Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-53瓦房店轴承股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议通知公告于 2016年 12月 14日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年 12月 29日下午14：30；
（2）网络投票时间：2016年 12月 28日至 2016年 12月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2016年 12月 29日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016年 2016年 12月 28日15：00至 2016年 12月 29日15：00。
2、现场会议地点：瓦轴集团 309会议室
3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长孟伟先生主持。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及授权代表共 2人，代表股份 323,300,000股，
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-53占上市公司有表决权股份总数的80.30%。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）1人，代表股份 79,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的19.70%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.30%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人,代表股份 0股。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 0人，代表股份 0股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于按照调整后的评估值向瓦轴集团公司出售沈阳经销处房屋暨关联交易的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权 0股。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
表决结果：同意
2、审议《关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股对此议案涉及关联交易的部分按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-53同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权 0股。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
对于非涉及关联交易的部分，表决结果为：
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
表决结果：同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2016年 12月 29日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2017-021号河北四通新型金属材料股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 3日河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《2016年年度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》将于 2017年 4月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-070广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年11月11日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年 11月5日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议应到董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长郑毅先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任曾理先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长郑毅先生不再代行董事会秘书职责。
曾理先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。曾理先生简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2019-071）等相关公告。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；
2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司以自有资产作为抵押，向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商行”）申请总额不超过人民币 8,000万元的综合授信，期限为一年，贷款年利率为5.8725%。公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司为公司本次向浙商行申请授信的事项提供连带责任保证担保。
公司以自有资产抵押向浙商行申请综合授信，是为了满足公司融资需求，补充公司流动资金，促进公司业务持续健康发展。本次综合授信事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
董事会授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度范围内审批并签署相关文件。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-072）。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、广东佳兆业佳云科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年 11月11日
附件：
曾理先生简历
曾理先生，男，1976年出生，拥有金融学学士学位、法学学士学位。1999年8月至 2002年6月在中国银河证券有限责任公司汕头营业部工作，担任大客户经理；2002年 6月至2008年 4月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问；2008年4月至 2017年7月在南洋天融信科技集团股份有限公司工作，2008年 8月被聘为证券事务代表、证券投资部经理，2010年 10月至 2017年 7月任副总经理、董事会秘书；2017年 10月至 2018年 12月在广东好心情食品集团有限公司工作，担任董事会秘书、副总经理职务，负责拟上市的前期工作。曾理先生在南洋天融信科技集团股份有限公司任职期间五次被评选为《新财富》“金牌董秘”，多次被媒体评选为“优秀董秘”。
