Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||预留的限制性股|||||
|||||||占预留限制性股||占目前公司股本|
||姓名|职务||票数量|||||
|||||||票总数的比例||总额的比例|
|||||（万股）|||||
|核心管理人员及核心技术（业务）骨干（13人）|||420||100%||0.75%||
|合计|||420||100%||0.75%||

二、核心管理人员及核心技术（业务）骨干员工名单
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||序号||姓名||职务|
|1||苏爱民||核心管理人员||
|2||陈振禄||核心管理人员||
|3||管连||核心技术（业务）骨干||
|4||黄雯||核心技术（业务）骨干||
|5||叶林||核心技术（业务）骨干||
|6||杜继环||核心技术（业务）骨干||
|7||杨丽||核心技术（业务）骨干||
|8||刘起燕||核心技术（业务）骨干||
|9||梁建花||核心技术（业务）骨干||
|10||王艳军||核心技术（业务）骨干||
|11||邓永杰||核心技术（业务）骨干||
|12||胡欢||核心技术（业务）骨干||
|13||梁宝明||核心技术（业务）骨干||

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司
向赣州发展融资租赁有限责任公司
开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的保荐机构，对爱康科技向其子公司赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”或“标的公司”）开展融资租赁业务暨关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次关联交易基本情况
为满足公司及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，结合公司实际情况，公司拟与参股的赣发租赁开展融资租赁业务，总额度不超过20亿元。主要用于公司新能源汽车和充电桩业务、光伏电站融资租赁业务等。
本次关联交易于2016年5月7日召开的第二届董事会第四十八次临时会议审议通过。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）在过去十二个月内曾持有赣发租赁40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，赣发租赁为公司关联法人，本次增资构成关联交易。
关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士在审议该事项的董事会中回避表决。
董事易美怀女士是公司受让爱康实业股权后委派至赣发租赁的监事，在审议该事项的董事会中回避表决。独立董事已就此次关联交易发表了事前认可和独立意
见。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
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|项目|内容|
|企业名称|赣州发展融资租赁有限责任公司|

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|统一社会信用代码：|91360700069720874B|||
|注册地址|江西省赣州市章贡区赣江源大道25号三和园（三和悦城）1号楼1-3号店面|||
|法定代表人|陈圣霖|||
|注册资本|30,000万元|||
|公司类型|有限责任公司|||
|主营业务|融资租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；企业项目投资管理与咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）企业财务顾问（不含代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|江苏爱康科技股份有限公司持股40%；赣州发展投资控股集团有限责任公司持股60%|||
|关联关系说明|公司参股的企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2015年度|2016年3月|
||总资产|119,482.49|192,212.18|
||净资产|35,069.86|36,918.09|
||营业收入|5,730.72|2,376.90|
||净利润|3,643.69|1,049.49|

注：2015年财务数据为审定数，2016年3月份财务数据为未审数。
三、交易的定价依据
本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
四、融资租赁协议的主要内容
公司与关联方之间的关联交易尚未签署具体协议。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
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|关联交易类别|发生金额（万元）|关联交易标的|
|向关联方采购|181.98|光伏电站设备租赁（利息）|

六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易为公司新能源发电侧业务提供了更为宽阔的融资渠道；同时公司正在推进的新能源汽车、充电桩设备、精准扶贫业务也将会获得更为便利的融资支持，有利于业务的快速推进。
七、本次关联交易的决策程序及独立董事意见
本次关联交易事项经公司第二届董事会第四十八次临时会议通过，独立董事发表了独立意见：
1、公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
3、本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次爱康科技向其子公司赣州发展融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行回避表决。爱康科技独立董事已发表事前认可意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司
向赣州发展融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
江轶 武胜
保荐机构：西南证券股份有限公司2016年5月 日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2019-022河南清水源科技股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 3日（星期三）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台，举行2018年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://rs.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长王志清先生、董事会秘书宋长廷先生、财务总监王琳女士、独立董事杜文聪女士、保荐代表人武佩增先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年03月28日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-087号
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会石秀杰女士递交的书面辞职报告。石秀杰女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司第二届董事会提名委员会审核通过，公司于2018年9月25日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任谢凌宇女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谢凌宇女士的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核。公司独立董事对此发表了独立意见。
公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
谢凌宇女士的联系方式如下：
电话：010-52917878
传真：010-52917676
电子邮箱：htrl@hutongreli.com
备查文件：
1、公司第二届董事会第六次会议决议。
2、独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2018年9月25日
附件：谢凌宇简历
谢凌宇，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级职、称。2002年7月至2009年9月，任湖南大学金融学院讲师。2009年9月至2011年2月，任幸福人寿保险股份有限公司高级经理。2011年3月至2017年12月，任招商证券股份有限公司高级经理。2017年12月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司资本证券管理中心总经理，2018年9月起任公司董事。
截至目前，谢凌宇女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-241
阳光城集团股份有限公司
