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证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-045广东世运电路科技股份有限公司
第二届监事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2018年第一次临时会议通知于 2018年 9月 20日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2018年 9月27日以现场方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事 3人，实际参加 3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
2、审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
经审核，监事会认为《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
3、审议通过了《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
监事会对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定授予权益的激励对象名单进行核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及
核心技术（业务）骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
4、审议通过了《公司全资子公司对子公司增资的议案》
本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会 2018年第一次临时会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会2018年9月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-023
北京动力源科技股份有限公司
关于获得财政奖励资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广西壮族自治区柳州市财政局文件《关于清算下达 2011-2013年度合同能源管理财政奖励资金的通知》（柳财预追〔2014〕186号），我公司于 2014年 7月 29日收到柳州市财政局拨付柳州钢铁(集团)公司合同能源管理项目、广西鱼峰水泥股份有限公司合同能源管理项目 2011-2013年度财政奖励资金 448.06万元。
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|根据《企业会计准则第16 号-政府补助》及合同能源管理财政奖励等有关规|
|定，财政奖励资金按年节能量计算的一次性补助，属于与收益相关的政府补助，|
|公司将该笔政府补贴资金全额计入营业外收入，本次政府补贴将对公司 2014年|
|第三季度业绩有直接影响。|
|特此公告。|

北京动力源科技股份有限公司董事会
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-072天津百利特精电气股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 26日召开公司董事会六届十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过 10亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2016年 1月 29日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-011。
公司近日与河北银行股份有限公司签订了现金管理有关协议，使用暂时闲置募集资金购买银行短期保本型现金管理产品，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
1、产品名称：益友融通-2016年对公本益 090号
2、产品类型：保本浮动收益类
3、投资及收益币种：人民币
4、认购金额：1.3亿元
5、产品收益率：2.80%/年
6、起息日：2016年 12月 19日
7、到期日：2017年 1月 23日
8、投资期限：35天
本公司与河北银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的投资产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立暂时
闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|10.00|2016-03-01|2016-014号|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|8.53|2016-04-06|2016-022号|
|3|河北银行股份有限公司|1.47|2016-05-27|2016-022号|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|8.53|2016-05-06|2016-034号|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|6.00|2016-06-07|2016-044号|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|2.53|2016-05-31|2016-044号|
|7|河北银行股份有限公司|1.37|2016-09-28|2016-051号|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|2.63|2016-07-31|2016-051号|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|6.00|2016-08-11|2016-052号|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|5.10|2016-10-14|2016-061号|
|11|河北银行股份有限公司|1.30|2016-12-15|2016-069号|
|12|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|3.70|2016-11-17|2016-070号|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|3.46|2017-01-20|2016-071号|

特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：601811证券简称：新华文轩 公告编号：2018-027
新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2018年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2018年第九次会议于2018年12月18日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018年 12月 12日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于本公司向四川新华发行集团租赁房屋持续关联交易的议案》
2015年11月，本公司（代表本公司及子公司）与四川新华发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”或“母公司”）签订了为期三年的房屋租赁框架协议。该框架协议将于2018年12月31日到期，向香港联交所申报的该项交易批准的年度交易额上限期限也将同期届
满。
为确保本公司的正常经营，经协商一致，本公司（代表本公司及子公司）拟继续就上述交易与新华发行集团续签《房屋租赁框架协议》，为期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。本公司及子公司将根据《房屋租赁框架协议》单独与四川新华发行集团签订具体的房屋租赁协议。
