Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
ftiti'ii7-si'/.;**,fi!ii (2016) as 11'@;@
^3]T20i6^5>j30Hi!JT-AJli:-h^;S*^^iX."* ^?Stt* l,^Sffi^^Tfj-iT^^iXlB OtT-^ft*f6^^f5}WK/AvfT]^E)J5i'-^@rf]h^ttF6#1*tttS^M5>^T/Av^K^^^ftf6aM#ftWPK&^60%MtXB^?^-swix^itts^if#^iXHuBgaM]ai;inw*BijiABTo
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-016福建火炬电子科技股份有限公司
关于董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预案的主要内容：拟以总股本181,066,380股为基数，每10股派发现金红利 2.3元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增15股。
审议结果：公司第四届董事会第四次会议审议并一致通过上述高送转预案，该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 193,478,744.46元，母公司实现净利润164,537,614.30元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2016年实际可供股东分配利润为 148,083,852.90元。截至 2016年 12月 31日，母公司累计可供分配利润 522,314,151.93元，资本公积金为 1,355,788,031.53元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以总股本 181,066,380股为基数，每10股派发现金红利2.3元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增15股。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司于 2017年 3月 22日召开第四届第四次董事会，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转
增股本的预案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）关于利润分配预案的合理性及可行性
公司自首次公开发行股票上市以来，经营状况良好。2014年度、2015年度、 2016年度合并营业收入分别为 890,935,412.67元、1,084,322,253.2元、 1,502,517,830.40元，增长率为10.75%、21.71%、38.57%；净利润分别为 136,520,131.5元、152,801,318.07元、190,887,237.8元，增长率为12.93%、11.93%、24.93%；归属于母公司股东的净利润分别为 137,141,205.72元、153,521,803.47元、193,478,744.46元，增长率为13.44%、11.94%、26.03%。
在保持营业收入及盈利能力持续增长的基础上，公司首次公开发行股票募集资金项目已经完成厂房建设和设备采购工作，目前正在有序的进行设备搬迁和安装调试工作。公司将尽快完成上述工作使其尽快产生经济效应，增强公司的盈利能力。另外非公开发行股票募集资金项目通过前期自有资金的投入以及募集资金到位后的投资，已完成一号厂房建设及三条（总共六条）生产线设备的采购工作， 2017年在完成该三条生产线的安装调试工作的同时，将积极推进二号厂房建设和剩余三条产线设备的采购、安装调试工作。上述已完成采购的三条产线安装调试完毕达产后，具备 5吨/年的生产能力。因此，公司本次股本扩张与实际经营规模和业绩之间相互匹配。
公司自股票公开发行上市后未进行转增股本。截至 2016年 12月 31日，母公司累计可供分配利润 522,314,151.93元，资本公积金为 1,355,788,031.53元。账面累计的资本公积余额较大。董事会充分结合公司发展阶段、持续性盈利能力、未来的资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑投资者的合理诉求，本次转增股本有利于优化股本结构，增强股票流动性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或者其他不良影响。
（三）持有公司股份的董事蔡明通、蔡劲军、陈婉霞在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，同时承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
(一)公司控股股东暨董事长蔡明通在董事会审议高送转事项之前6个月内，持有的公司股票未发生变动；在未来的六个月内亦无增持或减持计划。
(二)公司实际控制人暨副董事长蔡劲军在董事会审议高送转事项之前6个月内，参与公司员工持股计划；在未来的六个月内亦无增持或减持计划。
(三)公司董事陈婉霞在董事会审议高送转事项之前6个月内，通过二级市场减持50,000股火炬电子股份，及参与公司员工持股计划；在未来的六个月内，拟通过二级市场减持公司股份不超过15万股，具体减持价格视市场价格确定，无增持计划。
(四)公司董事陈立富不持有公司股份，亦无增持公司股份计划。
(五)公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并经2016年12月29日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。公司2016年实施第二期员工持股计划共募集1亿元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，认购中航信托·天启（2016）346号火炬电子员工持股集合资金信托计划的劣后级份额，其中公司董事蔡劲军认购2,480万份，陈婉霞认购240万份，相关内容详见公司于2016年12月14日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2017年1月26日，公司完成第二期员工持股计划股票购买，并于购买完成公告之日起锁定12个月，具体详见2017年2月3日在上海交易所网站披露的“2017-007号”公告。
四、相关风险提示
（一）本次高送转预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）公司董事会在审议通过高送转议案前6个月内不存在限售股解禁情形；
在未来 6个月内，公司 2016年通过非公开发行股票向七名特定投资者发行的股票14,666,380股将于2017年8月26日上市交易。
