Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-038债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2017年 4月 14日以书面方式送达全体董事，会议于 2017年 4月 14日15:30时在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，全体董事一致推选董事谭少群先生主持会议，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以现场表决方式审议了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案；
公司第九届董事会采用记名投票方式，选举谭少群先生为公司第九届董事会董事长、张景先生为公司第九届董事会副董事长，任期均为自当选日起三年止。
（谭少群先生、张景先生简历见《2016年年度股东大会决议公告》）
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
根据上届董事会提名委员会提名，经本次董事会审议通过，并征得冯东兴先生本人同意，公司聘任冯东兴先生为总经理，任期自当选日起三年止。（冯东兴先生简历见《2016年年度股东大会决议公告》）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据董事长谭少群先生提名，经本次董事会审议通过，且深圳证券交易所审核无异议，公司聘任汤文华先生为董事会秘书，任期自当选日起三年止。（汤文华先生简历见《2016年年度股东大会决议公告》）。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任
公司副总经理及财务总监的议案；
经总经理冯东兴先生提名，经本次董事会审议通过，公司聘任谭红年先生、刘慧芳女士（简历附后）、姚泽春先生（简历附后）为公司副总经理，聘任冯俊秀先生为公司财务总监，上述人员任期自当选日起三年止。（谭红年先生、冯俊秀先生简历见《2016年年度股东大会决议公告》）。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司董事会下属各专业委员会委员的议案。
公司提名委员会由夏新平先生、冯德雄先生、吴德军先生、谭少群先生、张景先生组成，夏新平先生为主任委员；
公司战略委员会由谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、冯德雄先生、夏新平先生、冯俊秀先生组成，谭少群先生为主任委员；
公司审计委员会由吴德军先生、冯德雄先生、夏新平先生、冯东兴先生、冯俊秀先生、汤文华先生组成，吴德军先生为主任委员；
公司薪酬与考核委员会由冯德雄先生、夏新平先生、吴德军先生、冯俊秀先生、汤文华先生组成，冯德雄先生为主任委员。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十五日
附：高级管理人员简历
姚泽春先生：生于1967年，中共党员，本科学历，房地产注册经纪人，2005年起在福星惠誉房地产有限公司任职，历任营销部经理、营销部部长，现任公司副总经理，兼任福星惠誉房地产有限公司副总经理。姚泽春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份。
刘慧芳女士：生于1971年，高级会计师。1991年5月起一直在公司财务系统工作，历任出纳、会计、主管会计、财务科科长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理，兼任湖北福星新材料科技有限公司财务总监。刘慧芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份。
上述人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-29安徽中鼎密封件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项为收购欧洲汽车电子行业相关标的，因该事项尚在讨论中，存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）自2016年5月11日（星期三）开市起停牌，公司承诺十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-047长春奥普光电技术股份有限公司
关于公司高级管理人员完成增持公司股份的公告
长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司“）于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《长春奥普光电技术股份有限公司关于高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-035）。公司于2015年9月7日接到公司总经理李俊义先生、常务副总经理兼财务总监盛守青先生、副总经理兼董事会秘书王小东先生、副总经理张艳辉女士的通知，四人于2015年9月7日使用自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以个人名义增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
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|姓名|职务|增持前持有公司股份数（股）|本次增持数量（股）|本次成交均价（元/股）|本次成交额（元）|增持后持有公司股份数（股）|增持后合计股份占总股本的比例（%）|
|李俊义|总经理|0|5100|39.796|202959.6|5100|0.00425|
|盛守青|常务副总经理兼财务总监|1000|4100|39.71|162811|5100|0.00425|

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|王小东|副总经理兼董事会秘书|0|5200|39.602|205930.4|5200|0.00433|
|张艳辉|副总经理|0|2700|38.83|104841|2700|0.00225|

二、增持目的
本次增持公司股票是李俊义先生、盛守青先生、王小东先生、张艳辉女士针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司发展前景的信心，能够与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者信心，有利于公司持续稳定发展。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定，并郑重承诺：在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份，期满后按中国证监会的有关规定执行。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年9月9日
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司参与投资设立产业基金的核查意见长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司
参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的核查意见
为促进行业健康发展，实现宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中银绒业”）的长远战略目标，公司拟参与恒天金石（深圳）投资管理有限公司（简称“恒天金石”）发起设立的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。产业基金首期规模为30亿元人民币，公
