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三诺生物传感股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
三诺生物传感股份有限公司（以下称“三诺生物”或“本公司”）及三诺生物全体董事、监事、高级管理人员就三诺生物发行股份购买深圳市心诺健康产业投资有限公司75%股权和长沙三诺健康管理有限公司26.49%股权事项（以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，特此保证并承诺如下：
本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员（以下统称“承诺人”）确认《三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下称“《预案》”）及其摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就此承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在三诺生物拥有权益的股份。
承诺人保证将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
《预案》所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待三诺生物股东大
会、中国证监会及美国联邦贸易委员会核准本次重大资产重组方案。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
《预案》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》及相关的法律、法规、规章、规范性文件编写。
在本公司签署《预案》时，本次重大资产重组的交易对方已获得必要的授权，本次重大资产重组的履行亦不违反交易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
除本公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本《预案》中列载的信息和对本《预案》做出任何解释或者说明。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
全体董事签字：
________________ ________________ ________________
李少波 蔡晓华 车宏菁
________________ ________________ ________________
洪天峰 纪立农 李永国
________________
唐红
高级管理人员（不兼任董事）签字：
________________ ________________
王世敏 黄安国
（本页无正文，为《关于信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
全体监事签字：
________________ ________________ ________________
宁桂春 昌凯君 陈继东
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事沈国权 2013年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将履行独立董事
职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2013年度公司共召开了七次董事会会议，二次股东大会会议，本人亲自
出席了全部董事会和一次股东大会会议，因故未能出席 2012年年度股东大会会议。。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎思考，在会
议召开之前获取所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参
与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2013年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 3月 28日，公司第一届董事会第二十一次会议，对公司审计费用和续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构事项、公司内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况、公司2012年度关联交易事项、公司2013年日常经营关联交易预计事项、公司高级管理人员 2012年度绩效薪酬/薪酬及 2013年基薪事项、公司 2012年度募集资金存放与使用情况、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金以及公司使用部分超募资金投资制作《秦时明月》等电视剧项目有关事
项发表了独立意见。
2、2013年 8月 14日，公司第一届董事会第二十四次会议，对董事会换
届选举候选人事项以及公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况发表了独立意见。
3、2013年9月2日，公司第二届董事会第一次会议，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
4、2013年 11月 13日，公司第二届董事会第三次会议，关于公司使用部分超募资金投资制作电视剧项目的独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，对公司经营状况保持
实时关注，且先后数次进行实地考察。在考察期间，对公司的经营情况、上下游资源整合情况、财务状况、人力资源、公司制度等各个方面进行了深入了解。
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、密切关注募集资金使用情况。报告期内，持续监督公司募集资金的使
用情况，确保公司募集资金依法、适当地使用，以维护投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，对该项工作进行有效地监督和核查，
确保公司信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东
的合法权益。
4、报告期内重点检查了公司上市时期做出的各项承诺的履行情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在 2013年主要履行以下职责：
1、作为审计委员会委员，与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其
执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成
果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，履行了审计委员会委员的
专业职责。
2、作为薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行
研究，提出合理化建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
五、培训和学习情况
报告期内积极参与深圳证券交易所、北京市证监局等监管部门组织的专业培训，积极与公司管理层沟通、讨论公司发展问题，不断提高自己的履职能力，为公司的战略发展和风险防范提供更好的意见和建议，为公司决策的科学性、合规性提供充分的法律支持，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能
力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报。2014年本人将继续深入对公司的关注和了解，本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定
和要求，凭借自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充
分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：沈国权二〇一四年三月二十八日
北京当升材料科技股份有限公司 关于获得政府补贴的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-039北京当升材料科技股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）近日收到北京市科学技术委员会《关于下达“新型高能量密度动力锂电正极材料镍钴锰酸锂的中试技术研究”经费的通知》。文件内容如下：
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||序号||文件名称||款项性质||金额（万元|）|
|1||《关于下达“新型高能量密度动力锂电正极材料镍钴锰酸锂的中试技术研究”经费的通知》||技术研究与开发支出||591.7251|||

高能量密度动力型镍钴锰酸锂具有能量密度高、循环寿命好、高低温性能优异等特点，是公司在电动汽车用动力电池领域主推的重点产品之一。动力型镍钴锰酸锂获得北京市科学技术委员会的科研经费补助，表明了公司动力锂电正极材料技术研发实力得到了政府权威部门的认可。公司将进一步加强动力型新产品的技术研发，加强与相关客户的合作，加快其在电动汽车上的测试认证进度，推动其尽早实现在电动汽车上的大规模应用。
