Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—25
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况：
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|湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016|
|年 4 月 8 日召开的八届二十次董事会会议，审议通过了《关于公司对|
|外投资的议案》（该会议决议公告已刊登于 2016 年 4 月 9 日的《中|
|国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮|
|资讯网）。|

二、对外投资后续进展情况：
1、近日，公司与武汉智能装备工业技术研究院有限公司（以下简称“武汉智能装备研究院”）、熊蔡华先生、孙容磊先生、赵欢先生、陈文斌先生共同设立公司已办理完毕工商注册登记手续，并取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：
(1)统一社会信用代码：91420100MA4KMTQN5M
(2)名称：湖北鹰特飞智能科技有限公司
(3)类型：有限责任公司
(4)住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999号武汉未来科技城 A4南 4号 5楼 513室
(5)法定代表人：李健
(6)注册资本：肆仟零捌拾贰万元整
(7)成立日期：2016年 06月 12日
(8)营业期限：2016年 06月 12日至****
(9)经营范围：无人机的研发、销售；无人机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机器人与自动化装备开发、工程安装（以上产品及设备均不含民用航空器及特种设备）；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机机械电子设备及配件的批发兼零售；智能机电设备、信息系统软件、电子产品的设计、租赁、销售；光电技术及产品开发、销售；公共服务机器人设计、销售；安防工程设计与施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、近日，公司与武汉智能装备研究院、熊蔡华先生、孙容磊先生、赵欢先生、陈文斌先生、陶晓钟先生共同设立公司已办理完毕工商注册登记手续，并取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：
(1)统一社会信用代码：91420100MA4KMTXU7D
(2)名称：湖北英特搏智能机器有限公司
(3)类型：有限责任公司
(4)住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999号武汉未来科技城 A4南 4号 5楼 514室
(5)法定代表人：李健
(6)注册资本：肆仟零捌拾贰万元整
(7)成立日期：2016年 06月 12日
(8)营业期限：2016年 06月 12日至****
(9)经营范围：体育器材、二类医疗器械设计、研发、生产、批发兼零售及相关系统的设计；机器人与自动化装备的开发、制造与安装；信息技术及网络系统的设计、开发及技术咨询、技术服务、技术转让；计算机设备、机械电子设备及配件的批发兼零售；光电技术产
品的开发、制造及批发零售；机器人的设计、制造及批发兼零售；安防工程设计及施工；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、公司八届二十次董事会会议决议；
2、湖北鹰特飞智能科技有限公司的营业执照；
3、湖北英特搏智能机器有限公司的营业执照。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十六日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-094
广东宏川智慧物流股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年 12月 24日下午 14:50开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年 12月 23日至 2018年 12月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 23日 15:00至 2018年 12月 24日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份总数为 159,371,720股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的65.5047%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8人，代表有表决权的股份总数为 159,367,020股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的65.5027%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 5人，代表有表决权的股份总数为 4,700股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的0.0019%。
4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
赞成 159,371,620股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 100股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,618,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9996%；反对 100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0004%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
赞成 159,371,620股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 100股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,618,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9996%；反对 100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0004%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
赞成 159,371,620股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 100股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,618,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9996%；反对 100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0004%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》；
赞成 159,371,620股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 100股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,618,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的99.9996%；反对 100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0004%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司 2018年第六次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2018年 12月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 12月 25日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-055浙江众成包装材料股份有限公司
