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证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-092
恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的本公司部分股份进行解除质押及再质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份进行解押及再质押的基本情况
1、解除质押
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|1|孟宪民|是|3,000,000|2016年11月02日|2017年10月25日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.07%|
|2|孟宪民|是|3,000,000|2016年11月02日|2017年10月25日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.07%|
|合计|孟宪民|是|6,000,000|-|-|-|4.14%|

2、质押
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|孟宪民|是|3,030,000|2017年10月25日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.09%|个人资金需求|
|2|孟宪民|是|4,040,000|2017年10月25日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.78%|个人资金需求|
|合计|孟宪民|是|7,070,000|-|-|4.87%|-|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有本公司股份145,272,966股，占公司总股本的28.23%。本次质押后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份
110,630,000股，占公司总股本的21.50%，占其持有本公司股份总数的76.15%。
三、备案文件
1、股权解除质押证明
2、股权质押证明
3、中国登记结算公司股份冻结明细表
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年十月二十六日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-006号成都天翔环境股份有限公司
关于签订《石盘（四海）食品医药产业园
工业供水厂及污水处理厂 PPP项目合作建设合同》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月9日，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“天
翔环境”）第三届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于签订〈石盘
（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目合作建设合同〉的议案》，同意公司和简阳市人民政府授权的简阳市现代工业投资发展有限公司共同组建的项目公司（以下简称：“项目公司”或“乙方”，项目公司的组建详情
请参见同日公告的《关于合资组建PPP项目公司的公告》）与简阳工业集中发展
区管理委员会（以下简称：“实施机构”或“甲方”）签订了《石盘（四海）
食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目合作建设合同》（以下简称：
“合作协议”），项目总投资为24,834万元人民币。现将相关事项公告如下：
一、合同当事人基本情况介绍
1、基本情况
（1）甲方：简阳工业集中发展区管理委员会
住址：简阳市工业园区（简阳市十里坝）
简阳工业集中发展区管理委员会为简阳市人民政府授权实施本项目的实施
机构及招标人，公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目中标不涉及关联
交易。
（2）乙方：项目公司
项目公司名称：简阳市天翔供排水有限公司。（暂定名，最终以工商登记信息为准）
注册资本：4,970万元
公司类型：有限责任公司
公司注册地：简阳市石桥镇射洪路南段21号1层（暂定）
经营范围：供水及污水处理、污水处理设施及配套管网项目的投资、建设、运营维护管理。（以工商登记机关核准为准）
（2）股权结构
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资额占注册资本的比例|
|1|简阳市现代工业投资发展有限公司|99.4|2%|
|2|成都天翔环境股份有限公司|4,870.6|98%|
|合计||4970|100%|

二、PPP项目基本情况
1、项目名称：石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP
项目
2、项目地址：四川省简阳市石盘镇
3、项目建设内容：石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目位于简阳市石盘镇，规划占地面积约154亩（只限于供水厂及污水处理
厂建设，否则政府有权无偿收回用地）。其中：石盘（四海）食品医药产业园
工业供水厂项目占地约71亩，设计供水能力为30000m3/d，远期供水能力为
50000m3/d；石盘（四海）食品医药产业园污水处理厂项目占地约83亩，设计污水处理能力近期15000m3/d，远期50000m3/d。
三、合同的主要内容
1、项目合作期限
项目合作期限为31年，合作期限自本项目正式的PPP项目合同生效之日起开始计算。供水厂原水干管及污水处理厂排污管网等建设项目付费期30年，建设
施工期0.25年；供水厂、污水处理厂厂区建设项目收费期30年，建设施工期1年。
2、本项目暂定总投资
概算总投资约24,834万元（其中厂区建设项目投资约16,966万元、工业供
水厂原水干管及污水处理厂排污干管投资约7,868万元）。本项目工程投资总额
包括直接工程费及前期工作费，其中直接工程费最终以国家审计机关审计定案
金额为依据，前期工作费（包括但不限于前期论证工作费、勘察设计费、征地
拆迁费用等）以实际支付金额为准。
3、合作履约担保
乙方应在本合同签订生效后20个工作日内将履约保证金一次性递交至甲方
指定的银行账户，履约保证金额为497万元，工程竣工验收完成后一次性退还履约保证金。
4、甲方提供的条件
依据本合同的规定，甲方授予乙方在合同期内独家享有如下权利：
（1）乙方拥有对本项目投资所形成供水厂（含供水管网）、污水处理厂的
所有权及经营权，包括但不限于本项目土地使用权及其各类附着物、设施、设
备等；
（2）甲方应确保本项目的自来水厂和污水处理厂在未达到设计的远期负荷之前且乙方能确保供水及污水处理能力（即供水能力50000m3/d、污水处理能力50000m3/d），在本规划区域内不再新建各类污水处理和自来水供应等项目等。
超出以上处理能力，甲方有权新建污水处理和自来水供应等项目。
（3）政府资源配置及相关政策配套。土地供给：厂区生产用地规划为154
亩，实际用地面积以国土、规划出具的正式土地批复文件为准；除厂区生产用
地外，在适当位置配置11亩工业用地，用于建设收费大厅、综合大楼及职工倒
班房；工业用地以挂牌方式出让。工业用地成交价超过挂牌价部分，在竣工投
产后以工业发展专项资金奖励给企业用于支持项目建设。
（4）财政支持。优先享受国家对PPP项目的扶持及优惠，由甲方协助乙方
融资，争取国家对供水、治污项目的政策和资金扶持。
四、合同对上市公司的影响
本项目是针对石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂整体
生态治理及基础设施建设开展的政府和社会资本合作项目，符合国家“十三五”
