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证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-057
兰州佛慈制药股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 7,870,946.80元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日召开第五届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及相关规定，公司现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 28日签发的证监发行字[2015]146号文《关于核准兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司获准向特定对象非公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 2654.68万股，每股发行价为人民币18.91元，截止2015年3月17日募集资金总额为人民币 50,199.9988万元，发行费用人民币 4,380.9999万元（包括保荐费用 300万元，承销费用 3,212.7999万元，其他发行费用 868.20万元），扣除发行费用的募集资金净额为人民币 45,818.9989万元。上述资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]62060003号验资报告。
二、招股说明书承诺募投项目情况
根据本公司第五届董事会第四次会议决议和 2014年第一次临时股东大会决议，本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|佛慈大健康产业项目|25,265.97|25,000.00|
|2|药源GAP种植养殖基地建设项目|8,000.00|8,000.00|
|3|营销网络及信息化建设项目|10,000.00|10,000.00|
|4|甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目|7,200.00|7,200.00|
|合计||50,465.97|50,200.00|

上述募集资金投资项目计划利用募集资金投入 50,200万元，自有资金投入 265.97万元。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2015年5月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币7,870,946.80元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项 目|募集资金承诺投资总额|截至2015年5月31日止以自筹资金预先投入金额|
|营销网络及信息化建设项目建设投资|95,000,000.00|2,873,698.15|
|其中：形象门店投资|70,000,000.00|2,873,698.15|
|营销数据库建设|25,000,000.00||
|推广费|5,000,000.00|4,997,248.65|
|合 计|100,000,000.00|7,870,946.80|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于兰州佛慈制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]62060012号）。
四、置换募投资金的实施
公司利用自筹资金先行投入募集资金投资项目，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。公司拟以募集资金 7,870,946.80元置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第五届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,870,946.80元置换募投项目先期投入的同等金额的自筹资金。
（二）公司监事会决议情况
公司第五届监事会第十七次会议（临时会议）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会同意公司以募集资金7,870,946.80元置换募投项目先期投入的同等金额的自筹资金。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议（临时会议）审议的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，发表如下：独立意见：
1、公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、本次置换时间距离募集资金到帐时间没有超过六个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并履行了规定的程序。
综上所述，同意公司以募集资金 7,870,946.80元置换募投项目先期投入的同等金额的自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
佛慈制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第五届董事会二十三会议（临时会议）、第五届监事会十七会议（临时会议）审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对佛慈制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议；
2、第五届监事会第十七次会议（临时会议）决议；
3、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、西南证券股份有限公司出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的核查意见》；
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]62060012号）。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-169浙江宏磊铜业股份有限公司
关于香港孙公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第二十次会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟在香港设立孙公司的议案》。根据公司战略规划及业务发展的需要，充分利用香港地区融资便利和汇率优势，有效促进公司跨国经营贸易。公司全资子公司共青城民盛金控投资管理有限公司以自有资金一亿元人民币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资孙公司，并授权公司经营层办理新设香港孙公司注册登记等相关事宜。
公司全资子公司共青城民盛金控投资管理有限公司已于2016年10月11日经
江西省商务厅核准取得企业境外投资证书（境外投资证第N3600201600104号）。
2016年11月4日，公司收到该全资孙公司在香港特别行政区公司注册处完成注册手续的通知,并取得《公司注册证明书》和《商业登记证》等材料，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：民盛金控（香港）有限公司
Manshing Golden(Hong Kong)Limited
2、公司地址：香港皇后大道中251号太兴中心2期1楼106室
