Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-119宁波创源文化发展股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并注销专项账户的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“研发设计中心建设项目”、“补充营运资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，结项后的节余募集资金17,580.91元用于永久补充公司流动资金，公司已于2019年12月 23日注销对应的募集资金专户。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次节余募集资金低于一百万元人民币，无需履行审议程序。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1604号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2000.00万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 19.83元，募集资金总额为人民币 396,600,000.00元，扣除发行费用人民币32,075,469.92元后，募集资金净额为人民币364,524,530.08元。募集资金已于 2017年 9月14日划至公司指定账户。实际到账的募集资金为373,600,000.00元，与募集资金净额的差异部分为保荐承销费。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会A验字[2017]0024号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国中金财富证券有限公司分别与中国银行股份有限公司北仑分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。募集资金专项账户的开立情况如下：
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|序号|开户主体|开户行|账号|募集资金用途|存续状态|
|1|宁波创源文化发展股份有限公司|中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行|3901190029200007837|研发设计中心建设项目、补充营运资金、支付与发行相关费用|本次注销|
|2|安徽创源文化发展有限公司|宁波银行股份有限公司明州支行|33010122000577628|绿色文化创意产品扩建项目|正常使用|
|3|宁波创源文化发展股份有限公司|中国银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行|363673370129|绿色文化创意产品扩建项目|正常使用|

三、本次结项募集资金投资项目情况
募集资金投资项目“研发设计中心建设项目”、“补充营运资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，项目募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：万元
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|募投项目名称|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额|利息及手续费收支净额|募集资金已投资金额|节余募集资金金额|
|研发设计中心建设项目|3,121.00|3,121.00|87.31|3,206.56|1.76|
|补充营运资金项目|3,323.45|3,323.45|0.00|3,323.45|0.00|
|合计|6,444.45|6,444.45|87.31|6,530.01|1.76|

注：以上数据尾差由于四舍五入导致。
四、募集资金节余的主要原因及使用情况
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，通过加
强项目建设各个环节费用的控制和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。
同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
节余募集资金金额用于永久性补充流动资金，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、募集资金专户注销情况
公司已于2019年12月 23日办理完毕中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行（账号3901190029200007837）的账户注销手续，上述专户总共结息17,580.91元已转入公司一般户。同时，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
六、备查文件：
1、募集资金专户销户证明文件。
2、结余资金转入一般户回单。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2019年12月 24日
浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事
关于董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对吴斌先生辞去公司董事长职务进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、经核查，吴斌先生确因工作变动原因辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。吴斌先生辞去董事长职务后，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。
二、吴斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其报告自送达董事会时生效，辞去董事长职务后，吴斌先生仍担任公司董事、战略委员会委员职务。
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2016年3月16日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-075安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月4日接到控股股东瞿洪桂先生的通知，获悉瞿洪桂先生将其持有公司的部分股份办理了股份解除质押及质押的业务，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|解除质押原因|
|瞿洪桂|是|9,730,000|2019年09月03 日|湘财证券股份有限公司|7.64%|提前购回|

二、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|质押原因|
|瞿洪桂|是|10,791,367|2019年09月04日|至申请解除质押之日止|湘财证券股份有限公司|8.47%|个人资金需求|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告日，瞿洪桂先生直接持有公司股份127,394,324股，占公司总股
本的18.42%；累计质押所持有公司股份87，804，303股，占公司总股本的12.70%。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一九年九月四日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-087
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 □同向上升 同向下降
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|项 目||本期报告||上年同期|
|归属于上市公司股东的|亏损：36,141.51万元~36,641.51万元||亏损：110,390.64万元||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
2019年乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）不再
纳入上市公司合并报表范围，乐融致新终端收入亏损金额不再计入上市公司损
益。
2019年上半年，公司的广告业务收入、会员及发行业务收入相较去年同期
持续下滑，导致公司2019年上半年亏损额约3.6亿元，其中，包含上市公司对
乐融致新权益法核算确认的投资收益亏损0.9亿元。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益预计约为人民币-930.28万元。
2、以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在《2019年半年度报告
全文》中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
盛达矿业股份有限公司董事会
