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证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2018-027荣丰控股集团股份有限公司
二0一七年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2018年5月16日下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2018年5月10日。
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份61,378,206股，占上市公司总股
份的41.7988％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份57,865,603股，占上市公司总股份的39.4067％。
通过网络投票的股东7人，代表股份3,512,603股，占上市公司总股份的
2.3921％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份3,697,503股，占上市公司总股份的2.5180％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份184,900股，占上市公司总股份的0.1259％。
通过网络投票的股东7人，代表股份3,512,603股，占上市公司总股份的
2.3921％。
3．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
议案 1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 57,875,903股，占出席会议所有股东所持股份的94.2939％；反对3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意195,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2792％；反对3,502,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案 2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 57,875,903股，占出席会议所有股东所持股份的94.2939％；反对3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意195,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2792％；反对3,502,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案 3.00 2017年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 57,875,903股，占出席会议所有股东所持股份的94.2939％；反对3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意195,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2792％；反对3,502,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案 4.00 2017年财务决算与 2018年财务预算方案
总表决情况：
同意 57,875,903股，占出席会议所有股东所持股份的94.2939％；反对3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意195,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2792％；反对3,502,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案 5.00关于2017年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 57,865,903股，占出席会议所有股东所持股份的94.2776％；反对 3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权 10,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意185,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0088％；反对3,502,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2705％。
表决结果：通过
议案 6.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 57,865,903股，占出席会议所有股东所持股份的94.2776％；反对 3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意185,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0088％；反对3,502,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2705％。
表决结果：通过
议案 7.00关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 57,865,903股，占出席会议所有股东所持股份的94.2776％；反对 3,502,303股，占出席会议所有股东所持股份的5.7061％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意185,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.0088％；反对3,502,303股，占出席会议中小股东所持股份的94.7208％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2705％。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、荣丰控股集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-046
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|福建雪人股份有限公司|
|关于开展外汇套期保值业务的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月30日召开的第|
|四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有|
|效防范汇率风险,公司开展实施在12个月内任意时点总持有量不超过4亿元人民|
|币或等值外币的外汇套期保值业务,相关情况如下：|

一、开展外汇套期保值业务的目的
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|公司产品出口亚洲、欧洲、非洲、澳洲、南美洲等多个国家与地区，汇率变|
|动对公司业绩影响较大。为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不|
|利影响，公司拟与中国银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动|
|对公司业绩的影响。|

二、外汇套期保值业务概述
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|1、主要涉及币种及业务品种|
|公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营所|
|使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外|
|汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。|
|2、业务规模及投入资金来源|
|公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过4亿元人民币或等值|
|外币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在|
|批准期限内，上述额度可以滚动使用。|

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|公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金|
|（或授信额度）外，不需要投入其他资金，保证金将使用公司的自有资金，不涉|
|及募集资金。保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。|
|公司董事会授权董事长在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并|
|签署与套期保值业务相关的文件。|

三、会计政策及核算原则
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|公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准|
|则第37 号—金融工具列报》及《企业会计准则 24 号—套期保值》等相关规定，|
|对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。|

四、外汇套期保值业务存在的风险
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|-|
|公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体|
|经营业务为依托，规避汇率波动风险，不做投机性、套利性的交易操作，但也会|
|存在一定风险：|
|1、汇率波动风险：在汇率行情走势与锁定汇率发生大幅偏离的情况下，公|
|司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损|
|失。|
|2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会|
|由于内控制度不完善而造成风险；|
|3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公|
|司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。|
|4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成|
|合约无法正常执行而给公司带来损失。|

五、公司拟采取的风险控制措施
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|1、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、|
|流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务；|

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|2、公司已建立《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、|
|审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；|
|3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行|
|为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；|
|4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国|
|际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。|
|5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开|
|展外汇套期保值业务；|
|6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，|
|外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时|
|间相匹配。|

六、独立董事意见
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|经审核，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法|
|规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为|
|依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，|
|减少汇兑损失，控制经营风险；同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制|
|度》， 并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公|
|司开展外汇套期保值业务不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情|
|形。因此，我们同意公司开展实施在12个月内任意时点总持有量不超过 4亿元|
|人民币或等值外币的外汇套期保值业务。|

