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甘肃电投能源发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
赵近元
本人作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事诚信勤勉义务、充分发挥独立董事的独立作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会5次，股东大会1次。本人按时出席董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东权益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2013年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司董事会决策的重大事项进行了查验、审阅，并依据相关规定对公司 2012年度利润分配、关于聘请公司 2013年度会计师事务所、内部控制、聘任董事会秘书、关联交易等事项发表了一致同意的独立意见，认为公司各项议案均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，对公司 2013年度薪酬制度的执行情况等事宜进行监督检查，
切实地履行薪酬与考核委员会的职责。
本人作为董事会审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，在公司定期报告的编制过程中，重点关注法律法规方面的问题，对2013年度报告工作进行了全程跟踪审阅，仔细查阅相关材料，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规编制。
四、保护投资者权益所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。2013年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，严格遵照信息披露规则披露，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。提高信息披露质量，维护了全体股东的合法权益。
（二）及时了解经营管理情况。2013年度，本人重点关注公司项目的运作情况，定期听取公司管理层关于生产经营情况的汇报，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，及时掌握公司动态和各项重大决策的执行情况。所有需经董事会审议决策关于公司经营管理方面的重大事项，本人都会事前对相关会议资料进行认真审阅，利用自身的专业法律知识，分析上述事项可能产生的经营风险，并从专业角度，提出了一些建设性意见和合理化建议。
（三）促进公司治理工作。2013年度，为进一步规范公司的内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。本人与公司经营管理层保持良好沟通，全面深入了解公司生产经营活动，监督和核查涉及公司财务管理、关联交易、内控制度建设等方面的重大事项，并就此在董事会会议上充分发表独立意见，积极有效地履行独立董事的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人针对公司的经营管理、财务管理、关联交易等情况，听取公司经营管理层汇报，并主动到现场调查、核实相关事项，获取决策所需材料。
关注公司日常经营活动，公司年度报告审计工作，本人与年审会计师见面沟通，交流意见、掌握年报审计工作安排，认真听取公司经营管理层对全年生产经营情
况和相关事项进展情况的汇报，确保年报按时准确的披露。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，充分发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵近元2014年3月27日
证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-09上海柘中建设股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2014年 1月 19日以电话方式通知全体董事，本次会议于 2014年1月29日在 101公司会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。该议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。该议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。该议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《2013年度报告及摘要》。该议案将提交公司 2012年度股东大会审议。
监事会发表了如下审核意见：
监事会认为《2013年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2013年度的实际情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
立信会计师事务所就该事项发表了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网
证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-09(http：//www.cninfo.com)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《2013年度董事、监事、高管薪酬方案》。监事会对此薪酬方案无异议。该议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于 2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案。该议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-09（以下无正文）为《上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》签字盖章页
出席会议全体监事签名：
许国园 唐以波 黄东
上海柘中建设股份有限公司监事会二〇一四年一月二十九日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-020深圳市奋达科技股份有限公司关于与中科院苏州医工所
共同开发穿戴式环境健康产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所（以下简称“苏州医工所”）于近日签订了穿戴式环境健康产品战略合作协议，具体情况如下：
二、协议合作对方情况介绍
合作方名称：中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
成立日期：2012年11月
法定代表人：唐玉国
注册地址：江苏省苏州市高新区科技城科灵路88号
机构简介：苏州医工所是中国科学院唯一以生物医学仪器、试剂和生物材料为主要研发方向的国立研究机构，定位于“面向我国生物医学的重大需求，开展先进生物医学仪器、试剂和生物材料等方面的基础性、战略性、前瞻性的研究工作，引领我国生物医学工程技术的发展，建成医疗仪器科技创新与成果转化平台”。
三、协议的主要内容
1、合作产品：穿戴式甲醛测试设备、便携式甲醛净化仪。
目实验室和中试阶段的实验、检测等工作，协助奋达科技完成产品定型；奋达科技基于智能可穿戴产品的研发技术，充分发挥现有的市场营销网络及社会资源优势，尽快推动产业化。根据具体产品和市场特点，双方可商议按照技术转让、技术入股、部件供应或合资建厂等方式，实现科技成果的产业化。
四、协议对公司的影响
本次合作有利于充分发掘双方在各自领域的资源优势，实现优势互补，合作共赢。对于融合可穿戴与健康监测技术，丰富产品功能，促进移动医疗产品的市场化发展有着积极的意义。
五、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体的交易金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
本次合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
上海普利特复合材料股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包含公司以及所属子公司上海普利特化工新材料有限公司、浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、上海普利特材料科技有限公司、上海普利特新材料有限公司、Pret HoldingsLLC、WPR HoldingsLLC、Wellman Advanced MaterialsLLC、D.C. Foam RecycleIncorporated、Wellman PetLLC、Wellman LanolinLLC。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、战略规划、研发与知识产权管理、融资与投资管理、担保与关联交易、货币资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产与安全管理、质量管理、存货与成本管理、工程与资产管理、财务报告管理、税务管理、人力资源管理、信息披露管理等。重点关注的高风险领域主要包括：发展战略定位风险、经营环境变化风险、运营管理管控风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%-5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%-1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于2.5%的，为一般缺陷；在2.5%-5%的，为重要缺陷；超过5%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷可能导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于0.5%的，为一般缺陷；在0.5%-1%的，为重要缺陷；超过1%的，为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③关键管理人员或核心人才大量流失；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司有重大影响的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
