证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-096债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场股东大会召开时间为 2017年 6月 13日下午2：50；
网络投票时间：2017年 6月 12日—2017年 6月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 6月 12日下午15： 00至 2017年 6月 13日下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司第五届董事会
5.主持人：董事长丘亮新先生主持本次股东大会。
7.出席本次会议的有股东（代理人）13人、代表股份 270,963,880股、占公司有表决权股份总数54.2147%%。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份 270,930,428股，占公司有表决权股份总数的比例为54.2080%%。
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 6人，代表股份 33,452股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0067%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：
1.2016年度报告
表决情况：同意 270,954,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.9967%；反对 9,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033%；无弃权票。
2.2016年度董事会工作报告
表决情况：同意 270,954,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.9967%；反对 9,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033%；无弃权票。
3.2016年度监事会工作报告
表决情况：同意 270,954,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.9967%；反对 9,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033%；无弃权票。
表决情况：同意 270,954,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.9967%；反对 9,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033%；无弃权票。
5.2016年度利润分配预案
表决情况：同意 270,954,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.9967%；反对 9,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033%；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,516,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8362%；反对 9,052股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1638%；无弃权票。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上。
6.关于 2017年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案
表决情况：同意 108,955,038股，占出席会议所有股东所持表决权99.9917%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018%；弃权 7,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0065%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,516,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8362%；反对 2,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0362%；弃权 7,052股，占出席会议持有公司5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的0.1276%。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司回避表决。
7.关于 2017年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案
表决情况：同意 108,955,038股，占出席会议所有股东所持表决权99.9917%；反对 9,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0083%；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,516,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8362%；反对 9,052股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1638%；无弃权票。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司回避表决。
8.关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计中介机构及其报酬的议案
表决情况：同意 270,954,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.9967%；反对 9,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033%；无弃权票。
9.关于修改公司章程的议案
表决情况：同意 270,954,828股，占出席会议所有股东所持表决权99.9967%；反对 9,052股，占出席会议所有股东所持表决权0.0033%；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,516,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.1638%；无弃权票。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上。
累积投票提案
11.非独立董事选举
经累积投票选举，林秋美先生、徐凯先生、丘亮新先生、林群先生、郑建新先生和谢基颂先生当选为公司第六届董事会董事，和独立董事童建炫先生、雷云先生、陈金山先生共同组成公司第六届董事会。
11.01林秋美
表决情况：同意 270,930,445股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
11.02徐凯
表决情况：同意 270,930,445股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
11.03丘亮新
表决情况：同意 270,930,445股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
11.04林群
表决情况：同意 270,930,445股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
11.05郑建新
表决情况：同意 270,930,445股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
表决情况：同意 270,930,445股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
12.独立董事选举
经累积投票选举，童建炫先生、雷云先生和陈金山先生当选为公司第六届董事会独立董事。
12.01童建炫
表决情况：同意 270,930,442股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
12.02雷云
表决情况：同意 270,930,442股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
12.03陈金山
表决情况：同意 270,930,442股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
13.监事选举
经累积投票选举，吴丽芳女士、彭家清先生和陈伟先生当选为公司第六届监事会监事，和职工监事徐文钦女士、陈扬龙先生共同组成公司第六届监事会。
13.01吴丽芳
表决情况：同意 270,930,442股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
13.02彭家清
表决情况：同意 270,930,442股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9877%。
13.03陈伟
表决情况：同意 270,930,442股，占出席会议所有股东所持表决权99.9877%。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和林涵律师为本次股东大会现场见证。
律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会