Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码： 600265 股票简称：ST景谷 编号：临 2014-038
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会
2014年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会 2014年第四次临时会议于 2014年 9月 25日(星期四)以通讯表决方式召开，会议材料于 2014年 9月 23日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通过《关于聘任杨忠明先生担任公司第五届代理董事会秘书》的议案。
经考察，结合公司实际，上海证券交易所考核通过，同意晏国斌董事长不再代理公司董事会秘书职责，由杨忠明先生担任公司第五届代理董事会秘书职务。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二 0一四年九月二十六日
附：杨忠明先生简历
杨忠明：男，1975年 10月出生，汉族，本科学历，2010年 11月获上海证券交易所上市公司董事会秘书资格合格证。1999年进入云南景谷林业股份有限公司工作，曾任职于公司总经理办公室，2002年至今任职公司证券投资部从事上市公司信息披露及证券事务工作，曾任公司证券投资部主管，现任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长。
吉林成城集团股份有限公司独立董事关于公司
对外担保情况专项说明和独立意见
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规，我们作为吉林成城集团股份有限公司的独立董事，现对公司2016年度对外担保及发表以下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明
截止2016年12月31日，本公司对外提供连带责任担保合同总额度为人民币64,700万元整，实际担保总额为47,710万元，具体情况如下：2012年9月27日，本公司及本公司实际控制人成清波与南昌银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司向南昌银行股份有限公司广州分行
借款7,000.00万元提供连带责任担保，担保的最高债权额为人民币
7,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限界满之日起2年，即自2012年10月24日至2015年10月24日。后因深圳市成域进出口贸易有限公司续贷工作遇到了障碍，造成该笔贷款已逾期。
2012年12月31日，本公司与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行签订《最高额保证合同》，为本公司孙公司江西富源贸易有限公司有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行借
款2,700.00万元提供连带责任担保，担保的最高债权额为人民币
2013年3月28日，本公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《最高额保证合同》，与贵州成城能源有限公司其他两位股东签署了《股权质押协议》。为武汉晋昌源经贸有限公司在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍
仟万元（￥350,000,000）提供连带责任担保，期限为一年。公司于2013年11月28日公司与武汉晋昌源经贸有限公司签署了附生效条件
的《担保协议》，与贵州成城能源有限公司其他两位股东签署了《反担保股权质押协议》。为武汉晋昌源拟在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行综合授信之敞口部分(敞口部分总额不超过人民币伍亿元（￥500,000,000）)提供连带责任担保（实际担保额度以经公司股东大会议审议通过后公司与交通银行股份有限公司湖北省分行
签订的《最高额保证合同》约定为准。本次担保总额包含公司2013
年第一次临时股东大会审议通过的《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述的公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁亿
伍仟万元（￥350,000,000））。
公司于2014年7月14日公司与天津晟普祥商贸有限公司签署了附生效条件的《担保协议》，与天津晟普祥商贸有限公司签订了《反担保协议》，与天津晟普祥商贸有限公司两位股东签署了《反担保股权质押协议》。为天津晟普祥商贸有限公司在盛京银行股份有限公司天津分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币伍仟万元
（￥50,000,000）提供连带责任担保，期限为一年。
上述担保存在逾期的情形。作为独立董事要求公司要密切关注进展，督促公司管理层认真对公司涉及担保等有关情况的清理，及时
履行信息披露义务。必要时采取有效手段维护公司及股东的合法权益，严格控制担保风险。
独立董事：谭旭明刘书锦宋子雄 2017年 4月 27日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2014-016上海大众企业管理有限公司持有
