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证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2017-9
申万宏源集团股份有限公司
关于与特定对象签订附生效条件
的《股份认购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 24日，本公司（作为合同甲方）与中国人寿保险股份有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司（作为合同乙方）签订了附生效条件的《股份认购协议》，并经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。合同主要内容如下：一、合同主体、签订时间
甲方：申万宏源集团股份有限公司
乙方：中国人寿保险股份有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司
签订时间：2017年 1月 24日
二、认购股份数量、认购金额和认购价格
甲方本次募资发行的股份总数不超过 3,130,148,268股，其中，乙方认购的股份数额及认购金额如下：
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|发行对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|中国人寿保险股份有限公司|2,471,169,686|14,999,999,994.02|
|四川发展（控股）有限责任公司|494,233,937|2,999,999,997.59|

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|新疆凯迪投资有限责任公司|164,744,645|999,999,995.15|
|合计|3,130,148,268|18,999,999,986.76|

双方同意，本次募资发行股份总额应当以证监会最终核准的发行规模为准。如证监会核准的发行股份数量少于拟发行股份总数上限，甲方有权按照证监会实际核准的发行股份数量对乙方最终认购的标的股份数量进行相应调整。
本次募资发行的定价基准日为甲方关于本次募资发行的董事会决议公告日。本次募资发行的发行价格为 6.07元/股，不低于甲方关于本次募资发行的董事会决议公告日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%。
甲乙双方同意，在定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次募资发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。
三、缴款、验资及股份登记
1、双方同意，本次募资发行履约保证金（以下简称“履约保证金”）为：
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|发行对象|保证金比例|保证金金额（元）|
|中国人寿保险股份有限公司|1%|149,999,999.94|
|四川发展（控股）有限责任公司|2%|59,999,999.95|
|新疆凯迪投资有限责任公司|2%|19,999,999.90|

乙方于本协议签署后 10个工作日内一次性足额缴纳至甲方指定账户，履约保证金所产生的同期银行活期存款利息归乙方所有。甲方同意该履约保证金及其同期银行活期存款利息在乙方认购股份时可
用于支付乙方认购款。双方同意，本款自本协议签署之日起生效。
2、在本协议生效后，甲方应根据本协议尽快确定缴款日并书面通知乙方。乙方应按照甲方及承销机构共同发出的缴款通知书的规定，以现金方式将扣除已缴纳的履约保证金及其同期银行活期存款利息后的全部认购款一次性划入承销机构为本次募资发行开立的银行账户（以下简称“非公开发行收款账户”）。甲方亦应按照缴款通知书规定的时间内，将乙方已缴纳的履约保证金及其同期银行活期存款利息划入非公开发行收款账户。
3、为将乙方登记为新发行股份之股份持有人，甲方应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对乙方付款进行验资并出具验资报告。
待具有证券从业资格的会计师事务所完成验资并扣除与本次募资发行相关的费用后，应甲方的通知，承销机构应立即将本次募资发行的募集资金净额划入甲方开立的募集资金专项储蓄账户。
4、甲方应不迟于验资报告出具日后的 5个工作日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交将乙方登记为新发行股份持有人的书面申请。乙方应当按照甲方要求配合提供相关申请所需资料及签署有关文件。
四、股票的限售期
乙方通过本次募资发行获得的甲方股份，自本次募资发行完成之日（以证券登记机构对新股完成登记之日为准）起 36个月内不得转让。本次发行结束后，乙方就标的股份由于甲方送红股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守前述约定。
五、合同生效条件
本协议自协议各方签字并加盖公章之日起成立，并自以下条件全部成就之日起生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次募资发行；
（2）中国证监会核准本次募资发行。
六、违约责任
1、本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应法律责任。
2、违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付赔偿金。上述赔偿金包括对守约方遭受的直接和间接损失的赔偿，但不得超过违约方订立协议时预见到的或者应当预见到的因其违反本协议可能对其他方造成的损失。
3、双方同意，如乙方未能在本协议约定的时间内按时足额缴纳履约保证金，甲方有权单方面解除本协议并追究乙方其违约责任,乙方已缴纳部分履约保证金及其同期银行活期存款利息归甲方所有。双方同意，本款自本协议签署之日起生效。
4、双方同意，如乙方未能按照缴款通知书中约定的认购款项、支付时间内向非公开发行收款账户支付全部认购款项，甲方有权单方面解除本协议并追究乙方其违约责任,乙方已交纳的履约保证金及其同期银行活期存款利息归甲方所有。
5、如本次募资发行未获得甲方股东大会通过或中国证监会核准的，不构成任何一方违约。甲方需将乙方已缴纳的履约保证金及其同期银行活期存款利息在相关事项发生后 15个工作日全部返还给乙方。双方同意，本款自本协议签署之日起生效。
方同意，本款自本协议签署之日起生效。
7、为其全体股东之利益，在证监会就本次募资发行审核过程中，如甲方主动撤回申请材料并中止或终止本次交易的，不视为任何一方对于本协议先合同义务的违反，也不视为任何一方违约。双方同意，本款自本协议签署之日起生效。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－076三维通信股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划向广东万嘉通通信科技有限公司（以下简称“万嘉通”）股东发行股份购买资产事项，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，发行股份购买资产事项需按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定履行相关程序。
因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：三维通信、股票代码：002115）自 2019年 12月 19日开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-073）。
截止本公告日，公司与相关方仍在就该重大资产重组事项的相关方案进行沟通、磋商和论证等工作。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》编制交易预案并筹备相关工作，预计将于停牌届满前披露经董事会审议通过的交易预案，并申请股票复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于 2020年 1月 3日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司本次筹划的重大资产重组事项正在积极推进中，相关事项尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及
