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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－085深圳市沃尔核材股份有限公司
关于重大资产收购停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沃尔核材，股票代码：
002130）、公司债券（债券简称：15沃尔债，债券代码：112239）自2015年7月3日（星期五）开市起停牌，公司于2015年7月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-057），其后每5个交易日内公司均按规定披露了《关于重大资产收购停牌进展公告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产收购的各项工作，中介机构已进场展开对投资标的的尽职调查。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票和公司债券自2015年8月6日（周四）开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年8月5日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-034长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 10日以短信和邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，并于 2019年9月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长肖湘先生主持，参会董事依照有关规定对以下议案进行了审议，并形成了决议：
审议通过了《关于子公司长航新凤凰下属船员公司增加经营范围和业务内部调整的议案》。
为独立运作子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（以下简称长航新凤凰）下属武汉长航船员有限公司（以下简称凤凰船员公司）开发的船员综合信息化系统（以下简称信息平台或平台），公司董事会同意增加该公司的经营范围：船代货代信息发布，船舶修理代理，船舶备件物料采购代理，船员和船舶信息化管理服务，软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程；网络媒体运营，广告设计、制作、代理、发布国内各类广告业务等（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营），同时将该公司的船员劳务派遣业务整体平移调整至长航新凤凰，调整后凤凰船员公司成为信息平台运营的专业化公司。
长航凤凰股份有限公司本次凤凰船员公司增加经营范围和业务调整，有利于信息平台的独立发展，专业化运作有助于专注信息平台业务，同时有利于船员劳务派遣业务巩固专业化，适应去年以来船员劳务派遣业务市场的调整变化。上述调整预计对公司整体影响不大，对凤凰船员公司而言，实施平台专营后，由于船员信息化业务尚处于初始阶段，有一定的市场培育开发期，获得市场认可尚需假以时日，其盈利模式也需要不断探索。凤凰船员公司将全力以赴确保信息平台年内正式上线运作，并力争尽快产生收入。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-058
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会 2015年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年10月14日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于 2015年 10月 18日以现场和通讯的方式在公司 9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司终止本次非公开发行股票事宜的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄天火、黄印电、黄长远、黄文乐回避，不参与表决。
会议同意公司向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2015-059）。
三、备查文件
（一）第三届董事会2015年第三次临时会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年10月18日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-025
深圳海联讯科技股份有限公司
关于变更年报披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原计划于 2018年 4月 13日披露 2017年年度报告。由于公司 2017年年度报告审计工作量较大，根据审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）目前工作安排，为确保 2017年年度报告的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司将2017年年度报告披露日期变更为2018年4月19日。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-042苏州中来光伏新材股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 19日召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托上海光大证券资产管理有限公司设立的“光证资管-中来股份-来宝5号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。《苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的具体内容详见公司于 2015年 6月 4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
“光证资管-中来股份-来宝5号定向资产管理计划”管理人上海光大证券资产管理有限公司于2015年6月24日——2015年6月25日陆续通过二级市场交易的方式购买公司股票。截至 2015年 6月 25日，“光证资管-中来股份-来宝 5号定向资产管理计划”已购买本公司股票 525,048股，占公司总股本的0.44%，交易均价为 81.89元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 2015年 6月 26日至 2016年 6月 25日。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2017-03
