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浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《公司章程》等法律法规的要求，对公司以下事项进行认真了解，基于独立判断，发表如下意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金占用情况
截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
（二）对外担保情况
截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0元，占公司报告期末净资产的0%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元，占公司报告期末净资产的0%；
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2018年半年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为公司2018年半年度利润分配议案符合公司当前的实际情况并能切实有效回报公司投资者，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2018年半年度利润分配议案。
浙江苏泊尔股份有限公司三、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
经核查，公司董事会确定预留限制性股票的授予日为2018年8月30日，我们发表以下独立意见：
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划预留部分的授予日为2018年8月30日，该授予日符合《管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
我们同意公司向激励对象授予预留限制性股票。
四、关于对部分获授的限制性股票回购注销的独立意见
根据2017年限制性股票激励计划的规定，限制性股票激励对象马汉、叶向阳、安永超、王洪元、瞿永剑、虞旭明发生离职，不再符合激励条件，我们同意公司对六名激励对象剩余未达成解除限售条件的限制性股票以 1元/股的价格予以回购并注销并将该事项提交公司股东大会审议。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
浙江苏泊尔股份有限公司独立董事签字：
王宝庆
Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-004浙江洁美电子科技股份有限公司章程新旧条文对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|新章程|原章程|
|第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：913305007272208214。|第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在湖州工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，营业执照号：330523000053604。|
|第三条 公司于2017年3月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,328 万股，于 2017 年 4月 7日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于【 】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】在【 】证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币10,228 万元。|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：半导体、LED 及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售；货物进出口业务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售；货物进出口业务。（上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。）|

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|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为102,280,000 股；公司的股本结构为：普通股 102,280,000股，其他种类股0 股。|第十九条 公司股份总额为【 】股；公司的股本结构为：普通股【 】股，其他种类股【 】股。|

特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-039西安天和防务技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
（二）预计的业绩：亏损√扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,300.00 万元 — 4,800.00万元|亏损：5,248.16万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内业绩盈利的主要原因系收入较上年同期大幅增长。军品业务方面：报告期内军品订单增加，军品收入较上年同期大幅增长；民品业务方面：随着公司通信电子产品订单增加及产能逐步提升，5G相关产品已实现批量生产销售，报告期内通信电子业务收入也较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
（一）报告期内，预计公司的非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,211.85万元。
（二）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五次会议相关的独立意见
作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司的独立董事，我们依据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件规定，就涉及公司2013年度相关事项发表专项说明及独立意见如下：一、对公司 2013年度《内部控制自我评价报告》的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等相关文件的要求，对内部控制情况进行了评价，并出具了2013年度《内部控制评价报告》。我们依据自己对公司内部控制实际情况的了解，认真审阅了该报告，认为：公司已按照国家有关法律、法规和监管部门对企业规范运作的要求，建立了较为完备的内控制度体系，符合企业目前的经营发展需要，对公司现阶段整体的生产经营起到了保障作用；公司各项内部控制措施执行有力，确保了企业所有业务的正常进行，同时有效避免了各种经营风险的发生。到目前为止，公司内部控制各项重点活动均能严格按照相关制度的规定进行，没有出现违规情形；公司《内部控制自我评价报告》的内容真实、客观地反映了企业内部控制的实际情况，我们认同该报告。
二、关于续聘审计机构的独立意见
对大信会计师事务所（特殊普通合伙）连续十一年为公司进行的财务审计以及 2013年度内控审计的情况进行了详细了解后，我们认为该所能够按照中国证监会、财政部相关制度、准则的要求，提供年度财务审计及企业内控审计的相关服务，熟悉公司生产经营情况，具有较强的履职能力并尽职完成各项工作，对审计中出现的情况能够及时与相关部门沟通，公司对该所的服务是满意的。
综上所述，我们同意公司董事会继续聘请该所担任公司 2014年度财务审计机构和2014年度内部控制审计机构。
三、关于2013年利润分配预案的独立意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司 2013年度实现净利润 43,224,675.00元，本年度可供全体股东分配的利润为-28,432,075.99元。因本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，结合公司生产经营实际情况，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
我们认为上述预案能够真实反映公司财务状况，符合公司章程对利润分配的规定，是客观合理的。
四、对公司 2013年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
