证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-080杭州中瑞思创科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。
3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2015年7月3日上午10:00。
网络投票时间：2015年 7月 2日至 2015年 7月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年7月2日15:00至2015年7月3日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路1418-48号杭州中瑞思创科技股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长路楠先生
本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共38人，代表股份69,203,868股，占公司有表决权股份总数的41.3157%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 8人，持有股份 67,120,850股，占公司有表决权股份总数的40.0721%；参加网络投票的
股东及股东代表共30人，持有股份2,083,018股，占公司有表决权股份总数的1.2436%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东36人，持有股份8,735,118股，占公司股本总额的5.2150%。
公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次股东大会。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、经逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司对本议案 2.1-2.10共 10项子议案进行回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
2.1发行股票的种类及面值
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席
会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.2发行方式和发行时间
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.3发行对象及其认购方式
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.4定价基准日和发行价格
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.5发行数量
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.6限售期
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.7募集资金用途
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对
800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.8本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.9上市地点
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.10本次非公开发行决议有效期
表决结果：
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意 69,203,068股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>等合同的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 8,734,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席
会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》表决结果：
同意 69,203,068股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对 800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,734,318股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9908%；反对 800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：中瑞思创本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州中瑞思创科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日