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佛山华新包装股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求,作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，2017年度我们恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策提供了有效保障，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度我们履职情况汇报如下：
2017年度，公司董事会共召集召开3次股东大会。我们积极参与并认真听取公司股东特别是中小股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
2017年度，公司董事会共召开11次会议。2017年4月，公司董事会顺利完成换届工作。
全体独立董事出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议董事会议案时,我们严格履行独立董事职责,对关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票,为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。具体参会情况如下：
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|独立董事姓名|董事会参会情况|||股东大会参会情况||
||应出席会议次数|实际出席会议次数|是否连续两次会议未亲自参加|应出席会议次数|实际出席会议次数|
|许长龙|11|11|否|3|1|
|张文京|11|11|否|3|1|
|李军|9|9|否|3|2|
|杨贞瑜|2|2|否|1|0|

在上述董事会议上，我们对下列共计22个事项发表了独立意见：
1、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
2、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
3、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
4、关于续聘会计师事务所的独立意见
6、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见
7、关于2017年度为下属子公司提供担保的议案的独立意见
8、关于修订《公司章程》的独立意见
9、关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的独立意见
10、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见11、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
12、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
13、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
14、关于对诚通财务有限责任公司增资的议案的独立意见
15、关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案的独立意见
16、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
17、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案的独立意见
18、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告的独立意见
19、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案的独立意见
20、关于公司高管 2016年度年薪分配方案的议案的独立意见
21、关于会计政策变更的独立意见
22、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见
此外，我们还对公司以下3个事项出具了事前认可函：
1、关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计事项事前认可函
2、关于对诚通财务有限责任公司增资事宜事前认可函
3、关于增加 2017年度日常关联交易预计事宜事前认可函
在今后的工作中，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，为董事会的决策提供意见，提高公司决策水平和经营绩效。
独立董事：许长龙张文京李军二〇一八年三月十五日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-026云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2016年 4月 22日以通讯方式发出,并于 2016年 4月 28日以传真方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年第一季度报告全文及正文》。
详细内容请见公司于2016年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第一季度报告全文》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2015-013东北电气发展股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
金额单位:人民币
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：180万元|亏损：1,780,185.14元|
|基本每股收益|亏损约： 0.0021元|亏损：0.0021元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司2015年上半年度生产经营情况，预测当期实现的净利润仍将亏损，亏损额度约为180万元。
四、其他相关说明
该业绩预测是公司财务部门初步预算得出的，准确财务数据将在 2015年 8月17日公司发出的2015年半年度业绩报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》，指定信息披露网站为： www.cninfo.com.cn和www.hkexnews.hk。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议
聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第十届董事会第一次会议聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1、根据公司提供的鲜先念先生、张革文先生、闫大光先生、彭胜昔先生、谢欣芬先生和刘晓林先生的个人履历、工作经历等有关资料，不存在有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。所聘任高管人员具有丰富的企业管理或相关工作经历，具备相关职务所需的专业知识与工作经验，能够胜任所受聘岗位职责的需求。
我们同意本次董事会会议关于上述高管人员的聘任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》之签字
页。）
独立董事：
戴琼 李杰利 田冠军
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-019吴通控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年1月25日上午开市起临时停牌；2016年1月26日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》；2016年 1月 28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》；2016年1月29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》和《第二届董事会第三十次会议决议公告》；2016年2月5日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构对标的公司进行尽调工作，目前各项工作正在进一步推进中。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产的相关准备工作尚未全部完成，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步论证、完善，故无法在原定于2016年 2月 24日之前披露本次发行股份购买资产预案或报告书并且申请公司股票复牌。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年2月24日开市起继续停牌。公司承诺争取于2016年 4月 24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，并经深圳证券交易所审核后复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未能提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司目前正在抓紧推进相关工作，并承诺在停牌期间根据相关规定及时履行
信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案并申请股票复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-016宁波双林汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年4月3日上午在公司第一会议室举行，会议通知已于2014年3月31日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于续借闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司拟续借“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781万元中的 4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。
此议案自董事会决议通过之日起实施。
公司独立董事、监事会和保荐机构西南证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意将4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
