Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市天元律师事务所
关于泛海控股股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2018）第610号致：泛海控股股份有限公司
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年11月15日下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《泛海控股股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法 1
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第九届董事会于2018年10月30日召开第二十五次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年10月31日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年11月15日14点30分在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。本次股东大会由公司执行董事、总裁韩晓生先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共21人，共计持有公司有表决权股份3,718,282,307股，占公司股份总数的71.5577%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计19人，共计持有公司有表决权股份3,717,746,306股，占公司股份总数的71.5474%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份536,001股，占公司股份总数的0.0103%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）4人，代表公司有表决权股份10,409,795股，占公司股份总数的0.2003%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
《关于聘请会计师事务所有关事项的议案》
表决情况：同意3,718,282,006股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对301股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意10,409,494股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9971%；反对301股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于泛海控股股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉
经办律师（签字）：黄小雨
曾嘉
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编:100032
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-185
维信诺科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、补助情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得政府补助，具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否已|||||||||
||||||||||||||||是否|||
||||||||||经实际||补助|||||||
||序||收款||发放||||||||补助||具有|||
||||||||补助原因或项目||收到相||形式/ 补助||||||补助类型|
||号||单位||主体||||||||依据||可持|||
||||||||||关款项||金额|||||||
||||||||||||||||续性|||
||||||||||或资产|||||||||
|1||昆山国显光电有限公司||苏州市科学技术局和苏州市财政局||苏州市2017年度第十三批科技发展计划（第一批姑苏创新创业领军人才专项-重大创新团队）项目||是||现金/135万元||苏科资[2017]209号||否||与资产相关||
|2||云谷（固安）科技有限公司||河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会||2018年河北省战略性新兴产业示范基地（新型显示产业）专项资金补助项目||是||现金/1000万元||固发改产业[2018]90号||否||与资产相关||
|3||昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司||江苏省财政厅和江苏省科学技术厅||2017年江苏省科学技术奖三等奖||是||现金/10万元||苏财教[2018]67号||否||与收益相关||
|4||昆山国显光电有限公司||江苏省人力资源和社会保障厅||关于第四批江苏“外专百人计划”入选名单及入选后有关事项的通知||是||现金/20万元||苏人社发[2017]336号||否||与收益相关||
|5||昆山维信诺科技有限公司||科学技术部资源配置与管理司||2018年第二批万人计划第三次经费||是||现金/25万元||组厅字[2016]37号||否||与收益相关||
|6||昆山维信诺科技有||昆山市经济和信息化委员会||北大（昆山）高级工商管理研修班学费补贴||是||现金/2万元||-||否||与收益相关||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司||||||||
|7|九江维信诺科技有限公司|共青城市人民政府|2017年专利补助资金|是|现金/1.6万元|-|否|与收益相关|
|8|九江维信诺科技有限公司|共青城市人民政府|企业所得税和城镇土地使用税税收返还|是|现金/21.87万元|《维信诺OLED项目投资合同书》补充协议|否|与收益相关|
|9|昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司|江苏省财政厅和江苏省科技技术厅|2018年江苏省创新能力建设专项资金第二批|是|现金/50万元|苏财教[2018]115号|否|与收益相关|
|10|昆山国显光电有限公司|昆山市经济和信息化委员会|北大（昆山）高级工商管理研修班学费补助|是|现金/4万元|-|否|与收益相关|
|11|昆山维信诺科技有限公司|昆山市商务局|2018年商务发展专项资金（第四批）(2017年第四季度开拓国际市场项目)|是|现金/3.38万元|-|否|与收益相关|
|12|昆山维信诺科技有限公司|昆山市经济和信息化委员会|2018年昆山市转型升级创新发展(工业经济)等专项第一批智能制造项目|是|现金/100万元|2018年昆山市转型升级创新发展(工业经济)等专项第一批拟立项目|否|与收益相关|
|13|昆山维信诺科技有限公司|昆山市经济和信息化委员会|2018年昆山市转型升级创新发展(工业经济)等专项第一批技术进步项目|是|现金/25万元|-|否|与收益相关|
|14|昆山国显光电有限公司|昆山市经济和信息化委员会|智能车间工业互联网创新项目|是|现金/50万元|2018年昆山市转型升级公示名单|否|与收益相关|
|15|霸州市云谷电子科技有限公司|霸州市科学技术局|2018年第一批市级研发中心奖励|是|现金/5万元|霸科字[2018]9号|否|与收益相关|
|16|昆山维信诺科技有限公司|昆山市经济和信息化委员会|2018年昆山市工业企业技术改造综合奖补|否|现金/46.26万元|-|否|与收益相关|
|合计|||||1,499.11万元||||

