Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2014-057苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于荣获多项全国建筑工程装饰奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，2013-2014年度全国建筑工程装饰奖第二批入选工程评选结果揭晓，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）参建的工程以优秀的设计、施工质量荣膺 33项全国建筑工程装饰奖（其中，公司子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司荣获 3项全国建筑工程装饰奖,子公司苏州金螳螂幕墙有限公司荣获3项全国建筑工程装饰奖，子公司苏州金螳螂园林绿化景观有限公司荣获1项全国建筑工程装饰奖）。至此，公司累计已获得 202项全国建筑工程装饰奖，继续成为中国建筑装饰行业内获得全国建筑工程装饰奖奖项最多的装饰企业。
全国建筑工程装饰奖的获得是对公司设计、施工质量的极大肯定，公司将不断创新、不断提升，实现持续、快速、健康的发展。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019—021步步高商业连锁股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2019年4月18日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度监事会工作报告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会
审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年年度报
告及其摘要的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度利润
分配预案的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司（指母公司报表）净利润为 482,234,744.19元，提取10%的法定盈余公积金48,223,474.42元，加上年初未分配利润 617,936,821.63元，减去2018年因实施 2017年度利润分配方案派发的现金股利 86,390,395.10元后,2018年年末可供股东分配的利润为 965,557,696.30元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重
大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以公司 2018年 12月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本 863,903,951股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 1元(含税)，共计分配现金红利 86,390,395.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
2019年公司将聚焦主业的业务增长矩阵，在已有省份密集布点，做实湖南、做强广西、做好江西和四川；加强供应链建设、拓展数字化会员、实现运营与供应链数字化；树立步步高的竞争优势，在快消领域做到效率优先，在百货购物中心实现差异化，建立服务用户的核心团队，真正通过提供服务创造价值。
2019年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现净利润比上年增长0%至30%（上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。
9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。
10、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年关
联交易及预计 2019年关联交易的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
11、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值
的议案》。
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值的公告》。
12、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，该议案需提交 2018年年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构，聘期一年。提请 2018年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。
三、备查文件目录
1、《公司第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一九年四月二十日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-036浙江东南网架股份有限公司
关于修改公司经营范围和公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引》（2019年修订）及公司经营发展需要，拟对公司经营范围和《公司章程》部分条款进行修改。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。
本次修订内容具体如下：
一、经营范围的修改情况
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|变更前的经营范围|拟变更后的经营范围|
|建筑工程施工、勘察、设计、监理、管理、技术服务，网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售；开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。房屋租赁，工程机械及设备的维修、|建筑工程施工、勘察、设计、监理、管理、技术服务，网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售、苗木销售；开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。经销：化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化|

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|租赁、销售，经营进出口业务。|学品），房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（以工商登记机关核准为准）|

二、《公司章程》的修改情况
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|《公司章程》修订前|《公司章程》修订后|
||增加第十二条党建内容，其后公司章程条款序列相应顺延。第十二条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例》的规定，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业严格遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促进公司健康发展。|
|第十三条 建筑工程施工、勘察、设计、监理、管理、技术服务，网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售；开展对外承包工程业务（范围详见《中|第十四条 建筑工程施工、勘察、设计、监理、管理、技术服务，网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售、苗木销售；开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和|

