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深圳市中洲投资控股股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易管理规定》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于收购股权项目暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、本次关联交易的相关议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
二、董事会审议相关议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
三、本次关联交易价格公允合理，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。
综上，全体独立董事同意该关联交易事项。
独立董事：张立民
李东明
曹叠云
二〇一五年七月九日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2014-008
广东雷伊（集团）股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了改变业务和项目现状，2013年度广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司深圳市雷伊实业有限公司（以下简称“雷伊实业”）与关联方雅安正兴汉白玉股份有限公司（“四川省宝兴县正兴石材有限公司”已改名为“雅安正兴汉白玉股份有限公司”，以下简称“正兴公司”）发生关联交易。2013年度累计发生交易金额约为203万元人民币。
根据2013年度的关联交易情况，预计 2014年度雷伊实业将继续与正兴公司发生关联交易，预计交易金额合计不超过3000万元人民币。
（二）董事会表决情况
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》。出席会议董事应到 7人，实到 7人，表决 3人，关联董事陈鸿成先生、陈鸿海先生、丁立红先生、陈雪汶女士回避表决，该议案3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，本次关联交易不须提交股东大会审议。
（三）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生（单位：元）||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|接受关联人委托代为销售其产品、商品|正兴公司|＜3000 万元人民币|2033118.20|100%|

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|小计|＜3000 万元人民币|2033118.20|100%|

（四）2014年年初至披露日与前述关联人累计已发生关联交易金额约为人民币215万元，交易价格为正兴石材制定的市场统一销售价格。预计2014年度累计发生交易金额将超过人民币300万元且不超过人民币3000万元，若交易金额超过人民币3000万元，则履行相应的审批程序。此项日常关联交易不构成重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
正兴公司法定代表人为陈雪汶女士，注册资本人民币 5000万元，注册地址位于四川省宝兴县灵关镇赵家坝，主营业务为大理石荒料开采（凭许可证有效期限经营）、销售；大理石荒料、板材、石材工艺品、雕塑制品出口（凭许可证及国家法律、法规限制除外）。大理石板材、石材工艺品、雕塑制品加工、销售。
2、与上市公司的关联关系
正兴公司与本公司关联关系见下图。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
关联关系示意图：
陈雪汶女士 陈鸿成先生
12.56% 56.25% 70%
深圳日昇创沅资产管理有限公司 深圳升恒昌惠富实业有限公司
65% 10.68% 36.99%
雅安正兴汉白玉股份有限公司 广东雷伊（集团）股份有限公司
90%
深圳市雷伊实业有限公司
3、履约能力分析
正兴公司成立于1993年，拥有大型优质的大理石汉白玉露天矿山，矿区面
积1.3112平方公里，年产大理石荒料1.5万立方米。正兴石材具有一批专业的开采队伍并采用先进绳锯开采方法，能够为雷伊实业提供充足稳定的大理石荒料，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
雷伊实业与正兴公司签订《荒料购销协议》，代为销售其开采的各品种大理石荒料，协议签订起7日内，雷伊实业支付人民币100万元作为履约保证金。雷伊实业购买的所有荒料执行正兴公司制定的市场价格，付款方式为货款每月结算一次，于每月 15日前全额结清上月全部货款，荒料交货地点为正兴公司工厂，运输及费用由正兴公司负责免费装车，雷伊实业自行组织运输或由正兴石材协助组织有资质的运输机构运输，产品运输产生的所有费用和风险由雷伊实业承担。
2、关联交易协议签署情况
雷伊实业与正兴公司于 2013年 9月 17日签订了《荒料购销协议》，协议期限为一年，协议自双方代表签字加盖公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司目前的主业为房地产开发，除已开发的位于普宁市尚堤中央小区项目
外，公司尚未确定后续项目。为解决公司项目过于单一、行业周期等问题，现通过开展石材销售业务，拓展公司业务范围，增加公司营业收入，改善公司的现金流。
雷伊实业采用灵活的方式与其他经销商合作，利用其他经销商各自的优势，在全国主要的石材销售地区构建销售网点和渠道。上述关联交易有利于公司提高营业收入及现金流，拓宽公司的上下游业务，实现多元化经营，保障公司的可持续发展。
选择与关联方进行交易，主要是基于以下几点考虑：
（1）能较好获知交易对方信息，有利于控制交易风险；
（2）交易对方拥有大型优质矿山，其生产的大理石储量大、品质优良，产品独特，用途广泛，矿山开发利用前景较好；
（3）石材市场容量大，销售稳定，前景可观。
2、关联交易定价的公允性
上述关联交易严格遵循公平、公开、公正的原则，价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、关联交易的持续性
交易对方拥有的矿山，储量丰富、开采技术先进、产量稳定，且建材市场对大理石的需求将持续加大，发展前景看好，公司与关联方的合作具有可持续性。