七、备查文件
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|1、第四届董事会第四次会议决议。|
|2、独立董事关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-021东方财富信息股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月9日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案》、《关于增加经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。2018年4月18日，公司实施完成了2017年度权益分派。以上内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的相关公告。
近日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913100007714584745
名称：东方财富信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：嘉定区宝安公路2999号1幢
法定代表人：其实
注册资本：人民币514653.5661万元整
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，经营性互联网文化信息服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017056深圳拓邦股份有限公司董事会
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知，武永强先生将其持有的3,229万股公司股份质押进行股票质押融资，上述股份已于2017年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|股份性质|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|武永强|是|1,925|高管锁定股|2017/9/14|-|信达证券股份有限公司|12.18%|融资|
|武永强|是|1,304|高管锁定股|2017/9/14|-|光大证券股份有限公司|8.25%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 9月 15日，武永强先生持有公司股份 158,005,810股，占公司总股本的23.23%。本次质押后，武永强先生累计质押其持有的公司股份79,174,350股，占其持有公司股份总数的50.11%，占公司总股本的11.64%。
3、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告日，武永强先生质押的股份不存在平仓风险。武永强先生持有的
公司股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
律法规规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息
披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会2017年9月16日
银亿房地产股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第四十二次临时会议有关事项的
独立意见
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次临时会议于 2014年 8月 11日以通讯表决的方式召开，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有法律法规的规定，公司董事会将进行换届选举。
公司第五届董事会提名熊续强、张明海、方宇、王德银、张杰、吴希良、邱妘、贾生华、郑如飞为公司第六届董事会董事候选人，其中邱妘、贾生华、郑如飞为公司第六届董事会独立董事候选人。
作为公司独立董事，在对相关情况进行了充分了解后认为：
一、本次董事会提名九位第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、本次被提名的第六届董事会董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规
定不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
三、同意将上述人选作为公司董事及独立董事候选人提交公司第五届董事会第四十二次临时会议进行审议，并由 2014年第二次临时股东大会正式选举产生。
银亿房地产股份有限公司独立董事：邱妘、贾生华、刘震国
二○一四年八月十一日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-075彩讯科技股份有限公司
关于公司股东减持股份计划期限届满的公告
公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）、永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）、车荣全保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》，公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）（原名称为“淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）”，以下简称“光彩信息”）、永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）（原名称为“淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）”，以下简称“明彩信息”）、永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）（原名称为“淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）”，以下简称“瑞彩信息”）、车荣全计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式分别减持本公司股份累计不超过4,051,500股、2,319,300股、1,915,600股、1,700,000股。
截至 2019年12月 12日，上述股东减持计划时间届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|车荣全|集中竞价交易|2019/8/19-2019/10/23|19.73|1,085,000|0.27%|
|光彩信息|集中竞价交易|2019/10/28-2019/12/12|18.27|4,000,049|0.99%|

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-075
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|明彩信息|集中竞价交易|2019/10/22-2019/12/12|18.76|2,319,225|0.58%|
|瑞彩信息|集中竞价交易|2019/10/22-2019/12/12|18.77|1,915,557|0.48%|

上述减持股份的来源均为公司首次公开发行前已发行的股份。减持计划期间内，光彩信息通过集中竞价交易方式减持17次，减持价格区间为16.78元/股—22.57元/股；明彩信息通过集中竞价交易方式减持12次，减持价格区间为16.85元/股—21.74元/股；瑞彩信息通过集中竞价交易方式减持 11次，减持价格区间为16.27元/股—21.74元/股；车荣全通过集中竞价交易方式减持7次，减持价格区间为 19.50元/股—20.25元/股。（注：减持次数以每一个交易日为一次计算）2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|车荣全|合计持有股份|13,500,000|3.37%|12,415,000|3.10%|
||其中：无限售条件股份|3,375,000|0.84%|2,290,000|0.57%|
||有限售条件股份|10,125,000|2.53%|10,125,000|2.53%|
|光彩信息|合计持有股份|46,158,930|11.54%|42,158,881|10.54%|
||其中：无限售条件股份|18,089,502|4.52%|13,801,454|3.45%|
||有限售条件股份|28,069,428|7.02%|28,357,427|7.09%|
|明彩信息|合计持有股份|25,257,225|6.31%|22,938,000|5.73%|
||其中：无限售条件股份|15,272,793|3.82%|12,953,568|3.24%|
||有限售条件股份|9,984,432|2.49%|9,984,432|2.49%|
|瑞彩信息|合计持有股份|18,583,845|4.65%|16,668,288|4.17%|
||其中：无限售条件股份|4,837,390|1.21%|2,921,833|0.73%|

