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上海现代制药股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报规程》等制度规定，2017年度公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行了审计监督职责，现对审计委员会的年度履职情况汇报如下：
一、审计委员基本情况
公司第六届董事会审计委员会现有委员三名，分别为许定波先生、章建辉先生和印春华先生，其中许定波先生和印春华先生为独立董事，由许定波先生担任主任委员。
许定波：男，1963年出生，美国明尼苏达大学会计学博士。曾任香港科技大学助理教授、北京大学兼职教授、明尼苏达大学客座教授。现任中欧国际工商学院副教务长、管理委员会成员、法国依视路会计学教席教授。兼任中国人民保险集团股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、三一重工股份有限公司、东易日盛家居装饰集团股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、法国兴业银行（中国）有限公司独立董事。
章建辉：男，1945年出生，本科学历，执业药师、高级经济师、工程师。
历任济宁抗生素厂车间主任、厂长；山东鲁抗医药（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记；山东鲁抗医药集团公司董事长、总经理、党委书记；山东鲁抗医药股份有限公司董事长、山东新华鲁抗集团公司总经理；香港盈天医药集团公司独立董事；中国医药集团总公司董事，兼任中国医药工业有限公司董事。曾任中国化学制药工业协会副会长、专家委员会副主任；山东省医药行业协会顾问。
印春华：男，1965年出生，博士，毕业于中国药科大学，曾任职武汉第四制药厂、南京国科公司，从事新药研发，军事医学科学院博士后研究出站，现任复旦大学生命科学学院教授、博士生导师，兼任国家药典委员会委员、国家新药评审专家。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度审计委员会共召开 5次会议，主要工作为参与年度报告的审计、内部控制审计、审议公司一季报、半年报、三季报及重大关联交易事项等，全体委员均亲自出席全部会议。
2017年 2月 20日，审计委员会召开了 2017年第一次会议，在无公司其他高级管理人员参加下与年审注册会计师沟通了公司 2016年度财务报告的审计过程，审阅了年审会计师初步审计后的财务报表，并同意以此财务数据为基础制作公司2016年年报和年报摘要。
2017年3月3日，审计委员会召开年审会，审议通过了《公司2016年财务会计报表》、《公司 2016年度内部控制评价报告》、《公司董事会审计委员会 2016年度履职报告》及《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016年度审计工作的总结报告及续聘其为公司 2017年度会计师事务所的议案》。
2017年 4月 20日，审计委员会召开 2017年第三次会议，审议通过了公司2017年第一季度报。
2017年 8月 16日，审计委员会召开 2017年第四次会议，审议通过了公司2017年半年度报告。
2017年10月24日，审计委员会召开2017年第五次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，并按照《中国注册会计师执业准则》较好的完成公司委托的各项工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会积极指参与公司内审工作，年初审阅公司审计部编制的 2017年度内部审计工作计划，确认其可行性并督促审计部认真落实，对于审计过程中发现的问题提出指导性意见，参与并监督后续整改工作。
（三）审阅公司的2016年度财务报告并对其发表意见
①审计委员会于 2017年 1月 9日年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表后，并发表了审阅意见；②在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后，发出《关于按时提交审计报告的督促函》，要求会计师事务所按期进入审计业务完成阶段，开始合并财务报表及附注，发现问题及时与审计委员会沟通，年审注册会计师也以书面函件方式做出了反馈；③2017年2月20日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开了在没有公司高管参加下的与年审注册会计师的见面会，沟通了财务报告的审计过程，再次审阅了经审计后的财务会计报表，并发表了审阅意见；④2017年 3月 3日，审计委员会召开年审会，审阅了公司 2016年度财务会计报表、内部控制评价报告、审计委员会 2016年度履职报告及对年审机构的总结和续聘会计师事务所事项，并将相关议案提交公司六届三次董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
在 2016年度内部控制审计过程中，审计委员会听取了审计部汇报的 2016年度内部控制监督检查报告，审阅了公司 2016年度内部控制评价报告。审计委员会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和制度，并在实际工作中能够保证各项内部控制制度的有效执行，保护了投资者的合法权益，促进了公司的规范运作，为公司的快速稳定发展奠定了良好基础。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为促进公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会积极协调相关工作，保证了相关审计工作的顺利进行。
四、总体评价
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-013上海新通联包装股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2017年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币1.25亿元（包括第二届董事会第七次会议审议通过的人民币6,500万元额度）的闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
现就相关情况公告如下：
一、基本概况
1、资金额度及资金来源
公司拟使用最高额度不超过人民币 1.25亿元（包括第二届董事会第七次会议审议通过的人民币6,500万元额度）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。
2、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。
3、投资期限
自本次董事会审议通过之日起至2017年4月30日期间。
4、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
6、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会 2016年4月7日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2017-031环旭电子股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
本事项无需提交股东大会审议。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自 2017年6月12日起施行。
公司于2017年8月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
公司自2017年6月12日起执行上述修订后的企业会计准则。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
三、独立董事和监事会意见
独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为:本次公司会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人刘冬来，已充分了解并同意由提名人大唐华银电力股份有限公司董事会提名为公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大唐华银电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大唐华银电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大唐华银电力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2019- 032
四川西昌电力股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年10月29日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600505|西昌电力|2019/10/23|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
补充更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选第八届董事会董事的议案|√|
|2|关于修订《独立董事制度》的议案|√|