截至本公告日，曾理先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014030广州智光电气股份有限公司
关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州智光电气股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟与租赁公司合作，采取由租赁公司向客户提供融资租赁模式销售公司成熟产品，并对租赁公司就公司销售的产品提供余值回购担保，或通过总包方采用以上模式向最终用户采取融资租赁业务模式销售产品并提供余值回购担保，由公司再对总包方提供相应的本公司产品的余值回购担保。
在本担保议案批准日至下一年度股东大会重新审核之前累计融资租赁余值回购担保额度不超过人民币 8,000万元，并授权公司董事长签署相关协议及文书。
2014年 7月 18日召开的公司第三届董事会第十六次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过上述议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、融资租赁业务方案概述
本议案中所提及融资租赁业务的回购担保共有两种模式，分别如下：
关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告（一）公司直接通过租赁公司实现销售，对客户提供余值担保，并由客户
对公司提供反担保
公司将产品销售给租赁公司，租赁公司将设备融资租赁给客户，公司按产品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在融资期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。本业务模式如下：
①签订框架合作协议，提供融资租赁回购
公司（供应 租赁公司 最终客户
（承租人）
商）
②买卖 ③租赁，分期收款
④交货、安装、售后，承租人向公司提供反担保
由公司与租赁公司签订一定额度的框架合作协议，在该额度内双方进行合作开展设备融资租赁业务。针对具体项目，公司、租赁公司及客户（承租人）三方签订设备合同，由公司将设备出售给租赁公司，并向租赁公司开具17%增值税率的发票，由租赁公司直接将货款支付给公司。租赁公司与客户签订融资租赁合同，将设备融资租赁给客户，客户分期将租赁费支付给租赁公司，在客户未支付完融资租赁费之前，设备所有权为租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将按设备余值承担回购担保责任。公司同时与客户签署反担保合同，要求客户就该融资租赁项下的回购担保提供反担保措施。
（二）公司通过总包方从事融资租赁业务模式实现销售，对总包方提供余
值回购担保
在该模式下，公司将设备销售给总包方，并根据公司与总包方间合同约定时点收款并发货。总包方通过租赁公司将设备融资租赁给客户，总包方将按产品销售合同约定从租赁公司获得货款，最终用户在融资期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。
关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告②签订框架合作协议，提供融资租赁回购
租赁公司 最终用户
总包方
（客户） ③买卖 ④租赁，分期收款（承租人）
公司
（供应商）
①买卖、回购担保
由公司与总包方签订设备销售合同，公司将设备销售给总包方，并由总包方按合同约定时点将设备款支付给公司。同时，由总包方、租赁公司及最终用户（承租人）三方签订设备合同，由总包方将设备出售给租赁公司，并向租赁公司开具销售发票，由租赁公司直接将货款支付给总包方。租赁公司与最终用户签订融资租赁合同，将设备融资租赁给最终用户，最终用户分期将租赁费支付给租赁公司，在最终用户未支付完毕融资租赁费之前，设备所有权为租赁公司所有。如果最终用户不能如期履约付款，总包方将按设备余值承担回购担保责任，公司将向总包方承担按设备回购余值承担回购的担保责任。
三、董事会意见
公司董事会认为：通过与租赁公司合作（或通过总包方）开展融资租赁业务，既可增加销售渠道扩大公司产品的市场占有率，又可使货款及时回笼，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。
公司对销售客户、总包方、最终用户的选择严格把控，从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制，在直接从事融资租赁业务模式下要求客户就融资租赁项目提供相应的反担保措施。通过总包方从事融资租赁业务模式实现销售模式下，公司应通过提高最终用户合同生效款比例、要求最终用户对融资租赁公司提供额外担保等方式降低风险。
四、独立董事意见
关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告我们对本次公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担
保事项进行了认真的核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，在公司对销售客户、总包方和最终用户严格把控的前提下，本次担保事项有利于扩大公司产品的销售，也可以及时回收货款，符合公司的整体利益。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现侵害中小股东利益的行为或情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意本次公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次增加对外担保总额为人民币 8,000万元，占公司2013年末经审计净资产的14.22%。
截至本公告日，除本次新增担保，公司实际发生的担保余额为12,409.8万元，占公司2013年末经审计净资产的22.07%，全部为对控股子公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年7月18日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-035海联金汇科技股份有限公司
关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车
客户进行银行按揭贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年4月15日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》，同意控股子公司湖北海立美达汽车有限公司（下称“湖北海立美达”）拟为购车客户进行银行按揭贷款提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
湖北枣阳农村商业银行股份有限公司为湖北海立美达及其推荐的经销商销售的专用车辆提供专用车按揭贷款，2019年度贷款总额不超过20,000万元人民币，湖北海立美达为购车客户在银行按揭贷款过程中提供担保。担保一般分为回购担保和保证及质押担保，购车客户向湖北海立美达提供满足湖北海立美达要求的反担保。同时，授权公司总裁或其授权人员为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
二、被担保人基本情况
通过湖北海立美达资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人专用车购车客户。
三、担保协议主要内容
购车客户首付比例不低于30%，每户贷款比例最高不超过70%，贷款期限最长不超过三年。
担保范围为借款本金、利息、罚息、复利及实现债权的各项费用（包括但不
