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证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-012国元证券股份有限公司
2015年度第六期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证国元证券股份有限公司2015年度第六期短期融资券（简称：15国元证券CP006，代码：071546006）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：国元证券股份有限公司
2、债券名称：国元证券股份有限公司2015年度第六期短期融资券
3、债券简称：15国元证券CP006
4、债券代码：071546006
5、发行总额：20亿元
6、本计息期债券利率：3.12%
7、到期兑付日：2016年3月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：国元证券股份有限公司
联系人：桂司文
联系方式：0551-62207285
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：陈铁戈
联系方式：0551-64209317
3.托管机构：上海清算所
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
本期兑付短期融资券的相关文件已在中国债券信息网
（http://www.chinabond.com.cn）、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（ http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2016年3月7日
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
金沪法意（2017）第 325号
上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦7层
电话：021-6079 5656传真：021-6079 8759
北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
金沪法意（2017）第325号致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、扫描件、副本与原件、正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会所涉及的有关事项出具法律意见如下：一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会已于 2017年 12月 8日召开公司第三届董事会第十八次会议，通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司于 2017年 12月 9日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体和网站上刊登了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次股东大会召开前 15日对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
3、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为2017年12月19日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。
4、本次股东大会的现场会议于2017年12月25日14:00在江苏省金坛经济开发区华城路318号公司一楼会议室如期召开，会议由董事长孙利主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及内容，与公告的会议通知内容一致。
同时本次股东大会股东进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2017年 12月 24日下午 15:00至 2017年 12月 25日下午15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
经查验出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共1名，所代表股份数41,517,706股，占公司有表决权股份总数的20.7589%。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席（列席）本次股东大会的还有公司的董事、监事以及部分高级管理人员（含董事会秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
3、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票相关数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共4人，代表股份数140,700股，占公司有表决权股份总数的0.0703%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的审议事项，并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。
（二）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，公司本次股东大会表决结果如下：1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书表决结果：同意 41,625,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；反对33,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意107,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的76.4037%；反对 33,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的23.5963%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
经核查，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并已根据计票结果进行公开披露。本所律师、公司股东代表和监事共同进行了监票与计票。会议记录和会议决议由出席会议的公司董事签署。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（上海）律师事务所 经办律师：
负责人（签字）
朱有彬
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-047|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与钦州市中医医院签订《合作框架意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）于2014年6月12日与钦州市中医医院（以下简称“医院”）就“钦州市中医医院新建院区及现有院区医疗设备采购项目”事宜签订了《合作框架意向书》，本项目总投资概算为人民币5,000万元。至此，意向书正式生效。公司董事会现将意向书主要内容公告如下：
一、 意向书风险提示
1、意向书生效条件：经双方代表签字盖章后即生效。
2、意向书的重大风险及重大不确定性：意向书履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、 意向书当事人介绍
1、当事人基本情况：
当事人：钦州市中医医院；
住所：钦州市二马路78号；
关联关系：与公司无关联关系。
2、最近三个会计年度该医院与公司发生交易的如下：
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|交易时间|交易标的|交易总额|占当年营业收入比例（%）|
|2012年度|肿瘤设备耗材|￥11,208元|0.0019%|
|2013年度|肿瘤设备耗材、制氧设备维保费等|￥164,360元|0.0222%|

