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证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-066科顺防水科技股份有限公司
关于回购股份实施股权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2018年 7月 16日,科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）。公司将从二级市场购买公司股票用于实施股权激励计划，公司回购股份计划如下：
一、股权激励计划主要内容
（一）股权激励计划限制性股票的来源
股权激励计划限制性股票的来源为公司从二级市场自行回购本公司股票或向激励对象定向发行的本公司股票。
（二）股权激励计划标的股票的数量
公司拟向 332名激励对象授予 800.00万股限制性股票，约占股权激励计划公告时公司股本总额的1.31%，其中首次授予 721.00万股，预留 79.00万股。
（三）股权激励计划的激励对象
本次股权激励计划的激励对象包括公告本计划时在公司任职的公司高
级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，首次授予人数 332人。
（四）股权激励计划的有效期
本次股权激励计划的有效期自限制性股票授予上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48个月。
（五）限制性股票的授予日
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60日内按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。公司未能在 60日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。
上市公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后两个交易日内；
4、中国证监会及本所规定的其它时间。
上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60日期限之内。
如公司董事、高管作为被激励对象在限制性股票授予前 6个月内发生过减持股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6个月授予其限制性股票。
预留权益的授予日，遵循上述原则，并在本股权激励计划经股东大会审议通过后 12个月内，由董事会确认。
（六）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1、首次授予价格
限制性股票首次授予价格为每股 6.58元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 6.58元的价格购买公司从二级市场回购的股票。
2、首次授予价格的确定方法
首次授予部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）本计划公告前 1个交易日公司股票交易均价（前 1个交易日股票交易总额/前 1个交易日股票交易总量）每股 11.79元的50%，为每股 5.90元；
（2）本计划公告前 20个交易日（前 20个交易日股票交易总额/前 20个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价每股 13.15元的50%，为每股 6.58元。
3、预留限制性股票的授予价格的确定方法
预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留限制性股票授予董事会决议公告前 1个交易日的公司股票交易均价的50%；
（2）预留限制性股票授予董事会决议公告前 20个交易日、60个交易
日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。
二、回购具体方案
1、回购股份的方式
公司设立回购专用证券账户以集中竞价交易方式购入公司股票。
2、回购股份的用途
本次回购股份用于实施公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予。
3、回购股份的价格区间
公司本次回购股份的价格不超过人民币 15.00元/股。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次用于购买股票的资金来源为公司自有资金；公司根据本次需购买的股份数量及公司股票前 30个交易日的均价测算本次回购资金总额大约为 11,203.71万元，实际使用资金以最终回购完成为准。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的 A股股份。预计回购股份 800.00万股，占公司总股本约1.31%。
6、回购股份的期限
公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案起不超过两个月，公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内回购股份数量达到 800.00万股，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
7、决议的有效期
本决议自股东大会审议通过后至回购事项办理完毕之日止的期间有效。
三、此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。
四、公司董事、监事、高级管理人员、参与本次回购的各中介机构相关人员在董事会回购决议公告前六个月不存在买卖公司股票的情形。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司董事会
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-112号长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 12月 28日以电话或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2017年 12月 28日下午 16点在公司办公楼 1楼 104会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人，本次会议由董事罗建文先生主持，公司监事、拟聘任高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任赵君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵君先生简历见附件。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年12月29日
附件：赵君先生简历
赵君男，汉族， 1979年 7月出生，硕士学历，工商管理专业，国家一级人力资源管理师。中国国籍，无境外永久居留权。
2010年3月至今，担任中大英才（北京）网络教育科技有限公司董事长。
2017年6月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司董事。
2016年5月至今，担任常州中科天蓝环境科技有限公司监事
2017年7月至今，担任中科正奇（北京）科技有限公司董事
东方时代网络传媒股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，认真履行监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司董事、高级管理人员履行职责情况，独立行使监事会职权，检查公司财务状况，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议。
1、2015年 2月 27日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了下列决议：
（1）《2014年度监事会工作报告》；
（2）《公司2014年年度报告全文及摘要》；
（4）《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
（5）《公司2014年度财务决算报告》；
（6）《2015年度申请银行授信额度的议案》；
（7）《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（8）《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；
（9）《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。
2、2015年 4月 27日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了下列决议：
（1）《公司2014年第一季度报告》。
3、2015年 5月 27日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《设立全资子公司的议案》；
（2）《关于投资参股泰中文化传媒集团有限公司的议案》。
通过了下列决议
（1）《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》。
5、2015年 8月 27日，公司召开了第五届监事会第八次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《公司2015年半年度报告及摘要》；
