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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－084深圳金信诺高新技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2015年5月12日上午10:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日下午15:00—2015年5月12日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份数量94,001,955股，占公司有表决权股份总数的57.5242%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份数量94,001,955股，占公司有表决权
股份总数的57.5242%；通过网络投票出席会议的股东人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意14,896,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。公司股东黄昌华先生（持有60,662,670股）、股东张田女士（持有18,442,831股）因涉及关联交易，回避表决。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意94,001,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所陈雪尧律师、肖兰律师现场见证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）031号
华鹏飞股份有限公司
关于公司提起诉讼案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2017年6月1日，华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”）就与高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司（原名称：苏州市融达科技小额贷款有限公司）（以下简称“禾裕科技”）、苏州工业园区原点创业投资（以下简称“原点创业”）有限公司及江苏悦达创业投资有限公司关于苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）股权纠纷事项，向深圳市中级人民法院提起诉讼（以下简称“本案”），深圳市中级人民法院于当日正式受理本案并于2017年6月26日对上述被告持有的赛富科技公司股权予以冻结保全。具体情况详见公司于2017年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于公司提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-042）。
由于赛富科技名下的主要资产——赛富科技大厦建设项目位于苏州工业园区且该项目处于建设中，为了实现赛富科技主要资产的价值最大化，本案被告禾裕科技、原点创业同意积极协助对赛富科技进行重组，避免赛富科技大厦被拍卖或被相关部门收回，鉴于上述情形，公司与禾裕科技、原点创业达成谅解并签署了《谅解备忘录》。2018年2月1日，公司向深圳市中级人民法院提交了撤回对禾裕科技、原点创业的起诉及解除其财产保全的申请，同时申请将本案的诉讼请求予以变更。2018年3月5日公司收到了深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》，准许公司撤回对禾裕科技、原点创业的起诉，并解除对其持有的赛富科技股权的冻结。具体情况详见公司于2018年3月6日在巨潮资讯网上披露的《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-011）。2018年7月，由于公司与禾裕科技、原点创业签订谅解备忘录的背景与条件已经发生变化，谅解备忘录已经不具备继续履行的可能，因此为保障公司及股东的合法权益，公司向法院申请追
加禾裕科技、原点创业为本案被告，同时申请并变更本案的诉讼请求。2018年7月9日公司收到深圳市中级人民法院出具的《通知书》，准许公司追加禾裕科技、原点创业为本案被告的申请，具体情况详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2018-056）。
二、诉讼的进展情况
2019年3月25日深圳市中级人民法院一审开庭审理了此案，2019年5月14日公司收到深圳市中级人民法院出具的《民事判决书》，一审判决如下：
“依照《中国人民共和国合同法》第八条、第四十五条、第六十条、第一百零七条，《中国人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：
1、被告高胜涛应于本判决生效之日起十日内向原告华鹏飞股份有限公司支付股权回购款5,400万元及相应收益（分别以420万元、980万元、4,000万元为基数，分别自2015年1月12日、2015年2月4日、2015年1月20日起，按年收益10%计至实际清偿之日止），被告高胜涛付清上述款项后受让原告华鹏飞股份有限公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%的股权；
2、被告杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、苏州工业园区原点创业投资有限公司、江苏悦达创业投资有限公司应分别按7.2758%、0.7917%、7.1482%、15.8333%、4.1667%、10.2028%、16.6666%的比例就上述被告高胜涛的付款义务向原告华鹏飞股份有限公司承担补充清偿责任；
3、被告高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、苏州工业园区原点创业投资有限公司、江苏悦达创业投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告华鹏飞股份有限公司支付其因本案所支出的律师费30万元以及财产保全责任保险费12.96万元；
4、驳回原告华鹏飞股份有限公司的其他诉讼请求；
5、驳回被告江阴蓝海投资有限公司的反诉请求。
如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共
和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉案件受理费376,372元，财产保全费5,000元，由被告高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、苏州工业园区原点创业投资有限公司、江苏悦达创业投资有限公司共同负担371,896元，由原告华鹏飞股份有限公司负担9,476元；反诉案件受理费71,649.87元，由被告江阴蓝海投资有限公司负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本上诉于广东省高级人民法院。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公告所述的诉讼判决为一审判决结果，但后续被告方是否上诉、二审审判结果及判决被告应支付的款项是否能按期足额收回等均存在不确定性。公司将持续关注上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院通知书（2017粤03民初1194号）
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：一、2017年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
自2017年1月1日起至2017年12月31日，公司共召开10次董事会会议，4次股东大会，本人出席会议情况如下表：
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|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|列席股东大会次数|
