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证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-35常熟市天银机电股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：天银机电；股票代码：300342）自2015
年6月30日（星期二）开市起复牌。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与相关高校联合成立研究中心的相关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月23日（星期二）下午13:00开市起临时停牌，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于公司临时停牌公告》（公告编号：
2015-34）。
停牌期间，公司与清华大学（精密仪器系）联合成立了“清华大学（精仪系）-常熟市天银机电股份有限公司尖端智能装备联合研究中心”，并于2015年6月28日（星期日）签署了《合作协议书》。具体内容请见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告：《关于与清华大学（精密仪器系）签署合作协议书的公告》（公告编号：2015-36）。
经公司申请，公司股票（股票简称：天银机电，股票代码：300342）将于2015年6月30日（周二）上午开市后复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-007深圳市新国都股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议，已经于2019年2月15日以邮件方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2019年2月22日下午14：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼会议室召开现场会议。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于公司财务报表格式变更的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年2月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司财务报表格式变更的公告》（公告编号：2019-008）。
（二）《关于拟注销分公司的议案》
公司鉴于对业务发展的梳理和规划，为了进一步优化公司的资产结构，降低管理成本，提高运营效率，结合公司实际需求，公司决定注销深圳市新国都股份有限公司制造分公司（以下简称“制造分公司”）。
本次注销制造分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。原公司制造类业务已变更至公司全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）制造分公司，具体情况请查阅公司于 2016年 4月 26日披露的《关于对全资子公司增资暨业务转移的公告》（公告编号：2016-049）。本次注销制造分公司不会对公司的正常经营产生影响，不会对公司的合并财务报表产生实质性影响。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年2月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2019-009）。
（三）《关于公司及公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
鉴于公司及公司一级全资子公司新国都支付与深圳市泰德信实业有限公司（以下简称“泰德信”）签署的《房屋租赁合同》已到期，公司及新国都支付决定继续向泰德信租赁深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B物业作为办公场地。由于部分工作人员已搬离该办公区域，故暂停租赁17C、17D。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年2月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司及公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。
（四）《关于注销 2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
《2015年股票期权激励计划（草案）》原激励对象姚伟等3人因个人原因辞职，已不符合激励条件，对其已获授予的股票期权应由公司注销。
本次注销后公司 2015年股票期权激励计划已获授股票期权数量为 4,348,640份。本次注销不影响公司 2015年股票期权激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年2月22日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《关于注销 2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2019-011）。
（五）《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
《2017年股票期权激励计划（草案）》原激励对象项朝晖等6人因个人原因辞职，已不符合激励条件，对其已获授予的股票期权应由公司注销。
本次注销后公司 2017年股票期权激励计划已获授股票期权数量为 7,507,843份。本次注销不影响公司 2017年股票期权激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年2月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2019-012）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事宜的意见；
2、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议；
3、万联证券股份有限公司关于深圳市新国都股份有限公司关联交易的专项核查意见；
4、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司关于2015年股票期权激励计划注销部分已获授股票期权的法律意见书；
