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证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2018-038哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三次会议通知于 2018年 8月 1日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018年8月6日12时。本次会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议案》（详见临 2018-039公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈笠宝、李鑫回避表决。
公司独立董事就本次以资抵债暨关联交易事项，发表了同意的独立意见：认为有助于维护公司权益，增加公司 2018年盈利；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易由专业机构进行了评估，定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
二、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》（详见临
2018-040公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年 8月 7日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：2019-027海通证券股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）拟认购本公司非公开发行A股股票，本次交易完成后，上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司合计持有公司股份的比例预计将超过5%。
本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
根据海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“海通证券”）2019年 4月 25日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，上海国盛集团同意认购公司本次非公开发行的股份，认购金额为100亿元。该方案尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会审核后方可实施。
上海国盛集团本次增持，表明对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可，上海国盛集团的基本状况：
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|名称|上海国盛（集团）有限公司|
|住所|上海市长宁区幸福路137号3幢1楼|
|注册资本|2,006,600.00万元|
|法定代表人|寿伟光|
|企业类型|有限责任公司(国有独资)|
|成立日期|2007年9月26日|

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|经营范围|开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

本次权益变动前，上海国盛集团持有海通证券 A股 81,239,059股，持有 H股 228,606,400股，全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有海通证券 A股238,382,008股，合计占海通证券总股本的4.77%。
假设本次发行股数按最大发行数量即 1,618,426,236股、募资总额按 200亿元来计算，发行完成后海通证券股本总额为 13,120,126,236股，上海国盛集团及其子公司持有海通证券共计 1,357,440,585股，占海通证券发行后总股本的10.35%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生化。关于本次权益变动的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
海通证券股份有限公司2019年4月26日
广东迪生力汽配股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事会的监督，保证了公司经营持续、健康发展。
一、公司2017年度总体经营情况
2017年，汽车铝合金车轮的市场营业额稳定增长，竞争也愈加激烈。公司根据市场状况，充分发挥竞争优势，实现了经营业绩的稳定增长，完成了预期的经营目标。2017年，公司实现营业收入 78101.80万元人民币，同比增长8.19%；
实现净利润1501.10万元人民币，同比下降-71.53%。
2017年是国家“十三五”规划第二年，在国内经济发展增速放缓、产业结构调整的背景下，公司在董事会领导下，进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，合理控制经营成本，在排除不可抗力造成的影响外，基本完成了董事会2017年年初确定的工作目标，保持了公司稳定健康的发展。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
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|会议届次|召开日期|
|第一届董事会第十四次会议|2017年2月18日|
|决议内容||
|审议通过了《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》等议案。||

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|会议届次|召开日期|
|第一届董事会第十五次会议|2017年3月25日|
|决议内容||

审议通过了《关于广东迪生力汽配股份有限公司向台山市农村信用合作联社借款人民币6500万元的议案》等议案。
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|会议届次|召开日期|
|第一届董事会第十六次会议|2017年5月16日|
|决议内容||
|审议通过了《关于对外报送最近三年及一期经审阅的财务报告的议案》。||

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|会议届次|召开日期|
|第一届董事会第十七次会议|2017年7月11日|
|决议内容||
|审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》等议案。||

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|会议届次|召开日期|
|第一届董事会第十八次会议|2017年8月25日|
|决议内容||
|审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》等议案。||

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|会议届次|召开日期|
|第一届董事会第十九次会议|2017年10月30日|
|决议内容||

