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证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-006北京东方国信科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,984,206,547.30||1,505,989,518.33||31.75%||
|营业利润|595,693,967.43||459,716,286.08||29.58%||
|利润总额|586,480,596.62||496,456,110.51||18.13%||
||516,042,341.14||430,788,852.86||19.79%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.41||21.95%||
||11.07%||10.28%||0.79%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|6,130,214,099.47||5,146,552,962.93||19.11%||
||4,960,143,644.62||4,394,635,199.85||12.87%||
|归属于上市公司股东的所有者权|||||||
|益|||||||
|股 本|1,056,680,094.00||1,049,969,480.00||0.64%||
||4.69||4.19||11.93%||
|归属于上市公司股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

注：1、上表中数据以合并报表数据填列；
2、股本变化情况：由于公司对员工进行限制性股票激励、回购限制性股票等因素，公司
总股本由年初的1,049,969,480股增加至1,056,680,094股；
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算；
上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
本报告期，公司实现营业总收入19.84亿元，较上年同期增长31.75%；实现营业利润5.96亿元，较上年同期增长29.58%；实现利润总额5.86亿元，较上年同期增长18.13%；实现归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，较上年同期增长19.79%。
报告期内，公司积极推进中长期战略实施及年度经营计划落地，持续深化“大数据+”的战略，在已布局各大业务领域深耕细作、持续开拓，竞争力持续加强，主要子公司经营良好，实现了公司整体经营的持续稳健增长。
报告期内，公司传统的通信、金融板块增长动力依然强劲，保持了持续、稳健增长。公司在通信和金融领域市场版图数量继续增长，同时凭借公司自研的核心技术和产品打造了一系列创新型项目，持续完善了公司业务生态，竞争优势凸显，后续复制效应明显。报告期内，东方国信与屹通信息母子公司深度合作，中标中国建设银行移动金融项目，实现公司在四大行移动金融领域的首次突破，意味公司在金融领域尤其是在移动金融方面，获得国有商业银行认可，同时有力带动公司移动金融亿元市场的进一步发展，更成为撬动整个国内银行移动领域千亿元市场的基石。
在工业领域，公司入选工信部2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目，获批的 8家跨行业、跨领域综合平台，东方国信位列第二，证明东方国信在工业互联网领域的实践处在中国领先的位置。公司持续加强工业互联网生态基地建设，与全国近 20个省市自治区政府部门签订战略合作协议，共同推进和发展工业互联网建设、智能制造转型升级，包括北京、广东、江苏、内蒙、安徽、山西、新疆等。在汽车、军工、电石、电力、高端装备、新能源等大型企业落地诸多项目的实施，为后续的市场覆盖，奠定了坚实的基础。在城市大数据、军队、公共安全等政府相关领域方面取得了关键订单和行业认可，保持了快速发展的态势。
报告期内，因北京炎黄新星网络科技有限公司超额完成业绩承诺，按协议约定，公司向其原股东支付的奖励总金额约 1,390万元，该笔奖励全部计入当期营业外支出。本报告期，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为 3,721万，去年同期非经常损益金额为 6,751万，本报告公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.79亿元，较上年同期增长31.81%。
报告期末，公司总资产为61.30亿元，比期初增长19.11%，归属于上市公司股东的所有者权益为49.60亿元，比期初增长12.87%，主要是公司经营利润增加所带来的股东权益增加；报告期末股本为 1,056,680,094.00元,比期初增长0.64%，主要是公司对员工进行限制性股票激励、回购限制性股票等因素所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩数据与2018年1月29日披露的2018年度业绩预告中预计的经营业绩不存在差异。
四、其他说明
本次2018年度业绩快报的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-003兴业皮革科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2015年10月12日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司参与设立智能装备融资租赁公司的议案》，公司与晋江市城市建设投资开发有限责任公司及鼻涕虫婴儿用品（香港）有限公司共同出资人民币 20,000万元设立福建省晋融智能装备融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”），公司以自有资金出资人民币 4,600万元，持股比例23%。具体内容详见 2015年 10月 13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于参与设立智能装备融资租赁公司的公告》（公告编号：2015-066）。
二、对外投资进展情况
目前，融资租赁公司已经注册完成，并取得福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：福建省晋融智能装备融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91350000MA34558836
3、注册地址：福建省晋江市阳光东路宏伟大厦二楼
5、注册资本：20,000万人民币
6、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
7、经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买智能机器人租赁资产、租赁财产的残值处理与维修；从事智能机器人应用研究与系统集成技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
三、备查文件
1、《企业法人营业执照》；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-050
北京数字认证股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资
金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过 12个月，在上述额度及公司董事会审议通过之日起 12个月内，可循环滚动使用。董事会授权经营管理层进行投资决策，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。前述内容详见 2017年1月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
一、已到期赎回理财产品情况
1、2017年3月17日，公司使用闲置募集资金10,000万元人民币购买了北京银行股份有限公司(北京银行清华园支行）“稳健系列人民币 60天期限银行间保证收益理财产品”，该理财产品已于 2017年 5月 16日到期，公司已将该理财产品的本金及利息100,526,027.40元全部收回。
2、上述事项的具体容详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（编号：2017-020）。
二、本次购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|北京银行清华园支行|稳健系列人民币64天期限银行间保证收益理财产品|10000万元|2017年5月17日|2017年7月20日|保本保证收益型|3.5%|闲置募集资金|

