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证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-035
广东世荣兆业股份有限公司
关于全资子公司向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司之全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）向其全资子公司珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）增资。现将相关事项公告如下：
一、本次增资概述
1、世荣实业的地号为440403005013GS00001的土地，占地面积为 72,346.00平方米,计容建筑面积144,692.00平方米，主要用于国际知名品牌五星级酒店的建设及营运。该地块以世荣实业的名义已取得了粤房地权证珠字第 0300071768号房地产权证。该地块已支付完毕珠海市政府土地出让金共计 189,691,212.00元，同时缴纳契税5,690,736.36元。取得该地块后，世荣实业对其进行了设计、平整、软基处理等前期工作。截至2017年8月31日，上述土地使用权及前期投入对应的账面净值为249,126,392.91元。
为加快酒店项目的开发经营，让专业公司做专业事，根据政府相关部门的要求及公司经营需要，世荣实业决定以上述土地使用权及前期投入对应的截至 2017年 8月 31日的账面净值 249,126,392.91元向世荣酒店进行增资，增资金额249,126,392.91元全部计入世荣酒店的注册资本。
本次增资完成后，世荣酒店注册资本由人民币 10,000,000元增加至人民币259,126,392.91元；世荣实业仍持有世荣酒店100%股权。
2、公司于 2017年 9月 28日召开第六届董事会第十四次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》。根据相关法律、法规与《公司章程》规定，该事项属于董事会决策权限范
围，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：珠海市世荣酒店管理有限公司
统一社会信用代码：91440400MA4WTFUY1Q
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道288号一区17栋301
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：梁家荣
成立日期：2017年07月10日
经营范围：酒店经营管理、会议及展览服务、企业管理咨询
股东情况：世荣实业持有世荣酒店100%的股权
其他说明：世荣酒店为新设立的公司，尚未有实质性经营
2、增资方式及资产内容
本次增资以非现金资产出资。
本次拟进行增资的资产包括土地使用权及前期投入，该部分资产截至 2017年8月31日的账面净值为249,126,392.91元，世荣实业将根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》的相关规定，按增资资产的账面净值及应支付的税费确认长期股权投资。本次用于增资的资产内容如下：
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|资产|账面净值（元）（未经审计，截至2017年8月31日）|
|土地使用权及前期投入|249,126,392.91|

