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证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-64
中化岩土工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日披露了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）等相关文件（2014年 4月 21日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组事项申请文件反馈及并购重组委会后反馈的要求，公司对报告书（草案）进行了相应的修订、补充和完善。报告书（草案）补充和修改的主要内容如下：
一、补充披露了上海远方2011年12月增资入股价格的确定依据；补充披露 2013年 8月引入三个财务投资者的原因，作价依据及公允性；补充披露前述 2次增资对应上海远方整体价值与本次交易作价差异的原因。具体详见重组报告书（修订版）“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的上海远方基本情况/四、历史沿革/13、关于2011年12月、2013年8月增资作价情况及与本次交易作价差异原因相关说明”。
二、补充披露上海强劲、上海远方的收入确认政策及合理性。具体详见重组报告书（修订版）“第十章董事会讨论与分析/第三节标的资产的经营情况/一、标的公司之上海强劲经营情况/（一）资产分析/3、应收账款分析/（6）上海强劲质量保证金的具体情况”、“二、标的公司之上海远方经营情况/（一）资产分析/5、其他应收款分析/（4）上海远方质量保证金的相关情况”及“四、关于上海强劲、上海远方收入确认政策合理性的说明”中补充披露。
三、补充披露了 2014年 1月刘忠池股权转让价格与本次交易价格存在差异的原因。具体详见重组报告书（修订版）“第十五章其他重大事项/第八节 2014
年1月上海远方股权转让事项相关说明”。
四、补充披露了上市公司对本次交易奖励对价安排的会计处理方法，并补充披露了奖励对价安排对上市公司的影响。具体详见重组报告书（修订版）“第七章本次交易合同的主要内容/第一节上市公司与上海强劲股东签订的交易合同的主要内容/十一、业绩承诺与补偿方案/（四）业绩奖励安排”、“第七章本次交易合同的主要内容/第二节上市公司与上海远方股东签订的交易合同的主要内容/十一、业绩承诺与补偿方案/（四）业绩奖励安排”及“第十五章其他重大事项/第九节本次交易方案中的奖励措施安排/”。
五、补充披露了上海强劲与青海明瑞相关诉讼是否存在赔偿额可能增加的情形以及承担方。具体详见重组报告书（修订版）“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的上海强劲基本情况/十一、交易标的涉及的诉讼情况/（一）工程合同纠纷”。
六、补充披露了上海远方2013年相比2012年收入变动不大，利润大幅增长的原因。具体详见重组报告书（修订版）“第十章董事会讨论与分析/第三节标的资产的经营情况/二、标的公司之上海远方经营情况/（六）上海远方 2013年相比2012年收入变动不大，利润大幅增长的原因”。
七、补充披露了长益顺元2013年1月将出资额由150万元变更至3.1万元、2月增资至135万元的原因，新增股东之间的关系、增资原因。具体详见重组报告书（修订版）“第三章交易对方情况/第二节交易对方之上海远方股东情况/三、交易对方基本情况—非自然人/（四）长益顺元/2、历史沿革”。
八、补充披露了标的资产是已取得生产经营必须的全部经营资质。具体详见重组报告书（修订版）“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的上海强劲基本情况/八、交易标的主要资产情况/（八）标的资产是否已取得生产经营必须的全部经营资质的说明”及“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的上海远方基本情况/八、交易标的主要资产情况/（六）标的资产是否已取得生产经营必须的全部经营资质的说明”。
九、补充披露了上海远方 2007年股权转让时，刘忠池以现金和其他资产补
足出资时无需进行验资的原因。具体详见重组报告书（修订版）“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的上海远方基本情况/三、历史沿革”。
十、补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排。具体详见重组报告书（修订版）“第十五章其他重大事项/第十节中小投资者权益保护的安排”。
十一、鉴于本次交易已获得股东大会通过，并取得中国证监会正式核准，故在重组报告书（修订版）各章节相应部分删除了“审批风险”相关叙述，各小节标题相应进行了调整。删除相关章节“本次交易尚需获得中国证监会核准”的描述或修改为“本次交易已取得中国证监会的核准”。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-012
银江股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划延期
并提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于 2018年 1月 25日收到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江集团”）《关于提请银江股份有限公司召开 2018年临时股东大会的提议暨关于股东增持计划延期履行的说明函》，因银江集团未能在计划时间内完成增持计划，拟延期履行增持计划，并提请银江股份召开临时股东大会，审议关于银江集团增持计划延期的议案，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份增持计划及实施情况
1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的判断，以及看好国内资本市场长期投资的价值，银江集团于2017年7月27日提出了增持银江股份股份的计划，公司于2017年7月28日在巨潮资讯网发布了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2017-072），银江集团计划自2017年7月28日起6个月内（2017年7月28日至2018年1月27日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，增持金额拟不低于2亿元人民币。本次增持所需的资金来源为银江集团自有资金。
2、截止本公告日，控股股东已履行增持计划实施情况如下：
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|股东名称|交易方式|交易时间|交易均价（元/股）|交易股数（股）|占总股本比例|
|银江科技集团有限公司|竞价交易(买入)|2018-01-19|11.84|2,490,600|0.38%|
|合计|-|-|-|2,490,600|0.38%|

注：本次增持前，银江集团共持有银江股份 159,608,600股，占银江股份总股本的24.34%；本次增持后，银江集团共持有银江股份 162,099,200股，占银江股份总股本的24.72%。
二、本次增持计划延期履行的情况说明
鉴于在2017年7月28日至2018年1月27日期间，受公司定期报告及重大事项信息披露窗口期等因素影响，使银江集团能够增持公司股份的有效时间缩短，同时银江集团实施部分增持后又遇到了公司 2017年度业绩预告窗口期，导致最终未能在计划时间内完成本次增持计划。因此，银江集团拟将本次股份增持计划期限延长至公司临时股东大会审议通过延期事项之日起三个月内（公司应于 2018年 2月底前披露 2017年度业绩快报，公司 2017年度报告预约披露时间为2018年4月19日，根据信息披露相关规定，控股股东在公司年度报告前三十日内和公司业绩快报公告前十日内不得买卖上市公司股份，因此如遇上述窗口期，银江集团不得实施增持），其他承诺不变。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，银江集团本次增持计划延期需银江股份召开股东大会审议。因此，银江集团提请银江股份召开 2018年临时股东大会审议增持计划延期的议案。根据《银江股份有限公司章程》及《银江股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会将于 10日内决定是否召开临时股东大会审议关于银江集团增持计划延期的议案。
