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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-122北京金一文化发展股份有限公司
关于开展 2018年度贵金属远期交易与
黄金租赁组合业务计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司自营范围内的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入贵金属远期交易与黄金租赁组合产品方式对需要套保的黄金租赁业务进行套期保值，然后通过该组合的对冲、现货交割或其他董事会批准的方式，以锁定租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司开展了一定规模的黄金租赁业务，因此当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的贵金属远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间
根据公司对 2018年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2018年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过 12,000千克，累计投入资金（保证金）预
计不超过 50,000万元，保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。
在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。
上述事项有效期经2017年年度股东大会审议通过之日起生效，至2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准之日结束。
五、风险分析
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
(一) 公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
(二) 公司已制定了《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》，对贵金属远期交易与黄金租赁组合业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制贵金属远期交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易。
七、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2018年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务发表如下独立意见：
（一）公司使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
（二）公司已就即将开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》；
（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，有利于锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展 2018年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》。
备查文件：
《第三届董事会第六十九次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第六十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年4月25日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-060浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|艾迪西|股票代码||002468|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王绍东（代）||罗蓉||
|电话|021-60658205||021-60658205||
|传真|021-60726960||021-60726960||
|电子信箱|Idc_security@idcgroup.com.cn||Idc_security@idcgroup.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|706,776,899.83|702,040,814.07|0.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,549,581.78|5,672,575.41|-19.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|1,847,101.78|-1,796,303.33|202.83%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|70,629,491.97|69,159,252.70|2.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.02|-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.02|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|0.63%|0.78%|-0.15%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,604,196,156.31|1,570,362,360.26|2.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|729,284,312.59|728,052,490.81|0.17%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,855|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普通股数量|||
||||||股份状态|数量|

浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南通泓石投资有限公司|境内非国有法人|26.98%|89,500,000|0|||
||||||质押|89,500,000|
|达孜县欣新投资有限公司|境内非国有法人|16.55%|54,900,000|0|||
||||||质押|54,900,000|
|杜佳林|境内自然人|7.44%|24,699,974|0|质押|24,699,900|
|樊春华|境内自然人|3.57%|11,836,310|0|||
|天治基金－民生银行－永嘉2号资产管理计划|其他|3.00%|9,967,261|0|||
|挪威中央银行－自有资金|境外法人|1.37%|4,537,137|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金|其他|1.14%|3,795,774|0|||
|不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金|境外法人|0.95%|3,142,019|0|||
|全国社保基金四一四组合|其他|0.73%|2,409,691|0|||
|全国社保基金四一二组合|其他|0.69%|2,305,601|0|||
|||前10大股东中，南通泓石投资有限公司为控股股东，南通泓石投资有限公司、达孜县欣|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||新投资有限公司、杜佳林、樊春华彼此之间不存在关联关系。除此之外，其他股东之间关|||||
|的说明|||||||
|||系不详。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东樊春华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股11,836,310股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年，转型升级3.0，公司围绕“调结构、强创新、稳增长”经营方针开展一系列工作，在公司内部
管理上，调整内部组织架构，深化落实各级单位KPI考核，强化制度化、标准化建设；在市场营销上，借
欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机，针对性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场，与重点客
户加强战略合作，强化客户关系管理；在生产经营上，持续完善SOP/SIP流程，进一步加强生产体系标准
浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年半年度报告摘要化管理，同时通过能源管控、品质稽核、工艺技术改善等多举措对成本控管实行专人专案管理，并加强供应链管理系统化、科学化，规范核价、付款等控制流程，对材料采购资源进行整合管理，从源头加强成本管控；在技术研发方面，持续加大自动化设备改造与研发力度，进一步推进生产自动化转型，通过不断提升生产效率和良品率，逐步实现生产精益化；各研发中心结合公司实际发展需求积极推进各项研发工作，扩大无铅等新型材料运用领域，提升无铅铜自制率，各事业单元在相关产品领域均取得一定成果。
2016年上半年，公司实现营业收入70,677.69万元，较上年同期增长0.67%；平均毛利率14.30%，同比增长1.43%；实现归属于母公司净利润454.96万元，同比下降19.80%，扣除非经常性损益归属于母公司净利润为184.71万元，上年同期为-179.63万元，本期同比增长202.83%，主营盈利能力较上年同期明显提升。
为提升上市公司整体持续盈利能力，促进上市公司持续健康发展，维护全体股东尤其是广大中小股东切实利益，公司于2015年启动重大资产重组，拟通过发行股份购买资产，引入盈利能力强、发展前景良好的申通快递，同时置出盈利水平相对较弱的传统水暖器材相关资产与业务，实现主营业务转型与优化以提升上市公司核心竞争力。目前该重大资产重组事宜正在有序稳妥进行之中。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-092
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●增持计划基本情况：2018年6月25日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划的公告》，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员拟自2018年6月25日起12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式合计增持公司股票不低于1,000万元，不超过人民币10,000万元。
●增持计划的实施情况：截止本公告日，本次股份增持计划时间过半。受定期报告披露窗口期及近期市场融资环境变化等因素影响，截至目前，公司部分董事、高级管理人员及核心管理团队暂未增持公司股份。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事长顾永德，董事、副总经理肖明，副总经理潘晓平，董事会秘书、副总经理谢春华，财务总监秦利红以及子公司部分核心管理人员。
其中董事会秘书、副总经理谢春华于2018年8月24日离职，谢春华先生在离职后仍将按照原增持计划履行增持事项。
截至本公告披露日，顾永德先生直接持有公司股份8,404.7547万股，通过个人独资企业深圳德旺投资发展有限公司持有公司股份1,163.9653万股，合计持有公司股份9,568.72万股，占公司目前总股本的34.88%。
2、上述增持主体在本次增持计划公告前12个月不存在增持计划，本次增持计划公告前6个月不存在减持情况。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-092
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
2、拟增持股份的数量或金额：上述人员计划合计增持金额不低于1,000万元，不超过人民币10,000万元。
3、增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
4、增持股份计划的实施期限：自2018年6月25日起12个月内。增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延。
5、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因增持资金未能及时到位及市场融资环境变化
等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划实施情况
截止本公告日，本次股份增持计划时间过半。
自上述增持人员提出增持计划后，受公司2018年半年度报告和2018年第三季度报告信息披露敏感窗口期以及近期市场融资环境变化等因素的影响，截至目前，以上增持人员尚未实施增持。
五、其他事项
1、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次增持主体承诺：在实施本次增持期间将避免窗口期交易与短线交易，增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-092
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年12月24日
湖南国科微电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第一次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅公司聘任的总经理向平先生，副总经理周士兵先生、徐泽兵先生，副总经理兼财务总监龚静女士，董事会秘书黄然先生的个人简历及相关资料，我们认为：公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。同时，我们充分了解了上述人员的专业背景、工作经验及身体状况，其具备担任上市公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任向平先生为公司总经理，聘任周士兵先生、徐泽兵先生为公司副总经理，聘任龚静女士为公司副总经理兼财务总监，聘任黄然先生为公司董事会秘书。
二、关于公司会计政策和会计估计变更的独立意见
经审核，我们认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定；本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策、会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策、会计估计变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策、会
计估计变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策、会计估计变更。
独立董事：饶育蕾 金湘亮 刘爱明
2018年10月29日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-033
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押和质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股股东田晓军先生的通知，田晓军先生于近日办理了其持有部分股份解除质押及质押回购业务，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2016年 4月 21日，田晓军先生将其持有的公司 500,000股高管锁定股质押给国泰君安证券股份有限公司。2017年4月21日，田晓军先生将上述质押给国泰君安证券股份有限公司500,000股高管锁定股购回并办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份解除质押手续。
二、本次股份质押基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|田晓军|否|50万股|2017年5月2日|2018年5月2日|国泰君安证券股份有限公司|3.65%|个人融资|
|合计||50万股||||3.65%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，田晓军先生共持有公司股份 1,368万股，占公司总股本的16.90%；累计质押 50万股，占其所持有公司股份总数的3.65%，占公司股份总数的0.62%。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－131|
|电连技术股份有限公司|
