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上海银行股份有限公司董事会秘书工作规则第一章 总 则
第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限和行为规范，充分发挥董事会秘书的作用，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件和《上海银行股份有限公司章程》（以下简称本行章程），制定本工作规则。
第二条 董事会秘书是本行高级管理人员，在董事会的领导下工作，对本行和董事会负责，作为本行与证券交易所的指定联络人，承担法律、法规、规章及规范性文件和本行章程对本行高级管理人员所要求的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。
第二章 任职资格和条件
第三条 本行应当在股票上市后三个月内，或者在原任董事会秘书离职后三个月内，聘任董事会秘书。本行在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书工作。
董事会秘书的任职资格和条件应当符合《公司法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和本行章程的规定，法律、法规、规章及规范性文件和本行章程规定的不得担任董事会秘书的人
员，不得担任本行董事会秘书。
第四条 董事会秘书应熟悉本行的经营情况，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，具有良好的个人品质和职业道德，以及较强的公关能力和协调能力。
第五条 董事会秘书原则上由专职人员担任，亦可由本行董事或高级管理人员兼任，但法律、法规、规章及规范性文件和本行章程规定不得兼任的情形除外。
兼任董事会秘书的董事或高级管理人员必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。
第六条 董事会秘书应按规定履行任职资格审核和取得《董事会秘书资格证书》。
第三章 工作职责
第七条 董事会秘书的主要职责包括：
（一）负责本行信息对外公布，协调本行信息披露事务，组织制定本行信息披露事务管理制度，督促本行和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理，协调本行与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责本行信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促本行董事会及时回复证券交易所问询；
（六）组织本行董事、监事和高级管理人员进行相关法律、
行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）知悉本行董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、证券交易所其他规定和本行章程时，或者本行作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向证券交易所报告；
（八）负责本行股权管理事务，保管本行董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本行股份的资料，并负责披露本行董事、监事、高级管理人员持股变动情况；
（九）《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第八条 董事会秘书为履行职责，有权了解本行的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的相关文件，并要求本行有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
本行应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人和其他高级管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠的，可以直接向证券交易所报告。
第九条 董事或高级管理人员兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事（或高级管理人员）、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事（或高级管理人员）及董事会秘书的人应分别以不同的身份作出。
第十条 董事会秘书负责管理本行董事、监事和高级管理人
员的身份及所持本行股份的数据和信息，统一为董事、监事和高
级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本行股票的披露情况。
第十一条 董事会秘书在离任后六个月内，不得转让所持有的本行股份，包括因本行派发股份股利、资本公积金转增股本、购买、继承等新增加的股份。
第四章 聘任和解聘
第十二条 本行设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任和解聘。
董事会聘任董事会秘书，应向股东大会报告，并通过指定媒体向社会公众披露，同时报证券交易所备案。
第十三条 本行在聘任董事会秘书的同时，还应当由本行董事会聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能或者不愿履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对本行信息披露事务所负有的责任。
第十四条 证券事务代表应当取得《董秘资格培训证书》方可任职。证券事务代表的职责管理参照本工作规则。
第十五条 本行应当保证董事会秘书和证券事务代表按照本规则参加董事会秘书资格考试和后续职业培训。
第十六条 本行不得无故解聘董事会秘书。
董事会秘书被解聘或辞职时，本行应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就本行不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十七条 董事会秘书具有下列情形之一的,本行应当更换
董事会秘书:
（一）《上市规则》规定的情形；
（二）连续三个月以上不能或者不愿履行职责；
（三）在执行职务时出现重大错误或者疏漏；
（四）严重违反国家法律法规、本行章程、上市规则和证券交易所有关规定，造成严重后果或恶劣影响；
（五）证券交易所认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十八条 本行在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及本行违法违规行为的信息不属于前述应予以保密的范围。
第十九条 董事会秘书离任前,应当接受董事会和监事会的离任审查,并在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项及其他待办理事项。
董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。
第二十条 董事会秘书空缺期间，本行应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。本行指定代行董事会秘书职责的人员之前，由本行法定代表人代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，本行法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至本行聘任新的董事会秘书。
第五章 法律责任
第二十一条 董事会秘书对本行负有忠实和勤勉的义务，应当遵守本行章程，忠实履行职责，维护本行利益，不得利用在本行的地位和职权为自己谋私利。
董事会的决议违反法律、法规或本行章程，致使本行遭受严重损失时，依照《公司法》有关规定本行董事需承担相应责任的，董事会秘书未履行本规则第七条第七款报告义务，也应承担相应责任。
第二十二条 董事会秘书执行本行职务时违反法律、法规、规章和本行章程的规定，给本行造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六章 附 则
第二十三条 本工作规则未尽事宜，或与法律、法规、规章及规范性文件和本行章程相冲突时，均按有关法律、法规、规章及规范性文件和本行章程的规定执行。
第二十四条 本工作规则由本行董事会负责制定、解释和修改。
