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证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-030湖南三德科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年年度利润分配方案已经 2019年 4月 29日召开的 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2019年 4月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上予以披露。本次分红派息时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 202,060,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.000000元人民币（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 22日，除权除息日为：2019年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****969|湖南三德投资控股有限公司|
|2|02*****253|陈开和|
|3|02*****977|朱宇宙|
|4|01*****916|朱先富|
|5|02*****793|周智勇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月15日至登记日：2019年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市高新区桐梓坡西路558号
咨询联系人：肖巧霞、王嘉瑞
咨询电话：0731-89864008
咨询传真：0731-89864008
六、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-103华天酒店集团股份有限公司
关于公司转让所持有的控股子公司
灰汤华天部分债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年11月7日召开第七届董事会2019年第六次临时会议、于2019年 11月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》和《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》。为优化公司资产结构，公司拟将持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）的部分债权 8.9062亿元以公开挂牌方式转让，转让价格不低于评估值 6.9468亿元，并拟由公司全资子公司长沙华盾实业有限公司（以下简称“华盾公司”）参与该债权的竞拍（具体内容详见公司发布的《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告》、公告编号：2019-090））。
2、转让标的在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）挂牌期间共征集到1个意向受让方，即华盾公司。2019年 12月9日，公司就挂牌标的与华盾公司签订了《债权转让合同》，成交价款为694,680,800.00元。
3、本次公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的情况
企业名称：长沙华盾实业有限公司
注册地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店703
法定代表人：邓永平
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2000年 12月12日
经营范围：建筑材料、装饰材料、日用百货、化工产品（不含危险化学品及监控品）、服饰的销售；房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：华天酒店集团股份有限公司持股100%。
三、交易标的基本情况
截至 2019年8月31日，公司拟转让湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司债权本息共计 890,616,357.79元，以上债权金额已经天健会计师事务所审计。
公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司，以2019年8月 31日为评估基准日，采用成本法对公司持有的灰汤华天的债权价值进行评估并出具中瑞评报字[2019]第 001014号《华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司债权市场价值项目资产评估报告》（以下简称“《债权评估报告》”），具体评估结论如下：
本次资产评估采用成本法，委托评估的华天酒店集团股份有限公司所持有的湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司的债权资产账面余额为 890,616,357.79元，评估价值为 694,680,759.08元，评估减值 195,935,598.71元，减值率22.00%。
四、交易合同的主要内容
1、交易价款：人民币694,680,800.00元
2、支付方式：华盾公司将采取分期付款的方式向公司支付交易价款，华盾公司应在本合同签订之日起3个工作日内将首期价款（首期价款应不低于成交价的30%，该价款包含交易保证金）支付至湖南联交所结算账户，第二期价款（应不低于总价款的25%）于签订本合同之日（含当日）起 10个工作日内支付至湖南联交所结算账户，剩余价款于签订本合同之日（含当日）起3个月内支付至湖南联交所结算账户。
3、合同生效：自双方法定代表人签字并盖章后生效。
（1）债权的交割及债权证明文件的移交
在交割日，债权按照交割日的现状一次性地从公司转移至华盾公司。
（2）交割后的合作
双方应在债权全部交割后，采取书面通知方式将债权转让给华盾公司的事实通知债务人等，通知费用由华盾公司承担。
公司的通知义务只限于进行上述适当的通知行为，无论债务人对债权转让的通知是否签收和确认，不影响双方之间就债权进行转让的效力。交割后，华盾公司应向公司出具《债权转让确认函》。
交割日，公司将根据相关规定，出具必要的债权转移证明文件，配合和协助华盾公司办理已转让的债权所涉及的诉讼主体变更手续，但公司不对是否能够实现变更承担任何责任，华盾公司亦不得因为不能变更诉讼主体而向公司主张回购该项债权或要求公司承担赔偿责任。除本条另有约定外，公司在任何情况下均无须为履行本条所述协助义务承担任何费用。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生新的关联交易，不会与公司的关联人产生同业竞争的情况。
六、本次交易的目的及对公司的影响
公司通过公开挂牌的方式转让所持控股子公司灰汤华天的部分债权，是为了优化公司资产结构，符合公司的战略发展方向。目前公司全资子公司华盾公司已摘牌并签署了《债权转让合同》，成交价款为 694,680,800.00元。本次交易最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《债权转让合同》。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2019年 12月11日
北京市竞天公诚律师事务所
关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国北京
二○一六年二月二十二日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司：
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的2016年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、公司的《公司章程》。
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会
召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及
对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均己向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》第173条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、2016年2月5日，公司第二届董事会第二十五次会议作出决议，决定召开本次股东大会。
2、2016年2月5日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时
间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开
