Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2015-004
南宁百货大楼股份有限公司
关于二〇一五年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年1月29日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
二〇一五年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月27日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600712|南宁百货|2015/1/20|－|

二、 股东大会延期原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行
了优化升级，新网投系统于 2015年 1月 26日正式启用。2015年 1月 26日和 1
月 27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按
修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至2015年1月29日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 1月29日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年1月29日
至 2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 1月10日刊登的公告（公告编号:临2015-003）。
四、 其他事项
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
南宁百货大楼股份有限公司董事会2015年 1月20日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2015-015
港中旅华贸国际物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“华贸物流”或“公司”）股
票 2015年 3月 30日、3月 31日、4月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定的股票交
易异常波动情形。
2、经书面征询公司董事会、控股股东以及实际控制人，截止目前及未来三
个月内，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票 2015年 3月 30日、3月 31日、4月 1日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过20%。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际
控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
2、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司目前生产经营活动正常，不存在对股票价格可能产生较大影响或影
响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也
未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露
媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时
做好信息披露工作。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-072号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年8月27日（星期四)上午10:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及摘要》，公司股票自2015年3月18日起复牌交易。之后公司依据相关规定每30日披露一次关于此次重大资产重组的进展公告。
在推进本次重大资产重组过程中，由于交易双方对本次交易的有关事项存在较大分歧，使公司本次重大资产重组事项存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月18日起停牌。2015年8月25日公司召开了董事会七届二次会议，就终止重大资产重组事项进行审议，会议同意终止本次重大资产重组事项，并决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的
相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年8月27日（星期四)上午10:30-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、交易对方的代表，独立财务顾问的代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：甘晨霞
电话：0971-6321653
传真：0971-6330915
邮箱：18935607756@163.com
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
第七届董事会第二十三次会议
广西桂冠电力股份有限公司董事会
审计委员会 2014年度履职情况的报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》等相关规章制度的要求，审计委员会对 2014年的审计工作履职情况报告如下：一、审计委员会组成情况
公司第七届董事会审计委员会由 5名董事组成，其中独立董事 3名，主任委员由具有注册资产评估师执业资格的独立董事担任。
报告期内，董事果树平因工作变动，辞去董事及审计委员会委员职务；独立董事吴集成因个人原因,申请辞去所公司独立董事以及审计委员会委员职务，补选了董事刘全成、独立董事雷民军担任审计委员会委员。
董事会审计委员会组成人员：
主任委员：沈琦
委员：刘全成、唐军生、赵燕士、雷民军。
二、审计委员会会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开会议 4次：
（一）2014年1月16日，召开了年审电话会议，会议主要内容是听取2013年度审计工作的计划安排和审阅公司2013年财务报表；
（二）2014年3月24日，召开了与公司、年审会计师的电话沟通会，听取公司有关年度经营成果的汇报、公司内控建设自我评价工作
第七届董事会第二十三次会议
汇报；对2013年度报告、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算（草案）报告、2013年度利润分配方案等议案中重要事项与会计师进行交流沟通；同意将以上议案提交2013年度董事会审议。
（三）2014年3月28日，审阅2013年度审计报告并发表意见；审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计工作的审计机构并支付其报酬的议案。
（四）2014年12月29日，电话会议听取公司及中介通报定向增发收购龙滩100%股权重大资产重组工作进展汇报及开展相关审计工作的报告。
三、审计委员会对
2014
年年度报告审计履职情况
（一）公司审计委员会在公司 2014年度财务报告的审计及编制
过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，在公司审计委员会、会计师事务所、公司之间建立顺畅的沟通渠道，及时听取了公司管理层对公司 2014年度经营情况等重大事项的汇报；协商确定了 2014年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜；审阅了公司财务报告、公司内控自评报告；对公司的 2014年度财务报告做了认真审阅，我们认可会计师事务所出具的审计报告，公司的财务会计报告反映了公司当期财务状况和经营成果，公司的会计报表真实、准确、完整。
（二）督促公司中介机构在公司审计、资产评估、盈利预测工作中严格遵循独立、客观、公正的执业准则；报告期内提名了天职国际
第七届董事会第二十三次会议
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计工作的审计机构和内部控制审计机构；
