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通化东宝药业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
（一）公司股东回报的基本原则：
1、公司的股东回报应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
2、股东回报政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合规定的股东回报利润分配条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
4、未来三年（2015年—2017年），在符合相关法律法规及公司章程对利润分配原则、现金分红条件规定的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
（三）公司实施现金分红应同时满足以下条件：
公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且相对上一年度同比有增长，公司可以进行现金分红分配。
根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司有重大项目投资的情况下，且项目投资额达到或超过当年实现的可分配利润，为满足长期发展的需求，增强后续发展，经股东大会批准，公司可不进行现金红利分配。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且达到或者超过人民币3,000万元。
（四）利润分配时间间隔及比例
未来三年（2015年—2017年），在满足现金分红的条件下，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年度具体现金分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，并经公司股东大会审议决定。公司也可以进行中期利润分配。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）未来三年（2015年—2017年），在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括不限于投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会应为股东提供网络投票方式。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
五、利润分配政策调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策时，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2015年11月30日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-027安徽集友新材料股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月18日13点00分
召开地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加注册资本并修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，并以于4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603429|集友股份|2019/4/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。
（三）登记时间：2019年4月12日上午9:00－12:00，下午14:00－15:00
（信函以收到邮戳为准）
（四）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
联系人：徐明霞
六、其他事项
（一）出席现场会议的人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（三）联系办法：
联系人：徐明霞
邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
电话：0556－4561111
传真：0556－4181868
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2019年4月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加注册资本并修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-047华润万东医疗装备股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第三次会议以通讯表决方式于 2015年 7月 17日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 7月 13日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到 3名，实到 3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
审议通过《关于公司全资子公司华润上械购买鱼跃医疗涉及医学影像业务资产的议案》。
关联监事王波先生回避表决。
本议案表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，评估交易价格合理，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司监事会
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-033天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2017年 11月 3日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017年 11月 8日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
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|-|
|二、审议《关于变更董事》的议案（简历附后）。|
|因工作调整，公司董事郑平先生将不再任公司董事。董事会提议|
|变更刘兴刚先生为公司董事（简历附后），任期至本届董事会届满，|
|其董事资格需提交股东大会审议。|

表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、关于续聘财务审计机构的议案；
经董事会审计委员会提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务及内控审计机构，年度审计费用合计为 65万元（含内控审计）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
四、关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2017年 11月 8日
简历：
刘兴刚，男，1968年 5月出生，九三学社天津市委员，毕业于南开大学电子学系，本科学历。正高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。曾任天津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、副所长、所长，城市一卡通事业部副总经理、总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理、总工程师、技术中心主任，兼城市一卡通事业部总经理。
青海华鼎实业股份有限公司
独立董事关于对子公司提供担保增加授信银行
发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和上海证券交易所《股票上市规则》的要求，作为青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对子公司提供担保增加授信银行的情况及控股子公司反担保情况进行了仔细的核查，认为此次对外担保增加授信银行，有利于公司融资和公司发展需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。
二〇一五年七月二十七日独立董事：
丁宝山 张建祺 徐勇 黄晓霞 狄瑞鹏
中国国旅·2016年年度股东大会 嘉源·法律意见书 5 e
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国国旅股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国国旅股份有限公司
二Ｏ一六年年度股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-04-083受中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2016年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国国旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司2016年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2017年4月27日，公司第三届董事会第三次会议决议召开2016年年度股东大会。
2、公司于2017年4月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发出 2016年年度股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司
中国国旅·2016年年度股东大会 嘉源·法律意见书通过上海证券交易所网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。
4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2017年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2017年5月23日9:15-15:00。
5、2017年 5月 23日 14点 00分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅举行。会议由公司董事长李刚主持。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、截至2017年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计22人，代表股份559,812,467股，占公司股份总数的57.3438%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
综上，本所认为：
出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
中国国旅·2016年年度股东大会 嘉源·法律意见书三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表及本所律师清点表决情况。
4、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
5、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
1）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意559,801,967股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对10,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意553,566,032股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.8841%；反对5,898,334股，占公司出席会议有表决权股份总数的1.0536%；弃权348,101股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0623%。
3）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意559,801,967股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对10,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