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司股东上海大众企业管理有限公司告知：
该公司将所持有的上海大众公用事业（集团）股份有限公司股权 5500万股质押给上海银行股份有限公司徐汇支行，作为续借款之出质，具体如下：
原质押给上海银行股份有限公司徐汇支行的 6000万股已经于 2014年 7月21日撤销质押。此次重新进行新的质押共计5500万股给上海银行股份有限公司徐汇支行，质押期限自2014年 7月24日至2015年7月23日止。
该公司将所持有的上海大众公用事业（集团）股份有限公司股权 3200万股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，作为续借款之出质，具体如下：
原质押给中国民生银行股份有限公司上海分行的3200万股已经于2014年7月14日撤销质押。此次重新进行新的质押共计3200万股给中国民生银行股份有限公司上海分行，质押期限自 2014年7月15日至2015年7月14日止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会二○一四年七月二十九日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-017江苏东珠景观股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、第三季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况
2017年7月至9月，公司及子公司新中标项目9项，合计金额为人民币
67,516,626.88元，与去年同期（2016年7-9月）相比下降88.06%。新中标项目合同中，园林绿化生态工程施工业务合同4项，规划设计类业务合同5项。
2017年7月至9月，公司及子公司新签订项目合同8项，合计项目金额为人民币115,046,321.31元，与去年同期（2016年7-9月）相比下降79.42%。新签订项目合同中，园林绿化生态工程施工业务合同3项，规划设计类业务合同 5项。
二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额
2017年1月至9月，公司及子公司累计新中标项目32项（含规划设计类合同），合计金额为人民币 1,361,760,622.88元，与去年同期（2016年1-9月）相比增长78.72%。
2017年1月至9月，公司及子公司累计新签订项目合同28项（含规划设计类合同），合计金额为人民币 1,234,367,692.31元，与去年同期（2016年1-9月）相比增长29.42%，上述合同均在执行中。
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会
2017年10月18日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-81
亿阳信通股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2015年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：临2015-074）、《关于第六届监事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：临2015-075），经事后审查，由于工作人员工作疏忽，致上述公告中部分内容出现错误，现补充更正如下：
《关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：临2015-074）
（一）更正前：
“一、（一）发行对象及认购方式
„
方略亿阳2号基金认购金额由不超过37,886,185元，减少为不超过30,516,958元”
更正后：
“一、（一）发行对象及认购方式
„
方略亿阳2号基金认购金额由不超过37,886,185元，减少为不超过30,611,508元”
（二）更正前：
“一、（二）发行数量
„
减少为不超过67,504,250（含67,504,250股），为各发行对象认购数量之和”
亿阳信通股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
更正后：
“一、（二）发行数量
„
减少为不超过67,509,783（含67,509,783股），为各发行对象认购数量之和”
（三）更正前：
“一、（三）本次募集资金用途
„
本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,364.77万元，募集资金金额由不超过116,196.24万元，减少为115,364.77万元；根据前述减少，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|使用募集资金额|
|1|智慧城市建设项目|40,000|40,000|
|2|行业大数据分析与运营项目|30,000|30,000|
|3|云安全管理系统建设项目|10,000|10,000|
|4|网络优化智能平台建设项目|5,000|5,000|
|5|区域创新应用工场建设项目|15,000|15,000|
|6|补充流动资金项目|15,364.77|15,364.77|
|合计||115,364.77|115,364.77|

