证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-044南通锻压设备股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会通知于2018年4月20日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）下午14:00
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月10日（现场会议同日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月9日下午15：00至2018年5月10日下午15：00期间的任意时间。
（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生主持本次会议。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计3人，代表股份数量63,355,933股，占公司有表决权总股份数（12,800万股）的49.4968%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数量47,335,933股，占公司有表决权总股份数的36.9812%；通过网络投票的股东1人，代表股份
16,020,000股，占上市公司总股份的12.5156％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000％。
（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 63,355,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 63,355,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司 2017年度报告及年报摘要》
总表决情况：
同意 63,355,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 63,355,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于〈公司2017年度不进行利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 63,355,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 63,355,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 63,355,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 63,355,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所黄夏敏律师、蒋湘军律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、《南通锻压设备股份有限公司2017年度股东大会决议》；
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十日