Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中原证券股份有限公司
关于河南森源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中原证券股份有限公司（以下称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定，对森源电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股股票134,161,489.00股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币 16.10元，募集资金总额为人民币 2,159,999,972.90元，扣除承销及保荐费用人民币30,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90元。
同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 2,134,161.49元，实际募集股款为人民币 2,127,865,811.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2016年8月
2日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2016）第 211603号《验资报告》。
二、募集资金投向及使用情况
1、募集资金投资项目
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资额（万元）|
|智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目|150,000.00|
|环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目|50,000.00|
|核电电力装备研究院建设项目|20,000.00|
|合计|220,000.00|

注：1、“核电电力装备研究院建设项目”已于 2018年7月12日公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议和2018年7月31日公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》，并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元，不足部分投资由公司自筹解决。2、根据实际募集资金净额，募投项目拟投入金额不足部分由公司以自筹资金解决。
2、募集资金使用情况
截至 2019年 11月 30日，公司累计投入募集资金 204,643.08万元，本次非公开发行募集资金尚有17,090.94万元（含利息8,947.44万元）未使用。（未经审计）
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
截至目前，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过 10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司日常业务经营的资金需求，同时降低公司财务费用，提高资金使用效率。本次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前1年期限的银行贷款基准利率4.35%测算，预计可节约财务费用约435万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
2、公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资或者为控股子公司以外的他人提供财务资助。
3、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
深圳证券交易所及公告。
五、公司履行的决策程序
2019年 12月 24日，公司召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。独立董事、监事会发表了明确同意意见。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无须经过股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，中原证券认为:
森源电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。森源电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于森源电气主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
因此，中原证券对森源电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
卫晓磊 牛柯
保荐机构：中原证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-097债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项并涉及资产购买事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：阳普医疗；股票代码：300030）已于2017年5月16日（星期二）开市起停牌。2017年 5月 16日和 5月 22日,公司分别在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-063）和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。6月1日，因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-067）。
6月7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。
停牌的公告》（公告编号：2017-095）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
截至目前，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的有关事宜，对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在继续。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于7月31日起继续停牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：17阳普S1、债券代码：112522）不停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-044金龙机电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016年 06月 01日以电话和邮件的方式通知各位董事，于 2016年 06月 06日下午13： 00在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于延长公司 2015年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》
公司于2015年6月16日召开的2015年第二次临时股东大会逐项审议通过的《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案的有效期为股东大会审议通过之日十二个月，即将到期。
为保证公司非公开发行股票工作顺利实施，现拟将上述公司2015年非公开发行股票事项的相关议案有效期延长 12个月，本议案经公司股东大会审议通过后，自《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案的有效期到期之日起计算，公司关于2015年非公开发行股票的其他事项内容均不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关联董事金绍平、金士特、金美欧对该议案回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
《2016年第二次临时股东大会通知》具体内容详见 2016年 06月 06日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年九月
地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部188室
电话：（8610）65325588 传真：（8610）65323768
邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于2019年9月 10日出席了北斗星通 2019年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东大会的召集召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集与通知
本次股东大会由公司董事会根据2019年8月21日第五届董事会第二十六次会议决议召集。
公司董事会于2019年8月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、投票方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。同日，北斗星通董事会发布了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东大会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
1.审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》；
2.审议《关于修订公司章程的议案》。
本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年9月 10日下午13:30在北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室按时召开，由公司副董事长李建辉先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
