关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
天衡联合律师事务所
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关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
【（2016）天衡非字第0034号】（意）字第016号致：厦门合兴包装印刷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、黄其阳律师（以下称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于2016年2月25日参加了公司本次股东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。
律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
法律意见书3、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此一切法律后果负责。
5、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。
7、本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。
本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2016年 1月 29日召开第三届董事会第二十三次会议，决议召集召开 2016年第一次临时股东大会，并于 2016年 1月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年2月25日（星期四）下午14:30在厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室召开，和公告的时间、地点一致。
本次股东大会网络投票的时间为2016年2月24日至2016年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
法律意见书统投票的具体时间为：2016年2月24日下午15:00至2016年2月25日下午15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事长许晓光先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2、出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共8人，代表股份 187,384,409股，占公司股份总数的50.3058%。出席现场会议和参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份 187,310,141股，占公司股份总数的50.2859%；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东（含股东代理人）共5人，代表股份74,268股，占公司股份总数的0.0199%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经审查，本次股东大会所有表决事项都已在召开股东大会的公告中列明。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。本次投票表决由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。公司汇总统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
法律意见书1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》，以累积投票方式选举许晓光、许晓荣、林海生、严希阔为公司第四届董事会董事，具体表决结果如下：
（1）许晓光获得票数187,374,410票；
（2）许晓荣获得票数187,374,410票；
（3）林海生获得票数187,374,410票；
（4）严希阔获得票数187,374,410票。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》，以累积投票方式选举卢永华、黄健雄、苏伟斌为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
（1）卢永华获得票数187,374,410票；
（2）黄健雄获得票数187,374,410票；
（3）苏伟斌获得票数187,374,410票。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票方式选举郑恺靖、许伟刚为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的公司第四届监事会职工监事林伟毅先生共同组成公司第四届监事会。具体表决结果如下：
（1）郑恺靖获得票数187,374,410票；
（2）许伟刚获得票数187,374,410票。
4、审议通过《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》。
具体表决结果为：187,374,409股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9947%；10,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0053%；
0股弃权。
5、审议通过《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》。
具体表决结果为：187,374,409股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9947%；10,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0053%；
0股弃权。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特致此书！
法律意见书（此页系福建天衡联合律师事务所《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：黄臻臻
负责人：孙卫星 黄其阳
二〇一六年二月二十五日