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四川国光农化股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持诚信、勤勉、独立，忠实履行职责，在2016年度工作中，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了公司规范运作，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强相关法律法规学习，认真参加独立董事培训，巩固和提升履职能力。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人出席了公司5次董事会、出席1次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
对董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票；对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议。
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|实际出席次数|||缺席次数|是否连续三次未亲自出席|
|||出席现场会议次数|通讯表决次数|委托出席次数|||
|吉利|5|5|0|0|0|否|

2016年 5月 18日，亲自出席了公司 2015年年度股东大会，并在股东大会上作了述职报告。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起作出独立、公正判断，对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的发展起
到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|时间|届次|发表独立意见的事项|独立意见类型|
|2016.4.25|第三届董事会第二次会议|1、2016年度内部控制评价报告2、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告3、聘任2016年度审计机构4、2016年度利润分配方案5、董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法6、全资子公司向银行申请授信额度7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明8、使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品9、公司募集资金投资项目延期达到预定可使用状态|同意|
|2016.8.26|第三届董事会第四次会议|1、公司与关联方资金往来2、为全资子公司提供担保3、变更部分募集资金专户|同意|
|2016.10.28|第三届董事会第五次会议|1、公司向银行申请授信额度2、公司资产损失及坏账核销|同意|

三、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人在公司进行现场调查，了解日常生产经营情况和募投项目建设情况。通过现场调查，进一步加深了对公司市场开发、产品研发、生产管理、财务状况以及募投项目进展情况等经营情况的了解。并与公司经理层充分交流，对公司发展建言献策。
四、保护投资者权益方面
1、报告期内，在召开董事会前本人主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上认真审议每个议题，并特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维
护公司和中小股东的合法权益。同时并用自己的专业知识，积极提出合理化建议。
在董事会决策中对审议的专项议案发表明确意见。
在出席股东大会时，与公司股东进行现场沟通，交流。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照证监会、深交所对信息披露的规定，履行信息披露工作和加强投资者关系管理工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职董事会专门委员会情况
作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会成员，我积极履行职责，推动董事会各专业委员会有效地发挥作用。
作为公司第三届董事会审计委员会召集人，召集了2016年审计委员会全部会议，在监督公司内部审计实施、年报审计事前沟通、审核公司财务信息及披露、聘任审计机构等方面进行履行了职责。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参与拟定了公司董事、高级管理人员的薪酬办法并提交董事会审议。
六、问题及建议
本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规、部门规章和规范性文件要求，建立起了符合公司实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，密切与公司董事会、监事会、经营管理层沟通，发挥自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。并坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
吉利
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-068
第一创业证券股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到持有公司5%以上股份的股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）通知，能兴控股于2017年6月13日及2017年6月14日将其此前已质押的本公司股份部分解除质押，具体情况如下：
一、能兴控股本次解除质押的基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次解除质|||
||股东||||解除质押|）||质押开始日期||解除质||||||解除质押|
||||大股东及一|||||||||原质权人||押占其所持|||
||名称||||股数（股|||||押日期||||||原因|
||||致行动人|||||||||||股份比例|||
|能兴控股||否||16,248,000|||2016年6月23日||2017年6月13日、14日||方正证券股份有限公司||5.46%||此前进行的股票质押式回购提前购回||
|能兴控股||否||11,360,000|||2017年5月18日||||方正证券股份有限公司||3.82%||||
|合 计||||27,608,000|||||||||9.28%||||

二、能兴控股本次解除部分质押后，其持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，能兴控股共持有本公司股份 297,334,400股，占本公司总股本的8.49%，累计被质押247,323,452股，占其持有本公司股份总数的83.18%，占本公司总股本的7.06%。能兴控股所持本公司股份累计被质押明细如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||本次质|||
||||||质押||||||||||
||股东||一大股东||||质押开|质押到期日||||押占其|||
||||||股数|||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||始日期|||||所持股|||
||||||（股）||||||||||
||||动人|||||||||份比例|||
|能兴控股||否||60,150,376||2016年6月16日||2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司||20.23%||用于股票质押式回购交易融资||

|||||||||
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|能兴控股|否|75,200,000|2016年6月21日|2021年6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|25.29%|用于股票质押融资|
|能兴控股|否|15,037,595|2016年6月28日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|5.06%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|6,015,038|2017年5月15日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|2.02%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,503,760|2017年5月15日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.51%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,960,000|2017年5月16日|2021 年 6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|0.66%|用于股票质押融资补充质押|
|能兴控股|否|1,428,160|2017年5月19日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.48%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|5,712,640|2017年5月19日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|1.92%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|11,584,000|2017年5月24日|2021年6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|3.90%|用于股票质押融资补充质押|
