证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-096安徽荃银高科种业股份有限公司
关于向安徽张海银种业基金会捐赠暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、安徽张海银种业基金会（以下简称“基金会”）是由安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）主要创始人张海银先生为促进民族种业发展及社会公益事业发展，回报社会，个人捐赠 500万元和荃银高科共同于 2013年 8月发起设立的以“励志种业、促进创新、服务三农、回报社会”为宗旨的非公募基金会。为积极履行上市公司的社会责任，回报社会，发展公益慈善事业，公司拟于 2017-2018两年内向基金会共计捐赠 500万元，进一步扩大基金会规模，更好地聚合社会资源，提升基金会的公信力、知名度和影响力，为我国民族种业发展及公益事业发展作出积极的贡献。
2、由于基金会的发起人、法定代表人和理事长张海银先生为公司持股5%以上股东、董事长兼总经理张琴女士的父亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，基金会为公司关联法人。因此，公司向基金会捐赠构成关联交易。
案回避表决。独立董事对该次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况和关联关系
1、关联方基本情况
（1）基金会名称：安徽张海银种业基金会
（2）基金会性质：非公募（慈善组织）
（3）法定代表人、理事长：张海银
（4）注册资金：500万元
（5）住所：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科办公楼 4楼
（6）设立批准机关：安徽省民政厅
（7）设立时间：2013年 8月
（8）设立宗旨：励志种业、促进创新、服务三农、回报社会。
（9）业务范围：奖励在种业生产、推广、管理等开拓创新，做出突出贡献的人才；资助农村贫困儿童、农业院校农学和种子工程专业贫困大学生以及扶危济困等其他公益慈善活动。
（10）原始资金来源：张海银先生捐赠。
（11）最近三年主要捐赠支出情况
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|捐赠日期|捐赠金额（元）|捐赠支出|
|2014年2月|20万元|用于 2014 年荃银种业促进奖专项奖，奖励7家单位|
|2014年9月|30万元|用于 2014 年张海银种业促进奖，奖励6名优秀种业工作者|
|2014年9月、12月|5.92万元|资助霍邱县河口镇 32 名以及安徽农业大学 15 名孤儿、事实孤儿、单亲、父母病残的贫困家庭的大中小学生|

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|2015年3月|40万元|用于 2015 年荃银种业促进奖专项奖，奖励13家单位|
|2015年9月|42万元|用于 2015 年张海银种业促进奖，奖励6名种子工作者和1名种业团队|
|2015年12月|13万元|资助霍邱县 84 名中小学生以及安徽农业大学15名大学生|
|2016年8月|40.2万元|用于 2016 年荃银种业促进奖专项奖，奖励 61 名来自安徽、湖南、湖北优秀种业工作者|
|2016年8月|2.6万元|资助 13 名家庭贫困、品学兼优，考上安徽农业大学、东北农业大学、中国农业大学、天津农学院的大学生。|
|2016年9月|38万元|用于 2016 年张海银种业促进奖，奖励8名种业工作者和团队|
|2016年12月|13.31万元|用于 2016 年张海银助学金，资助霍邱县 100 名中小学生以及安徽农业大学15名大学生|
|2017年8月|41.5万元|用于 2017 年荃银种业促进奖专项奖，奖励49名优秀种业工作者|
|2017年9月|53万元|用于 2017 年张海银种业促进奖，奖励10名优秀种业工作者|

2、关联关系说明
基金会的发起人、法定代表人和理事长张海银先生为公司持股5%以上股东、董事长兼总经理张琴女士的父亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，基金会为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
1、捐赠方案
公司向基金会捐赠的 500万元将分两期支付，其中 2017年底前捐赠 200万元，2018年底前捐赠 300万元。捐赠资金全部来源于公司自有资金。
2、捐赠款项用途与管理
本次捐赠款项将作为公益性捐赠资金，主要用于基金会开展“张
海银种业促进奖”、“张海银助学金”贫困助学项目及其他公益慈善活
动。
捐赠资金将由基金会根据理事会决议和《安徽张海银种业基金会章程》规定的宗旨及公益活动的业务范围，按照规范、公开透明的原则管理和使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
“种铸基石，粮安天下”。种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期发展、保障粮食安全、维护社会稳定的根本。多年来，党中央和国务院高度重视种业发展，连续出台一系列政策，大力扶持种业龙头企业做大做强，促进民族种业发展。
荃银高科作为致力于发展民族种业的种业上市公司，公司紧紧围绕“以种业为核心，以农业服务为延伸，探索和创新农业多元化业务”的发展战略，不断加强育种创新能力建设，改进生产加工技术，建立健全市场营销网络，增强技术服务水平。经过不断努力，近两年公司业绩逐步向好，综合实力显著增强。在创造经济效益的同时，为积极响应国家种业发展政策及“精准扶贫”政策号召，履行上市公司的社会责任，服务三农，改善民生，回报社会，公司提出向基金会进行捐赠，进一步扩大基金会规模，更好地聚合社会资源，提升基金会的公信力、知名度和影响力，为我国民族种业发展及公益事业发展作出积极的贡献，同时树立公司良好的企业形象，增加品牌知名度和美誉度，促进公司自身发展。
2、对公司业绩的影响
本次捐赠金额将全额计减公司净利润，对荃银高科 2017年、2018年净利润会产生一定影响，但不影响公司扣除非经常性损益的净利润。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司已累计向基金会捐赠 52.30万元（不含本次捐赠）。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
荃银高科作为致力于推动民族种业发展的种业上市公司，本次向安徽张海银种业基金会（以下简称“基金会”）进行捐赠，进一步扩大基金会规模，更好地聚合社会资源，为我国民族种业发展作出更大贡献。该事项有利于公司更好的履行社会责任，回报社会；也有利于公司树立良好的企业形象，增加品牌知名度和美誉度，促进公司自身发展，符合公司及股东利益。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
（1）本次荃银高科向基金会捐赠 500万元，通过基金会参与各项公益慈善活动，履行上市公司的社会责任，回报社会，为我国民族种业发展及公益慈善事业发展作出积极贡献。该事项也有利于树立良好的企业形象，提升公司影响力及增加软实力，促进公司自身发展，符合公司发展需要。
（2）基金会发起人张海银先生为公司5%以上股东、董事长兼总经理张琴女士的父亲。根据相关规定，本次捐赠事项属于关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决，董事会的召集召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（3）我们认为公司本次关联交易符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件
2、独立董事关于向安徽张海银种业基金会捐赠暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于向安徽张海银种业基金会捐赠暨关联交易事项的独立意见；
4、第三届监事会第三十次会议（临时会议）决议；
5、中国证监会和深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年十月二十八日