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广州市爱司凯科技股份有限公司
2016年度独立董事会述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现就2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2016年出席会议情况
1、报告期内，公司共召开了董事会会议9次，本人均按时出席了所有会议，没有委托出席或缺席的情况。本人认真审阅会议资料，结合自己的专业知识，提出合理化建议，客观地发表独立意见，作出独立、客观、公正的判断，供董事会决策参考。
2、报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人作为独立董事，亲自出席了2015年年度股东大会和2016年第二次临时股东大会。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序合法合规，董事会对公司重大事项均履行了相关审批程序，各项决议合法有效，本人对2016年度提交董事会、股东大会审议表决的所有议案，全部投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关规定和要求，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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||时间||会议届次||议案||意见类型|
|2016-2-26||第二届董事会第五次会议||1、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》2、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》3、《关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》4、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》5、《关于公司2016年申请银行授信的议案》6、《关于公司2016年接受关联担保的议案》||同意||
|2016-7-22||第二届董事会第七次会议||1、《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》||同意||
|2016-8-4||第二届董事会第八次会议||1、《关于选举蒙红云为公司第二届董事会独立董事的议案》||同意||
|2016-8-24||第二届董事会第九次会议||1、《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||同意||
|2016-9-18||第二届董事会第十次会议||1、《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》2、《关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式的议案》||同意||
|2016-12-14||第二届董事会第十二次会议||1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》||同意||

三、专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2016年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》、公司《章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，监督公司内部审计制度规范运作，加强与公司内部审计及外部审计之间的沟通，认真审阅公司定期报告、年度财务报表和内控审计工作报告，对各项执行情况发表审阅同意意见。
2、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，审核公司董事、监事及高级管理人员的履职、薪酬计划、绩效考核等情况，对拟定的薪酬方案及考核制度提出合理性建议，监督公司薪酬制度的执行情况。
四、维护股东合法权益方面的工作
1、信息披露执行情况
公司相关信息披露人员严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定执行，本人对公司报告期内的信息披露真实性、准确性、完整性、及时性进行了持续监督，积极维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、培训和学习情况
积极参加监管机构组织的相关培训，加强政策法规的学习，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作，为公司决策提供可行性的意见和建议，发挥独立董事对公司治理的监督和建设性作用。
五、现场考察的情况
报告期内，本人对公司进行了现场考察，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营状态和内部控制情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体、网络对公司的相关报道、评论，及时获悉公司重各大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他工作
1、没有独立董事提议召开董事会的情况；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、总结
2017年，我将继续运用自身的专业知识和经验，为董事会的决策提供有建设性的参考意见，以求提高公司董事会的决策水平；且将一如既往地谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，维护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东合法权益；
为促进公司持续稳健发展共同努力。
特此报告。
广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事:罗绍德
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-037深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月23日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第二十三次会议。会议通知等会议资料分别于2015年9月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。同意公司经营范围增加“生产经营综合集装架、综合机柜、网络机柜、户外设施、数据中心基础设施系列、模块化数据中心解决方案的配套产品（布线系统、辅助设备、配电系统、温控、节能），无源器件、POI、合路器产品”，同时对《公司章程》进行修订。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。
《公司章程（2015年 9月修订）》和《公司章程修正案（2015年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于为全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。
《关于为全资子公司湖北日海提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议将于2019年8月28日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表如下意见：
1、《关于改聘会计师事务所的议案》，我们认为：
公司本次改聘会计师事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。
独立董事：刘晓一、王维安、傅黎瑛二〇一九年八月二十七日
分众传媒信息技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面行驶了监督检查职能，在维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益等方面进行了有效监督。现将公司2018年监事会工作情况报告如下：
一、2018年度主要工作情况
2018年监事会成员通过列席股东大会、董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行职权情况进行了监督。在公司日常监督中，对经营管理层工作及公司重大事项通过与相关高层不定期沟通及查阅相关资料的方式进行了日常监督。监事会认为本年度内各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务。公司治理结构完善，内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员履行职责的过程中未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2018年公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2018年 4月 23日以现场会议方式召开了第六届监事会第十九次会议，会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司2017年度监事会工作报告》；