上海普利特复合材料股份有限公司董事长：周文2017年4月27日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–014湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月11日上午在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第二十六次会议。公司于2016年04月01日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于《2015年年度报告及摘要》的议案；
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015年度监事会工作报告》。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议关于《2015年度审计报告》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015年度审计报告》。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
四、审议关于《2015年度财务决算暨 2016年度预算报告》的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议关于《2015年度利润分配预案》的议案；
监事会认为公司《2015年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并符合公司的发展需求。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2015年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议关于续聘审计机构的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议关于申请发行短期融资券的议案
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议关于申请发行超短期融资券的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十、审议关于 2016年度日常关联交易预计的议案；
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
十一、审议关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案；
11.1提名杨启中先生为第五届监事会股东代表监事
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
11.2提名杨玉葵女士为第五届监事会股东代表监事
审议结果： 3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第四届监事会提名杨启中先生、杨玉葵女士为第五届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见附件）。
公司第五届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，由职工代表大会选举产生。股东代表监事候选人将提交公司 2015年度股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2016年04月13日
附件：
第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、杨启中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 12月出生，本科学历，高级政工师。1979年12月参加工作，1979年12月至1983年10月在空军 87380部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司纪委书记、本公司纪委书记、监事会主席。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、杨玉葵女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 10月出生，大专学历，会计师、统计师、国际注册内部控制师。1986年7月参加工作，曾任长沙市韶山路百货大楼财务科副科长、长沙阿波罗商业城审计科科长、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司审计部副部长。现任本公司监事、审计部副部长。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-021江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年4月27日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：
2015-013），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-017），于2015年5月19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-019），于2015
年5月26日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-020）。
公司原承诺争取不晚于2015年6月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产信息，并承诺争取公司股票最晚于2015年6月4日恢复交易。
现公司申请证券继续停牌，并承诺争取在累计不超过3个月的时间内披露发行股份购买资产信息，即最晚将在2015年8月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
本次发行股份购买资产的标的资产为一家融资租赁公司和一家商业保理公司的100%股权（包括直接股东和间接股东合计持有），具体方案以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司与交易对方等各方就本次发行股份购买资产涉及的初步方案、原则等事项达成一致意向。公司与各方已经就本次发行股份购买资产制定了时间进度表，公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将按照时间进度表完成与本次发行股份购买资产相关的审计、评估及尽职调查工作，并完成本次资产重组相关的包括重组报告书在内的各类文件。
三、申请延期复牌原因
根据公司2015年5月5日发布的《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），公司承诺争取不晚于2015年6月4日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。由于本次发行股份购买资产工作涉及的工作量较
大，对交易标的尽职调查、审计及评估工作尚在推进中，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，公司预计无法按照原计划在2015年6月4日前披露本次发行股份购买资产相关文件并复牌。
为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月4日开市起继续停牌。
四、承诺事项
本次申请延期复牌后，公司与有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司最晚将在2015年8月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所继续申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年8月4日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重
组事项。如公司在上述停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交
易。
五、其他说明
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年6月2日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-006
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人
有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的议案》，为满足公司经营发展的需要，公司拟以自有资金人民币 20,000万元出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”（以下简称“海宁我耀”），公司持有100%股权。详细内容参见公司于2019年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的公告》（公告编号：2019-004）。
近日，海宁我耀完成了工商注册，并取得了海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91330481MA2BCP9U7N
名称：海宁哈工我耀机器人有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路 118号内主办公楼 2126室
法定代表人：乔徽
注册资本：贰亿元整
成立日期：2019年01月08日
营业期限：2019年01月08日至长期