（三）发挥审计委员会的作用积极推动公司内控制度的建设与实施，报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性。
总体评价：审计委员会委员勤勉尽责，恪尽职守，遵照了《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》,较好地履行了相关职责。
第七届董事会第二十三次会议
（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职情况的报告》。）
董事会审计委员会委员：
沈琦 刘全成 唐军生
赵燕士 雷民军
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2015年 3月 3日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-039
债券代码：143285 债券简称：G17风电 1
中节能风力发电股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2017年 9月 30日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司对 2017年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
（一）公司 2016年末净资产为 707,110.98万元。
（二）公司 2016年末借款余额为 880,630.81万元。
（三）截至 2017年 9月 30日，公司借款余额为 1,101,618.52万元。
（四）2017年1-9月,公司累计新增借款金额为220,987.71万元。
（五）2017年 1-9月,公司累计新增借款占上年末净资产的比例为31.25%。
二、新增借款的分类披露
公司截至2017年9月30日较2016年末各类借款余额变动情况及占公司 2016年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：增加 190,987.71万元人民币，占公司 2016年末净资产比例为27.01%。
（二）应付债券：增加 30,000.00万元人民币，占公司 2016年末净资产比例为4.24%。
三、2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于项目建设及日常经营，属于公司正常经营活动范围。截至公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述 2017年 9月末财务数据未经审计，敬请广大投资者注意。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2017年 10月 12日
第二届董事会第三次会议文件贵州燃气集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见
我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，对第二届董事会第三次会议有关事项发表如下独立意见：一、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的专项报告真实反映了公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意该议案。
二、关于会计政策变更的议案
公司根据财政部于 2017年陆续修订印发《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等多项会计准则，境内上市企业自2019年1月1日起开始执行；2019年4月30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据上述相关文件要求，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质影响。一致同意该议案。
福建福日电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一四年十一月十日
福建福日电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料福建福日电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年 11月 10日(星期一)下午 3:00
2、网络投票时间：2014年 11月 10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00二、会议地点：福州市六一中路 106号榕航花园 1号楼 3层公司会议室三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长卞志航先生
五、参会人员：
1、公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
六、会议议程：
1、审议《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司在厦门银行股份有限公司福州分行申请 2,500万元人民币、在中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请 5,000万元人民币综合授信额度继续提供担保的议案》；
2、股东提问；
3、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
4、休会十分钟（统计有效表决票）；
5、董事长宣布表决结果；
6、董事会秘书宣读股东大会决议；
7、聘任律师宣读法律意见书；
8、会议闭幕。
福建福日电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料议案
关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司在厦门银行股份有限公司福州分行申请 2,500万元人民币、在中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请 5,000万元人民币综合授信额度继续提供担保的议案
各位股东：
本公司全资子公司福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)在厦门银行股份有限公司福州分行申请的 2,000万元人民币（以下“元”或“万元”均指“人民币”）、在中国建设银行股份有限公司城南支行申请的 5,000万元综合授信额度已到期。因经营需要，福日实业拟分别向上述两家银行继续申请 2,500万元、5,000万元综合授信额度,授信期限为一年，均拟继续提请本公司提供连带责任担保，担保期限均为一年。
福日实业的注册资本为人民币 16,000万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；应用软件、化工材料（不含危险品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、甲苯、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、粗苯、甲醇、医疗器械、机器设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。
截止 2013年 12月 31日，福日实业经审计的总资产为 31,686.02万元，净资产为 3,527.66万元，负债为 28,158.36万元，2013年度实现营业总收入
福建福日电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料 92,652.05万元，净利润-4,916.60万元。截止 2014年 6月 30日，福日实业总资产 29,695.36万元，净资产 3,575.47万元；2014年 1-6月，福日实业营业收入 57,530.07万元，净利润 47.81万元。
截止 2014年 10月 24日，本公司为福日实业提供的担保总额为 14,400万元，担保余额为 10,790.65万元；本公司对子公司提供的担保总额为
29,820.00万元，担保余额为 15,176.65万元，分别占公司 2013年度经审计净资产的61.48%、31.29%，无对外担保，无逾期担保。