2016年第二十六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年11月10日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2016年11月9日～11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月9日下午3:00至2016年11月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年11月3日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 37人，代表股份 744,076,231股，占公司股份总数的18.3719%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 709,136,962股，占公司股份总数的17.5092%；参加网络投票的股东及股东代理人共36人，代表股份34,939,269股，占公司股份总数的0.8627%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于注册发行不超过58亿元中期票据的议案》。
总表决情况为：同意744,065,231股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9985%；反对11,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意34,928,269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9685%；反对11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
2、审议通过《关于注册发行不超过58亿元短期融资券（含超短期融资券）的议案》。
总表决情况为：同意744,065,231股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9985%；反对0股；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0015%。
其中，中小股东表决情况为：同意34,928,269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9685%；反对0股；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0315%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司与长江财富进行战略合作的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意744,076,231股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意34,939,269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
4、审议通过《关于公司为子公司富利源房地产提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意744,065,231股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9985%；反对0股；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0015%。
其中，中小股东表决情况为：同意34,928,269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9685%；反对0股；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0315%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第二十六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-096号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月11日，本公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司以拍卖出让方式取得重庆市大渡口区一宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：
宗地编号“大渡口区中梁山组团 F分区F5-4、F5-5、F8-1、F8-3”，位于重庆市大渡口双山片区，迎宾大道西边，双山路南侧，宗地面积65,976平方米，总计容建筑面积143,149.4平方米，用地性质为二类居住用地，地块成交总价为人民币28,600万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年九月十二日
海南普利制药股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第九次会议的相关事项，发表独立意见。
关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构议案
在审阅《关于本更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》等有关文件并经核实了解之后，基于独立判断的立场，我们对公司变更第一期员工持股计划资产管理机构事项发表独立意见如下：
本次变更第一期员工持股计划相关资产管理机构符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
高宽众（签字）
张云起（签字）
张海燕（签字）
年 月 日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-148号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司全资子公司海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司根据其业务开展需要,决定将其公司名称由“海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司”变更为“海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司”，现已完成工商变更登记手续并领取了由海南省海口市工商行政管理局换发的《营业执照》，除名称变更外，其他工商登记事项未发生变更，具体如下：
名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：海南省海口市南海大道保税区C06-1地块金东实业厂房建设工程三楼
法定代表人：阮鸿献
注册资本：8,280万元
成立日期：2013年8月14日
经营期限：2013年8月14日至2033年8月14日
统一社会信用代码：914601000757062948
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及制剂、生物制品、生化药品、医疗器械、消毒用品、消毒材料、计生用品、卫生用品、日用化工品（危险化学品除外）、润滑液、按摩器、保健食品、预包装食品（食品、饮料、水产制品、土特产品）、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用百货、五金交电、装饰材料、家用电器、服装鞋帽、化妆品、玩具、体育用品、办公用品、办公设备、农产品、农副产品、水
产品、软件产品、化学试剂、家具、图书、书刊的批发和零售；商务信息咨询、会务服务，仓储服务（危险化学品除外）、家政服务，健康管理服务（医疗除外），超市的管理服务，计算机软硬件开发，网页设计、制作，网络设备安装与维护，网络系统工程设计与安装，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年11月29日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-062
浙江大华技术股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月8日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司利用不超过 10亿闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2015年年度董事会召开之日为止，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度，具体如下：
一、投资概况
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及全资子公司利用暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及全资子公司利用暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。
2、投资金额
公司及全资子公司利用不超过 10亿闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2015年年度董事会召开之日为止，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。
公司及全资子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式。
