证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-13深圳市深宝实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2016年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2017年 5月 15日下午2:30。
网络投票时间为：2017年 5月 14日至 2017年 5月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 5月 15日9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 14日15:00—2017年 5月 15日15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
6.会议通知等相关文件刊登在 2017年 4月 24日和 2017年 5月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 16人，代表有效表决权的股份 158,676,984股，占公司有表决权股份总数 451,620,276股的35.1350%，全部为 A股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8人，代表有效表决权的股份 158,540,084股，占公司有表决权股份总数 451,620,276股的35.1047%，全部为 A股股东。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 8人，代表有效表决权的股份 136,900股，占公司有表决权股份总数 451,620,276股的0.0303％，全部为 A股股东。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 12人，代表有效表决权的股份145,700股，占公司有表决权股份总数451,620,276股的0.0323%，全部为 A股股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1.审议通过了《公司 2016年度董事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 158,543,084股，占出席大会有表决权股份总数的99.9156%；反对股数 117,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0742%；弃权股数 16,100股，占出席大会有
表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.0988%；反对 117,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.8511%；弃权 16,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0501%。
2.审议通过了《公司 2016年度监事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 158,543,084股，占出席大会有表决权股份总数的99.9156%；反对股数 117,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0742%；弃权股数 16,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.0988%；反对 117,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.8511%；弃权 16,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0501%。
3.审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 158,543,084股，占出席大会有表决权股份总数的99.9156%；反对股数 117,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0742%；弃权股数 16,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.0988%；反对 117,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.8511%；弃权 16,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0501%。
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 158,552,384股，占出席大会有表决权股份总数的99.9215%；反对股数 108,500股，占出席大会有表决权股份总数的0.0684%；弃权股数 16,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.4818%；反对 108,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的74.4681%；弃权 16,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0501%。
5.审议通过了《关于公司 2016年度董事及监事薪酬的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 158,543,084股，占出席大会有表决权股份总数的99.9156%；反对股数 117,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0742%；弃权股数 16,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.0988%；反对 117,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.8511%；弃权 16,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0501%。
6.《公司 2016年年度报告》及其摘要
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 158,543,084股，占出席大会有表决权股份总数的99.9156%；反对股数 117,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0742%；弃权股数 16,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.0988%；反对 117,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的80.8511%；弃权 16,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0501%。
7.审议通过了《关于预计公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 158,552,384股，占出席大会有表决权股份总数的99.9215%；反对股数 108,500股，占出席大会有表决权股份总数的0.0684%；弃权股数 16,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.4818%；反对 108,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的74.4681%；弃权 16,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0501%。
8.审议《关于修订<公司章程>的特别议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 158,543,084股，占出席大会有表决权股份总数的99.9156%；反对股数 117,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0742%；弃权股数 16,100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0101%。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.0988%；反对 117,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.8511%；弃权 16,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0501%。
修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
五、法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所的李霞律师、罗超律师见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2016年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月十六日