证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-022上海永利带业股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联租赁
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）位于深圳的部分生产经营场所系向关联人Broadway Manufacturing CompanyLimited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）租赁取得，公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任百汇制造的董事，同时司徒建新先生为百汇制造最终控制方 Plastec Technologies, Ltd的实际控制人，间接控制百汇制造。2019年上述关联交易预计总金额不超过1,600万元，2018年全年同类交易实际发生总金额为1,390.09万元。
2、关联销售
公司参股公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生兼任欣巴科技董事。2019年上述关联交易预计总金额不超过 1,100万元，2018年全年同类交易实际发生总金额为 523.00万元。
3、2019年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事司徒建新先生、恽黎明先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司第四届监事会第六次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。
此项议案尚须获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|||||关联交易||关联交易||||本年年初至2019年3月31|||
|关联交易类别||关联人||||||2019年预计金额||||上年发生金额|
|||||内容||定价原则||||日累计已发生的交易金额|||
|向关联人租房|百汇制造||租赁房屋||市场价格||不超过1,600万元||3,553,030.80元||13,900,925.41元||
|向关联人销售产品|欣巴科技及其下属子公司||轻型输送带||市场价格||不超过1,100万元||463,929.38元||5,230,037.21元||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别||||关联交||||||实际发生额占||实际发生额与|||
|||关联人||||实际发生金额||预计金额||||||披露日期及索引|
|||||易内容||||||同类业务比例||预计金额差异|||
|向关联人租房|百汇制造||租赁房屋||13,900,925.41元||不超过1,500万元||27.22%||7.33%||2018年3月31日《关于 2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-021）||
|向关联人销售产品|欣巴科技及其下属子公司||轻型输送带||5,230,037.21元||不适用||0.74%||不适用||不适用||

二、关联人介绍和关联关系
（一）百汇制造
1、基本情况
名称：Broadway Manufacturing Company Limited
BVI公司号码：672411
类型：有限公司
住所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola British Virgin Islands
已发行股本：1美元
成立日期：2005年8月17日
经营范围：租赁相关的房地产投资业务
股东：Viewmount DevelopmentsLimited（景峰发展有限公司，以下简称“景峰发展”）
百汇制造主要从事租赁相关的房地产投资业务，景峰发展持有其100%股份， Plastec Technologies,Ltd.（以下简称“炜丰科技”）持有景峰发展100%股份。
截至 2018年12月31日，百汇制造未经审计的总资产为港币12,227.5万元，
净资产为港币 1,795.00万元，2018年度实现营业收入港币 1,675.40万元，净利
润港币240.30万元。
2、与本公司的关联关系
公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任百汇制造的董事，同时司徒建新先生为 Plastec Technologies, Ltd的实际控制人，间接控制百汇制造。根据深交所《创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的规定，百汇制造为公司的关联法人，上述租赁事项构成关联交易。
（二）欣巴科技及其下属子公司
1、基本情况
公司名称：上海欣巴自动化科技有限公司
统一社会信用代码：9131010733252699XQ
法定代表人：金卫平
住所：上海市普陀区真北路 958号20幢1525室
注册资本：4,082万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015年3月30日
营业期限：2015年3月30日至2045年 3月29日
经营范围：自动化系统、机电设备及配件、智能化设备的设计与销售及其专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息科技、电子、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2018年12月31日，欣巴科技未经审计的总资产为28,722.81万元，净资产为8,099.23万元，2018年度实现营业收入33,157.11万元，净利润 3,266.76万元。
与公司发生日常关联销售交易的对象包括但不限于上海欣巴自动化科技有限公司及其下属子公司南通欣巴智能科技有限公司、上海欣巴物联网科技有限公司等。
2、与本公司的关联关系
公司持有欣巴科技25%股权，同时公司董事、总裁恽黎明先生兼任欣巴科技董事。根据深交所《创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的规定，欣巴科技及其下属子公司为公司的关联法人，上述销售事项构成关联交易。
三、关联交易的定价原则及定价依据
上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
四、关联交易协议签署情况
（一）关联租赁
1、百汇厂A1栋
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道 1号百汇厂A1栋（原名A栋）的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为厂房。
租赁房屋出租面积共计9,500平方米，租房房屋的单位租金按房屋出租面积每平方米每月人民币 11元，月租金总额为人民币 104,500元。百汇深圳应于每月10日前向百汇制造交付租金。
2、百汇厂A2栋
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道 1号百汇厂A2栋（原名B栋）的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为厂房。
租赁房屋出租面积共计 10,938平方米，租房房屋的单位租金按房屋出租面积每平方米每月人民币 11元，月租金总额为人民币 120,318.00元。百汇深圳应于每月 10日前向百汇制造交付租金。
3、百汇厂 B栋
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂B栋（原名 E栋）的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为厂房。