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|华人民共和国对外承包工程资格证书》）。房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务|国对外承包工程资格证书》）。经销：化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品），房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（以工商登记机关核准为准）|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公|

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|公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委|

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||员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，经特别决议通过后生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-113
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日收到持股5%以上的股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|控股股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团|1,612万股|2016年12月15日|中泰证券股份有限公司|16.17%|2.45%|补充流动资金|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、部分股份解除质押的基本情况
2016年12月16日，华仁世纪集团将其于2016年1月8日质押给长江证券股份有限公司的 5,600万股股份进行部分解压，解压股份数量 2,200万股（占华仁世纪集团持有本公司股份总数的22.06%，占本公司总股本的3.35%），解压手续已于2016年12月16日完成。
三、股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司 99,721,148股股份，占本公司总
股本的15.17%，其中已质押股份77,720,000股，占华仁世纪集团持有本公司股份
总数的77.94%，占本公司总股本的11.82%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书
2、华仁世纪集团股票解押及质押通知函
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-076深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
具体内容详见2017年11月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-113）。
公司2018年6月4日、2018年7月11日分别将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币各1,000万元归还至募集资金专用账户。具体内容详见2018年6月5日、2018年7月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-043、2018-055）。
2018年8月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。截至2018年8月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,000万元全部归还至募集资金专户。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年8月25日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－007银基烯碳新材料股份有限公司关于收到
深圳证券交易所《关于对公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 14日收到由深圳证券交易所送达的《关于对银基烯碳新材料股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2017〕108号），现将相关内容公告如下：
经查明，银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：“烯碳新材”或“公司”）存在以下违规事实：
一、定期报告披露存在差错且更正后公司连续两年亏损。公司于 2016年 11月 22日披露的《2015年年度报告（更新后）》和《关于前期会计差错更正的公告》显示，公司对2015年度合并及母公司财务报表相关事项会计处理进行差错更正，差错更正对 2015年度资产总额、所有者权益、归属于母公司净利润均产生影响。其中，影响合并资产负债表的资产总额-17,952,381元，影响所有者权益-19,677,381元，影响归属于母公司净利润-19,677,381元，其差错率分别为-0.47%、-1.37%、-867.8%。
影响母公司资产负债表中资产总额-18,058,796元，影响所有者权益-18,058,796元，影响净利润-18,058,796元，其差错率分别为-0.74%、-1.54%、28.5%。公司本次差错更正后的2014年度、2015年度连续两年经审计的净利润为负，构成本所《股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条第（一）项规定的退市风险警示情形。
二、财务报告对外担保披露存在差错。公司在2015年财务报表附注第十节披露：截至 2015年 12月 31日，公司为连云港市丽港稀土实业有限公司担保 9,000.00万元。2016年 11月 22日，公司在《关于前期会计差错更正的公告》中将上述事项更正为截至2015年12月31日，公司为连云港市丽港稀土实业有限公司担保10,000.00万元。
公司的上述行为，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第
2.1条的规定。
公司时任董事长、董事王大明，董事、总裁范志明，时任财务总监熊帅辉，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第2.2条和第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第 17.2条、第 17.3条和第 17.4条以及《主板上市公司公开谴责标准》第四条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对银基烯碳新材料股份有限公司予以公开谴责处分；
二、对银基烯碳新材料股份有限公司时任董事长、董事王大明，董事、总裁范志明，时任财务总监熊帅辉予以公开谴责处分。
对于银基烯碳新材料股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
银基烯碳新材料股份有限公司对本所作出的上述公开谴责决定不服的，可以在收到本处分决定书之日起的15个工作日内，向本所申请复核。复核期间，上述决定不停止执行。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司2017年2月14日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-087安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议（临时会议）于 2017年 10月 16日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 10月 10日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并表决，形成决议如下：
会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。
