Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-006号重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：0% – 10%|收入：118,409万元|
||收入：118,409万元 – 130,250万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% – 30%|盈利：10,745万元|
||盈利：11,820万元 – 13,967万元||

4、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为5,500万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于公司 CDMO端到端一站式服务平台的战略转型，公司业
务已经初步形成合同生产服务（CMO）和合同研发服务（CRO）并重格局。2018
年，尽管公司仍受到大产品需求波动的持续影响，但通过“业务模式升级、营销
转型、产品升级”三大举措，公司的 CRO业务、中小客户以及原料药（API）三个新业务板块发展势头良好，客户管线和新产品管线均实现了翻倍的突破。其中，CRO业务收入同比增长近60%；中国市场业务收入实现翻倍增长，北美中小客户收入实现从无到有的突破，且收入突破5,000万元；API业务收入增长约50%。上述新业务的增长基本对冲核心客户核心产品销售收入下滑的负面影响。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计同比增长10%-30%，主要原因如下：（1）不断优化资产结构，降低运营成本，提升运营效率。2018年公司通过出售控股子公司浙江博腾药业有限公司60%股权、全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司处置闲置房产，合计增加非经常性收益约 5,500万元；（2）在CDMO转型过程中，部分CRO项目执行效率未达预期，导致公司整体毛利率略低于上年同期水平；（3）为支持公司业务转型，公司在人才布局、研发设备设施、技术平台搭建等方面投入较大的资源，研发投入较 2017年增加约 2,000万元；（4）在营销转型过程中，公司加大市场营销投入，积极开拓中国和美国市场，销售费用较2017年增加约800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-037
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015年
第五次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015年第五次会议（临时会议）通知于 2015年5月27日以邮件方式发出，会议于2015年5月29日以传真方式召开。关联董事孙晓先生回避表决，会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：
在关联董事孙晓先生回避表决的情况下，审议通过《关于参与华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署相关交易协议的议案》。
同意华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）以发行股份及支付现金的方式购买公司持有的红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）3000万股股权；同意与华仁药业签署《发行股份及支付现金购买资产协议》；同意针对上述协议未尽事宜，经各方协商后一致签订《补充协议》。
鉴于目前对红塔创新的资产评估工作尚未完成且须经国有资产主管部门进行备案，故华仁药业向本公司最终实际发行股份的数量，需要以经国有资产主管部门备案的《资产评估报告》所确认的红塔创新评估值为参照依据进行计算。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-183
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于注销宁波景民钢铁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于参与投资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号的议案》，拟与景民天成投资管理有限公司（以下简称“景民天成”）、北京景民四方投资有限公司（以下简称“景民四方”）共同出资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号（有限合伙），公司和景民天成作为基金有限合伙人，景民四方作为普通合伙人。具体内容详见 2018年 2月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于参与投资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-021）。
公司于2018年12月3日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于注销宁波景民钢铁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》，截至本公告披露日，宁波景民钢铁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下称“宁波景民”）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，董事会同意终止宁波景民运作并将其注销。
二、注销对象基本情况
1、企业名称：宁波景民钢铁产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2、住所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3258室
4、注册资本：100,100.00万元
5、实缴资本：0万元
6、企业类型：有限合伙企业
7、经营范围：股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、成立日期：2018年3月30日
9、合伙人及认缴出资、实缴出资情况：
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|序号|合伙人名称|合伙人性质|认缴出资额(万元)|实缴出资额（万元）|
|1|北京景民四方投资有限公司|普通合伙人|100.00|0|
|2|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|有限合伙人|20,000.00|0|
|3|景民天成投资管理有限公司|有限合伙人|80,000.00|0|

三、对公司的影响
截至本公告披露日，宁波景民尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，经各合伙人协商一致，拟终止宁波景民运作并将其注销。注销宁波景民事项不会对公司的生产经营活动产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、董事会意见
截至本公告披露日，宁波景民尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，董事会同意终止宁波景民运作并将其注销。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
日海智能科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司下列事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现对相关情况做如下专项说明：
（一）报告期内，公司为全资子公司日海通信服务有限公司向银行、融资租赁公司等申请综合授信额度提供了担保，上述担保事项均按照《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等管理制度的规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。截止2019年6月30日，公司对外担保均为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保，担保余额为15,567.85万元，占公司归属于母公司的所有者权益的7.54%。
除此之外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在逾期对外担保、违规担保等情况。
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
耿利航 项立刚 宋德亮
年 月 日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第四十六次会议相关资料，并发表独立意见如下：
一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会的资格审查，公司董事会提名曾宪经先生、HUI MICHAELXIN（惠欣）先生、周新平先生、曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
