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上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-065上海安硕信息技术股份有限公司
关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
为满足公司经营发展需要，控股股东上海安硕科技发展有限公司（以下简称“安硕发展”）拟自董事会审议通过之日起 12个月内，为公司累计提供周转资金额度不超过人民币1800万元，借款期限为自提款之日起最长不超过12个月，并按同期金融机构借款利率支付资金占用费。
本次交易可以解决公司经营性现金流入季节性波动而产生的部分流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，对公司发展有着积极的作用,符合公司和股东利益。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因安硕发展为公司控股股东，系公司的关联法人。鉴于安硕发展为公司提供的周转资金额度未超过本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股份上市规则》等有关规定，拟进行的交易构成关联交易。但无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
上海安硕科技发展有限公司成立于2010年6月，注册资本800万元人民币，实收资本800万元人民币，共7位股东分别是高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、张怀、陆衍。截止2016年12月31日，安硕发展总资产为11,639.29万元，净资产11,620.05万元，2016年度净利润370.36万元。
安硕发展为公司控股股东，截至本公告日，其持有公司 43,164,542股，占公司总股本的31.14%。
三、交易的定价政策及定价依据
按照公允原则，公司如向安硕发展临时借用周转资金按同期金融机构借款利
上海安硕信息技术股份有限公司
率支付资金占用费。
四、交易目的和对上市公司的影响
因公司经营性现金流入季节性特点较为显著，现金流入主要集中在年底，而年度各项支出比较平稳，但系统集成支出金额及时点具有一定的不可测性。该交易能保证公司正常开展业务所需的现金支出。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至本公告披露日，公司与安硕发展未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次关联交易有利于解决公司在日常业务开展中可能出现的临时性资金周转的需要，有利于公司正常经营和稳定发展，同时遵循市场定价原则，保证了交易的公允性；关联交易及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不会损害上市公司及中小股东的利益。
公司独立董事同意控股股东为公司提供周转资金额度事项。
在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司为满足生产经营和发展的资金需求，向控股股东借款，有利于满足公司正常经营的资金需求，借款利率定价合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该借款暨关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
上海安硕信息技术股份有限公司
3、独立董事关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、中德证券有限责任公司关于公司控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的核查意见。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年10月26日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2019-09
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2019年 3月 8日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会 2019年第一次会议的通知，2019年 3月 18日在津滨公司召开了第七届监事会 2019年第一次会议。会议应到监事 5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会 2018年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2018年度股东大会审议。
2018年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2018年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。本年度共召开 6次会议（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了
各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：
（一）监事会会议召开情况：
1、2018年 3月 19日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届监事会 2018年第一次会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会 2017年度工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司 2017年度报告及报告摘要》、《天津津滨发展股份有限公司 2017年度财务决算报告》、《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度及品种的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2017年度股东大会的议案》。
2、2018年 4月 26日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届监事会 2018年第一次通讯会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文》。
3、2018年 8月 30日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届监事会 2018年第二次通讯会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告及报告摘要》。
4、2018年 9月 19日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届监事会 2018年第二次会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》及《天津津滨发展股份有限公司薪酬管理制度》的议案、《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。
5、2018年 10月 11日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届