2013年 12月 30日公司召开 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》，公司股东大会授权董事会审批 2014年度公司为福日实业担保的额度为 15,000万元,此次担保额度已超过授权审批额度，因此，本次担保事项尚需公司股东大会审议。
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议、表决。
福建福日电子股份有限公司 2014年 11月 10日
关于2018年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明海南航空控股股份有限公司董事会
关于 2018年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司 2018年年度财务报告审计机构，普华永道为公司 2018年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：
一、注册会计师对与持续经营重大不确定性事项的意见
我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二(1)所述，2018年度海航控股发生净亏损人民币3,648,064千元，且于2018年12月31日，海航控股流动负债超过流动资产约人民币 70,562,201千元。此外，于 2018年度海航控股部分借款以及融资租赁款未按照相关协议的约定按时偿还部分本金，并触发其他借款、融资租赁款以及债券的相关违约条款，导致于 2018年 12月 31日及本报告日借款银行、出租人及债权人有权按照相关借款协议、融资租赁协议或债券发行条款要求海航控股随时偿还相关借款、融资租赁款以及债券。海航控股已将上述事项相关的长期负债总计人民币 51,916,552千元列示为一年内到期的非流动负债。上述事项，连同财务报表附注二(1)所示的其他事项，表明存在可能导致对海航控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。
二、董事会对该事项的意见
公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告表示理解和认可，认为该审计意见客观地反映了公司 2018年度财务状况和经营成果，充分揭示了公司存在的风险。
三、消除该事项及其影响的具体措施
公司对上述未按照相关协议的约定按时偿还的借款本金，截至本说明日，已全部偿还并实现续作下账，不存在贷款到期后收贷不续、压缩贷款规模和限制贷
关于2018年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明款等情形；对于上述未按时偿还的借款，公司已与各银行等金融机构充分沟通，不构成实质性交叉违约，金融机构不会要求提前偿还未到期借款。截止报告日，公司在各金融机构剩余未使用授信约 122.81亿元，可有效补充公司流动资金贷款需求。目前在国家相关部门的统筹协调下：
1.公司董事会将带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平；
2.公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等。同时，实施精细化管理，严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出，则以科学、有效的节油政策降低油耗，节省成本，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，最大限度提高利润水平；
3.公司将坚定不移的走“聚焦主业”发展道路，加快处理非航空主营业务资产，不断优化公司资产结构，获取更多现金回流；
4.公司将进一步优化财务管理水平，进一步获得政府、金融机构及其他战略合作伙伴的支持。同时，创新拓展融资渠道，合理置换长短期债务，优化债务结构，争取更多的资本市场直接融资及银行贷款。
四、独立董事对该事项的意见
普华永道出具的审计报告客观、真实地反映了公司 2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施尽快消除上述事项的影响，促进公司更好地发展，维护公司和广大投资者的利益。
特此说明
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—090铜陵中发三佳科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项（拟出售本公司持有的控股子公司安徽中智光源科技有限的全部股权），鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 12月 15日起停牌。
公司承诺：本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内公告并复牌。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年十二月十五日
证券代码:600587 证券简称：新华医疗 编号：临2016-074
山东新华医疗器械股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经公司第八届董事会第二十六次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过。经公司慎重考虑和研究，根据公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：
“（四）发行数量
修改前：
本次非公开发行数量不超过 91,046,658股（含本数），募集资金总额不超过 216,600万元（含本数）。其中山能医疗健康以现金认购不低于 102,700万元，认购数量为认购金额除以实际发行价格。对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
修改后：
本次非公开发行数量不超过 82,082,630股（含本数），募集资金总额不超过 194,700万元（含本数）。其中山能医疗健康以现金认购不低于 102,700万元，认购数量为认购金额除以实际发行价格。对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（六）募集资金用途
修改前：
本次发行募集资金总额不超过216,600万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|总投资额|
|高温灭菌耗材项目|上市公司|14,105|
|新型医疗器械产品研发及中试项目|上市公司|14,700|
|先进制造技术升级改造项目|上海新华泰康生物技术有限公司（新华医疗全资子公司）和上市公司|16,200|
|专科医院建设及升级改造项目|山东省文登整骨烟台医院有限公司（新华医疗全资子公司）、淄川区医院西院有限公司（新华医疗持有该公司70%股权）、淄博新华医院有限公司（新华医疗全资子公司）|127,810|
|补充流动资金|上市公司|64,756|
|||237,571|

为保证上述募集资金项目的顺利进行，切实保障公司全体股东利益，在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。
修改后：
本次发行募集资金总额不超过194,700万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|总投资额|
|高温灭菌耗材项目|上市公司|14,105|
|新型医疗器械产品研发及中试项目|上市公司|14,700|
|先进制造技术升级改造项目|上海新华泰康生物技术有限公司（新华医疗全资子公司）和上市公司|16,200|
|专科医院建设及升级改造项目|山东省文登整骨烟台医院有限公司（新华医疗全资子公司）、淄川区医院西院有限公司（新华医疗持有该公司70%股权）、淄博新华医院有限公司（新华医疗全资子公司）|127,810|
|补充流动资金|上市公司|58,241|
|||231,056|

为保证上述募集资金项目的顺利进行，切实保障公司全体股东利益，在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。”除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
针对上述调整，公司编制了《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，详见 2016年 11月 25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2016年11月26日
