Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：2019-063
中新科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月15日 14点00分
召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月15日
至2019年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
中新科技集团股份有限公司
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于豁免控股股东及实际控制人股份减持承诺和自愿锁定承诺的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年7月29日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2019年7月31日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告和2019年8月8日披露的2019年第一次临时股东大会资料。
2、特别决议议案：第1项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案。
应回避表决的关联股东名称：中新产业集团有限公司、陈德松、江珍慧
中新科技集团股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603996|ST中新|2019/8/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
中新科技集团股份有限公司
（一）登记时间：2019年 8月14日（星期三）9:00-11:30，13:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼证券部。
（三）登记办法：
1.法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记。
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记。
3.股东可采用传真、电子邮件或信函方式的方式登记参与现场会议；如以传真、电子邮件或信函方式登记，请务必在其上注明“中新科技 2019年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式。
4.选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统（交易系统投票平台或互联网投票平台）直接参与股东大会投票。
5.参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
2019年 8月13日
附件1：授权委托书
 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
中新科技集团股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
中新科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于豁免控股股东及实际控制人股份减持承诺和自愿锁定承诺的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-038债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
2017年 5月 10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号，以下称“《政府补助准则》”），自 2017年 6月12日起施行。由于上述《政府补助准则》的修订，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月30日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及财务影响
根据修订后的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
五、董事会审计委员会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是执行财政部财会[2017]15号文所修订的企业会计准则的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；
执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2017年8月31日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-075
能科节能技术股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京能科瑞元数字技术有限公司增资扩股的部分股权
交易内容：能科节能技术股份有限公司出资2800万元、宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）出资1200万元。
本次交易构成关联交易。
一、对外投资暨关联交易概述
1、北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）是能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）的控股子公司，注册资本 2000万元。经能科瑞元原全体股东协商一致同意，拟将注册资本由2000万元增资至 3000万元，同意由能科股份和宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创族湾”）作为投资方，以总计人民币4000万元取得能科瑞元33.33%股权。
本轮增资中，能科股份拟出资2800万元，其中700万元计入能科瑞元注册资本，其余2100万元计入资本公积；创族湾拟出资1200万元，其中300万元计入能科瑞元注册资本，其余 900万元计入资本公积。能科股份在本轮增资前已出资1525万元，占本次增资前能科瑞元总股本的76.25%。本次增资完成后，能科股份累计持有能科瑞元74.14%的股权，创族湾持有能科瑞元10%的股权。
2、由于创族湾合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元部分员工，其中安杰和张冬分别为公司副总裁和监事，公司基于审慎原则，将该合伙企业认定为关联方。
本次对外投资为与关联方共同投资，构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上
市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，能科股份与创族湾本次发生的关联交易须获得公司董事会批准，无需提交股东大会审议。
3、2017年 12月 13日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于能科节能技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、合伙企业名称：宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）2、合伙企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：吴丹
4、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号2382室
5、成立日期：2017年12月8日
