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证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019—042万泽实业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2019年 4月 26日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 4月 22日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 8人，实际参会董事 8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-054
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年5月22日发出会议通知，于2019年5月27日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事9人，实参加董事9人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于修改《公司章程》的议案
为规范公司治理，结合公司实际情况，根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》有关条款做如下修改：
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|-|-|
|原条款表述|修订后的条款表述|
|第十四条经依法登记，公司的经营范围：原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加剂、危险化学品制造（以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动）；医药中间体副产品、包装材料、化工产品、化妆品制造；医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让；污水处理、环保技术服务、环保技术咨询；厂房、设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|第十四条经依法登记，公司的经营范围：原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加剂、危险化学品制造（以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动）；医药中间体副产品、包装材料、化工产品、化妆品制造；医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让；污水处理、环保技术服务、环保技术咨询；金属材料销售；厂房、设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|

注：加粗部分为修订后新增内容。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案
为规范公司治理，结合公司实际情况拟对《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》如下条款进行修订：
|||
|-|-|
|原条款表述|修订后的条款表述|
|第二条本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。|第二条本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。|
|第五条高层管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬，根据岗位职责的不同，高层管理人员年薪标准分为不同档次。董事长、总裁的年薪标准为200万元人民币/年，其他高层管理人员的年薪标准为100万元人民币/年。高层管理人员的年薪标准分别按月度、季度、年度三种方式发放，其中，年薪标准的50%按12个月平均发放，年薪标准的20%按4个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准的30%在年终经考核后一次性兑现发放。|第五条高层管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬，根据岗位职责的不同，高层管理人员年薪标准分为不同档次。董事长、总经理的年薪标准为200万元人民币/年，其他高层管理人员的年薪标准为100万元人民币/年。高层管理人员的年薪标准分别按月度、季度、年度三种方式发放，其中，年薪标准的50%按12个月平均发放，年薪标准的20%按4个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准的30%在年终经考核后一次性兑现发放。|
|第七条本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生效，自本制度生效之日起，《东北制药集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》自行废止。|第七条本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生效，自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》自行废止。|

注：划线部分为删除内容，加粗部分为修订后新增内容。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于聘任公司副总经理的议案
由于工作需要，经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任张正伟先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司公告2019-056《关于召开公司2019年第二次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年5月28日张正伟：男，1976年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任东北制药总厂财务处处长助理（副处级），财务资产部副部长、第二部长、部长兼沈阳第一制药厂财务总监，东北制药总厂厂长助理，东北制药集团有限责任公司副总经理，东北制药集团股份有限公司董事，东北制药集团股份有限公司副总经理兼财务总监，现任东北制药集团股份有限公司副总经理。持有10万股公司有限售股份（为公司限制性股权激励计划的限售股），不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-032
深圳信立泰药业股份有限公司
关于子公司增资 Salubris Biotherapeutics,Inc.的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步支持美国创新药物研究中心的发展，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）子公司成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）拟以自有资金1,000万美元（约合人民币6,390万元，以实际投资时汇率折算额为准），向其全资子公司Salubris Biotherapeutics,Inc.（下称“Biotherapeutics”）增资。
增资完成后，成都金凯对 Salubris Biotherapeutics,Inc.的投资总额将由1,000万美元增至2,000万美元。Salubris Biotherapeutics,Inc.仍为成都金凯的全资子公司。
（二）董事会审议情况
《关于子公司增资Salubris Biotherapeutics,Inc.的议案》，已经公司第四届董事会第十二次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三）投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权成都金凯法定代表人负责签署增资子公司相关法律文件及有关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
对Salubris Biotherapeutics,Inc.的增资，尚需成都市商务委员会及四川省商务厅等相关政府部门批准后方可实施。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、投资主体介绍
成都金凯是Salubris Biotherapeutics,Inc.的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：Salubris Biotherapeutics, Inc.
