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证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-041中简科技股份有限公司
关于调整“1000吨/年国产 T700级碳纤维扩建项目”总投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司“1000吨/年国产 T700级碳纤维扩建项目”（简称“千吨线”项目）建设进展及该项目支出等实际情况，公司于2019年 11月 9日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整“1000吨/年国产 T700级碳纤维扩建项目”总投资额的议案》，千吨线项目总投资额由原 55,200万元调增至 68,300万元。相关事宜公告如下：
一、千吨线项目进展及募集资金使用情况
千吨线项目为公司上市募集资金投资项目，截至 2019年 9月 30日，千吨线项目已经累计支出 54,328.06万元，接近项目原审议通过的总投资额55,200.00万元。随着千吨线项目的实施，预计原审议通过的投资总额无法满足建设需求，为保证千吨线项目的后续顺利实施并及时投产，需要就该项目的预算进行调增。根据千吨线项目建设情况，结合已经为建设千吨线项目而签署的采购合同，公司预计需在原投资总额基础之上增加 13,100.00万元，千吨线项目投资总预算为
68,300.00万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为 6.06元，本次募集资金总额为24,246.06万元，扣除各项发行费用 3,171.18万元，募集资金净额为 21,074.88万元。上述募集资金已于 2019年 5月 10日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“大华验字[2019]000149号”验资报告。
根据公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入的有关安排，2019年6月 13日，公司第二届董事第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004356号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本次拟使用募集资金置换前述自筹资金的金额为20,824.56万元。持续督导机构光大证券股份有限公司出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》（相关信息详见公司发布于巨潮资讯网的公告）。
公司已完成募集资金置换先期投入千吨线项目的自筹资金，至此，公司募集资金使用完毕。
二、千吨线项目投资总额增加的原因
千吨线项目系公司为满足客户对更高性能碳纤维产品的需求，自主设计的国内首条高度集约化、自动化、柔性化的碳纤维生产线。在可行性研究过程和实际建设中国内尚无先例可循，参建的国内施工、
安装及设计等单位无成熟经验可依，导致该项目投资总额有所增加。
调整后千吨线项目的投资总额达到68,300万元。具体如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|原预算金额|拟调金额|调整后金额|
|建筑及安装工程|16,600.00|2,700.00|19,300.00|
|设备购置|32,000.00|9,500.00|41,500.00|
|设计及施工管理费用|2,300.00|1,800.00|4,100.00|
|其他|800.00|-|800.00|
|建设期利息|800.00|800.00|1,600.00|
|铺底流动资金|2,700.00|-1,700.00|1,000.00|
||55,200.00|13,100.00|68,300.00|

本次千吨线项目调整后的资金来源为公司自筹资金。
三、上述事项对公司的影响
本次调整千吨线项目总投资额，是公司根据千吨线项目建设进展及财务支出等实际情况而做出的审慎调整，项目建设内容不存在变更，不存在变相改变募集资金项目投向和损害股东利益的情形。随着千吨线项目的建成，可进一步提高产品品质、降低产品生产成本，为公司继续深入开拓航空航天高性能碳纤维领域及布局高端民品市场奠定良好基础。
本次调整后项目不存在新增风险和不可控、不确定性因素。此外，随着公司上市，抗风险能力不断提升，综合竞争力也明显提高。
四、本次千吨线项目总投资额调整所履行的程序
1.董事会意见
本次总投资额的调整是根据千吨线项目建设的实际需要做出的审慎决定，符合公司整体发展规划，不影响项目的建设实施，董事会同意调整千吨线项目投资总额。
2.独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：本次调整千吨线项目总投资额是公司项目建设进展需要而做出的审慎决定，未改变募集资金项目的建设内容，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则规定。
同意调整千吨线项目投资总额。
3.监事会审议情况
本次调整千吨线项目总投资额是公司项目建设进展需要而做出的审慎调整，经审核，千吨线项目总投资额的调整符合项目实际，项目的顺利实施有利于公司长远发展。监事会同意调整千吨线项目投资总额。
4．持续督导机构核查意见
经核查，公司持续督导机构光大证券股份有限公司认为：公司本次千吨线项目总投资调整事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，募集资金已经使用完毕，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。持续督导机构对公司本次千吨线项目总投资额调整无异议。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第八次会议决议；
2.公司第二届监事会第六次会议决议；
3.公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见；
4.光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司调整募投项目投资额度的核查意见。
中简科技股份有限公司董事会
2019年 11月 12日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-039银邦金属复合材料股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2018年末应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产、长期应收款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对 2018年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年度资产减值准备共计 10,039,833.01元，详情如下表：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2018 年度|
|应收账款坏账准备|-3,490,999.53|

|||
|-|-|
|其他应收款坏账准备|1,946,112.50|
|存货跌价准备|11,584,720.04|
|合计|10,039,833.01|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在100万元以上（含）。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
