Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-023北京东方园林环境股份有限公司
关于 2018年度第二期短期融资券本息兑付相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）2018|
|年度第二期短期融资券（简称：18 东方园林CP002，代码：041800060）应于2019|
|年2月 12日兑付本息。公司已于 2019年2月1日将本金5亿元支付到上海清算|
|所应收固定收益产品付息兑付资金户，但由于财务人员操作失误，截至 2019 年|
|2月12 日下午5点，未能及时将 3000万元利息支付到上海清算所。|
|财务人员已于2019年2月12日下午5点37分完成3000万元利息支付到上|
|海清算所的操作，预计将于 2 月 13日完成兑付。|
|一、本期债券基本情况|
|1、发行人：北京东方园林环境股份有限公司|
|2、债券名称：北京东方园林环境股份有限公司 2018年度第二期短期融资券|
|3、债券简称：18东方园林 CP002|
|4、债券代码：041800060|
|5、发行总额：5亿元|
|6、发行期限：365天|
|7、票面利率：6%|
|8、当前主体评级：AA+|
|9、到期日：2019年2月 12 日星期二|
|10、应付本息金额：2019 年 2月12日|
|11、主承销商：中国建设银行股份有限公司|
|12、联席主承销商：北京银行股份有限公司|

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|13、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司|
|二、本期短期融资券无法如期兑付利息的原因|
|公司已于 2019 年 2 月 1 日将本金 5 亿元支付到上海清算所应收固定收益产|
|品付息兑付资金户，但由于财务人员操作失误，截至 2019 年 2 月 12 日下午 5|
|点，未能及时将3000万元利息支付到上海清算所。|
|财务人员已于2019年2月12日下午5点37分完成3000万元利息支付到上|
|海清算所的操作，预计将于 2 月 13日完成兑付。|

三、本次付息/兑付相关内容
1.发行人：北京东方园林环境股份有限公司
联系人：李垚
联系方式：010-59388394
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：孙佳圣
联系方式：010-67594277
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、021-23198682
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-142北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有公司部分股权办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|俞凌|是|12,400,000|2016-09-01|2018-08-21|中信证券股份有限公司|5.57|
|俞凌|是|10,868,884|2017-08-31|2018-08-21|西部证券股份有限公司|4.88|
|合计||23,268,884|--|--|--|10.46|

注1：2016年9月1日俞凌先生质押给中信证券股份有限公司的股票为7,750,000股，2017年5月10日公司实施了2016年度权益分派后，质押股份数量由7,750,000股相应变更为12,400,000股，均为高管锁定股。
注2：本次解除质押给西部证券股份有限公司的股票10,868,884股为无限售流通股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为 222,547,936股，占公司
总股本的23.22%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为180,864,762股，占其本人持有公司股份总数的81.27%，占公司总股本的18.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-087广东明家联合移动科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明家联合，股票代码：300242）于 2016年5月9日开市起停牌，公司已于2016年5月10日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-067）。经进一步明确，该重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 16日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-075）。2016年6月8日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-081）。按照相关规定，公司已于2016年5月23日、 5月 30日、6月 6日、6月 20日、6月 27日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-076、2016-079、2016-080、2016-082、2016-086）。
截至本公告披露之日，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司与相关方正在进一步研究论证本次重大资产重组交易方案。由于本次重大资产重组涉及标的较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，目前中介机构尽职调查、审计、评估的相关工作仍在进行中。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开
董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项有可能由于价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等原因，存在重组失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
2016年7月1日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-107
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2019年11月11日（星期一）下午14:50开始。
②网络投票时间：2019年 11月 10日（星期日）至2019年 11月 11日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 11月11日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 11月 10日 15:00至 2019年 11月 11日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 137,728,110股，占上市公司总股份的42.4981％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 136,830,800股，占上市公司总股份的42.2212％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 897,310股，占上市公司总股份的0.2769％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 959,310股，占上市公司总股份的0.2960％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 62,000股，占上市公司总股份的0.0191％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 897,310股，占上市公司总股份的0.2769％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 9人，出席 8人，董事黄丽燕女士因公务原因未能出席本次会议；
