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证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-058北京海量数据技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品（TH001175）
委托理财受托方：招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（以下简称“招商银行北京清华园支行”）
本次委托理财金额：1,000万元人民币
委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款
委托理财期限：2019年11月12日-2019年12月12日
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，适当增加现金管理收益,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
进展公告》（公告编号：2019-056）。
该理财产品于2019年12月12日到期，公司已收回本金人民币1,000万元，并取得收益人民币25,479.45元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况
单位：万元人民币
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|产品名称|产品序号|产品类型|实际投入本金|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|招商银行结构性存款|CBJ03543|保本浮动收益|4,000|4,000|22.73|0|
|北京银行对公客户人民币结构性存款|PJJ1901044|保本浮动收益|4,000|4,000|12.66|0|
|招商银行结构性存款|CBJ03916|保本浮动收益|4,000|4,000|35.51|0|
|北京银行对公客户人民币结构性存款|PJJ1902033|保本浮动收益|4,000|4,000|36.00|0|
|招商银行结构性存款|CBJ04212|保本浮动收益|4,000|4,000|36.40|0|
|北京银行对公客户人民币结构性存款|PFJ1906003|保本浮动收益|4,000|4,000|11.51|0|
|北京银行对公客户人民币结构性存款|PFJ1907031|保本浮动收益|4,000|4,000|32.55|0|
|招商银行结构性存款|CBJ04637|保本浮动收益|4,000|4,000|38.11|0|
|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|TH001163|保本浮动收益|3,000|3,000|7.90|0|
|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|TH001175|保本浮动收益|1,000|1000|2.55|0|
|北京银行对公客户人民币结构性存款|PFJ1910030|保本浮动收益|4,000|尚未赎回|尚未赎回|4,000|
|合计|||40,000|36,000|235.92|4,000|
|最近12个月内单日最高投入金额|||||8,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）|||||18.37%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）|||||4.36%||

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|目前已使用的理财额度|4,000|
|尚未使用的理财额度|4,000|
|总理财额度|8,000|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币4,000万元。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2019年12月14日
证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临 2019-O39太原化工股份有限公司
关于选举张旭升先生为公司第七届董事会董事长的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月3日，太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2019年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举张旭升先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司第七届董事会2019年第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
简历附后。
特此公告
太原化工股份有限公司董事会2019年12月3日简历：
张旭升：男、1968年11出生、汉族、山西平定人、中共党员、研究生学历、高级政工师。1987年 8月参加工作，曾任阳煤集团三矿建安公司副经理、董事长兼经理，三矿副矿长、党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记，阳煤地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记，地产集团董事长、总经理、党委委员，太
化集团副董事长、党委副书记、总经理、太化股份董事长。现任太化集团董事长、党委书记。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2018-002大唐电信科技股份有限公司
关于控股股东改制及更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 1月 8日收到控股股东电信科学技术研究院的通知，获悉公司控股股东电信科学技术研究院根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国办发〔2017〕69号）等文件要求，已于2017年12月29日完成公司制改制工商变更登记，类型为“有限责任公司（国有独
资）”，名称为“电信科学技术研究院有限公司”，由国务院国有资产监督委员
会代表国务院履行出资人职责。“电信科学技术研究院有限公司”继承原“电信科学技术研究院”的全部业务、资产、资质、债权、债务。
上述控股股东变更事项不涉及公司控股股东的变动，公司控股股东所持有的公司股份数量及股权比例未发生变化，对公司的生产经营活动不构成影响。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2019-037浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日、5月16日分别召开第八届董事会第九次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2019年6月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》和《关于实施2018年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》。2019年6月19日，公司实施了首次回购，并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为21,898,048股，占公司总股本的1.51%，成交的最高价格为4.39元/股，成交的最低价格为3.51元/股，已支付的资金总额为人民币85,176,129.59元（不含交易费用）。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-052宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员殷浩先生的辞职信，殷浩先生因身体健康原因辞去公司物流总监职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关文件的规定，殷浩先生的辞职信自送达公司董事会时生效。殷浩先生已与公司做好了工作交接，不会影响公司正常经营。辞职后殷浩先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对殷浩先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年10月28日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2019-020香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司香溢租赁