附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选第八届董事会董事的议案||||
|2|关于修订《独立董事制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
补充更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于补选第八届董事会董事的议案|√|
|1.01|董事候选人牟昊|√|
|1.02|董事候选人王戈|√|
|2|关于修订《独立董事制度》的议案|√|

附件1：授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于补选第八届董事会董事的议案||||
|1.01|董事候选人牟昊||||
|1.02|董事候选人王戈||||
|2|关于修订《独立董事制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年 10月 12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点。
召开日期时间：2019年10月29日9点30分
召开地点：公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路 66号）
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月29日
至2019年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于补选第八届董事会董事的议案|√|
|1.01|董事候选人牟昊|√|
|1.02|董事候选人王戈|√|
|2|关于修订《独立董事制度》的议案|√|

特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2019年10月16日附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于补选第八届董事会董事的议案||||
|1.01|董事候选人牟昊||||
|1.02|董事候选人王戈||||
|2|关于修订《独立董事制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
第十届董事会第十九次会议文件股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-021北京电子城投资开发集团股份有限公司
放弃控股子公司股权优先购买权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第十届董事会第十九次会议决议，同意北京市盈润基金管理中心（有限合伙）（以下简称“盈润基金”）以人民币 450万元受让创业黑马（北京）科技股份有限公司所持公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司15%的股权，并放弃标的股权的优先购买权。具体情况如下：
一、基本情况概述：
经公司 2015年 10月 22日召开的第九届第二十三次董事会审议通过，公司与公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、五八有限公司及创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“创业黑马”）共同以现金方式出资，在北京市朝阳区注册成立“北京科创空间投资发展有限公司”（以下简称“科创空间”）。该公司为创新创业运营服务平台，通过此平台共同开展科技孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务。具体出资情况如下：
科创空间注册资本为人民币 3000万元。其中：公司出资人民币 1500万元，持有50%股权；北京电控出资人民币 600万元，持有20%股权；五八有限公司出资人民币 450万元，持有15%股权；创业黑马出资人民币 450万元，持有15%股权。
随着孵化器市场的竞争加剧，为满足科创空间的未来发展需求，拟引入北京市朝阳区国有资本经营管理中心组建的盈润基金作为战略投资者，以人民币 450万元受让创业黑马所持科创空间15%的股权。
第十届董事会第十九次会议文件根据《公司法》及科创空间的公司章程规定，本次交易需经公司同意，公司对标的股权享有优先购买权。
二、交易标的基本情况
名称：北京科创空间投资发展有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 2号楼 4层 402-008
注册资本：3000万元
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；出租商业用房；出租办公用房；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；会议服务；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；维修计算机；
打字服务；销售日用品、文具用品；机动车公共停车场服务；物业管理。
（一）转让前后股权情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前||转让后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|北京电子城投资开发集团股份有限公司|1500|50|1500|50|
|北京电子控股有限责任公司|600|20|600|20|
|五八有限公司|450|15|450|15|
|创业黑马（北京）科技股份有限公司|450|15|-|-|
|北京市盈润基金管理中心（有限合伙）|-|-|450|15|
|合计|3000|100|3000|100|