（1）信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：以应收款项账龄特征划分为若干应收款项组合。
根据信用风险特征组合确定的计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年（含2年） 10 10
2－3年（含3年） 50 50
3年以上 100 100
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：应收款项单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：单项金额为 100万元以下，如
有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法为：对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收
款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。
（二）存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年度合并利润表利润总额 10,039,833.01元，本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产
减值准备后能公允的反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2018年度计提资产减值准备共计10,039,833.01元。
五、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
公司独立董事周新宏先生、张陆洋先生、祝祥军发表了同意本次计提资产减值准备的独立意见，认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。
六、监事会对本次计提资产减值准备的意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
七、重要提示
本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1.银邦股份第三届董事会第十六次会议决议；
2.银邦股份第三届监事会第十一次会议决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-048湖北鼎龙控股股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份回购审批程序
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年5月23日召开2017年年度股东大会审议通过。公司于2018年6月7日披露了《关于回购股份的报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年6月30日，公司回购股份实施进展情况如下:
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
股份3,916,600股，占公司总股本的0.4075%，最高成交价为8.91元/股，最低成交价为8.32元/股,累计支付的总金额为34,379,783元。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-30国海证券股份有限公司
关于筹划配股事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）因筹划向原股东配售股份（以下简称配股）事项，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月15日开市起停牌，预计将于2016年6月24日开市起复牌。具体事项详见公司于2016年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《国海证券股份有限公司重大事项停牌公告》。截至目前，公司配股事项仍在筹划之中，尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相关审批程序并公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以指定信息披露媒体为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一六年六月二十一日
证券代码：000981 证券简称：银亿股份 公告编号：2019-051银亿股份有限公司
关于公司控股股东及其关联方资金占用触发
其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2、银亿股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2019年 4月 30日（星期二）开市时起停牌 1天，将于 2019年 5月 6日（星期一）开市时起复牌。
3、公司股票自 2019年 5月 6日开市起被实行其他风险警示，股票简称由“银亿股份”变更为“ST银亿”。公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%；股票代码不变，仍为000981。
近日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现存在控股股东及其关联方资金占用的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条规定，公司向深圳证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”，公司股票将于 2019年 4月 30日停牌 1天，并于 2019年 5月 6日复牌恢复交易。
一、股票种类、简称、股票代码以及实施风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、股票简称由“银亿股份”变更为“ST银亿”
3、股票代码仍为“000981”
5、公司股票停复牌起始日：公司股票因被实行其他风险警示，自 2019年 4月 30日（星期三）开市时起停牌 1天，将于 2019年 5月 6日(星期二)开市时起复牌，复牌后实行其他风险警示；
6、股票价格的日涨跌幅限制为5%
二、控股股东及其关联方资金占用的情况
1、为收购房地产项目，2018年公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）未履行相应内部审批决策程序分别与宁波卓越圣龙工业技术有限公司、宁波盈日金属制品有限公司签订了《不动产意向协议》，并按协议约定，分别向前述两家公司支付了 13.72亿元和 5.87亿元的部分收购款，分别账列预付账款、其他应收款（计提坏账准备 2,935万元）。
2、为收购房地产项目，2018年宁波银亿房产未履行相应内部审批决策程序与宁波港通凯邦智能科技有限公签订了《不动产意向协议》，并按协议约定，向其支付了 1.45亿元的部分收购款。后于 2018年 10月宁波银亿房产收回该笔收购款。
3、为收购项目公司股权，2018年 6月，宁波银亿房产未履行相应内部审批决策程序与宁波奉化新世纪溪口大酒店有限公司签订了《股权转让意向协议》，并按协议约定，向其支付了 8亿元的部分收购款。后于 2018年 8月宁波银亿房产收回该笔收购款。