4、投资期限根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月（含12个月）。
5、已履行的审批程序
本次拟使用自有资金购买银行理财产品事项已经公司于 2015年 9月 8日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。该投资额度隶属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、资金来源
公司及全资子公司购买保本型银行理财产品为公司的自有闲置资金。
三、实施方式
1、公司购买银行理财产品实行年度总额审批、年内分笔购买的方式。
2、公司每年初对购买银行理财产品需求进行预估，并根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相应规章制度，将相应申请提交公司权属部门审批，审批通过后方可实施。
3、在上述授权投资总额度内，购买任一一笔理财产品均需在购买之前经财务总监及总裁批准。
四、投资对公司的影响
公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
五、投资风险及风险控制
公司及全资子公司拟购买理财产品为低风险投资品种的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司及全资子公司与受托银行之间无任何关联关系。
公司内审部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年9月8日
第六届董事会第十六次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-053
九芝堂股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届董事会第十六次会议召开通知于2016年8月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2016年8月22日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
关于参与投资设立保险公司的议案
本公司拟与黑龙江省大正投资集团有限责任公司等11家公司发起设立大正农业保险股份有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）。该公司注册资本拟定为人民币120,000万元，其中本公司以自有资金出资人民币13,000万元，占大正保险注册资本的10.83%。具体内容参看《九芝堂股份有限公司关于参与投资设立保险公司的公告》（公告编号：2016-054）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
九芝堂股份有限公司董事会2016年8月23日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-3
峨眉山旅游股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1406号）批准，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式已发行 28,268,551股新股，发行价格为 16.98元/股，募集资金总额为 479,999,995.98元，扣除 12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98元。公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽”）实施。根据公司本次非公开发行的实际发行结果，公司拟使用募集资金 18,000万元对洪雅雪芽进行增资，其中 4,000万元作为注册资本，14,000万元作为资本公积金，用于其进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设。
一、本次增资概述
公司本次非公开发行股票募集资金总额为 479,999,995.98元，扣除发行费用后募集资金净额 467,519,995.98元将投资于以下项目：
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|序号|项目名称|实施主体|拟投入募集资金（万元）|
|1|峨眉山旅游文化中心建设项目|公司|20,000|
|2|峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目|洪雅雪芽|19,000|
|3|成都峨眉山国际大酒店改建项目|公司|9,000|
|合计|||48,000|

募集资金到位后，2014年1月3日，公司第五届董事会第三十次会议审议
通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 18,000万元对洪雅雪芽进行增资，其中4,000万元作为注册资本，14,000万元作为资本公积金，用于其进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设。
该增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
公司名称：洪雅峨眉雪芽茶业有限公司
成立时间：2012年9月5日
住所：洪雅县生态食品加工产业园区
法定代表人：马元祝
注册资本：1,000万元
经营范围：茶叶种植、生产、销售；茶叶种植技术、新品种推广及信息服务技术；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金银饰品）、卷烟、雪茄烟、中药材、文化办公用品、预包装食品、酒销售；本企业相关产品的进出口贸易业务。（需审批许可的，取得审批许可后方可经营）
本次增资前，洪雅雪芽系本公司全资子公司；本次增资完成后，洪雅雪芽的注册资本将变更为5,000万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次对洪雅雪芽的增资是为其尽快完成“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设提供资金，有利于迅速扩大峨眉雪芽茶叶生产量，大幅增加公司茶叶业务的收入，促成公司新的利润增长点。上述项目可能存在因原材料价格上涨、市场波动等因素而导致洪雅雪芽达不到预期盈利能力的风险。
四、增资后募集资金的管理
洪雅雪芽已在中国建设银行股份有限公司峨眉山支行开设募集资金专项账户，本次增资款到账后，洪雅雪芽在一个月内与公司、中国建设银行股份有限公
司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，并将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范管理和使用募集资金。
五、其他
本公司将及时披露本次增资的进展或变化情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会二○一四年一月七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-036
广东奥马电器股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月30日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人赵国栋先生的通知，其于2016年3月29日将其所持公司股份办理了质押手续。具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵国栋|是|5,850,000|2016.3.29|质权人办理解除质押登记之日|中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行|17.36%|为公司融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，赵国栋先生持有本公司股份33,697,239股，占公司总股本20.38%。
截至本公告披露日，赵国栋先生累计共质押其所持有的本公司股份 33,540,000股，占其个人所持本公司股份总数的99.53%，占公司股份总数的20.28%。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-054
二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2017年7月7日采取通讯方式召开。公司已于2017年7月3日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于延长全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
监事会对该事项发表如下意见：全球华人移动通信服务募集资金投资项目期限延长的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2017年7月10日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－157深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三届董事会2018年第十八次会议通知于2018年11月23日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 11月 29日上午 10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。并提请公司董事会授权公司相关工作人员办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程（2018年11月）》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》修订情况对照表。
