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证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-130奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2017年10月24日8：30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2017年10月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案》
为满足生产经营需要，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称：“奥瑞德有限”）及控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司（以下简称：“鎏霞光电”）拟分别向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行申请一年期综合授信 2亿元人民币、0.1亿元人民币。公司拟为上述综合授信提供担保；同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。
表决结果：关联董事左洪波、褚淑霞回避表决，该议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告》（临2017-132）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017年三季度报告的议案》
具体内容详见《奥瑞德光电股份有限公司 2017年三季度报告及正文》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
依据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及对以前年度损益的调整。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（临2017-133）。
四、审议通过《关于召开 2017年第八次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 11月 9日14：30通过现场与网络投票相结合的方式召开 2017年第八次临时股东大会，审议上述第一项议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017年第八次临时股东大会的通知》（临2017-134）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—007航天晨光股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 3月14日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2014年 3月 26日上午09:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由董事长伍青先生主持，会议应出席董事 9名，实到董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2013年年度报告全文和摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2013年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2013年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《2013年度社会责任报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2013年度社会责任报告》。
（六）审议通过《关于公司 2013年财务决算和2014年财务预算的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2013年 12月 31日的总股本 389,283,600.00股为基数，每 10股派发现金红利 0.3元（含税），现金红利为 11,678,508.00元，尚余可供股东分配利润 193,322,839.08元，转入以后年度参与分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次利润分配方案符合公司实际情况及相关规定要求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2014年银行借款规模计划的议案》
依据公司2014年经营目标，预计年末外部银行借款总额将达140,000万元，其中母体118,500万元，子公司 21,500万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2014年为控股子公司贷款提供担保的议案》
根据公司2014年度经营目标，结合控股子公司年度预算，为确保资金需求，拟对6家控股子公司提供总额为38,000万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次对外担保事项符合相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2014年为控股子公司贷款提供担保的公告》。
（十）审议通过《关于公司 2014年度关联交易总额的议案》
根据公司 2014年度经营计划及实际需要，拟定 2014年日常关联交易总额不超过7,200万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2014年
业务发展需要，公司将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），贷款总额控制在人民币12亿元以内。
审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2014年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
（十一）审议通过《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2014年金融衍生业务预算的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司2014年综合经营计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2013年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2014年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司2014年工资总额计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次公司章程的修改符合相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2014年3月28日
爱普香料集团股份有限公司监事会
对变更募集资金投资项目的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》、《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在认真审阅了相关议案和资料的基础上，发表如下意见：
公司本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况作出的谨慎决定。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
我们同意公司本次变更事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
监事：黄采鹰 杨燕 黄彦宾
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-005南京我乐家居股份有限公司
关于修改公司章程和股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等法律、法规及规范性文件的规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开的第一届二十三次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，需经公司股东大会特别决议，并自股东大会审议通过之日起生效。
一、本次《公司章程》拟修订条款对照如下：
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|原条款内容|修正后条款内容|
|第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件|第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的|

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|原条款内容|修正后条款内容|
