Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司
继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了尽职调查，发表核查意见如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会[2011]211号文核准，公司于2011年3月非公开发行人民币普通股（A股）47,154,300股，发行价格为每股人民币18.05元，共募集资金 851,135,115元，扣除发行费用 29,101,200元，募集资金净额为 822,033,915元，募集资金于2011年3月3日到达公司账户，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018号《验资报告》予以确认。
二、关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
1、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2011年 10月 17日召开的 2011年第二次临时股东大会审议批准了使用部分闲置募集资金 3,0000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限最长不超过6个月，该笔资金已于2012年4月11日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资等高风险业务的情形。
公司于2012年6月18日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准了使用部分闲置募集资金 3,0000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限最长不超
过 6个月，该笔资金已于 2012年 12月 14日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资等高风险业务的情形。
2013年 2月1日，经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月该笔资金已于2014年1月27日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资等高风险业务的情形。
2、公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过 3,0000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司第五届次董事会第十二次会议审议通过之日起算），到期将归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
公司本次用于补充流动资金金额 30,000万元，为募集资金净额 82,203.39万元的36.49%，已超过募集资金净额的10%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
本次继续使用募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用和经营成本，满足公司业务发展资金需求，切实维护公司和投资者的利益，提升公司经营效益。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：宝胜股份拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关规定。宝胜股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。宝胜股份在已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的基础上，并在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构同意宝胜股份将 3亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：________________
于国庆
________________
梁太福
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2017-054债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 12月 18日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司关于向控股股东转让下属上海华氏资产经营有限公司100%股权暨关联/连交易的议案》（详见公司公告临 2017-053号）
独立董事对上述交易发表独立意见表示同意，且已经公司第六届董事会第十次审计委员会审议通过。
关联/关连董事周军先生主动回避该议案的表决，其他八位非关联/关连董事全部投票同意。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十日
上海新黄浦置业股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZA11488号上海新黄浦置业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称贵公司） 2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
新余钢铁股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十七次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。作为公司的独立董事，现就公司会计政策变更发表独立意见如下：
我们认为：根据2014年财政部修订的《企业会计准则第2号—
长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
新余钢铁股份有限公司
独立董事：
鲍劲翔_____________
梅君敏_____________
杨天钧_____________
赵沛_____________
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-024号吉林亚泰（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划非公开发行股票事项，于 2016年 4月 2日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票于 2016年 4月 5日起停牌（公告详见 2016年 4月 2日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
目前，公司正在与相关方及中介机构积极筹划、推进非公开发行股票相关工作。连续停牌期间，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。
本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一六年四月九日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-091
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019年 10月 25日发出召开第四届董事会第六次会议的通知。公司第四届董事会第六次会议于 2019年 10月 30日以通讯方式召开。
会议应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019年第三季度报告》
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|详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）|