4、公司子公司宁波银亿新城置业有限公司于2018年9月销售并于2018年12月办妥产权过户手续的售房款28,828.59万元被实际控制人及其附属企业（宁波保税区亿旺贸易有限公司、宁波旭邦进出口贸易有限公司、宁波祥博国际贸易有限公司、宁波合恒进出口有限公司）占用。
鉴于上述资金的实际流向，根据大股东资金占用的一般情形，且公司尚未取得相关房地产项目或股权，为充分保障公司利益，公司按照谨慎性
原则将上述款项认定为资金占用行为。截至本公告披露日，公司累计控股股东及其关联方资金占用余额约为 22.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.91%。
针对上述资金占用事项，控股股东及其关联方预计无法在一个月内解决，公司将积极督促控股股东及其关联方尽快偿还所占用的资金，以消除对公司的影响。同时，公司将密切关注控股股东及其关联方对公司资金占用的解决进度，及时披露进展情况。
三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
1、公司董事会要求控股股东及其关联方积极配合公司进一步核查，梳理同类事项，并及时履行后续相关信息披露义务。
2、公司董事会将敦促控股股东及其关联方尽快通过处置资产等多种方式归还占用资金。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
地址：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼
邮编：315000
电话：0574-87653687
传真：0574-87248352
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月三十日
常州光洋轴承股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人耿建新，作为常州光洋轴承股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
耿建新本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：耿建新（签署）
日期：2019-12-17
承诺书
本人王冬美（身份证号110108196712026065）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司凯撒旅游（股票代码000796）将公告本人的上述承诺。
王冬美
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-005
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于合资组建《宁波京威动力电池有限公司》与合作方签署
《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签订的基本情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司(简称“本公司”或“京威股份”)于2017年2月17日与宁波市奉化区人民政府（简称“宁波奉化政府”）、香港正道集团有限公司（简称“正道集团”）、北京致云资产管理有限公司（简称“北京致云”）四方共同签订了《战略合作框架协议》。现将有关情况公告如下：
二、合作方情况介绍
（一）宁波市奉化区位于浙江省东部，宁波市区南面，处于上海、杭州、宁波两小时的交通"金三角"区，地理位置得天独厚。为进一步提升奉化区发展质量，加快开放型经济转型升级，培育开放型经济竞争新优势，促进开放型经济持续稳定增长，《奉化市人民政府关于进一步加快开放型经济发展的实施意见》（奉政发〔2016〕440号）明确提出：加大利用外资力度，创新引资方式，加快利用外资步伐，特别是突出抓好重点项目的引资工作，提高外资利用质量和效率。
（二）正道集团是香港联交所上市公司（股票代码：01188），总部位于香港，在全球设有多家附属机构，主营业务为新能源汽车和电池、电机、电控等三电系统的开发、生产及其它相关业务。正道集团是动力电池领域的先行者，于2008年起即着手动力电池的研究开发，拥有世界领先的钛酸锂电池技术和专家团队，致力于动力电池的研发与产业化。正道集团所掌握的钛酸锂快充电池具有高安全性、高功率、长寿命以及工作温度区间宽等优点，具备快冲快放的性能，可以被广泛地使用在各种电动车上。除此之外，钛酸锂电池还被应用在正道集团开
发的增程式电动汽车上。
（三）北京致云是一家专注于企业股权投资的专业化投资公司。公司通过引进证券类、金融类、法律类高精尖人才，力求在金融产品的推介和金融服务的质量等方面做优，通过保荐优质企业和提供全方位金融服务作为主体，实现互利共赢。
以上合作方与本公司不存在关联关系，也未发生过类似业务。
三、框架协议的主要内容
为了推动新能源行业的可持续发展，促进动力电池的研发及产业化，结合宁波奉化政府的各项有利资源，协议四方经过充分调研和准备，决定在浙江省宁波市奉化区合作设立“宁波京威动力电池有限公司”（以下简称“电池公司”，公司名称以最终核准为准），生产钛酸锂电池。
电池公司计划总投资额为20亿元人民币，投资各方拟出资额及股权比例如下：
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|序号|股东名称|出资金额|持股比例|
|1.|京威股份|54,000万元|27%|
|2.|正道集团|18,000万元|9%|
|3.|致云基金|128,000万元|64%|
|合计||200,000万元|100%|

致云基金本次投资额为128,000万元人民币，其中：
优先级合伙人，认缴出资91,500万元，持有61%股份；
宁波奉化政府母基金为夹层有限合伙人，认缴出资30,000万元，持有20%股份；
正道集团为劣后级合伙人，认缴出资18,000万元，持有12%股份；
京威股份为劣后级合伙人，认缴出资9,000万元，持有6%股份；
北京致云为致云基金管理方，认缴出资1,500万元，持有1%股份。
四、对本公司的影响
宁波京威动力电池有限公司的组建，使本公司具备生产钛酸锂电池的能力，从而为本公司生产新能源电动车起到推动作用，有利于本公司的长远发展。
五、风险提示
本战略合作框架协议自各方签订之日起生效，该协议所涉及的具体合作事宜
需另行签订相关正式协议，如在战略框架协议签订日起两个月内未就成立电池公司及/或投资基金签署正式协议，则本协议失效。
本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据各方后续合作的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-013
江苏法尔胜股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称“江阴耀博”）有关办理股权解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）|否|37,000,000|2017-3-27|2018-3-27|长江证券（上海）资产管理有限公司|64.97%|
|江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）|否|19,946,224|2017-11-20|2018-3-27|长江证券（上海）资产管理有限公司|35.03%|
|合计||56,946,224||||100.00%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，江阴耀博持有公司股份56,946,224股，占公司总股本的
二、备查文件
长江证券（上海）资产管理有限公司出具的股票质押融资购回凭证。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年3月29日
