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证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-017广州广电运通金融电子股份有限公司关于
公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）于 2015年 3月10日和2015年4月16日召开的第四届董事会第二次会议及2014年度股东大会相继审议通过《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；于2015年10月8日和2015年10月26日召开第四届董事会第十二次会议及2015年第三次临时股东大会相继审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》。（详见公司于 2015年 3月 11日、4月17日、10月10日、10月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）锁定期将于2019年3月11日届满，现将本次员工持股计划情况及锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持有公司股份情况
1、截至本公告日，本次员工持股计划持有广电运通股票（股票代码：002152）97,942,500股，占公司总股本的4.03%。
2、截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股份未出现有用于抵押或质押、担保或偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划届满前的后续安排
本次员工持股计划锁定期届满后的存续期内，管理委员会有权根据市场情况，将部分或全部本次非公开发行的股票出售收回现金，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董、监、高减持股份实施细则》等相关文件的规
定，本次员工持股计划持有的股份自2019年3月12日起12个月内实际可上市流通数量为48,971,250股。
本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
持有人承诺将其持有的广电运通股票买入后六个月内卖出的、或卖出后六个月内买入的，所得收益归广电运通所有。
三、本次员工持股计划的存续期、终止和延长
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期限为3+N年，其中N为资产管理计划项下广电运通股票限售解禁后的减持期间，待资产管理计划项下广电运通股票全部减持完毕时，资产管理计划终止。
所购买的股票锁定期为36个月，即2016年3月11日至2019年3月11日。
（二）员工持股计划的终止和延长
1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止；
2、本员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划自行终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经董事会审议通过，并经持有人会议批准，本计划的存续期可以延长。
本次员工持股计划存续期届满后30个工作日内完成清算，并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。
四、其他说明
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2019年3月11日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-005
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2013年 12月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司 2013年 12月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
||||
|-|-|-|
||2013 年 12 月|2013 年 1-12 月|
|营业收入|692,413,961.99|7,174,380,057.73|
|净利润|301,570,860.45|2,378,002,429.68|
|期末净资产|33,329,072,902.89|-|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将该事项提交至 2018年度股东大会审议批准。
二、关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2018修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2018年12月31日违规对外担保情况。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实
性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的
保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
四、关于公司 2018年度利润分配预案的议案的独立意见
公司2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保
证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将2018年度利润分配预案提交至 2018年度股东大会审议。
五、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘 2019年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交至2018年度股东大会审议。
六、关于公司 2018年日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的独立
意见
公司已发生的2018年日常关联交易及2019年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及公司股东利
益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们对公司及子公司2018年日常关联交易及2019年度日常关联交易预计事项无异议，并同意将该事项提交至2018年度股东大会审议批准。
七、关于 2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2018年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2019年薪酬与考核方案，利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。我们一致认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的制定是合理有效的，并同意将董事、监事薪酬方案提交至 2018年年度股东大会审议。
八、关于公司内部控制鉴证报告的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]1948号《长沙岱勒新材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。
九、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司制定的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
何进日 唐劲松 刘洪波
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-135天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017年 11月 24日，以电子邮件的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第五次会议的通知》。会议于 2017年 11月 27日 15:00在公司会议室召开。应出席监事三名，实际出席监事二名，其中监事胡亮先生因公出差，授权监事岳基伟先生代为表决。会议由监事岳基伟先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（2017-136）。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚须提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-057
深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、《关于续聘 2017年度审计机构的议案》的独立意见
经核查，各独立董事认为，众华会计师事务所具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经事先认可，同意继续聘请众华会计师事务所为公司 2017年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
（1）、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形；
（2）、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定；
（3）、同意聘任代昆、陈旭昇先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告！
独立董事：李挥、刘鹏、朱鸣学2017年11月17日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-46
中信国安信息产业股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士、董事会秘书司增辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-031苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已获2014年5月8日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2014年 5月 9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。现将具体权益分派实施事宜公告如下：
一、利润分配方案
公司2013年度公司的利润分配方案为：以公司现有总股本1,174,803,862股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前公司总股本为1,174,803,862股，分红后总股本增至 1,762,205,793股。
二、股权登记日和除权除息日
1、股权登记日：2014年6月13日
2、除权除息日：2014年6月16日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2014年 6月 16日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下账户的现金红利由本公司直接派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序 号|姓 名|证券账户|序 号|姓 名|证券账户|
|1|苏州金螳螂企业（集团）有限公司|08*****370|9|严永法|00*****372|
|2|GOLDEN FEATHERCORPORATION|08*****047|10|王泓|01*****655|
|3|倪林|00*****572|11|周文华|00*****805|
|4|杨震|00*****571|12|王洁|00*****757|
|5|严多林|00*****037|13|金文华|00*****831|
|6|罗承云|00*****226|14|刘涛|01*****378|
|7|王琼|01*****810|15|胡炜|00*****951|
|8|浦建明|01*****297|16|陈卫潭|01*****946|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年6月16日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次送股之前股份数（股）|本次变动股数（转股）||本次送股之后股份数（股）|占总股本比例|
|||增加（股）|减少|||
|一、有限售条件股份|69,333,138|34,666,569||103,999,707|5.90|
|3、其他内资持股|69,333,138|34,666,569||103,999,707|5.90|
|境内自然人持股|69,333,138|34,666,569||103,999,707|5.90|
|二、无限售条件股份|1,105,470,724|552,735,362||1,658,206,086|94.10|
|1、人民币普通股|1,105,470,724|552,735,362||1,658,206,086|94.10|
|三、股份总数|1,174,803,862|587,401,931||1,762,205,793|100.00|