002115 三维通信股份有限公司时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年 12月26日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司广大员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核管理办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司激励约束机制，保证股权激励计划顺利实施，最大程度上发挥股权激励作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心骨干员工以及公司董事会认为需要激励的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组，负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司业绩指标
公司业绩指标为主营业务收入增长率。本计划授予的限制性股票，在解除限售期的各会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
首次授予限制性股票的公司业绩指标如下表所示：
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|解除限售期|业绩指标|
|第一个解售期|以2017年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于15%|
|第二个解售期|以2017年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于32%|
|第三个解售期|以2017年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于52%|

预留权益若于2018年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩指标|
|第一个解售期|以2017年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于15%|
|第二个解售期|以2017年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于32%|
|第三个解售期|以2017年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于52%|

预留权益若于2019年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩指标|
|第一个解售期|以2017年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于32%|
|第二个解售期|以2017年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于52%|

在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理当期解除限售事宜；若限制性股票因公司未满足上述业绩指标而当期未能解除限售，公司将按照本计划的规定回购并注销当期限制性股票，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人绩效指标
薪酬与考核委员会将在股权激励期限内逐年对激励对象进行绩效考核，并根据考核结果确定其解除限售的比例，具体情况如下：
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|考评结果（S）|S≥80|80>S≥70|70>S≥60|S<60|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1|0.8|0.5|0|

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，按照限制性股票激励计划规定的解除限售比例，根据考核结果确定的额度分批次解除限售；未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司业绩指标要求的，所有激励对象对应考核当期可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）若公司年度业绩指标达成，激励对象个人当期实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当期不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
九、考核结果的反馈及应用
被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
（一）考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月十五日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-013
深圳市路畅科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019年 02月 22日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019年 02月 26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。
会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
同意公司2018年度计提资产减值准备人民币9,878.59万元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。
详细内容参见公司 2019年 02月 27日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十七日
备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-002山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|10,110,000|2017-01-05|2018-01-08|晋中银行股份有限公司长治分行|4.44%|融资|
|合 计||10,110,000||||4.44%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占
本公司总股本的43.81%，其中质押股份 204,952,000股，占振东集
团持有本公司股份总数的90.05%，占公司总股本的39.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 01月 10日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-029
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2016年 4月 16日在广州东山广场 26楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2016年 4月 6日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和商誉减值准备，以及本次母公司计提长期股权投资减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司 2015年度财务报表更公允的反映截至 2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
本报告期，监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，诚实勤勉地履行公司章程赋予的职责，维护本公司利益，维护股东利益，召开了11次会议。参加3次股东大会，列席 11次董事会会议。
公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资和资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2015年度监事会工作报告》。
3、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2015年年度报告及摘要》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2015年年度报告》及其摘要。
4、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2015年度财务决算报告》。
5、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2015年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2015年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公
司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2015年度内部控制自我评价报告》。
