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证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号： 2019-048创新医疗管理股份有限公司
关于收到浙江证监局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下达的《监管关注函》（浙证监公司字［2019］85号），现将具体情况公告如下：
一、监管关注函内容
创新医疗管理股份有限公司：
根据你公司与相关方 2015年6月23日、2015年9月21日签署的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产 2016年度、2017年度、2018年度业绩完成情况及相关补偿义务人以前年度已支付的补偿情况，建华医院的补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）需向公司支付股份补偿4,485,506股，并需返还该部分股份已获取的公司 2017年度现金红利款 449,657.62元；福恬医院补偿义务人常州乐康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乐康投资”）需向公司支付股份补偿1,776,782股，并需返还该部分股份已获取的公司 2017年度现金红利款 178,116.71元。截至目前，康瀚投资、乐康投资均未向你公司偿付上述业绩补偿。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，我局提请你公司积极采取措施，督促康瀚投资、乐康投资尽快履行业绩补偿义务，切实保障你公司与投资者的合法权益。同时，请你公司在收到本关注函之日起2个工作日内予以公告，并在 7个工作日内向我局提交书面报告，说明目前已采取的措施及未来的具体计划。请独立财务顾问在7个工作日内向我局提交书面报告，说明目前已采取的措施及未来的工作方案。
二、备查文件
中国证券监督管理委员会浙江监管局《监管关注函》（浙证监公司字［2019］85号）
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-021深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于控股子公司获得澳洲I期临床试验备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司（以下简称“深圳君圣泰”）的通知,其申请的用于治疗慢性肝病的小分子化合物的I期临床试验已获得澳大利亚药监部门备案，备案号为2017-02-131,将在澳大利亚开展I期临床试验。
上述小分子化合物获得临床试验备案及开展I期临床试验，对公司近期业绩不会产生影响。该产品临床试验、审批结果以及时间都具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-030佛山市南华仪器股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的通知已于2015年4月17日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于2015年 4月 27日上午9：30在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席肖泽民主持。
二、审议情况
参会监事认真审议，审议通过《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》。
《2015年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。2015年第一季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为：公司 2015年第一季度报告全文的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2015年第一季度报告客观、真实地反映了公司在本季度的经营成果和财务状况；公司 2015年第一季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内
至本次监事会决议作出之日，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
三、备查文件
1、公司第二届临事会第七次会议决议；
2、《2015年第一季度报告》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-024新界泵业集团股份有限公司
关于举办 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 24日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事会秘书、副总经理兼财务总监严先发先生，独立董事钟永成先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年四月二十日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-64新兴铸管股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件第三次补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的关于非公开发行股票申请文件第三次补充反馈意见（以下简称“第三次补充反馈意见”)。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构及时就第三次补充反馈意见所提问题进行了认真核查和逐项落实，并经过研究和论证分析，完成了对第三次补充反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对第三次补充反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《新兴铸管股份有限公司和光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司非公开发行股票申请文件第三次补充反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
江苏华昌化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对淮安华昌固废处置有限公司增资的独立意见
本次对外投资事项，符合法律、法规的规定，履行程序适当。本次增资有利于促进华昌固废项目建设平稳、有序展开，保证项目进度；且共同投资方按注册资本比例，同步出资到位，不会损害公司及股东的利益。我们同意本次关联方共同投资事项。
独立董事签字：
尤建新 郭旭虹 陈和平
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-01-06-02
深圳新都酒店股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月4日收到财务总监吴娟辉女士的书面辞职报告，吴娟辉女士因个人原因特向董事会辞去财务总监职务。
吴娟辉女士辞职报告送达公司董事会生效，吴娟辉女士辞职后不在上市公司担任职务，改任公司下属机构新都酒店副总经理，公司董事会对吴娟辉女士在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年 1月6日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-001
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于重大资产重组材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141885号），中国证监会依法对公司提交的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证
监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
二○一五年一月六日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-040旷达科技集团股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年8月12日以电子邮件等方式向各位监事发出，于2019年8月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，同时对《公司2019年半年度报告及摘要》发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经对公司2019上半年募集资金存放和使用情况进行充分调查审核，我们认为：公司严格遵循《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。募集资金的使用及有关信息的披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2019年8月26日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕5301号
