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证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－050
中材科技股份有限公司关于泰山玻纤
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号），向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,091,065股，发行价格 14.33元/股。信永中和会计师事务对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：XYZH/2016BJA30070和 XYZH/2016BJA30096号），本次募集资金总额为人民币 1,978,844,961.45元，扣除各项发行费用31,866,297.39元，实际募集资金净额为人民币 1,946,978,664.06元。
根据《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集资金将全部用于泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）“年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。
一、公司募集资金存放及使用情况
1、为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。
2、募投项目投入募集资金情况
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金投资总额|募集资金承诺投资金额|累计投入金额|备注|
|1|年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|250,583.70|194,697.87|74,625.11|累计投入金额中置换前期投入募集资金74,625.11万元|

3、公司本次募集资金投资项目由泰山玻纤承担建设，公司拟以募集资金1,250,000,000元对泰山玻纤增资；同时，拟以剩余募集资金696,978,664.06元向
泰山玻纤提供委托借款。
二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
为提高资金使用效率，降低资金成本，维护公司和投资者的利益，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，结合募集资金使用进度安排和近期流动资金需求，在保证募集资金投资项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，泰山玻纤拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过人民币70,000万元，使用期限不超过十二个月。
泰山玻纤本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。补充流动资金到期后，泰山玻纤将按时归还到募集资金专用账户，如因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，将根据项目实际资金需求随时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，以保证项目进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况，并承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
泰山玻纤本次计划使用 70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于归还到期债券、银行贷款、购买原材料等。按现行银行同期同档贷款利率计算，预计可节约财务费用约2,000万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，缓解流动资金需求压力，有效降低财务费用，提升经营效益。
从保护投资者利益的角度出发，为了确保公司经营目标的顺利实现，在保证资金满足生产经营需要的同时，最大限度地节约财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。同意董事会关于泰山玻纤使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。我们认为，公司的该资金使用安排符合公司及股东的利益，取得了保荐机构的同意，相关程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》的规定。
五、监事会意见
监事会认为：为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司的全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，并非变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12个月，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该资金使用安排符合公司及股东的利益，独立董事及保荐机构对中材科技的全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜无异议。监事会同意关于全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：中材科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经上市公司第五届董事会第十三次临时会议和第五届监事会第九次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次泰山玻纤拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过人民币70,000万元，使用期限不超过十二个月。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关要求。本独立财务顾问同意上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-022河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告及摘要已于2019年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司2018年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于2019年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届四十四次董事会审议事项的
独立意见
据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司八届四十四次董事会审议事项发表事前审核及独立意见：
一、关于融资租赁的事项。
（一）事前审核
湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）及宜昌宜化太平洋化工有限公司（以下简称“太平洋化工”）系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司，现拟用宜化肥业、太平洋化工部分在用化工生产机器设备与南金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 13,333万元，本次融资有助于进一步提高以上子公司生产经营能力和公司抗风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立意见