关于转让所持控股子公司“众大复合材料”部分股权及放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让所持控股子公司“众大复合材料”部分股权及放弃优先受让权的议案》，公司董事会同意将公司所持有的控股子公司浙江众大复合材料有限公司（以下简称“众大复合材料”）22.5%的股权（公司目前共计持有众大复合材料62.5%的股权）以人民币225万元的价格转让给自然人何立刚先生，同时对自然人股东李小虎先生所转让的32.5%的股权放弃优先受让权。
本次交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对手方基本情况：
何立刚先生，身份证号1329271974********，住所为：河北省沧州市东光县东光镇北外环路塑料工业园区2号。何立刚先生现任宝瑞泰（沧州）包装有限公司的总经理。
除此之外，何立刚先生与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。
三、交易标的的基本情况：
1、基本情况：
公司名称：浙江众大复合材料有限公司；
企业类型：其他有限责任公司；
注册资本：人民币壹仟万元；
成立日期：2012年8月2日；
法定代表人：陈大魁；
注册地点：嘉善县惠民街道泰山路1号2幢；
经营范围：塑料薄膜复合材料的研发、生产和销售以及相关的塑料薄膜复合材料生产设备的研发、制造和销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2、股权结构：公司以现金出资625万元，占注册资本的62.5%；自然人李小虎先生以现金出资人民币375万元，占注册资本的37.5%。
3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。交易标的其他股东同意放弃本次优先受让权。
4、最近一年一期财务状况：
浙江众大复合材料有限公司最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目||2016年9月30日/2016年1-9月|2015年12月31日/2015年1-12月|
|总资产|8,638,510.25|||
|净资产|8,541,394.23|||
|营业收入|-|||
|净利润|-885,710.93|||

众大复合材料目前正处于产品研发完善阶段，因此尚未产生销售收入。
四、转让协议的主要内容：
1、经双方协商同意，公司将其所持有的众大复合材料22.5%的股权（对应注册资本225万元，实缴出资225万元）（下称“标的股权”）转让给何立刚先
生，何立刚先生同意按此金额购买上述股权。
2、转让价格及定价依据：根据众大复合材料的净资产情况及当前的经营情况和对行业发展的判断，双方协商确定本协议项下转让标的股权价格为人民币225万元。
3、付款安排：自本协议签订之日起15日内，何立刚先生应以人民币现金形式向公司支付全部股权转让价款。
4、协议生效条件：本协议经双方签署并经公司董事会批准后即具有约束力。
5、争议的解决：因本协议有效性、履行及解除等有关争议，双方应友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。
五、涉及的其他安排：
1、本次交易完成后不产生关联交易。
2、本次交易完成后不存在同业竞争情况。
3、本次交易所得款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入。
4、本次交易完成后，众大复合材料可能根据生产经营的实际需要情况进行注册地址及名称的变更以及董事会成员的改选等。
六、公司放弃优先受让权的情况：
在公司与何立刚先生拟签订上述股权转让协议的同时，众大复合材料的少数股东李小虎先生亦拟分别与何立刚先生及左文先生签订股权转让协议，分别将众大复合材料7.5%、25%的股权转让给何立刚先生及左文先生，转让价格及定价依据均参照公司与何立刚先生签订的股权转让协议的同等条件而定，公司放弃对上述股权转让的优先受让权。
左文先生，身份证号1101041966********，住所为：北京市西城区长椿里4-3-12。
除此之外，左文先生与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。
前述股权转让合计变更前后，众大复合材料的股权结构变更如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前|||变更后|||
|出资方||出资金额（万|出资比例||出资金额（万|出资比例|
||出资方式|||出资方式|||
|||元）|（%）||元）|（%）|
|浙江众成|现金|625|62.5|现金|400|40|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|李小虎|现金|375|37.5|现金|50|5|
|何立刚|--|--|--|现金|300|30|
|左文|--|--|--|现金|250|25|
|合计|——|1,000|100|——|1,000|100|

七、交易目的、风险及对公司的影响：
何立刚先生及左文先生在塑料薄膜复合材料领域均有着长期的从业经历和非常丰富的经验，通过与其进行股权合作的方式能有效的发挥其技术优势和销售及管理经验，建立风险共担、利益共享的机制，推动众大复合材料在相关产品的研发、生产和销售进程，有利于实现公司整体利益最大化，对公司正常生产经营不存在不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
本次交易不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，本次交易对方信用状况良好，具有良好的履约能力，本次股权转让所得款项将用于补充公司流动资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次交易完成后，公司持有众大复合材料40%股权，仍为第一大股东，并仍保留一定的董事席位，可以有效控制风险。
八、独立董事发表的独立意见：
公司独立董事汪萍、陈银燕、俞毅发表独立意见如下：
本次公司转让控股子公司众大复合材料的部分股权有利于推动众大复合材料在相关产品的研发、生产和销售进程，符合公司整体发展战略，交易价格经双方友好协商确定，公平、合理、公允，符合市场规则。
本次交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
因此，我们同意公司转让公司所持有的众大复合材料22.5%的股权并放弃其他股东所转让股权的优先受让权。
九、备查文件：
1、公司第三届董事会第十八次会议材料；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、《股权转让协议》。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年十一月二十二日
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意推荐林伟杰先生为财务总监候选人。根据《公司章程》、《独立董事工作指导意见》等有关规定，本人认真审查了上述候选人有关资料并咨询了相关工作经历，现就上述人员作为公司财务总监候选人事项发表如下意见：
1、经审阅上述财务总监候选人的相关资料，并就有关问题向其他相关人员进行了询问，均未发现其有不得担任上市公司高级管理人员的情形；
2、审查了上述财务总监候选人以往的工作经历和工作表现，均未发现有违反《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、根据公司提名委员会提议，作为公司独立董事，基于独立判断，同意林伟杰先生为公司财务总监候选人并提交董事会审议。
独立董事签名：
暴福锁陈国伟罗妙成郑学军 郑新芝吴怡
日期：2018年 9月 3日
云南西仪工业股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2017年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，根据国家法律法规、证监会及深交所相关规定要求，基于独立判断，现就续聘公司2017年度财务审计机构事项发表独立意见如下：
1、经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司的营业执照、资质证书等相关资料，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的合法从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合担任公司2017年度审计机构的资格。