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2017年第一次临时会议通知于2017年1月20日发出，会议于2017年1月24日以书面方式召开，应到会董事8名，实际到会董事8名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
通过《关于所属部分搬迁土地政府征收补偿的议案》（土地征收公告另行披露）。
公司董事会就上述议案进行了表决，全体董事均表示同意。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2017年1月24日
江苏润邦重工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：徐胜锐）
各位股东及股东代表：
作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督作用。本人在审议2014年度公司召开的历次董事会会议议案时，认真核查相关事项并与其他董事进行充分沟通交流，综合各方意见后做出独立、客观的判断。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2014年度本人出席公司董事会情况
2014年度本人出席了公司六次董事会会议，其中出席现场会议两次，通讯会议四次，本人没有对公司2014年度董事会会议各项议案提出异议。
2014年度公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要求，重大经营决策事项均按照要求履行了相关审批程序，公司历次会议通过的决议合法有效。在审议会议各项议案时，本人积极向公司管理层了解相关事项的具体情况，并根据自己的判断提出合理化的建议和意见，为董事会的正确决策提供了帮助。2014年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年3月22日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司续聘会计师事务所、为子公司提供担保等事项发表了独立意见。
子公司提供担保事项发表了独立意见。
3、2014年8月25日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2014年 10月 27日，在公司第二届董事会第十一次会议上，本人就公司预计日常关联交易等事项发表了独立意见。
5、2014年11月1日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人就公司非公开发行股票、股权激励计划等事项发表了独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、履行职责情况
报告期内，公司共计召开了六次董事会会议，本人以通讯表决方式或现场参会方式亲自参加了历次会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司生产经营情况等方面进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情况、财务状况、对外投资情况等方面的汇报。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计部等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，本人按照规定召集召开审计委员会会议；作为公司第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，本人积极参加了报告期内的提名委员会和薪酬与考核委员会的历次会议。
在公司2014年年报编制期间，本人听取了公司管理层关于公司2014年度生产经营情况的汇报，并与公司管理层、年审会计师进行了沟通，对公司年报审计工作提出了建设性的意见和建议，积极督促年审会计师按照审计计划完成审计工作。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人通过现场检查、电话沟通、审阅材料以及与公司管理层交流等方式，及时了解并掌握公司的生产经营状况、行业发展情况、内部管理、关联交易、重大项目进展情况等信息，并对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、
客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、其他事项
1、2014年度本人无提议召开董事会会议的情况。
2、2014年度本人无提议召开临时股东大会会议的情况。
3、2014年度本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、2014年度本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：徐胜锐
电子邮箱：tedxu@sina.com
本人作为公司的独立董事，2014年本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的法律法规和各项规章制度，不断提高自身履职水平和能力，积极对公司重大事项发表相关独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。2015年里，本人将继续加强学习，认真履行独立董事的职责，为公司的业务经营发展献计献策，积极发挥独立董事的监督和促进作用。
独立董事：徐胜锐
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-043
福建新大陆电脑股份有限公司关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知，新大陆集团因办理贷款业务需要，新大陆集团将其所持有本公司股份新质押给中国招商银行股份有限公司福州华林支行，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应股权质押登记手续，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质押银行|质押股数（万股）|占公司总股本比例|
|2014.7.9|登记日至质权人申请解冻日|中国招商银行股份有限公司福州华林支行|840|1.65%|

