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证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-063债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于债券持有人可转换公司债券
转股暨公司股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通号集团持有的凯发转债转股情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月27日公开发行可转换公司债券（即“凯发转债”）3,498,948张，本次转股前，中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）持有凯发转债 1,828,289张，占凯发转债发行总量的52.25%。
2019年7月 29日-8月5日，通号集团通过深圳证券交易所交易系统将其持有的凯发转债以 8.14元/股的转股价格全部转换为凯发电气股票，共获得 22,460,552股股票。具体转股情况详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
通号集团转股前后，其持有的公司股票情况如下：
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|-|-|
|转股前（截至2019 年7 月26 日）|2019.7.29-2019.8.5凯发转债转股增加|
|14,226,300|22,460,552|
|280,669,639|22,461,780|
|5.07%|-|

二、通号集团持有的凯发转债转股导致的权益变动情况
公司已于2019年2月1日发布了公告编号为2019-012的《天津凯发电气股
份有限公司简式权益变动报告书》，根据《上市公司收购管理办法》第八十五条
规定的计算原则（将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比取孰高），截至该报告书出具日，通号集团拥有公司权益的比例为11.1772%。
本次转股完成后，通号集团拥有公司权益的比例增加至12.10%，增加幅度未达5%，未触发通号集团的权益变动信息披露义务。
三、公司可转换公司债券余额及股本情况
（一）公司可转换公司债券余额
截止 2019年8月5日收市后，公司发行的凯发转债余额为 1,320,933张，占凯发转债发行总量的37.75%，累计转股数量为 26,751,419股，累计转股数量占凯发转债发行前公司总股本的比例为9.68%。
（二）公司股本变动情况
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||本次变动前（2019/7/26）||凯发转债转股增加（2019/7/29-2019/8/5）|本次变动后（2019/8/5）||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|107,243,260|38.21%|-|107,243,260|35.38%|
|二、无限售条件股份|173,426,379|61.79%|22,461,780|195,888,159|64.62%|
|三、股份总数|280,669,639|100%|22,461,780|303,131,419|100%|

特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号: 2018-007北京银信长远科技股份有限公司
关于房屋租赁合同签订的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向董事长兼总经理詹立雄先生租赁坐落于北京市海淀区苏州街 18号院长远天地4号楼A1座2104（建筑面积178.34平方米）房屋用于日常经营办公场所，租赁期限为3年，年租金325,470.50元。
||
|-|
|2、詹立雄先生目前为本公司控股股东和实际控制人同时担任公司董事长兼|
|总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构|
|成关联交易。|

3、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事詹立雄先生回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
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|-|
|4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重|
|组。|

二、关联方基本情况
1、关联方姓名：詹立雄
2、与公司的关联关系：本次交易对手詹立雄先生目前为本公司的控股股东和实际控制人，直接持有公司26.54%股权，同时担任本公司董事长、总经理。
三、交易的定价政策及定价依据
公司根据租赁房屋所在地的市场价格，参考了同一栋写字楼及周边写字楼的
租金(同栋写字楼2018年租金均价约为人民币5.5元/平方米/日),经合同双方友
好协商,在双方自愿、平等、协商一致的基础上确定了以上交易价格。
四、交易协议的主要内容
公司拟与董事长詹立雄先生签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1、房屋租赁合同主体：
出租房：詹立雄（甲方）
承租方：北京银信长远科技股份有限公司（乙方）
2、出租房屋地址：北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼A1座21043、建筑面积：178.34平方米
4、租赁期限：租赁期限为3年，即2018年3月1日至2021年2月28日
5、租金及缴纳期限：房屋租金为人民币5元/平方米/日，年租金325,470.50元，每半年支付租金162,735.25元，物业费和供暖费由甲方支付。
本合同经双方签字盖章后成立，在获得乙方董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。
五、交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易合同的订立有利于公司的正常办公和长期稳定发展，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，上述关联交易对公司的独立性不会构成影响，对公司本期未来财务状况和经营成果没有重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，以上关联人没有与公司发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为北京银信长远科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对本次关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事独立意见
经认真审阅《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》及与关联交易有关的资料，并了解其相关情况，我们认为：公司租赁该房屋是必要的，房
屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及其他规范的要求。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可及独立意见；
3、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-040
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2016年 5月 6日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 4月 29日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对拟注销的已授予股票期权进行了审核，认为：
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第四个行权期已于 2016年 5月 5日截止，第四个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 23,862份。根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司监事会同意注销股票期权激励计划第四个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计23,862份。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二○一六年五月六日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-082浙江华统肉制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年8月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述文件规定公司需对相关会计政策进行变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行