租赁房屋出租面积共计8,521平方米，租房房屋的单位租金按房屋出租面积每平方米每月人民币11元，月租金总额为人民币93,731.00元。百汇深圳应于每月10日前向百汇制造交付租金。
4、百汇厂 C栋
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂C栋（原名 F栋）的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为厂房。
租赁房屋出租面积共计7,505平方米，租房房屋的单位租金按房屋出租面积每平方米每月人民币11元，月租金总额为人民币82,555.00元。百汇深圳应于每
月10日前向百汇制造交付租金。
5、百汇厂D栋
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂D栋的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为厂房。
租赁房屋出租面积共计 31,995平方米，租房房屋的单位租金按房屋出租面积每平方米每月人民币 11元，月租金总额为人民币 351,945.00元。百汇深圳应于每月 10日前向百汇制造交付租金。
6、百汇厂 H栋
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂H栋（原名 C栋）的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为厂房。
租赁房屋出租面积共计 17,643平方米，租房房屋的单位租金按房屋出租面积每平方米每月人民币 11元，月租金总额为人民币 194,073.00元。百汇深圳应于每月 10日前向百汇制造交付租金。
7、宿舍 A栋
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍 A栋的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为住宅。
租赁房屋出租面积共计 5,476平方米，月租金总额为人民币 54,760.00元。
百汇深圳应于每月 10日前向百汇制造交付租金。
8、宿舍 B栋
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍 B栋的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为住宅。
租赁房屋出租面积共计 5,417平方米，月租金总额为人民币 54,170.00元。
百汇深圳应于每月 10日前向百汇制造交付租金。
9、A栋综合楼
百汇制造将位于深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂 A栋综合楼的房屋出租给百汇制造使用，租赁房屋用途为住宅。
租赁房屋出租面积共计 16,036.45平方米，月租金总额为人民币 128,291.60元。百汇深圳应于每月10日前向百汇制造交付租金。
百汇深圳租用上述 9处租赁房屋的期限均为自 2018年 6月 2日起至 2021年5月 31日止。
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||序||承租||||出租||面积|||||||
||||||租赁地址||||||租赁期限||租金单价||租赁价格|
||号||人||||人||（平方米）|||||||
|1||百汇深圳||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂A1栋（原名A栋）||百汇制造||9,500||2018.06.02至2021.05.31||每月11元/平方米||104,500.00元/月||
|2||||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂A2栋（原名B栋）||||10,938||||||120,318.00元/月||
|3||||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂B栋（原名E栋）||||8,521||||||93,731.00元/月||
|4||||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道2号百汇厂C栋（原名F栋）||||7,505||||||82,555.00元/月||
|5||||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂D栋||||31,995||||||351,945.00元/月||
|6||||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道1号百汇厂H栋（原名C栋）||||17,643||||||194,073.00元/月||
|7||||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍A栋||||5,476||||每月10元/平方米||54,760.00元/月||
|8||||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍B栋||||5,417||||||54,170.00元/月||
|9||||深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂A栋综合楼||||16,036.45||||每月8元/平方米||128,291.60元/月||

（二）关联销售
公司与欣巴科技及其下属子公司的日常关联销售系公司日常经营活动中不时发生，经公司 2018年年度股东大会审议通过后，授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2019年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2019年度预计发生的日常关联交易事项为公司经营所需，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着平等互利、公开公正的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事意见
（1）独立董事的事前认可意见
公司独立董事就《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事的独立意见
公司独立董事就《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见
如下：经审慎核查，本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效，关联董事回避表决。我们同意该事项。
2、保荐机构意见
国金证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司上述日常关联交易预计进行了核查，并出具核查意见：本保荐机构认为上海永利带业股份有限公司2019年度日常关联交易预计符合公司的正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。永利股份上述日常关联交易预计尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。本保荐机构对上海永利带业股份有限公司 2019年度日常关联交易预计无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见；
4、保荐机构的核查意见；
5、《房屋租赁合同》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会