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证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-094北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善和健全北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的要求，制定了2017-2019年（以下简称“规划期”）的股东回报规划（以下简称“本规
划”），主要内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
随着公司的成长和发展，给予投资者合理的投资回报，建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，公司制定了未来三年股东回报规划。
二、本规划的制定原则
股东的回报规划，是在综合考虑股东（特别是中小股东）价值最大化、公司的发展战略、近期经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环境等各种因素基础上制订，将大股东与中小股东利益相统一，充分听取中小股东和独立董事的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制。
三、未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的条件和比例
1、现金分配的条件和比例：
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。未来三年（2017-2019年），每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，公司2017-2019年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
公司的利润分配方案一般由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过专线电话、董事会秘书信箱等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；
股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
3、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安全等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，确定现金分红在当次利润分配中所占的比例。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不再另行制定股东回报规划。
根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对正在实施的利润分配政策进行调整的，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
2、公司董事会每年根据公司章程、公司盈利情况和资金需求情况，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，制定利润分配方案，经股东大会审议批准后实施。
3、公司董事会制定现金分红具体方案时，应当严格遵照《公司法》和公司章程的规定，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜，独立董事应当发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会未做出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、公司接受所有股东、独立董事和监事对公司利润分配方案的建议和监督。
五、其他
本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年11月1日
中信建投证券股份有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2015]2487号文核准，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”））以非公开发行股票的方式募集配套资金不超过26,680万元。
作为发行人本次配套发行的独立财务顾问，、主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主承销商”），按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次配套发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次配套发行。现将本次配套发行的发行过程及合规性情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次配套发行的定价基准日为盛路通信第三届董事会第二次会议公告日，发行价格为28.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
根据盛路通信2014年度权益分派方案（除权除息日：2015年6月10日），盛路通信以现有总股本170,081,930股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股，因此本次募集配套资金的股份发行价格调整为13.01元/股。
（二）发行数量
本次募集配套资金总额为26,680万元，按照调整后的发行价格13.01元/股计
算，向杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰发行股份数量合计为20,507,302股，符合贵会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向杨振锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2487号）中关于核准公司非公开发行不超过20,507,302股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金的要求。
（三）发行对象和限售期
本次配套发行对象确定为杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰5名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
公司向杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰募集配套资金发行的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。
（四）募集资金和发行费用
公司本次非公开发行募集货币资金共计人民币266,799,999.02元，扣除与发行有关的费用人民币13,354,119.91元，实际募集资金净额为人民币253,445,879.11元，未超过拟购买资产交易价格的100%，符合中国证监会相关法律法规的要求。
经核查，中信建投认为，本次配套发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。
二、本次配套发行履行的相关程序
发行人本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金已经上市公司2015年
第二次临时股东大会审议通过。2015年11月9日，盛路通信发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请取得中国证监会证监许可[2015]2487号《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向杨振锋等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》，核准公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
经核查，中信建投认为，本次配套发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了贵会的核准。
三、本次非公开发行股票的发行过程