（三）本次高送转预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014—037福建福日电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 7日，本公司发布了《福建福日电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 5月 7日起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进各项工作，重大资产重组的具体方案尚在论证中，评估、审计等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 5月 21日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—017天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）九届十次临时董事会会议于 2018年 3月 9日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018年 3月 5日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于合作开发津北辰北(挂)2017-188号地块项目的议案。
1、津北辰北(挂)2017-188号地块项目及项目公司情况
该地块位于北辰区北辰道与辰永路交口西南侧。总用地面积为98262.7平方米，其中：住宅用地面积为82593.8平方米，容积率不大于2.0且大于1.0；中小学、幼儿园用地面积为 15669平方米，容积率不大于0.8。该地块土地价款为 295000万元，天房发展已于 2018年 1月 31日获得该地块的《挂牌地块成交确认书》。为开发此地块新设立项目公司天津市联展房地产开发有限公司，注册资本为3003万元。
2、各合作方及持股比例情况
本次投资完成前，该项目公司为天房发展的全资子公司。投资完成后，项目公司的注册资本从 3003万元增至 91000万元，项目各合作方及股权比例情况如下：
（1）天津市房地产发展（集团）股份有限公司出资额为 15015万元，持股比例为16.5%。
（2）首创（天津）置业管理有限公司出资额为15925万元，持股比例为17.5%。
（3）桐乡市安豪投资管理有限公司出资额为15015万元，持股比例为16.5%。
（4）北京方兴亦城置业有限公司出资额为15015万元，持股比例为16.5%。
（5）天津招胜房地产有限公司出资额为15015万元，持股比例为16.5%。
（6）南京仁远投资有限公司出资额为 15015万元，持股比例为16.5%。
3、津北辰北(挂)2017-188号地块项目的资金安排
通过各方研究测算，津北辰北(挂)2017-188号地块项目预计总投资约为45.43亿元，其投资峰值资金需求预计约为 32.1亿元，股东方将按持股比例以股东借款方式投入资金。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一八年三月十日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-003号天津中新药业集团股份有限公司
2014年第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2014年2月10日发出会议通知，并于 2014年 2月 20日以通讯方式召开了 2014年第二次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
审议通过了为控股子公司成都中新药业继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案。
成都中新药业有限公司（以下简称“成都公司”）与中信银行股份有限公司成都分行于 2013年 3月签署了综合授信合同 1,300万元，该合同将在 2014年 3月期满，现成都公司承诺将按期偿还中信银行股份有限公司成都分行贷款 1,300万元，自其还贷完成后，公司的担保责任也随之解除。
因业务经营需要运营资金，成都公司拟在偿还贷款后与中信银行股份有限公司成都分行继续合作，签署一年期的综合授信合同。公司董事会拟同意公司为成都公司提供 1,300万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。新的担保合同签署的条件为成都公
司全额偿还中信银行股份有限公司成都分行贷款之后，方可签署。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其股权抵押作为反担保。成都公司在获得该 1,300万元综合授信后，根据最近一期财务报表显示，其资产负债率仍低于70%，符合中国证监会证监发（2003） 56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。
截止目前，包括此项担保在内，公司对外担保总额为 2,300万元。
公司对成都公司的担保总额为 1,300万元。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2014年 2月 21日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-027号
天风证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的。金融工具相关会计政策于2019年1月1日变更，在金融资产分类、计量（含减值）、列报等方面的变化预计将对天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“公司”）财务报告产生较广泛影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于 2017年修订及发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具会计准则（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日开始施行。
财政部于 2018年修订印发了《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号），要求已执行新金融工具准则的企业参照该通知要求编制财务报表。
（二）会计政策变更施行日期
公司作为境内上市企业自2019年1月1日起完成本次会计政策变更，并调整2019年定期财务报表的列报格式。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则的规定执行，并根据修订的财务报表格式编制财务报表。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2019年4月15日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体内容
1、新金融工具准则的主要内容