上述修订后的会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体调整情况如下：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表
利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表
现金流量表明确了“政府补助”的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2019年8月20日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议及2019年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年9月2日召开了第二届董事会第二十八次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
由于公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”、超募资金投资项目“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”已全部建设完成，并达到预定使用状态。公司决定将上述三个项目进行结项，并将首次公开发行股票节余募集资金及利息 4,374.49万元用于永久补充流动资金。
此事项已经我们全体独立董事事前认可。我们经审议后一致认为，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金状况，充分发挥募集资金的效用，符合股东和广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的计划。
独立董事：刘洪跃、吴锋、涂赣峰2014年9月2日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-022浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于威海万丰奥威汽轮有限公司厂房搬迁并投资年产 300万件
汽车铝轮毂项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次投资概述
1．对外投资的基本情况
公司控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“威海万丰”）经过十余年的发展，已成为成熟、健康及同行业盈利能力较强的标杆公司，在威海市高新区乃至威海市都具有良好的口碑，是当地政府重点扶持的企业之一。
威海万丰 2013年度产、销量双双突破 300万件，其主要客户神龙、奇瑞、江淮、比亚迪总需求量还在不断增加，但随着威海经济的快速发展，威海市政府对原来以工业为主的高新技术产业园区（威海万丰现公司所在地）城建规划进行了调整，围绕建设“旅游度假基地”，打造“幸福海岸”的目标，对原高新区的企业实行“退城进园”的政策规划，近年来威海市政府推出多项优惠政策多次动员当地企业搬迁。
公司认为，威海万丰将厂房搬迁至威海高新区双岛湾科技城并投资年产 300万件汽车铝轮毂项目，不仅响应了威海市政府“退城进园”总体规划的号召，更是公司装备升级的战略实现，搬迁中公司可能享受到的政策补助，更有利于威海万丰的可持续发展，有利于全体股东（特别是中小股东）利益的实现。
本项目总投资39,144.92万元人民币，投资资金由威海万丰自行融资解决。
2.董事会审议情况
议案》，该项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、威海万丰的基本情况
1．公司名称：威海万丰奥威汽轮有限公司
2．注册地址：威海市高技火炬路218号
3．注册资本：人民币5000万元
4．法定代表人：梁赛南
5．经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询。经营本企业自产品产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目取得许可后方可从事经营）***
6．财务状况：截至2013年12月31日总资产46,526.10万元，净资产39,517.01万元；2013年实现销售收入69,507.76万元，净利润10,093.90万元。
三、投资项目的基本情况
1．项目名称：年产300万件汽车铝轮毂项目
2．项目实施主体：威海万丰奥威汽轮有限公司
3．项目总投资：
本项目总投资 39,144.92万元（本项目为搬迁项目，无需追加流动资金）：包括现有搬迁设备 3,236.73万元及搬迁安装费用 300万元，新投入设备20,571.19万元，土地建筑等14,637万元（含建设期利息630万元）。
4．项目建设期：1.5年
5.资金来源：威海万丰自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集。
6.投资收益：投资回收期静态 3.54年（不含建设期）。本项目达产后,预计实现年销售收入约68,262万元，年利润总额约9,667.21万元。
以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运
作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
控股子公司威海万丰厂房搬迁并投资年产300万件汽车铝轮毂项目，不仅响应了威海市政府“退城进园”总体规划的政策号召，更是公司发展战略所需。此次搬迁，不仅能够获得当地政府优惠的政策补助，同时也更有助于威海万丰推行自动化生产、提升产品质量、提高劳动效率、降低人力成本，提高公司核心竞争力。
2．投资存在的风险
（1）市场风险。客户的高集中度，决定如果主机厂出现不确定因素，那么将会对我们带来一定的经营风险。
（2）原材料价格波动的风险。目前铝价已处于较低位，一旦铝价上涨将侵蚀公司利润。
（3）项目建设政府审批风险。该项目的建设尚需有关政府部门审批，审批上存在不确定性；
（4）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性；
（5）盈利能力下降风险，厂房的搬迁及新增固定资产的投入，将给公司经营业绩带来一定的风险。
2.投资对公司的影响
公司控股子公司威海万丰厂房搬迁并投资年产300万件汽车铝轮毂项目，符合公司的战略意义。
（1）若不响应威海市政府提出的“退城进园”，则威海万丰将面临被强制拆迁的风险，这将给公司的产能带来巨大缺口，相反，则有利于实现公司装备升级、降低产能瓶颈，提升产品质量和劳动效率，并促进公司战略的顺利实现；
（2）当地政府将可能会给公司强有力的优惠政策，可避免因搬迁带来的损失；
（3）厂房的搬迁是新项目建设全部完成后实施，保证了搬迁期间的平稳过渡，不影响威海万丰的生产经营；
（4）积极响应国家绿色环保政策，为绿色环保尽一份社会责任，提升公司
社会形象。
五、独立董事意见
董事会审议该议案之后，公司独立董事发表独立意见如下：
1.公司控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司将厂房搬迁至威海高新区双岛湾科技城并投资年产300万件汽车铝轮毂项目，是响应威海市政府建设“旅游度假基地”、打造“幸福海岸”的总体规划。厂房的搬迁是新项目建设全部完成后实施，保证了搬迁期间的平稳过渡，不影响威海万丰的生产经营，有利于公司装备升级的快速实现，有利于促进公司战略的顺利实现。因项目搬迁享受到的优惠政策，更是维护了全体股东（特别是中小股东）的权益。本次投资事宜不涉及关联交易。
2.上述投资事宜已经公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。
3.我们同意公司控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司厂房搬迁至威海市高新技术产业开发区双岛湾科技城并投资年产300万件铝合金车轮毂项目。
六、备查文件
1.浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2.《威海万丰投资年产300万件汽车铝轮毂项目可行性研究报告》；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—061
山东龙大肉食品股份有限公司