关于停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”或“盛达矿业”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000603）自 2018年 6月 11日开市起停牌。公司董事会现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况做出如下说明：
盛达矿业股票停牌前 20个交易日内，剔除大盘因素影响后，盛达矿业股票价格波动为-1.39%（深圳综指，399106.SZ），剔除同行业板块因素影响后，盛达矿业股票价格波动为3.17%（万得金属非金属指数，882414.WI），具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||公司股票停牌前20个交易|公司股票停牌前1个交易||
|项目|||涨跌幅|
||日（2018年5月14日）|日（2018年6月8日）||
|股票收盘价（元）|11.44|10.83|-5.33%|
|深圳综指（399106.SZ）|1823.25|1751.4|-3.94%|
|万得金属非金属指数（882414.WI）|4183.52|3827.97|-8.50%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅（深圳综指）|||-1.39%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅（万得金属非金属指数）|||3.17%|

因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计
涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，无异常波动情况。
特此说明
（本页无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-058北京博晖创新生物技术股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019年9月9日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向浙商银行申请综合授信及开展资产池业务的
议案》
为满足公司生产经营资金需要，公司向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）申请融资，具体融资事项如下：
1、同意申请综合授信，一般授信额度 2亿元，额度有效期一年（自批复日起），授信品种为：流动性支持类、承诺保函类，衍生品类，单笔业务期限按浙商银行相关办法规定执行且最长不超过 12个月，担保方式为由公司控股股东杜江涛先生持有的内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股票质押。
最终授信额度及期限将以实际审批的为准。公司将根据资金需求在该额度内与浙商银行逐笔签订借款合同约定每笔借款的金额、期限、用途、计结息、还款计划等。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-0582、同意公司及子公司开展资产池业务，资产池业务即期余额不超过人民币2亿元；合同期限内，该额度可循环使用。公司董事会授权董事长签署上述资产池业务额度内的各项法律文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-067鸿达兴业股份有限公司
关于子公司拟签订信托贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月7日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于子公司向中粮信托有限责任公司申请信托贷款的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）与中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）签订信托贷款合同，信托贷款规模为 1亿元人民币，期限 24个月，该项贷款用于乌海化工补充流动资金。该项贷款由公司为乌海化工提供担保。该事项不构成关联交易。该项信托贷款合同事项无需经公司股东大会审议批准，但公司为乌海化工该项信托贷款提供担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
（一）企业基本情况
企业名称：中粮信托有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦11层
成立日期：2009年7月27日
经营范围：一、资金信托；二、动产信托；三、不动产信托；四、有价证券信托；五、其他财产或财产权信托；六、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；七、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、
财务顾问等业务；八、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；九、办理居间、咨询、资信调查等业务；十、代保管及保管箱业务；十一、法律法规规定或银监会批准的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
法定代表人：邬小蕙
注册资本：230,000万元人民币
股权结构：中粮资本投资有限公司持股76.0095%，蒙特利尔银行持股19.99%，中粮财务有限责任公司持股4.0005%。
（二）履约能力分析
中粮信托有限责任公司于 2009年 7月 1日获中国银行业监督管理委员会批准开业，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。依托中粮集团，中粮信托稳健经营、快速发展，秉承客户至上的经营理念，以完备的风险管理控制体系为基础，以高素质的人才为支点，以创新服务为手段，坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路，致力于奉献优质金融理财服务，实现客户、股东、员工价值最大化。
根据中粮信托2015年度报告，截至2015年末，中粮信托总资产40.48亿元，净资产38.02亿元，信托资产规模1,161.55亿元；2015年度实现营业收入 5.90亿元，净利润3.46亿元，资本利润率9.47%，自营资产不良资产率0%。
中粮信托有限责任公司信用良好，履约能力有一定的保障。
（三）与本公司的关系
中粮信托与本公司及其子公司不存在关联关系。
乌海化工于 2015年向中粮信托申请并取得了 2亿元一年期信托贷款；经公司于 2016年 5月 7日召开的第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，同意乌海化工向中粮信托申请期限为 12个月的信托贷款 2亿元。除此以外，最近一个会计年度本公司及其子公司未与中粮信托发生其他类似业务的交易。
三、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人:中粮信托有限责任公司
借款人:内蒙古乌海化工有限公司
2、借款金额：人民币1亿元
3、借款用途：用于乌海化工补充流动资金。
4、借款期限：24个月。
5、担保：本合同项下贷款由本公司为乌海化工提供担保。
四、本次交易涉及的其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。
五、对公司的影响
本次信托贷款将有助于拓宽乌海化工的融资渠道，保障流动资金周转，为生产经营提供资金保障。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-039江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案》。
公司于2016年1月20日收到了深圳证券交易所出具的《关于江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】746号）。根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第113号）等有关规定，深圳证券交易所对公司申请发行面值总额不超过 4亿元人民币的江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合转让条件无异议。2016年4月15日,公司向深圳证券交易所提交了《江苏维尔利环保科技股份有限公司关于对拟发行公司债券进行更名的说明》，债券名称由“江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015年非公开发行公司债券”变更为“江苏维尔利环保科技股份有限公司2016非公开发行公司债券”,交易所对上述关于公司债券更名的申请无异议。
根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律、法规的规定，本期债券（第一期）发行的基本情况及发行条款如下：
1、债券名称：江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：16维尔01。
3、债券代码：118659。
5、票面金额及发行价格：票面金额为100元，按面值发行。
6、债券期限：3年（附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
7、债券利率：6.30%（公司在债券存续期的第2年末拥有上调票面利率选择权）。
