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证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-041银都餐饮设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第四次会议于 2018年 8月 24日上午 9时在杭州余杭区星桥街道博旺街 56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年8月14日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>及摘要的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2018年半年度报告》及《银都股份2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于公司在美国投资设立全资子公司的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于公司在美国投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2018年8月25日
湖南新五丰股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
相关事项的独立意见
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）、中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资管”）、湖南发展集团资本经营有限公司（以下简称“发展资本”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资管”）、刘艳书、万其见、杨竣程、章志勇、唐先桂、邓付栋、胡为新、唐威、徐化武、胡蕾、谭建光、高颖、龚训贤、周学斌、唐美秧、曾静、李芳、韩伟、饶华、任向军、唐敏、李学君、李锦林、杨润春 28名交易对方合计持有的湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）98.1317%的股权及由现代农业集团享有的200万国有独享资本公积（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次交易方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易；本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。相关议案经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
4、本次交易完成后，将有利于进一步提高公司的资产质量和规模，有利于
提升公司的市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
5、本次交易已聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）担任资产评估机构对标的资产进行评估。中企华具有证券期货相关业务资格，中企华及其经办评估师与公司、交易对方及天心种业均不存在关联关系或其他影响其独立性的利害关系。本次交易评估机构具有独立性。
本次对标的资产的评估中，中企华所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况。本次交易评估假设前提具有合理性。
本次评估由中企华采用了收益法、资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估的结果。评估方法选取符合相关评估规则的规定，就评估标的的实际情况来讲，评估方法选取合理，本次评估结论是谨慎的，评估增值是合理的。
本次资产评估工作遵循了国家有关法规与行业规范的要求及独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法履行了必要的评估程序。本次标的资产评估定价公允。
6、公司聘请招商证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问。招商证券股份有限公司具有相关业务资格，符合相关规定对上市公司发行股份及支付现金购买资产的要求。
7、就本次交易，公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》，上述协议内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，符合本次交易方案内容。
8、本次交易发行股份的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
9、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
10、本次重大资产重组的相关事项经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
11、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、
公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议同意及中国证监会核准等。
综上，我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
（以下无正文，仅为独立董事签字页）
（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李树丞
陈斌
潘彬
签署日期：2017年10月10日
北京首创股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）等文件要求和《北京首创股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为健全北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定《北京首创股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。
第一条公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策以对投资者的合理回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的可持续性和稳定性，并充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见与诉求，以此确定合理的利润分配方案。
第三条未来三年（2019年-2021年）的具体股东回报规划
一、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足《公司章程》规定的现金分红条件下，公司将优先采用现金分红的方式进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配时，公司应当充分考虑自身成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
二、现金分红的条件及比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的百分之三十。
同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
三、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、利润分配时间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。
第四条利润分配政策的研究论证程序、决策机制及调整机制
一、公司利润分配方案的审议程序
公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当对利润分配方案发
表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案经董事会审议通过和监事会审核同意后，提交至股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司因前述第三条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
二、公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
三、公司利润分配政策的变更
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。当确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整时，例如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议通过且独立董事发表独立意见后，提交股东大会特别决议通过。在股东大会对利润分配政策调整方案进行审议前，公司应通过多种渠道听取股东的意见和诉求。
第五条利润分配的监督约束机制
一、独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
二、若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立
意见，并披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
