福建三元达通讯股份有限公司 董事会议案福建三元达通讯股份有限公司
2014年度社会责任报告
综述
福建三元达通讯股份有限公司（下简称“公司”）是一家国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商和服务提供商。公司是国家科技部火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。
公司以射频放大技术为核心，依托“技术创新”和“市场开拓”两个轮子，以技术实力、卓越品质、专业支持服务于各信息运营商和系统设备供应商。经过多年不懈努力，以强大的研发实力与良好的营销平台建设为依托，公司努力发展成为国内领先的无线网络优化覆盖设备服务和ICT综合应用服务系统的提供商。
企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责任工作，已经逐渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良好形象的有效途径。2014年，公司一如既往，以“为通讯无处不在”的经营理念，秉承“诚信、务实、和谐、创新”的企业精神，以“务实高效、追求卓越”为永恒目标，在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，大力发展循环经济，保护环境、节能减排，积极参与社会捐献、赞助等各种社会公益事业，用实实在在的行动履行着“企业公民”的责任。
本报告是公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《福建三元达通讯股份有限公司社会责任制度》，参照《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》等相关文件进行编写，以公司 2014年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认可，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系。
福建三元达通讯股份有限公司 董事会议案第一章股东和债权人权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。
1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。
公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。
三会制度建立健全：股东大会是公司的权力机构，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作。公司设董事会，对股东大会负责，董事会由 5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人；董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满，连选可以连任，董事会设董事会秘书 1人；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会。根据相关规定及实际需要，2014年，战略委员会、审计委员会等专门委员会分别召开相关会议，就职责范围内的事项进行审议。董事会一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司设监事会。监事会由 3名监事组成，一名监事会主席及两名监事，监事会一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。
总经理由董事会聘任，向董事会负责。总经理执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。为规范股东大会的召集、召开、议事，公司严格执行《股东大会议事规则》，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告均严格按照法律法规规定进行公开发布，披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。
公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2014年度公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，共审议了《公司 2013年度董事会
福建三元达通讯股份有限公司 董事会议案工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等十八项议案。
2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。
公司公平对待所有投资者，积极进行正常的信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。除了做好信息披露，公司在投资者关系管理工作中，在投资者信息通道建设方面，特设立了投资者咨询电话。在接待投资者来访方面，公司开通了实地调研、书面调研、电话沟通方式，宣传三元达通讯投资价值，通过多种形式让广大投资者尽可能全面地了解公司的生产经营状况。2014年度，公司共接待投资机构调研19家，22人次，个人调研1人次，深交所互动易平台回复投资者提问 94个，答复率100%。公司高度重视加强与中国证监会、福建证监局、深圳证券交易所等监管部门的联系、汇报，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，积极争取监管部门的支持。
3、合理分配利润，积极回报股东。
公司历来重视对投资者的合理回报，积极构建与股东和投资者的和谐关系。
公司根据实际情况，制定了相对稳健的利润分配政策，积极回报股东。
公司最近三年现金分红情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||占合并报表中归属于||
|||分红年度合并报表中归属于|||
|分红年度|现金分红金额（含税）||上市公司股东的净利|年度可分配利润|
|||上市公司股东的净利润|||
||||润的比率||
|2013年|0|-132,024,989.32|0|81,800,674.17|
|2012年|0|34,154,299.49|0|180,453,354.16|
|2011年|18,000,000.00|64,168,477.07|28.05%|145,533,663.94|

