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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-069广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年10月24日上午在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2015年 10月 19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》。
《公司 2015年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-071。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事麦康森先生辞职，公司董事会人数与《公司章程》规定的董事人数不一致。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陆承平
先生作为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
经董事会审核，陆承平先生符合董事的任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施且期限尚未届满及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情况，并具有丰富的专业知识和经验。
陆承平先生的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。
公司独立董事发表独立意见认为：本次独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名陆承平先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-072。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-073。
五、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-074。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-075。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年十月二十七日
附：
广东海大集团股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
陆承平，男，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，兽医学专业，教授，博士生导师。1968年于苏北农学院兽医专业本科毕业，1978年考入南京农业大学兽医微生物与免疫学专业硕士研究生，1982年教育部派往联邦德国进修及攻读博士学位，1985年获德国慕尼黑大学兽医学博士，同年回南京农业大学工作。1992年任教授，1993年经国务院学位委员会批准为博士生导师。现任南京农业大学教授、全国兽医专业学位教育指导委员会副主任委员、家畜疫病病原生物学国家重点实验室学术委员会主任委员等。曾任南京农业大学动物医学院院长、研究生院常务副院长、国务院学位委员会第四届兽医学科评议组成员、第五届兽医学科评议组召集人、第一届全国兽医专业学位教育指导委员会秘书长、第二届全国兽医专业学位教育指导委员会主任委员，中国微生物学会理事兼兽医专业委员会副主任委员，日本大学海外客座教授等。
陆承平先生长期致力于兽医微生物与免疫学及水生动物病原微生物与免疫学研究，并在 2005年四川暴发猪链球菌病的及时诊断与有效防控中发挥了重要作用，产生了良好的社会影响。同时，“猪链球菌病研究及防控技术”成果获2007年国家科技进步二等奖，并于 2008年被聘为农业部公益性行业（农业）科技专项“猪链球菌病生物灾害防控技术研究与示范”首席专家，2013年 5月被 OIE（世界动物卫生组织）聘为OIE猪链球菌病诊断参考实验室委任专家。
陆承平先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》及证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-046
武汉力源信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 17日、20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
展到海思的无线通讯、电力载波、视频解码等领域。
4、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
（二）根据公司《2018年年度报告全文》显示，2018年度公司自研芯片及代理的国产芯片及模组销售收入为 195,753.33万元，其中海思芯片销售收入为 9,639.56万元，占营业总收入0.89%。鉴于近期资本市场对“华为概念”股票的热衷，特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
（三）公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-019浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年4月2日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2014年第 19次并购重组委工作会议审核，浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过，本公司股票自 2014年4月3日起复牌。
本公司将在收到中国证监会不予核准的书面文件后另行发布公告。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会 2014年4月3日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于杭州中威电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2018〕6978号
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电子公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中威电子公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
中威电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中威电子公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中威电子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中威电子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈素素
中国·杭州 中国注册会计师：杨晶晶
二〇一八年六月十三日
杭州中威电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,303,028股，发行价为每股人民币13.20
元，共计募集资金399,999,969.60元，坐扣承销和保荐费用8,479,999.68元后的募集资
金为391,519,969.92元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年6月6日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用1,784,150.97元后，公司本次募集资金净额为389,735,818.95元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2018〕148号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
单位:人民币万元
||
|-|
|总投资额|
|35,752.28|
|7,475.68|
|15,000.00|
|58,227.96|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年6月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为9,010,429.13元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|35,752.28|594.23|
|7,475.68|306.81|
|15,000.00||
|58,227.96|901.04|

杭州中威电子股份有限公司
二〇一八年六月十三日
中水集团远洋股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，中水集团远洋股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2016年度主要工作情况及 2017年的工作计划报告如下：
一、2016年度监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召集了三次会议：
2016年4月27日,以现场会议方式召开第六届监事会第九次会议,审查通过了1.《公司 2015年度监事会工作报告》；2.公司《2015年度财务决算报告》；3.公司《2015年度利润分配预案》；4.公司《2015年度报告》和《2015年度报告摘要》；5.公司《2015年度内部控制评价报告》。
2016年8月17日,以现场会议方式召开第六届监事会第十次会议,审查通过了1.会计政策变更追溯调整的议案；2.公司 2016年半年度报告及摘要。
2016年12月16日,以现场会议方式召开第六届监事会第十一次会议,
审查通过了《更换监事议案》。
二、监事会 2016年度主要工作
（一）公司依法运作情况
2016年公司监事会共列席了 7次董事会会议，参加了 1次股东大会。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成功进行了有效的监督、检查和审核。
(三)审核公司内部控制情况
公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求，但在对新并购控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司的管理上,相应的内控管理制度未能及时建立健全。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