三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险与控制的措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正
常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
六、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币10,000万元。
七、备查文件
公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-043乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月，公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（以下简称“七二五所”）、中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“科技投资公司”）通过协议转让方式减持乐普医疗部分股份后，七二五所及科技投资公司合计持有本公司的股权比例自减持前的43.26%降至28.68%。同月，蒲忠杰先生通过“申万菱信共赢 2号资产管理计划”（以下简称“共赢 2号资管计划”）受让七二五所持有的乐普医疗 45,300,000股股份，占乐普医疗股份总数的5.58%。增持后，蒲忠杰先生、WP Medical Technologies,Inc.、兴全18号资管计划及共赢 2号资管计划合计持有乐普医疗29.30%的股份，即蒲忠杰先生及其一致行动人合计持股比例自23.72%增至29.30%。
上述股权变化已完成相应的股份变更登记工作，且公司的董事会也根据股权结构变化进行了相应的调整，对于上述调整，公司已履行信息披露义务。
鉴于公司的主要股东持股情况以及董事会都发生较大变化，可能对公司的实际控制人情况产生重大影响，为明确公司目前的控股股东及实际控制人，真实、准确、完整的披露公司相关信息，公司委托公司常年法律顾问北京市中伦律师事务所对公司的控股股东及实际控制人的变动情况发表了专项意见，其认为公司控股股东已变更为蒲忠杰先生及其一致行动人、公司实际控制人已变更为蒲忠杰先生。
据此，公司就控股股东及实际控制人变更事宜以书面形式向公司主要股东征询意见，公司的原实际控制人中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）已向公司复函确认，其已不是公司的实际控制人；原控股股东七二五所已向公司复函确认，其已不是公司的控股股东。中船重工、七二五所和科技投资公司均对公司控股股东变更为蒲忠杰先生及其一致行动人、实际控制人变更为蒲忠杰先生
无异议。
综合上述情况，经本公司审慎判断，并向蒲忠杰先生征询并取得其同意，本公司认为，目前公司控股股东变更为蒲忠杰先生及其一致行动人、实际控制人变更为蒲忠杰先生。
备查文件
1、中伦律师事务所《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司控股股东、实际控制人是否变化相关事项的备忘录》；
2、关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司控股股东及实际控制人变动情况的征询函；
3、主要股东《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司控股股东及实际控制人变更情况征询函》的复函。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-014北京同有飞骥科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 22日，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于 2015年度利润分配预案的议案》。详细情况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司2015年度实际经营情况及公司发展前景的良好预期，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，提出了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|2|0.5|9|
|分配总额|以2015年12月31日公司总股本200,700,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.50元现金（含税），共派发现金股利10,035,000.00元，以每10股送红股2股（含税），共计送红股40,140,000股，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以2015年12月31日公司总股本200,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增180,630,000股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次利润分配预案与公司目前及未来发展较匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、持股5%以上股东及董监高最近六个月持股变动情况
在本利润分配预案披露前6个月内，公司董事长兼总经理周泽湘，副总经理、董事会秘书、财务总监沈晶，董事、副总经理罗华参与公司限制性股票认购，授予股份的上市日期为2015年10月27日。除此之外，其他5%以上股东及其他董监高不存在持股变动情况。
2、持股5%以上股东及董监高未来六个月减持计划
因个人资金需求，在利润分配方案披露后6个月内，公司董事佟易虹先生、杨永松先生、罗华先生计划通过合法方式分别减持公司股份不超过400万股、500万股、50万股（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应处理）。
其余持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员未来六个月没有减持计划。
三、相关风险提示
质性的影响。假定未来实施分配方案时股权登记日的总股本与本预案披露时可确定的总股本保持一致，即总股本为 200,700,000股，在本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由200,700,000股增加至421,470,000股。按新股本摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为 0.16元，每股净资产为 1.36元。
2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2016年4月22日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-086中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
根据《香港联交所上市规则》要求发布的董事会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）第13.43条关于发布董事会会议通知的要求、以及《深圳证券交易所股票上市规则》第 16.1条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的董事会会议通知，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十月十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2039）
董事會會議通知
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一九年十月二十八日（星期一）以通訊表決方式舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。
本公告登載於本公司網站www.cimc.com及香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk，以供瀏覽。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
于玉群
公司秘書
香港，2019年10月 17日
於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、劉冲先生（副董事長）、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-009
西陇化工股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年2月19日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室以通讯方式召开第二届董事会第三十次会议。会议通知于2013年2月8日以电话通知和专人送达方式送达，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请 18000万元人民币综合授信额度并为全资子公司使用部分授信额度提供担保的议案》；
同意公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订综合授信总额度人民币18,000万元的《综合授信合同》，并指定全资子公司广州市西陇化工有限公司（以下简称“广州西陇”）使用授信额度，金额不超过人民币6000万元，授信期限一年。
公司对全资子公司广州市西陇化工有限公司承担连带担保责任，担保期间自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次申请的综合授信额度承担连带责任担保，自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2年。
《西陇化工：关于为全资子公司使用民生银行股份有限公司授信额度提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告，公告编号：2014-010。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
备查文件：
1、第二届董事会第三十次会议决议；
特此公告
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014085债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014年10月24日以传真和电子邮件的形式发出，2014年10月28日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议9名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限公司2014年第三季度报告全文》及正文。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018046广州智光电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月23日（星期四）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年8月22日下午15:00至2018年8月23日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李永喜先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19名，代表股份68,662,992股，占公司股份总数的8.7159%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代
2018年第二次临时股东大会决议公告理人）共16人，代表39,331,616股份股，占公司股份总数的4.9926%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表11名，代表股份57,121,314股，占公司股份总数的7.2508%；通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份11,541,678股，占公司股份总数的1.4651%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
审议并通过了《关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 68,662,992股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
回避表决情况：关联股东广州市金誉实业投资集团有限公司、李永喜先生、卢洁雯女士、广州市美宣贸易有限公司、杜渝先生回避表决，回避表决股份共计196,315,030股。
中小股东总表决情况：同意 39,331,616股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所；
2、见证律师：王学琛律师、林映玲律师；
3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
2018年第二次临时股东大会决议公告决议合法、有效。
四、备查文件
1、广州智光电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2018年8月 24日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-066乐普（北京）医疗器械股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年10月17日起停牌；2014年10月23日，公司发布了《重大事项继续停牌的公告》（编号：2014-060）。
公司因发展需要，拟进行非公开发行股票。目前，该事项的相关准备工作尚未完成，仍存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经本公司申请，公司股票自 2014年 10月31日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2014年 10月30日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-71
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于对购买银行保本理财产品（第四次）到期公告进行更正的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司2019年6月5日披露的《关于购买银行保本理财产品（第四次）到期的公告》（公告号：2019-70）经核查存在笔误，现对相关信息更正如下：
更正前：
该理财产品于 2019年 6月 4日到期，理财本金 100,000万元及收益 988,888.89元已经到账。
更正后：
该理财产品于 2019年 6月 4日到期，理财本金 10,000万元及收益 988,888.89元已经到账。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-015北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||2,424,670,626.82||1,789,140,564.52||35.52%|||
|营业总收入||||||||
||561,381,547.76||402,547,478.68||39.46%|||
|营业利润||||||||
||573,032,804.27||415,958,538.95||37.76%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东|537,323,134.52||405,288,398.77||32.58%|||
|的净利润||||||||
||0.49||0.37||32.43%|||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收益|18.69%||16.67%||2.02%|||
|率||||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||6,300,070,759.60||3,888,484,313.92||62.02%|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东|3,154,193,075.96||2,680,018,953.91||17.69%|||
|的所有者权益||||||||
||1,126,866,019.00||1,127,230,993.00||-0.03%|||
|股本||||||||
|归属于上市公司股东|2.87||2.44||17.62%|||
|的每股净资产（元）||||||||

