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证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-058深圳高速公路股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2018年9月20日（星期四）上午以现场和通讯方式相结合的方式在深圳举行。
（二）会议通知和会议材料均于 2018年 9月 14日以电子邮件或专人送达方式发送。
（三）会议应到董事 10人，出席及授权出席董事 10人，其中董事胡伟、陈燕、范志勇以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；
董事廖湘文、陈凯和陈元钧均因公务未能亲自出席本次会议，分别委托董事胡伟、陈燕和胡伟代为出席并表决。
（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于修订本公司《公司章程》的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
同意本公司修订《公司章程》，以及将《公司章程》修订建议提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况
及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）。
《公司章程》修订建议请参阅本公司同日发布的《关于拟修订公司章程的公告》。
（二）逐项审议通过关于提名董事候选人的议案。
逐项表决结果均为：赞成10票；反对0票；弃权0票。
经逐项审议，董事会同意提名王增金先生、文亮先生为本公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），并提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会届满日（2020年12月31日）止。
（三）审议通过关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司召开2018年第三次临时股东大会，以审议修订《公司章程》、选举董事和监事等议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知以及在必要的情况下增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。
上述第（一）、（二）项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议/选举，有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年9月20日附：董事候选人简历
王增金先生，1970年出生，中南政法学院（现中南财经政法大学）法律专业学士学位，北京大学法律专业硕士学位，拥有近二十年的人力资源管理及企业管理经验。王先生2004年10月加入深圳国际控股有限公司（香港上市公司），先后任董事局主席秘书、人力资源部总经理。王先生自2015年1月至2017年12月
期间曾担任本公司董事；2018年1月起担任本公司监事会主席，因工作变动原因已于2018年9月申请辞任监事及监事会主席职务（在股东大会选举出新任监事前继续履行监事职责）；王先生现亦兼任本公司一家子公司董事。
文亮先生，1973年出生，拥有高级会计师专业职称，上海财经大学财务学专业学士，中南财经政法大学管理学硕士，拥有丰富的财务及审计管理经验。文先生于1996年至2018年9月供职于深圳市水务（集团）有限公司，先后任计财部部长、审计部部长等职，并兼任其多家附属公司董事及监事，2017年2月至今亦兼任深圳市盐田港集团有限公司监事。2018年9月加入本公司任财务总监。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2015—149号四川蓝光发展股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司于2015年10月29日上午9:30—10:30以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就会议召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2015年10月28日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：临2015-141号）。
2015年10月29日上午9:30—10:30，公司终止本次重大资产重组事项投资者说明会在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。
公司副董事长兼总裁张志成先生、董事兼常务副总裁任东川先生、董事兼首席财务官吕正刚先生、副总裁张亦农先生及董事会秘书蒋黎女士出席了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和沟
通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司就投资者在本次说明会以及电话等方式提出的普遍关注的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：
回答：一方面，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司终止重大资产重组，应召开投资者说明会。另一方面，为了维护投资者的知情权，公司也借此机会与投资者进行充分沟通，让投资者更加了解公司双轮驱动发展战略和经营情况。
2、投资者提问：之前停牌重组的计划是什么，谢谢。
回答：公司自2015年3月重组实施完成后，确立了以“房地产开发及运营”、“3D生物打印及生物医药”为核心的双轮驱动发展战略。公司拟通过筹划本次重大资产重组整合医药类资产，依托现有制药资源基础，持续优化与整合医药产业链，增强医药业务实力，提升公司持续盈利能力和整体价值。
3、投资者提问：公司停牌两个多月了，为什么现在突然宣布重组终止？
回答：自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等，组织财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。由于医药研发类资产的特殊性，资产评估更为复杂，为充分评估标的公司的价值，公司专门聘请了专业的药物评估机构艾美仕市场调研咨询（上海）有限公司、广州标点医药信息有限公司对标的公司及其重点药物品种进行评估。2015年10月23日下午，两家评估机构就标的资产的价值出具了评估结果，10月23日晚上交易双方就估值结果和交易对价等进行了沟通和会谈，但未达成一致。10月26日下午，公司内部召开了投资决策委员会，公司认为交易双方达成一致的可能性较小，继续推进将面临较大不确定性，决定立即与对方就是否终止本次重大资产重组事项进行协商。10月27日上午，交易双方在西安就本次重组进行了最后一次谈判，由于最终未能就标的资产的估值及交易对价等核心交易条款达成一致意见，经协商一致决定终止本次重组。
4、投资者提问：您好，蓝光发展停牌后股市经历了暴跌，蓝光开盘后如果下跌，公司高管有没有应急措施，如：什么价位高管增持或公司增持计划，我想，终止重大重组后高管们和大股东应该有商议。能否透露说明。
回答：股票价格受二级市场多种因素的影响，公司无法对复牌后的股票价格进行准确预测。公司将坚持“房地产开发及运营”、“3D生物打印及生物医药”
为核心的双轮驱动发展战略的实施，专注主营业务发展，不断提升盈利能力，以稳定的业绩回报全体股东。如果公司股价出现非理性波动，在法律法规许可的情况下，公司及大股东将积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，以实际行动切实维护市场稳定。
5、投资者提问：目前的主营业务是什么？3D打印？房地产？
回答：公司以“房地产开发及运营”、“3D生物打印及生物医药”为核心，专注两大主营业务发展，不断提升盈利能力，以稳定的业绩回报全体股东。
6、投资者提问：为什么募集22亿资金投入只有10-11%净利润回报的地产项目，而不投到回报更高的医疗项目里？
回答：按照规定，迪康药业发行股份购买蓝光和骏地产业务资产，重组配套募集的资金只能用于地产相关项目。同时，公司也将在3D生物打印及生物医药方面继续加大投入。
7、投资者提问：公司对蓝光英诺估值多少？以后会否考虑将其分拆上市，罗杰斯和公司是否商谈投资事宜。
