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证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2019-013宁波容百新能源科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容百科技”）于2019年12月16日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波容百新能源科技股份有限公司有关事项的问询函》（上证科创公函【2019】0002号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
宁波容百新能源科技股份有限公司：
2019年12月16日，你公司披露《关于应收账款回款进展情况的公告》及《关于公司应收账款相关诉讼事项的公告》。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条，请你公司就如下信息予以核实并补充披露。
一、公告显示，深圳市比克动力电池有限公司及郑州比克电池有限公司（以下合称“比克电池”）未能按期、足额支付二期还款，其向公司支付建信融通融信签收凭证350.00万元作为部分还款。请公司：（1）结合建信融通融信签收凭证的法律性质，详细说明该笔签收凭证的出具方、承兑方、最终支付方、付款流程、时间，以及是否存在无法兑付的风险；（2）公告披露融通融信签收凭证出具方不承诺或保证到期兑付，公司对该签收凭证金额按40%比例计提坏账准备，充分说明相关计提比例的依据、充分性及合理性，请审计机构发表意见。
二、根据公司前期公告，比克电池将在2019年11月15日至2020年6月15日期间按月对公司还款，最近两次还款时间为2019年11月15日和12月15日，计划还款金额分别为3,500.00万元和3,520.75万元。截至2019年12月15日，比克电池已累计向公司支付银行承兑汇票800.00万元、建信融通融信签收凭证350.00万元，未
能按期、足额支付一期及二期还款。请公司：（1）补充说明公司与比克电池签订还款计划的背景、原因、每期还款金额的确定依据、法律效力、违约责任及补偿措施；（2）结合比克电池的实际还款情况及公司已采取的催收措施，说明上述还款计划未能按约履行的原因，后续履约的可能性，以及后续还款计划和时间安排；（3）结合比克电池当前的经营情况及前期抵押协议存在被认定无效的风险，补充说明比克电池的偿付能力是否发生新的重大不利变化，是否有继续执行该还款计划的能力。
三、前期公告披露，公司与比克电池签署付款协议后，持续采取提示付款、上门催收等方式督促其按照协议约定付款。但是尽管如此，公司至今收到的回款金额仅占还款协议约定总额的3.82%。公司今日发布公告，拟对比克电池应收款项单项计提坏账准备比例提高至40%，增加计提1,014.85万元坏账准备，累计单项计提坏账准备金额8,118.83万元。请公司：（1）结合前期对比克电池应收账款坏账计提情况及当前实际还款情况，详细说明将坏账准备计提比例提高至40%的依据；（2）详细说明40%的坏账准备计提比例是否充分、合理，以及相关理由；
（3）结合比克电池当前的生产经营情况及债务偿付能力，说明是否存在全额计提坏账准备的风险，如有，请说明对公司业绩与持续经营能力的影响，并充分提示风险。请审计机构对上述问题发表意见。
四、公告披露，公司的全资子公司湖北容百锂电材料有限公司作为原告，于2019年11月20日向比克电池提起诉讼，公司已向法院提起19，423.95万元财产保全申请并获法院裁定支持。请公司：（1）补充披露该财产保全标的的具体构成，相关资产是否经过评估，如是，请披露评估价值及依据；（2）结合公司的财产保全顺位情况，说明该财产保全是否能够有效保障公司对比克电池应收账款的全额收回。
五、请公司董监高，以及公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述问题逐项发表意见。
请你公司于2019年12月16日披露本问询函，并于2019年12月24日之前披露对本问询函的回复。
公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》，发表独立意见如下：经审核，本次议案符合中国证监会《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
鉴于公司在停牌期间，会同各中介机构在充分尽调和审慎审计、评估的基础上，双方在交易方式、交易价格方面仍无法达成一致。综合考虑本次收购情况和面临的风险因素，本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进将面临不确定因素。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司终止筹划本次重组事项有利于维护全体股东尤其是广大中小股东的利益。
因此，同意董事会的上述决议。
（以下无正文）
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2016-040
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司 A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,855,630,509|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,630,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于增加 2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|633,687,616|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于增加2016年度日常关联交易预计的议案|292,687,616|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2为涉及关联股东回避表决的议案，本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份 2,221,942,893股按照相关规定回避了表决
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师曹一然、刘雅婧认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-29债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2019年6月14日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。与会董事一致推举王飚先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：
选举王飚先生为公司董事长。（简历附后）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
同意聘任刘伯哲先生为公司总经理。（简历附后）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：