有权出席本次股东大会人员为截至 2019年 9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东证券账户卡、持股凭证、身份证件；核查了股东委托代理人的授权委托书、身份证件，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人姓名及所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东大会并享有表决权的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的公司股份163,181,743股，占北斗星通股份总数的33.2638%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参
加网络投票的股东共3名，代表有表决权的公司股份 59,026,506股，占北斗星通股份总数12.0323%。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。
出席现场会议的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的2名股东代表、1名监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于 2019年9月9日下午15:00至2019年9月 10日下午15:00期间的任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的股东，于 2019年 9月 10日交易日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票、网络投票的表决结果，会议主持人当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意222,208,249股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意 272,100股，占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100％；反对 0股；弃权 0股。
该项议案审议通过。
2.审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意222,208,249股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意 272,100股，占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100％；反对 0股；弃权 0股。
本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通 2019年度第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2019年度第二次临时股东大会决议》合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市隆安律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度第二次临时股东大会法律意见书》之签字、盖章页）
北京市隆安律师事务所
负责人：
王丹
经办律师：
江迎春
周日利
2019年 9月10日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2018-062神雾节能股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨运杰先生、刘丹萍女士的书面辞职报告，杨运杰先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务；刘丹萍女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务。辞职后，杨运杰先生、刘丹萍女士不再担任公司任何职务。
杨运杰先生、刘丹萍女士不持有公司股票。
杨运杰先生、刘丹萍女士辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，杨运杰先生、刘丹萍女士的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，杨运杰先生、刘丹萍女士将按照有关法律、法规的规定，继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
杨运杰先生、刘丹萍女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨运杰先生、刘丹萍女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-094江苏润和软件股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日–2019年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3．业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2019年 1月-2019年 9月）||（2018年 1月-2018年 9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动：-10 % — 10%||盈利：17,896.77 万元||
|||盈利：16,107.09 万元—19,686.45 万元||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润||比上年同期变动：-15% — 5%||盈利：17,234.22 万元||
|||盈利：14,649.09 万元—18,095.93 万元||||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日－2019年9月30日）业绩变动情况:
||||
|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|项目|||
||（2019年 7月-2019 年 9月）|（2018年 7月-2018年 9月）|
||比上年同期变动：-30% — 0%||
|归属于上市公司|||
|||盈利：8,114.79 万元|
|股东的净利润|盈利：5,680.35 万元—8,114.79 万元||
|归属于上市公司股|比上年同期变动：-35% — -5%||
|东的扣除非经常性||盈利：7,996.66 万元|
|损益后的净利润|盈利：5,197.83 万元—7,596.83 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期，公司数字化升级战略开始全面推进，主营业务收入稳中有升，由于在本次战略升级的过程中，公司持续增加研发投入，同时公司的人力成本持续上升，从而预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期基本持平。
2．2019年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为1,500.00万元，主要为闲置募集资金理财收益、转让子公司股权产生的收益以及计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年10月14日
证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2017-012
广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次临时会议于 2017年 2月 13日以通讯方式召开，会议通知及
会议资料于 2017年 2月 10日以电子邮件方式发给各位董事。本次
会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人，会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长陈伟先生主持，以通讯方式表决，审议通过：1、《关于同意开展筹建北京市通州区民营银行的议案》
鉴于公司已于 2017年 1月 19日与北京市通州区投资促进局签
署了《关于在北京市通州区设立民营银行的战略合作框架协议》，
为加快民营银行的建设，董事会同意公司开展筹建北京市通州区民
营银行，并授权董事长组织开展相关的筹建工作。公司将根据相关
工作的进展情况，按照监管部门的要求履行相应的审批程序及信息
披露义务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
2、《关于聘任高级管理人员的议案》
由于余少言先生和罗潘先生因个人原因分别辞去了公司副总经
理、财务总监职务，为保证公司正常运作，董事会决定聘任罗周彬
先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，任期至 2019年 8月 3日。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
3、《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
为建立和完善有效的激励约束机制，根据相关法律法规等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上制订此制
度（制度的具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
该制度尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
附：罗周彬先生简历
||
|-|
|罗周彬，男，1980 年出生，本科学历，注册会计师。主要工作|
|经历：2008 年 6 月至 2014 年 6 月，在华普天健会计师事务所工作|
|任项目总监；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，在江苏威尔曼科技股份|
|有限公司工作，任财务总监。|

罗周彬先生与本公司控股股东、持股百分之五以上股东之间不
存在关联关系。
截至本日，罗周彬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。
三、备查文件
1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
深圳市联建光电股份有限公司
内部控制缺陷认定标准修订对照
为加强公司内部控制建设，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司内部控制缺陷认定标准进行修订，具体修订内容如下：
修订前
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|大于等于 500万|100万-500万之间|

修订后
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|大于等于 5000万|1000万-5000万之间|