|的股东可以征集股东投票权。符合条件的公司股东向其他股东公开征集其合法拥有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，不得采取有偿或者变相有偿方式征集。公司股东公开征集股东大会召集权、提案权、提名权、投票权的，应持本人身份证明原件及被征集股东的有效身份证明复印件及被征集人的授权书参加股东大会。|股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。符合条件的公司股东向其他股东公开征集其合法拥有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，不得采取有偿或者变相有偿方式征集。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。公司股东公开征集股东大会召集权、提案权、提名权、投票权的，应持本人身份证明原件及被征集股东的有效身份证明复印件及被征集人的授权书参加股东大会。|

二、《股东大会议事规则》拟修订条款对照如下：
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|原条款内容|修正后条款内容|
|第三十四条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且|第三十四条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重|

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|原条款内容|修正后条款内容|
|该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|
|第三十五条公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第三十五条公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

除上述条款外，《公司章程》和《南京我乐家居股份有限公司股东大会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》和《南京我乐家居股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2015-009
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月31日9点
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月31日
至2015年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为控股子公司南昌方大海鸥担保的议案|√|
|2|关于公司为控股子公司武汉方大海鸥担保的议案|√|
|3|关于公司为控股子公司悬架集团担保的议案|√|
|4|关于公司为悬架集团各控股子公司担保的议案|√|
|5|关于悬架集团为其控股子公司担保的议案|√|
|6|关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-5已经2015年1月 23日第五届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见2015年1月24日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢第五届董事会第二十八次会议决议公告》及《方大特钢关于担保的公告》。
议案6已经2015年3月12日第五届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容详见2015年3月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢第五届董事会第二十九次会议决议公告》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600507|方大特钢|2015/3/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年3月27日、30日8:30-11:30，14:00-16:30
2015年3月31日8:30-9:00，现场会议开始后不予受理；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314传真：0791-88386926
联系人：郑小昕、陆蓓
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为控股子公司南昌方大海鸥担保的议案||||
|２|关于公司为控股子公司武汉方大海鸥担保的议案||||
|３|关于公司为控股子公司悬架集团担保的议案||||
|４|关于公司为悬架集团各控股子公司担保的议案||||
|５|关于悬架集团为其控股子公司担保的议案||||
|６|关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2014-005安徽铜峰电子股份有限公司
关于与铜陵大江投资控股有限公司互保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：铜陵大江投资控股有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为对方总额不超过6000万元额度的银行等金融机构贷款互相提供担保。为双方首次互保。
●本次担保是否有反担保：本次担保为互相提供担保
●对外担保总额：25,780万元人民币（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟与铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江公司”）签订《互保协议书》，根据协议，本公司将与大江公司在协议有效期内为双方在银行等金融机构申请贷款时互相提供担保。本协议项下的互保贷款总额为人民币陆仟万元，在此额度内可一次或分次使用，协议有效期三年。
2014年2月12日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十六次会议，会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与铜陵大江投资控股有限公司互保的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：铜陵大江投资控股有限公司
2、注册资本：贰拾亿圆整
3、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
4、法定代表人：彭海生
6、主营业务：一般经营项目：产业投资、新城区土地开发，基础设施建设和城市道路建设投资，房地产开发及销售，建筑材料采购与销售，房屋出租，信息服务。（经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营）。
7、成立日期：1999年7月6日
8、财务状况：
截至 2012年 12月 31日，大江公司经审计总资产为 578969.40万元，负债总额258318.74万元，2012年实现营业收入73809.59万元，实现净利润15998.74万元。截至2013年11月30日，大江公司资产总额为839350.75万元，负债总额为 336467.87万元，2013年 1-11月实现营业收入 75757.01万元，净利润 17463.50万元（以上数据未经审计）。
大江公司与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本公司与大江公司拟签订的《互保协议书》所规定的互保额度与互保期限是总则性的，总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件将由本公司与大江公司以及相关贷款银行或金融机构共同协议确定。
四、董事会意见
大江公司与本公司无关联关系，该公司具有相当的经济实力和经营规模，本公司与其建立担保关系符合法律、法规及公司章程的有关规定，且无太大风险，公司与大江公司签署互保协议，将有利于争取金融机构的信贷支持，改善公司资金状况，有利于公司的经营发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保总额为25,780万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2012年度经审计净资产的32.72%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
大江公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2014年2月13日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—020包头明天科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自 2014年9月10日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2014-016号）、《重大事项继续停牌公告》（临2014-017号）、《重大事项继续停牌公告》（临2014-019号）。