中国国旅·2016年年度股东大会 嘉源·法律意见书表决结果：同意559,801,967股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对10,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。
表决结果：同意559,801,967股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对10,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
6）审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
表决结果：同意 559,802,467股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9982%；反对 10,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
7）审议通过了《关于公司2017年度担保计划的议案》。
表决结果：同意 555,363,928股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.2053%；反对 4,448,539股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.7947%；
弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
综上，本所认为：
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国国旅·2016年年度股东大会 嘉源·法律意见书
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2015-069
杭萧钢构股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（以下简称“本次定向工具”），具体情况如下：
一、基本情况
1.发行规模：本次拟申请注册发行非公开定向债权融资工具发行金额为不超过2亿元（含2亿元）。
2.发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机在中国境内一次或多次发行，首次发行在注册后6个月内完成。
3.发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。
4.发行期限：一年
5.发行对象：参与《杭萧钢构股股份有限公司非公开定向债务融资工具发行协议》签署的所有投资人。
6.发行方式：由承销商以余额包销方式发行。
7.募集资金用途：偿还银行用信。
二、授权事宜
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资具管理办法》，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次定向工具的发行条款，包括发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等；
2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次定向工具的申报材料；
4、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。
5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、办理与发行本次定向工具相关的其他事宜。
8、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会通知书为准）。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露非公开定向债务融资工具的发行情况。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会2015年7月17日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—065
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所
《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
修改<公司章程>事项的问询函》的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案》的议案，于 2016年 5月 25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》。
2016年 6月 8日，上海证券交易所就有关事项向公司发出《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司修改<公司章程>事项的问询函》（上证公函【2016】0742号），现将全文披露如下：
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
2016年5月25日，公司公告称，董事会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，新增了部分条款，经事后审核，现就有关事项问询如下：
1、章程规定，公司每连续36个月内更换的董事不得超过全部董事人数的三分之一。请公司说明这一规定是否限制公司股东大会职权，是否符合《公司法》第37条等相关法规。
提出董事候选人，此类股东或者上届董事会可以提名下一届董事会董事候选人。（2）持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出监事候选人，此类股东或者上届监事会可以提名下一届监事会非职工监事候选人。（3）公司董事会、监事会或者持有上市公司已发行股份10%以上且持有时间在一年以上的股东可以提出独立董事候选人。请公司说明上述条款是否符合《公司法》第102条，《上市公司章程指引》第53条，《上市公司股东大会规则》第14条等规定。
3、请公司聘请律师事务所对上述事项发表专项意见。
请你公司于2016年6月13日前落实前述事项，并履行信息披露义务。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月八日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016-071上海中技投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项，公司股票自2016年6月22日起连续停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
2016年7月11日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案并予以公告（详见公司公告：临2016-039）。2016年7月26日，公司召开了第八届董事会第四十二次会议，根据上海证券交易所下发的《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》所提出的相关问题及回复的内容，审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关议案并予以公告（详见公司公告：临2016-051）。上述相关议案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过（详见公司公告：临2016-058）。
在履行上述公司重大资产出售事项相关程序的同时，2016年7月11日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<收购意向协议>的议案》，该事项预计将构成重大资产重组。2016年7月22日、2016年8月20日，公司分别发布了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，因公司与交易对方需就购买资产方案、标的资产所涉及的相关具体事项做进一步沟通与协商等事项，公司股票连续停牌（详见公司公告：临2016-048、临2016-063）。
关于公司收购上海宏投网络科技有限公司相应股权之收购意向协议（详见公司公告：临2016-69）。
近日，公司与海通证券股份有限公司签订了财务顾问协议。截至本公告日，公司与本次重大资产购买相关中介机构的业务约定书或服务协议等的签订工作均已完成。目前，公司与相关各方正持续推进与本次重大资产重组相关的各项工作，各中介机构的相关工作亦正在积极有序开展中。
继续停牌期间，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2018181长园集团股份有限公司
关于减持部分可供出售金融资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议和第六届董事会第五十次会议分别审议通过了关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其持有的可供出售金融资产的事宜，合计授权拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）执行董事通过集中竞价和大宗交易方式择机出售长园盈佳持有的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）股份，交易数量 9,097,160股，占星源材质总股本的4.74%，用于补充公司流动资金。
二、交易进展
截止 2018年 10月 17日，长园盈佳通过深圳证券交易所集中竞价方式和大宗交易方式合计减持星源材质无限售流通股8,317,440股，占星源材质总股本的4.33%。目前长园盈佳持有星源材质779,720股，占星源材质总股本的0.41%。
三、交易产生的影响
经测算，上述减持预计实现归属于上市公司净利润约 12,169.80万元（上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准）。上述减持所获收益将计入公司当期损益，对公司业绩产生有利影响。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十八日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-115
百川能源股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2017年 10月 19日以现场方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 13日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为：《2017年第三季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2017年第三季度的实际情况。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
2、《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
3、《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
4、《关于投资设立控股子公司的议案》
审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
特此公告。
百川能源股份有限公司监事会
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2019-033
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月26日 14点30分
召开地点：南通市青年中路59号文峰饭店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月26日
至2019年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见 2019年 7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601010|文峰股份|2019/7/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的15分钟内在现场登记并出席。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室
电话：0513-85505666-8968 传真：0513-85121565
联系人：程敏
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2019年7月8日附件1：授权委托书
报备文件
文峰股份第五届董事会第十一次会议决议
附件1：
授权委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于预计
⒛16年
日常关联交易的独立董事意见
“ ”
