道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-021道明光学股份有限公司 2019年第一季度报告正文
道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|298,173,315.59||242,084,131.44||23.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|50,275,153.40||45,284,305.32||11.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||44,442,096.46||39,907,825.45|11.36%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|93,424,252.75||-13,527,804.05||790.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.08||0.07||14.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08||0.07||14.29%|
|加权平均净资产收益率||2.48%||2.45%|0.03%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）||2,338,872,704.33||2,290,633,990.28|2.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）||2,048,193,171.52||1,998,375,354.52|2.49%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||231,370.23||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||3,575,993.47||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融|||
|负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、|2,276,027.31||
|衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权|||
|投资取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,048,696.85||
|减：所得税影响额|1,299,527.74||
|少数股东权益影响额（税后）|-496.82||

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||||
|-|-|-|
|合计|5,833,056.94|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期末表决权恢复的优先股股|||||
||报告期末普通股股东总数||||27,187|||||0||
||||||||东总数（如有）|||||
||前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|浙江道明投资有限公司||境内非国有法人||39.85%||249,600,000||0||||
|||||||||||质押|202,880,000|
|胡慧玲||境内自然人||4.71%||29,508,000||0||||
|胡智雄||境内自然人||3.86%||24,191,702||18,143,776||质押|14,570,000|
|胡智彪||境内自然人||3.78%||23,671,702||17,753,776||质押|10,090,000|
|黄幼凤||境内自然人||2.63%||16,500,000||0||||
|江苏华威世纪电子集团有限公司||境内非国有法人||1.97%||12,345,090||12,345,090||||
|池巧丽||境内自然人||1.80%||11,278,768||0||||
|胡敏超||境内自然人||1.57%||9,830,000||0||||
|黎虹||境内自然人||1.33%||8,323,000||0||||
|吴之华||境内自然人||1.26%||7,900,000||0||质押|5,710,000|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||||||股份种类||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||||||股份种类|数量|
|浙江道明投资有限公司||||249,600,000||||||人民币普通股|249,600,000|
|胡慧玲||||29,508,000||||||人民币普通股|29,508,000|
|黄幼凤||||16,500,000||||||人民币普通股|16,500,000|

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|池巧丽||11,278,768||人民币普通股|11,278,768|
|胡敏超||9,830,000||人民币普通股|9,830,000|
|黎虹||8,323,000||人民币普通股|8,323,000|
|吴之华||7,900,000||人民币普通股|7,900,000|
|鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合||7,220,209||||
|||||人民币普通股|7,220,209|
|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增35号资产管理计划||6,189,422||||
|||||人民币普通股|6,189,422|
|胡智雄||6,047,926||人民币普通股|6,047,926|
||||1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同|||
||||控制浙江道明投资有限公司|||
||||2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；|||
||上述股东关联关系或一致行动||3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；|||
||的说明||4、胡敏超系胡智雄之次子；|||
||||5、吴之华系胡智雄长子之配偶；|||
||||6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否|||
||||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||前10名普通股股东参与融资融|||||
||||无|||
||券业务情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|增减率（%）|主要原因说明|
|应收票据|48,891,893.12|108,255,462.79|-54.84%|主要系本期对外票据结算及贴现增加所致|
|其他应收款|41,988,223.66|12,131,429.56|246.11%|主要系母公司参与永康市花街地块司法拍卖缴付竞拍保证金所致|
|其他非流动资产|97,307,541.08|33,483,254.21|190.62%|主要系子公司杭州道明科创支付土地款所致|
|短期借款||500,000.00|-100.00%|主要系本期归还银行贷款所致|
|交易性金融负债|1,126,736.60|5,351,213.91|-78.94%|主要系开展远期结售汇业务期末公允价值变动所致|
|应付职工薪酬|8,955,600.34|18,108,641.69|-50.55%|主要系本期支付上年计提提成及年终奖金所致|

