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证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-086众应互联科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年7月31日、8月1日、8月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，截至目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司于2018年7月14日披露了《2018年半年度业绩预告修正公告》，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,500万元至12,500万元，该数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准；截至本公告日，公司对2018年半年度经营业绩的预计未发生变化。
3、公司于2018年7月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》；
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月三日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-046广东东方精工科技股份有限公司
关于筹划非公开发行 A股股票的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行A股股票事项，公司股票（股票简称：东方精工，股票代码：002611）已于 2018年 6月 19日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 19日在指定媒体上披露的《关于筹划非公开发行 A股股票的停牌公告》（公告编号：2018-045）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，本次非公开发行股票方案仍在论证过程中。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票自 2018年 6月 26日开市起继续停牌。
公司将尽快确定非公开发行股票的相关事宜并申请复牌，停牌时间不超过 10个交易日。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于北京东方国信科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：北京东方国信科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2018年12月27日召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及规范性文件和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司于2018年12月10日召开的第四届董事会第九次会议决议；
3．公司于2018年12月10日召开的第四届监事会第九次会议决议；
5．公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
6．公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第九次会议决议、公司第四届监事会第九次会议决议、《北京东方国信科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会所审议议案由第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过并由公司第四届董事会第九次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共12名，代表有表决权的股份379,680,822股，占公司有表决权股份总数的35.9315%；通过网络投票参会的股东共14名，代表有表决权股份35,026,912股，占公司有表决权股份总数的3.3148％。综上，出席本次股东大会的股东人数共 26人，代表有表决权股份 414,707,734股，占公司有表决权股份总数的39.2463%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决了下列议案：
1．《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2．《关于拟公开发行公司债券的议案》；
3．《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券发行相关事项的议案》；
4．《关于为参股子公司提供担保的议案》。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清点及金杜律师的核查，上述议案均经本次股东大会股东所持有表决权有效表决通过。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_____________
马天宁
_____________
王蓬翠
单位负责人：_____________
王玲
二〇一八年十二月二十七日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，在审阅相关议案资料后，听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明，以及向公司有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于转让蓬莱长青生物质能源有限公司100%股权的独立意见
由蓬莱长青生物质能源有限公司负责的蓬莱长青生物质热电联产项目(以下简称“本项目”)，正处于建设前手续跑办阶段。因公司对于本项目的开工排序时间不能满足当地政府的迫切需求，经与蓬莱市人民政府协商并征得其同意，
公司拟在收回对本项目之前的全部投入的前提下，将自身所持有的标的公司的
100%股权进行对外转让，并已就本次股权转让与受让方中环新能源生物发电有限公司达成一致意见。本次股权转让价款将用于公司主营业务。我们认为：
（1）本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，股
权转让价格参照了本项目的实际投入情况和众华会计师事务所（特殊普通合
伙）的审计结果，同时包含部分溢价。股权转让的决策依据充分，不存在损害
公司和小股东权益的情况。
（2）本次股权转让有助于改善公司资产质量，有利于公司的持续稳定发
展，从根本上符合公司全体股东的利益。
（3）本次转让蓬莱长青生物质能源有限公司100%股权的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害股东
利益的情形。该股权转让事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，本次股
权转让事项不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。本次股权
转让符合本公司的整体利益。
综上所述，我们同意对外转让公司持有的蓬莱长青生物质能源有限公司
(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
____________ ____________ ____________
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-070威海光威复合材料股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014-016北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
3、会议召开时间：2014年3月11日（星期二）上午 10:00
4、股权登记日：2014年3月7日（星期五）
5、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司2楼会议室。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 3月 7日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
一、本次股东大会审议的议案
1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
公司独立董事褚建国、王国华、张学勇、吴玺宏、卞师军将在本次年度股东
大会进行述职。
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
5、关于2013年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘2014年度审计机构的议案；
以上第1、3、4、5、6项议案由公司第三届董事会第四次会议审议通过，第2项议案由公司第三届监事会第四次会议审议通过，详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》和《第三届监事会第四次会议决议公告》。
二、会议登记办法
1、登记时间：
2014年3月10日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
2、登记地点：
北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式见附件
2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），以便登记确认。传真在 2014年 3月 10日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部（收）。邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
三、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：孔祥星
联系电话：010-62460088，传真：010-62492088
通讯地址：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部
邮编：100095
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附件1：《参会股东登记表》
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会（自然人股东）：是否法定代表人本人参会（法人股东）：||

