Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-042
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙|
|江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯|
|恩股份，证券代码：002012）自 2016年1月26日（星期二）开市时继续停牌。|
|公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产|
|重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于2016 年2月2日、2016|
|年2月16日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月15日、2016|
|年3月22日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年 4月20日、2016|
|年4月27日、2016年5月5日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重|
|大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-007、2016-009、2016-012、2016-013、|
|2016-015、2016-016、2016-029、2016-032、2016-036、2016-039、2016-040），|
|公司于2016年2月3日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公|
|告编号为：2016-008），于2016 年2月23日发布了《浙江凯恩特种材料股份有|
|限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-010）。|
|2016年4月14日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公|
|司重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自2016年4月 19日开市时继续停|
|牌，继续停牌期限不超过3个月，最晚将于2016年7月19日开市时复牌。|
|截至本公告披露日，审计、评估的现场工作已经完成，目前正积极对材料进|
|行细化，并推进相关进度。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发|
|行股份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。|

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|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续||
|停牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况||
|公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。||
|本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意||
|投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年5月12日|
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-090
浙江大华技术股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间
1)现场会议时间：2020年1月16日（星期四）下午2:30；
2)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月16日上午9:15至2020年1月16日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年1月10日
7、出席对象：
2)公司董事、监事及高级管理人员。
3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，详情参见2019年 12月31日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。
议案 2为特别表决议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|

四、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2020年1月 14日，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部
邮政编码：310053
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
联系人：吴坚、楼琼宇
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年 12月31日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362236”。
2.投票简称：“大华投票”。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月 16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年 1月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年 1月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
浙江大华技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
浙江大华技术股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术
股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√||||
|2.00|《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》|√||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必
须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-091一品红药业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年12月 24日11：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年 12月19日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》
根据一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目实际建设进度，在保证募集资金使用金额不变的前提下，监事会同意调整该项目的建设内容并延期，超过募集资金使用金额的部分，公司将通过自有资金及银行融资解决，以确保该项目的顺利实施。公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容并对该项目进行延期，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2019-093）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-094）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-095）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需求，监事会同意公司及子公司（直接和间接持股100%）2020年度向相关银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）的综合授信额度。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-096）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）经营发
展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币10亿元（含本数）的连带责任担保。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-097）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司（直接和间接持股
100%）2020年度拟向相关银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）综合授信额度，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》（公告编号：2019-098）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
因业务发展和战略规划需要，监事会同意公司 2020年度向关联方广东广润集团有限公司的全资子公司广州云润生物科技有限公司、云润大健康产业有限公司和吴美容女士租赁房产，其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的办公大楼作为公司总部办公场所，租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西
233号5楼作为公司子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股100%）的办公场所，租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦19F作为公司深圳办事处办公场所，预计交易总金额不超过人民币1,500万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-099）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
重庆梅安森科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2016]第 3-00034号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第3-00034号重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴之星