作为武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称
公司
)的
独
立董事,根
据《L海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定,本着认真负责的态度,对公司第六届董事会第
二十九次会议审议的《关于预计⒛16年日常关联交易的议案》进行了认真审阅,现基于独立判断,发
表意见如 F:
1、
公司⒛16年日常关联交易属于公司正常经营行为,符
合公Rl
业务发展需要,关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则,未
损
害公司及其他股东特别是中小股东利益。
此次冂常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公nl章程》2、
,关
的规定 联董事己回避表决。
3、
同意此次日常关联交易事项,并同意将给提交股东大会审议。
(此
页无正文,为《武汉三镇灾业控股股份有限公司关于顶计⒛16年
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2016午
太极实业2014年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
无锡市太极实业股份有限公司 2014年第一次临时
股东大会的法律意见书
无锡市太极实业股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2014年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、本次股东大会由公司董事会召集
2014年 10月 15日，公司董事会在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《无锡市太极实业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
太极实业2014年第一次临时股东大会 法律意见书经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；现场会议于 2014年 10月 30日下午 14:30在公司会议室如期召开，会议由公司董事推选的董事孙鸿伟先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计15名，所持有表决权股份数共计391,710,637股，占公司股本总额的32.88%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，所持有表决权股份数共计391,112,037股，占公司股本总额的32.83%。根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计12名，所持有表决权股份数共计598,600股，占公司股本总额的0.05%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
太极实业2014年第一次临时股东大会 法律意见书上海证券交易所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了《关于批准控股子公司太极微电子为控股子公司太极半导体提供最高2400万美元担保额度的议案》。
网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
太极实业2014年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 许成宝
王长平
二〇一四年十月三十日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-064号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于公司前三大股东、部分董事、监事以及高级管理人员拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期，证券市场发生了非理性的波动，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）股价大幅下跌，公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中投资有限公司（以下简称前三大股东）、部分董事、监事以及高级管理人员基于对公司未来发展良好前景的信心以及对公司价值的认可，同时根据中国证监会[2015]51号文件相关规定，拟计划通过二级市场或中国证监会和上海证券交易所规定允许的方式增持公司股票，以共同维护公司股价稳定。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司前三大股东、部分董事、监事及高级管理人员
增持计划：鉴于公司股票处于停牌期间，公司将尽快确定本次前三大股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票的相关事项并在复牌后6个月内择机增持公司股票，合计增持金额不超过5000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。
二、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，增持人拟实施本次增持计划。
三、其他说明
1、参与本次增持的公司前三大股东、部分董事、监事及高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、截至本公告日，公司前三大股东合计持有本公司股份123,004,205股，占公司总股本的35.70%。本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-117债券代码：145044债券简称：16兴业 03
兴业证券股份有限公司
非公开发行 2016年次级债券（第三期）发行结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司非公开发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的次级债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所《关于对兴业证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第二期）挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1570号）。本次债券采用分期发行的方式。
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币50亿元，发行利率为3.48%。本期债券每张面值为人民币 100元，共计 3000万张，发行价格为 100元/张，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2016年 10月 20日结束，实际发行规模为人民币 50亿元。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年十月二十二日
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股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2014-017
关于修改《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》（2014年 3月 1日起实施），以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，经上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，拟对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（经2011年5月20日上港集团2010年年度股东大会审议通过）的部分条款进行修订。具体内容如下：
1.对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》内容：
“第一百五十五条公司利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配 1次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、行政法规允许的形式。公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东进行分配。”
修订为：
“第一百五十五条公司利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例向股东进行分配。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。
公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东进行分配，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
第一百五十六条如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
利润分配政策需进行调整或者变更的，须经出席股东大会的有表决权股东的 2/3以上通过后方可实施。
第一百五十七条利润分配需履行如下程序：
（一）利润分配预案的拟定
董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事的意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）决策程序
1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜；独立董事应发表明确意见。
2、利润分配预案经董事会审议通过后须提交股东大会审议，并经股东大会审议通过后实施。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会有表决权股东的2/3以上通过。
（三）利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
2、未严格履行现金分红相应决策程序；
3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。”
2、对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》内容：
“第一百七十六条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在本章程指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。”
修订为：
“第一百七十八条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在本章程指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
3、对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》中的条款编号作相应调整。
董事会同意将修订后的《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》提交股东大会审议。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-042华远地产股份有限公司
关于持股5%以上股东解除股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司持股5%以上股东天津华远浩利投资股份有限公司（以下简称“天津浩利”）将其持有的本公司3,600万股无限售条件流通股于2016年7月12日质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），相关公告详见本公司2016年7月14日披露的《关于公司股东部分股权质押的公告》（公告编号：临2016-041），股权质押到期日为2018年7月12日。天津浩利已分别于2017年7月21日及9月20日办理完毕其中1,246万股及180万股质押股权的质押解除手续，相关公告详见本公司2017年7月25日及9月23日披露的《关于持股5%以上股东解除股权质押的公告》（公告编号：临2017-030及临2017-039）。上述质押解除后天津浩利剩余质押股权数量为2,174万股。
本公司于 2017年 10月 12日接到天津浩利通知，天津浩利向中信证券提前办理了剩余 2,174万股质押股权的质押解除手续，解押手续已于 2017年 10月 11日办理完毕。
截至本公告日，天津浩利持有本公司 190,449,031股无限售条件流通股，占本公司总股本的8.12%。本次解除股权质押后，天津浩利所持有的本公司股份不存在质押情形。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会