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证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2017-014上海汇通能源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动信息披露义务人的基本情况
公司名称：东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际”）
公司类型：有限责任公司（国有独资）
设立日期：1994年10月25日
经营期限：1994年10月25日至不约定期限
住所及通讯地址：上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层
注册资本：人民币80000万元整
法定代表人：吕勇明
统一社会信用代码：913100001322319278
经营范围：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
2、本次权益变动基本情况
本公司于2017年3月13日收到东方国际《关于以大宗交易方式减持汇通能源股份的告知函》：东方国际于 2017年 3月 10日通过大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股1,000,000股，占本公司总股本的0.68%。
本次权益变动前，东方国际持有本公司股份8,272,589股，占本公司总股本的5.61%，本次权益变动完成后，东方国际持有本公司股份 7,272,589股，占本公司总股本的4.94%。东方国际不再是本公司持股5%以上的股东。
3、本次权益变动系东方国际卖出本公司股票，达到法定信息披露要求，未导致本公司控股股东或者实际控制人发生变化。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2015-045辽宁红阳能源投资股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“红阳能源”或“公司”）于 2015年 11月 5日在沈煤集团宾馆二楼会议室召开第八届董事会第十七次会议。会议应到董事 9名，实到董事 7名，其中：董事孙辉委托董事王敏行使表决权，董事霍向阳委托董事李飚行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。
经与会董事审议与表决，本次会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于解聘及聘任公司高管人员的议案》
同意霍向阳辞去公司总裁职务，聘任张兴东担任公司总裁；同意常玉宏辞去公司副总裁职务，聘任陶明印为公司常务副总裁，夏洪满、焦文德、赵培贞、李飚、陶勇担任公司副总裁；同意田文忠辞去公司财务总监职务，聘任巩方海担任公司财务总监职务；同意聘任梁俊义担任公司总工程师。以上公司高级管理人员的任职时间自2015年11月5日起至2017年4月17日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》
为了优化公司管理，保证重组后公司能够实施有效的运营管控，严格执行中国证监会、上海证券交易所对上市公司的相关规定，同意公司对内部组织机构进行调整，调整后，公司设置七部两室，分别为内控审计部、经营管理部、投资运营管理部、人力资源部、财务管理部、生产技术部、安全监察部、董事会办公室、总裁办公室。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司关于预计下属控股子公司沈阳焦煤股份有限公司2015年10月-2015年12月期间日常关联交易情况的议案》
根据有关规定，关联董事对上述议案表决已实行回避。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《关于预计下属控股子公司沈阳焦煤股份有限公司2015年10月-2015年12月期间日常关联交易情况的关联交易公告》详见公司于上海证券交易所网站发布的“临2015-046号”公告。
特此公告。
附：高管管理人员简历
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2015年11月5日
附：高级管理人员简历
张兴东同志简历
张兴东：男，1968年 12月生，中共党员，高级政工师，研究生学历，工学硕士学位。 2005.11-2007.12任沈煤集团销售公司总经理；
2007.12-2010.08任沈煤集团副总经济师兼销售公司总经理；
2010.08-2011.04任沈煤集团副总经理；2011.04至今，任沈煤集团副董事长、
沈阳焦煤党委书记。
陶明印同志简历
陶明印:男, 1964年 2月生,中共党员，教授研究员级高级工程师,研究生学历，工学硕士学位。2004.12-2005.08任沈煤集团副总工程师兼科协办公室主任；2005.08-2009.08任沈煤集团林盛煤矿矿长；2009.08-2013.04任沈煤集团总经理助理、山西晋辽公司董事长、总经理；2013.04-2014.09任沈阳焦煤股份有限公司副总经理；2014.09至今，任沈阳焦煤股份有限公司总经理。
夏洪满同志简历
夏洪满:男, 1963年 7月生,中共党员，教授研究员级高级工程师，研究生学历，工学博士学位。2005.08—2006.12任沈煤集团鸡西盛隆公司副总经理；2006.12—2007.06任沈煤集团经营管理部部长；2007.06—2011.06任沈煤集团生产副总工程师兼生产技术部部长；2011.06—2014.03任沈阳焦煤股份有限公司副总经理；2014.03至今，任沈煤集团安监局局长。
焦文德同志简历
焦文德:男, 1963年 7月生,中共党员，高级工程师,本科学历。
2004.06-2004.10任沈煤集团红菱煤矿总工程师；2004.10-2007.03任沈煤集团红菱煤矿副矿长（其间：2005.05-2006.06辽宁工程技术大学研究生进修班管理科学与工程专业结业学习）；2007.03-2014.09任沈煤集团（沈焦股份）红菱煤矿矿长；2014.09至今，任沈阳焦煤股份有限公司副总经理。
赵培贞同志简历
赵培贞:男, 1963年 9月生,中共党员，高级工程师,本科学历，学士学位。1997.02-2006.07任沈阳矿务局（沈煤集团）红阳三矿副矿长；
2006.07-2012.05任沈煤集团红阳三矿矿长；2012.05-2013.02任沈阳焦煤股份有限公司副总经理兼鸡西盛隆公司执行董事、总经理；2013.02至今任沈阳焦煤股份有限公司副总经理。
李飚同志简历