5、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司 2017年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-022北京北纬通信科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
公司于2018年8月1日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见2018年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-039）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,686,297股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.57元/股，支付的总金额为52,880,923.86元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合既定方案。
二、其他说明
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符
合相关规定。具体说明如下：
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日最大回购股份数量3,543,497股（2018年8月1日至2018年8月7日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 8月 1日）前五个交易日公司股票累计成交量45,319,263股的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一九年四月一日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-036湖南华凯文化创意股份有限公司
关于重大项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州省招投标网（贵州省招标投标公共服务平台，网址：http://220.197.198.65/zbgs/5228.jhtml）于 2017年 4月 1日发布了“都匀三线文化创意园建设项目一标段（历史博物馆创意装饰设计及施工一体化工程）招标中标公示”，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）为本次招投标第一中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的基本情况
标段(包)编号：黔南公易建电(2017)0272号-1
标段(包)名称：都匀三线文化创意园建设项目一标段（历史博物馆创意装饰设计及施工一体化工程）招标
招标代理：广州市百业建设顾问有限公司
招标人：贵州未来文化旅游投资发展有限公司
开标时间：2017年3月31日
中标金额：10000万元（以中标通知书、最终签订的合同为准）
公示期:2017年4月1日至2017年4月5日
二、预中标项目对公司业绩的影响
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、预中标项目风险提示
目前，本项目尚处于中标信息公示阶段，公示期限自2017年4月1日至2017年4月5日。若在公示期间未收到项目有关当事人对中标结果以书面形式提出的质疑，本项目的中标人将依法确定为上海华凯。上海华凯最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，本次招标为框架招标，具体合同金额亦具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、其他相关说明
1、公司及上海华凯与项目招标人（建设单位）、招标代理机构不存在关联关系。
2、公司将按相关规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订及履行情况。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
珠海艾派克科技股份有限公司
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“公司”）拟以现金收购Static Control Components,Inc.（以下简称“SCC”）100%的股权（以下称“本次重大资产重组”/“本次交易”/“本次重大资产购买”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的要求，艾派克董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年 11月 6日，公司发布临时停牌公告：经公司申请，公司股票于 2014年 11月 6日开市时起临时停牌。2014年 11月 7日公司发布《重大事项停牌公告》，2014年 11月 13日、2014年 11月 20日、2014年 11月 27日、2014年 12月 4日公司发布《重大事项继续停牌公告》。2014年 12月 11日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因公司控股股东、实际控制人正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票继续停牌。
2、公司承诺最晚将在2015年5月11日开市时起复牌，并承诺于2015年5月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书及相关文件，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌。
3、停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，并于 2014年 12月 25日、2015年 1月 5日、2015年 1月 17日、2015年 1月 24日、2015年 1月 31日、2015年 2月 7日、2015年 2月 14日、2015年 2月 28日、2015年 3月7日持续发布重大资产重组进展公告。2015年3月12日公司发布《关于重大
资产重组延期复牌公告》。2015年 3月 14日、2015年 3月 21日、2015年 3月28日、2015年4月7日、2015年4月11日、2015年4月18日持续发布重大资产重组进展公告。
4、停牌期间，公司按规定每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
5、停牌期间，公司就本次交易聘请了独立财务顾问、财务顾问、法律顾问、会计师和估值机构，就本次重大资产重组相关事宜提供专业服务，并与上述中介机构均签署了保密协议。
6、公司的独立董事认真审核了与本次重大资产重组有关的文件，对本次重大资产重组相关事项进行了事前认可，同意将本次重大资产重组相关议案提交公司董事会进行审议。
