Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东三雄极光照明股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资；
（二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托贷款）等财务性投资，不含证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资；
（三）其他投资。
第三条公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章对外投资决策权限
第四条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。
第五条公司发生本制度第二条第（一）项所述的对外投资事项（即向其他企业投资），达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并应及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的或公
司在一年内购买、出售重大资产、对其他企业投资总额超过公司最近一期经审计总资产30%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（六）交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条公司发生本制度第二条第（一）项所述的对外投资事项（即向其他企业投资），达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并决策：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过五百万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过五百万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
未达到上述标准的，由董事会授权董事长审批。
第七条公司全资子公司、控股子公司发生的对外投资事项达到本制度第五条、第六条规定的标准的，应当先由本公司按程序要求审议通过后，再由该全资子公司、控股子公司依其内部决策程序最终批准后实施。
第三章对外投资的后续日常管理
第八条总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。
第九条对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。
第十条对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十一条本制度第九条、第十条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十二条公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十三条公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十四条公司可向子公司委派财务负责人，财务负责人对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第四章对外投资的转让与收回
第十五条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照被投资公司的章程、合同或协议规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务依法实施破产；
（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）被投资公司的合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第十六条出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外长期投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十七条投资转让应严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。
第十八条在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证、充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交有权批准处置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第五章重大事项报告及信息披露
第十九条公司的对外投资应严格按照《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
第二十条在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。
第二十一条子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十二条子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章附则
第二十三条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释，修订权属股东大会。
第二十六条本制度自公司股东大会审议通过生效。
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2017―003深圳市桑达实业股份有限公司
关于注销深圳桑达百利电器有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、深圳市桑达实业股份有限公司（简称“公司”、“桑达股份公司”）全资子公司深圳桑达百利电器有限公司（以下简称“百利公司”）连续多年亏损，已无法持续经营，公司拟终止百利公司经营，提前进行清算、注销。
2、本次注销百利公司事项不构成公司关联交易，不需要公司股东大会批准。
3、本次注销百利公司事项已经 2017年 1月 5日公司第七届董事会第二十一次临时会议通过，议案表决情况：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、本次注销百利公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因百利公司为外商投资企业，其注销尚需报深圳市经济贸易和信息化委员会批准。
二、拟注销子公司基本情况
（1）基本情况
单位名称：深圳桑达百利电器有限公司
法定代表人：徐效臣。
注册地址：深圳。
成立时间：1999年 6月 8日。
注册资本：10313万元。
经营范围：生产经营回扫变压器、线圈类产品、通讯元器件、开关变压器、各类电源、注塑件、模具、光伏发电成套设备、LED灯、无线局域网设备、图形图像识别器，以及提供自产产品的技术服务。
普通货运（仅限自货自运）。
股权结构：其股东为桑达股份公司和桑达（香港）有限公司（以下简称“香港桑达”），分别持有91%和9%的股份。香港桑达是桑达股份公司在香港设立的独资企业。
深圳市桑达实业股份有限公司
100%
91%
桑达（香港）有限公司
9%
深圳桑达百利电器有限公司
经营情况：百利公司自 2007年起进行产业转型升级，但一直没有取得预期的效果，企业持续亏损。2015年 4月，桑达股份公司决定由另一子公司深圳桑达国际电源科技有限公司（以下简称“国际电源”）对百利公司进行托管，在对百利公司业务和资产进行清理后，将有效业务转移到国际电源公司经营，并对资产和人员进行了处置和分流。目前百利公司已无新的业务开展，员工已全部安置，资产基本清理完毕。
（2）最近三年又一期的主要财务指标如下表所示：
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2016年11月30日||2015年 12月31日||2014年 12月31日||2013年 12月31日|
||7,490,624.65||11,087,313.08||39,518,988.86||76,326,341.49||
|资产总额|||||||||
||21,876,741.34||22,311,397.01||36,007,375.27||84,808,824.43||
|负债总额|||||||||
||-14,386,116.69||-11,224,083.93||3,511,613.59||-8,482,482.94||
|所有者权益|||||||||
||10,483,985.89||23,595,603.82||104,116,885.92||60,398,126.86||
|营业收入|||||||||
||-3,162,032.76||-14,735,697.52||11,994,096.53||-21,679,011.68||
|利润总额|||||||||
||-3,162,032.76||-14,735,697.52||11,994,096.53||-21,679,011.68||
|净利润|||||||||

