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股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-004张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）因经营业务需要拟向华夏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度3000万元，期限1年，由公司提供连带责任担保。公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）因经营业务需要拟向张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请授信额度1000万元，期限1年，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、张家港富瑞重型装备有限公司
成立日期：2013年1月
住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路1号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币55400万元
经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、
制造和销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
截至 2016年 12月 31日，富瑞重装的总资产为 72,930.48万元，负债总额为 16,995.46万元（其中银行贷款总额为 3,468.50万元，流动负债总额为16,915.19万元），净资产为55,935.01万元，资产负债率为23.30%，2016年度营业收入为12,853.05万元，利润总额为184.78万元，净利润为98.87万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2017年9月30日，富瑞重装的总资产为 74,389.35万元，负债总额为18,348.80万元（其中银行贷款总额为4,637.99万元，流动负债总额为14,052.88万元），净资产为56,040.56万元，资产负债率为24.67%，2017年1至9月营业收入为 15,531.00万元，利润总额为 112.89万元，净利润为 105.54万元，（以上数据未经审计）。
2、江苏长隆石化装备有限公司
成立日期：2011年10月
住所：张家港经济开发区南区
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币1230.7692万元
经营范围：普通石化装卸机械设备设计、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至2016年12月31日，长隆石化的总资产为6,578.59万元，负债总额为 1,935.88万元（其中银行贷款总额为 200.00万元，流动负债总额为 1,935.88万元），净资产为 4,642.71万元，资产负债率为29.43%，2016年度营业收入为7,387.46万元，利润总额为2,519.26万元，净利润为2,164.23万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至 2017年 9月 30日，长隆石化的总资产为 6,213.48万元，负债总额为 1,619.26万元（其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债总额为 1,619.26万元），净资产为 4,594.23万元，资产负债率为26.06%，2017年 1至 9月营业收入为 2,071.23万元，利润总额为-41.26万元，净利润为-64.10万元，（以上数
据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司富瑞重装因经营业务需要拟向华夏银行申请授信额度 3000万元，期限1年，由公司提供连带责任担保。公司控股子公司长隆石化因经营业务需要拟向张家港农商行申请授信额度 1000万元，期限 1年，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司股东大会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为90,124.20万元人民币（其中公司对子公司担保79,472.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的52.18%，占公司最近一期经审计总资产的22.95%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 94,124.20万元人民币（其中公司对子公司担保 83,472.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的54.49%，占公司最近一期经审计总资产的23.97%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2016年 12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第四届董事会第八次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充富瑞重装、长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞重装、长隆石化信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、独立董事意见
针对上述公司为全资、控股子公司银行授信进行担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
我们认为，本次担保事项是为补充富瑞重装、长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于富瑞重装、长隆石化业务的发展，富瑞重装、长隆石化信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司为全资、控股子公司银行授信提供担保事项。
七、备查文件
1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-051北京雪迪龙科技股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司“）2018年 11月 2日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2018年 11月 20日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，2018年12月4日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案：以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本（604,894,366股）扣除公司已回购股份（8,232,947股）后的最新总股本（596,661,419股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。上述权益分派股权登记日为2019年5月22日，除权除息日为2019年5月23日。根据《公司关于回购公司股份的预案（更新后）》和《关于回购公司股份的报告书》的相关规定，自本次权益分派除权除息之日2019年5月23日起，相应调整公司回购股份价格上限，具体如下：