我们认为：公司第三届董事会的任期已届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人曾宪经先生、HUI MICHAELXIN（惠欣）先生、周新平先生、曾宪维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名李显峰先生、陈菡女士、袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
我们认为：公司第三届董事会的任期已届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人李显峰先生、陈菡女士、
袁杰力先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。李显峰先生、陈菡女士已按照中国证监会相关规定取得独立董事资格证书。
截至召开股东大会通知发布日，袁杰力先生尚未取得独立董事资格证书，就此袁杰力先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、关于第四届董事会董事津贴的独立意见
公司拟定的第四届董事会董事津贴方案是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，符合公司目前经营现状，我们一致同意公司第四届董事会董事津贴方案，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、关于聘请2018年度审计机构的独立意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，是国际四大会计师事务所之一，本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于转让控股子公司浙江量子全部股权的独立意见
公司转让控股子公司浙江量子全部股权，系公司在经营管理、商业模式及发展规划等方面的战略考量，符合公司战略规划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生重大影响。该事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意公司转让控股子公司浙江量子全部股权。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
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|姓名|签名|
|王林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014－037
振兴生化股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9：00
（二）召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长史跃武先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）4人，代表股份 62,775,414股，占上市公司有表决权总股份23.0303%。
三、提案审议和表决情况
（一）、审议《2013年年度报告及摘要》
同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
（二）、审议《2013年度董事会工作报告》
同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
（三）、审议《2013年度监事会工作报告》
同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
（四）、审议《2013年度财务决算报告》
同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
（五）、审议《2013年度利润分配预案》
同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
（六）、审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
（七）、审议《关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
同意62,775,414股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
山西谦诚律师事务所张海燕律师、贾沙律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。（全文请见《山西谦诚律师事务所关于振兴生化股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》）。
五、备查文件：
1、议案及与会董事签署的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董 事 会
二〇一四年六月二十七日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-059广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第三十九次会议的会议通知于2017年6月13日以邮件方式发出，本次会议因情况紧急，会议于2017年6月14日下午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会于2017年6月12日晚收到公司股东中国农业生产资料集团公司（下称“中农集团”）向公司董事会发出的《中国农业生产资料集团公司关于广州东凌国际投资股份有限公司 2016年年度股东大会的临时提案函》（中农函字[2017]29号、中农函字[2017]30号、中农函字[2017]31号、中农函字[2017]32号，下称“提案函”），提请公司董事会增加 2016年年度股东大会分别审议下列临时提案：（1）关于提请罢免徐季平监事职务的议案；（2）关于不予确认周华萍女士为公司监事的议案；（3）关于补选公司监事的议案（一）；（4）关于补选公司监事的议案（二）。
公司董事会针对上述事项审议并表决下列议案：
一、关于中国农业生产资料集团公司提请公司2016年年度股东大会增加《关于提请罢免徐季平监事职务的议案》临时提案的议案
表决结果：2票同意、7票反对、0票弃权。经与会董事审议，董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司 2016年年度股东大会审议，本议案未获得通过。
二、关于中国农业生产资料集团公司提请公司2016年年度股东大会增加《关于不予确认周华萍女士为公司监事的议案》临时提案的议案
表决结果：2票同意、7票反对、0票弃权。经与会董事审议，董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司 2016年年度股东大会审议，本议案未获得通过。
三、关于中国农业生产资料集团公司提请公司2016年年度股东大会增加《关于补选公司监事的议案（一）》临时提案的议案
表决结果：2票同意、7票反对、0票弃权。经与会董事审议，董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司 2016年年度股东大会审议，本议案未获得通过。
四、关于中国农业生产资料集团公司提请公司2016年年度股东大会增加《关于补选公司监事的议案（二）》临时提案的议案
表决结果：2票同意、7票反对、0票弃权。经与会董事审议，董事会不同意将中农集团提请的临时提案提交公司 2016年年度股东大会审议，本议案未获得通过。
以上提案的具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（《中国农业生产资料集团公司关于广州东凌国际投资股份有限公司 2016年年度股东大会的临时提案函》（中农函字[2017]29号、中农函字[2017]30号、中农函字[2017]31号、中农函字[2017]32号）。
除董事柳金宏、武轶外，其他七名董事反对意见如下：
1、公司监事会组成结构不违反现行法律法规
根据《中华人民共和国公司法》第一百一十七条规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定”。另，根据《公司章程》第一百五十四条规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”。
从现行法律规定及《公司章程》来看，除明确规定监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表比例不得低于三分之一外，并无其他关于监事会组成结构方面的限制性规定。因公司非职工代表监事辞职后导致监事会人数低于法定人数3人，公司需补选一名监事以保证监事会的正常运作，但目前相关法律法规并未规定非职工代表监事辞职后仅能补选非职工代表监事。东凌国际监事会现由一名股东代表的监事和两名职工代表的监事共同组成，并不违反法律和《公司章程》规定。
2、周华萍女士当选职工代表监事合法有效
根据《中华人民共和国公司法》第一百一十七条之规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。《公司章程》第一百五十四条对选举职工代表任监事的程序作了同样的表述。周华萍女士通过东凌国际的职工大会当选为公司职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的程序和形式，该选举结果合法、有效。