七、本次实施转股后，按新股本 1,762,205,793股摊薄计算，2013年年度基本每股收益为0.89元。
八、咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：苏州市西环路888号
联系人：罗承云龙瑞王扬
咨询电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
十、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-068亚夏汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到持股5%以上的股东周晖先生通知，获悉周晖先生将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|周晖||是||40,000,000||2017.12.18||办理解除质押登记手续之日||华西证券股份有限公司||55.34%||融资||
|合计||||40,000,000||||||||55.34%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周晖先生共持有公司股份72,277,920股，占公司总股本的8.81%。其所持有公司股份累计被质押53,399,020股，占公司总股本的6.51%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十日
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2019-072中密控股股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）的函告，获悉川机投资将其持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下:
一、本次解除质押基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||||||||
||||||本次解除质|||||||||||||
||||股东或第一||||占其所持股|）||占公司总股|||||提前购回日期|||
||股东名称||||押股份数量|||||||起始日期|到期日期||||质权人|
||||大股东及其||||份比例（%|||本比例（%）||||||||
||||||（股）|||||||||||||
||||一致行动人|||||||||||||||
|川机投资||是||4,000,000||8.1766|||2.033||2019.1.4||2020.1.3|2019.12.27||国金证券股份有限公司||
|||||4,000,000||||||||||||||
||合计||||||8.1766|||2.033||--|--||||--|

注：川机投资向国金证券股份有限公司共质押6,700,000股，本次解除质押4,000,000股，尚未解除质押2,700,000股，占目前公司总股本的1.3723%。
二、累计质押的基本情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||占公司|||||
|||||占其所||||||
||持股数|持股比|累计质押数||总股本|已质押股|占已质押股份比例（%）|未质押股|占未质|
|股东名称||||持股份||||||
|||||||份限售和||份限售和|押股份|
||量（股）|例（%）|量（股）||比例|||||
|||||比例（%）||||||
||||||（%）|冻结数量||冻结数量|比例|
|||||||（股）||（股）|（%）|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|川机投资||48,920,065|24.8644|13,134,000|26.8479|6.6756|0|0|0|0|
|||48,920,065|24.8644|13,134,000|26.8479|6.6756|0|0|0|0|
||合计||||||||||