|披露的《重庆建工 2019 年第三季度报告》。|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于设立公司市场营销管理部的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司全资子公司重庆建工工业有限公司公开挂牌转让所持凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司17%股权的议案》
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|公司之全资子公司重庆建工工业有限公司拟将其持有的凉山州|
|现代房屋建筑集成制造有限公司17%的股权在重庆联合产权交易所公|
|开挂牌转让。经评估，本次股权挂牌转让底价为 2,530.83 万元。|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于公司控股子公司重庆建工第三建设有限责任公司向参股公司重庆恒意建设工程质量检测公司增加注册资本
金的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项
涉及关联交易的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，我们作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，在公司向董事会提交第三届董事会第十五次会议涉及关联交易的议案前，我们与管理层进行了充分的沟通，了解了相关情况，现就有关事项发表如下审核意见：
一、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴泽泰”）与公司控股股东上海和安投资管理有限公司签订《股份转让协议》，拟受让其持有的38,337,488股股票（占本次非公开发行股票前公司总股本的9.33%），将成为公司持股5%以上的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，杭州阿里巴巴泽泰认购本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的《股份认购协议》是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为11.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合有关法律法规的规定。募集资金用于超市门店O2O改造项目及仓储物流基地升级建设项目，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司拟与阿里巴巴集团下属的阿里巴巴（中国）有限公司开展战略合作，双方签订了《合作框架协议》。杭州阿里巴巴泽泰与阿里巴巴（中国）有限公司受同一实际控制人控制，阿里巴巴（中国）有限公司系公司的关联方，该等合作事项构成关联交易。我们认为：本次合作事项有利于提高公司资产质量，扩
大公司业务规模、提升公司的综合竞争力、增强可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东应回避表决。涉及本次非公开发行股票的有关事项还需中国证券监督管理委员会的核准。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为《三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项涉及关联交易的审核意见》之签字页）
委员签字：
周曙光 闫国庆 周夏飞
年 月 日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-031广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）及子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“子公司”或“龙南骏亚精密”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1538号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股5,050万股，发行价格为6.23元/股，募集资金总额共计人民币31,461.5万元，扣除发行费用3,172.43万元后，募集资金净额为28,289.07万元。2017年9月6日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了“大华验字[2017]000663号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司及子公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性
高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：
1、投资目的：最大限度地提高闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
上述理财产品不得用于质押，且需及时报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
三、审议程序
公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000.00万元人民币闲置资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。
四、专项意见
（一）独立董事意见
（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；
（2）公司投资理财的募集资金主要用于安全性高、保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，公司不会将募集资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。风险较低，收益相对稳定；
（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；
（4）公司本次使用闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募投资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益；
（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
综上，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审核意见
监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
（三）保荐机构核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；
能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，保荐机构对广东骏亚本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的的事项无异议。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2017年 11月 8日
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临 2014-018内蒙古金宇集团股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利2.80元（含税）；
●每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.266元，合格境外投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.252元；