（二）财务情况：
截至 2016年 12月 31日，北京科创空间投资发展有限公司经审
计的总资产 3,139.25万元，净资产 2,760.37万元，2016年度实现净
第十届董事会第十九次会议文件利润-239.63万元。
三、交易双方基本情况
（一）转让方
名称：创业黑马（北京）科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 205号楼-1至 7层 101内 706室
注册资本：5100万元
经营范围：技术推广服务；创业服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；教育咨询；投资咨询；投资管理；企业管理咨询；会议及展览服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；
计算机技术培训；技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；从事互联网文化活动；人才中介服务。
（二）受让方
名称：北京市盈润基金管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要营业场所：北京市朝阳区朝阳公园南路 1号 2幢 2层 201内 230房间
执行事务合伙人：北京朝投发投资管理有限公司
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。
北京市盈润基金管理中心（有限合伙）由北京市朝阳区国有资本经营管理中心于2016年2月成立组建，基金总规模为人民币20亿元，该基金普通合伙人和基金管理人由北京市朝阳区国有资本经营管理中心组建的管理团队北京朝投发投资管理有限公司担任。
四、科创空间引入新的战略投资者对公司的影响
第十届董事会第十九次会议文件盈润基金为北京市朝阳区国有资本经营管理中心按照市场化、多元化、专业化的思路组建。该基金借助多层次资本市场的快速发展，以资本的力量加速北京市朝阳区经济结构升级，为企业创造更好的投融资环境。
科创空间引入盈润基金作为战略投资者，可获取更多战略性资源，吸引优质企业落户科创空间，促进科创空间的经营和发展。因此，本次交易及公司放弃优先购买权不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2017—002山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广西壮族自治区柳州市城中区人民法院下达执行裁定书（2016）桂 0202执 1473号之二，裁定解除黄国忠持有的*ST山水 2,000万股股票以质押编号为 ZYD140080的质押登记；黄国忠持有的*ST山水 2,000万股股票归买受人南京森特派斯投资有限公司所有。
2017年 1月 11日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）获悉：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2017司冻 003号），黄国忠持有的*ST山水 2,000万股股票（占本公司总股本的9.88%）被司法强制全部解除质押，解除质押的日期为 2017年 1月 11日。
上述 2,000万股股份司法强制解除质押后，黄国忠原持有的本公司2,000万股股份已于2017年1月12日划转至南京森特派斯投资有限公司名下，黄国忠不再持有本公司股份（具体内容详见本公司同日发布的临2017—003号公告）。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2017—002公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者查阅公司所发布的公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年一月十三日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-023
上海新梅置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年8月25日开市起停牌；在确认该事项为重大资产重组后，公司于2015年9月9日发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-045）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
公司于2015年12月8日披露了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关公告。2016年1月5日，公司就上交所下发的《关于对上海新梅置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》披露了相关回复及修订后的重大资产重组预案及其摘要。
根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规则的相关要求，公司已于2016年3月12日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-011）。
现将公司截至目前进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，各方面的工作都在有序进行。
经本次重大资产重组各方协商一致，本次交易审计评估基准日确定为2016年3月
31日。在披露正式重组方案前，尚需完成如下主要工作：（1）标的公司2014年度、2015年度及2016年一季度财务报告审计工作；（2）标的公司正式评估及盈利预测审核工作；（3）标的公司涉密信息披露豁免申请工作；（4）本公司2015年度及2016年一季度备考财务报告审阅工作；（5）独立财务顾问报告书、法律意见书及重组报告书等相关文件的编制工作等。
经与各方沟通，为提高工作成效，按时推进本次重大资产重组，上市公司2016
年一季度财务报告及2015年度、2016年度一季度备考财务报告拟由之前的审计程序改为审阅程序。该等变更符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关要求。公司计划于本次交易审计评估基准日后两个月内完成相关的审计（审阅）、评估及相关文件的编制等工作，之后将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定进行后续审批程序及履行信息披露义务。本次重组标的公司目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将与交易各方保持沟通联系，并至少每月发布一次进展公告，说明重组具体进展情况。
（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）公司于2016年1月5日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险
因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年4月12日
元成环境股份有限公司
战略与发展委员会工作细则
二零一八年十二月
元成环境股份有限公司 战略与发展委员会工作细则
第一章 总 则
第一条为适应元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。
第二条董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略与发展委员会应由三名董事组成。
第四条战略与发展委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第五条战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第六条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第七条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第三章 职责权限
第八条战略与发展委员会的主要职责：
（一）对公司总体和专项发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
元成环境股份有限公司 战略与发展委员会工作细则
（四）监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；
（五）对公司治理情况进行评估并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第四章 委员会会议
