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西安旅游股份有限公司
独立董事对关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司关于签订2016年春节蒸碗产品采购合同此关联交易事项发表如下独立意见：
西安旅游股份有限公司解放饭店与西安大业食品有限公司之间签订的《关于签订 2016年春节蒸碗产品采购合同》，将有效降低产品成本，提高公司节令产品业务的盈利能力。公司与关联方发生的关联交易符合公司和全体股东的利益，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事签名：
马 晓 辉 金 博 陶 克 俭二〇一六年一月二十六日
重庆智飞生物制品股份有限公司
独立董事关于增资参股子公司智睿投资事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2016年6月2日召开的第三届董事会第九次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《重庆智飞生物制品股份有限公司关联交易决策制度》的规定，我们对该事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
我们作为公司的独立董事，本次增资参股子公司智睿投资事项已事前知悉并认可，我们认为：
1）共同增资“智睿投资”符合公司长期发展战略，有利于公司未来的发展，提升公司在生物医药产业的整体实力。
2）共同出资人蒋仁生先生是公司的实际控制人，公司与上述共同出资人共同投资，有利于公司降低投资风险，有利于为“智睿投资”提供产业规划和支持。
3）本次投资方式公平、合理，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事：袁林、章新蓉、刘保奎
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2019-020浙江乔治白服饰股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年4月29日上午8:00-11:30。
二、接待地点
浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司商务部会议室
三、预约方式
参与投资者请按以下方式预约：
时间：2019年4月25日-26日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
联系人：吴匡笔、孔令活
电话：0577-63722222-105
传真：0577-63726888-0
四、公司参会人员
公司董事长兼总经理池方燃先生、财务总监李富华先生、董事会秘书吴匡笔先生、证券事务代表孔令活先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，并备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-058山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，鉴于近日股票市场的波动，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、健康、稳定的发展，以实际行动参与维护资本市场稳定，恒邦集团计划自 2015年 7月 10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份。
公司于2015年9月23日收到恒邦集团的通知，获悉其承诺增持公司股份的计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持人：烟台恒邦集团有限公司。
二、增持目的及计划：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，恒邦集团计划自2015年7月10日起三个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，增持的总金额为3000万元（人民币）。至此，恒邦集团以完成上述增持股份计划。
恒邦集团增持情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|竞价交易|2015年8月25 日|9.72|1000000|972.0|
|竞价交易|2015年8月31 日|8.73|600000|523.8|
|竞价交易|2015年9月17 日|8.33|844900|703.8|
|竞价交易|2015年9月21 日|8.27|347366|287.3|
|竞价交易|2015年9月22 日|8.41|611600|514.4|
|合计|—|—|3403866|3001.3|

三、其他说明
1、恒邦集团增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持后||持股变动|
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例||
|烟台恒邦集团有限公司|32320.00|35.50%|32660.39|35.87%|0.37%|

2、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
3、恒邦集团承诺，增持期间及增持 6个月内不转让本次增持的股份。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-015
安福县海能实业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体事项如下：
一、 变更会计师事务所的情况说明
经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2019年度审计机构，为公司提供审计服务。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性，同时根据公司战略发展需要，经公司董事会建议，公司拟不再聘请瑞华事务所为2019年度审计机构，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、 拟聘会计师事务所的情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院 7号楼1101
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012-02-09
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
大华事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行程序的说明
能力和资质，能够满足公司审计要求，提出了更换会计师事务所为大华事务所的建议。
2、公司于 2019年9月5日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大华事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
3、公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，大华事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。
独立董事发表的独立意见：大华事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘大华事务所为公司 2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
4、公司于 2019年9月5日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华事务所为公司2019年度审计机构。
5、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2．安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
3．安福县海能实业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
4．安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会
恒信东方文化股份有限公司
独立董事刘登清2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
我是恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）独立董事刘登清。2017年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况：
2017年，本人出席了公司召开的 14次董事会,出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|14|0|0|否|