2019年度保理融资及商业贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）
●2019年预计担保金额:10亿元
●本次担保是否有反担保：无。
●逾期对外担保数量：无。
一、担保情况概述
融资租赁业务是公司类金融业务的重要组成部分。2018年公司融资租赁业务积极探索合作新模式，拓宽业务渠道，努力推进经营突围。2019年，公司将进一步开拓思路，把握机遇，继续拓展融资租赁业务领域和展业区域，进一步规范融资租赁业务发展，提升业务规模。同时香溢租赁也将进一步拓展融资渠道，加强与银行的对接，积极探索和开拓符合银行信贷政策的融资租赁产品，着力向银行争取更多的贷款和保理融资。
银行为租赁公司提供保理融资，需要公司提供连带责任担保。由此，2019年度公司拟为香溢租赁向银行贷款和保理融资提供10亿元的担保额度。
二、被担保人基本情况
浙江香溢租赁有限责任公司系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市，注册资本：3.2亿元，法定代表人：夏欣荣。经营范围：融资租赁业务（许可经营项目）：融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、
办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。
2018年12月31日，香溢租赁总资产69,606.09万元，净资产40,387.53万元，资产负债率41.98%；2018年实现营业收入4,973.36万元，净利润1,058.75万元。
（经审计）
三、董事会审议情况
2019年3月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于为香溢租赁公司2019年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，董事会认为：该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢租赁 2019年度保理融资及商业贷款提供10亿元担保额度。
上述专项担保额度尚需公司股东大会审议批准，有效期自2018年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。
上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保 232,000万元，实际使用担保余额 211,393.63万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保15,458.34万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保 5,000万元，实际使用担保余额 3,311.70万元。实际担保余额合计230,163.67万元，占公司2018年度经会计师事务所审计的净资产207,438.39万元的110.96%，无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2019年3月23日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－073湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股子公司签订《技术许可协议》和《委托开发合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）与无锡明恒混合动力技术有限公司（以下简称“明恒公司”）签订《技术许可协议》。根据 2017年10月16日四川天健华衡资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（川华衡评报[2017]172号）评估结果，经双方商定一次性作价总额为：31,460万元人民币， CHS公司将现有的能适配到柴油机的专利和非专利专有技术全部许可给明恒公司使用，此外，双方签订《委托开发合同》，明恒公司委托 CHS公司完成 HT3800纵置混合动力合成箱 A样机的开发，本项目第一阶段委托开发费用总额为 3,540万元。
●该事项已经过公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●对上市公司当年业绩的影响：《技术许可协议》和《委托开发合同》双方签署实施后，上市公司当期收益预期增加 6000-6500万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
●本次签订的《技术许可协议》及《委托开发合同》在付诸实施过程中可能面临经营管理及市场环境等因素的影响，均存在变动的可能性。
一、项目概述
2017年6月湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的议案》。
2017年7月云南云内动力集团有限公司收到昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于云南云内动力集团有限公司与科力远混合动力技术有限公司共同
出资成立无锡同润混合动力技术有限公司有关事宜的批复》（昆国资复【2017】421
号）。
2017年8月，上述合资公司完成工商注册登记手续，并取得了无锡市惠山区市场监督管理局颁发的营业执照，原公告中无锡同润混合动力技术有限公司（暂命名）经工商登记核准的企业名称为无锡明恒混合动力技术有限公司。注册资本为 60,000万元，云南云内动力集团有限公司以现金方式出资 30,600万元，占比51%；科力远混合动力技术有限公司以现金方式出资 29,400万元，占比49%。
其主要信息如下：
无锡明恒混合动力技术有限公司
企业名称：无锡明恒混合动力技术有限公司
统一社会信用代码：91320206MA1Q5RH017
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：无锡市惠山区经济开发区风电园风能路 51-305
法定代表人：洪波昌
注册资本：60,000万人民币
成立日期：2017年08月29日
营业期限至：2067年08月28日
经营范围：汽车混合动力技术的研发，汽车零部件及配件的制造、加工、技术推广及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《技术许可协议》和《委托开发合同》主要内容
四川天健华衡资产评估有限公司是取得证券业务资产评估许可证并获得从事证券业务资产评估资格的专业评估机构，2017年10月16日，该公司出具的《无锡明恒拟接受技术许可涉及的科力远现有能配适到云内动力柴油机以及 HT3800项目需要使用的专利和非专利专有技术使用权价值资产评估报告》（川华衡评报[2017]172号），以2017年9月30日为评估基准日，对科力远现有能适配到云内动力柴油机以及 HT3800项目需要使用的专利和非专利技术使用权的市场价值以采用收益法做出评估结论，在满足评估假设条件下，委评的专利和专有技术许可使用权在评估基准日的市场价值为31,460万元。以该资产评估结果为基础，经双方协商确定并签署《技术许可协议》及《委托开发合同》。合同主要内容如下：