 ”
更正后：
“一、（三）本次募集资金用途
„
本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元，募集资金金额由不超过116,196.24万元，减少为115,374.22万元；根据前述减少，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|使用募集资金额|
|1|智慧城市建设项目|40,000|40,000|
|2|行业大数据分析与运营项目|30,000|30,000|
|3|云安全管理系统建设项目|10,000|10,000|

|||||
|-|-|-|-|
|4|网络优化智能平台建设项目|5,000|5,000|
|5|区域创新应用工场建设项目|15,000|15,000|
|6|补充流动资金项目|15,374.22|15,374.22|
|合计||115,374.22|115,374.22|

 ”
《关于第六届监事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：临2015-075）
（一）更正前：
“一、（一）发行对象及认购方式
„
方略亿阳2号基金认购金额由不超过37,886,185元，减少为不超过30,516,958元”
更正后：
“一、（一）发行对象及认购方式
„
方略亿阳2号基金认购金额由不超过37,886,185元，减少为不超过30,611,508元”
（二）更正前：
“一、（二）发行数量
„
减少为不超过67,504,250（含67,504,250股），为各发行对象认购数量之和”
更正后：
“一、（二）发行数量
„
减少为不超过67,509,783（含67,509,783股），为各发行对象认购数量之和”
（三）更正前：
“一、（三）本次募集资金用途
„
本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,364.77万元，募集资金金额由不超过116,196.24万元，减少为115,364.77万元；根据前述减少，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|使用募集资金额|
|1|智慧城市建设项目|40,000|40,000|
|2|行业大数据分析与运营项目|30,000|30,000|
|3|云安全管理系统建设项目|10,000|10,000|
|4|网络优化智能平台建设项目|5,000|5,000|
|5|区域创新应用工场建设项目|15,000|15,000|
|6|补充流动资金项目|15,364.77|15,364.77|
|合计||115,364.77|115,364.77|

 ”
更正后：
“一、（三）本次募集资金用途
„
本次非公开发行股票募投项目之补充流动资金金额由16,196.24万元减少为15,374.22万元，募集资金金额由不超过116,196.24万元，减少为115,374.22万元；根据前述减少，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|使用募集资金额|
|1|智慧城市建设项目|40,000|40,000|
|2|行业大数据分析与运营项目|30,000|30,000|
|3|云安全管理系统建设项目|10,000|10,000|
|4|网络优化智能平台建设项目|5,000|5,000|
|5|区域创新应用工场建设项目|15,000|15,000|
|6|补充流动资金项目|15,374.22|15,374.22|
|合计||115,374.22|115,374.22|

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。因本次补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强对信息披露文件的审核工作力度,不断提高信息披露质量。
特此公告！
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年12月30日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019－ 007
康欣新材料股份有限公司
关于 2018年度现金分红回报承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||
|-|-|-|-|
||康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”），分别于 2018 年|||
|11 月 2 日召开第九届董事会第十七次会议、于 2018 年 11 月 20 日||||
|召开 2018 年第三次临时股东大会通过了公开发行可转换公司债券的||||
|相关议案。||||
||目前，公司公开发行可转换公司债券的申请正在中国证监会审核|||
|当中。为顺利推进本次发行审核工作，根据《公司章程》，公司于 2019||||
|年3月1日出具《关于2018年度现金分红回报的承诺函》，承诺 2018||||
|年度以现金方式分配的利润不少于母公司年末未分配利润的 10%，||||
|同时满足最近三年（2016-2018 年）以现金方式累计分配的利润不少||||
|于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。||||
||公司 2018 年度现金分红的具体方案由公司董事会根据届时公|||
|司经营状况和中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见和诉||||
|求的基础上拟定，并由独立董事发表明确意见后提交股东大会审议批||||
|准。||||
||特此公告。|||
|||康欣新材料股份有限公司||
||||董事会|