公司本次回购股份的价格由不超过人民币13元/股调整为不超过人民币12.90元/股。具体计算过程为：P＝P﹣D=13-0.0986389≈12.90元/股，其中：P为调整前的 0 0
回购每股股份的价格上限；D为每股的派息额；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
因本次拟回购资金总额不超过2亿元人民币，按回购金额上限2亿元、回购价格上限12.90元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过15,503,876股，且不低于7,751,938股，回购股份总数占公司当前总股本的1.28%-2.56%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。其他内容保持不变。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十二日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-085中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于高级管理人员变动及聘任证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开了第九届董事会 2017年第六次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、高级管理人员变动的情况
公司董事会于2017年9月25日收到了财务总监陈传忠先生递交的辞职申请书。陈传忠先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职申请书自送达董事会之日起生效。陈传忠先生辞去财务总监职位后将不在公司任职。经总经理丁湋先生提名，公司董事会同意聘任公司副总经理赵玉林先生兼财务总监，任期与公司第九届董事会一致（赵玉林简历详见附件）。
陈传忠先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对陈传忠先生在担任财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢。
公司独立董事对此事项发表了独立意见:
1、我们对赵玉林先生的个人信息、工作履历进行了审阅，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。
2、公司基于工作需要，聘任公司副总经理赵玉林先生兼财务总监，该议案的审议和表决，均遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，聘任的人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。
3、新聘任人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求。
综上，我们同意公司聘任副总经理赵玉林先生兼任财务总监。
二、聘任证券事务代表的情况
为保证公司信息披露、投资者关系管理等董事会各项工作的顺利开展，公司董事会同意聘任陈曦女士为证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。
陈曦女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求。（陈曦简历及通讯方式详见附件）
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
附件：
赵玉林简历
赵玉林：男，1971年12月出生，中级会计师职称，毕业于北京商学院，学士学位。历任福建省莆田市审计师事务所审计师、力宝集团中国区财务负责人、福建正荣集团有限公司财务部总经理、董事局秘书、总裁助理、财务总监。
赵玉林先生不存在不得被提名为财务总监的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；赵玉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；赵玉林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司股东、实际控制人单位工作，未在其他单位兼职，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，赵玉林先生不属于“失信被执行人”。
陈曦简历
陈曦：女，1984年2月出生，毕业于北京师范大学，学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2006年8月—2010年7月在福建华闽进出口有限公司任职， 2010年 7月至今在中福海峡（平潭）发展股份有限公司任职，2017年 9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-1A-132）。
陈曦任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，陈曦不属于“失信被执行人”。
联系方式：
1、办公地址：福州市五四路159号世界金龙大厦23层
2、联系电话：0591-87871990-100
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-28贵州航天电器股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 6月 28日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的议案》，股东大会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）吸收合并苏州航天林泉电机有限公司（以下简称“苏州林泉”）。吸收合并完成后，贵州林泉继续存续，注册资本由 40,000万元增加至 42,040.949万元（其中，航天电器持股53.60%）；
苏州林泉法人主体资格依法注销。
近日，贵州林泉自贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局领取本次工商变更登记后换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。贵州林泉新换发的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：915201156629569923
名称：贵州航天林泉电机有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路89号
法定代表人：陈振宇
注册资本：肆亿贰仟零肆拾万玖仟肆佰玖拾圆整
成立日期：2007年6月6日
营业期限：长期
经营范围：电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统、立式直驱抽油机及控制系统、备件的研发、生产和销售及进出口，技术服务，设备、房屋租赁。
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-025
山西美锦能股份有限公司
关于确认公司 2015年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 27日，公司 2014年度股东大会审议通过了关于公司2015年关联交易预计的议案，公司预计与关联方美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）、山西美锦煤焦化有限公司、天津美锦国际贸易有限公司、山西美锦煤化工有限公司、山西汾西太岳煤业股份有限公司、山西美锦钢铁有限公司、山西聚丰煤矿机械修造有限公司、山西五星水泥有限公司、山西宏良国际焦化有限公司、山西晋煤铁路物流有限公司等关联方发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、销售产品，综合服务、接受劳务等，预计年度交易总金额为60,628.31万元。
