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证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-014宋都基业投资股份有限公司
关于公司2014年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2014年度与日常经营相关的关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、预计 2014年度日常关联交易的基本情况
1、关联交易类别：日常接受劳务
2、关联交易内容：签订传媒合作服务协议
3、关联人：杭州楼视传媒有限公司
4、预计金额：900万元
二、关联方和关联关系
杭州楼视传媒有限公司（以下简称“楼视传媒”）成立于 2003年，主要经营业务有许可证经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、影视剧。一般经营项目：服务:视音频、网络信息技术的技术开发等。公司注册号为330100000054402，注册地址为杭州市江干区新塘路 58号新传媒产业大厦，注册资本为 2,000万元，企业类型为有限责任公司，法定代表人为赵亮。
宋都股份的全资控股子公司杭州佳讯贸易有限公司持有楼视传媒33%股权。
三、关联交易的定价原则
本公司签订传媒合作服务协议的定价原则：对于公司需投放广告的媒介载体的相关报价，不得高于公司经公开询价的第三方报价。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
1、本年度接受劳务的关联交易是公司日常经营活动，有利于公司优化资源配置、降低公司运营成本，扩大公司项目及产品的公众影响力，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。
2、上述关联交易定价参照同类产品的市场平均价格或不高于公开询价的第三方报价为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
五、审议程序
1、公司第八届董事会第十五次会议审议本次关联交易事项。公司董事会七名董事在审议表决本项议案时，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生进行了回避表决。
六、备查文件
1、公司第八届第十五次董事会决议
2、独立董事事先认可函
3、独立董事意见
特此公告
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-063
龙建路桥股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司监事会及职工代表大会于 2017年 7月 10日收到公司职工代表监事谷颖女士的书面辞职报告，谷颖女士因工作变动原因辞去职工代表监事职务。
为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等制度的有关规定，2017年 7月 10日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议补选了付百彦先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。付百彦先生个人简历见附件。
本公司监事会对谷颖女士在担任职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会 2017年 7月 12日
职工监事简历：
付百彦先生，汉族，1969年 6月出生，中共党员，高级会计师。
付百彦先生曾任黑龙江省第四公路工程处四队财务核算员、六队财务股会计、七队财务股会计、财务科科长，龙建路桥股份有限公司审计部副部长、财务部副部长、部长、审计部部长、监事，黑龙江省建设集团有限公司绩效审计部副部长，龙建路桥股份有限公司总包事业部副经理，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司财务管理部部长，龙建路桥股份有限公司董事；现任龙建路桥股份有限公司副总会计师、职工监事。
报备文件
1、辞职申请；
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于公司放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购
买权暨关联交易事项的事前认可意见
“ ”
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称 公司)第六届董事会第十九次会议拟审议《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。根据该议案,公司拟放弃德清科达投资管理股份有限公司向宁波新金广投资管理有限公司转让所持有浙江东睦科达磁电有限公司的10%全部或部分股权,若宁波新金广投资管理有限公司受让该部分股权后,将与公司形成共同投资,由
此构成关联交,但
易 未构成重大资产重组。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,我
们作为公司的独立董事,对上述涉及关联交易的议案进行了事前认真审议,发表事前认可意见如下
:
我们认为:公司提交董事会审议的该项议案内容详细,公
司拟放弃对浙江东睦科达磁电有限公司此次股权转让的优先购买权,不
影响公司的持股比例和持股数量,公
司仍为浙江东睦科达磁电有限公司的控股股东,不存在损害公司及全体股东合法权益,特
别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
:
史洪
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徐星东
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日期:⒛18年
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-038
广东明珠集团股份有限公司
第八届监事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会2016年第六次临时会议通知于2016年9月18日以书面方式发出，并于2016年9月23日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第八届董事会 2016年第七次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构申请贷款的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
因发展公司经营业务的需要，同意公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（委托人）、上海华瑞银行股份有限公司（贷款人）申请额度不超过人民币伍仟万元整的委托贷款，期限不超过贰年，贷款利率和具体的担保方式以当事各方主体商定为准；同意公司向深圳市燕园基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限责任公司（贷款人）申请额度不超过人民币壹亿壹仟万元整的信托贷款，期限不超过贰年，公司拟以所持有的兴宁市农村信用合作联社股份 30,253,200股或经上述委托人和贷款人认可的其他资产作质（抵）押，贷款利率和具体的担保方式以当事各方主体商定为准。该等贷款所融款项主要用于公司补充运营资金等业务。
同意授权公司董事长代表公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构
签署上述贷款业务项下的有关法律文件，有效期为自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以实际签订的合同等文件为准）。
