Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海波重型工程科技股份有限公司
关于提名独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修定）》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对海波重型工程科技股份有限公司（下称“公司”）提名胡凤香女士为公司第三届董事会独立董事的事项发表如下独立意见：
1、本次公司独立董事的变更符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、胡凤香女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经审核，胡凤香女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
3、经审核，胡凤香女士具有履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任独立董事的职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《规范运作指引》规定的不得担任公司独立董事的情形。
4、本次公司独立董事的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
5、同意聘任胡凤香女士为公司独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
海波重型工程科技股份有限公司独立董事：乔冠芳、张涛、喻超2018年2月6日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-014
快乐购物股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 4月 15日收到公司独立董事江水波先生提交的书面辞职报告。因个人原因，江水波先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及其担任的相关专门委员会的职务。辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
由于江水波先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，江水波先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对江水波先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
快乐购物股份有限公司董事会
二0一五年四月十七日
证券代码：002047 证券简称：成霖股份 公告编号：2014-004
深圳成霖洁具股份有限公司
关于成立企业集团的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年1月23日经深圳市市场监督管理局核准，由母公司深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司合并控股100%之全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司、公司全资子公司深圳市宝鹰投资控股有限公司及深圳市宝霖投资有限公司，共同组建成立了公司企业集团，并取得深圳市市场监督管理局的《企业集团登记证》。成立的企业集团名称：“深圳市宝鹰建设控股集团”，简称：“深圳市宝鹰控股集团”。具体登记证信息如下：
一、企业集团名称：深圳市宝鹰建设控股集团
二、简称：深圳市宝鹰控股集团
三、编号：440301800009151
四、母公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
五、母公司注册号：440301501121582
六、母公司住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道
深圳市宝鹰控股集团与本公司及子公司无产权控制与被控制关系。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-026厦门三维丝环保股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月21日、2015年5月22日、2015年5月25
日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、股票交易异常波动说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及重大事项的筹划；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、目前公司发行股份购买资产事项已经中国证监会无条件通过，尚未取得中国证监会的正式批文。如后续有进展，公司将会及时公告。
2、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年五月二十五日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-049中国宝安集团股份有限公司
关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日发布了《重大事项停牌公告》，2014年6月5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》，2014年6月12日、6月19日、6月26日和7月3日分别发布了《关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告》。2014年 7月5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》，2014年7月12日和7月19日分别发布了《关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告》。具体内容请参阅公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
目前，公司及有关各方仍在沟通本次发行股份购买资产的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年七月二十六日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-006深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年1月16日（周二）14:30开始
网络投票时间为：2018年1月15日至2018年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年1月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 15日下午 15:00至 2018年 1月 16日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼二楼多功能厅一
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-0065、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
6、股权登记日：2018年1月9日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 14人，代表有表决权的股份数量 71,542,296股，占公司股份总数的60.7320%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 9人，代表有表决权的股份数量49,014,200股，占公司股份总数的41.6080%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5人，代表有表决权的股份数量 1,014,200股，占公司股份总数的0.8610%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共5人，代表有表决权的股份数量 22,528,096股，占公司股份总数的19.1240%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份数量0股，占公司股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师郑建江、黄林枫律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司分别于 2017年 12月 29日刊登在《证
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-006券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-062）。
（一）提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》
表决情况：
表决结果为：同意71,542,296股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,014,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。本提案获得通过。
2、《关于补选独立董事的议案》
深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议。独立董事候选人向吉英先生已于2018年1月12日取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
表决情况：
表决结果为：同意71,542,296股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,014,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本提案获得通过。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-006三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郑建江、黄林枫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年1月16日
艾格拉斯股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2017年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：（1）董事会会议
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张鹏|1|1|0|0|

