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证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-012
山东未名生物医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2019年4月9日、4月10日、4月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司针对股票异常波动情况对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规划》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司分别于2019年1月31日、2019年2月26日披露了《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-002）、《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-007）。
公司本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润，与公司在《2018年度业绩修正公告》中披露的对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
2018年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。具体财务数据请以公司披露的2018年年度报告为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司于2019年2月14日披露了《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2019-004），公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司因原材料断供及政府征地而停产，为尽快恢复生产，创造更好的经营效益，拟以设备评估后的公允价值与淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、淄博东部化工建设发展有限公司共同出资设立淄博鲁华天源新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），从事原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、LS系列、TC等产品的生产和销售。目前，该事项处于选址过程中。
4、公司于2019年03月21日披露了《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-008），此次股东所持本公司股份被轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营，但鉴于公司控股股东全部股份已被冻结及轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-027珠海格力电器股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2019年4月16日以电子邮件方式发出关于召开第十一届监事会第三次会议的通知，会议于2019年4月26日以现场会议的形式召开，会议由监事会主席李绪鹏先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务报告》
该议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》
公司监事会根据有关规定对公司2018年度报告发表了如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海格力电器股份有限公司2018年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交年度股东大会审议。
三、以 3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》
该议案需提交年度股东大会审议。
四、以 3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2018年内部控制自我评价报告》的审核意见：《2018年内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
该议案需提交年度股东大会审议。
五、以 3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案需提交年度股东大会审议
六、以 2票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
该议案审议过程中，关联监事段秀峰先生依法回避表决。监事会认为：公司与关联方的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与海立股份的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与银隆新能源的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
九、以 2票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
该议案审议过程中关联监事段秀峰先生依法回避表决。监事会认为：公司与捷瑞物流的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
十、以 3票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》
《格力电器<公司章程>修订案》同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。
监事会审议认为：公司为进一步完善销售渠道，促进线上销售，推广公司新兴产业产品，在经营范围中增加电子商务业务，符合公司及全体股东的一致利益。
公司修订公司章程的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019017
北京盛通印刷股份有限公司
关于控股股东、持股5%以上股东的一致行动人进行大宗交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日接到公司控股股东栗延秋女士、持股5%以上股东贾春琳先生的通知，栗延秋女士的一致行动人贾子裕于2019年3月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持2,811,600股公司股份，占公司总股本的0.8663%；贾春琳先生的一致行动人西藏信托有限公司－西藏信托－沪金3号集合资金信托计划（以下简称“西藏信托”）因该信托计划即将到期,于2019年3月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持3,543,038股公司股份，占公司总股本的1.0917%。
其中贾子裕减持股份来源为其持有的公司流通股。西藏信托减持股份来源为其增持的公司股份，2017年11月21日-2018年2月7日期间，A股市场震荡，贾春琳先生及其一致行动人西藏信托使用自有资金通过二级市场对公司股份进行增持，增持价格区间为11.72元/股-12.28元/股。
