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证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-022四川科伦药业股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”）已于2017年3月31日发布了2016年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月 5日（星期三）下午15：00—17：00举行2016年度业绩网上说明会。
本次年度业绩网上说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：
董事/总经理刘思川先生
独立董事李越冬女士
副总经理戈韬先生
副总经理兼董事会秘书冯昊先生
副总经理兼财务总监赖德贵先生
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年3月31日
中材科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人乐超军，作为中材科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中材科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为中材科技股份有限公司或其附属企业、中材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括中材科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中材科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___32___次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：乐超军（签署）
日期： 2014-08-21
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-060
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年11月13日（星期二）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2018年11月12日（星期一）下午15：00至2018年11月13日（星期二）下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号中钢天源六楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王文军
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本383525184股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份172693728股，占公司股份总数的
45.0280%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份166214175股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份6479553股，占公司股份总数的 1.6895%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意6377253股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4212%；
反对102300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5788%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6377253股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4212%；反对102300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5788%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司对此议案进行了回避表决。
（二）审议通过了《关于调整利润分配政策并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意172591428股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9408%；
反对102300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0592%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6377253股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4212%；反对102300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5788%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席会议有效表决权股东所持股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师对本次股东大会发表法律意见
如下：
本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议
2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-020甘肃皇台酒业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|25,483,382.88||47,605,091.18||-46.47%||
|营业利润|-65,042,129.75||-161,794,944.82||59.80%||
|利润总额|-86,759,426.02||-184,378,672.46||52.94%||
|归属于上市公司股东的|-86,752,750.72||-187,630,340.29||53.76%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.49||-1.06||53.77%||
|加权平均净资产收益率|/||/||/||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|233,247,652.92||252,214,593.48||-7.52%||
|归属于上市公司股东的|-229,450,687.98||-142,697,937.26||-60.79%||
|所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|177,408,000.00|177,408,000.00||
|归属于上市公司股东的|-1.29|-0.80|-61.25%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
（1）报告期实现营业收入 2,548.34万元，亏损 8,675.28万元，公司经营亏损的主要原因：１、产品销售收入大幅下降，２、因诉讼案件计提预计负债 2,098.20万元。
（2）报告期末，公司总资产 23,324.77万元，其中流动资产 8,222.94万元，非流动资产 15,101.82万元；负债总额 46,170.50万元，其中流动负债 39,459.60万元，非流动负债 6,710.90万元；所有者权益合计-22,845.74万元。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：
2018年营业收入相对2017年下降46.47%，主要原因为老产品的销售没有起色，公司研发的新产品未上市，导致销售严重萎缩，销售收入大幅下降。
营业利润相对2017年年度报告数据减亏59.80%，主要原因是2017年因成品酒盘亏2,799.87吨，公司计提资产减值损失71,393,462.00元。本报告期营业收入虽然大幅下降，但营业利润亏损却相较于2017年度有所降低。
