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中信证券股份有限公司
关于四川路桥建设集团股份有限公司取消全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供股权质押担保的关联担保的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就四川路桥取消全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的关联担保的事项发表如下核查意见：
一、担保情况
2019年1月25日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，具体情况如下：
1、担保情况概述
2015年，公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）参股川南城际铁路有限责任公司（以下简称“川南公司”）,参股比例5%，同时拟自筹资金并按持股比例出资约 7亿元的项目资本金投资川南城际铁路项目。（具体内容详见公司于2015年4月22日在上海证券交易所披露的编号为 2015-013的《关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的关联交易公告》）
2018年，路桥集团对川南公司的参股比例调整为1.99%，调整出资比例后，路桥集团共投入川南城际铁路项目的资本金为 35,746.54万元。（具体内容详见公司分别于2018年4月14日、2018年9月29日在上海证券交易所披露的编号为 2018-011的《关于调整全资子公司路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的关联交易公告》和 2018-052的《关于调整全资子公司路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的进展公告》）
目前川南公司正在开展项目银团组建工作，组团方案为资本金与银行融资各50%。近期川南公司向路桥集团来函，请求各股东按出资比例向银团提供融资担保并以股权向银团提供质押。为支持项目公司融资工作，路桥集团拟以其持有的川南公司1.99%股权向银团提供股权质押，并按股权比例提供 35,746.54万元担保。
由于被担保对象的实际控制人为公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”），上述担保为对关联方提供担保，故本次关联担保须提交公司股东大会审议。
2、被担保人基本情况
（1）被担保人情况
被担保人名称：川南城际铁路有限责任公司
注册地：自贡市自流井区汇兴路281号
注册资本：10亿元
法定代表人：陈大智
经营范围：川南城际铁路项目（含内江至自贡至宜宾城际铁路、内江至泸州城际铁路）投资、建设，房地产开发，物业管理，广告，商业贸易，铁路相关仓储、物流等配套项目的开发、管理，铁路车站及线路周边用地的综合开发。（以上经营范围不含法律、法规规定应经前置许可或审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，川南公司总资产40.46亿元，净资产18.56亿元，营业收入0元，净利润0元。
（2）被担保人与上市公司关联关系
3、董事会及独立董事意见
董事会结合上述被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且被担保公司为控股股东铁投集团的控股子公司，本次担保风险较小。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为上述担保属于川南公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
4、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年1月25日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额202.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的154.33%，其中公司对控股子公司（含全资）的担保总额为197.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的150.99%。前述担保均不存在逾期担保的情况。
二、取消担保情况
因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保，公司基于审慎原则，为维护全体股东权益，故提议取消公司第七届董事会第三次会议审议通过的《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，并不再将该事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，待反担保事宜确定落实后另行决策。
2019年1月31日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》。公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
三、保荐机构意见
保荐机构认为，路桥集团为川南公司提供担保属于川南公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理。因川南公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保，基于审慎原则，公司取消第七届董事会第三次会议审议通过的《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，并不再将该事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，待反担保事宜确定落实后另行决策。决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，公司取消全资子公司路桥集团为川南公司提供担保的关联担保是合理的、合规的。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司取消全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供股权质押担保的关联担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
石衡 郑淳
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-024号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称“君正科技”）通知，获悉：
2017年4月27日，君正科技办理完成了股票质押登记解除手续，将其质押给兴业证券股份有限公司的16,000万股无限售流通股（详见本公司临 2016-058号公告）予以解除质押。君正科技本次解除质押的股份数占本公司总股本的
1.90%。
截至本公告日，君正科技持有本公司股份总数180,656.64万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为 122,700.00万股，占君正科技持有本公司股份总数的67.92%，占本公司总股本的14.54%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2017年4月29日
关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]146号”文件核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过 180亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，“华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）”为本次债券首期发行（以下简称“本期债券”）。
根据《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 10月 14日 13:00-17:00以簿记建档形式向市场投资者进行利率询价。
因簿记建档日市场波动较大，经发行人和全体簿记参与人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至2019年10月14日18:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：华电国际电力股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：川财证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-039中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第六次董事会会议通知和材料于 2018年 5月 25日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年5月31日以通讯表决方式召开。本公司所有十名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司2018年度境内外审计机构及其报酬的议案》经审议，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为中远海能2018年度A股财务报告境内审计机构及内部控制审计机构；同意聘任普华永道（罗兵咸永道）会计师事务所为中远海能2018年度H股财务报告境外审计机构。
详情请参考本公司同日发布的《中远海能关于更换 2018年度境内外审计机构的公告》，公告编号：临2018-040。
