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黑龙江国安律师事务所
关于万向德农股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
律见字[2017]第01号
出具人：黑龙江国安律师事务所
经办律师：周长喜 刘桂荣
出具时间：2017年 5月 18日
出具地点：中国 哈尔滨
黑龙江国安律师事务所
关于万向德农股份有限公司 2016年度股东大会
法律意见书
致：万向德农股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《万向德农股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，黑龙江国安律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派周长喜律师、刘桂荣律师（下称“本所律师”）出席贵公司2016年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在进行必要验证工作的基础上，本所律师对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表见证意见。对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2017年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》上刊载的《万向德农股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的会议通知》（下称“《会议通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《会议通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《会议通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会议于2017年5月18日在贵公司会议室如期召开；
公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网络投票的时间安排为 2017年 5月17日下午15：00至2017年5月18日下午15：00。
经本所律师核查，会议召开的实际时间、地点、审议的议案与会议通知中所告知的时间、地点、议案一致，本次会议由贵公司董事长管大源先生主持。
本所律师认为：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人5名；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东为1名。出席现场会议的股东、股东代理人及通过网络投票的股东合计持有或代表股份110，024，403股，占公司总股本的48.89%。
本所律师对出席现场会议的股东与截止2017年5月11日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东进行了核对与查验，出席本次股东大会股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的 16项议案进行了记名投票表决。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会审议通过了列入通知 16项议案，并当场公布了表决结果。其中第 12项《修改公司章程》的议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，第14项《提名公司第八届董事会董事候选人》的议案、第15项《提名公司第八届董事会独立董事候选人》的议案、第 16项《提名公司第八届监事会监事候选人》的议案采用累积投票制表决通过，其它所有议案均经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
经合理审验，本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2016年度股东大会决议》合法、有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2019-003中国高科集团股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少3,300万元到4,900万元，同比减少67%到99%。
2、公司 2018年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计减少5,200万元到7,000万元，同比减少105%到141%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 3,300万元到 4,900万元，同比减少67%到99%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5,200万元到7,000万元，同比减少105%到141%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,950.88万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,954.85万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预减的主要原因
去年同期公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司北京中关村生命科学园博雅A-5项目实现房产销售收入2.5亿元，房地产版块带来净利润较高。本报告期内，公司房地产项目已基本销售完毕，教育业务正在积极拓展中，教育版块收入预计占总
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2019-003收入的比例超过50%，成为公司第一大主业，但相比去年同期的房地产收入和利润规模较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2017-031中国化学工程股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.108元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,933,000,000股为基数，每股派发现金红利0.108元（含税），共计派发现金红利532,764,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国化学工程集团公司；神华集团有限责任公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股的个人股东、证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）的有关规定，本公司暂不扣缴个人所得税，按照每股 0.108元人民币实际发放现金红利（含税）。
待上述股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，公司委托中登公司上海分公司缴纳个人所得税。
具体实际税负为：持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持
股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（QFII）
根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际发放现金红利 0.0972元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司A股的香港市场投资者（包括企业和个人）
上述股东的现金红利由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号），由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际发放现金红利0.0972元人民币。
（4）对于持有公司A股的其他法人投资者，其股息红利所得由其自行纳税，本公司将不代扣代缴企业所得税，按照每股0.108元人民币实际发放现金红利（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：中国化学工程股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-59765655
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会2017年7月7日
证券简称：*ST油服 证券代码：600871 编号：临2018-072中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年12月14日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第九次会议的通知，于2018年12月24日在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开了第九届董