第二十五条 本工作规则经本行董事会审议通过后，于本行首次公开发行股票挂牌交易之日起生效，《上海银行股份有限公司董事会秘书工作条例》自本工作规则生效之日起废止。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2017-006中国高科集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁王洵先生的书面辞职报告。王洵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。王洵先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
公司董事会对王洵先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2016-023
上海锦江国际旅游股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|其中：国内法人股股东人数|1|
|境内上市外资股股东人数（B股）|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,319,987|
|其中：国有法人股股东持有股份总数|66,556,270|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|3,763,717|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.0491|

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|-|-|
|其中：国有法人股股东持股占股份总数的比例（%）|50.2098|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.8393|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事庄琦女士请假，未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|国有法人股|66,556,270|100.00|0|0.0000|0|0.0000|
|B股|3,763,517|99.9947|0|0.0000|200|0.0053|
|普通股合计：|70,319,787|99.9997|0|0.0000|200|0.0003|

2、议案名称：《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|国有法人股|66,556,270|100.00|0|0.0000|0|0.0000|
|B股|3,763,517|99.9947|200|0.0053|0|0.0000|
|普通股合计：|70,319,787|99.9997|200|0.0003|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程部分条款的议案|3,763,517|99.9947|0|0.0000|200|0.0053|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：韩春燕、吴颖
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、上海锦江国际旅游股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所出具的《上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上海锦江国际旅游股份有限公司2016年11月25日
中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司
现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2092号文核准，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）首次公开发行9,334万股人民币普通股股票（A股）。每股发行价格为人民币23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为2,117,846,740.11元。公司股票已于2016年11月10日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为海兴电力本次首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对海兴电力的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，中金公司于2016年12月29日对海兴电力进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
中金公司保荐代表人周智辉及项目组成员于2016年12月29日对海兴电力进行了持续督导期间的现场检查。中金公司查看了公司自发行上市以来公司治理和内控等相关制度的实施情况，“三会”文件和信息披露情况，募集资金使用情况等相关资料，并对海兴电力相关高管及公司实际控制人进行了访谈。
二、针对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐代表人周智辉及项目组成员查阅了海兴电力的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了海兴电力董事会、股东大会、监事会的议案、会议决议、会议记录等资料，检查了公司内部控制等制度的执行情况，并与公司董事会秘书进行了访谈，重点关注了上述三会会议召开方式与程序是否合法合规。
经现场核查，保荐机构认为：海兴电力根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等一
系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。公司制订的各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行，促进了公司经营的正常、有效进行。
（二）信息披露情况
保荐代表人周智辉及项目组成员检查了公司的“三会”文件、信息披露文件和相关工作底稿，认为公司己披露的公告内容真实、准确、完整，格式符合相关规定，公司的信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐代表人周智辉及项目组成员查阅了公司的基本账务情况、相关重大业务合同，并与公司财务负责人及公司实际控制人进行了访谈，确认海兴电力资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用海兴电力资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐代表人周智辉及项目组成员查阅了募集资金使用的相关资料，认为公司已建立募集资金专户存储制度，并按照制度的规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐代表人周智辉及项目组成员查阅了公司相关内部决策文件及重大合同
等资料，并与公司总经理、财务部门负责人进行了访谈，认为自发行上市以来，公司不存在新增对外担保的情况，且公司相关对外投资及关联交易均已履行了必要的内部审批程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐代表人周智辉及项目组成员查阅了公司财务报告及相关财务资料，并与公司总经理进行了访谈，对公司的经营状况进行了了解，认为公司经营情况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构己提请公司关注仪器仪表行业变化趋势，控制市场和经营风险，关注本次公开发行股票的募投项目实施情况。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
海兴电力不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本阶段持续督导期间，海兴电力积极提供所需文件资料，安排检查人员与海兴电力高管及员工进行访谈和实地检查，为现场核查工作提供便利；其他中介机构也积极配合相关检查工作。
六、现场检查结论
经现场检查，保荐机构认为：海兴电力制订了公司治理等一系列规章制度，依据相关规章制度规范公司日常的经营和管理活动，各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行；公司信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定；公司资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用海兴电力资金的情形；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营管理状况正常。
