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证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019-004山推工程机械股份有限公司
关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏子孟先生连续担任山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》中独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，苏子孟先生任期即将届满（2013年 1月 18日至 2019年 1月 17日）。苏子孟先生任期届满后，不再担任公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人的职务，也不在公司担任其他职务。
苏子孟先生任期届满后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，苏子孟先生将自公司股东大会选举产生新的独立董事后正式离任。
在此之前，苏子孟先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行其职责。
为保证公司董事会正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及任职资格审查，公司2019年1月14日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》，同意增补刘燕女士（简历附后）担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位和个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过
深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
公司董事会对苏子孟先生任职独立董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月十四日
附件：独立董事候选人简历
刘燕女士，1966年出生，法学博士、律师、注册会计师，北京大学法学院教授。1991年参加工作,曾任北京大学法学院助教、讲师、副教授，中国资产评估协会专业鉴定委员会委员，北大光华管理学院 EMBA客座教授、中国注册会计师协会惩戒委员会委员、新兴铸管独立董事、公司独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师，兼任北京市仲裁委员会仲裁员、中国法学会财税法学研究会常务理事、中国法学会证券法学会常务理事、北京市法学会金融服务法研究会副会长、中国财富管理五十人论坛学术委员会成员、中国基金业协会法制工作委员会委员、中国商业法研究会常务理事、深圳国际仲裁院仲裁员、上市公司山东出版传媒股份有限公司独立董事、中国国旅股份有限公司独立董事。
刘燕女士不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。
智度科技股份有限公司独立董事
关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
智度科技股份有限公司独立董事
关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟在第七届董事会第十八次会议审议的《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下事前认可意见：
为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营需求，公司海外全资子公司拟向以下关联方借款：
1、向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度
德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香港”或“关联方1”）借款2900万美元，借款期限为9个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为5%/年。
2、向全资子公司Spigot,Inc.的高管团队及原股东RodrigoSales、MichaelLevit、RyanStephens（以下简称：“关联方2”）借款500万美元，借款期限
为9个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为5%/年。
以上借款利率均为5.00%/年，公司参考了目前境外美元贷款利率的市场行情，综合比较了诸多外部金融机构的报价，并结合了未来在海外融资的难度和融资成本趋势后，经双方协商，达成以上借款事项，借款期限为9个月，该事项构成了关联交易。本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及
智度科技股份有限公司独立董事
关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
股东利益的行为。我们同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事
关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-082新大洲控股股份有限公司
第八届董事会 2016年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2016年第十次临时会议通知于2016年7月5日以电子邮件、传真、电话等方式发出，2016年 7月 16日作出调整会议时间和内容的通知。会议于 2016年 7月 18日在上海、北京、香港三地设会场通过视频会议召开，独立董事严天南、孟兆胜通过电话方式参加会议。本次董事会会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）因公司原拟定提交董事会审议的关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项在预定时间内未完成相关工作。经公司董事举手表决，一致同意撤消审议原拟定提交董事会审议提案，并一致同意陈阳友董事长提出的新提案：
1、听取独立财务顾问作《关于公司重大资产重组进展情况的报告》
2、听取公司董事会秘书作《关于公司股票复牌及后续工作安排的报告》
（二）公司董事对上述报告进行了审议，经投票表决，与会董事以7票同意，无反对票和弃权票，董事会形成如下决议：
鉴于公司因原第一大股东筹划重大事项及之后公司拟进行重大资产重组停牌的事实。期间公司开展了拟非公开发行股份收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）100%股权的相关工作。在工作推进过程中，由于重组涉及的工作量较大，同时，参照监管机构2016年6月17日发布的《上市公司重大资产重组管理办法》（征求意见稿）第十三条的规定，本次交易构成重组上市，
不符合进行配套融资的条件，交易双方原有交易条件的基础发生变化，双方因此正在协商新的交易条件和方案。同时，本次重组方案较为复杂，交易涉及恒阳牛业境内外资产。按照重组上市的标准加大了中介机构工作量，在较短时间内无法完成相关工作。董事会决定：
1、为切实履行上市公司承诺，决定按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——停复牌业务》及公司股东大会决议等的规定，办理公司股票复牌的相关事宜。
2、公司推进的收购恒阳牛业股权事项，是为了改善公司经营状况，提升公司的收益能力，实现公司更好的发展。公司董事会决定继续积极推进收购恒阳牛业股权的相关工作，加快推动公司转型发展。公司将与交易对手方进一步完善收购方案，并尽快完成收购恒阳牛业股权的相关事宜。
上述事项经董事会审议通过后执行。