（一）《技术许可协议》
1、保证条例
（1）CHS公司将现有的专利和非专利专有技术能适配到柴油机的都许可给明恒公司使用，包含CHS公司已申请和正在申请的专利和非专利专有技术。
（2）CHS公司保证不得将该专利和非专利专有技术（仅含HT1800、HT2800、HT3800）用于其他任何第三方柴油机项目上,明恒公司不得将该专利和非专利专有技术用于汽油机项目上。
（3）HT3800项目产品明恒公司可用于燃气、双燃料等产品上。
（4）HT3800项目产品明恒公司许可 CHS公司可用于汽油机项目，由明恒公司出售产品给CHS公司，明恒公司不再另行收取许可费；HT1800、HT2800项目产品CHS公司许可明恒公司用于柴油机项目，CHS公司不再另行收取许可费；HT1800、HT2800项目产品CHS公司许可明恒公司用于汽油机/燃气机N1类轻型卡车、皮卡等商用车整车应用项目，涉及相关的开发、标定、匹配和验证等费用由明恒公司承担。
2、专利实施许可的方式与范围
（1）CHS公司许可明恒公司使用该专利及专有技术(不限于 HT3800项目)，不受区域市场限制。
（2）未经CHS公司书面同意，明恒公司无权许可第三方实施该专利和非专利专有技术。
3、专利、专有技术使用费
明恒公司以银行转账方式向CHS公司支付专利、非专利专有技术使用许可费根据评估报告，经双方商定一次性作价总额为：31，460万元人民币（大写：叁亿壹仟肆佰陆拾万元整）；后续CHS公司不再另行收取任何许可费用。
（二）《委托开发合同》
明恒公司委托 CHS公司利用拥有的混合动力系统总成的平台技术资源和人才优势，CHS公司负责完成HT3800纵置混合动力合成箱A样机的开发（简称“3800项目”），并通过技术培训和技术指导培养项目所需的技术人才，协助明恒公司完成项目的试验验证和产业化。
1、开发的主要内容
明恒公司委托CHS公司开发的3800项目产品范围：（1）合成箱总成；（2）PEU
（电机控制器总成）；（3）HCU（整车控制器总成）；（4）油泵电机控制器。
2、开发分工
该项目分为两个阶段，第一阶段（P1-P4阶段）由 CHS公司主导，参与 3800项目产品的设计、标定开发工作；第二阶（P5-P8阶段）段由明恒公司主导，完成各类生产准备工作、工装样机验证，进行批量生产。
3、开发费用
明恒公司委托 CHS公司开发HT3800项目，委托开发费用总额为3,540万元（大写：叁仟伍佰肆拾万元整）。
三、签订《技术许可协议》和《委托开发合同》对上市公司的影响
本次《技术许可协议》和《委托开发合同》的签署实施，是公司由产品研发制造向技术服务并重取得实质进展。将增强公司持续盈利能力和核心竞争力，从而进一步提升公司价值。
本次合同签署实施，预计增加上市公司当期收益6000-6500万元，将给公司业绩带来积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
本次签订的《技术许可协议》及《委托开发合同》在付诸实施过程中可能面临经营管理及市场环境等因素的影响，均存在变动的可能性。敬请投资者注意投资风险。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年10月31日
内部控制审计报告
天健审〔2016〕1379号
恒生电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒生电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒生电子公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沃巍勇
中国·杭州 中国注册会计师：陈彩琴
二〇一六年三月二十五日
新疆啤酒花股份有限公司独立董事
对公司 2013年度利润分配预案的专项意见
依据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013年度合并利润总额 233,029,912.73元，归属于母公司净利润 107,107,126.27元，截止 2013年 12月 31日，公司未弥补亏损 249,776,308.13元，资本公积 385,123,355.82元，盈余公积 38,293,481.57元。根据《公司章程》利润分配政策，公司 2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
作为公司的独立董事，我们详细审阅了《公司 2013年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：
《公司 2013年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意《公司 2013年度利润分配预案》，并提交公司 2013年度股东大会审议。
独立董事签字：（本页无正文，为新疆啤酒花股份有限公司独立董事对公司 2013年度利润分配的独立意见）
胡本源 王新安 夏益勤
新疆啤酒花股份有限公司
2014年 4月 18日
独立董事提名人声明
提名人深圳市燃气集团股份有限公司董事会，现提名柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生和黄荔女士为深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括深圳市燃气集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在深圳市燃气集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人柳木华、张国昌具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：深圳市燃气集团股份有限公司董事会
第六届监事会第十七次会议2014年10月24日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－031华润双鹤药业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2014年 10月 14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2014年 10月 24日以通讯方式召开。
出席会议的监事应到 5名，亲自出席会议的监事 5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策的变更严格依据财政部新颁布及修订的企业会计准则要求实施，变更后的企业会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及长远利益；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
第六届监事会第十七次会议2014年10月24日
2、2014年第三季度报告及正文
公司监事会对 2014年第三季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：
2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2014年 10月 28日
报备文件：第六届监事会第十七次会议决议
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2016-011中航资本控股股份有限公司
关于公司董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）拟以 2015年底总股本 4,488,162,883股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.65元（含税），共计分配利润 740,546,875.70元。同时，公司进行资本公积金转增股本，以截止到 2015年 12月 31日公司总股本 4,488,162,883股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 4,488,162,883股，转增后公司总股本将增加至 8,976,325,766股。公司 2015年度不送红股。