江苏辉丰农化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的辉丰股份公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解辉丰股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-020
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年2月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年2月26日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
同意根据公司股权激励计划相关规定，对两名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共6万份进行注销处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。
董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决,表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详见刊登于 2015年 2月 27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-022号《关于注销部分股票期权的公告》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一五年二月二十六日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016023
福建广生堂药业股份有限公司
关于举办 2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 6日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理李国栋先生、董事会秘书兼财务总监陈迎先生、独立董事平其能先生、华林证券股份有限公司保荐代表人铁维铭先生、魏勇先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 4月 1日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-014号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2015年一期限制性股票激励计划限制性股票总数为3,635,400股，本次回购注销的股票数量为101,150股，占回购前公司总股本的0.0272%。
2、本次注销的限制性股票数量为101,150股，公司于2017年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。
一、2015年第一期限制性股票激励计划已履行的程序概述
1、2015年7月29日，公司分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等与本激励计划相关的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2015年11月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年限制性股票激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时办理限制性股票解锁所必须的全部事宜。
3、2015年12月1日，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，董事会审议通过了《关于公司调整2015年限制性股权激励计划授予对象及数量的议案》以及《关于向2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2015年12月1日为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的484名激励对象授予436万股限制性股票。
5、2016年5月5日，公司分别召开了第二届董事会第四次临时会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对14名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9.76万股进行回购注销。公司限制性股票激励计划激励对象人数调整为431人，授予限制性股票总数为383.84万股。
6、2016年7月5日，公司分别召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司调整2015年限制性股票回购价格，由21.64元/股调整为21.53元/股；对10名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7.7万股进行回购注销。公司2015年限制性股票激励计划激励对象人数调整为421人，授予限制性股票总数为376.14万股。
7、2016年9月6日，公司分别召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2015年第二期限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。同意对2015年第一期限制性股票激励计划中16名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票12.6万股进行回购注销。公司2015年第一期限制性股票激励计划激励对象人数调整为405人，授予限制性股票数量调整为363.54万股。
8、2016年12月12日，公司分别召开了第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对2015年第一期限制性股票激励计划中8名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票6.05万股、18名2015年度个人业绩考核不合格激励对象2015年度对应的解锁额度4.065万股进行回购注销。公司2015年第一期限制性股票激励计划激励对象人数调整为397人，授予限制性股票数量调整为353.425万股。
二、回购注销部分限制性股票的原因
1、根据公司《2015年第一期限制性股票激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”第二条之“激励对象辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照授予价格回购注销”。
据此，经第二届董事会第四十次会议审议通过，公司回购已离职激励对象王
颖东等8人已获授但尚未解锁的限制性股票6.05万股，回购价格21.53元/股。
2、根据公司《2015年第一期限制性股票激励计划》“第五章”激励计划的具体内容第六条之“个人业绩考核要求：若激励对象上一年度个人绩效考核不合格，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司以授予价格回购并注销”。
据此，经第二届董事会第四十次会议审议通过，公司回购注销2015年度个人业绩考核不合格的 18名激励对象 2015年对应的解锁额度，合计 4.065万股，回购价格21.53元/股。
三、本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明
1、回购数量：本次回购股份的数量为101,150股，占回购前公司总股本的0.0272%。本次回购注销完成后，公司股份总数减少101,150股。
2、回购价格：本次限制性股票回购价格一致为21.53元/股，限制性股票回购价款合计人民币2,177,759.50元。
截止本公告日，公司已支付上述限制性股票回购价款合计人民币2,177,759.50元，完成上述限制性股票的回购注销事宜。
四、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||变动|本次变动后||
||数量|比例%|减少|数量|比例%|
|一、有限售条件股份|119,618,705|32.13%|101,150|119,517,555|32.11%|
|二、无限售条件股份|252,700,050|67.87%||252,700,050|67.89%|
|三、股份总数|372,318,755|100.00%|101,150|372,217,605|100.00%|

特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-074
黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月27日以电子邮件形式发出，2017年9月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室内以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立霸州分公司的议案》。
