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天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止收购上海微盟企业有限公司的独立意见
公司原计划以现金方式收购上海微盟60.4223%股权。收购程序启动后，协议各方依照约定积极推动相关工作，经过一段时间的沟通、磨合，双方在经营理念方面存在较大差异，现经各方友好协商，在认真听取各方意见后，经公司审慎研究，从维护全体股东权益的角度出发，协议各方同意终止本次收购事宜。公司董事会审议关于终止收购上海微盟股权事项的会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且终止收购不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司终止收购上海微盟股权事项，并将相关事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张云龙、陈丹红、丁海胜
二〇一八年二月三日
佳沃农业开发股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；研究制订董事与高级管理人员的计划方案与薪酬考核标准，对董事与高级管理人员进行考核并提出建议。
第三条本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名、薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条提名、薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长提名，并由公司董事会选举产生。
第六条提名、薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内由董事会选举产生。
第七条提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条提名、薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名、薪酬与考核委员会会议并执行提名、薪酬与考核委员会的有关议案。
第三章职责权限
第九条提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，进行考核并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条提名、薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章决策程序
第十二条提名、薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好提名、薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条提名、薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会提名、薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）提名、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司及高级管
理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第十四条提名、薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的选任程序：（一）与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）在本公司、控（参）股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名、薪酬与考核委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事、聘任经理、向控股、参股企业推荐新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人、新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十五条提名、薪酬与考核委员会根据工作需要及时召开会议，并于会议召开前至少一个工作日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十六条提名、薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名、薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条董事会秘书列席提名、薪酬与考核委员会会议；提名、薪酬与考
核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，提名、薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条提名、薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十一条提名、薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条提名、薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第二十三条提名、薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十六条本工作细则未尽事项，依据法律法规和公司股票上市地上市规则结合公司实际情况处理。本工作细则与法律法规或上市地上市规则有抵触的，以相关法律法规或上市地上市规则为准。
第二十七条本工作细则由董事会负责解释。
监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会二 O一四年四月七日
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下事前认可意见：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们一致同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：奚浩、吴祈耀、姚辉
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-063郴州市金贵银业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161329号）。中国证监会依法对招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）推荐的《郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要招商证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与招商证券等中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时组织有关材料并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-005北京康拓红外技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1.73%-15.67%|盈利：7,175.65万元|
||盈利7300万元 至8300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，整体销售稳步提升，使得本期业绩持续增长。
2.报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 462万元，上年同期为436.58万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年1月27日
深圳雷柏科技股份有限公司独立董事
对公司相关事项所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于 2014年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
三、关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员报酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况发表如下意见：
2014年度公司董事、监事及高级管理人员报酬结合行业发展现状，符合公司的实际经营管理情况，考核、发放的程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关制度的要求和规定。
四、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的要求和规定，以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至 2014年 12月 31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于对外担保事项：
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2014年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于关联方资金占用事项：
（1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金的情况。
（2）报告期内，子公司及其附属企业占用公司资金情况如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市|2 0 1 4 年 期 初占|2 0 1 4 年 期末占|

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|-|-|-|-|
||公司的关联关系|用资金余额|用资金余额|
|雷柏（香港）有限公司|全资子公司|0.72|0.72|
|合计||0.72|0.72|

公司制定有《控股子公司管理办法》，公司持有子公司及其附属企业100%的所有者权益，该资金占用属内部正常往来，资金占用风险处于公司可控范围之内，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。
