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恒信移动商务股份有限公司
独立董事汪军民2016年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
我是恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信移动”）独立董事汪军民。2016年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况：
2016年，本人出席了公司召开的 9次董事会,出席会议情况如下：
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|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|9|0|0|否|

未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董
事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2016年，本人出席了公司召开的4次股东大会。
本人按时出席公司董事会，未缺席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
1、作为公司独立董事，本人在2016年度主动调查、获取做出决策所需要的
资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。
2、公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任董事会提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员。
2016年按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的委员，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的委员，本人对公司董事会的规模和人员构成以及公司高级管理人员的组成向董事会提出建议，发挥了提名委员会的专业水平。作为审计委员会召集人，本人对公司的内部审计工作、定期报告、财务信息及其披露等事项进行了审阅，发挥了审计委员会专业水平。
三、2016年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
1、2016年2月24日，在公司第五届董事会第十八次会议上，对公司选举杨文川先生为第五届董事会独立董事候选人，选举潘超先生为第五届董事会非独立董事候选人发表了独立意见；
2、2016年2月25日，在公司第五届董事会第十九次会议上，对公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发表了事前认可意见和独立意见；
3、2016年3月24日，在公司第五届董事会第二十次会议上，对公司2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度募集资金存放与使用情况、续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构、2015年度利润分配预案、2015年度计提资产减值准备发表了独立意见；
4、2016年4月21日，在公司第五届董事会第二十二次会议上，对公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案发表了事前认可意见和独立意
见；
5、2016年7月28日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的取消价格调整等议案发表了事前
认可意见和独立意见，对2016年半年度报告相关议案发表了独立意见；
6、2016年12月9日，在公司第五届董事会第二十六次会议上，对公司放弃参股子公司优先购买权和优先认缴出资权暨关联交易、变更会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；利用自己专业知识积极与公司管理层沟通。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能
力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！。
特此报告。
独立董事：______________
汪军民
二零一七年四月十二日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着促进公司加强经营管理、提升规范治理的目的，对全体股东及投资者负责任的态度，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。
一、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们经对公司2019年1-6月对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。
3、截至 2019年6月 30日，公司累计对合并报表范围内子公司担保总额为11000万元，占公司 2018年度经审计净资产的14.94%。除上述情况外，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、对于董事辞职及提名、选举第四届董事会新任董事事项进行了认真审议并发表如下意见：
1、经核查，徐昭先生、孙哲峰先生、梁辰先生、许孝男先生辞职原因与披露原因一致，系为工作调动或调整原因。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，徐昭先生、孙哲峰先生、梁辰先生、许孝男先生因工作调动或调整原因不宜继续担任公司相关职务。
董事的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意提名并选举胡卫林先生、石学娟女士、杨卓先生、徐志刚先生担任第四届董事会董事，并同意将相关议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、对于聘任公司副总经理兼财务总监基于独立判断发表独立意见如下：
同意聘任秦玮先生为公司副总经理兼财务总监，任期为本次会议通过之日起至第四届董事会届满。
本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页）独立董事：
罗会远________________
赵焕琪________________
刘新宇________________
年 月 日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-063江苏银河电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年7月 15日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-013
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）第四届董事会第四十九次会议由副董事长郭长兴先生召集，会议通知已于 2019年 3月10日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2019年 3月 13日 9时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。
3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、本次董事会由董事侯大艳主持，公司高级管理人员、监事列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司控股股东及持股5%以上股东股份锁定承诺的议案》
公司董事会同意豁免控股股东徐海江先生及持股5%以上股东南京能策投资管理有限公司作出的有关股份锁定承诺。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，郭长兴先生、徐海涛女士作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于豁免公司控股股东及持股5%以上股东股份锁定承诺的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》具体内容详见《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第四十九次会议审议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司定拟于 2019年 3月 29日（星期五）下午 14时在吉林省金冠电气股份有限公司综合楼三楼会议室，以现场及网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
会议审议的事项：
（1）《关于豁免公司控股股东及持股5%以上股东股份锁定承诺的议案》
（2）《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-049北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人办理股票质押式回购交易解除部分股票质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2013年8月19日接到公司实际控制人、董事长赵福君先生办理股票质押式回购交易解除部分股票质押及延期购回的通知。