8、起息日：2016年5月4日。
截至本公告披露日，本期债券的发行已经全额完成认购缴款，募集资金净额已经划入公司的募集资金账户，并正在办理相关备案登记手续。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-108银亿房地产股份有限公司关于
公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银亿房地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2598号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 18亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信
息披露义务。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月十七日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-41深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2015年3月23日、3月24日、3月25日、4月19日、4月29日合计使用闲置募集资金人民币2.4亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2016年4月6日、2016年5月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
01”。
截至2016年6月24日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
458,630.14元。
2、公司于2016年3月24日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行继续滚动购买保本固定收益型理财产品“兴业银行金雪球保本
固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”。
截至2016年6月16日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
414,246.58元。
3、公司于2016年3月25日使用闲置募集资金人民币3,000万元向中国农业银行购买保本保证收益型理财产品“中国农业银行‘本利丰·90天’人民币理财产品”。
截至2016年6月23日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
221,917.81元。
4、公司于2016年4月19日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保证收益型理财产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至目前，该产品暂未到期。
5、公司于2016年4月29日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品“中银保本理财-人民币按期开放定制02”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述人民币1.4亿元银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币1.4亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、向兴业银行继续滚动购买人民币5,000万元保本理财产品基本情况
1、产品名称：金雪球开放式人民币理财产品（84D）第3款-1
2、产品类型：保本固定收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、投资期限：84天
5、投资周期起始日：2016年6月16日
6、投资周期终止日：2016年9月8日
7、年化参考净收益率：3.60%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、向中国银行购买人民币6,000万元保本理财产品基本情况
1、产品名称：人民币按期开放T+0
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：6,000万元
4、投资期限：182天
5、产品起息日：2016年6月24日
7、年化收益率：3.10%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
三、向中国农业银行购买人民币3,000万元保本理财产品基本情况1、产品名称：中国农业银行“金钥匙•本利丰”2016年第1075期人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、认购金额：3,000万元
4、投资期限：88天
5、产品起息日：2016年6月27日
6、产品到期日：2016年9月23日
7、预期最高年化收益率：3.10%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月六日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-012
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并由独立董事发表了相关独立意见。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策进行相应调整。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、会计政策变更情况及对公司的影响
1、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中，利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
2、公司2017年度及以后期间的财务报表将按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
除上述事项以外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合
相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次董事会决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-060神州长城股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于2018年 10月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-121）。公司分别于 2019年3月20日、2019年4月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示性公告》（公告编号：2019-024、2019-037）。
2019年 3月 6日，公司及相关董事、高级管理人员陈略先生、田威先生、唐先勇先生、崔红丽女士、杨春玲女士收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政监管措施决定书》（[2019]11号、[2019]12号、[2019]13号、[2019]14号、[2019]15号及[2019]16号）。具体内容详见公司于 2019年 3月 7日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-022）。
针对公司被检查过程中所发现的相关问题，公司董事会及管理层已采取有效措施进行改正，并于 2019年 4月 13日在指定信息披露媒体上披露了《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：2019-031）。
此外，根据深圳证监局的核查要求，公司已聘请第三方独立机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司卡塔尔新港 NPP-0057房建和基础设施项目、柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包项目、柬埔寨 NAGA赌场二期项目进行核查，并出具[亚会A专审字（2019）0057号]独立核查报告，具体内容详见公司于 2019年5月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州长城股份有限公司独立核查报告》。
公司因利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于2019年5月6日被实施“退市风险警示”特别处理。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，至少每月披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2019-038恒泰艾普集团股份有限公司
关于拟修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：
修订前：第二十四条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
修订后：第二十四条