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票缴款通知》，要求发行对象按照《缴款通知书》规定的条件认购发行人本次非公开发行的股票。
2015年12月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“信会师报字[2015]第410647号”《验资报告》，经其审验认为：截至2015年12月17日14时止，中信建投指定的认购资金专用账户（户名：中信建投证券股份有限公司，开户银行：中信银行北京西单支行，账号：7112310182700000774）实际收到非公开发行对象杨华、杨振锋、郭依勤、孟立坤及石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）认购盛路通信人民币普通股股票（A股）之认购资金，金额合计人民币266,799,999.02元。
2015年12月17日，主承销商向发行人指定账户划转认股款。2015年12月18
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第410648号”《验资报告》，经其审验认为：2015年12月17日，本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司已将扣除承销费人民币12,300,000.00元后的资金净额计人民
币254,499,999.02元汇入公司本次非公开发行的募集资金专用账户；扣除为本次非公开发行股票所需支付的其他发行费用人民币1,054,119.91元后，公司实际募集资金净额为人民币253,445,879.11元，其中：增加股本人民币20,507,302.00元，增加资本公积人民币232,938,577.11元。经过本次非公开发行后，公司注册资本变更为人民币448,300,153.00元。
四、本次非公开发行过程中的信息披露情况
发行人收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票的核准文件后，于2015年11月10日对此进行了公告。
独立财务顾问（主承销商）还将督促发行人按照《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法规的规定，在本次发行正式结束后履行相应的信息披露手续。
五、结论意见
经核查，中信建投认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人 2015年第二次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
本次发行对象中，除石河子国杰外，其余均为自然人，石河子国杰已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序；本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品；
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股
票发行过程和认购对象合规性报告》之签字盖章页）
项目协办人签名：
赵龙
财务顾问主办人签名：
王万里 杜鹏飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2015-077
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展战略，拟投资设立一家全资子公司，注册资本人民币1,000万元，公司持股比例100%。
（二）本次对外投资事项已经公司2015年12月14日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，投资金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：珠海※※线材有限公司（暂定名，以工商注册为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币1,000万元
拟设立地点：珠海市金湾区
经营范围：开展微细漆包线的研发，制造及相关业务（以工商注册为准）。
出资方式：公司以现金出资
股东结构：公司持有100%股权
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，有助于进一步拓展主营业务，提升产品性能，满足客户需求，增强公司的核心竞争力，提升盈利能力。
（二）存在的风险
本次投资可能面临宏观经济影响风险、经营风险、市场竞争风险等，公司将充分发挥管理经验和资源优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《第五届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年本人任职期间，公司共召开了16次董事会和2次股东大会，本人亲自出席了自担任独立董事之后的16次董事会和2次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会和股东大会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
六次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十五次会议、第四届董事会第三十六次会议、第四届董事会第三十七次会议的相关议案发表了独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项
活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑远民
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-78
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016年 6月 22日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知。2016年 6月 27日，我公司第七届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》。
本项议案需提交公司股东大会审议。议案具体情况于 2016年 6月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-79号。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供担保的议案》。
本项议案需提交公司股东大会审议。议案具体情况于 2016年 6月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-80号。
三、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》。
本项议案需提交公司股东大会审议。关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅回避表决本项议案；独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可并发表独立意见。
议案具体情况于2016年6月29日在《中国证券报》《、证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-81号。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》.
议案具体情况于2016年6月29日在《中国证券报》《、证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-82号。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-145
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第四届董事会第二次会议召开通知于2017年8月14日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年8月24日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事 9人，出席会议董事 9人，其中陈宏哲先生、冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，与会董事一致认为：《公司2017年半年度报告全文及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和公司章程等规定，其内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事及高级管理人员对《公司 2017年半年度报告全文及摘要》发表了明确的书面确认意见。
