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证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-095
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构30628期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|3,000|2019/11/29|2020/3/13|3.65%—4.05%|

二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保
荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|取得收益（万元）|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构25891期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000|2019/5/10|2019/6/13|3.60%|是|3.17|
|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,500|2019/5/6|2019/6/10|3.40%|是|4.82|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构25892期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000|2019/5/10|2019/8/21|3.95%|是|21.16|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构26894期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000|2019/6/14|2019/7/18|3.60%|是|3.17|
|中国工商银行股份有限公司|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|保本浮动收益型|1,500|2019/6/18|2019/7/29|3.00%|是|5.05|

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|中信银行股份有限公司|共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|3000|2019/7/26|2019/11/7|3.93%|是|31.88|

七、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书及业务交割单。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2019年12月 2日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第44次会议审议；
三、独立意见
《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-055湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|10,600,000|2016-11-11|至质权人办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|6.89%|融资|
|合计|-|10,600,000|-|-|-|6.89%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份 153,818,223股，占公司总股本的51.97%；本次质押股份 10,600,000股，占公司总股本的3.58%；累计质押股份120,809,900股，占公司总股本的40.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的独立意见
公司本次对股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。
综上，同意调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量。
二、关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的独立意见
2、公司调整后的首次授予激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，同意公司本次向 59名激励对象授予 273.2万份股票期权，同意公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的授予日为2014年1月27日。
独立董事：
王曦 王慧田 杨政
苏州苏大维格光电科技股份有限公司二〇一四年一月二十七日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-042成都振芯科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年5月14日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2018年 5月 24日在公司 1号会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1．审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：
（1）公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、核心骨干及核心管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的
主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
2．审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
经审核，监事会认为：
（1）公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
3．审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的议案
经审核，监事会认为：
（1）本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干及核心管理人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公告栏公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上，同意公司实施本激励计划。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监事会二〇一八年五月二十四日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-047
浙江万里扬股份有限公司
关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资成立“浙江万里扬新能源驱动科技有限公司”的议案》，同意全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司出资成立“浙江万里扬新能源驱动科技有限公司”。目前，该公司已完成工商注册登记手续，取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：浙江万里扬新能源驱动科技有限公司
统一社会信用代码：91330701MA2DC237X5
类型：有限责任公司
住所：浙江省金华市婺城区金帆街966号金帆孵化基地2#582室
法定代表人：顾勇亭
注册资本：贰亿伍仟万元整
股权结构：全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有100%股权。
经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售。自有设备、自有房屋、汽车的租赁（不含融资租赁），信息技术咨询及技术服务，货物与技术的进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-068成都华神集团股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月20日下午3点开始
（2）网络投票时间：2016年 9月 19日至 2016年 9月 20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长、总裁王仁果先生
成都华神集团股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。公司总股本431,021,374股，出席会议的股东及代表18人，代表股份90,588,338股，占公司总股本的21.02%。其中，出席现场会议的股东及代表2人，代表股份78,554,373股，占公司总股本的18.23%；
通过网络投票出席会议的股东 16人，代表股份 12,033,965股，占公司总股本的2.79%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司名称的议案》
经投票表决：同意90,584,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；
反对 3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。
中小股东表决情况：同意 12,660,765股，占出席会议中小股东所持股份的99.97%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
经投票表决：同意90,584,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；
反对 3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。
中小股东表决情况：同意 12,660,765股，占出席会议中小股东所持股份的99.97%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派苗丁律师和李一帆律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、成都华神集团股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会决议
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一六年九月二十日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2017-125
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十八次会议的通知于2017年9月22日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年9月26日上午10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长孙宏斌先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
公司经过2017年上半年的一系列战略调整，继承以用户体验为核心、“平台+终端+内容+应用”的生态理念，集中资源聚焦大屏生态优势领域，结合分众自制和内容开放的内容战略，并辅以互联网金融服务的手段，打造以智能电视为核心的大屏互联网家庭娱乐生活。通过本次战略调整，公司确定的目标是成为以家庭互联网为平台的文化消费升级大潮的引领者。
为了进一步契合公司新的战略调整，公司名称拟变更为“新乐视信息技术（北京）股份有限公司”，变更的具体情况如下：
中文名称变更前：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
中文名称变更后：新乐视信息技术（北京）股份有限公司
英文名称变更前：LE SHI INTERNETINFORMATION&TECHNOLOGY
CORP.,BEIJING
英文名称变更后：NEW LE SHIINFORMATION&TECHNOLOGY
CORP.,BEIJING
以上中英文名称为暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准。
公司名称变更完成后，将向交易所递交证券简称变更申请，具体变更内容如下：
证券简称变更前：乐视网
证券简称变更后：新乐视
公司证券代码保持不变。
公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“乐视网信息技术（北京）股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司名称变更，根据《公司法》等相关规定，原《公司章程》相应条款修订如下：
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||原章程||修订后章程|
|第二条 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。||第二条 新乐视信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。||