三、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
第六条本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京首创股份有限公司董事会 2019年5月6日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-066
江苏红豆实业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，于 2016年 9月 7日召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用不超过 10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2016年 9月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-058）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2017年6月28日，公司向恒丰银行股份有限公司无锡锡山支行购买了理财产品，具体如下：
1、产品名称：恒丰银行-交易型结构性存款产品 2017年第 212期（编号：NJA2017062）
2、投资币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财期限：68天
5、固定收益率：4.78%（年化）
6、预期浮动收益率：0.20%（年化）
7、认购金额：1亿元
8、起息日：2017年6月28日
10、关联关系说明：公司与恒丰银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险及其控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为不超过十二个月的保本型理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用部分募集资金购买理财产品未到期余额为人民币9.99亿元（包含本理财产品），具体内容详见临2016-059号、临2017-025号、临2017-062号公告；无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-015快克智能装备股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 通知债权人的原由
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》，同意对 2018年 10月 31日对外公告的《快克股份关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-042）(以下简称“《回购预案》”)中关于回购资金总额、回购股份用途及其他相关事项进行调整。并于 2019年 3月 14日经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《快克股份关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2019-007）、《快克股份关于2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-012）。
根据调整后的《回购预案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（ A股）股票。本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币 4,000万元、回购股份价格上限30.00元/股进行测算，预计回购股份数量约为133.33万股，占公司目前已发行总股本的比例为0.84%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。回购期限为自股东大会审议通过《回购预案》之日起6个月内。如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。本次回购股份用于依法注销减少公司注册资本。
二、 需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(二)债权申报时间及申报方式
1、申报时间：2019年 3月 15日起 45天内，工作日的 8:00-11:30和13:00-17:00。
2、债权人可采用现场递交、快递或传真方式申报债权，申报地点及申报材料送达地址：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公联系人：殷文贤
联系电话：0519-86225668
传真：0519-86225611
（1）以邮寄方式申报的，请在封面注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，请在首页顶端空白处注明“申报债权”字样，申报日期以公司收到文件日为准。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-078
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于出售资产及发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项，经公司与有关各方初步研究和论证，本次筹划事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018年 3月 14日起停牌,具体内容详见《公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
2018年5月28日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出售资产暨延期复牌的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨延期复牌的议案》（公告编号：2018-062）；2018年 6月 4日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案》（公告编号：2018-066），同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自 2018年6月14日起不超过两个月，上述议案已提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018－074、2018－075）。
截至本公告披露日，公司正协同财务顾问大同证券有限责任公司积极、有序地推进相关工作，并与交易对方就交易方案等细节进行沟通、确定及准备报送工信部的相关材料。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，继续推进本次交易的各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议预案（或报告书）等相关议案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000809-22号致：太平洋证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《太平洋证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于2016年8月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。2016年 8月 25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊载了《太平洋证券股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、网络投票操作流程等。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2016年9月2日。
3．本次股东大会的现场会议于2016年9月9日（星期五）14:30在云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路 10号）召开。
4．本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2016年9月9日（星期五）14:30，本次股东大会现场会议在云南省昆明市湖景酒店举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本所律师认为，公司发出本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、方
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见式以及本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表共计90人，代表股份1,087,518,368股，占公司股份总数的23.93%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
经审核，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过了：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（3）《2016年半年度资本公积金转增股本方案》；
（4）《关于调整2016年度审计费用的议案》；
