Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-008
天津九安医疗电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日以书面方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2015年4月10日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。
监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》
监事会认为《2014年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的，符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》
监事会认为：公司 2014年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2014年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年总经理工作报告》
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《聘任2015年度审计机构的议案》
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》
监事会认为公司2015年度拟发生的日常关联交易公平，有利于公司业务的发展，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会2015年4月14日
山东双一科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案
2019
年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：独立董事津贴：部分独立董事在公司领取独立董事津贴
5
万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理交通费由公司承担。
非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。
公司监事会成员薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司
整体经营业绩挂钩。
山东双一科技股份有限公司
2019
年
3
月
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-144深圳市新国都技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议，已经于2018年9月10日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2018年 9月 14日上午 10:00在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、陈京琳为现场出席，蔡艳红为通讯出席。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：宋菁
监事会：梅培培、钱瑜、张金燕
证券事务代表：方媛
会议记录人：方媛
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》
公司拟对 2018年股票期权激励计划的行权条件增加公司层面的业绩考核要
求，其他内容不变。相关修订如下:
|||
|-|-|
|主要行权条件修订前|主要行权条件修订后|
|本激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为2018年-2019 年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。|本激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为2018 年-2019年，本次激励计划将从公司层面、子公司嘉联支付层面及激励对象个人业绩考核三个方面分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次。|

上述主要行权条件新增的公司层面业绩考核要求如下：
本激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为 2018年-2019年，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||绩效考核目标|
|第一个行权期||以2017 年营业收入为基数，2018年相对于 2017年的营业收入增长率不低于10%；||
|第二个行权期||以2018 年营业收入为基数，2019年相对于 2017年的营业收入增长率不低于20%。||

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。
（二）《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》
公司拟在2018年股票期权激励计划中增加对公司层面业绩考核的要求，需修订2018年股票期权激励计划实施考核办法。
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案需提交股东
大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》。
（三）《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
公司 2015年股票期权激励计划原激励对象田爱权等 12人因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据《2015年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计划管理办法》相关规定及公司 2015年第六次临时股东大会的授权,公司拟对以上激励对象已获授予的股票期权合计575,980份进行注销。本次注销后公司2015年股票期权激励计划已获授股票期权数量为 4,636,630份。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事汪洋、韦余红已回避表决。
具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2018-142）。
（四）《关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
公司2017年股票期权激励计划原激励对象王宏杨等25人因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定及公司2016年年度股东大会的授权,公司拟对以上激励对象已获授予的股票期权合计779,416份进行注销。本次注销后公司2017年股票期权激励计划已获授股票期权数量为7,820,131份。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事汪洋、韦余红已回避表决。
具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2018-143）。
（五）《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》
公司拟召开2018年第六次临时股东大会，审议《关于深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》等事项，召开时间另行通知。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
3、深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）；
4、深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要；
5、深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）；
6、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划调整事项的法律意见书；
7、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划调整事项的法律意见书；
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关事项的事前认可意见
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”、“上市公司”）拟以发行股份方式购买磐信（上海）投资中心（有限合伙）、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）合计持有的天津中视信企业管理有限公司100%股权，拟以发行股份及支付现金方式购买广东众生药业股份有限公司持有的湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权与宣城市眼科医院有限公司80%股权（该等股权对应的交易作价中的70%部分拟由上市公司以现金方式支付），拟以发行股份方式购买李马号、尚雅丽、重庆目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州仰健投资合伙企业（有限合伙）拟合计持有的重庆万州爱瑞阳光眼科医院有限公司90%股权与重庆开州爱瑞阳光眼科医院有限公司90%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经过认真审阅公司本次交易涉及的相关议案后，发表如下事前认可意见：
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民2019年10月29日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-010
江苏恩华药业股份有限公司
关于收到《药物临床试验批件》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“药监局”）核准签发的盐酸鲁拉西酮片剂（化学药品第3.1类）40mg及80mg两种规格的《药物临床试验批件》，其中：40mg规格的批件号为：2016L01181；80mg规格的批件号为：2016L01180。
盐酸鲁拉西酮片剂为新型非典型抗精神病药，主要用于治疗精神分裂症。对于该药，公司将按照药监局核发的《药物临床试验批件》的要求进行临床试验，待临床试验成功后将申报产品生产批件。
鉴于药物临床试验研究具有周期长、投入大的特点，上述药品临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，对公司近期业绩不会产生较大影响，公司将对上述药品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-039
深圳市智动力精密技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市智动力精密技术股份有限公司(证券简称：智动力，证券代码：300686,以下简称“公司”或“本公司”）连续3个交易日内（2018年07月12日、2018年07月13日、2018年07月16日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到23.79%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2018年07月16日
云南铜业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尹晓冰，作为云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与云南铜业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□
■是 否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□
■是 否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□
■是 否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□
■是 否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□
■是 否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□
■是 否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□
■是 否
八、本人不是为云南铜业股份有限公司或其附属企业、云南铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□
■是 否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□
■是 否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□
■是 否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□
■是 否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□
■是 否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□
■是 否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□
■是 否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□
■是 否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□