司作为劣后级有限合伙人，拟认购其中的5亿元劣后基金份额，为风险投资事项。
长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐机构”）担任中银绒业2014年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件要求，对中银绒业本次参与投资设立产业基金进行了认真、审慎的核查，审阅了中银绒业《公司章程》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》、公司第六届董事会第八次会议议案、决议及独立董事意见等文件，本保荐机构认为：
1、中银绒业关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关程序符合相关法律法规的规定。本次投资尚需经过公司股东大会的批准方可实施。
2、中银绒业借助产业基金的运作，将缓解公司在原料储备中的大量资金需求压力，保障公司原料需求，为公司产成品的销售提供原材料保障，有助于公司主营业务的更好更快发展，实现公司的长期发展战略。
3、中银绒业投资参与设立产业基金面临风险包括：（1）未能募集到足够的资金以确保设立产业基金的风险；（2）产业基金在分配原则和顺序上如下约定：首先，应用于向执行事务合伙人支付应付未付的管理费以及代垫的合伙企业费用；其次，向优先级合伙人分配以使其收回投资本金及预期的年化收益，之后
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司参与投资设立产业基金的核查意见向普通合伙人分配以使其收回投资本金以及预期年化收益；再次，向劣后级有限合伙人分配以使其收回投资本金及预期年化收益，剩余的超额收益向劣后级合伙人和普通合伙人进行分配。如合伙企业解散时，合伙企业可分配资金不足以使除劣后级有限合伙人外的其他合伙人实际获得的收益达到其全部投资本金加合伙协议约定的预期年化收益，公司作为劣后级有限合伙人存在需向该等其他合伙人支付合伙协议约定的差额补足款的风险。（3）产业基金在投资过程中面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，可能存在政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，将面临不能实现预期效益的风险。
4、中银绒业《风险投资管理制度》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。
5、中银绒业本次投资参与设立产业基金使用自有资金，不涉及公司募集资金，不会影响到公司募投项目及其他正常的生产经营活动。
综上所述，本保荐机构同意公司使用自有资金5亿元参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金（有限合伙）事项。
（以下无正文）
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司参与投资设立产业基金的核查意见（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
康米和 刘逢敏
长城证券股份有限公司2015年8月27日
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司参与投资设立产业基金的核查意见
中国国际金融股份有限公司
担任国药集团一致药业股份有限公司
资产出售、发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的
独立财务顾问的承诺函
独立财务顾问
二零一六年三月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）接受国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“”或“上市公司”）的委托，担任国药一致本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项发表独立核查意见。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）、《中国国际金融股份有限公司关于国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之核查意见书》（以下简称“意见书”）引用的与交易标的相关的财务数据，除非注明，均为预审及预估数，本独立财务顾问不承担由此引起的任何责任。
本独立财务顾问声明并承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具该等专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
6、本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。
本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
7、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立的。
8、本独立财务顾问对本次交易的核查意见书不构成对国药一致的任何投资建议或意见，对投资者根据意见书做出的投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
9、本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在意见书中列载的信息，以作为对意见书的补充和修改，或者对意见书作任何解释或说明。
10、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读国药一致就本次交易披露的相关公告，查阅有关文件。
意见书旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考。
（以下无正文）
深圳中恒华发股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 5-00076号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第5-00076号深圳中恒华发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十一日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|武汉恒生光电产业有限公司|同一控股股东|应收利息|183.88|||183.88||采购原材料|
|武汉恒生光电产业有限公司|同一控股股东|应收账款||223.14||223.14||销售商品|
|武汉恒生光电产业有限公司|同一控股股东|预付账款||1,135.59||1,135.59||采购原材料|
|香港誉天国际投资有限公司|同一控股股东|应收账款|4,721.99|20,268.26||20,860.32|4,129.93|销售商品|
|香港誉天国际投资有限公司|同一控股股东|预付账款|52.09|16,982.71||16,147.49|887.31|采购原材料|
||||4,957.96|38,609.70||38,550.42|5,017.24||
|深圳市华发物业租赁管理有限公司|子公司|其他应收款|455.89||||455.89|往来款|
|武汉恒发科技有限公司|子公司|其他应收款|6,897.18|7,955.37||5,917.24|8,935.31|往来款|
|深圳中恒华发物业有限公司|子公司|其他应收款|41.48|2246.32||57.4|2230.39|往来款|
||||7,394.55|10,201.69||5,974.64|11,621.59||
||||12,352.51|48,811.39||44,525.06|16,638.83||

