Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015- 069紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年8月7日以内部公告方式发出通知，2015年8月28日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开,会议应出席董事12名，实际出席董事12名；董事邹来昌先生通过视频方式参会；非执行董事李建先生和独立董事邱冠周先生因公务未能出席会议，分别委托独立董事卢世华先生和丁仕达先生投票。公司监事和高管列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
关于公司2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
确认全集团2015年上半年提取的资产减值损失为8,216万元，其中计提存货跌价损失3,610万元、可供出售金融资产减值损失74万元、固定资产减值损失2,178万元、其他非流动资产（勘探开发成本）减值损失3,159万元，同时冲回坏账准备805万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2017-009
长春燃气股份有限公司
关于召开 2016年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议内容：长春燃气股份有限公司2016年度现金分红说明会
2.会议召开时间：2017年5月23日15：30-16：30
3.会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 27日披露了《2016年年度报告》及公司 2016年度利润分配预案，具体内容请参阅 2017年 4月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.nc）。公司决定于2017年5月23日通过网络平台交流互动的方式举行“2016年度现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间和形式
会议时间：2017年5月23日15：30－16：30
会议形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
董事、总经理梁永祥先生
董事、董事会秘书孙树怀先生
副总经理薛连民先生
财务总监佟韶光先生
四、投资者参与方式
1、投资者可在2017年5月22日17点前通过电话、传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人：董事会办公室
传真电话：0431－85954383；
电子邮箱：ccyts_333@163.com
2、投资者可在2017年5月23日通过互联网直接登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次说明会。
特此公告
长春燃气股份有限公司
董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2015-035晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司
委托理财金额：10,000万元人民币
委托理财投资类型：集合资金信托计划
委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
为进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，公司拟利用自有资金 10,000万元人民币认购上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）发行的集合资金信托计划的一般份额。
（二）公司内部需履行的审批程序
2015年6月30日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案》，会议表决结果为：赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。根据《公司章程》规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财合同主体的基本情况
1、名称：上海爱建信托有限责任公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼
3、主要办公地址：上海市零陵路599号
4、法定代表人：周伟忠
5、注册资本：人民币30亿元
6、组织形式：有限责任公司
7、主要股东：上海爱建股份有限公司
8、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、爱建信托概况以及最近三年发展状况
爱建信托创建于 1986年 8月，是由上海爱建股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业信托金融机构。2012年 6月，爱建信托注册资本金增至人民币 30亿元。2012年至 2014年，爱建信托营业收入分别为4.24亿元、6.58亿元和8.53亿元，净利润分别为2.30亿元、3.65亿元和 4.55亿元；2012年至 2014年各年末信托资产规模分别为 228.02亿元、384.73亿元和599.01亿元。
10、爱建信托最近一年主要财务指标
2014年年末，爱建信托总资产为 37.46亿元，净资产为 36.09亿元。2014
年度营业收入为 8.53亿元，净利润为 4.55亿元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司已对爱建信托的基本情况、信用评级及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，公司与爱建信托之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）产品说明
以下为信托合同草案的主要内容，公司董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，待签订正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。
1、名称：爱建信托·晋西 1号集合资金信托计划
2、委托理财合同主体：委托人为认购信托单位、并交付了认购资金的自然人、法人或依法成立的其他组织。选择认购优先信托单位的委托人，同时成为优先受益人，享有优先受益权；选择认购一般信托单位的委托人，同时成为一般受益人，享有一般受益权。公司本次认购一般信托单位，因此成为一般委托人和一般受益人。受托人为上海爱建信托有限责任公司。
3、资金来源：闲置自有资金
4、委托理财金额：10,000万元人民币
5、信托计划类型：集合资金信托计划
6、信托期限：信托期限为12个月，自信托计划成立日起计算，到期终止日为信托计划成立日起满 12个月之日。发生信托合同约定情形时，受托人可以提前终止信托计划。
7、信托计划规模：信托单位总份数为50,000万份。每份信托单位认购价格为人民币 1元。优先信托单位总份数与一般信托单位总份数的比例为4:1，其中优先信托单位总份数为 40,000万份，一般信托单位总份数为 10,000万份。一般
信托单位10,000万份全部由公司认购。
8、预期年化收益率：优先信托单位的信托利益计算方式为基准收益加超额收益分成，一般信托单位收益根据信托计划的运作情况浮动。
9、信托计划投资范围：信托计划项下的信托财产主要投资于公募基金发行的打新基金，可投资于中国信托业保障基金有限责任公司根据《信托业保障基金管理办法》等法律法规规定筹集、管理的中国信托业保障基金，闲置资金投资于银行存款、货币市场基金等现金管理类产品。
10、风险揭示：信托财产在投资管理运用过程中，可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本金损失风险、提前终止风险等类型的风险。
（二）敏感性分析
公司进行本次投资的主要影响是现金流出人民币10,000万元，不会影响公司正常的生产经营和资金需求，在合理控制风险的前提下可进一步提高资金使用效率，增加资金收益，实现股东利益最大化。
（三）风险控制分析
