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厦门金达威集团股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
（一）第四届监事会第十三次会议于2013年3月18日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于2012年年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《关于2012年内部控制自我评价报告的议案》；
5、审议《关于2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、审议《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》；
本次会议决议的公告刊载于2013年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）第五届监事会第一次会议于2013年4月10日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
本次会议决议的公告刊载于2013年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）第五届监事会第二次会议于2013年4月22日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》
根据深交所相关规定，本次会议决议无需进行公告。
（四）第五届监事会第三次会议于 2013年 8月 8日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2013半年度报告及报告摘要的议案》；
2、审议《关于公司 2013半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
本次会议决议的公告刊载于 2013年 8月 9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）第五届监事会第四次会议于 2013年8月15日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司使用部分超募资金发起设立合资公司暨关联交易的议案》；
本次会议决议的公告刊载于2013年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（六）第五届监事会第五次会议于2013年9月26日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司使用部分超募资金对外投资的议案》；
本次会议决议的公告刊载于2013年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（七）第五届监事会第六次会议于 2013年 10月 28日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2013年第三季度报告及正文的议案》；
2、审议《关于增加公司超募资金及自有资金购买理财产品的额度的议案》。
本次会议决议的公告刊载于 2013年 10月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司 2013年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2013年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
2013年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2013年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2013年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）对外担保情况
2013年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，建立了相关的内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求实施。
厦门金达威集团股份有限公司监事会二○一四年三月十八日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-052
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于控股股东的控股股东股权比例、注册资本金及股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 10月22日收到控股股东云南锡业集团有限责任公司的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）出具的《云南锡业集团（控股）有限责任公司关于股权比例、注册资本金及股东变更的通知》，现将相关情况公告如下：一、云锡控股股东股权比例、注册资本金及股东变更的基本情况
2016年，昆明和泽投资中心（有限合伙）（以下简称“昆明和泽”）以云锡控股2015年12月31日经审计后的净资产为作价依据，向云锡控股增资22亿元；
云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）向云锡控股增资97,689,778元。增资完成后，云南省国资委持有云锡控股68.71%股权，昆明和泽持有云锡控股31.29%股权。（具体内容详见公司于 2017年 2月 24日披露的2017-007号公告）。
为真实反映企业的价值，云锡控股以 2016年 12月 31日为评估基准日的股东全部权益价值进行了评估，根据评估结果计算股权比例后向工商登记机关重新办理了登记，云南省国资委持有云锡控股83.854%股权，昆明和泽持有云锡控股16.146%股权。
2017年10月13日，云锡控股的股东昆明和泽与云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）签订《股权转让协议》，协议约定：昆明和泽向云南资本转让其所持有的全部云锡控股股权。转让完成后，云南省国资委持有云锡控股
83.854%股权，云南资本持有云锡控股16.146%股权。
二、云南省国有资本运营有限公司基本情况
