本人全部按时出席，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，没有投出反对票、弃权票或提出异议的情况。本人认为，公司2017年度的董事会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
报告期内，我详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况、2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、使用闲置自有资金进行委托理财、2016年度募集资金存放与使用情况、续聘 2017年度审计机构、2017年度预计日常关联交易、聘任高级管理人员、使用闲置募集资金进行委托理财、变更会计政策、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、第一期股票期权激励计划相关事项等相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年 4月 22日在公司召开的第七届董事会第八次会议上，发表了《关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，同意将公司 2016年度利润分配预案、续聘 2017年度审计机构、2017年度预计日常关联交易等相关议案提交第七届董事会第八次会议审议，并同意本次会议的其他相关议案。
（二）2017年 6月 24日在公司召开的第七届董事会第九次临时会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》，同意聘任姚华阳先生担任公司财务负责人，并同意本次会议的其他相关议案。
（三）2017年 7月 22日在公司召开的第七届董事会第十次临时会议上，发表了《关于第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币0.90亿元的闲置募集资金（期限为公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起一年以内），分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
（四）2017年 8月 26日在公司召开的第七届董事会第十一次会议上，发表了《关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，就公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况、变更会计政策发表了明确同意的独立意见，并同意本次会议的其他相关议案。
（五）2017年10月21日在公司召开的第七届董事会第十二次会议上，发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，同意公司使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金（使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月），并同意本次会议的其他相关议案。
（六）2017年11月29日在公司召开的第七届董事会第十三次临时会议上，发表了《关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的独立意见》，同意公司实施第一期股票期权激励计划，委托独立董事姜爱丽女士作为征集人就公司 2017年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并同意本次会议的其他相关议案。
（七）2017年12月22日在公司召开的第七届董事会第十四次临时会议上，发表了《关于公司第七届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司对第一期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，并以 2017年 12月 22日为公司第一期股票期权的授予日，向符合条件的226名激励对象授予1,473万份股票期权。
上述独立意见的内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，积极组织会议，对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行了审议，为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议；作为董事会战略委员会委员，本人对公司长期发展战略规划进行认真研究，及时传递行业发展动态信息，为公司未来发展、市场定位等事项出谋划策；作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司的生产经营
状况、董事会决议执行情况、信息披露事务管理等相关事项，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的生产经营动态，共同促进公司规范与健康发展，切实维护全体股东的合法权益。
五、保护投资者合法权益所做的工作
（一）对公司治理及经营管理的监督
报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，独立、审慎地行使了表决权。
（二）对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（三）认真履行独立董事职责
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案认真审核，并做出公正的判断，独立、审慎地行使表决权。
（四）自身学习情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
办公电话：0631-5688334
邮箱地址：ery619@163.com
综上，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极配合和大力支持。2018年里，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，努力维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
独立董事：
姜爱丽2018年4月21日
汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见汤臣倍健股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1.我们未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2.2019年第二期股票期权激励计划确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，列入激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授予日、等待期、可行权日等）等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见5.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，未损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行2019年第二期股票期权激励计划。
二、关于公司2019年第二期股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。营业收入的不断增长，是企业生存和发展的基础。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定了以2018年公司营业收入为基数，2020年-2022年公司营业收入增长率分别不低于45%、60%、75%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
||
|-|
|三、关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的独立意|
|见|
|1、根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的预留|
|股票期权授予日为2019 年 12 月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理|
|办法》以及2019 年股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。|
|2、公司及本次激励计划授予预留部分股票期权的激励对象均未发生不得授|
|予股票期权的情形，本次激励计划的预留授予条件已经成就。|
|3、公司确定预留股票期权授予的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》|
|等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管|
|理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其|
|作为本次激励计划预留股票期权授予的激励对象的主体资格合法、有效。|

汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|4、公司不存在为激励对象就本次激励计划获取相关权益提供贷款、贷款担|
|保或任何其他财务资助的计划及安排。|
|5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励|
|机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。|
|综上，我们一致同意公司2019 年股票期权激励计划预留股票期权的授予日|
|为2019 年12月 20 日，同意授予 5名激励对象合计95 万份预留股票期权。|

（以下无正文）
汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 张平 黎文靖
汤臣倍健股份有限公司
二○一九年十二月二十日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-199陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
关于重整进展暨股票存在被终止上市风险的提示性公告
本公司管理人保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
