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证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2018-006江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 2月 7日收到公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司关于办理部分股份解除质押的通知，具体事宜公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|江苏鱼跃科技发展有限公司|是|41，250，000|2014年11月20日|2018年2月6日|光大证券股份有限公司|15.51%|
|合计|－|41，250，000|－|－|－|15.51%|

二、股东股份累计被质押的情况
江苏鱼跃科技发展有限公司系本公司控股股东。
截至本披露日，江苏鱼跃科技发展有限公司持有本公司股份265,983,450股，占公司总股本的26.53%，其所持有公司股份累计被质押股份为193,800,000股，占其直接持有的本公司股份的72.86%，占本公司总股本的19.33%。
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、本次股份解除质押的登记证明文件。
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
3、股东关于股份解除质押的通知书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-003债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|2018年度（2018年1-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000万元–1500万元|盈利：13,446.49万元|
||比重组后上年同期下降：88.84% - 92.56%||
|基本每股收益|盈利：约0.012-0.018元|盈利：0.163元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度公司业绩较上年同期下降的主要原因是：
墨西哥工厂尚未投产，为之发生的
，而美国工厂目前供货量较小，尚未达到设计产能，仍处于亏损阶段，导致公司2018年度业绩较上年同期大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2019年4月27日披露的公司2018年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-54
河北宣化工程机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河北宣化工程机械股份有限公司提名委员会现就提名商有光为河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：河北宣化工程机械股份有限公司提名委员会
2018年5月17日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-12四川美丰化工股份有限公司
关于公司第二大股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称“美丰集团”）的通知，美丰集团因借款合同纠纷被绵阳市商业银行股份有限公司科技支行向四川省绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中院”）提出财产保全申请。绵阳中院受理其财产保全申请，出具了《民事裁定书》【（2015）绵民保字第 73号】，并向公司递交了《协助执行通知书》【（2015）绵民保字第 74号】，对美丰集团持有的四川美丰化工股份有限公司 6,000,000股权予以冻结，冻结期限一年，为 2015年 02月 12日至 2016年 02月 11日。
公司经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实，美丰集团持有公司的 6,000,000股无限售条件流通股已于 2015年 02月 12日被司法冻结。
截至目前，四川美丰（集团）有限责任公司持有公司股份 30,645,360股，占公司总股本的5.18%，本次被冻结股份 6,000,000股占公司总股本的1.01%。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-115中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。近日，公司已就上述对外投资设立全资子公司事宜完成了工商设立登记手续，并取得了中山市市场监督管理局核发的营业执照。
二、营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91442000MA53XE680H
2、名称：中山市金马文旅科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）
5、法定代表人：邓志毅
6、注册资本：人民币贰仟万元
7、成立日期：2019年10月21日
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、生产、销售、安装、改造、维修：游乐设施、游艺器材；特种设备安装、改造、修理；数字动漫制作服务；动漫及衍生产品设计服务；
承接游乐场的规划、设计及管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《中山市金马文旅科技有限公司营业执照》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-026广东金明精机股份有限公司关于控股子公司取得 1项专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“子公司”）于近日取得1项专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书。具体情况如下：
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|申请日期|发证日期|专利号|发明人|专利类型|专利期限|
|2014-10-17|2015-4-22|ZL 2014 20627529.1|杨峥雄|实用新型|10年|

本项实用新型的专利权人为汕头市远东轻化装备有限公司。该项专利为子公司自主研发，其所涉及技术为子公司主要技术之一，并已应用于子公司现有的产品。专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-23
广东银禧科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 22日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年4月14日以电子邮件、电话通知方式送达。应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长谭颂斌先生主持，会议审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告全文的议案》。
董事会经核查认为：2014年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露《2014年第一季度报告全文》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于制定<广东银禧科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。
该制度内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—056新疆西部牧业股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2017年第三季度报告全文已于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-38成都高新发展股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 7月 14日发布《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》。该公告载明因公司筹划的出售股权事项构成重大资产重组。公司股票自 2015年 7月 14日上午开市起继续停牌。2015年7月20日，公司发布了《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司股票自本公告披露之日起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二O一五年七月二十七日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-41康佳集团股份有限公司
