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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-070广东海大集团股份有限公司
关于向银行追加申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 2月 15日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币1,084,950万元的银行综合授信额度。
具体内容详见公司2017年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-019。
2017年8月16日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》，为降低公司原料采购成本、保证公司生产经营资金需求，同意公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行等追加申请人民币30,000万元的综合授信额度。本议案尚需提交股东大会审议。
本次追加申请人民币30,000万元的综合授信额度审议通过后，公司2017年向银行申请的综合授信额度不超过人民币1,114,950万元，详细请见下表：
单位：人民币万元
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|序|||追加授信|追加后的|
||银行名称|原授信额度|||
|号|||额度|授信额度|
|1|广州农村商业银行|100,000||100,000|
|2|中国银行股份有限公司广州番禺支行|80,000||80,000|
|3|中国工商银行股份有限公司广州番禺支行|80,000||80,000|
|4|中国建设银行股份有限公司广州番禺支行|123,000||123,000|
|5|渤海银行股份有限公司广州分行|60,000||60,000|
|6|平安银行股份有限公司广州珠江新城支行|50,000||50,000|
|7|渣打银行深圳分行|42,000||42,000|

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|序|||追加授信|追加后的|
||银行名称|原授信额度|||
|号|||额度|授信额度|
|8|新加坡大华银行|35,000||35,000|
|9|花旗银行（中国）有限公司广州分行|18,750|10,000|28,750|
|10|汇丰银行有限公司越南分行|22,500||22,500|
|11|中国农业银行股份有限公司广州番禺支行|30,000||30,000|
|12|其他|443,700|20,000|463,700|
||合计|1,084,950|30,000|1,114,950|

授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，授信期限最长不超过二年。综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生（或下属全资、控股子公司的法定代表人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
截至2017年6月30日（2017年半年度财务报告未经审计），公司银行借款总额为22.36亿，占公司总资产的17.85%；公司资产负债率为52.87%。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年八月十八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-066
上海摩恩电气股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）第四届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与全资子公司
江苏摩恩电工有限公司（以下简称“江苏摩恩”）共同出资 50,000万元设立摩恩
电缆股份有限公司（以下简称“标的公司”或“子公司”）。其中，摩恩电气使
用自有资金出资人民币49,000万元，占标的公司注册资本的98%；江苏摩恩以自
有资金出资人民币1,000万元，占标的公司注册资本的2%。具体详见公司 2019
年 11月 29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关
于对外投资的公告》（2019-059）。
二、进展情况
近日，公司完成了子公司的工商注册登记手续，并取得了由江苏省扬州市场
监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记相关的信息如下：
1、名称：摩恩电缆股份有限公司
2、统一社会信用代码：91321000MA20PBE06F
3、类型：股份有限公司（非上市）
4、住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号
6、注册资本：人民币50,000万元
7、成立日期：2019年 12月 25日
8、营业期限：2019年 12月 25日至******
9、经营范围：电线电缆及附件的开发、制造及销售，电线电缆的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，电线电缆行业的投资，自营
和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和
技术除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十七日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-030广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2014年 6月 19日以通讯方式发出，会议于 2014年 7月 1日上午10：00以现场和电话相结合的方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过了《关于公司为天龙精细化工银行贷款提供担保的议案》：
公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因生产经营需要拟申请银行贷款 3000万元以增补流动资金，公司将以所持95%股权比例为天龙精细化工该笔贷款提供担保，与此同时，合股方德庆荣鹏林化科技有限公司将按其5%股权比例承担担保责任。
担保协议需在实际发生时再签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权董事长冯毅先生代表公司在董事会批准的权限内办理此次担保的具体事宜。
独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》及《广东天龙油墨集团股份有限公司关于为天龙精细化工银行贷款提供担保的公告》同时刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-014
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 21日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议以及2017年5月16日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见 2017年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-016）。
一、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
近日，公司以闲置募集资金3,500万元，购买了中国银河证券股份有限公司的收益凭证，现将有关情况公告如下：
（一）购买3,500万元中国银河证券股份有限公司的收益凭证
2018年3月15日，公司通过柜台操作购买了中国银河证券股份有限公司的收益凭证，具体情况如下：
1.产品名称：“银河金山”收益凭证2240期
2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.87%
4.到期日：2018年11月29日
5.期限：259天
6.金额：人民币3,500万元
7.产品币种：人民币
8.产品类型：保本固定收益型
9.资金来源：闲置募集资金
10.资金用途：用于公司经营活动，补充营运资金。
11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1个工作日。
12.关联关系：不存在
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买保本型收益凭证产品安全性高、流动性好、能保证本金安全，且公司单个产品的投资期限不超过 12个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施:
1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
三、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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|受托人名称|关联关系|产品名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品类型|实际收回本金金额|到期收益|
|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证2240期|3,500|2018年03月16日|2018年11月29日|保本固定收益型|未到期|未到期|
|中国农业银行|不存在关联关系|“汇利丰”2018年第4390期对公定制人民币结构性存款产品|3,000|2018年03月08日|2018年06月06日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号90天第27期（保本）|2,000|2018 年02月02日|2018 年05月03日|保本浮动收益型|未到期|未到期|

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|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证2087期|2,000|2018 年01月25日|2018 年08月22日|保本固定收益型|未到期|未到期|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|2018 年01月23日|2018 年04月23日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号90天第28期（保本）|16,000|2017 年12月21日|2018 年03月21日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|中国工商银行|不存在关联关系|工银理财共赢3号保本型（对公精品产品营销月）2017年第28期B款|3,500|2017 年12月08日|2018年03月07日|保本浮动收益型|3,500|32.00|
