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证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-009海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生和范秀莲女士的函告，获悉王俊民先生和范秀莲女士所持有本公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王俊民|为控股股东之一|1,887|2019年1月11日|2020年1月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日|平安证券股份有限公司|4.72%|个人资金需求|
|||1,100|2019年1月14日|2019年7月15日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日|中国中投证券有限责任公司|2.75%||
|范秀莲|为控股股东之一|2,900|2019年1月14日|2020年1月14日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日|申万宏源证券有限公司|12.98%|个人资金需求|
|合计|-|5,887|-|-|-|-|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王俊民|为控股股东之一|1,000|2018年1月17日|2019年1月14日|中信证券股份有限公司|2.50%|
|范秀莲|为控股股东之一|1,950|2018年1月16日|2019年1月11日|申万宏源证券有限公司|8.73%|
|||781|2017年3月2日|||3.49%|
|||419|2018年3月1日|||1.88%|
|合计|-|4,150|-|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 01月 14日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 199,852,200股，占公司总股本的18.50%，占其直接持有的公司股份总数的50.02%。
截至 2019年 01月 14日，范秀莲女士共直接持有公司股份 223,465,600股，占公司总股本的20.69%，共计质押其持有的公司股份 130,451,000股，占公司总股本的12.08%，占其直接持有的公司股份总数的58.38%。
四、备查文件
1、股票质押相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-058浙江东南网架股份有限公司
关于中标《云栖小镇国际会展中心项目》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月13日收到招标人杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会发来的《中标通知书》，该中标通知书确定本公司和浙江大学建筑设计研究院有限公司联合体为“云栖小镇国际会展中心项目”的中标人，中标价为人民币 11,110万元（暂定价，最终以经图审合格的施工图为计量依据审定的审核价为准）。
云栖小镇是阿里巴巴和转塘科技经济园区携手打造的一个以云产业生态特色的小镇。未来的云栖小镇将借助会展交流集聚人才资源，在不断提升创业氛围的同时也将助力杭州的经济转型和结构调整。
一、中标通知书的主要内容
1、工程名称：云栖小镇国际会展中心项目
2、中标金额：人民币11,110万元（暂定价，最终以经图审合格的施工图为计量依据审定的审核价为准）
3、总建筑面积：15000平方米
4、中标内容：打桩工程、土建工程、弱电工程、钢结构（网架）、安装工程、幕墙工程、装饰装修工程、园林绿化、市政工程、室外附属工程；
5、中标工期：85日历天
二、交易对手方介绍
1、基本情况
（1）招标人名称：杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会
（2）杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会主任：吕钢锋
3、2014年度，公司未与招标人发生类似业务。
三、合作方介绍
1、基本情况
（1）合作方名称：浙江大学建筑设计研究院有限公司
（2）法定代表人：董丹申
（3）注册资本：6000万元人民币
（4）住所：杭州市西湖区天目山路148号43幢
（5）经营范围：许可经营项目：工程勘察专业类岩土工程（勘察、咨询、监理）（甲级），城乡规划编制（乙级），文物保护工程勘察设计（甲级）。一般经营项目：建筑工程设计，市政公用行业（风景园林）工程设计，市政行业（排水、道路、桥梁、城市隧道）工程设计，市政行业（给水、环境卫生）工程设计，建筑工程总承包，建筑装饰设计，建筑智能化系统工程设计，建筑工程咨询（上述项目凭资质证书经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
四、本次中标对公司的影响
1、本项目是公司首次以EPC模式（设计—施工总承包模式）参与建设的项目；
2、公司与浙江大学建筑设计研究院有限公司的合作具有在技术和品牌上强强联合的优势，对公司未来扩展业务模式、树立行业地位具有重要意义；
3、本次项目中标金额占公司2014年度营业总收入的2.63%，公司预计本项目的实施将对公司未来品牌形象和经营业绩产生较好的影响；
4、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-086广东威华股份有限公司
关于调整子公司股权转让方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景情况概述
2015年12月28日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司清远市威利邦木业有限公司投资股权转让给公司的议案》，董事会同意公司与清远市威利邦木业有限公司（以下简称“清远威利邦”）签署《股权转让协议》，分别受让清远威利邦持有的辽宁台安威利邦木业有限公司（以下简称“辽宁威利邦”）9%股权和河北威利邦木业有限公司（以下简称“河北威利邦”）9%股权。
辽宁威利邦的交易作价以其截止2014年度经审计的净资产30,954.48万元为依据，9%的股权转让价格确定为2,790万元。股权转让完成后，辽宁威利邦注册资本仍为10,000万元，成为公司直接持股100%的全资子公司。河北威利邦的交易作价以其截止2014年度经审计的净资产32,597.09万元为依据，9%的股权转让价格确定为2,934万元。股权转让完成后，河北威利邦注册资本仍为10,000万元，成为公司直接持股100%的全资子公司。
上述议案已经公司2016年第一次临时股东大会批准，且股东大会授权董事会在股东大会决议范围内具体实施清远威利邦投资股权转让的具体方案事宜和根据有利于公司及全体股东的利益和结合证券市场情况作出相应调整，并签署、修改和公告相关法律文件，组织办理清远威利邦投资股权转让所涉及的政府相关管理部门的核准、备案手续。
的全资子公司。
二、调整股权转让方式
