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证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-033大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会2018年第二次临时会议于 2018年 5月 14日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 5月 9日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经核查，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议。
关于《大连电瓷集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2018年5月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
2、审议通过公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见2018年5月15日巨潮资讯网相关公告。
3、审议通过《关于核查公司<2018限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：列入公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会2018年第二次临时会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一八年五月十五日
跨境通宝电子商务股份有限公司
全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2016年 9月修订）》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事和高级管理人员做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函》之签字盖章页）
全体董事签名：
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杨建新 徐佳东 高翔
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安小红 游木润 李勇
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欧阳建国 杨波 苏长玲
全体监事签名：
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唐鹏 宫 健 王慧兵
全体高级管理人员签名：
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鲁培刚 张红霞
跨境通宝电子商务股份有限公司（盖章）年 月 日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
经审阅，公司2017年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2017年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2013年10月25日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司（以下简称“杭州新松”）向银行申请授信额度提供总金额为4.5亿元的担保。2017年 3月24日，公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》，同意杭州新松为其下属控股子公司上海新松机器人自动化有限公司（以下简称“上海新松”）向南京银行股份有限公司上海分行申请办理预付款保函提供担保，担保金额不超过1500万元。
上述担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。截至2017年12月31日，公司对杭州新松担保实际发生额合计 16,584.95万元；杭州新松对上海新松担保实际发生额为1,463.89万元。
报告期内，以及以前期间发生并累计至2017年12月31日，公司不存在控股
股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会根据实际情况提出的利润分配预案，符合公司发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意将2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见
公司2017年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
公司建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度得到较为有效地执行，保障中小投资者的合法权益，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司2017年度内部控制的自我评价报告如实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、关于公司2017年度证券投资的专项独立意见
经审核，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司2016年第一次临时股东大会审议通过的资金额度，未影响公司主营业务的开展。公司2017年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司《证券投资管理制度》等相关规定，决策程序合法合规。
七、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
九、关于补选胡天龙为第六届董事会独立董事的独立意见
1、本次董事候选人的提名方式和表决程序合法、有效。
2、经核查胡天龙先生的个人履历、工作情况等资料具备符合《公司法》、《公司章程》的有关规定的任职资格，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意在胡天龙先生的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
独立董事签字：
宋廷锋 朱向阳 郭克军
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－020
武汉锅炉股份有限公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司就股票存在暂停上市风险提示公告如下：
一、公司于 2014年 1月 28日披露了《武汉锅炉股份有限公司 2013年度业绩预告》，并于2014年4月2日披露了《武汉锅炉股份有限公司2013年度业绩快报》，2013年度公司实现营业总收入 86,634.17万元，比上年同期增加12.72％；实现利润总额-11,618.44万元，比上年同期减少62.28％；归属于上市公司股东的净利润-12,027.13万元，比上年同期减少27.49％。由于 2011年、2012年已连续两个会计年度的审计报告结果显示归属于上市公司股东的净利润和净资产均为负值。若公司 2013年度的审计结果显示归属于上市公司股东的净利润或净资产继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条规定，本公司股票将暂停上市。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.2条规定，若公司 2013年度的审计结果显示归属于上市公司股东的净利润或净资产继续为负值，公司股票将于 2013年年度报告披露之日开市起停牌（公司2013年度报告披露日为2014年4月29日），深圳证券交易所在公司股票停牌 15个交易日内做出暂停公司股票上市的决定。公司董事会特别提醒广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站。
四、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
联系地址：武汉东湖新技术开发区流芳园路1号
邮 编：430205
电 话：027-81993700、81994270
传 真：027-81993701
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何德明，作为湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北宜昌交运集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为湖北宜昌交运集团股份有限公司或其附属企业、湖北宜昌交运集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离
职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括湖北宜昌交运集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在湖北宜昌交运集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 19次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
何德明郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所
