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证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2018-039
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员、
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
根据《公司章程》的相关规定，同意选举钮法清为公司第三届董事会董事长。任期自2018年6月28日起三年。以上人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员
1、战略委员会：钮法清、钮玉霞、辛小标为公司第三届董事会战略委员会成员，其中钮法清为主任委员。
2、提名委员会：钮法清、张莉、辛小标为公司第三届董事会提名委员会成员，其中辛小标为主任委员。
3、审计委员会：钮玉霞、张莉、辛小标为公司第三届董事会审计委员会成员，其中张莉为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：秦愷、张莉、辛小标为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会成员，其中张莉为主任委员。
上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意聘任王诚为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。经总经理提名，同意聘任王立新、金良为公司副总经理，龚少平为公司财务负责人，任期均自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。以上各高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四、聘任董事会秘书
经公司董事长提名，同意聘任龚少平为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。龚少平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。
五、聘任公司证券事务代表
经公司总经理提名，同意聘任姚莉为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。姚莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。
附件：以上各人员简历。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2018年6月28日
附件：
简 历
1、钮法清，男，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号；现任本公司董事长。
2、王诚，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任锡山市对外贸易（集团）有限公司业务员，美国霍华德·伯格公司中国办事处采购代表，无锡宏盛换热器制造有限责任公司副总经理，本公司董事会秘书；现任本公司总经理。
3、金良，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任无锡华光工业锅炉有限公司技术部部长、销售计划部部长、副总工程师，德地氏化工设备（无锡）有限公司质量经理、工程师，法孚低温设备（苏州）有限公司质量及EHS经理、工程师；现任本公司副总经理。
4、王立新，男，1982年6月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书；现任本公司副总经理。
王立新曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。王立新与控股股东钮玉霞为夫妻关系。
5、龚少平，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
曾任江阴钢厂财务会计，江阴新东洋纸制品有限公司财务主管，无锡安易软件有限公司技术部经理，无锡市紫易网络技术有限公司执行董事、经理，无锡众信税务师事务所项目经理，无锡方正税务师事务所项目经理，公司太滆分公司负责人；现任本公司财务负责人、董事会秘书。
6、姚莉，女，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司财务部会计；现任公司证券事务代表。
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-017有研半导体材料股份有限公司
第五届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议通知和材料于 2014年 2月 8日以书面方式发出。会议于 2014年 2月 20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于有研光电新材料有限责任公司收到政府补助的处理方案的议案》
有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）通过北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）申请的2013年产业振兴和技术改造重点专题项目“有研光电新材料有限责任公司有研光电产业基地建设项目”取得国家发展和改革委员会、工业和信息化部批复，有研总院已收到财政部拨付的 1870万元中央基建投资预算（拨款）。该笔资金为国家补助资金，专项用于项目建设。
财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）第八条第三款规定：“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委
托贷款转为母公司的股权投资。”
根据以上规定，鉴于公司和有研光电暂无增资扩股计划，经与有研总院和有研光电协商，拟按如下方式处理该笔资金：
1、有研总院暂以贷款形式将资金拨付有研光电，有研总院按照一年期定期存款基准利率的50%收取该笔资金的利息，直至该笔资金转为对有研硅股和有研光电的增资；
2、在有研硅股增资扩股时，优先考虑由有研总院以该笔资金对有研硅股增资并持有相应股份，之后由有研硅股向有研光电相应增资并持有股权。
有研硅股、有研总院和有研光电将就此签订《委托贷款协议》。
表决情况：出席本次会议的董事以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。该议案涉及关联交易，关联董事周期钢、张少明、熊柏青、黄松涛、马继儒回避表决。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事已于事前认可《关于有研光电新材料有限责任公司收到政府补助的处理方案的议案》，一致同意提交董事会审议，并出具了独立意见。
四、上网公告附件
有研半导体材料股份有限公司独立董事关于有研光电新材料有限责任公司
收到政府补助的处理方案的独立意见
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
委托贷款协议
甲方：北京有色金属研究总院
乙方：有研半导体材料股份有限公司
丙方：有研光电新材料有限责任公司
鉴于：
1、甲方收到财政部下达的2013年度产业振兴和技术改造项目有研光电产业基地建设项目中央基建投资预算（拨款）1870万元；
2、根据财政部对项目资金管理的要求，甲方应及时将该笔财政资金拨付项目实际承担单位，即丙方；
3、财政部《关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企[2009]121号）规定，甲方将该笔资金拨付给丙方时,应作为投资处理，有研光电应增加股本（实收资本或资本公积）；
4、《财政部关于印发<加强企业财务信息管理暂行规定>》(财企[2012]23号)文件第八条规定，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资；
5、乙方和丙方暂无增资扩股计划。
基于以上实际情况和政策规定，经甲乙丙三方友好协商，甲方以委托贷款形式向丙方拨付该笔资金，并对有关事项约定如下：
1、贷款金额：1870万元（壹仟捌佰柒拾万元整）。
2、贷款期限：自资金拨付之日起至该笔资金转为有研总院对有研硅股的股权投资为止。
3、贷款利息：丙方每年 12月 31日前向甲方支付贷款利息，利率为中国人民银行公布的金融机构一年期定期存款基准利率的50%。
4、贷款用途：专项用于有研光电产业基地建设项目。
并持有相应股份，之后由乙方向丙方相应增资并持有股权。
本协议一式三份，三方各执一份。
本协议于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-023