本公司独立董事就本议案发表了独立董事意见。
独立董事意见已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于制定公司对外担保管理制度、对外投资管理制度和累积投票制实施细则的议案》
经审议，董事会同意制定《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》和《累积投票制实施细则》三项制度。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
新制定的三项制度尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会资料中详细披露新制定的三项制度的具体内容。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
北京市尚公律师事务所
关于中航资本控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中航资本控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市尚公律师事务所（下称“本所”）接受中航资本控股股份有限公司（下称“公司”）委托，指派孙卫宏律师、霍晶律师出席公司2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司关于召开2014年第二次临时股东大会会议的通知已于2014
年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。公司于2014年11月7日在上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的会议资料。本次股东大会于2014年11月13日在公告中通知的地点如期召开，经公司第六届董事会半数以上董事共同推
举，由公司董事、总经理杨圣军先生主持本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、审议的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规则及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本所律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股
东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的股票账户卡、身份证明、授权委托书等进行了查验，确认出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15名，代表股份813,512,093股，占公司股份总数的43.5884%，均为2014年11月7日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 444人，代表股份 16,453,033股，占公司股份总数的0.8816%。
据此，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 459人，代表股份 829,965,126股，占公司股份总数的44.4700%。
另外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有
效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会审议事项
本次股东大会的审议事项为：公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
经验证，上述审议事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容已予充分披露，提案内容没有进行任何变更。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
（二）表决方式
本次股东大会对列入会议通知中需审议的事项采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
（三）表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以现场记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
公司通过上海证券交易所系统提供了网络投票平台，本次股东大会网络投票的起止时间为 2014年 11月 13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
本次股东大会现场会议投票表决结束后，公司将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计并向公司提供了审议议案的现场投票、网络投票的总表决结果。
（四）表决结果
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及本所律师合理查验，本次股东大会的审议事项经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
综上，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决票数均符合《公司法》、《规则》等法律法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均合法有效，符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定；本次股东大会
通过的决议合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项出具，本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按照有关规定予以公告。
本法律意见书出具日期为二○一四年十一月十三日。
【本页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页】
北京市尚公律师事务所
负责人：宋焕政
见证律师：孙卫宏
霍晶
广东联泰环保股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案
的事前认可意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议的《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在 2017年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度审计机构的议案》、《关于2017年度为子公司融资提供担保预计的议案》、《关于预计 2017年度关联担保的议案》等五项议案进行了事前核查后发表如下意见：
一、关于《2016年度利润分配预案》的议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们认为：公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
鉴于此，我们认为《2016年度利润分配预案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
二、关于《提请股东大会授权公司董事会在2017年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标的议案》的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》的规定，我们认为上述议案符合相关法律法规。
鉴于此，我们认为提请股东大会授权董事会在投资总额不超过公司最近一期
经审计总资产50%的范围内决定联合体竞标事项，并由公司董事会授权董事长或相关授权人员代表公司与关联方达濠市政或其他第三方签署《联合体协议》先行参与政府项目采购项目的竞标（授权期限自 2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止），保证了公司参与政府项目采购竞标的及时性，符合公司的发展需要。不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，我们同意将议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案的事前认可意见
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
综上所述，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
四、关于2017年度为子公司融资提供担保预计的议案的事前认可意见
我们认为本次担保预计事项的授权，系为公司下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
五、关于预计 2017年度关联担保的议案的事前认可意见
我们认为公司控股股东广东省联泰集团有限公司及公司实际控制人黄建勲先生为公司借款合同提供保证担保，是根据金融机构的要求发生的正常担保行为，系关联方对公司发展的支持行为，且该关联担保事项不涉及担保费用及公司的反担保，遵循了自愿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（本页无正文，为广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项事前认可意见之签字页）
独立董事（签名）
刘文华：
彭立东：
沈岿：
2017年5月6日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-035