以 2015年11月30日为交割日，公司向美锦集团发行股份购买资产（即重大资产重组）实施了资产交割，标的资产交付公司管理。按照同一控制下的企业合并原则，公司本次确认的2015年度日常经营关联交易金额按照重组后口径统计为 80,907.63万元，由于重组前后关联交易对象和交易内容发生较大变化。本次确认金额与 2015年初预计的日常关联交易金额 60,628.31万元相比，增加20,279.32万元。
一、关联方和关联交易内容变化
与年初关联交易预计比较，由于山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西汾西太岳煤业股份有限公司76.96%的股权、山西美锦煤焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及大连美锦能源有限
公司100%的股权置入本公司，造成关联方减少；由于公司经营范围扩大，增加了与山西美锦集团锦富煤业有限公司、山西联合煤焦股份有限公司、山西隆辉
煤气化有限公司、交城宇晨贸易有限公司、山西美锦镁合金科技有限公司、山
西中航腾锦洁净能源有限公司、山西中科矿渣微粉制品有限公司、山西建华美
锦管桩有限公司、山西联驰经贸有限公司、山西美锦能源集团能源开发有限公
司、山西美锦农业开发有限公司等关联方发生的日常关联交易。
二、2015年度关联交易实际发生情况
2015年关联方及实际发生关联交易情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|按产品或劳务等划分||关联方|2015年初预计（万元）|2015年实际发生||
|||||2015年发生金额（万元）|占同类交易金额的比例（%）|
|产品销售|电费|山西五星水泥有限公司|-|484.5|37.47|
||电费|清徐县宏锦泉供水有限公司||67.16|5.19|
||电费|山西美锦集团锦富煤业有限公司||506.96|39.21|
||商品|山西美锦煤焦化有限公司|2,000.00|-|-|
||商品|山西美锦煤化工有限公司||-|-|
||商品|天津美锦国际贸易有限公司||-|-|
||商品|山西晋煤铁路物流有限公司||29.84|0.01|
||商品|山西宏良国际焦化有限公司||289.38|0.05|
||商品|山西美锦钢铁有限公司||42,681.28|7.49|
||商品|山西聚丰煤矿机械修造有限公司|-|17.61|--|
||商品|山西联合煤焦股份有限公司|-|145.98|0.03|
||商品|山西隆辉煤气化有限公司|-|10,162.76|1.78|
||商品|交城宇晨贸易有限公司|-|1,457.87|0.26|
||商品|山西美锦镁合金科技有限公司|-|176.35|0.03|
||商品|山西五星水泥有限公司|-|111.42|0.02|
||商品|山西中航腾锦洁净能源有限公司|-|1,481.28|0.26|
||商品|山西中科矿渣微粉制品有限公司|-|73.3|0.01|
||托管服务|山西美锦煤焦化有限公司|500.00|-|-|
||托管服务|山西美锦煤化工有限公司|500.00|-|-|
||托管服务|山西隆辉煤气化有限公司|260.00|260.00|100.00|

山西美锦煤焦化有限公司 - -
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||山西汾西太岳煤业股份有限公司||-|-|
|||山西美锦煤化工有限公司||-|-|
|||山西五星水泥有限公司||45.84|0.11|
|||山西聚丰煤矿机械修造有限公司||4,052.06|10.07|
|||山西联驰经贸有限公司|-|4,403.58|8.21|
|||山西美锦钢铁有限公司|-|18.27|0.05|
|||山西建华美锦管桩有限公司|-|57.37|0.14|
|||山西隆辉煤气化有限公司|-|3,469.61|6.47|
||电费|山西美锦煤焦化有限公司|2,000.00|-|-|
|||山西美锦钢铁有限公司|-|5,018.38|31.37|
||蒸汽|山西美锦煤焦化有限公司|2,000.00|-|-|
|||山西美锦钢铁有限公司||1,250.94|100|
||水|清徐县宏锦泉供水有限公司|300.00|961.08|58.48|
|||山西美锦钢铁有限公司||144.48|8.79|
||加工费|山西宏良国际焦化有限公司|-|171.57|100|
||站台费|山西晋煤铁路物流有限公司|520.00|2,761.32|35.24|
||运费|山西美锦能源集团能源开发有限公司|-|429.47|0.98|
||绿化费|山西美锦农业开发有限公司|-|150.31|0.37|
||设备|山西美锦镁合金科技有限公司|-|7.35|100|
||软化水|山西美锦钢铁有限公司|-|-|-|
||服务|山西美锦煤焦化有限公司|388.00|-|-|
||土地租赁|美锦能源集团有限公司|20.31|20.31|100|
|其他|代付铁路运费|山西美锦煤焦化有限公司|10,040.00|-|-|
|||山西美锦煤化工有限公司||-|-|
|合计|||60,628.31|80,907.63||

三、关联交易分析
2015年度关联交易总额为80,907.63万元，本年度经审计合并口径净资产为 665,838.65万元，关联交易金额占净资产的比例为12.15%；2014年度（按重组前口径）关联交易总金额为24,225.99万元，年度经审计净资产为50,090.99万元，关联交易金额占净资产的比例为48.36%，年初预计的 2015年度日常关联交易额为 60,628.31万元，占年初经审计净资产的比例为121.04%。由上可见，由于 2015年公司实施重大资产重组后，公司产能和资产规模大幅提高，公司关联交易绝对值有所增加，但与重大资产重组前比较，相对比例则大幅下降。
四、其他说明
1、上述关联交易公司履行的决策程序。经公司董事会六届十九次会议、2015年年度股东大会审议通过（详见巨潮资讯网 2015年 4月30日、5月 27日公司公告），公司对2015年初日常关联交易进行了预计。2015年初，由于公司重大资产重组尚未完成，预计2015年度关联交易额度时，未考虑重组后公司关联交易的变化，在此基础上公司对 2015年度预计年度交易总金额为60,628.31万元。
2、上述关联交易，公司已事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了审查，一致同意上述关联交易，并发表独立意见，详见公司同日公告。
3、备查文件：（1）公司2015年年度股东大会决议；（2）独立董事意见。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-068青海盐湖工业股份有限公司
关于青海证监局责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 1日收到中国证监会青海监管局发来的《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]5号，以下简称“《决定书》”），收到《决定书》后，公司高度重视，对《决定书》涉及的问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实的整改措施，现将整改情况报告如下：
一、公司部分募集资金存储不规范
2015年12月29日至2016年3月15日期间，公司合计将募集资金17,091.71万元从募集资金专户转出至公司钾肥分公司非募集资金专户（账号：2806041529022140977），用于“钾肥挖潜扩能”募投项目的存储和使用。公司上述行为违反了《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第三款规定。