目前，经与有关各方论证和协商，本公司正在筹划重大收购事项，该事项对公司构成了重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 30日起停牌不超过 30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
另外公司正在筹划出售公司部分资产，该事项与上述购买资产事项相互独立，可能会构成重大资产出售。
公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
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|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一四年九月二十九日|
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-042广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知和材料已于 2019年 5月 29日以书面方式发出，会议于 2019年 6月 6日 10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
鉴于周懿先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及战略发展委员会委员职务，公司董事会成员人数将低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名林昌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。为保证董事会的正常运作，在补选出的董事就任前，周懿先生将按照有关规定和要求，继续履行非独立董事职责。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019年 6月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司
总经理的议案》。
鉴于周懿先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意聘任沈汉标先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019年6月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-044）。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于 2019年 6月 27日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2019年第二次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见 2019年 6月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-045）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年6月10日
报备文件：
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
四川全兴律师事务所
全律证意字（2017）03号
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四川全兴律师事务所
关于易见供应链管理股份有限公司 2016年年度
股东大会的法律意见书
致：易见供应链管理股份有限公司(贵公司)
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、其他相关法律法规、贵公司章程（公司章程）的有关规定及贵公司的委托，本律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司 2016年年度股东大会之目的使用。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对贵公司的本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议，并于 2017年 4月 28日在《上海证券报》上刊登了《易见供应链管理股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。上述通知及公告中除载明本次股东大会的召开时间、现场会议地点、股权登记日、会议内容、出席对象等事项外，还包括出席会议登记手续、参与网
络投票的股东身份认证与投票程序及其他内容。
经本所律师核查，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017年 5月 18日下午 14时 30分，在云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天大厦 10楼会议室召开。网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本律师认为贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
经本所律师核查，公司股本总额为 1122,447,500股，出席本次会议股东、委托代理人和通过网络投票的股东共 9名，所持股份数共计 837,314,336股，占公司股份总数的 74.60%。经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决结果
本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票方式逐项进行表决。具体为：
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
2.审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》的议案。
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
3.审议通过了公司《2016年度财务报告》的议案
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
4.审议通过了公司《2017年度财务预算方案》的议案。
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
5．审议通过了公司《2016年度利润分配预案》的议案。
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
6.审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
7.审议通过了《关于公司 2017年对外担保的议案》。
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
8.审议通过了公司《关于 2016年日常关联交易执行情况和预计 2017年日常关联交易的议案》。
赞成 90,081,094股，关联股东回避表决 747,223,242股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
授信额度的议案》。
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
10.审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》。
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
11.审议通过公司《2016年度监事会工作报告》。
赞成 837,304,336股，占有表决权股份总数的99.99%；反对 10,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股；
经验证，贵公司本次 2016年年度股东大会就通知中所列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决并当场公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议；关联股东对关联事项决议进行了回避表决。
会议记录及决议均由出席会议的贵公司股东、董事、监事、高级管理人员签署，本次 2016年年度股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，本律师认为：本次 2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次 2016年年度股东大会的人员资格及本次 2016年年度股东大会的表决程序均合法有效。
本法律意见书正本二份，副本二份。
（以下无正文）
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2018-016
北京万东医疗科技股份有限公司关于参加
北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2018年 5月 14日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号:2016-064