第九条战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开一次，采用现场会议方式；临时会议由战略与发展委员会主任委员或者两名以上战略与发展委员会委员提议召开，应尽量采用现场会议方式，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以采用通讯会议方式召开。
第十条会议通知应于召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十一条战略与发展委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。
战略与发展委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
若出席会议的无关联关系委员人数不足委员会人数总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十二条战略与发展委员会委员可亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
战略与发展委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应当向会议召集人提交授权委托书，该授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议召集人。
授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人的姓名；
（二）被委托人的姓名；
（三）委托代理事项；
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（四）分别对列入会议议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示，以及未作具体指示时,被委托人是否可以按自己的意思表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
第十三条战略与发展委员会委员未能亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略与发展委员会委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职责，公司董事会有权撤销其委员职务。
第十四条会议表决方式为举手表决。
第十五条战略与发展委员会会议可根据需要邀请公司其他董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。
第十六条如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略与发展委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十八条战略与发展委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员应当在战略与发展委员会会议记录上签字。会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。
元成环境股份有限公司 战略与发展委员会工作细则
第十九条战略与发展委员会会议研究的意见，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条 董事会办公室负责战略与发展委员会需研究事项的前期准备工作，收集、提供有关方面的资料。
第五章 附 则
第二十二条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
元成环境股份有限公司2018年12月3日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2018-049债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于收到国海证券现金分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司及全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛公司”）合并持有国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）股份 213,953,337股（公司持有 198,731,337股，子公司永盛公司持有 15,222,000股）。根据国海证券 2017年年度股东大会审议通过的 2017年年度权益分派方案（向全体股东每 10股派发现金股利 0.6元（含税））及国海证券披露的《2017年年度权益分派实施公告》，本公司及子公司永盛公司于近日收到国海证券 2017年度现金分红款合计人民币 12,837,200.22元，所得现金分红款将计入公司 2018年度投资收益。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-091商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金分别购买10,000万元厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）上海分行的人民币“步步为赢”结构性存款产品和1,500万元厦门国际银行上海分行的人民币“步步为赢”结构性存款产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年10月17日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年11月3
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2016-081）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
公司于 2016年 11月 4日使用暂时闲置募集资金购买了 10,000万元厦门国际银行上海分行的人民币“步步为赢”结构性存款产品。2017年 5月 6日，公司收回该理财产品10,000万元，获得理财收益1,626,666.66元。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期收益率%|
|1|商赢环球|厦 门国 际银行|人民币“步步为赢”结构性存款产品|10,000|2017.5.8-2017.8.11|4.40|
|2|商赢环球|厦 门国 际银行|人民币“步步为赢”结构性存款产品|1,500|2017.5.8-2017.8.11|4.40|
|合计|||——|11,500|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品 89,500.00万元，公司
闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为30,500.00万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年5月10日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-075恒力石化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月13日
(二) 股东大会召开的地点：大连市长兴岛临港工业区长松路 298号恒力石化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|107|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,129,723,903|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.7316|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，由半数以上董事共同推举董事李峰主
持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决
恒力石化股份有限公司均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，范红卫、柳敦雷、李力、傅元略、程隆棣因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，王卫明先生、莫游建先生因工作原因，未出席；
3、董事会秘书李峰出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,066,669,048|98.4731|0|0.0000|63,054,855|1.5269|