|能兴控股|否|4,585,507|2017年5月25日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|1.54%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,146,376|2017年5月25日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.39%|用于股票质押融资补充质押|
|能兴控股|否|35,000,000|2017年6月9日|2019年12月9日|中信证券股份有限公司|11.77%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|28,000,000|2017年6月13日|2019年12月13日|中信证券股份有限公司|9.42%|用于股票质押式回购交易融资|
|合 计||247,323,452||||83.18%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据表
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-045
北京光线传媒股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，公司股票于2016年4月11日上午开市起停牌，详见公司于2016年4月11日披露的
《重大事项停牌公告》；并于2016年4月16日、2016年4月23日、2016年4月30日披露了《重大事项停牌进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，协商交易方案、尽职调查、审计等工作正在按照计划进行，并已开始着手进行协议起草及谈判工作，但尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，经申请，公司股票将于2016年5月10日（星期二）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况，并严格履行相应的信息披露义务。本次重大事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
新光圆成股份有限公司独立董事
关于提名新任独董的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第四届董事会第七次会议新聘任独立董事发表以下独立意见：
经审阅宋建波女士个人履历，我们认为该独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十八条规定的情况，未受过证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司独立董事的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
同意聘任宋建波女士为公司独立董事。
独立董事（签名）：
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-048天广消防股份有限公司
关于使用部分流动资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 12日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用合计不超过 5,000万元的流动资金投资一天期的低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用，同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。
本次现金管理不构成关联交易，不会影响公司及全资子公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、本次现金管理有关情况
1、现金管理目的
为提高公司及全资子公司流动资金使用效率、有效盘活流动资金，在不影响公司及全资子公司正常生产经营活动的情况下，公司及全资子公司拟利用流动资金在使用时的时间差购买一天期保本型商业银行理财产品，以进一步提高流动资金的利用率及增加公司和全资子公司的收益。
2、购买理财产品品种
为控制投资风险及不影响流动资金的正常使用，公司及全资子公司所购买的理财产品品种为一天期的低风险保本型商业银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种，即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。
3、购买额度
公司及全资子公司以最高合计不超过 5,000万元的流动资金购买上述商业银行理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源
本次用于现金管理的资金来源于公司及全资子公司的流动资金。
6、实施方式
在上述额度范围内授权董事长陈秀玉女士或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司及全资子公司财务负责人组织实施，公司及全资子公司财务部门具体操作。
7、信息披露
公司将在有关商业银行开始购买一天期理财产品后就该次购买理财产品的额度、收益等有关情况及时履行信息披露义务。
8、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司及全资子公司拟使用部分流动资金购买的一天期保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
①以上额度内资金只能购买一天期的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
②公司及全资子公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。
③公司及全资子公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
④公司审计部负责对公司及全资子公司拟用于购买商业银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有商业银行理财产品投资项目情况进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
公司及全资子公司利用部分流动资金购买一天期保本型商业银行理财产品，系对流动资金使用时间差的充分利用，可有效盘活流动资金，不会影响公司及全资子公司流动资金的正常使用及生产经营活动的正常开展。通过购买一天期保本型商业银行理财产品，可以提高流动资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。
四、独立董事意见
公司及全资子公司本次拟使用合计不超过5,000万元的流动资金进行现金管理，投资于一天期保本型商业银行理财产品，有利于提高流动资金的收益，不会影响流动资金的正常使用及生产经营活动的正常进行，符合全体股东的利益，该事项的决策和审议程序合法、合规。独立董事同意公司及全资子公司使用合计不超过5,000万元的流动资金进行现金管理，适时购买一天期保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用）。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年七月十二日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2016-024深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司于 2016年 11月 28日在公司会议室召开职工代表大会。经与会全体职工代表现场不记名投票表决，选举彭建均先生为公司第三届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）
彭建均先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司监事会二零一六年十一月二十八日
附件：职工代表监事简历
彭建均先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，毕业于西北工业大学网络教育学院工商管理专业。2002年8月至今，历任深圳崇达工艺工程师、计划课主管、制造部副经理、制造部高级经理、计划部经理。自 2010年8月起任本公司职工代表监事。
截至披露日，彭建均先生直接持有公司股份 1,640,640股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-039南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股
57.65%的控股子公司。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）分别于2019年3月28日、2019年4月19日召开了第九届董事会第二会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》。详见公司分别于2019年3月30日、2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2019-021《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》、2019-028《2018年度股东大会决议公告》。
2019年5月9日和2019年5月17日由中国保险资产管理业协会查验评审并予以注册。详见公司于2019年5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2019-033《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的进展公告》。
平板显示于2019年5月30日和5月31日收到英大保险资产管理有限公司放款16亿元和2亿元，于2019年6月6日收到太平资产管理有限公司放款12亿元。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前获得并审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关文件。
公司拟发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。我们作为公司独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易的方案及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的实施，有利于提高公司资产质量和规模，增强公司的持续盈利能力及抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东利益。
