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证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-099多氟多化工股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年9月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2018年 9月 6日，公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了《2018年上半年利润分配预案的议案》:以现有总股本 702,650,481股为基数，每 10股分配现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利105,397,572.15元(含税)，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与2018年第四次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分派方案距离2018年第四次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 702,650,481股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 10月 19日，除权除息日为：2018年10月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 10月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年10月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****376|焦作多氟多实业集团有限公司|
|2|01*****362|李世江|
|3|01*****496|李世江|
|4|00*****234|侯红军|
|5|01*****839|李凌云|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 10月 12日至登记日：2018年 10月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-066号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司于近日以拍卖方式取得四
川省成都市一宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：
宗地编号“CH16（21）：2014-046”，位于四川省成都市成华区驷马桥片区规划红线范围内（B地块），宗地面积19,872.44平方米，总建筑面积≤119,234平方米，用地性质为商业服务业设施用地，地块成交总价为人民币30,046.9680万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年七月七日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-011苏州恒久光电科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 8日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为2,959.22万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549号），苏州恒久首次公开发行股票 3,000万股，每股发行价格为 7.71元/股，募集资金总额为23,130.00万元，扣除发行费用4,060.07万元后，募集资金净额为 19,069.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。
公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年 9月 8日，公司与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银河证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年9月8日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银河证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
根据披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|激光有机光导鼓扩建项目|19,700.00|14,992.10|
|2|有机光电工程技术中心建设项目|5,300.00|4,083.02|
|合 计||25,000.00|19,075.12|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、截至 2016年8月 31日，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,959.22万元，本次拟用募集资金置换的金额为 2,959.22万元，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|投资金额|拟投入募集资金|自有资金已投入金额|本次拟置换金额|
|激光有机光导鼓扩建项目|19,700.00|14,992.10|2,959.22|2,959.22|
|有机光电工程技术中心建设项目|5,300.00|4,083.02|||
|合 计|25,000.00|19,075.12|2,959.22|2,959.22|

2、公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了说明，即“募集资金到位前，公司可根据各项目的实际建设需要以自有资金或银行贷款垫付上述项目款项，募集资金到位后酌情置换前期垫付款项。如募集资金在扣除发行费用后的净额低于上述项目的募集资金使用计划，不足部分由公司以自有资金或银行贷款自筹解决”。
3、2016年 9月 8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为 2,959.22万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应
的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的2,959.22万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会意见
2016年 9月8日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过 6个月，同意公司以募集资金置换截至 2016年 8月 31日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币2,959.22万元。
（三）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 8日出具了《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 116047号），认为：苏州恒久公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了苏州恒久公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
（四）保荐机构意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：
苏州恒久本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经
苏州恒久董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，银河证券同意苏州恒久实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》（信会师报字[2016]第116047号）；
5、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016—04
厦门港务发展股份有限公司
非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：厦门港务，股票代码：000905）已于2016年2月15日开市起停牌。
目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证及涉及的相关资产的划转、评估、审计和报批等工作，待相关事项正式确定并经公司董事会审议通过后公告复牌。
由于本次交易事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 29日起继续停牌。公司将协助各方完成相关工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2016年2月26日
国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司
部分限售股份在创业板上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐人”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况
创业软件股份有限公司（证券代码：300451，证券简称：创业软件）（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准创业软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]723号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股1,700万股。经深圳证券交易所《关于创业软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]192号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年5月14日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为51,000,000股，发行后股份总数为68,000,000股。
公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关事宜，公司实施股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2015年12月公司首次限制性股票计划授予登记完成，公司总股本增加至70,067,500股。
公司 2015年年度股东大会审议通过《2015年年度利润分配方案》，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。2016年 5月公司完成了转增股本登记，转增后公司总股本增至210,202,500股。
2016年6月，公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留部分限制性股票授予登记完成，公司总股本增加至 211,003,500股。
2016年 11月，公司注销回购了部分限制性股票共计 7,500股，完成注销回购后公司总股本变更至210,996,000股。
2017年 2月，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易之非公开发行股票事宜，公司总股本增加至 242,949,263股。
截止本核查意见出具日，公司总股份数为 242,949,263股，公司有限售条件股份总数为133,717,256股，占公司总股本的55.04%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东洪邵平在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
（一）股份限售的承诺
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司的股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；若今后从公司离职，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份，本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。
（二）股份减持的承诺
1、本人将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。
2、本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格不低于本次公开发行股票的发行价格。
3、所持创业软件股份锁定期满后，本人在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、本人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。
5、本人在减持创业软件股份前，应提前3个交易日公告，并按照深圳证券
交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人持有创业软件股份低于5%时除外。
6、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。
（三）本次申请解除股份限售的股东洪邵平于 2015年 9月 9日向公司董事会申报了辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。该股东辞去董事职务后严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份计划上市流通日为2017年3月9日。
2、本次解除限售股份数量为9,483,651股，占公司总股本的3.90%；实际可上市流通的数量为0股，占公司总股本的0%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况（表）：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|洪邵平|9,483,651|9,483,651|0|
||9,483,651|9,483,651|0|