2016年7月18日，公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整子公司清远市威利邦木业有限公司投资股权转让方式的议案》，董事会同意对清远威利邦持有的辽宁威利邦和河北威利邦各9%的股权的转让方式进行调整，调整后清远威利邦将持有的上述股权按账面净值划转给公司。
三、补充协议的主要内容
清远威利邦就调整所持辽宁威利邦9%股权和河北威利邦9%股权的转让方式与公司分别签署了附生效条件的《辽宁台安威利邦木业有限公司股权转让协议之补充协议》和《河北威利邦木业有限公司股权转让协议书之补充协议》。补充协议的主要内容如下：
1、将股权转让方式调整为：清远威利邦按照账面净值将其持有的辽宁威利邦9%的股权和河北威利邦9%的股权划转给公司。
2、协议经双方签字盖章且履行完毕各自的内部决策程序之日起生效。
四、调整股权转让方式的影响
本次股权转让方式的调整不会影响公司的股权结构，调整前后，辽宁威利邦和河北威利邦均为公司的全资子公司，实收资本保持不变；公司合并报表范围未发生变化。调整实施后，清远威利邦的实收资本将暂时性冲减1,800万元，公司将同步对该部分实收资本予以补回，清远威利邦实收资本维持不变。
上述股权划转事项适用《财政部国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109号）和《国家税务总局关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第40号）的相关规定。本次调整股权转让方式不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、履行审批情况
上述调整股权转让方式事项已经公司于2016年7月18日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。根据公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司-清远威利邦和封开威利邦投资股权转让及债权转股权事宜的议案》及《公司章程》等有关规
定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
上述事项需待台山威利邦将其持有清远威利邦7.6%的股权划转给公司完成
后实施。
六、备查文件
1、公司与清远市威利邦木业有限公司分别签署的《辽宁台安威利邦木业有限公司股权转让协议之补充协议》和《河北威利邦木业有限公司股权转让协议书之补充协议》。
2、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一六年七月十八日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-056
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开了第三届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司总经理杨劲女士提名，董事会提名委员会资格审查，并于2014年10
月23日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘请高源先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
高源先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；高源先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。
公司独立董事认为：公司聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，高源先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任高源先生为公司副总经理、董事会秘书，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
附：高源先生简历及联系方式：
高源先生：男，中国共产党党员，1981年12月26日出生，汉族。2008年2月至2009年9月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系部，任投资者关系主任。2009年9月至2010年6月，在慈铭健康体检管理集团股份有限公司，任证券事务代表。2010年6月至2014年8月，在博彦科技股份有限公司任证券事务与投融资总监。2014年8月起，任职于东易日盛家居装饰集团股份有限公司。
联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层
邮政编码：100020
联系电话：010-58637710
传真号码：010-58636921
电子邮件：dyrs@dyrs.com.cn
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-30江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次临时会议通知于2018年2月18日以电子邮件形式发出，2018年2月22日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期自2018年2月12日至2018年2月21日止。公示期内，公司员工可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事会反映。截止 2018年2月21日，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。
公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，全体监事对相关公示情况及核查情况发表了核查意见。具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说
明》。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第十七次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一八年二月二十三日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-059游族网络股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、重大事
项等投资者所关心的问题，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）定
于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网
络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。
现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，
