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海伦哲2016年第一次临时股东大会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2016年1月5日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
海伦哲2016年第一次临时股东大会 法律意见书
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 20日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月19日下午15:00至2016年1月20日下午 15:00的任意时间；现场会议于2016年1月20日下午 13:30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份数共计157,161,276股，占公司股本总额的43.07%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10名，所持有表决权股份数共计152,035,125股，占公司股本总额的41.66%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计5,126,151股，占公司股本总额的1.41%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：
海伦哲2016年第一次临时股东大会 法律意见书
进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议了如下议案：
1、《关于董事会成员调整的议案》；
2、《关于公司及全资子公司对外担保的议案》；
3、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均审议通过。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
海伦哲2016年第一次临时股东大会 法律意见书
（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 刘颖颖
聂梦龙
二〇一六年一月二十日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-006
重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会 2015年 12月 30日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议通知》，公司监事会于 2016年 1月 4日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》
为优化湖南康源制药有限公司（简称“湖南康源”）债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，湖南康源拟向平安国际融资租赁有限公司办理人民币 5,500万元的融资租赁业务，期限 3年，年利率为中国人民银行同期基准贷款利率下浮18%，同意公司为其提供保证担保；湖南康源拟向绿地融资租赁有限公司申请办理人民币 10,000万元的融资租赁业务，期限 3年，年利率为中国人民银行同期基准贷款利率下浮18%，同意公司为其进行无限连带责任保证担保。
监事会认为：湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司于同日在中国证监会指定息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的公告》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
监事会
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019051福建广生堂药业股份有限公司
关于 GST-HG131乙肝治疗全球创新药
递交 Pre-IND会议申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）历经四年已完成 GST-HG131申报临床 I期试验所需的全部数据和全套资料，于 2019年 7月 1日向国家药品监督管理局药品审评中心递交了乙肝治疗全球创新药GST-HG131的Pre-IND（临床注册前）会议申请并获受理。
GST-HG131是拥有全球知识产权的乙肝治疗全球创新药，属 First-in-Class全球领先项目，有机会成为全球首个上市的乙肝 HBsAg抑制剂创新药，是公司乙肝功能性治愈“登峰计划”重要组合方案之一。GST-HG131核心化合物已申请PCT国际专利，其中国专利已获得授权通知书。
新药研发具有周期长、风险大、投入高的特点。GST-HG131后续还需进行临床注册申报，通过人体临床研究进一步证实其安全性和有效性。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年7月1日
麦趣尔集团股份有限公司
2016年独立董事述职报告
作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度公司共召开 6次董事会会议，本人出席现场会议 1次，参加通过通讯表决会议5次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2016年 3月 30日在公司第二届第二十七次董事会会议上，本人对《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请 2016年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2016年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2016年为全资子公司提供担保的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的事项发表了独立意见。
2、2016年 8月 23日在公司第二届第二十九次董事会会议上，本人对《关于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的意见》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》的事项发表了独立意见。
<公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于<麦趣尔集团股份有限公司与新疆麦趣尔集团有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》、《关于<未来三年（2017-2019）股东分红回报规划>的议案》的事项发表了独立意见。
4、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。
三、在公司进行现场工作情况
2016年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2016年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相关要求，对公司高管人员薪酬与考核等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
六、联系方式
电子邮件：chenzhiwu_mqr@163.com
2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：陈志武
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（054）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年5月26日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2016年5月20日通过电话方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司《关于对外投资设立控股子公司的议案》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
公司《关于对外投资设立全资孙公司的议案》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对
外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年5月 27日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-035江苏华宏科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本209,445,019股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 6日，除权除息日为：2017年 6月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****349|江苏华宏实业集团有限公司|
|2|01*****334|周经成|
|3|00*****370|胡士勇|
|4|01*****742|周世杰|
|5|08*****199|南通苏海投资管理中心（有限合伙）|
|6|00*****258|胡品龙|
|7|01*****296|胡士法|
|8|01*****181|胡士清|
|9|01*****632|胡士勤|
|10|01*****968|朱大勇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月16日至登记日：2017年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
3、咨询联系人：蒋祖超
4、咨询电话：0510-80629685
5、传真电话：0510-80629683
六、备查文件
1、中登公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
2、公司第四届董事会第十八次会议决议公告。
