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股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-056
慈文传媒股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1434号），核准公司非公开发行不超过24,680,794股新股（根据公司披露的《关于实施2016年度利润分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票数量由不超过24,680,794股调整为不超过24,739,776股）。
公司本次非公开发行新股24,739,776股，每股发行价格37.66元，募集资金总额为人民币931,699,964.16元，扣除各项发行费用20,395,792.26元（不含税金额），募集资金净额为911,304,171.90元。其中：新增注册资本及实收股本24,739,776.00元；股东出资额溢价投入部分为886,564,395.90元，全部计入资本公积。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会验字(2017)第6352号”《验资报告》。
二、募集资金专项账户开设及《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求及第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司开设了募集资金专项账户，并于近日与保荐机构中信建投证券股份有
限公司、募集资金专项账户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户情况具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||账户名称||开户银行||账号||专户余额（元）注|
|1||慈文传媒股份有限公司||中信银行无锡五爱支行||8110501012600969551||331,699,964.16||
|2||慈文传媒股份有限公司||福建海峡银行总行营业部||100056076240010001||580,500,000.00||
|合计||||||||912,199,964.16||

备注：截至本公告日，上述专户余额为 912,199,964.16元，系募集资金总额扣除承销及保荐费后的余额。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：公司
乙方：上述各开户银行
丙方：中信建投证券股份有限公司
1、公司已在中信银行股份有限公司无锡五爱支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110501012600969551，截至2017年11月20日，专户余额为零元。该专户仅用于甲方的电视剧及网络剧制作项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在福建海峡银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为100056076240010001，截至2017年11月20日，专户余额为零元。该专户仅用于甲方的电视剧及网络剧制作项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的《募集资金使用管理制度》履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调
查与查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人贾兴华、张铁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方可以主动或根据丙方要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证
结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、《募集资金三方监管协议》。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-001永和流体智控股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限（以下简称“公司”）近日接到第二大股东迅成贸易有限公司（以下简称“迅成贸易”）的通知，迅成贸易质押所持公司部分限售股，用于为公司实际控制人应雪青先生融资提供担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迅成贸易有限公司|是|30,000,000|2019年1月16日|2019年7月31日|蒲桂花|67.04%|第三人融资担保|

截止 1月 16日，上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，迅成贸易直接持有公司股份44,752,400股，占公司总股本
的22.38%。累计质押公司股份30,000,000股（占其所持股份比例67.04%，）占公司总股本的15%；
截止本公告披露日，控股股东台州永健控股有限公司（以下简称“永健控股”）直接持有公司股份76,497,600股，占公司总股本的38.25%。累计质押公司股份73,500,000股（占其所持股份比例96.08%），占公司总股本的36.75%；
3、除上述外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、股份质押合同；
2、《证券质押登记证明》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-010五矿稀土股份有限公司
关于公司所属分离企业生产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司和定南大华新材料资源有限公司将于 2018年 3月份逐步复产并根据订单与市场情况落实生产经营工作，广州建丰五矿稀土有限公司继续根据订单情况灵活安排生产经营。
公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定对后续生产情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二〇一八年三月二日
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
调整首期限制性股票激励计划的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦15楼
电话：86 25 84503333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网址：http://www.jcmaster.com
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
调整首期限制性股票激励计划的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与公司本次限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，已就公司本次激励计划出具了《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》和《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司首期限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》。现基于公司本次激励计划授予对象和授予数量的进一步调整，本所根据法律、法规和规范性文件的有关规定，特出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定发表法律意见。
2、在出具本法律意见书时，本所已得到公司如下保证：
（1）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的、完整的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或说明。
（2）公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
（3）公司向本所提交的各项文件和材料的签署人均具有完全的民事行为能
力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
3、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对调整本次激励计划所涉及的事实和法律问题进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4、本法律意见书仅供公司调整本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
5、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划调整的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。
基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本法律意见书。
