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证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2017-012
石家庄科林电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议的通知于2017年 5月 22日以电子邮件及专人
送达方式发出，会议于 2017年 6月 1日在公司会议室以现场方
式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由公司董事长
张成锁先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
(一)、审议并通过《关于审议<2016年度董事会工作报告>（含独
立董事述职报告）的议案》，同意通过《2016年度董事会工作报
告》、独立董事的《2016年度独立董事述职报告》。
公司的《2016年度董事会工作报告》及独立董事《2016年度
独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）、审议并通过《关于审议<2016年度总经理工作报告>的议
案》，同意通过《2016年度总经理工作报告》。
公司的《2016年度总经理工作报告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）、审议并通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议
案》，同意通过《2016年度财务决算报告》。
公司的《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（四）、审议并通过《关于审议<2016年度利润分配方案>的议
案》，同意通过《2016年度利润分配方案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12
月31日公司累计可供分配利润为28,356.40万元。结合考虑公司正
常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，即以公司总
股本133,340,000股为基数，向截至2017年7月12日(股权登记日)持
有公司股份的股东每10股送2股并派发每股人民币0.25元的股息
（含税），公司此次向股东派发红利共计为人民币3,333.5万元。
并相应对公司章程中有关公司注册资本的内容进行修订。
此议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（五）、审议并通过《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》
，同意通过《2017年度财务预算报告》。
公司的《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（六）、审议并通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
此议案须提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（七）、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民
币68,196,346.31元，同意公司使用首次公开发行股票募集资金人
民币68,196,346.31元置换预先投入募集资金投资项目的全部自筹
资金。
公司的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（八）、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资
金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置资金进行现金
管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理
财产品，总额为不超过人民币2.5亿元，并在12个月内滚存使用。
公司的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（九）、审议并通过《关于提请注销秦皇岛科林电气科技有限公司的
议案》，同意注销秦皇岛科林电气科技有限公司。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十）、审议并通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议
案》，同意董事会于2017年6月22日召集召开公司2016年度股东大
会，并审议、表决相关议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
石家庄科林电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决
议。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-005三角轮胎股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议于2016年9月19以书面形式送达的方式向监事会全体监事发出第四届监事会第十二次会议通知。
（三）本次监事会会议于2016年9月24日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（五）本次监事会会议由监事会主席魏楠先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合中国证监
会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益需求。本次募集资金的置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律法规的规定。本次募集资金的置换有利于提高募集资金的使用效率，实现投资者利益的最大化，是必要且合理的。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率、增加现金资产收益，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过8.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，且仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会2016年9月25日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-002义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171943号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。
根据《二次反馈意见》的相关要求，公司进一步修订、补充和完善了《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）的相关内容，具体修订情况说明如下：
1、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司以公司员工或第三方主体名义开设的店铺的详细情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
2、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司所处行业壁垒情况及标的公司竞争优势等内容，详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“二、标的资产所在行业特点”。
3、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司不规范营销行为的整改情况及规范措施等内容，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
4、根据反馈意见补充披露了上市公司控股股东持有的上市公司股票质押的相关情况及控股股东维持控制权稳定性的相关措施，详见重组报告书“第二章上市公司基本情况”之“三、控股股东、实际控制人及最近三年控股权变动情况”。
5、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司2017年的业绩承诺完成情况，
