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无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第二十八次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举。
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名翁耀根先生、翁杰先生、顾文渊先生、惠岭女士、徐大鹏先生、王钮忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名孙新卫先生、吴梅生先生、辛小标先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
二、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司使用闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，作为独立董事，我们一致同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。
三、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因公司拟投资总额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%，此项议案尚需提交股东大会审议批准方可生效。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金购买银行理财产品。
四、关于第三届董事会独立董事津贴的独立意见
第三届董事会独立董事津贴标准是公司根据相关政策法规以及公司的实际情况，结合独立董事的职责和工作范围而制定的，其审议程序合法、有效符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意第三届董事会独立董事津贴的事项，并同意将该议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
五、关于第三届董事会非独立董事薪酬计划的独立意见
第三届董事会非独立董事薪酬的标准是公司根据相关政策法规，结合公司的实际情况，根据每位非独立董事职责和工作范围制定的，其审议程序合法、有效符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意第三届董事会非独立董事薪酬计划的事项，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页）
签字人：
吴梅生：
范健：
孙新卫：
年 月 日
独立董事对安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议部分议案
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十八次会议部分议案发表如下独立意见：
一、对李永东先生辞去公司总经理职务发表的独立意见
经核查我们认为，李永东先生决定辞去公司总经理职务系为了更好地落实公司发展战略，集中精力为公司的中长期发展布局谋篇，其披露原因与实际情况相符。李永东先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及相关专门委员会委员，其辞去总经理职务不会对公司经营情况产生重大影响。
因此，我们一致同意李永东先生辞去公司总经理职务。
二、对《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见
魏翔先生一直担任公司董事、副总经理、财务负责人职务，经审阅魏翔先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。此次提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
因此，我们一致同意聘任魏翔先生为公司总经理。
三、对《关于聘任公司副总经理的议案》发表的独立意见
经审阅刘贵华先生、王中天先生、程金华先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。此次提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
因此，我们一致同意聘任刘贵华先生、王中天先生、程金华先生为公司副总经理。
安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事：木利民、杨昌辉、张华平二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-10浙江东南网架股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第一期员工持股计划审议程序情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于2019年1月11日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。相关公告具体内容已分别于 2018年 12月 27日和2019年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、第一期员工持股计划最新进展
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，员工认购资金正陆续缴存中，员工持股计划暂未开始购买公司股票。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号： 2014-072
上海永利带业股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2015年 1月 10日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
本公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行的有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10日内（即 2014年 12月 18日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
凡具有下述条款所述事实不能担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年12月18日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：恽黎明、魏冉
电话：021-59884061
传真：021-59884157
地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
邮编：201702
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
附件：
上海永利带业股份有限公司第三届监事会候选人推荐表
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|推荐人：||推荐人联系电话：||
|推荐的候选人信息||||
|姓名：|年龄：||性别：|
|电话：|传真：||电子邮箱：|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件） (cid:10)||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-072中核华原钛白股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东李建锋先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股票办理了股票质押延期购回业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|现质押股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|延期购回后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建锋|是|91,027,395|16,027,295|2016 年 11月 29日|2019 年 7月 26日|2019年10月25日|光大证券股份有限公司|2.72%|个人融资|