栗延秋女士、贾春琳先生对公司未来发展前景和长期投资价值的充满信心，本次大宗交易所得款项将用于偿还股票质押款项，降低股东质押比例。
本次大宗交易具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东||减持||||||减持股数||||累计减持股||累计减|
||||||减持期间||减持均价||||减持比例|||||
||名称||方式||||||（万股）||||数（万股）||持比例|
|贾 子裕||大宗交易||2019年3月8日||10.67元/股||281.1600||0.8663%||282.1600||0.8494%||

注：以上累计减持股数和累计减持比例是指栗延秋女士及其一致行动人从公司上次披露《简式权益变动报告书》后的累计减持股数和累计减持比例。
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||股东||减持||||||减持股数||||累计减持股||累计减|
||||||减持期间||减持均价||||减持比例|||||
||名称||方式||||||（万股）||||数（万股）||持比例|
|西 藏信托||大宗交易||2019年3月8日||11.10元/股||354.3038||1.0917%||394.3038||1.2149%||

注：鉴于西藏信托本次大宗交易的股份来源为通过集中竞价交易取得的股份，以上累计减持股数和累计减持比例是指西藏信托的累计减持股数和累计减持比例。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例|
||名称||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||(%)||||(%)|
|贾子裕||合计持有股份||891.0200||2.7454||609.8600||1.8791||
|||其中：无限售条件股份||891.0200||2.7454||609.8600||1.8791||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|西 藏信托||合计持有股份||354.3038||1.0917||0||0||
|||其中：无限售条件股份||354.3038||1.0917||0||0||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、本次大宗交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规的有关规定。
2、本次大宗交易后，公司控股股东栗延秋女士及其一致行动人合计持有公司95,604,128股股份，占公司股份总数的29.4576%。栗延秋女士仍为公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。贾春琳先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
2．深交所要求的其他文件。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年3月8日
国开证券有限责任公司作为独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
国开证券有限责任公司受广东群兴玩具股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，郑重作出承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国开证券有限责任公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之盖章页）
国开证券有限责任公司 2016年6月17日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-116河南清水源科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议对最高额度不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1490号），本公司非公开发行股份募集配套资金41094.9981万元，扣除发行费用1288.3742万元后，募集资金净额为39806.6238万元。截至 2016年9月1日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2016]000768号”验资报告验证确认，公司已将全部募集资金存入专户管理。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过6个月。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币8,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）决议有效期
自公司董事会表决通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟投资品种的发行主体是商业银行，与公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司募投项目建设和日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、履行的审批程序
（一）本事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
（二）公司独立董事审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品,有利于提高公司闲置募集资金现金管理收益。
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。
同意公司使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过六个月。
（三）公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
六、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中原证券股份有限公司经核查后认为：清水源拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序；清水源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于
提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。
综上，独立财务顾问对清水源本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1．第三届董事会第十九次会议决议；
2．第三届监事会第十四次会议决议；
3．独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4．中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
