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广东华锋新能源科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事陈忠逸）
各位股东及股东代表：
本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会的独立董事，担任提名委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会委员，
在2018年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》
以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极
发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事
的监督作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开18次董事会会议，8次股东大会。本人积极参加各次董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅
会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其
他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2018年度本人出席会议的情况如下：
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|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|陈忠逸|18|1|17|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||0||||

本人对公司2018年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|发表时间|事项|意见类型|
|2018 年1月11日|1、关于调整公司第一次限制性股票激励计划相关事项的独立意见；2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见；|同意|
|2018 年3月29日|1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立意见；|同意|
|2018 年4月19日|1、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见；2、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见；3、关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见；4、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的独立意见；|同意|
|2018 年4月27日|1、关于聘任公司副总经理的独立意见。|同意|
|2018 年6月6日|关于公司控股股东谭帼英为本公司申请银行授信提供连带责任保证担保事项的独立意见。|同意|
|2018 年7月10日|1、关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的独立意见；2、关于拟定董事长薪酬的独立意见；3、关于拟定部分高级管理人员薪酬的独立意见；4、关于提请股东大会授权董事会审议公司累计十二个月内发生的关联担保事项的独立意见。|同意|
|2018 年7月16日|1、关于取消本次重大资产重组募集配套资金具体方案的相关事项。|同意|
|2018 年8月23日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2018 年9月18日|关于公司控股股东谭帼英为本公司申请银行授信提供连带责任保证担保事项的独立意见。|同意|
|2018 年10月18日|1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见；2、关于确定公司董事及独立董事候选人的独立意见；|同意|
|2018 年10月22日|关于变更公司全称的独立意见|同意|
|2018 年10月23日|关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2018 年11月12日|关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期事项的独立意见|同意|

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|2018 年11月16日|关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的独立意见|同意|
|2018 年11月26日|1、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见；2、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见；3、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见；4、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的独立意见；5、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见；6、关于公司股东为公司公开发行 A 股可转换公司债券提供担保的事项；7、关于公司及子公司为公开发行 A 股可转换公司债券提供担保的事项。|同意|
|2018 年12月14日|1、关于公司控股股东谭帼英女士为本公司及本公司的全资子公司高要华锋申请银行贷款提供个人连带责任保证担保事项的独立意见；2、关于公司控股股东谭帼英女士为本公司的全资子公司高要华锋开展售后回租融资租赁业务提供个人连带责任保证担保事项的独立意见。|同意|
|2018 年12月19日|关于明确公司发行可转换公司债券相关担保事项的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。报告
期内，本人根据《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司董事和高管的考核标
准及薪酬政策和方案，董事和高管选拔标准和程序等方面给予了合理的建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资
产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资
料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表
意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有
关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，
切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中心股东特别是社会公
众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履
行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳
定、健康发展。
特此报告，请于审议。
独立董事：陈忠逸二〇一九年四月九日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-002