我们根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深交所《股票上市规则》等的相关规定，以对公司及全体投资者负责的态度，对公司 2013年度关联方资金占用以及对外担保情况进行了认真的调查与核实，做出如下专项说明及独立意见：
（1）公司关联方资金占用情况
报告期内公司没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
（2）公司对外担保情况
公司能够按照公司章程和公司《对外担保管理制度》的有关规定，认真规范对外担保行为，严格控制对外担保的风险。公司没有出现为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
截止报告期末，公司对外全部实际担保总额为 0元，占公司截止 2013年 12月 31日净资产的0%。
公司曾于 2002年 7月为原子公司青岛双鲸药业有限公司（以下简称双鲸药业）的长期借款提供金额为 5000万元的担保。之后，公司将双鲸药业股权出售，该担保转为对外担保。公司对该担保的解保工作始终高度重视，多次与双鲸药业及其实际控制方共同协商处理相关事宜，最终使解保问题在本报告期内得以彻底解决。2013年4月11日，双鲸药业收到银行的贷款结清证明，与银行签订的借款合同及相应担保合同项下的债务
已按协议清偿完毕。至此，公司对双鲸药业的相关担保责任全部解除。公司随后于 2013年4月15日，对该事项进行了及时披露。
综上所述，我们认为公司在涉及 2013年度关联方资金占用及对外担保事项上，没有任何违法违规的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所等监管机构所有相关规定的要求。
独立董事：胡元木 钟志刚
二○一四年三月四日
共达电声股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向万魔声学科技有限公司（以下简称“目标公司”）全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并目标公司（以下简称“本次交易”），特就公司本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、在本次交易前12个月内，公司存在如下购买、出售资产情况：
（1）新设深圳共达电声科技有限公司
2018年 6月，公司设立全资子公司深圳共达电声科技有限公司。该公司注册资本人民币500万元，经营范围为经营范围：一般经营项目：声学元器件的研发、销售、技术服务；半导体类微机电产品、高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，经营进出口业务，音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜及相关消费类电子产品、声学产品的研发；工业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目：声学元器件的生产；半导体类微机电产品、高精度电子产品模具、电子产品自动化生产设备、经营进出口业务，音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜及消费类电子产品、声学产品的制造。本次设立全资子公司，有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。
（2）出售全资子公司潍坊市欧信电器有限公司
人民币2,600万元，葛相军、杨进军同意按照本协议约定的条件，受让欧信电器60%股权、40%股权。本次交易是对公司亏损资产的处置，有利于降低经营风险，符合公司整体发展战略，有利于公司产能及经营集中管理，提高运营效率，增强产品市场竞争力，本次交易会增加公司现金净流入，预计为公司增加利润约 500万元，将对公司财务产生积极影响。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未损害本公司及股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
公司在本次交易前 12个月内实施的上述投资与本次交易的标的资产在控制关系、业务范围等方面不存在相关性，与本次交易相互独立且已履行了必要的审批程序，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定应当累计计算的同一或相关资产，无需纳入本次交易相关指标累计计算。
2、除上述事项外，公司在本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
云南创新新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会发布的证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
经核查，2017年度公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为；公司未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本
136,450,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东以每10股派发现金红利人民币11.00元（含税），合计派发现金红利150, 095, 000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至
272,900,000股。
我们认为本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战
略规划和发展预期。公司本次利润分配符合《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。我们同意本利润分配预案，并同意提请公司 2017年度股东大会审议。
三、关于 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
我们认为《2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
四、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。我们认为公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
六、关于公司日常关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2017年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
我们对本次会议《关于公司预计 2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行事前认可，并发表独立意见如下：
1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展；
3、关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联方董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为公司 2017年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，董事、监事及高级管理人员薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
八、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的独立意见
我们认为公司向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。因此，同意此次公司及全资子公司向银行申请授信额度不超过 8,800万元。根据相关规定，该事项须提交 2017年度股东大会审议通过。
九、关于批准本次交易标的加期评估的独立意见
由于公司重组交易的申请文件中关于标的公司上海恩捷新材料股份有限公司（以下简称“上海恩捷”或“标的公司”）的评估报告已过12个月有效期。因此，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对标的公司以 2017年 12月 31日为评估基准日进行加期评估，并出具了新的评估报告。
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产加期评估事项的议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产加期评估的有关情况。
我们认为，公司上述加期评估安排体现了本次交易的公允性和合理性，本次交易标的资产加期评估相关事项的议案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件等的规定。
十、关于批准本次交易标的加期评审计报告及备考审计报告的独立意见
