Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-20
江西万年青水泥股份有限公司
分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2019年 4月 19日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《公司 2018年度利润分配预案的议案》，并在 2019年 4月 20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
2、本次实施分配方案距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2018年度权益分派方案是：以总股本 613,364,368股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 8.000000元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股（其中需扣税0.892090股，不需扣税 2.107910股；根据相关规定，转增来源为“资本公积-股本溢价”的，无需扣税，其他来源的，按转增股本面值扣税）（扣税后，QFII、RQRII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 7.110791元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资者所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴1.778418元；持有1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴0.889209元；持股超过1年的，不需要补缴税款。】
分红前本公司总股本为 613,364,368股，分红后总股本增至 797,373,678
股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日。本次送（转）无限售流通股的起始交易日为2019年5月29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于2019年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****456|江西水泥有限责任公司|

4．若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|14,544|0.00%|4,363|18,907|0.00%|
|二、无限售条件股份|613,349,824|100.00%|184,004,947|797,354,771|100.00%|
|三、股份总数|613,364,368|100.00%|184,009,310|797,373,678|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施转增股份后，按新股本总数摊薄计算的 2018年度每股收益为：
八、有关咨询办法
咨询地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399号公司证券部；
联系人：彭仁宏易学东。
咨询电话：0791-88120789；传真电话：0791-88160230。
九、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国登记结算公司深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排文件。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2019年5月22日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-10深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015年2月2日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年2月6日15：00以现场结合通讯方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及行权价格的议案》
经过本次调整，首期股票期权激励计划首次授予激励对象由 449人调整为 434人。股票期权总数由690万份调整为1,357.56万份，其中首次授予涉及的期权数量由 626.43万份调整为 1,230.42万份，预留期权数量由 63.57万份调整为 127.14万份。首次授予的期权行权价格由33.74元调整为16.82元。
公司独立董事就本次调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及行权价格发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年2月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告（公告编号为2015-12）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》
根据公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已满足首期股票期权激励计划规定的预留期权各项授予条件，确定预留期权的授予日为2015年2月6日，同意向42名激励对象授予127.14万份股票期权，预留期权的行权价格为20.50元。
公司独立董事就本次授予相关事项发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年2月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告（公告编号为2015-13）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-035天津凯发电气股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月26日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。
本次会议通知于 2017年 4月 17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2017年第一季度报告》
监事会认为董事会编制和审核天津凯发电气股份有限公司 2017年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》将于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
二、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高公司及全资子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资子公
司正常经营业务的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高、投资回报相对较高的理财产品，增加公司收益。公司及全资子公司使用不超过人民币一亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
监事会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-040
江苏通达动力科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）（以下简称“规定”或“该规定”），该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易或事项。
2、变更日期
根据上述规定，公司从2016年5月1日起对发生的相关交易或事项按照该规定进行会计处理。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、教育费附加、河道管理基金、资源税在“营业税金及附加”核算。
4、变更后采用的会计政策
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用
税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况及经营结果的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额1,988,061.11元，调减管理费用本年金额1,988,061.11元。|
|（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动资产期末余额630,795.11元，调增应交税费期末余额630,795.11元。|

除上述外，本次会计政策变更对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据财政部《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其
决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：根据财政部《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部2016年发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年4月25日
||
|-|
|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-064|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第十五次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：1、公司可转换公司债券停止交易前市场价格 163.49元/张，与“齐翔转债”赎回价格（101.3元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
2、截止2015年5月25日下午收市，公司可转换公司债券已累计转股10,921,555张，剩余 1,478,445张尚未转股。
3、“齐翔转债”自 2015年 5月 20日起停止交易，转股操作不受影响。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014
年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月
10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
2、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月27日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-032