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
修订前：第九十六条
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
公司董事会不设由职工代表担任的董事。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
修订后：第九十六条
董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
公司董事会不设由职工代表担任的董事。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
修订前：第一百零七条
董事会行使下列职权：
（一）……
（十六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定收购本公司股票的相关事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
修订后：第一百零七条
董事会行使下列职权：
（一）……
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
修订前：第一百二十六条
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
修订后：第一百二十六条
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
上述《关于拟修订公司章程的议案》已经2019年4月19日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，待工商行政管理部门核准后方可实施。
特此公告！
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-061无锡和晶科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：无锡市新区坊兴路16号公司2楼会议室
6、股权登记日：2014年8月7日
7、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年8月13日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 12日下午15:00至2014年8月13日下午15:00期间的任意时间。
8、出席会议情况：
出席会议的股东及股东代表共 24名，持有或代表的股份数为 59,340,473股，占公司总股本的49.45%。其中出席现场会议的股东及股东代表共10名，持有或代表的股份数为59,177,436股，占公司总股本的49.31%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 14名，持有或代表的股份数为163,037股，占公司总股本的0.14%。
本次会议由董事长陈柏林先生授权委托董事会秘书徐宏斌先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过了《关于变更募投项目的议案》
表决情况：
同意59,304,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；
反对36,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 126,837股，反对36,200股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.94%，该议案获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意4,257,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.18%；
反对36,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意59,304,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；
反对36,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 126,837股，反对36,200股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.94%，该议案获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意4,257,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.18%；
反对36,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事长及董事会办理本次变更有关事宜的议案》
表决情况：
同意59,304,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；
反对36,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 126,837股，反对36,200股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.94%，该议案获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意4,257,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.18%；
反对36,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（上海）律师事务所
2、律师姓名：何植松、崔瑜
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文（上海）律师事务所出具的关于公司 2014年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2014年8月13日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-025
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东及关联方向子公司无偿提供财务资助暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足温州宏丰电工合金股份有限公司子公司经营和发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东陈晓先生及其关联方陈林驰先生拟向各子公司无偿提供合计不超过15,000万元人民币的财务资助，资助期限为两年。子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在资助额度内连续、循环使用。
公司董事会于2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，关联董事陈晓、林萍回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案，审议通过了《关于控股股东及关联方向子公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
鉴于陈晓先生为公司控股股东、实际控制人，本次陈晓先生为公司提供财务资助构成关联交易，但因免收利息，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈晓先生现任公司董事长、总裁，截止本公告日陈晓先生持有公司股份242,118,650股，占公司总股本58.43%，为公司控股股东、实际控制人。
三、交易的定价政策及定价依据
为满足公司经营和发展需要，控股股东陈晓及关联方陈林驰无偿向子公司提
供财务资助。因此，本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定。
四、交易协议的主要内容
1、陈晓及陈林驰拟向子公司无偿提供财务资助，资助金额合计不超过15,000万元；
2、本次财务资助的有效期限为两年，自公司董事会审议通过相关议案之日起计算。子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在资助额度内连续、循环使用；
3、本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，免收利息。
五、交易的目的以及对上市公司的影响
陈晓及陈林驰向子公司无偿提供财务资助，体现了控股股东及关联方对子公司的支持，有利于提高子公司融资效率，降低财务费用，有利于改善公司资金结构，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司直接与关联方陈晓先生累计已发生的关联交易总金额为0万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