本次用于增资的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了优化公司组织架构和适应公司未来业务发展需要，有利于资源合理分配，有利于加快酒店项目的开发经营。本次增资后，世荣实业仍持有世荣酒店100%的股权，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
广东世荣兆业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2015-056
北方国际合作股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年10月21日起开始停牌。公司于2015年10月21日发布了《关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2015-044）。根据重组进展情况，公司于2015年10月28日、11月4日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-047、2015-055）。
截至本公告发布日，公司已组织相关中介机构开展尽职调查、审计评估等各项工作，并与相关方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，积极推进本次重大资产重组的相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2015年11月11日起继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展相关各项工作，履行必要的报批和审议程序，同时按照相关规定履行信息披露义务。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一五年十一月十日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-020广东鸿特精密技术股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，广东鸿特精密技术股份有限公司将于 2014年4月22日(星期二)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理卢楚隆先生、副总经理/财务总监/董事会秘书邱碧开先生、独立董事黄培伦先生、保荐机构代表人夏跃华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—053深圳市天地（集团）股份有限公司
关于向股东支付融资担保费的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）近年来为本公司向银行融资提供了大力支持，为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，公司于 2016年 7月 13日在深圳市与东部集团签署了《关联交易框架协议书》，2016年 7月开始东部集团将继续为公司提供融资担保，并自 2016年 7月 1日起，按东部集团为公司实际提供贷款担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取担保费。2017年 6月 30日公司向东部集团一次性支付 2016年 7月 1日至 2017年 6月 30担保手续费。预计合同期内，公司应支付给东部集团的担保费总额将不超过人民币 370万元。
2、由于东部集团为我公司第二大股东，为持股5%以上股份的法人，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、2016年7月13日公司召开第八届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于公司向股东－深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会关联董事回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成重大资产重组及借壳，亦无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
（一）基本情况：
1、关联方名称：深圳市东部开发（集团）有限公司、
2、注册地及办公地点：福田区益田路6009号新世界商务中心30-31层
3、法定代表人：杨玉科
4、注册资本：25000万元
5、注册号：440301102945271
6、组织机构代码：19218974-0
7、企业类型：有限责任公司
8、经济性质：民营经济
9、主要经营范围：土地开发、房产经营；工业与民用建筑、道路、桥涵、码头、港口工程施工；管道、电器、机电设备；工程总承包、地盘管理；建筑材料；物业管理（凭资质证书经营）；房屋租赁；
兴办实业（具体项目另行申报）；工矿、贸易、交通运输、旅游等行业的经济开发、五金交电、机械电器设备。
10、经营期限：永久
11、税务登记证号码：深国地税字440300192189740
东部集团成立于1986年7月，是一家颇具实力的以房地产开发和建筑施工为主营业务的综合类企业，原属国有企业，按照深圳市的有关政策要求，在2003年9月完成改制，成为员工持股的非国有企业法人。其主要股东为：深圳市东部投资发展股份有限公司、深圳市民丰投资股份有限公司、深圳市康成投资股份有限公司。
截止到2016年3月31日，东部集团总资产1,387,524万元，归属于母公司所有者的净资产317,158万元，营业收入总额115,960万元。归属于母公司所有者的净利润960万元。（未经审计）。
截止到2016年6月30日，深圳市东部开发（集团）有限公司拥有我公司14.99%的股份，为我公司第二大股东。
三、关联交易标的基本情况
东部集团为公司银行贷款融资提供担保，公司按其实际提供贷款担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取担保费。
四、交易的定价政策及定价依据
此次担保费率为公司参考市场价格并根据自身实际经营状况与东部集团协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法规，公司根据市场化的原则履行被担保人义务。公司同意从2016年7月1日起按东部集团为公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付担保手续费，收费标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算支付，不足一个月的临时性资金周转借款担保不需支付担保费。
公司于2017年6月30日向东部集团一次性支付2016年7月1日至2017年6月30日担保手续费。预计合同期内，公司应支付的担保费总额将不超过人民币370万元。
六、本次关联交易的目的和对本公司的影响
此次交易保证了公司融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与东部集团累计已发生的融资担保费金额为158万元；本年年初至2016年6月30日，公司与东部集团累计已发生的日常混凝土关联交易金额为4,234万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上
市公司的独立董事，对深圳市天地（集团）股份有限公司拟向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的相关董事会材料进行了充分的审查，并且听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了公司第八届董事会第三十一次临时会议相关资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的关于向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）支付融资担保费的议案发表如下独立意见：
经调查，本次关联交易的目的是为了保证公司银行融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，东部集团为公司向银行融资提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平原则，公司向东部集团支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益，同意公司按照东部集团实际提供贷款担保的金额和期限向其支付担保费。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法
规的规定，公司董事会关于对公司与东部集团签署关联交易框架协议事项的表决程序合法有效。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次临时会议决议及公告；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、公司第八届监事会第十五次监事会决议及公告。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十四日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-015浙江万里扬股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本次回购股份期满之日（2019年2月27日），公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为3740万股，占公司总股本的2.77%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为5.76元/股，支付的总金额为280,012,606.52元（含交易费用）。
本次回购股份的用途为：（1）1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，占公司总股本的0.74%，支付金额为7486万元；（2）2740万股用于员工持股计划或股权激励。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，开始实施回购本公司股份的事项。后经公司第四届董事会第五次会议和2018年第三次临时股东大会、第四届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过对回购股份方案进行了修改。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的10,000,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份的注销情况
公司于2018年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2018年5月3日-2019年2月27日回购了37,400,000股公司无限售流通股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。
根据本次回购股份的用途，截至2019年3月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕已实际回购的10,000,000股股份的注销手续。
二、股份变动原因
公司于2018年2月12日召开的第三届董事会第二十七次会议和2018年2月28日第
一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了回购报告书。后经公司第四届董事会第五次会议和2018年第三次临时股东大会、第四届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过对回购股份方案进行了修改。
截至2019年2月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量37,400,000股，占公司总股本的2.77%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为5.76元/股，支付的总金额为280,012,606.52元（含交易费用）。
本次回购股份中的10,000,000股用于注销，注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
公司本次回购的股份中的10,000,000股依法予以注销并相应减少公司注册资
本，注销完成后，公司总股本由1,350,000,000股减少至1,340,000,000股，具体如下：
||||||||||||||
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||||变动前||||本次回购注销的||变动后||||
||股份类别||||||||||||
||||数量（股）||比例（%）||股份（股）||数量（股）||比例（%|）|
|限售条件流通股||330,923,700.00||24.51||0||330,923,700.00||24.70|||
|无限售条件流通股||1,019,076,300.00||75.49||-10,000,000.00||1,009,076,300.00||75.30|||
|总股本||1,350,000,000.00||100.00||-10,000,000.00||1,340,000,000.00||100.00|||