本次使用闲置超募资金购买银行短期保本型理财产品，以确保公司日常经营和资金安全为前提，不会影响公司主营业务的开展及超募资金投资计划的正常进行。通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，获取更多的投资回报，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置超募资金 460万元购买银行短期保本型理财产品，资金可循环使用。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一七年十月十七日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-056四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2016年第三季度报告全文。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告全文》于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-157
银江股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2015年 12月 25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 12月 20日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于转让参股公司杭州哲信信息技术有限公司股权的议案》银江股份拟将公司持有的杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）8%股权以总对价22,388万元人民币（其中，现金对价部分为6,960万元人民币，股份对价部分为持有定向发行的浙江金科过氧化物股份有限公司9,727,616股股份）转让给浙江金科过氧化物股份有限公司。本次转让完成后，公司不再持有杭州哲信的股权，对公司主营业务不会产生影响，同时本次交易预计将会增加公司年度非经常性损益约12,288万元。
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2015年12月28日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-009浙江亚太药业股份有限公司
关于公司签署投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）签署的《关于收购医疗健康行业某公司之投资合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”或“本协议”），为各方合作意愿和基本原则的框架性约定，合作框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。敬请投资者注意投资风险。
2、本次签署的《合作框架协议》涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次《合作框架协议》签署不构成关联交易。
4、本次签署的《合作框架协议》涉及的交易金额预计将达到股东大会审议标准，但尚不明确该交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作框架协议签署概况
2018年2月14日，公司与东方泓泰资本投资（成都）有限公司（以下简称“东方泓泰”）签署了《合作框架协议》，就公司与东方泓泰
组成收购财团，共同合作参与收购标的资产的竞标，双方将按照本协议及双方另行协商一致的方式办理本次收购涉及的竞标、境内外架构搭建、资金筹集以及境外投资事宜，并承担本协议约定的其他相关义务，并在本次收购完成后实施相关后续交易的安排等事宜达成合作框架协议。
二、协议对方介绍
（一）东方泓泰资本投资（成都）有限公司
1、公司名称：东方泓泰资本投资（成都）有限公司
2、统一社会信用代码：91510122MA61TWHW4J
3、企业类型：其他有限责任公司
4、住所：成都市双流区协和街道剑南大道二段 2566号
5、法定代表人：陈波
6、注册资本：10000.00万元人民币
7、成立日期：2016年 03月 21日
8、经营范围：企业委托进行的投资管理、资产管理、项目投资、咨询管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：上海东方证券资本投资有限公司出资 5,100.00万元，持股51.00%；云卓资本投资（成都）有限公司出资 4,900.00万元，持股49.00%。
公司与东方泓泰资本投资（成都）有限公司不存在任何关联关系。
三、协议主要内容
1、投资合作整体架构
(1)双方以及双方指定的其他投资人（以下合称“收购财团”）按照本协议的约定，参与收购标的资产的竞标，与竞标有关的任何事宜，须经亚太药业与东方泓泰的共同同意。
(2)收购财团按照本协议约定及双方另行协商确定的交易结构、比例、方式共同出资通过相关专项基金及境内外投资主体实施本次收购。
(3)本次投资合作涉及的境外投资审批事宜将由双方共同认可的符合相关规定条件的有限责任公司或其他形式的主体（“境内投资主体”）作为投资主体负责办理。收购财团将应按照约定的出资比例共同认缴对境内投资主体的出资额、取得境内投资主体的相应股权并通过境内投资主体及其境外子公司（合称“特殊目的实体”）收购标的资产。
2、本次投资合作的资金募集及出资
(1)除本协议另有约定外或双方另行同意，本次收购所需的总投资额，由亚太药业或其指定的投资人及东方泓泰或其指定的投资人共同对境内投资主体出资，双方投资人的出资比例由双方根据本次投资合作进展及其他具体情况另行协商并书面确定。
(2)收购财团对境内投资主体的出资将按照本协议以及境内投资主体章程的规定由境内投资主体用于支付本次收购中所需要的购买价款、保证金以及其他本次收购的相关必要费用。
(3)在收购财团于本次收购的竞标程序中胜出后，在本次收购的交割付款截止日前，双方投资人应按照本次收购的相关协议约定对境内投资主体实缴出资。
(4)双方确认，为激励标的公司的管理人员，在本次收购交割完成后，将以境内投资主体或其境外子公司发行一定数量的股权用于实施员工股权激励或期权计划，具体激励方式及比例由双方协商确定。
3、后续交易安排
在本次收购的交割完成后二十四个月内，东方泓泰有权要求亚太药业在符合相关法律法规及中国证券监督管理部门（证监会及其分支
机构或证券交易所）要求的前提下，按照双方协商确定的价格购买东方泓泰投资人届时持有的境内投资主体股权。
四、本次合作对公司的影响
公司签署的合作意向协议约定，公司与东方泓泰共同合作组成收购财团参与收购标的资产的竞标，是公司围绕“大健康领域”发展战略，实施资本运作的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，有利于促进公司主业的持续发展，提高核心竞争能力，为股东创造价值。但协议涉及的相关事宜目前尚处于战略筹划阶段，后续事宜仍需进一步洽谈和沟通，公司将积极推进上述资产的收购工作。
五、风险提示
本合作框架协议为各方商议合作意愿的框架性约定，目前该事项仍处于商务谈判中，公司与东方泓泰尚未对标的资产进行竞标，因此，该项目最终竞标是否成功、交易能否取得相关监管部门的批准均存在不确定性。此外，《合作框架协议》的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，在协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定履行必要的审批程序及信息披露义务。
鉴于《合作框架协议》涉及的交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 2月 22日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-021深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司职工代表大会制度》的相关规定，第五届职工代表大会第三次会议于2019年4月22日上午09:00～10:30在公司办公楼B栋二楼会议室召开，共有职工代表100人出席会议，会议有效。
经职工代表大会决议，一致同意选举张文琴女士为公司第六届监事会职工代表监事。张文琴女士将与公司股东大会选举产生的 2位股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
张文琴女士简历如下：
