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证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-054上海科泰电源股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 10月 26日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，会议通知及会议文件于 2018年 10月 15日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2018年第三季度报告全文的议案》
2018年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2018年第三季度报告》。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》
平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为公司持股比例50%的子公司，主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。
因业务发展需要，平陆睿源拟用部分设备以售后回租方式与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业
务，首期融资金额为人民币 5,950万元，融资租赁期限为 60个月。
租赁期内，平陆睿源以回租方式继续使用上述设备，同时按照约定向科学城支付租金和相关费用。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设备向科学城提供抵押担保，公司拟为平陆睿源50%的还款义务提供连带责任保证，平陆睿源其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保。
独立董事针对该事项已发表事先认可函，同意将该事项提交董事会审议。同时发表独立意见，认为平陆睿源为公司持股50%的子公司，本次担保比例与公司持股比例一致，其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保；到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，一致同意此次对外担保事项。
本议案、事先认可函及独立意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的公告》（2018-057）、《独立董事关于相关事项的事先认可函》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案 7票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年11月13日在公司六楼大会议室召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
会议议题为：
《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》。
股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告》（2018-058）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
中材科技股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-004中材科技股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业收入|11,456,509,433.69||10,267,819,232.27|||11.58%|
|营业利润|1,323,031,187.72||1,018,804,257.46|||29.86%|
|利润总额|1,204,469,655.41||984,253,977.86|||22.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|956,651,731.94||767,283,673.98|||24.68%|
|基本每股收益（元）|0.7411||0.9510|||-22.07%|
|加权平均净资产收益率|9.43%||9.23%||0.20%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|24,153,110,275.02||22,523,163,986.53|||7.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|10,739,846,078.63||8,855,308,942.26|||21.28%|
|股本|1,290,864,296.00||806,790,185.00|||60.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.32||10.98|||-24.23%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入1,145,650.94万元，较上年同期增长11.58%；实现利润总额120,446.97万元，较上年同期增长22.37%；实现归属于上市公司股东的净利润95,665.17万元，较上年同期增长24.68%。
公司收入、利润较上年同期均增长，主要原因是由于报告期内公司主导产业经营发展良好。玻璃纤维产业——行业整体需求持续旺盛，泰山玻纤紧抓市场机遇，加速新旧产能转换，持续推动转型升级，不断优化产品结构，降低生产成本，生产规模、盈利能力不断提升。风电叶片产业——国内风电市场需求复苏，装机容量稳中有升，中材叶片持续加强新产品研发及产品结构升级，积极开拓市场，大力降本增效，市场占有率稳中有升。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
中材科技股份有限公司2018年度业绩快报中材科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-092深圳市赢合科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年11月7日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2016年11月11日以通讯表决结合现场投票方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了关于《本次交易相关审计报告、上市公司备考财务报表的审阅报告》的议案
经董事会审议，认为《本次交易相关审计报告、上市公司备考财务报表的审阅报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本次交易以及上市公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司 2016年 11月 14日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞市雅康精密机械有限公司审计报告》以及《深圳市赢合科技股份有限公司备考财务报表的审阅报告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案部分调整且不构成重大
调整的说明的议案》
公司已于2016年5月16日召开的第二届董事会第十五次会议，2016年5月27日召开的第二届董事会第十六次会议，2016年8月15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金交易的方案（以下简称“原方案”）以及《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“草案”）。在原方案及草案的基础上，根据中国证监会上市公司监管部（以下简称“上市部”）于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的有关监管规定，公司拟对本次重组募集配套资金进行部分调整，具体情况如下：
（1）公司拟将募集配套资金规模由29,100万元调减为14,640万元；
（2）公司取消本次重组标的公司东莞市雅康精密机械有限公司的子公司深圳市康正轧辊设备有限公司实施的智能生产设备产能建设项目的建设。
根据中国证监会上市部于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条关于配套募集资金的相关规定：
①调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
②新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