因新华发行集团为本公司的控股股东，根据香港联交所《上市规则》第14A章及上海证券交易所《股票上市规则》的规定，新华发行集团为本公司一名关联人士，其《房屋租赁框架协议》下拟进行的交易构成本公司一项持续关联交易。为避免利益冲突，根据本公司章程及《上市规则》的有关规定，与该议案事项有关联关系的董事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生及张鹏先生须就此议案回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。董事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生及张鹏先生回避表决。
（二）审议通过了《关于成都皇鹏物业有限责任公司向本公司提供物业管理服务持续关联交易的议案》
2015年11月，本公司与成都皇鹏物业有限责任公司（以下简称“皇鹏物业”）签订了为期三年的《物业管理服务框架协议》。该框架协议将于2018年12月31日到期，向香港联交所申报的该项交易批准的年
度交易额上限期限也将同期届满。
为确保本公司的正常经营，经协商一致，本公司（代表本公司及子公司）拟就上述交易与皇鹏物业续签《物业管理服务框架协议》，为期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。本公司及子公司将根据《物业管理服务框架协议》单独与皇鹏物业签订具体的物业管理服务协议。
皇鹏物业为本公司控股股东新华发行集团的全资子公司，根据香港联交所《上市规则》第14A章及上海证券交易所《股票上市规则》关于关联人士的定义，皇鹏物业为本公司一名关联人士，其《物业管理服务框架协议》下拟进行的交易构成本公司一项持续关联交易。为避免利益冲突，根据本公司章程及《上市规则》的规定，审议议案时，与该议案事项有关联关系的董事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生及张鹏先生须就此议案回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。董事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生及张鹏先生回避表决。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2018年 12月 19日
重庆川仪自动化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次定期会议相关事项的独立意见
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次定期会议于 2015年 4月 7日以现场方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对 2015年 4月 7日第二届董事会第七次定期会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对《公司 2014年度利润分配预案》的独立意见
公司本次利润分配预案现金分配比例不低于当年可供分配利润的30%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，且兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司2014年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更及调整执行会计准则的独立意见
公司执行《新企业会计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司执行《新企业会计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整。
三、关于公司 2015年度预计日常关联交易的独立意见
公司与关联方的交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，属于公司正常日常经营行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，未损害股东尤其是中小股东的利益。
表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意提交公司股东大会审议。
四、关于《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。董事会已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的独立意见
（一）关于聘请会计师事务所发表的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们同意公司聘请天健事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构。
（二）关于聘请内部控制审计机构发表的独立意见
经考察，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有较好的专业性，能够满足公司内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计机构。
综上所述，我们认为上述议案有利于公司长远发展，会议的召集、召开及审议表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害全体股东和投资者的合法权益，同意该事项提交公司股东大会审议。
六、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，不会影响募投项目的资金需求，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会损害公司的长远发展。经审慎判断，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、关于为子公司银行授信提供担保的独立意见
本次担保事项是依据重庆四联技术进出口有限公司经营需要和信用状况作出的，是充分、合理的，且重庆四联技术进出口有限公司为公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范风险，本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情况，同意公司本次为重庆四联技术进出口有限公司银行授信提供担保。
独立董事：奚家成、龚惠兴、余杰、周孝华
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2018-007号百控股股份有限公司董事会九届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于2018年4月26日在上海中国电信学院以现场会议结合电话接入的方式召开了董事会九届六次会议。会议通知及资料已于 2018年 4月 16日向各位董事发出。会议应到董事 11名，实际出席 11名。列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由董事长李安民主持。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2017年度工作总结及 2018年度经营工作计划的报告
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
二、关于公司 2017年度财务决算的议案
本议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
三、关于公司 2017年度利润分配的议案
经中审众环会计师事务所审计，2017年度公司合并归属于母公司的净利润为 25,125.91万元，截至 2017年 12月 31日母公司未分配利润为 9,661.93万元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以截至 2017年 12月 31日总股本 795,695,940股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金 1.00元（含税），共计派发现金 79,569,594.00元，占合并归属于母公司净利润的31.67%；本次不进行送股或资本公积转增股本。
公司独立董事发表了同意上述利润分配方案的意见。
本议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
四、关于收购资产 2017年业绩承诺完成情况专项说明
报告期内，涉及 2017年重大资产重组盈利承诺要求的公司下属子公司天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司和天翼爱动漫文化传媒有限公司 2017年度均完成了业绩承诺。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
