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特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2018-020特变电工股份有限公司
2017年度计提专项资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提减值准备情况概述
为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对 2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试并计提资产减值准备，主要为：固定资产计提减值准备 872.12万元，存货资产计提跌价准备1,925.76万元，长期股权投资计提减值准备1,523.94万元，应收款项计提坏账准备18,780.14万元（本次计提的应收款项坏账准备包括破产清算子公司破产前已单项计提的坏账准备，因此本次应收款项计提的坏账准备将减少公司 2017年利润总额 6,295.00万元）。综上，2017年共计计提各类专项减值准备 23,101.96万元，共计减少公司 2017年利润总额 10,616.82万元。具体情况如下：
1、固定资产计提减值准备
公司部分机器设备等固定资产因技术落后、闲置或损坏等原因，存在减值迹象。根据企业会计准则的相关规定，公司对相关固定资产进行减值测试。按照可收回金额与账面价值差额确认减值损失，公司对部分固定资产计提减值准备872.12万元。
2、存货跌价准备
公司部分原材料、在产品、产成品等存货因存放时间较长、市场情况发生变化等原因，存在减值迹象。根据企业会计准则的相关规定，公司对存货资产进行减值测试。按照成本与可变现净值差额确认减值损失，公司对部分存货计提跌价准备1,925.76万元。
3、长期股权投资计提减值准备情况
因公司投资的个别项目经营困难、亏损等原因，公司部分长期股权投资存在减值迹象。根据企业会计准则的相关规定，公司对部分长期股权投资进行减值测试，按照可收回金额或未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失，公
特变电工股份有限公司司对部分长期股权投资计提减值准备 1,523.94万元。
4、单项金额重大按照个别认定法计提应收款项坏账准备情况
（1）对天津市瑞林异型铜排有限公司应收款项单项计提坏账准备情况
公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）全资子公司天津市津疆国际物流有限公司（以下简称津疆物流）于 2014年 4-8月与天津瑞林异型铜排电气有限公司（以下简称天津瑞林）签订买卖合同七份，在货款到期后，天津瑞林仍有部分货款未支付。
截至 2017年 12月 31日，津疆物流对天津瑞林应收款项余额 16,386.18万元。鉴于天津瑞林公司生产经营情况恶化，且尚有其他公司债务未偿还，存在不能完全收回全部应收款项的可能，上述应收款项存在减值迹象。根据企业会计准则的相关规定，公司对上述应收款项进行了减值测试，按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，2017年度按照个别认定法计提坏账准备3,175.79万元，加以前年度计提的坏账准备6,655.92万元，此项应收款项共计提坏账准备 9,831.71万元，占该应收款项的60%。
（2）对准东矿业应收款项单项计提坏账准备情况
因日常经营业务往来，截至 2017年 12月 31日公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）对其全资子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）应收款项余额为17,410.50万元。因准东矿业破产清算，根据准东矿业第一次破产清算财产分配情况，天池能源可受偿金额为 3,839.15万元，无法收回金额为13,571.35万元。
根据企业会计准则相关规定，依据谨慎性原则，天池能源对准东矿业应收款项无法收回部分全额计提坏账准备。因本次计提的应收款项坏账准备包括准东矿业破产前已单项计提的 12,485.14万元坏账准备，所以本次天池能源计提的13,571.35万元坏账准备实际减少公司利润总额1,086.21万元。
（3）对江苏中宝经济贸易有限公司应收款项单项计提坏账准备情况
公司与江苏中宝经济贸易有限公司（以下简称江苏中宝）签订产品采购合同，合同采购金额为 4,770万元，部分货款已支付，截至 2017年 12月 31日，公司对江苏中宝应收款项余额为2,033万元。因江苏中宝经营困难，存在不能收回剩余应收款项的可能，上述应收款项存在减值迹象。根据企业会计准则相关规定，依据谨慎性原则，公司对江苏中宝2,033万元应收款项按照个别认定法全额计提坏账准备。
特变电工股份有限公司综上，2017年公司单项金额重大按照个别认定法计提应收款项坏账准备18,780.14万元，因本次计提的应收款项坏账准备中包括破产清算子公司破产前已单项计提的坏账准备，因此本次应收款项计提的坏账准备将减少公司 2017年利润总额6,295.00万元。
二、计提减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》规定，本次公司计提专项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司 2017年度利润总额，以上专项资产减值准备共计减少公司2017年利润总额10,616.82万元。
公司计提专项资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
三、董事会、独立董事、监事会的审核意见
公司于2018年3月23日召开了2018年第五次临时董事会会议、2018年第一次临时监事会会议，审议通过了《公司 2017年度计提专项资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：公司 2017年度计提专项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况。
公司监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
四、上网公告附件
1、独立董事关于公司2017年度计提专项资产减值准备的独立意见。
特此公告。
特变电工股份有限公司2018年3月24日
特变电工股份有限公司报备文件
1、特变电工股份有限公司2018年第五次临时董事会会议决议。
长江证券承销保荐有限公司关于
云南驰宏锌锗股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金之独立财务顾问核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）作为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对驰宏锌锗使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据公司2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号）核准，公司拟非公开发行不超过274,599,787股股份以募集驰宏锌锗发行股份购买资产的配套资金。
