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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-053号
荣盛房地产发展股份有限公司关于平安汇通—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划成立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开 2017年度第六次临时股东大会,审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划二期的议案》等相关议案，并于 2018年 1月 2日收到深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安汇通”)转发的上海证券交易所出具的《关于对平安汇通—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2017】1502号)。（具体内容详见 2017年 8月 29日、2018年 1月 3日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司 2017年度第六次临时股东大会决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于“平安汇通—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划资产支持证券”获上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》）。
本次专项计划管理人平安汇通已向合格投资者推广“平安汇通—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”产品，截至 2018年 5月 16日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资并出具验资报告
（中汇深基验[2018]244号），本专项计划实际收到认购资金 20亿元，
达到专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于 2018年 5月 16日成立。基本情况如下：
1、各档资产支持证券评级、票面利率、预期到期日、还本付息方式及规模：
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|证券简称|信用级别|发行规模（亿元）|利率|预期到期日|还本付息方式|
|优先01资产支持证券|AAA|7.00|6.5%|2019年1月27日|每半年付息，到期还本。|
|优先02资产支持证券|AAA|6.00|6.8%|2020年1月27日|每半年付息，到期还本。|
|优先03资产支持证券|AAA|6.00|7.2%|2021年1月27日|循环购买期每半年付息，循环购买期后按季付息，按季过手摊还本金。|
|次级资产支持证券|-|1.00|-|2021年1月27日|专项计划结束时分配专项计划账户全部剩余资产。|
|总计|-|20.00|-|-|-|

2、发行面值：各类别资产支持证券面值均为人民币 100元，每份资产支持证券的发售价格为人民币 100元。优先级资产支持证券的目标募集总规模为人民币 190,000万元；次级资产支持证券的目标募集总规模为人民币 10,000万元。次级资产支持证券由公司全额认购。
3、发行方式及对象：本专项计划通过推广机构向境内合格投资者非公开发行。
4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。
5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向上海证券交易所提出挂牌上市或交易流通申请。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-052中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司已于2016年7月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016-047）。因本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布关于召开公司2016
年第三次临时股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间2016年7月25日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2016年7月25日9:30-11:30、13:00-15:00
3、深交所互联网投票时间：2016年7月24日15:00至2016年7月25日15:00的任意时间
（二）股权登记日：2016年7月20日
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议出席对象。
1、凡2016年7月20日（星期三）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议议题
审议以下议案
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|序号|议 案|关联股东是否回避表决|
|1|《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》|否|

上述议案内容详见公司于2016年7月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、现场会议登记事项
（一）登记时间：2016年7月22日9:00-11:30、13:00-17:00
（二）登记手续：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010
（二）联系人：朱杰 张开飞
（三）电话：0552-4926909传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（六）另附2：授权委托书
六、备查文件
1、公司六届董事会2016年第二次临时会议决议公告；
特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
2016年7月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1、投票时间：2016年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2016年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年月日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的事前认可意见：
我们对该议案进行了事前认真审查，认为：公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2017年8月25日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-59国海证券股份有限公司
2017年 9月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2017年 9月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2017 年 9 月|
|营业收入|199,601,131.17|
|净利润|52,018,602.32|
|期末净资产|13,567,737,373.22|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一七年十月十四日
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于年度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2018年作为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度述职期间（指自 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，下同），公司共召开 6次董事会会议。其中现场会议 2次，通讯表决会议 4次。本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议 5次，委托他人出席 1次。
