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股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-068号人福医药集团股份公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第二十四次会议于2015年8月10日（星期一）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年7月31日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
议案一、公司二〇一五年半年度报告全文及摘要
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《人福医药集团股份公司二〇一五年半年度报告》及在公司指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份公司二〇一五年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于二〇一五年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-070号《人福医药集团股份公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案三、关于对《公司章程》进行修订的预案
公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2006年修订）》制订，最近一次修改是2015年5月28日。
公司2014年年度股东大会审议通过了2014年年度资本公积金转增股本的方案，即：以公司总股本643,024,531股为基数，每10股转增10股，共计转增643,024,531股（每股面值1元），本次转增完成后，公司总股本由643,024,531股增至1,286,049,062股。本次新增的643,024,531股已于2015年7月23日上市流通。
公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-071号《人福医药集团股份公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案四、关于为控股子公司提供担保的议案
经公司2014年年度股东大会授权，公司董事会同意为武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司全资子公司）向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00）、期限2年的综合授信提供连带责任保证担保；向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2014年申请办理的授信额度。
鉴于中原瑞德各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-073号《人福医药集团股份公司董事会关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案五、关于收购宜昌三峡制药有限公司部分股权的议案
董事会同意公司以人民币31,452万元人民币收购宜昌市三药实业有限公司持有的宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）52.42%的股权，以人民币13,548万元的价格收购宁波宜和医药投资合伙企业（有限合伙）持有的三峡制药22.58%的股权。本次交易有利于公司进一步延伸产业链，丰富产品类型，增强公司的盈利能力和核心竞争能力，董事会授权相关部门负责办理有关手续。详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-074号《人福医药集团股份公司关于收购宜昌三峡制药有限公司部分股权的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
以上第三项预案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行审议决定召开股东大会的时间。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年八月十二日
债券代码：155052 债券简称：18南航01关于中国南方航空股份有限公司
2018
年公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
债券简称：18南航
01
债券代码：155052
受托管理人：
中信建投证券股份有限公司
2018
年
12
月
7
日
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国南方航空股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
（一）经中国证监会证监许可[2018]1758号文核准，中国南方航空股份有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 100亿元（含 100亿）的公司债券。
（二）中国南方航空股份有限公司于 2018年 11月 26日至 2018年 11月 27日成功发行中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称“18南航01”，债券代码“155052”，发行规模 20亿元，期限为3年期。截至目前，本期债券尚在存续期内。
二、重大事项
发行人董事、总经理辞任，具体情况如下：
发行人董事会于2018年11月30日收到董事、副董事长、总经理谭万庚先生的辞任申请。因工作调动原因，谭万庚先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会航空安全委员会主任委员、总经理、联交所上市规则规定之授权代表。该辞任自2018年11月30日起生效。
三、重大事项对发行人偿债能力的影响
针对上述人员变动事项，发行人已经于2018年11月30日发布了《中国南方航空股份有限公司关于董事、总经理辞任的公告》，预计不会对发行人的偿债能力产生重大影响。
中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于中国南方航空股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2018年12月日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2018-060宁波中百股份有限公司
关于部分理财到期收回及后续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年年度股东大会的授权，现就近期购买理财产品事项公告如下：一、到期收回理财产品资金情况
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限|到期收回理财产品金额||
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|国泰君安证券股份有限公司|天汇宝二号定制VIP|保本保收益型|5,400|3.60%|29天（自2018年9月17日至2018年10月15日）|5,400|15.45|

二、后续购买理财产品的情况
（一）招商银行股份有限公司的产品
公司于2018年10月17日，与招商银行股份有限公司签订了《招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划》（产品代码：8699）
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|资金来源|有无关联关系|
|招商银行股份有限公司|步步生金（产品代码：8699）|非保本浮动收益型|5,400|净值型（实际投资期对应的每日招商银行公布的相应档次收益率）|无固定期限|自有资金|无|

该产品的投资范围、投资比例：
1、投资范围
本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划（含不良信贷资产受益权）等其他金融资产。
2、投资比例：
投资比例区间（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出如下区间，银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至如下规定区间。）
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|投资品种|配置比例|
|银行存款|0-50%|