特此报告。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2016-097
上海交大昂立股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、报道简述：
近日，食品药品监督管理局发布了《总局关于10起虚假广告的通告》。具体内容为“上海交大昂立股份有限公司生产的保健食品‘昂立一号牌益生菌颗
粒’，该产品通过电视媒介发布虚假违法广告，宣称‘没有任何副作用，保证缓解便秘、腹泄，吃一个月，腰围腿围就有改善’、对上述违法广告，食品药品监管部门已将其违法行为移送有关部门查处。有关省级食品药品监管部门要依法撤销其有效期内的广告批准文号。各省（区、市）食品药品监管部门要认真履行属地监管责任，加大对违法广告的跟踪监测工作力度，一经发现，要依法采取撤销广告批准文号、责令产品暂停销售等措施，移送有关部门对广告违法行为严肃查处，并向社会公开处理结果。涉嫌犯罪的，移送公安机关追究刑事责任。”
二、澄清说明：
基于对广大投资者和各利益相关方负责的态度，公司对媒体报道的问题进行了认真的核实，现澄清说明如下：
1、公司及下属子公司未就公司生产的保健食品昂立一号牌益生菌颗粒通过电视媒体发布虚假违法广告，也未收到广告监管部门的立案查处。
年9月2日起至今，昂立一号牌益生菌颗粒未在家有购物进行任何节目广告宣传。
电视购物无广告批准文号，所以不存在撤销广告批准文号。
3、根据下属子公司上海交大昂立视购电子商务有限公司与上海灏耀实业有限公司关于《电视购物服务合作协议》的约定，“上海灏耀实业有限公司如在电视直销宣传中有虚假宣传等行为，给我司利益和形象造成损失的，应付赔偿责任。”公司将进一步加强代理商的管理，必要时将追究其法律责任。
三、风险提示：
家有购物节目已停播 3个月，预计影响昂立一号牌益生菌颗粒销量不超过100万元。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份公司
二〇一六年十二月三十一日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-016江苏鹿港文化股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加1,181万元到1,362万元，同比增加130%到150%。
2.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加1,273万元到 1,453
万元，同比增加245%到280%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,090万元至2,270万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
1,181万元到 1,362万元，同比增加130%到150%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,792万元至1,972万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,273万元到1,453万元，同比增加245%到280%。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：908.91万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：519.21万元
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司子公司浙江天意影视有限公司拍摄的电视剧《美好生活》进行第二轮发行，同时，通过联合摄制的电视剧《爱上你治愈我》的拍摄和发行，为公司2018年一季度利润增长做出了一定的贡献。
（二）非经营性损益对本次业绩预增没有重大影响。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、其他说明事项
本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，具体的财务数据将在公司2018年一季度报告中详细披露，公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2018年4月4日
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2017-002
上海同达创业投资股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月12日收到上海证券交易所《关于对上海同达创业投资股份有限公司股份转让事项的问询函》（上证公函【2017】0088号），请公司向控股股东核实并补充披露相关事项。
经向控股股东信达投资有限公司核实，现就上述问询函所提事项回复如下：
一、请补充披露自2016年11月8日以来，你公司控股股东信达投资本次筹划股权转让事项的具体工作。
回复：
1.信达投资决定协议转让同达创业控制权，并于 2016年 11月 17日上报中国信达《关于信达投资协议转让同达创业控制权的请示》。
2.信达投资于 2017年1月11日收到中国信达《中国信达关于信达投资协议转让同达创业控制权事项的批复》，决定终止股权转让事项。
二、请补充披露你公司控股股东决定终止本次股权转让事项的原因以及是否存在后续安排。
回复：
信达投资依据其收到的《中国信达关于信达投资协议转让同达创业控制权事项的批复》，同达创业股权终止转让的原因为：
1.中国信达现正在制定所属公司中长期发展规划，信达投资转让同达创业控制权理由不够充分、论证不足。
2.同达创业股价近期变动较大，致使控制权转让具有不确定性。
3.本次同达创业股权转让终止后，目前信达投资没有再筹划控制权转让的计划，并一如既往地支持上市公司未来发展。
三、请补充披露你公司董事、监事、高级管理人员、控股股东近6个月内买卖公司股票的情况。
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2017-002
回复：
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东近6个月内没有买卖公司股票的情况。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2017年1月13日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－069
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于 PPP项目合资公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会|
|议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟投资设立 PPP 项目合资公司|
|的议案》，本公司出资人民币 49,418.17万元（持股权 70%），贵阳观山湖投资（集|
|团）有限公司出资人民币 21,179.21万元（占公司股权 30%）设立PPP 项目合资公|
|司。|

2017年6月9日，取得了贵阳市观山湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商注册登记信息如下：
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|名称：贵阳中毅达观山湖产业园建设管理有限公司|
|类型：其他有限责任公司|
|住所：贵州省贵阳市观山湖区美的林城时代第 F-02，F-03栋22层1-4、23-28号|
|法定代表人：刘晓桥|
|注册资本：70597.38 万人民币元|
|成立日期：2017年6 月5日|
|经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国|
|务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;|
|法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(PPP|
|合作项目设计、投资、融资、运营维护；市政工程、地下管道工程、园林景观工|
|程、道路工程、土石方工程、房屋建筑工程、环保工程的投资与管理；亮化工程、|
|石漠化治理工程、电缆电线铺设工程、室内外装修装饰工程的融资、工程运营及|
|维护管理；生态治理；水环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|
|方可开展经营活动）)|
|特此公告。|

上海中毅达股份有限公司董事会