中国长江电力股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 15日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）全资子公司三峡资产管理中心（以下简称“三峡资产”）的通知，三峡资产通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
本次增持前，三峡集团持有公司股份总数为 13,622,229,292股，占公司股份总数的61.9192%，三峡资产未持有公司股份。
2016年 12月 15日，三峡资产通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 7,245,875股，占公司总股本的0.0329%，本次增持后，三峡集团及三峡资产共计持有公司股份总数为 13,629,475,167.00股，占公司股份总数的61.9522%。
二、增持主体基本情况
（一）增持主体的名称
本次增持计划实施主体为公司控股股东三峡集团的全资子公司
三峡资产管理中心
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例
本次增持前三峡资产未持有公司股份。
三、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份目的：看好上市公司未来发展前景。
（二）本次拟增持股份种类：公司无限售流通 A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：三峡资产拟增持金额累计不超过 3亿元。
（四）本次拟增持股份的价格：根据二级市场情况择机增持。
（五）本次拟增持股份计划的实施期限：自本次增持之日起未来 6月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：三峡资产自有资金。
四、增持计划实施的不确定性风险
（一）本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
（二）本次增持计划为自有资金，未采用杠杆融资方式，不存在增持股份可能被强行平仓的风险。
五、其他事项
（一）本次增持公司股份的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律法规和规范性文件的规定。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（三）三峡集团及其一致行动人在法定期限内不减持所持有的公司股份。
（四）公司将继续关注三峡资产后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—047中国铁建股份有限公司
海外重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十八局集团有限公司与中国铁建电气化局集团有限公司组成的联合体收到尼日利亚卡诺州工程、房屋与交通部发来的《卡诺市轻轨（1，2，3，4号线）项目临时授标函》，该项目线路总长约 74.3公里，设计时速 100km/h，项目第一期工期 2年，第二期工期 2年。项目合同额约 18.51亿美元，约折合人民币 120.3亿元，约占本公司中国会计准则下 2015年营业收入的2%。
该授标基于满足融资银行在兴趣函中阐明的所有条件，并由尼日利亚总统最终批准。授标书的有效期为收到之日起三个星期。鉴于此，公司认为是否能够最终签订承发包合同尚存在不确定性。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年八月三十日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-027科达集团股份有限公司
关于召开2016年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午15:00-16:00
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月18日披露《科达集团股份有限公司2016年年报》及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2016年度经营业绩、业务发展等情况，公司定于 2017年 4月 18日下午15:00-16:00举行2016年业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2017年4月18日下午15:00-16:00
2、召开方式：网络互动（上证E互动平台）
三、参加人员
总经理：唐颖先生；董事、财务总监王巧兰女士；董事、董事会秘书姜志涛先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年4月17日17:30前，通过本公告后附的电话（传真）、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2017年 4月 18日下午15:00-16:00，登录上海证券交易所网
站“上证e互动”平台进行在线交流。
网址：http://sns.sseinfo.com/
五、联系方式
联系人：孙彬、侯荣荣
联系电话：010—84182651
联系传真：010—84182651
联系邮箱：info@kedabeijing.com
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一七年四月十五日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：2016-068广西慧球科技股份有限公司关于延期回复
上交所对公司 2015年年报的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日收到上海证券交易所下发的上证公函【2016】0510号《关于对广西慧球科技股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（详见公司公告临2016-064，以下简称“《问询函》”），上海证券交易所要求公司在2016年5月24日之前对《问询函》进行书面回复。
公司收到《问询函》后，积极组织公司相关部门及中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，需要公司及中介机构进一步补充和完善，故无法在2016年5月24日前完成，公司将组织相关人员尽快完成《问询函》回复工作，并履行信息披露义务。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司二零一六年五月二十四日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-055瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，将进行现金管理的自有资金本金额度调整为人民币40,000万元（含本数），投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可滚动使用。该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2018年4月24日、5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-018）及《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。
一、本次继续使用自有资金购买理财产品的情况
（一）委托理财概况
公司分别在宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京德胜支行及花旗银行（中国）有限公司北京分行使用闲置自有资金共计人民币26,500万元购买了理财产品。具体情况如下：
单位：人民币，万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||产品收益|||预期年化|投资|
|受托方|产品名称||起息日|到期日|||
|||类型|||收益率|金额|
||可提前终止结|保本非固|||||
|江苏银行股份|||2018.8.27|2018.9.19|3.75%|5,000|
||构性存款|定期限型|||||
|有限公司北京|||||||
||可提前终止结|保本非固|||||
|德胜支行|||2018.8.30|2018.9.19|3.55%|11,500|
||构性存款|定期限型|||||
|花旗银行（中|银行可终止式||||||
|||保本浮动|||||
|国）有限公司|人民币理财产||2018.9.12|2018.10.17|4.00%|5,000|
|||收益型|||||
|北京分行|品||||||
|宁波银行股份|单位结构性存|保本浮动|||||
||||2018.9.18|2018.10.18|3.90%|5,000|
|有限公司|款881183产品|型|||||
|合 计||||||26,500|

说明：公司与上述受托方不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）理财产品简述
1、可提前终止结构性存款
（1）受托方：江苏银行股份有限公司北京德胜支行
（2）产品收益类型：保本非固定期限型
（3）产品期限：23天、20天
（4）预期年化收益率：3.55%—4.00%
2、银行可终止式人民币理财产品
（1）受托方：花旗银行（中国）有限公司北京分行
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）产品期限：35天
