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证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-051山东新潮能源股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新潮能源”）于2017年6月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准，具体情况详见公司于2017年6月24日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（2017-050）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至本公告日，本次交易标的资产宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额的过户手续及相关工商变更登记手续已经完成。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次重大资产重组标的资产鼎亮汇通100%财产份额的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。宁波市北仑区市场监督管理局于 2017年 7月 7日核准了鼎亮汇通的变更登记，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330206308947479B）。本次变更完成后，新潮能源成为鼎亮汇通的有限合伙人，新潮能源全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，新潮能源和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通100%的财产份额。
（二）后续事项
公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公
司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续。
公司尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续，该等工商变更登记不存在无法办理完成的实质性障碍。
中国证监会已核准公司非公开发行不超过 441,558,442股新股募集配套资金。上市公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司和新时代证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“本次交易已经获得必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；新潮能源向本次交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产鼎亮汇通100%财产份额已经办理完毕交割手续，交割事项符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。上述资产交割事宜符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性法律障碍，对上市公司本次重组的实施不构成重大影响。”
（二）法律顾问核查意见
公司本次交易的法律顾问北京大成律师事务所出具了《北京大成律师事务所关于山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之法律意见书》，认为：
“（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
（三）本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产已完成工商变更登记手续，交易对方依法完成了将标的资产交付至新潮能源的义务，上述标的资产过户
的行为合法、有效。
（四）新潮能源已就本次交易实施相关事宜履行了信息披露义务，符合法律法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。
（五）本次交易尚需实施的后续事项不存在实质性法律障碍，在各方充分履行协议及承诺前提下，相关后续事项不存在实质性法律风险。”
三、备查文件
1、中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956号）；
2、国金证券股份有限公司和新时代证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之法律意见书》。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2015年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
西南证券股份有限公司
关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易 2015年盈利预测实现情况
之独立财务顾问核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为河北福成五丰食品股份有限公司（以下称“公司”、“福成五丰”）2013年重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等法律法规的相关要求，对标的资产福成肥牛餐饮管理有限公司（以下简称“福成餐饮”）2015年的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、重大资产重组涉及的盈利预测
2013年度，福成五丰向三河福生投资有限公司（以下简称“福生投资”）、滕再生、深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）（以下简称“和辉创投”）、三河燕高投资有限公司（以下简称“燕高投资”）、三河蒙润餐饮投资有限公司（以下简称“蒙润投资”）、李福成和李高生发行股份购买福成餐饮100%股权和三河市福成都市食品有限公司（以下简称“福成食品”）100%股权。
北京中企华资产评估有限责任公司采用收益法对福成餐饮100%股权评估值为59,355.00万元，采用资产基础法对福成食品100%股权评估值为16,189.87万元。本次重大资产重组中福成餐饮100%股权采用收益法评估值作为定价依据，根据《重组办法》福成餐饮股东需要对未来三年的盈利情况进行承诺。
盈利承诺期为本次重组实施完成后3个会计年度（含完成当年），如本次重组在2013年内完成，盈利承诺期为2013年、2014年、2015年；如本次重组未能在 2013年内完成，盈利承诺期则相应往后顺延。
根据中企华评估出具的评估报告，福成餐饮2013年、2014年、2015年实现的
西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2015年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为44,783,422.22元、55,061,345.31元、64,263,406.51元。
福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资向福成五丰保证并承诺福成餐饮 2013年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 44,783,422.22元，2013年和 2014年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于99,844,767.53元，2013年、2014年和2015年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于164,108,174.04元。
二、盈利预测数差异的确定
福成五丰应当在盈利承诺期内各年年报审计时对福成餐饮当年的实际净利润合计数与该年度盈利预测数的差异情况进行审查，并由具有相关证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见，实际净利润合计数不足盈利预测数之差额，根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。
三、补偿方式
