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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-17通化金马药业集团股份有限公司关于防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制的建立和完善情况的公告
根据中国证监会吉林监管局吉证监发[2014]43号《关于开展“防范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》的要求，公司现将防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制建立和完善情况公告如下：
一、防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制建设的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会治理规则》等法律法规的监管要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资等重大投资决策的程序和细则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》等内部控制制度，对规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方资金往来起了重要作用。
1、《公司章程》对控股股东和实际控制人行为作出严格要求，禁止控股股东及实际控制人损害上市公司和公众利益。
《公司章程》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
严禁公司股东或实际控制人侵占公司资产,严禁控股股东占用公司资金。公司股东侵占公司资产给公司带来损失的,应当依法承担赔偿责任。
以该基本准则为出发点，公司在内控制度中严格规定了与控股股东关联性资金往来的决策流程以及相应披露程序，同时严格控制与控股股东之间进行非经营性资金往来，具体如下。
2、公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度中对于保障上市公司独立性进行了明确规定（包括上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立等方面），并确定了股东大会、董事会、董事长、总经理等各自的权限（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、资金运用和合同管理等权限）；
同时对于董事、监事、高级管理人员等权利、责任及追究均进行了明确规定。另外，在《关联交易管理办法》中，对关联人及关联交易的界定、关联交易的基本原则、关联交易的表决回避制度、关联交易审批权限和审批程序、关联交易的信息披露进行了详尽的规定，使公司防止资金占用长效机制得到进一步的健全。
公司《会计系统控制制度》中对于资金的运用与管理、货币资金的支付程序、经营性资金往来进行了详细规定。
3．对公司实际控制人、大股东及其关联方的行为进行了规范，公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，承诺：“依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益；不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保；不以任何方式影响公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。”并进一步明确承诺：“如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手续。”4、《公司章程》对担保对象资格和担保方式进行了严格规定，规范公司对控股股东的担保行为。《公司章程》对担保对象的资格进行了限定，规定了资信调查以及反担保程序，同时对担保决策流程进行限定，其中对于控股股东提供担保需要股东大会审议，从流程以及决策上保证公司对外担保特别是为控股股东担保的规范性。
及公司是否采取有效措施回收欠款”发表独立意见。自公司上市以来，每年半年度报告以及年度报告，公司独立董事都就公司与大股东关联资金往来发表独立意见。
公司《内部审计制度》第十六条约定审计部职责之一为“以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价”。
综上，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，相应制度对于公司与大股东、实际控制人及其关联方的资金往来从内容、调查、决策、信息披露等方面进行了规定，同时独立董事、内部审计部门对相关资金往来进行内部监督和控制，能有效的防止大股东及其关联方资金占用上市公司资金等问题。
二、防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制应完善的情况
1、制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》，进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
2、严格执行内部控制制度，形成有效的监督机制，防范资金违规占用。公司将严格执行已有的规章制度，并根据公司实际和监管部门的要求不断修改和完善公司内部控制制度。公司董事会审计委员会和监事会应当加强对关联交易的检查工作，进一步促进公司内控制度健全和完善及内控工作的有效执行。
3、加强培训，不断提高相关人员的法规意识和规范运作意识。公司将对董、监事高管人员定期进行相关法律、法规的培训，监事会、内审部门有效监督，使董事、监事知法、懂法、守法，认真履行职责，严格按照法律办事，自觉维护上市公司的利益。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-056证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-056京东方科技集团股份有限公司
2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 300亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1801号文核准。京东方科技集团股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 80亿元。
2019年 10月 25日，发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、平安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.5%-4.5%。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.0%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 10月 28日至 2019年 10月 29日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019年 10月 24日刊登在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《京东方科技集团股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》（公告编号：2019-053）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）
京东方科技集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）
华英证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）
东兴证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-010
山西美锦能源股份有限公司
关于收购子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、大连美锦能源有限公司（以下简称：“大连美锦”）为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）的控股子公司。上海昂毓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“昂毓投资”）将其持有的大连美锦的30%股权转让给美锦能源。