（5）《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（本页以下无正文）
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-028通威股份有限公司
关于投资事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月13日，通威股份有限公司（以下称“公司”）披露了《关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的公告》，根据上海证券交易所《股票上市规则》及相关信息披露指引，现对上述公告进行补充披露如下：
一、本次拟投资的 5万吨高效多晶硅及配套项目将分两期实施，其中第一期投资约 40亿元，将于 2017年 6月 30日前开工建设，预计 2018年建成投产。目前第二期项目投资时间尚不确定，需根据市场需求情况推进，存在变更投资规模、实施主体以及资金筹措方式等不确定因素。
二、通过多年发展，四川永祥股份有限公司（以下称“永祥股份”）目前采用的改良西门子法是国际上现行和未来较长时间主流的多晶硅生产技术，永祥股份自主开发了冷氢化技术、大型节能精馏技术、尾气回收技术等，引进并优化了高效还原技术，已经在质量、成本、效率方面达到行业领先地位。但光伏产业特别是多晶硅技术更新较快，单耗成本不断降低。若公司在多晶硅方面的技术研发落后于行业，则该部分新增产能存在盈利不达预期的风险。
三、根据国家节能减排总体战略目标，终端光伏发电成本将不断逼近及超越水电、火电成本。作为光伏发电的上游，近年来国内多晶硅价格波动较大，并且未来呈逐步下降的趋势。若公司技术更新节奏落后，导致成本优化落后于价格下降幅度，则公司多晶硅业务存在效益不达预期的风险。
四、本项目涉及投资金额预计约80亿元，金额较大，公司将充分利用自有资金，并采取多种筹融资渠道，但不排除在具体实施时可能对公司未来现金流造成一定压力的风险。
本次投资实施过程中，若投资规模、项目进度、实施主体等相关情况发生变化，特别对于二期 2.5万吨高效多晶硅及配套项目的投资情况，公司将根据相关法律法规
履行相应的审议程序并及时披露。
特此公告，请各位投资者注意投资风险。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-011福建南纺股份有限公司
关于公司总工程师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，公司同意陈琪女士辞去公司总工程师职务，并对其在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会二○一四年三月二十一日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2018-026四川华体照明科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2018年 6月8日发出，本次董事会于 2018年 6月 13日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事8名，董事梁钰祥因个人原因不能出席，委托董事向宗叔代为出席，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司经营发展的需要，提议修改公司章程第五章第三节第一百一十五条。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举梁熹为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
2、选举梁钰祥为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
3、选举向宗叔为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
4、选举张辉为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
5、选举汪小宇为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
6、选举李大明为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
7、选举曹晨钟为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
8、选举杨永忠为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
9、选举曹麒麟为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
10、选举任世驰为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
11、选举孙卫平为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》
公司于 2018年 5月 30日实施完毕的 2017年年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本 100,990,000股为基数，每股派发现金红利 0.09902元（含税），共计派发现金红利10,000,000元。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及 2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了相应的调整。已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格由13.47元/股调整为13.37元/股。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
（四）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及 2017年第三次临时股东大会的授权，由于原激励对象中 1人因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述1名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.5万股，回购价格为13.37元/股。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于为全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司银行授信提供担保的议案》
根据公司经营发展的需要，全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司拟向兴业银行成都分行申请2000万授信，由公司对此提供连带责任保证担保。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
（六）审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，拟于 2018年 6月 29日（星期五）下午14：30召开 2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会 2018年6月14日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-013山东新潮能源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 18日召开的第九届董事会第二十六次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 20亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2016年6月3日召开的公司2016年第三次临时股东大会同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过人民币 20亿元。现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 1年内有效，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。在额度范围和有效期内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年5月19日和2016年6月4日披露的相关公告。
公司已对部分闲置募集资金实施了现金管理，具体内容详见公司于 2016年6月9日（报刊日期为2016年6月13日）、6月15日和6月21日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》及 2016年7月 2日、2016年9月 20日、2016年 9月 22日、2016年11月 4日、 2016年 12月 16日、2016年 12月 27日和 2017年 2月 21日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期的情况
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|购买银行|银行产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理财本金(万元人民币)|收益（元人民币）|
||||起息日|到期日||||
|华夏银行股份有限公司青岛分行|849号增盈策略保本型理财产品|本金策略保护型|2016-12-13|2017-03-13|4.20%|30,000.00|3,106,849.31|