2013年 8月 16日，赵福君先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了股票质押式回购业务协议书，将其持有公司的 14,000,000股股票质押给广发证券进行融资，该交易初始日期为2013年8月19日，交易期限为1年。2014年8月19日，赵福君先生与广发证券签署了有关股票质押式回购业务交易确认书，对上述质押的 14,000,000股股票中的 4,000,000股股票（占公司总股本的2.28%）办理了解除质押手续；同时，将其剩余质押的10,000,000股股票的购回期限延期 1年，至 2015年 8月 19日。有关股权质押登记手续已于 2014年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，赵福君先生本人持有公司股份23,617,123股，占公司总股本175,795,305股的13.43%，其中进行股票质押式回购交易而质押的股份数量为 10,000,000股，且均为高管限售股，占其所持公司股份总数的42.34%，占公司总股本的5.69%。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-006北京钢研高纳科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降□√基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增加-9.27%-0.28%|盈利:2094.10万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1900万元-2100万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，销售价格下降和毛利率降低，归属于上市公司股东的净利润略有下降。
2、公司2017年第一季度非经常性损益金额约为200万元，约占公司2017年第一季度净利润的9.52%—10.53%，对公司业绩影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在2017
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于厦门万里石股份有限公司
新增2017年度日常关联交易金额预计的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新增 2017年度日常关联交易金额预计事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）根据日常经营需要，结合2017年 1-8月份实际发生的关联交易情况，预计与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运营中心”）新增 2017年日常关联交易总金额不超过人民币2,950万元。
1、审批程序
公司于2017年9月25日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易金额预计的议案》。关联董事胡精沛回避表决，非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过该议案。根据公司《关联交易决策制度》，该议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事任力、胡世明、廖益新对本次关联交易进行了事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2017年原预计|截止披露日已发生|2017年度预计新增|

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|||||金额|金额|关联交易金额|
|向关联方采购|石材商品运营中心|向关联方采购石材产品|根据市场公允价格定价|2,000万元|2,308.41万元|不超过2,950万元|

二、关联方的基本情况
石材商品运营中心成立于2016年5月10日，法定代表人为余奇辉，注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路31号港务大厦13B，统一社会信用代码为91350200MA34862K25，注册资本伍仟万人民币，经营范围：市场管理；
国际货运代理；国内货运代理；会议及展览服务；供应链管理；包装服务；招标代理；从事商业保理业务；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；
建材批发；贸易代理；陶瓷、石材装饰材料零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）。
经审计，截止2016年12月31日，石材商品运营中心总资产890.00万元，净资产664.65万元，营业收入382.49万元，净利润-335.35万元。
经公司财务部门核算，截止2017年6月30日，石材商品运营中心总资产为
7,108.32万元，净资产为4,634.88万元，实现营业收入1,406.76万元，实现净利润57.12万元。
石材商品运营中心为公司持股40%的参股公司，公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事，已构成《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系。
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、本次关联交易的主要内容
1、本次关联交易的定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商
确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
2、与石材商品运营中心签订的《产品采购框架性协议之补充协议》主要内容
（1）采购金额及期限
a)采购方向销售方采购总金额在主合同约定的2,000万元基础上，新增人民币2,950万元；
b)本协议有效期自协议生效之日起至2017年12月31日止。
（2）定价依据
为保证本协议下关联交易的公允性，产品定价具体原则为：产品参照市场价格。
（3）其他
除本协议补充的条款，其他按主合同约定执行。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所必须，有利于保障公司产品质量，提高市场竞争力。双方关联交易价格按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及资源优化配置的整体要求。
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中该类交易将在较长的一段时期内存续；且在同类交易中所占比重较小，不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可意见
独立董事对公司《关于新增 2017年度日常关联交易金额预计的议案》（以下简称“议案”）进行了认真的事前核查，认为公司新增2017年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第三届
董事会第十次会议审议。
六、独立董事独立意见
公司独立董事认为：我们对《关于新增2017年度日常关联交易金额预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及公司其他非关联方股东利益的情况，同意公司新增2017年度日常关联交易金额预计事项。
关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。综上，我们认为，公司此次议案有利于公司整体利益的实现。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、万里石新增2017年度预计日常关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经万里石董事会审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回
避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，保荐机构对公司新增2017年度日常关联交易预计事项无异议。
此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门万里石股份有限公司新增2017年度日常关联交易金额预计的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：
朱权炼 朱强
招商证券股份有限公司年 月 日
河北建新化工股份有限公司
独立董事关于董事会十八次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录3号》(以上备忘录合称为《股权激励备忘录》)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《河北建新化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）、《独立董事制度》等相关规定，我们作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、鉴于公司《激励计划》中确定的 1名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，需对其持有的未行权期权予以注销，共注销期权总额为 48,388股。根据公司《激励计划》、《管理办法》、《股权激励备忘录》及有关法律、法规的相关规定，我们一致同意公司股票期权的激励对象由原 64人调整为 63人，公司授予股票期权的未行权期权权益总量由 11,355,264股调整为11,306,876股；
2、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
3、经核查，本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予的股票期权第二次行权的激励对象主体资格合法、有效；
条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
6、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
（以下无正文）
（此页无正文，为《河北建新化工股份有限公司独立董事关于董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
沈义 樊剑 赵丽红