本次贷款业务在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）关于公司控股股东及实际控制人、公司董事长为公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构申请贷款提供担保的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（委托人）、上海华瑞银行股份有限公司（贷款人）申请委托贷款，并拟向深圳市燕园基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限责任公司（贷款人）申请信托贷款(以下统称为“该等贷款业务”)。为保证该等贷款业务顺利推进，经协商，由公司控股股东深圳市金信安投资有限公司为公司该等贷款业务提供连带责任保证担保，并由公司实际控制人张伟标先生和公司董事长张文东先生提供个人连带责任保证担保，公司无需对控股股东及实际控制人、公司董事长就该等贷款业务提供反担保。
同意授权公司董事长代表公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构签署与上述担保事项有关的法律文件，有效期为自 2016年 9月 23日起至 2018年9月22日止（以实际签订的合同等文件为准）。
（三）关于落实公司为控股子公司向金融机构（银团）申请融资授信提供担保的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2016年6月1日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案》（以下简称“前次议案”）并形成决议，按照决议精神，公司同意为控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营公司”）向中国农业银行股份有限公司等金融机构申请融资授信不超过人民币壹拾伍亿元额度内提供保证担保。
目前，城镇运营公司拟在其股东会批准的融资额度内向银团【牵头行、代理行：中国农业银行股份有限公司梅州分行（以下简称“农行梅州分行”）；参与行：兴宁市农村信用合作联社、梅县农村信用合作联社、五华县农村信用合作联社、丰顺县农村信用合作联社、广东大埔农村商业银行股份有限公司；账户行：中国农业银行股份有限公司兴宁市支行（以下简称“农行兴宁市支行”）】申请融资授信人民币壹拾亿元。为落实公司对城镇运营公司上述融资的担保事宜，进一
步细化担保方式，有利于完善担保手续，以促进城镇运营公司的融资工作，经与银团协商并达成一致意见，同意：（1）公司以在农行兴宁市支行开立的账户作为公司与兴宁市人民政府、兴宁市土地储备和征地服务中心、恩平市二建集团有限公司签订的《专项资金支付协议》项下的本公司享有的“投资弥补专项资金”的收款账户，并接受银团对该账户资金的监管；（2）公司为城镇运营公司向银团申请融资提供“投资弥补专项资金”收益权（应收账款）作担保，并配合办妥相关登记手续，担保期限至银团贷款本息清偿完毕；（3）公司为城镇运营公司本次向银团申请的融资提供保证担保累计额度不超过人民币壹拾叁亿伍仟万元，公司为城镇运营公司提供保证担保的剩余额度为壹亿伍仟万元。
本次议案是对公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的议案在实施过程中的具体细化落实，不会对前次议案产生重大影响，不需提交股东大会审议。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2016年9月24日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-001号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016年第一次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司 2016年第一次临时董事会会议于 2016年 1月 4日在公司
总部会议室举行，会议通知于 2015年 12月 31日以书面送达和电子
邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15
名，实际出席董事 14名，董事徐德复先生委托董事王化民先生代为
出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于向中国华融资产管理股份有限公司转让债
权并提供担保的议案：
根据公司及所属子公司经营需要，同意吉林亚泰集团物资贸易有限公司将其持有的对本公司的18,000万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币18,000万元，并同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组；同意本公司将持有的对吉林亚泰建筑工程有限公司的17,000万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民
币17,000万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司1,890万股股权提供质押担保；同意本公司将持有的对吉林亚泰生物药业股份有限公司的15,000万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币15,000万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司1,670万股股权提供质押担保；同意就上述事项签订相关法律文本。
此事项授权公司经营班子具体办理。
此事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2016年1月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于债权转让的公告》、《吉林亚泰（集团）股份有限公司对外担保公告》。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款提供担保的议案：根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有
限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款
46,000万元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限
公司 36,373,954股股权质押。
上述一、二项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累
计为 1,029,340万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的
85.13%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东
大会审议。
表决结果：同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于召开 2016年第一次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2016年 1月 6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有
限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O一六年一月六日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-081海利尔药业集团股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年半年度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年1至6月产量（吨）|2018年1至6月销量（吨）|2018年1至6月销售金额（万元）|
|吡虫啉原药|1,822.60|1,888.39|30,886.20|
|啶虫脒原药|883.74|915.10|15,482.87|
|吡唑醚菌酯原药|141.38|22.37|586.82|
|杀虫剂|6,684.09|6,838.17|33,028.88|
|杀菌剂|1,640.65|1,954.25|17,259.05|
|除草剂|5,778.76|6,067.79|14,956.87|
|肥料|4,048.73|3,238.22|2,273.52|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年 1至 6月平均售价（元/吨）(cid:13)|2017年 1至 6月平均售价（元/吨）|