以及未完成业绩承诺情况下承诺人的补偿安排等内容。详见重组报告书“第五章交易标的的评估或估值”之“一、标的资产的评估情况”。
6、根据反馈意见补充披露了本次交易配套募集资金的必要性，详见重组报告书“第六章发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”。
7、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司跨期销售退回的实际情况及会计处理等。详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的资产经营情况讨论与分析”。
8、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司自有品牌产品情况，以及专利申请情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
9、根据反馈意见补充披露了本次交易标的公司报告期新设及关闭的店铺的相关情况，详见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”。
具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件二次反馈意见的回复》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2018年1月5日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-055江苏红豆实业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，于 2016年 9月 7日召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用不超过 10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2016年 9月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-058）。
公司于2016年12月12日与江苏银行股份有限公司无锡分行签署《江苏银行理财产品协议》，使用闲置募集资金人民币2亿元购买了江苏银行“聚宝财富稳赢3号（182D）”人民币理财产品，具体内容详见公司于2016年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及再次购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-070）。上述理财产品已于 2017年 6月 14日到期，公司已按期收回本金人民币 2亿元，取得理财收益人民币3,590,136.99元，协议履行完毕。
截至本公告日，公司使用部分募集资金购买理财产品未到期余额为人民币7.99亿元，具体内容详见临2016-059号、临2016-071号、临2017-025号公告；
无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2019-070
大晟时代文化投资股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月25日14点30分
召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月25日
至2019年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于拟出售参股子公司股权暨签订<股权转让协议>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年 12月 9日经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：周镇科、深圳市大晟资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600892|大晟文化|2019/12/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在 2019年 12月 23日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2019年12月23日9:00-17:30
3、登记地址：深圳市福田区景田北一街 28-1邮政综合楼6楼会议室
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：（0755）82359089传真：（0755）82610489
联系部门：公司金融证券部
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会2019年12月10日附件1：授权委托书
报备文件
《第十届董事会第二十七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
大晟时代文化投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于拟出售参股子公司股权暨签订<股权转让协议>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
审计委员会 2017年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2017年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、关联交易控制与管理等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下：
1、审计委员会与年审注册会计师于 2018年 1月 3日召开了 2017年度财报和内控审计工作计划协调会，协商确定了 2017年度财报和内控审计工作计划及时间安排。
2、2018年 1月 9日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的2017年度财务会计报表，并出具了相关的书面审阅意见。
3、审计委员会在会计师事务所审计工作组正式进场审计期间，与其保持持续沟通，先后于 2018年 1月 22日和 2月 27日两次发出审计督促函，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，确保按时完成年报审计工作。
4、2018年3月 27日，年审注册会计师出具了公司 2017年度审计的初步审计意见，审计委员会于当日召开了 2017年年报相关工作会议。在本次会议上，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表并形成了书面意见，审计委员会及公司独立董事与年审会计师认真沟通了 2017年度财报审计和内控审计中的相关问题；会议还审议通过了公司《2017年度财务会计报告》和《2017年度内部控制评价报告》，并向董事会提交了对致同会计师事务所2017年度财报审计和内控审计工作的总结报告及2018年度续聘该所的建议。
5、审计委员会于2018年3月27日召开会议，认真了解了公司 2017年度日常关联交易的实际发生及完成情况，审议通过了公司《关于对 2018年度日常关联交易进行预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告签字页）
董事会审计委员会委员签字：
李延喜 姜超峰 辛明
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-001浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字﹝2017﹞201号）文件，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（简称“公司”）通过了高新技术企业重新认定。近日，公司取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201733002880，发证日期：2017年11月13日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-025杭州新坐标科技股份有限公司
关于筹划股权激励事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中，且涉及人员数量较多，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年7月7日起停牌。