事会第九次会议。公司现有10名董事，共有9名董事出席了本次会议，独立董事潘颖先生因公请假，委托独立董事姜波女士出席会议并行使权利。会议由副董事长孙清德先生主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举刘中云先生为第九届董事会董事长的议案》（该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决议，选举刘中云董事为公司第九届董事会董事长，任期自2018年12月24日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。
刘中云先生的简历如下：
刘中云先生，55岁，中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团公司”）副总经理，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）执行董事、高级副总裁。刘先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2002年12月起任中国石化集团公司胜利石油管理局党委常委、组织部部长；2004年11月起任中国石化集团公司胜利石油管理局党委副书记；2005年12月起任中国石化胜利油田分公司经理；
化集团公司人事部主任；2015年5月至2018年2月任中国石化监事；
2017年3月起任中国石化集团公司副总经理；2018年2月起任中国石化高级副总裁；2018年5月起任中国石化执行董事。
二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略委员会和审计委员会组成人员的议案》（该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，董事会决议，决定对第九届董事会战略委员会和审计委员会组成人员进行调整。调整后的第九届董事战略委员会和审计委员会的组成人员名单如下：
战略委员会：
主任：刘中云
副主任：孙清德
委员：陈锡坤、路保平、姜波
审计委员会：
主任：姜波
委员：潘颖、陈卫东、董秀成
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2018年 12月 24日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-30永辉超市股份有限公司
关于全资子公司审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月27日，公司全资子公司向新投资基金管理有限公司收到中国证券投资基金业协会的通知，资产管理业务综合报送平台首次登记审核通过。
2017年7月31日，公司第三届董事会第二十二次会议通过设立全资子公司向新投资基金管理有限公司的议案，该公司信息如下：
公司名称：向新投资基金管理有限公司
法定代表人：Zheng Ying
成立时间：2017年9月13日
注册地：福建省福州市
注册资本：5000万元
经营范围：股权投资（非证券类）
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-038
江苏省交通规划设计院股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月9日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司股票自2015年4月23日起预计停牌不超过一个月（详见公司《重大资产重组停牌公告》：2015-024）；经公司申请，本公司股票自2015年5月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》：2015-036），并于2015年5月29日披露了进展情况（详见公司《重大资产重组进展公告》：2015-037）。
截至本公告发布日，本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2019-012江苏如通石油机械股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.058元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本203,360,000股为基数，每股派发现金红利0.058元（含税），共计派发现金红利11,794,880元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含 1月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.058元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0522元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0522元。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.058元。
五、 有关咨询办法
关于公司2018年年度权益分派的事项，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室
联系电话：0513-81907806
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-045
宁夏嘉泽新能源股份有限公司股票交易异常波动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2018年 5月 28日、5月 29日、5月 30日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2018年 5月 28日、5月 29日、 5月 30日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
（二）经自查，并向公司控股股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司（以下简称“金元荣泰”）、实际控制人陈波先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东金元荣泰、实际控制人陈波先生确认：
1、2018年 3月 30日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告；2018年 5月 12日，公司披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2018-035）；公司股票自 2018年 5月 14日开市起复牌；2018年 5月 30日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项的相关审计、评估等工作尚未完成。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估、标的公司股权解冻等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准。本次重大资产重组事项能否获得董事会、股东大会通过或中国证监会核准，以及获得相关通过或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、控股股东金元荣泰非公开发行可交换公司债券相关文件已提交上海证券交易所备案申请，目前处于审核过程中。截至本公告披露日，尚未获得上海证券交易所无异议函。如金元荣泰获得上海证券交易所无异议函，金元荣泰将及时通知公司进行披露。
除上述事项外，公司及控股股东金元荣泰、实际控制人陈波先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
（五）经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情形。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一八年五月三十一日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2019-032长江出版传媒股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易议案》，同意公司通过交通银行向海豚传媒股份有限公司（以下简称“海豚传媒”）提供人民币2000万元的委托贷款，贷款利率为同期银行贷款利率4.35%，期限一年。
●公司全资子公司长江少年儿童出版社（集团）有限公司（以下简称“长江少儿”）持有海豚传媒51%股份，自然人夏顺华、方媛媛分别持有海豚传媒25%、24%股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，自然人夏顺华和方媛媛为公司的关联自然人，公司向海豚传媒提供委托贷款，关联自然人夏顺华和方媛媛没有同比例提供，本次交易为关联交易。夏顺华和方媛媛分别按其持有的海豚传媒股份比例对本次委托贷款提供连带责任保证担保。
●是否需要提交公司股东大会审议：否。
●本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为支持公司全资子公司长江少儿的控股子公司海豚传媒业务发展，确保其高速运转，公司拟通过交通银行向海豚传媒提供人民币 2000万元的委托贷款，贷款利率为同期银行贷款利率4.35%，期限一年。公司董事会授权公司经理层办理相关事宜。
