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证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-027方大特钢科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日召开第六届董事会第十八次会议，决议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以实物出资不超过 16000万元设立全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源利用公司”）。（详见 2017年 5月 19日登载《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢关于设立全资子公司的公告》）
二、注册情况
2017年5月31日，方大资源利用公司已完成工商注册登记并已取得由南昌市青山湖区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，有关情况公告如下：
名称：南昌方大资源综合利用科技有限公司
统一社会信用代码：91360111MA360KUU93
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省南昌市青山湖区罗家二路88号
注册资本：壹亿伍仟捌佰陆拾柒万伍仟贰佰元整
经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）；
综合利用再生资源产品研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2016-032号
天地科技股份有限公司
关于 2015年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2015年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2016年6月28日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600582|天地科技|2016/6/21|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|9|关于审议公司缩减募投项目“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金用途的议案|

由于外部经营环境和监管政策的变化，公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司已向本公司提出撤销其提出的在本公司 2015年年度股东大会上增加临时提案《关于缩减募投项目“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”并部分变更募集资金用途的议案》的提议。公司同意终止变更募集资金投资项目“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”，并取消公司2015年年度股东大会增加的临时提案。
三、 除了上述取消议案外，于 2016年6月16日公告的原股东大会通知事项不变。本次年度股东大会审议事项均以 2016年 4月 29日《关于召开 2015年年度股东大会的通知》为准。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月28日 9点 30分
召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5号天地大厦600会议室。
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《公司 2015年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《公司 2015年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于审议《公司 2015年年度报告》的议案|√|
|5|关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案|√|
|6|关于审议公司 2015 年度资本公积金转增股本的议案|√|
|7|关于审议调整公司 2015 年度审计费用的议案|√|
|8|关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|

此外，本次年度股东大会将听取公司独立董事2015年度履职情况的汇报。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，并于2016年3月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5项议案：关于审议公司 2015年度利润分配预案、第7项议案：关于审议调整公司2015年度审计费用、第8项议案：关于审议公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2016年度财务审计机构和内控审计机构。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2015-003
西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了同意张劲峰辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员和委员、董事等职务,同意选举王萍为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员，以及同意提名刘佳为公司第五届董事会的董事候选人等三项议题。
一、董事会会议召开情况
1、2015年 3月 23日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2015年 3月 12日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2015年3月23日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5、本次董事会会议由董事、当选董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、审议通过张劲峰辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员和委员、董事等职务。
因工作变动原因，张劲峰向公司董事会书面提出辞去所担任的公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员和委员、董事等全部职务；董事会同意接受该辞职，并对张劲峰多年来为公司、为董事会所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢！
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过选举王萍为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员（王萍简历附后）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过提名刘佳为公司第五届董事会的董事候选人（刘佳简历附后）。
提名刘佳为董事候选人事宜，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
该事项还需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
附件：
1、王萍简历：