法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：吴爱洁
2019年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-051荣科科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2019年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于 2019年 4月 25日中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-42东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2014年 8月 27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2014年8月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于<2O14年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为：《2014年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
（二）审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
注：《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-007
北京超图软件股份有限公司
关于公司董事完成减持计划的公告
公司董事兼副总经理杜庆娥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 26日在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-047），公司董事兼副总经理杜庆娥女士计划自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,000,000股（即不超过公司总股本的0.2225%）。
公司于近日收到杜庆娥女士出具的减持完成告知函，其减持计划已实施完毕。
根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|占总股本比例|
||竞价交易|2018年11月16日|20.565|10,000|0.0022%|
|杜庆娥|竞价交易|2019年1月11日|15.943|990,000|0.2202%|
||合计|||1,000,000|0.2224%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份数|||5,185,000||
|||6,185,000|1.38%||1.15%|
|杜庆娥|其中：无限售条件股份|||511,900||
|||1,511,900|0.34%||0.11%|
||有限售条件股份|||||
|||4,673,100|1.04%|4,673,100|1.04%|

三、其他相关说明
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、杜庆娥女士出具的减持完成告知函。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2015-024
河北承德露露股份有限公司
关于参加2015年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年3月20日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者能够更加深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月28日（星期四）下午15:00-17:00参加中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2015年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
公司相关高管人员将出席此次接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-033
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易
提前购回部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）的《股票质押式回购交易提前购回交易协议书》，具体事项如下：
2015年7月21日，融达公司以其持有的公司21,247,007股股份（占公司非公开发行股份上市后总股本的6.7576%）作为标的证券，质押给财达证券有限责任公司（以下简称“财达证券”）办理股票质押式回购业务进行融资，约定的购回交易日为2016年1月14日，后延期至2016年7月7日。
公司于2016年3月8日实施了2015年度利润分配及资本公积金转
增股本方案，上述股票质押式回购交易股份数按每10股转增25股的比例相应增加至74,364,524股。
现融达公司与财达证券办理了12,600,000股股票质押式回购提
前购回交易，将该部分股份于2016年4月7日提前购回，并办理相关手续。
截止本公告日，融达公司持有公司股份68,213,593股，占公司总
股本的6.1986%；处于质押状态的股份为41,359,524股，占其所持公司股份总数的60.6324%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 4月 9日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-010佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于投资江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于2018年2月8日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资<江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目>的议案》。
一、新投资项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目
实施地点：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道东侧
计划前期投资总金额：17,074万元
实施主体：江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力公司”）
项目建设期：项目建设期约18个月，从2018年3月至2019年8月
主要产品：主要产品为水性聚氨酯树脂、气凝胶纳米超级保温材料。
效益测算：本项目前期总投资额 17,074万元。其中建设投资 14,504万元，铺底流动资金2,000万元，建设期利息570万元。项目达产后预计年均产生营业收入65,000万元，年新增净利润5,525万元。
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
（1）气凝胶
二氧化硅气凝胶又被称作“蓝烟”、“固体烟”，是一种轻质、具有纳米级多孔网络结构的材料，是目前已知的最轻的固体材料，被科学界誉为“改变世界
的神奇材料”。金银河公司于 2006年开始气凝胶制品研制，历经七年的时间，投入了大量的人力、物力，在产品配方的设计、生产工艺的完善、工艺设备的改造等方面做了大量的工作，生产工艺日臻完善，产品品质优良。而在市场上，其需求量在不断增大，预计到 2020年国内市场规模将达 37亿元，年复合增长率高达61%。而且，目前全球气凝胶产品生产情况为美国53%、德国21%、英国11%、俄罗斯9%、其它6%，国内需求绝大部分依赖进口，本项目实施有利于缓解我国对该产品的依赖。