期间一系列环保产业政策的导向。项目合同的顺利签订，增强了公司在环保行
业的综合竞争能力及持续盈利能力，充实了公司的在手订单数额，进一步提升
公司在生态保护工程及配套基础设施建设领域内的行业市场地位，为公司后续
加快PPP项目的落地和运作积累经验，全面提升公司环保全产业链的核心竞争
优势，有利于公司的持续发展。
五、风险提示
项目采用PPP模式建设和运营，项目投资大、周期长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建
设和运营风险因素。
公司将根据项目后续进展执行情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者关注，注意投资风险。
六、备查文件
1、《石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目合作建设合同》
1、公司第三届董事会四十九次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-048东旭蓝天新能源股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,000 万元–10,000万元|盈利：131,740.75万元|
||比上年同期下降：92.41% - 93.93%||
|基本每股收益|盈利：0.054 元/股–0.067元/股|盈利：0.985元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因为：上年同期盈利主要系转让房地产业务带来投资收益 13.37亿元的影响（扣除所得税的影响对上年同期利润影响约10.6亿元）。
四、其他相关说明
本次有关2019年半年度预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年七月六日
证券代码： 000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-091
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月至12月
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2015年1-12月业绩变动情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：49.38%-75.75%|盈利：11,379.98万元|
||盈利：17,000万元–20,000万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.4350元-0.5118元|盈利：0.2912元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，因对山海上园项目一期2号楼已具备交付条件的商品房确认销售收入，故相应增加公司房地产开发业务的销售收入，同时增加归属于上市公司股东的净利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
科大国创软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十一次会议拟审议的相关议案进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：一、关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同
的议案
公司与关联人中电科（上海）公共设施运营管理有限公司发生的关联交易是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
综上，我们同意将《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的议案》提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。
二、关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议案
公司本次投资国仪量子（合肥）技术有限公司，有利于双方发挥协同效应，有利于提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次交易是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，符合公司长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。
（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页）
胡晓珂：_________
齐美彬：_________
周学民：_________
科大国创软件股份有限公司 2018年12月27日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-111中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”或“中山金马”）于 2019年 10月15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。现将有关内容公告如下：
一、承诺补充的原因
1、当前，伴随着我国人民群众的精神文化需求日益增加，文旅产业与其他产业加速融合，新兴业态不断出现。2019年以来，国务院和国家有关部委下发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》等多个关于促进文化和旅游消费及产业发展的意见或关联措施。文旅产业在政策环境支持、消费潜力增加、新兴技术迅猛发展等因素促进下，迎来较好的发展机遇。公司作为国内大型游乐设备制造行业的龙头企业，长期以来一直致力于生产、研发、销售大型游乐设施，在游乐设施制造领域积累了一定技术优势和丰富的经验。在当前文旅产业升级的有利背景下，优质内容和创新技术结合的文化科技类主题公园也在快速发展。公司为了有效把握当前文旅产业发展升级的良好机遇，进一步提高经营业绩，更好地维护公司及投资者的利益，现拟适时推进文旅产业布局，使公司逐步发展成为全产业链运营企业。
实际控制人自作出承诺以来，一直致力于履行原承诺事项。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其控股、实际控制的其他企业均未以任何形式直接或间接地从事与本公司相同或相似的业务或者构成竞争的业务活动。原承诺作出时，公司并未有意拓展文旅产业。但鉴于上述背景，为提高上市公司业绩，维护公司及投资者的利益，公司拟适时推进文旅产业布局。因此，需要对原关于避免同业竞争的承诺做出补充，以进一步明确控股股东、实际控制人履行承诺责任和义务。
二、补充承诺的内容
公司控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇补充承诺内容如下：
“1、本人及由本人控制的其他企业现在或未来将不直接或间接经营任何与中山金马及其附属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不投资控制任何与中山金马及其附属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，但在中山金马首次公开发行股票并上市前本人及由本人控制的其他企业原已从事的经营业务或原已投资的其他企业除外；
2、如果本人及由本人控制的其他企业发现任何与前款所列受限制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面通知中山金马，并按合理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给中山金马。如中山金马放弃该业务机会，本人及由本人控制的其他企业方可以按不优越于提供给中山金马的条款和条件利用该等业务机会，且不得违反本人在中山金马首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。