|中国农业银行|不存在关联关系|“金钥匙•本丰利”2017年第1120期人民币理财产品|3,000|2017 年12月07日|2018年03月02日|保本保证收益型|3,000|28.64|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号137天第2期（保本）|2,000|2017 年09月14日|2018 年01月29日|保本浮动收益型|2,000|33.03|
|兴业银行|不存在关联关系|对公封闭式新型结构性存款|8,000|2017 年09月19日|2018 年01月17日|保本浮动收益型|8,000|107.84|
|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证1638期|2,000|2017 年09月28日|2018 年01月17日|保本固定收益型|2,000|31.91|

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|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号196天第1期（保本）|16,000|2017 年06月02日|2017 年12月15日|保本浮动收益型|16,000|330.78|
|中国农业银行|不存在关联关系|“本利丰•181 天”人民币理财产品|3,000|2017 年06月02日|2017 年11月30日|保本收益型|3,000|47.61|
|中国工商银行|不存在关联关系|保本型法人 182 天稳利人民币理财|3,500|2017 年06月02日|2017 年12月01日|保本浮动收益型|3,500|54.97|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品|7,500|2017 年06月05日|2017 年09月05日|保本浮动收益型|7,500|85.07|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款产品|3,000|2017 年06月05日|2017 年09月05日|保本浮动收益型|3,000|29.87|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
3.45亿元（含本次）。
五、备查文件
（一）中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014032浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第七次会议于2014年5月10日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2014年5月20日上午9点在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于 2013年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
《浙江东晶电子股份有限公司关于 2013年度计提资产减值准备的公告》详见 2014年 5月 21日刊登的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务内控管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
《商品期货套期保值业务内控管理制度》详见2014年5月21日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十一日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-026
国电长源电力股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年财务概况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司当年实现净利润33,406.33万元，提取10％法定盈余公积3,340.63万元后，2016年实现的可用于股东分配的利润为30,065.69万元，加上2016年初母公司未分配利润38,940.35万元，减去当年分配的2015年应付普通股股利14,407.69万元，2016年末母公司未分配利润余额为54,598.35万元。
二、2016年度利润分配预案
公司于2017年4月18日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案》，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本1,108,284,080股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利9,974.56万元（含税），占母公司2016年实现的可用于股东分配的利润比例为33.18％。剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、相关说明
1.利润分配方案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性和合理性。
2.利润分配预案与公司成长性的匹配情况
该利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
4.本利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、独立董事发表的独立意见
公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2016年度利润分配预案进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
五、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-28
中顺洁柔纸业股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体刊登了《2015年年度报告》及相关文件，在披露中介机构出具的相关鉴证报告时，由于工作人员疏忽，将广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》重复披露，同时，遗漏《关于募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》，现对相关内容予以补充披露。详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的鉴证报告》。
本次补充内容不会对《2015年年度报告》的其它内容及公司业绩造成影响，由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-036江苏省交通科学研究院股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
江苏省交通科学研究院股份有限公司2014年第一季度报告将于2014年4月
24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-021
山河智能装备股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：
当前国际经济环境错综复杂，国际外汇市场波动加剧，公司自收购Avmax GroupInc.股权后，国际化程度进一步深化，公司运营资金外币使用占比增加，公司经营面临较大外汇风险。
为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务：
一、业务目的
公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、业务额度
业务名义本金不超过外汇实际业务需求额度且不超过人民币15亿元，在该额度内循环操作。
三、业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
四、业务期限
单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。
五、风险分析
1、市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；
3、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
六、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
3、交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择代理机构和交易人员。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
七、授权事项
股东会授权本公司董事长及其授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权自股东会决议通过之日起一年内有效。
八、独立董事独立意见
与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期
限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。
九、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十一日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-005
荣安地产股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日；
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9600 万元–10600万元|盈利：30012.84万元|
||比上年同期下降：68.01% - 64.68%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0302元-0.0333元|盈利：0.0943元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期较上年同期业绩大幅下降，主要原因为报告期楼盘交付量比上年同期减少，导致结转收入减少，利润相应下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年一月三十一日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-078
