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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-044|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金到位和管理情况
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会监督管理委员会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1527号)核准，向社会公众发行人民币普通股3,335万股，每股面值1元，每股发行价格人民币20.00元，募集资金总额人民币 667,000,000.00元，扣除其他发行费用合计人民币 56,959,190.00元，募集资金净额为人民币610,040,810.00元，超募资金为404,090,810.00元。上述募集资金已由利安达会计师事务所于 2011年 10月 24日出具利安达验字[2011]1090号《验资报告》验证确认。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与原保荐机构新时代证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝城支行、交通银行珠海柠溪支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行珠海分行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管，并开设了募集资金专用账户。
2012年4月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目的实施主体由公司变更为公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗
科技有限公司(以下简称“中山和佳”)。中山和佳与原保荐机构新时代证券有限
责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行营业部、上海浦东发展银行股份
有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
2014年 9月 10日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开股票方案的议案》等议案，2014年9月23日，公司与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）签署了《非公开发行股票保荐协议》，聘请中银国际担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。同时，新时代证券有限责任公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由中银国际承接。
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及中银国际分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，，并开设了募集资金专用账户。子公司中山和佳及中银国际分别与招商银行股份有限公司珠海分行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
2014年10月17日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目”结项，并将结余资金909.76万元（含利息收入，以2014年9月19日口径统计，具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截止本公告日，该募集资金专户已注销。
2015年 1月 26日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“工程技术中心建设项目”、“营销网络建设项目”进行结项，并将结余资金1,858.84万元永久补充流动资金，同意将超募资金利息收入净额2,070.07万元永久补充流动资金。截止本公告日，上述募集资金专户已注销。
二、募集资金投资项目概述
截止2014年12月31日，公司将募集资金用于投资项目的情况如下：
单位：万元
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|序号|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入金额（截止2014年12月31日）|项目计划达到预定可使用状态日期|
|1|医用气体设备建设项目|4,854|4,552.46|2014年12月31日|
|2|医用影像设备建设项目|5,770|4,345.38|2014年12月31日|

三、部分募集资金投资项目延期的具体内容
公司本着对投资者负责的精神，基于谨慎原则对部分募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
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|序号|项目名称|计划完成时间|调整后完成时间|
|1|医用气体设备建设项目|2014年12月31日|2015年5月31日|
|2|医用影像设备建设项目|2014年12月31日|2015年5月31日|

四、募集资金投资项目延期的原因说明
公司募集资金投资项目“医用气体设备建设项目”、“医用影像设备建设项目”的总体投资进度较预计进度有所滞后，主要原因为：项目中的厂房、生产线的装修及设备的购置、调试比原计划有所延误，基于谨慎的原则，公司决定对“医用气体设备建设项目”、“医用影像设备建设项目”的募集资金投资项目实施进度进行相应的调整。
五、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司目前生产经营情况正常，调整部分募集资金投资项目进度是出于保证项目质量的考量，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
六、相关审核及批准程序
1、2015年 4月 23日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际
实施情况对部分项目投资进度作出调整。
2、2015年 4月 23日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：公司本次调整募集资金项目投资进度是公司董事会根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
3、独立董事就本次募集资金投资项目延期发表如下独立意见：公司本次调整募集资金项目投资进度是公司董事会根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司部分募集资金投资项目延期履行了必要的法律程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
2、本次调整部分募集资金项目投资进度是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；
保荐机构对本次和佳股份部分募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会