7、2015年 5月 6日，公司与本次重大资产重组的交易对方 SCC的股东 William K.Swartz、Michael L.Swartz、William L.London、和 L. Dale Lewis签署了附生效条件的《股份购买协议》。
8、2015年5月6日，公司召开第四届董事会第十八会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案。独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。
9、2015年5月6日，独立财务顾问华融证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组事宜履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号—重大资产重组相关事项》等相关规定，就本次重大资产购买事宜拟提交相关文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：公司及董事会全体成员保证预案的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
公司董事会认为公司重大资产购买事宜履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的重大资产购买预案等文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的签署页）
珠海艾派克科技股份有限公司董事会2015年05月06日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]01450061号许继电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、许继电气公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是许继电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，许继电气股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-027
恒信东方文化股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司于2018年4月16日披露了《关于用部分募集资金在海南设立“虚拟数字影视摄制培训基地项目”的进展公告》，经事后审查，公司披露的上述公告部分内容表述方式不够准确和严谨。现对该部分内容作出更正如下：
原文：
二、交易进展情况
2、行政审批情况
2017年 5月 27日，海南省教育厅以“琼教发〔2017〕205号”文件上报教育部，将海南影视艺术学院纳入海南省“十三五”高等学校设置规划。
2017年9月30日，海南省政府“琼府明电（2017）26号”文中报教育部“关于我省“十三五”高等学校设置规划备案”的内容里，明确支持海南影视艺术学院申报本科并纳入中期调整规划。
目前，还在等待教育部就该项目的相关批复文件。
现更正为：
二、交易进展情况
2、行政审批情况
2017年 5月 27日，海南省教育厅以“琼教发〔2017〕205号”文件上报教育部，同意将海南影视艺术学院纳入《海南省“十三五”高等学校设置规划》（草案）。
所增补纳入中期调整规划。
目前，还在等待教育部就该项目的相关批复文件。
除上述内容外，公告其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一八年四月十九日
证券代码：300655证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-045
苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 25日，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于公司 2017年第三季度报告
全文的议案》。公司 2017年第三季度报告全文于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2016-038南通江海电容器股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批文的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 7月 15日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1224号）。
批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 108,781,868股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
联系方式：
（一）发行人：南通江海电容器股份有限公司
联系人：王汉明、潘培培
邮箱：info@jianghai.com
电话：0513-86726006
（二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：龚勤
邮箱：gongqin@htsc.com
电话：025-83387681
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-093北京利德曼生化股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年9月28日收到公司副总裁、财务负责人胡剑飞先生提交的书面辞职报告。
胡剑飞先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定胡剑飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，胡剑飞先生未持有公司股份，其原定任期届满之日为 2021年 7月 12日，胡剑飞先生辞职不会影响公司的正常运营。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，在公司正式聘任财务负责人之前，暂由公司董事长 JIN ZHAO SHEN先生代为履行财务负责人职责。
胡剑飞先生在任职期间勤勉敬业，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡剑飞先生所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
易联众信息技术股份有限公司
《关联交易决策制度》修订对照表
为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《易联众信息技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，修订了《关联交易决策制度》。