宁波康强电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年2月17日开市时起停牌。2015年3月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月17日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，2015年3月3日、2015年3月10日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月8日、2015年4月15日、2015年4月22日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构已初步完成对标的公司——浙江永乐影视制作有限公司的基础尽职调查和
预评估工作，具体事项正在按计划进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
广东派生智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司召开的第四届董事会第七次会议审议的相关议案，经讨论，现发表如下独立意见：
本次公司为肇庆子公司及台山子公司提供担保事项是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属全资子公司生产经营的资金需求，符合公司整体发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次互相提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意本次担保事项，并同意将该担保事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
何惠华 叶代启 彭春桃
广东派生智能科技股份有限公司
无锡和晶科技股份有限公司
对外担保决策制度
为了做好无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的决策和审核工作，特制定本制度。
一、公司对外担保决策的依据
（一）《中华人民共和国公司法》（2013年修订）、及《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）（以下简称《上市规则》）以及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定；
（二）公司股东大会或董事会关于对外担保计划的决议；
（三）公司整体发展战略的需要。
二、公司对外担保决策应遵循的原则
（一）符合法律、法规及《章程》所规定的对外担保范围；
（二）符合公司的发展战略和整体经营需要；
（二）科学决策、民主决策。
三、公司对外担保的条件
（一）未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保；
（二）对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
四、公司对外担保的审批权限和程序
（一）股东大会的审批权限：
公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以上提供的任何担保；
3、连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3,000万元人民币；
4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
7、深圳证券交易所规定的其他担保情形。
连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的对外担保事项，需要经以特别决议通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，除本条上款规定的情形外，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
（二）董事会的审批权限：
董事会有权决定除法律、法规、证券交易所或公司章程规定须由股东大会审议批准情形以外的对外担保并应严格遵循以下规定：
1、对外担保事项必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意；
2、未经股东大会批准，公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；
3、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有相应的承担能力；
4、应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批；
5、公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。
五、公司对外担保决策的程序
（一）在董事会审议对外担保之前（或提交股东大会表决前），公司应将债务人的资信状况，该担保事项的利益和风险书面报告董事会或股东大会；
（二）股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决；
（三）董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决情况。
六、公司对外担保合同管理
公司对外担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。
七、对外担保的信息披露
（一）公司必须严格按照《上市规则》、《章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务；
（二）公司必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项的资料；
（三）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
八、释义
本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称“公司及其控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
九、效力
本制度与应适用的相关法律、法规规定及公司章程相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本规则进行修订。
十、批准和解释
本制度的解释权归公司董事会。
本制度经公司股东大会审议通过后生效。
（以下无正文）
无锡和晶科技股份有限公司董事会2014年4月
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-101无锡隆盛科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照暨
重大资产重组实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资持有的无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）100%股权。本次重大资产重组的基本情况具体如下：
1、2018年 1月 18日，无锡凯利投资有限公司（以下简称“凯利投资”）召开股东会，全体股东一致同意将凯利投资所持无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）15%股权转让予无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
2、2018年 1月 18日，微研精密召开股东会，全体股东一致同意将微研精密100%股权转让予隆盛科技。
3、2018年 1月 19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
4、2018年 2月 26日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
5、2018年 5月 3日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018年第23次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
6、为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。根据上述决议，本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。
32次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。
8、2018年 7月 26日，已收到中国证监会出具的《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司向谈渊智等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1175号）。
9、2018年 8月 6日，微研精密己就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市滨湖区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320200672502097K）,本次变更完成后，本次交易对方谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资持有的微研精密100%股权己过户至公司名下，现公司持有微研精密100%股权，微研精密成为公司的全资子公司。
10、公司本次发行股份购买资产所新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，公司向交易对方共计发行股份 6,312,721股，新增股份上市日期为 2018年 8月 21日。本次发行股份实施完成后，公司股份总数由 68,000,000股增至 74,312,721股，注册资本由 68,000,000元增至74,312,721元。
2018年 9月 6日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，至此本次重大资产重组实施完成。
公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320200763551927E
2、名称：无锡隆盛科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：无锡城南路231-3号
5、法定代表人：倪茂生
6、注册资本：7431.2721万元整
7、成立日期：2004年06月16日
8、经营期限：2004年06月16日至长期
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-057本钢板材股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2019年8月30日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例|
