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2015年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，履行《公司章程》赋予的工作职能，在监督范围、监督力度、监督方式等方面都有所加强，发挥了监督公司经营运作的职能。现将公司监事会一年来的工作情况汇报如下：
一、报告期内公司监事会的会议情况
本年度，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：
（一）公司第六届监事会第十四次会议于 2015年 1月 20日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于选举公司第六届监事会主席的议案。
（二）公司第六届监事会第十五次会议于 2015年 3月 17日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议审议通过了：2014年度监事会工作报告；公司 2014年年度报告及摘要；关于 2014年募集资金存放与使用情况的专项报告；公司内部控制自我评价报告。
（三）公司第六届监事会第十六次会议于 2015年 4月 23日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司 2015年第一季度报告。
（四）公司第六届监事会第十七次会议于 2015年 8月 25日在公司三层会议室召开，会议审议通过了：公司 2015年半年度报告及
摘要；关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用的专项报告；关于修改《公司章程》的议案；关于公司监事会换届选举的议案；关于使用募集资金置换前期投入的议案。
（五）公司第七届监事会第一次会议于 2015年 9月 15日在浙江联宜电机有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于选举公司第七届监事会主席的议案。
（六）公司第七届监事会第二次会议于 2015年 9月 23日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（七）公司第七届监事会第三次会议于 2015年 10月 27日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司 2015年第三季度工作报告。
（八）公司第七届监事会第四次会议于 2015年 11月 25日在浙江联宜电机有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案；发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
二、公司运作监督情况
2015年监事会列席了所有股东大会和董事会会议，并根据有关规定，对股东大会和董事会的召开程序、议案事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查。
（一）本年度公司董事会和经理层能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。公司董事、高管人员在履行职责行使权力时，均能以公司利益为重，没有发现违
反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司监事会根据公司实际情况，认真审阅了 2014年度财务报告及各种财务文件，认为公司财务管理规范、制度完善，保障了公司生产经营的正常运行。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
(三)关联交易事项
公司第七届董事会第四次、第五次会议审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次交易公司拟通过发行股份的方式向东磁有限、恒益投资购买其合计持有的赣州东磁100%股权；向横店进出口购买其拥有的钕铁硼业务相关资产（包括英洛华进出口100%股权）。拟向横店控股、钜洲资产、硅谷惠银（硅谷惠银1号）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的100%。根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对象与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
（四）内部控制自我评价报告
对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
2016年，监事会将更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关心大中小股东与公司经营层之间的和谐关系；关切各级管理人员的道德行为、尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在的问题。在新的一年里，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，积极应对公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好、更快、更加规范地发展。
二○一六年三月二十八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-132
金亚科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-054北京康拓红外技术股份有限公司
关于《中国证监会许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191209号）（以下简称“反馈意见”），详见公司于2019年6月 21日披露的《北京康拓红外技术股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-040）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真的研究和逐项落实，按照反馈意见所列问题进行了逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2019年7月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《北京康拓红外技术股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复内容等相关文件进行了补充和修订，详见公司同日披露的《北京康拓红外技术股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》及其他相关回复文件。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年7月31日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着认真负责、独立判断的态度，就公司第三届董事会第六次会议拟审议的《关于公司厂房出租暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司将坐落于诸暨市陶朱街道建工东路1号的厂房、厂房内设备、办公楼及相关附属设施分别出租给关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司，租赁期限为两年，租金总额共计4,800万元。
浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限公司由与公司实际控制人何全波、何建东关系密切的家庭成员何铿先生控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述两家单位存在关联关系。因此，本次交易为关联交易。
我们对该关联交易事项进行了审查，认为该关联交易符合公司长远规划，相关交易价格是在浙江中企华资产评估有限公司出具的《申科滑动轴承股份有限公司拟出租涉及的诸暨市陶朱街道建工东路1号部分房地产及设备租金项目评估报告》【浙中企华评报字(2015)第187号】基础上，双方协商确定，交易价格客观公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者利益的情形。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：邵少敏 傅继军 杨旺翔2015年8月4日
中国银河证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整之核查意见
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北新路桥”）拟向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）发行可转换债券、股份及支付现金购买其合计持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“北新渝长”）100%股权，并募集配套资金总额不超过 94,970.97万元，其中 13,200万元用于支付本次交易的现金对价，2,000万元用于支付本次交易相关费用，79,770.97万元投入标的公司项目建设。