6、2015年10月29日，公司召开了第五届监事会第九次会议，会议审议并通过了下列决议
（1）《公司2015年第三季度报告》。
二、监事会2015年度监督、检查情况
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金专项管理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制体系，在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司 2015年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
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|监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了|
|核查，认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符|
|合国家相关法律法规要求，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度|
|的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防|
|范和控制作用。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内|
|幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份|
|的情况。|

三、2016年监事会的工作计划
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，同时加强学习，切实提高专业能力和监督水平，进一步促进公司的规范运作、健康可持续发展，增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立
意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况稳定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
签字页）
ZHOU,ZHIPING： 罗正英：
徐飞：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-054|

北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日发布了《关于发行股份购买资产停牌暨延期复牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司于 2015年 4月 10日、2015年 4月 17日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，抓紧对涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-019汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|397,311,729.53|428,828,917.93|-7.35|
|营业利润|75,685,003.98|-4,721,785.38|1702.89|
|利润总额|102,885,504.75|44,947,738.94|128.90|
|归属于上市公司股东的净利润|88,498,959.90|38,236,757.20|131.45|
|基本每股收益（元）|0.19|0.09|114.05|
|加权平均净资产收益率|3.98%|2.22%|1.76|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,397,008,697.93|3,519,514,745.76|-3.48|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,154,648,649.43|2,177,521,996.41|-1.05|
|股本|459,393,716.00|459,393,716.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.69|4.74|-1.05|

注:本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况
本报告期内公司实现营业收入39,731.17万元，比上年同期下降7.35%；营业
利润7,568.50万元，比上年同期增长1702.89%；利润总额10,288.55万元，比上年同期增长128.90%；实现归属于上市公司股东的净利润8,849.90万元，比上年同期增长131.45%。
2、公司报告期末的财务状况
报告期末，公司总资产为339,700.87万元，比上年末减少3.48%；归属于上市公司股东的所有者权益215,464.86万元，与上年基本持平；归属于上市公司股东的每股净资产4.69元，与上年基本持平。
3、影响业绩的主要因素
2017年，公司立足于智能技术为转型基础，坚持既定的发展战略，逐步从订单型企业转型升级为运营型企业，全力搭建智慧城市及金融和智慧医疗及商业两大业务核心。业绩增长的主要原因是：（1）2017年，公司投资的微贷(杭州)金融信息服务有限公司继续保持快速成长，盈利情况达到预期，对公司的业绩产生了较为积极的影响；（2）股权处置投资收益8,240万元,对公司的盈利产生积极影响；（3）智慧城市业务板块2017年整体项目业务量较2016年有较大的提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月11日披露的2017年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据公司将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2016-118木林森股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东孙清焕先生通知，孙清焕先生将其所持有的公司首发前个人类限售股46,000,000股（占其本人持股总数的12.86%，占公司股本总额的8.71%）质押予中国进出口银行江西省分行进行融资。孙清焕先生已于2016年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押登记日 2016年 12月 9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
截止本公告出具之日，孙清焕先生持有公司 357,710,300股股份（其中孙清焕先生直接持有公司 355,660,700股，通过中山市榄芯实业投资有限公司间接持有公司2,049,600股），占公司股本总额的67.71%，其中355,660,700股为公司首发前个人类限售股，2,049,600股为公司首发前机构类限售股。
此次孙清焕先生合计质押46,000,000股，截止本公告出具之日，孙清焕先生处于质押状态的股份合计 183,154,300股，占孙清焕先生所持公司股份总额的51.20%，占公司股本总额的34.67%。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-14成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第四十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第四十九次临时会议通知于 2017年 5月 24日以书面等方式发出。本次会议于2017年5月31日以通讯方式召开。
会议应到董事 8名，实到 8名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
二、以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》。
会议同意于 2017年 6月 22日召开 2016年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二 O一七年六月一日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-077科大智能科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在巨潮资讯网披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-071），为维护资本市场的健康稳定发展，切实保护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司大股东及董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起的未来六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持公司股票，合计增持不低于100万股。
公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生分别于2015年8月4日、5日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式合计增持了本公司
152,900股份，具体内容详见公司于2015年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-075）。
