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深圳诺普信农化股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015080深圳诺普信农化股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|诺普信|股票代码||002215|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王时豪||龚文静||
|电话|0755-29977586||0755-29977586||
|传真|0755-27697715||0755-27697715||
|电子信箱|szwsh@126.com||npx002215@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,448,899,610.45|1,528,294,048.07|-5.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|225,708,157.18|204,789,766.08|10.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||223,886,914.89|195,387,045.88|14.59%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-66,192,840.55|1,350,912.64|-4,999.86%|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.22|13.64%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.22|13.64%|
|加权平均净资产收益率|13.72%|13.12%|0.60%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,733,884,594.39|2,526,234,596.25|8.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,737,549,121.77|1,544,228,653.06|12.52%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||34,851|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

深圳诺普信农化股份有限公司2015年半年度报告摘要
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||||量||股份状态|数量|
|卢柏强|境内自然人|29.63%|271,098,715|203,324,035|质押|196,430,000|
|深圳市融信南方投资有限公司|境内非国有法人|14.35%|131,294,059|0|||
||||||质押|89,570,000|
|西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司|境内非国有法人|4.08%|37,343,186|0|||
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金|其他|1.97%|17,999,903|0|||
|卢翠冬|境内自然人|1.86%|17,013,564||||
|西藏林芝好来实业有限公司|境内非国有法人|1.73%|15,807,234|15,807,234|||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金|其他|1.64%|15,001,298|0|||
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|其他|1.51%|13,792,072|0|||
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|其他|1.36%|12,415,110|0|||
|全国社保基金一零九组合|其他|1.31%|12,000,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司第二、第三大股东是公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先生、卢翠冬女士、卢翠|||||
|说明||珠女士和卢丽红女士控制的企业。公司其他发起人股东不存在关联关系。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
深圳诺普信农化股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司紧紧围绕年度两大主题即“互联网化”、“工作于农户”，以更加开放的胸襟，在战略转型、组织重构、模式创新、资源整合、人才经营、全员互联网化等诸多方面，进行了积极探索、大胆变革，并付诸行动，狠抓落实，全力推进，各项工作开展得有声有色，也颇有成效。
年初，公司开始布局农村互联网，并在烟台、岳阳、焦作等地试点“田田圈”；2015年5月11日，公司“田田圈互联网联盟大会”在深圳隆重召开，即全面启动“田田圈”互联网发展战略，田田圈互联网联盟正式宣告成立。截至目前，公司田田圈线上有农集网（PC端）、田田圈APP（移动端）两个运营平台，线下有与核心经销商、优秀零售店联盟的“厂商一体化”门店系统运营平台（种植大户专享的“超级会员卡”）。田田圈农集网系 B2B平台，其注册零售店（小B）已达7800多家，交易额突破了4.3亿元；拟深度合作经销商达400多家，已签约 232家，并在 20多个省（直辖市）的 400多个农业县，开设了 1100多家田田圈农业服务中心店，田田圈门店的注册会员超过11.7万名，APP活跃会员数超过3万多人。
2015年3月，公司投资参股农金圈，通过整合农金圈的互联网金融平台资源，面向“三农”提供创新高效的资金融通、支付和信息等服务。农金圈旗下的农发贷平台（www.nongfadai.com）今年 3月上线，截止目前会员数已突破 12万人，P2P融资额达 4.7亿元，对种植户授信额达8.2亿元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、经本公司总经理办公会会议决议，本公司以人民币1,700万元出售全资子公司“英联国际化学品（北京）有限公司”。
深圳诺普信农化股份有限公司2015年半年度报告摘要2、经本公司总经理办公会会议决议，深圳诺普信农化股份有限公司与深圳和睦兴业投资有限公司分别出资人民币140万元、60万元，共同成立“深圳八方纵横生态技术有限公司”。
3、经本公司总经理办公会会议决议，本公司以人民币4,500万元成立全资子公司“深圳兆丰年农业网络科技公司”。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
法定代表人：卢柏强
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-016
浙江仙琚制药股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本610,808,111股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为610,808,111股，分红后总股本增至916,212,166股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月17日，除权除息日为：2017年5月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月18
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****809|金敬德|
|2|00*****907|卢焕形|
|3|00*****954|张南|
|4|00*****034|张宇松|
|5|00*****792|范敏华|
|6|00*****559|应明华|
|7|00*****707|陈杰|
|8|08*****546|浙江医药股份有限公司|
|9|08*****588|仙居县国有资产投资集团有限公司|
|10|08*****115|中企汇锦投资有限公司|
|11|08*****013|杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）|
|12|08*****845|财通基金公司－工行－宋茂彬|
|13|08*****454|平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品|
|14|08*****301|汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势医药企业定增计划6 号资产管理计划|
|15|08*****161|汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚制药－定增盛世45 号资产管理计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月8日至登记日：2017年5月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2017年5月18日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|数量|比例|公积金转增|数量|比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股|155,318,096|25.43%|77,659,048|232,977,144|25.43%|
|份||||||
|二、无限售条件股|455,490,015|74.57%|227,745,007|683,235,022|74.57%|
|份||||||
|三、股份总数|610,808,111|100%|305,404,055|916,212,166|100%|

