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证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-061中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016年 10月 17日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于 2016年 10月 21日以通讯方式召开了本次会议。
（四）公司现有监事 3名，3名监事以通讯方式出席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真自查论证，认为公司具备实施重大资产重组的各项实质条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
公司拟向中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）出售持有的海南海盛航运有限公司（以下简称“海南海盛”）100%的股权，公司之控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）拟同时向中远海运能源运输股份有限公司（原名“中海发展股份有限公司”以下简称“中远海运能源”）出售持有的深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称“深圳三鼎”）43%的股权，上述股权出
售相互独立，不互为前提。本次重大资产出售的具体方案如下：
1、交易对方
本次重大资产出售的交易对方为中远海运散运和中远海运能源。
2、标的资产
公司持有的海南海盛100%的股权和广州振华持有的深圳三鼎43%的股权。
3、交易方式
本次重大资产出售的交易方式为现金方式。
4、交易价格
为整合公司全部航运业务相关资产，上市公司新设全资子公司海南海盛。2016年 7月 30日，上市公司将全部航运相关资产作价 140,180.59万元转让给海南海盛，形成对海南海盛的其他应收款 140,180.59万元，该款项尚未支付。另外，截至 2016年 7月 31日，上市公司应收海南海盛其他款项 1,386.72万元，上述应收款项合计金额 141,567.31万元，根据《股权转让协议（修订）》约定，该款项将由中远海运散运代海南海盛偿付。
根据中通诚资产评估有限公司出具的“中通评报字〔2016〕第 180号”《中远海运散货运输有限公司拟收购海南海盛航运有限公司100%股权评估报告》；“中通评报字〔2016〕第 205号”《中海发展股份有限公司拟收购深圳市三鼎油运贸易有限公司43%股权资产评估报告》，以 2016年 7月 31日为评估基准日，海南海盛净资产评估值为 6,132.64万元，深圳三鼎净资产评估值为 60,041.10万元。经各方协商确定，海南海盛100%股权的交易价格为 6,132.64万元，深圳三鼎43%股权的交易价格为 25,817.67万元。
根据上市公司与中远海运散运签订的《股权转让协议（修订）》，上市公司将收到中远海运散运支付的海南海盛100%股权转让款 6,132.64万元，并于交割日收到中远海运散运代海南海盛偿付的前述 141,567.31万元款项，上述两项款项合计 147,699.95万元。
5、债权债务处置
除另有约定，拟出售标的资产所涉的所有债权、债务仍由海南海盛、深圳三鼎继续享有和承担。
6、期间损益安排
自标的资产评估基准日至交易交割日期间产生的损益由交易双方按照50%：50%的比例承担或享有。
7、人员安排
拟出售标的资产所涉人员的劳动关系不因本次重大资产出售发
生改变。
8、本次交易构成关联交易
公司本次交易的交易对方中远海运散货运输有限公司与公司持股5%以上的股东中国海运(集团)总公司受同一法人控制，同时中国海运（集团）总公司为交易对方中远海运能源的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
9、本次交易构成重大资产重组
海南海盛经审计的模拟合并财务报表截至 2015年 12月 31日的资产总额为 451,526.08万元，公司 2015年 12月 31日经审计的合并财务报表资产总额为 551,637.87万元，占比超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。
10、本次交易不构成借壳上市
本次交易实施前，公司的控股股东为上海览海投资有限公司，实际控制人为密春雷；本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市。
11、决议有效期
本次重大资产重组决议的有效期为自提交股东大会审议通过之日起 12个月内有效。若公司于该有效期内取得本次重大资产重组所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次重大资产重组完成之日。
以上 1-11项表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
为完成本次重大资产出售，公司根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重组管理办法》、《重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司监 事 会
二〇一六年十月二十二日
报备文件
1、公司第八届监事会第十八次（临时）会议决议；
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2015- 022
南通醋酸化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月31日14点30分
召开地点：南通市崇川区工农路531号0513商务酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月31日
至2015年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2015 年半年度资本公积转增股本的议案》|√|
|2|《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》|√|
|3|《关于确认 2015 年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的议案》|√|
|4|《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603968|醋化股份|2015/8/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。有法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
3.登记时间：2015年8月 31日上午9:30-11:30
4.登记地点：南通市崇川区工农路531号0513商务酒店
六、 其他事项
1.现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
联系人：俞新南 联系电话：0513-68091213
传真：0513-68091213 邮箱:aac@ntacf.com