|黄兴孪|10|4|6|0|0|否|4|

本人对2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
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|董事会会议届次|发表独立意见的事项|意见类型|披露时间|披露媒体|
|第六届董事会第十四次会议|《关于2016年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立|同意|2017年4月8日|巨潮资讯网|

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||意见》||||
|第六届董事会第十四次会议|《对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》|同意|2017年4月8日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十六次会议|《关于提名董事候选人的独立意见》|同意|2017年5月9日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十七次会议|《关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》|同意|2017年6月23日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十八次会议|《关于2017半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|2017年8月21日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十次会议|《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的独立意见》|同意|2017年9月25日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十二次会议|《关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》|同意|2017年11月17日|巨潮资讯网|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、审计委员会
本人作为审计委员会主任，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司 2017年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
2、战略委员会
报告期内，本人作为战略委员会委员，参与讨论非公开发行股票等事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做
到及时的了解和掌握。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司 2017年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。希望公司能在继续发扬优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
本人联系方式：xlhuang@xmu.edu.cn
厦门金达威集团股份有限公司独立董事：黄兴孪
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2.公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司未发生违规对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的违规对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的存放与使用符合全体股东利益，
是合理、合规和必要的。
四、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司已制定《关联交易决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。2016年度公司未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的文件精神；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、关于董事会换届选举并提名候选人的独立意见
公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事3人。经广泛征询意见，公司董事会提名张学君、何晔、陈向军、李军、冯军、刘奕、郑学定、郭斐、何剑为第四届董事会董事候选人，其中郑学定、郭斐、何剑为第四届董事会独立董事候选人。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。公司独立董事候选人郑学定、郭斐、何剑均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，没有损害中小股东的利益，我们同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，同意公司将《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》提交2016年度股东大会审议。
七、关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的独立意见
公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴是根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。我们同意公司将《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》提交2016年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）进行的合理变更，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一七年四月十一日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-065宁波先锋新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月25日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第四次会议。公司于2017年6月21日以书面及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保剩余担保额度更改用途的议案》
《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的公告》（2016-005）及《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的补充公告》（2016-007）已于 2016年 2月 21及 2016年 2月 22在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已为宁波开心投资有限公司（以下简称开心投资）总额不超过 2.2亿澳元或其等额人民币的银行贷款提供连带责任担保，期限不超过三年，自 2016年第一次临时股东大会批准之日起计算。开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于 VDL公司的收购，不能做其他用途。上述议案已经过2016年第一次临时股东大会通过。
截止本公告日，开心投资旗下子公司 MOOMLAKE对 VDL所有经营性资产均已完成，上述担保额度开心投资已使用50,000万元.
