证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2014—014申能股份有限公司
第三十三次（2013年度）股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况。
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采用现场投票方式，无网络投票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
申能股份有限公司（以下简称“公司”）第三十三次（2013年度）股东大会于 2014年 5月 20日上午 9:00在上海市新华路 160号上海影城内以现场会议形式召开。
（二）出席会议的股东和代理人共 73名，代表股份 2,369,283,575股，占公司有表决权股份总数的52.0488%。
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|出席会议的股东和代理人人数|73|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,369,283,575|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.0488|

（三）本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事会召集，由董事长吴建雄先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事
11人，出席 7人，董事宁黎明、朱荣恩、张建伟、葛维昌因公务未出席；公司在任监事 5人，出席 5人；公司高管及董事会秘书均出席会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《申能股份有限公司2013年度暨第七届董事会工作报告》|2,368,961,067|99.9864|33,326|0.0014|289,182|0.0122|是|
|2|《申能股份有限公司2013年度暨第七届监事会工作报告》|2,368,961,067|99.9864|33,326|0.0014|289,182|0.0122|是|
|3|《申能股份有限公司2013年度财务决算报告》|2,368,956,967|99.9862|37,426|0.0016|289,182|0.0122|是|
|4|《申能股份有限公司2013年度利润分配方案》|2,368,951,067|99.9860|33,326|0.0014|299,182|0.0126|是|
|5|《申能股份有限公司2014年度财务预算报告》|2,368,785,967|99.9790|207,426|0.0088|290,182|0.0122|是|
|6|《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》|2,368,786,967|99.9790|37,426|0.0016|459,182|0.0194|是|
|7|《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为|2,368,949,967|99.9859|37,426|0.0016|296,182|0.0125|是|

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||公司2014年度内部控制审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》||||||||
|8|《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》|46,001,828|98.8265|37,426|0.0804|508,813|1.0931|是|
|9|《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》|45,832,828|98.4634|207,426|0.4456|507,813|1.0910|是|
|10|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|2,368,956,967|99.9862|37,426|0.0016|289,182|0.0122|是|
|11|选举于新阳先生为第八届董事会董事（独立董事）|2,368,955,967|99.9862|37,426|0.0016|290,182|0.0122|是|
|12|选举孙忞先生为第八届董事会董事|2,368,955,967|99.9862|37,426|0.0016|290,182|0.0122|是|
|13|选举吴建雄先生为第八届董事会董事|2,368,956,967|99.9862|37,426|0.0016|289,182|0.0122|是|
|14|选举张建伟先生为第八届董事会董事|2,368,955,967|99.9862|37,426|0.0016|290,182|0.0122|是|
|15|选举李增泉先生为第八届董事会董事（独立董事）|2,368,786,967|99.9790|207,426|0.0088|289,182|0.0122|是|
|16|选举赵宇梓先生为第八届董事会董事（独立董|2,368,749,167|99.9774|37,426|0.0016|496,982|0.0210|是|

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||事）||||||||
|17|选举须伟泉先生为第八届董事会董事|2,368,955,967|99.9862|37,426|0.0016|290,182|0.0122|是|
|18|选举徐国宝先生为第八届董事会董事|2,368,956,967|99.9862|37,426|0.0016|289,182|0.0122|是|
|19|选举臧良先生为第八届董事会董事|2,368,956,967|99.9862|37,426|0.0016|289,182|0.0122|是|
|20|选举颜学海先生为第八届董事会董事（独立董事）|2,368,748,167|99.9774|245,226|0.0104|290,182|0.0122|是|
|21|选举邬跃舟先生为第八届监事会监事|2,368,957,467|99.9862|33,376|0.0014|292,732|0.0124|是|
|22|选举宋雪枫先生为第八届监事会监事|2,368,957,467|99.9862|33,376|0.0014|292,732|0.0124|是|
|23|选举张行女士为第八届监事会监事|2,368,787,467|99.9791|33,376|0.0014|462,732|0.0195|是|

议案八《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为 2,322,735,508股，该议案关联股东已回避表决；议案九《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》，关联股东为申能（集团）有限公司及申能集团财务有限公司，合计持有公司股数为 2,326,638,608股，该议案关联股东已回避表决；议案十《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议通过的议案，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经君和律师事务所上海分所易芳律师、李德庭律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会各项决议均合法有效。
四、关于职工董、监事选举结果
根据《公司章程》有关规定，公司日前召开职工大会，选举周燕飞为第八届董事会职工董事，任期同本届董事会；选举徐任重、周承斌为第八届监事会职工监事，任期同本届监事会。
附：周燕飞、徐任重、周承斌简历
特此公告。
申能股份有限公司董事会 2014年 5月 21日
附件：周燕飞、徐任重、周承斌简历
周燕飞简历
周燕飞，女，1962年 10月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司董事、董事会秘书、证券部经理、系统工会主席，申能（集团）有限公司工会副主席。
周燕飞曾任上海市农委党校讲师，申能股份有限公司证券事务代表、策划部副经理。
徐任重简历
徐任重，男，1972年 8月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。现任申能股份有限公司监事、内控部经理。
徐任重曾任上海吴泾第二发电有限责任公司财务部副经理，上海外高桥第三发电有限责任公司计划财务部副主任，上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监，申能股份有限公司财务部副主管、主管、经理助理、副经理。
周承斌简历
周承斌，男，1967年 11月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任申能股份有限公司监事、投资部副经理。
周承斌曾任贵州第七砂轮厂动力分厂电气车间技术员、能源管理
处技术管理员，上海申能星火热电有限责任公司运行部副主任、经营部主任、总经理助理、副总工程师，申能股份有限公司投资部副主管、主管、经理助理。