《公司 2017年半年度报告全文及摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，与会董事一致认为：《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》等的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
《董事会关于公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于增加2017年度预计经常性关联交易的议案》
经审核，与会董事一致同意：1、公司新增与关联方三亚大兴集团有限公司的日常关联交易，公司预计 2017年度与三亚大兴集团有限公司发生的经常性关联交易总金额不超过80万元；2、公司与关联方三亚广兴实业开发有限公司的交易金额在原预计金额 2,000万元的基础上，增加不超过人民币 3,000万元，即公司预计 2017年度与关联方三亚广兴实业开发有限公司发生关联交易总额不超过5,000万元人民币。
《关于增加 2017年度预计经常性关联交易的公告》于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。关联董事张海林、陈健富回避表决。
四、审议通过《关于设立分公司、注销分公司的议案》
近日，公司完成全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）以及三亚瑞泽双林混凝土有限公司（以下简称“瑞泽双林混凝土”）的工商注册事宜，瑞泽双林混凝土将承接本公司崖城分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员，继续经营；瑞泽双林建材将承接本公司本部搅拌站及其他分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员，继续经营。
经审核，与会董事一致同意：1、设立瑞泽双林建材海棠湾分公司、瑞泽双林建材陵水分公司、瑞泽双林建材儋州分公司、瑞泽双林建材澄迈分公司、瑞泽双林建材海口分公司。2、注销海南瑞泽崖城分公司、海南瑞泽海棠湾分公司、海南瑞泽陵水分公司、海南瑞泽儋州分公司、海南瑞泽澄迈分公司、海南瑞泽海口分公司。
《关于设立分公司、注销分公司的公告》于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
海波重型工程科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,560万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1178号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下初始发行数量为1,536万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行量为1,024万股，占本次发行的40%。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构(主承销商)将就海波重型工程科技股份有限公司本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年7月6日(周三)14:00～17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读 2016年 6月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：海波重型工程科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2016年7月5日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）084号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理部分股票提前解除质押业务以及持有的部分股票被质押，具体情况如下：
一、解除质押的基本情况
1、部分股票提前回购并解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押起始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|曹晓春|是|2,850,000|2016-1-8|2018-12-7|杭州银行股份有限公司|6.51%|

2、新增质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次新增||
|股东|一大股|质押股数|质押起始日|解除||质押占其||
||||||质权人||用途|
|名称|东及一致|（股）||质押日||所持股份||
||行动人|||||比例||
||||||中国中投证|||
||||||||个人财|
|曹晓春|是|1,710,000|2018-12-5|2019-12-5|券有限责任|3.91%||
||||||||务安排|
||||||公司|||

二、累计质押情况
截至本公告出具日，曹晓春女士持有公司43,766,500股，占公司总股本的8.75%；本次
提前解除质押共计2,850,000股，占其持有公司股份总数的6.51%，占公司总股本的0.57%；
本次新质押股份1,710,000股，占其持有公司股份总数的3.9%，占公司总股本的0.34%；本次质押变动后，曹晓春女士累计质押公司股份26,923,000股，占其持有公司股份总数的61.52%，占公司总股本的5.38%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
鸿达兴业股份有限公司
股权激励计划首次授予部分第二个解锁/行权期可解锁/行权
激励对象名单
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的激励对象共53人，可解锁限制性股票数量为8,632,607股；首次授予部分第二个行权期可行权的激励对象共56人，可行权期权数量为3,758,239份。具体名单如下：
一、总体情况
1、第二个解锁期可解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|已获授但未解锁的限制性股票（股）|第二个解锁期可解锁数量（股）|
|王羽跃|董事、副总经理、子公司总经理|1,976,163|846,927|
|殷付中|董事、副总经理、子公司总经理|1,482,123|635,196|
|陈飞武|董事、子公司总经理、子公司总经理|988,082|423,464|
|刘光辉|财务总监|1,235,102|529,329|
|黄泽君|营销总监|988,082|423,464|
|刘奎|行政总监|988,082|423,464|
|吴鹏|采购总监|494,041|211,731|
|姚兵|人力资源总监|1,235,102|529,329|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员45名||10,755,973|4,609,703|
|合计||20,142,750|8,632,607|

2、第二个行权期可行权的激励对象及可行权期权数量
||||
|-|-|-|
|激励对象|已获授但尚未行权的股票期权（份）|本期可行权数量（份）|
|吴鹏|247,020|105,865|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（共计55人）|8,522,204|3,652,374|
|合计|8,769,224|3,758,239|

二、本次解锁/行权的激励对象名单
1、可解锁限制性股票激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|现任职务|序号|姓名|现任职务|
|1|王羽跃|董事、副总经理、子公司总经理|28|马志梅|子公司审计部副经理|
|2|殷付中|董事、副总经理、子公司总经理|29|高永强|子公司财务部副经理|