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-075
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|有限售条件股份|13,746,455|3.44%|13,746,455|3.44%|

注：相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所做的承诺如下：
通过光彩信息、明彩信息、瑞彩信息合伙企业间接持有公司股份的股东，同时系公司董事、监事或高级管理人员的车荣全、白琳、卢业波、陈涛、汪志新、白雪天、王小侬、凌峻、陈学军承诺本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
二、其他说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致；
3、本次减持严格遵守了公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价的承诺；
4、股东淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）的名称已于 2019年10月23日变更为永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）；股东淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）的名称已于2019年 10月14日变更为永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）；股东淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）的名称已于2019年 10月16日变更为永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）。
三、备查文件
1、光彩信息出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、明彩信息出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
3、瑞彩信息出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
4、车荣全出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－079
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五会议的通知，会议于 2016年 10月 27日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于 2016年第三季度报告全文的议案》；
经认真审核，董事会认为公司《2016年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2016年第三季度报告全文的内容并批准对外报出。
《2016年第三季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于收购扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司股权的议案》。
同意公司收购英利光伏电力投资集团有限公司持有的扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司100%的股权。根据公司聘请的具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告，此次股权转让价格为1900万。
《关于收购扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司股权的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－31
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年9月29日以邮件及送达的方式发出召开第五届监事会第十二次会议通知，2019年 10月9日公司以通讯表决方式召开第五届监事会第十二次会议，应出席会议参与表决的监事 3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年三季度报告全文
及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会二〇一九年十月十日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-089延安必康制药股份有限公司
关于股东减持股份时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月22日披露了《关于股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-053），公司股东周新基先生拟自 2019年 6月 17日起 90日内，被动减持公司股份数量 30,644,110股，即不超过公司总股本的1.9999%；上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萃竹”）拟自 2019年6月 18日起90日内，被动减持公司股份数量45,968,517股，即不超过公司总股本的3%。
截至 2019年 7月 31日、2019年8月 1日，周新基先生、上海萃竹分别在本轮减持周期内减持股份的时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持的股份情况
1、周新基先生被动减持股份的情况
（1）周新基先生部分股票遭遇强制平仓导致被动减持，在本轮减持周期内，截至2019年 7月31日，被动减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|被动减持时间|减持方式||被动减持股数|占公司总股本比例|
|||||（股）||
|周新基|2019年6月17日|集中竞价|1,152,000||0.0752%|
|周新基|2019年6月18日|集中竞价|1,160,600||0.0757%|
|周新基|2019年6月19日|集中竞价|129,966||0.0085%|
|周新基|2019年6月20日|集中竞价|180,234||0.0118%|
|周新基|2019年6月21日|集中竞价|36,420||0.0024%|
|周新基|2019年6月24日|集中竞价|7,379||0.0005%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|2,666,599|0.1740%|

（2）在本轮减持周期内，截至2019年7月31日，周新基先生通过大宗交易减持公司股票1,937,800股，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持时间||减持方式||减持股数（股）||占公司总股本比例|
|周新基||2019年6月27日||大宗交易||410,000||0.0268%||
|周新基||2019年6月28日||大宗交易||1,300,000||0.0848%||
|周新基||2019 年 7月 3日||大宗交易||227,800||0.0149%||
|合计||-||-||1,937,800||0.1265%||