李飚:男,1969年6月生,中共党员，高级工程师、高级经济师,在职研究生学历，工学硕士学位。2001.06-2007.05，任辽宁金帝建设集团股份有限公司党委委员、副总裁；2007.05-2009.09任辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁；2009.09-2011.08任沈煤集团资本运营部部长，辽宁红阳能源投资股份有限公司董事；2011.08至今任沈煤集团副总经济师兼资本运营部部长，辽宁红阳能源投资股份有限公司董事。
陶勇同志简历
陶勇：男，1968年 10月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，会计师。1997.07-1999.08任中国建设银行沈阳分行审计处副科长；
1999.08-2004.08任中国信达资产管理公司沈阳办事处评审部经理；
2004.08-2011.05任中国信达资产管理公司辽宁省分公司业务一部经理；
2011.05-2.11.06任中国信达资产管理公司辽宁省分公司业务一部高级副经理，2011年 6月至今任沈阳焦煤股份有限公司副总经理。
梁俊义同志简历
梁俊义:男, 1964年 10月生,中共党员，教授研究员级高级工程师,本科学历，工学学士学位。2004.08-2004.10任沈煤集团通风处副处长；
2004.10-2010.07任沈煤集团红菱煤矿总工程师；2010.07-2011.08任沈煤集团副总工程师；2011.08-2012.05任沈阳焦煤股份有限公司副总工程师；
2012.05至今，任沈阳焦煤股份有限公司总工程师。
巩方海同志简历
巩方海:男, 1962年 8月生,中共党员，高级会计师,研究生学历。
2005.08-2008.04 任沈煤集团蒲河煤矿财务总监兼总会计师；
2008.04-2010.07 任沈煤集团盛盟焦化公司财务总监兼总会计师；
2010.07-2010.12 任沈煤集团盛盟焦化公司副总经理；2010.12-2011.04任沈阳焦煤股份有限公司副总会计师；2011.04-2014.12任沈阳焦煤股份有限公司财务总监；2014.12至今，任沈阳焦煤股份有限公司董事会秘书、财务总监。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-006扬州亚星客车股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月14日，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理王延磊先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王延磊先生申请辞去公司副总经理职务，并不再在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，王延磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对王延磊先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会二Ｏ一七年二月十五日
保利房地产（集团）股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字[2014]第 710382号
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第710382号保利房地产（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保利房地产（集团）股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛中国·上海 中国注册会计师：王世恩二〇一四年三月二十九日
证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临 2017-027廊坊发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2017年 7月 26日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于 2017年 7月 28日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数为 11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于免去相关高级管理人员职务的议案
因工作原因，建议免去周新建先生廊坊发展股份有限公司副总经理及其它一切职务，不再代行财务总监职责。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）关于指定副董事长、总经理曹玫女士代行财务总监职责的议案
为保障公司经营工作的正常进行，在董事会正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理曹玫女士代行公司财务总监职责。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
个人简历：
曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司副董事长、总经理。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书，副总经理，常务副总经理；第六届廊坊市政协常委。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－046浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年8月4日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2016年8月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于投资设立浙江菲达博瑞德水技术有限公司的议案》。
内容详见同期披露的公告临2016-047号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于杭州菲达环保技术研究院有限公司开展热卷期货套期保值业务的议案》。
内容详见同期披露的公告临2016-048号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于子公司开展套期保值业务的公告》及《浙江菲达环保科技股份有限公司套期保值业务内部管理制度》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于转让浙江浙大联合创新投资管理合伙企业的议案》。