[2015]京会兴验字第 01010008号
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一五年三月十日
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJING XINGHUA验 资 报 告
[2015]京会兴验字第01010008号中信建投证券股份有限公司：
我们接受委托，对中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）承销北京光线传媒股份有限公司人民币普通股股票（A股）向特定投资者非公开发行收到的认购资金的真实性进行了审验。主承销商的责任是确定本次向特定投资者非公开发行的有效认购股数及应收认购款项，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资金的安全、完整。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求，对主承销商承销北京光线传媒股份有限公司人民币普通股股票(A股)向特定投资者非公开发行应收认购资金的实收情况发表审验意见。在审验过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求，结合主承销商的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
本次北京光线传媒股份有限公司人民币普通股股票(A股)发行采用向特定投资者非公开发行的方式进行，经主承销商确认的特定发行对象有效认购股数为115,606,936股，应收有效认购资金人民币2,799,999,989.92元。经审验，截至2015年 3月 9日16：00时，主承销商实际收到特定发行对象有效认购款项人民币 2,799,999,989.92元（人民币贰拾柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元玖角贰分），已全部存入主承销商在中信银行西单支行账号为 7112310182700000774的指定认购账户中。
本验资报告仅供主承销商用于报证券监管部门备案、公告及与本次发行有关的事项。因使用不当造成的后果，与执行本次验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJING XINGHUA附件：验资事项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨轶辉
中国·北京 中国注册会计师：王权生
二〇一五年三月十日
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJING XINGHUA验资事项说明
一、被审验单位基本情况
中信建投证券股份有限公司成立于2005年，注册资本6,100万元，系北京光线传媒股份有限公司非公开发行人民币普通股股票(A股)不超过14,000万股的保荐人（主承销商）。
二、本次北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票情况
北京光线传媒股份有限公司本次非公开发行股票不超过 14,000万股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]238号《关于核准北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
三、本次非公开发行认购资金缴纳情况
经保荐人及主承销商确认，本次向特定投资者非公开发行有效认购股数为 115,606,936股，应收有效认购资金人民币2,799,999,989.92元。经审验，截至2015年 3月 19日16：00时，主承销商实际收到特定发行对象有效认购款项人民币 2,799,999,989.92元（人民币贰拾柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元玖角贰分），已全部存入主承销商在中信银行西单支行账号为 7112310182700000774的指定认购账户中。
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-012广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 23,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施进展情况公告如下：
一、已到期赎回的现金管理的情况
公司于 2018年 10月 23日向中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品，上述理财产品已于 2019年 2月 1日赎回，具体情况如下：
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|取得收益（万元）|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年10月24日|2019年2月1日|84.67|

二、本次进行现金管理的基本情况
2019年 2月 11日,公司向中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品，具体情况如下：
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期年化收益率|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|9,000|保本浮动收益类|2019年2月12日|2019年4月15日|63天|3.1%|

三、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、
投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182153】|8,000|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|87.78|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182154】|6,600|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|72.42|

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|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年02月06日|2018年06月01日|是|116.38|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS186094】|8,000|保本浮动收益类|2018年05月16日|2018年08月16日|是|93.76|
|智慧金明|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|6,600|保本浮动收益类|2018年05月17日|2018年09月03日|是|73.59|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年06月04日|2018年10月08日|是|114.95|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【SDGA180316】|7,000|保本浮动收益类|2018年08月17日|2018年11月16日|是|71.55|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180650】|2,000|保本浮动收益类|2018年11月20日|2018年12月28日|是|7.18|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180516】|7,000|保本浮动收益类|2018年10月19日|2019年1月18日|是|69.81|