监事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
6、2018年 10月 30日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2018年第一次通讯会议，审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
（二）监事会履职情况
监事会在 2018年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。
（三）监事会对公司各项工作的独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况：报告期内无新的募集资金使用情况，也不存在募集资金项目变更情况。
4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易
价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。
5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。
6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。
此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。
二、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2018年度报告及报告摘要》。同意将此议案提交公司 2018年度股东大会审议。
三、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2018年度财务决算报告》。同意将《公司 2018年度财务决算报告》提交公司 2018年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2018年度财务决算》。
四、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减
值准备。
五、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》全文。
六、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意该事项。
七、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
八、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召
开 2018年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监事会
2019年 3月 20日
国泰君安证券股份有限公司
关于阳光城集团股份有限公司
本次重组前十二个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以 13.51亿元现金收购物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）全资子公司中大房地产集团有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司、控股子公司浙江物产民用爆破器材专营有限公司挂牌出售转让杭州中大圣马置业有限公司及浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司等 15家公司股权组成的股权资产包，同时承接物产中大及子公司对标的公司及其项下投资的富阳中大酒店截至2016年 11月29日的应收债权 91.18亿元（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。在上市公司审议本次重组的董事会（即第八届董事局第八十九次会议）召开日前十二个月内，上市公司发生购买、出售资产的情况如下：
（一）全资子公司对外投资
2016年1月 29日，上市公司第八届董事局第五十一次会议审议通过《关于公司意向收购师汇优创教育投资（北京）有限公司股权的议案》，同意全资子公司福建新阳光幼教投资管理有限公司（以下简称“新阳光幼教”）或上市公司注册成立的教育并购基金与自然人杨壮先生和王秀如女士合作，收购转让方持有的师汇优创教育投资（北京）有限公司（以下简称“师汇优创”）48%的股权(其中杨壮向新阳光幼教转让其所持师汇优创24%的股权、王秀如向新阳光幼教转让其所持师汇优创24%的股权)，且在上述收购完成后，新阳光幼教拟以增资形式增持师汇优创股权至65%，转让方放弃增资权利，收购及增资总价款 9,623万元。
上述交易完成后，新阳光幼教拟持有师汇优创65%的股权，转让方合计持有其
35%股权。
（二）收购长沙中泛置业100%股权
2016年5月 30日，上市公司第八届董事局第五十九次会议审议通过了《关于公司收购中泛置业股权的议案》，同意上市公司通过全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）收购新华都实业集团股份有限公司、新华都购物广场股份有限公司、漳州市龙祥投资有限公司、厦门明昇集团有限公司、陈发树、陈志勇、陈颖、童斌、许金利合计持有的长沙中泛置业有限公司100%的股权，收购价款34.70亿元。
（三）收购广晟海韵房地产49%股权相应债权
2016年 7月 4日，上市公司披露了《关于竞得广晟海韵房地产49%股权的公告》，上市公司的全资子公司富利腾房地产通过南方联合产权交易中心挂牌转让方式，收购广东省广晟资产经营有限公司、广东华建企业集团有限公司挂牌出售的广州广晟海韵房地产有限公司49%股权及其对标的公司68,181.47万元的债权，转让价款110,306.02万元（其中股权转让价格42,124.55万元）。
（四）收购太古房地产90%股权
2016年7月 15日，上市公司第八届董事局第六十五次会议审议通过了《关于公司收购太古房地产90%股权的议案》，同意上市公司通过全资子公司富利腾房地产收购广州南沙经济技术开发区鸿华土石方有限公司、湛江市中物建工程有限公司及香港逸涛集团有限公司合计持有广州南沙经济开发区太古房地产有限公司90%股权，收购价款 126,709.00万元。博澳鸿基集团有限公司、韩庆云及韩明勇为本次交易提供担保。
（五）收购逸涛雅苑房地产90%股权
权。
（六）收购苏州新万益100%股权、逸涛万国房地产50%股权
2016年9月 27日，上市公司第八届董事局第七十六次会议审议通过了《关于公司收购苏州新万益100%股权的议案》、《关于公司收购逸涛万国房地产50%股权的议案》。同意上市公司通过全资子公司苏南阳光城置业（苏州）有限公司收购万益集团有限公司持有苏州新万益投资有限公司100%股权及转让方对交易标的35,981.39万元的债权净额，收购价款不超过 159,000.00万元；通过全资子公司富利腾房地产收购广州祺浩投资有限公司及广州南沙经济技术开发区鸿图建材有限公司合计持有的广东逸涛万国房地产有限公司50%股权，收购价款 204,907.11万元。
（七）受让象阳投资50%股权及相应债权
2016年 11月4日，上市公司第八届董事局第八十三次会议审议通过了《关于公司受让关联方持有象阳投资50%股权的议案》，同意上市公司与关联方阳光城控股签署协议，由上市公司（或全资子公司）受让阳光城控股持有的厦门象阳投资有限公司50%的股权，受让价款2.50亿元，同时以7.92亿元受让阳光城控股对厦门象阳投资有限公司同等金额的债权。交易完成后，上市公司持有象阳投资50%的股权和 7.92亿元债权，根据象阳投资章程等相关约定，象阳投资不纳入上市公司合并报表范围。
