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珀莱雅化妆品股份有限公司
监事会议事规则
第1条 宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，修订本规则。
第2条监事会日常事务
公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事壹名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第3条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席可以向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第5条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第6条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第7条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者《公司章程》规定的其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第8条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（五）监事表决所必需的会议材料；
（六）监事应当亲自出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第9条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。会议的召开
监事会会议应当由全体监事的二分之一以上出席方可举行。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第10条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第11条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第12条会议记录
监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第13条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第14条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第15条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第16条附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
珀莱雅化妆品股份有限公司
二〇一八年四月
股票代码：600073
2018年第一次临时股东大会
会议资料
上海梅林正广和股份有限公司
2018年第一次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：一、参加本次股东大会的股东为截止 2018年 1月 10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案作出决议。
上海梅林 2018年第一次临时股东大会秘书处 2018年 1月 2 / 4
上海梅林正广和股份有限公司
2018年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2018年1月15日下午2：00
会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼大厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）会议主持人：吴通红董事长
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会议议程
一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始
二、审议议案：
关于新西兰银蕨农场有限公司增加 2018年季节性贷款额度的议案
三、股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
五、大会休会（统计投票表决结果）
六、宣布表决结果
七、北京颐合中鸿（上海）律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书八、主持人宣布会议结束
2018年第一次临时股东大会议案
上海梅林正广和股份有限公司
关于新西兰银蕨农场有限公司增加 2018年季节性贷款额度的议案各位股东、股东代表：
上海梅林正广和股份有限公司于（以下简称“上海梅林”）2017年8月9日第七届董事会第三十六次会议以及 2017年 8月 25日 2017年第二次临时股东大会上分别审议通过了《关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案》，根据议案内容，上海梅林控股子公司新西兰银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨公司”)在2017年10月与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团，签订了总额为2亿新西兰元、期限为两年（2018-2019年）的银行贷款授信协议，其中 1.5亿新西兰元为季节性流动资金贷款，5000万新西兰元作为流动性贷款用于防止出现流动性危机。担保方式为银蕨公司自有资产担保。
由于2017年11月底开始，新西兰全国范围内出现了特殊干旱气候，农户希望在牧草短缺前屠宰牲畜，造成屠宰量大幅上升，各家屠宰场基本处于满负荷生产状态；同时预计 2018年全年多个时期新西兰当地牲畜的采购价格和销售价格均将接近或突破历史十年的最高水平。在上述因素的综合影响下造成原2亿贷款额度已不能满足需要。
银蕨公司为不影响生产经营，在原贷款额度基础上，申请将 2018年季节性流动资金贷款额度增加 8000万新西兰元，增加后 2018年全年银行贷款授信额度为 2.8亿新西兰元；2019年全年贷款额度保持不变仍为2亿新西兰元。
截止2017年11月30日：银蕨公司（未经审计）合并报表总资产 638,450,363.59新西兰元，总负债 165,974,370.76新西兰元，净资产472,475,992.83新西兰元。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2018年1月 4 / 4
中国交通建设股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收到的第四届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真审阅，审阅了如下关联交易事项：
1、公司下属中交投资有限公司（简称中交投资）与中交航空港有限公司共同投资设立项目公司，建设贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目，中交投资拟向项目公司出资人民币20,400万元。