会议同意杭州菲达环保技术研究院有限公司将其持有的浙江浙大联合创新投资管理合伙企业的20％股权以不低于资产评估值1,580,604.61元的价格进行转让，最终转让价格经产权交易所挂牌交易竞价后确定。转让后，杭州菲达环保科技研究院有限公司不再持有浙江浙大联合创新投资管理合伙企业的股权。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2015-066金山开发建设股份有限公司
关于出租公司蒲汇塘路物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次交易未构成关联交易
 本次交易不构成重大资产重组
 本次交易的实施不存在重大法律障碍
 本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过
一、交易概述
金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）拟与上海秉栩投资管理有限公司（以下简称：秉栩投资）签署《租赁合同》，将公司持有的位于上海市徐汇区蒲汇塘路98号厂区的土地、厂房及相关供水、供电、道路等附属设施（以下统称：蒲汇塘路物业）出租给秉栩投资经营使用。
二、租赁方情况介绍
1、名称：上海秉栩投资管理有限公司
2、住所：上海市闵行区沁春路399号103室F206
3、注册资本：100.00万元
4、法定代表人：盛惠雄
物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、租赁标的的基本情况
1、地点：蒲汇塘路物业位于上海市徐汇区蒲汇塘路98号
2、房屋所有权证编号沪房徐字第10508号
3、房地产总面积2434.00M2。
4、租赁用途：创建青年公寓社区及相关配套经营。
四、租赁合同的主要内容
1、租赁期限：15年，自2016年1月1日起至2030年12月31日止。
2、免租期：2016年1月1日至2016年3月31日
3、租金结算方式：2016年4月1日至2016年12月31日，租金为300.00万元/年；2017年1月1日至2030年12月31日，每年租金为400.00万元/年。
五、本次交易对公司的影响
本次交易将有效盘活公司闲置资产，提升公司的资产使用效率，对公司未来的财务状况、经营成果有积极的影响。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018－034浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东增持股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划内容：浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称“金鹰集团”)计划自2018年1月17日起12个月内增持公司A股股份，累计增持股份不低于100万股，不超过720万股（含）。
●增持实施情况：2018年1月19日至2018年2月23日，金鹰集团通过集中竞价方式累计增持公司股票6,221,158股，占公司总股本的1.71%，本次增持计划实施完毕。本次增持后，金鹰集团持有公司股份177,173,451股，占公司总股本的48.58%。
2018年8月20日，公司收到控股股东金鹰集团增持股份计划实施完毕的通知，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体:浙江金鹰集团有限公司
2、本次增持计划实施前增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：金
鹰集团持有公司股票170,952,293股，占公司总股本的46.87%。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司产业以及未来持续稳定发展的信心，同时为切实维护中小股东利益和资本市场稳定。
3、本次增持股份的数量：不低于公司流通股100万股，不超过720万股（含）。
4、本次增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易或资产管理计划）。本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：2018年1月17日起12个月内。
6、本次增持股份的资金安排：金鹰集团自有资金。
三、增持计划的实施结果
2018年1月19日至2018年2月23日，金鹰集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份6,221,158股，累计增持金额3848.95万元，占公司总股本的1.71%。
本次增持股份计划现已实施完毕。
本次增持后，金鹰集团持有公司股份177,173,451股，占公司总股本的48.58%。
四、其他事项说明
1、公司控股股东金鹰集团承诺在本次增持实施完毕后的6个月内不减持所持有的公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司控股股东金鹰集团本次增持股份行为符合《证券法》、《收购管理办法》、《增持行为指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
五、律师核查意见
国浩律师（杭州）事务所律师经核查后认为：
1、增持人金鹰集团均系依法设立并有效存续的企业法人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购（增持）上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的主体资格。
持通知》、《增持行为指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、截至本法律意见书出具日，增持人本次增持股份已通知金鹰股份并由金鹰股份履行了相关信息披露义务。
4、本次增持股份前增持人拥有公司权益超过30％，增持期间增持人增持金鹰股份的股份比例未超过总股本的2%，符合《收购管理办法》规定的免予提出豁免发出要约申请的条件。
六、附件
1、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江金鹰股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》；
2、浙江金鹰集团有限公司函。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
地地址址：：成成都都市市天天府府大大道道中中段段棕棕榈榈泉泉国国际际金金融融中中心心1166、、1177楼楼