二、利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增减率（%）|主要原因说明|
|资产减值损失|4,031,559.31|1,519,767.91|165.27%|主要系报告期末拍卖保证金及应收账款计提坏账准备增加所致|
|投资收益|-2,135,811.88|786,204.48|-371.66%|主要系报告期内外汇衍生产品交割所致|
|资产处置收益|-27,683.89|153,846.15|-117.99%|主要系上期固定资产处置产生资产处置收益所致|
|营业外收入|1,092,963.10|127,665.20|756.12%|主要系本期子公司收到供应商违约金所致|
|营业外支出|44,266.25|182,527.70|-75.75%|主要系上期母公司发生质量赔偿款所致|
|少数股东损益|-1,525,190.45|845,501.80|-280.39%|主要系境外控股子公司本期出现经营亏损所致|

三、现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增减率（%）|主要原因说明|
|销售商品、提供劳务收到|268,976,032.93|163,709,845.32|64.30%|主要系本期销售回款增加及票|
|的现金||||据贴现所致|
|收到其他与经营活动有|9,791,145.63|16,821,936.13|-41.80%|主要系上期子公司收到与资产|
|关的现金||||相关的政府补助所致|
|经营活动现金流入小计|285,735,661.94|186,351,369.35|53.33%|主要系本期销售回款增加及票|
|||||据贴现所致|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|支付的各项税费|24,484,158.17|18,278,248.04|33.95%|主要系本期销售增长导致税费|
|||||增加以及境外公司税费增加所|
|||||致|
|经营活动产生的现金流|93,424,252.75|-13,527,804.05|-790.61%|主要系本期销售回款增加及票|
|量净额||||据贴现所致|
|取得投资收益收到的现|76,383.13|1,483,391.84|-94.85%|主要系上期远期结售汇业务履|
|金||||约及收到被投资单位分红所致|
|收到其他与投资活动有|64,717,534.42|3,600,000.00|1697.71%|主要系结构性存款本期到期所|
|关的现金||||致|
|投资活动现金流入小计|64,796,117.55|5,083,391.84|1174.66%|主要系结构性存款本期到期所|
|||||致|
|购建固定资产、无形资产|96,293,354.50|14,231,581.61|576.62%|主要系本期子公司杭州道明科|
|和其他长期资产支付的||||创支付土地款所致|
|现金|||||
|投资活动现金流出小计|136,396,626.97|64,231,581.61|112.35%|主要系本期支付土地款及购买|
|||||结构性存款所致|
|偿还债务支付的现金|500,000.00|65,110,105.83|-99.23%|主要系上期归还银行借款所致|
|分配股利、利润或偿付利|37,293.71|2,001,824.22|-98.14%|主要系上期支付银行借款利息|
|息支付的现金||||所致|
|筹资活动产生的现金流|-12,657,793.71|-3,772,930.05|235.49%|主要系本期购买结构性存款质|
|量净额||||押开票所致|
|汇率变动对现金及现金|-2,685,639.42|-7,207,791.90|-62.74%|主要系汇率大幅波动所致|
|等价物的影响|||||
|现金及现金等价物净增|6,480,310.20|-83,656,715.77|-107.75%|主要系本期销售回款增加所|
|加额||||致|