具体修订内容如下：
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|《关联交易决策制度》修订对照表||
|修改前|修改后|
|第八条 公司关联交易审批的权限划分如下：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在 30 万元以下的关联交易，由总经理决定；2、公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总经理决定；3、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议；4、公司为股东、实际控制人及其|第八条 公司关联交易审批的权限划分如下：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在 30 万元以下的关联交易，由董事长决定；2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由董事长决定；3、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议；4、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的关联交易，无论金额|

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|关联方提供担保的关联交易，无论金额大小，均提交股东大会审议。如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。|大小，均提交股东大会审议。如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。|

除上述内容外，《关联交易决策制度》其他条款不变。
本议案经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-043吉峰农机连锁股份有限公司
公司股东可能被动减持公司股票风险解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）于2018年7月25日披露了《关于公司股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（以下简称“被动减持预披露公告”公告编号：2018-041）。
一、被动减持预披露公告概要
公司股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏山南神宇”）收到华泰证券股份有限公司的通知，由于相关股票质押式回购交易涉及违约，如西藏山南神宇未能追加保证金、补充质押或提前回购，上述质权人可能按照协议约定对其质押的股票进行违约处置。
可能被处置的股份情况如下：
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|质权人|质押开始日|质押到期日|质押股数（股）|质押占其所持股份比例|
|华泰证券股份有限公司|2016年12月27日|2018年6月27日|4,499,800|26.94%|
|华泰证券股份有限公司|2017年6月27日|2018年6月27日|1,200,000|7.19%|
|合计|||5,699,800|34.13%|

二、被动减持风险的解除
今日接到西藏山南神宇的通知，其所欠华泰证券股份有限公司款项已偿还完毕。上述质押给华泰证券股份有限公司的股份，已于 2018年 8月 1日自动解除质押，本次西藏山南神宇可能被动减持公司股票的风险已解除。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
2018年8月2日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-057银亿房地产股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关本案的基本情况
公司于2012年6月22日在《证券时报》、巨潮资讯网站披露了本公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）与宁波五洲星集团有限公司（以下简称“五洲星”）合资、合作开发房地产合同纠纷案件（以下简称“本案”），涉案金额10,000万元。
本案主要进展和披露情况如下：
1、公司于2013年11月21日、2013年12月7日披露了石河子市公安机关对银亿房产涉嫌抽逃出资案立案侦查，因涉嫌刑事案件，本案需中止诉讼的进展情况。
2、公司于2014年5月27日披露了石河子市公安局的《撤销案件决定书》，因其他法律规定免于追究刑事责任，决定撤销前述抽逃出资案。
3、公司于2015年5月29日披露了浙江省高级人民法院《民事裁定书》，撤销宁波市中级人民法院（2012）浙甬民二初字第6号民事判决，本案发回宁波市中级人民法院重审。
具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网站上披露的公告（相关公告编号：2012-030、2013-046、2013-049、2014-030、2015-036）。
二、本诉讼事项的进展情况
近日，银亿房产收到浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》 (2015)浙甬民二重字第1号：
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十四条、第九十六条、第一百一十五条，判决如下：
1、解除原告宁波银亿房地产开发有限公司与被告宁波五洲星集团有限公司于2011年5月31日签订的《合作协议书》；
2、被告宁波五洲星集团有限公司应在本判决生效之日起十五日内双倍返还给原告履约定金1亿元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费541,800元，保全费5,000元，合计546,800元，由被告宁波五洲星集团有限公司负担。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司的可能影响
公司已对上述应收款项计提相应减值准备，本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润无影响。
公司将根据案件审理情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》(2015)浙甬民二重字第1号
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年七月八日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-046中电环保股份有限公司
关于董事会审核通过关于公司监事会提议
