北京四维图新科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明及独立意见
北京四维图新科技科技股份有限公司（以下简称公司）于2014年3月12日召开第三届董事会第八次会议，审议了2014年度财务决算报告。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及深证证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕462号），作为公司独立董事，现对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司2013年度对外担保事项发表以下独
立意见：
一、2013年10月21日，航天恒星科技有限公司与公司签署委托开发合同,合同有效期2013年10月21日至2017年10月21日。截至2014年12月31日,有29.7万应收账款未收回；2013年9月,公司子公司和中国通信广播卫星公司签订租赁协议,合同有效期2013年9月至2015年9月。截至2014年12月31日,有其它应收款押金
0.35万元未收回。具体如下表所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期|报告期|||||
|股东或关|||||||预计偿|预计偿|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|新增占|偿还总|期末数||||
|联人名称|||||||还方式|还金额|间（月份）|
|||||用金额|金额|||||
|航天恒星科技有限公司|2013年10月|应收货款|44.55|0|14.85|29.7||||
||||||||现金清|||
|||||||||29.7|2015年12月|
||||||||偿|||
|中国通信广播卫星公司|2013年9月|其他应收款|0.35|0|0|0.35||||
||||||||现金清|||
|||||||||0.35|2015年9月|
||||||||偿|||
|航天时代置业发展（西安）有限公司|2012年12月7日|预付房款|287.05|0|287.05|0||||
||||||||其他|||
|合计|||331.95|0|301.9|30.05|--|30.05|--|
|期末合计值占最近一期经审计||||||||||
||||0.01%|||||||
|净资产的比例||||||||||

|||
|-|-|
|相关决策程序||
|当期新增大股东及其附属企业||
|非经营性资金占用情况的原||
||无|
|因、责任人追究及董事会拟定||
|采取措施的情况说明||
|未能按计划清偿非经营性资金||
|占用的原因、责任追究情况及|无|
|董事会拟定采取的措施说明||
|注册会计师对资金占用的专项||
||2015年03月26日|
|审核意见的披露日期||
||详见刊登在2015年03月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上|
|注册会计师对资金占用的专项||
||的《北京四维图新科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联|
|审核意见的披露索引||
||方资金占用情况的专项说明》。|

根据合同约定和实际进度，预计2015年内收回上述应收款。因此，该事项未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的相关规定，不构成控股股东及其他关联方直接或间接占用公司资金的情形。
除上述事项外，报告期内公司无其他非经营性资金占用情形。
二、公司2014年度对外担保情况如下：
1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
3、报告期内，公司为子公司的实际担保余额约为11,000万元，占2014年12月31日经审计的公司净资产的4.48%；
4、公司为子公司的担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序，并履行了信息披露义务；
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况||||||||||
||担保额度||实际发生日||||||是否为|
|||||实际担|担保类|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署|||担保期|||关联方|
|||||保金额|型|||行完毕||
||披露日期||日）||||||担保|
|||||||2013年3||||
||||2013年03月|||月26日至||||
|||11,000||4,295|质押|||是|否|
||||25日|||2014年3||||
|||||||月25日||||
|||||||2014年1||||
||||2014年01月|||月7日至||||
|Mapscape B.V.||11,000||6,560|质押|||否|否|
||||07日|||2015年1||||
|||||||月7日||||
|||||||2014年3||||
||||2014年03月|||月28日至||||
|||11,000||4,440|质押|||否|否|
||||28日|||2015年3||||
|||||||月28日||||
|||||报告期内对子公||||||
|报告期内审批对子公司担||||||||||
|||11,000||司担保实际发生||11,000||||
|保额度合计（B1）||||||||||
|||||额合计（B2）||||||
|||||报告期末对子公||||||
|报告期末已审批的对子公||||||||||
|||11,000||司实际担保余额||11,000||||
|司担保额度合计（B3）||||||||||
|||||合计（B4）||||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生||||||
|||11,000|||||11,000|||
|计（A1+B1）||||额合计（A2+B2）||||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额||||||
|||11,000|||||11,000|||
|度合计（A3+B3）||||合计（A4+B4）||||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||4.47%||||||
|其中：||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提||||||||||
|||||11,000||||||
|供的债务担保金额（D）||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||11,000||||||

独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年3月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
作为公司独立董事，出席了上述董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度外部审计机构进行了事前认可并发表意见如下：经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2014年度财务报表审计报告》、《2014年度内部控制审核报告》真实、准确地反映了公司 2014年度的财务状况经营成果和现金流量状况以及公司 2014年度内部控制建设及实施情况，据此同意公司继续信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度的外部审计机构，聘期1年。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度日常关联交易预计议案
的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案（一）》、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案（二）》。
作为公司独立董事，出席了本次董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，独立董事对公司关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业
务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2015年度日常关联交易事项无异议，同意提交2014年度股东大会审议。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新技股份有限公司
独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》。
作为公司独立董事，出席了本次董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了上述报告，并同意将该报告提交董事会审议，现对该报告发表以下独立意见：
截至 2014年末，公司建立了完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露等方面发挥了有效的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，公司内部部门设置合理，职责明确，能够在生产经营等活动的各个环节中起到相应的作用，严格的执行公司下派的各项任务。未来随着公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关内部控制。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新技股份有限公司
独立董事关于利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第八次会议审议的《公司 2014年度利润分配预案》进行了审查，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司董事会拟定的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 691,596,710股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.51元（含税）,不送红股,不以公积金转增股本。
2、我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第八次会议审议通过的《公司 2014年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明