Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江西洪城水业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议文件江西洪城水业股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.
2015年第二次临时股东大会会议材料
2015年 10月 28日
 
江西洪城水业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议文件股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：
（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；
（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告主持人；
（三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；
（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得超出会议规定的发言时间和发言次数；
四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者作必要的解释：
 
江西洪城水业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议文件（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将明显损害股东共同利益。
五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报告。
六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品或宠物者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。
 
江西洪城水业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议文件江西洪城水业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 10月 28日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 10月 28日(星期五)9:15-15:00。
现场会议：2015年10月28日(星期五)下午 14:00
股权登记日：2015年10月23日
会议地点：江西省南昌市灌婴路 99号公司四楼会议室
会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
主持人：董事长李钢先生
一、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
二、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；
1、关于南昌市自来水工程有限责任公司拟与江西大道建设有限公司签订工程合同暨关联交易的议案；
2、关于增补吴伟军先生为第五届董事会独立董事的议案。
三、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
四、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
五、会议主持人宣读会议决议；
六、律师宣读法律意见书；
七、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
 
江西洪城水业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议文件议案一
关于南昌市自来水工程有限责任公司拟与
江西大道建设有限公司签订工程合同
暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”）全资孙公司南昌市自来水工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）拟与江西大道建设有限公司（以下简称“江西大道”）签订《新建县工业三路（前进北路至新城大道）工程 BT项目合同》，工程公司将投资承包江西大道持有的新建县工业三路工程BT项目工程（以下简称“新建县工业三路工程”），合同投资总额为人民币壹亿伍仟万元整。
江西大道是南昌市政公用控股投资有限责任公司（以下简称“市政公用”）的全资子公司，市政公用为洪城水业实际控制人。因此，本次承接工程事项构成关联交易。
公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过了本议案。现提请2015年第二次临时股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年十月二十八日
 
江西洪城水业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议文件议案二
关于增补吴伟军先生为洪城水业第五届董事会
独立董事的议案
各位股东、股东代表：
因工作变动原因，独立董事李良智先生向公司董事会提出申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬委员会委员的职务，辞职后李良智先生不在公司担任任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，并经洪城水业第五届董事会提名委员会2015年第三次会议审议通过，公司董事会现提名吴伟军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本议案。现提请2015年第二次临时股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
二〇一五年十月二十八日

独立董事候选人简历：
吴伟军，男，1977年12月4日出生，江西省于都人。江西财经大学副教授。2001年7月毕业于南昌大学计算数学及应用软件专业，获理学学士学位；2004年7月毕业于南昌大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位；2009月7月毕业于江西财经大学经济学专业，获经济学博士学位，现任江西财经大学金融学院货币银行系，副教授，系主任。
 