同时，由于雷伊实业从事大理石荒料销售产生的营业收入和利润相对较少，不会对公司业务的独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见：鉴于公司目前的现状，此项关联交易有利于增加公司的现金流，是向现有业务下游的拓展，有利于提高公司经营能力，原则上同意将该议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议、表决等事宜，程序合法、合规，关联董事均回避了表决，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，符合公司的发展策略，有利于公司的长远发展，有利于改善公司的持续经营能力及拓宽公司的下游业务。此项交易的定价是以市场价为基础，价格公允、合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一四年四月二十四日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-043上海锐奇工具股份有限公司
关于中止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年5月 13日开市起复牌。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年12月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于当日开市起停牌。公司股票停牌期间，严格按照监管部门的要求，每 5个交易日披露一次《关于重大事项继续停牌的公告》。因公司筹划事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司于2015年4月3日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票于当日开市起，按重大资产重组事项继续停牌。
现经审慎考虑，公司决定中止筹划本次重大资产重组事宜，具体情况如下：一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
公司拟通过重大资产重组收购有盈利能力、有市场优势、代表先进产业方向的优质资产，提升公司自主品牌在国际和国内市场的影响力，开拓产业的国际市场，增强与现有主营业务的协同效应。同时，按照既定的发展战略积极拓展新的业务领域，以提高公司盈利能力和市场竞争力。本次重组拟以现金加股权的方式收购标的公司控股权。本次重大资产重组事项涉及的标的一为境外公司，标的二为国内高成长创新企业。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，并与交易对手就重大资产重组事项进行了多次沟通、协商和论证。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查及估值工作，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-043公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，于2014年 12月 10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，于 2015年 4月 3日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。公司股票停牌期间，严格按照监管部门的要求，每 5个交易日披露一次重大资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。
三、中止本次重大资产重组的原因
为促进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与标的公司及其股东就标的公司的经营情况及交易条款进行了长时间的深入讨论和沟通。但是由于本次收购涉及的标的公司体量规模及影响力巨大，同时境外收购涉及的相关法律、法规、交易流程与境内收购存在较大差异，交易架构及融资设计非常复杂，交易的协同性与交易后整合也尤其需要慎重权量，因此交易双方对于核心交易条件都保持非常谨慎的谈判态度。截至本公告之日，交易双方在核心交易条款上仍存在一定分歧，未能与标的公司股东达成一致意见。考虑到在预计停牌时间内公司可能难以与标的公司股东就上述分歧达成一致，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定中止实施本次重大资产重组事项。
本次筹划重大资产重组事项的中止，对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面不会造成重大不利影响。本次中止及复牌之后，公司仍将按既定的发展战略，继续努力完善产业布局，向高端市场进军，以多种方式向高端装备制造、工业智能化等先进产业领域延伸，寻求新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力。
四、公司承诺
公司承诺在中止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司股票将于2015年5月13日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次中止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的影响深表歉意。
公司将继续积极向高端、新能源电动工具以及代表先进生产力方向的工业智能化、实业和股权投资等领域进行拓展和延伸，通过在该等领域的技术和市场积
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-043累有效带动公司产业升级乃至未来的多元化发展。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年5月11日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-006新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 1月 15日，公司大股东创越能源集团有限公司(以下简称”创越集团”)的通知，创越集团于 2014年 1月 15日将其持有的公司股份 20,130,000股（占公司股份总数的16.83%）的股权，全部质押给了中江国际信托股份有限公司，为创越集团向中江国际信托股份有限公司借款提供担保，并于2014年1月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年1月15日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会二○一四年一月十六日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-051蓝盾信息安全技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称：蓝盾股份，证券代码：300297)已于 2015年 4月 30日（星期四）开市起停牌。经公司核实，上述重大事项已构成重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2015年5月12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于2015年5月12日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，本次重组有关各方及中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-007号华塑控股股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月25日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）：公司拟筹划重大事项，自 2014年 12月 25日上午开市起临时停牌。目前该重大事项进展情况如下：