2、公司下属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与上海振华重工（集团）股份有限公司，共同投资设立项目公司，建设G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工程PPP项目，三公局拟向项目公司出资人民币8,000万元。
3、公司下属中交东北投资有限公司（以下简称中交东北）与哈尔滨绿城置业有限公司、哈尔滨市地铁置业开发有限公司共同投资设立项目公司，建设哈尔滨地铁3号线安通街车辆段上盖项目。中交东北拟向项目公司出资人民币450万元。
经过认真审阅，我们认为：
上述议案涉及的关联交易属于正常、合理和合法的经济行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014—050
浙江物产中大元通集团股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司投资者接待日活动于2014年7月29日上午9:30，在杭州中大广场A座五楼视频会议室召开。公司副董事长、总裁兼财务总监王竞天先生、董事会秘书颜亮先生出席了本次接待活动，参与本次接待活动的机构和个人投资者共16人。
出席活动的投资者就其关注的公司经营情况、战略转型等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《浙江物产中大元通集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
浙江物产中大元通集团股份有限公司
投资者接待日活动互动情况
问题一：当前房地产行业低迷背景下，对公司房产板块的影响？
答：公司房地产业务主要采取“精品作品、长江战略”，沿长江流域城市展开，布局杭州、嵊州、上虞、上海、无锡、南昌、武汉、成都等城市，以适应各地的经济发展态势和城市化进程。目前，房产板块仍是公司主要的利润贡献来源，但近两年贡献程度有所下降；而公司其他产业，尤其是金融板块的利润贡献占比逐年增加，这也符合公司未来向非银金融平台转型的战略设想。
问题二：公司对下半年汽车经销市场的预判及对公司的影响？
答：汽车经销市场将继续分化，主要体现在品牌分化和经销商分化两方面。公司自三年前就开始地对品牌结构进行预见性的调整，以市场为导向，重点发展优势品牌，逐渐形成当前以中高端为主的汽车品牌结构格局，并通过汽车云服务项目的开展，重点推进汽车后服务产业链集成，提升汽车板块整体盈利能力。
问题三：公司未来向非银金融平台转型的整体设想？
答：公司当前具备的资金要素（汽车、房产产业积累的近百万高净值客户资源）、资产要素（公司内部各产业形成的基础性资产）和交易平台（温州金融资产交易中心等），已经能够在公司内部形成金融闭环，并以此为基础扩大至社会资源，从而打造以资产金融化证券化为主体的开放型综合金融交易平台。公司除当前已经拥有的融资租赁、期货、典当等金融牌照外，还有意通过申领、并购等方式取得证券、第三方支付、保险等金融牌照。
问题四：本次募投项目中汽车云服务项目的发展规划？
答：汽车云服务项目，近期工作重点是有效推进“O2O”线上（“车家佳”www.mycjj.com、移动服务APP）、线下（4S店、体验店、巡航车）业务模式，整合公司现有汽车产业链，为现有客户做好增值服务；远期工作是利用线下服务提高客户黏性，提高商务网站流量，获得广告费用，并有效利用客户数据，开发大数据价值，向金融产业导入高净值客户。
问题五：公司客户资源的数量以及向金融客户迁移的路径？
答：公司目前拥有活跃汽车产业客户约50万，每年通过新车销售增加约15万客户，因此公司战略转型的重点是客户资源的挖掘，而这首先是汽车客户的整合。
除汽车云服务移动APP外，公司还将研发其他产品，使客户能够实现汽车服务与金融需求的结合，进而实现服务客户向金融客户的有效迁移。
问题六：本次募投项目中汽车金融项目的发展规划？
答：本次募集资金中的 12个亿，用于中大元通融资租赁公司的增资，主要依托公司汽车产业链的优势，开展商用车的融资租赁项目。可通过银行信贷、租赁资
产证券化等形式，利用杠杆有效放大融资租赁额度规模，目前已与一汽解放等上游厂家实施战略合作。
问题七：公司本次非公开发行股票项目的进展？
答：目前公司非公开发行已完成询价过程，正接受最终发行对象缴款并验资，近期将向中国证监会提交备案材料。最终发行结果将按相关法律法规规定，及时公告披露。
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2015-43号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
第九届董事会第十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月26日，公司以通讯表决方式召开了第九届十三次董事会议，全体董事以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程规定》。经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
全体董事一致认为：公司 2015年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司该半年的财务状况和经营成果；保证公司 2015年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-061厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于股票提前购回暨股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到股东大洲控股集团有限公司（以下简称：大洲控股）的通知：大洲控股已提前终止约定购回式证券交易（详见公告：2014-018）,相应 778万股股票已于 2014年 11月 10日被划转至大洲控股的股票账户。同日，大洲控股将上述 778万股无限售条件的股票与国信证券股份有限公司（以下简称：国信证券）进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 11月 11日，购回交易日为 2015年 11月 11日。
截至本公告日，大洲控股共计持有本公司股票 8,624,596股，占公司总股本4.44%，其中质押股票 8,624,596股，占本公司总股本4.44%。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-043
山东东宏管业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2019年8月23日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年8月28日在公司会议室现场召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了2019年半年度报告及其摘要。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，公司拟继续使用最高额度不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好，购买机构不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营需要，公司预计向银行申请总额不超过 70,000万元人民币的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代