3、履约能力分析：
钦州市中医医院创建于1960年，为一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的国家三级甲等中医医院，是钦州市直职工医保、南北区职工医保、新型农村合作医保和城镇居民医保定点医院，与区内外多家上级医院建立了技术协作关系，承担区内各医学院校的教学实习任务，是自治区中医药管理局中医治未病建设项目单位和钦州市中医药适宜技术培训基地，肩负着全市380万人民群众的中医诊疗和预防保健任务。编制床位450张，实际开放床位435张。2011年门急诊量20.26万人次；出院病人1.23万人次。该院信用良好，具备履行意向书的能力。
三、意向书的主要内容
1、项目内容：钦州市中医医院新建院区及现有院区医疗设备采购。
2、总投资概算：人民币5,000万元。
3、资金安排：主要由和佳股份提供买方信贷、设备租赁等多种方式予以资金支持。
4、合作方式：医院将本项目分项打包，以公开招标的方式向社会进行招投标。
5、履约保证：医院承诺将还款计划纳入未来5年预算支出，从现有收入和新院区所增加的收入优先逐年分期偿还融资款项。
四、 意向书对上市公司的影响
1、该意向书履行对本公司未来经营业绩将产生积极的影响；
2、该意向书的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、备查文件：《合作框架意向书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2014年6月12日
广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则广东东方精工科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
二○一九年一月
广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则目 录
第一章总则 ....................................................... 2第二章人员组成 ................................................... 2第三章职责权限 ................................................... 2第四章议事规则 ................................................... 3第五章附则 ....................................................... 4
广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则广东东方精工科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范畴内。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选举产生，并报请董事会批准。
第七条薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平遵循公平、公正、合理的原则制定薪酬计划或方案；
广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准，程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）定期审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（四）对于工作违规和不尽职的董事和高级管理人员提出引咎辞职的建议并提请董事会罢免其职务；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事（非独立董事）的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 议事规则
第十一条薪酬与考核委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次会议，薪酬与考核委员会可以不定期召开临时会议，须经二名薪酬与考核委员会委员或者薪酬与考核委员会召集人提议后方可召开，定期会议召开前七日通知全体委员，临时会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急的情况下可不受上述通知限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时应委托另一名独立董事委员主持会议。
第十二条薪酬与考核委员会会议应由两名或两名以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经两名或两名以上委员的通过方为有效。
第十三条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开
第十四条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由本公司支付。
第十六条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关的当
广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则事人应回避。
第十七条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
广东东方精工科技股份有限公司二〇一九年一月
华泰联合证券有限责任公司关于
深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买王陈锋等6名交易对方合计持有的三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对王陈锋等6名交易对方作出的关于海斯福2015年度业绩承诺的实现情况进行了核查。具体情况如下：
一、海斯福涉及的盈利承诺情况
根据上市公司与王陈锋等 6名交易对方签署的《利润补偿协议》，本次重组的利润补偿期间为 2014年、2015年、2016年和 2017年，业绩承诺方王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛及张威承诺，海斯福2014年、2015年、2016年任意一年的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 4,000万元，2014年、2015年、2016年、2017年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于26,000万元，2015年、2016年、2017年经审计累计实现的经营性净现金流不低于12,000万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
（一）实际利润数的确定
新宙邦应在利润补偿期间内每一会计年度结束时，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对标的公司在利润补偿期间当年实现的净利润数与同期净利
润承诺数的差异情况进行专项审计，并对此出具专项审核意见。净利润差额将按
照净利润承诺数减去实际净利润计算，以该会计师事务所出具的专项审核结果为准。该会计师事务所对海斯福应采用与新宙邦相同的会计政策，并符合新会计准则和中国证监会的相关规定。
（二）对盈利承诺的补偿
1、利润补偿期间，如果需要按照本协议约定补偿的，本次交易对方王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛及张威将于专项审核意见出具后，依照下述方法计算当年应予补偿的股份数量：
（1）如海斯福2014年、2015年、2016年任意一年的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于4,000万元，交易对方在该年度补偿的股份数量=（6,000万-该年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）/6,000万×(新宙邦为本次交易支付给交易对方的股份数/3)。
（2）如海斯福2014年、2015年、2016年、2017年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于26,000万元或2015年、2016年、2017年经审计累计实现的经营性净现金流低于12,000万元，则交易对方补偿的股份数量为根据净利润指标计算的补偿股份数量和根据经营性净现金流指标计算的补偿股份数量孰高者。
根据净利润指标计算的补偿股份数量=（26,000万-2014年、2015年、2016年、2017年累计净利润）/20,000万×新宙邦为本次交易支付给交易对方的股份数-2014年交易对方已经补偿的股份数-2015年交易对方已经补偿的股份数-2016年交易对方已经补偿的股份数；
根据经营性净现金流指标计算的补偿股份数量=（12,000万-2015年、2016年、2017年经审计累计实现的经营性净现金流）/12,000万×新宙邦为本次交易支付给交易对方的股份数-2015年交易对方已经补偿的股份数-2016年交易对方已经补偿的股份数。
如果计算出来交易对方补偿的股份数量为负数，交易对方不再对新宙邦进行补偿。
2、若新宙邦在利润补偿期间实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整。如新宙邦在利润补偿期间有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的税后分红收益，应随之无偿赠予新宙邦。
3、交易对方内部每一名交易对方各自的补偿比例为：本次交易中其各自取得的新宙邦股份对价占本次交易新宙邦股份对价总额的比例。
4.、利润补偿的实施时间
（1）新宙邦在海斯福每一会计年度的专项审核报告出具后10日内，完成计算应补偿的股份数量，并将专项审核意见及应补偿的股份数量书面通知交易对方。
（2）交易对方应在收到新宙邦的上述书面通知 5个工作日内，将其所持新宙邦股份的权利状况（包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形）及最终可以补偿给新宙邦的股份数量书面回复给新宙邦。
（3）新宙邦在收到交易对方的上述书面回复后，应在 3个工作日内最终确定交易对方应补偿的股份数量，并在 30日内召开董事会及股东大会审议相关事宜。
（4）新宙邦就补偿的股份，采用股份回购注销方案，具体如下：
新宙邦股东大会审议通过股份回购注销方案后，新宙邦以1元的总价回购并注销当年补偿的股份，并于股东大会决议公告后5个工作日内将股份回购数量书面通知交易对方。
交易对方应在收到通知的5个工作日内，向深圳证券登记公司发出将其当年需补偿的股份过户至新宙邦董事会设立的专门账户的指令。