利亚德光电股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2015年 8月 24日上午 10:30在公司会议室召开。公司于 2015年 8月 20日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。
《2015半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为了满足公司各子公司生产经营的需要，同意为控股子公司深圳市金达照明有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款 9,000万元提供担保，担保期限为 1年。同意深圳利亚德向北京银行深圳分行申请 8,000万元人民币综合授信额度，担保期限为3年。由于深圳市金达照明有限公司为公司控股99%的子公司，深圳利亚德光电有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。
《关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
本议案需要经过股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
三、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请 9,000万元人民币授信额度的议案》
同意公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度，授信额度共计人民币9,000万元整，期限12个月；并同意银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司和控股公司深圳金立翔视效科技有限公司，提供或继续提供最高额不超过等值人民币捌仟零陆拾万元整以及等值美元壹佰伍拾万元整之和的循环融资额度以及债务人不时与银行进行外汇、利率、商品等类型的即期、远期、掉期及期权等衍生产品交易（“融资及交易”），公司申请综合授信额度最终以银行审批为准。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
四、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年9月9日上午9:30在公司会议室召开2015年第四次临时股东大会。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-034号光一科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）函告，光一投资将其所持有的公司部分股权解除质押，具体事项如下：
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|345.80|2015年6月16日|2016年5月24日|华泰证券股份有限公司|8.12%|
|||260.00|2016年3月8日|2016年5月24日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.10%|
|合计||605.80|-|-|-|14.22%|

截止本公告日，光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的26.42%，本次解除质押股份数量为605.80万股，占其所持股份比例为14.22%；尚处于质押状态的股份数量累计为2,162.20万股，占其所持股份比例的50.76%，占公司股份总数的13.41%；尚余2,097.80万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年5月26日
金安国纪科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-068金安国纪科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购或资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金安国纪，股票代码：002636）于2015年6月29日开市起停牌。公司已分别于2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月9日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日和2015年8月15日在指定的信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-055、2015-056、2015-058、2015-059、2015-060、2015-061、2015-063）。
截至本公告日，该事项仍处在磋商及中介机构尽职调查阶段，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年8月24日开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十一日
证券代码: 002809证券简称:红墙股份
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东红墙新材料股份有限公司董事会现就提名陈环为广东红墙新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东红墙新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东红墙新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东红墙新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东红墙新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东红墙新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东红墙新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东红墙新材料股份有限公司或其附属企业、广东红墙新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东红墙新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东红墙新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东红墙新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东红墙新材料股份有限公司董事会
日期：2017-01-03
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-25北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第五次会议，于 2014年 2月 27日以现场方式召开,会议通知已于 2014年 2月 16日发出。会议应出席董事8名，实到7名（公司董事申伟先生因公出差，授权孟凯先生行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：一、审议通过《2013年度审计报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
《2013年度审计报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2013年度总裁工作报告》（同意票8票，反对票0票，
弃权票0票）。
三、审议通过《2013年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度报告及其摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
公司《2013年度报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）。公司《2013年度报告摘要》刊登于2014年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2013年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
2013年度公司财务决算情况：
（一）资产负债情况
1、流动资产666,093,787.5元,比上年度下降20.26%；
2、资产总计1,679,713,577.55元，比上年度下降23.42%；
3、流动负债601,594,792.79元，比上年度增长26.18%；
4、负债总计1,077,525,971.57元，比上年度增长13.25%；
5、股东权益合计602,187,605.98元，比上年度下降51.51%。
（二）利润情况
1、营业收入802,128,170.62元，比上年度下降41.19%；
2、营业成本330,010,576.01元，比上年度下降17.86%；
3、销售费用585,679,068.15元，比上年度下降2.74%；
4、管理费用144,187,180.27元，比上年度增加6.53%；
5、财务费用47,201,428.71元，比上年度下降3.85%；
6、所得税费用5,331,223.99元，比上年度下降86.55%；
7、归属于母公司所有者的净利润-564,383,855.23万元，比上年度下降788.86%。
（三）现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额-161,481,903.19元，比上年度下降201.38%。
2、投资活动产生的现金流量净额-110,535,300.75元，比上年度下降
74.05%。
3、筹资活动产生的现金流量净额72,970,620.23元，比上年度下降72.02％。
该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司三名独立董事需在公司2013年度股东大会上做述职报告。
《公司独立董事2013年度述职报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网。（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，
