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海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
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关于华闻传媒投资集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
本所根据贵公司的委托，就贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关于召开股东大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文
件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年 6月 28日，贵公司召开第七届董事会 2019年第十一次
地址：海南省海口市秀英区东方洋路3号海悦东方商业楼2楼 1
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
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临时会议决定召开 2019年第二次临时股东大会。根据 2019年 6月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。
贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及地点，会议常设联系人姓名和联系电话。
贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 7月 15日14：30在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员的资格
1、贵公司于 2019年 6月 28日召开的第七届董事会 2019年第十一次临时会议决定召开 2019年第二次临时股东大会。贵公司董事会是本次股东大会召集人，会议主持人为贵公司董事长。
2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东或股东授权代表共 2人，代表贵公司的股份 163,805,244股，占贵公司有表决权股份总数的8.2016%，均为股权
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登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
||
|-|
|根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统|
|表决的股东 30 人，代表贵公司的股份 15,721,558 股，占贵公司有表|
|决权股份总数的 0.7872%。|
|上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 32 人，代表贵公司|
|的股份 179,526,802 股，占贵公司有表决权股份总数的 8.9887%。|
|3、贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员出席、|
|列席了本次股东大会。|

经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络投票表决结果。
本次股东大会表决通过了如下议案：
1、《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的议案》。
同意 178,573,802股，反对 822,000股，弃权 131,000股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.4692%。
2、《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议
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案》
本议案关联股东国广环球资产管理有限公司直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”回避表决（所持表决权股份数量163,800,244股）。出席会议的非关联股东（持有和代表股份 15,726,558股）对此议案进行了表决。
同意 13,719,858股，反对 2,006,700股，弃权 0股。同意股数占出席会议非关联股东有效表决股份总数的87.2401%。
经验证，贵公司本次股东大会审议的全部议案与会议通知中所列明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。第 1项议案以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过；第 2项议案，关联方未参加表决，第 2项议案以出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权二分之一以上通过。据此，上述表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
本法律意见书正本四份。
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（本页无正文，为法律意见书之签署页）
海南天皓律师事务所
经办律师：张丽、何林琳
2019年 7月 15日
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证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-014永清环保股份有限公司
第四届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018年2月2日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2018年第二次临时会议的通知，会议于2018年2月7日以现场表决的方式举行，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司现金收购上海得陇企业发展有限公司与杭州丰地环保工程有限公司100%股权及相关方债权的议案》
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于全资子公司现金收购上海得陇企业发展有限公司与杭州丰地环保工程有限公司100%股权及相关方债权的公告》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
石家庄通合电子科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年8月16日，本人正式担任公司独立董事，本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为，2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|6|6||0||0||否|
|股东大会出席情况||||||||
|本年应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数||
|0||0||0||0||

二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，关注公司重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重
大事项决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，对重大事项进行了事前认可，
并发表了以下的独立意见：
1、公司 2018年 8月 16日召开的第三届董事会第一次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就选举公司第三届董事会董事长、聘任公司高级管理人员等事项发表了同意的独立意见。
2、公司 2018年 8月 29日召开的第三届董事会第二次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来情况、对外担保情况进行了认真核查。经核查，我认为：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形；（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
3、公司2018年9月21日召开的第三届董事会第三次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的议案，对关于更换重大资产重组中介机构的进行了详细了解，就该事项发表如下独立意见：我认为，公司董事会审议《关于更换重大资产重组中介机构的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司更换重大资产重组中介机构。
4、公司 2018年 11月 3日召开的第三届董事会第五次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就公司拟向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）共4名股东以非公开发行股份的方式购买其所持有的西安霍威电源有限公司共计100%的股权；同时，以非公开发行股票的方式募集配套资金，募集资金总额不超过10,000万元相关事项发表事前认可意见及独立意见。
解，就取消重大资产重组的募集配套资金发表事前认可意见：
1）依据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。据此，公司对本次交易方案进行调整，取消本次交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对本次交易方案的重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