（2）水性聚氨酯树脂
聚氨酯树脂作为一种具有高强度、抗撕裂、耐磨等特性的高分子材料,在日常生活、工农业生产、医学等领域广泛应用。水性聚氨酯的基本用途是作皮革涂饰剂，聚氨酯树脂柔韧、耐磨，可用作天然皮革及人造革的涂层剂及补伤剂；水性聚氨酯涂饰剂克服了丙烯酸乳液涂饰剂“热粘冷脆”的弱点，其处理的皮革手感柔软、滑爽、丰满、光亮，真皮感极强，可极大提高皮具档次，增强市场竞争力。由于我国环保意识以及环保法规的加强，水性聚氨酯的环保性使得其应用性更为广阔，目前作为涂料、粘合剂被广泛运用于木材、金属及塑料的表面处理。
2、项目选址
扩建项目用地位于江西省南昌市安义县工业园区东阳大道东侧的国有出让工业用地，用地面积 94,585.90平方米。公司已取得该地块的国有建设用地使用权。
3、项目实施面临的风险及应对措施
（1）行业风险
一方面，本项目产品为有机硅及其衍生品，技术门槛较高，同业新产品的研发将引起较大的技术风险，且母公司主营业务以及技术优势在于设备。另一方面，行业内其他有机硅高分子产业的发展、分布、战略都会对本项目所引进的企业产生重要影响。针对形成的行业风险，公司将密切关注同行业竞争对手的动向，了解竞争对手的情况，提出有针对性、有效的竞争策略，以使本项目取得竞争优势地位。
（2）市场风险
本项目产品部分应用领域属于新型材料领域，市场尚处于培育阶段，产品有
一定的市场风险。针对市场风险，项目建设单位应密切关注市场上项目产品的价格和需求形势发展，及时做好准备，应对市场上的变化，尽可能最大减少风险所带来的损失。
（3）政策风险
本项目产品为化工产品，环保要求较高，近年来，我国政府对企业的环保要求日益严格，尤其对于化工企业，本项目若环保要求落实不到位，将对项目经营的持续性形成较大影响。对于政策方面的风险公司，公司积极了解国家及政府对投资项目的相关政策，研究政府态度、社会发展趋势、人民群众生活需求，顺应大势，同时加强与政府主管本项目的相关部门沟通，获取更多政策支持。
（三）项目经济效益分析
项目建设期约 18个月，从 2018年 3月至 2019年 8月。按产能全部消化以及结合未来市场价格变动趋势测算，正常达产年度可实现销售收入约 65,000万元、净利润 5,525万元，所得税后投资回收期为 6.6年（含建设期），所得税后财务内部收益率达32.36%。
四、监事会对投资项目的意见
公司本次投资符合集团公司实际经营需要。实施该项目，有助于提升公司整体的抗风险能力，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。同时，本次投资项目履行了必要的审议程序，符合《公司章程》和相关法律法规的规定。
五、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议
2、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第十次会议
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二零一八年二月九日
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
对公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及公司《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为独立董事，对公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项进行事前审查，并发表如下事前认可意见：
1、公司本次拟以非公开方式向特定对象发行不超过 13,413,816股的境内上市人民币普通股（A股）股票，杨建平以现金认购本次非公开发行的股票 5,030,181股，认购金额不超过人民币15,000万元。由于杨建平系公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司的董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，杨建平认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
2、根据公司与杨建平签署的《无锡雪浪环境科技股份有限公司与杨建平关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的股份认购协议》，杨建平认购本次非公开发行股票的关联交易定价原则为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，公司确定为人民币 29.82元；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，公司本次非公开发行价格将作出相应调整。
权事项，公司本次非公开发行的股票数量、向杨建平发行的股票数量与发行价格将作出相应调整；若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
我们对上述股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的意见如下：
公司拟与杨建平签署的股份认购协议之补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联交易的定价原则符合相关规定要求，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可公司与杨建平签署的股份认购协议之补充协议涉及的关联交易事项，并同意提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事对公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李 哲 曾一龙 祝祥军
吉林省金冠电气股份有限公司独立董事
关于调整公司前次重组募集配套资金方案的独立意见
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，同时向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十四次会议审议的与本次交易相关的议案发表如下独立意见：
一、公司第四届董事会第十四次会议审议的关于调整公司前次重组募集配套资金方案中关于“限售期”条款的相关议案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、根据公司 2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司第四届董事会第十四次会议审议的调整前次重组募集配套资金方案中关于“限售期”的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
三、上述议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上，我们同意公司董事会作出的上述调整本次公司非公开发行股票限售期有关的安排。
(以下无正文)
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于调整公司前次重组募集配套资金方案的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
年 月 日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-095