目前，上述经费已到达公司账户。公司将依据《企业会计准则》的规定对上述资金进行会计处理，上述资金对公司 2014年利润的具体影响数额以审计机构审计确认结果为准。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司 关于获得政府补贴的公告北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年7月1日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-069
北京华联商厦股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
董事ZHANG LEI先生和翟锋先生的书面辞职报告。ZHANG LEI先生和翟锋先
生因个人原因提请辞去公司董事职务。ZHANG LEI先生和翟锋先生辞去上述
职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，ZHANG LEI先生和翟
锋先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，ZHANG LEI
先生和翟锋先生辞去公司董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生
效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关法定
程序，尽快完成新任董事的补选工作。
ZHANG LEI先生和翟锋先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，
勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在
此，公司董事会对 ZHANG LEI先生和翟锋先生担任公司董事期间所做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2019年11月 14日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2019年第 7次临时会议的独立意见
我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《茂硕电源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会2019年第 7次临时会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财会【2019】16号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
二、关于提名独立董事候选人的独立意见
经核查，本次公司董事会聘任独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律和《公司章程》的相关规定，且合法有效。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。本次提名的独立董事候选人未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2019年第7次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（陈海权）
（郭新梅）
年月日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-007上海华测导航技术股份有限公司
关于持股5%以上股东完成大宗交易减持计划
暨减持股份达到1%的公告
股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日接到公司5%以上的股东宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚坤投资”）的通知，尚坤投资于2019年1月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统完成减持计划，此次大宗交易的股份数量为3,550,000股，占公司总股本的1.44%，减持股份比例达到公司总股本的1%。本次减持后，尚坤投资持有公司的股份占公司总股本的比例由10.07%变更为8.63%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
大宗交易减持方：尚坤投资
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|累计减持股数（股）|累计减持比例（%）|
|尚坤投资|大宗交易|2019年1月14日|16.5|3,550,000|1.44|3,550,000|1.44|
|合计||-|-|3,550,000|1.44|3,550,000|1.44|

注：上述累计减持股数，是指从尚坤投资自公司上市起至本公告披露日的累计减持股数。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股 东 名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|尚 坤 投资|合计持有股份|24,830,590|10.07|21,280,590|8.63|
||其中：无限售条件股份|24,830,590|10.07|21,280,590|8.63|

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-007
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|有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、尚坤投资本次减持，严格遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定以及其作出的股份锁定及减持的承诺。尚坤投资已按照相关法律法规的规定进行股份减持并履行相关的信息披露义务。
2、尚坤投资本次减持，与2019年1月3日已披露减持计划一致，不存在差异性。
3、尚坤投资不为公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-084石家庄以岭药业股份有限公司
关于盐酸环丙沙星片通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，石家庄以岭药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸环丙沙星片的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。本公司为全国第一家通过该品种一致性评价的企业。具体如下：
一、药品基本信息
药品名称：盐酸环丙沙星片
剂型：片剂
规格：0.25g
注册分类：化学药品
申请内容：一致性评价申请，处方工艺有变动
批件号：2019B04102
原药品批准文号：国药准字H20054497
申请人：石家庄以岭药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第 100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同意处方工艺变更。质量标准、说明书按所附执行，有效期为 24个月。基于申报的生产线和生产设备及生产现场检查批
量，本品批量为 51.5万片/批。今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证，必要时应针对生产规模放大提出补充申请。
二、药品的其他相关信息
盐酸环丙沙星片为抗感染类药物，用于治疗或预防确诊或高度怀疑的敏感菌感染，其属于国家医保目录品种（2019年版）和基本药物目录品种（2018年版）。
盐酸环丙沙星片最早由Bayer（拜耳）公司研发， 1987年1月30日在德国上市，商品名为Ciprobay，被国家食品药品监督管理总局公告为一致性评价用参比制剂。
本公司选用拜耳公司在德国生产并上市的盐酸环丙沙星片为参比制剂进行了产品一致性评价研究。通过对参比制剂的质量属性进行详细研究，采用风险评估的方法，对影响产品质量的关键处方因素和工艺参数进行研究，保证产品质量稳定、可控；通过对健康受试者的空腹和餐后生物等效性试验，证实本公司的盐酸环丙沙星片与原研药生物等效。综上，本公司研发的盐酸环丙沙星片达到了质量和疗效上与原研药一致。
目前国内共有108个盐酸环丙沙星片生产批文，截至本公告日，只有本公司研发的盐酸环丙沙星片通过了国家药品监督管理局一致性评价审批。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持；医疗机构应优先采购并在临床中优先选用；同时，通过一致性评价的产品将具备参加国家药品集中采购的资格。该品种通过一致性评价，有利于扩大产品的市场销售，提高市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极影响，并为公司进行中的其他产品一致性评价工作积累宝贵的经验。
该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-051
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知及会议资料已于2015年7月17日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2015年 7月 29日（星期三）上午 11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事 3人，亲自参加表决的监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年半年度<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会