公司承诺将尽快就股权激励相关事项进行论证和决策，并于2017年7月10日公告并复牌。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2017年 7月 7日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2019-015
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/11|－|2019/6/12|2019/6/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月26日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本808,524,165股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利80,852,416.5元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/11|－|2019/6/12|2019/6/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放，公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司由公司自行派发，其他股东由公司委托中登上海分公司向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。
3.扣税说明
(1）对于 A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币 0.10元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴，其所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.10元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系部门：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会办公室
联系电话：0575-85176000
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-066上海润达医疗科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|46,593,088|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.50%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事罗祁峰先生、王鸿利先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李青先生、卫明先生因工作原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司非公开发行股票的其他条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,972,393|100%|0|0%|0|0%|

2、议案名称：关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,972,393|100%|0|0%|0|0%|

3、议案名称：关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,972,393|100%|0|0%|0|0%|

4、议案名称：关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,972,393|100%|0|0%|0|0%|

5、议案名称：董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|22,888,871|100%|0|0%|0|0%|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司非公开发行股票的其他条件的议案|9,345,209|100%|0|0%|0|0%|
|2|关于修订公司本|9,345,209|100%|0|0%|0|0%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||次非公开发行 A股股票预案的议案|||||||
|3|关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案|9,345,209|100%|0|0%|0|0%|
|4|关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案|9,345,209|100%|0|0%|0|0%|
|5|董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案|9,345,209|100%|0|0%|0|0%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-5为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：江志君魏栋梁
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司2016年4月12日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-268华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第九十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日以邮件方式发出召开第五届董事会第九十次会议的通知，会议于 2016年 11月 4日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于与石家庄长安国际服务外包经济开发区管理委员会签订<合作备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-269号公告。
(二)审议通过《关于签订<关于整体合作开发建设经营河南省许昌市长葛市约定区域的合作协议及其补充协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-270号公告。
本议案需经公司临时股东大会审议，会议具体时间另行通知。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年11月5日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-003债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届监事会 2015年第一次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会2015年第一次会议（临时会议）于2015年1月19日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于回购注销部分未解锁限制性A股股票的议案。
根据本公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会以及2013年第一次H股类别股东会审议通过的《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”），若激励对象主动离职，则本公司董事会可以决定激励对象已获授但尚未解锁的限制性A股股票不得解锁，并由本公司回购注销；若激励对象所持限制性A股股票不能解锁，则其因获授限制性A股股票而取得的现金股利由本公司收回。
因激励对象吴壹建先生、胡江林先生、倪小伟先生已分别辞去于本公司的任职，并解除了与本公司或控股子公司/单位的劳动合同，出现了适用回购注销条款的情形。
经审核，同意本公司收回原代管的上述回购注销限制性A股股票所对应的
2013年度现金股利；并同意将吴壹建先生、胡江林先生、倪小伟先生已获授但尚未解锁的共计231,000股限制性A股股票由本公司回购注销，回购价格为人民币
6.08元/股，回购总价款为人民币1,404,480元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于限制性A股股票第一期解锁的议案。
