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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-082东华软件股份公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，于 2018年 10月19日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月26日上午10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018年第三季度报告》全文及正文，并出具专项审核意见如下；
经审核，监事会认为董事会编制和审核东华软件股份公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司2018年第三季度报告》全文详见2018年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-083）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并出具专项审核意见如下。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见2018年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-087）。
特此公告。
东华软件股份公司二零一八年十月二十九日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-088天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年11月22日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于 2016年 11月 28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会经审议认为：公司拟使用自有资金550万元与关联方南京哥德尔企业管理咨询中心（有限合伙）共同出资在南京设立江苏海平面数据科技有限公司（以下简称“控股子公司”，暂定名，最终以工商行政主管部门核定的为准）暨关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，符合市场规律，交易价格公允、合理；同时，相关审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司监事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-167四川迅游网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日收到公司持股5%以上股东胡欢出具的《股份减持告知函》，胡欢于2017年9月29日、10月9日、10月10日通过集中竞价交易减持公司股份778,300股。截至目前，胡欢通过证券交易系统减持公司股份总数累计达到1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本的比例|
|胡欢|竞价交易|2016-6-20|57.86|10,000|0.0060%|
||竞价交易|2016-6-20|57.87|10,000|0.0060%|
||大宗交易|2016-6-30|58|500,000|0.2997%|
||大宗交易|2016-7-1|56|500,000|0.2997%|
||竞价交易|2017-9-29|47.71|168,400|0.1009%|
||竞价交易|2017-10-9|46.67|21,100|0.0126%|
||竞价交易|2017-10-10|47.34|588,800|0.3529%|
||合 计|-|-|1,798,300|1.0779%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|胡欢|合计持有股份|12,847,052|7.74%|11,048,752|6.62%|
||其中：无限售条件股份|12,847,052|7.74%|11,048,752|6.62%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-167注：胡欢减持期间，公司因限制性股票激励计划预留授予登记完成，总股本由166,050,400股增加至166,830,400股，胡欢本次减持前持股比例按减持前总股本（166,050,400股）计算，其他持股比例均按目前总股本（166,830,400股）计算。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持未违反胡欢在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
3、胡欢减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，实际减持情况与已披露的减持计划一致。
4、本次权益变动后，胡欢仍然为公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、胡欢出具的《股份减持告知函》；
2、登记结算公司关于股份数量的确认文件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-081
浙江南洋科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵奕兴先生通知，获悉邵奕兴先生将其持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押开始日|质押股数|质押解除日|解除质押股数|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邵奕兴|2016年11月17日|3,490万股|2018年11月16日|3,490万股|申万宏源西部证券有限公司|29.02%|
|合计||3,490万股||3,490万股||29.02%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵奕兴先生共持有公司股份120,272,398股，占公司总股本的12.71%，本次股份解除质押后，邵奕兴先生所持有的公司股份处于质押状态的数量为5,500万股，占公司总股本的5.81%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-001四川依米康环境科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议、2015年6月24日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，《四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要的具体内容详见公司于2015年6月8日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司分别于2015年11月23日召开第三届董事会第三次会议、2015年12月11
月召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，同意对员工持股计划中关于标的股票购买时限的相关规定进行调整。具体内容详见公司于2015年11月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
本员工持股计划已委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理成立广发恒众·依米康1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。
截至2016年1月8日，本资管计划已通过二级市场竞价方式购买本公司股票
2,311,026.00股，占本公司总股本的1.3133%，成交均价为23.7358元/股。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-012