（2）本人于2017年12月13日成为公司新任独立董事，截至2017年12月31日，本人尚未列席过公司股东大会。
二、发表独立意见情况
经第三届董事会第三十五次会议审议，经2017年12月13日2017年第五次临时股东大会通过，本人于2017年12月13日成为公司新任独立董事，截至
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人翻阅了董事会、股东大会的相关文件，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的相关职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
2017年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司战略与投资委员会和薪酬与考核委员会委员，按时参加了战略
与投资委员会和提名委员会的工作会议，就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
六、培训和学习
2017年度，本人通过观看视频参加了独立董事后续培训。另外，本人能时刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
2017年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。
（本页无正文，为2017年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
张鹏
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-069鸿博股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司）于 2018年 8月 22日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于2018年8月23日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068）。
根据回购预案，公司本次拟使用自有资金不超过 15,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销。回购价格不超过13元/股。根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计可回购股份不超过 1,153.84万股，约占公司总股本的2.3%，回购股份的具体数量及比例以回购期届满时实际回购的股份数量为准。若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，回购股份的数量将进行相应的调整。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内、未接到通知书的自本通知公告刊登之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 8月 23日至 2018年 10月 6日，每个工作日的 9:00-12:00 13:30-17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：福建省福州市金山开发区金达路 136号鸿博股份有限公司证券部
联系人：陈显章
邮政编码：350002
电话：0591-88070028
传真：0591-83840666
电子邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-30
酒鬼酒股份有限公司
2017年度利润分配实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年度利润分配方案已获 2018年 3月 30日召开的 2017年度股东大会审议通过，2017年度利润分配方案为：以公司 2017年 12月 31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共分配利润 48,739,347.00元。
2、自 2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本 324,928,980股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 14日，除权除息日为： 2018年 5月 15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
地址：长沙市芙蓉中路二段 200号华侨国际大厦 4F
邮政编码：410015
咨询联系人：李文生、宋家麒
咨询电话：0731-88186030
传真电话：0731-88186005
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、本公司第七届董事会第五次会议决议；
3、本公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会 2018年 5月 7日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-024
西藏高争民爆股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过。
本次实施的分派方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致，自股东大会审议通过之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
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|一、权益分派方案|
|本公司2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 184,000,000股为|
|基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后、QFII、|
|RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；|
|持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别|
|化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限|
|计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证|
|券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地|
|投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）本年度不送红股，不以公积金转|
|增股本。|
|【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股|
|1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.800000元；持股 1个月以上至 1|
|年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴|
|税款。】|

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|-|
|二、股权登记日与除权除息日|
|本次权益分派股权登记日为：2018年6月22日，除权除息日为：2018年6|
|月25日。|
|三、权益分派对象|
|本次分派对象为：截止2018年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中|
|国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）|
|登记在册的本公司全体股东。|
|四、权益分派方法|
|1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018 年 6 月|
|25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。|
|五、咨询机构：|
|1、咨询地址：拉萨市经开区林琼岗路|
|2、咨询联系人：刘长江|
|3、咨询电话：0891-6402807|
|4、传真电话：0891—6807952|
|六、备查文件|

1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件；
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|2. 第二届董事会第九次会议决议；|
|3．2017年年度股东大会决议；|
|4．深交所要求的其他文件。|

特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
上海神开石油化工装备股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据本次公司 2014年度利润分配预案以及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司需对《公司章程》有关条款进行修订，本次修订具体情况如下：
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币316,443,173元。|第六条 公司注册资本为人民币363,909,649 元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为316,443,173股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为363,909,649 股，均为人民币普通股。|
|3|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式|

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|||征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司股东大会在审议《中小企业板投资者权益保护指引》第 25 条所列举的重大事项时，应当安排网络投票；此外，法律、行政法规、中国证监会及证券交易所要求必须采取网络投票的，应当按照有关规定采取网络投票。|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|5|第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数； “以外”、“低于”、“多于”不含本数。|

