证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-059邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2016年9月23日2016年第三次临时股东大会选举董事会成员后，以现场通知及电子邮件方式发出，会议于 2016年9月 23日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议选举张庆文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张庆文先生个人简历详见附件。
会议选举戴芙蓉女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。戴芙蓉女士个人简历详见附件。
2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会组成如下：
（1）董事会审计委员会成员：陈长源先生、罗建钢先生、戴芙蓉女士，其
中委员会主任由陈长源先生担任。
（2）董事会薪酬与考核委员会成员:陈长源先生、罗建钢先生、张庆文先生，其中委员会主任由罗建钢先生担任。
（3）董事会提名委员会成员：夏志宏先生、罗建钢先生、郑志伟先生，其中委员会主任由夏志宏先生担任。
（4）董事会战略委员会成员：夏志宏先生、罗建钢先生、张庆文先生，其中委员会主任由夏志宏先生担任。
公司董事会各专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述各专门委员个人简历详见附件。
3、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张庆文先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张庆文先生个人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
4、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴芙蓉女士、郑志伟先生、王传世、傅超阳先生、严希阔先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。戴芙蓉女士、郑志伟先生、王传世先生、傅超阳先生、严希阔先生个人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
5、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王传世先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王传世先生个人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
6、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司财务总监张海滨先生于2016年9月26日任期届满，因个人原因无法继续履行职务职责，换届后张海滨先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，张海滨先生未持有公司股份。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任严希阔先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。严希阔先生个人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
7、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任范晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。范晓倩女士个人简历详见附件。
8、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
公司董事会同意聘任王延玲女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王延玲女士个人简历详见附件。
9、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。
为了更能体现公司高级管理人员的贡献度和激发其积极性，更有利于公司持续稳定地发展，依据公司的实际经营情况，结合所处的行业和社会的薪酬水平，同意将公司高级管理人员薪酬方案调整如下：高级管理人员的薪酬组成分为基本年薪加绩效奖金，其中公司总经理任职期间每年基本年薪为人民币 60-100万元（税前）；其余高级管理人员任职期间每年基本年薪为40-80万元（税前）。此外，所有高级管理人员除基本年薪外绩效奖金发放总额合计不超过公司当年实现的净利润的3%，且绩效奖金发放总额中总经理占有比例不超过30%。在上述薪酬方案范围内，授权总经理根据公司实际经营效益情况及各高级管理人员的贡献情况等依法确定各高级管理人员的基本年薪及绩效奖金。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年9月24日
附件：
张庆文，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年2月出生。清华大学现代经济管理专业结业，西安理工大学EMBA。1998年5月至2003年12月期间，从事无线网络优化系统代理业务。2003年12月至今，任公司董事长兼总经理。
截至本公告日，张庆文先生持有本公司股份共117,264,000股，为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事戴芙蓉女士系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
戴芙蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1973年7月出生。2001年12月至2011年2月，任南昌科创执行董事、法定代表人、经理。2005年6月-2011年2月，任江西省邦迅执行董事、法定代表人、经理。2010年9月至2013年9月，任公司副董事长。2013年9月至今，任公司副董事长兼副总经理。
截至本公告日，戴芙蓉女士持有本公司股份共55,536,000股，为公司实际控制人之一，与公司董事、总经理张庆文先生系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
郑志伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年7月出生，成都电子科技大学硕士研究生毕业及广州中山大学管理学院MBA毕业。1994年6月至1998年6月任广州哈里斯公司开发部经理；1998年7月至2000年1月任广州智讯通信系统有限公司开发部经理、副总工程师，承担神舟载人飞船指挥调度系统的开发工作；
2000年1月至2006年6月，任品佳（深圳）电子有限公司工程部协理；2006年6月至今，任深圳嘉世通总经理。2011年3月22日至今，任公司副总经理。
截至本公告日，郑志伟先生持有本公司股份共2,700,000股，与公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
罗建钢，男，中国国籍，无永久境外居留权。1962年10月出生，经济学博士，硕士生导师，高级会计师，研究员。历任湖南省财政厅行财处干部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理。现任财政部财政科学研究所研究员。
2016年5月至今，任公司独立董事。
截至本公告日，罗建钢先生未持有本公司股份，与公司监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
夏志宏，男，美国国籍，中国永久居留权。1962年9月出生，美国西北大学数学系博士、教授。历任哈佛大学数学系助理教授，佐治亚理工学院副教授，北京大学数学科学学院长江学者讲座教授、千人计划学者，香港城市大学数学系教授，中央财经大学中国经济管理研究员教授；现任美国西北大学数学系教授、潘克讲座教授，南方科技大学数学系创系主任、讲座教授，国家信息中心大数据协同创新中心副主任。
截至本公告日，夏志宏先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
陈长源，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年8月出生，美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册土地评估师。历任福建省泉州市德化县财政局职员，福建省泉州市德化县劳动局科员，厦门市审计师事务所职员、副所长、所长，福建华茂会计师事务所厦门分所所长。
现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所所长。
截至本公告日，陈长源先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
王传世，男，中国国籍，无境外居留权。1980年11月出生，2000年—2004年就读于华中科技大学法学院法学专业，获法学学士学位，2007年—2010年就读于中国人民大学财政金融学院金融在职研究生班，获经济学硕士学位。王传世先生曾先后任职于北京天润置地房地产开发（集团）有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司，北京数码视讯科技股份有限公司，历任高级投资经理、投资者关系主管、董秘助理。王传世先生拥有董事会秘书资格证、法律职业从业资格证等专业证书，曾参与运作多项投资及并购重组项目，拥有丰富的资本运营经验。2013年12月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，王传世先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
傅超阳，男，中国国籍、无境外永久居留权，1981年9月出生，专科学历。
片区经理；2010年至2012年，任本公司江西分公司副总经理兼市场部经理；2012年7月至2015年7月，任本公司河南办事处总经理；2015年7月至今，任公司通信业务板块负责人。
截至本公告日，傅超阳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
严希阔，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，本科学历，高级会计师。曾任厦门合兴包装印刷股份有限公司任董事、财务总监、财务经理，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事长，合肥合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事长、总经理，中欣机械工业（厦门）有限公司财务经理，福建省工业设备安装有限公司厦门分公司财务科长；在《中小企业管理与科技》、《财经界》等刊物上发表过文章。
2016年6月入职本公司财务部。
截至本公告日，严希阔先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
范晓倩，女，中国国籍，无境外居留权。1986年10月出生，本科学历，管理学学士学位。2010年 7月入职本公司证券部，参与公司 IPO工作。2014年 4月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告日，范晓倩女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
王延玲，女，中国国籍，无境外居留权。1975年12月出生，南开大学法学和经济学双学士学位，中国人民大学法律硕士。1998年至2000年，任北京市梁家园中学教师；2000年至 2002年，任北京市中孚律师事务所实习律师；2002年至 2006年，任北京市天同律师事务所专职律师；2006年至 2013年，任北京市鑫诺律师事务所律师、合伙人；2014年至今，任公司法务总监。2016年 4月至今，任公司审计部负责人。
截至本公告日，王延玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。