由于公司重组交易的申请文件中关于标的公司上海恩捷审计报告及公司备考财务报表的审阅报告的审计基准日为2017年6月30日，截至目前，前述财务报告已过有效期。因此，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计，以 2017年 12月 31日为审计基准日出具了标的公司相关财务报表的审计报告和公司备考财务报表的审阅报告。
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产加期审计事项的议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产加期审计的有关情况。
我们认为，公司上述加期审计安排体现了本次交易的公允性和合理性，本次交易标的资产加期审计相关事项的议案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件等的规定。
独立董事： 宋昆冈 卢建凯 王平
二零一八年三月六日
大连三垒机器股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
大连三垒机器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”），结合大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影
响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司包括母公司和主要子公司，主要子公司上海三垒塑料机械制造有限公司，主营业务：挤出机的生产与销售。
上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.65%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司的管理、销售业务、担保管理、财务报告、生产管理、投资管理、关联交易、固定资产管理、资金运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
(1)控制环境无效；
(2)发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
(3)发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
大连三垒机器股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公
司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：威唐工业|
|保荐代表人姓名：张昊|联系电话：021-68226801|
|保荐代表人姓名：王可|联系电话：021-68226801|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|本报告期内，公司未发生需向深交所报告的重大事项|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|本报告期内，公司未发生需要关注的重大事项|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年4月20日|
|（3）培训的主要内容|上市公司治理及规范运作、信息披露等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等 方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制、自愿锁定及减持价格承诺|是|不适用|
|2．减持意向承诺|是|不适用|
|3．关于稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|4. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5. 发行前滚存利润分配及本次发行上市后股利分配政策及承诺|是|不适用|
|6. 避免同业竞争和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|国金证券原委派的保荐代表人李维嘉女士因个人原因，不再负责威唐工业首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券指派张昊先生自 2018 年 1 月 29 日起接替李维嘉女士担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导的保荐职责。|

|||
|-|-|
|2.报告期内中国证监会和深交所对保荐机 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2017年度跟踪报告》的签章页）
保荐代表人： 年 月 日
张昊
年 月 日
王可
国金证券股份有限公司年 月 日
—
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-055
天圣制药集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天圣制药；股票代码：002872）于2018年4月3日开市起停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-017）。4月12日、4月19日、4月26日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-021、2018-023、2018-035）；5月 2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-041）；5月 9日、5月 16日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-050）。
截至本公告披露日，相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计等各项工作，鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年5月22日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-055
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年8月12日以书面方式发出通知，并于2016年8月23日在公司6号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事陈易平因工作原因以通讯方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。
《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》（公告编号：
2016-057）详见巨潮资讯网；《2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月25日的《证券时报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具的《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2016-058）详见2016年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《前次募
集资金使用情况报告》。
公司于2016年6月22日召开第三届董事会第二十七次会议、于2016年7月11
日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票事
项的相关议案。截至目前，公司尚处于非公开发行申请材料的准备阶段。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司依法编制了截至2016年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。
《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司增加注册资本的议案》。
为提升全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司（以下简称“霍夫曼”）的整体运营能力、理顺公司的智能制造业务与公司的铝挤压材业务和霍夫曼的3D金属打印业务的发展关系，同意公司使用自有资金向霍夫曼增资3,000万元，增资资金全部作为霍夫曼的注册资本（实收资本），增资完成后霍夫曼注册资本由7,000万元增至10,000万元，公司持有霍夫曼的股权比例保持100%；同时，公司的智能制造业务由霍夫曼进行管理，公司层面不再设立集团智能制造事业
部，上述3,000万元的增资主要用于智能制造业务。授权霍夫曼管理层在智能制造领域根据产品（服务）开发、政策导向、市场环境等情况进行综合评估并开展具体项目的立项备案等工作。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
