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证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-039北京钢研高纳科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年8月14日起停牌，内容详见公司于 2017年8月14日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司于2017年8月19日、2017年8月26日、2017年9月2日、2017年9月7日发布了停牌进展公告，内容详见公司于2017年8月19日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、2017年8
月26日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、2017年9月2日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、2017年9月7日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-037）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次发行股份购买资产的各项工作，因本次发行股份购买资产的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2017年9月14日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-044烟台东诚药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“客户”）在三届董事会第六次会议及2014年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2015年2月6日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）
近日公司共运用暂时闲置募集资金3,000.00万元购买了交通银行股份有限
公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）一笔理财产品,现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要内容：
近期公司和交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务，具体情况如下：
1、理财计划名称：蕴通财富·日增利61天
2、理财产品期限：61天
3、预期年化利率：5.10%
4、理财产品类型：保证收益型
5、购买理财产品金额：人民币叁仟万元整
6、资金来源：公司暂时闲置募集资金
7、公司与交通银行无关联关系
二、主要风险揭示
（一）市场风险：理财产品在存续期内，可能会设计利率风险、汇率风险等
多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。
（二）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（三）银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
（四）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（五）再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（六）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
（七）本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。
三、风险应对措施：
（一）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（二）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（三）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（四）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（五）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主
营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）公司于2014年4月11日运用暂时闲置募集资金8,000万在厦门国际开展名称为“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”14545期的结构性存款业务，该产品已于2014年6月19日到期。
（二）公司于2014年4月22日使用暂时闲置募集资金4,500万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年6月23日到期。
（三）公司于2014年7月2日和2014年7月4日共使用暂时闲置募集资金7,171.12万在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年10月8日到期。
（四）公司于2014年7月10日和2014年7月11日共使用暂时闲置募集资金
2,159.15万在招商银行购买了两笔理财产品，其中一笔理财产品已于2014年10
月15日到期，另一笔理财产品已于2015年1月9日到期。
（五）公司于2014年7月17日使用暂时闲置募集资金购买5,000万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年9月17日到期。
（六）公司于2014年7月21日使用暂时闲置募集资金购买5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年10月24日到期。
（七）2014年10月10日公司通过招商银行E家平台，使用人民币1,211.88万元在招商银行办理理财业务，该产品已于2014年12月19日到期。
（八）2014年10月10日公司通过招商银行E家平台，使用人民币1,977.58万元在招商银行办理理财业务，该产品已于2014年12月26日到期。
（九）2014年10月10日公司使用人民币5,000万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年12月10日到期。
（十）2014年10月20日公司使用人民币4,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2014年12月21日到期。
（十一）2014年10月23日公司使用人民币1,100万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2014年12月20日到期。
（十二）2014年10月24日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月24日到期。
（十三）2014年12月17日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月16日到期。
（十四）2014年12月26日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月25日到期。
（十五）2015年1月16日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年3月17日到期。
（十六）2015年1月20日公司使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年3月23日到期。
（十七）2015年1月28日公司使用人民币1,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2015年3月2日到期。
（十八）2015年1月29日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品将于2015年7月28日到期。
（十九）2015年2月2日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品将于2015年4月2日到期。
（二十）2015年3月4日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务，该产品将于2015年4月13日到期。
六、备查文件