|||35,000,000|35,000,000|2018 年 10月 25日|2019 年 7月 26日|2019年10月25日|光大证券股份有限公司|5.94%|补充质押|
|合计|-|126,027,395|51，027，295|-|-|-|-|8.66%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李建锋先生共持有公司股份 589,559,784股，占公司总股本的37.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 481,527,295股，占公司总股本的30.26%，占其所持有公司股份的81.68%。
三、备查文件
股份质押延期购回的相关凭证。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-014广西博世科环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）于2016年2月22日收到公司股东深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳达晨”)的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、深圳达晨基本情况
1、股东名称：深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量：深圳达晨在公司首次公开发行股票前持有公司
6,948,810股，经公司2015年半年度资本公积转增股本后持有13,897,620股，占公司股份总数10.92%。
截至本公告日，深圳达晨持有公司股份数量为13,897,620股，占公司股份总数10.92%。上述股份于2016年2月17日解除限售。
3、股东过去十二个月内减持股份的情况：自公司首次公开发行股票并上市之日即2015年2月17日至本公告披露之日，深圳达晨未发生减持公司股票的情形。
二、承诺与履行情况
深圳达晨在公司上市招股说明书和上市公告书中做出如下承诺：
1、关于股份锁定的承诺：我公司所持有的博世科股份，自博世科在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由博世科回购。
价及减持数量进行相应调整。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式进行。在减持前提前 3个交易日通知博世科并予以公告。本企业将严格遵守法律法规关于持股及股份变动的规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行义务，如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴博世科。
截至目前，深圳达晨严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、减持计划的主要内容
1、减持股东名称：深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）
2、减持原因：公司经营发展需要
3、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
4、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过8,000,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的6.29%。
5、减持期间：自本公告发布之日起3个交易日后的六个月内，即自2016年3月1日起至2016年9月1日止。
6、减持方式：大宗交易
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施的不确定性：深圳达晨将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、深圳达晨不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促深圳达晨严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
深圳达晨出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年2月24日
天津利安隆新材料股份有限公司
2018年度财务决算报告
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
报告期内，公司的主营业务未发生变更。公司 2018年度纳入合并范围的子公司新增 2户，即利安隆供应链管理有限公司（以下简称“利安隆供应链”）、 Rianlon JapanCo.,Ltd（以下简称“利安隆日本”），合计纳入合并范围的子公司共8户。
2018年度主要财务指标情况如下：
一、主要会计数据和财务指标
2018年，公司实现营业收入 148,774.93万元，同比增加30.23%，实现利润总额 22,424.25万元，同比增加55.86%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,307.35万元，同比增加47.95%。主要会计数据和财务指标如下（金额单位：人民币元，下同）：
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|项目|2018年|2017年|变动率|变动原因说明|
|营业收入|1,487,749,326.56|1,142,409,913.44|30.23%|主要系公司销售订单增加所致|
|营业成本|1,024,693,477.80|787,126,716.22|30.18%|主要系公司营业收入增加导致营业成本相应增加所致|
|营业利润|230,522,439.82|152,835,235.04|50.83%|主要系公司营业收入增加所致|
|利润总额|224,242,457.22|143,874,837.49|55.86%|主要系公司营业收入增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|193,073,521.01|130,500,277.88|47.95%|主要系公司净利润增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润|186,094,366.54|125,291,737.68|48.53%|主要系公司净利润增加所致|

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|经营活动产生的现金流量净额|35,004,145.16|31,396,413.38|11.49%|主要系公司经营活动现金流入的增长率大于经营活动现金流出的增长率所致|
|基本每股收益（元/股）|1.07|0.74|44.59%|主要系公司净利润增加所致|
|稀释每股收益（元/股）|1.07|0.74|44.59%|主要系公司净利润增加所致|
|加权平均净资产收益率|19.63%|16.01%|3.62%|主要系公司净利润增加所致|
|资产总额|2,017,390,322.69|1,490,758,731.95|35.33%|主要系公司增加建设投资，资产增加所致|
|归属于上市公司股东的净资产|1,071,193,391.72|896,170,460.61|19.53%|主要系公司盈利增加所致|

二、财务状况、经营成果、现金流量情况分析
（一）财务状况分析
1、资产项目重大变化情况分析，如下表：
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|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|货币资金|393,268,554.30|253,954,993.34|54.86%|主要系公司赎回理财产品导致银行存款增加所致|
|存货|443,983,304.64|282,319,338.80|57.26%|主要系公司为满足业务增长以及满足公司全球配送、本土服务、快速反应的客户服务需求相应增加存货所致|
|其他流动资产|16,435,423.28|114,036,315.49|-85.59%|主要系公司赎回闲置的募集资金购买理财产品所致|
|长期股权投资|773,219.29|2,400,000.00|-67.78%|主要系参股公司报告期亏损所致|
|在建工程|173,392,468.53|40,459,213.05|328.56%|主要系公司增加建设投资，该投资项目尚处于建设期所致|

