证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-020
深圳市赢合科技股份有限公司
2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年6月25日（星期四）上午10点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年6月25日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月24日15:00-2015年6月25日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区下横朗赢合产业园2栋1楼会议室。
（5）会议主持人：董事长王维东先生
（6）会议的通知：公司于2015年6月3日在证监会指定的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-008）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8人，代表公司有表决权的股东数40,047,364股，占公司有表决权股份总数的51.3428%。
其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股东数39,991,764股，占公司有表决权股份总数的51.2715%；通过网络投票系统出席会议的股东共2人，代表股份55,600股，占公司有表决权股份总数的0.0713%。出席会议的中小股东为2人，代表股份55,600股，占公司有表决权股份总数的0.0713%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于2014年董事会工作报告的议案》
表决结果如下：
同意40,047,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%，反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意55,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8201％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2014年监事会工作报告的议案》
表决结果如下：
同意40,047,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%，反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意55,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8201％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果如下：
同意40,047,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%，反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意55,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8201％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》
表决结果如下：
同意40,047,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%，反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意55,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8201％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果如下：
同意40,047,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%，反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意55,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8201％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
同意40,047,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%，反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意55,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8201％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果如下：
同意40,047,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%，反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意55,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8201％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于董事、监事2015年薪酬的议案》
表决结果如下：
同意40,047,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%，反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意55,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8201％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、崔友财律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2014年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一五年六月二十五日