2）取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金，将有利于加快推进公司重大资产重组工作进程，符合公司和全体股东的利益。综上，我同意将取消重大资产重组的募集配套资金的相关议案提交公司董事会审议。
就取消重大资产重组的募集配套资金发表独立意见：
1）公司为保证本次交易的顺利推进，决定取消本次交易中的募集配套资金部分，本次交易方案的调整，是公司经过审慎研究、分析后作出的理性决策，本次调整不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形。
2）公司本次调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，公司本次调整不构成重组方案的重大调整。
4）董事会召集、召开、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上所述，独立董事一致同意公司调整本次资产重组交易方案事项。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会召集人。根据各专门委员会的工作制度等相关规定和公司的实际情况，充分行使自己的各项合法权利和义务。2018年主要履职情况如下：
2019年第一季度工作计划》等事项进行审议，与其他委员达成一致同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2018年内积极有效地履行了独立董事职责，除出席董事会会议外，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。
独立董事：（李彩桥）
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-009
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司 2015年年度报告全文及摘要已于 2016年 3月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于公司本次调整募集配套资金方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《中国证券监督管理委员会关于《上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在仔细审阅了公司董事会本次调整募集配套资金方案的相关材料后，经认真审慎分析，就该事项发表如下独立意见：
1、公司第三届董事会第二十五次临时会议审议了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于修订<天津汽车模具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，会议召集、召开、表决程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项已得到公司2016年第三次临时股东大会的授权，会议决议合法有效。
2、本次方案调整是经过公司审慎研究决定所作出的调整。根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。
3、经调整后的重组方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，且具备可操作性，符合公司及其全体股东的利益。
综上，我们同意调整本次重组中关于募集配套资金的有关方案。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-053
四川泸天化股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”）于 2019年 6月 28日收到公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）发来的通知，获悉泸天化集团质押给泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）的 8,000万股公司股份已经解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
1.基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||一大股东||||质押开始||解除质押||||质押占其|
||股东名称||||质押股数||||||质权人|||
||||及一致行||||日期||日期||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|泸天化（集团）有限责任公司||是||80,000,000||2019-1-30||2019-6-25||泸州市工业投资集团有限公司||27.60%||
|合计||||80,000,000||||||||27.60%||

 2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，泸天化集团持有公司 28,985万股股份，占公司总股本的18.49%；其中本次解除质押股份共计 8,000万股股份，
占其所持公司股份的比例为27.60%，占公司总股本的5.10%。本次
股份解除质押完成后，泸天化集团持有的公司股份未有处于质押状态的情况。
二、备查文件
解除证券质押登记通知。
公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年 7月 2日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-085
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第三次会议于2017年10月25日发出会议通知，于2017年10月30日以通讯表决方式召开。
会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意下属子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司转让其持有的北京一九付支付科技有限公司（以下简称“一九付”）全部股权，交易方式为通过北京产权交易所（以下简称：“北交所”）正式公开挂牌，首次挂牌转让底价不低于3亿元，挂牌规则将按照北交所相关规定执行。同意授权公司经营层根据一九付在北交所挂牌结果确定最终交易对象、交易价格（不低于挂牌转让底价）、交易价款支付方式等，并签署相关协议。
本次交易尚需提交最近一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公开挂牌转让下属子公司的公告》。
二、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意召开公司2017年第五次临时股东大会审议如下议案：
1.《关于公开挂牌转让下属子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公开挂牌转让下属子公司的公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及公司《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”）的独立董事，经过认真审议，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的股权激励等事项发表独立意见如下：
1、关于公司股权激励计划考核标准微调及预留授予相关事项
（一）关于激励计划股票期权个人考核标准微调事项：公司本次微调激励计划个人考核标准不是对该激励计划的实质性调整，只是对考核标准的微调，相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）》中规定和股东大会的授权，我们同意公司董事会对股票期权个人考核标准进行微调。
（二）董事会对公司激励计划预留的股票期权授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于预留部分授予的条件要求，激励对象的确定在通过激励计划的股东大会后12个月内。
（三）公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
因此我们一致同意公司董事会所确定的本次激励计划的预留授予日，并同意按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）》的规定，向董事会所确定的并经监事会核查无误的激励对象授予预留的股票期权。
2、关于公司变更会计估计事项
公司本次会计估计变更决策程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求。
变更后的会计估计能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更依据真实、可靠，符合企业会计准则的相关规定。此次会计估计变更对公司已披露的财务报告无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计估计的变更。
独立董事：林雷、盛宇华
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-050浙江卫星石化股份有限公司
关于加入长三角氢能基础设施产业联盟的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江卫星能源有限公司于2019年4月12日出资设立浙江卫星氢能科技有限公司（以下简称“卫星氢能”），致力于公司轻烃产业链生产运行过程中富余氢气的利用开发，详见2019年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于设立浙江卫星氢能科技有限公司的公告》（公告编号：2019-023）。