公司全资子公司长江少儿持有海豚传媒51%股份，自然人夏顺华、方媛媛分别持有海豚传媒25%、24%股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，自然人夏顺华和方媛媛持有海豚传媒10%以上的股份为公司的关联自然人，公司向与关联人夏顺华、方媛媛共同投资的海豚传媒提供大于公司股权比例的委托贷款，该项委托贷款构成关联交易。夏顺华和方媛媛按其持有的海豚传媒股份比例对本次委托贷款提供连带责任保证担保。
公司于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易议案》。独立董事对此项议案出具了事前认可意见并发表了独立意见。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关规定，本次委托贷款无须提交公司股东大会审议。
二、关联方相关情况及关联关系
1、公司名称：海豚传媒股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420000780946912J
3、注册地：武汉市雄楚大街268号
4、注册资本：6600万元人民币
5、法定代表人：何龙
6、公司经营范围：公开发行的国内版书刊（新华书店包销类除外，有效期至2021年4月8日），卡通及动画产品设计、制作；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行等广播电视节目制作经营业务；作者权益代理；版权代理；纸张，儿童服饰、玩具、文具制作与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；教育咨询服务；幼儿教具、玩具、文具、服饰及电子产品的研发、生产制作、销售及信息技术服务；
会议、书刊展览服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
7、出资比例
长江少年儿童出版社（集团）有限公司出资3366万元，持股比例为51%；
夏顺华出资1650万元，持股比例为25%；
方媛媛出资1584万元，持股比例为24%。
8、财务状况
截止2018年12月31日，海豚传媒股份有限公司总资产49,067.02万元，净资产19,415.99万元，2018年度实现营业收入48,211.78万元，实现净利润3,589.57万元。
9、关联关系
公司全资子公司长江少儿持有海豚传媒51%股份，自然人夏顺华、方媛媛分别持有海豚传媒25%、24%股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，自然人夏顺华和方媛媛持有海豚传媒10%以上的股份为公司的关联自然人，公司向与关联人夏顺华、方
媛媛共同投资的海豚传媒提供大于公司股权比例的委托贷款，该项委托贷款构成关联交易。
三、关联交易的具体情况
借款人：海豚传媒股份有限公司
委托人：长江出版传媒股份有限公司
1、贷款金额：2000万元
2、贷款期限：一年
3、贷款年利率：同期银行贷款利率4.35%
4、利息支付方式：季度支付利息
四、关联交易的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易议案》。
该项议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事审议情况
公司独立董事2019年7月8日就此项议案出具了事前认可意见：
我们认为，此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会理性的、科学的做出决策。通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为该议案审议的关联交易公平、公正，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上交所的有关规定。基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。
公司独立董事意见：
海豚传媒生产经营正常，业务稳定，同时，此项委托贷款的关联自然人夏顺华、方媛媛分别按其持有的海豚传媒股份比例对本次委托贷款提供连带责任保证担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及股东权益的情形。我们认为，本次关联交易价格客观公允，体现了公正、公平的原则，表决程序符合有关法律法规的规定，有利于规范公司与关联方的关联交易，有利于维护公司全体股东的利益。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1、关联交易的目的
此项委托贷款，是交易各方遵循公平、互利的原则进行，有利于解决海豚传媒因业务发展引起的资金需求问题，有利于其经营业务的稳定和持续发展。
2、关联交易对公司的影响
海豚传媒系公司全资子公司长江少儿的控股子公司，公司对其具有实质控制力，公司向其提供委托贷款不存在无法收回的风险。此项委托贷款年利率不低于银行同期贷款利率，关联自然人夏顺华和方媛媛按其持有的海豚传媒股份比例对本次委托贷款提供连带责任保证担保，有利于保障公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2019年7月12日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-064债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2015年公司债券（第二期）
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●债权登记日：2019年10月22日（星期二）
●债券付息日：2019年10月23日（星期三）
江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2015年 10月 23日发行的 2015年公司债券（第二期）(以下简称“本期债券”)将于 2019年 10月 23日支付自 2018年 10月 23日至 2019年 10月 22日期间的利息。根据本公司《公开发行 2015年公司债券（第二期）发行公告》和《公开发行 2015年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年公司债券（第二期）
（二）债券简称：15赣粤 02
（三）债券代码：136002
（四）发行总额：700,000,000元
（五）债券期限：本次公司债券发行期限为 7年。附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）债券利率：3.85%/年
（七）还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
（八）债券形式：实名制记账式公司债券
（九）担保人及担保方式：本期债券为无担保债券
（十）付息日：2016年至 2022年每年的 10月 23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
（十一）兑付日：2022年 10月 23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
（十二）上市地点：上海证券交易所
（十三）上市日期：2015年 11月 12日
（十四）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）有关“15赣粤02”的详情，请参阅本公司于 2015年 10月 21日发布的《公开发行 2015年公司债券（第二期）发行公告》《公开发行 2015年公司债券（第二期）募集说明书》及摘要和 2015年 11月 11日发布的《2015年公司债券（第二期）上市公告书》，详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上的公告。
二、本次付息方案
按照本公司《2015年公司债券（第二期）票面利率公告》，“15
赣粤02”（136002）的票面利率为3.85%，本次付息每手“15赣粤02”面值 1,000元，派发利息为 38.50元（含税）
三、付息债权登记日和付息日
（一）本次付息的债权登记日：2019年 10月 22日
（二）本次付息的付息日：2019年 10月 23日
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年10月22日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15赣粤02”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于缴纳债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征
缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于截至债权登记日（2019年 10月 22日）下午上海证券交易所收市时持有和“15赣粤02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和 2018年 11月 7日施行的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司