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于 2015年 2月 1日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2015年 2月 10日(星期二)以现场方式召开，本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由公司董事长胡黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年年度董事会工作报告》的议案
《2014年年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年年度报告》中董事会报告部分。
公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度财务决算报告》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规及《公司章程》要求，公司对2014年度的经营及财务情况进行了决算，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》(会审字[2015]0301号)。
《 2014年年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》的议案
《 2014年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《2014年年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度利润分配预案》的议案
鉴于公司近年盈利状况良好，为回报股东，公司大股东上海延华高科技有限公司提议2014年度利润分配预案，该预案已经公司本次董事会审议通过：以2014年12月31日的公司总股本372,134,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本
297,707,384.8股，转增股本后公司总股本增加至669,841,615.8股。
董事会认为公司2014年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》和《股东未来分红回报规划（2012年至2014年）》的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
分配方案中涉及资本公积转增股本的，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度内部控制自我评价报告》的议案
《2014年年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2015年年度财务审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2007年担任公司财务审计机构以来，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度预计对外担保额度》的议案
随着公司各项业务的顺利推进，各全资及控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足各全资及控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在2015年对外担保额度30,000万元，有效期至2015年12月31日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资及控股子公司，无其他对外担保。
该议案有表决权的董事为4名，公司董事胡黎明先生和顾燕芳女士为关联董事，在董事会审议本议案时回避表决。
《2015年年度预计对外担保额度的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金（有限合伙）的议案》
具体内容请参见2015年1月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金（有限合伙）的公告》。
十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《召开2014年年度股东大会》的议案
本次年度股东大会定于 2015年 3月 10日在上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为 2015年 3月 3日。《关于召开 2014年年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-082
银江股份有限公司
关于与嘉祥县人民政府签署战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”或“乙方”）与嘉祥县人民政府（以下简称“嘉祥县政府”或“甲方”）经友好协商，为加快济宁市嘉祥县智慧城市建设，以打造鲁西南“智慧城市”建设样板为目标，就“智慧嘉祥”项目达成合作共识，并于 2014年 11月 20日甲乙双方正式签订了《战略合作框架协议书》。现将协议主要事项公告如下：
一、交易对方情况
1、嘉祥县人民政府
嘉祥县位于苏鲁豫皖四省结合部，隶属山东省济宁市，自古被称为麒麟的发祥地，总面积971.6平方公里，现辖十镇四乡一个街道办事处，714个行政村，人口 87万人。嘉祥县是中国孝文化的发源地、中国石雕之乡、中国唢呐之乡、中国鲁锦之乡和中国手套名城，拥有能源化工、装备制造、光伏电子、棉纺服装、食品加工等区域性优势特色产业，是全国最大的碳素石墨生产基地、山东省光伏材料基地，滑雪手套产量占全国五分之一。2013年全县地区生产总值达 219.79亿元，全年财政总收入 19.54亿元，地方财政收入 12.4亿元，一般公共预算支出为24亿元。
因此，甲方嘉祥县政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方嘉祥县政府，与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
2、“智慧嘉祥”项目计划总投资叁亿伍千万元人民币，主要建设城市数据中心、城市公共信息服务平台、城市基础数据库、城市运营指挥决策平台以及智慧健康（养老）、智慧旅游、智慧农业、智慧交通、智慧城管等建设项目和相关产业建设，具体项目额度及实施待顶层规划后，以正式项目建设合同为准。
3、乙方结合“智慧嘉祥”整体运营要求，在当地设立项目公司，负责嘉祥县智慧城市整体规划、建设及运营，并逐步引入战略投资伙伴及产业合作伙伴，结合当地市场借助资本力量，寻求长期、快速、科学的发展模式。
4、乙方结合国家创建“智慧城市”的相关要求，为甲方编制“智慧嘉祥”建设规划纲要以及项目申报方案，并积极协助甲方向国家发改委、国家住建部、国家工信部等部委申报“国家智慧城市试点示范”相关项目及专项资金。
5、乙方结合嘉祥县区域优势，本地化市场积极为嘉祥县引进“智慧城市”建设上下游产业链企业，科学规划、有效整合务实推进“智慧嘉祥”的建设，保障效益，支持嘉祥县科技产业发展。
6、本战略框架协议为合作双方就“智慧嘉祥”项目的方向性协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础，协议未尽事宜，双方另行友好商议。
7、本框架协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。
三、协议对公司的影响
1、“智慧嘉祥”项目的正常实施，将有助于提升公司承接智慧城市总包业务的能力，进一步扩大公司的品牌影响力，不断积累智慧城市项目建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