本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解议案情况，并获取所需要的资料，认真研读议案材料和会议文件，为董事会的表决做了充分的准备。在亲自出席的 5次董事会会议上，本人详细听取公司对各项议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并结合自身的专业知识提出建议。对于因工作原因未能亲自出席的董事会会议，本人在认真研读议案材料和会议文件的基础上，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权。对于 2018年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司共召开 3次股东大会，本人作为公司独立董事出席了 2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2018年度述职期间，本人严格根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以
重点关注，并依法发表独立意见，具体情况如下：
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|序号|公告时间|发表的独立意见的事项|意见类型|
|1|2018年04月12日|关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案|同意|
|2||关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案|同意|
|3||关于2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易额度的议案|同意|
|4||关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|5||关于2017年度内部控制评价报告的议案|同意|
|6||关于公司2017年度利润分配预案|同意|
|7||关于中油财务有限责任公司2017 年度风险持续评估报告的议案|同意|
|8||关于公司减值测试报告的议案|同意|
|9|2018年08月28日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|2018年12月22日|关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2019年至2021年日常关联交易额度的议案|同意|

三、其他履职情况
2018年度，本人作为独立董事，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、保护中小股东权益方面所作的其他工作
（一）对重大关联交易等公司重大事项进行事前认可。在董事会审议公司重大关联交易事项、聘任年度会计师事务所的相关议案前，事先审阅相关会议文件，并进行了事前认可。
（二）重点关注定期报告的审核。在公司季度报告、半年度报告
和年度报告在提交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监
督，确保定期报告做到真实、准确、完整，防止出现遗漏。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规等行为。
（三）关注公司公开信息披露的执行情况。督促公司严格按照法律、法规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、完整、及时，维护中小股东的合法权益。
本人作为公司独立董事，在 2018年度，严格遵守法律、法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议和意见，积极履行职责，全面切实地关注和维护公司及全体股东、尤其是中小股东的利益，为回报全体股东起到积极的促进作用。
特此报告。
独立董事签名：韩方明 2019年 4月 11日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-034中原内配集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
1、现场会议时间：2018年6月27日（周三）下午14:00
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月27日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月26日15：00至2018年6月27日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：公司二楼第一会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)现场会议主持人：董事长薛德龙先生
(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(六)股权登记日：2018年6月21日（周四）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 44人，代表股份 214,842,376股，占上市公司总股份的35.4045％。
其中，通过现场投票的股东24人，代表股份189,608,464股，占上市公司总股份的31.2461％。通过网络投票的股东 20人，代表股份 25,233,912股，占上市公司总股份的4.1584％。
2、参加表决的中小投资者共33人，代表股份43,166,962股，占上市公司总股份的7.1136％。
其中，通过现场投票的股东 13人，代表股份 17,933,050股，占上市公司总股份的2.9552％。通过网络投票的股东 20人，代表股份 25,233,912股，占上市公司总股份的4.1584％。
（二）公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
表决情况：同意214,666,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9182％；
反对175,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意42,991,162股，占出席会议中小股东所持
股份的99.5927％；反对175,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所曲光杰、彭冲师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《中原内配集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
(二)《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-042山东地矿股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告，因公司无法在2018年5月1日前披露上述定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自2018年5月2日起停牌，现将相关进展情况披露如下：
一、重大风险情况说明
1.公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票于2017年年度报告
披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
2.若公司未在法定期限内披露2017年年度报告且公司股票已停牌两个月，深圳交易所将可能对公司股票交易实行退市风险警示。
3.若公司在2018年5月2日（含2018年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值，公司将出现连续两个会计年度净利润为负值，则根据《股票上市规则》公司股票将于年报披露当日继续停牌1天，自复牌之日起，深圳交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
4.若公司因未在法定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规
则》13.2.1第（六）项规定情形股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未披露2017年年度报告，深交所将可能暂停公司股票上市交易。
5.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告出现触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内仍未能披露相关2017年年度报告，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
6.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内披露了相关年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
公司于2018年3月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2018年4月24日，公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》要求重新选聘公司2017年度审计机构。同时公司收到山东和信会计师事务所来函，基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见，同意解除审计业务约定。根据上述原因公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司后续审计机构，并提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日披露的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-033）。