注：
1、本表数据以合并报表数据填列。
2、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现2016年实现营业收入2,424,670,626.82元，较上年同期增长35.52%；实现营业利润561,381,547.76元，较上年同期增长39.46%；实现利润总额573,032,804.27元，较上年同期增长37.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 537,323,134.52元，同比增长32.58%。基本每股收益 0.49元，同比增长32.43%。
报告期公司业绩实现增长的主要原因包括以下方面：
（1）报告期内，公司将游戏发行业务战略升级为移动端精品IP游戏研运一体模式，在保证代理海内外精品游戏的同时，优先研发有经典 IP支撑的游戏。
2016年发行了自主研发游戏：《艾尔之光》简体、国际、俄语版本，《神魔圣域》简体、国际、韩文、繁体版本，《无双剑姬》各海外版本等；发行代理游戏：《皇室战争》简体版本，《全民奇迹》英文、印尼版本，《太极熊猫2》繁体、东南亚版本等；以1Mobile为核心的移动应用商店业务继续保持良好态势，收入稳步增长。
（2）报告期内，公司购买的全球最大的男同社交网站 Grindr LLC 2016年4月纳入合并报表范围，对集团收入做出贡献。但由于Grindr LLC2016年的主要任务是增加活跃用户，导致市场投入增加,所以对归属上市公司股东的净利润贡献有限。
（3）报告期内，公司围绕“打造国际化新媒体和数字娱乐平台”发展战略进行的一系列投资布局产生回报。公司出售股权产生的投资收益导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大提升。
2、报告期财务状况
报告期末，总资产较期初增加62.02%，主要是因为Grindr LLC纳入合并报表范围，对外投资及本期净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月23日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2016年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据公司将在 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至目前，公司董事会尚未就2016年利润分配情况进行任何讨论，该分配方案将与公司2016年年度报告同时披露。
3、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的合并后比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2017年2月27日
深圳市安车检测股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
根据《深圳市安车检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年11月24日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市安车检测股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|5982|
|末“五”位数|98435 23435 48435 73435|
|末“六”位数|427895 927895|
|末“七”位数|4964356 9964356|
|末“八”位数|37252789 57252789 77252789 9725278917252789|
|末“九”位数|160691293|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 33,340个，每个中签号码只能认购 500股深圳市安车检测股份有限公司A股股票。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年11月25日（T+2日）公告的《深圳市安车检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投
资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本
次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：深圳市安车检测股份有限公司保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年11月25日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-042
伊戈尔电气股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2228号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,300万股新股。本次新股发行价格为每股人民币 12.41元，募集资金总额为人民币409,530,000.00元，扣除各项发行费用人民币
47,235,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 362,295,000.00元（以下简称“募集资金”）。
募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年12月26日出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2017〕3-128号）验证确认。
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储，并与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山城南支行、保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-009）
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订及募集资金专户开立情况募投项目中“LED照明电源生产项目”由全资子公司吉安伊戈尔电气有限公司（以下简称“吉安伊戈尔”）实施，“新能源用高频变压器产业基地项目”由全资
子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“顺德伊戈尔”）实施。
根据监管机构的要求，需按项目实施主体监管募集资金的使用，项目实施主体吉安伊戈尔和顺德伊戈尔设立了募集资金监管专户。
2018年3月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司以将募集资金以借款的方式划调至项目实施主体。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与顺德伊戈尔、吉安伊戈尔、专户银行、保荐机构于近期签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,详情如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账户|专户用途|
|1|吉安伊戈尔|中国农业银行股份有限公司吉安县支行|14097601040003260|LED照明电源生产项目|
|2|顺德伊戈尔|中国农业银行股份有限公司南海桂城支行|44501001040049225|新能源用高频变压器产业基地项目|