《宁波双林汽车部件股份有限公司关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》相关信息详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会2014年4月4日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-131深圳市长亮科技股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议（临时会议）
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三十四次会议（临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于2016年8月21日向全体监事发出通知，并于2016年8月25日上午11时至12时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2016年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
监事会认真审核了公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》后认为：报告期内，公司严格按照证券法律法规以及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》
监事会审阅相关资料后认为：按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票第二个解锁期可解锁条件已满足，除激励对象黄秦香、张永志于2015年年度考核期内离职已不符合解锁条件外，其余 123名激励对象的解锁资格合法、有效。同意 123名限制性股票激励对象在第二个解锁期正常解锁，可解锁的限制性股票数量为
5,743,125股。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于激励对象黄秦香、张永志已离职，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第九节第 4条、第 5条、以及第十五节第 6条的相关规定，该 2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司本次回购注销。
本次回购股数为2名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计
52,000股。根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购为原价回购。因公司在本次限制性股票授予之后分别进行了2014年度和2015
年度股份转增与利润分配，回购数量调整为52,000股、回购价格调整为每股3.048元，合计金额为158,496元。回购后，公司将在法定期限内注销该部分股份。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司监事会2016年8月26日
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
二〇一七年四月
目 录
第一章总则 ............................................................................................................................... 2第二章人员组成 ........................................................................................................................... 2第三章职责权限 ........................................................................................................................... 2第四章工作程序 ............................................................................................................................. 3第五章议事规则 ............................................................................................................................. 4第六章附则 ............................................................................................................................... 4
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为明确常熟瑞特电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会审计委员会（下称“审计委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员（下称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事长在委员内指定一名具有会计高级职称或注册会计师资格的独立董事担任。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）对公司聘请的审计机构的独立性予以审查，并就其独立性发表意见。
（七）公司董事会授予的其他职权。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章工作程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，收集并提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会应主动了解内部审计部门的工作动态，对其发现的重大内部控制缺陷及时协调并向董事会报告。
审计委员会应召开会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规的规定；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由审计委员会委员提议召开。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。董事会秘书列席审计委员会会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该审计委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足审计委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-020新晨科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本预案发表了明确同意的独立意见。现将公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为38,368,529.31元，母公司2018年度实现净利润20,076,858.20元。根据《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,007,685.82元，当年母公司实现可供分配利润为18,069,172.38元，加上期初未分配利润231,826,725.94元，减去本年度已分配的2017年度现金股利7,295,320.00元，截至2018年12月31日母公司可供公司股东分配的利润242,600,578.32元。
鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2018年12月31日的总股本155,025,550股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利7,751,277.50元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，剩余未分配利润结转至下一年度。上述利润分配及资本公积金转增股本预案中，资本公积转增股本的转增金额未超过2018年度报告期
末“资本公积--股本溢价”的余额。
分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额不变、转增股本总额固定不变”的原则，按照公司新的总股本计算的分配比例实施。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审批程序
公司于2019年3月28日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、独立董事关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
公司独立董事经过独立、审慎的判断，对本次利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：公司2018年度分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将此项议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
监事会对公司2018年度分配预案进行了认真地讨论，认为：公司2018年度分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-032
宁波银行股份有限公司关于
2015年金融债券（第二期）发行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于宁波银行发行小微企业专项金融债券的批复》（银监复〔2014〕982号）和中国人民银行《准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2015〕第 59号）批准，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 9月 9日在全国银行间债券市场公开发行了 2015年金融债券（第二期）95亿元人民币（以下简称“本次金融债券”）。
本次金融债券发行总额为 95亿元人民币，品种为 3年期固定利率债券，票面利率为3.98%。
本次金融债券募集的资金已划入本公司账户，将用于发放小型微型企业贷款，促进本公司业务的持续稳健发展。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一五年九月十一日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-048】金河生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月18日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金河生物科技股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2014－047）。