监事会认为：为开心投资及先锋弘业的投资经营需要，现将“开心投资本次
银行贷款及其自有资金全部且仅用于 VDL公司的收购，不能做其他用途。”变更为“开心投资本次银行贷款及其自有资金用于VDL公司的收购，上述担保如有剩余额度，开心投资及先锋弘业可以使用上述资金投资并购及公司运营资金等用途”，上述其他关联担保内容保持不变。开心投资及先锋弘业经营情况良好，本次关联担保不存在损害上市公司股东，特别是中小股东利益。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过，上述议案需提交股东大会审议。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一七年六月二十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-003厦门乾照光电股份有限公司
关于股东股份质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东王维勇先生关于对部分已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知。现将有关情况公告如下：
2015年1月12日，王维勇先生因个人资金需求将其持有的2,518,325股作为标的证券，质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理股票质押式回购交易。该次交易的初始交易日为2015年1月12日，购回交易日为2016年1
月12日。2016年1月12日质押期限届满，王维勇先生就该部分股票申请了延期购回，共计5,036,650股（原质押2,518,325股，2014年度权益分派转增2,518,325股）质押给海通证券办理了股票质押式回购交易延期购回业务。此次延期购回业务约定购回交易日期为2017年1月12日。
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王维勇|公司第一大股东|20,000,000|2014年8月19日|2016年8月19日|海通证券股份有限公司|17.83%|个人资金需求|
|||5,036,650|2015年1月12日|2017年1月12日|海通证券股份有限公司|4.49%|个人资金需求|
|||31,100,000|2015年1月28日|2016年1月28日|国金证券股份有限公司|27.72%|个人资金需求|

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|||40,000,000|2015年4月27日|2016年4月27日|中信证券股份有限公司|35.66%|个人资金需求|
|||10,273,639|2015年12月21日|2016年12月20日|海通证券股份有限公司|9.16%|个人资金需求|
|合 计|-|106,410,289|-|-|-|94.86%|-|

上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响王维勇先生行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王维勇先生共持有本公司股份 112,173,977股，占公司总股本的15.92%，其中累计办理股票质押式回购交易的股份为 106,410,289股，占本人所持有本公司股份的94.86%，同时占本公司总股本的15.10%。
二、备查文件
1、王维勇先生与海通证券签订的《股权融资业务延期购回申请表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年1月14日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-015江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]207号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,667万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 24.38元，募集资金总额为 40,641.46万元，扣除发行费用 5,247.04万元后，募集资金净额为 35,394.42万元。募集资金净额 35,394.42万元以及划转的发行费用1,527.04万元共计人民币36,921.46万元已于2017年 2月 21日汇入公司募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 2月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2017]00024号《验资报告》”。
二、自筹资金预先投入募投项目和置换情况
截至 2017年 3月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
安靠智电
项目的实际投资额为 13,099.56万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入募投项目的自筹资金|
|1|电力电缆连接件和 GIL扩建项目|29,394.42|29,394.42|13,099.56|13,099.56|
|2|补充流动资金|6,000.00|6,000.00|/|/|
|合计||35,394.42|35,394.42|13,099.56|13,099.56|

公司已在发行申请文件《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，即“在募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期投入资金”。截至 2017年 3月 15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 13,099.56万元，本次拟以募集资金 13,099.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017年 3月 26日出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》[天衡专字（2017） 00379号)]。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安
排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
安靠智电
金投向和损害股东利益的情形。
三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议情况和相关意见
1、董事会审议情况
2017年 4月 5日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 13,099.56万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
2017年 4月 5日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以募集资金 13,099.56万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至 2017年 3月 15日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 13,099.56万元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。一致同意以募集资金 13,099.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
安靠智电
经核查，华泰联合证券认为：安靠智电本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对安靠智电实施该事项无异议。
四、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
3、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》[天衡专字（2017） 00379号)]
5、华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金的核查意见
特此公告！
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 4月 5日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-095
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到2%的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）接到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）函告，森源集团在十二个月内累计增持股份已达到公司股份总额的2.49%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体
森源集团是公司控股股东，森源集团直接持有公司股票 198,295,040股，占公司总股本的21.33%；楚金甫持有公司股份168,240,256股，占公司总股本的18.10%；河南隆源投资有限公司持有公司股份91,929,600股，占公司总股本的9.89%；森源集团通过华泰证券远见6号集合资产管理计划间接持有23,191,765股，占公司总股本的2.49%。
