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证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-046上海雪榕生物科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长杨勇萍先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月14日14:30；
（2）网络投票时间：2019年6月13日—6月14日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月14日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019年6月13日15:00时至2019年6月14日15:00的任意时间。
5、现场会议地点：上海市奉贤区高丰路999号（雪榕生物会议室）
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份245,179,546股，占上市公司总股份的57.1195％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 5人，代表股份 244,915,361股，占上市公司总股份的57.0579％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 13人，代表股份264,185股，占上市公司总股份的0.0615％。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表股份5,969,247股，占上市公司总股份的1.3907％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减持意向条款的议案》
总表决情况：同意73,830,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；
反对 263,885股，占出席会议所有股东所持股份的0.3561％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,705,362股，占出席会议中小股东所持股份的95.5793％；反对263,885股，占出席会议中小股东所持股份的4.4207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所俞磊律师、赵元律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2．《国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司2019年6月14日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-053 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年6月3日以电子邮件形式发出通知，并于 2016年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人(公司董事李东生先生、黄旭斌先生及郭爱平先生因在 TCL通讯科技控股有限公司担任董事职务，回避了对本次董事会议案的表决)。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于拟私有化 TCL通讯科技控股有限公司的议案》(公司的董事李东生先生、黄旭斌先生及郭爱平先生回避对本议案的表决)。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于拟私有化 TCL通讯科技控股有限公司的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年6月5日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-072
新疆天山毛纺织股份有限公司关于参加
“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
北京银信长远科技股份有限公司
对外投资管理制度
（2018年2月）
第一章总则
第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会、总经理办公会等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括股权投资，委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售金融资产，持有至到期投资等。
第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。
长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。
第四条 公司直接或间接控股50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企业发生的本制度所述对外投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。
公司参股的企业发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。
第五条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。
第六条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。
第二章对外投资的审批权限
第七条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（五）对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（六）法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东大会审议的其他标准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 成交金额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，由董事会审议批准。不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，由公司总经理办公会审议批准。
第三章对外投资的管理
第九条 公司董事会发展战略委员会为公司长期投资的牵头部门及日常事务管理部门，主要职责包括：
（一）根据公司发展战略，对拟投资项目进行信息收集、整理；
（二）对拟投资项目的真实性状况进行尽职调查；
（三）对拟投资项目的可行性、投资风险、投资价值、投资回报等事宜进行专门研究和评估，并提出建议；
（四）按本制度规定的权限，将拟投资项目提交总经理、董事会、股东大会批准；
（五）组织对拟投资项目的谈判、报批、交割等事宜；
（六）及时掌握长期投资的执行情况和投资效益等，并定期或不定期向公司总经理汇报；
（七）保管公司长期投资的所有档案；
（八）与长期投资相关及本制度规定的其他职责。
第十条 公司财务中心为公司短期投资的牵头部门及对日常事务管理部门，主
要职责包括：
（一）根据公司发展战略，对拟投资项目进行信息收集、整理；
（二）对拟投资项目的可行性、投资风险、投资价值、投资回报等事宜进行专门研究和评估，并提出建议；
（三）按本制度规定的权限，将拟投资项目提交总经理、董事会、股东大会批准；
（四）组织对拟投资项目的报批、交割等事宜；
（五）及时掌握短期投资的执行情况和投资效益等，并定期或不定期向公司总经理汇报；
（六）保管公司短期投资的所有档案；
（七）与短期投资相关及本制度规定的其他职责。
第十一条公司对外投资交割时，由公司财务中心负责筹措资金，协同相关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等相关手续。
第十二条对于达到本制度第七条规定标准的对外投资事项，若对外投资标的为股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若对外投资标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。购买上市公司股票的按照国家有关规定办理。
第四章对外投资的处置
第十三条公司对外投资出现下列情况之一的，公司可以处置对外投资：
（一）根据被投资企业的公司章程规定，该企业经营期限届满且股
东大会决定不再延期的；
（二）对外投资已经明显有悖于公司经营方向的；
（三）对外投资出现连续亏算且扭亏无望或没有市场前景的；
（四）公司自身经营资金不足需要补充资金的；
（五）因发生不可抗力而使公司无法继续执行对外投资的；
（六）公司认为必要的其他情形。
第十四条公司发展战略委员会及公司财务中心应向总经理定期或不定期报告对外投资项目的执行进展和投资效益等情况，如出现本制度第十三条规定的情况，应查明原因，研究相关解决方案，并及时报告总经理。
第十五条处置对外投资的权限与批准对外投资的权限相同。
第五章对外投资的信息披露
第十六条公司应当严格按照《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行对外投资的信息披露义务。
第六章对外投资的责任追究
第十七条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第十八条责任人怠于行使职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第十九条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任人相应的处分。
第七章附则
第二十条除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十一条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度由公司董事会审议通过后生效。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