6、经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资、项目投资、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
2、注册资本：2000万元
3、法定代表人：安杰
4、成立日期：2015年3月9日
5、住所：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-S1
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元 ）|所占比例|
|能科股份|1525|76.25%|
|安 杰|355|17.75%|
|张全平|100|5.00%|
|李明升|20|1.00%|
|合计|2000|100.00%|

8、最近一年主要财务指标：经北京天圆全会计师事务所天圆全审字[2017]000454号审计，截至2016年12月31日，能科瑞元合并报表总资产为2037.38万元，净资产为1717.19万元，营业收入为902.07万元，净利润为-150.13万元。
截至2017年6月30日，能科瑞元（未经审计）合并报表总资产为 4,080.42万元，净资产为1,714.62万元，营业收入为2,601.43万元，净利润为-2.57万元。
四、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，暂未签署对外投资合同及相关协议文件，待签署对外投资合同及相关协议文件后，公司将后续公告对外投资合同的主要内容。
五、对外投资对上市公司的影响
1、公司本次对能科瑞元增资，是基于对能科瑞元未来发展前景的良好预期，以期实现公司资本增值和股东利益最大化。
2、能科瑞元是提供智能制造软硬件集成一体化解决方案的高新技术企业，随着国家实施《中国制造2025》实现制造业转型升级，军民融合发展战略上升为国家战略，航空军工行业对加快实施战略性转型升级，大力实施自动化、信息化改造，提升创新水平和制造能力需求强烈，基于公司在航天军工领域十数年深厚积累，能科瑞元未来发展前景广阔。能科股份本次增资将进一步加强公司品牌影响力和核心竞争力，并能有效提高公司的资产回报率，实现公司资本增值。
3、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
六、对外投资风险分析
和智能制造未来的发展来看，有着良好的市场前景；未来能否顺利实现业务扩张、增强竞争力等仍存在不确定性。
2、本次投资的风险管理机制：能科瑞元作为公司控股子公司，公司充分掌握能科瑞元的运营管理、内部控制、业务模式、发展目标、盈利方式等，后续，公司将持续督促能科瑞元大力拓展市场，继续完善内部控制流程和有效的监督机制，但公司的本次投资风险仍存在不确定性。
3、对外投资合同尚未正式签订，存在不确定性。
七、关联交易审议程序
2017年12月13日，公司第三届董事会第六次会议对该关联交易事项进行审议。
董事会审议通过了《关于能科节能技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投资暨关联交易不需要提交股东大会审议。
独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。公司独立董事认为：本次对外投资暨关联交易是公司在掌握能科瑞元运营管理、内部控制、业务模式、发展目标、盈利方式等前提下，基于对能科瑞元未来发展前景、双方合作价值的认可所做的投资选择。后续公司将持续关注能科瑞元的经营发展情况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。
该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司增资参股能科瑞元。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年12月14日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2014-028
北京万通地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年8月12日披露了停牌公告，就该公告所涉及的事项向本公司控股股东万通投资控股股份有限公司（以下简称万通控股）作了沟通，万通控股目前正在就相关事项核实。
本公司股票交易将继续停牌，为保证公平信息披露，维护广大投资者的合法权益，本公司将依照相关法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2015-018凤凰光学股份有限公司
关于控股股东股权划转获批的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人江西省国有资产监督管理委员会、本公司间接控股股东凤凰光学集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）、本公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）与中国电子科技集团公司下属的中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）就凤凰集团整体重组改制事宜（以下简称“本次重组”）于 2014年 8月 14日签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》（以下简称“《重组协议》”）。
一、最新进展情况
2015年 3月 5日，凤凰集团与中电海康正式签署《关于凤凰控股之企业国有产权划转协议》。凤凰集团同意将其持有的“凤凰控股”100%的股权整体无偿划转给中电海康。该事项详见公司于 2015年 3月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（编号：临2015-015）。
股权的批复》（赣国资产权字【2015】67号）。该《批复》同意凤凰集团将其所持有的凤凰控股100%国有股权无偿划转给中电海康，本次划转可免于评估，免于进场交易，划转基准日2015年1月31日，涉及本公司实际控制人变更事宜，由划入方股东中国电子科技集团公司向国务院国资委履行相关报批手续。协议生效后，有关各方须及时办理资产过户手续并进行账务调整。
本公司将根据有关监管规定及时履行后续的信息披露义务。
二、风险提示
《重组协议》中约定的凤凰控股股权划转及本公司定向增发事项、凤凰集团重组改制涉及本公司实际控制人拟发生变更等事项是以经国有资产监督管理部门等有权机关批准、中电海康通过无偿划转取得凤凰控股全部股权并交割完毕、中电海康获得本公司控制权为先决条件全部成就时生效，存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2015年 3月 19日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-014 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于监事会换届的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届监事会任期将于2015年6月20日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《广州汽车集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的相关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：
一、第四届监事会的基本情况
根据《公司章程》的规定，本公司第四届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。任期为股东大会审议通过或职工代表大会选举产生之日起三年。
二、监事候选人的提名
公司第三届监事会及单独持有或者合计持有公司有表决权5%以上股份的股
