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证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－039海宁中国皮革城股份有限公司
关于与宁波中皮电子商务有限公司
签署战略合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、意向书签署概况
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波中皮电子商务有限公司（以下简称“宁波中皮”）于2015年6月12日在浙江省余姚市签署了战略合作及增资参股意向书（以下简称“合作意向书”），双方拟就“中国皮草在线”项目开展战略合作。
根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定，以及公司第三届董事会依据股东大会的授权权限授权公司董事长行使的职权范围，该事项无需提交本公司董事会及股东大会审议表决。
本次合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
宁波中皮成立于2014年1月15日，法定代表人：谢耀，注册资本：人民币100万元，住所为：余姚市图书馆路16号，经营范围为：裘皮服装的网上销售、设计，平面设计，软件设计，企业管理咨询，一般经济信息咨询。
宁波中皮股东为宁波昀峰投资有限公司以及自然人邵明华，实际控制人为谢耀。谢耀先生为中国皮草在线创始人，同时也是宁波昀峰投资有限公司董事长。
宁波中皮股权结构见下表：
宁波中皮股权结构表
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||股东姓名||出资额（万元）||出资比例（%）|
|宁波昀峰投资有限公司||90||90||

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|-|-|-|
|邵明华|10|10|
|合计|100|100|

宁波中皮及其上述股东与本公司及董事会、管理层不存在关联关系。宁波中皮在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。
2、主要财务数据：
截止2015年5月31日，宁波中皮总资产141.26万元，净资产1.04万元；
2015年 1月至 5月实现营业收入 0元，净利润-33.67万元。以上财务数据已经余姚中禾信会计师事务所有限公司审计。
履约能力分析：“中国皮草在线”项目由宁波中皮开发运营，以原辅料交易中心、皮草商学院、“F-STORE”网络众创平台、跨界时尚殿堂、客户6S服务中心等皮革行业产业服务功能为基本业务，其中即将推出的移动APP平台——“皮皮拍”原辅料交易竞拍中心是国内首个“从农户到终端制造商”的毛皮行业拍卖交易平台，已经完成山东文登、山东诸城、辽宁大连原皮生产基地近 30家合作社谈谈判工作，预计 2015年供皮量可达到 1,000万张。项目计划 7月份公测、 10月份正式上线，公测报名达 1,000余户，已签约卖家 300余户、买家 300余户。项目上线后，将实现对中国原皮交易模式的颠覆式创新，减少皮草产品前段的中间环节及流通成本，为终端产品制造商和消费者提供较大的成本下降空间。
同时，平台还将为合作社、生产企业提供“皮皮仓”、“皮皮贷”两大物流仓储和金融服务项目，在变革传统运营模式的同时，与互联网运营模式相结合，大大扩展对产业链上游的服务能力。宁波中皮具备履行本合作意向书的能力。
三、意向书的主要内容
1、合作内容：公司与宁波中皮达成战略合作，共同建设“中国皮草在线”项目。
2、合作方式：
（1）公司同意向宁波中皮注资1,000万元人民币，其中25万元用于向宁波中皮增资，975万元作为增资后宁波中皮资本公积。增资完成后，公司持有宁波中皮20%股权。
（2）宁波中皮同意优先在本公司旗下物业平台推进“中国皮草在线”落地
项目，本公司同意向宁波中皮提供优质物业资源、最优惠的价格政策和客户资源，
用于“中国皮草在线”各项项目落地。
3、保密：合作双方因签署本意向书以及在日后洽谈具体合同过程中所获得的对方商业秘密以及其他未公开的信息，任何一方不得对外透露和使用，但根据法律、法规、规章或监管部门要求应当进行披露的除外。
4、生效及其他：
（1）本意向书自双方代表签字并签章后成立。
（2）本意向书成立后30天内，双方另行签定《增资参股协议》。
（3）双方其它合作项目均另行签署协议。
四、对上市公司的影响
1、公司与宁波中皮签署合作意向书是为了顺应市场需求，将皮草行业传统运营模式与互联网运营模式相结合，共同建设“中国皮草在线”项目，打造中国皮草业的互联网思维的新型服务机构，建设以创新为原动力的新型皮草产业孵化中心。从原皮交易、成衣设计、品牌销售、保养护理到产业金融，对皮草业上下游及终端进行整合，塑造原皮新型交易模式，聚集行业资源。同时，海宁中国皮革城互联网金融有限公司也将与宁波中皮达成合作，为其皮草原料供应商及皮草原料采购商提供原材料质押融资业务，通过原皮质押、线上信用评级等方式为原皮产业链从业者解决资金周转问题，促进行业快速健康发展。
2、该项目目前处于启动阶段，预计短期内对本公司业绩不会产生重大影响。
五、风险提示
该项合作目前尚处于启动阶段，各项合作实现的效益尚具有一定的不确定性，对本公司本年度经营成果不会产生重大影响。
六、其他相关说明