注1：股东洪邵平本次解除限售的股份数量为9,483,651股，该股东所持有股份中质押、冻结数量为9,483,651股，故该股东本次申请解除股份限售后实际可上市流通数量为0股。
四、股权变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动后增减|||
|数量|比例（%）|增加|减少|数量|
|133,717,256|55.04||9,483,651|124,233,605|
|5,452,884|2.24|||5,452,884|
|61,811,109|25.44||9,483,651|52,327,458|

|||||
|-|-|-|-|
|25,500,000|10.50||25,500,000|
|2,080,264|0.86||2,080,264|
|29,872,999|12.30||29,872,999|
|9,000,000|3.70||9,000,000|
|109,232,007|44.96|9,483,651|118,715,658|
|242,949,263|100.00||242,949,263|

五、保荐机构核查意见
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
戚科仁 甘宁
年 月 日
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见福安药业（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一会议相关事项的独立意见
我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
1、经审阅拟聘任人员的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形以及其他规范性文件、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
2、经充分了解被聘任人员资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为：被聘任人员具备履行职责所必需的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意聘任蒋晨先生为总经理，聘任黄涛先生、洪荣川先生、冯静女士、周旭东先生为副总经理，聘任汤沁先生为董事会秘书，聘任余雪松先生为财务总监。以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（以下无正文）
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议独立董事意见签字页
独立董事签字：
黎 明 朱 姝 熊文说
独立董事专项说明和独立意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
1、2017年 1-6月份，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到本报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2017年 1-6月份，公司其他与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于对公司在兵器装备集团财务有限责任公司的关联存、贷款等金融业务的独立意见
按照深交所的相关要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司的有关资料，公司2017年1-6月份与关联财务公司发生的存款、贷款等金融业务公平合理，未损害上市公司利益。
三、关于与兵器装备集团财务有限责任公司之间关联交易事项的独立意见
公司拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，约定公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币伍亿元，财务公司给予公司的授信总额原则上不高于人民币伍亿元，公司以部分自有资产为综合授信总额提供相应担保。协议有效期为两年。公司与财务公司拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
公司根据财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于对兵器装备
独立董事专项说明和独立意见集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。我们认为：风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的业务与财务风险状况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司董事会审议本议案时，关联董事进行了回避，由非关联董事表决通过。会议的召开、审议程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意上述公司拟发生的关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡 2017年8月23日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次
会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司拟实施的深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票的授予安排、行权安排（包括有效期、授权日、等待期、可行权日、限售期）或解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 盛宝军
郑飞
时间：2016年2月16日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-020
深圳市路畅科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：路畅科技，证券代码：002813）自2017年02月10日开市起停牌,并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-005）。停牌期间，公司分别于 2017年 2月 17日、2月 24日以及3月3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-006、2017-009、2017-011）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月10日开市起继续停牌,并于2017年3月10日披露了《深圳市路畅科技股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-012）。此后，公司分别于2017年3月17日、2017年3月24日、2017年3月31日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-014、2017-016、2017-019）。
2017年4月10日，公司股票停牌即将满2个月，公司于2017年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议，审议了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：路畅科技，证券代码：002813）于 4月 10日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月，并向深交所递交了延期复牌的申请。
现经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，公司股票将于
2017年04月07日开市起复牌，具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组的交易对方为广东好帮手电子科技股份有限公司（股票代码：833323），标的资产为广东好帮手电子科技股份有限公司旗下全资子公司江西好帮手电子科技有限公司。公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产，并募集配套资金。交易对方及标的资产均为无关联的第三方。
二、公司在筹划重大资产重组期间所做的主要工作
1、公司选聘了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，组织中介机构开展相关尽职调查、审计、评估等工作；
2、公司和独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排；
3、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；
4、公司股票自 2017年 2月 10日开市起因重大资产重组事项停牌，在停牌期满1个月后，经公司向深交所申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌1个月；
5、在公司股票自首次停牌之日起累计停牌将满2个月前,经公司2017年3月 29日召开的第二届董事会第十九次临时会议审议了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：路畅科技，证券代码：002813）于 4月 10日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，并向深交所递交了延期复牌的申请。
6、在筹划重大资产重组开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，按时提交了交易进程备忘录和内幕知情人名单档案，在停牌期间每隔五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告,并充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划重大资产重组的原因
鉴于与交易对手就交易核心条款未能达成一致意见，在认真听取中介机构意见，充分调查论证后，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
四、终止筹划重大资产重组决策过程
经与本次重大资产重组的中介机构进行认真的商讨后，本公司召开了专项会议，部分董事、部分高管参加了会议，经审慎研究论证后达成一致意见，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
五、终止筹划重大资产重组对公司的影响
本次筹划重大资产重组的终止，不会对上市公司长期的生产经营及盈利能力造成重大不利影响。
六、承诺
公司披露重大资产重组相关事项公告时，根据《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》规定，承诺复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、财务顾问对于终止本次筹划重大资产重组事项的核查意见