附件2：《授权委托书》
授权委托书
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于《2013 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2013 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2013 年度财务决算报告》的议案||||
|4|关于《2013 年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案||||
|5|关于2013年度利润分配预案的议案||||
|6|关于续聘2014年度审计机构的议案||||

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年月日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
股票代码：300117 股票简称：嘉寓股份 编号：2016-093北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年09月30日
2、预计的业绩：同向上升，扣非净利润与上期基本持平。
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长5.86%-23.88%|盈利4,439.65万元|
||盈利约4700-5500万元||

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|-|-|-|
|项目|2016年7-9月份|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长81.72%-164.33%|盈利968.50万元|
||盈利约1760-2560万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司加强与品牌战略客户的合作，在门窗幕墙市场份额不断提高的基础上，利用公司在光伏建筑一体化领域的技术优势，与国内大型光伏电站开发企业形成战略合作关系，签订光伏电站施工框架合同。
报告期内实现销售合同额45.65亿元，同比增长92.45%，其中：24.65亿元
为门窗幕墙合同，21亿元为光伏电站施工框架合同。
长约38%，对净利润的影响金额约为1400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，公司将在2016年第三季度报告中详细披露最终财务数据；公司签订的光伏电站施工框架合同在实施过程中存在不确定性；因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，如果构成重大违法违规，股票存在被暂停上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年十月十四日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司2015年年度报告等有关事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来的专项说明及独立意见
报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。截至报告期末，公司累计对外担保余额为14504.53万元，占公司报告期末经审计净资产的7.06%，没有超过公司上一年度经审计净资产的50%，不存在逾期担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其关联方、公司与其他关联方存在资金往来的情况，均为日常发生的经营性资金往来，交易价格合理、公允，并按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行了审批、披露程序，没有损害公司及非关联股东的利益。
二、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司按照《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》、《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的规定拟定的公司 2015年度利润分配预案，符合公司的实际情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将
公司2015年度利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。
三、对公司2015年度计提资产减值准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2015年度计提资产减值准备4014.24万元。
四、对公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制制度执行有效，对公司目前的生产经营起到了很好的规范作用。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
我们认为，公司的内部控制是有效的。公司出具的《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、对公司续聘2016年度审计机构及2016年内部控制审计机构的独立意见
通过对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况以及对公司审计情况的了解，我们认为：该事务所具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。
公司续聘 2016年度审计机构和内控审计机构的决策程序合法、合规，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和2016年内部控制审计机构。
六、对公司关联交易事项的独立意见
公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
公司董事会已履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、对公司2015年度期货套保交易事项及2016年度预计发生期货套保交易事项的独立意见
公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
八、对公司2016年度使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。
九、对公司选举独立董事的独立意见
经查阅邓鹏先生的个人履历、工作实绩、资格证书等情况，我们认为邓鹏先生符合有关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，候选人的提名、审议程序及表决结果合法合规。同意公司推荐邓鹏先生为独立董事候选人，并提请公司二一○五年度股东大会审议。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司2015年年度报告等有关事项的独立意见签名页）独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二○一六年三月十一日
河南易成新能源股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”、“公司”）拟其持有的与晶硅片切割刃料业务相关的资产转让给中国平煤神马集团，具体包括平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）100%股权、新疆新路标光伏材料有限公司（以下简称“新路标”）100%股权。
根据本次交易方案和程序，董事会认真对照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干问题的规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、易成新能于 2018年 3月 27日发布《河南易成新能源股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划资产出售暨关联交易相关的重大事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称“易成新能，代码：300080）自2018年3月27日起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2018年5月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日开市起继续停牌，争取于2018年6月26日前披露重大资产重组预案或报告书，具体内容详见2018年5月25日披露的《关于重大资产重组延
期复牌暨进展的公告》（2017-057）。
2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问及具有证券期货从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
3、公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报了深圳证券交易所。
4、2018年6月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易的相关议案，独立董事发表了独立意见。2018年 6月 1日，公司与本次交易的交易对方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签署了附生效条件的《重大资产出售协议》。
5、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。
基于上述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《26号准则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件有效性说明
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《26号准则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事保证本次所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次重组事项现阶段所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明!
