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证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-042利尔化学股份有限公司
关于诉讼事项二审暨终审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 17日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）（2015）川知民终字第 89号《民事判决书》，《民事判决书》对黄峙玮（曾用名：黄世伟）诉公司职务发明人奖励、报酬纠纷作出了二审判决。现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
公司于 2014年 8月 27日披露了四川省绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中院”）受理黄峙玮诉公司职务发明人奖励、报酬纠纷事项（具体情况详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于诉讼事项的公告》，公告编号：2014-025），绵阳中院于 2014年 11月 13日公开开庭审理了本案。
公司于 2015年 1月 26日收到绵阳中院（2014）绵知民初字第 9号《民事判决书》，《民事判决书》对黄峙玮诉公司职务发明人奖励、报酬纠纷作出了一审判决（具体情况详见公司 2015年 1月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》，公告编号：2015-002）。
黄峙玮不服绵阳中院（2014）绵知民初字第 9号民事判决，向四川
高院提起上诉，四川高院于 2015年 9月 9日受理本案（具体情况详见公司 2015年 9月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》，公告编号：2015-031），并于 2015年 10月 19日不公开开庭进行了审理。
二、判决结果
四川高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费 87230元，由黄峙玮负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次民事诉讼案件对公司本期及期后利润没有影响，亦对公司目前的生产运营也没有影响。
五、备查文件目录
《四川省高级人民法院民事判决书》（2015）川知民终字第 89号特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-058福建三元达通讯股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行计划募集资金不超过128,000万元，发行价格以9.25元/股计算，发行股数为不超过138,378,378股。本次发行完成后，公司股本规模将由27,000万股增加至408,378,378股，公司归属于母公司所有者权益也将较2014年期末有大幅增加，公司即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
假设条件：
1、本次发行于2015年11月底前实施完毕；
2、公司2015年归属于母公司股东的净利润假设为1,000.00万元；
3、本次最终发行数量及募集资金总额（含发行费用）为董事会审议通过的方案，即：发行价格为9.25元/股，发行数量为138,378,378股；
4、本次发行募集资金到账后，除了将28,000万元用于偿还银行贷款外，不考虑募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益等）的影响，未考虑本次发行费用及2015年的现金分红情况；
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
|||
|-|-|
|2014年度/末||
||本次发行前|
|27,000|27,000|
|74,400.51|41,752.43|
|41,752.43|42,752.43|
|-1.21|0.037|
|-1.21|0.037|
|1.55|1.58|
|-56.22%|2.37%|

注：1、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数,发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。
2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下：ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej*Mj/M0），其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；
Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
公司提醒投资者，上述分析不构成公司的盈利预测，本次发行尚需监管部门核准，能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有
效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
（一）保障募投项目投资进度，尽早实现项目效益
公司主要从事无线网络优化覆盖专业设备的研发、生产和销售，并向客户提供系统集成服务以及与之相关的专业外包维护服务结合公司战略的变化，本次非公开发行部分募集资金投向商业保理项目，由此实现公司“产业+金融”双主业的战略转型升级。募集资金项目实施后，将为公司带来良好的投资收益，增强公司业务规模，有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金项目投入，保障募集资金投资项目进度，争取早日实现预期收益，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。
（二）加强募集资金管理，提高资金使用效率
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资金使用风险。
本次发行募集资金部分用于偿还短期借款和补充公司流动资金，募集资金到位后，公司将根据实际经营情况，合理使用募集资金，降低财务费用，提高资金使用效率，尽快产生效益回报股东。
（三）保持稳定的股东回报政策
公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配
政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司2015年7月28日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-064
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2015年9月15日发出，2015年9月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本计划”）的有关规定，以及2014年4月18日召开的公司2013年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。
林磊为本次股权激励计划激励对象，林磊作为关联董事回避此项表决。该议案由其他八名董事表决通过。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
《首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项“4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”因此，公司董事会有权关于限制性股票授予变更注册资本对《公司章程》进行修订。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权以及激励对象认购情况，公司董事会对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币388,633,146 元。|第六条 公司注册资本为人民币388,853,146元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为388,633,146 股，公司的股本结构为：普通股388633,146 股，其他种类股 0股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为388,853,146股，公司的股本结构为：普通股388,853,146股，其他种类股0股。|

修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司 2013年年度股东大会已就上述修订向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议的独立意见》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》；
4、《苏州安洁科技股份有限公司首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》；