名称：云南省国有资本运营有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币839,716.21万元
法定代表人：刘岗
住所：云南省昆明市龙井街1号办公室1幢三楼
成立日期：2011年8月24日
经营范围：作为战略投资者或财务投资者进行股权投资和项目投资；股权投资和创业投资咨询业务；参与设立创业投资管理顾问机构；发起设立并管理基金的各项业务；非金融性资产管理；管理和处理不良资产；投资咨询（不含证券、期货）；产业研究；金融研究；房屋出租；物业管理。
三、股权结构变动后，公司与实际控制人之间的控制关系图
1、股权重新登记后，公司与实际控制人之间的控制关系图为：
云南省国有资产监督管理委员会 昆明和泽投资中心（有限合伙）
83.854% 16.146%
云南锡业集团（控股）有限责任公司
100%
云南锡业集团有限责任公司
12.18%
32.52%
云南锡业股份有限公司
2、股东变更登记后，公司与实际控制人之间的控制关系图为：
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|-|-|-|
|云南|省国有资产监督管理|委员会|

100%
云南省国有资本运营有限公司
83.854% 16.146%
云南锡业集团（控股）有限责任公司
100%
云南锡业集团有限责任公司
12.18%
32.52%
云南锡业股份有限公司
本次云锡控股注册资本、股权结构及股东变更事项完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生实质性影响。
四、云南省国有资本运营有限公司与公司控股股东的控股股东关联关系说明云南资本是云南省国资委的全资子公司，云锡控股为云南省国资委的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》10.1.4条之规定，云南资本与云锡控股之间不存在关联关系。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-067嘉凯城集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|2019 年 1月 1日-2019年9 月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 43,500 万元|亏损：53,926.13 万元|
||比上年同期减少亏损：约 19.33%||
|基本每股收益|亏损：约 0.24 元|亏损：0.30元|

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|项目|2019 年 7月 1日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 5,742 万元|亏损：29,809.36 万元|
||比上年同期减少亏损：约 80.74%||
|基本每股收益|亏损：约 0.03元|亏损：0.17元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司因发展需要，公开挂牌转让子公司嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权，已完成过户并确认转让收益。
2、公司预计2019年1-3季度非经常性损益的金额约为4,500万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司的初步估算，具体财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-13广东韶钢松山股份有限公司
关于核销应收账款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销应收账款暨关联交易情况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实、准确、完整反映广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2018年 12月 31日的资产和财务状况，公司决定对无法收回的广东韶钢海工新材料有限公司（以下简称“海工公司”）应收账款 1,594.72万元进行核销，具体核销情况如下：
1.2018年6月，由于经营不善，海工公司股东决定对其进行停业清算。鉴于这种情况，公司对钢材业务购销过程中形成的、单项金额重大的对海工公司应收账款 1,898.46万元单独进行减值测试，认为存在减值迹象，为此在 2017年已按账龄组合计提坏账准备 400万元基础上，基于谨慎性原则补提了坏账准备 1,498.46万元，具体见 2018年 8月28日披露的《关于应收账款计提坏账准备的公告》。
在海工公司停业清算过程中，公司作为债权人积极采取各种措施催收债权，最大限度维护本公司利益，并收回了应收账款 303.74万元。2018年 11月 28日，海工公司完成了清算注销，剩余款项无法收回。
为此，公司根据《企业会计准则》等相关政策规定，核销海工公司应收账款 1,594.72万元。
2.公司控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司持有海工公司35%股权，本次核销关联方应收账款事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。本次核销关联方应收账款事项得到独立董事事前认可并对本次关联交易发表了同意的意见。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本信息
公司名称：广东韶钢海工新材料有限公司
注册地址：广东省广州市中新广州知识城九佛建设路333号自编399室
法定代表人：黄丰城
注册资本：1,571万元
税务登记号：91440000592193722L
主营业务：钢材贸易
主要股东：宝武集团广东韶关钢铁有限公司、黄丰城、李锦湘、刘志航
经济性质：自然人投资或控股
组织形式：有限责任公司
经营范围：钢铁产品的生产销售、生产和加工；废钢销售；货物进出口、技术进出口；金属预处理；货运代理；仓储服务；投资管理。
2.历史沿革：海工公司于2012年3月30日成立，是由原广东省韶关钢铁集团有限公司（现更名为宝武集团广东韶关钢铁有限公司，以下简称“韶关钢铁”）出资 550万元—投资比例55%，黄丰城出资 320万元—投资比例32%以及李锦湘出资 130万元—投资比例13%，共三个股东共同出资组建的有限公司。公司注册资本为1,000万元。