欧菲科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第四届董事会第五次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于内部审计负责人辞职及聘任的议案》
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司聘任王平女士为公司内部审计部门负责人。
二、《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，变更后的会计估计更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计估计变更。
独立董事：蔡元庆、张汉斌、陈俊发
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-023贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，启生信息通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR201844002840，发证时间为2018年11月28日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，启生信息通过高新技术企业重新认定后，自颁发证书之日所在年度起连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。启生信息2018年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对启生信息和公司2018年度经营业绩产生影响。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码： 000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-084
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|天津广宇发展股份有限公司|
|关于对外投资设立全资子公司的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
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|（1）对外投资的基本情况。公司决定出资 500万元成立山东鲁能物业服务|
|有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“山东鲁能|
|物业”），注册地为山东省济南市，注册成立后，该公司为本公司全资子公司。|

（2）董事会审议投资议案的表决情况。公司于2018年10月15日召开第九届第三十二次董事会会议，审议通过了《关于成立山东区域物业服务公司的议案》。
（3）该事项不构成关联交易，该事项无需经过股东大会审议批准。
二、拟设立子公司基本情况
（1）出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金，出资额为 500万元人民币。
（2）山东鲁能物业服务有限公司基本情况：山东鲁能物业服务有限公司为本公司全资子公司，经营范围如下：（具体以工商局核准登记为准：）物业服务；
停车场管理服务；园林绿化工程；保洁服务；家政服务；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁；楼盘销售代理；健身服务；保健按摩服务；理发及美容服务；
会议及展览服务；餐饮服务；校外托管；医疗器械；教育咨询（不含办学及培训）；
经济贸易咨询；商务咨询；室内体育场所服务；室内娱乐活动；计算机软硬件技
术开发；机电维修；建筑装修装饰工程专业承包；批发、零售：日用品百货，食品，五金产品，针纺织品，机械设备，家用电器，建材，装饰材料，家具，计算机、软件及辅助设备，电子产品，非专控通讯器材，体育用品，钟表，工艺品（象牙及其制品除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为推进公司住宅物业自管，打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售，结合区域项目开发的需要，进一步减少关联交易问题，拟成立山东区域物业服务公司，主要负责山东区域项目管理。
2、对外投资资金来源
该项投资的资金来源全部为公司自有资金。
3、可能存在的风险
设立山东鲁能物业主要服务于公司自有项目，投资金额较小，但仍可能面临宏观经济风险、产业政策风险和市场竞争风险等外部风险，经营风险、财务风险、法律风险和安全风险等内部风险。市场、经营、财务、法律风险为重要风险，其余3种风险为一般风险。对于上述七类风险，公司均能通过多种有效手段给予控制，有力保障本次投资运作。
4、对公司的影响
有利于促进公司物业服务业务拓展，进一步减少关联交易发生，对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。
四、其他
对外投资公告首次披露后，本公司将及时披露山东鲁能物业的进展或变化情况。
五、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号： 2019-109
浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年 12月 26日 15:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2019年12月 20日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
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|本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列|
|席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召|
|开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
会议聘任杨涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨涛先生主要负责公司投资、融资和对接资本市场方面的工作。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（2019-110）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、董事杨涛回避表决，获得通过。
2、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，具体内容详见于同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项的公告》（2019-111）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2019年 12月27日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-011北京先进数通信息技术股份公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|980,588,378.49||1,121,444,994.16||-12.56%||