三、进展情况
公司定于2018年5月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》，如改聘会计师事务议案获得股东大会通过，公司将全力配合审计机构的工作，尽早完成2017年年度报告和2018年一季度报告
披露工作。
四、披露时间安排
公司争取2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年一季度报告，但不排除最终无法按期完成的可能性。
公司提请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－037四川升达林业产业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式向控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）出售家居及森林相关的资产和负债事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）已于 2016年 12月30日经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，具体内容详见2016年12月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊载的《四川升达林业产业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016—111）。
获得股东大会批准后，公司按照股东大会的授权正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司已于2017年4月1日、2017年5月3日披露了相关进展情况公告，现将进一步进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组交易价款支付情况
截止目前，升达集团已根据《重大资产出售协议》支付公司首笔交易价款479,973,293.95元，公司已收到该笔款项。
二、本次重大资产重组资产过户情况
1、出售资产中涉及的子公司股权已全部完成工商变更登记。
2、本次出售资产中在公司名下的林权共计 9项，其中 3项林权为银行借款抵押提供担保，目前公司正在推进该3项林权的抵押解除工作及剩余林权权利人的变更手续。
4、公司已委托成都市天策商标专利事务所分别向国家工商行政管理总局商标局、国家知识产权局提交了公司名下的 111项商标及 16项专利的权利人变更为控股股东升达集团的申请材料，目前上述商标、专利权利人的变更尚待上述行政机关的核准。
截止本公告日，公司将继续加紧推进上述资产权利人的变更工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-061
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2014年 9月 3日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2014年 9月 9日十一时在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》。
公司监事会发表了如下意见，认为：公司根据公司的战略发展，通过参与本次对外投资，对新兴行业进行提前布局，公司将借助广东赛翡的相关资源和经验，进一步拓展、整合公司产业链，进一步提升公司核心竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间。从长远看，将不断提高公司投资水平，将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响。符合全体股东的利益和公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次公司收购广东赛翡股权交易事项决议程序合法、合规，符合公司《章程》以及相关法律法规的规定。
《关于公司收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司监事会发表了如下意见，认为：本次借款用于补充流动资金，借款利率
按照银行同期贷款利率计算。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，
交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司监事会发表了如下意见，认为：公司本次将结余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》。
《关于监事辞职并选举监事候选人的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-042威海华东数控股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议（简称“本次会议”）通知于2018年4月27日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年5月2日上午9点在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于更换董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换董事长及总经理的公告》（公告编号：2018-043）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于更换总经理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换董事长及总经理的公告》（公告编号：2018-043）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于更换董事会秘书及副总经理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换董事会秘书及副总经理的公告》、《关于董事会秘书及副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-044、046）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于更换财务总监的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换财务总监的公告》（公告编号：2018-045）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的88.89%。
董事刘永强投弃权票，弃权理由为关于担任副总经理的具体工作内容尚未确定，故投弃权票。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换董事长及总经理的公告》（公告编号：2018-043）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016- 097华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定于 2016年 10月 17日召开 2016年第五次临时股东大会，公司于 2016年 9月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知》，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2016年第五次临时股东大会议案经第七届董事会第十七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 10月 17日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 17日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月16日15∶00至 2016年 10月 17日15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股东大会股权登记日 2016年 10月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室；
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
