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山东金城医药化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周建平先生，作为山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东金城医药化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是口否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是口否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是口否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是口否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是口否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是口否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是口否
八、本人不是为山东金城医药化工股份有限公司或其附属企业、山东金城医药化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是口否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是口否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是口否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是口否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是口否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是口否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是口否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是口否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是口否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是口否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是口否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组〔党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是口否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组〔党委）报告并备案的中央管理干部。
√是口否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是口否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是口否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定。
√是口否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是口否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是口否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是口否
二十七、包括山东金城医药化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东金城医药化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是口否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是口否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是口否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是口否口不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是口否口不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是口否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是口否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是口否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是口否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周建平
二〇一四年三月十二日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-033武汉高德红外股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2014年5月6日（星期二）14:30；
（2）网络投票：2014年5月5日-2014年5月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月5日 15:00至 2014年5月6日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2014年4月29日（星期二）。
6、主持人：公司董事长兼总经理黄立先生委托董事、副总经理、财务总监王玉女士主持本次会议。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 19名，代表有表决权的股份数423,910,929股，占公司股份总额的70.65%。其中：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 6名，代表有表决权的股份数418,875,000股，占公司股份总额69.81%；
2、通过网络投票的股东13名，代表有表决权的股份5,035,929股，占公司股份总额的0.84%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的 423,334,134股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.86%；576,795股反对，0股弃权，审议通过。
股东大会同意公司根据发展的需要，使用2.8亿元超募资金永久性补充流动资金。
四、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一四年五月七日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-007
雅致集成房屋股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1175号文核准，雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）7,364.1万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 16.82元，募集资金总额为人民币 123,864.16万元，扣除发行费用人民币 6,094.36万元，实际募集资金净额为人民币 117,769.80万元。上述募集资金已经开元信德会计师事务所有限公司
以开元信德深验资字(2009)第 011号《验资报告》验证。
二、募集资金使用和结余情况
截至2014年1月31日，公司累计已使用募集资金 94,917.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,544.14万元。
截至2014年1月31日，募集资金余额为人民币27,395.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金闲置原因
募集资金投资项目按合同约定付款，存在短期资金闲置情况。
四、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。
1、理财产品品种安全性
为控制风险，投资的品种为短期（不超过一年）、低风险、保本型商业银行理财产品，该产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产
品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高购买额度不超过人民币1.4亿元，在上述额度内，资金可滚
