证券代码：000505、200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2016-116海南珠江控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议通知及召开情况
1、会议通知：公司董事会于2016年11月3日分别在《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会之后于2016年11月8日在上述媒体刊载了《补充更正公告》，对2016年11月3日刊载的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》进行了部分更正，并同时刊载了更正后的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2016年11月18日下午14：30开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月18日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：王春立董事长
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海南珠江控股股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共326人，代表股份191744488股，占本公司有表决权股份总数的44.9318%。其中A股股东及股东代理人共312人，代表股份166349847股，占本公司A股股东表决权股份总数的45.9822%。B股股东及股东代理人共14人，代表股份25394641股，占本公司B股股东表决权股份总数的39.0837%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份121487810股，占本公司有表决权股份总数的28.4685%。其中A股股东及股东代理人共4人，代表股份121487810股，占本公司A股股东表决权股份总数的33.5815%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东322人，代表股份70256678股，占本公司有表决权股份总数的16.4634%。
通过网络投票的A股股东308人，代表股份44862037股，占本公司A股股东表决权份总数12.4007%；
通过网络投票的B股股东14人，代表股份25394641股，占本公司B股股东表决权份总数39.0837%。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东325人，代表股份78845425股，占公司有表决权股份总的18.4760%。其中A股中小股东及股东代理人共311人，代表股份53450784股，占本公司A股股东表决权股份总数的14.7748%。B股中小股东及股东代理人共14人，代表股份25394641股，占本公司B股股东表决权股份总数的39.0837%。
5、公司部分董事、监事、高管和北京市宝鼎律师事务所周岩和裴东静律师出席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48975945|91.6281|4390139|8.2134|84700|0.1585|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|73408596|93.1045|5352129|6.7881|84700|0.1074|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73408596|93.1045|5352129|6.7881|84700|0.1074|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2、逐项审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
2.1本次交易整体方案
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48701845|91.1153|4352139|8.1423|396800|0.7424|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73134496|92.7568|5314129|6.7399|396800|0.5033|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73134496|92.7568|5314129|6.7399|396800|0.5033|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2资产置换
2.2.1交易对方
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4410539|8.2516|133600|0.2499|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.2置出资产
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4410539|8.2516|133600|0.2499|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.3置入资产
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4404439|8.2402|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|

||
|-|
|情况|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.4资产置换方案
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4404439|8.2402|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.5置出资产的作价情况
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4410539|8.2516|133600|0.2499|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.6置入资产的作价情况
表决结果：
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|分类|有表决权|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权|

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||股份数|股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4410539|8.2516|133600|0.2499|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.7置出资产的承接
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4410539|8.2516|133600|0.2499|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5372529|6.8140|133600|0.1694|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.8过渡期损益安排
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48901345|91.4885|4409739|8.2501|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73333996|93.0098|5371729|6.8130|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73333996|93.0098|5371729|6.8130|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.9相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4404439|8.2402|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.10与本次交易相关的债权债务处理
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4404439|8.2402|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.2.11职工安置方案
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48674306|91.0638|4404439|8.2402|372039|0.6960|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|73106957|92.7219|5366429|6.8063|372039|0.4719|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73106957|92.7219|5366429|6.8063|372039|0.4719|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3发行股份购买资产
2.3.1标的资产
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48901945|91.4897|4409139|8.2490|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|73334596|93.0106|5371129|6.8122|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73334596|93.0106|5371129|6.8122|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3.2发行对象和发行方式
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48906645|91.4985|4404439|8.2402|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73339296|93.0166|5366429|6.8063|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3.3交易价格
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|

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|A股股东表决情况|53450784|48901345|91.4885|4409739|8.2501|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|73333996|93.0098|5371729|6.8130|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73333996|93.0098|5371729|6.8130|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3.4定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48896645|91.4798|4414439|8.2589|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|73329296|93.0039|5376429|6.8189|139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73329296|93.0039|5376429|6.8189|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3.5发行数量
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4404439||8.2402||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|||||||||||||||
|||78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772|
|其中：中小股东表决情况|||||||||||||||
|||78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.6发行股票的种类和面值
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4404439||8.2402||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3.7锁定期安排
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4410539||8.2516||133600||0.2499|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73339296||93.0166||5372529||6.8140||133600||0.1694||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73339296||93.0166||5372529||6.8140||133600||0.1694||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3.8发行股份上市地点
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4404439||8.2402||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||
|其中：中小股|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||

