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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）113号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于全资子公司拟购买EPS控股有限公司部分股权的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港泰格医药科技有限公司（以下简称“香港泰格”）拟自筹资金约 1,774.33万美元购买ＥＰＳホールディングス株式会社（EPS控股有限公司，以下简称“EPS”）的140万股普通股，EPS将通过转让库存股的方式将该部分股权转让给香港泰格。本次交易完成后，香港泰格将长期持有EPS3.06%的股权。
EPS是一家在日本东京证券交易所第一分部（主板市场）上市的公司，主要为制药公司、医疗器械厂家、新药研发公司、医疗机构、大学研究机构等众多客户提供各种高附加价值的解决方案，支持客户的产品开发。其在药品、医疗器械等领域积累了丰富经验，是日本CRO（Contract ResearchOrganization，合同研究组织）行业的领军企业。
根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）等相关规定，本次购买事项不构成关联交易，已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本次购买事项属于对外证券投资，本次购买事项尚需提交股东大会审议。
一、股份购买概述
1、公司全资子公司香港泰格拟购买EPS的140万股普通股，EPS将通过转让库存股的方式将该部分股权转让给香港泰格，每股价格为1,377日元，合计购买价格为1,927.80百万日元，折合约1,774.33万美元。本次交易完成后，香港泰格将长期持有EPS3.06%的股权。
2、EPS目前与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，EPS当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未持有EPS的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，香港泰格本次购买EPS部分股权的行为不构成关联交易。
3、公司第三届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于全资子公司拟购买EPS控股有限公司部分股权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本次购买事项尚需提交股东大会审议。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：ＥＰＳホールディングス株式会社（EPS控股有限公司）
上市地点：日本东京证券交易所第一分部
股票代码：4282
成立时间：1991年5月
注册资本：388,800万日元
法定代表人：厳浩（严浩）
公司地址：东京都新宿区津久户町1番8号
经营范围：集团为包括制药公司、医疗器械厂家、新药研发公司、医疗机构、大学研究机构等众多客户提供各种高附加价值的解决方案，支持客户的产品开发。
2、业务情况
EPS以CRO为核心业务，同时延伸涉及SMO（Site ManagementOrganization，现场管理组织）、CSO（Contract SalesOrganization，合同销售组织）等外包业务，可为海内外药品公司和医疗器械厂家等提供相关服务。EPS利用其丰富的业务经验和创新技术，不断提高业务效率和服务质量，为客户提供最佳的解决方案。
3、财务状况
单位：百万日元
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|项目|2018年9月30日|2019年3月31日|
|总资产|65,450|67,809|
|净资产|46,743|47,960|
|项目|2017年10月-2018年9月|2018年10月-2019年3月|
|营业收入|65,769|33,501|
|净利润|4,388|2,065|

三、交易的主要内容
1、香港泰格购买EPS的140万股普通股，每股价格为1,377日元，合计购买价格为1,927.80百万日元，折合约1,774.33万美元；
2、EPS将通过转让库存股的方式将部分股权转让给香港泰格；
3、本次交易拟完成时间为2019年12月2日至2019年12月16日；
4、本次交易完成后，香港泰格将长期持有EPS3.06%的股权。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方友好协商，同意以2019年7月16日至10月15日EPS普通股收盘价的平
均值，即每股价格 1,377日元作为本次交易价格。本次交易价格公允，不存在损害公
司利益的行为。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易完成后，公司将与EPS建立长期合作关系，有利于公司进一步拓展亚太区业务，对公司未来经营产生积极影响，符合公司全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于全资子公司拟购买EPS控股有限公司部分股权的议案》。在审议该议案的过程中，表决程序合法、表决结果有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司香港泰格通过转让库存股的方式购买EPS转让库存股140万股普通股。
七、重大风险提示
截至本公告日，本次股份购买协议尚未签署，交易仍存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司《第三届董事会第二十七次会议决议》
2、公司《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-030深圳市汇川技术股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月21日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2015年第一季度报告全文于2015年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-010申科滑动轴承股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次临时股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年3月14日下午14:00
网络投票时间：2017年3月13日至3月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017年3月13日下午15:00至2017年3月14日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何建南先生
出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、监事和高级管理人员）共3人，代表有表决权股份数52,600股，占公司有表决权股份总数的0.0351％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
会议表决结果：同意股数 63,131,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9169%；反对股数为52,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0831％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者投票情况：同意100股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1901%；反对股数为52,500股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
2、见证律师：顾明珠 黄和楼
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年3月15日
金科地产集团股份有限公司
关于控股股东支持公司发展向公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-041号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了支持公司发展，结合当前资金市场以及土地市场的情况，储备更充足流动资金，更好的在当前及今后一定时期获取优质房地产开发项目，提高公司市场竞争力，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）拟与金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）签订《信用借款合同》，由金科控股向重庆金科提供总额不超过人民币8亿元的信用借款，借款期限不超过 1年，借款年利率为8.6%。