《2013年度内部控制自我评价报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度的财务审计机构。公司独立董事就聘任公司2014年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经与会董事审议，同意于2014年3月21日在公司总部会议室召开公司2013年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并听取独立董事述职报告。
《北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-045江苏中超控股股份有限公司
关于公司银行账户冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户冻结基本情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的银行账户被冻结，截止 2019年5月8日，公司银行账户被冻结金额为人民币795.49万元。
二、被冻结账户信息
户名：江苏中超控股股份有限公司
开户行：中国农业银行徐舍支行
账号：10646401040007056
截至2019年5月8日，账户余额：795.49万元。
三、银行账户冻结的原因
深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产”）诉广东凯业贸易有限公司（以下简称“凯业贸易”）偿还借款本金人民币 551,000,000元一案由广东省高级人民法院于2018年11月20日立案，案号为（2018）粤民初160号，原告为红塔资产，被告为凯业贸易、广东天锦实业股份有限公司、黄彬、黄锦光、黄润耿、谢岱、广东兆佳实业有限公司、深圳市鑫腾华资产管理公司。2019年3月13日，红塔资产将公司追加为被告要求为凯业贸易的全部债务承担连带保证责任。
公司银行账户被冻结，系公司前法定代表人黄锦光在未经公司董事会、股东大会审议并通过的情况下利用公司名义签署《担保函》所致。截至本公告日，公司尚未收到关于上述银行账户被冻结的有关法律文书。
四、银行账户冻结对公司的后续影响
《深圳证券交易所股票上市规则》规定：13.3.1上市公司出现下列情形之一的，
本所有权对其股票交易实行其他风险警示：（一）公司生产经营活动受到严重影响且
预计在三个月以内不能恢复正常；（二）公司主要银行账号被冻结；（三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；（五）本所认定的其他情形。
公司不属于上述情形，原因如下：
1、截至本公告日，上述银行账户被冻结的资金余额共计 795.49万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计归属于上市公司股东净资产的0.425%，上述银行账户冻结金额占公司净资产比例低；
2、上述银行账户不是公司主要支付账户。
五、后续解决措施
1、公司将采取法律手段，向恶意损害公司利益的行为追究相关当事方的法律责任。
2、公司将积极应诉，维护公司及股东利益，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。为贯彻中央推动发展、化解矛盾、维持稳定的精神，公司希望红塔资产不要因法律纠纷影响公司的正常运营，希望广东省高级人民法院能捍卫法律的尊严，对损害中小股东利益的行为不予支持。
六、风险提示
1、上述银行账户被冻结可能会导致公司的生产经营受到一定影响。
2、公司是否需要承担担保责任，最终以审理法院作出的生效法律文书为准，若法院最终判决公司承担担保责任，公司会因诉讼事项而发生较大的损失。
本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
关于思源电气股份有限公司
2015年度
与关联方资金往来的专项审核报告
上会师报字(2016)第1111号思源电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了思源电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年度的财务报表，并于2016年3月24日出具了无保留意见的审计报告（报告编号为：上会师报字(2016)第1110号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)文件的要求，我们对2015年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了审核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解成贵公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司披露2015年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本审核报告作为贵公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 池溦
中国注册会计师 卫朝华
中国上海 二○一六年三月二十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-195深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年2月26日，公司分别召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
2、2018年5月14日，公司分别召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）、《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》。
4、2018年6月19日，公司分别召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予的议案》。
二、本次股票期权行权价格调整情况
由于2018年5月10日公司召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，以公司2017年末的总股本2,122,697,819股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.58元（含税），共计派发现金股利 123,116,474
元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，行权价格由7.11元/股调整为7.05元/股。
（1）调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（2）根据上述调整方法，公司股权激励计划行权价格调整为：
调整后的行权价格：7.11-0.058=7.05元
三、本次股票期权行权价格调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划股票期权行权价格进行调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
四、相关核查意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次调整2018年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票期权行权价格进行调整。
（二）律师结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿》的相关规定；
公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。
五、备查文件
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；
3、北京市金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司调整 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月11日
2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-037
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月16日(星期一)下午十四时三十分
（2）网络投票时间：2018年4月15日-2018年4月16日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
2018年第三次临时股东大会决议公告规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计16名，代表股份数为683,012,722股，占公司总股本的45.2813%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为673,398,332股，占公司总股本的44.6439%；通过网络投票的股东及股东代理共计12名，代表股份数为9,614,390股，占公司总股本的0.6374%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 13名，代表股份数为35,594,390股，占公司总股本的2.3598%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案一需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》
投票表决结果：同意 683,012,722股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意35,594,390股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 683,012,722股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意35,594,390股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于对全资孙公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 683,012,722股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0
2018年第三次临时股东大会决议公告股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意35,594,390股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（北京）事务所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日