|3|陈飞武|董事、子公司总经理|30|郑永坤|子公司供应部经理|
|4|刘光辉|财务总监|31|郑泽锐|子公司大宗原料部副经理|
|5|黄泽君|营销总监|32|郭庆林|子公司设备部工程师|
|6|刘奎|行政总监|33|宋媛媛|子公司质检部经理|
|7|吴鹏|采购总监|34|陈建军|子公司设备部副经理|
|8|姚兵|人力资源总监|35|刘文|子公司PVC事业部经理|
|9|贺耀武|原副总经理|36|张景满|子公司研发中心主任|
|10|朱卫红|原副总经理|37|方建平|子公司烧碱事业部经理|
|11|陈勇|子公司副总经理|38|卜春海|子公司烧碱事业部副经理|
|12|王光明|子公司安环总监、子公司副总经理|39|王云亭|子公司纯碱事业部经理|
|13|叶洪义|子公司总工程师|40|温云|子公司纯碱事业部副经理|
|14|王红飞|子公司行政副总监|41|孙东霞|子公司纯碱事业部副经理|
|15|葛有民|子公司总经理|42|王建德|子公司行政主任|
|16|勾银龙|子公司总工程师|43|马辉|子公司电仪事业部经理|
|17|薛大锐|内审部经理|44|罗占强|子公司循环利用事业部经理|
|18|周虎占|子公司党委委员|45|赵国庆|子公司保卫部经理|
|19|杜建忠|子公司生产技术部经理|46|范玉涛|子公司电石事业部副经理|
|20|杨学岗|子公司调度中心调度长|47|耿长宝|子公司电气事业部经理|
|21|于星|子公司副总经理|48|康海忠|子公司工会主席|
|22|彭钰|原子公司财务经理|49|冯慧贤|子公司安环部副经理|
|23|郑荣宣|子公司总经理|50|黄啓|子公司人力资源经理|
|24|郭绍平|子公司电石事业部经理|51|张东平|原子公司经理|
|25|于静|证券事务代表|52|田爱红|子公司销售中心销售总监|
|26|汪顺良|子公司人力资源经理|53|王景清|子公司副总经理|
|27|张宝红|子公司财务部经理||||

2、可行权股票期权激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|现任职务|序号|姓名|现任职务|
|1|吴鹏|采购总监|29|卜春海|子公司烧碱事业部副经理|
|2|陈勇|子公司副总经理|30|王云亭|子公司纯碱事业部经理|
|3|王光明|子公司安环总监、子公司副总经理|31|温云|子公司纯碱事业部副经理|
|4|叶洪义|子公司总工程师|32|孙东霞|子公司纯碱事业部副经理|
|5|王红飞|子公司行政副总监|33|王建德|子公司行政主任|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|现任职务|序号|姓名|现任职务|
|6|葛有民|子公司总经理|34|马辉|子公司电仪事业部经理|
|7|勾银龙|子公司总工程师|35|罗占强|子公司循环利用事业部经理|
|8|薛大锐|内审部经理|36|赵国庆|子公司保卫部经理|
|9|周虎占|子公司党委委员|37|范玉涛|子公司电石事业部副经理|
|10|杜建忠|子公司生产技术部经理|38|耿长宝|子公司电气事业部经理|
|11|杨学岗|子公司调度中心调度长|39|康海忠|子公司工会主席|
|12|于星|子公司副总经理|40|冯慧贤|子公司安环部副经理|
|13|彭钰|原子公司财务经理|41|黄啓|子公司人力资源经理|
|14|郑荣宣|子公司总经理|42|张东平|原子公司经理|
|15|郭绍平|子公司电石事业部经理|43|田爱红|子公司销售中心销售总监|
|16|于静|证券事务代表|44|王景清|子公司副总经理|
|17|汪顺良|子公司人力资源经理|45|陈辉|子公司人力资源部经理|
|18|张宝红|子公司财务部经理|46|杜玉庆|子公司调度中心副调度长|
|19|马志梅|子公司审计部副经理|47|郭斌|子公司经理|
|20|高永强|子公司财务部副经理|48|唐万里|子公司安全环保部副经理|
|21|郑永坤|子公司供应部经理|49|汪国东|分公司分管负责人|
|22|郑泽锐|子公司大宗原料部副经理|50|余彬|子公司销售中心华东二区总监|
|23|郭庆林|子公司设备部工程师|51|熊猛|子公司环境工程事业部经理|
|24|宋媛媛|子公司质检部经理|52|谢四海|子公司技术中心副总监|
|25|陈建军|子公司设备部副经理|53|蔡军|子公司塑料模板事业部经理|
|26|刘文|子公司PVC事业部经理|54|王巨和|子公司行政部经理|
|27|张景满|子公司研发中心主任|55|胡辉|子公司行政部副经理|
|28|方建平|子公司烧碱事业部经理|56|田爱萍|子公司内审部经理|

鸿达兴业股份有限公司二〇一六年九月一日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2017—28山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2．业绩预告类型：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2017 年1月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4100 万元–4500万元|盈利：2049.84万元|
||比上年同期增长：100.02% -119.53%||
|基本每股收益|盈利：约 0.16元|盈利：0.08元|
|项 目|2017 年7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：900 万元-1300万元|盈利：893.80万元|
||比上年同期增长：0.69%-45.45%||
|基本每股收益|盈利：约 0.04元|盈利：0.03|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩同向上升的主要原因：公司金枪鱼围网业务收入、利润高于去年同期；金枪鱼延绳钓业务的产量、鱼价也有所提高，并在本期末及时实现了销售，提高了公司利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，有关具体数据本公司将在2017年三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-042广东东方锆业科技股份有限公司
关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）100%股权的重大事项，公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年1月3日开市起停牌。2014年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年2月17日，公司与海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》，并于次日发布了公告。2014年2月24日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司筹划收购文盛新材事项。
公司按照相关要求于每五个交易日发布了上述重大资产重组公告，并先后于2014年1月30日、2014年3月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年4月2日发布了《关于重大资产重
组继续延期复牌及进展公告》，2014年5月5日发布了《关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告》。
以上内容详见公司在指定媒体（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构，对本次重组方案进行了多次论证，并已开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日，财务顾问、法律顾问、会计师等中介机构对锆谷科技、文盛新材的尽职调查工作以及审计工作已基本完成，公司将积极协调各方尽快完成与本次重组工作相关的材料制作及履行审批程序等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年7月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 5月 9日