与银行签订的合同
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-020
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降 其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% 至 50%|盈利：2,314.16万元|
||盈利：2,545.58万元 至 3,471.24万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
随着油田服务市场的回暖，市场对于油田技术服务及钻完井设备的需求增加。报告期内，公司加强产品销售力度，注重产品交付，使得公司经营业绩提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据请以公司披露的2018年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-115
永清环保股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》等相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-015深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第六次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权公司管理层自股东大会审议批准该议案之日起一年内，根据银行审批情况协商签订担保协议及办理相关担保手续。具体担保额度及相关控股子公司的详细情况，请参见公司2014年4月22日、2014年5月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
在上述股东大会审批范围内，除公司2014年7月4日、2014年10月11日、2015年1月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告的已实施的担保外，公司近期为下列子公司提供了保证担保：
1、河南东森医药有限公司（以下简称“河南东森”）向中信银行股份有限公司南阳分行申请5200万元的综合授信，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
2、湖北海王德明医药有限公司（以下简称“湖北海王德明”）向中国银行股份有限公司咸宁分行申请1500万元的综合授信，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
3、湖北海王医药有限公司（以下简称“湖北海王”）向中国银行股份有限公司孝感分行申请2000万元的综合授信，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
二、近期担保实施情况
（一）为河南东森向中信银行股份有限公司南阳分行申请综合授信提供保证担保实施情况
河南东森向中信银行股份有限公司南阳分行申请5200万元的综合授信，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
公司与中信银行股份有限公司南阳分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南阳分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证；被担保的最高债权额为人民币5200万元。
3、保证担保范围：
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
4、保证期间：
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
5、合同签署日：2015年1月4日
（二）为湖北海王德明向中国银行股份有限公司咸宁分行申请综合授信提供保证担保实施情况
湖北海王德明向中国银行股份有限公司咸宁分行申请1500万元的综合授信，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
公司与中国银行股份有限公司咸宁分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司咸宁分行
2、保证方式
保证人提供连带责任保证。
3、被担保最高债权额
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币1500万元；
（2）本合同主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
根据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
4、保证期间：
本合同项下的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
5、合同签署日：2014年12月29日
(三)为湖北海王向中国银行股份有限公司孝感分行申请综合授信提供保证担保实施情况
湖北海王向中国银行股份有限公司孝感分行申请2000万元的综合授信，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
公司与中国银行股份有限公司孝感分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、合同签署方：
保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司孝感分行
2、保证方式及金额：
保证人提供连带责任保证。
3、被担保最高债权额：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币2000万元；
（2）本合同主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权
的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
4、保证期间：
本合同项下的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
5、合同签署日：2015年1月23日
(四)为湖北海王向招商银行股份有限公司孝感支行申请综合授信提供保证担保实施情况
湖北海王向招商银行股份有限公司孝感支行申请4000万元的综合授信，期限一年，公司为其提供连带责任保证担保。
公司为湖北海王向招商银行股份有限公司孝感支行申请综合授信提供的《最高额不可撤销担保书》的主要内容如下：
1、担保书签署方：（保证人）深圳市海王生物工程股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为授信人向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币肆仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
4、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
5、签署日：2015年1月26日
三、累计对外担保情况
截止目前，本公司累计担保余额为人民币28,900万元（全部为本公司对子公司提供的担保），占公司2013年度经审计净资产的比例为18.98%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年四月十日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-034科林环保装备股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、 前次业绩预告情况：
公司于2015年4月18日披露的《2015年第一季度报告》中预计：2015年1-6
月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-20%至20%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为593.92万元。
3、 修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
修正后预计本报告期业绩如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1-6月）|上年同期（2014年1-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期增长330%-360%|盈利：593.92万元|
||盈利：2,553.86万元-2,732.03万元||