公司收到黄明松先生的通知，其于2015年8月6日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场继续增持本公司股份。具体情况如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生
二、增持目的
黄明松先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时应证监发【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司2015年7月10日所披露的《关于维护公司股价稳定的公告》中关于股份增持的计划，维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
三、增持股份的数量及比例
科大智能科技股份有限公司公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生于2015年8月6日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式增持了本公司股份，具体情况如下：
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|姓名|增持时间|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|本次增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|黄明松|2015年8月4日|125,586,713|38.75%|80,000|32.72|125,666,713|38.77%|
||2015年8月5日|125,666,713|38.77%|72,900|32.57|125,739,613|38.79%|
||2015年8月6日|125,739,613|38.79%|81,900|32.73|125,821,513|38.82%|

四、其他说明
1、根据证监发【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的规定。
2、本次增持股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、本次增持人黄明松先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持所持本公司股份。
4、公司将持续关注公司大股东及公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年八月七日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-013华映科技（集团）股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 1日收到公司副董事长卢文胜先生的书面辞职报告。卢文胜先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他职务。
卢文胜先生未持有公司股份。卢文胜先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对卢文胜先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
国光电器股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017-32本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，详见2017年4月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-27），本次权益分派方案的具体内容为：以 2016年 12月 31日公司总股本 416,904,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），共计 33,352,320元，剩余未分配利润结转下年度分配，公司不进行资本公积金转增股本。
2.自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3.本次实施的分配方案与2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 416,904,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.8元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月17日，除权除息日为：2017年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****348|广西国光企业管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月10日至登记日：2017年5月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：广州市花都区新雅街镜湖大道8号
咨询联系人：郑崖民张金辉
咨询电话：020-28609688
传真电话：020-28609396
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认的有关分红派息文件；
2.公司第八届董事会第二十次会议决议；
3．公司2016年年度股东大会决议。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十二日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—60
茂业通信网络股份有限公司
关于全资子公司长实通信实缴注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的全资子公司广东长实通信科
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||新丝路融资租赁(深圳)有限公司(简称“新丝路”)，|
|实缴注册资本3,000万元。本次实缴注册资本已获得公司第七届董事会2018年第九次会议||
|审议通过，不需经过股东大会审议批准。||

二、新丝路股东情况
新丝路的股东之一是长实通信，持有其75%的股权，另一股东是长实通信的独资公司长实通信科技(香港)有限公司(简称“长实香港”)持有其25%的股权，长实通信直接加间接持
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||2017|
|年11月10日、2018年6月8日在巨潮资讯网刊载的《关于全资子公司长实通信1元购买||
|资产的公告》(公告编号：2017—96)、||

的公告》(公告编号：2018—59)。
三、出资方式及业务
本次出资为现金，资金来源为自有资金。
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||为企业、政府提供服|
|务器托管、租用以及相关增值等方面的服务，与长实通信主业通信网路维护相关，可以发挥||
|现有人员、技术、管理的优势，有市场需求。||

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是为拓宽、延伸主业，将利用现有人员、技术、管理，有客户资源，风险可控，将对长实通信业绩有所补充，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年6月8日
第二届董事会第十二次临时会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-111
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十二次临时会议决议公告
（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次临时会议于 2015年 12月 25日（星期五）下午 15:00点，以通讯表决的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2015年 12月 20日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应参加表决董事7人，实际参会表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长林皓先生主持。会议以通讯表决的方式，形成决议如下：一、审议通过《关于参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司的议案》董事会同意公司作为主要发起会员，拟出借自有资金人民币1,000万元，参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）,出借资金后公司拟占华汽互联互助财产保险有限公司初始运营资金的2%。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
第二届董事会第十二次临时会议决议公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-002广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年3月21日上午10:30在公司五楼会议室以现场的方式召开。
