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证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-36湛江国联水产开发股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月29日（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-050新疆天顺供应链股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金子楠女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。
金子楠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，金子楠女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
金子楠女士联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3792602
电子邮箱：1037276928@qq.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号
邮政编码：830026
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2017年8月5日
附：金子楠女士简历
金子楠女士，出生于1973年8月,中国国籍,无境外永久居留权,党员，大学本科。1997年 9月至 1999年 12月在友好集团天山百货大楼从事党委、团委宣传、组织工作；2000年1月至2002年8月在新疆友好集团股份有限公司任证券事务代表；2001年8月至2002年1月借调至中国证监会新疆证监局上市处工作。
2002年 8月至 2002年 12月在新疆阿拉山口木业股份有限公司任董事会秘书；
2003年1月至2006年4月在北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司（现变更为通策医疗投资股份有限公司）历任证券事务代表、董事会秘书、董事职务；2007年 4月至 2017年 3月在新疆康地种业科技股份有限公司任党委委员、董事会秘书；2017年4月加入本公司担任公司副总经理。
金子楠女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，金子楠女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，金子楠女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-020
浙江开山压缩机股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：一、公司最近五年对证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
博爱新开源制药股份有限公司（以下称“新开源”）拟以发行股份的方式，购买晶能生物技术（上海）有限公司（以下称“晶能生物”）100%的股权、武汉呵尔医疗科技发展有限公司100%的股权以及长沙三济生物科技有限公司100%的股权，并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本人作为晶能生物的股东，特承诺如下：
1、本人及晶能生物已向新开源及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2、本人及晶能生物所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本人在此承诺并保证，若本人或晶能生物违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页） ----------------------
邱燕南
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
博爱新开源制药股份有限公司（以下称“新开源”）拟以发行股份的方式，购买晶能生物技术（上海）有限公司（以下称“晶能生物”）100%的股权、武汉呵尔医疗科技发展有限公司100%的股权以及长沙三济生物科技有限公司100%的股权，并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本人作为晶能生物的股东，特承诺如下：
1、本人及晶能生物已向新开源及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2、本人及晶能生物所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本人在此承诺并保证，若本人或晶能生物违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页） ----------------------
邹晓文
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
博爱新开源制药股份有限公司（以下称“新开源”）拟以发行股份的方式，购买晶能生物技术（上海）有限公司（以下称“晶能生物”）100%的股权、武汉呵尔医疗科技发展有限公司100%的股权以及长沙三济生物科技有限公司100%的股权，并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本公司作为晶能生物的股东，特承诺如下：
1、本公司及晶能生物已向新开源及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2、本公司及晶能生物所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本公司在此承诺并保证，若本公司或晶能生物违反上述任一承诺的内容，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）上海双良股权投资有限公司（盖章）
法定代表人
或授权代表（签字）
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
博爱新开源制药股份有限公司（以下称“新开源”）拟以发行股份的方式，购买晶能生物技术（上海）有限公司（以下称“晶能生物”）100%的股权、武汉呵尔医疗科技发展有限公司100%的股权以及长沙三济生物科技有限公司100%的股权，并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本企业作为晶能生物的股东，特承诺如下：
1、本企业及晶能生物已向新开源及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本企业保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2、本企业及晶能生物所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
本企业在此承诺并保证，若本企业或晶能生物违反上述任一承诺的内容，本企业将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人
或授权代表（签字）
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-024湖北台基半导体股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于2014年8月7日将召开第二届监事会第十四次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2014年 8月 18日下午 2时在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》及其摘要
经审核，公司监事会和全体监事认为：董事会编制和审核《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就此保证承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站，《2014年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
二、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
