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股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—025印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2017年 3月 21日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017年 3月 24日 16:00以通讯的方式召开，会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案》
公司控股股东肖文革于 2017年 1月 17日与其全资控股的一人有限责任公司印纪时代（天津）企业管理有限公司（以下简称“印纪时代”）签订了股份转让协议，拟将其持有的公司 116,110,000股股票通过协议转让的方式转让至印纪时代。本次拟转让股份占公司已发行股票的10.50%，其中限售股 108,590,000股，非限售流通股为 7,520,000股。转让价格以协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准。
股权转让完成后，印纪时代承继与转让的108,590,000限售股份相关的股份锁定和履行利润补偿的义务，继续履行上述关于股份锁定期的承诺，肖文革就剩余的 577,994,720股限售股份仍将继续履行上述关于股份锁定期的承诺，公司监事会认为豁免控股股东关于部分股份锁定期的承诺并不损害公司和其他股东的利益。
肖文革将其持有的公司 116,110,000股股票转让给印纪时代后，相关承诺事项将发生变更。
具体内容详见 2017年 3月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的公告》、《监事会关于第五届董事会第二十七次会议的审核意见》。
监事刘洋女士、王洁女士回避表决。两名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案直接提请股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议；
2、监事会关于第五届董事会第二十七次会议的审核意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会2017年3月25日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-074苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于独立董事任期届满继续履职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事刘凤元先生自2013年9月12日起担任独立董事职务，并担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，刘凤元先生将于2019年9月12日因任职期满六年离任。
鉴于刘凤元先生到期离任将导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，刘凤元先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘凤元先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
刘凤元先生未持有公司股票。
刘凤元先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘凤元先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）123号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司于 2018年 8月 22日披露了《关于以应收账款及子公司股权质押申请贷款的公告》（公告编号：2018-121号）。
因本次为应收账款质押申请贷款，应收账款的回款为本次贷款还款来源之一，因应收账款的回款时间具有一定的不确定性，需变更还款方式为不规则还款，现对还款方式进行以下更正：
更正前：
还款方式：按月付息，到期还本
更正后：
还款方式：不规则还款
除上述更正外其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2016-041
河南森源电气股份有限公司
关于汝州蟒川 20MWp光伏电站并网发电的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司接到汝州市鑫泰光伏电力科技开发有限公司（以下简称“汝州鑫泰”）通知，由汝州鑫泰投资、森源电气承建的汝州市蟒川镇半西村一期20MWp光伏项目已通过评审，正式并网发电。
汝州蟒川一期 20MWp光伏电站位于汝州市蟒川镇半西村南坡，规划利用荒山面积 800余亩，总装机规模20MWp，由 19个光伏方阵构成，年平均发电量 2000万千瓦时，目前已顺利并网发电。
该项目的并网发电，对后续二期100MWp项目的推进和顺利投运具有重要意义。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会 2016年5月18日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-023
浙江英特集团股份有限公司
七届十二次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月28日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开七届十二次监事会议的通知。会议采用现场结合通讯方式于2014年5月8日在公司会议室召开。会议应到监事5人，亲自出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人，会议由公司监事张华主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
选举吴建华女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满（5票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
附件：监事会主席简历
浙江英特集团股份有限公司监事会
2014年5月9日
附件：监事会主席简历
吴建华女士简历
1、基本情况
吴建华女55岁中共党员高级经济师
2、教育背景
浙江温州商业学校财会专业
浙江广播电视大学财会专业
美国百林顿大学 MBA
曾任浙江省纺织品进出口公司财基科会计副科长，浙江省针棉织品进出口公司财务科科长、副经理，浙江东方集团股份有限公司副董事长、副总经理、总经理、党委副书记，浙江东方集团控股有限公司董事、总经理、党委委员，浙江省国际贸易集团有限公司董事会改革与战略发展委员会副主任、战略与投资部总经理。
现任浙江省国际贸易集团有限公司董事会职工董事、董事会战略与改革委员会副主任、董事会审计委员会副主任、浙江海正药业股份有限公司董事、浙江省工艺品进出口公司副董事长，浙江华辰投资发展有限公司监事会主席，杭州余杭海欣投资有限公司监事，本公司监事会主席。
4、未持有本公司股份。
