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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-013
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司及子公司 2018年度拟申请银行授信
并接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
注：本次担保不收取担保费用。
一、申请综合授信额度情况概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 03月 15日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司 2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信，具体情况如下：
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司 2018年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 4亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士及公司的全资子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，并由公司提供抵押。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、相关审批程序及独立董事、保荐机构的意见
（一）董事会审议
2018年3月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-013
子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请；公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士及公司的全资子公司拟为上述综合授信提供连带责任担
保，并由公司提供抵押。
本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。上述额度在有效期内可以循环使用。
中宠股份授权公司总经理或其授权签字人全权代表公司签署上述综合授信
额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
（二）监事会审议
2018年3月15日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》。
监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过4亿元人民币的综合授信额度并接受实际控制人及子公司担保是为满足公司发展需要和日
常经营资金需求，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事的独立意见
公司全体独立董事对上述事项发表独立意见认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过4亿元人民币的综合授信额度并接受实际控制人及子公司
担保，是为了满足公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司及子公司2018年向银行等金融机构申请额度不超过人民币4亿元的综合授信并接受实际控制人及子公司担保。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司2018年拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币4亿元的综合授信并接受实际控制人及子公司担保事项符合公
司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-013
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
三、其他注意事项
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
5、宏信证券有限责任公司关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年03月16日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-048欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月 3日、2019年 1月 15和 2019年 3月 4日日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 3号、第 30号、第175号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在2019年1月10日、1月18日和3月11日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 3月 29日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-042、043)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年4月8日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年3月 29日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-051深圳赤湾港航股份有限公司
关于公司 2016年度第三期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 3月 24日召开的 2015年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的超短期融资券。具体内容详见 2015年 3月 25日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-016）。
本公司于 2015年 6月 5日披露收到交易商协会签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。具体内容详见 2015年 6月 5日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2015-043）。
本公司《关于发行 2016年度第三期超短期融资券的提示性公告》已于 2016年 12月 7日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-049）。
2016年 12月 7日，公司发行了 2.5亿元人民币的 2016年度第三期超短期融资券，2016年 12月 9日资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|深圳赤湾港航股份有限公司2016年度第三期超短期融资券|超短期融资券简称|16赤湾港SCP003|
|超短期融资券代码|011698994|超短期融资券期限|180日|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2016年12月7日|
|起息日期|2016年12 月9日|兑付日期|2017年6月7日|
|实际发行总额|2.5亿元|计划发行总额|2.5亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率（%）|3.90%|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二零一六年十二月十三日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-070
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2016年 12月 29日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2016年 12月 27日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、 审议通过《关于子公司向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于子公司向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、 审议通过《关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事意见:
1、公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助，解决其位于城阳区流亭街道千禧住宅产业园项目的资金需求，可以提高资金的使用效率。风鸟投资以及风鸟投资的股东崔复新、唐桂英为本次财务资助提供担保。崔复新、唐桂英提供共同连带责任保证，对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责任；风鸟投资以其拥有的青房地权市字第 2010108120号房产厂房（建筑面积9908.7平方米）以及一批机器设备作为抵押物，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务；风鸟投资股东崔复新以其持有的863.2万元股权（占风鸟投资注册资本的52%）、唐桂英以其持有的 630.8万元股权（占风鸟投资注册资本的38%）为本次财务资助提供质押担保。经查验风鸟投资国有建设用地使用权出让合同，该宗土地使用权的市场公允价格不低于4500万元；作为抵押物的机器设备根据市场公允总价值不低于2500万元；经查验截至2016年11月30日，风鸟投资未经审计的财务数据，风鸟投资的净资产为14749万元。上述抵押、质押物的总价值足以涵盖4500万元借款本金及利息，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司为青岛风鸟投资有限公司提供财务资助。
2、公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛华金置业有限公司提供财务资助，解决其位于山区九水东路605号的龙泽书苑项目的资金需求，可以提高资金的使用效率。华金置业及其实际控制人张永聚、青岛东卫实业有限公司、青岛中昊经贸有限公司为本次财务资助提供担保。张永聚、青岛东卫实业有限公司、青岛中昊经贸有限公司对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责
任；华金置业以其开发建设的龙泽书苑项目的青房地权市字第201594117号、青房地权市字第201594121号、青房地权市字第201593900号、青房地权市字第
合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务。经查验华金置业龙泽书苑项目的国有建设用地使用权出让合同，结合周边同类房产的转让价格，龙泽书苑项目下9套商业网点的市场公允价格不低于4000万元，足以涵盖2000万元借款本金及利息。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司为青岛华金置业有限公司提供财务资助。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-043上海沃施园艺股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180239号），具体内容详见公司于2018年3月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-040）。
公司收到上述通知书后，及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-036合肥美亚光电技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2017年12月19日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2017年12月26日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用超募资金投建新产能项目的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司产品未来市场增长的需求，进一步增强公司在高端医疗影像领域和农产品检测领域的竞争力和影响力，公司拟使用超募资金 2.25亿元投资建设新产能项目，并授权公司经营管理层办理相关事项。
具体内容详见 2017年 12月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于使用超募资金投建新产能项目的公告》。
保荐机构平安证券股份有限公司对此事项进行了认真核查，并出具了核查意见；公司独立董事对该事项发表了独立意见。以上相关意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2017年12月27日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-043汇中仪表股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》，同意选举郭立志先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事付蜨女士和万迪女士共同组成公司第四届监事会，任期为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于2019年6月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-035）和《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-036）。
公司第四届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-007
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到李丹先生的《辞职信》，李丹先生因个人原因辞去监事职务。
截至本公告披露日，李丹先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李丹先生辞去公司监事职务不会导致监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运行，李丹先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。本公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。李丹先生辞去监事职务后不在公司担任其他任职。
李丹先生在公司担任监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对李丹先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司
监事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2016-117江苏润和软件股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日接到本公司持股5%以上股东王杰先生的函告，获悉王杰先生所持有本公司的部分股权办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王杰|否|2,500,000|2016年8月31日|2017年12月29日|长江证券股份有限公司|11.26%|融资|
|合计|—|2,500,000|—|—|—|11.26%|—|

截至本公告披露之日，王杰先生直接持有本公司股份22,202,346股，占本公司总股本的6.20%；其中处于质押状态的本公司股份共计21,962,346股，占其持有本公司股份总数的98.92%，占本公司总股本的6.14%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
股票代码：002546 股票简称：新联电子 公告编号：2017-040
南京新联电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017年 11月 23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 11月 16日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
监事会认为，公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次增加使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