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，由原准则的“四分类”更改为“三分类”，即由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”“持有至到期投资”“贷款和应收款项”“可供出售金融资产”，改为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。企业应根据自身业务模式和合同现金流特征进行划分。新金融工具准则要求金融资产的减值计量由“已发生损失模型”变更为“预期信用损失模型”，扩大了减值的计提范围。套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性要求取代了定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制。金融工具披露要求相应调整。
2、财务报表列报格式变更的主要内容
《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）文件要求，施行新金融工具准则的金融企业应当将符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）规定的金融资产分类的金融投资，分
别列示于“金融投资：交易性金融资产”“金融投资：债权投资”“金融投资：其他债权投资”“金融投资：其他权益工具投资”科目列报。
企业应当将“拆出资金”“金融投资：债权投资”“金融投资：其他债权投资”“发放贷款和垫款”“应付债券”“长期借款”等金融工具基于实际利率法计提的利息，包含在金融工具的账面余额中，而不应单独列示于“应收利息”或“应付利息”科目。
（二）会计政策变更对公司的影响
根据财政部规定，公司应于 2019年1月1日起执行上述新金融工具准则及财务报表格式要求，对金融工具进行重新分类和计量，对相关金融资产或项目运用预期信用损失模型进行减值测试并重新计量其账面价值，并调整金融工具列示和披露。根据新金融工具准则衔接规定，对可比期间不予调整，首日执行新金融工具准则与原金融工具准则的差异调整2019年年初留存收益和其他综合收益。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）公司独立董事的结论性意见
公司依据财政部于 2018年修订印发的《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（二）公司监事会的结论性意见
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
（三）公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2014-013天津创业环保集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 4月 15日上午10：00在天津市南开区卫津南路 76号本公司 5楼会议室召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下所示：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|其中：A股股东人数|1|
|H股股东代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|761,828,056|
|其中：A股股东持有股份总数|736,207,892|
|H股股东持有股份总数|25,620,164|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.38|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|51.58|
|H股股东持股占股份总数的比例|1.80|

本次会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
由董事长张文辉先生主持。本公司在任董事 9人，出席 9人。公司在任监事 6
人，出席6人。董事会秘书付亚娜女士现场出席本次会议。公司部分高级管理人
员、律师和内部审计师列席了本次会议。
股东代表程垣博女士、张文辉先生、本公司内部审计师牛静女士、监事吴宝兰女士获委任为本次会议投票表决的监票人。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|普通决议案|||||||||
|1|关于选举高宗泽先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|761,828,056A股：736,207,892H股：25,620,164|100%|0A股：0H股：0|0%|0A股：0H股：0|0%|通过|
|2|关于选举管一民先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|761,828,056A股：736,207,892H股：25,620,164|100%|0A股：0H股：0|0%|0A股：0H股：0|0%|通过|
|3|关于确定高宗泽先生、管一民先生独立非执行董事薪酬的议案|761,828,056A股：736,207,892H股：25,620,164|100%|0A股：0H股：0|0%|0A股：0H股：0|0%|通过|

三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市君合律师事务所
2、见证律师：梁俊杰律师、张亚萍律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、上网公告附件
本次会议法律意见书详见 2014年 4月 16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2014年4月15日
股东大会会议资料上海宝信软件股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会
议
资
料
2015年 5月 8日
股东大会会议资料 2015年第二次临时股东大会会议须知
根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。
二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15分钟。
五、本次大会采取记名方式投票表决，议案以普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。
六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
股东大会会议资料上海宝信软件股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
时间：2015年 5月 8日（周五） 下午2：00
地点：上海市宝山区友谊路 1016号公司 108会议室
表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：王力董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所律师
议题及报告人：
