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辽宁华夏律师事务所关于
獐子岛集团股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2019]001号致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、闫燕妮出席了于 2019年 1月 14日召开的公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》、《獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》；
3、《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关资料。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2018年 12月 27日，公司第六届董事会第二十三次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2018年 12月 28日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《股东大会通知》。
经核查，上述《股东大会通知》在本次股东大会召开 15日前以公告方式向全体股东发出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，该会议通知内容符合《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2019年 1月 14日 14:00时在大连万达中心写字楼 27层 1号会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
票时间为 2019年 1月 14日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2019年 1月 13日下午 3:00至 2019年 1月 14日下午3:00。
3、本次股东大会由公司董事长吴厚刚先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 13人，代表有效表决权股份总数 350,945,290股，占公司股份总数的49.3516%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 11人，代表有效表决权股份总数 350,944,190股，占公司股份总数的49.3514%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 2人，代表有效表决权股份总数 1,100股，占公司股份总数的0.0002%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的一项议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议议案的表决情况及表决结果如下：
议案名称：《关于调整第六届监事会监事的议案》。
表决情况：同意350,945,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：邹艳冬
闫燕妮
二〇一九年一月十四日
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2015-084中冶美利纸业股份有限公司
关于宁夏云创数据投资有限公司部分业务的
补充风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏云创数据投资有限公司（以下简称“云创公司”）主营业务中包含的宽带接入业务是数据机房机柜出租、托管的附属业务，业务订单主要来自云创公司数据机房机柜出租、托管业务客户，是根据客户的需求提供相应的定制宽带接入服务，旨在为客户提供更完善，更周全的配套服务，客户可以根据自身业务需要采购云创公司的宽带接入服务，也可以直接向电信运营商采购宽带接入服务，因此，云创公司能否取得持续的宽带接入业务收入，以及能否实现预期经济效益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-022北京康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）2014年3月26
日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）的通知：
一、康得集团因资产配置需要，将其持有的本公司1200万股无限售条件流通股质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务进行融资，该部分股份占公司总股本的1.27%。初始交易日为：2014年1月14日，购回交易日为：2015年1月14日。即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称：中登深圳公司）办理解除质押手续时为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
二、康得集团因资产配置需要，将其持有的本公司2000万股无限售条件流通股质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务进行融资，该部分股份占公司总股本的2.11%。初始交易日为：2014年1月16日，购回交易日为：2015年1月16日。即向中登深圳公司办理解除质押手续时为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
三、康得集团因资产配置需要，将其持有的本公司1660万股无限售条件流通股质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务进行融资，该部分股份占公司总股本的1.75%。初始交易日为：2014年3月25日，购回交易日为：2015年3月24日。即向中登深圳公司办理解除质押手续时为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
注：另有控股股东进行解押和质押交易合计三笔，请参见康得新2014-021号《关于控股股东股权解押和质押的公告》。
截至2014年3月26日，康得集团持有本公司股份27,001.7757万股，占总股
本的28.55%，其中质押股份为25,698万股，占康得集团持有本公司股份的
95.17%，占公司总股本的27.17%。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年3月26日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-042佛山市国星光电股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 10日收到公司副总经理陈锐添先生的书面辞职报告。陈锐添先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据法律法规有关规定，陈锐添先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈锐添先生在担任公司副总经理期间忠实公正、勤勉尽责，为提高公司生产经营，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈锐添先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-177
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“星徽精密”）第三届监事会第一次会议于2016年11月15日下午17:00在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于会议召开前以通讯方式通知全体监
事，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举马俐女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会
二〇一六年十一月十五日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2015-006浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司（以下简称“凯丰纸业”）近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，公司及凯丰纸业顺利通过了高新技术企业的重新认定，具体情况如下：
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|公司名称|证书编号|发证日期|有效期|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司|GR201433001052|2014年10月27日|三年|
|浙江凯丰纸业有限公司|GR201433000765|2014年10月27日|三年|

