证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-037苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年4月19日召开，会议决议于2016年5月12日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2015年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2016年5月12日（星期四）下午2时开始
网络投票时间为：2016年5月11日～5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月5日。在股权登记日登记在
册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
1、公司2015年度董事会工作报告，独立董事与会述职；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度报告和报告摘要；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2015年度利润分配预案；
6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案；
7、关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案；
8、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
9、关于公司2016年度申请银行授信的议案；
10、关于公司2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案；
（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币35,000万元；
（2）牧东光电科技有限公司，最高担保额人民币 30,000万元；
（3）东莞东山精密制造有限公司，最高担保额为人民币15,000万元；
（4）苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币 4,000万元；
（5）重庆诚镓精密电子科技有限公司，最高担保额人民币8,500万元；
（6）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币30,000万元；
（7）苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币 3,000万元；
（8）苏州东吉源金属科技有限公司，最高担保额人民币8,000万元；
（9）苏州腾冉电气设备股份有限公司，最高担保额人民币6,000万元；
（10）苏州雷格特智能设备股份有限公司，最高担保额人民币 6,000万元；
（11）苏州东显光电有限公司，最高担保额人民币 1,500万元；
（12）上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币 3,000万元。
11、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
12、关于更换公司监事的议案；
13、关于筹划非公开发行A股股票的议案；
14、关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）；
15、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案（修订稿）；
16、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（修订稿）；
17、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
18、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
（1）发行股票类型和面值（2）发行方式和时间（3）发行对象及认购方式（4）发行价格与定价方式（5）发行数量（6）股份锁定期（7）上市地点（8）募集资金用途和数量（9）本次非公开发行前的滚存利润安排（10）本次发行决议的有效期
19、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案；
21、关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案；
22、关于公司收购MFLX100%股权的融资方案的议案；
23、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；
24、关于同意公司收购MFLX暨重大资产购买的议案；
25、关于公司重大资产购买方案的议案；
（1）交易对方暨标的公司（2）标的资产（3）交易对价（4）合并对股票的影响及合并对价的支付（5）资产交割（6）生效时间（7）合并交割条件（8）终止及终止费（9）资金来源（10）本次重大资产购买与本次发行的关系（11）决议有效期
26、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
27、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
28、关于公司现金收购 MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；
29、关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案；
30、关于《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要的议案；
31、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的议案；
32、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案；
33、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案；
34、关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案；
35、关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案；
36、关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案。
（二）披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、二十四次会议、二十七次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）
特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案10、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案20、议案21、议案22、
议案23、议案24、议案25、议案26。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2016年5月6日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、参与网络投票具体流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362384
2、投票简称：东山投票
3、投票时间：2016年5月12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。
逐项表决的议案：如议案 10中有多个需表决的子议案，10.00元代表对议案 10下全部子议案进行表决，10.01元代表议案 10中子议案（1），10.02元代表议案10中子议案（2），依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|审议事项|委托价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100|
|议案1|公司2015年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|公司2015年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|公司2015年度报告和报告摘要|3.00|
|议案4|公司2015年度财务决算报告|4.00|
|议案5|公司2015年度利润分配预案|5.00|
|议案6|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案|6.00|
|议案7|关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案|7.00|
|议案8|公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告|8.00|
|议案9|关于公司2016年度申请银行授信的议案|9.00|
|议案10|关于公司2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案|10.00|
|议案10的子议案（1）|苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币35,000万元|10.01|
|议案10的子议案（2）|牧东光电科技有限公司，最高担保额人民币30,000万元|10.02|
|议案10的子议案（3）|东莞东山精密制造有限公司，最高担保额为人民币15,000万元|10.03|
|议案10的子议案（4）|苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币4,000万元|10.04|
|议案10的子议案（5）|重庆诚镓精密电子科技有限公司，最高担保额人民币8,500万元|10.05|
|议案10的子议案（6）|香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币30,000万元|10.06|
|议案10的子议案（7）|苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币3,000万元|10.07|
|议案10的子议案（8）|苏州东吉源金属科技有限公司，最高担保额人民币8,000万元|10.08|
|议案10的子议案（9）|苏州腾冉电气设备股份有限公司，最高担保额人民币6,000万元|10.09|
|议案10的子议案（10）|苏州雷格特智能设备股份有限公司，最高担保额人民币6,000万元|10.10|
|议案10的子议案（11）|苏州东显光电有限公司，最高担保额人民币1,500万元|10.11|
|议案10的子议案（12）|上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币3,000万元|10.12|
|议案11|关于修订公司《募集资金管理办法》的议案|11.00|
|议案12|关于更换公司监事的议案|12.00|
|议案13|关于筹划非公开发行A股股票的议案|13.00|