四、修改公司章程事项
根据2018年2月28日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司董事会将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案手续。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-44北京中长石基信息技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年8月 11日发布了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-43），公司股票已于 2014年 8月11日开市起停牌。
目前本公司正在筹划的重大事项系非公开发行股票事宜，鉴于该事项正处于谈判及相关方案论证阶段，仍存在重大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：石基信息；证券代码：002153）自2014年8月18日开市起继续停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-126神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额 500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就中国进出口银行与子公司神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为1.7亿美元，提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；
批发III、II类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品 II类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；
病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年9月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|921,600.45||1,071,492.55||
|短期借款|133,213.35||221,131.94||
|流动负债合计|708,430.36||850,657.79||
|负债合计|708,430.36||850,657.79||
|净资产|213,170.09||220,834.77||
|营业收入|1,370,865.11||990,281.94||
|利润总额|35,624.30||31,740.11||
|净利润|30,873.35||27,700.70||

截止 2017年 9月 30日，神州数码（中国）有限公司资产总额为 107.15亿元；负债总额85.07亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率79.39%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权||||||||保证方|||
||||被担保人||担保人||担保总额||||担保期间|
||人||||||||式|||
|中国进出口银行||神州数码（中国）有限公司||神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司||壹亿柒仟万美元||连带责任保证担保||主合同项下债务履行期届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 397.47亿元,其中担保实际占用额为 142.15亿元，占公司最近一期经审计净资产536.79%。其中神州数码（中国）有限公司被担保总额为82.62亿，担保实际占用额30.45亿。截至公告日，本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十九日
证券代码：300145 证券简称：南方中金 公告编号：2017-026南方中金环境股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月11日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2016年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2017年4月14日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长沈金浩先生，副董事长钱盘生先生，总经理郭少山先生，董事、副总经理、董事会秘书沈梦晖先生，财务总监付友孙先生，独立董事牟介刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-062新疆金风科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2018年10月26日在北京金风科创风电设备有限公司九
楼会议室（主会场）和新疆金风科技股份有限公司一楼会议室（分会场），以现场和视频相结合的方式召开。会议应到董事八名，实到董事八名，其中现场出席七名，董事赵国庆先生因工作原因未能出席，委托董事王海波先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《金风科技 2018年第三季度报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《金风科技2018年第三季度报告正文》（编号：2018-064）及《金风科技2018年第三季度报告全文》（编号：2018-065）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提请公司股东大会审议。
“章程修正案”见附件。
三、审议通过《关于金风科技 2019年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；
1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事高建军先生回避表决；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢、高建军先生回避表决；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案中关于公司与中国三峡新能源有限公司发生的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于金风科技2019年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2018-066）。
四、审议通过《关于申请 2019年度-2021年度持续性关连交易
（H股）豁免额度的议案》；
关连董事高建军先生、赵国庆先生回避对本议案的表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案中关于公司与关连方集团发生的销售产品类关连交易预计金额将提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开金风科技临时股东大会的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意召开金风科技临时股东大会，会议召开通知将另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
附件：章程修订案
1、公司章程 1.01条原内容
新疆金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《特别规定》、《必备条款》、《章程指引》和国家其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。
公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆金风科技股份有限公司的批复》（新政函[2001]29号）批准，由新疆新风科工贸有限责任公司以整体变更方式设立，于2001年3月26日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。
公司由5家法人股东和9名自然人共同发起设立。
公司于2007年12月5日经中国证监会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发[2007]453号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2007年12月26日在深圳证券交易所上市。
公司的营业执照号码为：650000410001060。
修订为：
新疆金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《特别规定》、
《必备条款》、《章程指引》和国家其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。
公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆金风科技股份有限公司的批复》（新政函[2001]29号）批准，由新疆新风科工贸有限责任公司以整体变更方式设立，于2001年3月26日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。
公司由5家法人股东和9名自然人共同发起设立。各发起人以其持有的新疆新风科工贸有限责任公司全部股权对应的截止2000年12月31日账面净资产32,343,459.10元，按照1:1的比例折为总股本3,230万股作为对公司的出资，差额43,459.10元列入资本公积金。2001年3月8日经验资已经足额缴纳。各发起人股东及发起设立时的持股数额、持股比例为：
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|-|-|-|-|
|序号|发起人名称|持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|1|新疆风能有限责任公司|1,232.25|38.15|
|2|中国水利投资集团公司|819.77|25.38|
|3|陶毅|159.24|4.93|
|4|新疆风能研究所|158.27|4.90|
|5|魏红亮|125.00|3.87|
|6|谷宝玉|116.93|3.62|
|7|新疆太阳能科技开发公司|115.31|3.57|
|8|王彬|105.62|3.27|
|9|胡楠|90.44|2.80|
|10|马辉|87.53|2.71|
|11|武钢|63.31|1.96|
|12|郭健|61.05|1.89|
|13|王进|54.26|1.68|
|14|北京君合慧业投资咨询有限公司|41.02|1.27|

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|-|-|-|
|总股本|3,230.00|100.00|