||
|-|
|2019 年 3 月 1 日|
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-011中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年4月24日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事全票审议通过以下议案：
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《公司2017年度经营工作报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为49,508,802.02元，母公司实现的净利润为 764,347,588.00元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75元，计提盈余公积 71,464,948.92元，期末未分配利润为643,184,540.33元。
拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.61元（含税），合计派发现金红利 35,786,016.12元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-011(六)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(七)审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(八)审议通过《关于公司2018年度对所属企业担保的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；
董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十三)审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-011董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十五)审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十六)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(十八)审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；
董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-014
四川明星电缆股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》,并经 2015年 10月 16日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过。
本次员工持股计划详见于 2015年 9月 26日和 2015年 10月 17日刊登的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露资料。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年2月29日，公司第一期员工持股计划认购的“兴全睿众明星家园1号分级特定多客户资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票为6,255,574股，成交金额为人民币49,096,497.87元，成交均价约为人民币 7.85元/股，买入股票数量占公司总股本的1.2%。至此，“兴全睿众明星家园1号分级特定多客户资产管理计划”已完成股票购买，所购买的股票锁定期为2016年3月2日至2017年3月1日。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年三月二日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-005
安记食品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018年 1月 5日在公司办公楼 5楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由柯金土先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经监事会审议，同意选举柯金土先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
附：监事会主席简历
安记食品股份有限公司监事会 2018年1月6日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-005
柯金土先生简历：
柯金土简历：柯金土先生，1965年生，中共党员。1989年 5月至 2006
年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996年 3月至 1998年 10月任湄洲湾
北岸北京商会副会长、副秘书长；1998年至今任莆田市北京商会副会长；
2001年3月至2004年12月任城厢驻北京党支部书记；2003年5月至 2009
年 10月任城厢区北京商会会长；2003年至今任城厢区人大代表；2004年
12月至2012年5月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；2009年至今任北京
科腾兴业医疗器械有限公司总经理；2011年至今任北京中科美康信息技术
有限公司董事长；2013年至今任广东蜂巢投资有限公司董事长。自2016年
至今任公司监事会主席。
上海华培动力科技股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为了规范上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会网络投票行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规的规定,制定本细则。
第二条公司在召开股东大会时,除现场会议投票表决外,同时向股东提供网络投票方式。
第三条公司利用上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市公司股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)为股东行使投票表决权提供网络投票方式。
第四条股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东,均可以按照本细则规定,通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
第五条公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司(以下简称“信息公司”)签订服务协议,委托信息公司提供股东大会网络投票相关服务,并明确服务内容及相应的权利义务。
第二章网络投票的通知与准备
第六条公司为股东提供网络投票方式的,根据上交所规定编制召开股东大会通知公告,并载明下列网络投票相关信息:
(一)股东大会的类型和届次;
(二)现场与网络投票的时间;
(三)参会股东类型;
(四)股权登记日或最后交易日;
(五)拟审议的议案;
(六)网络投票流程;
(七)其他需要载明的网络投票信息。
第七条出现下列情形之一的,股东大会召集人根据上交所规定及时编制相应的公告,并补充披露相关信息:
(一)股东大会延期或取消;
(二)增加临时提案;
(三)取消股东大会通知中列明的提案;
(四)补充或更正网络投票信息。
第八条公司采用累积投票制选举董事、监事的,应当在股东大会召开通知公告中按下列议案组分别列示候选人,并提交表决:
(一)非独立董事候选人;
(二)独立董事候选人;
(三)监事候选人。
第九条公司在股东大会召开两个交易日前,向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据,包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
(一)持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司;