1、备查文件目录：合作意向书文本。
2、本公司将按有关规定就合作进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-017东方网力科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年3月31日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理刘光先生、副总经理兼财务总监赵永军先生、董事会秘书兼副总经理潘少斌先生、副总经理张新跃先生、独立董事郇绍奎先生、保荐代表人张庆升先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2015年3月26日
宁波创源文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波创源文化发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第四次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：
独立董事事前认可意见：经审阅公司提交的《关于拟参与对外投资设立股
权投资基金暨关联交易的议案》，我们认为本次拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易事项将有利于进一步的提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，同意将上述
议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：罗国芳、胡力明、马少龙、谢作诗2018年7月16日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件和规范运作制度的规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第二十二次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表如下事前认可意见（本意见中公司相关简称与第四届董事会第二十二次会议决议公告中保持一致）：
一、关于关联方向全资子公司云谷固安增资事项
本次河北显示基金增资云谷固安，公司放弃优先认购权，能保证河北云谷（固安）第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，保障项目建设的顺利进行，进一步加快公司战略转型升级，符合公司整体发展战略及全体股东利益。作为公司独立董事，我们同意将此事项提交公司董事会审议。
二、关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易事项
本次云谷固安受让平安信托标的份额，有力于保障河北显示基金募集的成功募集与运作，河北显示基金主要用于投资公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司和新型显示产业上下游相关项目，能保证公司第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，保障项目建设的顺利进行，进一步加快公司战略转型升级的步伐，符合公司整体发展战略及全体股东利益。作为公司独立董事，我们同意将此事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰:_______________
郑建明：____________
周清杰：_____________
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-045深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“公司及全资子公司”）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个理财产品投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2017年1月25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-009；2017年2月14日刊登于巨潮资讯网《2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-014。
根据上述决议，近日公司与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）签署了购买保本型理财产品的协议，相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
公司于2017年5月2日与中银证券签订协议，以暂时闲置募集资金人民币
5,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：中银证券锦鲤--收益宝B25号
2、产品代码：SU5761
3、产品类型：本金保障型收益凭证
4、产品期限：28天
5、本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。实际天数为本产品起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数。