3、注册日期：2016年10月31日
4、注册资本：人民币1亿元
5、商业登记证号码：66837441-000-10-16-2
6、公司注册证明书编号：2444199
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-063山东圣阳电源股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 25日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-055），公司拟以发行股份的方式收购中民新能宁夏同心有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计和评估等工作，具体方案仍在研究论证中。为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–033皇氏集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年 5月 20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2019年 5月 17日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》。
公司决定于 2019年 6月 11日以现场和网络投票相结合的方式召开 2018年度股东大会。具体内容详见登载于2019年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一九年五月二十一日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
杭州联络互动信息科技股份有限公司限售股份上市流通
事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司重大资产重组发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108号文核准，联络互动通过重大资产置换及向何志涛、陈理、郭静波、李一男、陈书智、王海燕、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华慧创业投资中心（有限合伙）、E.T.XUN（HONGKONG）HOLDINGLIMITED发行股份共135,233,994股购买资产置入北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）100%股权；
同时向何志涛发行 38,765,163股股份募集配套资金。上述 135,233,994股发行股份购买资产股票于 2014年 12月 17日在深圳证券交易所上市，募集配套资金发行 38,765,163股股票于 2015年 1月 12日在深圳证券交易所上市。上述新增股票发行后，公司股本合计280,999,157股。
经2015年3月24日召开的2014年度股东大会审议同意，联络互动于 2015年 4月实施了以母公司资本公积金向全体股东每 10股转增 15股的权益分派方案，公司总股本由280,999,157股增至702,497,892股，各股东的持股比例不变。
2016年1月15日，公司以非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等共计 7家/名特定对象共发行 168,361,978股人民币普通股（A股），募集资金48亿元。该部分股票已于2016年2月4日在深圳证券交易所上市。该次新
核查意见
增股份上市后，公司总股本由发行前的702,497,892股增加至870,859,870股。
2016年3月16日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分配方案，以公司现有总股本870,859,870股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 15股。权益分配实施完成后，公司总股本由 870,859,870股增至2,177,149,675股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2016年4月6日（星期三）。本次解除限售的股东共 1名，解除限售股份共计约 16,098,760股，占公司股本总额的比例为0.74%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次解除限售占公司总股本比例（%）|备注|
|1|北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）|29,897,703|16,098,760|0.74%||
|合计||29,897,703|16,098,760|0.74%||

经核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次解除限售的股东在重大资产重组中关于股份锁定的承诺如下：
1、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）承诺：于本次重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份上市之日起12个月不转让，之后在2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份，2015年承诺利润实现后可再解禁所获股份35%的股份，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份30%的股份。
2、根据本次重组的业绩承诺方何志涛、陈理、郭静波及北京携手世邦科技
合伙企业（有限合伙）（以下简称“携手世邦”）与本公司签署的《盈利预测补偿
核查意见
协议》、《盈利预测补偿补充协议（一）》，相关业绩补偿安排的具体情况如下：根据中企华评报字[2014]第 1032号《资产评估报告》，置入资产 2014年度、2015年度和 2016年度的预测净利润分别为 14,246.20万元、18,461.15万元和23,497.98万元。业绩承诺方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润（扣除非经常性损益）不低于中企华评报字[2014]第 1032号《资产评估报告》载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润。何志涛及其一致行动人陈理、郭静波为第一补偿义务人，按其在《盈利预测补偿协议》签署日各自持有的数字天域股份占三人合计持有数字天域股份的比例，分别、独立地承担本协议约定的补偿股份数，且按照协议规定的补偿义务向上市公司承担连带责任；携手世邦为第二补偿义务人，以其持有的上市公司股份为限，在第一补偿义务人以其持有的上市公司所有股份作为补偿尚不能满足需补偿的数量的情况下履行补偿义务。
承诺履行情况：本次重大资产重组置入资产北京数字天域科技有限责任公司在 2014年经审计的合并净利润 16,537.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,533.10万元，已完成2014年的相关业绩承诺。2015年度数字天域合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币 30,514.76万元，已完成 2015年的相关业绩承诺，综上，数字天域 2014年度和 2015年度承诺净利润数均已实现。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对联络互动本次解除限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问项目主办人（签字）：
