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证券代码：002290 证券简称：*ST中科 编号：2019-072苏州中科创新型材料股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举董事梁旭先生为公司董事长，根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”的规定，梁旭先生成为公司法定代表人。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续并取得了江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320000743904529Q
公司名称：苏州中科创新型材料股份有限公司
注册地址：苏州工业园区后戴街108号
注册资本：人民币24271.233万元整
公司类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：梁旭
成立日期：2002年11月15日
营业期限：2002年11月15日至长期有效
经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。企业管理咨询、企业管理服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更日期：2019年6月17日
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司2019年6月19日
杭州中恒电气股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-42杭州中恒电气股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中恒电气|股票代码||002364|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈志云||聂美玲||
|电话|0571-86699838||0571-86699838||
|传真|0571-86699755||0571-86699755||
|电子信箱|zhengquan@hzzh.com||nieml@hzzh.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|386,419,005.69|320,327,731.39|20.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|98,197,130.10|64,771,212.12|51.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||96,847,152.83|59,324,135.55|63.25%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-49,819,694.41|-44,940,129.23|-10.86%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.12|58.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.12|58.33%|
|加权平均净资产收益率|8.00%|6.51%|1.49%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,736,897,087.07|1,636,435,441.42|6.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,267,452,268.28|1,183,320,409.58|7.11%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||37,668|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|

杭州中恒电气股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州中恒科技投资有限公司|境内非国有法人|38.30%|200,389,724|35,689,724|||
||||||质押|51,720,000|
|朱国锭|境内自然人|7.92%|41,464,992|31,098,743|||
|周庆捷|境内自然人|4.07%|21,272,220|15,954,165|质押|5,600,000|
|包晓茹|境内自然人|2.87%|15,000,000|0|||
|张永浩|境内自然人|1.68%|8,805,720|6,604,290|||
|民生证券股份有限公司|其他|1.11%|5,832,999|0|||
|中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金|其他|0.85%|4,428,096|0|||
|蒋庆云|境内自然人|0.78%|4,073,000|0|||
|华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部|其他|0.77%|4,022,472|0|||
|蒋巍|境内自然人|0.76%|4,000,000|0|||
|||股东杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||女士与朱国锭先生系夫妻关系。股东周庆捷、张永浩先生担任公司董事且分别为公司子公|||||
|的说明|||||||
|||司中恒博瑞董事长和管理层成员。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
3、管理层讨论与分析
公司围绕能源互联网战略持续发展，紧抓“互联网+”智慧能源领域的改革机会，一方面不断夯实原有的电力信息化业务及电力电子制造业务能力、确保其快速增长；另一方面全力推进通过线上能源互联网云平台和线下各专业服务体系协同发展的能源互联网业务，继续对公司整体经营进行全面的深度布局，依托公司在电专业二十多年的技术积累，利用互联网技术，将电力信息化、电力电子制造业务成功融合到能源互联网之中,打造线上线下协同发展的中恒能源互联网产业生态。
报告期内，公司按照前期董事会的战略布局，保持电力信息化和电力电子两大业务板块持续稳定增
长。电力信息化板块继续发挥公司技术优势，提升传统继电保护整定计算软件、电力精益生产管理等业务
杭州中恒电气股份有限公司2016年半年度报告摘要的核心竞争力，拓展新能源业务，推进综合能源服务业务，做强发电端业务，并结合电力实时仿真软件（DDRTS)技术，进一步夯实公司能源互联网云平台的基础。新能源汽车充电设备中标国家电网公司第二次物资招标采购2016年电源项目，进一步巩固了公司在新能源汽车充电设备市场领域的地位，深化了该业务纳入公司能源互联网产业生态的发展；高压直流电源系统（HVDC）中标南方电网变电站照明数据采集与直流集中供电项目，不断拓宽其应用领域；电源系统业务公司不断技术创新，快速满足客户个性化需求，保持其稳健增长。
报告期内，公司能源互联网板块，线上线下互动，产业生态已初步形成。线上公司提供连通供需双方的能源互联网云平台，线下以苏州普瑞为试点，提供高效的企业用电解决方案，签署用户侧储能电站，探索能源互联网商业模式，促进公司战略的快速实施。
报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会关于公司非公开发行股票的核准批文。公司将通过本次非公开发行股票募集资金，增强公司的资本实力，在新能源和综合用能服务领域的创新上发力，为公司能源互联网板块迅速拓展和技术创新提供充裕的资金保证，推动公司能源互联网产业生态的快速发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
杭州中恒电气股份有限公司法定代表人：朱国锭2016年8月16日
独立财务顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上
出具的承诺
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）接受云南盐化股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问。中金公司在充分尽职调查和内部审查的基础上做出以下承诺：（一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无任何利益关系，就本次交易所发表的有关专业意见具有独立性；
（二）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（三）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（四）本独立财务顾问有充分理由确信，云南盐化委托本独立财务顾问出具核查意见的本次交易预案符合法律、法规、中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（五）本独立财务顾问就本次交易预案出具的独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内部审核机构审查，内部审核机构同意出具上述专业意见；
（六）在与上市公司接触后至担任本次重大资产购买独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
（以下无正文）
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2016年2月26日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–042湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，同意公司在回购股份价格不超过人民币 5.5元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 16日披露了《回购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司 2018年2月12日、2018年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。
现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 7月 5日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 14,608,200股，占公司总股本的1.03%，购买股份最高成交价为5.186元/股，购买股份最低成交价为4.440元/股，支付的总金额为71,237,586.09元（含交易费用）。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年7月6日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-097深圳市证通电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