3、中农集团所提议案于法无据，不予认可
中农集团提出罢免徐季平监事职务的议案、不予确认周华萍女士为公司监事的议案以及补选监事的两项议案等四项议案是建立在周华萍当选监事违法的基础之上，但周华萍当选监事并无违法违规之处。因此，中农集团所提四项议案于法无据，进而不同意将该四项议案提交股东大会进行表决。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年6月14日
关于延长中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过 120亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858号文核准。
根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2018年 12月 3日14:00—18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及全体投资人协商一致，决定将簿记建档结束时间延长至12月3日19:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-033乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）2016年年度报告及报告摘要已于2017年3月31日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2017年4月 7日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蒲忠杰先生，独立董事付立家先生，副总经理兼董事会秘书张霞女士，财务总监王泳女士，保荐代表人岑平一先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-003深圳市三利谱光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三利谱，证券代码：002876）股票交易价格连续两个交易日（2017年6月1日、2017年6月2日）收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-003的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年5月25日在指定信息披露媒体披露的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、产品单一风险
公司主要产品为偏光片，是下游液晶显示屏的主要原材料。2014年、2015年和2016年，公司主营产品偏光片的营业收入分别为 58,743.28万元、66,038.05万元和79,299.07万元，占公司营业收入的比例分别为99.37%、99.08%和99.06%，公司经营对偏光片产品存在重大依赖，公司存在产品单一风险。随着液晶显示产业向中国大陆的转移，国外的偏光片生产企业也出现将产能向中国大陆逐渐转移的趋势，导致未来偏光片行业在中国大陆地区的竞争加剧。由于产品单一，公司抵抗行业波动及下游波动的能力较弱，因此，未来同行业竞争的加剧以及下游液晶显示产业的波动等对公司的盈利能力影响将加大。
2、业绩下滑风险
2016年，公司黑白偏光片的产能利用率90.98%，母公司TFT偏光片产能利用率94.13%。公司近年来业绩高速增长的情况在产能提升受限的前提下有所放缓。2014年度公司营业收入同比上年的增长率为43.79%，2015年度公司营业收入同比上年的增长率为12.75%，2016年营业收入同比上年同期的增长率为20.10%。
子公司合肥三利谱由于新生产线于2016年10月投产，投产时间较短，目前仍处于亏损之中。同时，2016年以来日元升值也提高了公司材料采购成本，降低公司毛利水平。上述因素导致公司2016年净利润出现下滑，2016年净利润为7,205.89万元，同比上年同期下降了10.66%。
如果将来日元发生持续大幅升值或者合肥三利谱业绩大幅低于预期，公司业绩将面临大幅下滑风险，存在净利润等业绩指标同比下滑50%及以上风险。
3、原材料供应集中及价格波动风险
公司生产成本中占比较大的原材料主要包括PVA膜和TAC膜，尽管供应充
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-003足，但供应地和供应商主要集中在日本。其中，报告期内，核心原材料 PVA膜主要从日本可乐丽采购，TAC膜主要从富士胶片购买。尽管公司已经加大对韩国、中国台湾和中国大陆供应商的采购力度，增加可替代供应商，并积极提高原材料产品国产化率，但由于日本产品的技术优势，其他供应商短期内要完全替代日本供应商存在困难，有待其他供应商技术工艺水平的提高。
因此，如果公司原材料供应企业出现较大的经营变化或外贸环境出现重大变化将导致原材料供应不足或者价格出现大幅波动，将严重影响公司的盈利水平。
此外，自然灾害、市场供求关系等因素变化也会影响其供应情况，导致公司产品产量和成本发生变化，从而影响公司盈利水平。
4、租赁房屋搬迁风险
报告期内，公司位于深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号、宝安区松岗街道红星新港联工业区、福建省莆田市城厢区华林工业园区的三处生产经营场所均系租赁取得。
公司位于深圳光明新区、宝安区两处经营场所涉及的土地在深圳市土地利用总体规划所确定的建设用地范围内，目前尚未办理有关权证手续，属特区快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题。如果未来公司所租赁的厂房所在地块被纳入城市更新改造范围，那么公司将面临搬迁问题，由此给公司生产经营造成重大影响。
5、主营业务毛利率下降的风险
公司所处行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，价格战成为其主要竞争策略之一。此外，随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的偏光片行业。
2014年度、2015年度和2016年度，公司的主营业务毛利率分别为29.61%、30.89%和27.63%，基本保持稳定。但未来如果公司产品价格下降幅度快于成本的下降幅度，或受到市场竞争、劳动力成本上升、日元汇率变动等因素影响导致产品成本上升，公司将出现毛利率下降的情形。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2017-003 2015年 12月，公司完成对合肥三利谱收购，合肥三利谱成为公司子公司。
目前，合肥三利谱一条产能为1,000万平方米的宽幅TFT偏光片生产线已于2016年 10月底投产，这将明显改善公司目前产能提升空间不足的情况，增强公司市场地位，扩大规模经济效益。
如果因不可控因素或管理不善，上述生产线未能按计划达产，或者投产以后，偏光片市场发生不利变化导致新增产线产能不能充分释放，公司经营业绩将遭受不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-122百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年12月13日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016年 12月 15日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事会主席孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于百洋产业投资集团股份有限公司向民生银行南宁分行申请银行授信的议案》
董事会同意公司继续向民生银行南宁分行申请综合授信人民币 8,000万元整，授信期限为一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
二、审议通过了《关于百洋产业投资集团股份有限公司向光大银行南宁分行申请银行授信的议案》
董事会同意公司继续向光大银行南宁分行申请综合授信人民币 3,000万元整，授信期限为一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
中节能环保装备股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及
提交的法律文件的有效性的说明
中节能环保装备股份有限公司拟向周震球、周兆华、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏兆盛环保股份有限公司99.18%股权，并拟向包括中节能集团在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中节能环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上市公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中环装备，股票代码：300140）自 2017年 7月 13日开市起停牌，并于 2017年 7月 13日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-48）。后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，上市公司于2017年7月27日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-54）。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。