同意聘任陈磊先生、张世磊先生、于晖先生为公司副总经理，葛效宏先生为公司财务总监。（简历附后）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：
同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，何亚楠女士为公司证券事务代表。（简历附后）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》：
同意聘任荣辉先生担任公司审计部门负责人。（简历附后）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》：
1、发展战略委员会：王飚董事为主任委员，任辉（独立董事）、唐庆斌（独立董事）、王旭冬董事、刘伯哲董事为委员；
2、提名委员会：刘健康（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）、王飚董事为委员；
3、审计委员会：任辉（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）、王飚董事为委员；
4、薪酬与考核委员会：唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，任辉（独立董事）、王飚董事为委员。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《关于全资子公司非公开协议转让通裕重工股份有限公司1.6%股权的关联交易议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过非公开协议转让方式转让通裕重工股份有限公司股份1.6%股权；授权公司管理层在本次决议范围内组织实施股权转让具体事宜。（详见公司临2019-30号公告）
此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
一、王飚，男，1968年11月出生，本科，高级工程师。曾任山东省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资部高级经理、创业投资二部副经理（主持工作）、经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长，山东省鲁信投资控股集团有限公司党委常委、董事。
二、刘伯哲，男，1964年 12月出生，硕士。历任德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东省高新技术投资有限公司副总经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。
三、陈磊，男，1976年 3月出生，博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、投资总监、投资四部总经理，鲁信创晟股权投资有限公司总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司深圳业务部总经理，深圳市华信创业投资有限公司总经理。2016年 5月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。
四、张世磊，男，1970年 12月出生,博士，经济师。曾任胜利油田无杆采油泵公司技术员、车间主任,山东省高新技术创业投资有限公司项目经理、业务经理、高级业务经理、投资二部副总经理,鲁信创业投资集团股份有限公司投资二部总经理、上海业务部总经理。2016年 5月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。
五、于晖，男，1979年 2月出生，本科，持有法律职业资格证书。曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记，2017年12月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。
六、葛效宏，男，1972年9月出生,本科,高级会计师,注册会计师。曾任山东省经济开发投资公司外资业务部科员、计划财务部科员、财务科科长、综合科
科长,山东金阳企业管理有限公司(山东省经济开发投资公司全资子公司)副总经理,山东省国资委政策研究室专职研究人员,招商银行济南分行公司业务部员工,山东纳利保险经纪有限公司副总经理。2016年12月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监。
七、王晶，女，1980年 8月出生，硕士，会计师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务员、项目经理、业务经理，山东鲁信实业集团有限公司外派新园热电财务总监，鲁信创业投资集团股份有限公司增值服务部副部长、部长、工业转型投资部部长；2017年12月起任鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书。
八、何亚楠，女，1984年10月出生，硕士，注册会计师、中级经济师。2010年7月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书处，现任鲁信创业投资集团股份有限公司证券业务部副部长，2015年4月起担任公司证券事务代表。
九、荣辉，男，1977年 2月出生，硕士，注册会计师、高级会计师。历任山东省国际信托有限公司会计，山东鲁信实业集团有限公司项目经理，山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监，现任鲁信创业投资集团股份有限公司风险管理部/审计部部长。
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会审核（审计）委员会 2017年履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审核（审计）委员会工作条例》及《公司董事会审核（审计）委员会年度报告工作规程》的规定，马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员会（“审核委员会”或“委员会”）所有成员，在 2017年认真履行了审核委员会的工作职责，现将委员会履职情况报告如下：
一、审核委员会基本情况
2017年度，11月 30日以前，审核委员会成员为时任独立董事秦同洲、杨亚达、刘芳端；11月 30日以后，审核委员会由现任独立董事朱少芳、张春霞、王先柱 3人组成。
二、审核委员会会议召开情况及工作内容
2017年委员会共召开 6次会议，所有时任成员均亲自出席。会议审议通过以下议题：
1、与公司管理层和财务部门讨论公司未经审计的 2016年财务会计报表，就有关问题进行了解和沟通，同意提交公司外聘会计师事务所审计，同时与外聘会计师事务所讨论年度审计的工作时间安排。
2、定期听取公司关于内控相关工作的汇报，并就内控审计中发现的问题督促公司改进。
3、经审议，同意《关于会计政策变更的议案》，将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。
沟通，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。
5、经审议，通过外聘会计师事务所从事 2016年度公司审计工作的总结报告。