情况说明：本次公司非公开发行股票募集资金募投项目之一钾肥挖潜扩能项目是公司下属钾肥分公司承建的在建项目，钾肥分公司财务独立核算，募集资金到位前此项目的挂账、付款等事项都是由钾肥分公司根据相关流程进行自主支付。募集资金到位后，为了便于此项目付款的连续性及账务处理的明晰性，公司根据挖潜扩能项目的资金实际使用需求，将资金分次转入钾肥分公司的挖潜扩能专用账户，并进行严格监管，由钾肥分公司对外支付。从 2015年 12月 29日至2016年3月31日，累计转出17,091.71万元，用于挖潜扩能项目。
整改措施：由于公司相关人员对《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号》以及《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理办法》的学习认知不够，造成了募集资金违规操作的情况。公司发现错误后及时组织相关部门进行纠正，在 2016年 3月 31日将转出剩余资金 2,749.63万元及时转回募集
资金专户。从 2016年 4月起，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第2号》的要求及公司付款的相关审批流程，钾肥挖潜扩能项目资金由公司财务部审批，并直接从募集资金专户对外支付，不存在违规现象。
对此项违规事件，公司管理层非常重视，按照“四不放过原则”进行整改，并组织相关部门人员对相关制度办法进行学习、培训。对公司募集资金使用的流程进行进一步梳理、规范。对制度流程不规范、缺失的部分进行整改、补充。同时公司加强了对募集资金的监管，公司内审部门每季度对募集资金的使用情况进行审计，并出具审计报告。在今后的工作中，公司将加强学习，严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号》以及《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对定向增发募集资金进行管理，杜绝此类事件再发生。
整改完成时间：已于2016年3月31日整改完毕，持续规范。
二、公司非公开发行股票存在未填写内幕信息知情人档案、未制作重大事项进程备忘录情况。公司上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十条规定。
公司对本次非公开发行股票内幕信息知情人进行补充登记并补充非公开发行股票进程备忘录。公司将在以后的重大事项内幕知情人登记工作中，严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〈2011〉 30号）的要求以及附表的格式进行统计，并监督相关知情人应按照公司《内幕信息知情人管理制度》的规定填写《内幕信息知情人确认书》，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。
除监督相关知情人填写公司内幕信息知情人档案外，还将监督相关责任人制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。
公司将组织公司高管学习《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关信息披露准则，对内幕信息知情人登记管理工作从内容、形式等多方面进行强化学习，使公司高管及相关工作
人员了解内幕信息知情人登记工作的重要性。在后续工作中，公司将持续严格按照“一事一登记”原则建立内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录。保证内幕信息知情人登记工作的及时、准确、完整。
整改时间：持续规范
本次现场检查使公司进一步认识到自身在规范化运作等方面存在的不足。公司将严格按照监管机构的要求，加强规范化运作流程的精细化管理，针对前述募集资金和内幕信息知情人登记等方面存在的问题，进行了认真细致的总结，切实认识到规范运作和持续学习的重要性，认真落实各项整改措施。同时将更进一步加强相关法律法规的学习和贯彻，增强规范化运作意识，进一步完善公司治理。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-030杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年4月26日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议于2017年4月19日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中邹建军先生、郭志军先生、陆捷先生和傅羽韬先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2017年第一季度报告》；
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2017年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-062大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 9日上午开市起停牌，具体内容详见2017年5月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（2017-039）。公司于2017年5月16日上午开市继续停牌，具体内容详见 2017年 5月 16日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展的公告》（2017-040）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年5月23日开市起实施重大资产重组停牌，具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-042）。公司于2017年6月1日和2017年6月8日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月1日和2017年6月8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-043）（2017-045）。经向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 6月 9日上午开市起继续停牌，具体内容详见 2017年 6月 9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-046）。公司于 2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日和2017年7月6日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日和2017年7月6日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-047）（2017-051）(2017-052)（2017-055）。经向深圳证券交易所申请，公司于2017年7月10日上午开市起继续停牌，具体内容详见 2017年 7月 8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
（2017-058）。公司于2017年7月13日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年7月13日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-061）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。
为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-006
