证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2017-053
上海新南洋股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月25日 14点30分
召开地点：上海市广元西路 55号浩然高科技大厦 1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司 2017 年中期利润分配方案》|√|
|2|审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|3|审议《公司章程修订案》|√|
|4|审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》|√|
|5.00|审议《公司董事会换届选举的议案》|√|
|5.01|选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事|√|
|5.02|选举吴竹平先生为公司第九届董事会董事|√|
|5.03|选举林涛先生为公司第九届董事会董事|√|
|5.04|选举朱敏骏先生为公司第九届董事会董事|√|
|5.05|选举朱凯泳先生为公司第九届董事会董事|√|
|5.06|选举徐金辉女士为公司第九届董事会董事|√|
|5.07|选举苏文骏先生为公司第九届董事会董事|√|

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|5.08|选举刘凤委先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|5.09|选举陈伟志先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|5.10|选举喻军女士为公司第九届董事会独立董事|√|
|5.11|选举万建华先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|6.00|审议《公司监事会换届选举的议案》|√|
|6.01|选举钱天东先生为公司第九届监事会监事|√|
|6.02|选举饶兴国先生为公司第九届监事会监事|√|
|6.03|选举张路先生为公司第九届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1）议案 1-2已经公司八届二十九次董事会审议通过，具体内容分别详见公司于 2017年 8月 30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司临时公告。
2）议案 3-5已经公司八届三十次董事会审议通过，具体内容分别详见公司于 2017年9月 9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司临时公告。
3）议案 6已经公司八届二十六次监事会审议通过，具体内容分别详见公司于 2017年9月 9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司临时公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600661|新南洋|2017/9/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2017年 9月 20日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室（邮编：200050）
联系人：欧阳小姐联系电话： 021-52383315传真： 021-52383305
（三）登记方式：
1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2017年 9月 20日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新南洋股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2017 年中期利润分配方案》||||
|2|审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》||||
|3|审议《公司章程修订案》||||
|4|审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》||||
|5.00|审议《公司董事会换届选举的议案》||||
|5.01|选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事||||
|5.02|选举吴竹平先生为公司第九届董事会董事||||
|5.03|选举林涛先生为公司第九届董事会董事||||
|5.04|选举朱敏骏先生为公司第九届董事会董事||||
|5.05|选举朱凯泳先生为公司第九届董事会董事||||

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|5.06|选举徐金辉女士为公司第九届董事会董事|
|5.07|选举苏文骏先生为公司第九届董事会董事|
|5.08|选举刘凤委先生为公司第九届董事会独立董事|
|5.09|选举陈伟志先生为公司第九届董事会独立董事|
|5.10|选举喻军女士为公司第九届董事会独立董事|
|5.11|选举万建华先生为公司第九届董事会独立董事|
|6.00|审议《公司监事会换届选举的议案》|
|6.01|选举钱天东先生为公司第九届监事会监事|
|6.02|选举饶兴国先生为公司第九届监事会监事|
|6.03|选举张路先生为公司第九届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。