东有权提名股东代表监事候选人，职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、提名人应在2015年3月20日前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并按规定提交相关文件。
2、监事会在本次提名期满后将根据提名情况适时召开会议，确定监事候选人名单，并提请公司股东大会审议。
四、监事任职资格
1、监事候选人应符合《公司法》、上交所股票上市规则、香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则以及相关法律、法规和工作指引等对监事任职资格的要求。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，有下列情况之一的，不能担任公司监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
（3）担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
（7）法律、行政法规规定不能担任企业领导；
（8）非自然人；
（9）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾5年；
（10）被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（11）法律、行政法规、规章规定的其他情况。
3、除需符合有关法律、法规对监事任职资格的要求外，提名人在提名监事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和监督能力。为提升公司治理水平，提高公司监督机构的整体素质，《公司章程》就监事任职资格提出了基本要求，请提名人予以关注。《公司章程》可于上交所网站(www.sse.com.cn)、联交所网站(www.hkexnews.hk)以及本公司网站（www.gagc.com.cn）查阅。
五、关于提名的相关要求和说明
1、提名须以书面方式作出，提名文件应包括监事候选人的基本信息、联系方式和详细工作经历、职业操守、全部兼职情况、满足任职资格与基本素质要求
的支持性说明和文件等，并由提名人签署确认。
2、被提名人应当出具接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。
3、提名人为本公司股东的，应同时提供以下文件：
(1)如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
(2)如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
(3)股东账户卡复印件（原件备查）；
(4)提名日的持股凭证。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
5、提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。
六、联系方式
联系地址：广州市珠江新城兴国路23号广汽中心2202（邮编：510623）
联系人：刘先生
电话：020-83151012、83150281
传真：020-83150319
特此公告
广州汽车集团股份有限公司监事会2015年2月16日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-003国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于2017年2月22日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年2月27日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。会议审议并形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
因立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙及人员安排等方面的原因难以抽调足够的审计人员完成公司审计工作，为了保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，确保审计质量，拟对公司2016年度审计机构进行变更。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）连续担任公司2012年——2015年四个年度的审计机构，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作，较好的完成了公司委托的审计工作。
公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内控审计机构，期限一年，2016年年度审计总费用仍为53万元。
独立董事就此项议案发表独立意见：本次变更审计机构事宜的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，且已为公司服务多年，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作。独立董事一致同意公司2016年度审计机构变更，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及2016年内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于变更2016年度审计机构的公告》（公告编号：2017-004）（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2017年3月15日（星期三）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，股权登记日为2017年3月7日。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。
三、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2017-022
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于参股子公司控制权拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
近日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”或“公司”）接到公司参股子公司上海通用电气广电有限公司（以下简称“EJV”）、上海通用电气开关有限公司（以下简称“CJV”）控股股东通用电气太平洋私人有限公司（以下简称“GE”）的通知：GE鉴于未来经营管理和业务发展需要，拟于近期对EJV、CJV两家公司的控制权进行变更，目前GE方尚在确定本次控制权变更相关的股权转让交易方案（以下简称“股权转让”），并履行相应的内部决策程序。
公司将在上述事项完成后，根据相关法律法规的规定履行内部决策程序和信息披露义务。
二、参股子公司基本情况
EJV公司注册成立于1999年11月9日，注册资本为2,750万美元。目前公司股权结构为：GE出资额为1,650万美元，持股比例为60%；公司出资额为 1,100万美元，持股比例为40%。GE为EJV公司的控股股东。EJV主要生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。
CJV公司注册成立于1999年11月9日，注册资本为1,110万美元。目前公司股权结构为：GE出资额为 666万美元，持股比例为60%；公司出资额为 444万美元，持股比例为40%。GE为CJV公司的控股股东。CJV主要生产电气设备元器件，销售公司自产产品。
三、本次参股子公司控制权拟发生变更对公司的影响
