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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015-008蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及全资子公司 2015年度购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的资金收益，2015年，公司及全资子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：
一、拟购买理财产品情况
1、产品名称：保本型理财产品；
2、产品期限：可调整，且不超过一年；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、资金来源：公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；
5、投资方向：资金投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品；
6、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；
7、公司及全资子公司与各大金融机构无关联关系；
8、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：
公司及全资子公司在 2015年度使用不超过 2亿元人民币自有资金进行委托理财，在2亿元额度内，资金可以循环使用。
二、已认购理财产品情况
本年度截止本议案之日，公司未认购理财产品。
三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施
1、风险因素
根据理财产品说明书，公司购买该理财产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政
策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：该理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司及全资子公司明确购买的理财产品必须是保本型理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。
（2）为进一步加强和规范公司及全资子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，并于 2012年 9月 12日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
四、购买理财产品的决策程序
根据公司的《委托理财管理制度》，该事项为董事会的决策事项，不适用监事会。
2015年1月19日，公司召开了第三届董事会第九次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票 0票的表决结果审议并通过了《关于公司及全资子公司 2015年度购买理财产品的议案》。
根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财使用资金不超过人民币2亿元，占公司2013年度经审计净资产20.32%，小于公司最近一期经审计净资产50%，被委托方与本公司及全资子公司不存在关联关系，经公司第三届董事会第九次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司及全资子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将短期自有闲置资金购买保本浮动收益型理财产品，符合公司及全资子公司的利益，不存在损害公司、全资子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
海通证券股份有限公司
关于杭州炬华科技股份有限公司
2014年半年度持续督导期间的跟踪报告
保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：炬华科技
保荐代表人姓名：金涛 联系电话：021-23219539
保荐代表人姓名：朱桢 联系电话：021-23219757
一、保荐工作概述
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|项 目|工 作 内 容|

1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 5次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件
是
一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
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|项 目|工 作 内 容|

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 4次
海通证券股份有限公司关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见
（2）报告事项的主要内容
海通证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见海通证券关于公司2013年度持续督导期间的跟踪报告
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2014年3月4日
董监高股票买卖行为规范专项培训
（3）培训的主要内容 募集资金专项培训
信息披露专项培训
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|||
||无|||

三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况
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||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||

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||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||

