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证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号2015-073新华联不动产股份有限公司
关于金六福投资有限公司完成定向增发的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年4月28日、2015年5月4日召开第八届董事会第十六次会议和第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于金六福定向增发的议案》、《关于金六福修改定向增发方案的议案》，同意公司控股子公司金六福投资有限公司（以下简称“金六福”）向非关联的独立投资人发行不超过 6亿股新股，增发价为 0.66元港币/股，募集资金总额3.96亿元港币，（具体内容详见2015年4月30日、2015年5月5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于控股股东全资子公司认购金六福投资有限公司定向增发暨关联交易的公告》（公告编号：2015-050）、《关于金六福投资有限公司修改定向增发方案的公告》（公告编号：2015-057）。）
截至本公告日，金六福已完成本次定向增发。本次定向增发后，金六福总股份数由 1,668,532,146股增至 2,268,532,146股，公司全资子公司新华联国际置地有限公司未参与金六福本次定向增发，其持股数为 841,197,369股，占金六福定向增发后总股份数的37.08%。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2015年7月10日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江康盛股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“申万宏源承销保荐公司）作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“康盛股份”）2014年度非公开发行股票聘请的保荐机构，根据合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定，就康盛股份2015年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕82号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源承销保荐公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，发行价为每股人民币6.65元，共计募集资金 997,500,000.00元，坐扣承销和保荐费用 15,000,000.00元后的募集资金为 982,500,000.00元，已由主承销商申万宏源承销保荐公司于 2015年 3月 24日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,896,226.40元后，公司本次募集资金净额为 978,603,773.60元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕65号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金 97,879.21万元，2015年度收到的银行存款利息收入和理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额为 676.42万元；累计已使
用募集资金97,879.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为676.42万元。
截至2015年 12月31日，募集资金余额为人民币657.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江康盛股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐公司于 2015年4月21日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱江支行（现已更名为上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘支行）、中国银行股份有限公司淳安支行和中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，公司有 3个募集资金专户账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|95090154700001369|6,575,913.38|
|380568340006|0.00|
|1202029119900214221|0.00|
||6,575,913.38|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江康盛股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||97,860.38||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|97,860.38|97,860.38|97,879.21|97,879.21[注]|100.02|不适用|不适用|不适用|
||97,860.38|97,860.38|97,879.21|97,879.21|100.02||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额6,575,913.38元，均存放于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]募集资金总额97,860.37万元与累计投入总额97,879.21万元的差异系本期收到的银行存款利息收入和理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额676.42万元所致。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：康盛股份关于2015年度募集资金存放与使用情况事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶强 方欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016年4月14日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2019-033神州长城股份有限公司
2019年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,000万元-14,000万元|盈利：21,852.36万元|
||比上年同期下降141.19%-164.07%||
|基本每股收益|亏损：约 0.0530元/股-0.0824元/股|盈利：0.1287元/股|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
公司在建项目减少导致毛利减少；同时，计提贷款利息增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在
《2019年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－002洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于签订投资合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本意向书项下之合作项目尚处于初期阶段，目前具体实施过程、时间、步骤存在变动可能性。
2、本意向书所述的拟投资合资公司尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审核等程序，项目建设进程存在不确定性。
3、本意向书的实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会的决策程序。
4、该项目土地使用权取得时间尚不能确定。
