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证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-002华润万东医疗装备股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司
承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》等文件要求，华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“本公司”）对截至 2013年 12月 31日本公司实际控制人、股东、关联方以及本公司承诺及履行情况进行了认真梳理。经自查，截至 2013年 12月 31日，本公司实际控制人、股东、关联方及本公司有关承诺及履行的情况公告如下：
一、本公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺
中国华润总公司（以下简称“中国华润”）于 2011年 6月 23日出具了《中国华润总公司关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：“本公司将努力促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与双鹤药业、万东医疗的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，本公司给予双鹤药业、万东医疗的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。对于本公司下属、控股或其他具有实际控制权的企业与双鹤药业、万东医疗已经存在的同业竞争问题，本公司将在未来五年内
采取业务整合等方式解决。在同业竞争解决之前，大输液和放射类设备生产经营等的业务的发展机会优先考虑给予双鹤药业、万东医疗。”
中国华润于 2011年 7月 25日出具了《中国华润总公司关于避免同业竞争的补充承诺函》，具体内容如下：“除上械集团外，万东医疗与中国华润下属医药公司不存在同业竞争。在此次无偿划转及本公司取得北药集团实际控制权后，对于本公司下属、控股或其他具有实际控制权的企业与万东医疗已经存在同业竞争的业务，本公司将于三年内以协商确定的合理价格和合法方式注入万东医疗。”
承诺履行情况：
本公司与上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）均为中国华润实际控制的企业，上械集团下属的华润医疗器械（上海）有限公司也从事医用射线诊断业务，与本公司构成同业竞争关系。为解决同业竞争，经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，本公司收购上械集团持有的华润医疗器械（上海）有限公司100%股权。2013年 1月 15日，华润医疗器械（上海）有限公司100%股权过户至本公司名下的工商变更手续办理完成，华润医疗器械（上海）有限公司成为本公司的全资子公司。至此，中国华润关于避免同业竞争的承诺已经遵守并履行。
二、本公司控股股东关于解决本公司土地和房产分离问题的承诺
北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）于 2008年 5月 26日出具《关于万东医疗土地和房产分离问题的说明》，具体内容如下：“由于历史原因致使万东医疗形成房地分离状况，公司现在租用控股股东的土地共两块，一块位于朝阳区建外郎家园 6号，一块朝阳区三间房南里 7号。
目前位于朝阳区建外郎家园 6号厂区的房地分离状况年内可以得到解决，公司将该厂区迁至自购的酒仙桥厂区，从而解决分离状况。位于朝阳区三间房南里 7号厂区房地分离状况控股股东会在适当的时候通过增资、重组等方式将土地注入公司，以彻底解决分离状况，预计在 2-3年内完成。”
承诺履行情况：
1、朝阳区建外郎家园 6号土地的解决情况
本公司已将朝阳区建外郎家园 6号厂区迁至自购的酒仙桥厂区，并已收到控股股东为本公司因搬迁而涉及的房屋建筑物、设备、存货的损失等支付的搬迁改造补偿资金，该项房地分离问题已经得到解决。
2、朝阳区三间房南里 7号土地的解决情况
本公司于2012年12月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司非公开发行股票预案》，公司将向控股股东北药集团发行股票收购其所拥有的朝阳区三间房南里 7号土地。但本公司在相关规定的期限内未能提起召开股东大会审议非公开发行股票事宜，为保障本公司及投资者利益，本公司于 2013年 7月 6日决定终止非公开发行股票预案及相关事项。
本公司及控股股东正在积极推进朝阳区三间房南里 7号土地问题的解决。由于目前控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，本公司及控股股东将在重大事项筹划的同时按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》的要求，规范该项承诺事项，并进一步公告。
截至公告日，本公司不存在其他不符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2014年 2月 14日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-040号
西安隆基硅材料股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向关联方大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“大连连城”）采购金刚线切片机一批，总价约5000万元人民币。
本次交易未构成重大资产重组。
截至2014年4月30日，过去12个月内公司及子公司与同一关联方大连连城发生采购机器设备类的关联交易金额为3735.84万元。本次交易已经公司第二届董事会2014年第七次会议审议通过。本事项无需公司股东大会审批。
一、关联交易概述
公司拟向关联方大连连城采购金刚线切片机一批，总价约5000万元人民币。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
大连连城属于公司的关联法人，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
截至2014年4月30日，过去12个月内公司及子公司与同一关联方大连连城发生采购机器设备类的关联交易金额为3735.84万元。本次交易已经公司第二届董事会2014年第七次会议审议通过。本事项无需公司股东大会审批。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司董事李春安、钟宝申属于本公司的关联自然人，其中李春安和钟宝申在大连连城担任董事一职，李春安为大连连城董事长。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大连连城数控机器股份有限公司为本公司的关联法人。
（二）关联法人基本情况
①企业名称：大连连城数控机器股份有限公司
②注册资本：人民币7500万元
③法定代表人：李春安
④注册地址：大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40号-1、40号-2、40号-3
⑤经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零部件研发、销售、维修（不含专项审批）；计算机软硬件研发、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）
2、关联法人财务状况：
