Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600397 证券简称：*ST安煤 公告编号：2018-056
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点00分
召开地点：江西省南昌市丁公路 117号公司 17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。并于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江西省能源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600397|*ST 安煤|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2018年11月9日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：江西省南昌市丁公路117号
联系人：钱蔚饶斌
邮编：330002
联系电话：0791-87151886 传真：0791-87151886
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-023
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年6月5日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于2019年5月24日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到 12人，实到 9人。董事唐勇先生、黄斌先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事周黎明先生代为表决；董事倪士林先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事甘勇义先生代为表决。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于郑海军先生辞任本公司第六届董事会董事及副董事长的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
有关郑海军先生辞任的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝关于董事辞任的公告》。
（二）审议通过了《关于选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长
的议案》
经本公司董事认真研究，同意选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长（倪士林先生个人简历详见附件）。任期自本决议通过之日起至本公司第六届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
附件：倪士林先生个人简历
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二○一九年六月五日
倪士林先生个人简历
倪士林，1967年出生，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特IHE学院，研究生学历，硕士学位。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路公司”）行政部总经理，招商局国际码头（青岛）有限公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司非执行董事（于联交所及上交所上市）。现任招商公路公司海外业务总监、总经理助理，CORNERSTONE HOLDINGLIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会非执行董事。
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2014-020新湖中宝股份有限公司
关于签署收购新湖控股持有的阳光保险集团股份意向协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司拟与新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）签订《阳光保险集团股份转让意向协议》，收购新湖控股持有的阳光保险集团 42000万股股份(占其总股本的6.26%)。
●本次签订的是意向协议，尚需评估并签署正式协议；正式协议需提交公司董事会和股东大会审议，并需经保险主管部门审核批准后生效。请投资者关注本次交易的进展公告。
一、交易概述
1、公司拟与新湖控股签订《阳光保险集团股份转让意向协议》，收购新湖控股持有的阳光保险集团 42000万股股份(占其总股本的6.26%),根据审计评估结果双方协商确定转让价格。
2、2014年 3月 20日召开的公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于签署收购新湖控股持有的阳光保险集团股份意向协议的议案》。关联董事林俊波女士、赵伟卿先生、潘孝娜女士、虞迪锋先生按规定回避表决。本议案由其他 3名非关联董事进行审议和表
决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、本次签订的是意向协议，尚需评估并签署正式协议；正式协议需提交公司董事会和股东大会审议，并需经保险主管部门审核批准后生效。
二、交易对方介绍
1、名称：新湖控股有限公司
2、住所：杭州市体育场路田家桥 2号
3、法定代表人：黄伟
4、注册资本：415,385万元
5、股权结构：新湖控股为由浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）和本公司共同持股，其中新湖集团持股52%，本公司持股48%。
6、组织形式：有限责任公司
7、经营范围：实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、百货、办公自动化设备、橡胶、橡胶制品的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）。
8、最近一年一期财务指标
截止 2012年 12月 31日，新湖控股经审计后的总资产 161.31亿元，净资产 42.66亿元，实现营业收入 25.44亿元，净利润-1.70亿元。
截止 2013年 9月 30日，新湖控股的总资产 188.81亿元，净资
产 45.42亿元，实现营业收入 25.15亿元，净利润-1.18亿元。
三、交易标的基本情况
1、名称：阳光保险集团股份有限公司
2、住所：深圳市福田区红荔西路 7002号第一世界广场 A座 17层
3、法定代表人：张维功
4、注册资本：67.1059亿元
5、组织形式：股份有限公司
6、经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的其他业务。
阳光保险集团目前拥有阳光财产保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司等多家专业子公司。从 2005年 7月的产险起不到 2007年 6月的集团成立，阳光保险集团用了不到两年的时间即完成了集团化战略布局，创造了业内的奇迹。阳光保险集团还创造了产险实现盈利的最短记录，创造了新设寿险公司首年期交标保过亿的新纪录，建立起了业内起步最快、辐射最广、功能最全的全国五大电销中心，连续多年保持投资收益率的行业领先水平。
阳光保险集团先后获得：中国公益 50强、中国红十字勋章、最具社会责任保险公司、中国最佳商业模式、最佳管理创新奖、金融行
业首家“全国企业文化示范基地”、最佳雇主企业、最佳企业文化奖、最佳理赔保险公司、最具竞争力保险公司、最具幸福感企业，董事长张维功先生当选 2012CCTV中国经济年度人物等多项荣誉，公司品牌形象和影响力不断提升。
四、协议的主要内容
