Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长城证券股份有限公司
关于南方出版传媒股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规的要求，对南方传媒首次公开发行部分限售股份解禁申请上市流通事项进行认真、仔细核查，保荐机构发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票及股本情况
2016年1月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]87号）文件核准，公司由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 169,100,000股，并于2016年2月15日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为650,000,000股，首次公开发行后的总股本为819,100,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为广东南方报业传媒集团有限公司、全国社保基金理事会转持二户。锁定期自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将期满，该部分限售股共计 6,500,000股，本次解除限售股份可上市流通日为 2017年 2月15日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化的情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为 819,100,000股，其中无限售条件流通股为169,100,000股，有限售条件流通股为 650,000,000股。本次限售股形成后，截至目前公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
公司股东广东南方报业传媒集团有限公司承诺：
自南方传媒在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让本公司持有的南方传媒首次公开发行股票前已发行股份。
根据广东省财政厅《关于广东南方出版传媒股份有限公司国有股转持有关问题的复函》（粤财资[2012]19号）和广东省文资办《关于广东省出版集团有限公司向全国社会保障基金理事会转持南方出版传媒股份有限公司股份相关问题的批复》（粤文资办[2012]43号），本次发行后，广版集团和南方报业须按各自所持本公司股份比例合计转持新发行股份总数的10%至全国社会保障基金理事会持有。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），南方传媒股东全国社保基金理事会转持二户中有169,100股由国有股东广东南方报业传媒集团有限公司转持而来，因此全国社保基金理事会转持二户持有的 169,100股限售期亦为南方传媒在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并在证券交易所上市之日起十二个月。
（二）股份锁定承诺的履行情况
1、本次申请解除股份限售的各股东严格履行了上述各项承诺；
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在侵害公司利益的行为，上市公司亦不存在对其违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017年 2月 15日；
2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为 6,500,000股，占公司股本总数的0.79%；
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（％）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|广东南方报业传媒集团有限公司|6,330,900|0.77|6,330,900|0|
|2|全国社保基金理事会转持二户|16,910,000|2.06|169,100|16，740,900|

五、公司股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次增减变动数||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件的流通股|||||||
|1、境内法人持有股份|650,000,000|79.36%|-|6,500,000|643,500,000|78.56%|
|2、境内自然人持有股份|-|-|-|-|-|-|
|有限售条件的流通股份合计|650,000,000|79.36%|-|6,500,000|643,500,000|78.56%|
|二、无限售条件的流通股份|||||||
|1、人民币普通股（A股）|169,100,000|20.64%|6,500,000|-|175,600,000|21.44%|
|无限售条件的流通股份合|169,100,000|20.64%|6,500,000|-|175,600,000|21.44%|
|三、股份总额|819,100,000|100.00%|6,500,000|6,500,000|819,100,000|819,100,000|

六、保荐机构核查意见
经上述核查，保荐机构认为：公司部分限售股份持有人严格履行了其在公司
首次公开发行股票中做出的各项承诺，且正在继续执行其在首次公开发行股票中
所做的承诺。
本次部分限售股份解禁申请上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证劵交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规等规范性文件规定的内容要求；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间等均符合相关法律、法规、规章制度、相关规则和股东出具的承诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对南方传媒本次部分限售股份解禁并上市流通无异议。
（以下无正文）
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-042
四川路桥建设集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,312,805,225|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.47|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因公出差委托董事杨川先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事长孙云先生、董事熊国斌先生、杨如刚先生和孟寰先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席 4人，监事刘压西先生、王猛先生和黄洪华先生因公出差未能出席会议；
总监李继东先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路 BOT项目融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,312,451,625|99.97|353,600|0.03|0|0.00|

2、议案名称：《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,312,452,425|99.97|352,800|0.03|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举孙云先生为公司第六届董事会董事|1,312,350,928|99.96|是|
|3.02|选举杨川先生为公司第六届董事会董事|1,312,350,925|99.96|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.03|选举甘洪先生为公司第六届董事会董事|1,312,350,925|99.96|是|
|3.04|选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事|1,312,350,925|99.96|是|
|3.05|选举曹川先生为公司第六届董事会董事|1,312,350,925|99.96|是|
|3.06|选举孟寰先生为公司第六届董事会董事|1,312,350,925|99.96|是|
|3.07|选举杨如刚先生为公司第六届董事会董事|1,313,610,925|100.06|是|

4.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事|1,312,350,929|99.96|是|
|4.02|选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事|1,312,350,925|99.96|是|
|4.03|选举吴开超先生为公司第六届董事会独立董事|1,312,350,925|99.96|是|