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-071上海东富龙科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象牛晋波、何俊莹已离职，根据《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，同意对上述二人已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，公司于2014年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
根据公司2014年第二次临时股东大会之决议，股东大会授权董事会办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
2014年11月10日，公司已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：
名称：上海东富龙科技股份有限公司
注册号：310112000078806
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市闵行区放鹤路2199号
法定代表人：郑效东
注册资本：人民币31690.7830万元
成立日期：1993年12月25日
营业期限：1993年12月25日至不约定期限
经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
2014年11月11日
苏州安洁科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（孙林夫）
本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在2014年度的工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人的辞职自公司2014年9月29日召开的2014年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。现将2014年度履行职责的情况述职如下：
一、2014年度本人出席董事会、股东大会情况
1、2014年度本人出席董事会会议情况如下：
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|名称|本 年 度应 出 席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|8|5|3|0|0|否|

2014年，本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积
极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2014年度公司共召开了2次股东大会，本人作为独立董事共列席会议2次。
二、发表独立意见的情况
2014年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|日期|会议名称|事项|意见类型|
|2014-1-21|第二届董事会第六次会议|1、独立董事关于聘任公司执行总经理的独立意见2、独立董事关于公司实施的限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|2014-3-26|第二届董事会第七次会议|1、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见2、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见3、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见4、关于续聘会计师事务所的独立意见5、关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的独立意见6、关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见7、关于公司使用超募资金归还银行贷款的独立意见8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况专项说明的独立意见|同意|
|2014-4-24|第二届董事会第八次会议|1、关于变更公司内部审计部门负责人的议案的独立意见2、关于2014年度远期结售汇业务额度的议案的独立意见|同意|
|2014-5-5|第二届董事会第九次会议|1、关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案的独立意见2、关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见|同意|
|2014-5-27|第二届董事会第十次会议|1、关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案的独立意见|同意|
|2014-7-31|第二届董事会第十一次会议|1、关于《公司2014年度非公开发行A股股票预案》的议案的独立意见2、关于签署《附条件股份购买协议的意向书》的议案的独立意见3、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案的独立意见4、关于修订《公司章程》部分条款的议案的独立意见5、关于《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案的独立意见|同意|
|2014-8-14|第二届董事会第十二次会议|1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2014半年度募集资金存放与使用情况的独立意见3、关于在香港设立全资子公司相关事项的独立意见|同意|
|2014-9-11|第二届董事会第十三次会议|1、关于《公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充更新稿）》的议案的独立意见2、关于签署《股份购买协议》的议案 的独立意见3、关于公司非公开发行A股股票涉及评估事项的独立意见4、关于补选独立董事候选人的议案的独立意见|同意|

三、现场办公情况
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需资料。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员。本人参加董事会提名委员会会议一次，对提名林磊先生为本公司执行总经理的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核。报告期内，本人参加董事会审计委员会会议四次，对公司2014年一季度、半年度的募集资金存放与使用情况、关联方交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买和出售资产、对外投资、重大资金往来及关联方资金往来情况进行了审计。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
2、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，对公司薪酬与考核情况进行了仔细的了解和严格的审核；