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）之事项由公司董事会审计委员会提议，并提交公司2017年第二次董事会临时会议审议，程序合法。
3、我们同意续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的2017年度财务审计机构。
4、本事项需提交股东大会审议。
独立董事：王建新、张宁、于定明
二○一七年十月二十六日
东吴证券股份有限公司
关于东北证券股份有限公司
2017年及预计2018年关联交易事项的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或者“本保荐机构”）作为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或者“公司”）2016年配股发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎尽职调查，就东北证券2017年度关联交易情况发表如下核查意见：
一、关联交易基本情况
1.概述
（1）本次交易方：东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“公司”）与银华基金管理股份有限公司（以下简称“银华基金”）。
（2）本次交易标的：银华基金租赁东北证券交易席位、东北证券代销银华基金金融产品。
2.交易各方关联关系
（1）银华基金为公司的参股公司，公司持有其18.90%的股份，公司董事长李福春先生任银华基金董事。
（2）本次交易构成关联交易。
3．根据《东北证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司于2017年 3月 28日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017年关联交易及预计2018年关联交易的议案》，公司董事长李福春先生回避表决。本次关联交易将提交公司2017年度股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
银华基金为公司的参股公司，公司持有其18.90%的股份，公司董事长李福春先生任银华基金董事。
银华基金成立于 2001年 5月 28日，注册资本 222,200,000元。截至 2017年 12月 31日，银华基金总资产 2,991,911,140.09元，归属于母公司净资产 2,187,218,329.38元；2017年，实现营业收入 1,657,601,549.59元，营业利润 537,189,690.84元，净利润400,915,952.29元。
三、关联交易主要内容
2017年，公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入 7,004,999.44元，代理销售金融产品取得劳务收入 43,802.58元。
2018年，公司拟继续向银华基金出租交易席位，产生的交易佣金金额尚无法预计，席位租赁费用以实际发生数计算；代销金融产品取得的收入以实际发生数计算。
四、定价政策及定价依据
席位租赁费用及代销金融产品收入参照行业惯例执行，采用市场定价原则。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1．上述日常关联交易，系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来合理的收益；
2．上述日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形；
3．上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了上述关联交易相关资料，并发表独立意见如下：
上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，已经公司管理层充分论证和谨慎决策，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司独立董事同意将上述关联交易提交给公司董事会审议。
七、保荐机构核查的意见
本保荐机构对2017年及预计2018年关联交易事项的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表核查意见如下：
东北证券与上述关联方的关联交易事项均符合上市公司正常经营的需要，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对上市公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害上市公司和中小股东的利益。东北证券上述关联交易已经上市公司董事会表决通过，关联董事回避表决，独立董事发表了认可的独立意见，上述关联交易尚待提交公司2017年度股东大会审议。东北证券对关联交易的审议程序和信息披露情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《上市公司章程》以及上市公司的关联交易管理制度的各项要求。东吴证券对东北证券 2018年度日常关联交易及关联交易事项的内容、定价及履行的程序表示认可。
（本页以下部分无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司2017年及预计2018年关联交易事项的核查意见》签章页）
保荐代表人（签字）：
苏北 杨伟
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
浙江京新药业股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对上市公司的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检
查和落实，对公司进行了必要的核查和问询，作出如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、除对全资子公司上虞京新药业有限公司的担保外，报告期内公司不存在其他对外担保事项。
3、截至报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0，占公司2017年6月底未经审计净资产的0%。
4、截至报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为4050万元，占公司2017年6月底未经审计净资产的1.63%。
5、公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
6、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：潘煜双、章武生、范晓屏
二O一七年八月二十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015—072步步高商业连锁股份有限公司关于与控股股东
签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）经第四届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了 2015年非公开发行 A股股票相关议案，本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）在内的不超过10名（含10名）特定对象。
其中，步步高集团拟认购的股票数量为本次非公开发行最终确定的发行股票数量的20%。上述交易构成关联交易。
经公司第四届董事会第十三次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，公司与步步高集团于 2015年 6月 1日签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司2015年6月3日刊登于巨潮资讯网的《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2015-040）。
