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证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-100深圳麦格米特电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 14日召开 2019年度第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场以口头方式送达全体监事。第四届监事会第一次会议于 2019年11月 14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体董事审议，同意选举梁敏女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监事会
浙江中坚科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十七会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
同意提名吴明根先生、赵爱娱女士、叶昆统先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名袁坚刚先生、邢敏先生、朱亚元先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述提名董事候选人的议案，需经公司股东大会审议通过后生效。
独立董事：俞国胜、傅元略、陈乃蔚二〇一七年六月二日
证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2014-013广东星辉车模股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕223号《关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向黄挺发行13,123,986股股份、向郑泽峰发行8,558,198股股份、向珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）发行9,910,238股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 23,701,109股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
该批复自下发之日起12个月内有效。公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
公司于 2013年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》参见 2014年 2月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《广东星辉车模股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》（公告编号：2014-014）。同时公告独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告、法律顾问国浩律师（广州）事务所出具的补充法律意见书。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信
息。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）为广发证券股份有限公司，财务顾问主办人为吕绍昱、胡衍军、江晓。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：广东星辉车模股份有限公司
联系人：杨农、黄文胜
电话：0754-89890019
传真：0754-89890021
二、独立财务顾问（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系人：吕绍昱、胡衍军
电话：020-87555888
特此公告。
广东星辉车模股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十一日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-003
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
自然人股东减持股份预披露公告
股东金小平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份7,659,574股（占本公司总股本比例4.04%）的股东金小平计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份1,530,000股，占本公司总股本的0.81%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：金小平
金小平先生原任公司董事、总经理，已于2016年12月16日辞去总经理一职，于2017年6月2日辞去董事一职。
（二）截至本公告日，股东持有股份7,659,574股，占本公司总股本比例4.04%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前限售股。
3、减持数量及比例：不超过1,530,000股，占公司总股本0.81%。（若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整）。
4、减持方式：集中竞价方式。
6、减持期间及比例：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。通过集中竞价方式减持的股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的
百分之一。
（二）股东相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》，金小平做出的相关承诺如下：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让持有的公司股份。
申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人持有的公司股份总数的比例不超过50%。本人所持股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满3个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。本
人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。
公司股票上市后12个月内不减持公司股票。在锁定期满后24个月内若减持公司股票，本人将在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持数量不超过本人所持有公司股票总数的20%。减持价格不低于发行价
（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让公司股票并于减持前3个交易日予以公告。若本人违反锁定期满后24个月内股票减持意向的承诺，本人同意将实际减持股票所获收益归公司所有。若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满3个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。
金小平先生不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（二）本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。本次减持计划实施的可能存在不确定性，请投资者注意风险。
四、备查文件
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018- 016天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2018年2月6日在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年1月31日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席严锦女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意使用募
集资金人民币67,586.08万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一八年二月八日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-027安科瑞电气股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资孙公司从事新能源业务的议案》，具体内容详见刊登在2017年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，公司已取得宣城市工商行政和质量技术监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91341800MA2NJP3A4F
名称：宣城安科瑞新能源有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省宣城经济技术开发区柏枧山路与龟灵路交叉口西北角办公楼
法定代表人：严小军
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2017年4月24日
营业期限：长期
经营范围：太阳能分布式发电系统、企业变电站式运维系统、充电桩系统、储能系统的研发、销售、建设；空调、电机、照明系统节能改造工程；以及上述项目的技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-016浙江闰土股份有限公司
关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字【2014】20号）的要求，浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或者“闰土股份”）对自申请首次公开发行股票以来的公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，截至公告日，上述各方尚在执行中的相关承诺事项如下：
一、关于股份锁定的承诺
担任公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东阮加根、阮加春、徐万福、阮兴祥、阮华林（已卸任）、赵国生、阮静波、韩明娟、万晖（已卸任）、周成余、景浙湖承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效；承诺履行情况：严格按承诺执行。
二、公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺
作为公司实际控制人的公司控股股东阮加根及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥承诺对避免与闰土股份产生同业竞争做出以下承诺：
（1）本人现今没有与闰土股份经营业务构成或可能构成同业竞争的现象。
（2）本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发生同业竞争时，将把本人
