证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-023东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第五十六次会议于2018年4月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月13日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升 2017年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《东方日升2017年年度报告》、《东方日升2017年年度报告摘要》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《东方日升 2017年年度报告披露提示性公告》已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《东方日升2017年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《东方日升 2017年度董事会工作报告》详见于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《东方日升2017年年度报告》第
四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事戴建君先生、史占中先生、杨淳辉先生已向董事会递交了《独立董事 2017年度述职报告》（已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《东方日升2017年度总裁工作报告的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《东方日升2017年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2017年度公司实现营业收入 1,145,175.88万元，比上年同期增长63.21%；
营业利润78,750.50万元，比上年同期增长15.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润64,552.09万元，比上年同期增长25.62%。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升 2017年年度报告》第十一节“财务报告”部分。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《东方日升2017年度利润分配预案的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大华审字[2018]006751号），公司2017年度实现归属于母公司股东净利润为649,768,001.75元，截止到 2017年 12月 31日，可供投资者分配的利润为 1,343,219,261.46元，公司年末资本公积金余额为5,098,222,182.52元。
鉴于公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，成长性持续看好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出2017年年度利润分配预案如下：公司拟以总股本 904,301,941股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共分配现金红利 90,430,194.10
元（含税）。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次利润分配方案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《东方日升2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《东方日升2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对《东方日升 2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《东方日升关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为适应公司未来经营发展的长期战略规划和资金需求安排，改善公司融资结构，均衡股权和债权融资比率，提升公司行业竞争力，经本次董事会审议，公司拟向银行申请综合授信额度，如下：
向中国农业银行申请不超过15亿元人民币综合授信额度；
向中国建设银行申请不超过8亿元人民币综合授信额度；
向中国邮政储蓄银行申请不超过15亿元人民币综合授信额度；
向中国银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度；
向中国工商银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度；
向中国进出口银行申请不超过7亿元人民币综合授信额度；
向中信银行申请不超过7亿元人民币综合授信额度。
公司董事会将授权管理层/董事长林海峰先生全权代表本公司办理相关事宜，并根据相关规定及时披露相关信息。
九、审议通过了《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东特别是中小投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升章程修订对照表》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事审议，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的审计机构。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《东方日升关于会计政策变更的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。
十二、审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司拟使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计将节约 4,350.00万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算）的财务费用。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。
十三、审议通过了《东方日升关于召开2017年年度股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东方日升关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会