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证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2014—023大连热电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2014年 10月 17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2014年 10月 24日 12时。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：
一、关于会计政策变更的议案
公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表意见，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
具体内容详见公司刊登于 2014年 10月 25日《上海证券报》、《中国证券报》上的临 2014-025号《大连热电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
二、2014年第三季度报告
与会董事对公司《2014年第三季度报告》进行了充分的讨论，认为该报告所载资料真实、全面、完整地反应公司 2014年第三季度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式特别规定》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告工作的通知》以及其他相关规定的要求，董事会批准公司《2014年第三季度报告》。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日
股票代码：600416 股份简称：湘电股份 编号：2019临-006湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2019年 3月 13日，以通讯表决的方式召开第七届董事会第九次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
同意选举董事周健君先生为公司第七届董事会董事长，并确定其为公司法定代表人。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
同意公司拟用不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
三、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
同意周健君先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员、风险控制委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-055广州维力医疗器械股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 13日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>其摘要的议案》等议案，详见 2018年 4月 14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。
公司于2018年4月25日收到上海证券交易所《关于广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0385号），上海证券交易所对本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）进行了审阅，需要公司就如下问题作进一步说明和补充披露，并进行书面回复。
问询函具体内容如下：
广州维力医疗器械股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称草案)，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
到完全覆盖保护，不排除跟随型企业在标的公司的首创产品上进行少量改动以绕开专利壁垒的情形。如果标的公司在专利保护方面出现失误，将导致产品技术被模仿，影响公司的经营业绩。请补充披露：（1）标的资产取得的专利及其权利保护期限，是否为自主研发取得；（2）标的资产技术保护体系和技术保密制度的具体内容；（3）标的资产对核心技术人员的留任安排，相关保密、竞业禁止、激励等措施。请财务顾问发表意见。
2.草案披露，本次并购完成后，维力医疗将协助狼和医疗逐步完成对主要海外市场的准入认证，并通过现有的海外销售渠道协助狼和医疗扩大海外销售，进一步增强狼和医疗的盈利能力。请补充披露：（1）目前公司海外主要销售区域的泌尿外科包皮环切手术器械行业大致情况，包括但不限于手术方式、预计市场容量、主要竞争对手；（2）标的资产主要产品出口海外的主要竞争优势；（3）标的资产主要产品办理海外市场准入认证是否存在重大障碍。请财务顾问发表意见。
3.草案披露，行业内主要企业常熟亨利生产“HH”牌包皮环切缝合器。请补充披露：（1）常熟亨利的主要产品是否与标的资产主要产品采用同类手术原理和相似技术；（2）公司主要产品的市场份额。请财务顾问发表意见。
4.请对草案中出现的标题序号错误、表述等进行修订。
请你公司在 2018年5月3日之前，针对上述问题书面回复我部，并对草案作相应修改。
目前，公司正积极按照问询函的要求逐一落实相关回复，争取尽快将回复文件报送至上海证券交易所并履行相应的信息披露义务，回复期间公司股票将继续停牌。
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|特此公告。|

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-062号松辽汽车股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141253号），中国证监会依法对公司提交的《松辽汽车股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会2014年12月25日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2017-038
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于大股东解除部分股权质押及再质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称
“曙光集团”）的通知，曙光集团将其原质押给中信银行股份有限
公司沈阳分行的无限售流通股 15,100,000股和原质押给中国工商银
行股份有限公司丹东分行的无限售流通股 45,000,000股，已分别于
2017年 4月 11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了解除质押手续。
同时，曙光集团将其持有的本公司无限售流通股 15,100,000股
再次质押给中信银行股份有限公司沈阳分行，将其持有的本公司无
限售流通股 45,000,000股再次质押给中国工商银行股份有限公司丹
东分行，合计占公司总股本8.90%，上述质押已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司分别办理了质押登记手续，质押登记日
为 2017年 4月 11日。
截止本公告日，曙光集团持有本公司股份 143,713,300股，占