独立董事候选人声明
本人刘大成，已充分了解并同意由提名人京能置业股份有限公司董事会提名为京能置业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任京能置业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括京能置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在京能置业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任京能置业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2017-012
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于 2017年4月26日上午以通讯表决方式召开公司第八届监事会第十七次会议，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联监事袁丽敏对议案2回避表决外，全体监事一致同意作出如下决议：
审查并通过了
1、《公司 2017年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
2、《关于关联法人对嘉善房产进行减资的关联交易议案》。
公司此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。我们认为本次关联交易切实可行。
同意：2票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2017年4月28日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2016-037
郑州宇通客车股份有限公司
2016年 9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2016年 9月份产销数据快报如下：单位：辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|2016 年9 月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|6,365|6,312|0.84%|46,876|44,833|4.56%|
|其中：大型|2,336|2,615|-10.67%|15,749|17,081|-7.80%|
|中型|3,269|2,343|39.52%|24,862|18,417|34.99%|
|轻型|760|1,354|-43.87%|6,265|9,335|-32.89%|
|销售量|6,416|6,697|-4.20%|47,483|44,166|7.51%|
|其中：大型|2,499|2,819|-11.35%|15,992|17,030|-6.10%|
|中型|3,218|2,426|32.65%|25,190|17,954|40.30%|
|轻型|699|1,452|-51.86%|6,301|9,182|-31.38%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年十月九日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-037特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1864号文核准，非公开发行人民币普通股1,055,686,853股，发行价格为6.77元/股。本次发行募集资金已于2015年8月27日汇入公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），上述资金扣除相关费用后的净额为人民币7,050,111,729.72元。募集资金到位情况已于2015年8月27日经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了德师报（验）字（15）第1320号验资报告。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，公司和保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与募集资金开户行华夏银行北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部以及招商银行股份有限公司北京首体支行（以下简称“开户行”）于2015年9月7日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
一、公司在华夏银行北京分行开设专户，账号为10234000000021310；本次募集资金100,000万元已于2015年8月27日汇入专户。公司在中信银行股份有限公司总行营业部开设专户，账号为8110701014800118418；本次募集资金350,000万元已于2015年8月27日汇入专户。公司在招商银行股份有限公司北京首体支行开设专户，账号为531900021010803；本次募集资金2,556,999,994.81元已于2015年8月27日汇入专户。以上银行专户仅作为公司2015年非公开发行后的募集资金存储和使用专户，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，公司未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
二、公司、开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。
四、公司授权中信证券指定的保荐代表人杨博、周益聪可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。
六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司和开户行应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募
集资金专户。
九、中信证券发现公司、开户行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自公司、开户行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且中信证券持续督导期结束之日起失效。
十一、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2015年9月9日
上海联明机械股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十二次会议审议的关于聘任公司财务总监事项，发表独立意见如下：
一、经审阅姜羽琼的履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
二、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任姜羽琼为公司财务总监，任期至公司第四届董事会届满。
独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2016-034浙江伟明环保股份有限公司
关于签订战略合作协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本合作协议系合作双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体合作细节和项目的落地，尚需双方进一步协商并另行签订具体协议。本协议在履行过程中可能发生变动，存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订对浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度经营业绩不会产生重大影响，但协议的具体落实有助于进一步提升公司业务发展空间，对公司未来业绩增长带来积极影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
温州市瓯海区人民政府；法定代表人，王振勇；地址，瓯海区娄桥街道州洋路瓯海区行政中心1号楼9楼。
与上市公司之间的关系：公司与温州市瓯海区人民政府不存在关联关系。
（二）2016年12月9日，公司与温州市瓯海区人民政府签订《战略合作协议》，双方经友好协商，秉着诚信合作、发展共赢的宗旨，遵循“政企互动、优势互补、互利互惠、共谋发展”原则，就项目谋划、打造、开发和建设事宜达成战略合作协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为框架性的合作协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议的签订不需要履行相关审批或备案程序。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：温州市瓯海区人民政府
乙方：浙江伟明环保股份有限公司
为充分发挥甲方在战略、政策上的统筹指引和乙方在环境保护领域的资源优势，以更科学、更高效、更可持续的方式综合治理甲方辖区的环境问题，经双方友好协商，秉着诚信合作、发展共赢的宗旨，达成战略合作协议：
1、甲方规划制定行业发展战略、方针政策，指导、协调、组织环保事业建设，并为乙方提供政策支持；
2、甲方行政区域内包括固体废弃物收运、转运及处置，污水处理和黑臭水体整治，大气治理及土壤修复在内的环境治理项目（固废、土壤、大气、水环境等），按照PPP模式，在同等条件下优先考虑与乙方进行合作；
3、甲方同意乙方在瓯海区注册项目公司，投资建设符合国家支持的各类项目，公司注册以后，甲方相关各部门靠前服务，协助办理相关立项、审批等手续；
4、乙方在项目建设和经营期间须符合瓯海区城市总体规划、产业发展规划和发展需求；
5、乙方在项目建设和经营期间须最大限度的节约资源，保护环境；
6、双方应尽量推动行政区域内各类环境治理项目的尽快落地。待具体项目协议签订后，乙方尽快开展项目前期准备工作，甲方负责配合与服务；
作协议到期后，可根据合作情况进行续签协议。本协议具有优先性，本协议有效期内，甲方应就协议中合作内容项目在同等情况下优先考虑与乙方进行合作；
8、为确保合作事宜的顺利推进，本协议生效后，将由甲方牵头与各相关部门成立项目工作组，统一指导、协调项目工作。双方对协议的内容要层层落实责任，保证合作项目顺利完成；
9、本协议仅作为双方战略合作协议，执行具体项目时，以双方所签订项目协议为准；
10、本协议自双方签字盖章后生效。
三、对上市公司的影响
本协议的签订对公司2016年度经营业绩不会产生重大影响。本协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴，推进相关项目的实施，有助于进一步提升公司业务发展空间，对公司未来业绩增长带来积极影响。
四、重大风险提示
本合作协议系合作双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体合作细节和项目的落地，尚需双方进一步协商并另行签订具体协议。最终以双方签订的项目协议为准。本协议在履行过程中可能发生变动，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-013
中国银河证券股份有限公司
关于变更职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
近期，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会职工董事李朝阳先生到达法定退休年龄，并已办理退休手续。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开第二届职工代表大会第三次会议，选举王泽兰女士（简历附后）为公司新任职工董事。王泽兰女士任期自 2019年 2月 26日起至股东大会审议通过本届董事会换届之日止，任期届满可以连选连任。
王泽兰女士已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格。
公司董事会对李朝阳先生在公司任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2019年 2月27日
附件：
王泽兰女士简历
王泽兰，女，1965年 10月出生，1988年 7月毕业于中国人民大学经济学专业，获得经济学学士学位；2005年12月毕业于中南财经政法大学工商管理专业毕业，获得工商管理硕士学位。1993年9月至1997年6月，历任中国银行重庆分行信托投资咨询公司证券部员工、副经理；1997年 6月至 2000年 10月，任中国东方信托投资有限责任公司重庆渝中区证券交易营业部副经理、总经理。2000年10月起进入银河证券工作，历任重庆民族路营业部总经理、重庆管理部总经理，股东代表派驻亚洲证券总裁助理、副总经理，南京管理部总经理、南京代表处总经理，经纪管理总部综合管理部总经理，融资融券部总经理，经纪管理委员会执行副主任，人力资源部总经理。现任公司工会常务副主席。
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-038
亚振家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开了公司第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。
公司于2019年6月25日召开了公司第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起 1年。具体内容详见公司于 2019年 6月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-024）。
一、公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品名称|金额（万元）|理财期限|实际年化收益率（%）|收益（元）|
|1|广发银行股份有限公司南通分行|薪加薪16号|4,000.00|2019/04/26-2019/10/25|3.9|777,863.01|
|2|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升·财盈理财59期|2,000.00|2019/04/29-2019/10/28|3.4|337,205.48|
|合计|||6,000.00|-|_|1,115,068.49|