2、“智慧嘉祥”项目以智慧民生为主要切入点，主要建设智慧医疗和智慧教育等民生系统工程，同时，通过云计算、物联网、三网融合等技术应用，实现嘉祥县数据统一互通，资源和信息共享，进而实现全县向统一管理模式的转变，为执政者提供决策服务、为基层提供业务服务、为居民提供信息服务，有利于拓展公司长期看好的城市数据中心、城市公共信息服务平台、城市运营指挥决策平台等大数据、大平台业务。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《战略合作框架协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，甲方 3.5亿元的实际投入并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、银江股份有限公司和嘉祥县人民政府《战略合作框架协议书》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年11月21日
苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事
关于2018年半年度募集资金使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎的态度，通过审阅相关资料了解相关情况，对公司 2018年半年度募集资金使用进展情况发表如下独立意见：
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事关于2018年半年度募集资金使用情况的独立意见签署页）
独立董事：张志康、郁文娟、余庆兵
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-026鸿博股份有限公司
股东股份延长质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日接到公司控股股东、实际控制人之一尤友岳（持有本公司股份28,613,142股，占公司总股本5.69%）先生通知，获悉尤友岳先生所持有本公司的部分股份质押期限延期，具体事项如下：
1、根据其融资计划，尤友岳先生将其于2017年3月30日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份280万股高管限售股（该笔股份经公司2016年度权益分派后，股份数量变为420万股，占公司总股本的0.84%）延期，质押期限为2018年3月31日至2019年3月29日。上述质押股份相应的补充质押股份（合计310万股，占公司总股本的
0.62%）一并延期至2019年3月29日。
公司于2018年4月3日接到公司控股股东、实际控制人之一尤玉仙（持有本公司股份51,090,750股，占公司总股本10.16%）女士通知，获悉尤玉仙女士所持有本公司的部分股份质押期限延期，具体事项如下：
1、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月5日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份750万股高管限售股（该笔股份经公司2016年度权益分派后，股份数量变为1125万股，占公司总股本的2.24%）延期，质押期限为2016年4月5日至2018年5月4日。
2、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月8日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份300万股高管限售股（该笔股份经公司2016年度权益分派后，股份数量变为450万股，占公司总股本的0.90%）延期，质押期限为2016年4月8日至2018年5月4日。
年5月11日。
4、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月18日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份600万股高管限售股（该笔股份经公司2016年度权益分派后，股份数量变为900万股，占公司总股本的1.79%）延期，质押期限为2016年4月18日至2018年5月18日。
注：因2016年5月公司董事会换届后，尤玉仙女士不在公司任职，上述股份已经转为无限售流通股。
公司于2018年4月3日接到公司控股股东、实际控制人之一尤友鸾（持有本公司股份9,006,000股，占公司总股本1.79%）先生通知，获悉尤友鸾先生所持有本公司的部分股份质押期限延期，具体事项如下：
1、根据其融资计划，尤友鸾先生将其于2017年4月5日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份200万股高管限售股（该笔股份经公司2016年度权益分派后，股份数量变为300万股，占公司总股本的0.60%）延期，质押期限为2017年4月5日至2019年4月4日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤友岳|一致行动人|420|2018/3/30|2019/3/29|东方证券股份有限公司|14.68|个人融资|
|尤友岳|一致行动人|180|2018/3/30|2019/3/29|东方证券股份有限公司|6.29|补充质押|
|尤友岳|一致行动人|130|2018/3/30|2019/3/29|东方证券股份有限公司|4.54|补充质押|
|合 计||730||||25.51||
|尤玉仙|一致行动人|1125|2018/4/3|2018/5/4|东方证券股份有限公司|22.02|个人融资|
|尤玉仙|一致行动人|450|2018/4/3|2018/5/4|东方证券股份有限公司|8.81|个人融资|
|尤玉仙|一致行动人|900|2018/4/3|2018/5/11|东方证券股份有限公司|17.62|个人融资|
|尤玉仙|一致行动人|900|2018/4/3|2018/5/18|东方证券股份有限公司|17.62|个人融资|
|合计||3375||||66.07||

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|尤友鸾|一致行动人|300|2018/4/5|2019/4/4|东方证券股份有限公司|33.31|个人融资|
|合计||300||||33.31||

截至本公告披露日，上述股份的延长质押期限手续已办理完毕。尤友岳先生持有本公司股份28,613,142股，占本公司总股本的5.69%；累计质押730万股，占本公司总股本的1.45%；尤玉仙女士持有公司股份51,090,750股，占公司总股本的10.16%；
累计质押5109万股，占公司总股本的10.16%；尤友鸾先生持有公司股份9,006,000股，占公司总股本的1.79%；累计质押750万股，占公司总股本的1.49%。
备查文件：
1.股份质押登记证明；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－055洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度分配、转增股本方案已获2016年5月11日召开的2015年度股东大会审议通过。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、分配、转增股本方案
公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本
443,299,652股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为443,299,652股，分红后总股本增至886,599,304股。
三、分红派息日期
本次分红派息、转增股本实施股权登记日为2016年6月21日；除权除息日为2016年6月22日。
四、分红派息对象
截止 2016年 6月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配、转增股本实施方法
1、本次新增股份于2016年6月22日直接记入股东证券账户。在新增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际新增股份总数与本次新增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年6月22日。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发后个人类限售股。
4、以下股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****901|李占明|