1、公司严格规定本次投资的操作程序，有效控制和规避操作风险。建立董事会、总经理办公会、证券部、财务部、审计部等多层次授权、制约和控制、监督的业务流程，做到投资风险的有效防范和控制。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、在受托人的协助下及时跟踪信托计划所投资的公募基金运作情况、业绩表现以及股票发行审核政策变化情况等，一旦市场环境等方面出现对参与新股申购的重大不利变化或申购新股收益率大幅下滑，可以根据合同约定采取赎回公募基金等措施控制投资风险。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司
正常生产经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金用于购买信托产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司没有资金用于购买其他信托产品或进行其他委托理财。
五、备查文件
1、晋西车轴第五届董事会第二次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第二次会议决议
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一五年七月一日
福建省青山纸业股份有限公司独立董事
关于子公司漳州水仙药业股份有限公司对外投资事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上交所《股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为福建省青山纸业有限公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，我们对公司八届二十七次董事会审议的《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股权的议案》相关事项发表独立意见如下：
一、公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司结合自身的定位和行业特点，实施项目收购，加快品种结构调整，以拓宽战略发展空间，推进产业跨界转型和升级，提高综合竞争力。本次收购符合国家产业政策导向和企业中长期战略发展目标。我们同意子公司本次收购事项。
二、子公司本次收购已聘请资质中介进行相关调查、审计、评估和法律咨询，并出具有关资产评估、项目可研和法律意见书等，决策程序合法合规，不存在损害子公司及上市公司全体股东利益的情形。
三、本次收购行为不构成关联交易和重大资产重组。本次收购决策程序符合上市公司《公司章程》及有关规定。董事会批准后实施，不需提交公司股东大会。
特此说明
二○一九年四月十九日
独立董事：郑学军、杨守杰、阙友雄、曲凯
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-010兴业证券股份有限公司关于收到
《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于对兴业证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕338号，以下简称“无异议函”），载明公司由国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和招商证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 250亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一八年四月三日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-43号金健米业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金健米业股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2014年 10月 27日发出会议通知，于 2014年 10月 30日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到 3人，由监事会主席王志辉先生主持，监事肖瑛女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2014年第三季度报告全文及正文；
监事会对《公司 2014年第三季度报告全文及正文》进行了慎重审核，认为：
1、公司 2014年三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司关于执行新会计准则的议案。
本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行新会计准则。
该项议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会 2014年 10月 30日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-021诺力机械股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 9日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知， 2017年 3月 15日在公司会议室召开会议。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》
公司第五届监事会任期已于2016年12月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2017年3月10日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，
任期三年。
诺力机械股份有限公司监事会提名毛兴峰先生、王志君女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第三届第五次职工代表大会选举产生的职工代表监事吴望婴先生共同组成公司第六届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
股东代表监事候选人简历参见附件。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
诺力机械股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
股东代表监事候选人简历：
1、毛兴峰,男,1977年 9月出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。1998年 9月至 2001年在奉化西坞中学任教，2002年 6月至 2007年在宁波罗蒙集团工作，历任销售经理、区域经理，2008年至 2014年在湖州天衡联合会计师事务所任项目经理。2014年 10月至今在诺力机械股份有限公司工作，担任财务部部长、监事。现任本公司财务部部长、监事。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014-020
株洲千金药业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司因筹划非公开发行股票重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海交易所的相关规定，经向上海交易所申请，公司股票自2014年8月19日起停牌。
2014年9月5日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2014年9月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海交易所申请，公司股票于2014年9月9日开始复牌。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
审计报告
黄山旅游发展股份有限公司
会审字[2014]0666号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2014]0666号审计报告
黄山旅游发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”）财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是黄山旅游管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，黄山旅游财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黄山旅游 2013年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：黄亚琼