根据激励计划的相关规定，经本公司监事会核查后认为：激励对象所持限制性A股股票第一期解锁条件已经成就，激励对象中除吴壹建先生、胡江林先生及倪小伟先生所持限制性A股股票因离职而无法满足解锁条件并将由本公司予以回购注销外，其余24名激励对象所持相应限制性A股股票均满足激励计划第一期股票解锁条件，24名激励对象持有的总计1,222,320股限制性A股股票可申请解锁，占截至2015年1月19日本公司总股本的0.05%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司监事会二零一五年一月十九日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-019
江苏洛凯机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年6月14日、6月 15日、6月 19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年6月14日、6月15日、6月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波
动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2017-020北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会届满，根据《公司章程》的有关规定，需按程序进行换届。
2017年 05月 12日，公司职工代表大会选举陈燕女士为公司第九届监事会职工监事。
职工监事简历如下：
陈燕：女，1983年 12月出生，本科，会计师。2007年毕业于广西财经学院会计系，曾在北京城乡建设集团有限责任公司广西分公司和广西汉高盛投资有限公司工作。2009年 09月至今在本公司财务部工作，现任财务部经理助理。2011年 04月至今担任公司职工监事职务。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司监事会
二〇一七年五月十三日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-022柳州化工股份有限公司
关于公司执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》共八项具体会计准则，并要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具的列报准则要求对金融工具进行列报，其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则的影响
公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。
根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项
目如下表:
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-022
||||
|-|-|-|
|2014年12月31日|||
|变更前|变更后|变更前|
||21,300,000.00||
|39,531,055.26|18,231,055.26|39,585,857.26|
||30,437,767.07||
|30,437,767.07||32,534,623.93|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他（非）流动负债项目金额产生影响，对本公司2014及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。
三、董事会关于公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则的说明
2015年3月4日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》，公司董事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。董事会同意公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则。
四、独立董事、监事会意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合相关法律法规的规定，我们认为公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司执行2014年新颁布相关企业会计准则。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2014年新颁布的相关企业会计准则。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2015年3月6日
厦门华侨电子股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职情况汇总报告
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司审计委员会工作细则等相关要求，公司审计委员会对2014年公司审计工作进行了全面的审查，具体履行情况如下：一、审计委员会的基本情况：
|||||
|-|-|-|-|
|董事姓名|工作履历|专业背景|备注|
|屈中标|历任宁波大红鹰学院会计教研室主任；宁波工程学院教师；现任厦门理工学院教师、财务学系主任；中华会计学校主讲注册会计师考证课程、主讲会计师考证课程、本公司独立董事。|会计学副教授|审计委员会主任委员|
|唐炎钊|曾任职于武汉冶金设备制造公司、中国科技开发院；现任厦门大学管理学院教授、厦门大学埃塞克斯创业教育中心主任、厦门大学企业管理系主任、厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。|管理学博士|审计委员会委员|
|寇璐|历任厦门中亚置业有限公司出纳及销售员、厦门超炀机械工程有限公司销售部课长、所罗门管理咨询（厦门）有限公司行政人事经理及项目经理；厦门鑫汇贸易有限公司人力资源总监；现任本公司副总经理及董事。|工商管理硕士|审计委员会委员|

二、审计委员会2014年度会议及 2014年度报告相关工作：
（一）审计委员会会议召开情况
2014年度，公司第七届董事会审计委员会以现场表决的方式召开了4次会议。所有委员均按时出席，没有无故缺席的情况。具体如下：
1、2014年 1月 14日，在公司一号楼一楼召开 2014年第一次审计委员会会议，与年审注册会计师进行沟通，并对年审注册会计师编制的《年度报告工作计划》进行审议；
2、2014年 4月 14日，在公司一号楼一楼召开 2014年第二次董事会审计委员会会议，董事会审计委员于初审前对公司编制的财务报表发表书面意见；
3、2014年 4月 23日，在公司一号楼一楼视频会议室召开公司董事会审计委员会 2014
年第三次会议，董事会审计委员于会计师出具初审意见后对公司编制财务报表发表书面意见；
4、2014年 4月 23日，在公司一号楼一楼视频会议室召开公司董事会审计委员会 2014
年第四次会议，审议通过了以下议案：（1）审议公司2013年度财务会计报告；（2）审议公司审计委员会2013年度履职情况汇总报告；（3）关于公司2014年度续聘会计师事务所的议案。
（二）审计委员会在 2014年年报编制中的履职情况
1、确定审计工作计划，加强与年审注册会计师沟通
2015年3月26日，公司审计委员会召开了2015年第一次会议，与负责为公司提供 2014年度审计的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关负责人进行了沟通，确定了公司2014年度财务报表审计总体计划，并对年审注册会计师编制的《年度报告工作计划》进行了审议。
此外在会计师审计过程中，审计委员会书面督促其按时提交审计报告，确保公司年报按预约时间完成。
2、了解报告期内的基本情况，审阅公司财务报告
2015年 4月 9日，董事会审计委员会召开了 2015年第二次会议，对公司编制的财务报表进行了审核，并发表意见。
2015年4月21日，董事会审计委员会召开了2015年第三次会议，与会计师事务所进行了沟通，了解整体审计情况，对会计师在审计过程中认定的重大事项的说明进行了仔细的了解与沟通。并对会计师出具初审意见后对公司编制财务报表进行了审核，并发表书面意见。
