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苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十一次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第三十一次（临时）会议于 2017年 6月 2日上午 9点在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于出售全资子公司东莞锦富土地与厂房的独立意见
1、公司本次出售全资子公司东莞锦富之土地与厂房，能够有效盘活公司存量资产，改善资产结构，更好地发挥资产的使用效率。
2、本次资产出售不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司出售全资子公司东莞锦富土地与厂房。
二、关于公司与北京算云签订《特级经销商协议》暨关联交易的独立意见
1、本次公司与北京算云发生的日常经营交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
2、本次交易构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行回避，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司与北京算云签订《特级经销商协议》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-095
天马轴承集团股份有限公司
关于控股子公司收到(2019)黑02民初21号案件
《民事调解书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）于2019年6月21日收到黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院送达的(2019)黑02民初21号《民事调解书》等相关法律文书，现将有关事项公告如下：
一、本案相关情况说明
2018年 3月 6日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书的议案》，控股子公司齐重数控于 2018年 3月 5日与恒大地产集团哈尔滨有限公司、恒大地产集团有限公司签署了《合作协议书》，拟将其持有的齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司100％股权按合作协议书约定转让给恒大地产集团哈尔滨有限公司或其指定主体。具体内容详见公司披露的《关于签署齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书的公告》（公告编号：2018-021）。
2019年1月，恒大地产集团哈尔滨有限公司（以下简称“恒大哈尔滨公司”）就其与齐重数控关于上述合同纠纷一案向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼。具体内容详见公司披露的《关于控股子公司收到(2019)黑 02民初 21号案件<起诉状>的公告》（公告编号：2019-021）。
二、《民事调解书》的主要内容
原告：恒大地产集团哈尔滨有限公司
被告：齐重数控装备股份有限公司
案件诉讼请求：
1、请求法院依法解除原告与被告签订的《齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书》。
2、请求法院依法判令被告双倍返还原告定金6,000万元及利息（利息自2018年3月22日起按中国人民银行同期贷款利率计算至被告完全给付之日止）。
3、本案诉讼费用由被告承担。
本案审理过程中，经黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院调解，当事人自愿达成如下协议：
1、恒大哈尔滨公司与齐重数控公司协商自愿解除双方于2018年3月5日签订的《齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书》，本院予以确认；
2、齐重数控公司于本调解书送达之日起15日内，向恒大哈尔滨公司支付《齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书》中约定的 3000万元定金，并按上述款项为基数，按年利率12%计算利息，从2018年3月22日起计算至上述款项实际付清之日止；
3、如齐重数控公司不能按上述约定期限支付本息，恒大哈尔滨公司有权要求支付 6000万元（含定金本数）及双方第二条约定的利息，恒大哈尔滨公司有权对此向人民法院申请执行保全财产；
4、除本协议约定的内容外，双方当事人就本合同纠纷不再有其它争议；
5、本协议第二条约定的款项支付后，恒大哈尔滨公司向齐齐哈尔市中级人民法院申请解除对齐重数控公司的财产保全；
6、一审案件受理费341，800.00元，减半收取170,900.00元，由齐重数控公司负担；财产保全费5，000.00元，由齐重数控公司负担。上述费用随本协议第二项一并执行，由齐重数控公司向恒大哈尔滨公司支付。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案涉及的 3,000万元定金已在 2018年计入其它应付款，并按照原协议约定的违约责任计提了 3,112.81万元违约金支出和利息。根据《民事调解书》约定，截止到本公告发布日，公司仅需支付452.71万元的利息，因此2019年预计转回违约金支出 2,660.10万元，将增加公司 2019年损益 2,660.10万元（该数据最终以会计师年度审计确认后的结果为准）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-034辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于重大资产重组暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年1月29日开市起停牌。2016年1月29日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。停牌期间，公司于2016年2月4日、2016年2月18日、2016年3月3日、2016年3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》，于2016年2月25日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。
公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2016年 4月 28日，公司董事会三届第三次会议审议通过了本次重组相关议案。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将行政许可类重大资产重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年4月28日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌，预计复牌时间自本次草案披露之日起不超过10个交易日。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规
定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年4月28日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事就 2018年度日常关联交易议案的事前认可声明
我们收到深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司 2018年度日常关联交易的预计情况。
按照《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》的规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议召开前提供的2018年度预计与惠州市华瑞光源科技有限公司、迅驰车业江苏有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司、朗明纳斯光电（厦门）有限公司、香港三安光电有限公司、王伟权先生的日常关联交易议案进行了阅读，并就该关联交易的公平、合理性做了认真审核，就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，我们依据认为已经获得了足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认可并同意将该议案提交董事会会议讨论和审议。
独立董事：
叶剑生 罗桃 王东芹
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——053
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2014年第二次临时
股东大会的议案》，现将公司2014年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、股权登记日：2014年12月25日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年12月29日（星期一）下午14:00；
网络投票时间为：2014年12月28日—2014年12月29日
其中：交易系统：2014年12月29日交易时间
互联网：2014年12月28日下午15:00至12月29日下午15:00任意时间
5、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、会议出席对象
（1）2014年12月25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决
（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题
（一）审议《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
议案（一）独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、出席现场会议的登记方法
1、会议登记办法
①登记时间：2014年12月26日（上午9:30—11:30，下午2:00—4:00）
②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（信函或传真方式以12月26日17点前到达本公司为准）
③登记及信函登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部；信函上请注明“股东大会”字样。
联系人：方小波、谢海静 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105
2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362154”，投票
简称“报喜投票”。
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362154
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应委托价格（元）|
|总议案|总议案代表以下所有议案|100.00|
|议案1|《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议案》|1.00|

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
(5)输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下
表：
|||
|-|-|
|委托股数|对应的表决意见|
|1股|同意|
|2股|反对|
|3股|弃权|

(6)确认投票委托完成。
(7)计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于1的整数|

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选
择“报喜鸟2014年第二次临时股东大会”投票
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第二次股东大会并代为行使表决权。
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|序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016－031浙江银轮机械股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月5日
网络投票表决时间：2016年5月4日—5月5日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00至2016年5月5日下午15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 8号公司A幢会议室（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长徐小敏先生因工作原因，未能出席本次股东大会，委托公司副董事长陈不非先生代为出席并主持本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计42名，代表股份 97,376,501股，占公司股份总数的27.0085%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表31名，代表股份数97,105,501股，占公司股份总数的26.9334%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表11人，代表股份数271,000股，占公司股份总数0.0752％。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共30人，代表股份数11,987,140股，占公司股份总数3.3248%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意97,356,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9794%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意97,356,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9794%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
