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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邢俊霞，作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏秀强玻璃工艺股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司或其附属企业、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括江苏秀强玻璃工艺股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在江苏秀强玻璃工艺股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人邢俊霞郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承
担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邢俊霞
日期：2015年5月27日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）018号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份协议转让基本情况
2019年 1月 18日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东王召明先生（以下简称“甲方”）与内蒙古金融资产管理有限公司（以下简称“乙方”）签署了《股权转让协议》，协议约定甲方拟将其持有的公司 89,710,480股无限售流通股，占公司总股本的5.59%转让给乙方。具体内容详见 2019年 1月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东与内蒙古金融资产管理有限公司签订《股权转让协议》的公告》（公告编号：2019-005号）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
2019年 2月 26日，公司收到转让双方的通知，上述股份转让的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次股份转让前后双方持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前|||本次转让后|||
||股份种类|持股数量（股）|持股比例（%）|股份种类|持股数量（股）|持股比例（%）|
|王召明|普通股A股|358,841,922|22.37|普通股A股|269,131,442|16.78|
|内蒙古金融资产管理有限公司|普通股A股|0|0|普通股A股|89,710,480|5.59|

三、其他说明事项
1、本次协议转让过户登记完成后，内蒙古金融资产管理有限公司直接持有公司 89,710,480股股份，占公司总股本的5.59%，为公司第二大股东。本次转让不会导致公司控股权发生变化，王召明先生仍为公司控股股东及实际控制人。
2、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-148广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年10月20日披露了《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于2017年10月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第61号），公司对预案进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：
1、补充披露了本次交易中标的公司业绩承诺的依据、合理性和可实现性。
请详见《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）“第五节交易标的基本情况/十五、业绩承诺的依据、合理性和可实现性”部分。
2、补充披露了标的公司现金流量及偿债能力的具体情况，并说明本次交易对上市公司偿债能力及现金流的影响。请详见《预案（修订稿）》“第七节本次交易对上市公司的影响/六、本次交易对上市公司偿债能力及现金流的影响”部分。
资未能实施或融资金额低于预期的风险”及“第十节本次交易的报批事项及风险提示/二、本次交易风险（/四）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”部分。
4、补充披露了标的公司前五大客户及前五大供应商与交易标的关联关系、关联方交易定价的公允性、标的公司前五大客户及供应商集中度较高的原因及合理性、前五大客户及供应商每年变化较大的原因及合理性、合普上海主要供应商尚未被列入《汽车动力蓄电池行业规范条件》附属企业名单对标的公司生产经营和业绩的影响。请详见《预案（修订稿）》“第五节交易标的基本情况/十六、前五大客户及前五大供应商情况”部分。
5、补充披露合普上海标的若不能按时量产的影响及应对措施。请详见《预案（修订稿）》“第五节交易标的基本情况/十七、如不能按时量产对交易标的的影响及合理应对措施”部分。
6、补充披露合普上海办理环评手续的具体安排和时间。请详见《预案（修订稿）》“第五节交易标的基本情况/十三、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况”部分。
7、更新披露了截至回复日标的公司相关《补充协议》的签订情况。请详见《预案（修订稿）》“第五节交易标的基本情况/六、主营业务发展情况/（一）合普上海收购合普新能源业务及经营性资产情况”部分。
8、修改补充披露了部分因标的公司合并抵消统计口径发生变化而进行调整的财务数据。请详见《预案（修订稿）》“第五节交易标的基本情况/六、主营业务发展情况/（六）主要产品的销售、采购情况”部分相关数据。
9、补充披露了未来标的公司与未签订《战略合作框架协议》补充协议的整车厂未能如期展开合作而产生影响的风险。请详见《预案（修订稿）》“重大风险提示/一、本次交易风险/（二十）客户储备无法满足未来增长需求的风险”及“第十节本次交易的报批事项及风险提示/二、本次交易风险/（二十）客户储备无法满足未来增长需求的风险”部分。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-073深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于调增独立董事薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调增独立董事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事薪酬由每年 7.2万元（含税）调增为每年 12万元（含税），自公司股东大会批准通过月份之下月起执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会二〇一七年十二月二日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-064渤海水业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月19日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月19日（星期三）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2018年 9月 18日15:00）至投票结束时间（2018年 9月 19日15:00）间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：董事长江波先生。