浙江和仁科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，将其所持有的部分本公司股票进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质 押 开始时间|质 押 到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|磐 源投资|是|3,120,000|2017 年 1月17日|2020年1月17日|海通证券股份有限公司|6.93%|融资|
|合计||3,120,000||||6.93%||

2、股东股份累计被质押的情况截至本公告日，磐源投资共持有公司股份45,030,000股，占公司总股本的56.29%。磐源投资将其持有的本公司股份累计 11,990,000股进行了质押，占磐源投资所持有本公司股份的26.63%，占公司总股本的14.99%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2017年1月18日
国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，对天赐材料拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项进行了审慎核查，核查意见如下：
（一）天赐材料募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，其中发行新股数量为 2,161.32万股，原股东公开发售老股数量为849.18万股，每股发行价为13.66元，募集资金总额为 295,236,312.00元，扣除发行费用 30,438,736.95元后，募集资金净额为 264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|计划投资额|投入募集资金金额|
|1|6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）|10,964.00|10,964.00|
|2|1,000t/a锂离子电池电解质材料项目|7,477.14|7,477.14|
|3|3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目|4,932.52|4,932.52|
|4|广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目|3,150.00|3,150.00|
||合计|26,523.66|26,523.66|

2014年 3月 6日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 142,398,713.70元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币142,398,713.70元。
截至2014年4月4日，公司募集资金结余金额为12,105.35万元，募集资金结余情况如下表：
单位：万元
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|公司|项目名称|存放银行名称|账户余额|
|九江天赐高新材料有限公司|6000t/a 锂电池和动力电池材料项目（二期）|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|1,098.36|
||1000t/a 锂离子电池电解质材料项目|中国工商银行广州经济技术开发区东区支行|5,568.73|
||3000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目|上海浦东发展银行广州轻纺城支行|2,497.76|
|天赐材料|研发中心项目|花旗银行（中国）有限公司广州分行|2,940.50|
|合计|||12,105.35|

（三）本次使用部分闲置募集资金择机购买理财产品的情况
由于募集资金投资项目建设期较长，部分募集资金被闲置，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保各募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
1、投资概况
（1）资金来源：闲置募集资金。
（2）投资目的：提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金。
（3）投资品种：低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
上述使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（4）授权额度：使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并视情况，在上述额度内，可循环使用。
（5）授权有效期：自2013年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（6）决策程序：本次计划使用闲置自有资金购买理财产品事项已经第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，尚需提交2013年度股东大会审议。
（7）实施方式：公司董事会授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权董事长徐金富签署相关业务合同及其它相关法律文件。
2、投资风险及风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、天赐材料本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交 2013年度股东大会审议；天赐材料本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，国信证券对天赐材料本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项表示无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签署页】
保荐代表人： ______________ ______________
胡剑飞 许刚
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-008广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 6日，广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）通知，中基投资因业务发展需要，将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
1、2015年1月28日，中基投资将其质押给广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行的2,021万股股份（占公司股份总数的13.47%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
原质押情况详见公司于2014年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东股份质押的公告》（2014-055）。
2、中基投资与东方证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。第一次办理的初始交易日为2015年1月29日，购回交易日为2017年1月30日，质押的股份为 1,800万股（占公司股份总数的12%）；第二次办理的初始交易日为 2015年 2月 3日，购回交易日为2017年2月3日，质押的股份为221万股（占公司股份总数的1.47%）。
截止本公告日，中基投资持有公司 78,613,883股股份，均为首发前机构类限售股，占公司股份总数的52.41%，其中处于质押状态的股份为7,861万股，占公司股份总数的52.40%。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年2月 6日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-043