一、审议部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案---------------------------------------------------4报告人：吕子男财务总监
二、股东提问发言
三、宣布对大会议案现场投票表决
四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、宣读 2015年第二次临时股东大会决议
股东大会会议资料一、审议部分募投项目结项并将其节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东：
公司 2013年非公开发行 A股募集资金投资建设宝之云 IDC一期、中小企业信息化软件产品两个项目。截止 2015年 3月 31日，宝之云 IDC一期已建设完成并结项，中小企业信息化软件产品项目正在按计划实施。
宝之云 IDC一期项目总投资 53,650万元，拟投入募集资金 51,804.68万元。在建设过程中，公司从实际情况出发，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，严格控制采购、建设成本，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，降低了项目实施费用；同时，募集资金存放期间产生了利息收入。截至 2015年 3月 31日，宝之云 IDC一期项目已累计投入募集资金 38,957.48万元，工程尾款 5,447.61万元，节余募集资金 7,970.11万元（含利息）。
经测算，中小企业信息化软件产品项目的资金需求不会超过拟投入该项目的募集资金金额。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩，拟将宝之云 IDC一期项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金。详情如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203号文核准，公司向特定对象非公开发行 2,321.4285万股 A股，每股面值 1元（人民币，下同），每股发行价格 28.00元，募集资金总额 649,999,980.00元，扣除中介机构费和其他发行费用后的募集资金净额为 632,696,765.71元。上述募集资金
股东大会会议资料经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于 2014年 3月 5日出具了瑞华验字[2014]31130001号《验资报告》。
二、募集资金管理及存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》。
根据以上《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别在招商银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项账户。
截至 2015年 3月 31日止，募集资金存储情况如下：
宝之云 IDC一期项目募集资金专户余额 13,417.73万元，其中利息收入 570.62万元；中小企业信息化软件产品项目募集资金专户余额 5,162.35万元，其中利息收入 235.27万元。
三、募集资金投资项目简介及实施情况
本次募集资金投资宝之云 IDC一期、中小企业信息化软件产品两个项目。
宝之云 IDC一期利用闲置工业建筑，经结构改建和升级，购置供电、冷却等设备，设置消防、安保、智能化监控子系统，建设容纳 4,000个机柜的大型IDC，为客户提供 IT设备托管的 IDC外包服务。
中小企业信息化软件产品项目利用公司在大型钢铁冶炼企业 MES软件上的技术优势和市场优势，向钢铁行业产业链中上下游企业以及与钢铁相
股东大会会议资料关行业延伸。项目研发完成后，公司将形成针对冶金制造领域中小规模企业、现代服务型钢材加工贸易一体化及大宗原料商品贸易流通领域的中小规模企业的信息化管理软件产品。
宝之云 IDC一期项目于 2014年 9月达到预定可使用状态，目前已结项。
中小企业信息化软件产品项目正在按计划实施，预计 2015年 12月达到预定可使用状态。
四、募集资金使用及节余情况
根据 2013年非公开发行 A股预案及募集资金净额，宝之云 IDC一期项目拟投入募集资金 51,804.68万元。截至 2015年 3月 31日，宝之云 IDC一期项目已累计投入募集资金 38,957.48万元，工程尾款 5,447.61万元，节余募集资金 7,970.11万元（含利息）。
该项目拟投入募集资金产生节余的主要原因系在建设过程中，公司从实际情况出发，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，严格控制采购、建设成本，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，降低了项目实施费用；同时，募集资金存放期间产生了利息收入。
五、节余募集资金永久补充流动资金的必要性
经测算，2013年非公开发行 A股募集资金投资的另一个项目中小企业信息化软件产品项目的资金需求不会超过拟投入该项目的募集资金金额。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩，拟将宝之云 IDC一期项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
本议案已由公司第七届董事会第十六次会议审议通过，根据公司《募
股东大会会议资料集资金管理制度》，提交本次股东大会审议。
以上议案，请审议。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-013广汇汽车服务股份公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司注册资本变更说明
公司分别于 2018年 7月 4日、2018年 7月 20日召开第六届董事会第三十三次会议及 2018年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，拟以自有资金回购公司股份（以下简称“本次股份回购”）。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次股份回购相关的全部事宜，其中包括：根据实际回购情况，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。
2018年7月27日，公司首次实施回购股份，并于2018年7月28日披露了首次回购股份情况。2019年1月18日，公司完成回购，已实际回购公司股份 34,007,932股，占公司当时总股本（8,217,632,682股）的比例为0.41%，回购最高价格 6.60元/股，回购最低价格 5.39元/股，回购均价 6.12元/股，使用资金总额208,113,744.60元（不含佣金、过户费等交易费用）。