海南航空控股股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
采取的保密措施及保密制度的说明
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次项目”）制定了切实有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关信息的知情范围，并贯穿于本次项目的过程始终，具体情况如下：
一、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
为避免股价出现异常波动，经向上海证券交易所申请，公司于 2018年 1月 10日开市起停牌。剔除大盘因素影响，公司 A股及 B股股票在停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅均未超过20%。
二、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司在筹划本次项目期间高度重视内幕信息管理，自与交易各方初步接触以来，公司严格控制内幕信息知情人范围，限定了相关敏感信息的知悉群体。
三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司和交易各方为了顺利推进本次项目，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介服务机构，并与上述中介服务机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并分阶段向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
公司按照相关规定制作了《重大资产重组事项交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、决策方式等，并于相关涉及人员签字后及时报送。
四、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司与交易各方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（本页无正文，为《海南航空控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
海南航空控股股份有限公司二〇一八年六月八日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—061
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于出售部分资产及负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以 4158.50万元向三河市华燕商业服务有限公司出售本公司所属分公司的资产及部分负债。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
一、交易概述
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月9日与三河市华燕商业服务有限公司签订了《资产转让协议》，公司拟以4158.50万元转让本公司所属分公司的资产及部分负债。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
涉及本次交易的《关于出售部分资产及负债的议案》已经公司第七届董事会第十二次会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
受让方：三河市华燕商业服务有限公司（以下简称“乙方”）
法定地址：河北省廊坊市三河市燕郊迎宾路西侧、南侧
法定代表人：何帅
三、本次标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称和类别
本次交易标的名称为公司所属分公司哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心的资产及部分负债，包括但不限于不动产、债权、存货、设备及车辆、部分负债等，交易类别为出售资产。
2、权属状况说明
本次交易标的资产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的情况的说明
交易标的哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心，其基本情况简介如下：
企业负责人：高巍；
营业执照注册号：131082100002492号。
资金数额：贰仟万
经济性质：股份制企业（非法人单位）
公司住所：三河市燕郊行宫宾馆
经营方式：研制、开发、销售
成立日期：1999年1月8日
批准机关：三河市工商行政管理局
经营范围：收集市场信息，研制开发新产品及对原有产品进行升级，更新，同时进行科技成果转让，技术咨询服务，展示并销售本公司的高科技产品，商业贸易。
哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心系哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司分公司。
4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2014年12月31日|2015年7月31日|
|交易标的的账面原值|3,162.04|3,201.45|
|已提折旧|1,979.93|2,029.58|
|坏账准备|215.11|215.26|
|账面净值|967.00|956.61|
|是否经过审计|是|是|

（二）交易标的评估情况
本次交易标的经北京中科华资产评估有限公司（该公司具有中国证监会颁发的从事证券、期货业务资格）评估后，出具了编号为“中科华评报字【2015】第206号”的资产评估报告。本次评估基准日为2015年7月31日，本次资产评估采用的价值类型为市场价值，评估方法采用资产基础法。经评估，交易标的于评估基准日的市场价值为人民币4,158.50万元。
具体评估结果如下：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2015年7月31日
被评估单位：哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心 金额单位：人民币万元
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|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|流动资产|141.59|141.59|-|-|
|非流动资产|1,093.30|4,295.19|3,201.89|292.86|
|固定资产|1,093.30|4,295.19|3,201.89|292.86|
|资产总计|1,234.89|4,436.78|3,201.89|259.29|
|流动负债|278.28|278.28|-|-|
|非流动负债|-|-|-||
|负债合计|278.28|278.28|-|-|
|净资产（所有者权益）|956.61|4,158.50|3,201.89|334.71|

四、《资产转让协议》主要内容和履约安排
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|-|
|1、定价依据。双方同意，上述目标资产依北京中科华资产评估有限公司出|
|具的中科华评报字（2015）第 206 号《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公|
|司拟转让哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心部分资产及负债项目资产评估|
|报告》作为定价依据。|
|2、本次资产及负债转让的转让价格为：哈工大高新燕郊哈特产品研发销售|
|中心经评估确认的净资产评估值人民币 4,158.50万元（转让资产总额 4,436.78|
|万元,由乙方承接的相关负债共计 278.28万元），转让价款合计人民币 4,158.50|
|万元，以现金支付。|
|3、支付方式及期限：现金支付；支付期限：股东大会审议通过后 15个工作|
|日内。|

五、涉及交易的其他安排
1、本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
2、本次交易实施不存在重大法律障碍。
六、本次交易对公司的影响
本次交易的评估基准日为2015年7月31日，标的公司经委估资产账面值1,234.89万元，负债账面值278.28万元，净资产账面值956.61万元。净资产评估值为4,158.50万元，较被评估企业经审计后的净资产账面值评估增值3,201.89万元，增值率334.71%。