大连连城 2013年度经审计的资产总额为 533,018,668.59元，负债总额为232,975,820.89元，净资产为300,042,847.70元。营业收入为115,080,652.64元，净利润为5,437,062.26元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：本次关联交易标的为切片所需专用设备，主要用于本公司全资子公司无锡隆基硅材料有限公司300MW单晶硅片扩产项目。
2、交易价格：本关联交易以市场价作为交易价格。
四、交易合同的主要内容
本次关联交易的合同尚未签订，拟经公司第二届董事会2014年第七次会议审议通过后择期签订。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于进一步提升公司的切片效率和产品品质，增强公司的可持续经营能力，符合公司战略发展需求和全体股东的利益。
六、审议程序
上述关联交易事项经公司第二届董事会2014年第七次会议审议通过，关联董事已回避表决。
公司独立董事认为：在该议案的表决过程中，公司关联董事均已回避表决，表决程序合法、有效；本次关联交易符合公司发展战略要求，有利于通过提升切
片效率和产品品质，进一步强化公司产品的市场竞争力，从而提高投产项目的经济效益，符合公司和全体股东的利益。因此，认可本次关联交易。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2014年第七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年五月二十七日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2015-025号债券代码：122295债券简称：13川投 01
四川川投能源股份有限公司
关于 17亿元公司债跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●前次“13川投01”评级：AA+
●本次“13川投01”评级：AA+
●“13川投01”仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司 2013年 4月 17日发行的 17亿元公司债券（即“13川投01”）进行了跟踪信用评级。
“13川投01”的前次信用评级结果为AA+，评级机构为鹏元资信评估有限公司，前次评级时间为 2014年 6月 19日。
评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2015年6月12日出具了《四川川投能源股份有限公司 2013年 17亿元公司债券 2015年跟踪信用
评级报告》，评级结果维持为AA+，评级展望维持稳定。本次跟踪评级后， “13川投01”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《四川川投能源股份有限公司 2013年 17亿元公司债券 2015年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-005债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司中安信电子商务有限公司
及其所属子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司的议案》，拟对公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称“中安信及其所属子公司”）实施整体吸收合并。吸收合并完成后，中安信公司及其所属子公司的独立法人地位将被注销。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，本次吸收合并事项无需提交股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况介绍
（一）合并方：本公司，即安徽皖江物流（集团）股份有限公司
（二）被合并方：中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司
1、中安信电子商务有限公司
公司设立于2014年8月22日，注册资本20,000万元人民币，注册地址：上海市杨浦区，法人代表：黄仁祝；主要经营范围：电子商务、网络科技领域内的技术开发、咨询、转让、服务。
截至 2015年 12月 31日，公司资产总额为 14,562.20万元，负债总额为
13.11万元，净资产为14,549.09万元，净利润72.55万元（以上数据未经审计）。
2、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司
公司设立于 2012年 5月 11日，注册资本 1500万元人民币，注册地址：芜湖市鸠江经济开发区，法人代表：戴小平；主要经营范围：道路货物运输、集装箱运输、水路运输货物代理、船舶代理，仓储及配套服务，各类商品的贸易、废旧物资回收租赁、房地产租赁、停车场服务、汽车维修保养。
截至2015年12月 31日，公司资产总额为1,025.32万元，负债总额为 2.93万元，净资产为1,022.40万元，净利润为-212.03万元（以上数据未经审计）。
3、淮矿现代物流仓储管理有限公司
公司设立于 2012年 7月 6日，注册资本 10,000万元人民币，注册地址：芜湖市鸠江经济开发区，法人代表：戴小平；主要经营范围：仓储及配套服务、各类商品的贸易及进出口、汽车销售代理、废旧物资回收租赁、房地产租赁。
截至 2015年 12月 31日，公司资产总额为 9,213.69万元，负债总额为164.50万元，净资产为9,049.19万元，收入为106.34万元，净利润为23.31万元（以上数据未经审计）。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并中安信及其所属子公司的全部资产、负债和业务,合并完成后,本公司存续经营,中安信及其所属子公司的独立法人资格注销。
2、合并基准日为2016年1月31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。
4、合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入本公司;所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由本公司承继。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
6、合并双方将积极合作,共同完成将被合并方的所有资产交付本公司的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
8、合并双方履行各自审批程序,公司履行董事会审议程序后,合并双方将签订《吸收合并协议书》。
9、经相关审议程序后,合并双方共同办理生产许可证变更、文号转移、《公司章程》中经营范围的修改、注册等相关手续。
10、各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
1、本次吸收合并中安信及其所属子公司的目的是为优化公司管理架构，降低管理成本、提高运行效率，促进公司主业发展；
2、本次吸收合并有利于公司整合优势资源,增强公司的市场竞争力和影响力，符合公司发展战略。
3、本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。
4、本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2016年1月23日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-155号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司LONGI TECHNOLOGY (KUCHING) SDN.BHD.（以下简称“古晋隆基科技”，注册地为马来西亚古晋）。