森源集团及其一致行动人合计持有公司股份481,656,661股，占公司总股本的51.80%。
二、增持目的及计划
森源集团基于对公司价值的认可和未来发展的信心，于2016年2月16日和2016年8月17日提出两次增持计划，期限均为6个月。
三、增持方式
通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）
四、增持情况
1、2016年5月5日至5月9日期间，森源集团通过华泰证券远见6号集合资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持了公司股份9,999,811股，占公司总股本
（795,595,488股）的1.26%，占公司非公开发行完成后总股本的1.07%。具体详见2016年8月17日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持完成的公告》（公告编号2016-054）。
2、2016年12月2日-12月12日期间，森源集团通过华泰证券远见6号集合资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持了公司股份 13,191,954股，占公司总股本的1.42%。具体详见2016年12月13日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》（公告编号2016-094）。
森源集团在十二个月内通过华泰证券远见6号集合资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持公司股份 23,191,765股，占公司总股本的2.49%。
五、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、森源集团承诺，严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将持续关注森源集团增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-058
西陇科学股份有限公司
关于实际控制人部分质押股票触及平仓线的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2018年6月 7日开市起停牌。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）6月 6日收到公司实际控制人之黄少群、黄伟波先生的通知，因近日公司股价跌幅较大，其所持已质押的股票部分已触及平仓线，可能存在平仓风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：西陇科学，股票代码：002584）自 2018年 6月 7日（星期四）开市起停牌。公司停牌时间不超过 5个交易日，即最晚复牌时间为 2018年 6月 14日。公司董事会将积极关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。本次触及平仓线的具体情况如下：
一、股东质押股份触及平仓线的情况
黄少群先生持有本公司股份总数为74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为60,900,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为81.745%，占公司总股本的比例为10.406%。截至 2018年 6月 6日收盘，公司股票收盘价格为 11.23元/股。黄少群已触及平仓线的股份总数为 16,500,000股，占公司总股本的比例为2.819%，占其所持股份比例为22.148%。
黄伟波先生持有本公司股份总数为92,391,135股，占公司总股本的比例为15.79%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 72,871,500股，占其持有的本公司股份总数的比例为78.873%，占公司总股本的比例为12.452%。截至 2018年6月6日收盘，公司股票收盘价格为11.23元/股。黄伟波触及平仓线的股份总数为 6,500,000股，占公司总股本的比例为1.11%，占其所持股份比例为7.035%。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|质权人|质押人|质押开始日期|质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|1|华鑫证券有限责任公司|黄少群|2017-10-19|5,000,000|6.71%|0.85%|
|2|华鑫证券有限责任公司|黄少群|2017-10-20|5,000,000|6.71%|0.85%|
|3|华鑫证券有限责任公司|黄少群|2017-11-8|6,500,000|8.72%|1.11%|
|4|华鑫证券有限责任公司|黄伟波|2017-8-31|6,500,000|7.035%|1.11%|

二、 股东及其一致行动人股权质押情况
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人，合计持有公司股份 269,923,635股，占公司总股本的46.124%，已累计质押股份 217,591,500股，占实际控制人所持公司股票的比例为80.61%，公司总股本的比例为37.18%。
三、 风险提示及其他说明
该事项可能导致公司实际控制权发生变化。经公司询问，黄伟波、黄少群将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。截至目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项尚未对公司经营造成实质性影响。
公司将持续关注股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-049山东龙泉管道工程股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）决定在湖北省鄂州市投资设立全资子公司，暂定名为湖北龙泉管业有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000万元；
决定在山东省淄博市投资设立全资子公司，暂定名为淄博龙泉管业有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 2,000万元。湖北龙泉管业有限公司（以下简称“湖北龙泉”）、淄博龙泉管业有限公司（以下简称“淄博龙泉”）均为公司的全资子公司。
2、2019年 6月 10日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。
3、本次设立企业行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：湖北龙泉管业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 5,000万元
注册地址：湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇金刚石工业园
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；
货物进出口；机械设备与房屋租赁。
2、淄博龙泉基本情况
公司名称：淄博龙泉管业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 2,000万元
注册地址：山东省淄博市博山区尖山东路 36号
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；
货物进出口；机械设备与房屋租赁。
上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登
记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为了满足公司业务发展的需要，实现公司持续、健康、稳定地发展。
2、投资的风险分析
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但筹建过程中仍存在着审批、实施、验收以及未来是否能实现预期收益等风险。
3、投资对公司的影响
本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司，对公司 2019年当期损益的影响具有不确定性。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年六月十日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2015-074深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日将公司办公地点迁入新址。现将相关事项公告如下：
公司新办公地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼
邮编：518114
投资者联系专线：0755-88393181
邮箱：002183@eascs.com
敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公董事会二○一五年五月二十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-085
