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证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-059江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）因筹划购买资产的重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：霞客环保，证券代码：002015）自2017年 7月 31日开市起停牌。公司分别于 2017年 7月 31日、2017年 8月 7日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大事项进展公告》（公告编号：2017-036）。
经公司确认，上述事项构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：霞客环保，证券代码：002015）自2017年8月14日开市起按重大资产重组事项停牌。公司于 2017年 8月 14日、2017年 8月 21日、2017年 8月 28日、2017年 9月 4日、2017年 9月 11日、2017年 9月 18日、2017年 9月 25日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-048）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-054）。
大资产重组进展暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经申请，公司股票于2017年 9月28日开市起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年9月 27日发布的《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-056）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。公司已聘请招商证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问、国浩律师（上海）事务所担任本次交易的法律顾问、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构以及北京中天衡平国际资产评估有限公司担任本次交易的评估机构。本次重组相关的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进中。公司将在相关工作完成后及时召开董事会，审议本次重大资产重组相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2015—010江苏洋河酒厂股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年4月28日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2015年 4月 17日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到监事 5名，亲自出席会议监事 5名。
会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执
行。《关于2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2014年度使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司监事会
2015年4月29日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-019深圳王子新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年5月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第二届董事会第十九次会议通知。会议于2015年5月21日以通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王守礼、朱建军、刘大成，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2015年5月21日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-114
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2017年10月26日在公司会议中心召开了职工代表大会。经与会40名职工代表审议，一致通过并形成以下决议：
选举冯丹女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），冯丹女士将与公司 2017年第六次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
附：
第六届监事会职工代表监事简历
冯丹女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
人力资源管理师。1991年8月至1996年8月任职于华菱钢铁湘潭钢铁公司；
1996年8月至今先后担任公司办公室秘书，行政人事部经理助理、副经理、
经理，人力资源部经理。现任公司监事会主席、人力资源中心副总监。
截至公告日,冯丹女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。冯丹女士符合《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-042河南汉威电子股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月18日收到公司持股5%以上股东钟超女士《关于股份减持计划的通知函》，钟超女士拟通过集中竞价或大宗交易等法律法规许可的方式减持部分其持有的本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、持股5%以上股东持股情况
1、持股情况。截至本公告日，持股5%以上股东钟超女士持有公司股份14,577,140股，占公司总股本的比例为9.95%。钟超女士所持股份为无限售流通股份，不存在股份质押的情形。
2、股份锁定承诺履行情况。公司上市前，钟超女士承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；2012年 10月，承诺自 2012年 10月 30日起对所持有的公司首发限售股追加锁定一年，锁定期间内不转让所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；2013年 8月，承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至本公告日，钟超女士严格履行了上述承诺。
二、持股5%以上股东股份减持计划
1、拟减持股东名称：钟超；
2、减持目的：用于个人资金需求及对接员工持股计划等；
3、拟减持期间：2015年5月18日—2015年8月18日；
4、拟减持数量及比例：不超过5,700,000股，即不超过公司总股本的3.89%；
三、其他说明
1、在按照上述计划减持股份期间，钟超女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、钟超女士与公司控股股东任红军先生为夫妻关系，截至本公告日，任红军先生持有公司股份31,708,580股，占公司总股份的21.64%。钟超女士本次股份减持完毕后，任红军先生、钟超女士仍为公司实际控制人，公司控制权不会发生变更。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十八日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-076中捷资源投资股份有限公司
关于信托受益权转让之进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）以及利息人民币28,494,444.44元（大写：贰仟捌佰肆拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元肆角肆分）支付至公司指定账户。详情参见2017年12月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让方正东亚信托受益权的公告》(公告编号：2017-077)。
2018年6月29日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让款的承诺函》，并于同时收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币700万元；
2018年7月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。详情参见2018年6月30日、2018年8月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于信托受益权转让之进展公告》(公告编号：2018-063)、《关于信托受益权转让之进展公告》(公告编号：2018-066)。