注：2014年利润包含百利公司处置房产收益 2647万元。
三、注销相关事项的安排
百利公司少量未完结业务的后续履行将由国际电源公司承接，尚未结清的债权债务将按清算程序催收和清偿。
四、注销子公司对公司的影响
公司注销子公司百利公司有利于公司优化资源配置，压缩管理链条，降低管理成本，提高管理效率。本次注销子公司将造成公司合并财务报表的范围相应发生变化，但根据公司的注销方案，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会对公司本年度及未来合并报表数据产生实质性的影响。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十一次临时会议决议
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月六日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-14
深圳市特发信息股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。2014年 11月 10日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-31），确认本次筹划的重大事项系重大资产重组。公司承诺最晚将在 2015年 4月 10日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司按照相关制度的规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次资产重组的各项工作，聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和资产评估机构已对潜在标的公司开展了尽职调查、法律核查、审计和评估等工作，并针对交易方案进行了多次确定和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为
准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-038天齐锂业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告（更新后）
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟由公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司天齐锂业香港有限公司（英文名：Tianqi Lithium HKCo.,Ltd，以下简称“天齐香港”）在成都市天府新区成都直管区注册设立全资子公司天齐锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“天齐科技”），负责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。
此议案无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：天齐锂业科技有限公司
2、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（人民币万元）|持股比例（%）|
|天齐香港|20,000|100.00|

3、公司类型：外商独资企业；
4、法定代表人兼执行董事：吴薇；
5、监事：邹军；
6、出资方式：货币资金，由天齐香港自筹；
7、该公司注册成立后的主要工作是投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。
最终注册信息以国家工商行政管理总局核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
2016年，公司董事会确立了“共创锂想”的企业愿景，并向公司“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略增添了“持续增长、国际化、向技术转型”的新内涵。为落实公司战略举措，进一步吸引高端优秀人才，助力公司打造“资源+技术+加工”的产业格局，公司紧抓天府新区作为国家级新区的发展机遇，充分运用其区位优势和政策优势成立全球研发中心，提升公司在新能源材料前瞻性技术、新产品、新工艺的研发实力，增强公司核心竞争力。设立天齐科技的目的旨在负责该项目的建设运营工作。
（二）对公司的影响
投资设立全资子公司，不会对公司2017年的经营业绩构成重大影响。
（三）存在的风险
公司设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
中科云网科技集团股份有限公司监事会
对董事会关于非标准无保留意见审计意见
涉及事项专项说明的意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年的财务状况及经营成果进行了审计，并于2019年2月28日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,公司董事会出具《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
就董事会做出的《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，监事会发表意见如下：
作为公司监事，我们一直关注公司发生的重大事项，并监督公司董事、高级管理人员按照法律法规履行其职责。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，认为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司管理层、董事会就此情况向我们进行了说明，并与会计师事务所进行了沟通解释：公司主营业务为餐饮团膳，业务模式较为单一，业务规模有限，盈利能力较弱。公司实现营业收入8,165.07万元，营业成本4,571.21万元，实现归属上市公司股东的净利润为803.02万元，归属上市公司股东的净利润较上年度增长143.81%，公司于2018年度实现扭亏为盈，主要得益于公司债权转让收益和核销预收会员卡实现的债务重组利得等因素，公司持续经营能力有待加强及改善。我们认为上述情况属实。
我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年年度审计报告，对公司2018年12月31日财务状况及2018年度经营成果给予了客观、真实的评价，符合公司的实际情况，我们同意董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项所做的专项说明。
监事会将持续关注董事会积极应对投资者索赔诉讼事项，并积极督促管理层加强团膳业务内部管理及项目拓展工作，切实维护公司及广大投资者的利益。
中科云网科技集团股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-035江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 20日上午10：00在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，会议通知于 2017年 7月 9日通过电话方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》
公司监事会同意变更部分募集资金存放专户，在中国银行靖江支行开设新的募集资金专用账户，将原存放于中国工商银行靖江支行的募集资金 4582.49万元全部转入新的募集资金专户，并注销中国工商银行靖江支行的募集资金专用账户（账号为1115120429000055675、1115120119300246533、
1115120114400023216）。变更后的募集资金专户仅用于机械设备与装置运行状态监测系统项目、智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目以及超募资金，不得用作其他用途。根据募集资金监管要求，公司将及时与保荐机构国金证券、募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》，并履行信息披露义务。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
（以下无正文）
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-08号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生将其所持有公司的部分股份办理了股权解除质押及质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹剑寒|是|30,000,000|2018年1月23日|2019年1月22日|申万宏源证券有限公司|19.27%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