2014年度，股东之一黄丰城增资 214万元，股东之一李锦湘增资 357万元。增资后，投资比例变更为韶关钢铁占35%、黄丰城占34%、李锦湘占31%。
2015年度，股东之一黄丰城向刘志航转让股权31.42万元，股东之一李锦湘向刘志航转让股权204.23万元。股权转让后，投资比例变更为韶关钢铁占35%、黄丰城占32%、李锦湘占18%、刘志航占15%。
主要业务最近三年发展状况：2016-2018年，华南地区的钢贸行业发生了较大变化：一是我国大型基建工程的钢材采购采取集采制的模式购提高了钢贸企业的进入门槛，二是电商资本快速侵入钢贸领域加剧了行业的竞争，三是钢厂加强了渠道的开拓、大幅提升直销比例，大幅压缩了钢贸企业的生存空间，加之海工公司自身的资金劣势，至 2018年6月份，经营难以为续且预计前景不乐观，海工公司股东决定停业清算。
2017年海工公司营业收入为 154,096.24万元、净利润 651.96万元。截止 2018年6月30日，净资产为-1,493.69万元。
3.与本公司的关联关系：
韶关钢铁持有本公司股份 1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东。韶关钢铁对海工公司出资550万元,占股35%，为海工公司的参股股东。
符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
4．海工公司为非失信被执行人。
三、本次核销应收账款相关政策及依据
本次核销应收账款根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》核销相关应收账款，真实反映了公司财务状况。
四、关联交易协议的主要内容
此次核销的应收账款系前期钢材购销过程中产生。截至 2018年11月，海工公司已完成清算注销，剩余款项已无收回可能，故进行应收账款核销。
五、本次核销应收账款影响
此次核销的海工公司应收账款，已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年11月28日，海工公司已注销。2019年，公司与海工公司关联交易总额为0。
七、董事会对核销应收账款的合理性说明
本次核销应收账款符合《企业会计准则》等相关政策规定，能够更加公允地反映公司的财务情况，可以使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。
八、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经核查，在海工公司停业清算过程中，公司作为债权人积极采取各种措施催收债权，最大限度维护了本公司利益，认为公司本次核销应收账款，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司实际情况，同意将《关于核销应收账款暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次核销应收账款，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度,关联董事回避了表决，其表决程序合法有效，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销应收账款1,594.72万元。
九、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收款项，符合公司的实际情况，核销后不会对公司损益产生影响，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次坏账核销，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议程序合法，同意公司本次核销应收款项事项。
十、备查文件
1.公司《第七届董事会第六次会议决议》；
2.公司《第七届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年3月29日
安徽中鼎密封件股份有限公司
独立董事关于说明保障公司在投资活动中利益的措施及其充分性的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、谨慎、认真的原则，对公司终止筹划本次重大资产重组事项发表独立意见如下：关于说明保障公司在投资活动中利益的措施及其充分性的独立意见
（1）中鼎田仆基金
基金的投资委员会由五名委员组成，由普通合伙人提名，经管理人审核通过后聘用。投资委员会的主要职责为就普通合伙人/管理人提交的投资事宜（包括投资项目退出）进行审议并做出决定。根据中鼎田仆的提名，本公司将委派两名委员作为基金投资决策委员会的成员，对于投资委员会所议事项，有表决权的成员一人一票，投资及退出相关决议须经四名或四名以上委员同意方可通过，基金决策委员会对于基金的对外投资及退出拥有最终决策权。在协议第十二条第一款中约定份额转让时，在同等条件下，本公司对基金拟投资标的享有优先购买权。
具体条款如下：“12.1.1未经普通合伙人书面同意，有限合伙人不得转让其权益。
在同等条件下，劣后级LP有优先购买权。”
本公司委派的委员对于基金的对外投资事项拥有知情权与表决权，参与决定投资项目的方案、退出等相关事宜，并参与授权基金管理人制定具体可实施的投资计划规划、寻找合适的投资标的、进行项目尽职调查、论证项目可行性、达成投资交易、拟定退出方案及交易实施。
（2）1号基金
基金的投资委员会由五名委员组成，由普通合伙人提名，经管理人审核通过后聘用。投资委员会的主要职责为就普通合伙人/管理人提交的投资事宜（包括投资项目退出）进行审议并做出决定。根据中鼎田仆的提名，本公司将委派两名委员作为基金投资决策委员会的成员，对于投资委员会所议事项，有表决权的成
员一人一票，投资及退出相关决议须经四名或四名以上委员同意方可通过，基金决策委员会对于基金的对外投资及退出拥有最终决策权。在协议中将会约定本公司对基金拟投资标的享有优先购买权。
本公司委派的委员对于基金的对外投资事项拥有知情权与表决权，参与决定投资项目的方案、退出等相关事宜，并参与授权基金管理人制定具体可实施的投资计划规划、寻找合适的投资标的、进行项目尽职调查、论证项目可行性、达成投资交易、拟定退出方案及交易实施。
（3）中鼎菁英基金
基金的投资委员会由五名委员组成，由普通合伙人提名，经管理人审核通过后聘用。投资委员会的主要职责为就普通合伙人/管理人提交的投资事宜（包括投资项目退出）进行审议并做出决定。根据中鼎菁英的提名，本公司将委派两名委员作为基金投资决策委员会的成员，对于投资委员会所议事项，有表决权的成员一人一票，投资及退出相关决议须经四名或四名以上委员同意方可通过，基金决策委员会对于基金的对外投资及退出拥有最终决策权。在协议第十二条第一款中约定份额转让时，在同等条件下，本公司对基金拟投资标的享有优先购买权。
