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深圳市天健（集团）股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权事项的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-49
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月 10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）在东莞市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币 108,834万元的成交价格公开竞得东莞市万江区胜利社区 2019WG037地块的国有土地使用权。
一、东莞市万江区胜利社区地块基本情况
（一）宗地位置
东莞市万江区胜利社区
（二）主要规划指标
地块编号：2019WG037
占地面积：15,115.87㎡
地上计容建筑面积：≤60,463.48㎡
容积率：1.0＜R≤4.0
土地用途：城镇住宅用地、商服用地（R2二类居住用地、C2商业金融业用地）土地使用年限：城镇住宅用地 70年、商服用地 40年
绿地率：≥25%
建筑密度：≤50%
最大高度：≤150米
（三）其它竞得条件
1、地产集团需无偿配建并移交商品住房计容建筑面积的5%；
2、住宅的计容建筑面积不大于该地块总计容建筑面积的80%，商业的计容建筑面积不大于该地块总计容建筑面积的20%。
二、对公司的影响
本次竞得该地块国有土地使用权，标志着公司首次成功进驻东莞市并完成深惠莞区域整体布局，为公司在粤港澳大湾区的战略发展提供资源保障。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2019年10月 11日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-009深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理党建忠先生的书面辞职申请，党建忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务。党建忠先生辞去副总经理职务后，仍担任子公司（深圳市中建南方装饰工程有限公司、印尼宝鹰建设有限公司、上海和兴行供应链管理有限公司、上海鸿洋电子商务有限公司）的董事，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行，根据相关规定，党建忠先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对党建忠先生在担任副总经理职务期间，为公司的持续发展做出了重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年4月7日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-011江苏沙钢股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||14,712,449,109.37||12,414,348,798.35||18.51%||
|营业总收入|||||||
||2,946,338,002.25||1,897,075,924.23||55.31%||
|营业利润|||||||
||2,968,011,719.25||1,897,156,825.01||56.45%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|1,174,666,726.31||704,801,609.22||66.67%||
|净利润|||||||
||0.532||0.319||66.77%||
|基本每股收益（元）|||||||
||29.82%||23.01%||6.81%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||11,518,196,812.28||9,655,589,008.23||19.29%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|4,458,496,318.61||3,387,946,836.31||31.60%||
|所有者权益|||||||
||2,206,771,772.00||2,206,771,772.00||-||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.02||1.53||32.03%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司实现营业收入147.12亿元，较上年同期增长18.51%；利润总额29.68亿元，较上年同期增长56.45%；归属于上市公司股东的净利润11.75亿元，较上年同期增长66.67%。截止2018年12月31日，公司总资产115.18亿元，较年初增长19.29%；归属于上市公司股东的所有者权益44.58亿元，较年初增长31.60%。
2018年受国家供给侧结构性改革持续推进的影响，钢材市场随着需求回升价格上涨；同时，公司不断推进产品结构调整，优化生产组织模式，强化内部精细管理，盈利水平较上年同期大幅提高。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月18日披露了《2018年第三季度报告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润11.28亿元至14.10亿元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年2月26日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-012
江西三鑫医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易于 2015年6月9日，日均换手率连续1个交易日与前5个交易日的日均换手率比值达到30倍，并且累计换手率达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人询证确认，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登
的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、管理风险
近年来公司经营规模和资产规模快速扩张，本次发行获得成功，公司的资产规模将上一个新的台阶，这对公司管理层提出了更高的要求。公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，快速发展将使公司面临管理风险。
2、市场竞争风险
我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态，新型一次性医疗器械尚存在较大的供应缺口，但随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，可以通过在我国新建、收购企业或国内企业 OEM的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临着市场竞争不断增加的风险。
3、综合毛利率下降的风险
报告期内，受产品结构调整及新产品推广、市场竞争、成本变动等因素的影响，公司综合毛利率有所下降，分别为36.22%、34.59%和32.71%。一次性医疗器械行业是充分竞争的行业，如未来市场竞争加剧以及国家产业政策、国内外经济状况和医疗消费偏好发生不利转变，而公司不能在市场开拓、技术创新和产品转型升级等方面保持竞争优势，公司综合毛利率存在下滑的风险。
4、人力资源管理风险
作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对科技人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而对本公司的业务造成不利影响。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎做出投资决定。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于汇纳科技股份有限公司
2019年度日常关联交易计划的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司2019年度日常关联交易计划进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
汇纳科技根据公司2018年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司2019年度与关联方发生日常关联交易金额合计不超过人民币1,800万元。
（二）预计关联交易类别和金额
公司2019年度预计关联交易具体内容如下：
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|-|-|-|
|关联人|合同签订金额或预计金额||
|||发生金额（元）|
|南京圈圈网络科技有限公司|不超过400万元|1,260,735.83|
|上海云加信息科技有限公司|不超过100万元|7,995.00|
|狄拍（上海）科技有限公司|不超过400万元|-|
|成都华迈通信技术有限公司|不超过500万元|-|
|鼎高信息技术有限公司|不超过400万元|-|
||不超过1,800万元|1,268,730.83|