湖北富邦科技股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理聂志红先生的书面辞职报告。聂志红先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聂志红先生辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。聂志红先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。聂志红先生离职后不再担任公司其他职务。
截至本公告日，聂志红先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票30,000股，占公司总股本的0.02%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、及公司《限制性股票激励计划》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相应法律、法规和制度进行管理。
截至本公告日，聂志红先生配偶王晓菊通过武汉长江创富投资有限公司间接持有198,713股公司股票。其已在《招股说明书》和《上市公告书》中对股份转让作出相关承诺，聂志红先生及其配偶王晓菊已严格履行并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
公司董事会对聂志红先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-062
佛山电器照明股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司于2015年12月4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于 2015年 12月 9日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事张颖启因在外地，委托监事会主席张勇代为投票。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张勇主持，本次会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于选举非职工监事的议案》。
经认真审议梁越斐、庄竣杰的资料后，监事会同意提名梁越斐、庄竣杰为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附件），本决议通过的非职工监事候选人名单尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会进行审议。
特此决议。
佛山电器照明股份有限公司
监事会
附件：非职工监事候选人简历
梁越斐：女，汉族，1975年 11月出生，中共党员，广东职业技术师范学院会计学本科毕业，中国注册会计师。曾任广东省电子信息产业集团有限公司计财审计部副部长。现任广东省电子信息产业集团有限公司计财部部长兼职工监事，兼任深圳华粤宝电池有限公司董事、广东德晟实业有限公司监事、广东科晟实业有限公司监事、广东华粤宝新能源有限公司监事、广东广晟光电科技有限公司监事、华晟电子有限公司监事、广东省新立电子信息进出口有限公司监事、佛山市西格玛创业投资有限公司监事、佛山市国星光电股份有限公司监事。
截至目前，梁越斐女士未持有本公司股份，除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
庄竣杰：男, 1985年 9月出生,香港永久居民,大学本科学士,曾仼埃森哲软件顅问经理,现任香港佑昌灯光器材有限公司董事。
截至目前，庄竣杰先生未持有本公司股份，除了与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司及其实际控制人庄坚毅先生（也是本公司第八届董事会非独立董事候选人）构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-014浙江永强集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东临海市永强投资有限公司（以下简称“永强投资”）的通知，获悉永强投资所持有本公司的部分股份进行了质押业务,具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永强投资|是|3,500|2019年 3月12 日|办理解除质押登记之日|中国农业银行股份有限公司台州临海市支行|4.24%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，临海市永强投资有限公司持有本公司股份825,492,924股，占本公司股份总数的37.94%，累计质押其持有的本公司股份43,000万股；累计质押股份占其持有本公司股份的52.09%，占本公司股份总数的19.76%。
截至本公告日，永强投资质押的本公司股份暂不存在平仓风险或被强制平仓的情形，也不会导致公司实际控制权发生变更，若后续出现平仓风险，永强投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对风险。
截至本公告日，本公司控股股东及实际控制人合计持有本公司股份125,018.93万股，累计质押55,233万股，累计质押股份数占其持股总数的44.18%。
公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、 备案文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年三月十三日
深圳大通实业股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第三十次会议“关于会计估计变更的议案”。通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为：
本次会计估计变更是为了提高公司会计信息质量进行的合理变更，可以更客观公允的反映广告传媒主营业务应收款项情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事签字：
张世兴 齐二石 皇甫晓涛
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-046
万达信息股份有限公司
关于终止实施重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）就签署本《重大资产重组终止协议》，正在依据相关规定正常履行各自的签署程序。待《重大资产重组终止协议》签署后，公司将提交董事会审议，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向嘉实投资管理有限公司发行 25,916,230股股份、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行 17,452,006股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 1,308,900股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号2017-007）。
因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）在实施过程中存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司向深圳证券交易所申请自 2017年 4月 20日开市起停牌（公告编号2017-024）。
二、公司就终止本次重大资产重组事项的推进工作
