证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-061
金亚科技股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式
一、 会议召开和召集情况
2015年05月09日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）董事会以公告形式通知召开2015年第一次临时股东大会。2015年5月14日，公司董事会发出《关于增加2015年第一次临时股东大会临时议案暨召开2015年第一次临时股东大会补充通知的公告》，经公司控股股东、实际控制人周旭辉先生提议，将《关于聘任潘学模先生任公司独立董事的议案》作为本次股东大会的新增的临时议案。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年05月25日上午9:00-11:30，下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年05月24日15:00至2015年05月25日15:00的任意时间；现场会议于2015年05月25日下午
14:30在天象互动会议室（成都市天府大道中段1366号天府软件园E5-14）召开。
二、 会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共52名，代表公司有表决权的股份数为89,416,946股，占公司股份总数的33.5763%。其中：出席现场会议的股东及股东代表14人，代表公司有表决权的股份数为75,205,738股，占公司股份总数的28.2399%；参加网络投票的股东38人，代表公司有表决权的股份数为
14,211,208股，占公司股份总数的5.3363%。
本次会议由董事会召集，由董事长周旭辉先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 议案审议与表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，涉及关联交易的相关议案，关联股东周旭辉回避表决。本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
(一) 审议通过了关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(二) 审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(三) 逐项审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
1.本次交易的总体方案
（1）发行股份及支付现金购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.标的资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3.交易对方
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.标的资产的价格及定价依据
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5.发行股份的种类和面值
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6.发行方式及发行对象：
（1）发行股份购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（1）发行股份购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8.发行数量
（1）发行股份购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9.现金对价及支付时间
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
10.上市地点
本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所（创业板）。
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
11.发行股份的限售期
（1）发行股份购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
12.滚存未分配利润的安排
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
13.配套募集资金用途
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
14.相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
15.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
16.决议有效期
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(四) 审议通过了关于《<金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(五) 审议通过了关于《公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司100%股权之协议书>》的议
案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(六) 审议通过了关于《公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于利润承诺补偿协议书>》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(七) 审议通过了关于《公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司100%股权之补充协议>》的
议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(八) 审议通过了关于《公司与周旭辉、何云鹏签署附条件生效的<股份认购合
同>》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(九) 审议通过了关于《公司与周旭辉、何云鹏签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十) 审议通过了关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十一)审议通过了关于《本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十二)审议通过了关于《批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十三)审议通过了关于《公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十三条规定》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十四)审议通过了关于《本次符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十五)审议通过了关于《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十六)审议通过了关于《同意周旭辉及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十七)审议通过了关于《授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(十八)审议通过了关于《聘任潘学模先生任公司独立董事》的议案
表决结果：同意89,336,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9105％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的17.1081％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、 律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、 备查文件
(一) 金亚科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
(二) 北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年五月二十五日