5、本次对外投资不构成关联交易。
一、投资意向概述
2014年1月4日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”）在上海市签订了《投资合作意向书》（以下简称“意向书”）。公司与开山股份拟在上海市浦东新区共同投资组建一家从事换热器研发、设计和生产的公司（以下简称“合资公司”），项目总投资5,000万元人民币，最终以双方董事会审批的金额为准。
本合作意向书属于双方合作意愿和基本原则的约定，在合作意向书签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性认证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模提交公司董事会审议批准后方可实施。
本次拟进行的投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作意向书的主要内容
项需符合上市公司相关规定，确切金额以董事会审议后的公告披露信息为准）。
2、合资公司的经营范围：高效换热器的研发、生产及销售，节能技术的研发和节能产品的生产和销售、余热发电站的销售与系统集成（以工商登记机关最终核定为准）。
3、公司将现有高效蒸发式冷却（凝）技术供合资公司无偿使用，并保证其对该技术享有合法所有权，确保该等技术投入合资公司后不会产生侵权纠纷。
4、公司负责合资公司生产、安装人员的组建及培训工作，将利用公司自身的市场资源为合资公司组建余热发电站推广、应用团队，协助其开拓余热发电站市场。
5、本意向书签订后，由开山股份负责办理合资公司在上海浦东的用地审批，公司给予必要的协助。
6、本意向书签订后，由公司负责合资公司设立的可行性研究报告编制及完成，开山股份给予必要的协助。
7、自本意向书签订后三个月内，合资公司设立的立项审批、土地、工商营业执照、税务登记等相关手续由开山股份负责全部完毕，之后签订正式投资协议；办理上述手续的费用由双方共同承担。
8、合资公司的董事会由5名成员组成，公司委派3名董事，开山股份委派2名董事；设总经理1名，由公司委派人员担任，财务负责人由开山股份委派人员担任；
合资公司的技术负责人由公司委派人员担任。
9、合资公司归公司合并报表，经营年度报表向公司、开山股份双方递交。
三、合作目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
合资公司的设立，是充分结合公司及开山股份双方发展规划、资源条件和市场需求，为双方加强技术合作，提升公司产品的性能提供了有利条件和良好的平台，提高双方产品组合应用的效果，有利于通过产品的升级换代为客户提供更优质的产品及服务。同时，进一步扩大公司产品市场份额，提高公司核心竞争能力。
2、存在的风险
（1）本意向书属于投资意向性协议，属于双方合作意愿的框架性约定，所述的拟投资项目能否顺利实施存在不确定性。
（2）本意向书所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，该项目涉及的用地面积、土地使用权取得的成交价格及取得时间尚不能确定，公司能否
最终竞买取得土地均存在不确定性。
（3）本意向书的实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会的决策程序。
3、对公司的影响：
该项目的顺利建成投产，将扩大公司产品的生产经营规模，提高公司产品的市场占有率，有助于公司与开山股份在余热发电领域的技术应用合作与推广，实现双方的战略目标。
四、其他
公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与开山股份签订的《投资合作意向书》。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年一月六日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-022
广东东方精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东余文芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）股份 78,000,000股（占公司股份总数的6.79%）的股东余文芳女士，计划在本减持计划披露之日起 15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过22,983,088股，拟减持比例不超过公司股份总数的2%。
公司近日收到持股5%以上股东余文芳女士出具的《关于对广东东方精工科技股份有限公司的减持计划》（以下简称“本减持计划”），现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：余文芳
2、截至本公告提交披露日，余文芳女士持有公司股份总数 78,000,000股，占公司股份总数的6.79%。
二、本减持计划的主要内容
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：协议受让的股份
3、拟减持数量及比例：拟减持不超过 22,983,088股，拟减持比例不超过公
司股份总数的2%，其中任意连续90个自然日通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司股份总数的1%（若计划减持期间有发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
4、拟减持方式：集中竞价交易。
5、拟减持期间：本减持计划披露之日起十五个交易日之后六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
6、拟减持价格区间：视减持时二级市场交易价格确定。
三、相关承诺及履行情况
2017年9月12日，公司控股股东、实际控制人唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生与余文芳女士签署了《股份转让协议》。余文芳女士通过协议转让的方式，受让唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生合计持有的7,800万股东方精工无限售流通股。本次股东权益变动后，唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生合计持有东方精工A股普通股25,413.92万股，占公司当前总股本的22.12%；余文芳女士直接持有东方精工A股普通股7,800万股，占公司当前总股本的6.79%。
2017年 10月 18日，上述协议转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。
双方在办理上述协议转让过程中，根据有关规定作出承诺如下：“自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。”
截至本公告提交披露日，上述承诺已正常履行完毕。余文芳女士也不存在其他正在履行中的、与股份变动有关的承诺或声明。本减持计划不存在与余文芳女士之前已出具并已披露的意向、承诺不一致的情形。
四、相关风险提示
1、本减持计划的实施存在不确定性，余文芳女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施减持计划。
2、本减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本减持计划实施期间，公司董事会将督促余文芳女士严格遵守相关的法律法规、部门规章和规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
4、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构和公司持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
5、公司将持续关注本减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