2015年11月11日，公司就本次非公开发行股票相关事项与步步高集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。公司于2015年 11月 11日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，关联董事王填、刘亚萍在审议相关议案时回避表决，该议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司第四届董事会第十六次会议后发表了独立意见。该事项在股东大会授权董事会审批范围内。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本次非公开发行股票完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。
二、关联方基本情况介绍
（一）基本情况
截至本公告出具日，步步高集团持有公司 302,535,517股，占公司总股本的38.84%，为公司控股股东。步步高集团基本情况如下：
公司名称：步步高投资集团股份有限公司
注册号：430300000003121
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、非上市）（外资比例低于25%）法定代表人：张海霞
注册资本：11,767.00万元
注册地址：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2楼东头
成立日期：2003年2月20日
经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。
（二）主要财务数据
截至 2014年 12月 31日，步步高集团资产总额 1,484,778.13万元、负债总额 1,150,851.01万元、股东所有者权益 333,927.13万元；2014年实现营业收入 1,280,531.61万元、营业利润27,799.31万元、净利润21,651.74万元。以上数据经审计。
三、补充协议的主要内容
为进一步明确步步高集团在步步高本次非公开发行中的违约责任，切实保护上市公司利益和上市公司全体股东利益，2015年11月11日，公司与步步高集团签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，达成补充协议如下：
甲方：步步高商业连锁股份有限公司
乙方：步步高投资集团股份有限公司
第一条补充违约责任
1.1甲方非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准并启动发行后，若乙方未按照《附条件生效的股份认购协议》约定足额认购股份（即乙方认购数量少于本次非公开发行最终确定的发行股票总数量的20%），则乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为乙方未认购股份的总价款的10%。
第二条附则
2.1本补充协议系对《附条件生效的股份认购协议》的补充，《附条件生效的股份认购协议》的约定与本补充协议约定不一致的，以本补充协议为准。
2.2本补充协议自各方签字盖章之日起成立。
2.3如《附条件生效股份认购协议》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。
2.4本补充协议正本一式五份，甲乙双方各执一份，其他各份报送有关部门，每份具有同等法律效力。
四、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
1、步步高集团系公司控股股东，公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与步步高集团签署补充协议构成关联交易。
2、本次签署补充协议是为了对控股股东就本次认购公司非公开发行股票的违约责任做进一步明确和约定，有利于维护公司利益和顺利推进公司非公开发行股票项目，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次签署补充协议符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定；有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。
鉴于以上考虑，我们认可公司与步步高集团签订补充协议所构成的关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事发表的独立意见
公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了公司与控股股东步步高集团签署补充协议构成的关联交易事项，符合公司和全体股东的利益，没有对上
市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审批权限和程序均合法合规，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
2、公司第四届监事会第十一次会议决议
3、公司与步步高集团签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
4、独立董事关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年十一月十二日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-032北京清新环境技术股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2016年3月31日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 31日上午 9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 30日下午 15:00至 2016年 3月 31日下午15:00时。
（三）会议主持人：董事张根华先生；
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议召开地点：海口市秀英区滨海大道 256号海口香格里拉大酒店东方厅1厅。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
二、会议的出席情况
（一）出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 11人，代表股份575,535,800股，占公司有表决权总股份数的54.0105%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 3人，代表股份 535,364,900股，占公司有表决权总股份数的50.2407%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 8人，代表股份 40,170,900股，占公司有表决权总股份数的3.7698％。
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 10人（其中参加现场投票的 2人，参加网络投票的 8人），代表有表决权的股份数92,309,600股，占公司有表决权总股份数的8.6627%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见2016年3月16日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的公告。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案》。
表决结果：同意 575,410,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9783%；反对 124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东总表决结果：同意 92,184,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的16.0172%,占出席会议中小股东所持股份的99.8647%；反对 124,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217%，占出席会议中小股东所持股份的0.1353%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市大成律师事务所张博律师、林立成律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2016年度第一次临时股东大会会议决议。
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年三月三十一日
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|-|