张文琴女士出生于 1985年 4月，中国国籍，大专会计专业学历。2003年 6月进入公司服务，曾任公司会计主办、出纳组长、应收会计课长、财务本部专员，2015年 2月迄今任职公司财务本部副理。未持有本公司股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-035苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 2月 1日召开第四届董事会第二次会议、2018年 2月 28日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》。为增强公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）的资本实力，支持其业务发展，公司使用自有资金对维旺科技进行增资，增资金额 3,000万元人民币。增资完成后，维旺科技注册资本为 7,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。具体内容详见公司于 2018年 2月 2日及 2018年 3月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。
近日，维旺科技已完成工商登记变更手续，取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：9132059466490271XG
名 称：苏州维旺科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：7000万元整
成立日期：2007年07月11日
营业期限：2007年07月11日至2057年07月08日
经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电
子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-047内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月11日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2014年6月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开了五届二次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司第五届董事会第二次会议已经审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从福瑞健康科技园项目闲置募集资金中，使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监 事 会
二〇一四年六月一十七日
环能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关议案及相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《环能科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议的相关议案及相关事项发表独立意见：
一、关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的说明及
独立意见
中国建筑集团有限公司下属全资子公司北京中建启明企业管理有限公司（以下简称“中建启明”）拟对公司进行战略收购，通过协议转让的方式受让公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能投资”）持有的公司
182,809,171股股份（占公司总股本的27%），以取得公司的控制权（以下简称“本次股份转让”）。为本次股份转让能够实施，公司控股股东环能投资、实际控制人倪明亮先生向公司申请豁免环能投资、倪明亮先生在公司首次公开发行股票时作出的有关股份锁定承诺。我们作为公司的独立董事，经认真审核，发表独立意见如下：
本次事项的豁免有利于公司的进一步发展，增强公司的盈利能力与市场竞争力，且中建启明作出了比环能投资更为严格的股份锁定承诺，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次豁免履行承诺事项。
二、关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的意见
公司本次对2017年限制性股票激励计划涉及的首次授予限制性股票回购价
格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘
录第8号-股权激励计划》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必
要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司本次对首次授予
限制性股票回购价格进行调整。
三、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的
限制性股票的独立意见
鉴于公司首次授予激励对象周生巧、达晓玲、周广友等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，我们一致同意公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的相关事项。
（本页无正文，为《环能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案及相关事项的独立意见》签字页）
刘丹 刘阳 张勇
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－094安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年9月6日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年9月12日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由过半数监事共同推举曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会全体成员一致同意选举曹全中先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会二〇一九年九月十六日
简 历
曹全中先生： 1961年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历， 1978年参加工作。2000年 8月至 2008年 10月，担任宜兴市中丽复合材料有限公司总经理；2008年 10月至今就职于江苏天鸟高新技术股份有限公司，现任江苏天鸟高新技术股份有限公司副总经理，本公司监事。
曹全中先生与本公司董事、持有本公司百分之五以上股份的股东缪云良先生存在关联关系（缪云良与曹文玉系夫妻关系，二人构成一致行动人，为公司5%以上股份的股东，曹全中系曹文玉之兄），与本公司实际控制人之间不存在关联关系。持有本公司股份 13,386,332股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-068
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2015年第三次临时会议于2015年9月2日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议通知于2015年8月28日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事11名，实际到会董事11名。公司部分高管和监事列席本次会议。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于依法向股东林志等 13名自然人追缴短线交易收益的议案》：
2014年12月22日，公司第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于要求股东林志上缴短线交易所得收益的议案》，根据《证券法》的有关规定，要求林志等13名自然人向公司上缴股票短线交易所得收益。截止至本决议作出之日，股东林志等13名自然人仍未向公司上缴股票短线交易所得收益。
