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证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-005青岛天能重工股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：43% - 50%|盈利：17134.53万元|
||盈利：8567.27 万元–9766.68万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是：
1、报告期收入下滑，其原因主要有：（1）报告期内西北、东北地区受弃风限电的影响，云南地区受环境保护政策的影响，风电建设项目大幅减少；（2）部分项目因买方要求延迟交货时间以及运输环境较差，影响了本期收入的确认；
2、报告期内受钢材价格的影响，成本下降的幅度小于收入下降的幅度。
3、预计 2017年度公司非经常性损益金额约为 886.71万元，主要原因是报告期内，公司收购光伏扶贫项目公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益873.75万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年1月25日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2016-088号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东潘先文先生通知，获悉潘先文先生所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|7,210,000|2016.11.10|2017.5.9|红塔证券股份有限公司|6.68%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，潘先文先生持有本公司股份107,861,285股，占公司总股本的49.94%。其所持公司股份累计被质押股份数额为 66,500,000股，占其所持公司股份的61.65%，占公司总股本的30.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2016年11月14日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-154北讯集团股份有限公司
关于对全资下属公司珠海北讯担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年10月26日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资下属公司珠海北讯担保的议案》，同意为北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北讯”）拟向金融机构申请金额为不超过人民币贰拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。
二、被担保人基本情况
北讯电信（珠海）有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岩
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-31251（集中办公区）
注册资本：142,000万人民币
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、被担保方与公司关系
为公司的全资下属公司。
3、被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年9月30日，珠海北讯总资产142,829.92万元，总负债54.54万元，净资产142,775.38万元，营业收入0万元，利润总额-23.74万元，净利润-23.74万元。（以上数据未经审计）
注：北讯电信（珠海）有限公司成立日期为2017年06月01日。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北讯集团股份有限公司
2、被担保方：北讯电信（珠海）有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：一年
5、担保金额：人民币贰拾亿元
担保合同的具体条款，以最终签署的合同协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方为公司全资下属公司，本次担保是为了满足全资下属公司业务发展的资金需求，风险可控，因此同意公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币20亿元，担保期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币2,784,852,858.94元(不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的47.24%，占公司2017年上半年度经审计总资产的28.28%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-065
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于高管股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事总经理段伟东、董事副总经理赵鸿凯出具的《减持公司股份计划告知函》，段伟东、赵鸿凯计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
段伟东、赵鸿凯持股情况如下：
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|-|-|-|
|股东姓名|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|段伟东|30476925|1.79%|
|赵鸿凯|5817150|0.34%|
|合计|36294075|2.13%|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：段伟东、赵鸿凯
2、减持目的：个人资金需求
3、减持数量，占公司总股本比例：
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|股东姓名|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|备注|
|段伟东|7,600,000‬|0.446%||
|赵鸿凯|1,400,000‬|0.082%||
|合计|9,000,000|0.528%||

5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式进行减持，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
6、减持方式：集中竞价或大宗交易
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整
8、上述股东过去十二个月内减持股份情况：无
三、股东所作承诺及履行情况
段伟东、赵鸿凯严格按照担任公司高管的锁定期进行股份锁定。截至本公告日，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促段伟东、赵鸿凯严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反段伟东、赵鸿凯此前已作出承诺的情形。
4、上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
段伟东、赵鸿凯出具的《减持公司股份计划告知函》。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-114新疆准东石油技术股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司决定就本次终止重大资产重组事项召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、2016年10月21日（星期一）16:00-17:00
2、说明会召开地点：深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002207/#）。
3、说明会召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长张光华先生；董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生；财务负责人宗振江先生；本次重大资产重组财务顾问董文婕女士。
四、投资者参加方式
投资者可以在上述规定时间内登陆深圳证券交易所投资者关系网络互动平台（网址为:http://irm.p5w.net/ssgs/S002207/#），与公司进行沟通与交流。
1、直接使用系统分配的浏览用户身份提问；
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2、简单注册后登录本系统提问，在个人专区关注相关提问和回复；
3、通过互动平台官方微信号“路演天下”进行提问。
4、不便上网的投资者，可以拨打热线电话（0994-3830619）
五、联系人及联系方式
联系人：吕占民、战冬
联系电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3830616
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十一日
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-088远程电缆股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月31日以通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年11月4日以通讯方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案
鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，监事会同意提名徐超、李彦邦（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人人员任职资格符合法律法规的规定。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上监事候选人需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行逐项投票表决。如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举通过的1名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第三届监事会第二十八次会议决议
特此公告。
远程电缆股份有限公司监事会
2019年11月4日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、徐超简历
徐超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年 4月 23日出生，大专学历。
2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员，2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。
截至目前，徐超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、李彦邦简历
李彦邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年 11月出生，研究生学历。
2010年8月至2011年8月任职中华联合保险有限公司，201年9月至 2017年6月任职那珀商贸有限公司，2017年7月至今任职香港玮业集团。
截至目前，李彦邦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-66号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于向中国证监会申请暂时中止
重大资产重组审查的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 4月 28日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）的行政许可申请材料，并于 2017年 5月 4日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170778号)。
2017年 7月 12日，公司本次重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017年度第 40次工作会议有条件审核通过。
接中国证监会通知，鉴于本次重组的有关事项尚需进一步核实，公司于 2017年 8月 22日召开 2017年度六届董事局第八次临时会议，审议并通过了《关于向中国证监会申请暂时中止重大资产重组审查的议案》。根据会议决议及相关
规定，公司向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组的
审查。待有关事项核实之后，公司将尽快向中国证监会申请恢复审查。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投
资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年八月二十三日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-071
鞍山森远路桥股份有限公司
非公开发行股票预案（修订稿）披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《鞍山森远路桥股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）已于2014年11月28日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2014年11月28日
北京市天元律师事务所
关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第121号致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年4月13日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2017年3月27日召开第四次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年3月28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 4月 13日（星期四）10：00时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开，由董事长束龙胜主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统投票时间为 2017年4月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00和深圳交所互联网投票系统投票时间为 2017年 4月 12日下午15：00至 2017年 4月 13日下午15：00期间的任意时间进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15人，共计持有公司有表决权股份 134,542,662股，占公司股份总数的19.112%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份133,605,762股，占公司股份总数的18.979%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10人，共计持有公司有表决权股份 936,900股，占公司股份总数的0.133%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份数 936,900股，占公司股份总数的0.133%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意134,541,062股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.999%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意935,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.829%；反对1,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.171%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
蔡厚明
______________
霍雨佳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-047
上海中信信息发展股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年4月25日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为公司《2019年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海中信信息发展股份有限公司2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-065深圳中青宝互动网络股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2．预计的业绩：同向增长
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1月1日～2014年6月30日）|上年同期（2013年1月1日～2013年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期增长：5.03% ～ 35.01%|盈利：1751万元|
||盈利：1839万元 ～2364万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要原因：一是报告期内陆续推出多款手机游戏产生一定影响；二是收购的上海美峰和深圳苏摩在上半年处于新老游戏交替期故对本报告期净利润贡献较小，预计将有5款以上新游戏在第三季度上线运营。
截止到 2014年 6月 30日，报告期内的非经常性损益金额约为 550万元，对净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）拟发行股份及支付现金购买北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就汉邦高科股票价格波动情况核查如下：
汉邦高科2016年11月11日公开披露《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，汉邦高科于 2016年 11月11日开市起停牌。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定，汉邦高科停牌前 20个交易日内累计涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2016-10-13）|公司股票停牌前一个交易日（2016年11月10日）|涨跌幅|
|股票收盘价（元）|42.20|48.44|14.78%|
|创业板综合指数（399102）收盘值|2,815.495|2,819.5620|0.14%|
|申万计算机设备指数（851021）收盘值|3,117.410|3,020.2200|-3.12%|
|剔除大盘（创业板综合指数）因素影响涨跌幅|||14.64%|
|剔除同行业板块（申万计算机设备指数）因素影响涨跌幅|||17.90%|

由上表，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，汉邦高科在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不需要按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