2018年8月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。该付款时点及金额是优泽创投基于《关于信托受益权转让款的承诺函》所做的安排。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年9月1日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-010号
重庆三圣实业股份有限公司
关于控股股东、董事、高级管理人员股份
减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟减持股东合计持有公司股份110,826,515股（占公司总股本比例为51.3086%），自本公告之日起三个交易日后的十二个月内，减持股东于公司任职期间拟以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,955,139股（占公司总股本比例为0.9052%）。
公司于2017年2月17日收到控股股东潘先文先生、董事兼总经理张志强先生、董事潘敬坤先生、董事杨兴志先生、副总经理范玉金先生、副总经理黎伟先生、财务总监杨志云先生的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：一、股东的基本情况
截止2017年2月17日，公司拟减持股东持股情况如下：
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|股东名称|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|潘先文|107,861,285|49.9358%|
|张志强|630,750|0.2920%|
|潘敬坤|146,709|0.0679%|
|杨兴志|961,875|0.4453%|
|范玉金|306,223|0.1418%|
|黎伟|295,223|0.1367%|
|杨志云|624,450|0.2891%|
|合计|110,826,515|51.3086%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：拟减持股东自身资金安排需要。
2、减持数量、比例及方式：
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|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占公司总股本的比例（%）|减持方式|
|潘先文|不超过1,213,830|0.5620%|包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易|
|张志强|不超过157,688|0.0730%|包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易|
|潘敬坤|不超过36,677|0.0170%|集中竞价|
|杨兴志|不超过240,469|0.1113%|包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易|
|范玉金|不超过76,556|0.0354%|集中竞价|
|黎伟|不超过73,806|0.0342%|集中竞价|
|杨志云|不超过156,113|0.0723%|包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易|
|合计|不超过1,955,139|0.9052%|--|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
3、减持期间：自本公告之日起三个交易日后，拟减持股东于公司任职期间的未来十二个月内。
4、减持价格：不低于公司首次公开发行股票的发行价(指按除权除息调整后的价格，下同)。
三、相关承诺及履行情况
1、控股股东潘先文先生在公司股票首次公开发行时承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。股东张志强先生、潘敬坤先生、杨兴志先生、范玉金先生、黎伟先生、杨志云先生在公司股票首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
上述全体拟减持股东承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份；
在其申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
同时追加承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格
不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
2、控股股东潘先文先生本次拟减持的股份系于公司首次公开发行股票后在二级市场增持的本公司无限售流通股及其孳息。
潘先文先生、张志强先生、潘敬坤先生、杨兴志先生、范玉金先生、黎伟先生、杨志云先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、其他相关说明
1、本次减持计划的相关股东将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施减持，本次减持计划的实施具有不确定性。
2、在按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促本次减持计划的相关股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告﹝2016﹞1号)等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持计划最大限度实施后，潘先文先生持有公司股份的比例不低于49.37%，仍为控股股东。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年2月18日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-043苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司职工代表监事、监事会主席杨珑梅女士的书面辞职报告。杨珑梅女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职位。
截至本公告日，杨珑梅女士本人未持有公司股份。公司对杨珑梅女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
杨珑梅女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年12月7日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，会议选举陆晓梅女士（简历详见附件）为公司本届监事会职工代表监事。陆晓梅女士将与公司其他两名股东代表监事共同组成公司本届监事
会，任期至公司本届监事会届满。
本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2018年12月10日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-043附件：简历
陆晓梅女士，1982年5月出生，大专学历，中国国籍。自2003年起历任苏州罗普斯金铝业有限公司业务助理、苏州罗普斯金铝业股份有限公司总办协
理。自2015年12月起任第四届工会委员会委员及女工委员。
陆晓梅女士未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-009
深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年3月19日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2016年3月8日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书梁作先生列席会议，会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度报告》及摘要
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2015年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2015年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告详细内容见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入93,425.67万元，同比增长23.45%；实现营业利润14,970.17万元，同比下降4.66%；归属于上市公司股东的净利润12,767.19万元，同比下降3.83%。
