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证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-056武汉理工光科股份有限公司
关于变更经营范围并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 26日，武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于决定修改公司经营范围的议案》。鉴于公司变更经营范围，需同时修订《武汉理工光科股份有限公司章程》第十四条公司经营范围部分内容，具体对照如下：
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|原《公司章程》内容||修订后《公司章程》内容||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第十四条|经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、|第十四条|经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修|

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|仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、服务；消防系统升级与改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

该事项尚须提交公司股东大会审议，变更后的经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-038广东和胜工业铝材股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东李建湘先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东所持股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建湘|是|6,600,000|2017年5月4日|2020年3月4日|国信证券股份有限公司|17.98%|资金需求|
|合计|--|6,600,000|--|--|--|17.98%|--|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李建湘持有公司股份 36,703,083股，占公司总股本的30.59%。其所持有上市公司股份累计被质押 6,600,000股，占其持有公司股份总数的17.98%，占总股本的5.50%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-006
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
公司于2016年3月12日召开的2016年第一次董事会和2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）可使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2016年3月15日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2016年第一次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》及2016年5月21日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2015年年度股东大会决议公告》。
根据上述决议，漳州灿坤于2017年2月24日通过富邦华一银行有限公司苏州分行，使用自有资金人民币4000万元人民币，购买一款保本浮动收益型理财产品，现就具体事项公告如下：
二、本次购买理财产品的主要内容
1、产品名称：富邦华一银行有限公司苏州分行月得盈 17020429期
2、投资期限：2017年2月24日至2017年8月24日终止，181天期。
3、投资收益率：预期年化收益率为4%。
4、利息支付方式：到期一次还本付息
5、资金来源：自有资金
6、购买理财产品金额：人民币肆仟万元整（RMB4,000万元）
7、提前赎回：该产品不得提前赎回
8、关联人说明：公司与富邦华一银行无关联关系
三、本次购买理财产品的风险分析：
本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、银行提前终止风险、流动性风险、再投资风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型结构性理财产品，银行提供本金保护。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。
四、对公司的影响
漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
五、备查文件
1、漳州灿坤实业有限公司2016年第二次董事会决议
2、厦门灿坤实业股份有限公司2016年第一次董事会决议
3、厦门灿坤实业股份有限公司2015年年度股东大会决议
4、漳州灿坤与富邦华一银行有限公司苏州分行签订的《富邦华一银行结构性产品总协议书》、《结构性理财产品交易确认书》及其风险揭示书、产品客户权益须知、产品说明书。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2017年2月27日
杭州老板电器股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内公司共召开6次监事会会议，主要内容如下：
（1）2018年 1月 11日，召开了第四届监事会第三次会议，相关决议刊登于2018年1月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（2）2018年2月6日，召开了公司第四届监事会第四次会议，相关决议刊登于2018年2月7日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（3）2018年4月9日，召开了公司第四届监事会第五次会议，相关决议刊登于2018年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（4）2018年 4月 25日，召开了公司第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2018年一季度报告全文及正文》。
（5）2018年 8月 22日，召开了公司第四届监事会第七次会议，相关决议刊登于2018年8月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（6）2018年10月24日，召开了公司第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司2018年三季度报告全文及正文》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
（三）收购出售资产情况
监事会认为：公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
（四）关联交易情况
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
（五）对2018年年度报告的审核意见
监事会认为：公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
（七）关于使用自有闲置资金进行投资理财的意见
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。
杭州老板电器股份有限公司2019年4月24日
江西博雅生物制药股份有限公司
累积投票制度
第一条为进一步完善江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障公司全体股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本实施制度。
第二条本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股股份拥有与拟选出董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，将其所拥有的投票表决权全部投向一位董事、监事候选人，亦可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事、监事候选人。按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。
