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证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-043
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年6月10日上午11：00在上海市嘉定区思义路1560号公司五楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年6月1日以电话的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、《关于<上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：《上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
《上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
二、《关于核查上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
经核查，监事会认为：公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划所确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 18日召开第三届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2018年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于公司2018年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关规定，我们对公司 2018年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间存在经营性资金往来，公司已履行了必要的决策程序和信息披露义务，交易程序合规，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
鄂海涛
鄂海涛
成都运达科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金使用管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司 2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行认真核查，我们认为：
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司已制订了《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定；报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
独立董事：
李中浩 刘斌 潘席龙
证券代码：300309证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-012
吉艾科技集团股份公司
关于公司全资子公司与五牛股权投资基金管理有限公司签
订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的《战略合作协议》，在实施过程中需要双方根据本协议条款所指的业务范围和具体内容，由双方另行签订专项业务实施合同或协议。在本协议执行过程中，项目内容及实际执行情况存在不确定性。
2.与本次签署的《战略合作协议》相关的后续协议及合同的签署及实施，尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行董事会、股东大会的决策程序。
3.截至本公告日，公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”或“乙方”）与五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”或“甲方”）于 2018年 2月 7日签署了《战略合作协议》。双方本着资源共享、优势互补、风险共担、互惠双赢、合作发展的原则，经友好协商，就建立全面业务合作关系达成了战略合作框架协议（以下简称“本协议”）。
2、协议对方情况介绍：
公司名称：五牛股权投资基金管理有限公司；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室；
法定代表人：韩啸；
成立日期：2004年 1月12日；
营业期限：2004年 1月12日至2024年 1月11日
经营范围：股权投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本协议的签署不构成关联交易，也不构成重大资产重组，五牛基金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
二、协议主要内容
甲乙双方愿意将对方视为战略合作伙伴，充分利用各自优势，与对方及对方母公司、子公司、分支机构、关联企业开展金融资产收购、处置，国企混改，上市公司及价值企业债转股和债务重整等专业服务，共同承担社会责任，共创发展契机。
（一）合作内容
1、基于双方战略合作伙伴关系，甲乙双方在结合资金优势、团队优势及品牌优势的基础上，意向以包括采取但不限于成立有限责任公司、合伙企业、契约型私募基金等方式共同筹措资金总规模不低于人民币 100亿元，为双方全面开展业务合作提供资金支持。
2、甲乙双方愿意共同开拓和发掘可收购、可重整、可混改和可债转股的优质项目，通过包括但不限于上款所表述的合作方式，努力创新，互惠共赢，勇于承担社会责任，实现企业价值和社会效应的双提升。
3、双方根据战略合作需求，应当充分发挥各自优势，在团队培养、资金募集、项目风控等配套领域紧密协助，共同承担责任和义务。
（二）保密义务
双方本着求真务实、扎实推动、高度负责的工作态度开展全面业务合作。合作过程中双方有义务依法为对方严守商业秘密和保密信息，包括但不限于双方的客户资料、商业计划、涉密经营数据等，未经对方许可，不得泄露或对第三方提供任何有关对方业务经营或客户等相关的资料和信息。
（三）其他事项
1、本协议自甲乙双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之日起生效，有效期3年。
2、在本协议执行的过程中，经双方同意，项目内容可视实际情况进行动态调整。
3、本协议执行过程中，如一方需要变更或终止，须提前30天以书面形式通知对方后，方可终止或变更。但本协议的变更和终止不影响已开展的业务按专项业务实施合同或协议约定继续履行各自的权利和义务。
三、协议签署对上市公司的影响
1、本次协议的签署符合公司及新疆吉创的主业发展需要。
2、本次合作有利于充分发挥新疆吉创在金融资产管理服务领域的团队优势，进一步强化新疆吉创对优良债权资产的收购和整合能力，有利于新疆吉创主业的开拓。
3、本次协议的履行对公司未来年度经营业绩是否产生影响目前尚无法判断，届时以经审计数据为准。
四、风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》为框架性协议，在实施过程中需要双方根据具体项目另行签订专项业务实施合同。在本协议执行过程中，项目内容及实际执行情况存在不确定性，请投资者注意投资风险。
2、与本次签署的《战略合作协议》相关的后续协议及合同的签署及实施，尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行董事会、股东大会的决策程序，因此存在未获批准的风险。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的后续决策和披露程序。
3、截至本公告日，公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；
公司于 2017年 12月 21日收到持股5%以上股东高怀雪女士的《关于减持计划的确认函》，高怀雪拟于 2017年 12月 27日之后的 6个月内以大宗交易及协议转让的方式减持 48,402,000股，即不超过公司总股本的10%的公司股份（若
此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。具体内容详见公司于 2017年 12月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-153）。截止本公告发布日，本次减持计划尚未全部实施完毕。高怀雪女士将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注上述股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年2月8日
北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关法律法规、规范性文件和《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其细则的规定，特制定本制度。
第二条公司设董事会秘书 1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）等监管部门之间的指定联络人。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程及其细则的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第三条公司董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；