报告内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司2015年度实现净利润86,802,751.75元，按2015年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金8,680,275.18元，加年初未分配利润 402,700,620.84元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为 480,823,097.41元。
2015年度公司利润分配预案为：拟以截止2015年12月31日总股本
184,020,884股为基数向全体股东每 10股派发现金股利3元人民币（含税），合计派发现金股利55,206,265.20元，剩余未分配利润425,616,832.21元结转以后年度分配。
公司监事会认为，公司2015年利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》
公司监事会认为，公司2015年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设
计和执行方面存在重大缺陷。
本报告具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会认为：2015年度，在募集资金的使用与管理上，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规则制度的要求，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，我们一致同意公司继续使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司闲置募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，我们一致同意公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
监事会认为：公司本次开展远期外汇交易业务，可以减轻或降低汇率波动对公司经营的影响，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法合规。我们一致同意公司以折合2,000万美元为额度进行远期外汇交易业务。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（普通特殊合伙）在担任公司2015年度审计机构期间，勤勉尽责，按照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计工作职责，公允、客观地发表了独立审计意见。监事会同意续聘大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见：
公司聘任张超先生担任公司副总经理、董事会秘书符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。张超先生具备履行副总经理、董事会秘书职责所必需的资格与能力，具有良好的职业道德和个人品德，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任张超先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期至第二届董事会届满。
独立董事签名：
王欣新 熊源泉 钟永成
独立董事意见出具日：2016年7月15日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-043深圳市得润电子股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日接到公司实际控制人、董事长邱建民先生的通知，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，根据2018年2月2日披露的《关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008），邱建民先生已于2018年6月20日通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票200,000股，增持金额322.25万元，具体情况如下：
一、本次增持的基本情况
1．本次增持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|占公司最新总股本比例|
|邱建民|2018年6月20日|集中竞价|200,000|322.25|16.11|0.04%|

2．本次增持前后持股变化情况
本次增持前，邱建民先生直接持有公司股份17,098,617股，占公司最新总股本的比例为3.56%；
本次增持后，邱建民先生直接持有公司股份17,298,617股，占公司最新总股本的比例为3.61%。
此外，邱建民先生还通过公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司持有公司股份139,771,620股，占公司最新总股本的比例为29.14%。
二、累计增持情况
邱建民先生自 2018年2月 2日起已累计增持公司股份 1,676,600股，累计增持比例为0.35%，累计增持金额共计2,803.49万元。
三、后续增持计划
邱建民先生计划自2018年2月2日起的未来6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗
交易等合法合规方式增持公司股票，增持金额不低于 1.5亿元人民币，不高于 4亿元人民币，且增
持比例不高于公司总股本的2%。
四、其他事项说明
1．本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2．邱建民先生及其一致行动人承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3．邱建民先生增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4．公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一八年六月二十日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-027
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的公告
持股5%以上股东汇添富基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-008）。本公司持股5%以上股东汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）拟在2019年2月12日至2019年5月11日期间，通过集中竞价交易减持公司股份的总数不超过21,248,700股，即不超过公司总股本的1%。
2019年2月18日，公司收到汇添富基金《关于股份减持计划进展的告知函》，其股份减持计划的减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：
一、股份变动的情况
1、股东减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划|集中竞价交易|2019年2月12日至2019年2月15日|11.94|2,010,300|0.0946%|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划|集中竞价交易|2019年2月12日至2019年2月15日|11.94|3,135,800|0.1476%|
|汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2019年2月12日至2019年2月15日|11.94|4,150,200|0.1953%|
|汇添富基金-宁波银行-黄永飞|集中竞价交易|2019年2月12日至2019年2月15日|11.94|1,328,100|0.0625%|
|合计||||10,624,400|0.5000%|

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|-|-|-|
|股东姓名|1 减持前|减持后|

||||||
|-|-|-|-|-|
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划|28,595,042|1.3457|26,584,742|1.2511|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划|44,604,486|2.0992|41,468,686|1.9516|
|汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|59,031,876|2.7781|54,881,676|2.5828|
|汇添富基金-宁波银行-黄永飞|18,890,200|0.8890|17,562,100|0.8265|
|合计|151,121,604|7.1120|140,497,204|6.6120|

2、股东减持前后持股情况
二、其他相关说明