（2）《公司2017年年度报告及摘要》；
（3）《公司2017年度财务决算报告》；
（4）《公司2017年度利润分配预案》；
（5）《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构的议案》；
（6）《公司2017年度内部控制评价报告》；
（7）《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；
（8）《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》；
（9）《公司向控股子公司提供财务资助的议案》；
（10）《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》；
（11）《公司2018年第一季度报告及正文》；
（12）《公司股东分红回报规划（2018年度-2020年度）》。
2、2018年 5月 17日以现场会议方式召开了第六届监事会第二十次会议，会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司关于对外提供财务资助的议案》。
3、2018年8月27日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十一次会议，会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
4、2018年10月28日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十二次会议，会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司关于会计政策变更的议案》；
（2）《公司2018年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对2018年度公司运作之意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，切实从公司利益和广大中小投资者利益出发，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了公司召开的股东大会及董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格有效的监督。监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和公司章程的规定，依法经营，建立了较为完善的内部控制制度并在持续完善中，决策程序合法合规；公司董事及高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏等损害股东利益的情形发生。
2、检查公司财务及内部控制情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2018年度的经营成果和现金流量。
3、募集资金使用和管理情况
报告期内，公司未发生募集资金使用和管理事项。
4、审核对外投资、出售资产情况
通过对公司 2018年对外投资、出售资产情况进行核查，监事会认为：公司各事项均严格履行了相应审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害股东权益或公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
本着对全体股东负责的精神，监事会对 2018年度公司发生的各项关联交易进行了监督与检查，认为报告期内公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联交易公正公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、公司对子公司及对外担保情况
报告期内，公司为子公司及对外担保均按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定履行了必要的决策程序，并及时对外信息披露，较好地控制了对外担保的风险，保证了公司资产的安全。
7、监事会对公司2018年内部控制评价报告的审核意见
监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制评价报告发表如下意见：认为《2018年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，结合公司实际情况，进一步健全和完善了内部控制制度，并且得到了有效地执行。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
8、对建立和实施内幕知情人管理制度的意见
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司在 2018年度严格按照内幕信息知情人管理制度执行，严格规范信息传递流程；同时，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
2019年，监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，履行诚信、勤勉的义务，忠实履行职责，通过积极参加监事会，列席股东大会、董事会会议，知悉重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，通过执行股东大会、监事会决议，监督公司依法运作情况、董事会和高级管理人员的日常履职情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，提高公司及管理层的经营管理水平。
通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。监事会将继续加强落实监督职能，从而更好的维护公司和股东的合法权益。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-22
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月30日以邮件方式发出。
本次会议于2014年4月10日在公司十楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席巴特尔拜·阿勒别克主持。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
同意提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
2013年实现营业收入 82,656,575.60元，较上年增长0.80%，净增加额 653,076.53元；2013年营业成本 45,847,720.80元，较上年减少3.65%，净减少额 1,714,550.19元；2013年期间费用支出 28,175,156.12元，较上年增长33.20％，净增加额7,021,988.52元；2013年度实现净利润10,155,905.55元，比上年下降46.78%，净减少额8,925,206.03元。
2013年末资产总额为 534,374,399.58元，较上年末增长 25.68%，净增加额 109,201,177.29元；2013年末净资产为 402,089,589.67元，较上年末增长2.99%，净增加额11,656,921.02元。
公司 2013年末资产负债率24.76%，较上年末的8.17%，增加了 16.59个百分点。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于公司 2013年度审计报告的议案》；
公司 2013年度审计报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于公司 2013年度报告及摘要的议案》；
经核查，监事会认为：《公司2013年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属母公司股东的净利润为9,615,789.71元，母公司实现的净利润为 13,988,922.99元。
根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,398,892.30元后，公司2013年新增未分配利润为8,216,897.41元，加年初未分配利润51,807,467.61元，截至 2013年 12月31日，公司未分配利润 60,024,365.02元，公司年末盈余公积金余额为 9,235,641.86元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，同意公司 2013年度分配预案为：公司以 2013年 12月 31日的总股本 90,910,000股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.50元现金（含税）,共计派发现金股利
