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证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-020
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康盛股份，证券代码：002418）于 2017年 3月 20日开市起停牌，并分别于 2017年 3月 20日、2017年 3月 25日披露了《重大事项停牌公告》（编号：2017-015）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-017）。
经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 4月 5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-018）。2017年4月12日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-019）。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方初步确定为中植新能源汽车有限公司，中植新能源汽车有限公司与公司受同一实际控制人控制，因此本次重组构成关联交易。本次重组不会导致上市公司控制权发生变更。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定具体交易对方。
（二）交易方式
本次交易的交易方式初步确定为以发行股份的方式购买资产，同时募集配套资金。
（三）标的资产情况
目前，本次重大资产重组的标的资产初步确定为中植新能源汽车有限公司下
属子公司全部或部分股权。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。
（四）公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况
1、前 10名股东持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||持股数量||持股比例（%）||
||||股东名称|||||股份类别|
||||||(股）||||
|1||陈汉康||177,055,632||15.58||人民币普通股|
|2||浙江润成控股集团有限公司||148,080,000||13.03||人民币普通股|
|3||常州星河资本管理有限公司||135,000,000||11.88||人民币普通股|
|4||重庆拓洋投资有限公司||135,000,000||11.88||人民币普通股|
|5||义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）||45,000,000||3.96||人民币普通股|
|6||浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划||11,828,382||1.04||人民币普通股|
|7||全国社保基金一零八组合||8,999,982||0.79||人民币普通股|
|8||杭州建兰农业开发有限公司||5,006,600||0.44||人民币普通股|
|9||丁朵玲||3,942,500||0.35||人民币普通股|
|10||中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金||3,515,240||0.31||人民币普通股|

2、前 10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||持股比例（%）||
||序号||股东名称|||||股份类别|
||||||（股）||||
|1||陈汉康||44,263,908||8.00||人民币普通股|
|2||浙江润成控股集团有限公司||13,080,000||2.36||人民币普通股|
|3||浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划||11,828,382||2.14||人民币普通股|
|4||全国社保基金一零八组合||8,999,982||1.63||人民币普通股|
|5||杭州建兰农业开发有限公司||5,006,600||0.90||人民币普通股|
|6||丁朵玲||3,942,500||0.71||人民币普通股|
|7||中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金||3,515,240||0.63||人民币普通股|
|8||王月琴||3,297,588||0.60||人民币普通股|
|9||陈伟志||3,228,627||0.58||人民币普通股|
|10||陈正芬||3,040,169||0.55||人民币普通股|

二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机
构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起按照
相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大
资产重组进度报送交易进程备忘录。公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构正在对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、延期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年4月20日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年5月19日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司股票停牌期间，公司债券（债券名称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-75债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于参股公司东莞证券有限责任公司
整体变更为股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）2014年11月19日接到本公司持有40%股权的东莞证券有限责任公司（下称“东莞证券”）通知，东莞证券于2014年11月18日召开了东莞证券股份有限公司创立大会，会议审议通过了东莞证券股份有限公司创立的相关议案，东莞证券股东大会同意东莞证券整体变更为股份有限公司，东莞证券目前股东及持股比例保持不变。