近日，公司收到卫星氢能关于加入“长三角氢能基础设施产业联盟”(以下简称“联盟”)的事宜，并且卫星氢能成为副理事长单位。
一、联盟简介
联盟依托于上海市节能协会、上海燃料电池汽车商业化促进中心，是由氢能产业链企业（含制氢、储氢、运氢、加氢企业，燃料电池整车及系统、核心零部件制造企业、燃料电池车运营及使用企业等）、金融机构、科研院所、社会团体以及其他相关企业自愿组成的社团组织。
二、联盟宗旨与使命
联盟宗旨：勇为人民伏雾，力争氢史留名，立足长三角，服务全中国，推动政、产、学、研、用协同，致力于成为长三角氢能基础设施综合解决方案的设计者和实施者，实现氢能产业链企业和社会组织的资源共享、互利共赢，推进长三角氢能产业“气-车-站-用”的一体化发展。
三、联盟成员组成
联盟成员涵盖制氢、储氢、运氢、加氢企业；燃料电池整车及系统、核心零部件制造企业，燃料电池车运营及使用企业；金融机构、科研院所等。联盟由中国石化上海石油化工股份有限公司、上海申能能创能源发展有限公司、上海新奥
燃气发展有限公司、上海浦江特种气体有限公司等发起及其他28家机构及单位组成理事单位。
四、对上市公司的影响
公司在专注发展乙烷、丙烷等轻烃综合利用的同时，利用已建成的年产90
万吨丙烷脱氢制丙烯装置和正在筹备建设的年产400万吨烯烃综合利用示范产业园项目的富余氢气，开展氢能源业务拓展、参与氢能利用技术开发、寻求加氢站建设。卫星氢能将依托联盟以“气-车-站-用”资源整合和统筹规划为基础，有利于公司推进氢能源的利用，充分发挥公司富余氢气的附价值，成为公司新的业务增长点，对公司的经营有重要意义。
在公司实际推进氢能源利用产业过程中，可能受市场环境、政策影响、运营风险等影响，对公司未来经营是否有重大影响、是否能够增强公司盈利能力均无法预估。后续相关情况公司将及时公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
浙江华媒控股股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2015年4月16日，第七届董事会第十七次会议审议通过）
二零一五年四月
第一章总则
第一条为了进一步提高浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或
者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各部门与各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行年报信息披露重大差错责任追究，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，并按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规章的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（七）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。
第十三条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》相悖的，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
天泽信息产业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2013年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年度，公司共召开了8次董事会、2次股东大会，除本人因个人原因未能亲自出席2012年度股东大会之外，本人亲自出席了各次董事会和其余各次股东大会，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2013年3月28日第二届董事会第四次会议，本人对2012年度利润分配预案、《2012年度内部控制有效性自我评估报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、续聘审计机构、2012年度公司控股股东、关联方资金占用情况、2012年度公司对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、公司2012年度
董事、高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见。
2、2013年4月12日第二届董事会2013年第一次临时会议，本人对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
3、2013年4月22日第二届董事会第五次会议，本人对公司计划使用部分超募资金在南京设立控股子公司（徐州嘉德智能科技有限公司）事项发表了同意的独立意见。
4、2013年8月22日第二届董事会第七次会议，本人对2013年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况、2013年上半年公司对外担保情况、公司2013年上半年关联交易事项、控股子公司郑州圣兰软件科技有限公司资本公积金转增注册资本以及公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见。
5、2013年9月10日第二届董事会2013年第二次临时会议，本人对公司使用部分超募资金增资控股子公司苏州天泽信息科技有限公司事项发表了同意的独立意见。
6、2013年12月5日第二届董事会2013年第三次临时会议，本人对公司重大资产重组预案发表了同意的独立意见，并出具了《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的事前认可函》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、本人作为审计委员会召集人，积极召集并主持审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，利用自身的财务专业知识，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。
2、本人作为薪酬与考核委员会召集人，积极召集并主持薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，详细阅读、认真审核每次需董事会审议的各项议案，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，及时关注公司的经营、治理情况。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；通过与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员的沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制
度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，坚决维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
谢谢。
独立董事：张祖国
2014年3月31日
南宁八菱科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第五届董事会第四十六次会议审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，就公司全资子公司柳州八菱科技有限公司本次收购资产暨关联交易事项发表独立意见如下：
经审核，我们认为：公司子公司本次资产收购，是出于保持现有生产和资产的完备性之目的，符合实际生产经营需要，有利于保障子公司持续经营发展。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以具有证券、期货从业资格的第三方评估机构的评估结果为基础，定价公允。本次交易不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意子公司本次资产收购及关联交易。
（本页以下无正文，下转签字页。）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签名：
黄贻帅 岑勉 黄仕和
万科企业股份有限公司
根据 70亿美元中期票据计划
发行于 2023年到期的 9.71亿美元中期票据的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-042
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate LyraLimited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划（以下简称“中期票据计划”），并于 2016年 9月 7日在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32亿美元；2016年12月30日，万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人；2017年 5月 11日在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为 44亿美元；2018年4月9日在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为70亿美元。