二、补助类型及对公司的影响
1.补助类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于构建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中属于为取得、购建或以其他方式形成长期资产的政府补助总额人民币1,135.00万元；属于与收益相关的政府补助总额人民币364.11万元。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助中，与收益相关的政府补助预计增加上市公司2018年全年利润总额201.69万元（未经审计）。与资产相关的政府补助1,135.00万元，将计入“递延收益”，自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益。
4.风险提示
本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司2018年度损益的影响以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的政府文件和收款凭证。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
浙江天册律师事务所
关于
思美传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易会后事项的
补充法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
会后事项的补充法律意见书
编号：TCYJS2016H1175号致：思美传媒股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司(以下简称“思美传媒”、“上市公司”或“公司”)的委托，作为公司之专项法律顾问，为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供法律服务，并已出具“TCYJS2016H0854号”《法律意见书》、“TCYJS2016H1060”号《补充法律意见书（之一）》。
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第87次会议对思美传媒股份有限公司本次交易进行了审核，并出具了相关审核意见。根据上述审核意见，本所就思美传媒相关事项落实情况出具本补充法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
除本补充法律意见书另行释义或是本补充法律意见书文义另有所指之外，本所“TCYJS2016H0854号”《法律意见书》、“TCYJS2016H1060”号《补充法律意见书（之一）》中所述的出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本补充法律意见书。
浙江天册律师事务所 法律意见书问题：请申请人补充披露如本次交易未能在2016年完成，相关业绩承诺的后续安排。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
回复：
根据《观达影视业绩补偿协议》，上海鹿捷、青春旋风、周丹、严俊杰、沈璐承诺，观达影视于 2016年度、2017年度、2018年度“考核实现的净利润”应分别不少于人民币 6,200万元、8,060万元、10,075万元；根据《掌维科技业绩补偿协议》，张子钢、张瑾、张萍、张琦、杭州鼎维承诺，掌维科技2016年度、2017年度、2018年度“考核实现的净利润”应分别不少于人民币 3,600万元、4,400万元、5,500万元；根据《科翼传播业绩补偿协议》，陆慧斐、邓翀及上海巧瞰承诺，科翼传播 2016年度、2017年度、2018年度“考核实现的净利润”应分别不少于人民币3,350万元、4,020万元、4,824万元。否则补偿义务人将分别按照《观达影视业绩补偿协议》、《掌维科技业绩补偿协议》、《科翼传播业绩补偿协议》之约定对上市公司进行赔偿。
为充分保护上市公司中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经各方友好协商，公司于 2016年 12月 6日与掌维科技业绩补偿责任人签署了《关于杭州掌维科技股份有限公司之业绩补偿协议之补充协议（二）》，与观达影视业绩补偿责任人签署了《关于上海观达影视文化有限公司之业绩补偿协议之补充协议》，本着公平、公正的原则，达成以下补充协议内容：
1）如本次交易于 2016年度实施完毕，则掌维科技补偿责任人就掌维科技相关业绩补偿义务仍按照《掌维科技业绩补偿协议》约定执行；如本次交易在 2017年实施完毕，则《掌维科技业绩补偿协议》项下原股东对思美传媒的业绩承诺期间修订为 2016年、2017年、2018年、2019年。掌维科技于 2016年度、2017年度、2018年度、2019年度应实现的“考核实现的净利润”应分别不少于3,600万元、4,400万元、5,500万元、5,800万元。如果掌维科技业绩承诺期间各年度考核实现的净利润累计数未达到补充协议约定的，则原股东须根据《掌维科技业绩补偿协议》第五条的约定向思美传媒进行补偿。
浙江天册律师事务所 法律意见书2）如本次交易于 2016年度实施完毕，则观达影视补偿责任人就观达影视相关业绩补偿义务仍按照《观达影视业绩补偿协议》约定执行；如本次交易在 2017年实施完毕，则《观达影视业绩补偿协议》项下原股东对思美传媒的业绩承诺期间修订为 2016年、2017年、2018年、2019年。观达影视于 2016年度、2017年度、2018年度、2019年度应实现的“考核实现的净利润”应分别不少于6,200万元、8,060万元、10,075万元、12,335万元。如果观达影视业绩承诺期间各年度考核实现的净利润累计数未达到补充协议约定的，则原股东须根据《观达影视业绩补偿协议》第五条的约定向思美传媒进行补偿。
2016年12月6日，思美传媒召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于<关于杭州掌维科技股份有限公司之业绩补偿协议之补充协议（二）>》议案、《关于<关于上海观达影视文化有限公司之业绩补偿协议之补充协议>》议案。
鉴于思美传媒于 2015年 12月收购科翼传播80%股权，科翼传播上述80%股权于2015年度交割完毕，科翼传播于2015年12月纳入思美传媒合并范围，因此科翼传播业绩承诺期限为自上述交割日后三年即2016年度、2017年度、2018年度。
本次交易中，思美传媒收购科翼传播20%股权属于少数股东权益，科翼传播 2016年度的业绩已体现在上市公司合并利润表中，科翼传播业绩补偿责任人未调整其业绩承诺期间。为进一步保护上市公司中小投资者利益，经与科翼传播交易对友好协商，思美传媒于 2016年 12月 6日与科翼传播交易对方签署了《思美传媒股份有限公司与上海科翼文化传播有限公司及其股东关于发行股份购买资产之协议之补充协议》，对科翼传播交易对方在本次交易中获得的上市公司股份的锁定期进行了如下修订：“转让方在本次交易中认购的上市公司股份，自上述股份上市日起满 24个月届满、科翼传播 2018年度专项审核意见已经出具、且转让方已履行完毕其应当履行的利润补偿义务（如有）后，解锁50%；剩余股份于科翼传播 2019年度审计报告出具后解锁。”
本所律师经核查后认为：思美传媒已依据中国证监会上市公司并购重组委员会 2016年第 87次会议的审核意见，在《重组报告书》中补充披露了本次交易未能在2016年完成的情况下，相关业绩承诺的后续安排，本次交易业绩补偿方案符合法律、法规及规范性文件的相关规定。
浙江天册律师事务所 法律意见书本补充法律意见书出具日期为2016年12月8日。
本补充法律意见书正本五份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2016H1175号”《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易会后事项的补充法律意见书》之签字盖章页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 承办律师：熊琦
