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证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-006号惠州光弘科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 16日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
同意公司以募集资金 20,313.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科技：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司使用不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，同意授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，本议案有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科技：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，同意授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，本议案有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科技：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、通过《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
同意调整高级管理人员的薪酬标准，调整后的薪酬标准如下：
（一）董事薪酬方案
所有董事：薪酬津贴每年10万元（含税）。
（二）高级管理人员薪酬方案
总经理：年薪206.18万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
副总经理苏志彪：年薪83.33万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
副总经理朱建军、王军发、李正大：年薪 47.84万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
财务总监：年薪39万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
董事会秘书：年薪36.4万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定。
调整后的董事、高级管理人员薪酬标准于股东大会审议通过本议案之日起实施。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科技：关于调整董事高级管理人员薪酬的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、通过《关于修改公司章程的议案》
同意根据公司首次公开发行股票的情况对公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《惠州光弘科技股份有限公司章程（草案）》作出相应修订，并形成《惠州光弘科技股份有限公司章程》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科技：关于修改公司章程的公告》
本次修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司在 2018年 2月 1日 14时在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，详见公司股东大会通知公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-031
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2017年5月15日上午在公司办公室以电话意义及通讯表决方式召开，会议通知于2017年5月12日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。
一、审议通过了《关于公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用部分闲置募集资金为公司补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2015年非公开发行股票共募集资金净值 56411.231843万元，用途为“补充流动资金”。公司于2015年9月29日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金向全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资的议案》，使用募集资金10000万元为艾特凡斯增资。公司、深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行、国元证券股份有限公司于2015年10月签订了《募集资金四方监管协议》，详见 2015年 10月 28日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《公司募集资金管理办法》等规定，在不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下，现拟使用艾特凡斯部分暂时闲置募集资金3,500万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至艾特凡斯募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一七年五月十五日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-035深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司 2018年年度报告全文及其摘要的相关议案。
为使投资者全面了解公司的2018年度经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-061海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2018年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2019年5月17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一九年五月十日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-106号成都天翔环境股份有限公司
关于第四届董事会第十二次临时会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议通知于2017年8月21日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2017年半年度报告全文》及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-054雏鹰农牧集团股份有限公司
控股股东收到中国证券监督管理委员会河南监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东侯建芳先生转来的中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“中国证监会河南监管局”）[2015]15号《行政监管措施决定书》，主要内容如下：
侯建芳先生作为公司的控股股东，自2014年8月19日至2015年6月16日期间，通过深圳证券交易所系统累计减持公司股份6507万股，占公司总股本的比例为
6.23%，你在累计减持公司股份比例达到5%时，未向中国证监会、证券交易所提交书面报告，并通知公司予以公告，在履行报告和信息披露义务前也未停止卖出雏鹰农牧股票。
上述行为违反《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第108号）第十三条的规定。按照《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你采取监管谈话的监管措施，并记入证券期货诚信档案。