如本次重组完成后在盈利承诺期内福成餐饮不能实现上述承诺的盈利预测数，福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资承诺将以本次重组后所取得的福成五丰股份向福成五丰补偿盈利预测数与实际净利润数之间的差额。
福成五丰通过按总价人民币1.00元的价格定向回购福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资持有的一定数量福成五丰股份（各年度累计回购股份数量的上限为本次重组福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资各方认购的股份数量），并依法予以注销。
如福成五丰不能促使公司股东大会通过实施上述回购的决议并使上述回购得以实施，则福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资承诺将上述拟回购的股份无偿赠予福成五丰股东（福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资因本次重组新增持的股份不享有获赠股份的权利）。
盈利承诺期内各年具体股份回购数量或无偿赠予股份数量按以下公式确定：
西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2015年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
盈利承诺期内各年回购股份数量或无偿赠予股份数量＝（截至当期期末累积盈利预测数 -截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数/承诺期内各年盈利预测数的总和 -已补偿股份数量。
上述公式计算出的股份数量按照本次重组前福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资所持福成餐饮的股权比例进行分摊。
四、盈利预测实现情况
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2014）第17069号标准无保留意见审计报告，福成餐饮 2013年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为45,717,970.39元；根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2015）第 17201号标准无保留意见审计报告，福成餐饮 2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 55,411,844.96元；根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的京永审字（2016）第17135号标准无保留意见审计报告，福成餐饮 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为64,963,200.45元。
同时，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对福成餐饮 2013年、2014、2015年的业绩承诺完成情况出具了京永审字（2014）第17069号专项审核报告、京永专字（2015）第31047号专项审核报告、京永专字（2016）第31053号专项审核报告。
2013年、 2014和2015年福成餐饮累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 166,093,015.80元，超过了福成五丰与福生投资、滕再生、和辉创投、燕高投资、蒙润投资和李高生就标的资产福成餐饮签署的《利润补偿协议》中福成餐饮 2013年度、2014年度和 2015年度的累计业绩承诺净利润 164,108,174.04元。
五、财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：福成餐饮2013年、2014和2015年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润超过了利润承诺数，无需进行补偿。
西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2015年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2015年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
江亮君 田磊
项目协办人：
孙菊
西南证券股份有限公司 2016年3月 日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2015—049长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立
小额贷款有限公司借款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司（以下简称：“长江鼎立公司”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为长江鼎立公司提供人民币 3,000万元融资授信借款担保，期限为 1年。除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,700万元。
●本次担保为关联担保，不存在反担保
●截至目前为止，本公司不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
公司六届二十二次董事会议于 2015年 11月 20日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 9名，出席董事 9名。会议审议通过了《关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》。
为保证正常经营，长江鼎立公司继续向上海浦东发展银行上海分行
申请借款人民币 3,000万元，本公司继续为其提供担保，担保期限为 1年，最终担保金额以上海浦东发展银行上海分行实际批复为准。
根据上海证券交易所上市规则有关规定，由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人。因此本次担保为关联担保。
上述事项已经公司六届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人（关联人）基本情况：
公司名称：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司
注册住所：上海市浦东上丰路 977号 1幢 B座 618室
法定代表人：树昭宇
注册资本：人民币 10,000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2012年 4月 1日
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司于 2012年 4月成立，并于 2012年 5月底正式开业，本公司持有该公司30%的股份，为第一大股东。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司出资 2,000万元，占该公司20%的股份。其余 5家股东分别出资 1,000万元，均占该公司10%的股份。目前该公司经营情况稳定，财务状况良好。
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|科目|2014 年 12 月 31 日（经审计）|2015 年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|134,360,577.88|140,606,326.87|
|负债总额|23,212,059.20|30,522,620.27|
|其中：银行贷款总额|20,500,000.00|27,000,000.00|
|流动负债总额|23,212,059.20|30,522,620.27|
|净资产|111,148,518.68|110,083,706.60|
|营业收入|18,817,211.68|15,597,767.33|
|净利润|9,436,850.78|7,435,187.92|

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行签订担保协议。
四、董事会意见：