五、关于续聘公司 2015年度财务审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所在 2014年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构。
六、关于 2014年度利润分配的独立意见
因母公司2014年度亏损，为了不影响公司后续持续经营，公司2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为，公司 2014年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将上述议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事对公司相关事项所发表的独立意见之签署页）
独立董事签字：
王苏生 孔维民
深圳雷柏科技股份有限公司董事会年 月 日
关于
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州阳普医疗科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年4月30日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2015年4月13日召开了第三届董事会第十四次会议，会议决定于2015年4月30日召开贵公司的本次股东大会，并于2015年4月14日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书年4月30日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 4月 29日下午 15:00至 2015年 4月30日下午15:00。
2015年4月30日下午14时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。
会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有4人，代表股份 102,483,166股，占贵公司股份总数的34.62％。以上股东是截止 2015年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共5人，代表公司股份数为18,471,632股，占公司总股本6.24%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
议案1、《关于设立产业并购基金暨关联交易的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2015年4月30日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
杨毅律师
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-007号华塑控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年2月13日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日下午15:00至2017年2月13日下午15:00。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心1504室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长郭宏杰先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
股东（代理人）共计 8人，代表股份 199,326,120股，占有表决权总股份的24.1466%。
其中，现场投票的股东（代理人）共 1人，代表股份 199,205,920股，占有表决权总股份的24.1320%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7人，代表股份120,200股，占有表决权总股份的0.0146%。
公司部分董事、高管、公司聘请的律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
议案1、《关于为子公司提供担保的议案》
同意199,278,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对47,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意72,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.1498%；反对47,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.8502%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川英特信律师事务所
2、律师姓名：孙靖康、李书策
3、结论性意见
律师认为：经审核验证，华塑控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、现场与会人员签署的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十四日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2014年9月3日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第二届董事会第三十四次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
1、公司第二届董事会第三十四次会议换届选举的9名董事候选人（包括3名独立董事）的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2.经审查6名非独立董事候选人：纪德法先生、袁忠民先生、纪翌女士、曾逸先生、蔡亮先生、钱作忠先生以及3名独立董事候选人：原红旗先生、刘奕华先生、王众先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况和能力水平，一致认为上述9名候选人符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定不得担任董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
3、同意董事会提名纪德法先生、袁忠民先生、纪翌女士、曾逸先生、蔡亮先生、钱作忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，原红旗先生、刘奕华先生、王众先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、对《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
鉴于激励对象王淑贤、刘康、吕海安三人因个人原因离职已不符合激励条件，一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。一致同意对此部分限制性股票按照《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购的价格约定，公司就此次限制性股票回购向其三人支付回购价款共计人民币190600元。
公司本次回购注销行为符合《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及相关法律、法规的规定。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
包起帆 张明玉 上官晓文
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-063渤海租赁股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）分别于 2018年10月30日、2018年11月16日召开2018年第十六次临时董事会、2018年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》及相关议案，同意公司以自有资金或自筹资金回购当前公司总股本的1%股份，回购价格不超过人民币 7.00元/股（含 7.00元/股），回购金额不超过人民币5亿元。公司分别于2018年11月30日、2018年12月17日召开 2018年第十八次临时董事会、2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》，授权公司董事会并由董事会授权公司经营管理团队依据有关规定调整股份回购的具体实施方案。公司于2019年4月19日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途及相关事项的议案》，进一步明确了公司回购股份用途及相关事项。
公司于 2019年 6月 4日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体情况详见公司于 2018年 10月 31日、11月 17日、12月 1日、12月 18日、2019年 4月 23日、 6月 5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-239、2018-243、2018-266、2018-273、2018-294、2019-030、2019-031、2019-033、2019-059号公告。
一、公司回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司以集中竞价方式共计回购公司股份 2,613,600股，占公司总股本的0.042%，最高成交价为3.84元/股，最低成交价为3.80元/股，支付的总金额为9,979,804.55元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他相关说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2.公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：监2015-02
江苏友利投资控股股份有限公司