(四)关联交易情况
监事会通过对公司 2016年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公平、合理，相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
(五)公司对外担保
报告期内，公司无对外担保行为。
三、2017年度监事会工作计划
在 2017年度，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，紧密结合公司经营实际，忠实履行职责，督促公司规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。
监事会将会加强监事的内部学习，不断提升监督检查工作质量，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。
2017年 4月 18日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-076
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 9月 24日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产重组预案及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
公司已于2015年9月25日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，于 2015年 10月 13日收到深圳证券交易所《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第 25号）（以下简称“《重组问询函》”），并于2015年10月16日披露了《关于对公司的重组问询函之回复说明公告》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交预案（修订版）》，且公司股票已于 2015年 10月 16日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
目前，重组对涉及的标的资产相关的审计、评估和法律核查工作已经完成，正在履行国务院国有资产监督管理委员会评估备案程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司于2015年10月16日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交预案（修订版）》中所披露的“重
大风险提示”内容。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2019-001
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月17日决议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案，并于2018年12
月19日在指定媒体发出《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年01月04日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年01
月04日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年01月03日下午15:00至2019年01月04日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2019年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为336,009,213股，占公司有表决权股份总数的65.8631%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计4名，代表有表决权的股份数为
335,621,513股，占公司有表决权股份总数的65.7871%；参加网络投票的股东共计2名，代表有表决权的股份数为387,700股，占公司有表决权股份数的0.0760%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东共4人，代表公司股份数量为4,026,869
股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7893%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意336,007,213股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：4,024,869股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.1978%；2,000股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0006%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年01月04日
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2016-16陕西省国际信托股份有限公司
关于裕丰公司信托贷款项目处置进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 4月 27日，2013年 8月 13日我公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于裕丰公司信托贷款有关情况的公告》（2013-21）和关于裕丰公司信托贷款项目相关问题处置进展情况的公告（2013-29），现就裕丰公司信托贷款项目处置的进展情况公告如下：
一、裕丰公司信托贷款项目受理的基本情况
因河南省裕丰复合肥有限公司（简称“裕丰公司”）未能按期偿还信托贷款，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取受让信托受益权等方式并提请西安市中级人民法院于 2013年 8月 7日作出《执行裁定书》，并于 2013年 8月 9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。
二、裕丰公司信托贷款项目处置的进展情况
近日，我公司收到西安市中级人民法院对上述查封的部分抵押资产作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第 00022-6号），将被执行人无锡湖玺实业有限公司名下在江苏省无锡市滨湖区山水东路 32号拥有的土地使用权及 4处房产共作价 8,997.5万元，交付我公司抵偿借款。我公司可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户手续。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁、强制执行事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将根据市场等情况，适时通过出售、出租或合作运营等方式，运作该部分资产以尽可能获取最大收益。最终要根据整个项目抵质押物处置结果，评估整体项目的财务影响。对本期利润和期后利润的准确影响暂时无法判断。
五、备查文件
西安市中级人民法院执行裁定书
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2016年 3月 30日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-006号
广州海格通信集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决定于 2014年 2月 17日（星期一）召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议的召开
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年2月17日（星期一）上午9：00开始
3.会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室
4.会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
5.股权登记日：2014年2月10日（星期一）
二、参加会议的对象
1. 2014年 2月 10日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1.《关于拟发行中期票据的议案》；
以上议案主要内容见公司《第三届董事会第七次会议决议公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于拟发行短期融资券的公告》及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
四、会议登记事项
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2014年2月12日下午17点前送达或传真至公司）；
5.登记时间：2014年2月12日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；
6.登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
五、其他事项
1.联系方式
联系人：谭伟明、王天霞
联系电话：020-38699138
传真：020-38698028
邮政编码：510663
2.出席会议股东的费用自理。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
附件：
授 权 委 托 书
广州海格通信集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年2月17日上午在广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于拟发行中期票据的议案》||||
|2|《关于拟发行短期融资券的议案》||||

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
光大证券股份有限公司
关于深圳科创新源新材料股份有限公司
使用自有资金购买银行理财产品的
专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就科创新源拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、购买银行理财产品情况概述