采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），
参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期
四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长林奇先生、财务总监鲁俊
先生、董事会秘书许彬先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
杭州老板电器股份有限公司监事会
对公司首期限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的
核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的董事、中高层管理人员，以及公司认定的核心业务（技术）人员。
4.上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的。
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。
（3）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。公司持股5%以上的主要股东及其直系近亲属、公司实际控制人及其直系近亲属作为激励对象的，公司监事会已对其所获授权益是否与其所任职务相匹配进行核查。
公司监事会对《限制性股票激励计划》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
杭州老板电器股份有限公司监事会2014年9月9日
股票代码：300207 股票简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-072
债券代码：112216 债券简称：14欣旺 01
欣旺达电子股份有限公司
2014年非公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
欣旺达电子股份有限公司 2014年非公开发行公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”、“14欣旺01”）将于 2018年 7月 30日支付自 2017年 7
月29日至2018年7月28日期间的利息 8.2元（含税）/张。
根据《欣旺达电子股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》等相关
条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺
利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：欣旺达电子股份有限公司 2014年非公开发行公司债券（第
一期）。
2、债券简称：14欣旺01。
3、债券代码：112216。
4、发行总额：人民币2.5亿元。
5、债券余额：人民币1.81亿元。
6、发行方式：本期债券采用非公开发行方式，一次性向特定对象发行，特定对象全部以现金认购。
7、发行对象：本次发行对象为不超过 10名的特定对象（必须为持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的投资者）。
8、存续期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
11、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债券登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
12、起息日：2014年7月29日
13、付息日：2015年至 2019年每年的 7月 29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 7月 29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
14、下一付息期起息日：2018年7月30日
15、本金兑付日：本期债券的兑付日为2019年7月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017年 7月 29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；
顺延期间兑付款项不另计利息）。
16、发行人上调票面利率选择权：本期债券附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
17、投资者回售选择权：本期债券附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
18、担保情况：无担保
19、受托管理人：国元证券股份有限公司
20、监管银行：宁波银行股份有限公司深圳南山支行
21、税务提示：参见“六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明”
二、本期债券付息方案
本期债券14欣旺01票面利率为8.2%，每手14欣旺01（面值1,000元）付息金额为人民币 82元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为65.6元，扣税后非居民企业（包含QFII、PQFII）每手实际取得的利息为73.8元。
三、债券登记日、出息日及付息日
1、债权登记日：2018年7月27日。
2、除息交易日：2018年7月30日。
3、债券付息日：2018年7月30日。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为：截止2018年7月27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 14欣旺 01持有人。
五、本期债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续，
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：欣旺达电子股份有限公司
法定代表人：王威
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼
A-B区、2楼D区-9楼
邮政编码：518108
咨询联系人：颜洪
咨询电话：0755-29516888-63637
传真电话：0755-29517820
2、受托管理人：国元证券股份有限公司
法定代表人：蔡咏
咨询地址：上海浦东民生路1199弄-1号证大五道口大厦16楼
邮政编码：200135
咨询联系人：龚岑
咨询电话：021-51097188
传真电话：021-68889165