具体条款如下：“12.1.1未经普通合伙人书面同意，有限合伙人不得转让其权益。
在同等条件下，劣后级LP有优先购买权。”
本公司委派的委员对于基金的对外投资事项拥有知情权与表决权，参与决定投资项目的方案、退出等相关事宜，并参与授权基金管理人制定具体可实施的投资计划规划、寻找合适的投资标的、进行项目尽职调查、论证项目可行性、达成投资交易、拟定退出方案及交易实施。
本次事项措施内容充分保障公司在投资活动中利益，内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对本次事项的回复符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。公司独立董事同意本次回复事项。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事关于说明保障公司
在投资活动中利益的措施及其充分性的独立意见》之签署页】
翟胜宝先生
董建平 先生
黄攸立先生
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-116
银江股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银江股份；
证券代码：300020）自2015年9月16日开市起停牌，发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-098)，公司于 2015年 9月 23日、2015年 9月 29日、2015年 10月 16日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-101、2015-102、2015-109）。2015年10月10日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-107），公司股票于 2015年10月16日起继续停牌，预计于2015年12月16日前公告本次重组相关内容。
自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年10月23日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部制度的规定和要求，本人作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于 2019年度日常关联交易的议案》、《关于续聘年度审计机构的议案》等议案进行了认真了解和核查，发表如下事前认可意见：
一、独立董事对关联交易事项的事前认可
经查看公司以往年度日常关联交易情况，结合实际情况对 2019年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
二、独立董事对公司续聘会计师事务所的事前认可
公司在召开第六届董事会第二十一次会议前向我们提供了关于续聘年度审计机构议案的相关材料，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
综上所述，我们同意将《关于 2019年度日常关联交易的议案》、《关于续聘年度审计机构的议案》等议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页）
徐凤兰： 汪海粟：
马宏达： 唐松莲：
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-121
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于2019年9月13日收到公司董事兼副总经理陈华山先生的书面辞职报告。陈华山先生因个人原因辞去公司副总经理、第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职生效后，陈华山先生将不再担任公司的任何职务。陈华山先生的辞职报告自送达董事会之日生效。
陈华山在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会谨向陈华山先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事的改选和相关后续工作。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-064
西陇科学股份有限公司
关于股东减持股份的公告
股东黄伟鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)现收到控股股东、董事长黄伟鹏先生减持公司股份的资料，黄伟鹏通过深圳证券交易所的交易系统减持公司股份 815.25万股，现将有关情况公告如下：
一、减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-7-12|12.93|505|0.86%|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-7-13|13.16|310.25|0.53%|
|合计||||815.25|1.39%|

注：减持比例为减持股份与减持当日公司总股本的比例，按四舍五入取两位小数计算。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|黄伟鹏|合计持有股份|8069|13.79%|7253.75|12.39%|
||其中：无限售条件股份|1206.5|2.06%|391.25|0.67%|
||有限售条件股份|6862.5|11.73%|6862.5|11.73%※|

※此处小数不一致系数据拆分计算四舍五入所致。
二、其他相关说明
2、实际控制人、一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰计划自 2016年 6月8日起的六个月内减持不超过5000万股公司股票。截止至本公告日，已累计减持
43,542,880股，占公司总股本比例为7.44%；
3、公司于2016年7月2日披露了简式权益变动报告书，自权益变动报告书披露起至本次减持后，实际控制人、一致行动人减持公司股份占公司股本总数的比例为2.46%；
4、本次减持完成后，一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司控股股东，持股比例为46.12%，公司控股股东、实际控制人不发生变更；