所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让，以使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。
（3）本人除对闰土股份的投资以外，将不在中国任何地方以任何方式投资或自营从事闰土股份已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。
（4）除非闰土股份明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与闰土股份产品有同业竞争关系的产品。
（5）如出现因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致浙江闰土股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
承诺期限：长期有效；承诺履行情况：严格按承诺执行。
三、公司关于现金分红的承诺
1、公司《章程》规定，公司当年如符合现金分红的条件，现金分红的比例不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十，且公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
承诺期限：2012年8月31日起，长期有效；承诺履行情况：严格按承诺执行。
2、公司2012年至2014年股东回报规划
（1）分配方式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
（2）公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（3）未来三年（2012年-2014年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
根据公司章程规定的利润分配政策，结合公司未来三年（2012年-2014年）盈利能力和战略规划情况，在年度盈利并足额提取法定公积金、任意公积金以后，
2012-2014年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行
承诺的情况。
承诺期限：2012年8月31日至2014年12月31日；承诺履行情况：严格按承诺执行。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（袁彬）
各位股东和股东代表：
本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会、3次股东大会，本人亲自出席公司董事会 10次、临时股东大会 2次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为公司独立董事，在职期间对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
（一）本人对在2017年1月13日公司第六届董事会第一次会议中审议的《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见；
（二）本人对在 2017年 2月 27日公司第六届董事会第二次（临时）会议中审议的关于对公司部分固定资产处置的议案》发表了独立意见。
（三）本人2017年3月14日公司第六届董事会第三次（临时）会议审议的，《关于将募集资金在现有专户间调整的议案》发表了独立意见。
（四）在 2017年 3月 20日公司第六届董事会第四次会议上，本人对关于续聘 2017年度财务审计机构、关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保事项发表了事前认可意见，对《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的》、《关于 2016年度利润分配预案的》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构的》、《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的议案》、《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》发表了独立意见。
（五）在 2017年 6月 27日公司第六届董事会第七次（临时）会议中审议的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，并发表了独立意见。
（六）在 2017年 7月 26日公司第六届董事会第八次会议中审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金的、关于公司对外担保情况的、关于公司关联交易事项的、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的发表了独立意见。
（七）在2017年11月17日公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的《关于转让子公司股权的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形（以上所发表的独立意见详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站）。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2017年按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员
会意见。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。作为提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《公司董事会提名委员会工作制度》召集和主持会议，在新一届董事会换届选举时，根据董事的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事人选，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议，同时，对董事的工作情况进行评估，并根据评估结果对董事人选提出意见或建议；作为战略委员会委员，本人对公司相关战略发展重大事件进行了调查和分析，积极向董事会提出了合理建议，对公司设立并购基金事项进行了审核意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场调查，与董事会秘书、财务总监、相关高管等人员保持了密切的联系，主动了解公司生产经营情况，及时知悉公司重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规的要求履行独立董事的职责，亲自出席董事会会议，对会议议案进行认真审议，并根据自身专业知识提出意见和建议，能独立、客观地行使表决权，维护投资者尤其是中小投资者的利益；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，不断加强自身专业性水平的学习，加强与公司董事、监事、高管等相关人员的沟通和交流，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，为董事会的科学决策提供更多的参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
特此报告，谢谢。
浙江佐力药业股份有限公司独立董事：
袁彬
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月19日召开了第三届董事会第十六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，就公司以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们全体独立董事对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真的核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》。报告期内，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制关联方占用资金风险。截至2016年6月30日，公司累计和当期不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及违规占用资金的情况。
二、关于公司 2016年半年度对外担保情况的独立意见
我们全体独立董事对公司 2016年上半年度对外担保情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《公司融资与对外担保管理制度》。报告期内，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制对外担保风险。截至2016年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供违规担保的情况；也不存在为其他法人单位、非法人单位或个人提供违规担保的情况。
三、关于公司 2016年半年度关联交易情况的独立意见
我们全体独立董事对公司 2016年上半年关联交易情况进行认真核查，现将
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议 独立董事意见核查情况说明如下：公司已制定《公司关联交易管理制度》。报告期内，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制关联交易风险。公司与关联方所发生的日常关联交易及其他关联交易基于公司正常经营活动需要，与关联方所发生的关联交易定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
四、关于《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
通过认真核查，我们认为公司董事会编制的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，其内容如实反映了公司 2016年半年度的募集资金存放与使用情况。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：王子冬、杨敏兰、李国强2016年8月19日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-057四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让概述
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下称“仁智油服”或“公司”）（于2016年10月21日召开的第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，董事会同意公司将其持有的子公司余干县天然气有限公司（以下称“余干天然气”）40%股权采用竞争性谈判或产权交易市场挂牌方式转让。
股权转让完成后，公司不再持有余干天然气的股权。
该事项的决策在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、股权转让基本情况
1、转让标的
余干县天然气有限公司的40%股权。
2、余干县天然气有限公司基本情况
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：聂长文
注册资本：2000万人民币
成立日期：2010年12月29日