（一）购买银行理财产品的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
（二）投资额度
公司使用不超过人民币 18,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
（四）投资期限
2018年度内。
（五）资金来源
用于理财产品投资的资金为公司的自有资金。
（六）实施方式
授权公司董事长自股东大会决议通过之日起至 2018年度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。
二、投资风险及对公司的影响
（一）投资风险
1、尽管公司拟进行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此该投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的保本、类保本投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。
三、对外投资的风险分析及控制措施
1、董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本型（含保本浮动收益型）。
2、公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。
3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
四、本次事项所履行的决策程序
1、公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。
2、公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。
3、公司独立董事发表明确同意意见。
4、本次事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
科创新源在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有资金适度进行保本型银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述投资理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司的独立董事对本次事项发表了同意意见，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。本次事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规的要求及公司章程的规定。
综上，光大证券对科创新源本次使用额度不超过 18,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司使用自有资金购买银行理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨小虎 韦东
保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖保荐机构公章）二○一八年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-220深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于终止筹划重大事项召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）的通知，公司本次筹划重大事项的各方经充分沟通与反复论证，各方一致认同怡亚通的发展战略及前景，但亦认为本次控股权转让事宜尚不成熟，决定终止筹划控股权转让事宜。
为了维护投资者利益，公司决定召开投资者说明会，就投资者关心公司终止筹划重大事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：
一、说明会的类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对本次终止筹划控股权转让事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2017年9月4日（周一）14:00-15:00；
（二）会议召开地点：公司通过全景网提供的服务平台召开说明会（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）；
（三）会议召开方式：采用网络远程的方式。
三、参会人员
公司董事长兼总经理周国辉先生、副董事长兼副总经理陈伟民先生、董事兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生、副总经理李倩仪女士。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：常晓艳
电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
邮箱：002183@eascs.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。公司股票将于本次投资者说明会召开情况公告后复牌。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-083浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月11日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》。2015年12月18日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》。前述具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015-079号、2015-080号公告。
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中，公司将争取按照2015年12月18日披露的《重大资产重组停牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-011深圳雷柏科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩
亏损■扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元–1200万元|亏损：-475.86万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年公司外设业务重心转向竞技类产品，新客户群体开拓进展顺利，竞技类业务增长态势明显，外设业务实现彻底扭亏。
2、公司新兴的无人机与机器人业务，经过前期的市场积累，开始进入蓬勃发展期，成为公司新的业务增长亮点。
四、其他相关说明
2、本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2016年1月28日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-077
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对参股公司常隆农化提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2016年6月18日以现场结合通讯方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》（公司董事长兼总经理卢柏强先生，董事陈俊旺先生对本议案回避了表决），现将有关事项公告如下：
为支持参股公司江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）业务发展，更好的实现双方互利共赢的良好局面，公司拟为常隆农化向银行授信人民币
8,000万元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏常隆农化有限公司
法定代表人：王卫华
注册资本：25800万元人民币
住 所：泰兴经济开发区团结河路8号
成立日期：2009年9月11日
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围）及副产品氢氧化纳、磷酸生产、销售；十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
深圳诺普信农化股份有限公司公告1、最近一年一期主要财务指标：
截止2015年12月31日，常隆农化资产总额为123,374.58万元，负债总额为
90,936.72万元，净资产为32,437.85万元，资产负债率73.71%；2015年1-12月，常隆农化实现营业收入119,235.76万元，利润总额4,577.54万元，净利润
4,370.87万元（以上财务数据经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。
截止2016年3月31日，常隆农化资产总额为134,276.33万元，负债总额为97,532.04万元，净资产为36,744.29万元，资产负债率72.64%；2016年1-3月，常隆农化实现营业收入35,765.14万元，利润总额1,330.18万元，净利润1,330.18万元（以上数据未经审计）。
是否存在抵押、诉讼事项：
常隆农化以其179385.84平方米的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司常州分行期限为2015年12月28日到2025年12月28日作为20000万元授信额度的担保。
2、信用等级状况：A
3、与本公司关联关系说明：
公司持有其35%的股份，公司副总经理高焕森先生兼任常隆农化的董事；江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）持有常隆农化65%的股份，常隆化工目前第一大股东深圳市融信南方投资有限公司为公司实际控制人卢柏强先
生控制的公司，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。
4、产权及控制关系
常隆农化的控股股东为常隆化工。常隆化工持有常隆农化65%的股份，公司持有常隆农化35%的股份。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
深圳诺普信农化股份有限公司公告四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述参股公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持参股公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的参股公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