截止日前，该重大事项正在积极筹划中，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月22日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
广东金莱特电器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（沈健）
本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2017年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、2017年度出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2017年度，公司共召开 8次董事会、2次股东大会（包含 1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人应出席及具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|应列席股东大会次数|列席股东大会次数|
|3|3|0|1|1|

注：本人因在公司担任独立董事时间已满六年，已于2017年4月20日正式辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会相应职务。本人2017年任职期间，本人亲自出席了公司召开的3次董事会会议及列席了2016年年度股东大会。
1、公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重事项均履行了相关程序，合法有效；
3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
2017年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司关联交易、风险投资、对外担保、高管薪酬、内部控制等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：
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|-|-|-|
|发表意见时间|发表事前认可意见或独立意见事项|意见类型|
|2017年1月20日|关于关联方与公司续签房屋租赁合同之关联交易的独立意见|同意|
|2017年3月17日|1、关于内部控制自我评价报告的独立意见；2、关于 2016年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的独立意见；4、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年度审计机构的独立意见；5、关于董事会换届选举的独立意见；6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营
管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，
主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能
产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相
关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人在2017年任职期间担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、发展与战略委员会会员及审计委员会会员，在2017年主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会召集人，出席薪酬与考核委员会会议1次。会议审议了《关于2017年公司董事、监事及高级管理人员薪资的议案》，并对公司高级管理人员进行考核，确定其2017年薪酬。
2、提名委员会
本人作为提名委员会委员，出席了提名委员会会议共1次。会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本人对董事会换届选举候选人的职业背景、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，审议通过上述提名，并形成议案提交董事会审议。
3、发展与战略委员会
本人作为发展与战略委员会委员，出席了发展与战略委员会会议2次。会议审议通过了《关于参股公司减资的议案》及《关于投资50000元设立全资子公司的议案》。
上述议案已提交董事会审议。
4、审计委员会
本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会会议共2次，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的2016年度经营审计报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
六、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所
及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区
上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
七、联系方式
姓名：沈健
联系方式：gdsj70@163.com
本人因在公司担任独立董事时间已满六年，已向公司辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会相应职务，离任后将不在公司担任任何职务。在此，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人担任独立董事工作的全力支持！
独立董事：沈健
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。
上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验
（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，募集资金累计投入37,749.93万元（包括使用11,800.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,816.24万元（其中：募集资金余额1,807.81万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额8.43万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入森源家具大岭山项目6,964.67万元。
（2）使用闲置募集资金4,500.00万元（其中：300.00万元为募集资金存款专户累计利息），购买智能定期存款，不约定具体存期，按实际存期对应利率计息。
综上，截至2017年6月30日，募集资金累计投入37,414.60万元（包括使用4,500.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为2,194.15万元（其中：募集资金余额
2,143.14万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额51.01万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6
月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号账户类别 存储余额（元）
国家开发银行股份有限公司福建 募集资金专
35101560029174760000 9,747.22省分行 户
募集资金专
兴业银行股份有限公司永安支行 182010100100241998 1,472,394.56户
合计 1,482,141.78截至2017年6月30日，本公司之子公司募集资金具体存放情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
||中国银行股份有||||
|福建森源家具|||募集资金专||
||限公司南安丰州|428671003470||18,108,076.67|
|有限公司|||户||
||中行||||
|广东森源蒙玛|中国工商银行东||募集资金专||
|||2010027319200356049||2,351,290.57|
|实业有限公司|莞大岭山支行||户||
|合计||||20,459,367.24|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入51.69万元，已扣除手续费0.68万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年4月14日，经本公司2017年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目，终止原募投项目森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目，新募投项目为森源家具大岭山项目，至2017年6月30日止，以募集资金直接投入森源家
具大岭山项目6,964.67万元。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-004大连电瓷集团股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日接到公司控股股东通知，拟筹划重大事项，涉及商讨股权转让的事宜，鉴于该重大事项存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“大连电瓷”、股票代码“002606”)自2016年2月26日(星期五)开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告编号：2017-028山东登海种业股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)《2016年年度报告全文》及其摘要经第六届董事会第九次会议审议通过。《2016年年度报告全文》及其摘要已于2017年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，公司定于 2017年 4月 28日(星期五)15：00-17：00在全景网举行 2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员：公司董事长陶旭东先生、总经理王元仲先生、财务负责人王龙祥先生、董事会秘书原绍刚先生、独立董事李玉明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
山东登海种业股份有限公司董事会 2017年 4月 24日