长江鼎立公司系本公司参股公司，公司为其第一大股东，鉴于长江鼎立公司目前的业务运作情况，为促进其扩大业务规模，满足资金需求，进一步提高经济效益，保证其经营业务的有效运行，公司董事会同意为该项借款提供担保，并提请股东大会审议通过。
五、独立董事专项意见：
独立董事对本次担保事前认可，并发表独立意见：长江鼎立公司
为本公司参股公司，本公司持有其30%的股份；本次担保为关联担保；
本公司对其担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在违规担保的现象，我们要求被担保公司将责任风险控制在合理范围。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 60,162万元，占最近一期经审计净资产的77.36%。其中，对控股子公司提供的担保总额为 57,162万元，占最近一期经审计净资产的73.50%，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015年 11月 21日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-046湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日收到通知，公司股东吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成朴基金”）将其持有的部分公司股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：成朴基金于2018年1月23日将其持有的本公司8,611,200股股票与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）进行了股票质押式回购交易。公司于 2018年 6月实施公积金转增股本，实施完成后，上述质押股份数增加至 12,055,680股。
成朴基金又于2018年8月23日，将其持有的2,300,000股公司股份质押给了五矿证券。2019年 1月 15日，成朴基金与五矿证券签署协议，将上述质押股份的质押期限延迟至2020年1月13日，并补充质押2,476,000股公司股份给五矿证券。
上述交易具体情况详见公司在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2018-004、2018-045、2018-056、2019-003、2019-014）。
2019年5月10日，成朴基金将上述 16,831,680股公司股份办理了解除质押手续。
截至本公告日，成朴基金共持有公司股份22,887,428股，均为无限售流通股，占公司总股本的7.3%，本次解除质押后成朴基金剩余被质押的公司股份数量为 0股，占其所持有公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
股票代码： 600283 股票简称：钱江水利 编号：临 2019-019
钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（临2019-001）。近日公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司利用闲置自有资金15,000万元购买上述机构理财产品。现将有关事项公告如下：
一、产品情况
A、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放
1、发行人：中国银行股份有限公司
2、理财产品代码：CNYAQKFDZ01
3、币种：人民币
4、本收益期天数：30天
5、产品类型：保证收益型
6、认购日：2019年8月5日
7、收益起算日：2019年8月 5日
8、下一开放日：2019年9月 4日
9、收益率：3.55%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
10、购买理财产品金额：15,000万元
11、资金来源：闲置自有资金
12、公司本次使用15,000万元闲置自有资金购买该产品，占公司最近一期（2018年）经审计的净资产的8.29%。
二、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买该理财产品，有益于提高资金的效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用闲置自有资金购买理财产品情况
截止公告日，2019年公司累计以闲置自有资金购买银行理财产品人民币15,000万元。
四、备查文件
1、理财产品相关资料
2、七届四次董事会决议
特此公告
钱江水利开发股份有限公司董事会
2019年8月13日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-038浙江奥翔药业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年8月28日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年8月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-020杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年03月08日以现场表决方式召开。会议通知已于2019年03月01日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议召开情况
1、审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
监事会认为：公司本次延长第二期员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，符合公司目前实际，公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。不存在损害公司、股东及第二期员工持股计划持有人利益的情形，同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年05月12日。
三、备查文件
第三届监事会五次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会2019年03月08日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-046
科沃斯机器人股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月 28日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年10月23日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中 2人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告》
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》等法规法规编制了《科沃斯机器人股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于公司开展2019年金融衍生品交易业务的议案》
随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期业务和期权业务，预计不超过5,000万美元。
此次开展的金融衍生品交易业务,资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，董事会授权总经理在余额不超过 5,000万美元额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，
在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-083债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏晋和电力燃料有限公司
●投资金额：人民币 77,000万元人民币
●本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、对外投资概况
（一）增资基本情况