一、本次激励计划已经履行的批准程序
1、2015年1月8日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
同日，公司独立董事发表了同意实施本次激励计划的独立意见。
2、2015年1月8日，公司召开第二届监事会第五次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效。
3、根据公司于 2015年 1月 21日公告的《关于公司首期限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告》，中国证监会已对公司报送的首期限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。
4、2015年2月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定本次激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2015年2月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划所涉限制性股票的授予日为2015年2月16日，公司独立董事发表了同意本次股权授予事项的独立意
见。
6、2015年2月16日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为激励对象主体资格合法有效。
7、2015年3月6日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。公司独立董事出具独立意见，同意公司调整激励对象名单及授予数量。
8、2015年3月6日，公司召开第二届监事会第七次会议，监事会对调整后的激励对象进行了核查，认为调整后激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本所律师认为，本次对股权激励计划授予对象和授予数量的调整已履行必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等有关法律、法规及本次激励计划的相关规定。
二、本次激励计划调整的内容
根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予的激励对象为148人，首次授予的限制性股票数量为280万股（不含预留限制性股票20万股）。
由于在办理出资过程中，部分激励对象因个人原因放弃认购资格，根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，决议对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整，本次激励计划首次授予的激励对象由148人调整为143人，首次授予的限制性股票总量由280万股调整为273万股。
本所律师认为，本次调整符合《激励管理办法》等有关法律、法规及本次激励计划的相关规定。
三、结论意见
本所律师认为，公司对本次激励计划授予对象和授予数量的调整已履行必要的内部决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试
行）》等法律、法规以及《扬州扬杰电子科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划的调整尚需按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》及深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（此页无正文，为江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司调整首期限制性股票激励计划的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人：____________
马群
经办律师：____________
阎登洪
经办律师：____________
颜爱中
二〇一五年三月六日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-080华测检测认证集团股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1500号）,核准公司非公开发行不超过9,200万股新股。
现公司拟进行本次非公开发行股票询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:华测检测；证券代码:300012）自2016年9月21日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-030力合股份有限公司
关于公司及董事、监事、高级管理人员声明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了维护资本市场的良性发展，稳定投资者对上市公司的市场预期，力合股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、监事、高级管理人员作出如下声明：一、公司坚持诚信经营、规范发展，以真实稳定业绩回报投资者；
二、公司董事、监事、高级管理人员将在法律、法规允许的范围内，积极探索增持公司股份的可行性，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；
三、通过实地调研和交流，增进与投资者之间的了解和信任，共同见证公司发展，以增强市场信心。
我们将以实际行动共同维护好资本市场的良性发展。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-032深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 8月 8日以现场及视频会议方式召开，会议通知已于 2018年 8月 8日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持，应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
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|-|
|1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议|
|案》|
|鉴于公司第三届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》、《深|
|圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司|
|规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，|
|公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名何|
|一鸣先生、田卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。|

||
|-|
|上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与|
|2018 年 8 月 6 日职工代表大会选举产生的职工代表监事何清华女士|
|共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。|
|最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未|
|超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事|
|总数的二分之一。|
|出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：|
|1.1、同意选举何一鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事。|
|表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。|
|1.2、同意选举田卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事。|
|表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。|
|具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-034）。|
|本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。|
|2、审议通过《关于 2017 年度股东大会上<关于 2018 年度公司向|
|银行申请综合授信额度的议案>议案内容变更的议案》|
|表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|3、审议通过《关于为公司子公司深圳嘉泓永业物流有限公司银|
|行授信提供担保的议案》|
|表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。|

||
|-|
|该议案尚需提交公司股东大会审议。|

三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议；