表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于公司向银行申请授信额度的公告》。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述通知的规定和要求，公司对财务报表格式及部分项目列报进行了相应调整。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于公司会计政策变更的公告》。
备查文件：
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会 2019年8月30日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-037号
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
2019年上半年主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2019年 6月 30日，公司主要生产经营数据如下：一、电力业务
2019年 4-6月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 39.26亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）37.17亿千瓦时，与去年同期相比分别下降23.09%和22.42%。2019年 1-6月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 70.44亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）66.73亿千瓦时，与去年同期相比分别下降21.12%和20.47%。
公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况如下：
火力发电
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|控股电厂|4-6 月||||||1-6 月||||||
||发电量|同比|上网电量|同比|上网电价均价|同比|发电量|同比|上网电量|同比|上网电价均价|同比|
|广州珠江电力有限公司|5.15|-36.88%|4.87|-35.61%|0.4947|17.01%|9.53|-22.29%|8.99|-20.74%|0.4704|9.18%|

广州东方电力有
7.58-22.95% 7.17-21.66% 0.4385-2.35% 10.45-39.84% 9.86-38.96% 0.46275.18%限公司
||||||||||||||
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|广州珠江天然气发电有限公司|6.83|47.27%|6.71|47.25%|0.4772|-16.88%|12.12|19.26%|11.91|19.32%|0.5050|- 13.07%|
|佛山恒益发电有限公司|9.03|-46.86%|8.44|-47.14%|0.4305|-|15.63|-46.04%|14.63|-46.29%|0.4446|3.01%|
|广州中电荔新电力实业有限公司|8.57|-19.26%|7.92|-19.82%|0.4308|-5.17%|17.51|-7.35%|16.25|-7.64%|0.4112|- 10.71%|
|广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司|0.23|-7.81%|0.22|-7.62%|0.6650|-6.99%|0.47|-2.70%|0.46|-2.02%|0.6650|-6.99%|
|火力发电小计|37.39|-25.95%|35.33|-25.40%|-|-|65.70|-25.45%|62.09|-24.98%|-|-|

风力发电
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|控股电厂|4-6 月||||1-6 月||||
||发电量|同比|上网电量|同比|发电量|同比|上网电量|同比|
|广发惠东风电有限公司|0.2680|32.79%|0.2563|32.00%|0.4611|13.94%|0.4395|14.40%|
|南亚新能源技术开发有限公司|0.1765|81.11%|0.1703|83.59%|0.4012|34.28%|0.3869|34.31%|
|美姑兴澜风电开发有限公司|0.9861|-|0.9678|-|3.0728|-|3.0110|-|
|风力发电小计|1.4306|378.07%|1.3943|386.03%|3.9351|459.44%|3.8374|470.83%|

光伏发电
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股电厂|4-6 月||||1-6 月||||
||发电量|同比|售电量|同比|发电量|同比|售电量|同比|
|广州发展新能源股份有限公司光伏发电项目|0.4434|71.01%|0.4398|70.59%|0.8043|74.71%|0.7965|72.48%|
|光伏发电小计|0.4434|71.01%|0.4398|70.59%|0.8043|74.71%|0.7965|72.48%|

备注：1、上表平均上网电价为含税价（元/千瓦时）；
2、公司收购美姑兴澜风电开发有限公司80%股权，自 2019年 1月起并表。美姑兴澜风电开发有限公司目前运营150MW风力发电机组；万力轮胎三期光伏项目1.78MW于2019年4月底并网。
二、天然气业务
截至 6月 30日，公司天然气销售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|经营指标|单位|本期|同比（%）|
|管道燃气及 LNG 销售总量|万立方米|64,392.25|3.72|
|(一)管道燃气销售量|万立方米|64,228.13|3.74|
|其中：居民与公福用户|万立方米|17,487.95|5.77|
|工业用户|万立方米|10,830.74|-6.00|
|商业用户|万立方米|9,966.62|-0.40|
|分销与直供量|万立方米|25,942.82|8.78|
|(二)LNG 销售量|万立方米|164.12|-3.52|

备注：上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。
三、燃料业务
截至 6月 30日，公司市场煤销售量为 1,170.58万吨，同比增长10.41%。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二○一九年七月十九日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-031
新疆城建（集团）股份有限公司
2015年第七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司 2015年第七次临时董事会议通知于 2015年5月29日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2015年6月5日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、关于公司申请注册发行 8亿短期融资券的议案