1、新湖控股同意将其合法持有的阳光保险集团 42000万股股份按照协议所约定的条件和方式转让给本公司。
2、定价依据:根据审计评估结果协商确认转让价格。
3、支付安排：在正式协议签署时由双方协商确定。
4、协议生效：尚需评估并签署正式协议；正式协议需提交公司董事会和股东大会审议，并需经保险主管部门审核批准后生效。
五、交易的目的和对公司的影响
阳光保险集团近几年的品牌形象和影响力不断提升。公司收购新湖控股持有的阳光保险集团股份，能更好地分享阳光保险集团成长收益。
此次收购有利于公司进一步布局和整合公司金融板块，公司将进一步加大对金融资产的投资，并依托互联网加大整合力度，分享金融行业未来的高成长空间。
六、独立董事的意见
本公司独立董事审阅了第八届董事会第三十一次会议关于签署
收购新湖控股持有的阳光保险集团股份意向协议的关联交易资料认
为：
该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
本次交易尚需评估并签署正式协议；正式协议需提交公司董事会和股东大会审议，并需经保险主管部门审核批准后生效。请投资者关注本次交易的进展公告。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 O一四年三月二十一日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2016-001江苏中天科技股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 6日收到公司董事魏茂洪先生的辞职报告，魏茂洪先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，魏茂洪先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。魏茂洪先生辞职不会导致公司董事人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会的正常运作。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-081中安消股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2016年4月7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由监事王一科先生主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：
一、关于补选公司监事的议案
公司监事谭影女士因工作安排原因，已向公司监事会辞去监事职务。依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对吴展新先生担任公司监事事宜进行了审核，认为吴展新先生担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意吴展新先生担任公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会届满之日为止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中安消股份有限公司监事会
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-040陕西黑猫焦化股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以截至 2018年 5月 22日非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36元投入变更后的募投项目，其中 2,337,346,703.00元向内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）分批增资增加其注册资本， 13,171,905.36元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金，投入内蒙古黑猫“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40万吨液化天然气项目”。增资完成后，内蒙古黑猫注册资本将由人民币50,000,000元增加至2,387,346,703元。
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、内蒙古黑猫的基本情况
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|名称|内蒙古黑猫煤化工有限公司|
|统一社会信用代码|91150825067547174Y|
|住所|巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区|
|登记机关|乌拉特后旗市场监督管理局|
|法定代表人|刘继东|
|股权结构|公司持有100%股权|
|注册资本|伍千万元人民币|
|成立日期|2013年05月23日|
|营业期限|自2013年05月23日至2063年05月22日|

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|经营范围|许可经营项目：电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫胺等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。一般经营项目：无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

内蒙古黑猫最近一期主要财务数据（未审计）：
（单位：元）
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|主要财务指标|2018.04.30/2018年 1-4 月|
|资产总额|178,191,740.62|
|负债总额|140,952,785.65|
|净资产|37,238,954.97|
|营业收入|0.00|
|净利润|-14,587.78|

二、内蒙古黑猫增资的原因
公司拟变更非公开发行股票募投项目为内蒙古黑猫的“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40万吨液化天然气项目”，以截至 2018年 5月 22日非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36元投入变更后的募投项目，其中 2,337,346,703.00元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本，13,171,905.36元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金。
三、内蒙古黑猫增资对公司的影响
本次公司以募集资金余额向内蒙古黑猫分批增资是公司合理利用募集资金的举措，符合公司长期发展战略，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。增资完成后，内蒙古黑猫仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。
四、备查文件
公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018年5月30日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015-062
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月25日，本公司接到实际控制人南昌市政公用投资控股有限责任公司函告，其正在筹划涉及本公司的重大事项。2015年2月27日，公司发布《江西洪城水业股份有限公司重大事项停牌公告》自 2015年 2月 27日起开始停牌。