换届选举的议案》。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙战宏先生、董瑞勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会。以上非职工代表监事候选人简历详见附件。
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事津贴的议案》。
根据目前市场水平和公司的实际情况，公司对监事予以发放津贴，标准为：监事会主席每年3万（税前），监事每年2万（税前）。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。
经审核，监事会认为：公司制订的《深圳市英威腾电气股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，维护了广大股东的合法权益。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司首次授予的部分股票期权激励对象因离职已不符合激励条件，根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励
计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意公司取消相关人员的股票期权并办理
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）注销手续。首次授予的部分限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划，同意公司将原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，本次回购注销限制性股票的数量及价格计算结果准确，程序符合相关规定。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期激励对象名单的议案》。
监事会对本次激励对象的名单进行了确认，监事会认为：经认真审核，按照《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，本次激励对象除因个人原因离职的不满足行权/解锁条件外，其他激励对象行权/解锁资格合法、有效，同意公司为符合条件的激励对象办理相关手续。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）附件：监事候选人简历
孙战宏先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、中国注册会计师；毕业于东北财经大学税务系税收专业。历任新产业投资股份有限公司、深圳市创明新能源股份有限公司、瑞通投资有限公司会计、财务经理、财务总监、副总经理，在实业投资、财务分析、行业分析方面有着丰富的经历和经验。
2012年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司集团财务总监。
孙战宏先生持有公司股份140,046股，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
董瑞勇先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业，硕士，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司测试部、艾默生网络能源有限公司测试部测试工程师。长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、GD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司研发事业部总监。
董瑞勇先生持有公司股份1,520,057股，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-041山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月1日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东天津信利隆科技有限公司（以下简称“信利隆”）进行股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|信利隆|否|13,814,292|2017年6月1日|至申请解除质押之日止|华福证券有限责任公司|23.65|融资需求|
|合计|——|13,814,292|——|——|——|23.65|——|

二、股东所持股份累计被质押情况
截至本公告披露日，信利隆共持有公司股份58,410,801股，占公司总股本的9.13%。其中，累计质押公司股份数为13,814,292股，占其所持股份比例23.65%，占公司总股本的2.16%。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一七年六月二日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于股东进行股票质押式回购补充质押的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-25
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人黄培钊先生关于进行质押式回购交易补充质押的通知，现将相关事项公告如下:
一、股东股份质押的基本情况
公司实际控制人黄培钊先生与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了股票质押式回购交易业务协议补充协议。根据协议约定，黄培钊先生将其持有的公司流通股 18,100,000股质押给中信建投用于股票质押式回购交易补充质押业务，补充质押日期为 2018年 6月 22日,质押到期日为办理解除质押登记手续之日，该笔质押已办理了相关手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄培钊先生持有公司 247,788,451股，占公司总股本的27.84%，已质押其持有的公司股份共计 129,420,000股（包括本次质押），占其所持股份的52.23%，占公司总股本的14.54%。
三、股东股份补充质押的情况说明
黄培钊先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制人发生变更。
质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，黄培钊先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股票质押式回购交易客户申请书（补充交易）》补充协议；
证券质押及司法冻结明细表。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于股东进行股票质押式回购补充质押的公告深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-114湖北双环科技股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2018年 12月 3日14:30；互联网投票系统投票时间：2018年 12月 2日15：00—2018年 12月 3日15：00；深交所交易系统投票时间：2018年12月3日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汪万新先生；
6、本次股东大会于 2018年 11月 17日以公告方式发出召开股东大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加公司 2018年第八次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 12人，代表的有效表决权的股份总数为 119,164,981股，占公司总股份的25.6740%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 0名，代表有效表决权的股份总数为 0股，占公司总股份的0%。
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12人，代表股份 119,164,981股，占公司总股份的25.6740%。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案均为普通议案，经参加表决的股东所持有效投票数的二分之一以上同意通过。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特提供担保的议案》。
子议案1：向兴业银行股份有限公司重庆分行 0.5亿元借款担保表决情况：同意 118,233,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.2185％；反对 931,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7815％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,670,471股，占出席会议中小股东所持股份的64.2052％；反对 931,300股，占出席会议中小股东所持股份的35.7948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2：向中国工商银行股份有限公司重庆万州分行 0.32亿元
借款担保