|营业利润|65,841,996.52||67,509,126.15||-2.47%||
|利润总额|69,839,696.80||72,029,624.47||-3.04%||
|归属于上市公司股东的|59,507,668.12||60,959,021.44||-2.38%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.61||0.68||-10.29%||
|加权平均净资产收益率|13.19%||19.37%||-6.18%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,074,680,540.01||723,163,117.83||48.61%||
|归属于上市公司股东的|709,760,382.06||345,152,713.94||105.64%||
|所有者权益|||||||
|股 本|120,000,000.00||90,000,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的|5.91||3.84||53.91%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年公司实现营业总收入98,058.84万元，同比下降12.56%，主要系本报告
期公司主要客户IT基础设施投入规模下降，公司来自IT基础设施建设业务的收入
下降所致；加权平均净资产收益率同比下降6.18个百分点，主要系公司于2016年下半年首次公开发行股票并在创业板上市，净资产增加导致。
2016年末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产涨幅较大，均系公司于2016年下半年首次公开发行股票并在创业板上市，新晋股东增资导致总资产、净资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2016年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司2016年度报告中详细披露。
有关公司的信息均以公司刊登在中国证监会指定的法定信息披露媒体中的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-031四川迅游网络科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据经会计师事务所初步审计，会计师事务所审计尚未最终完成，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的增|
|||||||上年同期||减变动幅度|
|||修正前||修正后||||（％）|
||73,222.11||73,097.99||27,819.57||162.76%||
|营业总收入|||||||||
||22,066.33||-77,833.63||11,796.21||-759.82%||
|营业利润|||||||||
||22,014.00||-77,915.28||11,669.89||-767.66%||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公司股东的|18,386.22||-79,021.71||10,240.08||-871.69%||
|净利润|||||||||
||0.81||-3.49||0.61||-672.13%||
|基本每股收益（元）|||||||||
||5.91%||-30.07%||13.04%||-43.11%||
|加权平均净资产收益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后的增|
|||||||本报告期初||减变动幅度|
|||修正前||修正后||||（％）|
||369,718.04||278,292.05||358,755.38||-22.43%||
|总 资 产|||||||||
|归属于上市公司股东的|316,421.95||221,327.94||302,300.37||-26.79%||
|所有者权益|||||||||
||22,574.08||22,574.08||22,661.13||-0.38%||
|股 本|||||||||
|归属于上市公司股东的|14.02||9.80||13.34||-26.54%||
|每股净资产（元）|||||||||

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-031注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于 2019年 2月 27日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-021），预计公司2018年度营业利润22,066.33万元，较上年同期增长87.06%；
利润总额 22,014万元，较上年同期增长88.64%；归属于上市公司股东的净利润 18,386.22万元，较上年同期增长79.55%。
（二）根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并进行调整后的财务报表：2018年度营业利润-77,833.63万元，较上年同期下降759.82%；利润总额-77,915.28万元，较上年同期下降767.66%；归属于上市公司股东的净利润-79,021.71万元，较上年同期下降871.69%。
（三）造成以上差异的主要原因
1、依据企业会计准则及相关规定，公司聘请了具备证券期货从业资格的评估机构对因合并成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）形成的商誉进行减值测试。结合狮之吼2019年第一季度业绩的实际情况以及行业情况等，根据评估机构以及审计机构的初步结果，公司基于谨慎考虑拟计提商誉减值准备85,275万元，较业绩快报增加资产减值损失85,275万元。商誉减值最终计提金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
2、公司及下属子公司参与的基金于2017年收购了成都逸动无限网络科技有限公司（以下简称“逸动无限”）部分股权。鉴于逸动无限2018年实际业绩预计远低于其承诺业绩，公司对长期股权投资-逸动无限的可回收金额进行重新测试，补提长期股权投资减值准备13,157万元，较业绩快报增加资产减值损失13,157万元。
（四）董事会致歉说明
公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-031三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2018年年度报告中披露。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-005威海光威复合材料股份有限公司
关于公司及子公司2017年度新增取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“光威复材”）及公司全资子公司威海光威精密机械有限公司（以下简称“光威精机”）、威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）于2017年度新增收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利及实用新型专利证书，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利权人|专利名称|专利类型|证书号|申请日|授权公告日|专利号|权利期限|