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）拟向华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）股东陈同刚、周正、张明、金永全、胡轶俊非公开发行股份及支付现金购买其合计持有华视网聚80%股权，并同时拟通过向不超过5名特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金 26亿元，拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额的100%（以下简称“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定，本次交易行为构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的要求，董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、2015年7月7日，公司拟筹划重大事项。因该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年7月8日开市时停牌。
2、2015年 7月 14日，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌。
3、公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。同时，根据监管部门的相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估。
4、2015年8月6日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了本
次重组预案及相关议案。2015年8月13日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了本次重组预案（修订稿）及相关议案，公司股票在公告董事会决议以及预案重组文件后，于2015年8月13日开市起复牌。
5、2015年9月6日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》、《盈利预测补偿补充协议》。
6、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》。
7、本公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。
8、2015年9月6日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，董事会声明并保证公司就本次交易事项提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性、有效性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
北京捷成世纪科技股份有限公司2015年9月6日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-013号中航光电科技股份有限公司关于购地并实施中航光电新
技术产业基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年 3月 28日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于在洛阳市洛龙科技园区购地的议案》及《关于实施中航光电新技术产业基地项目的议案》。
公司从长远发展考虑，结合目前生产经营现状，拟在洛阳市洛龙科技园区新购土地并实施中航光电新技术产业基地项目。根据公司《章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
公司拟购土地位于洛阳市洛龙科技园区，关林大道以北、宇文恺街以东、规划振兴路以南、阿特斯公司以西，紧邻公司光电技术产业基地，交通便利，建设用地面积约 114亩。
中航光电新技术产业基地项目计划总投资 102,430万元，其中建设投资 82,430万元，流动资金 20,000万元，资金来源全部为公司自筹。主要建设内容为：规划提升液冷、光有源及光电设备、高速背板及新能源电动汽车配套产品等新业务产品的产业化生产能力及建设公司生产配套基础设施。目前，该项目已完成可行性研究报告编制和项目备案，项目开工前期工作已基本完
成，具备全面启动条件。公司拟定于 2016年 12月份正式开工建设，计划于 2019年建成投产，建设期 3年。
三、项目建设背景和对公司的影响
未来几年，国家将重点推动制造业转型升级，发展防务、装备制造、民用飞机、轨道交通、新能源汽车等高端制造业，这将带动公司液冷、光有源及光电设备、高速背板及 VPX系统、新能源电动汽车配套产品的快速发展。
目前，公司已初步具备了光有源及光电设备产品、液冷产品、高速背板产品及 VPX系统产品、新能源汽车配套产品等新业务技术能力和市场保障能力。
通过项目实施，公司培育新的经济增长点，更好地支撑长期发展战略。
项目建成达产后，预计年新增销售收入 13.75亿元，新增利润总额 2.168亿元，总投资利润率为21.17%，财务内部收益率24.15%，建设投资回收期为 5.48年。
四、项目建设资金来源
项目计划总投资 102,430万元，其中建设投资 82,430万元，流动资金 20,000万元，资金来源全部为公司自筹。
五、项目建设计划安排
该项目 2017年计划完成建设投资约1.9亿元，2018年建设投资3.7亿元， 2019年完成建设投资 2.643亿元，2019年竣工投产。
六、项目风险提示
1、该项目涉及的产品虽然市场前景很好，但国家及产业结构调整政策的变化会影响产品的市场需求，因此，项目存在政策、市场方面潜在的风险。
2、该项目实施后，公司产能将有很大提升，但项目整体效益的实现还受到市场的影响。公司必须努力开拓市场，提高产品质量，降低成本，以质量、价格和服务来占领市场，降低市场风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、中航光电新技术产业基地项目可行性研究报告。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
深圳翰宇药业股份有限公司
2013年财务决算报告
2013年是翰宇药业快速发展的一年。公司年初定下的目标“大力拓展特利加压以及海外市场的销售工作，继续加大市场营销和研发的投入，从而保持利润的稳步增长”已实现，给所有股东交上了一份满意的答卷。
经审计，2013年度公司实现销售收入 3.01亿元、净利润1.3亿元，较2012年收入2.26亿元、净利润8,980万元，分别增长33.4％和44.7％。财务决算详细情况如下：
2013年财务决算情况表
编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年度|2012年度|变动率%|
|一、营业收入|30,140|22,600|33.4%|
|减：营业成本|4,621|4,672|-1.1%|
|营业税金及附加|93|306|-69.8%|
|销售费用|5,951|4,383|35.8%|
|管理费用|5,745|4,609|24.7%|
|财务费用|-760|-1,991|-61.8%|
|资产减值损失|268|266|0.9%|
|加：投资收益||81|-100.0%|
|二、营业利润|14,222|10,435|36.3%|