李广辉 谭杰伦
国信证券股份有限公司年 月 日
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-063北京当升材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 8月 24日上午 9:30在公司十一层会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年8月15日分别以邮件、电话的方式发出。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事长夏晓鸥先生因公务委托董事于月光先生出席会议并行使表决权，董事马彦卿先生因公务委托董事曲晓力女士出席会议并行使表决权。经由半数以上董事共同推举，本次会议由董事于月光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《﹤2018年半年度报告﹥及摘要》
公司董事会经审核后认为，《2018年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》公司董事会经审核后认为，公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告确地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于建设当升科技锂电新材料产业基地的议案》
为把握新能源汽车发展机遇，缓解高端产能瓶颈，加快新产能建设，2018年 5月 28日公司与金坛金城科技产业园管理委员会签订了《关于“当升科技锂电新材料产业基地项目”合作协议》，在江苏常州市金坛金城科技产业园建设当升科技锂电新材料产业基地项目。该基地远期规划建成年产 10万吨锂电新材料产能，首期项目计划建成年产5万吨正极材料产能，首期项目分三个阶段建设，总投资为人民币335,492.57万元。
《关于投资建设锂电新材料产业基地的公告》和《当升科技锂电新材料产业基地项目可行性研究报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》
鉴于北京银行股份有限公司玉泉营支行等5家银行综合授信合同即将到期，为满足公司业务发展带来的资金需求，公司决定再次向北京银行股份有限公司玉泉营支行等5家银行申请综合授信，额度为135,000万元，同时申请新增宁波银行股份有限公司北京分行综合授信，额度为 20,000万元。本次申请综合授信总额度共计人民币155,000万元。具体情况如下：
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|-|-|-|
|授信机构|授信额度（万元）|有效期|
|北京银行股份有限公司玉泉营支行|40,000|自授信合同订立起两年|
|中国银行股份有限公司北京市分行|20,000|自授信合同订立起一年|
|招商银行股份有限公司北京甘家口支行|20,000|自授信合同订立起一年|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|25,000|自授信合同订立起一年|
|韩亚银行（中国）有限公司|30,000|自授信合同订立起一年|
|宁波银行股份有限公司北京分行|20,000|自银行审批通过起一年|

北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告
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|合计|155,000|

经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金安全的前提下，根据《公司理财业务管理制度》，公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）使用总额度不超过人民币7,000万元闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权中鼎高科总经理或其他被授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董事相关独立意见和《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018年 9月 27日（周四）下午 1:30以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年8月24日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项，我们在认真审阅相关材料的基础上，发表独立意见如下：
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券发行方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。
三、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的独立意见
公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》对项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目是公司基于新能源行业和
锂行业的发展趋势、市场竞争格局和公司自身优势等因素的综合考虑，并通过了必要性和可行性的论证。同时，本次募集资金投资项目符合法律法规规定和国家政策导向，符合公司制定的战略发展方向，有利于增强公司的可持续竞争力，符合公司及全体股东的利益。
五、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的说明和
相关主体承诺的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施合法、合规，有利于保障全体股东的共同利益。
公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东就公司可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的共同利益。
六、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事签字：周友苏、蔡美峰、干胜道 2018年2月9日
广东伊之密精密机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】18号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年1月6日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，
网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.yizumi-group.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及
“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
6、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为42.21倍（截止2015年1月9日）。本次发行价格13.32元/股对应的2013年摊薄后市盈率为22.69倍，低于中证行业指数最近一个月平均静态市盈率。
本次发行仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
7、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东伊之密精密机械
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
9、发行人本次募投项目预计使用募集资金为36,060万元。按本次发行价格13.32元/股和3,000万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为39,960万元，扣除发行费用3,900万元后，预计募集资金净额为36,060万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管
理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
13、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
14、本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：广东伊之密精密机械股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年1月13日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-004青岛海立美达股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海立美达”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截至2013年底尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、公司股东的承诺
公司控股股东青岛海立控股有限公司（以下称“海立控股”）承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
承诺期限：2011年1月10日至2014年1月9日。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
公司股东青岛天晨投资有限公司（以下称“天晨投资”）承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的转让按中国证监会及交易所的有关规定执行。
承诺期限：2011年1月10日至2014年1月9日。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、公司实际控制人的承诺
