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证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-119
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于为子公司提供担保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第二十次会议、2019年 4月 23日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“宜昌麟觉”）、恩施麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“恩施麟觉”）等 4家子公司向广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行宜昌分行”）、中国工商银行股份有限公司松滋支行申请授信，提供不超过共计人民币 1.5亿元的连带责任担保。《关于为子公司提供担保的公告》及《2018年度股东大会决议公告》详见 2019年 3月 29日和 2019年4月 24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、担保进展情况
（一）2019年8月12日，公司与广发银行宜昌分行签订《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司恩施麟觉在广发银行宜昌分行办理额度不超过 4,500万元的综合授信提供连带责任担保，合同的主
要内容如下：
1.担保方式：连带责任保证。
2.担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
3.担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。
（二）2019年 11月 19日，公司与广发银行宜昌分行签订《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司宜昌麟觉在广发银行宜昌分行办理额度不超过4,500万元的综合授信提供连带责任担保，合同的主要内容如下：
1.担保方式：连带责任保证。
2.担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
3.担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。
上述担保额度均在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 11月 26日，公司及所属子公司累计担保总额为
16,300万元（含上述两项担保），均系为子公司提供的连带责任担保，占公司 2018年末经审计净资产的7.86%；公司及所属子公司担保责任余额为 13,802.77万元，占公司 2018年末经审计净资产的6.64%。
公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
四、备查文件
公司与广发银行宜昌分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
董事会审计委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-04西部证券股份有限公司
董事会审计委员会工作规则
第一章总则
第一条为健全公司内部控制体系，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、法规及准则的规定，制定本工作规则。
第二条审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会由五名董事组成，委员中独立董事应当占有二分之一以上的比例，且其中至少一名独立董事从事会计工作 5年以上。
第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员应当由会计专业的独立董事担任。
第六条审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
董事会审计委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-04第七条审计委员会的日常工作由审计委员会办公室负责，审计委员会办公室与公司稽核部合署办公。会议的筹办与组织、信息资料的收集与报送以及总体协调工作由审计委员会办公室负责。
第三章职责
第八条审计委员会的主要职责：
（一）审核公司的会计政策、财务报告及其相关信息披露；
（二）审核公司的年度预算及执行情况；
（三）审查和评价公司内控制度，对重大关联交易事项进行研究并发表意见；
（四）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；
（五）提议聘请或更换会计师事务所，并监督会计师事务所的执业行为；
（六）指导和监督内部审计工作；
（七）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通;
（八）公司章程规定的其他职责或董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、
质量以及发现的重大问题等；
董事会审计委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-04（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十条审计委员会提名内部审计部门负责人，董事会任免。内部审计部门的负责人应当为专职。
第十一条审计委员会成员应当督导内部审计部门的工作，对检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向董事会报告。
第十二条审计委员会应当督促公司内部审计部门至少每季度对公司重要的对外投资、购买或出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等情况检查一次，并及时听取内部审计部门报告检查结果。
第十三条审计委员会应当督促公司内部审计部门至少每季度对公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况检查一次，并及时听取内部审计部门报告检查结果。
第十四条审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。
审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，董事会应当及时向证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施。
第十五条审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
董事会审计委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-04（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第十六条审计委员会开展工作时，公司相关业务分管领导及对应部门负责人应协助审计委员会工作并提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告，预、决算报告；