限于差旅费、诉讼费、律师代理费、评估费、拍卖费、执行费等），连带责任保证担保保证期间为借款人最后一期债务履行期限届满后两年内，保证金质押担保期限为自借款合同生效之日起，至借款人还清借款人全部贷款本息之日终止。
回购担保系主要以客户购买的专用车作为抵押物，在借款人连续三期或累计六期未按约定履行还款义务时，湖北海立美达承担回购责任。回购行为是对银行债权的回购，不涉及按揭专用车辆的实际转移，回购价款不低于借款人未清偿的贷款本息及实现债权的相关费用。湖北海立美达回购代偿后，银行有义务配合公司向借款人追偿。
除此之外，湖北海立美达承担借款人未按期偿还贷款本息及相应费用的连带保证责任，同时提供借款金额10%的保证金质押担保。法人客户专用车辆按揭贷款须借款人主要股东提供连带责任保证。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对外担保总额45,585万元，占公司2018年度经审计净资产的6.98%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为0。
五、关于湖北海立美达为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的专项意见
1、独立董事意见
董事会审议的控股子公司湖北海立美达为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的事项，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。公司控股子公司湖北海立美达为购车客户进行银行按揭贷款提供担保有利于推进湖北海立美达车业务的推广与销售，有利于提升公司整体业绩，符合公司发展战略，符合公司股东权益，同意公司控股子公司湖北海立美达为购车客户进行银行按揭贷款提供担保。
2、监事会意见
监事会认为：控股子公司湖北海立美达拟为购车客户进行银行按揭贷款提供担保，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意湖北海立美达为购车客户进行银行按揭贷款提供担保。
六、备查文件
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事关于公司第四届第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-009福建众和股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司子公司厦门众和新能源有限公司（原名为“厦门帛石贸易有限公司”）于2012年8月1日与阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称“闽锋锂业”）的原股东签订了关于闽锋锂业之《股权转让合同》，双方就该所受让的29.95%股权达成基于业绩的股权作价及付款条款。根据公司财务部门收集的财务报表，闽锋锂业2014年净利润低于3000万元（2013年净利润也低于3000万元），按照前述《股权转让合同》相关约定，闽锋锂业估值重新确定为 3亿元，该29.95%股权转让价款确定为8985万元。该29.95%股权享有的闽锋锂业2012年11月可辨认净资产（公允价值）份额为 20153万元（67289.12万元*29.95%），与此次确定后的股权转让价款 8985万元之间存在较大差额。【详见公司 2015-005号《关于确定闽锋锂业29.95%股权作价的公告》】
鉴于上述差额的账务处理对公司存在重大影响，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票于2015年1月28日开市起继续停牌。
截至本公告日，上述事项所涉及的会计处理问题公司与会计师事务所尚在探讨中，目前无法就事项对公司的具体影响作出判断，特申请公司股票于 2015年2月4日开市起继续停牌。公司将及时披露该事项相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年二月四日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-002山东隆基机械股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：4539.53万元|
||盈利：4993.48 万元–6355.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司进一步优化产品市场结构以及公司新开市场，公司销售业绩稳步增长。
2、报告期内人民币贬值，汇兑收益增加，对净利润也有所影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年年度业绩的具体数据将在本公司 2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-004
杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的
补充披露暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导没性有陈虚述假或记重载大、遗误漏导。性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东何志涛先生（持有本公司股份39,282,771股，占公司总股本的16.22%）的通知，何志涛将其所持有的本公司有限售条件流通股 39,280,000股股份（占公司总股本的16.21%），质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已在东吴证券股份有限公司办理完毕。初始交易日为 2014年 12月 30日，回购交易日为 2017年 12月 29日。具体情况详见公司于2015年1月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（2015-001）。
应交易所要求，对《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》的补充披露如下：根据何志涛先生在公司以其全部资产和负债与北京数字天域科技股份有限公司（以下简称“数字天域”）全体股东所持数字天域100%股权进行置换并向数字天域全体股东发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）交易中，与相关方签署的相关《重组框架协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，何志涛先生作为本次重组的业绩承诺方之一，在本次重组实施完毕后 3年内，如置入资产的实际净利润数低于承诺净利润数，在公司本次重组实施完毕后每年的年度报告披露后，业绩承诺方将根据协议规定对公司进行股份补偿，其中，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波为第一补偿义务人，按其在《盈利预测补偿协议》签署日
各自持有的数字天域股份占三人合计持有数字天域股份的比例，分别、独立地承担本协议约定的补偿股份数，且按照协议规定的补偿义务向公司承担连带责任；北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）为第二补偿义务人，以其持有的公司股份为限，在第一补偿义务人以其持有的公司所有股份作为补偿尚不能满足需补偿的数量的情况下履行补偿义务。
如届时根据上述相关协议的约定，何志涛先生持有的其他未设定质押的股份数量不足以履行股份补偿义务，将可能影响何志涛在上述相关协议项下业绩补偿承诺的履约能力，并可能因此损害公司及公众投资者的利益；届时，何志涛需就已设定质押的全部或部分股票征得质押权人同意解除股票质押后，再相应履行股份补偿义务。上述潜在风险，敬请广大投资者予以注意。