事前认可意见：本次关联交易主要是为了提高资金使用效率，支持子公司的经营发展，控股股东本次对公司的财务资助事项，为无偿提供财务资助，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和非关联股东特别是中小股东利益的情况，未影响公司独立性。同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立意见：本次关联交易事项体现了控股股东对子公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也改善了公司资金结构，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议决议符合有关法律法规的规定，交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
八、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见与独立意见；
3、第三届监事会第十四次会议决议；
4、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-042
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于全资子公司低温雾化提取项目投产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西方舟制药有限公司新建低温雾化提取项目（以下简称“本项目”）于2016年9月6日竣工投产。
本项目采用低温雾化提取、雾化萃取、雾化醇沉等技术，引进雾化设备和与之配套的技术工艺，生产丹参提取物、紫锥菊提取物、绿茶提取物等植物提取物。
丹参提取物在医药等行业用途广泛；紫锥菊提取物具有增强细胞免疫和体液免疫、抗炎、抗氧化、抗菌、抗病毒、抗肿瘤的作用，在国际上是流行的免疫调节剂，主要治疗和预防各种病原体导致的感染，对上呼吸道感染尤为有效；绿茶提取物中所含的茶多酚具有抗衰老、抗癌、抑制病毒等作用。
本项目技术水平先进，与传统工艺相比，低温雾化提取在常温下就能有正常的提取效果，日处理量远高于传统的提取方法，并且能够连续生产，能耗降低，收率提升，从而降低生产成本，提高生产效率。本项目的投产有利于公司丰富产品线，提高市场竞争力和盈利能力。
项目投产后，公司将根据生产运行情况，进一步对工艺参数进行调试优化，提高装置稳定运行水平。敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2014－53中弘控股股份有限公司
关于为全资子公司股权回购及借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，北京中弘地产有限公司（以下简称“北京中弘地产”）系中弘投资全资子公司，西双版纳路南山雨林度假开发有限公司（以下简称“路南山公司”）系北京中弘地产全资子公司，路南山公司是公司西双版纳项目的开发主体。为加快推进西双版纳项目的开发建设，路南山公司拟与东方汇智资产管理有限公司（以下简称“汇智资管公司”）进行合作，由汇智资管公司向路南山公司提供资金 70,000万元，其中 7,000万元用于受让路南山公司70%的股权，63,000万元通过委托贷款的方式用于对路南山公司贷款，贷款期限为 24个月，贷款年利率11.67%。
汇智资管公司与本公司不存在关联关系，其受让的路南山公司70%股权将在借款到期时由公司以 7000万元予以原价回购，本次股权转让实质是一种融资质押行为，北京中弘地产对路南山公司持续拥有经营管理权，公司仅需对 63,000万元贷款支付利息，汇智资管公司对资金使用情况进行监督；同时，作为质押，北京中弘地产拟将持有的路南山公司剩余30%股权质押给汇智资管公司，并拟以未来将要取得的西双版纳项目土地为本次借款提供抵押。
具体情况以最终签署的相关正式合同为准。
公司承诺对路南山公司7,000万元股权在借款到期时予以回购及对路南山公司63,000万元借款提供连带责任保证担保。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第六届董事会2014年第五次临时会议审议通
过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：西双版纳路南山雨林度假开发有限公司
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2014年 5月 15日
注册地址：云南省西双版纳景洪市告庄西双景景兰寨 10栋
法定代表人：杜思远
经营范围：旅游度假区的投资、开发、建设和经营管理；景区内配套设施的建设；公寓酒店管理；物业管理与租赁；实业投资；房地产开发、经营。
股东情况：北京中弘地产持有路南山公司100%股权。
经营情况：该公司自成立至今尚未正式经营。
三、拟签署保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证
合计担保金额：70,000万元人民币
担保期限：主合同项下的贷款到期之次日起两年
担保范围：包括但不限于路南山公司7000万元股权回购时应履行的责任和义务；路南山公司63,000万元借款本金、相关利息等；股权回购和借款所产生的手续费、违约金、赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用等。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：路南山公司本次借款有助于增加流动资金，加快推进公司西双版纳项目的开发进程。
2、董事会认为：路南山公司为本公司全资子公司之全资孙公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为826,500万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产237,381.34万元的348.17%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会2014年第五次临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2017年具体工作如下：
一、报告期内监事会的工作情况
1、报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下：
（1）2017年3月27日，召开第四届监事会第三次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》。
（2）2017年4月7日，召开第四届监事会第四次会议，会议采用现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于出售股权的议案》。
（3）2017年4月24日，召开第四届监事会第五次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《2017年第一季度报告全文及正文》。
（4）2017年6月15日，召开第四届监事会第六次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。
（5）2017年7月27日，召开第四届监事会第七次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年半年度募集资金存放和使用的专项报告》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
（6）2017年9月26日，召开第四届监事会第八次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（7）2017年10月27日，召开第四届监事会第九次会议，会议采用现场与通讯结合方式召开，会议审议通过了如下议案：
《2017年第三季度报告全文及正文》。
（8）2017年10月30日，召开第四届监事会第十次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于对2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（9）2017年 11月 28日，召开第四届监事会第十一次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了所有董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
3、报告期内，监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范。
4、报告期内，监事会密切关注公司经营情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。
二、监事会对2017年度相关事项的意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
1、公司依法运作情况
2017年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
监事会认为，本公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
4、公司关联交易情况
报告期内公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。
5、重大资产收购和出售情况
报告期内，公司未出现重大的资产收购及重大出售资产事宜。
6、对公司内部控制自我评价的意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符
合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
综上所述：公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日