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证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-032山东龙力生物科技股份有限公司
对外投资（龙江）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于在黑龙江省龙江县建设年产 40万吨秸秆综合利用项目的议案》，公司拟在黑龙江省龙江县设立全资子公司，在龙江县白山工业园使用自有资金 104298万元投资建设年产 40万吨秸秆综合项目（以下简称“龙江公司”），龙江公司设立后成为龙力生物在国内异地设立的首家子公司。
2、本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。本次交易需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后由董事会负责实施。
3、本次投资需履行国家相应的审批程序。
二、本次投资的基本情况
（一）与龙江县人民政府拟签订的项目协议主要内容（以下内容甲方指龙江县人民政府，乙方指山东龙力生物科技股份有限公司）
1）乙方在龙江县白山工业园区建设秸秆综合利用项目。项目建设年处理 40万吨秸秆综合利用生产线，总投资为人民币（大写）拾亿肆仟贰佰玖拾捌万元（￥104298万元）。
2）其中一期投资为人民币（大写）伍亿贰仟壹佰肆拾玖万元（￥52149万元），拟占地面积为 20万平方米。厂房、办公设施等建筑面积为 12.8万平方米，投资为人民币（大写）壹亿叁仟万元（￥13000万元）。建设期限约为 18个月。
2、甲方的责任和义务
1）按照乙方项目建设需要，依法出让 20万平方米（以实测为准）项目用地，该宗地专项用于秸秆综合利用项目建设，出让期限 50年。
2）乙方正常生产，甲方不得在所属辖区内批复、建设使用相同原料的项目。并负责对秸秆原料收购价格进行积极监管调控，防止非市场原因造成原料价格上涨，确因非市场原因导致原材料价格上涨10%以上时，甲方通过财政综合手段补贴成本上涨部分的50%。
3）负责为乙方在白山镇无偿建 1个中心原料储存场，在其他中心乡镇无偿建设 9个简易二级原料储存场（每个储存场面积 35亩，至少可储存 2万吨秸秆，达到五通一平和防水、防火标准）。建设过程中所发生的任何责任均由甲方承担。建成后无偿提供给乙方专项用于秸秆综合利用项目的生产经营，使用期限：50年。
4）负责乙方与中石化、中石油等签订燃料乙醇销售协议。
6）自建设之日起 3年内免收所有县级行政事业性收费。
7）在国家政策允许范围内，甲方指定专门单位，委派专人协助乙方全程办理工商登记、环评、能评、安评、立项、规划和生产许可等所有手续。
8）积极帮助乙方向上级政府及职能部门协调争取相关政策、资金、项目、荣誉等支持，扶持乙方发展。
9）为乙方创造良好的外部发展环境。
3、乙方的责任和义务
1）在龙江县白山镇白山工业园区建设秸秆综合利用项目，自签订合同之日起开始组建项目筹建小组，在龙江县注册成立公司，于甲方手续办理完毕后及时开工建设，建设工期约 18个月。
2）优先安置当地下岗工人和农村剩余劳动力。
3）依法经营，遵守国家相关法律法规的规定。
4）依法纳税，不断扩大生产规模，逐年增加对财政的贡献份额。
5）确保开展安全、清洁生产。
6）积极参与公益慈善事业及各项社会活动。
7）自签订《土地出让合同》之日起一年内未开工建设；开工建设面积不足用地面积的1/3，或投资额占总投资额比例不足25%，且未经批准持续 1年终止建设的，县政府依法收取土地闲置费。满 2年未开工建设，县政府依法收回土地使用权。建筑容积率、建筑密度等任何一项指标未达到规划要求，造成土地低效利用的，县政府收回相应部分的土地使用权。
（二）投资项目具体情况
拟投资地点情况：龙江县位于黑龙江省西部、黑吉蒙三省区交汇处，哈大齐工业走廊端点，是黑吉蒙三省区重要的农产品集散地和交易中心。龙江县地处世界“玉米黄金带”，是全国三大玉米主产区之一，年播种玉米 480万亩，周边 200公里运输半径内原料丰富。
拟设立公司名称：龙力生物（龙江）科技有限公司
公司住所：黑龙江省龙江县白山工业园
本次投资总额为 104298万元人民币，全部由龙力生物自筹。龙江公司注册资金 5000万元人民币，由龙力生物独资。
营业范围：秸秆综合利用
公司法人法理结构：
1）股东会：公司不设股东会，由龙力生物行使相应职权。
2）董事会：公司设立董事会，全部董事由龙力生物委派。董事长由董事会选举产生，为公司法定代表人。
3）监事：龙江公司不设立监事会，设监事一名，由龙力生物委派。
三、本次投资的必要性
随着能源危机和环境污染问题日益突出，世界能源发展正步入一个崭新的时期，能源结构正在经历由化石能源为主向可再生能源为主的变革。
能源和环境作为当今全球重大议题，受到世界各国广泛关注与高度重视。大力开发利用可再生的替代能源，实现人类社会可持续发展，已成为国际社会广泛共识。生物质能在全球一次性能源利用中占有十分重要的位置，是目前世界上最丰富的可再生能源之一。在车用汽油中添加乙醇，可有效的降低汽车尾气排放，显著改善大气质量。而玉米芯及秸秆的综合利
用具有“不与人争粮，不与粮争地”优势，实现了乙醇的非粮化。本项目
生物质醇、电、糖联产，对生物质资源实现了高效综合应用，突破原料瓶颈，能降低综合成本。
本项目的投资建设，实现了秸秆生产纤维乙醇及糖、热、电多联产综合利用，体现公司“绿色循环发展，健康成就未来”的发展理念，也在缓解能源与环境问题和社会可持续发展方面走出了一条新路，具有其现实必要性。
四、投资目的与对公司的影响
公司本次在黑龙江省龙江县投资“年处理 40万吨秸秆综合利用项目”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业，该项目建成后，将进一步完善公司的玉米全株产业链条，实现对玉米全株的“吃干榨净”式的综合利用，提供可再生的生物质能源，避免丢弃或焚烧秸秆对环境的破坏，项目符合国家产业政策，经济效益、生态效益、社会效益显著，既能促进可再生资源产业发展，又能带动项目区及周边区域人民增收，促进能源产业结构调整和区域经济增长。项目的建成为龙力生物利用具有高科技含量的“龙力循环经济工艺包”，异地建厂等方式进行产业复制，实现企业的快速扩张，实现跨越式增长，实现价值链全面增值打下坚实的基础。
因建设周期较长，近期内不会对公司经营业绩造成较大影响。
五、项目存在的风险
1、审批风险
本次投资是公司首次在国内异地设立全资子公司，虽当地政府对本项目大力支持，但与当地相应部门仍存在逐渐熟悉的过程。
2、技术风险
年处理 40万吨秸秆综合利用项目是一项全新的技术，虽然已经通过公
司的中试，但仍存在产业化技术不成熟，不能实现产业化的风险。
3、原材料风险
项目原材料受自然灾害影响较大，在极端条件下，项目原材料的供应数量可能受到较大影响。
4、建设周期风险
本项目计划建设周期为 18个月。项目投资较大，建设周期长，需要同时建设多条相互配套的生产线，存在不能按预期完成建设的风险。
5、市场风险
项目投产后实现了对秸秆的综合利用，产品种类较多，市场开发周期较长，存在短期内产品积压的风险。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》
2、《年处理 40万吨秸秆综合利用项目可行性研究报告》
3、公司拟与龙江县人民政府签订的项目协议
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日