3、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益；
4、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
七、联系方式
姓名：孙林夫
邮箱：sunlinf2@163.com
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。同时，对公司及相关人员在 2014年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：孙林夫
2015年3月23日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于沈阳机床股份有限公司
对外投资暨关联交易事项的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司拟对外投资暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、关联交易基本情况
根据公司战略发展需要，公司拟与控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）下属希斯有限责任公司 SCHIESSGmbH（以下简称“希斯GmbH”）共同出资人民币 5,000万元设立希斯机床（沈阳）有限责任公司。公司拟出资现金 3,500万元人民币，占该公司注册资本的70%；希斯GmbH出资现金1,500万元人民币，占该公司注册资本的30%。
沈机集团持有本公司33.09%股份，为公司的控股股东与实际控制人。希斯 GmbH为沈机集团全资子公司沈阳机床（集团）希斯有限公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：希斯有限责任公司SCHIESS GmbH
注册地址：德国萨克森安哈特州阿舍斯雷本市
注册资本： 50.1万欧元
公司类型：有限责任公司
经营范围：机械的生产与组装，尤其是机床；以及机械的销售，尤其是机床
2013年1-12月，希斯GmbH未经审计的营业收入为39,107.80万元，净利润-7,653.57万元；截至 2013年12月31日，希斯GmbH未经审计的净资产为 34,558.44万元。
三、投资标的基本情况
公司名称：希斯机床（沈阳）有限责任公司（以工商登记核准为准）
注册资本：人民币5,000万元（或等额美元）
经营范围：机床、机械设备、机床零部件制造、维修、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机信息系统集成；工业设备设计；经济信息咨询
出资比例：公司出资现金 3,500万元，占注册资本的70%；希斯 GmbH出资现金1,500万元，占注册资本的30%
四、关联交易的合理性及对公司的影响
希斯机床（沈阳）有限责任公司将作为公司面向国际的统一制造平台，实现德国技术与中国低成本制造的结合，其独立品牌“希斯中国”未来将面向世界机床中高端市场，打造国际化运营模式样板，推动公司实现产品升级和替代进口的发展目标。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不会损害上市公司及非关联股东利益。
五、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至今，公司与关联方希斯 GmbH发生关联交易累计总额为 11,760,702.26元。
六、沈阳机床决策程序
2014年7月 21日，公司召开的第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外投资涉及关联交易的议案》，关联董事关锡友、刘鹤群、车欣嘉回避表决。独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，在审议该关联交易事项时，相关关联董事已回避表决，独立董事认可了上述关联交易，并发表了同意的独立意见，该等决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次沈阳机床对外投资暨关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。保荐机构对公司本次拟对外投资暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于沈阳机床股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
黄军辉 戴菲
第一创业摩根大通证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014066内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
投资建立霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电项目公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2014年第九次临时董事会会议审议通过了《关于投资建立霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、项目投资概述
（1）为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司拟在霍林郭勒市境内建设霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电项目。该项目总装机容量20.46MW(兆瓦)，总投资17,499.82万元。
（2）公司2014年第九次临时董事会会议审议通过该投资事项；
依照公司投资管理制度相关规定，投资该项目尚需提交公司股东大会审议通过。
（3）该投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）光伏产业基本情况
在新能源中，太阳能以其取之不尽、用之不竭、就地可取、无需
运输、分布广泛、可靠性高、无污染、利于生态等优点，其开发与利用日趋受到各国的普遍重视，已经成为新能源领域中开发利用水平最高、技术最成熟、应用最广泛、最具商业化发展条件的新型能源。内蒙古自治区鼓励各类电力用户按照“自发自用、余量上网，电网调
节”的方式建设分布式光伏发电系统，公司投资分布式光伏发电项目符合能源发展趋势和国家产业政策。
（二）项目的基本情况
本项目场址区域位于霍林郭勒市境内，根据太阳能资源评估方法（QX/T89-2008），本项目场址所在区域位于太阳能资源很丰富地区，项目场址区域太阳能资源较好，较为适宜进行光伏发电项目的建设。
本工程装机容量为20MWp(装机容量为20兆瓦)，总投资17,499.82万元，其中自有资本占项目规模总投资的20%，其余80%为银行贷款。
（三）项目人员、技术、管理要求
由于电站管理均采取现代化的方式、工作简单，项目仅需少量维护人员和管理人员，分别负责光伏电站的生产经营、日常管理工作和电站设备巡视、设备定期检查、日常维护及安全及技术管理等工作。
光伏产业技术日臻完善，工程建设按照公司管理规定执行，建成后由公司专业部门进行管理。
（四）项目建设必要性、可行性分析
1.符合开发新能源、合理调整电源结构的需要。
2.符合保护生态环境、促进经济和环境和谐发展的需要。
