证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-220
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为西安崇丰等公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,738,343万元，实际对外担保总额为6,109,321万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的351.14%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况
为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会审议对西安崇丰置业有限公司（以下简称“西安崇丰”）等7家没有经股东大会审议提供担保的公司提供新的担保额度 320,400万元，具体情况如下：
被担保方 拟新增担是否
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|担保方|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|目前担保额度（万元）|拟新增担保额度（万元）|是否关联担保|
|公司及控股子公司|西安崇丰置业有限公司|100%|101.18%|0|100,000|否|
||宁波中琦置业有限公司|100%|-|0|50,000||
||南充中南锦成房地产开发有限公司|100%|-|0|35,000||
||广饶中南房地产有限公司|100%|92.30%|0|15,000||
||华晟地产开发（深圳）有限公司|51%|71.62%|0|45,400||
||山东普天置业有限公司|54.79%|100.01%|0|50,000||
||绍兴世茂瑞盈置业有限公司|30%|-|0|25,000||
|合计||||0|320,400|-|

公司 2019年第十一次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营联营公司、资产负债率超过70%的合营联营公司各类主体（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。
本次增加新的担保额度之后，向包含这次增加的担保对象内各类主体提供的担保额度预计如下：
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|被担保主体|资产负债率|担保额度（万元）|
|子公司|＞70%|4,953,836|
||≤70%|2,039,566|
||小计|6,993,402|
|合营联营公司|＞70%|1,299,461|
||≤70%|435,480|
||小计|1,734,941|
|合计||8,738,343|

董事会同意将以上方案提交股东大会审议，在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在各类主体内进行调剂。有关对各类主体提供担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。
2019年9月 27日公司第七届董事会第五十二次会议，以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于西安崇丰等7家公司提供担保事项。同意将有关事项提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|1、西安崇丰置业有限公司|
|成立日期：2018 年 5月 19 日|
|注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地杜陵东路366 号富力城小区|
|26幢 2 单元20901 室|
|法定代表人：韩杰|
|注册资本：2,000 万元人民币|
|主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。|
|股东情况：|
|信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。|
|财务情况：|

单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年度（经审计）|20,478.74|20,721.00|-242.26|0|-242.34|-242.26|
|2019 年 6月（未经审计）|19,498.60|20,721.00|-1,222.40|0|-980.24|-980.14|

2、宁波中琦置业有限公司
成立日期：2019年6月 28日
注册地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰安中路508、520号 803室
法定代表人：纪志远
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：房地产开发；房地产销售代理；房地产营销策划；物业服务；房地产信息咨询。
股东情况：
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
3、南充中南锦成房地产开发有限公司
成立日期：2019年8月 30日
注册地点：四川省南充市高坪区元宝街78号
法定代表人：王家羲
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：房地产开发经营;房地产经纪;物业管理;自有房屋租赁。
股东情况：公司全资子公司南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司持有其100%股权。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
4、广饶中南房地产有限公司
成立日期：2011年7月 28日
注册地点：山东省东营市广饶县中心商务区银座购物广场（商务楼）
法定代表人：李心原
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：房地产开发、经营。
股东情况：公司直接持有其100%股权。
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|信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。|
|财务情况：|

单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年度（经审计）|196,300.86|186,781.70|9,519.16|51,666.30|-703.30|-530.49|
|2019 年 6月（未经审计）|186,815.21|172,425.25|14,389.96|29,899.99|4,879.76|4,870.79|

5、华晟地产开发（深圳）有限公司
成立日期：2016年4月 1日
注册地点：深圳市南山区粤海街道滨海大道3012号三诺大厦20楼
法定代表人：王晓明
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：投资兴办实业;投资咨询;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;建筑工程施工,室内外装饰工程施工;物业管理;房地产经纪,房地产信息咨询,自有物业租赁,国内贸易、货物及技术进出口。
股东情况：
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|关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管|
|理人员与有关公司其他股东无关联关系。|
|信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。|
|财务情况：|

单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年度（经审计）|14,984.86|13,048.13|1,936.73|0|-1.53|-41.53|
|2019 年 6月（未经审计）|17,393.77|12,457.63|4,936.14|0|-0.59|-0.59|

6、山东普天置业有限公司（非并表）
成立日期：2017年8月 2日
注册地点：山东省青岛市黄岛区珠峰街243号
法定代表人：李心原
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：房地产开发、经营;以自有资金投资;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
股东情况：
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|关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管|
|理人员与有关公司其他股东无关联关系。|
|信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。|
|财务情况：|

单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年度（未经审计）|31,010.15|31,011.80|-1.65|0|-1.65|-1.65|
|2019 年 6月（未经审计）|31,010.13|31,011.84|-1.71|0|-0.62|-0.62|

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|7、绍兴世茂瑞盈置业有限公司（非并表）|
|成立日期：2019 年 7月 1 日|

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|注册地点：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路48号-1|
|法定代表人：谢琨|
|注册资本：1,000 万元人民币|
|主营业务：从事房地产开发建设、出租、出售及配套服务设施的建设和物业|
|管理。|

股东情况：
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|关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管|
|理人员与有关公司其他股东无关联关系。|

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：新成立公司，暂无财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。
目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
通过对有关担保情况的了解，我们认为向有关公司提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可
控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额 6,109,321万元，占公司最
近一期经审计归属上市公司股东权益的351.14%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为879,286万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的50.54%；逾期担保金额 0万元，涉及诉讼的担保金额 0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日