3、修订后的《公司章程》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2014-005北京超图软件股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业收入|309,200,696.08|264,028,848.67|17.11%|
|营业利润|44,104,332.08|-12,797,506.36|444.63%|
|利润总额|62,480,861.81|4,419,618.47|1,313.72%|
|归属于上市公司股东的净利润|55,408,504.01|5,371,349.59|931.56%|
|基本每股收益|0.461|0.045|924.44%|
|加权平均净资产收益率|9.43%|0.98%|8.45%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|799,441,976.74|751,491,654.17|6.38%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|626,452,024.02|562,170,379.54|11.43%|
|股 本|122,309,680.00|120,000,000.00|1.92%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.12|4.68|9.40%|
|注：1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列；2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业收入与上年同期相比增长17.11%，营业利润与上年同期相比增长444.63%，利润总额与上年同期相比增长1,313.72%，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长931.56%，主要原因如下：
1、报告期内，公司所处行业发展向好，市场开拓取得一定成果，公司整体业绩稳定增长；
2、报告期内，公司管理运营效率提高，成本费用有一定程度的降低；
3、报告期内，公司出售参股子公司——北京国遥新天地信息技术有限公司股权所获得的投资收益大幅增长。
4、报告期内，公司获评“国家规划布局内重点软件企业”，据此适用的所得税率下降，由15%改为按10%缴纳。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，尚未经正式审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2013年度分配情况进行讨论。有关公司的信息均以中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日
股票代码：002401 股票简称：中海科技 编号： 2014-048
中海网络科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
《中海网络科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》已于2014年12月9日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2014年12月25日下午13：30在上海市浦东新区民生路 600号 5号楼 8楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 24日下午15:00至 2014年 12月 25日下午 15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由周群董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共30人，代表股份191,496,436股，占公司总股本的63.15%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人12人，代表股份175,773,308股，占公司总股本的57.97%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 18人，代表股份 15,723,128股，占公司总股本的5.1850%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东 21人，代表股份 16,989,893股，占公司总股本的5.60%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意21,000,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.9830%；
反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权570股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 16,986,323股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790%；
反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0177%；弃权570股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。
由于本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所和周群先生对本议案回避表决。
本议案以特别决议表决通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于单个募投项目建设完成并将节余募集资金用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意21,000,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.9830%；
反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权570股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 16,986,323股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790%；
反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0177%；弃权570股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。
由于本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所和周群先生对本议案回避表决。
本议案以特别决议表决通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意21,000,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.9830%；
反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143%；弃权570股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 16,986,323股，占出席会议中小股东所持股份的99.9790%；
反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0177%；弃权570股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。
由于本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所和周群先生对本议案回避表决。
本议案以特别决议表决通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：刘磊、庄涛、柳伟伟
3、结论性意见：本所律师认为，中海网络科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《中海网络科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市星河律师事务所关于中海网络科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-8河北常山生化药业股份有限公司
关于取得国有建设用地土地使用权证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）在正定县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以自有资金人民币5,000万元竞得编号为正国土【2015】12号地块的国有建设用地使用权，取得了《成交确认书》，并与石家庄市正定县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。近日，公司收到正定县国土资源局颁发的国有土地使用证。