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2015年 8月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通醋酸化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2015年半年度资本公积转增股本的议案》||||
|2|《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》||||
|3|《关于确认2015年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的议案》||||
|4|《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-048
浙江永艺家具股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期收回及再次购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开的第二届董事会第五次会议、2015年 4月 30日召开的 2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，同意在保障正常生产经营资金需求的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。上述内容详见公司于2015年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2015-021。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司于 2015年 6月 2日与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行签订了《杭州联合农村商业银行股份有限公司理财产品协议书》，使用暂时闲置自有资金 2000万元购买了杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年第 16期专项人民币理财产品，上述内容详见公司于 2015年 6月 4日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：2015-037。
上述理财产品已于2015年9月 3日到期，公司收回本金2000万元，并收到理财收益252054.79元。
（二）本次购买理财产品情况
公司2015年9月9日与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行签订了《杭州联合农村商业银行股份有限公司理财产品协议书》，具体情况如下：1）名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年第 34期专项人民币理财产品
2）币种：人民币
3）金额：2500万元
4）产品类型：保本浮动收益型，预期最高税前年化收益率（扣除费用后）4.20%
5）期限：181天
6）产品成立日期：2015年9月10日
7）到期日：2016年3月9日
8）资金来源：闲置自有资金
9）关联关系说明：公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行不存在关联关系。
2、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本型理财产品的总金额为 8500万元。
三、备查文件
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会2015年9月10日
天津创业环保集团股份有限公司
独立董事关于调整公司非公开发行股票方案中若干事项的
事前认可意见
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 24日召开公司第七届董事会第三十一次会议，本次会议拟审议调整公司本次非公开发行A股股票方案中若干事项的议案。
作为公司第七届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了与本次调整事项相关的资料，发表如下事前认可意见：
1、公司满足有关法律、法规、规范性文件关于向特定对象非公开发行A股股票的各项规定，符合向特定对象非公开发行A股股票的各项资格和条件。
2、本次非公开发行股票的方案的调整切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
3、本次发行方案调整后的发行数量、定价基准日、发行价格和定价原则、发行决议有效期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（中国证监会公告[2017]5号）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》和《证券发行与承销管理办法》的规定。
我们一致同意将本次非公开发行股票方案的调整事项提交公司董事会审议。
高宗泽 王翔飞 郭永清
二○一七年四月二十四日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-051
花王生态工程股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 30日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”），本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华事务所已连续为公司提供多年的审计服务，为更好地适应公司未来业务发展和审计需求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘中汇事务所为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更审计机构相关事项与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和同意。
瑞华事务所担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司对瑞华事务所多年的辛勤工作表示由衷感谢！
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
3、类型：特殊普通合伙企业
4、企业地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
5、执行事务合伙人：余强
6、成立日期：2013年12月19日
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
中汇事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已与原审计机构瑞华事务所就变更事项进行沟通，并征得其理解和同意。
2、公司董事会审计委员会对中汇事务所进行了审查，认为中汇事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更中汇事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
