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股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-082国信证券股份有限公司
关于公司 2017年非公开发行公司债券（第四期）兑息兑付暨摘牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本期债券的债券简称为 17国信08，债券代码114275，债权登记日及兑付日等如下：
1、本年度计息期间：2018年12月6日至2019年12月5日
2、债权登记日：2019年12月5日
3、债券兑付日：2019年12月6日
4、最后交易日：2019年12月5日
2019年12月5日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；
2019年12月5日（含）卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的国信证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 12月 6日兑付，为保证本次兑付工作顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：国信证券股份有限公司
2、债券名称：国信证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第四期）
3、深圳证券交易所债券简称及代码：17国信08，114275
4、发行总额：人民币13亿元整
5、发行价格：人民币100元/张，按面值发行
6、债券期限：2年期固定利率债券
7、债券利率：本期债券的票面利率为5.45%
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、信用等级：经联合信用评级有限公司评定，公司主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
10、起息日：2017年12月6日
11、最后交易日：2019年12月5日
12、计息期限：本期债券的计息期限为2017年12月6日至2019年12月5日。
13、付息日：付息日期为 2018年至 2019年每年的 12月 6日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及兑付日
1、本年度计息期限：2018年12月6日至2019年12月5日
2、债权登记日：2019年12月5日。截至本期债券债权登记日日终，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
3、除息日：2019年12月6日
4、兑付日及款项到账日：2019年12月6日
5、最后交易日：2019年12月5日
6、摘牌日：2019年12月6日
三、本期债券兑付兑息方案
按照国信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第四期）募集说
明书，“17国信08”的票面利率为5.45%。本次付息每10张兑付兑息1,054.50元（税前），个人、投资基金持有人取得的本期债券利息应按照20%税率缴纳个人所得税，每10张兑付兑息1,043.60元（税后）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张兑付兑息为人民币1,054.50元。
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至 2019年 12月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17国信08”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑
付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
邮编：518022
联系人：刘鹏
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-015甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|16,000,000|2018年03月22日|2017年03月02日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.09%|
|合计|-|16,000,000|-|-|-|6.09%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为 262,566,415股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押 125,717,000股，占其持有公司股份总数的47.88%，占公司总股本的15.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2018年03月23日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2017-027江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取积极措施，督促售出产品加快安装调试验收工作，尽早完成销售收入确认；继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品；全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长，争取扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇 沈洁
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-046号金圆水泥股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2015年6月29日（星期一）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年6月29日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年 6月 28日15:00)至投票结束时间(2015年6月29日15:00)间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年6月23日
（三）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日 2015年 6月 23日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于金圆水泥股份有限公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易的议案
该议案审议事项为关联交易，关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生需对本议案进行回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年6月25日-26日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360546
2、投票简称：金圆投票
3、投票时间：2015年 6月 29日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|关于金圆水泥股份有限公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，即：
|||
|-|-|
|表决的意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

6、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：开始时间为 2015年 6月 28日 15:00，结束时间为 2015年6月29日15:00。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传真：0571-85286821