未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董
事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2017年，本人出席了公司召开的1次股东大会。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
1、作为公司独立董事，本人在2017年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。
2、公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任董事会提名委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。
2017年按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人对公司董监高薪酬方案、2017年限制性股票激励计划进行了审议。
作为提名委员会的委员，本人对关于聘任公司总经理、关于聘任公司其他高级管理人员等进行了审议。作为审计委员会委员，本人对关于聘任公司审计部负责人、 2016年度报告和 2017年半年度报告、2016年度和 2017半年度募集资金存放和使用情况等进行了审议，发挥了审计委员会专业水平。
三、2017年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
1.2017年4月12日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，对公司 2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况、续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构、2016年度利润分配预案、2016年度计提资产减值准备、董事会换届并选举第六届董事会候选人、变更公司名称及证券简称发表了独立意见；对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
2.2017年4月25日，在公司第五届董事会第二十九次会议上，对公司使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品、使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见。
3.2017年5月5日，在公司第六届董事会第一次会议上，对公司聘任公司高级管理人员、聘任公司审计部负责人发表了独立意见。
4.2017年5月22日，在公司第六届董事会第二次会议上，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了独立意见。
6.2017年8月24日，在公司第六届董事会第四次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2017年半年报报告期内公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更发表了独立意见；对公司及子公司日常关联交易预计情况发表了事前认可意见和独立意见。
7.2017年9月11日，在公司第六届董事会第五次会议上，对公司2017年股权激励计划发表了独立意见。
8.2017年11月2日，在公司第六届董事会第八次会议上，对公司向激励对象授予限制性股票、调整2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
9.2017年11月21日，在公司第六届董事会第九次会议上，对公司调整闲置募集资金购买保本理财产品额度、增加部分募集资金实施主体、于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额
及股份发表了独立意见。
10.2017年12月11日，在公司第六届董事会第十次会议上，对公司全资子公司参与发起设立湖北高投产控投资股份有限公司、调整 2017年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；利用自己专业知识积极与公司管理层沟通。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！。
特此报告。
独立董事：______________
刘登清
二零一八年四月二十四日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015037福建广生堂药业股份有限公司
关于募集资金开立定期存款账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为提高闲置募集资金的利息收入，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《福建广生堂药业股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，分别在三个《募集资金三方监管协议》的协议银行开立募集资金智能定期存款账户、定期存单账户（详见《关于募集资金开立定期存款账户的公告》，公告编号：2015022），其中以下募集资金项目在协议银行的定期存款已经到期，本金及利息已转入公司在该行开立的募集资金活期存款账户：
金额单位：元
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|募投项目|开户银行|账号|账户性质|金额|
|研发实验中心建设项目中小试制剂车间建设项目|兴业银行股份有限公司福州环球支行|1181 1010 0200 1854 07|3个月定期存款|60,000,000.00|

根据该两个募投项目资金的使用情况，公司将预计闲置的募投资金重新在兴业银行公司福州环球支行开立定期存款账户，具体定期存款账户信
息如下：
账户名：福建广生堂药业股份有限公司
账号为：118110100100138035
金额：5000万
期限：3个月
按照公司、保荐机构及银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司将暂时闲置的募集资金以存单方式存放于签约银行，公司及银行承诺在该募集资金存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理。公司募集资金的存单不得质押。
||
|-|
|此次将募集资金活期账户的资金转入募集资金定期账户存储，未改变|
|协议监管银行，监管银行仍然按照《募集资金三方监管协议》的要求对定|
|期存款账户进行管理，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。|
|特此公告！|

福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 8月 31日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于购买土地使用权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第十三次会议审议的购买土地使用权事项发表独立意见如下：
公司购买工业用地使用权，用于大功率水泵的研发、生产及其发展后备用地，以及铸件及其他水泵发展后备用地，符合公司战略发展对于经营用地的需要，能够进一步提高公司的整体盈利能力。本次购买土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司根据《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，履行了适当的决策审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次购买土地使用权事项。
独立董事：
张咸胜 朱亚元 钟永成
二○一四年三月二十日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-072号
楚天科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162591号），中国证监会对公司提交的《楚天科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年9月21日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-12
新疆国际实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。
2017年 4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施。
2017年 5月 10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自 2017年 6月 12日起实施。
本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
（二）变更的具体情况
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之后，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|2017年度，其他收益增加：940,750.00元，营业外收入减少940,750.00 元。|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资 产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|1、2017 年度，资产处置收益增加：-297,828.11元。2、营业外收入减少：495,139.57元； 营业外支出减少：792,967.68 元。3、2016年度，资产处置收益增加：10,016.06元，营业外收入减少：55,935.42元； 营业外支出减少：45,919.36 元。|