为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，补充公司基础设施建设营运资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行额度不超过人民币8亿元的短期融资券，募集资金主要用于基础设施建设营运所需的流动资金及归还银行贷款。
（一）本次发行短期融资券方案的主要条款：
融资金额：不超过8亿元。
发行期限：不超过1年。
发行日期：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高金额范围内一次或者分次发行。
发行利率：参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
主承销商：兴业银行股份有限公司。
（二）发行短期融资券的授权
董事会提请股东大会一般及无条件地批准、授权、确认和/或追认由公司一位董事或董事长的授权人代表公司在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、根据公司需要及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等；
2、审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告）；
3、办理必要的手续；
4、采取一切必要的行动完成法律、法规、监管规则、有关协议等文件的要求和/或规定公司需要履行的义务；
5、与本次短期融资券发行有关的信息披露事宜；
6、与本次发行短期融资券相关的其他事宜。
7、本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案
因新疆城建为沪股通公司，根据相关规定，公司授权任何两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证券及期货事务监察委员会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。
同意9票 弃权0票 反对0票
三、关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案
因本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2015年7月3日召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2015年度第二次临时股东大会的通知》。
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-041
展鹏科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日收到保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）发来《兴业证券股份有限公司关于变更展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的告知函》，兴业证券为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指派保荐代表人王峥女士和王军先生履行持续督导职责。现因王峥女士工作变动，兴业证券指派保荐代表人施山旭先生接替王峥女士担任公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为王军先生和施山旭先生。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会 2017年12月26日
附件：
施山旭先生简历
施山旭，男，硕士研究生，保荐代表人。现为兴业证券投资银行总部员工，曾参与森特士兴、展鹏科技等IPO项目和紫江企业非公开发行项目。
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2016-041宁波富达股份有限公司关于
子公司为公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量:
公司子公司宁波科环新型建材股份有限公司（公司持有其52%的股份,以下简称“科环公司”）为公司提供保证担保0.80亿元。科环公司累计为公司担保余额为2.80亿元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 85,920.44万元，控股子公司为公司担保的余额324,334.38万元，控股子公司之间担保的余额20,000.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：零。
●本次子公司为公司提供 0.80亿元保证担保的事项在 2015年年度股东大会审议通过的《公司对外担保的议案》的授权额度内。
一、担保情况概述
为保证本公司与贷款人华夏银行股份有限公司宁波分行（以下简称“华夏银行”）于2016年10月12日-2019年10月12日期间内连续签订的多个流动资金借款合同的履行，科环公司与华夏银行签署了《最高额保证合同》，其合同号：NB07(高
保)20160161，最高额保证担保的金额8000万元，为本公司提供保证担保。
二、被担保人基本情况
宁波富达股份有限公司：注册资本 14.45亿元，注册地址：余姚市阳明西路 355号，法定代表人：庄立峰，经营范围为“一般经营项目：家用电力器具、电机、文
具、鞋帽、工艺品、水暖管件、塑料制品、模具、金属制品、塑料加工专用设备、除尘设备、环卫车辆配件、针织品、编织品及其制品的制造、加工、批发、零售；
家电维修；计算机产品设计；自来水生产（分支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房地产开发经营；实业投资。”
截止 2015年 12月 31日，资产总额 177.56亿元，负债总额145.57亿元，其中短期借款 35.94亿元，一年内到期非流动负债 9.09亿元，长期借款 29.86亿元，资产负债率81.98%。2015年度实现营业收入 27.46亿元，净利润- 11.58亿元。
截止 2016年 6月 30日，资产总额166.47亿元，负债总额 130.07亿元，其中短期借款 29.94亿元，一年内到期非流动负债 5.60亿元，长期借款 34.87亿元，资产负债率78.13%。2016年1-6月份实现营业收入29.45亿元，净利润 3.73亿元（以上财务数据未经审计）。
三、董事会意见
本次子公司为公司提供 0.80亿元保证担保的事项在 2015年年度股东大会审议通过的《公司对外担保的议案》的授权额度内。
四、《最高额保证合同》主要内容
为保证本公司与贷款人华夏银行于2016年10月12日-2019年10月12日期间内连续签订的多个流动资金借款合同的履行，科环公司与华夏银行签署了《最高额保证合同》，其合同号：NB07(高保)20160161，最高额保证担保的金额8000万元，为本公司提供保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 85,920.44万元，占最近一期经审计净资产的 34.95%；控股子公司为公司担保的余额 324,334.38万元，占最近一期经审计净资产的131.92%；控股子公司之间担保的余额20,000.00万元，占最近一期经审计净资产的8.13%。