认为公司 2014年年度财务报表所执行的会计政策与采用的会计估计符合企业会计准则和应用指南的相关规定及行业相关规定。公司编制2014年年度财务报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项，在所有重大方面公允地反映了公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量。
3、审计报告定稿
2015年 4月 28日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计计划完成了审计报告定稿，并根据中国证监会、上海证券交易所和公司的有关要求出具了《厦门华侨电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》，公司 2014年度审计工作圆满结束。
4、举行会议，审议有关事项
2015年4月28日召开董事会审计委员会2015年度第四次会议，会议审议通过了公司2014年度财务报告；审计工作总结以及续聘会计师事务所的议案；公司审计委员会2014年度履职情况汇总报告；公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司2014年度内部控制审计报告、关于修订公司《内部控制制度》的议案；并将第四次会议决议书提交董事会审议。
三、总体评价
2014年度，我们本着认真负责的态度，遵照相关法律、法规及公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，勤勉尽职，较好地完成了董事会委派的相关工作。2015年度，我们将继续履行好应尽的职责，促使公司在规范运作、财务管理、内部控制等方面更好地加以完善和提升。
【此页无正文，为厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会审计委员会 2014年度履职情况汇总报告签字页】
审计委员会委员签字：
屈中标：
唐炎钊：
寇璐：
2015年 4月 28日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－052
中国中材国际工程股份有限公司
关于5%以上股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 29日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司5%以上股东石河子中天股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中天合伙”）通知，其通过证券公司定向资产管理计划增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月11日，公司发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临2015-047），披露针对近期股票市场非理性波动，公司股价出现大幅下滑，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司将积极推动持股5%以上股东中天合伙以不低于1亿元的金额积极增持公司股票。新增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持。
2015年 7月 29日，中天合伙通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份 4,334,400股，占公司总股本的0.40%，本次增持投入金额为 49,997,751.66元（含交易费用)。本次增持前，中天合伙持有公司股份 88,481,824股，占公司总股本的8.09%。本次增持后，中天合伙持有公司股份 92,816,224股，占公司总股本的8.49%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章、上海证券交易所业务规则及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关规定，中天合伙承诺本次增持股份6个月内不减持。
三、公司将持续关注中天合伙所增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-049天地源股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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董事俞向前因故未能出席本次会议，委托董事李炳茂代为表决；董事宫蒲玲、张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜代为表决。
天地源股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年12月5日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。
董事俞向前因故未能出席本次会议，委托董事李炳茂代为表决；董事宫蒲玲、张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜代为表决。公司已于 2014年 12月2日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
关于天津天地源置业投资有限公司投资成立子公司的议案。
根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司投资成立全资子公司，注册资金5000万元，经营范围为房地产开发与经营等。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一四年十二月六日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-018天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项构成“发行股份购买资产”行为，可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月8日起停牌，并于2016年3月8日及2016年3月15日分别发布了《天津天药药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-002）、《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-003）。
停牌期间，公司每5个交易日发布了发行股份购买资产的进展情况。2016年4月15日，公司发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-016），预计公司股票自2016年4月15日起继续停牌时间不超过一个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项，本次事项涉及的各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作。由于相关各方对于本次交易方案的协商及论证，以及各相关中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-063中航资本控股股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司公开发行可转换公司债券事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172035号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，积极会同保荐机构等中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论，并和保荐机构等中介机构一起着手准备反馈意见的回复。由于反馈意见中涉及的核查工作、材料补充工作以及相关行业监管部门沟通等事项尚需一定时间，预计无法在下发反馈意见之日起的 30日内提交反馈意见的书面回复。为切实做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构协商，公司向中国证监会提交了《关于中航资本控股股份有限公司公开发行可转债申请文件反
馈延期回复的请示》，申请延期至 2018年 1月 5日前报送反馈意见的书面回复。
公司本次公开发行可转换公司债券的事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会核准进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会