上述交易的资产与本次重组标的资产均不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
截至本核查意见出具日，除上述交易外，上市公司本次重组前十二个月未发生其他重大购买、出售资产的情况。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司过去十二个月内购买、出售资产的行为均履行了必要的审批程序。上市公司过去十二个月内购买、出售资产的行为与本次重大资产购买的重组行为没有关联关系，因此无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
（以下无正文，为签章页）
浙江每日互动网络科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吕晓红，作为浙江每日互动网络科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
吕晓红本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吕晓红（签署）
日期：2019-04-23
广东佳隆食品股份有限公司独立董事
关于公司总裁辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对林长春先生辞去公司总裁职务事项进行了核查，现就核查情况发表独立意见如下：
1、经核查，林长春先生因个人原因辞去公司总裁职务，辞职原因与实际情况一致。林长春先生辞去总裁职务后，公司将尽快按照法定程序聘任总裁，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
2、林长春先生的辞职报告自送达董事会时生效。林长春先生辞去公司总裁职务后，仍担任公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员等职务
3、同意林长春先生辞去总裁职务，对其离职原因无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事关于公司总裁辞职的独立意见》之签字页）
独立董事：
方钦雄 王俊亮 周创荣
2014年12月30日
关于
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0533号致：宁波中大力德智能传动股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加中大力德2017年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中大力德2017年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中大力德本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中大力德本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中大力德2017年度股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中大力德本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2018年4月11日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
天册律师事务所 法律意见书4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年5月3日（星期四）下午14：00，召开地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2018年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计6人，共计代表具有有效表决权的股份46,751,500股，占中大力德具有有效表决权的
天册律师事务所 法律意见书股份总额的58.4394%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计4人，共计代表具有有效表决权的股份45,750,000股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的57.1875%。
通过网络进行投票的股东共计2人，共计代表具有有效表决权的股份1,001,500股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的1.2519%。
本所律师认为，中大力德出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中大力德本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一八年五月三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2018H0533号《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-33
广东鸿图科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第一次会议的会议通知于2019年5月4日分别以电子邮件及书面形式送达公司全体监事（候选人），会议于2019年5月14日在公司广州运营中心视频会议室召开。本次会议由监事毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；
同意选举毛志洪先生为第七届监事会主席。
毛志洪先生的简历详见本公告附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于聘任公司高级管理人员议案》；
监事会同意：聘任徐飞跃先生为公司总裁；聘任莫劲刚先生、刘刚年先生、莫建忠先生、方青先生为公司副总裁；聘任刘刚年先生为公司财务总监；聘任莫劲刚先生为公司董事会秘书。
经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》第146条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员的教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一九年五月十六日
附件：
毛志洪，男，1974年出生，本科学历，曾任高要市经济技术协作
总公司总经理，高要电厂总经理，高要市国有资产经营有限公司监事、
资产运营部经理；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司
5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）副总经理、肇
庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会主席。除通过公司员
工持股计划间接持有公司股票外（详见公司2015年11月3日刊登于巨
潮资讯网的相关公告），没有直接持有本公司股票；其与公司控股股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会
采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人
民法院公布的“失信被执行人”。