7.股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 209,117,267股，占上市公司总股份的59.2974％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 129,797,924股，占上市公司总股份的36.8055％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 79,319,343股，占上市公司总股份的22.4918％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1:关于拟为公司控股子公司提供担保的提案
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|162,909,036|77.9032％|46,208,231|22.0968％|0|0%|
|中小股东表决情况|0|0％|0|0％|0|0%|

审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：李大鹏，王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2018年9月19日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-027
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年8月25日上午十点半在白银平川公司211会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于2017年8月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事12名，实际参加表决董事12名。经与会董事表决同意，本次会议由董事宋永强主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
梁习明先生因工作调整辞去公司董事长及相关职务，为了保证董事会顺利运转，公司第八届董事会选举杨先春先生为董事长，任期与本届董事会相同。（简历附后）
2、关于会计政策变更的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。
3、关于2017年半年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》。
4、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对上述议案1、2事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2017年8月29日
附：杨先春先生简历
杨先春，男，1963年 4月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。
曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司董事长、党委书记,甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司董事。
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）018号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
现公司拟启动非公开发行股份事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：泰格医药，证券代码：300347）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十次会议审议事项及其他事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议事项及其他事项发表如下独立意见：
一、关于应收账款、其他应收款核销的独立意见
本次应收账款及其他应收款的核销符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销的应收账款及其他应收款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于应收账款、其他应收款核销的议案》。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度拟对股东进行利润分配。利润分配预案为：以 1,048,722,959股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.80（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，共派现 398,514,724.42元，剩余 1,843,914,883.17元利润结转下一年度。
经核实，我们认为：公司上市以来，一直实行持续、稳定的利润分配政策，公司董事会提出 2018年度利润分配的决定是基于公司整体经营状况，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东，从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司 2018年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。
三、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司2018年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、购销业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。
我们认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018年度内部控制评价报告的议案》
四、关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告的独立意见经认真审核，对公司第七届董事会第十次会议审议的《新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》发表如下独立意见：
(一)公司关于募集资金 2018年度存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（二）公司编制的上述专项报告真实反映了公司募集资金 2018年度存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》。
五、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发(2003)56号文）和《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们对公司与关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司相关负责人员进行了必要的核查和问询后，发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：
