股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-028号四川国光农化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案9对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月18日下午14：30
（2）网络投票时间：2016年5月17日—2016年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年 5月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：颜昌绪董事长
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
||||
|-|-|-|
|出席本次会议的股东及股东授权委托代表|总人数|133|
||代表股份数（万股）|5619.1773|
||占公司有表决权股份总数的比例|74.9223%|
|其中：|||
|①出席现场会议的股东及股东授权委托代表|人数|20|
||代表股份数（万股）|5565.5575|
||占公司有表决权股份总数的比例|74.2074%|
|②以网络投票方式参加本次会议的股东|人数|113|
||代表股份数（万股）|53.6198|
||占公司有表决权股份总数的比例|0.7149%|
|③通过现场和网络参加本次会议的中小投资者|人数|131|
||代表股份数（万股）|2068.6073|
||占公司有表决权股份总数的比例|27.5814%|

2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议由公司董事长颜昌绪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及律师列席了现场会议，会议由公司董事会秘书何颉先生记录。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会会议议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）议案名称：《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5567.0275|99.0719%|50.0498|0.8907%|2.1|0.0374%|

（二）议案名称：《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5567.8475|99.0865%|50.0498|0.8907%|1.28|0.0228%|

（三）议案名称：《关于公司2015年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5566.7975|99.0678%|51.0098|0.9078%|1.37|0.0244%|

（四）议案名称：《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5566.7975|99.0678%|51.0098|0.9078%|1.37|0.0244%|

（五）议案名称：《关于<2016年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5567.2475|99.0758%|50.6498|0.9014%|1.28|0.0228%|

（六）议案名称：《关于公司内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5567.1575|99.0742%|50.6498|0.9014%|1.37|0.0244%|

（七）议案名称：《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|赞成|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5567.2475|99.0758%|50.6498|0.9014%|1.28|0.0228%|

（八）议案名称：《关于聘任2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5567.2975|99.0767%|49.7798|0.8859%|2.1|0.0374%|

（九）议案名称：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5565.7775|99.0497%|53.3998|0.9503%|0|0.0000%|

其中持股5%以下的股东表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|中小股东|2015.2075|35.8630%|53.3998|0.9503%|0|0|

（十）议案名称：《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5565.9175|99.0522%|51.0698|0.9088%|2.19|0.0390%|

（十一）议案名称：《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5567.2775|99.0764%|49.7098|0.8846%|2.19|0.0390%|

（十二）议案名称：《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|赞成||反对||弃权||
||股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|股数（万股）|比率（%）|
|A股|5566.0075|99.0538%|51.8898|0.9234%|1.28|0.0228%|

四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：蒋广辉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2016年5月18日