通鼎互联信息股份有限公司
内部控制鉴证报告
天衡专字（2018）00564号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天衡专字（2018）00564号通鼎互联信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎股份公司”）对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。通鼎股份公司的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对通鼎股份公司截至2017年12月31日止内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，通鼎股份公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的控制标准于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·南京
华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2015]2761号文核准，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”、“发行人”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过203,116,147股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）已于2016年1月 15日完成。华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问（主承销商）”）作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票价格为 10.01元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%。
本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格和发行对象，共有 21家投资者提交申购报价单，其中 19家为有效申购。发行人和独立财务顾问（主承销商）根据簿记建档等情况，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则确定发行对象，最终确定发行价格为 10.01元/股，与发行底价的比率为141.78%。
（二）发行数量
本次非公开发行股份数量为203,116,147股，发行数量符合发行人第三届董事会第二十二次会议、2015年第二次临时股东大会决议和《关于核准中山大洋电机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2761号文）的要求。
（三）发行对象
本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信证券股份有限公司。
本次发行的发行对象符合发行人第三届董事会第二十二次会议、2015年第二次临时股东大会决议以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额人民币 2,033,192,631.47元，扣除发行费用总额 73,586,699.35元，公司募集资金净额 1,959,605,932.12元。本次拟募集资金金额符合经 2015年第二次临时股东大会批准的公司发行方案要求，符合中国证监会相关法律法规的要求。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次发行履行的批准程序
2015年 6月 2日，上市公司召开第三届董事会第三十一次会议，同意公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
2015年6月11日，上市公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案。
2015年7月23日，上市公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2015年 8月 11日，上市公司召开了 2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
2015年 11月 26日，上市公司取得了中国证监会出具的《关于核准中山大
洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2761号），核准公司发行股份购买上海电驱动股份有限公司100%股份及本次非公开发行股票募集资金。
2015年12月7日，上市公司取得了中国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商反垄审查函[2015]第 81号），通过了商务主管部门涉及经营者集中的审查。
三、本次发行的具体情况
2016年1月12日，上市公司和独立财务顾问（主承销商）向财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司等发送《中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。
2016年1月13日，财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信证券股份有限公司7名投资者将认购资金汇入独立财务顾问（主承销商）指定的账户。
2016年1月14日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对上市公司本次配套融资认购资金的实收情况进行验证，并出具了 XYZH/2016SZA40006号《验资报告》。经验证，截至 2016年 1月 13日，独立财务顾问（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的认股款为人民币2,033,192,631.47元整。
2016年1月14日，主承销商在扣除承销费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。
2016年 1月 15日，信永中和就募集资金到账事项出具了 XYZH/2016SZA40008号《验资报告》，确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截至2016年1月14日，本次非公开发行A股股票实际已发行203,116,147股，募集资金总额2,033,192,631.47元，扣除发行费用总额73,586,699.35元，公司募集资金净额1,959,605,932.12元。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为本次发行的发行过程和发行结果符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定和中国证监会的有关要求。
四、发行对象的合规性
本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信证券股份有限公司 7家企业。