2016年4月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]53040002《验资报告》。经审验，截至2016年4月29日，驰宏锌锗向四名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）274,599,787股，发行价格为9.41元/股，募集资金合计人民币2,583,983,995.67元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币2,527,801,023.81元，公司对募集资金采取了专户存储措施。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露，本次拟募集资金不超过258,398.40万元，配套募集资金将在扣除本次交易相关的中介机构费用后用于以下项目，其中彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目和彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目的实施主体为公司的全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝
良驰宏”）：
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|-|-|-|
|项目投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目实施主体|
|61,509.76|61,509.76|驰宏锌锗|
|49,627.00|39,489.64|彝良驰宏|
|24,399.00|24,399.00|彝良驰宏|
|129,000.00|129,000.00|驰宏锌锗|
|264,535.76|254,398.40||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目及彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目建设进度的前提下，公司拟将闲置的4亿元募集资金暂时用于补充公司流动资金。其中，3.5亿元补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，0.5亿元补充流动资金的期限为不超过自公司董事会审议通过之日起6个月。
公司将在到期前足额归还相关资金至募集资金专用账户。同时，公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，规范使用该部分资金，并承诺本次使用部分闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序
2017年5月26日，驰宏锌锗第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2017年5月26日，驰宏锌锗第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
驰宏锌锗独立董事对上述使用暂时闲置的部分募集资金补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
驰宏锌锗于2016年5月6日召开第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，用5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，4.5亿元补充流动资金期限为不超过12个月，0.5亿元补充流动资金期限为不超过6个月。内容详见公司2016年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2016-040号”公告。公司已于2016年11月3日将用于补充流动资金的0.5亿元归还至募集资金专用账户。截至2017年5月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金4.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
驰宏锌锗使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第六届董事会第十八次（临时）和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次驰宏锌锗使用3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间为不超过12个月，0.5亿元补充流动资金期限为不超过6个月，并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关要求。本独立财务顾问同意驰宏锌锗使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-009
百隆东方股份有限公司关于认购中欧泓利 3号专项资产管
理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中欧泓利3号专项资产管理计划
投资金额：1,000万元
一、对外投资概述
2016年 3月 25日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2016年度使用自有资金投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 30亿元适时进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。在额度内资金可以滚动使用。上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止。
2016年 3月 30日，公司与资产管理人中欧盛世资产管理（上海）有限公司、资产托管人中信证券股份有限公司签署《中欧泓利 3号专项资产管理计划资产管理合同》。根据《合同》约定本公司将出资 1,000万元认购中欧泓利 3号专项资产管理计划。
上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经股东大会审议通过。
二、投资协议主体基本情况
（一）投资协议主体
资产管理人基本信息
名称：中欧盛世资产管理（上海）有限公司
法定代表人：唐步
成立时间： 2013年9月12日
企业性质：有限责任公司
注册资本： 2000万元人民币
主要股东：国都景瑞投资有限公司19%；中欧基金管理有限公司51%；北京中创碳投科技有限公司30%
主要投资领域：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系或其他利益关系说明：资产管理人与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
近一年经营状况：
|||||
|-|-|-|-|
||（单位：元）|2015 年度||
|营业收入合计|||138,215,527|
|营业支出合计|||105,679,525|
|利润总额|||34,027,320|
|净利润|||24,919,772|

（二）资产托管人的基本信息
名称：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
法人代表：张佑君
（三）投资专项资产管理计划的基本情况：
专项资产管理计划名称：中欧泓利3号专项资产管理计划
1、资产管理计划类别：联接型。
2、资产管理计划运作方式：定期开放。
3、资产管理计划投资目标及投资范围：
投资目标：跟踪中欧泓利资产管理计划净值走势，中欧泓利资产管理计划的投资目标为“在有效控制风险的前提下，力争获取绝对收益”。
投资范围：包括国内依法发行上市的股票、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、公募基金及中国证监会认可的其他投资品
种。
4、资产管理计划存续期限：除非根据合同约定提前终止或展期，否则本
资产管理计划
5、资产管理计划的初始资产规模限制：单个资产委托人的初始委托财产不得低于 100万元人民币，各资产委托人的初始委托财产合计不得低于 3000万元人民币，且不得超过50亿元人民币，但中国证监会另有规定的除外。
6、参与和退出的开放日：本资产管理计划通常每季度开放一次，开放日为每年2、5、8、11月份的15日。
7、资金来源：投资人自有资金
8、资产管理计划相关管理费用：
资产管理计划认购费率：1.00%
年资产管理费率：0.05%