|一|出席现场会议股东（代理人）|22|2,582,598,253|66.64%|
||其中：A股股东|2|2,565,947,977|66.21%|
||B股股东|20|16,650,276|0.43%|
|二|通过网络投票股东（代理人）|6|372,140,964|9.60%|
||其中：A股股东|6|372,140,964|9.60%|
||B股股东|0|0|0.00%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|28|2,954,739,217|76.24%|
||其中：A股股东|8|2,938,088,941|75.81%|
||B股股东|20|16,650,276|0.43%|
|四|中小股东（代理人）|27|573,634,123|14.80%|
||其中：A股股东|7|556,983,847|14.37%|
||B股股东|20|16,650,276|0.43%|

（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1、关于收购资产暨关联交易的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|556,983,847|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|16,650,276|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|573,634,123|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|中小股东|573,634,123|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,381,105,094股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富殷淑霞
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－045杭州滨江房产集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）的通知：滨江控股于 2018年 3月 30日通过二级市场购入公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人的名称：滨江控股，公司控股股东。
2、本次增持情况：滨江控股于 2018年 3月 30日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司 4,100,000股股份，占公司股份总额的0.13%。本次增持方式均为从二级市场购入。
二、控股股东增持目的
基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，通过增持增加所持有的公司股份。
三、控股股东增持前后的持股情况
本次增持前，滨江控股持有公司 1,318,951,982股股份，占公司股份总额的42.39%。上述增持后，滨江控股持有公司 1,323,051,982股股份，占公司股份总额的42.52%。
四、后续增持计划
2017年 6月 8日，公司披露了《关于控股股东增持公司股票
计划的公告》，详情请见公司 2017年 6月 8日公告。滨江控股将按增持计划增持公司股票。
五、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、滨江控股增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、滨江控股本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注滨江控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年三月三十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕10-9号
江西赣能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西赣能股份有限公司（以下简称赣能公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的赣能公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供赣能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为赣能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解赣能公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对赣能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，赣能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了赣能公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖屹峰
中国·杭州 中国注册会计师：谢书敏
二〇一五年四月二十九日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2014年度编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江西省天然气有限公司管道分公司|同一母公司|应收账款||6.76||6.76||餐饮住宿|经营性往来|
||江西省投资燃气有限公司|同一母公司|应收账款|0.01|5.00||4.66|0 .35|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省鄱阳湖融资租赁有限公司|同一母公司|应收账款|0.24|2.15||2.32|0 .07|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省天然气（赣投气通）控股有限公司|同一母公司|应收账款|0.19|8.78||8.67|0 .30|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省页岩气投资有限公司|同一母公司|应收账款|0.23|0.76||0.93|0 .06|餐饮住宿|经营性往来|
||江西天然气能源投资有限公司|同一母公司|应收账款|0.16|2.30||2.33|0 .13|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省天然气有限公司|同一母公司|应收账款|0.42|0.32||0.42|0 .32|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省投资房地产开发有限责任公司|同一母公司|应收账款|0.09|||0.09||餐饮住宿|经营性往来|
||江西省投资集团公司|母公司|应收账款|0.25|9.77||8.93|1 .09|餐饮住宿|经营性往来|
||江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|应收账款||1.07||1.03|0 .04|餐饮住宿|经营性往来|
||江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|其他应收款|0.68|18.08||18.08|0 .68|房租|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|江西昌泰高速公路有限责任公司|联营企业|其他应收款||6.92||1.69|5 .23||经营性往来|
|总 计||||2 .27|6 1.91||5 5.91|8 .27|||
|法定代表人： 姚迪明 主管会计工作的负责人： 黎洪琥 会计机构负责人：李海婴|||||||||||
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-055
西安通源石油科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015年5月 28日开市起停牌。2015年6月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月4日开市起继续停牌。公司于 2015年6月 10日、2015年 6月 17日披露了《关于重大资产重组进展公告》。公司于 2015年 6月 25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，每五个交易日披露一次《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
云南铜业股份有限公司第八届董事会
独立董事关于公司变更对子公司出资方式
暨关联交易进展的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司第八届董事会第七次会议审议的《关于变更对子公司出资方式暨关联交易进展的议案》发表如下独立意见。
一、本次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，在关联交易的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项预案，该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。
二、本次关联交易事项符合全体股东的利益和公司长远发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。
三、我们同意该关联交易事项。
独立董事：尹晓冰、和国忠、陈所坤、于定明
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-025福安药业（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东汪璐函告，汪璐与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||
|||||||质押开始日||||本次质押占其||
|股东名称||大股东及一||质押股数||||质权人|||用途|
|||||||期||||所持股份比例||
|||致行动人||||||||||
||否||5,600,000||2016.04.06||长江证券股份有限公司||28.40%|||

截止本公告日，公司总股本281,999,473股，汪璐先生持有公司股份