审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》等议案。
（二）报告期内召开股东大会的情况
报告期内，公司共召开 4次股东大会，为年度股东大会、第一次临时股东大会、第二次临时股东大会、第三次临时股东大会。董事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，认真履行了股东大会的各项决议。
其中，年度股东大会通过了《关于审议公司2016年度董事会工作报告》等议案。
报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。
（三）独立董事履职情况
2017年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）公司董事会下设专门委员会运作情况
2017年度，召开审计委员会会议 4次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。
2017年召开薪酬与考核委员会会议 1次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。
2017年召开提名委员会会议 1次，严格按照提名委员会工作细则开展各项
工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
2017年召开战略委员会会议 1次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。
（五）出席会议情况
2017年度，公司董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司的整体利益，关注全体股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。
三、公司治理情况
2017年，公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作规则》等内部制度的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。
报告期内，公司全面梳理了关联方和关联交易，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上严格区分，规范和减少关联交易，确保公司的独立性。
四、2018年工作重点
1、继续推进公司首发募投项目；
2、继续推进公司各项工作的顺利进行，提高汽车铝合金车轮的市场份额及竞争力；
3、确保实现营业收入比2017年增长3%-5%。
本报告需在董事会通过后提交公司 2017年年度股东大会批准。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-183
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月16日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团将其持有的公司股份进行了股份解除质押及股份再质押业务，具体如下：一、解除质押及股份再质押的具体情况
2016年 12月 14日远东控股集团提前购回了质押给国泰君安证券股份有限公司的 59,000,000股无限售流通股（占公司目前总股本的2.66%）；2016年 12月 15日远东控股集团将其持有的 59,000,000股（占公司目前总股本的2.66%）无限售流通股质押给国联证券股份有限公司，质押期限为壹年，质押登记日为2016年12月15日。上述股份解除质押及再质押已办理完成了相关手续。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为1,391,320,000股，占其持股总数的93.37%，占本公司总股本的62.69%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益、日常经营产生的现金流及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-012天津银龙预应力材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）于2019年3月28日收到控股股东谢铁根先生发来的《股票质押告知函》，具体情况如下：一、股份质押的具体情况
谢铁根先生为银龙股份向交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行”）融资提供担保，将其持有的 4,480万股无限售流通股向交通银行提供质押。质押股份占公司总股本的5.33%，质押到期日为2020年9月14日。质押登记手续已于2019年3月27日在中国登记结算有限责任公司办理完毕。
截止目前，谢铁根先生持有公司股份 103,540,135股，占公司总股本的比例为12.31%。本次质押4,480万股后，累计质押股份数量为4,480万股，占其持有公司股份总数的43.27%，占公司总股本的5.33%。
二、其他披露事项
1.质押的目的
谢铁根先生的本次股份质押，是为公司向交通银行融资的无偿担保。此次担保未向公司收取任何担保费用，也未要求提供反担保。
2.资金偿还能力及相关安排
谢铁根先生本次质押是为银龙股份向交通银行融资提供担保，银龙股份资信状况良好，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，具备良好的资金偿还能力。
3.可能引发的风险及应对措施
本次质押是为银龙股份融资提供的质押担保，风险在可控范围之内，银龙股份资信状况良好，公司将及时履行还款义务，谢铁根先生所持公司股份不存在被
强制平仓的风险。此次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2019年3月29日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-132
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议（公告刊登于 2015年 10月 30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上）。公司于2015年11月3日向中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行购买了人民币1亿元中国工商银行工银共赢渝县城人民币理财产品15CQ007A。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：中国工商银行工银共赢渝县城人民币理财产品 15CQ007A
2、产品期限：374天，公司在开放日（11月 3日）购买，实际购买产品期限为190天。
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品购买日：2015年11月3日
5、产品成立日：2015年5月4日
6、产品到期日：2016年5月12日
7、预期年化收益率：5.5%
8、公司认购上述理财产品资金总额：人民币1亿元整
9、资金来源：公司自有资金
10、兑付日：产品到期日后3个工作日内理财本金及收益划转至公司账户
11、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-132
收益。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为2亿元。
五、备查文件
隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-040
上海创力集团股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司浙江创力融资租赁有限公司为关联方惠州市亿能电子有限公司提供生产设备融资租赁服务；
本次融资租赁服务的金额：3,367万元；
本次融资租赁由上海巨圣投资有限公司提供担保；
本次交易构成关联交易；