3、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事，对《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司参股公司常隆农化拟向银行授信人民币8,000万元。
为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为151,112万元，占公
深圳诺普信农化股份有限公司公告司2015年经审计净资产的86.70%，占总资产的49.11%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的31.56%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为159,112万元，占公司2015年经审计净资产的91.29%，占总资产的51.71%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的31.56%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议（临时）决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年六月二十日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-057湖南天润实业控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。
2014年 9月 9日、2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日、2014年 10月 14日、2014年 10月 21日、2014年 10月 27日、2014年 11月4日、2014年11月11日、2011年11月18日、2011年11月25日，公司披露了重大事项继续停牌公告（公告编号2014-044、公告编号2014-045、公告编号2014-046、公告编号2014-047、公告编号2014-048、公告编号2014-049、公告编号2014-051、公告编号：2014-052、公告编号：2014-054、公告编号：2014-055、公告编号：2014-056）。
公司正在筹划重大资产重组事项，重组方案可能出现重大调整，公司正在就该事项积极同各方协商,积极推进各项工作，争取尽快取得明确进展。
截至本报告日，该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2014年12月2日开市起继续停牌，由此给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
公司承诺待上述事项确定后，将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一四年十二月一日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-095聚龙股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
聚龙股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 5亿元（含 5亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]590号文核准。发行人本期债券采取一次性发行的方式，本期债券发行规模为5亿元。债券简称为“16聚龙债”，债券代码为“112388”。
根据《聚龙股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，本期债券发行规模为人民币 5亿元，发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。
本次债券发行工作已于2016年5月12日结束，实际发行规模为5亿元。最终票面利率为5.30%。
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-014新疆机械研究院股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司主要股东周卫华、王建军先生关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺 2015年3月13日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）主要股东周卫华、王建军先生对公司2014年度利润分配预案进行了讨论研究，达成一致意见，并向新疆机械研究院股份有限公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、鉴于公司目前总股本情况，考虑到公司未来业务发展的需要，且公司2014年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果；并扩大公司股本的流动性，保持公司持续稳定发展，公司主要股东周卫华、王建军先生提议2014年年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本360,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止2014年12月31日的总股本360,800,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股,合计转增 360,800,000股，转增后公司总股本将增加至 721,600,000股。
2、公司主要股东周卫华、王建军先生承诺：
在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2014年度利润分配预案的意见
公司董事会收到公司主要股东周卫华、王建军先生提交的《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事周卫华、王建军、胡斌、孙德生、蒲春玲5名董事对该利润分配预案进行了充分的讨论。经讨论研究，上述董事一致认为：本次提议的 2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报与公司发展的需要，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上5名董事均书面确认同意该利润分配预案，并承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司主要股东作出的提议，尚须经审议年度报告的董事会和2014年年度股东大会审议批准后确定最终的2014年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2014年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2015年4月3日同时公告。
四、备查文件
1、经公司主要股东周卫华、王建军先生签署的《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、相关董事对公司 2014年度利润分配预案的书面确认意见。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-003爱司凯科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年1月25日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年 1月29日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表决的监事3人，实际出席表决的监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
经认真审阅2019年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。自公司聘请其为审计机构以来，其
工作勤勉尽责，熟悉公司业务，公允、合理的发表了审计意见，能够满足公司财务审计
工作要求，同意续聘其为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司监事会2019年1月30日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-044深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求进行的变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。公司的财务报表格式按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（一）资产负债表项目：
1、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；
3、新增“应收账款融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（二）利润表项目：
1、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
2、“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（三）现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填报。
（四）所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入成本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净
资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2019年8月26日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。
四、监事会审议情况和审核意见
2019年8月 26日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事的意见
经核查，公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们独立董事一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
2、公司第四届监事会第十九次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年 8月28日