联系人：易瑛、郝驰宇
电话：0791-86527021
传真：0791-86527021
地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
邮编：330025
（二）主承销商、债券受托管理人：华融证券股份有限公司
联系人：霍亚鑫
电话：010-85556758
传真：010-85556405
地址：北京市朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 16层华融证券
邮编：100020
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68870064
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦邮编：200120
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2019年 10月 15日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-097
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本公告日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）持有公司股份99,180,844股，占公司股份总数的34.60%；本次股份质押和解除质押后，医药集团持有公司股份累计质押数量为64,043,000股，占其持股数量的64.57%，占公司总股本数量的22.34%。
2019年 12月 24日，公司收到公司控股股东医药集团的通知，获悉部分股份已办理质押及解除质押，具体事项如下：
一、本次股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名册|是 否为 控股 股东|本次质押股份数|是 否为 限售 流通股|是 否补 充质押|质 押起 始日|质 押到 期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质 押融 资资 金用途|
|医药集团|是|6,700,000股|否|否|2019年 12月 24日|2021年 12月 24日|华润深国投信托有限公司|6.76%|2.34%|自 身生 产经营|

2、本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用
途等情况。
二、股份解除质押的情况
2019年12月23日，医药集团将 3,500,000股无限售流通股办理了解除股份质押。
具体情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|医药集团|
|本次解质押股份（股）|3,500,000|
|占其所持股份比例（%）|3.53|
|占公司总股本比例（%）|1.22|
|解质时间|2019年12月23日|
|持股数量（股）|99,180,844|
|持股比例（%）|34.60|
|剩余被质押股份数量（股）|64,043,000|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）|64.57|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）|22.34|

三、控股股东累计质押情况
截至本公告披露日，医药集团累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押及解除质押前累计质押数量（股）|本次质押及解除质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（股）|已质押股份中冻结股份数量（股）|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|
|医药集团|99,180,844|34.60|60,843,000|64,043,000|64.57|22.34|0|0|17,945,266|0|

四、上市公司控股股东股份质押情况
1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
医药集团未来半年到期的质押股份数为0。
医药集团未来一年内到期的股份质押数量为31,500,000股，占其持股总数的
2、医药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
4、医药集团本次股份质押用于自身生产经营需要。医药集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，医药集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—016
河南安彩高科股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理和财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郭辉先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因，郭辉先生申请辞去公司总经理职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。
郭辉先生在担任公司总经理期间，认真履职、勤勉尽责，公司对郭辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年4月15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，会议聘任陈志刚先生为公司总经理（简历附后）；因公司需要，聘任王珊珊女士为公司财务负责人（简历附后）。上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2019年4月16日
附：
1.总经理简历
陈志刚，男，1963年生，中共党员，工商管理硕士研究生，高级工程师。
曾任公司总经理、董事；现任河南安彩光伏新材料有限公司董事长、公司副总经理。
陈志刚先生持有公司股份70,618股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。
2.财务负责人简历
王珊珊，女，1982年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任安彩高科财务管理部副部长，现任河南安彩能源股份有限公司监事、凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司监事、公司财务管理部部长。
王珊珊女士未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2014-10号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于非公开发行股票后大股东持股比例下降的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证监会核准，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向五名特定对象发行了人民币普通股 99,615,633股，发行价格为 6.62元/股，募集资金总额为人民币 659,455,494.74元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 642,085,599.61元。
上述非公开发行的股份99,615,633股人民币普通股已于2014年 3月 11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的 207,257,814股增加至 306,873,447股。
本次非公开发行前，四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团），持有公司 77,119,365股股票，占本次非公开发行前公司股本总额的37.21%，为公司控股股东，自贡市政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人；本次非公开发行后，大西洋集团增持公司 23,548,806股股票，共计持有公司 100,668,171股股票，占公司股本总额的32.80%，持股比例下降4.41%，仍为公司第一大股东。
本次非公开发行完成后，大西洋集团持有公司股票的数量增加，持股比例由发行前的37.21%下降为32.80%，但仍为公司控股股东，自贡市政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人，本次非公开发行未导致公司控制权发生变化。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2014年 3月 14日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2018－014北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事长罗志伟先生于2018年4月16日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2018年 4月 26日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事 8人，实际出席董事8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《公司2018年第一季度报告》；