签 署：
承办律师：孔瑾
签 署：
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-164债券代码：112246 债券简称：15金一债
债券代码：114131 债券简称：17金一02
债券代码：114172 债券简称：17金一03
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司债券停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因公司债券重大事项，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司债券（债券简称：15金一债，债券代码：112246；债券简称：17金一02，债券代码：114131；债券简称：17金一03，债券代码：114172）于2018年5月9日开市起停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司债券复牌。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年5月8日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-014苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年1月26日以电话通知、电子邮件等方式发出通知召开第三届监事会第七次会议，2017年2月6日在公司会议室现场方式召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票弃权、0票反对。
此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。
（二）审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司 2017年（限制性股票）股权激励计划实施考核办法>的议案》
经审核，监事会认为：《苏州安洁科技股份有限公司2017年（限制性股票）
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告
股权激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《苏州安洁科技股份有限公司 2017年（限制性股票）股权激励计划实施考核办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票弃权、0票反对。
此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。
（三）审议通过《关于核查苏州安洁科技股份有限公司股权激励计划中的激励对象名单的议案》
监事会在核实公司股权激励计划激励对象名单后认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
《关于苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司 2017年（限制性股票）股权激励计划实施考核办法》；
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告
4、《关于苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一七年二月六日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016—015云南铝业股份有限公司关于控股股东在公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月至公司本次非公开发行股票完成
后六个月内不存在减持情况及减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2016年 3月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160093号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的相关要求，公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询了公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）自公司本次非公开发行股票发行定价基准日前六个月的2015年3月23日至2016年 3月 14日是否减持公司股票的情况。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》，公司控股股东冶金集团自云铝股份本次发行定价基准日前六个月的 2015年 3月 23日起至 2016年 3月 14日止，不存在减持公司股份的情况。同时，冶金集团于 2016年 3月 14日作出承诺：自2016年3月14日起至本次非公开发行完成后六个月内，冶金集团不存在减持其所持有的公司股份的计划；不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2016年 3月 18日
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2018年2月7日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：
一、关于第四届董事会董事候选人的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，对第四届董事会董事候选人发表意见如下：
经核查，本次提名的第四届董事会董事候选人均不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
九名董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格，四名独立董事候选人均取得中国证监会认可的独立董事资格证书。董事候选人具备履行董事职责所必需的工作经验；董事会对其提名的程序合法、有效。
同意董事会对第四届董事会董事候选人（五名非独立董事候选人、四名独立董事候选人）的提名，同意提交股东大会审议。
二、关于独立董事津贴的独立意见
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴标准符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，同意第四届董事会独立董事的津贴标准，同意提交股东大会审议。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事：程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰2018年2月8日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-063北京四维图新科技股份有限公司
关于监事减持计划实施完毕公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019年 4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事及高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-019），对公司部分董事、监事及高级管理人员的股份减持计划进行了预披露。2019年 6月 10日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-050），上述人员持有股份数量及计划减持股份数量自除权除息日即 2019年 6月 17日起相应进行调整，详见《关于部分监事、高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-057）。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|徐晋晖|2019.7.1|集中竞价交易|17.14|119,400|0.0061%|