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|第四条 公司注册名称：中文名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司英文全称：LE SHI INTERNETINFORMATION & TECHNOLOGYCORP.,BEIJING|第四条 公司注册名称：中文名称：新乐视信息技术（北京）股份有限公司英 文 全 称 ： NEW LE SHIINFORMATION & TECHNOLOGYCORP.,BEIJING|

具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-014西安宝德自动化股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年被认定为陕西省高新技术企业，并于2008年11月21日取得证书编号为GR200861000134的《高新技术企业证书》，有效期三年。2014年公司根据相关规定进行了高新技术企业复审工作，并顺利通过审核，公司于近日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201461000490，资格有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2014年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第八次会议（临时会议）文件 独立董事的独立意见深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议（临时会议）相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第八次会议（临时会议）中的有关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于提名彭和平为第二届董事会独立董事候选人的独立意见
鉴于原独立董事苏洋先生辞职，经公司股东推荐，第二届董事会提名委员会提名，拟推荐选举彭和平先生为第二届董事会独立董事，任期从相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
1、我们认为独立董事候选人彭和平先生的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
其独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
2、我们同意对上述独立董事候选人彭和平先生的提名，同意将该议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文，为独董董事的签署页）
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第八次会议（临时会议）文件 独立董事的独立意见（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议（临时会议）相关事项的独立意见之签署页）
陈治民：
苏洋：
张学斌：
日期： 2014年 8月 4日
股票代码：002130 股票简称：沃尔核材债券代码：112908 债券简称：19沃尔01深圳市沃尔核材股份有限公司
（深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园）
2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
（ 2019年第二次）
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
1、债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。
2、债券简称：19沃尔01。
3、债券代码：112908。
4、债券余额：3亿元。
5、债券期限：3年期。
6、票面利率：5.29%。
7、兑付日：本期债券的兑付日为2022年5月29日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
8、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。
9、信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。
二、重大事项
2019年6月6日，发行人发布了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，公告的主要内容为：
“经统计，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019年5月 31日当年累计新增借款超过上年末净资产（经审计）的20%，现将有关情况公告披露如下：
一、主要财务数据概况
1、上年末净资产金额：2018年末经审计净资产为 2,802,967,627.78元；
2、上年末借款余额：2018年末经审计借款余额为 2,053,719,667.52元；
3、计量日日末的借款余额：截至 2019年 5月 31日，公司借款余额为 2,626,478,897.83元；
4、累计新增借款金额：相较于 2018年末经审计的借款余额新增 572,759,230.31元；
5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例：20.43%。
二、截至 2019年5月31日，公司累计新增借款的分类披露情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2018年末|2019年5月31日|新增借款|占上年末净资产的比例|
|1|银行贷款|175,463.63|202,970.00|27,506.37|9.81%|
|2|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|29,908.33|59,677.89|29,769.56|10.62%|
|3|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|-|-|-|-|
|4|其他借款|-|-|-|-|
|合计||205,371.97|262,647.89|57,275.92|20.43%|