5、实际控制人、一致行动人将自主决定是否继续实施减持计划。
三、备查文件
1、大宗交易业务报价单
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-019广州博济医药生物技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015年 6月2日、6月3日、6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、本公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、长周期合同的执行风险
新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分研发服务合同的执行周期较长。
本公司主要在新药的临床前研究和临床研究阶段为客户提供研发外包服务。
在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等因素，公司所签署的服务合同存在客户提前通知后的一段时间内终止或延期的风险。公司与客户签署的重大合同通常约定，在合同履行过程中，在双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损失或因现有技术水平和客观条件难以克服的困难造成的损失由双方协商解决。因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。双方约定在药物研究过程中根据研究阶段收取相应服务费用，合同执行周期较长，在发生上述不确定因素后，可能导致应收账款账龄较长甚至部分应收账款无法收回。尽管公司能够根据研究阶段收取相应服务费用，但合同的终止或延期仍会对公司未来的收入和盈利能力产生不利影响，甚至有可能面临因此导致纠纷或诉讼的风险。
此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度。合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素，如病人的入组率调整、研究方案的调整、药物临床试验机构服务价格提升超预期等，上述各种因素会影响公司项目预算成
本的准确性，进而有可能因运营成本超支使得公司产生经营风险。
2、试验周期履约风险及其合同约定的法律后果
在项目执行过程中，在申办方能够及时提供临床研究批件、相关资料、研究用药（含试验药、对照药、基础药、标准品及其药检报告）和经费的前提下，公司应按照合同约定的时间完成研究工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公司视情况可能需要向申办方支付一定数额的违约金。
合同针对延期履行这一事项约定了具体的责任承担模式，同时本公司在承接项目之前会评估项目的执行难度，结合既往项目经验预测项目完成需要的时间。
在项目执行过程中，本公司实施严格的过程管理，避免出现项目延期的情况，但仍然存在因个别项目实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，对公司品牌造成损害，影响公司的经营发展。
3、政策变化履约风险
由于临床前研究及临床研究合同均涉及审批周期，所以二者均可能受政策变化的影响，导致公司在项目执行过程中产生由此引起的履约风险。
对于政策变化履约风险的法律后果一般约定为：相关合同是双方基于对现行法律法规理解的基础上签订的；合同约定国家政策法规变化因素属于合同约定的不可抗力因素，由此造成的损失由双方自行承担。在合同执行过程中，如遇到 CFDA新药审评政策及要求发生重大变化造成的损失，由合同双方各自承担自己的损失，或由合同双方另行协商解决。若协商不成，则公司可能面临由此引起的纠纷或诉讼。
除上述一般性约定之外，部分合同还约定：（1）如果国家政策法规发生变化，按变化后要求执行需增加费用的，由委托方承担；（2）如果由于法规政策变化、评审要求提高等，出现增加工作或影响产品申报及进度等情况，相关工作按合同约定的负责方继续完成，或由双方协商完成。
此外，在现行政策规范下，国家药监局依照法定程序对拟上市销售的药品的
安全性、有效性、质量可控性等进行审查。未来，若国家药监局的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏放缓或相关政策发生较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。
4、市场竞争的风险
公司所从事的医药研发外包服务业务正面临来自国内外CRO企业的竞争。从国外竞争对手来看，跨国CRO公司如昆泰（QuintilesTransnational）、科文斯（Covance）以及百瑞精鼎（Parexel）等已开始陆续在中国设立分支机构。由于价格等多方面原因，上述跨国 CRO公司目前主要为跨国医药企业提供研发服务。
未来，公司将更多地参与国际多中心临床研究业务竞争，这将使公司在更多领域与上述跨国CRO公司展开直接竞争。
从国内竞争对手看，近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来，如药明康德、尚华医药、泰格医药等。国内CRO公司的快速成长加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞争风险。
此外，除与其他CRO公司的竞争外，公司还须和医药企业内部的自有临床研究部门以及医学院校等展开竞争。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年6月4日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2017-048
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到持股5%以上股东邬品芳先生的通知，获悉邬品芳先生将其持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邬品芳|是|2,650,000|2017-8-3|2018-8-3|华泰证券股份有限公司|5.38%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邬品芳先生持有公司股份49,289,200股,占公司总股本的10.40%。其中，本次邬品芳先生质押公司股份2,650,000股，占其所持公司股份的5.38%，占公司总股本的0.56%。