表决结果：同意97,356,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9794%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意97,356,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9794%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,967,040股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.2895%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：同意97,356,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9794%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意97,356,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9794%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意97,356,401股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9794%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意11,967,040股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.2895%；反对20,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师梁瑾、张诚进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：
公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、《浙江银轮机械股份有限公司2015年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2016年5月6日
第三届监事会第三十次会议决议证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－085
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会三十次会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年10月21日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求
编制2018年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
具体内容请见同日披露的《关于会计政策变更的公告》的相关内容。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
第三届监事会第三十次会议决议特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司监事会
深圳市奥拓电子股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。
报告期内，监事会共召开五次会议，会议情况如下：
（一）2014年4月3日，召开第二届监事会第十次会议，审议通过了以下议案： 1、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
4、《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》
5、《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2013年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
11、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
（二）2014年4月21日，召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》；
（三）2014年4月28日，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
（四）2014年8月6日，召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：
1、《关于<公司2014年半年度报告>及<公司2014年半年度报告摘要>的议案》2、《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》（五）2014年10月22日，召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
二、监事会对2014年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，监事会认为，公司建立了完善的内部控制制度并得到有效执行；股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能做到勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会通过对公司2014年度的财务情况的监督、检查和审核，认为公司财务
制度健全，财务状况良好，2014年度财务报告真实、完整地反映了公司2014年度
的财务状况、经营结果和现金流情况。
（三）募集资金情况
监事会认为公司2014年度调整部分募集资金投资项目实施进度，是基于外部环境新的变化和公司的实际情况而制定，未改变募集资金的实施主体和投资方向，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，同意该议案的实施。
监事会认为关于公司部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。该事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该议案的实施。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。
（五）公司关联交易情况
通过对公司2014年度发生的关联交易的监督，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已按相关法规的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，
公司严格执行该制度，认真做好了内幕信息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人登记制度的建立和实施，符合中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定的要求，该制度执行良好，未发生违规现象。
以上报告，请予审议。
深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
2015年4月8日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265175
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广东信达律师事务所
关于广东正业科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第150号致：广东正业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东正业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2019年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东正业科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。2019年6月20日下午14:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书在东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月19日下午 15:00至2019年6月20日下午15:00。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第四届董事会第七次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 2名，代表贵公司有表决权股份 167,161,477股，占贵公司有表决权股份总数的 42.7157%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 1名，代表贵公司有表决权股份 286,236股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0731%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3名，代表贵公司股份 34,480股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0088%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书易系统和互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知及公告中列明的议案一致。本次股东大会以记名投票表决方式对相关议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||同意（中|反对（中|弃权（中|
||议案内容|同意|反对|弃权||||
|号|||||小股东）|小股东）|小股东）|
|本次股东大会议案为非累积投票议案||||||||
||《关于增加公司注册资本及修|||||||
|1.00||167,194,240|1 ,717|0|318,999|1,717|0|
||订公司章程的议案》|||||||

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第150号）的签署页）
广东信达律师事务所（盖章）
负责人：张炯 签字律师：李忠
___________________ ___________________
陈月娟
___________________
二〇一九年六月二十日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-076顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第七次临时会议通知于2019年12月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019
年12月16日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；
鉴于本次股票期权激励计划8名激励对象离职，根据公司《2018年股票期权激励计划》的规定，上述离职人员不再满足成为本次激励对象的条件，公司将已获授但尚未行权的350万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2019-077）。
会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买不超过人民币15,000万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-078）。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司签署<终止合作协议>的议案》。
子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对其下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与部分终端资产合伙人友好协商，决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致霍尔果斯快马财税管理服务有限公司终端资产合并范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署<终止合作协议>的公告》（公告编号：2019-079）。
上述第3项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
与会监事签字的第八届监事会2019年第七次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一九年十二月十七日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-125
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江金科娱乐文化股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕968号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及在公司股东大会