（三）董事会秘书应经过深圳证券交易所的专业培训和资格考核，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则第五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）公司现任监事；
（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 职 责
第六条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第八条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 任免程序
第九条公司应当在上市规则规定的期限内聘任董事会秘书。原任董事会秘书离职的，应在其离职之日起三个月内重新聘任董事会秘书。
第十条公司应当按照上市规则的规定办理董事会秘书任职备案审核手续。
第十一条公司董事会在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
深圳证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司召开董事会会议，聘任董事会秘书。
北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十三条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十四条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十五条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘董事会秘书，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所报告、说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（一）出现本制度第五条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或者投资者造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则、证券交易所其他相关规定或者公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。
第十七条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加本所组织的董事会秘书后续培训。
第五章 法律责任
第十八条董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任；但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。
第十九条董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。
第六章 附则
第二十条本制度所称“以上”都含本数，“超过”不含本数。
北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则第二十二条本制度经公司董事会审议批准之日起生效，修改时亦同。
第二十三条本制度由董事会负责解释。
北京百华悦邦科技股份有限公司2019年1月
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2014-034
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月20日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到持股5%以上股东江苏秀强投资有限公司（以下简称“秀强投资”）减持公司股份的告知函，秀强投资自2014年8月15日起至2014年8月19日止，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股250万股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（万股）|减持比例(%)|
|江苏秀强投资有限公司|大宗交易|2014年8月15日|9.96|50|0.27|
||大宗交易|2014年8月18日|10.24|100|0.54|
||大宗交易|2014年8月19日|10.31|100|0.54|
||合 计|--|10.21|250|1.35|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（注1）||本次减持后持有股份（注2）||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|江苏秀强投资有限公司|合计持有股份|1,400|7.49|1,150|6.16|
||其中：无限售条件股份|1,400|7.49|1,150|6.16|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注1：“本次减持前持有股份”是指2014年8月14日前所持有的股份。
注2：“本次减持后持有股份”是指2014年8月20日后所持有的股份。
截至2014年8月20日，秀强投资累计减持公司无限售条件流通股 250万股，占公司总股本的1.35%；减持后秀强投资持有公司股份1,150万股，占公司总股本的6.16%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
二、其他相关说明
1、秀强投资本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定，其间任意30天通过大宗交易系统方式减持数量均未超过1%。
2、持有秀强投资的股权并在本公司任职的董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。截至公告日，相关承诺事项均得到严格履行。
3、秀强投资非本公司控股股东、实际控制人，为本公司实际控制人卢秀强先生控股的公司。本次减持后，卢秀强先生、陆秀珍女士及卢相杞先生仍为本公司实际控制人。
4、本次减持后，秀强投资仍为持有本公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、江苏秀强投资有限公司出具的《关于减持江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股份情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年8月22日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-007号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 30日召开董事会九届十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信事项概述
为合理规划公司财务费用，公司全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）已于 2019年 1月 29日撤销其于 2016年 5月 31日向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请的人民币 1.55亿元授信额度，公司全资子公司中国大酒店已于 2019年 1月 30日撤销其于 2016年 8月 30日向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的人民币 2.53亿元授信额度。
鉴于花园酒店与中国大酒店已无银行授信额度，为满足其业务发展的需要，花园酒店拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1.55亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起 12个月，自 2019年 1月 30日起至 2020年 1月 29日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜；中国大酒店拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 2.45亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起 12个月，自 2019年 1月 30日起至 2020年 1月 29日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
上述授信均为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司于 2019年 1月 30日召开董事会九届十七次会议，以 7票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项，并授权公司经营层在不
超过该授信额度前提下负责具体实施相关事宜。
招商银行股份有限公司广州分行不是失信被执行人。本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、该事项对公司经营的影响
公司董事会认为：本次公司的全资子公司花园酒店、中国大酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度为满足其实际业务发展的需要，有利于合理规划公司财务费用，有利于公司持续稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况
2018年4月17日，公司召开董事会九届五次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请人民币 1亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过起2年。详见公司于2018年4月18日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2018-008号）。