|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|“富民理财－私人订制”系列2016年第3期|保本浮动收益型|2016-12-15|2017-03-15|3.80%|20,000.00|1,873,972.60|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|“金雪球”2016年第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品F款|保本浮动收益型|2016-12-15|2017-03-15|3.60%|10,000.00|887,671.23|
|合 计|――|――|――|――|――|60,000.00|5,868,493.14|

二、公司使用募集资金重新购买理财产品情况
（1）华夏银行青岛分行“1053号增盈策略保本型理财产品”ZYCL1703-0451）产品类型：本金策略保护型
2）投资及收益币种：人民币
3）认购金额(理财本金)：30,000.00万元
4）产品收益率：预期最高年化收益率4.50%
5）收益起算日：2017年03月14日
6）产品期限：78天
7）产品起始日：2017年03月14日
8）产品到期日：2017年05月31日
（2）兴业银行烟台分行企业金融结构性存款
1）产品类型：保本浮动收益型
2）投资及收益币种：人民币
3）认购金额(理财本金)：10,000.00万元
4）产品收益率：保本浮动利率4.00%/年
6）产品期限：76天
7）产品起始日：2017年03月16日
8）产品到期日：2017年05月31日
（3）公司与华夏银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司烟台分行不存在关联关系。
三、公司将部分募集资金以 7天通知存款的存单方式存放的情况
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|存单号|存放银行|存入时间|存入金额（万元人民币）|存单种类|起息日|利率|
|9060106100041049004995|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|2017年03月16日|20,000.00|七天通知存款|2017年03月16日|1.25%/年|

四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次交易）
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买银行|银行产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理财本金(万元人民币)|目前状态|
||||起息日|到期日||||
|华夏银行股份有限公司青岛分行|1053号增盈策略保本型理财产品ZYCL1703-045|本金策略保护型|2017-03-14|2017-05-31|4.50%|30,000.00|正在履行|
|烟台银行股份有限公司牟平支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2016034期|保本浮动收益型|2016-12-16|2017-03-21|3.60%|70,000.00|正在履行|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2017-03-16|2017-05-31|4.00%|10,000.00|正在履行|
|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|“富民理财－私人订制”系列2016年第4期|保本浮动收益型|2016-12-26|2017-03-27|3.80%|30,000.00|正在履行|
|上海浦东发展银行股份有限公司济南分行|利多多对公结构性存款2016年JG1098期|保证收益型|2016-12-27|2017-03-27|3.40%|10,000.00|正在履行|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2017-02-16|2017-05-17|3.80%|6,000.00|正在履行|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行股份有限公司烟台南大街支行|挂钩黄金两层区间结构性存款H0000983|保本浮动收益型|2017-02-22|2017-05-23|3.55%|8,000.00|正在履行|
|中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160261）|保本保证收益型|2016-11-04|2017-03-20|2.85%|10,000.00|正在履行|
|合 计|――|――|――|――|――|174,000.00|――|

2、公司将部分募集资金以 7天通知存款的存单方式存放的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存放银行|存入时间|存入金额（万元人民币）|存单种类|起息日|利率|
|9060106100041049004995|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|2017年03月16日|20,000.00|七天通知存款|2017年03月16日|1.25%/年|

五、备查文件
1、公司董事会第二十六次会议决议
2、公司2016年第三次临时股东大会决议
3、公司与华夏银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署的理财产品协议；烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行的存单
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
湖北凯乐科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第三十六次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。我们同意本次非公开发行股票方案。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同条款设置合理合法，不存在损害广大股东利益的情形。公司第八届董事会第三十六次会议的审议过程中，关联董事回避了涉及关联交易议案的表决。本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。我们同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
1、经审议，我们认为公司能够严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，认真履行募集资金存放与使用的相关规定，募集资金使用的内部审批程序规范、完备，不存在任何违法、违规使用募集资金的行为。
2、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易股票上市规则》的规定，在所有重大方面反映了公司前次募集资金的使用情况。
基于上述情况，我们同意《关于公司前次募集资金使用情况的报告》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于增资控股北京梧桐树金融信息服务有限公司和北京天弘建业投资管理有限公司的独立意见
本次增资控股北京梧桐树和北京天弘有利于公司的转型升级，有利于公司寻求新的利润增长点，有利于公司发展战略格局的突破，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，我们同意本次增资控股议案。（独立董事签字见下页）
三江购物俱乐部股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，我们在2016年度认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将我们2016年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
郑曙光先生，中国国籍，1962年 9月出生，对外经济贸易大学法律硕士。
现为宁波大学法学院教授，博士生导师，经济法研究所所长，宁波热电股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。
周夏飞女士，中国国籍，1965年 6月出生，企业财务研究生、硕士学位，注册会计师资格。现为浙江大学经济学院财政系副主任、会计学副教授，硕士生导师，兼任浙江省审计学会理事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事。
章勇敏，中国国籍，男，1967年10月出生，美国芝加哥大学博士学位，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师，现担任宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任。
（二）换届选举情况
经2016年11月18日第三届董事会第十五次会议和2016年12月5日第一次临时股东大会审议通过，章勇敏先生为公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司原独立董事闫国庆先生因工作原因提出的辞去独立董事职务，及相应专门委员会委员职务的申请生效。
