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股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2014-031
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2014年6月20日，本公司接到控股股东商晓波先生的书面减持股份告知函。
商晓波先生于2014年6月20日通过深圳证券交易所大宗交易减持公司无限售条件流通股1252万股，占公司总股本的4.67%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|商晓波|大宗交易|2014-6-20|9.58|12，5200，000|4．67|
|合计||||12，520，000|4．67|

截至2014年6月20日，商晓波先生已通过交易所大宗交易累计减持公司无限售条件流通股1252万股，占公司总股本的4.67%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|商晓波|合计持有股份|141，800，000|52.91|129,280,000|48.24|
||其中：无限售股份|35,450,000|13.23|22,930,000|8.56|
||有限售股份|106,350,000|39.68|106,350,000|39.68|

二、其它相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、商晓波先生与公司第二大股东邓烨芳女士为一致行动人，二人合计持有公司股份为 18180万股，占公司股份的67.84%，减持完成后二人合计持有公司股份16928万股，占公司股份的63.16%，仍为公司的控股股东。
3、商晓波先生、邓烨芳女士承诺：未来六个月内不再通过证券交易系统减持公司股份。
4、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）通过宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）受让控股股东本次减持股份 1100万股，并承诺自本次受让之日起十二个月内不主动减持。
天堂硅谷系公司战略合作伙伴，双方于2014年6月19日签订了《产业转型升级咨询及并购整合服务协议》。据该协议，天堂硅谷为公司提供的服务包括：
产业整固、转型、升级方面的研究与战略及策略优化、产业并购整合方案、资本
运作的架构设计及设施、产业并购基金的设计及资金的募集、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、公司价值提升方案等。
5、基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，公司的部分高级管理人员及核心骨干通过入伙“安徽鸿路创投合伙企业(有限合伙)”受让控股股东本次减持股份152万股。
三、备查文件
关于减持公司股份的告知函。
特此公告
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
万科企业股份有限公司
第十七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-089
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十七届董事会第十二次会议的通知于2016年6月28日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2016年7月1日下午在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
会议以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了“关于不同意深圳市钜盛华股份有限公司及前海人寿保险股份有限公司提请召开2016年第二次临时股东大会的议案”。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-046北京康拓红外技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2019年 7月 19日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2019年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2019年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票为9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事意见的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票为9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了审核，详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票为9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年 7月29日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2017-131多氟多化工股份有限公司
关于公司对外转让合伙份额暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合伙份额转让暨关联交易概述
1、2017年6月，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）作为有限合伙人参与认购有限合伙制基金——湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）（以下简称“长江智信”）份额，该基金目标规模为6-8亿人民币，公司认购出资额为 3000万元人民币。关于本次对外投资事项的相关信息，详见公司 2017年 6月 13日发布在巨潮资讯网的《关于参与认购投资基金的公告》（公告编号2017-055）。截至目前，长江智信尚未完成本轮募资和相应的工商变更登记。
公司为优化资金整体配置、提高资金使用效率，于 2017年 11月 28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外转让合伙份额暨关联交易的议案》，决定将本次出资额转让予焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“多氟多集团”）。转让完成后，公司将不再持有长江智信份额，不再是长江智信的合伙人。
2、李世江先生为公司及多氟多集团实际控制人，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。本次投资已经根据公司《章程》履行了相关审批手续。
二、交易对方的基本情况
公司名称：焦作多氟多实业集团有限公司
统一社会信用代码：91410803341682572D
注册资本：10000万元
法定代表人：李世江
住所：焦作市中站区李封街道办事处二楼201室
经营范围：企业管理，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划；信息技术领域的技术开发，技术服务；化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的销售**
三、交易标的基本情况
公司名称：湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
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|-|
|统一社会信用代码：91420106MA4KPRN76W|
|成立日期：2016年11月 28日|
|执行事务合伙人：湖北省长江信中利产业基金管理有限公司|
|主要经营场所：武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 号楼第 23 层华中新金|
|融孵化中心11号|
|经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务业务（不含国家法律、|
|法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。|