深圳市格林美高新技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄江求先生/女士，作为深圳市格林美高新技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市格林美高新技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳市格林美高新技术股份有限公司或其附属企业、深圳市格林美高新技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市格林美高新技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市格林美高新技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄江求2014年12月30日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-055号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第二十五次会议
召开时间：2017年10月25日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年 10月 21日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人（董事何帆先生以通讯方式出席会议，独立董事：董玮先生、潘斌先生以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
《2017年第三季度报告全文》请见公司于 2017年 10月 26日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2017年第三季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
（一）、关于公司向银行申请授信的具体内容如下：
为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金、及时开展相关业务及提升公司整体业绩水平，现根据公司实际经营状况及业务计划安排，向中国建设银行股份有限公司深圳分行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳益田支行申请授信额度如下：
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|银行名称|申请授信额度|期限|授信种类|
|中国建设银行股份有限公司深圳分行|人民币2,000,000万元（或等值外币）|截至 2018 年 5月23日止|综合授信|
|南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行|美元10,000万元|1年|综合授信|
|华夏银行股份有限公司深圳益田支行|人民币15,000万元（或等值外币）|1年|综合授信|

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式（如有）、授信形式及用途等以本公司与各贷款银行签署的最终法律文件为准。
（二）、本次授信额度的授权
同时提请本次会议授权公司法定代表人陈书智或被委托人江虹在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的角度出发，代表本公司办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行通过相应决策程序。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
3、审议并通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2017年11月10日（星期五）召开公司2017年第四次临时股东大会，股权登记日为2017年11月6日（星期一）。
《关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的公告》详细内容请见公司于 2017年 10
月 26日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年10月25日
宁波创源文化发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人谢作诗，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化独立董事工作制度》要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议7次，本人均亲自出席；召开股东大会 3次，本人亲自出席3次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
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|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年1月15日|第二届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的议案|同意|
|2018年4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案|同意|
|2018年4月19日|第二届董事会第二次会议|关于公司内部控制自我评价报告的议案|同意|
|2018年4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|同意|

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|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于会计政策变更的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于修订《公司章程》部分条款的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于提名第二届董事会独立董事的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于开展外汇套期保值业务的议案|同意|
|2018年 4月19日|第二届董事会第二次会议|关于2017年度资产核销及计提资产减值准备的议案|同意|
|2018年 7月16日|第二届董事会第四次会议|关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的专项说明和独立意见|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于部分募投项目延期的议案|同意|
|2018年 8月27日|第二届董事会第五次会议|关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2．持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，2018年度，组织召开一次提名委员会会议，对公司第二届独立董事候选人的任职资格进行审核，促进公司独立董事的顺利换届选举，切实履行提名委员会的作用。
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，2018年度，参加了公司召开的一次战略委员会会议，并提出了合理化建议与意见。战略委员会委员通过对国内及国际现状调研，结合公司所处的行业背景，经与公司管理层充分沟通、交换意见，拟定了公司未来发展战略目标，制定了未来发展规划，为公司的发展明确了方向，对公司保持持续稳定地发展具有指导意义。
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，切实发挥审计委员会委员
的监督作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其它事项
1．未有提议召开董事会会议的情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2018年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2019年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益,利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：谢作诗