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：廖传宝
中国·北京
二○一四年三月二十五日
证券代码：603977证券简称：国泰集团公告编号：2018临079号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司向江西省民爆投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1488号），对《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了相应补充、修订，具体补充、修订内容如下：
1、在重组报告书“公司声明”增加了本次交易已经获得中国证监会核准的表述；
2、鉴于本次交易已经获得中国证监会核准，对重组报告书中与审核相关的风险提示及风险因素进行了删除；
3、在重组报告书“第一节重大事项提示/八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第三节本次交易概述/二、本次交易的决策过程和批准情况”增加了本次交易已经获得中国证监会核准的内容，并修改了相应表述。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
证券代码：600601 证券简称：方正科技公告编号：临 2019-065
方正科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月21日 14点45分
召开地点：珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室 1
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月20日
至2019年11月21日
投票时间为：2019年11月20日下午15:00至2019年11月21日下午 15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年10月25日召开的第十二届董事会2019年第四次会议审议通
过了上述议案，详见公司于2019年10月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年11月20日15：00至2019年 11月 21日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公
众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600601|方正科技|2019/11/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于 2019年 11月 13日至 11月 15日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。
信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
方正科技投资者关系管理部
邮编：200120
登记电话：021-58400030
登记传真：021-58408970
六、 其他事项
1、电话：021-58400030；传真：021-58408970；
2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2019年11月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
方正科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年 11月21日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2017-002
中国神华能源股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议及总裁变动公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于 2017年 1月 4日收到韩建国先生递交的总裁辞呈。因工作变动原因，韩建国先生向本公司董事会请辞本公司总裁职务。本公司董事会接受其辞呈。辞去本公司总裁职务后，韩建国先生继续担任本公司第三届董事会执行董事、董事会战略委员会委员与安全、健康及环保委员会委员。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程等规定，韩建国先生辞任总裁即日生效。韩建国先生确认，其在担任总裁职务期间，与董事会之间并无意见不合，亦没有任何因辞任总裁职务而须通知公司股东及债权人的其他事宜，没有因辞任总裁职务而可能影响本公司及其子公司运营的任何事宜。董事会对韩建国先生担任本公司总裁期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢。
本公司第三届董事会第二十二次会议于 2016年 12月 23日以书面方式发出通知，于2017年1月4日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议结合通讯方式形成决议。会议应到董事9人，亲自出席董事8人，范徐丽泰董事委托郭培章董事代为出席会议并投票。全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。
会议由董事长张玉卓主持，经与会董事充分审议，通过如下议案：
一、《关于聘任凌文先生为公司总裁的议案》
经张玉卓董事长提名，公司第三届董事会提名委员会建议，并报中组部、国资委同意，中国证监会同意豁免凌文先生公司高管兼职限制，董事会批准：
1.聘任凌文先生为中国神华能源股份有限公司总裁，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任。
2.授权张玉卓董事长办理聘任总裁的相关事宜。
凌文先生郑重承诺，保证在担任本公司总裁后勤勉尽责，处理好本公司与其控股股东的关系，不辜负本公司董事会和全体股东的信任，维护本公司及股东的利益，不因在控股股东兼职而损害上市公司及其中小股东利益。
全体独立非执行董事确认：
1.本次确定的总裁人选具备法律、行政法规所规定的上市公司高管任职资格，具备履行总裁职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2.同意公司总裁人选。
议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票
根据本公司章程规定，凌文先生对本议案回避表决。凌文先生简历见附件。
二、《关于变更公司联交所授权代表的议案》
董事会批准：
1.将本公司的香港联交所授权代表由韩建国先生、黄清先生变更为凌文先生、黄清先生；
2.公司就相关变更向香港联交所提交申请，并授权副董事长、总裁凌文和董事会秘书黄清签署相关表格及其他文件，以完成变更及向香港联交所存档有关文件。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清
2017年1月5日
附件
凌文，男，1963年2月出生，中国国籍，教授，中国工程院院士。凌博士拥有丰富的金融机构及企业管理经验，他于1991年获哈尔滨工业大学博士学位， 1992年至1994年在上海交通大学从事博士后深造，研究宏观经济。
凌博士自2017年1月起任本公司总裁，自2014年8月起任本公司第三届董事会副董事长、执行董事，自 2010年4月起任神华集团公司董事，自2014年 5月起任神华集团公司总经理。凌博士亦为中国人民大学、中国矿业大学教授、博士生导师。
此前，凌博士曾担任本公司总裁、第一届及第二届董事会执行董事、第二届董事会副董事长，神华集团公司副总经理，神华财务公司董事长，中国工商银行国际业务部副总经理，中国工商银行（亚洲）有限公司副总经理兼友联中国业务管理公司主席等职务。
于本公告日，除以上披露内容外，凌博士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关于全资子公司担保事项事宜的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为旗滨集团集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就《关于全资子公司担保事项的议案》进行了审议，发表意见如下：
