2015年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-088
跨境通宝电子商务股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年10月23日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年10月22日—2015年10月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月23日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月22日下午15:00至2015年10月23日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计13名，代表股份数为406,372,326股，占公司总股本的63.95%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 5名，代表股份数为 402,501,060股，占
2015年第三次临时股东大会决议公告公司总股本的63.35%；通过网络投票的股东及股东代理共计8名，代表股份数为3,871,266股，占公司总股本的0.61%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 13名，代表股份数为406,372,326股，占公司总股本的63.95%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议决议
本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（2）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（3）发行数量
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权
2015年第三次临时股东大会决议公告股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（4）发行对象及认购方式
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（5）发行方式和发行时间
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（6）限售期
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（7）募集资金的总额及用途
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（8）未分配利润的安排
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权
2015年第三次临时股东大会决议公告股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（9）本次非公开发行上市地点
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（10）本次发行决议有效期
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权
2015年第三次临时股东大会决议公告股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（2）发行方式和发行对象
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（3）债券品种及期限
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2015年第三次临时股东大会决议公告其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（4）债券利率
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（5）募集资金用途
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（6）担保/增信机制
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（7）上市场所
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（8）偿债保障措施
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2015年第三次临时股东大会决议公告其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（9）决议的有效期
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 406,372,326股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：赞成52,637,166股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0%。
上述第一至十项议案为股东大会特别表决事项，已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、见证律师意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、孙会志律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2015年第三次临时股东大会决议公告 3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日