 2017年 4月 20日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、2017年 5月 12日召开的公司 2016年度股东大会审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，向关联方惠州市亿能电子有限公司提供银行综合授信金额为 2亿元人民币的担保额度，除此之外，过去 12个月公司与惠州市亿能电子有限公司未发生关联交易。
一、关联交易概述
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股子公司浙江创力融资租赁有限公司（以下简称“浙江创力”）拟为惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）采购两条电池模组自动线提供总额为 3,367万元的融资租赁服务，租赁方式为直租，租赁期限为 36个月。租赁期满，亿能电子付清所有应付租金后，有权留购租赁物。亿能电子控股股东上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）为本次融资租赁提供担保。
中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）及其控股子公司巨圣投资分别持有本公司17.79%和13.42%的股权，巨圣投资持有亿能电子71.43%
的股权，亿能电子与本公司属于同一实际控制人石华辉先生控制的企业，公司董事石华辉、管亚平、石良希为亿能电子董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，亿能电子为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组。
公司在 2017年 4月 20日召开的第二届董事会第二十四次会议、2017年 5月 12日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，向关联方亿能电子提供银行综合授信金额为 2亿元人民币的担保额度（详见临时公告，公告编号临2017-021）。除此之外，过去 12个月公司与亿能电子未发生关联交易。
公司于 2017年 7月 24日召开第二届董事会第二十七次会议，以 4票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的关联交易议案》，关联董事石华辉、管亚平、石良希回避表决，该项议案由 4名非关联董事表决。独立董事沈玉平先生、邓峰先生、张晓荣先生发表了同意本关联交易的独立意见，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中煤机械集团及其控股子公司巨圣投资分别持有本公司17.79%和13.42%的股权，巨圣投资持有亿能电子71.43%的股权，亿能电子与本公司属于同一实际控制人石华辉先生控制的企业，公司董事石华辉、管亚平、石良希为亿能电子董事。
（二）关联人基本情况
统一社会信用代码：914413007864848355
名 称：惠州市亿能电子有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：惠州市仲恺高新区56号小区三期厂房
法定代表人：石华辉
注 册 资本：人民币伍仟柒佰叁拾玖万捌仟柒佰元
成 立 日期:2006年04月20日
营 业 期限：2006年04月20日至2026年04月18日
经 营 范围：研究、开发、生产和销售：锂离子电池、电池管理系统、电池管理软件、新型电子元器件（集成电路）、充电器、充电机、电池系统、进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体：浙江创力（出租人），亿能电子（承租人）；
2、租赁标的物：两条电池模组自动线；
3、租赁方式：直租；
4、租赁物购买价款：合计3,367万元；
5、保证金比例：15%；
6、租赁服务费：合计101.01万元一次性支付；
7、租赁期限：36个月；
8、租金：年租息率为5.5%；
9、租金支付方式：按月支付租赁利息，共36期；
10、担保方式：由巨圣投资提供连带责任担保。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司控股子公司浙江创力开展本次融资租赁业务，属于正常的经营业务，有利于拓展浙江创力的业务规模，提高资金使用效率，进一步增强盈利能力和市场竞争力。
五、报备文件
（一）独立董事的事前认可意见
（二）董事会决议
（三）独立董事意见
（四）《融资租赁合同》
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2017年7月25日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-05中再资源环境股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公司”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为江西公司提供担保金额为 9,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为11,000万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述公司拟为江西公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
㈠担保情况介绍
公司全资子公司江西公司拟向中国银行股份有限公司南昌市新
建支行申请办理2年期流动资金贷款9,000万元人民币，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。
公司拟为江西公司上述融资提供 9,000万元连带保证责任担保。
㈡本次担保履行的内部决策程序
公司于2019年2月22日召开的第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于为全资子公司江西中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为江西公司拟向中国银行股份有限公司南昌市新建支行申请办理 2年期、贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、9,000万元人民币流动资金贷款提供 9,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的5.35%，截至 2018年 12月 31日，江西公司资
产负债率为44.91%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需
提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江西中再生资源开发有限公司
㈠注册地点：江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道
㈡法定代表人：高善庆
㈢注册资本：18,000万元
㈣经营范围：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电器电子产品处理；《国家危险废物名录》所列其他废物(废线路板HW49:900-045-49)的收集、贮存及利用(凭有效的江西省危险废物经营许可证经营)；自有房地产经营；以再生资源为主要原料的(委托)加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务(不含中介)；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
㈤被担保人与公司的关系
江西公司为公司的全资子公司。
㈥被担保人的资产经营状况
截止 2017年 12月 31日，江西公司经审计的总资产为 70,362.38万元，总负债为 38,722.30万元，净资产为 31,640.08万元，资产负债率为55.03%，2017年度实现主营业务收入 29,420.76万元，实现净利润 5,474.91万元。
截至2018年12月31日，江西公司的总资产为54,362.86万元，
