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证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-091蓝思科技股份有限公司
关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】1931号）核准，公司于 2017年 12月 8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，发行价格为100元/张，期限为6年，募集资金总额480,000万元人民币，扣除承销费及保荐费以及其他发行费用并加上利息收入后，募集资金净额 4,756,505,751.04元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 14日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《关于蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（瑞华验字[2017]第48520004号）。
截至 2017年 12月 18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币178,551.40万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具瑞华核字[2017]48520010号《蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下表：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|募集资金承诺投资总额|截至2017年12月12日以自筹资金预先投入金额|本次拟使用募集资金置换自筹资金已预先投入金额|
|1|消费电子产品外观防护玻璃建设项目|476,010.50|340,000.00|147,738.81|147,738.81|
|2|视窗防护玻璃建设项目|175,986.02|140,000.00|30,812.59|30,812.59|
|合计|-|651,996.52|480,000.00|178,551.40|178,551.40|

二、募集资金置换先期投入的实施情况
关于募集资金运用，公司在《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露如下：“本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。”
鉴于募集资金业已到位，为提高资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金178,551.40万元。
三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序
公司于 2017年 12月 19日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 178,551.40万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事发表了《关于公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换
已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金 178,551.40
万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：
蓝思科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。蓝思科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对蓝思科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
四、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、《蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48520010号）。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年十二月二十日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）117号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到临河区政府采购中心发来的《中标通知书》，确认公司为巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）的中标人，项目工程总投资 44,976.512万元，项目全周期养护费用总额 25,975.0718万元。
公司中标的本项目为公司于 2016年 4月 16日披露的《关于与巴彦淖尔市临河区人民政府签订“巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目合作协议”的公告》（公告编号：2016-32号）中的部分项目中标，公司于 2016年 12月 17日披露《关于巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目中标的提示性公告》（公告编号：2016-111号），公司将持续跟进项目进展，履行相应的信息披露义务。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目
2、项目招标人：临河区林业局
3、中标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
4、项目工程总投资：44,976.512万元
5、项目全周期养护费用总额：25,975.0718万元
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|二、交易对手方介绍||
|巴彦淖尔市临河区是内蒙古巴彦淖尔市政府所在地，总面积 2,3||
||巴彦淖尔市临河区是内蒙古巴彦淖尔市政府所在地，总面积 2,3|
|54 平方公里，人口 52 万。2015 年生产总值 295 亿元，年均增长 9.5%；||
|公共财政预算收入达到 20.4 亿元，年均增长 16.5%；规模以上工业||
|增加值 81 亿元，年均增长 14%。“十三五”期间临河将以绿色保障||
|持续发展，实现经济效益和生态效益的有机统一。一要加强生态建设，||

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|打造绿色环境。实施重点区域绿化和湿地恢复保护、京津风沙源治理||
|等重大生态建设工程；二要坚守底线红线，发展绿色经济；三要培育||
|生态文化，倡导绿色理念，让生态理念深入人心。（以上信息来源：||
|巴彦淖尔市临河区人民政府官网 http://www.linhe.gov.cn/main/）||
|公司与临河区人民政府不存在任何关联关系，2015 年公司与巴||
||公司与临河区人民政府不存在任何关联关系，2015 年公司与巴|
|彦淖尔市临河区林业局发生过相关业务，确认收入 7,855.53 万元。||

三、合同履行对公司的影响
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|本项目工程总投资中标价格 44,976.512 万元，全周期养护费用||
|中标价 25,975.0718 万元，占公司 2015 年度经审计营业收入 17.68||
||占公司 2015 年度经审计营业收入 17.68|
|亿元的 40.16%，合同履行不影响公司业务的独立性。本项目如顺利||
|实施，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP 项目的开||
|拓和合作提供更多的经验，将对公司未来业绩产生有利影响。||
|拓和合作提供更多的经验，将对公司未来业绩产生有利影响。||