公司控股股东何志涛先生确信，本次重组后公司预期运营状况良好且持续发展，其触发上述相关协议项下业绩补偿义务的可能性低。并且在本次重组发行股份配套募集资金实施完毕后，何志涛先生将持有 78,047,934股公司股票，可有效确保何志涛先生在上述相关协议项下业绩补偿承诺的履约能力。如未来发生公司盈利能力下降情形，公司股东何志涛先生将在预期触发股份补偿义务时，通过二级市场增持公司股份或提前清偿债务并解除股票质押等有效方式，以确保其可按时依约履行股份补偿义务。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 2015年 1月 8日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-016厦门日上集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会财会[2017]13号、[2017]30号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、 本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自2017年5月28日起施行；2017年12月25日财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
以财政部发布的财会财会〔2017〕13号、[2017]30号通知规定的时间开始执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕 13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 本次变更履行的决策程序
公司于2018年3月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、 独立董事对于本次会计政策变更的意见
独立董事认为，公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、 监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
七、 备查文件
1、厦门日上集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
2、厦门日上集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
3、厦门日上集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-017成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
重大资产重组之 2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺概述
2016年12月4日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（原“天兴仪表”，以下简称“贝瑞基因”、“公司”）和北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）全体股东签署了《发行股份购买协议》，约定贝瑞基因发行股份购买北京贝瑞100%股权。2017年5月27日中国证券监督管理委员会出下发《关于核准成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]811号）文件。2017年8月10日，重大资产重组完成。
在上述重大资产重组中，北京贝瑞原部分股东对北京贝瑞扣除非经常损益后归属于母公司的净利润作出承诺，承诺 2017年度、2018年度、2019年度北京贝瑞上述净利润分别不低于22,840万元、30,920万元、40,450万元。
二、北京贝瑞2017年度业绩承诺实现情况
2018年4月11日上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发行股份购买资产之标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（报告文号：上会师报字(2018)第 2566号）。报告显示：北京贝瑞 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 23,273.55万元，当年业绩承诺金额为人民币22,840.00万元，实现数高于承诺数，完成当年业绩承诺。
三、备查文件
2、《中信建投证券股份有限公司关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会二零一八年四月十一日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-076中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司股票进行质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、2015年9月2日，山田林业与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）办理了750,000股股票质押式回购交易，购回交易日为2016年5月6日。
2、2015年 9月 2日，山田林业与华福证券办理了 1,100,000股股票质押式回购交易，购回交易日为2016年5月20日。
3、2015年 9月 2日，山田林业与华福证券办理了 3,000,000股股票质押式回购交易，购回交易日为2016年6月7日。
4、2015年 9月 2日，山田林业与华福证券办理了 1,650,000股股票质押式回购交易，购回交易日为2016年8月19日。
上述 1-4项质押式回购交易的股份共计 6,500,000股，占其持有本公司股份的2.14%，占公司总股份的0.77%。
5、2015年9月7日，山田林业与中国银河证券股份有限公司办理了1,000,000股股票质押式回购交易，购回交易日为 2016年 7月 1日，本次质押股份占其持有本公司股份的0.33%，占公司总股份的0.12%。
截止本公告日，山田林业持有本公司 304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计冻结股份172,580,000股，占其持有本公司股份的56.76%，占公司总股份的20.37%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
东方华银关于普利特2013年度股东大会的法律意见书东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
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上海东方华银律师事务所
关于上海普利特复合材料股份有限公司
2013年度股东大会
之
法律意见书
致：上海普利特复合材料股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