二、本次变更对公司的影响
（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的政策变更。公
司 2017年度不涉及相关业务，该变更对公司财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。
（二）政府补助政策的变更。该变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成本和现金流量无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更，符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
六、审批程序
本次会计政策变更在公司董事会决策范围内，已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2018年 3月 29日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-023
河南四方达超硬材料股份有限公司
股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|付玉霞|大宗交易|2014-5-12|6.60|3,900,000|1.80|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股 本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|付玉霞|合计持有股份|19,446,075|9.00|15,546,075|7.20|
||其中：无限售条件股份|4,861,519|2.25|961,519|0.45|
||有限售条件股份|14,584,556|6.75|14,584,556|6.75|

二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》
等有关规定。
2、本次减持公司股份遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、公司实际控制人方海江先生和付玉霞女士承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、股东减持情况说明。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2014年5月13日
江阴中南重工股份有限公司独立董事
关于签署
《关于<江阴中南重工股份有限公司与珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）、广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）、新余高新区佳恒投资管理中心（有限合伙）、钟德平、朱亚琦、田华东、刘婷、邓金华签署之资产购买协议>的补充协议（二）》
的事前确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第五十四次会议拟审议的《关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议（二）>的议案》及相关材料，本着审慎、负责的态度，发表如下事先认可意见：
1、中南重工与交易对方签署的《关于<江阴中南重工股份有限公司与珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）、广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）、新余高新区佳恒投资管理中心（有限合伙）、钟德平、朱亚琦、田华东、刘婷、邓金华签署之资产购买协议>的补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）是根据中国证监会发布的《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》，各方拟取消发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中有关交易价格的调整事宜，并对超额业绩奖励的约定进行修改。
2、根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，公司本次取消交易方案中有关交易价格的调整，并对超额业绩奖励的约定进行修改不构成对原交易方案的重大调整。
3、《补充协议（二）》的签署属于公司2015年第七次临时股东大会、2015
年第八次临时股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的授权范围之内，无需提交股东大会审议。
4、公司董事会就上述事宜事前通知了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性科学的决策。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第五十四次会议进行审议。
（此页无正文，为江阴中南重工股份有限公司独立董事关于签署《关于<江阴中南重工股份有限公司与珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）、广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）、新余高新区佳恒投资管理中心（有限合伙）、钟德平、朱亚琦、田华东、刘婷、邓金华签署之资产购买协议>的补充协议（二）》的事前确认意见之签署页）
独立董事签名：
盛昭瀚 徐宗宇
年 月 日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-001保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
暨关联交易的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月24日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 1.8亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。同时审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，同意公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过 2.3亿元，购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过27.6亿元（每次购买理财产品的金额累计计算）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
2016年 3月 18日公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
禹城农商行理财产品
1、产品名称：禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第002期产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资范围：理财计划下募集资金用于存放同业，投资比例95%-100%；金融债、利率债等高等级信用债券，投资比例0%-5%
4、预期产品年化收益率：4.10%
5、产品起止日：2017年1月3日-2017年4月6日
6、产品期限：93天
7、本金及收益到账日：2017年4月6日
8、购买理财产品金额：6,000万元
可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。
10、与公司关联关系：关联法人。
二、采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过 12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资购买理财产品情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|购买理财产品金额合计|收益情况||备注|
|||实际收益|预计收益||

||||||
|-|-|-|-|-|
|已到期理财产品|16,000|131.23|131.23|本金及收益已全部收回|
|未到期理财产品|4,000|—|41.79|持有未到期|
|合计|20,000|131.23|173.02||

五、公司购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|购买禹城农商行理财产品金额合计|收益情况||
|||实际收益|预计收益|
|已到期理财产品|11,000|76.00|76.00|
|未到期理财产品|6,000|—|62.68|
|合计|17,000|76.00|138.68|

