Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-118 TCL集团股份有限公司
关于召开重大资产重组说明会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年 12月 7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司重大资产出售暨关联交易方案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，具体详见公司于 2018年 12月7日在指定媒体上披露的相关公告。
公司将于2019年 1月3日召开说明会，解读本次重组方案及要素，解答投资者及媒体关注的问题，并安排投资者及媒体对华星光电的展厅及产线进行参观。现将有关安排公告如下：
一、会议召开的时间、地点及邀请对象
召开时间：2019年 1月 3日，星期四，15:00-16:30
现场邀请对象：由于公司场地有限，现场只邀请截止 2019年 1月 2日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及媒体参会，其他关注公司发展的投资人及媒体可以通过网络直播方式参会。
现场会议地点：华星光电研发楼1号会议室
集合时间及地点：深圳市南山区科技园高新南一道 TCL大厦 B座大堂，请各位股东及媒体朋友于 2019年 1月 3日下午 14:00准时到达集合地点，公司将安排车辆统一前往华星光电现场。
网络直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
二、参会方式
1、现场参会方式：
截止 2019年 1月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东及媒体，请填写完成参会回执（见附件1、2），同时写下关心的问题，在 2019年 1月 2日 16:00之前将参会回执通过电子邮件或邮寄的方式发送给公司（邮寄参会回执的以送达公司时间为准），详细联系方式请见“五、会议联系人及咨询方式”。
报名成功的股东及媒体，请在 2019年 1月 3日下午14:00之前前往集合地点，个人股东请携带参会回执、个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，媒体朋友请携带参会回执、记者证原件及复印件、所在单位证明的原件及复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对现场参会人员的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备查阅。
由于公司场地有限，未登记的股东及媒体，公司恕不接待。
2、华星光电现场参观：
公司邀请现场出席的参会人员在交流会后参会华星光电展厅、产线，现场了解公司半导体显示及材料业务的生产经营情况及发展规划。
3、网络参会方式：
未登记的股东及媒体，以及其他关注公司发展的投资人，可以通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）线上参会。
三、公司出席人员
公司董事长兼CEO李东生先生，首席运营官（COO）杜娟女士，董事会秘书廖骞先生，项目主要负责人、董事长办公室主任徐荦荦先生，华星光电 CFO胡利华先生，以及中介机构代表等。
四、会议议程
1、介绍关于本次重大资产出售暨关联交易方案；
2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况；
3、上市公司董事介绍拟出售资产的情况，并就本次重大资产重组项目的推
进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；
4、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
5、评估机构就拟出售资产的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明。
6、回答股东及媒体现场的提问。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：轩辕莹子
联系电话： 0755-33311666
联系地址：深圳市南山区科技园TCL大厦B座19楼董事会办公室
邮政编码：518057
电子邮件：ir@tcl.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2018年12月28日
附件 1:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会股东参会回执
|||
|-|-|
|股东名称或姓名（签名或盖章）||
|证件类型|证件号码|
|证券账户|联系电话|
|联系地址|电子邮箱|
|关注问题||

附件 2:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执
|||
|-|-|
|媒体名称||
|记者姓名|记者证编号|
|联系方式|电子邮箱|
|联系地址||
|关注问题||
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-087
华仁药业股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议于2017年12月4日上午 9:00以通讯方式召开，会议通知于2017年12月1日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席 9名。全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长周希俭先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于确定公司配股比例的议案》
|||
|-|-|
|根据2017 年第二次临时股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主||
|承销商）协商，确定本次配股比例如下：||
|公司本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，||
||以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，|
|按照每10 股配售2 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证||
|券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。按照公司截止2017年11||
|月30日总股本986,105,137股为基数测算，共计可配售股份数量为 197,221,027||
|股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数||
|量按照变动后的总股本作相应调整。||
|公司本次配股已于2017 年11月13日经中国证券监督管理委员会发行审核||
|委员会审核通过，公司本次配股在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式||
|文件后方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况。||

《关于确定公司配股比例的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》
根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权周强先生、林键女士两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
||
|-|
|三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|
|公司基于公司业务发展需要对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程|
|修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。|

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
||
|-|
|四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》|
|修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。|

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
||
|-|
|五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》|
|修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