2、股票停牌期间，公司确定了参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次重组方案进行了充分的论证，并与本次重组交易对方进行了沟通，形成方案。
3、中环装备与交易对方就本次重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了
必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。中环装备股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，中环装备完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
4、股票停牌期间，公司与各中介机构按照发行股份购买资产及重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的预案及本次交易需要提交的其他法律文件。
5、2018年1月10日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事回避表决涉及关联交易的相关议案。公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。董事会表决程序符合有关法律、法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定。
6、2018年 5月 25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事回避表决涉及关联交易的相关议案。公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。董事会表决程序符合有关法律、法规和《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定。
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
1、国务院国资委批准本次交易方案；
2、上市公司股东大会审议通过本次交易相关事项；
3、中国证监会核准本次交易。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中节能环保装备股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的规定，上市公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：
上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，上市公司董事会认为，上市公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完整，符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，上市公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中节能环保装备股份有限公司关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
中节能环保装备股份有限公司董事会 2018年5月25日
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监
发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机
械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就聘任公司高级管理人
员发表如下独立意见：
经核查，我们认为，本次聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、
行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责
所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。
因此我们同意聘任刘民先生为公司副总经理、财务总监。
（本页无正文，为独立董事签字页）
秦学昌
冀延松
权玉华
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于为澳大利亚Cattle Hill WindFarm项目公司
按持股比例提供财务资助事项的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对金风科技2018年4月25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于为澳大利亚Cattle Hill WindFarm项目公司按持股比例提供财务资助的议案》发表如下独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，此次提供财务资助之前，公司已对自身生产经营资金需求做了规划，不会影响公司自身的正常经营。其次，本次对外提供财务资助事项符合法律法规的要求，决策程序合法、有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。此外，本次提供财务资助为公司正常生产经营的需要，项目公司已经建立了良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制。我们同意本次提供财务资助事项。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：黄天祐 杨校生罗振邦
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-001潍柴重机股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2018年1月2日以传真通讯表决方式召开了公司2018年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。
本次会议于2017年12月28日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王德华先生为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。（王德华先生简历附后）
表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二日
附：王德华先生简历
王德华先生，47岁，本科学历，本公司副总经理兼船舶动力销售公司总经理。1995年参加工作，历任淮滨、芜湖、微山、邳州、武汉等维修服务中心主
任，潍柴重机股份有限公司船舶动力销售公司总经理兼专业客户及推进系统业务部经理，潍柴动力股份有限公司市场部副部长兼营销党总支管理党支部书记、市场管理分部经理等职。
王德华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）股东李怀状、樟树市云众投资管理中心（有限合伙）、刘晶、林丽仙、珠海横琴安赐文化互联股权基金投资企业（有限合伙）非公开发行股份及支付现金购买其持有的小子科技86.50%的股权；拟向无锡线上线下网络技术有限公司（以下简称“线上线下”）股东汪坤、门庆娟、樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份及支付现金购买其持有的线上线下90%的股权，并向华夏人寿保险股份有限公司、周建林非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额40,020.50万元（以下简称“本次交易”）。
作为公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就拟提交公司第三届董事会第三十四次会议审议的关于本次交易的相关议案及文件进行了认真了解和核查。经审慎分析，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易完成后，将有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、鉴于，公司原董事、副董事长陈长洁与交易对方之一珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）存在关联关系，且本次配套融资非公开发行认购方之一周建林系公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，因此本次交易构成关联交易。公司本次向珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）、周建林等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关规定，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避。