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事宜。停牌期间，公司与中介机构等相关方进行了深入沟通，目前正在落实本次非公开发行股票预案的主要要素，公司非公开发行股票预案尚未最终确定。公司将尽快将本次非公开发行股票预案提交董事会审议。鉴于该事项存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌。公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2015年1月26日（星期一）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十四日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-048
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2015年 5月 6日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015年 5月13日下午13:30时以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）为更好地适应公司发展战略，明晰公司主营业务发展，利于全资子公司安徽华星化工有限公司更好地承接农化业务，进一步契合公司未来长远发展需要。公司结合实际情况，拟变更公司经营范围。
内容详见 2015年 5月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-049号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
内容详见 2015年 5月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-050号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一五年五月十四日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016-004
云南铝业股份有限公司
2015年度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2016年 1月 29日披露了《云南铝业股份有限公司 2015年度业绩预告》（公告编号：2016-003）。现公司在《云南铝业股份有限公司 2015年度业绩预告》“一、本期业绩预计情况”中就 2014年度相关财务数据进行追溯调整的原因作补充说明，新增“2014年业绩追溯调整的主要原因说明：报告期内，公司发生同一控制下的企业合并（公司收购云南源鑫炭素有限公司100%股权、云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权），根据企业会计准则的相关规定，对公司2014年相关财务数据进行调整。”的内容。补充后的公司2015年度业绩预告如下：一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月1日-2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项目|本报告期（2015 年 1 月 1 日—2015年12月31日）|上年同期（2014年1月1日—2014年12月31日）||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 2,000 万元—4,000万元左右|亏损：467,036,782.23 元|亏损：495,935,634.73元|
|基本每股收益（以总股本1,898,611,645股计算）|盈利：约 0.011 元/股—0.021元/股左右|亏损：0.246元/股|亏损：0.261元/股|

2014年业绩追溯调整的主要原因说明：报告期内，公司发生同一控制下的企业合并（公司收购云南源鑫炭素有限公司100%股权、云南浩鑫铝箔有限公司86.92%股权），
根据企业会计准则的相关规定，对公司2014年相关财务数据进行调整。
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经审计。
三、业绩变动原因情况
报告期内，受国际国内宏观经济增速放缓等因素的影响，铝价同比出现大幅下跌，2015年长江有色、广东南储铝锭现货均价分别为12,068元/吨、12,135元/吨，相比2014年同期的 13,474元/吨、13,569元/吨，分别下降 1,406元/吨、1,434元/吨。面对较为严峻的市场环境，公司狠抓改革创新、挖潜降本和产业结构优化升级等重点措施全力降低成本和改善经营业绩，通过实施市场化用电机制显著降低公司用电成本，公司主导产品成本与 2014年同期相比明显下降，氧化铝和铝加工产品产销量明显增加，公司生产经营持续保持安全稳健，同时积极争取政策扶持，报告期公司实现了同比扭亏为盈。
2016年，公司将继续围绕“拓展两头、优化中间”的升级发展战略和增强公司盈利能力这一中心任务，加大力度继续实施市场化用电机制，持续降低公司用电成本，进一步抓好开放合作、优化产品结构、强化系统成本控制及产业升级项目建设等重点工作措施的落实，推动公司经营业绩持续改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司 2015年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-050广东英联包装股份有限公司
关于公司 2018年日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》的有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2018年与关联方广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“佳隆股份）发生的日常关联交易情况进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向关联企业销售产品、商品形成日常关联交易。公司原独立董事林则强先生于 2017年 4月 6日起担任佳隆股份独立董事，于2017年9月28日离任本公司独立董事职务。截至目前，林则强先生离任未满 12个月，公司与佳隆股份之日常经营交易形成关联交易。
2、根据日常经营需要，公司预计 2018年 1-9月与佳隆股份发生日常经营关联交易累计总额不超过人民币190万元。