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会 2018年 8月 8日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-060号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年7月3日发布了《重大资产重组事项停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月3日开市起继续停牌。
公司于2014年7月31日发布了《重大资产重组事项延期复牌公告》，分别于2014年7月10日、2014年7月17日、2014年7月24日、2014年8月7日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－117号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月14日上午在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层会议室现场召开。通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 431,809,431股，占上市公司总股份的64.9502％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 431,809,431股，占上市公司总股份的64.9502％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事，董事会秘书出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师亓禹、钟淑芬见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚日波主持本次会议，以现场和网络投票相结合的表决方式审议以下议案。各项议案表决结果如下：
议案1.00《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。
总表决情况：
同意 116,722,572股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,651,944股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 431,809,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,821,444股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案内容已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2017年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2017-106号、2017-107号公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹、钟淑芬
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十四日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-051
浙江美大实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金购买银行
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开了第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000万元闲置自有资金和总额不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项（公告编号：2014-020），并于2014年4月18日股东大会决议通过（公告编号：2014-023）。
2014年11月17日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元，购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国工商银行海宁支行”）发行的理财产品；使用暂时闲置的自有资金8,000万元和暂时闲置的募集资金8,500万元，购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）发行的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）向中国工商银行购买
1、产品名称：中国工商银行法人人民币理财产品“多享优势”系列――理财管理计划C款
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：投资0％－80％的高流动性资产，0％－70％的债权类资产，0％—80％的其他资产。
4、认购金额：人民币10000万元
5、产品年化收益率：5.9%
7、产品本金和收益兑付日：赎回后 3个工作日内支付本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国工商银行海宁支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置自有资金。
（二）使用闲置自有资金向中国农业银行购买
1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2014年第 6544期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：100％投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、认购金额：人民币8000万元
5、产品年化收益率：5.90%或2.60%
6、产品收益起算日：2014年11月18日
7、产品到期日：2015年1月5日
8、产品本金和收益兑付日：到期日后 2个工作日内支付本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
9、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
10、资金来源：公司闲置自有资金。
（三）使用闲置募集资金向中国农业银行购买
1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2014年第 6544期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：100％投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、认购金额：人民币8500万元
5、产品年化收益率：5.90%或2.60%
6、产品收益起算日：2014年11月18日
8、产品本金和收益兑付日：到期日后 2个工作日内支付本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
9、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
10、资金来源：公司闲置募集资金。
二、关联关系说明
公司与中国工商银行海宁支行、中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和收益，甚至本金损失。
2、信用风险：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，将面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。
6、提前终止风险：在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。
四、风险应对措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前
审核、事中监督和事后审计；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品98,300万元（含本次18,000万元），其中已到期73,300万元，累计收益 811.96万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品 90,800万元（含本次 8,500万元），其中已到期88,500万元，累计收益639.72万元，未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国工商银行海宁支行理财产品说明书和认购书；
2、中国农业银行海宁市支行理财产品说明书和认购书
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-004广东广州日报传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2014年1月22日收盘，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2014年1月20日、1月21日、1月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票异常波动的说明