（4）预期年化收益率：4.00%
3、单位结构性存款881183产品
（1）受托方：宁波银行股份有限公司
（2）产品收益类型：保本浮动型
（3）产品期限：30天
（4）预期年化收益率：3.90%
二、使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回的情况
截至本公告日，公司已到期赎回部分自有资金，具体情况如下：
单位：人民币，万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托方||产品名称|产品收益类型|赎回金额||到期日||收益|
||江苏银行股份|||||||||
||有限公司北京||可提前终止结构性存款|保本非固定期限型|2,500||2018.8.28||7.13|
||德胜支行|||||||||
|宁波银行股份有限公司||启盈智能定期理财16号||保本浮动收益型|3,000|2018.9.4||10.93||
|||启盈智能定期理财16号||保本浮动收益型|3,000|2018.9.7||10.93||
||中国民生银行|||||||||
||股份有限公司||挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|2,000||2018.9.17||8.22|
||北京分行|||||||||
||合 计||||10,500|—||37.21||

上述理财产品购买情况详见公司于2018年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-048）。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额合计为人民币32,500万元（含本次）。
六、备查文件
1、瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
3、瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年年度股东大会决议。
4、《江苏银行对公客户人民币结构性存款协议》
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码:60068 证券简称:百川能源 公告编号:2016-060
百川能源股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016年 7月 19日在公司会议室召开。会议应到会职工代表 60人，实到50人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。
经与会职工代表讨论并投票表决，会议审议通过了《关于<百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要部分条款修订的议案》（以下简称“员工持股计划”），并形成如下意见：
1、对员工持股计划进行修订符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定。
2、公司员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在充分征求员工意见的前提下形成。员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司实施员工持股计划，有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司可持续发展，确保公司发展目标的实现。
4、同意公司实施员工持股计划，本计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
廊坊发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2018年第一次临时股东大会会议资料目录
议案：关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借款额度暨关联交易的议案 ...................................................................... 2
2018年第一次临时股东大会会议资料关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借
款额度暨关联交易的议案
尊敬的各位股东：
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司于 2017年 12月 20日与控股股东廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）、兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“兴业银行廊坊分行”）签署了《委托贷款借款合同》，廊坊控股委托兴业银行廊坊分行向我公司发放贷款人民币 1亿元，期限一年（自 2017年 12月 20日起至 2018年 12月 19日），贷款年利率7%，借款用途为用于补充企业流动资金。
为提高资金使用效率，降低利息费用，公司拟提前归还廊坊控股 1亿元委托贷款并按实际使用期间支付利息；同时根据公司经营需要，公司（含其全资子公司）拟向廊坊控股申请额度不超过 1.5亿元、期限不超过 12个月、年利率不超过7%的短期借款。公司实际使用时提款，按照实际使用时间支付利息，双方另行签订具体借款合同。
按照审议关联交易的相关规定，会前已获得独立董事的事前认可，经第八届董事会第十三次会议审议通过，现将议
2018年第一次临时股东大会会议资料案提交股东大会审议。
请各位股东审议并表决。
注：本议案关联股东须回避表决。
廊坊发展股份有限公司董事会 2018年 10月 8日
海航创新股份有限公司独立董事
关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的独立意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）对海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了普华永道中天特审字(2019)第 2294号《内部控制审计报告》，《内部控制审计报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。
一、《内部控制审计报告》中“导致否定意见的事项”
于 2018年度，海航创新存在未获得股东大会授权的情况下，仍将资金存放于关联公司海航集团财务有限公司的行为。该事项涉及金额重大且截止 2018年 12月 31日相关资金仍未收回。上述行为违反了海航创新《关联交易管理办法》及其他相关法规的规定。海航创新未能有效执行重大关联交易授权的内部控制以避免该情况的发生，并且负责管理和监督企业财务报告的管理层也未能及时发现此事项并予以整改。上述重大缺陷导致海航创新不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的关联方交易，与之相关的财务报告内部控制执行失效。海航创新尚未在2018年度完成对事项的整改工作。
二、公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制有效性的影响
公司董事会基本同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述缺陷，并将其包含在公司2018年度内部控制评价报告中。在公司2018年度财务报表审计中，会计师事务所已经考虑了上述缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。公司董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。
三、公司独立董事的意见
我们认为：公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况，我们将督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题，维护公司和股东利益。
独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉2019年4月26日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-090海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月24日开市起停牌。
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行了信息披露义务，及时发布了重大资产重组事项的进展情况。
2018年 10月 19日，公司召开第五届董事会十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在指定媒体披露了本次重大资产重组预案的相关事项。
根据相关监管要求，上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2018年 10月 22日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照相关规定复牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年10月22日