认为：以上售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
二、关于对外提供担保的事项
（一）事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司及参股公司。现应借款银行要求，本次借款银行向被担保的子公司借款需由母公司湖北宜化为之提供担
保，参股公司借款需公司为之按持股比例提供担保。本次借款有助于进一步提高公司子公司及参股公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立意见
认为：公司为上述公司银行借款和融资租赁提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，为参股公司提供同比例担保，公平、对等，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交 2018年第九次临时股东大会审议。
独立董事：张恬恬 吴伟荣 王红峡
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-056
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（简称“本次重组”）的独立财务顾问。公司本次重组已于 2017年 11月 17日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。
近日，公司收到华泰联合通知，华泰联合原指定的独立财务顾问主办人李秋雨先生因工作变动原因，不再担任本次重组的主办人，为保证本次重组后续工作的有序进行，华泰联合现委派吴雯敏女士担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。
本次变更后，公司本次重组独立财务顾问主办人为张冠峰先生、吴雯敏女士。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 5月 22日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-170浙江金科文化产业股份有限公司
关于收到浙江证监局监管关注函的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日收到中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的浙证监公司字[2017]136号《上市公司监管关注函》（以下简称“关注函”），主要内容如下：
“浙江金科文化产业股份有限公司：
我局在日常监管工作中对你公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告进行了审核。现请你公司就下列事项作出书面说明、提供证明材料，并于2017年9月27日前报送我局。
一、本次收购前对 OUTFIT7公司进行的相关股权安排是否存在利益输送的情况
1、2016年 12月，注册资本仅 5万美元的联合好运集团控股有限公司（以下简称“联合好运”）以 10亿美元的价格完成对 OUTFIT7公司的收购。请说明 10亿美元收购资金的最终来源和去向，你公司是否参与了联合好运的收购安排，是否存在相关利益输送，并提供相应的银行流水明细。
2、联合好运控股股东欧亚平与佰仕达控股的关系。
3、2017年 1月，你公司全资子公司金科香港以 5000美元收购联合好运公司10%的股份。2017年 6月，金科香港再次收购了联合好运公司25%的股份。
请说明你公司低价收购联合好运35%股权的合理性，是否存在影响交易公允性的协议安排。
4、2017年 6月，联合好运通过多次股权变更将 OUTFIT7公司56%的股权
转让给 Lily TechnologyCo．，Ltd．（以下简称“Lily”）与Ryuki TechnologyCo．，
Ltd．（以下简称“Ryuki”）；2017年8月，杭州逗宝和上虞码牛公司合计以 5.992
亿美元的价格向Lily和Ryuki收购了OUTFIT7公司56%的股权。请说明上述股权转让的最终资金来源与去向，说明是否存在影响交易公允性的协议安排，并提供相应的银行流水明细。
二、你公司对 OUTFIT7公司海外广告组业务采取了哪些尽职调查程序以证明业务的真实性。
三、请对OUTFIT7公司的道具购买业务（内购业务）按账户进行充值频率、金额、日期分布等行为分析，以判断是否存在异常的充值行为。”
目前，公司正积极与相关各方进行了沟通，按要求对有关问题准备回复说明。
公司计划于期限内将书面说明报告及相关材料报送浙江证监局，并进行公开披露。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-022宁波创源文化发展股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第一届董事会第十七次会议、2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金对安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）进行增资。本次公司使用募集资金 10,000万元向安徽创源进行增资，增资完成后，安徽创源的注册资本由 5,000万元增加到 15,000万元，仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2017年10月 27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
安徽创源已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了来安县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
安徽创源新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91341122051496595N（1-1）
2、名称：安徽创源文化发展有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道16号
5、法定代表人：江明中
6、注册资本：壹亿伍仟万圆整
7、成立日期：2012年 08月 16日
8、营业期限：/长期
用品、电工玩具、体育用品的设计、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016—018深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-079），自2015年11月16日开市时起停牌。公司于2015年11月23日、2015
年11月30日、2015年12月07日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年01
月04日、2016年1月11日、2016年01月25日、2016年02月01日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-080、2015-081、2015-082、2015-084、2015-085、2015-086、2016-001、2016-011）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，于2015年12月11日、2016年1月13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-083、2016-004）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，核心交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司已组织协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构等多方中介机构开展尽职调查、重组方案研究论证、审计等各项工作。目前具体重组方案、交易对方、交易对价、标的资产范围等合作意向尚在谈判、沟通中。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司于2016年02月04日下午03点召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，延期至2016年03月16日。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-008
