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无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
无锡和晶科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、公司内部控制基本情况
无锡和晶科技股份有限公司公告文件（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：无锡和晶科技股份有限公司及其所属部门、江苏中科新瑞科技股份有限公司、上海澳润信息科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
（1）公司层面包括：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信息系统控制等。
（2）业务流程方面包括：货币资产管理、采购与付款、销售与收款、存货管理、生产质量管理、固定资产管理、工程项目、研究与开发、预算管理、财务报告等。
（3）重点关注的高风险领域主要包括：子公司管理、募集资金管理、信息披露、关联交易、对外担保。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以营业总收入的2%作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业总收入的2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的2%但大于或等于营业总收入的1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的1%时，则认定为一般缺陷。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以直接损失占公司资产总额的2%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接缺失金额大于或等于资产总额的2%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的2%但大于或等于资产总额的1%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的1%时，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷如；果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2017年度，公司全资子利用部分自有闲置资金进行现金管理，购买结构性存款等理财产品累计6,500万元，截至报告期末，上述银行理财产品中4,000万元已到期并全部赎回，合计获得理财收益10.27万元。
上述购买理财产品的事项为公司员工及公司负责人未正确理解“理财产品”的范围，公司在内部培训及内部控制体系管理上需加强。2018年4月20日，公司董事会、监事会对上述事项予以补充审议确认，独立董事发表了明确同意意见，并履行了信息披露的程序，决策程序得以补正。
公司将加强对公司及下属子公司全体相关人员对《公司法》、《证券法》以及公司经营管理等相关法律、法规、制度的学习培训，进一步提高公司员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人的风险防控意识。同时加强信息沟通体系的建设，实现及时、有效、准确的信息传递，贯彻执行重大事项上报制度，将重要信息及时传递给经营管理层、董事会、监事会，从而全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-093
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东股份轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的函件，获悉银河集团所持有本公司的股份被轮候冻结，具体事项如下:
一、本次控股股东股份轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|银河集团|是|516,752,989|36|上海市第一中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|银河集团|是|516,752,989|36|广东省深圳市中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

截至本公告日，银河集团持有本公司516,752,989股（其中限售流通股份400,312,989股）股份，银河集团持有的公司全部股份已被司法冻结及轮候冻结。
二、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与银河集团为不同主体，公司在资产、业务、人员等方面与控股股
东均保持一定独立性，银河集团所持有的公司全部股份轮候冻结，暂不会对公司
生产经营产生直接重大影响，截至本公告披露日，公司经营正常。
2、银河集团所持有的公司全部股份轮候冻结暂未对公司的控制权产生重大影响，银河集团仍是公司的控股股东，但若控股股东轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将积极关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-033
安徽国风塑业股份有限公司关于
年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目进展的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）自筹资金投资建设的年产 4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目（下称“电容膜项目”）于 2013年 9月投料试车（详见 2013年 9月 25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于年产 4000吨电容膜项目投料试车的公告》）。
电容膜项目投料试车以来，公司不断对设备进行优化调试，从原料选择、工艺参数设置和调整、现场管理等多个方面提高设备驾驭能力，并根据产品试制情况与设备供应商沟通协调，对设备部分部件进行优化更新。同时，公司将生产出的3—4.5微米范围内不同厚度的聚酯电容膜产品送客户试用，根据客户持续数月的试用反馈，不断优化调整生产工艺，提高产品品质，以满足高端客户对产品的需求。
近日，公司“电容器介质用双向拉伸聚酯薄膜”、“电气工业用双向拉伸聚酯薄膜”、“电子信息用双向拉伸聚酯薄膜”等三项新产品通过安徽省经济和信息化委员会组织相关专家进行的省级新产品鉴定，公司电容膜产品已进入批量生产阶段。
下一步，公司将持续优化调整设备及工艺参数，加强现场管理，保证设备的稳定生产和产品品质，并加大市场营销力度，加快培育消费电子、家用电器、输变电、电子整机、节能灯具、汽车电子、航天军工等应用领域的电容膜产品市场。公司将密切关注该项目的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 6月 25日
江苏通鼎光电股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司第二届董事会董事任期已于2014年5月24日届满三年，董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：沈小平先生、李龙勤先生、钱慧芳女士、张月芳女士、沈丰女士、贺忠良先生，独立董事候选人为舒华英先生、唐正国先生、王秀萍女士；
二、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