担保数量：为古晋隆基科技向银团申请的融资业务提供最高余额为69,177,624.85美元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币)的担保，具体以公司与银行签订的协议为准。
截至2018年11月26日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币77.29亿元和美元2.65亿元，履约类担保余额为美元1.50亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司第四届董事会 2018年第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司古晋隆基科技向银团申请融资业务提供担保的议案》，为满足经营发展需要，公司全资子公司古晋隆基科技作为借款人拟向HSBC BANK MALAYSIA BERHAD作为牵头安排行和初始贷款人，THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATIONLIMITED作为代理行和担保代理行（简称“担保代理行”）的银团申请办理最高额度不超过69,177,624.85美元的买方信贷融资。公司同意为古晋隆基科技以上融资提供连带责任担保，并与担保代理行签订最高余额为69,177,624.85美元的保证合同，担保期限不超过六年，具体内容以签订的保证合同为准。董事会授权
董事李振国先生、刘学文女士在上述担保金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
鉴于公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》，授权董事会决定公司为下属子公司提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币（其中对全资子公司提供担保额度不超过 65亿元人民币，对控股子公司提供担保额度不超过 15亿元人民币）的担保事项，授权期限自2018年12月28日至2019年12月31日，以上新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：LONGI TECHNOLOGY (KUCHING) SDN. BHD.
2、成立时间：2018年08月29日
3、注册地点: LOT 3159 BLOCK 12 MTLD UALAN USAHA JAYA KUCHING SARAWAK4、注册资本：49,910,000林吉特（马来西亚货币单位）
5、业务范围：光伏非发电设备的安装。
6、古晋隆基科技为公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）的全资子公司，成立时间较短，截至2018年三季度末尚未开展业务，其母公司隆基乐叶信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。隆基乐叶主要财务指标（单户报表）如下：
单位：万元
||
|-|
|2017年 12 月31 日（经审计）|
|859,509.69|
|374,526.86|
|484,982.83|
|0.00|
|468,650.99|
|2017年度（经审计）|
|1,334,608.98|
|44,202.65|

三、担保协议的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 11月 26日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币77.29亿元和美元2.65亿元，履约类担保余额为美元1.50亿元，对外担保余额为人民币 3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年十二月二十九日
凌源钢铁股份有限公司
关于本次非公开发行不涉及具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具《审计报告》事项的说明
根据凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过的方案，公司拟进行非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）。
经查，公司本次非公开发行在第六届董事会第三次会议审议发行方案阶段不涉及需要由具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具《审计报告》的情形。
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2019-004号沈阳金山能源股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门初步测算，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2018年度经审计后的净利润若为负值，公司股票在 2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。现作风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，截至 2018年 12月 31日，预计公司 2018年度归属上市公司股东的净利润将出现亏损。相关内容详见公司同日通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《沈阳金山能源股份有限公司 2018年年度业绩预告的公告》（公告编号：2019-003号）
二、若公司 2018年度经审计的归属上市公司股东的净利润为负值，公司将出现两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月26日，
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年一月三十一日
宜宾纸业股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会第五十六次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为宜宾纸业股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司第九届董事会等五十六次会议的关联交易事项进行调查，根据《关联交易制度》规定，发表意见如下：1、本次补充确认的公司与宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）2015年至2017年度发生的关联交易为公司与天原集团之间正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，交易价格公允，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。
2、本次补充确认的公司与宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）的关联交易为公司与金融机构间正常的借贷交易行为，交易以市场公允价定价，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。
3、预计的2018年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
董事会审议上述事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效。