■是 否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□
■是 否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□
■是 否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□
■是 否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□
■是 否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□
■是 否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□
■是 否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□
■是 否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□
■是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□
■是 否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立
董事任职资格的相关规定。
□
■是 否
二十七、包括云南铜业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在云南铜业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□
■是 否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□
■是 否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□
■是 否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□
■是 否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 12次，未出席会议 0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情
形。
□ □
■是 否 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□
■是 否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□
■是 否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□
■是 否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□
■是 否
声明人尹晓冰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情
形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 尹晓冰
日期： 2016年 6月 2日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-034
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年6月21日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第三十五次会议。会议通知及会议资料于2017年6月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
董事长万连步先生兼任子公司农商一号电子商务有限公司董事长、总经理，万连步先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资的议案》。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于临沂
金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-004福建中能电气股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||本报告期|上年同期|
||比上年同期下降 ：0–10%|||
||3779.88万元–4199.87 万元|||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期轨道交通市场有所复苏,公司也加大了市场开拓力度,销售收入较上年同期有所增加，但由于销售收入增长的主要是铁路箱变与成套产品，其毛利低于公司其他产品，因此本期销售毛利率较上年有所下降，相应影响本年度净利润较上年同期略有下降。
四、其他相关说明
1、非经常性损益对2013年净利润影响约516万。
2、本次业绩预告是公司财务部初步测算的得出，具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-027浙江久立特材科技股份有限公司
关于公司投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束
技术开发及产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提升浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品档次和优化产品结构，也为了满足下游石油化工、化肥、核电、航天航空等行业对大型、高效换热装备的市场需求，公司决定投资建设年产 5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目。现将项目基本情况报告如下：
一、投资项目概述
（一）项目基本情况
公司以自有资金投资建设年产 5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目（以下简称项目），总投资额27,468万元。
（二）项目审批程序
本次投资已经公司三届二十八次董事会审议通过；根据《公司章程》、《公司授权管理制度》等相关法律法规规定，无需提交股东大会审议。
（三）本次属于公司对内投资，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本次投资主体为公司。
三、投资标的的基本情况
（一）项目名称
年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目。
（二）项目选址
项目位于湖州市吴兴区诸睦漾路 1899号（即久立不锈钢工业园区内），占地 61.5亩。其中，新建主厂房25200平方米。
（三）项目规模及资金构成
（1）项目总投资27,468万元。其中,固定资产投资25,468万元，铺低流动资金2,000万元。
（2）资金来源：自有资金。
（四）项目特点及经济效益估算
工业用不锈钢管是我国钢材中发展较快的品种之一，近 20年产量增加近 1.5倍，但是由于工艺技术与装备水平的差距，很多高档次的品种尚不能生产，特别是石油化工、航天航空、核电工业用的不锈钢和高镍合金的高效传热长管仍基本依赖进口。
本项目主要采用先进的技术与工艺，引进具有国际先进水平的矫直机、联合探伤机等设备，购置成型机、水压试验机等国产设备，通过全自动流水线生产模式，生产的成品管材长度较长。产品重点应用于航空航天、核电、石油化工、化肥等领域。
本项目建成后将形成年产 5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束的生产能力，产品具有超长、高镍等特点，预计实现销售收入 37,907万元，利税5,590万元。
（五）项目建设期：建设期2年。
（六）目前项目已经完成可行性研究、备案、环评等工作。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的及对公司的影响
该项目可有效增加换热管的产能，以满足下游市场对超长换热管的需求，从而进一步提高公司产品市场占有率，为公司创造更多的效益；同时，项目可提升公司产品档次和优化产品结构，进一步提高公司核心竞争力，符合公司“长、特、优、高、精、尖”的发展战略，促进公司可持续发展。
（二）本次项目投资存在的风险
该项目的效益测算是基于目前的行业及市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现预测效益，将受到宏观经济环境、市场变化、产品价格以及成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司三届二十八次董事会会议决议
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
成都银河磁体股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗珉先生，作为成都银河磁体股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与成都银河磁体股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前
五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为成都银河磁体股份有限公司或其附属企业、成都银河磁体股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理
咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业
务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管
理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中
央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内
外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子
成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定
。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括成都银河磁体股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在成都银河磁
体股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实
，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议80次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的
情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：罗珉（签署）
日期：2016-04-25
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-001四川日机密封件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）的通知，川机投资将其持有的公司部分股份进行质押，具体内容如下：
一、控股股东质押部分股份的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押股数||质押开始||质押截至||||占其所持|||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||||用途|
||||||（股）||日期||日期||||股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||（%）|||
|川机投资||是||6,700,000||2019.1.4||2020.1.3||国金证券股份有限公司||12.2425||融资||
|||||6,700,000||||||||12.2425||||
||合计||||||--||--||--||||--|

注：本次质押融资主要用途：拟全部用于解除在五矿证券的部分股份质押，实际用途与原融资用途相同。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，川机投资持有公司股份54,727,285股,占公司总股本的28.5002%；其所持有公司股份累计被质押24,754,000股，占其所持公司股份的45.2316%，占目前公司总股本的12.8911%。
上述累计被质押股份数未扣除拟解除质押给五矿证券的部分股份，待解除质
押登记完成后，公司将另行公告。
三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东川机投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不存在川机投资对公司控制权转移的风险。
当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东川机投资承诺将及时通知公司并披露相关信息；未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、川机投资公司关于日机密封股票质押的函；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-072债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月
29日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部
相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交公
司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因及日期
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融