公司聘请的财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表了核查意见，经核查，招商证券认为，公司本次筹划重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息真实，上市公司终止本次筹划重大资产重组的原因具有合理性。
八、股票复牌安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关信息披露业务备忘录的有关规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2017年04月07日开市起复牌。公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-007浙江金盾风机股份有限公司
二届二十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十四次董事会会议的通知已于2017年01月25日送达各位董事。本次会议于 2017年02月10日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长周建灿先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
经审阅，董事会同意《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
经审阅，董事会同意《2016年度财务决算报告》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
经审阅，董事会同意《2016年度董事会工作报告》中相关内容。同时，独立董事许连义先生、王光明先生、徐伟民先生以及已离职的独立董事谭建荣先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大
会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
董事会在审阅《2016年度总经理工作报告》后认为，2016年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
同意通过《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润42,654,992.26元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的10%计4,265,499.23元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后 2016年度实现的可供股东分配的利润为 38,389,493.03元。截至 2016年 12月31日，累计可供股东分配的利润为197,859,749.49元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据《公司股东回报规划（2014-2016）》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司2016年利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本
160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.5元（含税）人民币，共派发现金红利人民币800万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事2016年薪酬考核的议案》
经审阅，董事会同意对在公司领取薪酬的董事2016年的薪酬考核结果。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员2016年薪酬考核的议案》
经审阅，董事会同意对公司高级管理人员2016年的薪酬考核结果。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》
董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期一年。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2016年末各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
根据测试结果，2016年年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、其他应收账款，共计提减值准备金额为26,755,135.80元。其中计提应收账款坏账准备 26,120,275.21元，其他应收款坏账准备计提 634,860.59元。本期计提资产减值准备将减少公司2016年年度利润总额 26,755,135.80元。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审阅，董事会同意《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了独立意见。华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司
2016年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
经审阅，董事会同意《2016年度内部控制评价报告》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。华西证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司2016年度内部控制评价报告的专项核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
经审阅，董事会同意《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 3月 6日（星期一）下午14:00，在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。
2016年年度股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《浙江金盾风机股份有限公司关于召开 2016年度股东大会通知》的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年二月十三日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--000022杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司入入选选新新建建省省级级重重点点企企业业研研究究院院名名单单的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日从浙江省科学技术厅（网址http://www.zjkjt.gov.cn）发布的《关于公布2016年度第三批新建省级重点企业研究院名单的通知》（浙科发条〔2017〕5号）中获悉，公司拟新建的浙江省中威电子视频云服务重点企业研究院（以下简称“中威研究院”）已入选 2016年第三批新建省级重点企业研究院名单。根据《浙江省重点企业研究院建设与管理试行办法》（浙政办发〔2014〕114号）等文件规定，研究院建设期（2017-2019年）内，省财政投入 800万，地方政府将予以同比例配套建设经费的补助，统筹支持省级重点企业研究院科研课题投入、人才引进、科研仪器设备购置等。
随着中威研究院的建设落地，将有利于公司培养专业化的人才队伍，加快企业在视频云服务方面的发展，增强企业创新能力和核心竞争力。
截止本公告日公司正在与相关部门进行合同签署中，尚未收到该笔补助款项，该笔补助资金收到的时间尚不能确定，公司入选新建省级重点企业研究院名单短期内不会对公司经营业绩产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-045浙江开尔新材料股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：158.49%-167.75%|盈利：3,241.70 万元|
||盈利：8,379.57万元–8,679.57万元||
|非经常性损益|比上年同期上升：55.53%|金额：192.89 万元|
||非经常性损益金额：300 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期公司依托技术领先优势、产品质量优势不断拓宽销售渠道，使公司内
立面装饰搪瓷业绩持续稳步提升；同时不断加大对工业保护搪瓷材料的研发投
入、营销力度以及前瞻性的产能布局，使产品订单量持续增加，导致业绩不断增长。
四、其他情况说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二○一四年十月十三日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕069号山东法因数控机械股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事周茂海先生、杨萍女士申请辞去第三届监事会监事职务的辞职报告。
鉴于公司重大资产重组项目涉及的发行股份购买资产交易主要事项已实施
完毕，为保证未来公司监事会能够正常、高效运作，杨萍女士申请辞去职工监事及监事会主席职务；周茂海先生申请辞去监事职务。
鉴于上述人员辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，上述人员辞职申请在公司改选出的监事就任时方生效；在改选出的监事就任前，提出辞职的监事仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行相应职责。上述人员辞职生效后，周茂海先生将不在公司担任其他任何职务，杨萍女士将继续在公司任职。
公司监事会对上述监事在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－65内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“上市公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2014年10月28日通过通讯表决方式召开。
会议通知于 2014年 10月 18日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，实际收到表决票9张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<兴业矿业：2014年第三季度报告全文及正文>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-057|