动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营班子行使该项投资决策权并
签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
六、对公司方面的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
八、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见
1、独立董事意见
独立董事认真审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》后，发表独立意见如下：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。同意公
司使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型商业银行理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买短期、低风险、保本型的商业银行理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过 1.4亿元的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型商业银行理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：雅致股份本次拟使用不超过 1.4亿元暂时闲置募集资金投资银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构同意实施。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第三届监事会第十五次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-050湖北福星科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与关联方共同投资战略转型等相关重大事项，预计该事项对公司股价有重大影响，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，停牌时间为5天，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。
因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司债券（债券简称：14福星01、债券代码：112220；债券简称：15福星01、债券代码：112235）不停牌。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-012广东猛狮新能源科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于 2015年 10月 21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-153）中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为179.70%至226.31%，变动区间为3,000万元至3,500万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：34.74% - 81.35%|盈利：1,072.59万元|
||盈利：200 万元 - 700万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
造成业绩预告出现较大差异的主要原因如下：
1、原预计2015年度净利润中包含清洁电力事业部所辖子公司润峰电力（郧西）建成30MWp光伏电站并出售所获的净利润。原计划该项目于2015年12月上旬建成并网并出售，实际由于建设进度及并网手续的原因，2015年 12月 30日
才能正式并网发电，该项目的并网发电及预出售计划未达预期以致未能在 2015
年度内带来利润收入。
2、原预计2015年度净利润中包含先进铅电池事业部出口印度的铅蓄电池生产设备及技术的净利润，原计划该出口项目在 2015年 12月完成报关出口工作，但实际完成报关出口时间为2016年1月中旬，未能如期在2015年内完成出口而延至2016年一季度实现。
3、公司全资子公司柳州动力宝于2015年所进行的技术升级改造工作速度未如预期，至 2016年 1月份方逐步开始恢复前制程的生产，对公司产能造成较大影响；公司全资子公司遂宁宏成因管理问题造成生产人员流失严重，生产成本高涨，年内未能扭转局面，对铅电池事业部的业绩造成一定程度上拖滞。
4、公司在稳定和扩展既有主营业务的同时，大力拓展新能源产业等新业务、新市场，战略布局及延伸速度较快，前期投入的光伏、锂电池、电子商务等项目大部分尚处于完全的投入期，产品研发、市场布局、人工成本等支出增长超过收入增长，且部分项目进展未达预期，以致净利润未达原预计业绩情况。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-012成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，标的资产为社区生活服务相关行业企业，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 11月 13日开市起停牌，公司分别于2017年11月13日、2017年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-145、2017-147）。
经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月27日开市起继续停牌。公司于2017年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-150）。
公司分别于2017年12月2日、2017年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-153、2017-155）。由于本次重组相关工作难以在首次停牌后1个月内完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月13日开市起继续停牌，公司于2017年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2017-156)。公司分别于 2017年 12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-157、2017-159、2018-001、
所申请，公司股票自 2018年 1月 15日开市起继续停牌，公司于 2018年 1月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004），公司于2018年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-005）。
公司于 2018年 1月 23日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 2月 13日(星期二)开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月。公司于 2018年 1月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，对标的公司进行的尽职调查、审计和评估等工作正常推进，相关工作尚未完成。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
成都富森美家居股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|2017 年参加董事会次数|现场出席的次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|严洪|4|1|3|0|0|否|

（二）出席股东大会会议。2017年度，本人现场出席1次股东大会。
2017年9月20日，经公司2017年第一次临时股东大会审议，本人被选举为公司独立董事；并在 2017年 9月 26日召开的第三届董事会第七次会议上被选举担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职务。
自2017年9月本人担任公司独立董事以来，参加了4次董事会和1次股东大会会议，认真履行独立董事职责。本人认为公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2017年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2017年度内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
在 2017年 11月 26日召开的第三届董事会第八次会议上，本人就《关于调整公司使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》和《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》发表了独立意见。