19,720,508股，占公司股份总数的6.99%。汪璐先生累计质押 17,430,000股，占其持有公司股份总数的88.39%，占公司股份总数的6.18%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年四月七日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-008江苏吴通通讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通通讯”）股票（证券简称：吴通通讯；证券代码：300292）自2015年1月20日至2015年1月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
2015年1月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关内容，具体内容详见2015年1月20日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，除上述事项外，
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
5、公司经问询控股股东和实际控制人万卫方先生，其在公司股票价格异常波动期间未买卖公司股票或者建议他人买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项以外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的规定应该予以披露而未披露的重大事项；公司董事会亦未获悉应该予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、吴通通讯发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关内容已于2015年1月20日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，该事项所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、截止本公告之日，公司尚未披露2014年度业绩预告，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等相关规定及时履行信息披露义务；
3、公司经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
4、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年1月22日
天津汽车模具股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
2015年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
1、公司第三届监事会第六次临时会议于2015年2月11日在公司105会议室召
开，审议通过了如下议案：
（1）《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》
（2）《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
本次监事会会议决议公告刊登在 2015年 2月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
2、公司第三届监事会第四次会议于2015年3月27日在公司105会议室召开，审议通过了如下议案：
（1）《公司2014年度监事会工作报告》
（2）《公司2014年年度报告及其摘要》
（3）《公司2014年度内部控制自我评估报告》
（4）《公司2014年财务决算报告》
（5）《关于公司2014年日常关联交易情况的议案》
（6）《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
（7）《公司2014年年度利润分配的预案》
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》
本次监事会会议决议公告刊登在 2015年 3月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
3、公司第三届监事会第七次临时会议于2015年4月27日在公司105会议室召开，审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
开，审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在 2015年 8月 11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
5、公司第三届监事会第五次会议于2015年8月27日在公司105会议室召开，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
6、第三届监事会第九次临时会议于2015年10月27日在公司105会议室召开，审议通过了《公司2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2015年度董事会的工作之独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，运作规范。监事会认为：公司的财务报表真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。瑞华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司的关联交易情况
通过对公司2015年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、检查公司收购、出售资产情况
报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
5、监事会对 2015年内部控制评价报告的审核意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
天津汽车模具股份有限公司监事会
中德证券有限责任公司
关于浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“本独立财务顾问”）作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组“）之独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的相关要求，对方正电机重大资产重组的限售股份解禁情况进行了核查，并发表意见如下：
一、公司本次限售股份取得的基本情况
2015年 11月 9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2470号）,公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向上海海能全体股东和德沃仕全体股东购买其分别持有的上海海能100%股权和德沃仕100%股权，同时，向金石灏汭、自然人张敏和翁伟文非公开发行股份募集配套资金63,000万元；本次发行新增股份于2015年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记托管手续。本次股份上市发行时间为2015年12月29日。
二、限售股份持有人承诺履行情况
（一）资产重组发行股份时所做的承诺
1、浙江德石投资管理有限公司在资产重组发行股份上市时承诺：本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，即自标的股份上市之日起满12个月解锁30%，满24个月解锁30%，满36个月解锁40%。本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年，自标的股份上市之日起满 36个月解锁。
（二）承诺的完成情况
1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起满24个月解锁的承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2018年1月12日。
2、本次解除限售股份数量为36,740股，实际可上市流通数量为36,740股，占公司股份总数0.01%。
3、本次解除股份限售股东为1位:浙江德石投资管理有限公司。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下（单位：股）：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||限售股份持有||持有公司股||持有限售股份||按比例可解锁股||本次解除限|
||号||人名称||份数||数量||份数||售股份数|
|1||浙江德石投资管理有限公司||99,614||85,729||36,740||36,740||
|合 计||||99,614||85,729||36,740||36,740||

四、股份变动情况表
本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（+、-）||本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件流通股|160,468,670|35.59%|-36,740|-0.01%|160,431,930|35.58%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|||||||
|其中：境内法人持股|35,381,686|7.85%|-36,740|-0.01%|35,344,946|7.84%|
|境内自然人持股|125,086,984|27.74%|0|0|125,086,984|27.74%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、基金、理财产品等|||||||
|二、无限售条件流通股|290,430,954|64.41%|36,740|0.01%|290,467,694|64.42%|
|1、人民币普通股|290,430,954|64.41%|36,740|0.01%|290,467.694|64.42%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其它|||||||
|三、股份总数|450,899,624|100%|0|0|450,899,624|100%|

五、财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问就方正电机重大资产重组之限售股解禁发表核查意见如下：
（一）方正电机本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
（二）方正电机本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺；
（三）方正电机对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，中德证券对方正电机本次限售股份解禁事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解禁的核
查意见》之盖章页）
项目主办人：
蒋中杰 李志丰
中德证券有限责任公司2018年01月10日