资产托管费：10000元/年
销售服务费率：1.00%
9、资产管理计划收益分配方式：现金分红。
在符合有关计划收益分配条件的前提下，本计划收益每年最多分配 4次，每次资产管理计划收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
在基金终止日，符合业绩报酬计提条件时，管理人计提业绩报酬。
10、风险揭示：本次投资资产管理计划面临风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、操作或技术风险、计划提前终止或展期风险、其他风险、本计划的特定投资对象或特定投资方式的风险、预警、止损风险。
三、对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金的情况下，将自有闲置资金投资于专项资产管理计划，有助于提高闲置资金使用效率，提高公司整体收益，对公司生产经营无重大不利影响，符合全体股东的利益。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2019-033上海华鑫股份有限公司
关于全资子公司华鑫证券有限责任公司
变更住所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日接到公司全资子公司华鑫证券有限责任公司的通知，为经营管理及业务发展的需要，其将公司住所进行了变更。经深圳市市场监督管理局核准，相关工商变更手续已办理完毕，并于2019年7月23日取得换发的《营业执照》。具体变更内容如下：
原住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元。
变更后住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号：临2016-070上海建工集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2016年7月21日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周平先生主持，会议通知于7月14日发出。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票增加价格调整机制的议案》；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（拟参与本次持股计划的监事何士林、施正峰回避了表决）。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（拟参与本次持股计划的监事何士林、施正峰回避了表决）。
三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（拟参与本次持股计划的监事何士林、施正峰回避了表决）。
四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避（拟参与本次持股计划的监事何士林、施正峰回避了表决）。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司监事会2016年7月23日
轻纺城关于股票交易异常波动公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2014—033浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票（股票简称：轻纺城股票代码：600790）于 2014年 6月 25日、6月 26日、6月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，经公司自查及向公司控股股东绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司）征询，截止本公告披露日公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 6月 25日、6月 26日、6月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，目前公司生产经营活动正常，截止本公告披露日及未来三个月内，公司不存在对股价可能产生重大影响的应披露而未披露的的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、2014年4月30日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第57次工作会议审核，公司参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过（详见公司于2014年5月5日披露的临2014-028公告）。
3、经向公司控股股东开发公司征询，截止本公告披露日及未来
轻纺城关于股票交易异常波动公告
三个月内，开发公司不存在对本公司股价可能产生重大影响的应披露而未披露的的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
开发公司在公司本次股票交易异常波动期间（2014年 6月 25日、6月 26日、6月 27日）不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一四年六月二十八日
晋亿实业股份有限公司
(9015年-zO17年)股
未来三年 东分红回报规划
“ ”
为完善和健全晋亿实业股份有限公司
(以下简称
公司
)科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根
据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[⒛12彐
37号文 中国证监会浙江监管局
《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》)、
(浙证监上市字E⒛12彐138号文)和中国证监会《上市公司监管指引第
3号——
上市公司现金分红》(证监发E2013]43号文)的要求以及《公司章程》(2014年
11月修订版)等相关规定,综
合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司特制订未来三年(⒛152017年)股
东回报规划。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素,在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对股利分配做出制度性安排,以
保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报,牢固树立回报股东的意识,公司实行持续、稳定的利润分配政策,并
兼顾公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
第三条股东回报规划制定周期及审议程序
,根 (特
公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策 据股东 别是公众投资
者
独立董事的意见,至少每三年制定一次股东回报规划或计划,董
事会制定的利润分)、
配规划应经全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过并提交股东大会审议。因公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化,需要调整公司股东回报规划的,调整方案应经全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过并提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四条公司未来三年
(⒛15叼017年)的股东回报规划