经核查，独立财务顾问认为：本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定。同时，相关发行对象符合《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定。
五、独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，发行人本次发行经过了合法有效的授权和决策程序，并获得了中国证监会的核准；本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行过程合法、有效；本次发行的发行对象确定及定价遵循了公平、公正原则，发行对象符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；发行对象认购本次发行股份的资金来源于其自筹资金，不存在结构化融资或为他方代持的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告》之签章页）
项目协办人：
秦楠
财务顾问主办人：
卢旭东 张志华
华泰联合证券有限责任公司2016年1月25日
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告》之签署盖章页）
项目协办人：
张鹏
财务顾问主办人：
贾瑞兴 彭强
中国银河证券股份有限公司 2016年 1月 25日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）024号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现归属于母公司所有者的净利润-49,898,812.74元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。截至2017年12月31日，公司可供分配利润为21,228,488.63元，资本公积金余额 246,695,549.72元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、2017年度不进行利润分配的原因
由于受市场环境和竞争格局的影响，公司目前正面临主业结构调整和转型升级的关键阶段，未来发展需要大量的资金。长期以来，公司高度重视投资者回报，多年连续以现金方式进行分配，本年度不进行利润分配符合相关规定，其目的是确保公司在战略转型阶段提供必要的、充足的资金储备，以促进公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、公司未分配利润的用途及计划
公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营发展及推广新技术和开发新业务。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、独立董事意见
经认真审议，独立董事认为 2017年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，公司近三年以现金方式累计分配的利润高于该
三年实现的年均可分配利润的30%，未违反《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2017年度利润分配预案并同意提交公司2017年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为：2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2017年度利润分配预案。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-002
浙江晶盛机电股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）公布了内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第一批第一包、第一批第二包、第一批第三包的中标结果公示，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）中上述三个标，现将中标情况公告如下：
一、项目概况
中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第一批第一包、第一批第二包、第一批第三包均由内蒙古中环光伏材料有限公司委托天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行招标，已于2016年12月27日在中国采购与招标网发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司受中环光伏的委托，对中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第一批第一包、第一批第二包、第一批第三包共三个项目进行公开招标，分别有包括公司在内的三家以上（含三家）投标单位参加每个项目的投标，最终中标结果如下：
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-046
德展大健康股份有限公司
关于股东新疆梧桐树股权投资有限公司减持计划的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9月 22日，德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”或“公司”）披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，新疆梧桐树股权投资有限公司（以下简称“新疆梧桐树”）将根据市场情况，对所持德展健康股份做出适当减持安排，减持数量不超过 67,244,454股，即不超过总股本的3%。根据德展健康2016年披露的重组报告书、新增股份上市公告书和 2017年披露的2016年度利润分配及资本公积转增股本预案公告，新疆梧桐树在德展健康重组过程中出具过股份限售承诺和业绩补偿承诺，目前，持有的该部分股权尚处于限售状态，减持计划的实施尚存在不确定性。
根据深交所下发《关于对新疆梧桐树股权投资有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 127号）文件的要求，经新疆梧桐树自查，现将其减持计划补充如下：
一、本次减持计划的主要内容：
（一）减持股份来源
因德展健康重大资产重组交易获得的非公开发行股份及资本公积转增股方式取得的股份。
（二）减持原因：公司资金需要。
（三）减持数量及比例及方式
新疆梧桐树将根据市场情况，对所持德展健康股份做出适当减持安排，减持数量不超过67,244,454股，即不超过总股本的3%。其中任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过 22,414,818
股；任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%，即不超过44,829,636股。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