第三条本制度所称“董事”包括独立董事和非独立董事，本制度所称“监事”特指由股东大会选举产生的监事。由职工代表大会选举的监事，不适用于本制度的相关规定。
第四条股东大会选举两名及以上的董事、监事时，可以实行累积投票制度。
股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第六条公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人，确保选举的公开、公平、公正。
第七条当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
差额选举有两种方式：
1、直接采用候选人数多于应选人数的差额选举办法进行正式选举；
2、先采用差额选举办法进行预选，产生候选人名单，然后进行正式选举。
等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第九条股东大会对董事或监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事或某一位或某几位监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事或全部监事候选人。具体如下：1、本公司选举独立董事时，出席会议的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数量乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的全部或部分独立董事候选人。
2、本公司选举非独立董事时，出席会议的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数量乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司非独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位非独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的全部或部分非独立董事候选人。
3、本公司选举监事时，出席会议的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数量乘以他有权选出的股东代表监事人数的乘积数，该票数只能投向公司股东代表监事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位监事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的全部或部分监事候选人。
第十条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十一条股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票视为弃权；股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十二条独立董事和非独立董事应分开投票。
第十三条董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一。
投票制。
第十五条若在股东大会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失败，原董事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。若当选董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会成立，新董事会可就所缺名额在两个月内进行选举。
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十七条若股东大会的选举出现本制度未列出的情况时，由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东大会的有表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-028传化智联股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月30日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐冠巨先生、副总经理陈坚先生、副总经理李绍波先生、副总经理兼董事会秘书朱江英女士、独立董事费忠新先生、财务总监杨万清先生、智能技术服务事业部总工程师项天成先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
传化智联股份有限公司董事会
2019年4月25日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予2018年预留股票期权的独立意见
我们认为：
（一）本次股票期权激励计划的预留授予日为2019年 11月 18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。
（二）公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2018年股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已成就。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（五）公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致同意公司本次股票期权激励计划的预留授予日为 2019年 11月18日，并同意向符合授予条件的89名激励对象授予578,500份股票期权。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司与中国石油化工集团公司就盈利预测补偿相关事宜签订《非公开发行股票募集资金购买资产的协议之补充协议》的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 2月 13日召开公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与中国石油化工集团公司就盈利预测补偿相关事宜签订〈非公开发行股票募集资金购买资产的协议之补充协议〉的议案》。
本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事会讨论，现对该事项发表以下独立意见：
1、公司与中国石油化工集团公司就盈利预测补偿相关事宜签订〈非公开发行股票募集资金购买资产的协议之补充协议〉符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，未损害公司和中小股东的利益。
2、公司与中国石油化工集团公司签署上述协议属于关联交易事项，公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项议案。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉 2015年 2月 13日
北京深华新股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方资金占用
及对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定和要求，作为深华新的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况经过了认
真核查，现发表专项说明和独立意见如下：
截止2013年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。
独立董事：肖祖核 贺连英 李莉 汪日东
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-009
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份
质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年1月11日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人周新宏先生股份质押延期的告知函，获悉周新宏先生向招商证券股份有限公司将其所持有的部分公司股份进行质押延期，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
具体情况如下：
一、股东股份本次质押延期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周新宏|一致行动人|4,140,000|20171013|20190301|招商证券股份有限公司|9.62%|投资和资金周转|