· 1
深圳市证通电子股份有限公司1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（4）企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列。
（5）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外
· 2
深圳市证通电子股份有限公司分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
明确了“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确
认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更需经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事需对此发表独立意见。
公司于2019年8月6日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议已审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
· 3
深圳市证通电子股份有限公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一九年八月七日
· 4
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-10号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2017年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司2017年度向银行申请综合授信额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本议案需提交公司2017
年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2017年公司拟向银行申请综合授信额度情况
单位：万元（人民币）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行||申请额度|
|1|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|80,000.00||
|2|中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行|50,000.00||
|3|中国工商银行股份有限公司厦门东区支行|50,000.00||
|4|中国建设银行股份有限公司厦门分行|20,000.00||
|5|兴业银行股份有限公司厦门分行|30,000.00||
|6|中国民生银行股份有限公司厦门分行|30,000.00||
|7|中国进出口银行厦门分行|20,000.00||
|8|招商银行股份有限公司厦门分行|20,000.00||
|9|汇丰银行(中国)有限公司厦门分行|20,000.00||
|10|渣打银行(中国)有限公司厦门分行|20,000.00||
|合计|||340,000.00|

2017年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为340,000.00万元人民币，公司授权法定代表人、董事长邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署
申请综合授信额度内的相关法律文件。
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（黄鹏）
各位股东及股东代表：
本人作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现将 2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度公司共召开5次董事会，本人应出席5次，实际出席5次，并列席了全部股东大会，在审议议案时，充分发表了独立意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投票同意。
1、出席董事会会议情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续两次|
||||应出席次||现场出||以通讯方式参加||委托出||缺席|||
||会议类型||||||||||||未亲自出席会|
||||数||席次数||会议次数||席次数||次数|||
||||||||||||||议|
|董事会||5||5||0||0||0||否||

2、列席股东大会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议类型||2016年召开股东大会次数||列席次数|
|股东大会||4||4||

二、发表独立意见情况
2016年任期内，本人按照公司《独立董事议事规则》要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，在认真了解情况并查询相关文件后，发表了独立意见。主要情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||独立意|
||发表意见时间||发表独立意见事项||
|||||见类型|
|2016年2月17日||关于延长第一期员工持股计划实施期限的独立意见|||
|2016年4月22日||关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|||

关于公司续聘安永华明会计师事务所的独立意见
|||
|-|-|
||关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见|
||关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|
||关于公司2015年度发生的关联交易情况的独立意见|
||关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|
||关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见|
||关于2015年度利润分配预案的独立意见|
|2016年7月28日|关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见|
||关于公司2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见|
|2016年9月29日|关于董事会换届选举的独立意见|
|2016年10月28日|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行了现场检查，了解公司生产经营和财务状况，以及公司管理制度、内部控制制度、董事会决议执行情况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极与公司相关人员保持沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并通过现场调查深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，关注公司的经营、治理情况。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和股东的利益。
3、监督与核查公司的信息披露工作。2016年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行了信息披露义务，保障了广大投资者的知情权。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动学习并掌握中国证监会、江苏监管局以及深交所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构的各项培训活动，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
五、参与董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会委员，出席了4次审计委员会的会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告、以及公司重大事项进行了检查审核，并及时与公司管理层、财务部分沟通交流，了解公司财务状况。在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促公司进行整改。
2、作为战略委员会委员，出席了2次会议，就公司关于投资设立合资公司、对子公司增资等事项进行了研究，形成建议提交董事会审议，同时对上述事项实施情况进行了检查。
3、作为提名委员会委员，出席了2次会议，就公司董事会换届选举事项进行了讨论，对新一届董事候选人资格进行了审核，对公司高级管理人的聘任进行了审查。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续加强对相关法规、规章制度的学习，提升履职能力，以切实维护公司及中小股东合法权益为原则，对公司重大事项认真分析，审慎发表意见，并利用自身的专业优势，对公司经营、财务管理提出建议，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职责。
七、本人联系方式
邮件地址：huangpeng828@126.com
独立董事：
黄 鹏
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—025大亚圣象家居股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年3月30日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本55,527万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金股利66,632,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本555,270,000股为基
数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月17日，除权除息日为：2018年4月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 4月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****817|大亚科技集团有限公司|