表决情况：同意 118,233,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.2185％；反对 931,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7815％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,670,471股，占出席会议中小股东所持股份的64.2052％；反对 931,300股，占出席会议中小股东所持股份的35.7948％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提供担保的议案》。
表决情况：同意 118,074,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.0851％；反对 931,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7815％；弃权 158,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1333％。
中小股东表决情况：同意 1,511,571股，占出席会议中小股东所持股份的58.0978％；反对 931,300股，占出席会议中小股东所持股份的35.7948％；弃权 158,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的6.1074％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律
意见书中表述议案表决结果与公司 2018年第八次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
2018年 12月 4日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-015号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月11日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因：中华人民共和国财政部于2014年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下统称“新企业会计准则”）。根据财政部的要求，新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规
定。
二、本次会计政策变更对公司的影响：
本公司于 2014年 7月 1日开始执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
对 2013年 12月 31日/2013年对 2013年1月1日/2012年度相会计政策变更的内容及其度相关财务报表项目的影响金额 关财务报表项目的影响金额准则名称
对本公司的影响说明 影响金额增加+/ 影响金额增加+/项目名称 项目名称
减少- 减少-按照《企业会计准则第 30
递延收益 3,200,000.00 递延收益 2,200,000.00《企业会计准则第
号——财务报表列报
30号--财务报表列
（2014年修订）》及应用
其他非流动负债 -3,200,000.00其他非流动负债 -2,200,000.00报（2014年修订）》
指南的相关规定
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年2月11日
备查文件：
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3.《独立董事对相关事项的独立意见》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-093中山达华智能科技股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 12日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长蔡小如先生提名，经公司董事会认真审核，公司董事一致同意聘任韩洋女士为公司董事会秘书，任期自本公告披露之日起至本届董事会届满。
韩洋女士已于2016年5月4日通过了深圳证券交易所中小板董秘资格考试，公司董事会已将韩洋女士的相关材料报送深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核无异议。韩洋女士的教育背景、工作经历和身体状况等足以胜任董事会秘书岗位的职责要求，韩洋女士的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力。
公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见：韩洋女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩洋女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意公司聘任韩洋女士为公司董事会秘书。
韩洋女士联系方式如下：
地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号
邮编：528415
电话: 0760-22550278
传真: 0760-22130941
邮箱:hanyang@twh.com.cn
韩洋女士的简历见附件。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月十三日
附件：
韩洋女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，硕士，毕业于美国金山大学。2003年11月至2005年7月，就职于上海宝钢国际贸易有限公司设备工程采购部；2005年8月至2006年12月上海宝钢国际香港分公司海外采购部；
2007年1月至2014年1月国泰君安证券股份有限公司深圳分公司；2014年2月至今任职公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司副总裁。现任公司第三届董事会董事、董事会秘书。
韩洋女士持有公司股份1,329,094股，全部为直接持有；韩洋女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩洋女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-148
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年10月16日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于10月12日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务。本次进行融资租赁业务的总额度不超过人民币10,000万元，融资期限不超过36个月。
以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的额度内以公司与远东国际租赁有限公司实际签署的合同为准。同时，董事会授权公司董事长李守军先生全权办理此次融资租赁事项的申请事宜并签署相关合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于公司开展融资租赁业务的公告》。
特此公告！
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十八日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-079上海新阳半导体材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：101.33% ---108.32%|盈利： 5723.07万元|
||亏损：476万元 --- 76万元||

其中，2018年第三季度（2018年7-9月）业绩预计情况如下：
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|项 目|第三季度（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20.11%---37.87%|盈利：2253.18万元|
||盈利： 1400万元 ---1800万元||

注：本文中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润预计亏损，主要原因是全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）盈利能力大幅下滑，公司管理层通过对考普乐未来经营状况的分析判断，并据此进行了商誉减值测试，依据减值测试结果对2013年资产重组时形成的商誉计提减值准备 5,958.27万元。
不考虑商誉减值，报告期内公司经营情况如下：
1.报告期内，公司营业收入增长10%左右，净利润较上年同期下降。
25%。
3.报告期内，公司对联营企业的投资收益比去年同期增加。
4.报告期内，子公司考普乐由于产品销售价格下降、原材料价格上涨、新产品推广远不及预期、新投资建设的项目尚处于建设期，以上因素导致子公司考普乐的盈利较去年同期下降1000万元以上。
5.报告期内，公司投资的其他子公司处于逐步扩大生产经营的阶段，短期内未给公司的盈利带来正向影响。