中信建投证券股份有限公司
关于青岛天华院化学工程股份有限公司停牌前股票价格波动
的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“天华院”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对天华院停牌前二十个交易日的股票价格波动情况以及《青岛天华院化学工程股份有限公司董事会关于公司停牌前股票价格波动的说明》进行了核查，具体情况如下：
|||
|-|-|
|公司股票停牌前第21个交易日（2017年6月2日）|公司股票停牌前一交易日（2017年6月30日）|
|13.11|14.65|
|3105.54|3192.43|
|4088.06|4340.04|
|-|-|
|-|-|

经核查，中信建投证券认为：天华院股票停牌前 20个交易日内，累计涨跌幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%”的标准。天华院股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅无异常波动情况。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛天华院化学工程股份有限公司停牌前股票价格波动的专项核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2017年12月6日
安徽水利开发股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料
600502
二〇一五年十二月十七日
安徽水利2015年第四次临时股东大会会议资料
目 录
安徽水利2015年第四次临时股东大会会议资料
安徽水利开发股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
一、时间：2015年12月17日上午10:30
二、地点：公司总部三楼一号会议室
三、主持人：公司董事长赵时运先生
议程：
1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网
络投票起止时间：自2015年12月17日至2015年12月17日，现场投票开始
时间为2015年12月17日上午10:30。）
（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。）
2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权
委托情况，介绍到会人员
3、宣读股东大会注意事项
4、审议各项议案
5、股东审议议案、股东发言、询问
6、指定监票人、计票人
7、股东投票表决
8、监票人统计并宣布表决结果
9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议
10上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网
络投票合并表决结果
11宣读股东大会决议
12律师宣读法律意见书
13董事在股东大会决议及会议记录上签字
14宣布大会结束
安徽水利开发股份有限公司二〇一五年十二月十七日
安徽水利2015年第四次临时股东大会会议资料
安徽水利开发股份有限公司
2015年第四次临时度股东大会注意事项
根据中华人民共和国《公司法》、上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会议事规则的指导意见》和中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》的有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2015年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确的统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。
7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
安徽水利开发股份有限公司二〇一五年十二月十七日
安徽水利2015年第四次临时股东大会会议资料
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司拟修订《公司章程》，由总经理担任公司法定代表人，具体修订如
下：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第八条|董事长为公司的法定代表人。|总经理为公司的法定代表人。|
|第一百二十五条|董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）董事会授予的其他职权。|董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）董事会授予的其他职权。|

请审议。
二〇一五年十二月十七日
安徽水利2015年第四次临时股东大会会议资料
议案二
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
公司拟修订《公司章程》，由总经理担任公司法定代表人，根据修订后的
《公司章程》，现对公司《董事会议事规则》修订如下：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第十六条|董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）在董事会授权的额度内，签署贷款担保的文件；（六）行使法定代表人的职权；（七）根据经营需要，向总经理和公司其他人员签署“法人授权委托书”；（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（九）董事会授予的其他职权。|董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（五）董事会授予的其他职权。|

请审议。
二〇一五年十二月十七日
欧普照明股份有限公司 第二届董事会第十四次会议独立董事意见欧普照明股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《欧普照明股份有限公司章程》、《欧普照明股份有限公司董事会议事规则》及《欧普照明股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的议案》发表如下独立意见：
一、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；
二、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；
三、公司上述行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上，我们同意公司使用46,828.85万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
【以下无正文,为独董意见签署页】
欧普照明股份有限公司 第二届董事会第十四次会议独立董事意见【此页无正文,为欧普照明股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]】
邓小洋：
林良琦：
姜省路：
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2018-047成都旭光电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日收到公司控股股东新的集团有限公司（以下简称“新的集团”）关于进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将相关情况公告如下：
2017年12月6日，新的集团将其持有的公司股份3300万股质押给中国银河证券股份有限公司，具体情况详见公司于2017年12月12日披露的《关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（2017-044）。