（2）公司在任监事 5人，出席 4人，监事邹玉红女士因公务原因请假未能出席本次会议；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
议案 1.00关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 137,710,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；反对 17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 942,110股，占出席会议中小股东所持股份的98.2070％；反对 17,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7930％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 2.00关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案
总表决情况：
同意 137,728,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 959,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 3.00关于公司增加 2019年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 942,110股，占出席会议所有股东所持股份的98.2070％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.7930％。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
中小股东总表决情况：
同意 942,110股，占出席会议中小股东所持股份的98.2070％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7930％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、高红
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2019年 11月 12日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
经审查，我们认为：
1、鉴于公司募投项目中的“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”两个项目已达到预定可使用状态，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况将上述募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流通资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务的经营和发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
2、公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金履行了公司决策的相关程序，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向情况。
因此，我们一致同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
二、关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的独立意见
经审查，我们认为：
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；
2、公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
因此，我们一致同意公司本次为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的总体安排。
三、关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司控股股东、实际控制人、董事长茅庆江先生和公司第二大股东、董事、总经理雷洪文先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，是为了支持公司的发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、公司上述关联担保事项履行了公司决策的相关程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，决策程序合法有效。
因此，我们一致同意上述关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保事项，并同意公司董事会将《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦 秦家银
_______________ _______________
年 月 日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-028湖南博云新材料股份有限公司
关于 2014年度非公开发行股票募集资金拟收购资产
评估报告更新的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2014年度非公开发行股票的相关事项。2014年度非公开发行股票募集资金拟收购长沙伟徽高科技新材料股份有限公司100%股权，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）出具《湖南博云新材料股份有限公司拟收购股权涉及的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（沃克森评报字【2014】第 0265号）（以下简称“原评估报告”）作为定价依据。由于原评估报告有效期已过，沃克森重新出具了《湖南博云新材料股份有限公司拟收购股权涉及的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》（沃克森评报字【2015】0235号）（以下简称“新评估报告”）。
一、原评估报告与新评估报告主要差异情况的说明
1、评估方法的选择
新评估报告和原评估报告均采用了资产评估法和收益法两种评估方法，最终选取收益法的评估值作为评估结果。评估方法的选择前后一致。
2、关键评估参数差异情况
新评估报告根据被评估单位的实际情况对未来收益进行了合理预测，对关键评估参数进行了合理的选择和判断，关键评估参数与原评估报告不存在重大差异。
3、评估结论
原评估报告的评估值为35,624.71万元，新评估报告的评估结果为 35,905.64万元，与原评估报告的评估结果不存在重大差异。
二、新评估报告对公司的影响
新评估报告的评估结果为 35,905.64万元，新评估报告不涉及对公司的重大不利变化，不影响2014年非公开发行股票的交易定价。
三、保荐机构发表核查意见
天风证券股份有限公司作为公司 2014年非公开发行股票的保荐机构，对新评估报告进行了核查，发表如下意见：
1、原评估报告与新评估报告在评估方法、关键评估参数、评估结论等方面不存在重大差异；