独立董事对此发表了同意意见。
本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实
施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据最新相关法律法规和《公司章程》的规定，同时，结合公司的实际情况，修订了《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金17,200万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资租赁业务总金额不超过7,000万元人民币，期限不超过24个月。租赁期满后，公司将按照约定购回标的物。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》
公司董事会根据集智信号国际有限公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺高新技术巴西有限公司（三家公司以下合计简称“境外子公司”）的生产经营计划和资金需求情况，拟为境外子公司向境外银行申请贷款继续提供担保，担保总额合计不超过人民币2亿。内保外贷即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由境外子公司基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。内保外贷业务有利于充分利用境外的融资平台，进一步优化公司境内外资金流，降低公司融资成本，增加公司的资金收益，促进其持续稳定发展。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的关于
为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》
本次董事会会议决议作出之日，同时发出公司2018年第六次临时股东大会会议通知，对相关事项进行审议。自会议通知发出当日15天（会议通知发出当日不计入）后，召开2018年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2018年第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年11月30日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-054天津赛象科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2014年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于2014年7月24日、2014年7月31日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。2014年8月7日，公司刊登了《发行股份购买资产延期复牌及进展公告》。2014年8月14日，公司刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》。
目前，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
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|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2014 年8 月 21 日|
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-022山东共达电声股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，（具体审议内容详见公司于2014年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《山东共达电声股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。
根据上述决议，公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2014年5月19日签订了《交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用募集资金贰仟万元人民币购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、理财计划名称:蕴通财富〃日增利42天；
2、理财计划代码：2171141152；
3、投资起始日：2014年05月20日；
4、投资到期日：2014年07月01日；
5、实际理财天数：42天；
6、提前终止日：产品到期日前第 9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品；
7、收益计算公式：理财本金×投资收益率（年率）×实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入；
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-0229、资金到帐日：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
10、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具。
二、资金来源：闲置募集资金。
三、银行保本承诺：交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行向公司出具了《承诺函》：“我行承诺贵公司使用闲置募集资金投资我行的理财产品（蕴通财富〃日增利42天）为保本型理财产品，到期后保证本金安全并全额返还。”
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司分别于2013年3月19日、2013年3月20日购买了招商银行股份有限公司潍坊奎文支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51332号理财计划”，理财产品金额：600万元人民币；“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51333号理财计划”，理财产品金额：600万元人民币，两款产品已经到期。
2、公司于2013年3月19日购买了上海浦东发展银行潍坊分行“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH097期”，理财产品金额：300万元人民币；“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1号”，理财产品金额：300万元人民币；“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH098期”，理财产品金额：500万元人民币，三款产品已经到期。
3、公司于2013年3月21日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2700万元人民币，该款产品已经到期。
4、公司于2013年6月26日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2000万元人民币，已经到期。
5、公司于2013年9月30日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用2000万元人民币进行理财，2013年12月26日已经到期。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-022民币进行理财，2014年2月17日已经到期。
7、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于2014年2月17日签订了《交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用2000万元人民币进行理财，2014年4月18日已经到期。
五、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度开展低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行与公司签订的《交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议（期次型）》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-010视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于投资文化基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、投资基金管理公司情况
（一）概述
根据视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）业务发展需要，公司拟以自有现金投资 1350万元参与北京华盖映月影视文化投资管理有限公司（以下简称“映月管理公司”）定向增资扩股计划，映月管理公司注册资金由 100万元增资至 142.8571万元，原股东北京坏猴子文化产业发展有限公司（以下简称“坏猴子”）、华盖资本有限责任公司（以下简称“华盖资本”）持股放弃优先购买权；后续坏猴子购买华盖资本部分出资额。增资扩股及原股东转让完成后，坏猴子持股比例由51%变更为40%，华盖资本持股比例由49%变更为30%，公司持股比例为30%。