江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称“江苏晋和”）系瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为优化江苏晋和资产结构，拓展业务能力，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币77,000万元。增资完成后，江苏晋和注册资本将由23,000万元人民币增至100,000万元人民币。
（二）董事会审议情况
公司于2018年9月21日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：江苏晋和电力燃料有限公司
2、注册地址：泰州市高港区永安洲镇明珠大道88号财政局304
3、注册资本：23,000万元
4、法定代表人：饶锦龙
5、经营范围：销售煤炭。销售建筑材料、金属材料，信息咨询及服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、出资方式：现金出资
7、股东结构：公司持股100%
8、财务状况： 单位：元
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|主要财务指标|2017年12月31日|
|总资产|3,215,351,587.00|
|净资产|538,163,876.33|
|营业收入|4,827,242,608.09|
|净利润|40,223,993.00|

三、对外投资对公司的影响
公司本次对江苏晋和的增资，主要是基于公司经营发展需要，有利于优化江苏晋和资产结构，拓展业务能力，符合公司长远发展目标和股东的利益。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对江苏晋和公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化。
四、对外投资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-052中航重机股份有限公司
控股子公司中航特材工业（西安）有限公司
涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已签订民事调解书
上市公司所处的当事人地位：原告为公司控股子公司
涉案的金额：已签订民事调解书案件合计金额387,569,085.15元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前无法预计
一、诉讼的基本情况
中航重机股份有限公司（下称“公司”）控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（下称“中航特材”）涉及重大诉讼，详见公司于2014年9月4日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的《控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及诉讼公告》（2014-045）
二、有关案件的进展情况
案件一：中航特材诉天赫公司案件
目前仍在履行司法程序，暂无阶段性结果。
案件二：中航特材诉宝辰公司、天赫公司、李俊文案件
中航特材公司近日收到陕西省高级人民法院发来的民事调解书（（2014）陕民一初字第00022号），民事调解结果如下：
一、 中航特材与宝辰公司双方同意解除诉前签订、但未履行完的所有《购销合同》，合同未履行部分不再履行；
二、 中航特材与宝辰公司双方确认截止目前，宝辰公司共欠中航特材债款
271,786,074.66元；
三、 宝辰公司同意在调解书生效后10日内全部清偿债款。如到期不能清偿，宝辰公司愿承担未清偿部分的二倍同期银行贷款利息；
四、 中航特材与宝辰公司再无其他争议；
五、 天赫公司、李俊文两方对宝辰公司所负中航特材的债务承担连带清偿责任；
六、 案件受理费减半收660,548.50元，由宝辰公司承担。
案件三：中航特材诉宝文公司、天赫公司、李俊文案件
中航特材公司近日收到陕西省高级人民法院发来的民事调解书（（2014）陕民一初字第00021号），民事调解结果如下：
一、 中航特材与宝文公司双方同意解除诉前签订、但未履行完的所有《购销合同》，合同未履行部分不再履行；
二、 中航特材与宝文公司双方确认截止目前，宝文公司共欠中航特材债款
102,892,614.31元；
三、 宝文公司同意在调解书生效后10日内全部清偿债款。如到期不能清偿，宝文公司愿承担未清偿部分的二倍同期银行贷款利息；
四、 中航特材与宝文公司再无其他争议；
五、 天赫公司、李俊文两方对宝文公司所负中航特材的债务承担连带清偿责任；
六、 案件受理费减半收278,131.50元，由宝文公司承担。
案件四：中航特材诉荣泰公司、天赫公司案件
中航特材公司近日收到陕西省西安市中级人民法院发来的民事调解书（（2014）西中民三初字第00175号），民事调解结果如下：
（1）中航特材与荣泰公司双方同意解除诉前签订、但未履行完的所有《购销合同》，合同未履行部分不再履行；
（2）中航特材与荣泰公司双方确认截止目前，荣泰公司共欠中航特材债款
12,890,396.18元；
（3）荣泰公司同意在调解书生效后10日内全部清偿债款。如到期不能清偿，荣泰公司愿承担未清偿部分的二倍同期银行贷款利息；
（4）中航特材与荣泰公司再无其他争议；
（5）天赫公司对荣泰公司所负中航特材的债务承担连带清偿责任；
（6）案件受理费减半收49,571.00元，由荣泰公司承担。
案件五：中航特材诉江油诚信案件
目前仍在履行司法程序，暂无阶段性结果。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
虽然法院已出具《民事调解书》，但被告是否按期履约暂无法确定，故公司暂时无法估计本次诉讼的进展结果对本期利润及期后利润的影响。公司已按照《会计准则》的规定对该事项计提了坏账准备。
四、备查文件：
1、民事调解书。
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2014年11月6日
宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于第二期限制性股票激励计划第二次及预留部分第一次解锁的议案
1、公司实施股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形；
2、经核查，本次解锁的合计436名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。
基于上述理由，同意按照公司股权激励计划的规定，对第二期限制性股票激励计划首次授予的424名激励对象持有的限制性股票实施第二次解锁，对第二期限制性股票激励计划预留部分授予的12名激励对象持有的限制性股票实施第一
次解锁，合计解锁958,250股。
（以下无正文）
独立董事：包新民陈农陈晖二〇一七年七月二十五日
（本页无正文，为宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见之签字页）
独立董事：
包新民：
陈农：
陈晖：
年 月 日
（本页无正文，为宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见之签字页）
独立董事：
陈 晖：
年 月 日
证券代码：600328证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-064内蒙古兰太实业股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）因筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌，并于 2017年 7月 25日继续停牌，期间发布了《兰太实业关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：（临）2017-024）、《兰太实业重大事项继续停牌公告》（公告编号：（临）2017-026）。
公司于 2017年 8月 1日发布的《兰太实业发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：（临）2017-027）确认上述重大事项构成了公司发行股份购买资产，公司股票自 2017年 7月 18日起预计停牌不超过一个月。公司于 2017年 8月 18日发布了《兰太实业发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：（临）2017-041），预计继续停牌时间不超过一个月。公司于 2017年 9月 18日发布了《兰太实业发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：（临）2017-048），预计继续停牌时间不超过一个月。经公司第六届董事会第十一次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2017年 10月 18日发布《兰太实业关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：（临）2017-060），经申请，公司股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计继续停