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2018年11月21日|2019年1月21日|是|15.04|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年10月24日|2019年2月1日|是|84.67|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款【SDGA190108】|7,000|保本浮动收益类|2019年1月18日|2019年4月18日|否||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||汕头分行|||||||
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2019年1月23日|2019年2月25日|否|

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 93,600万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 18,700万元（含本次）。
六、备查文件
1、利息凭证
2、《中国工商银行法人理财产品协议书》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-051山西证券股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 10日收到董事周宜洲先生、傅志明先生的辞职申请。
周宜洲先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务。
傅志明先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会战略发展委员会委员职务。
辞职后，周宜洲先生、傅志明先生将均不在公司担任任何职务。
鉴于周宜洲先生、傅志明先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周宜洲先生、傅志明先生的辞职申请自 2018年 8月 10日送达公司董事会时生效。
周宜洲先生、傅志明先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行了法律法规及《公司章程》赋予的职责，为公司经营发展做出了贡献。在此，公司董事会谨向周宜洲先生、傅志明先生表示衷心感谢！
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-059芜湖长信科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]245号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）63,304,758股，发行价格每股 19.08元，募集资金总额为 1,207,854,782.64元，扣除发行费用 27,910,376.96元后，实际募集资金净额为 1,179,944,405.68元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2015年 3月26日出具了会验字[2015]1786号《验资报告》。
经公司第四届董事会第十一次会议及 2015年度股东大会审议通过《长信科技关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子公司增资》的议案。
原公司深圳市德普特电子有限公司拟以“中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目”之建设投资及铺底资金共计29847.22万元投入东莞市德普特电子有限公司。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司、公司之孙公司东莞市德普特电子有限公司（以下简称“孙公司”）、和保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行、中国工商银行东莞大岭山支行于近日签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
一、公司在上述两家银行（以下简称“专户开户银行”）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
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|募集资金专户开户行|账号|金额（元）|用途|
|中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行|44250100001100000245|200,000,000.00|中小尺寸触控显示一体化项目|
|中国工商银行东莞大岭山支行|2010133019100024703|98,472,200.00||

二、公司、孙公司、专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、孙公司募集资金使用情况进行监督。国海证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、孙公司和专户开户银行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每季度对公司、孙公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、孙公司授权国海证券指定的保荐代表人方书品、陈功可以随时到专户开户银行查询、复印公司、孙公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司、孙公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月 15日之前）向公司、孙公司出具对账单，并抄送国海证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、孙公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，孙公司和专户开
户银行应及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。
七、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议的要求向公司、孙公司和专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户开户银行连续三次未及时向国海证券出具对账单或向国海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，公司、孙公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、孙公司、专户开户银行、国海证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国海证券督导期结束后失效。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-037上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2017年6月7日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于2017年6月7日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。
