证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-032深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议以现场及通讯方式于 2018年 6月 5日在公司会议室召开，本次会议通知于 2018年 6月 2日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7人，7名董事以现场及通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举。第二届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。
公司董事会同意提名姜峰先生、冉晓凤女士、袁晓云先生、于建林先生为第二届董事会非独立董事侯选人（非独立董事候选人简历见附件1）。董事会认为第二届董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：
1、审议《关于提名姜峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2、审议《关于提名冉晓凤女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票
3、审议《关于提名袁晓云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票
4、审议《关于提名于建林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
二、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举。第二届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。
公司董事会同意提名冯瑞青女士、赵维先生、张志清先生为第二届董事会独立董事侯选人（独立董事候选人简历见附件2）。董事会认为第二届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。
上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。
公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的明确同意的独立意见《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：
1、审议《关于提名冯瑞青女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2、审议《关于提名赵维先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票
3、审议《关于提名张志清先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
三、会议审议通过了《关于公司第二届董事会外部董事及独立董事津贴的议案》
根据公司战略发展及实际经营情况，结合公司第二届董事会外部董事及独立董事工作内容及职责情况，董事会同意对公司第二届董事会外部董事及独立董事之董事津贴进行调整，具体如下：
1、外部董事（是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），以税前人民币 7万元/年的标准领取董事津贴，除外部董事津贴外，不以其他形式在公司领取薪酬。
事津贴外，不以其他形式在公司领取薪酬。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年6月22日（星期五）下午14:00，在深圳市南山区科苑路科兴科学园 B4单元 13楼公司大会议室一召开 2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案一至议案三，以及第一届监事会第十五次会议审议通过的应提交给股东大会审议的议案一。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-035）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
附件一：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人履历
一、姜峰先生详细资料：
姜峰，男，1968年 8月出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家、建筑高级工程师（教授级）、高级室内建筑师；
历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司高级工程师、总工程师、设计研究院院长，深圳市姜峰室内设计有限公司董事长、总经理、总设计师。现任深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杰拓设计（国际）有限公司董事，姜峰室内设计（香港）有限公司董事，姜峰设计（深圳）有限公司总经理，深圳市创想公益基金会理事,深圳居家大计科技有限公司执行董事，深圳大师美居科技企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳家简呈出科技有限公司董事长；公司董事长兼总经理、总设计师。
姜峰先生直接持有公司股份 18,941,846股，通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.45%的股份，通过深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.83%的股份，通过深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）持有公司0.19%的股份；合计间接持有公司1.47%的股份；为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姜峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
二、冉晓凤女士详细资料：
冉晓凤，女，1972年 1月出生，中国国籍，专科学历。历任深圳市奇信建设集团股份有限公司行政经理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司设计研究院办公室主任，深圳市姜峰室内设计有限公司营销总监。现任杰拓设计（国际）有限公司董事，姜峰室内设计（香港）有限公司董事，深圳市博普森机电顾问有限公司监事，深圳杰加设计有限公司监事；公司董事、副总经理、营销总监。
冉晓凤女士直接持有公司股份4,003,969股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，冉晓凤女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
三、袁晓云先生详细资料：
袁晓云，男，1971年 10月出生，中国国籍，专科学历，环境艺术设计师。
历任深圳市建筑装饰（集团）有限公司设计研究院设计师，深圳市姜峰室内设计有限公司设计总监。现任杰拓设计（国际）有限公司董事，姜峰室内设计（香港）有限公司董事，姜峰设计（深圳）有限公司监事，深圳杰加设计有限公司总经理，深圳大师美居科技企业（有限合伙）有限合伙人；公司董事、副总经理、设计总监。
袁晓云先生直接持有公司股份4,003,969股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，袁晓云先生不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
四、于建林先生详细资料：
于建林，男，1978年 8月出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA；历任中兴通讯股份有限公司人力资源部部长，深圳瑞慈健康体检管理有限公司总经理，壮依美健康投资管理有限公司董事兼总经理；现任美贝尔医疗美容集团股份有限公司董事，深圳市普提扬健康美活有限公司董事，江西高特佳投资管理有限公司法定代表人、董事长，萍乡佳特高投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市高特佳投资集团有限公司执行合伙人。
于建林先生未直接或间接持有公司股份。于建林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，于建林先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
附件二：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人履历
一、冯瑞青女士详细资料：
冯瑞青，女，1971年 4月出生，中国国籍，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师。历任深圳市意德通信技术开发有限公司财务经理，深圳市天骥佳华投资有限公司财务总监，中国华建投资控股有限公司财务总监、董事。现任深圳市天骥盈富投资控股有限公司董事长、总经理，深圳市天骥佳华投资有限公司董事长、总经理，中国华建投资控股有限公司副总经理，公司独立董事。
冯瑞青女士未直接或间接持有公司股份。冯瑞青女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。冯瑞青女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，冯瑞青女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
二、赵维先生详细资料：
赵维，男，1967年12月出生，中国国籍，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。
历任新华通讯社云南分社记者、广东分社政文采访部副主任，中国证券报社驻广东首席记者、深圳总部主任，上海新证财经信息咨询有限公司董事、常务副总经理，深圳市中证投资资讯有限公司董事长、总经理。现任深圳市得彼投资管理有限公司董事长、总经理，连平华之源生态农业有限公司监事，秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事，公司独立董事。
赵维先生未直接或间接持有公司股份。赵维先生与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。赵维先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵维先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
三、张志清先生详细资料：
张志清，男，1970年出生，中国国籍，本科学历，中山大学EMBA，高级经济师。历任江西铅山县陈家寨乡中学教师，东风汽车（惠阳）工贸总公司销售员、业务经理，深圳事安电子有限公司市场部经理，深圳黄金灯饰集团业务员、业务部经理、副总经理，深圳市瑞得斯照明有限公司董事、总经理，深圳市金达照明有限公司董事长。现任利亚德照明股份有限公司董事长，上海邑利投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司独立董事。
张志清先生未直接或间接持有公司股份。张志清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张志清先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张志清先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。