电电话话：：002288--8866662255665566 传传真真：：002288--8866776611112288
法律意见书泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的法法律律意意见见书书
致：四川东材科技集团股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。
本所律师声明事项
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2018年第一次临时股东
大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：
（1）《公司章程》；
（2）《第四届董事会第十次会议决议公告》；
（3）公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知；
法律意见书（4）本次股东大会相关会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复
印件的，与原件内容一致。
3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。
4、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第一部分正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第四届董事会第十次会议于2018年10月30日做出了关于召开本次股东大会的决议，并于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年11月15日14:00在公司会议室（四川省绵阳市三星路188号公司101会议室）召开，由公司董事长于少波先生主持。公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台投票的具体时间为2018
年11月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2018年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。
法律意见书经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、出席本次会议人员的资格
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【26】人，代表股份
【233,092,416】股，占公司股份总数（626,601,000股）的【37.1994】%。其
中：①出席现场会议的股东及股东代理人共计【13】人，代表股份【232,470,115】股，占公司股份总数的【37.1002】%；②根据上海证券交易所网络投票系统在
本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统
进行投票的股东共计【13】人，代表股份【622,301】股，占公司股份总数的
【0.0992】%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所
网络投票系统验证。
（2）除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的4项议案进行了表决，该4项议案为：
（1）《关于公司通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》；
（2）《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》；
（4）《关于修改《公司章程》的议案》。
2、参加本次股东大会现场会议的股东推举了两名股东代表，与监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，经由本所律师核查，会议当场公布了表决结果，上述议案全部获得通过。
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，同意票数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书第二部分结尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇一八年十一月十五日由泰和泰律师事务所出具，经办
律师为费东、周勇。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
法律意见书（此页无正文，为《泰和泰律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签章页）
泰和泰律师事务所（盖章）
负责人：
经办律师：
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－016
辽宁时代万恒股份有限公司
关于重大资产重组停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日披露了《公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2018年2月8日开市起开始停牌，停牌时间不超过一个月。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将公司本次停牌前1个交易日（2018年2月7日）的股东总人数、前10大股东及前10大流通股东情况披露如下：
一、股东总人数
截至2018年2月7日，公司股东总数为16,271户。
二、前十大股东情况
截至2018年2月7日，公司前十大股东的名称及持股数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|辽宁时代万恒控股集团有限公司|143,133,473|48.63|
|2|辽宁交通投资有限责任公司|16,923,076|5.75|
|3|黄年山|11,690,899|3.97|
|4|刘国忠|10,355,644|3.52|
|5|鞍山达仁投资有限公司|10,296,299|3.50|
|6|辽宁润中供水有限责任公司|8,451,881|2.87|
|7|张桂华|5,341,020|1.81|

|||||
|-|-|-|-|
|8|王飞腾|1,205,425|0.41|
|9|谢伟峰|1,140,000|0.39|
|10|庞柳萍|900,170|0.31|

三、前十大流通股股东情况