经营范围：工业机器人领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-015北京清新环境技术股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的成员如下：董事长张开元先生，董事兼总裁张根华先生，独立董事肖遂宁先生，财务总监蔡晓芳女士,董事会秘书李其林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-019北京东方中科集成科技股份有限公司
关于2019年度公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》，2019年度公司拟向各家银行及其他金融机构申请综合授信额度如下：
1、向广发银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信额度折合人民币6,000万元整，授信期限不超过一年；
2、向北京银行股份有限公司阜裕支行申请综合授信额度折合人民币1亿元整，授信期限不超过两年；
3、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币5,000万元整，授信期限不超过一年；
4、向南京银行股份有限公司申请综合授信额度为人民币6,000万元整，授信期限不超过一年；
5、向中国工商银行股份有限公司南礼士路支行申请综合授信额度折合人民币3,000万元整，授信期限不超过一年；
度折合人民币1.2亿元整，授信期限不超过一年；
公司2019年度向上述各家银行及其他金融机构申请的授信额度总计为人民币4.2亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-046北京金一文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日召开的第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会和监事会同意公司根据财政部对《企业会计准则》的修订情况，对公司会计政策做出相应的变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
2、会计政策变更的原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
修改后的《企业会计准则—基本准则》。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的要求，执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该
会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的要求，执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”变更为按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的要求，执行《企业会计准则第 37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更，不会对公司2013年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
三、监事会和独立董事意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，公司执行变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则及其他相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
公司董事会对该事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-021山东兴民钢圈股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王志成|是|5,000万股|2016 年5月4日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止|中信证券股份有限公司|28.76%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王志成先生持有公司股份 173,848,000股，占公司总股本的33.84%，其中处于质押状态的股份累计50,000,000股，占其持有公司股份的28.76%，占公司总股本的9.73%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－041
河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）拟向河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）全体股东发行股份及支付现金购买同生环境100%股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、公司于2015年12月25日发布了重大资产重组停牌公告。
2、公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、停牌期间，公司每5个交易日至少发布一次本次重组事项进展情况公告。
2016年 3月 4日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号
2016-023），并提交股东大会审议。 2016年 3月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号2016-033）。
4、公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
6、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书出具了独立财务顾问意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重组尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项（2015
年5月修订）》等规定，公司董事会就本次重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年4月6日
股票代码：002130 股票简称：沃尔核材债券代码：112414 债券简称：16沃尔01深圳市沃尔核材股份有限公司
ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd.
（广东省深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园）
2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
1、债券名称
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。
2、核准文件和核准规模
2016年6月30日，经中国证监会证监许可[2016]1408号文核准，发行人获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过3亿元（含3亿元）的公司债券。
3、债券简称及代码
债券简称：16沃尔01。
债券代码：112414。
4、发行主体
深圳市沃尔核材股份有限公司。
5、发行规模
3亿元人民币。
6、票面金额及发行价格
本期债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。
7、债券期限及品种
本期债券为3年期固定利率债券。
8、债券形式
实名制记账式公司债券。
9、债券利率、计息方式及还本付息方式
（一）债券利率
本期债券票面利率为5.29%。
（二）计息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
（三）还本付息的期限及方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券的起息日为本次发行的发行首日，即2016年7月22日。本期债券的付息日为2017年至2019年每年的7月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
本期债券的兑付日为2019年7月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
10、债券担保情况
本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小企业担保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中小企业担保为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
11、债券信用等级
根据鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司将发行人的主体长期信用等级由AA-上调为AA，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AAA。
12、债券受托管理人
发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。
13、募集资金用途
本期债券所募集资金用于偿还商业银行贷款、调整债务结构和/或补充公司流动资金。
二、重大事项
2018年6月13日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年股权激励计划限制性股票3名激励对象因离职以及1名激励对象因2017年业绩考核未达标，公司决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计470,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,262,319,062股变更为1,261,849,062股。公司完成股份回购后将相应减少注册资本。该减资事项已经2018年6月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。
