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证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-019
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日分别召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2018年度利润分配预案及2019年利润分配政策的议案》，现公告如下：
一、2018年利润分配预案基本情况
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于公司全体股东的净利润为59,912,955.05元，加上年初未分配利润344,858,649.6元，及取得孙公司100%控股权形成的未分配利润 1,203,230.68元，减去报告期分配 2017年度现金红利 50,396,167.04元，截至 2018年 12月 31日，可供公司全体股东分配的利润合计为355,578,668.29元。
依据《公司章程》和公司《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》的有关规定，并根据经股东大会审议通过的 2018年度利润分配政策，再结合公司经营发展对资金需求较大的实际情况，董事会提出公司 2018年度的利润分配预案为：不进行现金红利分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2018年利润分配预案的合法合规性及 2019年利润分配政策
公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定，符合《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性。
公司独立董事对本次利润分配预案已事前审核认可，并发表了如下独立意：公司 2018年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》的相关规定，符合经股东大会批准的公司
2018年度利润分配政策，我们同意该分配预案。
公司2019年的利润分配政策为：公司在2019年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。
公司2018年度利润分配预案和公司2019年利润分配政策已分别经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-043
广东东方精工科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东唐灼林先生的通知，唐灼林先生与中信建投证券股份有限公司于2015年10月12
日签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其本人持有的本公司股份共计52,650,000股（其中14,000,000为无限售流通股，38,650,000为高管锁定股）质押予中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为2015年10月15日与2015年10月16日，所对应的购回交易日为
2016年10月14日与2016年10月10日。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东唐灼林先生行使。
截至本公告日，唐灼林先生持有本公司股份206,956,078股，占公司总股本的35.65%；本次质押其持有的本公司股份52,650,000股，占其所持有本公司股份数的25.44%，占公司总股本的9.07%。唐灼林先生累计质押其持有的本公司股份数为140,850,000股，占其所持有公司股份数的68.06%，占公司总股本的24.26%。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
浙江康盛股份有限公司独立董事
关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）使用部分闲置自有资金进行投资理财发表如下独立意见：
富嘉租赁目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证其正常经营和资金安全的基础上，运用暂时闲置自有资金择机进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响富嘉租赁主要业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意富嘉租赁使用部分闲置自有资金进行投资理财。
独立董事： __ _ __ _ __ _
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一六年三月十八日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-008
恒逸石化股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：76,000万元—85,000万元|盈利：18,460.58万元|
||比上年同期增长：311.69%—360.44%||
|基本每股收益|盈利：约0.56元—0.63元|盈利：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司所处的精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、己内酰胺（CPL）等行业在经历多年的不景气周期后，供给侧改革的持续推进，产能出清逐步显现，新增产能释放增速大幅度下降，同时，关乎国计民生的下游需求保持健康持续增长，行业迎来了久违的紧平衡回暖周期，供需格局逐步改善。特别是四季度以来，受下游旺盛需求和产品价格企稳回升的影响，公司产品盈利能力显著增强。2016年度公司净利润较 2015年同期大幅度增长，预计 2016年 1-12月归属于上市公司股东的净利润区间为7.6亿元至8.5亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016
年业绩具体数据，将在公司2016年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-076
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2015年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会是2015年第八次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2015年 11月 4日以通讯表决方式召开公司七届四十四次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2015年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于发行公司债券的议案》进行审议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2015年11月24日下午14点30分。
（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
（六）股权登记日：2015年11月17日
（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。
根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开日期和时间:2015年 11月 24日下午 14点 30分。
2、互联网投票系统投票时间:2015年 11月 23日下午 15:00-2015年 11月 24日下午15:00。
3、交易系统投票时间：2015年11月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（八）出席对象：
1、截止2015年11月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司七届四十四次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《关于为子公司银行授信的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-073）
《关于发行公司债券的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-074）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2015年11月17日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2015年 11月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案， 2.00元代表第 2个需要表决的议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案|1.00|