8、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》。
经审议，全体监事一致认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》。
9、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于因未及时衔接新会计准则导致前期差错更正的议案》。
经审核，监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于因未及时衔接新会计准则导致前期差错更正的公告》。
10.以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的议案》。
全体监事经认真审议后认为：该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。因此，同意该议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的公告》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监事会
2016年 4月16日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-019
兴业皮革科技股份有限公司
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|关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前归还部分闲置募集|
|资金暂时性补充流动资金的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议，2013年7月18日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，即到期日为2014年7月17日。详细内容请见于 2013年 7月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2013-031）。
2014年 4月 9日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的 5,000万元提前归还至募集资金专户，详细内容请见于 2014年 4月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-015）。
2014年4月15日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的 5,000万元提前归还至募集资金专户，详细内容请见于 2014年 4
月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前
归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-018）。
福建瑞森皮革有限公司于2014年4月21日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的 5,000万元提前归还至募集资金专户，截止到 4月 21日已归还募集资金合计 1.5亿元，剩余的 5,000元将在规定期限内归还至募集资金专户。
公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-022
杭州炬华科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一季度报告已于 2014年 4月 23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2014年4月23日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本公司作为京山轻机的控股股东及配套资金认购方，现作出如下承诺与保
证：
1、本公司已向京山轻机及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将及时向京山轻机提供本次交易的相关信息，本公司保证本公司为京山轻机本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给京山轻机或者投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在京山轻机拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交京山轻机董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账
户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺及声明，本公司将承担个别及连带的法律责任。
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）签署方：
京山京源科技投资有限公司（盖章）
法定代表人（授权代表）（签字）：
孙友元
签署日期： 2017年5月31日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-048
北京光线传媒股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，公司股票于2016年4月11日上午开市起停牌，详见公司于2016年4月11日披露的
《重大事项停牌公告》；并于2016年4月16日、2016年4月23日、2016年4月30日、2016年5月10日、2016年5月17日披露了《重大事项停牌进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在协商交易方案，积极推进协议的起草和谈判工作，并继续进行尽职调查、审计等工作，但尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，经申请，公司股票将于2016年5月24日（星期二）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。本次重大事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2019-91
达刚控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2019年 10月9日以通讯方式召开，会议通知于2019年 10月2日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：1、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》
为实现公司筑养路业务产业化布局，推动公司装备制造和城市运维管理战略规划的尽快落地，同意公司使用超募资金5,000万元人民币在陕西省渭南市高新技术产业开发区设立全资子公司，子公司名称暂定为陕西达刚装备科技有限公司（最终以工商行政管理部门核定为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚控股：关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》、《达刚控股：关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告》及独立董事、监事会、保荐机构对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》
同意公司全资子公司在兴业银行渭南分行营业部设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚控股：关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协
议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
安徽华星化工股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
（一）公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资，此次继续使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，并承诺到期后以自有资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
（二）公司继续使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。
（三）我们同意公司继续使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
独立董事：林燕、庄建中、杨达卿