独立董事：张强 唐琳 黄兴旺 2018年3月21日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2017-045
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2017年9月20日在昆明市西山区环城南路777号昆钢科技大厦7楼会议室召开。公司实有董事9名，实际到会6名，董事杨勇先生因公出差委托董事张国庆先生代为出席会议并行使表决权，董事卢应双先生因工作原因委托董事李立先生代为出席会议并行使表决权,独立董事杨先明先生因工作原因委托独立董事李小军先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司代履行董事长职责的董事、总经理李立先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免公司董事会提前三天发通知的议案》。
鉴于本次临时董事会审议的议案需在 2017年第二次临时股东大会审议通过相关议案后才能进行，特同意豁免本次临时董事会提前三天发通知的义务并同意召开临时董事会会议。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意彭伟先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。
彭伟先生简历附后。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
同意彭伟先生担任公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。
目前，公司第七届董事会战略委员会委员由彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张国庆先生、郭咏先生组成，其中彭伟先生担任主任委员职务。
公司第七届董事会提名委员会委员由彭伟先生、张国庆先生、杨先明先生、郭咏先生、李小军先生组成，其中杨先明先生担任主任委员职务。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员由彭伟先生、卢应双先生、杨先明先生、郭咏先生、李小军先生组成，其中郭咏先生担任主任委员职务。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
附：彭伟先生简历
彭伟，男，汉族，云南陆良人，大学文化，中国共产党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师,云南昆钢资产经营公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董事长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限
责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。现任昆钢公司总经理助理、昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长，云南煤业能源股份有限公司董事、党委书记。
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-039湘潭电机股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押申请展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月21日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在上海证券交易所网站登载了《关于公司控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016临-046），控股股东湘电集团有限公司将其持有的公司10,000,000无限售流通股（占公司总股份数的1.06%）质押给华融证券股份有限公司，进行股票权利质押融资业务，本次交易的初始交易日为2016年9月13日，购回交易日为2018年9月11日。
近日，公司收到控股股东关于上述股权质押申请展期的告知函，目前质权人华融证券股份有限公司正在办理展期相关程序，该笔无限售条件流通股当前仍处于质押状态，公司控股股东具备资金偿还能力，不存在质押平仓风险。湘电集团有限公司共持有公司股份总计为317,212,264股，占本公司总股本的33.54%，截止本公告日，已累计质押了公司301,400,000股，占其持有公司总股本的95.02%。
公司将根据展期申请审批及购回情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇一八年九月二十九日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2018-061宁波中百股份有限公司
关于近日购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年年度股东大会的授权，现就近日购买理财产品事项公告如下：一、购买理财产品的情况
招商银行股份有限公司的产品
公司于2018年10月18日，与财通证券资产管理有限公司签订了《财通资管鑫管家货币市场基金合同》
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|资金来源|有无关联关系|
|财通证券资产管理有限公司|财通证券鑫管家货币市场基金|非保本浮动收益型|2,000|净值型（根据财通官网每日公布的每万份收益计算）|无固定期限（自2018年10月19日起息）|自有资金|无|

该产品的投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征：
1、投资目标：
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
2、投资范围：
本基金投资范围包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
3、投资策略：
本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。
4、风险收益特征：
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
二、风险控制措施
1、公司资产管理部将及时跟踪和分析委托理财产品的进展情况及安全状况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、
保证资金的安全。
2、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
三、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效益。
四、截至本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的本金余额为23,960万元（含本次）。过去12个月内公司累计购买理财产品金额为52,860万元（含本次）。
五、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、财通证券宁波分公司对账单。
3、财通资管鑫管家货币市场基金合同。