花王生态工程股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。公司于2019年8月16日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》公司2018年度利润分配方案于2019年6月6日实施完毕，根据《花王生态工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司首次授予的限制性股票回购价格调整为 5.998元/股。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
公司监事会认为：本次对首次授予限制性股票回购价格进行调整，系因公司实施 2018年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将首次授予的限制性股票回购价格由 6.028元/股调整为 5.998元/股。
四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司首次授予的激励对象中的3名激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 8.82万股将由公司回购注销，回购价格为 5.998元/股。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会对公司的经
营业绩产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意本次限制性股票回购注销事项。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-042江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司减持华泰证券部分股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司通过证券集中交易系统减持华泰证券股份有限公司（以下简称：“华泰证券”）无限售流通股 178万股，占华泰证券总股本的 0.03%。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易公司未构成重大资产重组
一、减持的基本情况
近期，公司通过证券集中交易系统减持华泰证券无限售流通股178万股，占华泰证券总股本的0.03%，减持共产生投资收益约为5051万元（实际收益以定期报告披露为准），占公司经审计的 2014年度合并报表净利润的12.6%。
二、减持对公司的影响
截至本公告日，公司持有华泰证券 13740.31万股，占华泰证券总股本的2.45%，仍为华泰证券的第六大股东。上述减持所获收益将计入公司当期损益，对公司 2015年中期业绩产生较大影响。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-036
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更事项已经深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第四次会议、第六届监事会 2019年第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营结果和现金流量无重大影响。
公司于 2019年 4月 19日召开第六届董事会 2019年第四次会议、第六届监事会2019年第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
2、财政部于 2017年分别修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则 23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”），并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。同时对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表
1)在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2)将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3)将资产负债表中原“固定资产”和“固定资产清理”项目合并计入“固定资产”项目；
4)将资产负债表中原“在建工程”和“工程物资”项目合并计入“在建工程”项目；
5)在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6)将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7)将资产负债表中原“长期应付款”和“专项应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
2、利润表
1)在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
2)在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
3、所有者权益变动表
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）新金融工具相关会计政策变更
财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37
号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
针对上述第二点第（一）项会计政策变更，即执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
针对上述第二点第（二）项会计政策变更，根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所的相关规定；能够使公司的会计政策更恰当反应公司的财务状况和经营成果，提供更为可靠和相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及会计准则进行的合理变更和调整，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）《深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议》
（二）《深圳市金证科技股份有限公司第六届监事会2019年第二次会议决议》
（三）《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-030上海大智慧股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议召开时间为：
（1）2014年5月16日（星期五）上午9：00；
网络投票具体时间为：
（2）2014年5月16日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区东方路 778号国信紫金山大酒店 4楼金陵厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议的出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|15|
|出席现场会议的股东及股东代表人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,245,877,929|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.68|
|通过网络投票出席会议的股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|89,108,351|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.48|

（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议主持人：副总经理、董事、董事会秘书王玫女士
（五）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会，公司聘请国浩律师(上海)事务所戴祥、唐银锋两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1|关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案|1,334,950,268|99.9973%|35,983|0.0027%|29|0.000002%|是|
|2|关于修订《公司章程》的议案|1,334,950,268|99.9973%|35,983|0.0027%|29|0.000002%|是|

表决结果：大会审议通过以上议案。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：国浩律师(上海)事务所；
2、律师姓名：戴祥、唐银锋；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海大智慧股份有限公司
董事会
杭州天目山药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
杭州天目山药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议议程
1、审议《关于增补公司独立董事的议案》
2、大会投票表决说明；
3、推选大会监票人、计票人；
4、股东发言；
5、投票表决议案；
6、公布表决结果；
7、宣读大会决议书；