公司控股股东侯建芳先生向广大投资者表示诚挚的歉意，并表示今后将加强对相关法律法规的学习理解，并承诺今后将避免此类事件的再次发生。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-088
天壕节能科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票停牌。公司于2014年10月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 10月 20日继续停牌,公司于 2014年 10月 24日发布了重大资产重组进展公告。
2014年 10月 29日，公司发布了重大资产重组延期复牌的公告，公司股票继续停牌，计划于 2014年 11月 29日前恢复交易。公司分别于 2014年 11月4日、11月11日、11月18日发布了重大资产重组进展公告。
2014年 11月 25日，公司发布了重大资产重组延期复牌的公告，公司股票继续停牌，预计于2014年12月29日前复牌并披露相关公告。公司分别于 2014年12月4日、12月11日、12月18日发布了重大资产重组进展公告。
自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，目前，公司正在抓紧准备最终的会议及披露文件，公司股票预计于 2014年12月31日前复牌并披露相关公告。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
2014年12月25日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2018-018齐峰新材料股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。公司预计2018年公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）将与公司关联方山东华沙新材料有限公司（以下简称“山东华沙”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过人民币2000万元。关联董事李学峰、李安东和李文海回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
公司2018年度预计发生的日常关联交易的内容具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生日常关联交易金额|
|向关联人销售产品、商品|山东华沙|1870|195.29|0|
|向关联人出售燃料和动力|山东华沙|100|0|0|
|向关联人出租厂房|山东华沙|30|0|0|
|合 计||2000|195.29|0|

二、关联人介绍和关联关系
关联方名称：山东华沙新材料有限公司
住所：山东省淄博市临淄区朱台镇魏家村
法定代表人：朱彩霞
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2017年8月11日
经营范围：生产、销售：砂布、砂纸、砂带涂附磨具基材；货物及技术进出口。
关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控股的企业。
符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
财务状况：山东华沙截止 2017年 12月 31日总资产1070.62万元，净资产1023.88万元，2017年度实现营业收入76.17万元，净利润23.8万元。(未经审计）
履约能力分析：山东华沙目前生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及全资子公司淄博欧木与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会九次会议审议。关联董事需回避表决。
2、独立董事意见：经审核，我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次 2018年度日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2018年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，其定价依据公允、公平、合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次2018年度日常关联交易额度预计事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于2018年日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○一八年四月十四日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014-031
浙江开山压缩机股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年8月14日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告
全文》、《2014年半年度报告摘要》于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一四年八月十五日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-088康得新复合材料集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2016年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准公司非公开发行股票的批复（证监许可【2016】1791号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过294,117,647股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-051广东伊之密精密机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年7月19日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2017年 7月 7日向各监事候选人发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会全体监事一致选举王明东先生为公司第三届监事会主席，监事会主席任期三年，任期与本届监事会一致。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会主席王明东先生的个人简历已于2017年6月30日所公告的《第二届监事会第十九次次会议公告》（公告编号：2017-044）中披露。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司监事会2017年7月19日
北京当升材料科技股份有限公司
与
重庆中新融拓投资中心(有限合伙)
之
附条件生效的
非公开发行股份认购协议之补充协议
本《北京当升材料科技股份有限公司与重庆中新融拓投资中心(有限合伙)之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）由以下双方于2015年 4月21日订立于北京市。
甲方：北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“当升科技”）
住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
法定代表人：李建忠
注册号：110106002954200
乙方：重庆中新融拓投资中心(有限合伙)（以下简称“认购人”）
住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19号
执行事务合伙人：重庆中新融创投资有限公司
注册号：500905200252568
2015年 4月 7日，甲、乙双方签订了《北京当升材料科技股份有限公司与重庆中新融拓投资中心(有限合伙)之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），经双方协商一致，现就双方签订的《股份认购协议》的有关事宜达成如下补充协议：
第一条《股份认购协议》2.1条修改为：
“认购人认购数量为不超过185万股，股票面值为人民币1元。如果中国证监会、发行人董事会、股东大会对发行股票数量做出调整的，认购人认购数量按比例调整。”