|4.04|选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事|1,312,350,925|99.96|是|

5.00关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举方跃先生为公司第六届监事会非职工监事|1,312,350,929|99.96|是|
|5.02|选举刘压西先生为公司第|1,312,350,925|99.96|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||六届监事会非职工监事||||
|5.03|选举王猛先生为公司第六届监事会非职工监事|1,312,350,925|99.96|是|
|5.04|选举黄洪华先生为公司第六届监事会非职工监事|1,312,350,925|99.96|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路 BOT项目融资提供担保的议案|1,100,700|75.68|353,600|24.32|0|0.00|
|3.01|选举孙云先生为公司第六届董事会董事|1,000,003|68.76|||||
|3.02|选举杨川先生为公司第六届董事会董事|1,000,000|68.76|||||
|3.03|选举甘洪先生为公司第六届董事会董事|1,000,000|68.76|||||
|3.04|选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事|1,000,000|68.76|||||
|3.05|选举曹川先生为公司第六届董事会董事|1,000,000|68.76|||||
|3.06|选举孟寰先生为公司第六届董事会董事|1,000,000|68.76|||||
|3.07|选举杨如刚先生为公司第六届董事会董事|2,260,000|155.40|||||
|4.01|选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事|1,000,004|68.76|||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.02|选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事|1,000,000|68.76|
|4.03|选举吴开超先生为公司第六届董事会独立董事|1,000,000|68.76|
|4.04|选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事|1,000,000|68.76|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：江华、姚海泉、田原
2、律师鉴证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 2015年第一次临时股东大会决议；
2、 2015年第一次临时股东大会法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司2015年9月16日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-076福建福能股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月25日 14点50分
召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月25日
至2019年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资建设长乐外海海上风电场 C区项目的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600483|福能股份|2019/11/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于 2019年 11月19日上午8:00——12:00、下午14:30——17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2019年11月19日下午17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路75号福建外贸大厦29层，福建福能股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
六、其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
邮 编：350003
联系人：郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会 2019年11月8日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资建设长乐外海海上风电场 C区项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-013中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第四十一次会议的通知和材料于2018年3月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年3月26日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会人员的议案》
1.1补选黄坚担任董事会审核委员会委员
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对
1.2增选张卫华担任董事会风险控制委员会委员
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对
1.3增选梁岩峰担任董事会投资战略委员会委员
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对
1.4改选顾旭担任董事会提名委员会委员
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对
上述人员的任期届满日与公司本届董事会各专门委员会任期届满日相同。
调整后，董事会各专门委员会成员构成如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会委员 会董事|审核委员会|薪酬委员会|提名委员会|投资战略委员会|执行委员会|风险控制委员会|
|孙 月 英 女 士（董事长）|||M|C|C||
|王大雄先生|||M|M|M|C|
|刘冲先生||||M|M||
|徐辉先生|||||M||
|冯波鸣先生||||M|||
|黄坚先生|M|||M|||
|梁岩峰先生||||M|||
|蔡洪平先生|M|C|M|M||M|
|奚治月女士||M|C|M|||
|Graeme Jack先生||M|||||
|陆建忠先生|C|||||M|
|顾旭先生|||M||||
|张卫华女士||||||M|

附注： C 相关董事会委员会主席 M相关董事会委员会成员
三、报备文件
第五届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018年 3月 26日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-022
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议于2018年7月 4日上午在公司会议室召开。会议应到董事 7人，实际出席并参加表决董事7人。会议由公司董事长濮韶华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船的议案》
公司董事会同意全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向福建省马尾造船股份有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船，每艘船价格为2,058万美元，合计金额6,174万美元。本次交易的资金主要来源为30%自有资金，70%通过借款方式解决。
鉴于《船舶买卖协议》相关条款的具体内容尚在协商确认中，董事会授权总裁谢峰根据实际情况、以维护公司的最大利益为原则，对《船舶买卖协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《船舶买卖协议》并办理与本次购买三艘金枪鱼围网船有关的其他事项。具体内容详见同日发布的《关于全资孙公司购买三艘新建金枪鱼围网船的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购加拿大FCS股权的议案》
公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购加拿大 FRENCH
CREEK SEAFOOD LTD.100%股权。本次交易先收购FCS公司70%股权，交易对价为 770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据 FCS
公司的实际经营情况确定，最晚在 5年内完成剩余30%股权的收购。本次交易资金来源为公司自有资金。