二、业绩变动原因说明
本次业绩修正对2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润进行了调整，主要原因：公司在6月份出售了苏州科林环境技术工程有限公司的100%股权，该事项已经在2015年6月24日作了公告，具体详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计，具体将在2015年半年度报告中详细披露。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
广发证券股份有限公司关于
北京东方国信科技股份有限公司及控股子公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“广发证券”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对东方国信及其控股子公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、进行现金管理的目的
在确保资金流动性和资金安全性且不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、现金管理额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 5亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、现金管理投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于 12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的银行或其他金融机构的低风险投资产品。
4、投资期限
单个现金管理产品投资期限不超过12个月。
5、投资额度期限
自董事会审议通过之日起1年
6、资金来源
自有资金。
7、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见，不需提交公司股东大会审议。
8、投资授权
公司董事会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
9、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司及控股子公司拟进行的现金管理属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行委托理财操作。
（2）公司制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制委托理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司及控股子公司的影响
1、公司及控股子公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
2、公司及控股子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金流动性和资金安全性且保证正常生产经营的前提下实施的。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、独立董事的独立意见
在确保资金流动性和资金安全性且保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资期限不超过 12个月的现金管理产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金用于购买现金管理产品，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上所述，广发证券对东方国信及控股子公司拟利用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _____________ _____________
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司
2016年8月24日
江苏中旗作物保护股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一条江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月20日在深圳交易所创业板挂牌上市。为进一步加强和规范公司对外信息报送和使用管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条制度的适用范围包括公司及下设各部门以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第三条本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。
第四条公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作及对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。
第七条公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。
第九条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第十条公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
第十一条公司各部门及其工作人员在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员以内部办公流程或书面方式提交申请，先后经所属部门负责人、公司分管负责人审核同意，并经董事会秘书同意后方可对外报送，对外报送信息的经办人、部门负责人、公司分管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。
第十二条公司各部门及其工作人员应当将对外报送的公司尚未公开的信息作为内幕信息，提示接收/使用信息的外部单位及人员认真履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和禁止内幕交易的义务，并应按本制度规定在向除统计、税收征管等外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息时要求对方提供外部信息接收/使用人的相关信息（包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉公司内幕信息的时间）且及时将上述信息报公司董事会证券事务部备案。
第十三条外部信息使用人签署的保密协议、承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司统一保管，保管期限为10年。
第十四条接收或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得以任何方式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏所知悉的公司尚未公开的信息，不得利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十五条公司各部门及其工作人员应严格执行本制度，并应当要求和督促外部单位或个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及/使用的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制信息知情人范围。
第十六条公司各部门及其工作人员应当督促外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司亦应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
外部单位或个人严格遵守上述条款，履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务。若该等外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司依法有权并应当立即要求其承担赔偿责任；若该等外部单位或个人利用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构或司法机关追究处理。
第十八条本制度未尽事宜，按照法律、法规和深圳证券交易所相关规定以及公司有关制度执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-028深圳市赢合科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》将于2018年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—065债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于发行中期票据获准注册的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月14日，公司第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司发行中期票据的预案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3.3亿元（含3.3亿元）的中期票据，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会于2016年11月9日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN514号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为3.3亿元，注册额度自通知落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将按有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定、《接受注册通知书》及公司股东大会的授权，在有效期内办理本次中期票据发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会2016年11月26日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-004
神思电子技术股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□基本持平□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的利润|比上年同期上升：10%~20%|盈利：4,225.25万元|
||盈利：4647.78~5070.30万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内，公司按照预定经营计划积极推进研发、销售、生产、管理等工作，主要业务指标实现稳定增长。
（2）报告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约为300~400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，具体财务数据请以公司2015年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会
关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下意见：
一、对公司2013年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2013年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、对公司2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会的作用，加强沟通，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
三、对公司2013年度募集资金存放与使用情况的审核意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
四、关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的审核意见
监事会根据有关法律法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定，对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、激励对象名单与《公司限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司实际控制人没有作为激励对象。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-010北京金一文化发展股份有限公司
关于公司监事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 11日接到公司监事周燕华女士减持公司股份的通知。周燕华女士于 2015年2月11日通过深圳证券交易所系统减持公司无限售流通股 873,100股，占公司总股本的0.52%，具体情况如下：
一、本次减持情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持价格（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|周燕华|大宗交易|2015年2月11日|22.52|873,100|0.52%|