召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到监事会《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意公司监事会的提议，决定于 2019年 9月 17日召开公司 2019年第一次临时股东大会（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《中电环保股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》），审议关于补选监事的议案。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号 2019-023河南清水源科技股份有限公司公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3、预计的业绩：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-15%|盈利：4,998.10万元|
||盈利：2,998.86 万元-4,248.38万元%||

二、业绩预告预审计情况 万元
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、业绩变动的主要原因为：公司水处理剂产品因市场行情原因，销售单价较上年同期有所下降，导致公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为-11.69万元，主要形成原因为报告期发生扶贫捐赠支出。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告
中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-031武汉高德红外股份有限公司
关于维护证券市场稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下举措维护证券市场稳定：
一、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满信心，截至本公告日前6个月未发生减持行为；后续将严格遵守中国证券监督管理委员会【2015】18号文件的规定，承诺即日起六个月内不减持本公司股票。
二、公司已于2015年5月13日起停牌筹划重大事项，拟通过非公开发行募集资金投资新建项目、补充流动资金及员工持股计划。本次非公开发行方案中，公司董事、监事及高级管理人员将积极参与员工持股计划增持本公司股份，以实际行动切实维护公司股价稳定。
三、公司加快在“军民并进”发展战略布局的步伐并取得决定性市场突破，在以红外为核心的综合光电系统产品及高端装备类等多型产品上形成独占性优
势；在新兴民用产品领域，以核心元器件——红外焦平面探测器产业化为契机，大力拓展红外交通夜视、视频监控等行业领域，实现红外热像产品“消费品化”。
公司将通过良好投资价值的构建，努力提升业绩回报广大投资者。
四、进一步加强投资者关系管理，与广大投资者建立良好、顺畅的沟通机制，坚定投资者对公司长期投资价值的信心。
目前公司正积极推进非公开发行各项工作，最新进展情况详见公司于2015年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《重大事项停牌进展的说明公告》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－085深圳市惠程电气股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第四届董事会第二十七次会议于2014年7月28日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知于2014年7月17日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。董事王东先生委托董事田青先生代为出席会议并行使表决权，独立董事就相关事项发表了独立意见。董事长纪晓文先生出差在外，采用通讯表决的方式参与表决，经过半数与会董事同意，本次会议由董事田青先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程 2014年半年度报告及摘要》。
《深圳惠程2014年半年度报告及摘要》详见2014年7月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程 2014年上半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
《深圳惠程 2014年上半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见 2014年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任温秋萍女士为公
司证券事务代表的议案》。
鉴于原证券事务代表刘婷女士由于个人原因已向公司董事会辞去证券事务代表的职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及实际工作需要，公司拟聘任温秋萍女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
温秋萍，女，中国国籍，汉族，1990年7月出生，毕业于华南农业大学法学专业。
曾任广州市尚之诚置业有限公司法务专员、广州阳晨置业有限公司法务专员，2014年4月至今在深圳市惠程电气股份有限公司证券部工作,2014年5月20日经深圳惠程2013年年度股东大会审议通过后担任公司监事。2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
温秋萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其不持有本公司股份且与持有公司 5％以上股份的股东无关联关系。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十八日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-085
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于中止重大资产重组事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于中止重大资产重组事项的议案》，并向中国证监会申报了《关于中止审查上市公司发行股份购买资产核准的申请》。详细内容请见《关于中止重大资产重组事项的公告》（公告编号2016-082）。现公司就该事项补充如下：