|（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|
|本次交易已经长江智信有限合伙人、普通合伙人的事先同意，有优先受让权|
|的其他合伙人放弃优先受让权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任|
|何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨|
|碍权属转移的其他情况。|
|四、交易的定价政策及定价依据|

由于长江智信尚未完成本轮募资和相应的工商变更登记，所以本次交易价格以实缴出资金额转让，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。交易各方根据公平、公正的原则签订了《合伙份额转让协议》。
五、交易协议的主要内容
（一）释义
受让方：焦作多氟多实业集团有限公司
统一社会信用代码：91410803341682572D
地址：焦作市中站区李封街道办事处二楼201室
转让方：多氟多化工股份有限公司
统一社会信用代码：91410800719115730E
地址：焦作市中站区焦克路1号多氟多科技大厦
（二）受让方案
转让方以人民币 3000万元的价格向受让方转让其持有的目标企业的 3000万份额。
（三）转让款支付
本协议生效日起三十个工作日内，受让方应向转让方支付人民币 3000万元整。
（四）违约责任
本协议签署后，各方应全面履行本协议。任何一方违反其在本协议中的声明、保证和承诺或本协议的其它条款，即构成违约。其他方有权要求违约方赔偿其因此所遭受的损失，并继续履行本协议。
（五）生效、变更、解除
1、本协议自各方签字、盖章后生效。
2、若因中国法律修改、废止或新法律颁布等原因，本协议的相关条款必须进行修改的，本协议各方应当及时协商并对相关条款依法进行修改。
3、本协议的任何变更或解除均应经各方协商一致签署书面协议后生效，本协议另有明确约定地除外。
4、本协议的变更及解除不影响本协议各方要求支付违约金和损害赔偿金的权利。
六、关联交易的目的及其对公司的影响
1、关联交易的目的
本次合伙份额转让有利于提高资产使用效率，促进公司资源的有效配置，进一步推动公司业务稳定发展。
2、对公司的影响
交易完成后，有利于公司优化资源配置，符合公司发展战略需要。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与多氟多集团发生关联交易
总金额为35,005,425元。
八、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对本次发表事前认可意见及独立意见如下：
1、事前认可意见
我们对公司本次关联交易的相关资料进行了充分的审查，认为本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，有利于公司优化资金整体配置、提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
2、独立意见
本次关联交易的表决程序合法、有效，公司关联董事对该议案进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们认为本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，有利于公司优化资金整体配置、提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。我们同意本次交易。
九、备查文件
湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙）之合伙份额转让协议。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2019-10杭州汽轮机股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2019年2月20日发出七届二十九次董事会议通知，于2019年2月25日以通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、审议《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
与会关联董事郑斌、杨永名、叶钟、李桂雯对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见。
该议案内容详见公司于 2019年 2月 26日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2019-11）。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市佳士科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•南京•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市佳士科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市佳士科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳市佳士科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
（一）本次股东大会的召集人
法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司董事会于2018年5月23日在中国证券监督管理委员会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市佳士科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“《董事会公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、方式以及会议的需审议案、出席对象、登记事项等，而且公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年6月7日（星期四）15:00在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室召开，由公司副董事长夏如意主持。
本次股东大会网络投票时间为2018年6月6日至2018年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月6日15:00至2018年6月7日15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
法律意见书（一）出席本次股东大会的股东
1.本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、身份证明文件以及截至2018年6月4日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份134,892,371股，占公司股份总数的比例为26.5985%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2.在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共6人，代表公司有表决权的股份105,900股，占公司股份总数的比例为0.0209%。参加网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3.出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人以及参加网络投票的股东共计8人，代表公司有表决权的股份134,998,271股，占公司股份总数的比例为26.6194%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、监事及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案如下：
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
法律意见书本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。