|关于发行公司债券的议案|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 11月 24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2015年第八次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年十一月四日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2015年第八次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-096湖北广济药业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的更正公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 11月 23日召开第九届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，具体内容详见2018年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司于 2018年 12月 13日披露《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2018-095），公告了公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年11月23日）及2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 12月 11日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例。现根据相关要求，披露合并普通账户和融资融券账户后的股东情况，对上述公告内容更正如下：
更正前：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 11月 23日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|湖北省长江产业投资集团有限公司|41,710,801.00|16.57|
|2|武汉信用资本运营有限公司|12,379,179.00|4.92|
|3|盛稷股权投资基金（上海）有限公司|7,498,656.00|2.98|
|4|张国明|2,691,586.00|1.07|
|5|中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|2,292,657.00|0.91|
|6|俞立珍|2,250,000.00|0.89|

|||||
|-|-|-|-|
|7|牛国强|2,053,341.00|0.82|
|8|林泗杉|1,711,201.00|0.68|
|9|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,662,947.00|0.66|
|10|中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,528,128.00|0.61|

二、公司 2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 12月 11日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|湖北省长江产业投资集团有限公司|41,710,801.00|16.57|
|2|武汉信用资本运营有限公司|12,379,179.00|4.92|
|3|盛稷股权投资基金（上海）有限公司|7,498,656.00|2.98|
|4|张国明|2,691,586.00|1.07|
|5|中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|2,285,957.00|0.91|
|6|俞立珍|2,250,000.00|0.89|
|7|牛国强|2,053,341.00|0.82|
|8|林泗杉|1,711,201.00|0.68|
|9|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,620,447.00|0.64|
|10|中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,518,728.00|0.60|

更正后：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 11月 23日）前十名股东持股情况（合并普通账户和融资融券账户）
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|湖北省长江产业投资集团有限公司|41,710,801.00|16.57|
|2|武汉信用资本运营有限公司|12,379,179.00|4.92|
|3|盛稷股权投资基金（上海）有限公司|7,498,656.00|2.98|
|4|张国明|2,691,586.00|1.07|
|5|俞立珍|2,250,000.00|0.89|

|||||
|-|-|-|-|
|6|牛国强|2,053,341.00|0.82|
|7|林泗杉|1,711,201.00|0.68|
|8|潘卉|1,231,600.00|0.49|
|9|陈超|1,060,900.00|0.42|
|10|胡健飞|1,056,200.00|0.42|

二、公司 2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 12月 11日）前十名股东持股情况（合并普通账户和融资融券账户）
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|湖北省长江产业投资集团有限公司|41,710,801.00|16.57|
|2|武汉信用资本运营有限公司|12,379,179.00|4.92|
|3|盛稷股权投资基金（上海）有限公司|7,498,656.00|2.98|
|4|张国明|2,691,586.00|1.07|
|5|俞立珍|2,250,000.00|0.89|
|6|牛国强|2,053,341.00|0.82|
|7|林泗杉|1,711,201.00|0.68|
|8|潘卉|1,231,600.00|0.49|
|9|陈超|1,060,900.00|0.42|
|10|胡健飞|1,056,200.00|0.42|

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-94中润资源投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票因筹划资产出售事项于2017年4月25日开始停牌。停牌期间，由于公司与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“华信盛歌”）就本次重组的交易方案未达成一致意见，华信盛歌最终确认不再参与本次收购。公司实际控制人郭昌玮先生拟通过其控制的企业宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛润”）收购山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权，本次重组交易对方变更为冉盛盛润，本次重大资产重组属于关联交易。2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》。由于本次重组交易对方变更，公司无法按照原计划在2017年10月25日前披露重组方案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票于2017年10月25日开市起复牌。2017年10月25日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。
上述公告内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
标的资产为公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权。公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭昌玮先生。
2、交易具体情况
公司拟出售所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权，交易对方以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。本次交易的交易方为冉盛盛润，此次交易属于关联交
易。
3、交易方基本情况
(1)企业名称：宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA283UQW32
类型：有限合伙企业
合伙期限自：2017年01月11日
执行合伙事务人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3203室
经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
(2)执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼321室
法定代表人：张晖
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：91330206MA281Q5T3Y
成立日期：2016年04月01日
经营期限：2016年04月01日至2036年03月31日
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
(3)实际控制人：郭昌玮
性别：男
身份证号：110108*****3014