综上所述，建设霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电项目，符合国家能源产业政策，对优化区域能源结构、保护区域环境、推进能源工业可持续发展具有重要作用。且项目资本金内部收益率高于行业基准收益率水平，该项目盈利能力能够满足行业要求。
三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施分析：
1.该项目场址土地位于公司排土场范围内，不占用农田，避开村庄和现有设施，不涉及拆迁、征地和社会稳定风险。
2.施工期间,公司也将加强对项目的管理和组织实施工作，加快施工进度尽可能提前工期，减少雨季施工、雨水浸泡基坑的风险；公司还将设置明显警示标识、设置专人负责场内施工配电，以保障太阳能电池组件的吊装、安装人员在作业及施工用电方面的安全。
3.运营期间，遭遇恶劣天气情况下，将停止户外维修、巡查工作；
升压站内尽量选择无油或少油型低火灾风险的设备；电站运行过程中严格执行安全操作规程，对可能存在的直接危及人身安全和身体健康的危害因素做到早预防，勤巡查，消除事故隐患，防患于未然。
（二）项目投资对公司的影响
项目盈利能力能够满足行业要求。该投资项目运营后，运营期预计将增加公司利润总额，除此之外对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
四、备查文件
公司 2014年第九次临时董事会会议决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十一日
亿帆医药股份有限公司
《公司章程》修正案
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月16日召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据2019年股权激励计划限制性股票回购注销已离职员工股份，减少公司注册资本 214.00万股，为此修订《公司章程》中注册资本及股本总数内容。
本次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交最近一次股东大会审议。
《公司章程》的具体修订内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币1,230,904,577元。|第六条 公司注册资本为人民币1,228,764,577元。|
|第十九条 公司的股份总数为1,230,904,577股，公司的股本结构为：普通股1,230,904,577股。|第十九条 公司的股份总数为 1,228,764,577 股，公司的股本结构为：普通股1,228,764,577股。|

亿帆医药股份有限公司董事会2019年 12月17日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-033
上海新文化传媒集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过。
公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本806,230,192股为基数，向全体股东每10股派0.030000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.027000元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.006000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.003000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月10日，除权除息日为：2019年6
月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****575|上海渠丰国际贸易有限公司|
|2|08*****013|上海银久广告有限公司|
|3|01*****206|杨震华|
|4|01*****819|盛文蕾|
|5|08*****509|上海鑫秩文化传播有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月30日至登记日：2019年6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内三区三层证券部
咨询联系人：汪烽、张津津
咨询电话：021-65871976 传真电话：021-65873657
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一九年六月一日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-068
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王军民先生、副总经理李玖先生的书面辞职报告。
王军民先生因个人原因特提请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务。王军民先生辞职后，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王军民先生辞去董事职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作。
李玖先生因个人原因，特提请辞去公司副总经理一职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，李玖先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李玖先生辞职后，不再在公司担任任何职务。
公司董事会对王军民先生和李玖先生在任职期间为董事会所做出的工作贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-032
山东联合化工股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东联合化工股份有限公司将于2014年5月5日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长文开福先生，董事、副总裁、财务负责人陈贵生先生，独立董事吴育辉先生，财务顾问彭凯先生，董事、副总裁、董事会秘书金波先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东联合化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—102广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于参股子公司设立投资管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司（以下简称“厚德莱福”）与浙江永禧投资管理有限公司（以下简称“永禧投资”）共同出资设立宁波梅山保税港区永禧宝莱特投资管理有限公司（以下简称“永禧宝莱特”），其注册资本为人民币200万元，厚德莱福以自有资金出资102万元，占注册资本的51%；永禧投资以货币出资98万元，占注册资本的49%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项为自愿性披露。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式及资金来源