本次重组募集配套资金调整后，公司拟调减配套募集资金，因此本次重组募集配套资金调整不够成对本次重组交易方案的重大调整。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于《<深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>修订稿及其摘要》的议案
经董事会审议，认为公司根据证监会的反馈意见出具的《深圳市赢合科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
修订稿》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了本次交易的相关信息，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2016年11
月 14日刊登于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可项目审查一次反馈意见的回复》的议案
经董事会审议，认为公司出具的《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可项目审查一次反馈意见的回复》真实、准确、完整的对证监会的相关反馈意见进行了回复，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司 2016年 11月 14日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于关联交易的议案》
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及公司全资子公司深圳市赢合创业投资有限公司（以下简称“赢合创投”）就办公及生产场所与深圳市红鼎装饰设计工程有限公司（以下简称“红鼎装饰”）签署了《装饰装修工程施工合同》，合计金额不超过人民币200万元。
经董事会审议，认为公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。关联董事王维东先生以及许小菊女士对该事项进行了回避表决。具体内容详见公司 2016年 11月 14日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-181神州长城股份有限公司
关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统主办券商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任主办券商的情况说明
鉴于神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）A股（证券简称：*ST神城，证券代码：000018）、B股（证券简称：*ST神城B，证券代码：200018）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，公司股票已于 2019年 11月 25日起进入退市整理期交易。退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年 1月 6日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》规定，依法完成退市手续的公司，按照有关规定确定推荐公司股票挂牌的主办券商。近日，公司已聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商。公司将委托山西证券提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算的有关事宜。关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公司将另行公告。
二、聘任主办券商的基本情况
名称：山西证券股份有限公司
统一社会信用代码：91140000110013881E
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期：1988年 7月28日
企业地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
经营范围：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券;代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。
三、备查文件
公司与山西证券签订的《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-002浙江新和成股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2 0 1 8 年||2 0 1 7 年||增减幅度|
||869,131.68||623,510.82||39.39%||
|营业总收入（万元）|||||||
||362,411.74||211,839.64||71.08%||
|营业利润（万元）|||||||
||364,440.80||211,809.66||72.06%||
|利润总额（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|308,395.52||170,441.34||80.94 %||
|净利润（万元）|||||||
||1.44||0.92||56.52%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产|20.57%||19.87%||上升0.70个百分点||
|收益率（％）|||||||
|项 目||2018年||2017年||增减幅度|
||2,194,396.22||1,818,281.48||20.69%||
|总 资 产（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|1,618,020.01||1,395,692.84||15.93%||
|股东权益（万元）|||||||
||214,866.23||126,391.90||70.00%||
|股 本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|7.53||11.04||-31.79%||
|每股净资产（元）|||||||

【注】1、上述数据以公司合并报表数据填列。
【注】2、公司于2018年5月实施了2017年年度权益分配（其中以资本公积向全体股东每10
股转增7股），按上述股本变动情况重新列报了2017年的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，实现营业总收入 869,131.68万元，同比增加39.39%；利润总额 364,440.80万元，同比增加72.06%；归属于上市公司股东的净利润 308,395.52万元，同比增加80.94%。主要原因：公司主要产品价格较大幅度上升，使得营业总收入、利润总额及净利润增加。
（二）财务状况说明
截至 2018年 12月 31日，公司总资产同比增加20.69%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增加15.93%，财务状况良好。
报告期末，公司总股本214,866.23万股，较期初增长70%，主要是公司于 2018年 5月实施了 2017年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股所致；归属于上市公司股东的每股净资产同比下降31.79%，主要系公司净资产增加及股本增加共同影响所致。
三、与前次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月22日披露的2018年第三季度报告中预告的业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2019年2月27日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对调整 2015年非公开发行 A股股票方案事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司调整2015年非公开发行A股股票方案事项发表独立意见如下：
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，综合考虑本次非公开发行的审核情况和资本市场情况，公司决定调整本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价及发行股数。我们认为，该事项不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次非公开发行股票方案的调整。