根据相关规定，公司及凯丰纸业通过高新技术企业重新认定后连续三年（2014年-2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司 2014年度经营业绩的预计。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-073上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于董事长协助调查事件进展暨辞职公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8月 31日下午收盘后接到公司董事长、总裁胡黎明先生的家属通知，因其涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。因其无法履行职务，胡黎明先生申请辞去公司董事长、董事、法定代表人、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会成员、总裁职务，辞职后胡黎明先生不在公司担任任何职务。
胡黎明先生在任期间，在推动公司转型发展、做大做强等方面发挥了重要作用。公司董事会对胡黎明先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡黎明先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的选举工作。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事顾燕芳女士代为履行董事长、法定代表人及总裁职责，直至选举产生新任董事长为止。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 4日召开了第三届董事会第五次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第三届董事会第五次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2016年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核实，公司2016年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案
公司拟受让红宇鸣楚所持有的公司控股子公司红宇智能20%的股权，鉴于红宇鸣楚持有红宇智能20%的股权尚未履行注册资金实缴义务，本次转让金额为人民币0元。本次交易完成后，公司将持有红宇智能55%的股权，成为红宇智能的控股股东。红宇鸣楚的股东为公司实际控制人、董事长朱红玉女士和公司董事朱明楚先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，朱红玉女士、朱明楚先生为公司关联自然人，红宇鸣楚为公司关联法人，本次投资构成关联交易。
本次关联交易有利于促进公司新业务发展，推动 PIP可控离子渗入技术快速
产业化；有利于公司进一步整合资源、提升资产质量，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本次关联交易事项。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一六年八月四日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-111
格林美股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）的一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）通知，鑫源兴将其所持有的已质押给国泰君安证券股份有限公司的部分本公司股票办理了解除质押手续，现将具体事项公告如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
1、鑫源兴部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|丰城市鑫源兴新材料有限公司|是|5,850,000|2017 年 11月 21 日|2020年2月21 日|2019 年 12月3 日|国泰君安证券股份有限公司|17.63|
|合计||5,850,000|||||17.63|

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|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本比例（%）|累计质押股份（股）|占其所持公司股份数的比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|深圳市汇丰源投资有限公司|474,529,720|11.44|284,650,000|59.99|6.86|
|丰城市鑫源兴新材料有限公司|33,184,692|0.80|19,650,000|59.21|0.47|
|许开华|1,460,000|0.04|/|/|/|
|王 敏|9,527,155|0.23|/|/|/|
|合计|518,701,567|12.50|304,300,000|58.67|7.33|

注：上述表格中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会秘书工作规定安徽荃银高科种业股份有限公司
董事会秘书工作规定
为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规定。
第一条公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
第二条董事会秘书的任职资格
（一）具有大学本科以上学历并从事相关工作五年以上，取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；
（二）具备履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德；
（三）有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
1、有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
4、本公司现任监事；
5、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、
安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会秘书工作规定董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四条董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、创业板上市规则及证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、创业板上市规则、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第五条董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会秘书工作规定第六条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第七条公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责与证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第八条上市公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第九条董事会秘书有以下情形之一的，上市公司应当自该事实发生之日起一个月内终止对其聘任：
（一）出现本工作规定第二条第三款所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板上市规则、证券交易所其他相关规定和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。
第十条董事会秘书在任期届满前可以依据与公司签订的聘任合同的规定，辞去职务。
第十一条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十二条上市公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会秘书工作规定公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十三条本规定由董事会通过并负责解释。
西安宝德自动化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
常晓波
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：
一.出席公司会议及投票情况
2016年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|常晓波|独立董事|8|8|0|0|否|