2019年8月 14日，北新路桥召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过《关于本次重组方案调整不构成原重组方案重大调整的议案》及其他相关议案。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北新路桥发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次交易方案调整进行了认真核查，发表意见如下：
一、本次方案调整的具体情况
上市公司于2019年3月19日公告发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”）。预案公告后由于与交易对手的协商，引入现金作为交易中对价支付方式之需要，本报告书中公告之方案对预案中重组方案进行了部分调整。
涉及方案调整的内容如下：
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|调整内容|调整前|调整后|

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|调整内容|调整前|调整后|
|交易作价|因尚未进行审计、评估，标的资产预估值10亿元|根据《评估报告》作为标的资产的最终结论，北新渝长100%股权估值为108,170.97万元。|
|评估基准日|拟选取2018 年 12月 31 日|选取2019 年3月 31 日|
|对价支付方式|发行可转换债券及股份购买资产|发行可转换债券、股份及支付现金购买资产|
|现金支付对价|未安排现金方式支付对价|13,200 万元|
|募集资金用途|中介机构费用、标的资产在建项目建设及补充上市公司流动资金|用于支付收购标的公司现金对价、本次交易相关费用及投入标的公司项目建设|

二、本次调整是否构成重组方案重大调整的标准
（一）《上市公司重大资产重组管理办法》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
（二）《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》
中国证券监督管理委员会2015年9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重
组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。
三、本次交易方案调整不构成重大调整
上市公司本次交易方案调整不涉及调整交易对象、变更交易标的及其作价、新增配套资金等安排。根据上述规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李雪斌 张谦
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-039 TCL集团股份有限公司董事会
关于股东股权解除质押的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到公司董事长李东生先生的通知，李东生先生于 2015年 3月 30日质押的本公司无限售流通股22,000,000股，于2016年4月 12日全部解除了质押，并于 2016年 4月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。
截至2016年4月12日，李东生先生持有或控制本公司股票情况如下：
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|持股方式|持股数量|无限售条件的流通股|有限售条件的流通股|质押股数|
|直接持股|638,273,688|159,568,422|478,705,266|364,980,000|
|通过九天联成1控制|408,899,521|0|408,899,521|408,899,521|
|合计|1,047,173,209|159,568,422|887,604,787|773,879,521|

李东生先生合计控制公司股票 1,047,173,209股，占公司总股本的8.57%，为公司的实际第一大股东。
李东生先生声明自 2014年 4月 30日起其认购的本公司股份 124,553,388股36个月内不会减持；作为新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九天联成”）的执行事务合伙人委托代表，李东生先生声明自2015年2月26日起九天联成认购的本公司股份408,899,521股36个月内不会减持。
特此公告。
1九天联成全名为新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙），为公司法定高级管理人员及核心管理人
员投资设立的有限合伙企业，在2015年认购本公司非公开发行的股票408,899,521股。
TCL集团股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2015-007
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。）
一、担保情况概述
江苏金通灵流体机械科技股份公司（以下简称“公司”）2015年 2月 26日召开了第三届董事会第三次会议，会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》及《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）南通金通灵环保设备有限公司
1、南通金通灵环保设备有限公司（以下简称“环保公司”）成立于2004年5月，注册资本为人民币600万元，法定代表人为季伟，主营业务：风机机壳等静止件。公司持有环保公司51%的股份，其为公司控股子公司。
2、环保公司主要为公司生产风机机壳等静止件，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2013年12月31日，环保公司资产总额为7,258.85万元，负债总额为6,603.60万元；净资产为655.25万元；2013年度营业收入5,867.09万元，净利润52.04万元。
截至2014年12月31日，环保公司资产总额为9,335.72万元，负债总额为
8,803.48万元；净资产为532.23万元；2014年1-12月营业收入4,853.13万元，净利润-153.56万元（2014年1-12月数据未经审计）。环保公司资产负债率已超过70%，根据有关规定本担保事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
被担保人自设立以来，均能按照所签订相关协议的约定履约，被担保人经营情况健康、稳定，具有还款能力。
（二）南通新世利物资贸易有限公司
1、南通新世利物资贸易有限公司（以下简称“新世利公司”）成立于 2006年 11月，注册资本为人民币 500万元，法定代表人为季伟，主营业务为：钢材贸易。本公司持有新世利公司72%的股份，为本公司控股子公司。
2、新世利公司的钢材贸易业务主要服务于本公司，近年来为本公司提供了大量优质钢材。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2013年12月31
日，新世利公司资产总额为11,530.38万元，负债总额为10,031.52万元；净资产为1,498.86万元；2013年度营业收入22,814.74万元，净利润240.89万元。
截至2014年12月31日，新世利公司资产总额为20,705.78万元，负债总额为
19,109.43万元；净资产为1,596.35万元；2014年1-12月营业收入25,195.85万元，净利润247.49万元（2014年1-12月数据未经审计）。新世利公司资产负债率已超过70%，根据有关规定本担保事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、新世利公司现有股东为：本公司及自然人钱中伟、管晓军、张建国，持股比例分别为72%、18%、6%和4%。被担保人自设立以来，均能按照所签定相关协议的约定履约，被担保人经营情况健康、稳定，具有还款能力。
三、担保内容
（一）南通金通灵环保设备有限公司
公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请人民币总额7,000万元流动资金贷款提供保证担保，担保期限为自协议生效之日起一年，所有贷款资金用于环保公司日常生产经营。
（二）南通新世利物资贸易有限公司
公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请人民币2,000万元流动资金贷款提供保证担保，担保期限为自协议生效之日起一年，所有贷款资金全部用于新世利公司日常生产经营。
四、公司累计对外担保情况
截止目前为止，公司累计实际担保（包括母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）余额是 22,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.15%；其中母公司对子公司提供的担保余额为 11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.76%；公司无逾期对外担保。