二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联人基本情况及关联关系
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|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|住所|
|许峰|157.31|网络技术研发；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询；动漫设计|南京市秦淮去中华路420号|
|余焰军|125.00|从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，通信建设工程施工、网络工程、计算机服务、计算机、软件及辅助设备的销售等|上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号3幢东区153室|
|李翔|260.95|互联网科技、电子科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的开发、设计、制作、销售，系统集成，计算机硬件、电子产品、通信产品的研发、销售，电子商务（不得从事金融业务），商务咨询，展览展示服务，摄影器材的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|上海市闵行区园美路 58 号 1幢301室|
|吴沅虎|2,020.00|通信系统软、硬件，通信设备（不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设备）、计算机设备及配件、电子产品、电子电器的技术开发、技术服务、生产制造、批发、零售；计算机系统集成；计算机软、硬件的开发、销售、技术服务、咨询服务；公共软件服务、基础软件服务、应用软件服务；建筑智能化工程、安全技术防范工程、防雷工程、通信工程设计、施工(凭资质许可从事经营)；建筑智能化系统专项设计服务；电子与智能化工程施工（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准|中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路219号天府软件园C区10栋6楼|

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|-|-|-|-|
|||的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。||
|韦铁军|5,188.00|房屋建筑工程、市政工程、钢结构工程、电力工程、楼宇自控系统工程、建筑智能工程、安全防范工程、城市及道路照明工程的设计、施工；通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施）的设计、施工、维护；通信系统集成；计算机软、硬件、电子产品及通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）的技术开发、销售及售后服务；代理电信业务；网元租赁；计算机系统集成（须经审批项目除外）；软件外包服务；通信产品、建筑材料（除木材）、办公用品、机电设备、工艺礼品的销售；劳务派遣（许可证有效期：2017年9月28日至2020年9月27日）；劳务外包；人力资源服务外包；人力资源管理咨询；机电设备安装工程、环保工程、节能工程的设计、施工；通讯设备、仪器仪表、通信设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|陕西省西咸新区沣西新城西部云谷15号楼1层108室5-4号|

（二）履约能力分析
上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，预计日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来损失。
三、关联交易主要内容
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|-|-|-|
|交易类别|定价原则|结算方式|
|采购产品、接受劳务|市场原则|以货币资金结算|
|采购产品、接受劳务|市场原则|以货币资金结算|