6、本金偿付安排：存续期到期一次性支付
7、付息安排：存续期到期一次性支付
8、本息到账日：存续期到期日下一工作日将到期本息划回投资者支付认购资金时使用的同名账户。
9、预期年化收益率：年化固定收益率4.3%
10、收益起计日：2017年5月4日
11、到期日：2017年5月31日
12、认购资金总额：人民币5,000万元
13、资金来源：公司暂时闲置募集资金
14、公司与中银证券无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、收益凭证产品的相关风险
流动性风险。在收益凭证产品到期前，交易可能不活跃，导致公司的转让需求可能无法满足；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。
2、与发行人有关的风险
（1）流动性风险。根据中国证监会和中国证券业协会对证券公司风险管理
的相关要求，中银证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司的本金及收益发生损失。
（2）信用风险。收益凭证产品以中银证券的信用发行。在收益凭证存续期间，中银证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置其财产后，按照一般债权人顺序对客户进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
（3）操作风险。由于中银证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
（4）信息技术系统风险。中银证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响其业务顺利开展；随着新业务的推出和公司业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对中银证券产生不确定性影响，进而对中银证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中银证券对此不承担任何责任。
5、信息传递风险
公司可通过中银证券网站等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告。如公司未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，
由此产生的责任和风险由公司自行承担。
（二）拟采取的风险控制措施
1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月（含）保本型金融机构理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（元）|公告编号|
|1|中银证券锦鲤--收益宝B19号|本金保障型|8,000|2017年3月22日|2017年4月18日|263,890.41|2017-023|

五、备查文件
1、《中银证券锦鲤--收益宝B25号产品认购协议（产品代码：SU5761）》；
2、《中银证券锦鲤--收益宝B25号产品风险揭示书（产品代码：SU5761）》；
3、《中银证券锦鲤--收益宝B25号产品说明书（产品代码：SU5761）》；
4、中银证券《关于发行中银证券锦鲤--收益宝B25的公告》；
5、证券理财交易凭证。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 5月3日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-030利尔化学股份有限公司
关于收购湖南比德生化科技股份有限公司部分股权的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）于 2017年 8月 17日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网刊登了《关于收购湖南比德生化科技股份有限公司部分股权的公告》（2017-024）。
公告中披露了本次收购方案的主要内容，因工作人员疏忽对个别条款理解有误，经与交易对方沟通协商，现就本次收购方案部分内容更正如下：
一、补充更正前：
3、比德生化股东收到转让款后，必须将获得转让款的不低于25%（税后）的部分用于购买利尔化学股票（自行从二级市场买入，必须在 6个月内完成购买），并承诺锁定三年(2017-2019年)，并将股份质押给利尔化学。
补充更正后：
二、补充更正前：
4、业绩奖励或补偿
假定 2017-2019三年比德生化的实际年度平均净利润为E（单位：万元），如果E×10＞17866.34万元，利尔化学将向本次转让的股东按原有转让股份比例支付现金奖励，具体额度=（E×10-17866.34）×利尔化学实际持有的股份比例（单位：万元），但奖励上限不超过（30000-17866.34）×利尔化学实际持有的股份比例（单位：万元）；
如果E×10<17866.34万元，则比德生化本次转让的股东将按原有转让股份比例向利尔化学支付现金补偿，具体额度为（17866.34-E×10）×利尔化学实际持有的股份比例（单位：万元）。