五、董事会意见
本公司分别持有环保公司51%的股份、新世利公司72%的股份，由于环保公司、新世利公司自然人股东个人资产较少，且持股数量较少，因此自然人股东未对本次担保事项进行等比例担保，本次担保公平、对等。
鉴于去年上述借款即将到期，为支持子公司的正常业务发展，进一步降低公司的生产成本，根据环保公司、新世利公司过往健康的经营状况，本着审慎稳健的原则，经董事会审核，同意以上担保。
六、独立董事意见
公司独立董事朱红超、刘正东、方少华一致认为：鉴于环保公司、新世利公司去年短期借款即将到期，本次继续担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，降低生产成本，环保公司、新世利公司历年来生产经营状况一直正常、稳健。上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一五年二月十六日
深圳市富满电子集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,535万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]826号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“富满电子”，股票代码为“300671”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.11元/股，发行数量为2,535万股。本次发行全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,521万股，占本次发行总量的60%；
网上初始发行数量为1,014万股，占发行总量的40%。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为253.5万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为2,281.5万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年6月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,769,925
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：184,664,091.75
3、网上投资者放弃认购数量（股）：45,075
4、网上投资者放弃认购金额（元）：365,558.25
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,531,581
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：20,531,121.91
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,419
4、网下投资者放弃认购金额（元）：27,728.09
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|王晓文|王晓文|263|2132.93|
|2|叶善群|叶善群|263|2132.93|
|3|吴军|吴军|263|2132.93|
|4|黄伟兴|黄伟兴|263|2132.93|
|5|张向明|张向明|263|2132.93|
|6|温琦|温琦|263|2132.93|
|7|麦淑青|麦淑青|263|2132.93|
|8|林晓燕|林晓燕|263|2132.93|
|9|郑坚|郑坚|263|2132.93|
|10|陈庆玥|陈庆玥|263|2132.93|
|11|李欣|李欣|263|2132.93|
|12|北京国际信托有限公司|北京国际信托有限公司自营账户|263|2132.93|
|13|中信证券股份有限公司|中信证券阜金1号定向资产管理计划|263|2132.93|

二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 48,494股，包销金额为 393,286.34元，包销比例为0.19%。
2017年 6月 29日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-68826825
联系人：资本市场部
发行人：深圳市富满电子集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2017年6月29日
（本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
深圳市富满电子集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-074深圳市长方集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的暂时闲置募
集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度范围内，资
金可以滚动使用。具体内容详见于2016年9月14日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。
一、理财产品到期赎回情况
单位：万元（人民币）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品到期日|年化收益率|
|兴业银行|兴业银行保本浮动收益型理财产品|10,200|保本浮动收益型|2017年5月9日|2017年7月10日|4.15%|

截止本公告日，本公司已如期赎回上述理财产品，共获得理财收益约
71.90万元。
二、理财产品购买情况
(一)购买理财产品的主要情况
单位：万元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|兴业银行|兴业银行”金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,700|保本开放式|2017年7月13日|2017年10月13日|4.5%|

（二）审批程序
公司本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第三十次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，且金额均在上述审议额度内，无需再经公司董
事会及股东大会审议。
三、委托理财的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次委托理财主要是为了提高募集资金使用效率，在确保不影响本次
募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理
利用闲置募集资金，进一步增加公司收益。
（二）投资风险
1、尽管保本理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（三）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督；
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保不影响
募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正
常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一
步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内投资理财产品的情况
单位：万元(人民币)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品到息日|预计年化收益率|是否赎回|
|宁波银行|启盈理财2016年第四百九十一期（稳健型130号）|5,000|保本浮动收益型|2016年10月19日|2016年12月23日|3.0%|是|
|宁波银行|启盈理财2016年第五百零一期（稳健型136号）|8,000|保本浮动收益型|2016年10月26日|2016年12月23日|3.0%|是|
|宁波银行|启盈理财2016年第五百一十三期（稳健型143号）|3,000|保本浮动收益型|2016年11月2日|2016年12月23日|3.0|是|
|宁波银行|启盈理财2016年第五百二十七期（稳健型149号）|8,300|保本浮动收益型|2016年11月9日|2016年12月23日|3.0%|是|
|宁波银行|启盈理财2016年第五百四十九期（稳健型160号）|3,000|保本浮动收益型|2016年11月18日|2016年12月23日|3.0%|是|
|兴业银行|“金雪球-优选”2016年第12期保本浮动收益封闭式理财产品A款|10,000|保本浮动收益型|2016年11月29日|2016年12月27日|3.3%|是|
|宁波银行|启盈理财2016年第六百零五期（稳健型186号）|27,300|保本浮动收益型|2016年12月26日|2017年3月27日|3.0%|是|