五、关于公司 2018年度财务预算及资本性投资计划的议案
本议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
六、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
2018年，公司在纵深推进 155战略、重点开展 221攻坚战的同时，也将继续寻找适合主营业务特点的产业链上下游优质的投资项目和资产资源。在此过程中，为更好地盘活资金资源，提升资金收益，拟在 2018年 8月 1日至 2019年 7月 31日期间，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资总额控制在 12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。
本议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
七、关于公司 2018年度日常关联交易的议案
公司关联方董事李安民、王国权、黄智勇、闫栋和陈之超因关联关系回避表决。
具体内容详见当日公司公告：临 2018-008公告。
本议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
同意 6票，反对 0票,弃权 0票。
八、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见当日公司公告：临 2018-009公告。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
九、关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构的议案
本议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
同意 10票，反对 0票,弃权 0票。
十一、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2018年内部控制审计机构的议案
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十二、关于公司 2017年年度报告及摘要的议案
本议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十三、关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十四、公司独立董事 2017年度述职报告
本议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
十五、公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司董 事 会
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 编号： 2016- 019
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
为全资子公司借款提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：克拉玛依汇嘉时代百货有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 200万元，截至公告日前，本公司为上述担保对象提供担保余额为 0元。
本次担保不存在反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理200万元贴息贷款，用于支付货款，贷款期限 1年，年利率为基准利率上浮 5%，具体贷款利率以实际签订的合同为准。本公司为该笔借款提供保证担保。
本次交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
克拉玛依汇嘉为本公司全资子公司，注册资本500万元；法人代表：咸新轶；
住所：新疆克拉玛依市准葛尔路218号；经营范围：食用动物肉、国内正版音像及出版物零售；食品、饮料及烟草制品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品及器材、五金产品、电子产品、农畜产品销售；广告业；房屋、柜台租赁；
玉器加工；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
克拉玛依汇嘉主要财务指标如下：
截至2015年末，总资产为12,149.44万元，负债总额7,566.54万元，流动负债7,566.54万元，净资产为4,582.90万元；2015年实现营业收入 34,477.65万元，净利润2,171.80万元。（以上数据已经审计）
截至2016年6月末，总资产为12,138.34万元，负债总额6,724.27万元，流动负债总额 6,724.27万元，净资产为 5,414.06万元；2016年 1-6月实现营业收入16,649.72万元，净利润831.17万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保金额：200万元。
担保期限：一年。
担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
克拉玛依汇嘉为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且上述公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
独立董事发表意见如下：“此次公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2006】120号）和《公司章程》的规定，公司董事会关于此项担保的审议和表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定。我们认为，公司为全资子公司提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。”
五、核查意见
保荐机构核查了上述担保事项的公司董事会会议资料、独立董事意见、克拉玛依汇嘉的财务资料等，对上述担保事项发表意见如下：
本次担保事项已经汇嘉时代董事会审议，独立董事发表了同意意见，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、汇嘉时代《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定；被担保人克拉玛依汇嘉为汇嘉时代全资子公司，汇嘉时代对其经营和财务能实施有效控制，不会对汇嘉时代财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害广大中小股东的利益。本保荐机构对上述担保事项无异议。
六、本公司累计对外担保情况：
截止本次会议召开之日，公司及控股子公司无对外担保，公司对下属子公司担保金额0元，公司亦无逾期担保情况。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一六年八月四日报备文件
经与会董事签字生效的董事会决议
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-003柳州钢铁股份有限公司关于董事去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司董事罗军先生于2019年2月9日因突发疾病不幸去世。
罗军先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，对推动公司发展、维护公司及股东的利益做出了重要贡献。
公司董事会对罗军先生的去世表示沉痛哀悼，向罗军先生的家人表示深切慰问。
公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。
罗军先生去世后，公司董事会人数由 11人减少至 10人，未低于法定人数。公司将根据有关规定完成增选董事相关事宜。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2019年2月13日
华夏幸福独立董事关于公司关联方资金占用和对外
担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)及其他有关规范性文件要求，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