（1）现场会议召开时间：2016年2月22日下午14:30开始，现场会议地点为北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店会议室；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年2月22上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及委托代理人29名，代表公司有表决权的股份数108,119,963股，占公司股份总数的72.3927%；其中出席现场会议的股东及委托代理人22名，代表公司有表决权的股份数为108,077,800股，占公司股份总数的72.3645%；参加网络投票的股东共 7人，代表公司有表决权的股份数 42,163股，占公司股份总数的0.0282％。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果为：同意股份数 108,119,303股，占出席会议有表决权股份的99.9994%；反对股份数160股，占出席会议有表决权股份的0.0001%，弃权500股，占出席会议有表决权股份的 0.0005%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意17,455,303股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962%；反对160股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0029%。
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果为：同意股份数 17,454,163股，占出席会议有表决权股份的99.9897%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 1800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103%。
出席股东大会的关联股东刘迪、刘学斌（合计代表股份 90,664,000股，占参加会议股份总数的83.8550%）回避本议案表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意股份数
17,454,163股，占出席会议有表决权股份的99.9897%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
本页为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页，无正文。
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：________________
赵洋
见证律师：
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0068
浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于增加公司对全资子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于核定公司对全资子公司 2015年度担保额度的议案》。为满足 2015年度公司及全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）的发展需要，公司在2015年度为深越光电提供累计不超过 50,000万元人民币的担保。
2015年9月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司对全资子公司担保额度的议案》，根据目前深越光电的生产经营和资金需求情况，董事会同意公司增加对深越光电2015年度的担保额度，增加担保额度为90,000万元，增加后对深越光电提供累计不超过 140,000万元的担保，在对全资子公司深越光电增加后的累计担保额度以内，授权董事长决定和审批，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市深越光电技术有限公司
住所：深圳市宝安区观澜街道黎光社区黎光新区工业区 118号1栋，2栋厂房法定代表人：毛肖林
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：触摸屏的技术开发、生产与销售，普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2016年 11月 18日），其他国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
主要财务数据：截止 2015年 6月 30日，深越光电资产总额 1,611,835,934.63元，负债总额 1,147,283,698.31元，净资产464,552,236.32元。
三、董事会意见
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司对全资子公司担保额度的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供增加担保额度是为了满足全资子公司日常生产经营中的资金需求，支持其业务发展，有利于公司的长远利益且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意增加担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司除对全资子公司广东星弛光电科技有限公司、深圳市联懋塑胶有限公司、深越光电提供了总额为289,600.00万元的担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。增加本次公司对全资子公司的担保额度后，公司对外担保总额为379,600.00万元，占公司最近一期（2014年）经审计净资产的235.09%，占公司 2015年半年度(未经审计)净资产的134.61%，占公司最近一期（2014年）经审计总资产的124.68%，占公司2015年半年度(未经审计)总资产的68.11%。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于增加公司对全资子公司担保额度的独立意见。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
关于参加山东辖区上市公司网上接待日活动的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-076山东益生种畜禽股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，山东益生种畜禽股份有限公司定于 2017年 08月 22日（星期二）下午 14:30-17:00参加“山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日”活动。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司董事会秘书姜泰邦先生、财务总监林杰先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
西安通源石油科技股份有限公司
关于资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外全资子公司 TPI在德克萨斯州申请设立TWG作为收购CGM的平台公司。TPI以及通源石油控股子公司TWS联合APIH其他股东 RonnieAnderson、DonnieAnderson、Justin Anderson以其持有的 API合计100%股权向 TWG出资。随后，CGM股东PNI、TPI、RonnieAnderson、DonnieAnderson、JustinAnderson、GaryCain、Kent Brown以其持有的CGM合计100%股份向 TWG出资（以下简称：本次交易）。本次交易完成，通源石油通过 TPI和 TWS共计持有 TWG55.26%股权，并通过 TWG取得了CGM的控股权。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及通源石油内部相关制度的要求，本次交易采取的保密措施及保密制度如下：
一、本次交易各方于2017年7月17日正式开始筹划重组事宜，为将本次交易信息知情人缩小到最小范围，各方共同成立了项目工作小组。项目工作小组在第一次工作会议上制定了本次交易的保密制度，学习了中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关保密和禁止内幕交易的规定。同时通源石油与各中介机构签订了保密协议，各中介机构的项目组人员均填写了本次交易内幕信息知情人登记档案，并报备上市公司。
二、在以后的历次磋商中，本次交易、本次交易的交易对方、标的资产均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
三、在2017年7月17日开始筹划重组事宜后，为防止本次交易内幕信息知情人范围扩大而导致内幕信息泄露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通源石油，证券代码：300164）自2017年7月20日开市起停牌，同日
发布了《重大资产重组停牌公告》，公司分别于2017年7月26日、2017年8月2日和2017年8月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2017-054、056、057），公司于 2017年 8月 16日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2017-062），公司份分别于 2017年 8月 23日、2017年 8月30日、2017年9月6日、2017年9月20日、2017年9月27日、2017年10月 11日、2017年 10月 18日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2017-063、066、067、071、072、076、078），公司于 2017年 9月 13日发布了《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》（公告编号2017-070）。