王萍，女，1975年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998年 7月西北大学会计学专业本科毕业，2010年 7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年 7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年 4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，历任副总经理、财务总监，2010年9月2日至今担任总经理， 2005年 5月 27日至今担任董事会董事，2015年 3月 23日起担任董事长、法定代表人、总经理；2010年9月10日担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015年1月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘佳简历
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|刘佳，男，1983 年 1 月出生，中共党员，2009 年 6 月西安外国语大学旅游|
|管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009 年 6 月参加工作任职于西安经发经贸|
|实业有限责任公司金属材料分公司业务主管；2009 年 9 月至今在西安经发集团|
|有限责任公司工作，先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作，2013|
|年4月至今担任经营部部长助理。刘佳未持有本公司股份，未受到过中国证监会|
|的处罚和证券交易所的惩戒。|

特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2015年3月23日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－20国金证券股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2016年 4月21日在成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 17楼会议室召开，会议通知于 2016年 4月 18日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。
会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
一、审议通过《二〇一六年第一季度报告全文及正文》
公司监事会保证二〇一六年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
公司监事会对董事会编制的《二〇一六年第一季度报告全文及正文》进行了谨慎审核，监事会认为：
（一）二〇一六年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）二〇一六年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营管理和财
务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与二〇一六年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
二、审议通过《关于推选第八届监事会监事候选人的议案》
同意推荐邹川先生、章卫红女士为公司第八届监事会监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
附件：监事候选人简历
国金证券股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
附件：
监事候选人简历
邹川，男，汉族，1962年出生，大学本科学历。现任本公司监事会主席、工会主席。曾任成都大学企业管理系副主任、副教授，成都证券有限责任公司上海茅台路证券营业部总经理、公司总裁助理、公司副总裁，国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部总经理，国金证券股份有限公司经纪业务管理总部经理。
章卫红，女，1976年出生，硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，高级国际财务管理师。现任本公司监事，涌金实业（集团）有限公司财务部总经理，曾任上海融兴网络科技有限公司财务经理，华东理工大学会计系讲师。
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-053
三安光电股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
本公司于2015年7月11日与上海航天电子通讯设备研究所（以下简称“航天研究所”）签订了《战略合作协议》。协议约定：双方力求探索一种最佳的军民产业融合模式，战略合作期限为十年，双方共同开发并推广室内外LED智能照明通讯（LiFi）产品、车联网系统产品、光电智能监控产品等各种集成电路应用领域，产品所需的芯片将从本公司采购；航天研究所保证本公司作为砷化镓、氮化镓集成电路芯片领域最重要的流片平台，在同等竞争力和技术水平条件下，绝大部分砷化镓、氮化镓集成电路芯片流片优先选择本公司。
1、合同类型：战略合作协议。
2、合同生效条件：本合同自双方签字盖章时生效。
3、合同履行期限：自合同生效之日起十年。
4、该合同履约对本公司后续业绩将产生积极影响。
一、合同主体及合同标的情况
1、合同对方当事人情况
上海航天电子通讯设备研究所是中国航天科技集团公司所属的专门从事航天电子技术研究、产品开发和生产的专门事业单位，主要开展电子通讯设备研究、测控通信设备、嵌入式计算机及软件应用、测试与控制、卫星应用技术研究等相关研究与开发。
2、合同标的情况
双方力求探索一种最佳的军民产业融合模式，将结成战略合作伙伴，战略合作期限为十年，充分发挥各自优势，资源共享，互惠共赢，双方共同开发并推广室内外LED智能照明通讯（LiFi）产品、车联网系统产品、光电智能监控产品等各种集成电路应用领域，产品所需的芯片将从本公司采购；航天研究所保证本公
司作为砷化镓、氮化镓集成电路芯片领域最重要的流片平台，在同等竞争力和技术水平条件下，绝大部分砷化镓、氮化镓集成电路芯片流片优先选择本公司。
公司与航天研究所之间不存在关联关系。
二、合同主要条款
1、战略合作意义
通过战略合作，利用双方的技术、品牌、市场优势，探索出一种最佳的军民产业融合模式；双方共同开发并推广室内外LED智能照明通讯（LiFi）产品、车联网系统产品、光电智能监控产品等各种集成电路应用领域产品，共享合作成果；
本公司成为航天研究所优秀的Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体芯片供应商，航天研究所可最快获得本公司技术支持与服务，享有本公司最具性价比产品供应；双方产业信息共享，互相支持，共同促进双方技术水平及品牌价值的提升；在协议期内，对于其他项目合作，双方优先选择对方为合作伙伴。
2、战略合作方式
在本公司生产基地内设立研发中心，共同开发室内外 LED智能通讯（LiFi）技术与产品，光电智能监控产品，车联网系统产品（包括人车通讯、车路通讯、车车通讯）等各种集成电路应用领域产品，并共同推进产品的广泛应用，产品所需的光电芯片将从本公司采购；本公司为航天研究所及其指定的第三方设计公司提供其所需的技术支持与售后服务，航天研究所向本公司采购砷化镓、氮化镓集成电路芯片流片，保证本公司作为砷化镓、氮化镓集成电路芯片领域最重要的流片平台，在同等竞争力和技术水平条件下，绝大部分砷化镓、氮化镓集成电路芯片流片优先选择本公司,实际数量和占比由具体订单确定。
航天研究所向本公司提出产品需求预测，及时提出产品需求计划，航天研究所及其指定的第三方积极采用本公司新开发的产品，及时向本公司提供产品测试数据或测试报告，并配合本公司进行工艺改良。本公司根据航天研究所的需求计划，优先排产，保证产品的及时供给，根据市场变化及航天研究所需求，本公司改进流片工艺，以协助航天研究所完成产品战略开发及应用。