2、新评估报告不涉及公司重大不利变化，不影响本次非公开股票发行的交易价格。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-074海联金汇科技股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司拟使用部分节余募集资金和自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额最低不低于人民币 4亿元（含），最高不超过人民币 6亿元（含）。回购股份的价格不超过人民币18.20元/股（含），本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。2019年5月15日，公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露了《回购报告书》（公告编号：2019-059）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,128,300股，约占公司目前总股本的1.13%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为7.85元/股，成交总金额为118,862,811.22元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月17日）前5个交易日公司股票累计成交量为85,552,800股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 21,388,200股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-001北京必创科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人代啸宁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|代啸宁|是|4,000,000|2019年01月03日|2020年7月3日|中信建投证券股份有限公司|3.92%|个人融资|
|合计|-|4,000,000|-|-|-||-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，代啸宁先生持有公司股份30,150,160股（均为限售股），占公司总股本的29.56%。其所持有公司股份累计被质押 10,363,000股，占代啸宁先生所持有公司股份的34.37%，占公司总股本的10.16%。
3、代啸宁先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露业务。
二、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北京必创科技股份有限公司董事会 2019年1月4日
欢瑞世纪联合股份有限公司
总裁工作细则
(经2017年9月18日公司第七届董事会第十四次会议审议通过)
第一条按照建立现代企业制度的要求，进一步完善欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本细则。
第二条总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第三条公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。设副总裁若干名，由总裁提名，由董事会聘任和解聘。
总裁对董事会负责并报告工作。副总裁对总裁负责并报告工作。
第四条总裁、副总裁每届任期三年，每届董事会聘任的总裁、副总裁任期至该届董事会任期届满为止，可以连聘连任。
第五条存在《公司法》第146条规定的任一情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员，不得担任本公司总裁、副总裁。
第六条在本公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任本公司总裁、副总裁。
第七条总裁、副总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁、副总裁辞职的具体程序、办法由总裁、副总裁与公司之间的劳动合同规定。
第八条依据有关法律法规、公司章程及公司有关制度和工作程序，总裁行使以下职权：
（一）主持公司日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）拟订公司中长期发展规划、重大投融资方案及年度生产经营计划，报董事会或股东大会审批后组织实施；
（三）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、计提（转回）资产减值准备或核销资产方案，报董事会或股东大会审批后组织实施；
（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案，报董事会审批后组织实施；
（五）拟订涉及公司财务、人事、薪酬等工作的基本管理制度；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提议董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务部门负责人，并拟定其分工事项；
（八）拟订公司员工的工资、福利、奖惩办法；
（九）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十）审批公司日常经营管理中的各项费用开支；
（十一）负责组织落实公司年度绩效目标责任指标；
（十二）负责主持公司全面风险管理的日常工作；
（十三）法律、法规、公司章程、公司有关制度和工作程序规定或董事会授予的其它职权。
第九条总裁、副总裁应当遵守法律、法规、公司章程、公司有关制度和工作程序的规定，履行忠实和勤勉的义务。公司章程第九十七条关于董事的忠实义务的规定，同时适用于总裁、副总裁。
第十条总裁、副总裁在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十一条总裁办公会由总裁召集并主持。
副总裁、财务总监、董事会秘书及其他与会议研究讨论事项相关的人员应出席总裁办公会。
董事、监事可以列席总裁办公会。
第十二条总裁办公会审议内容包括：
（一）研究、讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，处理日常经营管理工作中的重要问题；
（二）研究决定董事会、股东大会决议的落实措施，并总结其执行情况；
（三）研究决定公司年度生产经营计划和考核指标的落实措施，并总结其执行情况；
（四）按照公司有关制度和程序，讨论决定日常的招投标及款项支付等经营管理工作相关事宜；
（五）协调部署其他的日常经营管理工作。
总裁办公会原则上每周召开一次例会，负责检查公司上周主要工作完成情况，并安排部署本周主要工作。根据需要，总裁可以不定期召集专题办公会或办公（扩大）
会议。
第十三条总裁办公会由行政部负责通知。总裁办公会通知于会议召开前通过电话或本公司信息化办公系统通知全体参会人员。会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议事由和议题；
（三）参加会议人员；
（四）发出通知的日期。
必要时，总裁办公会文件应提前送达全体参会人员。
第十四条总裁办公会应对所议事项进行充分讨论，形成会议记录（纪要）。会议记录（纪要）包括但不限于以下内容：
（一）会议日期、地点、召集人及主持人；
（二）出席、列席会议情况；
（三）会议议程；
（四）讨论、审查会议议题的过程及具体内容；
（五）会议决定。
会议记录（纪要）由总裁审定、签发，并由办公室保存。
第十五条必要时，总裁办公会记录（纪要）报董事会、监事会备案，并通过本公司信息化办公系统提交董事、监事、高级管理人员传阅。
第十六条对于需要董事会专门委员会、董事会或股东大会审批的事项，由相关业务部门报董事会办公室审查、评估及董事会秘书审核后，履行相关审批程序。
第十七条总裁拟订公司员工的工资、福利、奖惩办法等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取工会和职代会的意见。
第十八条本细则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第十九条本细则由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司
二〇一七年九月十八日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－038万泽实业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年3月31日发布《关于股票交易异常波动公告》，因相关内容有误或不完整，现根据有关规定，补充更正如下：