3、2018年 4月 28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司发表了专项核查意见。
根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往实际经营情况及2018年生产经营计划，对2018年日常关联交易情况预计如下：
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|定价原则|2018年度预计关联交易金额|截至披露日本年度发生金额|2017年发生额|
|向关联人销售产品、商品|佳隆股份|销售易开盖|市场价原则|不超过190万元|765,396.00元|2,221,544.00元|

说明：公司2018年与佳隆股份发生关联交易预计期间为2018年1-9月。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人销售产品、商品|佳隆股份|销售易开盖|2,221,544.00元|-|-|-|详见说明|

说明：公司 2017年与佳隆股份发生的日常关联交易统计期间为 2017年 4月 6日-2017年12月31日，合计交易金额为2,221,544.00元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》之规定，前述交易金额未达到审议披露标准，且属于董事长审批权限范围内。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、关联方：广东佳隆食品股份有限公司
统一社会信用代码： 91445200X18195192M
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立时间：2002年5月30日
注册资本：93,562.56万人民币
法定代表人：林平涛
住所：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号
经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售；国内贸易；
货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联方相关财务数据：
单位：元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|1,224,825,807.55|1,243,324,489.26|
|净资产|1,135,630,928.17|1,146,870,354.18|
|负债总额|89,194,879.38|96,454,135.08|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|287,030,495.05|86,589,335.18|
|净利润|21,414,430.62|11,239,426.01|

（二）关联关系
公司原独立董事林则强先生于 2013年 10月 16日-2017年 9月 28日担任公司独立董事；于2017年4月6日经佳隆股份2016年年度股东大会选举成为第五届董事会独立董事并担任职务至今。
鉴于林则强先生离任未满 12个月，公司与佳隆股份构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定,不存在履约能力障碍，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策及依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品服务，交易价格参照公司同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确
定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司
利益的情形。
2、协议签署情况
关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平保持一致，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。
公司独立董事一致同意该关联交易。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：英联股份召开董事会审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构同意公司2018年日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议
3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
5、《国海证券股份有限公司关于公司2018年日常关联交易预计的核查意见》特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年五月一日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-001
福建元力活性炭股份有限公司
关于公司所聘会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）收到所聘任的年度审计机构福建华兴会计师事务所有限公司转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函。该函主要内容如下：
按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，福建华兴会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原福建华兴会计师事务所有限公司名称变更为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。原福建华兴会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行福建华兴会计师事务所有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，原会计师事务所客户不需要召开股东（大）会或履行类似程序对此事项做出决议。
本次会计师事务所转制更名不涉及主体资格变更，不视为公司更换或重新聘任会计师事务所的情形，公司不需要召开股东大会或履行
类似程序对该事项做出决议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
海伦钢琴股份有限公司
未来三年（2015-2017年）利润分配规划
为完善海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》的规定，特制订公司《未来三年（2015-2017年）利润分配规划》，具体内容如下：
一、公司制定未来三年利润分配规划考虑的因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定未来三年利润分配规划的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、公司未来三年的具体利润分配规划