6、经审议，同意支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2016年度报酬共计人民币 518.5万元，包括年度审计费人民币 460万元（含内控审计费人民币 60万元）和中期财务报告执行商定程序费人民币 58.5万元。
7、经审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计师。
8、经审议，2016年度《矿石购销协议》项下的持续关联交易为本公司与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）在日常业务过程中按正常商业条款或不逊于由独立第三方提供之条款进行的交易，符合本公司及股东的最佳利益，2016年度采购矿石的总金额未超过该协议规定的上限人民币 3,815,450,000元； 2016年度马钢集团财务有限公司与集团公司之间发生的《金融服务协议》项下的持续关联交易按一般商业条款进行，符合本公司及股东的整体利益，并且未超过列明的上限，即最高日贷款余额不超过人民币 5亿元，利息、手续费及服务费不高于人民币 5000万元；其它日常关联交易均为本公司与集团公司在日常业务过程中进行的交易，与一般商业条款比较，其条款对本公司至少同样有利，报告期该等交易按照相关协议条款进行，且未超过列明的上限。
10、审议通过公司 2016年度内部控制评价报告。
11、审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员会 2016年履职情况报告》。
12、审阅了公司 2017年第一季度未经审计的财务报告，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。
13、审阅了公司 2017年半年度未经审计的财务报告，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。
14、审阅了公司 2017年第三季度未经审计的财务报告，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。
15、选举朱少芳女士为审核（审计）委员会主席。
此外，审核委员会还与外聘会计师事务所讨论了 2017年度审计计划。
三、总体评价
报告期内，审核委员会依据有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。委员会所有的会议召集、召开程序、表决和决议符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司董事会审核（审计）委员会工作条例》的规定。委员会全体成员按照有关规定，对委员会会议所议事项忠实地履行了保密义务，不存在擅自披露有关信息的情况。
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会审核（审计）委员会
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-045债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）于2016年5月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持了公司股份2,710,000股，占公司总股本的0.18%；增持金额为29,957,579
元；增持均价为11.05元/股。自首次增持日2016年1月25日起至本增持日，宜华集团累计增持公司股票30,341,165股，占公司总股本的2.05%。
2016年5月17日，公司接到控股股东宜华集团的通知，宜华集团于2016年5
月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持了公司股份
2,710,000股。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持的主体系公司控股股东宜华集团。
二、增持计划的主要内容
公司在2016年3月1日《关于控股股东增持公司股份的进展及后续增持计划公告》中已披露了宜华集团后续增持计划（以下简称“后续增持计划”）：
（一）增持股份的目的：宜华集团基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可；
（二）增持股份的种类为公司无限售流通A股股份；
（三）增持计划拟增持股份的数量或金额：拟继续增持金额不低于人民币4
亿元（含2016年3月10日至2016年5月17日累计增持金额229,901,201.66元）；
（四）增持股份的价格：拟继续增持价格不高于16元/股；
（五）增持股份计划的实施期限：拟继续增持的实施期限为2016年3月1日至2016年7月25日；
（六）增持股份的资金安排：宜华集团承诺拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或资产管理计划）择机在二级市场继续增持公司股份，增持资金为自有资金或杠杆融资等方式。
三、增持计划的实施进展
2016年3月10日,宜华集团通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”继续增持了公司股份6,132,372股，占公司总股本的0.41%；增持金额为
66,896,202.50元；增持均价为10.91元/股。(具体情况详见2016年3月11日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn披露的公告)
2016年3月11日、2016年5月4日，宜华集团通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”分别继续增持了公司股份6,003,493股、5,465,300股，分别占公司总股本的0.40%、0.37%；增持金额分别为65,950,732.22元、67,096,687.94元；增持均价分别为10.99元/股、12.28元/股。(具体情况详见2016年5月5日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn披露的公告)
2016年5月17日,宜华集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式继
续增持了公司股份2,710,000股，占公司总股本的0.18%；增持金额为29,957,579元。本次增持前，宜华集团及其通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”合计持有公司股份381,180,764股，占公司总股本的25.71%；本次增持后，宜华集团及其通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”合计持有公司股份383,890,764股，占公司总股本的25.89%。
自首次增持日2016年1月25日起至本增持日，宜华集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式及通过“富诚海富通稳胜共赢二十号专项资产管理计划”累计增持公司股票30,341,165股，占公司总股本的2.05%。
四、增持计划实施的不确定风险
1、后续增持计划实施可能存在因公司股票价格超出实施增持计划披露的价格导致增持计划无法实施的风险；