的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 何德明 （签署）日期：2017年 5月 12日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-055新开普电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准新开普电子股份有限公司向刘永春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1417号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向刘永春发行5,064,220股股份、向丛伟滋发行5,064,220股股份、向李洪发行220,183股股份、向熊小洪发行220,183股股份、向白海清发行220,183股股份、向黄暂度发行220,183购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过5,645,729股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信息。
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-68厦门港务发展股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2557号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 10,620万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会 2019年12月 23日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-071
北京暴风科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于吕洪斌离职及更换北京暴风科技股份有限公司A股创业板IPO持续督导保荐代表人的报告》，因吕洪斌先生离职，不再担任暴风科技A股创业板IPO的持续督导保荐代表人。为不影响暴风科技A股创业板IPO持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，中金公司决定委派陈雷先生（后附简历）接替吕洪斌先生继续履行对暴风科技A股创业板IPO持续督导的相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为杜祎清女士、陈雷先生，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年8月18日
附件：
保荐代表人陈雷先生简历
陈雷先生现任投资银行部经理，注册保荐代表人，拥有多年投资银行工作
经验，作为项目负责人和现场负责人完成了华油惠博普科技股份有限公司A股
非公开发行项目、吉艾科技（北京）股份公司重大资产重组项目，并作为主要
项目人员，参与执行北京暴风科技股份有限公司A股创业板IPO项目、吉艾科
技（北京）股份公司A股创业板IPO项目、天水众兴菌业科技股份有限公司 A
股中小板IPO项目。陈雷先生毕业于北京大学光华管理学院会计系，获管理学
学士学位，并获得北京大学国际关系学院国际关系双学士学位。
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-084深圳市赛为智能股份有限公司
关于创业板发行可转换为股票的公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181528）。
中国证监会依法对公司提交的《深圳市赛为智能股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次创业板公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
福建青松股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-048福建青松股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日收到公司控股股东、实际控制人柯维龙先生的通知，柯维龙先生于2015年8月10日通过证券公司定向资产管理计划增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持及增持计划的完成情况
1、本次增持情况
公司控股股东、实际控制人维龙先生本次通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||增持方式||增持时间||增持均价||增持股份数||增持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|柯维龙||竞价交易||2015年8月10日||9.511||210,000||0.05%||
|合计||-||-||-||210,000||0.05%||

本次增持前，公司控股股东、实际控制人柯维龙先生持有公司股份 94,739,232股，占公司总股本24.55%。本次通过定向资产管理的方式增持后持有公司股份94,949,232股，占公司总股本24.60%。
2、本次增持计划的完成情况
（1）增持计划：公司于 2015年 7月 8日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-032），控股股东、实际控制人柯维龙先生计划在公司股票复牌后的 10个交易日内，增持本公司股份数量不少
于100万股。
（2）本次增持计划完成情况：
福建青松股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展公告
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||股东姓名||增持方式||增持时间||增持均价||增持股份数||增持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|柯维龙||竞价交易||2015年8月6日||9.135||800,000||0.21%||
|||竞价交易||2015年8月10日||9.511||210,000||0.05%||
|合计||-||-||9.213||1,010,000||0.26%||

实施本次增持计划前，公司控股股东、实际控制人柯维龙先生持有公司股份93,939,232股，占公司总股本24.34%。本次增持计划实施完成后，柯维龙先生持有公司股份94,949,232股，占公司总股本24.60%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人柯维龙先生本次增持公司股份数量不少于100万股的计划已经实施完毕。
二、增持目的
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，实施 2015年 7月 8日、7月 10日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-032）和《关于维护资本市场稳定的相关措施的公告》（公告编号：2015-033），维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
三、其他说明
1、柯维龙先生本次增持公司股份符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
2、柯维龙先生承诺在增持期间及在本次增持完成后的六个月内不减持所持有的本公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-057
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于增加银行结构化收益业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2015年 6月 16日，公司 2014年年度股东大会审议通过《关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案》，该业务运用的资金规模累计不超过 10亿元人民币/年。
截至2015年7月15日，该项业务在平安银行股份有限公司通过前端买入银行固定收益类产品，后端通过“黄金租赁”实现即期收益，业务共发生三次，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||前端金额||前端收益||后端成本||业务收益|
|6月26日||200,000,000.00||10,711,232.88||9,587,861.46||1,123,371.42||
|6月29日||284,789,879.69||15,125,853.72||13,674,382.22||1,451,471.50||
|7月3日||95,000,000.00||5,081,849.32||4,630,080.02||451,769.29||
|合计||579,789,879.69||30,918,935.92||27,892,323.70||3,026,612.21||

鉴于公司运用日常流动资金与银行开展结构化收益业务可盘活公司资金，整合供应链资金，增加公司收益，现有规模已不能适应公司业务发展的市场需求，现提议继续开展此项业务，在充分运用剩余4.2亿元规模的基础上，再增加 10亿元规模，本年度业务规模增加至人民币20亿元。
新增业务在本年度内实行事后单笔备案，随时把控市场风险。董事会委派财务部对所有业务进行跟踪和监督。
业务规模的增加须经公司2015年第二次临时股东大会审议通过后，方可实施。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一五年七月二十日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-032成都康弘药业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年7月18日在公司会议室召开。会议通知已于2016年7月12日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生,独立董事赵泽松先生、魏建平先生、高学敏先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 10亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–076皇氏集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票自2015年6月12日开市起停牌。