截至2018年2月7日，公司前十大流通股股东的名称及持股数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持无限售股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|辽宁时代万恒控股集团有限公司|100,398,430|34.11|
|2|张桂华|5,341,020|1.81|
|3|王飞腾|1,205,425|0.41|
|4|谢伟峰|1,140,000|0.39|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|805,000|0.27|
|6|何红军|759,783|0.26|
|7|张允三|741,808|0.25|
|8|朱寿彭|708,200|0.24|
|9|叶佳娜|698,000|0.24|
|10|朱彩凤|665,100|0.23|

特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-042广誉远中药股份有限公司
关于子公司涉及诉讼公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||
|-|-|
|重要内容提示：||
|| 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。|
|| 上市公司所处的当事人地位：被告。|
|| 涉案的金额：诉讼标的金额为7684.61万元（人民币，下同）；|
|| 是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼虽尚未开庭审理，但根据 2003 年《山西广|
||誉远中药有限公司股权转让协议》及晋中市政府的批复，该债务不应由公司承担，故公司|
||初步判断对本期利润或期后利润不会产生影响。|
|2016 年4 月15 日，公司子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）||
|收到山西省晋中市中级人民法院（以下简称“晋中市中院”）送达的《应诉通知书》，||
|现将相关诉讼事项公告如下：||
|一、诉讼基本情况||
|2016 年 4 月 15 日，山西广誉远收到晋中市中院送达的《应诉通知书》（2016 晋||
|07 字初第15 号），中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司（以下简称“信达公||
|司”）因与山西中药厂（山西广誉远前身）担保纠纷，向晋中市中院提起民事诉讼，法||
|院予以正式受理。||
|二、诉讼事实、理由及请求||
|（一）诉讼事实与理由||

||
|-|
|1994 年12 月12 日，国家开发银行与太谷县纺织厂签订编号为 9483305 的《国家|
|开发银行技术改造贷款借款合同》，太谷县纺织厂借款 1800 万元，借款期限为 1994|
|年12 月12 日-2001年 6 月12 日。山西中药厂为该笔借款提供了连带责任保证。1999|
|年12 月29 日，国家开发银行太原分行将上述债权本金及利息转让给了信达公司。截至|
|目前，借款人及担保人尚未履行清偿义务。|
|（二）诉讼请求|
|1、请求判定山西广誉远偿还原告借款本金及利息 7684.61 万元；|
|2、本案诉讼费及其他相关费用由被告承担。|
|三、诉讼对公司当期利润或期后利润的影响|
|该起诉讼虽尚未开庭审理，但根据 2003 年《山西广誉远中药有限公司股权转让协|
|议》及晋中市政府的批复，已明确“截至 2003 年 3 月 31 日，山西广誉远对外担保共|
|计50 万元。山西广誉远对第三方承担责任的范围仅限于山西广誉远 2002 年6 月30 日|
|评估报告和2003 年3月份会计报表中所涉及的债务事项，以及 50万元对外担保事项。|
|对于转让方隐瞒或未列入评估报告的其他债务及或有债务，山西广誉远不承担任何责|
|任，由转让方向债权人负责清偿或解决。如因此发生诉讼，山西广誉远可依《民事诉讼|
|法》有关规定，依法追加转让方为第三人参加诉讼。转让方承诺：若出现前述情况，转|
|让方将积极承担相关责任，确保受让方合法权益不受损害。”鉴于此，该债务不应由公|
|司承担，故公司初步判断对本期利润或期后利润不会产生影响。|
|公司已积极准备应诉，并与晋中市政府请示、协商，尽快妥善解决该事项，并根据|
|诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。|
|四、备查文件|
|1、应诉通知书；|
|2、民事起诉状；|

3、山西广誉远中药有限公司股权转让协议；
4、《关于山西广誉远中药有限公司股权转让有关问题的批复》（市政函[2003]14号）及委托书。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年四月十八日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-051关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 8月21日接到本公司2015年非公开发行A股普通股项目的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，中信证券原委派的保荐代表人之一刘昀先生因个人原因从中信证券离职并不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人马丰明先生（简历详见附件）接替刘昀先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司 2015年非公开发行 A股普通股持续督导的保荐代表人为马丰明先生和朱洁女士。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一七年八月二十二日
附件：马丰明先生简历
马丰明，硕士研究生，保荐代表人，2008年加入中信证券开始从事投资银行业务。负责或参与了中国国航、滨江集团、保利地产、首开股份、中洲控股、中粮地产等公司的资本市场融资项目。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-021号安琪酵母股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润约为38,957.57万元至44,151.91万元，与上年同期相比增加50%-70%。
（三）本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:25,971.71万元。
（二）每股收益：0.315元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）销售规模增长，营业收入上升；