||
|-|
|六、审议通过《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》|
|修订后《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月四日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
独立董事述职报告
（谢泓）
本人作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人（谢泓）担任公司第三届董事会独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2018年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2018年公司共计召开4次股东大会，5次董事会会议。本人应出席董事会 5次，实际出席 5次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于向控股子公司同川科技提供借款的议案》、《关于会计政策变更的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
2、2018年4月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对公司《关于公司对外投资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
3、2018年8月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对《关于公司 2018年半年度利润分配预案的议案》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》、《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
4、2018年 10月 25日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于会计政策变更的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
5、2018年 12月 24日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在 2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
本人作为公司董事会提名委员会委员及召集人，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜
寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员及召集人职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、其他工作
1、本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。未来，本人将继续本着诚信和勤勉的工作精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谢泓
杭州中亚机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,375万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]882号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“中亚股份”，股票代码为“300512”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑剔除最高报价后的剩余报价情况、拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 20.91元/股，发行数量为 3,375万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,030万股，占本次发行数量的60.15%；
网上初始发行数量为 1,345万股，占本次发行数量的39.85%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为337.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,037.5万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年5月19日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：30,289,405
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：633,351,458.55
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,789,791.45
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,375,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：70,571,250
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
二、承销团包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为85,595股，包销金额为1,789,791.45元。承销团包销比例为0.2536%。
2016年5月23日（T+4日），主承销商将承销团包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商瑞银证券联系。具体联系方式如下：
电话：010-5832 8678
联系人：程前、董伊、宋忆非、王晧泽
发行人：杭州中亚机械股份有限公司保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司二〇一六年五月二十三日
（本页无正文，为《杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：杭州中亚机械股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-001兴业皮革科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案1-3对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》于2014年12月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月6日（星期二）上午10:00。
（2）网络投票时间：2015年1月5日-2015年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00的任意时间。
3、会议主持人：董事长吴华春先生。
4、会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
5、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19人，代表股份总数172,869,300股，占公司股本总数的71.10%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，所持公司有表决权的股份数为172,500,000股，占公司股份总数的70.95%。
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共13名，所持公司有表决权的股份数为369,300股，占公司股份总数的0.15%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所聂学民、李薇律师对本次股东会进行见证。