四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，通源石油聘请了独立财务顾问长城证券股份有限公司，法律顾问北京市金杜律师事务所，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构亚洲（北京）资产评估有限公司，并与上述中介机构签订了《保密协议》约定了彼此的保密义务。《保密协议》约定，除具体负责该重组项目的主管人员、经办人员或其他雇员外，不得透露或允许他人将保密信息透露给任何人，且应当对其雇员违反保密规定和滥用保密信息的行为承担责任。上述中介机构及相关人员以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格履行了保密义务。
综上所述，通源石油本次交易已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《西安通源石油科技股份有限公司关于资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页。）
西安通源石油科技股份有限公司2017年10月19日
华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有
限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）对智能自控 2018年度内部控制自我评价报告的事项进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
（一）公司内部控制评价工作情况
1、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：无锡智能自控工程股份有限公司、无锡莱谱尔科技有限公司、上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司、江苏智能特种阀门有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、企业文化、社会责任、风险评估、控制活动、信息系统与沟通、内部控制的检查监督、销货与收款环节内部控制、采购与付款环节内部控制、资产管理环节内部控制、资金管理环节内部控制、人力资源管理环节内部控制、计算机信息系统内部控制、公司财务会计内部控制、合同管理内部控制；
重点关注的高风险领域主要包括关联交易、对外担保、重大投资、购买与出售资产、募集资金管理、大额非经营性资金往来、信息披露、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
2、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
||||
|-|-|-|
|缺陷等级|认定标准||
||定量标准|定性标准|
|重大缺陷|1.可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失≧营业收入的1%2.可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失≧资产总额的1%|1.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2.外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；3.公司审计委员会和内部审计机构对公司内部控制的监督无效。|
|重要缺陷|1.可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的0.5%≦损失﹤营业收入的1%2.可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的0.5%≦损失﹤资产总额的1%|1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|1.可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失﹤营业收入的0.5%2.可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失﹤资产总额的0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷外的其他控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷等级|认定标准||
||定量标准|定性标准|
|重大缺陷|1.可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失≧营业收入的1%2.可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失≧资产总额的1%|1.决策程序导致重大失误；2.重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3.中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4.内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5.其他对公司产生重大负面影响的情形。|
|重要缺陷|1.可能导致或导致的损失与利润表|1.决策程序导致出现失误；|

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||相关的：营业收入的0.5%≦损失﹤营业收入的1%2.可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的0.5%≦损失﹤资产总额的1%|2.重要业务制度或系统存在缺陷；3.关键岗位业务人员流失严重；4.内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5.其他对公司产生较大负面影响的情形。|
|一般缺陷|1.可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失﹤营业收入的0.5%2.可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失﹤资产总额的0.5%|1.决策程序效率不高；2.一般业务制度或系统存在缺陷；3.一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。|

3、内部控制缺陷认定及整改情况
（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）公司管理层对内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（三）保荐机构主要核查程序
华泰联合保荐代表人通过与智能自控董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注册会计师等人员沟通交流，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、2018年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
（四）保荐机构结论意见
本保荐机构对智能自控内部控制体系及相应的制度规定、执行情况，内部控制缺陷认定标准的合理性和有效性进行了审慎核查。经核查，本保荐机构认为：智能自控已经建立了相应的内部控制制度和体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
鹿美遥 卞建光
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－104债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会
并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：三维通信，股票代码：002115）于 2017年9月15日（星期五）开市起复牌。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年9月14日召开的并购重组委2017年第54次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三维通信，证券代码：002115）于2017年9月15日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017年9月15日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-073江苏吴通通讯股份有限公司
关于全资子公司获得 2014年营改增清算资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）根据《北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局关于做好北京市营业税改征增值税试点过渡性财政扶持资金年度清算工作的通知》（京财税〔2014〕355号）要求，依据国都互联2014年1月至12月的纳税情况，积极组织并递交了《营业税改征增值税试点企业财政扶持资金申请/审核表》和《关于申请财政扶持资金的报告》等申请材料。