公司总股本21.27%；累计股票质押数为 143,713,300股，占公司总
股本21.27%。
曙光集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款
来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，曙光集团具备资金偿
还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
辽宁华夏律师事务所关于
大连热电股份有限公司
二零一六年第三次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2016]027号致：大连热电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、闫燕妮出席于 2016年 8月 31日召开的公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连热电股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》；
4、《大连热电股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的会议资料》；
5、本次股东大会会议签到册、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的合并统计现场投票与网络投票的表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 8月 15日，公司第八届董事会第十五次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2016年 8月 16日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《股东大会通知》。
经核查，上述《股东大会通知》在本次临时股东大会召开 15日前以公告方式向全体股东发出；《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东大会投票注意事项及其他事项等内容，《股东大会通知》发出时间及内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，
召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2016年 8月 31日 14时大连市中山区昆明街 32号公司二楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，投票的时间为 2016年 8月 30日 15:00至 2016年 8月 31日15:00。
3、本次股东大会由公司董事长邵阳先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
（1）出席本次现场股东大会的股东及股东代理人 2人，代表有效表决权股份总数 133,437,934股，占公司股份总数的32.98%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格。
（2）根据信息公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统投票的股东 0人，代表有效表决权股份总数 0股，占公司股份总数的0.00%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表有效表决权股份总数 133,437,934股，占公司股份总数的32.98%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司董事、监事、公司部分高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》中列明审议事项一致；本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未出现审议过程中对议案进行修改的情形，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加会议的计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数及表决结果系由中登公司提供。公司在现场股东大会结束后，将现场投票的数据文件上传中登公司，中登公司向公司提供了合并统计现场投票与网络投票的表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会表决通过了以下议案：
公告编号：临2015-050
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议以实体会议的形式于2015年8月18日在上海召开。会议通知及会议文件于 8月 7日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15名，出席会议董事及授权出席董事 15名，其中，朱敏董事、董秀明董事、陈必昌董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事代行表决权；独立董事陈学彬、郭为、华仁长因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事赵久苏、周勤业代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1、公司关于2015年半年度报告及其《摘要》的议案
同意对外披露。
同意：15票弃权：0票反对：0票
2、公司关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案同意对外披露。
同意：15票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2015年8月19日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-075重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月10日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2017年8月17日以书面传签方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。
（二）、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2017年 8月23日为授予日，授予30名激励对象1,675万股限制性股票。
董事马剑昌先生、岑远川先生、刘昌东先生是本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-077）。
（三）、审议通过了《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》
董事会认为：本次公司增加 2017年度日常关联交易预计额度，是依据截至目前日常关联交易实际发生额以及公司生产经营实际情况作出的，上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
董事张兴海先生、张兴礼先生、张正萍先生是关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-078）。
