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甘肃上峰水泥股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
第一章总则
第一条为加强甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司战略发展规划，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度适用范围：
（一）董事：公司外部董事不领取薪酬；公司独立董事薪酬按 2013年度第二次临时股东大会决议通过的标准发放；公司董事长薪酬按本办法执行，其他内部董事按其在公司的管理职务标准领取薪酬，不另外领取董事薪酬。
（二）监事：公司外部监事不领取薪酬，公司职工监事只领取在公司的职务工资，不另外领取监事薪酬。
（三）高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）薪酬按本办法执行。。
第三条公司董事长和高级管理人员（以下合简称“高级管理人员”或“高管”）在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以其中较高薪酬标准职务发放。
第四条公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。
第五条公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位薪酬标准。
（二）绩效原则：高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。奖罚结合。
（三）统筹兼顾原则：高管薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（四）增长原则：根据公司各项经营指标的增长比例每年对薪酬进行浮动，具体比例由公司董事会确定。
（五）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬对高管的吸引力及在市场上的竞争力。
（六）激励原则：根据公司的发展目标制订不同阶段的激励方案，包括采取股权、福利、荣誉、其他特殊奖励的方式来确保公司发展目标的实现。
第二章管理机构及职责
第六条本办法由董事会拟定，报股东大会批准，董事会设立的薪酬与考核委员会是负责高级管理人员考核并确定薪酬的管理机构，公司人力资源部和考核计划部负责具体薪酬的发放与考核。
第七条公司高管人员绩效考核具体指标及方案，由公司董事长组织公司高管人员共同研究提出、拟订和编制，报薪酬与考核委员会审定。公司高管人员的绩效考核以公司年度经营管理业绩考核为前提，根据公司总体经营目标和高管人员分管工作任务的完成情况，实施定量和定性考核相结合的绩效考核。
第八条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司董事、监事及高级管理人员的年薪方案与公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出修改方案，报董事会批准。
第九条因公司业务发展需要，需设立特殊激励方式以吸引人才的，不在本办法管理范围之内，公司将制定相关管理办法。
第十条高级管理人员岗位变动的，从变动次月起根据新岗标准执行相应绩效薪酬或岗位薪酬标准。
新聘的高级管理人员，自到任次月起享受本办法规定的薪酬，年终薪酬按照其任职月数计算兑现。
第三章薪酬的构成与标准
第十一条高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）高级管理人员的薪酬由以下几部分构成：基本年薪+绩效年薪+福利补贴+特殊贡献奖励。
①基本年薪是高管年薪中的固定部分，根据任职年限、入职谈判结果确定。
该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。
基本薪酬确定以岗位层级为主导进行相应的系数调整。
岗位工资系数表：
|||||
|-|-|-|-|
|职位|岗位工资系数|职位|岗位工资系数|
|董事长|1.6|总经理|1.3|
|副总经理|1|财务总监|1|
|董事会秘书|1|||

2014年度起系数为1的基本薪酬标准为25万元。以后年度遇经营及企业发展情况需要调整，由董事会薪酬与考核委员会提出修改变动意见。
②绩效薪酬为薪酬的浮动部分，绩效年薪基数与基本薪酬基数的比例为1:1，具体根据公司与高管签订的《目标责任书》所列示的 KPI指标完成情况，和公司年度经营计划工作目标整体完成情况，进行综合考核，由薪酬委员会对考核结果审核后发放。
○3福利补贴：包括国家法定福利、公司保障性福利及公司关怀性福利。
○4特殊贡献：经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。
第四章薪酬支付与考核
第十三条高级管理人员基本薪酬按月发放，以现金形式支付。绩效年薪在会计年度结束后，由公司经营层根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报董事会薪酬与考核委员会批准后执行。绩效年薪于次年一次性发放。
第十四条考核基本原则：1、高管绩效年薪根据公司经营目标和个人绩效考核目标分别按绩效考核权重计算，汇总发放。2、高管个人绩效考核单项指标完成值低于考核目标值的70%时，该项绩效考核指标值不予兑现。单项考核指标完成值是目标值的70%-150%时，按完成值比例分项计算绩效年薪。3、经营年度结束后，经营目标完成值低于考核值的70%时，绩效年薪不予发放；经营目标完成值介于考核值的70%-150%时，按完成比例发放。
第五章约束机制
第十五条高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，公司可以扣发或不予发放绩效年薪：
（一）严重违反公司各项规章制度或上市公司监管有关规定，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；
（四）高级管理人员由于个人原因被免职或擅自离职的。
第十六条高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十七条建立高层管理人员离任审计制度。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，薪酬与考核委员会可对相关人员的年薪进行调整，要求高级管理人员限期退回超出应得部分的收入，并追究相应责任人的责任。涉及法律责任的，应追究相应责任人的法律责任。
第六章附则
第十八条本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十九条本办法由董事会负责解释，自股东大会通过之日起生效，修改时亦同。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
广州市鸿利光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 7日召开了第三届董事会第五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指》及《独立董事工作细则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的独立意见
经核查，公司本次调整股票期权行权价格与限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定。因此，我们同意本次对股票期权行权价格与限制性股票回购价格的调整事项。
二、关于向子公司增资的独立意见
作为公司独立董事，我们认为公司以募集资金中的41,709.43万元对子公司江西鸿利增资的行为符合公司《公司2015年度非公开发行股票方案》的要求，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意本次向子公司增资事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市鸿利光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
二〇一六年六月七日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 编号：2016-030号