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日在公司301会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议通知于2014年8月15日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，全部董事均现场表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
详见2014年8月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司2014年半年度报告》。
2、审议通过《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币8800万元，其中6000万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度，2000万元用于自身保理融资，800万元敞口非融资担保额度用于开立保函，存入20%保证金，担保方式为自身信用。
3、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度并授权相关子公司使用的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币7500万元，其中3200万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度，3500万元用于自身保理融资，800万元敞口非融资担保额度用于开立保函，存入20%保证金。
授权公司对子公司北京四方继保工程技术有限公司使用该笔授信敞口额度，公司为子公司北京四方继保工程技术有限公司提供担保，担保方式为公司保证担保。
4、《关于公司向民生银行申请开立融资性保函的议案》，同意票
9票，反对票 0票，弃权票0票。
为满足公司经营发展的需要，同意公司向民生银行申请开立金额不超过 5000万元人民币的融资性保函，为全资子公司北京四方自动化股份（香港）有限公司在境外进行的为期1年的融资提供担保。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-072读者出版传媒股份有限公司
关于收到惠州市读者文化公园项目商标及字号使用费的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案》，决定与惠州市秋谷实业集团有限公司、读者甘肃数码科技有限公司、惠州市读者文化发展有限公司（以下简称“惠州读者”）共同签署《惠州市读者文化公园项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。内容详见公司2018年10月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》（公告编号：临2018-057）及2018年11月16日登载的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-065）。上述签约各方于2018年11月15日正式签署了《合作协议》。
根据《合作协议》约定，公司已于2018年11月29日收到惠州读者支付的2018年度“读者”字号、商标及商誉使用费360万元，属于经常性损益，将增加公司当期收益360万元。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会2018年11月30日
特变电工股份有限公司2015年第二次临时股东大会证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2015-058特变电工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年7月29日
（二）股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|116|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|656,611,256|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.2093|

（四）会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，叶军、杜北伟、李立浧、毛庆传、钱爱民董事因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，孙健、汪军监事因工作原因未能出席会
议。
特变电工股份有限公司2015年第二次临时股东大会二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案
2、审议结果：通过
3、表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|656,589,970|99.9968|17,606|0.0027|3,680|0.0005|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案|59,344,904|99.9641|17,606|0.0297|3,680|0.0062|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜律师、李文辉律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一五年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2017-003上海百联集团股份有限公司
关于上海证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●重要内容提示：公司控股股东百联集团有限公司与阿里巴巴集团的本次战略合作六个领域不涉及本公司，也不涉及本公司资本层面合作，目前也无计划安排。
●未来可能合作事项存在不确定性，对公司的经营影响目前难以做出判断。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 21日收到上海证券交易所上市公司监管一部“上证公函【2017】0185号”《关于对上海百联集团股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》（以下简称“问询函”）。公司经向百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）进一步的核实，现就《问询函》的内容进行回复并披露如下：
问题一、根据媒体报道，百联集团将与阿里巴巴集团共同打造“新零售”商业模式。
你公司作为百联集团的核心企业，请结合“新零售”商业模式的发展阶段和特点，说明此次战略合作对公司经营的影响，并充分揭示其中存在的不确定性和风险。
我们理解，新零售是线上线下的融合，是以互联网和物联网、人工智能及大数据等领先技术为驱动的新型零售模式。“新零售”商业模式尚处于提出与探索阶段。根据双方集团签署的战略合作协议，截至目前，公司未涉及新零售商业模式。新零售商业模式尚未实际开展，存在一定的不确定性。
问题二、根据媒体报道，双方将在全业态融合创新、新零售技术研发、高效供应链整合、会员系统互通、支付金融互联、物流体系协同等六个领域进行合作。请你公司向百联集团核实，上述战略合作是否涉及百联股份；如涉及百联股份，请核实是否已有具体业务安排；如已有具体安排，请说明各项相关安排的主要内容；如尚无具体安排，请予以明确说明，并充分揭示相关风险。
经向百联集团核实，战略合作协议的合作涉及以下方面：
1、新零售业态：以消费者需求为核心，共同设计、规划、建设具备高效店铺运营效率、全渠道订单处理能力，能实时感知并满足消费者需求的新型零售门店。
2、会员系统：打通双方会员体系，采用室内/外人群定位、消费者画像分析、大数据支持下的营销及会员管理等，提升门店客户服务能力；
3、高效供应链整合：利用线上平台及线下网络收集并感知的消费者需求及行为数据，梳理并整合各自旗下商品资源，促进优质商户资源和新品的引入；
4、新零售技术研发：围绕新零售门店，研究包括人工智能、智能支付、物联网、物流技术、大数据运用等在内的应用型新零售技术，将技术及成功经验向社会进行推广复制；
5、支付金融：百联线下门店支持支付宝，百联旗下安付宝/联华OK卡接入支付宝，成为消费者优选的第三方支付渠道。在数据分享及分析的基础上向消费者及供应商提供快捷、便利及多样的支付及金融服务；
6、物流合作：百联物流作为菜鸟网络的物流服务商与阿里巴巴集团开展业务合作，双方共同开展物流规划，为消费者和商户提供服务。