（二）内、外部审计机构的审计报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计或评估报告；
（六）投资决策有关资料；
（七）其他相关事宜。
第四章议事规则
第十七条审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。会议可采取现场、通讯等方式召开。
情况紧急，需要尽快召开审计委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应该在会议上做出说明。
第十八条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
董事会审计委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-04一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条审计委员会会议表决方式为举手或书面表决。特殊情况下可以采取通讯表决的方式。
第二十条审计委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席审计委员会会议。
第二十一条审计委员会认为必要时，可聘请中介机构或专业人士为其决策提供专业意见，相关费用由公司负担。
第二十二条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录及纪要上签名；会议记录由公司稽核部保存。
第二十三条审计委员会会议通过的相关事项或决议，需提交董事会、股东大会审定的，由审计委员会办公室按程序予以提交。
第二十四条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十五条本工作规则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十六条本工作规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“超过”，都含本数；“不超过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十七条本工作规则解释权归属董事会。
第二十八条本工作规则自董事会批准后生效。原《董事会审计委员会工作规则》（西证董字[2013]3号）同时废止。
董事会审计委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-04附录
一、相关流程
无
二、相关文件
1.中华人民共和国公司法
2.中华人民共和国证券法
3.证券公司治理准则
4.深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引
5.公司章程 XBZQ PD5.2/01三、相关记录
无
美康生物科技股份有限公司证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-100美康生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上的股东宁波美康盛德投资咨询有限公司（以下简称“盛德投资”）的通知，获悉盛德投资办理了解除质押的交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|解除质押理由|
|盛德投资|是|220|2017年3月14日|2019年8月15日|上海光大证券资产管理有限公司|5.5016%|提前购回|
|盛德投资|是|600|2017年5月11日|2019年8月15日|上海光大证券资产管理有限公司|15.0044%|提前购回|
|盛德投资|是|50|2018年8月23日|2019年8月15日|上海光大证券资产管理有限公司|1.2504%|提前购回|
|盛德投资|是|50|2018年10月19日|2019年8月15日|上海光大证券资产管理有限公司|1.2504%|提前购回|
|合计|—|920|—|—|—|23.0068%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
美康生物科技股份有限公司截至本公告披露日，盛德投资直接持有本公司股份 39,988,209股，占本公司总股本的11.55%，盛德投资上述解除质押的 9,200,000股股份占公司总股本的2.66%。截至本公告披露日，盛德投资无股份质押情况。
二、备查文件
1、光大证券股权质押式回购交易提前回购确认表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-031北京雪迪龙科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》等（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本计划草案获股东大会通过后，公司每年将资金划入员工持股计划资金账户后，以员工持股计划证券账户通过二级市场购买、认购公司非公开发行的股票、参与配股、定向受让控股股东及/或其他股东所持雪迪龙股票及其他法律法规允许的方式取得股票。
2015年4月22日，公司收到员工持股计划管理委员会授权的管理方完成第一期员工持股计划股票购买的通知，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2015年4月22日，公司员工持股计划管理方董事会办公室通过二级市场买入的方式完成第一期员工持股计划的股票购买，购买均价为27.43元/股，购买数量为915,805股，占公司总股本的比例为0.15%。该期员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-28号北大医药股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2015年 5月 24日上午10:00以通讯方式召开。会议通知于2015年5月20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司子公司投资设立公司的议案》
公司子公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司与北京中联国新投资基金管理有限公司、心安（北京）医疗投资咨询有限公司拟共同出资人民币 5,000万元设立北肿（北京）健康管理有限责任公司（以工商行政管理部门最终核准名称为准)。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号2015-29号）
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一五年五月二十四日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-065云南盐化股份有限公司