公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易
所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股的股权，也不由海立控股回购该部分股权。
承诺期限：2011年1月10日至2014年1月9日。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
3、公司董事、监事和高级管理人员的承诺
公司的董事、监事和高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
承诺期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
4、天晨投资控股股东孙震的承诺
天晨投资的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股权，也不由天晨投资回购该部分股权。
承诺期限：2011年1月10日至2014年1月9日。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于同业竞争的承诺
（一）为避免同业竞争，公司控股股东海立控股和公司实际控制人孙刚、刘国平夫妇向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
海立控股作为公司的控股股东，我们（孙刚和刘国平）作为公司的实际控制人，现就关于避免同业竞争作出如下承诺：
1、目前海立控股及我们除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务企业的情形；
2、海立控股及其子公司、我们今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业；
立控股及其子公司将及时转让或终止上述业务。如公司及其全资、控股子公司提出受让请求，则海立控股以公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。
4、海立控股保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）公司股东日本美达王向公司出具了关于《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：
“本公司就本公司及本公司的子公司与贵公司或贵公司的子公司之间的避免同业竞争事项，向贵公司承诺如下：
1、本公司在中国境内不从事彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，家电一体发泡制品的生产业务。
2、本公司目前在中国境内除持有贵公司及本公司的子公司股份外，不控制主要业务内容与贵公司或贵公司的子公司的主要业务内容相同的其他公司。
3、本公司的子公司目前的主要客户以日资企业为主，以后仍以日资企业为主要客户，本公司及本公司的子公司现在和将来不与贵公司的客户及贵公司的子公司的客户发生交易。
4、本公司如在中国境内新设并由本公司控制的主要业务内容与贵公司或贵公司的子公司的主要业务内容相同，并且以日资企业以外的企业为主要客户对象的企业时，应事前得到贵公司的同意。
5、本公司保证严格遵守贵公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋求不当利益，不侵害贵公司和其他股东的合法权益。
上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力，如有违反并因此给贵公司造成损失，本公司愿意承担相应法律责任。
本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本公司不再作为贵公司的股东为止。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（三）公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。具体内容如下：
“在本承诺函签署之日，本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与海立美达及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。
自本承诺函签署之日起，在作为海立美达的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与海立美达及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。
如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向海立美达赔偿一切直接和间接损失。”
承诺期限：在作为公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于关联交易的承诺
为规范和减少关联交易，公司控股股东及实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：
“海立控股及我们（孙刚和刘国平）将善意地履行义务，不利用控股股东或实际控制人的地位或作为公司董事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。如公司必须与海立控股或我们控制的其它企业进行关联交易，则海立控股或我们承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、其他承诺履行情况
截至公告之日，除上述承诺外，公司未有其他应披露而未披露的承诺履行情况，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司也未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2017-001山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年1月23日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦 1903室召开，会议通知于 2017年 1月 12日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
《公司 2016年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事王桂华女士、吕巍先生、彭娟女士向董事会提交了《公司独立董事 2016年度述职报告》，并将在 2016年度股东大会上进行述职。《公司独立董事 2016年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
《公司 2016年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2016年度实现归属上市公司股东净利润 48,809,430.02元，提取法定盈余公积金 2,349,425.75元后，加上年初未分配利润 110,737,300.64元，扣除当年已分配普通股股利 36,075,600.00元，本年度公司可供股东分配的利润为 121,121,704.91元，资本公积余额 0元。
为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定 2016年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。以上未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。
在公司 2016年度不分红的情况下，近三年分红合计 70,511,399.97元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对 2016年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。
《公司 2016年年度报告》及其摘要刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2016年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
《公司 2016年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自
查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司2016年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为
公司提供审计服务，聘期一年。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案需要提交股东大会审议。
九、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更总裁、聘任副总裁的议案》。
公司董事会于近日收到公司总裁王洪飞先生提交的书面辞职报告，王洪飞先生因身体原因申请辞去公司总裁的职务，辞去该职务后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司董事长赵丙贤先生提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任原公司副总裁李盛廷先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。经公司总裁李盛廷先生提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任曾英姿女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于变更总裁、聘任副总裁的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独
立意见》。
十、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长赵丙贤先生提名，董事会同意聘任于涛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
公司 2016年度股东大会的召开时间另行公告通知。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日