五、会议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 172,530,200股，反对 339,100股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.80%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,352,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.10%；反对339,100股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.90%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 172,510,200股，反对 339,100股，弃权 20,000股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.79%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,332,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.87%；反对339,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.90%；弃权20,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.23%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
3、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
公司于 2014年 11月 24日收到独立董事黄杰先生递交的书面辞职报告。黄杰先生因福建省委组织部通知的要求，向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以及问责委员会委员职务。
黄杰先生即日起不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以及董事会问责委员会委员职务。
同意选举汤金木先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。同时委任汤金木先生为董事会审计委员会主任委员，董事会战略与发展委员会委员及问责委员会委员。
表决结果：同意 172,500,000股，反对 339,100股，弃权 30,200股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.79%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,322,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.75%；反对339,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.90%；弃权30,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.35%。
独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。
董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：兴业皮革科技股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
七、备查文件：
1、兴业皮革科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-059北京万向新元科技股份有限公司
2019年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月22日在公司以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席张玉生先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2019年7月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于子公司北京万向新元环保工程技术有限公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司全资子公司北京万向新元环保工程技术有限公司拟向中国银行北京石景山支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为上述综合授信提供连带责任保证。期限壹年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
授信额度只用于支付采购款、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二：审议通过了《关于子公司清投智能（北京）科技有限公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司拟向中国银行北京石景山支行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，公司为上述综合授信提供连带责任保证。期限壹年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
授信额度只用于支付采购款等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三：审议通过了《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》 2018年 10月 16日，公司子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）与雪乐山(北京)体育文化有限公司（以下简称“雪乐山”）签订《北京通州万达雪乐山展览展示项目销售合同》（合同编号：QT-X20181016001），销售显示屏、LED控制软件等，合同金额总计37673.90元（含税）。2019年1-6月确认收入金额为32,477.5元（不含税）。
2019年 6月 21日，清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号:QT-X201906211003)，销售 10台室内滑雪机及滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计750万元（含税）。2019年6月确认收入金额为6,637,168.14元（不含税）。
与会监事经审议认为：公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，审议程序符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害中小股东合法权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
监事会
海通证券股份有限公司
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
使用部分超募资金对提高大型振动筛结构件
产品质量建设项目追加投资的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为鞍
山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）2012年首
次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规
范性文件的要求，对鞍重股份本次使用部分超募资金对提高大型振动筛结构件
产品质量建设项目追加投资的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金及超募资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]313号文核准，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值 1.00元，发行价格
为 25元/股，共募集资金总额 425,000,000.00元，扣除各项发行费用
44,136,307.00元，实际募集资金净额为 380,863,693.00元。华普天健会计
师事务所（北京）有限公司已于 2012年 3月 26日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2012]1100号《验资报告》。上
述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，其中超募资金：155,863,693.00
元。
2、超募资金使用情况
截至 2018年 6月 30日，公司超募资金总额15,586.37万元，使用及用
途情况如下：
①前期偿还交通银行股份有限公司鞍山分行借款 2,000.00万元；
②前期投资1,000.00万元设立了鞍山熠腾重工科技有限公司；
③根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资
金永久性补充流动资金的议案》及相关规定，前期公司按需要使用了部分超募
资金4,500.00万元永久性补充流动资金；
④提高大型振动筛结构产品质量建设项目累计支出 2,432.85万元。
购买理财产品收益及利息收入1,682.92万元，其他募投项目（振动筛研发