四、其他事项
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|报 告 事 项|说 明|

1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保
不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司2014年半年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
金涛 朱 桢
海通证券股份有限公司年 月日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-014江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第三届监事会第四会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 3月 29日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事 3人，列席1人。
本次会议通知于2018年3月21日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》《2017年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案
《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告》的议案
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2017年度报告》中“第十一节财务报告”。与会监事认为，《2017年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》
公司 2017年度的利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 335,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.60元（含税），共计派发现金红利 53,600,000.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
公司 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2017年度募集基金存放与使用情况的专项报告》的议案
与会监事认为：2017年度，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》及本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案
与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
为保持审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于向控股子公司同川科技提供借款的议案》
同意公司使用自有资金向同川科技提供人民币 3,000万元借款额度（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过 1年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率按年利率4.80%计算，借款利息=实际借款金额*4.80%*借款天数/365天，借款手续费为0。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
监事会
浙江森马服饰股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
我们对公司2014年1月1日至 2014年6月30日期间控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核实，现发表独立意见如下：2014年1月1日至2014年 6月 30日期间未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至2014年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：截至2014年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、关于《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们对公司 2014年上半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
公司 2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：郭建南谢获宝 陈劲
二〇一四年八月二十七日
湖南天一科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议之独董意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第三次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
本次使用募集资金对公司全资子公司上海景峰制药有限公司（简称：景峰制药）进行增资，增资来源为公司非公开发行股份购买资产募集之配套资金。景峰制药获得上述增资后，将由公司经理层根据募投项目进展，采用增资方式将由贵州景峰注射剂有限公司（简称：景峰注射剂；景峰制药持有景峰注射剂100%股权）实施的募投项目所需资金调拨至景峰注射剂募集资金专户，采用增资或专项借款的方式将由贵州景诚制药有限公司（简称：景诚制药；景峰制药持有景诚制药70%股权）实施的募投项目所需资金调拨至景诚制药募集资金专户。
同意公司向全资子公司景峰制药增资873,140,258.84元以推进募投项目顺利实
施。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。
募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。
截至2015年2月12日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际款项合计人民币203,462,374.68元。
同意公司全资子公司景峰制药使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金203,462,374.68元。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本次公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理及所涉产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，审议内容及程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益。
同意公司全资子公司景峰制药使用 4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖南天一科技股份有限公司第六届董事会第三次会议之独董意见书》之签署页)
独立董事签名：
赵强 丁健 杜守颖 沈义
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-04广东凌霄泵业股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%暨回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月13日召开第九届董事会第十九次会议，2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金总额最低不低于 7,500万元（含本数），最高不超过人民币 15,000万元（含本数），以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购股份价格不超过人民币25.00元/股，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。2018年 11月 13日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2018-145）。上述内容详见指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年1月8日，公司累计回购股份数量为 2,628,567股，占公司目前总股本的2.12%，最高成交价为21.92元/股，最低成交价为20.58元/股，累计支付总金额为55,335,459.94元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年1月11日
山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事对 2017年度报告相关事项的专项说明和独立意见一、公司 2017年度内部控制自我评价报告
根据深圳证券交易所、中国证监会山东证监局对上市公司 2017年年报相关材料的相关要求，参照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》指引，本人作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立董事，对公司目前执行的各项内部控制制度、公司现行各项规章制度及公司各职能部门在内部控制方面所做的工作进行了核查，并发表如下独立意见：
公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。
二、公司 2017年度累计和当期对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，独立董事对公司截至 2017年12月31日对外担保情况进行了了解和查验，并发表如下专项说明和独立意见：1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、经公司2017年3月7日召开的第六届董事会第三次会议批准，公司为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，期限1年，用于该公司正常的流动资金周转。
截至报告期末该项担保余额为1,073.72万元，占公司年末净资产的0.36%。
每笔担保的主要情况如下表：
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|担保提供方|山东东方海洋科技股份有限公司||||
|担保对象|烟台山海食品有限公司||||
|担保类型|担保余额（万元）|担保期限（月）|担保合同签署时间|担保债务是否逾期|
|保证|500|36|2017.10.17|否|
|保证|573.72|12|2017.02.12|否|

报告期内，公司对该公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）规定和要求，我们作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立董事，对公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司2017年度发生的资金占用情况均为公司全资或控股子公司与公司发生的关联方资金往来，详细情况见附表。
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
张荣庆 刘保玉 王全宁
2018年4月16日
附表:
山东东方海洋科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台山海食品有限公司|子公司|其他应收款|654.38|294.59||344.95|604.02|往来款|非经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|其他应收款|534.11|85.52||100.34|519.29|往来款|非经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|其他应收款|0.17|112.25||112.22|0.19|往来款|非经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|应收账款|2,376.59|825.02||108.46|3,093.14|货款|经营性占用|
||AVIOQ.INC|子公司|其他应收款|4,306.83|6,630.00||1,790.10|9,146.73|往来款|非经营性占用|
||北儿医院（烟台）有限公司|子公司|其他应收款|1,451.28|3,350.23|120.02|1.97|4,919.57|往来款|非经营性占用|

东方海洋（北
京）医学研究院子公司 其他应收款 417.01 417.01 - 往来款 非经营性占用有限公司
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||天仁医学检验实验室有限公司|子公司|其他应收款||500.00||500.00|-|往来款|非经营性占用|
||质谱生物科技有限公司|子公司|其他应收款||764.56||633.91|130.65|往来款|非经营性占用|
||艾维可生物科技有限公司|子公司|应收账款||23.95|||23.95|货款|经营性占用|
||艾维可生物科技有限公司|子公司|其他应收款||1,830.10||40.00|1,790.10|往来款|非经营性占用|
|小计||||9,323.35|14,833.23|120.02|4,048.96|20,227.65|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||9,323.35|14,833.23|120.02|4,048.96|20,227.65|||
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-044
北京易华录信息技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东拟与河北省政府签署合作协议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已经于 2015年 6月 30日（星期二）上午开市起停牌。
目前，该事项仍在履行盖章的手续，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年7月 7日（星期二）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-038广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2017年8月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月21日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审核，公司监事会认为:报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》的有关规定存放和使用募
集资金，不存在违规使用募集资金的情形，未发生变更募集资金投资项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
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|-|
|公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决|
|策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股|
|东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。|