●股权登记日：2014年 6月25日；
●除息日：2014年6月26日；
●现金红利发放日：2014年6月26日。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过。详见2014年4月 29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的2013年度股东大会决议公告。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：本次利润分配以公司 2013年 12月 31日的总股本 280,814,930股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发现金股利 78,628,180.40元。
2、发放年度：2013年度
制性股票不参与此次分红派息。
三、相关日期
1、股权登记日:2014年6月25日
2、除息日:2014年6月26日
3、现金红利发放日:2014年6月26日
四、分派对象
截至2014年6月25日（股权登记日）下午上海证券交易所证券交易系统收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。其中，公司93名限制性股票激励对象所持有的限制性股票不参与此次分红派息，限制性股票激励对象名单详见公司 2014年 1月 3日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙古金宇集团股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单》。
五、分红派息实施办法
1、对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税赋为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税赋为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税赋为5%。按照以上规定，公司将先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.266元。
自然人股东及证券投资基金转让股份时，中登上海分公司根据持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.252元，如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
实际每股派发现金红利为税前人民币0.28元。
4、除内蒙古农牧药业有限责任公司、大象创业投资有限公司的现金红利由本公司直接发放外。其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：内蒙古金宇集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街36号
联系电话：0471-3315857
传 真：0471-3315863
联系人：田野、宋晓庆
邮政编码：010020
七、备查文件
公司2013年度股东大会会议决议。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
二〇一四年六月十九日
江中药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料江中药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议材料
股票简称：江中药业
股票代码：600750
南昌
二〇一六年八月
江中药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料议案目录
议案一：关于修改《公司章程》的议案 ......................................................... 5
江中药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料江中药业股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
江中药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
江中药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会
议程
一、会议时间：2016年 8月 9日下午 14:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：钟虹光先生
五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
六、会议议程：
1.主持人宣布会议开始。
2.宣读会议须知。
3.主持人宣布大会出席情况。
4.推选 2名股东（或股东授权代表）和 1名监事参加计票和
监票。
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
6.股东（或其授权代表）发言。
7.大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
8.主持人宣布表决结果。
9.见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
10.签署股东大会决议、会议纪录等有关文件。
11.主持人宣布会议结束。
江中药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
议案一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
结合经营及实际工作需要，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，拟对公司经营范围（公司章程第十三条）进行修订。具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生产及销售（许可证有效期至 2015 年12月31日）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮料（其他饮料）、（蛋白饮料类、固体饮料类）的生产与销售；保健食品的生产和销售（以上经营项目凭许可证经营）；皮肤黏膜卫生用品（卫生湿巾）的生产销售（卫生许可证的有效期至 2018年9月21日）；农副产品收购（粮食收购除外）；研发服务、技术转让服务、技术咨询服务；国内贸易及生产加工，国际贸易。（国家有专项规定的除外）|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆剂、片剂（A线、B线、D 线、E 线、F 线、G 线）、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生产及销售（许可证有效期至 2020 年 12 月 31日）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮料的生产和销售（凭许可证经营）；保健食品的生产和销售（以上经营项目凭许可证经营）；皮肤粘膜卫生用品（卫生湿巾）的生产销售（卫生许可证的有效期至 2018年 9月21日）；农副产品收购（粮食收购除外）；国内贸易及生产加工，国际贸易；研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

议案说明完毕，请各位股东予以审议。
