证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-023博爱新开源制药股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票表决及网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2015年 3月 31日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2014年度股东大会的通知。本次会议以现场和网络相结合的方式于2015年4月21日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨海江先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、财务顾问列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 24,486,218股，占上市公司总股份的21.2554％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份24,029,600股，占上市公司总股份的20.8590％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 456,618股，占上市公司总股份的0.3964％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,110,218股，占上市公司总股
份的1.8318％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,653,600股，占上市公司总股份的1.4354％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 456,618股，占上市公司总股份的0.3964％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2014年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意24,457,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；
反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,081,298股，占出席会议中小股东所持股份的98.6295％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8862％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议中小股东所持股份的0.4843％。
2、审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意24,457,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；
反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,081,298股，占出席会议中小股东所持股份的98.6295％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8862％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议中小股东所持股份的0.4843％。
3、审议通过《关于 2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
公司2014年年度报告及其摘要于 2015年3月31日发布于巨潮资讯网。
总表决结果：同意24,457,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；
反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,081,298股，占出席会议中小股东所持股份的98.6295％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8862％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议中小股东所持股份的0.4843％。
4、审议通过《关于 2014年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意24,457,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；
反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,081,298股，占出席会议中小股东所持股份的98.6295％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8862％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议中小股东所持股份的0.4843％。
5、审议通过《关于 2014年度利润分配的议案》
本年度利润分配预案为：以公司 2014年 12月 31日的总股本 115,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金 11,520,000元。
总表决结果：同意24,457,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；
反对28,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.1181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,081,298股，占出席会议中小股东所持股份的98.6295％；反对28,920股，占出席会议中小股东所持股份的1.3705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2015年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构，聘期一年。
总表决结果：同意24,457,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；
反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,081,298股，占出席会议中小股东所持股份的98.6295％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8862％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议中小股东所持股份的0.4843％。
7、审议通过《关于公司申请 2015年度银行综合授信业务的议案》
总表决结果：同意24,457,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；
反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意2,081,298股，占出席会议中小股东所持股份的98.6295％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8862％；弃权10,220股（其中，因未投票默认弃权10,220股），占出席会议中小股东所持股份的0.4843％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书:本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司2014年度股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2014年度股东大会决议的法律意见书》
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2015年4月21日