七、本次实施转股后，按新股本916,212,166股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.1596元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省仙居县仙药路1号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：张王伟 陈伟萍
咨询电话：0576-87731138
传真电话：0576-87731138
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-016中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于取消2018年第一次临时股东大会
并延期审议相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会；
2、取消的股东大会的召开日期：2018年2月13日；
3、取消的股东大会的股权登记日：2018年2月7日。
二、股东大会召开的背景
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月26日召开了第九届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，同意于2018年2月13日（星期二）下午14：50以现场和网络投票方式召开公司2018年第一次临时股东大会，会议拟审议《关于本次重大资产重组方案的议案》等十五项议案，具体内容详见2018年1月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。
三、取消的原因
2018年2月6日，中国核工业集团有限公司发布声明澄清中国华宇经济发展有限公司（下称“华宇公司”）不是其出资设立的公司或企业，华宇公司设立的各种冠以“中核”字号和号称中核下属公司的企业或机构，均未经过其批准，华宇公司及其子公司各类行为均不能代表其公司及其公司所属成员单位，并要求华宇公司及其子公司须立即停止以其公司或其所属成员单位名义对外宣传和从
事商业等各类活动，详见2018年2月6日中国核工业集团有限公司在官方网站（http://www.cnnc.com.cn）上发布的《关于中国华宇经济发展有限公司有关事项的声明》。
本次股东大会拟审议的重大资产重组相关议案，交易对手方为中核资源集团有限公司，经登录国家企业信用信息公示系统查询工商登记资料显示，华宇公司为中核资源集团有限公司非控股股东的股东。
鉴于上述情况，经董事会慎重考虑，并经公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过，决定取消原定于2018年2月13日召开的2018年第一次临时股东大会。
四、股东大会召集人的审议程序
公司第九届董事会2018年第二次会议于2018年2月7日以通讯表决方式召开，本次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2018年2月13日召开的2018年第一次临时股东大会。
五、所涉及议案的后续处理
公司董事会正在积极协调相关各方进行核查，本次取消股东大会所审议的议案将根据核查情况充分论证确定后，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序，并将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
公司董事会对此次取消2018年第一次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-042烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）将于2014年7月21日召开2014年第一次临时股东大会，审议关于回购部分社会公众股份的相关事项。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2014年7月3日）前十名股东持股情况
单位：股
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|序号|股东名册|持股数量|持股比例（%）|
|1|孙伟杰|221,929,576|23.12|
|2|王坤晓|152,732,025|15.91|
|3|刘贞峰|126,557,114|13.18|
|4|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|11,622,064|1.21|
|5|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|11,580,000|1.21|
|6|全国社保基金一一八组合|10,426,990|1.09|
|7|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|10,107,331|1.05|
|8|中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金|9,475,773|0.99|
|9|刘东|9,013,800|0.94|
|10|吴秀武|8,494,500|0.88|

二、2014年第一次临时股东大会股权登记日（即2014年7月15日）前十名股东持股情况单位：股
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|孙伟杰|221,929,576|23.12|
|2|王坤晓|152,732,025|15.91|

|||||
|-|-|-|-|
|3|刘贞峰|126,557,114|13.18|
|4|全国社保基金一一八组合|13,278,283|1.38|
|5|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|11,622,064|1.21|
|6|中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金|10,638,367|1.11|
|7|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|10,580,000|1.10|
|8|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|10,107,331|1.05|
|9|刘东|9,013,800|0.94|
|10|吴秀武|8,494,500|0.88|