3、本次交易构成关联交易，构成上市公司重大资产重组，但不构成重组上市。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）独立董事（签名）：
徐先达 高海军 郭雳
深圳市优博讯科技股份有限公司2018年12月13日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会2019年第十四次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会 2019年第十四次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于公司董事会换届选举的独立意见
公司第六届董事会成立于2017年2月8日，任期三年，原任期至2020年2月7
日届满。由于股权结构变化，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，我们同意董事会提前换届选举。
经核查，公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅第七届董事会董事候选人的履历等材料，认为以上候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
我们同意提名匡涛、胡宏伟、钱维章、李光亚、杨玲、姜锋为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名赵怀亮、LIYIFAN、麻志明为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司股东大会审议。
二、 关于第七届董事会董事、第七届监事会监事津贴的独立意见
我们认为：公司董事及独立董事、监事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责，该事项有利于董事及监事充分发挥专业特长和优势，是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。我们同意本次董事及独立董事、监事津贴的事项，并同意提交公司股东大会审议。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会 2019年第十四次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2019年9月27日
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、南京普天通信股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，现对公司2015年度关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
（一）关于公司2015年度关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况。
（二）关于对公司2015年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，报告期内公司为部分控股子公司、参股公司申请银行流动资金贷款提供了担保，截止 2015年 12月 31日，公司没有逾期担保情形，尚未到期的担保余额为 7774万元，占公司净资产的22.42%，其中为控股子公司南京南方电讯有限公司担保 4800万元，为控股子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司担保 2500万元，为参股企业南京普住光网络有限公司担保 474万元。公司的对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求。
独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴 2016年 3月 25日
青海盐湖工业股份有限公司独立董事
关于六届董事会第一次会议聘任高级管理人员候选人的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就公司六届董事会第一次审议的《审议聘任公司高级管理人员的议案》、发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
公司高级管理人员的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。任职资格不存在《公司法》第 146条规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任谢康民先生为公司总裁；同意聘任方勤升、吴文好、张生顺、李浩放、张荣祥、马宏义先生任公司副总裁；同意聘任张生顺先生为公司总工程师；同意聘任吴文好先生为公司财务负责人；同意聘任李勇先生为公司董事会秘书。
独立董事签署：王富贵 任萱 张建祺 胡国徽
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-009
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
2014年 10月 27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2014年第三季报告中预计2014年度归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%-60%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-30%|98,519.13万元|
||盈利：118,222.96万元—128,074.87万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
国际原油价格大幅下跌及国内勘探开发实际投资缩减的行业性影响，导致公司第四季度订单交付量较上年同期减少；以及国际原油价格下跌，公司延迟出让油田开发项目。油气行业性调整因素传导至公司，致使公司业绩未达到预期。
四、其他相关说明
度审计确认后的结果为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合方式购买华视传媒集团有限公司（以下简称为“华视传媒”）、深圳市高清数字电视产业投资有限公司（以下简称为“高清投”）合计持有的深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称为“华视新文化”）100%股权；同时拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对
价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。本次交易完成后，公司将持有华视新文化100%的股权。配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实
施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司经营管理层提交的《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与公司本次交易有关的材料进行了认真的事前核查。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强公司持续盈利能力，本次交易标的公司所处行业前景良好，在地铁电视媒体广告业务上处于全国领先地位，具备较强盈利能力。通过本次收购，公司的业务规模及盈利能力将得到显著增强。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述,我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣 翁征
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《武汉力源信息技术股份有限公司章程
（2015年7月修订）》等有关规定,我们作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事就公司聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：
1、赵马克先生、王晓东先生、陈福鸿先生、刘昌柏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，其任职资格符合担任公司高
级管理人员的条件。
2、高级管理人员的选举、聘任程序合法、合规。
3、同意聘任赵马克先生担任公司总经理，聘任王晓东先生、陈福鸿先生、刘昌柏先生担任公司副总经理，聘任王晓东先生担任公司副总经理兼董事会秘
书，聘任刘昌柏先生担任公司副总经理兼财务总监。以上人员任期与第三届董
事会任期一致。
二、独立董事就开展票据池授信业务的相关事项发表如下独立意见：
公司开展票据池业务事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。该事项有利于公司全面盘活公司票据资产，有效降低票
据风险，同时，公司可依托金融机构强大的系统网络优势，实现票据流动性管
理，不会损害公司及中小股东的权益，同意开展票据池业务。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉力源信息技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事：
李定安 田志龙 刘启亮
深圳南山热电股份有限公司
章程修订对照表
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||序号||原条款||修改后的条款|
|1||第一百一十三条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件：（五）独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。||第一百一十三条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件：（五）独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人应取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；若在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，独立董事候选人应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。||