二、本资减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|周燕华|合计持有股份|3,492,639|2.09%|2,619,539|1.57%|
||其中：无限售条件股份|873,160|0.52%|60|0.00%|
||有限售条件股份(高管锁定股)|2,619,479|1.57%|2,619,479|1.57%|

三、其他相关说明
圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规则的规定。
2、公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所载周燕华女士所持股份流通限制及股份锁定承诺如下：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，除发行人首次公开发行新股时本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
周燕华女士所持股份已于 2015年 1月 27日解除限售并上市流通，本次减持没有违反股份锁定承诺。周燕华女士在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年2月12日
跨境通（002640） 限制性股票激励计划人员名单跨境通宝电子商务股份有限公司
限制性股票激励计划人员名单
一、获授限制性股票的董事、高管名单
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|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总量占授予总数的比例|获授总量占当前总股本比例|
|徐佳东|副董事长、总经理|700|38.89%|0.45%|
|中层管理人员、核心骨干（共14人）||1,100|61.11%|0.71%|
|合计||1,800|100%|1.16%|

二、获授限制性股票的中层管理人员、核心骨干名单
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|序号||姓名||职位|
|1|李鹏臻||环球易购董事、副总经理||
|2|张金红||财务经理||
|3|高明||环球易购运营总监||
|4|陈文||核心管理人员||
|5|汪奇||核心管理人员||
|6|邓李智||核心管理人员||
|7|许超颖||核心管理人员||
|8|刘念||核心管理人员||
|9|肖宏芝||核心管理人员||
|10|江小艳||核心管理人员||
|11|甘丽丹||核心管理人员||
|12|杨昆||核心管理人员||
|13|崔志刚||核心管理人员||
|14|李洪奎||核心管理人员||

跨境通宝电子商务股份有限公司
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-078债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018
年半年度权益分派方案已获2018年9月11日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会审议通过分派方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本104,920,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年9月19日，除权除息日为：2018年9月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年9月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****842||辽宁德尔实业股份有限公司||
|2||08*****512||福博有限公司||
|3||08*****815||阜新鼎宏实业有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年9月12日至登记日：2018年9月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：辽宁省阜新市经济开发区E路55号
咨询联系人：韩颖、杨爽
咨询电话：0418-3399169
传真电话：0418-3399170
六、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-002福建三元达通讯股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日接到公司实际控制人周世平先生的通知，周世平先生计划自2017年1月17日
起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证
券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公
司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司实际控制人周世平先生
增持计划：为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大
幅波动，周世平先生承诺自2017年1月17日起十二个月内，通过一致行动人
或其控制的证券账户增持公司股票，合计增持金额为不高于人民币2亿元，增
持价格不高于人民币18元/股。增持资金来源为自有资金或自筹资金。
二、增持目的
本次增持系基于公司实际控制人对公司基本面及未来发展前景的信心，目
的在于提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益、维护公司在资
本市场的良好形象。
三、其他说明
1、如本次增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的
价格为准。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及
相关制度的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次增持人周世平先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持所持本公司股份。
5、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年一月十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-037深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届|
|董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款|
|提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简|
|称“武汉天种”）向银行申请不超过 17,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担|
|保，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。|
|本次担保不构成关联交易。该笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的|
|10%，尚需提交公司股东大会审议。|

二、被担保人基本情况
1、基本情况
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|-|
|名称：武汉天种畜牧有限责任公司|
|统一社会信用代码：91420116778165818X|
|类型：有限责任公司|
|住所：黄陂区三里镇银湖大道 52号|
|法定代表人：赵祖凯|
|注册资本：8,958万元人民币|
|成立日期：2005年8月18 日|
|经营范围：种猪及生猪养殖销售,饲料生产(仅限分公司执证经营)、研究开发|
|与销售,有机肥及鱼类销售;畜牧技术服务与研究开发;农作物种植与销售;水产养|
|殖与销售;汽车货运。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定|
|的经营期限内经营)|

股权关系说明：武汉天种系本公司控股子公司，公司持有其99.7499%的股权，自然人股东姬鹏程持有其股权0.2501%。
2、被担保人一年又一期的主要财务数据
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（未经审计）|2016年12月31日（已经审计）|
|资产总额（万元）|51,752.19|48,335.07|
|负债总额（万元）|5,885.72|11,199.10|
|净资产（万元）|45,866.47|37,135.97|
|资产负债率|11.37%|23.17%|
|项目|2017年12月31日（未经审计）|2016年12月31日（已经审计）|
|营业收入（万元）|42,591.47|40,191.07|
|利润总额（万元）|8,802.68|10,550.12|
|净利润（万元）|8,746.94|10,760.11|

三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保金额：不超过17,000万元。
2、担保方式：武汉天种以其名下位于黄陂区三里镇银湖大道及黄陂区前川街鲁台甘露山的工业房地产、出让工业用地作抵押，本公司为其提供不超过
17,000万元的连带责任担保。
3、担保期限：暂定期限三年，具体的担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保有利于下属子公司的发展建设，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司持股99.7499%的控股子公司且经营稳定、运营正常，具备偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
武汉天种为公司持股99.7499%的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
||
|-|
|截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为 6,820.90万元，占|
|公司最近一期经审计净资产（截至 2016年12月31日，净资产为 165,047.10万|
|元）的比例为4.13%。连同本次第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的|
|担保额度37,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为 43,820.9 万元，占公|
|司最近一期经审计净资产的比例为 26.55%。公司及公司控股子公司未发生逾期|
|担保及涉及诉讼担保的情况。|
|六、备查文件|
|1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议|
|2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独|
|立意见》|
|3、第四届监事会第八次（临时）会议决议|