四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署 PPP项目合同，合同条款尚存在一定的不确定性，存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额等与中标通知书内容不一致的风险。具体内容待公司与相关单位签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
2、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
五、备查文件
《临河区政府采购中心成交通知书》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码:300309 证券简称:吉艾科技 公告编号：2018-095
吉艾科技集团股份公司
关于签订<股权抵债协议>暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开的第三届董事会第四十次会议及于 2018年 9月 13日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订<股权抵债协议>暨关联交易的公告》，同意公司与郭仁祥先生、宋新军先生签订了三方《股权抵债协议》。郭仁祥先生因向公司收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权事项，当前尚欠公司人民币叁亿元的股权收购款。公司和宋新军先生共同投资了东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”），其中公司现金出资人民币45,785万元，占东营和力67.83%股权；宋新军先生现金出资人民币21,715万元，占东营和力32.17%股权。三方达成一致，宋新军先生将其持有的东营和力32.17%股权作价为人民币21,715万元为郭仁祥先生向公司偿债。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<股权抵债协议>暨关联交易的公告》及《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
现宋新军先生持有的东营和力32.17%股权已转到公司名下，工商变更手续已办理完毕，并获得了东营市东营区市场监督管理局颁发的新营业执照，新营业执照具体情况如下：
统一社会信用代码：91370500672218053J
名称：东营和力投资发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：东营市东营区嵩山路5号
法定代表人：姚庆
注册资本：陆亿柒仟伍佰万元整
成立日期：2008年02月01日
营业期限：2008年02月01日至2028年01月31日
经营范围：企业以自有资金对商业、工业、农业、服务业、房地产业进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；石油技术服务；石油机械设备及配件销售；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、铁矿石销售；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年9月20日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-134浙江省围海建设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 10月 29日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕152号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
自公司第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经第五届董事会第四十一次会议审议，同意本次会计政策变更。
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反
映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合相关规定，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十一次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-002深圳市兆新能源股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月6日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对深圳市兆新能源股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第8号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在 2019年 1月11日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，并及时聘请律师开展核查工作。由于该事项涉及的核查工作量较大，预计无法在2019年1月11日前完成核查工作，经向深交所申请，公司将延期回复《关注函》的相关内容，预计不晚于 2019年 1月18日前完成回复工作并对外披露。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-010贵州泰永长征技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重大漏遗。漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕123号文）核准，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 23,450,000.00股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 14.78元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币 346,591,000.00元，扣除股票发行费用人民币 36,041,962.00元，实际募集资金净额为人民币 310,549,038.00元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月13日出具大华验字[2018]000092号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2018年 3月 8日与保荐机构广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金监管账户及存放金额如下：
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|序号|开户银行|银行账号|截止2018年2月13日存款余额（元）|募集资金用途|
|1|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|755916424610909|50,128,000.00|市场营销品牌建设项目|
|2|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|755916424610102|80,260,000.00|研发中心建设项目|
|3|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|755916424610605|190,475,720.00|配电电器生产线项目及发行费用|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与招商银行股份有限公司深圳高新园支行（乙方）、广发证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理办法。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理办法履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人沈杰、武鑫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明
和单位介绍信。
5、乙方按月（每月30日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。
三、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行及广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000092号《验资报告》。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-025成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2015年 4月 16日上午 10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年4月13日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司 2015年第一季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于与关联方续签采购塑料袋的〈商品委托代销合同〉的议案》
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票
关联董事曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。
董事会同意子公司成都红旗连锁批发有限公司与成都太阳系印务有限责任
公司签订的《商品委托代销合同》到期后续签，续签时限为一年。公司预计 2015年度向关联方采购塑料袋金额为70万元，本关联交易无须提交股东大会批准。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二十六次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2016-90
杭州汽轮机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会的通知公告已刊登于2016年12月13日《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上，公告编号为：2016-82。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月28日（星期三）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）会议接待中心第二会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共365名，代表股份
520,601,916股，占公司有表决权股份总数的69.04%。其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东及股东授权代表364名，共代表股份40,777,116股，占公司有表决权股份总数的
5.41%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共59名，代表股份
501,215,750股，占公司有表决权股份总数的66.47%。
通过网络投票出席的股东306名，代表股份19,386,166股，占公司有表决权股份总数的2.57%。
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司第七届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》；
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||||股份数||比例||股份数||比例||股份数||比例|
|内资股东||479,824,800||100%||0||0%||0||0%||
|B股股东||20,541,965||50.38%||19,847,107||48.67%||388,044||0.95%||
|合计||500,366,765||96.11%||19,847,107||3.81%||388,044||0.07%||
||其中，中小股东表决情况如下：|||||||||||||
||（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）|||||||||||||
|中小股东||20,541,965||50.38%||19,847,107||48.67%||388,044||0.95%||