上述理财产品购买情况具体内容详见公司于 2019年 5月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2019-020）。
截至本公告日，上述本息已全部归还至募集资金专户。其中，“薪加薪 16号”产品含“信息化系统建设项目”闲置募集资金1,000.00万元；“如日东升·财盈理财59期”产品含“家居服务云平台项目”闲置募集资金1,500.00万元，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，拟将上述两个募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金（详见公司2019-033公告），该事宜尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议后实施，敬请投资者注意。
二、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理已全部到期并赎回。公司会合理安排募集资金的使用，并根据实际情况在规定额度内继续进行现金管理。
截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品名称|金额（万元）|理财期限|状态|
|1|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升·财盈理财29期|4,000.00|2018/08/20-2018/12/25|已赎回|
|2|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升·财盈理财40期|3,000.00|2018/10/29-2018/12/25|已赎回|
|3|广发银行股份有限公司南通分行|薪加薪16号|3,000.00|2018/10/29-2018/12/31|已赎回|
|4|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升·财盈理财51期|3,000.00|2019/01/09-2019/04/10|已赎回|
|5|广发银行股份有限公司南通分行|薪加薪16号|3,000.00|2019/01/15-2019/04/15|已赎回|
|6|广发银行股份有限公司南通分行|薪加薪16号|4,000.00|2019/04/26-2019/10/25|已赎回|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升·财盈理财59期|2,000.00|2019/04/29-2019/10/28|已赎回|

特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2019-049上海复旦复华科技股份有限公司
关于控股子公司获得《药品 GMP证书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月9日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“江苏复华药业”）收到江苏省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号为JS20191195。
一、GMP证书相关信息
企业名称：江苏复旦复华药业有限公司
地址：江苏省海门市滨江街道烟台路 299号
证书编号：JS20191195
认证范围：冻干粉针剂
有效期至：2024年12月04日
二、生产线、计划生产品种及设计产能
|||||
|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|年生产能力|代表品种|
|1|冻干粉针剂生产线|1800万支|注射用硫普罗宁|

三、主要产品的市场情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册分类|治疗领域/功能主治|剂型|主要生产厂家|市场情况|
|1|注射用硫普罗宁|化学药品|具有保护肝脏组织及细胞的作用，改善肝功能|冻干粉针剂|上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司、海南全星制药有限公司|该药品的国内外销售数据暂无法从公开渠道获悉|