作为本次重大资产重组的交易方，公司、嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）对终止实施本次重大资产重组事项达成初步意向，公司已于2017年4月27日发布了《关于终止实施重大资产重组事项暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号2017-034），并于 2017年 5月 5日、5月11日、5月18日先后发布了《关于终止实施重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-037、2017-045）。
停牌期间，公司成立了专项工作组，积极推动有关各方就终止事宜展开友好协商，组织了多轮会谈就终止决策程序的履行、违约责任的承担、标的资产的后续安排等事项进行讨论并达成一致，拟定了《重大资产重组终止协议》。截至本公告日，公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）就签署本《重大资产重组终止协议》，正在依据相关规定正常履行各自的签署程序。待《重大资产重组终止协议》签署后，公司将提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。
三、后续工作安排
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌，待公司履行相应的决策程序并在指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：000967 公告编号：2019-049号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于子公司股权转让交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盈峰环境”）于2019年5月20日召开第八届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于拟转让子公司部分股权的议案》，会议同意公司将所持有浙江上风高科专风实业有限公司（以下简称“专风实业”）不超过45%的股权分别转让给专风实业的管理层曹国路先生、李德义先生、绍兴和盈企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴和盈”），专风实业整体估值不低于3.5亿元。
具体内容详见公司于 2019年5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2019-041号）、《关于拟转让子公司部分股权的公告》（2019-042号）。
二、协议签署情况
1、2019年6月7日，盈峰环境与曹国路先生、李德义先生、绍兴和盈企业管理合伙企业（有限合伙）等签署了转让专风实业45%股权的《股权转让协议》，专风实业整体估值为 35,000万元。转让的股权数量及专风实业的估值均在公司董事会授权范围内。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||受让方||受让比例（%|）||受让金额（万元）|
|1||曹国路||5%|||1750||
|2||绍兴路巧贸易有限公司（曹国路控股）||20%|||7000||
|3||李德义||10%|||3500||
|4||绍兴和盈企业管理合伙企业||10%|||3500||
|5||合计||45%|||15750||

证券代码：000967 公告编号：2019-049号根据协议约定本次股权转让款的支付方式为现金，2019年6月30日前各受让方支付完成51%的股权转让款，剩余49%的股权转让款将于 2019年 11月 30日前完成支付。
三、股权款支付情况
截至公告披露日，公司已收到各受让方支付的51%的股权转让款，合计 8,032.50万元。
至此，受让方第一期股权转让款已支付完毕。
四、工商登记情况
2019年6月24日，公司收到专风实业完成工商变更登记的通知，并取得了浙江省绍兴市工商行政管理局出具的《营业执照》。本次变更前后，专风实业股权持股结构如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前股权结构||||||||变更后股权结构|||||
||股东名称||出资额（万元|）||出资比例||股东名称|||出资额（万元）||出资比例|
|盈峰环境||10,920.5452|||100%||盈峰环境|||6006.2999||55%||
||||||||绍兴路巧|||2184.1090||20%||
||||||||曹国路|||546.0273||5%||
||||||||李德义|||1092.0545||10%||
||||||||绍兴和盈|||1092.0545||10%||
|合计||10,920.5452|||100%||--|||10,920.5452||100%||

特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2014－012
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东:
根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014年第一次临时会议、第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开公司2013年度股东大会，就本次股东大会有关事项说明如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年4月11日上午10：30分
2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决方式
5、出席对象：
（1）截止2014年4月8日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年度报告及摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于制定公司关联交易决策制度的议案
11、关于公司2014年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案
2013年度股东大会上独立董事作 2013年度述职报告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2014年4月9日-2014年4月10日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路 235号公司董事会办公室
四、联系方式
1、电话：（0991）4336069
传真：（0991）4310456
2、地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号
3、邮编：830054
4、联系人：魏哲明 蒋欣
五、其他事项
出席会议人员食宿、交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二O一四年三月二十日
授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆天山毛纺织股份有限公司于 2014年 4月 11日召开的 2013年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||||||
||||议案内容|同意|反对|弃权|
||序号||||||
|1、||董事会工作报告|||||
|2、||监事会工作报告|||||
|3、||2013年度财务决算报告|||||
|4、||2013年度利润分配预案|||||
|5、||2013年度报告及摘要|||||
|6、||关于计提资产减值准备的议案|||||
|7、||关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案|||||