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年6月25日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名|股东/股东代理人签名||||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数||||
|议 案|表决意见||||
||赞成|反对|弃权|回避表决|
|1、1、关于金圆水泥股份有限公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易的议案|||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二
回 执
截至2015年6月23日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-112宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过决定召开 2020年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午3：00；
2、网络投票时间：2020年 1月 15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月 15日9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年1月 15日9∶15-15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2020年1月8日。
（七）出席对象
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
（八）现场会议地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18号（公司会议室）
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
||《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担||
|1.00||√|
||任公司2019 年度审计机构的议案》||
|2.00|《关于公司2020 年度预计日常关联交易的议案》||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2020年1月 13日，上午9:00-下午16:00。
3、登记地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号（公司证券部）。
4会议联系方式：
联系人：徐斌、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
5、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
6、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
9、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、其他事项
1、会议材料备于公司证券部。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、参加网络投票的具体操作流程详见附件一
七．备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年12月 31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年 1月15日（现场股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为2020年1月 15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 持有本公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日；有效期：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|表决意见|||
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏||||
||||同意|反对|弃权|
|||目可以投票||||
||总议案：除累积投票提案外的所有提|||||
|100||√||||
||案|||||
|非累积投票提案||||||
||《关于续聘中汇会计师事务所（特殊|||||
|1.00|普通合伙）担任公司 2019 年度审计|√||||
||机构的议案》|||||
||《关于公司 2020 年度预计日常关联|||||
|2.00||√||||
||交易的议案》|||||

附注：
附件三：参会股东登记表
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|姓名/公司名称|
|身份证号/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|是否本人参加|
|备注|

注：本表复印有效
东北证券股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
2015年度，公司独立董事严格遵守《公司法》、《证券公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作规则》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极参加董事会会议和相关会议，认真审议重大事项，全面监督公司经营决策，并且对公司提名、任免董事、聘任高级管理人员，公司对外担保情况，公司重大关联交易，公司内部控制、合规管理、风险控制以及涉及到中小股东权益事项等发表独立意见。
现将公司第八届董事会独立董事2015年度履职情况报告如下：一、出席公司股东大会、董事会会议的情况
2015年，公司共召开六次股东大会。公司独立董事本着对股东负责的原则，充分发挥专业优势，秉持客观独立的态度，积极出席历次股东大会，主动了解公司发展动向，认真听取公司股东意见，审慎审阅会议材料；会后对会议决议的执行与落实进行持续的跟踪与监督。
2015年，公司共召开董事会会议十五次，董事会专门委员会会议二十七次，共审议议案九十五项。公司全体独立董事严格遵守《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作规则》及《公司独立董事年报工作规程》等规定，认真参会，积极全面地履行参会职责，运用专业的眼光审议各项议案，
客观独立地参与决策。公司独立董事通过对涉及公司重大投资、融资等重大事项进行认真审议，有效地保证了公司董事会重大决策的科学性和规范性。因出差不能亲自出席会议的，也能做到认真审阅相关会议议案等资料，通过邮件、电话与公司保持联系，明确表示立场、作出判断，并且严格按照法律规定书面委托其他独立董事代为行使表决权，充分发挥独立董事在董事会决策中的重要作用。
公司2015全年的董事会、董事会各专门委员会、股东大会会议的召开严格依照法定要求，遵守法律程序，公司独立董事对历次会议的程序及议案持肯定态度，无异议。
二、重点关注事项及发表独立意见的情况
（一）对修改《公司章程》中利润分配政策发表独立意见
2015年 9月 24日，独立董事认真审阅了关于修改《公司章程》中利润分配政策的方案，认为该方案符合监管规定的要求，切合公司实际，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意修改《公司章程》中利润分配政策的方案。
（二）对董事、高级管理人员任职资格发表独立意见
独立董事于 2015年 8月 12日、9月 24日、10月 20日、11月 26日以及 12月 30日，分别对公司常务副总裁、总裁候选人何俊岩先生、公司副总裁候选人董晨先生、公司独立董事候选人杜婕女士、公司董事候选人李福春先生以及公司首席风险官候选人王安民先生的任职资格进行审查，并发表独立意见，认为以上董事（独立董事）候选人、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》中规定的条件，具备上市公司和证券公司董事（独立董事）、高级管理人员的任职资格，均未被中国证监会确定为市场禁入者，亦没有禁入尚未解除的情况，先后同意聘任何俊岩先生为公司常务副总裁、总裁，同意聘任董晨先生为公司副总裁，同意杜婕女士为公司第八届董事会独立董事候选人，同意李福春先生为公司第八届董事会董事候选人，同意聘任王安民先生为公司首席风险官。