卞建光 郗瑾
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-10
中原环保股份有限公司
关于补充说明公司第八届董事会、监事会
候选人简历的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议，分别提名李建平、丁青海、张云润、郑玉民为公司第八届董事会董事候选人，路运锋、吴跃平、叶树华为公司第八届董事会独立董事候选人，张雷、马学锋、田鹏为公司第八届监事会监事候选人。公告详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2017-05、2017-06。
现将候选人简历补充说明如下：
一、第八届董事会董事、独立董事候选人名单及简历
李建平，男，1961年 11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任密县城市信用合作社主任；郑州市城市合作银行信贷处处长、信贷部总经理、资产保全部总经理；郑州市商业银行副行长。现任中原环保股份有限公司第七届董事会董事、董事长、总经理。
丁青海，男，1964年 6月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任河南银行学校干部培训科副科长；郑州市鲲鹏城市信用社主任、法人代表；郑州城市合作银行纬五路支行行长、支部书记；郑州市商业银行经开区支行行长、支部书记；郑州市商业银行公司部总经理；郑州市商业银行风险管理部总经理；中原环保股份有限公司党委委员、副总经理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、总经理。
张云润，女，1963年 9月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任郑州市财务开发公司计财部副主任、投资部主任；
郑州中石化油品经营有限责任公司副总经理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、总会计师。
郑玉民，男，1975年 1月出生，中共党员，研究生学历。
曾在在河南省淮滨县发展和改革委员会（原计划委员会）工作；
在郑州市郑东新区管委会计划财政局工作；任中原环保股份有限公司总经理助理。现任中原环保股份有限公司党委委员、副总经理；中原环保股份有限公司第七届董事会董事会秘书。
路运锋，男，1963年 9月出生，中共党员，金融学博士，管理科学与工程博士后，研究员。2001年取得证券投资分析执业资格及证券发行与承销、证券交易与基金从业资格；2001年 12月在中国证监会上市公司独立董事培训班结业，获得独立董事任职资格。曾在中共河南省委宣传部工作；市场经济导报记者、
编辑、副编审；北京博星投资顾问有限公司董事、总经理；河南建业投资控股有限公司董事、总经理。现任北京泰盛资产管理有限公司董事长。
吴跃平，男，1965年 12月出生，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后。曾任南阳商业学校会计学教师；民生证券投资银行部总经理、董事会秘书；中裕燃气有限责任公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、高级会计师、硕士生导师；
河南和信证券投资顾问股份有限公司董事长、总经理；河南省高级人民法院金融专家咨询库专家；洛阳北方玻璃技术股份公司、河南中棉种业科技股份有限公司、河南交通设计勘察股份有限公司独立董事；洛阳市信昌道桥工程有限公司、洛阳中小企业资产管理公司董事。
叶树华，男，1961年 5月出生。1985年 7月毕业于西南政法大学法律系，高级律师，河南仟问律师事务所合伙人，郑州仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员。1993年取得证券法律业务资格。曾在河南省经济律师事务所从事律师工作；现在河南仟问律师事务所工作。担任多家公司的独立董事及外部董事，曾担任上市公司河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事；现任A+H股上市公司洛阳玻璃股份有限公司独立董事；新三板挂牌企业河南莱泰园林股份有限公司、河南凯雪冷链股份有限公司外部董事；国控集团保障房投资建设有限公司外部董事。
二、第八届监事会监事候选人名单及简历
张雷，男，1970年 10月出生，中共党员，博士学历。曾任公用事业局党委委员、总工程师；市政管理局党委委员、总工程师；市政管理执法局党委委员、总工程师；城市管理局党委委员、总工程师。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、监事会主席。
马学锋，男，1965年 4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处副处长、证券事务代表；中原环保股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。
田鹏，男，1975年 6月出生，中共党员，研究生学历。曾任郑州市污水净化有限公司王新庄污水处理厂副厂长；中原环保股份有限公司王新庄污水处理厂副厂长、厂长、总支书记；中原环保股份有限公司总经理助理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-048江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月8日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2015年12月16日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，董事熊永忠、周林彬参加通讯表决。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事长兼总经理万国江先生因工作原因辞去总经理职务，经万国江先生提名，董事会决定聘任董事、副总经理左海波先生为公司新任总经理（左海波先生简历见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见发布于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
审议结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。董事唐维投票反对，反对的理由为左海波在入职以来至今分管经营令公司业绩年年亏损。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年12月17日
附件：左海波先生简历
左海波：男,1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士学历，2007年3月至2011年3月担任宣伟涂料（东莞）有限公司销售经理，2011年加入科恒股份，任销售总监，现任公司董事、副总经理。
左海波先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人控制的单位任职。左海波先生作为公司高级管理人员的候选人不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
上海科泰电源股份有限公司
公司章程修正案
根据公司实际需要，经上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，对公司章程做出修订，具体修订内容对照如下：
公司章程第五条原为：“公司住所：上海市青浦工业园区崧华路688号，邮政编码：201703。”
现修改为：“公司住所：上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633号，邮政编码：201712。”