（5）在完成利润补偿义务之前，若交易对方所持新宙邦的股份发生变动（包括但不限于转让、赠送、质押、司法冻结、司法拍卖等情形）导致影响可以实际补偿给新宙邦的股份数量的，交易对方应及时书面通知新宙邦。不足补偿的部分，交易对方应自书面通知新宙邦之日起一个月内以现金方式购买等额数量的股份进行补偿。
（三）业绩奖励
若海斯福在利润补偿期间期满后，利润补偿期间四年累计实际完成的经具
有证券业务资格会计师事务所审计的合并报表包含非经常性损益的归属于母公司的净利润超过26,000万元，则新宙邦可对利润补偿期间在海斯福任职的管理层人员和员工进行现金奖励，奖励金额相当于前述累计超额利润部分的30%，具体奖励方案由海斯福总经理按照相关人员的贡献程度提出方案经由新宙邦董事会审议通过后执行，奖金支付时间自利润补偿期间期满会计师事务所对标的资产出具专项审核意见最长不超过半年。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司关于重大资产重组购买资产2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》
（大华核字[2016]第001438号），三明市海斯福化工有限责任公司2015年度经审计的净利润为9,041.18万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,574.58万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润占利润承诺方承诺完成净利润的214.36%，海斯福2015年度实际实现的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。
四、华泰联合证券对业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合通过与海斯福、上市公司高管人员进行交流，查阅新宙邦与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》等协议，查阅大华会计师出具的《深圳新宙邦科技股份有限公司关于重大资产重组购买资产2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的海斯福 2015年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2015年度业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：________
邹晓东 李俊旭
华泰联合证券有限责任公司 2016年 3月22日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-003
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持公司股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日披露了《关于董事及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-058），徐凤仙女士、朱国堂先生、任国瑞先生和施小萍女士计划以集中竞价的交易方式减持本公司股份，减持期间为自公告之日起 15个交易日后六个月内，其中徐凤仙女士减持股份数量不超过119,437股（占公司总股本的0.17%），朱国堂先生减持股份数量不超过119,437股（占公司总股本的0.17%），任国瑞先生减持股份数量不超过91,875股（占公司总股本的0.13%），施小萍女士减持股份数量不超过55,125股（占公司总股本的0.08%）。
近日，公司收到朱国堂先生发来的《减持股份进展告知函》，其减持数量已达到减持计划的50%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持股份（股）|减持价格（元/股）|减持比例|
|朱国堂|集中竞价|2018/11/14|5,000|24.45|0.0073%|
|||2018/11/15|2,000|26.22|0.0029%|
|||2018/11/29|12,000|26.83|0.0175%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018/12/25|10,000|24.25|0.0146%|
||2018/12/26|5,000|24.50|0.0073%|
||2018/12/28|20,000|23.53|0.0291%|
||2019/01/09|10,000|24.03|0.0146%|
|总计||64,000||0.0933%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|朱国堂|合计持有股份|273,000|0.3979%|209,000|0.3046%|
||其中：无限售条件股份|68,250|0.0995%|44,750|0.0652%|
||有限售条件股份|204,750|0.2984%|164,250|0.2394%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、朱国堂先生提交的《减持股份进展告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）019号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月20日收到中国证监会证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的2015年3月20日第19次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获通过。
根据相关规定，公司股票自2015年3月23日开市起复牌。
公司将在收到中国证监会不予核准的书面文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2015年3月20日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-56国海证券股份有限公司
2018年 8月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2018年 8月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目/时期|2018 年 8 月|
|营业收入|40,147,355.41|
|净利润|-39,110,050.57|
|期末净资产|13,158,568,789.64|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一八年九月八日
证券代码:300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-047
深圳市方直科技股份有限公司
关于非公开发行预案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 6日披露了《公司关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项而根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年7月6日起开始停牌。2015年 7月 9日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票，公司股票继续停牌。2015年 7月 13日，披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
本次拟非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。《公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）将于2015年7月20日在中国证监会指定的创业板信披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。公司股票将于2015年7月20日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十九日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-078|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及购买资产，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：和佳股份；证券代码：300273）自2016年9月8日（星期四）开市起停牌，待公司披露相关事宜后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-006
中粮地产（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2016年1月22日。
现场会议时间：2016年1月22日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 22日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016年 1月 21日15:00，投票结束时间为 2016年 1月 22日15:00。
2、现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
中粮地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共16人，代表有表决权股份共计850,166,282股，占公司有表决权股份总数的46.8739%。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共4人(其中4名股东委托了同一名代理人参会)，代表有表决权股份共计828,597,100股，占公司有表决权股份总数的45.6847%；
2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份共计21,569,182股，占公司有表决权股份总数的1.1892％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议以普通决议审议通过四项议案。各议案的具体表决结果如下：
1、审议通过关于为控股子公司中粮祥云置业（苏州）有限公司提供担保的议案
议案表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|849,947,182|99.9742％|186,000|0.0219％|33,100|0.0039％|是|