||2019.7.19||14.31|80,000|0.0041%|
|合计||||199,454|0.0102%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|徐晋晖|合计持有股份|797,813|0.0407%|598,359|0.0305%|
||其中：无限售条件股份|199,454|0.0102%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划期间，徐晋晖先生严格履行了承诺，严格遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、徐晋晖先生减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，且在计划之内。至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-025浙江盾安人工环境股份有限公司
关于选举非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2019年 4月 19日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
同意提名蒋家明先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。蒋家明先生曾任公司总工程师、监事会主席、副总经理、董事等职务，熟悉公司生产经营及管理运作，公司董事会认可其从业经验，故在其离任后三年内，再次将其提名为非独立董事候选人。蒋家明先生自 2018年 8月离任后至本公告披露日，未有买卖公司股票的行为。截至本公告披露日，蒋家明先生未持有公司股份。
蒋家明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
本次董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-017
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开的第四届董事会第十六会议及 2019年 1月 10日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，2019年1月16日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，2019年 1月22日披露了《回购报告书》，2019年3月4日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，上述内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以披露。现将公司回购股份情况公告如下：
截至 2019年 3月 6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量26,800,335股，占公司总股本的2.00%，最高成交价为6.73元/股，最低成交价为5.25元/股，累计成交金额为158,800,968.68元（不含交易费用）。本次回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司本次回购股份的实施符合既定方案，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年三月六日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
章程修正案
本次公司章程有两处内容需要进行修改，具体内容如下：
一、公司原章程第六条规定：
“公司注册资本为人民币10,489.50万元。”
修改为：
“公司注册资本为人民币10,515.1743万元。”
二、公司原章程第十九条规定：
“公司股份总数为10,489.50万股，均为普通股。”
修改为：
“公司股份总数为10,515.1743万股，均为普通股。”
本章程修正案内容与法律、法规和规章的规定不符的，以法律、法规和规章的规定为准。章程其他未变更的内容仍保持原有效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程修正案》之签署页。）法定代表人签字：
阜新德尔汽车部件股份有限公司
年 月 日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）072号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日收到公司控股股东王召明先生关于到期解除与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2014年 12月 12日，王召明先生将其持有的公司有限售条件股份 8,450,000股作为标的证券，质押给国信证券办理股票质押式回购交易，具体详情请参见公司于 2014年 12月 16日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-066）。
2015年 12月 11日质押期限届满，王召明先生与国信证券的 8,450,000股股票质押式回购交易业务已到期，并办理完成相关解除质押登记手续。
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份 119,690,340股，占公司总股本的25.53%。本次质押解除后，其累计质押股份数量为 103,240,000股，占其本人持有公司股份总额的86.26%，占公司总股本的22.02%。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十五次会议有关事项说明如下：
关于公司及子公司在中国华能财务有限责任公司签发银行承兑汇票的议案
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于降低财务成本，有助于公司的生产经营。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘朝安李玉明 刘庆林王凤荣
华工科技产业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2015年度公司累计对外担保实际发生额61740.11万元，报告期末实际担保余额 36049.32万元，不存在违规担保和逾期担保事项。
二、关于《2015年度内部控制评价报告》
公司向董事会提交了《2015年度内部控制评价报告》。我们认为公司内部控制评价比较客观地反映了公司的真实情况，对公司内控工作的总结比较全面，反映了公司 2015年内控建设的重要活动；社会责任明确，工作措施有力，效果明显；公司已制订一系列的管理制度，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保、信息披露等诸多方面，较为健全；各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性；公司内部控制自我评价报告客观、公允。公司需继续应对法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度；切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
因此，我们同意公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》的结论：
“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
