证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-47湖南黄金股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会审议的议案4和议案6为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案6、议案7、议案 9为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月21日15:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室
4.召集人：公司董事会
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 15人，代表有表决权股份 493,713,700股，占公司有表决权股份总数的43.6195%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份479,879,558股，占公司有表决权股份总数的42.3973%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共6人，代表有表决权股份13,834,142股，占公司有表决权股份总数的1.2222%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9人，代表有表决权股份13,841,842股，占公司有表决权股份总数的1.2229%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对 200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。
2.审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,788
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。
3.审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。
4.审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算安排的报告》。
表决结果：同意 493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。
5.审议通过了《2015年度投资计划执行情况及2016年度投资计划安排意见报告》。
表决结果：同意 493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。
6.审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经天职国际会计师事务所审计，2015年度公司（指母公司）实现净利润79,860,206.09元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金 7,986,020.61元，加上年结转未分配利润 1,487,435,616.23元，实际可供股东分配的利润为1,559,309,801.71元。
根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。考虑到2016年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了最近一期经审计净资产的30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东带来长远回报，同意公司 2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
公司 2015年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。
表决结果：同意 493,713,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意13,841,642股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9986%；反对200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。
表决结果：同意 493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小投资者表决结果：同意13,832,054股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9293%；反对200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权9,588股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0693%。
8.审议通过了《关于申请公司2016年度债务融资额度的议案》。
同意公司2016年度债务融资额度为30亿元，融资方式主要为银行融资。同时授权董事长在上述2016年度融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营需要。
表决结果：同意 493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。
9.审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
关联股东湖南黄金集团有限责任公司、黄启富先生和陈泽吕先生在表决此项议案时予以了回避。
表决结果：同意 13,959,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9299%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0687%。
其中，中小投资者表决结果：同意13,832,054股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9293%；反对 200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权 9,588股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0693%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了2015年度述职报告并进行了述职。《独立董事 2015年度述职报告》全文刊载于 2016年 3月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《公司2015年度股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司