三、其他说明
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注银江集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2014—021大亚科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5
月23日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
527,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人
和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超
过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 25日，除权除息日为：
2014年 6月 26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****817|大亚科技集团有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95号
咨询联系人：戴柏仙
咨询电话：0511--86981046
传真电话：0511--86885000
六、备查文件
本公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会
二 0一四年六月十九日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议审议相关事项的
事前认可意见
在湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）第五届董事会第二十次会议召开前，公司董事会已向我们提交了《关于公司对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》等相关资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，通过对相关材料的认真审阅，基于独立判断的立场对本次关联交易发表如下事前认可意见：
我们认为公司本次联合湖北国创道路工程有限公司与监利县丰源城市投资开发有限责任公司成立项目公司，有利于拓宽公司业务市场领域，提高盈利能力。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一七年四月二十一日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-085
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年10月26日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街 19号公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议通知及会议资料于 2018年 10月 15日以电子邮件的送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛以通讯的方式出席了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2018年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2018年第三季度报告》正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的议案》。
公司董事陈宏坤先生、崔彬先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的公告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-66
中润资源投资股份有限公司
关于收到深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第16号）（以下简称“《问询函》”）。
深交所对公司2018年5月28日直通披露的《中润资源重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了事后审查，现要求公司和相关中介机构就有关问题作出书面说明，并在2018年6月8日前向深交所进行反馈。
公司将积极按照《问询函》要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2018年6月2日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，公司董事会召开会议 9次，本人在报告期内自上任后参加了 2次会议，其中现场出席会议1次，以通讯方式参加1次。公司召开了2次股东大会，本人在报告期内自上任后参加了0次会议。本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加公司召开的董事会会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论并提出合理的意见，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2018年02月12日，在公司召开的第五届董事会第三十一次会议上，针对《2017年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
2、2018年04月16日，在公司的第五届董事会第三十二次会议上，针对《2017年度利润分配预案》《关于续聘2018年度审计机构的议案》《2017年度内部控制自我评价报告》《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的议案》发表了独立意见。
本人认为公司召开、召集的董事会2018年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正
的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、在投资者权益保护方面所做的其他工作
持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。在公司关联交易、对外提供担保、对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
四、学习培训情况
报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
五、其他工作情况
1、2018年无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度本人在任职期内，尽职尽责的履行了独立董事的职责，本人于2018年 4月25日向董事会提出辞呈，虽已不在公司担任独立董事一职，但对公司的发展十分关注。
独立董事：朱征夫
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上海良信电器股份有限公司章程》的有关规定，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司《限制性股票激励计划（草案）》中原 1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销”，董事会决定对其持有的尚未解锁限制性股票 13,000股全部进行回购注销，回购价格为13.146元/股。
我们一致认为公司对该部分不符合激励条件的限制性股票回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司128名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
葛其泉 万如平 刘正东