管理人于2019年9月30日起正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为2019年11月2日。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债权人未在人民法院确定的债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至2019年11月17日下午5时，共有123家债权人向管理人申报了债权，申报金额为7,610,709,968.90元。截至同日，管理人初步审查确认的债权金额为6,709,990,126.04元。
一、重整进展
2019年9月30日，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）作出（2019）陕01破申1号《民事裁定书》及（2019）陕01破申1号之一《决定书》，裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任坚瑞沃能管理人（详见坚瑞沃能于2019年9月30日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于法院裁定受理公司破产重整暨股票存在暂停上市及终止上市风险的提示性公告》，公告编号：2019-169）。
管理人于2019年9月30日起正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为2019年11月2日。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债权人未在人民法院确定的债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至2019年11月17日下午5时，共有123家债权人向管理人申报了债权，
申报金额为7,610,709,968.90元。截至同日，管理人初步审查确认的债权金额为6,709,990,126.04元。
二、风险提示
1、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2、公司股票存在终止上市的风险
（1）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人二〇一九年十一月十八日
安信证券股份有限公司关于国民技术
持续督导期间 2013年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：国民技术（300077）|
|保荐代表人姓名：潘祖祖|联系电话：13822230198|
|保荐代表人姓名：杨勇|联系电话：13922206539|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

|||
|-|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|中国华大向9名受让方转让所持国民技术全部股份，于 2013 年 12 月 26日办理完过户登记。至此，中国华大不再持有公司股份，不再是公司控股股东，中国电子不再是公司的实际控制人。上海兴全睿众资产管理有限公司持有公司总股本的8.50%，成为第一大股东。|就中国华大转让所持公司27.50%股份，进行核查并出具意见。|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|

||||
|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是||
|2、避免同业竞争承诺|是||
|3、控股股东关于补缴住房公积金承诺|不适用||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名：
2014年4月日
保荐业务负责人：
2014年4月日
保荐机构公章：
2014年4月日
光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司
再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）对天奇股份再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2013年5月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天奇物流系统工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1600号）核准，公司以非公开发行股票的方式向包括实际控制人黄伟兴先生在内的 8位投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股人民币7.455元，募集资金总额为人民币745,500,000.00元，扣除发行费用21,522,883.60元后，实际募集资金723,977,116.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕3-14号）。
公司募集资金计划投资于以下项目：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|承诺投资总额|调整后承诺投资总额|
|汽车制造物流装备生产线项目|24,937.70|0.00|
|智能高效分拣与储运装备项目|17,095.60|17,095.60|
|废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目|15,364.41|15,364.41|
|补充公司流动资金|15,000.00|19,987.30|
|远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发|0.00|12,950.40|
|收购苏州市物资再生有限公司70%股权|0.00|7,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|72,397.71|72,397.71|

二、募集资金使用情况
1、截止2015年9月10日，募集资金项目实际投入资金33,106.39万元。
2、根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年 6月）等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，董事会于 2015年 7月批准公司使用不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买不同期限的银行理财产品，截至2015年9月10日，公司实际购买理财产品余额为20,000.00万元。
3、截至2015年9月10日，公司尚有闲置募集资金余额19,291.32万元（不包括理财产品）。
4、根据募集资金项目的具体实施情况，公司预计未来十二个月内仍将有部份募集资金闲置。考虑到贷款利息与理财产品的利息收入之间仍存在较大差异，为更好地提高募集资金的使用效率，公司拟再次使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年9月16日，公司第五届董事会第二十一次（临时）会议及第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于再次使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个月。2015年9月7日，公司将上述用于补充流动资金的 15,000.00万元募集资金归还至专用账户。
四、本次拟再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金使用安排，预计在未来 12个月内，公司仍将有部份募集资金暂时闲置。为降低公司运营成本，减少财务支出，更好的提高募集资金使用效率，
本着股东利益最大化的原则，根据证监会、深交所的相关规定，公司拟在保证募
集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月。公司保证在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，及时归还募集资金至专项账户。
本次补充的流动资金将主要用于公司生产经营活动，按照现行同期贷款利率及资金使用情况，预计最多可节约财务费用 487.50万元。同时，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将根据实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金，以确保项目进展。以上做法不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，也不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、已履行的法律程序
1、2015年 9月 18日，公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2015年 9月 18日，公司第五届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、独立董事江百灵、吴晓锋、周成新发表了同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
天奇股份再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
基于以上意见，本保荐机构对公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
顾叙嘉 成鑫
光大证券股份有限公司年 月 日
实丰文化发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议独立董事意见实丰文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会第十八次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查：在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在本次补充流动资金到期时，公司将归还该部分资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
实丰文化发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议独立董事意见【本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事意见签字页】
独立董事：
李卓明 陈国翔
陈丹东