经公司申请，公司已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份3,400.7932万股。因此，公司股份总数由821,763.2682万股减少至 818,362.4750万股，公司注册资本由人民币 821,763.2682万元减少至 818,362.4750万元。公司尚需就该等注册资本变更的事项办理工商变更登记等事宜。
二、公司章程修订情况
为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司因回购公司股份注销手续完成后注册资本的变更，拟对《公司章程》进行如下修改：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币821,763.2682 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币818,362.4750万元。|
|第十九条|公司股份总数为 821,763.2682 万股，均为普通股。|公司股份总数为818,362.4750万股，均为普通股。|

特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2019年2月27日
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2017-051
上海现代制药股份有限公司
关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）●被担保人名称：国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保数额为人民币 2亿元，报告期末国药威奇达已为其提供的担保余额为1.09亿元
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）下属公司业务发展和日常经营需要，公司全资子公司国药威奇达拟为其控股子公司、公司全资孙公司威奇达中抗相关银行授信提供连带责任担保，担保金额为 2亿元，担保期限为1年。
（二）内部决策程序
2017年8月16日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
独立董事也发表独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药 2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2017-051
公司注册地点：大同市经济技术开发区第二医药园区
法定代表人：苗瑞春
注册资本：46,797.5272万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产销售通过发酵技术生产的医药原料活性成分、化工医药中间体、活性原料；研制开发及转让新产品、新技术；收购粮食（此项办理许可证后方可经营），生产并销售淀粉糖及副产品、有机肥，出租厂房及设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
威奇达中抗为公司全资所有，公司直接持有其33%股权，通过国药威奇达持有其67%股权，直接及间接合计持有其100%股权。威奇达中抗为国药威奇达的控股子公司。
威奇达中抗最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总额|2,226,052,109.74|2,203,822,878.26|
|负债总额|1,660,902,742.18|1,590,296,063.92|
|银行贷款总额|1,290,000,000.00|1,060,000,000.00|
|流动负债|430,902,742.18|535,944,365.61|
|股东权益|565,149,367.56|613,526,814.34|
||2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|1,446,060,589.25|757,221,894.26|
|净利润|103,807,257.48|48,377,446.78|

三、担保协议的主要内容
国药威奇达尚未与威奇达中抗就本次担保事项签署担保协议。协议拟包括以下内容：
担保人：国药集团威奇达药业有限公司
被担保人：国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
担保金额：2亿元
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2017-051
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、调整融资结构
担保期限：一年，自股东大会审议通过该担保事项之日起生效
担保方式：担保人与被担保人共同承担连带保证责任
担保协议具体内容以实际签署的合同为准。公司授权子公司国药威奇达在有关法律、法规范围内，全权办理本次银行授信担保的有关事宜，包括但不限于签署相关协议（含担保协议）等。
四、董事会意见
公司全资子公司国药威奇达为全资孙公司威奇达中抗提供担保的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。国药威奇达和威奇达中抗均为公司全资所有，发展情况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。因此，董事会各位董事及独立董事均认为此次担保不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交上海现代制药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会进行审议。
独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：全资子公司国药威奇达为全资孙公司威奇达中抗提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于下属公司经营业务的顺利开展。国药威奇达和威奇达中抗均为公司全资所有，发展情况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。本次子公司对孙公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币 545,050万元，占公司最近一期经审计净资产的95.56%。其中公司为控股子公司提供的担保金额为23,550万元，占最近一期经审计净资产的4.13%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届五次董事会决议；
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2017-051
3、独立董事对于担保事项发表的独立意见。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2017年8月18日
||
|-|
|招商证券股份有限公司|
|关于广东依顿电子科技股份有限公司|
|新设募集资金专户的核查意见|