启迪设计集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2016年度，公司召开董事会12次，股东大会5次，本人作为公司的独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2016年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2016年2月15日第二届董事会第四次会议，发表了《独立董事关于公司聘请2015年度财务审计机构的独立意见》。
3、2016年4月26日第二届董事会第六次会议，发表了《独立董事关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的独立意见》。
4、2016年5月19日第二届董事会第七次会议，发表了《独立董事关于公司实施首次限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
5、2016年6月13日第二届董事会第八次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，包括：确定首期限制性股票计划授予日为2016年6月13日，并同意向符合条件的69名激励对象授予150.00万份限制性股票。
6、2016年8月24日公司第二届董事会第十次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
7、2016年9月30日公司第二届董事会第十二次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于变更部分募集资金用于收购股权的议案的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会成员，2016年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：汪大绥 2017年4月 21日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司
2018年度持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：仙琚制药||||
|保荐代表人姓名：朱明强|联系电话：021-68801584||||
|保荐代表人姓名：赵军|联系电话：021-68801584||||
|现场检查人员姓名：朱明强、赵军、董浩|||||
|现场检查对应期间：2018年1 月1日-2018年12月31日|||||
|现场检查时间：2018年4月16 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料等资料；访谈公司相关负责人等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度；访谈公司审计部门相关人员等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||

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|-|-|-|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司《信息披露管理办法》等与信息披露相关的管理制度；查阅公司“三会”资料、总经理会议资料和信息披露档案资料；查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料；查询巨潮咨询网和深交所网站等。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度；访谈公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等相关人员；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接|是||

|||||
|-|-|-|-|
|或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项报告；访谈公司相关人员；实地查看募投项目实施情况等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅财务报告等资料；分析财务报表及重大会计事项；访谈公司相关人员；查阅同行业业绩情况等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告等资料；查阅公司关于承诺履行情况的公告；核查公司有关承诺事项的履行情况等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||

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|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，核查公司现金分红的执行情况；查阅公司定期报告及“三会”资料等；访谈公司管理层等相关人员等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司2018年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司 2019年4月23日
二六三网络通信股份有限公司监事会
关于股票期权授予日激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录4号》”）《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定。公司监事会对激励计划中确定的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、激励对象均为公司 2018年第 1次临时股东大会审议通过的《关于<二六三网络通信股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、激励对象为公司董事、高级管理人员,均为公司的正式员工并签订了《劳动合同》。
四、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
五、列入本次股票期权激励计划的激励对象符合《管理办法》等文件规定
的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划的激
励对象不包括公司监事和独立董事；激励对象未同时参与两个或两个以上上市
公司股权激励计划；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，107名激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、
法规、规章、规范性文件及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等规定
的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划对象的主体资格合法、有效。
公司监事会同意公司以2018年2月5日为授予日，向符合条件的107名激励对象
授予361万份股票期权。
（以下无正文）
（此页无正文，为二六三网络通信股份有限公司监事会关于股票期权激励对象名单的核查意见签字页）
全体监事签字：
汪学思
吴一彬
谷莉
二六三网络通信股份有限公司监事会2018年 2月 5日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-061万邦德新材股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2019年11月22日以电话及邮件等方式发出，会议于2019年11月 28日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2019年9月 25日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第 44次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）未获得审核通过。2019年11月 6日，公司收到了中国证监会核发的《关于不予核准万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产申请的决定》（证监许可[2019]2014号）。
公司本次继续推进的重组方案与之前已经由公司2018年年度股东大会审议通过的重组方案相比，主要系根据中国证监会并购重组委的审核意见，作出进一
步解释说明和落实整改，并对相关材料进行了修订，不涉及对本次重组方案的调整。
根据现行有效的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）和中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整的有关规定，本次重组方案不涉及在上市公司股东大会作出重大资产重组的决议后，对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，因此，本次交易方案的调整不构成重组方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等有关法律法规及规范性文件要求，公司就继续推进本次交易相关事项编制了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》、《重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件要求，公司会同独立财务顾问及其他中介机构，就并购重组委提出的审核意见进行核查并制定了整改措施，根据落实情况公司编制了《万邦德新材股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司就本次交易履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