总负债为 24,419.41万元，净资产为 29,943.45万元，资产负债率为44.91%。江西公司 2018年度实现主营业务收入 31,782.73万元，实现净利润 5,603.38万元，江西公司 2018年度财务报表未经审计。
三、拟签署的担保协议的主要内容
此次拟签署的公司为江西公司融资提供连带责任担保的协议相
关主要内容：
㈠担保方式：连带责任保证
㈡担保类型：借贷
㈢担保期限：自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。
㈣被担保金额：9,000万元人民币。
四、董事会意见
㈠公司董事会认为：江西公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为该全资子公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为全资子公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见。
对于上述公司为江西公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：江西公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；
公司为江西公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背
的情况；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意公司为江西公司上述融资提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保金额为 4.12亿元人民币，占公司最近一期（2017年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的24.49%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
㈠公司第七届董事会第三次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司为全资子公司江西公司融资提供担保的专项意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年 2月 26日
广西正和实业集团有限公司
关于公司股票交易异常波动问询函的回复
致：洲际油气股份有限公司
洲际油气股份有限公司发来的《关于公司股票异常波动问询函》已收悉，广西正和实业集团有限公司（以下简称“控股股东”）及实际控制人经自查，对相关问题回复如下：
1、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
2、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
特此回复。
（本页无正文，为广西正和实业集团有限公司关于股票交易异常波动问询函的回复之盖章页）
广西正和实业集团有限公司2018年10月18日
（本页无正文，为实际控制人关于股票交易异常波动问询函的回复之签字页）
实际控制人：许玲
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-037
百隆东方股份有限公司第二届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第二十一次会议于2015年10月26日在公司总部会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9
人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规
定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于公司2015年三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2015年三季度报告详见同日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方
2015年三季度报告》。
二、审议通过《关于与深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交
易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方关于关联交易
的公告》（公告编号：2015-039）
三、备查文件
1.百隆东方第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-018四川禾嘉股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东云南九天工贸有限公司（以下简称“九天工贸”）通知，2015年4月2日九天工贸质押给贵州银行股份有限公贵阳司宝山支行的本公司股份7600万股（占公司总股本的23.57%）解除质押，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续。
截止本公告日，九天工贸持有本公司股份7600万股，占公司总股本的23.57%。此次股份解质后，九天工贸所持股份无质押。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
维格娜丝时装股份有限公司独立董事
关于向激励对象周景平授予限制性股票的独立意见
本人作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第三届董事会第十四次会议的相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就向激励对象周景平授予限制性股票的事项发表如下独立意见:
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励、约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向激励对象周景平授予8万股限制性股票，授予价格为13.13元/股。
独立董事：石柱、王毅、曹益堂 2017年9月25日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-010
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 30日，有媒体报道了中国船舶重工集团有限公司（下称“中船重工”）和中国船舶工业集团有限公司（下称“中船集团”）的合并传闻。中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）对报道及传闻内容进行了核查，现公告如下：
一、传闻简述
2018年 3月 30日，有多家媒体报道称：“知情人士透露，国务院原则上批复中船集团与中船重工集团合并。”
二、澄清声明
1、就上述传闻，公司于 2018年 3月 30日向控股股东中船重工征询，并于同日接中船重工回函表示：中船重工未接到来自于任何政府部门有关两船合并事项的书面文件，中船重工亦未与中船集团及其控股的上市公司就该事项进行过任何商谈。
司发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 3月 31日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-055上海北特科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)因公司限制性股票注销回购事项，对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币35,901.4653万元。|第六条 公司注册资本为人民币35,900.2153万元。|
|第十九条 公司股份总数为35,901.4653万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为35,900.2153万股，均为普通股。|
|二〇一九年五月二十七日|二〇一九年八月二十三日|