本次投资资金来源为厚德莱福自有资金，以货币资金形式投入。
2、标的公司基本情况
公司名称：宁波梅山保税港区永禧宝莱特投资管理有限公司
法定代表人：谈玺
注册资本：人民币200万元
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—102注册地址：浙江省宁波市
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易双方介绍
珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司，成立于 2016年，注册资本 2000万元人民币，经营范围：医疗服务投资。公司以自有资金出资200万元，占注册资本的10%；燕金元先生以货币出资1,300万元，珠海横琴宝健投资企业（普通合伙）以货币出资500万元。
浙江永禧投资管理有限公司，成立于2015年，注册资本3000万元人民币，经营范围：投资管理、投资咨询、软件开发。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。永禧投资与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资的目的
永禧宝莱特将作为公司肾科医疗服务布局及相关产业并购整合平台，将充分利用和发挥公司行业经验、专业医疗管理团队以及永禧投资专业投资团队、融资渠道等优势，采取多种切实有效的方式实现“强强联合”，包括但不限于成立并购基金等，为公司未来发展筛选、储备、培育并购标的，加快打造公司肾科医疗生态圈，进一步实施并完善公司“产业+服务”的战略布局。
2、可能存在的风险
本次投资风险影响有限，主要是投资、并购项目不达预期的风险。
本次投资未来取得的实际效果尚不明确，本次投资对公司本年度经营业绩的没有影响。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—1023、对公司及股东的影响
本次投资由厚德莱福自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他
公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、永禧宝莱特成立的有关工商文件与证照
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—136广东德豪润达电气股份有限公司
关于大股东所持公司股份出现解冻及减持的进展
以及新增股份被动减持的公告
大股东芜湖德豪投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2018年 12月 26日在指定信息披露媒体上发布了《关于大股东所持公司股份出现解冻及减持的公告》（公告编号：2018-134），公告中提及：公司的大股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）的证券账户分别于 2018年 12月 20日、12月21日、12月24日出现解冻并卖出公司股份合计5,406,500股的情形。
2018年 12月 27日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉芜湖德豪投资的证券账户分别于 2018年 12月 25日、12月 26日新增解冻并卖出公司股份合计2,377,300股的情形。
芜湖德豪投资已就上述情况进行了核实，现将相关信息公告如下：
一、股份出现变动的原因
经芜湖德豪投资确认，上述股份变动是由于其与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订的股票质押式回购交易协议进入违约处置流程，海通证券于2018年12月20日起解冻并以集合竞价等方式处置其质押的股份，导致芜湖德豪投资被动减持。
二、股份被动减持情况
1、股份被动减持情况
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|股东名称|被动减持期间|被动减持股数|占总股本比例|对应的质押协议编号|
|芜湖德豪投资|2018-12-20|2,133,700|0.12%|2017011715500003|
||2018-12-21|1,775,400|0.10%|2017011715500003|
||2018-12-24|1,497,400|0.08%|2017011715500003|
||2018-12-25|1,277,200|0.07%|2017011715500003|
||2018-12-26|1,100,100|0.06%|2017011715500003|
|合计|-|7,783,800|0.44%||

2、被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|被动减持前持有股份||被动减持后持有股份||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|芜湖德豪投资|无 限 售 条件流通股|292,356,800|16.57%|284,573,000|16.13%|

二、其他说明及风险提示
1、芜湖德豪投资目前正与海通证券积极协调沟通中，争取与海通证券达成协调一致，如有最新进展将会通知公司。
2、公司于 2018年 12月 25日在指定信息披露媒体上刊登了《关于控股股东被动减持的预披露公告》，公告中提及：芜湖德豪投资与海通证券签订的股票质押式回购交易协议，编号为2017011715500003、2017033015500003进入违约处置流程，海通证券拟以集合竞价等方式处置芜湖德豪投资质押证券合计 3534.9014万股。
3、根据中国证监会和深交所的相关规定，采用集中竞价交易方式减持的，自
减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内进行；采用大宗交易方式减持的，
自减持计划公告之日起6个月内进行。
4、公司已提醒芜湖德豪投资需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定；同时，根据上述规定，上市公司大股东在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%，在任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数，不得超过公司股份总数的2%。
5、公司将关注芜湖德豪投资所持公司股份变化的情况，按照规定及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
2、芜湖德豪投资出具的《关于芜湖德豪投资被动减持情况确认函》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年十二月二十八日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—029无锡百川化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和股权质押的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑铁江先生关于部分股权解除质押和股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|本次解除质押股数（万股）|剩余质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑铁江|是|2,100|770|1,330|2016.5.24|2017.4.7|广发证券股份有限公司|4.69%|