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 2015年 4月 23日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-057北京万向新元科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月19日采取现场举手表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2016年9月9日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
朱业胜、曾维斌、姜承法为关联董事，对本议案依法回避表决。
四票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》。具体审核意见如下：
公司自2016年3月24日停牌进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关工作，由于近期尽职调查过程中发现新的需要进行深入核查的事项，经过各方审慎预计，无法在约定时间内完成相关尽职调查工作，各方沟通后无法达成一致意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，审慎考虑各方面因素，为切实维护全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，并及时申请复牌。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
年 月 日
深圳市易尚展示股份有限公司独立董事
关于第二届董事会2015年第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳市易尚展示股份有限公司章程》、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会2015年第四次会议审议的相关事项，经认真审阅，发表独立意见如下：一、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，并发表独立意见如下：公司2014年度利润分配预案由公司控股股东根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求、中小投资者的利益，以及公司中长期战略规划和股东回报规划提出，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过，审核程序合法、合规，同意公司2014年度利润分配预案，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-078
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了“岳阳林纸股份有限公司污水深度处理升级改造项目”（以下简称“岳阳林纸污水深度处理项目”）及“岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司化机浆提质改造项目配套厌氧污水处理项目”（以下简称“岳阳林纸厌氧污水处理项目”）的公开招标。近日，公司正式收到上述两个项目的中标通知书，合计中标金额为9,645.7672万元。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
（一）岳阳林纸污水深度处理项目
1、项目编号：201901-10
2、项目名称：岳阳林纸股份有限公司污水深度处理升级改造项目
3、中标单位名称：广西博世科环保科技股份有限公司
4、项目实施地点：湖南省岳阳市城陵矶项目现场
5、中标金额：6,999万元
6、服务内容：本项目为EPC工程总承包，中标方承包范围从现有制浆、造纸二沉池出水口起，至新建总排口（要求与长江总排口连通）止，包含设计、工艺、土建工程、机电仪设备供货及安装、控制系统、给排水（含站内给水、雨污分流排水系统）、消防、暖通等。
7、工期：本项目总工期为210天。
（二）岳阳林纸厌氧污水处理项目
博览世界科技为先2、项目名称：岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司化机浆提质改造项目配套厌氧污水处理项目
3、中标单位名称：广西博世科环保科技股份有限公司
4、项目规模：岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司化机浆提质改造项目完成后，化机浆总产能由现有的13.5万吨/年增加至23.5万吨/年，原材料采用50%桉木和50%杨木及其它杂木。
5、中标金额：2,646.7672万元
6、服务内容：承包范围从现有厌氧污水处理格栅起，至现有造纸、制浆污水处理系统曝气池止。包括工艺包设计、机电仪设备、管道、电气、仪表控制系统、给排水（含站内给水、雨污分流排水系统）、暖通的供货及安装等。
具体工作内容包括但不限于包括工艺包设计、采购、人工、材料、备品备件、专用工具、易损件、运输、装卸、安装、调试、安全环保、工期、技术资料、技术服务、试运行、调试验收、质量保证、人员培训及其他相关服务等。
7、工期：接到《中标通知》书后180天日历日内系统进水调试运行。
二、项目中标对公司业绩的影响
公司依托自主研发的核心技术和成套核心设备在工业治污领域保持优势地位，项目覆盖制糖、造纸、发酵、食品、制药、纺织、核电、半导体、化工等行业。本次成功中标“岳阳林纸污水深度处理项目”及“岳阳林纸厌氧污水处理项目”，是公司在工业污水治理领域核心竞争力的体现，也是客户对公司技术、设备、服务的充分肯定。若上述项目能够顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