湖北五方光电股份有限公司
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 27日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544号）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕 561号）同意，湖北五方光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,040万股，发行价格为 14.39元/股，募集资金总额为人民币 725,256,000.00元，扣除发行费用人民币 71,020,377.33元后，公司募集资金净额为人民币654,235,622.67元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2019〕3-41号”《验资报告》。
二、募集资金专户设立和存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|专户账号|金额（元）|募集资金主要用途|
|1|中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行|17265601040012184|255,000,000.00|蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目|
|2|中国光大银行股份有限公司荆州分行|38580188000080958|133,000,000.00||
|3|招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行|716900125010103|100,000,000.00||
|4|汉口银行股份有限公司荆州分行营业部|618011000079476|70,000,000.00||
|5|中国银行股份有限公司荆州江汉路支行|570377413399|96,235,622.67|研发中心项目|
|合计|||654,235,622.67|-|

三、《募集资金三方监管协议》主要条款
公司及民生证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户。该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、民生证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合民生证券的调查与查询。
民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权民生证券指定的保荐代表人王启超、王旭可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询
公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月向公司出具对账单，并抄送民生证券。募集资金专户存储银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
7、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十次会议决议；
2、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会 2019年 9月30日
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2019-057鼎龙文化股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鼎龙文化股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年8月16日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《 2019年半年度报告》以及公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更的具体内容详见公司于 2019年 8月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）191号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于签署《债权转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）与乌海金融资产管理有限公司（以下简称“甲方”）于 2018年 12月 28日签署了《债权转让协议》（以下简称“协议”），公司将向乌海金融资产管理公司转让部分债权。
2、根据协议规定的条款和条件，乙方同意转让，甲方同意受让，乙方确认义务人知晓并同意甲方取得对债权的所有权利、权益和利益，同意对乙方转让的该债权负有绝对偿付义务。
3、本协议的签署对公司本年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
公司与乌海金融资产管理公司于 2018年 12月 28日签署了《债权转让协议》，公司将合法享有的部分债权，合计金额 17,941,378.00元转让给乌海金融资产管理公司，债权转让价为人民币 15,250,171.30元。
二、交易对手方的基本情况
乌海金融资产管理有限公司
1、公司名称：乌海金融资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91150300MA0Q1MYG33
3、类型：其他有限责任公司
4、注册资本：23,000万
5、成立日期：2018年 10月 11日
6、住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河区君正街南、和谐路东
7、经营范围：收购、受托经营企业不良资产；对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权；对外投资；资产管理；相关咨询服务业务。
公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东与内蒙古金融资产管理有限公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）承诺和保证
1、乙方是债权唯一合法的所有者，乙方基于自身真实意思表示并已履行乙方内部决策程序，同意转让并有权实施债权转让行为。
2、在本协议签署前，乙方从未以任何方式向债务人或任何第三人全部或部分处分债权。
3、债权真实、合法、有效、独立、可转让，不存在任何争议和纠纷，不存在任何权利瑕疵、担保或者第三方权利主张、抵销权等。
4、乙方向甲方移交的债权文件真实、完整、合法、有效且不存在虚假或瑕疵，完全可以支撑或证明债权真实、合法、有效存在。
5、乙方已履行完债权文件项下全部义务，已达到义务人付款条件，不存在任何影响债权实现的情形。
6、甲方不因受让债权而对义务人承担任何义务。债权文件项下任何义务的履行及相关的配合、协助、纠纷解决等，由乙方与义务人自行协商处理，与甲方无关。
（二）债权的买卖