⒛15乇017年是公司继续做强做大做精现有紧固件主业、着力构建五金工业品销售物流体系、延伸产业链、完善商业模式,科
学地实现公司的战略扩张和产业结构的调整优化发展目标的重要时期,在综合考虑各方面因素的情况下,公
司拟定的未来三年
(⒛15-⒛17年)的股东回报规划如下
:
1、
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。相对于股票股利,公
司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、
在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,现金流满足公司正常生产经营和未来发展,且在无重大投资计划或重大现金支出发生时,公
司应当采用现金方式分配股利 ,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、
在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极并优先采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会诀议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
4、
若未来公司经营发展良好,可根据经营需要及业绩增长情况,在
保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以提出股票股利分配方案,发
放股票股利。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否5、
有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,区分下列情况,提出差异化的
现金分红政策
:
(l)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%:
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到硐%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给6、
和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案经董事会、监事会审议通过,方可提交股东大会审议。公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见,中小股东可以通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)与公司进行沟通和交流。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司安排审议分红预案的股东大会会议时,应当向股东提供网络投票平台,鼓励股东出席会议并行使表决权。
公司在上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正,但董事会在上一会计年7、
度结束后未提出现金利润分配预案的,公
司除召开股东大会现场会议时向股东提供网络形式的投票平台外,公司应在定期报告中披露未作出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务,最终实现8、
股东利益最大化。
存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以9、
偿还其占用的资金。
第五条
董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东
(特别是公众投资者〉、独立董事及监事会的监督。
第六条
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,由公司董事会负责解释。
晋亿
二0一五年一月十六日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-079山东步长制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日知悉，根据国家药品监督管理局药品审评中心网站显示，全资子公司山东丹红制药有限公司的重组抗肿瘤坏死因子-α（TNF-α）全人源单克隆抗体注射液药品临床注册申请已完成技术审评，审评结论为“批准临床”，目前该品种已送国家药品监督管理局行政受理服务中心制作批件，公司尚未取得正式临床批件。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待取得相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2019-039债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于 2019年员工持股计划购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）于2019年5月15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立公司2019年员工持股计划的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，公司设立2019年员工持股计划，其中提取奖励基金总额为 957万元。按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司2019年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 3日，公司 2019年员工持股计划已通过二级市场完成公司股票购买，购买数量 2,148,000股，占公司总股本的0.306%，购买均价 4.455元/股，成交总金额为 9,569,851.56元（含佣金等交易费用）。上述标的股票锁定期为 12个月，自本公告披露之日起计算。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2019年9月4日
关于回复博敏电子股份有限公司了解股票异常波动有
关情况的函
致博敏电子股份有限公司董事会：
2015年12月22日、12月23日公司股票交易价格连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。上述情况本人已知悉。
本人作为博敏电子股份有限公司控股股东及实际控制人，经自查确认如下情况：
1、公司目前经营生产活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营活动正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-017安徽梦舟实业股份有限公司
关于通过银行授信为子公司客户提供买方信贷担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司全资子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）的合格客户
●本次担保金额：截至公告日，公司及控股子公司拟对外提供担保额度为人民币 218,800万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司和巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互提供银行融资担保额度人民币 30,000万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元）
●本次是否有反担保：是
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、通过银行授信为客户提供买方信贷担保情况概述