三、经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
四、同意将公司第三届董事会董事候选人名单提交公司2014年第一次临时股东大会选举。
（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见的签字页）
独立董事：
谈振辉 周友梅 华纪平
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-005深圳市容大感光科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开的第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币6,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
公司拟使用闲置自有资金最高不超过6,000万元（含）人民币进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-0055、实施程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，并经监事会、独立董事、保荐机构发表明确意见。
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-005公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、审议程序
1、董事会意见：2018年1月12日，公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币6,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期保本型理财产品进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自公司董事会决议通过之日起十二个月之内有效。
2、监事会意见：2018年1月12日，公司第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币6,000万元（含）的闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。监事会认为：在不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
可提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中国小股东利益的情况。
3、独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 6,000万元（含）自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
4、保荐机构中国民族证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-005（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。本保荐机构同意容大感光使用不超过6,000万元（含）闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品。
五、备查文件
1．公司第三届董事会2018年第一次会议决议；
2．公司第三届监事会2018年第一次会议决议；
3．公司独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项之独立意见；
4．中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-067河南森源电气股份有限公司
关于取得民用核安全设备设计和制造许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）收到国家核安全局下发的《关于颁发河南森源电气股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》（国核安发【2018】261号），现就通知主要内容公告如下：
根据《中华人民共和国核安全法》、《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局对公司民用核安全设备设计和制造取证申请进行了审查，认为公司在所申请的民用核安全设备设计和制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定向公司颁发《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字 S(18)17号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z(18)33号）。许可证有效期至 2023年9月30日，许可范围包括1E级交流中压开关柜和1E级交流低压开关柜的设计与制造。
目前公司在核电1E级开关设备及配套元件等核电设备的关键技术上已取得重要研发成果，公司自主研发的核电1E级交流中压、低压开关柜已经通过中国机械工业联合会组织的产品鉴定，鉴定结果为“综合技术性能达到国际领先水平”。此次民用核安全设备设计和制造许可证的取得既是国家核安全局对公司核电设备领域技术能力的充分肯定，也为公司快速发展核电业务、拓展核电设备市场提供了必要条件，随着公司募投项目“核电电力装备研究院项目”的实施，将对公司未来经营业绩产生较大的积极影响。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018-006深圳市桑达实业股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,800万元–2,700万元|盈利：6,071.29万元|
||比上年同期下降：70.35% - 55.53%||
|基本每股收益|盈利： 约0.0426-0.0639元|盈利：0.1438元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司之原全资子公司深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）开展的不锈钢供应链业务中，交易对方存在合同诈骗，库存钢材经第三方鉴定为假冒产品，本期计提减值准备金额较大，导致公司利润指标与上年同期相比大幅下降。公司与中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）已于2017年12月31日签署《关于深圳神彩物流有限公司之股权转让协议》，将神彩物流100%股权转让给中电信息。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以2017年年度报告为准。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2015-002
松德机械股份有限公司
2014年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：
松德机械股份有限公司（以下简称“松德股份”或“公司”）于 2014年 10月 25日披露的《2014年第三季度报告全文》中预计：根据公司于 2014年 8月 19日披露的重大资产重组报告书及备考合并盈利预测审核报告，预计公司（不含本次重大资产重组标的资产）2014年可实现归属于母公司的净利润金额为572.16万元。
3、修正后的预计业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：650 万元—1,150万元|亏损：2,173.17万元|