武汉南国置业股份有限公司
关于选举职工代表监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
2016年4月18日，公司在一号会议室召开职工代表大会，对第四届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举。经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票表决的方式，一致通过选举王琼女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2015年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十三日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-011
西部证券股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东上海城投控股股份有限公司保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别提示：
持本公司股份447,335,457股（占本公司总股本比例16%）的股东上海城投控股股份有限公司计划在公告之日起15个交易日后的三个
月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过27,955,696股（占本公司总股本比例不超过1%）。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）于2016年2月2日收到股东上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）出具的《上海城投控股股份有限公司股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：上海城投控股股份有限公司
二、本次减持计划的主要内容
1、股份来源：首次公开发行股票前的股东
2、减持原因：业务发展需求
3、减持期间：自公告之日起15个交易日后的三个月内
4、减持股份数量及比例：不超过27,955,696股，占公司总股本比例不超过1%
5、减持方式：本次减持将全部通过证券交易所集中竞价交易进行
6、减持价格区间：不低于20元/股
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：城投控股将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、其他事项
严格履行完毕。本次减持计划不存在违反股份锁定承诺的情况。
2、2015年 6月 17日，城投控股在出具给西部证券的《城投控股关于持有西部证券股份数额变化的通知》中承诺：“城投控股承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的西部证券股份将不超过西部证券股份总数的5%”。自 2015年 6月 18日起至 2015年 12月 17日连续六个月内，城投控股累计减持西部证券股票 1300万股，占总股本的0.47%。具体情况如下：
（1）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|上海城投控股股份有限公司|集中竞价交易|2015年6月18日-6月19日|30.44|1300|0.47|
||合 计|-|-|1300|0.47|

（2）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|上海城投控股股份有限公司|合计持有股份|46,033.5457|16.47|44,733.5457|16.00|
||其中：无限售条件股份|46,033.5457|16.47|44,733.5457|16.00|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次减持计划不存在违反该承诺的情况。
3、城投控股在按照计划减持股份期间，将遵守《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
五、备查文件
公司股东城投控股出具的《上海城投控股股份有限公司股份减持计划告知函》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2016年2月2日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2018-065山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）的通知，山东润鑫将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业务，具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山东润鑫投资有限公司|是|400,000|2018年9月13日|2020 年 3月20日|招商证券股份有限公司|1.00%|补充质押|
|山东润鑫投资有限公司|是|400,000|2018年9月13日|2020 年4月09 日|招商证券股份有限公司|1.00%|补充质押|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，山东润鑫持有本公司股份 39,802,720股，占公司总股本36.86%；质押总股数为 22,450,000股，占其所持有公司股份总数的56.40%,占公司总股本20.79%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-006宏润建设集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016年 3月 13日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2016年 3月 18日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席茅贞勇主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：
1、通过《第七届监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司经营及投资决策程序合法，内部控制制度健全有效。公司按照国家法律、法规和公司章程的有关规定，坚持规范运作。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。
公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行；公司财务状况良好，经营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好的经济效益；公司通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务数据是真实、准确、完整的。
公司与大股东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易，遵守公开、公平、公允的原则，不存在大股东占用资金和违规操作的事项，未发现有损害公司及股东利益的情形和行为。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
第七届监事会任期届满，经审议，本届监事会提名李伟武、沈功浩为第八届监事会股东委派监事候选人，职工代表监事由职工代表民主选举产生。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
3、通过第七届董事会第27次会议有关事项。
经审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过以下事项：
第七届董事会提名的第八届董事会候选人具备担任公司董事的基本素质和专业水平，提名方式符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事津贴符合当前市场水平和公司实际情况。