我们认为：报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深圳证券交易所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
（二）关于公司报告期内对外担保情况的专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。截止 2018年 12月 31日,公司累计担保总额（包括对控股子公司的担保）150,623.63万元，占公司净资产17.93%，其中：公司当期对外担保余额为 1,244.04万元，占公司净资产0.15%；公司当期对控股子公司的担保余额为 53,522.00万元，占公司净资产6.37%；当期控股子公司之间的互保余额为 5,670.55万元，占公司净资产0.68%。
报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要，担保是对外担保及控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东利益。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：高云飞、李薇、占磊
二〇一九年三月二十日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-139中天城投集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票“中天城投（000540）”自 2016年 11月 28日起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-125）。
2016年 11月 30日，公司第七届董事会第 55次会议审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。有关本次重大资产重组方案具体情况详见公司 2016年 12月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司按照相关规定，每隔五个交易日发布重大资产重组停牌进展公告，具
体内容详见 2016年 12月 5日、2016年 12月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2016-132）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2016-136）。
2016年 12月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》。公司针对问询函中提及的事项提出延期回复申请。具体内容详见 2016年 12月 13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延期回复重组问询函并继续停牌公告》（公告编号：临2016-137）。
目前，针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构正在积极进行逐项落实，公司将抓紧时间与相关各方进行沟通，尽快书面回复深圳证券交易所的问询函，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时公告并申请股票复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准以及中国保监会核准,能否取得上述批准及核准均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议的《关于全资子公司无偿受让域名的关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次域名转让明确了公司域名权属关系，加强了公司经营的独立性，有利于稳定公司业务。协议的签署、审议的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价是双方的真实意愿，有关联关系的董事回避了表决,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
据此，我们一致同意通过前述议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东奥马电器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
（张松柏） （黄才华） （朱玉杰）
重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
CAC证专字[2017]0299号山西振东制药股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”）编制的《山西振东制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《山西振东制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是振东制药管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对振东制药管理层编制的《山西振东制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《山西振东制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，振东制药管理层编制的《山西振东制药股份有限公司重大资
产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》
（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允
反映了振东制药实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供振东制药 2016年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
中国注册会计师：杨敏兰
中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘志民
中国·天津
2017年4月24日
山西振东制药股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
127号）的有关规定，山西振东制药股份有限公司（以下简称本公司）编制了本 “ ”
说明。
一、重大资产重组项目基本情况
1、本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成。
上市公司向李勋、李细海、马云波等9位交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的北京康远制药有限公司（以下简称“康远制药”或“标的公司”)100%股权。
同时，上市公司拟向山西振东健康产业集团有限公司、常州京江博翔投资中心（有限合伙）A股不超过73,361,910股。本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响资产重组的实施。