公司计划在2016年11月 22日前，公告本次重大资产重组后续安排。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二零一六年十月二十七日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-021
鸿博股份有限公司
关于无锡双龙信息纸有限公司
2013年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年 1月 25日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》。2010年 2月 1日，公司与无锡市正栋电脑纸品厂（以下简称“正栋厂”）及邓正栋先生就无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）60%股权转让事宜签署了《股权转让协议书》。随后，公司以募投资金人民币 3,000万元支付无锡双龙60%的股权收购款,成为无锡双龙控股股东。2010年 4月 2日，无锡双龙完成工商变更登记。2013年 5月 24日，公司与正栋厂及邓正栋先生就上述事项签订了《补充协议》。现将该笔收购及后续签订《补充协议》时无锡双龙股东—正栋厂所作 2013年度业绩承诺实际完成情况说明如下：
一、控股公司基本情况
名称：无锡双龙信息纸有限公司
注册号：320200400000524
公司住所：无锡市滨湖区马山马圩五号桥碧波支路3号
法定代表人：尤友岳
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
实收资本：5,000万元人民币
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷以及纸制品的制造等。
二、控股公司业绩承诺情况
《补充协议》中，正栋厂承诺2013年度无锡双龙经审计实现的扣除非经常
性损益后的净利润不得低于人民币800万元，2014年1月1日至2014年6月30日无锡双龙经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于500万元。经审计的前述财务年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不能达到约定金额的，约定金额与实际实现金额的差额由正栋厂全额补偿给无锡双龙，并提供正栋厂持有之无锡双龙40%股权作为履行前述承诺之担保。
三、控股公司业绩完成情况
无锡双龙公司 2013年度的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字（2014）第 351FC0052号）。根据该《审计报告》，无锡双龙公司 2013年度实现税后净利润 2,042.57万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,670.56万元。上述业绩指标均符合《补充协议》中约定的 2013年度无锡双龙公司经营业绩考核指标。
四、公司相关说明情况
公司认为，无锡双龙公司作为公司的控股公司，在 2013年度能够按照《补充协议》中约定的业绩考核指标积极拓展业务并实现了较好的经营成果。《补充协议》中约定的 2013年度无锡双龙公司各项经营业绩考核指标均已实现，公司对此无异议。
鸿博股份有限公司二零一四年三月二十七日
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：扬杰科技||||
|保荐代表人姓名：吴其明|联系电话：021-68690214||||
|保荐代表人姓名：阎鹏|联系电话：0531-81932777||||
|现场检查人员姓名：吴其明、曹影|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月26 日-2017年12月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

【此页无正文，专用于广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司《定期现场检查报告》】
保荐代表人签名：
吴其明 阎鹏
广发证券股份有限公司2018年1月2日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-092东华能源股份有限公司
关于 2015年度非公开发行股票会后事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”、“发行人”或“公司”） 2015年度非公开发行股票的申请已于 2016年 3月 18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核获得通过。2016年7月7日，公司收到中国证监会核发《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]993号）。
根据中国证监会发布的《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函【2008】257号）等相关文件的要求，公司将及时向中国证监会报送非公开发行股票申请文件会后事项补充材料。
根据中国证监会的要求，公司、保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及江苏金禾律师事务所对公司 2015年度非公开发行股票申请文件会后事项分别出具了说明及意见，有关说明及意见具体内容详见 2016年 9月 9日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东华能源股份有限公司关于2015年度非公开发行股票会后事项的专项说明》、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票会后事项的核查意见》、《江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于东华能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票会后事项的专项意见》、《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2015年度非公开发行股票会后事项的补充法律意见书》。公司将根
据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年 9月 8日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-029
北京首钢股份有限公司
关于半年度业绩预告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 14日在指定信息披露媒体上发布了《北京首钢股份有限公司半年度业绩预告》，因工作人员疏忽，导致公告中有关数据出现差错，现予以更正。
更正前：
2018年 1-6月份公司业绩预计同比增长49.65%-52.81%，其中二季度较一季度预计环比增长181.44%-187.39%。