(二)持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”);(三)合格境外机构投资者(QFII);
(四)持有沪股通股票的香港中央结算有限公司(以下简称“香港结算公司”);
(五)中国证监会和本所认定的其他股票名义持有人。征集时间为股东大会投票起始日前一交易日(征集日)的9:15－15:00。
第三章网络投票的方法与程序
第十一条公司利用上交所网络投票系统为股东提供网络投票方式的,现场股东大会应当在上交所交易日召开。
第十二条公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的,可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端,参加网络投票。
通过上交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的上交所交易时间段。
第十三条公司股东通过上交所互联网投票平台投票的,可以登录上交所互联网投票平台,并在办理股东身份认证后,参加网络投票。通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
第十四条公司根据证券登记结算机构提供的下列登记信息,确认多个股东账户是否为同一股东持有:
(一)一码通证券账户信息;
(二)股东姓名或名称;
(三)有效证件号码。前款规定的登记信息,以在股权登记日所载信息为准。
第十五条除采用累积投票制以外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案明确发表同意、反对或弃权意见。但本细则第十条规定的股票名义持有人,根据上交所的有关规则规定,应当按照所征集的实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。
第十六条持有多个股东账户的股东,可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别和品种的股票均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别和品种的股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
第十七条出席股东大会的股东,对于采用累积投票制的议案,每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
持有多个股东账户的股东,可以通过其任一股东账户参加网络投票,其所拥有的选举票数,按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。
第十八条本细则第十条规定的证券公司、证金公司,作为股票名义持有人通过上交所网络投票系统行使表决权的,需通过信息公司融资融券和转融通投票平台(网址:www.sseinfo.com)行使表决权。投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
第十九条本细则第十条规定的合格境外机构投资者、香港结算公司,作为股票名义持有人通过本所网络投票系统行使表决权的,其具体投票操作事项,由上交所另行规定。
第二十条同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
第四章网络投票结果的统计与查询
合本细则要求投票的议案,其所持表决权数按照弃权计算。
第二十二条股东大会网络投票结束后,根据公司的委托,信息公司通过上交所网络投票系统取得网络投票数据后,向公司发送网络投票统计结果及其相关明细。公司委托信息公司进行现场投票与网络投票结果合并统计服务的,应及时向信息公司发送现场投票数据。信息公司完成合并统计后向公司发送网络投票统计数据、现场投票统计数据、合并计票统计数据及其相关明细。
第二十三条出现下列情形之一的,信息公司向公司提供相关议案的全部投票记录,公司应根据有关规定、公司章程及股东大会相关公告披露的计票规则统计股东大会表决结果:
(一)需回避表决或者承诺放弃表决权的股东参加网络投票;
(二)股东大会对同一事项有不同提案。
第二十四条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认,并最终形成股东大会表决结果;对投票数据有异议的,应当及时向上交所和信息公司提出。
第二十五条股东大会结束后,召集人应当按照上交所的规定编制股东大会决议公告,并及时披露。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,除下列股东以外的其他股东的投票情况应当单独统计,并在股东大会决议公告中披露:
(一)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(二)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
第二十六条股东大会现场投票结束后第二日,股东可通过信息公司网站(网址:www.sseinfo.com)并按该网站规定的方法查询自己的有效投票结果。
第五章附则
第二十七条公司公告的信息披露网站为:www.sse.com.cn。
第二十九条本细则由公司董事会负责解释。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式由下属全资公司-上海佳湾资产管理有限公司（以下简称“佳湾公司”）与华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）代表的华宝信托-安心投资20号集合资金信托（以下简称“安心信托计划”）购买江苏苏钢集团有限公司（以下简称“交易对方”）所持有的苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”）95%股权并受让交易对方对标的公司享有的 168,500万元债权（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、公司于2016年10月18日发布了《关于下属全资公司联合竞得苏州绿岸房地产开发有限公司95%股权的公告》。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2016年10月19日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年10月19日起停牌。2016年11月19日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年11月21日起继续停牌。
3、股票停牌期间，公司按照相关规定分别于2016年10月22日、2016年10月29日、2016年11月5日、2016年11月12日、2016年11月26日发布《重大资产重组进展公告》。
（二）关于本次资产重组的程序
1、 2016年 10月 13日，公司第七届董事会 2016年第五次临时会议审议通过了《关于竞拍苏州绿岸房地产开发有限公司95%股权的议案》。
2、2016年10月17日，佳湾公司与华宝信托代表的安心信托计划组成联合竞买体在上海联合产权交易所联合竞得标的公司95%股权。
3、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的方案及其他有关文件。
5、2016年12月2日，公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过了本次资产重组的相关议题，独立董事对本次交易发表了独立意见。
6、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易方案；
（2）交易对方内部决策程序审议通过本次交易方案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下
声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-017平顶山天安煤业股份有限公司
2013年公司债券 2014年跟踪评级报告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则》等规定，本公司委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信公司”）对“平顶山天安煤业股份有限公司 2013年公司债券”进行了跟踪信用评级。
中诚信公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析并出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级报告