|8、||关于修改《公司章程》的议案|||||
|9、||关于修改《董事会议事规则》的议案|||||
|10、||关于制定公司关联交易决策制度的议案|||||
|11、||关于公司2014年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案|||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。
委托人签名（盖章）：
委托人持有股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-048
广东水电二局股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月18日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长朱丹先生的书面辞职报告。由于工作原因，朱丹先生申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，朱丹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱丹先生不再担任公司任何职务。
朱丹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。在选举新任董事长之前，由半数以上董事共同推举董事、党委书记、总经理谢彦辉先生履行董事长职责。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就董事长辞职事项发表了独立意见，详见公司于 2018年 7月 19日在巨潮资讯网披露的《广东水电二
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-048
局股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。
公司董事会对朱丹先生在担任董事长期间为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 7月 19日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-013力合股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、本公司《章程》和《董事会议事规则》等的相关规定，将第八届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第八届董事会的组成
本公司第八届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。全体董事由股东大会选举产生，董事任期自本公司股东大会选举通过之日起三年。
二、董事候选人的推荐（推荐书见附件）
1、非独立董事候选人的推荐人资格
本公司董事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可向第七届董事会提名委员会推荐第八届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐人资格
本公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司发行在外股份1%以上的股东可向第七届董事会提名委员会推荐第八届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日至2014年4月10日按本公告规定的方式向本公司董事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件。本公司董事会提名委员会可同时自行在本公司、控（参）股公司内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、推荐期满后，本公司董事会提名委员会将召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，将符合资格的董事候选人名单，提交给本公司董事会。
3、本公司董事会审议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审
议。
4、董事候选人应在董事会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后能够履行董事职责，独立董事候选人和独立董事提名人须同时作出相关声明。
5、本公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行审核。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
1、具备良好的个人品质和职业道德，诚信廉洁，勤勉敬业，原则性强，能够忠诚地履行职责；
2、了解上市公司相关的法律、法规及专业知识，具备履行职责所必需的决策能力；
3、身体健康，具有履行职责所必需的时间和精力；
4、根据《公司法》和本公司《章程》等规定，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具备《指导意见》要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
（7）本公司《章程》规定的其他人员；
（8）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。
五、其他说明
1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提名委员会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件）；
（2）被推荐人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）被推荐人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表；
（5）被推荐人无刑事处罚证明；
（6）董事候选人承诺及声明；
（7）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）身份证明文件。个人股东提供身份证明复印件（原件备查）；法人股东提供营业执照复印件（原件备查）；
（2）股票账户卡复印件（原件备查）；
（3）持股凭证。
3、推荐文件送达方式如下：
本次推荐方式仅限于专人送达或邮寄两种方式。
（1）专人送达，在2014年4月10日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（2）邮寄送达，在2014年4月10日17时前将相关文件邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以公司签收时间为准）。
六、联系方式
本公司地址：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼本公司董事会秘书处（邮政编码：519080）
联系人：付小芳 联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
特此公告。
力合股份有限公司董事会2014年4月2日附件：
董事候选人推荐书
推荐人名称：
推荐人证件号码：
推荐人持有股数：
推荐人联系方式：
被推荐人类别：董事□ 独立董事□
被推荐人姓名：
被推荐人年龄：
被推荐人性别：
被推荐人的任职资格：是否符合本公告规定的条件。
被推荐人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)
被推荐人的简历：（包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等）其他说明：（如有）
推荐人：（盖章/签名）
2014年月日