住所：江西省上饶市余干县南昌大道城西工业园（园区管理委员会办公大楼内）
经营范围：余干县行政区域的管道天然气项目的投资、建设、运营和管理，天然气的采购、输配和销售；燃气设施、设备的销售安装维修服务（许可证有效期至2040年12月28日）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
余干天然气股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
余干天然气最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
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|主要财务指标|2016年9月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|30,485,642.56|29,538,240.11|
|负债总额|12,595,900.59|13,759,405.66|
|净资产|17,889,741.97|15,778,834.45|
|营业收入|3,405,304.09|2,058,523.48|
|营业利润|-1,950,607.32|-3,202,153.56|
|净利润|-1,833,972.59|-2,976,597.14|
|经营活动产生的现金流量净额|1,759,877.48|1,221,822.81|
|非经常性损益|116,666.64|223,781.52|

备注：
1、上述表格中2015年度的数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）江
西分所审计。
2、余干天然气无担保、诉讼与仲裁事项；公司亦不存在为该子公司提供担
保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。
三、股权转让主要内容
1、股权转让审批
公司于2016年10月21日召开的第四届董事会第十九次临时会议同意公司将其持有的子公司余干县天然气有限公司（以下称“余干天然气”）40%股权采用竞争性谈判或产权交易市场挂牌方式转让，同时，董事会授权董事长签署公司与股权受让方就此次股权转让相关的交易协议。
2、转让价格
公司将聘请具有证券从业资格的评估和审计机构，对余干天然气股权进行评估和审计，该股权的转让价格不得低于评估价值和公司初始投资额。
3、转让款支付
授权公司管理层在保证资金安全的前提下根据产权交易市场挂牌与竞争性谈判不同的方式确定转让款支付方式。
四、其他安排
本次股权转让还伴随有余干天然气改组董事会、监事会，改组后公司在余干天然气董事会、监事会不再拥有席位。
五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让为公司进一步梳理和整合业务板块股权的举措，有利于优化公司整体资源及战略布局。因余干天然气系特许经营企业，其评估价格较初始投资金额会有一定溢价，预计对公司2016年经营业绩产生一定影响。
本次转让的股权来源于公司对2010年余干天然气出资额，本次股权转让完成后，公司不再拥有余干然气股权。
公司将依据董事会同意授权的原则和交易方式慎重选择交易对手，保证交易
对手有能力向本公司支付相关款项，避免违约风险，但不排除因不可抗力造成协
议不能正常履行的风险。
六、备查文件
第四届董事会第十九次临时会议决议；
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年 10月 24日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-048广东金刚玻璃科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2019年 8月 18日以电话、书面、电子邮件的形式发出会议通知，2019年 8月 28日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持。经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核的《2019半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司监 事 会二〇一九年八月二十八日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号： 2014-016江汉石油钻头股份有限公司2014年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年1季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年1季度主要财务数据和指标
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）|32,325.10|32,091.09|0.73|
|营业利润（万元）|135.15|1,191.88|-88.66|
|利润总额（万元）|48.79|1,191.81|-95.91|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|96.59|1,136.01|-91.50|
|基本每股收益（元）|0.002|0.03|-93.33|
|加权平均净资产收益率（%）|0.09|1.02|减少0.93 个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产（万元）|230,241.80|233,982.76|-1.60|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|113,660.05|113,563.45|0.09|
|股 本（万股）|40,040.00|40,040.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.84|2.84|0.00|

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本报告期营业总收入较上年同期略有增加，原因主要是公司本报告期天然气产品收入较上年同期增加。
公司本报告期营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要是：1、受国内勘探投资下降影响，钻井进尺下降，公司主导产品牙轮钻头市场需求减少，牙轮钻头收入较上期下滑明显，牙轮钻头收入占公司营业总收入比重同比降低。2、除钻头以外的其他石油机械产品、天然气产品本期收入较上年虽有一定幅度的增加，但其产品销售增长带来的收益增加低于钻头销量下降导致的收益减少；3、化工市场行情持续低迷，漂粉精产品销售情况无明显好转迹象。光伏产业虽有一定的复苏，但对上游产品的直接影响尚存一定的滞后性，公司下属子公司湖北江钻天祥化工有限公司本期仍处于基本停产状态。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的
比较式资产负债表和利润表。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-039浙江跃岭股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在保证日常经营和项目建设资金需求、资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2015年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司于 2015年 10月 13日与中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行签订协议，使用闲置自有资金3,000万元人民币购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型理财产品 2015年第28期
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、购买理财产品金额：人民币3,000万元
4、预期年化收益率：3.00%
5、产品期限：90天
6、产品成立日：2015年10月15日
7、产品到期日：2016年1月13日
8、资金来源：闲置自有资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
11、风险揭示：
（1）政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；
也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
（2）信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
（3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，病可能使客户丧失其他投资机会的风险。
（4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
（5）管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。
（6）信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任
和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
（7）利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。
同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
（8）产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
（9）提前终止风险：本产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
（10）延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
（11）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
6、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的短期理财行为，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品累计金额为3,000万元（含本次），占公司最近一期（2015年6月）经审计的净资产的3.47%。
五、备查文件
中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第28期客户协议书、风险揭示书及产品说明书。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-13凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-116）；于 2017年 11月 30日转入重大资产重组停牌程序，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-119）。由于本次重大资产重组工作涉及的标的资产较多、工作量较大，重组方案需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 12月 16日开市起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 12月 15日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）；2018年 1月 12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 16日开市起继续停牌不超过 1个月，具体内容详见公司于 2018年 1月 13日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2018-5）；2018年 1月 23日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案》和
