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证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2018-064浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月
31日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2018年9月7日在公司会议室以
现场方式召开第三届监事会第十四次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并
主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：公司此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，变更会
计师事务所能够适应公司未来发展的需要。同意公司聘请致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制机构，同时不再
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。（公
告编号：临2018-066）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会|
|2018 年9月8日|
新疆伊力特实业股份有限公司关于回购公司股份事项的进展公告证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：临 2016-024
新疆伊力特实业股份有限公司
关于回购公司股份事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，并于2016年3月30日公告回购报告书，具体内容详见公司于2016年3月 12日、2016年 3月 31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，现将公司回购股份事项的进展情况公告如下：
公司股东大会审议通过后，公司根据相关法律法规，开立回购专户，聘请律师出具法律意见书，完成了前期回购准备工作。截止 2016年 7月 1日股票交易闭市，公司股份尚未达到回购条件，公司尚未实施股份回购。
公司回购截止期为2016年9月9日，公司将严格遵守《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照公司股份回购方案，根据市场情况实施回购程序，同时将依据回购相关法规，严格履行信息披露义务。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2015-053
乐凯胶片股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第二十二次会议通知于2015年10月19日以邮件和电话的方式发出，会议于2015年10月26日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2015年第三季度报告及其摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于竞买中国乐凯集团有限公司喷墨相纸专利技术的议案
中国乐凯集团有限公司于 2015年 10月 16日在北京产权交易所将其持有的喷墨相纸专利技术等 31项无形资产（包括专利技术 7项，数码标准 7项，喷墨相纸配方8项，喷墨业务产品生产工艺8项，生产技术诀窍1项）挂牌转让，转让底价为资产评估值人民币 128.26万元。为顺利推进喷墨打印业务，解决该业务的技术来源，提升该产品核心竞争力，公司决定参与此次竞买，如最终竞买价格超出董事会权限范围，公司将按规定召开股东大会进行审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15条款之规定，本交易经公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易方式进行审议和披露并已获得批准。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2015年10月28日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2018-005上海兰生股份有限公司
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：上海兰生轻工业品进出口有限公司（简称：兰轻公司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司为兰轻公司12,000万元的贸易融资额度提供担保；如实施上述担保，则累计对外担保 14,000万元，占公司上年度经审计净资产的4.07%。
3、截止到本公告日，本公司对子公司及对外担保累计数量为14,000万元人民币，占公司上年度经审计净资产的4.07%。
4、本次担保构成关联交易。
5、兰轻公司资产负债率超过70%，担保须提交股东大会审议。
一、担保情况暨关联交易概述
（一）担保基本情况
兰轻公司系上海兰生股份有限公司（简称：兰生股份或公司）控股51%股份的子公司，纳入公司合并报表范围。为开展进出口业务，兰轻公司向中国银行虹口支行申请综合授信额度9,000万元，向上海银行虹口支行申请授信额度 3,000万元，授信额度合计 12,000万元，银行要求提供担保，需要本公司为其综合授信额度提供担保。
本公司董事会于2018年3月22日召开八届二十五次会议，审议通过了《关于为上海兰生轻工业品进出口公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为兰轻公司提供保证担保合计12,000万元。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，授权委托出席2人，关联董事张宏、陈小宏回避表决。经非关联董事投票表决，7名董事通过上述议案。
（二）关联交易概述
兰生股份控股兰轻公司51%股份，上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）（简
称：兰灏商贸）持股兰轻公司49%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，兰灏商贸为关联方。本公司董事张宏担任兰灏商贸的重要合伙人，兼任兰轻公司董事长、总经理，本公司董事陈小宏兼任兰轻公司董事，2人为关联董事。
兰生股份为兰轻公司提供担保，兰灏商贸作为股东无财力按股权比例提供担保，担保义务由兰生股份独家承担，构成关联交易。
（三）关联方介绍
关联方名称：上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地：上海市闵行区万源路2163号21幢315室
办公地点：上海市中山北一路1230号
执行事务代表：张宏
出资总额：3,920万元人民币
经营范围：金属材料、铝合金制品、不锈钢制品、酒店设备、办公用品、皮革制品、电脑软件、服装鞋帽、机械配件、纸制品、工艺品、包装材料、化妆品、针纺织品、日用百货的销售，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，商标代理，知识产权代理，市场营销策划，展览展示服务。
主要股东：上海申望商贸发展中心（有限合伙）
兰灏商贸 2014年 10月成立，2017年末主要财务指标：资产总额 4,095.85万元；资产净额3,920.00万元。
（四）关联交易标的基本情况
1、交易的类别：提供担保。
2、兰生股份独家为兰轻公司提供担保12,000万元。
二、被担保人基本情况
兰轻公司注册地址为上海市浦东陆家嘴东路161号2602室A座，办公地址上海市中山北一路1230号，注册资金8,000万元，法定代表人张宏。经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。百货、针纺织品、五金交电、橡塑制品、工艺品的销售。2017年兰轻公司进出口额海关数为34.41亿元人民币。
兰轻公司 2017年度相关指标如下（经审计）：资产总额 75,004.61万元，
资产净额10,064.59万元，营业收入315,248.61万元，归母公司净利润2,322.34万元。资产负债率86.58%（说明：为了业务开展需要及控制资金风险，外贸公司一般通过预收、预付方式进行结算，兰轻公司资产负债率较高与此有关）。
三、担保协议的主要内容
担保额度：12,000万元
担保方式：保证担保
担保期限：经本公司 2018年股东大会批准之日起至 2019年 6月 30日止，本公司可为兰轻公司提供自银行核准之日起不超过一年期限的担保。