企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业 2019年
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6
号的规定编制执行。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
3.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财会[2019]6号文件规定执行会计政策。其他未变
更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4.审批程序
公司于2019年8月29日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此
发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交公司股东大会
审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号文件的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调
整，具体情况如下：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账
款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账
款”二个项目；
2、利润表项目
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收
益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失
以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论
是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目
填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列
口径。公司本次会计政策变更只涉及财会[2019]6号财务报表列报和调整，不
影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政
部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害
公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相
关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》等规定。本次会计政策的变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害
公司或全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-037广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定于2017年4月26日、2017年5月10日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月22日、2017年6月29日、2017年7月6日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2017年5月16日、2017年6月15日先后披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2017年6月30日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》，公司将于2017年7月17日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》。
目前，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司及相关方正在积极推进涉及重组事项的各项工作，因该事项的具体方案需要交易各方进一步协商与论证，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2018年 8月 9日在广州市黄埔大道西平云路 163号广电平云广场 A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，基于个人独立判断的立场，对聘任公司财务负责人、董事会秘书事项发表如下独立意见：公司财务负责人、董事会秘书的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，根据余青松先生和舒剑刚先生的简历，未发现余青松先生和舒剑刚先生有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评。两位被提名人均具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，符合任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此,我们同意聘任余青松先生为公司财务负责人、舒剑刚先生为公司董事会秘书。
（以下无正文，专为《广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2017-010潍柴重机股份有限公司
2017年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 4月 27日以传真通讯表决方式召开了公司2017年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。
本次会议于2017年4月24日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
1．关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案
该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
2．关于与关联方共同对参股公司增资暨关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟先生、王曰普先生回避表决。
该议案表决结果为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
上述关联交易内容详见公司同时披露的《关于与关联方共同对参股公司增资暨关联交易的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-062
贝因美婴童食品股份有限公司
关于总经理增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日接到公司总经理黄焘先生的通知，基于对公司目前价值的判断及对未来持续稳定发展的信心，其于2017年11月2日通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票，具体情况如下：
一、本次增持股票情况
总经理黄焘先生于2017年11月2日通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票100,000股，成交均价为10.23元/股。本次增持后，黄焘先生持有公司股票145,000股，占公司总股本的0.014%。
二、增持方式
黄焘先生通过个人证券账户在二级市场增持公司股份。
三、增持目的
基于对公司目前价值的判断及对未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
四、其他事项
1、黄焘先生本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、黄焘先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持完成后的6个月内，不转让持有的公司股份。
管增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-068江苏华信新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年10月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年9月30日以通讯方式送达。会议由全体监事共同推举范超先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举范超先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2019年10月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-069）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司监事会
2016年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-068富春通信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会根据《上市公司重大资产重组管理办法》，在审议重大资产重组相关议案时对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年 05月 30日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2016年 05月 29日—2016年 05月 30日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2016年 05月 29日 15:00至 2016年 05月 30日 15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016年05月30日9:30－11:30，
2016年第二次临时股东大会决议公告13:00－15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室。
4、会议召集人：富春通信股份有限公司董事会
5、会议主持人：富春通信股份有限公司董事长缪品章先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 380,002,637股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 23名，代表股份 162,494,177股，占公司股份总数的42.7613%。
其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表股份 158,456,714股，占公司股份总数的41.6988%；通过网络投票的股东共 17名，代表股份 4,037,463股，占公司股份总数的1.0625%；
(2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共 17人，代表股份 4,037,463股，占公司有表决权股份总数的1.0625%。
(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下决议：
《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》
2016年第二次临时股东大会决议公告公司因筹划收购事项，于 2016年 02月 29日开市起申请停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，因该重大事项为拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，本次交易涉及的标的公司主营业务为游戏研发与运营，达到重大资产重组的标准，公司于 2016年 03月 11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
公司因无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 06月 01日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过 6个月，预计最迟不晚于 2016年 08月 31日开市起复牌。
在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未在规定期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
经合并统计现场会议和网络投票的表决结果：参加表决的股东（含网络投票）代表股份 162,494,177股，其中同意 162,490,477股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.9977%；反对 3,700股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0%。
上述表决结果中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决情况：参加表决的中小股东所持股份 4,037,463股，其中同意 4,033,763股，占出席本次会议中小股东所持股份的99.9084％；反对 3,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0916％；弃权 0股，占出席本次会议中
小股东所持股份的0%。
2016年第二次临时股东大会决议公告《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的 2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
福建君立律师事务所常晖、林拓律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、2016年第二次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日