股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014—18
物产中大召开 2013年度股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现场会议召开时间：2014年5月16日(周五)上午9：00
现场会议召开地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室
会议表决方式：现场投票与网络投票结合方式。
根据本公司于 4月 19日召开的第六届董事会第十九次会议决议，现将召开2013年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1.股东大会届次：2013年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.现场会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9：00
网络投票时间：2014年5月16日9:30—11:30和13:00—15:00。
4.会议表决方式：现场投票与网络投票结合方式
5.现场会议召开地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室
二、会议审议事项：
1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告正文及摘要》；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《2013年度利润分配的议案》；
6.《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》；
7.《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》；
8.《公司2013年度董监事薪酬的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案》；
10.《关于修改公司章程的议案》；
11.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构
的议案》；
12.听取公司2013年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象
1.截止 2014年 5月 9日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
3.登记时间：2014年5月12日-13日上午9:00至下午5:00。
4.登记地点：杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。
5.联系方式
（1）公司联系人：祝卸和、颜亮、龚森森
（2）联系电话：0571-85777029、85777020
（3）传 真：0571-85778008
（4）邮 箱:stock@zhongda.com
（5）邮 编：310003
6.参加会议的股东食宿及交通费用自理；
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2014年4月22日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013年度股东大会，并按照以下指示行使表决权：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告正文及摘要》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配的议案》||||
|6|《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》||||
|7|《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》||||
|8|《公司2013年度董监事薪酬的议案》||||
|9|《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案》||||
|10|《关于修改公司章程的议案》||||
|11|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次年度股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票。
投票日期：2014年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
总议案数：11个。
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738704|中大投票|11|A股股东|

（二）表决方法
1、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
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||议案序号||议案内容||委托价格|
|||总议案||99.00元||
|1||《2013年度董事会工作报告》||1.00元||
|2||《2013年度监事会工作报告》||2.00元||
|3||《2013年年度报告正文及摘要》||3.00元||
|4||《2013年度财务决算报告》||4.00元||
|5||《2013年度利润分配的议案》||5.00元||
|6||《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》||6.00元||
|7||《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》||7.00元||
|8||《公司2013 年度董监事薪酬的议案》||8.00元||

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||议案序号||议案内容||委托价格|
|9||《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案》||9.00元||
|10||《关于修改公司章程的议案》||10.00元||
|11||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》||11.00元||

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年5月9日A股收市后，公司某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738704|买入|99.00元|1股|

2、如公司某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738704|买入|1.00元|1股|

3、如公司某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

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|-|-|-|-|
|738704|买入|1.00元|2股|

4、如公司某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738704|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见的，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（二）对同一事项不能多次进行投票，出现多次股票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（三）股东大会有多项表决事项的，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
附件3
股东登记表
兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。