鉴于《股份购买协议》相关条款的具体内容尚在协商确认中，董事会授权总裁谢峰根据实际情况、以维护公司的最大利益为原则，对《股份购买协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《股份购买协议》并办理与本次收购FCS股权有关的其他事项。具体内容详见同日发布的《关于全资子公司收购加拿大FCS股权的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案》
公司董事会同意全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款48,300,000美元，主要用于购买三艘新建金枪鱼围网船，借款期限：自实际提款日起算36个月+展期36个月，借款利率：贷款合同项下贷款在每一利息期内的利率为LIBOR与年率百分之1.55相加后得到的百分比年率。本次借款由公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司提供担保。具体内容详见同日发布的《关于全资孙公司向关联方借款的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成 4票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款提供担保。担保金额48,300,000美元；担保期限自借款协议签署日起，至借款期限届满后满两年之日终止。担保方式为连带保证。具体内容详见同日发布的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成 4票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于增补董事的议案》
公司董事会同意朱继宏先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2018年7月20日下午14:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日发布的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2018年7月5日
附：朱继宏先生简历
朱继宏，男，1969年5月出生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监；光明食品（集团）有限公司审计部副总经理；光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理。现任上海水产集团有限公司财务总监、上海远洋渔业有限公司财务总监，上海梅林股份有限公司董事。
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-25日期：2014-01-09|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－003时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年1月9
日上午 9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从 2013年 12月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买信托产品的议案》：为提高自有资金使用效率，公司拟以自有资金人民币 5,000万元购买安徽国元信托有限公司设立的“岳西县城市建设投资有限责任公司单一信托项目”的信托产品，信托期限为24个月，按季结息，预期年化收益率为9.5%。
安徽省皖投融资担保有限责任公司为该信托产品提供本息连带责任保证担保，董事会授权公司经营层具体落实。
截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为 3.405亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的10.87%。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年1月9日
股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2015-028云南博闻科技实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
●公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）股票于2015年7月10日、13日、14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动指标。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，目前公司生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经问询公司控股股东和实际控制人，目前公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，目前本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒投资者注意，本公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2018-036
中国高科集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|122,084,238|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.8102|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马建斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,889,564|99.8405|194,674|0.1595|0|0.0000|

2、议案名称：关于授权处置可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,889,564|99.8405|194,674|0.1595|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案|1,456,450|88.2096|194,674|11.7904|0|0.0000|
|2|关于授权处置可供出售金融资产的议案|1,456,450|88.2096|194,674|11.7904|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：田明子、张静
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国高科集团股份有限公司2018年12月15日
证券代码：600072 证券简称：*ST钢构 公告编号：临2014-025
中船钢构工程股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 案件所处的诉讼阶段：一审已判决
 上市公司所处的当事人地位：被告
 涉案的金额：37,791,012.63元人民币
 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司目前正积极准备相关证据材料，提起上诉，鉴于无法确定二审最终的判决结果，上述诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。
一、本次被起诉的基本情况
近日，中船钢构工程股份有限公司（以下简称：公司或本公司）收到上海市虹口区人民法院送达的《民事判决书》（（2013）虹民二（商）初字第 1470号），基本情况如下：
原告：上海潮润经贸有限公司（以下简称：上海潮润），住所地上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335号2-228。
被告：上海迎舟钢结构有限公司（以下简称：上海迎舟），住所地上海市奉贤区奉城镇奉粮路 1188号 1号房。
被告：中船钢构工程股份有限公司，住所地上海市上川路 361号。
因上海迎舟与上海潮润就新疆乌鲁木齐文体中心项目（以下简称：新疆项目）钢材供货合同发生纠纷，上海潮润将本公司与上海迎舟作为共同被告，诉求本公司与上海迎舟支付钢材货款和利息 37,791,012.63元。（详见公司 2013年 12月 18日公告的《中船钢构工程股份有限公司涉诉公告》（临2013-019））
二、诉讼的案件基本情况、请求、答辩及其理由
案件基本情况：2011年 7月公司与上海迎舟签订了新疆项目承揽合同，公司委托上海迎舟就新疆项目提供钢结构制作与安装服务。上海迎舟与上海潮润先后于 2011年 8月和 2012年 2月签订二份钢材购销合同，约定采购钢材分别为 8000吨（货款 4616万元）和 4000吨（货款 2258万元）。2012年 2月公司与上海迎舟、上海潮润就新疆项目签订钢材供货补充协议。在合同履行过程中，上海迎舟与上海潮润就钢材的供货和付款产生纠纷。上海潮润主张已实际钢材供货数量为 8844.144吨，被告上海迎舟、本公司应支付货款 50,424,802.04元，现上海潮润只收到货款 2000万元。
原告请求：1、上海迎舟和本公司共同支付原告货款 32,296,444.49元；2、上海迎舟和本公司支付原告计算至 2013年 4月 30日止的利息损失 5,494,568.14元；3、上海