3、本人将对由本人控制的其他企业按本承诺进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本承诺。
4、如有违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任。
5、本承诺对本人持续具有法律约束力，直至发生以下情形之一时终止：（1）中山金马发行的股票终止上市；（2）本人不再是中山金马的控股股东、实际控制人。”三、补充承诺事项对公司的影响
1、本次公司控股股东、实际控制人对原关于避免同业竞争的承诺做出补充，是基于公司拟适时推进文旅产业布局，逐步发展成为全产业链运营企业而开展的。通过有效把握当前文旅产业发展升级的良好机遇，进一步提高公司业绩，更好地维护公司及投资者的利益。
履行》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的要求，符合公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
四、补充承诺事项已履行的审批程序
1、控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇已向公司提交《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》。
2、2019年 10月 15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》。由于董事会审议时关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇回避表决，无关联关系董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。
3、公司独立董事认为：公司控股股东、实际控制人关于同业竞争补充承诺事宜，符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，该事项未损害公司及其他非关联股东的合法权益、尤其是中小股东的利益。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决。因此，独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
4、2019年 10月 15日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》。经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人关于同业竞争补充承诺事宜符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，监事会同意本事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
五、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
5、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺核查意见》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
金科地产集团股份有限公司
关于职工代表董事变更的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-023号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表董事周达先生因公司工作安排及分工调整需要，于2019年2月22日向公司董事会提交书面辞职报告并继续在公司重庆区域公司担任总经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定，周达先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，周达先生持有140.25万股公司股份，辞去职工代表董事职务后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
鉴此，依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2019年2月25日召开职工代表大会，选举罗亮先生为公司第十届董事会职工代表董事。罗亮先生具备担任公司董事资格，且符合《公司法》等相关法律、法规担任公司董事的任职条件，任期与第十届董事会任期相同。
公司董事会对周达先生任职工代表董事期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十五日
附：简历
罗亮先生：1977年 5月出生，注册会计师。现任公司重庆区域公司副总经理、职工代表董事。历任公司财务部经理、总监、财务资金中心副总经理等职务；
2016年2月至2018年6月，任中西部区域公司副总经理；2016年12月至2017年5月，任本公司第九届董事会职工代表董事；2017年5月至2019年2月，任本公司非独立董事；2018年 6月起，任公司重庆区域公司副总经理；2019年 2月起，任公司第十届董事会职工代表董事。
经核查，罗亮先生不属于失信被执行人。罗亮先生直接持有本公司 134.5万股股票，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司的相关资料，并对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2017年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于对外担保事项
报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司的担保属于公司日常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：吴建滨、刘红霞、梁伟、彭忠波
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-015华灿光电股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：7.56%-19.11%|盈利：1,730.82万元|
||盈利约：1400万元-1600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
四、其他相关说明
1、2014年一季度预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2,345.94万元。
2、2014年一季度业绩的具体数据将在本公司2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年四月十日
苏州中来光伏新材股份有限公司监事会
关于公司 2019年员工持股计划相关事项的审核意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 24日召开第三届监事会第十四次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2019年员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》、《备忘录》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《苏州中来光伏新材股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。公司2019年员工持股计划内容符合《指导意见》、《备忘录》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施2019年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