2、本次股权转让议案经公司八届十二次董事会会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的相关规定，此次交易经公司董事会审批后即可实施，无需提交股东大会审议。
3．该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：上海昂毓投资管理合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：方小钰
3、企业类型：有限合伙企业
4、合伙期限：自2016年3月4日至2026年03月03日
5、主要经营场所：上海市青浦区公园路348号7层D区717室
门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、企业名称：大连美锦能源有限公司
2、法人代表：王阿里
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：10000万人民币
5、成立日期：2011年09月14日
6、住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号3601室
7、经营范围：货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；
国内货运代理（不含专项审批）；普通货物仓储（不含危险化学品）；煤炭批发经营***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构：昂毓投资持有大连美锦30%股权
9、最近一年及一期财务数据：
截止 2016年 12月 31日大连美锦资产总额为 117,463,679.64元，净资产为 104,883,563.84元，营业收入为 13,483,150.17元，净利润为
-154,030.50元。
截止 2017年 9月 30日资产总额为 192,010,631.14元，净资产为
119,063,160.36元，营业收入为 0元，净利润为 14,179,596.52元。
四、本次交易的定价依据
经交易双方协商一致，参照大连美锦账面每股净资产，昂毓投资
将大连美锦30%股权以人民币3000万元转让给美锦能源。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1、合同主体
转让方：上海昂毓投资管理合伙企业（有限合伙）
受让方：山西美锦能源股份有限公司
2、转让价款与支付
经过双方一致同意，大连美锦30%股权对价为3000万元人民币，受让方在股权转让协议签订并生效后的五工作日内现金支付给转让方。
3、转让方及目标公司承诺、保证及义务
为本协议之目的并为受让方之利益，转让方及目标公司在此就转让方及目标公司的有关情况向受让方作出如下不可撤销的承诺和保证，包括但不限于：
（1）转让方签署及履行本协议并不违反任何法律法规、转让方与任何第三方签署的任何合同、协议或者其他有约束力的文件；
（2）转让方保证并承诺，转让股权不存在任何权利负担；
（3）转让方保证并承诺，自本协议签署日至本次股权转让完成日期间，转让方没有自行或促使公司实施损害受让方或公司合法权益的行为。
4、受让方承诺、保证及义务
为本协议之目的并为转让方之利益，受让方在此就有关情况向转让方作出如下不可撤销的承诺和保证，包括但不限于：
（1）受让方具备签订本协议的权利能力和行为能力。
（2）受让方承诺按照本协议约定及时足额支付股权转让价款。
5、费用及税费
（1）除法律、法规规定或本协议另有规定外，涉及本次交易有关的谈判、编制、签署和履行本协议的过程中所发生的税费由双方各自承担并缴纳，相应法律责任也由双方各自承担。
（2）办理标的股权转让手续所产生的工商登记费用，由目标公司承担。
6、违约与救济
本协议签署后，双方均应严格履行本协议的规定。任何一方违反本协议约定，均应依本协议之约定承担违约责任；给守约方造成损失的，违约方应赔偿其损失及费用（包括可得利益损失）。
7、生效、变更和解除
（1）本协议双方签署盖章，经过转让方决策程序通过后生效。
（2）如本协议的任一条款被法院或仲裁机构认定为不合法、无效或不可强制执行，本协议其他无直接因果联系的条款的合法性、有效性和可强制执行性不应因此受到影响。本协议被确认无效或被撤销后，双方应各自返还因履行本协议而取得的对方的财产。
六、股权转让的目的和对公司的影响
本次交易将有利于公司利用所拥有的大连商品交易所指定的焦煤、焦炭期货交割厂库统筹期货交易和现货交易进行套期保值。
本次交易对公司当期利润不会产生重大影响。
七、备查文件
2、《股权转让协议》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年1月26日
安徽安利材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001677号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽安利材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 安徽安利材料科技股份有限公司 2018年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001677号安徽安利材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称安利股份）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 22日签发了大华审字[2019] 002407号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的规定，就安利股份编制的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安利股份 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华核字[2019]001677号关联方资金占用情况的专项说明相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对安利股份实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安利股份 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：安徽安利材料科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军
中国注册会计师：沈素莹
中国·北京
中国注册会计师：王玉龙
二〇一九年三月二十六日
附件：
安徽安利材料科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金占用方类|资金占用方|占用方与上市公|上市公司核算|2018年期初占|2018年度占用|2018年度偿还|2018年期末占|||
||||||||||占用形成原因|占用性质|
||别|名称|司的关联关系|的会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|||
||控股股东、实际||||||||||
||控制人及其附||||||||||
||属企业||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|||||||||||非经营性占用|
||上市公司的子||||||||||
||公司及其附属|||||||||非经营性占用|
||企业|||||||||非经营性占用|
||小计|-|-|-|||||||
||总计|-|-|-|||||||
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-089
北京华力创通科技股份有限公司
关于北斗RDSS短报文终端首次应用国产民机试飞的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2017年10月 10日至 10月 14日，在中国山东东营机场，中国自主研发的北斗卫星导航系统首次在 ARJ21-700飞机 103架机上进行了测试试飞，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供的北斗 RDSS短报文终端出色的完成了此次试飞任务，首次在国产商用飞机上实现利用北斗短报文功能的通信和监视，为北斗导航系统在民用航空领域的产业化应用推广奠定了坚实的基础。
据中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞”）介绍，本次试验依托 ARJ21-700平台，按照相关国际民航标准及中国民航有关技术标准要求，除成功完成了北斗短报文功能试飞验证外，还完成了机载北斗卫星导航接收机功能和性能试飞验证以及基于北斗的地基增强系统实现I类精密进近的性能试飞验证，为后续的北斗导航系统在的国际民航标准化、应用推广、测试认证获取了大量实验数据。测试结果表明：国产相关系统的性能达到国外同类系统水平，其中瞬态和快速定位指标居国际领先地位。