一、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的说明及意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，截至 2016年12月31日，公司存在两项向关联方提供委托贷款事项，具体情况如下：
1、公司委托廊坊银行股份有限公司向河北业茂房地产开发有限公司（以下简称“河北业茂”）发放17,726.1万元委托贷款，借款期限为18个月，年利率为12%。河北业茂为公司持股60%的合营公司，公司监事常冬娟担任河北业茂监事一职。上述借款系为河北业茂日常经营所需，借款利率符合市场情况，目前其经营情况良好，具备相应还款能力。
2、公司委托廊坊银行股份有限公司向南京东方大唐置业有限公司（以下简称“南京大唐”）发放总额 70,000万元委托贷款，借款期限为 1年，年利率为15%。南京大唐为公司持股50%的合营公司。
上述借款系河北业茂及南京大唐日常经营所需，借款利率符合市场情况，且目前上述两家公司经营情况良好，具备相应还款能力。
除上述情况外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2016年度公司对外担保情况的说明及意见
截至报告期末，本公司及下属子公司的担保总额为人民币364.05亿元，上述担保事项中 362.75亿元为本公司与下属子公司或下属子公司相互提供的担保，
1.3亿元（按照实际放款金额）为本公司为参股公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
除上述担保事项外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
我们认为：公司发生的担保事项均是基于公司及下属公司业务发展的合理需要，公司所有担保事项均履行了法定的审批及决策程序，公司能够认真执行相关法律法规及公司规章制度的相关规定，较为严格和审慎地控制对外担保的实施并且履行信息披露义务。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有足够偿还债务的能力，所有担保事项的风险相对可控，公司不存在违规担保的情况。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏 2017年3月29日
601788 光大证券2014年度利润分配实施公告
证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：临 2015-034光大证券股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.08元
每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.076元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.072元
●股权登记日：2015年5月13日
●除息日：2015年5月14日
●现金红利发放日：2015年5月14日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度利润分配方案已经2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：
截止2015年5月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以34.18亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发股利273,440,000.00元。
4、根据国家有关税法的规定：
（1）对于自然人股东和证券投资基金：
601788 光大证券2014年度利润分配实施公告
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.076元。持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。自然人股东和证券投资基金转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.072元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.08元。
三、实施日期
1、股权登记日:2015年5月13日
2、除息日：2015年5月14日
3、现金红利发放日:2015年5月14日
四、分派对象
截止2015年5月13日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、中国光大集团股份公司及中国光大控股有限公司由本公司直接发放。
2、除上述2家股东之外的股东由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发，但未办理指定交易的股东其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
601788 光大证券2014年度利润分配实施公告
六、有关咨询办法
1、咨询电话：021-22169915
2、咨询传真：021-22169964
3、咨询地址：上海市新闸路1508号公司董事会（监事会）办公室
七、备查文件目录
光大证券股份有限公司2014年年度股东大会会议决议。
光大证券股份有限公司董事会 2015年5月7日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2014—024号武汉三镇实业控股股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开情况
会议时间：2014年 4月 18日（星期五）下午14：30
会议地点：武汉市武昌区友谊大道特 8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
（二）出席会议的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|429,227,192|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.49|

（三）大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9
人，出席 7人,董事何愿平、独立董事韩世坤因事请假；公司在任监事 5
人，出席 5人；代理董事会秘书凃立俊出席会议。公司高管刘宁、孙丽列
席会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司符合公司债券发行条件的议案|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2|关于发行公司债券的议案||||||||
|2.1|发行规模|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.2|发行价格、债券利率及其确定方式|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.3|债券期限|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.4|发行方式|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.5|发行对象及向公司股东配售的安排|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.6|募集资金用途|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.7|上市场所|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.8|担保条款|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.9|赎回条款或回售条款|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.10|决议的有效期|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.11|本次发行对董事会及其授权人士的授权事项|429,227,192|100|0|0|0|0|是|
|2.12|偿债保障措施|429,227,192|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