顺利办信息服务股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股|
|票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公司信息披露的公平、公正，维|
|护广大投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：|
|一、本次非公开发行股票基本情况|

2018年公司通过并购主业相关的终端资产完成了百城千店的布局以及落地服务渠道的建设，为了进一步满足公司业务发展的资金需求，改善财务状况，优化资产结构，公司正在积极筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金等。
此外，公司董事长彭聪先生及其控制的关联方提出了增持公司股份计划，通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，具体内容详见2019年4月15日披露的《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-012）。
二、本次非公开发行股票数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本（765,799,353股）的20%，即153,159,870股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
三、本次非公开发行对象
本次非公开发行对象不超过 10名，包括认购并获得本次非公开发行股票的
法人、自然人或者其他合法投资组织不超过 10名。证券投资基金管理公司以其
管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
公司董事长彭聪先生及其控制的关联方参与本次非公开发行，因此，本次发行构成关联交易。
四、重大风险提示
1、目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，尚未经过公司董事会、股东大会审议批准，后续实施情况存在不确定性。
2、本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
3、公司将根据非公开发行事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
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|4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日|
|报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投|
|资风险。|

特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年七月十七日
欧浦智网股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会 2016年第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会2016年第四次会议审议的《关于确认控股子公司对外担保的议案》相关事项发表如下独立意见：
公司控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）在被公司收购之前因业务发展需要，为佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司（以下简称“顺丰物资”）向银行申请年度授信额度提供担保。具体担保情况如下：
担保 担保 担保是否已被担保方 债权人 担保金额
起始日 到期日 经履行完毕招商银行股份有限公司
顺丰物资 7,000万元 2015-5-28 2016-5-27 否佛山容桂支行
广东顺德农村商业银行
顺丰物资 15,000万元 2014-8-11 2019-8-11 否股份有限公司大良支行
中国工商银行股份有限
顺丰物资 4,500万元 2015-9-15 2016-12-31 否公司佛山顺德支行
烨辉钢铁、 中国工商银行股份有限
11,000万元 2014-9-1 2016-9-1 否顺丰物资 公司佛山顺德支行
截至本公告日，上述担保项下授信余额为2,000万元。针对上述情况，为保障上市公司利益，烨辉钢铁及其原股东承诺于2016年6月30日之前解除上述担保，在此期间烨辉钢铁因对顺丰物资担保而产生的债务及风险由烨辉钢铁原股东承担。目前，顺丰物资经营正常，有较强的履约能力，不存在债务偿还风险。
公司已建立完善的对外担保风险控制制度，财务风险处于公司可控的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。本次确认烨辉钢铁为顺丰物资提供的担保，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意确认烨辉钢铁对顺丰物资提供的担保。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、范志敏 2016年5月 20日
永清环保股份有限公司
关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会第六次会议《关于重大资产重组继续停牌的议案》等相关材料，现发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务。
2、公司股票停牌后，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，但由于本次重组涉及的相关事项较多，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善。鉴于上述原因，公司预计无法按时复牌，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，公司申请继续停牌。
3、为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请股票自 2018年06月09日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月。
4、公司董事会审议本次《关于重大资产重组继续停牌的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向深圳证券交易所申请重大资产重组继续停牌。
独立董事(签名)：袁定江 洪源 曹越
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-052号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年8月4日停牌，并于2015年8月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正在就本次发行股份购买资产的具体方案、条款和实施进度等进行洽谈。鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（股票简称：合兴包装；股票代码：002228）自2015年8月11日（周二）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年八月十日
冰轮环境技术股份有限公司独立董事
关于提前赎回可转换公司债券的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《冰轮环境技术股份有限公司章程》的有关规定，作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，特就公司提前赎回已发行可转换公司债券（债券简称“冰轮转债”、债券代码“127009”）事项发表独立意见：
公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》等相关法律法规及《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的有关规定，同时履行了必要的审批程序，我们同意公司按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“冰轮转债”。