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为具体实施募投项目的子公司，丙方为开户银行，丁方为华林证券股份有限公司。
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户仅用于乙募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、乙方在不影响募集资金使用的情况下，可以以协定存款、通知存款、定期存款等其他方式存放募集资金，金额和期限由乙方根据募集资金的使用情况而定，但必须及时通知丁方，各种具体存放方式下的明细按月向丁方报送。乙方承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的专户进行管理或以存单方式
续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
3、甲、乙、丙、丁四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
4、丁方作为甲方首次公开发行股票的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金使用管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人何书茂、贺小波可以在丙方营业时间到丙方查询、复印乙方专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
若丁方更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丁方公章的证明文件书面通知丙方。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自书面通知送达乙方之日起自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
6、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具专户银行对账单，并发送邮件给丁方。丙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。
7、乙方一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币
1000万元（或等值外币）或募集资金净额的5%的，乙方和丙方应当及时以传真或邮件方式通知丁方，同时提供专户的支取凭证复印件/扫描件。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单，或未按照本协议第七条的约定向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方或丁方均有权单方面终止本协议并由乙方注销专户。
10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
11、本协议适用中华人民共和国的法律法规；本协议项下及与之有关的一切争议，应首先友好协商解决，协商不成的，应交由丁方所在地的人民法院诉讼解决。
12、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方持续督导期结束之日后失效。
四、备查文件
1.《募集资金专户存储四方监管协议》
2.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2017〕3-128号）
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-026
青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年5月20日召开的本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保（详细信息详见公司2014年5月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》），担保金额为不超过4,200万元，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
二、对外担保进展情况
公司于2014年5月28日与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，同意为兴业汽配与中国光大银行股份有限公司青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币4,200万元；所保证的主债权为自担保日起一年内兴业汽配在人民币4,200万元最高授信额度内与中国光大银行股份有限公司青岛分行办理约定的全部授信业务（流动资金贷款、银行承兑汇票等）所形成的债权；担保范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、（主债权总额100%内的）律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、执行费等）和其他所有应付的费用；担保方式为连带保证责任。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币25,450万
元，占公司2013年度经审计净资产的18.18%，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对合并报表范围外公司的担保。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2014年5月29日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-027浙江海利得新材料股份有限公司
关于 2018年第一季度报告全文的第二次更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月28日、2018年5月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一季度报告全文》、《关于2018年第一季度报告全文的更正公告》，因工作人员疏忽，母公司以及合并现金流量表部分数据有误，现对公司 2018年第一季度报告的部分内容予以更正，具体如下：
一、合并现金流量表
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|四、汇率变动对现金及现金等|||
||-3,678,004.16|1,478,229.76|
|价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加|||
||49,230,366.12|309,102,429.97|
|额|||
|加：期初现金及现金等价|||
||326,598,367.58|197,590,943.93|
|物余额|||
|六、期末现金及现金等价物余|||
||375,828,733.70|506,693,373.90|
|额|||