其中：非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 2,091万元。
二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、2014年度，公司所处的印刷机械行业的环境未出现好转，受宏观经济和固定资产投资力度下降的影响，下游客户的需求依然不振。订单不足导致了市场竞争愈发激烈，公司产品的毛利率出现下降；由于产能利用不足，固定成
本费用不能有效摊薄，致使项目收益未达到预期。综合以上因素，报告期内，
公司主营业务未能盈利。
2、公司出售位于中山市南头镇南头大道东 105号的房地产及其相关资产的营业外收入计入 2014年度，增加公司 2014年度非经常性收益。公司处置资产的收益扣除预计负债、所得税影响数后，公司 2014年度的非经常性损益净额约为2,091万元。
综合以上因素，预计公司 2014年归属于上市公司股东的净利润预计为 650万元—1,150万元。
四、其他相关说明
1、根据《企业会计准则第 33号——合并财务报表》关于非同一控制下企业合并的会计处理的相关规定，深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）2014年的收入、费用、利润未能纳入松德股份 2014年合并利润表。现将大宇精雕2014年度未经审计的业绩情况单独说明如下：
经财务部门初步估算，大宇精雕 2014年度实现营业收入 24,587.94万元，同比增长55.56%；实现净利润 8,437.81万元，较 2013年度实现的 5,264.20万元净利润（不考虑股份支付因素的影响）增长60.29%。
截止本公告日，大宇精雕的在手订单金额合计为 1.45亿元，较上年同期增长约43%。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
3、本期业绩预告修正是公司初步估算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
松德机械股份有限公司董事会
2015年 1月 30日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-009
湖南天润实业控股股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于2014年3月20日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2014
年3月15日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3人；应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人；收到
有效表决票 3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了如下议案：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2013年度监
事会工作报告的议案》；
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2013年年度
报告及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2013年
年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2013年度财
务报告的议案》；
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2013年度利
润分配的议案》；
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2013年
度内部控制自我评价报告的议案》；
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘请2014年
度财务审计机构的议案》；
湖南天润实业控股股份有限公司监事会
二0一四年三月二十日
海默科技（集团）股份有限公司
章程修正案
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：
1、公司章程原第24条第一款为：
公司因本章程第 23条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会。公司依照第 23条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。
现修正为：
公司因本章程第 22条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议通过。公司依照第 22条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。
2、公司章程原第83条第四款为：
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
现修改为：
股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
3、公司章程原第97条第三款为：
公司设职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
公司董事会可以设1名职工代表董事，由职工代表担任。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
4、公司章程原第109条为：
董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人，并经股东大会选举产生。
现修改为：
董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人，并经股东大会选举产生。股东大会就选举两名及以上独立董事时应当实行累积投票制。
5、公司章程原第124条为：
董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，设董事长 1人，独立董事 3人。
现修改为：
董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。
6、根据现行章程统一调整公司章程条款中的序号。
法定代表人签字：
窦剑文
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年 5月7日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于减持广发证券股份的公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2015-017安徽华茂纺织股份有限公司
关于减持广发证券股份有限公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 3月 18日至 3月 27日，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）无限售条件流通股份3,640,000股。
经公司财务部门初步测算，上述股票出售将增加公司 2015年第一季度投资收益约6,675.60万元，预计净利润约5,006.70万元（按25%所得税率测算），约占公司最近一期经审计会计年度（2014年度）归属于上市公司股东净利润的13.25%。
具体数据将在公司2015年第一季度报告中披露。
截止本公告日，公司尚持有广发证券股票 5,636万股，占广发证券总股本的0.95%。有关出售广发证券股票事宜，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一五年三月二十七日
奥维通信股份有限公司
章程修正案