国籍：中国
住所：北京市海淀区万柳华府尚园***室
4、关联关系
冉盛盛润执行事务合伙人为冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司，实际控制人为郭昌玮先生。公司与冉盛盛润受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
5、与交易对方签订重组框架协议的情况
2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议，审议通过了公司与冉盛盛润签署股权转让框架协议的议案。
6、本次重组涉及的中介机构及进展情况
本次交易涉及的中介机构包括：兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市天元律师事务所为法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，中联资产评估集团有限公司为评估机构。本次重组停牌后，独立财务顾问、律师对相关资产及交易双方进行尽职调查，审计机构与评估机构对标的资产进行审计与评估。
7、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。
二、本次重组的进展情况
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
三、重大风险揭示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过后报所涉及的监管机构审批。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
对公司有关事项的独立意见江苏澳洋科技股份有限公司独立董事
对公司有关事项的独立意见
作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司下列事项及相关情况进行了必要的核查，发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
1、经逐笔查验，公司2014年年度报告重大担保事项所披露的公司及控股子公司累计和当期对外担保情况与实际情况一致；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保。报告期末，公司实际担保余额合计 58,448万元，占最近一期（2014年度）经审计合并报表总资产的24.44%、净资产的112.93%；
3、公司所发生的累计和当期对外担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，无损害公司及股东利益的现象；
4、报告期内，公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2014年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规对外担保等情况；
5、报告期内公司与关联方的资金往来严格遵守相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，与关联方的管理交易均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：报告期内，公司高级管理人员均认真、勤勉地履行了工作职责，
对公司有关事项的独立意见在 2014年粘胶短纤市场低迷的市场环境下，公司管理层积极应对，有效推进了公司各项工作；公司高级管理人员薪酬与实际发放情况一致，薪酬按相应的股东大会决定或合同的约定、公司的薪酬规定执行。
三、对2015年度日常关联交易发表的独立意见
对提交公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于 2015年度公司日常关联交易事项的议案》，我们一致认为：公司预计2015年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
我们对提交公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于 2014年度利润分配的预案》发表如下独立意见：
“经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年末合并报表未分配利润为-537,248,171.54元，母公司未分配利润为-303,181,196.56元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本。”
我们认为：公司 2014年度未作出利润分配的决定，符合有关规定的要求。
我们对董事会利润分配预案表示同意。
五、关于对《2014年度公司内部控制的自我评价报告》的独立意见
我们对提交公司第五届董事会第十二次会议审议的《2014年度公司内部控制的自我评价报告》发表如下独立意见：
1、经核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、公司内部控制重点事项按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对重点控制事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2014年度公司内
对公司有关事项的独立意见部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于续聘2015年审计机构的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司续聘财务审计机构一事发表独立意见：
经核查，江苏公证天业会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所作为公司2015年度财务报告的审计机构。
独立董事：虞卫民、肖维红、王志刚
二〇一五年二月十三日
对公司有关事项的独立意见（以下为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》签名页，此页无正文）
独立董事签名：
虞卫民 肖维红 王志刚
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-093
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2018年1月，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）|
|与浙江石油化工有限公司签订 4000 万吨/年炼油化工一体化项目装置钢结构制|
|作合同，合同钢结构制作暂估量 100000吨，合同暂估价为672,100,000.00 元人|
|民币；2018 年 8 月 15 日新增此项目钢结构制作合同，合同钢结构制作暂估量 2|
|0975吨，合同暂估价为146,832,915.00 元。以上二合同为可调价合同，具体的|
|订单数量及单价以分批采购订单为准。相关内容见2018年1 月3日和2018年8|
|月16日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
|券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司签订重大经|
|营合同的公告》（公告编号：2018-002）、（公告编号：2018-079）。|

近日,公司又收到新增15-18批钢结构制作合同，合同钢结构制作暂估量共计20423吨,合同总价约为146,801,527.00元。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》第一条第（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币以上或钢结构加工量10000吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：
一、交易对方介绍：
交易对方名称：浙江石油化工有限公司
法定代表人：李水荣
注册资本：2380000万元
主营业务：石油制品炼制；化工产品及石油制品的生产、销售、储运；原油进出口贸易；石油化工原辅材料和设备及其零部件销售等。
注册地址：浙江省舟山市定海区
成立时间：2015年6月18日
浙江石油化工有限公司简介：
浙江石油化工有限公司成立于2015年6月18日，由荣盛石化股份有限公司、巨化集团公司、浙江桐昆控股集团有限公司、舟山海洋综合开发投资有限公司共同发起，是民营控股，国企参股的新型混合所有制合资公司。
2018年至今公司与浙江石油化工有限公司共发生交易额为 818,932,915.00元。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：4000万吨/年炼油化工一体化项目
项目地点：浙江舟山
项目金额：合计新签合同暂估量 20423吨，新签合同暂估价 146,801,527.00元（大写）壹亿肆仟陆佰捌拾万壹仟伍佰贰拾柒元整。
项目概况：按图纸制作为准。
三、合同的主要内容：
1、新签合同金额:146,801,527.00元（大写）壹亿肆仟陆佰捌拾万壹仟伍佰贰拾柒元整。
2、结算方式：采用工程量*含税综合单价(钢材价格随市场价调整)包干形式进行结算。
3、付款方式：
(1)预付款：30%预付款。
（2）进度款：按月进度节点付款，供货完成验收合格后付至决算总额的95%。
（3）质保金：5%作为质保金。质保期一年。
4、合同履行期限：暂定工期为订单生效后30日，按现场施工进度供货。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2018年营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为146,801,527.00元，公司2017年度经审计的主营业务收入