主要系公司子公司常山科润购买土地以及无形资产 142,091,957.93 123,844,126.10 14.73%
公司购买信息化系统所致
2、负债项目重大变化情况分析，如下表：
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|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|短期借款|364,348,176.32|206,069,752.16|76.81%|主要系银行融资增加所致|
|应付票据及应付账款|308,292,464.51|193,201,611.93|59.57%|主要系对外签发票据增加所致|
|应付职工薪酬|33,700,607.01|22,621,339.68|48.98%|主要系公司人员增加，薪酬增加所致|
|其他应付账款|120,553,005.76|65,229,493.74|84.81%|主要系公司工程建设应付基建及设备款增加所致|

3、股东权益变化情况分析，如下表：
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|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|其他综合收益|382,786.35|-1,399,731.25|127.35%|主要系公司报告期汇率变化导致外币报表折算收益减少所致|
|盈余公积|43,295,021.84|31,466,970.03|37.59%|主要系公司提取法定盈余公积所致|
|未分配利润|507,202,223.18|345,576,753.98|46.77%|主要系公司报告期实现盈利所致|

（二）经营成果分析，如下表：
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|项目|2018年度|2017年度|变动率|变动原因说明|
|营业收入|1,487,749,326.56|1,142,409,913.44|30.23%|主要系公司销售订单增加所致|
|营业成本|1,024,693,477.80|787,126,716.22|30.18%|主要系公司营业收入增加导致营业成本相应增加所致|
|管理费用|59,326,349.08|39,391,140.10|50.61%|主要系公司人员增加导致职工薪酬增加、以及土地摊销费用增加所致|

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|资产减值损失|7,435,299.75|17,542,272.98|-57.61%|主要系公司去年对联营企业计提长期股权投资减值所致|
|投资收益|5,362,055.96|1,272,876.78|321.25%|主要系公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品产生收益增加所致|

（三）现金流量分析，如下表：
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|项目|2018年度|2017年度|变动率|变动原因说明|
|投资活动现金流入小计|647,006,836.67|3,531,112.78|18223.03%|主要系公司赎回理财产品所致|
|投资活动现金流出小计|702,754,031.31|275,573,118.70|155.02%|主要系公司工程建设增加，以及使用暂时闲置的募集资金购买理财产品所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,131,694.00|-7,697,019.07|-127.70%|主要系汇率变化所致|

天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2019年3月25日
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-036债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广广东东潮潮宏宏基基实实业业股股份份有有限限公公司司董董事事会会
关关于于募募集集资资金金22001177年年度度存存放放与与使使用用情情况况的的专专项项报报告告
一一、、募募集集资资金金基基本本情情况况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】283号”《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股60,301,507股，每股面值1元，每股发行价格9.95元，共募集资金599,999,994.65元，扣除各项发行费用18,861,000.00元后，实际募集资金净额581,138,994.65元。该募集资金已于2017年7月7日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字【2017】G16042570205”验资报告。
根据公司 2016年第一次临时股东大会通过的非公开发行 A股股票方案，本次非公开发行募集资金拟投资于公司珠宝云平台创新营销项目，预计投资总额为123,499.88万元。若本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金或其他融资方式解决差额部分。
截至2017年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金到账金额 599,999,994.65减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 18,861,000.00实际募集资金净额 581,138,994.65减：珠宝云平台创新营销项目投入 0.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,620,430.44尚未使用的募集资金余额 583,759,425.09
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
二二、、募募集集资资金金存存放放和和管管理理情情况况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1日经第一届董事会第十次会议审议通过。
公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：中国银行股份有限公司汕头分行账号为722468779485的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为695888990的专用账户。公司已于2017年7月26日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金余额为583,759,425.09元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国银行汕头分行 募集资金专用户 722468779485 82,540,512.44中国民生银行汕头分行 募集资金专用户 695888990 1,218,912.65中国银行汕头分行 理财产品【注1】 100,000,000.00中国民生银行汕头分行 理财产品【注1】 400,000,000.00合计 583,759,425.09【注1】：公司于2017年7月19日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确意见，同意公司在不影响非公开发行募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金购买风险较低、流动性好、单一产品最长投资期限不超过12个月、有保本承诺的银行理财产品。公司于2017年7月21日起使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。
截至2017年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为583,759,425.09元，募集资金银行存款余额为583,759,425.09元（其中购买理财产品余额500,000,000.00元、银行存款余额83,759,425.09元）。
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
三三、、 22001177年年度度募募集集资资金金的的实实际际使使用用情情况况