的授权范围内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
宁波东力股份有限公司
独立董事陈农2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2017年度工作中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2017年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年本人履职情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年度列席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、2017年度，第四届董事会共召开了7次董事会，本人亲自出席董事会7
次。
2、2017年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会3次。
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；
董事会决策执行情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日 期||董事会||事 项||意见类型|
|2017.4.18||四届十九次||对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司内部控制评价报告及自查表的独立意见||同意||
|||||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于聘请2017年度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于2017年度公司为子公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||关于公司2017年度日常关联交易的独立意见||同意||
|||||对公司2016年度高管薪酬的独立意见||同意||
|2017.8.19||四届二十一次||关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见||同意||
|2017.9.25||四届二十二次||关于公司增选第四届董事会董事的独立意见||同意||
|||||关于公司增选第四届董事会独立董事的独立意见||同意||
|2017.10.11||四届二十三次||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||
|||||关于为子公司深圳市年富供应链有限公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见||同意||
|||||关于投资银行理财产品的独立意见||同意||
|2017.12.26||四届二十五次||关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见||同意||
|||||关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见||同意||
|||||关于 2018 年度购买银行低风险理财产品的独立意见||同意||
|||||关于 2018 年度外汇衍生品交易预测的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度本人利用参加公司的董事会、股东大会、年报会议期间以及其他
时间，对公司现场进行了实地调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入
了解公司生产经营情况和财务状况，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，就公司未来的发展与公司高管进行了交流，并与会计师事务所就公司年报审计工作的安排进行了充分沟通，平常与公司高管保持着经常的联系，对公司在管理、技术、市场方面提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、董事会下设委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司高级管理人员年度履职情况进行了综合考核和评价，确定了年度薪酬发放方案；同时对公司2017年绩效考核办法进行了审议。
作为提名委员会委员，本人对报告期内就提名增选董事、提名公司高管、公司董事会换届选举等议案进行了审议，并对其任职资格进行了审查，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露的监督
报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
3、重视学习和沟通
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
陈农独立董事：cn@heyilaw.com
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2017年度工作的积极配合与全力支持！
陈农：
二0一八年四月二十四日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-046中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 5月 2日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层召开，会议通知于 2018年 4月 27日发出。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由张金生先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
监事会对公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司46名激励对象的行权资格合法、有效，24名激励对象的解锁资格合法、有效，满足公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意激励对象在第二个行权/解锁期行权/解锁。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2018年5月3日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-002深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年1月5日以电子邮件和电话的形式发出，会议于2015年1月 8日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为人民币伍仟万元整，授信方式为信用，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向宁波银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与宁波银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华兴银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿陆仟万元整，用于流动资金周转，额度期限3年；其中，一笔综合授信额度为人民币陆仟万元整，可循环使
用，贷款期限不超过1年，授信方式为信用；另一笔综合授信额度为人民币壹亿元
整，不可循环使用，贷款期限不超过3年，授信方式为世联地产顾问（中国）有限公司将其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权提供质押担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向广东华兴银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与广东华兴银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2015年1月 10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一五年元月十日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-060厦门吉宏包装科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：79% 至88%|盈利：8,113.31万元|
||盈利：14,522.82万元 至15,253.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因
本期预计业绩比上年同期增长，主要原因是公司利用长期积累优质客户资源、完善的供应链管理以及品牌影响力，加大对互联网业务市场的开拓力度，并根据行业需求状况及时把握产品及服务方向，包装及互联网业务协同效应显现，经营状况及业务发展势头良好，主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长，公司经营业绩进一步稳健提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体
财务数据请以公司披露的 2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
第七届监事会第一次会议决议公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-012
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2019年 2月 1日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2019年 2月 20日会议在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 22层会议室如期召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于选举第七届监事会监事会主席的议案。
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
选举陈更先生（简历附后）担任公司第七届监事会监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。
备查文件：
第七届监事会第一次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监事会
二 O一九年二月二十日
第
1
第七届监事会第一次会议决议公告 共 2页简历：
陈更先生，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政学院），本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司资金中心副总监。
陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任资金中心副总监，根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和 10.1.5条规定，陈更先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈更先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
第
2
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-047
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2015年9月9日下午14:00
2．网络投票时间：2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00:；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月8日下午15:00-2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼圆桌会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵先生
6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2015年8月25日和2015年9月7日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份212,621,630股，占上市公司总股份的49.5529％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份83,159,130股，占上市公司总股份的19.3808％。
通过网络投票的股东3人，代表股份129,462,500股，占上市公司总股份的30.1721％。
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份160,500股，占上市公司总股份的0.0374％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份160,500股，占上市公司总股份的0.0374％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
总表决情况：
同意212,461,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245％；
反对160,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对160,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 韩骥
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
五、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日