关于全资子公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的对合并报表内单位担保额度总金额为 1,110,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为138.85%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 203,205万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例25.42%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。
一、担保情况概述
四川港荣投资发展集团有限公司（下称“四川港荣公司”）、四川康佳智能终端科技有限公司（下称“康佳智能终端公司”）以及宜宾市商业银行股份有限公司临港支行（下称“宜宾商业银行临港支行”）签署了《委托贷款借款合同》，四川港荣公司通过宜宾商业银行临港支行向康佳智能终端公司提供 1.4亿元委托贷款，用于康佳智能终端公司生产运营周转。
近日，本公司的全资子公司深圳康佳通信科技有限公司（下称“康佳通信科技”）与宜宾商业银行临港支行签署了《保证合同》，康佳通信科技为上述《委托贷款借款合同》形成的债务提供连带责任保证。被担保人为康佳智能终端公司，债权人为宜宾商业银行临港支行，担保金额为1.4亿元。
康佳智能终端公司为深圳市康佳移动互联科技有限公司（本公司的控股子公司）的全资子公司，本公司间接持有康佳智能终端公司51%的股权，另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）间接持有康佳智能终端公司49%的股权。
康佳通信科技为康佳智能终端公司提供担保额度事宜，康佳智能终端公司的另一间接股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的49%向康佳通信科技提供反担保。
康佳通信科技的董事会审议通过了《关于深圳康佳通信科技有限公司为四川康佳智能终端科技有限公司1.4亿元委贷借款提供担保的董事会决议》，同意康佳通信科技为康佳智能终端公司的委托贷款提供担保。本次担保事项无需提交本公司董事局和股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：四川康佳智能终端科技有限公司
成立日期：2018年1月15日
注册地点：宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附三段 17号企业服务中心327室附1号
法定代表人：林洪藩
认缴注册资本：1亿元
经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；新通信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用；智能机器人的研发；智能机器人、人工智能硬件的销售；通信设备零售；数据处理和存储服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
科技推广和应用服务业；房屋租赁；销售电子产品；销售通讯设备；供应链管理服务及相关咨询；货物进出口；技术进出口；社会公共安全设备及器材制造；计算机和办公设备维修；移动电信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：康佳智能终端公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有其51%的股权，另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）间接持有其49%的股权。深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）为康佳智能终端公司管理层及骨干员工的持股平台。
2、产权及控制关系
康佳智能终端公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3、康佳智能终端公司在2018年年初成立。
单位：元
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|项目|2018年3月（未经审计）|
|资产总额|1,362,474,558.18|
|负债总额|990,214,637.49|
|净资产|372,259,920.69|
|利润总额|-1,357,316.49|
|净利润|-1,153,719.01|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳通信科技（保证人）、宜宾商业银行临港支行（债权人）2、担保金额及范围：担保金额为 1.4亿元，担保范围是四川港荣公司、康佳智能终端公司及宜宾商业银行临港支行签署的《委托贷款借款合同》项下发生的债权，包括本金（1.4亿元）、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
3、担保方式：连带责任保证
履行债务期限届满之日起二年；银行承兑汇票、减免开证保证金、保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年；若发生法律，法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。
5、合同生效：经各方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的对合并报表内单位担保额度总金额为 1,110,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为138.85%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 203,205万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例25.42%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。
五、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年五月二十九日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-032山西同德化工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
控股股东、实际控制人张云升先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）于2016年11月25日接到公司董事长、控股股东、实际控制人张云升先生的通知,其通过深圳证券交易所系统大宗交易方式减持公司730万股无限售条件流通股，占公司总股本的1.86%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张云升|大宗交易|2016-11-24|13.83元|3,800,000|0.97|
||大宗交易|2016-11-25|13.43元|3,500,000|0.89|
||合 计|||7,300,000|1.86|

自公司上市以来,张云升先生尚未减持过公司股票。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|张云升|合计持有股份|90,390,000|23.09|83,090,000|21.23|
||其中：无限售条件股份|22,597,500|5.77|15,297,500|3.91|

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|有限售条件股份|67,792,500|17.32|67,792,500|17.32|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次权益变动后，张云升先生仍持有公司股份83,090,000股，占公司总股本的21.23%，仍为公司的控股股东及实际控制人。