2、业绩承诺情况
根据《山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资并募集资金暨关联交易报告书》（以下简称“《资产购买报告书》”）及《业绩承诺及补偿协议书》（以下简称“《补偿协议》”），交易对方承诺如下：
康远制药原股东承诺 2015年度-2017年度实现的经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“承诺扣非净利润”）分别为 1.5亿元、2亿元、2.5亿元，业绩承诺期内累计实现的承诺扣非净利润不低于6亿元。
在业绩承诺期间内，若康远制药经审计的当期累计实现的合并报表扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际扣非净利润”）小于当期承诺扣非净利润，康远制药原股东按《补偿协议》进行现金补偿。
二、收购资产业绩实现情况
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|业绩承诺数（承诺扣非净利润）|实际盈利数（实际扣非净利润）|业绩未实现金额|
|2015年度|15,000.00|16,063.03||
|2016年度|20,000.00|19,793.04||
|2017年度|25,000.00|||

康远制药 2015年和 2016年累计经审计的实际扣非净利润为 35,856.07万元，超过承诺扣非净利润856.07万元。
三、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第二十六次会议于 2017年 4月 24日批准。
山西振东制药股份有限公司
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-078深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2019年11月7日以邮件方式送达各位监事，会议于2019年 11月12日 17:30以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事 3名,会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事以投票表决方式审议通过以下议案：
《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
全体监事一致同意提名王聪妮女士、林玉晟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
该项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2019年11月 12日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-078第四届监事会非职工代表监事候选人简历如下：
王聪妮：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，2008年起就职于深圳市瑞丰光电子有限公司，现任公司外贸部总监。
截止目前，未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被
执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
林玉晟：男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2011年至 2017年担任安邦财产保险股份有限公司广西分公司法务，2018年
10月起担任公司法务。
截止目前，林玉晟未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失
信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-027深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司拟向中国光大|
|银行股份有限公司南宁分行申请总额为人民币 2,000万元的综合授信额度，授信|
|期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体|
|以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称“广西怡嘉伟利”）
注册地点：南宁市北湖北路46-1号好顺路物流园B2栋1号
法定代表人：李丽娟
成立时间：2015年04月27日
经营范围：批发兼零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品、粮油（以上五项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、生鲜肉类、肉制品、百货、五金、家电、水果、成人用品；普通货运（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）；仓储服务（除危险化学品）；食盐、饲料销售。
广西怡嘉伟利目前注册资本为人民币5,147万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，广西怡嘉伟利的总资产为11,810.10万元，净资产为5,265.98万元，总负债为6,544.12万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为55.41%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为
人民币5,219,019万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,632,530.43万元，合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，实际担保金额为人民币119,828万元，合同签署的担保金额为人民币785,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年2月12日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事关于公司出售参股子公司股权暨关联交易
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司出售参股子公司股权暨关联交易事项基于独立判断的立场，发表意见如下：
经核查，公司本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事进行了回避表决。公司转让控股子公司股权符合公司发展战略需要，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化定价原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司出售参股子公司股权暨关联交易事项。
独立董事：杨校生惠彦张振安2018年6月27日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-078
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 Rail Power SystemsGmbH（以下简称“RPS”）与德国铁路联邦集团签署了金额为4,492.40万欧元的销售合同，现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条款：双方签字后生效