福建省南纸股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，公司拟以截至评估基准日经审计及评估确认的全部资产与负债（包括但不限于存货、长期股权投资、固定资产、土地使用权等资产，以及债权债务等，不包括与公司经营无关的本次交易中介机构费用及职工安置费用）与福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“投资集团”）持有的截至评估基准日经审计及评估确认的福建中闽能源投资有限责任公司（以下简称“中闽能源”）68.59%的股权中的等值部分进行置换。在重大资产置换的基础上，公司以非公开发行股份的方式向中闽能源全体股东非公开发行A股股票购买其持有的中闽能源股权，其中，向投资集团购买的股权为其所持中闽能源股权在资产置换后的剩余部分。重大资产置换及发行股份完成后，公司持有中闽能源100%的股权。同时，为提高本次重组绩效，增强重组后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，本次重组还将实施配套融资，即公司采用锁价发行的方式向投资集团非公开发行股份募集资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，同时本次交易构成公司与控股股东的关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重大资产重组方案的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规关于实施重大资产重组的要求以及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、本次重大资产重组的相关事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会的审议批准，且公司股东大会同意投资集团及其一致行动人海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建省大同创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司免于发出股份收购要约；本次重大资产重组尚需取得国有资产监督管理部门的批准、商务部对本次交易的经营者集中审查意见以及中国证券监督管理委员会的核准。
5、同意公司与中闽能源全体股东签署的《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》、与投资集团签署的《福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》、就配套募集资金签署的《福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
综上所述，我们同意本次交易相关事项及整体安排。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2015—025长江投资实业股份有限公司关于
子公司长投矿业业绩承诺变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次收购概述
长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资”）于 2013年 8月 14日召开的五届二十九次董事会审议通过了《关于受让安庆皖域矿业公司60%股权的议案》。公司以 4,800万元的价格受让芜湖市德隆矿业有限责任公司（以下简称“德隆矿业”）持有的安庆皖域矿业有限公司（于 2014年 8月 13日更名为安庆长投矿业有限公司，以下简称“长投矿业”或“皖域矿业”）60%的股权。根据公司与德隆矿业签订的股权转让协议，德隆矿业完成本次股权交易后，对皖域矿业的经营业绩作以下特别承诺：“承诺皖域矿业 2014年净利润不低于 1,200万元、2015年净利润不低于 1,600万元、2016年净利润不低于 1,600万元。若皖域矿业 2014年至 2016年三年间任意一年的净利润低于以上承诺数，长江投资本次收购的股权对应的净利润不足部分将由德隆矿业以现金方式在皖域矿业经审计的财务报表出具后十天内向长江投资补偿赔付。”
二、2014年度业绩承诺完成情况
根据以上协议条款以及立信会计师事务所 2015年 3月25日出具的
长投矿业审计报告，德隆矿业应在 2015年 4月 4日前向公司补偿赔付的金额为 10,779,099.11元。公司已于 2015年 3月 26日全额收到该笔款项，德隆矿业关于长投矿业 2014年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
三、本次业绩承诺变更情况
长投矿业是公司实施投资与投资服务战略涉足的第一个矿业投资项目，为充分发掘项目投资的潜在收益，经与合作方德隆矿业充分协商，基于以下市场情况及矿业投资的特殊性，一致同意长投矿业的近年工作重点继续由资源开采向资源增储转变：
1、由于铜价近年来处于相对低位，现阶段长投矿业对探明的矿石储量全力开采不利于保有资源的经济价值。
2、根据公司在收购长投矿业时委托专业机构所做尽调报告，“长投矿业下属牛头山铜矿探矿工程密集地段约占采矿权面积的20%，区内仍有许多空白处（约占矿权总面积的80%）尚未进行勘查。”在收购后的勘探工程中，长投矿业不断发现新的矿脉并及时加大勘探投入力度，截止 2015年 3月，长投矿业已获得国土部门备案的资源储量合计为矿石量 260万吨，其中合金属量铜 2.18万吨，较收购时分别增长126%和111%。
同时，长投矿业的矿山增储仍具前景，通过增储工作的不断推进，矿山规模有望从中小型矿山提升到中型以上矿山水平，从而具备矿山规模化开采的成本等优势，并进一步提高矿山整体的市场估值。
3、根据矿山开采的行业特点，在资源储量出现积极变化时，通常需先行探明储量的基本情况再进行综合开采设计，从而有效提高资源利用水平，降低开采成本。
4、为合理评估长投矿业资源增储工作的成效，公司委托上海东洲资产评估有限公司对长投矿业100%股权价值进行评估（评估基准日为 2015年 3月 31日），根据其出具的沪东洲资评报字【2015】第 0320139号评估报告，长投矿业100%股权评估价值为 9,996.87万元，对应公司持有的长投矿业60%股权的评估价值为 5,998.12万元，与公司原收购价 4,800万元相比增值24.96%。以上评估结果强化了公司对资源类项目的投资管理转向矿权运作盈利模式的可行性，通过以增储实现资产增值的矿权运作模式，将为公司资源类项目的投资获利退出提供新的渠道。
考虑到长投矿业未来几年的工作重点将继续转向资源增储，原先通过资源开采实现利润的经营目标也随之发生变化，经公司与德隆矿业协商，双方同意在确保上市公司利益不受侵害的前提下，将前期德隆矿业作出的关于长投矿业经营业绩承诺变更为项目投资收益承诺，具体内容如下：
1、德隆矿业对长投矿业2014年度经营业绩承诺的补偿已履行完毕，本次业绩承诺变更不涉及对 2014年度的追溯调整。
2、为保障长江投资对长投矿业的项目投资收益，德隆矿业承诺：积极配合长投矿业通过资源增储实现资产增值并保证在2016年12月31日之前完成整体转让，且长江投资持有的长投矿业股权对应的项目转让价格不低于 6,720万元，即按长江投资初始投资成本 4,800万元计算的股权转让收益不低于 1,920万元（与德隆矿业原承诺的 2015年、2016年净利润合计金额 3,200万元中，长江投资持有的60%股权所对应的部分相等）；若低于该承诺数，不足部分由德隆矿业以现金方式在收到其
持有的长投矿业股权对应的股权转让款后十天内，向长江投资补偿赔付。
若长投矿业在 2016年 12月 31日之前未完成整体转让，则应在 2017年 3月 31日前聘请独立的资产评估机构对长投矿业的股权价值进行评估，保证长江投资持有的长投矿业股权所对应的评估价值不低于6,720万元；
若低于该承诺数，不足部分由德隆矿业以现金或其持有经评估的长投矿业股权在评估报告出具后 10天内，向长江投资补偿赔付。
3、取消德隆矿业原对长投矿业 2015年度、2016年度的经营业绩承诺。
本事项已经公司六届十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015年 5月 6日
上海海利生物技术股份有限公司
关于提名董事候选人的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》、《上海海利生物技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，对于公司董事会提名新一届董事会董事候选人事项发表如下独立意见：