|周新宏|一致行动人|500,000|20180822|20190301|招商证券股份有限公司|1.16%|补充质押|

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|周新宏|一致行动人|3,380,000|20181012|20190301|招商证券股份有限公司|7.86%|补充质押|

注：2018年5月10日，2017年度权益分派实施完毕后，质押股份数由2,300,000
股变更为4,140,000股。
二、控股股东、实际控制人的一致行动人周新宏先生股份累计被质押
的情况
截至公告披露日，周新宏先生持有公司股份数量为43,025,075股，占公司总股本的比例为5.53%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为32,722,000股,
占公司总股本的比例为4.21%。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情
况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生合计共持有本公司股份157,097,647股，占公司总股本的比例为20.20%。
本次周新宏先生所持部分股份质押延期后，周勇先生和周新宏先生合计累计被质押本公司股份92,810,000股，占公司总股本的比例为11.93%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十二日
福建元力活性炭股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立如下意见：
1、公司的控股股东及其他关联方情况已在《2016年半年度报告》详细披露。
2、公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
3、公司不存在任何形式的对外担保。
4、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》、《关联方资金往来管理制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
独立董事：梁丽萍 范荣玉
二〇一六年八月二十五日
华孚时尚股份有限公司
独立董事关于提名公司独立董事候选人的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规章制度的规定，作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第六届董事会 2018年第二次会议审议的关于独立董事候选人的提名发表以下独立意见：
1、经审查，独立董事候选人高卫东先生个人学历、任职经历及其他相关信息，我们认为其满足上市公司监管规则对独立董事候选人的独立性要求。候选人员不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；
2、相关提名程序符合《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定。
综上，我们同意提名高卫东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，任期与公司第六届董事会任期一致。
独立董事：胡永峰、陈卫滨、孔祥云2018年7月4日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018140深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||120||2018-7-16||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||东莞证券股份有限公司||0.20%||股票质押式回购补充质押||

2、股东股份解质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押|）||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一|||||||||质权人||占其所持|
||名称||||股数（万股|||日期||日期|||||
||||致行动人|||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||1200|||2018-4-12||2018-7-18||章赛红||1.98%||
|||||600|||||||||0.99%||
|合计||||1800|||||||||2.96%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 607,440,369股，占公司股份总数
占其所持公司股份总数的96.49%，占公司股份总数的41.62%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十九日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-038
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于2017年4月13日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年4月24日在公司会议室，以现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李霞女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入65,357.33万元，同比增长24.08%；总资产达
170,482.31万元，同比增长103.00%；所有者权益合计 91,169.11万元，同比增长138.12%；归属于上市公司股东净利润6,688.02万元，较上年同期下降28.17%。
监事会认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以总股本 132,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共分配现金红利 1,452万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10股转 5股，合计转增 6,600万股，本次转增后公司总股本将增加至19,800万股。
监事会认为：公司拟定的2016年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活动的正常运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保证。
公司关于《2016年度公司内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公
司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会2017年4月24日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-066珠海中富实业股份有限公司董事会
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、员工持股计划的基本情况
公司分别于 2016年 1月 18日和 2016年 2月 3日召开的第九届董事会2016年第二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《珠海中富实业股份有限公司关于<公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本员工持股计划设立后将委托具有资产管理资质的资产管理机构进行管理，本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
二、员工持股计划的进展情况
公司已完成了员工持股计划资金专户的前期开户工作，但员工的资金尚未缴足，未开始认购资产管理计划，也未买入公司股票。
三、员工持股计划终止的原因
本次员工持股计划的初衷表示认可。
由于在员工持股计划购买有效期内，中国证监会于 2016年 7月 18日施行了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，明确规定了股票类资产管理计划的杠杆倍数不能超过 1倍，《公司第一期员工持股计划草案》中的方案与该规定相冲突，需要董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整，又因半年度报告
窗口期的影响，无法及时在本员工持股计划购买期限到期日 2016年 8月 4日前实施完毕，鉴于上述情况，经持有人大会投票表决同意终止本次员工持股计划。
董事会综合考虑上述情况，根据 2016年第二次临时股东大会授权，决定终止本次员工持股计划，待时机成熟后再考虑择机启动新的员工持股计划。
四、独立董事意见