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|-|-|-|
|议案14|关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）|14.00|
|议案15|关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案（修订稿）|15.00|
|议案16|关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（修订稿）|16.00|
|议案17|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|17.00|
|议案18|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|18.00|
|议案18的子议案（1）|发行股票类型和面值|18.01|
|议案18的子议案（2）|发行方式和时间|18.02|
|议案18的子议案（3）|发行对象及认购方式|18.03|
|议案18的子议案（4）|发行价格与定价方式|18.04|
|议案18的子议案（5）|发行数量|18.05|
|议案18的子议案（6）|股份锁定期|18.06|
|议案18的子议案（7）|上市地点|18.07|
|议案18的子议案（8）|募集资金用途和数量|18.08|
|议案18的子议案（9）|本次非公开发行前的滚存利润安排|18.09|
|议案18的子议案（10）|本次发行决议的有效期|18.10|
|议案19|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案|19.00|
|议案20|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案|20.00|
|议案21|关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案|21.00|
|议案22|关于公司收购MFLX100%股权的融资方案的议案|22.00|
|议案23|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|23.00|
|议案24|关于同意公司收购MFLX暨重大资产购买的议案|24.00|
|议案25|关于公司重大资产购买方案的议案|25.00|
|议案25的子议案（1）|交易对方暨标的公司|25.01|
|议案25的子议案（2）|标的资产|25.02|
|议案25的子议案（3）|交易对价|25.03|
|议案25的子议案（4）|合并对股票的影响及合并对价的支付|25.04|
|议案25的子议案（5）|资产交割|25.05|
|议案25的子议案（6）|生效时间|25.06|
|议案25的子议案（7）|合并交割条件|25.07|
|议案25的子议案（8）|终止及终止费|25.08|
|议案25的子议案（9）|资金来源|25.09|
|议案25的子议案（10）|本次重大资产购买与本次发行的关系|25.10|
|议案25的子议案（11）|决议有效期|25.11|
|议案26|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|26.00|
|议案27|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|27.00|
|议案28|关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|28.00|
|议案29|关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案|29.00|
|议案30|关于《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要的议案|30.00|

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|-|-|-|
|议案31|关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的议案|31.00|
|议案32|关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案|32.00|
|议案33|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案|33.00|
|议案34|关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案|34.00|
|议案35|关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案|35.00|
|议案36|关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案|36.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2016年5月12日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
六、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 4月19日
附件1：股东登记表
股东登记表
截止2016年5月5日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2015年度股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年5月12日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2015年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
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|议案序号|审议事项|委托价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100|
|议案1|公司2015年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|公司2015年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|公司2015年度报告和报告摘要|3.00|
|议案4|公司2015年度财务决算报告|4.00|
|议案5|公司2015年度利润分配预案|5.00|
|议案6|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案|6.00|
|议案7|关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案|7.00|
|议案8|公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告|8.00|
|议案9|关于公司2016年度申请银行授信的议案|9.00|
|议案10|关于公司2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案|10.00|
|议案10的子议案（1）|苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币35,000万元|10.01|
|议案10的子议案（2）|牧东光电科技有限公司，最高担保额人民币30,000万元|10.02|
|议案10的子议案（3）|东莞东山精密制造有限公司，最高担保额为人民币15,000万元|10.03|
|议案10的子议案（4）|苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币4,000万元|10.04|
|议案10的子议案（5）|重庆诚镓精密电子科技有限公司，最高担保额人民币8,500万元|10.05|
|议案10的子议案（6）|香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币30,000万元|10.06|
|议案10的子议案（7）|苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币3,000万元|10.07|
|议案10的子议案（8）|苏州东吉源金属科技有限公司，最高担保额人民币8,000万元|10.08|
|议案10的子议案（9）|苏州腾冉电气设备股份有限公司，最高担保额人民币6,000万元|10.09|
|议案10的子议案（10）|苏州雷格特智能设备股份有限公司，最高担保额人民币6,000万元|10.10|
|议案10的子议案（11）|苏州东显光电有限公司，最高担保额人民币1,500万元|10.11|
|议案10的子议案（12）|上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币3,000万元|10.12|
|议案11|关于修订公司《募集资金管理办法》的议案|11.00|

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|-|-|-|
|议案12|关于更换公司监事的议案|12.00|
|议案13|关于筹划非公开发行A股股票的议案|13.00|
|议案14|关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）|14.00|
|议案15|关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案（修订稿）|15.00|
|议案16|关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（修订稿）|16.00|
|议案17|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|17.00|
|议案18|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|18.00|
|议案18的子议案（1）|发行股票类型和面值|18.01|
|议案18的子议案（2）|发行方式和时间|18.02|
|议案18的子议案（3）|发行对象及认购方式|18.03|
|议案18的子议案（4）|发行价格与定价方式|18.04|
|议案18的子议案（5）|发行数量|18.05|
|议案18的子议案（6）|股份锁定期|18.06|
|议案18的子议案（7）|上市地点|18.07|
|议案18的子议案（8）|募集资金用途和数量|18.08|
|议案18的子议案（9）|本次非公开发行前的滚存利润安排|18.09|
|议案18的子议案（10）|本次发行决议的有效期|18.10|
|议案19|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案|19.00|
|议案20|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案|20.00|
|议案21|关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案|21.00|
|议案22|关于公司收购MFLX100%股权的融资方案的议案|22.00|
|议案23|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|23.00|
|议案24|关于同意公司收购MFLX暨重大资产购买的议案|24.00|
|议案25|关于公司重大资产购买方案的议案|25.00|
|议案25的子议案（1）|交易对方暨标的公司|25.01|
|议案25的子议案（2）|标的资产|25.02|
|议案25的子议案（3）|交易对价|25.03|
|议案25的子议案（4）|合并对股票的影响及合并对价的支付|25.04|
|议案25的子议案（5）|资产交割|25.05|
|议案25的子议案（6）|生效时间|25.06|
|议案25的子议案（7）|合并交割条件|25.07|
|议案25的子议案（8）|终止及终止费|25.08|
|议案25的子议案（9）|资金来源|25.09|
|议案25的子议案（10）|本次重大资产购买与本次发行的关系|25.10|
|议案25的子议案（11）|决议有效期|25.11|
|议案26|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|26.00|
|议案27|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|27.00|
|议案28|关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|28.00|
|议案29|关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案|29.00|

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|议案30|关于《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要的议案|30.00|
|议案31|关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的议案|31.00|
|议案32|关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案|32.00|
|议案33|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案|33.00|
|议案34|关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案|34.00|
|议案35|关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案|35.00|
|议案36|关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案|36.00|

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。