GE为EJV、CJV两家公司的控股股东，本次股权转让将会导致EJV、CJV
的控制权发生变更。鉴于目前本次股权转让的具体交易方案尚未确定，公司将在上述事项确定后，根据相关法律法规的规定履行内部决策程序和信息披露义务。
四、风险提示
鉴于目前GE方尚在确定本次股权转让交易方案，并履行相应的内部决策程序，能否顺利实施完成存在一定的不确定性，公司暂时无法预计本次股权转让对EJV、CJV两家参股子公司经营业绩、业务模式、经营管理等方面的影响。公司将密切关注本次股权转让事宜的后续进展，并严格按照相关法律、法规的要求，履行相关的内部审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-31太平洋证券股份有限公司 2016年
年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/7|－|2017/4/10|2017/4/10|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年3月21日的2016年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2016年年度
2、分派对象：
截至 2017年 4月 7日股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 6,816,316,370股为基数，每股派
发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利204,489,491.10元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/7|－|2017/4/10|2017/4/10|

四、分配实施办法
1、实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
北京华信六合投资有限公司、大连天盛硕博科技有限公司、深圳市天翼投资发展有限公司。
3、扣税说明
（1）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.03元；待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，QFII
取得来源于中国境内的股息、红利和利息收入，应当按照企业所得税法规定缴纳
10%的企业所得税。如果是股息、红利，则由派发股息、红利的企业代扣代缴。
QFII取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。因此，对于持有 A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司按10%的适用税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利0.027元。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有 A股的投资者（包括企业和个人），本公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.027元。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利0.03元。
五、有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：太平洋证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-88321921
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-023武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于提名温一丞为公司第二届董事会非独立董事候选人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于提名温一丞为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案：
由控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司提名，且经公司董事会提名委员
会审议通过，拟提名温一丞为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
温一丞简历如下：
温一丞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，毕业于加拿大圣玛丽大学环球商业管理专业，学士学位。温一丞先生曾任Evanov Radio Group哈利法克斯分公司客户经理，现任加拿大Site 2020inc.常务董事，商业发展主管。长期从事零售业，道路建设仪器销售研发。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年1月26日
正本
云南众衡诚律师事务所
关于云南煤业能源股份有限公司
2015年年度股东大会
法律意见书
云众证字[2016]第 04号
中国.云南.昆明
云南众衡诚律师事务所
云南省昆明市环城东路 176号 13楼
电话：0871-64588951，传真 0871-64588951
邮编：650000
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
云南众衡诚律师事务所
关于云南煤业能源股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书
致：云南煤业能源股份有限公司
云南众衡诚律师事务所受云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派钱祥飞、张金方二位律师为公司召开 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）进行见证。
见证律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，审核了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席了股东大会现场会议，核查了出席股东大会人员的资格，监督了议案的审议表决。
本律师事务所及见证律师同意将本法律意见作为本次股东大会的必备文件予以公告，并且依法对本法律意见承担法律责任。见证律师按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职的精神，对本次股东大会发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由公司董事会作为召集人根据 2016年 4月 22日召开的第六届董事会第五十一次会议决议召集。贵公司已于2016年6月1日在中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告了《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。《通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
间、采用的网络投票系统）、召开方式，会议召集人、会议出席对象、审议事项以及参会方法等内容。在此前公司已充分、完整地披露所有提案的具体内容。召集人在发出会议通知后，未对通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托上证所信息网络有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为 2016年 6月 23日上午9:15—9:25,9:30—11：30、下午13:00—15：00，通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 6月 23日9:15—15:00。