|2||第一百二十八条 董事会由 15名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 6 人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士。公司不设由职工代表担任的董事。||第一百二十八条 董事会由 9名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1名会计专业人士。公司不设由职工代表担任的董事。||
|3||第一百三十六条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10个工作日以前书面通知全体董事和监事。||第一百三十六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前通知全体董事和监事。||

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||序号||原条款||修改后的条款|
|4||第一百三十八条 董事会召开临时董事会会议时，应当于会议召开 5 个工作日以前以书面通知全体董事。但是在遇有紧急事由的情况下，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。||第一百三十八条 董事会召开临时董事会会议的,应当于临时会议召开 5 日前进行通知。但是，在遇有紧急事由的情况下，可以提前 1天或当天通知召开董事会临时会议。||
|5||第一百八十二条 公司设监事会。监事会由 8 名监事组成，监事会设监事长 1 人。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。||第一百八十二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。||

注：《章程》中的“监事长”称谓均改为“监事会主席”。
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 24日召开第六届董事会第二十八次董事会，会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将有关事项说明如下：
一、2017年度利润分配预案
经大华会计师事务所审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 45,440,388.52元，归属于公司的未分配利润为 -310,120,568.77元。公司 2017年度利润分配预案为：不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。
二、关于 2017年度拟不进行利润分配的原因
报告期内，虽然公司主营业绩大幅增长，但整体经营在扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损。为保证公司运营及长远发展的实际需要，减缓公司现实经营的压力，公司 2017年度利润分配预案为：不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。公司上述分配政策符合公司章程规定，决策审议程序规范合法。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将全部弥补以前年度亏损。公司将严格按照法律法规和《公司章程》及公司的利润分配制度等的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，创造条件与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 45,440,388.52元，公司累计可供股东分配的利润为-310,120,568.77元。
经充分了解公司 2017年度的上述实际经营情况，我们认为，董事会提出本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的分配方案，是根据公司的实际情况而作出的，符合公司目前的状况和发展的需要；公司 2017年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定。我们同意公司 2017年不实施利润分配，本年度的盈利用于弥补以前年度亏损。
五、监事会意见
公司 2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2017年度利润分配预案。
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-067
四川久远银海软件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2018年 11月 8日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2018年 11月 19日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、《关于公司拟收购杭州海量信息技术有限公司控股权的议案》
具体内容详见 2018年11月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于拟收购杭州海量信息技术有限公司控股权的公告》（公告编号2018-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
厦门万里石股份有限公司 独立董事提名人声明厦门万里石股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门万里石股份有限公司第二届董事会，现提名胡世明为厦门万里石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任厦门万里石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人胡世明具备独立董事任职资格，与厦门万里石股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
1.《公司法》关于董事任职资格的规定；
2.《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
3.中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
4.中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
5.中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
6.其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2.直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
厦门万里石股份有限公司 独立董事提名人声明公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4.在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
5.为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6.在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
7.最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
8.其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
1.近三年曾被中国证监会行政处罚；
2.处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
3.近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
4.曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
5.曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括厦门万里石股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在厦门万里石股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据深圳证券交易所《深圳证券交易所独立董事备案办法》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：厦门万里石股份有限公司（盖章）2016年10月9日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-076
南华生物医药股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的经营业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
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||项 目|本报告期（2017年前三季度）||上年同期（2016年前三季度）|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：2000万元～2500万元|亏损：1580.96 万元||
|基本每股收益||亏损：约0.06元～0.08元|亏损：0.05元||
||项 目|2017年7月1日至9月30日||2016年7月1日至9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：800万元～1300万元|亏损：323.91万元||
|基本每股收益||亏损：约0.03元～0.04元|亏损：0.01元||

3、预计的期末净资产
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|项 目|本报告期（2017年前三季度）|上年同期（2016年前三季度）|