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 3月 2日
宏达高科控股股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的原
则，对2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查，发表独立意见如下：
一、公司控股股东和实际控制人是沈国甫先生。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金
的情况；关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
二、经核查，截止2014年6月30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
二〇一四年八月二十五日
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见签字页）
独立董事：
陈思平(签名)：
陶永诚(签名)：
张敏华(签名)：
武汉高德红外股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司相关制度的要求，作为公司的独立董事，对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行认真核查后发表以下独立意见：
公司能够认真贯彻执行有关规定，已经建立了相对完整、规范的内部决策
程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险和关联方资金占用风险。
截至2016年6月30日，公司累计和当期对外担保余额为0，不存在控股股东及其它关联方占用或其他方式变相占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。
独立董事：
喻景忠 王殊 邓磊
二〇一六年八月二十九日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015095河南恒星科技股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”“恒星科技”）于 2015年 10月12日在公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将其持有的控股子公司河南恒星液压有限公司（以下简称“恒星液压”）57％的股权以双方约定的价格转让给恒星液压自然人股东张勇先生，同日，公司与张勇先生签订了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司不再持有恒星液压的股权，恒星液压将不再纳入公司合并报表范围内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易双方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、名称：河南恒星科技股份有限公司
2、地址：巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人：谢保军
4、注册资本：70,636.2832万元
5、主营业务：生产销售、销售钢帘线，胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及
其他金属制品；从事货物和技术进出口业务。
（二）受让方基本情况
1、姓名：张勇
2、身份证号：410181197704067513
3、张勇先生系恒星液压股东、法人代表及执行董事，与公司及公司5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）名称：河南恒星液压有限公司
（二）地址：巩义市康店镇焦湾村
（三）法定代表人：张勇
（四）注册资本：2,386万元
（五）成立日期：2012年06月16日
（六）经营范围：生产：流体连接件；经销：流体连接件、系统集成阀块、铸件；从事货物和技术进出口业务。
（七）股东构成
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|占股本总额的比例|出资方式|
|河南恒星科技股份有限公司|1,360.02|57%|货币|
|张勇|1,025.98|43%|货币|
|合计|2,386|100%|-|

（八）最近一年及一期主要财务指标
截至2014年12月31日，资产总额为2,351.56万元；负债总额为1,541.65万元；净资产为809.91万元；营业收入为694.32万元；净利润为-96.48万元；
截至2015年8月31日，资产总额为2,971.86万元；负债总额为879.04万元；
净资产为2,092.82万元；营业收入为232.60万元；净利润为-103.08万元。（该
数据已经审计）
四、交易协议的主要内容
（一）甲方：河南恒星科技股份有限公司（转让方）
（二）乙方：张勇（受让方）
（三）转让标的：本协议约定的转让标的为甲方持有的恒星液压57％的股权(以下简称“转让标的”)。
（四）股权转让价款及其支付：
1、经甲乙双方协商确定，以恒星液压截至2015年8月31日之账面净资产为参考,甲方自愿将上述转让标的以1,360万元人民币作为转让价格转让给乙方（该数据已经审计）。
2、本次股权转让价款的支付方式：
本协议签署生效后30日内乙方向甲方支付39万元，余款1,321万元乙方三十六个月内向甲方分期支付转让价款。
乙方支付计划如下：
|||
|-|-|
|支付日期|还款金额(人民币，万元)|
|2015年12月31日|33|
|2016年3月31日|69|
|2016年6月30日|68|
|2016年9月30日|67|
|2016年12月31日|66|
|2017年3月31日|65|
|2017年6月30日|215|
|2017年9月30日|212|
|2017年12月31日|58|
|2018年3月31日|57|
|2018年6月30日|207|
|2018年10月8日|204|
|合计|1321|

注：以上支付日期为每次付款的最后时间，受让方可提前还款。
（五）保证：
1、甲乙双方均具备以其自身名义签署并履行本协议的权利能力和行为能力。
2、甲方保证转让标的是甲方合法持有的股权，甲方对转让标的拥有完全、有
效的处分权，保证对转让标的没有设置任何质押权或其它担保权，并免遭任何第
三人的追索，否则甲方将承担由此而引起的所有法律责任。
3、为保证乙方按上述计划支付转让价款，乙方将与甲方签订担保协议，乙方将其持有恒星液压100%的股权、恒星液压机器设备及乙方名下的房产抵押给甲方，在乙方没有还清上述款项之前，其名下股权及房产不能转让或抵押。
4、鉴于甲方目前为丙方在银行融资提供的担保尚未解除，本协议生效后，因丙方未能履行还款义务而导致甲方承担担保责任并造成损失的，由乙方及丙方对甲方因此遭受的全部损失承担共同连带赔付责任，同时本协议中止执行，乙方依据本协议已向甲方支付的款项折抵乙方及丙方应承担的共同连带责任。若乙方及丙方全额赔付了甲方因承担担保责任所受的所有损失，本协议则继续进行，但乙方依据本条约定用于折抵的前期已支付的部分股权转让款项由乙方重新等额支
付；若乙方及丙方在甲方承担担保责任后 3个月内未能全额赔付甲方所受的所有损失，则本协议终止，本协议协定的转让标的经工商管理部门办理变更手续重新登记为甲方持有，且乙方及丙方共同承担的连带赔付责任继续有效，直至全额赔付完毕，在赔付完毕之前，甲方有权对乙方及丙方所提供的上述担保物予以执行并清偿债务。
（六）违约责任：如果本合同任何一方未按本合同的规定，适当地、全面地履行其义务，应当承担违约责任。守约一方由此产生的任何责任和损害，应由违约一方赔偿。
五、交易的目的及对公司的影响