|吡虫啉原药|163,558.04|137,907.76|
|啶虫脒原药|169,193.93|129,689.31|

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|吡唑醚菌酯原药|262,283.60|||
|杀虫剂|48,300.79|46,306.05|4.31%|
|杀菌剂|88,315.38|53,406.87|65.36%|
|除草剂|24,649.62|29,724.82|-17.07%|
|肥料|7,020.89|9,689.02|-27.54%|

注：农药制剂杀虫剂、杀菌剂和除草剂系列每年不同产品的销售情况和占比并非完全一致。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年 1至 6月平均进价（万元/吨）|2017年 1至 6月平均进价（万元/吨）|变动比率|
|咪唑烷|4.44|2.84|56.19%|
|甲维盐|100.03|53.03|88.63%|
|氰基乙酯|4.55|2.53|79.39%|
|丙烯腈|1.30|0.97|33.73%|
|丙烯醛|1.18|1.17|1.54%|

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-056内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，是公司落实施行 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等会计准则具体准则，而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
本次调整不会对公司 2013年度、本年度前三季度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、概述
2014年 10月 26日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
从 2014年 1月起，财政部修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》以及新颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》，自 2014年 7月 1日起执行。2014年 6月 20日，财政部对《企业会计准则第 37号—金融工具列报》进行了修订，要求企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。公司决定从 2014年 7
月 1日执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、新修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》对公司财务数据的影响
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|调整事项|2013年12月31日影响额（单位：元）||
||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|
|合计|-523,900,880.64|523,900,880.64|

该追溯调整对本公司 2013年度财务报表的总资产、净资产和净利润没有影响。由于上述情况，公司 2014年第三季度财务报表中“长期股权投资”项目减少 559,138,125.61元，“可供出售金融资产”项目增加 559,138,125.61元，该调整对公司 2014年 9月 30日总资产、净资产以及 1-9月份净利润没有影响。
2、其他准则的影响
对于上述其他新修订及新颁布的准则实施后而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司依照财政部 2014年修订及颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯
调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经
营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十六日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2014—046号武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2014年 9月 16日以书面方式通知各位董事，会议于 2014年 9月 22日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了关于董事会各专门委员会委员调整的议案：
因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常开展工作，拟对各专门委员会委员调整如下：
1、战略委员会委员：王贤兵、周强、王静、唐建新、杨开
主任委员：王贤兵
2、审计委员会委员：唐建新、汪胜、杨开、周强、凃立俊
主任委员：唐建新
3、提名委员会委员：汪胜、唐建新、杨开、王贤兵、周强
主任委员：汪胜
4、薪酬与考核委员会委员：杨开、唐建新、汪胜、王贤兵、周强
主任委员：杨开
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2014年 9月 23日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2017-066
中青旅控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|190,872,027|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.96|

计算出席会议的股东所持表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例时，均已剔除对本次议案回避表决的关联股东中国青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司所持有的股份总数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长康国明先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事刘广明先生、李京女士、独立董事李东辉先生因公务未出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|190,871,027|99.9994|0|0.0000|1,000|0.0006|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案|154,669,856|99.9993|0|0.0000|1,000|0.0007|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东中国青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司对审议议案进行了
回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：计永胜张云霞
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中青旅控股股份有限公司2017年12月14日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2015－035
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年12月21日起停牌。具体内容详见公司于2015年12月19日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《北京王府井百货（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。