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-023西陇化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年4月15日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯相结合召开第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2015年4月3日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参会董事认真审议通过以下决议：
1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币35,000万元授信融资额度的议案》；
同意公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信综合额度不超过人民币35，000万元（实际授信额度以银行最终批复为准），授信期限1年，并授权法人代表就上述融资事宜签署有关法律文件。被授权人在本决议前采取的符合上述授权的行动，公司予以确认。
2、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司汕头滨港支行申请人民币8,000万元敞口综合授信额度的议案》；
同意公司向交通银行股份有限公司汕头滨港支行申请人民币8,000万元敞口综合授信额度，可循环使用，期限为1年。授权法人代表申请及办理与上述授信业务有关事宜并签署有关的法律文件并根据合同条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度。
同时，由黄伟波、黄伟鹏、黄少群作为保证人，为上述授信业务提供个人连带责任担保，用于担保本公司对上述债务的清偿。
3、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司汕头金海支行申请综合授信融资额度人民币5,000万元的议案》；
同意公司向中国农业银行股份有限公司汕头金海支行申请综合授信融资额度人民币5,000万元，用于办理各项信贷业务。同时授权法人代表就上述融资事项有关事宜签署和递
交有关的法律文件，并根据合同条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度。被授权人行使上述授权至公司董事会通过决议形式变更或取消该授权为止。
备查文件：
1、与会董事签署的第三届董事会第四次会议决议
特此公告
西陇化工股份有限公司
董事会
公司章程修正案
基于公司回购注销限制性股票相关事项，公司注册资本将由814,139,568元变更为801,929,568元，总股本将由814,139,568股变更为801,929,568股，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[81,413.9568]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[80,192.9568]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第二十条 公司的总股本为：普通股81,413.9568 万股。|第二十条 公司的总股本为：普通股80,192.9568 万股。|

除上述条款及2019年5月15日第六届董事会第三十二次会议审议的《公司章程修正案》相关条款之外，《公司章程》其他条款不变。
本修正案尚需经公司股东大会审议批准。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年五月二十日
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdalawy ers.com/|

北京康达（成都）律师事务所关于
成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年第三次
临时股东大会的法律意见书
【2014】康达（成都）法律意字第063号致：成都市兴蓉投资股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“兴蓉投资”或“公司”）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派周健、杨波律师出席了兴蓉投资2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件
及《成都市兴蓉投资股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2014年3月19日，公司董事会分别在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《成都市兴蓉投资股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。
《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、
出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJING 成都CHENGDU|

合的方式召开：
现场会议召开时间为 2014年4月4日下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年4月4日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年4月3日15:00至2014年4月4日15:00期间的任意时间。
2014年4月4日下午14:30，在公司董事长杨光的主持下，本次股东大会在成都市航空路1号国航世纪中心 B栋2层会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2014年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 1名，共持有公司发行在外有表决权股份
1255706394股，占公司股份总数的42.05%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 14名，共持有公司发行在外有表决权股份 767700股，占公司股份总数的0.0257%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结
果，本次股东大会审议通过了以下议案：：
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于调整公司债券发行方案的议案；
2.01债券名称；
2.02发行规模；
2.03债券期限；
2.04债券票面金额和发行价格；
2.05债券利率或其确定方式；
2.06募集资金用途；
2.07向原股东配售安排；
2.08上市安排；
2.09还本付息方式；
2.10决议有效期；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；
4、关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2014年度外部审计机构的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：周健
杨波
二○一四年四月四日
广东佳隆食品股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
广东佳隆食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属普侨分公司、英歌山分公司、广东佳隆投资有限公司，资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务、事项包括：涉及企业生产经营管理过程中的原材料采购、生产制造、食品安全与质量监控、市场营销等主要业务和事项中的内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查等；重点关注的高风险领域主要包括内部控制环境中的预算管理、财务管理、在建工程项目管理、资金管理、销售与收入管理、固定资产管理、生产及采购管理、财务报告管理、人力资源管理、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理，控制活动中的会计系统控制、独立稽查控制等。重点应对和防范食品安全与质量风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业