二○一七年十一月二十三日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-024
冀中能源股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获
2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,312,884,204股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2014年6月6日
除权除息日为：2014年6月9日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****717|冀中能源集团有限责任公司|
|2|08*****193|冀中能源峰峰集团有限公司|
|3|08*****206|冀中能源张家口矿业集团有限公司|
|4|08*****231|冀中能源邯郸矿业集团有限公司|
|5|08*****402|中国信达资产管理股份有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：冀中能源股份有限公司证券部
咨询联系人：洪波
咨询电话：0319-2068312
传真电话：0319-2068666
冀中能源股份有限公司董事会二〇一四年五月三十一日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-100东莞劲胜精密组件股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2015年 12月 12日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2015年12月2日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司将部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。
监事会经核查认为：公司将非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目少量节余资金和利息收入永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件规定；本次项目节余资金及利息收入永久补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，有利于降低财务费用，提升公司经营效益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
2、审议通过了《关于公司采购生产设备涉及关联交易的议案》。
监事会经核查认为：公司采购生产设备系生产经营的需要，本次与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司的交易能够满足国家智能制造专项项目“移动终端金属加工智能制造新模式”的建设需求。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《上市规则》和《运作指引》规定；定价公允，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
3、审议通过了《关于公司采购切削工具涉及关联交易的议案》。
监事会经核查认为：公司采购切削工具系生产经营的需要，本次与东莞市富兰地切削工具有限公司的交易能够满足公司消费电子产品金属精密结构件的生产需求。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《上市规则》和《运作指引》规定；定价公允，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-077天壕环境股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）、实际控制人陈作涛先生的通知，获悉天壕投资集团、陈作涛先生所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|天壕投资集团|是|7,750,000|2015年9月24日|2018年8月31日|海通证券股份有限公司|4.53%|业务需要|
|陈作涛|是|11,420,000|2015年9月24日|2018年9月3日|海通证券股份有限公司|26.83%|业务需要|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天壕投资集团|是|7,750,000|2018年9月3日|办理解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|4.53%|业务需要|

二、股份累计被质押的情况
陈作涛先生通过天壕投资集团持有公司股份 171,126,166股，占公司总股本的19.44%，直接持有公司股份42,562,867股，占公司总股本的4.84%，直接及间接方式合计控制公司股份213,689,033股，占公司总股本的24.28%，为公司实际控制人。
截至本公告日，控股股东天壕投资集团累计质押公司股份 164,489,996股，占天壕投资集团持有本公司股份的96.12%，占公司总股本的18.69%。陈作涛先生累计质押公司股份31,142,867股，占陈作涛先生直接持有本公司股份的73.17%，占公司总股本的3.54%。陈作涛先生通过直接及间接方式合计控制的公司股份中累计质押195,632,863股，占其合计控制本公司股份的91.55%，占公司总股本的22.23%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-032成都红旗连锁股份有限公司
关于重要事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东曹世如女士因与四川发展（控股）有限责任公司就股权合作相关事宜向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月15日(星期二)开市起停牌。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详见公司2016年3月15日《成都红旗连锁股份有限公司临时停牌公告》（2016-028），2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日《成都红旗连锁股份有限公司关于重要事项继续停牌公告》（2016-029）（2016-030）（2016-031）。
曹世如女士与四川发展（控股）有限责任公司就相关事项仍需进行进一步磋商，尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票（股票简称：红旗连锁，股票代码：002697）自2016年4月13日（星期三）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次重要事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-10北京中长石基信息技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2015年（1-12月）||2014年（1-12月）||增减幅度（％）|
|营业总收入（万元）|208,326.00||218,607.21||-4.70%||
|营业利润（万元）|36,707.60||38,595.16||-4.89%||
|利润总额（万元）|42,608.11||44,431.16||-4.10%||
|归属于上市公司股东的|38,353.78||38,204.75||0.39%||
|净利润（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|36,811.03||36,186.20||1.73%||
|扣除非经常性损益后的|||||||
|净利润（万元）|||||||
||1.23||1.24||-0.81%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|17.01%||21.88%||-4.87%||
|||2015年12月31日||2014年12月31日||增减幅度(%)|
|总 资 产（万元）|526,608.26||247,369.70||112.88%||
|归属于上市公司股东的|465,377.16||188,428.44||146.98%||
|所有者权益（万元）|||||||
|股 本（万元）|35,559.63||30912.00||15.04%||