有关上述事项详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于继续推进收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司股权暨公司股票复牌的公告》。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2016年第十次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年7月19日
中润资源投资股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次拟将所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权出让给宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者负责的态度，对拟提交公司第八届董事会第三十二次会议审议的相关文件进行了认真的审核，对公司本次交易发表事前认可意见如下：
一、本次交易对方宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）与公司的实际控制人均为郭昌玮先生，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
二、我们对公司本次交易的架构协议内容表示认可，同意将《关于签署<股权转让框架协议>的议案》提交公司董事会审议。
独立董事： 肖遂宁王全喜魏俊浩
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－054
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 28日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，会议于2016年7月29日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》；
公司董事会于近日收到财务总监许玉柱先生提交的书面辞职报告，许玉柱先生由于工作变动，申请辞去在公司担任的财务总监职务，辞职后许玉柱先生不再在公司任职。经公司董事会提名委员会审查通过，同意公司聘任江泳先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。（江泳先生简历详见附件）
《关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
根据公司业务拓展需要,同意公司在原有经营范围中再增加“销售机器设备、建材、钢材、加工配件、橡胶制品、树脂、油焦等材料及对外贸易”。因增加经营范围，同时，同意将《公司章程》第十三条增加上述内容。(具体内容以工商行政管理部门登记为准)。
本议案与第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》将一并提交公司2016年第一次临时股东大会审议，同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司经营层可按有关审批、登记机关要求对增加经营范围及有关其他事项的变更手续,并办理《公司章程》及其他有关事项的登记备案等手续。
《关于拟增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》；
同意公司申请股票自2016年8月19日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，预计最迟于2016年11月18日披露正式预案并申请复牌。
《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年8月17日召开2016年第一次临时股东大会。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
附件：
江泳先生简历
江泳，男，汉族，44岁，本科学历，高级会计师。1992年起在中国平煤神马集团工作，1992年至2004年历任一矿财务科副科长、结算中心主任、财务科科长职务；2004年至2009年历任中国平煤神马集团财务处成本科副科长、科长，2009年至今任中国平煤神马集团财务资产部副主任会计师。截止公告日，江泳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现江泳先生有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-046岭南园林股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170792号），中国证监会依法对公司提交的《岭南园林股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014---057
公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开第六届董事会第七次会议（以下简称“董事会”），审议通过了《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元额度内，购买保本型或收益保障型银行理财产品。（具体内容详见公告《关于公司使用安全保障资金购买理财产品的公告》公告编号：2014-010）,并经公司 2014年 4月 22日召开的2013年年度股东大会审议批准。
公司于2014年9月30日通过交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部，使用自有资金 6,500万元（人民币陆仟伍佰万元整），购买了“蕴通财富·日增利S款集合理财计划”理财产品，该理财产品起息日为2014年9月30日，存续天数（N）：7≤N＜14，预期年化收益率2.7%。（具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号：2014-055）。
公司于2014年10月13日到期赎回该理财产品，实际存续天数13天，实际年化收益率为2.7%，获得理财收益人民币 62,506.85元，本金及收益合计共 65,062,506.85元（人民币陆仟伍佰零陆万贰仟伍佰零陆元捌角伍分），已经汇入到公司银行账户中。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一四年十月十四日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-035号
建新矿业股份有限责任公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2018年4月18日收到公司董事杜俊魁先生、夏勇先生、刘榕女士、张广龙先生、张健先生,独立董事冉来明先生、黄宾先生的书面辞职报告，上述董事因个人原因申请辞去董事职务；其中，夏勇先生同时申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，杜俊魁先生、夏勇先生、张广龙先生、张健先生、冉来明先生、黄宾先生将不在上市公司任职，刘榕女士继续担任上市公司副总经理职务。
因上述董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，且独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》、《主板上市规范化运作指引》等相关规定，上述董事辞职在增补董事选出填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职尚未生效之前，仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
董事会对杜俊魁先生、夏勇先生、刘榕女士、张广龙先生、张健先生、冉来明先生、黄宾先生任职期间所做的工作表示感谢!