（2014）》，经中诚信公司最后认定，认为本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AAA。本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-061
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知和会议材料于 2019年 10月 15日以专人送达、电子邮件的方式发出。
会议于 2019年 10月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2019年第三季度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司监事会成员没有发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期和预留授予部分的第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效，同意限售期满后公司为2017年限制性股票激励计划首次授予部分的84名符合解锁条件的激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计115.08万股；同意限售期满后公司为预留授予部分的39名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的50%，解锁的限制性股票数量合计27.95万股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于延长公开增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
同意将公司公开增发A股股票方案股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2020年11月14日。除上述事项外，本次公开发行A股股票方案的其他内容保持不变。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长公司公开增发A股股票方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会2019年10月25日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-012
大恒新纪元科技股份有限公司
关于大恒图像收到发改委补助资金批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”）于近日获悉，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.70%）的控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（持股比例72.00%）收到北京市发展和改革委员会京发改（审）[2017]176号文件，同意对北京大恒图像视觉有限公司“面向高端制造的机器视觉技术北京市工程实验室创新能力建设项目”给予 1346万元补助。具体内容如下：
一、项目名称
面向高端制造的机器视觉技术北京市工程实验室创新能力建设项目
二、项目承担单位
北京大恒图像视觉有限公司
三、项目建设内容及目标
购置必要软硬件设备、搭建测试验证、图像采集传输、图像处理、机器人视觉研究等相关平台，在高分辨率图像采集技术、高速传输技术、图像质量提升技术、机器人视觉引导技术等领域开展关键技术研究，并实现重大突破。
四、项目总投资及资金来源
项目总投资为 4489万元，其中政府补助 1346万元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等。
公司目前尚未收到该笔款项，我们将对项目资金到位情况进行跟踪，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一七年五月二十五日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-001
香溢融通控股集团股份有限公司
关于控股子公司发行资产支持收益权产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海香溢典当有限公司（以下简称“上海香溢典当”）拟涉足资产证券化，通过温州金融资产交易中心股份有限公司（以下简称“温金中心”）挂牌发行“香溢融通资产支持收益权产品”（以下简称：“资产支持收益权产品”、“产品”）进行融资，总额不超过1.2亿元。
●公司对该产品的持有人和受托管理人出具回购承诺：若上海香溢典当不能及时足额依照相关合同约定支付回购价款或兑付本金，公司承诺代为支付回购价款及兑付本金。
●本次控股子公司发行资产支持收益权产品不构成关联交易。
一、香溢融通资产支持收益权产品概述
2017年1月10日公司控股子公司上海香溢典当与温金中心、上海葆妍商务咨询有限公司、安吉均鼎投资合伙企业（有限合伙）签订《（香溢融通资产支持收益权项目）挂牌登记及服务协议》、《（香溢融通资产支持收益权产品）受托管理协议》、《香溢融通资产支持收益权项目承销协议》。上海香溢典当以现有典当资产对应债权为基础资产，通过温金中心分期挂牌发行资产支持收益权产品进行融资（融资规模将小于基础资产规模）。具体内容如下：
1、产品名称：“香溢融通资产支持收益权产品”.
2、产品总额：可分期发行，总存续规模不超过1.2亿元。
3、存续期限：每期存续期限6个月（以实际存续天数为准）。
4、挂牌登记和备案机构：温州金融资产交易中心股份有限公司。
5、受托管理人：上海葆妍商务咨询有限公司。
6、承销商：安吉均鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：均鼎投资）
均鼎投资负责安排产品项下投资期限短于该产品期限的投资者的退出与相应资金承接事宜。
7、本次产品挂牌服务费、受托管理费、承销服务费等费用由上海香溢典当与协议各方协商确定。
8、偿债计划：产品到期一次性兑付本金及收益。
9、香溢融通对该产品到期兑付出具承诺函。
二、公司提供回购承诺具体情况
2017年1月10日，公司就上海香溢典当在温金中心挂牌发行的资产支持收益权产品，向温金中心及上述资产支持收益权产品的持有人和受托管理人出具如下回购承诺函：
承诺在每期产品支付收益权回购价款之日及到期日，若发行人上海香溢典当不能及时足额依照相关合同约定支付回购价款或兑付本金，公司将无条件代为支付回购价款及兑付本金，完成对产品对应收益权的回购。
三、发行资产支持收益权产品的风险
1、利率风险
由于产品采用固定利率的形式，在产品存续期间内，市场利率水平和利率结构存在波动，可能影响该融资模式的成本。
2、政策风险
如果产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变
化，可能影响产品的发行、投资和兑付等，存在一定不确定性。
3、经营风险
产品基础资产来自于上海香溢典当业务，如典当业务产生较大风险，可能会影响产品兑付，因公司提供回购承诺，从而造成公司本身的风险资产增加。
四、发行资产支持收益权产品对公司的意义
资产支持收益权产品是股权、债券融资之外的另一种创新融资形式的探索，可成为公司现有融资方式的有益补充，有利于子公司典当业务盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化资产结构，减少银行信贷政策影响。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2017年1月12日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-089益丰大药房连锁股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共6名，代表股份240,000,000股，占公司股份总数的75%，其中：
|||
|-|-|
|1、现场出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、现场出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|240,000,000|
|3、现场出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75|
|4、通过网络投票出席会议的股东人数|0|
|5、通过网络投票所持有表决权的股份数（股）|0|