非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 58,113.90 本年度投入募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行截至期末投 是否达承诺投资项目与超募资金 更项目 募集资金承诺 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实 性是否发调整后投资总额(1) 入进度 到预计投向 （含部分 投资总额 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 生重大变(3)=(2)/(1) 效益变更） 化承诺投资项目
珠宝云平台创新营销项目 否 58,113.90 58,113.90 0.00 0.00 0% 2020年12月31日 -66.99不适用 否合计 58,113.90 58,113.90 0.00 0.00 0% - -66.99 - -珠宝云平台创新营销项目已于2017年度启动，为降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，经谨慎考虑，公司2017年以未达到计划进度原因（分具体项目）
自筹资金投入珠宝云平台创新营销项目，截至2017年12月31日止，公司以自筹资金累计投入金额为人民币3,609.86万元。
未达到预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2017年7月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表明确同意意见，公司在不影响本次非公开发行募投项目建设和募集资金正常使用的前提尚未使用的募集资金用途及去向
下，合计使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品。截至2017年12月31日，公司已使用500,000,000.00元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
四四、、变变更更募募集集资资金金投投资资项项目目的的资资金金使使用用情情况况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五五、、募募集集资资金金使使用用及及披披露露情情况况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
广东潮宏基实业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-022浙江万安科技股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了2013年度审计报告，现对2013年度审计报告内容补充如下：
1、在2013年度审计报告“财务报表附注”前增加公司财务报表和合并后的财务报表，增加的内容为第3页至第16页。
2、2013年度审计报告中的其他内容不变。
附：更新后的公司《2013年度审计报告》。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-026浙江省围海建设集团股份有限公司关于收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年9月23日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
公司聘请信达证券股份有限公司作为公司本次非公开发行保荐机构，向中国证监会报送了公司非公开发行股票的申请文件并于 2015年 11月 20日获受理。
中国证监会在审查公司《关于非公开发行股票的申请报告》的行政许可申请过程中，因本公司拟变更保荐机构原因于2016年3月10日向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
2016年3月18日，公司收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》，（[2016]237号），决定终止对该行政许可申请的审查。
本公司将于聘请新的保荐机构后再次向中国证监会提交公司非公开发行股票的申请文件。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买深圳市多普乐实业发展有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次交易的相关文件进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易符合公司的发展战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，减少关联交易，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
3、本次交易构成关联交易，标的资产作价以具有证券从业资格的资产评估机构进行评估并出具的相关资产评估报告为基础，由双方协商一致拟定，最终交易价格以经评估报告所确定的标的资产评估值为准，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价方式公平合理。
4、公司已按规定履行了信息披露义务，履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上，我们同意将本次交易的方案及与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第六次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
独立董事：陈俊发、张荣庆、王肇辉二〇一七年九月七日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-055四川科伦药业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票及公司债券（股票简称：科伦药业，股票代码：002422；
公司债券简称：12科伦01，公司债券代码：112126；公司债券简称：12科伦02，公司债券代码：112153）自2014年7月7日下午13：00起复牌。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字147014号），通知书主要内容为，公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司予以立案调查。
目前，公司正在接受相关部门对公司与成都久易贸易有限公司及其子公司之间的交易涉及的信息披露等相关事项进行调查。在立案调查期间，公司将积极配合调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-058
广东通宇通讯股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年7月17日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2017年7月 11日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事 5名，实际出席 5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体监事一致同意，以同意票：5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经认真审核，监事会对此次预留限制性股票拟激励对象名单进行了核查，认为公司获授预留限制性股票的 21名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该 21名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东通宇通讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司限制性股票激励计划规定的获授条件，同意 21名激励对象按照限制性股票激励计划有关规定获授 19.75万股预留限制性股票。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-065步步高商业连锁股份有限公司
关于参加湖南省上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，步步高商业连锁股份有限公司（以下称“公司”）将于2015年9月28日参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活