为维护公司和全体投资者的合法权益，根据《证券法》及相关法律规定，同意公司采取诉讼方式依法向股东林志等13名自然人追缴短线交易收益。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-002广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017年 1月 6日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币 4000万元综合授信的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请不超过人民币 4,000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-004），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）二、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币3800万元综合授信的议案》
同意公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值人民币 3,800万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。该授信由公司和九江天赐互相提供连带责任担保。授权公司及子公司九江天赐法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-004），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于子公司天津天赐向中信银行申请不超过人民币 3000万元综合授信的议案》
同意子公司天津天赐高新材料有限公司（以下简称“天津天赐”）向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。该授信由公司提供连带责任担保。授权公司及子公司天津天赐法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-004），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
天赐材料（002709）为提高募集资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7,500万元（含7,500万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票及2014年非公开发行股票募集资金净额 512,074,804.25元的14.65%），使用期限为本次董事会审议通过之日起 12个月之内。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，闲置募集资金补充流动资金到期前，及时归还至募集资金专户。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-005），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事意见内容详见《独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》，保荐机构核查意见内容详见《安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年1月14日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-051
广州万孚生物技术股份有限公司
关于对外投资设立广西东腾万孚生物工程有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)于 2017年 4月 26日与许海平、南宁东腾签署《共同出资设立公司合作协议》，共同投资设立广西东腾万孚生物工程有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“东腾万孚”）。东腾万孚注册资本 1000万元，其中万孚生物出资 510万元，占东腾万孚注册资本的51%，许海平出资490万元，占东腾万孚注册资本的49%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、许海平，中国居民，身份证号码：36012419XXXXXX0331，系南宁东腾的创始人及实际控制人之一。
2、南宁东腾医疗设备有限公司（下称“南宁东腾”）
统一社会信用代码证：91450100680105227N
法定代表人：许杰明
注册资本：人民币500万元；
成立日期：2008年9月10日；
住所地：南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋2905号；
经营范围：销售二类、三类医疗器械
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、合作设立公司的基本情况
1、工商信息
公司名称：广西东腾万孚生物工程有限公司(暂定)
注册地址：南宁市青秀区(暂定)
法定代表人：许海平
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：销售二类、三类医疗器械；检验试剂耗材。
上述内容最终以工商部门核准登记为准。
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例|
|万孚生物|510|51%|
|许海平|490|49%|
|合计|1,000|100%|

3、出资方式
双方均以货币资金方式出资。万孚生物出资资金全部为公司自有资金。
四、投资合作协议主要内容
万孚生物就本次投资与许海平、南宁东腾签署了《投资合作协议》,主要内容如下：
1、万孚生物和徐海平具体认缴出资额、出资方式如下:
东腾万孚注册资本 1000万元，其中万孚生物出资 510万元，占山东万孚博德注册资本的51%，许海平出资490万元，占东腾万孚注册资本的49%。
2、业务的承接
协议各方同意在本协议签订完成之日，东腾万孚将逐步承接南宁东腾的所有业务。
3、组织结构
东腾万孚设董事会，共3名成员，其中由万孚生物指定2名，许海平指定1名，监事1名由万孚生物委派，总经理由许海平推选，并担任法定代表人。
4、股权收购及业绩承诺
目标公司业绩承诺期为2017-2018年度、2018-2019年度、2019-2020年度。
许海平承诺，目标公司业绩承诺期的具体业绩指标如下：第一个业绩承诺年度，目标公司营业收入不低于 5000万元，净利润不低于 500万元；第二个业绩承诺年度，目标公司营业收入不低于 5500万元，净利润不低于 550万元；第三个业绩承诺年度，目标公司营业收入不低于6100万元，净利润不低于610万元。
万孚生物根据东腾万孚设立后三个业绩承诺年度(2017-2018年度、 2018-2019年度、2019-2020年度)每年度的业绩完成情况(其中净利润指标以万孚生物指定的会计师事务所审计后扣非净利润为准)，按照约定的价格分三个会计年度依次收购许海平所持东腾万孚3%、3%、3%的股权，最终实现万孚生物持股比例达到60%(以下简称“业绩承诺期”)。协议双方协商一致确定万孚生物收购许海平持有的东腾万孚9%股权的对价为在业绩承诺期东腾万孚实现的净利润总和。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
公司自上市以来，在持续推进现有产品平台研发、生产及销售的基础上，积极开启渠道外延式扩张模式，通过在广西地区投资设立控股销售子公司，顺应市场的发展趋势，推动业务快速发展，提升边际利润和持续盈利能力，强化公司的综合服务能力，进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额，为公司全体股东创造价值。
本次合作对象许海平先生在 IVD行业从业已近 10年，对行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，在广西市场有较为深厚的客户基础，通过与其合作投资设立东腾万孚，将更有利于公司的渠道、产品、服务在广西区域的深化与拓展。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资所设立的东腾万孚，具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审批，具有不确定性；投资双方在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性,存在运营管理团队磨合的风险。
公司将充分利用合作双方的资源、技术、市场及服务优势，通过充分沟通协作，确保营运计划的顺利实施。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第十六次会议决议
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年4月26日