Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2017-031
中电电机股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年4月27日上午10：00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2018年4月17日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司 2018年第一季度报告》全文和《中电电机股份有限公司2018年第一季度报告正文》。监事会认为：
（1）公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2018年一季度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与第一季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，监事会认为：
（1）公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
（2）在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
（3）综上，我们同意公司本次使用不超过 2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-017三安光电股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年1月15日和2016年1月16日公告披露了本公司股东福建三安
集团有限公司（以下简称“三安集团”）通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票的情况及拟在未来12个月内累计增持（含本次已增持）金额不低于2亿元人民币，不超过10亿元人民币，且累计增持比例不超过公司已发行股份总额2%
的计划（具体内容详见公司当日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
本公司接三安集团通知，三安集团于2016年2月29日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票3,636,721股，约占公司总股本的0.14%。截至目前，三安集团通过交易系统累计增持本公司股票26,597,505股，约占公司总股本1.04%。
本次增持后，三安集团持有本公司200,476,037股，约占公司总股本的7.86%；
厦门三安电子有限公司持有本公司758,639,588股，约占公司总股本的29.76%，三安集团和厦门三安电子有限公司合计持有的股份约占公司总股本的37.63%。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。三安集团及厦门三安电子有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
本公司将根据相关规定，持续关注三安集团及一致行动人所增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一六年三月一日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2015-026华北制药股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年3月18日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年3月22日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了《关于选举公司第九届监事会主席》议案。
会议选举曹尧先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。
表决结果：同意 5票； 反对 0票； 弃权 0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司监事会
2016年 3月 22日
个人简历：
曹尧先生，汉族，1977年 7月出生，中共党员，硕士，高级政工师。
曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司党委副书记。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—008航天晨光股份有限公司
2019年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2019年4月18日召开的六届十二次董事会审议通过了《关于公司2019年关联交易总额的议案》。关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。
2、《关于公司2019年关联交易总额的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
3、公司独立董事肖建华、卢光武、魏景芬对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2019年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018 年年初预算金额|2018 年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|采购商品和接受劳务|中国航天科工集团有限公司及其下属单位|25,000|7,958|年初预计与集团内部单位发生的智能化改造等相关业务未发生。|
|销售商品和提供劳务|中国航天科工集团有限公司及其下属单位|90,000|5,540||
|合计||115,000|13,498||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（％）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|采购商品和接受劳务|中国航天科工集团有限公司及其下属单位|20,600|7.72%|583|7,958|3.85%|2019 年度，公司拟继续与集团内部相关单位开展智能化改造业务|
|销售商品和提供劳务|中国航天科工集团有限公司及其下属单位|20,400|5.82%|309|5,540|2.10%||
|合计||41,000|/|892|13,498|/||

二、主要关联方介绍和关联关系
公司2019年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）及其下属成员单位。主要如下：
1、中国航天科工集团有限公司
法定代表人：高红卫
注册资本：180亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫
星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；
货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。
2、航天云网科技发展有限责任公司
法定代表人：於亮
注册资本：14.55亿元
注册地址：北京市海淀区永定路甲51号3层301-2
关联关系：同一最终控制人
经营范围：软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；
企业管理咨询；出租办公用房；互联网信息服务；销售化工产品。
3、湖北三江航天红峰控制有限公司
法定代表人：柯尊智
注册资本：2.8亿元
注册地址：湖北省孝感市北京路特8号
关联关系：同一最终控制人
经营范围：特种装备的设计、制造；税控收款机、GPS卫星定位系统产
品、控制设备产品、汽车零部件及电控系统的设计、开发、生产、销售及服务；
机械、电子产品来样（料）加工；自有房屋租赁；计算机、打印机、计算机网络软硬件销售及其售后服务；软件服务；计算机信息系统服务以及电路设计和测试服务；阀门及附件、激光相关产品的技术开发、生产、销售。
上述关联方航天科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不
会形成坏账。
三、定价政策和定价依据
1．协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2．其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司六届十二次董事会决议
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
4、公司六届七次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2019年4月20日
股票代码：600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2018-027
债券代码: 136782 债券简称:16宁建材
宁夏建材集团股份有限公司
2016年公开发行公司债券 2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年10月19日
债券付息日：2018年10月22日
宁夏建材集团股份有限公司于 2016年 10月 20日发行的宁夏建材集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018年 10月 22日支付自 2017年 10月 20日至2018年 10月 19日期间的利息。根据《宁夏建材集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：宁夏建材集团股份有限公司2016年公开发行公司债券