一、事前认可情况
我们对该关联交易事项，进行了认真审阅，对公司进行了必要的核查和问询后，认为：
1、本次为全资子公司提供担保事项符合全资子公司业务发展的切实需要，有利于提高全资子公司银行融资渠道畅通，符合公司整体利益。
2、此次担保符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
二、独立意见
1、鉴于被担保对象为公司全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次担保系关联交易，董事会审议该关联交易时，相关董事已进行了回避表决，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司本次担保事项遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司本次担保事项和担保调剂，担保决议有效期自 2018年1月1日起至2018年年度股东大会召开日止。
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-032
杭州永创智能设备股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称
南京美创智能装备有限公司（暂定名，以工商登记为准）
投资金额
拟出资10000万元人民币设立全资子公司南京美创智能装备有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
特别风险提示:
本次拟在南京设立的全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，从而造成公司的投资损失。
一、对外投资概述
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资10000万元人民币在南京设立全资子公司南京美创智能装
备有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事饮料、啤酒等液态食品的加工、灌装设备的研发、生产、销售。本次投资设立子公司事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：南京美创智能装备有限公司（暂定名，以工商登记为准）；
企业类型：一人有限责任公司(法人独资)；
经营范围：饮料、乳品、果蔬加工设备、啤酒酿造设备、液态灌装设备的研
发、生产、销售。（以工商登记为准）
注册资金：10000万元人民币；
股东、出资方式、出资额、股权比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额|股权比例|
|杭州永创智能设备股份有限公司|货币|10000万元|100%|

三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立的全资子公司，主要从事乳品、饮料、啤酒等加工设备及包装设备的研发、生产、销售。该子公司设立后，公司在液态食品领域，向加工设备延伸，与公司原有液态食品包装设备业务产生协同作用，符合公司为下游客户提供智能工厂整体解决方案的发展战略规划，有利于增强公司竞争力，提升盈利空间。
四、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，公司需要加强相关经验和积累。本次投资设立子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，确保公司本次投资的安全和收益。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2019年4月25日
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会预算与审计委员会 2014年度履职情况报告
报告期内，公司审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2014年度报告及相关工作的通知》，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和公司《预算与审计委员会工作细则》、《预算与审计委员会年报工作规程》等有关要求，为 2014年审计做了大量的工作，具体情况报告如下：
1、确定总体审计计划
预算与审计委员会2015年1月5日召开了关于协商确定2014年度审计工作安排的会议，在会计师事务所正式进场审计前，预算与审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2014年审计工作安排，并由公司财务部向独立董事提交。
2、审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见
预算与审计委员会于2015年1月12日召开了独立董事会同预算与审计委员会审阅财务报表及审计工作安排的会议，会议主要审阅了公司编制的 2014年度财务会计报表及《2014年度财务会计报表说明》，并在对比了公司上一年度报告中总资产、净资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用等各项主要财务数据后，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2014年12月31日的资产负债情况和2014年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2014年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
3、书面函件督促
在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后，预算与审计委员会分别于2015年2月9日和2月17日通过书面方式对要求事务所按时提交审计报告进行了督促，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给预算与审计委员会。
4、再次审阅财务会计报表，形成书面意见
2015年2月27日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务报表的初步审计意见，预算与审计委员会于2015年2月27日召开了在出具初步审
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证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-041苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议时间：
（1）现场会议：2014年12月29日下午 13:30
（2）网络投票：2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、现场会议地点：苏州市高新区科发路 101号致远国际商务大厦18楼
（二）会议出席情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数（人）|35(注1)|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|1|
|参加网络投票的股东和代理人人数|34|
|2、所持有表决权的股份总数（股）|444,635,013|
|其中：出席现场会议的股东持有股份总数|442,935,017|
|参加网络投票的股东持有股份总数|1,699,996|
|3、占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.03%|
|其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例|41.87%|
|参加网络投票的股东持股占股份总数的比例|0.16%|

注1:35名股东及代理人代表38家股东出席会议并参与表决。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案||同意||同意||反对||反对||弃权||弃权||是否|
||序号||内容||票数||比例||票数||比例||票数||比例||通过|
|1||《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案》||444,463,977||99.96%||64,240||0.01%||106,796||0.03%||通过||