东莞证券整体变更为股份有限公司尚需办理相关的工商变更登记手续。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一四年十一月十九日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L142凯瑞德控股股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格连续二个交易日（2018年 9月 4日、5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司第一大股东浙江第五季实业有限公司，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经函询上述股东，确认不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；上述股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违背公平信息披露原则的情形。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2016年 10月 31日、2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字 2016020号、稽查总队调查通字 171519号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于 2016年 11月 1日、2017年 12月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101、2017-L112）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102、2017-L113）。根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。目前，上述调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
3、公司获悉中国证监会近期对某私募机构超比例持股未披露且在限制期违规交易案进行立案调查，因公司董事长张培峰先生为该案的涉案当事人，中国证监会向其本人送达了《调查通知书》（编号：成稽调查通字 18008号），对其进行立案调查。详见公司于 2018年 7月 20日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事长收到中国证券
监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-L102）。
4、公司于 2018年 7月 20日收到了金华市公安局出具的《指定居所监视居住通知书》，获悉公司董事长张培峰先生、监事会主席饶大程先生因涉嫌操纵证券市场案分别在 2018年 7月 19日、2018年 7月 18日被执行指定居所监视居住。详见公司于 2018年 7月 21日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事长、监事会主席被监视居住的公告》（公告编号：2018-L104）。
5、公司董事会于 2018年 8月 30日分别收到股东浙江第五季实业有限公司、德建控股有限公司提交的关于公司《2018年第三次临
时股东大会增加临时提案的提议函》，上述股东提议增加提名公司第七届董事会董事、监事会监事候选人，并提请公司 2018年第三次临时股东大会审议。相关公告见公司于 2018年 9月 1日在指定信息披露媒体发布的公告。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-038北京数码视讯科技股份有限公司
定期报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司《2017年半年度报告》全文及摘要于 2017年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-41河北建投能源投资股份有限公司
关于拟参股投资山西盂县2×100万千瓦发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次签订的协议属于基本原则的意向性约定，旨在表达各方的投资意愿及初步商洽结果，未来实施的内容、进度及结果存在一定不确定性。
公司将根据该事项进展情况及时履行相关决策程序及后续信息披露义务。
一、协议签订概况
近日，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”、“丙方”）与格盟国际能源有限公司（下称“格盟能源”，“甲方”）、北京能源投资（集团）有限公司（下称“京能集团”，“乙方”）、山西晋盂煤业（集团）有限公司（下称“晋盂集团”，“丁方”）及山西国际能源集团有限公司（下称“山西国际能源”，“戊方”）签订了《山西国际能源裕光煤电有限责任公司增资扩股前期协议书》。公司拟以20%的股权比例参股投资山西盂县2×100万千瓦发电项目（下称“盂县项目”）。
本协议书的签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方简介
1．格盟能源，成立于 2007年 4月 19日，法定代表人郭明，地址
为太原市府西街 69号国贸大厦座 A40-42层，注册资本 1,000,000万元，经营范围为在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受所投资企业书面委托（经过董事会一致通过）为所投资企业提供中国法律所允许的各种服务，包括协助或代理设备采购、提供技术支持、员工培训、企业内部人事管理、寻求贷款及提供担保等。
2．京能集团，成立于 2004年 12月 8日，法定代表人陆海军，地址为北京市西城区复兴门南大街 2号甲天银大厦 A西 9层，注册资本 2,000,000万元，经营范围为能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
3．晋盂集团，成立于 2008年 9月 24日，法定代表人张志平，地址为阳泉盂县藏山北路，注册资本 10,000万元，经营范围为煤业投资与资产管理；煤炭销售（只限销售本公司控股煤矿生产的煤炭）；销售：机电设备、普通机械设备及配件、五金交电、电子产品、仪器仪表、电动工具、电线电缆、建筑材料、金属材料、化工原料（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）；消防服务。
4．山西国际能源，成立于 2007年 2月 1日，法定代表人郭明，地址为太原市府西街69号国贸中心A座36-38层，注册资本520,000万元，经营范围为电力、煤炭、煤层气、城市基础设施、污水处理、旅游项目的投资。
三、投资项目基本情况
山西盂县2×100万千瓦发电项目为山西省重点电力项目，建成后将定向向河北地区输送电力。2014年 9月 26日，国家能源局以《关于山西省2014年度火电规划实施方案的复函》（【2014】129号）批准该项目开展前期工作。盂县项目计划总投资 750,000万元，资本金
150,000万元。
盂县项目建设主体为山西国际能源裕光煤电有限责任公司（下称“项目公司”）。该公司成立于 2008年 11月，注册资本 1,000万元，其中：山西国际能源出资510万元，占比51%；京能集团出资490万元，占比49%。
四、协议主要内容
根据《山西国际能源裕光煤电有限责任公司增资扩股前期协议书》的约定，各投资方经过共同协商，拟已现金方式对山西国际能源裕光煤电有限责任公司进行增资扩股。增资扩股后，各投资方的出资额及出资比例如下：格盟能源出资 75,990万元，占比50.66%；京能集团出资 36,000万元，占比24%；本公司出资 30,000万元，占比20%；晋盂集团出资7,500万元，占比5%；山西国际能源出资510万元，占比0.34%。
