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华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201503-26华平信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月25日，华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“华平股份”)接到持股5%以上的控股股东、实际控制人王昭阳先生减持股份的告知函。
王昭阳先生于2015年3月24日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的无限售流通股票480万股。具体情况如下：
一、股东减持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王昭阳|大宗交易|2015年3月24日|21.16|4,800,000|1.45|
||合计|-|-|4,800,000|1.45|

二、股东本次减持前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王昭阳|合计持有股份|21,255,000|6.44%|16,455,000|4.99%|
||其中：无限售条件股份|5,313,750|1.61%|513,750|0.16%|
||有限售条件股份|15,941,250|4.83%|15,941,250|4.83%|

三、其他相关事项说明：
1、本次公司控股股东王昭阳将其所持有的480万股公司无限售流通股以大宗交易的方式转让给优势资本旗下基金上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）。
上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）的上述股份不予锁定。因此，优势资本旗下上海华合投资咨询有限公司和上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）特向公司及王昭阳承诺如下：
（1）自上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）受让王昭阳持有的华平股
份480万股股份之日起十二个月内不转让其受让的上述华平股份的股份；
华平信息技术股份有限公司 公告（2）若上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）自受让上述华平股份的股份之日起十二个月内转让上述股份，其转让收益归华平股份所有；
（3）若上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）因未履行上述承诺对华平股份及王昭阳造成实际损失，由上海华合红钰投资管理中心（有限合伙）承担赔偿责任。
若在上述承诺期间华平股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述承诺不转让的股份数量将相应调整。
2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
3、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、本次权益变动后，王昭阳先生持有公司股份比例少于5%。
5、本次权益变动后，公司一致行动人刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌及王昭阳共持有公司股份128,872,350股，占公司总股本比例为39.05%，仍为公司控股股东、实际控制人。
6、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件：
1、相关股东关于减持股份的告知函。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-016
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会 2019年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年5月4日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于 2019年 5月 8日以现场和通讯的方式在公司 9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。
董事会同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 10,000万元（含 10,000万元），不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）；回购价格不超过人民币 5.50元/股（含），且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。根据《公司章程》的规定，本次回购无需提交股东大会审议，由三分之二以上董事出席的董事会审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体刊登的《关于回购公司部分社会公众股份的方案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于回购公司部分社会公众股份方案的独立意见》。
三、备查文件
（一）第四届董事会2019年第一次临时会议决议；
（二）独立董事关于回购公司部分社会公众股份方案的独立意见。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年5月8日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司
关联交易的事前认可意见
2014年 6月 27日经保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，具体情况详见2014年07月01日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-051）及《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的进展公告》，（公告编号：2014-052）。
根据公司业务发展需要，公司拟滚动使用闲置募集资金不超过 15,000万元，在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内（自 2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至 2015年 6月 23日），购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过 150,000万元（每次购买理财产品的金额累计计算）。
作为公司的独立董事，我们事前对董事会提供的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
本次预计关联交易是公司暂时闲置募集资金理财经营的需要，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第八次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-26
山东东阿阿胶股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014年 12月 16日以邮件的方式通知董事，并于 2014年 12月 19日以通讯的方式召开，会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，需选举产生公司第八届董事会成员,根据公司董事会提名委员会提名，拟提请王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第八届董事会董事候选人；杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。
以上董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票的方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
根据公司发展战略，为进一步提升“东阿阿胶”品牌知名度和美誉度，拟将公司名称修改为：“东阿阿胶股份有限公司”。公司名称去行政区划，能够更好的宣传和弘扬中国传统中医药文化，体现“东阿阿胶”这一国药瑰宝的强大魅力。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
由于对公司名称进行了修改，公司章程的相关条款亦将做出相应的修改：
原“第4条公司注册名称：山东东阿阿胶股份有限公司
英文名称：Shandong Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. ”
修改为：“第4条公司注册名称：东阿阿胶股份有限公司
英文名称： Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.”