特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-016浙江尤夫高新纤维股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东——湖州尤夫控股有限公司拟出售股权（以下简称“股权转让”），经申请，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 1月 11日下午开市起停牌。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详见公司于 2016年 1月 12日、1月 16日、1月 23日、1月 30日、2月 6日、2月 20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
此次控股股东出售股权的交易对手方为苏州正悦投资管理有限公司。目前，双方就交易标的、作价原则、款项支付方式及步骤初步达成一致意见；尽调工作在有序开展，进程已过半；收购方正在积极筹措资金，并已委托律师起草《股权收购协议》初稿；公司控股股东积极配合尽调，已着手清理相关债权债务，陆续归还银行等机融机构的借款，对持有的上市公司股权及时办理解质手续。
鉴于上述事项操作尚需时日，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年2月29日开市起继续停牌。
本次控股股东出售股权事项尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年二月二十七日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-007深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日以电话/邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第三十次会议通知。
2.本次会议于2019年1月28日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3.会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，为孙尚传、童恩东。电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。
4.会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》
公司董事会审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，《关于终止筹划重大资产重组的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2.审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意提请召开 2019年第二次临时股东大会审议相关议案。本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年1月28日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-048华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大重组。于2016年4月25日发布了《重大事项筹划进展公告》，鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。并于2016年4月29日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年5月12日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。公司原
预计2016年5月18日复牌，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票于2016年5月18日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于2016年6月 17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年6月18日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，继续就重组事宜进行论证与磋商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年五月十九日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-042债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了公司2018年第一季度报告。
公司于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2018年第一季度报告》，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年4月25日
国信证券股份有限公司
关于湖南中科电气股份有限公司本次发行股份及支付现金
购买资产前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“上市公司”）拟向北京当升材料科技股份有限公司、曾麓山、深圳市创新投资集团有限公司、罗新华、皮涛、长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司、黄越华、刘竟芳、赵永恒、刘雅婷、杨虹及段九东发行股份及支付现金购买其持有的湖南星城石墨科技股份有限公司（以下简称“星城石墨”）合计97.6547%股权。星城石墨主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，主要产品覆盖动力（电动汽车）、消费电子类（软包、圆柱、方壳）、储能等锂离子电池领域，其所处行业为锂电池材料行业，该行业属于锂电池的上游行业，其发展前景与锂电池的发展状况密切相关。
本次交易前12个月内，中科电气发生的资产购买或出售情况具体如下：
2015年12月28日，上市公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让所持控股子公司全部股权的议案》。同日，上市公司与张霞正式签订《湖南岳磁高新科技有限公司股权转让协议》，上市公司将所持湖南岳磁高新科技有限公司51%的股权作价530.00万元全部转让给张霞。
湖南岳磁高新科技有限公司经营范围：电磁搅拌器及成套控制设备、冶金机械及成套控制设备、起重电磁铁、除铁器、永磁吸吊器、整流控制设备、电力电缆卷筒、金属结构件的制造、加工、维修；政策允许的金属材料、低压电器、电线电缆、建筑材料、装饰材料、建筑机械设备、化工原料（不含危险化学品）的
销售。
除以上资产交易外，星城石墨近12个月内未发生其他资产购买或出售交易。
经核查，本独立财务顾问认为：星城石墨、湖南岳磁高新科技有限公司不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围。因此，本次交易前 12个月内中科电气发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南中科电气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
国信证券股份有限公司2016年8月22日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于选举公司董事长、副董事长及
聘任高级管理人员的独立意见
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了选举刘雷先生为公司第三届董事会董事长、林科先生为公司第三届董事会副董事长；聘任林科先生为公司总经理；聘任张淑荣女士、任相坤先生、王庆明先生、曹华锋先生、蒲延芳女士、王宁生先生、袁毅先生为公司副总经理；聘任张淑荣女士为公司财务负责人；聘任曹华锋先生为公司董事会秘书。
根据《公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解上述人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。对此次会议审议通过的有关公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
1、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
北京三聚环保新材料股份有限公司3、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意选举刘雷先生为公司第三届董事会董事长、林科先生为公司第三届董事会副董事长；聘任林科先生为公司总经理；聘任张淑荣女士、任相坤先生、王庆明先生、曹华锋先生、蒲延芳女士、王宁生先生、袁毅先生为公司副总经理；
聘任张淑荣女士为公司财务负责人；聘任曹华锋先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事签字：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-039
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。（详见公司2017年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。）公司于2017年4月6日召开2016年度股东大会审议通过了上述议案。
根据股东大会决议，公司近日使用闲置自有资金人民币 3,500万元购买了相关保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本信息
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||金额||||||预期年化||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||产品类型||理财投资期限|||||
||||||||（万元）||||||收益率||来源|
|上海汇纳信息科技股份有限公司||中国民生银行上海广场支行||非凡资产管理 92 天安赢第151期对公款（区域定制）||500||保证收益型||2017 年 5 月 9 日至2017年8月9日||3.90%||自 有资金||