北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项自2015年3月9日起开始停牌。
公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的形式购买沧州地铁物资有限公司和陈京念持有的华宇金信（北京）软件有限公司合计49%的股权，同时，公司将进行非公开发行股票募集配套资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-080北京荣之联科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划期满结束的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-035）（以下简称“减持计划”），公司高级管理人员韩炎先生计划自2018年5月12日起15个交易日后的6个月内，通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过237,236股。截至2018年12月3日，减持计划期满，期间韩炎先生的减持计划实施情况如下：
一、股份减持情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||实际减持股数占拟减持股数比例|
|股东名称|股东性质||拟减持股数（股）||实际减持股数（股|）|||
|韩炎|高级管理人员|237,236||237,000|||99.90%||

二、本次减持计划的详细实施进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||减持股||减持均价（元/股）|减持股数（股）|占减持计划的比例|
|股东名称|减持方式||减持期间||||
|||份来源|||||
||||2018年11月12日|7.21|225,000|94.84%|
||二级市场集中竞价交易|非公开|||||
|韩炎|||||||
|||发行|||||
||||2018年11月13日|7.50|12,000|5.06%|
|合计|||||237,000|99.90%|

三、股东本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||||
||||股数（股）||占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|韩炎|合计持有股份|948,945||0.1434%||711,945|0.1076%|
||其中：无限售条件股份|948,945||0.1434%||711,945|0.1076%|
||有限售条件股份|0||--||0|--|

四、其他相关说明
1、本次减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、本次减持与韩炎先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、韩炎先生非公司控股股东、实际控制人，其通过二级市场减持行为不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、韩炎先生出具的《关于减持计划期满及期间减持公司股份情况的告知函》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
神州高铁技术股份有限公司
独立董事关于第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项
经查阅公司财务报表、财务报表附注等文件并对相关事项深入调查，独立董事认为：1、截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司关联交易事项未超出授权范围，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价遵循了公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于公司对外担保事项
公司对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露及风险控制等作了明确的规定。根据对公司财务报表、银行贷款证件核查及对相关事项深入调查，独立董事认为：报告期内，公司不存在违规对外担保情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保，或为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
三、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的事项
由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计
划中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 675,470股，回购价格 4.81元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规和规章的规定，程序合法、合规。综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
五、关于会计政策变更的事项
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
六、关于为子公司银行授信提供担保事项
公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
被担保对象为公司子公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，全体独立董事一致同意本次担保事项。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：祝祖强、张卫华、易廷斌
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-018
湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 27日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经公司于 2019年10月 15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019年 9月 30日、2019年 10月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
近日，公司使用部分闲置自有资金 5,000万元购买银行理财产品，具体情况如下：
（一）公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买的结构性存款产品
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本型
3、投资金额：2,000万元
4、起息日：2019年10月 21日
5、到期日：2019年12月 30日
6、预期年化收益率：3.78%
（二）公司向招商银行股份有限公司荆州分行购买的结构性存款产品
1、产品名称：招商银行结构性存款CWH01333
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：3,000万元
4、起息日：2019年10月 22日
5、到期日：2019年12月 25日
6、预期年化收益率：1.25%-3.85%
公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资风险产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受宏观市场经济的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司已使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计为
1亿元，未超过公司股东大会审批的额度。
四、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财协议或交易申请确认表。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会 2019年 10月23日