企业类型：有限责任公司
成立日期：2016年8月11日
登记地点：美国特拉华州
CEO：John Li
已发行股本：5,000股
公司主要业务范围：研究、开发药品并提供技术转让
产权及控制关系：成都金凯持有 Salubris Biotherapeutics,Inc.100%股权。
2、增资方式及资金来源：本次增资为成都金凯以自有资金增资，资金来源为公司对成都金凯的增资款。
3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）
截至2017年12月31日，Salubris Biotherapeutics,Inc.的资产总额为 3,498.14万元，负债总额为 311.86万元，期末净资产为 3,186.28万元，本期净利润为 -1,674.58万元，未产生营业收入。（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至2018年3月31日，Salubris Biotherapeutics,Inc.的资产总额为3,946.28万元，负债总额为64.26万元，期末净资产为3,882.02万元，本期净利润为-848.20
万元，未产生营业收入（以上数据未经审计）。
4、本次增资前后，Biotherapeutics的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|成都金凯生物技术有限公司|1,000万美元|100%|2,000万美元|100%|

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项，为成都金凯以自有资金增资其全资子公司 Salubris Biotherapeutics,Inc.，无需签订对外投资合同。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的和对公司的影响
Salubris Biotherapeutics,Inc.位于美国马里兰州，是公司在境外的创新生物药物研究中心。成立至今，从国际知名制药企业引进高层次生物医药研发人才近 20人，完成抗体筛选及优化技术平台、双特异抗体技术平台、ADC药物开发技术平台、CHO-GS真核表达平台等抗体制备关键技术平台的搭建，立项开发 6个创新分子项目，建立了完整的创新药物研发及科学管理体系。本次增资，主要用于Salubris Biotherapeutics,Inc.的创新项目研发、技术引进，以及创新团队的完善，提升公司创新研发能力，推动公司国际化发展进程。
本次增资金额为 1,000万美元（约合人民币 6,390万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司 2017年度经审计总资产的0.93%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
2、可能存在的风险因素
本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有
关部门的审批意见为准，存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十九日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-004
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,对公司第二届董事会第二十一次会议审议的关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的相关事项，经认真研究、审慎决策，基于独立判断的立场，发表独立意见如下:
经审阅，我们认为公司编制的《公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。我们一致同意公司编制的《公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：袁桐杨鹰彪王秋潮2016年1月21日
T&P天阳律师事务所 天山纺织2016年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山毛纺织股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 47号
天阳律师事务所
二 O一六年九月
T&P天阳律师事务所 天山纺织2016年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山毛纺织股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 47号
致：新疆天山毛纺织股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山毛纺织股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2016年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2016年 9月 3日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；于 2016年 9月 10日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的现场会议的届次和召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、股权登记日、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2016年 9月 19日下午14：30时在新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 天山纺织2016年第三次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 35人，代表股份数为313,426,753股，占公司总股本的67.0438％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4人，代表股份311,153,472股，占公司总股本的66.5576%；
（2）参加网络投票的股东人数为 31人，代表股份 2,273,281股，占公司总股本的0.4862%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会董事、监事、高管签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下2项议案：
1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
经查验《新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会表决
T&P天阳律师事务所 天山纺织2016年第三次临时股东大会表》、《新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会议案表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，以上第 1项议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上通过，第 2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一六年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山纺织2016年第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一六年九月十九日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-090安徽皖通科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定，于 2018年 1月 11日召开 2018年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
3、会议时间
现场会议时间：2018年 1月 11日14:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 11日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月
10日 15:00至 2018年 1月 11日 15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议的股权登记日：2018年 1月 5日
6、会议出席人员
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举罗守生先生为第四届董事会独立董事的议案》独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过后，提请本次股东大会审议，具体内容详见 2017年 12月