四、其他
上述授信额度不等于花园酒店、中国大酒店的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以招商银行股份有限公司广州分行与花园酒店、中国大酒店实际发生的融资金额为准。
五、备查文件
1、公司董事会九届十七次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一九年一月三十日
广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)003广宇集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2016年1月8日以书面形式送达，会议于2016年1月11日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总计 23,000万元，已在授权期限内全部归还募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构。同意公司继续使用不超过 25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本事项详情请见 1月 12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-004号）和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会2016年1月12日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-068江西同和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东赵鸿良先生保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
持江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和药业”）股份5,107,838股(占公司总股本比例6.28%)的股东赵鸿良先生计划在本减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（即2018年12月13日至2019年6月12日）以集中竞价方式减持公司股份：
1）在2018年12月13日到2019年3月30日期间减持不超过437,567股；
2）在2019年3月31日到2019年6月12日期间以2019年3月30日其持有公司股份数量的20%作为减持上限。
公司于近日收到持股5%以上股东赵鸿良先生的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|截止本公告日持有股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|1|赵鸿良|5,107,838|6.28%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的主要内容
（1）减持原因：个人资金需求
（2）股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份
（3）减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行（即2018年12月13日至2019年6月12日）,且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
（4）拟减持数量：
①在2018年12月13日到2019年3月30日期间减持不超过437,567股（赵鸿良先生承诺在首次公开发行前已持有的公司股份解限后第一年减持不超过其持有公司股份的20%，即1,167,567股，因其在2018年5月3-9日期间已减持730,000股,所以截至2019年3月30日可减持股份数量不超过437,567股）；
②在2019年3月31日至2019年6月12日期间通过集中竞价交易方式进行减持，以2019年3月30日其持有公司股份数量的20%作为减持上限（因赵鸿良先生承诺在首次公开发行前已持有的公司股份解限后第二年减持不超过其持有公司股份的20%）。（注：若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）
（5）减持价格：减持价格不低于发行价。（若减持计划期间同和药业发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股、除权除息等事项，则上述价格将进行相应调整）
2、股东承诺履行情况
公司股东赵鸿良先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
在同和药业股票上市之日起十二个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的同和药业股
份，也不由同和药业回购本人直接或间接持有的同和药业公开发行股票前已发行的股份。
若同和药业上市后6个月内同和药业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者同和药业上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长6个月。在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。
于本人担任同和药业董事或高级管理人员期间，本人每年转让的同和药业股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自同和药业离职，则本人自离职后6个月内不转让本人所持有的同和药业股份。本人如在同和药业上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让本人直接持有的同和药业股份，如在同和药业上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接持有的同和药业股份。
若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股
票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行股票的发行价
（“发行价”）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
若本人所持同和药业股票在锁定期满后两年内进行减持的，锁定期满后第一年内减持不超过所持有股票的20%，锁定期满后第二年内减持不超过所持有股票的20%。
若本人实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个
月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
截至本公告披露日，赵鸿良先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、赵鸿良先生本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、赵鸿良先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、赵鸿良先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
赵鸿良先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-039】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）的通知，获悉金河建安所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金河建安|是|5,400,000|2018年5月9日|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|2.23%|融资|
|合计|—|5,400,000|—|—|—|2.23%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金河建安持有公司股份241,758,670股，占公司总股本的38.05%，本次质押股份5,400,000股，占公司总股本0.85%，累计质押其持有的公
司股份135,790,000股，占公司总股本21.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-105多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2015年8月9日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2015年8月20日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《2015年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2015年8月21日
顺丰控股股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为完善和健全顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的要求，制定了 2019-2021年（以下简称“规划期”）的股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业实际经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，符合法律、法规的相关规定。