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的相关资料进行核查，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、变更会计师事务所
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
二、发行私募债券
我们认为：公司本次发行私募债券，规模为不超过人民币1亿元，债券期限不超过2年，公司将根据实际资金需求情况，自获得北京股权交易中心关于本期私募债券的《接受备案通知书》之日起6个月内择机发行。公司发行私募债券募集的资金将主要用于公司日常经营周转支出。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，有利于全体股东的利益。因此，我们一致同意公司发行私募债券，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见之签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙敏
何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一六年七月二十七日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017－014厦门亿联网络技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券名称：亿联网络（代码：300628）股票交易日均换手率连续一个交易日（2017年 4月 5日）与前五个交易日的日均换手率的比值达到 106.74倍，并且累计换手率达到53.20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、市场竞争风险
公司经过多年的努力与积累，已成为我国统一通信终端领域内的领先企业，具有较强的自主创新能力和研究开发实力。但国内外市场竞争正在加剧，如果公司不能正确判断和把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。
2、技术风险
（一）新产品开发的风险自成立以来，公司根据市场需求不断进行新产品的开发。但是，新产品研发存在较大的不确定性，且存在研发失败的风险。如果公司不能保持持续创新能力，或新产品研发决策失误，不能有效地推广运用，将可能造成公司研发投入较大、新产品经济效益低于预期，进而削弱公司已有的竞争优势。
（二）现有产品被替代的风险
公司现有产品主要是统一通信终端产品，重点是服务于企业客户，与主要服务于个人用户通信需求的即时聊天软件、在线视频会议软件等基于移动终端的虚拟产品有明显区别，短期内被替代的可能性较小。
但随着通信技术的进步及通信基础设施的不断发展，用户使用习惯可能会逐渐改变，公司所经营的统一通信终端产品可能存在被减少使用或被虚拟产品替代的风险。
3、经营风险
（一）主要原材料价格波动的风险
公司产品生产所需的主要原材料包括芯片、液晶显示器材、塑胶外壳、PCB板、电源、包材和其他元器件等。公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够消化原材料价格波动带来的大部分风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。
（二）海外市场占比较高的风险
公司产品主要销往海外。2014年、2015年及 2016年，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为94.04%、94.76%和95.56%。
一旦未来我国出口政策发生重大变化，或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况、都将影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。
4、财务风险
（一）汇率波动风险
公司出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，如果公司未能通过加快回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。
（二）净资产收益率下降的风险
2014年、2015年和 2016年，本公司的加权平均净资产收益率
分别为59.41%、74.51%和71.36%。本次发行成功后，公司净资产将大幅增长，而募集资金投资项目需在达产后才能达到预计的收益水平，故短期内本公司存在净资产收益率下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩。有关公司风险因素的详细内容详见公司 2017年 3月 2日披露的《招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节，请投资者特别关注上述风险的描述。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一七年四月五日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-037扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2018年 1月 17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 80,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司于 2018年 1月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2018年4月19日，公司与金富基金管理（深圳）有限公司、上海银行股份有限公司签署了《金富乌虹湖 2号私募股权投资基金基金合同》，扬杰科技使用自有资金投资了金富乌虹湖2号私募股权投资基金，认购金额3,000万元，预期年化收益率9%，起息日为2018年4月23日，到期日为2019年4月2日。
截至本公告披露日，公司已提前赎回该理财产品，收回全部本金3,000万元，获得投资收益244.11万元。
二、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
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||||||||委托理财金||||||预期年化||是否|
||序号||受托方||产品名称||||起息日||到期日|||||
||||||||额（万元）||||||收益率||赎回|
|1||深圳市前海旗辉财富管理有限公司||旗辉裕瑶私募股权投资基金||2,000.00||2018/3/30||2019/3/30||9.00%||否||
|2||上海易德臻投资管理中心（有限合||钜安江苏优选专项二号二期私募基金||1,500.00||2018/3/30||2019/3/30||7.80%||提前赎回||

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||伙）|||||||
|3|国投泰康信托有限公司|国投泰康信托-金雕663号集合资金信托计划|1,500.00|2018/4/19|2019/4/19|7.80%|否|
|4|金富基金管理（深圳）有限公司|金富乌虹湖2号私募股权投资基金|3,000.00|2018/4/23|2019/4/2|9.00%|提前赎回|