27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|1.00|《关于选举罗守生先生为第四届董事会独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年 1月 9日9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：合肥市高新区皖水路 589号公司董事会办公室；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在 2018年 1月 9日 17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。
4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人：潘大圣
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决
议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 12月 26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362331
2、投票简称：皖通投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 1月 11日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 10日15:00，结束时间为 2018年 1月 11日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年1
月11日召开的安徽皖通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大
会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注该列打勾的栏目可以投 票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于选举罗守生先生为第四届董事会独立董事的议案》|√||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止
委托日期： 年 月 日
附注：
1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请
在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-079吉药控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组停牌的基本情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6
月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-036）；因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉药控股，证券代码：300108）自 2018年 6月 12日上午开市起停牌，并于 2018年 6月 20日披露《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-039）。
因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于 2018年 6月 27日起继续停牌，2018年 6月 27日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-042）；2018年 7月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-046）；2018年 7月 11日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060）；
2018年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告
编号：2018-065）；2018年 8月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-067）；2018年 8月 20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2018-068）；2018年 8月 27日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-070）。
二、近期相关工作进展情况
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司会同本次重组相关各方进一步完善重组方案，确定交易细节；各中介机构持续开展项目工作。其中独立财务顾问与各交易相关各方保持密切沟通，持续推动现场项目工作，设计、论证交易方案细节，撰写交易报告书等相关申报文件；律师机构起草法律意见书以及相关各方需要出具的说明、承诺等文件；审计机构对标的公司进行审计工作；评估机构对标的公司各项资产进行核查，编写评估报告。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-001
上海巴安水务股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2013年 12月27日发出通知，并于 2014年 1月 13日采取现场投票的方式召开。现场会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举，由董事陈磊女士主持。
公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员和见证律师列席会议。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，出席会议的股东及股东委托代理人代表的股份数（150,816,942股）占公司全部有表决权股份总数（26,680万股）的56.53%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经充分讨论，通过并形成以下决议：
本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
其中同意150,816,942股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对
0股，弃权 0股。
通过情况：通过。
议案内容详见公司于2013年12月27日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息公告。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了黄素洁律师和田立卿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的有关规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海巴安水务股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十三日
广会专字[2017]G17000730410号
目录
报告正文……………………………………………… 1-2关于酒泉润科新能源有限公司 2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明…………………………3-4
实实际际盈盈利利数数与与承承诺诺盈盈利利数数差差异异鉴鉴证证报报告告
广会专字[2017]G17000730410号广东猛狮新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”）管理层编制的《关于酒泉润科新能源有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
猛狮科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于酒泉润科新能源有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对猛狮科技管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，猛狮科技管理层编制的《关于酒泉润科新能源有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》已根据实际情况进行编制，如实反映了酒泉润科新能源有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二〇一七年四月七日
关于酒泉润科新能源有限公司
2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）于2016年2月1日与杜方勇、JuanFraga、DavidUgena、Jose ManuelTena（以下简称“乙方”）、杨继华（以下简称“丙方”）、刘叶海、酒泉润科新能源有限公司（以下简称“酒泉润科”）签署了《合作协议》，协议约定公司以自有资金 400万元受让刘叶海所持有酒泉润科10%的股权，其他股东放弃受让股权的优先购买权；公司再拟以自有资金4,000万元溢价增资酒泉润科，股权转让及增资事项完成后，公司持有酒泉润科50%的股权。对照双方签订的协议，酒泉润科2016年度业绩未达到承诺金额，公司董事会编制了《关于酒泉润科新能源有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，具体如下：。