为确保上述合作事宜的顺利履行，双方建立高级管理人员、技术专家每月定期沟通机制，落实推进各项工作。
三、合同履行对公司的影响
公司主要从事Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研究与应用，着重以碳化硅、砷化镓、氮化镓、蓝宝石等半导体新材料所涉及的核心主业做大做强。本次合作，可以大幅提升公司产品的附加值，进一步为公司集成电路业务发展提供保障，有利于加快公司集成电路业务的发展，提升公司核心竞争力，为实现公司发展战略目标奠定坚实的基础。
四、合同履行的风险分析
双方签署战略合作协议，在开展具体合作业务时，将明确双方各自的义务，但在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响合同履行。
五、备查文件：
《战略合作协议》文本
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一五年七月十三日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-006青海华鼎实业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监事会于2017年3月20日向全体监事发出关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2017年 3月 25日上午 9时 30分在广东鼎创投资有限公司会议室召开。会议由监事会主席
马新萍女士主持，应到监事 3人，实到 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过了《2016年度利润分配方案》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
4、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
5、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
6、审议通过了《关于聘用公司 2017年度财务报告审计机构的议案》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
7、审议通过了《关于聘用公司 2017年度内部控制审计机构的议案》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
二、以下议案，还需报公司 2016年度股东大会审议：
1、 2016年度监事会工作报告
2、 2016年度财务决算报告
3、 2016年度利润分配方案
4、 关于聘用公司 2017年度财务报告审计机构的议案
5、 关于聘用公司 2017年度内部控制审计机构的议案
公司2016年度股东大会召开时间请查阅公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开2016年年度股东大会的通知》。
三、监事会认为：
2、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。未发现公司董事及高级管理人员在担任职务时，有违反法律、法规及损害公司利益的行为。
3、监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。
2016年季度报告、半年度报告及 2016年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售等方面进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和本公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。
报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，同意内控自我评价报告的表述。
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司监事会二○一七年三月二十八日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-002志邦厨柜股份有限公司
二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十次会议于 2018年1月8日下午14：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼 201会议室召开，会议通知于 2018年 1月 2日发出。会议应参与投票监事 3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》
志邦木业投资建设志邦木业配套产业园项目，主要针对长丰县下塘工业园车间、办公楼及部分配套用房建设工程，将新增产能木门及家居配套 50万套。总建筑面积约249,826.98平方米，总投资暂定为约120,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》
公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动
性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。委托理财期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届监事会第十次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司监事会 2018年1月8日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-007四川浪莎控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 19日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将相关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》，共八项具体会计准则。财政部要求，上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自 2014年 7月 1日起执行上述新规定或修订后的企业会计准则，执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。公司根据《企业会计准则第 9号-职工薪酬》（修订），将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。
根据《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（修订），本公司将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯
调整对本期及上期财务报表的主要影响如下：
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
递延收益 4,037,500.00 3,527,500.00其他非流
4,037,500.00 3,527,500.00
动负债
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会经审议后认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意公司本次实施会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经审查，公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 4月 20日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018—023南京中央商场（集团）股份有限公司