在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的表决进行了单独计票。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的议案获得有效通过。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市佳士科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 冯雄飞
经办律师：
周馨筠
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-107徐州科融环境资源股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
一、会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年8月28日（星期二）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2018年8月27日至8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月27日下午15:00至8月28日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长毛军亮先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）4人，代表股份
210,317,600股，占公司有表决权股份总数的29.5058%。
参加本次股东大会现场会议的股东1人，代表股份数210,280,000股，占公司有表决权股份总数的29.5006%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的中小股东3人，代表股份37,600股，占公司有表决权股份总数0.0053%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）《关于变更非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数 210,317,500股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份数 100股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：同意股份数 37,500股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.7340%；反对股份数 100股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.2660%；弃权股份数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
该议案获得本次会议审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：韩洪敬、李梦
（三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2018年度第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年度第三次临时股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
股票简称：恒天天鹅 股票代码： 000687 公告编号：2014-052恒天天鹅股份有限公司
关于与高阳县人民政府签订投资框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 29日与河北省保定市高阳县人民政府（以下简称“高阳县政府”）签署了《6万吨/年莱赛尔及绿色纤维产业园项目投资框架协议书》。双方本着互惠互利、共同发展的原则签订了上述框架协议，现将相关情况公告如下：
一、重要风险提示
（一）本次签订的投资框架协议书生效条件：需经恒天天鹅股份有限公司董事会、股东大会审议通过后方能生效。
（二）本次签订的投资框架协议书属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，投资框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性及不确定性，投资框架协议书中关于项目的具体执行尚需签订正式协议。如果双方不能就项目的具体投资事宜协商达成一致，则本协议自行终止。
（三）本次签订的投资框架协议书对公司经营业绩暂无直接影响。
（四）提醒广大投资者注意投资风险。
二、协议的主要内容
根据中华人民共和国有关法规，本公司与高阳县人民政府本着共同发展的原则，就在河北高阳经济开发区建设6万吨/年莱赛尔及绿色纤维产业园项目事宜，达成如下意向协议：
（一）高阳县政府同意本公司在河北高阳经济开发区建设 6万吨/年莱赛尔及绿色纤维产业园项目。
（二）该项目选址位于污水处理厂以东，占地面积约 500亩，总投资约 25亿元。
（三）项目界址范围内的土地使用权出让按照法律程序办理。
（四）该项目立项、环评、注册等前期手续由本公司办理，高阳县政府协调相关职能部门积极配合。
（五）高阳县政府根据征地事项的进度和具体规划，保证为项目建设提供基础设施条件，保障道路畅通，供电线路、通讯、供汽、供水、排水等至项目用地。
（六）本公司保证该项目的规划设计和建设符合河北高阳经济开发区的总体规划要求，开工建设前完成相关手续的审批，并报高阳县政府备案。
(七)本公司保证所建项目符合项目所在地规划、环保、建设、消防、安监等各项要求与规定。
(八)高阳县政府应积极为项目建设及顺利运营创造良好的投资环境，并负责做好占地农民补偿工作，达到项目入场建设的条件。
（九）本协议签订后，双方立即成立工作机构，负责办理项目前期工作，推进项目建设。
（十）本协议需经本公司董事会、股东大会审议通过后方能生效。
（十一）本协议为投资框架协议，项目投资的具体事宜由双方另行协商，并通过签订正式投资协议书的方式予以确定，如果双方不能就项目的具体投资事宜协商达成一致，则本协议自行终止。
三、投资框架协议书对公司经营业务的影响
本次签订的投资框架协议书旨在确定高阳县政府与本公司的战略合作关系，对公司经营业绩暂无直接影响。
本次合作符合公司加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区、进行新厂区规划的发展战略，如合作事项顺利，将有利于促进公司和地方经济社会持续健康发展，实现公司转型升级战略目标，提高公司盈利能力，为公司稳步健康和可持续发展奠定基础。
四、其他相关说明
公司将根据事项进展按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
恒天天鹅股份有限公司董事会2014年5月30日
证券代码：000625(200625)、112079证券简称：长安汽车（长安B）、12长安债 公告编号：2015—35重庆长安汽车股份有限公司 2012年公司债券
2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 4月 23日支付 2014年 4月 23日至 2015年 4月 22日期间（以下简称“本计息年度”）的利息。
本期债券付息的债权登记日为 2015年 4月 22日，凡在 2015年 4月 22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 4月 22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。根据《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：重庆长安汽车股份有限公司 2012年公司债券。
2、债券简称：12长安债。
3、债券代码：112079。
4、发行规模：人民币 19.80亿元。
5、债券期限：本期债券为 5年期固定利率品种。
6、债券利率：5.30%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2012年 4月 23日
9、付息日：2013年至 2017年每年的 4月 23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、担保情况：本期债券由中国长安汽车集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。