截至目前，本次战略合作六个领域不涉及本公司，也不涉及本公司资本层面合作，目前也无计划安排。随着双方集团未来合作的深入，部分领域可能会涉及与本公司的合作，目前尚无具体计划。公司依据对上述具体合作内容的分析，未来可能会引入支付宝第三方支付渠道，该支付方式的引入属于公司正常结算范畴，对公司经营业绩无重大影响。公司将根据未来双方集团合作的推进，就涉及与公司的合作事宜，根据相关要求进行信息披露。上述未来可能合作事项存在不确定性，对公司的经营影响目前难以做出判断。
此外，公司已按有关规定向上交所报送了内幕信息知情人名单。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-068转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
第九届监事会第十次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2019年10月9日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。
（三）本次会议于2019年10月15日下午14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会2019年10月16日
证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-074陕西建设机械股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月12日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|145,040,912|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席2人；监事会主席胡立群，监事高凤勇、刘敏因工作原因未能出席。
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务
有限公司办理综合授信8000万元的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,728,029|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信 8000 万元的议案|9,728,029|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司所持股份135,312,883股回避表决，表决结果为同意票9,728,029票，占出席会议有效表决比例100%，超过表决权数二分之一，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、贺伟平
2、律师鉴证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司于2015年10月27日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2015年第四次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2015年11月13日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－062中国长江电力股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司第四届董事会第四次会议于2015年9月28日以通讯方式召开。会议通知于2015年9月23日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到6人，实际出席会议6人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
同意公司第四届董事会增选2名独立董事，候选人分别为吕振勇、郑卫军。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任李平诗先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任李平诗先生担任公司副总经理。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任关杰林先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任关杰林先生担任公司副总经理。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2015年10月16日在北京召开公司2015年第二次临时股东
大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
附件：第四届董事会增选独立董事候选人简历
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年九月二十八日
附件：
第四届董事会增选独立董事候选人简历
1、吕振勇
吕振勇，男，1947年 2月出生，法律专业和经济管理专业本科，高级经济师，中共党员。历任华北电力设计院政治部干事，中国人民解放军 30师 89团 2营战士、文书、班长、书记、参谋，水利电力部政治部干事，水利电力部干校专职党委副书记，水利电力出版社政工组副组长，水利电力部政研室法规处科员、副处长，能源部政策法规司法规处处长，电力工业部政法司副巡视员兼法律处处长，电力工业部政法局副局长、局长，国家电力公司首席法律顾问兼法律部主任，国家电网公司首席法律顾问、顾问。
2、郑卫军
郑卫军，男，1967年 3月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任中信会计事务所审计经理、副主任会计师，中国证监会第十三、十四和十五届发审委专职委员，财政部全国注册会计师行业领军人才、中注协职业道德准则委员会委员、中注协专业技术指导委员会委员，兼任国资委国有企业监事会主席特别技术助理、亚洲开发银行特聘中国证监会技术援助项目专家。现任信永中和会计事务所合伙人兼中国东方红卫星股份有限公司独立董事。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为维护上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》，特制定本制度。
第二条本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。
第三条本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。
第四条公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。
第二章对外提供担保的基本原则
第五条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第六条公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总裁及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
公司对控股子公司的担保可以无需控股子公司提供反担保。
第八条公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第九条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十条公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。
第三章对外提供担保的程序
第十一条公司日常负责对外担保事项的职能部门为财务部。
第十二条公司收到被担保企业担保申请后，应向被担保企业索取以下资料：包括被担保方近三年的经审计的资产负债表、损益表和现金流量表、未来一年财务预测、贷款偿借情况明细表（含利息支付）及相关合同、公司高层管理人员简介、银行信用、对外担保明细表、资产抵押/质押明细表、投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。
第十三条公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价。
第十四条财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，上报总裁，总裁上报给董事会。
第十五条公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）中国证监会及上海证券交易所规定的其他担保情形。
除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。
第十六条应由董事会审批的对外担保，需经全体董事过半数审议同意通过；
担保事项属于关联交易的，按照董事会审议关联交易的程序执行。
第十七条应由股东大会审批的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。