注：期限自2016年3月18日-2017年3月18日。
六、备查文件
1、禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-017
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司重大诉讼的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司海南儋州宝安房地产开发有限公司（以下简称“儋州宝安”）、海南儋州港宝置业有限公司（以下简称“港宝置业”）、海南儋州恒通置地有限公司（以下简称“恒通置地”）、海南儋州恒运实业有限公司（以下简称“恒运实业”）诉儋州市人民政府土地行政管理纠纷一案，公司已分别于2018年1月27日、2018年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于下属子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2018-007）、《关于下属子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-010）。近日，公司下属子公司儋州宝安、港宝置业、恒通置地、恒运实业分别收到海南省第二中级人民法院《行政判决书》，判决如下：
1、撤销被告儋州市人民政府于 2017年 12月 30日作出的儋府〔2017〕97号《儋州市人民政府关于无偿收回海南儋州宝安房地产开发有限公司 116355.8平方米国有建设用地使用权的决定》、儋府〔2017〕105号《儋州市人民政府关于无偿收回海南儋州港宝置业有限公司 108276.9平方米国有建设用地使用权的决定》、儋府〔2017〕106号《儋州市人民政府关于无偿收回海南儋州恒通置地有限公司1006.4平方米国有建设用地使用权的决定》、儋府〔2017〕107号《儋州市人民政府关于无偿收回海南儋州恒通置地有限公司96811.3平方米国有建设用地使用权的决定》、儋府〔2017〕108号《儋州市人民政府关于无偿收回海南儋州恒运实业有限公司19889.7平方米国有建设用地使用权的决定》、儋府〔2017〕109号《儋州市人民政府关于无偿收回海南儋州恒运实业有限公司107536.6平方米国有建设用地使用权的决定》。
2、案件受理费由被告儋州市人民政府负担。
上诉于海南省高级人民法院。
公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年三月二十日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临 2019-63
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月23日以通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议，本次会议通知于2019年12月 20日以电话、邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事 3名）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于聘请2019年年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，公司第八届董事会审计委员会提议聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构，审计项目包括公司 2019年年度财务审计和 2019年年度内控制度审计。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1993年，具有从事证券、期货相关业务经营许可资质，系具有相当规模的国内审计机构，目前在全国主要城市设有近 30家分支机构，业务范围涉及包括审计、资产评估、税务、会计、工程造价、投融资、管理咨询和国际业务等领域，特别是具有便利地为客户进入国际资本市场提供全方位、全球性专业服务的能力。利安达会计师事务所本着守法自律、客观公正、薄利重义、优质高效的服务宗旨，不断加快规模化、规范化、国际化发展的步伐，努力与国际会计师行业接轨，培养了一批熟悉国内外会计、审计准则的注册会计师队伍。能够满足公司2019年度财务审计工作。
独立董事对公司聘请审计机构进行了事前认可并发表了独立意见（详细内容
与本公告同时披露在巨潮资讯网上）。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
表决结果：审议通过；
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年1月 10日（星期五）在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会（会议具体安排详见与本公告同时披露在公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（[临2019-64]）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、利安达会计师事务所资质证书。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-012通裕重工股份有限公司
关于执行新《企业会计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整的公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的有关规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按相关文件规定的起始日开始执行企业会计准则。公司本第二公届司董及事其会董第事二十会三全次体会人议员审保议通证过信了息《关披于露执的行内新容<企真业实会、计准准确则>和及完调整整执，没行会计准则并对公司会计报表相关项目作出变更或调整的议案》，现将相关情况有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公告如下：
一、变更前采用的会计政策
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38有项具虚体假会记计载准、则误、企导业性会陈计述准或则应者用重指大南遗、企漏业。会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
二、变更后采用的会计政策
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续修订和发有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第37号—金融工具列报》以及修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
三、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行企业会计准则第2号《长期股权投资》影响
执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
此项变动涉及对山东省创新创业投资有限公司的股权投资，调减公司长期股权投资金额100.00万元，调增可供出售金融资产100.00万元，具体调整事项如下：单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额||||
||长期股权投资（+/-)|长期股权投资减值准备|可供出售金融资产|可供出售金融资产减值|
|山东省创新创业投资有限公司|-1,000,000.00||1,000,000.00||
|合计|-1,000,000.00||1,000,000.00||

2、执行企业会计准则第 9号《职工薪酬》的影响
执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》后，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告
期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。本公司采用追
溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
3、执行企业会计准则第 30号《财务报表列报》的影响
《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售、流动性和非流动性等项目的列报。本公司财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。
具体调整事项如下:
单位：元
||
|-|
|对2014年1月1日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额|
|项目名称 影响金额（+/-)|
|递延收益 +71,686,828.36|
|其他非流动负债 -71,686,828.36|