作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“依顿电子”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对依顿电子拟新设募集资金专户事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）公司募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 577号）核准，并经上海证券交易所同意，依顿电子向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额137,790.00万元。扣除承销费和保荐费5,749.39万元及其他发行费用1,283.35万元后，募集资金净额为人民币130,757.26万元，存放于公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的公司募集资金监管账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2014] 000233号”验资报告。
（二）变更部分募集资金投资项目的情况
公司分别于 2018年4月23日、2018年6月25日召开第四届董事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对“年产 45万平方米 HDI印刷线路板项目”进行变更，将该项目尚未使用的募集资金余额 57,111.52万元及其孳息合计人民币 62,485.97万元变更用于“年产 70万平方米多层印刷线路板项目”建设，不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司2018年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2018-022）。
截至2018年12月31日止，公司募集资金的存储情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||初始存放金||募集资金存|||
||专户银行||银行账号||||||项目名称|
||||||额||款余额|||
|中信银行中山分行||7446010182600046991||67,038.69||63,967.58||年产70万平方米多层印刷线路板项目||
|中国银行中山三角支行||648363641725||65,001.92||-||年产110万平方米多层印刷线路板项目||
|合计||||132,040.61||63,967.58||-||

注：中国银行中山三角支行账号为648363641725的银行账户已于2018年6月27日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息203,256.35元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。详见公司于2018年7月5日披露的《关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：临2018-038）。
二、公司新设募集资金专项账户的说明
为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，建立良好的银企合作关系，公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户的议案》，公司拟在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设“年产 70万平方米多层印刷线路板项目”募集资金专户，将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于“年产 70万平方米多层印刷线路板项目”的募集资金转入上述新开设的募集资金专户，并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
在募集资金专户开设后，公司将与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。
三、公司内部决策程序
（一）董事会意见
2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于新设募集资金专户的议案》，董事会同意公司在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设“年产 70万平方米多层印刷线路板项目”募集资金专户，将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于“年产 70万平方米多层印刷线路板项目”的募集资金转入上述新开设的募集资金专户，并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
（二）监事会意见
2019年4月23日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过《关于新
设募集资金专户的议案》，监事会认为：本次新设募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金的利用效率，公司新设募集资金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司新设募集资金专户的事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次新设募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次新设募集资金专户的决策程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意本次公司新设募集资金专户的事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：1、本次新设募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规规定；2、本次新设募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，招商证券对公司本次新设募集资金专户无异议；3、招商证券将持续关注公司新设募集资金专户事项的进展，及时与公司及兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行签署《募集资金三方监管协议》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司新设募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人:
刘兴德
张学孔
招商证券股份有限公司2019年4月23日
国泰君安证券股份有限公司
关于西部黄金股份有限公司