4,545,500.00元。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司出具了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了天健审〔2014〕8-96号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况和经营管理需要，建立了较完整、合理的内部控制制度，公司内控制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，保护了公司资产的安全、完整，能够确保财务报告及相关信息真实完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》；
2013年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2014年度审计费用。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于公司监事 2014年薪酬的议案》；
同意公司监事2014年薪酬方案：巴特尔拜•阿勒别克先生、王小乐先生分别作为股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；王李君女士作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。
同意提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度》；
同意《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》，制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》；
同意《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一四年四月十二日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-049中航飞机股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2019年 9月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 9月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事 14名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意公司董事会秘书陈和潮先生因工作变动辞去董事会秘书职务。
同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2019年 9月 25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会秘书变更的公告》）
二、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
附件：雷阎正先生基本情况
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十五日
附件
雷阎正先生基本情况
雷阎正，男，1965年 2月出生，汉族，中共党员，1986年 7月参加工作，研究员级高级工程师，西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司 56厂厂长、企划部部长、战略发展部总经理、董事会秘书、党委副书记；本公司董事会秘书、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，航空工业飞机系统分党组成员，西安飞机工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
截止目前，雷阎正先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司股票 1500股；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-001深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及配套融资发行对象限售承诺的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司向房志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2471号，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”、“达实智能”）向江苏久信医疗科技股份有限公司（以下简称“久信医疗”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的久信医疗100%的股权，上述交易已于2015年12月23日完成。
为确保本次交易顺利进行，公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅承诺：其在本次交易前持有的上市公司股份在本次交易完成后 12个月内不转让。具体情况如下：
刘磅及达实投资承诺，在达实智能发行股份及支付现金购买久信医疗100%股权资产并募集配套资金的交易完成后 12个月内，将不以任何方式转让本人/本公司在本次交易前持有的达实智能股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由达实智能回购该等股份。如因该等股份在本次交易完成后 12个月内由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，对于增加的公司股份在本次交易完成后 12个月内，本人/本公司亦遵守上述承诺。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，本人/本公司保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
同时，本次重组的募集配套资金发行对象即高级管理人员刘磅、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗承诺：公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。根据深圳证券交易所的相关规定，为防止短线交易，上述六人持有的全部股份自本次发行结束之日起六个月（即 2015年 12月 23日—2016年6月23日）不得卖出。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-077债券代码：112188 债券简称：13渤租债
债券代码：112279 债券简称：15渤租01
债券代码：112284 债券简称：15渤租02
渤海金控投资股份有限公司
关于 2018年累计新增对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）就2018年累计新增担保情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为3,541,386.2万元，担保余额约为15,033,150万元（以美元兑人民币汇率1：6.5342、欧元兑人民币汇率1：7.8023计算）。截至2018年3月31日，公司累计新增担保金额1,395,817.02万元（以美元兑人民币汇率1：6.2881、欧元兑人民币汇率1：7.7378计算），全部系公司对合并报表范围内全资或控股子公司的担保，或公司合并报表范围内全资或控股子公司之间的担保，新增担保金额占2017年经审计净资产的39.41%。
二、本年度新增担保原因
截至2018年3月31日，公司本年新增担保金额超过上年末净资产的百分之二十。公司新增担保均为支持公司及公司合并报表范围内子公司主营业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益。
三、单笔担保情况
截至2018年3月31日，公司本年新增单笔担保数额超过公司上年末净资产百分之十的担保具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（亿美元）|实际发生日期（协议签署日）|担保类型|担保期|
|国际航空租赁有限公司|2018/3/24|10|2018/3/22|股权质押担保及连带责任保证担保|自《BOND PURCHASEAGREEMENT》项下债务履行完毕之日止|

公司已就上述担保事项履行信息披露义务，详见公司于2018年3月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-041号公告。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2017-028浙江华峰氨纶股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年9月1日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2017年9月9日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登召集主持，经过充分讨论，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请客户贷款融资授信额度的议案》。