|1|光威复材|制造混凝土泵车用碳纤维臂架的生产方法|发明专利|2575963|2014/7/18|2017/10/31|201410342729.7|20|
|2|光威复材|碳纤维预浸料生产环境用自动控制装置|实用新型|6610663|2017/4/14|2017/1/12|201720390666.1|10|
|3|光威复材|高度可调的复合材料工作梯|实用新型|6614284|2017/4/14|2017/1/14|201720390622.9|10|
|4|光威复材|填充复合材料的蜂窝结构板|实用新型|5913005|2016/7/27|2017/2/8|201620793006.3|10|
|5|光威复材|用于制造复合材料玻璃化测试样条的模具|实用新型|6213960|2016/11/4|2017/6/13|201621185284.7|10|
|6|光威复材|拉挤成型用树脂循环式浸胶装置|实用新型|6330076|2016/12/14|2017/7/25|201621368332.6|10|
|7|光威复材|卸卷用托架|实用新型|6330038|2016/12/14|2017/7/25|201621368389.6|10|

可定位的拉
光威 实用 2016/12/1 2016213
8 挤模具及其 6328658 2017/7/25 10复材 新型 4 68338.3
定位装置
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|光威复材|拉挤用阶梯型预成型模架|实用新型|6327061|2016/12/14|2017/7/25|201621368407.0|10|
|10|光威复材|控制树脂量的挤胶装置|实用新型|6333154|2016/12/14|2017/7/28|201621368390.9|10|
|11|光威复材|军用飞机工作梯静载荷试验机|实用新型|6610505|2017/4/14|2017/11/14|201720390830.9|10|
|12|光威复材|树脂弯曲性能测试样条的模具|实用新型|6610619|2017/4/17|2017/11/14|201720398767.3|10|
|13|光威复材|树脂拉伸性能测试样条的模具|实用新型|6610610|2017/4/17|2017/11/14|201720398412.4|10|
|14|光威复材|树脂介电性能测试样条的模具|实用新型|6614878|2017/4/17|2017/11/14|201720398499.5|10|
|15|光威复材|复合材料火药包装箱|实用新型|6614414|2017/4/14|2017/11/14|201720390847.4|10|
|16|光威复材|飞机发动机用复合材料侧护板|实用新型|6681709|2017/4/14|2017/12/5|201720390630.3|10|
|17|光威复材|复合材料弹匣|实用新型|6745933|2017/6/8|2017/12/19|201720658057.X|10|
|18|光威复材|自动熔化树脂的装置|实用新型|6772386|2017/6/8|2017/12/26|201720658082.8|10|
|19|光威精机|多层浸胶布铺层预压机|实用新型|6614646|2017/4/14|2017/11/14|201720392158.7|10|
|20|光威精机|锅灶系统|实用新型|6614753|2017/4/14|2017/11/14|201720391746.9|10|
|21|光威精机|复合材料预浸带的网格铺带机|实用新型|6610679|2017/4/14|2017/11/14|201720391444.1|10|
|22|光威精机|蜂窝结构板材的碳粉填充装置|实用新型|6610556|2017/4/14|2017/11/14|201720391445.6|10|
|23|光威精机|干喷湿纺的喷丝头与液面间距的检测装置|实用新型|6680167|2017/4/14|2017/12/5|201720390795.0|10|

光威 热管抽真空 实用 2017206
24 6741149 2017/6/8 2017/12/19 10精机 装置 新型 58058.4
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|25|威海拓展|废气回收处理装置|实用新型|6327014|2016/12/14|2017/7/25|201621368333.0|10|
|26|威海拓展|制备高强中模型碳纤维的方法|发明专利|2605041|2015/3/17|2017/9/1|201510117206.7|20|
|27|威海拓展|制备高强中模型碳纤维的预氧化方法|发明专利|2605039|2015/3/17|2017/9/1|201510117207.1|20|
|28|威海拓展|高强度高模量石墨纤维的制备方法|发明专利|2605042|2015/5/18|2017/9/1|201510251699.3|20|
|29|威海拓展|制备高强度高模量石墨纤维的方法|发明专利|2605040|2015/5/18|2017/9/1|201510251821.7|20|
|30|威海拓展|聚丙烯腈纺丝液制备中充氨的方法|发明专利|2665655|2015/8/21|2017/10/24|201510516718.0|20|
|31|威海拓展|碳纤维线密度测试的取样装置|实用新型|6741541|2017/6/8|2017/12/19|201720658104.0|10|
|32|威海拓展|干湿法凝固浴槽|实用新型|6772186|2017/6/8|2017/12/26|201720658084.7|10|

上述专利的取得有利于增强公司核心竞争力，并发挥自主知识产权优势，对公司开拓业务和市场产生积极影响。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年1月29日
关于签署战略合作协议的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-95德尔国际家居股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近日与绿丞实业(上海)股份有限公司（以下简称“乙方”）签署了《战略合作协议》，现将相关情况公告如下：
一、合作协议对方情况介绍
名称：绿丞实业(上海)股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-626室
法定代表人：赵普
经营范围：从事新材料科技、新能源科技、智能科技、环保科技、环境科技、光电科技、生物科技、医药科技、船舶科技、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，财务咨询，投资咨询（以上咨询除经纪），投资管理，资产管理，实业投资，知识产权代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），创意服务。
绿丞实业（上海）股份有限公司，公司旗下三家运营主体，绿丞材料科技、绿丞投资和绿丞科技服务，分别定位于科学家的投资合作、科技成果的投资孵化和区域性的产业调研和科技服务。其主要以石墨烯为代表的碳素材料的资源整合，着力于研究和跟踪国内外科研院所和科技型企业的领先科技成果，主导全单层氧化石墨烯制备及应用、高倍率充放电电池材料、石墨烯碳纤维、高导热石墨烯薄膜材料、石墨烯气凝胶、生物质衍生碳质液晶、无粘接成型活性炭、生物质衍生石墨烯材料制备及应用、印刷法制备高性能石墨烯透明导电薄膜技术等一批国际领先碳素科技成果的产学研转化。
