证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—114獐子岛集团股份有限公司
关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 26日召开第五届董事会第三十三次会议，会议提请于 2015年 12月 14日召开公司 2015年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议主持人：公司董事长吴厚刚
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年12月14日13:30
（2）网络投票时间：2015年12月13日至2015年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 14日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 12月 13日 15:00至 2015年 12月 14日 15:00期间的任意时间。
5、会议地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室
6、股权登记日：2015年12月9日（星期三）
7、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
8、出席人员
（1）股权登记日下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量、发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）募集资金使用
（6）限售期
（7）上市地点
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次非公开发行决议的有效期
3、《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》上述议案经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体议案内容详见 2015年 11月27日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记方法
1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层投资证券部；
2、登记时间：2015年12月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 14日9:30~11:30和13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362069|獐子投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码362069；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|总议案|所有议案均表示同意|100.00|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|2|逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》|2.00|
|2.01|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.02|发行方式|2.02|
|2.03|发行数量、发行对象及认购方式|2.03|
|2.04|发行价格及定价原则|2.04|
|2.05|募集资金使用|2.05|
|2.06|限售期|2.06|
|2.07|上市地点|2.07|

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|-|-|-|
|2.08|本次非公开发行前的滚存利润安排|2.08|
|2.09|本次非公开发行决议的有效期|2.09|
|3|《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》|3.00|
|4|《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》|4.00|
|5|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|5.00|
|6|《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》|6.00|
|7|《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》|7.00|
|8|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|8.00|
|9|《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》|9.00|
|10|《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|10.00|

注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，议案2中有多个需要表决的子议案，其中2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.01，2.02元代表议案2中子议案2.02，依此类推。
（4）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，
则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月13日15时至2015年12月14日15时的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系人：张霖、王珊
联系电话：0411-39016969
传真：0411-39989999
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层
邮编：116001
2、参会股东的食宿及交通费自理。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年11月27日授权委托书
NO.
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|所有议案||||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行数量、发行对象及认购方式||||
|2.04|发行价格及定价原则||||
|2.05|募集资金使用||||
|2.06|限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|本次非公开发行前的滚存利润安排||||
|2.09|本次非公开发行决议的有效期||||
|3|《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》||||
|4|《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》||||
|5|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》||||
|6|《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》||||
|7|《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》||||
|8|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》||||

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|9|《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》|
|10|《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|

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委托日期： 年 月 日