2、审议通过《关于公司第七届独立董事、监事津贴的议案》；
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||||股份数||比例||股份数||比例||股份数||比例|
|内资股东||479,824,800||100%||0||0%||0||0%||
|B股股东||21,038,749||51.59%||19,738,367||48.41%||0||0%||
|合计||500,863,549||96.21%||19,738,367||3.79%||0||0%||
||其中，中小股东表决情况如下：|||||||||||||
|中小股东||21,038,749||51.59%||19,738,367||48.41%||0||0%||

3、审议通过《关于公司及汽轮重工为杭州汽轮动力集团有限公司提供担保的议案》。
该议案公司大股东杭州汽轮动力集团有限公司（持有股份 479,824,800股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||||股份数||比例||股份数||比例||股份数||比例|
|内资股东||/||/||/||/||/||/||
|B股股东||20,675,824||50.70%||19,490,600||47.80%||610,692||1.50%||
|合计||20,675,824||50.70%||19,490,600||47.80%||610,692||1.50%||
||其中，中小股东表决情况如下：|||||||||||||
|中小股东||20,675,824||50.70%||19,490,600||47.80%||610,692||1.50%||

4、审议通过《关于修改公司章程的议案（2016年修订）》
该议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||||股份数||比例||股份数||比例||股份数||比例|
|内资股东||479,824,800||100%||0||0%||0||0%||
|B股股东||21,159,321||51.89%||19,015,103||46.63%||602,692||1.48%||
|合计||500,984,121||96.23%||19,015,103||3.65%||602,692||0.12%||
||其中，中小股东表决情况如下：|||||||||||||
|中小股东||21,159,321||51.89%||19,015,103||46.63%||602,692||1.48%||

四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：刘斌、杜闻
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、与会董事和董秘签字的2016年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日 4
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-037福建榕基软件股份有限公司
关于完成公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开2013年度股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》，以公司现有总股本311,100,000股为基数，向全体股东按每10股派现金0.500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2014年5月8日，公司完成权益分派，公司总股本由311,100,000股变更为
622,200,000股。近日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了福建省工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本和实收资本均由31,110万元变更为62,220万元，其他登记事项均未发生变更。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日
浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定及要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履行职责情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会的情况
2016年度公司共召开10次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|10||6||1||5||0||0||

2016年度公司共召开4次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||股东大会次数||股东大会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|4||0||0||0||0||0||