|兴业银行|兴业银行保本浮动收益型理财产品|10,000|保本浮动收益型|2017年3月8日|2017年4月7日|3.7%|是|
|宁波银行|启盈可选期限理财4号（预约式）|27,300|保本浮动收益型|2017年3月29日|2017年6月23日|4.0%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球”2017年第一期A款|10,000|保本浮动收益型|2017年4月7日|2017年5月8日|4.0%|是|
|兴业银行|兴业银行保本浮动收益型理财产品|10,200|保本浮动收益型|2017年5月9日|2017年7月10日|4.15%|是|
|宁波银行|启盈可选期限理财4号（预约式）|23,300|保本浮动收益型|2017年6月27日|2017年7月27日|4.2%|否|
|兴业银行|兴业银行”金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|1,700|保本开放式|2017年7月13日|2017年10月13日|4.5%|否|

五、备查文件
1、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书；
2、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-002绿景控股股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日－2018年 12月 31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7500万元–9000万元|亏损：8326.0766万元|
||比上年同期增长：190.08% - 208.10%||
|基本每股收益|盈利：0.41元/股-0.49元/股|亏损：0.45元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司子公司广州市明安医疗投资有限公司出售北京市明安医院管理有限公司100%股权、北京明安康和健康管理有限公司100%股权及南宁市明安医院管理有限公司70%股权，本期确认投资收益，本报告期盈利。
四、其他相关说明
具体数据将在 2018年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次交易事项发表如下独立意见：
一、本次提交董事会审议的关于本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
二、经审核，我们认为本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
三、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一广西黑五类食品集团有限责任公司为公司的控股股东，本次交易为上市公司与持股5%以上股东之间的交易，根据相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。
四、我们认为：通过本次发行股份及支付现金购买资产的交易，有利于促进上市公司加速布局食品电商销售渠道、扩大公司业务规模，增强公司整体盈利能力、进一步加强食品业务协同效应，提高公司的盈利能力，促进公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
五、就本次交易，公司已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对资产进行评估。本次交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至评估基准日进
行评估而出具的评估结论确定的评估值协商确定，我们认为：本次交易价格的定价
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事的独立意见
原则符合相关法律法规的规定。
六、本次交易草案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易草案具备可操作性。我们同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
八、本次交易的相关事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和公司章程的规定。
九、本次交易尚需取得公司股东大会的审议批准，股东大会在审议涉及关联交易事项的相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上所述，我们同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一七年八月十八日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事的独立意见
（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事：
黄克贵 张志浩 李水兰
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-070
海南神农科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书胥洋先生的辞职报告，胥洋先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。胥洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，胥洋先生未持有公司股份且不再担任公司任何职务，公司董事会对胥洋先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示感谢！
公司于 2019年 7月 2日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任何燕女士（个人简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0898-68598068
传真号码：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
通讯地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼
邮编：570311
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
附件：何燕女士简历
何燕，汉族，1974年11月出生，中国国籍，本科学历。1996年至2011年6月，曾任海南珠江控股股份有限公司办公室文员、证券部职员、证券事务代表；2011年6月至2019年6月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、董事会办公室，担任证券事务代表，其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部部长，2013年9月至2019年6月任第七届、第八届监事会职工监事。2019年6月入职海南神农科技股份有限公司。
截止目前，何燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-009广东金明精机股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|276,084,362.34||263,082,815.68||4.94%||
|营业利润|51,259,579.61||51,593,114.93||-0.65%||
|利润总额|66,292,987.36||61,716,356.27||7.42%||
|归属于上市公司股东的|55,540,817.51||52,837,503.68||5.12%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.46||0.44||5.12%||
|加权平均净资产收益率|9.28%||9.6%||-0.32%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|922,341,519.00||688,737,667.67||33.92%||
|归属于上市公司股东的|617,626,306.16||574,085,488.65||7.58%||
|所有者权益|||||||
|股 本|120,000,000.00||60,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|5.15||4.78||7.58%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2013年国内宏观经济增速放缓，下游市场需求增长缓慢，机械行业竞争
日益激烈，仍然有部分客户推迟了订单的确认时间和产品的交付时间；在严峻的
形势下，公司的产品销售状况仍保持稳定态势，销售收入较去年上升4.94%，公司有效地控制各项期间费用并获得多项政府补贴，归属于上市公司股东的净利润较去年上升5.12%。