第二届监事会第十四次会议决议公告公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，监事会提名徐遵立、林庆发为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述 2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
参照湖北省创业板上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，将公司独立董事津贴调整为每人每年 6万元（税前）。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于调整独立董事津贴的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十八日
第二届监事会第十四次会议决议公告附件：
非职工代表监事候选人简历
徐遵立先生：男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于合肥工业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂销售经理，2004年至 2007年任襄樊台基公司营销中心市场部经理，2007年 4月至 2008年 8月任襄樊台基半导体有限公司董事、营销总监， 2008年 8月至 2011年 9月任本公司监事，自 2008年 8月起任本公司营销总监，2011年 9月起任本公司监事会主席。
徐遵立先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
林庆发先生：男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于湖南大学物理系半导体器件专业，大学学历，高级工程师，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂模块公司车间副主任，2004年至 2007年，任襄樊台基半导体有限公司人力资源部部长，2007年 4月至 2008年 8月，任襄樊台基半导体有限公司监事、人力资源部部长， 2008年 8月至 2011年 9月任本公司监事会主席，自 2008年 8月起任本公司人力资源部部长，2011年 9月起任本公司监事。
林庆发先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司监事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-047北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展
暨时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月9日《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：临2019-015），公司持股5%以上股东杨奇先生计划在自预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（即 2019年 5月 6日至 2019年 11月5日）以集中竞价方式减持本公司股份8,194,300股（占本公司总股本比例1.00%）。
截至本公告日，杨奇先生减持计划实施时间过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司现将股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，本次减持计划时间已过半，杨奇先生尚未通过任何方式减持公司股份。
杨奇先生仍持有公司股份 77,450,747股，占公司总股本9.48%，其中限售股58,088,060股,占公司总股本7.11%，无限售流通股19,362,687股，占公司总股本2.37%。
二、其他相关说明
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-047未执行完毕。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司将继续关注杨奇先生在本次减持计划期间的后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员的事项，发表独立意见，具体如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅邓军鸿先生的简历和相关资料，我们认为邓军鸿先生具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
上述人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第三届董事会第十一次会议聘任邓军鸿先生为公司财务总监。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。
四、关于对外担保事项的独立意见
报告期内,公司对外担保情况，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保情况的有关规定，无违规对外担保情形。
五、关于2015年半年度利润分配预案的独立意见：
公司 2015年半年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，贯彻了证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，我们同意公司2015年半年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈燕生 鞠新华
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年 8月28日
第一期员工持股计划持有人会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-012武汉凡谷电子技术股份有限公司
第一期员工持股计划持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议于 2017年 4月 8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集，由管理委员会主任谢桂芳女士主持。参加本次会议的持有人共637人，代表第一期员工持股计划份额4751.6万份，占第一期员工持股计划次级份额5600万份的84.85%。会议召集、召开符合公司第一期员工持股计划有关规定。会议以书面记名投票方式进行表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》；
公司分别于2015年2月6日、2015年5月6日召开公司第五届董事会第二次（临时）会议及2014年度股东大会，审议通过了《<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托太平洋证券股份有限公司设立共赢1号分级集合资产管理计划（以下简称“共赢1号集合计划”）进行管理。
2015年6月12日，共赢 1号集合计划成立。
公司第一期员工持股计划存续期原为 24个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划之日或“共赢1号集合计划”成立之日（孰后原则）起算，即本期员工持股计划的存续期自2015年 6月12日至2017年6月11日。
根据公司员工持股计划的实际运营情况，并基于对公司未来发展的信心，同意将第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年6月11日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
表决结果：赞成 3745万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
第一期员工持股计划持有人会议决议公告78.82%；反对618.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的13.02%；
弃权387.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的8.16%。