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二0一八年四月二十日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事二〇一八年述职报告
各位股东及代表：
本人作为四川升达林业产业股份有限公司的独立董事,在职期间根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，2018年度先后给公司发问询函二次，督促建议函一次，了解公司重大事项和公司经营活动进行情况，督促公司善解决资金占用和违规担保问题，完善内部控制，强化信息披露义务和管理维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司独立董事履职指引》的有关要求，现将2018年履行职责的情况述职如下：
一、2018年出席董事会及股东大会情况
2018年度，我积极列席公司股东大会，公司共召开 5次股东大会，我参加了 4次，出席了公司召开的董事会全部会议。公司在 2018年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2018年度我出席董事会会议情况如下：
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|董事姓名|职务|董事会召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|李玉周|独立董事|12|12|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、委托其他董事出席董事会0次，无缺席情况；0次
3、列席 2018年股东大会情况：2018年度公司共召开了 5次股东大会，本人作为独立董事共列席会议4次。
二、发表独立意见情况
独立意见，具体如下：
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|序号|时间|事项|董事会会议届次|发表意见类型|
|1|2018年1月19日|提名王良成先生为公司第四届董事会独立董事候选人。|四届三十三次|同意|
|2|2018年4月25日|1.关于公司对控股股东及其公司关联方资金占用的独立意见；2.关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；3.关于内部控制自我评价报告的独立意见；4.关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见；5.关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；6.关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；7.关于会计政策变更的独立意见；8.关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见。|四届三十六次|同意|
|3|2018年6月14日|关于终止筹划重大资产重组的独立意见|四届三十八次|同意|
|4|2018年6月29日|1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的独立意见；2.关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见。|四届三十九次|同意|
|5|2018年8月2日|关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订《增资扩股协议》的独立意见|四届四十次|同意|
|6|2018年8月16日|关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订《增资扩股协议》的独立意见|四届四十一次|同意|
|7|2018年12月11日|1.关于第五届董事会独立董事及非独立董事候选人的独立意见；2.关于第五届董事会董事薪酬方案的独立意见。|四届四十四次|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事在2018年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有
关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。同时利用参加董
事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司送达的文件、资料，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，进行了认真审核。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、公司信息披露情况。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高了公平信息披露意识和保密意识。
同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。
4、2018年8月29日大股东违规信息披露前，作为独立董事，对公司财务、经营、规范运作和信息披露情况进行了2次问询，公司并未告知控股股东占用公司资金以及已发生多起违规担保的情况，均回复财务和经营一切正常。
（1）2018年6月7日发问询函， 2018年6月11日公司回复。
（2）2018年6月28日发问询函， 2018年7月2日公司回复。
5、在 2018年 8月 29日大股东违规信息披露时，独立董事对相关事项发表了独立意见。同时，要求公司董事长江昌政先生向及时向监管部门报告。
独立董事认为大股东资金占用、违规担保是严重的违规行为，督促公司进一步核实大股东资金占用、违规担保等违规行为，严格梳理同类事项及具体情况，加强和完善内部控制，提升公司制度执行的有效性，尽快采取有效措施妥善解决相关违规问题，持续履行信息披露义务
6、在 2018年 8月 29日大股东违规信息披露后，独立董事发表了督促建议函。
督促尽快采取有效措施妥善解决资金占用和违规担保问题，完善内部控制，
强化信息披露义务和管理
四、其他工作情况
1、2018年度，作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议3次，审议相关定期报告、公司内审部门各期工作报告、募集资金使用审计报告等事宜，并在日常工作中不定期对公司审计部工作进行指导。
2、2018年度，作为公司第四届董事会提名委员会委员，积极出席相关会议，与其他委员一起审查高级管理人员任职资格等事项，并及时了解公司的经营状况、投资进展情况等。
五、2018年本人在公司进行现场调查的累积天数
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|独立董事姓名|现场调查累计天数|
|李玉周|11天|

六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：719330373@qq.com
报告人：四川升达林业产业股份有限公司独立董事
李玉周
二〇一九年四月二十八日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2015－037新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议通知于 2015年12月22日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2015年12月30日召开，应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额为10,000万元的授信额度。具体情况如下：
单位：万元
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||序号||信贷银行||授信额度|||||||
||||||||贷款||承兑汇票||贸易融资|
|1||中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行||10,000||5,000||2,000||3,000||
||合 计||||10,000||5,000||2,000||3,000|

公司将在不超过上述授信总额的基础上，根据经营实际需求确定具体授信额度的运用；具体信贷业务的种类、金额、期限、利率以签订的合同为准；授信担保方式采用信用方式。