4、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书（更新）2018年第1号。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-011江河创建集团股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到李义增先生和孟伟先生的书面辞职报告。李义增先生和孟伟先生因个人原因，向董事会辞去其担任的公司副总经理职务及公司的一切职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李义增先生和孟伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对李义增先生和孟伟先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-079浙报数字文化集团股份有限公司
关于参与投资设立的创新工场浙数（杭州）人工智能股权投资合伙企业（有限合伙）拟清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因投融资环境的变化，经全体合伙人审慎考虑并协商一致，拟对创新工场浙数（杭州）人工智能股权投资合伙企业（有限合伙）进行清算注销。公司已实际出资人民币 500万元，占认缴金额的1%，将于清算注销完成后按实缴比例收回剩余可分配财产。
本次合伙企业拟清算注销将不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大影响。由于合伙企业的清算注销尚未完成，仍存在不确定性，公司将及时披露后续清算注销结果，请广大投资者注意风险，理性投资。
2018年 10月 16日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，拟退出参与投资设立的创新工场浙数（杭州）人工智能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”），退出方式为清算注销。本次事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟清算注销的合伙企业情况
经公司于2017年6月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司与创新工场维申（上海）投资管理咨询有限公司、杭州星路投资管理有限公司等共同投资设立上述合伙企业，主要致力于人工智能产业方向C轮及以后的项目投资，公司作为基金有限合伙人拟以自有资金出资人民币 5亿元，占基金目标认缴金额的12.5%。详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临
2017-073《浙数文化关于公司拟参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名）的公告》及相关补充和进展公告。
1、基金名称：创新工场浙数（杭州）人工智能股权投资合伙企业（有限合伙）2、设立日期：2017年10月16日
3、企业性质：有限合伙
4、主要经营场所：浙江省杭州市下城区环城北路 139号
5、基金目标募集金额：人民币40亿元
6、经营范围：股权投资，投资管理。
7、首期募资情况：
单位：人民币万元
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|序号|普通合伙人|认缴出资额|实缴出资额|实缴占认缴比例|
|1|创新工场维申（上海）投资管理咨询有限公司|130|1.30|1%|
|2|杭州星路投资管理有限公司|102|1.02|1%|
|序号|有限合伙人|认缴出资额|实缴出资额|实缴占认缴比例|
|1|浙报数字文化集团股份有限公司|50,000|500|1%|
|2|下城区国有投资控股集团有限公司|12,558|125.58|1%|
|合计||62,790|627.90|1%|

8、财务状况
截至2018年8月31日，合伙企业累计亏损 51.52万元，主要系开办费支出以及成立后拟投资项目的尽调中介费用支出。
9、运营情况
截至本公告日，合伙企业尚未投资任何项目。
二、合伙企业清算注销的原因
基金设立完成后，基金管理人凭借其专业投资素质和经验、勤勉尽责的精神，积极募集资金，匹配投资项目，但由于当前投融资环境发生变化，截至本公告日，基金共实际到位资金人民币 627.9万元，占首期交割认缴出资总额的1%，且目前
基金尚未进行任何项目投资，未来投资回报期不明确。为避免合伙企业进一步亏损，
经全体合伙人审慎考虑并协商一致，共同决定对合伙企业进行清算并注销。
三、对公司的影响
截至目前，合伙企业累计亏损人民币51.52万元，现进行清算可实现有效止损，公司作为有限合伙人实际出资金额为认缴金额的1%，预计不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
合伙企业的清算注销尚未完成，仍存在不确定性，公司将及时披露后续清算注销结果，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2018年 10月17日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-068凤凰光学股份有限公司
关于本公司第一大股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉：为申请流动资金贷款，该公司将其持有的本公司股份中 3,000,000股无限售流通股质押给了交通银行股份有限公司上饶分行，占本公司总股本的1.26%,质押期限自 2014年 12月 10日至 2015年 12月 9日。上述质押已于 2014年 12月 10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，凤凰光学控股有限公司共持有本公司无限售流通股份 93,712,694股，占本公司总股本的39.46%，其中：累计质押本公司股份 12,450,000股，占本公司总股本的5.24%。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-034
西安陕鼓动力股份有限公司
控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称：内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司18000Nm3/h气体项目
 投资金额：10,686万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）投资10,686万元建设并运营内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司（以下简称“九鼎化工”）18000Nm3/h气体项目。
（二）上述投资事项已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过。
（三）上述投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易对方九鼎化工的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
1、名称：内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：内蒙古准格尔经济开发区内蒙古伊东集团循环经济园区
4、主要办公地点：内蒙古准格尔经济开发区内蒙古伊东集团循环经济园区
5、法定代表人：李秉福
6、注册资本：3亿元
7、主营业务：合成氨、甲醇、多孔硝酸铵、液氨、氧气、硫磺等
8、主要股东或实际控制人：内蒙古伊东资源集团股份有限公司，持股30%。
9、九鼎化工主要业务最近三年发展状况：
九鼎化工18万吨/年氨醇联产项目分两期建设。一期项目年产10万吨合成氨、20万吨多孔硝酸铵，于2009年8月19日开工建设，2011年11月19日全线贯通，2012年正式投产，各项性能指标均达到了设计要求，生产成本达到国内同等装置的先进水平。