2、上海萃竹减持股份的情况
在本轮减持周期内，截至 2019年8月1日，上海萃竹不存在减持公司股份的情形。
3、股东减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||减持前持有公司股份|||减持后持有公司股份||
||持股数（股）||占总股本比例|持股数（股）||占总股本比例|
|周新基|121,439,984||7.9254%|116,835,585||7.6249%|
|上海萃竹|62,171,963||4.0575%|62,171,963||4.0575%|

二、相关承诺及履行情况
1、周新基先生作为公司董事，承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离任6个月后的 12个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的50%。截至本公告披露日，周新基先生严格履行上述承诺。
2、周新基先生作为重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金认购方承诺：（1）自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让本人认购的上市公司本次重组募集配套资金发行的股份；（2）本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕。
3、上海萃竹在公司2015年度非公开发行中承诺：自本次发行结束之日起36个月内不转让因本次交易所取得的上市公司股份。承诺期限为：2015年12月 31日至2018年 12月31日，目前该承诺已履行完毕。
4、2019年1月3日，周新基先生、上海萃竹承诺自2019年 1月3日至2020年1月2日，不通过二级市场集中竞价交易方式（不含大宗交易、协议转让的方
式）减持所持公司股份，以及在该期间内不通过集中竞价交易方式减持该部分股
份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份。发生被动减持情形，并非周新基先生、上海萃竹的主观意愿。
三、其他相关说明
1、周新基先生、上海萃竹已被动减持公司股票和未来可能被动减持公司股票的情况，不会对公司治理结构及未来持续经营产生直接影响。
2、鉴于周新基先生、上海萃竹前期所质押股份存在的被动减持情况并未得到全部解决，仍需与相关质权人进行积极沟通，未来仍可能存在继续被动减持的情形。详情请见公司于2019年5月 22日披露的《关于股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-053）。鉴于陈耀民先生与上海萃竹为一致行动人，因此二者被动减持股份数量及比例将合并计算，详情请见公司于 2019年6月10日披露的《关于股东所持部分公司股票被动减持暨可能继续被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-060）。
3、公司已督促周新基先生、上海萃竹将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施规则》等相关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2014-029
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为淮北蓝海水处理有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 1日召开了第五届董事会第三十一次会议，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为淮北蓝海水处理有限公司提供担保的议案》。
被担保人淮北蓝海水处理有限公司（以下简称“淮北蓝海”）为本公司控股子公司，其中公司持有90%出资额，公司全资子公司徐州国祯水务运营有限公司持有10%出资额。为满足淮北蓝海水处理有限公司淮北市经济开发区新区污水处理厂工程项目建设的需要，公司决定为淮北蓝海向合肥科技农村商业银行庐阳支行申请的4,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保。担保期限自协议生效之日起七年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条：“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为40,032.65万元（不含本次担保），截止2013年12月31日公司经审计的净资产为50,594.91万元。因此该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：淮北蓝海水处理有限公司
成立时间：2012年10月19日
注册资本：1,400万元
实收资本：1,400万元
住 所：淮北市相山区董庄路北侧4幢202室
主要生产经营地：淮北市
法定代表人：王立余
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：污水处理工程施工，污水处理设施维护，环境污染治理设施运营，环保设备运营、管理、维修。（上述经营范围中法律、法规禁止的不得经营；应经审批而未获审批的不得经营）
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|1,260.00|90.00|
|徐州国祯水务运营有限公司|140.00|10.00|
|合 计|1,400.00|100.00|