当E×10的数值小于 15000.00万元时，比德生化转让股东不再向利尔化学进行补偿，但利尔化学有权单方面解除股权转让协议，并要求比德生化转让股东按初始的受让价格回购利尔化学持有的比德生化全部股份。
另外，比德生化本次转让股东应将其持有的比德生化剩余股份质押给利尔化学，用以担保相关债权或利益相关方主张权利致使比德生化受损的债务。
如果上述业绩奖励或者补偿金额在 500万元以内，双方不再进行奖励或者补偿。
补充更正后：
假定 2017-2019三年比德生化的实际年度平均净利润为E（单位：万元），如果E×10＞17866.34万元，利尔化学将向本次转让的股东按原有转让股份比例支付现金奖励，具体额度=（E× 10-17866.34）×45%（单位：万元），但奖励上限不超过（30000.00-17866.34）×45%（单位：万元）；
如果E×10<17866.34万元，则比德生化本次转让的股东将按原有转让股份比例向利尔化学支付现金补偿，具体额度为=（17866.34-E×10）×45%（单位：万元）。
当E×10的数值小于 15000.00万元时，比德生化转让股东不再向利尔化学进行现金补偿，但利尔化学有权单方面解除股权转让协议，并要求比德生化转让股东按其初始的转让价格（即人民币 8039.853万元）回购利尔化学持有的45%的比德生化股份。
如果上述业绩奖励或者补偿金额在 500万元以内，双方不再进行奖励或者补偿。
另外，比德生化本次转让股东应将其持有的比德生化剩余股份以及持有的湖南兴同化学科技有限公司的股权质押给利尔化学，用以担保相关债权或利益相关方主张权利致使比德生化受损的债务。
并且，若本次转让股东拒绝按照前述约定向利尔化学进行现金补偿或者回购股份时，在利尔化学认为适当的时候，利尔化学有权要求本次转让股东启动股份补偿机制。
除上述补充更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司董事会对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-064
思创医惠科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日获悉，子公司浙江思创理德物联科技有限公司之公司名称做了工商变更登记，公司名称由“浙江思创理德物联科技有限公司”变更为“杭州中瑞思创物联科技有限公司”（以下简称“思创物联”），并已取得了杭州市上城区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330102571470356W的《企业法人营业执照》。
此次更名，系思创物联根据其主营业务发展的客观需要，并为充分利用上市公司原字号、注册商标“中瑞思创”在国内零售业多年发展积淀形成的良好的品牌形象和市场影响力，有效发挥上市公司无形资产资源优势。此次更名有利于思创物联进一步提升市场知名度，加快推进 RFID技术在国内服装鞋帽等零售业市场的应用发展。思创物联此次更名符合公司的长远战略规划。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-065
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于土地收储的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称公司）收到长丰县人民政府《关于鸿路集团阜阳北路西侧生产基地项目的批复》（长政秘〔2014〕 81号）。因阜阳北路两侧规划调整，拟将公司位于阜阳北路西侧生产基地的 213亩工业用地予以收储，土地收储事宜由县国土局按法定程序办理。具体情况如下：一、收储土地及地面资产的基本情况
（一）基本信息
1、土地位置：双凤工业区阜阳北路西侧；
2、土地面积：面积142,448.30平方米（约213.6亩）；
3、用地性质：工业用地；
4、剩余年限：约39年；
5、地上建筑：100552.61平方米。
（二）该宗资产属于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司。
（三）该宗资产的账面价值
截止2014年9月30日，该宗资产账面原值约为21610万元，账面净值约为14567万元。
二、对公司的影响
目前该地块为工业用地，但因城区规划、附近周边区域已经成为成熟的商业社区，故该地块已经不再适合发展工业生产。在土地储备中心收储该地块后，公司将获得合理的补偿款，可以盘活公司存量资产，增加公司现金流。
土地收储将对公司2014年度、2015年度业绩产生积极影响，根据周边土地收储情况测算，估计补偿收入相比帐面价值有6000万-10000万元人民币溢价，
准确影响金额需以具体的交易金额及审计核定为准，公司将按相关规定及时披露交易进展情况。
土地收储对公司经营影响很小，湖北 30万平米和合肥综合生产基地投产，钢结构产能在近期内完全能满足公司经营的需要。
该项土地收储事宜，公司与交易对方不存在关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将尽快将上述土地收储事宜报公司董事会及股东大会审议批准。
三、风险提示：
1、该项事宜还需经公司董事会及股东大会审议批准。
2、该宗资产的价值还未经评估，也未同政府有关部门签订具体的交易合同，所以交易利润存在不确定性。
3、土地收储过程的操作时间较长，交易完成时间以及交易能否顺利实施也存在一定的不确定性。
4、对2014年利润的影响存在不确定性，具体以审计核定为准。
特此公告!