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|债券逆回购、资金拆借|0-60%|
|债券资产、资产管理计划和信托计划等|30%-100%|

银行有权根据市场情况，在不损害投资者利益且根据约定提前公告的情况下，对本理财计划的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。投资者对此无异议且同意在上述情况下继续持有本理财计划。
三、风险控制措施
1、公司投资管理部将及时跟踪和分析委托理财产品的进展情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效益。
五、截至本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的本金余额为21,960万元（含本次）。过去12个月内公司累计购买理财产品金额为50,860万元（含本次）。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、招商银行公司理财产品销售协议书。
3、招商银行公司理财客户权益须知。
4、招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划风险揭示书（产品代码：8699）。
5、招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划产品说明书（产品代码：8699）。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2016-08江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2016年4月6日召开了职工代表会议，选举汤静女士担任公司第八届监事会职工监事。汤静女士将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日附：职工监事简历：
汤静，1972年1月出生，工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司辅机车间工艺员、质管员、技术组长，辅机车间副主任、主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司工会副主席、职工监事。
西安宏盛科技发展股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年八月三日
2015年第三次临时股东大会
会议资料
一、现场会议召开时间：2015年8月3日下午14点45分
网络投票起止时间：自2015年8月3日至2015年8月3日
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、地点：西安市高新区西部大道1号长征国际酒店
三、会议主持人：董事长马婷婷女士
四、会议法律见证：北京中盈（西安）律师事务所
五、会议议程：
1、主持人宣布会议正式开始
2、主持人宣布现场出席会议股东及代表股份数情况
3、股东审议议案和投票表决
4、计票、监票
5、宣布会议表决结果
6、宣布股东大会决议
7、见证律师发表法律意见
9、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签名
10、主持人宣布会议结束
六、会议议案
关于公司股票申请第五次延期复牌的议案
各位股东及股东代表：
因公司拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自 2015年 1月 22日起停牌。2015年 2月 5日披露了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》，明确公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的相关规定，同时鉴于该事项存在重大不确定性，经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，同意公司股票延期 20天复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 2月 12日至 3月 3日继续停牌。公司于 2015年 3月 3日组织召开了 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，同意公司股票延期 3个月复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 3月 4日至 2015年 6月 3日继续停牌。
公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过向上海证券交易所申请办理公司股票第四次延期复牌，申请延期时间为 2个月，即申请公司股票自 2015年 6月 4日至 2015年 8月 3日继续停牌，2015年 6月 16日公司 2015年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》。
公司原拟募集资金投资尼日利亚4G项目因涉及国家战略，审批、建设等较为复杂，短期内无法达到上市公司预期目标。本着审慎的原则，同时为了更好的回报公司广大投资者，公司及时果断将对本次非公开发行股票事项进行了调整变更。经公司董事会审慎评估，公司在2015年8月3日第四次延期届满之前仍无法披露非公开发行方案。公司已向上海证券交易所申请办理公司股票第五次延期复牌，申请延期时间为3个月，即申请公司股票自2015年8月4日至2015年11月3日继续停牌，现提交公司临时股东大会审议。
以上议案，提请股东及股东代表审议！
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2018-032
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
一、募集资金基本情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计 3,038.088万元后，募集资金净额为 26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司 2017年度募集资金使用情况对照表详见于 2018年 4月 14日在上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：临2018-019）。截至2018年4月26日，中电电机募集资金账户实有余额为23,005.45万元。
三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品。
（三）投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、风险控制措施
（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用最高额度不超过2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
1、公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会