北京银信长远科技股份有限公司2018年2月8日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-030
北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2017年 4月 14日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017年 4月 9日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》经与会董事讨论，同意公司以现金3,200万元收购控股子公司北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“镭航世纪”）10%的股权，收购完成后，公司对镭航世纪的控股权不变，持股比例由41%增加至51%。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。
杨云春先生目前持有公司9,362.1814万股股份，占公司总股本的50.56%，是公司控股股东、实际控制人；同时，杨云春先生为此次交易对方青州四季会创投基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四季会基金”）的有限合伙人，持有四季会基金50%的出资额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）“10.1.3具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（三）由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董
事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”。
虽然杨云春先生仅为四季会基金的有限合伙人，但基于谨慎原则及实质重于形式原则的考虑，公司将四季会基金认定为关联方。
根据《上市规则》“10.1.1上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：（六）关联双方共同投资”，公司与四季会基金交易镭航世纪股权的行为构成《上市规则》规定的关联交易。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见》。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次关联交易涉及的金额达到了公司股东大会的审议标准。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨云春回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于对外投资设立全资子公司海南耐威科技系统技术研究院有限公司的议案》
经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币5,000万元（分期投入）在海南生态软件园投资设立“海南耐威科技系统技术研究院有限公司”（暂定名，以工商登记为准），公司持股100%。
公司相应的《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事讨论，同意公司于2017年5月3日14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-77东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司鸿基物流有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）拟向中信银行深圳分行营业部申请融资人民币1亿元，期限不超过1年，由公司提供连带责任担保。
贷款人（即债权人）：中信银行深圳分行营业部
借款人（即债务人）：深圳市鸿基物流有限公司
担保人：公司
担保金额：人民币 1亿元整
本次担保事项经公司 2015年第三次临时股东大会、第八届董事会第二十一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市鸿基物流有限公司
成立日期：2002年 05月 22日
住所：深圳市盐田区盐田街道东海道 443号
法定代表人：唐晖
注册资本：11250万元人民币
经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业（具
体项目另行申报）；仓储服务（不含危险品）。设立公共报税仓库（分支机构经营）；物业租赁；贸易；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电、建筑材料、普通机械设备的购销；商品零售与批发。
与公司的关联关系：公司持有鸿基物流100%的股份。
财务指标：截止至 2015年 12月 31日，鸿基物流公司的资产总额为 89,896.60万元、负债总额为 93,716.14万元、净资产为-3,819.54万元、资产负债率为104.25%、营业收入为 358.63万元、利润总额为 -3,078.45万元、归母净利润为-3,078.45万元。（经审计）
三、担保形式
鸿基物流向中信银行深圳分行营业部申请融资人民币 1亿元，借款期限 1年（具体以协议为准），公司提供连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：鸿基物流为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保金额累计 285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
2015年第三次临时股东大会决议
第八届董事会第二十一次会议决议
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
深圳欧菲光科技股份有限公司
独立董事关于与控股股东共同对外投资暨关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十次会议（临时）审议的关于与控股股东共同对外投资暨关联交易事项的议案发表事前认可意见如下：
本次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次对外投资暨关联交易事项严格依照相关法律法规的要求，遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。
独立董事签署：
王红波 郭晋龙 高卫民
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-095浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，公司股票自2017年4月18日开市起停牌；2017年 4月 25日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。2017年4月28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-049），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权。
公司股票于 2017年 4月 28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 5月 5日、2017年 5月 12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058），公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。公司于 2017年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067）。公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。公司于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。公司于 2017年 7月 4日、7月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073、2017-079）。公司于 7月 14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-083）。公司于 2017年 7月 21日、7月28日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086、
2017-087）。以上具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-028山东东方海洋科技股份有限公司
复牌公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于 2015年7月 13日（星期一）开市起复牌。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在与商业伙伴进行生鲜产品相关合作，有可能签订重大合同，金额预计在1.5亿元至2.0亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十二章第二条之规定，鉴于目前该事项仍存在不确定性且预计难以保密，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司董事会向深圳证券交易所提出申请，公司股票自 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2015-025）。
停牌后，公司与事项相关方就合作意向进行了洽谈，但未达成一致意见。经审慎研究，公司决定终止上述重大事项。根据相关规定，经公司董事会向深圳证券交易所申请,公司股票于 2015年 7月 13日(星期一)开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险。截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。