本次修订公司章程还需公司股东大会通过。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-061
兰州民百（集团）股份有限公司
2018年第三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2018年第三季度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加109,500万元到115,000万元，同比增加1000%到1050%。
2、归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加1,700万元到2,700万元，同比增加23%到37%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年9月 30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加109,500万元到115,000万元，同比增加1000%到1050%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1,700万元到2,700万元，同比增加23%到37%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,955万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,243万元
（二）每股收益：0.141元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：2018年 1-9月扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系上年同期发生同一控制下企业合并，将杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”）纳入合并报表范围，但在计算上年同期扣非后净利润时，将期初至合并日前（2017年 1-4月）杭州环北的净利润作为非经常性损益，而本期杭州环北实现的净利润全都作为经常性损益所致。
（二）非经营性损益的影响：预告期归属于上市公司股东的净利润约为 114,000万元到116,000万元，上年同期非经常性损益金额为 3,712万元，同比增加110,288万元到112,288万元，本期非经常性损益主要系公司出售孙公司股权确认投资收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-068
昆山科森科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月1日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。
（二）本次会议通知于2017年11月20日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划授予人数和
授予数量的议案》
鉴于《昆山科森科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中原拟授予权益的 274名激励对象中：53名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，因上述原因拟取消合计 177,481股限制性股票的授予。监事会认为：以上调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
监事会认为：以上调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，不存
在损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会同意以 2017年12月1日为授予日，同意向221名激励对象首次授予限制性股票1,943,420股，授予价格为人民币21.845元/股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《科森科技监事会关于公司2017年限制性股票激励计划授予事项的核查意见》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件：
《科森科技第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司监事会
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2019-034合肥常青机械股份有限公司
关于股东股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月2日接到公司股东冯香亭先生关于办理股票质押延期的通知，现将有关事项公告如下：
一、股份质押延期的具体情况
1、2017年6月28日，公司股东冯香亭先生将其持有的本公司股份8,925,000股质押给东方证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，2018年 6月 28日质押到期后，冯香亭先生再次将持有的本公司 8,925,000股质押给东方证券股份有限公司，质押期限为2018年6月29日至2019年6月28日。
2、2019年 6月 28日，经冯香亭先生与东方证券股份有限公司友好协商，将上述股票质押式回购交易业务购回交易日延期至 2019年 8月 30日，并于 2019年 6月28日办理了股票质押式延期业务，质押期限为2019年6月29日至2019年8月30日。
2、2019年8月30日，经冯香亭先生与东方证券股份有限公司友好协商，将上述股票质押式回购交易业务购回交易日延期至 2020年 2月 28日，并于 2019年 8月 30日办理了股票质押式延期业务。
二、股份质押的具体情况
在解除股权质押的同时，冯香亭先生再次将持有的本公司 8,925,000股（占公司总股本的4.375%）无限售条件流通股股份质押给东方证券股份有限公司，质押期限为2019年9月1日至2020年2月28日，质押登记日为2019年8月30日，上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。
兰翠梅女士与冯香亭先生系夫妻关系，两人合计持有公司股票1530万股，占公司总股本的7.500%。截止本公告日，冯香亭先生共持有公司股份892.5万股，占公司总股本的4.375%。其中用于质押的股份数量为 892.5万股，占公司总股本的4.375%，占冯香亭先生持有的本公司股份总数的100%。兰翠梅女士共持有公司股份 637.5万股，占公司总股本的3.125%，其中用于质押的股份数量为 228万股，占公司总股本的1.118%，占兰翠梅女士持有的本公司股份总数的35.765%。
三、本次股东股份质押延期的情况说明
冯香亭先生本次办理的业务为股票质押延期业务，不涉及新增融资安排。冯香亭先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，冯香亭先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2019年9月2日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-021重庆百货大楼股份有限公司
关于媒体报道的自查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，有媒体报道公司组建消费金融公司事宜，公司关注到媒体报道后就有关情况进行了自查，为保护投资者利益，现将自查情况公告如下。
2014年新修订的《消费金融公司试点管理办法》开始实施，公司寻求设立消费金融公司。目前该事项仍处于筹划阶段，公司未与他人签署协议，也未向主管部门提交设立申请，该事项存在不确定性。
公司将严格按照有关规定，达到信息披露要求时，及时履行信息披露义务。
特此公告
重庆百货大楼股份有限公司2014年6月19日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-043债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月1日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2018年6月6日以通讯方式召开。
（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。
（四）本次会议由董事长庞庆华主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于公司证券事务代表申雨薇女士已经向董事会递交书面报告，辞去公司证券事务代表职务。根据董事会秘书的提名，聘任张春雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起。（个人简历
附后）
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2018年6月6日
附件
张春雷先生简历
张春雷，33岁，汉族,本科学历，中国国籍，无境外居留权。2010年6月毕业于青海民族大学法学专业，2010年9月至2015年9月任公司法规部员工、科长，2015年9月至2016年4月任北京市京都神龙汽车贸易有限责任公司经理，2016年4月至2018年6月任公司证券部科长，2017年4月取得上交所《董事会秘书资格证书》。
东兴证券股份有限公司关于
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2017
年持续督导年度工作报告
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称：“华铁科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号文核准，已于2015年5月29日在上海证券交易所上市。根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与华铁科技签订的保荐承销协议，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，需对华铁科技进行持续督导。东兴证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：
一、2017年度持续督导工作概述
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|工作内容|
|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|
|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|
|通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作。|