本次股份质押办理完成后，其累计质押数量为25,550,000股，占其所持有的公司股份的51.84%，占本公司总股本的5.39%。
二、备查文件
1、相关质押证明文件；
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年8月4日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议《关于受让珠海任驰光电科技有限公司部分股权并对其增资的议案》进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司拟使用自有资金合计 2,000万元以受让股权和增资的形式投资任驰光电，即以400万元的价格受让 CUI HONGLIANG持有任驰光电的115.38万元注册资本，以 1,600万元的价格认缴任驰光电新增注册资本 461.54万元。本次交易完成后，公司将持有任驰光电60%的股权。
经核查，我们认为本次对外投资将为公司带来新的增长空间，提升公司的核心竞争力，对公司未来发展具有积极推动意义。本次交易的价格是经过双方友好协商的基础上建立的，投资行为公平、合理，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。本次涉及的交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司受让珠海任驰光电科技有限公司部分股权并对其增资。
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林丽彬 张志勇 李洪斌
2018年8月8日日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-054
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开的第三届董事会第二十次会议及2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大
会审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2018年2月10日在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司积极推进员工持股计划的实施，但受资管新规的影响，细则近日刚出台，公司已及时联系跟进相关合作银行和其他金额机构，目前合作银行均需等待各自总行回复，公司第一期员工持股计划仍未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次员工持股计划存在因政策变动等因素而变更或终止方案的风险，也面临着融资、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-043烟台双塔食品股份有限公司
关于“豌豆蛋白与纤维营养价值分析
及其在肉制品加工中的创新应用研究”通过技术成果鉴定的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2014年6月27日，由烟台双塔食品股份有限公司与中国肉类食品综合研究中心共同完成的“豌豆蛋白与纤维营养价值分析及其在肉制品加工中的创新应用研究”项目科技成果鉴定会在山东省招远市召开。
本次鉴定会由国家农业部组织召开，由中国工程院孙宝国院士、天津商业大学张坤生院长等7位专家组成了本次鉴定会的鉴定委员会。与会专家听取了项目组的工作汇报，审阅了相关资料，品尝了产品，经质疑和讨论，一致形成以下鉴定意见：1、该项目系统研究了豌豆纤维和豌豆蛋白的营养价值、功能特性和在各类肉制品加工中的可适性等；
2、进行了豌豆蛋白加工性能和可适性研究，形成了豌豆蛋白在肉制品加工中的使用技术，确定其在肉制品加工中的适宜添加量；在产品配方设计时，确定了豌豆蛋白与水和脂肪的适宜比例，实现了豌豆蛋白在肉制品加工的创新应用；
烟台双塔食品股份有限公司中的适宜添加量；确定了豌豆纤维与水的适宜比例，实现了豌豆纤维在肉制品加工的创新应用；
4、首次利用豌豆蛋白和豌豆纤维开发了腊肠、熏煮香肠、熏煮火腿和高温火腿肠四大类8种营养均衡肉制品；
项目技术资料齐全，数据可信，符合鉴定要求，整体技术达到了国际先进水平。
建议加快成果推广应用力度，形成产业化。
本次鉴定的科技成果，将充分挖掘出豌豆蛋白与纤维的健康、营养价值，开发豌豆蛋白与纤维在肉制品等领域的应用，有利于进一步提高豌豆蛋白与纤维等产品的附加值，为公司未来的发展提供新的利润增长点；有利于发挥公司技术创新优势，提高公司核心竞争力。
敬请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三十日
山东共达电声股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名李锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合《公司章程》规定的任职条件。
三、被提名人将尽快按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东共达电声股份有限公司董事会
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见：
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对林武辉先生，朱秀梅女士，黄勤先生，林秀清女士4名非独立董事候选人及夏宽云先生、庞云华先生、王雪先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
3、对上述董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益；
4、同意林武辉先生，朱秀梅女士，黄勤先生，林秀清女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意夏宽云先生、庞云华先生、王雪先生公司第四届董事会独立董事候选人，同意将公司第四届董事会候选人提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:
2019年7-9月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年9月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2019年7-9月份月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年9月30日的对外担保情形。