1、自本协议签订之日起，乙方将债权转让给甲方，甲方由此替代乙方取得对债权的所有权利、权益和利益。
2、甲乙双方在自愿且意思真实一致的基础一致确认，甲方受让本协议项下债权的转让价格合计人民币 15,250,171.30元。
3、支付结算
甲方应在满足本协议已有效签署并生效且乙方有权机构作出的批准本协议等文件项下交易，并授权相关人员签署并且交付本协议等文件的决议或授权书原件条件全部满足之日起 5个工作日内将本协议约定的价款一次性支付至乙方指定账户。
债权具体转让情况如下：
债权明细表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程名称|债权人|义务人|工程合同签约单位|政府审计认定金额（元）|债务人已支付金额（元）|债务人未支付金额（元)|债权金额（元）|
|1|乌海市乌达区巴音赛河景观绿化二期工程一标段|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|乌海市乌达区人民政府|乌海市乌达区住房和城乡建设局|27,457,587|13,575,000|13,882,587|13,882,587|
|2|乌海市乌达区体育公园绿化景观工程|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|乌海市乌达区人民政府|乌海市乌达区住房和城乡建设局（乌海市乌达区市政绿化管理所）|16,003,791|11,945,000|4,058,791|4,058,791|
|合计|||||39,616,515|43,461,378|25,520,000|17,941,378|

（三）债权交割
乙方确认，《债权明细表》列示的各项债权的所有权利、权益和
利益正式由乙方转移至甲方，甲方可依照相关法律法规的规定对义务
人独立行使债权人的一切权利。为此目的，乙方应当在向甲方提供一份《债权转让确认函》。
（四）违约责任
任何一方违反本协议的约定，即构成违约，除本协议另有约定外，均应承担由此产生的损失赔偿责任，包括但不限于直接损失、预期利益损失及守约方因向违约方提起索赔而发生的诉讼费用、差旅费、律师费等。
四、协议的签署对公司的影响
本协议的履行，利于加速公司应收账款回笼，盘活公司应收账款，提高公司的资金效率，有效支持内部运营和外部市场拓展。
五、备查文件
《债权转让协议》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-023中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2016年年度业绩快报
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|78,623.06||96,318.17||-18.37%||
|营业利润|-1,080.96||2,339.43||-146.21%||
|利润总额|1,580.47||4,745.78||-66.70%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,027.94||3,771.15||-46.22%||
|基本每股收益（元）|0.0105||0.0220||-52.27%||
|加权平均净资产收益率|0.64%||2.86%||-2.22%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|417,060.42||379,789.56||9.81%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|315,979.45||313,932.72||0.65%||
|股 本|193,178.09||96,589.04||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.64||3.25||-49.67%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内主要由于营业收入同比下降 1.77亿元，导致毛利下降 5,384万元，计提应收账款坏账准备和存货跌价准备导致资产减值损失增加3,703万元，因归还银行借款而导致财务费用同比减少、募集资金到位而增加的存款利息和理财收益6,076万元，以上因素共同影响营业利润同比减少3,420.39万元，利润总额同比减少3,165.31万元，归属于上市公司股东的净利润同比减少1,743.21万元；
2、2016年实施2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日的公司
股份总数 965,890,446股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，
转增完成后公司总股本将变更为 1,931,780,892股，从而导致股本增加，基本每股收益同比下降52.27%，归属于上市公司股东的每股净资产同比下降49.67%。
三、其他说明
1、本次业绩快报的相关数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2016年年度财务报告中予以披露（披露时间为2017年4月29日），请投资者注意投资风险。
2、根据本次业绩快报，不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-074
西安天和防务技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2015年10月22日上午9:30分以通讯方式召开，会议通知于2015年10月16日以现场、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
公司2015年第三季度报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站，公司2015年第三季报告披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于在中国证券登记结算有限公司开立证券账户的议案》
公司于2015年9月15日与上海灵动微电子股份有限公司（以下简称“灵动微电”）签订了《股份认购合同》。公司以自有资金1,000万元人民币认购灵动微电定向发行的160万股股份（上述股份认购事项已于2015年9月16日对外披露，公告编号：2015-068）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于认购定向发行股份的相关规定和要求，董事会同意公司开立证券账户以持有灵动微电股权。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过2.6亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，期限一年（具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项均发表了同意意见（具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
西安天和防务技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-29
当代东方投资股份有限公司
关于盟将威获得《来自星星的你》摄制电影许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 5月 12日，本公司收到东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）的《告知函》，盟将威已取得浙江省新闻出版广电局对电影《来自星星的你》颁发的《摄制电影许可证（单片）》（影剧备字【2015】第 1153号）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-068北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年5月7日采取通讯方式召开，会议通知于2019年5月2日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展期的议案》