|证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2017—015|
|武汉中商集团股份有限公司|
|关于监事辞职的公告|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|
|武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 7 月 4|
|日收到监事聂冰女士提交的辞职报告。聂冰女士因工作变动，向公司监事会申请|
|辞去公司监事职务。聂冰女士辞职后不再担任公司任何职务。|
|按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，聂冰女士的辞职未导致公司监|
|事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监|
|事会时生效。截至本公告日，聂冰女士未持有公司股票。公司监事会衷心感谢聂|
|冰女士在任职监事期间为公司做出的贡献。|
|特此公告|
|武汉中商集团股份有限公司监事会|
|2017年7月 5日|
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-35号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称或证券简称变更的说明
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》，本次拟变更公司名称及证券简称的具体事项如下：
1、公司中文名称由“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司”变更为“奥佳华智能健康科技集团股份有限公司”（以工商行政管理部门实际核定为准）；
2、证券简称由“蒙发利”变更为“奥佳华”。
3、公司证券代码仍为“002614”，保持不变。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
公司以“为客户提供智能健康产品+服务”为使命，从 2011年开始着手从“产品制造”模式向“产品+服务”的模式转型，通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球行销”一体化价值链经营，持续构建和优化经营资源，提升经营能力。经过六年的不懈努力，公司的新业务模式得到了市场和消费者的认可，经营效益稳步提升，公司也由单一制造型企业发展成为全产业链运营的客户服务型企业。
公司旗下奥佳华（OGAWA）品牌曾被美国“读者文摘”杂志评为亚洲最有价值的两个品牌之一，在亚洲具有很高的知名度。该品牌经过二十余年的积累与发展，全球已布局702家门店（其中国内布局450家），品牌美誉度逐年提升。
奥佳华品牌聚焦于高端百货和 ShoppingMall渠道，产品系列以蒙发利自主研发的智能化按摩椅为核心，辅以从头到脚各部位专项适用的专业按摩器具系列，定位服务于商务精英、商旅人士、有消费能力的注重健康保健的中老年人
群，是公司大健康产业的核心资产和业务模块；目前该品牌在亚洲市场的年销售已近十亿元的规模，每年还保持着较快的增长，年销售产品数十万台，积累了一批的忠实客户。
从去年起公司推出了具有智能检测和智能程序推送等服务功能的按摩椅，为了更好地挖掘存量客户，快速积累数据，提升服务的精准度和有效性，公司需要将销售端的品牌和研发、制造、服务端的品牌形象有机统一，整体策划赋予新的服务内容，清晰传递出智能健康服务的品牌形象。
基于以上原因考虑，公司本次变更公司名称及证券简称，能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、其他事项
截至目前，变更公司名称、证券简称等事项尚需公司 2016年年度股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年4月23日
深圳市长方半导体照明股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议
审议有关事项的独立意见
作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第八次会议相关事项进行了认真的审议，发表如下独立意见：
一、关于 2014年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
通过对报告期内公司的对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非占用公司资金的情况。
报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损失公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于 2014年上半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2013年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于公司股权激励计划相关事项的独立意见
1、公司对限制性股票授予数量及授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定。
2、激励对象牛文超先生在首次授予日前6个月存在卖出公司股票情况，依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律规章制度的规定，暂缓授予牛文超先生的限制性股票。目前限售期已满，符合公司股权激励计划中的全部授予条件。
3、董事会确定公司限制性股票激励计划暂缓授予日为2014年8月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股权激励计划》的相关规定。同时本次授予也符合公司《股权激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的规定。
||
|-|
|4、公司激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试|
|行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的禁止获授限制性股票的情形，|
|激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及|
|公司业务发展的实际需要。|

据此，我们一致同意公司对本次授予的限制性股票授予数量及授予价格进行调整，同意向激励对象牛文超先生授予 4.2万股限制性股票，授予日为 2014年8月29日，授予价格4.62元/股。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹 苏奇木
梁江洲 刘子先
年 月 日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-041
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降23.24%—上升6.23%|盈利：1,459.12万元|
||盈利：1,120万元—1,550 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度公司加强市场开发力度，营业收入较上年同期增长，母公司及子公司维旺科技净利润有所增长，但由于摊销股权激励费用，及子公司维业达的亏损，致报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为700万元—850万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-055
华联控股股份有限公司
2016年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：45,000万元-55,000万元|-204万元|
|基本每股收益|盈利：0.3993元-0.4880元|-0.0018元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司计划在报告期内出售部分神州长城股票，预期公司取得的投资收益将较上年同期有大幅度上升。此外，公司在售房地产项目在报告期内属于预售,尚未达到结转收入的条件。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据公司经营计划，包括神州长城股票减持计划初步测算的结果，由于神州长城股票减持计划的实施结果具有不确定性，公司2016年第三季度实际业绩可能与本次业绩预告存在较大差异，公司2016年第三季度具体财务数据将在公司《2016年第三季度报告》中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