会议通知于2017年3月20日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于收购停车场道闸广告业务的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常运营需要,公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 3,000万元,向上海浦东发展银行环市东支行申请综合授信额度 5,000万元,期限 1年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年3月 21日
报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。
一、报告期内监事会工作情况
2016年，公司监事会共召开 5次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。会议情况如下：
（一）第四届监事会第二次会议于 2016年 3月 29日下午 13:00时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席曹圣平先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司 2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度的财务审计机构的议案》
6、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
（二）第四届监事会第三次会议于 2016年 4月 7日下午 15:30
时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席曹圣平先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
3、《关于<非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、《关于制定<未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》
（三）第四届监事会第四次会议于 2016年 4月 22日下午 15:30时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席曹圣平先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于审议公司<2016年第一季度报告>的议案》
（四）第四届监事会第五次会议于 2016年 8月 15日下午 14:30时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席曹圣平先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于审议公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》
（五）第四届监事会第六次会议于 2016年 10月 26日下午 14:30
时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席曹圣平先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于审议公司<2016年第三季度报告>的议案》
二、监事会对 2016年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2016年度，公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司建立并完善了各项内部控制制度和内部管理制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2016年度公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的监督、核查和审核，认为公司的财务体系完整、体制健全，公司定期财务报告真实、准确，完整的反应了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）收购、出售资产等事项的情况
报告期内，公司不存在重大收购和出售资产的情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情形。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2016年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。
公司 2016年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，切实维护公司和全体股东的合法权益。
无锡百川化工股份有限公司监事会 2017年 3月 30日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-22浙商中拓集团股份有限公司
关于重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项基本情况
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛扬帆船舶制造有限公司（以下简称“青岛扬帆”）、青岛造船厂有限公司、北京建龙重工集团有限公司（以下简称“北京建龙”）有关委托合同纠纷一案向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙市中院”）提交了诉讼请求并于 2016年 7月 18日第一次公告， 2016年 8月 4日公告公司收到长沙市中院送达的《执行保全案件结案通知书》，2016年 11月 23日公告一审判决情况，2017年 1月 13日公告公司收到青岛市中级人民法院《通知书》（2016鲁 02破 3-6号）。《通知书》通知公司青岛扬帆已进入破产重组程序，并通知公司申报债权及参加债权人会议事宜。2017年 4月 8日在《2016年年度报告中》公告 2017年 1月 26日公司与北京建龙达成《和解协议意向书》并已向破产管理人申报债权。具体内容详见 2016年 7月 18日、2016年 8月 4日、2016年 11月 23
日、2017年 1月 13日、2017年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-30公告、
2016-34公告、2016-49公告、2017-02公告及 2016年年报全文。
二、本案的最新进展
公司于近日收到湖南省高级人民法院（以下简称“湖南省高院”）的民事判决书（2017）湘民终 102号，主要判决结果如下：1、维持湖南省长沙市中级人民法院《民事判决书》（2016湘 01民初 782号）民事判决第二、三项；
2、变更湖南省长沙市中级人民法院《民事判决书》（2016湘 01民初 782号）民事判决第一项为：被告青岛扬帆于本判决生效后十日内向原告浙商中拓支付货款本金共计 31,012,000.8元并支付相应的逾期违约金（其中，自 2016年 4月 2日起至 2016年 12月 14日止，以货款 28,090,791.98元为基数，按照0.04%/天计算；自 2016年 4月 5日起至 2016年 12月 14日止，以货款 30,921,208.82元为基数，按照0.054%/天计算，需扣除已支付的 8,618,689.19元）。
一审案件受理费、保全费按一审判决负担；二审案件受理费 15,403元,由青岛扬帆承担。本判决为终审判决。
三、简要说明是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告披露日，湖南省高院已经下达二审民事判决书，变更一审判决结果，青岛扬帆于判决生效后十日内向公司支付货款本金共计 31,012,000.8元，并支付相应的逾期违约金。由于本案尚未进入执行阶段，尚不能判断对公司本期或后期利润的影响。
公司将根据本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
湖南省高级人民法院民事判决书（2017）湘民终 102号。
特此公告
浙商中拓集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
广东法制盛邦律师事务所
关于广东广弘控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
见证法律意见书
致：广东广弘控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）接受广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于 2016年 12月 31日将本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于2017年1月16日如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会人员的召集人和出席会议人员资格
（1）现场会议出席情况
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2名，代表股份数 301,390,135股，占公司有表决权总股份的51.6264%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（2）网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为 1名，代表股份数43,900股，占公司有表决权总股份的0.0075%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
（1）审议关于修订《公司章程》的议案。