独立董事：张朝晖 赵起高 史卫进
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-28深圳市盐田港股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289号海港大厦一楼会议室2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2017年 10月 27日下午 14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 27日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 26日 15:00至 2017年 10月 27日 15:00期间的任意时间。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 6人，代表股份 1,310,171,432股，占公司有表决权股份总数的67.4581%。具体情况
如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 5人，代表股份 1,310,167,332股，占公司有表决权的股份总数的67.4579%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 1人，代表股份 4,100股，占公司有表决权的股份总数的0.0002%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 5人，代表股份 1,721,432股，占公司有表决权的股份总数的0.0886%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的议案
1、同意公司子公司深圳惠盐高速公路有限公司投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目，总投资额人民币 29.2亿元（最终以政府相关部门批复为准）；项目总投资额的30%为自有资金，由深圳惠盐高速公路有限公司股东按股比采取注资方式筹集；其余的70%采取银行贷款等方式筹集；2、公司出资总额人民币 5.84亿元。由公司按工程进度适时注入。
总表决情况：
同意 1,310,171,432股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,721,432股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
（二）关于聘请公司 2017年度审计机构的议案。
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为 28万元和 10万元。
总表决情况：
同意 1,310,171,432股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,721,432股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
（三）关于调整公司监事会监事的议案。
按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐和公司第六届监事会的提议，选举王沛航先生为本公司第六届监事会股东监事；因工作调动原因，赵红平女士不再担任本公司股东监事职务。截至本公告日，赵红平女士未持有本公司股票。公司对赵红平女士在担任公司监事期间
所作出的贡献表示衷心的感谢。
总表决情况：
同意 1,310,171,432股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,721,432股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
律师姓名：黄晓静、方啸中
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
王沛航先生简历
王沛航，男，汉族，广东惠州，1967年 7月出生，1989年 7月参加工作，在职研究生。
1986.09—1989.07深圳师专政史系政治思想教育专业大专学生；
1989.07—1992.06深圳市教育学院党委办科员、人事处科员；
1992.06—1999.05深圳市委组织部老干处科员、副主任科员、主任科员；
（其间：1992.08-1994.12在职读中央党校经济专业本科毕业；
1995.09-1998.07在职读广东省委党校哲学专业研究生毕业）
1999.05—2009.11深圳市委组织部办公室主任科员、副主任、人才工作处副处长；
2009.11—2014.05深圳市委组织部干部监督处副处长、调研员、干部三处调研员；
2014.05—2016.08深圳市委组织部机关党委专职副书记兼纪委书记；
（其间：2013.09-2014.12在职读天津大学工商管理硕士；
2014.01-2014.12抽调市委第二批党的群众路线教育实践活动第一督导组任副组长）
2016.08至今深圳市盐田港集团有限公司党委副书记。
王沛航先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党
委副书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-080广东顺威精密塑料股份有限公司
关于签订黄山工业园区选商引资投资建设合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-049）。根据公司发展战略及业务发展需要，公司将与安徽黄山工业园区管委会及耿城镇人民政府共同签署《黄山工业园区选商引资投资建设合同书》。
一、对外投资概述
1、公司拟在黄山工业园区投资智能家居项目，主要生产智能马桶盖、健康机器人、自动化装备等产品。公司与安徽黄山工业园区管委会及耿城镇人民政府共同协商达成一致，公司拟通过国有土地出让方式从安徽黄山工业园区管委会园区获得工业规划用地100亩土地出让使用权，地块地价为6.4万元/亩，同时公司在安徽黄山工业园区管委会园区投资项目需达到固投强度每亩不少于150万元的指标要求。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于签订黄山工业园区选商引资投资建设合同书的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
甲方：安徽黄山工业园区管委会
乙方：广东顺威精密塑料股份有限公司
丙方：耿城镇人民政府
乙方计划将采购供应链设在甲方园区，并投资智能家居项目，主要生产智能马桶盖、健康机器人、自动化装备等产品。该项目预计固定资产投资不少于1.5亿元。
甲方负责乙方投资项目的厂区外的道路、电、上水、下水、电话、有线电视、光纤、煤气（管道）及厂区内外的场地平整等基础设施“七通一平”建设。
乙方通过国有土地出让方式，从甲方园区获得工业规划用地约100亩土地出让使用权。该地块地价为6.4万元/亩（不含办证税费）。
乙方在甲方园区投资项目必须达到的相关指标要求：（1）固投强度（固定资产投资额÷项目占地面积）每亩不少于150万元，（2）纳税强度（年度纳税额÷项目占地面积）每亩不少于10万元，（3）项目建设容积率不少于1，项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不超过项目总用地面积的6%，绿地率不大于
15%，建筑密度不小于40%。
丙方作为本项目招商引进责任单位，应协助乙方办理项目立项、工商注册登记、税务注册登记、组织机构代码证等审批手续。
三、签订合同书的目的及风险提示
本次签订引资投资建设合同书仅为初步意向，公司子公司黄山顺威智能科技有限公司能否取得100亩土地使用权具有不确定性，公司是否进行投资将取决于公司对该项目的综合评估而定。
在投资额度不超过 1.5亿元的前提下，由董事长或其授权人士作为代理人，决定是否签署相关具体业务合同及其他相关法律文件，在投资额度超过1.5亿的情况下，公司将按照法律法规的规定履行相应的审批程序。
