证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018- 011深圳市路畅科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2018年 4月 13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4月 25日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为现场出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》；
《2017年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于审议公司2017年总经理工作报告的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过了《关于审议公司2018年度经营计划的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2017年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
五、审议通过了《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》；
我公司 2017年末总资产为 162,053.68万元、年末公司负债为 95,900.07万元、年末净资产为 66,153.61万元。2017年度营业收入为 77,393.67万元、营业利润2,797.76万元、利润总额2,797.76万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润1,566.85万元、非经营性损益886.32万元。
《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于对外报出公司 2017年年度审计报告的议案》；
《2017年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
七、审议通过了《关于审议公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》；
《2017年年度报告全文及摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于对外报出公司2018年第一季度报告正文及全文的议案》；
《公司 2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第一季度报告正文》详见 2018年
4月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2018年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
九、审议通过了《关于公司续聘 2018年度会计师事务所的议案》；
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2018年度的审计机构。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于审议<深圳市路畅科技股份有限公司2017年度现金分红方案>的议案》；
拟以2017年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.59元（含税），即每 1股派发现金 0.059元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利7,080,000元。
经认真审议，监事会认为：本次现金分红方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策；符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》；
为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。
同时，后续投入资金来源依旧是自有资金，公司将根据资金情况，结合车载智能终端产品的最新发展水平，评估郑州当地配套发展的成熟度、为了继续保持公司在智能驾驶行业先进的制造优势和满足前装车厂的要求，需要进一步优化规划方案。公司经过谨慎研究，募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”
的完工日期延期至 2019年 6月 30日。
经审议，监事会认为，本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理，该政策对公司 2017年度财务报表不产生影响。公司编制的 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，不对公司的经营成果产生影响。
监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
十三、审议通过了《关于审议公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真
实地反应了公司募集资金的存放与使用情况。2017年度公司的募集资金存放
与使用均已按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法
律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。未发现损害公司及中小
股东利益的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》；
《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营
性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况； 2017
年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
十五、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
十六、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第二届监事会目前已经任期届满，公司第二届监事会同意提名陈
守峰先生、杨成松先生为第三届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会（简历
详见附件）。监事任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。
会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
拟新聘任的监事，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一的规定。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第二届监事会现任监
事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继
续履行监事职责。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
备查文件：
1、《深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
附件：第三届监事会非职工监事候选人简历
陈守峰，男，汉族，1967年7月生，曾就职于西峡县小水小学及中学教员、
西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月至今任公司第一届监事会、第二届监事会主席。
截止本公告日，陈守峰先生持有公司399,960股份，陈守峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；陈守峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
杨成松，男，汉族，1975年7月生，中专。曾就职于西峡县新世界电器公司；
2006.8-2012.2担任公司技术支持经理；2012.2至今担任公司售后服务管理部经理；2011年10月至2012年2月，任路畅有限公司监事；2012年3月起至今担任公司第一届监事会、第二届监事会监事。
截止本公告日，杨成松先生持有公司 80,010股份，杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；杨成松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。