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福建坤彩材料科技股份有限公司
审计委员会工作细则
福建·福州
二〇一七年七月
福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称“公司”）股东大会决议及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。
第二条审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
第四条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第五条审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第七条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第八条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定
补足委员人数。
第九条审计委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和决议落实等事宜由董事会秘书负责。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第三章职责与权限
第十条审计委员会应履行下列职责：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十一条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十二条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司年度内部审计工作计划；
（二）督促上市公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十三条审计委员会审阅上市公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十四条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（一）评估上市公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十五条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十六条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十七条上市公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章议事规则
第十八条审计委员会分为定期会议和临时会议，由审计委员会召集人召集和主持。审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十九条定期会议每年至少召开四次定期会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
董事会秘书应在审计委员会定期会议或临时会议召开前三日（特殊或紧急情况除外），通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。
审计委员会会议可采用现场会议形式召开，也可以采用非现场会议的通讯表决方式召开。
第二十条审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十一条 审计委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十二条 审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十三条 审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、上市公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十四条 审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录须由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于十年。
第二十五条 审计委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董
事会。
第二十六条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十七条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第五章附则
第二十八条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第三十条本细则解释权归属公司董事会。
福建坤彩材料科技股份有限公司2017年7月28日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2016-013
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本次购买理财产品之前，公司进行委托理财的本金
余额为 0元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过1个月
一、委托理财概述
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月30日与交通银行江苏省分行签订协议，使用自有资金人民币5,000万元购买银行理财产品，具体情况公告如下：
（一）理财产品的基本情况
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|协议银行名称|交通银行江苏省分行|
|产品名称|“蕴通财富·日增利”S款|
|产品代码|0191120108|
|产品类别|保本浮动收益型|
|购买理财产品金额|人民币5,000万元|
|产品风险评级|1R级（极低风险，交通银行内部评级）|
|委托认购日|2016年3月31日|
|收益起算日|2016年3月31日|
|产品到期日|2016年4月7日|
|投资期限|7天|

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|产品收益率|2.50%/年|
|投资范围|1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。|

（二）公司内部需履行的审批程序
本公司于2016年3月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的保本型且有较高收益的银行理财产品，并授权本公司董事钱永祥先生办理上述事宜（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登的相关公告）。
二、委托理财协议主体的基本情况
本公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为南京市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）风险控制分析
本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保本型且有固定收益或较高收益
的银行理财产品，基本无风险。
（三）独立董事意见
本公司4名独立董事认为该理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
扣除本公告已披露金额外，本公司暂无尚未到期的理财产品。
五、备查文件
1、本公司第八届董事会第六次会议决议；
2、本公司与交通银行江苏省分行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利 ”S款理财产品协议》及其附件。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-28
上海亚通股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区鳌山路 621号上海亚通股份有限公司1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|114,931,507|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.6728|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事朱刚先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议；公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|梁峻|114,931,214|99.9997|是|
|1.02|朱刚|114,931,214|99.9997|是|
|1.03|季卫东|114,931,214|99.9997|是|
|1.04|施元良|114,931,214|99.9997|是|
|1.05|龚学军|114,931,214|99.9997|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|沈汉荣|114,931,214|99.9997|是|
|2.02|陈辉|114,931,214|99.9997|是|