二、发表独立意见的情况
2016年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并依据个人的专业知识提出个人的建议，为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议通过的所有议案经过慎重思考后均投了赞成票，没有投反对票或弃权票。就公司2016年度生产经营中的重大事项均发表了独立意见，具体如下：
1、2016年 6月 13日召开第六届董事会第一次会议，对于聘任高级管理人
员及内部审计部负责人的事项发表了独立意见。
江万丰科技开发股份有限公司的关联交易事项发表了事先认可意见及独立意见。
3、2016年8月23日召开第六届董事会第三次会议，对公司2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表了独立意见。
4、2016年 10月 9日召开第六届董事会第五次会议，对于增加日发卢森堡公司注册资本、收购意大利MCM公司剩余股权及为子公司提供融资担保的事项分别发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好信息披露工作。建议公司对一些可能对公司股票产生较大影响的事项及时予以公告，确保公司信息披露的及时、准确和完整。
报告期内，本人严格按照有关法律法规以及公司相关规定履行职责，按时亲自参加公司董事会会议，认真审议各个议案，客观发表自己的观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人细致核查公司对外担保事宜，截至 2016年 12月 31日，公司已审批的对外担保额度总余额不超过9,000万元，对子公司担保额度是1,250万欧元，实际发生的对外担保余额是3,981万元，对子公司担保余额是1,235万欧元。此外，报告期内公司没有为股东、实际控制人、关联方及其他非关联方提供担保，没有债务重组和资产置换的情况，也没有其他损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情况。
本人除了参加公司董事会和股份大会外，多次到公司进行实地现场调研，深入了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式，与公司董事及高级管理人员保持密切沟通，关注公司业务发展和投资项目的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
在公司2016年度报告编制和披露过程中，及时了解 2016年度报告审计工作安排，确保年报按时准确的披露。在董事会会议上认真听取公司总经理 2016年度工作报告和董事会工作报告，对公司本年度制度执行情况、生产经营情况、内
部控制管理情况和重大事项进展情况进行了全方位了解，认真履行独立董事的职责。
四、培训与学习情况
报告期内，本人认真学习证监会和深圳证劵交易所最新的法律法规及其他文件，尤其是《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》，不断提升保护社会公众股东权益的意识，持续提高个人的履职能力，切实加强对投资者利益保护的能力。
五、其他事项
报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
报告期内，无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：Cdlimin2009@163.com
新的一年里，本人将进一步加强对相关法律法规及要求的学习，继续本着勤勉、诚信的原则，积极与公司其他董事、监事和经营层的沟通，切实维护好公司和投资者合法利益。
独立董事：汤立民2017年3月29日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—22
新乡化纤股份有限公司
第七届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014年 4月 11日以书面和传真形式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2014年4月23日上午9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。
（三）公司实有董事 9人，董事会会议应出席的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数9人。
（四）会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
（五）会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、会议议题
一、审议通过了2014年第一季度报告及报告摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了新乡化纤股份有限公司与全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”签订的资金拆借协议。
公司为支持全资子公司新疆白鹭纤维有限公司的发展，公司与“新疆白鹭纤维有限公司”签订了资金拆借协议。
（1）资金用途：
用于公司的全资子公司新疆白鹭纤维有限公司“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”建设及生产经营。
（2）拆借金额及期限：
资金拆借金额：不超过8000万元人民币，拆借具体金额根据实际需求决定。
（3）利率及结息：
利率：等同于同期公司所获银行贷款利率。
结息：按月结息，每月的20日为结息日，每月的21日为付息日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-016
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及摘要已经 2018年 2月 11日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司《2017年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于 2018年 2月 13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司将于2018年3月2日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张浩义先生、董事兼董事会秘书徐波先生、独立董事邱先洪先生将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-090广州天赐高新材料股份有限公司
关于签署募集资金协定存款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，2014年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。
2014年12月5日，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任公司 2014年度非公开发行股票的保荐机构，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责将由安信证券承继。公司、九江天赐及安信证券与募集资金存储银行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。涉及国信证券的原《募集资金四方监管协议》以原协议各方共同签署《合同终止协议书》的形式予以终止履行。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，九江天赐于2015年8月18日与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《协定存款合同》，约定结算账户的基本额度为人民币 100万元，结算账户存款余额超出该基本额度的存款自动存入双方为办理协定存款业务开立的协定存款账户，按照协定存款利率计息；结算账户基本额度内的存款按照活期存款利率计息。利息按照中国人民银行公布的相应利率按日计算，按季结算。合同有效期为一年。
协定存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以协定存款方式续存，
天赐材料（002709）不得将合同项下的任何权益设立信托或设立担保，不得用于质押，也不得将合同约定账户存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年8月20日
34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China
Telephone: (86-10) 5809-1000 Facsimile: (86-10) 5809-1100
关于山东新华制药股份有限公司
2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及
2015年第一次 H股类别股东会议之
法律意见书
山东新华制药股份有限公司：
本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下称临时股东大会）、2015年第一次A股类别股东会议（以下称A股类别股东会议）及2015年第一次H股类别股东会议（以下称H股类别股东会议，与临时股东大会及 A股类别股东会议以下统称本次股东大会）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票细则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程之规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了贵公司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）本次股东大会各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会涉及的法律问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及贵公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第八届董事会第五次会议于 2015年 10月 8日做出决议，批准贵公司召开本次股东大会。