2、债券简称及代码：16宁建材（136782）
3、发行人：宁夏建材集团股份有限公司
4、发行规模：人民币5亿元
5、债券期限：3年期
6、债券利率：本期债券票面利率为3.50%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、付息日：2017年至 2019年每年的 10月 20日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、上市时间和地点：本期债券于 2016年 11月 7日在上海证券交易所上市交易。
10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《宁夏建材集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为3.50%，每手债券（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 35.00元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为28.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为31.50元。
三、本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2018年10月19日
2、本次付息日：2018年10月22日（因2018年10月20日、21日为休息日，故付息日顺延至其后的第1个工作日：2018年10月22日）
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2018年 10月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全体“16宁建材”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日前的第二个交易日的16：00时前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴
付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16宁建材”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：宁夏建材集团股份有限公司
住所：宁夏银川市金凤区人民广场东路219号建材大厦16层
联系人：林凤萍
联系电话：0951-2052215
传真：0951-2085256
2、主承销商：平安证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
联系人：徐恩润
联系电话：010-56800318
传真：010-66018035
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：600644 证券简称：*ST乐电 编号：临 2015-046
乐山电力股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，乐山电力股份有限公司（以下简称：公司、乐山电力）从开户银行获悉，北京市第四中级人民法院（以下简称：北京四中院）以（2015）四中执字第 00047号《执行裁决书》划拨了公司银行存款 101788312.20元，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
中国进出口银行起诉乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”）、保定天威保变电气股份有限公司（以下简称：天威保变）和公司金融合同纠纷案，经北京市高级人民法院终审判决，维持原判：确认中国进出口银行对乐电天威公司的债权 29110万元；
中国进出口银行有权以乐城他项（2011）第 3032号土地他项权利证明书登记的土地、乐房他证乐山市字第 201409160311号房屋他项权证登记的房屋、2013.03号动产抵押登记书登记的机器设备折价或者拍卖、变卖所得的价款优先受偿；保变天威保变电气股份有限公司和公司对乐电天威公司对中国进出口银行的债务承担连带清偿责任；保变天威保变电气股份有限公司和公司承担保证责任后，有权向乐电天威公司追偿。（有关本案情况详见公司 2014年 11月 5日、12月 23日、2015年 8月 1日、11月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。）
2015年 12月 2日，北京四中院受理了中国进出口银行的执行申请，并作出《执行裁定书》。
二、本次法院执行裁定书的主要内容
北京市第四中级人民法院《执行裁定书》主要内容：
申请执行人：中国进出口银行
被执行人：保定天威保变电气股份有限公司
被执行人：乐山电力股份有限公司
北京市第四中级人民法院根据已经发生法律效力的（2014）京铁中民（商）初字第 00177号，裁定如下：“冻结、划拨被执行人天威保变、乐山电力的银行存款。冻结、扣留、提取被执行人天威保变、乐山电力应当履行部分的收入。查封、冻结、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人天威保变、乐山电力应该当履行义务部分的财产。
以上冻结、划拨、查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行天威保变、乐山电力财产以人民币二亿九千二百六十万两千三百元及至还清欠款或履行生效文书确定义务之日止的利息和应由被执行人承担的案件受理费、执行费为限。本裁定送达后即发生法律效力。”
三、本次诉讼案件的执行情况
截至目前，公司已被北京市第四中级人民法院划拨银行存款 101788312.20元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响
公司本次公告的被执行财产已在 2014年度计提了预计负债。该事项对公司本期利润无影响。
有关该诉讼进展情况，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
备查文件：
北京市第四中级人民法院（2015）四中执字第 00047号《执行裁定书》。
乐山电力股份有限公司
2015年 12月 11日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-045
湖南方盛制药股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案已经公司 2019年 5月 21日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 436,622,720股为基数，每股派发现金红利 0.03元（含税），共计派发现金红利 13,098,681.60元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.四、分配实施办法
1.实施办法
除本条“2.自行发放对象”外的所有股东的现金红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
张庆华先生、堆龙德庆共生创业投资管理有限公司等 2名股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税„2015‟101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税„2012‟85号）的有关规定，股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，每股派发现金红利为人民币 0.03元，待股东在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。公司税后每股实际派发现金红利为人民币 0.027元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.027元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利为人民币 0.03元。
五、有关咨询办法
关于本次利润分配方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：联系部门：公司证券部
联系电话：0731-88997135
传真：0731-88908647
地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299号
邮政编码：410205
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号： 2017-032
森特士兴集团股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）李艳霞女士因个人原因，辞去其担任的公司证券事务代表职务，公司对李艳霞女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过同意聘任马继峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同本届董事会一致。
马继峰先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司董事会保证将尽快安排马继峰先生参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
马继峰先生的简历：
马继峰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任森特士兴集团股份有限公司办公室副主任，现任公司证券事务代表。马继峰先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或