关于研发系列新品种食盐的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足消费者多层次、差异化的市场需求，丰富公司食盐产品的结构，云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）研发了系列新品种食盐，现将相关情况公告如下：
一、系列新品种食盐概况
1、基本品种系列
包括古滇深井盐、古滇晶纯盐、磨黑深井盐、磨黑晶纯盐、腌制盐、泡菜盐及未加碘食盐（新）等产品。
2、功能盐系列
包括海藻加碘盐、磨黑天然钙盐等产品。
3、云南山珍调味盐系列
包括蒜香调味盐、姜香调味盐、鸡汁调味盐、椒盐等产品。
二、系列新品种食盐的经营模式与上市安排
上述系列新品种食盐的研发均由公司自主完成，公司拟根据行政审批、市场实际情况分批推入市场。
三、系列新品种食盐价格
根据《云南省物价局关于云南盐化股份有限公司系列新品种食盐价格的函》
（云价调控函【2015】44号）：鉴于上述系列新品种食盐目前缺乏相关经营成本资料，不具备成本监审的条件，根据《中华人民共和国价格法》第十一条关于经营者享有制定属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格的规定，由公司对系列新品种食盐确定试销价格。试销价格执行期为两年。公司将按照相关规定，就上述系列新品种食盐试销价格公开征求意见并进行价格公示。
四、对公司的影响
1、上述系列新品种食盐的研发，有利于满足消费者多层次、差异化的市场需求，丰富公司食盐产品的结构，进一步巩固和提升公司的产品优势，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。
2、上述系列新品种食盐对公司未来经营业绩的影响取决于消费者的接受情况、市场销售情况，公司尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响。
五、风险提示
上述系列新品种食盐的上市及实际销售情况取决于行政审批、消费者的接受情况、未来市场规模及市场开拓力度等多种因素，存在不确定性，尚不能预测其对公司未来经营业绩的影响程度。公司将按规定对上述系列新品种食盐的上市及价格等情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年十二月十二日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-69杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。公司于 2015年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日、7月 3日、7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日、8月 14日、8月 21日、8月 28日、9月 8日、9月 15日、 9月 22日、9月 29日、10月 13日、10月 20日分别披露《公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-34）、（2015-36）、（2015-37）、（2015-38）、（2015-39）、（2015-40）、（2015-42）、（2015-43）、（2015-44）、（2015-45）、（2015-46）、（2015-47）、（2015-62）、（2015-63）、（2015-64）、（2015-65）、（2015-66）、（2015-67）、（2015-68）。
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。
由于此次改革可能会使汽轮集团控股股东及股权结构发生重大调整和变化，与公司密切相关。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 27日起继续停牌。待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015－073浙江双环传动机械股份有限公司
关于签署《战略合作协议书之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 25日与上海汽车变速器有限公司（以下简称“上汽变”）共同签署《战略合作协议书》，协议约定由公司负责建立专供上汽变自动变速器（DCT360）（以下简称“项目”）齿轮加工生产线，并进行该项目涉及的齿轴零件关键工序加工业务，具体内容详见2015年9月26日、2015年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015年 10月 23日，双方在上述《战略合作协议书》的基础上，为进一步明确双方战略合作关系及上汽变向公司采购 DCT360项目零件相关合事项签署《战略合作协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”）。具体情况如下：
一、合作对方情况介绍
公司名称：上海汽车变速器有限公司
法定住所：上海市嘉定区汇旺路600号
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王晓秋
注册资本：298,900.00万元
主营业务：制造和销售汽车变速器、齿轮传动箱、拖拉机变速器、螺旋伞齿轮、侧卫齿及其他齿轮，变速器制造和销售及检测技术、相关咨询及服务，机械设备租赁业务，从事货物及技术的进出口业务。
二、补充协议主要内容
公司根据双方约定，进行上汽变DCT360项目涉及的齿轴零件关键工序加工业务，建立专供上汽变的自动变速器（DCT360）齿轮加工生产线，上汽变予以必要的协助。公司第一阶段目标为（即：2016年 12月左右）形成 20000套/月生产能力，第二阶段目标为形成DCT360项目全套齿轴零件20000套/月的生产能力。上汽变依据双方约定的条款和条件向公司定向采购。
2、合作期限与协议续签
双方首期合作及上汽变向公司定向采购的期限为十年，自 2015年 9月 25日至 2025年 12月 31日止。首期合作期限届满前，双方可以协商继续合作并续签合作及采购/供应协议。
3、法律效力
本补充协议与《战略合作协议书》等一并构成双方之间战略合作及产品采购/供应的有效法律文件，具有同等法律效力；本补充协议与《战略合作协议书》等约定不一致的，以本补充协议为准。协议未经事宜，由双方另行协商确定。因任一方违约给另一方造成损失的，违约方应依法赔偿相关损失。
4、协议生效
本补充协议自双方有权代表签字或公司盖章，且本公司董事会就项目投资事项审议通过后生效，对双方具有法律约束力。本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
三、协议签署对公司的影响
协议约定的合作事项尚处于初始阶段，短期内对公司财务状况不会产生重大影响。
本次合作项目的落地，是公司致力于改变汽车领域“自给自足”产业格局不懈努力的结果。此次合作协议的签订，是公司推进“地产销”生产组织布局迈出的第一步，后续，公司将沿着此合作模式，加大国内市场的拓展力度，逐步实现国内各主要汽车制造商的“地产销”布局，加深上下游产业链的融合。此模式的形成，将有可能改变本行业的产供销经营模式和上下游供应链的合作模式。
四、风险提示
合作事项尚处于初始阶段，协议中涉及的项目建设周期、产值、合作模式以及未来双方最终的合作金额、对公司产生的效益、双方履约能力、市场、技术等