上述对外投资事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。本议案不构成关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
（二）合作方介绍
1.北京坏猴子文化产业发展有限公司
曾用名：北京映月东方文化传播有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：宋丹
注册资本：300万元
成立日期：2013年6月14日
注所：北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1160室
经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同
类专题、专栏等广播电视节目；（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2016年 10月 10日）；组织文化艺术交流；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；图文制作；市场调查；项目投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东：王易冰、宁浩、宋丹
2.华盖资本有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：鹿炳辉
注册资本：5000万元
成立日期：2012年09月13日
注所：北京市丰台区永外大红门南里12号楼401室
经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询。
股东：北京禾原融创投资管理有限公司、北京尚林创新投资管理有限公司、上海景贤市场信息咨询有限公司、北京市鑫万计算机技术服务有限公司、北京广仁子路投资管理有限责任公司、辽宁成大股份有限公司
（三）投资标的的基本情况
1.北京华盖映月影视文化投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈春柳
注册资本：100万元
成立日期：2013年10月11日
注所：北京市东城区藏经馆胡同17号3幢C101-7室
经营范围：投资管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询。
2.资质
映月管理公司已登记为私募投资基金管理人，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。并取得中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证书》，编号：P1001159。
3.关联关系或其他利益关系说明
映月管理公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情况。
二、投资基金情况
（一）概述
公司拟出资人民币自有现金 1800万元追加投资北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“映月基金”），公司于2014年12月9月召开的 2014年第八次总裁办公会审议通过了《关于投资北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）》的议案，公司出资自有现金人民币1200万元投资映月基金。目前公司投资映月基金金额为3000万元。映月基金注册资本为14550万元，主要从事文化产业各细分领域的中早期股权投资和影视文化项目投资。截至2016年1月12日，华盖映月基金已完成的影视投资项目包括电影《心花路放》、《年兽大作战》，电视剧《恶老板》、《傻柱》、《黎明决战》等；股权投资项目包括果麦文化、东影光象、泽灵文化、皙悦传媒、环球悦时空等，主要从事电影、电视剧、网络剧、综艺节目、动漫等内容的孵化、开发与制作，未来将持续制作各类影视文化内容。映月基金的执行事务合伙人为映月管理公司，公司为映月管理公司股东之一，持股比例30%。
上述对外投资事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。本议案不构成关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
（二）基金基本情况
基金名称：北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册资本（资金规模）：人民币 14,550万元。公司增资后，注册资本将变更为16,350万元。
执行事务合伙人：北京华盖映月影视文化投资管理有限公司
注册地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701--07室
成立日期：2013年12月19日
经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理服务；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
基金周期：存续期限为五年，分为投资期和退出期。
资质：映月基金于2014年4月22日获得中国证券投资基金业协会的《私募投资基金备案证明》。
出资方式：所有合伙人之出资方式均为货币出资。
同业竞争说明：公司此次对外投资事项不存在可能导致同业竞争或关联交易的情形。
关联关系或其他利益关系说明：上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
（三）合作协议的主要内容
1.基金投资方向：有限合伙企业的投资目标以在中国境内制作并发行的电影及电视剧项目为主，从影视剧项目的票房收入、版权收入、广告收入、衍生品收入等中为合伙人获取良好回报。
2.投资限制
未经合伙人大会事先同意，有限合伙企业不得对同一投资项目进行总额超过有限合伙企业总认缴出资额之和的20%的投资。
3.缴款进度
各合伙人认缴的有限合伙企业出资根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付，每一期出资均由各合伙人按照其认缴出资的比例分别缴付。
4.决策程序
投资决策委员会是映月基金的决策机构，普通合伙人董事会应指派不少于三名具有影视投资或项目运营经验的专业人员，担任管理合伙人投资决策委员会的委员。委员应当认真、勤勉尽责的履行职责，对有限合伙企业的项目投资、管理及退出方案进行审议和表决。相关决议须经投资决策委员会不少于三分之二委员通过方可执行。有限合伙企业的有限合伙人可以推举一位观察员，列席投资决策委员会。
5.退出机制
有限合伙人可依据协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙企业。普通合伙人不应以其他任何方式转让其在有限合伙企业当中的任何权益。
三、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
公司与映月管理公司、映月基金合作后，能够通过资本手段与原创内容创造者、供应商建立紧密联系，对于公司在娱乐营销、视觉数字娱乐等业务领域具有协同效应。映月管理公司收入主要为管理费和映月基金投资收益分成，由于映月基金从 2014年下半年开始进行项目投资和股权投资，至今大部分项目还处于持有状态，尚未进入资金回收和退出期。预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016－059
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员聘任情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会已于2016年5月19日届满，因第七届董事、监事提名工作延误，公司第七届董事会和第七届监事会延期换届。具体内容刊登于2016年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2016-043）。2016年6月14日，公司职工代表大会选举了第七届职工代表监事。2016年 6月 15日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举公司监事会主席的相关议案，具体人员组成如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：计皓（董事长）、蔡阳、杨清、景跃武、孙浩、丁国琪
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
（二）第七届监事会成员
非职工代表监事：成煜（监事会主席）、张程伟
职工代表监事：傅伟林
（三）第七届董事会聘任的高级管理人员
总经理：田智强
副总经理：华一鸣、刘成跃、周茜莉
总工程师：陈万平
财务总监：谢美贞
董事会秘书：周茜莉
（二）部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
因第六届董事会和第六届监事会任期届满，公司独立董事黄曼行女士、韩洪灵先生、张立民先生离任后不再担任公司任何职务；公司非独立董事兼副总经理顾飞鹰女士、非独立董事马余豪先生、非独立董事邵建平先生离任后不再担任公司任何职务；公司监事会主席邱忠瑞先生离任后不再担任公司任何职务；公司非独立董事雷荣先生离任后将继续在公司任职，任公司副总工程师。
截止本公告日，上述离任人员均未持有公司股票。上述各位在公司任职期间内勤勉尽责、为公司发展做出了贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2016年6月16日