基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第九次发行，即金额为9.71亿美元的5年期定息票据，票面利率为4.15%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于2018年4月18日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-123关于召开公司 2016年第 4次临时股东大会的提示性公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 53次会议审议通过，公司定于 2016年 11月 29日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2016年第 4次临时股东大会， 2016年 11月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2016年第 4次临时股东大会的通知》。现将股东大会有关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第 4次临时股东大会
（二）召集人:董事会
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2016年 11月 29日下午14∶00
2.网络投票时间：2016年 11月 28日至 2016年 11月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月29日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月28日下午3∶00至 2016年 11月 29日下午3∶00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）出席对象：
1.截至 2016年 11月 23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 1号贵阳国际会议中心
二、会议审议事项
《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案》。
上述议案已经公司七届董事会第 53次会议审议通过，具体内容详见 2016年 11月 11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2016年 11月 25日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶ 30
（三）登记地点：贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：谭忠游、何要求
联系电话：0851－86988177
传真：0851－86988377
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心 20楼董事会办公室邮政编码：550081
（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、授权委托书
见附件二。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十三日
附件一：
网络投票程序
一、网络投票程序
（一）投票代码：360540,投票简称：中天投票。
（二）议案设置及意见表决
1.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|1|关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案|1.00|

2.填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年 11月 29日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00
—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）＿＿＿＿作为中天城投集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司 2016年第 4次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-018武汉高德红外股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2014年3月26日在公司会议室召开公司职工代表大会对第三届监事会职工代表监事人选进行了投票表决，一致选举谷晓娟女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事。
谷晓娟女士将与公司 2013年年度股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的 2名监事任期一致。谷晓娟女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
最近二年内监事候选人未有担任过公司董事或者高级管理人员情况，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
附：职工代表监事简历
谷晓娟女士，1979年 1月出生，毕业于中国地质大学，本科学历，曾任职于武汉迈驰科技实业有限公司，2002年进入武汉高德光电有限公司工作，2006年12月任职于公司（前身红外有限），现担任公司项目管理部经理、公司监事。
未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-009深圳市英维克科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东深圳市英维克投资有限公司（以下简称“英维克投资”）的通知，获悉英维克投资所持有本公司的部分股份被质押，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股股份比例|用途|
|英维克投资|是|455万股|2019/02/19|至办理解除质押登记之日止|招商证券股份有限公司|7.96%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，英维克投资持有公司股份 57,192,093股，占公司目前总股本的比例为26.60%，其中已累计质押持有的公司股份数为33,811,796股，占所持有公司股份数的比例为59.12%，占公司目前总股本的比例为15.73%。
截至本公告披露日，公司实际控制人齐勇先生及其一致行动人英维克投资合计持有公司股份70,496,753股，占公司目前总股本的32.79%，其中累计质押的公司股份为33,811,796股（齐勇先生未质押其持有的公司股份），占其合计持有公司股份总数的47.96%，占公司目前总股本的15.73%。
二、备查文件
1、交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）027号广东新宝电器股份有限公司
关于举行 2018年年度业绩网上说明会的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司 2018年年度报告于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告和经营情况，公司将于 2019年 5月 10日（星期五）下午 15:00至 17:00在全景网举行2018年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事会秘书陈景山先生，财务总监蒋演彪先生，独立董事朱滔先生，保荐代表人袁炜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-039深圳王子新材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自 2016年 4月 5日上午开市起停牌。公司于 2016年 4月 5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-007），并于 2016年 4月12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-008）。公司于2016年 4月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）自2016年4月19日上午开市起继续停牌，停牌期间公司根据相关规定，于 2016年 4月 26日、5月 4日、5月 11日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-019、2016-021、2016-023）。
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监督事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组草案及相关文件进行事后审核，公司股票自2016年5月18日起继续停牌。
2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产重组草案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。2016年6月1日，经公司向深圳证券交易所申请，公司延迟了问询函回复与披露时间，并于2016年6月1日、 2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-032、2016-033、2016-034、2016-035、2016-036、2016-038）。
由于证监会2016年6月17日发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，目前公司正根据证监会的最新规定对重大资产重组报告书及问询函回复等相关文件进行修订。同时，因公司重大资产重组相关文件财务数据审计截止日为2015年12月31日，财务数据有效期截止日为2016年6月30日，公司正组织中介机构审计最近一期财务数据，并据此更新相关文件。回复期间，公司股票继续停牌，待回复完成并披露后申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年7月28日