证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-062重庆莱美药业股份有限公司
关于公司对子公司湖南康源制药有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”或“公司”）的全资子公司，为改善湖南康源资产负债结构，增强其资金实力，提高投融资能力，同时，为调动湖南康源中高层管理人员以及员工积极性，建立和健全激励机制，进一步提高其经营效率和盈利能力，公司于2015年7月13日与湖南康源、长沙莱宇医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙莱宇”）签订了《湖南康源制药有限公司增资协议书》，同意引进长沙莱宇，双方共同对湖南康源增资。本次增资，公司综合参考了截止 2014年 12月 31日湖南康源评估价值、2014年度审计报告以及对其中高层管理人员及核心人员激励等因素，长沙莱宇本次拟以货币认缴新增出资2,307万元，其中计入注册资本 393.72万元、计入资本公积 1,913.28万元；公司拟以债权转股权的方式认缴出资 33,000万元，其中计入注册资本 3,106.28万元、计入资本公积 29,893.72万元。出资完成后，湖南康源将由全资子公司变为控股子公司，公司持有其93.94%股权，长沙莱宇持有其6.06%股权。
公司第三届董事会第二十三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对子公司湖南康源制药有限公司增资的议案》。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南康源制药有限公司
3、法定代表人：邱宇
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：大容量注射剂、冲洗剂（凭许可证、审批文件经营）、抗（抑）菌制剂（液体）、（净化）（凭许可证、审批文件经营）的生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。#（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方经营）。
6、出资方式
莱美药业以债权转股权的方式认缴新增出资，长沙莱宇以货币资金认缴新增出资。
7、本次增资完成前后湖南康源的股权结构
单位：万元
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||增资前||增资后||
|股东名称|||||
||出资额|比例（%）|出资额|比例（%）|

莱美药业 3,000 100 6,106.28 93.94
长沙莱宇 0 0 393.72 6.06
合 计 3,000 100 6,500 100
8、湖南康源最近一年一期主要财务数据
单位：元
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||2015年3月31日/2015|2014年12月31日|
|项 目|||
||年1-3月|/2014年1-12月|

资产总额 584,029,460.54 524,313,520.83
短期借款 78,000,000.00 58,000,000.00
流动负债总额 565,662,017.97 495,939,784.87
负债总额 566,222,017.97 496,514,784.87
净资产 17,807,442.57 27,798,735.96
营业收入 45,780,981.75 215,949,008.89
利润总额 -9,875,295.04 -32,370,730.15
净利润 -8,418,006.46 -28,659,548.92
或有事项 无 无
三、增资方基本情况
（1）公司名称：重庆莱美药业股份有限公司
住 所：重庆市南岸区月季路8号
法定代表人：邱宇
注册资本：201,793,757元
企业类型：股份有限公司（上市公司）
成立日期：1999年9月6日
经营范围：生产、销售（限本企业自产）大容量注射剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、激素类）、原料药（甲钴胺、纳米炭、甲磺酸帕珠沙星、磷酸氟达拉滨、吗替麦考酚酯、炎琥宁、兰索拉唑、卡络磺钠、N（2）－L-丙氨酰－L－谷氨酰胺、伏立康唑、利福昔明、替米沙坦、塞克硝唑、埃索美拉唑、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、卡培他滨、盐酸法舒地尔、左乙拉西坦、替莫唑胺）、无菌原料药（N（2）－L-丙氨酰－L－谷氨酰胺、福美坦、氨曲南）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；化工原料及化工产品（不含危险化学品），货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）公司名称：长沙莱宇医药投资合伙企业（有限合伙）
经营场所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路桂花园（原芙蓉中路一段119号）501房
执行事务合伙人：易卫锋
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2015年6月19日
经营范围：以及自有资产进行股权投资，投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙莱宇系湖南康源为进行员工激励所设立的员工持股平台，目前合伙人缴
纳出资的情况如下：
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|序号|股东名称|在湖南康源担|出资金额（万|出资比例（%）|合伙人性质|

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|任的职务|元）|

1 胡瑞生 总经理 100 4.33 有限合伙人
2 何亮 副总经理 300 13.00 有限合伙人
3 雷卫平 副总经理 100 4.33 有限合伙人
4 傅杜 副总经理 70 3.03 有限合伙人
5 雷燕宏 财务总监 185 8.02 有限合伙人
6 易卫锋 其他人员 260 11.27 普通合伙人
7 其他人员 — 1,292 56.02 有限合伙人
合 计 2,307 100.00 —
四、本次增资定价政策及定价依据
本次增资，公司综合参考了重庆华康资产评估房地产估价有限责任公司出具的截止2014年12月31日湖南康源《评估报告》（重康评报字[2015]第36号）和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的湖南康源《2014年度审计报告》（川华信审[2015]001-01号），并考虑对湖南康源中高管理人员及核心人员激励等因素，确定长沙莱宇按照每一元注册资本对应价值 5.8595元对湖南康源进行增资。
五、增资协议主要内容
1、双方同意公司湖南康源增加注册资本人民币 3,500万元，新增注册资本由双方按以下方式分别认缴：
1.1莱美药业以债权转股权的方式认缴出资33,000万元，其中计入注册资本 3,106.28万元、计入资本公积 29,893.72万元，本协议生效之日即视同出资已经全部实际缴纳；
1.2长沙莱宇以货币认缴新增出资2,307万元，其中计入注册资本393.72万元、计入资本公积1,913.28万元，在本协议生效之日起7日内缴纳到湖南康源账户。
2、本次增资完成后：（1）莱美药业新增湖南康源3,106.28万元注册资本，
合计持有湖南康源6,106.28万元注册资本，占增资后的股权比例为93.94%；（2）
长沙莱宇新增湖南康源393.72万元注册资本，占增资后的股权比例为6.06%。
本次增资完成前后湖南康源的股权结构如下：
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|||增资前||增资完成后|||
|序号|股东名称||||||
|||出资额(万|出资比例|增资额(万|累计出资额|累计出资比|
|||元)|(%)|元)|(万元)|例(%)|

1 莱美药业 3,000 100.00 3,106.28 6,106.28 93.94
2 长沙莱宇 0 0 393.72 393.72 6.06
合计 3,000 100.00 3,500 6,500 100.00
六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次对湖南康源增资，主要目的是改善湖南康源资产负债结构，增强其资金实力，提高投融资能力，同时调动湖南康源中高层管理人员以及员工积极性，建立和健全激励机制，进一步提高其经营效率和盈利能力。
2、对公司的影响
本次对湖南康源增资符合公司战略发展的需要，有助于降低湖南康源资产负债率，改善其资产负债结构，提高其投融资能力，有助于其构建基于包材研发创新优势的特殊输液生产平台，为湖南康源后续发展打下坚实的基础。
长沙莱宇系湖南康源为进行员工激励所设立的员工持股平台，该平台的设立有助于调动湖南康源员工积极性，有效地将员工利益和公司利益有机结合，有利于进一步提高湖南康源经营效率和盈利能力。
3、存在的风险
因前期投入大量资金按照新版GMP对浏阳生产基地进行技改并建设益阳新生产基地而导致成本费用上升较快，以及受行业竞争和国家政策调控致使产品单价下降等因素综合影响，湖南康源经营情况尚未得到明显改善，短期内存在一定的困难，能否达到预期的效果存在不确定性。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年7月14日