注：控股股东已质押及未质押股份均不涉及股份被冻结情况，质押股份为流通股。
三、控股股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
公司控股股东川机投资及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，其资信状况良好，具备资金偿还能力。质押本公司的股份主要为融资需求，不会对公司日常生产经营等产生重大影响，不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、川机投资关于中密控股股票部分解除质押的函；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-046天津红日药业股份有限公司
关于孙公司通过 GSP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到下属孙公司天津红日康仁堂药品销售有限公司(以下简称“销售公司”)通知,销售公司已通过天津市食品药品监督管理局认证检查，符合《药品经营质量管理规范》要求,准予发给《药品经营质量管理规范认证证书》(即《药品GSP认证证书》),证书编号:A-TJ14-008,认证范围:药品批发,证书有效期至2019年02月24日。
本次销售公司顺利通过天津市食品药品监督管理局的GSP现场认证检查并取得《药品GSP认证证书》,将对其今后的药品销售有积极的推动作用。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年五月三十日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-089浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月3日（周四）下午14：00。
网络投票时间：2015年12月2日～2015年12月3日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场结合网络投票方式
5、主持人：王绍东先生
6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，代表股份144,400,000股，占公司股份总数的43.5233％。通过网络投票的股东人数6人，代表股份251，400股，占上市公司总股份的0.0758％。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
四、议案的审议和表决情况
会议通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
总表决情况：
同意144,651,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意251,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，通过该项议案。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市时代九和律师事务所律师郑薇、刘雪月现场见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年12月3日
北京久其软件股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002279 证券简称：久其软件内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是|公司在报告期不存在对外担保事项|
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是|公司在报告期不存在对证券投资事项|
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是|公司在报告期不存在对外提供财务资助事项|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||

北京久其软件股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|公司在报告期内未发生内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|是||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是||

北京久其软件股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|公司及控股子公司在报告期内不存在对外担保情形||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||刘汝林|10天|
|||韩凤岐|10天|
|||祝 卫|10天|

2015年4月21日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-059
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）3,495,859股（占公司总股本5.09%）的新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华凯投资”）计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内实施（即2019年 7月 4日至 2019年 12月 31日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,061,859股，占公司总股本的1.55%；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
一、拟减持股东的基本情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|股份来源|
|华凯投资|3,495,859|5.09%|公司首次公开发行前已发行的股份|

二、本次减持计划的主要内容
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|股东名称|股份来源|减持期间|价格区间（注释 1）|减持方式|拟减持数量（股）|拟减持比例|减持原因|
|华凯投资|公司首次公开发行前已发行的股份|2019年7月 4日-2019年12月31日|参考减持时市场价格，不低于公司发行价|集中竞价|1,061,859|1.55%|自身资金需求|

注释1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减
持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上
述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。
三、拟减持股东的承诺及履行情况
本次拟减持的股东为新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺：
1、股份流通限制及自愿锁定的承诺
在公司股票上市之日起 12个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司持有5%以上股份股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
2、发行前持有5%以上股份的股东持股意向及减持意向
对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本企业将严格遵守已作出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。
在不违反本企业已作出的相关承诺且符合法律法规及相关规定的前提下，本企业承诺的锁定期届满后2年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。
上述锁定期届满后2年内减持的，2年内合计减持的发行人股票数量不超过首次公开发行股票并上市时持有公司股份总数的50%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
保证减持时遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的相关规定，每次减持时，将提前 3个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。
如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。
（二）截至本公告日，华凯投资严格履行了上述承诺。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施具有不确定性，华凯投资将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
1、华凯投资提交的《股东减持计划告知函》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-022北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运作，2014年4月21日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举了李志军（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
李志军将与公司 2013年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司监事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-022附件：
李志军先生：
男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2000年就职于北京苏晖仪器有限公司，最近5年为本公司职工监事。李志军先生持有公司股137,728股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前进行了认真审议并发表事前认可意见如下：
关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地，较好的履行其责任和义务。我同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2019年度的审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项事前认可意
见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-011浙江东南网架股份有限公司
关于向子公司浙江东南钢结构有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足全资子公司浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）本次提供财务资助的主要内容
1、接受财务资助对象及资助额度
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|-|-|
|全资子公司名称|财务资助额度|
|浙江东南钢结构有限公司|20,000万元|

2、资金主要用途和使用方式
公司向浙江东南提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。
上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
3、资金的使用期限
上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三年。
4、资金占用费收取和风险防范措施
公司按银行同期贷款基准利率向浙江东南收取资金占用费。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：浙江东南钢结构有限公司
注册资本：10000.00万人民币
注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
法定代表人：沈志才
经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工。
与本公司关联关系：浙江东南为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
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|项目|2016 年1-12月（经审计）||2015 年1-12月（经审计）|
|营业收入|||34,883.31|
|||31,855.60||
|营业利润|||3,150.64|
|||2,404.16||
|净利润|||2,346.66|
|||2,089.26||
|项目||2016 年12月31日|2015 年12月31日（经审计）|
|||（经审计）||
|资产总额|||44,717.00|
|||44,742.95||
|负债总额|||31,222.50|
|||29,159.19||
|净资产|||13,494.50|
|||15,583.77||
|资产负债率|65.17%||69.82%|