回答：蓝光英诺以打造世界一流技术平台为目标，立足开发3D生物打印技术，并创立了具有自主知识产权的三大技术平台：“3D生物打印数据与云计算平台（3D医疗影像云平台）”、“个性化医疗生物砖产品技术平台”、“3D生物打印设备技术平台”。公司将坚持科学家和企业家的结合，核心技术和资本的结合，加大对蓝光英诺的投入，随着研发成果逐步推向市场，公司价值将持续提升。罗杰斯在对蓝光英诺实地参观和调研后表示“3D生物打印技术在未来不仅具有至关重要的科研价值，还将具有相应的市场价值”。
8、投资者提问：3D生物打印项目多久能实现产业化？
回答：项目目前在研发过程中，重要进展情况，公司将及时发布公告。
公司大股东和实际控制人承诺六个月内不减持、公司董监高已经以自有资金从二级市场增持公司股票等。若未来股票市场出现非理性波动，在法律法规许可的情况下，公司及大股东将积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，以实际行动切实维护市场稳定。
10、投资者提问：什么时候复牌呢？
回答：在召开本次投资者说明会后，公司将在公告本次说明会召开情况的同时向上海证券交易所申请复牌，预计公司股票复牌时间为2015年10月30日。
本次投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-024上工申贝（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票实施停牌的公告》，因公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016年 2月 18日起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组，公司于2016年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》，于2016年3月25日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年3月25日起继续停牌预计不超过一个月。
公司于2016年3月30日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》，公司控股股东拟以公开征集受让方的方式协议转让持有的公司 A股 6,000万股股份，约占公司总股本的10.94%。若本次股份协议转让事宜顺利实施，公司控股股东暨实际控制人或将发生变更（详见公司2016-022号公告）。
除上述浦东国资委股权转让事项外，在停牌期间公司及有关各方尚在策划重大资产重组，涉及海外资产并购事宜。浦东国资委本次股权转让与公司拟实施的重大资产重组事项无直接关联，但不排除浦东国资委本次通过公开征集引入的战略投资者参与公司重大资产重组事项的可能性，相关事宜尚存在不确定性。
鉴于海外资产并购的复杂性，公司及有关方正在积极推动重大资产重组的进展。截至本公告日，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票需要继续停牌。停牌期间，公司将严格按照《重大资产重组管理办法》等有关要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司
二〇一六年四月九日
中国中铁股份有限公司公开发行
2019年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1743号文核准，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。
本期发行的公司债券有两个品种：品种一为3年期债券，品种二为5年期债券。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，两个品种合计发行规模不超过 30亿元（含30亿元）。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2019年 1月 15日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种二回拨至品种一，本期债券品种一的最终票面利率为3.68%。
发行人将按上述票面利率于2019年1月16日和2019年1月17日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2019年1月14日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中国中铁股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国中铁股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2017-011上海兰生股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2017年 4月 27日以通讯方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经全体董事审议，通过如下决议：
一、同意《上海兰生股份有限公司 2017年第一季度报告》。
公司根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了
2017年第一季度报告，公司董事和高级管理人员对2017年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》。（详见公司第“临2017-012”号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
董事会定于 2017年 5月 22日（星期一）下午 1:30以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海市延安西路 2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅召开2016年度股东大会，会议内容如下：
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2016年年度报告的议案》；
6、听取《独立董事2016年度述职报告》；
7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
9、审议《关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
10、审议《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》；
11、审议《关于2017年使用闲置资金进行短期理财的议案》。
出席会议对象为截止 2017年 5月 15日下午 3:00交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
本次股东大会会议通知详见公司第“临2017-013”号公告。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-066厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年12月5日收到监事会主席徐超先生递交的书面辞职报告。徐超先生因工作调整，申请辞去监事会主席一职，但仍在公司全资子公司厦门吉比特股权投资有限公司担任执行董事、总经理职务。鉴于徐超先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐超先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，徐超先生仍将履行监事会主席职务。
公司监事会对徐超先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会2017年12月7日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-062转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司关于
实施权益分派时“九州转债”转股连续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年 6月 14日至本次权益分派股权登记日间，公司可转债将停止转股。
一、2017年度权益分派方案的基本情况
1、九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案为：以截至股权登记日（具体时间请参见本公司将于2018年6月15日另行刊登的权益分派实施公告）下午收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.00元（含税）；