2．报告期内，公司总资产为922,341,519.00元，同比增长33.92%，主要是2013年收购汕头市远东轻化装备有限公司所致。
3．报告期内，公司股本为120,000,000.00，同比增长100%，主要是公司实施分配方案以资本公积转增股本所致。
4．由于公司在2013年7月收购汕头市远东轻化装备有限公司，因此归属于上市公司股东的所有者权益以及每股净资产均较去年上升7.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月22日披露的2013年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-091
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会通知已于2019年 8月23日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年 9月9日（星期一）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区 1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 9月8日下午15：00至2019年 9月9日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表股份267,145,955股，占公司有表决权股份总数的57.0224%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份265,939,650股，占公司有表决权股份总数的56.7649%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份 1,206,305股，占公司有表决权股份总数的0.2575%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2019年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 267,145,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 1,206,305股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会2019年9月 9日
关于国兴融达地产股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：国兴融达地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于2014年8月13日召开的国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司2014年7月28日召开的第八届董事会第二十四次会议决议；
3.公司关于召开2014年第四次临时股东大会的相关公告；
4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；
5.本次股东大会会议文件。
就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：
1.文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
2.所有提供给我们的文件的原件都是真实的；
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书 3.所有提供给我们的文件复印件都与原件一致；
4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2014年 7月 29日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。
通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、本次股东大会会议登记办法、通过网络投票的投票程序。2014年8月6日，公司董事会再次就召开本次股东大会的上述事项发布了提示性公告。
上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会的现场会议于2014年8月13日下午14:00在北京市朝阳区建国路 79号华贸中心 2号写字楼 1005-1006公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。网络投票于 2014年 8月 12日至 8月 13日进行，其中于 2014年 8月 13日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2014年 8月12日 15:00至8月 13日 15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会由董事长鲜先念先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席人员的资格、召集人的资格
依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席本次股
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书等文件的审查，本次股东大会的出席人员为：
1.公司的股东、股东代表和股东代理人
截止 2014年 8月 1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。
(1)出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代表公司有表决权股份数8564.3556万股。
(2)根据深圳证券信息有限公司 2014年 8月 13日出具的投票结果统计表，在有效时间内参加网络投票的股东6人，代表有表决权股份数27.31万股。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数8591.6656万股。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对四项议案进行了审议，采取记名投票方式就董事会提出的议案逐项进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的结果，本所律师依赖该网络投票结果的有效性。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任何修改。
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书本次股东大会就所审议议案的表决结果如下。
《重庆国兴置业有限公司与中信银行股份有限公司重庆上清寺支行签署30,000万元贷款协议的议案》的表决结果为：赞成票8564.7456万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的99.687%；反对票 26.92万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0.313%；弃权票 0万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0%。该议案获得通过。
本次股东大会按公司章程的规定进行了计票、监票，由会议主持人董事长鲜先年先先生宣布每一议案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布每一议案均获得通过。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合公司章程和有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书（本页为关于国兴融达地产股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书之签字页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
律师：
2014年8月13日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-050银邦金属复合材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东单宇先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|单宇|否|无限售流通股10,000,000股|2016年9月1日|2017年4月1日|第一创业证券股份有限公司|20%|1.22%|二级市场投资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，单宇先生共持有公司股份 50,000,000股，占公司总股本的6.08%，其中已累计质押股份 25,270,000股，占单宇先生持有公司股份总数的50.54%，占公司股份总数的3.07%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会