第二章职工权益保护
为社会创造就业机会，是彰显企业履行社会责任的一个重要方面。公司截至2014年12月31日，包括各子公司在内，聘用员工总计 1050名。作为中国领先的移动通信网络优化产品和服务的厂商，员工是第一资源，是公司生存发展、履
行社会责任的最根本保证，因此，履行社会责任的根本是要打造全面发展的员工
队伍，从而形成良性循环机制。为此，公司为促进员工全面发展采取了一系列措
福建三元达通讯股份有限公司 董事会议案施：
1、员工利益保障方面。（1）公司牢固树立“以人为本”的核心价值观，长期以来严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，促进劳资关系的和谐稳定。（2）公司为员工提供了必要的社会保障计划，为员工缴存“五险一金”，包括：养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险和住房公积金。
2、员工福利方面。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规的要求，与所有在职职工签署劳动合同，实行按劳分配、同工同酬，为所有与公司建立了劳动关系的在岗职工足额缴纳各项法定社会保险和福利。此外，公司根据国家法律规定充分保障职工的信仰自由以及女职工的合法权益。公司还为员工提供适当的高温补贴及严寒地区的低温补贴。
3、注重职工安全生产和劳动保护。
公司定期为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，同时严格按照
OHSAS18001职业健康安全管理体系运行，不断持续改进职业健康安全管理，严格执行职业健康安全管理体系标准和体系文件，以围绕危险源辨别和风险评价为主线，控制危险因素，全员参与职业健康安全管理，生产经营活动全过程处于安全受控状态，保证员工职业健康和职业安全。
4、员工教育培训方面。公司长期实施“人才强企”战略，建立和完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，促使员工牢固树立不断学习、终身学习的理念，鼓励职工立足岗位、自学成才，同时公司不定期的组织职工进行技能培训，激发员工热情，提升员工素质，促进员工成长。2014年，公司内部组织了一系列形式多样、内容涵盖战略管理、行业新政策、法律、公司治理、财务、党建、文明礼仪等方面的培训，不断提高公司员工整体素质。
5、公司投入大量资金改善职工的工作及生活娱乐环境，公司投入大量资金为员工提供干净、整洁、无污染的工作环境。为了丰富公司员工业余娱乐生活，公司建有职工健身房、桌球房等活动场所，同时不定期组织职工文体活动，如员工运动会、文艺汇演、员工聚餐等各项有益的活动。丰富公司员工的业余生活、陶冶了情操。每年一次评选“优秀员工”及“优秀经理人”，通过表彰先进，在企业中形成一种力争上游，团结互助的良好氛围，促进员工更加积极地工作。
福建三元达通讯股份有限公司 董事会议案6、公司建立了基层党组织、团组织，充分发挥党、团员的先锋模范作用，积极开展“创先争优”工作，增强了员工的主人翁意识。2014年，公司被评为鼓楼区“全区先进基层党组织”称号、三元达研发中心为“2014年福建省工人先锋号”。
第三章供应商、客户和消费者权益保护情况
公司努力实现与供应商、客户、消费者和社会的良好共存，共创财富、共享成果。公司注重与各方的沟通，与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系，同时把客户的满意度作为衡量公司各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，共同构筑合作与信用的平台。
1、营销理念
公司奉行“诚信为本、客户为重、持续改进、共创未来”，即：以诚信守誉为立业根本，不断提取用户的意见，努力改进产品质量和品质，力求实现合作双赢。
2、与供应商互利共赢
公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。此外，公司在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，促进双方共同发展。
3、客户和消费者的权益保护
公司建立了严格的质量控制系统，通过了 ISO9001:2008质量管理体系认证，保证为客户提供最优质的产品。公司与大客户签订年度订货协议，以保障大客户需求，同时严格履行与所有客户签订的购销合同，并为所有客户提供优质的售后服务。
第四章公共关系和社会公益事业
企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价
福建三元达通讯股份有限公司 董事会议案值的体现，以自身发展带动地方经济振兴。
1、公共关系
公司主动接受并积极配合政府部门和监管部门的监督和检查，并加强和政府机关联系，建立良好的沟通关系。
2、纳税贡献
多年来，三元达通讯守法经营、诚信纳税，纳税额逐年稳步上升。2014年度公司缴纳各项税费总计为人民币22,431,867.94元，公司积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。诚信经营，依法纳税，是公司一贯秉承的原则。
3、社会公益事业
公司不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，热心参与社会公益事业。2014年6月，公司参与福州市委宣传部进行的困难家庭儿童慰问活动。
第五章环境保护和可持续发展
公司成功导入ISO14001：2004环境管理体系，对环境因素识别、环境监测、危废处理、能源资源管理等按国际标准运行。
公司建立智能办公系统、导入ERP系统，充分利用现代信息技术手段，通过系统线上运作，流程电子化，大幅提升了工作效率，节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄等方式对社会通信线路和邮政资源的占用。
第六章存在的问题及整改计划
2014年度，尽管公司在股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了社会责任，但履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距。在新的一年里，公司将根据自身的实际情况，继续支持社会公益事业建设，为促进公司与社会的自然和谐、可持续发展做出贡献。
福建三元达通讯股份有限公司 董事会议案福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015年4月29日