关于签署战略合作协议的公告二、协议主要内容
1、合作应用与市场开发：
（1）乙方现有的碳材料、环保材料和产品等技术研发成果，双方合作利用各自的优势拓展市场
（2）高性能含石墨烯正极材料、负极材料的应用与产业化
（3）上述新材料产品制备、加工的专用设备研制
（4）联合申请与承担各级政府的科技计划项目
双方之间双向的学术、技术、分析测试、实验、咨询等方面的交流与合作，合作研发任务包括但不限于上述所列项目，双方可适时根据石墨烯材料产业的市场产品、技术发展趋势进行调整。
2、合作方式：双方利用各自的优势资源，甲方利用其德尔石墨烯研究院等方面的产业基础研发优势，乙方利用上海交通大学材料学院材料产业工程研究中心、金属基复合材料国家重点实验室等方面的资源和技术优势，对石墨烯相关领域进行合作研发和产业化应用。
3、合作经费：合作期内，在本协议框架下，双方共同议定合作研发的具体项目及成果目标，具体项目所需研发预算由合作双方负责编制并由双方共同确认。
4、针对协议约定的合作内容，双方应另行签署具体合作协议予以明确约定，并依具体合作协议约定执行。
5、协议期限：协议期限为3年，自双方签字盖章之日起生效。
三、合作协议对公司的影响
本次战略合作对公司发展新能源新材料产业具有积极意义和推动作用。
（1）有利于公司整合科研、人才等外部资源，将石墨烯、碳材料、环保材料等新材料先进成熟的研究成果转化为生产力，培育公司新的利润增长点，拓宽公司的未来发展空间。
（2）有利于公司通过产学研的联动和相互支撑，逐步打造石墨烯新材料新能源从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台全产业链。
（3）有利于为公司向石墨烯新能源新材料产业战略转型和新兴产业布局提供技术、人才支持，提升公司在新能源新材料领域的核心竞争力。
关于签署战略合作协议的公告四、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-05四川美丰化工股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 16日收到公司独立董事封希德先生递交的书面辞职报告，封希德先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员职务。封希德先生未持有公司股份，其辞职后，不再担任公司任何职务。
由于封希德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，封希德先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，封希德先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
封希德先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对封希德先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一七年三月十八日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—073江西正邦科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司）因筹划重大事项于 2014年 11月19日上午开市起停牌，经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：正邦科技，代码：002157）自 2014年 12月 17日上午开市起，按照重大资产重组事项继续停牌。
公司债券（债券简称：12正邦债；债券代码：112155）正常交易。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一四年十二月二十四日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-106美尚生态景观股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-100西安通源石油科技股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年11月30日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年11月29日至2016年11月30日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月30日9:30---11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月 29日下午15:00至2016年11月30日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 11月 23日（星期三）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的股东大会见证律师。
7、会议地点：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于对外提供财务资助的议案》
以上议案已分别经过公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过。相关决议以及议案具体内容详见公司在于2016年11月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
信函登记地址：西安市科技二路 70号西安软件园唐乐阁 D301室，信函上请注明“股东大会”字样
邮政编码：710075
传真号码：029-87607465
2、登记时间：2016年11月29日上午9:00至12：00，下午13:00至15:00。
3、登记地点：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张志坚、王红伟
联系电话：029-87607465
传真：029-87607465
联系地址：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室
邮编：710075
2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十四日
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365164，投票简称：通源投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||关于对外提供财务资助的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
西安通源石油科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2016年11月30日召开的西安通源石油科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于对外提供财务资助的议案||||

填表说明：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。