||
|-|
|东表决情况|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3.9本次发行股份的登记
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4404439||8.2402||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.3.10滚存未分配利润的处理
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4404439||8.2402||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.4利润补偿安排
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表|||||||||||||||
|||53450784||48901345||91.4885||4409739||8.2501||139700||0.2614|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|决情况|||||||||||||||
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73333996||93.0098||5371729||6.813||139700||0.1772||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73333996||93.0098||5371729||6.813||139700||0.1772||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5本次交易募集配套资金的发行方案
2.5.1募集配套资金金额
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4404439||8.2402||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5.2发行对象和发行方式
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4402839||8.2372||141300||0.2644|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73339296||93.0166||5364829||6.8042||141300||0.1792||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73339296||93.0166||5364829||6.8042||141300||0.1792||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.3认购方式
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48906645||91.4985||4404439||8.2402||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73339296||93.0166||5366429||6.8063||139700||0.1772||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5.4定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48896645||91.4798||4414439||8.2589||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73329296||93.0039||5376429||6.8189||139700||0.1772||
|其中：中小股东表决情况|78845425||73329296||93.0039||5376429||6.8189||139700||0.1772||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5.5发行数量
表决结果：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48901945||91.4897||4409139||8.2490||139700||0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||73334596||93.0106||5371129||6.8122||139700||0.1772||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73334596|93.0106|5371129|6.8122|139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5.6发行股票的种类和面值
表决结果：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|||||||||||||
|||53450784||48901345||91.4885||4409739||8.2501|139700|0.2614|
|B股股东表决情况|||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425||73333996||93.0098||5371729||6.8130||139700|0.1772|
|其中：中小股东表决情况|78845425||73333996||93.0098||5371729||6.8130||139700|0.1772|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5.7锁定期安排
表决结果：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%||
|A股股东表决情况||||||||||||||
|||53450784||48387945||90.5280||4409739||8.2501|653100||1.2219|
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72820596||92.3587||5371729||6.8130||653100|0.8283||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72820596||92.3587||5371729||6.8130||653100|0.8283||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5.8募集配套资金用
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|A股股东表决情况||||||||||||||
|||53450784||48334245||90.4276||4404439||8.2402|712100||1.3323|
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72766896||92.2906||5366429||6.8063||712100|0.9032||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72766896||92.2906||5366429||6.8063||712100|0.9032||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5.9滚存未分配利润的处理
表决结果：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%||
|A股股东表决情况||||||||||||||
|||53450784||48328945||90.4177||4409739||8.2501|712100||1.3323|
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72761596||92.2839||5371729||6.8130||712100|0.9032||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72761596||92.2839||5371729||6.8130||712100|0.9032||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.5.10发行股份上市地点
表决结果：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%||
|A股股东表决情况|53450784||48334245||90.4276||4404439||8.2402||712100|1.3323||
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72766896||92.2906||5366429||6.8063||712100|0.9032||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72766896||92.2906||5366429||6.8063||712100|0.9032||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.6决议的有效期
表决结果：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%||
|A股股东表决情况||||||||||||||
|||53450784||48334245||90.4276||4404439||8.2402|712100||1.3323|
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72766896||92.2906||5366429||6.8063||712100|0.9032||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72766896||92.2906||5366429||6.8063||712100|0.9032||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
3、审议通过了《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》。
表决结果：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%||
|A股股东表决情况||||||||||||||
|||53450784||48193645||90.1645||4404539||8.2404|852600||1.5951|
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72626296||92.1123||5366529||6.8064||852600|1.0814||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72626296||92.1123||5366529||6.8064||852600|1.0814||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
4、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条和第四十三条规定的议案》。
表决结果：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%||
|A股股东表决情况||||||||||||||
|||53450784||48123145||90.0326||4404539||8.2404|923100||1.7270|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72555796||92.0228||5366529||6.8064||923100|1.1708||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72555796||92.0228||5366529||6.8064||923100|1.1708||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
5、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%||
|A股股东表决情况||||||||||||||
|||53450784||48123145||90.0326||4404539||8.2404|923100||1.7270|
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72555796||92.0228||5366529||6.8064||923100|1.1708||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72555796||92.0228||5366529||6.8064||923100|1.1708||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
6、审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：
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|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数|弃权比例%||
|A股股东表决情况||||||||||||||
|||53450784||48117845||90.0227||4409839||8.2503|923100||1.7270|
|B股股东表决情况||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882|0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72550496||92.0161||5371829||6.8131||923100|1.1708||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72550496||92.0161||5371829||6.8131||923100|1.1708||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的重大资产置换及发行股份购买资产协议及其补充协议的议案》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数||同意股数||同意比例%||反对股数||反对比例%||弃权股数||弃权比例%||
|A股股东表决情况|||||||||||||||
|||53450784||48117845||90.0227||4409839||8.2503||923100||1.7270|
|B股股东表决情况|||||||||||||||
|||25394641||24432651||96.2118||961990||3.7882||0||0.0000|
|总体表决情况|78845425||72550496||92.0161||5371829||6.8131||923100||1.1708||
|其中：中小股东表决情况|78845425||72550496||92.0161||5371829||6.8131||923100||1.1708||