并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》以及《广东明家联合移动科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》、《公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》、《相关主体关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》等议案的相关内容表示认可，认为其符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-008
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司《2016年年度报告》及其摘要将于2017年4月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京鼎汉技术股份有限公司董事会现就提名陈特放为北京鼎汉技术
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任北京鼎汉技术股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
✓是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
✓是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
✓是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
✓是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
✓是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
✓是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
✓是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
✓是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
✓是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
✓是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
✓是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
✓是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
✓是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
✓是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
✓是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
✓是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
✓是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
✓是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
✓是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
✓是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
✓是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
✓是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
✓是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
✓是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
✓是□否
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
✓是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
✓是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
✓是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
✓是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
✓是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
✓是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
✓是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
✓是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
✓是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
✓是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
✓是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
✓是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
✓是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京鼎汉技术股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-013顺丰控股股份有限公司
关于收购敦豪供应链（香港）有限公司和
敦豪物流（北京）有限公司100%股权的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年10月26日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司顺丰控股有限公司（SF HOLDINGLIMITED，以下简称“顺丰香港”）与 Deutsche Post DHLGroup（以下简称“DPDHL”）下属子公司 DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDINGGMBH（以下简称“德邮控股”）、 OCEAN OVERSEAS HOLDINGSLIMITED（以下简称“海洋控股”）以及 DHL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG)LTD.（敦豪全球货运物流（香港）有限公司，以下简称“敦豪货运”）签署了《股份出售与购买总协议》，各方一致同意顺丰香港以现金方式收购德邮控股与海洋控股所持有的 DHL SUPPLY CHAIN (HONG KONG)LIMITED（敦豪供应链（香港）有限公司，以下简称“敦豪香港”）的100%股权和敦豪货运持有的敦豪物流（北京）有限公司（以下简称“敦豪北京”）的100%股权，敦豪北京和敦豪香港为 DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务板块经营主体。本次交易总对价为人民币 55亿元。交易完成后，顺丰香港或其指定的全资子公司将成为敦豪香港和敦豪北京的唯一股东。
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权的议案》。具体内容详见公司于2018年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-094）。
二、交易进展
2019年1月4日，德邮控股、海洋控股与顺丰香港指定的全资子公司Equal WindLimited（衡风有限公司，以下简称“衡风有限”）签署了《关于转让敦豪供应链（香港）有限公司股权的协议》，敦豪货运与衡风有限签署了《关于转让敦豪物流（北京）有限公司股权的协议》，各方就本次交易总对价在敦豪香港股权和敦豪北京股权交易对价中的分配进行如下补充约定：
1、敦豪香港100%股权的交易对价为人民币3,658,900,000元；
2、敦豪北京100%股权的交易对价为人民币1,841,100,000元。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司已取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2018】42号）、国家发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备【2018】906号）、深圳市经济贸易和信息化委员会《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201900006号）。本次交易尚未完成交割，敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露交易的进展情况。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一九年一月五日