2、合同的执行期限：第一包期限：2019年12月2日—2023年9月2日
第二包期限：2019年10月3日—2024年12月31日3、合同的重大风险及不确定性：本合同的执行期较长，存在不可抗力造成的风险；同时，若公司不能按时完成交货或安装调试，亦需承担相应的违约责任。
对此，公司将加强项目管理，保证质量的完成合同约定的义务。
4、合同的履行主要在 2020年及以后，不会对公司本年度的经营带来重大影响。
二、合同的签署概况
1、合同签署的基本情况
德国时间2019年9月 19日（北京时间 2019年9月20日）RPS同德国铁路联邦集团签订了法兰克福-巴德维尔贝尔接触网改造和扩建工程的合同。该工程起点为法兰克福，终点为巴德维尔贝尔，全长13.55km，包括既有复线接触网改造和新增三和四线接触网新建工程。该项目接触网采用Re 200型悬挂方式，可满足200km/h运营速度要求，改造完成后线路将由干线、市域和城市轨道车辆共用。该合同分为两个包件，第一包合同额为 2,582.90万欧元，第二包合同额为
1,909.50万欧元，合计为4,492.40万欧元。
2、本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的内部审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
三、合同当事人介绍
1、德国铁路联邦集团成立于1994年，总部位于德国柏林，是欧洲最大的铁路运营商和基础建设承包商，也是全球第二大物流运输集团公司，具有雄厚的业务承接实力和建设施工能力。德国铁路联邦集团员工人数超过 31万，为全世界 130多个国家提供运输和物流服务。
公司、RPS及公司实际控制人与德联邦铁路集团不存在关联关系。
2、2017年、2018年及 2019年 1-6月，公司向德国铁路联邦集团的销售金额为47,214.76万元、61,738.63万元、26,185.59万元，占公司各期营业收入的比例为32.37%、38.06%及33.05%。
3、履约能力分析
德国铁路联邦集团是欧洲最大的铁路运营商和基础建设承包商，也是全球第二大物流运输集团公司，其 2018年实现收入440亿欧元，截至2018年12月 31日的总资产为585亿欧元，具备充分的履约能力。
四、合同的主要内容
1、合同的金额：4,492.40万欧元
2、合同的执行期：2019年 12月2日—2024年12月 31日
3、付款安排：合同签订后支付合同金额5%的预付款；合同执行中按进度付款；合同执行完毕后留存合同金额5%的质保金。
4、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面作出了明确的规定。
五、合同对上市公司的影响
该合同的金额为4,492.40万欧元，按9月 22日欧元兑人民币汇率7.8236折算，合同金额为 35,146.74万元，占 2018年度公司经审计的营业收入的21.66%，合同的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。公司及 RPS具备履行合同的能力，资金、人员和技术均能够保证合同的顺利履行，合同履行不影响公司业务的独立性。
六、其他相关说明
1、公司将以临时公告的形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露合同的履行情况。
2、备查文件
RPS同德国铁路联邦集团签订的法兰克福-巴德维尔贝尔接触网改造和扩建工程的合同
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2019年9月 23日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-004海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2017年 2月 20日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年3月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次提名独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司的《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。
3、审议通过《关于制定公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
4、审议通过《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的议案》
公司董事张海波先生、张丽女士作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决2票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案已出具核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司的《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的公告》。
5、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案已出具核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司的《关于变更募集资金用途的公告》。
6、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟于近期召开 2017年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司的《召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-105广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2015年7月1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2015年 6月26日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司公司章程》的规定。
一、会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对象授予公司2015年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
因参与《广东长青（集团）股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的激励对象麦正辉先生曾于2014年12月30日和31日卖出所持的长青集团股票，故公司董事会依据《证券法》等相关法律规章制度的规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后，故决议暂缓授予麦正辉先生的限制性股票，何启强先生作为其一致行动人，同时暂缓授予；截止到目前，上述人员的股票限购期已满，且本次授予限制性股票的激励对象为在公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司激励计划激励对象的
