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证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014-012
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保公告
本公司、董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2014年2月21日审议通过了《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
蓝越电子（香港）有限公司（以下简称“香港蓝越”）是本公司的三级公司，由控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）与 CHOI,HongBeom在香港设立的，其中惠州蓝微持股65%，CHOI,HongBeom持股35%，再由香港蓝越在越南设立全资子公司。
香港蓝越是为配合韩国三星电子在越南设立的全球手机生产基地的发展，并为其提供更优质的服务而设立的，香港蓝越在稳步拓展销售业务，提升盈利能力的同时，需要一定的经营发展资金，惠州蓝微本次拟向香港蓝越提供不超过人民币2000万元的内保外贷担保，在人民币2000万元的额度内可循环滚动操作，有效期自公司董事会审议通过之日起一年。香港蓝越另一持股35%的股东 CHOI,Hong Beom也按相应的比例承担连带保证责任，且其关联人深圳利共科技有限公司以其合法拥有惠州蓝微的应收账款提供了质押反担保。
董事会授权惠州蓝微董事长丁春平先生在不超过人民币 2000万元的额度，具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）内保外贷相关协议，公司不再另行召开董事会。
董事会审议该担保议案时，所有出席会议的董事均投了赞成票，符合“应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的相关规定。
由于被担保方香港蓝越是惠州蓝微的控股子公司，不属于关联方，且本次担保金额未达到需要股东大会审批的标准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：蓝越电子（香港）有限公司
2、成立日期：2012年1月26日
4、法定代表人：CHOI,Hong Beom
5、注册资本：3733.82万港币
6、主营业务：销售锂电池电源管理系统及电池封装产品。投资越南并进行锂电池电源管理系统及电池封装的制造与销售
7、股权结构：惠州蓝微持股65%，CHOI,Hong Beom持股35%。
截止2013年12月31日，香港蓝越资产总额7192.14万元，负债总额4196.22万元，净资产2995.93万元，营业收入7618.09万元，利润总额200.79万元。
8、香港蓝越另一方股东CHOI,Hong Beom与本公司及下属各子公司不构成关联关系，因此，香港蓝越不是关联方。
三、担保协议的主要内容
惠州蓝微拟向境内银行申请内保外贷业务：即惠州蓝微向境内银行出具无条件、不可撤销反担保，先由境内银行向境外相关银行开立保函，再由境外相关银行为香港蓝越发放贷款。
四、董事会意见
公司董事会同意惠州蓝微向香港蓝越提供不超过人民币 2000万元的内保外贷担保,在人民币 2000万元的额度内可循环滚动操作,有效期自公司董事会审议通过之日起一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币1000万元,均为惠州蓝微为香港蓝越提供的内保外贷担保（此事项已履行信息披露，详情请见 2013年 3月 9日登载于《证券时报》B25版及巨潮资讯网公告编号为2013—014的《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保公告》）。
目前，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
本次担保协议未签署，担保协议内容若发生变化或履行情况异常，公司及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年 2月 25日
深圳市铂科新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2019年12月30日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：铂科新材
（二）股票代码：300811
（三）首次公开发行后总股本：57,600,000股
（四）首次公开发行股票增加的股份：14,400,000股，本次新股发行无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
联系地址：深圳市南山区北环路南头第五工业区2栋3层301-306室
联系人：阮佳林、李正平
电话：0755-26654881
传真：0755-29574277
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦42楼
保荐代表人：玄虎成、杜俊涛
电话：010-56571666
传真：010-56571688
[此页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页]
广发证券股份有限公司年 月 日
四川升达林业产业股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售前 12个月内
购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”或“上市公司”）拟向交易对方四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）出售家居及森林相关的资产和负债，升达集团将以现金方式向上市公司支付标的资产转让价款，并承接拟出售资产对上市公司的负债。本次交易构成重大资产出售。
一、本次交易前 12个月内重大资产重组情况
为进一步深化公司在清洁能源领域的业务布局、提高公司资产质量、增强公司的持续盈利能力，公司于2015年11月4日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，公司拟以货币出资的方式向陕西绿源的三家全资子公司榆林金源、米脂绿源、榆林物流进行增资扩股，并无偿受让陕西绿源持有的部分榆林物流的股权。其中，公司向榆林金源增资188,244,018.37元，其中67,653,061.22元计入注册资本，剩余部分计入资本公积；
升达林业向榆林物流增资 3,782,304.28元，无偿受让陕西绿源持有的榆林物流 696,670.90元注册资本；升达林业向米脂绿源增资 95,677,068.02元，其中31,224,489.80元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。该交易完成后，升达林业将持有榆林金源51%的股权、米脂绿源51%的股权、榆林物流51%的股权。
况已办理完成工商登记变更事项。
二、其他不构成重大资产重组但金额较大的资产交易情况
为实现控股子公司四川中海天然气有限公司（以下简称“四川中海”）的持续、健康稳定发展，同时优化公司产业结构和资源配置、整合产业资源，2016年 6月，上市公司与自然人任文海先生通过友好协商，约定公司将持有的四川中海33%的股权转让给任文海先生。该股权转让以四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2016）224号审计报告确认的实际投资额为基础，并经双方协商的方式确定该交易价格为1,650万元。该股权转让完成后，任文海先生持有四川中海66%的股权，公司持有四川中海34%的股权，四川中海不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为四川中海提供担保、委托其理财以及四川中海占用公司资金的情况，该股权转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
2016年6月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司四川中海天然气有限公司部分股权的议案》，同意公司向任文海先生转让其持有四川中海33%的股权，独立董事对该股权转让事项发表了同意的独立意见。截至目前，该交易的股权转让、价款支付等手续已全部完成。
除上述事项外，上市公司在本次交易前 12个月内未发生其他购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司董事会关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签字盖章页）
四川升达林业产业股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-061协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2017年6月2日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年6月9日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
公司董事张祥先生因内部战略调整原因，申请辞去董事职务，同时辞去提名委员会委员职务，辞职后张祥先生将不在上市公司担任任何其他职务。张祥先生担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对张祥先生在公司发展和董事会规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名胡晓艳女士（简历见附件）为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次董事变更完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2017年 6月 27日(星期二)在公司会议室召开 2017年第五次临时股东大会。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
附件：
胡晓艳女士简历
胡晓艳女士： 1971年 6月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、注册税务师、注册评估师。胡晓艳女士自 2004年 10月加入协鑫集团，现任协鑫（集团）控股有限公司副总裁、协鑫（集团）控股有限公司审计监察委员会常务副主任、财经管理委员会副主任、徐州同鑫光电科技股份有限公司董事长、协鑫新能源控股有限公司执行董事。