方面可能存在不可预判的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-020
山东东方海洋科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东东方海洋科技股份有限公司定于 2017年 3月 15日（星期三）上午9:30—11:30在全景网举行 2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理车轼先生、副总经理兼董事会秘书于德海先生、财务总监于雁冰先生、独立董事王全宁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-061积成电子股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 9月非公开发行人民币普通股 1,480万股，发行价格为每股 10.77元，募集资金总额为 159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月 15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。
截至 2019年 6月 30日，公司募集资金项目累计使用 4,120.34万元，募集资金专户存款余额合计为11,440.37万元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中
山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2019年 6月 30日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：
||||
|-|-|-|
|银行名称|账号|余额|
|齐鲁银行股份有限公司济南历城支行|86611726101421002448|50,728,730.12|
|招商银行股份有限公司济南天桥支行|531900013610818|63,674,932.39|
|合计||114,403,662.51|

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表“2019年半年度募集资金使用情况表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年8月29日
附表：2019年半年度募集资金使用情况表
（截至2019年6月30日，单位：万元）
（1）募集资金总体使用情况
|||
|-|-|
|募集资金总额|15,432.30|
|报告期投入募集资金总额|37.23|
|已累计投入募集资金总额|4,120.34|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，||
|募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48||
|元。||
|截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目使用4,120.34万元，募集资金专户存款余额合计为11,440.37万元（含利息收入）。||

（2）募集资金承诺项目情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|募集资金|||截至期末累|截至期末投||本报告||项目可行性|
|承诺投资项目和超募|||调整后投资|本报告期投|||项目达到预定可使||是否达到预||
||更项目(含|承诺投资|||计投入金额|资进度(3)||期实现||是否发生重|
|资金投向|||总额(1)|入金额|||用状态日期||计效益||
||部分变更)|总额|||(2)|＝(2)/(1)||的效益||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|面向需求侧的微能源|||||||||||
||否|39,067|0||||||不适用|否|
|网运营与服务项目|||||||||||
|智能电网自动化系统|||||||||||
||否|15,256|12,432.3|37.23|1,120.34|9.01%|2019年09月30日||不适用|否|
|升级研发项目|||||||||||
|补充流动资金项目|否|3,000|3,000|0|3,000|100.00%|2018年02月11日||不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|57,323|15,432.3|37.23|4,120.34|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|57,323|15,432.3|37.23|4,120.34|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先||
||公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于2018年2月置换完毕。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前全部存放于募集资金专户。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||
东吴证券股份有限公司
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对电科院使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]958号文）核准，电科院非公开发行普通股（A股）38,322,487.00股，每股发行价格为13.83元，募集资金总额为529,999,995.21元，扣除各项发行费用后募集资金净额为515,661,672.72元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00167号验资报告。
电科院对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据电科院《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项名名称|拟投入募集资金额|

||||
|-|-|-|
|1|直流试验系统技术改造项目|38,000|
|2|偿还银行借款|15,000|
|合计||53,000|

为了保障募集资金项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
若本次募集资金净额不足以满足上述项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
三、募集资金的投入和置换情况
为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月19日出具的《苏州电器科学研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2016）01289号），截至2016年 9月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,553.99万元，拟置换金额15,120.15万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|直流试验系统技术改造项目|38,000.00|1,553.99|1,553.99|