金科控股为公司控股股东，属公司关联方，故本次交易构成关联交易。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，经测算，本次关联交易金额最大值为86,880万元（含应付利息）未超过公司最近一期经审计净资产的5%，且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议核准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项已经公司于2018年3月28日召开的第十届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，无关联董事回避表决。
公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构已发表了相关核查意见。
二、本次关联交易对方的基本情况
公司名称：重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司
成立日期：2007年12月12日
注册地址：重庆市涪陵新城区鹤凤大道38号
注册资本：5,000万元
经营范围：从事投资业务及投资管理咨询服务。
根据金科控股提供的资料显示：
截止 2016年末，其经审计总资产为 11,323,343.76万元，净资产为 2,396,716.27万元，2016年实现营业收入 3,259,617.39万元，净利润174,697.10万元。
截止2017年9月30日，其未经审计总资产为 14,806,282.43万元，净资产为 2,341,550.36万元，2017年 1-9月实现营业收入 1,836,399.02万元，净利润140,480.18万元。
股东情况：自然人黄红云先生和陶虹遐女士分别持有其51%和49%的股权。
与公司关系：金科控股为公司控股股东。
金科控股不属于失信被执行人。
三、关联交易定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照目前市场及公司信用贷款融资成本，经双方友好协商确定。
四、关联交易协议的主要内容
1、借款金额：不超过人民币8亿元（实际借款额以到账金额为准）。
2、借款用途：补充流动资金。
3、借款利率：按年利率 8.6％计息；按实际占用资金的天数计算利息并支付，计息公式：借款利息=借款余额×年利率×借款存续天数/360。
际借款期限以资金实际使用时间为准。
5、借款发放：本借款协议项下的借款为信用借款，重庆金科无需向金科控股提供抵押、担保等担保措施；金科控股分次或者一次性向重庆金科发放。
6、还款方式：重庆金科按季度支付利息，到期还本。重庆金科可以根据实际资金情况提前向金科控股归还借款。
7、借款展期：经金科控股同意，可对借款进行展期。
8、其他影响合同执行的条款：当重庆金科出现信用状况下降、经营状况恶化、未经金科控股书面同意向第三方新增贷款或借款或者为第三方提供新增担保等影响金科控股作为债权人利益的情形，金科控股有权提前收回本合同项下已发放的借款，有权单方面解除本借款合同。
9、违约责任：如重庆金科未能按照本协议约定按时履行还款义务的，除应当支付借款利息之外，还应按照如下方式向金科控股支付违约金：逾期还款期限在30日以内的部分，按逾期还款金额每日万分之三的比例支付违约金；超过30
日以上部分，按照逾期还款金额每日万分之五的比例支付违约金。
10、合同生效：借款合同经双方签字或签章、并经双方各自有权审议机构审批同意后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东金科控股提供上述借款，旨在支持公司发展，满足公司经营发展，补充公司流动资金，更好的在当前及今后一定时期获取优质房地产开发项目，提高公司市场竞争力。同时，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，将对公司的生产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。
六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与金科控股及其关联方累计已发生的关联交易金额为12.59万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事前认可，同意将本事项提交公司第十届董事会第十四次会议审议。
公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易，旨在支持公司发展，满足公司经营发展，补充公司流动资金，更好的在当前及今后一定时期获取优质房地
产开发项目，提高公司市场竞争力。同时，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，将对公司的生产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。
我们同意董事会做出的上述决议。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司控股股东向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，公司已按照有关规定履行了决策程序，已经独立董事事前审核同意，公司第十届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次关联交易定价公允，风险可控，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
保荐机构对本次公司控股股东向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项事前认可的独立董事意见；
3、公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、相关合同文本；
5、长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十八日
湖北双环科技股份有限公司董事会
关于公司2018年度证券投资情况的专项说明
根据深交所相关规定的要求，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018年度证券投资情况说明如下：
一、公司持有证券情况
1、报告期末，公司持有湖北宜化化工股份有限公司（000422）股票 400,272股，持股数量与报告期初相同。
2、报告期末，公司持有武汉理工光科股份有限公司（300557）股票 0股，比报告期初减少 852,500股，持股数量减少为公司集中竞价交易减持所致，减持按照市价交易，减持事项未达到临时信息披露标准。
3、公司持有湖北宜化化工股份有限公司股份系本公司在湖北宜化化工股份有限公司设立时获得的法人股，经股改后转为流通股。公司持有武汉理工光科股份有限公司股份系本公司在该公司设立时获得的法人股，该公司 2016年上市后转为流通股。
以上投资未有出现违反相关法律法规的情况。公司除持有以上股票外，未持有其它股票、债券和证券衍生品。公司及下属子公司未于 2018年度进行其他证券投资活动。
二、履行程序情况
公司对以上证券投资情况均已在前期定期报告中履行了信息披露义务，公司上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
中捷资源投资股份有限公司重大信息内部保密制度
第一章总则
第一条为规范和加强中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中捷资源投资股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。
第三条董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。证券部具体负责公司重大信息内部保密工作及监管。
第四条证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核后方可对外报道、传送。
第六条公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信息的内部保密工作。
第七条公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露公司尚未公开的重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。
第二章重大信息的含义与范围
第八条公司重大信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的信息。