!二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）2017年重大资产重组配套募集资金发行股票解除限售
2017年7月10日，道明光学收到中国证监会《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号），本次交易正式获证监会核准。本次解禁限售股
为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易中募集配套资金
道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
之非公开发行的股份。道明光学向黄幼凤非公开发行17,349,856股募集配套资金。该部分股份于已于2018年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，并在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2018年1月24日，锁定期限为12个月
报告期内，公司上述发行股票解除限售股份17,349,856股，占公司总股本的2.77%，并于2019年1月24日上市流通。具体内容详见公司2019年1月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-001）。
（二）拟建PC/PMMA复合板材项目，切入5G材料市场
随着5G通信、无线充电、NFC等技术全面普及的背景下，PC/PMMA复合板材的需求将保持持续旺盛，公司全资子公司道明光电拟以自有资金14,780万元在永康厂区新增建设年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目，丰富公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标。具体内容详见2019年1月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2019-003《关于全资子公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目的公告》。
（三）科创新材料竞拍取得土地使用权
公司全资子公司杭州道明科创新材料有限公司根据杭州市余杭区国有建设用地使用权挂牌出让公告（杭土资余告字[2019]1号）的相关要求，于2019年2月14日以总价人民币6,917万元成功竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里项村
道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
B-02商务办公地块的土地使用权。具体内容详见2019年2月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-004）。
（四）公司竞拍取得土地使用权
公司于2019年2月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍永康市人民法院拍卖的永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物。并于2019年3月4日以总价人民币388,412,220元成功竞拍取得上述土地使用权。具体内容详见2019年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2019-010）。
(五)设立全资子公司
本期公司出资设立全资子公司浙江道明科创实业有限公司，于2018年3月办妥工商设立登记手续，并取得永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》，。该公司注册资本10,000万元，公司出资10,000万，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。具体内容详见2019年3月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2019-012）。
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||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2017年重大资产重组配套募集资金发行股票解除限售|||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|||2019年01月22日|《关于重大资产重组之部分限售股份|
||||上市流通的提示性公告》（公告编号：|

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|||2019-001）|
|拟新建年产1000万平方米光学级PC/PMMA 共挤薄膜/薄片生产线建设项目||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|||《关于全资子公司新增年产1000万平|
||2019年01月30日|方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片|
|||生产线建设项目的公告》（公告编号：|
|||2019-003）|
|子公司竞拍取得土地使用权||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
||2019年02月15日|《关于全资子公司竞拍取得土地使用|
|||权的公告》（公告编号：2019-004）|
|公司竞拍获得土地使用权||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
||2019年03月06日|《关于公司竞拍获得土地使用权的公|
|||告》（公告编号：2019-010）|
|设立全资子公司||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
||2019年03月22日|《关于公司竞拍获得土地使用权的公|
|||告》（公告编号：2019-012）|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无||||||
|收购报告书或权益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
||||“本次交易||||
||||项下取得的||||
||||对价股份自||||
||||发行结束日||||
||||起24个月||||
|||||||按承诺履|
||江苏华威世||内不上市交||||
|||股份限售承||2017年09|2020年9月|行，未有违|
|资产重组时所作承诺|纪电子集团||易或转让并||||
|||诺||月04日|4日|反承诺发|
||有限公司||自愿进行锁||||
|||||||生|
||||定，且上述||||
||||股份解锁时||||
||||间不早于道||||
||||明光学指定||||
||||的具有证券||||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期货从业资||||
|||格的会计师||||
|||事务所出具||||
|||华威新材料||||
|||2018年度||||
|||审计报告和||||
|||资产减值测||||
|||试专项报告||||
|||之日，且解||||
|||锁前乙方各||||
|||主体已履行||||
|||了根据资产||||
|||减值专项报||||
|||告应履行的||||
|||补偿义务||||
|||（如有）。24||||
|||个月锁定期||||
|||满后至股份||||
|||上市之日起||||
|||36个月内，||||
|||本公司上市||||
|||交易或转让||||
|||的比例不超||||
|||过其所持有||||
|||的道明光学||||
|||股份的||||
|||50%，剩余||||
|||股份自其上||||
|||市之日起||||
|||36个月后||||
|||解锁。||||
|||“本次交易||||
|||项下取得的||||
|||对价股份自||||
|宁波梅山保||发行结束日||||
|税港区宝生||起36个月||||
||||||按承诺履|
|投资合伙企||内不上市交||||
||股份限售承||2017年09|2020年9月|行，未有违|
|业（有限合||易或转让并||||
||诺||月04日|4日|反承诺发|
|伙）、深圳市||自愿进行锁||||
||||||生|
|吉泰龙电子||定，且解锁||||
|有限公司||前乙方各主||||
|||体已履行了||||
|||根据资产减||||
|||值专项报告||||