迎舟支付商票承兑费 84万元。
公司答辩：根据钢材供货补充协议的约定，公司承担的付款义务，不包括吊装费及逾期利息等其他性质的债务，而原告的第一项诉讼请求金额中除了货款之外还包括吊装费及所谓的逾期利息。公司对原告主张的以实际交付的钢材数量不予认可。在钢材供货补充协议中，并没有约定对公司可以收取利息也没有约定具体的计算标准，所以原告要求公司承担利息或损失没有依据。
三、本诉讼判决情况
经审理后，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，上海市虹口区人民法院于 2014年 6月 24日，作出判决，判决如下：
1、被告上海迎舟和公司共同支付原告上海潮润货款 32,296,444.49元，于本判决生效之日起 10日内履行完毕；
2、被告上海迎舟支付原告上海潮润截止 2013年 4月 30日的违约金 5,494,568.14元，被告本公司对其中的 2,870,323.56元承担共同支付责任，两被告于本判决生效之日起 10日内履行完毕；
3、被告上海迎舟支付上海潮润商票承兑费 42万元，于本判决生效之日起 10日内履行完毕；
如果两被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费 234,955.06元（原告已预缴），由原告负担 2,554.15元，由两被告共同负担 213,885.42元，另由被告上海迎舟再负担 18,515.19元。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向上海市虹口区人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
四、本公司对判决的后续处理
对于上海市虹口区人民法院的上述判决，本公司正积极准备相关证据材料，提起上诉。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
鉴于无法确定二审最终的判决结果，上述诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2014年 7月 4日
 报备文件
（一）诉讼判决书
江苏联环药业股份有限公司董事会提名委员会
关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的审核意见
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人陈莹女士的任职资格进行了审核。
经审阅第七届董事会独立董事候选人陈莹女士的个人简历等资料，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为，该候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名陈莹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第七届董事会第五次临时会议审议。
北京市天元律师事务所
关于华夏幸福基业股份有限公司
2016年第十三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第649号致：华夏幸福基业股份有限公司
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年12月1日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司公司第五届董事会第九十次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司公司第五届董事会第九十一次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2016年第十三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《华夏幸福基业股份有限公司 2016年第十三次临时股东大会会议资料》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会
的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2016年 11月 14日召开第九十一次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2016年 11月 16日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月1日15:00在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开，董事长王文学先生因工作原因不能到会，经出席会议董事过半数选举由董事郭绍增先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 94人，共计持有公司有表决权股份2,127,438,931股，占公司股份总数的 71.9958%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计11人，共计持有公司有表决权股份 1,872,923,402股，占公司股份总数的63.3826%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计83人，共计持有公司有表决权股份254,515,529股，占公司股份总数的8.6132%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）92人，代表公司有表决权股份数284,545,813股，占公司股份总数的9.6295%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于签订<关于整体合作开发建设经营河南省许昌市长葛市约定区域的合作协议及其补充协议>的议案》
表决情况：同意2,127,153,931股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9866%；反对281,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0132%；弃权3,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%。
表决结果：通过
（二）《关于公司与知合资本及黑牛食品签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东华夏幸福业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司回避表决。
表决情况：同意279,836,453股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.3449%；反对4,696,560股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.6505%；弃权12,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者投票情况为：同意279,836,453股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3449%；反对4,696,560股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6505%；弃权12,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0046%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-001
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，在保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行理财管理，用于投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可以滚动使用。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 11月 2日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000万元在线申购广发证券股份有限公司代销的广发银行股份有限公司“粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划”产品。产品代码：GF0325-随鑫益2M-Y1。该产品起始日为 2018年11月5日，到期日为2019年1月2日，产品预期年化收益率为5.10%。
具体内容详见公司于2018年11月3日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-057）。
公司已于近日赎回该现金管理产品，收回本金人民币2,000万元，并获得理财收益人民币164,876.71元。上述理财产品本金和利息现已全部收回。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币 0元。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2019-099