经奥维通信股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过，拟对《公司章程》进行如下修改：
一、原《公司章程》第十三条为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：通信产品、视频监控设备、广播电视发射设备，无线电与接收设备、物联网设备、微波通信设备、仪器仪表、工控机、电子产品、手机研发、生产销售；
计算机软硬件、专业软件开发、销售，网络系统集成，综合布线；通信工程设计、施工、安装、调试及服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；通信网络设备维护、维修及技术咨询、技术服务；信息产业技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（法律法规限定经营除外）。
修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：通信产品、视频监控设备、广播电视发射设备、无线电发射与接收设备（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、工业自动化控制系统装置制造、电子产品、手机研发、生产及销售；计算机软硬件开发、销售，网络系统集成，综合布线；通信工程设计、施工、安装、维护服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；通信网络设备维护、维修及技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务、物联网技术推广服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（法律法规限定经营除外）；建筑钢结构工程设计、施工。
二、原《公司章程》第一百六十六条为：
公司利润分配政策为：
（一）利润分配的原则
2、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在符合利润分配的条件下，可以进行中期利润分配。
（三）现金分红的条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，经董事会审议后每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，报股东大会批准。
其中重大投资计划是指按照《公司法》、深圳证券交易所及公司章程等相关规定需提交股东大会审议的投资计划。
（四）发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
修订为：
公司利润分配政策为：
（一）利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。
（二）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司根据盈利状况及资金需求状况实施利润分配，可以进行中期现金分红。发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）现金分红的具体条件和比例
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。
在当年盈利的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，
公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。
前述重大投资计划或重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等，预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%投资事项。如公司已通过证券市场公开或非公开募集资金并专用于该投资事项的，则在计算该事项的投资金额时应扣除已募集的资金部分。
（四）发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
（五）分配政策的调整及变更
公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对公司章程确定的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出调整的，需经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。
三、原《公司章程》第一百六十七条为：
公司利润分配决策程序为：
（一）公司的利润分配预案由公司董事会根据每一会计年度公司的生产经营状况、资金使用需求和经营发展规划制定。公司董事会应就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。董事会提出的利润分配预案需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
（二）监事会应当对董事会执行公司利润分配预案情况及决策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审核，经过半数监事审核通过后提出书面审核意见。
（三）股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、信件、深圳证券交易所投资者关系互动平台、公司网站等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。利润分配预案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
（四）公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案时，董事会应就公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表明确的独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（五）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。调整或变更的利润分配政策经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配调整或变更方案时，除采用现场投票表决方式外，还应当为股东提供网络投票方式。利润分配政策调整或变更方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
修订为：
公司利润分配决策机制与程序为：
（一）公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准。独立董事应当就公司利润分配方案的合理性发表独立意见。董事会在制定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
（二）公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。发生上述情况时，公司还应在召开审议分红的股东大会上为股东提供网络投票方式。
四、公司章程其他条款不变
法定代表人：杜方
奥维通信股份有限公司
二○一四年三月二十八日