公司董事会通过电话及书面函件等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，但发现市场近期关注公司云彩彩票平台业务，云彩彩票平台是公司正在培育的新媒体业务之一，其投资比例在公司总业务比例中占比不重，未达到公司对外披露标准，故公司未就该项目进行专项披露。今后公司会准确评估该项目的市场影响，披露相关进展情况。目前公司全资子公司广州先锋报业有限公司正在进行云彩彩票平台的完善和优化，云彩彩票网站
（www.dyjw.com）主要提供体育资讯新闻等相关信息，尚未进行互联网销售；
3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.2013年10月28日，公司刊登了《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》等相关公告，披露了本公司目前正在筹划的现金及发行股份购买资产事宜的相关资料。
目前公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并对中国证监会的相关反馈问题进行了回复；
5.公司广州广游信息服务有限公司（以下简称“广游公司”）于2014年1月14日收到《网络文化经营许可证》，尚未正式开始运营。公司已于2014年1月15日对外披露相关事项；（详见2014-003号公告）
广东广州日报传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告6.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司2013年年度业绩与公司2013年三季报中披露的预测范围不存在较大差异。
2.云彩彩票平台仍在进行技术优化升级之中，后期能否顺利完成任务开始正式销售仍存在一定的风险。
3.广游公司近期将进行网页游戏测试，后续业务是否正常开展仍具有不确定性。
4.公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一四年一月二十二日
华林证券股份有限公司
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对麦格米特子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲电气”）使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项并定期从募集资金专户划转等额资金至株洲电气一般账户的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]149号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,450万股，并于 2017年 3月 6日在深圳证券交易所中小板上市交易，发行价为每股人民币12.17元，共计募集资金总额人民币54,156.50万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币49,026.95万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中汇会验[2017]0382号”《验资报告》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金拟使用计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|备案部门|备案文号|
|1|株洲基地二期建设项目|19,815.30|18,173.82|株洲高新技术产业开发区招商合作局|株高招备[2014]11号|
|2|营销和服务平台建设项目|7,795.00|7,795.00|深圳市南山区发展和改革局|深南山发改备案[2017]0008号|
|3|补充营运资金|23,058.13|23,058.13|||
|合 计||50,668.43|49,026.95|||

（二）募集资金的管理与存放情况
为规范公司本次公开发行股票募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳麦格米特电气股份有限公司募集资金管理办法》等规定，公司、株洲电气会同保荐机构华林证券与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行签署《募集资金四方监管协议》；公司会同华林证券分别与招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、宁波银行股份有限公司深圳财富港支行、交通银行股份有限公司深圳金田支行、中信银行股份有限公司深圳红树湾支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签署《募集资金三方监管协议》。
二、使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行票据进行支付
的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
2、具体办理支付时，由相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账；
3、募集资金专户监管银行审核批准后，株洲电气于次季度第一个月15日前将上季度以银行票据支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入株洲电气一般账户；
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，株洲电气以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金；
5、财务部按季度编制本季度银行票据支付及置换情况汇总表，抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对株洲电气使用银行票据支付募集资金投资项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，麦格米特、株洲电气和募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
本次全资子公司株洲电气使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司所履行的相关审批程序
公司子公司株洲电气本次使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过、公司第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，华林证券认为：
1、麦格米特全资子公司株洲电气使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、株洲电气使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项已经麦格米特第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已经针对此事项发表了明确同意的独立意见，该事项已履行了必要决策程序。
3、麦格米特制定了相应的具体操作流程来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，华林证券对麦格米特全资子公司株洲电气使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限
公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
的核查意见》之签字、盖章页）
保荐代表人（签字）：
崔永新 朱文瑾
华林证券股份有限公司（盖章）
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-041
山东圣阳电源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-062
珠海光库科技股份有限公司
关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，本次公司变更会计估计事项无需提交股东大会审议，相关具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：2018年8月1日
2、变更原因
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，公司根据企业会计准则等相关会计法规的规定，通过对公司现有房屋建筑物及构筑物使用年限进行分析以及对同行业房屋建筑物及构筑物折旧计提年限横向比较，决定将本公司房屋建筑物及构筑物类固定资产预计使用年限进行调整，将房屋建筑物及构筑物类固定资产的使用年限由目前的 20年调整为10-30年。
3、变更前后的情况
（1）变更前采用的会计估计
公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋建筑物及构筑物类固定资产预计使用年限为20年，残值率为5%。
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物及构筑物|年限平均法|20年|5.00%|4.75%|

（2）变更后采用的会计估计
公司固定资产折旧仍然采用年限平均法分类计提，房屋建筑物及构筑物类固定