特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-003湖南九典制药股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举朱志宏先生、段立新女士、郑霞辉先生、朱志云女士为公司第二届董事会非独立董事，选举樊行健先生、李树民先生、汤胜河先生为公司独立董事，任期为自公司股东大会通过之日起三年。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第一届董事会非独立董事谢艳萍女士在本次董事会完成换届后，不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，谢艳萍女士直接持有公司股份1,700,000股，占公司总股本的1.4488%。谢艳萍女士在担任公司非独立董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢艳萍女士已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并将在第一届董事会任期届满后委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。
本次董事会完成换届后，非独立董事程玮先生不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务。程玮先生在担任公司非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
谢艳萍女士、程玮先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位非独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-007
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 12日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意聘请唐棠女士为公司高级管理人员，在公司内部任职为国际事业部总经理，任职期至第一届董事会期限届满，自第一届董事会第十五次会议审议通过之日计算。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
附件：唐棠女士个人简历。
唐棠女士，1983年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2015年，任职于深圳长园电子材料有限公司，历任出纳、行政文员、海外市场销售、海外市场销售总监助理；2015年10月至今，任职于本公司，历任国际营销部总监、国际业务部总监、国际事业部总经理的职务。
唐棠女士为公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，通过对石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的出资而间接持有公司0.1244%的股份。除了间接持有公司股份外，唐棠女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-029巨轮股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.巨轮股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：巨轮股份有限公司董事会。
巨轮股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2014年5月23日（星期五）召开2014年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议时间：2014年5月23日（星期五）下午3:00
5．会议的召开方式：现场表决方式
6．出席对象：
（1）截止 2014年 5月 19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
上述议案已经公司 2014年 4月 11日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于 2014年 4月 12日《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》。
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
三、会议登记方法
1.登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2014年 5月 20日至 5月 22日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）。
3.登记地点：巨轮股份有限公司证券事务部。
4.登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
四、其他事项
1.通信地址：广东省揭东经济开发区 5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。
2.联系人：吴豪 许玲玲
3.联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
4.电子邮箱：xulingling@greatoo.com
5.费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、备查文件
1.巨轮股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2．巨轮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二O一四年五月七日
附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席巨轮股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
赞成□、反对□、弃权□
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
河北宣化工程机械股份有限公司
关于提名董事候选人及聘任总会计师的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，作为河北宣化工程机械股份有限公司独立董事，我们在审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第七次会议《关于增补提名独立董事候选人举的议案》、《关于增补公司董事候选人的议案》和《关于聘任公司总会计师的议案》，基于独立判断的立场，就公司提名董事及聘任高管事项，发表独立意见如下：
一、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并取得被提名人本人同意。
二、上述候选人均具备担任上市公司独立董事和董事的资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
三、相关候选人的教育背景、工作经历能够胜任相关职责要求，同意李耿立先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意吴向芳先生为公司第五届董事会董事候选人。
四、同意将上述人员作为公司第五届董事会董事、独立董事候选人提交股东大会审议，其中：独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
五、同意聘任吴向芳先生为公司总会计师。
独立董事：高栋章、杨志军
二〇一六年三月十六日
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议（临时）相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等规定，作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）的独立董事，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于我们的独立判断，就公司第二届董事会第二十次会议（临时）相关事项发表如下独立意见：
一、关于再次调整公司2016年度非公开发行股票方案及预案的独立意见
经审阅《关于再次调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，我们认为：调整及修订后的非公开发行股票方案及预案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
我们同意关于调整公司2016年度非公开发行股票方案及预案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告(第四次修订稿)的独
立意见
经审阅《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第四次修订稿)》，我们认为：该报告充分论证了本次发行证券的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该方案是符合公司的长远发展目标和股东利益的。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
我们同意《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第四次修订稿)》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(第四次修订稿)的
独立意见
经审阅《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第四次修订稿)》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们同意《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第四次修订稿)》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第四次修订稿)及相关主体承诺的独立意见
经审阅《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第四次修订稿)及相关主体承诺的议案》，我们认为：公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及相关主体的承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。
我们同意《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第四次修订稿)及相关主体承诺的独立意见》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
控股股东暨实际控制人程宗玉先生拟认购公司本次非公开发行的股票，因此，本次非公开发行股票涉及关联交易。我们认为，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》的规定。
关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。本次非公开发行股票涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，关联董事程宗玉、刘衡回避表决。
我们同意《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期及授权有效期的独
立意见
经认真审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相
关事宜的有效期的议案》，我们认为延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的授权
期限，有利于推进公司本次非公开发行股票的相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事程宗玉、刘衡回避表决《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》。
我们同意延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的授权期限，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议（临时）相关议案的独立意见的签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 夏成才 谢岭
年月日
天奇自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书与预案主要差异情况说明
《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等文件的要求进行信息披露，与《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比，主要差异情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|报告书章节|与预案差异情况说明|
|1|重大事项提示|1、因本次评估工作已经完成，评估基准日确定为2015年5月31日，并采用收益法评估结果作为评估价值2、增加“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”3、增加“十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排”4、细化了“一、本次交易方案”之“（三）业绩承诺及补偿安排”中关于业绩补偿的描述|
|2|重大风险提示|1、因本次重组审计、评估工作已经完成，将预案中“标的资产估值的风险”修改为“标的资产评估增值较大的风险”2、修改了“（三）募集配套资金未被证监会批准或募集失败的风险”3、增加了“（五）标的公司未来年度的毛利率和营业收入增长率对其估值影响较大的风险”4、增加了“（六）标的公司盈利预测无法实现的风险”5、因本次重组预案披露后已收回标的资产宁波回收的 8 家分公司，删除预案中“1、分公司经营及整合风险”|