五、对公司的影响
公司投资山西盂县2×100万千瓦发电项目符合国家电力产业政策，是公司实施“走出去”战略的具体举措，符合公司发展规划，有利于扩大公司装机容量和资产规模，进一步提升公司盈利能力。
本协议签订后，各投资方将进一步对项目公司治理结构、各股东方权利义务等具体投资事项进行磋商，并正式签订合资合同等法律文件。
公司将按照投资事项决策权限履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-053
深圳市迪威视讯股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 29日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）收到鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司的《中标通知书》，确定公司为云计算产业园区4号数据机房BT建设项目的中标人。
公司已于2015年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体，巨潮资讯网上刊登了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编码：2015-047）。
一、项目情况
招标人：鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司
项目名称：云计算产业园区4号数据机房BT建设
项目概况：云计算产业园区 4号数据机房 BT建设项目位于鄂尔多斯市高新技术产业园区云计算产业园。4号数据机房建成后将作为高端数据运营中心，建成约 3000个机架；比特币机房十栋，每栋面积约 3000平方米，建设总面积约30000平方米，总投资约3.36亿元。中标价格100%，项目建设期为90天。
二、中标对公司的影响
根据中标通知书，公司自收到中标通知书后 30日内与招标人签订合同，项目实际收入金额将以最终签署的合同为准。若公司签订正式项目合同并顺利实施，预计将对公司的业绩产生一定的积极影响，有利于公司在云计算大数据产业的战略布局。
三、风险提示
公司虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威视讯有限公司董事会
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2017年度述职报告
（张超）
作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
现将2017年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人经公司第七届董事会第一次会议审议，并经公司 2017年第四次临时股东大会选举，于9月19日正式担任公司独立董事。2017年度公司共召开董事会 13次，应出席6次，实际出席6次；召开8次股东大会，应出席3次，实际出席2次。
二、发表独立意见情况
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2017年9月19日，在第七届董事会第一次会议上对《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；
2、2017年10月27日，在第七届董事会第二次会议上对《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》及《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》发表了独立意见；
减值准备的议案》及《关于公司转让所持有的北京浩搏基业房地产开发有限公司部分债权的议案》发表了独立意见；
4、2017年12月22日，在第七届董事会2017年第二次临时会议上对《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理情况的进行调查。在任职后，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了非常符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、作为审计委员会成员，参加了2次审计委员会。
法权益不受侵害。
最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事（签名）：张超
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-078
松德智慧装备股份有限公司
关于股东办理质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 9月 20日接到公司股东肖代英女士的函告，获悉肖代英女士所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖代英|否|1,800万股|2017-9-19|2018-9-19|海通证券股份有限公司|71.50%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，肖代英女士直接持有公司股份 25,173,735股，占公司总股本的4.29%，已累计质押的股份 18,000,000股，占其持有本公司股份的71.50%，占公司总股本的3.07%。
二、备查文件
1、证券交易业务交割单。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-029视觉（中国）文化发展股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日收到股东视觉中国控股有限公司(原名：物华实业有限公司，为公司 2014年重大资产重组前的控股股东，2014年 3月更名为视觉中国控股有限公司）通知，截止2015年3月19日收市，该股东本次累计减持公司股份7,500,000股，占公司总股份的1.10%。本次减持后，视觉中国控股有限公司持有公司15,052,200股，占公司总股份2.27%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（万股）||（%）|
|视觉中国控股有限公司（原名：物华实业有限公司）||大宗交易||2015年3月11日||31.22||150.00||0.22||
|||大宗交易||2015年3月16日||30.05||150.00||0.22||
|||大宗交易||2015年3月17日||32.67||110.00||0.16||
|||大宗交易||2015年3月18日||32.39||150.00||0.22||
|||大宗交易||2015年3月19日||34.39||190.00||0.28||
|||合 计||||--||750.00||1.10||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||例(%)||||例(%)|
|视觉中国控股有限公司（原名：物华实业有限公司）||合计持有股份||2255.22||3.37||1505.22||2.27||