根据经营和业务需要，经研究，公司拟设立霸州分公司。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立霸州分公司的公告》(公告编号：2017-075)。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为布局新型显示产业以实现业务转型及持续经营的目标，公司拟对全资子公司云谷（固安）科技有限公司和霸州市云谷电子科技有限公司提供合计总额度不超过人民币220,000.00万元（含220,000.00万元）的担保。有效期为自公司股东大会审议通过该事项之日起叁年。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2017-076)。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将至，为确保公司本次非公开发行股票工作的继续推进，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自2017年11月1日起延长12个月至2018年10月31日。除本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长外，非公开发行股票方案的其他内容不变。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟回避表决。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告》(公告编号：2017-077)。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
公司2016年第五次临时股东大会审议通过了授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案，上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延12个月，同时将股东大会对董事会关于全权办理本次非公开发行股票有关事宜的授权延长12个月。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2017年10月16日召开公司2017年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-078)。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
深圳市天地（集团）股份有限公司
深圳市天地（集团）股份有限公司
2017年度投资者保护工作情况报告
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来始终高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，通过充分的信息披露、与投资者积极的沟通以及实施持续的现金分红政策等加强投资者对公司的了解和认识，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将公司 2017年度投资者保护工作情况报告如下：
一、公司利润分配及分红派息情况
1、2016年度利润分配方案及实施情况
2017年3月10日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了关于公司2016年度利润分配的预案：公司2016年度经营业绩，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现税后净利润1,046,017.54元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金104,601.75元，加上年初未分配利润77,540,048.90元，减2016年已分配利润6,937,812.00元，2016年年末可供股东分配的利润为71,543,652.69元。
根据公司实际情况，公司董事会提出2016年度分红派息预案为：以2016年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金5,550,249.60元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
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该分配预案已经公司2017年6月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，于2017年8月8日完成权益分派事宜并公告。
2、2017年度利润分配、分红派息预案
公司2017年度经营业绩，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现税后净利润23,534,222.42元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金2,353,422.24元，加上年初未分配利润71,543,652.69元，减2017年已分配利润5,550,249.60元，2017年年末可供股东分配的利润为87,174,203.27元。
根据公司实际情况，公司董事会提出2017年度分红派息预案为：以2017年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金5,550,249.60元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
公司近三年普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报|占合并报表中归|以其他|以其他|
||现金分红金额|表中归属于上市|属于上市公司普|方式现|方式现|
|分红年度||||||
||（含税）|公司普通股股东|通股股东的净利|金分红|金分红|
|||的净利润|润的比率|的金额|的比例|
|2017年|5,550,249.60|30,500,775.53|18.20%|0.00|0.00%|
|2016年|5,550,249.60|9,952,192.98|55.77%|0.00|0.00%|
|2015年|6,937,812.00|26,730,737.51|25.95%|0.00|0.00%|

公司制定的利润分配政策符合法律、法规和《深圳市天地（集团）股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》以及《公
司章程》的规定，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序
和机制完备；利润分配决策中独立董事尽职履责，中小股东的合法权
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益得到充分维护。
二、积极落实“蓝天行动2017”专项工作
为积极贯彻落实《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发【2017】43号）要求，进一步巩固和深化“蓝天行动”活动成果，切实提高公司信息披露质量，使投资者合法权益得到充分保护，公司于2017年7月14日制定了《深圳市天地（集团）股份有限公司“蓝天行动2017”专项工作方案》（以下简称“工作方案”），并指定公司副总经理、董事会秘书为本次专项工作负责人，董事会办公室为日常联络机构。公司根据《工作方案》全面、有序的安排各项投资者教育宣传工作，主要包括：定期召开信息披露委员会会议，保障信息披露委员会持续有效运作；定期在公司网站、报纸等多渠道发表投资者保护宣传文章，向投资者普及法律法规、揭示市场风险，更好地保护投资者的合法权益；保持投资者服务电话、公司邮箱及网站投资者关系栏目的畅通，及时回复投资者的咨询等。
三、信息披露及信息披露委员会实施细则实施情况
1、2017年，公司严格按照相关规则的要求，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。2017年公司在指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 105个，对公司经营情况、日常关联交易、
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年度利润分配方案、持股5%以上股东股份解除质押及质押、股份转让及减持股份预披露等事项进行了披露。此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露的可参考性及实用性。
2、为进一步加强公司信息披露内部控制和相关人员的信息披露意识、完善信息披露报告的传递机制、加强部门之间的配合和重视、提高信息披露质量，公司根据《深圳市天地（集团）股份有限公司信息披露委员会实施细则》要求，2017年 6月 28日、12月 28日分别召开了信息披露委员会会议，会上副总经理、董事会秘书通报了公司各方面的重大信息，委员们集体审阅了公司定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视了信息披露事务管理制度执行情况等。
四、投资者接待与沟通情况
日常工作中，公司安排专人负责接听投资者来电、来访，回复投资者关系互动平台上的提问，时刻保持沟通顺畅。公司相关人员严格遵循信息披露公平的原则，及时、认真地回复投资者的提问，积极听取投资者对公司经营发展的意见和建议。此外，交流过程中注意宣传投资者保护理念，引导投资者通过查阅公司公告了解有关公司信息。
五、投资者参与公司治理情况
为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。2017年公司召开的股东大会均采
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用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。其中，2017年 3月 28日，公司召开 2017年第 1次临时股东大会，投资者参与大会的比例为40.51%；2017年 6月 21日，公司召开 2016年年度股东大会，投资者参与大会的比例为40.59%。