公司本次转让分公司哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心的资产及部分负债主要考虑到公司主营业务正在向网络安全、大数据及云计算等方向转型，通过出售哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心的资产及部分负债对于公司推进产业结构调整，优化资产结构、分散经营风险、提高资产质量，增强盈利能力具有积极意义。
公司 2014年度及 2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-14,677，638.75元、-39,546,043.92元，本次交易完成后，将对公司 2015年度净利润产生较大影响。
公司本次转让分公司哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心的资产及部分负债尚需经过股东大会批准后才能实施。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）交易标的的审计报告
（三）交易标的的评估报告
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2017-53
江苏林洋能源股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月6日 14点30分
召开地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月6日
至2017年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于提名黄大森先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋能源股份有限公司 2017年第二
次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601222|林洋能源|2017/6/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司证券部。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2017年7月5日（星期三）9:30-11:30，14:00-16:30。
4、登记地点：江苏省启东市林洋路 666号公司一楼多功能会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：崔东旭
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2017年6月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏林洋能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于提名黄大森先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
上海亚虹模具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会上海亚虹模具股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二 0一六年九月
上海亚虹模具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会上海亚虹模具股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表:
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告
有关部门处理。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记；
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；
七、本次大会对议案采用记名投票方式；本次会议议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。
上海亚虹模具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会上海亚虹模具股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2016年9月26日14时00分
会议召开地点：公司第一会议室（上海市奉贤区航南公路7588号）
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长谢亚明先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、宣读、介绍议案内容
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
三、股东发言
四、审议与表决
1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
2、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
五、宣布全部表决结果
六、宣读大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、与会董事签署会议决议和会议记录
七、宣布会议结束
上海亚虹模具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会议案一
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用最高额度不超过 8,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2016-041
包头华资实业股份有限公司
关于实施 2015年利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于9.14元/股调整为不低于9.04元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量上限在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过346,608.3150万股（含346,608.3150万股）调整为不超过350,442.4778万股（含350,442.4778万股）。
一、公司本次非公开发行股票发行数量和发行价格调整说明
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 17日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议，并于 2015年 12月 18日召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票方案的相关议案。
根据中国证监会于2016年2月15日向公司核发的《包头华资实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第 153741号）（以下简称“反馈意见”），公司于 2016年 4月 12日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2016年 5月 7日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案修订的相关议案。2016年6月14日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加非公开发行股票价格调整机制和调
整发行数量的议案》。
根据上述议案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年9月19日。根据《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。2015年9月19日前二十个交易日公司股票交易均价为 10.15元/股，经董事会讨论决定，本次发行股票价格为 9.14元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司本次非公开发行股份数量不超过 346,608.3150万股（含 346,608.3150万股）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日发行方股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前 20个交易日股票交易总额／发行期首日前 20个交易日股票交易总量），发行数量以认购方原认购金额为基础，重新计算认购数量（单位为股，计算结果精确至小数点后一位，四舍五入为整数）。最终发行数量根据经中国证监会核准的发行方案，由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