利润总额相对2017年年度报告数据减亏52.94%，主要原因是2017年因成品酒盘亏2,799.87吨，公司计提资产减值损失71,393,462.00元。因诉讼计提预计负债金额下降，导致2018年营业外支出相较2017年有所下降。2018年本报告期营业收入虽然大幅下降，但利润总额亏损却相较于2017年度有所降低。
归属于上市公司股东的净利润相对2017年年度报告数据减亏53.76%，主要原因是2017年因成品酒盘亏2,799.87吨，公司计提资产减值损失71,393,462.00元。
因诉讼计提预计负债金额下降，导致2018年营业外支出相较2017年有所下降。
2018年本报告期营业收入虽然大幅下降，但净利润亏损却相较于2017年度有所降低。
归属于上市公司股东的所有者权益相对于2017年年度报告数据下降60.79%,主要是本年经营亏损及预提大额预计负债造成当年归属于上市公司净利润为－8,576.94万元，致使当年归属于上市公司股东的所有者权益－22,945.07万元。
三、其他说明
1、本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，有关本公司2018年度具体财务数据，以公司披露的2018年度报告数据为准。
2、公司已被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票已被实施*ST风险警示特别处理。根据本次业绩快报披露的相关数据，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司2018年度报告披露后，深交所有权决定暂停本公司股票上市交易。股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，以公司在指定媒体发布的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2019年 4月 11日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
薪酬委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事（非独立董事），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决
议。工作组成员由公司分管人力资源的经理人员、人力资源部负责人及其他相关辅助人员组成。
第三章职责权限
第九条薪酬委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；
（二）薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对董事（非独立董事）及经理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
第十一条薪酬委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事会批准同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬委员会下设的工作组负责做好薪酬委员会决策的前期准备
工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司经理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事（非独立董事）及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事（非独立董事）及经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬委员会对董事和经理人员考评程序：
（一）公司董事和经理人员向董事会绩效薪酬委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。召集人未指定会议主持人的，由出席会议的委员共同推举一名委员主持会议。
经全体委员同意，薪酬委员会可召开紧急会议，会议通知可以不受上款时间限制。
第十五条薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条考核与薪酬委员会会议表决方式为通讯、举手或投票表决，临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十七条薪酬委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及经理人员列席
会议。
第十八条如有必要，薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十九条薪酬委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十一条薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自公司董事会决议通过之日起实施。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-014
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]58号文核准，公司获准非公开发行不超过4900万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）42,869,391股，每股面值1元，每股发行价格人民币69.98元，募集资金总额人民币2,999,999,982.18元，扣除发行费用人民币49,568,085.07元，实际募集资金净额为人民币2,950,431,897.11元。上述募集资金已于2014年1月24日全部到账。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
公司本次非公开发行的募集资金投资项目正在采购机器设备、采购项目所需的原材料，将根据项目实际进度陆续投入募集资金，预计未来6个月公司将投入募集资金（含募集资金置换和募集资金补充流动资金）15亿元。鉴于公司募集资金投资项目计划实施期到2014年年末，未来6-12个月的采购项目暂时不需要付款；同时公司采用3-6个月银行票据、商业票据的采购付款方式，拉长了采购付款期限，采购付款期延后，短期需要付款的资金量减少。
根据上述情况，公司募集资金专户尚存有较多暂时闲置资金。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过15亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额不超过15亿元，在该额度内资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报交易所备案并公告；并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司资金管理与融资部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见：本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品有保本约定），且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
五、监事会意见
监事会意见：本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
六、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：
本次杰瑞股份使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。杰瑞股份将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。
保荐机构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-088江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2019年10月21日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2.本次董事会于2019年10月24日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。其中，董事谢建平以通讯方式参加。