中心与实验室扩建项目）结余转入 5.11万元，超募资金账户余额
7,341.55万元。
二、本次超募资金使用计划的具体情况
（一）提高大型振动筛结构件产品质量建设项目的情况
1、项目建设内容
项目总投资为 2,600万元。项目实施后具备年产 6,600吨大型振动筛结构
件的生产能力；本项目地址为鞍山市立山区胜利北街 900号，新建建筑物为结
构厂房及附属综合楼，建筑面积14,391.5m2。
2、项目建设资金来源
本项目总投资2,600万元人民币全部使用超募资金。
3、项目建设情况
本项目截止到 2018年 6月 30日，已基本完成项目计划中生产主体部分的
建设内容，进入试生产期。
（二）本次项目追加投资资金的情况
1、追加投资资金原因和目的：
本项目建设后主要产品为大型结构件，后续工序为厂内装配成品或使用现
场组对装配。产品生产需要各种钢材原料 7510t/a，年产成品、半成品 6600吨。
根据试生产实际情况，项目的原材料、半成品以及部分成品需要大面积的存放
场地，后续工序现场组对装配的比重持续增大，这对成品存放的空间也提出较
高要求。现有厂房已无法满足存放要求，且影响到了正常的生产运营。故本项
目需追加大型堆场的建设，以解决堆放空间不足的问题。
2、追加建设内容：
利用周边闲置土地20,000平进行地面硬化、路面延长、地下排水管线铺设
等建设，形成简易的原材料、半成品堆场。
3、建设投资估算：
本此追加建设预计投入 500万元，用于地面硬化、路面延长、地下管线敷
设等建设内容。
4、建设周期
本次建设预计工期6个月，可与项目一并进入达产运营期。
三、项目追加投资资金对公司的影响
1、本次使用部分超募资金对提高大型振动筛结构件产品质量建设项目追
加投资，履行了必要的决策程序,没有违反相关法律法规的规定,也不存在变相
改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
2、本次投资对公司 2018年度的经营业绩不构成重大影响。
四、项目追加投资资金的风险
（一）项目不能如期完成风险
本项目的实施过程中，可能受季节气候影响施工进度，导致项目不能如期
完成的风险。
（二）财务风险
本次追加投资资金施工的项目施工过程中，原材料的价格可能随市场变化
而有波动，将使公司面临一定的财务风险。
五、相关审批程序和独董意见
1、董事会决议
2018年 9月 13日，公司第四届董事会第十五次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对提高大型振
动筛结构件产品质量建设项目追加投资的议案》。
2、监事会决议
2018年 9月 13日，公司第四届监事会第十六次会议，以 3票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对提高大型振
动筛结构件产品质量建设项目追加投资的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事程国彬、西凤茹、李卓对本次使用部分超募资金对提高大型
振动筛结构件产品质量建设项目追加投资的议案发表了独立意见：
本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形；符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体
股东的利益；本项目的建设符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
我们同意公司使用 500万超募资金对提高大型振动筛结构件产品质量建
设项目追加投资。
五、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
（1）本次鞍重股份使用500万元超募资金对提高大型振动筛结构件产品质量建设项目追加投资事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件的要求，同时已履行了必要的法律程序。经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。
（2）本次鞍重股份使用500万元超募资金对提高大型振动筛结构件产品质量建设项目追加投资的事项不影响其它募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次鞍重股份使用500万元超募资金对提高大型振动筛结构件产品质量建设项目追加投资的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公
司使用部分超募资金对提高大型振动筛结构件产品质量建设项目追加投资的核
查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
贾文静 宋立民
海通证券股份有限公司
2018年 月 日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-013
湖南凯美特气体股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道与澄清说明
2014年3月20日，河北省迁安市人民政府、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）、中科院唐山科学发展研究院（科技部中国技术市场协会科技成果转化研究中心）三方在北京签订了《“清洁城市”发展战略合作协议》。2014年4月9日新京报记者发布文章《凯美特气河北迁安治霾疑云》，对公司《“清洁城市”发展战略合作协议》提出多项质疑。公司就媒体所质疑的相关问题进行核查并做出以下说明：
质疑1：与迁安市签订“清洁城市”计划，当地市政府、环保局均否认该计划存在。“中科院唐山发展研究院”办公室工作人员称，对与凯美特气合作的具体情况不清楚，拒绝接受进一步采访。
公司与迁安市签订“清洁城市”计划是由河北省迁安市、湖南凯美特气体股份有限公司和中科院唐山科学发展研究院三方共同签署，河北迁安市副市长张清敏、中科院唐山科学发展研究院（科技部中国技术市场协会科技成果转化研究中心）副院长刘学谦出席了签约仪式，该协议于2014年3月20日三方签字盖章后生效。
质疑2：主营业务与治霾无关
公司主营产品是以石油、化工企业所排放的工业尾气为原料，经提纯、液化，生产优质气体不仅仅只有食品级液体二氧化碳，还有高纯氢气、甲烷、高纯氩气、高纯氮气、高纯氧气、一氧化碳、C3、C4、C5等其他多元化气体节能减排企业，其工艺技术在脱硫、脱硝、除尘方面均有应用。
质疑3：钢厂称能内部消化尾气
现阶段钢厂的副产煤气大多数都用来当做燃料燃烧或发电的方式来处置，其方式不利于环保和能源的有效利用，公司通过自有技术将钢厂的副产煤气通过深加工后形成附加值更高的产品，通过利用副产煤气生产其他工业产品，使产业链向下游进一步延伸，对当地的节能环保和能源的高效利用起到了积极的作用。
质疑4：氢能源汽车推广项目存疑
电动汽车作为现阶段推广的新能源汽车，其存在电池制造成本高，回收处理环节难以到达环保处理要求、充电时间长，大面积推广需要涉及整个电网改造等一列问题，而氢能源汽车具有补充氢能源时间短、续航能力长、耗能低、零排放等优点，公司在这方面正积极与中科院及相关机构进行可行性方面的探讨和研
究，也十分看好氢能作为未来清洁能源在汽车领域的发展。该事项尚处于初步阶段，氢能源汽车在国内的运用可行性与具体实施均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
二、其他相关说明
1、公司将根据《“清洁城市”发展战略合作协议》的实施进展情况，及时按规定披露相关信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
2、公司指定法定信息披露的报纸为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
3、公司真诚地感谢媒体对凯美特气的关注与监督。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年4月9日
