证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-002新疆中泰化学股份有限公司
五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事会通知于2014年1月6日以专人送达、传真形式发出，会议于2014年1月12日以现场和通讯表决相结合方式召开，会议由董事长王洪欣先生主持。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属公司资产报损的议案；
为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损资产3,255,488.22元。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、会议逐项审议通过关于2014年度本公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案；
（一）新疆中泰化学股份有限公司综合授信额度
1、向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 90,000万元流动资金贷款，13,000万元信用证
同意13票，反对0票，弃权0票
2、向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
3、向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
4、向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
5、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 115,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
6、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请33,000万元票据池
同意13票，反对0票，弃权0票
7、向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
8、向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信同意13票，反对0票，弃权0票
9、向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请5,000万元综合授信同意13票，反对0票，弃权0票
10、向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请10,000万元综合授信同意13票，反对0票，弃权0票
11、向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
12、向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
上述担保方式均为本公司信用担保。
（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
1、向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
3、向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
4、向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
5、向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款，10,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
6、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元项目贷款；50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
7、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元流动资金贷款；
20,000万元票据池且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
8、向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
9、向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
10、向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
11、向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请 20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度
1、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元应收账款保理且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（四）新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度
1、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2014年 1月 13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和 2014年 1月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、会议逐项审议通过关于发行15亿元非公开定向债务融资工具的议案；
根据公司2014年全面预算及融资计划，为调整财务结构，公司申请发行非公开定向债务融资工具15亿元，具体如下：
1、向国家开发银行股份有限公司申请10亿元非公开定向债务融资工具
（1）融资金额：10亿元。
（2）期限：1年期
（3）担保方式：本公司信用担保
（4）发行时间：本次非公开定向债务融资工具根据有效的中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，结合公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定。
（5）发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。
（6）发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。
（7）资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等，具体根据公司资金需求而定。
同意13票，反对0票，弃权0票
2、向兴业银行股份有限公司申请5亿元非公开定向债务融资工具
（1）融资金额：5亿元。
（2）期限：1年期
（3）担保方式：本公司信用担保
（4）发行时间：本次非公开定向债务融资工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后，根据公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定。
（5）发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。
（6）发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。
（7）资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等，具体
根据公司资金需求而定。
同意13票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、会议逐项审议通过关于2014年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过129,000万元
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过285,000万元
同意13票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助额度不超过10,000万元（关联董事肖会明先生、李良甫先生回避表决）
同意11票，反对0票，弃权0票
4、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司司提供财务资助额度不超过65,000万元
同意13票，反对0票，弃权0票
5、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过6,000万元
同意13票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元
同意13票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰矿冶有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过21,000万元
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2014年 1月 13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和 2014年 1月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告》与《新疆中泰化学股份有限公司关于对控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助暨关联交易公告》。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整部分固定资产折旧年限的议案；
详细内容见 2014年 1月 13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和 2014年 1月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；
根据公司实际情况及《公司法》、公司章程等规定，决定增加经营范围，具体如下：
公司原经营范围：“许可经营项目：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。一般经营项目：聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售；仓储服务。金属制品的防腐和低压液化瓶检验；一般货物与技术的进出口经营。”
增加：“现代贸易，现代服务，现代物流；煤炭及制品销售；房屋租赁（具
体以工商部门核准登记的经营范围为准）”
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新
疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
修订的具体内容见附件《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》，修订后的《新疆中泰化学股份有限公司章程》全文详见2014年1月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
详细内容见 2014年 1月 13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和 2013年 1月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日
附件：
新疆中泰化学股份有限公司章程修正案
因公司增加经营范围，根据《公司法》、公司章程等相关规定，对原公司章程进行修改，具体内容如下：
第十三条：“许可经营项目：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。一般经营项目：聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售；仓储服务。金属制品的防腐和低压液化瓶检验；一般货物与技术的进出口经营”。
现修改为：“许可经营项目：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。一般经营项目：聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售；仓储服务。金属制品的防腐和低压液化瓶检验；一般货物与技术的进出口经营。现代贸易，现代服务，现代物流；煤炭及制品销售；房屋租赁（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”。