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日
董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌的方式拟出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司（以下简称“天吻娇颜”）100%股权（以下简称“标的资产”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）第四条的规定，“上市公司拟实施重大资产重组的，董事会应当就本次交易是否符合下列规定作出审慎判断，并记载于董事会决议记录中。”
公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项认真核
查，认为公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次重大资产出售的标的资产为天吻娇颜100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会等审批事项，已在《天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示；
第三款的规定；
3、本次重大资产出售有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，符合公司业务转型升级的战略发展方向，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东的利益；
4、公司拟通过公开挂牌的方式确定标的资产受让方为广西索芙特集团有限公司，公司实际控制人梁国坚先生、张桂珍女士合计持有广西索芙特集团有限公司100%股权，梁国坚先生为公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广西索芙特集团有限公司与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次交易后上市公司的主营业务是智慧城市为核心的相关业务，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
5、本次公司重大资产重组的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
综上所述，公司董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2019-071南宁八菱科技股份有限公司
关于增资大姚麻王科华生物科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据业务转型的需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）于 2019年 4月 19日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》，公司与大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称“科华生物”或“标的公司”）、云南麻王生物科技发展有限公司（以下简称“麻王生物”）签署了《增资协议书》，公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币 6,600万元，其中846万元计入科华生物新增注册资本，其余5,754万元计入科华生物资本公积金。本次增资完成后，科华生物注册资本将由3,000万元增加至3,846万元，其中八菱科技占其增资后注册资本的22%。
根据《增资协议书》约定，公司于 2019年 4月 22日向科华生物支付首期增资价款 2,000万元人民币。
剩余款项将在科华生物到相关工商部门办理完毕股权变更登记手续后，及科华生物取得其经营范围内生产工业大麻产品所需的加工提取证照及批复文件后支付。公司将持续关注本次增资事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2019年 4月23日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-46河北宣化工程机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日下午2:30;
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：刘键；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 261,853,978股，占上市公司总股份的40.1168％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 109,739,745股，占上市公司总股份的16.8125％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 152,114,233股，占上市公司总股份的23.3043％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份699,900股，占上市公司总股份的0.1072％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 699,900股，占上市公司总股份的0.1072％。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意261,853,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意699,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对 1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
3、审议通过《2017年年度报告及摘要》。
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》。
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》。
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
6、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该项议案表决通过。
以上全部审议通过。
本次会议公司独立董事高栋章、杨志军、李耿立作了《2017年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2017年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-035优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2017年8月16日在宁波钱湖宾馆召开。会议应出席董事18名，亲自出席董事14名，委托出席董事4名，罗孟波董事委托罗维开董事表决，魏雪梅董事委托余伟业董事表决，杨小苹董事委托耿虹董事表决，傅继军董事委托张冀湘董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年上半年经营情况及下半年工作安排的报告。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年半年度报告及摘要的议案。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年上半年关联交易执行情况的报告。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、宋汉平、陈光华、徐立勋回避表决。