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|-|-|-|
|采购产品、接受劳务|市场原则|以货币资金结算|
|采购产品、接受劳务|市场原则|以货币资金结算|
|采购产品、接受劳务|市场原则|以货币资金结算|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、关联交易履行的决议程序
2019年4月1日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议均审议通过了《关于公司2019年日常关联交易计划的议案》。该等议案不需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：公司2019年度日常关联交易计划是公司日常经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。独立董事一致同意公司 2019年度日常关联交易计划。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：汇纳科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易计划事项履行了必要的审批程序，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司监事会、独立董事均明确同意上述关联交易，不需要提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的相关规定。本保荐机构对公司
2019年度日常关联交易计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司2019年度日常关联交易计划的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
田士超 王志超
安信证券股份有限公司2019年 4月 1日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-088北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年8月6日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于2017年8月16日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，经全体董事审议，同意本次会计政策的变更。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请综合授信20,000万元，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，此额度在公司年度审核的授信额度范围内。公司全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司为公司本次申请授信提供连带责任担保，担保额度为不超过 20,000万元，担保期限自本次董事会审议通过且合同签订之日起一年。
5、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议，同意公司全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）根据其业务发展的需要，向民生银行申请金额为 5,000万元人民币的银行授信额度，用于补充经营流动资金，授信期限为 1年。此授信额度将占用本次董事会审议通过的《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》中公司向民生银行申请的 20,000万元的授信额度，根据银行申请授信相关要求，车网互联作为借款主体，需荣之联为其提供连带责任保证担保。担保方式为：最高额保证。经全体董事审议通过，同意公司为车网互联提供担保，担保期限自本次董事会审议通过且合同签订之日起一年。
独立董事对此议案发表的意见及《关于公司及全资子公司为申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议
案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议通过，同意公司根据实际经营需要，向新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）申请额度为不超过 700万欧元的授信额度，期限为1年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与华侨银行实际发生的融资金额为准。为上述贷款，并同意公司在宁波银行北京分行开立融资性保函作为担保，董事会授权公司财务总监签署上述授信额度内的一切授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次向华侨银行申请的授信额度在公司年度审核的授信额度范围内，无需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议通过，同意公司使用自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司荣之联（北京）医疗健康有限公司（暂定，最终名称以工商登记为准），主要从事医疗健康领域相关的技术产品研发、管理咨询、解决方案、平台建设、数据分析及投资合作等相关业务。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
昆明川金诺化工股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项发表的独立意见
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开第二届董事会第十八次会议，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，2017年上半年公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、其他任何法人及非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2017年半年度日常关联交易事项的独立意见
经对公司2017年半年度关联交易事项认真核查，公司2017年上半年向因任职关系而形成关联关系的关联方云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）采购原材料1562.65万元，该金额未超过获批额度，与驰宏锌锗发生的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，该关联交易是在平等、互利基础上进行的，定价公平合理，关联交易计划已于2017年4月7日进行公告（公告编号：2017-012），相关程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见经对公司 2017年半年度控股股东及其关联方资金占用情况进行认真核
查，我们认为：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的违规关联方占用资金的情况。
四、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》对募集资金进行管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。我们同意公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事：
和国忠 朱锦余 王建华
昆明川金诺化工股份有限公司 2017年8月4日
武汉海特生物制药股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、 年度财务决算审计情况根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2018年度财务决算工作。财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月18日出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字（2019）010589号）。
二、 主要财务数据及指标完成情况（单位：人民币万元）
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|项目|2018年度|2017年度|同比增减|
|营业总收入|59,087.35|75,025.88|-21.24%|
|营业总成本|51,458.64|60,316.11|-14.69%|
|净利润|9,146.40|14,119.74|-35.22%|

三、 2018年度财务状况（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|项目|2018年12月31日|
|流动资产：|154,564.27|流动负债：|43,115.86|
|货币资金|30,707.00|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|20,494.41|
|应收票据及应收账款|23,666.04|应付票据及应付账款|1,382.88|
|预付款项|418.41|预收款项|3,373.18|
|其他应收款|338.10|应付职工薪酬|1,851.19|
|存货|3,450.55|应交税费|989.62|
|其他流动资产|95,984.17|其他应付款|15,024.57|
|非流动资产：|60,971.39|非流动负债：|1,461.33|
|投资性房地产|930.45|长期应付款|245.13|
|固定资产|18,750.65|递延收益|622.26|
|在建工程|3,498.89|递延所得税负债|593.94|
|生产性生物资产|394.58|负债合计|44,577.18|
|无形资产|6,610.80|股东权益：|170,958.48|
|商誉|27,539.84|股本|10,335.50|
|长期待摊费用|227.41|资本公积|98,960.98|
|递延所得税资产|2,773.64|盈余公积|5,326.42|
|其他非流动资产|245.13|未分配利润|55,332.26|
|||归属于母公司股东权益合计|169,955.16|
|||少数股东权益|1,003.32|

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|资产总计|215,535.67|负债和股东权益总计|215,535.67|