独立董事出具独立意见，具体内容登载于2017年9月11日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2017年9月10日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-030恒锋工具股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年年度股东大会决议公告》（2018-025）。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2017年年度利润分配预案为：以公司截至 2017年 12月 31日总股本 105,186,774股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.60元人民币(含税)，不进行资本公积金转增股本，也不送红股，共计派发现金股利27,348,561.24元（含税）。
2018年 5月 15日，公司召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2017年度应补偿股份及现金返还的议案》，因浙江上优刀具有限公司未完成2017年度业绩承诺，需补偿股份数246,062股。公司拟以1元的总价回购注销当期应补偿股份。
2018年6月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销补偿股份的回购注销手续。公司办理本次回购注销业绩补偿股份手续之后，公司总股本从105,186,774股减少到 104,940,712股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.14的有关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比
例。
根据上述规定，调整后的公司2017年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本104,940,712股为基数，向全体股东每10股派2.606096元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.345486元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.521219元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.260610元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日，除权除息日为：2018年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****170|恒锋控股有限公司|
|2|01*****648|陈尔容|
|3|01*****317|陈子彦|
|4|01*****334|陈子怡|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月28日至登记日：2018年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关参数调整情况
1.在公司招股说明书中，首次公开发行前持股5%以上的股东、实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及控股股东恒锋控股有限公司承诺：公司股票上市三年后的两年内减持公司股份，减持价格不低于发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。
本次权益分派实施后，上述承诺人履行期限内的最低减持价格调整为 12.02元/股。
2.根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次权益分派实施后，限制性股票回购价格应由17.67元/股调整为17.41元/股，该调整方案将递交公司董事会审议后，由律师出具相关意见后进行公告。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省海盐县新桥北路239号
咨询机构：恒锋工具股份有限公司证券部
咨询联系人：陈子怡、胡金秋
咨询电话：0573-86169505
传真电话：0573-86122456
七、备查文件
1．恒锋工具股份有限公司 2017年年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于
江苏必康制药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914号）核准，江苏必康制药股份有限公司（原名为江苏九九久科技股份有限公司，以下简称“上市公司”、“公司”或“必康股份”）向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）等发行股份购买陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）100%股权并募集配套资金事项已经实施完成。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对陕西必康2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：
一、标的资产盈利预测及业绩承诺情况
2015年7月25日、2015年11月14日与2015年11月26日，上市公司与新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）分别签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
（一）关于未来业绩的承诺
2、补偿期限：新沂必康和陕西北度承诺，本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度为利润补偿期间，即2015年、2016年及2017年。
3、承诺净利润：
新沂必康和陕西北度承诺，陕西必康在2015年、2016年及2017年实现的净利润分别不低于5.65亿元、6.30亿元及7.20亿元（以下简称“承诺净利润数”）。
上述净利润以经上市公司聘请并经补偿主体认可的具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计的陕西必康合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）为准。
新沂必康和陕西北度同时承诺，陕西必康在2015年、2016年及2017年实现的母公司净利润分别不低于5.63亿元、6.19亿元及5.73亿元（以下简称“母公司承诺净利润数”）。该等净利润以经上市公司聘请并经补偿主体认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的陕西必康单体报表的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，并进一步扣除陕西必康在建的必康医药产业园二期扩建项目所产生的净利润）为准。
（二）业绩承诺的主要补偿条款
1、新沂必康和陕西北度承诺，如在利润补偿期间标的资产累积实现净利润不足累积承诺净利润数或母公司累积实现净利润不足母公司累积承诺净利润的，补偿主体应按其在本次交易中取得的上市公司股份的比例以股份的方式向上市公司补偿，股份补偿不足的以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足。
2、在利润补偿期间届满时，由上市公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所在不晚于上市公司前1年的年度报告披露后1个月内对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于“利润补偿期限内补偿主体已支付的补偿金额”，则补偿主体需另行补偿。
3、补偿主体对履行前述约定的盈利预测补偿及减值测试补偿义务相互承担连带保证责任。
二、标的资产业绩承诺实现情况
2015年度，陕西必康合并口径以及陕西必康母公司单体实现的扣除非经常性损益前的净利润低于扣除非经常性损益后的净利润，因此以扣除非经常性损益前的净利润为准，陕西必康业绩承诺完成情况如下：
单位：人民币亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|盈利实现数|盈利预测数|差额|完成率|
|归属于母公司所有者的净利润|5.6829|5.65|0.0329|100.58%|
|母公司净利润|5.9220|5.63|0.2920|105.19%|

陕西必康实现的归属于母公司所有者的净利润以及母公司实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准），高于承诺净利润数和母公司承诺净利润数。