停牌期间,公司按照相关规定及时履行了信息披露义务,分别于 2015年 3月 20日、3月 27日、4月 3日、4月 10日、4月 20日、4月 27日、5月 5日、5月12日、5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月20日、6月30日、7月7日、7月14日、7月22日、7月28日、8月4日、8月11日发布了重大资产重组事项的进展公告,并于2015年3月6日、3月13日、4月13日、5月14日及 6月13日连续发布了《江西洪城水业股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》，8月13日发布了《江洪城水业股份有限公司暂不复牌的提示性公告》。
2015年8月11日,公司召开了第五届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案,并于 2015年 8月 13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露董事会决议公告及其他相关文件。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年8月26日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
北京金隅股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－015
北京金隅股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 23日 9:00在北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层第五会议室召开第四届监事会第三次会议。应出席本次会议的监事 7名，实际出席会议的监事 7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王笑君先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司 2015年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》等规定，对公司 2015年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：（一）公司 2015年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司 2015年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2015年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
北京金隅股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
二、关于公司计提资产减值准备的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2016—016）。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
三、关于公司 2015年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
四、关于公司 2015年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
五、关于公司 2015年度社会责任报告的议案
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
六、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016—019）。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
七、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016—018）。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
八、关于公司监事会 2015年度工作报告的议案
北京金隅股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东周年大会审议。
特此公告。
北京金隅股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十四日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-006
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年2月13日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018年 2月 18日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》；
公司于2019年2月18日与遵义金业机械铸造有限公司（以下简称“金业机械”）及其全体股东苏黎、吴启权、刘江华签署了《关于遵义金业机械铸造有限公司增资及股权转让协议》，公司拟对金业机械增资并取得10%的股权，在前述增资完成后，公司以现金方式受让苏黎、吴启权、刘江华三人合计持有的、公司增资后的金业机械56%的股权。
本次交易完成后，公司合计持有金业机械66%的股权。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的公告》）
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-023
北京四方继保自动化股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司担保金额不超过1.8亿元
本次担保无反担保
本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2015年8月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了：
1、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》：同意为全资子公司继保工程在北京银行股份有限公司清华园支行申请的为期叁年的人民币捌仟万元整综合授信提供连带责任保证担保；
2、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向兴业银行北京分行申请综合授信提供担保的议案》：同意为全资子公司继保工程在兴业银行北京分行申请的人民币壹亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保，保证期限为授信额度项下每笔债务履行期届满之日起两年，保证范围为授信额度内实际发生的所有债务，包括主债务利息、罚息、违约金、赔偿金、授信人实现债权的费用等。
上述议案表决结果均为：同意8票，反对 0票，弃权 0票。本次为全资子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
币种：人民币单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|法定代表人|注册地址|注册资本|股权比例|经营范围|
|继保工程|张涛|北京海淀|200,000,000|100%|继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务|

截止2014年12月31日，被担保人经营情况如下：
币种：人民币 单位：万元
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|公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|继保工程|160,155.88|121,755.05|38,400.83|264,607.12|3,011.68|