原公告：
一、股票交易异常波动的情况
公司股票万泽股份（证券代码：000534）于2016年3月28日、29日、30日连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到20%。
更正为：
一、股票交易异常波动的情况
公司股票万泽股份（证券代码：000534）于2016年3月28日、29日、30日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。
原公告：
二、公司关注和核实的情况
3、经公司函询控股股东万泽集团有限公司及实际控制人林伟光先生，均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
补充为：
二、公司关注和核实的情况
3、经公司函询控股股东万泽集团有限公司及实际控制人林伟光先
生，均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，没有买卖公司股票。
公司对以上的更正补充给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年3月31日
金科地产集团股份有限公司
独立董事关于调整公司 2013年度非公开发行股票方案中部分事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了提交公司第九届董事会第二次会议审议的相关议案和材料，现就与本次发行有关的事项发表如下独立意见：
一、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司仍然符合非公开发行股票的资格和条件。
二、本次非公开发行股票方案的调整，是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
三、本次发行的发行价格调整为不低于定价基准日（公司第九届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于6.58元/股，发行数量调整为不超过 47,750.76万股，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、与本次发行方案调整的相关议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
综上，我们同意董事会对公司 2013年非公开发行股票方案的调整，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
金科地产集团股份有限公司独立董事：聂梅生刘斌袁小彬二○一四年六月九日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-082深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次（临时）会议（下称“本次会议”）于 2014年 11月 20日在公司会议室召开。会议通知于 2014年 11月 14日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事会
2014年 11月 20日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-034天舟文化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【160770号】。
中国证监会对公司提交的《天舟文化股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需经中国证监会并购重组审核委员会
审核并获得中国证监会核准，存在较大不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-099中弘控股股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
2.预计的业绩：亏损同向上升扭亏为盈√同向下降
（1）2016年1月－9月（金额单位：人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2016年1-9月|上年同期2015年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期下降约75.85%|盈利：62,099.67万元|
||盈利：约15,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.025元|盈利：0.135元|

备注：2016年4月20日，本公司非公开发行股票完成，新增股份1,382,978,722股，公司的总股本由4,610,307,849股增加到5,993,286,571股。
（2）2016年7月－9月（金额单位：人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2016年7-9月|上年同期2015年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约13,000万元|亏损：11,239.82万元|
|基本每股收益|盈利：约0.02元|亏损：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
利润大幅下降主要是因为2016年前三季度公司投资收益和财政
补助较去年同期大幅下降所致（去年同期投资收益和财政补助合计
69,095.73万元）。
截至本公告日，公司在售房地产项目合计签约金额约50亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 10月 10日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2014-017
上海新朋实业股份有限公司
第三届董事会第3次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第3次临时会议于2014年3月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年3月12日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及全资子公司在最高额度不超过4亿元人民币的范围内，继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品，在不超过前述最高授权金额的范围内，资金可滚动使用。
同时，董事会在上述额度范围内，授权公司总裁具体实施相关事宜，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，投资产品的期限不得超过十二个月。
公司独立董事、监事会、齐鲁证券有限公司对此事项发表了相关意见。
具体内容详见信息2014年3月21日信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2017-010上海普利特复合材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知于2017年4月23日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年4月27日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》截止2016年 12月 31日，公司合并资产总计343,895.54万元，负债合计
131,571.76万元，归属于母公司所有者权益合计212,373.78万元。
2016年度，公司合并营业总收入315,792.01万元，比上年度增长13.29%；实现营业利润30,875.96万元，同比增长10.09%；归属于上市公司股东的净利润27,794.21万元，比上年度增长6.92%。
