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上海市锦天城律师事务所
关于上海锐奇工具股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海锐奇工具股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：上海锐奇工具股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海锐奇工具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 1月13日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会于2014年1月29日在上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份 91746064股，占公司股份总数的60.53％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
审议通过《关于变更董事的议案》。
（1）选举张建为公司董事
表决结果：投票表决权91746064票，占与会有表决股份总数的100%。
（2）选举朱贤波为公司董事
表决结果：投票表决权91746064票，占与会有表决股份总数的100%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海锐奇工具股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人： 经办律师：
吴明德 顾海涛
2014年 1月29日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2015-080中航三鑫股份有限公司
关于公司 2015年度审计机构更名的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）2015年度续聘的审计机构为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。2015年12月10日，公司收到众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）通知，经有关部门批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
二〇一五年十二月十一日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-62中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，
公司与江苏银行股份有限公司北京宣武门支行《最高额保证合同》已签署完毕，公司下属全资子公司中钢设备有限公司向江苏银行股份有限公司北京宣武门支
行申请总额不超过6亿元人民币的授信额度，由公司提供最高额度连带责任保证
担保。该事项已经公司第七届董事会第四十一次会议、2016年度股东大会审议
通过。
二、担保合同的主要内容
1.保证最高额：不超过人民币6亿元；
2.保证范围：主合同项下的全部债务；
3.保证期间：合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后
满两年之日止；
4.担保方式：连带责任保证。
三、备查文件
1．第七届董事会第四十一次会议决议；
2.2016年度股东大会决议；
3．与江苏银行股份有限公司北京宣武门支行签署的最高额保证合同。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年7月18日
中信建投证券股份有限公司
关于山西证券股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“公
司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至2017年12月31日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
3、主要办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
4、法定代表人：王常青
5、本项目保荐代表人：王建设、王作维
6、项目联系人：廖玲
7、联系电话：010-65608357
8、是否更换保荐代表人：否。
三、发行人基本情况
1、发行人名称：山西证券股份有限公司
2、证券代码：002500
3、注册资本：282,872.5153万元
4、注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
5、主要办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
6、法定代表人：侯巍
7、实际控制人：山西省财政厅
8、联系人：梁颖新
9、联系电话： 0351-8686905
10、本次证券发行类型：非公开发行
11、本次证券发行时间：2015年12月18日
12、本次证券上市时间：2016年1月20日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐山西证券发行上市，并持续督导山西证券履行相关义务。
保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定王建设、王作维两名保荐代表人具体负责保荐工作。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对山西证券进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积
极配合中国证监会的审核，组织山西证券及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项。
7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
山西证券能够积极配合保荐机构开展尽职调查与非公开发行股票推荐工作，
及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次非公开发行股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
山西证券能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
山西证券聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
山西证券已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
山西证券募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募
集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
截至2017年12月31日，山西证券非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。中信建投证券作为山西证券非公开发行股票的保荐机构，将继续履行持续督导义务至山西证券募集资金使用完毕。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-082
广东水电二局股份有限公司
关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程施工合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2018年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日披露了“惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目”的中标情况；于 2016年 9月 9日披露了公司与惠州市智慧阳光投资有限公司（以下简称“智慧阳光”）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成的联合体与惠州市惠阳区市政公用事业管理局签署该 PPP项目投资合作协议的情况，该 PPP项目主要包括 6项市政道路（桥涵）建设工程和 1项流域综合整治工程，工程建设金额约 77,438.22万元；其中，于 2017年 9月 21日披露了公司与智慧阳光签署该 PPP项目东华大道建设工程施工合同，合同金额为 11,136万元；于 2018年 5月 11日披露了