一、业绩承诺情况
根据《关于酒泉润科新能源有限公司之股权转让协议》中的约定，乙方承诺酒泉润科 2016年、2017年和 2018年的主营业务(电力电子产品及服务)的税后净利润将分别不低于1,000万元、2,000万元和3,500万元。三年内（含三年）如果累积完成6,500万元税后净利润，视同完成业绩承诺。
酒泉润科每年实现的税后净利润低于承诺数，每减少300万元净利润，乙方补偿1%的股权给公司及丙方。公司、丙双方按持股比例分权。当年实现利润低于70%，杜方勇个人工资下降30%。
若酒泉润科在承诺期内，税后净利润超过承诺金额，则超过承诺金额部分的30%由酒泉润科支付予乙方及管理团队，作为对乙方及管理团队的奖励。
二、酒泉润科新能源有限公司2016年度业绩实现情况
2016年度酒泉润科税后净利润为-9,530,750.29元。2016年度酒泉润科未完成盈利预测金额和业绩承诺金额。
三、业绩承诺未完成的原因分析
由于2016年加大非逆变器类产品的研发投入，业务开拓不及预期，且部分订单因业主原因未能完成交货，导致未实现全年业绩承诺。
四、针对未达到业绩承诺所采取的措施
1、公司将持续关注酒泉润科后续业绩完成情况，并督促其积极开拓国内外市场，严格控制各项成本费用，努力提升经营业绩。
2、公司将敦促相关方切实履行《关于酒泉润科新能源有限公司之股权转让协议》的相关约定
广东猛狮新能源科技股份有限公司二〇一七年四月七日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—075华昌达智能装备集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事意见深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司控股股东及关联方占用公司资金情况
公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》。公司子公司东莞智动力电子科技有限公司租赁关联方东莞市智维电子科技有限公司位于东莞市凤岗镇的相关房产，租赁期为3年，每年租金不超过374.78万元，租赁期累计交易金额不超过1,124.35万元。报告期内，该租赁事项实际发生租赁押金费用为196.19万元，属正常经营性往来，公司控股股东及关联方没有违规占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
公司所有担保均为公司与子公司之间的担保，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对外担保事项均已按照相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，严格履行审批和决策程序，不存在违规对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，我们认为《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事意见告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况，公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司使用自有资金开展外汇衍生品投资的独立意见
经核查，我们认为公司及子公司开展外汇衍生品业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，计划使用的资金量与公司及子公司出口业务规模相匹配，且公司内部已建立了相应的监控机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
四、关于公司或子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案的独立意见
本次公司或子公司向银行申请综合授信或贷款额度并提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。
公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的事项。
（以下无正文）
深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
_______________ ______________ _____________
孔维民 余克定 陈志旭
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-13瓦房店轴承股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||3,007,578,581.96||3,079,780,183.34||-2.34||
|营业总收入|||||||
||-191,626,843.83||-5,290,894.25||3521.82||
|营业利润|||||||
||-102,661,718.35||1,769,791.45||-5900.78||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|-103,902,948.89||2,021,789.87||-5239.16||
|利润|||||||
||-0.26||0.01||-2700.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||-7.18||0.13||-7.31||
|加权平均净资产收益率%|||||||
||||本报告期末||||
|||本报告期末||||增减变动幅度（％）|
||3,935,819,231.85||3,717,797,889.26||5.86||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|1,381,844,988.72||1,504,966,435.50||-8.18||
|有者权益|||||||
||402,600,000.00||402,600,000.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.43||3.74||-8.29||
|股净资产（元）|||||||

注：本公司以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
净利润出现大幅下降原因：
1、产品销售价格持续下滑，影响销售收入减少约9000万元。
2、新增资产减值损失约6000万元。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-13三、其他说明
本次业绩预告系初步核算数据，本公司2014年度具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《香港商报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.比较式资产负债表和利润表；
瓦房店轴承股份有限公司董事会2015年4月 13日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-034
江苏德威新材料股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：德威新材；
证券代码：300325）股票交易价格于2019年4月17日、4月18日、4月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
公司于2019年4月11日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份进展公告》及《关于监事减持股份的预披露公告》、于2019年4月12日在巨潮资讯网披露了《2019年第二次临时股东大会决议公告》，除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（1）、经公司向控股股东德威投资集团有限公司问询，公司控股股东质押给首创证券股份有限公司的部分股份于近日发生被动减持的情况，具体情况如
下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数 (股)|减持金额（元）|减持方式|
|德威投资集团有限公司|2018年4月18日|585,951|3,391,391.88|竞价交易|
||2018年4月19日|523,260|3,456,402.8|竞价交易|
|合计|--|1,109,211|6,847,794.68|--|

（2）、公司实际控制人未发生买卖公司的股票的情况。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，公司目前不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的其他重大事件；
2、董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-004广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 1月 6日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、部分高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金人民币 5000万元对江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）进行增资，其中增加江西艾德注册资本人民币5000万元，增资完成后，公司在江西艾德持股比例为30.10%。授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的公告》（公告编号：2016-006），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
