股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-010中海网络科技股份有限公司
2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2014年度与间接控股股东中国海运（集团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的关联交易进行预计，具体如下：
一、关联交易概述
根据上年实际经营情况和 2014年度经营需要，预计2014年度与中国海运（集团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的日常关联交易总金额范围 4,000万元以内。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方名称：中国海运（集团）总公司；
法定代表人：许立荣；
注册资本：69.19963亿元人民币。国务院国有资产监督管理委员会持有其100%的股份；
主营业务：从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运，船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理，船舶燃物料、淡水供应、船用食品供应，储运及船舶修造与拆船，通讯导航及设备、产品修造，仓储、堆场、码头，集装箱制造、修理、买卖、租赁，各种车辆及零配件制造、修理、销售，船舶买卖，原油和成品油买卖，煤炭和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易，培训教育，技术咨询，通讯导航服务，劳务输出，房地产开发，旅游，金融，宾馆等业务；
关联关系：中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）为公司间接控股股东，公司与其发生的交易构成关联交易；
主要财务指标（合并报表数据）：
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|主要财务指标|2012年度金额（万元）|2013半年度金额（万元）|
|总资产|17,581,405.32|17,229,158.62|
|净资产|8,269,051.52|7,937,121.87|
|营业收入|6,609,661.46|3,123,639.41|
|净利润|119,224.44|-122,607.15|

履约能力分析:中国海运为中央直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。
2、关联方名称：中海集装箱运输股份有限公司；
法定代表人：张国发；
注册资本：117亿元人民币；
主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖；
关联关系：中国海运（集团）总公司为中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）的控股股东，同时为公司的间接控股股东，公司与中海集运是受同一控制下的关联企业；
主要财务指标（合并报表数据）：
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|主要财务指标|2012年度金额（万元）|2013年第三季度金额（万元）|
|总资产|5,120,526.29|5,088,544.96|
|净资产|2,747,366.07|2,553,960.62|
|营业收入|3,258,126.43|2,481,412.56|
|净利润|57,080.33|-166,739.49|

履约能力分析:中海集运为央企上市公司，自成立以来依法存续，正常经营，
具有较强的履约能力。
3、关联方名称：上海船舶运输科学研究所；
法定代表人：蔡惠星；
注册资本：1.5亿；
主营业务：船舶舰船自动化设备研制、环境影响评价及污染防治工程、船舶水动力及海事技术试验研究等；开展主营领域新技术、新装备和系统集成的论证、开发、设计、生产以及工程承包、技术咨询等业务；
关联关系：中国海运（集团）总公司为上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）的控股股东，上海船研所为公司的控股股东，持有公司55.81%的股份。
最近一期主要财务指标（合并报表数据）：
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|主要财务指标|2013年度金额（万元）|
|总资产|188,670.09|
|净资产|123,338.44|
|营业收入|78,952.65|
|净利润|5,543.72|

履约能力分析：上海船研所财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。
4、关联方名称：上海运昌商贸发展公司；
法定代表人：戴静；
注册资本：200万元；
主营业务：外经贸委核准的进出口业务，“三来一补”业务，对外经济贸易咨询、技术咨询、技术服务、技术培训业务，仓储，船务服务，物业管理，停车场收费等业务；
关联关系：同受上海船研所控制的关联方；
最近一期主要财务指标（合并报表数据）：
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|主要财务指标|2013年度金额（万元）|
|总资产|2,375.04|
|净资产|450.85|
|营业收入|2,283.39|
|净利润|103.55|

履约能力分析：上海运昌商贸发展公司财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。
5、关联方名称：中海信息系统有限公司；
法定代表人：丁农；
注册资本：5,000万元；
主营业务：销售计算机及配件、通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）、电子产品。计算机、网络信息技术专业领域内的“四技”服务。
关联关系：中国海运（集团）总公司为中海信息系统有限公司（以下简称“中海信息”）的控股股东，同时为公司的间接控股股东，公司与中海信息是受同一控制下的关联企业。
最近一期主要财务指标（合并报表数据）：
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|主要财务指标|2013年度金额（万元）|
|总资产|10,570.37|
|净资产|5,684.98|
|营业收入|9,968.96|
|净利润|114.14|

履约能力分析：中海信息为中国海运（集团）总公司全资子公司，经营情况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
2、关联交易合同签署情况
（1）2014年已发生的关联交易
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|项目名称|交易类型|关联单位|合同签约额|
|船用监控系统等箱体技术服务|技术服务|上海船研所|12.20万元（人民币）|
|船用PCB板电装技术服务|||13.53万元（人民币）|
|合计|||25.73万元（人民币）|

（2）2014年拟发生的关联交易金额
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|项目名称|交易类型|关联单位|预计发生额|
|技术服务合同|技术服务|中国海运|约1500万元（人民币）|
|技术服务合同|技术服务|中海集运|约1000万元（人民币）|
|技术服务合同|技术服务|上海船研所|约500万元（人民币）|
|合作框架协议|技术服务|中海信息|约500万元（人民币）|
|房屋租赁|场地租赁|上海运昌商贸发展公司|约80万元（人民币）|
|合计|||约3,580万元（人民币）|

四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币 3,000万元，因此本议案需要提交公司2013年度股东大会审议。
五、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司 2014年度预计日常关联交易事项发表如下独立意见：
我们认为，董事会审议《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
我们同意公司 2014年度日常关联交易预计的相关事项。
六、监事会对该关联交易的审议情况
公司对 2014年度日常关联交易预计的议案已经公司 2014年 3月 26日第四届监事会第二十四次会议审议通过。
七、保荐机构对该关联交易的审核意见
日信证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额，对上述公司预计关联交易事项进行了核查。
经核查，日信证券认为：上述预计关联交易均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司 2014年日常关联交易预计情况已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序；上述预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
日信证券对公司2014年度预计发生的日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司 2014年预计发生日常关联交易的核查意见。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日