|||
|-|-|
|6、通过网络投票占公司有表决权股份总数的比例（%）|0|

(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王付国先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,000,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,000,000|100|0|0|0|0|

3.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,000,000|100|0|0|0|0|

4.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,000,000|100|0|0|0|0|

5.议案名称：《关于对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,000,000|100|0|0|0|0|

6.议案名称：《关于公司向平安银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,008,000|100|0|0|0|0|

7.议案名称：《关于公司全资子公司向浦发银行申请增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,008,000|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|||||||
|持股 1%-5%普通股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|||||||
|其中:市值 50万以下普通股股东|||||||
|市值 50 万以上普通股股东|||||||

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|11,568,000|100|0|0|0|0|
|5|《关于营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》|11,568,000|100|0|0|0|0|
|6|《关于公司|0|0|0|0|0|0|

|||||||||
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||向平安银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》|||||||
|7|《关于公司全资子公司向浦发银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》|0|0|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3、议案4、议案6、议案7为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。议案1、议案5为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表2/3以上审议通过。议案6因涉及实际控制人高毅先生为公司提供连带责任担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，此事项构成关联交易,关联股东回避表决。议案 7公司控股股东湖南益丰医药投资管理有限公司及实际控制人高毅先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，此事项构成关联交易,关联股东回避表决。因此，议案6、议案 7两个议案涉及公司股东高毅、湖南益丰医药投资管理有限公司、湖南益之丰医药咨询管理有限公司、长沙益之堂健康咨询有限公司回避表决，回避表决的股份数合计为163,992,000股。
三、 律师见证情况
律师：张超文、沈旭之
2、律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所张超文、沈旭之律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
益丰大药房连锁股份有限公司2015年12月25日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2018-020浪潮软件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月12日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|无|第八章 党的基层组织第一百六十七条 根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。第一百六十八条 按照中共浪潮集团有限公司委员会的有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。第一百六十九条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，凝心聚力推动各项工作任务落实。第一百七十条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党组织与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。第一百七十一条 公司建立党组织议事决策机制，明确公司党组织决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。第一百七十二条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。第一百七十三条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。|

注：公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
本项议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2014-061
江苏鹿港科技股份有限公司筹划非公开发行股票事项
继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司已于2014年11月25日发布《江苏鹿港科技股份有限公司停牌提示性公告》，股票已按相关规定连续停牌。
截至本公告日，该事项仍在筹划过程中，相关各方要对本次非公开发行事项的实施方案和可行性进行研究论证，为保证信息披露公平、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起 5个交易日内公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2014年12月1日