特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；1%至2%之间认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；1%至2%之间认定为重要缺陷；
如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动中存在舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（5）发现重大缺陷并报告给管理层，在合理的时间内未予以整改落实；
（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于利润总额的3%，则认定为一般缺陷；3%至5%之间认定为重要缺陷；如果超利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。
（4）生产故障造成停产 3天及以上。
（5）负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
（1）违规并被处罚。
（2）生产故障造成停产 2天以内。
（3）负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：
（1）轻微违规并已整改。
（2）生产短暂暂停并在半天内能够恢复。
（3）负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东佳隆食品股份有限公司董事长：林平涛
债券代码：112227.SZ 债券简称：14利源债华林证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司 年公司债券
2014
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
华林证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号
君泰国际B栋一层3号
二零一八年九月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及吉林利源精制股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“利源精制”）出具的相关说明文件，由受托管理人华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“受托管理人”）编制。华林证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开市场及发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华林证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华林证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
名称：吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券
发行规模：10亿元人民币
回售情况：2017年9月22日回售2,599,940张，回售金额：276,893,610元(含
利息)
债券余额：人民币74,000.60万元
发行时主体及债项评级：AA，联合信用评级有限公司
目前主体及债项评级：C，联合信用评级有限公司
发行利率：调整前6.5%，调整后7%
发行日期：2014年9月22日
债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择
权
交易场所：深圳证券交易所
二、关于联合评级下调公司主体长期信用等级及“14利源债”债券信用等级
及“14利源债”债券信用等级的公告
2018年9月25日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）发布《关于下调吉林利源精制股份有限公司主体长期信用等级及“14利源债”债券信用等级的公告》，联合评级称：“2018年9月25日，公司发布的《“14利源债”无法按时付息的公告》（公告编号：2018-054）披露：截至目前为止，公司尚未将本次债券2018年利息划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。
公司目前资金周转困难，不能按期支付“14利源债”的利息，本次债券构成实质违约。
鉴于本次债券已经构成实质违约，联合评级决定将利源精制的主体长期信用等级由“CCC”下调至“C”，同时将“14利源债”债项信用等级由“CCC”下调至“C”。
三、提醒投资者关注的风险
华林证券作为“14利源债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，最大程度保护本期债券持有人的合法权益。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公
司2014年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-019广州越秀金融控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2019年1月10日、2019年1月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）、《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-016）。
二、会议召开情况
现场会议时间：2019年 1月 29日（星期二）下午 14:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间： 2019年 1月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年 1月 28日 15:00-2019年 1月 29日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 23名，所持有表决权的股份总数为 2,442,826,117股，占公司有表决权股份总数的88.7370%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及委托代理人共 7名，所持有表决权的股份总数为 2,213,472,629股，占公司有表决权股份总数的80.4056%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共16名，所持有表决权的股份总数为229,353,488股，占公司有表决权股份总数的8.3314%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者18名，所持有表决权股份总数为230,003,109股，占公司有表决权股份总数的
8.3550%。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体审议情况如下：
1.审议《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,141,677,986股。
同意 1,141,536,899股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9876%；
反对 141,087股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0124%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 229,862,022股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9387%；
反对 141,087股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0613%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