3、公司2016年年度股东大会决议公告。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
山东金城医药股份有限公司独立董事
关于公司签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《山东金城医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，作为山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议相关事项发表独立意见如下：
经审阅《业绩承诺补偿协议》，我们认为公司签署该协议有其必要性及合理性，符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于提高公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司签署上述《业绩承诺补偿协议》。
（以下无正文，为签字页）
此页无正文，为《山东金城医药股份有限公司独立董事关于公司签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的独立意见》之签字页
独立董事：
周建平 倪浩嫣 赵耀
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-047
浙江英特集团股份有限公司
关于公司控股子公司英特药业国有股权无偿划转完成工商过户变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 28日，浙江华资实业发展有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）签署《关于浙江英特药业有限责任公司股权之国有产权无偿划转协议》，拟将其持有的浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）3,276万元出资额（占英特药业注册资本的26%）对应的国有股权无偿划转给国贸集团。英特药业国有股权无偿划转事项已通过商务部对本次中国境内经营者集中简易案件反垄断的审查（商反垄初审函[2017]第 232号），并已取得国务院国有资产监督管理委员会《关于中化蓝天集团有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司无偿划转部分企业产权有关问题的批复》（国资产权[2017]1198号）。相关内容和进展情况请投资者详见公司于 2017年 7月 29日、9月 1日、11月21日和11月24日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2017年12月22日，本次英特药业26%国有股权无偿划事宜的相关工商过户变更手续已完成，英特药业股东情况为：英特集团持股50%，国贸集团持股26%，浙江华辰投资发展有限公司持股24%。本次无偿划转对英特集团持有英特药业的股权比例不产生影响，英特集团仍为英特药业控股股东。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第四次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:16-64
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（临时）于2016年12月12日16：00时以通讯方式召开，本次会议的通知于2016年12月9日电子邮件、电话等方式送达。本届董事会董事共有9名，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划》的议案
经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后，公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），本次员工持股计划委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的汇添富-芭田股份-双喜盛世47号资产管理计划（以下简称“汇田47号资管计划”）中的份额。
截至2015年4月29日，汇添富基金管理股份有限公司通过二级市场以买入均价为18.3279元/股的价格完成购买公司股票16,252,751股，占公司总股本的1.83%。
资管计划所购上述股票锁定期为自《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》披露之日起12个月，锁定期已于2016年4月30日届满。届满后经本次员工计划持有人会议审议通过，截至目前，汇田47号资管计划所持的公司股份已全部变现。
根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划锁定期满后，存续期内，当资管计划名下的资产全部变现时，员工持股计划可提前终止，后续将
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第四次会议（临时）决议公告进行清算、分配工作。
二、备查文件
公司第六届董事会第四次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一六年十二月十三日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司）中层管理人员及核心技术（业务）人员（以下简称“激励对象”）等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了 2018年限制性股票激励计划。为保证 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
为充分调动激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司通过对公司中层管理人员及核心技术（业务）人员从团队业绩、个人业绩等方面进行全面客观评估，以保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）坚持股东利益保护、公司长远发展和员工价值实现相结合，有利于上市公司核心竞争力的提升和可持续发展，实现多方共赢。
（二）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称。
（三）坚持依法规范、公开透明，遵循相关法律法规和公司章程规定。
三、考核对象
本办法适用于参与公司2018年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含全资子公司）中层管理人员及核心技术（业务）人员。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作并审核考核结果，同时负责对高级管理人员的考核工作。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）人力资源部、审计部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标
（一）公司层面解除限售业绩条件
本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；||
|第二个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于50%；||
|第三个解除限售期||以2017年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于70%。||

在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未满足当年度业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，对应的限制性股票由公司按授予价格作回购注销处理。
（二）个人层面绩效考核
公司薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其限制性股票的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×标准系数。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则激励对象可按照本激励
计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，
则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，则公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度。
激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格作回购注销处理。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价标准||优秀（A）||良好（B）||合格（C）||不合格（D）|
|考评结果（S）||100≥S≥90||90＞S≥80||80＞S≥70||S＜70||
|标准系数||1.0||0.8||0.6||0||

六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自公司股东大会审议通过之日起生效。
山东阳谷华泰化工股份有限公司二〇一八年十一月二十八日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-083濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向董国亮发行股份及支付现金购买其持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公
司（以下简称“国亮特耐”、“标的公司”）60%的股权，并向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2019年8月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-072），因筹划以发行股份等方式购买国亮特耐60%股权事项，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年8月16日开市起停牌。公司于2019年8月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-079），公司股票继续停牌。