第九条重大信息包括但不限于：
（一）《证券法》第七十五条第二款所列内幕信息；
（二）《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列重大事件；
（三）公司定期报告和业绩快报披露前，定期报告和业绩快报的内容；
（四）公司回购股份，或以公积金转增股本的计划；
（五）公司的重大资产重组计划；
（六）中国证监会认定的其他内幕信息。
第三章内部人员的含义与范围
第十条内部人员是指任何由于持有公司的股票，或者公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。
第十一条本制度所称内部人员包括以下人员：
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）公司中层管理人员；
（五）公司从事证券、财务、统计、审计、核算、新闻、信息、档案、文印等工作的人员；
（六）能够接触或者获取重大信息的公司其他人员。
第四章保密制度
第十二条公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送公司的有关信息。
第十三条内部人员在获得重大信息后至信息依法披露后二个交易日内，不得买卖公司证券，也不得指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。
第十五条公司应保证第一时间内在公司指定的报刊和网站披露信息。在公司网站或其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监会指定报纸和网站。重大信息正式公告之前，不得在公司内部网站或其它公共网站上以任何形式进行传播和粘贴。
第十六条公司筹划或正在进行的收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。
第十七条如果公司重大信息泄露（如出现媒体报道、市场传闻等），公司除追究泄露信息的内部人员责任外，应立即向深圳证券交易所报告说明情况，并采取立即公开披露的方式向社会公众公开。
第十八条非内部人员应自觉做到不打听重大信息。非内部人员自知悉重大信息后即视为内部人员，受本制度约束。
第十九条内部人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十条由于工作原因，从事可能经常接触重大信息的部门及其工作人员，为有利于重大信息的保密，应具备独立的办公场所和专用办公设备。
第二十一条工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关重大信息资料不被调阅、拷贝。
第二十二条工作人员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资料由监印人当场销毁。
第二十三条重大信息公布之前，工作人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十四条定期报告公布之前，财务、审计工作人员不得将公司季度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。
第五章罚则
第二十五条内部人员违反有关法律法规、规范性文件及本制度规定，造成严重后果，或给公司造成损失的，公司根据情节轻重，对责任人员给予处分，包括但不限于警告、通报批评、罚款、降职降薪、解聘或其他依据公司内部制度应给予的处分方式，并且可以要求其承担损害赔偿责任。
第二十六条内部人员违反有关规定，构成犯罪的，将送交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。如与国家日后修改、颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十八条本制度自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2017年7月12日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人董秀良，作为怀集登云汽配股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
董秀良本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：董秀良（签署）
日期：2017-12-06
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|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-055|
|广东美联新材料股份有限公司|
|重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）自2018年3月5日开市起停牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）。
公司于 2018年 3月 10日、2018年 3月 17日、2018年 3月 24日、 2018年 3月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012、2018-013、2018-014、2018-027）。
由于本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司于 2018年 4月 4日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-029），公司股票自 2018年 4月 4日开市起继续停牌。公司于 2018年 4月 13日、2018年 4月 20日、2018年 4月 27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-034、2018-038、2018-041）。
公司于 2018年 4月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，
深圳证券交易所同意，公司于 2018年 5月 3日披露了《重大资产重
组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-043）。公司于 2018年 5月 10日、2018年 5月 17日、2018年 5月 24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、2018-048、2018-050）。
2018年 5月 31日，公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司申请，深圳证券交易所同意，公司股票自 2018年 6月 4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月，并披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-052）。公司于 2018年 6月 8日、2018年 6月 15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-053、2018-054）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。目前，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2018年 6月 22日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-41|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第八届监事会第十一次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一|
|次会议的通知已于2015年8月 7日送达各位监事。本次会议于 2015年8月18|
|日下午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加|
|表决监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司|
|章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘|
|要的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|监事会认为：公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《中|
|华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法|
|（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录|