四、独立董事意见
独立董事认为：公司执行新《企业会计准则》及调整执行会计准则并对公司会计报表相关项目作出相应的变更或调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、监事会意见
监事会认为：本次调整主要是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监事会
2015年4月14日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-134乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司高级管理人员变动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）董事会于近日收到董事、总经理梁军先生和高级管理人员高飞先生、张旻翚先生、蒋晓琳女士、杨永强先生的辞职报告。梁军先生因个人原因向公司申请辞去乐视网董事、总经理职务，高飞先生、张旻翚先生、蒋晓琳女士、杨永强先生因个人原因将辞去乐视网副总经理职务，上述人员同时辞去在公司的其他职务，不再在乐视网担任任何职务。公司董事会充分尊重上述人员的个人意愿，接受其辞职申请，并向其在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。
截止本公告发出日，梁军先生持有公司股份468,120股，其中高管锁定股数 351,090股；高飞先生持有公司股份 7,204,440股，其中高管锁定股数 5,403,330股；张旻翚先生持有公司股份0股；蒋晓琳女士持有公司股份664,400股，其中高管锁定股数为498,300股；杨永强先生持有公司股份22,086,286股，其中高管锁定股数为16,564,712股。
梁军先生、高飞先生、张旻翚先生、蒋晓琳女士、杨永强先生原定任期至 2018年 10月 13日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
在新的总经理到任之前，公司董事会代为履行总经理职责。公司董事会目前在积极寻找总经理候选人员中，会尽快选定并且按照法定程序尽快进行选举。
二、对公司的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
梁军先生辞职申请自 2017年 10月 29日起生效，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次高级管理人员变动不会影响公司的日常经营及管理。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字【2018】95010001号海信科龙电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、海信科龙公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信科龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海信科龙电器股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王夕贤
中国·北京 中国注册会计师：张洪涛
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-002北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划重大事项，公司拟以发行股份、支付现金或二者结合的方式收购资产，本次交易初步作价不超过人民币4.3亿元（最终交易价格以公司聘请的具有证券业务资格评估机构评估确认的价值为基础，由公司与交易对方协商确定）。标的公司所处行业与公司同属软件和信息技术服务业，具有良好发展潜力，符合公司外延式发展的要求和方向。
本次交易具体方案及细节尚待进一步谈判确定，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）自2016年1月20日（周三）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年 01月19日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-055武汉农尚环境股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年8月8日，在武汉市汉阳区归元寺路18-8号 2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019年7月 29日以电话、邮件等方式送达，全体监事已确认收悉。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱恒足先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会2019年 8月8日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－074
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东刘志坚先生的通知，获悉其持有的部分公司股权已经解除质押，具体情况如下：2014年8月4日，刘志坚先生将其所持有的公司2,859万股股份质押给平安证券有限责任公司，用于个人融资需求。2015年7月29日刘志坚先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了该2,859万股股份解除质押的手续。
刘志坚先生共持有公司股份 11,280万股，占公司总股本的29.52%，为公司实际控制人。截至本公告日，刘志坚先生累计质押本公司股份5,520万股，占公司总股本的14.45%。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-011
江西三鑫医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
公司连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易于 2015年 6月 5日、2015年 6月 8日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人询证确认，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、管理风险
近年来公司经营规模和资产规模快速扩张，本次发行获得成功，公司的资产规模将上一个新的台阶，这对公司管理层提出了更高的要求。公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，快速发展将使公司面临管理风险。
2、市场竞争风险
我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态，新型一次性医疗器械尚存在较大的供应缺口，但随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，可以通过在我国新建、收购企业或国内企业 OEM的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临着市场竞争不断增加的风险。
3、综合毛利率下降的风险
报告期内，受产品结构调整及新产品推广、市场竞争、成本变动等因素的影响，公司综合毛利率有所下降，分别为36.22%、34.59%和32.71%。一次性医疗器械行业是充分竞争的行业，如未来市场竞争加剧以及国家产业政策、国内外经济状况和医疗消费偏好发生不利转变，而公司不能在市场开拓、技术创新和产品转型升级等方面保持竞争优势，公司综合毛利率存在下滑的风险。
4、人力资源管理风险
作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对科技人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而对本公司的业务造
成不利影响。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会