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-082
公司与智慧阳光签署该 PPP项目兴湖路（白云路至龙海一路）建设工程施工合同，合同金额为 8,909.58万元；于 2018年 6月 16日披露了公司与智慧阳光签署该 PPP项目南湖路（爱民西路至龙海一路）建设工程及石桥路（承修三路至仲恺路）建设工程施工合同，合同金额分别为 5,595.60万元和 6,825.05万元。
详见 2016年 5月 27日、2016年 9月 9日、2017年 9月 21日、2018年 5月 11日、2018年 6月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于重大项目中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司重大协议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目（东华大道建设工程）工程施工合同的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目兴湖路（白云路至龙海一路）建设工程施工合同的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目南湖路及石桥路建设工程施工合同的公告》。
该 PPP项目爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程施工合同已签署，现将相关内容公告如下：
一、合同签署概况
近日，公司与智慧阳光在广东省惠州市惠阳区签署《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程施工合同》（合同编号：ZHYG-201814），合同金额暂定为 10,697.85万元（最终结算价以惠阳区财政审核
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-082
为准）。该工程为惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目的工程项目之一。
惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目主要包括 6项市政道路（桥涵）建设工程和 1项流域综合整治工程，工程建设金额约 77,438.22万元。根据《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目投资合作协议》，公司作为具有施工相应资质的单位，与智慧阳光签署施工合同。截至目前，公司已与智慧阳光签署了该 PPP项目的东华大道建设工程、兴湖路（白云路至龙海一路）建设工程、南湖路（爱民西路至龙海一路）建设工程、石桥路（承修三路至仲恺路）建设工程和爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程，上述工程合计金额为 43,164.08万元。
其余工程将在具备相应条件后陆续签署工程施工合同。
（一）交易对手方：惠州市智慧阳光投资有限公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程。
（四）合作工期：540个日历天。
二、交易对手方情况介绍
（一）基本情况
1.业主名称：惠州市智慧阳光投资有限公司。
2.法定代表人：罗智辉。
3.注册资本：10,000万元。
4.经营范围：投资市政道路工程；房地产投资；投资信息咨询；投资兴办厂房及租赁等。
5.注册地址：广东省惠州市惠阳区淡水人民五路 88号。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-082
6.成立时间：2015年 12月 16日。
（二）公司与该业主不存在关联关系。
（三）2017年，公司承接了该业主的惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目（东华大道建设工程）工程，金额为 11,136万元，占公司同类业务的0.79%。东华大道建设工程与本次签署的建设工程同为惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目的建设内容。
（四）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额：暂定为 10,697.85万元（最终结算价以惠阳区财政审核为准）。
（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（三）合同工期：540个日历天（以监理工程师发出开工令之日起计）。
（四）工程内容：该工程为广东省惠州市惠阳区石桥片区爱民西路长 1620米市政道路工程、给水工程、排水工程、排污工程、供电、通信管道预埋工程、路灯照明工程、交通工程（包括道路交通标志和标线工程）及绿化工程等市政配套设施工程。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（智慧阳光）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
（六）合同生效条件：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖章之日起生效。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-082
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该工程施工合同金额为 10,697.85万元，占公司 2017年度营业总收入的1.61%，合同履行对公司本年度及未来 2个会计年度的经营业绩将有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目爱民西路（兴湖路至大华三路）建设工程施工合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年9月21日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-031雅本化学股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日收到公司现任副总经理王红喜先生及监事阙利民先生提交的书面辞职报告。王红喜先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍将担任公司子公司南通雅本化学有限公司总经理职务；阙利民先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后仍将担任公司副总工程师职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王红喜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效；鉴于阙利民先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，阙利民先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，阙利民先生仍将履行监事职务。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名新的监事候选人并提请股东大会选举。
王红喜先生目前通过新余禧瑞投资管理有限公司间接持有公司股票 1,838,040股，占公司总股本的0.61%；阙利民先生目前通过新余禧瑞投资管理有限公司间接持有公司股票919,020股，占公司总股本的0.30%。根据相关法律法规的规定,王红喜先生及阙利民先生离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。
公司董事会、监事会对王红喜先生及阙利民先生担任本公司高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-108威海华东数控股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月 23日收到王明山的书面辞职报告。王明山因其个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长刘永强代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。