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|-|-|-|
|3|第一章 本次交易概述|根据拟收购资产的评估结果以及交易各方协商情况，明确了标的资产的具体交易价格以及发行股份的具体数量|
|4|第二章 上市公司基本情况|根据上市公司最新财务数据，更新了上市公司的主要会计数据及财务指标|
|5|第三章 交易对方的基本情况|根据上市公司 2015 年第一期员工持股计划的进展情况，增加了员工持股计划的情况说明|
|6|第四章 交易标的基本情况——力帝集团|1、在“四、下属公司情况”中增加披露了力帝集团各子公司的历史沿革2、因本次重组审计工作已完成更新标的资产财务数据|
|7|第五章 交易标的基本情况——宁波回收|1、根据分公司最新情况，修改了“四、下属分支机构情况”2、根据分公司最新情况，修改了“六、主要资产权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”3、因本次重组审计工作已完成更新标的资产财务数据|
|8|第六章 交易标的的评估|本章为报告书新增内容|
|9|第七章 发行股份情况|重组报告书新增章节，但内容除以下外，与预案无变化。1、根据2014年度利润分配情况调整了本次发行股份的价格，同时相应调整了发行股票数量2、根据募投项目最新审批进展，补充披露募投项目备案情况、项目资金使用计划进度情况、项目预期收益情况|
|10|第八章 本次交易合同的主要内容|本章为报告书新增内容|
|11|第九章 本次交易的合规性分析|本章为报告书新增内容|
|12|第十章 管理层讨论与分析|本章为报告书新增内容|
|13|第十一章 财务会计信息|本章为报告书新增内容|
|14|第十二章 同业竞争与关联交易|重组报告书新增章节，但内容无变化，仅更新关联交易的财务数据|
|15|第十三章 本次交易对上市公司治理机制的影响|本章为报告书新增内容|
|16|第十四章 风险因素|1、因本次重组审计、评估工作已经完成，将预案|

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|||中“标的资产估值的风险”修改为“标的资产评估增值较大的风险”2、增加了“（五）标的公司未来年度的毛利率和营业收入增长率对其估值影响较大的风险”3、增加了“（六）标的公司盈利预测无法实现的风险”4、因本次重组预案披露后已收回标的资产宁波回收的 8 家分公司，删除预案中“1、分公司经营及整合风险”|
|17|第十五章 其他重要事项|1、增加了“二、本次交易完成后，上市公司负债结构合理性的说明”2、增加了“三、上市公司在最近十二个月内资产交易与本次交易的关系”|
|18|第十六章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见|本章为报告书新增内容|
|19|第十七章 本次交易的有关中介机构情况|本章为报告书新增内容|
|20|第十八章 董事及有关中介机构声明|本章为报告书新增内容|
|21|第十九章 备查文件及查阅地点|本章为报告书新增内容|