实丰文化发展股份有限公司董事会2019年 10月9日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2014-056广联达软件股份有限公司
关于收到增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到所属期为2014年7月的软件产品增值税退税款8,369,005.72元。按照《企业会计准则》相关规定，上述增值税退税所得将计入公司2014年度的营业外收入，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述增值税退税收入的取得将对公司2014年度损益产生积极影响。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-003江苏金飞达服装股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月6日，公司收到持股5%以上股东香港金飞马有限公司关于减持公司股份的通知，香港金飞马有限公司分别于2013年12月4日、2014年1月6日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持其持有的本公司无限售条件流通股合计1000万股，占公司总股本的4.975%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|香港金飞马有限公司|大宗交易|2013年12月4日|10.20|850|4.229|
||大宗交易|2014年1月6日|12.33|150|0.746|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|香港金飞马有限公司|合计持有股份|4000|19.900|3000|14.925|
||其中：无限售条件股份|4000|19.900|3000|14.925|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：本次减持后，香港金飞马有限公司仍持有本公司3000万股，其中2400万股处于
质押状态。
江苏金飞达服装股份有限公司
二、其他相关说明
1、香港金飞马有限公司本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、香港金飞马有限公司本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持后，香港金飞马有限公司仍持有本公司3000万股，占本公司总股本的14.925%，仍为本公司第二大股东；
4、关于本次权益变动简式权益变动报告书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-067关于江苏金陵体育器材股份有限公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月1日收到董事黄磊的书面辞职报告。董事黄磊因工作需要申请辞去公司董事职务，辞职后黄磊不担任公司职务。
根据公司《章程》及有关法律法规的规定，黄磊的自辞职报告送达董事会时生效。黄磊的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
公司董事会对黄磊在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2017年8月24日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-030厦门日上集团股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，具体内容详见公司于2018年11月27日披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、2018年11月29日披露的《关于回购公司股份的预案<修订稿>》（公告编号：2018-079）。公司于2018年12月13日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了本次回购股份相关事项，具体内容详见公司于 2018年11月14日披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-082）。公司于 2019年 1月16日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-001）。
2019年 3年 15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量286,800股，具体内容详见公司于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-028）。
一、回购公司股份进展的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量2,178,200.00股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为 4.10元/股，最低成交价为3.86元/股，成交总金额为8,578,052.00元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。截止2019年3月31日，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,851,400.00股（2019年3月19日至2019年3月28日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月15日）前五个交易日公司股份成交量之和43,581,282股的25%。
二、其他说明
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1））公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；
股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司后续将根据市场情况继续推进本次回购事项，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
2019年4月3日
精华制药集团股份有限公司
独立董事关于关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的议案发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《精华制药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为精华制药集团股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：高学敏、冯帆、袁学礼二〇一五年七月二十三日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-100成都康弘药业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年12月27日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由半数以上监事共同推举监事龚文贤先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以现场会议方式表决通过了如下决议：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举龚文贤先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效。龚文贤先生简历请见附件。
2.以2票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事杨建群女士回避本议案的表决。
经对公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查，监事会认为：公司授予给杨建群女士的限制性股票预留部分，因杨建群女士已不符合作为股权激励
对象的条件，根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将杨建群女士已授予但尚未解锁的15,600股限制性股票回购注销，回购价格为22.1538元/股。符合公司《2015年限制性股票激励计划》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会 2019年 12月 27日
附件：
第七届监事会主席简历
龚文贤，1947年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，从事医药行业工作 30余年。曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，康弘制药副总经理、总经理，本公司副董事长、总经理，成都市第十五届人大代表、双流县第十六届人大代表。
现任本公司监事会主席。
龚文贤先生持有公司股份 264,497股，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员、持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，龚文贤先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
太极计算机股份有限公司独立董事
关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，本着认真、负责的态度，基于独立判断发表如下独立意见：
1、公司本次使用超募资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；
3、本次使用超募资金5000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的10%；
4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；
5、本次超募资金使用有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，符合全体股东的利益。
综上所述，同意公司本次使用5000万元超募资金暂时补充流动资金事宜。
独立董事：刘汝林、刘凯湘、赵合宇2015年9月22日
郴州苏宁云商销售有限公司拟将郴州国庆北路店对外投资项目资产评估报告 第1页郴州苏宁云商销售有限公司
拟将郴州国庆北路店对外投资项目
评估报告摘要
天兴评报字（2015）第274号