2016年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二.发表独立董事意见情况
（一）2016年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2016年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2016度，对以下事项发表了独立意见：
1.2016年2月2日第三届董事会第四次会议上，对2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况，2015年度募集资金存放与使用情况，2015年度内部控制自我评价报告，公司聘任2016年度审计机构，公司2015年度关联交易事项，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借，提名胡维波先生担任公司第三届董事会董事，提名陆强先生担任公司第三届董事会董事等事项均发表了同意的独立意见。
2.2016年3月31日第三届董事会第五次会议上，在核查了相关资料后，对公司将首次募集资金投资项目结项并用全部节余募集资金永久补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
3.2016年4月25日第三届董事会第六次会议上，依据相关法律法规对公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项发表事前认可意见；同时对为控股子公司借款提供担保、对公司2016年度非公开发行股票相关事宜、对2016年度非公开发行股票募投项目实施涉及关联交易、对公司2016年度非公开发行股票摊薄即期收益填补回报措施、对公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划等事项均发表了同意的独立意见。
4.2016年8月22日第三届董事会第七次会议上，对2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2016年上半年公司对外担保情况、2016年上半年公司关联交易、2016年上半年募集资金存放与使用等事项均发表了独立意见。
5.2016年9月27日第三届董事会第八次会议上，对公司补充确认关联交易的事项发表事前认可意见；同时对公司调整2016年度非公开发行股票相关事项、为控股子公司借款提供担保、关于公司补充确认关联交易的事项均发表了同意的独立意见。
6.2016年12月21日第三届董事会第十次会议上，在仔细查阅相关资料后，对庆汇租赁有限公司大连特钢项目2016年债权收益权转让事项发表了同意的独立意见。
7.2016年12月29日第三届董事会第十一次会议上，在审阅了公司会计估计变更方案后，对公司会计估计变更事项发表了同意的独立意见。
三.任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认
真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2016年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五.培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六.其他工作情况
1.报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
3.报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事：常晓波
二〇一七年三月八日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2016-010江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
根据公司的实际经营情况，我们认为：公司 2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2014年度~2016年度）》和公司《章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，同意提交董事会审议。
二、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为：公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
四、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂，因其经营者与本公司高管存在关联关系，公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂发生的交易均构成关联交易。2015年，公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂分别发生交易30.64万元和58.97万元，预计2016年公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂发生关联交易分别为 50万元和90万元。
经核查，我们认为：公司 2016年度日常关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，关联交易金额较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意提交董事会审议。
五、关于2016年度高级管理人员薪酬考核分配方案的独立意见
我们认为：《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬考核分配方案》是结合目前公司实际生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效地激励管理层提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及上市公司审计工作丰富经验，执业过程中坚持独立审计原则，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，同意提交董事会审议。
七、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，我们对公司2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
独立董事：杨林春、王声堂、张金2016年4月18日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-4中钢国际工程技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：52,000万元~58,000万元|盈利：51,241.29万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.4136~0.4614元|盈利：0.4398元|

注：公司2017年5月实施了资本公积转增股本，基本每股收益上年同期数追溯调整为0.4398元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司运营平稳，预计业绩较上年同期略有增长。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司2017年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2019-44湖北回天新材料股份有限公司
关于董事因误操作违规减持股份及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日接到董事刘鹏先生关于因误操作违规减持公司股份的说明及致歉函，具体情况如下：一、因误操作违规减持公司股份的情况
刘鹏先生的家属于2019年5月15日，因误操作通过集中竞价交易方式卖出刘鹏先生所持有的公司股份10,000股，成交均价为8.5元/股，成交金额85,000元。
本次减持前，其持有公司股份16,512,284股，占公司总股本的3.88%；本次减持后，其持有公司股份16,502,284股，占公司总股本的3.88%。
刘鹏先生为公司现任董事、实际控制人的一致行动人，本次减持行为，未在十五个交易日前披露减持计划，违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，且违反了控股股东于2018年11月8日作出的关于不以集中竞价交易方式减持公司股份的承诺：“本人承诺自2018年11月8日起一年内，不以集中竞价交易方式减持所持有的回天新材股票。”构成违规减持。
刘鹏先生得知家属上述操作后，及时主动通知本公司，并出具了本次违规减持情况说明及致歉函。刘鹏先生目前没有减持公司股份的计划。
二、本次事项处理情况
公司在获悉上述违规减持行为后，要求刘鹏先生认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定管理其股份，审慎操作，严格遵守作出的相关承诺。刘鹏先生
已认识到本次违规减持事项的严重性并进行了深刻反省。
经公司核查，本次减持行为不涉及短线交易，未发生在公司信息披露的敏感期内，亦不存在因知悉内幕信息而交易公司股票的情况。
公司将进一步加强组织持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员对上述法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员严格遵守有关规定和作出的承诺，杜绝此类情况的再次发生。
三、刘鹏先生的致歉声明
刘鹏先生就本次违规减持行为致歉如下：本人就本次行为对公司及广大投资者造成的负面影响深表歉意，本人将加强相关法律法规、规范性文件的学习，加强对证券账户的管理，谨慎操作，严格遵守作出的相关承诺，防止此类事件的再次发生。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年5月15日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制专项报告
瑞华专审字【2014】33010012号东信和平科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平公司”）及其子公司（统称“贵集团”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 25日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了东信和平公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是东信和平公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师审计准则》，并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分，在研究和评价过程中，我们结合东信和平公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。
由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2013年 12月 31日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们阅读了由东信和平公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审
计程序的一部分而对该说明中所述的与东信和平公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现东信和平公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对东信和平公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。
本报告仅为针对东信和平科技股份有限公司 2013年度审计之目的而出具，不得用作任何其他用途。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何前
中国·北京 中国注册会计师：倪元飞
二〇一四年三月二十五日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-031
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第十九次会议。公司于 2016年 4月 12日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2016年第一季度的经营业绩编制了《2016年第一季度报告》。
《2016年第一季度报告》将于 2016年 4月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）进行披露。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定以及公司实际需要，同意对董事会专门委员会人员构成进行调整，调
整后各专门委员会人员具体如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会名称|主任委员|成员|
|战略委员会|申万秋|申万秋，唐军武，仓梓剑|
|审计委员会|李焰|李焰，申万秋，孙陶然|
|提名委员会|申万秋|申万秋，孙陶然，李焰|
|薪酬与考核委员会|申万秋|申万秋，李焰，孙陶然|