四、对上市公司影响及风险提示
本次江苏复华药业冻干粉针剂车间为首次通过GMP认证并获发《药品GMP证书》，说明江苏复华药业相关剂型和生产线已满足 GMP管理要求，可实现上述剂型产品的生产和上市销售。
本次《药品 GMP证书》的获得，不会对公司当前经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司 2019年12月11日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-040江西昌九生物化工股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）间接控股股东赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）在江西省产权交易所（以下简称“省产交所”）公开转让所持有的公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）85.4029%股权。昌九集团其他股东方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司同意将其分别持有的昌九集团14.1819%、0.4152%股权与赣州工投持有的昌九集团85.4029%股权（共计100%股权）一并于省产交所公开挂牌交易。根据意向受让方报名审核结果及交纳交易保证金等情况，江西航美传媒广告有限公司（以下简称“江西航美”）获得本次受让昌九集团100%股权的资格。
2017年4月7日，省产交所组织赣州工投及江西省投资集团公司、江西省工业投资公司与江西航美于南昌签署了关于转让昌九集团100%股权的《江西省产权交易合同》，江西航美将以 143,229.22万元的价格受让昌九集团100%股权。相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司重大事项进展公告》（公告编号：2017-001、2017-004、2017-007、2017-020、2017-034）。
2017年 7月 3日，公司收到江西航美《关于江西航美诉讼案件进展的说明》，具体内容如下：
2017年 7月 3日，江西航美收到北京市朝阳区人民法院的《民事裁定书》（（2017）京0105民初36064号）（“《民事裁定书》”）。
北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青（“三原告”）向江西航美及航美传媒集团有限公司（“航美传媒集团”）提起诉讼，请求：1.确认航美传媒集团 2017年 3月 14日做出的同意江西航美参与昌九集团项目的股东决定无效；2.责令航美传媒集团与江西航美终止、取消收购昌九集团项目；3.由航美传媒集团及江西航美承担诉讼费用。江西航美及航美传媒集团委托律师参加有关诉讼。
经北京市朝阳区人民法院审理，法院认为：1.三原告诉讼请求的实质内容为要求确认航美传媒集团不召开股东会或者董事会并形成决议的行为无效。江西航美是否召开股东会或董事会并形成决议，属于公司自治事项。2.江西航美为收购昌九集团所持昌九生化的主体，非航美传媒集团。江西航美决定对外收购股权，属于该公司经营问题，不属于人民法院受理和审查的范围，三原告无权起诉要求取消江西航美的收购交易行为。3.航美传媒集团与徐青股东资格确认纠纷一案的处理结果，不影响本法院对本案的认定和处理。裁定驳回北京航美盛世广告有限公司、郭曼、徐青的起诉。
江西航美认为，该《民事裁定书》对江西航美参与昌九集团100%股权转让项目不构成实质影响。该《民事裁定书》尚在法定上诉期内，敬请广大投资者注意投资风险。
江西航美参与收购项目由国务院国有资产监督管理委员会审批，结果存在不确定性。江西航美将根据公开挂牌项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注本次股权转让的进展情况，并按分阶段披露的原则及时披露相关信息。本次股权转让尚有以下风险，提请广大投资者注意：
1、审批风险。本次挂牌项目交易还需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，国务院国有资产监督管理委员会审批结果存在不确定性。在此提请广大中小投资者注意相关风险。
2、履约风险。江西航美收购款来源于江西航美及航美传媒集团自有或自筹渠道，存在无法及时筹集足额资金的可能。如果江西航美未能及时的筹集足额资金，无法在约定期限支付剩余转让价款，本次昌九集团股权转让存在交易失败的风险。
在此提请广大中小投资者注意相关风险。
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048中国铁建股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2016年 8月 30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2016年 8月 15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 8名，5名董事出席了本次会议，齐晓飞副董事长因公务未出席本次会议，委托葛付兴董事代为表决；庄尚标董事因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；辛定华独立董事因公务未出席本次会议，委托路小蔷独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048（一）审议通过《关于公司2016年半年报及其摘要的议案》
同意公司2016年半年报及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于重组设立中铁建重庆投资发展有限公司的议案》
同意以公司控股子公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简称“铁发遂渝公司”）为主，整合重庆指挥部，在重庆两江新区设立中铁建重庆投资发展有限公司（具体名称以工商行政管理部门核批为准，以下简称“重庆投资公司”），注册资本金为人民币30亿元。重庆投资公司为公司全资子公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于成立中铁建磁浮交通投资建设有限公司的议案》
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048同意公司与全资子公司中铁建资产管理有限公司共同出资人民币 20亿元，在武汉光谷设立中铁建磁浮交通投资建设有限公司（以下简称“磁浮公司”），其中公司持股70%，中铁建资产管理有限公司持股30%。磁浮公司经营范围为磁浮交通、单轨交通及其他新型交通项目的投融资，研发、规划、设计、建设、运营组织管理，咨询、培训及技术服务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司参与南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投标的议案》
同意公司参与南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司参与成都地铁6号线一二期工程投标的议案》
同意公司参与成都地铁6号线一二期工程投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整理项目投标的议案》
同意公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整理项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司参与大连地铁5号线PPP项目投标的议案》
同意公司参与大连地铁5号线PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司参与大连湾海底隧道和光明路延伸工程PPP项目投标的议案》
同意公司参与大连湾海底隧道和光明路延伸工程PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司投资青岛市北区滨海新区总部大道土地一级开发项目的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司投资青岛市北区滨海新区总部大道土地一级开发项目。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司参与北京新机场轨道线PPP项目投标的议案》
同意公司参与北京新机场轨道线PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细则>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细则>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议
案》。详见上海证券交易所网站。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，详见上海证券交易所网站。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-034山东钢铁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,636,875,020|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.6298|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事徐有芳先生因公务未能出席会议，独立董事王国栋先生因公务未能出席会议，独立董事胡元木先生因公务未能出席会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书金立山先生出席会议；高管邵明天先生、尉可超先生、王培文先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,634,616,060|99.9659|2,041,110|0.0307|217,850|0.0034|