|2|01*****231|孙建科|
|3|01*****500|李占强|
|4|01*****991|李明强|
|5|01*****673|李明卫|
|6|01*****357|刘 岩|
|7|01*****117|董晓强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 13日至登记日：2016年 6月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
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|股本结构|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|公积金转股|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股|207,037,795|46.70|207,037,795|414,075,590|46.70|
|01 首发后个人类限售股|74,596,064|16.83|74,596,064|149,192,128|16.83|
|02 股权激励限售股|2,584,000|0.58|2,584,000|5,168,000|0.58|
|03 首发后机构类限售股|4,780,538|1.08|4,780,538|9,561,076|1.08|
|04 高管锁定股|125,077,193|28.22|125,077,193|250,154,386|28.22|
|二、无限售流通股|236,261,857|53.30|236,261,857|472,523,714|53.30|
|三、总股本|443,299,652|100.00|443,299,652|886,599,304|100.00|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本886,599,304股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.2015元。
八、有关咨询办法
咨询地址：洛阳空港产业集聚区洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部
咨询联系人：段嘉刚张烨
咨询电话：0379－67891813
传真电话：0379－67891813
九、备查文件
1．公司2015年度股东大会决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。
现将2013年主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会的工作情况及决议内容
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
1、公司于2013年3月26日召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过以下议案：（1）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、公司于2013年4月22日召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过《2012年监事会工作报告》；
（2）审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2012年年度报告》及《摘要》；
（3）审议通过《2012年度财务决算报告》；
（4）审议通过《2012年度利润分配预案》；
（5）审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
（6）审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议通过《关于续聘2013年度审计机构》；
（8）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
（9）审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年第一季度报告》
3、公司于2013年8月21日召开第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年半年度报告》及《摘要》；
（2）审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》；
（3）审议通过《关于补充完善消防工程收入确认会计政策的议案》
下议案：
（1）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、公司于2013年10月23日召开第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过《公司2013年第三季度报告的议案》
6、公司于2013年12月10日召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》二、监事会对有关情况发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告
期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为：
公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。2013年度内无重大诉讼发生。
2、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2013年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
2013年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
报告期内，监事会检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入项目进展情况，认为：公司严格按照《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
5、收购、出售资产情况
公司于2013年2月3日，第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用自有资金收购北京福赛尔消防安全设备有限公司部分股权的议案》；2013年10月23日，第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司全资子公司收购吉林省辰禹建筑工程有限公司全部股权的议案》。监事会通过对以上项目可行性分析的核查同意收购事项，收购以上股权交易价格合理，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。
6、对外担保及股权、资产置换情况
公司于2013年8月21日，第二届董事会第二十五次会议审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》，第二届监事会第二十一次会议审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》；
于2013年12月10日，第二届董事会第二十八次会议审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》，第二届监事会第二十四次会议审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》。
鉴于条件发生变化，前述担保均未实际履行。截至报告期末，公司累计对外担保金额为0元。公司不存在为股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
7、内部控制情况
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
公司依法建立了《内幕信息知情人的管理制度》，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