上述事项已于2015年10月16日经公司董事长审批通过，本次参与竞拍的人民币5,000万元为公司的自有资金，不属于关联交易。按照《公司章程》的规定，本次投资金额在董事长审批权限范围内，该交易不需要提交董事会及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、竞得土地基本情况
1、宗地编号：正国土工【2015】12号
2、土地用途：工业用地
3、出让年限：50年
4、土地面积：126437.63平方米（实用面积：125829.64平方米）
5、成交价：人民币5,000万元整（大写：人民币伍仟万元整）
6、资金来源：自有资金
二、国有土地使用证主要内容
土地使用证号：石正定国用（2016）第00004号
土地使用权人：河北常山生化药业股份有限公司
座落：正定县西杨庄村村北
地类（用途）：工业用地
使用权类型：出让
使用权面积：125829.64平方米
终止日期：2065年12月16日
登记机关：正定县国土资源局
发证日期：2016年1月12日
三、该土地对公司影响
该地块用于公司的肝素粗品基地及其他药品等项目的建设。本次竞得上述国有土地使用权，为公司未来发展奠定坚实基础，有利于进一步提高公司在行业内的竞争力，符合公司未来发展战略规划。
四、备查文件
1、董事长关于参与竞拍国有土地使用权的决定
2、《成交确认书》
3、《国有建设用地使用权出让合同》
4、《国有土地使用权证》
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-001神州长城股份有限公司
关于李尔龙先生增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月29日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长兼副总经理李尔龙先生的通知，李尔龙先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年12月29日，李尔龙先生以集中竞价方式累计增持公司股份 814,000股，占公司总股本0.0479%。具体如下：
|||||||
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|姓名|增持方式|增持均价（元）|增持数量（股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|李尔龙|集中竞价|6.15|814,000|500.607|0.0479%|

本次增持前，李尔龙先生持有公司股份11,400股，占公司总股本的0.0007%；
本次增持后，李尔龙先生持有公司股份825,400股，占公司总股本的0.0486%。
截至本公告披露日，李尔龙先生增持计划已实施完毕。
二、增持目的及资金来源
根据公司 2017年 12月 29日披露的《关于关于公司高管计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-110）。本次增持目的为：基于对公司未来发展前景的坚定信心，基于公司股票的投资价值，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益。
本次增持所需资金全部为自有资金。
三、本次增持的相关说明
1、李尔龙先生在增持期间内严格履行承诺，未减持其所持有的公司股份，
未进行短线交易或内幕交易，未在敏感期买卖公司股份，增持行为符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定，对董事、监事、高级管理人员购买公司股票行为及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、李尔龙先生出具的《关于增持神州长城股份的告知函》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年一月二日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—014兰州海默科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于 2014年 4月 28日（星期一）召开公司 2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 4月 28日（星期一）上午 10:00点
2、召开地点：兰州市城关区张苏滩 593号本公司 1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师；
（3）截止 2014年 4月 22日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（4）上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
二、会议审议事项
（一）会议议程和审议议题
1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
2、审议《2013年董事会报告》；
3、审议《2013年监事会报告》；
4、审议《2013年财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《聘请 2014年度审计机构的预案》；
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况：本次股东大会议案和议程具体内容详见 2014年 3月 8日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2014年 4月 27日 17:00前送达或传真至公司投资者关系部。
来信请寄：兰州市城关区张苏滩 593号兰州海默科技股份有限公司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2013年 4月 27日9：00-17：00。（信函以收到的邮戳为准）
3、登记地点：兰州市城关区张苏滩 593号兰州海默科技股份有限公司投资者关系部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：王瑞华武锐锐
（2）电话：0931—8553529 8559076
（3）传真：0931—8553789
（4）邮编：730010
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
3、临时提案请于会议召开前十天提交。
本次会议相关议题具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
兰州海默科技股份有限公司
董事会
二○一四年三月六日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|股东账号|
|身份证号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州海默科技股份有限公司于 2014年 4月 28日召开的 2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议题|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》||||
|2|《2013年董事会报告》||||
|3|《2013年监事会报告》||||
|4|《2013年财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于聘请2014年度审计机构的预案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-033
安科瑞电气股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2014年6月15日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选王茂廷为第二届董事会独立董事的议案》
由于独立董事李国宾先生因个人原因辞去公司独立董事一职，为了保证公司董事会的工作顺利进行，经公司股东周中推荐，提名王茂廷先生为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满。王茂廷先生的简历及基本情况详见附件。
公司董事会提名委员会及独立董事已对王茂廷先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的任职资格，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式表决选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名王茂廷为董事会提名委员会委员并委派其为主任的议案》
由于董事会提名委员会主任李国宾先生因个人原因辞去公司提名委员会主任一职，为了保证公司提名委员会的工作顺利进行，董事长总经理周中先生提名公司独立董事候选人王茂廷先生为董事会提名委员会委员并委派其为主任，任期自股东大会批准选举王茂廷先生为公司独立董事公告之日起至本届董事会任期届满。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于提名王茂廷为董事会战略决策委员会委员的议案》