4、公司于2019年10月30日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中汇事务所为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并由股东大会授权管理层根据审计工作业务量和市场情况决定审计费用。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事的事前认可意见：
中汇事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与原聘任的瑞华事务所进行了事先沟通并取得对方同意。我们同意将关于变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：
1、中汇事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为中汇事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项。
2、同意公司2019年度财务审计及内部控制的审计费用由股东大会授权公司管理层根据实际审计工作业务量和市场情况确定。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2019年10月30日
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于董事会秘书变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于董事会秘书变更的议案》发表独立意见如下：
一、经审阅陈金城先生的学历、职称等履历资料，我们认为陈金城先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。
二、陈金城先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
三、陈金城先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、董事会审议聘任董事会秘书的程序符合有关规定，同意聘用陈金城先生担任公司董事会秘书。
独立董事：陈工、林兢、叶少琴、郑学军2014年6月18日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2018-035号
京能置业股份有限公司
关于与京能集团共同增资宁夏京能房地产开发有限
公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”、“公司”或“本公司”）与控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）按照现有出资比例，共同对控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司（以下简称“宁夏公司”）增加注册资本金 3亿元，其中：京能集团增加出资 0.9亿元，京能置业增加出资 2.1亿元。
京能集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项构成关联交易。
过去 12个月与同一关联人进行的交易：
经公司于 2018年 6月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会审议，通过了公司《关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司31%股权的议案》，同意公司采取挂牌形式在北京产权交易所转让京能天阶（北京）投资有限公司（以下简称“天阶公司”）31%股权。本公司所持的天阶公司31%股权最终成交价格为 36,425万元。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
一、关联交易概述
宁夏公司于 2007年 2月由京能置业与京能集团共同投资设立，负责银川市京能•天下川项目的开发建设,注册资本 1亿元,其中京能置业出资比例70%，京能集团出资比例30%。为了增强项目公司的融资能力，股东按照现有出资比例增加宁夏公司注册资本金 3亿元，其中，京能集团增加出资 0.9亿元，京能置业增加出资 2.1亿元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与京能集团之间交易类别相关的关联交易为共同挂牌转让天阶公司股权事项，本公司所持的天阶公司31%股权最终成交价格为 36,425万元。关联交易金额已达到 3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司已严格遵照《股票上市规则》履行完提交股东大会审议的程序及信息披露义务。
本次关联交易根据《股票上市规则》相关规定，出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司股权比例的，适用豁免提交股东大会审议规定。本次与京能集团共同向控股子公司增资事项，双方股东全部以现金出资，且按照公司设立时股权比例出资，适用豁免提交股东大会审议规定。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京能集团为本公司控股股东，持有本公司45.26%的股份。
（二）关联人基本情况
1、企业名称：北京能源集团有限责任公司
企业性质：国有独资公司
企业住所：北京市西城区复兴门南大街 2号甲天银大厦 A西 9层法定代表人：姜帆
注册资本：2044340万元人民币
主营业务：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；
能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
2、最近一年主要财务指标：截止 2017年末，京能集团经审计总资产 2630.59亿元，净资产 1033.31亿元，2017年度实现营业总收入 632.51亿元，净利润 17.46亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
企业名称：宁夏京能房地产开发有限公司
经营范围：房地产开发；房地产经纪；房地产信息咨询、酒店管理、房屋租赁。
注册资本：10000万元人民币
住所：宁夏银川市贺兰山东路南侧天下川小区 44号楼
成立日期：2007年 12月 14日
（二）该公司最近一年又一期的主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，宁夏公司经审计总资产 188,699.78万元，净资产 33,993.81
万元，营业收入 18,882.91万元，净利润-782.53万元。截至 2018年 9月 30日，宁夏公司未经审计的总资产 201,395.04万元，净资产 14,542.57万元，营业收入 14,907.52万元，净利润 1,548.75万元。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次增加宁夏公司的注册资本，能够有效增强其融资能力，增强其后续经营能力，有助于推动公司可持续发展，符合公司发展需要及全体股东的利益。