关于2017年度利润分配预案相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月26日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润 123,309,397.32元，按10％提取法定盈余公积 12,330,939.73元；按5％提取任意盈余公积 6,165,469.87元，加年初未分配利润 308,154,097.71元，减去 2016年度现金股利 51,675,069.24元，减去提取的 2016年度任意盈余公积7,618,348.88元，本年度可供股东分配利润359,839,137.18元。具体分配预案如下：
按公司 2017年 12月 31日总股本 1,148,334,872股扣除截至当日已回购的库存股 7,216,424股后，以 1,141,118,448股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.15元（含税），共计派发现金股利 17,116,776.72元。分配后尚余未分配利润342,722,360.46元，结转下一会计年度。
2017年10月18日，公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，该议案经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。
截止 2017年 12月 31日公司已回购的股份为 7,216,424股，至 2018年 1月12日止，公司股份回购专用账户已累计回购股份10,000,052股，股份回购实施完毕。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》第二十二条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。故公司上述《2017年度利润分配预案》中享受分配的股份应扣除公司回购专用账户中的全部股份 10,000,052股，
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018—023《公司2017年度利润分配预案》应表述为：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润 123,309,397.32元，按10％提取法定盈余公积 12,330,939.73元；按5％提取任意盈余公积 6,165,469.87元，加年初未分配利润 308,154,097.71元，减去 2016年度现金股利 51,675,069.24元，减去提取的 2016年度任意盈余公积7,618,348.88元，本年度可供股东分配利润359,839,137.18元。具体分配预案如下：
按公司 2017年 12月 31日总股本 1,148,334,872股扣除已回购的库存股10,000,052股后，以1,138,334,820股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.15元（含税），共计派发现金股利 17,075,022.30元。分配后尚余未分配利润342,764,114.88元，结转下一会计年度。
扣除全部库存股 10,000,052股后的利润分配预案与原利润分配预案每 10股派发现金股利的金额不变，派发股数减少2,783,628股。
上述《公司 2017年度利润分配预案》将于 2018年 6月 26日提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-055东吴证券股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 10月 29日在江苏常州以现场会议的方式召开。会议应到监事 6人，实到监事 6人，占监事总数的100％。会议由监事会主席顾锡康先生主持召开，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，经公司监事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2014年第三季度报告的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会发表如下意见：
1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与公司 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于修订公司主要会计政策及会计估计的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表如下书面意见：
公司监事会认为，公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
特此公告。
东吴证券股份有限公司监事会 2014年 10月 31日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-035
南京化纤股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议（通讯方式表决）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的相关材料于 2018年 7月 2日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2018年7月11日(星期三)以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用不超过人民币3000万元（含3000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董 事 会
福建发展高速公路股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发［2001］102号)等法律、法规和规范性文件以及《福建发展高速公路股份有限公司章程》、《福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司第八届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务负责人之事项发表如下独立意见：
1、根据陈岳峰先生、吴新华先生、程辛钱先生、何高文先生、郑建雄先生和陈华锋先生的个人履历、工作经历等材料，未发现上述人员存在有《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除
的情形，上述人员的任职资格合法。
2、公司第八届董事会第一次会议关于董事长、副董事长的选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、公司第八届董事会第一次会议关于总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、财务负责人等高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意公司董事会选举的董事长、副董事长以及聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务负责人等高级管理人员人选。
独立董事签字： 蔡晓荣 吴玉姜陈建煌 林兢福建发展高速公路股份有限公司2018年5月17日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2016－023北京天坛生物制品股份有限公司
关于计提资产减值准备及资产报废的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定，考虑整体搬迁等客观情况，结合生物制品行业特点，对本部截止2015年12月31日的存货、固定资产、应收账款等进行了减值测试和全面清理。具体情况如下：