（三）对公司会计估计变更发表独立意见
2015年 8月 12日，独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，认为符合相关法律法规及《企业会计准则》的要求，变更后的会计估计、会计政策体现了谨慎性原则，能更客观的反映公司财务状况和经营成果。变更的审批程序合法，未损害公司及中小股东的利益。
（四）对公司关联方资金占用及对外担保发表独立意见
2015年 3月 6日,独立董事审核公司 2014年度关联方资金占用及对外担保情况，并发表独立意见如下：报告期内，不存在公司股东及其他关联方占用公司资金的情况，也无以前期间发生但延续到报告
期的资金占用事项；不存在公司为股东、股东控股子公司、股东附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2014年 6月 20日，经公司第八届董事会 2014年第六次临时会议决议，同意公司为直投子公司东证融通投资管理有限公司提供不超过 3亿元人民币担保，同时公司董事会授权经营层对在 3亿元额度内
发生的具体担保业务进行审批。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起一年。报告期内公司未发生上述担保额度内的对外担保事项,也无任何其他形式的对外担保，无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2015年 8月 25日，独立董事审核公司 2015年上半年关联方资金占用及对外担保情况，并发表独立意见如下：报告期内，公司不存在股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在公司为股东、股东控股子公司、股东附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（五）与 2015年度年审注册会计师进行沟通
2015年 12月，公司独立董事与公司年审注册会计师进行了审前的书面沟通。双方协商确定了 2015年度审计时间安排和审计范围，就注册会计师的独立性问题、注册会计师与财务报表审计相关的责任以及审计过程中需要特别注意的事项交换了意见，并签署了书面沟通函。全程督促年审注册会计师在保证审计工作质量的前提下，按照约定时间提交审计报告，保证年度报告披露工作按时完成。审后听取了注册会计师的初步审计意见，在重要问题上与注册会计师不存在争议。
（六）其他独立意见
除以上关注事项外，对于 2015年半年度报告、2015年中期合规报告、公司 2014年度内部控制评价报告、公司 2014年年度报告、2014
年公司董事、高级管理人员薪酬情况、聘任 2015年度审计机构、公司利润分配预案、公司与银华基金关联交易等事项，独立董事均发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
保护投资者的合法权益尤其是保护中小投资者的合法权益是全体独立董事职责之所在。报告期内，独立董事的履职重点在于确保全体投资者的知情权得以实现，设身处地地顾全中小投资者的切身利益。为此，全体独立董事做到了持续关注和监督公司的信息披露情况，确保公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性；在发表独立意见时，坚持将中小投资者合法权益的实现纳入考虑范围，从而保障公司每一项决策的出台都不损害投资者的利益，让每一位投资者切实享受到公司发展带来的红利。
2015年，公司全体独立董事认真履行职责，积极参与公司的经营决策，对公司对外担保、关联交易、内部控制、风险合规管理等重大事项发表独立意见，做到了尽职尽责。
2016年，全体独立董事将继续地认真参加董事会、各专门委员会会议，积极出席股东大会，为公司的持续、健康发展献言献策，认真行使职责，为保障广大投资者的权利而努力。
独立董事：姚景源宋白贺强龙虹杜婕二○一六年四月二十五日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-059天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次会议于2014年7月3日在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召开。会议通知于2014年6月26日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事5人（含独立董事3人），实际参与表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事宋金球主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2013年董事会报告》。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《公司2013年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《公司2013年度财务报告》。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，2013年度公司实现净利润为-225,712,300.33元，年初未分配利润175,010,359.40元，2013年末合计未分配利润-50,701,940.93元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司2013年度可供分配利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、同意2014年度继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司2014年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述全部议案均需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过公司《2014年第一季度季度报告》。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过独立董事述职报告。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过关于召开2013年度股东大会的议案。年度股东大会召开时间，公司将另行通知。
表决结果：赞同票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-005
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司董事提前终止股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事减持计划的公告》（公告编号：2017-079），公司董事郭双庚先生计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,262,357股（占当时公司总股本的
0.11%）。
2018年2月9日，公司收到郭双庚先生发来的《关于提前终止减持股份计划的告知函》，郭双庚先生基于对公司未来发展前景的信心，决定提前终止执行本次减持计划。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，公司现将郭双庚先生减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施情况
1、股份减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持数量占总|
||股东名称||减持方式||减持区间||减持均价（元/股|）|减持数量（股）|||
||||||||||||股本比例|
|郭双庚||集中竞价||2018年1月15日||17.45|||114,700|0.01%||

2、减持计划实施前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持股||本次减持后持股||
