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证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-074
南方风机股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014年10月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策调整的议案》。
经核查，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：公司《2014年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对<股票期权激励计划>的行权价格进行调整的议案》。
经核查，因公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于2014年半年
度利润分配的议案》，公司以目前总股本 254,609,464股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元（含税）现金红利，并已于 2014年 10月 17日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，监事会同意首次授予股票期权的行权价格由26.55元调整为26.50元，预留期权的行权价格由21.99元调整为21.94元。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
特此公告。
南方风机股份有限公司监事会
二○一四年十月二十三日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-010
河南佰利联化学股份有限公司
关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司
会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况
（一）变更原因
为了防范金融风险，增强企业风险抵御能力，促进企业稳健经营和健康发展，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）参考《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定，对贷款损失计提比例进行变更。
（二）变更前采用的会计估计
亿利小贷计提贷款减值准备比例如下：
贷款风险分类 计提比例(%)
正常类 1.00
关注类 2.00
次级类 25.00
可疑类 50.00
损失类 100.00
（三）变更后采用的会计估计
变更后亿利小贷计提贷款减值准备比例如下：
亿利小贷计提贷款减值准备比例如下：
贷款风险分类 计提比例(%)
正常类 1.50
关注类 3.00
次级类 30.00
可疑类 60.00
损失类 100.00
二、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，亿利小贷此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
四、董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事会认为，本次会计估计变更符合亿利小贷的实际情况，能更合理的反映贷款损失准备计提情况，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映亿利小贷财务状况和经营成果。不存在损害亿利小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：亿利小贷本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害亿利小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意亿利小贷本次会计估计变更。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合子公司亿利小贷实际情况，变更后的会计估计能更合理地反映亿利小贷财务状况和经营成果，不存在损害亿利小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二○一六年二月五日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-048青岛海立美达股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月19日下午15：00-17:00在全景网举办 2016年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁刘国平女士，董事、财务总监、副总裁洪晓明女士，董事、董事会秘书、副总裁周建孚先生，独立董事张鹏女士。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2017年4月13日
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2015-44
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议于2015年7月20日召开。会议通知已于2015年7月18日以电子邮件发出。会议以通讯方式召开，参加董事会会议的董事有王征、王焕新、栾振国、奚振华、胡智、杨雄、臧家顺共计7名。会议的召开符合《公司法》及《荣丰控股集团股份有限公司章程》的规定。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于为下属公司提供委托贷款》的议案。
为支持长春荣丰房地产开发有限公司(以下简称“长春荣丰”)项目开发与建设，拟由集团全资子公司荣控实业投资有限公司向长春荣丰提供不超过2亿元人民币委托贷款额度，贷款期限 2年，贷款年利率8%。并授权公司董事长签署相关协议文件及办理相关手续。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二0一五年七月二十一日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审阅了相关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第四届董事会第三次会议《关于全资子公司参与设立并购基金的议案》相关事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司全资子公司以自有资金参与设立并购基金，是符合公司的发展战略和规划的，有利于提高公司自有资金的利用效率，有利于借助专业团队及其管理经验为公司的业务转型提供良好的标的资产，有利于公司实现战略转型。本次参与投资设立并购基金符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司 Andon Holdings出资 700万美元参与设立并购基金。
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 张俊民 杨威
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-012福安药业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
（现场表决和通讯表决相结合方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019年 3月 28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
应到董事 9名，实到董事 9名，其中现场表决 6人，通讯表决 3人。会议通知已于 2019年 3月 18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司《2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事黎明、马赟、李群英、朱姝、熊文说分别向公司董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》具体内容详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
《2018年年度报告全文》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，《2018年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
公司《2018年度审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于计提商誉减值的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于计提商誉减值的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；监事会对内部控制评价报告发表了审核意见。
《2018年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
利润分配预案详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了《关于公司 2018年度募集资金使用情况的核查意见》，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项审核报告》。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所、会计师事务所所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
同意继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-049广州普邦园林股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日接到本公司第二大股东黄庆和先生关于解除股权质押的通知，具体情况如下：
黄庆和先生于 2013年 5月将其持有的本公司高管锁定股 2,200万股进行质押——其中 1,200万股质押给华润深国投信托有限公司，1,000万股质押给万家共赢资产管理有限公司。
详见公司2013年5月17日披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2013-027）。
