证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-039湖南大康牧业股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2014年05月06日13:30时
网络投票时间：2014年05月05日至2014年05月06日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年05月06日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年05月05日15:00至2014年05月06日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长陈黎明
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表股份575,590,729股，占公司总股份874,860,000股的65.7923%。其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份572,262,530股，占公司总股份874,860,000股的65.4119%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份3,328,199股，占公司总股份874,860,000股的0.3804%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师吕杰、刘佩出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
本利润分配预案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
本次公司章程的修正获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意575,590,729股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（十三）选举第五届董事会非独立董事
1、陆耀华先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会非独立董事。
2、王章全先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会非独立董事。
3、严东明先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会非独立董事。
4、朱德宇先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会非独立董事。
5、臧舜先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会非独立董事。
6、赵维茂先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会非独立董事。
（十四）选举第五届董事会独立董事
1、黄毅先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会独立董事。
2、刘凤委先生获得选举票572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会独立董事。
3、潘玉春先生获得选举票572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届董事会独立董事。
（十五）选举第五届监事会非职工代表监事
1、王冰先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届监事会非职工代表监事。
2、祝立群先生获得选举票 572,262,530票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4218%，当选公司第五届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：吕杰、刘佩
结论性意见：“本律师认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司2013年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年05月06日