公司简称：中核钛白 证券代码：002145 公告编号：2014—024关于收到重大资产重组承诺利润补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 24日，中核华原钛白股份有限公司（下称中核钛白或公司）在安徽马鞍山召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2013年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》（详细见2014年4月26日公告），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本说明出具了审核报告（XYZH/2013XAA1026-4），根据最终审计数据，安徽金星钛白（集团）有限公司（下称金星钛白）2013年度完成扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6272.82万元。
根据2012年9月27日签订的《中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》之约定，上述五位股东承诺金星钛白 2013年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润如低于8846.49万元，则差额部分以现金方式全额一次性补偿给中核钛白，且股东之间承担无限连带责任。
2014年 4月 26日，公司已正式函告上述五为股东，请各位股东根据原持股比例履行协议约定，并将补偿款共计2573.67万元于30日内汇至中核钛白专户。截至 2014年4月28日下午，中核钛白银行专户已经收到全部股东补偿款 2573.67万元。
按照《企业会计准则》的相关规定，上述补偿款直接计入公司资本公积，不影响中核钛白2014年度损益。
至此，金星钛白原股东对于重大资产重组关于金星钛白 2013年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
特此公告。
备查文件：2,573.67万元进账单。
中核华原钛白股份有限公司董事会
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-001四川泸天化股份有限公司管理人
关于公司重整进展暨风险提示的公告
本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2017年 12月 15日起二十个交易日届满后的次一交易日（即 2018年 1月 15日）实施停牌。
一、重整进展
（一）控股股东泸天化集团的重整进展情况
2017年 12月 8日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）进行重整的申请，泸天化集团正式进入重整程序。2017年 12月 19日，公司收到泸天化集团的通知，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为泸天化集团管理人，重整的进展情况如下：
1.泸天化集团管理人已依法接管公司财产及营业事务并有序开展各项重整工作；
报截止日期是 2018年 1月 17日。截至目前，共有 2家债权人向泸天化集团管理人申报了债权，申报金额为 201,830,625.00元。
3、泸天化集团第一次债权人会议将于 2018年 1月 23日上午 10点在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号泸州市中级人民法院第一审判庭召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。
（二）公司的重整进展情况
2017年 12月 13日，泸州中院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为公司管理人。重整的进展情况如下：
1.公司管理人已依法接管公司财产及营业事务并有序开展各项重整工作；
2.公司管理人已经启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期是 2018年 1月 31日。截至目前，共有 7家债权人向公司管理人申报了债权，申报金额为 259,931.30元。
3.公司第一次债权人会议将于2018年2月6日上午10:00在泸州市纳溪区泸天化工会礼堂召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。
（三）全资子公司和宁公司的重整进展情况
和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）进行重整的申请，和宁公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为和宁公司管理人。重整的进展情况如下：
1.和宁公司管理人依法接管和宁公司财产及营业事务并有序开展各项重整工作；
2.和宁公司管理人已经启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期是 2018年 1月 31日。截至目前，和宁公司管理人暂未收到债权人向和宁公司管理人申报债权的资料。
3.和宁公司将于2018年2月9日上午10:00采取网络会议方式召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。债权人可根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）参加会议。
二、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险提示
1.公司进入重整程序后，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：泸州中院受理了重整申请，根据《企业破产法》的规定，管理人或者公司需要在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划
草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决。如果管理人或者公司未能在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得人民法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得人民法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2.当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
根据《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项的规定，若公司股票因触及前述情形被实施退市风险警示，实施退市风险警示后首个年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值，公司股票将自公司 2018年年度报告披露日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。根据《股票上市规则》14.1.1条第（二）项的规定，若公司股票因触及前述情形被实施退市风险警示，实施退市风险警示后首个年度（即 2018年度）经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将自公司 2018年年度报告披露日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
4.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
（二）控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响。和宁公司作为公司的全资子公司，进入重整程序将可能对本公司长期股权投资等产生影响。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 1月 5日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-033