|2|08*****802|大亚科技集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月10日至登记日：2018年4月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园
咨询联系人：戴柏仙
咨询电话：0511--86981046
传真电话：0511--86885000
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2018年4月11日
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定了2017年度利润分配的预案，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。经过认真审核《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，我们认为：
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2017年度审计费用的独立意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在公司2017年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
公司董事会审计委员会向董事会提议续聘瑞华为公司2018年度会计师事务所，聘期一年，并向瑞华支付公司2017年度审计费用50万元。经过认真审核，我们认为：董事会在发出《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2017年度审计费用的议案》
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见前，公司审计委员会、审计部负责人、独立董事、财务总监已与瑞华进行了沟通及交流，并取得了我们的认可。我们一致同意公司续聘瑞华为公司2018年度会计师事务所、同意向瑞华支付公司2017年度审计费用50万元并将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
1、公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
四、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
2、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。
3、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所及公司内控制度的情形。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度的薪酬方案的独立意见
经审查，公司董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于调动高级管理人员的积极性，完善高级管理人员激励约
束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。因此，我们同意
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见将董事、监事、高级管理人员的薪酬方案提交股东大会审议。
六、关于公司管理层 2017年度奖励方案的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度审计报告，公司（仅指母公司）2017年度实现税后净利润260,317,407.49元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金26,031,740.75元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为850,717,856.15元。
鉴于公司2017年度净利润超过2.6亿，且董事长邹左军、总经理刘希、常务副总经理盛丹、副总经理庄献民四人在2017年度中对公司的突出贡献，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，经总经理办公会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》关于年度奖励的规定，决定分别给予董事长邹左军、总经理刘希年度奖励各人民币96万元，常务副总经理盛丹年度奖励人民币64万元、副总经理庄献民年度奖励人民币32万元，总计288万。（此奖励额不高于公司2017年度净利润的1.11%）。
独立董事：张先云胡春生姜韬2018年3月30日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-009
四川久远银海软件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于2018年1月9日（星期二）以通迅表决的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由公司第四届董事会召集，董事长连春华先生主持。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于向控股子公司天津银海环球信息技术有限公司增资的议案》
具体内容详见 2018年1月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号2018-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
二、《关于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司拟设立合资子公司的议案》
具体内容详见 2018年1月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于控股子公司拟设立合资子公司的公告》（公告编号2018-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
三、《四川久远银海软件股份有限公司关于拟收购北京哲齐合明科技有限公司
控股股权的议案》
具体内容详见 2018年1月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于收购北京哲齐合明科技有限公司
60%股权的公告》（公告编号2018-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
四、《四川久远银海软件股份有限公司关于增选张巍为公司副总经理的议案》具体内容详见 2018年1月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于增选高级管理人员的公告》（公告编号2018-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
特此公告。
备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、独立董事关于四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-029
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第二十一次会议(以下称“本次会议”)于2015年4月17日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议于2015年4月22日召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议采用通讯方式举行，经与会监事审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年第一季度报告》
监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期将于2015年5月10日止，公司监事会提名陈秀兰、刘佳为第三届监事会监事候选人，上述2名候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（1名）共同组成第三届监事会。
上述2名候选人简历附后。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会2015年4月22日
附：
1、陈秀兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年 4月出生，2000年 7月毕业贵池市职业教育中心，2000年 11月入职广州市中海达测绘仪器有限公司生产部普通职员，2006年至今任测绘公司出纳。
陈秀兰最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。
2、刘佳，中国国籍，1976年 4月出生，女，专科学历，1996年 7月毕业于天津广播电视大学， 2003年 6月至 2008年任测绘公司出纳，2008年至今任测绘公司销售管理主管。
刘佳最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-028北京神州泰岳软件股份有限公司
关于参股公司北京中清龙图网络技术有限公司拟借壳上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 6日，本公司正式收悉参股公司——北京中清龙图网络技术有限公司（简称“中清龙图”）的通知，中清龙图计划借壳江苏友利投资控股股份有限公司（公司及股票简称：友利控股，证券代码：000584）上市的预案已经友利控股董事会审议通过，友利控股于5月7日对外披露相关公告并复牌。
本公司目前持有中清龙图20%股权，有关中清龙图借壳友利控股的具体情况请查阅友利控股5月7日披露的相关公告。
中清龙图借壳友利控股上市事宜需要本公司有权机构审议批准。目前中清龙图的审计、评估尚未完成，待中清龙图审计、评估完成后，本公司将履行相应的审批程序。同时，该事宜还需友利控股股东大会审议批准及中国证监会核准，公司将根据上述事件的进展及时披露相关信息，敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-023重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，鉴于相关事项尚处于论证洽谈阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于 2015年 6月 26日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号为2015-021，公司股票（股票简称：华东医药，股票代码：000963）已于 2015年 6月 26日（星期五）开市起申请停牌。2015年 7月 3日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》，公告编号为2015-022，经申请公司股票于 2015年 7月 3日开市起继续停牌。