天赐材料（002709）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2017-030西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以不超过1亿元（含1亿元）部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，可以滚动使用。
独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-009）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2017年 8月 7日，公司在中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）购买了理财产品，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|起息日|到息日|预计年化收益率|
|1|工商银行|闲置募集资金|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|3,000|2017年8月8日|2017年12月 8日|3.5%|

公司购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开
发区支行与本公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，理财产品满足保本要求，且理财产品发行主体能够提供保本承诺，所以市场波动对此项投资的影响很小。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；
2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于 2016年 12月 16日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过在确保不影响募集资金使用的情况下，以不超过 1亿元（含1亿元）部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，可以滚动使用。相关公告见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-009）。
截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为 10,000万元（含本笔）。
五、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签署的《中国工商银行法人理财产品协议书》。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二○一七年八月九日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2018-039上海富瀚微电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2018年8月14日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于2018年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长杨小奇先生召集和主持，应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司2018年半年度报告及其摘要具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对此发表了核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
为加强对子公司的管理，根据《证券法》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司章程等要求，修订了《子公司管理制度》，制度主要明确了子公司在运营管理、财务管理、人事管理、信息管理和报告等权责与规范。公司修订后的《子公司管理制度》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》
为加强公司内部控制建设，提高精细化管理水平，促进公司各项经营活动规范、稳健、高效经营，依据相关法律法规修订了公司《内部控制管理制度》。公司修订后的《内部控制管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于制定公司<反舞弊管理办法>的议案》
公司依据《创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，制定本办法。公司《反舞弊管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司以不超过人民币2,000万元的自有资金认购珠海数字动力科技股份有限公司（证券代码：837866；证券简称：数字动力）定向发行的232.22万股股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。为确保对外投资事宜的顺利进行，董事会授权公司董事长在上述范围内，对本次投资的具体事宜进行确定，并签订相关协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司《2017年限制性股票激励计划》激励对象中有1人因个人原因离职，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,000股，回购价格为89.115元/股(因2017年度利润分配已实施完毕，故对回购价格由89.35元/股
调整为89.115元/股)。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年8月27日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真了解并审阅了公司第三届董事会第十九次会议的相关议案，并针对本次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟发行境外债券的独立意见
公司作为发行主体，发行境外美元债券，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意公司作为发行主体在境外发行美元债券的事宜，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的独立意见
项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司拟向中诚信托有限责任公司融资6亿元，即将向新时代信托股份有限公司融资变更为向中诚信托有限责任公司融资，除融资金融机构变更外，本次流动性支持和差额补足金额、担保方等其他交易要素均不变。
本次流动性支持和差额补足为了进一步支持公司PPP业务发展需要,保证阿拉善生态PPP项目建设，公司对项目公司在金融机构融资相关合同应承担的偿付义务提供流动性支持和连带差额补足，总金额仍为6亿元人民币。
公司就为项目公司提供流动性支持和差额补足事宜，做了审慎评
估，风险可控，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，未损害上市公司利益，是公平、合理的。我们同意本次流动性支持和差额补足变更事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的独立意见
公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”）拟向上海银行股份有限公司申请不超过 5,000万元为期 1年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对普天园林提供本次总额不超过人民币 5,000万元的担保。同时，普天园林董事长宋敏敏先生（持有普天园林30%的股份）承诺为普天园林本次贷款提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的，且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求，我们同意本次担保事项。
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|（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董|
|事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）|
|独立董事：|
|张振华 _________________|
|颉茂华__________________|
|李锦霞 _________________|

二〇一八年一月二十九日