影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
3、综上，我们同意公司本次使用最高额度不超过 2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意中电电机使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-061浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于 2017年9月4日召开了职工代表大会，选举静桂兰女士为公司第八届监事会职工代表监事。
静桂兰女士将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期同第八届监事会一致，任期三年。
静桂兰女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会二〇一七年九月五日
附：静桂兰女士简历
静桂兰女士：女,1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。静桂兰女士1999年参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司技术中心办公室主任、直属党支部书记；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任助理、工会主席、技术党支部书记。
静桂兰女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
截至目前，静桂兰女士直接持有本公司103,607股股份。
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-007
东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次（临时）会议通知于 2019年 3月 25日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019年 3月 28日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9名，实际表决 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于公司高级副总裁代为履行总裁职责的议案》
公司董事、总裁张炜先生，因上级部门借调，从事有关基金筹备工作。考虑到筹备工作任务较繁重，为保证公司的各项工作顺利和有序开展，同意由公司高级副总裁徐辉先生自董事会审议批准之日起，代为履行总裁职责，期限同本届董事会。
董事会审议通过该项议案。徐辉先生简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
徐辉同志简历
现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任上海东方明珠股份有限公司项目经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司人事部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任、总经理，上海东方绿舟度假村总经理，上海东方明珠移动电视有限公司董事长、总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、总裁、党委副书记，上海东方希杰商务有限公司董事长、总裁，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、高级副总裁、文化娱乐旅游事业群党委书记、总裁,视频购物及电子商务事业群总裁。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-069
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
股东、董事、高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股的基本情况：截至本公告披露之日，泊尔投资控股有限公司（POWER INVESTMENT HOLDINGLIMITED）（以下简称“泊尔投资”）持有南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）股份 337.5万股，占公司总股本的1.12%，杭州赛义弘投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛义弘”）持有音飞储存股份 1344万股，占公司总股本的4.44%，泊尔投资和赛义弘为一致行动人，合计持有股份1681.5万股，占公司总股本的5.56%。
截至本公告披露之日，公司董事兼财务总监戚海平先生持有公司股份 7.44万股，占公司总股份的0.02%；公司董事会秘书徐秦烨女士持有公司股份 19.08万股，占公司总股份的0.06%，其中今年新增有限售条件股票 12.06万股。
减持计划的主要内容：本次拟减持股份的公司股东泊尔投资，计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内，通过竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上海证券交易所认可的合法方式减持公司股票不超过172万股，占公司总股本的0.57%，减持价格视市场价格确定。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
本次拟减持股份的上述董事、高级管理人员，计划自本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内，减持不超过其所持有公司股份的25%，即戚海平先生拟减持将不超过18600股;徐秦烨女士拟减持将不超过17550股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
（一）1、股东的名称：泊尔投资控股有限公司（POWER INVESTMENT HOLDINGLIMITED）
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截止本公告披露之日,泊尔投资持有公司股份 337.5万股占公司总股本的1.12%。上述股份来源于公司首次公开发行前的股份。
3、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
自公司首次发行股票上市之日至本公告披露之日，泊尔投资及赛义弘未发生减持公司股票的情形。
（二）1、拟减持股份的董事、高级管理人员的姓名
戚海平、徐秦烨
2、截至本公告日，上述董事及高管持有公司股票具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份来源|
|戚海平|董事、财务总监|74,400|0.02|公司历次股权激励股份授予及资本公积转增股本的累积余额|
|徐秦烨|董事会秘书|190,800|0.06|公司历次股权激励股份授予及资本公积转增股本的累积余额|
|合计|-|265,200|0.09|-|