入的3.25%。
2、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。
2、结算总价可能因为设计变更、工程决算等因素会有所变动。
3、工程进度可能因业主计划的调整会有所变动。
4、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－104万泽实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 8月 13日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团已归还深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司贷款本息，并将其原质押的本公司无限售条件的流通股 5,300,000股（占本公司总股本的1.08％）解除质押，于 8月 10日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权解除质押手续。
截至 2018年 7月 31日，万泽集团持有本公司股份 257,112,537股，占本公司总股本的52.28％。截至 2018年 8月 10日，万泽集团质押股份余额 144,807,900股，占本公司总股本的29.45％
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 8月 14日
东兴证券股份有限公司
关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“洪汇新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关规定，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关要求，在持续督导期内，对洪汇新材《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、洪汇新材内部控制规则落实情况
洪汇新材结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，根据自查结果出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了洪汇新材2017年“三会”、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，并与公司高管以及财务、内部审计等部门进行了沟通，结合法律
法规及规范性文件的要求，对洪汇新材出具的《无锡洪汇新材料科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：洪汇新材的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合相关法律法规及规范性文件的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________
杨志
____________
孙在福
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-22号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日、2018年 9月 14日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》，并分别于2018年8月29日、2018年9月15日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
2018年 10月 9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于2018年10月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2018年11月3日、2018年12月6日、2019年1月3日、2019年2月12日披露了《关于公司股份回购进展情况的公告》。具体详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的有关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 3,125,522.00股，占公司总股本的0.56%，最高成交价为 17.16元/股，最低成交价为14.17元/股，支付的总金额为4,889.81万元（不含交易费用）。本次回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司本次回购股份的实施符合既定方案，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于西安天和防务技术股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天和防务拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文《关于核准西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014年 9月公开发行人民币普通股 30,000,000股，发行价格为 24.05元/股，新股募集资金 721,500,000元，扣除新股发行费用人民币 78,554,500元，实际新股募集资金净额为人民币 642,945,500元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验（2014）2-18号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2014年12月31日，公司募集资金余额为人民币566,366,194.29元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置的募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为12个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源：公司闲置的募集资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后，须提交股东大会审议。
7、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
8、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务部
门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、履行的程序
公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 40,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
全体独立董事亦发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况的了解，保荐机构认为：天和防务以闲置募集资金置进行现金管理已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构同意天和防务上述使用闲置募集资金进行现金管理事宜，同时，提
醒公司必须在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
荐代表人签名： 2015年4月27日
刘志海
2015年4月27日
徐沛
中信证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-060
上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于正式更名为“上海安诺其集团股份有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》，会议决定将公司中文名称由“上海安诺其纺织化工股份有限公司”变更为“上海安诺其集团股份有限公司”；相应的英文名称变更为“Shanghai Anoky Group Co., Ltd”；同时对公司经营范围进行变更。
上述内容详见公司于2014年8月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-053）。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310229000492439
名称：上海安诺其集团股份有限公司
住所：上海市青浦区崧华路881号
法定代表人姓名：纪立军
注册资本：人民币32713.2万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品，从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物和技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司中文、英文名称及经营范围变更后，公司的住所、法定代表人、注册资本、股票简称、股票代码等信息均保持不变。