2018年 5月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年5月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2018年 5月份共销售生猪3.1万头，实现销售收入0.38亿元。
2018年 5月份，龙大养殖商品猪销售均价为 11.12元/公斤，比 2018年 4月份上涨6.41%。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2018年1-2月|5.5|5.5|0.89|0.89|14.95|
|2018年3月|2.9|8.4|0.36|1.25|11.07|
|2018年4月|2.7|11.1|0.32|1.57|10.45|
|2018年5月|3.1|14.2|0.38|1.95|11.12|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩
产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业
绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-031北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东进进行行股股票票质质押押式式回回购购交交易易补补充充质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王铁先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。现将有关情况说明如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始日|||||||||
||||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||占其所持|||
||名称||||（股）||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|王铁||是||12,000,000||2018年5月9日||2019年5月8日||华泰证券股份有限公司||10.45%||融资||
|合计||-||12,000,000||-||-||-||10.45%||-||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，王铁共持有本公司股份114,841,755股，占本公司股份总数的19.63%；其累计质押股份数为92,870,000股，占本公司股份总数的15.87%，占王铁所持本公司股份总数的80.87%。
截至本公告日，牛俊杰和王铁系公司一致行动人，共计持有本公司股份229,677,555股，占本公司股份总数的39.25%；累计质押股份数为107,710,000股，占本公司股份总数的18.41%，占其所持本公司股份总数的46.90%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年五五月月十十日日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-006深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2018年年度财务报表附注中的非经常性损益列报的调整，使得 2018年年度非经常性损益金额与前次业绩预告数据发生变化（对 2018年年度归属于上市公司股东的净利润没有影响），现对2018年年度业绩预告进行修正，具体内容如下：
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、前次业绩预告情况： 2019年 1月 25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-001），预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润为盈利7,469.75万元–8,714.71万元，比上年同期增长20.00%-40.00%。报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币350万元。具体内容如下：
亏损基本持平扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.00%-40.00%|盈利：6,224.79万元|
||盈利：7,469.75万元–8,714.71万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
3、修正后的预计业绩
本次2018年年度业绩预告修正内容仅涉及非经常性损益金额，对前次业绩预告中归属于上市公司股东的净利润没有影响。修正后内容如下：报告期内，预
计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币750万元。
二、业绩修正原因说明
由于公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，并于报告期内产生收益。因公司财务部门理解偏差，将结构性存款等理财产品的收益计入经常性损益；后经公司财务部门对公司财务报表附注中的非经常性损益列报的调整，调整后公司2018年非经常性损益约为750万元，与前次业绩预告中预计的非经常性损益金额350万元存在差异。
三、董事会致歉声明
公司董事会对因2018年年度业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计；2018年年度业绩具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会十四次会议相关事项的独立意见
我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了于 2018年 12月 17日召开的第四届董事会十四次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
本次担保有利于促进子公司天津经纬正能电气设备有限公司业务健康持续的发展，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
（以下无正文）
独立董事：李小平、娄爽、柳士明 2018年 12月 17日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—19中嘉博创信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2019年2月18日(星期一)下午2:30；(2)通过互联网投票系统投票的时间：2019年 2月 17日下午 3:00至 2019年 2月 18日下午3:00；(3)通过深交所交易系统网络投票的时间：2019年2月18日上午9:30至11:30，当日下午 1:00至3:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 1号北京阳光温特莱酒店十层文贤厅。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2019年第二次临时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2019年 2月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知，于2019年2月13日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量390,289,581股，占公司有表决权股份总数的比例为58.3304%；通过网络投票出席会议的股东人数为 1人，代表股份数量 21,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0031%。其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 12,296,171股，占公司有表决权股份总数的比例为1.8377%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任9名董事中，4人出席，5人因工作未出席；(2)现任5名监事中，4人出席，1人因工作未出席；(3)现任 3名高级管理人员中，2人出席，1人因工作未出席。
3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。提案《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》以特别决议表决，获出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，修订后的《公司章程》于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
(二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||表决|