停牌期间，公司与相关各方沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项。
目前，相关中介机构已进驻公司，正在开展尽职调查工作。公司将尽快确定本次非公开发行股票方案并提交董事会审议，予以披露并复牌。
公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司二〇一五年十二月二十八日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-087
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司减持部分华泰证券股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过证券集中交易系统减持华泰证券股份有限公司（以下简称：“华泰证券”）无限售流通股1680.0058万股，占华泰证券总股本的0.235%。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易公司未构成重大资产重组。
一、减持的基本情况
近期，公司通过证券集中交易系统减持华泰证券无限售流通股 1680.0056
万股，占华泰证券总股本的0.235%，减持产生投资收益约为29302万元（实际收益以定期报告披露为准）。
二、减持对公司的影响
截至本公告日，公司持有华泰证券约20454.498万股，占华泰证券总股本的2.86%。上述减持所获收益将计入公司当期损益，对公司2016年三季度业绩产生有利影响。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016-004
北京银行股份有限公司关于
非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）正在推进境内非公开发行优先股的监管审批工作。2016年 3月 21日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160339号）（以下简称“《反馈意见》”）。按照《反馈意见》的要求，本公司及相关中介机构对所涉及的事项进行了补充说明，现根据相关要求对反馈意见回复予以公开披露，具体内容详见本公司同日披露的《关于北京银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复》。本公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本公司本次非公开发行优先股事项尚须获得中国证监会核准。本公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-053杰克缝纫机股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议。公司于 2017年 5月 9日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第四次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了《关于杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
经监事会认真审核后认为：
一、公司《关于杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
二、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
因公司监事会主席车建波、监事阮美玲及职工监事王吉明参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。三名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议公司员工持股计划的相关议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会 2017年 5月 19日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2018-019上海金枫酒业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2018年 7月 12日上午在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人。部分监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
1、《关于向关联方上海瑞泰虹桥酒店有限公司出租房产的议案》
为加强公司存量房产管理的专业性、持续性，降低企业管理成本，同意公司将拥有的本市黄浦区四川中路 470号一至四层及附属建筑物的房屋土地出租给控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“上海糖酒”）的全资子公司上海瑞泰虹桥酒店有限公司（以下简称“瑞泰虹桥”）作为商用，租赁期限 10年，租赁起始日为2018年7月31日之前，具体以房屋交接书日期为准，自本公司交付房屋之日起 6个月为瑞泰虹桥的房屋免租期。第一年至第三年，年租金为 990,000元；第四年至第六年，年租金在第三年的基础上递增5%；第七年至第九年，年租金在第六年的基础上递增5%；第十年，年租金在第九年的基础上递增5%。10年租金总额为 10,013,973.75元。
本次租赁为关联交易，根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的四名董事龚如杰先生、吴杰先生、秦波女士、毛逸琳女士回避并未参与本关联交易议案的表决。
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额未超过3000万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因
此本议案无需获得股东大会的批准。
独立董事黄泽民先生、赵春光先生、颜延先生在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2018）第6号］，认为本次公司将房产租赁给控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司的全资子公司上海瑞泰虹桥酒店有限公司，有利于加强公司存量房产管理的专业性、持续性，降低企业管理成本；本次租赁价格参照了当地市场价格，符合公平的市场原则，未存在损害公司及中小股东利益的行为。本次租赁交易涉及关联交易，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的四名董事龚如杰先生、吴杰先生、秦波女士、毛逸琳女士回避表决。该交易的审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。
（详见刊登于2018年7月14日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于向关联方上海瑞泰虹桥酒店有限公司出租房产的关联交易公告》）
2、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号），《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》（沪委办发「2017」7号），《上海市国资委党委印发<关于市管国有企业党建工作要求写入公司章程的指导意见>的通知》（沪国资党委「2017」136号）等相关文件的要求，并结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，同意将国有企业党建工作写入本公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。
（详见刊登于2018年7月14日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于修订公司章程的公告》）
本议案须提交公司股东大会审议。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据关于《公司章程》增加国有企业党建工作的事项，同意对《董事会议事规则》第六条中增加“董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。”本议案以关于增加国有企业党建工作事项的公司章程修订议案获得公司股东大会