（一）利润分配的原则和形式
公司利润分配的原则为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。
公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或其他法律许可的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司可以进行中期现金分红。
（二）利润分配的条件
公司发放现金分红的条件：公司在同时满足以下条件下实施现金分红：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且达到或者超过人民币3,000万元。
公司发放股票股利的条件：若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出发放股票股利的利润分配方案，由股东大会审议。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整前述利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定。对利润分配政策进行调整的议案，应当经公司董事会、监事会和股东大会分别通过。公司董事会审议通过利润分配政策调整议案，必须取得三份之二以上独立董事同意。公司监事会审议通过利润分配政策调整议案，必须取得全体外部监事同意。公司因利润分配政策调整召开股东大会，在股东大会通知披露同时，应当披露独立董事和外部监事的意见。
（三）利润分配的比例
公司董事会应当综合考虑行业特点、自身发展阶段、经营模式、盈利水平、重大资金支出安排等因素，区分不同情形并提出差异化的现金分红政策。在符合利润分配原则、保证公司正常发展，并满足现金分红的条件时，公司未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%，并确保现金分红在利润分配的比例符合如下要求：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应为80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应为40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应为20%；
公司应根据自身情况并结合股东、独立董事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制订或调整股东回报计划。
（四）利润分配政策制订和修改程序
公司利润分配方案应从盈利情况、战略发展的需要出发，综合考虑股东要求和意愿、资金成本、融资环境等因素，兼顾股东即期和长期利益，保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司利润分配政策制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过并经独立董事过半数表决通过。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审阅，并且经半数以上监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复问题。
股东大会审议利润分配政策，应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。独立董事的意见应作为议案附件提交股东大会。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可修改利润分配政策。该等修改应以股东利益为出发点，重发考虑保护投资者利益，并在提交股东大会的议案中充分说明修改利润分配政策的原因。
（五）利润分配方案的披露
公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的20%时，公司董事会应当在定期报告中说明原因及未分配利润的用途和使用计划。
四、公司未来三年利润分配规划的制订周期及决策机制
（一）公司至少每三年对已实施的《未来三年利润分配规划》的执行情况进行一次评估，根据公司经营状况、股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，制定新的《未来三年利润分配规划》，提交股东大会审议表决。
（二）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力并对公司生产经营环境造成重大影响，或有权部门出台利润分配相关新规定的情况下以及公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分配规划进行调整。调整利润分配规划需经公司董事会审议、独立董事发表意见，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会特别决议通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决，中小股东实行单独计票机制，单独计票结果应当及时公开披露。
（三）公司《未来三年利润分配规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年利润分配规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年利润分配规划》进行审核并提出审核意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年利润分配规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
海伦钢琴股份有限公司2015年9月8日
2013年年度报告披露提示性公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-025郑州新开普电子股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：郑州新开普电子股份有限公司2013年年度报告及摘要已于 2014年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年3月27日，郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2013年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2013年年度报告及摘要已于2014年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-060新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 2,762 万元– 3,192 万元|盈利： 1,495.40万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.受市场环境影响，2018年上半年完工验收进度放缓，导致 2018年上半年营业收入及营业利润比去年同期减少。