2015年 6月 30日，国都互联收到北京市海淀区财政局 2014年营改增清算资金755.25万元人民币，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认为营业外收入，约占公司2015年半年度净利润的12.59%——13.37%，对公司2015年上半年度经营业绩产生一定的积极影响。
国都互联取得的上述款项，具体会计处理最终以审计机构审计确认以后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年7月6日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-015佛山市南华仪器股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日召开的第三届董事会第九次会议、2019年 2月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 4600万元且不超过人民币 9200万元，回购价格不超过人民币 23元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2019年 2月 22日披露了《佛山市南华仪器股份有限公司关于回购股份的回购报告书》。
一、回购方案实施进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》，及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2019年3月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份100,000股，占公司现有总股本的0.12%，最高成交价18.20元/股。
最低成交价17.93元/股，成交总金额为1,809,267元（不含交易费用）。本次回购符合相关的法律法规要求及既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月12日）前五个交易日累计成交量 5,050,015股的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年3月12日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-108浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会将于2017年11月18日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第四届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会或职工代表大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名非职工代表担任的下一届监事会监事候选人。
（二）职工代表监事候选人的提名
职工代表监事由公司职工（代表）大会民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，本次监事会换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）选举程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2017年10月20日止，以书面方式按本公告要求向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件；
2、上述提名时间期满后，公司将对提名的非职工监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；
3、公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、提名人在提名监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事的职责；
5、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事候选人任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司监事候选人应为自然人。
有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
10、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。
五、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名非职工代表监事候选人，须向本公司提供下列文件：
1、非职工代表监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人须在2017年10月20日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：赖建清
电话：0572-3961786
传真：0572-2833555
邮箱：ir@unifull.com
地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区
邮编：313017
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会2017年10月19日
附件：
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届监事会监事候选人提名表
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|-|-|-|
|提名人信息|||
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|被提名的候选人信息|||
|姓名||出生年月|
|性别||联系电话|
|证件类型||证件号码|
|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□ 是 □ 否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（应说明提名的候选人与公司或其控股股东、实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。可另附纸张）|||

提名人（签字/盖章）：
年 月 日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-15债券代码：112026 债券简称：11新兴 01
债券代码：112027 债券简称：11新兴 02
新兴铸管股份有限公司
2011年公司债券 10年期品种 2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新兴铸管股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本次债券”）10年期品种（11新兴02）2016年付息期的债权登记日为2016年3月17日，凡在2016年3月17日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2016年3月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
新兴铸管股份有限公司2011年公司债券将于2016年3月18日支付2015年3月18日至2016年3月17日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新兴铸管股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：新兴铸管股份有限公司2011年公司债券。
2、发行总额：人民币40亿元。
3、债券期限品种及各品种规模：本次债券分为5年期和10年期两个品种，其中，5年期品种发行规模为30亿元，10年期品种发行规模为10亿元。
4、债券简称：11新兴01（5年期品种）、11新兴02（10年期品种）。
5、债券代码：112026（5年期品种）、112027（10年期品种）。
6、债券利率：本次债券5年期品种票面利率为5.25%；10年期品种票面利率为5.39%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：债券存续期间每年的3月18日为该计息年度起息日。
9、付息日：
5年期品种：2012年至2016年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
10年期品种：2012年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、担保情况：新兴际华集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AAA。
12、上市时间和地点：本次债券于2011年4月18日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《新兴铸管股份有限公司2011公司债券票面利率公告》，“11新兴02”的票面利率为5.39%，每手“11新兴02”（面值1,000元）派发利息为人民币：53.90元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：43.12元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：48.51元）。