（2）审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
其中上述议案（1）属于特殊决议，议案（2）属于普通决议。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
经见证，本所律师现确认表决结果如下：
（1）本次股东大会审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
同意票300,669,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7465%；
反对票720,203股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2389%；
弃权票43,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0146%。
（2）本次股东大会审议通过了《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》
同意票300,669,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7465%；
反对票720,203股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2389%；
弃权票43,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0146%。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
【此页无正文，为《广东广弘控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吕越瑾 见证律师：张锡海
见证律师：李家伟
二〇一七年一月十六日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-023西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司发展战略需要，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立成都易明康元医药科技有限公司，用于医学研究和试验发展。
公司已于 2018年 4月 17日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并于 2018年 4月 19日在巨潮资讯网发布《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2018-019）。目前该子公司已办理完成相关工商登记手续并取得营业执照。营业执照的相关信息如下：
公司名称：成都易明康元医药科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6CDTAY0X
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街535号2幢B座37层1号、2号、3号、4号
法定代表人：庞国强
注册资本：人民币贰佰万元
成立日期：2018年04月24日
营业期限：2018年04月24日至永久
经营范围：药品研发；医疗器械、消毒用品（不含危险化学品）、化妆品的
研发、咨询和技术服务；社会经济咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；
市场营销策划；市场调研。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二○一八年五月二日
各位股东：
我作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年的工作中，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责。现将2017年度本人担任公司独立董事后履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况及发表独立意见的情况
本人于2017年11月21日任职，担任公司独立董事后，公司未召开董事会，本人亦未发表独立意见。
二、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司的信息披露情况进行审查。报告期内公司对于信息披露相关事项履行了审批程序和信息披露义务。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
3、自身学习情况。通过对公司实际运作过程中遇到的一些实际问题，我将进一步积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|阙海辉|844152317@qq.com||

最后，公司工作人员在我2017年的工作中给予了协助和配合，在此衷心感谢。
独立董事：阙海辉
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-140苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈铸先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈铸|否|2,930,000|2017-12-26|2019-12-15|华西证券股份有限公司|1.65%|融资|
|||820,000|2017-12-26|2019-12-15|华西证券股份有限公司|0.46%|融资|
|||23,000,000|2017-12-27|2018-12-27|国泰君安证券股份有限公司|12.94%|融资|
|合 计||26,750,000||||15.05%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，陈铸先生共持有公司 177,709,274股，占公司总股本5.19%，累计质押其持有的公司股份130，969，390股(其中首发后限售股78,249,990股，无限售流通股 52,719,400股），占其所持公司股份的73.70%，占公司总股本的3.83%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、陈铸先生部分股权质押相关文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2017年 12月28日
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行认真审议后，发表如下独立意见：
一、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公司章程》的独立意见
公司本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称、证券简称及经营范围能体现公司目前主营业务状况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务。不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围暨修订章程事项，并提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十二会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
王爱群
冯东
袁泉
2018年2月23日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于公司认购吉林亚泰集团股份有限公司非公开发行股份的
独立意见
（2014年 5月 19日）
作为唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》的有关规定，我们审议了公司《关于认购吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014年度非公开发行股票的议案》，基于本人的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
亚泰集团是以建材、地产、金融为主业，涉足煤炭、医药、商贸等领域的大型企业集团，该公司资产质量较好，在相关产业具有较强的竞争力；内部控制制度健全，公司治理结构完善，风险可控；董事会审议该议案程序合规、本次投资对公司 2014年的经营没有影响；
我们同意该议案。
独立董事签名：郑洪涛 刘作毅 宁亚平
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-094利欧集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月29日接到股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，王壮利先生于2014年1月21日质押给中国对外经济贸易信托有限公司的本公司高管锁定股1300万股已于2014年9月26日解除质押。王壮利先生此次解除质押的股份占本公司股份总数比例为3.49%。
王壮利先生共持有本公司74,032,994股股份，占本公司股份总数比例为19.86%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份53,687,265股，占其持有的本公司股份的72.52%，占公司股份总数的14.40%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2014年9月30日