二○一四年十月三十日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-25中国天楹股份有限公司
关于公司大股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月7日接到公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）函告，获悉南通乾创于2018年3月6日将质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）的2400万股股票到期购回并办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（万股）|质押开始日期|办理解质押日期|质权人|用途|
|南通乾创|是|2400|2017年3月6 日|2018年3月6日|国金证券股份有限公司|公司融资|
|合计||2400|||||

2017年3月6日，南通乾创将其持有的本公司2400万股股票质押给国金证券，用于办理股票质押式回购交易，详见公司于2017年3月8日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于公司大股东部分股票质押式回购提前购回并重新办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：TY2017-07）。
二、大股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通乾创共持有公司股份39988.9313万股（均为无限售流通股），占公司总股本29.59%，其所持有公司股份累计被质押37587.9935万股，占
公司总股本的27.81%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、南通乾创告知函。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
股票代码： 000686 股票简称：东北证券 公告编号：2019-052
债券代码： 112296 债券简称：15东北债 112773 18东北债 117592 东证1801 118953 16东北C1 118956 16东北C2 118960 17东北C1 115101 19东北C1 114291 18东北01 117598 东证1901东北证券股份有限公司
2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年1-7月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、公司主要财务数据概况（合并口径）
东北证券股份有限公司2018年末经审计净资产为161.24亿元，借款余额为212.53亿元。截至2019年7月31日，公司借款余额为253.57亿元，累计新增借款41.04亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为25.45%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
不适用。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2019年7月31日，公司债券（公开发行公司债券、非公开发行公司债券、证券公司次级债券、证券公司短期公司债券和证券公司短期融资券）余额为 242.99亿元，较2018年年末增加55.00亿元，变动数额占上年末净资产比例为34.11%，主要系公司短期公司债和次级债券规模增加所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至 2019年 7月 31日，公司其他借款（主要为收益凭证）余额为 10.58亿元，较2018年年末减少13.96亿元，变动数额占上年末净资产比例为-8.66%。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，募集资金主要用于补充公司营运资金、调整公司负债结构等，以满足公司经营和发展需要，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。目前，公司业务经营情况正常，上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
四、其他发行人认为需要说明的事项
上述财务数据均为合并口径，除 2018年年末净资产数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司综合分析所处行业特征、公司发展阶段、发展战略、经营计划和股东回报等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等情况，平衡投资者的合理投资回报和公司的长远发展，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、股东分红回报规划制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2018-2020年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2018-2020年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司董事会应综合考虑所处行业特征、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司如实现盈利但董事会未提出现金分配预案的，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，该次分红预案对公司持续经营的影响等，独立董事应对上述事项发表独立意见。
四、股东分红回报规划的生效机制及其他事项
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
天壕节能科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在2014年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2014年度，公司共召开了15次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。
本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况：
2014年度，本人就公司以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2014年1月14日召开的公司第一届董事会第四十一次会议上，本人就会议审议的《关于向控股子公司提供借款的议案》发表了独立意见。
2、在2014年2月11日召开的公司第一届董事会第四十二次会议上，本人就会议审议的关于董事会换届选举暨提名董事候选人的事项、关于第二届董事会成员薪酬方案的事项、《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的的议案》发表了独立意见。
独立意见。
4、在2014年4月3日召开的公司第二届董事会第二次会议上，本人就公司关于股权激励的相关事项、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、在2014年4月23日召开的公司第二届董事会第四次会议上，本人就公司
《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、聘任2014年度审计机构、《2013年度利润分配预案》以及2013年度关联交易事项、控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
6、在2014年7月10日召开的公司第二届董事会第六次会议上，本人就会议审议的《关于限制性股票激励计划调整及授予的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
7、在2014年8月25日召开的公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司
2014年上半年关联交易事项、控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
8、在2014年9月18日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人就会议审议的《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》表了独立意见。
9、在2014年10月22日召开的公司第二届董事会第十次会议上，本人就会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