第二条《股份认购协议》3.1条修改为：
“双方同意根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
根据前述规定，发行人本次非公开发行股票的每股价格为17.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日
至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1= P0 - D
送股或转增股本：P1= P0 / (1+ N)
两项同时进行：P1= (P0 - D) / (1+ N)”
第三条《股份认购协议》3.3条修改为：
“认购人认购本次非公开发行股份的认购款总金额为不超过 3,317.05万元（发行价格17.93元×认购股数185万股）。”
第四条本补充协议的生效及终止
4.1本补充协议经双方签字盖章之日起成立，并于《股份认购协议》生效之日同时生效。
4.2若《股份认购协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。
第五条其他约定
5.1本补充协议是《股份认购协议》不可分割的一部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，应当与《股份认购协议》共同理解和执行。除本补充协议中特别约定外，与履行本补充协议有关的其他事项，均按照《股份认购协议》中的条款执行。
5.2本协议一式八份，具有同等法律效力，协议双方各持二份，其余用作上报材料时使用。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京当升材料科技股份有限公司与重庆中新融拓投资中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的签署页）
甲方：北京当升材料科技股份有限公司（公章）：
法定代表人（或授权代表）（签署）：李建忠
乙方：重庆中新融拓投资中心(有限合伙)（盖章）：
授权代表（签署）：邱稚琳
2015年 4月 21日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2016-116爱尔眼科医院集团股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国务院办公厅 2013年 12月 25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。中国证监会2015年12月发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出了优化投资者回报机制的要求。根据要求，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出以下承诺：一、根据中国证监会的相关规定，公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
本公司不越权干预爱尔眼科的经营管理活动，不侵占爱尔眼科的利益。本公司如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，愿意承担相应的法律责任。
二、根据中国证监会的相关规定，公司实际控制人陈邦先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。本人如若违反前
述承诺或拒不履行前述承诺，愿意承担相应的法律责任。
三、为贯彻执行上述规定和文件精神，公司的董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺公司如有新的股权激励方案，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若本人未履行上述承诺，将依法承担由此产生的全部法律责任。
特此公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月七日
嘉凯城集团股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们于2015年4月24日收到《关于2015年与大股东发生关联交易的议案》（独立董事事前认可稿）及相应的其他材料。由于交易对方浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）为公司第一大股东，因此本次交易构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该交易事项进行了事前审核，现发表如下独立意见：
1、浙商集团为公司提供担保能有效提高公司的融资能力，公司向浙商集团支付的担保费及费率符合公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；
浙商集团通过银行委托贷款方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向大股东支付的利率低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2、上述关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
基于此，我们同意将《关于2015年与大股东发生关联交易的议案》提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事边华才、潘生龙、赵国恩应按规定予以回避。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-004
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）向银行申请的人民币 7,000万元的综合授信提供担保。上述汉风科技申请的综合授信的主要情况如下：向中国农业银行股份有限公司张家港分行（简称“农业银行张家港分行”）申请的人民币4,000万元的综合授信，期限为一年；向交通银行股份有限公司张家港分行（简称“交通银行张家港分行”）申请的敞口金额为 3,000万元的综合授信，期限为一年。
2019年1月11日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：苏州汉风科技发展有限公司
2、成立日期：2005年5月17日
3、注册地点：张家港经济开发区留学生创业园
4、法定代表人：陈卫祖
5、注册资本：22000.00万元
务；除尘、脱硫、脱硝、脱硝环保设备的设计、开发、销售、环保技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汉风科技为公司全资子公司，公司持有汉风科技100%股权。
截至2018年9月30日，汉风科技主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|科目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|413,971,066.17|580,631,017.51|
|负债总额|63,255,367.79|180,855,079.40|
|净资产|350,715,698.38|399,775,938.11|
|科目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|127,762,845.39|148,797,216.44|
|利润总额|51,918,687.8|54,221,539.28|
|净利润|46,914,430.41|49,060,239.73|

三、担保协议的主要内容
公司本次为汉风科技提供的担保为连带责任保证。根据汉风科技与农业银行张家港分行、交通银行张家港分行拟签订的合同，公司本次拟为汉风科技向银行申请的7,000万元授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会意见
董事会认为：公司拟为汉风科技向银行申请的7,000万元授信提供担保，能够为汉风科技获取必要的资金支持，有助于汉风科技经营的持续稳定。
汉风科技为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决汉风科技公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对汉风科技的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计担保总额为90,210万元，占公司2017年底经审计净资产的24.99%，均为对子公司的担保。本次担保实施后，公司为子公司提供担保总额为97,210万元，占公司2017年末经审计净资产的26.93%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-064