注：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款属于公司正常经营活动，公司各项业务经营状况良好。上述新增借款不会对公司的偿债能力产生重大影响，敬请投资者注意。”
三、提醒投资者关注
中德证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履
行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出
具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-044
厦门乾照光电股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，于2014年4月15日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，后于2014年5月14日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司拟于6月18日前公告重大资产重组预案或报告书后复牌。公司正在进行重大资产重组的相关事宜。
截至本公告日，公司、重组方及聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号： 2018-091
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）拟与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）签署《资金支付合同》《贷款服务与管理协议》《合作项目保证合同》，合作助贷业务。中原信托发行设立多个集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”），所募集的资金用于向世联小贷推荐的借款人发放信托贷款，且专项用于个人房产抵押贷款业务，规模不超过2亿元；世联小贷作为贷款服务机构推荐客户并为本信托计划提供贷款管理服务，同时，公司、世联小贷拟分别与中原信托签订《债权转受让协议》，按约定受让逾期贷款债权。根据《合作项目保证合同》的约定，世联小贷拟为本信托计划对所有借款人享有的所有债权提供连带责任保证担保，担保责任金额预计不超过人民币20,000万元。
2、以上《合作项目保证合同》生效必需经董事会审议通过，由于公司及控股子公司对外担保总额超过公司2017年度经审计净资产的50%，因此该《合作项目保证合同》还需经过股东大会审议批准。
3、公司于2018年8月21日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的议案》，包含该《合作项目保证合同》的担保额度。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
二、被担保人基本情况
被担保对象须符合以下条件：
2.被担保对象历史无重大违法违规行为；
3.被担保对象征信及还款记录无重大瑕疵；
4.如被担保对象用房产作为抵押物时，抵押成数不高于七五成；
三、《合作项目保证合同》的主要内容
1.保证人：深圳市世联小额贷款有限公司
2.主要内容：保证人愿意为债权人发起设立的本信托计划所募集的信托资金，向保证人推荐的借款人所发放的所有信托贷款，签订的所有主合同项下债权人对所有借款人享有的所有债权提供连带责任保证担保。
3.担保责任金额：预计不超过人民币 20,000万元。
4.担保方式：连带责任保证担保。
5.保证范围：主合同项下全部债权，包括但不限于全部贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、补偿金、借款人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及本合同约定的保证人应承担的主合同或保证合同无效的责任。
6.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
世联小贷信贷基础资产的设计理念是成为人与资产的联接，定位于有房一族的贷款产品。目前主营基础资产包含场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈金融类产品，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷通过自身场景、获客、技术、贷后管理等优势与信托、保险等机构合作助贷业务，有利于扩大其业务规模，同时将减少世联小贷自身对外融资余额。
本次担保的目的在于为本次助贷项目提供增信措施，从而促进助贷业务顺利开展。
五、独立董事的独立意见
公司建立了完善的对外担保管理制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次世联小贷对外提供的担保总额为人民币 20,000万元，占公司2017年度经审计净资产的3.59%。加上本次担保金额 20,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币279,660.70万元（其中全部为向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司 2017年度经审计的归属上市公司股东的净资产的55.18%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议
3.独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见
4.《合作项目保证合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十七次会议
相关事项发表的独立意见
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会二十七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请流动资金贷款发表的独立意见
经审议：我们同意公司将质押物由杭州澳医保灵药业有限公司100%股权改为杭州保灵集团有限公司100%股权，仍向大同银行股份有限公司大同御滨园支行申请流动资金贷款人民币陆仟伍佰万元，贷款期限为三年。本次公司向银行申请流动资金贷款是根据公司业务发展的需要，符合相应的决策审批程序，不存在损害公司股东利益的情况。
（以下无正文，次页为签署页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表的独立意见》之签字页）全体独立董事签字：
佟成生 黄娟 王军
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-005内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：福瑞股份证券代码：300049）自 2017年 12月4日（星期一）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年12月11日、2017年12月18日、2017年12月25日公司分别发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。2018年1月2日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展暨延期复牌的公告》。 2018年1月9日，2018年1月16日，公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》。
截至目前，公司与相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司争取于2018年2月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产相关文件，公司将根据项目推进情况确定是否召开董事会或股东大会审议继续停牌议案并向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将按有关规定按时复牌；若公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司在停牌期间将根据发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披
露义务，在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一八年一月二十三日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-048
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2016年 8月 5日以电子邮件形式发出通知，并于2016年8月16日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、关于2016年半年度报告及摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使实际用情况的专项报告的审查意见
经审查，监事会认为公司 2016年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一六年八月十六日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-008上海安诺其集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日接到公司控股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||质押||||||||本次质押占|||
||股东||||||质押开始|||||||||
||||股东及一致行||股数（万||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||||日期|||||||||
||||动人||股）||||||||比例|||
|纪立军||是||300||2016-1-14||2016-12-2||光大证券股份有限公司||1.30%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，纪立军共持有公司股份数量为230,966,424股、占公司总股本的43.84%。本次股份质押后，纪立军所持公司股份中处于质押状态的股份数为38,840,000股，占其持有本公司股份总数的16.82%，占本公司总股本的7.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-017长江润发机械股份有限公司
补充更正公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日披露了《关于控股股东及一致行动人通过资产管理计划增持公司股份暨完成增持计划
的公告》（公告编号：2016-016）。
因文件传递疏忽，导致通过资产管理计划增持公司股票的数量及金额与公司公告不符，现补充更正如下：
一、本次增持基本情况的补充更正
原为：
2016年2月24日，公司控股股东及一致行动人通过“东吴长江润发1号集合资产管理计划”增持公司股票2443300股，增持金额39854648.26元，占公司总股本的1.23%。
补充更正为：
2016年2月24日，公司控股股东及一致行动人通过“东吴长江润发1号集合资产管理计划”增持公司股票2443300股，增持金额39854648.26元，占公司总股本的1.23%；2016年2月25日，公司控股股东及一致行动人通过“东吴长江润发1号集合资产管理计划”再次增持公司股票369833股，增持金额5973165.05元，占公司总股本的0.19%。
二、增持计划实施及完成情况的补充更正
原为：
2016年2月3日至2016年2月5日，长江润发集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份1537041股，发生金额24265286.81元；2016年2月24日通过“东吴长江润发1号集合资产管理计划”增持股份2443300，发生金额39854648.26元；
本次增持金额总计64119935.07元，高于承诺的最低增持金额6000万元，完成了
增持计划。
补充更正为：
2016年2月3日至2016年2月5日，长江润发集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份1537041股，发生金额24265286.81元；2016年2月24日至2016年2月25日，通过“东吴长江润发1号集合资产管理计划”增持股份2813133股，发生金额45827813.31元；本次增持金额总计70093100.12元，高于承诺的最低增持金额6000万元，完成了增持计划。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-016深圳大通实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召开由公司第八届董事会第二十六次会议做出决定，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年03月16日下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年03月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年03月15日下午15:00至2016年03月16日15:00期间的任意时间。
3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
（1）截止 2016年 03月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第八届董事会第二十六次会议通过后提交，程序合法，资料完备。
议案：关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案
本议案为公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见2016年2月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。
传真：0755-26910599电子邮箱：datongstock@163.com
2、登记时间：2016年03月11日（10：00-16：00）
3、登记地点
地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905
四、网络投票的程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：
2016年03月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15：00。
2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票简称|买卖方向|委托价格|
|360038|大通投票|买入|对应的议案序号|