|加：营业外收入|724|331|118.9%|
|减：营业外支出|161|255|-37.0%|
|三、利润总额|14,786|10,511|40.7%|
|减：所得税费用|1,793|1,531|17.1%|
|四、净利润|12,993|8,980|44.7%|

一．收入情况说明
2013年，公司总收入3.01亿元，同比2012年2.26亿元增长33.4%，其中制剂产
品收入占公司收入89%，销售量1,323万支同比2012年1,238万支增加7%，因
2013年公司大力拓展特利加压素以及海外市场的销售和技术合作等工作，所以
收入增长较大。
二．销售费用大幅增长
2013年销售费用5,951万元，同比2012年的4,383万元增加1,568万元，增幅高达35.8%，主要是因为学术推广费用大幅增加。
三．管理费用增加
2013年管理费用5,745万元，同比2012年的4,609万元增加1,136万，增幅达
24.7%，主要是因为研发费用增加1,017万元，同比2012年增幅高达41.4%。
四．财务费用增加
2013年财务费用-760万元，同比2012年-1,991万元增加1,231万元，主要是随着坪山募投项目的建设，募投资金减少，利息收入减少。
五．营业外收益增加
2013年净营业外收益563万元，比2012年76万元增加487万元。主要是 2013年计入营业外收入的政府补助增加395万元。
综上，公司2013年度在生产规模有限的情况下，加大重点产品的营销、加大研发产品投入，发展海外市场的销售和合作，超额完成了公司2013年度预算目标，同时，为保证公司后续发展提前部署安排。
深圳翰宇药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十九日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-045江苏宏达新材料股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司定于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理何百祥先生，独立董事许良虎先生，董事会秘书郭北琼先生，财务总监孙红梅女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-20
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次交易浙江新嘉联电子股份有限公司（以下或称“公司”）拟以公开拍卖的方式进行。目前，尚无明确受让方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性；交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。
2、本次资产出售不构成重大资产重组。
3、本次资产出售，已经公司2014年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
浙江新力光电科技有限公司（以下或称“新力光电”）是公司的参股公司，截至目前，公司持有其27.5%的股权。公司拟将所持27.5%的股权以评估价格791.77万元为基准价，委托专业的拍卖公司进行公开拍卖。本交易已经新力光电董事会、股东大会审议通过。
本次转让后，公司不再持有新力光电股权。
本次以公开拍卖方式处置资产，尚无明确受让方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性；交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。
本次资产拍卖不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易按《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》交易标准计算并分
析本次交易构成"一般购买、出售资产"类别，不需经公司股东大会批准。
二、交易标的基本情况
1．标的资产概况。
（1）本次交易的标的为公司持有的新力光电27.5%股权。
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
（2）中联资产评估集团有限公司对新力光电股东全部权益价值进行了评估并出具了《资产评估报告》【中联评报字［2014］第536号】。
评估基准日：2013年12月31日
评估结论：股东全部权益账面价值 2,135.61万元，评估值2,879.17万元，评估增值743.56万元，增值率 34.82%。
按评估值计算，公司所持27.5%股权的全部权益为791.77万元。
2．浙江新力光电科技有限公司的基本情况
公司住所：嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）1号楼302室
法人代表：汪海涛
注册资本：1800万元
成立时间：2008年8月20日
营业执照号码：330421000025423
主营业务：光电子器件、显示器件和组件的研发、生产、销售、维修及相关产品的设计咨询服务；进出口业务。
公司主要股东：自然人汪海涛，出资人民币780万元，持股43.33%；浙江比例包装股份有限公司，出资人民币525万元，持股比例29.17%；浙江新嘉联电子股份有限公司，出资人民币495万元，持股27.50%；共计人民币1800万元。
本次交易有优先受让权的股东：法人股东浙江比例包装股份有限公司和自然人股
东汪海涛均放弃优先受让权并发表声明。
截止2013年12月31日，新力光电资产总计12,186.04万元，负债合计10,050.43万元，所有者权益合计2,135.61万元，营业收入13,771.19万元，利润总额550.11万元，净利润505.11万元【上述数据经“嘉兴诚洲联合会计师事务所（普通合伙）”审计，并出具“诚会检字（2014）第026号”审计报告】。
截止2014年6月30日，新力光电资产总计8,111.31万元，负债合计5,760.70万元，所有者权益合计2,350.60万元，营业收入12,573.73万元，利润总额253.66万元，净利润214.99万元【上述数据未经审计】。
3、公司转让新力光电股权完成后，新力光电不再纳入公司合并范围，公司不存在为新力光电担保、委托其理财、以及新力光电占用上市公司资金的情况。
三、本次交易的目的及其对公司的影响情况
本次股权转让的目的：优化主营业务产业布局和资源配置，减少公司核算单位，提高公司管理和运作效率。
对公司的影响：本次转让新力光电股权，收回投资，有利于公司回笼资金，优化主营业务产业布局，所得款项将用于公司日常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
2、《独立董事关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的独立意见》。
