证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-023鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于 2018年 3月 19日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018年3月29日在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席董事 8名，实亲自出席董事7名，董事长周奕丰先生因公出差，无法亲自出席会议，委托董事林少韩先生表决。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生因公出差无法主持会议，由董事蔡红兵先生代为主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》。
2017年度公司高级管理人员实际发放薪酬（含董事津贴）450.29万元。扣除兼任董事的高级管理人员周奕丰、王羽跃、殷付中、林少韩领取的董事津贴后，本年度公司高级管理人员发放薪酬440.69万元。
报告期内公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金由薪酬与考核委员
会结合经营业绩确定。此外，兼任董事的高管领取的董事津贴依照公司 2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司第六届董事会成员津贴标准的议案》发放。上述高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认。
独立董事发表的关于公司高级管理人员 2017年度薪酬的独立意见详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年度财务报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年年度报告
全文及摘要》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2017年年度报告全文》、《公司2017年年度报告摘要》（临2018-025）。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2017年末公司（合并）未分配利润为 1,930,293,102.69元，资本公积为1,063,145,763.07元；2017年末公司（母公司）未分配利润为 350,925,333.30元，资本公积为1,543,853,840.69元。
公司 2017年度利润分配预案为：以公司总股本 2,584,549,733股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.1元（含税），共计派发现金股利人民币284,300,470.63元（含税）。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事发表的关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表的关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司董事会关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2018-026）。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事发表的关于公司 2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于支付2017年度审计费用的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作量及公司与其签订的业务约定书，同意支付2017年度审计费用180万元。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观、公正、独立地履行审计职责，会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确认公司及子公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事周奕丰、蔡红兵、王羽跃对本议案回避表决，5名非关联董事参与表决。
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|会议对公司及子公司2017年度发生的日常关联交易进行了确认。同时，会|
|议同意自2018年1月1日至2018年12月31日期间，内蒙古乌海化工有限公司|
|（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿|
|业”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）分别向关联方乌海市新能|
|源集团发展有限公司（以下简称“乌海新能源公司”）采购原材料煤炭；乌海化|
|工、中谷矿业分别向关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（以下简称“内蒙古盐|
|湖镁钾”）采购原材料原盐；乌海化工向关联方内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任|
|公司（以下简称“蒙华海电”）采购蒸汽；西部环保向关联方内蒙古盐湖镁钾采|
|购硫酸镁；江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）向内蒙古盐湖镁钾|
|采购阻燃剂；西部环保向蒙华海电采购脱硫石膏；乌海化工、中谷矿业、内蒙古|
|中科装备有限公司（以下简称“中科装备”）分别接受乌海市海外建筑有限公司|
|建筑劳务服务；公司、广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）、|
|广州圆进出口电子商务有限公司、广州万商贷互联网金融信息服务有限公司分别|
|向关联方广东兴业国际实业有限公司（以下简称“兴业国际”）租赁办公、经营|

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|场地和仓库；中科装备向内蒙古盐湖镁钾提供施工服务；子公司塑交所向内蒙古|
|盐湖镁钾提供货物运输服务；金材科技向兴业国际销售PVC建材产品；包头市新|
|达茂稀土有限公司向包头市盐湖镁钾有限公司出租场地；金材科技向内蒙古盐湖|
|镁钾销售PVC生态屋及环保材料；乌海化工向内蒙古盐湖镁钾销售液碱；乌海化|
|工向内蒙古盐湖镁钾销售电石渣；西部环保向蒙华海电销售脱硫剂；西部环保杭|
|锦旗土壤改良有限公司、西部环保乌海市土壤改良有限公司向鸿达兴业集团有限|
|公司销售食品；中谷矿业向蒙华海电销售高纯盐酸。预计上述 2018年度日常关|
|联交易金额共计不超过35,887.32 万元。|
|详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于确认2017 年度日常关联交易|
|和预计2018年度日常关联交易的公告》（临 2018-027）。|

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的关于公司及子公司日常关联交易预计的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策予以相应变更。本次会计政策变更仅对公司部分财务报表项目列示产生影响，对公司2017
年度及2016年度的财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部于2017年4月印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13
号）、财政部于2017年12月印发的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规和规范性文件的要求。本次会计政策变更符合公司实际情况，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
详细内容见本公告日刊登的《公司关于会计政策变更的公告》（临2018-028）。
十四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《鸿达兴业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第23-00079号）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过审议《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》。
公司及全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）根据生产经营资金需求，拟向下述金融机构申请综合人民币授信额度总计184,100万元（包括人民币流动资金贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务）。具体如下：
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|申请方|金融机构名称|申请授信/借款金额（万元）|
|公司|江苏银行股份有限公司扬州开发区支行|5,500|
|公司|上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行|13,000|
|公司|光大兴陇信托有限责任公司|22,000|
|乌海化工|中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行|27,800|

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|乌海化工|交通银行股份有限公司乌海分行|30,000|
|乌海化工|中国农业银行股份有限公司乌海海南支行|21,000|
|乌海化工|内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行|30,000|
|塑交所|上海浦东发展银行海珠支行|10,000|
|塑交所|中国建设银行股份有限公司广州越秀支行|1,800|
|塑交所|广州农村商业银行芳村支行|10,000|
|西部环保|长沙银行股份有限公司广州分行|5,000|
|金材科技|中国银行股份有限公司扬州生态科技新城支行|4,000|
|金材科技|中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行|4,000|
|合计||184,100|

上述综合授信额度为公司及子公司拟向金融机构申请的额度，实际授信、借款金额以金融机构批准后签订的相关协议为准。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。
会议同意公司全资子公司乌海化工以其电石生产线的部分机器设备与横琴金投国际租赁有限公司（以下简称“横琴金投租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 15,000万元，租赁期限为 3年；全资子公司中谷矿业以其PVC/烧碱综合项目的部分机器设备与上海大众融资租赁有限公司（以下简称“上海大众租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币10,000万元，租赁期限为3年。
详细内容见本公告日刊登的《公司关于子公司开展融资租赁业务的公告》（临2018-030）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》。
会议同意公司为全资子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保、金材科技部分
融资事项提供担保，同意乌海化工为中谷矿业部分融资事项提供担保。具体情况如下：
1、公司为乌海化工向交通银行股份有限公司乌海分行申请30,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额36,000万元，担保期限1年。
2、公司为乌海化工向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请 21,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额25,200万元，担保期限1年。
3、公司为乌海化工向内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行申请 30,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额30,000万元，担保期限1年。
4、公司为西部环保向长沙银行股份有限公司广州分行申请 5,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额5,000万元，担保期限2年。
5、公司为金材科技向中国银行股份有限公司扬州生态科技新城支行申请4,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额4,000万元，担保期限1年。
6、乌海化工为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请 20,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额20,000万元，担保期限1年。
7、公司为乌海化工与横琴金投国际租赁有限公司开展的不超过15,000万元的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过18,000万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
8、公司为中谷矿业与上海大众融资租赁有限公司（以下简称“上海大众租赁”）开展的不超过 10,000万元的融资租赁交易提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过 10,968万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
上述担保金额合计149,168万元。
公司董事会认为，本次担保对象乌海化工、中谷矿业、西部环保、金材科技均为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司/子公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司/子公司为子公司融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本次担保事项的详细内容见本公告日刊登的《公司关于为子公司提供担保事项的公告》（临2018-031）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017年度股东大会，其中现场会议将于2018年4月23日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于召开2017年度股东大会的通知》（临2018-032）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日