3、本次董事会应参加表决7人，实进行表决7人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整本次非公开发行股票发行数量及限售期的议案》
根据公司于2016年度股东大会审议通过的《关于<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，公司同意以截至2016年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行的股票发行数量将需要进行调整。
同时，经综合考虑公司股价以及资本市场的实际情况，为推进公司本次非公
开发行股票工作，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，董事会根据2016年第一次临时股东大会的授权，拟对本次非公开发行A股股票方案之发行数量及限售期进行如下调整：
（一）发行数量
调整前：
本次非公开发行的股票数量不超过670万股（含670万股），最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过3,000万股（含3,000万股），最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）限售期
调整前：
本次非公开发行股票完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次非公开发行股票结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
调整后：
（1）公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让；
（2）其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次非公开发行股票结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-039）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
经综合考虑公司股价以及资本市场的实际情况，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定，董事会根据2016年第一次临时股东大会的授权，拟对本次非公开发行股票的发行数量及限售期进行调整，并据此对本次非公开发行股票预案进行修订，现已编制完成《上海润欣科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年非公开发行A股股票预案第二次修订说明的公告》（公告编号：2017-040）、《2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
3、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》
为保障中小投资者利益，公司根据本次调整后的发行数量相应修订了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，并制定且公告了《上海润欣科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（第二次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（第二次修订稿）》（公告编号：2017-041）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-004上海科泰电源股份有限公司
关于使用自有资金申购土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟使用不超过人民币 2,500万元自有资金申购位于青浦区张江高新区青浦园天一路以北H-19-08（03）地块 22,833.6平方米的工业用地作为项目储备用地，主要内容如下：
一、交易概述
公司因公司发展需要，拟使用不超过人民币 2,500万元自有资金申购位于青浦区张江高新区青浦园天一路以北H-19-08（03）地块 22,833.6平方米（以实测面积为准）的工业用地，用于公司项目建设及后续发展的储备用地，所需资金以公司自有资金解决。
本次购买土地使用权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述交易已经公司第二届董事会第十七次会议《关于使用自有资金申购土地使用权的议案》审议通过，本次交易在公司董事会审批
权限之内。
二、交易对方基本情况
本次购买土地使用权的出让人：上海市青浦区规划和土地管理局地址：上海市青浦区华青南路 757号
三、交易标的基本情况
本次交易标的位于青浦区张江高新区青浦园天一路以北H-19-08（03）地块 22,833.6平方米（以实测面积为准），土地起拍价格为 70万元/亩。交易标的所涉及的土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为 50年。
四、购买土地对公司的风险及影响
公司本次拟购买的土地使用权，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司会加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞拍成功。
本次公司竞拍土地将进一步储备公司土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 1月 17日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-056深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年7月9日因拟披露重大事项停牌，2014年7月16日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2014年7月16日开市起停牌。2014年7月19日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并分别于2014年8月13日、9月10日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。公司股票停牌期间，分别于2014年7月23日、7月30日、8月6日、8月20日、8月27日、9月3日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及中介机构对重组所涉及资产的尽职调查和审计、评估正在进行中，重组方案涉及的问题需要与重组方及有关各方进行进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案并公告。公司股票继续停牌，公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会