独立董事针对终止第一期员工持股计划相关事项发表了意见，认为综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，同意公司提出的决定终止公司第一期员工持股计划的议案，未来公司待时机成熟后再考虑择机启动新的员工持股计划。
五、对上市公司影响
公司终止第一期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
六、董事会认为必要的风险提示
对于本次终止员工持股计划对广大投资者造成的不便公司深表歉意，敬请谅解。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－058广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于子公司天津宝莱特医用科技有限公司拟收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司40%股权的议案》，公司董事会同意公司子公司天津宝莱特医用科技有限公司（以下简称“天津宝莱特”）以现金方式出资 3,960万元人民币收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“挚信鸿达”）40%的股权，交易完成后公司占挚信鸿达60%的股权，为其控股股东，天津宝莱特占挚信鸿达40%的股权。具体内容详见公司2016-037号公告。
根据上述会议决议，挚信鸿达已于近日完成了工商变更登记，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91120116732832080J
住所：华苑产业区鑫茂科技园 AB座二层B单元
法定代表人：廖伟
注册资本：700万元人民币
成立日期：2001年12月28日
营业期限：2001年12月28日至2031年12月27日
经营范围：生物技术开发、质询、服务、转让；医疗器械制造（经营范围以
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－058医疗器械生产许可证为准）；水处理盐制剂（树脂再生剂）生产销售；货物和技术进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-112号成都天翔环境股份有限公司
关于第四届董事会第十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议通知于2017年9月18日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年9月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于与公司实际控制人关联企业拟签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权、2票回避。
二、审议通过了《关于签署<资产转让协议>暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权、2票回避。
三、审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年10月10日（星期二）下午15：00在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第六次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-114厦门乾照光电股份有限公司
关于福建卓丰增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、增持计划的实施进展情况：截止本公告日，福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）尚未实施增持计划。
2、股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“福建卓丰”）。
2、截止目前，福建卓丰未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
福建卓丰拟自2018年8月5日起6个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括集中竞价、大宗交易和协议转让）增持公司股份，购买公司不低于总股本1%的股份。
三、增持计划的实施进展
截止本公告日，福建卓丰由于避开定期报告窗口期、资产重组及审核停牌、其他重大事项信息披露敏感期等原因，现增持计划时间已过半，尚未实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
公司将根据有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-046
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于取消2016年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。原定于2016年8月1日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《<关于修订公司非公开发行A股股票预案>的议案》等议案。
为本次非公开发行能够顺利完成，董事会拟对公司2016年非公开发行股票方案进行再度调整，因此决定取消原定于2016年8月1日召开的2016年第四次临时股东大会。
本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司将待本次非公开发行相关调整方案确定后重新召开董事会进行审议，相关股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-08-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年第一季度报告全文已于2015年04月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-41
中原环保股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中原环保股份有限公司第七届董事会临时会议于 2015年 8月 10日以通讯方式召开。
2、本次会议应表决董事 7人，实际表决 7人。
3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意，0票反对，审议通过了《关于延期发布召开重大资产重组股东大会通知等公告以及相关股份发行维持原锁定价格的议案》。
因增值税政策变动等因素，公司正在与郑州市人民政府相关部门重新商定本次重组标的污水处理资产特许经营水价，修订相关特许经营协议，预计不能在 2015年 8月 12日前召开董事会审议重大资产重组相关事项和发出股东大会的通知。公司董事会同意延期一个月（最迟于 2015年 9月 12日前）发布重大资产重组有关公告及股东大会召开通知等材料，同时将本次发行股份的价
格仍锁定为 10.77元/股，即本次重大资产重组第一次董事会会议前的 20个交易日均价的90%。如果 2015年 9月 12日前未能发布上述相关公告，公司将撤消本次重组，重新召开董事会会议审议重大资产重组事项，并将以该次董事会会议决议的公告日作为发行股份的定价基准日。
具体内容详见公司同日披露的《中原环保股份有限公司重大资产重组进展公告》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-003南京科远自动化集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺
及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）的指导精神，对公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
1、公司控股股东关于避免同业竞争的承诺
2007年 7月 28日，控股股东及实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章出具了《关于避免同业竞争的非竞争承诺书》，承诺：“对于发行人（公司）正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对发行人（公司）生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与发行人（公司）业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其股东（实际控制人）的地位损害发行人（公司）及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”
承诺期限：长期有效。
截至 2013年 12月 31日，公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章均严格履行承诺。