四、2018年度经营成果（单位：人民币万元）
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|-|-|
|项 目|2018年度|
|一、营业总收入|59,087.35|
|其中：营业收入|59,087.35|
|二、营业总成本|51,458.64|
|减：营业成本|4,421.14|
|税金及附加|461.40|
|销售费用|36,566.62|
|管理费用|3,381.55|
|研发费用|2,985.70|
|财务费用|-676.61|
|其中：利息费用|15.85|
|利息收入|719.92|
|资产减值损失|4,318.84|
|加：其他收益|396.44|
|投资收益（损失以“-”号填列）|2,645.97|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-145.08|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1.49|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|10,524.55|
|加：营业外收入|41.59|
|减：营业外支出|60.80|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|10,505.33|
|减：所得税费用|1,358.93|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|9,146.40|
|1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|-267.37|
|2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|9,413.77|

五、2018年度现金流量情况（单位：人民币万元）
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|-|-|
|项 目|2018年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||
|销售商品、提供劳务收到的现金|66,930.18|
|收到的税费返还|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,090.48|

经营活动现金流入小计 68,020.66
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|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,292.13|
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,081.11|
|支付的各项税费|5,044.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,260.39|
|经营活动现金流出小计|60,678.31|
|经营活动产生的现金流量净额|7,342.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|-|
|收回投资收到的现金|3,400.00|
|取得投资收益收到的现金|3,506.30|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.20|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|
|投资活动现金流入小计|6,906.50|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,866.96|
|投资支付的现金|22,705.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|24,208.51|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|
|投资活动现金流出小计|50,780.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-43,873.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|-|
|吸收投资收到的现金|600.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|600.00|
|取得借款收到的现金|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|
|筹资活动现金流入小计|600.00|
|偿还债务支付的现金|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,116.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|3.10|
|筹资活动现金流出小计|3,119.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,519.60|
|四、汇率变动对现金的影响|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-39,051.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|69,758.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|30,707.00|

六、其他重要事项说明
2018年度新增：珠海经济特区海泰生物制药有限公司、天津市汉康医药生物技术有限公司纳入合并报表范围。
武汉海特生物制药股份有限公司
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1210-088号光一科技股份有限公司
关于拟出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年8月7日审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，公司拟将持有的南京宇能仪表有限公司（以下简称“南京宇能”）全部55%的股权、对南京宇能的全部债权及相应合同权利转让给意向购买方-公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”），若南京宇能的其他股东南京光露电子有限公司（以下简称“南京光露”）在规定时间内未行使优先受让权，光一投资将受让公司拟转让的南京宇能股权、债权及相应合同权利。具体内容详见《关于拟出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2014）0808-054）。
鉴于南京光露自收到《关于转让南京宇能仪表有限公司股权的通知》之日起在规定时间内未行使优先受让权，公司将向光一投资转让所持有的南京宇能全部55%的股权、对南京宇能的全部债权及相应合同权利。公司将于2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会审议该项议案,具体内容详见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：（2014）1210-089）。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-041上海富瀚微电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019年 4月 26日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2019年 4月 15日以书面、电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由陈晓春先生召集和主持，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据相关法律、法规规定，公司第三届监事会选举陈晓春先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
公司《2019年第一季度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司监事会2019年4月29日
附件：第三届监事会主席简历
陈晓春先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北工业大学。2001年至2002年，任西安亚同集成电路技术有限公司研发部工程师；2002年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司工程师；2004年起任本公司芯片研发部工程师、监事会主席、职工代表监事。
截至本公告日，陈晓春先生通过上海朗瀚投资管理有限公司间接持有公司股份 384,677股，占公司总股本的0.87%。陈晓春先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈晓春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-020江门市科恒实业股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、为促进公司业务发展，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人支波、周炯签订了《关于设立合资成立公司协议书》拟成立杭州萤科新材料有限公司（暂定名，以工商登记为准；以下简称“萤科新材料”或“合资公司”），从事化工原料及化工产品贸易。萤科新材料的注册资本为人民币200万元，其中公司以货币出资人民币102万元，占注册资本的51%；自然人支波、周炯分别出资人民币78万元、20万元，分别占注册资本的39%及10%。
2、本次对外投资使用资金为自有资金，根据《公司章程》和《投资管理制度》的规定，本次对外投资额度在经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
3、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
支波：35岁，浙江工业大学材料学硕士毕业，2006年至2010年就职于杭州广陵科技有限公司，任研发部经理。2011年起创立杭州萤鹤光电材料有限公司，为萤鹤公司法人代表，任总经理。
周炯：35岁，浙江工业大学材料化学专业毕业，2004年至2011年就职于杭州南方化工设备有限公司，任销售部经理。2011年起就职杭州萤鹤光电材料有限公司，任销售总监。
三、拟设立控股子公司基本情况
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：200万元人民币
4、注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区泰极路 3号413C。（暂定，以工商行政管理机关登记为准）
5、各投资方出资及比例：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|江门市科恒实业股份有限公司|102|51%|货币|
|2|支波|78|39%|货币|
|3|周炯|20|10%|货币|
|合计||200|100%||