本次交易符合公司发展战略及未来发展目标，符合公司长远规划和利益。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
2、股权转让协议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-092
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，上述议案相关事项公告如下：
经董事长提名，董事会同意聘任张蓉女士为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
张蓉女士简历如下：
张蓉，女，出生于 1971年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，高级会计师职称，黄石市会计学会理事，黄石市司法鉴定协会理事，2008年获得黄石市首届优秀注册会计师称号；张蓉女士1991年至2001年任黄石市农机总公司会计，2001起2013年 10月任黄石安信联合会计师事务所主任会计师（所长），2013年 11月至 2016年12月7日任公司董事、财务总监。
张蓉女士未持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
经审核，张蓉女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
张蓉女士已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书，公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任张蓉女士为公司董事会秘书。
张蓉女士联系方式如下：
办公电话：0714-6399669
办公传真：0714-6359320
电子邮箱：zr_2002_10_17@163.com
通讯地址：黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-074江苏雅百特科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:公司信息披露涉嫌违反证券法律法规已由中国证券监督管理委员会调查完毕，并收到中国证券监督管理委员会下达的行政处罚事先告知书。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告。公司按照前述要求于每月初披露一次风险警示，本月内容与上月相同。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2017年 4月 8日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司及相关当事人收到中国证监会行政处罚事先告知书，中国证监会拟对公司及相关当事人作出行政处罚。公司已于 2017年5月13日发布了《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2017-053）。
截止目前，公司经营情况正常，公司及相关当事人尚未收到中国证监会正式
的行政处罚决定书，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告。公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年9月9日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-004广东猛狮电源科技股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 12月 26日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 3,000万元投资设立全资子公司广东猛狮新能源技术研究院有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。具体内容详见公司 2014年 12月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券部》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-102）。
2015年1月15日，深圳市猛狮新能源技术研究院有限公司（原暂定名：广东猛狮新能源技术研究院有限公司）办理完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为 440301112061485的《营业执照》，具体内容如下：
名称：深圳市猛狮新能源技术研究院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林伯连
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：一般经营项目：电池技术、电池应用技术的研究开发及相关的技术咨询、技术转让；储能技术的研究开发及其技术咨询、技术转让；发电能源的技术研究开发；新能源汽车整车及零部件的技术开发；电源管理系统的技术研发及销售；电池产品检测服务；锂离子电池的销售。许可经营项目：锂离子电池的生产。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-025
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2014年 3月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2014年4月1日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月31日15:00至2014年4月1日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：济南市浪潮路1036号S05北二楼202会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
3、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案已在2014年3月14日召开的第五届董事会第二十五次会议上审议通过。
三、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
四、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2014年3月27日
1、截止 2014年 3月 27日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、参加现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2014年3月31日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
六、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360977投票简称：浪信投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
||||
|-|-|-|
|议案名称||对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决|100.00|
|一|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|1.00|
|二|关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案|2.00|
|三|关于增加公司注册资本的议案|3.00|
|四|关于修改公司章程的议案|4.00|