2019年8月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等
与本次交易相关的议案，并在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。
截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需履行有关审批、核准程序，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-006
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十三次会议于2016年3月13日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2016年3月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为深圳市能源环保有限公司提供担保的议案》（详见《关于为深圳市能源环保有限公司提供担保的公告》<公告编号：2016-007>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议：同意公司为国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向深圳市能源环保有限公司发放的贷款提供连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币7,500万元。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届五十三次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
综合考虑相关各方的实际情况，公司董事会对公司非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量和募集资金总额等进行调整，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意调整公司非公开发行股票方案的相关事项。
二、关于公司非公开发行股票预案（第五次修订稿）的独立意见
根据公司实际情况，公司编制了非公开发行股票预案（修订稿），不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司非公开发行股票预案（修订稿）的相关事项。
三、关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的独立意见
根据公司实际情况，公司编制了非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿），不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相
关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的相关事项。
四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第五次修订稿）的独立意见
根据公司实际情况，公司编制了次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第五次修订稿），不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第五次修订稿）的相关事项。
五、关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（四）、与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签署股份认购协议及补充协议之终止协议的独立意见
公司与发行对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议（四）》、与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议及补充协议之终止协议》，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议相关议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议（四）》、与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议及补充协议之终止协议》的相关事项。
六、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案的独立意见
本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案的相关事项。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为山东日科化学股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杜业勤 刘国军
二○一六年十一月二十一日
上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2010年1月20日第一届董事会第三次会议通过）
（2011年4月25日第一届董事会第十一次会议修订）
（2018年10月12日第三届董事会第二十五次会议修订）
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会委员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计室为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；
（三）监督及评估公司的内部控制；
（四）对公司的财务信息及其披露进行审核；
（五）对《对外投资管理制度》规定须经董事会批准的对外投资行为进行事先审核，并须经审计委员会委员一致同意；
（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜；
（七）中国证券监督管理委员会、证券交易所要求的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提交议案提交董事会决定；
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关的法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会成员若与所议事项存在利害关系，须回避表决，因此无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式。
第十五条审计室成员可列席审计委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员或其他相关职能部门列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本细则自董事会决议通过之日起实行。
上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
上海新阳半导体材料股份有限公司
二〇一八年十月
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-041中航工业机电系统股份有限公司
非公开发行股票方案获得国有资产监督管理机构批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月16日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国航空工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]619号文）。
国务院国有资产监督管理委员原则同意公司本次非公开发行股票方案。方案的主要内容如下：
一、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过 1,110,730,217股，其中中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司等4家国有股东持有公司股份数量不变，合计持股比例不低于53.55%。
二、公司关联方中航航空产业投资有限公司等参与认购新发股份55,248,618股，占发行后总股本的5%。
三、公司核心团队通过“机电振兴 1号”集合资产管理计划认购公司新发股份 10,559,392股，占发行后总股本的0.95%。
有关公司本次非公开发行股票的具体情况，请详见公司于2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的有关内容。
公司本次非公开发行股票事宜，尚需经 2015年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-052雅本化学股份有限公司
关于持股5%以上股东质押股份部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东汪新芽女士的通知，汪新芽女士于2019年 7月23日将其在东吴证券股份有限公司质押的本公司股份进行部分购回，具体事项如下：
一、股东股份部分购回的基本情况
1、股东股份部分购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始时间|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|汪新芽|一致行动人|3,619,750|2016 年 7月28日|2019 年7月23 日|东吴证券股份有限公司|4.31%|