永清环保股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 80 % - _100 %|盈利： 3,154.94 万元|
||盈利约：_5,678.89 万元– 6,309.88_万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司大气治理业务板块持续保持稳健增长，新余垃圾发电项目投入运营，使得公司的主营业务收入较上年同期有较大幅度增长；同时公司在耕地修复及新能源业务领域均取得突破，各大战略板块的结构更加优化。
报告期公司实现非经常性损益约为1,100万元，上年同期为220.65万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-02宝安鸿基地产集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2015年 2月 13日以电子邮件形式发出通知，2015年 2月 16日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。审议通过了如下议案：
《关于为惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司向惠东农商行申请融资 3200万元提供担保的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
（上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》）
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日
安徽中鼎密封件股份有限公司 文件号：GM3009安徽中鼎密封件股份有限公司
（2016年）
捐
赠
管
理
制
度
编制：工会 审核： 批准：
发布日期：二零一六年八月八日
ZHONGDING SEALING PARTSCO．，LTD 版本号：02 第1页共6页
安徽中鼎密封件股份有限公司 文件号：GM3009目 录
一、总则
二、公益活动和慈善事业的原则
三、公益活动和慈善事业的范围、类型和受益人
四、公益活动和慈善事业的决策程序和规则
五、附则
ZHONGDING SEALING PARTSCO．，LTD 版本号：02 第2页共6页
安徽中鼎密封件股份有限公司 文件号：GM3009一、总则
为提升企业的公众形象，建立和谐的企业文化，进一步规范公司捐赠行为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工利益，根据《公益事业捐赠法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规的规定制定本办法。
二、公益活动和慈善事业的原则
1、公司应当积极响应政府和社会号召，积极参加社会公益活动和慈善事业，参与重大灾险的救助，并就该项工作提供人、财、物等方面的保障，建立健全相关制度。
2、公司对社会公益活动和慈善事业的参与必须立足于公益性原则,公司不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名从事营利活动。公益活动和慈善事业财产的使用应当尊重公益活动和慈善事业对象的意愿，符合公益目的，不得将财产挪作他用。
3、公司对社会公益活动和慈善事业的参与,必须在力所能及的范围内，不得影响公司的正常经营活动,也不得借此谋求与个人及公司身份不符的荣誉地位,公司在已经发生亏损情况下,除特殊情况以外，不再提拨经费。
4、公司对社会公益活动和慈善事业参与应当遵守国家法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的，必须诚实履行。
ZHONGDING SEALING PARTSCO．，LTD 版本号：02 第3页共6页
安徽中鼎密封件股份有限公司 文件号：GM3009三、公益活动和慈善事业的范围、类型和受益人
1、公司公益活动和慈善事业的参与方式,可以形式多样，包括提供现金、实物资产、服务和社会活动,以实际效果为原则。
现金捐赠:公司建立内部公益和慈善基金。特殊情况下为响应政府号召和应对具体救灾活动,公司可以向内部员工和股东募捐，所得资金纳入公司内部公益和慈善基金,统一管理,专款专用。
财产捐赠:公司可以根据实际情况的需要,对外提供公司财产捐赠。
公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产等，不得用于对外捐赠。
服务和社会活动:公司可以根据实际情况的需要和自身特点,积极安排公司员工参加救灾、环保公益、社会服务等活动，也可以安排参加民间社会的公益和慈善组织,或者由公司单独组织以公益和慈善为目的的社会活动。
2、公益活动和慈善事业的类型
（1）、救济性活动，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的活动。
（2）、公益性活动，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的活动。
（3）、其他活动，即除上述以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业活动。
3、公益活动和慈善事业的对象与主题：
ZHONGDING SEALING PARTSCO．，LTD 版本号：02 第4页共6页
安徽中鼎密封件股份有限公司 文件号：GM3009公司公益和慈善活动的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业单位、社会困难群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。公司公益和慈善活动的受益人和活动主题的选择,在无直接利益关系前提下,应该以企业所在地区,行业及相关人员为优先着力点,以利于效率的发挥、效果的监控以及公司品牌和社会形象的提升。公司给予捐赠救济原则上不以公司内部职工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人为对象,但在公司内部职工出现重大不幸或者灾情等特殊情况下,可以由公司工会提出申请,并作出特别的书面说明,方可进行捐赠救济。
四、公益活动和慈善事业的决策程序和规则
1、公司用于公益活动和慈善事业的支出总额不得高于上年经审计后的净利润的3%。当公司需要进行捐赠时，由工会提出捐赠申请并编制捐赠方案，并负责经费开支的申请；公司财务部门负责公益活动和慈善事业的支出核算管理；内控审计部负责对公益活动和慈善事业的支出使用的合理性审查和监督，单笔金额达到年度预算总额30%以下的支出，由公司财务总监审核，总经理审批；单笔金额超过年度预算总额30%以上的支出,总经理审核后，提交董事长批准。
2、公司捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，由主管领导初审，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行
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安徽中鼎密封件股份有限公司 文件号：GM3009分析后，履行相应的审批程序。其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
3、公司各分支机构及子公司若涉及捐赠事宜,应当及时上报股份有限公司有关部门审核，严格依上述决策程序和规则履行程序，经批准后方可捐赠。
4、公司经批准的捐赠事项，应当建立备查账簿登记，同时报公司财务部、董事会办公室备案。
五、附则
1、本办法所称“以上”含本数，“以下”不含本数。
2、本办法由董事会负责解释。
3、本办法自公司董事会审议通过后生效实施。
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