本次公司名称及经营范围的变更，是根据公司战略发展需要，在继续促进主业做强做大的同时进行产业链延伸发展，及进行相关多元化业务的发展，以持续提高公司业务增长，同时有效实施集团化管理管控。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年十月二十日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-066江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于诉讼案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 8日向广州知识产权法院递交了民事起诉状，起诉江门市恒发家电广场有限公司与常州雷利电机科技有限公司侵害公司实用新型专利权（详情可查阅公司于2017年3月9日在巨潮资讯网发布的2017-013号公告）。
二、进展情况
2017年10月19日，公司收到了广州知识产权法院送达的（2017）粤73民初 713号《民事判决书》，判决如下：驳回公司的全部诉讼请求，并负担案件受理费人民币81,800元。
三、本次公告前，除已披露的案件外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告的诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
五、备查文件
（2017）粤73民初713号《民事判决书》
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司董事会
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2018-031
关于四川科伦药业股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券的更名公告
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3076号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 18亿元的公司债券，采取分期发行方式。公司已于 2017年 3月完成第一期发行，发行规模为 8亿元；于 2017年 7月完成第二期发行，发行规模为 6亿元。本期债券为第三次发行，也即 2018年第一期发行，本期基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过 1亿元。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，特将本期债券名称变更为“四川科伦药业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《北京市中伦律师事务所关于四川科伦药业股份有限公司公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）的法律意见书》、《国金证券股份有限公司关于四川科伦药业股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券的主承销商核查意见》，四川科伦药业股份有限公司与国金证券股份有限公司签订的《四川科伦药业股份有限公司公开发行 2016年公司债券承销协议》、《四川科伦药业股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《国金证券股份有限公司与四川科伦药业股份有限公司 2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》，《关于四川科伦药业股份有限公司公司债券电子与纸质申请材料一致的承诺函》等文件。
特此公告。
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-093深圳英飞拓科技股份有限公司
关于聘任公司审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第八次会议审议通过，聘任徐奕凡先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
徐奕凡先生简历如下：
徐奕凡，男，33岁，中国国籍，美国印第安纳大学会计本科学位，美国范德堡大学金融MBA硕士学位硕士学历，无境外永久居留权。曾任职深圳发展银行（现平安银行）公司信贷内审和深发展与平安银行并购整合项目组，VMWare美国PaloAlto总部并购整合项目组。2015年8月起进入英飞拓美国公司，从事公司海外并购业务的拓展。
徐奕凡先生与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；除通过“广发原驰•英飞拓 1号定向资产管理计划”认购公司第二期员工持股计划份额外,未持有公司股票；不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况；经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚或证券交易所惩戒情形，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
第四届董事会第二次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-014环能科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知及会议议案已于2019年3月22日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，本次会议于2019年3月25日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》。
鉴于公司于 2018年 5月 29日实施了 2017年度权益分派，以公司总股本为基础，向全体股东每10股转增7.966533股派发2.290378元人民币现金（含税）。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格的调整方法，预留授予部分的限制性股票回购价格由4.97元/股调整为2.64元/股。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
第四届董事会第二次会议决议公告未解限的限制性股票的议案》。
鉴于公司限制性股票激励计划激励对象范春锋、蔡建春、陈星师、张健、邓文丽共5人因个人原因离职已不符合激励条件，同意对上述人员已获授但尚未解限的 279,534股限制性股票予以回购注销。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》。
公司将依法履行相应的减资程序，并办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上述议案涉及事项均在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案均出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-043冠昊生物科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分预案拟定如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 57,475,204.77元，减本期提取的法定盈余公积1,550,843.90元，加上年初未分配利润243,666,914.04元，扣减当年已分配的2016年度现金红利21,212,456.08元，加上当年股权激励员工退回的2016年度现金红利35,892.84元。截至2017年12月31日止，2017年度实际可供股东分配利润为278,414,711.67元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公司于2017年度进行重大对外投资（以现金2.66亿元收购北京文丰53.35%和中昊药业53.35%股权）且2018年将实施重大资产重组项目，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2017年度利润分配预案为：公司以现有总股本265,155,701股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），合计共派发现金红利人民币 13,257,785.05元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
上述利润分配预案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2014-011本钢板材股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会于 2014年 2月 8日以书面方式发出会议通知。
2、2014年 2月 19日下午在本钢宾馆会议室召开监事会会议。
3、本次监事会会议应出席监事人数为 5人，实际出席会议的监事会人数为 5人。
4、本次监事会由监事董丽菊女士召集和主持。
5、本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举董丽菊女士为公司第六届监事会主席的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举董丽菊女士为公司第六届监事会主席。
四、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的本次监事会决议。
特此公告。
本钢板材股份有限公司监事会二零一四年二月十九日