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入投票；
②输入证券代码“360038”；
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价|
|1|关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案|1.00|

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。
⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
4、投票举例
以股东对公司的议案投同意票为例，其申报情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|360038|大通投票|买入|1.00|1股|

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2016年03月15日下午15:00至2016年03月16日下午15:00的任意时间。
2、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他
1、会议联系方式
地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905邮政编码：518000电话：0755-26921699 传真：0755-26910599
电子邮箱：datongstock@163.com 联系人：陈小姐
2、会议其他情况
现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|议案序号|议案名称||||
|1|关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案||||

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
年 月 日
利尔化学股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次会议，会议的情况如下：
1．2014年 2月 26日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告（含 2014年度预算方案）》《、公司 2013年度分配预案》、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》和《公司 2013年年度报告正文及其摘要》，本次会议决议公告刊登于 2014年 2月 28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2．2014年 4月 18日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2014年第一季度报告》，本次会议决议已于 2014年 4月 18日向深圳证券交易所报备。
3．2014年 7月 17日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要》和《关于聘任 2014年度审计机构的议案》，本次会议决议公告刊登于 2014年 7月 19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
4．2014年 10月 28日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2014年第三季度报告》，本次会议决议已于 2014年 10月 28日向深圳证券交易所报备。
报告期内，公司监事会成员出席公司股东大会 2次、列席董事会会议 6次，并对公司现场进行了多次实地考察，还对主要子公司江苏快达农化股份有限公司进行了现场调研。报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对 2014年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内,监事会对公司依法运作情况进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的行为，勤勉尽责、忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司偶发性的关联交易以及与关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司、四川久远化工技术有限公司发生的日常关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则进行，履行了相应的审核程序，没有损害公司及中小股东利益的情形。
（四）监事会对公司 2014年内控自我评价报告的意见
对董事会关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。
监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，各种内外部风险得到了有效控制，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
（五）内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够
如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，恪尽职守做好监督工作，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。
利尔化学股份有限公司监事会
二Ｏ一五年一月二十九日
关于全资子公司出售部分冠福股份股票的公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2016临-030关于全资子公司出售冠福股份股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
本公司全资子公司浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博公司”）于 2016年 7月 13日减持其持有的冠福股份股票 3,480,716股（占冠福股份总股本的0.48%），其中以大宗交易方式减持其持有的冠福股份股票 3,480,000股，成交价为 12.67元/股，以竞价交易方式减持其持有的冠福股份股票 716股，成交价为 13.06元/股。本次减持完成后，满博公司不再持有冠福股份股票。
本次出售冠福股份股票不属于关联交易，不涉及资产重组。
二、出售股票资产的目的
本次出售冠福股份股票，有利于公司盘活存量资产，不断优化资源配置，进一步确保资产保值增值，从而更好地实现公司可持续发展。
三、本次交易对公司的影响
经公司财务部门初步测算，预计扣除成本和相关费用后获得的所得税前投资收益约为 2,081.94万元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的15.98%。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会