|2|偿还银行贷款|15,000.00|15,000.00|13,566.16|
||合计|53,000.00|16,553.99|15,120.15|

四、公司内部履行的决策程序
2016年9月19日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金15,120.15万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：电科院本次使用非公开发行股票募集资金15,120.15
万元置换预先投入募集资金投资项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，募集资金的使用符合非公开发行股票募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，东吴证券对电科院以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李骏 冯洪锋
东吴证券股份有限公司2016年9月19日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
光一科技股份有限公司于2014年10月9日召开第二届董事会第十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就会议中《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，公司承诺拟使用金额不超过募集资金净额的10%，暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了规定的程序。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
独立董事：李和渝、廖家河、曲凯2014年10月9日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-120北京安控科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持比例达1%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于 2019年7月5日披露了《关于公司控股股东及实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-110）（以下简称“本次减持计划”），公司控股股东、实际控制人俞凌先生计划拟以协议转让方式、大宗交易方式或集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过55,636,984股（含）（占本公司总股本比例5.81%）。
公司于2019年7月29日收到公司控股股东、实际控制人俞凌先生出具的《减持股份告知函》，俞凌先生于2019年7月 26日、2019年7月 29日通过集中竞价方式、大宗交易方式累计减持公司股份23,169,520股，减持比例达到公司当前股份总数的2.42%。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|俞凌|集中竞价|2019 年 7月26 日|3.289|5,775,800|0.60|
||集中竞价|2019 年 7月29 日|3.241|6,395,620|0.67|
||大宗交易|2019 年 7月29 日|2.941|10,998,100|1.15|
|合计|--|--|--|23,169,520|2.42|

注：2019年 7月26日，控股股东、实际控制人俞凌先生与北京中海绿色投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中海绿色”）签署了《股权转让协议》，
俞凌先生将其持有的不超过安控科技无限售流通股 1,000万股（占公司总股数
1.04%）转让给中海绿色（中海绿色依托北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司和北京市海淀区国有资本经营管理中心等国有股东的优势，拥有雄厚的资金和优质的产业项目资源）。
2019年7月 29日，俞凌先生通过大宗交易向中海绿色转让其持有的安控科技无限售流通股1,000万股（占公司总股数1.04%）。本次引入国资背景的投资者，将有利于进一步优化公司的股权结构，提升公司的法人治理能力，有利于公司长期、健康、稳定、可持续发展。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|俞凌|无限售流通股|55,636,984|5.81|32,467,464|3.39|
||高管锁定股|166,910,952|17.44|166,910,952|17.44|
|合计|--|222,547,936|23.25|199,378,416|20.83|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次减持股份事项不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。
三、备查文件
1、俞凌先生与北京中海绿色投资管理中心（有限合伙）签订的《股权转让协议》；
2、俞凌先生出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年7月29日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-033
北京中科三环高技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
2015年6月18日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”）与日立金属株式会社（以下简称“日立金属”）签署了《合资合同》，双方拟在中国江苏省南通市启东市设立合资公司“日立金属三环磁材（南通）有限公司”。
合资公司的投资总额为人民币100,000万元，其中注册资本为人民币45,000万元，全部以自有现金出资。合资公司的股权结构为：日立金属持有51%的股权，中科三环持有49%的股权。
2、董事会表决情况：
中科三环第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月18日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《公司对外投资的议案》。
本次交易不需经过股东大会批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍：
1、公司名称：日立金属株式会社
2、成立时间：1956年4月
3、注册地：日本东京都港区芝浦一丁目2番l号
5、主营业务：高级金属制品、磁性材料、高级功能部件、电线材料的生产、销售。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：日立金属三环磁材（南通）有限公司