九届监事会四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年01月06日向公司全体监事发出了《关于召开公司九届监事会四次会议的通知》。本次监事会会议于2015年01月10日以现场方式在成都市蜀都大厦召开。应参加会议的监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。会议由公司监事会主席马培林主持。
本次监事会会议审议并经表决通过了如下议案和事项：
一、《关于选举周熙女士为公司九届监事会监事的议案》；
因公司九届监事会主席马培林先生已于 2015年 1月 5日向公司提出辞呈，鉴于公司《章程》规定监事会人员构成相关规定，根据公司控股股东江苏双良科技有限公司的推荐，拟本次会议经审议，同意由公司股东江苏双良科技有限公司推荐周熙女士为公司九届监事会股东代表监事的候选人，并同意将该股东代表监事候选人的选举事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于公司注册地址变更的议案》；
公司现因相关因素发生变化，经综合考虑，现拟将公司注册地址由“江苏省江阴市澄江中路159号”变更至“江苏省江阴市临港街道双良路15号”；按照国家工商管理的相关规定，以上变更后的注册地址以工商行政管理机关最终核准的地址为准。
该议案须提交公司股东大会审议并授权公司董事会办理上述公司注册地址变更的工商变更登记手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司拟修改公司注册地址，现拟对公司章程中的有关条款作出相应修改，具体如下：
第五条中“公司住所：中国江苏省江阴市澄江中路159号 ”
现拟修改为：
“公司住所：中国江苏省江阴市临港街道双良路15号”
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案经公司监事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。
四、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》
会议决定于2015年1月30日以现场加网络方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述一、二、三项议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
监事会
2015年1月13日
附周熙简历
周熙：女，汉族，1971年 2月出生，中国国籍。1991年 7月于四川大学现代企业管理专业毕业，中级会计师。1991年 7月参加工作，历任四川蜀都大厦有
限责任公司财务部副经理、四川友利投资控股股份有限公司核算部主任等职，现任江苏友利投资控股股份有限公司财务中心副主任兼核算部主任。
周熙女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—034
大连友谊（集团）股份有限公司关于
控股股东大连友谊集团有限公司股权解押、质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日我公司接控股股东大连友谊集团有限公司通知：股权质押贷款已经偿还，大连友谊集团有限公司将2014年6月25日质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的我公司无限售流通股计1,800万股（占公司总股本的5.05%）于2015年7月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。
同日，为解决大连友谊集团有限公司全资子公司大连友谊集团奥林匹克购物广场有限公司流动资金需求，大连友谊集团有限公司将其持有的我公司无限售流通股1,800万股（占公司总股本的5.05%）为大连友谊集团奥林匹克购物广场有限公司贷款向上海浦东发展银行股
份有限公司大连分行办理了质押贷款,上述质押自质押日期起至由债权人提出申请解除质押为止。上述有关质押登记手续于2015年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，大连友谊集团有限公司持有大连友谊10,666万股无限售流通股，占公司总股本的29.93%，其中持有的10,101万股被质押，占公司总股本的28.34%。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 17日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-065广东奥马电器股份有限公司
关于部分债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）因资金紧张出现部分债务逾期情况，经公司财务部门统计核实，截至2019年6月12日，公司逾期债务合计27,164万元，占公司最近一期经审计净资产的11.57%。
一、债务逾期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债务人|债权人|债权人性质|借款金额（万元）|到期日|逾期本金（万元）|逾期利息（万元）|债务类型|
|1|奥马电器|债权人1|信托公司|5,000|2018年11月1日|3,179|96|短期借款|
|2||债权人2|商业银行|12,350|2019年1月24日|12,350|996|短期借款|
|3||债权人3|商业银行|4,000|2019年6月12日|3,500|0|短期借款|
|4||债权人4|商业银行|10,000|2019年5月14日|3,593|20|短期借款|
|5||债权人5|商业银行|12,200|2019年4月30日|3,430|0|短期借款|
|合计||||-|-|26,052|1,112|-|

注：
（1）上表中第1项已在《公司2018年年度报告》财务报表附注中披露。
（2）上述逾期金额均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
（3）公司与上述债权人均无关联关系。
二、对公司的影响
1、因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进
而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，可能对部分业务造成不利影响。
2、公司及子公司存在因债务逾期面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能对部分业务造成不利影响。
3、目前公司正在积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式；同时通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金，保证日常生产经营正常开展。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-085上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议由监事会主席黄伟光先生召集，于 2018年 12月 22日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2018年 12月 28日以现场方式在公司 402会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际参会3人。会议由监事会主席黄伟光先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
全体监事同意向海外全资子公司提供财务资助的全部方案，即公司以自有资金向全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司提供财务资助的最高额度为8,000万人民币或等额外币，加拿大泰胜新能源有限公司向泰胜加拿大塔架有限公司提供的财务资助的最高额度为 6,400万人民币或等额外币，期限为 2019年 1月 1日起至 2021年 12月 31日。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2018-086）。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体监事同意使用闲置募集资金不超过13,000万元进行现金管理的全部方案，，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日。全体监事认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，且不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-087）。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
全体监事同意公司（及其下属全资、控股子公司）本次使用自有闲置资金不超过人民币5亿元（或等额外币）购买理财产品的全部方案。监事会认为公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品有利于提高公司资金使用效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-088）。
四、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
全体监事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过1亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期至 2019年 12月 31日。监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2018-089）。
备查文件：
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2018年12月29日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-016
深圳市赢合科技股份有限公司
关于 2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 13日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二O一七年三月十五日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2016-024江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司控股股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”或“公司”）于近日收到公司控股股东昆山飞达投资管理有限公司（以下简称“飞达投资”）、昆山亚通汽车维修服务有限公司（以下简称“亚通汽修”）、昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达投资”）《股份减持计划告知函》，具体情况如下：一、控股股东持股情况概述