（四）、审议通过了《关于向国家开发银行重庆市分行申请办理贷款的议案》
公司因业务发展需要，向国家开发银行重庆市分行申请办理人民币 50,000万元流动资金贷款，融资期限3年,融资成本4.75%。
通过本次融资，公司获取了3年期中期资金用于发展业务，增加公司货币资金，调整了公司负债结构，有利于公司发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
董事会同意授权公司管理层签署相关合同及办理贷款事宜的相关手续。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-079）。
（六）、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-080）。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2014—042
中国第一重型机械股份公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知及会议资料于2014年10月24日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2014年11月1日在天津中国一重研发中心举行。会议应到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于注册发行中期票据的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。同意《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》的要求，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司利用部分募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。因此，同意公司将部分募集资金202,840.9万元永久补充流动资金。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。同意《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2014年度新增关联交易的议案》。
监事会认为，公司2014年度新增关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。同意《中国第一重型机械股份公司2014年新增关联交易的议案》。
特此公告
中国第一重型机械股份公司监事会2014年11月4日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-006方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2014年1月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意解聘饶东云公司副总经理职务。
公司董事会对饶东云在担任公司副总经理期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
饶东云仍担任公司第五届董事会董事职务。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年1月16日
山东天业恒基股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年三月
天业股份（600807） 2019年第一次临时股东大会2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年3月29日上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案；
2.00关于选举董事的议案
2.01选举刘金辉先生为第九届董事会董事
2.02选举郑云国先生为第九届董事会董事
2.03选举牛磊先生为第九届董事会董事
2.04选举韦伟先生为第九届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举钱春杰先生为第九届董事会独立董事
3.02选举董学立先生为第九届董事会独立董事
3.03选举岳德军先生为第九届董事会独立董事
根据公司章程规定，在股东大会审议第2、3项议案，实行累积投票制。
四、股东或股东授权代表投票表决：
1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
天业股份（600807） 2019年第一次临时股东大会议案一
关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，选举王成东先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
本议案已经第九届监事会第十次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2019年3月29日
简历：
王成东先生，1976年 5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；
曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长、齐鲁汇诚商业保理有限公司总经理。
天业股份（600807） 2019年第一次临时股东大会议案二
关于选举董事的议案
各位股东：
根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，选举刘金辉先生、牛磊先生、郑云国先生、韦伟先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次非独立董事提名人数超过本次应选非独立董事人数，将从4名非独立董事候选人中选举3名担任本公司非独立董事。
本议案已经第九届董事会第十七次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2019年3月29日附件：第九届董事会董事简历
天业股份（600807） 2019年第一次临时股东大会第九届董事会董事简历
刘金辉先生，1972年 2月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司副总经理、济南东拓置业有限公司董事长兼总经理、济南高新城市建设有限公司董事长兼总经理、济高基础教育集团董事长兼总经理、济南高新医疗健康有限公司董事长兼总经理。
牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现在天业股份金融事业部工作。
郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师，曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现在天业股份财务管理部工作。
韦伟先生，1980年 8月生，企业管理学硕士，曾在东亚银行武汉分行、民生银行武汉分行工作，现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。
天业股份（600807） 2019年第一次临时股东大会议案三
关于选举独立董事的议案
各位股东：
根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，选举董学立先生、岳德军先生、钱春杰先生为第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经第九届董事会第十七次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2019年3月29日附件：第九届董事会独立董事简历