|2.03|谭军萍|114,931,214|99.9997|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|杨德生|114,931,214|99.9997|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.02|陈新涛|114,931,215|99.9997|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|梁峻|589,463|99.9503|||||
|1.02|朱刚|589,463|99.9503|||||
|1.03|季卫东|589,463|99.9503|||||
|1.04|施元良|589,463|99.9503|||||
|1.05|龚学军|589,463|99.9503|||||
|2.01|沈汉荣|589,463|99.9503|||||
|2.02|陈辉|589,463|99.9503|||||
|2.03|谭军萍|589,463|99.9503|||||
|3.01|杨德生|589,463|99.9503|||||
|3.02|陈新涛|589,464|99.9504|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案采用累积投票制。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公
告。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海亚通股份有限公司2018年11月28日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-034莱绅通灵珠宝股份有限公司
2018年上半年经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号--零售》的相关要求，现将公司2018年上半年经营数据披露如下：
一、门店变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|指标|类型|期初|增加|减少|净变动|期末|
|数量|直营|316|8|21|-13|303|
||加盟|396|82|23|59|455|
||合计|712|90|44|46|758|
|面积（平方米）|直营|28520|399|1735|-1336|27184|
||加盟|27030|5151|1140|4011|31041|
||合计|55550|5550|2875|2675|58225|

二、主要经营数据情况
单位：元
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|渠道类型|主营业务收入|营业成本|毛利率（%）|主营业务收入同比增减（%）|主营业务成本同比增减（%）|毛利率同比增减|
|直营|608,337,001.39|208,969,309.65|65.65|-15.02|-21.75|增加2.96个百分点|
|加盟|355,204,428.67|223,455,920.83|37.09|35.08|29.96|增加2.48个百分点|
|合计|963,541,430.06|432,425,230.48|55.12|-1.56|-1.50|减少0.03个百分点|

特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-066号
罗顿发展股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所《问询函》暨公司股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 8月7日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年8月9日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
2016年8月18日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》（上证公函【2016】0967号）(以下简称“《问询函》”)，详见公司公告(公告编号：临2016—065号）。公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师、会计师和评估师出具相关核查意见；同时，公司需要时间组织、筹备和安排重大资产重组媒体说明会的相关工作。因此，公司将延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计 2016年 9月 2日向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2017-111安徽新力金融股份有限公司
关于公司股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日发布公告，因公司重组方案可能涉及调整，具体调整事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票停牌，详见公司于 2017年 12月 12日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告（公告编号：临2017-110）。
截至目前，公司与交易对方就重组方案调整事项正在协商中，但具体调整事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年12月19日起继续停牌。
公司本次重大资产重组事项，尚存在不确定性，具体信息以公司在指定披露媒体上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告为准，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2018-047
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第七届董事会 2018年第 6次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2018年第6次临时会议于2018年12月19日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2018年12月17日以通讯形式下发，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》
根据《公司 2015年限制性股票激励计划》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司股权激励计划管理办法》的相关规定，公司 2015年 12月 15日授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就，限制性股票激励计划 128名激励对象获授的限制性股票可进行第二个解锁期解锁，共计2,886,858股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。
公司董事常怀春、董岩、高景宏属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会2018年12月21日
金瑞新材料科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议文件
二○一四年一月
金瑞科技 2014年第一次临时股东大会会议文件
金瑞新材料科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2014年 1月 27日（星期一）上午9∶00
二、会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室
三、会议主持人：公司董事长朱希英
四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；
五、大会推举记票、监票人员；
六、宣读投票表决办法；
七、宣读议案：
1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
八、发言、讨论；
九、股东投票表决；
十、监票、记票人统计表决票并宣布大会表决结果；
十一、律师宣读本次股东大会的法律意见；
十二、与会董事签署会议决议及会议纪录；
十三、会议结束。
金瑞科技 2014年第一次临时股东大会会议文件
议案一关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案
各位股东及股东代表：
受国内经济转型升级和基础设施投资增速放缓的影响，国内钢铁行业产能过剩，作为钢铁行业上游行业的电解锰需求也相应减少，电解锰行业持续低迷，加上受到进口锰矿石的冲击，国内锰矿石销售价格出现明显下滑，部分矿山停产。公司定向增发募集资金投资项目之一的“收购桃江锰矿及其技改扩建项目”（以下简称“桃江项目”）如果按计划进行，预计建成投产后很难实现预期盈利。为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟变更部分募集资金用途，将桃江项目剩余募集资金 66,338,510.85元中的 60,000,000元变更为永久补充流动资金，本次变更有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务成本，满足公司后续发展的资金需求。