关于反担保：在兰轻公司实际使用担保额度时，兰轻公司应向兰生股份提供连带责任保证的反担保，兰灏商贸按其在兰轻公司实缴出资比例以担保实现时经审计的账面净资产的可变现额为上限向兰生股份承担一般责任保证的反担保。
四、关联交易的审批
本公司董事会于2018年3月22日召开八届二十五次会议，审议了《关于为上海兰生轻工业品进出口公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张宏、陈小宏回避表决。经非关联董事7人投票表决，全票通过该议案。
兰轻公司资产负债率超过70%，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，为兰轻公司提供担保须经本公司股东大会审议批准。
公司独立董事周天平、单喆慜、张兆林对该关联交易予以事前认可，同意将前述议案提交董事会审议表决，并对该项交易发表如下意见：
1、兰轻公司是纳入公司合并报表范围的控股子公司，是公司营业收入主要来源企业，公司为兰轻公司提供担保是为了支持其开展业务，其稳定发展有利于公司整体利益，我们认为该担保是必要的。
2、由于上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）（简称：兰灏商贸）持股兰轻公司49%股权，兰灏商贸是关联方，由兰生股份独家提供担保，构成关联交易。兰生股份董事会审议本议案时，关联董事张宏、陈小宏履行了回避表决，本议案还将提交股东大会审议，审议程序符合《公司章程》及《公司关联交易管理制度》。
3、从兰轻公司2017年经营情况来看，状况良好，收入来源可靠，货款回笼具有较高保障，具有良好的偿债能力，且兰生股份在提供担保期间能控制其经营管理活动，担保风险处于可控制范围之内。
鉴于上述原因，我们作为独立董事同意公司为兰轻公司授信额度 12,000万元提供担保。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
为兰轻公司提供担保，帮助其打通融资渠道，有利于顺利开展进出口业务，有利于公司业绩稳定增长。
六、董事会意见
兰轻公司是纳入本公司合并报表范围的控股子公司，是公司营业收入主要来源企业，其稳定发展有利于公司整体利益；近两年来兰轻公司经营平稳，银行信用和实际偿还能力良好；公司在提供担保期间能控制其经营管理活动，担保风险处于可控制范围之内。鉴于此，为了支持兰轻公司发展业务，董事会同意公司为其银行的综合授信提供保证担保合计12,000万元。
七、累计担保数量及逾期担保数量
截止到本公告日，公司担保数量合计为 14,000万元，其中对控股子公司及孙公司担保 14,000万元，占公司上年度经审计净资产的4.07%；无其他对外担保，没有发生逾期担保的情况。
八、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明。
2、经独立董事签字确认的独立意见。
九、备查文件
1、董事会关于同意为兰轻公司提供担保暨关联交易的决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-267华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十八次会议的通知，会议于 2018年 12月 11日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案审议事项为关联交易，关联董事孟森、王威回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-268号公告。
本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-269号公告。
本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-270号公告。
本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于召开2018年度第十三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-271号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-024方正证券股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了公司回购股份的方案，同意公司以不超过人民币1亿元的自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 6元/股；公司于 2019年 1月 23日召开的第三届董事会第二十一次会议，依照2018年第三次临时股东大会决议的授权，明确了公司回购股份的用途及具体实施方案。详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上市公司回购股份的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2019年 2月，公司未回购股份。截至 2019年 2月 28日，公司已累计回购股份 1,115.03万股，占公司总股本的比例为0.14%，购买的最高价为 5.96元/股、最低价为 4.89元/股，已支付的总金额为 5,780.59万元(不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照法律法规及相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-090深圳市汇顶科技股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）于2019年9月 12日收到公司控股股东张帆先生的通知，2019年 9月 11日，张帆先生将其于 2017年 10月 26日质押给国泰君安证券股份有限公司的汇顶科技限售流通股1,356万股解除了质押，解除质押股份占公司总股本455,992,781股的2.97%。上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。
截至本公告日，张帆先生持有公司股份 215,356,000股，占公司总股本的47.23%，本次解除质押后剩余被质押股份数为 1,870,000股，占公司总股本的0.41%，占其所持本公司股份总数的0.87%。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2019年9月16日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2014-37
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为西南药业重大资产重组提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司拟在西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）重大资产重组期间，根据西南药业债权人的相关要求，对西南药业的部分债务承担不可撤销的连带责任保证担保，包括在重组期间根据债权人的要求暂时承接西南药业的部分债务。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案》，公司董事在审议上述议案时，均表决通过。上述议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：29,014.63万元人民币
住所：重庆市沙坪坝区天星桥21号
经营范围：许可经营项目：生产、销售（限本公司自产）片剂（含青霉素类、头孢菌素类、激素类）、胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋、玻璃输液瓶）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂（含外用）、原料药、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、溶液剂、保健食品（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）。一般经营项目：销售化工原料（不含危险化学品）、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。房地产开发（凭资质证书执业）。
与公司关系：为公司控股子公司