河南易成新能源股份有限公司董事会2018年6月1日
康佳集团股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第
44040006
号
目 录
·························内·····部·····控·····制·····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第44040006号康佳集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、康佳集团公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康佳集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，康佳集团股份有限公司于 2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们未注意到康佳集团股份有限公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月二日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于 2019年半年度相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现对如下事项发表独立意见：
一、关于 2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：
（一）2019年上半年，因实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上，公司存在实际控制人通过供应商及关联方作为资金通道对公司非经营性资金占用情形，累计占用公司资金 16,451万元。截至 2019年 4月 29日，实际控制人已向公司归还了上述全部暂借款所涉的本金及利息。
（二）截至 2019年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为：公司2019年上半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于2019年半年度相关事项的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：
郑培敏 郭永清 赖继红
日期：2019年7月30日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-009
本钢板材股份有限公司董事会七届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2019年 3月 7日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2019年 3月 14日在公司会议室召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7人，实际出席会议的董事人数 7人。
4、会议主持人为董事长汪澍先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事长辞职的议案》。
公司第七届董事会董事长汪澍先生，因工作调整辞去其在公司担任的董事长及董事职务，并同时辞去公司董事会各委员会委员职务。
辞职后汪澍先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，汪澍先生未持有公司股份。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举高烈先生为公司第七届董事会董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举高烈先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。公司总经理高烈先生，因工作调整申请辞去其在公司担任的总经理职务，辞职后高烈先生继续在公司担任董事长职务。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》。根据公司董事长高烈先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会聘任申强先生为公司总经理。（简历附后）公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
辞职后胡光远先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，胡光远先生未持有公司股份。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任霍刚先生为公司副总经理的议案》。根据总经理申强先生推荐，经董事会提名委员会提名，董事会聘任霍刚先生为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二Ｏ一九年三月十五日
简历：
申强，男，51岁，硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公司董事会秘书兼董事会办公室主任，办公室主任、文秘处处长，本钢集团公司机关党委书记，房地产公司董事长、党委书记；本溪钢铁公司董事、党委副书记、副总经理、董事会秘书；本钢集团公司总经理助理、人力资源部（组织部）部长；现任本钢板材股份有限公司总经理。
霍刚，男，46岁，博士，正高级工程师。历任本钢浦项冷轧厂代总经理；本刚板材第三冷轧厂党委书记兼常务副厂长；本钢板材第三冷轧厂党委书记、厂长；现任本钢板材冷轧厂厂长兼浦项冷轧总经理、本钢板材股份有限公司副总经理。
以上拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在全国法院失信被执行人系统中查询，不是失信被执行人。
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-09中航地产股份有限公司
关于变更年报披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原计划于 2015年 3月 10日披露 2014年度报告。由于公司 2014年度报告审计工作量较大，根据审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)目前工作安排，为保证 2014年度报告的准确，经向深圳证券交易所申请，公司 2014年度报告披露日期变更为2015年3月20日。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中航地产股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-017
浙江大华技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2017年4月10日发出，于2017年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》；
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件达成的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除激励对象沈立寒因违反《激励计划》第 8.1条相关规定被公司辞退，21名已离职激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意外，其余激励对象资格符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意董事会根据公司 2013年第三次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的相关规定办理相关解锁事宜。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
经核查，已离职激励对象因被辞退、离职等原因，已不符合激励条件，将已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》有关回购注销的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述股份按照《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》中对回购价格的约定条文实施回购注销。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-084创业慧康科技股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 23日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2019年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
1、公示内容：2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象姓名与职务。
2、公示时间：2019年9月 24日至 2019年10月4日。
3、公示方式：公司内部张贴。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
三、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》、《激励计划》的规定，对公司《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：1、列入《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象为董事，高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心研发（业务）骨干，均为公司在职员工。
前述激励对象中不存在独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、经核查，首次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司监事会认为：公司 2019年限制性股票激励计划激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
监事会