现将该议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一四年一月二十七日
金瑞科技 2014年第一次临时股东大会会议文件
议案二关于修改<公司章程>部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司于2014年1月10日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》做如下修改：
修改前：
第五条公司住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号
邮政编码：410012
第十三条经依法登记，公司的经营范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
修改后：
第五条公司住所：长沙市岳麓区麓枫路 69号
邮政编码：410012
第十三条经依法登记，公司的经营范围：金属材料及制品、超
金瑞科技 2014年第一次临时股东大会会议文件
硬材料及制品、电子材料及制品、电池材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；
经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
现将该议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一四年一月二十七日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-047
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年 4月 25日（星期三）下午 15点在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270号）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2018年第一季度报告及报告正文》
公司 2018年第一季度报告及报告正文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司对外投资的议案》
为推进产业整合与资本运作，借助专业投资机构的专业实力，实现公司可持续发展，公司拟与上海鹏嘉资产管理有限公司（以下简称“鹏嘉资管”）合作设立上海鹏珈股权投资基金（有限合伙）(以工商核准名称为准)，该股权投资基金注册资本人民币10,000万元，其中公司出资人民币9,924.6231万元，鹏嘉资管出资人民币75.3769万元。
具体内容详见同日刊登的《公司对外投资公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
3、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会未发现公司存在不符合发行公司债券的任何情形，公司满足发行债券的各项要求及条件。本次发行公司债券募集资金的运用还将有利于优化公司资本结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续健康发展。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年公开发行公司债券方案的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行方案，具体方案如下：
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券拟发行规模不超过人民币 10亿元，可选择分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、本公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元。
（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
本次债券票面利率由公司与主承销商通过市场询价确定，在债券存续期内固定不变。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次债券的期限不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
本次债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
发行方式为采用面向合格投资者公开发行的方式，在中国证监会核准文件规定期限内可以一次发行或分期形式发行，具体发行方式及发行对象提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。本次债
券不向公司股东配售。
（五）担保情况
本次发行的公开公司债券为无担保债券。
（六）赎回条款或回售条款
本次债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付本次债券本息的情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。
（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。至承销截止日，本次发行未获得认购的公司债券由承销商按其承销比例以发行价格认购。
本次公司债券发行完毕后，公司将申请在上海证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权公司法定代表人根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。
本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24个月。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司公开发行公司债券预案的公告》。
公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。
2、制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安排、申购办法、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、还本付息的期限和方式、债券转让、担保事项、本次公司债券交易流通安排等与本次发行方案有关的全部事宜。
3、聘请中介机构，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于办理公司债券发行及转让相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）。
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
5、在本次债券发行完成后，办理本次公司债券上市、还本付息等事宜。
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
7、办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年4月27日
独立董事意见保利发展控股集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）的独立董事，对公司截至 2018年 12月 31日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，我们认为：
1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司为联营企业、合营企业提供的担保均属项目经营需要，有利于保障项目的良好运作；
2、截至本报告期末，公司对外担保余额合计为 1771.53亿元，全部为对控股公司、参股公司提供的担保（含控股子公司为股份公司担保和子公司间相互担保）；
3、报告期内，公司对外担保决策程序合法，公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的披露义务；
4、除因房地产项目开发对参股公司提供开发资金外，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
独立董事：朱征夫、李非、戴德明
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-026号
深圳香江控股股份有限公司
关于延迟回复上海证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到上海证券交易所《关于对深圳香江控股股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0609号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2019年5月17日之前对问询函中的相应问题进行回复并予以披露。相关进展情况如下：
1、对于《问询函》所提出的问题，公司高度重视，立即组织有关各方按照《问询函》的要求逐项落实相关回复，准备回复文件。由于问询函中涉及的部分问题需要年审会计师出具意见，且需进一步细致核查，公司于 2019年 5月 18日披露了临 2019-023号《香江控股关于延迟回复上海证券交易所年报问询函的公告》。
2、对于《问询函》所提出的问题，公司组织有关各方按照《问询函》的要求逐项落实相关回复，由于问询函中涉及的部分问题需要进一步收集整理材料详细说明，预计无法于 2019年 5月 24日前完成回复的披露工作,为确保回复内容的准确性和完整性，公司已向上海证券交易所申请延期回复。