|归属于上市公司股东的|13.09||6.10||114.59%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报持原有战略发展方向不变，在顺应时代趋势下，长期致力于为现代旅游酒店业提供领先的整体信息系统解决方案，公司整体业务保持稳定；另一方面，公司借助收购、参股等方式，继续在外延式发展上取得重要进展，利用资本市场的发展，逐步实现公司并购整合、发展壮大；
2015年公司完成对万达控股有限公司（全资持有广州万迅电脑软件有限公司）100%股权、浩华管理顾问（亚太）有限公司75%股权及北京长京益康信息科技有限公司100%股权的控股权收购，同时通过参股GalasysPLC公司、继续增资snapshot公司等方式加快公司由软件供应商向平台化建设转型的步伐；此外，2015年公司完成向淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）非公开发行股份的全部实施工作，淘宝（中国）持有公司13.07%的股份。
综合来看，2015年实现营业总收入208,326.00万元，比去年同期下降4.7%；实现营业利润36,707.60万元，比去年同期下降4.89%；实现利润总额42,608.11万元，比去年同期下降4.10%；实现归属于上市公司股东净利润 38,353.78万元，比去年同期增长0.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,811.03万元，比去年同期增长1.73%。
2、2015年度主要财务数据和指标增减变动的主要原因
报告期内，营业总资产比上年同期增长112.88%，归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增长146.98%，归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增长114.59%，主要系报告期内公司完成向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份募集资金全部到位所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次在2015年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
北京中长石基信息技术股份有限公司 业绩快报北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-049深圳市欣天科技股份有限公司
第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议于2018年6月26日上午10:00以通讯表决方式召开。
本次会议通知已于2018年6月21日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司总经理林艳金先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>相关价格及数量的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象授予股票期权与限制性股票的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；
2、《关于第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-139广东正业科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议的通知于 2018年 10月 11日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于 2018年 10月 17日上午 10时在公司五楼会议室以现场的方式召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事刘海涛先生以通讯方式参与表决。
会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于全资孙公司增资的议案》
经董事会审议，同意全资子公司深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“鹏煜威”）向东莞市鹏煜威高智能科技有限公司（以下简称“东莞鹏煜威”）增加注册资本4,900万元人民币，以现金或实物形式分期缴纳。增资完成后，东莞鹏煜威注册资本为5,000万元人民币。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊
登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于向银行申请融资并提供担保的议案》
经董事会审议，认为本次公司向银行申请融资并提供担保，符合公司的发展规划及资金使用安排，有助于解决公司生产经营资金的需求。本次担保不属于对外提供担保，不会损害上市公司股东利益。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-048武汉中商集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年8月26日召开第九届董事会第十六次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述及影响
（一）财政部于 2019年颁布了《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及其解读。由于上述企业财务报表格式的修订，公司按照以上文件规定的起始日执行上述企业财务报表格式。
公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策行为。
1、会计政策变更日期
适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、本次会计政策变更对公司的影响
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（6）根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目。
（7）所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以
外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
（二）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
1、会计政策变更日期
公司将按照财政部发布的新金融工具准则自 2019年 1月 1日起执行。
2、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，调整如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年1月1日期初余额（合并财务报表）|||||
|受影响的报表项目名称|原金融工具准则|受影响的报表项目名称|新金融工具准则|调整额|
|货币资金|851,927,272.64|货币资金|556,655,872.92|-295,271,399.72|
|||交易性金融资产|295,271,399.72|295,271,399.72|
|其他流动资产|57,210,853.16|其他流动资产|5,010,853.16|-52,200,000.00|
|||交易性金融资产|52,200,000.00|52,200,000.00|
|可供出售金融资产|20,480,000.00|其他非流动金融资产|82,589,300.00|62,109,300.00|
|递延所得税负债||递延所得税负债|15,527,325.00|15,527,325.00|
|未分配利润|579,393,295.22|未分配利润|625,975,270.22|46,581,975.00|
|2019年1月1日期初余额（母公司财务报表）|||||
|受影响的报表项目名称|原金融工具准则|受影响的报表项目名称|新金融工具准则|调整额|
|货币资金|751,903,893.90|货币资金|456,632,494.18|-295,271,399.72|
|||交易性金融资产|295,271,399.72|295,271,399.72|
|其他流动资产|52,210,608.38|其他流动资产|10,608.38|-52,200,000.00|
|||交易性金融资产|52,200,000.00|52,200,000.00|
|可供出售金融资产|20,480,000.00|其他非流动金融资产|82,589,300.00|62,109,300.00|