13、上市时间和地点：本期债券于 2012年 6月 1日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《重庆长安汽车股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.30%。每手面值 1,000元的本期债券派发利息为人民币 53.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 42.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 47.70元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年 4月 22日。
2、除息日：2015年 4月 23日。
3、付息日：2015年 4月 23日。
四、付息对象
本期债券付息对象为截止 2015年 4月 22日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2015年 4月 22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 4月 22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本期债券付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本计息年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本计息年度利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负
责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：重庆长安汽车股份有限公司
联系地址：重庆市江北区建新东路260号
联系人：黎军、揭中华
电话：023-67594008
传真：023-67866055
邮政编码：400023
2、主承销商：海通证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区武定侯街 2号泰康国际大厦 11层 1101室
联系人：肖如球、李世文
电话：010-58067888
传真：010-58067832
邮政编码：100140
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-004
武汉力源信息技术股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称监管指引 4号）以及湖北证监局下发的《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，我公司对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。截止公告披露日，公司及公司股东、关联方无超过承诺履行期限未履行承诺的情况，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
（一）实际控制人对所持股份的限售承诺
公司实际控制人赵马克(MarkZhao)承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限：2011年2月22日——2014年2月22日
承诺履行情况：按承诺履行中。
（二）董事、监事、高级管理人员对所持股份的限售承诺
公司董事长兼总经理赵马克、副董事长兼副总经理胡戎、董事胡斌、董事兼副总经理兼董事会秘书王晓东、副总经理兼财务总监吴伟钢、副总经理易国平、骆敏健、戴大盛承诺：首发承诺的限售期届满后，其本人在公司担任董事、高级
管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：2011年2月22日——董监高任职期间及离职半年内
承诺履行情况：按承诺履行中。
二、关于避免同业竞争的承诺
（一）控股股东实际控制人承诺
为确保与本公司不发生同业竞争，本公司控股股东实际控制人赵马克先生向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》。承诺如下：1、本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；2、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；3、本人保证将不利用对股份公司的控股关系进行损害或可能损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动，本人将不利用对股份公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目；4、本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
承诺期限：长期
承诺履行情况：按承诺履行中。
（二）持有公司股份5%以上股东承诺
为避免同业竞争，保障公司的利益，持有公司股份5%以上股东乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）分别向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺如下：1、本公司未投资与股份公司产品相同或相类似的其他企业；2、本公司在持有股份公司
5%以上股份期间将不对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投
资或进行控制；3、本公司不会利用股份公司的股东身份从事任何有损于股份公司利益的行为；4、本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
承诺期限：2011年2月22日——持股5%以上期间
承诺履行情况：按承诺履行中。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐118
金卡高科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111），并于2015年11月26日、12月3日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-112）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-116）。
截至目前，公司以及有关各方一直积极推进本次重大资产重组的工作。公司聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估公司等中介机构的尽职调查工作仍在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商。因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。待上述事项明确后，公司将按照相关规定及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-040
山东海化股份有限公司
关于核销应收款项坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第三次会议审议通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司相关制度，为真实反映企业财务状况,公司决定核销部分应收款项坏账。
一、本次核销基本情况
本次核销的应收款项坏账共计 1,145,085.09元，其中：宣告破产 1户，1,043,272.12元；因账龄较长金额较小无回收价值 16户，共计
101,812.97元。本次核销的坏账不涉及关联方，公司对其仍将保留继续追索的权利。具体核销情况如下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否因关联|
||单位名称||核销金额||核销原因||
|||||||交易产生|
|安丘安泰玻璃有限公司||1,043,272.12||法院已宣告破产||否|
|其 他（16户）||101,812.97||账龄较长金额较小无回收价值||否|
||合计|1,145,085.09|||--||

二、本次核销对公司的影响
公司本次所核销的应收款项，已全额计提了坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响,符合会计准则、相关政策的要求和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况。