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||
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|||应履行的补|||
|||偿义务（如|||
|||有）。”|||
|||根据交易各|||
|||方签署的|||
|||《发行股份|||
|||及支付现金|||
|||购买资产协|||
|||议》及《盈|||
|||利预测补偿|||
|||协议》，补偿|||
|||义务人承|||
|||诺，华威新|||
|||材料在利润|||
|||承诺期间|||
|||2016年、|||
|江苏华威世||2017年、|||
|纪电子集团||2018年实|||
|有限公司、||现的净利润|||
|宁波梅山保||分别为|||
|税港区宝生||2700万元、|||
|投资合伙企||3400万元、|||
|||||按承诺履|
|业（有限合||4400万元。|||
||业绩承诺及||2017年09|行，未有违|
|伙）、深圳市||华威新材料|||
||补偿安排||月01日|反承诺发|
|吉泰龙电子||实际实现净|||
|||||生|
|有限公司、||利润的确定|||
|盈昱有限公||将通过《发|||
|司||行股份及支|||
|（YingYuC||付现金购买|||
|ompanyLim||资产协议》|||
|ited）||的约定执|||
|||行，即以经|||
|||道明光学指|||
|||定的具有证|||
|||券从业资格|||
|||的会计师事|||
|||务所对华威|||
|||新材料进行|||
|||审计后的税|||
|||后净利润，|||
|||且以扣除非|||
|||经常性损益|||
|||后孰低为原|||
|||则确定。同|||

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||||||
|-|-|-|-|-|
|||时，承担利|||
|||润补偿义务|||
|||的主体为江|||
|||苏华威世纪|||
|||电子集团有|||
|||限公司承担|||
|||的利润补偿|||
|||义务比例|||
|||37%、宁波|||
|||梅山保税港|||
|||区宝生投资|||
|||合伙企业|||
|||（有限合|||
|||伙）承担的|||
|||利润补偿义|||
|||务比例|||
|||11.96%、深|||
|||圳市吉泰龙|||
|||电子有限公|||
|||司承担的利|||
|||润补偿义务|||
|||比例|||
|||3.04%、盈|||
|||昱有限公司|||
|||（YingYuC|||
|||ompanyLim|||
|||ited）承担的|||
|||利润补偿义|||
|||务比例|||
|||48%。|||
|江苏华威世||“本次交易|||
|纪电子集团||完成后，本|||
|有限公司、||单位（本人|||
|宁波梅山保||及本人配|||
|税港区宝生||偶、成年子|||
||关于同业竞||||
|投资合伙企||女、兄弟姐||按承诺履|
||争、关联交||||
|业（有限合||妹以及上述|2017年09|行，未有违|
||易、资金占||||
|伙）、深圳市||人士直接或|月01日|反承诺发|
||用方面的承||||
|吉泰龙电子||间接控制的||生|
||诺||||
|有限公司、||企业）及本|||
|盈昱有限公||单位直接或|||
|司||间接控制的|||
|（YingYuC||企业，将尽|||
|ompanyLim||可能减少与|||

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|-|-|-|-|-|
|ited）、颜奇||上市公司、|||
|旭、相小琴||标的公司及|||
|||其子公司之|||
|||间的关联交|||
|||易；在进行|||
|||确有必要且|||
|||无法避免的|||
|||关联交易|||
|||时，将严格|||
|||按照法律法|||
|||规和上市公|||
|||司的《公司|||
|||章程》规定|||
|||的程序进|||
|||行。同时，|||
|||严格遵守市|||
|||场价的原|||
|||则，保证关|||
|||联交易的定|||
|||价公允，没|||
|||有市场价的|||
|||交易价格将|||
|||由双方在公|||
|||平合理的基|||
|||础上平等协|||
|||商确定，不|||
|||得通过关联|||
|||交易损害上|||
|||市公司及其|||
|||他股东的合|||
|||法权益。|||
|江苏华威世||“自承诺作|||
|纪电子集团||出之日起，|||
|有限公司、||不得从事与|||
|宁波梅山保||上市公司、|||
|税港区宝生|关于同业竞|目标公司存|||
|||||按承诺履|
|投资合伙企|争、关联交|在竞争关系|||
||||2017年09|行，未有违|
|业（有限合|易、资金占|的业务，包|||
||||月01日|反承诺发|
|伙）、深圳市|用方面的承|括但不限于|||
|||||生|
|吉泰龙电子|诺|在与上市公|||
|有限公司、||司、目标公|||
|盈昱有限公||司存在竞争|||
|司||关系的单位|||
|（YingYuC||内任职或以|||