更正后：
2018年1-6月份公司预计实现归母净利润14.2亿元-14.5亿元，同比增长49.65%-52.81%，其中二季度较一季度环比增长
81.44%-87.39%。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 7月 14日
甘肃工程咨询集团股份有限公司
发展战略规划管理制度
第一章总则
第一条为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“集团股份公司”)发展战略规划的管理工作，提高集团股份公司发展战略规划的科学性、民主性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律法规以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“集团股份公司章程”），特制定本制度。
第二条本制度适用于集团股份公司的发展战略规划管理。
第三条定义及说明
(一)本制度所称发展战略规划，是指集团股份公司根据国家发展规划和产业政策，在分析外部环境和内部资源条件现状及其变化趋势的基础上，为集团股份公司的生存与长期稳定发展所做出的在未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标和相应的实施方案。
(二)发展战略规划的管理，是指集团股份公司或子公司对发展战略规划的制订程序、内容进行编制、改进完善和审核，并对其实施情况进行全过程控制监督的过程。
第二章组织机构与职责
第四条集团股份公司股东大会是集团股份公司战略规划决策机构，负责对集团股份公司发展战略规划进行审批。
第五条为了加强集团股份公司发展战略规划的组织决策工作，集团股份公司董事会负责拟定公司发展战略规划，集团股份公司战略规划部为日常工作机构。
第六条董事会战略委员会主要负责研究集团股份公司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响集团股份公司发展的重大事项。
第七条集团股份公司总经理办公会负责讨论并完善集团股份公司发展战略规划。
第八条集团股份公司战略规划部是集团股份公司发展战略规划的具体业务部门，负责资料收集与研究、指标体系制定及分解、日常工作联络、集团股份公司发展战略规划草案的起草等各项工作。
第九条支撑集团股份公司发展战略规划的其他战略资源由集团股份公司以下部门负责提供或组织实施：
(一)科技质量部负责集团股份公司发展战略规划中与科技、知识产权相关工作的资料收集与研究，拟订专项规划，经批准后组织实施。
(二)市场运营部负责集团股份公司发展战略规划中与国内外市场前景、企业竞争环境及营销能力相关工作的资料收集与研究，拟订专项规划，经批准后组织实施。
(三)财务资金部负责集团股份公司发展战略规划中与财务相关工作的资料收集与提供，及融资措施的研究、制订并组织实施。
(四)董事会办公室负责集团股份公司发展战略规划中与证券投资相关工作的资料收集与提供。
(五)人力资源部负责集团股份公司发展战略规划中与组织机构设置、人力资源相关工作的资料收集与研究，拟订专项规划，经批准后组织实施。
(六)集团股份公司办公室、党群工作部共同负责集团股份公司发展战略规划中与企业文化建设、企业社会责任相关工作的资料收集与提供，并负责在企业文化建设中对员工进行集团股份公司战略、愿景及目标的宣贯。
第三章制订程序
第十条集团股份公司战略规划部负责组织编制发展战略规划纲要，经董事会战略委员会审议，董事会批准后，下发子公司和集团股份公司职能部门。
第十一条前期调查工作由集团股份公司和子公司共同负责组织实施。
第十二条集团股份公司负责调查：政策环境、政策趋势、市场格局、主要竞争对手、产业方向，企业运行质量、结构调整思路等。
第十三条子公司负责调查：市场格局及产品市场预测、主要竞争对手比较、企业现状及运行质量、发展需求等方面内容。
第十四条子公司应按照规划纲要要求，起草编制本公司的发展战略规划。并按规定程序审批后，报集团股份公司战略规划部备案。
第十五条集团股份公司各职能部门负责编制专项规划，并经集团股份公司主管领导审批后，报送集团股份公司战略规划部。
第十六条集团股份公司董事会战略委员会指导集团股份公司战略规划部起草编制集团股份公司发展战略规划，组织专家、职能部门、子公司和专业机构进行研讨和论证，形成集团股份公司战略规划初稿，提交总经理办公会讨论。
第十七条集团股份公司发展战略规划经总经理办公会讨论通过后，上报董事会战略委员会审议。
第十八条董事会战略委员会组织评审会议或扩大会议，论证集团股份公司发展战略规划，形成送审稿，报集团股份公司董事会审议。
第十九条集团股份公司发展战略规划经集团股份公司股东大会审批同意后，由集团股份公司经营管理层组织实施。
第四章制订内容
第二十条集团股份公司发展战略规划主要包括三年滚动规划和中长期发展战略规划。编制重点为三年滚动规划，并根据集团股份公司外部环境和内部情况的变化和发展适时滚动调整。
第二十一条集团股份公司发展战略规划应当包括下列主要内容：
(一)现状与发展环境。包括企业基本情况、发展环境分析和竞争力分析等；
(二)发展战略与指导思想；
(三)发展目标；
(四)三年发展、调整重点与实施计划；
(五)规划实施的保障措施；
(六)需要包括的其他内容。
第五章子公司发展战略规划管理
第二十二条集团股份公司对子公司发展战略规划管理应坚持的原则：
(一)依法履行出资人职责；
(二)尊重企业的合法权益；
(三)推动集团股份公司产业布局和结构的战略性调整,指导子公司进行结构调整；
(四)客观、公正、科学、统筹；
(五)提高工作效率，遵守职业道德，严守国家机密和商业秘密。
第二十三条子公司报送的企业发展战略规划内容应符合以下原则：
(一)符合国家发展规划和产业政策；
(二)符合集团股份公司产业布局和结构的战略性调整方向；
(三)突出主业，提升企业核心竞争力；
(四)坚持效益优先和可持续发展原则。
第二十四条集团股份公司参股子公司按照内部决策程序对发展战略规划修订后，将本公司发展战略规划正式文本送集团股份公司战略规划部备案，便于集团股份公司依法履行出资人职责。
第二十五条集团股份公司控股、参股子公司中，集团股份公司委派出的股东代表、董事，应当在其股东会或董事会上充分表述集团股份公司对该公司发展战略规划的意见，切实维护出资人权益。
第七章发展战略规划的实施、调整
第二十六条集团股份公司发展战略规划实施应具备有效性，规划中的发展重点、实施计划和保障措施的具体落实需转换到企业年度计划予以实施，通过年度预算、季度/月度经营分析、绩效管理和业绩考核等环节进行分解和落实。
第二十七条当集团股份公司内外部发展环境发生重要变化时，各职能部门和子公司应及时提出对集团股份公司发展战略规划的调整建议，经规划发展部审核报总经理办公会审议通过进行调整。对于可能导致战略方向趋势性变化的重大调整，需经董事会审批后方可进行调整。
第八章附则
第二十八条本制度自董事会审议通过之日起生效。
第二十九条本制度集团股份公司董事会负责解释。
第三十条各子公司可根据本制度制定相应的管理办法。