2、公司关联方（董监高）关于股份转让限制的承诺
公司董事、监事、高管承诺：“本人在南京科远自动化集团股份有限公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有南京科远自动化集团股份有限公司股
份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让本人所持有的南京科远自动化集团股份有限公司股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”
承诺期限：长期有效。
截至 2013年 12月 31日，上述承诺方均严格履行所做承诺。
截止 2013年 12月 31日，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人均未出现超过履行期限未履行承诺的情形，也不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺事项。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-071新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 8月 22日上午 12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1.第三届监事会第十次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-073佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2018年度审计机构，特公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的情况说明
公司与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）的服务合同已到期，鉴于中审亚太连续为公司提供审计服务多年，为保证公司审计的独立性，更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟改聘会计师事务所。关于本次聘任会计师事务所事项，公司已与中审亚太进行了的沟通，中审亚太已知悉本事项。
经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
中审亚太及其团队在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，出具的报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中审亚太及其团队为公司审计工作做出的贡献表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91330000087374063A
执行事务合伙人：余强
住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
成立日期：2013年12月19日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司已按照相关规定提前与原审计机构中审亚太就本事项进行了沟通。
2、根据有关法律法规和《公司章程》以及《会计师事务所选聘制度》的规定，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的资质进行了审查，认为中汇会计师事务所符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘任中汇会计师事务所为公司2018年度审计机构。
3、公司于2018年10月25日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意请中汇会计师事务所为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
4、公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经认真审阅中汇会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关审计从业资质以及业务开展情况，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务；我们一致同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。
（二）独立董事意见
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司未来业务发展和审计工作需要，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求。
我们认为，公司本次聘任会计师事务所的相关程序符合法律法规以及《公司章程》和《会计师事务所选聘制度》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们一致同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
五、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
（三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关聘任会计师事务所的的事前认可意见》；
（四）《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关聘任会计师事务所的的独立意见》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-153
欧菲光集团股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年9月9日、2019年9月30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）、欧菲影像技术（广州）有限公司（以下简称“广州欧菲”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司同意为南昌光电、南昌生物识别、广州欧菲在总额度不超过 20亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保证责任，担保期限不超过5年。详见公司于2019年9月 11日披露的《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-114）；以及于2019年10月8日披露的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-121）。
2019年 12月4日，南昌光电与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签署了两份《融资回租合同》，详细情况如下：
一、交易对手方的基本情况
公司名称：海通恒信国际租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000764705772U
成立日期： 2004年 7月9日
住所：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
法定代表人：任澎
注册资本：823,530万人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
海通恒信与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、《融资回租合同》的主要内容
（一）《融资回租合同》（1）
1、租赁物：承租人自有设备一批
2、租赁物转让价格：65,000,000元
3、留购价格：至租赁期的最后一天，若承租人不存在违约行为或违约行为得以完全救济，则承租人可以按本合同约定行使留购、续租或退还租赁物件的权利。若承租人选择留购租赁物件，则留购价格为100元。
4、租赁保证金：6,500,000元
5、租金总期数：共 10期
6、租赁期：30个月
（二）《融资回租合同》（2）
1、租赁物：承租人自有设备一批
2、租赁物转让价格：70,000,000元
3、留购价格：至租赁期的最后一天，若承租人不存在违约行为或违约行为得以完全救济，则承租人可以按本合同约定行使留购、续租或退还租赁物件的权利。若承租人选择留购租赁物件，则留购价格为100元。
4、租赁保证金：7,000,000元
5、租金总期数：共10期
6、租赁期：30个月
三、备查文件
1、《融资回租合同》（1）；
2、《融资回租合同》（2）。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会 2019年 12月5日