2017年10月12日，新的集团将其持有的公司股份1000万股（占公司总股本的1.84%）质押给中国银河证券股份有限公司，该次质押是对上述2017年12月6日办理的股票质押的补充质押，具体情况见公司于2018年10月13日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（2018-046）。
2018年10月19日，新的集团将其持有的公司股份1000万股（占公司总股本的1.84%）质押给中国银河证券股份有限公司，本次质押是对上述2017年12月6日办理的股票质押的补充质押，本次补充质押的购回交易日为2018年12月6日。
截至本公告披露之日止，新的集团持有公司股份总数151,771,568股，占公司股份总数的27.91%；其中累计质押数为141,500,000股，占新的集团持有公司股份数的93.23%，占公司总股份数的26.02%。
新的集团本次质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
本次质押进一步降低了公司控股股东股份质押的预警线和平仓线，不会导致公司实际控制权发生变更。
新的集团资信良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一八年十月二十二日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-039浙江伟明环保股份有限公司
2017年度第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》和《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电，公司现将相关项目运营并发电业务的2017年度第二季度主要经营数据公告如下：
据公司初步统计，2017年第二季度，公司及下属相关子公司合计完成发电量33,180.58万度，上网电量27,274.30万度，平均上网电价0.647元/度，垃圾入库量 95.69万吨。2017年上半年，公司及下属相关子公司合计完成累计发电量64,678.08万度，累计上网电量52,918.28万度，平均上网电价0.644元/度，累计完成已结算电量43,402.71万度，累计垃圾入库量180.48万吨。
相关经营数据分区域统计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|区域|项目|2017 年第二季度|2017年上半年累计|
|浙江省内|发电量（万度）|27,353.46|52,950.60|
||上网电量（万度）|22,629.40|43,501.76|
||平均上网电价（元/度）|0.645|0.642|
||结算电量（万度）||35,495.49|
||垃圾入库量（万吨）|76.53|142.15|
|浙江省外|发电量（万度）|5,827.12|11,727.47|
||上网电量（万度）|4,644.90|9,416.52|

||||
|-|-|-|
|平均上网电价（元/度）|0.657|0.656|
|结算电量（万度）||7,907.22|
|垃圾入库量（万吨）|19.16|38.33|

特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-009债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
关于成立际华易北河公司项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概述
际华集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017年 10月 30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过关于《成立际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司项目》的议案，同意本公司、本公司的全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司（简称3517公司）与POLYMER TECHNIK ELBEGMBH（简称易北河公司）和无锡易北河塑胶科技有限公司（简称无锡易北河公司）在岳阳保税区内合资设立际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司（最终名称以工商登记为准），开展混炼胶的研发、生产、销售及贸易等相关业务。详见公司于 2017年 10月 31日披露的《际华集团第三届董事会第二十六次会议决议公告》。
二、项目实施进展情况
（一）合资公司的具体设立情况
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司已在岳阳市工商局完成工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。工商登记信息如下：
名称：际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区欣园东路与荷花路的西北交界处混炼中心大楼
法人代表：容三友
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2018年3月16日
营业期限：2018年3月16日至2048年3月15日
经营范围：高分子材料、新技术材料、天然橡胶、合成橡胶、复合橡胶及混炼胶的研发、生产、加工、销售及相关的技术服务；石油化工产品及原材料的加工（不含危险化学品和易制毒化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），货物仓储（不含危险爆炸物品），物流代理服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）投资项目发展目标
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司将继续实施原由际华 3517公司负责实施的高分子材料中间体加工仓储项目，将引入各方在混炼胶业务的管理经验、知识产权、生产技术和市场优势，创造协同效益，快速成为国内乃至全球领先的专业混炼胶定制公司之一。并将高分子材料中间体加工仓储项目打造成为中国中部地区最大的高分子材料加工及进出口集散地，面向橡胶全行业提供高分子材料、橡胶中间体个性化定制服务。
（三）投资项目的具体实施情况
高分子材料中间体加工仓储项目总占地 147亩，总投资5亿元，其中一期新建厂房面积2.03万平方米，建设5条混炼胶生产线。项目一期于2017年3月开工建设，截止到目前工程建设和设备安装已完成，预计4月初投入生产。项目一期达产后，将形成年产80000吨混炼胶的产能。
三、项目实施对本公司的影响
此次项目实施有利于际华集团内部混炼胶业务的整合，优化资源配置和产业结构调整；通过该项目际华集团可以整合全球高分子材料资源，推动集团的对外业务，进一步拓展海外市场。同时此次项目实施将充分发挥各自的专业优势，集合各方在橡胶工业领域的资源、优势、影响力和发展战略，创造协同效益，实现强强联合，将以此为基础拓展其他领域的合作。
四、风险提示
合资公司将加快投资建设速度，尽早实现投产、达产，通过建立健全合资公司法人治理结构，防范和控制公司运营风险。但在实际投资建设及经营过程中，合资公司依然可能面临行业周期性变化、运营管理和市场开拓等方面的风险因素，可能导致合资公司不能按时达到预期收益。敬请投资者关注风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临 2014-015
证券代码：113006 证券简称：深燃转债
深圳燃气关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开时间：2014年5月30日（星期五）上午 9:00
股权登记日：2014年5月23日（星期五）
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司 2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年5月30日（星期五）上午9:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会表决方式为现场投票方式。
（五）会议地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第5会议室。
二、会议审议事项
1.《公司2013年度董事会工作报告》；
2.《公司2013年度监事会工作报告》；
3.《公司2013年度独立董事履职报告》；