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（二）《关于设立全资子公司的议案》。
同意公司出资4,000万元在吉林设立一家全资子公司，出资 8,000万元在黑龙江设立一家全资子公司，出资 5,000万元在青海设立一家全资子公司，出资1,000万元在陕西设立一家全资子公司，用于经营商业项目。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2017-011
安徽金种子酒业股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司合肥金种子商贸有限公司（以下简称“合肥金种子”），并授权公司经理层负责办理清算、注销等相关事宜。
根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。
二、控股子公司的基本情况
1、公司名称：合肥金种子商贸有限公司
2、法定代表人：锁炳勋
3、注册资本：人民币500万元
4、注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山北路凤凰帝豪商业办公楼1701室
5、成立日期：2011年1月21日
6、经营范围：预包装食品销售（凭许可证在有效期内经营）
7、公司类型：其他有限责任公司
8、股权结构：安徽金种子酒业股份有限公司出资200万元，占其注册资本的40%，阜阳金种子酒业销售有限公司出资300万元，占其注册资本的60%。
利润-157,640.24元，未分配利润-2,541,312.40元。
三、注销控股子公司的原因
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。
四、本次注销对公司的影响
此次注销合肥金种子不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2014-038江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于8月7日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知；
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年8月13日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。经与会监事认真审议，采用记名投票方式，通过以下决议：
1.审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司2014年中期利润分配的议案》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会二〇一四年八月十五日
上海豫园旅游商城股份有限公司
独立董事关于公司 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海上市公司独立董事
规范指引》和公司《章程》等有关规定，公司独立董事本着实事求
是、认真负责的态度，对公司 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计进行了认真的核查，并就有关问题说明如下：
公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营
之需要，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市
规则（2012年修订）》等相关法律、法规的规定，董事会表决时，与关联方有利害关系的董事已回避表决，表决程序合法；交易定价公
允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
上海豫园旅游商城股份有限公司
独立董事：王鸿祥、王方华、罗培新
二 O一四年三月二十五日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-016
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司苏州分行
委托理财金额：500万元
委托理财投资类型：保证收益型
委托理财期限：30天
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，并在有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2018年3月16日，公司与交通银行股份有限公司苏州分行（以下简称“交通银行苏州分行”）签订了《“蕴通财富·日增利30天”理财产品合同》，购买500万元理财产品，现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、产品名称：蕴通财富•日增利30天
2、产品类型：保证收益型
3、产品发行人：交通银行股份有限公司
4、购买金额：500万元
5、投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
6、资金来源：自有资金
7、委托理财期限：30天
8、产品投资风险：保证收益型
9、预期收益率：年化4.80%
10、关联关系说明：公司与交通银行苏州分行无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于 2017年 10月 26日召开的第一届董事会第二十四次会议授权董事长签署相关法律文件。本次合同相关文件由公司董事长根据内部审批权限，授权财务总监签署。
二、风险控制措施
公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》，有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。
投资产品存续期间，公司将实时关注产品运营情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况
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|购买方|产品名称|申购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|核工业系列2号专项私募基金（宇艾基金）|2,000|契约型基金|2017年11月3日|2018年5月4日（具体结束日期以产品结束日期为准）|7.30%|未到期|
|苏州市姑苏新型建材有限公司|利多多对公结构性存款（浦发银行）|1,500|结构性存款|2017年11月2日|2018年1月31日|4.16%|153,895.83|
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构18297期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000|保本浮动收益型|2017年11月10日|2018年2月26日|4.40%|1,301,917.81|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈可选期限理财2号（宁波银行）|500|保本浮动收益型|2017年12月27日|2018年1月26日|3.10%|12,739.73|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|单位结构性存款870456期（宁波银行）|1,000|保本浮动收益型|2017年12月27日|2018年1月29日|4.50%|40,684.93|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|1,000|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年5月7日|4.35%|未到期|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|500|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年5月7日|4.35%|未到期|
|苏州市姑苏新型建材有限公司|利多多对公结构性存款（浦发银行）|1,000|结构性存款|2018年2月14日|2018年5月15日|4.45%|未到期|
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000|保本浮动收益型|2018年3月2日|2018年6月15日|4.4%-4.8%|未到期|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|蕴通财富·日增利30天（交通银行）|500|保证收益型|2018年3月19日|2018年4月18日|4.80%|未到期|

本次购买后，公司及控股子公司委托理财余额15000万元，其中以自有资金投资5000万元，以募集资金投资10000万元。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2018年 3月 17日