根据公司的经营情况和财务状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“16沃尔01”债券还本付息产生重大不利影响。
根据《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关规定，中德证券作为召集人，于2018年7月6日发布了《关于召开“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议的通知》，并于2018年7月24日召集了“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），会议审议了《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保的议案》。
因出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的50%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件，本次债券持有人会议未形成有效决议。
三、提醒投资者关注
中德证券作为本期债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：中德证券有限责任公司年 月 日 2018 7 30
中信建投证券股份有限公司
关于福建闽东电力股份有限公司
非公开发行股票之补充尽职调查报告
一、发审会后经营业绩变化情况
2017年6月 6日，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”、“公司”）非公开发行股票通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
2017年8月31日，闽东电力公告了《2017年半年度报告》，闽东电力 2017年1-6月主要财务指标情况如下：
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|项目|2017年1-6月|2016年1-6月|同比增减|
|营业收入（元）|523,082,594.77|325,012,083.01|60.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,105,517.32|80,346,086.51|-27.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|55,269,064.94|80,609,145.91|-31.44%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|98,984,522.41|115,099,768.72|-14.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.1558|0.2154|-27.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1558|0.2154|-27.67%|
|加权平均净资产收益率|3.73%|5.21%|-1.48%|

闽东电力2017年1-6月营业收入较上年同期增长 198,070,511.76元，增长比例为60.94%，主要是因为闽东电力子公司东晟地产的“泰和园”项目已经陆续交房，达到收入确认条件确认收入所致，上述房地产业务收入均为存量项目的销售收入，公司未新增新的土地储备及房产销售。根据公司《未来三年房地产业务的发展计划》：未来三年内，公司房地产业务的重心将主要围绕完成现有项目的建设和销售为目标，不再新增新的土地储备，继续夯实并做大做强公司的电力主业，提高核心竞争力。
闽东电力 2017年 1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,269,064.94元，较上年同期的 80,609,145.91元下降31.44%。闽东电力 2017年1-6月经营业绩较上年同期有所下滑，主要是受降雨量影响，当期的水电业务
销售收入较上年同期下滑，而水力发电业务成本主要为设备折旧，成本相对固定，
因此水电业务销售收入的减少对利润影响较大。2017年1-6月，公司完成水力发
电量60,594万千瓦时，较上年同期减少了29.73%，完成水力售电量59,342万千瓦时，较上年同期减少了29.79%。降雨量是影响闽东电力水力发电量的最直接影响因素。
二、业绩变动对公司当年及以后年度经营的影响
公司电力主业主要受制于降雨量以及降雨时空分布等气候影响，公司所在地属亚热带海洋性季风气候，各年份水量丰枯不均衡，对公司水力发电收入造成不稳定，气候风况对公司风电业务的业绩存在一定影响。
2016年度受厄尔尼诺气候影响，降雨量充沛，水电发电量大幅增加。2017年1-6月经营业绩较上年同期有所下滑，是受气候和降雨情况影响，不会对当年及以后年度经营产生重大不利影响。
三、业绩变动对本次募投项目的影响
2017年 1-6月，公司完成水力发电量 60,594万千瓦时，较上年同期减少了29.73%，完成水力售电量59,342万千瓦时，较上年同期减少了29.79%，减少的主要原因为本报告期降雨量比上年同期减少，导致水力发、售电量比上年同期减少；公司完成风力发电量8,073万千瓦时，较上年同期增加了79.36%，完成风力售电量7,846万千瓦时，较上年同期增加了80.33%，增加的主要原因为本报告期子公司闽箭霞浦全面投产导致发、售电量增加。
闽东电力 2017年 1-6月经营业绩虽较去年同期有所下滑，但仍能保持较好盈利。从结构上看，2017年1-6月主要是受降雨情况影响水力发电业务收入有所下滑，而风力发电业务收入同比有所增长。闽东电力本次非公开发行的募投项目为霞浦浮鹰岛风电场项目和宁德虎贝风电场项目，均为风力发电项目，2017年1-6月经营业绩有所下滑的情形不会对本次募投项目产生重大不利影响。
经核查，保荐机构认为，发电业务是公司业务的核心业务，主要包括水力发电和风力发电，公司目前下属十一家水力发电分公司、三家水力发电控股子公司，三家风力发电控股子公司。公司下属二十二座水力发电站分布在福建省宁德市除古田县外的县（市、区），并主要向宁德市局或下属各供电公司趸售上网电量；
公司下属三座风力发电场，其中两座分别在吉林、辽宁两省，主要向两省电力公司趸售上网电量。公司水电上网电量目前执行综合上网电价0.3476元/千瓦时（不含税）；风电上网电量目前执行综合上网电价 0.5390元/千瓦时（不含税）。
截止到 2017年 6月末，公司权益装机容量为 47.05万千瓦，其中，水电权益装机容量 36.09万千瓦，占公司权益装机容量的76.71%；风电权益装机容量 10.96千瓦，占公司权益装机容量的23.29%。公司目前是宁德市唯一以经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司。闽东电力整体经营状况良好，2017年 1-6月经营业绩较上年同期有所下滑主要是受降雨量影响水力发电业务量有所下滑，不会对本次发行构成实质性障碍。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票之补充尽职调查报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-070昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日下午2：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月28日以公告的方式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份134,860,866股，占公司有表决权股份总数的66.78%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份134,860,866股，占公司有表决权股份总数的66.78%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；无股东委托独立董事投票情况。出席会议的股东及代理人均为2018年9月6日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李水波先生主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（南京）事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况：
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以通过书面表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司对全资子公司担保的议案》
表决结果：
134,860,866股赞成，占公司股份总数有效表决权股份的66.78%，占参加会议表决有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无中小股东投票表决。
表决结果为通过。
2、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
134,860,866股赞成，占公司股份总数有效表决权股份的66.78%，占参加会议表决有效表决权股份总数的100%； 0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无中小股东投票表决。
表决结果为通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）
表决结果：
134,860,866股赞成，占公司股份总数有效表决权股份的66.78%，占参加会议表决有效表决权股份总数的100%，超过出席股东大会所持表决权的2/3； 0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无中小股东投票表决。
本条议案为特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（南京）事务所的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
（以下无正文）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2018年9月14日