一、计提坏账准备情况
按照账龄分析法，公司对应收账款转回坏账准备 3,730,094.15元；
对其他应收款计提坏账准备 657,088.68元。此部分增加 2015年度利润总额 3,073,005.47元。
二、计提存货跌价准备和存货报损情况
按照成本与市价孰低原则进行减值测试的基础上，计提存货跌价准备 79,984,888.24元。根据清理和确认结果，存货报废金额为 3,945,550.62元。剔除本年度和以前年度已计提减值准备 2,551,772.19元的影响，此部分减少 2015年度利润总额为 81,378,666.67元。
三、计提固定资产减值准备和固定资产报损情况
根据对各类生产、公用、电子等固定资产的清理确认结果，考虑到这些设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不具有使用价值，报废固定资产上述固定资产原值为 422,950.72元、净值为 11,461.62元。
此部分减少 2015年度利润总额为 11,461.62元。
四、董事会审批情况
上述计提资产减值准备及资产报废事项经公司2016年3月31日召开的董事会六届十三次会议审议通过。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2016年 4月 5日
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会审计委员会 2017年履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员均勤勉尽责，认真求实的履行审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况：
公司第八届董事会审计委员会由独立董事王中华先生（具有会计专业资格，担任召集人）、独立董事李家顺先生和董事徐慧涛先生构成。公司现审计委员会委员中独立董事占两名，超过总数的三分之二，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、报告期内会议召开情况：
2017年度，审计委员会共召开__6__次会议，委员会成员均亲自参加会议。
三、报告期内相关工作履职情况：
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司定期报告等相关审计工作由具备证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）负责。委员会本着勤勉尽责的态度认真审查后认为，大华事务所为公司服务多年，了解并且重视公司，熟悉公司内部控制等制度及其实施情况，积极与公司审计委员会、独立董事等相关人员沟通，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的原则，为公司做好各项审计服务。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促并指导公司完成内部控制自我评价工作，及时沟通发现问题，并根据对内部控制评价和审计的评估结果，督促公司相关部门进行改进。
（三）对其他重要事项的审议
报告期内，审计委员会除审核了包括 2016年年度报告、2017年第一季度报告 2017年半年度报告在内的定期报告，还重点关注并审核了报告期内的三项关联交易、计提减值准备及存货跌价准备转回、会计政策变更等事项。
四、总体评价
报告期内，我们第八届董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的相关规定，依托自身专业水平和执业经验，审核公司定期报告、重点关注事项及内部制度等事项。依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，遵守独立、公正、客观的职业准则，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面积极沟通，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会审计委员会 2018年3月29日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2014—050洛阳栾川钼业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“洛阳钼业”）公开发行可转换公司债券（以下简称“洛钼转债”或“可转债”）已获中国证券监督管理委员会以证监许可〔2014〕1246号文核准。本次公开发行的可转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额（含原股东放弃优先认购部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，剩余部分由联席主承销商余额包销的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要已刊登于2014年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解洛阳钼业的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人、联席主承销商将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2014年12月2日（星期一）15:00-17:00
二、网上路演网址：中国证券网（http://www.cnstock.com）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人、联席主承销商相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司2014年11月28日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016- 027四川禾嘉股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日 14点30分
召开地点：成都市高新南区天府大道北段 1700号6-1-1704
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于在香港设立子公司的议案|√|
|2|关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体议案内容详见公司于 2016年8月 31日本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：云南九天投资控股集团有限公司、云南省滇中产业发展集团有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600093|禾嘉股份|2016/9/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记时间：2016年9月13日（下午14:00—17:00时）。
3、登记地点：成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704
六、 其他事项
1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；
2、公司不接受以电话方式办理登记；
3、联系人：徐德智、曾坷
4、联系电话：028-65279882
5、联系地址：成都市高新南区天府大道北段 1700号 6-1-1704四川禾嘉股份有限公司。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
四川禾嘉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于在香港设立子公司的议案||||