牌时间不超过 2个月。停牌期间，公司每五个交易日公布了发行股份购买资产进展情况。
自公司股票停牌以来，公司及本次发行股份购买资产各相关方按照相关规定，积极推进本次发行股份购买资产各项工作。停牌期间，公司及交易对方组织财务顾问及各中介机构进场并开展对本次发行股份购买资产涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，公司已与中盐吉兰泰盐化集团有限公司、青海海西蒙西联投资有限公司分别签署了意向协议，并就重组相关事项进行了持续深入的沟通协商和对交易方案的进一步论证。截止目前，公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易的具体方式及交易价格等相关具体事项，由于本次发行股份购买资产涉及标的资产构成情况较为复杂、工作量大，本次交易预案正在完善中，该预案披露前需报国务院国有资产监督管理委员会审核确认，相关审批程序尚未履行完毕。由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-071湖北济川药业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2017年 11月 22日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于 2017年 11月 27日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2017】1755号《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金 843,160,000元，实际募集资金 843,160,000元，扣除承销与保荐费用 13,818,301.89元(不含增值税)，实际收到可转债认购资金 829,341,698.11元。上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级及发行手续费等其他发行费用合计 1,399,354.72元(不含增值税)后，实际募集资金净额为827,942,343.39元。
上述募集资金已于2017年11月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZA16370号《验资报告》。
2017年3月24日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其全资子公司江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，从 2017年 3月 24日起对最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置的 2013年及 2016年非公开发行募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。该决议自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至一年内有效。
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意济川有限及东科制药将不超过5.5亿元的本次可转债闲置募集资金，与2013年及2016年非公开发行闲置募集资金不超过1.5亿元，合计不超过7.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自第八届董事会第九次会议审议通过本议案之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司全资子公司（济川有限、天济药业、东科制药）将以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
尽管济川有限、天济药业、东科制药投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川有限、天济药业及东科制药利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用
效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意，济川有限、天济药业及东科制药将不超过 5.5亿元的本次可转债闲置募集资金，与不超过1.5亿元的2013年及2016年非公开发行闲置募集资金，合计不超过7.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，自第八届董事会第九次会议通过之日起一年内有效，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会
2017年11月28日
报备文件
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2019—001黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019年 4月 18日上午9：00在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 8名，实际参会董事 6名，李吉胜董事因公务原因未能出席会议，委托孙熠嵩董事长代为出席并行使表决权；王兆君独立董事因公务原因未能出席会议，委托张劲松独立董事代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《2018年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《2018年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（三）《关于会计政策变更的议案》
公司执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有
关问题的解读》，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。本次会计政策变更对对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策变更出具了专项说明。（内容详见本次一并披露的编号为临 2019-003号公告）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（四）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2018年度，公司参股公司龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”），调减 2017年度期初未分配利润 2,169.30万元，调减 2017年度净利润 19,897.70万元，其他综合收益 19,105.30万元。公司按持股比例，追溯调减 2017年期初未分配利润 155.56万元，期初盈余公积 17.28万元；调减 2017年期末长期股权投资 3,280.49万元，期末未分配利润 1,582.41万元，期末盈余公积 175.82万元，期末其他综合收益 1,522.25万元，调减2017年度投资收益 1,585.39万元，其他综合收益的税后净额 1,522.25万元。
公司独立董事对本次前期会计差错更正及追溯调整发表了独立意见。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次前期会计差错更正及追溯调整事项出具了专项审核报告。（内容详见本次一并披露的编号为临 2019-004号公告）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）《2018年度财务决算报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）《2018年度利润分配预案》