（1）《于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》2、披露情况：上述提案已于 2016年 9月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明（法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和委托法人股东的持股凭证。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016年 10月 13日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年 10月 14日 9:00—11:30、 13:30—17:00。
3、登记地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：360536；投票简称为：华映投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年10月16日下午3:00，结束时间为2016年10月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈伟、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件：
公司第七届董事会第十七次会议决议公告（2016-091）
特此公告
附：股东参会登记表及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：|备 注：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2016年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|审议议案|授权意见|
|1|《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》|□同意□反对□弃权|

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-003宏达高科控股股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|547,670,068.51|585,872,264.57|-6.52|
|营业利润|132,050,444.63|81,846,036.64|61.34|
|利润总额|137,081,672.58|93,137,844.35|47.18|
|归属于上市公司股东的净利润|120,473,196.28|81,200,219.18|48.37|
|基本每股收益|0.68|0.48|41.67|
|加权平均净资产收益率|6.74%|4.99%|1.75|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,193,554,633.05|2,179,426,184.91|0.65|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,722,137,683.56|1,858,498,243.16|-7.34|
|股本|176,762,528.00|176,762,528.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产|9.74|10.51|-7.33|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内公司实现营业收入54,767.01万元，同比下降6.52%。公司的经编业务通过开拓中高端汽车内饰客户、深入实施精细化管理和增效节支管理，业务盈利保持了稳步增长；公司的贸易收入随着下游市场疲软略有下降；国产医疗器械业务在国家医疗卫生体制改革和相关政策支持下将继续推动公司进一步发展，报告期内公司超声系列新产品推出市场后尚在磨合期，故医疗器械业务销售收入略有下降。
报告期内，营业利润同比增长61.34%，利润总额同比增长47.18%，归属于上市公司股东的净利润同比增长48.37%，基本每股收益同比增长41.67%。主要原因：报告期内公司减持海宁中国皮革城股份有限公司400.28万股股票后同比增加净利润4,069.30万元；以及收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权按权益法确认的下半年投资收益，增加净利润1,356.59万元；另一方面，公司研发费用投入增加和财政补贴收入减少，以及公司募投项目及技改项目的投入都部分减少了公司的净利润，抵减了指标的增长幅度。
2、财务状况说明
公司财产状况良好，报告期末资产总额增长0.65%；归属于上市公司股东的所有者权益下降7.34%。主要原因：一方面，报告期内公司实现了良好的经营盈利增加了公司净资产；另一方面，公司持有海宁皮城股票按公允价值计价，以期末与期初对持有海宁皮城3730万股进行比较，海宁皮城股价的下降使其中计入所有者权益的其他综合收益减少15,440.34万元，导致期末所有者权益减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年三季度报告中预计的公司2014年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%-60%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
广宇集团股份有限公司 公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)062广宇集团股份有限公司
关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日召开的第
四届董事会第二十九次会议和2015年6月16日召开的2015年第一次临时股东
大会审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等议
案。根据《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等议案，
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月。公司已于
2015年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准广宇集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许
可[2015]2053号）。根据该批文，中国证监会核准公司本次公司债券的发行。
鉴于以上情形，本次发行公司债券的股东大会决议有效期已至，而获取发行批文及后续实施发行工作尚需一定时间，为保证发行公司债券工作的延续性和有效性，董事会同意并提请股东大会批准延长本次发行公司债券的股东会决议有效期12个月，即自2016年6月16日起12个月内有效。除延长有效期外，关于本次发行公司债券的原方案保持不变。
本次关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的相关事宜业经2016年8月4日召开的公司第四届董事会第五十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年8月5日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-036河南清水源科技股份有限公司
关于取得企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于在美国设立子公司的议案》，同意公司在美国马萨诸塞州投资设立艾驰环保有限公司（内容详见 2015年 10月 14日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告）。
近日公司取得河南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。现就相关情况公告如下：
1、境外企业名称：艾驰环保有限公司（英文名称：H2QINC）
2、设立方式：新设
3、投资主体：河南清水源科技股份有限公司，股比：100%
4、投资总额：653.42万人民币（折合100万美元）
5、经营范围：水处理产品的销售和环保服务。
6、批准文号：豫境外投资【2016】N00045号
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年3月28日
华西证券股份有限公司
关于上海沃施园艺股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1181号”文核准，公司于2015年6月向社会公众发行人民币普通股1,550.00万股，每股面值1.00元，每股发行价11.39元，共募集资金总额人民币17,654.50万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币2,668.03万元后，实际募集资金净额为人民币14,986.47万元。