独立董事：向显湖曹麒麟严洪二〇一六年二月二十二日
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-041
江苏常铝铝业股份有限公司
关于增加信息披露指定媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，公司决定自本公告日起增加《中国证券报》为公司的指定信息披露媒体。增加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一四年五月七日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-045
暴风集团股份有限公司
关于毕士钧不再兼任公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人毕士钧先生的书面报告，毕士钧先生因个人原因申请不再兼任公司财务负责人职务，其他任职不变，书面报告自送达董事会之日起生效。毕士钧先生持有的公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《财务负责人管理制度》等相关规定，毕士钧先生不再兼任公司财务负责人不影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕。在公司董事会聘任新的财务负责人之前，由公司高级财务总监许慧萍女士代行主管会计工作负责人职责。
公司及董事会对其在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-091蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为30.40万股，占回购前公司总股本的0.0259%。
2、本次限制性股票回购涉及人数为22人，限制性股票的回购价格为7.86元/股，回购的资金总额为人民币238.94万元。
3、公司已于2018年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股权激励对象人数由 206人变为184人，公司总股本由1,175,365,904股变更为1,175,061,904股。
一、公司股权激励计划的简述
1、2016年3月4日，公司分别召开第三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第六次（临时）会议，审议并通过了《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年 3月 22日，公司分别召开了第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第七次（临时）会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2016年3月22日为授予日向符合条件的290名激励对象授予800万股限制性股票，授予价格为7.89元/股。
4、公司于 2016年 5月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予限制性股票的上市日期为2016年5月13日。在限制性股票的认购过程中，共有 76名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票合计 100,000股。因此，公司实际向 214名激励对象授予 790万股限制性股票，授予价格为 7.89元/股。
5、2017年4月24日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的的议案》，本次符合解锁条件的激励对象为206人，可解锁的限制性股票数量为156.2万股，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2017年5月15日；因离职不予解锁的激励对象8人，未解锁的限制性股票共9万股将根据规定实施回购注销。公司已于2017年7月3日在中国结算深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，本次限制性股票回购注销完成后，公司股权激励对象人数由214人变为206人，公司总股本由1,175,455,904股变更为1,175,365,904股。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购原因
根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销”。鉴于激励对象中邹建军、唐兴、罗海彦、林日贤、吴伟勇、刘超、张宗勇、刘仲转等22人因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司应对上述22人已获授但尚未解锁的限制性股票合计30.40万股进行回购注销。
2、回购数量
本次拟回购注销的限制性股票数量为30.40万股，占公司限制性股票激励计划授予总股数的3.85%，占回购前公司总股本的0.0259%。
3、回购价格
由于公司实施 2016年年度权益分派，根据公司《激励计划》，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息或增发等事项，公司需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。
公司2016年年度股东大会审议通过的2016年年度权益分派方案为：以公司总股本1,175,365,904股为基数，向全体股东每10股派0.300022元人民币现金。
根据《激励计划》，派息后回购价格的调整方式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
因此，调整后限制性股票的回购价格为7.86元/股【回购价=7.89-0.03】。
4、回购资金来源
本次限制性股票的回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销的完成情况
1、2018年6月28日，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次回购注销限制性股票事项出具了CAC证验字[2018]0047号验资报告。
性股票回购注销事宜已办理完成。
四、回购后股本结构变动情况表
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,175,365,904股减少至1,175,061,904股，公司股本结构变动如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||数量||比例||本次增减||数量||比例|
||||35.72%||-304,000||||35.70%||
|一、有限售条件股份||419,852,623||||||419,548,623|||
||||0.41%||-304,000||||0.38%||
|股权激励限售股份||4,762,000||||||4,458,000|||
||||12.44%||||||12.44%||
|首发后限售股||146,214,695||||||146,214,695|||
||||22.88%||||||22.88%||
|高管锁定股份||268,875,928||||||268,875,928|||
||755,513,281||64.28%||||755,513,281||64.30%||
|二、无限售条件股份|||||||||||
||1,175,365,904||100.00%||-304,000||1,175,061,904||100.00%||
|股份总数|||||||||||

五、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司限制性股票激励计划将继续按照相关规定执行。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-098
新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年12月21日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2016年12月14日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年12月21日16：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于浙江博华环境技术工程有限公司60%股权和相关债权转让的议案》
经审阅，公司本次转让浙江博华环境技术工程有限公司60%股权和相关债权，属于公司现有经营业务的调整，有利于公司提升资产使用效率，有利于公司提升主业及相关业务的核心竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。