上述事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（瑞华审字【2016】41040026号、41040022号）、盈利预测实现情况审核报告（瑞华核字【2016】41040003号）。
三、独立财务顾问对陕西必康2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：陕西必康2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润以及母公司实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准），高于承诺净利润数和母公司承诺净利润数，盈利预测承诺已经实现。新沂必康和陕西北度无需对必康股份进行补偿。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：
蒋爱军 蒋中杰
项目协办人：
李志丰
中德证券有限责任公司2016年4月23日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事关于2016年限制性股票激励计划授予事项的
独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着本着独立、客观、公正的原则，对公司2016年限制性股票激励计划授予事项发表如下独立意见：
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2016年12月12日，该授予日符合《管理办法》及公司限制性股票激励计划中关于授予日的规定。
本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2016年12月12日，并同意以8.71元/股向16名激励对象授予915万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于公司 2016年限制性股票激励计划授予事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300591 证券简称：万里马
公告编号：2019-078债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2019年 12月4日通过书面送达方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年12月 10日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由王鹤亭先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更，是根据财政部修订及颁布的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会 2019年12月10日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-099金字火腿股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日收到股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）的公司股份质押的函告，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|是|5,500,000|2018年7月16日|2019年6月26日|兴业证券股份有限公司|2.77%|补充质押|
|||2,400,000|2018年7月16日|2019年6月27日|兴业证券股份有限公司|1.21%|补充质押|
|||11,600,000|2018年7月19日|2019年6月20日|兴业证券股份有限公司|5.84%|补充质押|
|||25,000,000|2018年7月19日|2019年6月20日|兴业证券股份有限公司|12.59%|补充质押|
|||5,500,000|2018年7月19日|2019年6月26日|兴业证券股份有限公司|2.77%|补充质押|
|合计||50,000,000||||25.17%||

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份173,300,000股处于质押状态，占总股本的17.71%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计
140,154,880股，占公司总股本的14.33%，其中高管锁定股 105,116,160股，
占总股本的10.74%，无限售条件股 35,038,720股，占总股本的3.58%。其所持
有的上市公司股份137,761,400股处于质押状态，占总股本的14.08%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股份共计 41,640,000股，占公司总股本 978,313,280股的4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份41,600,000股处于质押状态，占总股本的4.25%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计23,328,000股，占公司总股本的2.38%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股 5,832,000股，占总股本的0.60%。其所持有的上市公司股份22,532,000股处于质押状态，占总股本的2.30%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 403,748,160股，占公司总股本的41.27%，处于质押状态的股数合计为375,193,400股，占其持股数的92.93%，占公司总股本的38.35%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
2018年7月28日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-010
浙江英特集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月4日，公司董事会收到了俞海平先生、骆金海先生提交的书面辞职报告：俞海平先生因工作变动原因，辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会相关职务；
骆金海先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会相关职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，上述两位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。上述两位董事辞职后，不再担任公司任何职务。公司将尽快按照法定程序补选董事。
公司谨对俞海平先生、骆金海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2014年4月8日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-029苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币贰亿元的自有闲置资金用于购买短期安全性高、低风险、保本型银行理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司及所属子公司短期自有闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。
2、投资额度：不超过人民币贰亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：利用公司及所属子公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；
2、公司已制订的《委托理财管理制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
2、公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司2017年度购买理财产品情况
2017年度，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品共计20,610万元,占最近一期经审计净资产的23.95%，截止2017年12月31日，已到期银行理财产品18,820万元，未到期银行理财产品1,790万元。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
经审议，独立董事认为：公司及子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司运用自有闲置资
金购买银行理财产品并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司及子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年4月24日