|2|关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首期限制性股票激励计划激励对象名单
佛山市海天调味食品股份有限公司
首期限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|部门|职务|
|1|何廷伟|华西南营销中心|总监|
|2|付小湘|北部营销中心|总监|
|3|张星|华东南营销中心|总监|
|4|何春阳|华东南营销中心|副总监|
|5|黄树亮|IT部|副总监|
|6|陈志义|北部营销中心|副总监|
|7|尚万双|北部营销中心|高级省级经理|
|8|刘飞峰|华东南营销中心|高级省级经理|
|9|游飞|北部营销中心|高级省级经理|
|10|李阳|北部营销中心|高级省级经理|
|11|刘群涛|北部营销中心|高级省级经理|
|12|代文|华东南营销中心|高级省级经理|
|13|王存龙|北部营销中心|高级省级经理|
|14|陈敏|采购营业部|高级经理|
|15|洪秋目|华西南营销中心|省级经理|
|16|郑国涛|华西南营销中心|省级经理|
|17|蔡滨|华西南营销中心|省级经理|
|18|罗平安|北部营销中心|省级经理|
|19|杨百发|华东南营销中心|省级经理|
|20|冯祥义|北部营销中心|省级经理|
|21|马国用|营运中心|经理|
|22|李荔|技术中心|经理|
|23|曹炳琛|华东南营销中心|助理省级经理|

首期限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|部门|职务|
|24|魏路|华东南营销中心|助理省级经理|
|25|夏振东|北部营销中心|助理省级经理|
|26|苏航|华东南营销中心|助理省级经理|
|27|武建军|华东南营销中心|助理省级经理|
|28|廖志辉|华西南营销中心|助理省级经理|
|29|戴中谊|华东南营销中心|助理省级经理|
|30|张祖伦|华东南营销中心|助理省级经理|
|31|邓爱华|北部营销中心|助理省级经理|
|32|姚涛|华东南营销中心|助理省级经理|
|33|余志坚|北部营销中心|助理省级经理|
|34|余志锋|北部营销中心|助理省级经理|
|35|张磊|华东南营销中心|助理省级经理|
|36|刘洪良|工程设备中心|助理经理|
|37|程华山|工程设备中心|助理经理|
|38|黄红梅|营运中心|助理经理|
|39|辛宏全|工程设备中心|助理经理|
|40|陈建义|酱油生产中心|助理经理|
|41|邓丽|技术中心|助理经理|
|42|邹敏娟|质控中心|助理经理|
|43|范蕴莹|技术中心|助理经理|
|44|谭丽贤|质控中心|助理经理|
|45|马荫盛|工程设备中心|助理经理|
|46|陈振伟|调味生产中心|助理厂长|
|47|何涛|酱油生产中心|助理厂长|
|48|刘丑平|华西南营销中心|区域经理|
|49|郑汉初|华东南营销中心|区域经理|
|50|周琪|华东南营销中心|区域经理|

首期限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|部门|职务|
|51|刘鲁|华东南营销中心|区域经理|
|52|刘伟|华东南营销中心|区域经理|
|53|王硕|北部营销中心|区域经理|
|54|李阳刚|北部营销中心|区域经理|
|55|杨名忠|北部营销中心|区域经理|
|56|马睿|华东南营销中心|区域经理|
|57|邱靓|华东南营销中心|区域经理|
|58|赵虎强|北部营销中心|区域经理|
|59|卢乃涛|北部营销中心|区域经理|
|60|陈昌|北部营销中心|区域经理|
|61|朱九成|华东南营销中心|区域经理|
|62|王江|工程设备中心|主任|
|63|林结环|财务部|主任|
|64|董家豪|酱油生产中心|主任|
|65|刘纯香|调味生产中心|主任|
|66|陈志锋|技术中心|主任|
|67|赵丽云|技术中心|主任|
|68|王晓伟|营运中心|主任|
|69|蓝灵智|品牌推广科|主任|
|70|梁海东|工程设备中心|主任|
|71|王晓东|工程设备中心|主任|
|72|王彦军|酱油生产中心|主任|
|73|罗文|技术中心|主任|
|74|余少雄|异地公司人事行政科|主任|
|75|白丹|营运中心|主任|
|76|成锦洪|营运中心|主任|
|77|唐玉荣|人力资源部|主任|

首期限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|部门|职务|
|78|陈汝强|IT部|主任|
|79|陈礼华|调味生产中心|主任|
|80|郭传斌|基建部|主任|
|81|石岩|工程设备中心|主任|
|82|王来矿|工程设备中心|主任|
|83|李志高|业务部门|主任|
|84|王锐明|工程设备中心|主任|
|85|蔡明治|酱油生产中心|主任|
|86|刘文超|财务部|主任|
|87|何春岚|企业文化科|助理主任|
|88|柯莹|法务科|助理主任|
|89|赵超|酱油生产中心|助理主任|
|90|柳志青|营运中心|助理主任|
|91|宋方虎|技术中心|助理主任|
|92|童星|质控中心|助理高师|
|93|姚亮|异地公司工程部|工程师|

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2017- 023
天津中新药业集团股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月30日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600329|中新药业|2017/6/26|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：天津市医药集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 5月 16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于张建津因长期无法履行公司董事职责，现根据《公司章程》规定，免去张建津公司董事职务的议案。
（2）关于马贵中因长期无法履行公司董事职责，现根据《公司章程》规定，免去马贵中公司董事职务的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月30日 13点30分
召开地点：中国天津市和平区荣业大街 2号天津舒泊花园大酒店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案|√|
|2|续聘公司2017 年度审计师的议案|√|
|3|为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案|√|
|4|《关于公司 2017—2019年股东回报规划》的议案|√|
|5|免去张建津公司董事职务的议案|√|
|6|免去马贵中公司董事职务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2017年第二次董事会、2017年第四次董事会、2017年第五次董事会审议通过，相关公告于 2017年4月14日、2017年5月16日、 2017年 5月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017年5月26日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月30日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案||||
|2|续聘公司2017年度审计师的议案||||
|3|为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案||||
|4|《关于公司2017—2019年股东回报规划》的议案||||
|5|免去张建津公司董事职务的议案||||
|6|免去马贵中公司董事职务的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。