二、对上市公司的影响
此次试飞，首次实现了北斗卫星导航系统在民用航空领域的测试应用，
也是国产商用客机第一次使用国产卫星导航系统，北斗导航系统和国产客机两个国家战略层面重大专项的结合，标志着中国科技领域的重大创新突破，对两个重大专项的融合发展具有里程碑意义。
根据《民用航空工业中长期发展规划》，到 2020年，商用飞机产业化实现重大跨越，国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高。目前国产商用飞机订单总数已超过一千余架，其中 C919订单总数 730架（截至 2017年 9月），ARJ21订单总数 413架（截至 2016年底），可带动北斗导航系统上百亿级的搭载终端市场。
公司作为推动北斗产业化发展的先驱者，已专注于导航技术十余载，伴随我国北斗卫星导航系统建设而成长。紧密围绕卫星导航及惯性导航专业领域，专注核心技术开发和应用产业及系统的设计生产。已形成北斗卫星导航系统应用的芯片、板卡与模块、导航终端、高端天线、惯导及组合导航、导航测试设备和基于位置服务（LBS）等完整导航产业链格局。
三、风险提示
北斗卫星导航系统在国产商用客机上的正式应用还需进一步的试飞取证，公司将继续助力北斗卫星导航系统在国产商用客机上的研发和应用。
公司尚不能预测该事项对未来销售收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年10月17日
广东达志环保科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经对公司募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：在公司募集资金投资项目达到预定可使用状态的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。同意上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
肖小敏 王永霞
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-020紫光国芯股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2017年3月13日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月23日下午在清华同方科技广场D座15层会议室召开。会议由监事会主席刘卫东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》。
《2016年度监事会工作报告》全文刊登于 2017年 3月 25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年年度报告及摘要》。并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核紫光国芯股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
利润分配预案》。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2016
年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司监事会
东莞捷荣技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
经审慎调查，我们认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司本次开展外汇套期保值业务。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见
我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事同意本次聘请审计机构的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
傅冠强
赵绪新
何志民
年 月 日
中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1266号文）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票79,203,470股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.43元，募集资金总额为人民币 588,481,782.10元，扣除与发行有关的费用人民币 19,404,203.47元，实际募集资金净额为人民币 569,077,578.63元。2013年 3月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了致同验字（2013）第441ZA0038号验资报告。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过28,000万元（不超过募集资金净额的50%），期限不超过六个月，自公司2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。截止2013年10月18日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
三、公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2013年11月19日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲
置募集资金不超过 21,000万元（不超过募集资金净额的50%）暂时用于补充流动资金。使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
四、延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上市公司单次使用闲置募集资金补充流动资金的时间最长不得超过 12个月。鉴此，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，遵循公司利益的最大化，现拟将本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限由 6个月延长至 12个月，即本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还期限延长至 2014年 11月 18日。本次延长闲置募集资金补充流动资金期限不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常实施（该事项尚需提交股东大会审议）。
五、保荐机构的核查意见
经核查，海王生物本次延长 21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限的行为有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务费用，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司独立董事已发表同意意见。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本保荐机构同意公司将上述21,000万元募集资金补充流动资金的期限从 6个月延长至 12个月，即本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还期限延长至2014年11月18日。
本次延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限事宜，所涉及募集资金的金额超过本次募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议批准后方能实施。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的核查意见》）
保荐代表人：
卢于 温军婴
保荐机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司2014年4月18日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-023淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于 2018年 4月 24日（星期二）14时 00分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事会秘书祝振茂先生主持会议。