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018年实现归属于母公司所有者净利润 301,905,789.16元，其中母公司实现净利润 356,290,011.72元,提取10%的法定盈余公积 35,629,001.17元，可供分配利润 320,661,010.55元。拟以公司 2018年末总股本 1,315,878,571股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.69元（含税），共计90,795,621.40元，剩余未分配利润229,865,389.15元结转至以后年度分配。
本次分配不进行资本公积转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）《2018年年度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（九）《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十）《2018年度社会责任报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）《2019年度财务预算报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）《2019年度内部审计工作计划》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，（内容详见本次一并披露的编号为临 2019-005号公告）；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）《2019年第一季度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》
同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构，年度审计费用为 40万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）《关于续聘 2019年度内部控制审计机构的议案》
同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年内部控制审计机构，年度审计费用为 20万元；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）《关于续聘 2019年度董事会法律顾问的议案》
同意续聘北京市康达律师事务所为公司 2019年度董事会法律顾问，年度费用 10万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）《关于处置闲置车辆的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任吴丽杰女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会一致（简历附后）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）《关于召开 2018年度股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临 2019-007号公告）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上述第（一）、（五）、（六）、（七）、（十一）、（十三）、（十五）、（十六）项议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2019年 4月 18日
附件：
吴丽杰女士简历
吴丽杰，女，1977年 1月出生，法学学士，工商管理硕士。2010年 2月至今在公司董事会秘书处从事证券事务工作。2013年 4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-051
珀莱雅化妆品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心 A座D区16楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|131,782,350|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.8911|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张叶峰出席了本次会议；副总经理金衍华、财务负责人章敏华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|131,782,250|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|侯军呈|131,774,051|99.9937|是|

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|-|-|-|-|-|
|2.02|方玉友|131,774,061|99.9937|是|
|2.03|曹良国|131,774,052|99.9937|是|

3、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|楚修齐|131,774,151|99.9937|是|
|3.02|陈彦|131,774,052|99.9937|是|

4、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|叶娜娜|131,774,151|99.9937|是|
|4.02|方琴|131,774,052|99.9937|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|侯军呈|3,017,201|99.7256|||||
|2.02|方玉友|3,017,211|99.7260|||||
|2.03|曹良国|3,017,202|99.7257|||||
|3.01|楚修齐|3,017,301|99.7290|||||
|3.02|陈彦|3,017,202|99.7257|||||
|4.01|叶娜娜|3,017,301|99.7290|||||
|4.02|方琴|3,017,202|99.7257|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：缪诗艺、吴钢
2、律师鉴证结论意见：
珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
珀莱雅化妆品股份有限公司2018年9月4日
证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2015-028营口港务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,094,597,363|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.70|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召
开，现场会议由李和忠董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，独立董事洪承礼、独立董事戴大双、独立董事万寿义、独立董事张丽因工作关系未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理、财务经理列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于履行承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,367,885|92.00|814,100|8.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东营口港务集团有限公司持有本公司5,084,415,378股，对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：孙为、张迪
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。
营口港务股份有限公司2015年12月31日