2、宜华集团后续拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或资产管理计划）择机在二级市场继续增持公司股份，如
宜华集团通过资产管理计划方式继续增持股份公司，后续可能存在平仓风险。以上风险引发时，宜华集团将通过筹措资金、追加保证金等有效措施降低融资风险,以保持公司股价的稳定性。
五、后续增持计划
宜华集团将履行后续增持计划中作出的相关承诺，继续通过上海证券交易所交易系统允许的方式择机在二级市场继续增持公司股份。
六、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
宜华集团承诺：在后续增持计划期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，继续关注控股股东宜华集团增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行公告义务。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2016年5月18日
东方集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议将于 2014年6月11日召开，会议拟审议《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。我们作为公司独立董事，对上述日常关联交易议案进行了事前认真审议并发表意见如下：
1、公司与东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）签署《金融服务框架协议》是公司业务发展的需要，公司通过东方财务公司为公司农业板块粮食收储业务及其他农产品业务提供便利、优质的金融服务，降低公司融资成本，相关业务均在遵循市场定价原则基础上进行，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
2、我们同意将《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：李葛卫、陈双来、胡凤滨、徐彩堂2014年6月6日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-046常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|126,549,780|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.8910%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了
本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事薛元林、陆刚因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书沈义先生的出席情况；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2018年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,549,780|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|124,558,280|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|1,991,500|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|市值 50 万以上普通股股东|1,991,500|100|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案|1,991,500|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏律师、王雅清律师
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司2018年9月14日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-175债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2016年11月30日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2016年12月5日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、汪传斌、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。
（五）会议由董事长蒋承志先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于投资苏州太谷电力股份有限公司的议案
公司拟以股权转让方式受让苏州太谷电力股份有限公司（以下简称“苏州太谷电力”）股东钮华明、于韶光、马群、蒋平持有的苏州太谷电力股份共计 385.80万股（占总股本的5.94%）。具体内容详见公司于同日披露的《关于投资苏州太谷电力股份有限公司的公告》（公告编号：临 2016-176号）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(二)关于对公司法定代表人进行授权的议案
根据公司发展战略、整体生产经营、资金使用、对外投资、收购或出售资产情况，公司拟授权公司法定代表人在下述授权额度范围内负责公司对外投资、收购或出售资产事宜。具体授权额度标准如下：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的5%以下；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
5%以下；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以下；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
董事会授权公司法定代表人在上述授权额度范围内代表公司决策及报备董事会和办理相关事宜。
本次授权期间为自公司2016年第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日。
对于在授权额度内发生的对外投资、收购或出售资产事项，公司将依照相关法律、法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务；若在授权期限内发生超过上述授权额度的对外投资、收购或出售资产事项，公司将依照相关规定履行审议程序及披露义务。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十二月六日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2017-012