（四）减持期间：2017年10月20日-2018年4月20日。
（五）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
二、履行承诺情况
（一）关于股份锁定承诺：新疆梧桐树通过本次重大资产重组取得的天山纺织1新发行的股份，自股份上市之日起 12个月内不进行转让。满 12个月后，承诺人按下述方案对本次重组取得的天山纺织股份分期解除锁定：本次重大资产重组第一年的盈利补偿义务履行完毕后，解除锁定50%的股份；第二年的盈利补偿义务履行完毕后，再解除锁定25%的股份；本次重大资产重组的盈利补偿义务全部履行完毕后，解除锁定剩余25%的股份。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人不转让在天山纺织拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天山纺织董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（二）关于嘉林药业盈利预测补偿的承诺：承诺嘉林药业2015年、2016年、 2017年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于49,980.50万元、64,996.15万元、77,947.53万元（以下简称“承诺净利润”）。若本次重大资产重组于 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日之间实施完毕，业绩承诺期间为 2016年至2018年，2016年度和2017年度的承诺净利润同前述约定，2018年度承诺净利润不低于 93,679.55万元。在业绩承诺期间， 12016年10月11日，公司名称由新疆天山毛纺织股份有限公司变更为德展大健康股份有限公司，2016年10月17日公司股票简称由“天山纺织”变更为“德展健康”。
如果嘉林药业经审计的当期累积实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际净利润”）小于当期累积承诺净利润，则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议的补充协议》约定的计算公式进行股份补偿。在任何情况下，交易各方因嘉林药业实际实现的净利润低于承诺净利润而发生的补偿、因置入资产减值而发生的补偿累计不超过其在本次重大资产重组中所获取的上市公司股份。
鉴于嘉林药业2016年度实际实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过了承诺方该年度对其的业绩承诺水平，承诺方新疆梧桐树已经完成2016年度的业绩承诺。
新疆梧桐树计划减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划将根据市场情况、德展健康股价情况、所持股份解除限售情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）根据公司2015年重大资产重组的股份锁定承诺和盈利预测补偿承诺，新疆梧桐树持有的101,707,500股限售股将于2017年10月11日解除限售。由于本次计划减持的股份目前为限售股，因此新疆梧桐树的减持计划基于本次限售股解禁后开始实施，而本次限售股能否按时解禁尚存在不确定性。
（三）本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）新疆梧桐树不属于德展健康控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对德展健康治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
附件：《新疆梧桐树股权投资有限公司关于计划减持德展健康股份的预披露公告补充说明》
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2017年9月26日
第三届董事会第八次会议决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-025神宇通信科技股份公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知于2017年5月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》
议案内容：为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金 1,000万元人民币于上海市设立一家全资子公司，住所拟为上海市徐汇区裕德路168号2121室，经营范围拟为“通信科技领域的技术转让、计算机软件开发，技术服务，从事货物及技术进出口业务，电子产品、通信设备的销售”，子公司名称暂定为“上海神昶通信技术有限公司”（具体名称、经营范围、住址等以工商核准登记的为准），具体工商设立登记事宜授权相关人员办理。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体
第三届董事会第八次会议决议公告巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年五月九日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-032南通江海电容器股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第十七次会议的通知》。2014年8月18日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于公司2014年半年报摘要及全文的议案》；
2014年半年度报告全文及半年度报告摘要详见 8月 20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司监事会2014年8月20日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-055
神州数码信息服务股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司 2014年度利润分配方案已经 2015年 4月 24日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，现将利润分配方案实施事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“公司”或“本公司”）2014年度利润分配方案的具体方案为：公司拟以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元(含税)。该方案已经公司于 2015年 4月 24日召开的 2014年年度股东大会审议通过，公司2014年度股东大会决议公告于2015年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次实施的利润分配方案，与公司 2014年年度股东大会审议通过的分配方案一致；该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、实施方案