宏润建设集团股份有限公司监事会2016年3月19日附件：监事候选人李伟武、沈功浩简历
1、李伟武，男，60岁，工程师。曾任公司工程部经理，现任公司综合部经理。
1994年12月至今任公司监事。持有公司股份2,012,537股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、沈功浩，男，70岁，高级会计师。曾任公司财务科长、总会计师，现任公司审计部经理。1998年至今任公司监事。持有公司股份2,411,267股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-066烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月10日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东益生物|是|10,210,000|2018年5月8日|2019年5月8日|上海海通证券资产管理有限公司|7.40%|融资需求|
|||5,110,000|2018年5月9日|2019年5月9日||3.70%||
|合计|-|15,320,000|-|-|-|11.10%|-|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东益生物持有本公司138,024,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本19.62%；本次质押的股份数量为15,320,000股，占公司总股本的2.18%；累计质押的股份数量为130,252,696股，占公司总股本的18.51%。
二、其他情况说明
公司控股股东东益生物本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将
继续关注控股股东的质押情况，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-078浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，其持有的本公司部分股票解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
2017年3月 24日，大策投资向中国进出口银行浙江省分行质押了1,650万股无限售流通股进行融资。2019年 10月15日，大策投资将上述股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|||
||||是否为第一||||||||||||本次解除质|
||||||||||||||质押占其|||
||名称||大股东及其||解除质押数||质押开始日||质押到期日||质权人||||押占公司股|
||||||||||||||所持股份|||
||||一致行动人||||||||||||份总数比例|
||||||||||||||比例|||
|杭州大策投资有限公司||是||1,650万股||2017年3月24 日||2019 年 10月 15 日||中国进出口银行浙江省分行||4.68%||0.94%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大策投资持有公司股份 352,512,000股，占公司总股本的20.08%。本次解除质押后，大策投资所持有公司股份累计被质押股数为 175,800,000股，占其持有公司股份总数的49.87%，占公司总股本的10.01%。公司实际控制人傅梅城先生持有公司股份431,828,299股，占公司总股本的24.60%。
傅梅城先生所持有公司股份累计被质押股数为 241,510,000股，占其持有公司股份总数的55.93%，占公司总股本的13.76%。
截至本次披露后，公司控股股东及实际控制人累计质押股份数占其持股总数的比例为53.21%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2019年 10月21日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-075
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000万元(含 8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。
截至 2018年 8月 28日，公司已将上述资金 8000万元及理财收益 2,888,436.08元全部归还并转入募集资金专用账户。现金管理收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年8月29日
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北京观韬律师事务所
关于华北高速公路股份有限公司
2014
年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字（2014）第0048号
致：华北高速公路股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《华北高速公路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序进行核查见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本法律意见书出具日以前已发生或存在的与本次股东大会相关的事实，根据中国现行有效的法律、法规的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得用作其他任何目的，或由任何其他人予以引用和依赖。
基于上述前提，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表如下法律意见：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan· Xiamen· Hong Kong· Tianjin
观韬律师事务所 关于华北高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司于2014年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站上刊发了本次股东大会会议通知，会议通知载明了本次股东大会的召开地点、召开方式、会议召开时间、股权登记日、审议事项、会议登记方式、联系人和联系电话等事项。公司于 2014年 1月 25日在上述媒体上刊发了《更正公告》，对于2014年1月24日刊发的本次股东大会会议通知表述方式予以更正，并同时刊发了更正后的本次股东大会会议通知。公司于 2014年2月12日在上述媒体上刊发了变更本次股东大会召开时间的公告。
本次股东大会现场会议于2014年2月24日09：30分在北京市经济技术开发区东环北路 9号公司四层会议室召开，会议由公司董事长郑海军先生主持，会议召开的时间、地点与会议通知相一致。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据现场出席本次股东大会的股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（包括授权代理人）共 8人，代表股份共计725,157,832股，占公司有表决权总股份109,000万股的66.53%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式对会议所议议案进行了逐项表决，按照法律、法规和《公司章程》的规定对投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会表决通过如下议案：
（一）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举郑海军先生为公司第六届董事会非独立董事；
观韬律师事务所 关于华北高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书2、选举吴秉军先生为公司第六届董事会非独立董事；