上海证券交易所惩戒的情形。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京经济技术开发区 BDA国际企业大道 20号
联系电话：010-67856668
传 真：010-67856886
电子邮件：stock@centerint.com
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—033大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 11日召开第五届董事会第三十次会议及第五监事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司——大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币 1亿元（含 1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过后 1年内有效。
在上述额度和期限内，资金可进行滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体情况详见公司于 2014年 3月 13日发布的临2014-012、013、015号公告。
根据上述决议，大橡机械分别使用闲置募集资金5,000万元购买交通银行“蕴通财富•日增利 90天”理财产品，使用闲置募集资金 5,000万元购买浦发银行“利多多对公结构性存款 2014年 171期”理财产品。具体情况详见 2014年 4月 3日公司的临2014-016号公告。
2014年 6月 12日，大橡机械购买交通银行的 5,000万的“蕴通财富•日增利 90天”理财产品到期，其中1,500万元本金及628,767.12元收益已转回至募集资金专户（该理财收益与预期收益不存在重大差异）。2014年 6月 16日，大橡机械与交通银行重新签订了理财计划协议，滚动使用其余的 3,500万元购买了交通银行的理财产品，具体内容如下：
一、理财产品基本情况
1.理财计划名称：“蕴通财富·日增利92天”；
2.理财计划代码：2171141456；
按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益；
4.产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等；
5.投资起始日：2014年 6月17日；
6.投资到期日：2014年 9月17日；
7.实际理财天数：92天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）；
8.提前终止日：产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品；
9.观察日：产品到期日前第10个工作日；
10.提前终止权：客户无权提前终止（赎回）该产品，若在观察日当天 3M Shibor低于3.7%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11:30SHIBOR官方网站首页公布（http://www.shibor.org）的数据为准；
11.收益计算公式：理财本金×投资收益率（年率）×实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为投资起始日起（含）至投资到期日或提前终止日（不含）的实际天数；
12.资金到账日：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益；
13.投资收益率：5.0%；
14.认购金额：3,500万元人民币；
15.资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、对公司的影响
2、使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
三、前十二个月内大橡机械使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、2014年 3月 13日，大橡机械使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元，购买了交通银行“蕴通财富•日增利 90天”理财产品，该产品已于 2014年 6月 12日到期，本金及收益已收回。
2、2014年 3月 13日，大橡机械使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元，购买了浦发银行“利多多对公结构性存款2014年171期”理财产品，此产品尚未到期。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2014年6月17日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2019-056
中贝通信集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月4日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25号 C栋中贝通信集团 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月4日
至2019年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|2|关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于申请终止经营电信业务并注销《增值电信业务经营许可证》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2019年10月14日召开的第二届董事会十二次会议审议通
过。相关内容详见公司于2019年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的公告。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603220|中贝通信|2019/10/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（二）登记地点
湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团4楼会议室
（三）登记时间 2019年11月1日，14:00-17:00。
（四）联系方式
联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；
联系电话：027-83511515；
联系传真：027-83511212。
六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中贝通信集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|2|关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案||||
|3|关于申请终止经营电信业务并注销《增值电信业务经营许可证》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东华联矿业控股股份有限公司
董事会提名委员会关于公司董事会换届选举
及董事候选人.独
立董事候选人的审查意见
“ ”
山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称公司
)第八届董事会任期届满,应进行换届选举,根据《山东华联矿业控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、
《山东华联矿业控股股份有限公司董事会议事规则》、《山东华联矿业控股股份有限公司董事会提名委员会工作规则》等有关规定,董事会提名委员会根据持有公司
18。O3%有表决权股份的股东柴诱的推荐,查阅了相关候选人的个人资料并征求了相关意见,就公司董事会换届选举出具审查意见如下 :经审查,我们同意对公司董事会进行换届选举,同意新选举公司第1、
九届董事会。
经审查第九届董事会候选人柴锈、陈陆辉、孙伊萍、祝成芳、SWATELE2、
THOMASM1CHAEL、
林惠鹏、王磊、苏波、孙立耒九人的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料,其不存在《公司法》第146条、第148条规定的情况,也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形,其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中的有关规定;王磊、苏波、孙立耒三人拟担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的要求。
经审查,我们同意提名柴诱、陈陆辉、孙伊萍、祝成芳、SWATELE THOMAS3、
M1CHAEL、
林惠鹏六人为公司第九届董事会非独立董事候选人,同意提名王磊、苏波、孙立耒三人为公司第九届董事会独立董事候选人,并同意将上述非独立董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。
(以下无正文
)
(本页牙正文,为《山东华联矿业拄股股份有限公司童事会提名委贞会关于公司董事会换届选举及童事候选人、独立童事候选人的审查意见》之签署页
· )
出席会议的委员签字:
冖 _竹笠≥王磊 粱仕念
山东华联矿业控股股份有限公司童事会提名委员会2015年9月⒛日
一≡÷
≡△∷
¨丨
}
一—丨丨
一≡
≡一
一
≡屮
≡
申
≡≡一
·≡≡一≡≡
一≡
≡
≡
一一一一≡
一一
"
一_
.