四、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于山东东欣投资有限公司减资的议案》；
山东东欣投资有限公司（以下简称东欣投资），为山东东阿阿胶股份有限公司的全资子公司，注册资金30000万元。结合东欣投资的经营发展情况，为提高资金使用效率，合理控制资金风险，拟对东欣投资进行减资，将注册资本金由 30000万元减少至 2000万元，减资后母公司控股比例不发生变化，仍持有东欣投资100%股权。
五、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资金融机构理财产品的议案》；
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开 2015年第一次临时股东大会时间的议案》。
以上议案一、二、三、四、五项将提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十日
附件：
董事候选人简历
王春城：男，出生于1962年12月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。
魏斌：男，出生于1969年9月，硕士学历,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌先生于 2001年加入华润集团，现任华润(集团)有限公司总会计师，首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司非执行董事，万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限公司董事；华润双鹤药业股份有限公司董事。
毛哲樵：男，出生于1959年9月，美国旧金山大学工商管理硕士学位,曾任职华润集团市场研究部，历任香港庄顿发展有限公司副总经理，菲律宾 Palmwood InvestmentLtd.董事、助理总经理，香港 Polarwin Development Ltd.董事、副总经理，华润集团企业发展部项目经理，香港France Ebauche Horological Co., Ltd.董事、副总经理，珠海法国依博表业有限公司董事总经理，华润集团企业发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理，北京华润大厦董事总经理，曼谷长春置地有限公司董事、总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理；华润双鹤药业股份有限公司董事。
王立志：男，出生于1964年8月，大学学历，1986年8月至1994年11月，任聊城市经委生产科员；1994年11月至1998年10月，任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任；1998年10月至2001年6月，任聊城市经委调研室法规科科长；2000年3
月至2001年6月，任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理；2001年6
月至2004年4月，任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席；现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理。
秦玉峰：男，出生于1958年1月，大学文化，中欧国际工商管理学院EMBA，应用研究员，1974年进入东阿阿胶工作，历任科长、处长，厂长助理，副总经理,常务副总经理，负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。2006年至今任公司董事、总裁，国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国优秀企业家，中国传媒大学实践导师、南京中医药大学兼职教授。
吴怀峰：男，出生于1962年8月，会计师，1979年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学MBA培训，曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。
独立董事候选人简历
杜杰：男，出生于1963年9月，教授，1985年北京大学生物系毕业，1989年赴美国从事心血管疾病，肿瘤等方面的相关医学研究，2008年回国，现任北京市心肺血管疾病研究所副所长。
张炜：男，出生于 1971年 6月，2005年毕业于哈佛大学，获博士学位(医疗政策),1998年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008年起执教于中欧国际工商学院，现担任中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任，中欧国际工商学院管理学助理教授，本公司独立董事，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。
路清：男，出生于 1966年 7月，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989年至1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994年至1999年任山东阳光会计师事务所副所长，1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长，2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-071
深圳海联讯科技股份有限公司
对外投资进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意使用自有资金 2,040万元，分别与由公司部分重点区域核心业务团队组建的济南拓锐网络技术有限公司、山西宇浩伟业网络科技有限公司、北京泽上投资中心（有限合伙）共同出资在山东、山西、北京设立控股子公司。详细内容请见公司于2015年6月19日披露于创业板指定信息披露网站的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号2015-051）。
二、进展情况
1、目前，公司与济南拓锐网络技术有限公司共同出资设立的山东海联讯信息科技有限责任公司已办理完毕工商注册登记手续，并取得济南市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：
名称：山东海联讯信息科技有限责任公司
注册号：370100200276565
类型：其他有限责任公司
住所：济南市市中区魏家庄万达广场华景苑3号楼1-3002A室
法定代表人：王群
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：计算机软硬件开发、销售、信息技术咨询服务；计算机网络系统集成；
安防工程设计、施工（凭资质证经营）；承接、承修、承试电力设施（凭许可证经营）；
企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、目前，与山西宇浩伟业网络科技有限公司共同出资设立的山西联讯通网络科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得山西省太原市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：
名称：山西联讯通网络科技有限公司
注册号：140100061028414
类型：其他有限责任公司
住所：太原市晋源区长风商务区广鑫大厦507号
法定代表人：贺进军