三、独立董事意见
本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于
真实反映企业财务状况,核销依据充分；本次核销批准程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。
四、监事会审核意见
本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，且已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响；本次核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对应收款项坏账的核销。
五、备查文件
1．第六届董事会 2017年第三次会议决议
2．第六届监事会 2017年第三次会议决议
3．独立董事关于本事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2017年 8月 4日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十二次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第六十二次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于公司2018年限制性股票激励计划授予第一个限售期可解除限售的独立
意见
经审查，公司及本次拟解限激励对象的各项考核指标均满足公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情形，本次解除限售的主体资格合法、有效；
公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，审议结果合法有效；
公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形；
综上所述，同意公司144名激励对象在2018年股权激励计划首次授予的第一个限售期内按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查认为：鉴于《公司 2018年限制性股票激励计划》授予的 8名限制性股票激励对象已离职，张金剑先生因担任公司监事，不再满足激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，1名激励对象不满足公司 2018年限制性股票激励计划授予第一个限售期解除限售条件，因根据《公司 2018年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会同意对上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,151,524股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票激励计划》等相关规定；公司本次回购注销
事项的审批决策程序合法、合规，本次回购注销事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第六十二次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日
中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为珠海健帆
生物科技股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《创业
板上市规则》”）及募集资金使用等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延
期情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1460号文《关于核准珠海健
帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行
普通股（A股）4,200.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币10.80元，募集资金总额人民币 45,360万元，扣除发行费用合计 3,736.00万元后的募集
资金净额为41,624.00万元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验确认，并于2016年7月29日出具瑞华验字【2016】40030015
号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
截至2018年5月31日，公司募集资金投资项目投入情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资金额|累计投入募集资金金额|投资进度|
|研发中心扩建项目|7,208.00|6,160.64|85.47%|
|生产基地扩建项目|14,159.00|11,808.22|83.40%|
|生产基地扩建二期项目|15,575.00|9,345.29|60.00%|
|研发中心扩建二期项目|4,682.00|1,920.57|41.02%|
||41,624.00|29,234.72|-|

三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况
近年，新的医疗器械监管法规不断出台或修改，为适应新的医疗器械监管
法规的要求，公司对研发中心扩建二期项目的设计方案和工艺布局进行了优化，相关建设时间及验收进度存在一定延迟，公司结合实际情况，在保证公司正常
经营的基础上拟将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期推后
一年至 2019年 7月 28日。其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期
不变。
四、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的决
定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。
公司目前生产经营情况正常，调整部分募集资金投资项目达到预定可使用
状态日期是出于保证项目质量的考虑，符合公司长期利益，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
五、本次事项的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对部分集资金
投资项目作出延期的决定。
（二）监事会的意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》。监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使
用状态的时间是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投
资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定的情形。
（三）独立董事的独立意见
独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表独立意见：公司本次调整
部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间是公司根据项目实际实施情
况作出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司
正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形。因此，我们同意公司本次将部分募集资金投资项目的达到可使用状态的
日期延期。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项已按照相关规定的要求，经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了
必要的法律程序，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次关于部分募集资金投资项目延期事项是公司根据募投项目具体实施情
况作出的谨慎决定，不会对募投项目的建设及公司的日常经营造成重大影响，