江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年5月31日以通讯方式召开。会议通知于 2017年5月22日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（3）审议《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二〇一七年六月一日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—050
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于 2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之八十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015年修订）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定，现就公司10月末累计新增借款情况予以披露，具体如下：
一、新增借款事项
1、公司合并范围内主要财务数据
截至2016年12月31日，公司经审计净资产金额为326.29亿元，借款余额为382.77亿元。截至2017年10月末，公司未经审计借款余额为654.96亿元，累计新增借款金额为272.19亿元。2017年1-10月累计新增借款占上年末净资产比例为83.42%。
2、新增借款的分类披露
（1）银行贷款
截至2017年10月末，公司及子公司通过银行累计新增借款127.42亿元，新增部分占2016年末净资产的比例为39.05%。
（2）公司债券、债务融资工具
截至2017年10月末，公司及子公司通过新发行公司债券和债券融资工具累计新增借款117亿元，新增部分占2016年末净资产的比例为35.86%。
（3）其他借款
截至2017年10月末，公司新增其他借款27.77亿元，新增部分占2016年末净资产的比例为8.51%。
3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。公司目前各项业务经营情况良好，整体盈利能力良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
2017年10月末数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
厦门建发股份有限公司2017年 11月7日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2019-097
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于
股东部分可转换公司债券解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）的通知，鼎胜集团将持有的部分公司可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”）解除质押，具体情况如下：
2019年5月，鼎胜集团将其持有的部分鼎胜转债3,200,000张质押给国元证券股份有限公司；2019年9月25日、2019年10月11日、2019年11月18日鼎胜集团分别将质押给国元证券股份有限公司的鼎胜转债400,000张、250,000张、350,000张予以解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押解除登记手续。
详见公司于巨潮咨询网披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号：2019-077）、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号：2019-081）、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号：2019-092）。
2019年12月4日鼎胜集团将质押给国元证券股份有限公司的鼎胜转债700,000张予以解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押解除登记手续。
截止本公告日，鼎胜集团持有鼎胜转债2,200,000张，占公司可转换公司债券发行总量的17.54%；本次解除质押后，剩余累计质押鼎胜转债1,500,000张，
占其所持有公司可转换公司债券总数68.18%，占公司可转换公司债券发行总量的11.96%。
公司股东鼎胜集团质押其持有的部分鼎胜转债目前不存在平仓风险，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－012风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日收到公司控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“中国橡胶”）告知函，中国橡胶正在筹划涉及公司的资产收购重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 26日起停牌，并于2017年2月16日起进入重大资产重组停牌程序。（具体内容详见公司于2017年1月26日、2017年2月16日分别披露的《重大事项停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》，公告编号：临2017-001、临2017-004）。2017年2月25日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-008），经公司申请，公司股票自2017年2月27日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告披露日，公司及控股股东、相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组事项，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在进行中。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-096
宝山钢铁股份有限公司通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据2014年5月20日宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2014年第一次临时股东大会通过的《宝山钢铁股份有限公司 A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》的有关条款，2016年11月28日召开的第六届董事会第十四次会议决议购回并注销部分股权激励股票。
本次购回股份数量 25.34万股，由公司按照授予价格（1.91元/股）购回。本次购回的股票全部注销后，公司将减少注册资本 25.34万元，减少后的注册资本为 16,450,140,224元。
注：
公司临 2014-019号《宝山钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》详见2014年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司临 2016-095号《宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》详见2016年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、需债权人知悉的信息