对外担保逾期的累计数量：零。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-044阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年上半年业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%到85%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：32,210万元。
（二）每股收益：0.13元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
由于受宏观经济增速放缓，煤炭行业产能过剩，煤炭需求低迷的影响，公司主产品价格持续下跌，导致公司销售收入减少，净利润大幅下降。
四、其他说明事项
本业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年7月21日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于继续停牌符合有关规定的核查意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组继续停牌事项发表核查意见如下：一、公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工
作，并根据监管部门的有关规定，公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展并及时履行披露义务；
二、由于公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产或发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步细化、落实和完善，重组预案尚未最后形成，预计无法按期复牌；
三、为避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年3月13日起继续停牌不超过2个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形；
四、审议本项议案时，关联董事及关联股东回避表决，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
独立董事：
刘晓程： 严仁忠： 刘文君：
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2019-018
华能国际电力股份有限公司
关于子公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 被担保人名称：华能山东如意（巴基斯坦）能源（私人）有限公司。
 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东公司本次担保的主债权为债权人工商银行与巴基斯坦公司拟于2019年9月28日签订的贷款协议项下发生的不超过4亿美元债权的50%部分，待本公司股东大会审议批准后山东公司拟签署与本次担保相关的《保证合同》并承担相关担保义务。截至本公告日，本公司及下属子公司已实际为巴基斯坦公司提供的担保余额为1亿美元。
 本次担保无反担保。
 截至本公告日，本公司不存在对外担保逾期的情况。
一、释义
1、“本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
2、“山东公司”指华能山东发电有限公司。
3、“巴基斯坦公司”指华能山东如意（巴基斯坦）能源（私人）有限公司。
4、“工商银行”指中国工商银行股份有限公司。
5、“本次担保”指山东公司将根据《保证合同》的条款和条件，为巴基斯坦公司提供不超过2亿美元流动资金贷款担保。
6、“《保证合同》”指山东公司与工商银行拟于2019年9月28日签署的《华能山东发电有限公司与中国工商银行股份有限公司之保证合同》。
7、“元”指如无特别说明，人民币元。
二、担保情况概述
巴基斯坦公司与工商银行拟于2019年9月28日签署贷款协议，工商银行计划通过银团贷款方式向巴基斯坦公司提供不超过4亿美元流动资金贷款。山东公司与工商银行拟于2019年9月28日签署《保证合同》，为巴基斯坦公司上述贷款协议项下发生的不超过4亿美元债权的50%部分（即不超过2亿美元）提供不可撤销责任担保。
根据适用法律的相关规定，本次担保需提交本公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
巴基斯坦公司设立于2014年5月，由山东公司和山东如意科技集团有限公司共同出资设立，山东公司和山东如意科技集团有限公司各持有巴基斯坦公司50%股权。巴基斯坦公司注册地址为巴基斯坦拉哈尔市，经营范围为电力、汽力以及相关副产品的生产和销售。截至2018年12月31日，巴基斯坦公司财务报表的资产总额137.70亿元、负债总额111.53亿元（其中银行贷款总额97.61亿元、流动负债总额27.43亿元）、资产净额26.17亿元、营业收入53.44亿元、净利润7.33亿元。截至2019年3月31日，巴基斯坦公司财务报表的资产总额137.91亿元、负债总额111.11亿元（其中银行贷款总额92.13亿元、流动负债总额30.38亿元）、资产净额26.80亿元、营业收入13.87亿元、净利润1.63亿元。
四、保证合同的主要内容
根据《保证合同》，本次担保的方式为连带责任保证担保，所担保的主债权为债权人工商银行与巴基斯坦公司拟于2019年9月28日签订的贷款协议项下发生的不超过4亿美元债权的50%部分，保证期间为自《保证合同》签署之日起至被担保债务履行期届满之日起三年。巴基斯坦公司另一股东山东如意科技集团有限公司承担贷款协议项下剩余50%债务的保证责任。
五、本次担保的目的以及对本公司的影响
为巴基斯坦公司偿还到期债务及运营发展需要，巴基斯坦公司计划向工商银行组织的银团借入不超过4亿美元流动资金贷款，期限1年，担保方式为山东公司和山东如意科技集团有限公司按各自在巴基斯坦公司中持股比例各承担不超过2亿美元债务的担保义务。公司董事会认为，巴基斯坦公司能够按期归还上述贷款，山东公司本次担保整体风险较小。本次担保不会对本公司的财务状况产生重大影响，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
六、本次担保的审议程序
本公司第九届董事会第十九次会议于2019年4月25日审议通过了《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》。
本公司独立董事岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治对本次担保发表独立意见认为：（1）公司董事会关于该等担保的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等担保符合公司经营发展需要，符合公司章程和公司股票上市地相关法律、法规和规范性文件中关于对外担保的要求，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额合计约为人民币149.69亿元（不包括本次担保金额），约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的17.98%。本公司对控股子公司提供的担保金额约为121.63亿元，约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的14.61%。本公司不存在逾期担保情况。