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
8、审议通过了《关于公司与北京粮食集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48123145|90.0326|4404539|8.2404|923100|1.7270|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|72555796|92.0228|5366529|6.8064|923100|1.1708|
|其中：中小股东表决情况|78845425|72555796|92.0228|5366529|6.8064|923100|1.1708|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
9、审议通过了《关于公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署附生效条件的利润补偿协议及其补充协议的议案》。
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48117845|90.0227|4409839|8.2503|923100|1.727|

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|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|78845425|72550496|92.0161|5371829|6.8131|923100|1.1708|
|其中：中小股东表决情况|78845425|72550496|92.0161|5371829|6.8131|923100|1.1708|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
10、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48123145|90.0326|4404539|8.2404|923100|1.7270|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|72555796|92.0228|5366529|6.8064|923100|1.1708|
|其中：中小股东表决情况|78845425|72555796|92.0228|5366529|6.8064|923100|1.1708|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》。
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|45780145|85.6492|4399539|8.2310|3271100|6.1198|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|70212796|89.0512|5361529|6.8001|3271100|4.1488|
|其中：中小股东表决情况|78845425|70212796|89.0512|5361529|6.8001|3271100|4.1488|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|45780145|85.6492|4399539|8.2310|3271100|6.1198|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|70212796|89.0512|5361529|6.8001|3271100|4.1488|
|其中：中小股东表决情况|78845425|70212796|89.0512|5361529|6.8001|3271100|4.1488|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
13、审议通过了《关于提请股东大会批准京粮集团免于以要约方式增持公司股份的议案》。
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|45779845|85.6486|4399839|8.2316|3271100|6.1198|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|70212496|89.0508|5361829|6.8004|3271100|4.1488|
|其中：中小股东表决情况|78845425|70212496|89.0508|5361829|6.8004|3271100|4.1488|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
14、审议通过了《关于保障公司填补即期回报措施的议案》。
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|45785145|85.6585|4394539|8.2217|3271100|6.1198|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总体表决情况|78845425|70217796|89.0575|5356529|6.7937|3271100|4.1488|
|其中：中小股东表决情况|78845425|70217796|89.0575|5356529|6.7937|3271100|4.1488|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
15、审议通过了《海南珠江控股股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|166349847|159386067|95.8138|3692680|2.2198|3271100|1.9664|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0|
|总体表决情况|191744488|183818718|95.8665|4654670|2.4275|3271100|1.706|
|其中：中小股东表决情况|78845425|70919655|89.9477|4654670|5.9035|3271100|4.1488|

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
16、审议通过了《关于公司向北京粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|53450784|48830004|91.3551|3385180|6.3333|1235600|2.3117|
|B股股东表决情况|25394641|24432651|96.2118|961990|3.7882|0|0.0000|
|总体表决情况|78845425|73262655|92.9193|4347170|5.5135|1235600|1.5671|
|其中：中小股东表决情况|78845425|73262655|92.9193|4347170|5.5135|1235600|1.5671|

本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
17、审议通过了《关于北京市万发房地产开发有限责任公司拟竞买公司所持三亚万嘉酒店管
理有限公司100%股权和公司名下三栋别墅的议案》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|166349847|161787067|97.2571|3332180|2.0031|1230600|0.7398|
|B股股东表决情况|25394641|25197751|99.2247|37690|0.1484|159200|0.6269|
|总体表决情况|191744488|186984818|97.5177|3369870|1.7575|1389800|0.7248|
|其中：中小股东表决情况|78845425|74085755|93.9633|3369870|4.2740|1389800|1.9627|

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
以上议案获得全部通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市宝鼎律师事务所
2、律师姓名：周岩、裴东静
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合我国有关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016年第二次临时股东大会决议
2、《北京市宝鼎律师事务所关于海南珠江控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年十一月十九日