六、承诺履行情况
2017年，公司持股5%以上股东及相关方发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
公司通过积极开展各专项工作，形成了适合自身发展的投资者保护专项机制，不断在日常工作中强化投资者保护意识，不断完善公司投资者保护行为。公司将持续做好投资者关系保护工作，树立良好的企业形象，更好地提升公司规范运作水平，与公司投资者共同分享公司成长与发展的成果。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-041南通江海电容器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于2017年10月26日在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年10月15日以专人方式送达。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举钱志伟为公司监事会主席的议案》。
钱志伟简历详见附件。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《公司2017年三季报的议案》
《2017年三季报全文》及《2017年三季报正文》具体内容详见公司于2017
年10月27日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司监事会2017年10月27日
钱志伟简历：钱志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。钱志伟先生自 1984年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。
钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
沪士电子股份有限公司
2014年度
独立董事述职报告(徐凤兰)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2014年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就2014年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于 2014年度召开的董事会及股东会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（一）出席2014年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||现场出席|以通讯方式参|委托出席||是否连续两次未|
|应出席次数||||缺席次数||
||次数|加会议次数|次数||亲自出席会议|
|9|8|1|-|-|否|

（二）出席2014年股东大会情况
年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人对2014年度日常关联交易预计、调整公司部分高管薪酬、使用暂时闲置的超募资金进行现金管理、公司2013年度内部控制自我评价报告、 2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告、续聘公司 2014年审计机构、公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案、公司高级管理人员 2013年度薪酬、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、向全资子公司提供财务资助、修订《公司章程》、公司截至2014年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告、聘任财务总监、提名第四届董事会独立董事候选人等事项发表了独立意见，均无异议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，本人对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易的众多事项进行了认真的核查。
（三）本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
（四）2014年度本人认真学习新出台的各项法规、制度，努力加深对相关法
规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
四、专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员，本人积极出席相关会议，与其他委员一起对公司薪酬体系情况进行调研，规划公司薪酬体系改善，研讨公司激励机制，参照公司经营规模及行业整体薪酬水平后提出高管薪酬调整方案，调整后的薪酬能更好地体现权、责、利的一致性，有利于调动高管的工作积极性，有利于公司的长期可持续发展。为提高董事会决策效率、科学决策起到了一定的作用。积极寻觅推选董事、高级管理的合适人选，并对候选人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养及其他相关情况进行了详细的调查和考察，慎重提名候选人。为公司经营管理团队建设做出了卓越贡献。
五、在公司进行现场调查的时间
2014年度，本人对公司现场多次进行了实地考察，现场调查累计天数在10天以上，除参加会议外，也对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查；对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，出具意见。本人对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，及时沟通可能产生的风险，并进行相应指导，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、其他事项
七、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2015年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效支持和帮助表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2014年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
徐凤兰
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-050山东新北洋信息技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 10月 25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会对山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件，公司将在收到证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-077北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年8月25日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2019年8月28日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室以现场会议方式召开，采取现场表决方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席戚冬杰女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经监事会审核，董事会编制的公司《2019年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2019年 8月 29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019年 8月 29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-002广东星普医学科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司5%以上股份的股东马林先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份解除了质押,并对部分股份再次进行了质押。现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|马林|否|29,678,475|2016/9/1|2019/1/2|天风证券股份有限公司|54.9972%|
|合计|-|29,678,475|-|-|-|54.9972%|

马林先生于 2019年 1月 2日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份合计29,678,475股，占其本人所持公司股份总数的54.9972%，占公司总股本的5.4280%。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马林|否|29,678,475|2019/1/3|2019/5/28|中国建设银行股份有限公司青岛市分行|54.9972%|个人融资需求|