本次股东大会现场会议于2016年6月23日下午14:00在昆明市拓东路 75号集成广场五楼会议室召开，会议召开的时间、地点及审议事项等与前述通知披露的事项一致。
本次股东大会由公司董事长张鸿鸣先生主持。公司董事会秘书按照《公司章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录。
见证律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的公司股东名册，经见证律师与会议召集人共同验证，出席现场会议的股东均为 2016年 6月 16日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。登记出席本次现场股东会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 705,616,329股，实际出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 705,616,329股，占公司在股权登记日总股本 989,923,600股的71.28%。前述股东和股东代理人持有持股凭证等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果并经见证律师查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 6人，持有公司股份 922,700股，占公司股份总数的0.01%，占出席会议股份总数的0.13%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
见证律师认为，本次股东大会召集人和出席本次会议的人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决议案
列入本次股东大会的议案如下：
1、关于《公司 2015年度董事会报告》的议案；
2、关于《公司 2015年度监事会报告》的议案；
3、关于《公司 2015年度独立董事述职报告》的议案；
4、关于《公司 2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告》的议案；
5、关于《公司 2015年度利润分配预案》的议案；
6、关于《公司 2015年年度报告及其摘要》的议案；
7、关于《日常关联交易事项报告》的议案；
8、关于《公司 2016年度向相关金融机构申请综合授信》的议案；
9、关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务审计机构和内控审计机构》的议案；
经查验，本次会议未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，也无股东在会议中提出新的议案。
（二）特别议案、回避表决、对中小投资者单独计票的议案和累积投票议案
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
根据《公司章程》的规定，本次股东大会列入表决的议案均为普通决议事项，仅需普通表决程序通过。其中，议案第 7项为需关联股东昆明钢铁控股有限公司回避表决的事项。议案第5、7、9项为需对中小投资者单独计票的事项。
列入本次表决的议案中，不涉及优先股股东参与表决事项,也无采取累积投票表决的事项。
（三）表决方式
本次股东大会对列入会议通知的全部议案采用书面记名投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。
关联股东对应当回避的表决事项按规定回避了表决。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（四）表决结果
根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果以及现场会议投票统计结果，列入本次会议通知的议案均获得通过。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后按照《公司章程》的规定计票、监票并当场公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议已由出席本次股东大会的董事签署。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
本《法律意见书》正本叁份，无副本。
[以下无正文]
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
［此页无正文,专为《云南煤业能源股份有限公司 2015年年度股东大会法律意见书》签署页。］
云南众衡诚律师事务所
负责人：
董远革
见证律师：
钱祥飞
张金方
二○一六年六月二十三日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-068长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月 30日召开第六届董事会 2016年度第三次临时会议、第六届监事会 2016年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2016年 5月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的2016-038号公告。
公司于2016年11月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年11月19日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-043苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于首次实施股份回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年 5月 29日披露了《以集中竞价方式回购股份报告书》（公告编号：2018-041）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
公司于2018年5月30日首次实施股份回购，现根据相关规定，将本次回购的进展情况公告如下：
公司首次回购股份数量为800,000股，占公司目前总股本的比例为0.0670%；
成交的最高价为6.31元/股，成交的最低价为6.23元/股；支付的资金总金额为5,028,253.18元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-008北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年1月29日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1373号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（编号为XYZH/2015BJA30053）。
本次发行后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。注册资本由6,000万元增加至8,000万元。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据公司首次公开发行股票并上市情况对公司上市后适用的《北京乾景园林股份有限公司章程（草案）》中涉及上市后有关条款进行补充及加以进一步修订，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|《公司章程（草案）》|修订后的《公司章程》|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，并于2015年12月31日在上海证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币8000万元。|