2、法定地址：中国江苏省南通市启东市（以工商注册登记的内容为准）
3、经营范围：“NEOMAX®”和“SANMAG®”品牌钕磁铁的原材料采购以及产品的生产和销售，以及根据专利等实施许可合同向各合资当事人及从事钕磁铁生产的甲方子公司直接或间接销售钕磁铁的中间产品（SC合金及烧结毛坯）。
4、投资总额及注册资本：合资公司的投资总额为人民币100,000万元，其中注册资本为人民币45,000万元。
5、出资方式：全部以现金出资。
6、股权结构：日立金属持有51%的股权，中科三环持有49%的股权。
7、生产规模：第一期的目标为2016年开始批量生产，钕磁铁产品生产量为2,000ton/年。第二期根据行业成长和市场需求情况，以钕磁铁产品生产量6,000ton/年为目标。
8、合资公司产品的生产线及质量标准依据甲方的生产理念设计（实现高效率、高品质、自动化），合资公司产品的质量和性能将达到甲方的标准。
四、对外投资合同的主要内容：
1、签署合约各方的姓名或名称：
（1）甲方：日立金属株式会社
（2）乙方：北京中科三环高技术股份有限公司
2、投资金额：
合资公司的投资总额为人民币100,000万元，其中注册资本为人民币45,000万元。
3、股权结构：日立金属持有51%的股权，中科三环持有49%的股权。
4、支付方式：
（1）甲方及乙方应按照第5.2条规定的出资额一次性全额出资。以外币出资的，应根据出资额认缴日前一天经中国人民银行授权的中国外汇交易中心公布
的外汇汇率的中间值计算。
（2）出资应全部以现金进行。
（3）甲方及乙方通过协商确定出资日（但应在营业执照的签发日起60日以内），且甲方及乙方应于该出资日共同完成出资。
5、标的公司董事会和管理人员的组成安排：
（1）董事会人员组成：董事会由 7名董事组成，包括董事长 1名、副董事长 1名。甲方委派 4名董事（包括 1名董事长），乙方委派 3名董事（包括 1名副董事长）。
（2）经营管理机构：由 1名总经理、3名副总经理及财务总监１名组成。
甲方推荐总经理1名，副总经理1名及财务总监1名，乙方推荐副总经理2名。
6、合资期限：
（1）合资公司的合资期限自合资公司营业执照签发日起经过30年之日。
（2）甲乙双方同意延长合资期限的，应责成合资公司在合资期限届满6个月前向原审批许可机关申请延长期限，该期限延长经原审批许可机关许可后，在原登记机关办理登记变更手续。
7、合同的生效条件和生效时间：
经各合资当事人书面达成一致，并获得有办理合资公司的设立登记，向合资公司颁发营业执照权限的中国政府机关批准后生效。
8、违约条款：
（1.1）若本合同无特别规定，一方合资当事人未按照本合同第5条规定的金额及期限履行认缴出资时，该未履行认缴出资的违约方合资当事人负责向合资公司及遵守约定的合资当事人，赔偿合资公司及遵守约定的合资当事人因延迟认缴出资发生的经济损失。
（1.2）在上述第（1）项的情况下，合资公司及遵守约定的合资当事人应催告违约方合资当事人完成出资。违约方合资当事人在该催告后一个月内仍未完成出资的，遵守约定的合资当事人可以在该催告后两个月内采取以下任一措施，且不妨碍上述第（1）项规定的请求赔偿权，对于相关审批手续违约方合资当事人应协助遵守方合资当事人。
（ａ）向原审批机关申请解除本合同及解散合资公司。
（ｂ）有权要求违约方合资当事人将其在本合同项下的权利义务转让给遵
守方合资当事人或遵守方合资当事人指定的第三方，并向原审批机关申请批准该转让及本合同的修改。
（1.3）甲方及乙方任何一方合资当事人，在合资公司成立后六个月内未完成本合同规定的出资时，任何一方合资当事人有权要求解除本合同及解散合资公司。
（2）因一方合资当事人的过失或违约致使本合同无法全部或部分履行的，存在该过失或违约的合资当事人须承担违约责任。甲方及乙方均存在过失或违约时，甲方及乙方须按照各自的实际情况承担各自应负的责任。
9、协议的签署日期:2015年6月18日
五、对外投资对公司的影响
日立金属是具有世界顶级磁性能的钕铁硼磁体的制造商，以NEOMAX®为品牌向客户提供高性能磁体，广泛应用于汽车、IT及家电、工业、以及医疗、环保、能源等领域，是小型轻量化、高效节能化设计中不可缺少的重要材料。中科三环是中国钕铁硼磁体产业的龙头企业，早己与日立金属签订专利许可协议，在稀土永磁材料方面有雄厚的研发实力和坚实的产业基础；以SANMAG®为品牌向客户提供高性能磁体，在中国、亚洲、以及欧美拥有广泛和稳定的市场。通过成立合资公司，将实现双方共赢的良好局面，中科三环通过有效的利用双方的优良经营资源来扩大生产规模，从而能够增强中国钕铁硼磁体产业的龙头地位，进一步提高公司的竞争力，使公司能够长期、稳定、健康地发展。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-147蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2016年 11月 25日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 11月 23日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于现金收购深圳市满泰科技发展有限公司60%股权暨关联交易的议案》；
||
|-|
|公司拟通过支付现金的方式出资人民币 58,200.00万元收购深圳市满泰科技|
|发展有限公司60%的股权。本次交易有助于公司加速推进“大安全”战略，以“水|
|安全”为切入点延伸“大安全”中物理安全板块的布局，同时，公司将进入以水|
|利水电自动化为代表的工业自动化控制领域，由于该等领域存在大量新兴的安全|
|需求，公司也将以此为纽带逐步切入工控安全领域，完善公司“大安全”产业布|
|局。|

董事会认为，本次交易符合公司既定的发展战略，有利于进一步增强公司的综合竞争力，同时标的资产定价公允合理，符合公司与全体股东的利益，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
||
|-|
|公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。《关于|
|现金收购深圳市满泰科技发展有限公司 60%股权暨关联交易的公告》及独立董事|
|发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。|

表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于提请召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 12月 14日（星期三）下午 14:30在广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 21楼公司会议室召开 2016年第七次临时股东大会。《关于召开公司 2016年第七次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2015-03天津津滨发展股份有限公司 2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 2.预计的业绩：扭亏为盈