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|ompanyLim|||任何方式为|||
|ited）、颜奇|||该等单位提|||
|旭、相小琴|||供服务；不|||
||||得自行或委|||
||||托他人、以|||
||||他人名义生|||
||||产、经营与|||
||||上市公司、|||
||||目标公司有|||
||||竞争关系的|||
||||产品或业|||
||||务。|||
||||“每一核心|||
||||团队成员应|||
||||在资产交割|||
||||日前与华威|||
||||新材料签订|||
||||符合上市公|||
||||司规定条件|||
||||的不短于三|||
||||年期限的劳|||
||||动合同；每|||
||||一核心团队|||
||||成员应在资|||
||||产交割日前|||
|常州华威新|、||与华威新材|||
|||关于同业竞||||
|材料有限公|||料签订上市||按承诺履|
|||争、关联交||||
|司的核心团|||公司合理满|2017年09|行，未有违|
|||易、资金占||||
|队成员朱小|||意的竞业限|月01日|反承诺发|
|||用方面的承||||
|庆、李琪龙|||制协议，其||生|
|||诺||||
|蒲溢|||在华威新材|||
||||料服务期间|||
||||及离开华威|||
||||新材料后三|||
||||年内不得从|||
||||事与华威新|||
||||材料相同或|||
||||竞争的业|||
||||务；任一核|||
||||心团队成员|||
||||在与华威新|||
||||材料的劳动|||
||||合同期限|||
||||内，不得在|||

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|||上市公司及|||
|||其控股子公|||
|||司之外的公|||
|||司或企业中|||
|||担任除董|||
|||事、监事以|||
|||外的全职职|||
|||务或实质性|||
|||经营职务，|||
|||但上市公司|||
|||书面同意的|||
|||除外；任一|||
|||核心团队成|||
|||员如有严重|||
|||违反华威新|||
|||材料规章制|||
|||度、失职或|||
|||营私舞弊损|||
|||害华威新材|||
|||料利益等情|||
|||形并符合|||
|||《劳动合同|||
|||法》规定的|||
|||解除劳动合|||
|||同条件的，|||
|||华威新材料|||
|||应解除该等|||
|||人员的劳动|||
|||合同；除上|||
|||述约定外，|||
|||上市公司对|||
|||华威新材料|||
|||其他高级管|||
|||理人员如有|||
|||调整计划|||
|||的，将依照|||
|||有关法律法|||
|||规、华威新|||
|||材料《公司|||
|||章程》规定|||
|||做出。|||
|除核心团队|关于同业竞|“每一员工||按承诺履|
||||2017年09||
|成员外，本|争、关联交|股东应在资||行，未有违|
||||月01日||
|次交易后将|易、资金占|产交割日前||反承诺发|

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|通过宁波梅|用方面的承|与华威新材|生|
|山保税港区|诺|料签订符合||
|宝生投资合||上市公司规||
|伙企业（有||定条件的不||
|限合伙）间||短于三年期||
|接持有道明||限的劳动合||
|光学的其他||同；每一员||
|员工股东承||工股东应在||
|诺：||资产交割日||
|||前与华威新||
|||材料签订上||
|||市公司合理||
|||满意的竞业||
|||限制协议，||
|||其在华威新||
|||材料服务期||
|||间及离开华||
|||威新材料后||
|||一年内不得||
|||从事与华威||
|||新材料相同||
|||或竞争的业||
|||务；任一员||
|||工股东在与||
|||华威新材料||
|||的劳动合同||
|||期限内，不||
|||得在上市公||
|||司及其控股||
|||子公司之外||
|||的公司或企||
|||业中担任除||
|||董事、监事||
|||以外的全职||
|||职务或实质||
|||性经营职||
|||务，但上市||
|||公司书面同||
|||意的除外；||
|||任一员工股||
|||东如有严重||
|||违反华威新||
|||材料规章制||
|||度、失职或||