三、对公司公司向银行申请固定资产抵押贷款授信额度的独立意见
公司独立董事对本次固定资产贷款授信额度事项进行了认真核查，认为本次抵押贷款主要用于公司建设集团总部办公大楼的需求和浙江南浔开发区海顺新材新材料产业园的建设的需求，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
曾江洪 庞云华 王雪
股票代码：000795 股票简称：英洛华 公告编号：2016-39
英洛华科技股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月5日收到公司股东太原东山煤矿有限责任公司（以下简称“东山煤矿”）减持股份的告知函。东山煤矿截至 2016年 5月 4日通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售流通股股份 456.48万股，占公司总股本的1.03%。本次减持后，东山煤矿持有公司股份 148.50万股，占公司总股本的0.33%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|太原东山煤矿有限责任公司|集中竞价交易|2016年3月17日至31日|11.79|338.23|0.76|
|||2016年4月7日至14日|12.86|25.28|0.06|
|||2016年5月3日至4日|13.47|93.00|0.21|
||合计|||456.48|1.03|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|太原东山煤矿有限责任公司|合计持有股份|604.98|1.36|148.50|0.33|
||其中：无限售条件股份|604.98|1.36|148.50|0.33|

二、其他相关说明
1、东山煤矿本次减持行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、东山煤矿未做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年五月五日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-118恒泰艾普集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第二十次会议于 2019年12月 30日上午11:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019年12月 27日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向北京银行申请银行授信额度的议案》
同意公司继续履行与北京银行股份有限公司北清路支行签订的编号为 FG00023190012号《开立保函协议》（主合同）及相关从合同，申请在该主合同项下开立涉外融资性保函，金额不超过欧元900万元（担保方式包括但不限于恒泰艾普集团股份有限公司名下不动产抵押担保）。保函期限不超过2年。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销廊坊新赛浦美国子公司的议案》
恒泰艾普全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“廊坊新赛浦”）和外方 Charles Rig Supplies,Inc.（以下简称“Charles”）于 2017年7月共同出资成立合资公司Landocean Gas-Tech ServiceInc.（以下简称“美国子公司”）。
由于一直未开展相关业务，为了节约管理成本，经与外方沟通，双方均同意注销美国子公司。
为顺利办理以上相关事项，特别授权廊坊新赛浦管理层全权处理。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
为满足生产经营需要，公司及控股子公司预计 2020年度向银行等金融机构申请不超过150,000万元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司与相关银行实际签署为准，在上述额度范围内，公司及控股子公司根据实际需求进行银行融资时可共同滚动使用。
在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，控股子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司为控股子公司的银行融资提供金额不超过 150,000万元的担保。
为便于实施公司及控股子公司 2020年向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行申请授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为 12个月，自股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
具体内容请关注公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》
根据中国证监会发布的《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，提高公司议事效率，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容详见同日披露在巨潮资讯网中的公告。实际修
订内容以工商部门最终登记为准。
为顺利办理公司章程修订后的工商变更事宜，现提请公司股东大会授权董事会办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续等。
本议案尚需提交股东大会审议表决。具体章程修订的内容见附件。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年 1月20日下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院 4号楼 5层会议室召开公司 2020年第一次临时股东大会，具体内容详见 2019年 12月 30日中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此决议。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2019年 12月30日