证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-85
宁波GQY视讯股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司按照相关法律程序进行董事会提前换届选举。
公司于 2019年8月 16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3名。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名荆毅民先生、于路先生、韩静女士、王磊先生、郭华先生、顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名曹中先生、秦霆镐先生、吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人曹中先生、秦霆镐先生、吴雷鸣先生均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过 2019年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6名非独立董事和 3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自股东大
会选举通过之日起，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
附件二：第六届董事会独立董事候选人简历
特此公告。
宁波 GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
附件：第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
荆毅民，男，1969年6月生，中国国籍，中共党员，本科学历。
曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。
2008年11月至 2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。截至本公告披露日，荆毅民先生未持有公司股份。
荆毅民先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的开封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
于路，男，1975年 11月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，经济师。
1996年8月至 2014年1月，历任开封市商业银行信贷员、信贷科科长、支行副行长、支行行长。2014年1月至 2017年3月，任开封市博茂金融服务有限责任公司副总经理。2017年 7月至2018年 8月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。
2018年 8月至今，任开封金控投资集团有限公司常务副总经理，兼任河南爱思嘉农业旅游开发有限公司董事、河南大蒜产业集团有限公司副董事长等职务。
截至本公告披露日，于路先生未持有公司股份。
于路先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的开封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
韩静，女，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于南开大学法学院，硕士研究生学历，律师从业资格。
韩静女士曾任中原证券直投子公司中鼎开源创业投资管理有限公司高级投资经理，任河南省农业综合开发有限公司旗下河南中原联创投资基金管理有限公司投资副总监；2018年 3月至今就职于河南资产管理有限公司，现任投资投行部执行总监。截至本公告披露日，韩静女士未持有公司股份。
韩静女士不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
王磊，男，1990年 3月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所审计部项目经理。2014年6月至2015年 8月，任河南牧宝车居股份有限公司会计主管。2015年 9月至 2019年 6月，任国都证券股份有限公司开封营业部投行部总经理。2019年6月至2019年7月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2019年 6月至今，担任开封金控科技发展有限公司执行董事兼总经理、宁波高斯投资有限公司执行董事兼总经理。截至本公告披露日，王磊先生未持有公司股份。
王磊先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东开封金控科技发展有限公司、宁波高斯投资有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
郭华，男，1971年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师。1994年参加工作，曾任开封市商业银行客户经理，河南新大新材料股份有限公司会计，河南牧宝实业有限公司财务经理，中原华信商贸集团有限公司内部审计主管，河南侨联置业有限公司财务总监。2017年9月至 2019年7月，任职于开封金控投资集团有限公司，历任计划财务部副总经理、计划财务部总经理等职务。2019年 7月至今，担任宁波 GQY视讯股份有限公司财务总监。截至本公告披露日，郭华先生未持有公司股份。
郭华先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
顾涛，男，1980年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士，ITC高级采购师。2008年 10月至2019年5月，任职于宁波GQY视讯股份有限公司，历任商务部经理，兼任基建指挥部采购经理、供应链中心总经理。2019年 6月至今，任上海景吾智能科技有限公司供应链总监。
自2017年12月起担任本公司董事。截至本公告披露日，顾涛先生未持有公司股份。
顾涛先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
曹中，男，1955年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987年 3月至今任职于上海立信会计金融学院，曾任涉外会计系副主任、主任，财务管理系主任，现任上海立信会计金融学院会计学教授。曾兼任江苏常熟农村商业银行股份有限公司、国旅联合股份有限公司、松芝汽车空调股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司等独立董事。曹中先生曾于2008至2014年连续出任本公司独立董事职务，因届满离任。自2016年6月起再次出任公司独立董事。截至本公告披露日，曹中先生未持有公司股份。
曹中先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
秦霆镐，男，1955年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年2月至2016年2月，任职于上海大学（原上海工业大学）教研室主任、机械工程与自动化学院教授。2014年 11月起至今担任本公司独立董事。
截至本公告披露日，秦霆镐先生未持有公司股份。
秦霆镐先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
吴雷鸣，男，1977年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册税务师协会高端人才，宁波市会计行业领军人才。1999年9月至 2009年8月任职于宣达实业集团有限公司、宁波正源会计师事务所。2009年 9月至今于宁波国穗会计师事务所任职董
事、副主任会计师。2019年 2月起至今担任本公司独立董事。截至本公告披露日，吴雷鸣先生未持有公司股份。
吴雷鸣先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。