4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司2019年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意5票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-049海能达通信股份有限公司
关于签订秘鲁国家警察 TETRA系统扩容项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的秘鲁分公司HYTERA
MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DELPERU（以下简称“海能达秘鲁分公司”）与秘鲁国家警察局（POLICIA NACIONAL DELPERU）相关部门签订了关于秘鲁国家警察TETRA系统扩容项目的合同，主要为秘鲁国家警察升级和扩容现有TETRA系统，扩大现有TETRA系统覆盖区域，并提供维护服务和技术支持。本项目合同金额为21,495,696.63索尔（约合人民币4,479万元）。
公司本次签署的合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、合同签署概况
秘鲁国家警察TETRA系统网络由公司德国子公司于2012年开始建设并提供服务，由于秘鲁国家公共安全用户对专网通信需求的不断提升，近期海能达秘鲁分公司与秘鲁国家警察局相关部门正式签署了关于秘鲁国家警察TETRA系统扩容项目的合同，主要为秘鲁国家警察升级和扩容现有 TETRA系统，进一步扩大TETRA系统覆盖区域，升级和更新相关软件和平台，并提供3年维护服务和技术支持，用户主要包括秘鲁国家警察局、交通运输部等。
二、交易对手方的情况
秘鲁国家警察局相关部门是秘鲁国家政府机构，履约能力较强。公司、控股股东及实际控制人与秘鲁国家政府机构不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
秘鲁国家警察局相关部门。
2.合同金额：21,495,696.63索尔（约合人民币4,479万元）。
3、结算货币：秘鲁新索尔
4、付款方式：秘鲁国家警察局相关部门每季度向公司支付商定的金额，每次支付需在15日内完成。
5、合同执行期限：合同的执行期限为36个月，从工作计划核准后的第二天开始计算。重大事项的技术支持需采用24×7×365模式，即一年365天，每周7天，每天24小时的服务。
6、担保条款：为保证合同的履行，公司需缴纳合同金额10%作为保证金（即
2,149,569.66索尔），有效期为2019年6月3日至2022年7月31日。
四、合同对公司的影响
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|-|
|1、自2018 年以来，海能达美洲营销体系充分发挥上市公司并购带来的协同能力|
|和整合效应，随着拉美主要新兴市场巴西、墨西哥、秘鲁等国的专网通信需求持续增|
|长，在公共安全、轨道交通、能源矿业等核心专网市场的开拓不断取得成效。同时，|
|随着整合的不断深入，公司产品系列更加完整，能够更加全面的满足不同客户多种场|
|景下的需求，有效提升公司综合竞争力和市场影响力。|

2、本项目是继公司为秘鲁国家警察建设TETRA系统后的持续升级和扩容，网络覆盖面积和服务用户数量将得到进一步提升，主要用户为秘鲁国家警察局、交通运输部等，并为其提供3年的维护服务和技术支持。除了整合效应的体现，也反映了公司进入秘鲁公共安全市场后长期耕耘的结果，为未来在秘鲁进一步提升市场占有率创造了有利条件。同时，秘鲁作为南美洲主要国家之一，本项目的顺利实施也为公司在拉丁美洲其他国家的公共安全市场开拓起到良好的示范效应。
3、公司具备履行合同的能力，资金、技术、人员、产能等均能够保证合同的顺利履行；本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
4、合同金额占公司2018年经审计营业总收入的0.62%，合同的履行会对公司未
来年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响。
五、风险提示
本项目是公司承担的境外项目，虽然公司已积累较多的境外大型项目建设经验，但境外项目仍受当地经济、政治、文化等因素影响，存在一定的履约风险。另外，汇率的波动也对该项目的实际收益产生一定影响。
六、备查文件
1、双方签署的合同文本。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年 6月 9日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-150北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2016年10月26日（星期三）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票》的议案公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、参与本次激励计划的丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等以上4名董事、高级管理人员相关暂缓授予条件已经解除，公司董事会审议通过授予丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名激励对象限制性股票。公司本次授予的4名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的授予资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
第三次临时股东大会批准的第二期限制性股票激励计划中规定的激励对象要求。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一六年十月二十六日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-098深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于分公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于注销分公司的议案》。公司根据经营发展需要和分公司的实际情况，为优化资源配置，提高管理效率和运作效率，拟注销沙井分公司。
近日，公司已取得深圳市市场监督管理局下发的《企业注销通知书》,公司已完成分公司注销登记手续。本次注销分公司，不会对公司整体业务发展产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生影响
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-061
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年，提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、上海神州数码有限公司
成立时间：2000年 4月 24日
注册地点：上海市长宁区福泉路 111号
法定代表人：闫国荣
注册资本：23105.115万元人民币
主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：上海神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
||2016 年 12 月 31 日|2017 年 3 月 31 日|
||（未经审计）|（未经审计）|
|资产总计|262,302.53|209,231.56|
|短期借款|45,000.00|45,000.00|
|流动负债合计|221,386.54|168,941.99|
|负债合计|221,386.54|168,941.99|
|净资产|40,915.99|40,289.57|
|营业收入|789,001.78|126,839.55|
|利润总额|3,505.28|-1,033.60|
|净利润|2,093.65|-626.42|

截止 2017年 3月 31日，上海神州数码有限公司资产总额为 20.92亿元；
负债总额16.89亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率80.74%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||债权确定时间|