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划期限届满的公告
持股5%以上股东义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及一致行动人苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至本公告日，义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌上达”）及其一致行动人苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州上达”）本次股份减持计划期限已届满，减持前，苏州上达和义乌上达各持有公司股份 96,385,548股，占公司总股本的6.04%，合计持有公司股份 192,771,096股，占公司总股本的12.081%，截至本公告日共减持公司股份 39,670,434股，占公司总股本的2.49%，减持后，苏州上达和义乌上达合计持有公司股份 153,100,662股，占公司总股本的9.59%。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）于 2019年 3月 13日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-010）。公司股东义乌上达及其一致行动人苏州上达计划采用集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份预计不超过 95,740,600股，减持的股份总数不超过公司总股本的6%。通过大宗交易方式进行减持的，在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内减持数量合计不超过 63,827,100股，不超过公司股份总数的4%，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，在本
减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内减持数量合计不超过 31,913,500股，即不超过公司股份总数的2%，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%。
2019年 7月 3日，公司披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-045），义乌上达及一致行动人苏州上达于 2019年 3月 13日至 2019年 7月 2日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股票 27,856,000股，占公司总股本1.746%。至此，义乌上达及一致行动人苏州上达合计持有公司股份164,915,096股，占公司总股本10.335%，义乌上达和苏州上达分别持有公司股份 82,507,248股和82,407,848股，占公司总股本的5.171%和5.164%。
2019年 7月 18日，公司披露了《关于5%以上股东及一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-049）。截至本公告日，义乌上达和苏州上达均持有公司股份 79,782,848股，各占公司总股本的4.9999%；义乌上达和苏州上达合计持有公司股份 159,565,696股，占公司总股本9.9999%。因义乌上达和苏州上达为一致行动人，减持过程中持股数将合并计算，所以义乌上达和苏州上达仍然是公司持股5%以上的大股东。
2019年 9月 30日，公司收到持股5%以上股东义乌上达及一致行动人苏州上达共同出具的《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划期限届满的告知函》。截止本公告披露日，义乌上达及苏州上达本次减持计划期限已届满，现将减持计划具体实施情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
自2019年3月13日预披露减持计划以来，义乌上达及苏州上达具体减持情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本的比例|
|苏州上达|集中竞价|2019/4/4 - 2019/4/19|7,977,700|5.96|0.50%|
|||2019/7/3 - 2019/7/16|2,625,000|5.68|0.16%|
|||2019/7/23-2019/7/30|1,638,234|5.33|0.10%|
|||2019/8/8 - 2019/8/13|212,900|4.94|0.01%|
|||2019/9/2-2019/9/20|3,502,000|5.43|0.22%|
||大宗交易|2019/6/13|4,000,000|4.77|0.25%|
|||2019/6/25|2,000,000|4.91|0.13%|
|苏州上达减持合计|||21,955,834||1.38%|
|义乌上达|集中竞价|2019/4/3 - 2019/4/19|7,978,300|6.00|0.50%|
|||2019/7/8 - 2019/7/16|2,724,400|5.55|0.17%|
|||2019/9/20 - 2019/9/30|1,111,900|5.56|0.07%|
||大宗交易|2019/4/1|3,900,000|5.13|0.24%|
|||2019/6/25|2,000,000|4.91|0.13%|
|义乌上达减持合计|||17,714,600||1.11%|
|合计|||39,670,434||2.49%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称||股份性质||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||||股数（数）|||占公司总股|股数（数）|||占公司总股|
|||||||本比例（%)||||本比例（%)|
|义乌上达||合计持有股份||96,385,548||6.04%||78,670,948||4.93%|
|||其中：无限售条件股份||96,385,548||6.04%||78,670,948||4.93%|
|||有限售条件股份|-||-||-||-||
|苏州上达||合计持有股份||96,385,548||6.04%||74,429,714||4.66%|
|||其中：无限售条件股份||96,385,548||6.04%||74,429,714||4.66%|
|||有限售条件股份|-||-||-||-||
||合计|||192,771,096||12.08%||153,100,662||9.59%|

2、义乌上达及其一致行动人苏州上达的本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、义乌上达及其一致行动人苏州上达不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、义乌上达及其一致行动人苏州上达出具的《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2019年9月30日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-130
广东银禧科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日－2018年12月31日。
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□基本持平。
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1月1日—2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日—2017年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-420% 至 -283%|21,855.82万元|
||亏损约为：40,000万元—70,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动的原因说明
公司对报告期相关经营情况尤其对2017年完成并购的全资子公司兴科电子