也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，中航证券同意公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司部
分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭卫明 阳静
中航证券有限公司
年 月 日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-116诚迈科技（南京）股份有限公司
关于预计公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟与关联方统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）发生日常关联交易事项。预计自股东大会审议通过之日起 12个月内，交易额度合计不超过 6,200万元，占公司最近一期经审计净资产的13.44%。
2、2019年 12月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》，董事王继平先生及其配偶刘荷艺女士、刘冰冰先生对本议案回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
3、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，股东南京德博投资管理有限公司、南京泰泽投资管理中心（有限合伙）需对此议案进行回避表决。
二、关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生日常关联交易金额|
|统信软件|向关联方提供劳务|提供技术管理服务|市场价格|1,000.00|0|
||接受关联方提供的劳务|接受技术开发服务||5,000.00||
||接受关联方提供的场地|场地租赁||200.00||

三、关联人介绍及关联关系
1、统信软件技术有限公司
统一信用代码：91110302MA01NP925M
注册资本：45,900万元人民币
法定代表人：刘闻欢
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2019年 11月14日
住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院12号楼 18层
经营范围：基础软件开发；计算机系统服务；设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；计算机软硬件、计算机及网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：刘闻欢、北京世界星辉科技有限责任公司、宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙）、北京一路创科网络技术有限公司、北京神州绿盟信息技术有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司
2、与公司的关联关系
统信软件为公司参股公司，公司董事长王继平先生、董事刘冰冰先生任统信软件董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，统信软件为公司关联方。
3、关联方履约能力分析。
上述关联人依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。
四、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
协议双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格将遵循市场
竞争下的正常商业惯例，并参照公司同类销售、采购业务的价格体系执行。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
2、基于日常经营需要，公司将与关联方签订相应技术服务协议及场地租赁协议，股东大会审议通过后，协议各方将按照协议的相关约定执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性
根据双方的日常经营需要，相关交易为双方日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。
3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易预计额度情况与独立董事进行了充分地沟通，经公司独立董事认可后，将日常关联交易预计额度的议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。经公司独立董事审议：
1、公司与关联方之间发生的日常关联交易系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的实际情况，交易价格将遵循市场竞争下的正常商业惯例，并参照公司同类销售、采购业务的价格体系执行。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
2、公司董事会在审议此项关联交易时，董事王继平先生及其配偶刘荷艺女士、刘冰冰先生进行了回避表决，其表决程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意上述日常关联交易预计额度事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：诚迈科技预计日常关联交易事项已经公司董事会审议通过（关联董事回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，公司按照商业原则，关联交易价格将以市场定价为依据并参照公司同类销售、采购业务的价格体系执行，不存在通过进行利益输送、损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
综上，保荐机构就上述关联交易提交公司股东大会审议无异议，将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司预计日常关联交易的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-046
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2014年 6月 22日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2014年 6月 27日以通讯表决的方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陶久华先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：本次募集资金项目变更符合公司发展战略的要求，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一四年六月二十七日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-048
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十九次会议通知已于2017年7月4日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2017年7月7日14时30分，以通讯及现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
审议《关于向天津东皋膜技术有限公司增资暨关联交易的议案》
公司于2017年7月7日与天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东皋膜”）的其他股东签订了《增资协议》（以下简称“本协议”）。天津东皋膜拟融资人民币 10,000万元，各股东同意按照本协议签署日持股比例进行增资，增资价格为7.54元/股，本次自愿放弃增资的股东持有的增资份额由双杰电气、深圳市深港产学研创业投资有限公司按照本协议签署日持股比例兜底认购。
鉴于公司控股股东、董事长赵志宏先生担任天津东皋膜的董事长，天津东皋膜为公司的关联法人，本次增资构成关联交易。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司监事会