2.公司主要客户为政府客户。2018年公司应收账款回款周期增加，按账龄计提的应收账款减值损失比去年同期增加。
3.随着公司营销、管理、研发投入的增加，销售费用及管理费用均比去年同期有所增长。
4.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民币
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2018年7月13日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-063北京利德曼生化股份有限公司
关于股东追加限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份可上市流通日为：2015年 7月 10日(星期五)。
2.本次解除限售股份数量为 205,200股，占公司股本总额的0.13%；实际可上市流通数量为 205,200股，占公司股本总额的0.13%。
本次申请解除股份限售的股东为自然人股东王兰珍女士。
一、首次公开发行前已发行股份概况
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“利德曼”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2142号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)38,400,000股。经深圳证券交易所《关于北京利德曼生化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上【2012】29号)同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年2月16日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“利德曼”，股票代码“300289”。发行上市后，公司股本总额为 153,600,000元。
2014年 6月 19日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。本次限制性股票授予完成后，公司股本总额增加至 157,665,000元。
根据公司 2015年 6月 3日第二届董事会第三十三次会议决议，公司回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 211,922股，公司注册资本将减少 211,922元，公司股本总额由 157,665,000元减少至 157,453,078元，但工商登记手续尚未完成。
截至本提示性公告披露日，公司总股本为 157,665,000股，其中，有限售条件股份为 36,150,912股，占总股本的22.93%；无限售条件股份为 121,514,088股，占股份总数的77.07%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书及招股说明书中所做的承诺
根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东所做出的承诺如下：
公司股东、原公司董事、副总裁王兰珍女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
王兰珍女士还承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。
2、股东后续追加的承诺
2014年 1月 8日，公司收到董事、副总裁王兰珍女士的书面辞职报告。王兰珍女士因个人原因，辞去公司董事、副总裁职务。其离
职后不再担任公司其他任何职务。王兰珍女士向公司出具承诺书，承诺其自愿遵守公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定，将其以出具承诺书当日所持有的公司股份为基数的50%即 205,200股，自其申报离职之日起半年后延长锁定 12个月至 2015年 7月 8日，并承诺在延长锁定期限内，不转让其直接或者间接所持有的上述延长锁定的股份。
经核查，自利德曼股份上市之日起至今，股东王兰珍女士严格履行了上述各项承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为: 2015年 7月 10日(星期五)。
2、本次解除限售股份数量为 205,200股，占公司股本总额的0.13%；实际可上市流通数量为 205,200股，占公司股本总额的0.13%。
本次申请解除股份限售的股东为自然人股东王兰珍女士。
3、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|王兰珍|205,200|205,200|205,200|
|合 计||205,200|205,200|205,200|

四、股份变动情况表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||||本次变动后||||
|项目||||||||股份变动||||||
||||股份数量(股)||比例(%|)||||股份数量(股|)||比例(%)|
|一、限售流通股(或非流通股|)|36,150,912||22.93|||-205,200||35,945,712|||22.80||
|01 首发后个人类限售股||513,000||0.33|||-205,200||307,800|||0.20||
|02 股权激励限售股||2,798,522||1.77|||-||2,798,522|||1.77||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|04 高管锁定股||||||
|二、无限售流通股|121,514,088|77.07|205,200|121,719,288|77.20|
|三、总股本|157,665,000|100|-|157,665,000|100|

五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，利德曼本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；利德曼本次申请解除限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出和后续追加的各项承诺；利德曼本次解除限售的股份不存在质押或冻结情况；利德曼本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构对利德曼本次限售股份上市流通申请无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、保荐机构的核查意见。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-01厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月7日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人龚少晖先生的通知，告知其于2014年1月6日，通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其通过西藏山南中网兴管理咨询有限公司（以下简称“中网兴”）间接持有公司无限售条件流通股2,500,000股，占公司总股本的0.78%。具体情况如下：一、本次股份减持前情况