三、本次债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年3月17日
2、除息日：2016年3月18日
3、付息日：2016年3月18日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年3月17日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11新兴02”持有人（界定标准请参见本公告
的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：新兴铸管股份有限公司
法定代表人：李成章
地址：河北省武安市上洛阳村北
联系人：赵文燕、王新伟
电话：0310-5792011、010-6516 8898
传真：0310-5796999、010-6516 8808
邮政编码：056300
2、主承销商：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：程宜荪
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：文哲
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年3月12日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-025宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2018年4月14日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。会议于 2018年 4月 23日以通讯方式召开，会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
《2018年第一季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-015广东盛路通信科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）定于 2018年 5月 8日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨华先生、董事郭依勤先生、董事杨振锋先生、财务总监杨俊女士、董事会秘书陈嘉先生、独立董事彭晓伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-009罗博特科智能科技股份有限公司
关于 2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●被担保人：苏州捷运昇能源科技有限公司、罗博特科智能科技南通有
限公司、捷策节能科技（苏州）有限公司
●本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过1亿元；截
至本公告日，公司累计对外担保金额为 0元，无对外逾期担保。
●本次担保有无反担保：无
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于2019年 2月 14日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担
保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司及所属资子公司本次拟申请的综合授信额度和担保情况
根据公司经营发展需要，公司及所属子公司苏州捷运昇能源科技有限公司
（以下简称“捷运昇”）、罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“罗博特科（南通）”）、捷策节能科技（苏州）有限公司（以下简称“捷策节能”）预计2019年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币9亿元，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，授信额度在期限内可循环使用。
同时公司将根据各银行要求，为全资子公司捷运昇、罗博特科（南通）、捷策节
能的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币1亿元。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度及担保额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。各家银行具体授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。
二、被担保人基本情况
（一）捷运昇基本情况
1、被担保人名称：苏州捷运昇能源科技有限公司
2、成立日期：2016年4月15日
3、注册地址：苏州工业园区星汉街5号A幢501
4、法定代表人：夏承周
5、注册资本：500万人民币
6、经营范围：研发、销售：新能源设备、电子设备、实验室仪器，从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：捷运昇为公司的全资子公司，公司持有捷运昇100%的股权。
8、被担保人主要财务数据：
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|项目/期间|2018年6月30日/2018年1-6月|2017年12月31日/2017年度|
|总资产（万元）|2,119.80|1,053.96|
|净资产（万元）|950.68|774.54|
|净利润（万元）|176.15|92.73|

（二）罗博特科（南通）基本情况
1、被担保人名称：罗博特科智能科技南通有限公司
2、成立日期：2017年4月6日
3、注册地址：南通市开发区中央路76号海关大楼223-17室
4、法定代表人：戴军
5、注册资本：5,000万人民币
6、经营范围：研发、组装生产、销售新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、被担保人与公司的关系：罗博特科（南通）为公司的全资子公司，公司持有罗博特科（南通）100%的股权。
8、被担保人主要财务数据：
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|项目/期间|2018年6月30日/2018年1-6月|2017年12月31日/2017年度|
|总资产（万元）|4,900.01|4,969.47|
|净资产（万元）|4,886.60|4,940.22|
|净利润（万元）|-53.62|-59.78|

（三）捷策节能基本情况
1、被担保人名称：捷策节能科技（苏州）有限公司
2、成立日期：2010年8月20日
3、注册地址：苏州工业园区港浪路3号
4、法定代表人：戴军
5、注册资本：1,536.3425万人民币
6、经营范围：光伏及LED设备研究与开发；智能装备制造；自有厂房租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：捷策节能为公司的全资子公司，公司持有捷策
节能100%的股权。
8、被担保人主要财务数据：
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|项目/期间|2018年6月30日/2018年1-6月|2017年12月31日/2017年度|
|总资产（万元）|6,282.15|6,307.67|
|净资产（万元）|1,348.93|1,248.90|
|净利润（万元）|100.04|97.66|

三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司拟向全资
子公司提供的担保额度，具体授信额度及担保内容以公司及全资子公司捷运昇、罗博特科（南通）、捷策节能和银行实际签署的合同为准。
四、董事会审议情况
2019年2月14日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。
五、监事会审议情况
2019年2月14日，公司召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。
六、独立董事意见
经公司独立董事认真审阅相关资料后，发表独立意见为：本次担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是满足捷运昇、罗博特科（南通）、捷策节能的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次授信及担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司累计对外担保金额为0元，如上述担保事项全部生效，则公司对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的38.27%，且均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十四日
中信国安信息产业股份有限公司
独立董事关于证券投资情况的独立意见
根据证监会有关要求，我们对中信国安信息产业股份有限公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：
报告期内，公司未发生证券投资情况，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于证券投资情况的独立意见签字页，本页无正文)
独立董事签字：
年 月 日