3、选举陈元钧先生为公司第六届董事会非独立董事；
4、选举孟杰先生为公司第六届董事会非独立董事；
5、选举陈长来先生为公司第六届董事会非独立董事；
6、选举吕洪娟女士为公司第六届董事会非独立董事；
7、选举杨华森先生为公司第六届董事会非独立董事；
8、选举彭顺义先生为公司第六届董事会非独立董事；
9、选举齐树平先生为公司第六届董事会非独立董事。
（二）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举王水先生为公司第六届董事会独立董事；
2、选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事；
3、选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事；
4、选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事；
5、选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。
（三）经第五届监事会第十七次会议审议推荐：
1、选举徐毅先生为公司第六届监事会监事；
2、选举胡煜女士为公司第六届监事会监事；
3、选举陈焱女士为公司第六届监事会监事；
4、选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
四、结论
观韬律师事务所 关于华北高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
（以下无正文）
观韬律师事务所 关于华北高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于华北高速公路股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。）
北京观韬律师事务所
负责人：
韩德晶
经办律师：
胡胜林
王乙晴
2014年2月24日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-042
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于使用自有资金和部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过 50,000万元人民币的自有资金、不超过 80,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称||产品类型||金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||||起始日期|终止日期|||
|1|宁波银行股份有限公司深圳分行|智能定期理财9号（新客户专属）||非保本浮动收益型||5,000|4.20%|2016/5/20|2016/6/19|自有资金|否|
|2|宁波银行股份有限公司深圳分行|||||10,000|3.50%|2016/5/19|2017/5/19|募集资金|否|
||||定期存款||保本型|||||||
|3|中信银行东莞长安支行|中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品||保本浮动收益型||15,000|3.00%|2016/5/20|2016/8/20|募集资金|否|

广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|平安银行总行营业部|平安银行卓越计划开放型14天保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|11,000|2.70%|2016/5/20|2016/6/6|募集资金|否|
|5|平安银行总行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|17,000|2.40%|2016/5/20|2016/5/27|募集资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
1.公司购买的理财产品可能面临的风险主要包括（但不局限于）：
（1）信用风险：理财产品到期后本金及理财收益由银行负责支付，若产品存续期间银行发生信用风险，如被依法撤销或申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响，在最不利的情况下，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。若购买非保本浮动类理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。
（2）市场风险：由于市场的波动性，投资理财产品将面临一定的利率风险。
理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，则投资者将损失收益提高的机会。
（3）流动性风险：在存续期间，如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（4）法律政策风险：理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致理财产品收益的降低和损失。
（5）理财产品不成立风险：如理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动等产品难以成立的情况，经银行合理判断难以按照产品说明书规定成立理财产品，银行有权宣布产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。
（6）信息传递风险：理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，银行将通过网站、营业网点或其他方式、地点进行信息公告。如因投资者未及时查询，或因通讯、系统故障以及其它不可抗力等因素的影响，致使投资者无法及时了解
理财产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。
（7）其他风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告；
（3）独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在改变募集资金用途的情形。通过合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，能有效提高资金使用率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情况。
截至本公告披露日，公司以自有资金进行现金管理未到期金额共计5,000万元（含本次新增），以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计53,000万元（含本次新增）。
五、备查文件
1.《2016年第一次临时股东大会决议公告》；
2.《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；
3.《启盈智能定期理财9号（新客户专属）产品说明书》；
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告 5.《中信银行理财产品说明书（中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4号人民币理财产品）》；
6.《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-018远东实业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2014年 4月 15日收到刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的辞呈，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士仍将继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞职生效后不在公司担任其他职务。