目前，公司相关事项正在继续协商和筹划，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-071中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2016年 4月22日以传真/电子邮件方式发出，会议于2016年4月28日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2016年一季度报告正文及全文的审核意见
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中国长城计算深圳股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见
经审核，公司监事会认为：公司 2016年一季度财务报表合并范围发生变化及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定，公司董事会《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司监事会
二O一六年四月三十日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-023山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年 7月 26日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通
过的《关于公司发行上市相关决议延期的议案》授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜，公司董事会于2015年 5月 13日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>（上市后适用）的议案》，同意变更公司注册资本，详情请参见公司于2015年 5月 13日刊登在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2015-008）。
公司于近日完成了修订后的《公司章程》备案以及注册资本工商变更登记手续，并取得了由莱芜市工商行政管理局换发的《营业执
照》，登记相关信息如下：
名称：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
注册号：371200228037335
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：莱芜市钢城区里辛镇张家岭村
法定代表人：伊廷雷
注册资本：伍仟陆佰贰拾陆万元整
成立日期：2006年03月24日
营业期限：2006年03月24日至 年 月 日
经营范围：风电主轴研发、锻造，金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售；废旧金属制品回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-30广东锦龙发展股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于 2018年 4月 13日以书面形式发出，会议于 2018年 4月 26日在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《2018年第一季度报告》。同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会全体监事审核了公司《2018年第一季度报告》，并发表了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○一八年四月二十六日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-046大连智云自动化装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年8月21日召开三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任史爽先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
个人简历及联系方式如下:
史爽，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾就职于大商股份有限公司证券部，任证券事务主管；现就职于本公司董事会办公室，并任本公司第三届监事会职工代表监事。史爽先生已于 2013年 12月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》（证书编号：2013-3A-132）。
史爽先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系地址：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1 邮编：116036
联系电话：0411-86705641 传真：0411-86705333电子邮箱：rentong@zhiyun-cn.com
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-060
赞宇科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年8月23日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购韶关市兴亚表面活性剂有限公司
100%股权的议案》，详细内容见公司2018年8月24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购韶关市兴亚表面活性剂有限公司100%股权的公告》。
“韶关市兴亚表面活性剂有限公司”的公司名称变更为“韶关赞宇科技有限公司”，于2018年8月29日完成了股东变更等工商变更登记手续，并取得了韶关市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
社会信用代码：914402007894520542；
名称：韶关赞宇科技有限公司；
住所：韶关市浈江区莲塘路6号；
法定代表人：楼东平；
注册资本：人民币壹仟伍佰万元；
成立日期：2006年06月09日；
营业期限：长期；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：研发、制造、销售：表面活性剂、水性涂料、日用化工产品、化妆品、工业清洗剂、民用清洗剂、化工原料（以上经营项目危险、剧毒品除外）（以上经营项目许可项目除外）；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
赞宇科技集团股份有限公司董事会 2018年 8月31日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-35瓦房店轴承股份有限公司
2014年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2014年第一次临时董事会议通知，于 2014年 10月 28日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司 2014年第一次临时董事会，于 2014年 11月 3日采用通讯传真的方式举行。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事 12人，实到 12人。
4、董事会会议的主持人
会议由公司董事长丛红先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《关于拟挂牌出售公司资产的议案》
关于拟挂牌出售销售公司沈阳经销处房屋的议案
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
关于拟挂牌出售销售公司哈尔滨经销处房屋的议案
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
此事项需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准
议案二、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2014年第一次临时董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会二0一四年十一月四日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-001成都康弘药业集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2016年1月4日在公司会议室召开。会议通知已于2015年12月30日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生,独立董事高学敏先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1.会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
因董事柯尊洪先生、郝晓锋先生、钟建荣女士、赵兴平先生、柯潇先生与本议案存在关联关系回避表决，其余四名董事参与了表决。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。
详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于向激励对象授予限制性股票及股票增值权的公告。
公司独立董事对公司2015年股权激励计划首次授予发表的独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会关于向激励对象授予限制性股票及股票增值权的审核意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2016年1月6日
关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，出席了公司2017年5月22日召开的第六届董事会第四次会议，并对《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”以及“第九章限制性股票回购注销原则”的相关规定，鉴于公司3名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购并注销3名激励对象合计持有的40,400股限制性股票。
公司董事会审议该议案的程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
独立董事签名：
钱强
陈宋生
梁华权