本次交易完成后，公司持有宁夏公司的股权比例未发生变化，不涉及上市公司合并报表范围变更。本次关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
本公司于2018年10月26日召开第八届董事会第七次临时会议，在关联董事李育海先生、田野先生和韩雪松先生回避表决的情况下，审议通过了公司关于与京能集团共同增资宁夏公司的议案。
（二）独立董事事前认可意见
本次公司与控股股东京能集团共同增资宁夏公司的事项构成关联交易，本次交易有利于增强控股子公司的融资能力，增强其后续经营能力，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。
（三）独立董事的独立意见
本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有
损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
（一）从年初至披露日，本公司与关联方累计已发生的各类关联交易总金额为 6亿元。
（二）本次交易前 12个月内本公司与京能集团发生关联交易事项的进展情况：
经公司于 2018年 6月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会审议，通过了公司《关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司31%股权的议案》，同意公司采取挂牌形式在北京产权交易所转让天阶公司31%股权。本公司所持的天阶公司31%股权最终成交价格为 36,425万元。 2018年 9月 28日，公司收到股权转让款人民币 36,425万元。
七、上网公告附件
（一）公司独立董事关于京能置业与京能集团共同增资宁夏京能房地产开发有限公司的事前认可意见；
（二）公司独立董事关于京能置业与京能集团共同增资宁夏京能房地产开发有限公司的独立意见；
（三）公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2018年 10月 27日报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议
内蒙古亿利能源股份有限公司
独立董事关于董事会换届的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，我们作为内蒙古亿利能源股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第五十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行认真细致的审核后，一致发表如下独立意见：
鉴于公司第五届董事会于 2014年5月26日届满，我们同意提名田继生先生、尹成国先生、张素伟先生、孙晔先生、周自盛先生、张振华先生、匡树辉先生为公司第六届董事会候选董事，其中周自盛先生、张振华先生、匡树辉先生为候选独立董事。
本次公司董事的换届选举程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任及行为指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定；董事会提名的董事候选人诚实守信、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的工作经验，能够胜任所聘任公司董事一职。
我们一致同意上述董事会议案和董事会决议内容，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2014年 6月 3日
金元证券股份有限公司
关于广东世运电路科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”或“公司”）公开发行股票（以下简称“本次公开发行”）持续督导阶段的保荐机构，对世运电路本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]351号文核准，广东世运电路科技股份有限公司采用公开发行的方式发行 8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为 15.08元/股，募集资金总额 133,910.4万元，扣除发行费用 8,161.224万元后，募集资金净额 125,749.176万元。2017年 4月 20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了编号为天健验[2017]3-34号《验资报告》，验证确认。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票发行方案》，本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资金额|项目备案号|
|1|年产200万平米/年高密度|108,000.00|108,000.00|2016-440784-39-03-|

||||||
|-|-|-|-|-|
||互连积层板、精密多层线路板项目|||008623|
|2|补充3亿元流动资金项目|30,000.00|17,756.26|-|
|合计||138,000.00|125,756.26|-|

募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。
三、公司使用闲置募集资金进行现金管理情况及保荐机构核查意见
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
为提高暂时闲置募集资金使用效率，2018年4月24日，经公司第二届董事会 2018年一次定期会议审议通过，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用暂时闲置的募集资金不超过 60,000万元进行现金管理。现金管理的投资方向为安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12月，到期归还至募集资金专项账户。
具体要素如下：
1、实施主体：公司
2、投资产品：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。
该等投资产品必须同时符合下列条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）不得质押。
3、期限：使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还募集资金账户。
4、购买额度：本次拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币60,000万元。在董事会决议通过的有效期内，该项资金额度可滚动使用。
5、实施方式：在董事会批准额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、
期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
（1）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6）公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（二）公司使用闲置募集资金进行现金管理的程序履行情况