2、贵公司于2015年11月12日分别发出《山东新华制药股份有限公司关于召开二零一五年第二次临时股东大会、二零一五年第一次 A股类别股东会议的通知》及《山东新华制药股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会及2015年第一次 H股类别股东会议通知》（以下统称股东大会通知），并将本次股东大会现场会议的时间及地点、网络投票时间、参加人员、参加会议的办法及审议事项等事宜在深圳证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、贵公司网站、国内《证券时报》及巨潮资讯网上公告告知全体股东，并送达全体H股股东。
3、本次股东大会的现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事长张代铭先生主持。临时股东大会及 A股类别股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，H股类别股东会议采取现场投票方式。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定。
二、召集人及出席本次股东大会的人员资格
1、召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的人员
（1）临时股东大会
出席临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表贵公司股份162,581,763股，约占贵公司有表决权股份总数的35.552%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加临时股东大会的股东共计 4人，代表贵公司股份 66,200股，约占贵公司有表决权股份总数的0.014%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
（2）A股类别股东会议
出席 A股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表贵公司股份157,587,763股，约占贵公司有表决权A股股份总数的51.279%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加 A股类别股东会议的股东共计 4人，代表贵公司股份 66,200股，约占贵公司有表决权 A股股份总数的0.022%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
（3）H股类别股东会议
出席 H股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表贵公司股份7,218,000股，约占贵公司有表决权H股股份总数的4.812%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
鉴于参加网络投票的股东的资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所无法对参加网络投票的股东的资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东的资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程规定的前提下，本所认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东分别审议了股东大会通知中列明的应由其审议的议案，并以记名投票方式对该等议案进行了逐项表决，其中关联股东已对相关关联交易议案进行了回避表决，贵公司按照贵公司章程的规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司对临时股东大会及 A股类别股东会议网络投票的投票情况分别进行了统计，贵公司分别合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据贵公司提供的统计结果，本次股东大会各项议案均获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所认为，临时股东大会、A股类别股东会议及 H股类别股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
（以下无正文）
华明电力装备股份有限公司
独立董事关于公司董事薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议审议的《关于第四届董事会董事薪酬的议案》，发表独立意见如下：
公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司第四届董事会董事薪酬方案。
独立董事签字：
刘大力 冯正权 杨迎建
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
关于重大购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式购买霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知识范围。
2、公司因筹划重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开始起停牌。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告。
4、公司聘请独立财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构并分别签署了保密协议。
5、公司已按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
7、2018年4月12日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
8、2018年4月12日，公司与交易对方霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》、《盈利补偿协议》。
9、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。本次交易构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，本次交易的实施尚需取得股东大会审议批准。
综上，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法律程序，该等法律程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提供的法律文件合法、有效。
特此说明。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-039江苏中超电缆股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月17日（星期五）上午08:30-10:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2014
年年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨飞先生；董事会秘书、财务总监潘志娟女士；副总经理肖誉先生；独立董事史勤女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-097中核华原钛白股份有限公司
关于 2015年三季度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日－2015年9月 30日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度报告》中预计：2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：盈利500万元至 1500万元之间，较上年同期变动幅度为-86.83%至-59.88%。
3、业绩预告修正后类型：(√)亏损 ()扭亏为盈 ()同向上升 ()同向下降
4、修正后的业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1-9月）|上年同期（2014年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动幅度为：-140.12%至-121.40%|盈利：3,738.91 万元|
||亏损：1500万元至800万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2015年，宏观经济提振乏力，钛白粉主要下游行业受制于环保及消费税的影响，需求减少，
钛白粉市场在二季度短暂回暖后继续步入低迷状态，尤其是三季度市场行情不景气，竞争更加激
烈，行业普遍降价，公司主营成品钛白粉的销售数量、销售价格均低于预期数，致使公司前三季
度利润低于预期。
综合市场需求疲软和价格下行因素对利润的不利影响，以及 2015
年由于实施股权激励，当期摊销限制性股票成本约 1800万元，使得三季度净利润亏损。
四、其他相关说明
1．本次公司 2015年前三季度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司将披露的2015年三季度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年10月15日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-014深圳市聚飞光电股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 21日发布了2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解2017年度报告及公司经营情况，公司定于2018年5月4日（星期五）下午15：00-17：00举行2017年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2017年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理邢其彬先生，董事会秘书于芳女士，财务总监吕加奎先生，独立董事钱可元先生及国金证券保荐代表人幸思春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会