截至2013年12月31日，淮北蓝海资产总额4,441.71万元，净资产1,389.65万元，2013年净利润-6.40万元（数据已经瑞华会计师事务所审计）。
截至 2014年 6月 30日，淮北蓝海资产总额为 6,343.69万元，净资产为1,389.44万元，净利润为-0.21万元。
三、担保的主要内容
公司为淮北蓝海向合肥科技农村商业银行庐阳支行申请的4,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保。担保期限自协议生效之日起七年。并由淮北蓝海与合肥科技农村商业银行庐阳支行签署综合授信业务的相关法律文件。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足淮北市经济开发区新区污水处理厂工程项目建设的需要，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
淮北蓝海水处理有限公司为公司控股子公司，运营情况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为淮北蓝海向合肥科技农村商业银行庐阳支行申请的4,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保。担保期限自协议生效之日起七年。并由淮北蓝海与合肥科技农村商业银行庐阳支行签署综合授信业务的相关法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 40,032.65万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2013年12月31日公司经审计的净资产为50,594.91万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产的50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-078御家汇股份有限公司
关于竞得国有土地使用权暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月 11日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设全球面膜智能生产基地的议案》，同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同，项目计划总投资8亿元人民币建设全球面膜智能生产基地，由公司全资子湖南御家化妆品制造有限公司（以下简称“御家制造”）作为本项目的实施主体。具体内容详见公司于 2018年 7月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在长沙高新技术产业开发区投资建设全球面膜智能生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2018-039）。
2018年 9月 10日长沙市公共资源交易中心发布《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告（[2018]长沙市076号）》，御家制造于2018年10月11日通过长沙市国土资源网上交易系统（http://gtzy.csggzy.cn），正式提交参与竞买宗地编号为：[2018]长沙市 076号（以下简称“目标地块”）的国有建设用地使用权的报名申请，并缴纳竞买保证金3,204万元。
二、竞得地块的基本情况
1、地块编号：[2018]长沙市 076号
2、地块位置：长沙市高新区绕西路与长川路交叉口西北角
3、地块面积：107,222.03平方米（合160.833亩）
4、使用年限：工业用地 50年
5、成交价：39.84万元/亩
6、容积率：《1.5
7、建筑密度：《45%
8、规划用地使用性质：工业用地
三、公司参与土地竞买的进展
2018年10月11日，御家制造通过长沙市公共资源交易中心网上交易系统，以人民币6,407万元竞得目标地块的国有建设用地使用权。
御家制造将根据本次竞拍成交确认书的有关约定签订《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年10月16日
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买胡道虎、上海识炯企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、东吴创新资本管理有限责任公司、上海鑫曜节能科技有限公司等 5名股东合计持有的泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭有限”）100%股权，晏行能、上海木尚企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、上海鑫曜节能科技有限公司等 4名股东合计持有的全椒同仁医院有限公司（以下简称“全椒有限”）100%股权，以及赵方程、上海识毅企业管理中心（有限合伙）、上海鑫曜节能科技有限公司、上海健灏投资管理中心（有限合伙）等4名股东合计持有的建昌县中医院有限责任公司（以下简称“建昌有限”）100%股权（分金亭有限、全椒有限和建昌有限以下合称“标的公司”，分金亭有限、全椒有限和建昌有限的全体股东以下合称“交易对方”，分金亭有限100%股权、全椒有限100%股权和建昌有限100%股权以下合称“标的资产”），并向包括上海鑫曜节能科技有限公司在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下统称“本次交易”）。
2017年9月28日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为北京中企华资产评估有限责任公司具备为公司提供评估服务的独立性，本次评估假设前提和评估结论合理，采用的评估方法合法、与评估目的的相关性一致，评估依据合理，评估定价合理公允。具体如下：
1．评估机构的独立性
公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办资产评估师与公司及交易对方、标的公司不存在影响其提供服务的现实以及预期的利益关系或
者冲突，具有充分的独立性。
2．评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场行业惯例以及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3．评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。北京中企华资产评估有限责任公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并且最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4．评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。
综上所述，董事会认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的相关评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
湖南投资集团股份有限公司监事会
对《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》的意见
监事会认为：本次公司根据财政部颁布、修订的会计准则，对所执行的会计政策实施变更并调整相应财务信息，是按照政策规定执行的合理变更与调整；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次关于会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（李树盛）
各位股东及股东代表：
本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时出席报告期内召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年任期内，本人亲自出席董事会10次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；列席股东大会3次。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责、勤勉尽责，充分履行独立董事职责，详细了解公司运作情况，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并分别对以下事项发表了独立意见：
1、公司于2018年1月11日召开了第四届董事会第三次会议，本人对《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。