资产预计使用年限调整为 10-30年，残值率仍为5%。其中：房屋建筑物预计使用年限为30年，房屋建筑物装修等预计使用年限为10年。
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物及构筑物|年限平均法|10-30年|5.00%|3.17%-9.5%|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、监事会对本次会计估计变更的意见
监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
五、独立董事对本次会计估计变更的意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司固定资产使用的真实状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第三次会议决议》
3、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-060崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 30日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于其将持有本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2014年12月29日，章源控股与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《股票质押式回购业务交易确认书》，根据协议内容，章源控股将其持有的本公司无限售条件流通股1,320万股（占本公司总股本的2.86%）与广发证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年12月29日，购回期限为1年。上述质押已在广发证券办理了相关手续。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股348,987,770股，占本公司总股本的75.52%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 22,320万股，占本公司总股本的48.30%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年12月30日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201908-109华平信息技术股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会审议，同意聘任李惠女士担任公司董事会秘书职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
李惠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。在本次董事会召开前，李惠女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
李惠女士简历：
李惠，1989年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。从2011年起先后在广东省深圳市中级人民法院和花旗银行（中国）有限公司深圳分行实习工作。2012年12月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，先后担任该公司的法务主管、总裁助理，历任智付科技集团有限公司行政副总裁。
历任智汇科技投资（深圳）有限公司监事；町町电子商务（深圳）有限公司监事；
创艺文化科技（深圳）有限公司监事；深圳智盾信息技术有限公司监事；深圳智友数据技术有限公司监事；深圳前海智运国际物流有限公司监事；深圳健航医疗网络有限公司监事；杭州叮叮电子商务有限公司监事；易莫啦数据服务（深圳）有限公司监事；智付云数据服务（深圳）有限公司监事；现任华平信息技术股份有限公司董事。
李惠女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
华平信息技术股份有限公司 公告李惠女士的联系方式如下：
电话：021-65650210
传真：021-55666998
邮箱：ir@avcon.com.cn
通讯地址：上海市杨浦区国权北路1688号A6
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-075广东德美精细化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2015年 7月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（2015-071）。
2、召开时间：2015年8月17日（周一）下午15：00
3、召开地点：广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室
（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7号）
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长黄冠雄先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东18人，代表股份228,308,553股，占上市公司总股份的54.3839％。
其中：出席现场会议的股东 4人，代表股份 215,558,035股，占上市公司总股份的51.3466％；因出席现场会议的股东均为关联股东，本次股东大会审议事项均回避表决。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 12,750,518股，占上市公司总股份的3.0372％。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东14人，代表股份12,750,518股，占上市公司总股份的3.0372％。
其中：出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 12,750,518股，占上市公司总股份的3.0372％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于<广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
本议案的关联股东为黄冠雄先生、何国英先生、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司。黄冠雄先生为公司实际控制人，担任公司董事长职务；何国英先生担任公司董事、副总经理职务；佛山市顺德区瑞奇投资有限公司执行董事为宋琪女士；
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司执行董事为高德先生；上述公司股东为该议案的关联股东，进行回避表决。
表决情况：出席会议有效表决股份为 12,750,518股，占总股本的3.0372%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为12,750,518股，占总股本的3.0372%。
总表决情况：
同意 12,050,878股，占出席会议所有股东所持股份的94.5129％；反对 699,640股，占出席会议所有股东所持股份的5.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,050,878股，占出席会议中小股东所持股份的94.5129％；反对 699,640股，占出席会议中小股东所持股份的5.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》。
本议案的关联股东为黄冠雄先生、何国英先生、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司。黄冠雄先生为公司实际控制人，担任公司董事长职务；何国英先生担任公司董事、副总经理职务；佛山市顺德区瑞奇投资有限公司执行董事为宋琪女士；
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司执行董事为高德先生；上述公司股东为该议案的关联股东，进行回避表决。
表决情况：出席会议有效表决股份为 12,750,518股，占总股本的3.0372%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为12,750,518股，占总股本的3.0372%。
总表决情况：
同意 12,050,878股，占出席会议所有股东所持股份的94.5129％；反对 699,640股，占出席会议所有股东所持股份的5.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,050,878股，占出席会议中小股东所持股份的94.5129％；反对 699,640股，占出席会议中小股东所持股份的5.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为石之恒律师和易文玉律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：德美化工本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一五年八月十七日