八、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、《华能山东发电有限公司与中国工商银行股份有限公司之保证合同》；
4、巴基斯坦公司成立证明。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-063
中国神华能源股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三次会议于2014年10月14日以书面方式发出通知和会议材料，于2014年10月24日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议方式召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事9人，全体监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长张玉卓主持，经与会董事充分审议，通过如下议案：
一、《关于<中国神华能源股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》
董事会审议并批准：
1、公司2014年第三季度报告，并对2014年第三季度报告作书面确认。
2、授权由张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组就2014年第三季度报告的内容进行其认为合适或必须的修改，并按境内外上市规则要求进行披露。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
请见与本公告同时披露的《2014年第三季度报告》。
二、《关于中国神华执行新颁布和新修订的会计准则的议案》
董事会审议并批准：
1、公司执行新颁布和新修订的会计准则。
2、根据新会计准则对期初数相关项目及其金额做出变更及调整。
3、授权由张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组按照监管机构要求对涉及追溯调整的相关情况进行披露。
公司全体独立非执行董事确认：公司本次执行新的会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的企业会计准则要求实施，本次会计政策变更相关程序符合法律法规的规定及上市监管要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
请见与本公告同时披露的《关于执行新颁布和新修订的会计准则的公告》。
三、《关于向神华销售集团有限公司出售神华香港国际贸易有限公司股权的议案》
董事会审议并批准:
1、本公司向神华销售集团有限公司（以下简称“销售集团”）出售神华香港国际贸易有限公司100%的股权，销售集团以股权方式支付本公司对价人民币14,950.19万元（以实际交割日汇率换算为准）。
2、与销售集团签署股权转让协议。
3、授权由张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组处理本次交易的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2014年10月24日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-054
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
关于修订公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新城控股集团有限公司已于2015年4月完成股份制改制，改制完成后企业名称相应变更为“新城控股集团股份有限公司”，公司章程中相应增加该部分内容：
公司章程第21条第（九）项后相应增加一项内容作为第（十）项：2015年 4月 2日，公司控股股东新城控股集团有限公司完成股份制改制并更名为“新城控股集团股份有限公司”，更名完成后，新城控股集团股份有限公司持有公司 93772.8万股，占公司总股本的58.86%。
公司章程其他内容不变。本次公司《章程》修正案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-068上海北特科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年8月17日上午9点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次董事会会议通知于2018年8月10日以邮件形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
根据上市公司非公开发行股票相关法律法规以及公司股东大会的授权，现公司对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：
调整前方案：
“6、募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过96,620.39万元（含 96,620.39万元）„„”
调整后方案：
“6、募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过91,620.39万元（含 91,620.39万元）„„”
原非公开发行方案的其他内容不变。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
因公司本次非公开发行募集资金总额发生调整，根据公司股东大会的授权，现公司对《上海北特科技股份有限公司 2018年度非公开发行 A股股票预案》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
因公司本次非公开发行募集资金总额发生调整，根据公司股东大会的授权，现公司对《上海北特科技股份有限公司 2018年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司拟申请非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规的规定，公司董事会编制了截至2018年6月30日的《上海北特科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会表决。
（五）审议通过了《北特科技关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北特科技关于 2018年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《北特科技2018年半年度报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2018年半年度报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日