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-020杭州迪普科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300768，证券简称：迪普科技）股票交易价格连续二个交易日内（2019年5月31日、2019年6月3日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的文件中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司郑重提请投资者注意：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2014-024浙江花园生物高科股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月3日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-023），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2014年 12月 19日下午14：30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1号会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵钦祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 12月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月18日下午15：00-12月19日下午15：00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共39人，代表股份66，000，703股，占公司有表决权总股份的72.7681%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共35人，代表股份65，987，403股，占公司有表决权总股份的72.7535%；
参加网络投票的股4人，代表股份13,300股，占公司有表决权总股份的0.0147%。
其中持股5%以下中小股东 37人，所持股份合计 21,365,333股，占公司总股份的23.5560%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
审议通过了《关于收购杭州洛神科技有限公司100%股权的议案》。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意24,055,833股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意10,500股；反对2,800股；弃权0股。
合计表决结果：同意24,066,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9884%；反对2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0116%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决结果：同意13,816,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的57.4027%；反对2,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵君芳、朱建星、朱建民、金君芳、王更新、厉惠英、严旭、金牡丹、马红梅、龚秀芳、金顺立、周瑜彪、叶波、包岩春、邵有木对该议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所史炳武、王晓燕律师出席本次股东大会，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席人员的主体资格合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司二〇一四年十二月十九日
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-032北方国际合作股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
北京超图软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭仁忠，作为北京超图软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 否
如否，请详细说明：本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：郭仁忠
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
||
|-|
|关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的|
|专项说明及独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上|
|市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公|
|司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和规范性文件以及|
|《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》，我们作为深圳市奇信建设集团股份有限公|
|司（以下简称“公司”）的独立董事，以勤勉尽责的态度，认真审阅了关于公司替关联|
|方代缴个人所得税所形成的占用资金事项的相关材料，在审阅公司提供的有关文件|
|后，现发表如下专项说明及独立意见：|
|经核查：由于公司经办人员对《拟上市企业转增股本个人所得税管理工作指引》及|
|相关文件的理解存在偏差，导致公司替关联方代缴个人所得税至关联方归还税款期间|
|客观结果上形成了资金占用的事实。我们对公司替叶家豪、叶秀冬、叶国英三位关联|
|方代缴个人所得税所形成的资金占用事项进行了了解，对本事项涉及的相关资料予以|
|核查，此次代缴税款事项并非因公司和三位关联方主观意愿而发生，三位关联方已分|
|别于 2016 年 4 月 21 日至 26 日主动将公司代为缴纳的个人所得税涉及的税款金额人民|
|币 329.02 万元全额支付至公司，三位关联方发生的占用资金的行为未影响公司财务独|
|立性，未影响公司生产经营活动的正常开展。为严格保护广大投资者利益，三位关联方|
|承诺在2016年5月31日前按同期银行贷款利率向公司支付占用期间的资金占用费。同|
|时，公司对相关责任人员进行追责。下阶段，公司需要进一步加强对上市规则和相关|
|制度的学习和内部控制机制的建设，有效防范公司控股股东及关联方资金占用等违规事|
|件的再次发生。|

独立董事：何文祥、耿建新、陈友春
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-060新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
相关批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月16日，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）下发的兵国资发[2014]162号批复文件，就公司重大资产重组涉及的国有股权管理有关问题给新疆生产建设兵团国有资产经营公司批复如下：
一、同意新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称天康生物）第五届董事会第四次会议通过的有关发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称天康控股）的决议。天康生物向天康控股的全体股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司定向发行股份合计 192,226,255股，扣除注销天康控股持有的 146,517,930股，本次交易实际新增股份数量约为45,708,325股。
二、按照上述方案，发行完成后，天康控股注销法人主体资格，天康生物为存续公司。天康生物总股本将变为 479,867,369股，其中新建生产建设兵团国有资产经营公司（SS）持有 139,554,773股，占总股本的29.08%；中新建招商股权投资有限公司（SS）持有79,240,066股，占总股本的16.51%；新建生产建设兵团投资有限责任公司（SS）持有4,427,000股，占总股本的0.92%。
三、你公司要规范国有股东行为，严格按照国家有关法律法规的要求运作。
经中国证监会核准，天康生物发布相关公告之日起 3日内，请将中国证监会批复
天康生物及公告文本报送我委。发行完成后，将发行情况报我委备案，并及时填报上市公司国有股权管理信息系统。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年十月十八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-094厦门三维丝环保股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 15日，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议审议通过了公司 2015年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果与财务状况，公司《2015年第三季度报告全文》已于 2015年 10月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年十月十五日