三、2014年监事会工作计划
2014年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。
（一）重视自身学习，提高业务水平和专业素质
随着公司在创业板上市已三年，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，不断提高业务水平和专业素质。
（二）加强监督检查，防范经营风险
公司对外投资、财产处置、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履行职责等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提示，并向相关单位和部门报告。
（三）积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化。
与公司审计部及董事会各委员会等相关部门协调配合，建立完善监督管理制度，完善监督程序和相关评价机制。
在新的一年里，监事会全体成员将进一步增强责任感和法律意识，不断提高工作能力，尽职尽责，确保股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵害，促进公司的可持续发展。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一四年三月十七日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于对外投资设立参股公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，就公司第五届董事会第十次会议《关于对外投资设立参股公司的议案》发表如下意见：
公司子公司安徽七匹狼服饰有限责任公司本次通过工业用地及现金合并出资的方式在安徽宿州设立参股公司，有利于盘活子公司现有土地资产，打造服装生产制造产业链。其他参股方均为具有一定实力、资信良好的公司及自然人，不会对公司生产经营造成不利影响。本次对外投资参股的审批程序符合有关法律、法规和章程的要求，内控程序健全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司子公司安徽七匹狼服饰有限责任公司本次对外投资设立参股公司。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
通化双龙化工股份有限公司
独立董事提名人声明
通化双龙化工股份有限公司提名委员会现就康少华、朱春雨、张忠伟为通化双龙化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与通化双龙化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任通化双龙化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合通化双龙化工股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通化双龙化工股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有通化双龙化工股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有通化双龙化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为通化双龙化工股份有限公司或其附属企业、通化双龙化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与通化双龙化工股份有限公司及其附属企业或者通化双龙化工股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括通化双龙化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在通化双龙化工股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，通化双龙化工股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
通化双龙化工股份有限公司提名委员会二○一四年八月十八日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-121上海海隆软件股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月03日收到自然人股东庞升东先生将其所持有的公司股票进行股票质押的通知：庞升东先生与中欧盛世资产管理（上海）有限公司（以下简称“中欧资产”）签署了《股票质押合同》。根据合同，庞升东先生将其持有的本公司股份 10,000,000股质押给中欧资产，用于办理股票质押融资。该业务的初始交易日为2014年12月02日。
上述质押已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，庞升东先生个人直接持有公司股份 37,220,855股，占公司总股本的10.65%，均为限售股。其中因进行本次融资而质押的股份数量为 10,000,000股，占其个人直接所持有公司股份总数的26.87%，占公司总股本的2.86%。截至本公告日，庞升东先生累计质押公司股份 22,370,000股，占其个人直接所持公司股份总数的60.10%，占公司总股本6.40%。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年12月04日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—11
茂业物流股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)证券因筹划重大资产重组事项于 2015年 1月 21日开始重大资产重组停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 2月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年4月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟采用现金方式进行重大资产重组，向公司控股股东中兆投资管理有限公司出售百货等资产，同时以部分出售所得向广东长实网络技术有限公司等5名股东收购其持有的广东长实通信股份有限公司100%股权。公司与交易对手方正在就交易方案、标的资产进行沟通和论证。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在重大不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，相关中介机构已进场开展财务、法律相关的尽职调查工作。公司与相关各方就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论。同时，公司严格按照监管部门的要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每周披露一次重组事项进展公告。相关情况可查阅本公司刊载于巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)上的公告，即：2015年1月21日披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(编号2014—05)、1月 28日、2月 4日、2月 11日披露的《董事会关于重大资产重组事项进展公告》(编号：2015—06、2015—09、2015—10)。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的审计、评估等相关准备工作正在进行，重组方案涉及的交易方案等相关事项仍需进行论证、协调，本公司未能在2015年2月20日前召开董事会审议并披露相关事项，公司证券未能于2015年2月25日恢复交易。