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：通讯设备、电器设备、普通机械设备、电器产品、建筑材料、日用品、办公用品、工控设备、仪器仪表的销售；计算机软硬件的开发和销售；计算机系统集成及综合布线；计算机技术服务；计算机网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、目前，与北京泽上投资中心（有限合伙）共同出资设立的北京天宇讯联科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：
名称：北京天宇讯联科技有限公司
注册号：110108019433199
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层5054室
法定代表人：张广荣
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；
会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年8月 14日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-129债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开的第七届董事会第十二次会议及 2019年 3月 14日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》、于 2019年 10月 14日召开的第七届董事会第十五次会议及2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2019年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司 2019年度向银行申请总额不超过 575,500万元的银行综合授信，总担保额度不超过 305,500万元。
详情可参见 2019年 2月 27日和 2019年 10月 15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
因银行借款到期，公司于 2019年 12月 16日与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行重新签订了《保证合同》(合同编
号:52100120190040520)，公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额为人民币 6,000万元。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：谷雪峰
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：46345.481万
成立日期：1995年 4月 28日
营业期限：1995年 4月 28日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；
化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、
其他婴幼儿配方食品销售。）
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2018 年度|259,160.30|84,948.15|153,517.68|2,382.93|
||2019年1至3季度|245,422.53|89,739.20|156,246.85|4,791.05|

注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
五、担保主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币 6,000万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%；实际履行担保总额为 175,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.87%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2013年度募集资金使用的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“我公司”）现就浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2013年募集资金使用情况进行核查，并发表如下意见：
一、2013年度募集资金使用情况
（一）募集资金存放情况
2006年12月2日公司与中国农业银行新昌县支行和我公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行了专户存储和管理。
（二）募集资金使用情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，于 2006年 10月 30日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，每股发行价5.66元，募集资金总额为45,280万元，扣除发行费用 1,852.01万元后实际募集资金净额为 43,427.99万元。根据实际募集资金数量，公司用于投资建设二个项目，分别系“新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目”和“年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目”。
截至 2013年 12月 31日，公司累计使用金额人民币 440,406,104.58元，募集资金专户存款的余额为人民币 0.00元，与实际募集资金净额人民币 434,279,900.00元的差异金额为人民币 6,126,204.58元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|累计（万元）|
|募集资金净额|43,427.99|
|减：归还项目先期投入资金|5,138.99|
|减：闲置暂时补充流动资金|0.00|
|减：直接投入募集资金项目|38,901.62|
|加：利息收入等其他项目|612.62|

|||
|-|-|
|募集资金余额|0.00|

2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
（三）募集资金使用信息披露
2013年度，公司按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。
二、保荐机构主要核查程序
我公司通过相关资料审阅、沟通访谈等多种方式对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了第五届董事会第三次会议审议通过的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2013年度募集资金存放及使用情况专项报告》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）专字第60468741_B01号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》、募集资金存管银行出具的对账单、募集资金使用相关原始凭证和记账凭证等资料，与公司相关高管、证券代表等人员进行沟通交流。
三、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，公司 2013年度募集资金使用和管理规范，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构认为万丰奥威董事会披露的2013年度募集资金存放与使用情况真实、合规。