独立董事2016年度述职报告-王川 浙江华策影视股份有限公司
浙江华策影视股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度任期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，届内公司共召开 11次董事会，本人均积极参加，按时出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2016年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年3月2日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
2016年3月11日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见。
2016年3月30日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度公司关联方资金占用情况、2015年度公司对外担保情况、2015年度关联交易事项、续聘会计师事务所、董事、监事及高级管理人员薪酬、2015年度利润分配及资本公积金转增股
独立董事2016年度述职报告-王川 浙江华策影视股份有限公司
本预案等事项发表了独立意见。
2016年4月22日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人对公司控股子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项发表了独立意见。
2016年6月1日，在公司第三届董事会第五次会议上，本人对董事会审议的《关于投资设立新媒体基金暨关联交易的议案》、《关于对外转让超募资金投资项目的议案》进行了审核，并发表独立意见。
2016年8月23日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对公司2016年上半年于控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等事项发表了独立意见。
2016年9月23日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对公司为全资子公司提供担保及变更部分募集资金投向等事项发表了独立意见。
2016年9月30日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人对公司于财务总监任免事项发表了独立意见。
2016年10月27日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项发表了独立意见。
2016年12月23日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对公司副总裁兼董事会秘书的事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人作为提名员会主任委员、召集人，在任职期间严格按照《提名委员会实施细则》的规定，组织召开会议，切实履行了委员职责。
四、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司经营和财务情况，并
独立董事2016年度述职报告-王川 浙江华策影视股份有限公司
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，在公司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度，勤勉尽责对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了解，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
独立董事2016年度述职报告-王川 浙江华策影视股份有限公司
2017年本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
王川
2017年4月24日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014-013
江苏天瑞仪器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月19日在公司会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第十二次会议。公司于2014年2月8
日以专人送达及电子邮件送达的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席姚栋樑主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司的《2013年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年2月19日出具的苏公 W(2014)A056号《审计报告》，公司实现营业收入 32,545.72万元，比上年同期上升8.53%；实现营业利润 4,366.69万元，比上年同期下降16.74%；归属于母公司股东的净利润 5,578.27万元，比上年同期下降6.33%；基本每股收益为0.36元，比上年同期减少7.69%。
公司《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度审计报告》
公司《2013年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过了《2013年度利润分配的预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2013年度财务报告，本公司2013年度实现税后净利润5583.76万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积558.97万元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除2013年度已分配2012年度利润1847.04万元，剩余的可供股东分配利润为17,899.93万元。
公司2013年度利润分配的预案：拟以现有总股本15,392万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），公司共计派发2013年度现金股利共计1847.04万元。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司
《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2013年度募集资金的存放与使用情况专项报告》
《2013年度募集资金的存放与使用情况专项报告》的具体内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
监事会本着严谨、实事求是的态度对公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月31日的违规关联方占用资金情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
九、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表审计机构。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
全体监事签字页附后
（此页无正文，江苏天瑞仪器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议之签字页）
出席会议监事签名：
姚栋樑 徐应根 胡江涛
江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-015奥特佳新能源科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告(更新)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“奥特佳”，股票代码002239）股票2016年1月13日、1月14日、1月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、经征询公司控股股东、实际控制人，2016年1月6日本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司通过交易所二级市场增持本公司股票 208800股（详见《关于公司股东增持公司股票的公告》），其他不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
奥特佳新能源科技股份有限公司
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于2016年1月5日披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（预案）及相关事项。上述有关重组事项报告书等相关内容尚需提交公司董事会、股东大会审议以及中国证券监督管理委员会的批准或核准，具有一定的不确定性；
2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、本公司郑重提醒广大投资者：《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（预案）中披露了涉及本次交易的风险因素，详见 2016年 1月 5日披露的《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（预案）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2017-02天津经纬电材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月6日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2017年1月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《天津经纬电材股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（170059号）。
2017年1月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（170059号）（以下简称“《补正通知》”）。中国证监会依法对公司提交的《天津经纬电材股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请进行了审查，经审查，该申请需要补正材料，并要求公司自收到《补正通知》之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知》的要求，积极准备补正材料并及时报送。本次重大资产重组相关事项尚需经中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会