3、中联评报字[2014]第536号《资产评估报告》。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一四年七月二十五日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-046深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月16日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年7月16日开市起停牌。
2014年7月19日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司于2014年7月23日、7月30日、8月6日发布了《重大资产重组进展公告》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并于2014年8月13日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
目前，公司及中介机构对重组所涉及资产的尽职调查和审计、评估正在进行中，重组方案涉及的问题需要与重组方及有关各方进行进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案并公告。公司股票继续停牌，公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
五矿稀土股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-034五矿稀土股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|五矿稀土|股票代码||000831|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨兴龙||舒艺||
|电话|0797-8398390||0797-8398390||
|传真|0797-8398385||0797-8398385||
|电子信箱|cmre_zq@cmreltd.com||shuy@cmreltd.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|13,960,740.79|265,596,967.93|-94.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-42,105,011.62|10,175,473.53|-513.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-50,784,728.41|10,285,549.55|-593.75%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|430,530,298.49|-279,268,123.01|254.16%|
|基本每股收益（元/股）|-0.043|0.011|-490.91%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.043|0.011|-490.91%|
|加权平均净资产收益率|-1.60%|0.46%|-2.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,630,868,093.76|2,883,812,762.78|-8.77%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,607,737,461.50|2,646,645,819.25|-1.47%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||52,869||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

五矿稀土股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|五矿稀土集团有限公司|国有法人|23.98%|235,228,660|235,228,660|||
|中国五矿股份有限公司|国有法人|19.92%|195,366,600|0|||
|山西省经济建设投资公司|国有法人|2.63%|25,799,294|0|||
|魏建中|境内自然人|2.28%|22,379,827|0|||
|刘丰志|境内自然人|1.87%|18,309,836|0|||
|华宝信托有限责任公司|其他|0.99%|9,673,343|0|||
|龙淑超|境内自然人|0.74%|7,220,629|0|||
|黄木秀|境内自然人|0.67%|6,532,908|0|||
|中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|其他|0.65%|6,351,599|0|||
|冯晓娜|境内自然人|0.57%|5,593,934|0|||
|||上述股东中，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系，其实际控制|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||人均为中国五矿集团公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上|||||
|的说明|||||||
|||市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||前10名无限售条件股东中龙淑超通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||||
|||持有公司股票7,220,629股，占公司总股本的0.74%；黄木秀通过东莞证券有限责任公司客|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||户信用交易担保证券账户持有公司股票6,532,908股，占公司总股本的0.67%；冯晓娜通过|||||
|明（如有）|||||||
|||东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,986,595股，占公司总|||||
|||股本的0.51%。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，稀土市场持续低迷，稀土下游需求不足，稀土产品价格波动下行。在此大环境下，公司放缓了销售及生产节奏，所属分离企业于二季度恢复生产，公司整体生产及销售情况较去年同期下降幅度明显。同时由于稀土产品销售价格持续下跌，公司部分产品出现明显减值迹象而计提了存货跌价准备，公司本期业绩出现亏损。面对目前严峻的市场形势，公司董
事会及全体员工积极应对，将在保证生产稳定的基础上，适时的调整公司经营策略，努力提升公司经营业绩。
公司截止2014年6月30日资产总额263,086.81万元，较上年末288,381.28万元，下降8.77%；负债总额2,313.06万元，较上
年末23,716.69万元，下降90.25%；股东权益260,773.75万元，较上年末264,664.58万元，下降1.47%。