二期联产20万吨甲醇项目于2014年6月份正式动工，在一期基础上增加一套低压联醇装置，并回收周边厂家放空的焦炉气，可使生产规模扩大两倍，产品结构更趋合理，并产生良好的经济效益。
九鼎化工依靠内蒙古伊东资源集团股份有限公司、内蒙古生力资源集团有限责任公司等股东资源，生产成本较低，产品市场稳定，盈利水平逐步提高，特别是九鼎化工近期开拓的蒙古、印尼、澳大利亚等国外市场初见成效，为九鼎化工持续、健康、稳定发展奠定了基础。截止2013年12月，九鼎化工资产总计124494万元，主营业务收入29661万元。
10、九鼎化工与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
三、投资标的基本情况
1、项目投资主要内容：内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司18000Nm3/h气体项目2、项目建设期：拟建成时间为2015年7月
3、合作模式：
（1）九鼎化工新建18000Nm3/h空分项目，由秦风气体直接投资、建设、运营。
（2）双方签订长期供气合同，由秦风气体为九鼎化工提供所需的工业气体，九鼎化工为秦风气体提供水、电、蒸汽等公用工程。
4、投资总额：10,686万元。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）经分析研究，该项目抗风险能力较强，投资回报较好。对于扩大本公司气体业务有着积极的意义，符合本公司扩大气体业务的发展战略。
（二）内蒙古伊东资源集团股份有限公司与本公司有长期的友好合作基础，信誉良好，双方将继续探讨在多领域进行合作共赢发展。
五、对外投资的风险分析
（一）可能存在的风险
1、工业气体配套产品市场存在不确定风险；
2、交易对方九鼎化工本身的整体风险。
（二）应对措施
1、双方合同约定，九鼎化工不论是否生产，每月向秦风气体支付固定气费。
2、经与九鼎化工大股东内蒙古伊东资源集团股份有限公司约定，如果九鼎化工不能按合同约定支付气费，将由内蒙古伊东资源集团股份有限公司代为支付。
六、备查文件
《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-024号浙江龙盛集团股份有限公司
关于举行 2013年度业绩说明会暨投资者接待日活动的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年4月28日（星期一）上午9:30—11:30时
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
3、会议召开方式：现场
一、说明会类型
公司已于2014年4月8日披露公司《2013年年度报告》（详情请参阅 2014年4月8日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过现场交流方式举行 2013年度业绩说明会暨投资者接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2014年4月28日（星期一）上午9:30—11:30时。
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
三、参加人员
参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥先生，财务总监罗斌先生、董事会秘书姚建芳先生，以及总经理助理陈国江先生。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2013年年度业绩说明会的投资者在2014年4月27日16:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行
预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李霞萍
联系电话：0575-82048616
联系传真：0575-82041589
联系邮箱：stock@longsheng.com
六、其他事项
本次投资者说明会未以网络形式向投资者实时公开，公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事会
二O一四年四月八日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-008
上海金丰投资股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2015年3月17日上午在公司会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决一致通过了以下决议：
一、 审议通过监事会2014年度工作报告。
二、 审议通过关于公司 2014年度计提资产减值准备的议案
同意公司计提资产减值准备 36,261.87万元，其中 2014年上半年度已计提 20,697.98万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
三、 对公司2014年度工作，监事会发表如下意见：
1．监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况、内部控制体系的建设情况等进行了监督，认为公司董事会 2014年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。
2、监事会对董事会执行股东大会决议的独立意见
报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，保证了公司社会股东的权益。
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2014年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观公正。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入使用的情况发生。
5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产均进行了必要的审计评估，交易价格合理，没有发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平，定价合理，表决程序符合规定，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，未发现存在内幕交易行为。
7、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了《公司 2014年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2014年度内部控制审计报告》，对上述报告无异议。
四、监事会对公司董事会编制的2014年度报告的书面审核意见：
公司 2014年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司监事会
二⃝一五年三月十九日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2018-030公司债券代码：122157 公司债券简称：12广控01
企业债券代码：127616 企业债券代码：G17发展 1
广州发展集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.10元（含税）

