证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2015-031
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月16日
本次股东大会的股权登记日为：2015年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司定于2015年6月16日召开公司2015年第一次临时股东大会，并于2015年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月 16日 13点 30分
召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 6月 16日
至 2015年 6月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案|√|
|2|关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案|√|
|3|关于公司变更营业执照经营范围暨修订《公司章程》的提案|√|
|4|关于处置公司部分不良资产的提案|√|
|5|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的提案|√|
|6.00|关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的提案|√|
|6.01|本次交易整体方案|√|
|6.02|标的资产及其交易价格|√|
|6.03|发行股份的种类和面值|√|
|6.04|发行对象和认购方式|√|
|6.05|股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格|√|
|6.06|发行数量|√|
|6.07|本次配套融资的募集资金用途|√|
|6.08|本次发行股份锁定期安排|√|
|6.09|上市地点|√|
|6.10|本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排|√|
|6.11|标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归|√|

||||
|-|-|-|
||属||
|6.12|标的资产权属转移的合同义务和违约责任|√|
|6.13|业绩承诺|√|
|6.14|决议的有效期|√|
|7|关于本次交易构成关联交易的提案|√|
|8|关于《四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的提案|√|
|9|关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的提案|√|
|10|关于签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的提案|√|
|11|关于本次交易购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案|√|
|12|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的提案|√|
|13|关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的提案|√|
|14|本次发行股份购买资产有关《审计报告》、《盈利预测审核报告》、《上市公司备考审计报告》及《评估报告》的提案|√|
|15|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理|√|

||||
|-|-|-|
||性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的提案||
|16|关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的提案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各议案于 2015年 5月 22日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：3、6、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、6、7、8、10
应回避表决的关联股东名称：海亮金属贸易集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600678|四川金顶|2015/6/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、
身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年 6月 15日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。
3、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）
4、联系方式：
联系电话：（0833）2218555、2218117；传真：（0833）2218118联系人：杨业、杜红丽
六、其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 6月 11日附件1：授权委托书
报备文件
公司第七届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 6月 16日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案||||
|2|关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案||||
|3|关于公司变更营业执照经营范围暨修订《公司章程》的提案||||
|4|关于处置公司部分不良资产的提案||||
|5|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的提案||||
|6.00|关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的提案||||
|6.01|本次交易整体方案||||

|||
|-|-|
|6.02|标的资产及其交易价格|
|6.03|发行股份的种类和面值|
|6.04|发行对象和认购方式|
|6.05|股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格|
|6.06|发行数量|
|6.07|本次配套融资的募集资金用途|
|6.08|本次发行股份锁定期安排|
|6.09|上市地点|
|6.10|本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排|
|6.11|标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属|
|6.12|标的资产权属转移的合同义务和违约责任|
|6.13|业绩承诺|
|6.14|决议的有效期|
|7|关于本次交易构成关联交易的提案|
|8|关于《四川金顶（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的提案|
|9|关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的提案|

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|-|-|
|10|关于签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的提案|
|11|关于本次交易购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案|
|12|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的提案|
|13|关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的提案|
|14|本次发行股份购买资产有关《审计报告》、《盈利预测审核报告》、《上市公司备考审计报告》及《评估报告》的提案|
|15|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的提案|
|16|关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的提案|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。