为进一步促进安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）全资子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）的业务发展，缩短鑫科铜业应收账款周转周期，提高资金使用效率，公司及全资子公司拟与银行（包括但不限于和徽商银行、扬子银行，以下统称“合作银行”）就鑫科铜业的购销业务开展买方信贷业务。以卖方（即鑫科铜业）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在公司及全资子公司提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“担保买方融资”方式销售产品。
公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 15,000万元（本次总余额为截至本决议作出之
日公司对买方信贷担保业务唯一有效总余额额度，其有效期至新的决议作出之日）。
上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会审议通过，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
公司授权法定代表人或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要实施上述业务。
二、被担保人基本情况
梦舟股份开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的担保风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，由业务单位选择被担保方并提交申请，财务部门负责内部评审并建立健全问责考核机制。目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下：
（一）正面筛选标准：
1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合合作银行贷款条件。
2、成立年限要求：一般要求在一年以上。
3、客户类型要求：非关联下游客户。
4、商业信用要求：企业无相关经济纠纷诉讼未解决，商业信誉良好，有履约能力。
5、交易背景要求：公司仅向已与鑫科铜业签订《购销合同》的客户提供担保。
6、反担保要求：公司要求客户向公司提供反担保，并由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以质押、抵押等担保方式提供反担保。
7、资金安全性要求：客户通过公司担保而取得的借款在银行监管下直接汇入公司指定账户，公司根据汇入的金额向其提供产品。对于提供融资担保服务的客户，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
（二）负面筛选标准：
1、存在较大对外担保风险，存在互保、联保、串保等情况，对外担保等或
有负债金额≥所有者权益70%。
2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的；法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的，或存在严重不良行为影响企业经营的。
3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。
4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：根据担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约确定。
买方信贷担保事项的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司及全资子公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
公司独立董事发表意见如下：公司通过各银行授信为客户提供买方信贷担保是出于公司正常生产经营需要，有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化。
公司开展此项业务的总体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司拟对外提供担保额度为人民币218,800万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司
和巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互提供银行融资担保额度人民币 30,000万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币
15,000万元），占公司2017年度经审计净资产的63.19%。
公司不存在逾期担保事项。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2019年3月12日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-033H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于实施权益分派时“广汽转债”转股连续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年6月4日至本次权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。
一、权益分派方案的基本情况
1、本公司2017年度末期利润分配方案（简称“本次权益分派”）以截至股权登记日（具体时间请参见本公司将于2018年6月5日另行刊登的权益分派实施公告）下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股；
2、本公司2017年度末期利润分配方案已经2018年5月18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站；
3、本次权益分派实施后，将根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
2、自2018年6月4日至本次权益分派股权登记日间，可转债转股代码
“191009”将停止交易，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“191009”恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2018年6月1日之前（含2018年6月1日）进行转股。
三、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：020-83150281
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2017---004
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)目前正在筹划收购资产的重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年1月23日起停牌不超过30日。
公司于2017年1月20日发布了《河北衡水老白干酒业股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-001号)，并于2017年1月25日发布了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》(公告编
号:2017-002号)。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，并已安排独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2017年2月11日