在 2017年 12月 11日召开的第三届董事会第十八次上，本人关于提名独立
董事候选人发表了独立意见。
针对上述公司发生的重大事项，本人做出了客观、独立、公正的判断，促进了董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
三、日常工作情况
2017年度，本人认真履行独立董事职责，对需要经董事会决策的重大事项，本人均详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，适时提出自己的观点和意见，同时从公司业务发展、资金运用和风险投资等方面提出专业性建议和独立意见。
2017年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高公司的规范运作水平。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，促进公司良好发展。
独立董事：严洪
二○一八年三月二十七日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-040恒信东方文化股份有限公司
关于涉及所持参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）于 2019年 4月 26日披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，其发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2019年4月22日召开的2019年第16次并购重组委工作会议审核有条件通过。本次交易包含朗新科技向公司发行股份购买公司持有的参股公司易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）5.73%股权。
根据朗新科技披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》所述，公司所持易视腾科技股权的对价金额为176,254,800元。本次交易完成后，公司将持有朗新科技股份11,595,710股，约占朗新科技本次发行股份购买资产完成后总股本的1.71%。
公司因本次交易所获对价股份自该等股份于证券登记结算公司登记至公司名下之日起十二个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理公司通过本次交易所获得的对价股份。自朗新科技股份于证券登记结算公司登记至公司名下起，随着朗新科技二级市场股票价格的波动将会对公司损益产生影响。
截至本公告日，朗新科技尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将关注上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年四月二十六日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-092华天酒店集团股份有限公司
关于通过委托贷款融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、因公司经营需要，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过“委托贷款”的方式（受托单位：宁波银行股份有限公司上海分行，以下简称“宁波银行上海分行”）向平安国际融资租赁（上海）有限公司（以下简称“平安租赁公司”）融资，本次融资授信额度1亿元人民币，期限为3年。
2、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司通过委托贷款融资的议案》。本次融资事项不涉及资产抵押、担保事项，无需提交公司股东大会审议。
3、公司与平安租赁公司、宁波银行上海分行不存在关联关系，本次融资事项非关联交易。
二、交易对手基本情况介绍
（一）平安租赁公司
1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
4、法定代表人：方蔚豪
5、注册资本：930000万人民币
6、成立时间：2012年09月27日
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）宁波银行上海分行
1、公司名称：宁波银行股份有限公司上海分行
2、公司类型：外商投资企业分公司
3、营业场所：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦第20、21、22层
4、负责人：徐正良
5、成立时间：2007年04月29日
6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务。外汇存款、贷款、汇款；
外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑与贴现；外汇担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、合同的主要内容
1、委托人：平安国际融资租赁有限公司
2、贷款人：宁波银行股份有限公司上海分行
3、借款人：华天酒店集团股份有限公司
4、授信额度：1亿元人民币
5、委托借款期限：3年
6、贷款用途：补充公司流动资金
具体内容由公司与平安租赁公司、宁波银行上海分行签署协议约定。
四、交易的目的和对公司的影响
本次委托贷款融资有利于优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次融资事项非关联交易，不存在损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、审批及授权
公司本次委托贷款融资事项经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长签署相关法律文件。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016年12月13日
TCL集团股份有限公司独立董事
对 2017年上半年度开展的金融衍生品交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2017年上半年度开展的金融衍生品交易事项发表以下独立意见：
鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司2017年上半年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
独立董事：
吴鹰 阎焱 周国富 卢馨
2017年 8月 1日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-119
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2018年10月8日召开 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》等相关议案。2018年 10月 16日公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-096），上述具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起3日内予以公告。
现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下：截至2018年11月20日，公司本次回购累计回购股份25,491,544股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为18.70元/股，支付的总金额为528,797,636.72元（不含交易费用），本次回购的总金额、成交价格以及回购期限均在回购预案的规定范围内。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-007天马微电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为269,360,269股；
●本次限售股上市流通日期为2017年1月17日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2015年12月14日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2876号）。天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”、“公司”）向宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈基金”）、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）、平安大华基金管理有限公司（以下简称“平安大华基金”）、华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）（以下简称“泰生鸿明”）和武汉光谷新技术产业投资有限公司（以下简称“武汉光谷”）共7名投资者发行人民币普通股269,360,269股，发行价格为17.82元/股。上述股份于2016年1月14日日终登记到账并正式列入上市公司股东名册，并于2016年1月15日在深圳证券交易所上市。上述非公开发行股票完成后，公司总股本增加至1,401,098,744股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