同意公司本次股权和债权转让事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十一日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-029
广东台城制药股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司证券事务代表江文捷先生的辞职报告，江文捷
先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司的任
何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对江文捷先生担任公司证券事务代表期间所作出的贡献表示衷
心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司会尽快聘任新的
证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-016南京华东电子信息科技股份有限公司
股东减持股份公告
信息披露义务人中信信诚资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
本次股东减持的信息披露义务人为中信信诚资产管理有限公司（以下简称中信信诚），其旗下中信信诚郁金香信金 1号专项资产管理计划本次减持前共持有华东科技 190,562,613股，占华东科技总股本（2,264,783,490股）的8.41%。
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|中信信诚郁金香信金1号专项资产管理计划|大宗交易|2016 年 2 月 15日|6.39|77,560,900|3.42%|

信息披露义务人中信信诚旗下中信信诚郁金香信金 1号专项资产管理计划自上次披露《权益变动报告书》后的累计减持比例为3.42%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中信信诚郁金香信金1号专项资产管理计划|无限售条件股份|190,562,613|8.41|113,001,713|4.99|

本公告中比例数值保留两位小数，若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规范性文件及公司规章制度
等的规定，不存在违规情形。
2、本次减持未违反相关承诺，在减持前无最低减持价格承诺。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，中信信诚旗下中信信诚郁金香信金 1号专项资产管理计划仍持有华东科技股份 113,001,713股，占华东科技总股本（2,264,783,490股）的4.99%。
三、备查文件
1、信息披露义务人股份减持说明
2、简式权益变动报告书
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2016年 2月 17日
江苏东源电器集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002074 证券简称：东源电器内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|不适用||

江苏东源电器集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏东源电器集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||朱宇晖|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|黄新国|14|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||朱德林|12|
|||黄武进|12|

江苏东源电器集团股份有限公司董事会2015年03月12日
关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的补充公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-013富春通信股份有限公司
关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的公告》。根据对外投资披露要点的有关要求，还需对投资标的企业成都海科时代科技有限责任公司（以下简称“成都海科”）相关财务数据进行披露，现补充披露如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|成都海科财务指标|2013 年 12 月 31 日|2014 年 2 月 28 日|
|资产|48.79|123.05|
|负债|7.08|5.85|
|净资产|41.71|117.2|
|营业收入|2.23|0|
|净利润|-39.75|-7.33|

以上财务数据未经审计。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表
歉意。
特此公告。
关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的补充公告富春通信股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-059山东龙力生物科技股份有限公司
关于发行私募债的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于发行私募债的议案》，该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、私募债相关情况
为了保障公司资金供给,进一步改善借款结构，有效降低财务费用，公司拟与有着丰富发债经验的东兴证券股份有限公司合作发行私募债。
1、发行人：山东龙力生物科技股份有限公司。
2、主承销商：东兴证券股份有限公司。
3、担保方式：无。
4、发行总额：不超过 5亿元。
5、发行期限：3年。
6、综合资金成本：10%以内。
如采取股权质押等方式增信到 AA级及以上，综合成本将有明显下降。
其中，发行费用：承销商及资金方的费用为发行额度的4.5%（3年）左右，律师费 15万元。上述费用均在发行成功后一次性收取，评级费用 25万（视投资人需要定）。
本债券发行后将在深圳证券交易所挂牌上市。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-013
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司、苏州新中达汽车饰件有限公司、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“全资子公司”）使用额度不超过 100,000,000.00元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将在与公司指定存放的募集资金的银行及保荐机构签署《三方监管协议》后实施上述事宜。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433号文）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额271,500,000.00元，扣除发行费用48,140,000.00元后，募集资金净额为223,360,000.00元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2017年4月21日汇入本公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年4月21日出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第0201001号）。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司、苏州新中达汽车饰件有限公司、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司闲置募集资金使用效率，增加全资子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过100,000,000.00元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司授权公司董事长徐晓平先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过100,000,000.00元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
（二）独立董事意见