一
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—063天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十七次董事会会议于 2016年 12月 21日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司关于增加苏州竹园路项目按揭贷款银行的议案；
2、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案；
3、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司之控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司为苏州“平江风华”项目合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案；
4、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案；
修订条款：
①、原：第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修订为：第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
②、原：第一百一十八条公司设董事会，对股东大会负责。
现修订为：第一百一十八条公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定公司重大决策事项应当事先听取公司党组织的意见。
③、原：第一百二十条董事会行使下列职权：„„
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
„„
现修订为：第一百二十条董事会行使下列职权：„„
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
聘任高级经营管理人员时，党组织对董事会提名委员会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总经理推荐提名人选；党组织参与拟任人选考察，集体研究提出意见。
„„
新增条款：
增设“第八章党组织”，原第八章及以后章节顺延。本章具体条款增设如下：第一百七十五条公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。
第一百七十六条公司设党组织，党组织设书记 1名，专职副书记 1名，纪检书记1名，其他党组织成员若干名。兼任公司董事、监事和高级管理人员的党组织成员要充分表达党组织意见，体现党组织意图，并将有关情况及时向党组织报告。公司设纪检监察组织，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党组织书记及其他党组织成员的任免按照有关规定执行。
第一百七十七条党组织的职责如下：
（一）决定基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
（二）决定意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项；
（三）决定党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项；
（四）对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；
（五）其他应当由党组织讨论和决定的重大问题。
第一百七十八条党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照《党章》等相关规定执行。
5、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案。
其中第2、3、4项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十二日
宁波富邦精业集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件:一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
第六条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条 在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘
书登记的事项一般包括：（1）暂缓或豁免披露的事项内容；（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；（3）暂缓披露的期限；（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。
第九条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中的问责条款执行。
第十一条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条 公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。
附件：
宁波富邦精业集团股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士的是否书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门（董事会办公室）负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2018-007宁波富达股份有限公司
九届四次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年3月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年3月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席童丽丽女士主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:
一、公司 2017年度监事会工作报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
二、公司 2017年《年度报告》及《年报摘要》
监事会认为：公司2017年《年度报告》公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司2017年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2017年《年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
三、公司 2017年度财务决算报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
四、关于公司 2017年度利润分配的预案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、关于公司 2018年度对外担保计划的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
六、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事童丽丽、宋飒英回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。
七、关于公司拟为控股股东提供反担保的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事童丽丽、宋飒
英回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。
八、关于计提、存货跌价准备的议案
2017年度通过对各项资产进行清查，对存货跌价准备进行了计提、转销及转回。
经减值测试，年末合计计提存货跌价准备14.68亿元，扣除转回后影响当期归属于上市公司股东的净利润13.20亿元；
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提、转销及转回存货跌价准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提、转销及转回存货跌价准备的决策程序合法；同意本次计提、转销及转回存货跌价准备。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
九、公司 2017年度内部控制评价报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于拟使用闲置资金进行现金管理的议案
为提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，拟投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，单项产品期限不超过12个月。公司拟使用额度不超过人民币10亿元，在上述额度内可循环滚动使用。
本议案获股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2018年年度股东大会召开日为止。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
十一、关于预计 2018年度日常关联交易的议案
预计 2018年度日常关联交易的内容：公司下属 2家物业（广场物业及城智物业）为控股股东宁波城投的6家子公司提供物业管理服务；广场公司向海城公司承租和义大道购物中心A、B区中庭场地。
预计公司 2018年度日常关联交易金额为 1,785.00万元，占 2017年末公司净资产249,564.33万元的0.72%。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事童丽丽、宋飒英回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。
十二、监事会独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2017年度，公司董事会和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2017年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司出具的2017年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，
客观、公允。年末计提存货跌价准备“宁海桃源路项目”3.51亿元、“江湾城项目”10.72亿元、“维拉项目”0.39亿元、“余姚东城名苑项目”0.06亿元，合计计提存货跌价准备14.68亿元，扣除转回后影响当期归属于上市公司股东的净利润 13.20亿元，董事会审议本次计提存货跌价准备的决策程序合法；同意本次计提、转销及转回存货跌价准备。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2017年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为：2017年度，为履行重大资产重组时的相关承诺，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。
关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。
（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
2018年3月30日