3、作为公司董事长、控股股东、实际控制人张云升生先生本次拟减持事项与此前在公司首次公开发行股票时已披露的承诺一致：
公司董事长、控股股东、实际控制人张云升先生首次公开发行前承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
截至本公告披露日，张云升生先生严格履行了上述承诺。本次减持行为也未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人张云升生先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、相关股东减持通知。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2016年11月26日
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2019-065浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2019年 9月11日以通讯方式发出，会议于2019年9月 12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关联董事蔡阳和王白浪回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》。
公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。
凯恩集团有限公司经过近几个月的全力以赴筹措资金，于2019年5月，解决了股权质押问题，化解了风险，凯恩集团有限公司所持公司股份的质押率从99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划，凯恩集团有限公司决定终止上述增持计划。详见刊登于2019年9月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的公告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年10月8日召开公司2019年第四次临时股东大会，《关于召开
2019年第四次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的独立意见。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2019年 9月16日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-004重庆梅安森科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）董事会于2017年1月10日收到公司副总经理肖琥先生提交的书面辞职报告。肖琥先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，肖琥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖琥先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，肖琥先生直接持有公司股票273,800股（其中限制性股票
150,000股），其持有的150,000股限制性股票，将由公司根据《限制性股票激励计划》的有关规定，予以回购注销；其本人持有的 123,800股，自其离任之日起锁定六个月。
公司及董事会对于肖琥先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表
示衷心的感谢。
肖琥先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年1月11日
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2014-016江苏华昌化工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2014年3月25日以通讯方式送达，会议于2014年4月10日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席范志祥先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议并通过了公司《2013年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议并通过了公司《2013年度财务决算报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2013年年度报告全文及摘要》
与会监事一致认为：经审核，监事会认为2013年度董事会编制的年度报告符合相关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；内容及格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定；核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行，所含的信息真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议并通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》
与会监事一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在薄弱环节和重大缺陷。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于 2013年度监事薪酬方案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
关于监事的具体薪酬详见公司 2013年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对募集资金的使用情况进行了核实，认为：募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议并通过了《关于 2014年度日常及其他关联方交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司2014年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则，基于公司生产经营过程中必要发生的交易，其交易价格的确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定，交易决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于 2013年度利润分配预案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表：2013年 12月31日，未分配利润385,828,708.13元，盈余公积77,111,767.20元，资本公积（溢价）735,656,304.90元；母公司财务报表：2013年12月31日，未分配利润 428,589,726.02元，盈余公积 76,871,620.85元，资本公积（溢价）735,656,304.90元。2013年度，公司母公司实现净利润37,874,623.78元，按照《公司法》和《公司章程》的规定弥补以前年度亏损37,874,623.78元，提取法定公积金0元、任意公积金0元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日母公司总股本333,273,176股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
与会监事一致认为：经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。作为公司监事，我们一致同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-029
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017年 10月 25日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2017年 10月15日以电话通讯方式发出。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。