胡晓艳女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-025
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开了第三届监事会 2018年第三次临时会议。会议以现场会议方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于 2018年 5月 9日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于签署《物流及报关代理服务协议》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司与关联方签署《物流及报关代理服务协议》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事严俊旭先生进行了回避表决。公司及子公司与关联方发生的此次关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司与关联方签署《物流及报关代理服务协议》。
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的审议程序，是在确保公司募投项目资金使用和资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使
用效率。因此，我们同意公司使用不超过1亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会2018年5月17日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-100|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年11月2日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2016年10月28日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
公司拟进行的重大资产重组事项，目前中介机构仍在继续推进尽职调查、审计、评估的相关工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司董事会同意继续筹划重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月8日起继续停牌。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于二零一八年四月二十六日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下事前认可意见：
一、关于续聘2018年度审计机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
二、关于2018年度预计日常关联交易
我们审阅了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，议案中的关联交易事符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事签字详见签字页：
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-007号天音通信控股股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2015-055号）。2015年 12月 8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号： 2015-069号），2015年 12月 29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号）。
公司原承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，同时考虑到节假日因素，公司预计在 2016年 2月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经2016年1月15日召开的第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司将在2016年2月3日召开2016年度第一次临时股东大会审议继续停牌相关事项，若继续停牌相关事项获得公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司本次筹划重组停牌期满后继续停牌，公司股票继续停牌时间不超过2个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次筹划的重大资产重组包括两个事项：
事项一：公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）以现金方式收购香港益亮有限公司持有的掌信彩通信息科技（中国）有限公司100%股权（该次交易简称“事项一”）；
事项二：与事项一同步并以事项一的实施为前提和基础，公司拟同步考虑筹划向深圳市天富锦创业投资有限责任公司发行股份购买天音通信剩余30%股权并募集配套资金事宜（该次交易简称“事项二”）。
二、重组工作进展情况
事项一：2015年12月14日，公司召开了第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了事项一的相关议案，并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。2015年12月30日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了事项一的相关议案，并于 2015年12月31日披露了相关公告。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，事项一已完成工商变更登记手续。
事项二：截至本公告披露日，公司正在积极推进事项二的各项工作，目前聘请的各中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作。公司同时按照《重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
公司原预计在2016年2月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息，但由于事项二以事项一的实施作为前提和基础，且事项二的标的公司即天音通信有限公司的资产规模较大，下属公司较多，因此尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，相关工作尚未全部完成，公司预计不能在原定的2016年2月5日前披露事项二的重组预案或重组报告书并复牌。
经确认，公司与交易对手方均有意向继续推进本次重组工作。截至本公告披露日，公司已就事项二与交易对方基本确定交易框架方案，即公司以发行股份方式购买天音通信剩余30%股权，事项二各项工作正在推进实施过程中。
四、最晚披露重组方案的日期
若《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》获得公司股东
大会审议通过，同意公司本次筹划重组停牌期满后继续停牌，公司股票继续停牌时间不超过2个月，即最晚将于2016年4月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并股票复牌。
五、承诺
如公司股东大会未审议通过继续停牌相关事项，或公司未能在股东大会审议通过的期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、独立董事意见
公司独立董事在详细了解了公司因重大资产重组事项延期复牌的事宜后，认为公司因重大资产重组事项延期复牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序合法合规，非关联董事一致同意公司因重大资产重组事项延期复牌，并同意将此项议案提交股东大会审议。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
七、风险提示
1、本次《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案》还需经公司股东大会审议批准，存在该等议案股东大会不能通过而导致本次发行股份购买资产因筹划时间不够而不得不终止的风险。
2、公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第七届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—053号
昆明云内动力股份有限公司
六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司六届董事会第十六次会议于2019年 10月28日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2019年 10月 25日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
审议通过了《2019年第三季度报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
第二届监事会第八次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-047
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事会第八次会议于2014年7月27日以书面送达方式发出会议通知，于2014年8月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席韩高荣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审核，监事会认为公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司募集资金的实际使用情况。
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二届监事会第八次会议决议公告表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会二〇一四年八月八日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-011