4.《公司2013年度经审计的财务报告》；
5.《公司2013年度利润分配方案》；
6.《公司2013年年度报告及其摘要》；
7.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
8.《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；
9.《关于购买董监高责任险的议案》；
上述议案内容已在《深圳燃气第三届董事会第四次临时会议决议公告》、《深圳燃气第三届董事会第二次会议决议公告》与《深圳燃气第三届监事会第四次会议决议公告》中披露，公告全文刊登于2014年1月22日、2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1.截至股权登记日2014年 5月23日下午上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），授权委托书样式见附件；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.天风证券股份有限公司保荐代表人；
5.公司董事会邀请的其他人员。
四、本次股东大会登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。
2.登记时间
2014年5月26日至2014年5月27日，上午8:30-12:00，下午2:30-5:30，股东的信函或传真到达日应不迟于2014年5月27日下午5:30。
3.登记地点及授权委托书送达地点
深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦11楼董事会秘书处
4.注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
电话、传真：0755-83601139 邮编：518049
联系人：谢国清、李佩铭
电子邮箱：xgq@szgas.com.cn,lipm@szgas.com.cn
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2014年 4月 22日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市燃气集团股份有限公司2013年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
按照以下指示表决（具体指示请以“√”表示）：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1.公司2013年度董事会工作报告||||
|2.公司2013年度监事会工作报告||||
|3.公司2013年度独立董事履职报告||||
|4.公司2013年度经审计的财务报告||||
|5.公司2013年度利润分配方案||||
|6.公司2013年年度报告及其摘要||||
|7.关于续聘公司2014年度审计机构的议案||||
|8.关于修改<公司章程>部分内容的议案||||
|9.关于购买董监高责任险的议案||||
|10.关于2014年向控股子公司提供内部借款额度的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2014年月日 有效期至：2014年月日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-008天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届十九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届十九次会议于2017
年4月6日下午17:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017年3月27日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
本议案需提请 2016年年度股东大会审议批准。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《2016年度社会责任报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和实施的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，在日常生产经营和重点控制活动中得到了有效执行，对经营风险可以起到有效的控制作用，不存在重大缺陷和重要缺陷。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《2016年度财务决算报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《2016年度利润分配预案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《2016年年度报告及摘要》
根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>（2016年修订）》的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2016年年度报告后发表意见如下:
（一）公司董事会、董事、高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。
（三）监事会对 2016年年度报告全文及摘要审核意见如下：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2016年度的经营管理和财务状况；
3、在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
八、审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2016年新颁布的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十二、审议通过《关于与孙文志签订职业经理人合同的议案》同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十三、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一七年四月十日
开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司关联交易实施指引》及《开滦能源化工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第五届董事会第九次会议审议的《公司 2016年度利润分配预案》、《公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》、《公司关于与开滦（集团）有限责任公司签订<土地及地上房产租赁合同>的议案》、《公司关于预计 2017年度日常关联交易的议案》等议案及相关资料事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
一、公司 2016年度利润分配预案
《公司 2016年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营情况和可持续发展，高度重视投资者回报，现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的36.78%，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，现金分红比例符合相关法律法规和《公司章程》规定。
二、关于公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划事项
公司制定的《公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司目前发展所处阶段、盈利水平和现金流状况等因素，能够实现公司的可持续发展和对股东的合理投资回报，为公司建立了科学、持续和稳定的分红政策和规划，有利于更好地保护投资者的合法权益。
三、公司关于与开滦（集团）有限责任公司签订《土地及地上房产租赁合同》的议案
公司与开滦集团签订的《土地及地上房产租赁合同》在交易定价等方面遵循了公平、公正、诚信的原则，有利于公司业务的稳定发展，