作为福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）董事会独立董事，2014年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规范性文件及《公司独立董事制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责。现将报告期内履行职责情况汇报如下：
一、独立董事换届选举情况
公司于2014年3月21日召开2013年度股东大会，对公司董事会进行换届选举，大会选举顾琍琍女士（续任）、洪波先生、陈珠明先生担任公司第八届董事会独立董事，赖小琼女士、龙凤鸣女士、李刚先生因任期届满不再担任公司独立董事。
根据《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会工作细则》的有关要求，公司第八届董事会第一次会议选举顾琍琍、洪波为董事会审计委员会委员；洪波、陈珠明为公司董事会提名委员会委员；陈珠明、顾琍琍为薪酬与考核委员会委员；顾琍琍、洪波、陈珠明分别担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人。
报告期内，公司独立董事的顺利换届和新一届董事会各专门委员会的组建，保证了各项工作的正常开展。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开九次董事会（第七届董事会第十九次和第二十次会议；第八届董事会第一次至第七次会议），三次股东大会（2014年第一次、第二次临时股东大会及2013年度股东大会），独立董事具体参会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓 名|参加董事会情况||||参加股东大会情况||
||本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未参加会议|任期内股东大会召开次数|出席次数|
|顾琍琍|9|9|0|否|3|3|
|洪 波|7|6|1|否|1|1|
|陈珠明|7|7|0|否|1|1|

(二)在董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会相关专门委员会成员，我们严格按照《公司董事会专门委员会工作细则》的要求，在各自任职范围内，召集和出席相关会议，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，在年报审计、内控建设、选聘审计机构、选举董事、聘任高级管理人员等方面提供了重要的咨询意见和建议，有效
提高公司董事会的决策效率。
(三)现场工作情况
信息披露文件为充分发挥独立董事的作用，我们利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司主要门店进行实地考察，重点对公司的经营状况、董事会决议执行情况及投资项目等相关事项进行检查，并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项
(一)关于公司日常关联交易事项
报告期内，公司共计召开三次董事会审议了关于公司日常关联交易的议案，日常关联交易议案均经我们事前认可并发表独立意见如下：日常关联交易事项为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；关联交易定价公允合理，且审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此，我们对公司日常关联交易议案表示同意。
(二)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
在公司第七届董事会第二十次会议上，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查，认为：公司能严格执行国家相关法律法规和《公司章程》规定，严格控制资金往来及对外担保风险，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金及资金往来情况，亦不存在为控股股东及关联方提供担保的情形，未损害公司和股东的合法权益。
(三)关于续聘会计师事务所事项
我们对公司续聘会计师事所事项事前认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十次会议审议，并发表独立意见如下：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和能力，能满足公司审计工作要求，且其2013年度为公司提供审计服务过程中，能够按照独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执行准则，顺利完成公司的审计工作，因此我们同意公司续聘其为公司2014年度的审计机构。
(四)关于年度利润分配事项
关于公司2013年度利润分配预案，我们认为，该预案符合公司目前的实际情况，充分考虑了公司经营和公司中长期发展的需要，有利于公司的持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司2012-2014年分红回报规划》中对于利润分配的相关规定。因此，我们同意公司2013年度不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。
(五)关于投资事项
1.对公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案》，我们认为：由于市政规划及拆迁原因，“琴亭湖畔”项目尚未开发完毕，公司发展的主营业务又急需资金，转让上述股权收回投资的决定符合公司长远发展的需要。且上述资产出
信息披露文件让价格合理，不存在关联交易及损害公司利益的行为，因此，同意该议案。
2.就公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案》，我们认为：短期保本型理财产品投资属于保本赚息的无风险财务投资，可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高资金使用效率，增加现金资产和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为；且该事项审议、决策程序合法，因此，同意该项议案。
3.就公司第八届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
(1)关于“同意公司使用闲置资金进行国债逆回购投资”的事项
在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置资金购买国债逆回购投资产品，有利于提高公司闲置资金使用效率和资金收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；且该事项的审议、决策程序合法合规，同意本事项。
(2)关于“对控股子公司中侨（福建）房地产有限公司进行减资”事项
本次减资事项可有效改善公司控股子公司资金闲置的情况，有利于提高资金整体使用效率，符合公司利益，不存在损害全体股东、尤其是中小股东权益的情形；且该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意对控股子公司中侨（福建）房地产有限公司进行减资。
(3)关于“对控股子公司福州百华房地产开发有限公司进行增资”事项
本次增资事项有利于增强公司控股子公司的资金实力，优化其资产结构，符合公司战略发展需要，不会对公司的持续经营能力产生不利影响；亦不存在损害全体股东、尤其是中小股东权益的情形；且该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次增资事项。
(六)关于募集资金事项
我们就公司第八届董事会第三次会议审议的与公司2014年非公开发行股票相关事项发表了独立意见，同意公司本次非公开发行。此外，针对本次非公开发行涉及的关联交易，我们认为，公司非公开发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为，交易决策程序合法有效。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该项关联交易。
(七)关于公司计提资产减值准备事项
就公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于公司计提资产减值准备的议案》，我们认为：公司董事会关于计提资产减值准备事项的表决程序合法有效，且上述计提减值准备事项符合现行会计准则规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
信息披露文件(八)关于会计政策变更事项
就公司第八届董事会第六次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，我们发表独立意见如下：公司依照财政部相关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。且决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
(九)关于聘任高级管理人员事项
1.在公司第八届董事会第一次会议上，我们就公司聘任的相关高级管理人员的任职资格、任职条件发表独立董事意见如下：本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的要求，程序合法；本次聘任的高管人员的资质和能力符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高管人员的有关规定，不存在不得担任上市公司高管人员的情形。同意聘任魏立平先生为公司总裁，聘任宋克均先生为公司财务总监，聘任李鹏先生为公司副总裁，聘任刘夷先生为公司董事会秘书、副总裁，任期与公司第八届董事会相同。
2.在公司第八届董事会第二次会议上，我们就公司聘任有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行审核发表独立意见如下：公司拟聘任的高管人员聘任程序合法，任职资格符合相关法律法规规定，我们同意聘任薛建先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会相同。
(十)关于调整高级管理人员年度薪酬情况
在公司第八届董事会第四次会议上，就调整公司高级管理人员薪酬的议案发表独立意见如下：本次薪酬调整方案是由公司董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提议的。调整后的薪酬标准能更好地体现权、责、利的一致性，约束与激励并重，有利于调动高管人员的工作积极性，有利于公司的长期可持续发展。此次薪酬调整方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意该议案。
(十一)关于信息披露年度执行情况
2014年上半年，公司按照中国证监会相关要求，与公司审计机构就财务报表的审计工作进行了充分的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。此外，公司报告期内共发布临时公告63份、定期报告 4份，均在规定时间内真实、准确、完整地编制和披露，公告内容符合规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护公司股东的合法权益。
(十二)其他事项
就公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于同意公司发行短期融资券的议案》，我们认为：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金，并置换部分中短期银行借款。该事项
信息披露文件符合相关法律法规和《公司章程》规定，有利于优化债务结构，降低融资成本，符合全体股东的利益。我们同意公司发行短期融资券。
四、总体评价及建议
报告期内，我们不断加强学习，持续关注监管新规和政策趋势，秉持客观、独立的原则，认真审议各项会议提案，审慎行使独立董事职责，没有受到公司控股股东和其他利害关联方的影响，也没有发现公司有侵害股东特别是中小股东合法权益的情形。报告期内，我们无提议召开董事会的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行职责，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司管理层及相关工作人员在我们 2014年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：顾琍琍 洪波 陈珠明二〇一五年四月二十五日