新大陆集团现持有本公司股份 189,099,689股，占本公司总股本 510,266,666股的37.06％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份10190万股，占本公司总股本19.97％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-034中航工业机电系统股份有限公司
部分董事、监事增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，2015年7月10日，公司董事陈昌富先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司2800股股份；7月13日，公司监事郭廷仁先生用其配偶账户通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司2300股股份。现将有关情况说明如下：
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
2、在本次增持期间及法定期限内，公司董事陈昌富先生，监事郭廷仁先生将不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司高管人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-082山东龙力生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年
8月25日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司董事会关于重大资产
重组停牌公告》（公告编号：2015-063），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月26日开市时起继续停牌。公司于2015年9月1日、
10日、17日、30日、10月14日、21日、28日、11月4日、11日披露了《重
大事项进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-067、2015-069、2015-070、2015-071、2015-075、2015-076、2015-077），于9月23日披
露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-068），于11
月24日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌公告》（公告编号：2015-080）。
2015年11月23日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的议案》等相关议案，并于2015年11月24日披露本次重大资产重组的
董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。具体内容详见《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期
后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露
直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相
关要求，深交所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后
审核，公司股票继续停牌，待取得深交所审核结果后再另行通知复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-054江苏润和软件股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，降低公司融资成本，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”或“公司”）于2018年4月25日召开公司第五届第三十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟面向合格投资者公开发行总额不超过15亿元人民币的公司债券（以下简称“本次公开发行公司债券”）。本次拟公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议批准。
现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照公开发行公司债券的资格和条件，已对相关事项进行了认真核查论证，认为公司符合公开发行公司债券的相关条件和要求。
二、本次公司拟公开发行的公司债券概况
1、本次公司债券的发行规模
本次发行的公司债券本金总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
2、本次公司债券的票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
3、本次公司债券的期限
本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可为单一品种或数个不同品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
4、本次公司债券的利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商在不超过国务院限定的利率水平前提下通过市场询价协商确定。
5、还本付息方式
本次公开发行的公司债券票面利率采取单利按年计息不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、本次公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。
7、本次公司债券的发行方式
本次债券以公开发行的方式发行，在本次公开发行公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、本次公司债券的发行对象
本次公开发行的公司债券发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合
《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
9、向股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
10、本次公司债券的担保方式
本次公司债券发行的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定
及市场情况确定。
11、本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
12、本次公司债券拟上市的交易所
本次公司债券发行完毕后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券于深圳证券交易所上市交易事宜。
13、本次公司债券的偿债保障措施
本次发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
14、本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24
个月。
三、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜
根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关的事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议，合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调
整；
6、若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会采取相关偿债保障措施；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2018-05中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2018年3月13日以书面通
知、电子邮件方式向监事发出，于2018年3月23日下午在公
司418会议室以现场表决方式召开。公司应到监事五名，实
到监事五名，会议由公司监事会主席杨绪英先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司2017年度财务决算的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、《关于公司2017年度利润分配的议案》
截至 2017年 12月 31日，公司累计滚存未分配利润共计 55,862.53万元。考虑到公司 2018年发展对资金的需求，公司拟按总股本 308,463,955股，每 10股派发现金股利 2.6元（含税），派发现金股利总额 8,020.06万元，所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润为 47,842.47万元。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
（2）公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、《关于公司2017年度募集资金使用情况报告的议案》监事会认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况基本相符。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7、《关于公司申请2018年银行综合授信额度的议案》
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8、《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；
关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
9、《关于2017年度北京首都旅游集团财务有限公司风
险评估报告的议案》
监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、风险管控体系及经营情况均符合中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
10、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金进行结构性存款，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款。
此项议案需提交股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
11、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》
监事会认为:在保证公司日常经营所需流动资金的情
况下,使用闲置自有资金购买结构性存款有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且公司仅限于购买银行结构性存款，能够充分控制风险。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款。
本项议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-050
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生即将因任期届满离任，离任后将不再担任公司任何职务。公司董事会对耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
由于耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生离任将导致董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
经董事会提名委员会审议，公司于2018年12月19日召开第二届董事会第十九次会议审议了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意汪新民先生、杨新发先生、何询先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第二届董事会独立董事候选人的提名。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议，并提交公司2019年第一
次临时股东大会进行审议。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2018年12月20日
附件：
独立董事候选人简历
汪新民，男，汉族，1969年4月出生，中国国籍，注册会计师、注册税务师，北京理工大学，本科学历，中国人民大学EMBA在读。2015年12月至今，汪新民先生任天健会计师事务所高级经理，兼任深圳宝安台商协会常年财税顾问、深圳宝安工商联常年财税顾问。
汪新民先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
汪新民先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训，亦未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人简历
杨新发，男，汉族，1969年5月出生，中国国籍。毕业于中国政法大学，博士研究生，参加过深圳证券交易所组织的独立董事培训并获得培训证书。2015
年1月至今，杨新发先生任广东卓建律师事务所合伙人律师，兼任湖南国光瓷业股份有限公司及深圳注成科技股份有限公司独立董事、南平仲裁委员会仲裁员。
杨新发先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
何询，男，汉族，1964年4月出生，清华大学学士、硕士，新加坡国立大学EMBA，高级工程师。2016年11月至今，何询先生任深圳未名新鹏生物医药有限公司总经理、北京北大未名生物工程集团有限公司副总裁、江苏未名生物医药有限公司总经理。2018年1月至今，何询先生任深圳汇富未名企业发展基金投决委委员及投资顾问、中国生物科技服务控股有限公司（08037）执行董事及副总裁。
何询先生作为生物医药领域的专家，拥有医药行业丰富经验，是第八届国家药典委员会委员、深圳市科技专家委员会委员、深圳市生命科学与生物技术协会创会会长。
何询先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
何询先生尚未参加证券交易所举办的独立董事培训，亦未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-005
广东德联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 26日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2017年 4月 28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2017-014]）。
近日公司与和兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）及广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行（以下简称“广发银行”）分别签订了《兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品协议书》和《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》,分别出资13,000万元和4,047万元购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（本产品为保本浮动收益理财产品）和广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划（本产品为保本浮动收益理财产品）；。
理财产品详细内容如下:
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|产品名称|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共30天|本金保证|保证|
|认购日期|2018年4月3日|理财产品成立日|2018年4月3日|
|理财到期日|2018年5月3日|持有到期收益率|4.2%/年。|