2、公司第七届董事会第二次会议已经审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本 2015年度实现合并净利润 3,536,665,371.13元，归属于母公司股东的净利润 2,312,270,412.57元；母公司实现净利润 1,345,746,949.18元，结转 2014年度尚余未分配利润 294,823,615.06元，2014年度分配利润 261,288,890.96元及 2015年中期分配利润 385,982,007.94元，本年度可供分配利润为 993,299,665.34元。
公司按 2015年度母公司净利润 1,345,746,949.18元的10%提取法定公积金 134,574,694.92元后，实际可供分配的利润 858,724,970.42元，以公司 2015年底总股本 4,488,162,883股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.65元（含税），共计分配利润 740,546,875.70元，占中航资本 2015年度母公司净利润的55.03%，占 2015年度母公司实际可供分配利润的86.24%。上述利润分配后，尚余未分配利润 118,178,094.72元，结转下次再行分配。
同时，公司进行资本公积金转增股本，以截止到 2015年 12月 31日公司总股本 4,488,162,883股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 4,488,162,883股，转增后公司总股本将增加至 8,976,325,766股。公司 2015年度不送红股。
二、董事会审议高送转议案的情况
经公司第七届董事会第二次会议审议，全票通过本次高
送转议案。
公司经营业绩和未来发展预期良好，本着回报股东，与股东分享公司经营成果，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。
截止本公告披露日，公司董事持有本公司股份具体情况如下：
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|姓名|持股数（股）|
|孟祥泰|131,6001|
|王进喜|48,4002|
|陈杰|20,000|
|刘纪鹏|56,300|

以上董事在公司第七届董事会第二次会议审议《公司 2015年度利润分配方案》均表示赞同，同时明确承诺将在 2015年度股东大会审议高送转议案时投票同意。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划1公司董事长孟祥泰先生，原董事、总经理杨圣军先生，原副总经理刘志伟先生，纪委书记刘宏先生，副总经理兼财务总监张予安先生，副总经理郭柏春先生和董事会秘书王晓峰先生于2015年7月15日通过由控
股子公司中航证券有限公司设立的定向资产管理计划从上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持本公司
股票56600股。（详见公司公告临2015-046）
2公司董事王进喜先生于2015年7月27日通过由控股子公司中航证券有限公司设立的定向资产管理计划从
上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持本公司股票48,400股。（详见公司公告临2015-049）
截止本公告披露日，公司全体董事在董事会审议本次高送转议案前 6个月前持股情况未发生任何变动。
公司董事在未来 6个月无增减持计划。
五、相关风险提示
（1）本次高送转方案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议批准后方可实施,故本次高送转方案存在被股东大会否决的重大风险。
（2）在董事会审议通过高送转议案前 6个月内，公司不存在限售股解禁的情况。在董事会审议通过高送转议案后 6个月内，公司也不存在限售股解禁的情况。
（3）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十八日
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|-|
|证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临 2016-022|
|武汉祥龙电业股份有限公司|
|关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者|
|重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9 月5日召开|
|的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司|
|章程>的议案》，同意对《公司章程》第十三条经营范围条款进行修订，并提交|
|股东大会审议。公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。|
|本次《公司章程》修订的具体内容如下:|

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|-|-|-|
|序号|原内容|修订后内容|
|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围是：发电、供电、供热；发电设备及配件、仪器仪表销售、安装、维修。本公司电厂废次资源的综合利用、供发电技术开发、成果转让、咨询、人才培训、技术服务；汽车运输；化工原料；建筑材料、机械电器产品销售、组织化工产品的生产（主兼营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。|经公司登记机关核准，公司经营范围是：发电、供电、供热；发电设备及配件、仪器仪表销售、安装、维修。本公司电厂废次资源的综合利用、供发电技术开发、成果转让、咨询、人才培训、技术服务；汽车运输；化工原料；建筑材料、机械电器产品销售、组织化工产品的生产；供水及污水处理（主兼营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。|

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|-|
|除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提|
|交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。|
|特此公告。|
|武汉祥龙电业股份有限公司董事会|
|2016年9月5日|
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-002号北方导航控制技术股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2019年 4月 8日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2019年4月18日在公司会议厅召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2019年 4月 20日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《2018年度董事会工作报告》。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2018年度经营计划执行情况及2019年度经营计划的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉》的议案。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2018年度报告摘要》及《2018年度报告》。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司2018年度拟不进行利润分配。2018年度不进行资本公积转增股本。