由于董事会战略决策委员会委员李国宾先生因个人原因辞去公司战略决策
委员会委员一职，为了保证公司战略决策委员会的工作顺利进行，董事长总经理周中先生提名公司独立董事候选人王茂廷先生为董事会战略决策委员会委员，任期自股东大会批准选举王茂廷先生为公司独立董事公告之日起至本届董事会任
期届满。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司董事会
附件：
王茂廷先生：汉族，1963年出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。1984年8月至2002年6月，历任中国兵器工业第六设计研究院副所长、厦门分院院长、副总工程师、副院长、总建筑师。2002年 7月至今，任上海联创建筑设计有限公司总裁。2002年7月至今任上海联创建筑设计有限公司董事。
王茂廷先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。王茂廷先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事对全资子公司租赁资产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《审计机构选聘及评价制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司拟在第三届董事会第二十九次会议审议的《关于全资子公司租赁资产暨关联交易议案》进行了事前审核，发表事前意见如下：
经核查，我们认为：此次关联交易符合公司的经营需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。关联董事应回避表决。
（此页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对全资子公司租赁资产暨关联交易的事前认可意见之签字盖章页）
独立董事签署：
马敬仁
卜功桃
花涛
二〇一六年十月二十七日
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事管理细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在2017年的工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司共召开股东大会会议3次、董事会会议6次，本人均按时出席了以上会议。本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为：2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。董事会和股东大会的相关决策符合公司整体利益，且均未出现损害公司全体股东的合法利益，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事管理细则》等相关法律法规及规章制度的规定，报告期内，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了明确的独立意见，具体如下：
（1）2017年3月23日，在第一届董事会第十一次会议上，对《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于2016年内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见；
（2）2017年6月20日，在第一届董事会第十二次会议上，对《关于公司向员工持股平台成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）增资扩股构成股份支付的议案》发表了独立意见。
（3）2017年9月8日，在第一届董事会第十五次会议上，对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，本人分别担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及审计委员会委员。报告期内，本人按时召集组织薪酬与考核委员会会议，并参加了战略、审计专门委员会举行的各次会议，按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及
执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、积极关注公司经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需要的各项资料。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)无提议召开董事会的情况；
(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事：王玫2018年4月23日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟以发行股份方式购买深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）100%的股权（以下简称“本次交易”），本人/本企业作为本次交易的交易对方和金锐显股东，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就提供信息真实性、准确性和完整性事宜作出如下承诺：
(1)本人/本企业参与本次交易过程中，及时向达华智能提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若给达华智能或者投资者造成损失的，愿意个别及连带地承担法律责任。
(2)本人/本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
(3)本人/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(4)本人/本企业承诺，若本人/本企业违反上述承诺给达华智能或者投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任。同时，若本次交易因涉嫌所提供或者披露的有关文件、资料等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，将暂停转让其在达华智能拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
方江涛 韩洋 梁智震
深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）
北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）
二O一五年五月三十日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-071张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015年半年度报告已于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年8月24日
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十一次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
1、关于全资子公司与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订《还款协议》
中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资管”）与新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌投资管理中心（有限合伙）以及宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）（以下合并称为“转让方”）分别签署了《债权转让协议》，转让方将其对东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）已到期但尚未收取的股权款合计20,330万元全部转让给长城资管。
长城资管同意给予东阳长城36个月的还款宽限期。还款宽限期自2018年4月2日起至2021年4月1日止。
东阳长城依据《还款协议》完成还款义务后，有利于缓解资金流动性压力，盘活企业资产，优化债务结构，促进经营发展。我们同意《关于全资子公司与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订<还款协议>的议案》。
2、关于对外提供担保的事项
公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）以持有的西藏山南东方龙辉文化传播有限公司90%股权及上海玖明广告有限公司100%股权为其与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资管”）签订的《还款协议》提供股权质押担保，并为东阳长城提供连带责任担保；同时公司为新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌投资管理中心（有限合伙）及宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）与长城资管签订的《债权转让协议》提供连带责任担保。