|||其中：无限售条件股份||2255.22||3.37||1505.22||2.27||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、该股东在减持前无最低减持价格承诺。
4、该股东并非公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1、股东出具的《关于已减持股份情况的说明》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-047昆明龙津药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 9月 6日收到独立董事黄晓晖女士、孙汉董先生、张承荣先生提交的书面辞职报告，因其担任本公司独立董事任期届满，且公司已选举了新的独立董事，其决定辞去在公司董事会及其专门委员会担任的全部职务。
因公司已经选举了新的独立董事，根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，辞职报告送达董事会时即生效。黄晓晖女士、孙汉董先生、张承荣先生未持有本公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。
黄晓晖女士、孙汉董先生、张承荣先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和顺利上市发挥了重要作用，公司董事会对他们在任职期间所作的贡献表示真诚的感谢。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-099广州市昊志机电股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司2019年第三季度报告全文将于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会 2019年10月 29日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-052三力士股份有限公司
关于签署谅解备忘录的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期进展概述
2019年5月3日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）与老挝丰沙里省政府签订了《谅解备忘录》，达成了初步合作意向，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署谅解备忘录的公告》（公告编号：2019-041）。《谅解备忘录》的签署是落实公司未来发展战略，充分利用公司现有海外土地资源，有效推进公司主要原材料天然橡胶的产业拓展和在工业大麻领域的布局。
2019年5月11日，公司孙公司丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”）药用大麻种植及提炼事业部举行了正式的挂牌仪式。成立药用大麻种植及提炼事业部，负责药用大麻的种植、加工和研究开发工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署谅解备忘录的进展公告》（公告编号：2019-044）。
二、进展情况
双方自签署《谅解备忘录》之后，积极推进各项合作工作。2019年 5月 26日，公司及荣泰橡胶与老挝当地的纳帕莱发展（老挝）有限公司签署了《药用大麻项目申报服务协议》。根据老挝政府的规定，需要专业的公司对药用大麻项目进行申报及翻译工作，纳帕莱发展（老挝）有限公司是老挝政府认可的专业服务公司。纳帕莱发展（老挝）有限公司负责为公司项目申报提供专业的翻译、咨询与申报服务。
三、合作方基本信息
公司名称：纳帕莱发展（老挝）有限公司
英文名称：NAPHALAY DEVELOPMENT(LAO)SOLE CO.,LTD
企业形式：独资有限公司
注册资金：20,000,000,000基普
公司总部：老挝万象市占塔武里县米赛村三升泰路
四、药用大麻项目申报服务协议的主要内容
委托方：三力士股份有限公司（丰沙里省荣泰橡胶有限公司）（以下简称“甲方”）
受托方：纳帕莱发展（老挝）有限公司（以下简称“乙方”）
第一条合同约定
1.1甲方委托乙方就“药用大麻种植及CBD提炼”项目申报提供翻译、咨询与申报服务。
1.2甲方委托乙方全权处理申报的相关事宜。甲方向乙方提供申报工作所需资料、数据；乙方发挥拥有的专业优势与甲方共同制定项目的工作内容和计划，为甲方提供符合老挝政府要求的翻译、咨询、材料申报等专业服务，积极与相关部门沟通和协调，争取申报项目获批。
第二条甲方权利义务
2.1甲方权利
2.1.1甲方有权随时了解项目申请的进程及相关情况。
2.1.2甲方有权获取申报材料的上报资料和补充材料。
2.2甲方义务
2.2.1甲方负责提供该申报项目真实性及全套需上报资料，包括但不限于项目批复文件和与其相关的各类说明及证明。
2.2.2甲方同意按双方的约定支付服务费。
2.2.3甲方指定专员配合申报、协调、对接内部相关事宜。
第三条乙方权利义务
3.1乙方权利
3.1.1乙方作为项目总协调人有权要求甲方在约定的期限内提供乙方所需的项目相关资料，并根据甲方的配合度及项目的可行性和可操作性等评估，为甲方提供老文翻译及材料申报方案。
3.1.2乙方有权要求甲方在约定的期限内支付相关服务费。
3.2.1乙方负责项目的沟通和答疑等服务，配合协调做好项目资料完善工作。
3.2.2乙方应及时向甲方通告项目批文申请过程中事务的处理意见，或及时征求甲方意见，并做好各部门、各环节审批过程中的沟通工作，处理好各种关系。
3.2.3乙方必须对甲方陈述该项目申请中的技术内容及提供详细的申报材料及因履行本协议知悉的甲方信息和商业秘密保密，不得向第三方泄露任何内容，并在本协议无论何种原因终止之日归还甲方提供的交付物。
第四条报酬及支付方式
甲乙双方约定，本协议服务费 10万美金，材料交付乙方翻译及正式启动工作前一周付乙方30%，材料完成准备工作申请提交日七个工作日内支付50%，项目完成获批后七个工作日内付给乙方20%。
该项目原则上总的服务费用为以上协商费用，如有特殊原因产生的其他超出本协议约定的服务费由甲、乙双方充分沟通后另行协议支付。
第五条违约责任
甲乙双方应共同遵守合同义务，若一方不符合约定的，应当继续履行责任，直至合同履行完毕。
第六条其他
6.1合同履行期限为：自甲方的项目启动申报至完成取得项目批文之日止。
6.2因不可抗力（含政府政策、行政命令等变化）造成本合同无法履行或无法全部履行的，遭受不可抗力事件的一方应及时通知另一方，并在事件发生后 30天内提供国家相关部门出具的文件通知，据此可以免除遭受不可抗力一方的责任。不可抗力发生后，双方应通过友好协商确定如何继续履行本合同。
6.3本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。
6.4本协议自甲乙双方签字并盖章之日起生效。
6.5本协议中老文各一式两份，甲乙双方各执中老文一份，具有同等法律效力。
6.6本协议由甲乙双方于 2019年5月26日在老挝万象签订。
五、药用大麻项目申报的后续安排
该协议签署后，纳帕莱发展（老挝）有限公司将协助公司向老挝农林部、卫生部申请，并通过老挝农林部、卫生部批准后向老挝禁毒委报备等相关流程。公司将尽快取得老挝农林部、卫生部和禁毒委为公司颁发的《种植许可证》和《加