2、审议通过关于为控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司提供担保的议案
议案表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|849,947,182|99.9742％|186,000|0.0219%|33,100|0.0039％|是|

3、审议通过关于公司及控股子公司提供财务资助额度的议案
中粮地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
议案表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|849,645,282|99.9387％|487,900|0.0574%|33,100|0.0039％|是|

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|21,380,282|97.6211%|487,900|2.2277%|33,100|0.1511％|

4、审议通过关于全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司 Prized
Developments Limit100%股权的关联交易议案
中国食品有限公司与本公司的最终控制方均为中粮集团有限公司,该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司(持有公司股份 828,265,000股，持股比例为45.67%)已回避表决。
议案表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|21,682,182|98.9996%|186,000|0.8493%|33,100|0.1511%|是|

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|21,682,182|98.9996%|186,000|0.8493%|33,100|0.1511%|

以上议案具体内容详见本公司于2015年12月30日、2016年1月5日、2016年1月6日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关文件。
四、律师出具的法律意见
中粮地产（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
广东信达律师事务所麻云燕、石之恒律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中粮地产2016年第一次临时股东大会决议。
2、中粮地产2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月二十三日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-006芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
世纪方舟投资有限公司于 2014年 1月 22日通过深圳证券交易所大宗交易系统买入股东陈德胜及其一致行动人陈鹏先生合计持有的芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下减持“公司”）股份1,144万股，占公司总股本的5.00%。
1、权益变动前持股情况
股东陈德胜及其一致行动人陈鹏先生合计持有公司股份 1,872万股，占公司总股本的8.18%。其中，陈鹏先生持有公司股份 780万股，占公司总股本的3.41%；陈德胜先生持有公司股份 1,092万股，占公司总股本的4.77%。本次减持后，股东陈德胜及其一致行动人陈鹏先生不再是持有公司5%以上股份的股东。
2、权益变动后持股情况
世纪方舟投资有限公司于 2014年 1月 22日通过深圳证券交易所大宗交易系统买入公司股份1,144万股，占公司总股本的5.00%。
本次股东权益变动后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2015-001
山东三维石化工程股份有限公司
重大合同履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 18日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目 EPC总承包合同》（以下简称“合同”），合同具体介绍详见公司于2014年11月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014-056号公告。
目前该合同履行情况正常。截至 2014年 12月 31日，“齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目”设计工作完成工作量的90%；采购工作进入收尾阶段；施工及设备安装工作进度符合预期。
截至2014年12月31日，该项目共实现营业收入24,358.55万元。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年1月7日
西南证券股份有限公司
关于天津红日药业股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：红日药业|
|保荐代表人姓名：刘冠勋|联系电话：15901532611|
|保荐代表人姓名：曹媛|联系电话：13550052886|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|10次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

|||
|-|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|20|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|21|
|（2）报告事项的主要内容|核查意见、保荐意见等|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年 3月25日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|