2、公司 2017年度利润分配方案已经 2018年 5月 25日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露；
3、本次权益分派实施后，将根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
1、本公司将于2018年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露有关本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告；
2、自 2018年 6月 14日至本次权益分派股权登记日间，可转债转股代码“190034”将停止交易，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起可转债转
股代码“190034”恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2018年6月
13日之前（含2018年6月13日）进行转股。
三、其他
联系部门：董事会秘书处
咨询电话：027-84683017
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会 2018年6月8日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-017上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 05日召开了公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-092）。2018年11月 13日，公司披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-094）。同日，公司首次实施了回购，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-095）。截至 2018年 11月 30日，公司回购股份比例达到总股本的1%，公司于 2018年 12月 4日披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-101）。2019年 1月3日，公司披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于股份回购进展的公告》（公告编号：2019-001）。2019年 2月 1日，公司披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于股份回购进展的公告》（公告编号：2019-016）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的应及时发布回购进展情况公告，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 1日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 8,237,380股，占公司目前总股本的比例为2.0076%。成交的最低价格为 18.48
元/股，成交的最高价格为 22.05元/股，累计支付的总金额为人民币 171,658,396.08元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将根据相关规范性文件的要求，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年2月2日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-010内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2018年4月18日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议对2018年4月13日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向惠商商业保理有限公司增加注册资本的议案》。
根据公司全资子公司惠商商业保理有限公司（简称“保理公司”）的业务发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司保理公司增加注册资本，增资金额为 14亿元人民币，本次增资完成后，保理公司的注册资本将增加至 20亿元人民币。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十九日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2016-032债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 1日，上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1502号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 34,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公
司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：上海交运集团股份有限公司
联系人：董事会办公室
联系电话：021-63172168、021-63178257、021-63176742
邮箱：jygf@sh163.net
2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话:021-23219949
邮箱:jcm5731@htsec.com
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-031山东滨州渤海活塞股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2017年 9月 30日以书面或传真方式发出通知，于 2017年 10月 10日在公司会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：
一、《关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至滨州渤海活塞有限公司的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2017年10月10日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-018合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月20日、2017年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过19,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期12个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
2017年6月20日，公司与徽商银行合肥宁国路支行签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，购买理财产品，理财产品具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170435（理财缤纷月系列）|保证收益型|2,000|2017.6.22|2017.7.27|35天|3.80%|

公司与徽商银行合肥宁国路支行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、截止本公告，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司合肥分行|中信理财之共赢保本周期 182天理财产品|保本浮动收益型产品|2,500|2017.5.18|2017.11.16|182天|4.00%|
|2|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组 合 投 资 类CA170435（理财缤纷月系列）|保证收益型|2,000|2017.6.22|2017.7.27|35天|3.80%|