2、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责任的担保情形。
截至本报告期末，公司除为全资子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）提供担保外，不存在为其他主体提供担保的情形。具体详见公司《2017年半年度报告》“第五节重要事项之十四、重大合同及其履行情况之2、重大担保。”
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事：曾令秋、赵洪功、李正国
二O一七年八月二十二日
安徽安凯汽车股份有限公司
监事会关于 2015年年度报告相关事项的
专项意见
一、关于 2015年年度报告和摘要的审议意见
经对董事会编制的 2015年年度报告审慎审核，监事会认为:
1、2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况
等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于 2015年度利润分配预案的专项意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的监事，对董事会审议通过的关于 2015年度利润分配预案发表专项意见如下：
公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，对该议案没有异议，同意提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、关于公司 2015年度内部控制自我评价的专项意见
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于 2015年度日常关联交易金额超出预计范围的专项意见根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定,我们作为公司监事,认真审议了关于 2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案，现发表如下专项意见：
本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
五、关于预计 2016年度日常关联交易的专项意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定,我们作为公司监事,认真审议了关于预计 2016年度日常关联交易的议案，现发表如下专项意见：
公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和
市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
六、关于核销资产减值准备的专项意见
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规制度的要求，监事会对公司关于核销资产减值准备的事项发表专项意见如下：
公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。
监事：王 军
姚静
孙兴友
安徽安凯汽车股份有限公司监事会 2016年 4月 12日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 061四川天齐锂业股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天齐锂业，证券代码：002466）交易价格连续两个交易日（2015年8月5日、8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对相关问题进行了核实，经核查：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-019
大连智云自动化装备股份有限公司
三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二次会议于 2014年 04月 23日 10:30在公司第一会议室召开。会议通知于 2014年 04月 11日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席冯莉莉女士召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告》的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会对《大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告》的书面审核意见：
经审核，监事会认为，董事会编制和审核大连智云自动化装备股份有限公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告全文》。
二、审议通过《公司股票期权激励计划人员名单、行权数量调整及注销部分激励对象期权》的议案。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《股票期权激励计划人员名单、行权数量调整及注销事项的公告》。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会对《大连智云自动化装备股份有限公司股票期权计划激励对象名单（调整后）》进行认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
由于公司激励计划激励对象陈文龙因个人原因离职，根据《激励计划》其已不具备激励对象资格，监事会同意公司董事会取消此人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权。
依据公司的财务业绩指标及人力资源部提供的个人业绩KPI考核指标，对公司股权激励对象可行权数量进行调整，注销其部分可行权数量，符合公司的实际情况，是合法有效的。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》的议案。
经过对激励对象第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核查，监事会认为：公司64名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《激励计划》等有关法律法规规定的激励对象条件，激励对象的2013年度考核结果符合公司激励计划的《大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为激励计划本次授予的第一个行权期的激励对象主体资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件，同意公司向64名激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2014年 04月23日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号:2018-086
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）自2018年5月30日开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-042）；于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月 20日、2018年 6月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-046、2018-047）；2018年 6月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）；于2018年7月6日、2018年7月13日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-050、2018-051）；2018年 7月 16日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-056）；于 2018年 7月 24日、2018年 7月 30日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060、2018-062）；2018年8月1日公司召开2018年第一次临时股东大会审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日(2018年5月2日)起累计不超过6个月，经深圳证券交易所同意，公司股票于2018年8月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063）；于 2018年 8月 9日、2018年 8月 16日、2018年 8月 23日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-065、2018-067、2018-074）；2018年8月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-075），公司股票
申请自2018年9月3日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月；于2018年 9月 6日、2018年 9月 13日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-080、2018-083）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）将于 2018年 9月 20日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-015佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||489,830,101.70||292,680,572.88||67.36%||
|营业总收入|||||||