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,634,616,060|99.9659|2,041,110|0.0307|217,850|0.0034|

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,634,616,060|99.9659|2,041,110|0.0307|217,850|0.0034|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于增补徐金梧先生为公司独立董事的议案(cid:13)|6,634,615,970|99.9659|是|
|4.02|关于增补马建春女士为公司独立董事的议案(cid:13)|6,634,615,969|99.9659|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：高景言、王瑞雪
2、律师鉴证结论意见：
齐鲁律师事务所认为：山东钢铁本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东钢铁股份有限公司2017年7月14日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司年报信息披露质量，充分发挥审计委员会的监督作用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，特制定本工作规程。
第二条审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条审计委员会应与负责公司年报审计的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第四条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表后提交年审注册会计师。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次召开沟通会，并形成书面材料。
第六条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第七条审计委员会应对年度报告进行审核后提交董事会审议。
第八条审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第九条审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十一条本工作规程自公司董事会审议通过之日起实施。
第十二条本工作规程由公司董事会负责解释。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于公司参与设立投资基金暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对提交公司第十届董事会第十七次会议审议的《关于参与投资设立北京基石创盈投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真审阅，现就本投资事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易审批程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决，遵循了相关回避制度；
2、公司本次参与投资设立的北京基石创盈投资中心（有限合伙）（以下简称“投资基金”），定位于以城市智能交通及互联网服务领域为核心的产业资源整合。有利于公司利用基金各合伙人优势资源，切入城市智能交通领域的互联网服务业务，有利于公司获取新的投资机会和新的利润增长点。
【本页无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事就公司参与设立投资基金暨关联交易事项的独立意见签字页】
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2016年12月14日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2017-25上海电力股份有限公司关于为
上海友好航运有限公司提供融资担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：上海友好航运有限公司（以下简称“友好公司”），系本公司合营企业。
●本次担保金额：合计不超过人民币4000万元。
●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：人民币4000万元
●反担保金额：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据友好公司目前资金状况，2017年有 1.6亿元资金缺口，经与金融机构协商，作为贷款条件必须由股东方提供担保。公司应按股权比例为友好公司提供不超过 8000万元的融资担保。经公司董事会和股东大会批准，公司已为友好公司银行贷款提供了 4000万元担保。
经公司第七届第一次董事会审议通过，同意公司按照持股比例为友好公司新增提供不超过 4000万元的融资担保，期限 1年，增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过 8000万元，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。该议案尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
友好公司成立于 2001年 11月，注册资本 3亿元，为公司和中海散货运输有限公司共同投资设立，双方各持股50%。公司经营范围：国内水路运输、煤炭经营等。
截至2017年3月31日，友好公司总资产63,586.73万元，净资产29,280.93万元。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2017-252017年1-3月实现营业收入3,213.35万元，净利润144.70万元。
三、担保的主要内容
公司拟按照持股比例为友好公司新增提供不超过4000万元的融资担保，期限1年，增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过8000万元。
四、董事会意见
公司为友好公司新增提供不超过4000万元的融资担保，期限1年，增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过 8000万元，是为保证友好公司生产经营需要，并经公司第七届第一次董事会审议通过。担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。
该议案尚需获得公司股东大会的批准。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2017年 3月 31日，上海电力为所属公司提供的担保余额为 41.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.95%。公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第七届第一次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期财务报表
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-102江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于 2017年 10月30日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月27日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事 3人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：一、关于公司 2017年第三季度报告全文及其摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避了本议案的表决，其余5名非关联董事同意通过本议案。
公司独立董事已对《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次
员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（五）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避了本议案的表决，其余5名非关联董事同意通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避了本议案的表决，其余5名非关联董事同意通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修改《公司章程》相关条款的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于修订《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则》的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则（2017年修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案
决定于2017年11月15日下午在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，审议以上第二、三、四、五、六项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年10月31日