合资公司设立后 3个月内（以营业执照签发日为准），各方将各自认缴的出资额一次性缴纳完毕。
6、经营范围：销售、生产、研发：发光材料，销售：化工产品及原料（不包括危险化学品及易制毒化学品），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，以工商行政管理机关登记为准）
四、合同的主要条款
（一）投资条款
公司（甲方）与支波（乙方）、周炯（丙方）决定共同出资设立萤科新材料。
公司以货币出资人民币102万元，占注册资本的51%；自然人支波、周炯分别出资人民币78万元、20万元，分别占注册资本的39%及10%。
（二）合资公司治理结构
1、萤科新材料成立后，设董事会，董事会由五人组成，甲方拥有 3个董事席位，乙方及丙方共同拥有2个董事席位，具体事宜由《公司章程》另行约定。
2、萤科新材料由甲、乙、丙三方共同组建经营团队，乙方担任公司第一任总经理，丙方担任公司高级管理人员，具体事宜由《公司章程》另行约定。
（三）业绩承诺
乙方承诺，在担任合资公司第一任总经理的任期内，完成如下业绩目标：
1第一年实现合资公司销售额（含税）1200万元，净利润100万元；
2第二年实现合资公司销售额（含税）1500万元；
3如乙方不能实现上述净利润目标的，应当按照净利润不足部分的20%补偿给合资公司；
4乙方实现上述业绩目标的，乙方可以享有超出净利润目标部分的20%作为奖励。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响。
公司 LED荧光粉业务主要集中在华南地区，华东地区涉入较少。杭州萤鹤光电材料有限公司主营业务为 LED荧光粉业务主要集中在华东地区，华南地区涉入较少。而支波为杭州萤鹤光电材料有限公司大股东及法人代表，周炯为杭州萤鹤光电材料有限公司高管人员。
鉴于目前 LED荧光粉行业竞争日趋激烈，公司与支波及周炯达成协议成立合资公司。合资公司成立后，原杭州萤鹤光电材料有限公司停止荧光粉的生产及销售活动，原有生产订单交由科恒公司生产，原有业务由合资公司负责。
公司本次对外投资通过合资、合作的形式，充分发挥合作各方的资源优势，能够加快推进公司业务向华东地区延伸，对公司业务发展产生积极影响。
2、风险提示
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
六、备查文件
《关于设立合资成立公司协议书》
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年4月7日
东海证券股份有限公司
关于苏州天华超净科技股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：天华超净|
|保荐代表人姓名：王磊|联系电话：18621387652|
|保荐代表人姓名：马媛媛|联系电话：13916098636|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司能够有效执行相关规章制度|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|

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|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查后，现场检查报告将按深交所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司及全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书的承诺|正在履行|不适用|
|2、公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于赔偿投资者损失的承诺|正在履行|不适用|
|3、公开发行前全体股东、董事、监事和高级管理人员关于股份锁|正在履行|不适用|