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|理财金额|（小写）RMB 130,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿叁仟万元整|
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|

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|产品名称|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共94天|本金保证|保证|
|认购日期|2018年4月12日|理财产品成立日|2018年4月12日|
|理财到期日|2018年5月14日|持有到期收益率|3.95%/年。|
|理财金额|（小写）RMB 40,470,000.00 元 （大写）人民币：肆仟零肆拾柒万元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

一、其他事项说明
1、公司与兴业银行、广发银行均无关联关系；
2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：
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|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2017年6月6日|2017年6月6日-2017年9月4日|90.74|2017年6月8日，2017-025|
|2|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000|闲置募集资金|2017年6月6日|2017年6月6日-2017年9月6日|54.19|2017年6月8日，2017-025|
|3|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000|闲置募集资金|2017年9月7日|2017年9月8日-2017年12月8日|53.60|2017年9月13日，2017-035|
|4|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2017年9月8日|2017年9月11日-2017年12月11日|87.76|2017年9月13日，2017-035|
|5|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|13,000|闲置募集资金|2017年12月13日|2017年12月14日-2018年3月14日|153.86|2017年12月19日，2017-045|
|6|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品|4,000|闲置募集资金|2018年1月5日|2018年1月5日-2018年4月9日|47.39|2018年1月18日，2018-002|

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|7|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG076期|18,000|闲置募集资金|2018年1月8日|2018年1月9日-2018年7月9日|未到期|2018年1月18日，2018-002|
|8|华夏银行人民币结构性存款产品|10,000|闲置募集资金|2018年1月9日|2018年1月9日-2018年2月9日|39.07|2018年1月18日，2018-002|
|9|华夏银行人民币结构性存款产品|5,000|闲置募集资金|2018年2月12日|2018年2月13日-2018年3月30日|25.89|2018年2月27日，2018-003|

二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见 2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
独立董事关于江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立判断的立场，对公司九届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于向全资孙公司美国名华追加投资的事项
本次公司通过全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）对MingHua USAInc.（以下简称“美国名华”）追加投资，是基于“美国名华”的实际经营需要，追加投资的资金将用于满足“美国名华”自身的资金需要，有利于其自身业务的正常开展。
我们认为本次交易符合“美国名华”的实际发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述交易事项时，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。
因此，我们同意上述追加投资事项。
2、关于使用自有资金购买保本理财产品的事项
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用最高额度不超过30,000万元的自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事：
马丽英 刘志庆
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-069
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升基本持平同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%- 10%|15,147.95万元|
||盈利： 15,147.95 万元- 16,662.75万元||

二、业绩预计审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司骨科类产品销售收入及利润贡献总体延续上半年的持续稳定增长态势，其中主营椎体扩张球囊导管相关产品的凯利泰母公司业绩继续保持快速增长；本报告期公司发布《关于出售易生科技（北京）有限公司100%股权的公告》，受此交易事项影响，预计本报告期内子公司易生科技的营业收入、净利润较上年同期将有较大幅度下降；此外公司于本报告期内取得的政府补助等非经常性损益较上年同期有所增长。
综上因素，预计报告期内公司归属于上市公司股东的净利润在15,147.95万元-16,662.75万元之间，较上年同期增长约0%-10%；若剔除易生科技的影响，预计公司归属于上市公司股东的净利润在16,432.31万元-17,696.33万元之间，较同口径下上年同期增长30%-40%。
预计本报告期非经常性损益对净利润影响约1,450万元，上年同期为692.48
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2018年度前三季度业绩的具体数据将在公司2018年度三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—021
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议决定于2018年7月23日（周一）下午14：45召开公司2018年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第十四次（临时）会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2018年7月23日（周一）下午14：45
网络投票时间为：2018年7月22日—2018年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月22日下午15:00至2018年7月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年7月16日。
7、出席对象：
（1）截止2018年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
公司将于2018年7月17日（周二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）提案及议程
审议：
提案一、《关于修改《公司章程》的议案》
（二）提案披露情况
上述提案详情请查阅2018年7月7日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告》，及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（草案）。
（三）特别提示
该提案一属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、提案编码
股东大会提案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注（该列打勾的|
||||||栏目可以投票）|
|1.00||关于修改《公司章程》的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2018年7月17日至本次股东大会召开日2018年7月23日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。
3、登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件1）。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：0755--862 99888
传真：0755--862 99889
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
七、备查文件
本公司第八届董事会第十四次（临时）会议决议
特此通知
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2018年 7月 7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
2、填报表决意见：
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年07月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年07月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年07月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份
有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年 月 日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2017-003
江苏宏达新材料股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2017年1月12日（星期四）开市起继续停牌
公司于2016年12月28日发布《关于重大事项停牌的公告》，因控股股东江苏伟伦投资管理有限公司正在筹划关于公司股权转让之重大事项，预计涉及公司控制权变更，但该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年12月28日开市起停牌，公司于2017年1月5日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。截止目前，控股股东转让公司股权事项还在继续进行相关工作，仍存在不确定性。
公司目前拟筹划非公开发行股票募集资金事项，募集资金用途涉及重大资产购买，该购买资产属信息技术行业，预计交易金额在1亿元至1.5亿元之间，该资产购买达到公司章程规定的股东大会审议标准，目前聘请的中介机构尚未确定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：
002211）自2017年1月12日（星期四）开市起继续停牌，预计不晚于2017年1月26日开市起复牌。待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
此事项尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2017年1月11日