天业股份（600807） 2019年第一次临时股东大会第九届董事会独立董事简历
董学立先生，1967年 4月生，中共党员，法学博士，教授；先后在山东大学、南京财经大学、中国海洋大学和苏州大学法学院任教，博士研究生导师；现任苏州大学特聘教授。在《法学研究》、《中国法学》等法学类核心期刊发表学术论文60余篇，出版学术著作6部。
岳德军先生，1968年 6月生，中共党员，经济学博士，副教授。曾任山东财经学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长，现任山东财经大学财务处处长。
钱春杰先生，1974年10月出生，民建会员，管理学博士，高级会计师；曾在国富浩华山东分所、山东财政学院、深圳鑫汇达股权投资基金有限公司工作；
现任上海道馨投资管理有限公司执行董事。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2018-046宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2018年 5月 23日下午15：30在杭州市富春路 789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会审议情况：
会议由董事长俞建午先生主持，审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过了《宋都股份 2018年员工持股计划修订稿（草案）》及其摘要
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2018年员工持股计划修订稿（草案）》及其摘要。
关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2018年5月24日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 编号：2016-066上海建工集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管
措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。中国证监会于 2016年6月29日下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161042号），根据要求，本公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及其整改情况公告如下：
经自查，本公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形，但存在被交易所采取监管措施的情况，具体如下：
一、监管关注函概况
2016年5月17日，上海证券交易所出具了《关于对上海建工集团股份有限公司和董事会秘书李胜予以监管关注的决定》上证公监函〔2016〕0033号（下称0033号监管函）。
二、监管关注函主要内容
2015年 12月 20日，上海建工集团股份有限公司下属全资子公司上海建工四建集团有限公司（以下简称“四建集团”）与上海建四实业有限公司（以下简称“建四实业”）签署股权转让协议，受让上海新丽装饰工程有限公司（以下简称“新丽装饰”）100%的股权。
因建四实业为公司控股股东上海建工（集团）总公司的全资子公司，上述交易构成关联交易。该项交易价格为 1.76亿元，占公司 2014年末经审计净资产179.58亿元的0.98%，公司直至2016年3月26日才由董事会审议并披露上述事项。公司发生关联交易金额占最近一期经审计净资产的0.5%以上，未按《上海
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定及时披露，也未履行其《公司章程》规定的决策程序，违反了《股票上市规则》第2.1条、第 10.2.4条以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十九条等规定。
公司董事会秘书李胜作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责，对公司前述违规行为负有直接责任，违反了《股票上市规则》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.4条和第 3.2.2条的规定及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。
三、相关人员监管措施
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，交易所做出如下监管措施决定：对上海建工集团股份有限公司和时任董事会秘书李胜予以监管关注。
公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
四、上海建工集团股份有限公司关于收购上海新丽装饰工程有限公司相关情况的说明
（一）收购背景及目的
新丽装饰成立于 1993年 5月 18日，为中外合资企业。在 1998年公司 IPO时，由于受配额限制和中外合资的缘故，新丽装饰的股权作了剥离未进入上市范围。在公司2010年、2011年实施的二次资产重组过程中，由于新丽装饰受外方股东控制，该公司未能纳入公司非公开发行股票收购资产的范围。为进一步避免潜在的同业竞争，上海建工（集团）总公司（为公司控股股东，以下简称“建工总公司”）通过下属建四实业与新丽装饰的外资股东（香港新丽装饰工程有限公司）展开谈判，希望收购其所拥有的新丽装饰股权。2015年 5月，建四实业收购了新丽装饰外资股东拥有的该公司50%股权，并计划将该公司全部股权转让予公司全资子公司四建集团。
四建集团收购新丽装饰全部股权，一方面有助于避免公司与大股东之间潜在的同业竞争，减少日常关联交易；同时可以进一步增强四建集团在建筑装饰工程、建筑幕墙工程领域的设计及施工实力。
（二）交易进程
1、2015年4月24日，四建集团就收购新丽装饰100%股权事宜向公司投资评审委员会作了汇报。投资评审委员会原则同意以资产评估为定价依据，由四建集团收购建四实业持有的新丽装饰100%股权。会议明确对标的企业的资产评估需向市国资委作备案，交易实施前需按公司对关联交易的相关规定履行董事会审议程序，并要求四建集团加快相关工作进度。
2、2015年11月10日，上海东洲资产评估有限公司完成对新丽装饰的评估工作，并出具了《上海建四实业有限公司拟协议转让上海新丽装饰工程有限公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》。12月9日，本次交易涉及的新丽装饰股东权益价值评估完成了上海市国有资产评估项目备案。
3、2015年12月20日，建四实业与四建集团就新丽装饰的股权转让事宜签订《股权转让协议》。
4、2015年12月23日，建四实业与四建集团在上海联合产权交易所办理产权交易手续。
5、2016年1月19日，新丽装饰投资人（股权）变更登记完成。
（三）自查自纠措施
由于相关经办人员对关联交易的认识不足，在国有出资人完成新丽装饰价值评估国资备案后，四建集团便与建四实业洽谈、签订了《股权转让协议》，并着手办理股权交割和工商变更登记手续。此后，在与会计师沟通 2015年年度审计过程中，公司发现了四建集团收购新丽装饰100%股权事项，而相关部门和子公司未在交易前及时向董事会秘书报告该事项，导致该事项未及时全面履行公司规定的关联交易审批程序并按照关联交易类别进行信息披露。为此，公司采取了以下纠改措施：