详细内容请见 2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司 2018年度拟不进行利润分配的公告》。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2019年 4月 20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于审计委员会2018年度履职情况报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2019年 4月 20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
八、审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2019年 4月 20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
九、审议通过《关于<2018年度社会责任报告>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本报告全文刊载于 2019年 4月 20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共 4位关联董事苏立航、郑吉兵、浮德海、胡宏江回避表决）。
预计2019年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务（含受托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币17亿元（全部为军品业务）；采购商
品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 7亿元；
出租资产取得的租金预计不超过 50万元；租入资产支付的租金预计不超过 280万元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 15亿元，贷款余额最高不超过人民币4亿元。
详细内容请见 2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《日常经营性关联交易公告》。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于变更会计政策的公告》。
十二、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为完善公司决策层级，提升公司治理水平，根据上海证券交易所《股票上市规则》，在《公司章程》中进一步完善股东大会对相关交易的审批权限，同意对《公司章程》四十四条（十三）的内容进行修改。
详细内容请见 2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于修改<公司章程>的公告》。《公司章程》（ 2019年 4月修订）全文同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信期限为一年，额度为人民币贰亿元整。
十四、审议通过《关于<2019年第一季度报告>及<2019年第一季度报告摘要>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2019年第一季度报告摘要》及《2019
年第一季度报告》。
十五、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2017-019
江苏通用科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/22|－|2017/6/23|2017/6/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月8日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本726,919,085股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利72,691,908.5元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/22|－|2017/6/23|2017/6/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司本次权益分派不派送红股、不转增股本。
2.自行发放对象
由公司自行发放红利的股东为：红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】 85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元，待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.09元。如QFII股东取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（5）对于持有本公司股票的其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。
五、 有关咨询办法
联系地址：江苏省无锡市锡山区东港镇港下
联系部门：公司证券办公室
联系电话：051066866165
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2017年6月16日
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事
关于公司受让生产经营用车辆涉及关联交易的
事前认可意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等的规定，我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司拟提交第五届董事会第十五次会议审议的《公司关于受让生产经营用车辆涉及关联交易的议案》及相关资料进行了事前审核，在全面了解有关情况后，发表事前审核意见如下：
1、公司拟受让自贡大西洋物流有限公司的8台车辆，之前一直承担公司产成品及原辅材料的厂区内部转运业务，与公司上述业务的开展密切相关，为公司生产经营所必须，是在平等、互利的基础上进行，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
2、公司拟受让的 8台车辆权属明确，不存在司法或行政机关裁决查封和其他限制资产使用的情况；交易对方系公司控股股东全资子公司，有较为充分的履约能力，能够履行与公司达成的转让协议。
3、本次交易的定价遵循公平、公正、合理的原则，以资产评估机构对交易标的的评估净值作为定价依据，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意将《公司关于受让生产经营用车辆涉及关联交易的议案》提交公司拟召开的第五届董事会第十五次会议审议。
独立董事：凌泽民、马方、周玮
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-063浙江伟明环保股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资江西省婺源县垃圾焚烧发电项目的议案》，同意并批准公司投资、建设、运营婺源县垃圾焚烧发电项目，并在项目所在地设立项目公司，项目公司的注册资本不超过6,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年8月20日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署婺源县垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》（公告编号：临2018-056）。