本公司 2014年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 458,905,958股为基数，向全体股东每10股派发 0.60元人民币现金（含税）。
2、发放年度、发放范围
（1）发放年度：2014年度
（2）发放范围：截止 2015年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、含税及扣税情况
根据国家税法有关规定，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金按10%的税率代扣所得税，每 10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先暂时按5%的税率代扣所得税，每 10股派 0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2015年6月10日；
2、除权除息日：2015年6月11日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2015年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****321|神州数码软件有限公司|
|2|08*****240|天津信锐投资合伙企业（有限合伙）|

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|3|08*****371|Infinity I-China Investments(Israel),L.P.|
|4|08*****891|南京汇庆天下科技有限公司|
|5|08*****848|昆山市申昌科技有限公司|

六、咨询办法
咨询地址：神州数码信息服务股份有限公司资本证券部
咨询联系人：滑福霞张驰
咨询电话：010-61853676
传真：010-62694810
七、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-093成都三泰控股集团股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议经征得全体董事同意，会议通知于 2016年 11月 28日以邮件方式发出，会议于 2016年11月29日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司及全资子公司申请信贷业务并由公司向全资子公司提供担保的议案》
同意公司及全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）、成都家易通信息技术有限公司（以下简称“家易通”）向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请信贷业务并由公司向全资子公司提供担保的的议案。本次信贷业务额度包含在公司 2016年度的 20亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：
1、公司向浦发银行成都分行申请综合授信1.2亿元，具体情况如下：
授信种类：综合授信（3年期中期流贷）；
授信金额：人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00）；
授信期限：3年；
保证方式：公司以位于成都市金牛区蜀西路42号，评估价为人民币25,159.87万元
的 1栋工业性科研用房产（权属证明编号：成房权证监证字第 4354666号）做抵押，并
由公司控股股东补建先生为本次授信提供无限连带责任保证担保，本次担保补建先生不收取担保手续费等任何费用。抵押金额和期限以最高额抵押合同为准。
2、三泰电子向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：
授信种类：综合授信（1年期短期流贷）；
授信金额：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）；
授信期限：1年；
保证方式：由本公司向三泰电子授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
3、家易通向浦发银行成都分行申请信贷业务，具体情况如下：
授信种类：综合授信（1年期短期流贷）；
授信金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）；
授信期限：1年；
保证方式：由本公司向家易通授信业务提供连带责任保证担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
上述信贷业务自本议案通过之日起至上述相应授信期限且所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。针对上述三项信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议及单笔融资担保业务的董事会决议。授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
本次申请信贷业务并提供担保具体情况详见2016年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司申请信贷业务并由公司向全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-047
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于公司实际控制人承诺履行进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会公布实施的《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）将公司及相关方正在履行及需进行规范的承诺事项于2015年6月11日在公司首次公开发行《上市公告书》中进行了披露。现将其中公司实际控制人及关联方有关捐赠承诺事项履行情况公告如下：
1、捐赠承诺的具体内容
公司实际控制人朱俊翰投资的公司重庆艾凯机电有限公司及公司控股股东、实际控制人朱堂福承诺：重庆艾凯机电有限公司将于 2015年 12月 31日前，将计划支付给公司的公司老厂区房地产收回宗地成本剩余款项计人民币3,851.31万元以捐赠的形式支付给公司；朱堂福承诺对上述捐赠款承担不可撤销的连带支付责任。上述情况详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《首次公开发行股票招股说明书》中相关内容。
2、承诺履行情况
2015年12月25日，公司收到上述承诺捐赠款项计人民币3,851.31万元，至此，重庆艾凯机电有限公司和朱堂福的上述承诺事项全部履行完毕。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-025
恒宝股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于2016年5月18日上午9时以通讯方式召开。公司已于2016年5月15日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长张东阳先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月，即于2016年6月3日到期。