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||营私舞弊损|||
||||害华威新材|||
||||料利益等情|||
||||形并符合|||
||||《劳动合同|||
||||法》规定的|||
||||解除劳动合|||
||||同条件的，|||
||||华威新材料|||
||||应解除该等|||
||||人员的劳动|||
||||合同；|||
||||1、持股5%|||
||||以上股东：|||
||||道明投资承|||
||||诺：自公司|||
||||股票上市之|||
||||日起三十六|||
||||个月内，不|||
||||转让或者委|||
||||托他人管理|||
||||本公司本次|||
||||发行前已持|||
||||有的公司股|||
||||份，也不由|||
||1、持股5%|||||
||||公司回购该|||
||以上股东：|||||
||||部分股份。||按承诺履|
||道明投资|||||
|首次公开发行或再融资时所作承|||2、公司实际|2011年11|行，未有违|
||2、实际控制|首发前承诺||||
|诺|||控制人胡智|月11日|反承诺发|
||人胡智彪先|||||
||||彪先生和胡||生|
||生和胡智雄|||||
||||智雄先生承|||
||先生|||||
||||诺：自公司|||
||||股票上市之|||
||||日起三十六|||
||||个月内，不|||
||||转让或者委|||
||||托他人管理|||
||||本人本次发|||
||||行前已持有|||
||||的公司股|||
||||份，也不由|||
||||公司回购该|||
||||部分股份。|||
||||作为公司董|||

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||事还承诺，||||
||||除上述锁定||||
||||期外，其直||||
||||接或者间接||||
||||所持本公司||||
||||股份在其任||||
||||职期间内每||||
||||年转让的比||||
||||例不超过其||||
||||所持本公司||||
||||股份总数的||||
||||25%，在离||||
||||职后半年内||||
||||不转让；在||||
||||其离职六个||||
||||月后的十二||||
||||个月内，通||||
||||过证券交易||||
||||所挂牌交易||||
||||出售的公司||||
||||股份数量不||||
||||超过其持有||||
||||公司股份总||||
||||数的50%；||||
||||实际控制人||||
||||胡智彪、胡||||
||||智雄先生承||||
||||诺：自道明||||
||||光学股份有||||
||||||36个月||
||公司实际控||限公司|||按承诺履|
||||||（2015年6||
||制人胡智彪|股份限售承|2015年度|2015年06||行，未有违|
||||||月25日至||
||先生和胡智|诺|非公开发行|月03日||反承诺发|
||||||2018年6月||
||雄先||股票新增股|||生|
||||||25日）||
||||份上市首日||||
||||起三十六个||||
||||月内不转让||||
||||所认购的新||||
||||股。||||
|股权激励承诺|||||||
||公司实际控||公司实际控|||按承诺履|
||制人胡智|同业竞争承|制人胡智|2011年11||行，未有违|
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||彪、胡智雄|诺|彪、胡智雄|月11日||反承诺发|
||及控股股东||及控股股东|||生|

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
||道明投资|道明投资出|
|||具了《关于|
|||避免同业竞|
|||争及减少关|
|||联交易的承|
|||诺函》，该承|
|||诺在公司存|
|||续期间有|
|||效。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及|无||
|下一步的工作计划|||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||互动易 2019年 1 月 9日《投资者|
|2019年01月09日|实地调研|机构||
||||关系活动记录表》|
||||互动易 2019年 1 月 11日《投资者|
|2019年01月11日|实地调研|机构||
||||关系活动记录表》|
||||互动易 2019年 1 月 25日《投资者|
|2019年01月24日|实地调研|机构||
||||关系活动记录表》|

道明光学股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
||||互动易 2019年 3 月 1日《投资者|
|2019年03月01日|实地调研|机构||
||||关系活动记录表》|
||||互动易 2019年 3 月 21日《投资者|
|2019年03月20日|实地调研|机构||
||||关系活动记录表》|