公司董事会对王明山在任职期间为公司董事会工作及公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、根据公司2015年第一次临时股东大会授权和激励计划草案的规定，董事会确定限制性股票激励计划授予日为2015年12月2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及激励计划中关于授予日的相关规定；
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，其主体资格均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，同时，本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件；
综上，我们作为公司的独立董事，同意将激励计划的授予日定为 2015年 12月 2日，并同意向符合授予条件的36名激励对象授予542.5万股限制性股票。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》签字页）
独立董事签名：
苏为科：________________
沈田丰：________________
陈勇：________________
二○一五年十二月二日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015年度独立董事（洪觉慧）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2015年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
本人任职期间，公司共召开了 15次董事会，本人无缺席和委托其他董事出席的情况，对每次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
公司召开的 4次股东大会，由于工作原因未参加。
二、发表独立意见情况
1、2015年 1月 15日，第三届董事会第二十三次（临时）会议
上，发表《关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的独立意见》。
2、2015年2月10日，在第三届董事会第二十四次会议上，发表《关于2014年年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于2014年年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于聘任公司2015年年度财务审计机构的独立意见》、《关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2015年年度预计对外担保额度的独立意见》、《关于参与投资设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金（有限合伙）的独立意见》。
3、2015年 2月 12日，在第三届董事会第二十五次（临时）会
议上，发表《关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的独立意见》、《关于评估机构的独立性评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》。
4、2015年 4月 2日，在第三届董事会第二十六次（临时）会议上，发表《关于公司高管翁志勇先生职位调整发表的独立意见》。
5、2015年 4月 30日，在第三届董事会第二十八次（临时）会
议上，就《关于调整限制性股票预留部分数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限
制性股票的议案》发表了独立意见。
6、2015年 6月 28日，在第三届董事会第二十九次（临时）会
议上，就《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》发表了独立意见。
7、2015年 8月 18日，在第三届董事会第三十一次会议上，发
表《关于 2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
8、2015年 8月 28日，在第三届董事会第三十二次（临时）会
议上，发表《关于武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见》。
9、2015年 9月 18日，在第三届董事会第三十三次（临时）会议上，就《关于更换会计师事务所的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
10、2015年 10月 26日，在第三届董事会第三十五次（临时）
会议上，发表《关于公司非公开发行股票的独立董事意见》、《关于董事会换届选举的独立意见》。
11、2015年 10月 26日，在第四届董事会第一次（临时）会议
上，发表《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的独立意见》。
部分股权的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行多次实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况进行了解；
日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
本人作为提名委员会召集人，推动董事会提名委员会有效开展工作，在董事、高管人员的资格审查等方面发挥了重要作用，切实维护中小投资者利益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱：jamesjhhong@gmail.com
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。2016年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事：
洪觉慧
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-030贵州川恒化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及部分董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事彭威洋因未出席本次股东大会，不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2019年4月23日（星期二）15:00
网络投票的时间为：2019年4月22日至2019年4月23日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴海斌
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共7人，代表股份312,518,000股，占公司股份总数的76.7701%；通过网络投票出席会议的股东人数共4人，代表股份14,714,900股，占公司股份总数的3.6147%。
证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意327,232,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
同意327,232,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》
同意327,232,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
同意327,232,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％
5、审议通过《2019年度财务预算报告》
同意327,232,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
6、审议通过《2018年度利润分配预案》