鉴于公司非公开发行股票事项已于 2016年 3月 2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至 2017年 6月3日。除对决议有效期进行延期外，公司 2014年年度股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A股股票的其他条款均不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
公司于2015年6月3日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案，公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行股票实施完成日。
鉴于公司非公开发行股票事项已于 2016年 3月 2日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，董事会同意将股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权的有效期外，授权的其他内容均不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2016年6月3日召开2016年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十三次临时会议已审议通过的需提交公司股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见 2016年 5月 19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年五月十八日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-054
北京立思辰科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息的披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》于2016年7月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-056
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司获得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到一项由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
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||证书号||专利名称||专利号||||专利申请日||授权公告日||专利权人|
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|第5137447号||一种卡箱回收设备异常行为监测装置||ZL 2015 20874646.2||实用新型专利||2015 年 11月05日||2016年4月20日||上海华铭智能终端设备股份有限公司||

上述实用新型专利为公司自主研发，专利权期限为十年，该项专利已应用到新产品上。
此项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
云南旅游股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《云南旅游股份有限公司章程》等的有关规定,我们作为云南旅游股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：
经审阅公司本次聘任的公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的个人履历和相关材料，我们认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。本次公司聘任相关高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司董事会聘任孙鹏先生为公司总经理，聘任郭金先生为公司董事会秘书，聘任周克军女士、陈钧先生、卢亚群先生、毛新礼先生、郭金先生为公司副总经理；同意聘任唐海成先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（此页为云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
云南旅游股份有限公司
独立董事：龙超、王军、杨向红2019年9月17日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-053广州天赐高新材料股份有限公司
董事长、董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，公司选举徐金富先生为公司第四届董事会董事长，聘任禤达燕女士为公司董事会秘书，聘任卢小翠女士为公司证券事务代表。上述人员通讯方式如下：
|||
|-|-|
|通讯方式||
||广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号|
|联系地址||
||020-66608666|
|电话||
||020-66608668|
|传真||
||IR@tinci.com|
|邮箱||

特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年5月4日
长江证券承销保荐有限公司
关于对南阳森霸光电股份有限公司专项培训情况的说明
(2017年 12月)
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“本保荐机构”）作为南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“森霸股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于2017年12月29日对森霸股份董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专项现场培训。
现将培训的相关情况说明如下：
一、基本情况
（一）主题：诚实守信规范运作
（二）主要内容：
1、创业板持续督导适用法规；
2、公司治理与内部控制；
3、募集资金的使用与存放；
4、关联交易、对外担保与资金占用；
5、信息披露与内幕信息
6、股份变动
（三）主讲人：李景杨
（四）时间：2017年12月29日
（五）地点：森霸股份会议室
（六）参加培训人员名单：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||姓 名|本公司职务|
||单森林|||
||张 慧|||
||刘 欣|||
||张文斌|||
||仝 骅|||
||刘志宏|||
||张 凯|||
||芦云鹏|||

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|-|