更正后：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|四、汇率变动对现金及现金等|||
||-3,678,004.16|1,478,229.76|
|价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加|||
||49,230,366.12|309,102,429.97|
|额|||
|加：期初现金及现金等价|||
||297,122,015.64|197,590,943.93|
|物余额|||
|六、期末现金及现金等价物余|||
||346,352,381.76|506,693,373.90|
|额|||

二、母公司现金流量表
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|四、汇率变动对现金及现金等|||
||-3,314,628.75|792,127.85|
|价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加|||
||49,898,472.71|259,453,185.69|
|额|||
|加：期初现金及现金等价|||
||297,122,015.64|182,024,267.23|
|物余额|||
|六、期末现金及现金等价物余|||
||347,020,488.35|441,477,452.92|
|额|||

更正后：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|四、汇率变动对现金及现金等|||
||-3,314,628.75|792,127.85|
|价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加|||
||49,898,472.71|259,453,185.69|
|额|||
|加：期初现金及现金等价|||
||267,645,663.70|182,024,267.23|
|物余额|||
|六、期末现金及现金等价物余|||
||317,544,136.41|441,477,452.92|
|额|||

除上述更正内容外，公司《2018年第一季度报告全文（更正后）》中的其他内容不变。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2018年5月10日
中通客车控股股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于中通客车控股股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016JNA30256中通客车控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中通客车控股股份有限公司（以下简称中通客车）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月20日出具了XYZH/2016JNA30124号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中通客车编制了本专项说明所附的中通客车2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中通客车的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中通客车2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中通客车2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中通客车2015年度财务报表时中通客车提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中通客车2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中通客车为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郝先经
中国注册会计师：张秀芹
中国 北京 二○一六年四月二十日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：中通客车控股股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中通汽车工业集团有限责任公司|控股股东|应收账款|-0.24|997.67||997.43|||经营性占用|
|小计||||-0.24|997.67||997.43||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||997.67||997.43||||

企业负责人：李树朋 主管会计工作负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
兰州庄园牧场股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
兰州庄园牧场股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)1名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员
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不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，设投资评审小组组长1名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，收集并审核公司有关方面提供的资料:
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(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)由投资评审小组进行初审,签发立项意见书，并报战略委员会备案；
(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论,将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为工作例会和临时会议，工作例会每半年召开一次。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。委员会可根据需要召开临时会议，当有两名以上审计委员会委员提议或审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
委员会工作例会，应当提前5天发出会议通知。临时会议应当提前2天发出会议通知，情况紧急可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
第十三条战略委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有1票表决权，会议作出的决议必须全体委员过半数通过。
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第十四条会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决方式召开。因故不能亲自出席会议的战略委员会委员，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露会议有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会决议通过之日起试行，修改亦同。
第二十二条本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数，“过半数”不包含本数。
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第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
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兰州庄园牧场股份有限公司董事会二零一八年四月