||提案名称||表决情况||||||||
|||||||||||结果|
|关于修订公司章程及其附件部分条款的议案||同意股份||占比1|反对股份|占比1|弃权股份|占比1|通过||
|||390,289,581||99.9946%|21,000|0.0054%|0|--|||
|||其中中小股东股份||占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|||
|||12,275,171||99.8292%|21,000|0.1708%|0|--|||
|关于修订关联交易决策与控制制度的议案||同意股份||占比1|反对股份|占比1|弃权股份|占比1|通过||
|||390,289,581||99.9946%|21,000|0.0054%|0|--|||
|||其中中小股东股份||占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|||
|||12,275,171||99.8292%|21,000|0.1708%|0|--|||
|关于修订证券投资管理办法的议案||同意股份||占比1|反对股份|占比1|弃权股份|占比1|通过||
|||390,289,581||99.9946%|21,000|0.0054%|0|--|||
|||其中中小股东股份||占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|||
|||12,275,171||99.8292%|21,000|0.1708%|0|--|||
|关于修订对外担保管理办法的议案||同意股份||占比1|反对股份|占比1|弃权股份|占比1|通过||
|||390,289,581||99.9946%|21,000|0.0054%|0|--|||
|||其中中小股东股份||占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|||
|||12,275,171||99.8292%|21,000|0.1708%|0|--|||
|关于补选刘一平为公司董事会独立董事的议案||同意股份||占比1|反对股份|占比1|弃权股份|占比1|通过当选||
|||390,289,581||99.9946%|21,000|0.0054%|0|--|||
|||其中中小股东股份||占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|||
|||12,275,171||99.8292%|21,000|0.1708%|0|--|||
|注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。|||||||||||

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：唐周俊、李科峰。
3、法律意见结论：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年2月19日
中原环保股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
中原环保股份有限公司第八届董事会第四次会议审议了关于聘任薛飞、郑玉民为公司副总经理，聘任王东方为公司总会计师，聘任王明中为公司总工程师的议案。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次聘任公司高级管理人员的事宜发表以下意见：
1、同意聘任薛飞、郑玉民为公司副总经理，聘任王东方为公司总会计师，聘任王明中为公司总工程师。董事会的批准程序合法有效，符合公司章程的规定。
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：路运锋
吴跃平
叶树华
二〇一七年五月二十二日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2014-012上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2015年 2月 25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2015年2月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司将根据实际经营情况变更公司注册地址、增加经营范围，因此公司董事会拟对《公司章程》进行相应修改（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的公告》。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与银和融资租赁（上海）有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过700万美元，租赁期限为12个月。本次融资租赁业务有利于优化公司负债结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，进一步增强公司的盈利能力及市场竞争力。
为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权董事长兼总经理 JINSHAN ZHANG先生全权处理公司本次进行融资租赁的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的公告》。
3.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<媒体来访与投资者调研管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯光电材料股份有限公司《媒体来访与投资者调研管理制度》。
4.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯光电材料股份有限公司《内幕信息知情人登记制度》。
5.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯光电材料股份有限公司《对外信息报送和使用管理制度》。
6.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯光电材料股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
7.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯光电材料股份有限公司《委托理财管理制度》。
8.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<突发事件处理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯光电材料股份有限公司《突发事件处理制度》。
9.审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2015年 3月 13日（周五）下午 2:30在上海市宝山区水产路 2659号衡山•金仓永华大酒店召开 2015年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、审议《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-102游族网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于 2015年 8月 4日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于 2015年 8月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015年 8月 18日开市起继续停牌。公司于 2015年 8月 24日，召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议