东方华银关于普利特2013年度股东大会的法律意见书法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于普利特2013年度股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2014年 4月 17日，贵司第三届董事会第四次会议作出决议，决定于 2014年5月13日召开2013年度股东大会。2014年4月18日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会采用现场投票的方式，现场会议于2014年5月13日（星期二）上午 9:00在上海市青浦工业园区新业路 558号公司一楼会议室举行。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计14人，代表股份167606969股，占公司股份总数的62.0767%。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票的表决方式，通过了如下决议：
（1）《2013年度董事会报告》；
（2）《2013年年度报告》及摘要；
（3）《2013年度财务决算报告》；
（4）《2013年度利润分配方案》；
（5）《2013年度监事会报告》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
（8）《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
在本次会议上公司独立董事作了2013年度述职报告。
东方华银关于普利特2013年度股东大会的法律意见书经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于普利特2013年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于普利特2013年度股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：王建文
林尚乾
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-068张家港化工机械股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月9日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用人民币28,000万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2013年8月26日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。使用具体期限为自2013年8月26日起到2014年8月26日止。具体内容详见 2013年 8月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2013-62）。
2014年7月17日，公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
2014年7月21日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-016郑州银行股份有限公司
第六届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年4月8日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2019年第三次临时会议的通知，会议于 2019年 4月 12日以通讯表决的方式召开。本行应参加表决董事 12人，实际参加表决 12人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司授信业务总监的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会 2019年4月12日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-46深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2017年5月5日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2017年5月 9日 16:00以现场的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会同意推选陈奇星先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起三年。
陈奇星先生的个人简历详见 2017年 4月 21日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-34）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意在第四届董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
（1）审计委员会：
选举杨高宇（独立董事）、孔祥云（独立董事）、陈苗圃（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，由杨高宇先生担任主任委员。
（2）薪酬与考核委员会：
选举宋晏（独立董事）、孔祥云（独立董事）、朱守力（非独立董事）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由宋晏女士担任主任委员。
各专门委员会委员的任期至第四届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈苗圃先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起三年。
陈苗圃先生的个人简历详见 2017年 4月 21日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-34）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陈小硕先生、任项生先生、倪文凯先生、钟发志先生、胡宇龙先生为公司副总经理（前述高级管理人员简历请见附件），聘任朱守力先生为公司财务总监（朱守力先生简历详见 2017年 4月 21日披露于巨潮资讯网上的公告，公告编号2017-34）。
上述高级管理人员任期至第四届董事会届满，即本次董事会审议通过之日起三年。
公司兼任高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。
独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。
公司副总经理、董事会秘书徐正光先生任期届满，不再担任前述职务。截至本
公告日，徐正光先生未持有本公司股份。徐正光先生将继续在公司任职，负责公司对外投资及并购基金管理等事务。
在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定胡宇龙先生代行董事会秘书职责，代行期自本次董事会审议通过之日起最长不超过三个月，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对徐正光先生在任职公司副总经理和董事会秘书期间的专业工作和对公司的贡献表示衷心感谢。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年五月九日
附件：
深圳市长盈精密技术股份有限公司高级管理人员简历
任项生先生，公司副总经理，1967年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任中国石化股份有限公司安庆分公司销售处业务部业务经理兼处长秘书；2001年9月到本公司工作,现任深圳市长盈精密技术股份有限公司副总经理。
任项生先生持有公司股票981,191股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
