中水集团远洋股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-026中水集团远洋股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次：2016年度股东大会。
2.股东大会召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2017年 5月 12日（星期五）14:30。
网络投票时间：2017年 5月 11日至 2017年 5月 12日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 12日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 11日下午 3:00至 2017年 5月 12日下午 3:00期间的任意时间。
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。本次股东大会股权登记日期为 2017年 5月 5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.现场会议地点：北京市西单民丰胡同 31号中水大厦 6层会议室。
二、会议审议事项
1.审议《公司 2016年度董事会报告》；
2.审议《公司 2016年度监事会报告》；
3.审议《公司 2016年度财务决算报告》；
4.审议《公司 2016年度利润分配预案》；
5.审议《公司 2016年度报告和年度报告摘要》；
6.审议《公司会计差错更正的议案》；
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7.审议《公司 2017年度日常关联交易议案》；
上述议案中:议案 7为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司回避表决。
上述议案中：议案1、议案 3-7已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的 2017-020号公告。议案 2已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的 2017-022号公告。议案 7的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《日常关联交易预计公告》（公告编号2017-024）。
三、议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注（该列打钩栏目可以投票）|
|100.00|总议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《公司 2016年度董事会报告》的议案|√|
|2.00|《公司 2016年度监事会报告》的议案|√|
|3.00|《公司 2016 年度财务决算报告》的议案|√|
|4.00|《公司 2016 度利润分配预案》的议案|√|
|5.00|《公司2016 年度报告》和《年度报告摘要》的议案|√|
|6.00|《公司会计差错更正》的议案|√|
|7.00|《公司 2017年度日常关联交易》的议案|√|

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四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。
2.登记时间：2017年 5月 10日至 5月 11日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。
3.登记地点：北京市西单民丰胡同 31号中水大厦 6层 613室董事会办公室。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于5月11日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。
授权委托书样式详见附件1。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 4
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圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：赖以文孟海燕 联系电话：（010）88067461
传真：（010）88067463
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
七、备查文件：
1.《第六届董事会第二十三次会议决议公告》
2.《第六届监事会第十四次会议决议公告》
3.《2017年度日常关联交易预计公告》
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2017年 4月 21日
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附件 1:
授权委托书
中水集团远洋股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017年 5月 12日（星期五）召开的中水集团远洋股份有限公司 2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《公司2016年度董事会报告》的议案|√||||
|2.00|《公司2016年度监事会报告》的议案|√||||
|3.00|《公司2016 年度财务决算报告》的议案|√||||
|4.00|《公司2016 度利润分配预案》的议案|√||||
|5.00|《公司2016 年度报告》和《年度报告摘要》的议案|√||||

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|6.00|《公司会计差错更正》的议案|√|
|7.00|《公司2017年度日常关联交易》的议案|√|

注1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意愿决定对该事项进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.单位委托须加盖单位公章。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
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附件2：
网络投票具体流程
一、网络投票程序
1.投票代码:360798。
2.投票简称:“中水投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 100|总议案|100|
|议案 1|《公司2016年度董事会报告》的议案|1.00|
|议案 2|《公司2016年度监事会报告》的议案|2.00|
|议案 3|《公司2016 年度财务决算报告》的议案|3.00|
|议案 4|《公司2016 度利润分配预案》的议案|4.00|
|议案 5|《公司2016 年度报告》和《年度报告摘要》的议案|5.00|
|议案 6|《公司会计差错更正》的议案|6.00|
|议案 7|《公司2017年度日常关联交易》的议案|7.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议
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案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1.投票时间:2017年 5月 12日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 . 股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。