案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于 2015年 8月 4日、11日、 18日、25日,9月1日、8日、15日、22日、29日，10月13日、20日、27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：2015-078）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（编号：2015-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-080）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-083）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-085）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-086）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-087）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-089）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-090）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-092）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-094）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-102）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关
公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年十一月二日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-077
浙江南洋科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为2016年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议所审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年9月13日（星期二）上午9:30开始
（2）网络投票时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年9月7日（星期三）
7.出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8.现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
二、会议审议事项
1.《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过并刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。上述议案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1.登记手续：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2016年9月9日16:00前到达本公司为准）
2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部
通讯地址：浙江省台州经济开发区开发大道388号
邮政编码：318000
联系电话：0576－88169898
指定传真：0576－88169922
联系人：杜志喜
3.登记时间：2016年9月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次会议与会股东食宿费、交通费自理。
2.请各位股东做好登记工作，并届时参会。
3．授权委托书（详见附件二）
六、备查文件
1.公司第四届董事会第六次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：362389。
2.投票简称：“南洋投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会网络投票不设置总议案。本次股东大会共需要表决1项议案，股东大会议案对应“议案编码”如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序|||||
||||议案名称||议案编码|
||号|||||
|议案 1||关于变更注册资本及修订公司章程的议案||1.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江南洋科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江南洋科技股份有限公司2016年9月13日召开的2016年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更注册资本及修订公司章程的议案||||

附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015-10江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日召开的第七届董事会第三十七次会议及 2014年 5月 8日召开的 2013年度股东大会中审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为 20,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
截至 2015年 4月 15日，公司用于补充流动资金的 20,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—051浙江步森服饰股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月26日收到公司副总经理王建霞女士的书面辞职报告，王建霞女士因个人原因辞去公司副总经理职务，王建霞女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王建霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王建霞女士辞去副总经理职务后，将不再担任公司任何职务。
公司及董事会对王建霞女士在任职公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2015年 8月 18日召开的第 7届董事会第 33次会议审议通过的《关于公司为中色泵业向浦发银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》进行了核查。
我们认为，公司对控股子公司的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决企业面临的资金问题。
该担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017-017
浙江大立科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2017年 4月 14日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2017年 4月 21日以现场投票方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《浙江大立科技股份有限公司2017年第一季度报告》。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会二○一七年四月二十二日
松德智慧装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股份并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的独立意见
公司募集资金投资项目“高速多色印刷成套设备项目”、“研发中心项目”实际已建设完成，公司将节余募集资金转入超募资金账户，有利于提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司《募集资金管理制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司将该节余募集资金转入超募资金账户，并将募集资金账户注销。
2、关于使用超募资金及自有资金对外投资的独立意见
公司使用超募资金及自有资金对外投资，有利于公司发展，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用超募资金及自有资金对外投资。
（以下无正文）
（本页无正文，为松德智慧准备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
刘桂良 朱智伟 李进一
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-064
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自2015年7月2日（星期四）开市起停牌。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年 7月 1日