|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日召开了 2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，自上述议案获得股东大会审议通过之日起一年内，同意公司使用不超过 100,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度及时间内，资金可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。根据上述决议，公司购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：一、购买理财产品的基本情况
（一）2019年 12月3日，公司使用闲置募集资金人民币28,000万元，向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）购买了保本型理财产品，具体情况如下：1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA192020D）
2、产品收益类型：保证收益型，本产品保证本金及合同约定的最低收益。
3、投资及收益币种：人民币
4、投资范围：本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
5、理财本金：人民币28,000万元
6、产品成立日：2019年12月3日
8、产品收益计算期限：169天
9、收益率：3.70%
10、关联关系说明：公司与民生银行不存在关联关系。
（二）2019年 12月4日，公司使用闲置募集资金人民币12,000万元，向民生银行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA192044D）
2、产品收益类型：保证收益型，本产品保证本金及合同约定的最低收益。
3、投资及收益币种：人民币
4、投资范围：本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
5、理财本金：人民币12,000万元
6、产品成立日：2019年12月4日
7、产品到期日：2020年5月20日
8、产品收益计算期限：168天
9、收益率：3.70%
10、关联关系说明：公司与民生银行不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金进行理财，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
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||序||||||理财产品类||||||||年预期||赎回|
||||产品名称||受托方||||投资金额||起息日||到期日|||||
||号||||||型||||||||收益率||情况|
|1||北京银行对公客户结构性存款||北京银行||保本浮动收益型||59,000||2018.11.19||2019.3.15||2.00%至4.00%||全部赎回||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|挂钩利率结构性存款（SDGA18181347D）|民生银行|保本浮动收益型|20,000|2018.12.21|2019.3.18|4.00%|全部赎回|
|3|挂钩利率结构性存款（SDGA190612）|民生银行|保本浮动收益型|20,000|2019.5.22|2019.8.22|3.70%|全部赎回|
|4|挂钩利率结构性存款（SDGA190614）|民生银行|保本浮动收益型|40,000|2019.5.22|2019.11.22|3.72%|全部赎回|
|5|北京银行对公客户人民币结构性存款|北京银行|保本浮动收益型|40,000|2019.5.24|2019.7.24|2.00%至3.50%|全部赎回|
|6|北京银行对公客户人民币结构性存款|北京银行|保本浮动收益型|40,000|2019.7.31|2019.10.31|2.00%至3.80%|全部赎回|
|7|挂钩利率结构性存款（SDGA191035）|民生银行|保本浮动收益型|20,000|2019.8.23|2019.11.22|3.80%|全部赎回|
|8|北京银行对公客户人民币结构性存款|北京银行|保本浮动收益型|40,000|2019.11.4|2020.3.16|2.00%至3.80%|未 到期|
|9|挂钩利率结构性存款（SDGA191985D）|民生银行|保本保证收益型|20,000|2019.11.28|2020.5.20|3.70%|未 到期|
|10|挂钩利率结构性存款（SDGA192020D）|民生银行|保证收益型（保本）|28,000|2019.12.3|2020.5.20|3.70%|未 到期|
|11|挂钩利率结构性存款（SDGA192044D）|民生银行|保证收益型（保本）|12,000|2019.12.4|2020.5.20|3.70%|未 到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 100,000万元。
四、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款产品说明书》。
特此公告。
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|电连技术股份有限公司董事会|
|2019 年 12 月 4 日|
2014年第二次临时股东大会决议公告 共
3
页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-019
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2014年3月15日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、会议召开时间：2014年4月3日（周四）上午9：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅3、召开方式：现场记名表决方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：代理董事长黄秀虹女士
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席会议的股东（代理人）情况：
出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份 181,157,562股，占上市公司有表决权股份总数的 26.8442%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、梁化情律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
2014年第二次临时股东大会决议公告 共
3
页二、议案审议表决情况
会议以现场记名表决方式，逐项审议并通过如下决议，监事代表李斌先生，法律顾问朱卫江、梁化情律师和两名股东代表陈萍女士、翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案一：关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案
表决情况：
同意181,157,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、梁化情；
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
2014年第二次临时股东大会决议公告 共
3
页北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月三日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 编号：2014-003重庆莱美药业股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司监事会 2014年 1月 2日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第二届监事会第二十五次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司监事会于2014年1月 7日以通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事李先锋先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，与会审议通过了如下决议：