（此页无正文，为东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2013年度募集资金使用的保荐意见的签署页）
保荐代表人：_________ __________
梁化军 陈杏根
东北证券股份有限公司 2014年4月8日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-044北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2014年7月2日以邮件方式发出会议通知，于2014年7月8日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京安信华科技有限公司20%股权的议案》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展规划和实际生产经营需要，公司拟与北京安信华科技有限公司（以下简称“安信华”）原股东签署《股权转让协议》，公司拟使用超募资金1,200万元人民币收购李松、彭鹏、张文菊、李萍、贺纲、周建刚和周炜7名自然人持有的安信华20%股权，交易完成后，安信华将成为本公司的参股子公司。
安信华科技主营业务一家网络及内容安全领域的高新技术企业，公司致力通过接入安全与网站安全两个领域为客户提供服务。安信华科技通过与公司内容管理技术、智能监控技术和内网信息安全技术等方面的融合，对公司现有信息安全产品线进行加强。在此基础上，公司提供的安全产品性能将更加突出，提供的网络及内容安全方案更加完善和具有竞争力，同时也将扩充公司在音视频整体解决
方案、综合信息服务乃至智慧城市领域的业务服务能力。此外，通过收购安信华科技部分股权的紧密式合作方式，除增加公司业务竞争力外，双方将借助对方的销售渠道推广其相关产品，从而迅速占领相关市场。
本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京中映高清科技有限公司20%股权的议案》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展规划和实际生产经营需要，公司拟与北京中映高清科技有限公司（以下简称“中映高清”）原股东签署《股权转让协议》，公司拟使用超募资金600万元人民币收购姚伟、张晓、赵文国、洪涛、杨永林、刘文斌和周艳金7名自然人持有的中映高清20%的股权，收购完成后，中映高清将成为本公司参股子公司。
中映高清成立于 2005年，中映高清为一家致力于广播电视行业新技术、新产品的研发、生产和销售的高科技公司，拥有节目收录、节目制作、节目存储及媒资管理，以及节目播出的全流程丰富产品线，另外中映高清是国内最早拥有自主知识产权非线性编辑系统的企业，与包括索贝数码、大洋股份、捷成股份在内的主要厂商共享市场。中映高清与公司的深度合作，对公司现有产品线形成了有效补充和加强，实现现有产品线的协同效应，且符合现有软件国产化的大趋势。
在此基础上，公司提供的音视频整体解决方案更加具有竞争力，此外，除增加公司业务竞争力外，还可以整合双方的客户资源，实现双方销售渠道的共享。
本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金收购并增资北京国科恒通电气自动化科技有限公司20%股权的议案》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展规划和实际生产经营需要，公司拟与北京国科恒通电气自动化科技有限公司（以下简称“国科恒通”）原股东签署《股权转让及增资协议》，公司拟使用超募资金 3,000万元人民币收购张文亮、刘炜、周序安、柳涛、贺彦、蒋国勇、温秉义、王涛、邱佳和陈方槟10名自然人持有的国科恒通 15.789%的股权，同时拟使用超募资金 1,000万元人民币在原注册资本基础上新增国科恒通注册资本人民币26.4万元，增资完成后公司将持有国科恒通20%的股权，国科恒通将成为本公司参股子公司。
国科恒通的主营业务为利用地理信息系统、建模等技术为输配电企业提供整体资源及设备管理的解决方案。国科恒通基于地理信息系统及建模等技术和产品，已在输配电系统、路灯系统等方面有较成熟的应用，可对公司现有智慧城市的产品线形成有效补充，特别是对城市要素管理进行加强，实现与现有产品线的协同效应。在此基础上，公司提供的整体智慧城市的解决方案将更加具有竞争力。
此外，通过收购国科恒通部分股权的紧密式合作方式，除增加公司业务竞争力外，双方将借助对方的销售渠道和资源拓展其产品的应用行业及领域，从而迅速占领相关市场。
本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一四年七月八日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-64
中润资源投资股份有限公司
关于公司停牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划矿山运营方面的重要合作及出售内蒙古子公司事项，上述事项对公司未来的生产经营将产生重大影响。但上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:中润资源，证券代码：000506）于2015年7月8日开市时停牌，预计停牌不超过5个交易日，待相关事项公告后申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——韩立岩
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2017年履行职责情况述职如下：
一、2017年工作情况
1、本人2017年出席董事会情况
2017年应参加公司董事会次数8次，亲自出席8次，委托出席0次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
在2017年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高级管理人员等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。
二、本人2017年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下：
报告期内，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2017年2月7日第七届董事会第十九次会议。
（1）关于《关于公司2017年营销业务授信担保的议案》的独立意见；
（2）关于《关于公司从广西中源机械有限公司借入4,000万元低息贷款的议案》的独立意见；
（3）关于《关于聘免公司总裁的议案》的独立意见；
（4）关于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见。
2、2017年3月27～28日第八届董事会第一次会议。
（1）关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》的独立意见；
（3）关于《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见；
（4）关于《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》的独立意见；
（5）关于《关于公司2016年度资产核销的议案》的独立意见；
（6）关于《关于公司2016年度利润分配方案的议案》的独立意见；
（7）关于《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；
（8）关于《关于发放2016年度公司高管薪酬的议案》的独立意见；
（9）关于《关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》的独立意见；