经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期至2019年7月31日，并继续由其委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行具体经办。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请委托贷款部分展期的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展期提供担保的议案》
经与会董事讨论，同意公司为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期提供连带责任担保，继续担保期限截至2019年7月31日，具体担保条款以相
关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请委托贷款部分展期提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的议案》
经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期继续提供连带责任担保，继续担保期限截至2019年7月31日，具体担保条款相关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-135成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2015年10月16日以邮件方式发出，会议于2015年10月28日上午9时30分在公司总部V1会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名,其中董事贾勇、张桥云、李小毅，独立董事马永强、陈宏民、吴越因工作行程冲突以通讯方式参加会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于<2015年第三季度报告全文及正文>的议案》
同意公司《2015年第三季度报告全文及正文》。
《2015年第三季度报告全文》登载于2015年10月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，《2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于子公司对外投资的议案》
同意公司全资子公司成都三泰电子有限公司联合成都数联铭品科技有限公司及2名自然人投资设立成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名），为以银行为
主的金融机构提供金融服务的商业大数据解决方案。
以上拟设立公司的基本信息以最终工商登记结果为准。成都三泰铭品大数据金服有限公司设立后将作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。
本次子公司对外投资的具体内容详见2015年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请信贷业务的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请信贷业务，额度为人民币2,900万元，具体情况如下：
1、信贷种类：抵押贷款；
2、抵押登记期限：抵押期限五年（具体以抵押合同为准）；
3、贷款金额：人民币贰仟玖佰万元整（￥29,000,000.00）；
4、保证方式：公司以位于北京市朝阳区朝阳门外大街 18号10层1009、1010的办公房地产做抵押，房屋所有权证号：X京房权证朝字第1533122、1533781号；
京朝国用（2015出）第12195号；京朝国用（2015出）第12190号；总建筑面积：1164.8平米。
5、贷款有效期限：自本议案通过之日起一年内，或至本笔贷款额度到期、所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。
本次信贷业务额度包含在公司2015年度的19.3亿元银行综合授信总额以内。
公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议，同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第十二次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
2、本次募集资金置换是必要且合理的，符合《德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目进行审计鉴证，并出具了《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字 A-013号）；
公司本次募集资金置换的决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定，同意使用募集资金 12,982,009.30元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事认为：本次使用公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号—
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
专此独立意见！
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见（此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈玲 姓名：吴飞美
签字：
姓名：林兢
签署日期： 年 月 日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-045关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目
涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳三鑫通航发展有限公司（以下简称“三鑫通航”）为中航三鑫旗下控股子公司三鑫幕墙工程公司的全资子公司。三鑫通航根据业务经营发展需要，拟承接荆门漳河通用机场改扩建配套工程一期项目EPC总承包工程（以下简称“本工程”）。三鑫通航拟与该项目招标人中航荆门爱飞客发展有限责任公司（以下简称“荆门爱飞客”）签署EPC总承包合同，合同金额为人民币7,982.8万元。
由于荆门爱飞客与三鑫通航的实际控制人同为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”），根据深交所《股票上市规则》，上述EPC总承包合同构成日常经营性关联交易。
2016年8月19日，公司五届二十二次董事会审议通过《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》，关联董事傅俊旭、戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表决。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
二、关联交易的主要内容
工程名称：漳河通用机场改扩建配套工程（一期）项目 EPC总承包
工程所地址：荆门漳河机场核心区
工程承包范围：包括荆门漳河通用机场改扩建配套工程（一期）项目的设计（初步设计和施工图设计）、采购、施工总承包，以及相关服务工作。
合同金额：7,982.8万元人民币