|第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等有关法律、法规及规范|
|性文件的规定；公司实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，|
|不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会审议通过后，即可按照|
|有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2015 年 8月 18 日|
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-039
桂林旅游股份有限公司第五届董事会
2014年第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2014年第七次会议通知于 2014年 11月21日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2014年11月28日公司2014年第一次临时股东大会后在公司本部二楼会议室召开。应到董事15人，实到15人（其中：委托出席的董事人数 3人）。周茂权董事委托肖笛波董事出席会议并行使表决权，赵瀛生董事委托谢襄郁董事出席会议并行使表决权，闻心达独立董事委托廖志佐独立董事出席会议并行使表决权。会议由副董事长李飞影先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于选举刘涛董事为公司第五届董事会董事长的议案。
公司原董事长章熙骏先生已于 2014年 11月 11日辞去公司董事长、董事职务，在公司新任董事长选举产生之前，由李飞影副董事长代行董事长职责。
公司 2014年第一次临时股东大会已经选举刘涛先生为公司第五届董事会董事，本次董事会议选举刘涛董事为公司第五届董事会董事长（简历见附件）。
2、会议分别以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于选举刘
涛董事为公司董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员的议案。
公司原董事长章熙骏先生已于 2014年 11月 11日辞去公司董事长、董事职务，其董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员的职务已自行终止。
本次会议选举刘涛董事为公司董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员。
公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员如下：
战略委员会：
召集人：刘涛 成员：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明、訚林、梅蕴新（独立董事）、廖志佐（独立董事）、闻心达（独立董事）、莫凌侠（独立董事）、玉维卡（独立董事）。
提名委员会：
召集人：梅蕴新（独立董事）成员：闻心达（独立董事）、莫凌侠（独立董事）、廖志佐（独立董事）、刘涛、李飞影、孙其钊。
薪酬与考核委员会：
召集人：闻心达（独立董事）成员：梅蕴新（独立董事）、廖志佐（独立董事）、莫凌侠（独立董事）、刘涛、李飞影、孙其钊。
3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《福隆园项目之整体承继协议》。具体详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
4、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2014
年第二次临时股东大会的议案。
决定以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。
（1）现场会议时间：2014年12月16日（星期二）14:30
（2）现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部二楼会议室
（3）股权登记日：2014年12月8日
（4）会议议题：关于审议《福隆园项目之整体承继协议》的提案。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年11月28日
附件：
刘涛先生简历
刘涛，男，现年 55岁，在职研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司党委书记、桂林旅游发展总公司（本公司第一大股东）副董事长。2009年至2014年 10月在桂林市国土资源局工作，曾任桂林市国土资源局党组书记、局长。1979年至 2009年曾任桂林市教育局团委书记，桂林市政府办公室科长，桂林市旅游局副局长，桂林市市园林局副局长，桂林市两江四湖绿化工程指挥长，桂林市开放办党组书记、主任，桂林市乡镇企业局副局长（正处），桂林市投资促进局党组书记、局长。
刘涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于控股子公司对外提供财务资助展期的独立意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）对外提供财务资助展期事项进行了认真审核，基于独立判断立场，发表如下意见：1、邵阳友阿为湖南大为建设工程公司（以下简称“湖南大为”）提供财务资助是为了顺利摘得邵阳友阿国际广场（二期）项目拟用地块，解决“邵阳友阿国际广场”停车位的问题。湖南大为的还款来源为上述划拨地的土地出让款，虽然该地块已于 2019年 12月 5日出让成交，但办理出让手续及土地出让款的划付还需要一段时间。本次展期是为了保障湖南大为顺利取得还款来源，归还公司财务资助本息。
2、邵阳友阿本次对外资助展期的金额为 3,000万元，展期期间仍按年利率10%收取利息，定价公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
3、邵阳友阿对本次财务资助展期事项采取了恰当的风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。
4、本次提供财务资助展期事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过。
对外提供财务资助展期事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次控股子公司对外提供财务资助展期事项。
独立董事：
陈共荣 邓中华 王远明 阎洪生
证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2016-44深圳市新纶科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行
公司债券发行结果公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]492号文核准，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 3亿元（含 3亿元）公司债券。根据《公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-38），公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为人民币3亿元。
本次债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张100元人民币，全部采取网下面向合格投资者询价配售方式发行。
本次债券发行时间自2016年3月30日至2016年3月31日，本次债券网下的发行规模为3亿元人民币。最终网下实际发行数量为3亿元人民币，占本次债券发行规模的100%，最终票面利率为5.80%。
特此公告。
发行人：深圳市新纶科技股份有限公司主承销商：中泰证券股份有限公司二〇一六年四月一日（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
深圳市新纶科技股份有限公司（公章）年 月日
（本页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
中泰证券股份有限公司（公章）年 月日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举等相关事项的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 10日分别召开第七届董事会第十四次会议，审议了《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司本次董事会、监事会换届选举等相关重大事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举及董事候选人的独立意见