公司将尽快完成《问询函》的回复工作并按规定每5个交易日发布一次相关情况进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息请以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一九年五月二十五日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2018-42
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
董事辞任公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2018年9月28日收到本行非执行董事朱皋鸣先生的辞呈。朱皋鸣先生因职务变动原因辞去本行非执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，朱皋鸣先生的辞任自2018年9月28日起生效。
朱皋鸣先生确认，其本人与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。朱皋鸣先生同时确认，其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—089
河南安彩高科股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月28日以现场结合传真方式召开第五届监事会第二十二次会议，会议通知于2015年12月25日以书面或电子邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议审议并通过了以下议案：议案一、关于资产置换涉及关联交易进展事项的议案
具体内容详见单独公告文件。
本议案涉及关联交易，关联监事郭金鹏、胡莺回避表决该项议案。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、关于部分募集资金投资项目延期的议案
具体内容详见单独公告文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临2019-002
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，并经 2018年 8月 8日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 14亿元的中期票据。
公司于 2019年 4月 10日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN149号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，并就有关事项明确，主要内容如下：
1、公司中期票据注册金额为 14亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由国泰君安证券股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
3、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
公司将根据资金需要和市场发行情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据。根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2019年 4月 12日
华泰联合证券有限责任公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“上市公司”或“公司”）本次拟发行股份购买衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）15.68%的股权，并向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕 22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：
一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查
本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。
二、上市公司有偿聘请第三方的核查
根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下：
1、上市公司聘请华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。
2、上市公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的律师事务所。
3、上市公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的会计师事务所。
4、上市公司聘请中联资产评估集团有限公司作为本次交易的资产评估机构。
上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。
除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
三、独立财务顾问结论性意见
综上，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在本次交易中除依法聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
胡梦婕 郑哲
华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-03
上海益民商业集团股份有限公司
关于子公司签订合作意向书事项的后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况介绍
2014年 2月 25日，本公司全资子公司上海古今内衣集团有限公司（以下简称“古今集团”）与上海麦司投资管理有限公司（以下简称“上海麦司”）签订合作意向书，双方就设立合资公司成为维多利亚的秘密、Selmark等品牌内衣的中国区独家总经销达成合作意向， 2014年 2月 26日本公司对该事项进行了信息披露，详见当日《上海证券报》及上海证券交易所网站本公司编号为临 2014-01号临时公告。
2014年 2月 28日，本公司针对部分媒体报道发布了《关于媒体报道的澄清公告》，就部分媒体报道传闻进行了澄清说明，详见当日《上海证券报》及上海证券交易所网站本公司编号为临 2014-02号临时公告。
二、进展情况
在与上海麦司签订了合作意向书后，社会部分媒体对该事项进行了报道，本公司高度重视有关报道内容并督促古今集团尽快开展相关尽职调查工作。期间，本公司和古今集团委托了上海锦天城律师事务所对上海麦司开展了法律尽职调查工作，锦天城律师事务所在尽职调查中发现，维多利亚的秘密品牌管理公司近期对上海麦司提起商标侵权和不正当竞争诉讼，起诉书为（2014）沪一中民五（知）初字第 33号，该案将于 2014年 4月 8日开庭。
鉴于该品牌代理权目前涉及诉讼及存在争议，具有不确定性，根据签订的《合作意向书》相关条款内容及律师建议，古今集团决定暂
缓该事项的后续工作，待有关诉讼判决和事件清晰后再决定相关事宜。
由于该事项尚未签署正式协议，因此不存在影响公司业绩的情况。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司 2014年 3月 14日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2019-023号山西焦化股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2019年第一季度主要经营数据如下：
（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|经营指标|单位|2019年第一季度|2018年第四季度|变动比率（%）|
|焦炭|产量|吨|611,009.75|748,696.65|-18.39|
||销量|吨|631,503.62|813,507.16|-22.37|
||销售收入（不含税）|元|1,046,705,609.62|1,620,019,429.22|-35.39|
||平均售价（不含税）|元/吨|1,657.48|1,991.40|-16.77|
|沥青|产量|吨|18,097.79|15,678.18|15.43|
||销量|吨|17,268.47|14,618.18|18.13|
||销售收入（不含税）|元|56,110,492.72|50,552,453.07|10.99|
||平均售价（不含税）|元/吨|3,249.30|3,458.19|-6.04|
|工业萘（液体）|产量|吨|7,958.01|6,546.66|21.56|
||销量|吨|7,889.74|6,371.12|23.84|
||销售收入（不含税）|元|30,305,496.50|27,738,696.46|9.25|

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||平均售价（不含税）|元/吨|3,841.13|4,353.82|-11.78|
|甲醇|产量|吨|20,308.58|36,900.53|-44.96|
||销量|吨|21,587.30|35,434.11|-39.08|
||销售收入（不含税）|元|37,435,417.95|78,309,436.44|-52.20|