公司董事会谨对刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
远东实业股份有限公司董事会
二 O一四年四月十六日
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/TEL.:(+86)(21) 5234 1668传真/FAX:(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于华明电力装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：华明电力装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、顾俊律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于2017年6月12日下午14:00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）召开的公司2017年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书一、本次临时股东大会的召集、召开程序
2017年5月27日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券时报》、《中国证券报》上向公司股东发出了召开公司 2017年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间自2017年6月11日至2017年6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2017年 6月 11日下午 15:00至 2017年 6月 12日下午 15:00期间任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本次股东大会现场会议于2017年6月12日下午14:00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路 2281号）召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会参加会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份 187,324,294股，占公司股份总数的37.01%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳信息网络有限公司提供的数据，本次临时股东大会参加网络投票的股东人数 2人，代表公司股份 58,625,464股，占公司股份总数的11.5824%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、财
务总监、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书经验证，上述人员的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果:
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》
2、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
公司于2017年5月26日召开的第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第八次会议已审议通过上述议案。
经验证，公司本次临时股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，上述各项议案均获得了股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于华明电力装备股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _______________________
黄宁宁 林 祯
______________________
顾 俊
二〇一七年六月十二日
武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（朱永平）
各位股东及股东代表：
本人作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年任职期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了12次董事会和4次股东大会，本人亲自参加了 12次董事会，参加了1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2016年2月5日，本人对公司拟提交第九届董事会第十二次会议审议的公司2016年度日常关联交易计划、公司聘请2016年度审计机构事项发表了事前认可意见。
2、2016年 2月 21日，公司召开第九届董事会第十二次会议，本人对关于 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2015年度内部控制自我评价报告、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况、关于公司2015年度利润分配预案、关于公司2016年度日常关联交易计划、关于公司2016年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、关于公司聘请2016年度审计机构、关于公司2015年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。
3、2016年2月22日，本人对公司拟提交第九届董事会2016年度第一次临时会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事
前认可意见。
4、2016年2月26日，公司召开第九届董事会2016年度第一次临时会议，本人对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
5、2016年 4月 25日，公司召开第九届董事会第十三次会议，本人对关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。
6、2016年5月18日，公司召开第九届董事会2016年度第二次临时会议，本人对关于授权签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的事项发表了独立意见。
7、2016年6月13日，公司召开第九届董事会2016年度第三次临时会议，本人对关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性、关于更换独立财务顾问的事项发表了独立意见。
8、2016年6月30日，公司召开第九届董事会2016年度第五次临时会议，本人对关于为客户提供担保、关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的事项发表了独立意见。
9、2016年 7月 22日，公司召开第九届董事会第十四次会议，本人对 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司 2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
10、2016年9月14日，公司召开第九届董事会2016年度第六次临时会议，本人对关于对子公司提供担保的事项发表了独立意见。
11、2016年 9月 26日，本人对公司拟提交第九届董事会 2016年度第七次临时会议审议的公司拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易事项发表了事前认可意见。
12、2016年9月26日，公司召开第九届董事会2016年度第七次临时会议，本人对公司拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易事项发表了独立意见。