出席会议的股东及股东代理人 12人，代表股份 973,909,259股，占公司总股份的54.8617%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 10人,代表股份 972,457,009股,占公司总股份的54.7799%；通过网络有效投票的股东 2人，代表股份1,452,250股，占公司总股份的0.0818%。
公司董事陈晖、刘湖源、徐少芬、祝振茂、苗耕书，监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱，公司高级管理人员尹伟令、张富军、黄磊出席会议，及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该报告通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该报告通过。
3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该报告通过。
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的 2/3以上通过。同意公司2017年度利润分配方案为：公司2017年末的总股本1,775,209,253股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派现金 1.20元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
6、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案通过。同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度外部审计机构。
7、审议通过了《关于公司2018年度对子公司提供担保额度的议案》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保。
8、审议通过了《关于公司2018年-2020年三年股东回报规划的的议案》
表决情况：
同意973,909,259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,310,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意公司2018年-2020年三年股东回报规划。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年4月25日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-005号南国置业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2017年1月25日以电话及电子邮件方式送达。会议于2017年2月10日上午11:00在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的预案》。
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“电建财务公司”）拟签署为期一年的《金融服务协议》，根据《金融服务协议》的约定，电建财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他金融业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<公司在中国电建集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的预案》
监事会认为：关联方为支持公司发展，为公司融资提供担保，有利于公司项目建设，符合公司整体发展需要，维护了全体股东，包括中小股东的的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于向关联方提供担保的预案》
监事会认为：本次担保事项系向公司参股公司提供担保，其他股东按股权比例提供相应担保，有利于参股公司项目整体开发的需要，没有损害全体股东及中小股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
上述议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
二○一七年二月十一日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2018－033四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年7月4日以书面、邮件等方式发出。会议于2018年7月13日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》；
同意公司购买四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）持有的成都市高新区科园南路1号海特国际广场4号楼13层、14层和12层3号、4号房产，本次交易总建筑面积为3577.77平方米，总金额为2,804.97万元。
公司董事辛豪先生担任海特投资法定代表人，公司实际控制人、董事长李飚先生为海特投资实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶，公司董事郑德华先生持有海特投资股权，因此李飚先生、杨红樱女士、郑德华先生、辛豪先生构成关联关系而回避表决本议案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在 2018年 7月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。
《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号2018-035）具体内容刊登于2018年7月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-028贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 21日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司对全资子公司增资扩股的议案》，内容详见 2015年 1月 22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2015-008）。
近日，公司控股子公司贵州盛远医药有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了贵阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：520100000016429）。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200号
法定代表人：孔令忠
注册资本：壹亿元整
成立日期：1995年06月26日
营业期限：1995年06月26日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年三月四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-086海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组项目”）的独立财务顾问。本次重组项目已经中国证券监督管理委员会核准并已实施完成，目前处于持续督导期间。
近日，公司收到广发证券的通知，本次重组项目独立财务顾问主办人郑弘书先生，因工作变动原因无法继续履行独立财务顾问主办人职责，广发证券现委派王争光先生（简历见附件）接替郑弘书先生担任本次重组项目独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目持续督导独立财务顾问主办人为杨华川先生、王争光先生。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十七日
附件：王争光先生简历
王争光，男，南京大学硕士，2016年加入广发证券股份有限公司。曾参
与广州酒家IPO、起步股份IPO、妈妈网IPO、正业科技重大资产重组、岭
南控股重大资产重组、一品红IPO、海南瑞泽重大资产重组、晶台股份IPO