|中国银行股份有限公司上海市徐汇支行||上海神州数码有限公司||神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司||壹亿人民币||连带责任担保||2017 年 7 月 6日至 2018 年 7月6日||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 360.66亿元,其中担保余额为 154.67亿元，占公司最近一期经审计净资产583.51%，其中上海神州数码有限公司被担保总额为 23.52亿，担保余额 6.74亿。截至公告日，本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年七月十四日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-059苏交科集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：苏交科，证券代码：300284）于 2016年 5月 20日上午开市起停牌（公告编号：2016-051）。停牌期间，公司于2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-053、2016-055、2016-056）。2016年 6月 16日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），公司股票于2016年6月20日上午开市起继续停牌。2016年6月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-058）。
公司已在美国设立全资子公司（以下简称“美国子公司”），并拟通过该美国子公司以合并方式收购美国 TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICESLLC（以下简称“目标公司”）。本次交易将以现金方式进行。截至本公告日，公司及美国子公司与目标公司及其股东代表之间的《合并协议和计划书》已经签署完毕。目前，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌,公司将根据相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
鉴于该事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-013西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2014年 3月 13日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2013年 3月 7日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，现场出席监事 2人，以通讯方式出席监事 1人。会议由监事会主席梁勇先生召集并主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
详细报告同日刊登于巨潮资讯网。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《2013年度报告及摘要》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司 2013年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2013年年度的财务及经营情况。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司 2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司 2013年度募集资金存放与使用情况。
五、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。上述报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
六、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
董事会提议的本年度的利润分配预案为：拟以 2013年 12月 31日公司的总股本 108,027万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），共计派发现金红利 27,006.75万元。
监事会认为：上述利润分配预案合法合规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司董事会本次提议的将超募资金及其利息与多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余的募集资金及利息投资于创新药物开发项目符合公司的战略规划及经营的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次超募资金及其利息与多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余的募集资金及利息的使用计划。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司监事会
广东省高速公路发展股份有限公司
二○一七年度独立董事述职报告
作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、2017年度出席公司会议情况
2016年度粤高速召开了 10次董事会会议、4次股东大会。我们出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会会议情况||||||||
|姓 名|职任状态|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|萧 端|现任|10|2|8|0|0|否|
|顾乃康|现任|10|2|8|0|0|否|
|鲍方舟|现任|10|2|8|0|0|否|
|张 华|现任|1|0|1|0|0|否|
|刘中华|现任|1|0|1|0|0|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|唐清泉|离任|9|2|7|0|0|否|
|彭晓雷|离任|9|2|7|0|0|否|
|出席股东大会情况||||||||
|萧 端|现任|4|4|0|0|0|否|
|顾乃康|现任|4|4|0|0|0|否|
|鲍方舟|现任|4|4|0|0|0|否|
|张 华|现任|1|1|0|0|0|否|
|刘中华|现任|1|1|0|0|0|否|
|唐清泉|离任|3|3|0|0|0|否|
|彭晓雷|离任|3|3|0|0|0|否|
|注：2017年12月4日，公司召开二○一七第三次临时股东大会审议通过了《关于选举张华先生和刘中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会独立董事唐清泉先生届满离任、彭晓雷先生因个人原因向公司董事会提出辞呈，张华先生和刘中华先生当选为公司第八届董事会独立董事。||||||||

我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。我们认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此我们均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，我们作为独立董事，对公司五项关联交易进行了事前审核，对 19个事项发表了独立意见，详细情况如下：
（一）2017年 3月 28日公司第七届董事会第七次会议，我们对
的议案》、《关于聘请二〇一七年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇一七年度内部控制审计机构的议案》、《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》发表了独立意见，对《关于续租利通广场办公场所的议案》和《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。
（二）2017年 4月 7日公司第八届董事会第八次（临时）会议，我们对《关于更换质押物的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。