黄庆和先生于 2015年 5月 16日将其持有的质押给华润深国投信托有限公司的股份全部解除了质押，2015年 5月 20日将其持有的万家共赢资产管理有限公司的股份全部解除了质押，相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年五月廿一日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-008四川金石东方新材料设备股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年度（2016年1月1日至2016年12月31日）
2、预计的业绩：同向上升
||
|-|
|本报告期|
|与上年同期相比：2% ～ 17%|
|盈利：2,384.82万元 ～2,735.53万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度归属于上市公司股东的净利润同比上升2%至17%，变动的主要原因是：因国内经济增速放缓、行业尚未走出低谷的影响，虽然公司采取多种积极措施使 2016年度的营业收入和销售数量相比上年同期均有较大增长，但受行业周期和市场仿冒、仿制等侵权行为的多重冲击，公司生产线的销售价格较以前年度有所下降，对产品毛利率影响较大，因而2016年净利润的增幅较小。
2016年度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-777.00万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2016年年度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-079浙江康盛股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司浙江康盛投资管理有限公司（以下简称“康盛投资公司”），具体内容详见2019年8月8日公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-056）。
今日，公司收到淳安县市场监督管理局出具的《工商企业注销证明》，康盛投资公司注销登记手续已办理完毕。
截至本公告日，康盛投资公司未实际开展经营业务，注销后将导致公司合并财务报表的范围发生相应变化，但对公司业务发展和财务状况不存在影响。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-31科大国创软件股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到六盘水市钟山区物业管理服务有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认公司为六盘水市高中教育城智慧教育项目设计施工总承包的中标人，现将中标的具体情况公告如下：
一、中标项目概况
项目名称：六盘水市高中教育城智慧教育项目设计施工总承包
招标人：六盘水市钟山区物业管理服务有限公司
中标人：科大国创软件股份有限公司
中标价格：11,288.71万元
计划工期：180日历天
合同签署：接到中标通知书后的30日内与招标方签订施工承包合同
二、中标项目对公司的影响
六盘水市高中教育城项目是贵州省六盘水市教育项目的重点项目之一，其建设目标是建成西南地区一流、全省先进的现代化城市寄宿制示范高中，打造宜学、宜居、宜游、宜建的现代国际旅游休闲度假教育城区。六盘水市高中教育城项目建设充分利用信息技术，提升教育信息化支撑教育教学的水平，建立一个安全、舒适、便捷的信息化、网络化、智能化的高水平绿色、智慧、平安校园。
该项目的中标，充分体现了公司教育信息化平台及应用软件开发能力、智能化集成能力，对公司在智慧教育领域的扩展具有重要意义，有利于进一步增强公司在智慧教育领域的竞争优势。本项目中标价格为11,288.71万元，占公司2017
年度经审计营业收入60,785.75万元的18.57%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
上述项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年5月2日
中国中期投资股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事先认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第七届董事会独立董事，对于公司《关于中国中期投资股份有限公司向中期集团有限公司购买中国国际期货股份有限公司股权并代偿债务暨关联交易的议案》发表如下事先认可意见：
公司与关联方发生上述关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，并未侵害上市公司和广大投资者特别是中小投资者的利益。
通过对公司提供的上述所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对上述交易情况的详细介绍，经认真审阅相关文件后，我们同意公司将上述交易的相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________
田轩 薛健
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2016-004
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日——2016年3月31日
预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降基本持平
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降25.05%-55.03%|盈利：266.85 万元|
||盈利：120.00–200.00 万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度业绩与上年同期相比有所下降，业绩变动主要原因是：公司本年度第一季度的销售收入与同期相比略与上升，毛利与去年同期基本
持平。
报告期内，境外低利率贷款减少而国内贷款增多，导致财务费用上升较快，
影响本期利润。同时因扩大在食品饮料行业的市场占有率导致本期销售费用增长较快。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为25.89万元，与去年同期数199.00万元相比下降87.00%，本期数对2016年第一季度盈利未有较大影响，与前期数相比影响较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年第一季业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2016年4月8日
北京博晖创新光电技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（康熙雄）
本人作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议情况
2015年，公司共召开了十一次董事会，三次股东大会，本人参加了全部董事会会议并出席了全部股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与管理层积极交流，提出自己的合理化建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1.2015年3月31日，为公司召开的第五届董事会第八次会议审议的《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，出具了《关于公司调整发行股份购买资产暨关联交易方案的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
3.2015年4月21日，对公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
4.2015年6月5日，对公司第五届董事会第十一次会议《关于收购美国Advion公司100%股权的议案》进行了认真审议并对德勤咨询（北京）有限公司出具的《评估咨询报告》发表专项说明，出具了《关于本次资产评估事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
5.2015年6月18日，对公司第五届董事会第十三次会议《关于公司调整募集资金使用计划暨使用超募资金收购资产的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于调整募集资金使用计划暨收购资产的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
6.2015年8月25日，对公司2015半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
7.2015年8月25日，对公司第五届董事会第十六次会议《关于公司高级管理人员变动的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
三、对公司进行现场检查的情况
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，使公司进一步健全了法人治理结构。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，2015年按照《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、学习和培训情况
本人在2015年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
康熙雄2016年4月29日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-126神州数码集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
１
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于2019年12月6日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2019年12月10日以现场的方式召开。
会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案并形成如下决议：
审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为，公司本次提供财务资助事项，有利于保障北京神州数码置业发展有限公司房地产项目的顺利推进，符合北京神州数码置业发展有限公司正常经营需要。其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。
公司委派管理人员参与北京神州数码置业发展有限公司的经营管理。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的事项。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会二零一九年十二月十一日
