证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-064
麦趣尔集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于 2016年 12月 6日在公司会议室召开，网络投票时间：通说深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 6日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月5日15:00至2016年12月6日15:00期间的任意时间；
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室；
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计32人，代表有效表决权的股份数24,568,239股，占公司有效表决权总股份的22.57%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共16人，代表有效表决权的股份数15,505,068股，占公司有效表决权总股份的14.25%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共16人，代表有效表决权的股份数9,063,171股，约占公司有效表决权总股份的8.33%；
（3）参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共30人，代表有效表决权的股份数12,565,041股，约占公司有效表决权总股份的11.54%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股。
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股。
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
2、审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
2.1、本次发行股票的种类和面值
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,338,545股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.96%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,071,675股
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.04%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 7,338,545股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的70.23%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.96%；
反对3,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.04%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.2、发行方式和发行时间
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.3、发行对象及认购方式
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.4、发行价格及定价原则
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.5、发行数量
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.6、锁定期及上市安排
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.7、本次发行前的滚存利润安排
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.8、本次发行募集资金数量及用途
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
2.9、本次发行决议的有效期
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
弃权13,100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.18%，其中：现场投票0股，网络投票13,100股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.78%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%；
反对3,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.04%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.04%；
弃权13,100股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.18%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.18%；
3、审议《关于<公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
4、审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
6、《关于<麦趣尔集团股份有限公司与新疆麦趣尔集团有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》；
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
9、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意7,325,445股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
70.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
99.78%；
反对16,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.09%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
10、审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：7,341,745股
同意7,325,445股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.78%，其中:现场投票3,266,870股，网络投票4,058,575股
反对16,300股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.09%，其中：现场投票0股，网络投票16,300股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
12、审议《关于<未来三年（2017-2019）股东分红回报规划>的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：24,568,239股
同意24,565,039股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.99%，其中:现场投票15,505,068股，网络投票9,059,971股
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.01%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 24,565,039股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.99%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.99%；
反对3,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.01%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
13、审议《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司章程>的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：24,568,239股
同意24,565,039股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.99%，其中:现场投票15,505,068股，网络投票9,059,971股
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.01%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 24,565,039股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.99%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.99%；
反对3,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.01%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
14、审议《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：24,568,239股
同意24,565,039股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.99%，其中:现场投票15,505,068股，网络投票9,059,971股
反对3,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.01%，其中：现场投票0股，网络投票3,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股
三、律师出具的法律意见
北京懋德律师事务所范瑞林律师、梁艳君律师出席了本次股东会议，并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2016年12月7日