上述两个项目尚未签订项目的正式书面合同，合同条款及履行具有一定不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，上述项目关于总金额、服务内容、合作方式等均以正式项目合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-97中国天楹股份有限公司
关于签署泰州市城市道路市场化清扫保洁项目
服务合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本合同自双方法人代表签字（盖章）之日起生效。
2、本合同服务年限为三年。
3、本合同存在因不可抗力原因导致合同部分或全部无法履行的风险；同时项目服务费根据每月督查考核结果按月支付，若公司在合同履行过程中不能满足项目服务要求，亦存在当月服务费扣减以及合同解除风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
1、2019年 6月 26日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告》（公告编号：TY2019-42），确定公司成为泰州市[TZZC2019025]号城市道路清扫保洁项目（二标段）的中标供应商。
2、近日，公司与泰州市环境卫生管理处（以下简称“泰州市环卫处”或“甲方”）签订了《泰州市城市道路市场化清扫保洁项目服务合同书（二标段）》（以下简称“本合同”或“合同”）。
3、本合同为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、合同双方基本情况介绍
住所地：江苏省泰州市公园路24号
主营业务：政府机构，无主营业务
2、乙方：中国天楹股份有限公司
统一社会信用代码：913206001924405605
注册资本： 243873.636500万人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：严圣军
注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268号 2幢
主营业务：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；
企业管理咨询服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度公司与合同签署对方泰州市环卫处未发生交易事项，也不存在关联关系。
4、履约能力分析：泰州市环卫处为政府机构，具备较强的履约能力。
三、合同主要内容
甲方：泰州市环境卫生管理处
乙方：中国天楹股份有限公司
（一）项目服务内容
1、服务范围：泰州市鼓楼路以西64条路段以及一条新增路段的清扫保洁。
2、服务年限：三年（2019年8月1日起至2022年7月 31日止）。
（二）合同价款：年服务费为人民币1372.60万元/年。
（三）争议处理
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
（四）其他
本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同的顺利签署提升了公司在环卫业务上的市场竞争力与影响力，项目的正式运营为公司其他环卫项目的拓展提供丰富的经验支持，也将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
2、上述合同的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
3、上述合同签署及履行对公司2019年度经营业绩无重大影响。
五、风险提示
本合同存在因不可抗力原因导致合同部分或全部无法履行的风险；同时项目服务费根据每月督查考核结果按月支付，若公司在合同履行过程中不能满足项目服务要求，亦存在当月服务费扣减以及合同解除风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
由合同双方签订的《泰州市城市道路市场化清扫保洁项目服务合同书（二标段）》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年 11月22日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-048
国脉科技股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士通知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份解除质押，林惠榕女士为公司实际控制人之一，股份解除质押的具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除|||||||||||
||||||||||||||质押占其所|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||质押开始日期||解除质押日||质权人||||用途|
||||||||||||||持股份比例|||
||||致行动人||（万股）|||||||||||
|林惠榕||是||1,890||2017年1月13日||2019年6月13日||中信证券||8.57%||融资担保||
|林惠榕||是||400||2017年5月24日||2019年6月13日||中信证券||1.81%||补充质押||
|合计||||2,290||||||||10.38%||||