三、担保的主要内容
为满足公司子公司的经营发展需求，公司拟申请综合授信为全资子公司提供担保，具体如下：
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|-|-|-|
|被担保方名称|担保主要内容|担保期限|
|继保工程|为全资子公司继保工程在北京银行股份有限公司清华园支行申请的人民币捌仟万元整综合授信提供连带责任保证担保。|叁年|
|继保工程|为全资子公司继保工程在兴业银行北京分行申请的人民币壹亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保，保证范围为授信额度内实际发生的所有债务，包括主债务利息、罚息、违约金、赔偿金、授信人实现债权的费用等。|授信额度项下每笔债务履行期届满之日起两年|

四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第四
届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为
14,984.67万元，占公司2014年12月31日净资产的4.35%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第四届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2015年8月26日报备文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016-024上海爱建集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月18日起连续停牌。相关公告已于2016年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2016年3月29日，公司第六届董事会第24次会议审议通过了《关于上海爱建集团股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》及非公开发行股票相关事项。公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据相关规定，公司于2016年4月6日利用上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。具体情况请阅
2016年4月7日公司公告的“关于投资者说明会召开情况的公告”（公告编号临2016-023）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于2016年4月7日开市起复牌。
提醒广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2016年4月7日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-004中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年 1月 29日以现场会议与通讯表决方式在公司 4楼会议室召开。出席本次会议的董事 9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
《中衡设计集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于 2015年非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，公司就本次非公开发行股票事项，对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的相关应对措施，编制了《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财务指标的影响及填补措施》，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员均作出承诺，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案》
《中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将“工程总承包业务开展项目”募集资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公司”变更为“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司（以下简称“苏州华造”）不低于51%股权。公司将利用自身在技术与融资渠道等方面的优势，实现苏州华造业务的快速发展。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 2月 25日下午 15:00时在公司四楼中庭会议室召开 2016年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见同日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--024山西广和山水文化传播股份有限公司
收到上海证券交易所关于对公司2016年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月11日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0391号，以下简称“《问询函》”），全部内容如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从主要股东及公司控制权、主营业务与持续经营、财务信息与会计处理等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于主要股东及公司控制权
1.公司目前有三大主要股东，互相无关联关系，公司处于无实际
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--024控制人状态。在 2016年公司主要股东变动后，公司董事会成员也发生较大变化，目前 9名董事中 7名为 2016年新任董事，且董事长也发生变更。前期，派德高及一致行动人与森特派斯曾表示，愿意就上市公司控制权的相关事宜与上市公司其他股东保持良好的沟通和协商。请公司核实并披露：（1）公司主要股东之间就公司控制权、未来发展、利益安排等相关事宜是否有过相关协商及协商具体情况；（2）新任董事与公司三大股东是否存在关联关系；（3）公司控制权是否发生变化。
2.年报披露，2016年 10月公司主要股东吴太交及一致行动人为公司提供 8000万元借款用于开拓经营及资金周转，借款期限为一年，而公司期末货币资金余额仅为 2044万元。请公司补充披露：
（1）该借款的具体使用情况及未来还款来源；（2）吴太交及一致行动人为公司提供借款时是否与其他主要股东有过沟通，其他股东是否有类似资助公司的计划、是否就该借款到期的还款有过沟通。
二、有关公司主营业务与持续经营
3.年报披露，公司本年新增酒类贸易业务，2016年实现营业收入仅为 595万元，毛利率1.72%。目前，公司无销售人员配备，无开展贸易活动常有的销售费用，期末无相关酒类存货。（1）结合公司发展战略，请公司说明增加贸易业务的目的、必要性、未来发展安排及对公司的影响；（2）请公司补充披露酒类产品采购与销售的业务流程、定价方式，公司在酒类产品采购与销售业务中的具体经营活动、盈利
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--024模式及结算方式；（3）结合销售人员配备、销售费用、期末存货及结算方式等情况，从风险报酬转移角度，明确说明按总额法确认贸易收入的会计处理的依据及是否符合会计准则。请会计师发表意见。