||||
|-|-|-|
|定的承诺|||
|4、公司、控股股东、实际控制人关于股价稳定的承诺|正在履行|不适用|
|5、控股股东、实际控制人违反股份回购承诺和依法承担赔偿责任的承诺|正在履行|不适用|
|6、控股股东、实际控制人、股东顾三官关于避免同业竞争的承诺|正在履行|不适用|
|7、控股股东、实际控制人、股东顾三官关于规范关联交易的承诺|正在履行|不适用|
|8、控股股东、实际控制人关于住房公积金的承诺|正在履行|不适用|
|9、控股股东、实际控制人关于武汉天华搬迁的承诺|正在履行|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日王磊
年 月 日马媛媛
保荐机构盖章： 东海证券股份有限公司 年 月 日
证券代码: 300333证券简称:兆日科技
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆晁骏股权投资有限公司现就提名黄绍伟为深圳兆日科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳兆日科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳兆日科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳兆日科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳兆日科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳兆日科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳兆日科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳兆日科技股份有限公司或其附属企业、深圳兆日科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳兆日科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳兆日科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳兆日科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：新疆晁骏股权投资有限公司
日期：2017-03-31
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－041北京立思辰科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于 2017年5月19日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举公司董事、总裁王辉先生与公司董事周西柱先生为公司第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，独立董事对上述事项发表同意的独立意见。王辉先生及周西柱先生简历请见附件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年5月19日
附件：
王辉先生简历
王辉先生，中国国籍，1964年生，硕士学位。毕业于清华大学工商管理专业。
曾担任中国化工建设总公司总经理、山东海化集团有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、中海石油化学股份有限公司 CEO兼总裁。现任第十二届全国人大代表、公司董事及总裁。
截至 2017年 5月 18日，王辉先生持有公司股票共计 815,200股。除此之外王辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王辉先生任职资格符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，王辉先生不属于“失信被执行人”。
周西柱先生简历
周西柱先生，中国国籍，1966年生，学士学位。毕业于清华大学化学工程系。
曾就职于美国Oracle公司和美国EMC公司，分别担任销售总监和全球副总裁等职务，主管市场营销及政府关系等相关业务。现任公司董事、信息安全科技集团CEO。
截至 2017年 5月 18日，周西柱先生未持有公司股票。周西柱先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周西柱先生任职资格符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，周西柱先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-011博爱新开源制药股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东暨一致行动人王东虎先生函告，获悉王东虎先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一股东及||质押股||质押开||质押到期||质权人||押占其||用途|
||称||一致行动||数||始日期||日||||所持股|||
||||人||||||||||份比例|||
|王东虎||是||10,366,411股||2016年3月31日||2019年3月29日||海通证券股份有限公司||31.05%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王东虎先生持有公司股份 33,382,459股，占公司总股本的19.58%，累计被质押股份27,536,411股，占其持有公司股份的82.49%，占公
司总股本的16.15%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-019宜宾天原集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。
结合资本市场情况、再融资政策要求及公司实际情况，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A股股票预案的议案》。
《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》主要修订情况如下：
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|预案章节||章节内容|主要修订情况|
|特别提示|||对本次非公开股票的发行数量、定价基准日、发行价格、募集资金总额、本次发行已履行的程序等内容进行了修订|
|第一节 本次非公开发行A股股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的||更新了2016年四季度行业发展的相关情况及公司2016年度的相关财务信息|
||三、本次非公开发行方案概要||对发行数量、定价基准日、发行价格和定价原则、募集资金总额等内容进行了修订|
||五、本次发行是否导致公司控制权发生变化||对本次发行后的公司股本变化及控股股东持股比例变化等内容进行了修订|
||六、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序||对本次发行已取得的批准情况及尚需履行的程序进行了修订|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可|一、本次募集资金使用计划||对本次发行的募集资金总额及项目拟使用募集资金金额进行了修订|

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|行性分析|二、本次募集资金投资项目可行性分析|对本次发行的募集资金投资项目的审批情况进行了修订|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一/（三）本次发行对公司股东结构的影响|对本次发行后股本变化及控股股东持股比例变化情况进行了修订|
|第四节 本次股票发行相关的风险说明|一/（三）财务风险|更新了公司2016年度相关财务数据|
|第五节 关于利润分配政策及现金分红情况的说明|一、公司利润分配政策|更新了公司修订《公司章程》的审批情况|
||二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况|更新了公司2016年度利润分配预案情况及最近三年公司现金股利分配情况|
|第六节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施|一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响|依据本次发行股票数量、募集资金金额、2016年财务数据，更新了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响|
||七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序|更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序|

特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日