||44,561,225.52||33,946,769.29||31.27%||
|营业利润|||||||
||55,575,250.95||51,404,180.37||8.11%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|46,622,096.79||43,117,707.05||8.13%||
|净利润|||||||
||0.65||0.77||-15.58%||
|基本每股收益（元）|||||||
||21.02%||23.19%||-2.17%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||801,369,535.31||432,687,362.12||85.21%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|415,882,761.90||204,883,661.47||102.98%||
|所有者权益|||||||
||74,680,000.00||56,000,000.00||33.36%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.57||3.66||52.19%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入48,938.01万元，较上年同期增长了67.36%，营业利润4,456.12万元，较上年同期增长31.27%，利润总额5,557.53万元，较上年同期增长8.11%，归属上市公司股东净利润4,662.21万元，较上年同期增长8.13%。
报告期内，公司积极落实年度经营目标并稳步发展，公司营业收入增幅较大，主要是产品结构的变化，如锂电池自动化生产设备和子公司硅橡胶产品的销售额提升幅度较大；而净利润增幅较小，一方面是因为锂电池设备行业竞争更加激烈，以及子公司硅橡胶产品毛利率较低并且销售占比增高，从而导致总体毛利率有所下降，另一方面是因为公司按会计政策计提的坏账损失及存货跌价损失较上年同期增加，而且公司加大新产品研发力度，研发费用较上年同期增加。
2、财务状况
报告期末总资产为80,136.95万元，较年初增长85.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为41,588.28万元，较年初增长102.98%；公司股本为7,468.00万元，比年初增长33.36%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.57元，较年初增长52.19%。
报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产同比增长，主要是公司首次公开发行股票募集资金到账和公司当期净利润增加导致；公司股本较年初增长是报告期内首次公开发行股票募集资金到账所致。
报告期内，预计非经营损益对公司净利润的影响金额约为1,284.46万元，去年同期非经营性损益为743.08万元，同比增长72.86%。
三、其他说明
本次业绩快报是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年二月二十六日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-025长江润发机械股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年8月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2014年8月17日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3
名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以赞成票 3票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2014年半年度报告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以赞成票 3票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了《关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司监事会2014年8月27日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2016- 015
武汉中商集团股份有限公司
关于公司控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 11月 4日，武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）的函告，函告内容为：武汉商联控股股东武汉国有资产经营公司已全额收购武汉金融控股（集团）有限公司（该公司名称已更名，更名前为武汉经济发展投资（集团）有限公司）所持武汉商联股份，导致武汉商联股权结构发生变更。
公司根据函告内容，特将相关事项公告如下：
一、公司实际控制人未发生变更。
二、变更前公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、变更后公司与实际控制人之间的产权及控制关系
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-029北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟配股发行证券，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2017年4月10日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-132露笑科技股份有限公司
关于新增银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向中信银行杭州湖墅支行申请新增授信额度壹亿元整，向中国农业银行诸暨支行申请新增授信额度壹亿元整，最终以上述银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年 11月11日公司第三次临时股东大会第二次修订)》规定，授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律责任、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-21
南京云海特种金属股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2016年4月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月18日（星期一）下午15:00至2016年4月19日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）10人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，通过网络投票参与表决的股
东（含股东授权代表）4人。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份125,697,392股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的38.8902％。
通过出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份108,072,959股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的33.4372％；
通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份17,624,433股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.4529％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为18,800股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0058％。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》。
此议案为特别决议议案，同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总数的100.00％，表决结果为通过。
出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况：
同意125,697,392股，占出席会议有表决权股份的100.00％；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
出席会议的中小投资者表决情况：
同意18,800股，占该等股东有效表决权股份数的100.00％；
反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00％；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00％。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案需以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过，该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二股数通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东 郑华菊
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知、决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会