邹剑寒先生于2018年1月24日已将其质押的公司股份47,000,000股（占公司总股本的8.38%）解除质押。原质押情况见公司于2017年1月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股权质押公告》。
上述质押及解除质押事项已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成相关登记手续。
3、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告日，邹剑寒先生持有公司股份155,720,000股，占公司总股本的27.77%。累计质押的公司股份合计76,000,000股，占其持有公司股份的48.81%，占公司总股本的13.55%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
关于取得商标注册证书的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-044武汉中元华电科技股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得4项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|商标图形或字样|商标证号|注册类别|核定使用商品/服务项目|有效期限|
||22320582|国际分类：5|第5类：医用药物；血红蛋白元；血红蛋白；医用生物制剂；药用化学制剂；医用酶制剂；人和动物用微量元素制剂；生化药品；维生素制剂；医药制剂（截止）|2018年01月28日-2028年01月27日|
||22320534|国际分类：10|第10类：手术台；医用气褥垫；医用床；医用测试仪；心脏起搏器；医疗器械和仪器；医用特制家具；复苏器；人工呼吸设备；医用水床（截止）|2018年01月28日-2028年01月27日|
||22320605|国际分类：9|第9类：电站自动化装置（截止）|2018年04月07日-2028年04月06日|

关于取得商标注册证书的公告
|||||
|-|-|-|-|
|22320696|国际分类：10|第10类：医用气褥垫；医用床；医用特制家具；医用水床（截止）|2018年04月07日-2028年04月06日|

以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展产生积极影响。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-001
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第四次临时会议通知于 2015年 12月 28日以电话、电子邮件方式发出，会议于2015年12月31日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停60万吨焦炭生产线的议案》
该议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停 60万吨焦炭生产线的公告》（2016-002）。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会 2015年第四次临时会议独立董事意见书》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年1月4日
关于向公司股东借款暨关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
向股东借款暨关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”或“发行人”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对蒙草生态的关联事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、关联交易概述
根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与股东沟通协商，公司将向控股股东王召明先生、王秀玲女士分别借款20,000万元、8,000万元，使用期限均不超过1个月，借款年利率为基准利率，公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。
2017年 11月 17日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的规定，此次交易对手方王召明先生、王秀玲女士系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。本议案涉及的关联方董事王召明先生、董事焦果珊女士审议该议案时，予以回避表决，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，控股股东王召明先生为公司董事长、王秀玲女士为公司控股股东王召明之妹妹，为公司控股股东及关联自然
关于向公司股东借款暨关联交易事项的核查意见
人，本次借款构成关联交易，需经公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易的主要内容
1、借款总金额：28,000万元，向控股股东王召明先生、王秀玲女士分别借款20,000万元、8,000万元
2、借款期限：不超过1个月
3、借款用途：偿还公司短期借款
4、借款年利率：基准利率
5、担保措施：无担保
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向股东归还借款本金及利息,按实际支用天数计算应付利息
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价综合考虑了公司融资成本再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是股东对公司经营的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
关于向公司股东借款暨关联交易事项的核查意见
六、独立董事事前认可意见和独立意见
该关联交易在提交公司第三届董事会第十五次会议审议前已经公司独立董
事事前认可。独立董事发表以下独立意见：
1、我们对本次公司向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
2、本次公司向股东借款的关联交易事宜是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理。本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
华泰联合证券经核查对上述事项无异议。
（以下无正文）
关于向公司股东借款暨关联交易事项的核查意见
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司向股东借款暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
夏荣兵 孔祥熙
华泰联合证券有限责任公司（公章）：年 月 日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2015-027
宁波新海电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：新海股份，证券代码：002120)于2015年7月15日、7月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于2015年7月8日刊登了《停牌公告》，披露了公司拟筹划重大事项，拟与医疗器械行业公司商谈相关合作事宜。鉴于该事项存在不确定性，经申请公司股票于2015年7月8日开市起停牌。内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《停牌公告》（公告编号：2015-024）。
2015年7月10日公司披露了《关于公司实际控制人的一致行动人、董监高增持公司股份计划的公告》，具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人的一致行动人、董监高增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-025）。
除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会对本次股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序并确认不存在前述问题。特作出如下声明：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等的情形；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年4月28日披露的《2015年第一季度报告》预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70.00%至-50.00%。截至目前，实际情况与预计情况一致,不存在较大差异。公司将于2015年8月25日披露《2015年半年度报告》；