中网兴成立于2007年4月24日，是公司控股股东、实际控制人龚少晖先生的控股子公司，本次减持前其持有公司无限售条件流通股5,100,000股，占公司股份总额的1.59%。本次中网兴减持前，中网兴具体的出资及股东情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资金额（万元）||持股比例||间接持有公司股数|
|龚少晖||712.5||71.25%||5,100,000（注1）||
|厦门火炬集团创业投资有限公司||250||25%||0（注2）||
|薛洪斌||37.5||3.75%||0（注3）||
|合计||1,000||100%||5,100,000||

注1：龚少晖通过中网兴间接持有公司无限售条件流通股17,100,000股，其中7,000,000股已经于2013年11月1日减持（详情见公司于2013年11月5日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于持股5%以上股东减持股份的公告》），5,000,000股已经于2013年11月18日减持（详情见公司于2013年11月20日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于持股5%以上股东减持股份的公告》）。
注2：厦门火炬集团创业投资有限公司通过中网兴间接持有公司无限售条件流通股6,000,000股，已经全部于2013年6月 26日至 2013年 6月27日期间减持完毕（详情见公司于 2013年 6月29日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于持股5%以上股东减持股份的公告》）。
注3：薛洪斌通过中网兴间接持有公司无限售条件流通股900，000股，已经于2013年11月
至 12月通过集中竞价交易方式全部减持完毕(其中 285,480股已经于 2013年 11月1日通过集
中竞价交易方式减持（详情见公司于2013年11月5日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于持股5%以上股东减持股份的公告》）。
二、本次股份减持情况
1、本次股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持价格（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|西藏山南中网兴管理咨询有限公司|大宗交易|1月6日|8.31|2,500,000|0.78%|

2、本次股份减持后，中网兴股东情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东||间接持有公司股数(股)||间接持有公司股份比例|
|龚少晖||2,600,000||0.81%||
|厦门火炬集团创业投资有限公司||0||0%||
|薛洪斌||0||0%||
|合计||2,600,000||0.81%||

三、其他有关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、龚少晖先生及中网兴没有作出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，公司控股股东、实际控制人龚少晖先生持有公司股份 137,604,800股，占公司股份总额的42.87%，通过中网兴间接持有公司2,600,000股，合计持有公司股份140,204,800股，占公司股份总数的43.68%，仍为公司控股股东、实际控制人。
四、有关减持计划
龚少晖先生拟于2013年10月29日-2014年4月28日（6个月内）减持不超过其持有的7，900，000股公司股份，即不超过公司总股份的2.46%；中网兴拟于2013年
10月29日-2014年4月28日（6个月内）减持不超过18,000,000股公司股份，即不
超过公司总股份的5.61%。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务（详情见公司于2013年10月25日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持计划的公告》）。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2014年1月8日
天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的
事前认可意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 12月 14日召开第九届董事会第三十五次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上对相关事项进行了事前审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，发表以下独立意见：
一、关于与鲁能集团有限公司续签《委托经营管理合同》暨关联交易的事前认可意见
为严格履行关于避免同业竞争的承诺，公司拟与鲁能集团续签《委托经营管理合同》，托管期限自 2019年 1月 1日起至2021年6月25日止，每个被托管单位的托管费用与原合同一致，为 100万元/年。据此测算，本次关联交易总金额不超过人民币 780万元，累计 12个月内发生的同类关联交易总金额为 990万元，不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》和本公司《章程》的有关规定，本次委托经营事项构成关联交易，本议案无需提交股东大会审议。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司与鲁能集团续签《委托经营管理合同》事项定价公允，有利于解决公司与鲁能集团存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生需回避表决。
因此，我们同意《关于与鲁能集团有限公司续签<委托经营管理合同>的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第三十五次会议审议。