|合计|-|29,678,475|-|-|-|54.9972%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
马林先生本次质押股份合计 29,678,475股，占其本人所持公司股份总数的54.9972%，占公司总股本的5.4280%。截至本公告披露日，马林先生持有公司股份 53,963,654股，占公司总股本的9.8695%；累计质押股份 53,909,123股，占其本人所持公司股份总数的99.8989%，占公司总股本的9.8595%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-084大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司在美国投资设立大麻及相关产品
检测服务中心项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2019年6月21日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订<投资合作合同>的议案》，同意全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）与美国REDCO ALLC公司就共同出资在美国内华达州设立大麻及相关产品检测服务中心事宜签订《投资合作合同》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-062、2019-065）。
近日，聆感科技收到上海市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放[2019]115号），根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号），对聆感科技和美国公司REDCO ALLC共同出资在美国设立大麻及相关产品检测服务中心项目予以备案，本备案通知书有效期2年。
公司将持续关注上述投资项目的后续实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-033神州数码信息服务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：神州信息,证券代码：000555)股票交易价格连续两个交易日内(2018年 3月 20日、2018年3月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东，现将核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、神州数码软件有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;
6、公司在核实过程中未发现应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司前期筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过，目前，公司尚未收到中国证监会的不予核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告，本次资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定。详见公司于 2018年 3月 15日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-028）。
3、公司2017年年度报告尚未披露，公司2017年年度业绩预计情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）预审计，其认为公司做出业绩预计的依据及过程是适当和审慎的，公司与会计师事务所在业绩预计方面不存在分歧。详见公司于2018年3月21日披露的《关于股票交易异常波动的补充公告》（公告编号：2018-032）。
在补充公告披露前，2017年年度业绩信息除向为公司审计的会计师事务所提供外，未向其他第三方提供。
公司2017年年度业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年1月1日至2017年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：27,829万元–32,669万元|盈利：24,199.06万元|
||比上年同期增长：15%-35%||
|基本每股收益|盈利：约0.29-0.34元|盈利：0.2637元|

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投
资,注意风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-009上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 5日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十七次会议。会议通知于 2014年 2月 21日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013年度财务报告的议案》。
《2013年度财务报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2013年年度审计报告》。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2013年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年年初未分配利润为 117,523,083.77元，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润 80,604,028.76元，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 8,403,012.76元后，截至 2013年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 182,234,099.73元，母公司可供分配利润为 188,275,108.52元。
根据国家有关法律法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以 2013年末的总股本 107,967,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利21,593,420元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增107,967,100股，转增后公司总股本将增加至215,934,200股。
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、成长性、股票流动性等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施。监事会同意该预案并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2013年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》。
经独立董事事前同意，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》。
经认真审阅公司编制的 2013年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《2013年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》。
截止2013年12月31日,公司首期股票期权激励计划共计行权967,100股，公司股份增至107,967,100万股。同时，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案若经公司2013年度股东大会审议通过后，公司总股本将增加至215,934,200股。
公司注册资本将由10700万元增加至21593.42万元，因此拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：
原第六条：公司注册资本为人民币10700万元。
修订为：公司注册资本为人民币21593.42万元。
原第十九条：公司股份总数为10700万股，均为普通股。
修订为：公司股份总数为 21593.42万股，均为普通股。
《公司章程》中其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟将医院信息管理系统技术改造项目、医技信息管理系统技术改造项目、公共卫生信息系统技术改造项目及营销服务体系建设项
目节余的募集资金 1,393.22万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
经审议，监事会认为：公司将项目节余的募集资金 1,393.22万元（含专户利息收入）用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定。
表决结果：3名监事赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；
0名反对。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司监事会