纳思达股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：谢石松）
各位股东及股东代表：
本人作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在2017年度任职期间，严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《公司章程》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。
现就 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
作为公司的独立董事，本人积极有效、独立公正地履行职责，对公司的经营运作情况进行深入了解和监督，认真参加公司董事会及各专业委员会会议，积极列席公司股东大会会议。
1．出席董事会情况
2017年度，公司共召开了9次董事会。本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况|备注|
|谢石松|9|9|0|0|赞成||

2．列席股东会情况
2017年度，公司共召开了6次股东大会，本人列席会议情况如下：
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|独立董事姓名|召开股东大会（次）|列席会议（次）|备注|
|谢石松|6|6||

二、事前认可及发表独立意见情况
2017年度，本人谨慎、恰当地行使了独立董事的权利，审议了会议中各项议案，
积极参与讨论并对相关事项提出客观、中肯的建议和意见，为董事会提高决策水平起到了积极作用，具体事前认可及发表独立意见情况如下：
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|时 间|会 议|事前认可事项|发表独立意见事项|定期报告的确认意见|意 见类 型|
|2017 年4 月 18日|五届十二次董事会|1、关于变更集成电路产业基金管理人暨关联交易的事前认可意见|1、关于收购资产的事项的独立意见2、关于变更集成电路产业基金的基金管理人暨关联交易的事项的独立意见|无|同意|
|2017 年4 月 18日|五届十三次董事会|1、关于 2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见2、关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见|1、关于 2016 年度利润分配预案的独立意见2、关于 2016 年度募集资金存放与实际使用的独立意见3、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见4、关于 2017 年度日常关联交易预计的独立意见5、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的独立意见6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|根据《证券法》第68条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2017年4月28日|五届十四次董事会|无|1、关于核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC项目调整投资计划和项目延期的独立意见2、关于公司子公司拟与中信银行进行套期保值交易的独立意见|根据《证券法》第68条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2017年5月11日|五届十五次董事会|1、关于公司非公开行股票相关事项的事前认可意见|1、关于前次募集资金使用情况的独立意见2 关于非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见|无|同意|

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|2017年6月6日|五届十六次董事会|重大资产出售相关事项的事前认可意见|重大资产出售相关事项的独立意见|无|同意|
|2017年8月30日|五届十七次董事会|关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>补充协议暨关联交易的事项|1、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见2、关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署《借款协议》补充协议暨关联交易的独立意见3、关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的独立意见4、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见5、关于根据财政部“财会[2017]13 号、15 号”通知变更会计政策的独立意见6、关于控股股东及其关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|根据《证券法》第68条的要求，本人作为纳思达股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2017年10月30日|五届十八次董事会|无|1、关于限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁的事项2、关于回购注销部分限制性股票的事项|根据《证券法》第68条的要求，本人作为纳思达股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2017年第三季度报内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2017年12月12日|五届十九次董事会|关于公司托管珠海奔图电子有限公司暨关联交易的事项|1、关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的事项2、关于托管珠海奔图电子有限公司暨关联交易的事项|无|同意|

以上相关事前认可及独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会专业委员会工作情况
1．董事会战略委员会
本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，切实履行战略委员会委员的各项职责，运作规范。
2017年，公司积极开展资本运作，通过整合同行业资源，提升公司盈利能力，贯彻执行公司发展战略。
2．董事会审计委员会
本人为董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，切实履行审计委员会委员的各项职责，对公司的定期报告等事项进行确认意见，促进公司运作规范。
3．董事会提名委员会
本人为董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，切实履行提名委员会委员的各项职责，运作规范。
四、对公司现场考察情况
2017年度，本人利用召开股东大会或董事会时间到公司现场进行了多次考察，重点关注公司财务情况、对外投资、董事会决议执行情况等事项。并通过通讯方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司生产经营情况、内部管理、流程控制等动态掌握，及时获悉公司重大事项的进展情况及媒体有关报道，全面掌握公司的运行情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1．公司信息披露情况
持续关注并不断规范、监督、完善公司信息披露工作，及媒体相关报道，充分发挥独立董事职权，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露制度》的有关规定。保证公司信息披露公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。
2．落实保护投资者合法权益情况
加强监督、促进公司按照中国证券会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不断完善公司经营管理、财务管理及内控制度的建设与执行，切实审查以充分保障公司全体股东特别是中小股东权益的保护。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、2018年工作计划
2018年，本人将进一步提升履职所应具备的专业素养，忠实勤勉、独立公正的原则，继续保持并加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度认真有效地履行职责，充分发挥独立董事的作用，结合自身的专业优势和经验，为公司发展提供可行建议，并提供董事会决策。切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在本人2017年的工作中给予了极大的协助和配合。
独立董事：谢石松
二○一八年四月二十八日
（以下无正文，为《2017年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（谢石松）签字：