3、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018080
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181086号）的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181086号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站披露的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。
公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准和获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易审批的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2018年10月18日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-03
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2019年 1月 11日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第八次临时会议，2019年 1月 5日公司向 9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第八次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2019年 1月 11日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
审议通过《关于公司常务副总经理及副总经理等高级管理人员基本薪酬调整方案》。
公司高级管理人员薪酬自 2011年 3月经第四届董事会第二十二次会议审议确定后，截止目前高级管理人员的薪酬一直未进行调整。
近年随着物价上升及地区平均工资水平上涨，期间公司对员工薪酬两次上调时均未考虑高管人员调薪。2018年公司在经营团队的带领下，整体经营管理取得了显著成绩，为进一步调动经营管理团队的积极性和创造性，为股东和公司价值最大化做出积极贡献，对公司高级管理人员基本薪酬调整如下：常务副总经理为 60万元/年，副总经理、财务总监、董事会秘书为 45万元/年，本次薪酬方案调整于 2019年 1月起实施。除上述经营层部分岗位薪酬进行调整外，公司董事长、总经理薪酬保持不变。
本议案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第七届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-074号
四川川润股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年12月23日在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2019年12月20日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
同意公司拟使用自筹资金以股权转让的方式收购江苏欧盛液压科技有限公司（以下简称“欧盛液压”）75%的股权，即以合计 4,125万元的对价受让欧盛液压75%的股权。其中，公司拟以1,375万元的对价受让启东佳康机电(有限合伙)持有的欧盛液压25%的股权；以 1,100万元的对价受让俞杰持有的欧盛液压20%的股权；以 1,100万元的对价受让李亚斌持有的欧盛液压20%的股权；以 550万元的对价受让余建华持有的欧盛液压10%的股权。本次交易完成后，公司将持有欧盛液压75%的股权。
本次交易所涉对外投资金额在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东
大会审批。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司 2019年 12月 24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2019-075号《关于收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-019号新疆中基实业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2016年 2月 24日在公司 5楼会议室召开。本次会议于2016年2月14日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事杭友军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事会主席吴治周先生代为出席并表决。会议由监事会主席吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、审计通过《公司 2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2015年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
按照《企业会计准则》等规定，2015年末公司计提各项资产减值损失为72,366,488.06元。应收款项坏账准备余额为332,355,753.30元；存货跌价准备余额为 45,388,713.79元；固定资产减值准备余额为 60,676,176.39元；长期应收款减值准备余额为3,200,000元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2015年度财务报表期初数调整事项的说明》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司按规定对 2015年年度报告合并报表期初数进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司监事会
中联重科股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的独立意见作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了《关于使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的议案》的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施，公司明确了使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的审批流程和权限，能够有效管控投资风险，确保资金安全。
公司使用闲置自有资金购买短期银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的议案》
独立董事（签名）：
刘长琨 钱世政 王志 乐 连维增
二○一四年三月二十八日 1
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-17
河北宣化工程机械股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，现将投资者联系方式变更如下：
联系电话变更为：0311-66500923；
传真号码变更为：0311-66508734；
联系地址变更为：河北省石家庄市体育南大街385号；
其他联系方式不变。
上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-023上海巴安水务股份有限公司
关于对外投资设立焦作市巴安市政建设有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
以上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）、全资子公司江苏巴安建设工程有限公司（以下简称“巴安建设”）组成的联合体（以下简称“联合体”、“乙方”）参与了关于沁阳市城市路网建设提升改造 PPP项目的招标活动。
2018年 1月 2日，沁阳市公共资源交易中心网等媒体发布了预中标、成交结果公示，本联合体为该项目的预中标、成交社会资本。2018年1月15日，本联合体收到了沁阳市住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）签发的中标通知书，确定本联合体为中标人。
2018年3月8日，第三届董事会第二十次会议审议通过《关于签订<沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目项目合同>的议案》。同意甲乙双方签订《沁阳市城市路网建设改造提升 PPP项目项目合同》。由政府出资代表与公司、巴安建设共同组建项目公司，承担本项目投融资、建设、运营管理维护和移交工作。
本PPP项目公司的注册资本为26,165.00万元人民币。