13、2016年 10月 26日，公司召开第九届董事会第十五次会议，本人对公司为客户提供担保的事项、拟为公司控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。
14、2016年12月27日，公司召开第九届董事会2016年度第八次临时会议，本人对公司拟转让武汉新威奇科技有限公司股权的事项、拟开展售后回租业务的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、任期内，本人为公司第九届董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，积极参加了提名委员会的各项工作，对公司聘任田茂胜先生为公司副总裁兼董事会秘书的任职资格进行了认真审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形，并同意将其提交至董事会审议，积极履行了提名委员会主任委员的工作职责。
2、任期内，本人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事和高级管理人员薪酬考核情况进行监督。根据公司各董事和高级管理人员所负责的工作范围等因素，对公司董事和高级管理人员考核和评价标准提出建议，进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性，充分调动公司经营管理团队积极性，促进公司健康、可持续发展。
3、任期内，本人为公司第九届董事会战略委员会委员，认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，密切关注国内外同行业发展动向，结合公司所处行业及市场形势，为公司发展战略的实施建言献策。
四、现场调查情况
任期内，本人多次对公司进行现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，与相关工作人员保持密切联系，多方面了解公司的日常经营、财务状况、内部控制等；同时，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、任期内，本人认真审议提交董事会审议的议案，对公司商业模式、资本运作等方面的工作提出建议，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、任期内，本人持续关注公司信息披露工作的合规性，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、公正、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2016年任期内述职报告。2017年，本人将继续客观、独立、公正、公平、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事签名：
朱永平
2017年4月11日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于环能科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：环能科技股份有限公司
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年9月11日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《环能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2018年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的时间地点、会议召开的方式、有权出席会议的人员事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2018年9月11日下午14：30在四川省成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会议室（一楼）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为 2018年 9月 10日～2018年 9月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日下午15:00至2018年9月11日下午15:00期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计11名，代表有表决权的股份304,355,215股，占公司股份总数的44.95%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 0名，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的0%。通过网络投票系统参
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于向控股子公司提供担保的议案》；
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于环能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
李强
经办律师：
唐银锋律师
吕万成律师
年 月 日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-015山东美晨科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司《2013年度报告》（全文及摘要）已于2014年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-011
天马微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告
持股5%以上的股东湖北省科技投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 125,677,831股（占公司总股本比例6.14%）的股东湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过40,960,000股（占公司总股本比例不超过2%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖北省科技投资集团有限公司
2、股东持有股份数量：125,677,831股（占公司总股本比例6.14%）二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、拟减持股份原因：因湖北科投经营发展项目投资资金需要；
2、持有公司股份来源：2014年9月，公司通过发行股份的方式购买了湖北科投原持有的武汉天马微电子有限公司90%股权，作为交易对价，湖北科投取得了公司非公开发行的132,682,883股股票；截止目前，湖北科投持有公司125,677,831股股票,占公司总股本的6.14%；
3、减持股份数量：计划减持数量不超过40,960,000股，即不超过公司总股本的2%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）。
4、减持股份方式：通过集中竞价交易和大宗交易方式减持；
其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持股份期间：自本公告之日起十五个交易日后的三个月内；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格情况确定。
（二）本次湖北科投计划减持公司股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，
减持时间、减持价格存在不确定性。
3、本次减持股东湖北科投不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
《关于湖北省科技投资集团有限公司计划减持天马微电子股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日