本议案同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划的报告。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理意见的报告。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年上半年合规风险管理评价及下半年合规风险工作计划的报告。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年上半年资本充足率情况的评价报告。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司资本管理办法》的议案。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司市场风险资本计量高级方法评估申请的报告。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司消费者权益保护
2017年上半年工作开展情况和下半年工作计划的报告。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过了关于设立消费者权益保护部的议案。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议通过了关于设立宁波银行股份有限公司资金营运中心的议案。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案，聘任童卓超为公司证券事务代表。
公司原证券事务代表徐彦迪先生不再担任公司证券事务代表。
公司对徐彦迪先生在担任证券事务代表期间的工作表示感谢。
童卓超简历：
童卓超，男，1984年 7月出生，管理学硕士，中级经济师。
现任公司董事会办公室高级经理助理。童卓超先生历任中国移动广州分公司综合部企业管理秘书；宁波银行总行办公室品牌管理岗、机构管理岗、机构管理部高级经理助理；2017年 7月至今担任公司董事会办公室高级经理助理。童卓超先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
证券事务代表联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁东路 345号
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.com.cn
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对相关事项的事先认可意见
作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司全资子公司与关联公司的日常关联交易，主要涉及采购生产必须的原材料。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害公司及公司股东的利益。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司与关联人日常关联交易金额较小，不会对公司的独立性构成影响。我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事：奉建芳李清伟韩静 2015年10月21日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-068
浙江每日互动网络科技股份有限公司
关于部分应收账款存在损失可能的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1、截至本公告披露日，浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“每日互动”）全资子公司杭州云盟数智科技有限公司（以下简称“杭州云盟”）对上海欢兽实业有限公司（以下简称“上海欢兽”，旗下主要产品为电商平台“淘集集”）的应收账款余额合计73,402,196.47元。
2、上海欢兽于2019年12月9日通过网络公开渠道声称其融资重组方案失败，后续将寻求破产重组或清算，公司上述应收账款存在无法收回的重大风险。
公司于近日获悉，杭州云盟广告代理业务客户上海欢兽于网络公开渠道声称，该公司目前正面临较严重现金流问题，且原定的融资重组计划已告失败，下一步拟寻求通过破产重整或破产清算等途径解决债务问题。
根据公司了解的情况以及上海欢兽公开的信息，公司判断上海欢兽债务违约情形已基本明确，导致杭州云盟的相关应收账款存在无法收回的重大风险。公司就双方合作及应收账款的具体情况公告如下：
一、应收账款的情况
（一）公司与债务人的业务往来情况
上海欢兽实业有限公司成立于2017年5月31日，法定代表人张正平，注册资本为100万人民币，注册地址为上海市静安区江场路1228弄20号27层（实际楼层为23层）2703单元，经营范围为建筑装饰材料、健身器材、五金交电、日用百货、电子产品、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、医疗器械、厨房设备、家居用品、家用电器、服装鞋帽、体育用品、珠宝首饰、花卉、食用农产品的销售，食品销售，电信业务，翻译服务，出版物经营，知识产权代理，音像制品制作，音像制品复制，企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，会务服务，展览展示服务，仓储服务（除危险化学品），计算机系统集成服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），汽车租赁，货物运输代理，计算机、信息、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事金融业务），建筑装饰建设工程专业施工，房屋建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，电脑图文设计，广告设计、制作、代理、发布，从事货物及
技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海欢兽是杭州云盟的广告代理业务客户之一，双方自 2019年3月开始开展广告代理投放业务合作，公司代理其旗下产品在相关社交广告平台的广告推广服务。
（二）欠款及逾期的具体情况
截至本公告披露日，杭州云盟对上海欢兽的应收账款余额为人民币73,402,196.47元，具体账龄结构如下：
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|应收账款余额|
|6个月以内|73,402,196.47|

上述金额未经审计。
二、公司采取的措施
公司了解到上海欢兽资金面可能出现问题后，就立即梳理与其之间的业务往来，确定款项余额、账期等情况。为避免可能出现的损失，谨慎起见，公司随即暂停为上海欢兽继续提供相关投放业务，同时成立专项小组，对其商户合作、广告代理、平台运营、公司运营等情况进行了解。
为应对应收账款可能面临的风险，截至目前，公司已采取商务催收、法务催收函、债权证据公证、投放数据保全等多种权利救济方式。公司将密切关注该事项的发展情况，择机采取包括诉讼等手段在内的进一步的措施，通过合法途径维护公司权益，争取该债权得到最大限度的清偿。
三、该事项对公司的影响
公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成其他影响。
杭州云盟客户结构总体较为优质，广告代理业务占公司总收入的比例较低。同时，公司将持续加强应收账款的管理，进一步完善广告主信用评估管理体系，加大应收账款催收力度，减少应收账款坏账风险。
虽然公司已全力推进对上海欢兽应收账款催收的工作，并将继续积极采取相关权利救济措施，但综合考量上海欢兽目前情况，公司预计上述应收账款难以收回。最终影响金额尚需2019年末审计机构审定且经公司董事会审议之后确定。
四、其他
公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露该事项的进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-100雏鹰农牧集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行股票的申报材料，目前正处于中国证监会审查阶段。根据有关要求，现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次非公开发行基本情况
经公司第二届董事会第十七次（临时）会议以及 2014年第二次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票不超过163,793,103股，发行价格不低于9.28元/股，拟募集资金总额不超过152,000万元。