近日，新设全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得婺源县市场和质量监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。相关注册登记信息如下：
统一社会信用代码：91361130MA3845T69K
名称：婺源伟明环保能源有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省上饶市婺源县蚺城街道蚺城路26号
法定代表人：程五良
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2018年09月04日
营业期限：2018年09月04日至2048年09月03日
经营范围：垃圾焚烧发电；餐厨垃圾处理；固废处理填埋；污泥处理；农林废弃物处理；垃圾处置项目投资；环保工程的投资咨询与建设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务；环保设备的制造、销售、安装、维护、售后和技术服务；销售所产生的电力和灰渣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2018年9月5日
国泰君安证券股份有限公司
关于大唐电信科技股份有限公司
重大资产出售
《独立财务顾问承诺函》
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次重大资产出售的独立财务顾问。国泰君安在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限
公司重大资产出售<独立财务顾问承诺函>》签章页）
项目主办人：
彭凯 刘爱亮
项目协办人：
黄鹏
国泰君安证券股份有限公司
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-097东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于2018年11月7日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2018年 11月 13日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。
具体内容详见公司于2018年11月8日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟修改回购股份预案的提示性公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-045号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第六次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2018年第六次临时董事会会议于 2018年 6月 20日在公司总部会议室举行，会议通知于 2018年 6月 15日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15名，实际出席董事 9名，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生、马新彦女士分别委托董事翟怀宇先生、王化民先生、刘树森先生、安亚人先生、安亚人先生、周佰成先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案：
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》具体内容刊载于 2018年 6月 21
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于为公司及所属公司综合授信和流动资金借款提供担保的议案：
根据公司及所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请的综合授信 50,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 10,000万元、6,000万元提供连带责任保证；
同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 28,500万元提供抵押担保；同意北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 20,000万元提供抵押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,242,849万元，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的90.86%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年六月二十一日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临 2014-025中纺投资发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年7月21日发布《中纺投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公告了国家开发投资公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年7月22日起停牌30日。2014年8月19日与2014年9月17日，公司分别发布《中纺投资发展股份有限公司关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经申请，公司股票自2014年9月20日起继续停牌不超过30日。
截至本公告日，重大资产重组所涉及的审计、评估现场工作已经基本结束，重组方案制定工作已初步完成，需进一步细化、修改和完善，国家开发投资公司正继续与有关各方研究完善重大资产重组方案，重组方案的具体内容以经公司董事会审议并公告的方案为准。
因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董事会
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-021上海汇通能源股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，公司对风力发电业务应收账款计提了坏账准备，具体情况如下：
一、计提资产减值准备的具体说明
根据公司应收款项相关的会计政策，公司对风力发电业务截至 2018年12
月31日的应收账款进行了减值测试，根据上述应收账款预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，公司计提应收账款坏账准备915.31万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提应收账款坏账准备减少公司 2018年度合并报表利润总额 915.31
万元。
三、董事会意见
本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
四、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备的事项。
四、公告附件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日