承包人：深圳三鑫通航发展有限公司、中建二局第二建筑工程有限公司、中国民航工程咨询公司
联合体授权：由承包人三方成员共同授权主体方深圳三鑫通航发展有限公司
负责本工程资金帐户管理。深圳三鑫通航发展有限公司负责合同谈判、签约、管理，管理总体策划、执行掌控、资金协调。中建二局第二建筑工程有限公司负责建筑主体施工及质量、安全。中国民航工程咨询公司负责本项目全部的设计工作及对设计的准确性。
三、关联交易合同主体介绍
（一)中航荆门爱飞客发展有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：陈达
注册资本：人民币3000万元
住所：荆门市掇刀区深圳大道1栋6层。
经营范围：城乡建设投资，通用航空业务的投资，房地产开发、物业服务（以上均持有效资质证经营），城镇基础设施、公共事业、基础产业的建设。
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、最近一期财务数据：截至2015年度总资产3615.21万元，净资产 2987.5万元，主营业务收入0万元（非主营业务收入50万元），净利润22.67万元。
4、履约能力分析
中航荆门爱飞客发展有限责任公司的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（二）深圳三鑫通航发展有限公司
1、基本情况
法定代表人：张桂先
注册资本：500万元
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室
经营范围：建设工程全过程管理、提供建设工程管理和技术服务、设备管理及咨询；提供幕墙设计、技术咨询、幕墙施工图审查、特种玻璃生产线设计与技术咨询；从事货物、技术进出口业务；投资科技型企业或其它企业和项目；供应链管理服务；国内贸易（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审
批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
2、最近一期财务数据：2015年度总资产603万元，净资产572万元，主营业务收入571万元，净利润68万元。
截至目前，公司及下属子公司与荆门爱飞客未发生关联交易。
四、交易的定价政策及定价依据
子公司承接工程业务遵守招投标或议标程序，根据标书情况合理报价。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
五、当年年初至披露日与该关联人发生其他各类关联交易
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
国家目前大力推动通航机场建设，出台了诸多鼓励及激励性政策与措施，本工程项目的承接将在通航机场领域起到示范性作用，为公司日后良性发展开辟新的渠道，对公司全年经营业绩起到积极的作用，但不构成重大影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事出具的事前认可函及发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
八、备查文件
1、五届二十二次董事会会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函及发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目
涉及关联交易的事前认可函
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议将审议《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》，有关会议资料已于会前提交公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和中航三鑫股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
我们审阅了公司近日提交的《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》及相关材料，并了解了交易涉及对象的关联关系，并对照相关法律、法规进行了认真审查。我们认为此次关联交易是公司日常经营的实际需求，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东，尤其是中小股东利益的情形，交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事签名：张佰恒王成义陈日华
二〇一六年八月八日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于调整 2016年度预计发生日常关联交易部分额度
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）的独立董事，对中航三鑫五届二十二次董事会审议的《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》发表独立意见内容如下：
我们认为此次关联交易是公司日常经营的实际需求，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和广大股东，尤其是中小股东的利益，交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在公司第五届董事会第二十二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该议案还需提交临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签名：张佰恒王成义陈日华
二〇一六年八月二十二日
紫光国芯微电子股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，通过对公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真地了解核查后，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至 2019年6月 30日，公司累计和当期对外担保总额为9819.95万元，全部为公司及全资子公司对合并报表范围内子公司的担保，担保总额占公司2018年度经审计净资产的2.47%，无逾期对外担保。公司对外担保事项均履行了相应的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保的情形，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：
深圳市裕同包装科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司对外担保情况：公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
公司与子公司之间担保情况：报告期内，公司对子公司的担保余额16,550.87万元，占公司2017年半年度期末净资产的3.76%。
经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立
意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于会计政策变更事项的独立意见
公司依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会
[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本业无正文，为深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事对公司相关事项独立意见的签字页）
独立董事：
胡旻 周俊祥 黄纲
二○一七年八月十八日