湖北松之盛律师事务所李刚律师、朱兆雍律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：武汉控股 2014年第二次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司
2014年 4月 19日
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2016-011兰州民百（集团）股份有限公司
关于 2015年度利润分配投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，公司管理层就公司2015年年度利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。
二、说明会召开的时间和网址
会议于 2016年 3月 25日 15:30-17:00通过上海证券交易所“上证 e互动”平台举行，交流网址为http://sns.sseinfo.com/。
三、参加人员
本公司参加说明会的人员为公司董事长张宏先生、财务总监杨武琴女士、董事会秘书成志坚先生。
四、投资者参加方式
投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、会议主要内容
会议的主要内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/登载的本公告附件《兰州民百（集团）股份有限公司 2015年年度利润分配投资者说明会会议纪要》。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2016年 3月25日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-043长城汽车股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于购买理财产品的议案》，具体情况如下：
一、购买理财产品概述
（一）目的
提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求本公司及其子公司（以下简称“本集团”）及股东利益最大化。
（二）范围
保本型、风险可控类银行理财产品。
（三）购买额度
本集团拟使用不超过人民币67亿元（占2014年12月31日本公司经审计净资产的19.98%）自有闲置资金购买银行保本型理财产品。资金在上述额度内可以滚动使用。
（四）决议有效期
自2015年8月28日起至2016年度中期业绩董事会召开之日止。
（五）实施
授权本公司法定代表人魏建军先生审批或由魏建军先生授权相关管理人员审批本集团的购买理财产品业务。
二、购买理财产品对本公司的影响
本集团在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用部分闲置资金购买低风险保本型理财产品，不会影响本集团日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高闲置资金的使用效率。
三、购买理财产品的风险控制
本集团购买的理财产品均为低风险保本型理财产品，风险可控。本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格按照相关法规要求履行披露义务并在年度报告及半年度报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况。
四、独立董事意见
本集团运用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响本集团主营业务发展，不会对本集团的经营活动造成不利影响，且不存在损害本集团及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本集团及全体股东的利益。因此，同意本集团在授权期限内使用不超过人民币67亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-114四川广安爱众股份有限公司
重大资产重组暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月15日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司）披露了《四川广安爱众股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-110），因公司正在筹划重大事项，公司股票于2016年11月14日临时停牌一天，自 2016年 11月 15日起连续停牌。具体内容详见公司 2016年 11月 15日和 11月 22日在上海证券交易所网站披露的临 2016-110号公告和临2016-112号公告。
经与有关各方论证和协商，目前公司正在商谈的交易涉及发行股份购买资产，已构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 11月 29日起继续停牌，预计停牌时间自 2016年 11月 15日起不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重组工作的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关该事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议有关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-015东兴证券股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年4月 25日在北京市西城区金融大街 5号新盛大厦公司第一会议室现场召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由公司监事会主席许向阳先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议审阅了《东兴证券股份有限公司 2017年度审计报告及专项报告》、《东兴证券股份有限公司 2017年度财务决算报告》、《东兴证券股份有限公司 2017年度合规报告》。
本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《东兴证券股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
二、会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
三、会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
监事会认为，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件的规定，严格履行了现金分红决策程序，公司2017年度利润分配预案充分考虑了内外部因素、公司现状、发展规划、未来资金需求以及股东的整体和长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《东兴证券股份有限公司2017年年度报告》及摘要。
监事会认为，公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《东兴证券股份有限公司 2017年年度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《东兴证券股份有限公司2017年度社会责任报告》。
《东兴证券股份有限公司 2017年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
六、会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《东兴证券股份有限公司2017年度监事会工作报告》，提交公司股东大会审议。
七、会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《东兴证券股份有限公司2018年第一季度报告》。
监事会认为，公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《东兴证券股份有限公司 2018年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告
东兴证券股份有限公司监事会
2017年4月25日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-058舍得酒业股份有限公司