因公司监事会主席张正龙先生、监事龙长铭先生、监事颜迷迷女士作为可能参与本次员工持股计划的对象，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表
决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将2019年员工持股计划相关事项直接提交公司2018年度股东大会审议。
苏州中来光伏新材股份有限公司监事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-071浙江万安科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152208号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会。
本次非公开发行事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年10月8日
独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成
就的独立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划激励对象在《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）预留授予部分第一个解锁期可解锁的决定符合相关法规及《限制性股票激励计
划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
二、关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
因《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）授予的激励对象俞君英、张颖第一个行权期因实验室未按时完成装修导致个人考核不达标，不符合激励计划第一个行权期的行权条
件，根据《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象当年考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将注销激励对象俞君英、张颖第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计2,100,000份。公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规。本次注销的少数未行权的股票期权，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
独立董事：张大林、汪渊、周逢满
2017年05月19日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-028上海安硕信息技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年4月14日以邮件方式发出，会议于2017年4月25日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席张怀主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
二、审议通过《<2016年度报告>及<2016年报摘要>》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年营业收入为 41,006万元，较2015年30,325万元增长35.22%，主营业务总成本为 26,940万元，较 2015年度 17,492万元上升54.01%。公司销售合同稳步增长，人数和人工成本增加较快，项目执行效率有所下降，成本增长速度快于收入增长速度。归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,949万元，较2015
上海安硕信息技术股份有限公司
年下降191.13%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常损益后的净利润为-1,958万元，较2015年下降218.14%。
上述数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。同意 4票；反对 0票；弃权0票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》，考虑到公司2016年度亏损状况以及资金现状，2016年度分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及具体规范，按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，基本建立并不断完善内部控制制度、流程和组织，形成了较为健全的内部控制系统，保证公司在比较困难的 2016年业务规模持续增长，各项风险得以合理控制。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。
六、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为的我公司的外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。故继续聘任大信会计师事务所作为公司2017年度审计机构，约定审计工作的审计费用合计80万元人民币。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
七、审议通过《2016年度非职工监事薪酬的议案》
本次监事薪酬发放方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。监事薪酬见《2016年年度报告》
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
上海安硕信息技术股份有限公司
八、审议通过《2017年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。
九、审议通过《关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件。
同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2017年4月25日，并同意向符合授予条件的565名激励对象授予1083.7万份股票期权。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十、审议通过《修改公司章程的议案》
根据深交所上市公司股东大会规则（2016年修订）和上市公司章程指引
（2014年修订），公司第三届董事会、监事会换届选举完成，需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。
《上海安硕信息技术股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
十一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
上海安硕信息技术股份有限公司
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十二、审议通过《关于确认公司 2016年度日常关联交易及 2017年度日常关联交易计划的议案》
公司2016年度内发生的采购、生产、销售独立于主要股东及其所控制的企业。2016年度，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易系市场定价，是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不影响公司和中小股东的利益。具体内容详见公司《2016年度报告全文》中相关内容。