工厂建设许可证》等资质文件。待公司取得《种植许可证》和《加工厂建设许可证》后，将可以开始试验种植并进行CBD提取工厂的建设。建设完成后，前述三个部门将根据公司项目的具体实施情况，决定《经营许可证》的颁发。
公司与纳帕莱发展（老挝）有限公司的本次合作是公司与老挝丰沙里省政府签署《谅解备忘录》的进展工作的有效推进，是公司获得老挝国内实施药用大麻项目资质的前提步骤，是该项目推进的必要程序。
六、存在的风险
虽然公司与纳帕莱发展（老挝）有限公司开展药用大麻项目的申报合作，但并不代表公司必然具备实施相关项目所需的资质和能力。后续公司在开展的工业大麻种植及CBD提取业务存在宏观环境、政策风险、市场竞争风险、合作失败风险、经营风险等风险因素，监管政策、宏观环境、市场竞争以及公司自身经营管理等因素均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-071四川泸天化股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易相关方承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化”、“公司”或“本公司”）将持有的天华股份有限公司（以下简称“天华股份”）60.48%股权出售给泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）；同时为理顺产权关系，清理天华股份与泸天化子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”）业务往来形成的债权债务，天华股份拟将其持有的宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）31.75%股权、九禾股份27%股权出售给泸天化(以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”)。
2015年 5月 13日，泸天化召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。截止本公告披露日，本次重大资产重组涉及的资产已完成过户登记手续。
本次重大资产重组涉及的相关方包括泸天化董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、交易对手泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）、本次交易涉及标的公司四川天华股份有限公司（简称“天华股份”）。前述重组相关方在本次重大资产重组过程中作出的承诺事项及承诺目前的履行情况如下：
一、关于提供信息真实、准确、完整的承诺
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺“重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在本公司拥有权益的股份。”
泸天化集团承诺“本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。”
承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺方未出现违反上述承诺的情形，本公司将继续督促其履行相关承诺。
二、关于和宁化学31.75%股权质押解除的事宜承诺
天华股份承诺“本公司将在泸天化召开审议本次交易的股东大会之前，完成和宁化学31.75%股权质押解除手续。本公司在2015年5月31日之前不能完成前述质押解除手续的，将在 2015年 6月 5日之前一次性以现金方式偿还对九禾股份的 31,272.03万元债务。”
承诺履行情况：天华股份在泸天化审议本次交易的股东大会召开之前（5月13日）解除了和宁化学31.75%股权质押。
三、关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺
（一）泸天化集团承诺
泸天化集团承诺“在本次重组完成后12个月内，本公司作为天华股份的控股股东，将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理督促天华股份将与泸天化存在同业竞争的尿素业务相关资产全部出售给与泸天化无关联关系的独立第三方，或以其他方式彻底解决天华股份与泸天化之间存在的同业竞争。
在前述存在的同业竞争情况消除之前，若发生天华股份与泸天化在尿素业务原材料及设备采购、生产技术开发、销售等方面存在同一机会的情形，本公司作为天华股份的控股股东，将通过天华股份董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理督促天华股份将该等业务机会优先提供给泸天化进行选择、并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给泸天化的条件；并合理督促天华股份在此期间开展尿素业务不会损害泸天化利益。
除本承诺出具日前已存在的同业竞争情况之外，本公司不会支持直接或间接对泸天化生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。
如果本公司获得与泸天化业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，本公司立即通知泸天化优先提供给泸天化进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给泸天化的条件。
本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业，本公司有义务通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业执行本承诺函所述各项事项安排并严格遵守全部承诺，以解决目前存在的同业竞争及避免形成其他同业竞争。”
（二）天华股份承诺
天华股份承诺“在本次重组完成后12个月内，本公司将与泸天化存在同业竞争的尿素业务相关资产全部出售给与泸天化无关联关系的独立第三方，或以其他方式彻底解决与泸天化之间存在的同业竞争。
在前述已存在的同业竞争情况消除之前，若发生本公司与泸天化在尿素业务原材料及设备采购、生产技术开发、销售等方面存在同一机会的情形，本公司优先提供给泸天化进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给泸天化的条件。本公司保证在此期间开展尿素业务不会损害泸天化利益。
除本承诺出具日前已存在的同业竞争情况之外，本公司不会支持直接或间接对泸天化的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。
如果本公司获得与泸天化业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，本公司立即通知泸天化优先提供给泸天化进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给泸天化的条件。
本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的企业，本公司有义务通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的企业执行本承诺函所述各项事项安排并严格遵守全部承诺，以解决目前存在的同业竞争及避免形成其他同业竞争。”
（三）承诺履行情况