审议通过为前提条件，经公司股东大会审议通过后生效。
4、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据关于《公司章程》增加国有企业党建工作的事项，同意对《总经理工作细则》第七条中增加“总经理在决定公司重大问题时，应事先听取党委的意见。”本议案需在关于增加国有企业党建工作事项的公司章程修订议案获得公司股东大会审议通过后生效。
5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务报告
和内部控制报告审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司须聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
本公司2017年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），这是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》规定。自 2000年为本公司提供审计服务工作至今，该公司始终坚持“公正、客观、独立”的原则。据此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年财务报告和内部控制报告审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
6、《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
定于2018年8月3日（星期五）下午14:00时召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述二、三、五项议案。
（详见刊登于 2018年7月14日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一八年七月十四日
北京王府井百货（集团）股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井百货”）《内部控制制度》及其检查评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年度内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合规合法、维护资产安全、保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司依据《企业内部控制评价指引》，结合公司实际，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制制度实施的有效性进行全面评价。公司内部控制评价按照统一领导，分级管理的原则进行，即董事会负责领导，公司审计部牵头，抽调公司总部有关工作人员组成内控评价工作组，负责内控评价整体组织和实施。
公司聘请信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。
三、内部控制评价依据
公司内部控制评价工作是依据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及公司《内部控制制度》、《内部控制评价办法》等相关法律法规和规章制度，并结合本公司实际，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2014年12月31日公司内部控制设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的业务和事项，包括如下：
（一）公司层面控制的各项要素，包括组织架构、发展战略、人力资源管理、企业社会责任、风险管理、信息与沟通、内部监督与审计等；
（二）业务层面控制的各要素，包括投资管理、筹资管理、担保管理、关联交易、委托理财管理、采购管理、资产管理、工程管理、合同管理、财务报告、财务管理、资金营运管理、销货款管理、预付货款管理、应收账款管理、预算管理、存货管理、费用管理、税务管理、发票管理、物资管理等；
（三）信息系统层面控制，包括与业务系统和财务系统相关的信息系统管理。
上述业务和事项的范围涵盖了公司经营管理的主要方面和风险应对措施，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。基本流程如下:制定内部控制检查评价方案、成立内部控制评价工作组、实施现场检查测试、汇总检查评价结果、编制内部控制评价报告、提交董事会审定。
在评价过程中，我们综合采用了个别访谈法、穿行测试法、抽样法、实地查验法、检查相关文件、重新执行、专题讨论会法等适当方法。广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写检查评价工作底稿和工作表，分析、识别内部控制缺陷。
六、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准，控制缺陷列示如下：
（一）按对控制目标实现的影响表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告控制缺陷和非财务报告控制缺陷。
（二）按对控制目标实现的影响程度，可以将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（三）认定标准
1.财务报告内部控制缺陷的认定
（1）定性标准:如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷。
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②更正已公布的财务报告；
③外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额的3%|利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|经营收入潜在错报|错报<经营收入总额的0.5%|经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%|错报≥经营收入总额的1%|
|所有者权益潜在错报|错报<所有者权益总额的0.5%|所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%|错报≥所有者权益总额的1%|

2.非财务报告内部控制缺陷的认定
（1）定性标准:公司具备以下八种特征之一的缺陷，应定为重要缺陷或重大缺陷。
①违反法律法规较严重；
②重要业务缺乏制度控制；
③抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过20%；
④子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
⑤并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
⑥管理层人员及关键岗位人员流失严重；
⑦被媒体曝负面新闻，产生较大负面影响；
⑧对已发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过规定的时间
后，并未加以改正（重大缺陷）。
（2）定量标准
根据该内部缺陷导致的直接财产损失金额，确定缺陷等级标准：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|50万元-100万元|100万元-500万元|500万元及以上|

七、内部控制缺陷的整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
八、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司内部控制管理体系合理、完整、有效，符合内部控制基本规范和内部控制应用指引的规定和要求，符合公司实际情况，而且公司能够客观的分析自身控制体系的现状，及时进行完善，满足公司当前发展需要。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重要及重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