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|70|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|298,886,059|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.5884|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会现场会议于 2019年 7月 8日下午 14:30在公司会议室召开。会议通
知于2019年6月21日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发
出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场出席本次股东大会的
股东及股东代理人共39名，代表有表决权的公司股份数 169,382,116股，占公司有表决权股份总数的34.9028%。31名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数129,503,943股，占公司有表决权股份总数的26.6855%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议,国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、张帆影律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人,董事张伟丽、董事庄燕群因工作冲突未能出席会议，独立董事吴振宇、独立董事褚国弟、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于子公司办理融资租赁并对其提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|271,376,059|90.7958|27,510,000|9.2042|0|0.0000|

2、议案名称：《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股
权并增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,013,609|67.2543|70,362,450|23.5416|27,510,000|9.2042|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于子公司办理融资租赁并对其提供担保的议案》|104,097,609|100%|0|0|0|0|
|2|《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》|104,097,609|100%|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第 1项、第 2项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明、张帆影
2、律师见证结论意见：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2019年7月9日
美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明及其他有关事项的独立意见
作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们本着严格自律、实事求是的态度，秉承对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，对公司有关情况进行了认真核实，并听取了公司的相关说明，现就公司2018年度对外担保情况以及第七届董事会第十八次会议审议的有关事
项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度对外担保情况的专项说明
经我们审慎查验，公司严格遵守《公司章程》等有关规定，规范对外担保行为，严格控制对外担保风险。截至 2018年 12月 31日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币240,326万元，美元4,474万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 269,877.29万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的56.20%。其中，公司与控股子公司之间担保金额为人民币 137,351.29万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的28.60%，无对外逾期担保。公司为控股股东提供的担保，控股股东提供了反担保。
公司所有担保行为及审议程序符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。
报告期，公司采取措施，积极解决对外担保事项。2019年 3月 4日，公司为新疆美克化工股份有限公司（以下称“美克化工”）三期项目银团贷款提供的担保，已经贷款银团审批同意，由美克化工的控股股东全额承担担保责任。相关各方完成了《银团贷款合同变更协议》及《银团贷款保证合同》的签署，至此，公司为美克化工的担保责任全部解除。本次担保变更完成后，公司对美克化工的担保由期初的131,150万元变更为0。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们事前对公司制定的 2018年度利润分配预案进行了审阅，认为本次利润分配预案充分考虑到公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，现金红利的发放不会影响公司正常的经营，不存在损害股东合法权益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，严格
执行了《公司章程》中利润分配政策规定，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策保持了连续性和稳定性。我们认为该预案符合公司客观实际，充分考虑了中小股东的利益，并有利于公司正常生产经营和健康、持续发展。
三、《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的预案》的独立意见
我们事前对公司提供的《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的预案》及相关材料进行了认真审阅，通过对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）的从业资格、业务能力等多方面了解，我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计及内部控制审计的从业资格及业务能力。
同意公司继续聘请中审华会计师事务所为2019年度财务报告与内部控制的审计
机构，同意2019年财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用35万元。
四、《关于公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案》的独立意见
（一）根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次。根据公司2018年年度报告，公司2018年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，按照规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按调整后的授予价格回购注销。故公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售，本次不予解除限售股份数量为4,140,000股，公司将按照调整后的回购价格2.511元/股进行回购注销。
（二）公司董事会在审议该预案时，9名董事中的3名关联董事已根据有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为：公司本次回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案。
五、《关于为控股子公司提供担保计划的预案》的独立意见
根据公司控股子公司Vietnam Furniture ResourcesCo.,Ltd实际经营需要，2019年度，在600万美元额度内公司计划为其提供担保。本担保事项是为了公司
整体发展需要，有助于控股子公司高效筹集资金，提高运营效率。
上述担保符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。我们同意公司为控股子公司提供担保计划的预案。
二○一九年三月二十六日
（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司2018年度对外担保情况的专项说明及其他有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李薇 李大明 李季鹏