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|-|-|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首期限制性股票激励计划的激励对象：首次授予的限制性股票自授予日起十二个月内不得转让。|是|不适用|
|2.首期限制性股票激励计划的激励对象：首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36个月内分期解锁。|是|不适用|
|3.首期限制性股票激励计划的激励对象绩效考核目标：第一个解锁期相比基期 2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，2014年净资产收益率不低于 12%第二个解锁期相比基期 2012 年，2015 年净利润增长率不低于 110.80%，2015 年净资产收益率不低于 12%。第三个解锁期相比基期 2012 年，2016年净利润增长率不低于 153.00%，2016 年净资产收益率不低于 12.5%|。是|不适用|
|4.首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象：首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分期解锁。|是|不适用|
|5.首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象绩效考核目标：第一个解锁期相比基期2012年 ，2015年净利润增长不低于110.80%，2015 年净资产收益率不低于12%。第二个解锁期相比基期 2012年，2016年净利润增长不低于 153.00%，2016 年净资产收益率不低于 12.5%|是|不适用|
|6.首发时公司董事、监事、高管及其关联自然人自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|7.公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、主要股东姚小青先生做出的关于避免同行业竞争的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|8.公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生做出的关于减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9.公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生做出的关于避免占用资金的承诺|是|不适用|
|10.公司控股股东天津大通投资集团有限公司关于社保、住房公积金的承诺|是|不适用|
|11.吴玢等 9 名自然人持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|12.光大保德信基金管理有限公司等 4 名特定投资者持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|13. 刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|14. 姚晨等 10 名自然人持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|15. 美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|16.芮勇持有红日药业股份锁定的承诺|||
|17. 刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司关于超思股份的业绩承诺|是|不适用|
|18. 美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司、芮勇关于展望药业的业绩承诺|是|不适用|
|19. 公司控股股东天津大通投资集团有限公司关于增持红日药业股份的承诺|是|不适用|
|20.公司制定的股东回报规划|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司2015年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘冠勋
曹媛
西南证券股份有限公司 2016年 4月 5日
广发证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的专项核查意见
2016年10月27日，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为同益股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对同益股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股（每股面值1.00元），每股发行价格15.85元，募集资金总额为人民币221,900,000元，扣除本次发行费用人民币38,157,279.25元（发行费用总额人民币40,028,600元，其中含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元），募集资金净额为人民币183,742,720.75元。
上述资金于2016年8月18日全部到位，已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G14000920485号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。
三、募集资金使用情况
同益股份拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资总额|募集资金投入金额|
|23,421.00|13,763.14|
|4,534.00|2,534.00|
|1,890.00|1,890.00|

截至2016年9月30日止，公司已累计使用募集资金0元，目前募集资金专户余额总计为人民币18,192.66万元，含募集资金账户产生利息收入及汇兑损益合计人民币5.52万元。
四、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币105万元。因此在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币4,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。同时，公司拟做出如下承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合全体股东利益。综上，同益股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构同意同益股份本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：_______________ _______________
吴斌 陈家茂
广发证券股份有限公司2016年10月27日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-104华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司
申请贷款提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）系华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，华谊国际为实际经营需要，拟向金融机构申请 3,000万美元的贷款，贷款期限为两年，公司拟对华谊国际申请上述贷款提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为3,000万美元。
2、2016年 10月 14日召开的第三届董事会第 46次会议审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 3000万美元贷款提供担保的议案》，上述议案的表决情况均为9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：华谊兄弟国际有限公司
地址：香港中环夏悫道12号美国银行中心5楼02室
经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行，营销，投资，投资管理
2、公司的股权结构：公司持有华谊兄弟国际有限公司100%的股权。
3、主要财务数据：
（单位：人民币元）
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|项目/年度|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|1,421,695,453.65|1,089,110,961.11|
|负债总额|479,197,135.72|454,893,590.79|
|所有者权益合计|942,498,317.93|634,217,370.32|

（单位：人民币元）
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|项目/年度|2016 年 1～6 月|2015年度|
|营业收入|2,805,351.30|32,836,958.72|
|营业利润|-13,801,641.76|-42,033,707.88|
|利润总额|-13,801,641.76|-42,033,707.88|
|净利润|-11,678,465.29|-35,052,511.59|

三、本次担保的主要内容
1、担保方（保证人）名称：公司
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟国际有限公司
3、债权人名称：提供贷款的金融机构以各方签署的担保协议或担保文件中约定的金融机构为准。
4、担保金额：3,000万美元
5、担保期限：两年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证。由公司向金融机构申请开立融资性保函，具体以各方签署的担保协议或担保文件中约定的担保方式为准。
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：公司为华谊国际申请贷款提供担保的行为符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等
相关法律法规的规定，且被担保对象华谊国际为公司的全资子公司，经营情况良
好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为华谊国际提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持华谊国际对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议或文件的签署。
2、独立董事意见：
独立董事认为：本次被担保对象华谊国际为公司全资子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其享有绝对控制权，公司华谊国际提供担保不会对公司产生不利影响；本次担保事项是为了满足华谊国际目前生产经营流动资金的需要，有利于促进华谊国际业务发展的顺利进行；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为 27.78亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的25.89%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第三届董事会第46次会议决议
2、独立董事关于公司对外担保相关事项的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日