以上授信额度仅为公司2016年度综合授信的一部分，公司将根据2016年预算情况及生产经营计划，另行提请董事会及股东大会审议2016年度全年综合授信额度。
同时，提请公司董事会授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告
二〇一五年十二月三十一日
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2019年12月5日召开。根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，对照相关法律法规的规定，就公司第四届董事会第三十二次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施 2019年限制性股票激励计划，我们认为：
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次激励计划所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。
（三）公司本次激励计划的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见（五）作为激励对象的关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决。
（六）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。为充分保证本次激励计划的合法性、合理性、公平性和完整性，我们同时建议公司为本次激励计划聘请独立财务顾问。
二、关于 2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性及合理性的独立意见
公司 2019年限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司本次股权激励计划选取了净资产收益率、扣非后净利润增长率和应收账款周转率作为公司授予及解除限售限制性股票的公司层面业绩考核指标，上述指标是公司较为核心的财务指标，分别反映了公司盈利能力、成长能力和运营能力。
公司在综合考虑了未来用人需求、符合企业发展状况的中长期激励机制建立等相关因素的基础上，设定了前述业绩考核指标。在行业竞争日趋激烈、公司业务转型升级、人力资本的重要性日益凸显的背景下，本激励计划的考核指标同时兼顾了压力与动力，本计划业绩目标的设置在保证可行性的基础上，具有一定的挑战性，能够体现“激励与约束对等”的原则。
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为：公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司及实施募投项目的子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事： 何德明吴奇凌彭学龙二〇一九年十二月五日
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2014-062北京深华新股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于 2014年 10月 8日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 10月 10日以通讯方式召开，应到董事 10人，实到董事 10人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。
会议审议了如下议案：
一、《关于为全资孙公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；
温州市青草地投资有限公司（以下简称“温州青草地”）为公司全资孙公司，为了保证温州市中央绿轴公园 BT项目的资金需求，温州青草地拟向银行申请授信，授信额度不超过 3.6亿人民币，期限不超过 5年，用于温州市中央绿轴公园 BT项目的开发建设。公司拟为温州青草地上述银行授信提供担保（具体见 2014年 10月 11日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司对外担保公告》）。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定公司为温州青草地提供累计不超过 3.6亿元的具体银行融资担保事项，并
授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月；提请公司股东大会授权温州青草地经营层申请不超过 3.6亿人民币的银行授信额度，并签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。（本议案需提交股东大会审议以特别决议审议通过）表决结果：9票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
董事陆红对该议案投弃权票，未说明理由。
二、《关于终止公司实施非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见2014年10月11日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于终止实施非公开发行股票方案的公告》。（本议案需提交股东大会审议通过）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2014年 10月 11日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016- 58
江苏友利投资控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2016年12月26日收到本公司董事李岩宝先生的书面辞职报告。因个人原因，李岩宝先生请求辞去其所担任的本公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李岩宝先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。李岩宝先生未直接或间接持有公司股份，李岩宝先生辞职后，公司董事会人数将由9人减少至8人，其中独立董事3人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，也符合《公司章程》的有关规定，不会影响董事会的正常运作。
李岩宝先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。
公司对李岩宝先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。按照有关规定，公司董事会将尽快开展董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-018北京四维图新科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于控股股东中国四维测绘技术有限公司（以下简称中国四维）筹划为公司引入战略合作伙伴事宜，公司于2014年2月28日发布了《关于重大事项停牌的公告》，并于2014年3月7日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。公司于今日接到中国四维的书面通知，该事项正在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告。停牌期间，公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2014年3月13日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—015
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2016年3月1日以书面形式发出。
2、监事会会议于2016年3月10日以现场表决方式在公司会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席张桂香女士主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、讨论并通过了2015年度监事会工作报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议公司2015年年度报告及年报摘要