|归属于母公司所有者权益|-1972.75万元～-1472.75万元|-3231.81万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、截至2017年三季度末，公司干细胞储存业务业务量迅速增长，但业务收入规模偏小，仍需不断累积；医疗器械及其他相关产品销售业务预计在四季度开始产生收入；
2、医药、医疗业务项目也在推进中，公司未来将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据项目的进展情况，及时发布相关公告；
3、公司节能环保业务相关新中标项目，目前部分项目正处于施工阶段，部分处于竣工验收阶段，预计四季度开始体现相关收入；
4、公司因2016年度实施重大资产重组以及相关业务开展的需要，融资金额增加，相关财务费用大幅增加；
5、公司2016年度通过重大资产重组实施购买资产，因所购买的资产在合并对价日其公允价值评估增值，相应增加了公司在报告期内的合并成本摊销。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体以2017年第三季度报告数据为准。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-084苏州天沃科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会于 2015年 5月 27日发出会议通知，于2015年6月11日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 10日 15:00至 2015年 6月 11日 15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈玉忠先生主持会议。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计 111人，代表股份数为324,020,399股，占公司有表决权股份总数的比例为43.8306%。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 12人，代表有表决权的股份数321,398,396股，占公司股份总数的43.4491%；
②通过网络投票的股东及股东代表共计 99人，代表有表决权的股份数
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-0842,622,003股，占公司股份总数的0.3545%；
③参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计102人（其中参加现场投票的3人，参加网络投票的 99人），代表有表决权的股份数 2,668,759股，占公司股份总数的0.3608%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议并通过《关于公司终止重大资产重组项目的议案》
表决结果:322,016,096股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.3814%；2,002,403股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6180％；
1,900股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0006%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：664,456股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的24.8976%；2,002,403股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的75.0312％；1,900股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0712%。
2、审议并通过《关于转让杭州恒牛信息技术有限公司20%股权的议案》
表决结果: 322,018,596股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3822%；1,979,503股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.6109％；
22,300股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0069%。
其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：666,956股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的24.9912%；1,979,503股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的74.1732％；22,300股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.8356%。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-084三、律师出具的法律意见
江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．苏州天沃科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．江苏颐华律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-062福建三钢闽光股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月8日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金，进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、投资理财概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司进行投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。
（四）投资范围和期限
投资范围：可投资于风险可控、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。公司不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不得投资属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。公司投资产品的期限不超过12个月。
（五）投资理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品的购买或赎回，投资理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。
（六）实施方式
投资理财必须以公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
（七）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月（即2018年9月8日）内有效。
二、投资理财对公司的影响
公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且投资理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2.存在相关工作人员的违规操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
3.财务部应建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4.实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5.公司相关工作人员与银行、证券公司等机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向董事会审计委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的操作及相关损益情况。
四、独立董事发表的意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
五、截止本公告日，公司以闲置自有资金购买理财产品情况 2017年 4月 25日召开的公司第六届董事会第四次会议以及
2017年 5月 18日召开的公司 2016年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4亿元的闲置自有资金进行委托理财，自股东大会审议通过之日起 12个月内（即至 2018年 5月 18日止）有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
本次新增的 10亿元闲置自有资金进行投资理财的额度，不在上述 4亿元的闲置自有资金委托理财额度范围内。
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|序号|产品发行单位|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起止日期|投资收益率|赎回情况|投资收益(万元)|
|1|中行--三钢支行|全球智选|保本型|5000|（2017.06.01---2017.09.06）|3%-4%年化|已赎回|43.87|
|2|邮储行--列东支行|邮银财智.盛盈|保本型|8000|（2017.06.14--2017.09.15）|3.7%年化|未赎回|-|
|3|工行--三钢支行|“随心E”二号|保本型|10000|（2017.08.10-2017.11.10）|年化3.5%|未赎回|-|
|4|建行--小山头支行|“乾元”保本理财|保本型|70000|（2017.08.29--2017.11.27）|收益率3.95%|未赎回|-|

截至本公告日，公司以部分闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的余额为 2.5亿元人民币。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会