6.报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响约600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2018年第三季度具体财务数据将在公司 2018年度第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2017-041号中原大地传媒股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的六届二十四次董事会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟使用合计不超过人民币8亿元自有资金进行理财。在8亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公司六届二十四次董事会审议通过之日起24个月。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
一、近日公司理财产品到期赎回情况
1、公司使用闲置自有资金在国泰君安证券股份有限公司购买了本金保障型理财产品，具体内容详见公司于2017年5月6日刊发在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品已于2017年12月12日到期，公司收回本金20,000万元，并取得理财收益508.6万元，实际年化收益率为4.20%。
上述理财产品本金和利息已全部收回。
3、公司使用闲置自有资金在兴业银行购买了非保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司于2017年5月6日刊发在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品已于2017年12月13日赎回，公司收回本金30,000万元，共取得理财收益615.37万元，实际年化收益率约为3.40%。上述理财产品本金和利息已全部收回。
二、本次购买理财产品及其他产品基本情况
单位：万元
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|产品名称|产品类型|本金|产品期限|起息日|到期日|预期年化收益率|持有期预期收益|
|国泰君安证券君柜宝一号2017年第326期收益凭证|本金保障型|20,000|364天|2017年12月13日|2018年12月12日|5%|1,000.00|
|建设银行“乾元-豫盈”2017年第114期理财产品|非保本浮动收益型|30,000|356天|2017年12月26日|2018年12月17日|5%|1,500.00|
|兴业银行“结构性存款”|存款|30,000|365|2017年12月13日|2018年12月13日|4.15%|1,245.00|

三、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险：通过国泰君安证券股份有限公司、建设银行购买的低风险理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制：针对投资可能存在的风险，公司将采取控制措施如下：
（一）公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）纪检监察审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算，理财资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、产品购买协议及凭证。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-050精华制药集团股份有限公司
关于子公司取得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司子公司陇西保和堂药业有限责任公司（以下简称“陇西保和堂”）于近日收到甘肃省食品药品监督管理局核准签发的《药品GMP证书》，证书编号：
GS20170256；企业名称：陇西保和堂药业有限责任公司；地址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路北侧；认证范围：中药饮片（净制、切制）；有效期至2022
年12月3日。
陇西保和堂正在进行规模化无硫中药饮片加工项目，获得GMP证书将对其未来生产经营产生积极影响。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2017年12月6日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为华灿光电的独立董事，对公司准备提交公司第三届董事会第十四次会议审议的本次交易的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
公司子公司云南蓝晶科技有限公司与云南蓝晶关联方玉溪晶圆设备有限公司发生的日常关联交易，是基于公司业务发展的正常需要，有利于进一步发挥公司与关联人的协同效应。公司与关联人按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将此议案提交至董事会审议。董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四
次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
吴玲
徐科
韩洪灵
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-076浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东戚建生函，其与质权人杭州杭锅江南能源有限公司于 2014年 9月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完持有公司的 15,184,000股有限售条件的流通股解除质押手续。
截至本公告日，戚建生持有公司股份 15,184,000股，全部为有限售条件的流通股，占公司总股本的6.91％；无质押股份。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十一日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-094长沙景嘉微电子股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日——2019年09月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降☑基本持平
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|项 目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约14.51%-27.68%|盈利：9,868.10 万元|
||盈利：11,300 万元–12,600 万元||
|项 目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约7.14%-34.61%|盈利：3,640.18 万元|
||盈利：3,900 万元–4,900 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因系公司图形显控领域及小型专用化雷达领域产品销售增长所致。
2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的正向影响约为867万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、具体财务数据以本公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2016-028广东超华科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2016年 4月 8日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 4月 12日（星期二）下午16：30在深圳分公司会议室以现场和通讯会议记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第四届监事会主席杨忠岩先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——001
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 7日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于
2015年1月9日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董
事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章
和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席
了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》；
关联董事吴志泽回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年1月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业
园房地产的议案》；
关联董事吴志泽回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年1月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2015年1月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会