中国·北京 中国注册会计师：赵国超
二〇一六年四月二十三日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|梅安森中太(北京)科技有限公司|全资子公司|应收账款|7,307,792.76|1,884,655.80||502,500.00|8,689,948.56|往来款|
|六盘水梅安森科技有限责任公司|控股子公司|应收账款|9,595,741.21|5,645,484.73||3,363,468.12|11,877,757.82|往来款|
|重庆梅安森格易科技有限公司|控股子公司|应收账款|12,309,525.00|8,103,879.13||2,442,496.76|17,970,907.37|往来款|
|六盘水梅安森科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-456.74|842,935.71||776,693.32|65,785.65|往来款|
|梅安森中太（北京）科技有限公司|全资子公司|其他应收款|7,000,000.00|6,700,400.50||4,900,400.50|8,800,000.00|往来款|
|梅安森元图（北京）软件技术有限公司|控股子公司|其他应收款||5,052,269.50||5,052,269.50||往来款|
|重庆梅安森格易科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-667.5|300,667.50||300,000.00||往来款|
||||36,211,934.73|28,530,292.87||17,337,828.20|47,404,399.40||
||||36,211,934.73|28,530,292.87||17,337,828.20|47,404,399.40||

法定代表人：马焰 主管会计工作负责人：彭治江 会计机构负责人：万疏影
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|证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-025|
|云南能源投资股份有限公司|
|关于云南省能源投资集团有限公司部分要约收购股份结果|
|暨股票复牌等相关事项的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|特别提示：|
|公司股票将于 2018 年2 月 12 日开市起复牌。|

云南省能源投资集团有限公司（以下简称“收购人”或“能投集团”）向云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“云南能投”）除能投集团以外的股东发出部分要约，要约收购股份数量为55,832,934股，占云南能投总股本的10%；要约收购的价格为12.10元/股；要约收购期限为2018年1月5日至2018年2月5日。目前，本次部分要约收购已经实施完毕，现将本次要约收购的相关情况公告如下：
一、要约收购基本情况
1、要约收购的目的
本次要约收购的目的旨在提高能投集团对云南能投的持股比例，不以终止云南能投的上市地位为目的。
2、收购股份的种类：人民币普通股
3、预定收购的股份数量：55,832,934股
4、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：10%
6、要约价格：12.10元/股
7、要约收购的申报代码：990053
8、要约收购有效期：2018年1月5日至2017年2月5日
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|二、本次要约收购的实施|
|1、云南能投于2018年1 月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯|
|网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《云南能源投资股份有限公司要约收购|
|报告书》，能投集团于2018年 1月5日起开始实施本次要约收购。|
|2、云南能投董事会于2018 年1月13 日在《证券时报》、《中国证券报》和|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《云南能源投资股份有限公司|
|董事会关于云南省能源投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。|
|3、云南能投分别于2018 年1月4日、2018年1月12日、2018年1月19|
|日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上|
|三次公告了收购人要约收购云南能投股份的提示性公告。|
|4、收购人委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站|
|http://www.szse.cn 上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约|
|期内累计净预受要约股份数量及股份比例。|
|三、本次要约收购的结果|
|截至2018年2月5 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有|
|限公司深圳分公司确认的数据，截至 2018年2月5日，预受要约户数 1357个，|
|共计43,804,327股股份接受收购方发出的要约。|
|收购方按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买 43,804,327 股云南能投|
|股份。本次要约收购股份的过户手续已于 2018年2月8日办理完毕。本次要约|
|收购前，能投集团持有公司196,931,018 股股份，占公司总股本的 35.27%；本|
|次要约收购完成后，能投集团持有公司 240,735,345股股份，占公司总股本的|
|43.12%。根据《公司法》的规定，云南能投的股权分布符合上市条件，上市地位|
|不受影响。|
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-054广发证券股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 190亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2741号文核准。本次债券采取分期发行的方式。广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 15亿元（含 15亿元）。债券简称：18广发02，债券代码：112751。
2018年8月21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.50%-4.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.30%。
发行人将按上述票面利率于2018年8月22日至2018年8月24日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年8月20日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-13
河北宣化工程机械股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事王凤因未授权其他董事代为出席会议并行使表决权、未发表意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。
河北宣化工程机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，中国证监会对上市公司监管要求和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及其他内部控制监管的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
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|-|
|公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风|
|险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部、四联资源（香港）有限公司（简|
|称“四联香港”）和南非帕拉博拉铜业有限公司（简称“PC公司”），纳入评价范|
|围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 91.46%，营业收入合计占公司|
|合并财务报表营业收入总额的 94.90 %；。纳入评价范围的主要业务和事项包括|
|组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、|
|存货管理、固定资产管理、无形资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、|
|担保业务、业务外包、税务管理、关联交易、财务报告、生产运行管理、质量保|
|证管理、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。重点关注了主|
|要风险领域：资金活动、采购业务、资产管理、生产与成本管理、新产品技术风|
|险等。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、资金风险、采购业务风险、|
|销售业务风险等。|

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。由于本年度公司首次将重大资产重组后的四联香港和 PC公司纳入内部控制评价覆盖范围，公司业务范围扩展到包含大宗商品在内的矿业板块，铁矿石和铜产品单个销售合同金额较原机械产品大幅提高，合并报表的营业收入和资产状况大幅增长，为更加合理高效进行内部控制，财务报告内控缺陷认定的定量标准划分刻度由5%和2%调整为20%和10%，非财务报告内控缺陷认定的定量标准划分刻度由 1500万和 800万调整为 6000万和 3000万，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内控缺陷认定标准
1）定量标准
重大缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的20%；
重要缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的10%-20%；
一般缺陷：潜在影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的10%。
2）定性标准