1、《关于推举公司第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已于2013年11月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成公司第三届监事会。按《公司章程》的规定，公司监事会应由3名监事组成，包括1名职工代表。监事会设主席1人。目前，公司根据实际情况，并结合加强公司治理结构的实际需要，拟推选周雪梅女士、张晓雪女士为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件），与职工代表监事许辉川先生（简历见附件）共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、《关于收购成都金星健康药业有限公司股权的议案》
公司于2013年3月31日与成都金星通信集团有限公司（以下简称“成都金星”）、沙奴姆-凯贝克股份有限公司签订了《关于成都金星健康药业有限公司合作经营企业合同书》。公司拟在两年内向金星药业增资2亿元，增资完成后，公司持有金星药业60%的股份。为进一步整合优良的医药资源，2013年12
月24日，公司与成都金星签订了《股权转让协议》，公司拟用人民币1亿元收购成都金星持有的金星药业30%的股权及其衍生权利（对应25%的收益权等附属于该股权的一切权利）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司监事会 2014年1月7日
附件：
重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
周雪梅女士：1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1987年至 2001年任重庆市第四托儿所教师；2001年至 2007年历任本公司办公室主任兼人力资源部经理、行政部经理；2008年至今任本公司总经理助理。现任本公司监事。2012年11月兼任重庆莱美禾元投资有限公司监事。2013年兼任四川禾正制药有限责任公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司监事。截至公告日，周雪梅女士持有本公司559,216股，持股比例为 0.28%。
许辉川先生： 1978年11月1日，中国国籍，无境外居留权，大学本科，毕业于华西医科大学药学系药学专业；2001年至2007年1月在成都药友科技发展有限公司工作，任分析室、制剂室成员。2007年至今在重庆莱美药业股份有限公司工作，任药物研究所总经理助理、制剂部经理。许辉川先生未持有本公司股份。
张晓雪女士：1984年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。
2011年毕业于兰州大学，获法律硕士学位。2012年8月起在本公司法务部工作，任法务部专员。张晓雪女士未持有本公司股份。
公司第三届监事会候选人资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在下列情形：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
公司第三届监事会候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-117克明面业股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 9月 20日收到控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）通知，获悉克明食品集团因发行可交换公司债券业务需要，将其所持本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、控股股东发行可交换公司债券情况
克明食品集团以其所持有本公司部分股票为标的，非公开发行可交换公司债券。该事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于南县克明食品集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】415号），核准克明食品集团面向合格投资者非公开发行不超过 3亿元人民币的可交换公司债券。
二、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|克明食品集团|是|25,000,000|2017-9-20|华创证券有限责任公司|16.85%|对可交换公司债券持有人交换股份和偿付债券本息提供担保|
|合计|——|25,000,000|——|——|16.85%|——|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，克明食品集团持有本公司无限售条件流通股 148,410,000股，占本公司总股本的44.28%；本次质押 25,000,000股，占其所持有本公司股份的16.85%，占本公司股份总数的7.46%；累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 148,000,000股，占其所持有股份总数的99.72%，占本公司总股本的44.15%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-002深圳市方直科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年01月19日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议。会议通知已于 2015年 01月 06日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席张振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于调整自有资金理财投资品种的议案》
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。此次调整自有资金理财投资品种，扩大了公司购买理财产品的选择范围，更有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，调整自有资金理财投资品种，由原来的“保本型银行理财产品”调整为“保本类理财产品”。同意公司在人民币 15000万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本类理财产品。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（包括超募资金）购买保本理财产
品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币叁千万元的闲置募集资金（包括超募资金）购买为期不超过一年的短期银行保本理财产品。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
本次变更募集资金账户事项有利于公司募集资金的监管与使用，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审批程序合法有效，未发现变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。同意公司将存放于华夏银行股份有限公司深圳高新支行的募集资金更换到上海浦东发展
银行科技园支行进行专户存储。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的议案》
监事会认为：公司本次申请部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
二〇一五年一月十九日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人 2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的所有董事会，列席了部分股东大会，认真审阅了会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2014年公司董事会召开了12次会议，本人出席会议情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
||姓名||董事会次数||(次)||（次）||（次）||
|胡金亮||12||10||2||0|||

注：对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
我十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立|
||发表独立意见的事项||时间||意见的类|
||||||型|
|关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见||2014年2月13日||同意||