股东大会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项，存在关联关系的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的无关联关系的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。
公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第十八条公司股东大会或董事会做出担保决策后，由财务部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由财务部负责与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。
第四章担保风险控制
第十九条公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限额。
第二十条公司应加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管。公司发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应及时向董事会、监事会报告。
第二十一条对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管帐户，以便专款专用。
第二十二条公司应要求被担保企业提供有效资产，包括固定资产、设备、机器、房产、法定代表人个人财产等进行抵押或质押，切实落实反担保措施。
业债务到期前一个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。
第二十四条被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的十个工作日内，由财务部执行反担保措施。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤消、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。
第二十五条当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时披露相关信息。
第五章第五章附则
第二十六条本制度自公司股东大会通过并发布之日起施行。
第二十七条本制度由董事会负责解释、修订。
第二十八条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本制度如与法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程相冲突时，按法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程的规定执行。
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-028顾家家居股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2016年10月14日在上海证券交易所上市。作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）先后授权潘锋先生、孔磊先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日。
公司于2018年4月19日收到中信建投发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人潘锋先生、孔磊先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人付新雄先生、李华筠先生（简历附后）担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为付新雄先生和李华筠先生，持续督导期至2018年12月31日。
公司董事会对潘锋先生、孔磊先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2018年4月20日
附：
付新雄先生和李华筠先生简历
付新雄先生：保荐代表人，上海交通大学金融学硕士，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁，具有6年投资银行从业经验，曾主持或参与的项目有：香江控股2013年公司债、再升科技2015年非公开、捷捷微电IPO、顾家家居可转债等。付新雄先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
李华筠先生：保荐代表人，上海交通大学经济学硕士，现任中信建投股份有限公司投资银行部高级副总裁，具有6年投资银行从业经验，曾主持或参与的项目有：数字认证首次公开发行、光莆电子首次公开发行、绿康生化首次公开发行，仙琚制药非公开发行，模塑科技可转债、顾家家居可转债，海立股份并购重组、广汇汽车重大资产重组，传化股份、中孚实业、联络互动公司债等。李华筠先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
不供在美國派發
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成邀請或游說收購、購買或認購本公司證券的建議，或邀請就作出上述行動訂立協議，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的建議。
本公告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬收購、購買或認購任何證券的建議，倘未根據任何該等地區或司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區或司法權區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。倘無登記或未獲適用經修訂的1933年美國證券法（“證券法”）項下豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。發行人與公司概無登記且無意於美國進行任何證券登記，且不會於美國公開發售。本公告及其所載資料不會於美國直接或間接派發或派發至美國。
於香港聯合交易所有限公司上市之通告
CHINA RAILWAY XUNJIE CO., LIMITED中铁迅捷有限公司
（於英屬維京群島註冊成立之有限責任公司）
（“發行人”）
發行於2026年到期500,000,000美元3.25厘擔保票據
（“票據”）
（股份代號：5692）
由
中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：390）
（“擔保人”）
無條件及不可撤銷地擔保
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人
渣打銀行 滙豐銀行
聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人
UBSAG香港分行 中國銀行 星展銀行有限公司 中國光大證券（香港）有限公司已向香港聯合交易所有限公司申請票據以僅向專業投資者發行債務證券的方式上市及買賣，詳情載於日期為2016年7月21日之發售通函。票據上市預計於2016年7月29日生效。
中國•北京
2016年7月28日
於本公告日期，發行人的董事為柳百明及段銀華。
於本公告日期，擔保人的執行董事為李長進（董事長）、姚桂清及張宗言；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）拟进行重大资产购买（以下简称“本次重组”或“本次交易”），具体内容包括：（1）天坛生物以 62,280万元的交易价格向中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）现金收购成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）10%的股权；（2）天坛生物的控股子公司成都蓉生分别以101,000万元、113,300万元和 59,400万元的交易价格向上海生物制品研究所有限责任公司（以下简称“上海所”）、武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称“武汉所”）及兰州生物制品研究所有限责任公司（以下简称“兰州所”）收购国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）及兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）100%的股权；成都蓉生以其自身股权作为对价支付方式，即上海所、武汉所及兰州所分别认缴成都蓉生的新增注册资本 4,918.01万元、5,516.94万元及2,892.37万元，并分别持有成都蓉生增资后11.266%、12.638%及6.626%的股权。