同意327,232,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意14,754,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9953％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
同意327,232,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
同意14,714,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9952％；反对700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意14,714,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9952％；反对700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。
本次激励计划所有激励对象及与激励对象有关联关系的股东对本议案均回
避表决，出席本次股东大会回避表决的股份数合计312,518,000股。
9、审议通过《关于减资暨修改公司章程的议案》
议案8审议通过是本议案表决结果有效的前提。
同意327,232,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、李根律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》，
结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-071
旷达科技集团股份有限公司关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月1日，旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1499号），就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过219,101,123股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内积极推
进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年8月1日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-070搜于特集团股份有限公司
关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1047号）核准，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“搜于特”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票198,412,698股，每股面值1.00元，每股发行价为12.60元，募集资金总额为2,499,999,994.80元，坐扣承销和保荐费用 36,000,000.00元后的募集资金为 2,463,999,994.80元，另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,752,576.71元，加上可抵扣的增值税进项税额 2,080,188.68元后，本次募集资金净额为 2,464,327,606.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|建设期|拟投入募集资金|
|1|时尚产业供应链管理项目|3年|120,000.00|
|2|时尚产业品牌管理项目|3年|50,000.00|
|3|仓储物流基地建设项目|2年|30,000.00|
|4|补充流动资金|-|46,400.00|
|合计||-|246,400.00|

（二）募集资金实际使用情况
截至2019年6月30日，本次募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|是否变更项目|拟投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|投资进度（%）|
|1|时尚产业供应链管理项目|是|120,000.00|95,115.00|95,115.00|100.00%|
|2|时尚产业品牌管理项目|是|50,000.00|9,501.00|9,501.00|100.00%|
|3|仓储物流基地建设项目|否|30,000.00|30,000.00|32.03|0.11%|
|4|补充流动资金|否|46,400.00|46,400.00|46,579.83|100.39%|
|5|优化时尚产业供应链管理项目|是|-|70,932.00|70,932.00|100.00%|
|合 计|||246,400.00|251,948.00|222,159.86|88.18%|

(三)再次延长募集资金投资项目建设期限情况
公司仓储物流基地建设项目原计划主要建设内容包括仓库及配套设施、物流设备、信息化软硬件设备等。项目以公司为实施主体，项目建设期两年。后考虑到实际需求，公司对项目建设规划进行了更改，在原有设计方案上增加了地下停车场等设施的建设，重新拟定施工方案。更新后的建设工程设计方案已于 2018年 8月 2日通过东莞市城乡规划局（水乡分局）的技术审查，取得审查意见书，并于 2019年5月17日取得更新后的建设用地规划许可证。上述工程设计方案变更事项导致仓储物流基地建设项目的建设进度较原计划延后。
目前，该项目处于更新建设工程规划许可证、工程招投标阶段，待确定施工单位并完成工程项目审批流程后将开工建设。公司预计于2019年11月底前开工建设，建设期为两年，完工时间为 2021年 11月 30日，因此需再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期限。
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|原计划建设期限|首次延长后建设期限|再次延长后建设期限|
|仓储物流基地建设项目|2017年12月31日|2019年12月31日|2021年11月30日|

三、再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期对公司业务的影响
公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期，是根据项目实施情况和实际
建设需求等做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，不属于募集资
金用途的实质性变更。公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，保障公司各项业务顺利开展；延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。
四、相关审议程序及核查意见
（一）董事会决议
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》，同意公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期。
本次募集资金投资项目延期事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会决议
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司再次延长募集资金投资项目建设期是公司综合考虑项目规划设计及实施情况而作出的审慎决定，符合募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目的效益最大化，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期。
（四）保荐机构意见
保荐机构长城证券股份有限公司核查后认为：公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，本保荐机构对搜于特再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第八次会议决议；