|5|江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司|兴业观云109号私募证券投资基金|1,500.00|2018/5/16|2019/5/16|11%|否|
|6|中融国际信托有限公司|中融-承安9号集合资金信托计划|1,000.00|2018/5/18|2019/5/18|8.30%|否|
|7|中国民生信托有限公司|中国民生信托-至信368号方圆合景广州南沙莲溪股权投资集合资金信托计划|1,000.00|2018/6/8|2019/2/18|8.20%|是|
|8|中国民生信托有限公司|中国民生信托.至信439号金凰珠宝贷款集合资金信托计划|2,000.00|2018/6/8|2019/3/7|7.90%|是|
|9|安信信托股份有限公司|安信-深圳罗湖城市更新集合资金信托计划|4,000.00|2018/6/8|2019/6/8|9.20%|否|
|10|中融国际信托有限公司|中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划|5,000.00|2018/7/31|2019/2/25|7.50%|是|
|11|中国民生信托有限公司|中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划|5,000.00|2018/8/1|2019/2/25|7.80%|是|
|12|广东粤财信托有限公司|粤财信托•随鑫益1号集合资金信托计划|8,000.00|2018/8/27|2018/10/24|5.30%|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司|创世WM一号私募基金|4,109.47（注）|2018/10/31|2019/10/31|7.30%|否|

注：公司已向基金管理人诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司提出了份额转让申请，截至本公告披露日，部分份额已转让给第三方，本金600万元已到账，剩余份额正在寻找其他受让方。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-062
广东达安项目管理股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度权益分派方案已获 2017年 9月 11日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本84,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
分红前本公司总股本为84,800,000股，分红后总股本增至135,680,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年9月27日，除权除息日为：2017年9月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年9月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于2017年9月28日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2017年 9月 28日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转增股份|数量|比例|
|有限售条件股份|63,600,000|75%|38,160,000|101,760,000|75%|
|无限售条件股份|21,200,000|25%|12,720,000|33,920,000|25%|
|股份总数|84,800,000|100%|50,880,000|135,680,000|100%|

七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 135,680,000股摊薄计算，2017年半年度，每股净收益为0.21元。
2、公司相关人员在《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中就最低减持价承诺如下：
（1）公司共同实际控制人吴君晔和李涛承诺：本人在本次公开发行股票前所持广东达安股份，在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的广东达安股份数的25%，减持价格不低于发行价。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，减持底价相应调整。
（2）其他持有公司5%以上股权的股东陈志雄、甘露、王胜、广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）承诺：本企业/本人在广东达安首次公开发行股票前所持广东达安股份，在锁定期满后两年内，减持数量不超过本次发行前所持有股份的100%，减持价格不低于发行价。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，减持底价相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 12.39元/股，本次权益分派实施后，将对上述股东的承诺减持价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为7.70元/股。
八、有关咨询办法
咨询机构：广东达安项目管理股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广州市白云区广州大道北1421号圣地大厦601室
咨询联系人：黄曦仪
咨询电话：020-31525672
传真电话：020-38858516
九、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年9月21日
永清环保股份有限公司
关于公司第四届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会 2018年第一次临时会议相关材料，现发表独立意见如下：
《关于聘任公司副总经理的议案》
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营需要，经公司总经理提名和提名委员会审议，拟聘任罗启仕先生、叶慧女士担任永清环保股份有限公司副总经理。经我们对有关情况的调查和了解，认为本次聘任副总经理符合公司经营发展的需要，拟任副总经理人员的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》、《规范运作指引》及本公司《章程》的有关要求，提名和聘任程序符合有关规定。同意此事项。
独立董事(签名)：张玲 袁定江 洪 源