北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0555号
致：三诺生物传感股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第三十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 10月 19日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《三诺生物传感股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于2016年11月10日在湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号贵公司会议室召开，并由董事长李少波先生主持。
本次会议网络投票时间为 2016年 11月 9日至 2016年 11月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年11月9日15:00至2016年11月10日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席
本次现场会议的股东（股东代理人）共3名，代表股份114,670,402股，占贵公司股份总数的33.8905%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 55名，代表股份 846,670股，占贵公司股份总数的0.2502%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2016年11月4日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2.《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》；
3.《关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《三诺生物传感股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
聂学民
杜莉莉
2016年11月10日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-037北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议于 2016年 3月 9日上午 10:30点在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月5日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参与通讯表决的董事9人，会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》
同意公司以现金出资的方式参与河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”）定向发行股票，认购一恒贞93,670,000股股份，每股认购价格 1.601元，认购金额149,965,670元，交易完成后，公司持有一恒贞51%股权，成为其控股股东。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。
二、审议通过《关于签订<股份认购协议>的议案》
同意公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司签署《股份认购协议》，并授权公司董事长签署相关法律文本。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。
三、审议通过《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》
同意公司与黄飞雪、张斌签署《盈利预测补偿协议》，并授权公司董事长签署相关法律文本。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。
四、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》
备查文件：
《第二届董事会第五十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年3月10日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2019-062贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|26,960,000股|2018年5月10日|2019年5月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|3.57%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,900,000股|2018年6月20日|2019年5月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.52%|融资担保|

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|姜伟|是第一大股东|2,150,000股|2018年8月9日|2019年5月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.28%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|2,100,000股|2018年9月10日|2019年5月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.28%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|4,100,000股|2018年10月11日|2019年5月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.54%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,600,000股|2018年10月18日|2019年5月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.48%|融资担保|
|合计|—|42,810,000股|—|—|—|—|5.67%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 647,392,999股，占其所持公司股份的85.81%，占公司总股本 1,411,200,000股的45.88%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
我们对公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件是否成就等事项进行了审核，认为：公司未发生不得解除限售的情形，满足激励计划规定的解除限售条件；本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；公司2018年度的经营业绩考核目标完成；本次解除限售的激励对象2018年度个人绩效考评结果均为合格，满足全部解锁条件。故，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反相关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司对首次授予部分的75名激励对象在第二个解除限售期所持有的84.4650万股限制性股票办理解除限售事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
占世向 夏海力
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-89武汉凯迪电力股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、业绩预告类型：同向大幅上升
（1）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月-9月）|上年同期（2014年1月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：400%-500%|盈利：4,695.16万元|
||盈利：23,475.79万元-28,170.95万元||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.16-0.19元|盈利：0.05元|

（2）
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年7月-9月）|上年同期（2014年7月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：294.25%-421.47%|亏损：-3,690.53万元|
||盈利：7,168.92万元-11,864.08万元||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.05-0.09元|亏损：-0.04元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动的主要原因为公司重大资产重组后业务规模及盈利大幅增长。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门初步估算，公司 2015年前三季度实际盈利情况以公司2015年前三季度报告数据为准，公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好
信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于关于拟联合发起设立并购基金
事项的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，就公司拟联合发起设立TMT产业并购基金事项进行了审议和讨论，出具独立意见如下：
我们认为：公司本次联合发起设立TMT产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，一方面有利于公司抓住行业发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；另一方面有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险。公司本次联合发起设立TMT产业并购基金，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资使用公司自有资金、不涉及募集资金，不影响公司募集资金投资项目的实施，不影响公司的正常生产经营活动。