深圳四方精创资讯股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 11月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于 2018年 11月 24日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由高翔先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更，根据《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》，上述激励对象已不具备激励对象资格，我们同意公司回购注销上述激励对象获授的共计 61,217股，回购价格为人民币 11.8077元/股。本次回购注销完成后，2017年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为160名，已授予尚未解锁的限制性股票数量将调整为4,330,957股。
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
同意除朱天伟、高翔被选举为监事而职务发生变更，李祥、孙张杰已离职外，剩余 158名激励对象符合公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件，解锁的限制性股票数量为 1,291,617股，占公司总股本的0.66%。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意董事会按照《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳四方精创资讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事宜。
公司《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议；
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2018年12月1日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-052
上海华峰超纤材料股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 35% - 65%|盈利：8244.49万元|
||盈利：11130.06万元- 13603.41万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各领域产品推广良好，产销量同比继续保持增长，技术实力进一步充实，新产品开发速度加快。
子公司启东项目厂房接近完工，设备已开始陆续支付提货款，即将进行安装。
公司非公开发行股票事宜目前仍在证监会审核过程中。
2015年前三季度非经常性损益约为300万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2．2015年第三季度业绩的具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中
详细披露、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-069深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年11月21日上午09:30以通讯表决方式召开,本次会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。公司监事会主席柏子平，监事张卫江、吴妮妮，副总经理姜勇、邵海波、姚兵，财务总监刘迎新列席了会议。董事会会议通知已于2014年11月17日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
具体内容详见公司 2014年 11月 21日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更对公司财务报表无重大影响。
具体内容详见公司 2014年 11月 21日刊登在巨潮资讯网的公告：《关于会计政策
变更的公告》。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-001
银江股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、银江股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年1月6日上午10:00在杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长吴越先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议的股东及股东代表共六名，代表公司股份 93,616,515股，占公司有表决权股份总数的38.59%。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票表决的方式，形成如下决议：（一）审议通过了《关于改聘2013年度审计机构的议案》
表决结果：同意 93,616,515股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：银江股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司 2014年1月6日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-059江苏九九久科技股份有限公司
关于参股子公司湖北九邦新能源科技有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2015年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其增资的公告》，公司拟出资受让湖北九邦新能源科技有限公司（以下简称“九邦新能源”）股东湖北诺邦科技有限公司（以下简称“诺邦科技”）所持有的该公司250万元的股权（出资权），并在此基础上对九邦新能源增资1,500万元。公司以受让出资权和增资的方式合计出资3,500万元（其中现金出资2,000万元、实物出资1,500万元），其中计入注册资本1,750万元，计入资本公积1,750万元。股权转让和增资完成后，九邦新能源注册资本由人民币3,500万元增至5,000万元，我公司持有九邦新能源35%的股权，诺邦科技持有九邦新能源65%的股权。
2015年6月30日，九邦新能源完成了相应的工商变更登记手续，同时对其董事、监事变更以及章程修订事项进行了备案，取得了由湖北省天门市工商行政管理局换发的《营业执照》，参股子公司九邦新能源注册资本由“叁仟伍佰万圆整”变更为“伍仟万圆整”。
变更后的九邦新能源营业执照具体信息如下：
名称：湖北九邦新能源科技有限公司
注册号：429006000116994
类型：其他有限责任公司
住所：湖北省天门市岳口工业园8号
法定代表人：段金学
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2014年08月28日
营业期限：2014年08月28日至2034年08月28日
经营范围：六氟磷酸锂、电解液、新能源材料研发、生产、销售。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-016江苏华宏科技股份有限公司
关于公司申请买方信贷额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不超过5000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自2016年度股东大会审议通过之日起生效，并授权管理层在不超过5000万元的额度内具体实施。
一、被担保人基本情况
符合条件的公司客户，包括最终使用者（非自然人）、经销商。
二、担保事项的主要内容