4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司第一届董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君女士、朱百坚先生、韩国庆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
经审核，公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司第一届董事会提名委员会提名马钧先生、佟成生先生、许强先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
经审核，公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 25,000万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案将提交公司股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》的相关规定，公司拟于 2017年 11月 10日在浙江省杭州市萧山区春潮路89号公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》及监事会通过的《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-088云南创新新材料股份有限公司
关于下属公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足下属公司日常经营和业务发展需要，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、上海恩捷的全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）、全资子公司云南红塔塑胶的全资子公司红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）拟向银行分别申请综合授信额度人民币139,000万元、150,000万元、9,300万元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体情况如下：
一、上海恩捷拟向以下银行申请综合授信额度139,000万元（大写：壹拾叁亿玖仟万元整），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，明细如下：1、拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信额度人民币10,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币14,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、拟向光大银行股份有限公司上海浦东支行申请综合授信额度人民币 5,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
4、拟向工商银行股份有限公司上海市南汇支行申请综合授信额度人民币10,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
5、拟向浙商银行股份有限公司杭州运河支行申请综合授信额度人民币20,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
6、拟向中信银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币30,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-08830,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
8、拟向广发银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度人民币20,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
二、珠海恩捷拟向以下银行申请综合授信额度150,000万元（大写：壹拾伍亿元整），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，明细如下：
1、拟向中国建设银行股份有限公司珠海港支行营业部申请综合授信额度人民币100,000万元整，期限为5年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、拟向交通银行股份有限公司珠海港区支行申请综合授信额度人民币20,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、拟向中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行申请综合授信额度人民币5,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
4、拟向招商银行股份有限公司斗门支行申请综合授信人民币10,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
5、拟向华夏银行股份有限公司斗门支行申请综合授信人民币15,000万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
三、成都红塑拟向以下银行申请综合授信额度人民币 9,300万元（大写：玖仟叁佰万元整），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，明细如下：1、拟向中信银行股份有限公司温江支行申请综合授信人民币1,800万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、拟向交通银行股份有限公司成都温江支行申请综合授信人民币 7,500万元整，期限为1年，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
公司将授权董事长全权代表公司签署上述银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-088特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年八月九日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-110创业软件股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）及子公司杭州梅清数码科技有限公司（以下简称“梅清数码”）、上海华美络信息技术有限公司（以下简称“上海华美络”）、创业软件南京有限公司（以下简称“创业南京”）、杭州美诺泰科科技有限公司（以下简称“美诺泰科”）、杭州惟勤科技有限公司（以下简称“惟勤科技”）、广东中拓信息技术有限公司（以下简称“中拓信息”）、杭州卓腾信息技术有限公司（以下简称“卓腾信息”）自 2018年 1月 1日至本公告披露日，收到与收益相关的政府补助共计 3,710.01万元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为 3,467.10万元，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||补助金额||||
||收款单位|发放主体||补助原因或项目|收款日期|补助文件或依据|
|号|||（单位：万元）||||
|1|创业软件|杭州市滨江区财政局|3,233.95|增值税即征即退|2018.02-12|财政部财税（2011）100号|
|2|创业软件|杭州市人才服务局|1.43|实训补贴|2018.07|—|
|3|创业软件|杭州市滨江区财政局|75.00|融资补助区配套资金|2018.07|杭财企（2017）77号|
|4|创业软件|杭州市就业管理服务局、深圳市社会保险基金管理局|25.28|稳岗补贴|2018.09-10|《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（ 杭人社发〔2015〕307号）、《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规[2016]1号）|