三、关于公司董事及高级管理人员薪酬
公司提出的董事及高级管理人员 2015年薪酬兑现的议案，是依据公司董事会、股东会审议通过的薪酬发放标准及方案，按照绩效管理的要求，由第六届董事会薪酬与考核委员会审核提出，是符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定的。
我们同意《公司董事 2015年薪酬兑现的议案》、《公司高管 2015年薪酬兑现的议案》，并同意将《公司董事2015年薪酬兑现的议案》提交2015年年度股东大会审议。
四、关于公司续聘审计机构
经审查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的服务，对规范公司的财务运作，起到了积极的作用。为保证公司审计工作的连续性，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2016年财务和内部控制审计机构，年度审计费用合计人民币99万元。同意提交2015年年度股东大会审议。
五、关于公司利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 150,830,368.10元，其中母公司实现净利润 32,349,085.75元，本年提取法定盈余公积金 3,234,908.58元，加上上年未分配利润 227,987,638.15元，减去本年实施的 2014年度对股东利润分配22,277,915.80元，本次实际可供股东分配的利润为234,823,899.52元。
提请公司2015年度利润分配预案：拟以2015年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每 10股派送现金 0.35元（含税），合计分配现金 31,189,082.12元，未分配利润余额 203,634,817.40元结转下一年度。
我们认为该预案符合实际情况，同意提交2015年年度股东大会审议通过后实施。
六、关于增补非独立董事、监事的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为华工科技产业股份有限公司现任独立董事，现就公司增补非独立董事、监事发表独立意见如下：
经审阅公司董事会候选人王晓北先生、刘含树先生、常学武先生，监事会候选人刘斐先生个人履历等相关资料，我们一致认为以上候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现候选人有《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也都未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意将以上候选人提交公司2015年年度股东大会进行选举，董事候选人选举时应采用累积投票表决方式。
独立董事：
蔡学恩： 刘国武： 金明伟：
二○一六年三月二十九日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-028
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开第二届董事会2015年第十次会议，并于2015年11月9日召开2015年第五次临时股东该大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。
2016年1月11日，公司第二届董事会 2016年第一次会议审议通过了《关于修订<公司非公开发行 A股股票预案>的议案》，并于 2016年 1月 12日披露了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
根据最新情况，公司对2016年1月12日披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》进行相应修订，并于 2016年 3月 18日召开的公司第二届董事会 2016年第四次会议审议通过了《关于修订<公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》。
现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
一、修改“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案概要”之“（十一）本次发行决议有效期”的相关内容。
二、更新了本次发行方案中关于募投项目的项目环境影响评价批文的取得情况等内容，本次募集资金投资项目已取得深圳市人居环境委员会和深圳市龙岗区环境保护和水务局（大鹏新区）出具的环评批复文件。
三、更新“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“二本次募集资金投资项目情况”涉及相关行业最新数据。
四、补充“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“六、本次非公开发行股票的风险说明”的相关内容。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—001兰州海默科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月23日召开公司第五届董事会第五
次会议、2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于<兰州海默科技股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施
第一期员工持股计划，并委托东兴证券股份有限公司设立
“东兴海默1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市
场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划的资产总额不超过3500万元。《兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《东兴-海默1号定向资产管理合同》的具体内容详见公司于2015年7月25日、7月28日分别刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司分别于2015年9月24日、10月24日、11月24日、12
月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了第
一期员工持股计划的实施进展公告（公告编号2015-051、
2015-055、2015-059、2015-068）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年1月6日收市，“东兴海默1号定向资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票3,305,722股，占公司总股本的1.02%，购买均价为8.80元/股。
至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，根据《兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》，上述购买的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期自本公告发布之日起12个月，即2016年1月7日至2017年1月6
日。
其中公司于2015年7月8日披露了《关于公司董事计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-032），公告中“公司董事、常务副总裁兼董事会秘书张立强先生计划通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入或其他方式增持公司
股票”，根据《证券法》第四十七条关于短线交易的规定，张立强先生2015年9月17日后方可增持公司股票，故其本人