董事会提名张海明先生、刘巨宏先生、陈晓先生、张悦女士、陈连勇先生、朱青生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名梁芬莲女士、卫秀余先生、陈磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，作为公司独立董事，我们认为：
1、公司换届选举第三届董事会的程序规范，符合有关法律、法规的规定。
2、上述候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、公司《章程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司关于提名董事候选人事项的独立董事意见之签字页）
独立董事：
梁芬莲： 卫秀余： 陈磊：
上海水星家用纺织品股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。现就2017年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
报告期内，独立董事孙大建先生因个人原因辞去独立董事职务，2017年 3月26日，公司2016年度股东大会同意聘任潘敏女士为第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一，其中潘敏女士为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事专业配置的要求。
孙霈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，研究生学历。
历任英国诺丁汉大学商学院讲师，复旦大学管理学院产业经济学系副教授。现任公司独立董事，复旦大学管理学院产业经济学系教授，英国帝国理工学院商学院访问研究员、澳大利亚墨尔本大学高级访问研究员。
张佩华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年 1月出生，研究生学历。历任东华大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，东华大学教授、博士生导师，上海三由户外用品股份有限公司董事，上海服装（集团）有限公司董事。
潘敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙人，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，江苏奥赛康药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，天健会计师事务所合伙人，上海锦和商业经营
管理股份有限公司独立董事，启迪设计集团股份有限公司独立董事，东来涂料技术（上海）有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。
因此不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
1、2017年度出席董事会情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|本年应参加||亲自出席||委托出席||||
|||||||缺席（次|）|备注|
|姓 名|董事会次数||（次）||（次）||||
|孙霈|7|7||0||0|||
|张佩华|7|7||0||0|||
|潘敏|6||6||0|0||2017年3月26日任职|

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、2017年度出席股东大会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|本年应参加股东|亲自出席|||
||||缺席（次）|备注|
|姓 名|大会次数|（次）|||
|孙霈|3|3|0||
|张佩华|3|3|0||
|潘敏|2|2|0|2017年3月26日任职|

（二）召开董事会专业委员会情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
（三）现场考察情况
2017年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。
2017年，我们在公司的密切配合下顺利开展了以上各项工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年，我们对公司的关联交易、利润分配、高级管理人员聘任、聘任会计师事务所、内部控制等事项予以了重点关注，对相关事项是否合法合规做出了
独立明确的判断，未发现公司在规范运作方面存在重大风险事项。我们对下列事
项发表了独立意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|召开届次|议案名称|
|1|第三届董事会第五次会议|1、公司2016年度利润分配预案2、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案3、关于2016年度内部控制自我评价报告的议案4、关于确认公司2016年度部分日常性交易（销售商品）的议案5、关于确认公司2016年度日常性关联交易（房屋租赁）的议案6、关于预计公司2017年度部分日常性交易（销售商品）的议案7、关于预计公司2017年度日常性关联交易（房屋租赁）的议案8、关于选举潘敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案|
|2|第三届董事会第七次会议|1、关于修改公司首次公开发行股票并上市的方案的议案2、关于修改募集资金投向可行性研究报告的议案|
|3|第三届董事会第八次会议|1、关于提名李来斌为公司第三届董事会补选董事候选人的议案2、关于聘任李来斌为公司常务副总裁的议案|
|4|第三届董事会第十次会议|关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案|
|5|第三届董事会第十一次会议|关于签订募集资金专户存储监管协议的议案|

四、总体评价和建议
1、2017年度我们有效地履行了独立董事的职责，对于每个需董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。
2、我们对公司定期财务报告及其他有关事项作出客观、公正的判断；监督
和检查公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时、有效，特别是针对上市申
报材料，我们都进行了认真的审查，保证申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保护社会公众股东的合法权益。
五、其它
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为我们作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2018年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东的合法权益不受损害。
特此报告！
上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事：孙霈、张佩华、潘敏2018年4月10日
签署日期：二零一七年三月一日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019-015北矿科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司2019年1月1日至 2019年 3月 27日累计收到与收益相关的政府补助资金 3,480,058.65元（数据未经审计）。具体明细如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收到时间||收款单位|补助项目|补助金额|补助类型|补助依据|
|1|||北矿磁材（阜阳）有限公司|2018年全省引才平台奖补|500,000.00|与收益相关|《关于印发2018年全省引才单位或平台资助奖补名单的通知》（皖组通字〔2018〕49号）|