|胡旭东|
|张殿德|
|封 睿|
|张金鑫|

二、本次培训的过程
本次现场培训安排在 2017年 12月 29日进行，参加培训的人员能准时出席并签署了签到表。本保荐机构工作人员李景杨通过现场演示培训讲义的形式，结合《公司法》、《证券法》、《刑法》以及《上市公司章程指引》等法律、法规对上市公司规范运作的相关要求进行了说明，同时结合案例和森霸股份的实际情况进行了详细讲解，并对相关人员的提问进行了现场解答。
三、本次培训的效果
本次培训有助于森霸股份董事、监事、高级管理人员进一步认识上市公司的规范运作的要求，了解自身的权利和义务。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于对南阳森霸光电股份有限公司专项培训情况的说明》之签署页）
保荐代表人：
孙玉龙 宋时凤
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1.公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2.公司董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束；
3.公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4.公司董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5.未来公司如实施股权激励，公司董事、高级管理人员承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6.自公司董事、高级管理人员承诺出具日至公司本次非公开发行完成前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，公司董事、高级管理人员承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
7.公司董事、高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司董事、高级管理人员愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
二〇一六年四月八日全体董事：
王宏张良麦伯良吴树雄李科浚潘承伟王桂壎
全体高管：
麦伯良刘学斌吴发沛李胤辉于亚张宝清高翔于玉群金建隆杨榕
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-072浙江仁智股份有限公司
关于副总裁、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁、职工董事叶承嗣先生提交的辞职申请，叶承嗣先生因个人原因申请辞去第五届董事会副总裁、职工董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，叶承嗣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，叶承嗣先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，叶承嗣先生未持有公司股票。
公司及公司董事会对叶承嗣先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-010湖南九典制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
股东长沙旺典投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月17日披露《关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2018-075），长沙旺典投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺典投资”）持有公司 16,286,000股，占公司总股本的6.94%，计划通过竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过7,040,400股（占本公司总股本比例3.00%）。
近日，公司收到旺典投资出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，截至2019年3月10日，旺典投资的减持计划区间届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|旺典投资||大宗交易||2018.11.27||11.55||3,485,000||1.49||
|||集中竞价||2018.12.11||12.62||707,100||0.30||
|||集中竞价||2018.12.12||12.49||360,000||0.15||
|||集中竞价||2018.12.18||12.15||600,000||0.26||
|||集中竞价||2018.12.19||12.03||189,800||0.08||
|||集中竞价||2018.12.20||12.04||489,900||0.21||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|--|5,831,800|2.49|

本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|旺典投资||无限售条件股份||16,286,000||6.94||10,454,200||4.45||
|合计||-||16,286,000||6.94||10,454,200||4.45||

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、根据股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“锁定期届满两年内，本企业减持的九典制药股份数不超过目前持有的九典制药股份总数（包括该等股份因九典制药送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时九典制药的每股净资产。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
旺典投资出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号： 2014-075
债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求正常进行的前提下，公司将 7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过8个月。该事项经2014年5月22日召开的2014年第一次临时度股东大会审议通过，详见2014年5月7日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2014-035）。
上述资金借用到期日为2015年1月22日。截止2014年11月13日，公司已将上述 7,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2014年11月17日