浙江康盛股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组事项进展情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请披露了《关于筹划重大资产重组事项的公告》。2018年 6月 9日披露了《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等重大资产重组相关议案，并拟于 2018年 6月 25日召开股东大会审议相关议案。2018年 6月 15日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可)【2018】第 10号）,并于 2018年 6月 22日对该问询函进行了回复。由于无法按期在原定股东大会召开日前将置出资产富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）的股权解除质押，公司于 2018年6月22日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》。
目前，公司正在积极协调办理富嘉租赁股权质押解除事宜。鉴于本次重大资产重组的股东大会晚于2018年6月30日召开，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组（2017年修订）》的规定，上市公司应当披露交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，故公司将审计基准日调整为2018年3月31日。现公司已启动标的公司的加期审计工作，将争取在2018年7月31日前完成相关工作，召开董事会审议重组事项并发出股东大会通知。
二、本次重大资产重组事项特别提示
止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组草案后，尚未发出股东大会召开通知前，应当每三十日发布一次重大资产重组进展公告。公司将充分关注本次重大资产重组进展情况并及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014-001
南京港股份有限公司2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2013年10月28日披露的公司2013
年第三季度报告正文（公告编号2013-032）中预告了本期业绩。预计2013年实现的净利润比2012年变动幅度为-20%-10%，预计的实现的净利润区间为2,308-3,173.5万元
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期比变动范围：-50%至-20%|盈利：2,885万元|
||盈利：1,442.5 万元–2,308 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计2013年全年实现的净利润与2012年相比变动幅度为-50
至-20%，主要是公司控股子公司南京惠洋码头有限公司为保障安全
生产，拟对其生产作业区周边相关不安全因素进行整改，相关一次性整改费用将计入2013年损益，导致公司收益下降。
公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚
挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2014年1月28日
河南通达电缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2014年10月26日召开的第三届董事会第八次会议相关事项，对相关资料进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：一、关于调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围的独立意见
作为独立董事，我们认真审阅了《关于调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
本次调整暂时闲置募集资金投资理财产品范围的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的理财产品（产品有保本约定），且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围的决定。
二、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度事项的独立意见
本次变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，考虑了地理位置的有关因素，便于降低运营成本，符合公司的实际情况和长远发展规划，可以确保募集资金正常使用和募投项目的实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。同时，在考虑到新址的相关建设手续需要重新办理的情况下，适当延长了建设期。
因此，我们同意该事项，同意公司变更部分募投项目实施主体、实施地点并
调整实施进度，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于会计政策变更的独立意见
根据 2014年财政部陆续发布的 2号、9号、30号、33号、37号、39号、 40号、41号等具体会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（以上无正文，为河南通达电缆股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事（签名）：
武宗章 朱永明 夏敏仁
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-029
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表独立意见的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司开展的衍生品业务的独立意见
鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。
公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。
二、关于 2016年度日常关联交易的核查意见及 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据公司管理层提供的关于 2017年度日常关联交易预计的相关报告，以及相关法律法规及规范性文件等有关规定，我们认真核查了 2016年度已发生的日常关联交易情况并严格审查了公司2017年度日常关联交易预计情况，听取了有关人员关于该等事项的专项汇报。在此基础上，我们查阅有关规定后认为：
1、公司管理层对 2016年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均因公司正常的生产经营行为而产生，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因
应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
深圳长城开发科技股份有限公司 公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告2017-0292、公司在计划实施相关关联交易前市场部、采购部等均已对上述交易进行充分的评估和测算，交易公允，不存在损害本公司及股东利益的情形。基于个人独立判断，我们同意将公司2017年度日常关联交易预计的事宜提交公司第八届董事会审议。
三、关于2017年度与控股股东日常关联交易事项的独立意见
公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于2017年度与中国电子签订协议暨日常关联交易预计的议案，我们认为：公司2017年度与中国电子的日常关联交易是因公司正常的生产经营行为而产生，该等关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：庞大同谢韩珠邱大梁
二○一七年四月二十九日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-020
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议通知，会议于2016年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
同意选举梁萍女士为公司董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满为止。根据公司章程第八条的规定董事长为公司的法定代表人。授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于选举审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举梁萍女士为公司第三届董事会审计委员会委员及薪酬与
考核委员会委员，任期至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
武汉金运激光股份有限公司董事会2016年3月9日