|上海汇纳信息科技股份有限公司||中国民生银行上海广场支行||非凡资产管理 92 天安赢第149期对公款（区域定制）||2,000||保证收益型||2017年4月25日至2017年7月26日||3.90%||自 有资金||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海汇纳信息科技股份有限公司|工商银行上海市陆家嘴软件园支行|工银理财共赢3号保本型2017年第13期B款（拓户产品）|1,000|保本浮动收益型|2017年4月20日至2017年8月20日|3.35%|自 有资金|

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
2017年 3月 3日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。2017年3月10日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。除上述情况外，公司最近 12个月未进行其他现金管理。
五、备查文件
1、中国工商银行法人理财综合服务协议及交易凭证
2、中国民生银行理财产品合同
特此公告
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-037
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年8月27日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次监事会会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于 2015年 8月 14日以书面等方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会意见：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分超募资金用于补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
监事会同意使用超募资金2,600万元永久补充流动资金。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2015年8月27日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-114深圳市洲明科技股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期及预留授予部分第一个行权/解锁期可行
权/解锁的议案》，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》与《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定与考核结果，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”）首次授予部分第二个行权期的可行权条件已满足，同意激励计划首次授予部分的112名期权激励对象在第二个行权期可行权1,715,456份股票
期权。
一、期权名称、代码及行权起始日期
1．期权名称：洲明JLC1
2．期权代码：036118
3．自主行权起始日期：2015年12月3日—2016年12月2日。
二、公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权方式为自主行权，
具体安排如下：
1．行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（招商证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2．可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算。
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内。
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事
项。
3．公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
4.公司高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年11月27日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第七次会议审议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
因公司业务发展需要，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟为公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为 5000万元，该担保自董事会通过之日起有效，该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七
次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签署：
龚艳 陈文彬
日期：2019年1日18日
河南豫能控股股份有限公司
总经理工作细则修订对照表
|||||
|-|-|-|-|
|内容概述|修订前内容|修订后内容|修订原因|
|一、调整部分权限|第五条 总经理行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部管理机构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度；(五)制定公司的具体规章；(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程师；(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；(九)决定公司经营活动中不高于2500万元人民币以下的合同标的；(十)决定金额在最近一期经审计的公司净资产的 3%以下的投资，在一个会计年度内决定的投资总额不得高于最近一期经审计的公司净资产的 10%；(十一) 决定公司不高于 2500 万元人民币的风险投资，在一个会计年度内决定的风险投资总额不得高|第五条 总经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程师；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）决定公司职工的聘用和解聘；（九）决定公司职工的工资、福利及奖惩；（十）决定单笔金额在最近一期经审计的公司净资产的 3%以下的对外投资、收购或出售资产；在一个会计年度内决定的对外投资、收购或出售资产总额不得超过最近一期经审计的公司净资产的10%；（十一）提议召开董事会临时会议；（十二）本章程或董事会授予的其他职权。未经董事会授权，总经理不得进行任何形式的|进一步完善。|

|||||
|-|-|-|-|
||于7,500万元人民币；(十二)决定金额在最近一期经审计的公司净资产的3%以下的收购、出售资产，在一个会计年度内决定的收购、出售资产总额不得高于最近一期经审计的公司净资产的10%；(十三) 决定金额在最近一期经审计的公司净资产的10%以下，融资后公司资产负债率在60%以下的借款；(十四) 未经董事会授权，不得进行任何形式的资产抵押、质押、对外担保；(十五) 提议召开董事会临时会议；(十六) 公司章程或董事会授予的其他职权。|资产抵押、质押、对外担保。总经理列席董事会会议。||
|二、规范审查程序|第二十条 重大合同审查程序合同额在2500万元以下的，报总经理审批，2500万元以上的重大合同应报请董事长审批，必要时召开董事会讨论决定。|第二十条 重大合同管理程序重大合同经合同审查程序或总经理办公会审议后，在总经理授权范围内的，由总经理签署；超出总经理授权范围的，根据董事会、股东大会的职权上报董事会或股东大会批准后，由法定代表人或其授权代表签署。|适应目前管理现状。|
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-042浙江开尔新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
2、2017年 3月 31日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号），对企业金融工具的会计处理的规范性进行了修订。根据上述通知内容，执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的企业，应当同时执行财政部 2017年修订印发的《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司
为中国境内上市企业，按要求应自2019年1月1日起实行。
（二）变更前采用的会计政策
公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
1、财务报表格式调整的政策
本次会计政策变更后，公司2018年财务报表格式按照财政部于2018年6
月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
2、新金融工具准则的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起，按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更程序
公司于2019年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
（五）变更日期
财务报表格式调整的政策变更根据（财会[2018]15号）文件规定的起始日开始执行，新金融工具准则的会计政策的变更自2019年1月1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响
公司编制2018年度财务报表执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），具体如下：
1、资产负债表：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
2、利润表：新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
2018年初数作相应比照调整，上述会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
（二）新金融工具准则的会计政策变更及影响
财政部修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司于 2019年 1月 1日起变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。执行新金融工具准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日