重大缺陷：给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大漏报、错报；
其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。
一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
2、非财务报告内控缺陷认定标准
1）定量标准
重大缺陷：单项直接财产损失≥6000万元；
重要缺陷：3000万元≤单项直接财产损失＜6000万元；
一般缺陷：单项直接财产损失＜3000万元
2）定性标准
参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营整体进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标；
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
||
|-|
|1.财务报告内控缺陷认定及整改情况|
|根据上述财务报告内控缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内控|
|重大缺陷和内控重要缺陷。|
|针对在内控评价过程中发现的财务报告内控一般缺陷，已在报告期内将大多|
|数的一般缺陷予以整改。该缺陷不影响公司财务报告内控目标的实现。|
|2.非财务报告内控缺陷认定及整改情况|
|根据上述非财务报告内控缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告|
|内控重大缺陷和内控重要缺陷。|
|针对在内控评价过程中发现的非财务报告内控一般缺陷，已在报告期内将大|
|多数的一般缺陷予以整改。该缺陷不影响公司财务报告内部控制目标的实现。|
|3.公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。|

四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会
二○一九年四月二十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-020贵州信邦制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次会议审议的议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2
月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第一次临
时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议主持人：董事孔令忠女士
4、会议时间：2017年3月15日下午14：50
5、会议地点：贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共22名，合计持有公司有表决权的股票数884,580,675股，占公司股份总数的
51.8847％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）12名，股份631,364,254股,占公司股份总数的37.0324％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计10人，股份253,216,421股,占公司股份总数的14.8523％。
（二）中小投资者出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共6名，股份8,145,371股,占公司股份总数的0.4778％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）1名，股份100股,占公司股份总数的0.0000％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计5人，股份8,145,271股,占公司股份总
数的0.4778％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2017年第一次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了
《关于 2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》。
表决结果：同意 884,573,775股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9992%；反对 6,900股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0008％；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 8,138,471股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9153%；反对 6,900股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0847％；弃权 0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2017年第一次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-065大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月2日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年8月1日—2019年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年7月29日。
3、会议地点：上海市浦东新区浦三路3058号长青企业广场一楼会议中心会议室
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长冯文杰先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计16名，代表公司有表决权的股份294,557,750股，占公司总股本的20.6390%，其中中小投资者14名，代表公司有
表决权的股份635,050股，占公司总股本的0.0445%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共2人，其中有表决权的股份293,922,700股，占公司总股本的20.5945%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东14人，代表公司有表决权的股份635,050股，占公司总股本的0.0445%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 294,527,150股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9896%；反对 30,600股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 294,527,150股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9896%；反对 30,600股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
表决结果：同意 294,535,850股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9926%；反对 21,900股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0074%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意613,150股，占出席会议所有中小投资者所持股份的96.5515%；反对 21,900股，占出席会议所有中小投资者所持股份的3.4485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0%。
本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
4、审议通过《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 294,527,150股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9896%；反对 30,600股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意604,450股，占出席会议所有中小投资者所持股份的95.1815%；反对 30,600股，占出席会议所有中小投资者所持股份的4.8185%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0%。
5、审议通过《关于增补公司监事的议案》
表决结果：同意 294,535,850股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9926%；反对 21,900股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意613,150股，占出席会议所有中小投资者所持股份的96.5515%；反对 21,900股，占出席会议所有中小投资者所持股份的3.4485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
6、审议通过《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》
表决结果：同意 294,527,150股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9896%；反对 30,600股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意604,450股，占出席会议所有中小投资者所持股份的95.1815%；反对 30,600股，占出席会议所有中小投资者所持股份的4.8185%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师名称：周若婷、孙般
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年八月三日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-127