2、本次解除质押后公司实际控制人、一致行动人股份仍处于质押股份情况陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生为公司实际控制人（以下简称“实际控制人”），福建国脉集团有限公司及公司实际控制人为公司一致行动人（以下简称“一致行动人”），截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||累计质押占||累计质押占|
||||持股数||占公司总股本||累计被质押|||||
||股东名称||||||||其所持股份||总股本的比|
||||（万股）||的比例||股数（万股）|||||
||||||||||比例||例|
|陈国鹰||21,723.40||21.56%||16,670.00||76.74%||16.54%||
|林惠榕||22,065.30||21.90%||9,408.17||42.64%||9.34%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|林金全||5,499.23|5.46%|0.00|0.00%|0.00%|
|||49,287.93|48.92%|26,078.17|52.91%|25.88%|
||实际控制人 合计||||||
|福建国脉集团有限公司||5,755.83|5.71%|4,519.26|78.52%|4.49%|
|||55,043.76|54.63%|30,597.43|55.59%|30.37%|
||一致行动人 合计||||||

二、其他情况说明
截至公告披露日，公司实际控制人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。林惠榕女士及其他实际控制人所质押的股份不存在平仓风险。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券质押明细表
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-058深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月17日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年7月13日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孟令保先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，符合公司长期发展战略，有利于进一步完善康铭盛法人治理结构，促进其长期稳定持续发行，有利于建立激励机制，吸引并留住优秀人才。本次康铭盛拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于监事辞职及提名监事的议案》。
鉴于孟令保先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席的职务，同意选举聂卫先生担任公司监事并任监事会主席，任期自公司 2015年第二次临时股东大会审议通过后至公司第二届监事会任期届满止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会
国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，就《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与泰嘉股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制评价工作的情况
（一）内部控制评价的依据
公司依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。
（二）内部控制评价的范围
纳入评价范围的主要单位包括：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司、泰嘉新材（香港）有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、安全健康环保、风险评估、人力资源管理、内部审计、资金活动、投资管理、工程项目、销售及收款、采购及付款、外协外包业务、资产管理、科研与技改、
财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、信息披露等内部各项经济业务及相关岗位。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，公司确定了内部控制缺陷认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|潜在错报金额＜利润总额的2.5%|利润总额的 2.5% ≤潜在错报金额＜利润总额的5%|潜在错报金额≧利润总额的5%|
||潜在报错金额＜营业收入的0.05%|营业收入的 0.05%≤潜在错报金额＜营业收入的0.1%|潜在错报金额≧营业收入的0.1%|
||潜在报错金额＜资产总额的0.05%|资产总额的 0.05%≤潜在错报金额＜资产总额的0.1%|潜在错报金额≧资产总额的0.1%|
|关系|或|且|且|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报可能性极大|

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以假设不采取任何措施该缺陷导致潜在财务错报大小作为判断标准。不采取任何行动导致潜在错报可能性极小确定为一般缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性不大确定为重要缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报。
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|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|经济损失＜利润总额的2.5%|利润总额的 2.5% ≤经济损失＜利润总额的5%|经济损失≧利润总额的5%|
||经济损失＜营业收入的0.05%|营业收入的 0.05%≤经济损失＜营业收入的0.1%|经济损失≧营业收入的0.1%|
||经济损失＜资产总额的0.05%|资产总额的 0.05%≤经济损失＜资产总额的0.1%|经济损失≧资产总额的0.1%|
|关系|或|且|且|
|定性标准（可能性）|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大|