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 4,500万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
五、备查文件
公司于 2017年 6月 20日与徽商银行合肥宁国路支行签订的《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》及《徽商银行智慧理财产品说明书》--“本利盈”系列组合投资类CA170435（理财缤纷月系列）。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年6月21日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项
进行细化的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第九次会议审议《关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定》发表独立意见如下：
根据《股权激励计划》的实施情况，董事会薪酬与考核委员会为进一步明确因激励对象个人情况发生变化后其股权激励的处理方式，特就《股权激励计划》中“激励对象个人情况发生变化”中“其他未说明情况”解释细化。
经审核，我们认为，公司董事会对激励对象个人情况发生变化进行解释细化的规定符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关要求，细化规定对股权激励对象个人情况发生变更的处理方式做了进一步的明确，更具有操作性，有利于公司与激励对象责权关系的划分和界定，保障公司和激励对象的各自利益，符合公司股权激励计划的宗旨，不存在损害公司及股东利益的情况，同意董事会对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
【本页无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定的独立意见签字页】
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2016年4月20日
西安隆基硅材料股份有限公司监事会关于
2014年度利润分配预案的审核意见暨会计政策变更的说明
一、监事会关于公司 2014年度利润分配预案的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，作为公司监事会成员，现就公司 2014年度利润分配预案发表如下意见：
1、董事会拟定的2014年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1.30元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
2、我们认为：上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司制订的《未来三年分红回报规划(2014-2016)》，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。
3、我们同意将公司 2014年度利润分配预案提交股东大会审议。
二、监事会关于会计政策变更的说明
公司按照财政部 2014年 7月 23日发布的《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》及修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等一系列具体准则的要求，于文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的企业会计准则，公司根据会计政策变更追溯调整了相关会计科目。
我们认为，公司上述会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定。
（以下无正文）
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-027
金能科技股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州文景”）、苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州永乐”）、苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州天璇”）、苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州天瑶”）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉赢”，以上基金统称“九鼎基金”）为金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首发股股东，截至本次减持计划实施前，合计持有公司 33,240,700股解限售条件股份，占公司总股本的4.92%。
减持计划的实施结果情况
公司于2018年9月15日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-077号），九鼎基金拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份共计不超过 33,240,700股，即不超过总股本的4.92%。
截至2019年4月12日，减持股份计划的减持时间区间已届满，在本次减持计划实施期间，九鼎基金通过集中竞价方式累计减持公司股份共计 13,518,600股，占公司总股本的2.00%。本次减持完成后，九鼎基金仍持有公司股份合计19,722,100股股份，占公司总股本的2.92%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）|5%以下股东|4,704,600|0.70%|IPO前取得：4,704,600 股|
|苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）|5%以下股东|7,583,000|1.12%|IPO前取得：7,583,000 股|
|苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）|5%以下股东|6,406,900|0.95%|IPO前取得：6,406,900 股|
|苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）|5%以下股东|10,120,000|1.50%|IPO前取得：10,120,000 股|
|苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）|5%以下股东|4,426,200|0.65%|IPO前取得：4,426,200 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）|1,882,900|0.28%|2018/10/16～2019/4/12|集中竞价交易|11.34－13.61|25,123,277.95|未完成：2821700股|2,821,700|0.42%|
|苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）|3,034,900|0.45%|2018/10/16～2019/4/12|集中竞价交易|11.34－13.61|38,154,777.78|未完成：4548100股|4,548,100|0.67%|
|苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）|2,564,200|0.38%|2018/10/16～2019/4/12|集中竞价交易|11.34－13.61|31,147,941.00|未完成：3842700股|3,842,700|0.57%|

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|苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）|4,265,100|0.63%|2018/10/16～2019/4/12|集中竞价交易|11.34－13.61|54,006,977.9|未完成：5854900股|5,854,900|0.87%|
|苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）|1,771,500|0.26%|2018/10/16～2019/4/12|集中竞价交易|11.34－13.61|21,537,871.00|未完成：2654700股|2,654,700|0.39%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会 2019/4/13
北京华胜天成科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议资料
股票代码：600410
二O一四年十一月
北京华胜天成科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
会议时间：2014年 11月 05日 14:00
会议地点：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 A座 11层会议室会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长王维航先生
会议议程：
1、 会议召开前 10分钟股东入场登记，并提交如下文件：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证进行登记。
2、 主持人宣布会议开始
3、 主持人介绍到会的股东和股东代表及其他参会人员
4、 主持人提议监票人、计票人与记录人
5、 主持人宣布议案议题
本次会议审议的议案包括
（一）《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》（二）《关于修改公司章程的议案》(2014年第二次修订)
7、 请全体股东代表审议各项议案、填写表决票
8、 投票、计票和监票
9、 计票人宣读表决结果
10、董事、记录人签署本次股东大会会议决议、记录。
11、律师发表见证意见
北京华胜天成科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会表决规则
北京华胜天成科技股份有限公司（“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年11月05日在公司11层董事会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》、本《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件中对表决规则的有关规定，对本次股东大会的表决规则说明如下：一、表决方式
本次股东大会采取现场记名表决方式进行投票表决。
股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
二、表决权的计算方法
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、表决的有效性
本次股东大会审议的议案共 2项，普通决议须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，方为有效。特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。
股东放弃投票或被视为弃权的，该项表决仍为有效，其所代表的表决权仍将被计算在有效表决权总数内。
四、关于委托代理
股东可以委托代理人出席本次股东大会，代理人应提交股东书面授权委托书和个人有效身份证件，并在授权范围内行使表决权。
五、表决
除累积投票事项外，出席会议的股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意见栏内划“○”确认。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。
议案一：
《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》各位股东及股东代表：
现将《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》提交如下，请予审议：
根据公司发展战略，为了打造中国可信开放高端计算系统及产业链，掌握可信开放高端计算系统设计、开发和制造技术，满足重要行业信息系统的高性能、高可靠和高安全的需要,打造高精尖经济结构，公司拟以 5亿元人民币的投资设立华胜信泰科技有限公司，并计划以该公司为核心，吸收政府投资及社会投资，形成“可信、可用、有知识产权”的国产化高端计算系统体系，满足国内重要信息系统高性能、高可靠和高安全的需求。
议案二：
关于修改《公司章程》的议案（2014年第二次修订）
各位股东及股东代表：
现将《关于修改<公司章程>的议案》（2014年第二次修订）提交如下，请予审议：
公司执行股权激励计划，对被激励对象已获授但未满足解锁条件的限售股票进行了回购注销, 2014年 6月、2014年 9月分别回购注销 3,135,720股、1,475,439股，共计 4,611,159股,公司注册资本和总股本发生了变化；因公司规模扩大，为及时审批投资项目，需要股东会提高对董事会的投资授权额度。基于以上原因，现申请对公司章程相关条款修改如下：
原公司章程第六条：
公司注册资本：陆亿肆仟陆佰零叁万肆仟零陆拾捌元人民币。
修改后的公司章程第六条：
公司注册资本：陆亿肆仟壹佰肆拾贰万贰仟玖佰零玖元人民币。
原公司章程第二十条:
公司总股本 646,034,068股，全部为普通股。
修改后的公司章程第二十条：
公司总股本 641,422,909股，全部为普通股。
原公司章程第一百一十一条（二）：
董事会运用公司资产所作出的每项对外投资累计额的权限，不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产值的10%。
修改后公司章程第一百一十一条（二）：
董事会运用公司资产所作出的每项对外投资累计额的权限，不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产值的50%。
证券代码：600896 证券简称：中海海盛公告编号：临 2016-082览海医疗产业投资股份有限公司
第八届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016年 11月 21日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2016年 11月 24日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9名，9名董事以通讯方式出席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
（一）审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
鉴于公司已于2016年11月24日召开2016年第四次临时股东大会通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文全称由“中海(海南)海盛船务股份有限公司”变更为“览海医疗产业投资股份有限公司”，将公司英名全称由“CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD.”变更为“LANHAI MEDICAL INVESTMENTCO.,LTD.”。
为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司的业务发展战略目标，易于投资者理解，进一步提升公司形象，公司决定变更证券简称为“览海投资”，并向上海证券交易所提交证券简称变更的申请，证券代码不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于以公司资产为公司向银行申请贷款业务提供担保的议案》
鉴于公司已于2016年11月24日召开2016年第四次临时股东大会通过《关于受让“东华软件”股份的议案》，同意受让北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）持有的东华股份 78,494,689股 A股股份。
根据公司生产经营需要，公司拟在受让东华股份 78,494,689股A股股份并依照相关规定完成将东华软件股份过户到公司的相关登记之后，将公司彼时持有的东华软件 78,494,689股 A股股份连同其他公司自有资产作为担保，向银行申请不超过 20亿元人民币贷款。具体情况以公司与银行签订的担保合同为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司聘任常清先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