|独立董事对相关事项的独立意见||2014年3月26日||同意||

||||
|-|-|-|
|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|2014年4月18日|同意|
|关于本次支付现金及发行股份购买资产预案的独立意见|2014年5月8日|同意|
|关于本次支付现金及发行股份购买资产的独立意见|2014年5月23日|同意|
|对相关关联交易事项的独立意见|2014年6月17日|同意|
|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2014年7月28日|同意|
|对公司第四届董事第九次会议相关事项的独立意见|2014年11月28日|同意|

上述独立董事意见已披露在巨潮资讯网上。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，2014年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年内本人定期了解公司的经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权；在此基础上，对公司定期报告、关联交易、及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。2014年积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设；监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
3、自身学习情况。本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理
解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东
权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：胡金亮
二○一五年四月二十七日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-004浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于2015年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第六次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年1月4日，公司、公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司（以下简称“杭州世宝“）分别与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了理财产品协议（以下分别简称“公司与浙商行理财产品协议”、“杭州世宝与浙商行理财产品协议）。
现将上述理财产品协议的主要条款公告如下
一、公司与浙商行理财产品协议的主要条款
（一）产品名称：浙商银行2016年专属理财第1期人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：极低风险。
（四）产品认购规模：人民币4,200万元。
（五）产品期限：24天，自2016年1月5日起至2016年1月29日止。
（六）预期年化收益率：3%。
（七）本金保证：由浙商银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本理财产品投资于债券、货币市场工具、同业资产、存款、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。
二、杭州世宝与浙商行理财产品协议的主要条款
（一）产品名称：浙商银行2016年专属理财第1期人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：极低风险。
（四）产品认购规模：人民币2,800万元。
（五）产品期限：24天，自2016年1月5日起至2016年1月29日止。
（六）预期年化收益率：3%。
（七）本金保证：由浙商银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本理财产品投资于债券、货币市场工具、同业资产、存款、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。
备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署的理财产品协议；
2、杭州世宝与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—062关于实施 2016年度利润分配方案后调整
非公开股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.公司2015年度非公开发行股票的发行底价在公司2016年度利润分配方案实施后由 8.22元/股调整为 8.16元/股。
2.公司2015年度非公开发行股票的发行数量在公司2016年度利润分配方案实施后由不超过 246,357,493股（含 246,357,493股）调整为不超过 248,168,946股（含 248,168,946股）。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日、2015年 7月 16日分别召开了第五届八次董事会和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2015年 6月 5日披露了《2015年度非公开发行股票预案》及相关公告。
公司于 2015年 12月 14日、2015年 12月 30日分别召开了第五届十五次董事会和 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整
公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据调整后的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日，发行底价不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，即不低于 16.54元/股，发行数量为不超过 122,434,017股（含 122,434,017股），募集的资金总额不超过 202,505.86万元（含 202,505.86万元）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价和发行数量上限进行相应的调整。(具体内容详见公司 2015年 12月 15日和 2015年 12月 31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容)
2016年 5月 6日，公司披露了《关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开股票发行底价和发行数量的公告》，对发行底价和发行数量上限进行了相应的调整。(具体内容详见公司 2016年 5月 6日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容)
2017年 6月 1日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 6日，除权除息日为：2017年 6月 7日。鉴于公司已实施完毕上述利润分配方案，现对公司 2015年度非公开发行股票的发行底价、发行数量上限进行调整，调整情况如下：
（一）发行底价调整
公司 2016年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于 8.16元/股。
计算公式：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股派发现金股利）/（1+每股送红股或转增股本数）=（8.22-0.065）/（1+0）=8.155元/股（向上取整后为 8.16元/股）。
（二）发行数量上限调整
根据调整后的发行底价，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 248,168,946股（含 248,168,946股）。
计算公式：