（10）关于《关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》的独立意见；
（11）关于《关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的议案》的独立意见。
3、2017年4月27日第八届董事会第二次会议。
（1）关于《关于公司续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见；
（2）关于《关于2014～2016年公司高管人员奖励方案的议案》的独立意见。
4、2017年8月24～25日第八届董事会第四次会议。
（1）关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见。
5、2017年10月28日第八届董事会第五次会议。
（1）关于《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》的独立意见；
（2）关于《关于公司2017年第三季度计提减值准备的议案》的独立意见。
6、2017年11月8日第八届董事会第六次（临时）会议。
（1）关于《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案》的独立意见；
7、2017年12月25日第八届董事会第七次（临时）会议。
（1）关于《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》的独立意见；
（2）关于《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任、董事会预算与审计委员会委员和提名委员会委员，我和其他委员一起，对公司董事和高管人员的考核、内部审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
2017年，本人有效地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
四、其他情况
述职年度内，本人作为独立董事：
1、未有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有提议召开临时股东大会、董事会；
3、未有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
五、工作展望
2018年，本人将加强对有关法律法规及有关上市公司治理规则的学习，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页）广西柳工机械股份有限公司独立董事
韩立岩
2018年3月30日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-060
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东马焰先生（持有公司股份49,104,800股，占公司总股本的29.89%，马焰先生为本公司实际控制人）通知，获悉马焰先生将其所持有公司的部分股份办理了补充质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东部分股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马焰|是|200|2018.10.11|至办理解除质押登记手续之日止|民生证券股份有限公司|4.07%|补 充质押|

马焰先生与民生证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，马焰先生将其所持的本公司2,000,000股无限售流通股补充质押给民生证券股份有限公司，本次补充质押股票相关登记手续已于2018年10月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马焰先生持有公司股份49,104,800股，占公司总股本的比例为29.89%，其中累计质押股份47,540,000股，占公司总股本的比例为28.94%。
3、马焰先生质押的本公司股份目前无平仓风险。
4、本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、马焰关于股份质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年10月13日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-079邦讯技术股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将自公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
1、上市公司加快引入战略投资者，积极努力进行股权或债权融资，成立专门的催收工作团队，积极回收应收账，采取多种措施解决公司经营发展中的流动性问题。
营模式，以适应 5G发展的要求。
3、公司严格控制开工条件，对已中标工程项目根据公司资金状况合理安排投资和施工，保障工程项目顺利实施。
4、不断完善经营管理，严格控制经营费用和项目成本，强化人才队伍建设，提质增效。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、2019年 1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -5,58.48万元,比上年同期增加49.27%，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买保利久联控股集团有限责任公司（以下简称“保利久联集团”）、贵州盘江化工（集团）有限公司（以下简称“盘化集团”）、贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“产投集团”）、瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）、黔东南州开山爆破工程有限责任公司（以下简称“开山爆破”）和山东银光化工集团有限公司（以下简称“银光集团”）所持有的贵州盘江民爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）100%的股权、贵州开源爆破工程有限公司（以下简称“开源爆破”）94.75%的股权和山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权和银光民爆100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
本次交易尚需提交公司股东大会、国务院国资委、国务院反垄断执法机构和中国证监会等监管部门审批，上述报批事项已经在《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
3、本次交易完成后，盘江民爆和银光民爆成为上市公司的全资子公司、开源爆破成为上市公司的控股子公司，有利于提高上市公司资产的完整性，也有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易后，盘江民爆、开源爆破和银光民爆纳入公司合并财务报表，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，并增强抗风险能力。同时，公司和标的公司盘江民爆、开源爆破和银光民爆之间的同业竞争将消除；公司和标的公司之间的交易将作为内部交易全部抵消，公司的关联交易将大幅减少。本次交易对方暨公司控股股东保利久联集团已经出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于规范关联交易的承诺函》，本次交易有利于上市公司减少关联交易、同业竞争，增强独立性。