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项，申请股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年 11月 16日）起不超过 6个月，具体内容详见公司于 2018年 1月 24日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-11）。
停牌期间，根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于 11月 24日、12月 8日、12月 22日、12月 29日、2018年 1月 5日、1月 12日、1月 20日披露了该事项的相关进展公告，具体内容详见公司于 2017年 11月 24日披露的《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-118）、于 2017年 12月 8日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-125）、于 2017年 12月 22日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-132）、于 2017年 12月 29日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-133）、于 2018年 1月 5日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-2）、于 2018年 1月 12日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-4）、于 2018年 1月 20日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-9）。
截至本公告披露日，公司及有关方面仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就重组方案进行进一步的磋商、论证，中介机构正在对本次重组涉及的交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2018年 1月 29日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
中泰证券股份有限公司
关于游族网络股份有限公司使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）之保荐机构及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则）》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，就游族网络使用募集资金置换预先投入的自筹资金进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，游族网络股份有限公司已向社会公开发行了面值总额115,000万元可转换公司债券，期限6年，本次可转换公司债券上市时间为2019年 10月 21日。公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额 113,009.19万元已由保荐机构中泰证券股份有限公司汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕第 ZA15635号）。
二、募集资金专项账户的开立情况和《募集资金监管协议》的签订情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《游族网络股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司、上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）与保荐机构中泰证券及北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海田林支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司董事会指定的募集资金专项账户及存放募集资金情况如下：
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|||||存放募集资||
|序号|账户名称|开户银行|募集资金专项账号||募集资金用途|
|||||金（万元）||
|1|上海游族信息技术有限公司|北京银行股份有限公司上海分行|20000038845631031038284|30,000.00|网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金|
|2|上海游族信息技术有限公司|招商银行股份有限公司上海田林支行|121908905110110|15,168.00|网络游戏运营平台升级建设项目|
|3|上海游族信息技术有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行|98460078801500001474|55,332.00|网络游戏开发及运营建设项目|
|4|上海游族信息技术有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行|631335169|12,974.33|补充流动资金|

三、募集资金投资项目基本情况
根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露，本次募集资金拟计划投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|实施主体|
|1|网络游戏开发及运营建设项目|144,776.41|65,332.00|游族信息|
|2|网络游戏运营平台升级建设项目|66,179.38|15,168.00|游族信息|
|3|补充流动资金|34,500.00|34,500.00|游族网络及游族信息|
|合计||245,455.79|115,000.00|-|

若本次可转债发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，并根据项目的实际需求，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次可转债发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。
四、以自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金进行了先期投入。截至 2019年 10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投入
项目总计11,847.41万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||单位：万元|
||||募集资金拟|自筹资金预先投|||
|序号|项目名称|项目投资总额|||拟置换金额||
||||投入金额|入待置换金额|||
|1|网络游戏开发及运营建设项目|144,776.41|65,332.00|8,351.27|8,351.27||
|2|网络游戏运营平台升级建设项目|66,179.38|15,168.00|3,496.14|3,496.14||
|3|补充流动资金（注）|34,500.00|32,509.19|0.00|0.00||
|合计||||11,847.41|11,847.41||

注：本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额1,150,000,000.00元，实际募集资金净额较原计划减少 19,908,057.70元，故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由 345,000,000.00元减少为325,091,942.30元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项审核，并出具了《关于游族网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15802号），对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币11,847.41万元。
五、募集资金置换预先投入自筹资金的相关审批程序
本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项经公司董事会会议审议通过，经公司监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则）》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求；
不构成募投项目变更，有利于公司提高资金使用效率，有利于保护股东权益。
因此，保荐机构对游族网络本次以募集资金置换预先投入募投项目资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
钱丽燕 卢戈
中泰证券股份有限公司（公章）年 月 日
瀛通通讯股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事；
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生；
第五条提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，就董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，提名委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合,所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事及高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征集被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的简历和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开二次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式等必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议讨论涉及提名委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会审议通过后生效。
第二十二条本细则所称董事是指本公司董事会的全体成员；所称的高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。