公司本次购回将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-096
2.联系方式
地址：上海市宝山区富锦路 885号宝钢指挥中心董事会秘书室邮政编码：201900
电话：021-26647000
传真：021-26646999
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 12月 1日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-028扬州亚星客车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部关于下达节能减排补助资金用于 2016年新能源汽车补助资金清算的通知》（财建[2018]121号）等相关规定，公司于 2018年 7月 3日收到扬州市财政局转支付的 2016年度新能源汽车推广应用第二批补贴款 7,207万元。
上述款项系截至 2017年 9月 30日公司 2016年所售且累计行驶里程达到 3万公里的新能源汽车对应的推广补贴。本次收到的款项将直接冲减应收账款，改善公司的现金流。不会对公司净利润产生影响。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会二Ｏ一八年七月四日
证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2016-021卧龙电气集团股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年5月6日9:30-11:00
●会议召开方式：通过网络平台在线互动
●会议登录网址：http://roadshow.sseinfo.com
一、说明会类型
公司于2016年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《卧龙电气2015年年度报告》及《卧龙电气2015年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，举行“2015年度网上业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。
二、说明会召开的时间
本次说明会将于2016年5月6日9:30-11:00召开，投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。
三、参加人员
1、董事长王建乔先生
2、总经理庞欣元先生
3、副总经理高关中先生
4、副总经理朱亚娟女士
5、财务总监、董事会秘书吴剑波先生
四、投资者参加方式
为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2016年5月5日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与 5月 6日 9:30-11:00在线互动，也可通过登录http://roadshow.sseinfo.com，输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提
出的问题及公司的答复。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴剑波丁莉莉
联系电话：0575-82176629、0575-82176628
传真：0575-82176636
邮箱：wolong600580@wolong.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-44转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二〇一八年度第一次会议于 2018年 5月 8日以书面方式通知全体监事，并于 2018年 5月 18日在公司十八楼会议室以现场方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：
1、推选公司第九届监事会主席。
推选王燕惠女士担任公司第九届监事会主席，任期三年。
上述议案经与会监事审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会二〇一八年五月十九日●
报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一八年度第一次会议决议。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2019-023大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司部分董事和高级管理人员增持股份结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 5月 8日和 5月 29日分别披露了《大恒新纪元科技股份有限公司关于公司部分董事和高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：临2019-018）及《大恒新纪元科技股份有限公司关于公司部分董事和高级管理人员增持股份进展的公告》（公告编号：临2019-022）；公司部分董事和高级管理人员计划自 2019年 5月 8日起的未来 6个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额合计不低于人民币500万元，不高于人民币1,500万元；
本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
增持计划的实施情况：自 2019年5月 8日起至 2019年7月 2日期间，公司部分董事和高级管理人员通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 1,193,279股，占公司总股本的0.2732%，增持金额共计人民币 13,330,578.50元，本次增持计划已实施完毕。
公司于 2019年 7月 2日收到公司董事长兼总裁鲁勇志先生、董事黄玉峰先生、董事兼副总裁王学明先生、副总裁何建国先生关于增持股份计划实施结果的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事长兼总裁鲁勇志先生、董事黄玉峰先生、董事兼副总裁王学明先生、副总裁何建国先生。上述增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内未披露增持计划；
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可；
2、增持股份的种类：本公司A股股份；
3、增持股份的数量或金额：全部增持主体在增持计划实施期间内合计增持金额不低于人民币500万元，不高于人民币1,500万元；
4、增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
5、增持计划的实施期限：自2019年5月8日起6个月内完成。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露；
6、增持股份的资金安排：个人合法自有资金。