四、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-055朗源股份有限公司
复牌公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例为35.65%的参股公司CLOUDRIDERLIMITED（以下简称“参股公司”）拟筹划股份购买事项，公司作为参股公司的第一大股东，对其经营决策及本次交易能够产生重大影响；公司对参股公司无实际控制。为维护公司投资者利益，避免参股公司的本次交易对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经向交易所申请，公司股票自2016年4月11日开市起停牌。
参股公司CLOUDRIDERLIMITED筹划股份购买事项的相关议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司已于2016年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《朗源股份有限公司关于参股公司签署股份购买协议的公告》，敬请投资者注意查阅。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年4月13日上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二零一六年四月十二日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－058
紫光股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2018年11月16日（星期五）下午2时30分
网络投票时间：2018年 11月 15日—2018年 11月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018年 11月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表18名，代表股份数1,112,633,055股，占公司有表决权股份总数的76.2482%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 12名，代表股份数900,438,854股，占公司有表决权股份总数的61.7067%；参加网络投票的股东6名，代表股份数212,194,201股，占公司有表决权股份总数的14.5416%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所徐扬和李静律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下决议：1、审议通过关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
同意 1,112,633,055股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 52,358,766股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过关于修改《公司章程》的议案
同意 1,112,633,055股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 52,358,766股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过关于修改公司《独立董事制度》的议案
同意 1,112,633,055股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 52,358,766股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
同意 1,112,633,055股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 52,358,766股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案
同意 1,112,633,055股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 52,358,766股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过关于终止部分募集资金投资项目的议案
同意 1,112,633,055股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 52,358,766股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案
同意 1,112,633,055股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 52,358,766股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论性意见：认为公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董事会
2018年 11月 17日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—036
安徽丰原药业股份有限公司
第六届十九次(临时)监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十九次（临时）监事会于 2015年 8月 13日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于 2015年 8月10日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参会监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席陆震虹女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，未有损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
同意票3票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
监事会
二○一五年八月十三日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）100号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2016年11月18日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年11月24日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于投资北京朝歌数码科
技股份有限公司的议案》；
《关于对外投资的公告》（公告编号（2016）101号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》。
根据公司2016年第三次临时股东大会及第四届董事会第十六次会议决议，公司通过定向增发的方式向2016年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予首期限制性股票800万股，授予完成后公司将注册资本由 654,918,124元增加至 662,918,124元，公司总股本由654,918,124股变更至662,918,124股，并对《公司章程》部分条款进行相应修订。