关联股东广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司回避表决。
2.审议《关于增补第八届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,442,826,117股。
同意 2,442,618,630股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9915%；
反对 207,487股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0085%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 229,795,622股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的99.9098%；
反对 207,487股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0902%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
3.审议《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,442,826,117股。
同意 2,442,618,630股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9915%；
反对 207,487股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0085%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 229,795,622股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9098%；
反对 207,487股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0902%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：余洪彬、杨怡然
3.结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-145
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年11月19日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年11月21日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司监事会主席杨梅方先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于选举公司监事的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
同意提名陈晓龙先生、韦尘亮先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件），并提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
陈晓龙先生曾于2018年5月31日至2018年12月17日在公司任监事一职，此次属于离任三年内再次被聘任，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，公司需披露陈晓龙先生离任后买卖公司股票情况及聘任理由，具体情况如下：
1、经查询，陈晓龙先生自 2018年12月 18日至本公告日，未买卖公司股票；
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会2019年11月23日
附件：简历
陈晓龙：男，中国国籍，1964年出生，无境外永久居住权，大学学历，中国共产党党员。曾就职于浙江菱化集团有限公司；2011年 5月加入浙江尤夫高新纤维股份有限公司，曾任公司安全环保部部长、综合管理部部长兼人力资源部部长，总经理助理，副总经理，监事。现任公司环保部部长。
截至目前，陈晓龙先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；
未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
韦尘亮：男，中国国籍，1986年出生，无境外永久居住权，本科学历。曾就职于湖州中远国际货运有限公司；2014年 6月加入公司，在公司销售单证内勤部任职，现任公司单证内勤部部长。
截至目前，韦尘亮先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；
未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
2017年公司董事、高级管理人员
薪酬与绩效考核方案
一、目的
为有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，根据公司章程和有关规定，特制订本方案。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
（1）董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事；
（2）高级管理人员：董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书。
2、考核范围为母公司当年度的总体经营业绩。
三、考核管理
1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的制定和执行监督机构。
2、薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制订，根据董事会制定的年度经营计划，组织、实施对董事、高级管理人员年度经营绩效的考核工作，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。
4、薪酬与考核委员会提出的董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核方案须董事会审议通过后方可实施。
四、薪酬构成和标准
董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
1、基本薪酬
基本薪酬指公司向董事、高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付，占总体薪酬的70%。
2017年度董事长、副董事长、董事总裁的基本薪酬为每月 5-10万元；除总裁外的其他高级管理人员的基本薪酬为每月 2-5万元。
2、绩效薪酬
绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成情况对董事、高级管理人员进行考核而确定发放的薪酬，占总体薪酬的30%。
董事、高级管理人员年度实际发放的绩效薪酬=绩效薪酬×绩效系数。其中，绩效系数由公司年度经营计划完成比例、个人 KPI考核情况等因素决定。绩效系数的确定方法如下：
||||
|-|-|-|
|年度经营计划完成比例|个人 KPI 考核成绩|绩效系数|
|＜70%|80分以下|0|
||81-90分|0.4|
||91-100分|0.5|
|≥70%且≤100%|70分以下|0|
||71-85分|0.9|
||86-100分|1|
|＞100%|70分以下|0|
||71-80分|1|
||81-90分|1.1|
||91-100分|1.2|

董事会授权总裁对其他高级管理人员的 KPI考核指标、考核目标和比例系数进行确定。
3、本方案所述净利润、应收账款等数据以公司聘请的会计师事
务所的审计结果为准。
4、如遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化等情况，董事会授权薪酬与考核委员会可根据具体情况及相关规定，在保证股东合理投资回报的基础上，对本方案进行调整，科学、合理地确定董事、高级管理人员的薪酬水平并对其工作业绩进行考核。
五、解释权
本方案由董事会负责解释。
2017年 4月 21日