|递延所得税负债||递延所得税负债|15,527,325.00|15,527,325.00|
|未分配利润|527,546,665.70|未分配利润|574,128,640.70|46,581,975.00|

根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，本次会计政策变更
不会对公司2018年度及以前年度财务报告产生重大影响。对公司2019年期初数影
响为：货币资金减少29,527.14万元、其他流动资产减少5,220.00万元、交易性金
融资产增加34,747.14万元、其他非流动金融资产增加6,210.93万元、递延所得税负债增加1,552.73万元、期初未分配利润增加4,658.20万元。对公司当期影响为：其他非流动金融资产增加218.34万元、递延所得税负债增加54.59万元、净利润增加163.76万元。
||
|-|
|二、本次会计政策变更的审批程序|
|公司2019年8月26日分别召开的第九届董事会第十六次会议和第八届监事|
|会第十六次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财|
|政部发布的新企业会计准则，变更相应的会计政策。公司独立董事发表了同意的|
|独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。|

三、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的变更，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的变更。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、武汉中商集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
2、武汉中商集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议
3、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-080
珠海汇金科技股份有限公司关于本次重大资产重组方案
调整不构成重大调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“上市公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通发展股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、重组方案调整的具体情况
上市公司于 2019年 4月 19日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在创业板指定信息披露媒体刊登了相关公告。
交易双方在已签署的《珠海汇金科技股份有限公司购买彭澎等持有的江西尚通科技发展股份有限公司股份之协议书》及已披露的重组预案基础上，对本次重组的相关方案进行了调整。涉及调整的方案具体内容如下：
||
|-|
|调整前|
|暂定为59,400万元|

本次用于购买资产的股份发行要素
||
|-|
|13.72元/股|
|25,976,676.00股|
|交易对方因本次交易取得的汇金科技股份自股份发行结束之|

日起12个月内不得转让。 个月内不得转让，除此之外，彭澎和肖毅在12个月锁定期届满后，其所持的因本次交易获得的股份应按30%、30%、20%、20%比例分四期解除限售。
用于购买资产的可转债发行要素：
||
|-|
|暂定为59.4万张|
|13.72元/股|
|自发行之日起不少于1年|
|未明确|
|未明确|
|未明确|
|未明确|

用于募集配套资金的可转债发行要素：
本次明确了发行方式、对象、数量、转股价格、债券期限及转股期限、各发行要素 未明确
锁定期、债券利率、到期赎回条款等等
其他：
||
|-|
|未明确|
|未明确|

二、本次重组方案调整履行的相关审议程序
2019年 7月 4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整。
三、本次重组方案调整不构成重大调整
根据证监会于 2015年 9月 18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：
（一）关于交易对象
1、拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
3、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（二）关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（三）关于配套募集资金
1、调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2、新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
调整后的重组方案不涉及交易对象、交易标的、交易作价、配套募集资金的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次重组方案不构成重大调整。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次重组方案调整不构成重大调整。
五、备查文件
1、珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整之核查意见。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2019年7月4日
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们认真审阅了公司第三届董事会第二次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，发表意见如下：1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事
盛利军 古群 孙清池
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-037上海沃施园艺股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：17.57% 至 27.08%|盈利1577.05万元|
||盈利：1150万元 至 1300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系受宏观经济及外部市场环境影响，公司主营业务收入较去年同期有所下降，导致归属上市公司股东的净利润同比下降。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约
为279万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
江西新余国科科技股份有限公司
独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见
作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第一次（临时）会议审议的聘请公司高级管理人员相关事项的发表独立意见如下：
经审阅袁有根、罗喜平、刘爱平、游细强、颜吉成的履历及董事会提交的文件资料，我们认为上述人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均具备担任公司高级管理人员的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意聘请袁有根、罗喜平、刘爱平为公司副总经理，同意聘请游细强为公司财务总监，同意聘请颜吉成为公司董事会秘书，同意在董事会决定聘任适当人选任职公司总经理之前，由袁有根先生代为履行总经理职责。
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
黄寅生 郑云瑞 朱星文
签署日期：2018年6月23日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-053江苏中旗科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第三季度报告已于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2017年第三季度报告
全文》于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2017年10月27日