此决议需报公司董事会审议通过后方可实施。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人自 2016年 11月 16日担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的要求及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董事职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|本年列席股东大会次数|
|1|1|0|0|-|1|

报告期内，本人对公司的董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出任何异议，对董事会的各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对下列重要事项发表了独立意见：
1、2016年11月16日，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、报告期内,对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人能够做到事先审阅、认真审核，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的发展规划、生产经营等提出合理的意见和建议。
报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报，本人也利用参加现场董事会的机会对公司进行了调研，并听取公司管理层对于经营状况、财务状况、公司治理等方面的汇报。对于需经董事会决策的相关议案，
详细听取有关汇报，并在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性
和客观性。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，特别履行独立董事职责所涉及的规范上市公司法人治理、内部控制基本规范及其配套指引、保护社会公众股股东权益等方面的知识，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
5、本人还担任公司董事会董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报，我将一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事签名：
刘骏民
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-048深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于完成核查工作暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）自2017
年5月22日（星期一）上午开市起复牌。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119）。
停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年4月10日、2017年5月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函
【2017】第165号、中小板问询函【2017】第241号，以下简称“问询函”）。公司已按照深圳证券交易所中小板公司管理部的要求对问询函的相关问题做出了书
面说明回复。公司于2017年5月19日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议二>、<股东协议之补充协议二>的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关2016年度审计报告、审阅报告的议案》、《关于更新<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。目前，公司已完成相关核查工作，并对《深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等进行了更新，具体内容详见公司于2017年5月22日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》、《深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
根据相关规定，经向深交所申请，公司股票将于2017年5月22日（星期一）上午开市起复牌。
本次交易尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。公司将及时披露本次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-093号丹东欣泰电气股份有限公司
关于与中国科学院电工研究所开展技术开发合作的公告（二）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中国科学院电工研究所（以下简称“中科院”）签订了《关于电力用户智能终端系统技术开发的合作合同》（以下简称“合同”），现将合同有关事项公告如下：
一、合作方介绍
中国科学院电工研究所是我国目前从事电气科学研究的唯一国立研究机构。
一直承担着国家能源与电气领域的战略高技术发展及电气科学前沿研究的任务，在电力系统稳定性、电力系统自动化、大型电机、高电压技术、电工测量仪器、电弧风洞技术、大型电感储能技术、电火箭技术、微特电机、特种电源、电加工与离子束加工、计算机应用、数控机床、超导磁体系统、磁流体发电等方面取得了科研成果500余项，其中100余项已在多个领域得到了推广应用，先后获得国家和中国科学院及其他部级奖励100余项。
二、合作背景
1、智能电网建设
智能电网用电环节包含“用电信息采集系统”、“双向互动营销技术”与研究项目。执行统一标准、具备一定功能的电能表是开展这些智能化建设项目的关键技术基础之一。
2、适应国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”管理。
统一电能表的技术要求、为公司集中招标提供支撑；规范电能表的设计与生产、提高产品质量；发展电能表智能化检测技术、提高工作效率。
3、优化电能表技术资源配置
各省网公司电能表技术管理与应用水平参差不齐，整合近年来电能表发展形成的技术成果，形成公司统一的技术标准，有利于优化电能表技术资源配置，引领电能表技术迈进智能化时代，促进公司系统电能表应用水平的整体提高。
三、合同主要内容
1、合作宗旨与目标
双方在新型输配电设备联合实验室框架下共同完成电力用户智能终端系统的研发工作，双方充分发挥在各自领域内的优势，以丹东欣泰电气股份有限公司在电力设备生产、研发和销售的经验，结合中科院电工所在智能电表领域的理论和关键技术为基础，共同推进基于电力用户智能终端系统设备技术发展，形成在智能电表研发领域的技术优势和产品优势。
2、合作的主要内容
电力用户智能终端系统技术开发解决方案的确定，设计、电力用户智能终端系统的试制和测试。
四、风险提示：
本合同签署后，将对公司拓展多元化市场、拉长公司产品产业链条、加快公司产品智能化、信息化水平、促进公司产品工业化与信息化将起到积极的推动作用。本合同的签订对公司目前经营业绩暂无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-083深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2016年度第一期中期票据发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月26日、2015年5月19日分别召开第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会，审议通过了《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行中期票据的议案》，公司拟发行规模为不超过人民币 40,000万元（含 40,000万元）的中期票据。详情请见公司 2015年 4月 28日、2015年 5月 20日分别刊登在巨潮资讯网的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》、《2014年度股东大会决议公告》。