主体资格合法、有效；与公司2015年第五次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
截止到目前，激励对象麦正辉先生与何启强先生授予限制性股票数量及价格与公司2015年第五次临时股东大会批准的激励计划中确定的数量及首次授予限制性股票的价格一致。
本议案具体内容详见2015年7月2日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予公司2015年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司 2015年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》。
公司监事会对公司激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核查后认为：
公司获授预留部分限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照激励计划有关规定获授预留限制性股票。
本议案具体内容详见2015年7月2日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司监事会2015年7月1日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
首期授予股票期权第一个行权期激励对象名单
一、董事、高级管理人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|授予额度(万份)|占授予总量比例|占总股本比例|
|1|谭秋斌|董事长|30|3.59%|0.08%|
|2|马晓天|副董事长、总经理|40|4.79%|0.11%|
|3|王炜|董事、常务副总经理|35|4.19%|0.10%|
|4|郭盛虎|董事、副总经理、董秘|19|2.28%|0.05%|
|5|姚正亚|副总经理|11|1.32%|0.03%|
|6|汤建忠|副总经理|22|2.64%|0.06%|
|7|郭军|副总经理|17|2.04%|0.05%|
|8|黄宁|财务总监|14|1.68%|0.04%|
|中层、核心骨干人员（合计122人）|||646.5|77.47%|1.80%|
|合计共130人|||834.5|100%|2.32%|

二、中层管理人员、核心骨干人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|王永成|顾问|
|2|王慧|审计部经理|
|3|黄争艳|办公室副主任|
|4|钱汝良|办公室主任助理|
|5|周惠红|财务部副经理|
|6|张芳|财务部经理助理|
|7|范骅|财务部科长|
|8|徐晓燕|证券事务代表|
|9|徐红|分公司副经理|
|10|赵丹|分公司经理助理|
|11|宋雷|分公司经理助理|
|12|王嘉|分公司副科长|
|13|崔卫林|分公司副科长|
|14|陈晶晶|分公司副科长|
|15|董瑜|分公司副科长|

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|-|-|-|
|16|周政明|分公司经理|
|17|陆秋红|分公司经理助理|
|18|唐湘涛|分公司经理助理|
|19|顾丽华|分公司科长|
|20|陆民|分公司经理助理|
|21|殷顺兵|分公司副经理|
|22|蔡莉|分公司科长|
|23|楼慧珍|分公司副科长|
|24|陈翔厚|分公司副经理|
|25|陈玲|分公司副经理|
|26|曹春玲|分公司副经理|
|27|李志宏|分公司经理助理|
|28|王欢|分公司经理助理|
|29|陈宝荣|分公司经理助理|
|30|丁向均|分公司经理助理|
|31|邓红梅|分公司科长|
|32|张兰英|分公司科长|
|33|陆梅|分公司科长|
|34|贾文英|分公司副科长|
|35|周青|分公司副科长|
|36|朱建华|分公司副科长|
|37|蒋科|分公司业务员|
|38|陈于思|分公司业务员|
|39|王姝|分公司业务员|
|40|杨一|分公司业务员|
|41|刘春红|分公司业务员|
|42|秦牡丹|分公司业务员|
|43|祁峰|分公司业务员|
|44|马超|分公司副经理|
|45|熊静|分公司业务员|
|46|钱湘婷|分公司副科长|
|47|李宁|分公司业务员|
|48|任荣容|分公司业务员|
|49|包建琴|分公司副科长|
|50|孙兰若|分公司业务员|
|51|侯进芬|分公司业务员|
|52|郭卫兰|分公司经理级|
|53|蒋燕媛|分公司经理助理|
|54|张亚平|分公司副科长|
|55|耿卫东|分公司经理|
|56|张芳|分公司经理级|
|57|闫琰|分公司科长|
|58|陆伟|分公司业务员|

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|-|-|-|
|59|顾焘|分公司业务员|
|60|陆健|分公司业务员|
|61|马妍|分公司业务员|
|62|阚琳|分公司科长|
|63|唐夏旦|分公司副科长|
|64|曹维新|分公司业务员|
|65|陈贵红|分公司副经理|
|66|苏裕萍|分公司科长|
|67|周维芬|分公司科长|
|68|汤春霞|分公司业务员|
|69|王振华|分公司副经理|
|70|周晓轮|分公司副科长|
|71|张烁|分公司副科长|
|72|郭怡|分公司副科长|
|73|赵文龙|分公司副经理|
|74|孙伟|分公司副科长|
|75|张艳|分公司副经理|
|76|陈小旭|分公司科长|
|77|顾静怡|分公司副科长|
|78|宋辉|分公司副科长|
|79|沈云|分公司科长|
|80|景贺|分公司业务员|
|81|朱慧|分公司业务员|
|82|秦玉娟|分公司业务员|
|83|王一明|子公司总经理|
|84|赵世勇|子公司副总经理|
|85|李霞|子公司副总经理|
|86|袁翔云|子公司副总经理|
|87|钱亚明|子公司财务部经理|
|88|朱晓新|子公司总经理助理|
|89|朱慧|子公司总经理助理|
|90|杨宝军|子公司部门经理|
|91|舒亚飞|子公司部门经理|
|92|张振华|子公司部门经理|
|93|肖艳|子公司行政人事经理|
|94|李红明|子公司行政人事经理|
|95|宋广亚|子公司部门经理|
|96|黄逸明|子公司财务经理|
|97|成晓峰|子公司部门经理|
|98|瞿燕芳|子公司部门副经理|
|99|周丽娟|子公司部门副经理|
|100|顾春艳|子公司营销部职员|
|101|陈晓荣|子公司研发工程师|

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|-|-|-|
|102|范震|子公司部门经理助理|
|103|蔡瑜|子公司部门经理助理|
|104|李建中|子公司总经理助理|
|105|刘文升|子公司部门经理|
|106|杨升|子公司部门经理|
|107|任齐都|子公司部门经理|
|108|甘朝伦|子公司部门副经理|
|109|陶荣辉|子公司部门经理|
|110|岳立|子公司部门副经理|
|111|熊鲲|子公司研发工程师|
|112|骆宏钧|子公司部门经理|
|113|王剑|子公司部门副经理|
|114|戴建才|子公司研发工程师|
|115|陈黎|子公司研发工程师|
|116|袁杰|子公司研发工程师|
|117|施苏萍|子公司研发工程师|
|118|钱晓兵|子公司研发工程师|
|119|陈剑|子公司研发工程师|
|120|徐晓强|子公司研发工程师|
|121|何永刚|子公司研发工程师|
|122|刘祖锋|子公司研发工程师|

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司二○一五年五月十三日