上海耀皮玻璃集团股有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规的有关规定，我们作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司”）之独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真审议，并仔细阅读和核实了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，发表如下意见：
本次聘任是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任储越江先生为公司财务总监。
独立董事:朱林楚、陈国庆、易芳、钱世政
上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员之事项的事前认可函
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会事前向我们提交了议案等与该交易有关的资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为该事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事:朱林楚、陈国庆、易芳、钱世政
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-047上海新世界股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“新世界”）十届四次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2017年 10月 20日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2017年10月30日（星期一）上午10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司 2017年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年10月31日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2017年第三季度报告》
2、审议并通过《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司董事会同意上海万集投资实业有限公司以 2,687.20万元人民币的价格向公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德”）非公开协议转让其全资子公司上海葆大参药店有限公司（以下简称“葆大参药店”）100%股权。本次交易完成后，葆大参药店将成为蔡同德的全资子公司。
因本议案涉及关联交易事项，关联董事徐若海先生、徐家平先生、叶东先生及杨清女士回避表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立董事发表了独立意见。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅2017年10月31日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司100%股权暨关联交易的公告》
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年十月三十一日
股票代码：603986 股票简称：兆易创新 公告编号：2018-090
北京兆易创新科技股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于 2018年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181068号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《北京兆易创新科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。相关内容详见公司于 2018年 8月 1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-076）。
公司在收到反馈意见后，立即会同相关中介机构就反馈意见涉及事项逐项予以落实。由于反馈意见回复涉及的工作量较大，部分事项还需进一步核查与落实，为认真做好反馈意见回复工作，公司经过与各中介机构审慎协商，于2018年9月 10日向中国证监会提交了《关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的申请》，申请自回复期届满之日起延期不超过 30个工作日报送反馈意见书面回复材料。待相关书面回复材料准备齐全后，公司将及时向中国证监会报送回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需获得中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2019-003
债券代码：143304 债券简称：17江铜 01
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于2019年1月18日以书面传签方式进行，审议了以下议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。公司10名董事一致同意并通过了如下决议：
一、审议通过了关于聘任郑高清先生为公司总经理的议案。（郑高清先生简历附后）
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于提名郑高清先生为公司董事候选人的议案。
|||
|-|-|
|独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。||
|该议案仍需提交股东大会审议。||
||表决结果为：10 票同意、0票反对、0票弃权。|
||三、审议通过了关于委任朱星文先生为独立审核委员会主席的议案。|
||表决结果为：10 票同意、0票反对、0票弃权。|
|四、审议通过了《关于修订江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审||
|计委员会）议事规则的议案》。||

为了提高董事会及/或提名委员会、选举董事（包括独立非执行董事）及独
立非执行董事与发行人之间关系的透明度；提高评估潜在独立非执行董事人选独
立性的准则；提倡董事会成员多元化（包括性别多元化）。香港联合交易所有限公司对《主板上市规则》进行了修订，修订后的《主板上市规则》已于 2019年1月1日生效。
为此，公司对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》进行了相应的修改，并提交董事会审议，公司董事会经过审议，认为修改后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于修订江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则的议案》。
为了提高董事会及/或提名委员会、选举董事（包括独立非执行董事）及独立非执行董事与发行人之间关系的透明度；提高评估潜在独立非执行董事人选独立性的准则；提倡董事会成员多元化（包括性别多元化）。香港联合交易所有限公司对《主板上市规则》进行了修订,修订后的《主板上市规则》已于2019年1月1日生效。
为此，公司对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行了相应的修改，并提交董事会审议，公司董事会经过审议，认为修改后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