截至本公告披露日，承诺方未出现违反上述承诺的情形，本公司将继续督促其履行相关承诺。
四、规范关联交易的承诺
（一）泸天化集团承诺
泸天化集团承诺“在本次交易完成后，本公司将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理督促天华股份及其控制的企业在 2015年内建立自己独立的销售渠道，尽量减少与泸天化发生关联交易。
本公司及本公司控制的其他企业尽量避免、减少与泸天化发生关联交易。
对于不可避免且必要的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与泸天化将根据公平、公允、等价有偿等原则，遵照一般市场交易规则，依法签署合法有效的协议文件进行相关关联交易；确保从根本上杜绝通过关联交易损害泸天化及其他股东合法权益的情形发生。”
（二）天华股份承诺
天华股份承诺“在本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将在2015年内积极建立自己独立的销售渠道，尽量减少与泸天化发生关联交易。
对于不可避免且必要的关联交易，本公司及本公司控制的企业与泸天化将根据公平、公允、等价有偿等原则，遵照一般市场交易规则，依法签署合法有效的协议文件进行相关关联交易；确保从根本上杜绝通过关联交易损害泸天化及其他股东合法权益的情形发生。”
（三）泸天化承诺
泸天化承诺“严格执行《公司法》、《上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及本公司《公司章程》关于关联交易的相关规定；
在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性，批准程序的合规性，从而保护本公司及股东利益。”
（四）承诺履行情况
截至本公告披露日，承诺方未出现违反上述承诺的情形，本公司将继续履行相关承诺，并督促泸天化集团、天华股份履行相关承诺。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年7月23日
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事关于
与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第五届董事会第九次会议《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械股份有限公司之间的日常性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，公司第五届董事会第九次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，决策程序合法有效。本次关联交易定价以参考市场价格并略低于市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三期股权激励计划
实施考核管理办法
为保证南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三期股权
激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分
配体系，激励公司中层管理人员和核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》、《南京
埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称“本计
划”）的规定，特制定《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划
实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司中层管理人
员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象考核结果进行审核。
公司人力资源部负责具体实施考核工作，人力资源部对董事会薪酬与考核
南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法
委员会负责及报告工作。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
公司业绩考核的指标为营业收入增长率。
本计划授予的股票期权/限制性股票，在行权期/解除限售期的 2020-2022三
个会计年度中，每个会计年度考核一次。股票期权/限制性股票的各年度业绩考
核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期/解除限售期||业绩考核目标|
|第一个行权期/解除限售期||以2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 20%；||
|第二个行权期/解除限售期||以2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%；||
|第三个行权期/解除限售期||以2018 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 100%。||

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用和/或研发费用中列支，以公司聘请的会计师事务所审计结果为准。
若股票期权行权期上一年度业绩考核未达到上述目标，激励对象当年度计
划行权的股票期权不可行权，由公司注销；若限制性股票因公司未满足上述业
绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票
并注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核办法，个人绩效考核结果共有A、B、C三档，对应的考核结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|考核结果|A|B|C|
||优秀/良好|合格|不合格|
|行权/解除限售比例|100%|70%|0|

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其行权/解除限售比例。考核年度公司层面业绩考核达标后，个人当年实际可行权/解除限售数量＝行权/解除限售比例×个人当年
计划行权/解除限售额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B档，则激励对象可按照本激
南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法
励计划规定的比例行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C
档，即“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度/解除限售额度，激励对象考核当年未能行权部分的股票期权由公司统一注
销，考核当年未能解除限售部分的限制性股票由公司统一回购并注销，回购价
格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每年度考核一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/