本次申请解除限售股份的股东数共7名，分别为宝盈基金、金鹰基金、平安大华基金、华安基金、华夏人寿、泰生鸿明与武汉光谷，本次解除限售股份可上市流通日为2017年1月17日，本次解除限售股份数量为269,360,269股，占公司股本总额的19.22%。本次解除限售的股东及其持股明细情况如下表所示：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股持有人名称|持有限售股份数|本次申请解除限售的股份|本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例|本次解除限售股份占公司总股本的比例|质押股份数量（股）|
|1|宝盈基金|28,619,525|28,619,525|3.03%|2.04%|-|
|2|金鹰基金|48,148,146|48,148,146|5.11%|3.44%|-|
|3|平安大华基金|53,872,053|53,872,053|5.71%|3.84%|-|
|4|华安基金|26,936,023|26,936,023|2.86%|1.92%|-|
|5|华夏人寿|26,936,026|26,936,026|2.86%|1.92%|-|
|6|泰生鸿明|26,936,026|26,936,026|2.86%|1.92%|26,936,026|
|7|武汉光谷|57,912,470|57,912,470|6.14%|4.13%|-|
|合 计||269,360,269|269,360,269|28.56%|19.22%|26,936,026|

三、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
本次申请解除限售股份股东宝盈基金、金鹰基金、平安大华基金、华安基金、华夏人寿、泰生鸿明、武汉光谷在非公开发行股票认购中作出承诺如下：“自天马微电子股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司所认购的上述股份。”
截至本提示性公告出具之日，未发现宝盈基金、金鹰基金、平安大
华基金、华安基金、华夏人寿、泰生鸿明、武汉光谷存在未履行相关承
诺的行为。
四、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等情况
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用
情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。
五、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况
本次解除限售后，公司股本结构变化情况如下表所示：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||||本次增减变动||||本次限售股份上市流通后||||
||数量（股）||比例||增加||减少||数量（股）||比例||
|一、有限售条件股份||458,012,065||32.69%||-|269,360,269|||188,651,796||13.46%|
|1、国家持股||-||-||-||-||-||-|
|2、国有法人持股|246,474,191|||17.59%||-|57,912,470|||188,561,721||13.46%|
|3、其他内资持股||211,537,874||15.10%||-||211,447,799||90,075||0.01%|
|其中：境内法人持股||211,447,799||15.09%||-||211,447,799||-||-|
|境内自然人持股||90,075||0.01%||-||-||90,075||0.01%|
|4、外资持股||-||-||-||-||-||-|
|二、无限售条件股份||943,086,679||67.31%|269,360,269|||-||1,212,446,948||86.54%|
|三、股份总数||1,401,098,744||100.00%|269,360,269||269,360,269|||1,401,098,744||100.00%|

六、保荐机构的核查意见
经核查，公司联合保荐机构华创证券有限责任公司、中航证券有限公司认为：
深天马本次非公开发行股票限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，未发现宝盈基金、金鹰基金、平安大华基金、华安基金、华夏人寿、泰生鸿明、武汉光谷存在未履行相关承诺的行为。联合保荐机构对深天马本次非公开发行股票限售股份解除限售事项无异议。
七、本次解除限售股东对本次解除限售股份的处置计划
如果未来出售所持解除限售流通股，本次解除限售的股东将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司的相关规则，并且根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定通过上市公司履行相应的披露义务。
八、备查文件
1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
2、联合保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年一月十三日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-179
深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）投资合作合同》（以下简称“合同”或“本合同”）约定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目估算总投资约171,701万元,投资额最终以政府方依据合同审定的金额为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、合同中标概况
公司及全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（联合体以下简称“乙方”）为“托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）”的中标单位。具体内容详见2017年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）中标公告》
（公告编号：2017-157）。
二、合同签署情况
公司近日收到与托克逊县国有资产监督管理委员会（以下简称“甲方”）、铁汉资管签署的《托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）投资合作合同》，本项目估算总投资约171,701万元，投资额最终以政府方依据合同审定的金额为准。
三、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为托克逊县国有资产监督管理委员会。托克逊县国资委成立于 2010年 6月，属于全额事业单位。负责全县国有企业及行政事业单位经营性资产的监督管理、国有资产产权界定、登记、划转处置及产权纠纷调处工作等事务。近年来，托克逊县国资委在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的指导下，以“国有资产保值增值”为工作主线，以“盘活资产”为工作出发点和落脚点，内练国资精兵，外塑优良形象，强化规范管理，不断提升国资业务水平，坚持“盘活资产促经济、保值增值谋发展”的十四字方针，努力推动各项工作取得新进展、新突破，为促进托克逊县经济跨越式发展和社会长治久安做出更大的贡献。
2、最近三个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）。
2、本项目估算总投资约171,701万元，投资额最终以政府方依据合同
审定的金额为准。
3、项目范围：（1）伊拉湖镇生态保护与美丽乡村建设项目；（2）阿乐惠镇生态保护与美丽乡村建设项目；（3）库米什镇生态保护与美丽乡村建设项目；（4）博斯坦乡生态保护与美丽乡村建设项目；（5）夏乡生态保护与美丽乡村建设项目；（6）小草湖至郭勒布依乡绿化项目。
4、融资方案：
（1）项目资本金
本项目资本金比例按照项目总投资的20%设置，项目公司应按实际项目总投资金额确定最终实际的项目资本金金额，按照工程建设进度分期足额缴纳，首次到位资金不低于5,000万元。
（2）项目公司的初始注册资本暂定为5，000万元，根据项目建设需要，如需增资股东双方根据在项目公司中所占股比，按比例增资。在股东投入的注册资本不足以满足项目建设和运营需求的情况下，项目公司有责任及时进行融资，保证本项目及时建设完工和安全运营。
5、特许经营权：
在特许经营期内甲方授予乙方以下独家的特许经营权：
（1）本项目范围内全部设施的投资、融资、建设、运营和维护的权利。