根据并购重组委 2015年第 52次工作会议公告，并购重组委将于 2015年 6月 24日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。公司股票继续停牌，待公司公告并购重组委关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-044
深圳海联讯科技股份有限公司
关于内审部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于2015年6月1日收到公司内审部负责人马红杰女士递交的书面辞职报告。马红杰女士因工作调整的原因申请辞去公司内审部负责人的职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对马红杰女士在担任公司内审部负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年6月 1日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-063
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年10月23日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一五年十月二十二日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-105安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第二次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）股票已连续11个交易日（2019年7月22日-2019年8月5日）收盘价格均低于股票面值（即1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就有关事项提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条之（十八）款规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.13条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
2019年7月23日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-097）。2019年 8月 5日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示性公告》（公告编号：2019-103）。
对于上述情况，公司董事会高度重视并密切关注。截至目前，公司正积极采取各种措施面对当前的经营形势，包括但不限于：
1.正在与各债权人积极沟通中，稳步推进债务重组工作。其中，2019年 8
月 2日，公司披露了《关于拟签订<债权债务抵销协议>的公告》(公告编号：2019-100)。上述事项将有助于推动公司逾期债务的解决，稳定并改善公司经营的基本面，为后续公司的持续经营提供有力保障。
2.全面加强应收账款的催收工作。其中，公司子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）作为原告共提起诉讼案件五件，诉讼标的金额总计近5亿元，上述立案执行中的涉案总额约为14,373.73万元。如能全部或部分收回，会对公司经营及财务状况产生积极正面影响。具体回收数额根据法院执行情况而定。公司就诉讼进展及详情履行了相应的信息披露义务，具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。公司将持续跟踪及推进具体执行情况。
3．积极与意向战略投资者开展尽职调查、方案谈判等工作，进程持续推进。
商讨对公司的资产、债务结构进行调整，针对公司盈利、持续性经营能力、治理结构稳定性等因素开展具体工作，采取包括但不限于重大资产重组、资产置换、股权转让、资产剥离、债务重组等方式，化解公司目前问题。
公司将密切关注当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露工作。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-044杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，合计金额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年 7月 11日，公司使用部分闲置自有资金购买的宁波银行理财产品到期，主要情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|宁波银行杭州分行营业部|可选期限理财 3号|非保本浮动收益型|4,000|4.65|2017年5月11日|2017年7月11日|31.08|

2017年7月11日，公司购买了浦发银行的理财产品，具体情况公告如下：一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：财富班车进取3号
2、理财金额：人民币4,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：5%
5、理财期限：90天
6、起息日：2017年7月12日
7、到期日：2017年10月9日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：较低风险
10、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2016年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益（%）|起始日期|终止日期|
|兴业银行股份有|“金雪球”2017年|封闭式非保本|||2017年4月18日|2017年7月17日|
||||4,000|4.8|||
|限公司余杭支行|第一期35001款|浮动收益型|||||
|兴业银行股份有|企业金融结构性存|保本浮动收益|||2017年4月26日|2017年7月25日|
||||5,000|4.02|||
|限公司余杭支行|款|型|||||
|宁波银行杭州城西支行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|5,000|5.2|2017年6月19日|2017年9月26日|
|宁波银行杭州分行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|2,000|5.2|2017年6月20日|2017年9月26日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|3,000|5.2|2017年6月22日|2017年12月20日|
|中国民生银行杭州余杭支行|非凡资产管理翠竹同益系列理财产品|非保本浮动收益型|5,000|5.3|2017年6月23日|2017年8月23日|
|中国民生银行杭州余杭支行|非凡资产管理翠竹同益系列理财产品|非保本浮动收益型|5,000|5.1|2017年7月4日|2017年10月9日|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|5,000|4.9|2017年7月6日|2017年10月3日|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|4,000|5|2017年7月12日|2017年10月9日|
||合计||38,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计38,000万元。
五、备查文件
1、浦发银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-052河南清水源科技股份有限公司
关于变更公司组织架构及机构设置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司组织架构及机构设置的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。公司调整后的组织架构图详见附件。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
河南清水源科技股份有限公司组织结构图
股东大会
监事会
董事会
战略委员会
薪酬与考核委员会
提名委员会
董事会秘书
审计委员会
董事会办公室
总裁
监察审计部
战略投资部
总裁办公室 人力资源部 计划财务部 市场商务部
研发中心
办 企 安
公法 业 全
室务 文 环
部 化 保
部 部
烟台泰和新材料股份有限公司