1、董事会审议情况及独立董事意见
2018年4月24日，公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上述募集资金使用计划。
公司独立董事对上述使用闲置募集资金进行现金管理的计划事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
2、监事会审议情况
公司监事会已出具明确意见，同意公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）保荐机构关于世运电路本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
经核查，保荐机构认为：
世运电路本次以部分闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行等相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见；符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合全体股东利益。因此，保荐机构同意世运电路本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
崔健民
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
肖晴筝
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-005债券代码：136198 债券简称：16上药 01
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于下属子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司上海上药信谊药厂有限公司（以下简称“信谊”）收到上海市食品药品监督管理局颁发的《治疗用生物制品（双歧杆菌三联活菌胶囊、双歧杆菌三联活菌散）GMP证书》，证书编号SH20180071。
一、GMP证书相关信息
企业名称：上海上药信谊药厂有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路905号
证书编号：SH20180071
认证范围：治疗用生物制品（双歧杆菌三联活菌胶囊、双歧杆菌三联活菌散）有效期至：2023年12月24日
二、该 GMP涉及的生产情况
该GMP证书涉及认证车间1个，为微生态车间，截至目前工程累计投入约人民币14611万元。
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|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|年产能（合计）|代表品种|
|1|培菲康车间/微生态车间胶囊剂生产线|96000 万粒|双歧杆菌三联活菌胶囊|

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|2|培菲康车间/微生态车间散剂生产线|12000 万支|双歧杆菌三联活菌散|
|3|培菲康车间/微生态车间原料菌粉生产线|相当于 4.5亿 胶 囊 和7000 万支散剂的原料配套产能|长型双歧杆菌（6-1株）菌粉、嗜酸乳杆菌（YIT2004 株）菌粉、粪肠球菌（YIT0072株）菌粉|

三、同类产品的市场情况
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|序号|药品名称|注册分类|功能主治/适应症|剂型|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|1|双 歧 杆菌 三 联活菌|生 物制品|主治因肠道菌群失调引起的急慢性腹泻、便秘等|胶囊、散剂|晋城海斯制药有限公司|IQVIA 数据显示，2017年双歧杆菌三联活菌胶囊医院采购金额 42,899万元，其中上药信谊26,607万元|

数据来源：IQVIA是全球领先的医疗战略研究服务提供商
四、对上市公司影响及风险提示
本次上海医药下属子公司通过GMP认证并获得新版GMP证书，不会对上海医药及其控股子公司当期和未来经营产生重大影响。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年一月十六日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-068甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于黑河黄藏寺水利枢纽工程
征占用土地及补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、征占用土地及补偿的基本情况
黄藏寺水利枢纽工程是《黑河流域近期治理规划》中安排的黑河干流骨干调蓄工程，为国务院第十四次常务会议确定的“十三五”期间建设的172项重大水利工程之一，并且为列入2015年底开工的44个项目之一。亦是合理调配黑河中下游生态和经济社会用水，提高黑河水资源利用效率，兼顾发电等综合利用而兴建的一项大型水利工程。
黄藏寺水利枢纽坝址位于黑河上游东、西两岔交汇处以下11公里的黑河干流八宝河入口处，上游距青海省海北州祁连县县城19公里，下游距莺落峡80公里，坝址左岸为甘肃省张掖市肃南县，右岸为青海省海北州祁连县。涉及的工程占地和淹没区主要为张掖市肃南县境内的原宝瓶河牧场（现甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司宝瓶河分公司）和张掖市寺大隆林场。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司宝瓶河分公司（以下简称：宝瓶河分公司）位于张掖市肃南裕固族自治县中部的康乐乡境内，由
于黄河水利委员会黑河流域管理局（以下简称：黑河管理局）在本公司宝瓶河分公司地域建设黑河黄藏寺水利枢纽工程，该工程项目征占用宝瓶河分公司土地面积3,092.73亩（其中：水库淹没影响区及枢纽工程区征占草原地2,749.37亩，对外交通道路征占用地250亩，新建场部生产购地93.36亩），本次征占用地补偿标准执行《甘肃省人民政府关于印发<甘肃省征地补偿区片综合地价及甘肃省征地补偿统一年产值标准的通知>》（甘政发【2012】151号），根据《中华人民共和国草原法》和《草原征占用审核审批管理办法》、《黑河黄藏寺水利枢纽工程建设征地移民安置规划大纲》之相关规定，经双方友好协商，达成补偿协议，协议征占用地补偿总金额为6,040.41万元。
二、补偿款项的用途及其对公司的影响
