证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—036晨光生物科技集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、2015年03月25日，公司董事会收到股东卢庆国先生（持有公司17,925,210股，占公司总股本的9.98%）书面提交的《关于将<关于公司前次募集资金使用情况的报告>增加为2014年年度股东大会议案的临时提案》，提议公司将《关于公司前次募集资金使用情况的报告》作为议案提交至2015年04月16日召开的2014年年度股东大会审议。公司董事会同意上述申请，并于2015年03月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于2014年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。除上述情况外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年03月24
日发出了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，又于2015年03月26日发出了《关于2014年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2015年4月16日14：00
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4月15日下午15:00至2015年4月16
日下午15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共78人，代表公司股份
66,119,012股，占有表决权总股份数的36.8206%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份39,093,732股，占有表决权股份总数的21.7706%。
出席现场会议的股东或授权代表共18人，表公司股份55,348,380股，占有表决权总股份数的30.8226%；参加网络投票方式的股东或授权代表共60人，代表公司股份10,770,632股，占有表决权总股份数的5.9980%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下议案：
(一)审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
(二)审议通过了《董事会2014年度工作报告》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
(三)审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
（四）审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
（五）审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对2,070,006股，占出席会议有表决权股份总数的3.1307%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对
2,070,006股，占出席会议有表决权股份总数的3.1307%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
（七）审议通过了《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.0亿元的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
（八）审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
（九）审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
（十）审议通过了《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
（十一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意64,049,006股，占出席会议有表决权股份总数的96.8693%；
反对74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,023,726股，占出席会议有表决权股份总数的55.9956%；反对 74,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1122%；弃权1,995,806股，占出席会议有表决权股份总数的3.0185%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、晨光生物科技集团股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日