（以下无正文）
（本页无正文，为《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案主要差异情况说明》盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案主要差异情况说明》盖章页）
天奇自动化工程股份有限公司年 月 日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、我们对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。同意公司使用不超过人民币80,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
赵航
乐宏伟
杨友隽
海南钧达汽车饰件股份有限公司2019年4月29日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-083天顺风能（苏州）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2019年10月 10日下午14:00。
网络投票时间：2019年 10月9日至10月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 10日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月9日 15:00至 2019年 10月10日 15:00期间的任意时间。
会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路 28号公司会议室。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份909,874,012股，占上市公司总股份的51.1447％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份905,923,572股，占上市公司总股份的50.9226％。通过网络投票的股东2人，代表股份 3,950,440股，占上市公司总股份的0.2221％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份6,274,012股，占上市公司总股份的0.3527％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 2,323,572股，占上市公司总股份的0.1306％。通过网络投票的股东2人，代表股份 3,950,440股，占上市公司总股份的0.2221％。
公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。
1、关于选举郭磊先生为第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 909,650,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对 223,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,050,432股，占出席会议中小股东所持股份的96.4364％；反对 223,580股，占出席会议中小股东所持股份的3.5636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所叶伟律师、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2019年第四次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2019年 10月11日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2014-022
本钢板材股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间:2014年5月20日(星期二)上午 9:00
2、会议地点：本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室。（本溪市平山区东明路7号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开及表决方式：现场书面投票表决
5、出席对象：
⑴截止2014年5月13日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
⑵公司董事、监事、高级管理人员；
⑶公司聘请的律师。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会报告》
听取独立董事年度述职报告；
2、审议《2013年度监事会报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》
11、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》；
其中，独立董事候选人相关简历已披露在相应的董事会决议公告中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
上述议案具体内容详见2014年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮网,《公司董事会六届七次会议决议公告》、《公司监事会六届七次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件）到本公司证券部办理出席会议手续（传真亦可）。
2、登记时间：2014年5月16日上午8：30-11：00，下午13：00-16：00。
3、登记地点：辽宁省本溪市明山区环山路36号公司董事会办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0414-7828734传真：0414-7827004
联系人：李洪安、童伟刚、陈立文
2、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司2013年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。
对所审事项的投票具体意见：
委托人（签字）： 股东账号：
持股数： 股身份证号码：
被委托人（签字）：
委托日期： 年月日
本钢板材股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-004太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票将继续停牌。截至本公告日，公司及聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组(2015年1月9日第二次修订）》等有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日
北京国枫律师事务所
关于江阴中南重工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0104号
致：江阴中南重工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴中南重工股份有限公司（以下称“中南重工”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中南重工2015年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第三十五次会议决定召
集。2015年4月1日，中南重工在巨潮资讯网上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年4月20日下午在江苏省江阴市经济开发区金山路中南重工公司会议室召开，会议由陈少忠董事长主持。
经查验，中南重工董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南重工章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第三十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南重工董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计2人，代表股份数114,434,500股，占中南重工股本总额的30.9799%；通过网络投票的股东共计6人，代表股份13,429,437股，占中南重工股本总额的3.6356%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中南重工部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经查验，本次股东大会就中南重工已公告的会议通知中所列明的下述各项议案逐项进行了审议和表决：
（1）《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。经查验，上述议案已经参加本次股东大会表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中南重工董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的中南重工董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南重工章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江阴中南重工股份有限公司2015
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2015年4月20日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－047铜陵有色金属集团股份有限公司
关于将全资子公司铜陵铜箔100%股权及控
股子公司合肥铜冠88.75%股权划转至全资
子公司铜冠铜箔的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、划转概述
1、划转基本情况
安徽铜冠铜箔有限公司（简称“铜冠铜箔”）是铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，注册资本60,000万元，主营业务为电子铜箔制造销售等；铜陵有色铜冠铜箔有限公司（简称“铜陵铜箔”）是公司全资子公司，注册资本 28,000万元，主营业务为电子铜箔制造销售等；合肥铜冠国轩铜材有限公司（简称“合肥铜冠”）是公司控股子公司，公司持有其88.75%股权，注册资本37,280万元，主营业务为电子铜箔制造销售等。
铜冠铜箔、铜陵铜箔及合肥铜冠是公司铜箔产业三家子公司，为强化专业化管理，推进技术、管理创新，放大整体优势，加快铜箔产业发展，公司将持有的铜陵铜箔100%股权、合肥铜冠88.75%股权划转至铜冠铜箔，实现铜箔板块专业化整合。
2、董事会审议情况
2018年12月3日，公司八届十次董事会审议通过了《关于将全资子公司铜陵铜箔100%股权及控股子公司合肥铜冠88.75%股权划转至全资子公司铜冠铜箔的议案》。并授权经理层办理相关股权变更事宜。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权划转事项无需提交公司股东大会审议批准。公司持有的合肥铜冠88.75%股
权划转已获得少数股东放弃优先受让权。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、铜冠铜箔概况
1、铜冠铜箔基本情况
名称：安徽铜冠铜箔有限公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号
注册资本：陆亿圆整
成立日期：2010年10月18日
营业期限：长期
主营业务：电子铜箔制造销售及服务，铜材、铜合金、电磁线、电线制造销售及服务，铜商品贸易。
2、财务状况
铜冠铜箔最近一年一期财务报表主要数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|146,147.34|145,723.07|
|负债总额|57,853.52|44,092.42|
|净资产|88,293.81|101,630.65|
|项目|2017年度|2018年前三季度|
|营业收入|125,274.41|104,975.80|
|营业利润|22,904.93|15,711.10|
|净利润|19,524.74|13,336.84|