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于 2017年度半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《会计准则》等相关规定，对 2017年半年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备符合《会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2017年半年度财务状况及经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2017年8月 28日
苏交科集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
苏交科集团股份有限公司全体股东：
为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于环境变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部控制评价的范围包括母公司苏交科集团股份有限公司及下属各分子公司，纳入评价范围单位资产总额占披露的公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占披露的公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构、组织机构、人力资源、企业文化、资金活动、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、信息披露、关联交易等。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、资金风险、质量风险、市场风险、投资风险、法律风险、技术风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素:（1）该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报表潜在错报；（2）该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司财务报告内部控制缺陷认定定量和定性标准按照下列指标和原则进行确定。具体如下表所示：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|错报＜营业利润的3%或500万元|营业利润的3%或500万元≤错报＜营业利润的5%或900万元|错报≥营业利润的5%或900万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|其他不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的缺陷。|未依照公认会计准则选择和应用会计政策。|控制环境无效；审计委员会和审计部对内控的监督无效。|
||未建立反舞弊程序和控制措施|董事、监事和高级管理人员舞弊，或员工存在串通舞弊情形并给公司造成损失或不利影响。|
||期末财务报告流程的内控问题，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内控在运行过程中未能发现。|
||对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制。|沟通后的重大缺陷没有在合理的期限得到纠正。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，在参照财务报告内部控制缺陷的基础上，合理确定了非财务报告内部控制缺陷的定性和定量标准，根据其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。其中：定量标准，即涉及金额大小，根据造成直接财产损失绝对金额制定；定性标准，即涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
公司非财务报告内部控制缺陷认定定量标准和定性标准按照下列指标和原则进行确定。具体如下表所示：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失500万元以下|直接财产损失500万元（含）至900万元|直接财产损失900万元（含）以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|项目管理存在漏洞，造成项目延期严重或存在一定质量、安全隐患，引发业主不满|大型项目管理不善，出现一般质量事故，造成经济损失，引发业主书面投诉。|项目违规操作，出现重大质量事故，造成重大经济损失或重大人员伤亡事故，引起政府、监管机构调查或引发诉讼。|
|违反企业内部规章,但未形成损失。|公司违反国家法律法规受到轻微处罚。|公司经营活动严重违反国家法律法规。|
|一般业务制度、流程或系统存在缺陷。|重要业务制度、流程或系统存在缺陷。|重要业务缺乏制度、流程控制或系统失效。|
|内部控制一般缺陷未得到整改。|内部控制重要缺陷未得到整改。|内部控制重大或重要缺陷未得到整改。|
|一般岗位业务人员流动频繁。|关键岗位业务人员流失严重。|中高级管理人员和高级技术人员严重流失。|
|媒体出现负面新闻,但影响不大。|媒体出现负面新闻,波及局部区域。|媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
相关的内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内不存在公司非财务报告相关的内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
苏交科集团股份有限公司
二〇一九年四月十四日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-044深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告，获悉其将持有本公司的部分股份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市奥欣投资发展有限公司|是|2780|2017-7-25|至申请解除质押之日|中国进出口银行深圳分行|6.91%|为本公司融资提供担保|
|合计|-|2780|-|-|-|6.91%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日,奥欣投资持有本公司股份总数为402,464,998股，占本公司总股本的32.55%，其所持有的本公司股份累积被质押350,300,000股，占本公司总股本的28.33%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股份质押登记证明。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-051|