1、汇添富基金本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定以及汇添富基金在2015年非公开发行股份及其他事项所做出的相关承诺。
2、汇添富基金本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持计划实施具有不确定性，汇添富基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持时间、数量、价格以及是否按期实施完成存在不确定性。
4、在实施本次减持计划期间，公司将督促汇添富基金按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、汇添富基金管理股份有限公司《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-041山东中际电工装备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 22日收到到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]741号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）发行40,755,179股股份、向朱皞发行 1,315,108股股份、向靳从树发行 476,103股股份、向朱镛发行 2,310,948股股份、向霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司发行 9,451,217股股份、向苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）发行 7,705,328股股份、向苏州坤融创业投资有限公司发行 5,702,082股股份、向苏州国发创新资本投资有限公司发行3,002,745股股份、向苏州市禾裕科技小额贷款有限公司发行2,587,269股股份、向古玉资本管理有限公司发行4,504,029股股份、向成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）发行3,002,745股股份、向苏州达泰创业投资中心（有限合伙）发行 3,544,383股股份、向西藏揽胜投资有限公司发行2,631,770股股份、向InnoLight Technology HK Limited发行 10,000,571股股份、向 LightspeedCloud（HK）Limited发行 16,996,250股股份、向Google Capital (Hong Kong) Limited发行14,323,380股股份、向 ITC Innovation Limited发行8,739,536股股份、向刘圣发行1,105,281股股份、向余滨发行2,482,743股股份、向苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）发行3,530,587股股份、向苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）发行 3,531,880股股份、向苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）发行 7,809,412股股份、向苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）发行 1,168,669股股份、向苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）发行14,760,147股股份、向霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司发行20,813,549股
股份、向上海光易投资管理中心（有限合伙）发行 2,214,022股股份、向苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）发行12,177,121股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过36,162,359股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律、法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-027云南沃森生物技术股份有限公司
关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司净利润为148,386,144.84元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为-236,893,233.75元，母公司2016年末资本公积金余额为2,012,672,522.32元。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于2016年度利润分配的预案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司2016年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、2016年度不进行利润分配的原因
1、公司章程关于利润分配的规定
（1）除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（2）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可对利润分配政策进行调整
2、2016年度不进行利润分配的原因
鉴于公司截至2016年末可供股东分配的利润为负，同时，根据公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大的实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发
展，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意公司2016年度拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。同时，公司将积极推进重点产品的研发进度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，符合公司当前处于快速发展阶段且资本性支出较大的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们同意公司董事会关于2016年度利润分配的预案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-【004】上海科华生物工程股份有限公司关于
公司与LAL公司签订《<附条件生效的股份认购合同>之补充协议》涉及关联交易事项的独立董事事前认可函
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年1月28日召开第六届董事会第六次会议审议公司调减非公开发行募集资金金额的有关议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对公司就本次调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量事项与外国投资者League Agent (HK)Limited（以下简称“LAL公司”）签订《<附条件生效的股份认购合同>之补充协议》发表如下意见：
LAL公司现持有公司15.35%的股份，为公司的关联人，其因公司调整本次非公开发行的募集资金金额相关事项，与公司签订《<附条件生效的股份认购合同>之补充协议》构成关联交易。
上述关联交易事项需提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
在召开董事会审议上述议案之前，公司已向我们提交了与公司本次关联交易有关的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认为公司本次与LAL公司签署《<附条件生效的股份认购合同>之补充协议》的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将公司签署《<附条件生效的股份认购合同>之补充协议》的有关议案提交给公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事签名：
徐军
吕秋萍
二〇一五年一月二十九日
远程电缆股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股
东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议四次，无监事缺
席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会会议和股东大
会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，
对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2015年度监事会工作情况报告
如下:
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：
1、2015年4月22日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
（2）审议《关于2014年度总经理工作报告的议案》
（3）审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于2014年度利润分配的议案》
（5）审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（6）审议《关于2014年内部控制的自我评价报告的议案》
（7）审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》
会议决议公告刊登于2015年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2015年4月27日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》；
（2）《2015年第一季度财务报告》
会议决议公告刊登于2015年4月29的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2015年8月19日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告正文》；
（2）《2015年半年度财务报告》。
会议决议公告刊登于2015年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、2015年10月23日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2015年三季度报告全文》及《2015年三季度报告正文》；
（2）《2015年三季度财务报告》。
会议决议公告刊登于2015年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真
履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状
况、内部控制、募集资金使用情况等事项进行了全面的监督、检查和审核，认
为：
（一）公司依法运作情况
2015年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。未发现公司董事、总经理及
其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损
害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
经核查，监事会认为：
1、公司董事会2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2015年
度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司建立了内幕信
息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息
披露，维护了广大投资者的合法权益。
（四）公司关联交易情况报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任
何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
为促进控股子公司的发展，满足控股子公司对生产经营资金的需求，经公
司第二届董事会第十三次会议审议，同意公司为下属全资子公司和控股子公司
提供授信额度的连带担保，担保总额为6.2亿元。监事会认为上述担保事项，履
行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的行为。
（六）债务重组等情况
报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东
利益或造成公司资产流失的情况。
（七）检查募集资金的使用情况
经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自
身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内
部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，
有效的防范了经营风险；2015年度《公司内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
远程电缆股份有限公司
监事会
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第十八次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于出售股份暨关联交易的议案的独立意见
本次交易以湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据。该评估机构具有执行证券、期货相关业务资格，所采用的评估方法恰当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。本次关联交易符合公司的经营需要及发展方向，符合公平交易原则，交易定价依据合理、公允，关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—121
深圳市全新好股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年1月 27日披露了《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》（公告编号：2018-008）。深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）以公司拒绝代为办理其通过司法竞拍所得的 3750万股公司限售股份的解除限售手续，损害其股东利益为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼。
接到前述案件后，公司聘请律师积极应诉，同时为尊重全体股东特别是广大中小股东的合法权益，公司将是否变更和豁免该批限售股份新持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接、是否代新持有人博恒投资办理该批限售股份的解除限售手续提交公司股东大会审议。2018年 2月 10日公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议未通过《关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺的履行，并由董事会代为办理解除限售手续的议案》。
公司于 2019年 7月 2日披露了《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-053）公司收到由广东省深圳市福田区人民法院出具的《民事判决书》（2017）粤 0304民初54010号。深圳市福田区人民法院对本案件做出一审判决，深圳市福田区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第四条、第十一条、第二十二条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：
1、被告深圳市全新好股份有限公司于2017年11月10日作出的第十届董事会第三十八次（临时）会议“审议否决了《关于办理深圳市博恒投资有限公司所持公司限售股份解除限售的议案》”的决议无效；
练卫飞相关承诺的履行，并由董事会代为办理解除限售手续的议案》”的决议无效；
3、被告深圳市全新好股份有限公司董事会应于本判决生效之日起三十日内向深圳证券交易所申请办理原告深圳市博恒投资有限公司持有的 3750万股全新好股票的解除限售手续；
4、驳回原告深圳市博恒投资有限公司的其他诉讼请求。
对此公司已按规定向深圳市中级人民法院提起上诉。
一、诉讼进展情况
2019年 11月 28日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事判决书》（2019）粤 03民终21778号，深圳市中级人民法院对该案作出如下判决：1、撤销广东省深圳市福田区人民法院（2017）粤 0304民初 54010号民事判决；
2、驳回被上诉人深圳市博恒投资有限公司的诉讼请求。
本判决为终审判决。
二、后续工作安排
博恒投资告知其将启动再审申诉程序。公司将继续跟进相关进展，及时履行披露义务。
三、备查文件
《民事判决书》（2019）粤 03民终 21778号。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司第三届董事会第四十二次会议拟审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料，我们认为本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划，有利于进一步培育公司新的增长点，实现公司的持续、健康发展，本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