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议2015年度公司财务决算报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议2015年度公司利润分配预案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议公司内部控制自我评价报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议关于聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计单位的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
7、审议关于召开2015年度股东大会的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、公司监事会独立意见：
2015年，公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会 3次，共形成决议 4个，上述决议均已得到有效落实。
2、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对 2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。
5、关联交易
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
6、内部控制自我评价报告
监事会审议了董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
四、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
东方网力科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划（预留部分）激励对象名单
东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（预留部分）激励对象人员名单，具体如下：
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|序号|姓名||职务||
|1|||||
|||何华杰||副总经理|
|2|||||
|||赵永军||总经理|
|3|||||
|||张新跃||副总经理兼财务总监|
|4|||||
|||张晟骏||副总经理|
|5|||||
|||张兵瑞||产品总监|
|6|宋 楠||人力资源总监||

本次激励对象中无公司独立董事、监事，无持股5%以上的主要股东或实际控制人，也无持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-067关于收到长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权转让全部款项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权转让的基本情况
2015年3月27日深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2015年4月13日2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》，同意将持有长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）18%的股权（对应长春高琦注册资本17,567,316元）转让给公司股东吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.46元，转让总价款为78,350,229.36元,详情请见公司刊登于2015年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、关于长春高琦18%股权转让的进展情况
截止本公告日，公司已经收到吕晓义先生就上述交易支付的全部股权转让款共计78,350,229.36元。
三、备查文件
1、相关证明资料。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年五月二十七日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2019-24中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月30日，公司接到股东大商集团有限公司《关于质押所持中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股份的告知函》，获悉大商集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大商集团有限公司|否|21,500,000|2019年4月29日|2020年4月27日|上海浦东发展银行股份有限公司大连分行|67.34%|大商集团有限公司及其下属子公司日常经营周转|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大商集团有限公司持有公司股份31,926,854股，占公司总股本的11.44%；其所持有的公司股份累计被质押21,500,000股，占公司总股本的7.71%。
二、备查文件
1.《关于质押所持中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股份的告知函》；
2.证券质押登记证明；
3.深交所要求的其他文件。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-128浙江华统肉制品股份有限公司
关于在义乌市设立控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 2日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司在义乌市设立控股子公司的议案》。具体详见2019年12月 3日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年12月5日，公司控股子公司义乌华昇牧业有限公司在义乌市市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并于当日取得了《营业执照》，主要信息如下：1、公司名称：义乌华昇牧业有限公司
2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
3、统一社会信用代码：91330782MA2EEBCG7T
4、住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
5、法定代表人：陈斌
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2019年12月5日
8、营业期限：2019年12月5日至长期
9、经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年12月 6日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-89
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于开立理财产品银行专用结算账户的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期低风险保本
型银行理财产品。具体内容详见2018年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
为购买银行理财产品，公司在中国工商银行、交通银行及上海浦东发展银行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
1.账户名称：中国振华（集团）科技股份有限公司
账号：2402000919200136641
开户银行：中国工商银行贵阳乌当支行营业室
2.账户名称：中国振华（集团）科技股份有限公司
账号：521000127012018002276
开户银行：交通银行贵阳乌当支行
3.账户名称：中国振华（集团）科技股份有限公司
账号：37100078801900000081
开户银行：上海浦东发展银行贵阳西南国际商贸城支行