（三）独立性情况说明
作为三江购物的独立董事，我们不在公司担任除独立董事外的其他任何职
务，也不在公司主要股东公司中任职。我们没有直接或者间接持有公司的股份，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独
立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未参加会议|出席股东大会的次数|是否出席年度股东大会|
|郑曙光|8|8|5|0|0|否|3|是|
|周夏飞|8|8|5|0|0|否|3|是|
|闫国庆|7|7|4|0|0|否|2|是|
|章勇敏|1|1|1|0|0|否|1|否|

我们均通过现场或通讯的方式积极参加会议，没有独立董事缺席的情况发
生。按照规定和要求，我们勤勉尽职，按时出席了公司的董事会会议。会前我们主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，我们认真谨慎，参与相关事项决策；
会后，我们时时关注事项进展，提升决策科学性。从参加会议的情况来看，我们认为：2016年度公司各项工作运转正常，报告期内，我们对董事会的所有议案均投出了赞成票。
（二）日常工作情况
1、现场办公情况
报告期内，到公司现场了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
2、年报编制沟通情况
在公司年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，并制定了相应的工作细则。我们根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议，就独立董事提名、部门考核方案、公司发展战略、年度财务报告等事项进行了审议和讨论，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
4、公司配合情况
作为独立董事，我们在行使职权时，公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有其他董事同等的知情权，需要董事会决策的事项，公司都能按照相关规定提前通知并将材料提供给我们。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
2016年，我们对公司发生的日常关联交易事项进行了事前审核，我们认为：关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事均回避了表决。该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
2、对外担保及资金占用情况
2016年，公司没有对外担保及资金占用情况的发生。
3、募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》和公司《募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况。
4、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，我们对公司2016年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。
我们认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
5、业绩快报情况
2016年，公司发布了《2015年度业绩快报》和《2016年半年度业绩快报》，这两次业绩快报的发布符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年
度的审计情况，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意见，较好的履行了合同，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
7、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，根据有关规定，我们对公司2015年度利润分配预案进行了审议。
我们认为：公司2015年度的利润分配预案符合公司实际，现金分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东承诺事项在正常履行中，未发生违反承诺的情况。
9、关于公司会计政策变更
报告期内，未进行会计政策变更。
四、总体评价和建议
在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
独立董事：郑曙光 周夏飞 章勇敏2017年3月27日
证券代码：600050 股票简称：中国联通 编号：临2015—060中国联合网络通信股份有限公司
关于发布“沃4G+”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为助力国家互联网+战略，紧抓移动互联网高速增长的发展机遇，本公司将于 12月 8日发布“沃4G+”。“沃4G+”内涵包括4G+网络、4G+产品、4G+终端、4G+渠道、4G+运营五个方面,致力于全面升级用户网络体验，为用户提供更高速率、更高品质、随时随地分享的数据通信服务。作为“沃4G+”重要支撑，公司将聚焦资源，全力加快 4G网络的建设，同时探索扩大基础设施共建共享，优化资源配置，在较短时间内快速扩大 4G网络覆盖、快速提升网络质量，打造业界领先的 4G精品网络。
公司注意到近期媒体有关电信行业重组的相关报道，本公司就扩大基础设施共建共享所进行的探索是基于自身发展战略考虑，与电信行业重组以及企业合并无关。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一五年十二月七日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2016-054证券代码：136530 证券简称：16深燃01
深圳燃气股权激励计划第一个行权期第七次和第二个行权期第五次的行权结果及股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股份数量：465,450股，行权人员2人；
本次行权股份上市流通日：2016年12月9日。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2014年8月13日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》及《关于股票期权行权相关事项的议案》，公司股票期权激励计划设定的第一个行权期的全部行权条件均已满足，公司同意激励对象在规定的期限内行权（详见《关于调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合行权的公告》，公告编号：临2014-032）。
2016年8月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》（详见《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》，公告编号：2016-032）。
二、本次股票期权行权的基本情况
（一）激励对象行权的股份数量
本次行权的激励对象无董事、监事和高级管理人员。
单位：股
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|激励对象|本次行权总数量|第一个行权期第七次行权数量|占第一期已授予期权总量的比例|第二个行权期第五次行权数量|占第二期已授予期权总量的比例|
|2 名 激 励对象|465,450|229,200|3.34%|236,250|4.85%|

（二）本次行权股票来源情况：向激励对象定向发行深圳燃气股票。
（三）行权人数：2人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）上市流通日
本次行权股份上市流通日：2016年12月9日。
（二）上市流通数量
本次行权股份的上市流通数量为465,450股。
（三）本次股本结构变动情况
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|类 别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|30,174,000|0|30,174,000|
|无限售条件股份|2,181,484,761|465,450|2,181,950,211|
|总 计|2,211,658,761|465,450|2,212,124,211|

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]48230018
号《验资报告》，截至 2016年11月28日止，公司已收到赵志武等2名激励对
象缴纳的出资款 3,230,223.00元，其中新增注册资本人民币 465,450元，出资溢价部分人民币2,764,773.00元计入资本公积-资本溢价。
相关股票已于2016年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续并获出具《证券变更登记证明》。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金总额为 3,230,223.00元，将全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权后新增股份对最近一期财务报告没有重大影响。
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2016年12月6日