2017年度业绩预减之专项现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]31号文核准，西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 12,600万股人民币普通股股票（A股），每股发行价格为人民币 3.57元，该等股票已于 2015年 1月 22日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为西部黄金首次公开发行股票并持续监督的保荐机构，负责对西部黄金的持续督导工作。
在获悉西部黄金可能存在 2017年年度业绩较大幅度减少的情况后，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于2017年12月对公司开展了现场检查工作，其后于2018年2月再次以电话、访谈等形式落实了现场检查的相关后续工作，完成了全部专项现场检查流程，汇总了检查资料。
现将本次专项现场检查情况报告如下：
一、现场检查基本情况
在本次检查过程中，主要针对西部黄金2017年度的经营情况和财务状况进行了深入了解，查阅了西部黄金 2017年度基本财务数据及相关资料，对公司2017年度业绩大幅减少的原因进行了分析。
二、现场检查事项
（一）西部黄金存在业绩预减的情况
经西部黄金财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少9,500万元到12,000万元，同比减少75%到
95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少11,850万元到14,350万元，同比减少82%到100%。
2018年 1月 31日，西部黄金依据相关规定就上述业绩预减事项进行了信息披露。
（二）业绩预减的主要原因
公司该次业绩预减主要是公司在自然保护区内的 8宗矿权申请资料已被国土资源部门退回或被责令停产，公司基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，对8宗矿权计提减值后造成2017年度归属于上市公司股东净利润较上年同期相比大幅下降。
三、提请上市公司注意的事项
对于公司业绩较大幅度预减的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
四、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，上市公司能够按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的工作。
六、本次现场检查的结论
经核查，保荐机构认为：西部黄金2017年业绩较大幅度预减的主要系公司在自然保护区内的 8宗矿权申请资料已被国土资源部门退回或被责令停产，公司基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，对8宗矿权计提减值所致。（以下无正文）
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-004南方出版传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年发行股份及支付现金购买资产的非公开发行股份于2017年10月20日在上海证券交易所上市。
公司于2017年11月28日召开公司2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2017年10月17日、 11月29日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《南方出版传媒股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产之非公开发行暨股本变动公告》（公告编号：临2017-067）、《南方出版传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-086）。
公司于2018年3月1日完成了相关信息的工商变更登记手续并取得由广东省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由原来的人民币
819,100,000元变更登记为895,876,566元。工商登记信息如下：
名称：南方出版传媒股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、国有控股)
统一社会信用代码：91440000699718840J
住所：广州市越秀区环市东路472号11楼
法定代表人：王桂科
注册资本：人民币895,876,566元
成立日期：2009年12月28日
营业期限：长期
经营范围：图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租型、批发及零售，书报刊、广告、文化用品、体育用品经营，印刷物资销售，包装装潢印刷、印刷品印刷，物流、版权贸易，法律法规允许的投资、资产管理与经营业务，出版物、印刷物资及文化用品进出口，国内贸易（以上涉及前置许可的，凭许可证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2018年3月3日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-046江苏亚星锚链股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司员工持股计划草案及摘要》及相关议案。
本次员工持股计划具体情况详见 2015年8月4日、2015年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2015年11月6日，江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划已通过上海证券交易所证券交易系统累计购买公司股票1,150,000股,成交金额为9,761,058.02元，成交均价约为人民币8.49元/股。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2018-051河南黄河旋风股份有限公司
关于计提长期股权投资减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年度，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）拟对持有的上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）计提大额资产减值准备117,697,770.15元，具体情况如下：
一、计提减值情况概述
（1）计提减值的原因
2015年 10月 23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南黄河旋风股有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］ 2307号）核准，公司向上海明匠原股东陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华和河南黄河实业集团股份有限公司发行 53,571,428股股份购买其合并持有的上海明匠100%股权。上海明匠自 2015年 11月纳入合并范围，形成商誉 295,503,756.50元。