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司募集资金管理制度的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014060
广东宝利来投资股份有限公司 2014年三季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝利来投资股份有限公司于2014年5月15日在证券时报和巨潮资讯网披露了《广东宝利来投资股份有限公司 2014年三季度业绩预告》，因相关工作人员疏忽，致使部分数据出错，现做更正如下：
一、本期业绩预计情况表1中，原披露数为：
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|项 目|报告期（2014年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50.05% - 38.31%|盈利：1702万元|
||盈利：850万元–1050 万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0362元|盈利：0.0561元|

现更正为：
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|-|-|-|
|项 目|报告期（2014年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50.05% - 38.31%|盈利：1702万元|
||盈利：850万元–1050 万元||
|基本每股收益|盈利： 0.028 – 0.035 元|盈利：0.0561元|

二、本期业绩预计情况表1中，原披露数为：
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|-|-|-|
|项 目|报告期（2013年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：87.65% - 78.40%|盈利： 648万元|
||盈利：80万元–140 万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0046 元|盈利： 0.0213元|

现更正为：
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|-|-|-|
|项 目|报告期（2013年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：87.65% - 78.40%|盈利： 648万元|
||盈利：80万元–140 万元||
|基本每股收益|盈利： 0.0026 – 0.0046元|盈利： 0.0213元|

特此更正，因此引起广大投资者不便之处，敬请原谅。
广东宝利来投资股份有限公司董事会二0一四年十月十六日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015-058甘肃大禹节水集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会于 2015年 10月 15日（星期四）上午9：30在甘肃省酒泉市解放路 290号本公司四楼会议室以现场方式和网络投票方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长王栋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共计 8人，代表股份 150,856,833股，占公司总股份的54.1482％。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份150,853,933股，占公司总股份的54.1471％；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份2900股，占公司总股份的0.0010％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份 5,760,425股，占公司总股份的2.0676％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 5,757,525股，占公司总股份的2.0666％；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份2900股，占公司总股份的0.0010％。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
为维护公司股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则）》和《甘肃大禹节水集团股份有限公司章程》以及国家的相关法规，修定《公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意150,856,833股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,760,425股，占出席会议所有股东所持股份的3.8185%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过了关于修订《董事会各专业委员会实施细则》的议案
为强化和规范公司董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司重新修订了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意150,856,833股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,760,425股，占出席会议所有股东所持股份的3.8185%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司信息披露管理制度》和《公司章程》等法规制度，结合公司实际，修订本制度。
表决结果：同意150,856,833股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,760,425股，占出席会议所有股东所持股份的3.8185%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过了关于《变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》
目前，公司下辖酒泉公司、天津公司、内蒙公司、新疆公司、武威公司、定西公司、广西公司等 15家全资子公司和杭州设计院、甘肃大河排灌设备质量检测技术有限公司2家控股子公司，在境外设立的全资子公司埃及公司也在加紧推进设立，现代节水农业连锁经营店 400多家（含加盟店），销售网点遍布全国各地。随着公司规模越来越大，子公司遍布国内主要省份，总部酒泉以外的子公司和连锁店、销售网点等分支机构所占公司的业务量份额迅速上升，公司面临着新的发展格局，正处于由单一的农业节水灌溉装备制造商向综合性农业服务商转型的过渡期，公司将借助水利信息化平台建设，实现为农业、农民、农村提供综合服务。为顺应公司规模和业务不断扩大、产业结构调整发展的需求,塑造公司品牌形象,充分体现公司业务发展之战略目标,经公司董事会研究决定：将公司名称由“甘肃大禹节水集团股份有限公司”变更为“大禹节水集团股份有限公司”（暂定，最终以国家工商总局核准的名称为准）。同时将《公司章程》第一章第四条修改为：公司注册名称：大禹节水集团股份有限公司，英文名称为：DAYU Water-saving GroupCo.LTD，公司名称变更后，公司证券简称和证券代码均不会发生变化。
表决结果：同意150,856,833股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,760,425股，占出席会议所有股东所持股份的3.8185%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所高玉洁律师、温生俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于甘肃大禹节水集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见》.
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日