余文芳女士出具的《关于对广东东方精工科技股份有限公司的减持计划》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2018年4月23日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-010浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于筹划资产收购事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，标的所属行业为汽车行业，预计将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。目前该事项处于洽谈阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万丰奥威，证券代码：002085）于2018年2月2日（星期五）开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-114上海安诺其集团股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台安诺其精细”）为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司，公司持有烟台安诺其精细100%股权。2018年10月25日，公司与烟台安诺其精细签署了《烟台安诺其精细化工有限公司增资协议》，为增强烟台安诺其精细的资金实力并优化其资本结构，加强其市场竞争力，促进其业务发展，公司拟将应收烟台安诺其精细的 15,000万元的债权转作对其的增资，本次增资完成后，烟台安诺其精细的注册资本将由33,500万元增加至48,500万元，公司仍持有烟台安诺其精细100%股权。
2、2018年 10月 25日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》，同意本次对全资子公司增资事项。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资的基本情况
1、基本信息
统一社会信用代码：913706840839718641
名称：烟台安诺其精细化工有限公司
住所：山东省蓬莱市北沟镇海润路
法定代表人：纪立军
注册资本：人民币33,500万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：有机化学原料的研究服务、制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年9月30日||2017年12月31日|
|资产总额|53,984.79||59,170.92||
|负债总额|16,601.96||23,829.74||
|净资产|37,382.83||35,341.19||
|项目||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入|17,518.98||18,605.64||
|净利润|2,041.64||1,200.03||

注1:2017年度数据已经众华会计师事务所审计，2018年三季度数据未经审计。
3、本次增资前烟台安诺其精细为公司全资子公司，本次增资后仍为公司全资子公司。
三、增资协议的主要内容
（一）协议各方
增资方：上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
目标公司：烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“乙方”）
（二）增资金额及支付方式
1、本协议各方一致同意并确认，目标公司注册资本由现时的人民币【33,500】万元，增加到人民币【48,500】万元；目标公司增加注册资本中的人民币【15,000】万元全部由本协议之甲方认购。增资款主要用于目标公司日常经营所需资金。
2、甲方自 2014年 08月 06日至 2018年 10月 15日已通过借款的方式向乙方支付人民币 15,000万元。甲乙双方同意将前述全部借款转为股权投资款，即本次的增资款。
（三）违约责任
1、任何一方违反本协议的约定，且在收到守约方的纠正违约行为的通知后30日内仍不纠正的，守约方有权解除本协议；违约方同时亦应当赔偿因其违约行为给守约方造
成的全部损失。
2、若各方都有违约行为，应根据各方违约情况，分别承担相应的违约责任。
（四）协议生效
1、本协议经甲方、乙方盖章或者授权代表签字后生效。
2、本协议某一条款被撤销或被宣告无效不影响其他条款的效力。
（五）其他
若各方拟对本协议各方之间的权利义务任何内容作出修改的，应经相关方协商一致并签订书面补充协议。
四、本次增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
本次以债转股的方式对全资子公司烟台安诺其精细进行增资，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，加强其市场竞争力，促进其业务发展，符合公司战略规划及长远利益。本次增资属于对全资子公司的增资，风险较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、可能存在的风险
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。但烟台安诺其精细的发展仍受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十一次相关事项的独立意见
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-018深圳中国农大科技股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》，同意变更公司住所及修订《公司章程》并授权公司经营层办理工商登记等相关事宜，该议案尚需提交 2015年度股东大会审议通过，具体情况如下：
一、注册地址的变更情况
变更前注册地址：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼D2E区；
变更后注册地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3333号中铁南方总部大厦503室。
本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述地址的变更，公司拟对《公司章程》中有关内容修订如下：
原条款：“第五条公司住所：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 6楼 D2E区；邮政编码：518034。”
变更后条款：“第五条公司住所：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3333号中铁南方总部大厦503室，邮编：518045。”
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、深圳中国农大科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月三十日
大博医疗科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林琳，作为大博医疗科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
林琳本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林琳（签署）
日期：2018-12-21
北京市天银律师事务所
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司 2014年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 6月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会于2014年7月 8日下午 13时 30分在公司九层会议室如期召开，会议由公司董事长牛俊杰先生主持。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票时间为 2014年 7月 7日至 2014年 7月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 7月 7日下午 15:00至 2014年 7月 8日下午 15:00的任意时间。经审查，本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席本次会议的股东及股东代表 7人，代表公司股份 119,794,352股，占公司总股本 270,000,000股的44.37%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师、保荐机构代表列席了本次股东大会；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经公司确认，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东计 8人，代表股份75,800股，占公司股份总数的0.03%。