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韦清文、李汉朝、龙耐坚、李文杰、赵金华、陆振猷、黄克贵、张志浩、李水兰为第八届董事会董事候选人（其中黄克贵、张志浩、李水兰为独立董事候选人）。经审阅公司董事会换届选举的材料、公司董事候选人的个人履历等相关资料，我们一致认为：
1、公司第八届董事会董事候选人候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件。
2、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也都未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格。
3、提名的三位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意将以上董事候选人提交公司 2014年第二次临时股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
对公司本次会计政策变更事项，我们一致认为：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
三、关于修订《公司担保管理制度》的独立意见
对本次修订《公司担保管理制度》事项，我们一致认为：
本次修订《公司担保管理制度》，是根据加强内部控制的规范要求，进一步加强公司对外担保业务的管理，规范公司的担保行为，防范公司担保业务的风险，维护公司的权益。因此，我们同意对《公司担保管理制度》进行修订和完善，并同意将本制度提交公司股东大会审议。
独立董事：黄克贵、谢凡、廖玉二〇一四年九月十日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-005债券代码：112538 债券简称：17汇通01
南方汇通股份有限公司
第五届董事会第十二次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2018年 3月 12日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2018年 3月 28日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了 2017年年度报告及摘要。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司 2017年年度报告及摘要同日刊载于 “巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司 2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告还须提交公司 2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《董事会 2017年度工作报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告还须提交公司 2017年度股
东大会审议。
（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为24,568,112.94元，年末实际可供股东分配利润为56,461,827.72元。公司拟以 2017年末总股本 422,000,000股为基数，每 10股派 0.50元（含税），不以公积金转增股本。
本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案还须提交公司 2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《独立董事 2017年度述职报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司 2017年度股东大会上作述职报告。
（六）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本报告经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本报告
同日刊载于“巨潮资讯网”。
（七）审议通过了《关于中车财务有限公司 2017年度风险持续评估报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（八）审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（九）审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价格原则，与审计机构协商确定，最高不超过 65万元。本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于授权朱洪晖女士代表公司办理有关信贷业务的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为 3亿元人民币。有效期：2018年 3月 28日-2019年 3月 27日。
（十一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
相关内容详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-008），本议案还须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修改<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《董事会审计与风险管理委员会议事规则修订对照表》及《董事会审计与风险管理委员会议事规则》全文同日刊载于“巨潮资讯网”。
（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文同日刊载于“巨潮资讯网”，本议案还须提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于延长公司债券发行有效期的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司于 2016年 1月 29日召开的 2016年第一次临时股东大会批准的公开发行公司债券事宜有效期 24个月，有效期截止 2018年 1月 28日。董事会同意延展公开发行公司债券事宜有效期一年，即有效期至 2019年 1月 28日，本议案还须提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
相关信息详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-009）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 3月 28日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-20
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 18日召开了第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018年 7月 5日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于 2018年 8月 2日披露了《兴业矿业：关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等法律法规的有关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2019年 2月 28日，公司累计回购股份 3,130.83万股，占公司目前总股本的1.68%，最高成交价为 6.73元/股，最低成交价为 5.63元/股，成交总金额为 19,987.58万元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购数量、交易时间及价格的要求，对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格均不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为 1,500.00万股（2018年 8月 29日至 2018年 9月 4日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 8月 29日）前五个交易日公司股份成交量之和13,732.94万股的25%。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年三月四日