等项目，并参与多家企业改制辅导工作。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-050内蒙古远兴能源股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12名董事发出了关于以通讯方式召开七届三十一次董事会会议的通知，会议于2019年7月12日召开。本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事 12名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年七月十三日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-018广东南洋电缆集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（股票简称：南洋股份；股票代码：002212）已于2015年4月27日（周一）开市起停牌，并于2015年4月28日（周二）起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司公司债（证券简称：13南洋债；证券代码：112179）在公司股票停牌期间正常交易。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-14浙江森马服饰股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2015年4月8日举行投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下：
1、活动时间：2015年4月8日（星期三）下午3:00
2、召开方式：现场召开
3、活动地点：上海市莲花南路2689号
4、参加人员：公司董事长邱光和先生，副董事长邱坚强先生，董事兼总经理周平凡先生，董事兼常务副总经理徐波先生，副总经理兼董事会秘书郑洪伟先生，财务总监章军荣先生。
为了更好的安排本次活动，请拟参加公司现场交流的投资者在2015年4月1日、2日9:00-17:00与公司证券部联系，进行预约登记，以便接待日统一安排。
联系人：张澄思
电话：021-67288431传真：021-67288432邮箱：ir@semir.com
注意事项：
1、个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件、个人身份证原件及复印件，公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2017－071
山东宏创铝业控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午14：30
2、网络投票时间：2017年6月29日－2017年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月29日下午15：00至6月30日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事杨光厂先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
人，代表有表决权股份262,741,552股，占公司有表决权股份总数的28.3615%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表有表决权股份261,700,752股，占公司有表决权股份总数的28.2492%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 18人，代表有表决权股份 1,040,800股，占公司有表决权股份总数的0.1123％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 22人，代表有表决权的股份数为1,644,947股，占公司有表决权股份总数的0.1776%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
同意1,512,647股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9572%；反对132,300股，占出席会议有效表决权股份总数的8.0428%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为同意1,512,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.9572%；反对 132,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.0428%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》。
同意262,609,252股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9496%；反对132,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为同意1,512,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.9572%；反对 132,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.0428%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、刘宇华律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月一日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-112恒信东方文化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192814号）（以下称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司与相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照上述通知书的要求，公司将就通知书提出的问题逐项落实，并与相关中介机构在通知书规定的期限内将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年十二月三十日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-059山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于 2017年 9月 24日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于 2017年9月29日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方及第三方借款的议案》，其中赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军作为关联董事回避了本议案的表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了关于相关事项的事前认可意见和独立意见：
公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
1、本次借款涉及的相关议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、本次借款符合公司经营发展的实际需要；遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-059了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
综上，公司独立董事一致同意本次交易。同意提交公司 2017年度第三次临时股东大会审议。
《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《山东共达电声股份有限公司关于公司向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》请参考《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》及指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2017年 10月 16日（周一）下午14：00召开2017年第三次临时股东大会。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会