截止2013年12月31日，西南药业总资产为198,169.24万元，净资产为42,794.83万元，营业收入132,695.08万元，利润总额为4,251.86万元，归属于母公司所有者净利润3,274.58万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：42689.4万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至 2013年 12月 31日，公司总资产为 936,808.25万元，净资产为 149,897.47万元，主营业务收入为 660,307.77万元，利润总额为 6370.70万元，净利润为4403.58万元。
四、担保主要内容：
公司拟对西南药业实施重大资产重组，为顺利推进重大资产重组工作，公司同意在西南药业重大资产重组期间，根据西南药业债权人的相关要求，对西南药业的部分债务承担不可撤销的连带责任保证担保，包括在重组期间根据债权人的要求暂时承接西南药业的部分债务。
五、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为 147,764万元，其中公司为控股子公司担保 103,064万元，占公司净资产的68.76%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保44,700万元，占公司净资产的29.82%。无逾期担保情况。
六、公司董事会意见
董事会认为，本次担保，为西南药业重组期间过渡担保，有利于推进西南药业重大资产重组。本次股权交易完成后，公司将拥有目前西南药业100%权益，同时西南药业生产经营活动将不会产生任何变化，西南药业产生的利润也将全部转为公司享有，本次股权转让将会增强公司的整体收益水平，同时解决上市公司相互之间的
同业竞争和关联交易。
七、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司2014年8月13日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-015梅花生物科技集团股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月13日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：
一、概述
为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2019年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过 20亿元购买理财产品，在前述额度内资金可以滚动使用，购买的理财产品以一年期以内的短期投资品种为主，投资理财品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、有限合伙等机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等信用债券，购买发债主体评级或债项评级为已取得国内AA级企业债、公司债、金融债等利率债券以及其它一行三会、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。
在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。
上述授权自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1.成立风险管理委员会，委员会由主管副总、财务总监及资金处处长组成，每个产品组合的交易由风险管理委员会进行风险评估并投票表决，获得多数票的可以执行操作；
2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；
3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；
4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对上市公司的影响
公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司确保在满足正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。公司开展的理财投资业务受审计部、风险管理委员会以及独立董事和监事会的监督，能够有效地控制相应的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十六次会议决议
2.独立董事关于董事会审议的相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一九年三月十三日
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的独立意见
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》。作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，我们发表独立意见如下：
本次董事候选人的提名程序、表决程序合法合规。董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的任职条件。
同意本次提名，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：曹越 高滨刘洪川
二〇一九年七月五日
海南航空召开股东大会通知证券代码：600221 900945证券简称：海南航空海航B股公告编号：2015-008海南航空股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月4日 14点30分
召开地点：海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月4日
至2015年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
海南航空召开股东大会通知涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于发行长期限含权中期票据的报告|√|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2015年2月16日第七届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司刊登于2015年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公司第七届董事会第三十四次会议决议公告（临2015-007）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
海南航空召开股东大会通知(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600221|海南航空|2015/2/25|－|
|Ｂ股|900945|海航B股|2015/3/2|2015/2/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于 2015年 3月 3日17：00前到海航大厦 23层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、其他事项
地址：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦23层东区
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570203
本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会
海南航空召开股东大会通知附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年3月4日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发行长期限含权中期票据的报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23楼，200041
23 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于上海新世界股份有限公司
二〇一四年年度股东大会的法律意见书