以上内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程修正案》。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-077深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于日照市城市公园及绿化工程PPP项目进入公示期阶段的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
2、公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于采购人、公司及联合体签署的施工合同，存在一定的不确定性。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）组成的投标联合体（以下简称“社会资本方”），近期参与了日照市城市公园及绿化工程 PPP项目的公开投标。该项目采购人为日照市住房和城乡建设局（以下简称“采购人”），代理机构为日照路达招标代理有限公司。根据山东日照政府采购网（http://www.rzzfcg.gov.cn） 2017年 6月 19日发布的信息，公司与铁汉资管组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1.项目名称：日照市城市公园及绿化工程 PPP项目。
2.项目性质：存量改建+新建项目
3.项目编号：WT-RZCG2017-3011
4.项目建设地点：日照市城市公园及绿化工程主要包括市民公园（铁路公园）新建项目、海曲公园改建项目、潮石路道路绿化工程。其中，市民公园（铁路公园）新建项目位于东港区兖石铁路北侧，迎宾路南侧，临沂路至旭阳路段；海曲公园改建项目位于日照市海曲中路以南，公园路以东，海曲公园区域；潮石路道路绿化工程，起点位于东港区与市北开发区交界，终点位于市区山海路与北京路交叉口。
5.项目规模和内容：
5.1.市民公园（铁路公园）建设工程
日照市市民公园（铁路公园）项目全长 7公里，总用地面积约 120万平方米，总建筑面积 11000平方米。市民公园主要分为海绵怡趣区、全民悦炼区、陶风留韵区、画韵凝彩区四个区域，结合海绵城市设计理念，建设生态水体、园林绿化、景观工程、活动场地、道路场地铺装，配套建设景观建筑、服务建筑及辅助用房。主要进行违章建设拆除，结合现状防洪排水沟渠，建设可蓄水、渗水、净水的生态水体景观；铺设透水步道和活动场地，结合周边道路场地竖向整理地形，对原有绿化结构进行调整完善；提升绿化景观，完善服务功能，配套建设环卫、照明、健身、休闲设施等。
5.2.海曲公园改建工程日照市海曲公园改建工程项目占地 220亩，在原有公园基础上进行改造建设。项目以整合海曲公园现状资源，融入海曲文化，拓展游赏空间，提升景观品质，丰富儿童娱乐活动功能，打造集生态、
文化、休闲、娱乐、健身于一体的综合性公园。
5.3.潮石路道路绿化工程日照市潮石路道路绿化工程全长 15.3公里，绿化面积 80万平方米，中央绿化分隔带 6米，对道路两侧各 23米进行绿化，配套建设公厕、停车场、驿站等基础服务设施。
具体建设规模和内容以政府方审批备案的施工图设计文件和评审通过的工程量清单为准。
6.项目运作模式及合作期限：本项目采用“ROT+BOT”的运作模式，由项目公司承担项目的融资、建设、运营、维护及期满移交等工作。由政府方通过向项目公司支付“可行性缺口补贴”的方式购买项目公司为维持项目可用性所需要承担的投资、运营维护服务。合同期满后项目资产及相关权利等无偿移交给政府指定机构。合作期限由项目建设期加上运营期限确定。
建设期以发改委批准有效工期为准。根据财政部发布的《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》（财金[2015]57号）的有关规定，结合项目实际情况，本项目的合作期限 15年，其中建设期 1年（12个月）。
7.投资估算：本项目投资估算约为 89,976万元（其中 10,000万元由地方财政支出，本项目社会资本方实际建设投资 79,976万元）。
二、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为日照市住房和城乡建设局，日照市位于山东省东南部黄海之滨，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。南北长约 82公里，东西宽约 90公里，总面积 5,358.57平方公里。日照被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”，环境非常优美，
为联合国宜居城市之一。日照市是国家第八批国家级园林城市，本项目的建设对日照市的绿化和生态环境有着很大的提升，会进一步巩固日照市国家级园林城市的各项标准，同时可以改善日照的旅游硬件环境，加快旅游基础设施建设，以适应日照市实施旅游富市战略、加快旅游业快速发展的形势。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目投资估算约为 89,976万元（其中 10,000万元由地方财政支出，本项目社会资本方实际建设投资 79,976万元）。该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于采购人、公司及联合体签署的施工合同，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，预计对公司 2017年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限公司自愿组成投标联合体，共同参加日照市住房和城乡建设局的日照市城市公园及绿化工程 PPP项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.铁汉生态为牵头方。联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件、响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同招标及实施阶段的主办、组织和协调工作。
2.联合体各方承诺将严格按照资格预审及其附件、磋商文件等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。
3.联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：
①铁汉生态负责本项目的融资、建设、运营、维护及期满移交工作；
②深圳市铁汉生态资产管理有限公司负责本项目的融资工作。
联合体合作方介绍：
深圳市铁汉生态资产管理有限公司；类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：秦英；注册资本：1,000万人民币；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司；经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；对未上市企业进行股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据山东日照政府采购网
（http://www.rzzfcg.gov.cn）2017年6月19日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 6月 19日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-054南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2017年4月27日上午11:30时在公司三楼会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2017年4月20日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事2人，监事黄进叶先生以通讯表决方式出席，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2017年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
二、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会