1、公司于 2016年 3月 18日向独立董事汇报了收购新丽装饰的交易事项，
征得同意后，将该关联交易及签订业绩补偿协议事项提交了于 3月 24日召开的公司六届廿九次董事会作审议。董事会审议通过了相关议案，对该关联交易事项作了追认，并作了公告。
鉴于新丽装饰价值评估以收益法的结果作为最终评估结论，建筑装饰企业业绩容易受行业景气程度影响，也容易受工程施工进度和工程款项结算进度影响，为防范标的企业业绩风险，充分保护公司及中小股东的利益，公司已要求交易双方按价值评估采信的后续三年（2015～2017年）业绩签订了《股权转让协议之业绩补偿协议》作为本项交易的补充约定（二）股权转让协议之业绩补偿协议的主要条款”。交易对方——建四实业承诺：2015年、2016年、2017年三年，新丽装饰合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于新丽装饰母公司股东的累积净利润总额不低于4,486.93万元。如新丽装饰该三年累积实际净利润数低于上述承诺数，则建四实业应当对四建集团进行补偿，业绩补偿金额=（业绩承诺期累积承诺净利润－业绩承诺期累积实际净利润）÷业绩承诺期累积承诺净利润×新丽装饰交易价格。根据上述累积承诺净利润数和交易价格计算，本项交易在业绩承诺期内，年均收益率为8.5%，高于公司2015年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（7.6%）。
2、加强对董监高人员、相关部门、相关下属企业进行《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等法规的培训，确保上述人员充分理解上市公司信息披露及关联交易管理的要求；
3、优化公司信息传递流程，确保内部信息流转的及时性，加强公司合同管理，优化内部审批事项，确保董事会办公室及时获取相应合同订立的信息；加强对该类关联交易的管控，重新梳理了相关业务流程，并对相关部门重申了关联交易的审批要求，加大对交易过程的监控，加强偶发关联交易的监管和审核，确保关联交易信息披露完整、准确、及时，杜绝类似情况的发生。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会 2016年7月23日
独立董事候选人声明
本人辛茂荀，已充分了解并同意由提名人阳泉煤业（集团）股份有限公司提名为阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括阳泉煤业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在阳泉煤业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-018号沈阳金山能源股份有限公司
业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计 2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加150%左右。
（三）业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8195.88万元。
（二）每股收益：0.2406元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司开展精细化管理，强化节能降耗，同时结合煤炭市场供需关系，优化煤炭结构，标煤单价同比降低，度电边际贡献增加，经营业绩增效明显。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2019-074
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资全资子公司并通过其对外投资
设立海外公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资概况：公司拟以3,500万欧元现金增资全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”），并由香港上航控股现金出资设立埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称“卢森堡研发中心”），注册资本3,500万欧元，约合人民币 2.715亿元，公司将通过自筹的方式解决资金来源。
该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
本事项需要经过国家发展与改革委员会、商务部及国家外汇管理局的备案审核通过后实施。
无特别风险提示。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
方股权购买协议的约定，收购了韩国 erae Automotive Systems Co.,Ltd.另19%股权，目前合计持有其70%股权。收购后，通过全球资源共享和协同效应的发挥，公司已经取得了通用、中国区大众和宝马相关平台项目。
为进一步扩展公司在欧洲的生产能力和布局，推动宝马项目进展，并争取新的宝马、大众、PSA等平台项目，以确保公司汽配业务的长期发展，公司拟于欧洲设立集研发、工程、商务为一体的经营实体。
董事会同意公司以3,500万欧元现金增资全资子公司香港上航控股，增资后，香港上航控股的注册资本增加至约 271,641,481美元，并由香港上航控股现金出资设立卢森堡研发中心，注册资本 3,500万欧元，约合人民币2.715亿元，航天机电将通过自筹的方式解决资金来源。
卢森堡研发中心采用与全球主要热系统供应商研发中心相同的业务流程和盈利模式。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于 2019年12月28日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）投资方基本情况
公司名称：上海航天控股（香港）有限公司
设立时间：2011年2月23日
法人代表：张建功
股权结构：航天机电持有其100%股权
经营范围：新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务，投融资管理与服务。
香港上航控股简要财务情况（经审计）如下：
单位：百万元
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|年份|2016|2017|2018|
|总资产|325.4|339.9|1,484.0|

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|年份|2016|2017|2018|
|净资产|325.0|339.6|1,483.7|
|利润总额|1.6|15.6|20.8|
|净利润|0.7|14.6|20.8|

（二）拟设立海外公司基本情况
公司名称：埃斯创汽车系统卢森堡有限公司
注册资本：3,500万欧元
股权结构：上海航天控股（香港）有限公司持有其100%股权
经营范围：汽配产品的研究与开发、生产与销售
上述信息以当地最终工商备案登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
不适用。
四、对外投资对上市公司的影响
本次交易有利于突出公司热系统主业。通过本次投资，公司在欧洲研发能力会进一步增强，获取欧洲订单的能力也会大幅增强。卢森堡研发中心的设立，可以让公司有能力直面欧洲整车厂客户，更好的跟踪客户需求，提升沟通效率，更有效地获取全球订单，以确保公司汽配业务的长期发展。