科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）进行了全面估计，并基于审慎原则，进行了相关的会计处理，2018年公司业绩出现亏损主要原因具体如下：
1.预计2018年将确认以下资产减值损失，具体如下：
由于智能手机行业需求表现疲软，兴科电子科技第四季度的营业收入、净利润同比出现了大幅下降的情况，公司并购兴科电子科技相关业绩承诺未达预期，基于此：
（1）预计将对并购兴科电子科技形成的4.90亿元商誉全额计提减值准备，
确认资产减值损失4.90亿元。
（2）预计将对并购兴科电子科技形成的0.39亿元无形资产—专利权余额，计提减值准备，确认资产减值损失0.39亿元。
（3）兴科电子科技持有的3.25亿元可供出售的金融资产（Easy Go Inc/
北京东方车云信息技术有限公司5.57%股权）出现了减值的迹象，预计将计提1-3亿元的减值准备，确认减值损失1-3亿元。
2.预计2018年将确认5-8亿元的业绩补偿收益。根据公司与兴科电子科技原股东签订的《业绩承诺补偿协议》，兴科电子科技原股东2018年度的业绩补偿预计在5-8亿元左右（包括股票补偿与现金补偿），2018年将确认为公允价值变动收益5-8亿元。
3.2018年将对兴科电子科技原股东股票补偿确认2-3.5亿元公允价值变动损失。并购兴科电子科技时，银禧科技向兴科电子科技四位原股东按10.77元/股价格发行股票作为支付对价，这部分股票将作为业绩补偿的一部分进行注销。根据相关会计准则，被注销股票在2018年12月28日收盘价与发行价10.77元/股的差额部分将在2018年确认为公允价值变动损失。
4.公司改性塑料业务2018年行业竞争加剧，受原材料价格等因素影响，销售毛利率较去年同期下降较多；刚果金的3000金属吨钴冶炼项目尚处于投资期，前期费用较多，减少了公司盈利。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2018年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为 1,200万元。
3.2018年是兴科电子科技业绩承诺最后一年，三年业绩承诺期满后，会计师将对兴科电子科技各项资产进行减值测试，根据资产减值测试情况计提减值准备。
4.2018年度业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年12月24日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-82东江环保股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2018年 9月 25日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2018年 9月 22日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事邓谦先生召集并主持，会议审议并表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
公司近日收到控股股东广东省广晟资产经营有限公司提名函，其提名谭侃为第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谭侃为公司第六届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
谭侃先生的简历请见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
同意公司于 2018年 11月 12日下午 14:00召开 2018年第三次临时股东大会。会议通知详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年9月26日附件：简历
附件：简历
谭侃，1969年 5月生，本科学历。自 1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至 2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、副总裁。
截止本公告日，谭侃持有公司股份 240,000股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予日
激励对象名单（调整后）的核查意见
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《德艺文化创意集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、鉴于公司《激励计划（草案）》中确定的4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计0.4万股限制性股票。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由107名变更为103名，首次授予的限制性股票数量由307万股变更为306.6万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2018
年第三次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整事项符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、拟获授权益的激励对象（调整后）为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司有聘任关系。
3、拟获授权益的激励对象（调整后）不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、拟获授权益的激励对象（调整后）中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、公司和本次拟授予限制性股票的激励对象（调整后）均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件业已成就。
综上，监事会同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行调整，认为本次激励计划首次授予部分激励对象（调整后）均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件业已成就。监事会同意以2018年11月12日为授予日，向符合授予条件的103名激励对象首次授予306.6万股限制性股票。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0039浙江星星科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2019年4月8日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2019年 4月 19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
《2018年度监事会工作报告》详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
经审核，监事会认为：《公司 2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-169,895.82万元，母公司实现的净利润为-3,092.11万元。
本公司年初未分配利润16,954.31万元，母公司年初未分配利润5,459.77万元。截止 2018年 12月 31日，公司可供股东分配利润-154,230.80万元，母公司可供股东分配利润 1,078.37万元，公司年末资本公积金余额为 225,948.82万元。根据公司实际经营情况及公司章程规定，董事会经审议决定2018年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。
经研究讨论，公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会审核意见：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及其摘要详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2018年度审计机构费用及聘任 2019年度审计机构的议案》。
2018年度审计机构费用为130万元（不含差旅费）。
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司监事会