3、过去12个月内减持股份具体情况
本次拟减持股份的董事、高级管理人员过去12个月内均未减持过公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东泊尔投资减持计划的主要内容
1、股东泊尔投资本次拟减持的股份数量、减持期间、价格区间等具体安排：（1）减持的数量及比例：不超过172万股，占公司总股本的0.57%；
（2）减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内；
（3）减持价格：视市场价格确定；
（4）减持方式：竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上海证券交易
所认可的合法方式；
（5）关于减持的其他说明：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等
除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理。
2、股东泊尔投资本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：（1）作为公司首次公开发行股票前的发起人及股东承诺：“自公司股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。”
（2）作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：“一、自持有公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、提前十五个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。”
截至本公告披露之日，泊尔投资严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
3、股东泊尔投资拟减持的原因：股东自身资金需求
（二）上述董事、高级管理人员减持计划的主要内容
1、上述董事、高级管理人员本次拟减持的股份数量、减持期间、价格区间等具体安排：
（1）减持的数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|拟减持数量（不超过）（股）|占总股本比例（%）|占其本人持股比例（%）|
|戚海平|18,600|0.01|25%|
|徐秦烨|17,550|0.01|25%|
|合计|36,150|0.01|-|

鉴于徐秦烨女士今年新增有限售条件股票12.06万股，所以其减持股票基数为7.02万股。
（2）减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内；
（3）减持价格：视市场价格确定；
（4）减持方式：竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上海证券交易所认可的合法方式；
（5）关于减持的其他说明：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等
除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理。
2、截至本公告披露之日，上述董事、高级管理人员严格履行了关于股份锁
定的承诺，其本次减持计划未违反此前已披露的承诺。
3、上述董事、高级管理人员拟减持的原因：个人自身资金需求
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）本次减持计划的实施存在不确定性，股东泊尔投资、公司董事兼财务总监戚海平先生、董事会秘书徐秦烨女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不会对公司治理结构、股权架构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年10月23日
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证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2019-015安徽金种子酒业股份有限公司
关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆本次授信金额：预计2019年向银行申请授信总额不超过人民币7.4亿元。
◆公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及全资子公司
2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。
为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）和安徽颍上县金种子酒业有限公司（以下简称“颍上金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2019年4月27日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向各银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司及全资子公司阜阳金种子和颍上金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子和颍上金种子2019年度拟向银行申请总额不超过7.4亿元人民币（含7.4亿元人民币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。
2018年度拟向各银行申请综合授信额度详表:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|授信主体|银行名称|金额（万元）|
|1|安徽颍上县金种子酒业有限公司|阜阳颍淮农村商业银行|20,000|

|||||
|-|-|-|-|
|2|阜阳金种子酒业销售有限公司|阜阳颍东农村商业银行|15,000|
|3|阜阳金种子酒业销售有限公司|徽商银行阜阳分行|4,000|
|4|安徽金种子酒业股份有限公司|民生银行合肥分行|20,000|
|5|安徽金种子酒业股份有限公司|阜阳颍东农村商业银行|15,000|
|合计|||74,000|

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会止。
以上事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600080 股票简称：金花股份编号：临2014-016
金花企业（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2014年 6月 25日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
选举肖鸣先生为监事会主席。
表决结果：同意票3，反对票0，弃权票0
金花企业（集团）股份有限公司监事会2014年6月26日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-022广州白云国际机场股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变|
|项目||本报告期||上年同期||动幅度|
|||||||（％）|
|营业总收入|5,619,735,354.23||5,527,678,576.31||1.67||
|营业利润|1,747,338,193.71||1,575,958,856.19||10.87||
|利润总额|1,752,271,014.81||1,549,647,795.81||13.08||
|归属于上市公司股东的净利润|1,253,091,059.71||1,087,642,575.52||15.21||
|基本每股收益（元）|1.09||0.95||14.74||
||14.00%||13.38%||增加0.62个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变|
|||本报告期末||本报告期初||动幅度|
|||||||（％）|
|总资产|12,324,754,328.28||11,073,897,755.11||11.30||
|归属于上市公司股东的所有者权益|9,571,368,714.47||8,490,736,974.15||12.73||
|股本|1,150,000,000.00||1,150,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.32||7.38||12.74||

||
|-|
|（元）|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入、利润总额保持增长趋势，但由于航空服务的产能已经饱和，营业收入增长率已经呈现小幅下降趋势。同时，公司有效控制成本、费用的增长，逐步呈现出“利润增幅高于收入增幅”和“效益增幅高于业务增幅”的良性发展态势。报告期内，公司实现营业收入5,619,735,354.23元，同比增长1.67%，实现归属于上市公司股东的净利润1,253,091,059.71元，同比增长
15.21%。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码:600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2018-048苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于控股股东以大宗交易方式受让一致行动人所持股份
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司以大宗交易方式受让其一致行动人苏州新区创新科技投资管理有限公司所持有的公司股份，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日收到公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）发来的通知，苏高新集团于 2018年 7月 23日以大宗交易方式受让其一致行动人苏州新区创新科技投资管理有限公司（以下简称“创新科技”）所持有的公司股份，现将有关情况公告如下。
一、本次权益变动的基本情况
为更好实现苏州高新区内国资体系资源的优化整合，推进区内企业协同发展，保持高新区内经济的持续健康发展，苏高新集团于2018年7月23日以大宗交易方式受让创新科技所持有的公司股份 19,717,800股。
本次股权转让实施后，苏高新集团持有公司股份504,194,894股，创新科技不再持有公司股份。
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|苏州高新区经济发展集团总公司|484,477,094|40.57%|504,194,894|42.22%|
|苏州新区创新科技投资管理有限公司|19,717,800|1.65%|0|0|
|合计|504,194,894|42.22%|504,194,894|42.22%|

