证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-085
浙江南洋科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵奕兴先生
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年11月10日（星期二）下午13:30开始
(2)网络投票时间为：2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人，代表有效表决权的股份总数为349,324,601股，占公司股份总数710,650,500股的49.1556%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计14人，代表有效表决权股份数量为345,528,398股，占公司股份总数710,650,500股的48.6214%。
参加网络投票的股东4人，代表股份数量为3,796,203股，占公司有表决权股份总数710,650,500股的0.5342%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份4,216,203股，占公司股份总数710,650,500股的0.5933%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
1.以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。选举邵奕兴先生、冯江平先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、王畅先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1选举邵奕兴先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
1.2选举冯江平先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
1.3选举杜志喜先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
1.4选举李健权先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
1.5选举闻德辉先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
1.6选举王畅先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
2.以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。选举叶显根先生、李永泉先生、郑峰女士为公司第四届董事会独立董事（在本次股东大会召开前，独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），具体表决情况如下：
2.1选举叶显根先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
2.2选举李永泉先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
2.3选举郑峰女士为公司独立董事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
以上董事简历详见 2015年 10月 24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第四届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。选举陆为民先生、洪伟先生、侯国莉女士为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王云艳女士、林泓竹先生共同组成公司第四届监事会。具体表决情况如下： 3.1选举陆为民先生为公司监事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
3.2选举洪伟先生为公司监事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
3.3选举侯国莉女士为公司监事
表决结果：同意票数 349,324,501股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,103股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9976％。
以上监事简历详见 2015年 10月 24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。第四届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 349,324,601股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的0.00%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 4,216,203股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100％；反对票为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.00％；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.00%。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十日