公司2014年1-6月实现营业收入1,396.07万元，较去年同期26,559.70万元，下降了94.74%；归属于上市公司所有者的净利
五矿稀土股份有限公司2014年半年度报告摘要润-4,210.50万元，比去年同期1,017.55万元下降了513.79%；2014年1-6月基本每股收益-0.043元，比去年同期的每股0.011元，下降了490.91%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：赵勇
五矿稀土股份有限公司
二〇一四年八月七日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-008
神州学人集团股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 6日，神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州学人”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（以下简称“本次交易方案”）进行调整，取消募集配套资金安排。
根据中国证券监督管理委员会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的说明，本次交易方案的调整不构成对原资产重组方案的重大调整。
根据公司于 2013年 11月 11日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次方案调整属于上述授权范围内的相关事项，无需提交股东大会审议。
一、调整前的本次交易方案
经公司第七届董事会第十五次会议和 2013年第二次临时股东大会审议通过，本次交易方案的主要内容如下：
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买北京欧地安科技股份有限公司（以下简称“欧地安”）100%股权，并募集配套资金，其中：
元。本次交易完成后，神州学人将持有欧地安100%股权。
2、拟向新疆金谷融通股权投资有限公司发行股份募集配套资金 16,000万元。
二、本次交易方案调整情况
经公司第七届董事会第十九次会议批准，公司对本次交易方案进行了调整，取消了募集配套资金安排，调整后的方案为：
神州学人拟以发行股份方式向佟建勋、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李树甲、杨成枝、曹勇波、王彬、孙世彬、杨骁峰、李长春、赵民焱、马梅、佟建伟、宋礼明、王雪飞、郑达明、何山收购其持有的欧地安61.05%股权，对价为37,236.67万元；拟以发行股份和支付现金相结合的方式向李丹、汇金立方、三花控股、秦怡玲、许灵芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张阿英、李兴华、李佳、文波、张颖、田鑫收购其持有的欧地安38.95%股权，对价为 21,044.14万元，其中股份对价 6,313.24万元，现金对价 14,730.90万元。本次交易完成后，神州学人将持有欧地安100%股权。
三、独立董事意见
独立董事就本次交易方案调整发表独立意见如下：
1、根据中国证券监督管理委员会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定，本次交易方案的调整不构成对原资产重组方案的重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易方案调整事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
公司此次董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、中介机构意见
1、独立财务顾问意见
神州学人取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原资产重组方案的重大调整。
2、法律顾问意见
神州学人本次交易取消募集配套资金安排不构成对本次交易方案的重大调
整，且已经神州学人第七届董事会第十九次会议审议通过，合法有效。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、《神州学人集团股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》；
3、《东方花旗证券有限公司关于神州学人集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整之独立财务顾问核查意见》；
4、《北京德恒律师事务所关于神州学人集团股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的法律意见》。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-144
北京合纵科技股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2018年第十二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2018年12月17日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表6人，共持有本公司股份274,515,117股，占公司总股本的47.15%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有本公司股份8,199,248股，占公司总股本的1.41％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共6人，持有本公司股份274,515,117股，占公司总股本的47.15%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有本公司股份8,199,248股，占公司总股本的1.41％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于增加公司全资子公司为天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2018年11月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于增加公司全资子公司为天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数274,515,117股，同意股数274,515,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数8,199,248股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2018年第十二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2018年第十二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年12月17日