|股东姓名|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|郭双庚|合计持有股份|5,049,426|0.42%|4,934,726|0.41%|
||其中：无限售条件股份|1,262,357|0.10%|1,147,657|0.10%|
||有限售条件股份|3,787,069|0.31%|3,787,069|0.31%|

二、其他相关说明
1、股东本次提前终止其减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章的规定。
2、本次提前终止减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。
3、本次提前终止减持计划，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—53广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)及其子公司为支持公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2018年度拟提供的担保金额为不超过人民币40亿元。
本议案适用于2017年度股东大会审议之日起至2018年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。
芜湖德豪投资为本公司的控股股东，其向公司提供担保构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟需回避了表决。本公司与芜湖德豪投资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定，本议案需提交2017年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。
二、交易对方的基本情况
本次关联交易对方芜湖德豪投资的基本情况如下：
公司名称：芜湖德豪投资有限公司
成立时间：1998年6月3日
法定代表人：韦坤莲
注册资本：3000万元
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼三楼
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：项目投资、项目管理、投资咨询；社会经济信息咨询及商务服务（涉及资质许可的凭许可经营）。
股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。
截止目前，芜湖德豪投资持有本公司股份292,356,800股，占本公司总股本的16.57%，为本公司的控股股东。
三、交易的定价政策及定价依据
芜湖德豪投资及其子公司为公司提供的担保不收取任何费用。
四、交易协议的主要内容
芜湖德豪投资2018年度拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保的金额为不超过人民币40亿元，该等担保在发生时由芜湖德豪投资向具体金融机构签署担保合同，公司无需与其签订协议。
五、交易的目的及对公司的影响
公司的控股股东芜湖德豪投资(包括其子公司)为支持公司的业务发展，近年来为公司提供了较大的资金及担保支持，缓解了公司的资金压力。而且该等资金支持及担保均免收利息或其他任何形式的费用，对公司及公司全体股东均是有利的。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年度，芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为19.49亿元，2018年1-3月芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融
机构申请融资提供担保的金额为0.8亿元。
七、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、事前认可
控股股东芜湖德豪投资有限公司为德豪润达提供资金及担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。上述提供资金及担保关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司董事会本次审议控股股东向公司提供担保关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事一致同意控股股东为公司提供担保的关联交易事项。
八、保荐机构的核查意见
海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：
1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避对该议案的表决。
2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；控股股东芜湖德豪投资为公司提供担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议
3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见
4、海通证券关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-047
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【150943号】（以下简称“《反馈意见》”），公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2015年 6月 18日刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料之一次反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月十七日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-039银泰资源股份有限公司
2017年度权益分派实施的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司，2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 17日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,416,695,034股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为1,416,695,034股，本次权益分派后总股本增至1,983,373,047股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
三、权益分派对象
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-039本次分派对象为：截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金股利将于2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****909|沈国军|
|2|01*****819|王水|
|3|08*****441|中国银泰投资有限公司|
|4|01*****266|侯仁峰|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月24日至登记日：2018年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月1日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次转股数量|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|限售流通股|538,990,016|38.05|215,596,006|754,586,022|38.05|
|无限售流通股|877,705,018|61.95|351,082,007|1,228,787,025|61.95|
|股份总数|1,416,695,034|100.00|566,678,013|1,983,373,047|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,983,373,047股摊薄计算，2017