根据业务开展需要，公司对购买公司产品的客户提供买方信贷担保的金额累计不超过 5000万元。符合条件的信誉良好的公司客户（借款人）可以在上述买方信贷额度内向银行申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以银行与借款人签署的具体借款合同为准。银行在上述买方信贷额度内向借款人发放的贷款由公司提供担保。
具体业务发生时，公司授权管理层在不超过 5000万元的额度内具体实施。本次公司申请的买方信贷额度有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
三、董事会意见
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》，同意公司申请不超过5000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保，并授权管理层在不超过
5000万元额度内具体实施。本次议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司本次申请买方信贷额度事宜有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率。同时公司本次申请买方信贷额度事宜已经按照法律法规、规范性文件和公司相关制度履行了相关决策程序，公司申请该等买方信贷额度有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额合计为 211.40万元，占公司最近一期经审计净资产 155,444.72万元的0.14%。公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司申请买方信贷额度的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-094中核华原钛白股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到公司股东李建锋先生关于其股权质押情况的通知，具体如下：
公司股东李建锋先生将其持有的本公司股权30,000,000股（占公司总股本的5.6007%）于2015年9月30日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。本次股权质押期限自2015年9月30日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
李建锋先生共持有本公司股份 196,519,928股，占公司总股本的36.6885%；目前已经质押113,000,000股，占公司总股本的21.0961%。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年10月10日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-134恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第七十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第七十四次会议通知于2018年12月6日以邮件及电话等形式发出，会议于2018年12月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）逐项审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会提名，同意推选王成先生、王伟先生、宋丽华女士、张皓琰女士为第五届董事会非独立董事候选人。
1、审议通过了《推选王成先生为第五届董事会非独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
2、审议通过了《推选王伟先生为第五届董事会非独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3、审议通过了《推选宋丽华女士为第五届董事会非独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
4、审议通过了《推选张皓琰女士为第五届董事会非独立董事候选人》，表决
恒康医疗集团股份有限公司结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司 2018年第八次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
本议案的具体内容详见公司于 2018年 12月 8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-135号）。独立董事对本议案发表了独立意见。
（二）逐项审议通过了《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会提名，同意推选郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士为第五届董事会独立董事候选人。
1、审议通过了《推选郭磊明先生为第五届董事会独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
2、审议通过了《推选王良成先生为第五届董事会独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
3、审议通过了《推选张雪梅女士为第五届董事会独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司 2018年第八次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举，股东大会对选举公司第五届董事会独立董事采取累积投票制表决。第五届董事会独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
本议案的具体内容详见公司于 2018年 12月 8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-135号）。独立董事对本议案发表了
恒康医疗集团股份有限公司独立意见。
（三）审议通过了《关于第五届董事会非独立董事津贴方案的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，同意第五届董事会董事（不含独立董事）津贴标准为：30,000元/年（不含税）。
独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交公司 2018年第八次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
（四）审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为：60,000元/年（不含税）。
独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交公司 2018年第八次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
（五）审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年12月24日召开2018年第八次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年12月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-138号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
恒康医疗集团股份有限公司二、备查文件
1、《第四届董事会第七十四次会议决议》
2、《独立董事对相关事项的独立意见》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日