公司就本次交易所提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事承诺对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补措施的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会制定了本次交易摊薄即期回报采取填补措施相关安排，公司董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。
本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
为顺利实施公司本次发行股份购买资产相关事宜，公司拟与万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司签署附条件生效的《万邦德新材股份有限公司与万邦德集团有限公司等五名万邦德制药集团股份有限公司股东之盈利预测补偿协议的补充协议（二）》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-056
合力泰科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2015年 4月 21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次实施的利润分配方案，与2014年年度股东大会审议通过的议案一致。
3、本次利润分配方案的实施距离2014年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
4、公司股本自利润分配方案披露至实施期间未发生变化。
二、本次实施的利润分配方案及扣税情况
1、公司2014年度利润分配方案及扣税情况
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,078,428,000股为基数，向全体股东每10股派0.140000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.126000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.133000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.021000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.007000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、本次不进行资本公积金转增股本，本次派发现金红利后，公司总股本未发生变化，仍为1,078,428,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 16日，除权除息日为：2015年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：山东省淄博市沂源县南外环89号
咨询联系人：金波
咨询电话：0796-7088866
传真电话：0796-7088855
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-104
浙江和仁科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年 12月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2019年 12月9日以书面送达方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陈军兵先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权
鉴于第二届监事会监事任期即将届满，根据有关规定需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会由3名监事组成，其中由职工代表选举产生的职工代表监事 1名。公司第二届监事会提名陈军兵先生、曹洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司监事会 2019年 12月12日
附件：非职工代表监事候选人简历：
陈军兵，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本科学历。1999年至2001年，担任浙江大学方圆科技产业有限公司开发工程师；
2001年至 2013年，担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管；2013年至今历任公司商务及投资发展部商务主管、商务中心经理，现任公司采购部经理、监事会主席。
陈军兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人。
曹洁，女：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务专业大专学历。2003年至 2007年，担任新太科技股份有限公司总经理助理；2007年至 2011年，担任杭州正方软件股份有限公司办公室主任；2011年至 2012年，担任浙江大华技术股份有限公司资质管理专员；2012年至今历任公司技术管理工程师、总经理助理；现任公司副总经理助理、监事。
曹洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人。
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-016胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日
召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲
置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7.4亿万元（其
中2亿元为闲置自有资金，5.4亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品，
有效期为自董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超
过12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟利用使用闲置自有资金
和闲置募集资金购买理财产品。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币7.4亿万元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4
亿元为闲置募集资金）购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个
月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、
中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保
本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、
中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产
品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。
4、投资决议有效期限
自获董事会审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金和闲置募集资金。
6、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计
部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员
会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在
确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币7.4亿万元（其中2
亿元为闲置自有资金，5.4亿元为闲置募集资金）的资金购买理财产品，不会
影响公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资
金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财
产品的意见
1、独立董事发表意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用
闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收
益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
公司使用不超过人民币7.4亿万元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4亿
元为闲置募集资金）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起
两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效
期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用
效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
公司使用不超过人民币7.4亿万元（其中2亿元为闲置自有资金，5.4亿
元为闲置募集资金）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起
两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效
期内，资金可以滚动使用。
3、保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见如下：
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会