公司持有铜冠铜箔100%股权。
三、铜陵铜箔概况
1、铜陵铜箔基本情况
名称：铜陵有色铜冠铜箔有限公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段789号
法定代表人：甘国庆
注册资本：贰亿捌仟万圆整
成立日期：2017年04月06日
营业期限：长期
经营范围：电子铜箔制造、销售及服务，铜材、铜合金制造，销售及服务，铜商品销售，房产租赁。
2、财务状况
铜陵铜箔最近一年一期财务报表主要数据如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|33,577.83|57,904.20|
|负债总额|13,640.93|29,506.02|
|净资产|19,936.90|28,398.18|
|项目|2017年度|2018年前三季度|
|营业收入|-|7,983.72|
|营业利润|-84.01|615.04|
|净利润|-63.10|461.28|

公司持有铜陵铜箔100%股权。
四、合肥铜冠概况
1、合肥铜冠基本情况
名称：合肥铜冠国轩铜材有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号
注册资本：叁亿柒仟贰佰捌拾万圆整
成立日期：2007年03月05日
营业期限：2007年03月05日至2027年03月05日
经营范围：铜成品材、电线、电磁线制造：铜合金加工；房屋租赁；铜商品销售。
2、财务状况
合肥铜冠最近一年一期财务报表主要数据如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|84,691.33|90,500.28|
|负债总额|47,837.85|49,005.16|
|净资产|36,853.48|41,495.12|
|项目|2017年度|2018年前三季度|
|营业收入|106,506.62|79,315.35|
|营业利润|12,764.99|6,217.14|
|净利润|13,900.42|4,641.64|

公司持有合肥铜冠88.75%股权；合肥国轩高科动力能源有限公司持有合肥铜冠11.25%股权。
五、股权划转方案
本次股权划转，铜冠铜箔取得铜陵铜箔100%股权及合肥铜冠88.75%股权，铜陵铜箔和合肥铜冠变更为铜冠铜箔全资子公司和控股子公司，铜冠铜箔仍为公司全资子公司，完成铜箔板块生产企业的专业化整合。
六、划转的目的及对公司的影响
1、铜冠铜箔 2018年入选国务院国资委在2018—2020年期间实施“国企改革双百行动”企业名单。按照国务院国资委开展国企改革“双百行动”和安徽省国资委开展“深化改革创新发展”试点的要求，对公司铜箔产业三家企业进行整合。
2、三家铜箔生产企业是公司的全资或控股子公司，通过整合形成以股权为纽带，强化专业化管理，推进技术、管理创新，放大整体优势。
3、铜箔产业与国家新能源产业发展方向相符合，发展前景好，产业整合有利于公司铜箔产业进一步做大做强。
本次划转属于公司合并报表范围内子公司间的股权构架调整，公司合并报表范围未发生变化，公司也不形成新的对外投资或交易，对公司整体财务状况和经
营成果无重大影响。
七、备查文件
1、公司八届十次董事会决议
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一八年十二月三日