综上，我们对公司投资 3000万元联合发起设立 TMT产业并购基金事项发表同意的独立意见。
（以下为独立董事意见的签署页，无正文）
（本页无正文，为《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事关于关于拟联合发起设立并购基金事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
张斌：________________
胡子骐：________________
周斌：________________
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-106
朗源股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2018年12月4日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由副董事长戚永茂先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的议案》
为进一步推动数据中心业务的发展，公司拟使用自筹资金 20,900万元收购广东云聚科技投资有限公司持有的广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）51%的股权。本次交易完成后，优世联合将成为公司的控股子公司。
《朗源股份有限公司关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的议案》
为集中资源开展数据中心业务，加快向“农副食品初加工+数据中心”双主业转型，公司与上海东方杰玛基因生物科技有限公司（以下简称“东方杰玛”）及其股东王安祥、金子亿、北京金定元投资基金管理有限公司友好协商，签署《上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之解除协议暨股权回购协议》，公司收回已支付的12,000万元投资款，东方杰玛回购公司持有的10.48%的股权。本次交易完成后，公司不再持有东方杰玛的股权。
《朗源股份有限公司关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的公
告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。本议案为关联交易，董事张丽娜女士在东方杰玛任董事职务，为关联董事，已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于戚大广先生辞去公司第三届董事会董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举戚永茂先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人由戚大广先生变更为戚永茂先生。
《朗源股份有限公司关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于补选董事会战略与投资决策委员会委员的议案》
鉴于戚大广先生辞去公司第三届董事会战略与投资决策委员会主任委员职务，根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，董事会补选张丽娜女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会战略与投资决策委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 12月 20日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。
《朗源股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
附件：
戚永茂先生：中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2007年至2012年就读于加拿大麦克马斯特大学金融系。曾任朗源股份有限公司董事长助理，现任朗源股份有限公司副董事长、董事、总经理。
截至公告披露之日，戚永茂先生未直接持有公司股票；与公司实际控制人戚大广先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。
张丽娜女士：中国国籍，1977年出生，大专学历。历任龙口广源食品有限公司供应部部长、烟台广源果蔬有限公司经理、朗源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任朗源股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
截至公告披露之日，张丽娜女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
使用自有资金进行风险投资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015年非公开发行 A股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对滨江集团使用自有资金进行风险投资的事项进行了核查，具体如下：
一、投资概述
为提高金融投资业务的运作效率，公司第四届董事会第四十四次会议审议并同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60亿元（含60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自 2017年年度股东大会作出决议之日起至 2019年召开 2018年年度股东大会前。本事项经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。具体投资情况如下：
1、投资目的：公司在保持房地产主业平稳发展基础上，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。
2、投资额度：最高额度不超过60亿元（含60亿元）。
3、资金来源：公司自有资金。
4、投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
5、授权实施期限：自 2017年年度股东大会作出决议之日起至 2019年召开
2018年年度股东大会前。
二、投资的内控制度
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求，制定了《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司的投资会受到市场波动的影响。
投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的影响，需遵守相应协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2、风险投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。
2、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。
4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。
四、对公司的影响
公司在保持房地产业务平稳发展基础上开展金融投资业务，金融投资不会影响公司房地产业务的发展。公司通过加大金融投资业务，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。在加大金融投资力度的同时，公司对资金安全性、流
动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、公司承诺事项
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、履行的审批程序
公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60亿元（含60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前。其中全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，并将《关于使用自有资金进行风险投资的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对公司使用自有资金进行风险投资事项发表了同意意见。
六、独立董事关于使用自有资金进行风险投资的独立意见
独立董事发表独立意见如下：
公司已经制定《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、信息披露等内容，通过制度保证公司投资风险可控。
公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将
超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
本事项经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，需提交公司2017年度股东大会审议，决策程序合法合规。公司独立董事同意本事项。
七、公司累计风险投资金额
截至本核查意见出具之日，公司累计进行风险投资金额为 315,072万元，余额为314,852万元。
八、保荐机构意见
保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，保荐机构认为：1、滨江集团就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；
2、授权董事会批准风险投资额度的事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交滨江集团2017年年度股东大会审议通过；
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金
和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
2、在经股东大会审议通过后，公司董事会、相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；
4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对滨江集团实施本次风险投资无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司使用自有资金进行风险投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
石衡 计玲玲
中信证券股份有限公司2018年3月16日