2016年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于烟台泰和新材料股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017QDA10004烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰和新材公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月24日出具了XYZH/2017QDA10003号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，泰和新材公司编制了本专项说明所附的泰和新材公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对泰和新材公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计泰和新材公司 2016年度财务报表时泰和新材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解泰和新材公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰和新材公司为 2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋进军
中国注册会计师：王民
中国 北京 二○一七年四月二十四日
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：烟台泰和新材料股份有限公司 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目||2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额||2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|烟台泰和新材集团有限公司|控股股东|其他应收款|||3.46||3.46||综合服务|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款|||156.70||156.70||综合服务|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款|||45.31||45.31||销售燃动力|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款应付账款|||1.02||1.02||销售材料|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|（借|方）|||8.62|8.62||销售材料|经营性占用|
|小计|——|——|——|||215.11||215.11||——|——|
|其他关联人及其附属企业|烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|||5250.15||5250.15||销售产品|经营性占用|
||烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|||559.34||559.34||销售燃动力|经营性占用|
||烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|||4.22||4.22||销售材料|经营性占用|
||烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|||24.00||24.00||综合服务|经营性占用|
|小计|——|——|——|||5837.71||5837.71||——|——|
|总计|——|——|——|||6052.82||6052.82||——|——|

企业负责人： 孙茂健 主管会计工作的负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-043广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：一、本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其||用|
||||大股东及一||||||||质权人|||||
||名称||||（股）||日期||日期||||所持股||途|
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|夏信德||是||4,360,000||2018-05-08||2019-05-08||海通证券股份有限公司||4.85%||融资||
|合计||||4,360,000||—||—||—||4.85%||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，夏信德先生持有公司股份89,812,794股，占公司总股本的31.94%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计33,232,800股，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为281,151,873股）的11.82%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-087
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于设立全资子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年12月5日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司自筹500万元设立全资子公司“安徽金寨金鸿诺科技有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司自筹500万元设立全资子公司“湖北鸿锦新材料科技有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）,并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。
一、对外投资概述
根据自身战略布局和业务发展需要，公司设立全资子公司"安徽金寨金鸿诺科技有限公司"和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司设立全资子公司“湖北鸿锦新材料科技有限公司”（暂定，最终于工商核准为准）。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、投资主体和投资标的基本情况
（一）安徽金寨金鸿诺科技有限公司基本情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司以自有资金出资人民币500万元，持有该公司100%股权。
1、投资标的名称：安徽金寨金鸿诺科技有限公司（暂定，最终于工商核准为准）
2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：安徽省金寨县
4、法定代表人：王军民
5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；预制构件、混凝土结构部件生产、销售、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装、投资与运营管理；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）湖北鸿锦新材料科技有限公司基本情况
湖北鸿路钢结构有限公司以自有资金出资人民币500万元，持有该公司100%股权。
1、投资标的名称：湖北鸿锦新材料科技有限公司（暂定，最终于工商核准为准）
2、注册资本：人民币500万元
3、注册地址：湖北省团风县
4、法定代表人：王泳
6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；预制构件、混凝土结构部件生产、销售、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装、投资与运营管理；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，是公司发展钢结构绿色建筑及智能立体停车等项目的需要，可以增强公司的相关产品的产能及公司的核心竞争力。也是公司与安徽省金寨县人民政府签订《智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目》合作框架协议执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。
五、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
福建三元达通讯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为福建三元达通讯股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，在第三届董事会第二十次会议召开前就本次会议相关事项进行了事前审议，并发表如下事前认可意见：
一、关于调整非公开发行股票方案的相关议案
第三届董事会第二十次会议相关议案涉及对本次非公开发行股票的相关事宜进行调整。此外，本次非公开发行股票的认购对象周世平先生为公司第一大股东，公司向周世平先生非公开发行股票构成关联交易。
经会前审议，我们认为公司本次发行方案的调整符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了公司第一大股东对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
二、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
经会前审议，我们认为公司与关联方发生的关联交易，属于日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。
交易定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（此页无正文，为《福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》）
沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司 2016年4月8日