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2017年3月17日以邮件方式发出，会议于2017年3月29日下午在广州海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人张志钢先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体与会监事审议通过了下列议案：
一、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2016年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2016年度的工作情况，同意将《2016年度监事会工作报告》提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
二、关于《2016年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了 2016年 12月 31日的财务状况以及
2016年度的经营成果和现金流量，同意将《2016年度财务决算报告》提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、关于《2016年度利润分配预案》的议案
监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求。同意将《2016年度公司利润分配预案》提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司《2016年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2016年年度报告及其摘要》提交2016年度股东大会审议。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司 2016年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年年度报告摘要》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（广会审字[2017]G16042990019号）,公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明。
经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16042990019号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2016年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司监事会对董事会关于公司 2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
五、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司2016年内部控制评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-043博彦科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2016年 8月 19日收到公司财务总监李光千先生的书面辞职报告，李光千先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李光千先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，李光千先生在辞去公司财务总监职务后，不再在公司担任其他职务，李光千先生的辞职不会影响公司的正常经营。
在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事兼总经理马强先生代行公司财务总监职责。
公司董事会对李光千先生在担任公司财务总监期间为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-044渤海租赁股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2014年5月19日以邮件和电话方式发出会议通知,2014年5月29日在北京市召开会议。
会议应出席董事9人，实际出席董事6人，授权委托3人。董事王凯先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事雷祖华先生行使表决权；董事杨士彪先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事高世星先生行使表决权；董事曹坚先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事黎晓宽先生行使表决权；公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王浩先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<渤海租赁股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，以促进公司健康、持续、快速发展，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了本次股票期权激励计划。拟向激励对象授予1670万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额1,774,303,476股的0.9412%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案待《渤海租赁股份有限公司股权激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，并必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
因王浩董事、李铁民董事和吕广伟董事属于《渤海租赁股份有限公司股权激励计划（草案）》所规定的激励对象，就本议案已回避表决，其余6名董事参与表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
该项议案具体内容详见公司于2014年5月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、审议通过了《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
本议案待《渤海租赁股份有限公司股权激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
因王浩董事、李铁民董事和吕广伟董事属于《渤海租赁股份有限公司股权激励计划（草案）》所规定的激励对象，就本议案已回避表决，其余6名董事参与表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
该项议案具体内容详见公司于2014年5月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
因王浩董事、李铁民董事和吕广伟董事属于《渤海租赁股份有限公司股权激励计划（草案）》所规定的激励对象，就本议案已回避表决，其余6名董事参与表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
本议案待《渤海租赁股份有限公司股权激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
四、关于聘请本次股票期权激励法律顾问的议案
为保证本次股票期权激励计划的顺利实施，公司拟聘请北京大成律师事务所作为本次股票期权激励计划的法律顾问，与其签订法律服务协议，协议金额为15万元。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、关于聘请本次股票期权激励咨询顾问的议案
为保证本次股票期权激励计划的顺利实施，公司拟聘请联讯证券股份有限公司（下称“联讯证券”）作为本次股票期权激励计划的咨询顾问，与其签订咨询顾问协议，协议金额为25万元，
因本公司与联讯证券为关联公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟回避表决。
本次关联交易涉及金额25万元，上述额度关联交易不需提交股东大会审议。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
上述 1-3项议案尚需公司将本次制订的《激励计划（草案）》及其摘要按
相关规定报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请公司股东大会审议批准。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年5月29日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-092
依米康科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于 2018年 10月 26日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2018年 11月 2日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名孙屹峥先生、张菀女士、徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名孙屹峥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-092
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
3、提名徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见，该独立意见以及第四届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司于2018年11月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周勇先生、赵洪功先生（作为会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。其中，赵洪功先生已取得独立董事资格证书；周勇先生因尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名周勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-092