杭州天目山药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
杭州天目山药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保 2016年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：
一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；
二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；
三、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；
四、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；
五、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言。
六、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；
七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。
杭州天目山药业股份有限公司
董事会、监事会
二Ｏ一六年一月十五日
杭州天目山药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
议案一《关于增补公司独立董事的议案》
各位股东：
2015年 12月 30日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意余世春先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对余世春先生担任本公司第九届董事会独立董事事宜进行审议。
余世春简历：
余世春，男，1962年 2月出生，博士，致公党党员，研究员，国务院特殊津帖获得者；安徽省安泰医药生物技术有限公司董事长，安徽美欣制药有限公司副董事长兼技术总监，安徽中医药大学药学院兼职教授；硕士生导师；主要研究方向：中药有效成分与创新药物研究，老年性疾病及抗炎免疫药物研究与开发。安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。
余世春与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
杭州天目山药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
投票表决说明
根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关投票表决事项说明如下：
本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于临时股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行，每一股份有一票表决权。
本次临时股东大会非独立董事选举采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于议案组1，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数（如某股东持有上市公司 100股股票，议案组 1中董事会候选人共有 1名，则该股东对于议案组1，拥有 100股的选举票数）。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票人，计票和监票工作由律师、两名股东代表与监事共同负责。
股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人
向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。
本次会议审议事项为普通议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上方为通过。
经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表决。
杭州天目山药业股份有限公司董事会二Ｏ一六年一月十五日
新华人寿保险股份有限公司监事会
关于会计估计变更的专项说明
“ ”
新华人寿保险股份有限公司(以下简称公司
)监事会对公司《⒛19年第三季度报告》做出的会计估计变更的相关内容进行了审议,具体如下
:
公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用、保单红利、退保率等精算假设,用以计量资产负债表日的各项保险合同准各金。
公司2019年9月
30日根据当前信息重新厘定上述有关假设,上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入利润表。此顼会计估计变更减少2019年9月
30u寿险责任准备金人民币zg3百万元,增加长期健康险责任准备金人民币2,765百万元,减少2019年前三季庋税前利润合计人民币I,兜2百万元。
公司监事会认为上述会计估计变更是对精算假设所作出的合理调整,监事会同总公司对上述会计估计变更的处理。
舻箩磙
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016-54
上海爱建集团股份有限公司
关于对上海爱建资本管理有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海爱建资本管理有限责任公司（系本公司全资子公司，以下简称：“爱建资本”）
投资金额：拟向爱建资本增资 40,000万元人民币。
特别风险提示：本次对爱建资本增资尚需获得公司股东大会的批准。
一、对外投资概述
（一）为适应爱建资本业务发展需要，进一步拓展其主业发展空间，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）拟向爱建资本增资40,000元人民币，用于天使投资、VC投资、PE投资等全阶段的创投投资，用于支持科技型、创新型中小企业发展，参与上海全球科创中心建设，并分享科技成果转化全过程的收益。
爱建资本完成本次4亿元增资后，注册资金将增至人民币5亿元。
（二）公司第七届董事会第 2次会议于 2016年 7月 31日召开，会议审议并以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于对上海爱建资本有限责任公司增资的议案》，同意：对爱建资本增资40,000万元人民币。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司类型：有限责任公司(法人独资)
2、注册资本：人民币10,000万元
3、出资方式：货币出资
5、经营范围：资产管理，股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、本次增资完成后，爱建资本的股权控制结构不发生变化。
7、最近一年及一期主要财务数据： （单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
||2016年一季度/2016年3月31日|2015 年度/2015 年 12月 31日|
|资产总额|10,440.62|10,011.86|
|净资产总额|10,347.89|9,796.89|
|营业总收入|-|-|
|净利润|201.00|-224.34|

注：一季度数据未经审计
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资后，爱建资本的资本金规模提升、资产负债率下降，财务状况得到改善，融资能力进一步增强，有利于其拓展业务规模，增加业务收入与净利润，从而有助于上市公司改善财务状况、提高盈利能力。
四、对外投资的风险分析
（一）爱建资本获得增资后，业务规模将进一步放大，由此将对其管理能力和风控能力提出更高要求。若因市场环境发生不利变化，导致客户开拓难度加大，或者投资收益降低，则将对爱建资本经营情况造成不利影响，可能导致其收入和利润无法达到预期。
（二）本次对爱建资本的增资尚需获得公司股东大会的批准。
（三）爱建资本未来将通过加强内部管控、拓展行业领域、优化客户结构、努力构建差异化经营优势、开拓多元化融资渠道及资产管理通道等措施，保障其持续健康发展。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于与关联方互为提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第八届董事会第三十一次会议审议的《关于与关联方互为提供担保的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
在对相关材料进行事前审核后，我们认为公司与海航物流签订互保协议属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿的基础上签订的。该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
鉴于上述情况，同意公司第八届董事会第三十一次会议审议的《关于与关联方互为提供担保的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事：林诗銮 吕品图 郑春美
二〇一七年四月二十一日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2019-063
南京医药股份有限公司
2019年度第四期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证南京医药股份有限公司2019年度第四期超短期融资券（简称：19南京医药SCP004，债券代码：011901825）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：南京医药股份有限公司