2、公司于2018年1月17日召开了第四届董事会第四次会议，本人对《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》发表了同意的独立意见。
3、公司于2018年1月29日召开了第四届董事会第五次会议，本人对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于2018年3月23日召开了第四届董事会第六次会议，本人对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
5、公司于2018年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2017年度公司内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》发表了同意的独立意见。
6、公司于2018年5月30日召开了第四届董事会第八次会议，本人对《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》发表了同意的独立意见。
7、公司于2018年7月9日召开了第四届董事会第九次会议，本人对《关于回购公司股份预案的议案》发表了同意的独立意见。
8、公司于2018年8月5日召开了第四届董事会第十次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
9、公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第十二次会议，本人对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议及表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司董事会战略与投资决策委员会委员，严格按照监管要求和《战略与投资决策委员会议事规则》等相关制度的规定，出席战略与投资决策委员会会议，认真听取了公司关于2018年度资产经营情况和长期发展战略的报告，审议公司对外投资事项等，对涉及公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并及时提出了自己的专业性意见，切实履行董事会专业委员会委员职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
1、独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照有关法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事：李树盛2019年3月18日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-031佛山市国星光电股份有限公司
关于增加票据池业务实施额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月16日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加票据池业务实施额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构增加不超过12亿元的票据池业务实施额度。
一、增加票据池业务额度的情况概述
按照程序已审批的票据池业务余额额度为不超过12亿元，自业务开展以来，一方面，减少了公司自行鉴别、保管票据等工作的风险；另一方面，票据池盘活了公司存量票据资产、充分利用自身良好的银行信用和商业信用，极大改善和优化了公司流动资金管理，并将盘活的增量资金，灵活配置到新增业务和理财业务中，不断节省外部融资成本和增加理财收益。整体来说，票据池业务实施工作进展较为顺利，取得了超出预期的成效。随着公司销售规模和设备投资不断扩大，业务发展速度对票据池业务金额需求正在提高，目前公司票据池业务的即期可用余额难以满足经营业务进一步发展需要。为在前期工作基础上进一步发挥票据池的积极作用，通过开展票据池业务继续全面盘活公司票据资产，公司及子公司现申请增加不超过12亿元的票据池业务实施额度，累计票据池业务实施额度不超过人民币24亿元，本额度可以循环使用。本事项不属于风险投资业务。
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所持有的商业汇票进行统
一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务产品。
2、合作银行
本次拟增加票据池业务实施额度的合作银行为全国性资信较好的国有银行
及股份制商业银行，具体合作银行由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
本次增加票据池业务实施额度的开展期限为自董事会审议通过之日起3年。
4、实施额度
公司及子公司共享增加不超过12亿元的票据池额度，累计票据池业务实施额度不超过24亿元，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币24亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务办理由公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照综合利益最大化原则确定。
二、增加票据池业务额度的目的
随着公司业务及收入规模扩大，在收取账款过程中，票据收取数量增加较快，同时，采购业务量同比大幅增加，对外支付采购货款需求增长也较快。
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，降低财务成本，减少货币资金占用，提升整体资产质量，实现股东权益最大化。
3、票据池可打包后进行整体融资，可获得比单张票据融资更优惠的利率，降低财务费用。同时，对票据托收回笼的资金，可灵活配置短期理财业务，获得增值收益，优化财务结构，提高资金利用率，增加流动资金和资金收益。
4、纸质票据和电子票据集中管理，公司总部可掌握各成员单位的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。
三、增加票据池业务额度的风险与风险控制
1、流动性风险。通过票据池业务的操作，应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，银行授信额度充足，故流动性风险可控。
方案和流程后再加大业务量，此外，将设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。
3、担保风险。票据池业务是公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司本部和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需串用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内由公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，及时采取相应措施防控各种风险，必要情况下第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查；
5、本次增加不超过12亿元的票据池业务实施额度，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司股东大会审议，经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过后实施。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司增加票据池业务额度，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，减少资金占用，提高票据收益及资金利用率。同时公司对相关票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制资金风险，维护公司资金安全。
因此，我们同意公司及子公司增加不超过 12亿元的票据池业务实施额度，累计票据池业务实施额度不超过人民币24亿元，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
监事会认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及子公司增加即期余额不超过 12亿元的票据池业务实施额度，有效优化流动资金管
理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司增加票据池业务实施额度；在前述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会