公司预计2017年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计总金额合计不逾人民币965万元。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2016年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十三、审议通过《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，公允地反映公司的财务状况和资产价值，该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次资产减值准备的计提。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意4票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案还须提请股东大会审议表决。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-049新疆熙菱信息技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2017年 8月 8日上午 10:30时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐北京南路 358号大成国际大厦 10层熙菱信息会议室召开。会议通知于 2017年 8月3日以电子邮件形式通知各董事。
2.会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术有限公司章程》的有关规定。
3.会议主持人：何开文
4.列席人员：公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于向中国民生银行乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司向中国民生银行乌鲁木齐分行申请总额不超过 2,000万元的综合授信额度，授信期限壹年（具体时间以签订合同为准）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
《关于控股股东为公司银行授信提供担保的公告》、《关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告》详见 2017年 8月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的事前认可意见》、《独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立意见》。
中德证券已就该议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中德证券有限责任公司关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的事前认可意见
3、独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立意见
4、中德证券有限责任公司关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-042
福安药业（集团）股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行申请银行贷款20,000万元，贷款期限3年。本次贷款资金用于支付公司与烟台只楚药业有限公司重大资产重组的部分现金对价，在本次重大资产重组募集配套资金到位后，以募集资金置换已支付的本次重大资产重组现金对价部分。
本次公司银行贷款由公司控股股东、实际控制人汪天祥、全资子公司福安药业集团宁波天衡制药制药有限公司（以下简称“天衡药业”）、福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）提供连带责任担保，担保额度20,000
万元。
上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司董事会授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，关联董事汪天祥对本次担保事项的表决进行了回避。
二、担保事项有关各方的基本情况
住所：重庆市长寿区化南一路1号
法定代表人：汪天祥
注册资本：28,199.9473万元
经营范围：许可经营项目：生产、销售（限本企业自产产品）无菌原料药、非无菌原料药。
一般经营项目：研究、开发精细化工产品、专用化学品（不含危险化学品）；
生产、销售化工产品（不含危险化学品）；技术转让、货物进出口（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规规定需取得许可或审批的，未取得许可或审批前不得经营）。
2、福安药业集团宁波天衡制药有限公司
住所：镇海区庄市街道工三路6号
法定代表人：黄道飞
注册资本：7,500万元
经营范围：药品的生产（限有效许可证核准品种，在许可证件有效期内经营）及其附带产品的回收（在（ZJ）WH安许证字{2013]-B-2191号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营）。技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
3、福安药业集团庆余堂制药有限公司
住所：重庆市渝北区黄杨路2号
法定代表人：冯静
注册资本：20,667.5623万元
经营范围：生产、销售硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类）、片剂（含头孢菌素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、大容量注射剂、散剂、颗粒剂。
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司及有关各方尚未与重庆农村商业银行股份有限公司长寿
支行签订相关协议，拟签订的协议主要内容将由公司与银行共同协商确定。
四、被担保人最近一年主要财务指标
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，公司总资产为2,479,086,385.20元，净资产为2,134,923,309.38元，2015年度净利润为64,899,360.39元，资产负债率为13.83%。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司及控股子公司（含本次董事会审议的对外担保事项实施后）累计对外担保总额为27,150万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的12.72%，占公司最近一期经审计总资产的10.95%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司2015年12月31日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保行为有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意本次担保事项。
七、监事会意见
公司监事会认为，本次担保行为有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意为上述担保事项担保。
八、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