同意召开2016年第四次临时股东大会。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-059）详
见2016年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年8月25日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-079
厦门安妮股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月29日发布了《厦门安妮股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票并启动筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-061），经公司申请，公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）于2015年9月29日开市起停牌。
公司分别于2015年10月12日，2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-067、2015-069、2015-070、2015年-073）。
公司于2015年10月29日、2015年10月23日分别发布了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-068、2015-077）。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构正积极对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作；公司目前尚未与本次重组交易对方就交易范围、交易价格、业绩承诺等核心问题达成最终一致意见，各方仍在进一步沟通过程中。
公司董事会郑重提示：公司本次重大资产重组事项存在因交易各方无法最终
达成一致意见的风险，本次重大资产重组事项存在不确定性；敬请广大投资者注
意投资风险。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市英可瑞科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 3月 30日在深圳市南山区中山园路 1001号国际 E城 E1栋 11楼公司大会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月29日15:00至2018年3月30日15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份39,847,850股，所持有表决权股份数占公司股份总数的75.0077%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、身份证等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份39,843,750股，占公司股份总数的75.0000%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计4人，代表有表决权股份4,100股，占公司股份总数
的0.0077%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计5人，代表有表决权
股份195,350股，占公司有表决权股份总数的0.3677%。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》
表决结果：
同意：39,847,250股，占有效表决股份总数的99.9985%；反对：600股，占有效表决股份总数的0.0015%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：194,750股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6929％；
反对：600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3071%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：
同意：39,847,250股，占有效表决股份总数的99.9985%；反对：600股，占有效表决股份总数的0.0015%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书中小股东表决情况：
同意：194,750股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6929％；
反对：600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3071%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意：39,847,250股，占有效表决股份总数的99.9985%；反对：600股，占有效表决股份总数的0.0015%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：194,750股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6929％；
反对：600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3071%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
常峻
负责人： 经办律师：
杨建刚
张冰
年 月 日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-052债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月16日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的 440万股公司股份质押给中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行（以下简称“光大银行”）。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|440|2019-5-15|申请质押解除日|光大银行|1.07%|业务需要|
|合计|—|440|—|—|—|1.07%||

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止 2019年 5月 15日，天齐集团持有公司股份总数为 409,543,290股，占公司总股本的35.86%；本次股份质押办理完成后，天齐集团累计质押其所持有的公司股份8,344万股，占公司总股本的7.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－10号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2015年1月27日以通讯表决方式召开。会议通知于1月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司全体董事参加了表决，会议应到董事9名，实到9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任担保的议案》。
该议案详细内容详见同日发布的2015-13号公告《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供担保的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
该议案详细内容详见同日发布的2015-11号公告《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2018－040深圳市天威视讯股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚并假对记公载告、中误的导虚性假陈记述载或、重误大导遗性漏陈。述或者重大遗漏承担责任。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、所有者权益及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、所有者权益及净利润
产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2018年 10月 25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本
次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日