公司于2015年12月9日、2015年12月25日分别召开第五届董事会第十九次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整发行中期票据方案的议案》，为满足公司的实际需要，公司拟发行中期票据的规模调整为不超过人民币80,000万元（含80,000万元）；发行期限、方式等其他发行条款不变。详情请见公司 2015年 12月 20日、2015年 12月 26日分别刊登在巨潮资讯网的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2016年9月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）中市协注[2016] MTN364号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 8亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。
公司于 2016年 10月 19日发行 2016年度第一期中期票据 4亿元人民币，
现将发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016 年度第一期中期票据|简称|16 宝鹰股份MTN001|
|代码|101660066|期限|3年|
|起息日|2016年10 月21日|兑付日|2019年10月 21日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行价格|100.00元/百元|发行利率|4.00%（1年期SHIBOR+0.972%）|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

有关公司此次中期票据发行的相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-038安徽皖通科技股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日收到公司实际控制人王中胜、杨新子减持公司股份的通知，截至 2016年 8月 23日王中胜、杨新子通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份 13,025,300股，占截至本公告日公司总股本的3.718040%。具体情况如下：
一、实际控制人减持情况
1、王中胜、杨新子减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|王中胜|大宗交易|2016年8月22日|13.84|8,300,000|2.369215%|
|杨新子|大宗交易|2016年8月22日|13.84|4,725,300|1.348825%|
|合 计|-|-|-|13,025,300|3.718040%|

自 2016年 3月 28日披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》至今，王中胜累计减持公司股份 8,300,000股，占截至本公告日公司总股本的2.369215%；杨新子累计减持公司股份 4,725,300股，占截至本公告日公司总股本的1.348825%；王中胜及其一致行动人累计减持公司股份 13,025,300股，占截至本公告日公
司总股本的3.718040%。
2、王中胜、杨新子本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王中胜|合计持有股份|35,046,408|10.003911%|26,746,408|7.634697%|
||其中：无限售条件股份|8,761,602|2.500977%|461,602|0.131763%|
||有限售条件股份|26,284,806|7.502934%|26,284,806|7.502934%|
|杨新子|合计持有股份|22,241,587|6.348807%|17,516,287|4.999981%|
||其中：无限售条件股份|5,560,397|1.587202%|835,097|0.238376%|
||有限售条件股份|16,681,190|4.761605%|16,681,190|4.761605%|

3、公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子本次减持前后合并持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王中胜、杨世宁、杨新子|合计持有股份|82,762,004|23.624211%|69,736,704|19.906171%|
||其中：无限售条件股份|17,450,501|4.981202%|4,425,201|1.263162%|
||有限售条件股份|65,311,503|18.643009%|65,311,503|18.643009%|

二、承诺履行情况
公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之五十。
王中胜、杨新子本次减持不违反其股份锁定相关承诺。公司实际
控制人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次权益变动是王中胜、杨新子因个人资金需要减持。本次权益变动完成后，杨新子持有公司股份由6.348807%变更为4.999981%，不再是公司持股5%以上股东；公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子合计持有公司股份由23.624211%变更为19.906171%，仍为公司的实际控制人。
2、王中胜、杨新子本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子承诺自本公告披露之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
4、公司将督促实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
王中胜、杨新子出具的《董事、监事和高管持股变动意向书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2016年 8月 23日
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-042江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
经公司申请，公司股票自 2015年 4月 2日开市起继续停牌，相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-030）；公司分别于 2015年 1月 9日、 2015年 1月 16日、2015年 1月 23日、2015年 1月 30日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日、2015年 2月 27日、2015年 3月 6日、2015年 3月 13日、2015年 3月20日、2015年3月27日、2015年3月31日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年 4月 24日、2015年 5月 4日、2015年 5月 11日、2015年 5月 18日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日
奥特佳新能源科技股份有限公司专项审计说明
关于对奥特佳新能源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第113315号奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是奥特佳新能源科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供奥特佳新能源科技股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十日
专项审计说明第2页
附件 奥特佳新能源科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2 0 1 5 年 度占 用 累 计 发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|Air International TTRThermal Systems Limited.|合营公司|其他应收款||146.76||146.76|往来款|非经营性占用|
||南方英特空调有限公司|合营公司|其他应收款||462.16|0.82|461.34|往来款|非经营性占用|
|小计|||||608.92|0.82|608.09|||
|上市公司的子公司及其附属企业|南通金飞利服装有限公司|全资子公司|其他应收款|8,015.80||8,015.80|-|往来款|非经营性占用|
||南通金飞盈服装有限公司|全资子公司|其他应收款|140.00||140.00|-|往来款|非经营性占用|