三、董事会意见
董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向全资子公司浙江东南提供财
务资助，是为了满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象为本公司全资子公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内，同意将本次财务资助事项提交公司2016年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。
五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为18亿元（含本次财务资助），均为对合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-047
江苏金陵体育器材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年6月8日上午10:00；
（2）网络投票时间：2017年6月7日至2017年6月8日。
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月7日下午15:00-2017年6月8日下午15:00期间的任意时间。
3.现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11号，江苏金陵体育器材股份有限公司议室。
4.股权登记日：2017年5月26日（星期五）
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.现场会议主持人：董事长李春荣先生
7.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 15人，代表公司有表决权股份 51126600股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的67.5087%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 13人，代表公司有表决权股份 51125900股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的67.5077%。
公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共2人，代表公司有表决权股份700股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0009%。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 3人，代表股份 34900股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0460827%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》；
表决结果：同意 51126100股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.999%；反对500股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意34400股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.5673%，反对 500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4327%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 51126100股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.999%；反对500股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意34400股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.5673%，反对 500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4327%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
3.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 51126100股，占出席会议全体股东所代表股份总数的99.999%；反对500股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意34400股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.5673%，反对 500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.4327%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所金诗晟律师、潘江婷律师出席见证，并
出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-52
荣丰控股集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年10月20日以
通讯方式召开。会议通知已于2014年10月11日以书面传真和电子邮件的方式发
出。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会任期于2014年11月届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会决定进行监事会换届工作。公司第八届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。监事会提名周庆祖、聂成根为公司第八届监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
上述监事候选人简历详见附件。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《荣丰控股集团股份有限公司2014年第三季度报告》的议案。
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司监事会对《荣丰控股集团股份有限公司 2014年第三季度报告》进行了审核。
经审核，监事会认为董事会编制和审议荣丰控股股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二○一四年十月二十日
附件
监事候选人简历
监事候选人周庆祖，男，1932年 6月出生，1952年毕业于上海交通大学管理学院，
1952-1954西北石油管理局延长油矿财务科
1954-1979新疆石油管理局计划科长主任经济工程师计划处长副局长
1979-1988石油工业部计划司副司长司长
1988-1993中国石油天然气总公司总经济师
1994-1998中国石油天然气总公司咨询中心副主任
1998退休后 中国石油咨询中心专家、国际咨询总公司专家委员会顾问中国投资协会“大中型企业委员会”常务副会长。现任公司第七届监事会监事、监事会主席。
监事候选人聂成根，男，1946年9月生，江西清江人，1973年5月加入中国共产党，1968年12月参加工作，江西省委党校理论部政治专业毕业，省委党校大学学历，经济师。
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|-|
|1965.09——1968.12，在江西省委党校理论部政治专业学习。|
|1968.12——1970.08，在江西省朱港农场劳动锻炼。|
|1970.08——1982.04，江西省革委会、省委办公厅干部。|
|1982.04——1985.06，江西省政协办公厅秘书处副处长、行政处副处长。|
|1985.06——1986.09，中国人民银行江西省分行办公室主任。|
|1986.09——1987.03，上海友谊汽车服务公司纪委书记。|
|1987.03——1990.06，上海锦江（集团）联营公司总经理办公室主任、总经|
|理助理。|
|1990.06——1991.07，上海锦江（集团）联营公司副总经理（正处级）。|
|1991.07——1992.02，香港经导企业集团有限公司董事，经济导报社总经理。|
|1992.02——1999.11，香港经导企业集团有限公司董事长、总经理（副局级；|
|1996.01正局级）。|
|1999.11——2000.02，中国船舶工业集团公司总经理助理。|
|2000.02——2000.08，中国船舶工业集团公司党组成员、总经理助理。|

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|2000.08——2000.11，中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。|
|2000.11——2008.11，中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员、党组纪|
|检组组长。|

现任公司第七届监事会监事。