经审查，参与本次股东大会投票的股东及股东授权代表共计 15人，代表公司股份合计119,870,152股，占公司股份总数的44.40%。
2、本次股东大会由公司董事会负责召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
经本所律师核查，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对上述议案逐项进行了表决，并当场宣布了表决结果；本次股东大会投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经审查，在合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，上述议案经出席现场会议及通过网络投票系统投票参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有
限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 张圣怀：
朱玉栓： 陈志伟：
二O一四年七月八日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-039深圳市惠程电气股份有限公司
关于签订募集资金专项账户四方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，公司同意撤销原上海浦东发展银行股份有限公司吉林市支行的募集资金专项账户，将存放于原上海浦东发展银行股份有限公司吉林市支行的募资资金余额全部更换到中国银行股份有限公司吉林市分行（以下简称“中国银行吉林分行”）新开账户进行专项存储，详细内容请见公司已于2015年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市惠程电气股份有限公司关于变更募集资金专项账户的公告》。
为严格规范募集资金的存放与使用，保护中小投资者的利益，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2015年3月23日，公司就变更后新设立募集资金专项账户与公司间接控股子公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）、中国银行吉林分行签订了《吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），具体情况如下：
一、协议签订情况及主要条款
1、吉林高琦在中国银行吉林分行开设募集资金专项账户情况
吉林高琦在中国银行吉林分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：157230356555，该专户仅用于吉林高琦高性能耐热聚酰亚胺纤维项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。
2、吉林高琦、中国银行吉林分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
3、国海证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对吉林高琦募集资金使用情况进行监督。国海证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。吉林高琦、中国银行吉林分行及公司应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每季度对吉林高琦现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、吉林高琦授权国海证券指定的保荐代表人李金海、覃辉随时到中国银行吉林分行查询、复印吉林高琦专户的资料；中国银行吉林分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中国银行吉林分行查询吉林高琦专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向中国银行吉林分行查询吉林高琦专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、四方监管协议规定的专项资金到位后，中国银行吉林分行按月（每月5日前）向吉林高琦出具对账单，并抄送国海证券及公司。中国银行吉林分行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、吉林高琦一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五，吉林高琦应及时通知公司，中国银行吉林分行及公司应及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。
7、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中国银行吉林分行，同时按四方监管协议的要求向吉林高琦、中国银行吉林分行、公司书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响四方监管协议的效力。
8、中国银行吉林分行连续三次未及时向国海证券及公司出具对账单或向国海证券及公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，吉林高琦可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、四方监管协议自四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
二、备查文件
1、公司签署的《吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司募集资金四方监管协议》。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年三月二十三日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第三十次会议审议聘任罗文宏先生为公司副总经理事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关于《聘任罗文宏先生为公司副总经理》的议案，同意聘任罗文宏先生为公司副总经理，本项任命自即日起生效，任期至本届董事会期满为止。
本次董事会审议上述事项的过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对其进行了考察，认为符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次提名高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同时，经审核罗文宏先生的个人简历，我们认为其具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司副总经理的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
综上所述，我们同意聘任罗文宏先生担任公司副总经理。
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
叶克林 何志尧 章群
二〇一四年九月九日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-007深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议已经于2018年1月16日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2018年 1月 26日在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应到董事6名，实到董事6名。