|小计||||8,155.80|-|8,155.80|-|||
|总计||||8,155.80|608.92|8,156.62|608.09|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：___会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第1页
附件 奥特佳新能源科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第2页
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-105
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|第二届董事会第三十四次会议决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2017年5月 23日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017年 5月 26日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，其中独立董事 4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟使用自有资金收购湖州吉昌化学有限公司股权的议案》
经审议通过：公司拟与湖州市菱湖吉昌化工有限公司（以下简称“菱湖吉昌”）签订《关于收购湖州吉昌化学有限公司30%股权的股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币 10,800万元收购菱湖吉昌持有的湖州吉昌化学有限公司（以下简称“吉昌化学”）30%的股权。公司原持有吉昌化学60%的股权，其为公司控股子公司，本次收购完成后，公司将持有吉昌化学90%的股权。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于拟使用自有资金收购湖州吉昌化学有限公司股权的公告》（公告编号：2017-106）。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于北京千方科技股份有限公司
与关联方等共同投资的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就千方科技拟与关联方等共同对外投资事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、对外投资概述
千方科技拟联合北京亦庄国际投资发展有限公司、法乐第（北京）网络科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司及关联方北京中交兴路信息科技有限公司等 10家企事业单位共同出资设立企业法人单位北京智能车联科技产业创新中心有限公司（以下简称“创新中心”、“本中心”）。创新中心注册资本 6,000万元，其中公司作为第一大股东，拟以自有资金 1800万出资，占合资子公司注册资本的30%，北京中交兴路信息科技有限公司（以下简称“中交兴路”）拟以自有资金出资150万元，占合资子公司注册资本的2.5%。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资金额|||
||出资人||出资方式||||占比|
||||||（万元）|||
|北京千方科技股份有限公司||货币||1800||30.00%||
|北京中交兴路信息科技有限公司||货币||150||2.50%||
|北京百度网讯科技有限公司||货币||600||10.00%||
|北京亦庄国际投资发展有限公司||货币||1600||26.67%||
|法乐第（北京）网络科技有限公司||货币||600||10.00%||
|北汽福田汽车股份有限公司||货币||300||5.00%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京新能源汽车股份有限公司||货币|600||10.00%||
|大唐高鸿数据网络技术股份有限公司||货币|150||2.50%||
|中兴通讯股份有限公司||货币|150||2.50%||
|长城汽车股份有限公司||货币|50||0.83%||
||合计|||6,000||100.00%|

2、创新中心的基本情况
名称：北京智能车联科技产业创新中心有限公司（暂定名，最终名称以工商注册核准为准）
类型：有限责任公司
注册资本：6,000万元
经营范围：经济信息咨询、企业管理咨询；展览展示服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展等，以及工商局核定的其他经营项目。（最终以工商注册核准为准）
三、关联方基本情况
1、关联关系介绍
与公司共同投资创新中心的关联方是北京中交兴路信息科技有限公司。
关联关系如下图：
夏曙东
93% 80%
北京交投车联投资中心
北京千方集团有限公司
（有限合伙）
28.94%
60.03% 11.48%
100%
北京中智汇通信息科技
有限公司
7.46%
北京千方科技股份 北京中交兴路信息
有限公司 科技有限公司
2、关联方基本情况
关联方公司名称：北京中交兴路信息科技有限公司
公司住所：北京市北京经济技术开发区经海六路五号院11号楼3层 307-1公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏曙东
注册资本：5688.89万元
实际控制人：夏曙东
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；交通运营信息服务；
销售机械设备、计算机软硬件及外围设备、办公用机械、通讯设备（无线发射机除外）、电子元器件、摩托车及零配件、汽车（不含九座及九座以下乘用车）；
运输代理服务；仓储服务、装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止 2015年 12月 31日，中交兴路资产总额 55,488.43万元，负债总额60,886.42万元，净资产-5,397.98万元。2015年营业收入68,358.51万元，净利润-13,918.82万元。2015年财务数据经北京天同信会计师事务所有限公司审计。
截止2016年6月30日，中交兴路资产总额54,287.71万元，负债总额
63,649.93万元，净资产-9,362.21万元。以上数据未经审计。
夏曙东先生直接或间接同时持有公司累计36.4%的股份和中交兴路71.51%的股份，是上述两家公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中交兴路属于公司的关联方。
四、公司相关决策程序履行情况
公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过对外投资决议。关联董事回避表决，非关联董事一致同意。独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表独立意见。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立董事意见：“公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”
五、保荐机构的核查意见
作为千方科技非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司与关联方共同投资事项进行了审慎核查，认为：
（一）千方科技通过本次投资，参与到车联网、智能网联汽车、交通大数据、智慧高速等新技术与新产品应用示范、实验验证与测试评估中，进一步推进“大交通数据平台+交通出行运营服务+车联网V2X”战略实施。同时通过本次投资，与合作方强强联合，抢占技术和标准的制高点，促进智能网联汽车产业化快速发展，带动汽车制造、移动通信、互联网等相关产业的技术与商业模式创新，推动新产品与新技术的实验验证与成果转化，形成拥有一批有核心技术与行业影响力的龙头企业加创新企业的产业生态。
（二）董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，独立董事发表了独立董事意见，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京千方科技股份有限公司与关联方等共同投资的的核查意见》之签章页)
保荐代表人：
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李金虎 白岚
华泰联合证券有限责任公司