致：上海新世界股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司二〇一四年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2015年4月15日召开的公司第九届董事会第六次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2015年 5月 19日在上海证券交易所网站上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于2015年6月10日下午14:00在上海市宁波路586号上海新光影艺苑召开，会议由公司总经理徐家平先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：自2015年6月10日至2015年6月10日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计【54】人，代表股份总数为【151,478,523】股，占公司股份总数的【28.48】%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案报告》；
5、《聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
6、《修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一五年六月十日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为刘曦律师、汤捷律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
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国浩律师(上海)事务所 法律意见书
《此页无正文,为国浩律师(上海)事务所关于上海新世界股份有限公司 2014
年年度股东大会的法律意见书签字页
)
负责人 经办律师
1
:
刘曦
黄宁宁
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二零一五年六月十日
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证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-025上海至正道化高分子材料股份有限公司
关于签署《股份收购意向协议》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式收购上海网讯新材料科技股份有限公司（以下简称“网讯新材”）100%股权，公司与网讯新材全部股东签署了《股份收购意向协议》。
本次签署的《股份收购意向协议》仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚存在一定的不确定性。
本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，交易方案细节尚未最终确定，具体以各方签署的正式协议为准。
本次交易方案尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易不构成关联交易。
经公司与有关各方初步研究和论证，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署情况
公司正在筹划以发行股份的方式收购网讯新材100%的股权，经过交易各方谈判，公司与网讯新材全部股东签署了《股份收购意向协议》。
二、协议主要内容
1、交易对方及交易标的
本次交易的交易标的为网讯新材100%的股权，交易对方为合计持有网讯新材100%股权的股东付瑞英、国新科创股权投资基金（有限合伙）、马菊兰、宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心（有限合伙）、杭涛和孙继光（以上人员及机构统称为“所有股东”）。本次交易对方为独立第三方，与公司及公司控股股东、实际控制人无关联关系。
2、交易方式
公司拟以发行股份的方式向所有股东购买其合计持有的标的公司100%股权，发行股份的价格按照董事会决议公告日前 20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价中最低者的90%。本次交易对价及具体支付方式将由协议各方根据审计、评估的结果共同协商后，在正式协议中进行约定。
3、业绩承诺和股份锁定
所有股东应对网讯新材未来三年的业绩进行承诺，且承诺利润数不得低于评估报告预测的扣非净利润数，并根据所获得的股份对价在达不到业绩承诺的情况下以所持的股份承担补偿责任。
所有股东所获股份自股份发行结束之日起 12个月内不得转让，若所有股东取得上市公司本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则取得的上市公司股份36个月内不得转让。在上述期限届满后根据业绩对赌安排分批进行解锁，具体各方在正式协议中约定。
4、排他约定
公司与网讯新材所有股东确认，自《股份收购意向协议》签署之日起，除经对方书面同意外，各方均不再与除对方或其指定方以外的第三方就与本次重组的
类似事项进行交流、磋商或谈判，亦不会签署与本协议项下预期交易相冲突的任何法律文件（无论有关法律文件是否具有约束力），直至本次交易完成或宣告终止交易。在排他性期间，若任何一方与除本协议以外的任何第三方签署类似协议，并放弃与本协议下的最后交易，违约方应根据守约方的损失情况承担不超过 500万元人民币的合理费用。
三、中介机构聘请情况
公司已聘请中国银河证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，法律顾问为国浩律师（上海）事务所，审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为上海东洲资产评估有限公司。公司已组织相关中介机构对本次资产重组拟收购标的资产开展尽职调查工作。
四、本次收购对公司的影响
本次交易有利于延伸公司产业链布局，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力，有利于提高公司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。
五、风险提示
1、本次签署的《股份收购意向协议》仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚存在一定的不确定性。
2、本次交易方案尚需进一步论证、沟通，交易方案细节尚未最终确定，具体以各方签署的正式协议为准。
公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易。公司将根据项目的进展情况及《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定履行相应的审议及信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
北京国枫律师事务所
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年
第六次临时股东大会的法律意见书
AO6珀
国枫律股字【2018】 号
致:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(贵公司
)
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 “ ”
管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称《股东大会规则》 《律师事务)、
“ ”
所从事证券法律业务管理办法》(以下称《证券法律业务管理办法》)及贵公司章程的有关规定,本所指派律师出席贵公司⒛18年第六次临时股东大会(以下 “ ”
称本次股东大会
),并出具本法律意见书。
本所律师己经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信启、披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验,本次股东大会是由贵公司董事会根据⒛18年
通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点(包
括进行网络投票的时间、,说
采用的网络投票系统 审议事项 明了股东有权亲自或委托代理人出席股东)、
大会并行使表决权,以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,贵公司委托上海证券交易所股东大会网络投票系统为本次股东大会提供网络投票服务。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月05日
上午⒐
15-9⒓5,9∶30—l1∶30,下
午
13∶OO-15∶OO;通
过上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为
⒛18年12月05日上午⒐15一下午
15∶OO。
本次股东大会现场会议于⒛18年12月OS日上午 O0在本次股东大会公告通11∶
