证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-041大连三垒机器股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况：
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017年 5月 19日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月18日15:00至2017年月19日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室（大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号）
5、会议主持人：董事长陈鑫先生
6、会议的通知：公司于 2017年 4月 28日在《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-027）；公司于2017年5月 9日在《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于增加 2016年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-039）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数为 119,854,531股，占公司股份总数的53.27%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份119,854,531股，占公司股份总数的53.27%；通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人0人，代表有表决权的股份0股，占上市公司总股份的0.00%；通过网络投票的中小股东0人，代表有表决权的股份 0股，占上市公司总股份的0.00%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
2、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
3、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
%。
4、审议并通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
5、审议并通过了《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
6、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
7、审议并通过了《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
8、审议并通过了《关于终止公司募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
9、审议并通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
10、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
该决议经出席会议有表决权的股东所持股份总数的三分之二通过。
11、审议并通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
表决结果：同意 119,854,531股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。”
五、备查文件
2、北京市中伦律师事务所关于大连三垒股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会