特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年三月二十二日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-055
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 06月 28日以邮件方式发出。
本次会议于 2016年 07月 04日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司第二届董事会第二十八次会议及 2015年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，拟以总股本 256,427,737股扣减应补偿股数 1,212,069股和库存股 50,000股后的 255,165,668股为基数向全体股东实施每 10股派现金股利 1元(含税),预计派发现金股利 25,516,566.80元(含税)；同时,以资本公积金向以上股东每 10股转增 10股。公司已于 2016年 06月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份登记手续，公司的注册资本、股本发生了相应变动。
为此，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，拟对公司章程部分条款修改如下：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第 七条|公司注册资本为人民币 255,165,668元。|公司注册资本为人民币510,331,336元。|

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|-|-|-|
|第 十九条|公司股份总数为 255,165,668 股，均为普通股，并以人民币标明面值。|公司股份总数为 510,331,336股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

同时，为了进一步规范公司治理，更好地保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》相应条款进行修订，修订情况如下：
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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第十四条|经依法登记，公司的经营范围是：研制、开发、生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件。|经依法登记，公司的经营范围是：研制、开发、生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件；自有房地产经营活动。|

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年7月21日（周四）上午9：30在公司会议室召开 2016年第三次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知），审议以下议案：
(1)《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2016年07月05日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-094湖北宜化化工股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司八届十八次监事会于2018年8月30日以通讯表决召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2018年半年度报告及摘要（半年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2018年半年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2018半年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议。
二、《关于计提资产减值准备的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-092号）
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
中信建投证券股份有限公司
关于
四川北方硝化棉股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
限售股解禁的核查意见
独立财务顾问
二〇一九年一月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为本次四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”、“公司”）2017年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就对北化股份发行股份购买资产并募集配套资金限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1417号）核准，北化股份于2017年12月向中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）非公开发行新股 36,210,025股，用于募集本次重大资产重组的配套资金。
本次重大资产重组之募集配套资金发行股份前，公司总股本为 512,824,769股。2017年 12月 29日，公司重大资产重组之募集配套资金发行股份后，发行股份36,210,025股，公司总股本变为549,034,794股。
截至本公告披露日，公司总股本为 549,034,794股，其中尚未解除限售的股份数量为 135,348,258股（含：重大资产重组之购买资产的发行股份 99,138,233股；重大资产重组之募集配套资金的发行股份 36,210,025股），占公司总股本24.65%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次可上市流通限售股份持有人国调基金做出承诺如下：
“本公司作为北化股份非公开发行股票的发行对象，认购北化股份 36,210,025股股份。公司承诺自北化股份本次非公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让公司所认购的上述股份。”
2、上述承诺履行情况
本次可上市流通限售股份持有人国调基金已严格履行上述做出的承诺。
3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况
本次可上市流通限售股份持有人国调基金未发生非经营性占用上市资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2019年2月1日。
2、本次解除限售股份的数量为36,210,025股，占公司股份总数的6.5952%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|是否存在质押、冻结情况|备注|
|1|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|36,210,025|36,210,025|否||
|合计||36,210,025|36,210,025|否||

四、本次解除限售前后公司股本结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|135,348,258|24.65%|-36,210,025|99,138,233|18.06%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|135,348,258|24.65%|-36,210,025|99,138,233|18.06%|
|3、其他内资持股|-|-|-|-|-|
|其中：境内法人持股|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|-|-|-|-|-|
|4、外资持股|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|413,686,536|75.35%|36,210,025|449,896,561|81.94%|
|1、人民币普通股|413,686,536|75.35%|36,210,025|449,896,561|81.94%|

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|-|-|-|-|-|-|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|549,034,794|100.00%|0|549,034,794|100.00%|

五、财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见》签章页）
独立财务顾问主办人： ________________ ________________
赵亮 高吉涛
中信建投证券股份有限公司2019年1月18日