交易完成后，天坛生物、上海所、武汉所及兰州所分别持有成都蓉生69.47%、11.266%、12.638%及6.626%的股权。
上述两项资产购买交易同时生效、互为前提。
对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性，现具体说明如下：
一、关于本次重组履行的法定程序
司申请，公司股票自2017年10月17日起继续停牌。
2.2017年10月20日，公司收到中国生物通知，经与有关各方论证和协商，该重大事项预计构成与公司相关的重大资产重组事项，公司于2017年10月21日发布了《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2017-065），经公司申请，公司股票自2017年10月16日预计停牌不超过一个月。公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》，并根据有关信息披露规则，于停牌后一个月发布了《重大资产重组继续停牌公告》。
3.公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4.公司股票停牌后，公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
5.公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向上海证券交易所进行了上报。
6.本次交易经中国生物董事会审议通过，并经上海所、武汉所、兰州所股东会（或股东）审议通过。
7.本次交易经国药集团董事会审议通过，本次购买资产的资产评估报告已经国药集团备案。
8.公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对本次重组进行了核查并出具了核查意见。
综上，公司董事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组尚需取得公司股东大会的批准方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等法律、法规及规范性文件的规定，公司已就本次重组事项准备了向上海证券交易所等监管部门提交的相关法律文件，该等文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，公司董事会认为：公司本次重组目前已履行的法定程序完整、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所等监管部门提交的法律文件合法有效。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会2017年12月1日
江苏连云港港口股份有限公司
独立董事意见
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|作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上|
|海证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职|
|指引》等有关规定，我们对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于为控股子公司江|
|苏灌河国际港务有限公司银行贷款提供担保的议案》发表专项独立意见如下：|

一、事前认可意见：
2014年9月29日，我们收到了公司提交的以上贷款担保议案及相关附件材料并认真进行了审阅。我们同意将此贷款担保事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。
二、专项独立意见：
我们根据独立董事履职的相关规定，就上述贷款担保事项发表如下独立意见：江苏灌河国际港务有限公司（下称：灌河国际）于 2011年 8月成立，注册资本为1亿元人民币，主要业务为码头开发及港口服务，自2012年下半年起边调试边试投产。
2014年8月31日灌河国际总资产为28,155万元，总负债为16,652万元，所有者权益为 11,503万元，资产负债率为59%。2014年 1-8月份累计实现收入 1,804万元，累计实现净利润730万元。灌河国际自试投产以来依法规范运作，按时交纳各项税费，与商业银行合作融洽，具有良好的资信口碑。
为加快码头泊位配套项目建设、购置必要的机械设备，早日投入正式运营，灌河国际拟向商业银行贷款人民币 9,000万元，申请公司按72.46%的出资比例提供 6,521.4万元的信用担保。
基于灌河国际在连云港港“一体两翼”组合大港中南翼港区的重要地位以及经营前景的稳步向好，公司作为控股股东按出资比例提供上述贷款的信用担保，能够促成资金早日到位，加快工程和设备的建设、购置速度，帮助灌河国际早日跨越试投产、进入正式运营通道。
本次贷款担保事项合法、合规、合理，没有损害公司和股东的合法权益。
二〇一四年十月十五日独立董事： 张连起 曲林迟 朱善庆
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2016-001
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于获得大额政策补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
根据《财政部关于下达 2015年中央企业棚户区改造配套设施建设补助资金的通知》（财资[2015]68号），公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司近期获得2015年中央企业棚户区改造配套设施建设补助资金500万元。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，公司获得的上述补贴资金属于与收益相关的政府补助，作为营业外收入计入公司2015年第四季度损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-026
浙江诚意药业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.42元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/10|－|2018/5/11|2018/5/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月23日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本85,200,000股为基数，每股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利35,784,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/10|－|2018/5/11|2018/5/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
限售股自然人股东的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
1、对于无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.42元；对个人及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.42元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，由公司代扣代缴个人所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.378元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 0.378元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.378元人民币。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.42元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：浙江诚意药业股份有限公司董事办
联系电话：0577-63484842
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会2018年5月3日
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