|||2019-1-24||||||
|2|||北矿磁材（阜阳）有限公司|阜阳市颍州区2017年环境保护目标考核奖励|50,000.00|与收益相关|无|
|||2019-2-14||||||
|3|2019-3-5||北矿磁材（阜阳）有限公司|阜阳市发展改革委支持高新技术企业成长奖励|1,200,000.00|与收益相关|《阜阳市发展改革委关于下达2017年下半年省“三重一创”相关支持事项资金安排计划的通知》（发改产业〔2018〕1号）|
|4|2019-3-14||北矿机电科技有限责任公司|北京中关村海外科技园2018年国际创新资源支持资金|69,506.50|与收益相关|中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法实施细则（试行）|
|5|2019-3-27||北矿磁材（阜阳）有限公司|颍州区促进磁性材料产业发展电气补贴款|1,660,552.15|与收益相关|《颍州区促进磁性材料产业发展扶持办法》的通知（阜洲人常〔2017〕1号）|
|合计|||||3,480,058.65|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金与收益相关，已计入其他收益3,480,058.65元，预计对当期损益产生影响的金额为3,480,058.65元（数据未经审计），具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2019年3月 29日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2014-010长白山旅游股份有限公司
关于 2014年第三季度报告内容的更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日披露了公司 2014年第三季度报告，因工作人员失误，导致部分数据错误，同时在截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表中，未将信用交易担保证券账户进行细分。
现将公司2014年第三季度报告有关内容做出如下两点更正：
一、公司主要财务数据，扣除非经常性损益项目和金额的原披露本期金额
（7-9月）合计为185，405.22，现更正为179，799.02；原披露的年初至报告
期末金额（1-9月）合计为1，841，488.78，现更正为1，086，893.26。该章其他内容不变。
二、截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表中，原披露股东名称中含信用交易担保证券账户，现将其细分并将股东持股情况做出如下更正，更正后的截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表为：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||27,129|||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司|-5,466,940|158,533,060|59.45%||158,533,060|无||国有法人|
|中国吉林森林工业集团有限责任公司|-585,029|26,414,971|9.91%||26,414,971|未知||国有法人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长白山森工集团有限公司|-300,015|8,699,985||3.26%||8,699,985|未知||国有法人|
|全国社会保障基金理事会转持二户|6,351,984|6,351,984||2.38%||6,351,984|未知||未知|
|杜霄羽|576,500|576,500||0.22%||576,500|未知||境内自然人|
|邹玮|486,899|486,899||0.18%||486,899|未知||境内自然人|
|王丽芬|470,000|470,000||0.18%||470,000|未知||境内自然人|
|洪谦敬|333,109|333,109||0.12%||333,109|未知||境内自然人|
|廖文珍|293,047|293,047||0.11%||293,047|未知||境内自然人|
|许林家|288,963|288,963||0.11%||288,963|未知||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|杜霄羽|||576,500||人民币普通股|||576,500||
|邹玮|||486,899||人民币普通股|||486,899||
|王丽芬|||470,000||人民币普通股|||470,000||
|洪谦敬|||333,109||人民币普通股|||333,109||
|廖文珍|||293,047||人民币普通股|||293,047||
|许林家|||288,963||人民币普通股|||288,963||
|岑杰英|||268,300||人民币普通股|||268,300||
|黄道禄|||267,600||人民币普通股|||267,600||
|杨东|||167,700||人民币普通股|||167,700||
|棘德领|||133,400||人民币普通股|||133,400||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||本公司前十名股东中，控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司与其余九家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无|||||||

公司将在今后的工作中，加强对各项数据的审核，提高信息披露的准确性，避免类似的情况发生。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
二零一四年十月二十八日
股票简称：贵航股份 股票代码：600523 公告编号： 2018-007贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事杨靖先生递交的辞呈。因个人原因，杨靖先生向公司监事会提出辞去公司监事职务。截至本公告日，杨靖先生未持有公司股份。
公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人，杨靖先生为非职工代表监事。根据《公司法》、公司《章程》规定，因杨靖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，杨靖先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，杨靖先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司及监事会对杨靖先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
为保证监事会工作的顺利开展，公司股东贵阳市工业投资（集团）有限公司提名推荐韦亚松先生为公司第五届监事会股东代表监事候
选人（简历附后）。2018年3月9日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于增补监事会监事候选人的议案》，同意提名韦亚松先生为公司第五届监事会监事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
附件：
监事候选人简历
韦亚松，男，布依族，1987年 2月出生，贵州贵阳人，2012年 2月澳大利亚科廷科技大学马来西亚沙捞越分校工商管理专业毕业，管理学学士。2012年 8月至 2017年 11月任贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室行政综合岗；期间 2017年 2月任贵州贵金支付网络服务有限公司董事。现任贵阳市工业投资（集团）有限公司董事会秘书（中层副职）、贵州贵金支付网络服务有限公司董事。