北京天健兴业资产评估有限公司接受苏宁云商集团股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，对郴州苏宁云商销售有限公司拟将部分房产对外投资而涉及郴州苏宁云商销售有限公司所有的郴州国庆北路店的房屋及其土地使用权价值，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在2015年1月31日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：
一、评估目的：由于苏宁云商公司下属子公司郴州苏宁云商公司拟将部分资产对外投资，需要委托评估机构对所涉及的郴州苏宁云商公司所有的郴州国庆北路店的房屋建筑物及其土地使用权进行评估，为资产对外投资提供价值参考。
二、评估对象：郴州国庆北路店房产的房屋及其土地使用权。
三、评估范围：郴州国庆北路店房产。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2015年1月31日。
六、评估方法：市场法。
七、评估结论
经评估计算，至评估基准日 2015年 1月 31日，委估的郴州国庆北路店的账面价值及市场价值评估结果如下表：（单位：万元）
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%郴州国庆北路店 1,083.83 6,972.38 5,888.55 543.31
评估增值的主要原因是郴州市房地产价格上涨。
报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意：
北京天健兴业资产评估有限公司
郴州苏宁云商销售有限公司拟将郴州国庆北路店对外投资项目资产评估报告 第2页以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本评估报告使用者对此应特别关注：
（一）本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续经营，以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下，为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见，而不对其它用途负责。
（二）报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的公允价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
（三）截止至评估基准日，委估房产1层临街部分约10.00㎡出租给华融湘江银行郴州分行，合约履行正常，租赁期至 2018年 3月 12日止，由于租约内部分占房产总建筑面积的比例较小，价值差异占房产总价值的比例较小，因此本次评估未考虑该租约对房产价值的影响；
（四）委估房产的土地使用权证载用途为住宅用地，房屋设计用途与实际用途均为商业用房，本次评估是按照房屋实际用途进行测算的。
我们特别强调：本评估意见仅作为委托方进行资产对外投资的价值参考依据，而不能取代委托方进行资产对外投资价格的决定。
本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为1年，自评估基准日 2015年1月31日起，至2016年1月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-011吴通控股集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会；
2017年1月20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2017年2月9日（星期四）上午9：30；
2、网络投票时间为：2017年2月8日至2017年2月9日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月9日9：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年2月8日15：00至2017年2月9日15：00的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至股权登记日2017年2月6日（星期一）下午收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
议案1：《关于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司100%股权的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2017年2月8日（星期三）8：30—11：30时；13：00—17：00时。
2、登记地点：会议现场。
3、会议登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2017年 2月 8日下午17：00时前传真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股证券事务部，邮编215143（注明“股东大会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、公司本次临时股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。
2、联系方式：
通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596号；
邮编：215143；
联系人：姜红、朱铭伟；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@jswutong.com。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》。
特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年1月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：365292。投票简称：“吴通投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司 100%股权的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日下午3：00，结束时间为2017年2月9日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系方式|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件三：
授权委托书
本人/本公司 （股东账户号码： ）持有吴通控股集团股份有限公司A股股票（股票代码：300292） 股，现授权委托 先生（女士），身份证号码： ，代表本人（本公司）出席2017年2月9日召开的吴通控股集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。
投票指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司 100%股权的议案》|||||

本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿进行表决。
3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
签署日期： 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-042广东坚朗五金制品股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 23日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、财务总监邹志敏先生、独立董事许怀斌先生、保荐代表人刘祥茂先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-037河南华英农业发展股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、非公开发行股票事项审议情况
公司于2016年6月20日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议了非公开发行发行股票相关议案，并对外披露了包括非公开发行股票预案等信息。上述非公开发行股票事项未经股东大会审议。
二、关于终止非公开发行股票事项的原因
1、公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于监管政策、市场环境等因素发生了诸多变化，综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划，经与中介机构审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。公司将根据自身发展规划和市场环境状况，决定适时重启再融资事宜。
2、上述终止事项已经公司第五届董事会第三十四次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过。因上述非公开发行股票事项前期仅通过董事会和监事会审议，未经股东大会审议，故此次终止上述非公开发行股票事项经董事会、监事会审议后，无需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议的独立意见苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对林波先生的个人履历及有关情况进行调查和了解，认为：林波先生拥有一定的会计专业知识和工作经验，熟悉相关法律、法规知识，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力；未发现林波先生有《公司法》第147条、第149条规定的情况；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。林波先生不直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。我们同意聘任林波先生担任公司内部审计部门负责人。
（以下无正文，下页为本独立意见的签字页）
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议的独立意见（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ____________
李国昊 赵鹤鸣 罗正英
2015年10月28日