（三）2017年 5月 23日公司第八届董事会第十次（临时）会议，我们对《关于参与湖南省高速公路基于车牌识别的不停车手机移动支付系统 BOOT项目投标事宜的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。
（四）2017年 7月 3日公司第八届董事会第十一次（临时）会议，我们对《关于增补董事的议案》和《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》发表了独立意见。
（五）2017年 8月 28日公司第八届董事会第十二次（临时）会议，我们对关于二〇一七年半年度公司对外担保情况及关联方占用资
金情况、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任本公司副总经理的议案》和《关于聘任本公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
（六）2017年 10月 30公司第八届董事会第十三次（临时）会议，我们对《关于与广东省交通集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。
（七）2017年 11月 16日公司第八届董事会第十四次（临时）会议，我们对《关于增补董事候选人的议案》和《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
我们注意将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面我们对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们会认真研读公司每周发送的《粤高速信息简报》，适时听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况，据此在董事会上发表意见，行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
2017年，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会会议；
针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料
认真审查，并及时向公司管理层进行询问，按规则要求对必要的议案进行事前书面认可；同时能运用自身在金融、会计、管理等方面的知识背景，为公司的发展战略研究、内控建设和规范化运作提供建设性的意见。
报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会对各自领域的事项分别进行了审议，运作规范。
综上是我们五名独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。今后我们将继续为公司及广大股东的利益努力工作，坚持科学严谨的态度，恪尽职守，履行独立董事的义务，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：萧端、顾乃康、鲍方舟、张华、刘中华二○一八年三月二十七日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-185中科云网科技集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在通过债务重
组的方式解决公司债违约问题。公司债务重组工作正在积极有序的推进过程
中，目前已经进入最关键的阶段。因公司债本金违约为全国首例，涉及相关
利益方较多，涉及相关法律法规复杂，公司正协调相关各方积极推进。由于
目前各项工作还在进行之中，存在一定的不确定性。为维护投资者利益，避
免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经
公司申请，公司股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）将于2015
年9月16日开市起继续停牌。公司股票已于2015年6月3日开市起停牌，
停牌期间公司积极推进债务重组有关事项，另外公司债券自2015年6月1
日起已暂停上市。公司将于每五个交易日发布停牌进展公告，待有关事项确
定后，公司申请股票复牌并将及时刊登复牌公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二0一五年九月十六日
安徽润达机械工程有限公司关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形承诺函
本公司作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（下简称“盛运股份”）本次重大资产出售暨关联交易（下简称“本次交易”）的交易对方，本公司及股东作出如下承诺，并对承诺承担个别或连带的法律责任：
1、本公司及股东不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。
2、本公司及股东不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。
（本页无正文，为安徽润达机械工程有限公司关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形承诺函之签字盖章页）
股东：
汪玉 王金元 秦来法
安徽润达机械工程有限公司年 月 日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-078
拓维信息系统股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2014年 09月 24日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014年 09月 29日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》。
监事会认真审核该议案后认为：本次关联交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，经交易双方协商确定，价格公允、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次交易有利于促进公司教育服务业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。
《关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司30%股权暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、会议以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限责任公司45%股权暨关联交易的议案》。
监事会认真审核该议案后认为：本次关联交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，经交易双方协商确定，价格公允、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次交易有利于促进公司教育
alkweb 拓维信息系统股份有限公司服务业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。
《关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限责任公司45%股权暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会2014年09月29日
证券代码：000933 证券简称：*ST神火 公告编号：2017-028河南神火煤电股份有限公司
关于变更 2017年第一季度报告预约披露时间的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月26日披露2017年第一季度报告，现根据公司2017年第一季度报告编制工作进展情况，经向深圳证券交易所申请同意，公司2017年第一季度报告披露时间变更为2017年4月20日。
提醒广大投资者注意公司2017年第一季度报告披露时间的变更，及时阅读公司2017年第一季度报告等相关信息。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2017年 4月 15日