北京华宇软件股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议，于 2016年 4月 20日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于4月10日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、数量调整的议案》
根据《股票期权激励计划》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在行权前有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励计划所涉期权或股票价格和数量进行相应的调整。根据公司2015年度利润分配方案，公司股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由 8.19元调整为 4.05元，首次授予期权剩余期权数量由 2,339,519份调整为 4,672,766份；
预留期权的行权价格由 9.98元调整为 4.95元，预留期权剩余期权数量由565,417份调整为1,129,318份。公司限制性股票回购价格由10.1元调整为5.01元，限制性股票数量由7,891,452股调整为15,761,750股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议
案》
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司及西南证券与招商银行世纪城支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-090广东嘉应制药股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：嘉应制药，股票代码：002198)自2018年2月22日开市起停牌。公司原预计于2018年5月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案和细节尚需进一步商讨、论证和完善，经审慎评估，公司预计无法于原计划时间前披露本次重大资产重组预案（或报告
书）。为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，经公司申请，公司股票于2018年5月22日开市起复牌。
有关上述情况详细内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、本次重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组涉及的标的资产为贵州百年广告有限公司（以下简称“贵州百年”）持有的贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）股权。标的资产实际控股股东为贵州百年，其中吴克枚持有贵州百年100%的股权，系贵州百年实际控制人。吴克枚为公司的无关联第三方，因此，本次交易不构成关联交易。
本次交易拟通过非公开发行股份及支付现金购买方式，具体交易方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定，本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司已与德昌祥签订意向协议及战略合作框架协议。
涉及本次重大资产重组基本情况详细内容请参见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告上刊登的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：
2018-039）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露之日，公司及各中介机构仍在有序通过实地走访、资料查阅等方式进行持续的现场尽职调查，推进标的资产的内部整合，尽快完成瑕疵资产调整剥离工作，确保本次交易的核心资产权属明晰、运营规范。同时，公司已与德昌祥签订《战略合作框架协议》，先行在业务上展开合作，就药品研发、市场、销售等环节开展全方位合作。
公司与相关各方均在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，待公司完成尽调、审计、评估后，将与交易对方就本次具体合作细节进行商讨，形成正式收购协议。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。
三、风险提示
公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2018年12月21日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-058浙江开山压缩机股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年8月23日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2016年上半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意3票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
浙江开山压缩机股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－034深圳市麦达数字股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，现就相关事项公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2015年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2015年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司2016年度审计机构，聘期一年，并已提请公司2015年度股东大会授权董事会决定其2016年度报酬。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告！
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年3月29日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-022国信证券股份有限公司
关于股票期权做市业务资格获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准国信证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》（证监许可[2015]216号），核准公司股票期权做市业务资格。
公司将按照有关规定和上述批复文件的要求，切实做好该项业务开展的各项工作。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达（北京）律师事务所
关于神州长城股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达（北京）会字[2018]第005号致：神州长城股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受神州长城股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律法规以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书根据贵公司董事会于2018年6月6日在巨潮资讯网站刊登的《神州长城股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》，和于2018年6月16日，在巨潮资讯网站上刊登的《神州长城股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会的召集人为贵公司第七届董事会，本次股东大会于召开日十五日前以公告形式通知了股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、投票规则等内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2018年6月21日下午14:30分，贵公司本次股东大会的现场会议依照前述公告，在北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室如期召开。本次股东大会现场会议由贵公司副董事长李尔龙先生主持。
贵公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东或股东委托的代理人共 3 名，合计持有贵公司有表决权股份 584,341,456 股，占贵公司有表决权股份总数的 34.4085 %。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 36 名，合计持有贵公司股份 1,584,440 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0933 %。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，现场出席本次股东大会的贵公司股东的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为议案1《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》、议案2《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》、议案3《关于补选股东代表监事的议案》。本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。具体表决结果如下：
议案1：关于全资子公司境外发行美元债券的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|同意||反对||弃权||
||股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|
|A+B|584,589,656|99.7719%|1,336,240|0.2281%|0|0%|

议案2：关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|同意||反对||弃权||
||股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|
|A+B|584,585,656|99.7713%|1,336,240|0.2281%|4,000|0.0007%|

广东信达（北京）律师事务所 法律意见书议案3：关于补选股东代表监事的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|同意||反对||弃权||
||股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|
|A+B|584,691,056|99.7892%|1,230,840|0.2101%|4,000|0.0007%|

信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达（北京）会字[2018]第005号）之签署页）
广东信达（北京）律师事务所 见证律师：
林文捷
负责人：
户文群 薛常青
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-078天广消防股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。公司于 2014年8月20日、26日、9月2日、9日和 16日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（三）》和《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（四）》。
目前，鉴于公司及各方还在就本次重大事项进行商讨，该事项仍存在较大不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关事项公告后复牌。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日