二○一五年三月二十一日
天津市海运股份有限公司独立董事
关于选举董事长及董事会专门委员会委员
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第八届董事会第七次会议审议的三项议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次选举结果。
独立董事:林诗銮、郑春美、吕品图
二〇一五年二月十六日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建实达集团股份有限公司章程》、《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已全面了解公司第九届董事会第三十八次会议审议的相关议案。基于独立立场，现根据上述相关法律、法规和规范性文件的规定，就相关事项发表以下意见：
一、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：陈国宏、蔡金良、刘志云
2019年8月29日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2018-013
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2017年第四季度房地产业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月-12月，哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司实现签约面积803.91平方米，同比增加33.68%；实现签约金额1564万元，同比减少4.18%。
2017年10月-12月，青岛临港置业有限公司开发的青岛临港电子加工区工业厂房项目，工业厂房出租面积6445平方米；公寓可出租总面积为51086.18平方米，实际出租面积为2000平方米。2017年度取得租金总收入40.58万元。
报告期内,公司无新增房地产储备，无新开工项目,无竣工项目。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018年 3月 21日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-121
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中山市公共资源交易中心网于2018年7月10日发布的《中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O(设计、采购、施工+运营）中标信息公布》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所属的联合体确定为中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区 10条河涌）EPC+O(设计、采购、施工+运营）项目工程（以下简称“本项目”）的中标人。
一、项目的基本情况
1、项目名称：中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌）EPC+O（设计、采购、施工+运营）。
2、招标人：中山市代建项目管理办公室。
3、中标人：联合体牵头人——中交第二航务工程局有限公司；联合体成员——博天环境集团股份有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司。
5、中标价：95,062.75万元。
6、合作期限：施工图设计及建设周期为18个月，运营期为5年。
7、合作模式：本项目采用EPC+O模式，即设计、采购、施工+运营。
8、社会资本方职责分工：
联合体牵头方——中交第二航务工程局有限公司主要负责本项目的施工等内容；联合体成员——博天环境集团股份有限公司主要负责本项目的运营管理等内容；联合体成员——中国市政工程西南设计研究总院有限公司主要负责本项目的设计等方面的技术问题的处理。
二、对公司的影响
此次中标项目对公司后续拓展粤港澳大湾区黑臭水体、河道流域治理项目具有标杆性意义，本项目采用EPC+O的模式，更能突显公司在黑臭水体、河道流域治理领域建设及运营方面的实力，将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2018-021
金堆城钼业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月6日14点30分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼 A座9楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月6日
至2018年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见 2018年7月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601958|金钼股份|2018/7/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2018年8月1日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
异地股东可于 2018年 8月 1日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。
4、登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼 A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联系人：窦凯马媛
联系电话：029-88323963 029-88320019
传 真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
金堆城钼业股份有限公司董事会 2018年7月 14日
附件：授权委托书
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-040无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》。为了提高公司闲置募集资金使用率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保募投项目运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与2018年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》（公告编号：2018-023）。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行理财的实施情况
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|序号|受托方|产品名称|产 品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财--人民币全球智选|保证收益型|1,000万元人民币|2018年5月24日|2018年7月27日|64天|3.0%-3.6%|
|2|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财--人民币全球智选|保证收益型|2,000万元人民币|2018年5月24日|2018年6月29日|36天|3.0%-3.6%|

说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响募投项目的正常进行的前提下，使用闲置募集资金委托现金理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 理财产品的总金额
截至公告日，累计使用闲置募集资金3,000万元人民币投资保本型理财产品。
五、 备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2018年5月25日