解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权或限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内
向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其
考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券与法务部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券与法务
部负责统一销毁。
十一、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法
规和部门规章规定为准。
（二）本办法自股东大会审议通过并自股权激励计划生效之日起开始实施。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2019年12月9日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经审核，我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。
（一）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表详见2018年3月30日刊载于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
（二）报告期内，公司于 2017年 11月 13日召开的第四届董事会第十八次会议、2017年11月30日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了为参股公司深圳市兆驰照明股份有限公司申请银行授信（授信期限一年）提供不超过人民币 20,000万元的连带责任保证暨关联交易的事项，除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保具体情况详见 2018年3月30日披露的《2017年年度报告》第五节重要事项。
要的审议程序，合法、合规。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及未经审议的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
2、公司制定了《对外担保管理办法》，规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。
3、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
关于公司 2017年度利润分配预案事项我们进行了事前审阅，同意提交董事会审议。经认真审核后，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长期发展，2017年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金，2017年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于公司2017年度内部控制评价报告的核查意见
我们经过认真阅读本报告内容，与公司管理层充分交流并查阅有关文件，发表独立意见如下：公司现行内部控制体系及制度基本建立健全，能够适应公司管
理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和企业内部规章制度的贯彻执行提供保证。《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，内部控制是有效的。
五、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
经核查，我们认为：2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况而制定的。公司严格按照薪酬及考核制度执行，所披露的薪酬是合理且真实的，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性。薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案。
六、关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
2018年度，公司拟与关联方东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司、深圳市兆驰照明股份有限公司发生日常关联交易。对此关联交易事项我们进行了事前审阅，同意提交董事会审议。经认真审核后，我们认为：本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事全劲松先生、许峰先生均回避了表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
七、对公司制定未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的独立意见
公司董事会拟定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》明确了对投资者持续、稳定、透明的分红政策和回报规划，进一步健全了利润分配机制，有利于保证利润分配政策的连续性和稳定性，维护广大股东的合法权益，符合现行有关法律法规、规范性文件的规定。我们对该股东回报规划无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司二○一八年三月二十八日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-059
利民化工股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2015年 8月 7日审议通过了《关于向中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。
公司因流动资金周转需要，拟向中国建设银行新沂支行申请不超过 19000万元人民币的授信额度，包括短期流动资金贷款和贸易融资，授信期限为一年。
授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长李明先生在此额度内决定和签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司2016年第三次临时董事会会议审议的《关于计提辞退福利的议案》发表独立意见如下：
公司本次计提辞退福利符合《劳动法》、《企业会计准则》和公司相关制度的规定，上述计提可以在公司优化员工结构、提升经营效率方面起到积极作用，同时对于公司降低经营风险，维护人员稳定及社会和谐起到重要作用，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提辞退福利。
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云二〇一六年十月二十七日