二、关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”），为满足公司全资子公司资金需求，促进业务发展，拟用自有资金向公司全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司有偿提供人民币 114,230万元财务资助，期限 2年，利率5.5%，有偿提供人民币 15,000万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 142,620.3万元（其中应支付的利息为人民币 13,390.3万元）；向公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司有偿提供人民币 150,000万元财务资助，期限 2年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 166,500万元（其中应支付的利息为人民币 16,500万元）；向公司全资
子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司有偿提供人民币 80,000万元财务资助，期限 1年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 84,400万元（其中应支付的利息为人民币 4,400万元）。
本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司 2018年第一次临时股东大会及2018年第二次临时股东大会审议通过的年度预计财务资助暨关联交易总额度范围内，故该事项不需提交公司股东大会审议。
公司已将上述提供财务资助事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司全资子公司向鲁能集团借款用于正常经营资金需求，有利于公司全资子公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生需回避表决。
因此，我们同意《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第三十五次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-068中山大学达安基因股份有限公司
关于全资子公司与巴中市恩阳区人民政府签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次合作框架协议的签署，是公司进入医院医疗服务系统的新的尝试，是公司实施产业链发展战略的重要举措。同时，医院医疗服务系统是个高度专业的领域，项目相关事宜的执行以后续签署的正式项目合作合同为准。
2、本次签署的合作框架协议属于各方合作框架性约定，合作内容最终以签署的正式项目合作合同为准。
3、公司将根据合作事项后续进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
4、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署的概况
为完善公司全产业链的布局，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）全资子公司昌都市达安医院投资管理有限公司（以下简称“乙方”）与巴中市恩阳区人民政府（以下简称“甲方”）于 2015年 8月 21日签署了《巴中市恩阳区人民医院合作框架协议》（以下简称“框架协议”），双方拟共同出资成立恩阳区人民医院项目管理公司（公司名称暂定，具体以工商登记为准，以下简称“项目公司”）。其中，甲方拟以土地资产出资；乙方拟以自有资金出资3亿元人民币，持有股份不低于51%。
二、合作对方情况介绍
巴中市恩阳区位于四川省东北部，东靠巴中市巴州区。恩阳区是巴中市“一城两翼”空间布局的西翼，地处成渝西几何中心，位于秦巴山片区扶贫开发核心区和成渝、关天两大经济区粘合带，是巴中市西向南向的桥头堡。恩阳区处于亚热带季风性湿润气候区，四季分明，古为巴蜀重镇，旅游资源丰富。恩阳区所辖区有 25个乡镇，396个行政村，幅员面积 1156平方公里，总人口 62万。主城区人口密度在1万人左右。2014年，恩阳区卫生机构（含村卫生室）约500个，其中：县级医院1个，投资发展潜力巨大。
巴中市恩阳区人民政府与昌都市达安医院投资管理有限公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：巴中市恩阳区人民医院建设项目
2、建设规模：按三级综合医院规划设计，总建筑面积 18万平方米，一期建设面积约12万平方米，本协议仅对一期建设项目进行约定，如需建设二期项目，以双方共同商定为准。
3、投资概算：3亿元人民币
4、建设工期：2年
（二）双方权益义务
1、甲方以土地资产入股，土地价格按恩阳区2014年公布的该地段商业基准地价执行，乙方以现金入股，持有股份不低于51%，共同出资成立“恩阳区人民医院项目管理公司”，负责项目建设和资产管理。
2、区人民医院建设除土地外预计总投资 3亿元人民币，由乙方全额投资，投资资金由乙方根据相关法律的规定和综合医院建设的实际需要，逐步到位，按工程进度及时拨付，如医院扩大规模，乙方可追加投资。
3、其他未尽事宜，甲乙双方均以后期签订的正式合同为准。
四、签署框架协议对公司的影响。
公司全资子公司昌都市达安医院投资管理有限公司与巴中市恩阳区人民政
府签署巴中市恩阳区人民医院合作框架协议，有利于全面提升恩阳区医疗服务水平和服务质量，符合公司投资医疗服务领域的长期战略规划，符合公司产业链发展的战略，增强公司核心竞争力，促进公司可持续发展。
五、风险提示
1、本协议仅为框架性的合作协议，合作意向约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，因此本协议最终是否实施存在一定的不确定性；
2、本协议涉及的项目投资总额 3亿元人民币为预估数，项目运作的具体商务条款及具体金额以双方后续签订的正式项目合作合同和实际结算为准，存在一定的不确定性，且存在最终金额与协议金额不一致的风险；
3、合作事项需根据后续进展情况履行相应的审批程序，审批结果存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务；
4、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
1、《巴中市恩阳区人民医院合作框架协议》
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董 事会
关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《股份公司预计 2016年度日常关联交易的议案》。经听取公司对议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表如下事前认可意见：
我们在事前对公司预计 2016年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。
我们认为：公司2016年度日常关联交易预计是根据公司实际的经营情况，对2016年度日常关联交易进行的合理估计。我们同意将该议案提请第四届董事会第五次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：
屈茂辉 曾江洪 陈浩