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于向民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》为满足公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，综合授信额度总计为人民币壹亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》为满足公司生产经营需要，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号：2019-076北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）、公司副董事长及总经理林科先生的通知，获悉海淀科技将其所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，林科先生将其所持有的部分公司股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||押占其所持||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|林科||否||2,000,000||2019-6-10||至办理解除质押手续止||国泰君安证券股份有限公司||1.10%||补充质押||
|||||2,000,000||||||||1.10%||||
||合 计||||||-||-||-||||-|

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除股数|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||解除质押日||质权人||押占其所持|
||||||（股）|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|海淀科技||是||22,360,000||2018/6/19||2019/6/19||江西省科特投资有限公司||3.23%||
|海淀科技||是||8,000,000||2018/10/18||2019/6/19||江西省科特投资有限公司||1.16%||
|海淀科技||是||7,500,000||2019/5/27||2019/6/19||江西省科特投资有限公司||1.08%||

北京三聚环保新材料股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||37,860,000||||5.47%|
|合 计||-|-|-||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东海淀科技持有公司股份692,632,562股，占公司总股本的29.47%，其中累计被质押股份378,690,923股，占其持有公司股份总数的54.67%，占公司总股本的16.11%。
截至公告披露日，公司副董事长、总经理林科先生持有公司股份181,396,299股，占公司总股本的7.72%，其中累计被质押股份179,326,376股，占其持有公司股份总数的98.86%，占公司总股本的7.63%。
4、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东海淀科技、公司副董事长、总经理林科先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年6月20日
网宿科技股份有限公司独立董事关于
公司第二期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量和行权价格调整的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二次会议审议的关于对公司第二期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量、行权价格进行调整的事项发表如下独立意见：
公司本次对第二期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量、行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《第二期股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象、股票期权数量、行权价格调整的规定。
因此，我们同意董事会对第二期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量、行权价格进行调整。
独立董事：戈向阳、王蔚松、李智平2014年5月26日
兴源环境科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
(任丽萍)
各位股东及股东代表：
作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2015年度任职期间本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度任职期内，公司一共召开了1次董事会会议，本人到现场参加了此次会议。
本着勤勉务实和诚信负责的精神，本人谨慎思考各项会议议案之后，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。积极参与讨论并提出合理化建议，促进科学化决策。
二、发表独立意见的情况
2015年12月30日，公司召开三届董事会第一次会议，本人对聘任公司高级管理人员及募投项目节余资金永久补充流动资金事项发表了如下独立意见：
1、周立武先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职要求，沈少鸿先生、钟伟尧先生、张映辉先生、熊文说女士不具有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、董事长、高级管理人员的选举、聘任程序合法、合规。
生为公司财务总监；同意聘任熊文说女士为公司董事会秘书。
4、公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。我们同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、保护投资者权益方面
2015年度任职期内，按照有关规范性文件和公司制度规定和要求，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司相关公告文稿内容的真实、准确、完整；监督和核查公司财务情况和董事、高管履职情况，维护公司和社会公众股东的权益。
本人有效履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营情况、投融资情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻注意外部媒体、网络有关公司及人员的相关报道。
切实保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
四、其他情况
（一）2015年度任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2015年度任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2015年度任职期内，未发生独立提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
任职期内，本人将继续学习有关专业知识，加强与公司高管人员沟通，积极利用自己的专业优势为公司的未来发展献计献策，充分发挥独立董事作用。
兴源环境科技股份有限公司独立董事：任丽萍
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-034北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第十一次会议于 2019年 4月 2日以通信方式通知各位监事，于 2019年 4月 12日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事 5名,表决监事5名，委托其他监事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经表决形成如下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年第一季度报告》
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会