本次征占用地补偿事项，涉及的土地性质属于草原，帐面价值较小，对本公司的正常生产经营影响不大。根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》第十六条之规定，本次征占用地补偿款项本公司将设立专户，并用于本公司宝瓶河分公司库区生产恢复和移民安置。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2015年 10月 29日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-062号中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2019年 11月 22日在北京市西城区复兴门内大街 55号本行总行召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席 10名，委托出席 4名，陈四清董事长和谷澍副董事长委托胡浩董事、希拉•C•贝尔董事委托努特•韦林克董事、董轼董事委托叶东海董事出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
受陈四清董事长委托，会议由执行董事、副行长胡浩先生主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案：
一、关于聘任廖林先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任廖林先生为中国工商银行股份有限公司副行长。廖林先生的任职经董事会审议批准后，须报中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）备案。廖林先生的简历请参见本行同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于副行长任职的公告》。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
二、关于调整部分董事会专门委员会委员的议案
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合部分董事的新任情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作，董事会决定对部分董事会专门委员会委员进行以下调整：
曹利群女士担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会、审计委员会、风险管理委员会和美国区域机构风险委员会委员。上述任职自中国银保监会核准曹利群女士董事任职资格后生效。
冯卫东先生担任董事会审计委员会、风险管理委员会、提名委员会和美国区域机构风险委员会委员。上述任职自中国银保监会核准冯卫东先生董事任职资格后生效。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-011国泰君安证券股份有限公司
关于完成设立另类投资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月14日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次临时会议审议同意公司设立全资子公司从事自有资金的另类投资业务（以下简称“另类投资子公司”），注册资本为 10亿元人民币；会议提请公司股东大会审议修改公司章程的相应条款。2017年12月12日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并于 2018年 2月取得中国证监会上海监管局《关于核准国泰君安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可字[2018]10号）。具体内容详见本公司分别于 2017年 7月 15日、12月 13日以及 2018年 2月 9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的相关公告（公告编号：2017-050，2017-051，2017-090，2018-008）以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《章程》。
近日，公司的另类投资子公司工商登记手续已办理完毕，并领取了营业执照。另类投资子公司基本信息如下：
公司名称：国泰君安证裕投资有限公司
住 所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室
法定代表人：聂小刚
注册资本：人民币100000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
经营范围：股权投资，金融产品投资等证券公司另类投资子公司管理规范规定的业务。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于航天时代电子技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：航天时代电子技术股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十日以前于证监会指定网站以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2017年 6月 8日下午 14:00在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69号）召开；公司于 2017年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，及下午13:00-15:00，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台；公司于 2017年 6月 8日上午9:15-15:00，通过互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 97名，代表有表决权的股份 487,355,229股，占公司总股本的35.84%。
其中，根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及股东代理人共13人，代表的股份总数为 424,120,262股，占公司总股本的31.19%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的股东资格、召集人资格均合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：
潘晓笑
宋红畅
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2016-004吉林成城集团股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 5日，公司收到上海证券交易所《关于对吉林成城集团股份有限公司原股东还款事项的问询函》（上证公函【2016】0004号，以下简称“《问询函》”），公司就《问询函》中提出的问题进行了回复，现披露如下：
你公司近日公告称，此前原大股东中技实业于2015年3月7日向公司作出承诺，分期偿还所欠公司的债务，并积极帮助公司向大陶精密科技等公司追讨所欠公司款项。对于上述还款承诺，中技实业于 2015年 12月底偿还了 3.44亿元。
经事后审核，现有如下问题请你公司核实并补充披露:
一、请补充披露上述款项收回涉及的相关会计处理及其对公司的具体影响。
回复：