|合 计||2,100|770|1,330||||4.69%|

二、股东股权质押延期购回的基本情况
2017年4月7日，郑铁江先生取得广发证券股份有限公司的年度授信，将质押在广发证券股份有限公司的股权延期一年购回，原购回日期为2017年5月19日，延期购回日期为2018年5月18日，具体情况见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押原购回日期|质押延期购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑铁江|是|1,330|2016.5.24|2017.5.19|2018.5.18|广发证券股份有限公司|8.09%|个人融资需要|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|郑铁江|是|2,500|2016.6.30|2017.5.19|2018.5.18|广发证券股份有限公司|15.21%|个人融资需要|
|郑铁江|是|1,475|2016.9.12|2017.5.19|2018.5.18|广发证券股份有限公司|8.98 %|个人融资需要|
|郑铁江|是|2,300|2016.9.19|2017.5.19|2018.5.18|广发证券股份有限公司|14.00%|个人融资需要|
|合 计||7,605|||||46.28%||

三、股东新增股权质押的基本情况
1、2017年4月10日，郑铁江先生将其持有的本公司770万股高管锁定股以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为 2017年4月10日，购回交易日为 2018年5月18日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑铁江|是|770|2017.4.10|2018.5.18|广发证券股份有限公司|4.69%|个人融资需要|
|合 计||770||||4.69%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，郑铁江先生持有本公司股份 16,432万股，占本公司股份总数的34.66%，目前累计质押其持有的本公司股份10,043万股，占本公司股份总数的21.18%。
3、上述手续均已办理完毕，郑铁江先生质押的股份目前不存在平仓风险。
四、备查文件
1、广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
四川日机密封件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，就公司于2017年1月22日召开的第三届董事会第十二次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任陈虹先生为公司财务总监的独立意见
经核查，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
公司本次聘董事会秘书陈虹先生兼任财务总监是基于企业经营管理的需要，我们对此一致表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 王锦田
四川日机密封件股份有限公司
二〇一七年一月二十三日
三诺生物传感股份有限公司
监事会议事规则
（2014年年度股东大会修订）
第一条为进一步规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。
第二条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每6个月召开1次。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 3日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10日和2日将盖有监事会印章的书面会议通知以书面（包括专人送达、邮件、电子邮件、传真等）方式提交全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以不受上述通知期限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
监事会会议议案应随会议通知同时向监事发送。
会议通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发出之日为送达日期；
公司通知以传真方式送出的，以公司传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期。
非专人送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决，实行一人一票，采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条监事会办公室工作人员应当对将现场会议做好所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于以通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理
会议记录。
第十五条与会监事应当对会议记录进行签字确认，记录人员应当在会议记录上签字。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议档案保存期限为10年。
第十八条本规则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
第十九条本规则为公司章程的附件。本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本规则与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。
第二十条本规则经公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-16
珠海格力电器股份有限公司
九届十六次监事会决议公告
本公司于 2015年 5月 7日以电子邮件方式发出关于召开九届十六次监事会的通知，会议于2015年5月10日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。
会议审议了《关于监事会换届的议案》。经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
公司第九届监事会任期至 2015年 5月，根据股东单位的推荐，公司第十届监事会股东监事候选人为许楚镇、郭书战。以上股东监事候选人不存在《中国人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。
会议审议同意许楚镇、郭书战为公司第十届监事会股东监事候选人，另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