根据 2015-2016年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告（瑞华审字[2016]48060003号、[2017]4808000号）、2017年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告（大信审字[2018]第 16-00064号）以及《重大会计差错更正情况专项说明》（大信备字[2018]第 16-00007号），上海明匠三年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 518.36万元，未完成累计业绩承诺，存在减值迹象。
（2）计提金额
本公司聘请上海众华资产评估有限公司（以下简称“众华资产评估”）对 2017年 12月 31日为基准日的股东全部权益价值进行评估，出具了2018—沪众评报0461号《资产评估报告》。评估结论为：经收益法评估，上海明匠智能系统有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币 32,000万元。
根据企业会计准则测算商誉减值额测算过程如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（元）|
|1|2015年10 月31日可辨认资产、负债公允价值|118,812,005.57|
|2|按收购时可辨认资产公允价值持续计量调整|27,737,731.84|
|3=1-2|2017年12 月31日可别辨认资产公允价值|91,074,273.73|
|4|收购后增资影响额|51,119,739.92|
|5|商誉账面价值|295,503,756.50|
|6=3+4+5|包含商誉的标的资产组价值之和|437,697,770.15|
|7|标的资产评估值|320,000,000.00|
|8|包含商誉的标的资产组减值金额|117,697,770.15|

经以上测算，公司对持有的上海明匠长期股权投资应计提资产减值准备117,697,770.15元。
二、对母公司财务状况的影响
本项减值准备的计提将导致本公司 2017年度母公司财务报表资产减值损失增加117,697,770.15元，减少母公司2017年度净利润117,697,770.15元。
母公司对上海明匠长期股权投资计提的减值准备，在公司 2017年度合并报表中体现为公司对商誉计提减值准备。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2018年9月11日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2015年 3月 10日召开第六届董事会第十四次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2014年 12月 31日，公司无对外担保情况。
二、同意公司 2014年度利润分配预案。
三、同意公司所预计的 2015年度日常关联交易金额。
独立董事：雷星晖
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2015年 3月 10日召开第六届董事会第十四次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2014年 12月 31日，公司无对外担保情况。
二、同意公司 2014年度利润分配预案。
三、同意公司所预计的 2015年度日常关联交易金额。
独立董事：朱绍中
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2015年 3月 10日召开第六届董事会第十四次会议。根据有关规定，本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为相关事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查，截至 2014年 12月 31日，公司无对外担保情况。
二、同意公司 2014年度利润分配预案。
三、同意公司所预计的 2015年度日常关联交易金额。
独立董事：陈德荣
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-011南京医药股份有限公司业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重一大遗、漏本，期并业对绩其预内容告的情真况实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加280%到330%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,868.07万元。
（二）每股收益：0.056元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、2014年，公司继续集中资源协同发展各主营业务板块，拓展市场并努力扩大有效终端销售，多维度控制费用，不断提升公司营运质量和盈利能力。自
2014年一季度起，公司主营业务持续盈利并保持稳定增长态势。
2、公司在2014年内陆续完成部分非主营业务子公司股权和亏损业务单元的转让，有效盘活闲置低效资产，在进一步满足与联合博姿战略合作条件的同时，亦收回长期投资，减少亏损，改善经营业绩。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；
（二）董事长、审计与风险控制委员会负责人、总裁、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会 2015年1月27日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-056浙江正泰电器股份有限公司关于变更
重大资产重组持续督导期财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已实施完毕，目前处于持续督导期间。国泰君安证券根据规定担任公司的持续督导机构，曾指定张未名先生、刘向前先生为本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，负责开展具体的持续督导工作。
公司近日收到国泰君安证券关于变更公司独立财务顾问主办人的通知，本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人之一的张未名先生因工作变动，不再担任项目主办人。国泰君安证券决定委派杜惠东先生接替张未名先生的持续督导工作，履行持续督导职责。本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为杜惠东先生、刘向前先生。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2017年12月15日