三、增持计划的实施结果
自2019年5月8日起至2019年7月2日期间，公司董事长兼总裁鲁勇志先生、董事黄玉峰先生、董事兼副总裁王学明先生、副总裁何建国先生通过上海证券交易所系统累计增持公司股份1,193,279股，占公司总股本的0.2732%，增持金额共计人民币 13,330,578.50元。
本次增持计划已实施完毕。
具体增持情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持数量（股）|增持金额（元）|增持后持股数（股）|增持后持股比例（%）|
|鲁勇志|903,279|10,248,298.50|903,279|0.2068%|
|黄玉峰|100,000|1,116,000.00|100,000|0.0229%|
|王学明|100,000|921,000.00|100,000|0.0229%|
|何建国|90,000|1,045,280.00|90,000|0.0206%|
|总计|1,193,279|13,330,578.50|1,193,279|0.2732%|

四、其他事项
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定；
2、增持主体承诺：本次增持结束之后6个月内不减持公司股票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一九年七月四日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-025
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“丰沃达湖南公司”）提供最高不超过8,000万元全额连带责任担保。
本公司为全资子公司老百姓大药房连锁河南有限公司（以下简称“老百姓河南公司”）提供最高不超过2,000万元全额连带责任担保。
本公司全资子老百姓大药房连锁（陕西）有限公司（以下简称“老百姓陕西公司”)为其全资子公司西安龙盛医药有限责任公司（以下简称“西安龙盛”）提供最高不超过2,000万元全额连带责任担保。
除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对子公司累计提供担保总额合计4,200万元
上述担保不存在反担保
本公司及子公司无逾期担保
上述对外担保事项尚须股东大会审批通过。
一、担保情况概述
1、丰沃达湖南公司是公司全资子公司。丰沃达湖南公司因经营资金需要向上海浦东发展银行长沙分行申请授信 8,000万元，由本公司提供最高不超过8,000万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
交通银行股份有限公司长沙北大桥支行申请授信2,000万元，需本公司提供最高不超过2,000万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
3、西安龙盛是老百姓陕西公司全资子公司。西安龙盛因经营资金需要向中国光大银行股份有限公司西安分行申请授信2,000万元，需老百姓陕西公司为其提供最高不超过2,000万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
为确保本公司及其全资子公司日常生产经营的持续、稳健发展，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，因部分被担保人的资产负债率超过70%，上述事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司
注册地址：湖南长沙市星沙经济技术开发区开元西路 1号
法人代表：谢子龙
公司主要业务：药品、保健品及其他商品的批发
截止 2014年 12月 31日，该公司经审计后的资产总额 400,088,526元，负债总额283,837,859元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额 283,837,859元，净资产 116,250,667元，营业收入 1,371,668,595元，净利润 7,222,281元，资产负债率为70.94%。
2、老百姓大药房连锁河南有限公司
注册地址：郑州市金水区南阳路2号
法人代表：谢子龙
公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。
截止2014年12月31日，该公司经审计后的资产总额56,462,671元，负债总额46,500,968元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额46,500,968元，净资产9,961,703元，营业收入110,179,245元，净利润1,516,350元。资产负债率为82.36%。
3、西安龙盛医药有限责任公司
注册地址：西安市新城区西五路163号门面房
法人代表：谢子龙
公司主要业务：药品、食品及其他商品的销售
截止2014年12月31日，该公司经审计后的资产总额 115,984,846元，负债总额114,224,889元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额 114,224,889
元，净资产1,759,957元，营业收入112,160,300元，净利润82,272元。资产负债率为98.48%。
三、担保主要内容
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|被担保人|担保金额（万元）|类型|期限|
|1|老百姓大药房连锁股份有限公司|丰沃达医药物流（湖南）有限公司|8,000|连带责任担保|担保期限以银行授信批复为准。|
|2|老百姓大药房连锁股份有限公司|老百姓大药房连锁河南有限公司|2,000|连带责任担保||
|3|老百姓大药房连锁（陕西）有限公司|西安龙盛医药有限责任公司|2,000|连带责任担保||
|合计|||12,000|||

以上担保事项均无反担保。
四、董事会意见
2015年8月7日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为公司及其全资子公司为全资子公司提供担保相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次新增担保12,000万元。
公司独立董事认为，丰沃达湖南公司、老百姓河南公司、老百姓陕西公司为
公司全资子公司，西安龙盛为陕西公司的全资子公司，以上公司均经营正常。本
公司及全资子公司老百姓陕西公司分别为全资子公司丰沃达湖南公司、老百姓河
南公司和西安龙盛向银行申请授信提供连带责任担保，是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本，风险可控，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项。
本次担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第二届董事会第十三次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对子公司累计提供担保总额合计4,200万元，占公司最近一期经审计净资产的4.33%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2015年8月11日