注：具体内容详见公司于2014年12月12日发布的2014-039号《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的公告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏竹辉律师事务所原浩律师、蔡明律师现场见证并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2014年12月29日
华夏幸福基业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会，现提名段中鹏先生为华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华夏幸福基业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华夏幸福基业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在华夏幸福基业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年10月27日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2017-041号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第四次会议于2017年3月31日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为子公司在北京银行申请项目贷款提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二项议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年四月一日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017-012
债券代码：122105 债券简称：11安钢 02
安阳钢铁股份有限公司
关于“11安钢02”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：100903。
●回售简称：安钢回售。
●回售价格：100元/张。
●回售申报期：2017年02月07日。
●回售款到账日：2017年02月14日。
●有效申报数量：7,296,680张，回售金额：729,668,000元。
根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》设定的回售条款，“11安钢02”公司债券持有人在回售申报日（2017年02
月07日）对其所持有的全部或部分“11安钢02”公司债券进行了回售申报登记。
公司分别于2017年01月24日、01月25日、01月26日、02月09日发布了《安阳钢铁关于“11安钢02”公司债券回售的公告》（编号：2017-006）、《安阳钢铁关于“11安钢02”公司债券回售的第二次提示性公告》（编号：2017-008）、《安阳钢铁关于“11安钢02”公司债券回售的第三次提示性公告》（编号：2017-009）、《安阳钢铁关于“11安钢02”公司债券回售申报情况的公告》（编号：2017-011）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司02月08日提供的数据，总额为8亿元的“11安钢02”公司债券的回售数量为7,296,680张，回售金额为
单位：张
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|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|8,000,000|7,296,680|703,320|

特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2017年02月13日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2019-011上海万业企业股份有限公司
第一次股份回购实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开的第九届董事会第十三次会议、2018年9月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案》（以下简称“第一次股份回购”）。2018年9月27日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
公司决定用自有资金不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币3亿元（含3亿元）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份的价格不超过15.00元/股（含15.00元/股）且本次回购股份数量不超过2,000万股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。
截止2019年1月21日，公司第一次股份回购已回购股份数量达到最高限额，股份回购已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、股份回购实施情况
（一）2018年10月10日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量1,698,000股，具体内容详见公司披露的《上海万业企业股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-060）。
（二）截至2019年1月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,999,984股，回购总金额为人民币186,174,625.24元（不含交易费用），累计回购股份占公司回购前总股本806,158,748股的2.48%，成交的最高价格为10元/股，最低价格为8.44元/股，成交均价为9.31元/股。至此，经2018年第一次临时股东大会审议通过的公司回购股份方案实施完毕。
（三）第一次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，
公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员（任职期间）、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至今，不存在买卖公司股票的情况。
三、股份回购用途
截至本公告披露日，本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，本次回购的股份将在符合相关法律、法规要求及《公司章程》规定的前提下用于公司后期股权激励计划，若前述回购的股份未能全部或部分用于实施后续股权激励计划，则该等回购的股份将依法予以注销。具体事项授权董事会依据有关法律法规决定。
公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、预计股本变动情况
公司本次最终回购股份数量为19,999,984股，占公司当前总股本的2.48%，按照股份回购用途，公司股份将变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||||
||||回购股份全部用于股权激励计划||回购股份全部用于注销||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|无限售条件股份|806,158,748|100.00%|806,158,748|100.00%|786,158,764|100.00%|
|总股本|806,158,748|100.00%|806,158,748|100.00%|786,158,764|100.00%|

五、其他事项
目前，本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司将在条件成熟后尽快制定股权激励计划并予以实施。在激励方案完成前，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2019年1月23日