相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/3|－|2018/7/4|2018/7/4|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 6月 6日的 2017年年度股东大会审议通过。相关内容详见公司于 2018年 6月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,726,196,558股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利 272,619,655.80元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/3|－|2018/7/4|2018/7/4|

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本次利润分配，广州国资发展控股有限公司、中国长江电力股份有限公司和长电资本控股有限责任公司由公司自
行派发现金红利。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据相关通知的规定，对持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款后的当月法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的相关规定，按10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.09元。如QFII股东认为其取得的股息红利收入需享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制
试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定，按10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.09元。
（4）对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.10元。
五、有关咨询办法
联系部门：投资者关系部
联系电话：020-37850968
联系传真：020-37850938
六、备查文件
公司 2017年年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会 2018年 6月 27日
独立董事意见
我们作为哈尔滨空调股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，本着审慎负责的态度，在审阅相关资料后，对公司七届五次董事会会议审议的下列事项发表独立意见如下：
一、同意《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》；
二、同意《关于与哈尔滨变压器有限责任公司签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》；
三、同意《关于调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易额度的提案》。
董事会对上述三项关联交易事项进行审议时，关联董事均回避表决。董事会的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
独立董事：
李瑞峰 张心明 李文
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-093福建省青山纸业股份有限公司
八届三十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届三十四次监事会会议于2019年10月24日以书面形式发出通知，2019年10月28日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以通讯方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
监事会认为：公司按照企业财务制度规范运作，公司2019年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，在定期报告披露前，未发现参与报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2019年第三季度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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|结合公司目前生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，|
|维护公司和股东的利益，缓解业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资|
|金需求的前提下，公司拟使用不超过3亿元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自|
|股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额归还到募集资金专用账户。|
|监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金|
|使用效率、降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市|
|公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013|
|年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实|
|施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。|

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2019年第二次临时
股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-093根据公司募集资金投资项目技改工程建设期判断，预计在未来一段时间内部分募集资金仍会出现暂时性闲置。在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，继续使用不超过13.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于为子公司东莞市恒宝通光电子有限公司向中国进出口银行福建省分行申请固定资产专项贷款提供连带责任担保的议案》
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|为满足东莞市恒宝通光电子有限公司经营发展对资金的需求,以及相关银行贷款审批的|
|需要,根据控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司的申请,公司对其全资子公司东莞|
|市恒宝通光电子有限公司贷款提供连带责任保证担保,即为东莞市恒宝通光电子有限公司向|
|中国进出口银行福建省分行申请固定资产专项贷款10,000万元（借款期限6年）提供连带|
|责任保证担保,|
|监事会认为：公司为子公司东莞市恒宝通光电子有限公司向中国进出口银行福建省分行|
|申请固定资产专项贷款提供连带责任担保，旨在解决子公司为维持正常运营所需的银行融资|
|业务需要。东莞市恒宝通光电子有限公司为本公司间接控制的下属企业，其具有偿付债务的|
|能力，财务风险可控。公司本次为子公司担保项决策程序符合《公司法》及公司《章程》、|
|《董事会议事规则》及《对外担保制度》等有关规定。|

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十八日