4、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小确定为一般缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大确定为重要缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大确定为重大缺陷。
当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全；关联交易控制程序不当；重大投融资等非常规事项控制缺失；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；弄虚作假违反国家法律法规等。
三、公司对内部控制的自我评价意见
公司董事会按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，对截至2017年12月31日上述所有方面的内部控制情况进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
公司董事会认为，公司在上述内部控制评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关要求。截至 2017年 12月
四、会计师对公司对内部控制的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层对 2017年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定，并出具了《内部控制鉴证报告》（天职业字[2018] 5336-3号），具体意见如下：泰嘉股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。
五、保荐机构对公司内部控制制度的自我评价意见
本保荐机构查阅了泰嘉股份股东大会、董事会、监事会会议资料，公司各项管理制度，独立董事发表的意见，审计资料，公司各项业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。
经核查，本保荐机构认为：2017年度，泰嘉股份已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制；公司的评价报告较为公允地反映了公司2017年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
谭杰伦 陈亚辉
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-039深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于拟对外转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 16日召开第三届董事会第二次会议，会议以“7票同意、0票弃权、0票反对”表决通过了《关于出售广东新阳物流设备有限公司全部股权的议案》，为进一步优化公司业务布局，提高运营和管理效率，公司拟将全资子公司广东新阳物流设备有限公司（以下简称“新阳物流”）100%股权转让予无关联关系的企业或者个人，转让对价不低于新阳物流 2016年 10月 30日评估值 2,706.06万元（如在此期间实施分红，则作相应除权调整），并授权公司董事长邵健伟先生决定及办理本次股权转让具体事宜，授权有效期自董事会通过之日起三个月。本次股权转让完成后，新阳物流不再纳入公司合并财务报表范围。公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标地的基本情况
1、公司名称：广东新阳物流设备有限公司
2、统一社会信用代码/注册号：91440904776205388M
3、主体类型：有限责任公司(法人独资)；
4、住所：茂名市电白区民营科技工业园
6、注册资本：1000万元
7、成立日期：2005年06月01日
8、经营范围：物流技术投资、技术转让、技术咨询、电子商务服务；生产、销售：货架、托盘、木箱、物流输送设备；销售：电子元件。
9、股权结构：新阳物流为本公司全资子公司；
10、主要财务数据： （单位：人民币万元）
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|项目/年度|2016 年 10月 31 日||2015 年 12月 31 日||2014 年 12月 31 日||
|流动资产||3,044.88||3,311.24||2,659.35|
|非流动资产||463.76||496.98||520.76|
|其中：固定资产||355.25||382.86||405.08|
|无形资产||100.42||102.55||105.10|
|递延所得税资||8.09||11.57||10.58|
|产 资产合计||3,508.64||3,808.23||3,180.12|
|流动负债||1,336.17||1,645.91||1,146.80|
|非流动负债|||||||
|负债合计||1,336.17||1,645.91||1,146.80|
|实收资本||1,000.00||1,000.00||1,000.00|
|股东权益合计||2,172.47||2,162.31||2,033.31|
|项目/年度|2016 年 1-10 月||2015 年||2014 年||
|一、营业收入||2,702.28||4,327.77||4,027.67|
|减：营业成本||2,506.46||3,933.36||3,405.63|
|营业税金及附加||23.26||11.24||31.32|
|销售费用||24.77||44.05||126.68|
|管理费用||147.09||163.44||159.79|
|财务费用||-0.50||-0.81||-1.40|
|资产减值损失||-13.95||3.98||2.25|
|二、营业利润||15.15||172.51||303.40|
|三、利润总额||15.15||172.50||303.35|
|减：所得税费用||5.00||43.50||78.62|
|四、净利润||10.15||129.00||224.73|

11、其他情况说明：
（1）截至2016年10月30日，本公司应付新阳物流业务往来款为2,148.14万元，公司将与本次股权转让交易方就偿还新阳物流该等款项作出适当性安排，确保本次股
权转不会导致形成资金占用或财务资助等情形。如因本次股权转让而形成资金占用或
财务资助等情形，公司将会及时履行内部审议程序并予以披露。
（2）除上述业务往来外，本公司不存在为新阳物流提供担保、委托其理财等其他方面情况。
三、交易对手及协议
公司将采用竞争性谈判等方式将新阳物流股权转让给无关联关系的企业或者个人，该事项目前处于协商阶段，暂未确定最终交易对手，未签署股权转让协议。
四、交易的目的和对公司的影响
本次股权转让是基于公司经营发展战略及业务调整所作出，有助于进一步优化公司业务布局，提高运营和管理效率，符合全体公司和全体股东利益。本次股权转让所获款项，将全部用于公司日常运营。
本次股权完成后，新阳物流将不再纳入公司合并财务报表范围，由于新阳物流的资产及营收规模较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
融捷股份有限公司公告（2016）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-015融捷股份有限公司
关于独立董事和高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事袁泉女士提交的书面辞职报告，袁泉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，袁泉女士不再担任公司任何职务。
由于袁泉女士的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，袁泉女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前袁泉女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并将及时履行信息披露义务。
公司董事会于近日收到副总裁刘文碧先生的辞职报告，刘文碧先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》的规定，刘文碧先生的辞职报告自送达董事会起生效。刘文碧先生辞去副总裁职务后，不再担任公司其他职务。
公司董事会对袁泉女士在任职独立董事期间、对刘文碧先生在任职副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2016年2月29日