在此次员工持股计划设立时，通过员工持股计划增持公司股票，增持金额为70万元，其增持计划同时实施完毕。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行
申请综合授信额度及担保事项的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-47
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司新增投资项目的资金需求，公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请2亿元综合授信额度，由公司所属子公司深圳市市政工程总公司为以上授信提供担保。
2015年 10月 13日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。此议案综合授信额度及担保事项不构成关联交易，无需提请股东大会批准。
一、向浙商银行深圳分行申请综合授信额度情况
公司2015年度向浙商银行深圳分行申请综合授信额度2亿元。
二、关于担保事项
公司所属子公司深圳市市政工程总公司为以上授信提供担保，担保额度不超过2亿元。
（一）被担保人深圳市天健（集团）股份有限公司基本情况
成立时间：1993年12月6日
注册资本：55,253.08万元
注册地址：深圳市福田区滨河路5020号证券大厦21层
法定代表人：辛杰
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：建筑施工、地产开发、商业运营、物业服务
资信等级：AAA
截止2014年12月31日，公司总资产1,102,729.46万元，负债 733,059.85
万元（其中：银行贷款总额217,240万元，流动负债总额625,998.86万元），净资产369,669.61万元，资产负债率66.48%。2014年实现营业收入529,872.34万元，利润总额56,402.89万元，净利润42,150.29万元。
截止2015年6月30日，公司总资产1,093,174.77万元，负债694,123.96万元（其中：银行贷款总额228,700万元，流动负债总额626,086.23万元），净资产399,050.81万元，资产负债率63.50%。2014年实现营业收入273,820.24万元，利润总额28,551.07万元，净利润22,076.65万元。
（二）公司累计对外担保和逾期担保数量
截止 2015年 6月 30日，公司及控股子公司的担保余额合计为 42.61亿元，占公司当期净资产的比例为107.05％
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（三）公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：深圳市市政工程总公司
3、被担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司
4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与浙商银行深圳分行共同协商确定。
三、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
因公司业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。被担保对象为本公司，担保方深圳市市政工程总公司是公司全资子公司，为本次授信提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展。经公司董事会审核，同意深圳市市政工程总公司为本次授信提供担保。
（二）公司独立董事意见
所属企业为本公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，被担保对象为本公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
独立董事意见已同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-060浙江跃岭股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年10月26日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2016年11月1日下午16:00在公司会议室召开。本次会议由苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举苏俩征先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
苏俩征先生简历详见与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表监事的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一六年十一月一日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-113深圳天源迪科信息技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）因筹划对外投资信息技术行业标的企业，于 2016年 8月 12日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》，公司股票自 8月 15日开始停牌，于 2016年 8月19日发布了《重大投资事项停牌进展公告》，2016年8月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，确定拟披露的重大投资事项为重大资产重组，公司股票继续停牌。公司于2016年 9月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，于 2016年 9月 12日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，2016年 9月 21日、2016年9月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年10月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司于2016年10月11日公告了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）全部或部分股权，并配套募集资金，公司股票自2016年10月17日起继续停牌。
公司于2016年10月19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
公司本次重组标的资产为维恩贝特部分或全部股权，交易对方为维恩贝特股东陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰，2016年10月25日，公司与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
年10月26日公告了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，于 2016年 11月 2日公告了《重大资产重组停牌进展公告》。
公司股票继续停牌期间，公司聘请的招商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所分别为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律服务，以上中介机构正在全力推进标的企业的现场工作。公司与交易对方积极沟通重大资产重组的细节工作，双方促进相关工作持续推进。
本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会