公司使用闲置募集资金用于购买安全性高的银行保本型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。同意公司使用额度不超过100,000,000.00元的闲置募集资金用于购买安全性高的银行保本型理财产品。
（三）监事会意见
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构意见
保荐机构查阅了钧达股份拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事
会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：发行人使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经在发行人董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。发行人使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害发行人股东利益的情况。
因此，银河证券同意钧达股份使用不超过100,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-193陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
与Altura公司签订包销协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日与参股公司Altura MiningLimited(以下简称“Altura”)签署《包销协议》，对Altura生产的部分锂精矿石进行包销。具体内容详见公司于2017年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司关于签署包销协议的公告》（公告号：2017-080）。
2、公司目前面临持续的债务危机和经营困难，资金严重缺乏流动性，公司对《包销协议》的执行效力存在很大的不确定性。公司将目前所面临的困境与 Altura公司经营管理层进行了沟通，Altura公司表示理解，并主张将原《包销协议》中的主要条款进行修改。鉴于此，近日经公司与Altura公司友好协商，达成一致，签署《包销协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项在董事会授权经营管理层权限范围内的事项，无需提交董事会审议。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：Altura Mining Limited
2、企业性质：上市公司
3、公司办公地址：Level 2, 23 Barrack Street, Perth, Western Australia 6000, Australia
4、上市交易所：澳大利亚证券交易所（Australian SecuritiesExchange,ASX）5、在外发行普通股数量：181,986.6474万股
6、主营业务情况：标的公司是一家澳大利亚股票交易所（ASX）上市公司， Altura公司旗下拥有100%所有权的 Pilgangoora项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项目，Altura公司拥有Pilgangoora项目位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的硬岩石锂矿的探矿权和采矿权（目前采矿权的到期日为 2037年 8月 25日），该项目锂矿开发潜力巨大，其锂辉石开采技术已经非常成熟，能够满足动力电池的需求，开采纯度高，符合车用动力电池对材料一致性的要求。
7、持股情况：目前，公司已通过香港全资子公司福瑞控有限公司持有标的公司16.81%的股份，为Altura第一大股东。
8、主要财务指标：
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|-|-|-|-|
||2018年6月30日|||
|项目||||
||千澳元|千人民币元|千澳元|
|资产总额|268,875|1,307,620|88,338|
|负债总额|175,522|853,616|31,388|
|净资产|93,535|454,889|56,950|
||2017年7月1日-2018年6月30日|||
|项目||||
||千澳元|千人民币元|千澳元|
|营业收入|1,165|5,666|1,271|
|营业利润|-13,121|-63,811|-6,449|
|净利润|-12,817|-62,333|-6,165|

1、Altura的会计年度为第一年7月1日至第二年6月30日；
2、上述数据取自Altura在ASX公开披露的2018年年报以及2017年年报。
3、上述2018年相关财务数据按照2018年6月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，2017年相关数据按照 2017年 6月 30日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算。
三、补充协议的主要条款
经公司与Altura友好协商，达成一致，将原合同中相应的内容进行修改，其
修改后的主要条款如下：
原《包销协议》的主要条款为：
1、公司每年最少包销100,000干公吨6%的锂精矿，其余部分由 Altura自行销售，剩余部分仍由公司包销；
2、包销协议期最少5年；
3、包销条件是Altura在2017年8月31日或之前（或Altura向公司通知的较晚日期）获得项目开发融资；
4、包销协议前三年的最低价格为每干公吨550美元（离岸价）（以6%氧化锂含量为基础；
5、包销协议前三年的最高价格为每干公吨950美元（离岸价）（以6%氧化锂含量为基础；
6、年度定价将通过考虑当时市场价格信息，包括但不限于锂辉石指数（如有），其他公司发布的价格和碳酸锂的价格波动情况，以前三年的最低和最高价格为限。
各方同意，将上述主要条款修改为：
1、每年至少50,000干公吨（dmt）的6％级锂辉石精矿（SC6.0），2018年无包销吨位承诺，自 2019年 1月 1日开始起，一共 5年，每年至少包销 50,000干公吨（dmt）的6％级锂辉石精矿。
2、补充协议中关于包销的价格条款和原《包销协议》的条款规定的一致。
3、取消公司对AlturaLithium生产的任何额外锂辉石精矿产量的购买权利；
4、任何额外的锂辉石精矿将由公司以双方协议为基础进行商定购买；
5、现有协议的所有其他关键条款保持不变。
四、本次签订补充协议的目的及对公司的影响
1、签署补充协议的目的
2017年，公司作为新能源汽车核心部件动力电池的制造商，发展迅速，随着公司产能的逐步扩大，公司对上游材料碳酸锂的消耗逐步增加，与 Altura签署包销协议，通过向 Altura采购锂精矿，来保障公司上游原材料供应的稳定性；
通过本次交易，公司将锁定上游原材料的供应，避免上游原材料紧张对公司经营发展产生不利影响。
但是，公司目前面临持续的债务危机和经营困难，资金严重缺乏流动性，公
司对《包销协议》的执行效力存在很大的不确定性。公司将目前所面临的困境与 Altura公司经营管理层进行了沟通，Altura公司表示理解，并主张将原《包销协议》中的主要条款进行修改。鉴于此，近日经公司与 Altura公司友好协商，达成一致，签署《包销协议之补充协议》。
2、对公司的影响
（1）公司由每年包销100,000干公吨6%的锂精矿，改为50,000干公吨。根据Altura公司公告，他们已经与GFL International Co., Limited(GFL)签署每年70,000干公吨6%的锂精矿的销售合同，减轻了公司包销压力；
（2）公司继续保留每年 50,000干公吨6%的锂精矿的包销权利，有利于保障公司上游原材料供应的稳定性；
（3）如果市场需求不够，存在包销数量无法完成的风险；
（4）本补充协议的签署对公司的净利润不会产生重大影响。
五、备查文件。
1、《包销协议之补充协议》
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）066号浙江永贵电器股份有限公司
第二届监事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司第二届监事会第七次会议（临时会议）于2014年10月21日13时在公司三楼会议室召开。
本次会议的通知于2014年10月16日通过书面方式送达所有监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2014年第三季度报告全文的议案》
公司监事会对《公司2014年第三季度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，监事会认为：
《公司2014年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2014年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司监事会