2、议案名称：恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

恒力石化股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|4,066,669,048|98.4731|0|0.0000|63,054,855|1.5269|

3、议案名称：恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,066,669,048|98.4731|0|0.0000|63,054,855|1.5269|

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,066,339,048|98.4652|0|0.0000|63,384,855|1.5348|

5、议案名称：关于拟签署第二期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

恒力石化股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,066,339,048|98.4652|0|0.0000|63,384,855|1.5348|

6、议案名称：关于下属子公司购买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|302,610,625|99.6116|1,180,000|0.3884|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 公 司2018 年半年度利润分 配 预案》|240,735,770|79.2440|0|0.0000|63,054,855|20.7560|
|2|《恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要|240,735,770|79.2440|0|0.0000|63,054,855|20.7560|
|3|《恒力石化股份有限公司第|240,735,770|79.2440|0|0.0000|63,054,855|20.7560|

恒力石化股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||二期员工持股计划管 理 办法》|||||||
|6|《关于下属子公司购买资产暨关联交易 的 议案》|302,610,625|99.6116|1,180,000|0.3884|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
在对第6项议案进行审议时，关联股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为3,825,933,278股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高媛、孙春艳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
恒力石化股份有限公司3、本所要求的其他文件。
恒力石化股份有限公司2018年8月14日
上海洗霸科技股份有限公司
监事会议事规则
（2019年 6月修订）
第一章 总 则
第一条为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定，制定本规则。
第二条本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。
第二章 监事会
第三条监事会由3名监事组成，其中股东推选的监事2名，职工代表大会
选举的职工监事1名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。
第四条监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
根据需要，可指定1名监事会联络员作为监事会的工作人员。
第三章 会议通知和签到
第五条监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会议每 6个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在 10日内召集临时监事会会议：
（一）监事会主席认为必要；
（二）三分之一以上监事联名提议；
（三）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的其他情形。
召开监事会会议由召集人决定召开会议的时间、地点、内容等。会议通知由召集人签发，由监事会联络员负责通知各有关人员并作好会议准备。
第六条召开定期监事会会议，应当于会议召开 10日前书面通知全体监事；
召开临时监事会会议，应当于会议召开5日前书面通知全体监事。有紧急事项的情况下，召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。
第七条监事会会议通知按以下形式发出：
（一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传真电报、电子邮件等方式；
（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话通知。
第八条书面的监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点和方式；
（二）会议召集人；
（三）会议期限；
（四）会议事由及议题；
（五）发出通知的日期；
（六）会议联系人和联系方式。
口头的监事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
会议资料迟于通知发出的，公司应给监事以足够的时间熟悉相关材料。
第九条监事会会议原则上应当以现场会议的方式进行。在保障监事充分表达意见和畅通交流的前提下，可以采取电话会议、视频会议等方式进行。对需要以监事会决议的方式审议通过，但监事之间交流讨论的必要性不大的议案，可以采取书面传签的方式进行，但传签文件及相关资料需送达全体监事。
第十条各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知联络员是否参加会议。
第十一条监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。
委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送达联络员，由联络员办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。
授权委托书可由联络员统一格式制作，随通知送达监事。
第十二条监事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。
第四章 会议提案规则
第十三条公司的监事和其他人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联络员，由监事会联络员汇集分类整理后交召集人审阅，由召集人决定是否列入议程。
原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，召集人应以书面方式向提案人说明理由，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。
议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。
第十四条监事会提案应符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、公司章程规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
（二）议案符合公司和股东的利益；
（三）有明确的议题和具体事项；
（四）议案以书面方式提交。
第十五条监事会的职权和议事内容包括以下几项：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不能履行或不履行公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）列席董事会会议；
（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（十）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及股东大会授予的其他职权。
第五章 会议议事和决议规则
第十六条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会作出决定（包括书面传签的决定）必须经全体监事的半数以上通过。
第十七条监事会会议由监事会主席主持。监事会主席因故不能主持会议时应指定1名监事主持。监事会主席无故不履行职责的，可由二分之一以上监事共同推举1名监事负责召集并主持监事会会议。
第十八条监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事的意见，并且在做出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会依照法律、法规、公司章程和本规则的规定做出的合法有效的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则监事会可提请股东大会罢免其监事职务。
第十九条监事会讨论的每个议题都必须由提案人或指定 1名监事做主题中心发言，说明本议题的主要内容、提出理由、提案的主导意见。对重要的提案还应事先组织有关人员调查核实，写出调查核实的书面报告，以利于全体监事审议。
第二十条当议案与某监事有关联关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。
第二十一条监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监事会在做出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。
第二十二条监事会决议时，实行一人一票。监事会决议采取举手、口头或记名投票的方式进行表决。
第二十三条监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式做出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。
第二十四条监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。会议记录包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点，监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十五条监事会会议应当由联络员负责记录。联络员因故不能正常记录时，由监事会指定1名记录员负责记录，并详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。
出席会议的监事、联络员和记录员都应在记录上签字。
第六章 会后事项
第二十六条会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料，由联络员整理后交董事会秘书负责保管。保存期限为10年。
第二十七条监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直到追究其法律责任。
第七章 附 则
第二十八条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。
第二十九条本规则的解释权属于监事会。
第三十条本规则由监事会拟定报股东大会批准后生效，修改时亦同。
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