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-043广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年8月13日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2018年 8月 23日上午 9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司 2018年半年度报告全文及摘要的具体内容详见 2018年 8月 25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会认为，2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司2018年8月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-067深圳广田装饰集团股份有限公司
关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）发展，根据广田高科发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担
保的议案》，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的人民币2000万元授信额度提供连带责任保证
担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．广田高科基本情况
成立日期：2009年8月28日
注册地址：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号
法定代表人：汪洋
注册资本：12000万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料（不含易燃、易爆、化学危险品）的生产、加工、技术研发、
设计、施工安装、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
2．广田高科财务情况
截至2014年12月31日止，广田高科经审计资产总额为50,688.06万元，负债总额为8,316.99万元，净资产为42,371.07万元；2014年度营业收入为6,210.87万元，净利润为-1,031.04万元。
截至2015年6月30日止，广田高科未经审计资产总额为51,868.34万元，负债总额为10,232.66万元，净资产为41,635.68万元；2015年1-6月营业收入为3236万元，净利润为-735.39万元。
三、担保具体情况
广田高科向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币2000万元授
信额度，期限1年。公司拟就前述授信额度合同项下债务向中国建设银行股份有限公司深圳市分行提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：为广田高科担保，支持广田高科发展，符合公司整体利益。
因此同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向中国建设银行股份
有限公司深圳市分行申请的人民币2000万元授信额度提供连带责任保证担保。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的担保额度（含本次董事会审议通过的担保事项）合计为51,170万元，占最近一期经审计净资产的12.24%。前述担保额度中对外担保额为12,000万元，对控股子公司的担保额度为34,170万元，对全资子公司的担保额为5,000万元。公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-013
山西永东化工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]393号）（以下简称“批复”），批复核准公司向社会公开发行面值总额 34,000万元的可转换公司债券，期限 6年。批复自核准发行之日起 6个月内有效。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-074
深圳市兆驰股份有限公司
关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，同意子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能”）通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。详细内容请见公司分别于2015年7月16日、7月17日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
公司于 2019年 11月21日召开第五届董事会第四次会审议通过《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并由公司承诺回购异议股东股票的议案》：同意兆驰节能申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并承诺对提出股份回购需求的异议股东，公司将协商回购异议股东股票。
兆驰节能在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚需提交兆驰节能股东大会审议通过，并获得相关监管部门的审核批准，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准日期为准。
现将相关事项公告如下：
一、兆驰节能基本情况
深圳市兆驰节能照明股份有限公司（于 2016年 8月 15日在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让，证券代码：838750）
注册地址：深圳市龙岗区南湾街道深圳市龙岗区南湾街道李朗路1号兆驰科技园3号楼3楼
类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：914403005731375304
法定代表人：顾伟
注册资本：26,804万元
成立日期：2011年 4月21日
经营范围为：国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。照明技术咨询服务；照明研发服务；经营管理咨询服务。许可经营项目：发光二极管（LED）器件、LED背光源产品、LED背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售。
主要财务状况： 单位：元
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|项目|2019 年 1-9月|2018 年度|
|营业收入|1,231,603,264.59|1,616,972,981.09|
|营业利润|153,539,592.14|156,834,497.44|
|净利润|139,888,759.33|140,474,968.15|
|项目|2019 年 9月 30 日|2018 年12月31 日|
|资产总额|2,510,855,644.66|2,637,994,815.64|
|负债总额|1,667,693,536.06|1,934,721,466.37|
|净资产|843,162,108.60|703,273,349.27|

二、兆驰节能在新三板终止挂牌的原因及对公司的影响
兆驰节能根据现阶段发展情况和长期战略发展规划，为有效整合内部资源，进一
步降低运营成本，提高决策效率，促进公司更好地发展，经慎重考虑，拟申请在新三
板终止挂牌。
兆驰节能在新三板终止挂牌事项不会对公司及兆驰节能的生产经营产生重大影响。
三、其他事项
兆驰节能申请在新三板终止挂牌事项尚需兆驰节能股东大会审议，并需报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将密切关注后续进展情况，并严格按照相关法律、法规要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十三日
董事会八届十四次会议兰州黄河企业股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为了进一步完善和健全兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的分红机制，增强现金分红的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号)和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划是在全面考虑公司经营规划、发展目标、股东意愿及公司未来盈利预期、现金流量状况、所处发展阶段等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、本规划依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定制定，符合相关要求。
2、公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并充分考虑公司当年的实际经营情况。
3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配的决策和论证充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的30%。公司董事会亦可根据公司现金流量及生产经营资金需求，提出两年或三年合并分配一次的分配预案，提交股东大会批准，但必须至少满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的30%”的规定。特殊情况是指：
（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。
3．公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满
董事会八届十四次会议足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
2、公司进行利润分配时，董事会应制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
3、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会审议批准；股东大会审议有关利润分配政策调整的议案时，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日