浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人参加了公司召开的 6次董事会，并列席了公司股东大会；
对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年度，本人出席董事会的情况如下：
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|报告期内董事会召开次数||6次||||
|独董姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|邬崇国|3|2|1|0|否|

二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
（一）在 2014年 4月 24日召开的第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于第二届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见以及对担保事项的专项说明和独立意见：
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
2、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，2013年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用的情形。
3、关于《公司2013年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为，报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告
真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司2013年度内部控制评价报告。
4、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为，截至 2013年 12月 31日，公司能够严格控制对外担保风险，除对控股子公司尤夫科技外，不存在为本公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司报告期末实际担保余额合计为8,989.15万元（系对控股子公司尤夫科技的担保）。
报告期内，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
5、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为，公司认真贯彻执行有关规定，建立了《关联交易规则》、《信息披露管理制度》、《内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。
截止2013年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月31日的违规关联方占用资金情况。
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《2013年度利润分配的议案》符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《2013年度利润分配的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
（二）在2014年8月26日召开的第二届董事会第二十三次会议上，发表了对公司相关事项的独立意见：
1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定。报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，除为控股子公司担保外，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
3、关于补选高先超女士为公司董事的独立意见
（1）公司股东湖州尤夫控股有限公司提名高先超女士为公司第二届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现本次提名的第二届董事会董事候选人有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。
上述董事候选人任职资格合法、合规。
（2）上述人员的提名、决议等均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述董事候选人的提名方式、决议合法、合规。同意将上述董事候选人提交2014年第一次临时股东大会审议。
作为公司独立董事，我们将严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
（三）在2014年10月 28日召开的第二届董事会第二十四次会议上，发表了关于对董事会换届选举的独立意见：
经核查，我们认为：公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；我们同意公司董事会提名茅惠新先生、冯小英女士、陈彦先生、尹世君先生、王锋先生、高先超女士为我公司第三届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名邬崇国先生、陈康华先生、王华平先生为第三届董事会独立董事候选人。
（四）在 2014年 11月 18日召开的第三届董事会第一次会议上，发表了关于对第三届董事会第一次会议部分议案的独立意见：
1、对公司董事会聘任高级管理人员发表的独立意见
经核查，我们认为：董事会续聘茅惠新先生为公司总经理；续聘冯小英女士、高先超女士、宋明根先生、徐鸣岐先生、陈晓龙先生为公司副总经理；聘任李勇先生为公司副总经理；续聘陈彦先生为公司董事会秘书兼任财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；茅惠新先生、冯小英女士、高先超女士、宋明根先生、徐鸣岐先生、陈晓龙先生、李勇先生、陈彦先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
2、对公司2014年度非公开发行股票预案发表的独立意见
（1）本次非公开发行股票的方案符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。
（2）本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工
作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审
议，并经过中国证监会核准后方可实施。
3、对公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划发表的独立意见
公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。
本次规划已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的本次规划，并同意将本次规划提交公司股东大会审议。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在 2014年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责，利用自身的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的财务管理、年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
四、培训和学习情况
2014年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在新的一年里以更加优异的业绩为广大投资者做出满意的回报。
独立董事：邬崇国
二〇一五年三月四日