4.本次董事会会议由董事长吴限先生召集并主持，本公司监事及高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案，并形成如下决议：
(一)《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
鉴于公司2017年限制性股票激励计划授予条件已成就，公司董事会拟以2018年1月26日为授予日向87名激励对象授予345万股限制性股票。
公司独立董事对上述议案发表明确同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐德勇先生回避表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
(二)《关于补选委员的议案》
经董事长提名，拟补选徐德勇先生担任公司第三届董事会提名委员会委员。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐德勇先生回避表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议；
2.深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事关于向2017年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见；
3.广东信达律师事务所关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年
限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书；
4.中泰证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017
年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-058山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月15日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2016年 2月 21日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2016年 3月 9日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》等事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事宜。
4、公司于 2016年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。本次股权激励计划首次授予股份的上市日期为2016年4月21日。
5、2017年4月24日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到 2016年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票 109.8万股。2017年 10月 12日，公司已办理完成该限制性股票的回购注销。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格说明
（一）回购注销原因
1、根据公司《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。2017年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
2、公司限制性股票激励对象武同铭先生因个人原因已不符合公司股权激励对象条件,其已获授未解锁的限制性股票由公司回购注销。
（二）回购数量及价格
1、回购数量：根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会本次拟回购注销的限制性股票共计86.1万股。
因而对本次拟回购的限制性股票的价格进行调整，调整后的本次拟回购的限制性股票的回购注销价格为18.72元/股。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
|||||
|-|-|-|-|
||变更前股份数量 （股）|变更后股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股 （或非流通股）|78,928,547|78,067,547|48.14|
|股权激励限售股|1,422,000|561,000|0.35|
|高管锁定股|5,471,299|5,471,299|3.37|
|首发前限售股|49,276,944|49,276,944|30.38|
|首发后限售股|22,758,304|22,758,304|14.03|
|二、无限售流通股|84,112,638|84,112,638|51.86|
|其中未托管股数|0|0|0|
|三、总股本|163,041,185|162,180,185|100|

四、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经审查：2017年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，公司对未达到第二批解锁条件的 71.1万股以及原激励对象已获授但尚未解锁的 15万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销上述部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及公司《股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规。本次回购注销上述部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益。我们同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司股权激
励计划未达到第二批限制性股票解锁条件，且原激励对武同铭因个人原因不符合公司股权激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对未达到第二批解锁条件的71.1万股以及原激励对象武同铭已获授但尚未解锁的 15万股限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述限制性股票。
七、法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定。公司尚需就本次回购注销导致的公司注册资本的减少履行相应的程序，并完成公司章程和工商变更登记的相应流程。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-084广东群兴玩具股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十一次会议于2017年9月26日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
本次重大资产重组公司拟通过向时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、杭州圣业投资合伙企业（有限合伙）、宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙）、刘亚琳和张媛媛发行股份的方式购买其持有的浙江时空能源技术有限公司合计100%股权（以下简称“标的公司”），同时公司拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下称“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项系资本市场环境较项目筹划之初已发生较大变化，经沟通，交易双方就本次重组发行价格等核心条款无法达成一致意见的实际情况而做出的决定。本次终止重大资产重组事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会 2017年9月26日