二、本次权益变动所涉及的后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—059天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于 2016年 1-10月新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就 2016年 1-10月新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、公司已发行债券情况
截至本公告日，公司共有公开发行的 12亿元“13天房债”、10亿元“15天房债”以及非公开发行的 30亿元“15天房发”、8.7亿元“16天房01”和 3.3亿元“16天房02”等债券在存续期内。除上述债券发行外，公司不存在其他发行债券的情况。
二、2016年1-10月新增借款情况
2016年 1月 1日至 2016年 10月 31日，公司累计新增借款 46.31亿元，占公司2015年经审计净资产的比例为82.66%。
上述新增借款情况为公司正常经营行为，对公司偿债能力无重大影响，上述财务数据除 2015年净资产外均未经审计，新增借款的统计口径为借款发生额，敬请投资者注意。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一六年十一月五日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-057号
广州粤泰集团股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月25日（星期五）下午15：00-16:00。
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称：“粤泰股份”或“公司”）定于 2018年 5月 25日（星期五）下午15：00-16:00召开投资者说明会，届时公司就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2018年5月25日（星期五）下午15：00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长总裁杨树坪先生、公司董事副总裁李宏坤先生、公司董事会秘书蔡锦鹭女士、公司财务总监徐应林先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、投资者可在本次投资者说明会召开前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的与本次重大资产重组相关的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：徐广晋
2、电话：020-87379702
3、传真：020-87386297
4、邮箱：xuguangjin2002@163.com
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-063江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日以现场方式召开了第五届监事会第十三次会议。公司于2019年8月17日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、（一）审议通过了《关于审议2019年半度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司激励对象本次解除限售资格合法、有效，公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已全部成就，同意按照《江苏苏博特新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解除限售条件的激励对象所持的限制性股票办理解锁相关手续。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2019年8月23日
报备文件
（一）第五届监事会第十三次会议决议
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-004债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）
投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币5,000万元。
增资完成后，宁波新泉志和注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币 10,000万元。
一、对外投资概述
（一）宁波新泉志和系江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为满足宁波新泉志和的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币5,000万元。增资完成后，宁波新泉志和注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。
（二）公司于2019年1月3日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
2、住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号1号楼207-9
3、注册资本：人民币5,000万元
4、法定代表人：唐志华
5、成立日期：2017年11月16日
6、经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持股100%
8、主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 9 月 30日|2017年 12月 31日|
|资产总额|48,946,671.64|0.00|
|净资产|48,996,995.39|0.00|
|项目|2018 年 1-9月|2017年度|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-1,003,004.61|0.00|

注：上述2017年主要财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。宁波新泉志和现处于项目在建阶段，尚未实现收入。
9、本次增资完成后，宁波新泉志和仍属于公司的全资子公司，其注册资本将变更为10,000万元。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对全资子公司宁波新泉志和增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对宁波新泉志和的持股比例，不涉及合并报表范围变化。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司发展目标和股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利
影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2016-037
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|529,473,845|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，董事李文海主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事魏光林、庞庆平、张建国因公出未能出席会议，独立董事徐国政、王天也、李涛因工作原因请假未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事会主席李俊涛因公出未能出席会议,监事刘伟因工作原因未能出席会议；公司高管孙鹏、赵亚平列席会议。
3、中国证券监督管理委员会发行审核委员会于4月29日审核公司非公开发行股票申请，董事石丹、财务总监李广辉、董事会秘书常永斌因此出差，没有出席（列席）本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|529,473,845|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|529,473,845|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于聘请公司超短期融资券主承销商的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|529,182,457|99.94|291,388|0.06|0|0.00|

4、议案名称：关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|529,473,845|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司董事的议案|6,954,901|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于增加公司经营|6,954,901|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|范围及修改公司章程相关条款的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所
律师：吴国栋、崔丽霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司2016年4月30日