知的会议地点召开,会
议召开的时间、地点符合通知内容。
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合
法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验,本次股东大会由贵公司第六届董事会第二十八次会议决定召集并发布公告通知,本
次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共2人,代表股份153,816,仰5股,占贵公司股份总数的们.31%%;
经查验,上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效;除贵公司股东及委托代理人外,其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果并经查验,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共9人,持
有贵公司股份Ω9,300股,占
贵公司%;上
股份总数的0.16⒆ 述参加网络投票的股东资格己由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,合
法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验,本次股东大会审议及表决的事项为贵公司己公告的会议通知中所列出的一项议案,本
次股东大会形成决议如下
:
审议《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果:同意“O,⒛0股,反对0股,弃权0股,同意股份
占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,本
议案获得通过。关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对本议案回避表决。
其中,中小股东表决结果:同意“0,⒛0股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
经查验,本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行并由贵公司委托的上证所信息网络有限公司提供投票结果。上述投票结束后,贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署,会
议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结杲符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定,合
法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合
法、有效。
本法律意见书一式贰份。
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-064恒通物流股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1867号），具体批复内容如下：一、核准公司非公开发行不超过24,000,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会
的授权办理本次非公开发行股票事项，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：恒通物流股份有限公司
联系人：程业
电话：0535-3453777
传真：0535-3453777
邮箱：htgf@lkhengtong.com
2、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
保荐代表人：胡杰畏、郭哲
联系人：资本市场部
电话：010-66551630、010-66551612、010-66553472
传真：010-66551380
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-020上海来伊份股份有限公司
关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体情况如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，2018年度为公司提供财务审计、内部控制审计服务期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，认真履行审计职责，出具的《审计报告及财务报表》、《内部控制审计报告》客观地反映了公司的财务状况、经营成果以及公司财务报告内部控制的有效性，并独立发表了审计意见，从专业角度维护了公司及股东合法权益。
经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告及财务报表》公允的反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的《2018年度内部控制审计报告》客观的反映公司财务报告内部控制的有效性，从专业角度维护了公司及股东合法权益。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-037
大连派思燃气系统股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：大连市沙河口区体坛路诺德大厦41层公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|255,000,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.2280|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长谢冰先生主持了会议
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
并向公司请假；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|255,000,000|100.00|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：熊建刚、冯凯
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大连派思燃气系统股份有限公司2018年5月11日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-071浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月24日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股707,248,411股，占本公司总股本2,667,320,200股的26.52%）书面通知，2018年8月23日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押解除手续，将其质押在广东粤财信托有限公司的本公司14,900,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.56%）解除质押。
截止本公告日，公司控股股东康恩贝集团以及一致行动人胡季强先生(通过其本人以及康恩贝集团、浙江博康医药投资有限公司直接和间接控制持有本公司35.53%的股份)、浙江博康医药投资有限公司持有本公司股份的质押情况如下：
1、康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股，占本公司总股本的26.52%；累计质押股份数量329,960,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的46.65%，占本公司总股份的12.37%。
2、公司控股股东的一致行动人胡季强先生和浙江博康医药投资有限公司合计持有本公司股份 240,438,148股，占本公司总股本的9.01%，其中已质押股份199,250,000股，占合计所持本公司股份的82.87%，占本公司总股本的7.47%。
综上，公司控股股东康恩贝集团和一致行动人合计持有本公司股份 947,686,559股，占本公司总股本的35.53%，其中已累计质押所持本公司股份数量 529,210,000股，占合计持有本公司股份的55.84%，占本公司总股份的19.84%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司