公司《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配方案》经立信会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润278,412,188.34元，2016年度末可供股东分配的利润总额为1,084,333,678.17元。公司拟以2016年末公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配27,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,057,333,678.17元转入下一年度。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2016年年度报告》及摘要
监事会认为：董事会编制的公司2016年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）,《2016年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度公司内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，内部控制有效。公司关于2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘请立信会计师事务所担任公司2017年度审计机构。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制的公司2017年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，《 2017年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司监事会
2017年4月 27日
||
|-|
|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-054|
|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|
|关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏承担责任。|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会【证监许可（2010）440号】文核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,350万股，实际募集资金总额为 70,889万元，经立信会计师事务所有限公司审验并出具的信会师报字（2010）第 24012号《验资报告》，上述募集资金已于 2010年 5月 4日到账。
到账日至今已超过五个会计年度。
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”
公司自 2010年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行A股股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-11当代东方投资股份有限公司
关于控股股东解除及再办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月20日接到控股股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称“厦门当代”）通知：厦门当代于 2015年 3月 17日将其原质押给湘财证券有限责任公司的本公司 700万股股份办理了解除质押手续。3月 18日，厦门当代将其持有的本公司 700万股无限售流通股股份重新与湘财证券股份有限公司办理了为期365天的股票质押式回购交易，股票质押式回购交易初始交易日为2015年 3月 18日，回购交易日为 2016年 3月 17日，上述股票已在中国登记结算公司办理了质押冻结手续。
截止本公告日，厦门当代共持有本公司无限售条件流通股股份6240万股，其中处于质押状态的股份总计为6220万股，占本公司总股本20808万股的29.89%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
三变科技股份有限公司独立董事
关于注销浙江三变新能源有限公司的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规章、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司提交第六届董事会第七次会议审议的《关于注销浙江三变新能源有限公司的议案》相关材料进行了认真审阅，对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
因三变新能源股东俞尚群为公司董事、总经理，本次注销事项构成关联交易。
本次注销可以优化公司运营结构，提高运营效率，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
我们一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于注销浙江三变新能源有限公司的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
李明智 余龙军 马宁刚
年 月 日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－005湖北新洋丰肥业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2019年2月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年2月26日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1.审议通过了《关于全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目的公告》。
监事会认为：本次投资建设磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目，符合国家化肥产业发展方向，可优化产品结构，有效实现公司产品升级换代、淘汰落后产能、提质增效，是实现未来可持续发展的重要举措，符合公司发展战略，同意本次对外投资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2018年新修订的一般企业财务
报表格式对会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届监事会第八次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2016-018昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2016年8月19日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年8月9日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核昆山新莱洁净应用材料股份有限公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于全资子公司收购美国 GNB公司100%股权项目的议案》
公司拟通过全资子公司台湾新莱应材科技有限公司收购美国 GNB公司100%股权，以此扩大公司在真空电子半导体产业的布局。通过本项目的实施，新莱应材将充分利用 GNB在真空室和阀门的研究开发上所拥有良好的技术积累和科研优势，通过优势互补、发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司赢利能力和市场规模，使公司经济效益最大化，实现股东价值最大化。
《关于全资子公司收购美国 GNB公司100%股权项目的公告》以及《关于全资子公司收购美国 GNB公司100%股权项目的可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金7,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一六年八月十九日