三、未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的具体条件和比例
1、现金分红的条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）在未来十二个月内，公司无重大对外投资计划或重大现金支出安排（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过 5,000万元人民币。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的30%。
2、股票股利分配的条件：
公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采取发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
3、公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、公司应以每 10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应该扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
（三）利润分配的间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次年度利润分配。在有条件的情况下，公司可根据实际经营情况，进行中期利润分配。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要调整，确定该时段的股东回报计划。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，并为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充
分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
顺丰控股股份有限公司董事会
2019年 4月 23日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-004
深圳顺络电子股份有限公司
关于第一大股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金倡投资|是|450|2017年1月16日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|5.07%|贷款|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2017年1月16日，金倡投资持有公司股份数为88,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的11.74%，其中处于质押状态的股份累积数为
7,430万股，占其所持公司股份总数的83.75%，占公司总股本的9.83%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2.中登公司证券质押登记证明
3.相关合同文件
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-072安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年7月7日开市起进行了停牌。公司目前正在筹划股票期权激励计划，拟向激励对象授予不超过2,000万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额52,949.4535万股的3.77%。本计划激励对象全部为公司的董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工,人数不超过150人，公司股票估计于7月16日复牌。公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-081
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第2580396号|20kV中压应急发电车|ZL 2016 10003341.3|发 明专 利|2016年01月04日|2017年08月11日|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|

上述发明专利的专利权期限为二十年，该项专利已应用到产品上。此项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-044新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年5月15日收到公司总工程师简伟先生提交的书面辞职报告。简伟先生因个人原因申请辞去所担任的公司总工程师职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
简伟先生辞职后将不再担任公司任何其他职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司及董事会对简伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年五月十五日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-064北京利德曼生化股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长沈广仟先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张丽华女士（张丽华女士的简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
张丽华女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。张丽华女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得《董事会秘书资格证书》，在公司召开聘任董事会秘书的董事会前，张丽华女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为张丽华
女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任张丽华女士担任公司董事会秘书。
根据有关信息披露的规定，现将张丽华女士的联系方式公告如下：
联系电话：010-84923554
电子邮箱：leadman@leadmanbio.com。
传 真：010-67856540。
通讯地址：北京市北京经济技术开发区兴海路 5号。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
2016年 11月 18日
附：张丽华女士简历
张丽华女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对
外经济贸易大学硕士研究生学历。曾任北京乐语世纪科技集团有限公司资本市场部经理、投资者关系经理、总监以及集团子公司副总经理；
北京荣之联科技股份有限公司投资总监。张丽华女士于 2015年加入本公司，担任董事长助理职务，已于 2016年 6月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
张丽华女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-002深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但
是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年 10月 18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
公司股票继续停牌且每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
重大风险揭示：
1、本次筹划重大资产重组虽已披露《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件，但本次交易尚需公司股东大会审议通过，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性；
否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2019年8月27日召开的第五届董事会第二次会议，本着认真负责的态度审议了公司《2019年半年度报告》，发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发[2005]120号]及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的立场，对公司截至2019年6月30日控股股东及其关联方是否占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真地了解核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截止报告期末，公司无其他担保事项。公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。
我们认为：公司能严格遵守相关法律法规的规定，控制关联方占用资金风险和对外担保风险，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
独立董事签字详见签字页：