|合计|-|3,619,750|-|-|-|4.31%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，汪新芽女士共持有本公司股份84,000,350股，占本公司总股本的8.72%；累计质押股份 76,319,900股，占其所持有本公司股份的90.86%，占本公司总股本的7.92%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-165海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）于2017年9月21日开市起复牌。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月22日开市起停牌。经公司确认并经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年6月21日，综合考虑项目情况，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月22日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。2017年7月19日，经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年7月21日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。2017年8月4日，经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，2017年8月21日，经公司2017年第八次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年8月22日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过2个月。
上述停牌期间，公司严格按照有关规定，每5个交易日发布一次进展公告。
上述公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
日在指定信息披露网站披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其他相关文件。
深圳证券交易所对公司本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2017年9月15日出具了《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第48号）（以下简称“重组问询函”）。
根据重组问询函的要求，公司及各中介机构积极准备答复工作，对《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订说明及修订后的相关文件于2017年9月21日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）将于2017年9月21日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核
准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-009北京昆仑万维科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月4日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并于2015年8月6日公告了《非公开发行股票预案》；公司于2015年8月24日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜。
2015年12月14日，公司公告于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152861号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的相关要求，公司董事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订、补充，形成《非公开发行股票预案》（修订稿），并经2016年1月6日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序；2、对本次非公开发行股票的数量进行了调整|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、本次非公开发行股票方案概要|对本次非公开发行股票的数量进行了调整|
||五、本次发行是否导致公司控制权发生变化|对截至本预案签署日公司控股股东周亚辉直接及间接持有公司的股比以及本次发行后公司控股股东周亚辉合计控制公司的股比按照调整后发行股份数量进行了调整|
||六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序|补充披露了本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|1、修订并补充披露了本次募集资金投资项目的项目概述（其中海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目细化披露了项目管|

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|预案章节|章节内容|修订情况|
|析||理模式、运营模式、目标客户、融资对象、投入人员、技术情况、盈利模式、项目产品及服务类型、对应互联网金融业态、项目是否涉及客户征信、相关基础数据获取渠道、信息安全性、保密性要求及保障措施、与外部机构合作情况）；2、补充披露了海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目投资测算中的各类主要投入、具体投资计划及测算依据；3、补充披露了海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目的合法合规性情况；4、补充披露了本次募投项目不涉及资金中介业务的情况；5、补充披露了本次募投项目相关的技术、人员、资源储备情况；6、补充披露了本次募投项目与现有业务的关联度和整合计划|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况|对本次发行对股东结构的影响按照调整后发行股份数量进行了修订|
||六、本次股票发行相关的风险说明|补充披露了本次募投项目的相关风险|
||八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|补充披露了发行人董事会按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》作出的本次发行摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施|

特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年1月7日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-060
利欧集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2015年6月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2015年6月18日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事陈德平先生因临时有事，未出席本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
关联董事王相荣、王壮利回避表决。
有关内容详见公司2015年6月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2015-061）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2015年6月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-062）。
利欧集团股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-101新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字2019001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于2019年1月25日在巨潮资讯网上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-010）。
截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被强制退市的风险。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-068贵州信邦制药股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东张观福先生的通知,获悉张观福先生在东兴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体情况如下：
一、解除股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|张观福|否|35,400,000|2016年3月28日|2017年6月8日|东兴证券股份有限公司|19.73%|
|||35,000,000|2016年4月7日|||19.51%|
|||68,000,000|2016年4月18日|||37.91%|
|||20,000,000|2016年7月 26日|2017年6月8日|国信证券股份有限公司|11.15%|
|合计||158,400,000||||88.30%|

截至本公告日，张观福先生持有公司股份 179,382,174股，占公司总股本的10.52%。本次股权质押登记解除后，其所持有的公司股份不存在质押情况。
股东张观福先生、贵州丰信投资中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有的公司股份数为 200,563,012股，占公司总股本的11.76%。
本次解除股权质押登记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 20,000,000股，占公司总股本的1.17%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日