公司于2007年12月5日经中国证监会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发[2007]453号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2007年12月26日在深圳证券交易所上市。
公司的营业执照号码为：650000410001060。
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-074
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2016年12月1日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年12月7日以现场会议方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金继续暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 18,000万元（含本数），有效期限自董事会通过之日起不超过 12个月。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-076）。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过 10,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的公告》（公告编号：2016-077）。
三、备查文件
1、本公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的独立意见；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-020苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币壹亿元的自有闲置资金用于购买短期安全性高、低风险、保本型银行理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司及所属子公司短期自有闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。
2、投资额度：投资额度不超过人民币壹亿元，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：利用公司及所属子公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；
2、公司已制订的《委托理财管理制度》规范了公司的委托理财行为，有利
于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
2、公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司2014年度购买理财产品情况
2014年度，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品共计5,600万元,占最近一期经审计净资产的5.93%，截止2014年12月31日，已到期银行理财产品5,600万元，无未到期银行理财产品。
2014年度，公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品共计3,500万元,占最近一期经审计净资产的3.71%，截止2014年12月31日，已到期银行理财产品3,500万元，无未到期银行理财产品。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》、《委托理财管理
制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，经审议，我们认为：
公司目前经营良好、财务状况稳健，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司运用自有闲置资金购买银行理财产品并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司第三届董事会第十一次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年4月1日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-095
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生（曾少贵先生、曾少强先生两人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生、曾少强先生近期办理了股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾少贵|是|-|7,505,596|2017年1月3日|2017年11月9日|上海银行股份有限公司深圳分行|3.17%|
|曾少贵|是|-|12,110,000|2016年11月25日|2017年11月22日|天风证券股份有限公司|5.11%|
|曾少强|否|是|7,500,000|2016年10月27日|2017年10月27日|中信证券股份有限公司|4.71%|
|曾少强|否|是|1,030,000|2017年5月9日|2017年10月27日|中信证券股份有限公司|0.57%|
|合 计|||28,145,596|-|-|-|-|

二、本次股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曾少贵|是|-|4,100,000|2017年09月07日|办理解除质押登记手续为止|红塔证券股份有限公司|1.73%|融资|
|曾少贵|是|-|13,500,000|2017年09月19日|办理解除质押登记手续为止|广州证券股份有限公司|5.69%|融资|
|曾少强|否|是|9,000,000|2017年09月11日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|5.00%|融资|
|曾少强|否|是|9,140,000|2017年10月24日|办理解除质押登记手续为止|国信证券股份有限公司|5.08%|融资|
|合 计|||35,740,000|-|-|-|-|-|

曾少贵先生直接间接持有本公司股份23,708.44万股，占公司总股本25.36%；
上述质押的1,760万股，占其所持公司股份总数7.42%，占公司总股本1.88%。
曾少强先生直接间接持有本公司股份17,986.11万股，占公司总股本19.24%；
上述质押的1,814万股，占其所持公司股份总数10.09%，占公司总股本1.94%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，曾少贵先生共质押了194,952,039股公司股份，占其所持公司
股份总数的82.23%，占公司总股本20.86%；曾少强先生共质押了161,631,459股
公司股份，占其所持公司股份总数的89.86%，占公司总股本17.29%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-018深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次（临时）会议于2018年3月7日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年3月2日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《关于出售控股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018-2020年股东回报规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《深圳赫美集团股份有限公司2018-2020年股东回报规划》以及公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次被担保对象上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称“上海欧蓝”）是公
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告司二级全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于二级全资子公司筹措资金，顺利开展其经营业务。上海欧蓝向银行申请借款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为二级全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月八日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
荣盛石化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第166号致：荣盛石化股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2018年第二次临时股东大会下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所荣盛石化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《荣盛石化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2018年7月6日召开的公司第四届董事会第十七次会议作出决议召集。公司董事会于2018年7月7日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2018年7月27日（星期五）上午9:30在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月26日下午15:00至2018年07月27日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6名，持有公司股份4,724,422,313股，占公司有表决权股本总额的 75.0968%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 7名，代表公司股份 6,161,083股，占公司有表决权股份总数的 0.0979%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师核查，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，并按照《股东大
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书会规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。
经合并统计现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会的审议事项及表决结果如下：
1、审议通过《关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署<银团贷款合同>的议案》
表决结果为：同意4,730,579,696股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9999%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理本次银团贷款具体事宜的议案》
表决结果为：同意4,730,579,696股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9999%；反对3,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
经核查，信达律师认为，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所荣盛石化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第166号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
银亿房地产股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议于2016年3月9日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们在认真审阅《银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及其摘要等文件基础上，发表以下独立意见：1、《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规的规定，公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司第一期员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
因此，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
独立董事：邱妘、贾生华、郑如飞二〇一六年三月九日