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-039年度，每股净收益为0.1640元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座 5103
咨询联系人：李铮、金梦
咨询电话：010-85171856
传真电话：010-65668256
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2019-003
江苏南方轴承股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司实际控制人史娟华女士通知，获悉史娟华女士将其所持有公司的部分股份质押给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|史娟华|是|10,310,000|2019-01-23|9999-01-01|平安证券|69.76%|融资|
|合计|——|10,310,000|——|——|——|69.76%|——|

（二）股东股份被冻结的基本情况
2019年1月23日，史娟华女士将其持有公司的10,310,000股股份，占公司总股本的4.97%，质押给平安证券，质押期限自2019年1月23日起，质押到期日质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。截至本公告日，公司实际控制人史娟华女士除本次10,310,000股份及2018年10月17日在国泰君
安证券股份有限公司7,000,000股股份质押外，不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，史娟华女士共持有公司股份24,814,000股，占公司总股本的7.13%。本次办理股权质押登记手续后，史娟华女士累计共质押其持有的公
司股份17,310,000股，占其持有公司股份的69.76%，占公司总股本的4.97%。
（四）股东质押的股份是否存在平仓风险
公司实际控制人史娟华女士质押的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016--037深圳雷柏科技股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月11日（星期三）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理曾浩先生、独立董事王苏生先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监王雪梅女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
招商证券股份有限公司关于
北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司计划关于2015年为经销商客户向银行申请借款提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、担保情况概述
为提高公司经销商客户采购公司产品并销售的积极性,帮助其拓宽融资渠道，从而扩大公司业务规模，提高公司的盈利能力，公司拟由控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）为符合条件的经销商客户向银行申请借款提供连带责任保证担保，总额度不超过10,000万元。公司将要求参与融资的经销商客户提供反担保。经销商客户在银行的10,000万元融资额度由深圳金一向相关银行申请取得，占用深圳金一向相关银行申请的授信额度。在该授信额度内单个经销商客户融资额度不超过600万元。经销商客户向相关银行的融资金额将用于向深圳金一采购产品。授信额度内的贷款及相关业务费用将按照经销商客户与银行签署的具体借款合同的规定执行。
公司董事会同意深圳金一为符合条件的经销商客户向银行申请借款提供总额度不超过10,000万元连带责任保证担保。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会批准董事会授权董事长根据业务开展需要在上述总额不超过1亿元的范围内办理对经销商客户的担保事宜。上述对经销商担保额度有效期经2014年度股东大会审议通过后生效至2016年度对经销商担保额度方案经股东大会批准前结束。
二、被担保人概况
本次被担保人均为符合一定资质条件的、非关联方且与深圳金一发生业务往来的经销商。
三、履行的审批程序
上述担保事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司独立董事就本次对外担保发表了同意意见。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为15.78亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的177.30%，其中母子公司之间（含子公司之间）的相互担保实际发生金额为15.60亿元,子公司深圳金一为公司经销商客户提供担保实际发生金额为0.175亿元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构通过核查公司董事会决议、独立董事意见及经销商签订的合同等，对公司对外担保事项进行了核查。
根据核查，保荐机构认为：公司上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人系公司发生业务往来的经销商，且截至本核查意见出具日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为15.78亿元，占公司2014年12月31日经审计净资产的177.30%，为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保及子公司深圳金一为公司经销商客户提供担保。因此，上述对外担保不会对公司产生不利影响。保荐机构对公司上述对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李孝君 吴喻慧
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—015北京浩丰创源科技股份有限公司
关于选举产生第三届职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司职工代表大会审议，会议选举王跃绯女士为公司第三届监事会职工代表监事（职工监事简历详见附件）。
王跃绯女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年3月29日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
王跃绯，女，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
王跃绯女士1986年毕业于北京广播电视大学。2006年4月--2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司人力资源部经理，现任本公司人力资源部经理、监事。
截至公告日，王跃绯女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-021号中原大地传媒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 2日收到公司独立董事刘煜辉先生递交的书面辞职报告。刘煜辉先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易委员会委员中担任的各项职务。刘煜辉先生辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，刘煜辉先生未持有公司股份。
由于刘煜辉先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，刘煜辉先生的辞职报告将在下任独立董事填补其空缺后生效。
公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，并提交公司股东大会审议。在此，公司及董事会对刘煜辉先生在担任独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会