陈小硕先生，公司副总经理，1981年出生，中国香港籍，东南大学无线电工程系电子信息工程专业学士，通信与信息系统专业硕士。曾任南京东大移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司副总经理，长盈精密香港有限公司总经理。
陈小硕先生持有公司股票371,840股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
倪文凯先生，公司副总经理，1965年出生，中国国籍，武汉理工大学金属材料及热处理专业学士学位，曾任职武汉青山造船厂、广州神州集团公司和广东惠而浦微波炉有限公司。1996年加入广东泰科电子（TycoElectronics），先后担任制造部经理、高级营运经理职务，全面负责技术及生产运营工作，现任深圳市长盈精密技术股份有限公司副总经理。
倪文凯先生持有公司股票 96,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
钟发志先生，公司副总经理，1977年出生，中国国籍，中专学历。曾任东莞市
温胜精密五金电子厂课长，深圳市高亦德五金电子厂模具工程师，深圳市长盈精密技术股份有限公司五金生产部科长、副经理。
钟发志先生持有公司股票302,720股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
胡宇龙先生，1988年出生，中国国籍，湖南大学国际经济与贸易专业、广播电视编导专业学士，中山大学社会保障专业硕士。曾任中南大学湘雅医院人力资源部薪资福利干部，深圳市长盈精密技术股份有限公司战略规划部经理助理、副经理，现任董事长助理。
胡宇龙先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
(2014年3月24日第三届董事会第一次会议修订)
第一章总则
第一条为充分发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。
天赐材料（002709）第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会进行审计活动。
第四章决策程序
第十条董事会秘书负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对董事会秘书依据前条提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
天赐材料（002709）（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次会议，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式举手表决或书面表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计室成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
天赐材料（002709）第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
广州天赐高新材料股份有限公司 2014年3月
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-101
迈克生物股份有限公司
关于公司一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司一致行动人刘启林、郭雷先生的通知，刘启林、郭雷先生于 2017年 11月23、24日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持了本公司股份，具体情况如下：
一、本次增持情况
本次增持股份的数量及比例
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|增持人|增持方式|增持时间|增持数量（股）|成交均价（元）|成交价格（元）|增持前||增持后||
|||||||持股数量（股）|总股本占比|持股数量（股）|总股本占比|
|刘启林|集中竞价|2017.11.23|273,700|23.56|6,448,372|39,853,660|7.14%|40,127,360|7.19%|
|郭雷|集中竞价|2017.11.24|157,000|23.56|3,698,920|59,236,290|10.62%|59,393,290|10.64%|

本次增持后，刘启林、郭雷先生及其一致行动人合计持有本公司 221,635,331股股份，占公司总股本的39.72%。公司实际控制人及控股股东均未发生变动。
二、增持的目的及计划
公司一致行动人唐勇、郭雷、王登明、刘启林先生基于对公司业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断，同时提升投资者信心、稳定公司股价、
维护中小投资者利益，不排除在未来 6个月内（自本次增持之日起算，包含本次增持
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-101
之日）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）自筹资金增持公司股票，预计自 2017年 5月 5日（首次增持起算日）起 12个月内累计增持不超过本公司总股本2%的股份（含本次已增持股份在内）。
三、其他说明
1、刘启林、郭雷先生的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、刘启林、郭雷先生在本次增持完成后 6个月内不减持公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据相关法规要求，持续关注一致行动人持股的变动情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-073中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 43次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2018年10月26日以通讯方式召开了第八届董事会第43次会议，应到董事 8人，实到董事 8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》
王宏前先生因退休原因辞去公司总经理、董事及董事会提名委员会委员等相关职务，王宏前先生辞职后，不在公司继续担任其他职务。
根据中国有色矿业集团有限公司推荐，选举秦军满先生为公司第八届董事会董事候选人。
董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
2、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务报告
审计与内控审计机构。2018年年度财务报告审计费用为 125万元，内控审计费用为83万元。
上述两项议案均需提交公司股东大会审议。
公司2018年第三次临时股东大会定于2018年11月15日召开，会议召开的具体事项详见《2018年第三次临时股东大会通知》。
上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司增补董事的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》和《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第43次会议决议签字盖章件
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年10月27日