本次被担保对象具备抗风险能力，有偿还债务的能力，担保金额处于公司财务风险可控的范围之内，且新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌
投资管理中心（有限合伙）及宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）向公司提供了反担保。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对外提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
我们认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述提供担保事项。
3、公司本次董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-20
南京中北（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于2014年3月3日开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日即2014年3月10日、3月17日、3月24日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》，并于2014年3月31日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。（相关公告见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公告编号：2014-04、2014-06、2014-18、2014－19）
截止本公告披露日，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-043
浙江英特集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票简称：英特集团，股票代码：000411）连续两个交易日（6月18日、6月19日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
交易预案（修订稿）》及其他相关文件。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，在评价本次重大资产重组预案时应特别考虑《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中提示的各项风险。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－045惠州中京电子科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知》；2015年 8月 31日，公司第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名周刚先生、景占伟先生为公司第三届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案将提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
附件：监事候选人简历
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2015年8月31日
监事候选人简历：
周刚先生，1980年出生，大学本科学历，线路板行业高级工程师。2003年加入线路板行业，2008年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任公司工程部主管、主任及研发中心主任、经理等职务，现任公司研发中心总监。
周刚先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
景占伟先生，1981年出生，大学本科学历（在职华南理工大学研究生），经济师。历任中科院南海生物医药科技产业中心招商部部长，佛山市南海生物医药产业投资发展有限公司招商与项目管理部部长、董事。2014年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后任总经办主任、人力资源部经理，现任公司总经理助理职务。
景占伟先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-076
江苏银河电子股份有限公司
关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）通知，银河电子集团拟以所持本公司部分A股股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
截至公告日，银河电子集团持有公司股份197,435,700股，占公司总股本的34.33%，其中质押的股份99,750,000股，占其持股总数的50.52%。根据银河电子集团通知，本次可交换债券发行期限不超过 36个月，拟募集资金规模不超过人民币10亿元。
根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2016年9月29日
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》（修订稿）的要求，作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第四届董事会第三十八次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的独立意见
作为公司第四届董事会独立董事，我们认真审阅了公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表等相关人员的各项议案，现对此发表独立意见如下：
董事会审议同意聘任王灏先生为公司副总经理；同意聘任公司副总经理邵勇健先生为公司董事会秘书。经审阅本次聘任高级管理人员的个人履历及工作业绩，我们认为有关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件、相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。我们同意公司董事会本次对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
董事会审议同意聘任王舒阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。经审阅本次聘任人员的个人履历及工作业绩，我们认为有关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件、相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。我们同意公司董事会本次人员的聘任，相关聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对上述人员进行了考察，认为相关人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：鲁毅 沈先金李翔
日期：二Ｏ一九年四月二十三日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-084
赞宇科技集团股份有限公司
关于财务总监、审计部经理辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月27
日分别收到公司财务总监胡世华先生、审计部经理周小君女士的书面辞职报告。
因公司实际控制人已于2018年9月 14日由方银军先生变更为张惠琪女士，鉴于方银军先生与河南正商发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）双方签署的《股权转让协议》中就公司管理权的交接和转换约定，公司的财务总监人选由正商发展推荐，经总经理提名并经董事会聘任后担任，现胡世华先生申请辞去财务总监职务，仍继续担任公司副总经理。
周小君女士因个人原因申请辞去审计部经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，胡世华先生、周小君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监、审计部经理的聘任工作。胡世华先生、周小君女士职务的变动不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。
截至本公告披露之日，胡世华先生、周小君女士未直接持有公司股份。
公司董事会谨向胡世华先生担任财务总监、周小君女士担任审计部经理期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司董事会 2018年 10月 30日