2、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年五月四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-148泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份
质押及解质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）函告，获悉中国泛海将持有的公司部分股份办理了质押及解质押手续，具体事项如下：
一、该股东股份质押及解质押的基本情况
（一）该股东股份近期质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||东||||质押股数||||||||押占其||用|
||||股东及||||质押开始日||质押到期日||质权人|||||
||名||||（股）||||||||所持股||途|
||||一致行|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|中国泛海||是||123,160,000||2016年11月28日||2018年11月30日||兴业国际信托有限公司||3.56%||融资||
|||||156,400,000||2016年12月16日||2018年12月19日||中信证券股份有限公司||4.52%||||

2016年 11月 28日、2016年 12月 16日，中国泛海将其持有的本公司 123,160,000股股份、156,400,000股股份分别质押给兴业国际
信托有限公司和中信证券股份有限公司。
以上质押事项均已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押手续。
（二）该股东股份近期解质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解|||
||股||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||质押占|||
||东||一大股东||解质押股数||||||||||用|
||||||||质押登记日||解质押登记日||质权人||其所持|||
||名||及一致行||（股）||||||||||途|
||||||||||||||股份比|||
||称||动人|||||||||||||
||||||||||||||例|||
|中国泛海||是||136,400,000||2014年12月10日||2016年12月16日||浙商银行股份有限公司北京分行||3.94%||融资||

2016年 12月 16日，中国泛海将原质押给浙商银行股份有限公司的本公司 136,400,000股股份办理了解质押手续。
（三）该股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中国泛海持有公司股份 3,460,029,485股，占公司总股本 5,196,200,656股的66.59%。中国泛海已办理质押登记的总股数为 3,040,871,733股，占其所持有本公司股份的87.89%，占本公司总股本的58.52%。
截至本公告披露日，中国泛海持有本公司股份质押情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||质押股数（股）||股份性质||质权人名称||质押冻结日期|
|1||83,610,000||无限售流通股||吉林省信托有限责任公司||2013年8月19日||
|2||133,780,000||无限售流通股||吉林省信托有限责任公司||2013年8月21日||
|3||73,580,000||无限售流通股||吉林省信托有限责任公司||2013年8月22日||
|4||135,000,000||无限售流通股||兴业国际信托有限公司||2015年2月2日||
|5||171,000,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2015年4月21日||
|6||158,500,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2015年4月22日||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||质押股数（股）||股份性质||质权人名称||质押冻结日期|
|7||158,500,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2015年5月28日||
|8||210,000,000||无限售流通股||鹏华资产管理（深圳）有限公司||2015年7月21日||
|9||82,040,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2015年8月24日||
|10||180,000,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2015年9月17日||
|11||101,000,000||无限售流通股||英大国际信托有限责任公司||2015年10月19日||
|12||168,000,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2015年11月27日||
|13||163,000,000||无限售流通股||中粮信托有限责任公司||2015年11月27日||
|14||302,490,000||无限售流通股||平安信托有限责任公司||2016年1月26日||
|15||95,833,333||首发后机构类限售股||兴业银行股份有限公司上海分行||2016年2月2日||
|16||111,498,400||无限售流通股||深圳平安大华汇通财富管理有限公司||2016年3月9日||
|17||27,850,000||无限售流通股||深圳平安大华汇通财富管理有限公司||2016年4月25日||
|18||155,950,000||无限售流通股||平安信托有限责任公司||2016年9月8日||
|19||94,340,000||无限售流通股||上海国际信托有限公司||2016年9月8日||
|20||155,340,000||无限售流通股||平安信托有限责任公司||2016年9月12日||
|21||123,160,000||无限售流通股||兴业国际信托有限公司||2016年11月28日||
|22||156,400,000||无限售流通股||中信证券股份有限公司||2016年12月16日||

二、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十一日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－068
武汉锅炉股份有限公司关于公司股票恢复上市的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司 2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定本公司股票自 2014年 5月 16日起暂停上市。该公告刊登于2014年5月14日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：2014－049
2014年6月25日，公司召开了2013年度股东大会，本次会议审议通过了《2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》等全部议案。《武汉锅炉股份有限公司2013年度股东大会决议公告》刊登于2014年6月26日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：2014－067
目前，公司按照董事会制定的为争取公司股票恢复上市所采取的相关措施，加强内部管理及严控成本，重点抓好国外订单的生产和国内订单的投标。
《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二Ｏ一四年七月一日