|3|第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为【】万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。|第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为8000万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。|
|4|第一百八十九条 公司指定【】以及上海证券交易所指定信息披露网站【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百八十九条 公司指定上海证券报以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
修订后的《公司章程》全文，详见中国证监会指定的信息披露网站。
3、审议通过《关于对外投资在深圳设立全资子公司的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。
4、审议通过《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。
5、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、《北京乾景园林股份有限公司章程》
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-011号四川水井坊股份有限公司
关于公司及子公司诉讼事项一审判决结果
及就一审判决上诉公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
应上海证券交易所的要求，公司对《2017年度报告》中计提预计负债 3000万元的审慎性说明如下：
自收到成都市中级人民法院的应诉通知书后，公司通过法院调查令等方式到郫县国土、规划主管部门、估价机构调取到了相关的证据。从庭审情况看，公司及代理律师认为：第一、原告并无证据证明公司及其子公司在交易中存在故意隐瞒或欺诈行为，公司提供给原告的土地相关信息均来自真实、合法的官方文件；
第二、原告是一家拥有二级资质的房地产开发企业；在股权转让前原告曾与公司签订了关于案涉土地的《房地产开发项目顾问协议》，原告作为水井坊公司的项目顾问对项目开发建设全过程所涉及的全部方面提供咨询服务，包括但不限于与政府相关部门的沟通、勘察设计施工监理单位的选定等方面；期间原告多次到郫县国土、规划等部门沟通案涉土地情况，其后在双方签订的《股权转让协议》中原告也确认“已对聚锦股权转让、聚锦公司项下现有资产及关联情况做了详尽和充分的了解和尽职调查”；第三、公司向法庭展示了上述证据，并详细阐明了公司的答辩意见，包括但不限于：聚锦公司交纳 1.71亿元土地出让金，系因股权转让完成后案涉土地规划条件调整而导致的。
2018年4月26日公司代理律师四川元众律师事务所根据截至当时的案件进展出具了法律意见。根据专业法律意见及对双方提交的证据以及庭审情况的分析，公司认为一审法院完全支持原告诉讼请求的可能性较小，基于审慎性考虑，在《2017年度报告》中对铸信案件计提了预计负债3000万元。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托，对公司管理层编制的 2017年度财务报表进行审计，并于 2018年 4月 26日签发了普华永道中天审字(2018)第 10097号的无保留意见审计报告。审计师在对公司 2017年度财务报表进行审计的过程中，将与未决诉讼相关的预计负债识别为关键审计事项。
对此，审计师了解并评估了公司管理层对未决诉讼计提预计负债相关的内部控制，并对其中的关键控制进行了测试；通过询问公司管理层、审阅与诉讼案件相关文件并与公司法务部人员讨论，了解及分析了诉讼案件的背景及其最新进展、控辩双方提出的主张与证据、潜在风险以及应对措施；也取得了公司外聘的案件代理律师事务所出具的法律意见书，该意见书对未决诉讼可能结果、承担的责任范围和发生的可能性作出了专业判断；还评估了该外聘律师事务所的胜任能力、专业素质和客观性，并根据上述程序所获取的信息与资料，与公司管理层进行讨论，评估了管理层根据律师专业意见计提的预计负债是否恰当；同时审计师还评估了财务报表是否已充分披露该诉讼事项，包括管理层的判断及其相关的不确定性。
基于所实施的审计程序，审计师发现公司管理层对该诉讼事项可能的结果、其对财务报表的影响及相关披露所做出的判断得到了证据支持。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
独立董事提名人声明
提名人河南豫光金铅股份有限公司董事会,现提名郑建明先
生为河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具各独立董事任职资格,与河南豫光金铅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
一
、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加一
上海证券交易所举办的最近 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)其他法律、行政法规和部闸规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲′
属、主要社会关系;
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%上以或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%上以的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重太业务往来的单位担任董事(监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
一
(七)最近 年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,`或
者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分一
之 以上;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南豫光金铅股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在河南豫光金铅股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:
被担保人的基本情况
被担保人名称：上海强生汽车贸易有限公司
注册地点：沪太路1108号
法定代表人：张国权
经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳务服务，小轿车，二手车。（涉及许可项目的凭许可证经营）。
财务状况：截至2014年12月31日（经审计），该公司资产总额为 6522.72万元,净资产 2804.47万元，流动负债总额 3718.25万元，负债总额 3718.25万元，银行贷款总额 0元；2014年度营业收入为 20455.83万元，净利润为 92.06万元。
截至2015年9月30日（未经审计），该公司资产总额为8535.82万元,净资产3183.87万元，流动负债总额5351.96万元，负债总额5351.96万元，银行贷款总额0元，营业收入为33028.89万元，净利润为379.40万元。
被担保人为本公司的全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司的全资子公司。