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表对议案二中所有子议案投票表决，2.01元代表对议案二中的子议案1投票表决，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（100元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票
表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对
议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，
则以议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月31日
15:00至4月1日15:00期间的任意时间。
七、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、在计票时，对于有多项议案或子议案而仅对其中一项或几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：谢兵兵
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一四年三月二十七日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-066
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：公司 2015年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开日期和时间：2016年 4月 26日下午14:30。
2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 26日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 25日 15:00至 2016年 4月 26日 15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年 4月 19日。
（六）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
（七）出席会议对象
1、凡于 2016年 4月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会表决的议案
1、关于审议公司董事会 2015年度工作报告的议案；
2、关于审议公司监事会 2015年度工作报告的议案；
3、关于审议公司 2015年度财务决算报告的议案；
4、关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案；
5、关于审议公司 2015年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于聘任会计师事务所有关事项的议案。
会议还将听取公司独立董事 2015年度述职报告。
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 3月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2016年 4月 26日14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1、《授权委托书》
2、股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2015年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
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|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案||||
|2、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案||||
|3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案||||
|4、关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案||||
|5、关于审议公司 2015年年度报告全文及摘要的议案||||
|6、关于聘任会计师事务所有关事项的议案||||

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。
2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
（四）股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入证券代码360046；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元。
议案相应申报价格具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|议案1|关于审议公司董事会 2015年度工作报告的议案|1.00|
|议案2|关于审议公司监事会 2015年度工作报告的议案|2.00|
|议案3|关于审议公司2015 年度财务决算报告的议案|3.00|
|议案4|关于审议公司2015 年度利润分配预案的议案|4.00|
|议案5|关于审议公司2015 年年度报告全文及摘要的议案|5.00|
|议案6|关于聘任会计师事务所有关事项的议案|6.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权；
5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-027深圳市索菱实业股份有限公司
关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的审议情况
为增强上海三旗通信科技有限公司（以下简称三旗通信）的业务拓展能力和综合竞争力，2019年 4月 3日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意全资子公司三旗通信注册资本由2730万元增至 5000万元；由资本公积转增注册资本，增资 2270万元；增加后股东的出资额为 5000万元，出资比例100%。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。无需提交股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
名称：上海三旗通信科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913100007895585451
住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路399弄1号楼907室
法定代表人：涂必勤
注册资本：人民币2730万元
成立日期：2006年06月 12日
经营范围：通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次增资后，三旗通信注册资本将由2730万元增至5000万元，仍为本公司的全资子公司。
三、本次增资对公司的影响
三旗通信本次以资本公积转增注册资本符合其业务发展需要，有利于增强三旗通信业务拓展能力和综合竞争力。本次增资完成后，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会