2、审议程序
公司第三届董事会第二十次会议于2018年3月8日召开，会议以7票赞成、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立焦作市巴安市政建设有限公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，不需经过其他有关部门批准。
二、投资标的基本情况
（1）基本情况
公司名称：焦作市巴安市政建设有限公司（以工商部门登记确认为准）
注册资本：26,165.00万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：市政和环保技术研发、转让、推广服务，设备制造和销售，货物进出口，技术进出口，市政工程、机电设备工程、管道工程、环保工程、房屋建筑工程施工，环保及市政工程设计及施工（以工商注册为准）
（2）股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|沁阳市沁北建设投资有限公司|2,616.50|10%|货币|
|上海巴安水务股份有限公司|23286.85|89%|货币|
|江苏巴安建设工程有限公司|261.650|1%|货币|
|出资总额|26,165.00|-----||

三、交易对手方介绍
（一）沁阳市沁北建设投资有限公司：
企业类型：其他有限责任公司
企业住所：沁阳市覃怀西路金融投资大厦
法定代表人：芦卫国
注册资本：11000万
经营范围：对国有资产、社会资产、金融机构不良资产进行回收、收购、处置；对城市基础设施建设进行投资、经营，对全资、控股、参股企业或项目履行出资人职责，做好项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运
营；新型农村建设及管理；基础设施工程施工，建材销售；土地复耕及整治职能：
受市政府委托，对全市的废弃村庄、废弃矿山及拆除的煤炭占地复耕等工作（以
上经营范围法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）
公司与沁阳市沁北建设投资有限公司之间不存在关联关系。
（二）江苏巴安建设工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：顾群
注册资本：50000万人民币
住所：南通市港闸区幸福新城29号楼8106室
经营范围：建筑工程、道路桥梁工程、给排水工程、顶管非开挖工程、水利水电工程、土木及钢结构工程、园林绿化工程的施工；市政工程养护及维护；工程机械出租及维护；建筑材料、装潢材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：巴安建设为本公司全资子公司。
四、对外投资合同的主要内容
1、股东会
（1）项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是项目公司的最高权力机构。
（2）股东会的职权：决定公司的经营方针和投资计划和经济性裁员；选举和更换由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；对公司增加或者减少注册资本及发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；项目公司外部审计师的聘用、更换；公司章程规定的其他职权。
2、董事会
（1）公司设董事会，成员为三人，其中沁阳市沁北建设投资有限公司推荐一人，由上海巴安水务股份有限公司推荐二人。设董事长一名，总经理一名。董事长是公司的法定代表人，由上海巴安水务股份有限公司公司推荐；董事任职三
年，经选举并经推荐方继续推荐，可以连选连任。
（2）董事会的职权：负责召集股东会，并向股东会议报告工作；执行股东会的决议；审定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司高级管理人员及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。
3、监事
（1）公司不设监事会，设二名监事，由沁阳市沁北建设投资有限公司和上海巴安水务股份有限公司各推荐一名。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
（2）监事的职权：检查项目公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会议决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害项目公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会议；向股东会会议提出提案；列席董事会会议。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
为顺利实施沁阳市城市路网建设提升改造 PPP项目，由政府出资代表与公司、巴安建设共同组建项目公司，以实施 PPP项目的投资、建设、运营维护和管理。
本次对外投资项目组建项目公司是根据 PPP项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP项目合同条款约定，是推进 PPP项目合同顺利执行，并将 PPP项目投资、建设、运营维护和管理予以具体实施和落实的保证。
2、存在的风险及对公司未来的影响
公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
公司以自有资金与政府出资代表、巴安建设共同出资成立项目公司，在项目期限内，项目公司将负责投资、建设、运营维护和管理沁阳市城市路网建设提升改造 PPP项目。本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
九、备查文件
1、第三届董事会二十次会议决议；
2、沁阳市城市路网建设提升改造PPP项目合资合作协议
3、焦作市巴安市政建设有限公司章程
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-025深圳市爱施德股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2014年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
报告期内公司合并会计报表范围内共计提存货减值准备计人民币 9,605.32万元。公司本次计提的存货减值准备计入 2014年年度报告。本次计提存货跌价准备报董事会审议。
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会 2015年第一次会议、第三届董事会第二十二次（临时）会议及第三届监事会第十五次（临时）会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提存货减值准备将减少公司2014年度净利润计人民币7,203.99万元、将减少归属于母公司所有者净利润人民币7,203.99万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币7,203.99万元。本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本次计提资产减值准备总额为人民币9,605.32万元。公司各类存货资产2014年度末计提跌价金额如下：单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账目余额|计提跌价金额|
|原材料|567,508.12|--|
|库存商品|1,844,202,027.91|69,635,362.26|
|委托代销商品|486,559,244.12|29,170,282.03|
|合计|2,331,328,780.15|98,805,644.29|

据上表公司 2014年末存货资产需确认跌价准备合计为人民币 98,805,644.29元，因 2013年末已确认存货跌价准备人民币 135,252,892.25元，2014年转销人民币132,500,454.85元，故2014年实际需计提存货跌价准备人民币96,053,206.89元。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见
公司于 2015年 2月 13日召开了董事会审计委员会 2015年第一次会议，审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2014年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营
成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2014年度计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、提示
本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十五次（临时）会议决议；
3、董事会审计委员会2015年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日