关于公司股份回购结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购股份数量：11,324,359股
●回购价格区间：26.03元/股—27.24元/股
一、股份回购数量、金额
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开 2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案，并于2018年8月30日在指定媒体上披露了《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
截止 2018年 9月 10日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计11,324,359股，占公司总股本的比例为3.36%，成交的最高价为27.24元/股，成交的最低价为 26.03元/股，支付的资金总金额为 299,997,810.87元(含交易手续费)。
二、股份回购期间
本次回购自 2018年9月3日开始，至2018年9月10日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次回购的最高价为 27.24元/股，最低价为 26.03元/股，平均价格为26.49元/股。
四、回购股份状态
本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户。上述回购股份在过户至激励对象个人账户、员工持股计划账户或依法注销前不享有表决权且不参与利润分配。
五、股份回购合法合规的自查说明
在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等有关规定，股份买入合法、合规。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-012南威软件股份有限公司
关于设立安溪项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安溪县南威信息科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）●投资金额：5,000万元人民币
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立安溪项目公司的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次投资概述
2015年 12月 24日，公司与福建省安溪县人民政府签署了《战略合作框架协议》，就加快推进“智慧安溪”建设和中国国际信息技术（福建）产业园发展等方面达成战略合作。公司拟在福建省安溪县设立全资子公司，保障战略合作内容的落地和实施。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：安溪县南威信息科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）2、注册地：福建省安溪县
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：计算机软件开发与服务；互联网技术开发与服务；大数据技术开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务等。
具体经营范围以工商部门最终核准为准。
6、股权结构
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称或姓名||认缴出资额||占注册资本的比例||出资方式|
|南威软件||5,000||100%||货币||
|合 计||5,000||100%||-||

公司将根据实际经营情况分期缴付所认缴的注册资本。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
为落实公司与福建省安溪县人民政府签署的战略合作协议，加快推进“智慧安溪”和中国国际信息技术（福建）产业园的投资、建设和运营，进一步拓展公司在智慧城市领域的业务。
（二）存在的风险
子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批。同时，子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）对公司的影响
子公司的设立有利于公司进一步拓展“智慧安溪”的综合开发和大数据服务业务，促进公司大数据研发与应用、众创服务线上与线下（“OTO”）的协同融合，做强主营业务，做深新育业态，提升公司在智慧城市建设、众创平台运营、大数据产业化等领域的综合竞争力。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2016年3月4日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2016-009安徽安德利百货股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 8月 29日、8月 30日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年8月29日、8月30日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人陈学高先生
书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
河南黄河旋风股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
“ ”
河南黄河旋风股份有限公司(以下简称公司)2019年8月27日以现场方式召开了第七届董事会第十次会议,我们作为公司的独立董事出席了本次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其它有关规定,经认真审阅相关议案、会计师的审计报告和专项说明及对公司实际情况进行核查后,本着独立、客观、公正的原则
,
基于我们的独立判断,就公司第七届董事会第十次会议中审议的相关事项发表如下独立意见
:
公司董事会审议免去陈俊副总经理职务的议案,符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等的相关规定,此事项不影响公司日常经营的正常运作。我们同意免去陈俊副总经理职务。
河南黄河旋风股份有限公司独立董事:成先平、范乐天、高文生⒛
(本页无正文,为《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第七届董事
会第十次会议相关事项的独立董事意见》之签字页
)
独立董事签字
:
丝
成先平 范乐天 高文生
⒛
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 编号：临-2016-034商赢环球股份有限公司
关于公司非公开发行股票发行授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日召开的第六届董事会第十七次临时会议和2015年8月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
2016年3月23日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于上述情况，公司于 2016年 6月 7日召开的第六届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和授权决议的有效期至公司 2016年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起 12个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案（二次修订稿）；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（上述内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司董事会亦确认公司 2015年第一次临时股东大会针对公司非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。
本次关于非公开发行股票授权延期的相关议案需经公司 2016年第一次临时
股东大会审议批准。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2016年6月8日