10、在2014年11月19日召开的公司第二届董事会第十一次会议上，本人就会议审议的《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。
11、在2014年12月26日召开的公司第二届董事会第十二次会议上，本人就会议审议的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发
表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
2014年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员出席了历次专门委员会会议，审议了公司股权激励相关方案、公司内部控制的建设和执行情况等事项。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
2014年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：
段东辉
广东中信协诚律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
法律意见书
致：中山大学达安基因股份有限公司
广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派王学琛律师、韩思明出席公司2014年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2014年6月16日召开的第五届董事会2014年第六次临时会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席
会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场召开、现场投票的方式。
本次股东大会于2014年7月3日上午在公司一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于修改2013年度利润分配的议案》。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到名册，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计5人，均为2014年6月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因股东，该等股东持有及代表的股份 188,427,738股，占达安基因股份总数的41.17%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了逐项表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的议案经通过参加现场会议方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议。本次股东大会议案获得了通过。议案表决情况如下：
1、《关于修改2013年度利润分配的议案》
同意 188,427,738股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
该议案为特别决议议案，已由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3以上通过。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页无正文，为中山大学达安基因股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书签署页）
广东中信协诚律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 王学琛
韩思明
二〇一四年七月三日
广东粤电财务有限公司
与
广东电力发展股份有限公司
金融服务框架协议
二○一四年四月
广东粤电财务有限公司（以下简称“甲方”）为推动广东电力发展股份有限公司（以下简称“乙方”）及乙方控股子公司业务发展，协助乙方及乙方控股子公司实现节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，经友好协商，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，由甲方为乙方及乙方控股子公司提供多方面、多品种的金融服务。
第一条金融服务内容
甲方同意在满足本协议第五条的前提下，承诺为乙方提供如下内容的金融服务：
1、甲方2014年度给予乙方20亿元人民币授信额度；
2、甲方2014年度给予乙方控股子公司合计不超过150亿元（含150亿元）人民币授信额度，控股子公司名录如下：
湛江电力有限公司、广东粤嘉电力有限公司、广东韶关粤江发电有限责任公司、茂名臻能热电有限公司、广东粤电靖海发电有限公司、广东粤电湛江风力发电有限公司、广东粤电虎门发电有限公司、广东粤电安信检修安装有限公司、湛江中粤能源有限公司、广东粤电博贺煤电有限公司、广东粤电花都天然气热电有限公司、广东粤电大埔发电有限公司、广东省风力发电有限公司、深圳市广前电力有限公司、广东惠州天然气发电有限公司、广东粤电石碑山风能开发有限公司、广东红海湾发电有限公司、广东惠州平海发电厂有限公司、湛江宇恒电力有限公司、广东粤电徐闻风力发电有限公司、广东粤电雷州风力发电有限公司、广东粤电电白风电有限公司。
3、吸收乙方不超过4.5亿元人民币日均存款余额；
4、吸收乙方控股子公司合计不超过50亿元人民币日均
存款余额；
5、为乙方及乙方控股子公司提供结算服务；
6、为乙方及乙方控股子公司提供甲方业务范围内的金融服务。
第二条金融服务原则
甲方在为乙方及乙方控股子公司提供上述金融服务业
务时，承诺遵守以下原则:
1、存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执
行;
2、贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平;
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应
不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
4、确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足乙方支付需求。
第三条保密原则
甲、乙双方均有义务为对方严守商业秘密和双方的客户资料，未经对方许可，不得向外提供任何有关对方业务经营或客户等方面的资料和信息。
第四条合作保障
乙方对甲方提供的上述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等企业信息。
甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
第五条其他
本框架协议所第一条所提及的各项金融服务均应由甲方与接受服务方另行签订单项金融服务合同，各方权利义务以最终签订的单项金融服务合同所述为准。
本框架协议由甲乙双方协商签订，自甲乙双方盖章且负责人或授权代表签章之日起生效。未尽事宜，双方适时签订补充协议，以资恪守。
本框架协议正本一式四份，甲、乙双方各执两份。
本协议有效期限为壹年。如一方提出终止本协议，须由双方协商后确定。
甲方：广东粤电财务有限公司
有权签字人：
日期：
乙方：广东电力发展股份有限公司
有权签字人：
日期：
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-042苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十六日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编码：2015-038辽宁科隆精细化工股份有限公司
2015年上半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、预计业绩
□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于公司所有者的净利润|比上年同期下降：84.30% - 93.72%|盈利：3,185.29万元|
||盈利：200 万元 - 500 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受国内房地产经济下滑等原因综合影响，基础建设工程启动较缓，公司聚羧酸减水剂用聚醚单体、聚羧酸减水剂用浓缩液销量较去年同期降低。同时国内环氧乙烷价格继续保持走弱，公司上半年产品销售价格大幅降低，尽管产品毛利率较去年同期基本稳定，公司上半年产品销售收入、净利润同比出现较大幅度的下降。
2015年上半年，预计公司的非经常性损益的金额约为100万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。提请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会