调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发行底价=202,505.86万元÷8.16元/股=248,168,946股。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-027债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：辉丰股份，证券代码：002496）2018年 03月 22日、03月 23日、03月 24日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20%以上，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司于2018年3月29日披露了《关于媒体报道的澄清公告》，公司对媒体发布以“控股子公司偷排废水被关停辉丰股份深陷环保泥淖”为题的报道进行了说明，详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2018-014）
2、公司于 2018年 4月 13日披露了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》，公司因环保事项收到深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的问询函》。公司通过自查，对交易所提出的公司环保等方面的问题进行了回复说明。详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-018）
3、公司于 2018年 4月 20日披露了《公司及其子公司关于收到环保部门行政处罚决定书、事先（听证）告知书的公告》，公司及子公司江苏科菲特生化技术股份有限公司分别收到行政处罚决定书、事先（听证）告知书，详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《公司及其子公司关于收到环保部门行政处罚决定书、事先（听证）告知书的公告》（公告编号：2018-021）
公告》，公司因2018年4月20日中华人民共和国生态环境部官网刊登《生态环境部通报盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督查整改不力问题专项督查情况》的通报于2018年4月 21日收到深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的关注函》。公司通过核查对交易所关注的公司环保等方面的问题进行了回复说明。详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-023）；
5、公司于 2018年 4月 24日披露了《关于子公司及其相关管理人员收到环保部门<行政处罚决定书>的公告》，子公司连云港华通化学有限公司及其公司管理人员因环保违法行为受到灌南县环保局行政处罚，详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于子公司及其相关管理人员收到环保部门<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-024）；
6、公司于 2018年 4月 24日披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查；
详见公司在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-025）；
7、目前，因整改工作和生产经营需要，公司对部分合成车间及辅助车间合计 11个车间进行临时停产并积极实施整改工作，后续相关情况本公司将及时披露；
8、公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
9、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司的股票；
10、公司计划于2018年4月28日披露2017年年度报告，根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司 2017年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.3元，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前没有应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二⃝一八年四月二十四日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-021湖北双环科技股份有限公司
关于年报问询函回函的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 8日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对湖北双环科技股份有限公司的年报问询函》（以下简称“年报问询函”），深交所要求我公司于 2019年 4月 18日前回复年报问询函。目前年报问询函回函已提交深交所审核，公司正在对深交所审核反馈意见做补充回复。为确保信息披露的内容真实、准确、完整，公司年报问询函回函预计于 2019年 4月 20日之前回复。
公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司申请撤销退市风险警示尚需经深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
我们作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程、相关制度要求，我们在公司第三届董事会第八次会议通知发出前，收到了公司本次非公开发行股票的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表如下事前认可意见：
一、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、由于公司控股股东史佩浩拟以现金认购本次非公开发行股票，构成关联交易事项。史佩浩先生参与认购公司本次非公开发行的股票表明公司控股股东对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害股东尤其是中小股东权益的行为和情况。因此，我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。
四、我们同意本次非公开发行股票的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司 2015年11月15日
神州数码信息服务股份有限公司
监事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司监事会认真审议了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并发表意见如下：
监事会认为，公司2017年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司监事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的意见》之签章页）
监事签字：
牛卓 孙铁成 许克勤
神州数码信息服务股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－122洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于对外投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 24日,洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》，该议案并经2015年11月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
近日，产业基金已完成了工商注册登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局下发的《营业执照》，统一社会信用代码：91350200MA344HBG5Y，营业执照具体内容如下：
名称：厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：非法人商事主体【有限合伙企业】
住所：厦门市火炬高新区软件园华讯楼C区B1F-076
执行事务合伙人：厦门仁达基业股权投资管理合伙企业（有限合伙）(委
派代表：张毅)
认缴出资额：贰亿贰仟万元整
成立日期：2015年11月18日
合伙期限：自2015年11月18日至2020年11月17日
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中设计许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日