动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提
供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2015年 9月28日（星期一）下午15:00至17:00。
公司出席本次活动的人员为：董事会秘书师茜女士和证券事务代表苏辉杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年九月二十四日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-131中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2017年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第十七次临时会议通知于 2017年 11月 17日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017年 11月 20日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
具体情况详见同日披露的“关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项暨进展情况的公告”（公告编号：2017-132号）。
二、审议通过《关于召开公司 2017年第十次临时股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2017年 12月 6日召开公司 2017年第十次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-046三力士股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2014年 9月 22日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2014年 9月 15日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予的议案》；
董事吴利祥作为激励对象、董事吴培生与激励对象吴琼明系父女关系，均回避表决。
根据公司 2014年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合股票期权激励计划规定的各项授予条件，董事会确定公司股票期权激励计划首次授予日为2014年9月22日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
独立董事对此议案发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所对此出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于股票期权激励计划首次授予的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三力士股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十四日
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2017-88
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司收购武汉璟丰科技有限公司股权交易方
增持公司股票计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到武汉璟丰科技有限公司股权交易方朱亚雄先生通知，朱亚雄先生于 2017年 6月 22日至 2017年7月4日期间通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、公司收购武汉璟丰科技有限公司股权交易方增持公司股票计划概述
公司于2017年6月21日接到武汉璟丰科技有限公司股权交易方朱亚雄先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，兑现公司收购武汉璟丰科技有限公司股权时的承诺，朱亚雄先生计划根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。以上具体内容详见2017年6月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司收购武汉璟丰科技有限公司股权交易方增持公司股票计划公告》（2017-80）。
二、股份增持计划的进展情况
朱亚雄先生于2017年6月22日至2017年7月4日期间完成公司股票的购买，累计购入公司股票1,617,700股，成交金额合计21,500,850.70元，交易均价13.291元。本次增持前，朱亚雄先生未持有公司股票，本次增持后，朱亚雄先生持有公司股票
1,617,700股，占公司总股本的0.34%，朱亚雄先生承诺从2017年7月5日起12个月内不转让本次增持时持有的公司股票。
三、其他说明
1．本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2．本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月五日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-012深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，现将相关情况说明如下：
一、股票解除质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的300万股无限售流通股和2,380万股首发后限售股解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|股份性质|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|林洺锋|是第一大股东|600|首发后限售股|2017-1-11|2018-1-18|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.28%|
|林洺锋|是第一大股东|300|无限售流通股|2017-1-11|2018-1-18|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.14%|
|林洺锋|是第一大股东|1,780|首发后限售股|2017-1-11|2018-1-18|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6.78%|
|合计|—|2,680|—|—|—|—|10.20%|

林洺锋先生本次解除质押股份共计2,680万股，占其持有本公司股份总数
262,671,797股的10.20%，占截至2018年1月18日公司总股本634,721,805股的
4.22%。
二、控股股东累计质押股票的基本情况
截至2018年1月18日，林洺锋先生共持有本公司股份262,671,797股，占公司总股本634,721,805股的41.38%。林洺锋先生已累计质押股份共计181,142,575
股，占其持有公司股份总数的68.96%，占公司总股本634,721,805股的28.54%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份冻结情况表。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-068深圳市爱施德股份有限公司
关于拟成立深圳市实丰科技有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、基本情况概述
为进一步扩大公司分销和零售业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，落实公司合伙人文化，实现公司与员工收益共享、风险共担，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合肥骐嘉通讯科技有限公司（以下简称“合肥骐嘉”）、无锡市奕恒思远科技有限公司、深圳市胜启投资有限公司共同投资成立控股子公司深圳市实丰科技有限公司（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“实丰科技”），聚焦三星品牌手机分销和零售新业务，开拓三星分销和零售新兴市场。