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|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|
|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。|
|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|
|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|
|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|
|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|
|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。|
|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|
|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|

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|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。|
|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|
|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|
|持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。|

二、信息披露及其审阅情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了华铁科技2017年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资
金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。
东兴证券对华铁科技2017年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。
三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经核查，华铁科技不存在按照《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2017年持续督导年度工作报告》之盖章页）
保荐代表人：
李民 刘宸宇
东兴证券股份有限公司
能科节能技术股份有限公司
对外担保管理制度
（2017年8月修订）
第一章 总则
第一条为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件和《能科节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司对控股子公司的担保。
第三条公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。
第四条公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。
第二章 对外提供担保的基本原则
第五条公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。
第六条公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总裁及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第七条公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第八条公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第九条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十条公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。
第三章 对外提供担保的程序
第十一条 公司负责对外担保事项的职能部门为财务部门。
第十二条 公司收到被担保企业担保申请，应对被担保企业进行资信状况评价。公司应向被担保企业索取以下资料：包括被担保方近三年的经审计的资产负债表、损益表和现金流量表，未来一年财务预测，贷款偿借情况明细表（含利息支付）及相关合同，公司高层管理人员简介，银行信用证明，对外担保明细表、资产抵押/质押明细表，投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。
第十三条公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部门对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价。
第十四条财务部门根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议上报总裁，总裁上报给董事会。
第十五条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（七）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。
（八）上海证券交易所或本章程规定的其他担保。
除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。
第十六条应由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还需经出席会议的三分之二以上董事审议同意；担保事项属于关联交易的，按照董事会审议关联交易的程序执行。
第十七条应由股东大会审批的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。
股东大会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项，存在关联关系的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的无关联关系的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。
公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。上海证券交易所上市规则对审议事项另有规定的，按其规定执行。
第十八条公司股东大会或董事会做出担保决策后，由法律审计部门审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由财务部门负责与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。
第十九条公司财务部门须在担保合同和反担保合同签订之日起的两个工作日内，将担保合同和反担保合同传送至法律审计部门备案。
第四章 担保风险控制
第二十条公司提供担保应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限额。
第二十一条公司应加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管
理规定妥善保管，并及时通报监事会。
第二十二条对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管账户，以便专款专用。
第二十三条公司应要求被担保企业提供有效资产，包括固定资产、设备、机器、房产、法定代表人个人财产等进行抵押或质押，切实落实反担保措施。
第二十四条担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业进行考察；在被担保企业债务到期前一个月，财务部门应向被担保企业发出催其还款通知单。
第二十五条被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的十个工作日内，由财务部门会同审计部门执行反担保措施。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤消、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。
第二十六条财务部门应在开始债务追偿程序后五个工作日内和追偿结束后两个工作日内，将追偿情况传送至审计部门备案。
第二十七条当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时披露相关信息。
第五章附则
第二十八条公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
第二十九条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释。经公司股东大会审议通过后实施。
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