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|项目|本报告期2014年1月1日至2014年12月31日|上年同期2013年1月1日至2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|500-3000|-53790.44|
|基本每股收益（元）|0.0031-0.0185|-0.3326|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因公司天津体院北颐贤里项目达到确认收入条件，于 2014年度结转销售收入所致。
2、因公司转让惠州市粤阳房地产开发有限公司股权确认投资收益所致。
3、因公司期间费用大幅降低所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司初步核算，公司2014年度具体财务数据将在公司2014年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-050上海康达化工新材料股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的公告
公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司及唐山金融控股集团股份
有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与控股股东提供的信息一致。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）的通知，其母公司唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“唐山金控集团”）已完成注册资本和股权结构变动事项。现将相关信息公告如下：
一、唐山金控集团股权变动的基本情况
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|序号|出资人名称|变更前||变更后||
|||认缴出资额（万元）|认缴出资比例|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|1|唐山市人民政府国有资产监督管理委员会|905,572.32|98.48%|905,572.32|69.66%|
|2|唐山佳翰房地产开发有限公司|9,195.68|1.00%|392,427.68|30.19%|
|3|国开发展基金有限公司|4,800.00|0.52%|2,000.00|0.15%|
|合计||919,568.00|100%|1,300,000.00|100%|

二、增资主体的基本情况：
名称：唐山佳翰房地产开发有限公司；
统一社会信用代码：91130299741538270W；
类型：有限责任公司（国有独资）；
住所：唐山国际旅游岛林场；
注册资本：人民币78111.8万元整；
成立日期：2002年9月4日；
营业期限：2002年9月4日至2052年9月3日；
经营范围：房地产开发建设、产业规划项目开发、基础设施建设开发、土地开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：唐山湾国际旅游岛林场认缴出资78111.8万元，占比100%。唐山湾国际旅游岛林场归属于唐山国际旅游岛管理委员会。
三、公司与控股股东、实际控制人之间的关系
变动前，控股股东及实际控制人与公司的控制关系图如下：
变动后，控股股东及实际控制人与公司的控制关系图如下：
四、本次控股股东股权变更对公司的影响
本次唐山金控集团股权结构变动后，公司控股股东未发生变更，仍为唐山金控产业孵化器集团有限公司，且实际控制人也未发生变化，仍为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。
本次公司控股股东股权结构变动不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-055神州长城股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2017年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|||||41.30%|||
|||6,591,810,499.21||4,664,999,117.17||||
|营业利润|||||8.26%|||
|||602,450,172.69||556,497,654.12||||
|利润总额|||||8.40%|||
|||608,467,173.30||561,337,756.70||||
|归属于上市公司股东的净利润|||||6.24%|||
|||503,208,825.56||473,661,862.67||||
|基本每股收益（元）|||||6.24%|||
|||0.2963||0.2789||||
|加权平均净资产收益率|24.03%||31.18%||-7.15%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||||||57.07%|||
|总资产||||||||
|||||7,986,178,961.63||||
|||12,543,528,090.31||||||
||||||27.21%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|||||1,777,948,117.49||||
|||2,261,641,984.76||||||
|股本|||||--|||
|||1,698,245,011.00||1,698,245,011.00||||
|归属于上市公司股东的每股净资产||||||||
|（元）||||||||

注：以上财务数据及指标未经审计。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入659181.05万元，实现归属于上市公司股东的净利润 50320.88万元，营业收入、归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为报告期内国内PPP项目、工程总承包项目等增加导致收入增加所致。
2.上表中增减变动幅度达30%以上的项目变动的主要原因
报告期内，公司营业收入较上年同比增长41.30%，主要原因为报告期内国内基础设施及医院PPP项目、工程总承包项目等增加而导致收入增加所致；公司期末总资产比期初增长57.07%，主要原因为公司收入规模扩大导致公司盈利和应收账款增加、PPP项目投资增加、项目保证金与往来款增加、贷款增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 2月 12日披露了《2017年度业绩预增公告》（公告编号：2018-019），预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利56,839.42万元-66,312.66万元，本次业绩快报披露的经营业绩低于前次披露的业绩预告中预计的业绩。主要原因为公司收购德国Acura Kliniken Baden-BadenGmbH（阿库尔医院巴登巴登有限公司）的评估增值未计入2017年度。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年四月十五日