公司聘任常清先生担任公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于公司聘任财务总监发表了独立意见。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司聘任董事会秘书、财务总监的独立董事意见。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会二〇一六年十一月二十四日
青岛海容商用冷链股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司 2019年半年度报告》全文及摘要的独立意见
经审查，《公司 2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量。
综上，我们一致同意《公司 2019年半年度报告》全文及摘要。
二、关于《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经审查，公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整、准确，客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
综上，我们一致同意《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经审查，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-31证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第五届董事会第三十八次会议通知。
2017年 5月 17日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十八次会议，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》具体详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2015-055常林股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 7月 17日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票已于2015年7月17日起停牌。2015年7月31日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项对公司构成了重大资产重组。2015年8月31日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。2015年 9月 30日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》，公司股票自2015年9月30日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
在停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年10月14日
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司“）董事会公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2015年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对公司董事会审计委员会2015年度的履职情况作如下汇报：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会公司董事会审计委员会由独立董事任永平、卫祥云、汤文桂及董事聂旭东、杨晓康五名成员组成。
二、公司董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，公司董事会审计委员会委员亲自出席了全部会议。其中：年报审计期间，公司董事会审计委员会召开了 4次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
会议具体情况如下：
（一）2015年 1月 26日召开了公司董事会审计委员会 2015年第一次会议，会议主要内容为：1、董秘对公司2014年年报审计工作安排及相关事宜作说明；2、天衡会计师事务所年审会计师对公司2014年度审计工作小组的人员构成、审计计划、本年度审计重点等审计工作的关键环节和核心部分作了说明；3、审议《公司 2014年度财务报表（未经审计）》，并发表审阅意见。
（二）2014年 3月 26日召开了公司董事会审计委员会 2015年第二次会议，会议主要内容为：1、天衡会计师事务所年审会计师就审计出具初步意见的《公司 2014年度财务报告》进行说明；并就审计过程出现的问题与独立董事沟通；2、公司董事会审计委员会再次审阅《公司2014年度财务报告》并发表了审阅意见。
（三）2015年4月10日召开了公司董事会审计委员会2015年第三次会议，会议主要
内容为：1、天衡会计师事务所年审会计师对 2014年度财务报告内部控制审计工作进行汇报；2、公司董事会审计委员会审阅《公司2014年度内部控制审计报告》及《公司 2014年内部控制自我评价报告》，并发表审阅意见。
（四）2015年 4月 16日召开了公司董事会审计委员会 2015年第四次会议，会议主要内容为：1.审阅《公司 2014年度财务报表》（经审计）并发表意见；2.对天衡会计师事务所 2014年度审计工作的总结及评价，建议继续聘任天衡会计师事务所为公司 2015年度财务报表审计机构；3、公司董事会审计委员会2014年度履职情况总结工作。
三、公司董事会审计委员会主要工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2014年度财务报告审计工作进行了监督评价。
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司上市后一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
经公司董事会审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付天衡会计师事务所 2014年度财务报表审计费用为 75万元，2014年度内部控制审计费用为30万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，公司董事会审计委员会与天衡会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
公司董事会审计委员会认为天衡会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了
独立、客观、公正的职业准则。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2014年度内控部门工作情况及公司2015年度内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。经审阅内部审计工作报告，公司董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设。报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的促进公司管理层、内部审计部门、内控部及相关部门与天衡会计师事务所之间充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，提高了相关审计工作的效率。
6、对公司募集资金事项和关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会对公司募集资金的管理、使用、归还等相关事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后提供了专业意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守的履行了公司董事会审计委员会的职责。
特此报告。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会董事会审计委员会：
任永平 卫祥云 汤文桂
聂旭东 杨晓康
江苏恒顺醋业股份有限公司
董事会审计委员会