因本公司正在筹划的重组事项尚存不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经提出延期复牌申请，公司股票(简称“茂业物流”、代码“000889”)将于2015年2月25日起继续停牌。
四、公司承诺
本公司承诺：公司股票累计停牌时间原则上不超过3个月，如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
五、继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快各项工作，及时披露重组事项的进展情况，同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准。
茂业物流股份有限公司董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-057浙江卫星石化股份有限公司
关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月19日召开公司
2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司实施2016年限制性股票激励计划获得批准；公司于2016年10月25日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。目前公司董事会完成了首次限制性股票的授予登记工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予完成的情况
1、授予日：2016年10月25日。
2、授予数量：352万股。
3、授予人数：授予对象23人。
4、授予价格：4.81元/股。
5、股票来源：授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票。
6、对股份限售期安排的说明：本激励计划有效期60个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后36个月为解锁期，本次授予的限制性股票的解锁安排如下表所示：
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|解锁安排|解锁期间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|40%|

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|第二次解锁|自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|30%|

7、激励对象：
公司于2016年9月2日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》，公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单具体情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本计划标的股票总额的比例(%)|占目前总股本的比例(%)|
|王满英|副总裁、财务总监|30|7.7519|0.0375|
|高 军|副总裁|30|7.7519|0.0375|
|沈晓炜|董事会秘书|30|7.7519|0.0375|
|中层管理人员以及技术(业务)骨干||262|67.7003|0.3275|
|预留||35|9.0439|0.0438|
|合计||387|100|0.4838|

本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未作调整。具体情况详见公司2016年9月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月7日出具了天健验〔2016〕440号验资报告，对公司截至2016年11月4日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：
贵公司原注册资本为人民币800,000,000.00元，实收资本为人民币800,000,000.00元。根据贵公司第二届董事会第二十五次会议和2016年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币3,520,000.00元，由高军、王
满英、沈晓炜等23名激励对象按每股4.81元认购人民币普通股(A股)3,520,000.00
股(每股面值人民币1元)。经我们审验，截至2016年11月4日止，贵公司已收到23
名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币16，931，200.00元，其中计入实收资本人民币叁佰伍拾贰万元整(￥3,520,000.00)，计入资本公积(股本溢价)13,411,200.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币800,000,000.00元，实收资本人民币800,000,000.00元，已经本所审验，并由本所于2015年7月6日出具《验资报告》(天健验〔2015〕239号)。截至2016年11月4日止，变更后的注册资本人民币803,520,000.00元，累计实收资本人民币803,520,000.00元。
三、授予股份的上市日期
本次激励计划的股份授予日为2016年10月25日，上市日期为2016年11月17
日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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|股份性质|本次变动前||本次增加|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件流通股||||||
|境内自然人持股|||3,520,000|3,520,000|0.44|
|二、无限售条件流通股||||||
|1、人民币普通股|800,000,000|100.00||800,000,000|99.56|
|三、股份总数|800,000,000|100.00||803,520,000|100.00|

五、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件
六、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月买卖本公司股票的情况
公司参与激励计划的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6个月内
均无买卖公司股票的行为。
七、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的800,000,000股增加至803,520,000股，导致公司控股股东股权比例发生变化，具体情况如下：
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|控股股东|授予完成前||授予完成后||
||持有公司股份(股)|占授予前公司股份总额比例|持有公司股份(股)|占授予后公司股份总额比例|
|浙江卫星控股股份有限公司|399,000,000|49.88%|399,000,000|49.66%|

本次持股比例变动之后，浙江卫星控股股份有限公司仍是公司第一大股东，浙江卫星控股股份有限公司所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生
重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化。
八、对公司基本每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本803,520,000股摊薄计算，2015年度公司基本每股收益为－0.5426元/股。
九、本次限制性股票激励计划实施对公司发展的影响
有利于进一步优化公司的公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务(技术)骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日