飞达投资直接持有公司股份3,750.00万股,占公司总股本的15.39%。
亚通汽修直接持有公司股份3,750.00万股,占公司总股本的15.39%。
吉立达投资直接持有公司股份3,289.575万股,占公司总股本的13.50%。
二、控股股东股份减持计划
（一）飞达投资
1、减持目的：资金周转
2、减持期间：2016年5月17日—2016年11月16日（六个月内）
3、减持数量及比例：不超过750万股，即不超过公司股份总数的3.08%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事宜，则应作相应处理）4、减持方法：大宗交易或协议转让
（二）亚通汽修
1、减持目的：资金周转
2、减持期间：2016年5月17日—2016年11月16日（六个月内）
4、减持方法：大宗交易或协议转让
（三）吉立达投资
1、减持目的：资金周转
2、减持期间：2016年5月17日—2016年11月16日（六个月内）
3、减持数量及比例：不超过658万股，即不超过公司股份总数的2.70%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事宜，则应作相应处理）4、减持方法：大宗交易或协议转让
三、控股股东有关股份转让的承诺
公司控股股东飞达投资、亚通汽修、吉立达投资在公司首次公开发行前承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的发行人股份。”
2015年9月17日，吉立达投资承诺：自2015年9月17日起的未来六个月内不减持所持有的公司股票。
截至本报告日，飞达投资、亚通汽修、吉立达投资均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关事项说明
1、在按照本计划减持股份期间，控股股东飞达投资、亚通汽修、吉立达投资将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度，公司将督促相关股东按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 5号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
4、敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、飞达投资出具的《股份减持计划告知函》
2、亚通汽修出具的《股份减持计划告知函》
3、吉立达投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-041江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 5月 19日收到江苏省高级人民法院（2015）苏商终字第00151号民事判决书，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关信息披露规定，现将有关情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
2013年2月、3月本公司作为供货方，与杭州醒治化工有限公司（以下简称“杭州醒治”）分三次签订了总金额为1567.5万元的产品购销合同。合同签订后，本公司按约定履行了合同义务，杭州醒治未按合同约定履行支付全部货款义务。
2014年 11月 12日徐州市中级人民法院作出一审判决。2015年 4月 1日，杭州醒治不服一审判决并上诉至江苏省高级人民法院。2015年5月12日，江苏省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判决。
关于本次诉讼事项的其他基本情况，详见 2014年 5月 10日及 2014年 12月 5日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于诉讼事项的公告》（公告号：2014-014）及《关于诉讼进展情况的公告》（公告号：2014-034）
二、本次诉讼进展情况
本案于2015年4月29日由江苏省高级人民法院公开开庭审理，判决如下：驳回上诉，维持原判决。
二审案件受理费675元，由上诉人醒治公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告出具日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼的判决尚未执行，目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响，本公司将根据本案的执行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏省高级人民法院（2015）苏商终字第00151号民事判决书》
2、《江苏省徐州市中级人民法院（2014）徐商初字第00215号民事判决书》特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
中德证券有限责任公司
关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：宣亚国际|
|保荐代表人姓名：王僚俊|联系电话：0755-2396 1168|
|保荐代表人姓名：崔胜朝|联系电话：0755-2396 1168|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|1次，均事前或事后审阅会议议|

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||案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|序号|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1|本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|无|
|2|发行前股东持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺|是|无|
|3|发行人及其控股股东、董事和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|无|
|4|发行人各主体因信息披露重大违规涉及股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|5|填补被摊薄即期回报的承诺|是|无|
|6|利润分配政策的承诺|是|无|
|7|公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|8|公司实际控制人关于规范关联交易的承诺|是|无|

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|序号|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|9|未履行承诺的约束措施|是|无|
|10|控股股东关于发行人税务事项的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原委派的保荐代表人陈庆隆先生因工作变动，无法继续从事对宣亚国际的持续督导工作。现委派保荐代表人王僚俊先生接替陈庆隆先生继续履行持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王僚俊 崔胜朝
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-087当代东方投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日分别召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司依据财政部有关通知对会计政策进行调整变更，现将相关内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因及日期
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报
表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和
《修订通知》的要求，编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的要求，公司应当结合《修订通知》自2019年半年度始对公司财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
公司本次会计政策变更是根据财政部上述文件的统一要求，对原采用的相关会计政策进行相应调整，不属于公司自主变更会计政策行为。按照前述规定，公司自文件要求的起始日开始执行上述企业会计准则。
2.变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
3.变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示：
1.资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2.利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3.现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则等规定进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进
行相应调整变更，本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次对会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次对会计政策的变更。
六、备查文件
1.第八届董事会八次会议决议；
2.第八届监事会七次会议决议；
3.独立董事关于第八次董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会