近日，中技实业根据2015年3月7日作出的还款承诺，通过商业承兑汇票方式向本公司支付了金额为人民币 81,778,108.69元的欠款；中技实业通过银行承兑汇票方式代大陶精密科技（香港）股份有限公司向本公司支付了金额为人民币80,000,000元的欠款，通过商业承兑汇票方式代大陶精密科技（香港）股份有限公司向本公司支付了金额为人民币 9,000,000元的欠款；北京天桥建设集团有限公司通过银行承兑汇票向子公司（吉林成城能源）支付了金额为人民币20,000,000元的欠款，通过商业承兑汇票向子公司（吉林成城能源）支付了金额为人民币 119,900,000元的欠款；湖南成城精密科技有限公司通过商业承兑汇票向孙公司（江西富源）支付了金额为人民币18,000,000元的欠款；深圳市博润电
子技术有限公司通过商业承兑汇票向子公司（吉林成城能源）支付了金额为人民币10,000,000元的欠款。
公司收到上述款项后，根据相应的还款资料，将商业票据作为会计原始记账凭证，借记“应收票据”，贷记冲减“其他应收款--中技实业”往来款81,778,108.69元；以及贷记冲减“其他应收款--大陶精密科技”往来款89,000,000元、贷记冲减“其他应收款--北京天桥”往来款 139,900,000元、贷记冲减“其他应收款--湖南成城精密”往来款 18,000,000元、贷记冲减“其他应收款--深圳博润”往来款10,000,000元，并冲减各自以前年度计提的坏账损失。
根据会计处理的结果，以前年度计提的坏账损失予以冲回，作为期间收益处理，金额合计为81,726,509.27元。其中:中技实业冲回坏账损失24,746,509.27元、大陶精密科技冲回坏账损失8,900,000元、北京天桥冲回坏账损失42,180,000元、湖南成城精密冲回坏账损失 5,400,000元、深圳博润冲回坏账损失500,000元。
二、请结合中技实业于 2015年3月向公司作出的承诺，补充披露中技实业尚未履行完毕的承诺事项以及后续履行计划。
回复：
鉴于中技实业、大陶精密科技（香港）股份有限公司与本公司于 2013年 9月20日签订了关于湖南成城精密科技有限公司的《股权转让终止协议》、于 2014年2月17日签订了《还款协议》，两份协议先后约定了中技实业、大陶精密科技（香港）股份有限公司应分别偿还本公司股权转让款 63.368,443.80元， 147,859,702.20元以及相应的转让款利息及罚息。并且中技实业就《还款协议》出具了担保函（详见《吉林成城集团股份有限公司重大事项进展公告》公告编号:2014-006）。公司新一届管理层上任后，积极对上述款项进行追讨，于 2014年 4月30日，要求中技实业对与本公司因各种历史原因形成了往来款项进行了核对，中技实业于2014年5月8日出具了承诺书。截止到 2015年11月30日，中技实业、大陶精密科技（香港）股份有限公司仍未支付股权转让款63,368,443.80元， 147,859,702.20元以及相应的转让款利息及罚息。
另中技实业、大陶精密科技（香港）股份有限公司、北京天桥建设集团有限
公司、湖南成城精密科技有限公司、深圳市博润电子技术有限公司五家公司（以下简称“五家公司”）未按有关协议和中技实业于2015年3月7日向公司所作出的《还款计划承诺书》中的约定还款。
鉴于上述两种原因经公司管理层多次向五家公司催讨，要求中技实业及时履行承诺并一次性支付违约金作为补偿。中技实业于2015年12月2日再次向公司作出承诺并出具了《还款承诺书》，保证在2015年12月31日前，五家公司偿还金额不少于所欠本金总额的60%。同时，中技实业承诺于2015年12月31日前支付违约金不低于67,000,000元。并保证2016年4月30日前，五家公司还清所有所欠金额。
截止 2015年 12月 31日，五家公司已按《还款承诺书》履行了偿还责任，同时，中技实业已以商业承兑汇票的形式向本公司支付了违约金 67,000,000元。
本公司按实际收到的违约金进行了会计处理，计入营业外收入67,000,000元。
根据中技实业于 2015年 3月和 2015年 12月向公司作出的承诺中技实业尚未履行完毕的承诺事项以及后续履行计划如下表
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|序号|还款方|欠款金额(元）|已完成情况||剩余需履行承诺||
||||还款金额（元）|完成进度（%）|仍需还款金额（元）|还款日期|
|1|深圳市中技实业(集团)有限公司|81,778,108.69|81,778,108.69|100.00|0.00||
|2|大陶精密科技(香港)股份有限公司|147,859,702.20|89,000,000.00|60.19|58,859,702.20|2016年4月30日前|
|3|北京天桥建设集团有限公司|144,900,000.00|144,900,000.00|100.00|0.00||
|4|湖南成城精密科技有限公司|30,000,000.00|18,000,000.00|60.00|12,000,000.00|2016年4月30日前|
|5|深圳市博润电子技术有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00|100.00|0.00||

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|-|-|-|-|-|
|违约金|67,000,000.00|67,000,000.00|100.00|0.00|
|合计|481,537,810.89|410,678,108.69||70,859,702.20|

特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会2016年1月9日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-037常熟风范电力设备股份有限公司
关于南方电网中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目主要内容
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日收到中国南方电网有限责任公司超高压输电公司物流服务中心发来的中标通知书，在《滇西北至广东±800kV直流输电工程 800kV角钢塔、800kV钢管塔》招标活动中，本公司为项目中标人，中标3个包，中标金额合计人民币 20,965.89万元，约占公司 2015年经审计的营业收入的7.54%，公司将按要求与项目单位签订书面合同。
二、交易对方基本情况
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司（“超高压公司”）是南方电网公司的分公司，在原国家电力公司南方公司的基础上改组成立，负责管理、运营、维护和建设南方电网跨省区骨干网架和重要联络线，是实施国家西电东送战略的骨干企业。
本公司已与超高压公司有多年的业务往来，为超高压公司集中规模招标采购多批次项目和特招项目的中标人。目前，前期合同均已履行完毕。
公司与超高压公司不存在任何关联关系。
三、项目履行对公司的影响
公司本次中标总金额为 20,965.89万元，约占公司 2015年经审计的营业收入的7.54%。项目的履行将对公司 2016年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司业务、经营的独立性。
四、项目履行的风险提示
1、目前公司尚未与超高压公司签署合同，实际内容以正式合同为准；
险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会