2.债券名称：南京医药股份有限公司2019年度第四期超短期融资券
3.债券简称：19南京医药SCP004
4.债券代码：011901825
5.发行总额：5亿元
6.本计息期债券利率：3.23%
7.兑付日：2019年11月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。
债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2.主承销商：南京银行股份有限公司
联系人：李安迪
联系方式：025-86775907
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198708
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2018-022浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议，2018年 4月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用总额不超过 5,000万元（含）的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品，并在上述额度内可以循环使用。
该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理并履行信息披露程序。
为进一步提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低公司财务费用，公司近日使用闲置自有资金5,000万元进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2018年 11月 13日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴分行签署了《浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：专属理财1号90天型Z118090010
2、理财金额：人民币5,000万元整
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：4.5%
5、产品起息日：2018年11月14日
6、产品到期日：2019年2月12日
7、资金来源：暂时闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司绍兴分行之间不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将遵守审慎投资的原则选取发行主体安全性高、流动性好的保本收益型或低风险的理财产品，投资风险较小，在企业可控制的范围之内。
但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理是在不影响公司正常生产经营的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司日常资金周转及公司主营业务的开展。
四、截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额为 5,000万元，即本次公告的上述情形。
五、备查文件
《浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书》及相关附件。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-046广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2019年10月9日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2019-16
中航直升机股份有限公司
第七届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十一次会议于 2019年 7月 11日 15:00时在北京三元桥航空工业大厦 E座，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，分别是许培辉、洪波、郭念、张银生，监事会主席胡晓峰授权监事洪波代为出席并行使表决权，参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。
监事洪波主持会议。
会议议程如下：
1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《公司日常关联交易的议案》
3、审议《哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案》
经过监事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《修改公司章程的议案》；
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司日常关联交易的议案》；
哈飞通用借款提供担保的议案》。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会 2019年 7月 13日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2016-033
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
有监事对本次监事会议案投反对票。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2016年12月 7日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 4人。会议由监事会主席夏柏林先生召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过如下决议：
审议通过《关于公司拟以联合体形式参与国电联合动力技术（宜兴）有限公司股权公开挂牌转让的议案》
在本次会议上，全体监事对上述关联交易相关材料进行了审查，并发表监事会意见如下：
公司拟与东方前海资产管理有限公司（以下简称“东方前海”）控制的 2个有限合伙企业【东润添利（深圳）投资管理中心（有限合伙）、嘉兴驰浩投资管理合伙企业（有限合伙）】一并成立联合体，参与国电联合动力技术（宜兴）有限公司（以下简称“宜兴公司”）85.8%股权公开挂牌转让。
因东方前海为公司股东中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”）的下属公司，且公司董事姜国勇先生任东方前海高管，因此本次拟投资行为构成关联交易。
按照公司章程及相关法律法规的规定，如东方资产及其控制的其他实体连续 12个月内与公司存在需要累计计算的关联交易且达到相关公司章程规定标准
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的，公司将及时召开股东大会审议相关事项。
本议案所涉及的交易，是为了扩大公司产业领域，促进公司产品向机电一体化发展，并且预计将给上市公司的财务状况带来积极影响。
本次交易价格以转让方聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告之评估价值为依据，通过产权交易机构公开挂牌转让。因此，公司与东方资产及其控制的其他实体拟发生的关联交易不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。
全体监事依法列席了公司第三届董事会第二十一次会议，公司董事会以 7票同意、1票反对审议通过上述议案，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事姜国勇先生已依法回避表决，非关联董事顾昶女士反对理由：鉴于中介机构出具了较为审慎的专业判断，且本次杭齿前进如何与东方资产进行合作存在较大不确定性。
公司独立董事对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会对关联交易发表了审核意见，其中顾昶委员反对理由同上。公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是非关联股东的利益。
关联监事胡瑾玮女士在审议该事项时回避表决，由其他4名非关联监事进行表决，非关联监事李立峰先生反对理由：鉴于中介机构出具了较为审慎的专业判断，且本次杭齿前进如何与东方资产进行合作存在较大不确定性。
议案表决情况：本议案有效表决票 4票，同意3票，反对1票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-043
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事会第三十九次会议于2015年8月27日以通讯的方式召开。会议通知已于2015年 8月 21日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《上海国际港务（集团）股份有限公司2015年半年度报告》董事会同意上海国际港务（集团）股份有限公司2015年半年度报告及摘要。
同意：9 弃权：0 反对：0
上港集团2015年半年度报告全文于2015年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要于2015年8月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意：9 弃权：0 反对：0
关于本议案具体公告内容详见于 2015年 8月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2015年8月28日