（2）提供本项目设施范围内的运营维护服务以及根据本合同约定的条件和方式获取可用性服务费、运维绩效服务费等合法收益的权利。
（3）乙方拥有项目运营维护的权利并承担运营维护主体责任。
（4）甲方有权依照法定或本合同约定的程序对本项目特许经营实施情
况进行绩效考核和中期评估。
（5）凡是本合同未明确的权利，乙方必须经过甲方的书面许可方可实施，不得擅自扩大特许经营权范围、项目和经营种类。
（6）除本合同另有约定外，乙方无需为取得特许经营权向县政府或甲方或任何其它方支付任何费用。
（7）社会公众有权依据法定的程序对乙方履行项目投资、建设、运营、移交全过程的具体行为进行监督，提出意见和建议，乙方应主动接受社会公众的监督。
（8）乙方应在特许经营权期满时向甲方无偿移交本项目全部资产，项目移交之前形成的债务由乙方承担，并不得再以项目公司的名义开展活动。
6、特许经营期：本项目特许经营期从本项目开工之日起到本项目运营期满之日止，原则上为16年。其中建设期为2年（暂估）、运营期为14年。
7、回报方式：
乙方通过在运营期内获得政府付费取得相应回报。政府付费分为可用性服务费和运维绩效服务费。
（1）可用性服务费根据建设期内绩效评价结果，由托克逊县财政局按年向乙方支付。可用性服务费包括社会资本承担的投资、融资成本、税费、其它支出及必要的合理回报。
（2）运维绩效服务费在运营期第一年起开始支付，质保期（缺陷责任期）内仅支付养护、运营费用，不支付任何原因造成维修费用，由托克逊县财政局根据运营期绩效评价结果按年向乙方支付。运维绩效服务费包括
维护成本、税费、其它及合理的回报。
8、付款保障：
托克逊县财政局支付的本项目可用性服务费和运维绩效服务费，纳入财政年度预算和中期财政规划，并通过本级人大会议审批，保障项目服务费用的及时支付。
9、土地获得和使用权利：
特许经营期内，本项目土地由甲方免费提供给项目公司使用，并提供相关证明文件或资料保证本项目合法建设和运营。项目公司的土地使用权直至本项目特许经营期结束向政府方指定机构移交本项目为止。
10、违约行为认定
特许经营期内，一方出现违约情形（不足以触发提前终止），则违约方有责任及时承担违约责任。乙方项目建设质量不合格的认定以监理的意见为准，项目竣工验收质量以验收结果为准。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目总投资171,701万元，初步估算，占公司2016年度经审计营业收入45.73亿元的37.55%。本项目建设期2年，项目顺利实施后，预计对公司2017年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、备查文件
《托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目（PPP）投资合作合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 12月 7日
深圳市铂科新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议深圳市铂科新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日在公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东（或其代理人）共10名，代表股份4,320万股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，董事长杜江华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。全体股东以记名投票方式表决，逐项审议通过了如下决议：
审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期及股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的授权期限的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决股数|同意股数|反对股数|弃权股数||同意股数占|表决结果|
||||||有效表决股||
||||||权的比例||
|4,320万股|4,320万股|0|0|100%||通过|

特此决议。
（以下无正文）
深圳市铂科新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议（本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会
决议签署页）
深圳市摩码新材料投资有限公司 郭雄志
（盖章）
签字：
法定代表人签字：
罗志敏 阮佳林
签字： 签字：
深圳市铂科天成投资管理企业（有限合陈崇贤
伙）（盖章）
签字：
执行事务合伙人签字：
广发乾和投资有限公司 杜江华
（盖章）
签字：
法定代表人签字：
深圳市中小担创业投资有限公司 费腾
（盖章）
签字：
法定代表人签字：
会议记录人：
李正平
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-047海伦钢琴股份有限公司
关于2016年前三季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—20%|盈利：2,459.30万元|
||盈利：2,459.30万元—2,951.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，公司产品销售逐年提高，2016年前三季度营业收入较上年同期稳步增长；
2、本期外币汇率上升以及短期借款减少，导致汇兑收益较上年同期增加以及贷款利息支出较上年同期减少；
3、随着公司投资艺术教育行业，2016年前三季度投资收益较上年同期增加；
4、在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为968万元，去年
同期非经常性损益金额为353.49万元，主要为报告期内购买合规理财产品产生的
投资收益以及政府补助增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-038云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年8月5日以通讯方式发出,并于2016年8月17日以传真方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年半年度报告及摘要》；
详细内容请见公司于2016年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年半年度报告》。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容请见公司于2016年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-037
上海姚记扑克股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 23日在公司 2016年年度股东大会上，向公司全体监事发出“关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。
上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年5月23日以现场表决方式在公司会议室举行，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，会议由监事会主席万永清主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下事项：
审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。
同意选举万永清先生为上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。（简历详见附件）
特此公告！
上海姚记扑克股份有限公司监事会2017年5月23日
附件：万永清先生简历
万永清：男，1948生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员。历任上海黄渡镇联西张家村生产队长、黄渡镇综合厂厂长、黄渡镇联西村副大队长、黄渡镇工业公司办公室主任，现任本公司工会主席，监事会主席。
万永清先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-033福建榕基软件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划电子政务领域重大对外合作事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条款的规定，因该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）将于 2015年7月8日（星期三）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时公布相关公
告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年七月七日