本次投资短期会增加公司的财务压力，但有利于推进新客户、新市场、新技术的获取，长期来看将会增强公司热系统业务的规模和竞争力，实现汽配跨越式发展。
五、对外投资的风险分析
（一）全球经济波动风险
风险：未来存在全球经济下行、公司热系统主要客户的销售不达预期的风险，汽车作为典型的高值消费品且具有强周期属性，受宏观经济波动的影响显著。
对策：开拓不同区域的多家客户，加大对一流整车厂家的合作研发力度，加
快未来新能源汽车相关技术应用的研发进度，满足传统汽车和新能源汽车对热系
统新技术研发与应用的需要，加大航天机电热系统产业整合尤其是研发资源整合力度，降低全球经济形势对项目的影响。
（二）汇率风险
风险：本次投资将以欧元支付，未来欧洲运营使用的货币是欧元，未来存在一定的汇兑损益风险。
对策：交易完成后，建立国际汇率跟踪决策机制，并同步与多方金融机构合作，通过一系列锁汇手段，有效对冲汇率波动。
（三）过于依赖海外研发团队，国内人才培养不足的风险
目前公司热系统业务过于依赖海外研发团队，如果海外人才流失，不利于热系统业务长期稳定发展。
对策：加快航天机电自身热系统人才培养，加强中外研发团队合作、交流和互换，加强中外不同文化的融合和交流，加强航天品牌与文化的交流和互认。
（四）融资风险
风险：后期长期累计金额投资预计较大，将需要一系列持续的资金支撑。
对策：通过股权融资、债券融资和银行贷款保证资金供应。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-039号四川西部资源控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
四川西部资源控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 4月12日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
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|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|308,911,441|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.67|

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王成先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
大会采取累积投票制，经现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于选举公司董事的议案|308,911,441|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次会议经北京康达（成都）律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
《北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司2014年4月15日
宁波东方电缆股份有限公司独立董事关于
全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的独立意见
宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第 17次会议审议通过了《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的议案》，关联董事夏崇耀、袁黎雨、夏峰、乐君杰、柯军回避表决。
经核查，我们认为：本次关联交易的价格根据评估价格，由交易双方自愿作出，定价公平、合理，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易公平、公允，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。关联董事在审议本次关联交易议案时回避了表决；所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，一致同意本次关联交易，且根据《上海证券交易所上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案无须提交股东大会。
独立董事：杨黎明、罗国芳、杨华军2018年9月13日
证券代码：603816 股票简称：顾家家居 公告编号：2019-007
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
顾家家居股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票减少注册资本的通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2019年 1月 14日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见具体内容详见公司于 2019年 1月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
根据回购议案，公司将分别以 26.28元/股的回购价格回购注销部分已授予尚未解除限售的限制性股票计 10.00万股；以 25.19元/股的回购价格回购注销部分已授予尚未解除限售的限制性股票计 2.90万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将减少12.90万股，公司注册资本也相应减少12.90万元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1号顾家大厦
2、申报时间：2019年1月15日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
3、联系人：证券部
4、联系电话：0571-88603816
5、邮箱:securities@kukahome.com
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—017航天晨光股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）函证，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年6月10日、6月11日、6月12日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司核查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、公司于2013年启动了非公开发行股票工作，并于2015年4月获得了中国证监会的核准批文。目前，非公开发行工作正在进行中。
4、经向公司管理层核实，公司目前生产经营正常，除了公司正在进行的非公开发行股票事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5、经向公司控股股东及实际控制人科工集团函证确认，除了公司正在进行的非公开发行股票事项外，科工集团不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、未存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者：公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2015年6月15日