2016年 4月 22日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了公司 2015年度利润分派方案：公司以截至2015年12月31日的总股本484,932,000股为基数，向全体股东每 10股派发 1元现金红利（含税），共计派发现金红利 48,493,200元（含税）。公司本次利润分派股权登记日为2016年6月14日，除息日为 2 016年 6月 15日，现金红利发放日为 2016年 6月 15日。本次利润分配方案的具体内容参见公司于 2016年 6月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《包头华资实业股份有限公司2015年度利润分配实施公告》。
因此，公司根据本次非公开发行股票的发行方案及公司 2015年度利润分配
方案对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，具体调整情况如下：
1、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015年度利润分配方案实施后由不低于9.14元/股调整为不低于 9.04元/股。
具体计算过程如下：
P1=（P0-D）/（1+N）=（9.14-0.1）/（1+0）=9.04元/股
其中：调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1。
2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量上限在公司 2015年度利润分配方案实施后由不超过346,608.3150万股（含346,608.3150万股）调整为不超过350,442.4778万股（含350,442.4778万股）。
具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行价格
＝31,680,000,000元÷9.04元/股
＝3,504,424,778股（向下取整）
3、发行对象认购情况
根据发行对象与公司签订的附条件生效的《股份认购协议》，以本次发行价格计算，发行对象的具体认购情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|认购方|认购金额（万元）|本次认购股份数（股）|
|1|草原糖业|1,600,000.00|1,769,911,504|
|2|“中信信诚·华实金融投资1号”专项资产管理计划|500,000.00|553,097,345|
|3|“前海金鹰粤通36号”专项资产管理计划|300,000.00|331,858,407|
|4|“九州增发二期”集合资产管理计划|200,000.00|221,238,938|
|5|“新时代华资实业定增1号”集合资产管理计划|100,000.00|110,619,469|
|6|郁金香投资|468,000.00|517,699,115|
|合计||3,168,000.00|3,504,424,778|

注：前述计算结果为向下取整数后的结果，最终发行数量根据经中国证监会核准的发行
方案而定。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
二、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
包头华资实业股份有限公司董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司控股股东
关于《问询函》的回函
长江精工钢结构（集团）股份有限公司：
贵公司 2017年 9月 7日发来的《关于股价异动向控股股东的问询函》已收讫。就贵公司问询函中提及的相关问题，经本公司核查，答复如下：
截至目前，除已披露的相关事项外，本公司不存在对你公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
（本页无正文，为关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司《关于股价异动向控股股东的问询函》的回函的签字页）
精工控股集团有限公司 2017年9月7日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2017-025元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知于2017年09月15日向全体董事发出，会议于2017年09月25日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十一名，实际表决董事十一名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论审议并一致通过《聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任吴慧芳女士为公司副总经理兼地勤服务分公司总经理，同意聘任陈集宏先生为公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理，聘期自 2017年 09月 25日至2020年05月08日（公司第八届董事会届满日）。公司与会独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会2017年09月27日
附件：
吴慧芳女士简历
吴慧芳女士，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任元翔地勤服务（厦门）有限公司副总经理、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司地勤服务分公司总经理。
陈集宏先生简历
陈集宏先生，1972年出生，中共党员，本科学历。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司地勤服务分公司副总经理、元翔空运货站（厦门）有限公司、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司总经理。
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-105
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届董事会第二十次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：
一、以 7票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过了《盛屯矿业 2018年半年度报告》
公司2018年半年度报告内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司2018年半年度报告》。
二、以 7票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》
2018年8月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份购买珠海市科立鑫金属材料有限公司100%股权项目的新发股份登记，公司的股份总数由原来的 1,676,698,582股增加至1,830,742,227股，公司的注册资本由原来的1,676,698,582元增加至1,830,742,227元。
依据相关规定，公司拟对公司章程进行修改，修改如下：
本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
2、原章程第十九条“公司股份总数为 1,676,698,582股。公司的股本结构现为：普通股 1,676,698,582股。”修改为“公司股份总数为 1,830,742,227股。
公司的股本结构现为：普通股 1,830,742,227股。”
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018年 9月 12日14:30，在公司会议室，召开 2018年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2018-108”号《盛屯矿业集团股份关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年8月28日