综上，董事会认为本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2018年5月28日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-021青岛国恩科技股份有限公司
关于复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年4月5日开市起停牌。鉴于公司于2016年4月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议已审议通过公司本次非公开发行股票的相关议案，并于 2016年 4月 9日刊登本次非公开发行股票预案等相关公告，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国恩股份；股票代码：002768）自2016年4月11日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司2016年4月9日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-043太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自 2015年 12月 24日开市起停牌，公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。
因本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2016年 3月 4日和 2016年 3月 22日召开第五届董事会第二十五次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票再次延期复牌获得批准，预计自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 6月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。公司于 2016年 3月 24日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030）。
截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构尽职调查、审计、评估等工作已处于收尾阶段。经协商与论证，公司本次筹划重组的交易对手为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司,重组方式为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，并发行股份和配套融资。目前，本次重组的交易框架已基本拟定，山西省国资委已原则同意此次重大资产重组总体初步框架方案，交易方案正在编制当中,近期将召开债券持有人会议确定部分带息债务处置方案。
后续在确定最终交易方案后会尽快履行国资备案审批等各个方面的审批程序,完成方案的最终编制工作,召开董事会审议并及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年五月七日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2015-040
北京东方园林生态股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2015年4月3日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2015年 4月 17日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7号楼公司五层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席郭朝晖先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2014年度监事会报告》；
《2014年度监事会报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林生态股份有限公司 2014年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》；
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度财务报告》；
《2014年度财务报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度利润分配方案》；
经审核，公司利润分配政策的制定及审核符合《公司章程》的规定，符合利润分配原则，有利于保证公司正常经营和长远发展，有利于维护股东利益。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2011年7月开始为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2015年度财务报告的审计机构。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为，2014年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
独立董事对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第210635号《关于北京东方园林生态股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交年度股东大会审议。
八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
九、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
十、审议通过《关于首期股权激励计划第四个行权期不符合行权条件的议案》；
经核查，监事会认为：公司2014年度业绩指标未达到《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第四个行权期的业绩考核要求，第四个行权期的行权条件不满足，同意注销激励对象获授的第四个行权期相对应的4,826,661份股票期权。
《关于首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
根据2011年第一次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》等相关制度规定，结合公司发展情况，对2015年度公司（含公司全资子公司及控股子公司）与关联方东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”，含产业集团全资子公司及控股子公司东方城置地股份有限公司、东方玫瑰婚庆文化有限公司等）、北京东方艾地景观设计有限公司（以下简称“东方艾地”）发生的日常性关联交易进行了合理预计，预计 2015年度公司向产业集团提供园林景观施工服务不超过 6000万元，提供园林景观设计服务不超过6000万元；接受东方艾地园林景观设计服务不超过3000万元。
监事会认为，上述日常关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
《关于预计公司 2015年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案需提交年度股东大会审议。
十二、审议通过《2015年第一季度报告》全文及正文。
《2015年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司监事会二〇一五年四月十七日