（二）本次发行前主要财务指标
根据公司2014年1-9月份财务报告（未经审计），2014年9月30日，公司股本总额 93,905.60万元，归属于母公司股东的净资产 278,758.42万元，2014年1-9月份归属于母公司股东的净利润-7,418.07万元，基本每股收益-0.08元/股，加权平均净资产收益率-2.77%。
（三）本次非公开发行摊薄即期回报测算的主要假设
1、本次非公开发行股票于 2014年年初发行完毕，发行股数 163,793,103股，募集资金152,000万元；发行完成时间及发行股份数、募集资金仅为公司假设，实际以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；
2、本次非公开发行股票募集资金对2014年全年的生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）不产生影响；
3、根据公司 2014年三季报对全年业绩的预计，2014年归属于母公司股东的净利润为-2,000.00万元至 2,000.00万元。选取归属于母公司股东的净利润分别为-2,000.00万元、0、2,000.00万元为分析样本。
（四）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对 2014年度主要财务指标的影响，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|发行前|发行后|
|假设情形一：2014年、2015年归属于母公司股东的净利润为-2,000.00万元|||
|股本（万股）|93,905.60|110,284.91|
|净资产（万元）|284,176.49|436,176.49|
|基本每股收益（元/股）|-0.0213|-0.0186|
|加权平均净资产收益率（%）|-0.81|-0.50|
|假设情形二：2014年、2015年归属于母公司股东的净利润为0万元|||
|股本（万股）|93,905.60|110,284.91|
|净资产（万元）|286,176.49|438,176.49|
|基本每股收益（元/股）|0|0|
|加权平均净资产收益率（%）|0|0|
|假设情形三：2014年、2015年归属于母公司股东的净利润为2,000.00万元|||
|股本（万股）|93,905.60|110,284.91|
|净资产（万元）|288,176.49|440,176.49|
|基本每股收益（元/股）|0.0213|0.0186|
|加权平均净资产收益率（%）|0.80|0.50|

二、风险提示
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金投资项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定时间，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若 2015年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、有效防范即期回报被摊薄的措施
为有效防范本次非公开发行股票可能存在即期回报被摊薄的风险，公司承诺：
（一）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金使用管理制度》。
公司将严格按照上述规定，管理本次募集的资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。
根据《募集资金使用管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
（二）加快募投项目的投资进度，提高资金使用效率
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，并获得公司董事会及股东大会批准，符合公司发展规划。本次发行的募集资金中122,000.00万元将用于生猪养殖项目，30,000.00万元将用于补充流动资金。根据募投项目的可行性分析，项目完成后，公司将进一步扩大公司生猪养殖规模，增强公司实力，提升公司竞争力，并为股东创造出更多的收益，待本次募集资金到位后，公司将进一步加强项目计划与管理，加快募投项目建设进度，提高资金投入产出效率。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（四）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
本次发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-064天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2018年6月7日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于6月5日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用3,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品:恒天财富稳谊6号私募投资基金。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
二、审议通过了《关于公司向汇丰银行申请综合额度授信的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司天津分行申请综合授信额度5,000万元，此授信下每笔贷款最长融资期限一年，此次授信采取信用方式。
同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项的申请
事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月九日
关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48320013号
目 录
·························1···、·········专····项····审····核····报····告········ 1
···················································2···、·········附····表········ ··· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48320013号深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺股份公司”）2015年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是建艺股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计建艺股份公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解建艺股份公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：殷建民
中国·北京 中国注册会计师：黄绍煌
二○一六年四月十四日
附表
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|宁夏建艺矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|772.50|20.00|||792.50||非经营性往来|
||深圳市富山厚土建材有限公司|控股子公司|其他应收款|93.12|199.40||10.00|282.52||非经营性往来|
||广东建艺科技有限公司|全资子公司|其他应收款||103.00|||103.00||非经营性往来|
||深圳市建艺建筑材料有限公司|全资子公司|其他应收款|2.00|6.00|||8.00||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|867.62|328.40||10.00|1,186.02|——|——|

法定代表人：刘海云 主管会计工作的负责人：温良茂 会计机构负责人：李小波