股东监事候选人简历见附件。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一五年五月十一日
附件：监事候选人简历
许楚镇先生简介
男，汉族，生于1958年，西安交通大学热力涡车轮机械专业学士学位、澳门科技大学工商管理专业硕士学位，高级工程师职称。
1999年5月至2011年5月任力合股份有限公司董事总经理。其间:2002年至2011年5月兼任珠海力合环保有限公司董事总经理、副董事长；2009年8月至2011年 5月兼任珠海力合投资有限公司董事长。2011年5月至2012年5月任珠海水务集团有限公司副总工程师；其间：兼任力合股份有限公司董事。2012年5月起至今任珠海国资委专职董事、监事，其间：兼任珠海港控股集团有限公司监事会主席、珠海港股份有限公司监事会主席、力合股份有限公司董事、珠海投资控股有限公司监事会主席、珠海免税集团有限公司董事；2013年9月起兼任公司监事会主席。
郭书战先生简介
男，汉族，生于1956年，大专学历，中共党员。
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-072成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议通知于2018年6月22日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月25日下午 14:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于发起设立产业投资基金的议案》
同意公司使用自有资金不超过人民币 1亿元与深圳市得彼投资管理有限公司发起设立得彼三泰智慧产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司于2018年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-073）及相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于建立项目强制跟投机制的议案》
同意建立项目强制跟投机制。
原则上公司及子公司拟投资参股的目标公司，项目团队必须跟投，跟投比例为公司投资金额的1%-5%，在此范围内的具体跟投股权比例及方案由公司董事会根据实际情况确定。
跟投人员自筹跟投资金，公司不得向跟投人员提供任何形式的担保或财务资助；在符合法律法规要求的前提下，跟投人员可直接或间接参与跟投。
本机制自公司董事会审议通过后生效，修订亦同，并由公司董事会负责解释。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于对睿智合创（北京）科技有限公司投资的议案》
同意公司使用自有资金人民币1,900万元对睿智合创（北京）科技有限
公司投资。
本次对外投资具体情况详见公司于2018年6月26日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于对睿智合创（北京）科技有限公司投资的公告》（公告编号：
2018-074）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于签订财务顾问协议的议案》
同意公司与成都未名博雅股权投资基金管理有限公司签订财务顾问协
议。
本次签订财务顾问协议具体情况详见公司于2018年6月26日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订财务顾问协议的公告》（公告编号：
2018-075）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于发起设立产业投资基金的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-055贝达药业股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2350号）核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100.00万股，发行价格为每股 17.57元，募集资金总额人民币 72,037.00万元，扣除承销商发行费用 4,800.00万元后的募集资金为人民币67,237.00万元。该项募集资金已于2016年11月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对此次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2016]第 610851号《验资报告》。公司已对该项募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于2016年11月22日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司科技支行和中信银行股份有限公司杭州玉泉支行三家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 金额（元）
中国建设银行杭州余杭支行 33050161743509006601 37,350,000.00杭州银行科技支行 3301040160005746600 395,020,000.00中信银行杭州玉泉支行 8110801012500765172 240,000,000.00合计 - 672,370,000.00截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额为0.00元，所涉募集资金已使用完毕，在募集资金使用过程中，公司已按照规定履行审议程序和信息披露义务，详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。
三、募集资金专项账户的注销情况
鉴于前述专项账户内募集资金已按计划使用完毕，且募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，公司已于近日完成了前述募集资金专户的注销手续，注销后，相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2019年9月20日
独立董事关于公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就本次关联交易事项发表如下意见：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会2015年第一次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。
本次关联交易是公司正常的商业行为。公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司本次增资扩股有利于推动达瑞生物的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局，提高企业经营质量，提升公司的企业价值，从而增强公司的整体竞争优势。本次增资扩股完成后，达瑞生物仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
本次关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该议案。
独立董事签字：
胡志勇 徐爱民 王华东
2015年2月5日