||
|-|
|表决结果为：10 票同意、0票反对、0票弃权。|

江西铜业股份有限公司
董事会
2019年1月19日
附件：
郑高清先生简历
郑高清，男，1966年 1月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任省国有资产管理委员会党委委员、副主任；历任：江西光学仪器厂技术员、助理工程师、工程师；江西省上饶县经委干部，二轻局副局长、副书记，供电局副局长，兼任江西和兴电子有限公司董事长、总经理；江西上饶赣兴电子有限公司董事长、总经理；上饶县手工联社主任、长城企业集团总经理，兼任上饶县二轻总公司党委书记；江西省鄱阳县政府副县长，县委常委、常务副县长；德兴市委副书记、市长；万年县委书记。
上海格尔软件股份有限公司
第六届董事会提名委员会第二次会议
决 议
根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名委员会审核了公司高级管理人员候选人的相关资料。依据《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司董事及高管任职资格的要求，作出决议如下：
顾峰先生具备担任公司财务总监的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
同意公司总经理提名拟聘任顾峰先生为公司财务总监。请公司董事会审议。
上海格尔软件股份有限公司董事会提名委员会 2017年 6月 12日
附:顾峰先生简历
顾峰，男，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年7月至2000年11月任上海贤达商务投资有限公司财务主管，2000年12月至2007年9月任财源资讯（上海）有限公司财务经理，
2007年10月至2010年6月任日瑞投资咨询（上海）有限公司财务总监，2010年7月至2017年4月任德高广告（上海）有限公司财务总监。2017年5月加
入上海格尔软件股份有限公司。
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2018-022新疆火炬燃气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 26日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为增加资金使用效率、提高股东的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，拟使用不超过 25,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。单项产品期限最长不超过 12个月，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2018年 4月 28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆火炬燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2018-016）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于 2018年 5月 8日向中国农业银行股份有限公司喀什分行购买了总金额为人民币 2,500万元的保本保证收益型理财产品，具体内容如下：
(1)产品名称：“本利丰﹒181天”人民币理财产品
(2)币种：人民币
(3)金额：2,500万元
(4)产品类型：保本保证收益型
(5)预期收益率：3.4%
(6)委托认购日：2018年 5月 08日
(7)收益起算日：2018年 5月 09日
(8)到期日：2018年 11月 06日
(9)资金来源：闲置募集资金
(10)关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司喀什分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，选取安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司董事会负责及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前期下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为 5,000万元。
五、备查文件
1、《中国农业银行“本利丰﹒181天人民币理财产品业务凭证》2、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书（保本保证收益型）》
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2016-054江苏吴中实业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年6月22日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司（以下称“吴中投资”）关于股份质押解除及再质押的相关通知，现公告如下：
一、公司股份质押解除的情况
吴中投资将其原质押给招商银行股份有限公司苏州分行的本公司限售流通
股40,000,000股（占本公司股份总数的5.98%）股份解除了质押，质押登记解除日期为2016年6月21日。吴中投资已于2016年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了相关手续。
二、公司股份质押的情况
（一）股份质押的具体情况
2016年6月21日，吴中投资将其持有的本公司部分限售流通股进行了再质押，情况如下：
吴中投资将其持有的本公司限售流通股40,000,000股（占本公司股份总数的5.98%）质押给招商银行股份有限公司苏州分行，质押期限为1年，质押登记日为2016年6月21日。本次股份质押已于2016年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份质押登记手续。
截至本公告披露之日止，吴中投资持有本公司股份总数122,795,762股，占本公司总股本的18.34%，其中质押股份数为40,000,000股，占本公司股份总数的5.98%,占吴中投资持有本公司股份总数的32.57%。
（二）吴中投资的质押情况
本次股份质押所获得资金主要用于吴中投资日常经营周转。吴中投资具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。吴中投资能够按期足额偿还上述贷款，不存在由此产生的平仓风险或被强制平仓的风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-015
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于二〇一四年四月十八日以通讯会议方式召开。会议通知及会议资料于二〇一四年四月八日以电子邮件方式送达公司董事、监事；二〇一四年四月十一日增加了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》并邮件送达公司董事、监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：
1、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2014年第一季度报告》。
2、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014年 5月 16日召集召开中国汽研2014年第一次临时股东大会，审议《关于审议公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2014年4月19日