南京寒锐钴业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《创业板证券发行管理办法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第二十三次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
根据《公司法》《证券法》《创业板证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，我们已按照上市公司非公开发行 A股股票的相关资格、条件的要求进行了核查，认为公司已符合非公开发行A股股票的各项条件。
二、关于公司非公开发行A股股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票方案结合公司经营发展的实际情况制定，该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争力，符合《公司法》《证券法》《创业板证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司编制的非公开发行A股股票方案。
三、关于公司非公开发行A股股票预案的独立意见
公司本次非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》《创业板证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司此次非公开发行股票的预案。
四、关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的独立意见
公司本次编制的《关于非公开发行A股股票方案的论证分析报告》结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。我们一致同意公司编制的关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告。
五、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的独立意见
我们认为，公司本次募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司股东的利益。我们一致同意公司编制的《关于 2019年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具了《南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
七、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的独立意见
公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，对本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补措施做出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体对该填补措施所做出的相关承诺。
八、公司《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》相关事项的独立意见公司董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，结合公司自身情况，制订了《南京寒锐钴业股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。该规划既重视了对投资者的合理投资回报，又兼
顾了公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。我们一致同意公司编制的《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
____________ _____________ _____________
尹飞 张益民 吴宇
二○一九年十一月十三日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-082北京三聚环保新材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资事项的概述
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币50,000万元投资设立全资子公司北京三聚能源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“新公司”）。
2、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资主体
公司为该全资子公司的唯一投资主体，无其他投资方。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：北京三聚能源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）2、设立地址：北京市海淀区（暂定，最终以工商注册为准）；
3、注册资本：人民币50,000万元
4、股东及出资方式：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|占比（%）|
||北京三聚环保新材料股份有限公司|50,000|100.00%|
|1||||
|||50,000|100.00%|
|2|合 计|||

北京三聚环保新材料股份有限公司5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；
6、经营范围（暂定，最终以核定的经营范围为准）：销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、液态石蜡、费托合成蜡、合成润滑油、工业调和油、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、尿素、杂醇（硫代尿素、杂醇油除外）、精煤、焦炭、硅铁、钢材、金属矿石、金属材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询施；施工总承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）设立能源公司的目的
随着公司经营范围的不断扩展，子公司数量增加，为统筹资源、统一步调，降低公司经营、管理成本，设立新公司主要负责公司在传统化石能源领域的能源产品营销、工程技术服务等业务，逐步确立公司以技术为核心，通过工程技术服务和能源产品物流物联增值服务完成下游客户产业整体转型升级的商业模式，有利于公司的长远发展，符合公司发展的战略规划，并有利于提高公司的盈利能力、进一步提升公司的整体市场竞争力和影响力。
（二）对公司的影响
本次投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的10.65%。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
（三）可能存在的风险
1、公司立足清洁能源领域，以客户现有传统的煤化工、石油化工、天然气化工等产业为基础，实践煤焦化、气化一体化，煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，石油化工和煤化工融合发展，通过为客户提供净化剂、催化剂、工艺技术、工程项目建设支持、提高产品价值链等整体解决方案等模式，推动传统能源化工等产业升级和结构转型。市场环境的变化存在固有的风险。
北京三聚环保新材料股份有限公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司、内蒙古聚禾化工有限公司、大连五大连油石化有限公司等物流物联平台已经启动运营，发展速度较快。截至三季度末，公司能源领域的增值服务已经实现销售收入443,173.79万元。作为新设公司，为了逐步实现增值服务“统一平台、统一筹划、统一管控、统一物料采供”的目的，在资源整合、市场环境接轨以及管理机制建设等方面尚有继续探索和完善的地方，这将给新公司的发展带来一定的不确定性。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年10月21日