（二）公司第五届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的独立意见；
（四）长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的核查意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2018-39
深圳市特发信息股份有限公司
关于股权收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“特发信息”或“甲方”）与北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称“标的公司”、“神州飞航”）的股东李建国、王雨辰、范宜敏、古春江签署了《投资并购意向协议》。公司拟以现金方式收购其所持有的标的公司70%股权（具体情况详见公司2018年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于签署〈投资并购意向协议〉的公告》，公告编号2018-23）。
二、进展情况
关于本次收购的审计和评估工作已经完成。2018年10月15日，公司与神州飞航股东李建国、王雨辰、范宜敏、古春江（以下合称“乙方”）和天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方”）签署了《附条件生效的股权转让协议书》。本协议经国家国防科技工业局军工事项审查批准以及公司董事会、股东大会批准后生效。
三、交易对方基本情况
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|-|-|-|-|
|交易对方一||交易对方二||
|姓名|王雨辰|姓名|李建国|

|||||
|-|-|-|-|
|性别|女|性别|男|
|身份证号码|1102261976XXXXXXXX|身份证号码|3101101971XXXXXX|
|住所|北京市海淀区泉宗路XX|住所|北京市海淀区泉宗路XX|
|是否拥有境外|无|是否拥有境外|无|
|居留权||居留权||
|标的公司任职|董事|标的公司任职|董事长|
|持股比例|44.8%|持股比例|9.1%|
|交易对方三||交易对方四||
|姓名|范宜敏|姓名|古春江|
|性别|男|性别|男|
|身份证号码|3705021976XXXXXX|身份证号码|2301031974XXXXXX|
|住所|海淀区西三环北路XX|住所|北京市海淀区XX苑|
|是否拥有境外|无|是否拥有境外|无|
|居留权||居留权||
|标的公司任职|副总经理兼技术总监|标的公司任职|总经理|
|持股比例|9.1%|持股比例|7%|

四、协议主要内容
1、乙方同意出让其合计持有的目标公司70%股权（以下简称“标的资产”），甲方将向乙方支付现金作为交易对价，标的资产的交易价格为 31,500万元。丙方同意放弃就本次交易享有的优先购买权。
2、甲方向乙方支付的现金为甲方合法取得的自有资金或自筹资金。甲方应于本协议生效之日起30日内向乙方支付50%的现金对价，并于标的资产办理完成工商登记之日起30日内向乙方支付其余50%的现金。
3、甲方应将第一笔交易对价（即交易对价的50%）支付至由甲方与乙方共同监管的银行账户，由乙方专门用于购买甲方股票。
4、乙方各方购入的甲方股份自其购入之日起即全部锁定为限售股。若神州飞航在业绩承诺期内的任一年度完成本协议约定乙方在该年度的业绩承诺目标，则自当年度神州飞航专项审计报告出具日起，乙方各方持有甲方股份的三分之一即解除限售；若神州飞航于业绩承诺期内任一年度未能实现业绩承诺目标，则相应减少该年度解除限售股份数量：减少解除限售股份数量=[(当年度承诺净利润-
当年度实际净利润)÷当年度承诺净利润]×乙方持有甲方股份总数÷3。
5、业绩承诺及业绩补偿
（1）2018年度至 2020年度为神州飞航业绩承诺期，乙方承诺神州飞航2018年、2019年、2020年的净利润分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元，三年累积承诺净利润总额不低于 12,000万元；若在业绩承诺期内三年实现的累计实际净利润总和不低于12,000万元的，视为乙方完成承诺业绩。
业绩承诺期内，如神州飞航 2018年至 2020年三年累计实际净利润数低于累计承诺净利润数的，则乙方应当以现金方式对甲方进行补偿，业绩补偿金额=(业绩承诺期累计承诺净利润-业绩承诺期累计实际净利润)×标的资产交易价格÷业绩承诺期累计承诺净利润。
（2）在业绩承诺期最后年度（即 2020年）神州飞航专项审计报告出具后 30日内，由甲方聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。
经减值测试，若标的资产期末减值额>业绩补偿金额，则乙方各方应另行以现金方式对甲方进行资产减值补偿，资产减值补偿金额=期末减值额－业绩补偿金额。
三、其他
公司将密切关注本次股权收购事项的进展情况，尽快安排相关会议审议有关事项，严格按照相关规定认真履行上市公司信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者留意并注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-048
福安药业（集团）股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席黄道飞先生的书面辞职报告，黄道飞先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后黄道飞先生将不在公司担任任何职务。
由于黄道飞先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此股东大会选举产生新任监事前，黄道飞先生将继续履行监事职责。
黄道飞先生原定任期到期日为2018年 11月 25日。截至本公告披露日，黄道飞先生持有公司股份 7,052,655股，其所持股份的变动在其辞职后将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的限制性规定。
2018年5月17日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于补选监事会监事的议案》同意提名郭子维先生（简历见附件）为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
黄道飞先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对黄道飞任职期间所作的工作表示衷心感谢！特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年五月十七日
附件：
监事候选人简历
郭子维：男，1970年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学华西药学院药物化学专业硕士毕业。历任徐州矿务局集团检验科检验师，成都英创科技发展有限责任公司化学技术部经理，福安药业副总经理，2013年 1月至今任公司总工程师。
郭子维先生未直接持有公司股份，截止目前，申万宏源领航200号集合资产管理计划持有公司股份39,329,895股,占公司目前总股本的3.31%，其中郭子维先生在领航200号资管计划的出资额为300万元。
郭子维先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
深圳赫美集团股份有限公司 关于举行2016年度报告网上说明会的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-042深圳赫美集团股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，《2016年年度报告摘要》已于2017年4月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，公司将于 2017年 5月 4日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的的网上互动平台举行“2016年年度报告网上说明会”。本次说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王磊先生、独立董事王焕然先生、财务总监韩霞女士、董事会秘书兼副总经理李丽女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日