||平均售价（不含税）|元/吨|1,734.14|2,210.00|-21.53|
|炭黑|产量|吨|19,115.60|15,599.87|22.54|
||销量|吨|19,292.22|15,350.07|25.68|
||销售收入（不含税）|元|85,977,584.70|78,934,777.86|8.92|
||平均售价（不含税）|元/吨|4,456.59|5,142.31|-13.33|
|纯苯|产量|吨|11,230.50|16,513.78|-31.99|
||销量|吨|11,590.01|15,015.33|-22.81|
||销售收入（不含税）|元|42,684,561.99|72,394,153.42|-41.04|
||平均售价（不含税）|元/吨|3,682.88|4,821.35|-23.61|

（二）主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
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|主要原材料|经营指标|单位|2019年第一季度|2018年第四季度|变动比率（%）|
|洗精煤|采购量|吨|836,076.23|987,976.46|-15.37|
||消耗量|吨|797,312.32|974,698.22|-18.20|
||采购金额（不含税）|元|1,015,631,617.76|1,297,019,770.60|-21.69|
||平均单价（不含税）|元/吨|1,214.76|1,312.80|-7.47|

（三）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2019年第一季度，公司按照临汾市大气污染防治行动指挥部办公室等部门要求的生产负荷执行，除上述事项外，本季度没有发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2019-001精伦电子股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2018年年度预计盈利1000万元到1400万元，将实现扭亏为盈。
2.扣除非经常性损益事项后，公司 2018年年度预计盈利400万元到800万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1000万元到1400万元。
2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为400万元到
800万元。
（三）本次预计的年度业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-5,944.72万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,533.94万元（二）每股收益：-0.12元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）集团公司成本费用控制良好，期间费用降低。
（二）本期全资子公司武汉普利商用机器有限公司商用终端类产品盈利能力较上年明显改善。
（三）本期全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司智能控制类产品销量较上年同期有较大幅度增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-020证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二○一四年三月二十五日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届监事会第一次会议在北京世纪金源大饭店世纪会议厅举行，会议通知及会议材料于2014年03月15日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘长虹主持，应出席监事十二名，亲自出席监事十二名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过关于选举中国船舶重工股份有限公司监事会主席的议案
会议选举监事刘长虹为中国船舶重工股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过关于审议第三届监事津贴的议案
会议同意监事会主席津贴：人民币12万元/年（含税）；监事津贴为：人民币9万元/年（含税）。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会二○一四年三月二十五日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：临2016-086熊猫金控股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 2亿元（含 2亿元）人民币的自有资金进行证券投资，额度内循环使用，期限为股东大会审议通过之日起24个月。
●本次投资范围为境内外股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉
期和期货等产品。因投资标的的选择、市场环境等因素存在较大不确定性，请
投资者关注投资风险。
一、投资概况
（一）投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，以实现资本投资和实业投资相结合。
（二）投资范围
投资范围为境内外股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。
（三）拟投入的资金及期间
自股东大会审议通过之日起连续24个月内，公司拟用最高额度相当于人民币2亿元（占公司最近一期经审计净资产的28.36%）的自有资金进行证券投资，在
本额度范围内，用于证券投资及金融衍生品投资的资本金可循环使用。
（四）资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司及控股子公司的资金压
力，也不会对公司及控股子公司的正常生产经营、投资等行为带来影响。
（五）前十二个月内公司从事证券投资情况
公司前十二个月内未进行证券投资。
（六）决策程序
本次证券投资事项尚需提交股东大会审议批准，公司董事会将提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
（七）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》等相关规定及其指南，对开展的证券投资及金融衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
（八）投资原则
1、全部使用公司自有资金且不得影响公司正常经营活动；
2、证券投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
3、严格遵守风险与收益最优匹配原则。
4、公司财务部配备专人进行跟踪，并定期汇报。
二、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股子公司生产经营
正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循规范运作、防范风险、确保资金安全的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
（1）市场风险：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率、投资标的公司经营管理等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2）投资收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
进行投资操作，因此证券投资的实际收益不可预期，同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（3）法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控且有利于公司发展的投资标的。独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）公司制定《证券投资管理制度》，组建公司证券投资小组，具体落实董事会审批额度内的证券投资相关事宜。公司配备专人进行跟踪证券投资的投
向、项目进展情况，做好投中、投后管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对经营管理风险，拟采取措施如下：
（1）严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（2）公司董事会审计委员会、独立董事、监事会将高度关注公司证券投资事宜，如发现违规操作，监事会可提议召开董事会审议停止公司的证券投资。
（3）公司严格按照《公司章程》、《证券投资管理制度》、《重大决策制度》等制度要求，规范资金活动的运作，控制资金风险。
四、独立董事意见
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用自有资金进行证券投
资，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东的利益的情形。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2016年12月7日