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于全资子公司获准设立博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）收到北京市人力资源和社会保障局《关于公布北京城建设计发展集团股份有限公司等 28家单位获准设立博士后科研工作站的通知》（京人社专家发[2018]222号），经人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准，理工雷科等 28家单位获准设立博士后科研工作站，开展博士后工作。
理工雷科本次获批设立博士后科研工作站，是国家对理工雷科技术创新能力及人才培养能力的充分肯定。理工雷科将认真贯彻落实国家关于博士后工作的各项管理制度和有关要求，建立健全博士后科研工作机制，加快培养一批具有创新能力的优秀人才，公司将通过该工作站增进与高校、科研院所开展深度科研合作，推动产学研深度融合，加快科研成果转化，进一步提升公司的核心竞争力，在雷达、导航、空天等科研领域，为创新型国家建设做出贡献。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-052神雾节能股份有限公司
关于全资子公司金融机构债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务逾期的基本情况
因神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）出现流动性困难，致使江苏院部分信托借款未能如期偿还。截止 2018年 5月 2日上述信托借款逾期金额（含主债务及违约金、罚息等从债务）共计 21,610,916.67元。信托借款还款日为 2018年 4月 20日，《信托贷款合同》编号为DY2016JXD003-2。
二、债务逾期的影响分析和应对措施
（一）影响分析
目前江苏院正在全力筹措偿债资金。如无法妥善解决上述逾期债务问题，可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用，同时进一步加大江苏院资金压力，并可能对江苏院本年度业绩产生一定影响。
（二）应对措施
为妥善解决债务逾期问题，江苏院根据目前实际情况，拟从以下方面采取措施：
1、加快应收账款回收
做好应收账款定期对账工作，加大货款催收力度，对于今后新签合同增强对业主资信、项目条件、履约能力等因素的调查、分析、评价，减少风险；合同执行中随时关注业主付款延迟、履约能力的变化并及时采取应对措施。
2、推动项目复工
随着公司控股股东神雾科技集团股份有限公司引入战略投资人工作进一步落实，市场环境将朝着更为有利的方向转变，公司及江苏院面临的流动性问题将得以缓解。今年各重大项目复工、开工后，公司将继续推进在建总承包项目进度，经营性现金流预计会得到逐步改善。
公司董事会将持续关注并监督公司管理层采取积极有效措施，妥善解决上述逾期债务问题，维护公司和广大投资者的合法权益。并根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会 2018年 5月 7日
Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2014-020 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Resolution of
11th
Meeting of
6th
Session of the Board
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
I. Calling of the Board Meeting
1. The Notice on holding of the Board Meeting was served by written form on 8 August 2014.
2. The Board Meeting held by fax dated 19 August 2014.
3. Nine Directors should present for voting and all of them are present actually.
4. The Meeting was regarded as abiding the relevant laws, administrative regulation, department rules, normative documents as well as the Article of Association.
II. Deliberation of the Board Meeting
1. Semiannual report of the company for the year 2014.
9 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived.
2. 10 percent equity of Dalian Binshan Group Sales Co., Ltd., held by Dalian Binshan Group Co., Ltd., was transferred to the Company with price of RMB 22.81 million.
The above mentioned transaction constitutes a related transaction. Independent directors of the Company deliver a prior approval for the proposal on 7 August 2014 and agree to submit for deliberation on the Board. Related director Ji Zhijian, Xu Junrao and Kijima Tadatoshi are avoiding the votes for the proposal.
6 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived.
3. Based on the 10 percent equity of Dalian Binshan Group Sales Co., Ltd. held by Dalian Binshan Group Co., Ltd. transferred to the Company, 30 percent equity of Dalian Binshan Group Sales Co., Ltd. held by the Company was transferred to Wuhan New World Refrigeration Industrial Co., Ltd. with price of RMB 6.843 million.
9 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived.
III. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board.
2. Opinions from independent directors.
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
许昌远东传动轴股份有限公司独立董事
对第四届董事会第九次会议相关事项
发表的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议相关议案进行了审议，并对公司以下相关事项基于公正、独立判断立场，发表如下事前认可及独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019] 000546号标准无保留意见审计报告，公司拟以 2018年 12月 31日总股本 56100万股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.5元（含税），共派发现金 2805万元。
我们认为：公司董事会提出的 2018年度利润分配预案，综合考虑了公司生产经营、对外投资和发展战略的需要等因素，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于上市公司的长期发展，体现了公司注重对股东的回报，符合公司、全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司 2018年度利润分配预案，并提交 2018年度股东大会审议。
二、关于《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情况。《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的意见。
三、关于对《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不存在重大缺陷，重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响，公司内部控制运行状况良好。
我们认为公司董事会 2018年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
四、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
该议案由董事会审计委员会提出意见，在提交董事会审议前已经
得到我们事前认可。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证劵、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。该所在担任公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。
我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股子
公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2018年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。截至 2018年 12月 31日公司不存在为任何法人单位和个人提供对外担保的情况。
六、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意本次会计政策的变更。
七、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见
经核查，我们认为公司第四届董事会第九次会议，提名和聘任的高级管理人员在学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，不存在有《公司法》第 146条规定的情形，因此，我们同意聘任李丹青先生担任公司副总经理兼任董事会秘书职务，任期至本届董事会届满。
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》的签字页）
独立董事签名：
董建平 王莉婷 戴华
2019年 2月 12日