2、关联关系
杨治担任公司高级管理人员，为公司关联自然人。公司关联自然人杨治持有合肥骐嘉100%股份，同时为其法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，合肥骐嘉为公司关联法人。公司与关联法人合肥骐嘉拟共同投资成立实丰科技事项构成关联交易。
3、审议决策情况
本次对外投资暨关联交易事项已经公司2019年9月 26日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该对外投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次对外投资暨关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方介绍
（一）关联方
1、合肥骐嘉通讯科技有限公司
成立日期：2019年09月 24日
住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路123号凯旋门10幢 205
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：杨治
股东结构：杨治持股比例100%
实际控制人：杨治
注册资本：50万元人民币
统一社会信用代码：91340104MA2UWY3M
经营范围：通信科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询；电子产品、通讯产品、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、数码产品销售、国内贸易代理；经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）非关联方
1、无锡市奕恒思远科技有限公司
成立日期：2019年08月 14日
住所:无锡市惠山区阳山镇胜利路55号
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：王斌
注册资本：50万元人民币
股东结构：王斌持股比例100%
经营范围：通信产品(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)、智能设备的
研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、深圳市胜启投资有限公司
成立日期：1997年11月 13日
住所:深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦1106
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张莉
注册资本：1,000万元人民币
股东结构：张莉持股比例90%；刘怡持股比例10%。
经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市实丰科技有限公司（最终以工商核名为准）
2、拟注册地：深圳前海
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：杨治
5、拟注册资本：1,000万元
6、拟出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|拟出资方式|拟出资金额（万元）|股权占比|
|深圳市爱施德股份有限公司|自有资金|610|61%|
|合肥骐嘉通讯科技有限公司|自有资金|130|13%|
|无锡市奕恒思远科技有限公司|自有资金|90|9%|
|深圳市胜启投资有限公司|自有资金|170|17%|
|合计|-|1,000|100%|

7、拟经营范围：（最终以营业执照为准）
从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；计算机软硬件技术开发；数码电子产品及相关配件、通讯产品、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、数码产品销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；零售连锁；投资咨询、投资兴办实业；经济信息咨询。
四、关联方和关联交易情况
1、关联方
杨治担任公司高级管理人员，为公司关联自然人。
公司关联自然人杨治，持有合肥骐嘉100%股份，同时为其法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，合肥骐嘉为公司关联法人。
2、关联交易情况说明
公司与关联法人合肥骐嘉拟共同成立实丰科技事项构成关联交易。
五、当年年初至会议召开日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
无。
六、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司与新业务核心骨干共同出资成立实丰科技，有利于扩大公司分销和零售业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，落实公司合伙人文化，实现公司与员工收益共享、风险共担。
2、存在的风险
受市场竞争、行业外部环境变动等多种因素影响，公司拟成立的合资公司存在运营无法达到预期效益的风险。
3、对公司的影响
公司本次以自有资金610万元人民币进行对外投资，经营及资金管理均在公司可
控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
七、独立董事事前认可与独立意见
本次对外投资暨关联交易事项的议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表了如下独立意见：
公司关联自然人杨治，持有合肥骐嘉100%股份，同时为其法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，合肥骐嘉为公司关联法人。公司与关联法人合肥骐嘉拟共同成立实丰科技事项构成关联交易。
公司对外投资暨关联交易事项，是为了扩大公司分销和零售业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，落实公司合伙人文化，实现公司与员工收益共享、风险共担。本次对外投资暨关联交易事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定审议了本次对外投资暨关联交易事项，表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意此次对外投资暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第二十九次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年九月二十九日
股票简称：华联股份 股票代码：000882
北京华联商厦股份有限公司
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018
票面利率公告
发行人及其董事会承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 20亿元（含20亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2216号文核准。北京华联商厦股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为7亿元，可超额配售规模不超过6亿元（含6亿元）。
2018年1月25日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为6.00%-7.00%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.00%。
发行人将按上述票面利率于 2018年 1月 26日至 2018年 1月 29日面向合格机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2018年 1月 23日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华联商厦股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
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