|5|创业软件|杭州市滨江区财政局|0.96|专利专项资助|2018.09|《杭州市人民政府关于进一步加强企业技术创新工作的若干意见》杭政〔2004〕11号|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6|创业软件|杭州市滨江区财政局|10.00|行业标准制定奖励|2018.09|杭高新[2017]66号|
|7|创业软件|杭州市滨江区财政局|0.75|土地使用税退税|2018.12|税务事项通知书（杭滨税通[2018]20842号）|
|8|创业软件|杭州市滨江区财政局|10.00|博士后科研工作资助|2018.12|关于核拨2017年度企业博士后科研工作资助资金的通知|
|9|创业软件|杭州市滨江区财政局|50.00|创业服务资金|2018.12|关于下达2017年杭州市国省配套项目区配套资金的通知（区科技【2018】63号 区财[2018]168号）|
|10|梅清数码|杭州市滨江区财政局|20.00|高新企业奖励|2018.07|关于下达杭州高新区（滨江）2017年度科技创新奖励经费的通知（区财[2018]43号）|
|11|梅清数码|杭州市滨江区财政局|0.53|稳岗补贴|2018.09|关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知（杭人社发[2015]307号）|
|12|梅清数码|杭州市滨江区财政局|0.03|软著补助|2018.09|—|
|13|梅清数码|杭州市滨江区财政局|0.95|财政局人才激励款|2018.10|关于下达2017年度人才激励专项资金的通知（区财企[2018]104号）|
|14|梅清数码|杭州市滨江区财政局|42.90|2017年度瞪羚企业资助资金|2018.12|关于下达2017年度瞪羚企业资助资金的通知（区发改[2018]126号）|
|15|上海华美络|上海市浦东新区财政局|10.87|增值税即征即退|2018.01、03|财政部财税（2011）100号|
|16|创业南京|南京市社会保险管理中心|2.78|稳岗补贴|2018.07|关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的实施意见（宁人社（2015）38号）|
|17|美诺泰科|杭州市拱墅区财政局|51.26|增值税即征即退|2018.01-11|财政部财税（2011）100号|
|18|惟勤科技|杭州市滨江区财政局|49.04|增值税即征即退|2018.01-12|财政部财税（2011）100号|
|19|中拓信息|中山市财政局|107.38|增值税即征即退|2018.03-11|财政部财税（2011）100号|
|20|中拓信息|中山市财政局|2.10|中山市财政局高薪技术产品认定补贴款|2018.06|—|
|21|中拓信息|中山市财政局|0.2|著作权补助|2018.12|中版权（2018）3号|
|22|卓腾信息|杭州市滨江区财政局|14.60|增值税即征即退|2018.01-11|财政部财税（2011）100号|
|合计|||3,710.01|—|—|—|

公司已以货币资金方式实际收到上述补助款项。上述补助与公司日常经营
活动相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司在实际收到上述政府补助款时，按照实际收款金额直接计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助预计对公司2018年度损益的影响金额为3,710.01万元，其中影响2018年度非经常性损益的金额为242.90万元。最终影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助资金的具体会计处理及影响金额未经审计，最终以注册会计
师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-069哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日，接到公司实际控制人李寅先生、控股股东赵晓红女士关于质押其所持有的部分公司股份的通知，具体如下：
一、本次股权质押情况
李寅先生将其持有的本公司 34,000,000股股份（股份性质为高管锁定股，占其本人所持有公司股份总数的56.57%，占本公司总股本的12.24%），质押给东方证券股份有限公司，为其融资提供担保,上述股份质押手续已于 2015年 10月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自 2015年 10月 12日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
赵晓红女士将其持有的本公司34,000,000股股份（股份性质为高管锁定股，占其本人所持有公司股份总数的74.24%，占本公司总股本的12.24%），质押给东方证券股份有限公司，为其融资提供担保,上述股份质押手续已于 2015年 10月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自 2015年 10月 12日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
二、累计股权质押情况
截至本公告日，李寅先生共持有本公司股份 60,000,000股，占公司总股本
思考的21.60%。累计质押股份34,000,000股，占其本人所持有公司股份总数的56.57%，占公司总股本的12.24%。
截至本公告日，赵晓红女士持有本公司股份 45,800,000股，占公司总股本的16.49%。累计质押股份 34,000,000股，占其本人所持有公司股份总数的74.24%，占公司总股本的12.24%。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-014北京久其软件股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2014年3月23日下午15:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年2月28日发出。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。
二、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司 2013年度实现营业收入 28,954.55万元，比上年 24,732.12万元增加了17.07%，实现利润总额6,334.61万元，比上年2,247.27万元增加了181.88%，归属于上市公司股东的净利润5,943.39万元，比上年1,953.32万元增加了204.27%。
三、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2013年12月31日，公司实现净利润 59,706,368.94元。公司以 2013年度净利润 59,706,368.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金 5,970,636.89元，加 2012年度未分配利润156,135,749.61元，减去已分配的现金股利 17,579,530.50元，本次实际可供分配的利润为192,291,951.16元；公司以2013年末总股本175,795,305股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计派发现金股利 31,643,154.90元，
派发现金股利后，公司未分配利润余额为 160,648,796.26元。
该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，该方案尚需提交2013年度股东大会审议通过后实施。
四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。
监事会对《2013年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制《北京久其软件股份有限公司2013年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京久其软件股份有限公司2013年度报告》全文详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第710326号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该报告全文详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第710327号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会
2014年3月25日