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见，该独立意见以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容详见公司于2018年11月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2018年11月19日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，会期半天；审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
2018年第三次临时股东大会的具体内容详见公司于 2018年 11月 3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》发表如下独立意见：1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、为支持下属子公司生产经营发展的需要，公司为其贷款额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
3、我们一致同意公司上述担保事项。
(以下无正文）
(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见签署页）
杨志军 :
薄少伟 :
王继祥 :
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-046江门市科恒实业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）2016年5月6日发布了《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。其中，由于工作人员疏忽，造成议案1的表决结果描述有误，现对该描述进行更正，具体如下：
原披露为：
审议结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。董事唐维投反对票，反对的理由为标的盈利一般，没有核心竞争力。
现正更为：
审议结果：6票赞成，1票反对，0票弃权。董事唐维投反对票，反对的理由为标的盈利一般，没有核心竞争力；董事万国江回避表决。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年5月9日
民生证券股份有限公司
关于广东全通教育股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就全通教育使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核
查，具体核查意见如下：
一、本次拟实施的现金管理计划
（一）投资额度和投资期限
公司计划使用不超过6,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）投资品种
公司将选择保本型、流动性好、投资回报相对较好的银行理财产品进行现金管理，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（三）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、额度、期限、投资收益等。
（四）关联关系说明
公司及下属子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为商业银行发行且能够提供保本承诺的产品，收益情况受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
2、风险控制措施
（1）公司总经理、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司充分使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过合理规划现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、履行的必要程序
1、董事会审议
《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过 6,000万元自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
2、独立董事意见
公司运用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害股东利益的情形；公司运用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。因此，我们一致同意公司及下属子公司实施上述现金管理计划。
3、监事会审议
2015年3月23日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。经审核，本次现金管理计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
同意公司及下属子公司实施上述现金管理计划。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
（2）公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司及下属子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的专项意见》之签章页）
保荐代表人：
田勇 甘小军
民生证券股份有限公司 2015年 3月 23日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2017-025深圳莱宝高科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
持股本公司5%以上的股东——深圳市市政工程总公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 6月 15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-020），持有本公司股份总数5%以上的股东——深圳市市政工程总公司（以下简称“市政公司”）计划自该公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式减持本公司 14,000,000股股份（若减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行相应调整），占本公司总股本的1.98%；自本公司发布公告之日起15个交易日后的任意连续90日内市政公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
公司于2017年9月15日收到市政公司提交的《深圳市市政工程总公司关于减持所持深圳莱宝高科技股份有限公司股份进展情况的告知函》，截止2017年9月15日，市政公司减持股份数量已超过上述减持计划涉及的股份整体数量的50%，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市市政工程总公司|集中竞价交易|2017年9月11日至2017年9月15日|10.77|10.61-10.98|7,001,820|0.99|

股东减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发
行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
作为持股本公司5%以上的股东，市政公司于2013年4月13日披露《简式权益变动报告书》时持有本公司股份比例为10.76%，自该次披露《简式权益变动报告书》之日至 2017年9月15日止，市政公司累计减持本公司股份比例为3.40%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深圳市市政工程总公司|合计持有股份|58,967,208|8.35|51,965,388|7.36|
||其中：无限售条件股份|58,967,208|8.35|51,965,388|7.36|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、市政公司本次减持股份未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、市政公司本次减持股份与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，市政公司本次减持股份在前期已披露的减持计划范围内。
3、市政公司不属于本公司的控股股东或实际控制人，本次减持股份不会导致本公司的控制权发生变化，不会对本公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
《深圳市市政工程总公司关于减持所持深圳莱宝高科技股份有限公司股份进展情况的告知函》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2017年9月16日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016-026号河南新野纺织股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月6日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本519,758,400股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派0.30元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月
20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****004|新野县财政局|
|2|08*****999|新野县供销合作社联合社|
|3|08*****975|新野县棉麻集团公司|

五、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室；
咨询地址：河南省新野县城关镇书院路15号；
咨询联系人：姚晓颖；
咨询电话：0377-66215788；
传真电话：0377-66265092。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
2016年5月13日