4.年报披露，公司 2016年前五大客户销售额占总销售额的100%，前五大供应商采购额占总采购额的100%，集中度极高。请公司补充披露：（1）前五大客户及供应商的名称及交易金额；（2）核实并说明上述客户与供应商是否与公司存在关联关系；（3）核实并说明上述客户与供应商之间是否存在关联关系。请会计师核查并发表意见。
5.年报披露，2016年公司委托全资子公司天龙恒顺贸易对天龙大厦进行出租管理，租赁收入由 2015年的 1095万元大幅增长到 1467万元。请公司补充披露：（1）委托天龙恒顺进行出租管理的原因；（2）前五大租户名称及其与上市公司及主要股东之间是否存在关联关系；
（3）结合周边可比物业的租赁单价，说明 2016年租赁收入大幅增长的原因及合理性。请会计师发表意见。
6.根据审计报告，会计师对公司报告期的财务报表出具的审计报告是带强调事项的无保留意见。强调事项主要包括流动负债高于流动资产，且公司投资性房地产 45403.03万元处于被法院查封状态。请公司补充披露：（1）投资性房地产处于查封状态如何实现正常出租并取得租赁收入；（2）主要收入来源的经营性物业处于查封状态对公司可持续经营能力产生的影响，并说明公司是否采取措施消除上述风险
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--024及具体措施，进一步提示相关风险。
三、关于财务信息披露及会计处理
7.年报披露，公司在建工程余额为 1135万元，其中山西金正光学厂房工程余额 1078万元，进度41.32%，存在长期挂账的现象，且报告期内未计提减值准备。2014年，公司拟对山西金正光学以司法解散方式对其进行清算并解散，目前法院已受理。请公司补充披露：（1）山西金正光学厂房目前的现状、投资进度、建设进度及后续计划情况，并说明未计提减值准备的依据及原因；（2）山西金正光学厂房项目是否存在将前期费用资本化后长期挂账的现象；（3）山西金正未来被清算并解散的具体安排，包括但不限于其业务、债权和债务的承接安排及其对公司的影响。请会计师发表意见。
8.年报披露，公司及子公司金正光学由于厂房建设工程合同纠纷被融福通起诉，法院判决金正光学于判决生效十日内支付 325万元及利息损失，公司承担补充赔偿责任。请公司补充披露：（1）该诉讼的最新进展，公司对该事项未来的安排；（2）公司就该诉讼计提预计负债情况及相关会计处理是否符合会计准则。请会计师发表意见。
9.年报披露，公司投资性房地产处于被查封状态，但仍采用公允价值计量模式。2016年其公允价值变动损益为-282万元，2015年损益为 2258万元。请公司补充披露：（1）采用公允价值计量模式对查封状态的投资性房地产进行计量并确认公允价值变动损益的合理性及会计处理是否符合会计准则；（2）结合周边可比房价，说明近两
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--024年公允价值变动的依据和合理性。请评估师、会计师发表意见。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年 4月 19日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
公司将按上述要求进行回复事宜。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年四月十二日
千禾味业食品股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
(经公司第二届董事会第八次会议审议通过)
第一条为了规范千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第四条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第五条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交董事会办公室。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由董事会办公室妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十五条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。
附件：
千禾味业食品股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
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|-|-|-|
|申请部门||申请人员|
|申请时间|||
|暂缓或豁免披露的事项|||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是□否||
|相关内幕知情人是否书面承诺保密|□是□否||
|申请部门负责人意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审批|||
独立董事提名人声明
提名人江苏舜天股份有限公司第七届董事会，现提名周友梅先生为江苏舜天股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏舜天股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏舜天股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏舜天股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏舜天股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授职称。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏舜天股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-045浙报数字文化集团股份有限公司
关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股
权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第八届董事会第十次会议审议通过，2018年5月11日，公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）与杭州游卡网络技术有限公司（以下简称“杭州游卡”）在杭州签署《成都领沃网络技术有限公司股权转让合同》，通过协议转让的方式向杭州游卡转让所持有的成都领沃网络技术有限公司（以下简称“成都领沃”）27.6004%股权，协议转让价格为人民币 16,611.29万元。详见公司于 2018年 5月 12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-038《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的公告》。
2018年5月17日，边锋网络收到上述股权转让款。截至本公告日，成都领沃已办妥工商变更登记手续，本次股权转让交易已完成。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—052中国铁建股份有限公司
新签海外合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于 2014年 5月 7日发布《中国铁建股份有限公司新签海外合同公告》，宣布本公司所属子公司中国土木工程集团有限公司与尼日利亚联邦交通部于 2014年 5月 5日（尼日利亚当地时间）签订尼日利亚沿海铁路项目框架合同。2014年 11月 20日,双方正式签署了尼日利亚沿海铁路项目商务合同，尼方对设计方案进行了调整，项目全长折算单线里程 1402公里，设计时速 120公里，项目合同金额变更为约 119.7亿美元，约折合 735.16亿元人民币，约占本公司中国会计准则下 2013年营业收入的12.53%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十一日