该募集资金已于2015年6月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第114403号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2015年12月31日止，使用资金43,313,080.00元，扣除利息收入与手续费净额后，募集资金余额为106,727,462.47元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海沃施园艺股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、上海银行莘庄支行、浙江民泰商业银行上海嘉定支行分别设立31001602408050008089、315943-03002620258、580860314800028共3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|账户类别|账号|
|募集资金专户|31001602408050008089|
|募集资金专户|315943-03002620258|
|募集资金专户|580860314800028|

合计 106,727,462.47（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具之日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的使用情况
本年度实际使用募集资金人民币43,313,080.00元，具体情况详见本核查意
见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，公司募集资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构结论意见
经核查，华西证券认为：沃施股份2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作。
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海沃施园艺股份有限公司2015年度单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||14,986.47|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截止期末累计投入金额(2)|截止期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|2,468.00||||2017年|||
|否|4,766.47|104.31|104.31|2.19|2017年|||
|否|3,525.00||||2017年|||
|否|4,227.00|4,227.00|4,227.00|100.00||不适用|不适用|
||14,986.47|4,331.31|4,331.31|||||

超募资金投向 无
||||
|-|-|-|
|14,986.47|4,331.31|4,331.31|

未达到计划进度
“补充营运资金项目”用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。
或预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
超募资金的金
额、用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
不适用
目实施地点变更情况
募集资金投资项
不适用
目实施方式调整情况
募集资金投资项
目先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募
集资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问题或 不适用
其他情况
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：_____________ ______________
艾可仁 刘静芳
华西证券股份有限公司 2016年 4月 25日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于提名李庆华女士为公司董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对提名李庆华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人发表独立意见如下：
经审阅李庆华女士的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格和能力。
李庆华女士于2015年11月20日至2016年10月13日曾担任公司第五届董事会非独立董事，具体情况为：2015年 11月 20日，公司 2015年第一次临时股东大会选举李庆华女士为公司第五届董事会非独立董事；因工作原因，李庆华女士于 2016年 9月 19日申请辞去所担任的公司董事职务；2016年 10月 13日，公司 2016年第六次临时股东大会同意李庆华女士辞去公司董事职务，自本次股东大会决议通过之日起生效。离任后至今，李庆华女士不存在买卖公司股票的情形。
李庆华女士上述辞去公司董事职务，原因真实客观；此次经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会 2017年第一次会议、公司董事会 2017年第八次临时会议审议通过，同意
提名李庆华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。李庆华女士熟悉会计、审计、法律、证券、投资管理、财务管理、并购及资本运作等领域并具有丰富的实践经验，有利于进一步提升公司的管理能力与规范运作水平。
综上，我们认为，公司董事会本次对董事候选人李庆华女士的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意提名李庆华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于提名李庆华女士为公司董事候选人的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 编号：2018-067袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180845号）。中国证监会依法对公司提交的《袁隆平农业高科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要公司就有关问题（详见附件）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与本次重组的交易各方及中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得国家市场监督管理总局反垄断监管部门的批复及中国证监会的核准。本次发行股份购买资产事项能否获得前述批复或核准及最终获得批复或核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》全文
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
13
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
关于首期股票期权激励计划第二期可行权激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《关于减少公司首期股票期权激励计划第二期可行权数量的议案》、《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》中关于股权激励人员股权激励数量调整及激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、根据《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定，经过公司考核，并经董事会薪酬与考核委员会审议，决定对部分股权激励人员行权数量进行调整。减少第二期可行权数量18578份。因此，首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权行权数量由 241.496万份调整为 239.6382万份。
根据公司2012年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期授予数量进行调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司股权激励计划》的相关规定。
2、列入《公司股权激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、列入本次《公司股权激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司48位激励对象行权
资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十五日
（本页无正文，为《北京钢研高纳科技股份有限公司监事会关于首期股票期权激励计划第二批可行权激励对象名单的核查意见》签字页）
出席会议监事签名：
徐若钢 刘彬 张强
陈卓 胥国华
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会2015年12月15日