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-069上海安诺其集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月 24日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年10月31日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-120）。2018年 11月 2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-122）。2018年 12月 4日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-129）。2019年1月3日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）。2019年2月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-008）。2019年3月5日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-010）。2019年 4月 3日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-027）。公司于 2019年4月 10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。2019年5月7日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-043）。2019年 6月 4日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-053）。2019年7月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060）。2019年8月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-068）。上述事项具体内容请详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露，现将公司回购
股份的进展情况公告如下：
截至2019年8月6日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,057,412股，占公司目前总股本的比例为1.08%，最高成交价为5.03元/股，最低成交价为3.90元/股，支付的总金额为45,650,571.87元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年10月30日）前五个交易日公司股票累计成交量为15,067,229股。因此，根据《回购细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过15,067,229股的25%，即3,766,807股。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
中航飞机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地行使公司所赋予的权利，独立履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。现将 2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 11次，本人应亲自出席 11次，实际参加现场会议 2次，通讯表决会议 7次，委托出席 2次，无缺席情况。报告期内对公司董事会各项议案均持赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度公司共召开股东大会 6次，本人出席会议 0次。
二、发表独立意见情况
一年来对下列事项发表了独立意见：
（一）关于聘任公司总经理的独立意见；
（二）关于确认 2012年度日常关联交易发生金额的独立意见；
（三）关于预计 2013年度日常关联交易发生金额的独立意见；
（四）关于 2012年度利润分配的独立意见；
（五）关于公司 2012年度与关联财务公司关联存贷款的独立意见；
（六）关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见；
（七）关于同一控制下企业合并调整 2012年度合并报表期初数和上年数的独立意见；
（八）关于同一控制下企业合并调整 2013年一季度合并报表上年同期数的独立意见；
（九）关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（十）关于调整独立董事（含外部董事）津贴的独立意见；
（十一）关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（十二）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
（十三）关于提名董事候选人的独立意见；
（十四）关于公司对中航工业集团财务有限责任公司增资的独立
意见；
（十五）关于公司对同一控制下企业合并调整 2013年第三季度合并报表上年同期数的独立意见；
（十六）关于放弃对中航成飞民用飞机有限责任公司增资的独立意见；
（十七）关于为下属子公司提供担保的独立意见；
（十八）关于同一控制下企业合并调整 2013年半年度合并报表上年同期数的独立意见；
（十九）关于聘请会计师事务所的独立意见；
（二十）关于《董事、监事及高级管理人员年薪管理办法》的独立意见；
（二十一）关于放弃对中航沈飞民用飞机有限责任公司增资事项的独立意见。
三、无提议召开董事会、股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，每季度审议定期报告及参加现场会议的同时对公司进行了现场了解和检查。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）作为独立董事，本人每季度能够认真审阅公司的财务报告、定期报告，查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存
在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资产、资金及其他资源的情况。经查阅，公司报告期不存在上述情况。
（二）本人能够关注公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，检查董事会决议执行情况，切实履行保护中小股东权益的职责。
（三）在公司 2013年年度报告编制过程中，本人严格按照中国证监会相关规定和公司《独立董事工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥了在年报中的独立作用。
1、2014年 2月 12日独立董事召开年报工作第一次会议
听取公司管理层《关于 2013年度生产经营及投、融资情况的报告》、《关于 2013年度财务状况和经营成果的汇报》；与年审注册会计师就公司年度报告审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及 2014年度审计重点进行了充分沟通，达成了一致意见。
2、2014年 3月 25日独立董事召开年报工作第二次会议
审阅了公司 2013年度财务报告和《审计报告》初审意见，同意中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告初审意见。
听取了董事会秘书就审议 2013年年度报告拟召开的第六届董事
会第十六次会议的准备情况汇报，对召开程序、会议文件资料进行了认真的审查。认为公司审议年度报告的董事会会议通知、召开程序符合相关法律、法规的规定，公司提供的会议资料齐全、信息充分，能够满足决策需要。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司章程、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真学习各项法律法规及规章制度，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：王开元
二〇一四年三月二十八日