（二）规模效应显现，成本水平降低。
上述原因致使归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升，导致本期业绩同比增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为对 2017年上半年经营情况的初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2017年 7月 1日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2017-33广西梧州中恒集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 45,010,521股
本次限售股上市流通日期为2017年11月20日（本次限售股上市流通日原定为2017年11月19日，因为2017年11月19日为非交易日，所以上市日期顺延至下一交易日）
本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部上市流通。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：
（一）核准时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1092号）核准，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于 2014年 11月 13日向广西中恒实业有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、安徽省投资集团控股有限公司、广东宝新能源投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司7家特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票66,621,521股。
（二）股份登记时间
2014年 11月 19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。
（三）锁定期安排
本次非公开发行股票的发行对象共7名，其中，广西中恒实业有限公司认购
的股份上市时间为 2017年 11月 20日（自 2014年 11月 19日起限售 36个月，限售上市流通日原定为2017年11月19日，因为2017年11月19日为非交易日，所以上市日期顺延至下一交易日）；其他 6名发行对象认购的股份上市时间为2015年11月19日（自2014年11月19日起限售12个月）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2014年11月19日，本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,091,747,528股增至1,158,369,049股，新增有限售条件的流通股份 66,621,521股。
2015年8月31日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案。此次利润分配，公司以 2015年 6月 30日总股本 1,158,369,049股为基数，向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每 10股送红股 13股并派发现金股利 3.25元（含税），同时以资本公积金转增7股。上述利润分配方案已于2015年9月17日实施完毕。
此次利润分配方案实施后，公司有限售条件的流通股份由 66,621,521股同比例增至199,864,563股，无限售条件的流通股份由 1,091,747,528股同比例增至3,275,242,584股，公司总股本由1,158,369,049股增至3,475,107,147股。
2015年 11月 19日，此次非公开发行的 6名特定对象所持股份解除限售流通上市，解除限售的股份共计154,854,042股。此次限售股流通上市后，公司的总股本仍为 3,475,107,147股（其中有限售条件流通股份 45,010,521股，无限售条件流通股3,430,096,626股）。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市流通的限售股持有人广西中恒实业有限公司在认购本次非公开发行股票时承诺：所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
广西中恒实业有限公司在承诺期间均严格遵守了所作出的股份锁定承诺。截至本公告日，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，对公司本次限售股份上市流通情况进行了核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司相关事项的核查意见》。
核查结论如下：
（一）中恒集团本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；
（二）中恒集团本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
（三）中恒集团本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
（四）中恒集团本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对中恒集团本次限售股份上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 45,010,521股。
（二）本次限售股上市流通日期为 2017年11月20日。
（三）本次限售上市流通股明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|广西中恒实业有限公司|45,010,521|1.30%|45,010,521|0|
|合计||45,010,521|1.30%|45,010,521|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1.其他境内法人持有股份|45,010,521|-45,010,521|0|
||有限售条件的流通股份合计|45,010,521|-45,010,521|0|
|无限售条件的流通股份|1.A股|3,430,096,626|45,010,521|3,475,107,147|
||无限售条件的流通股份合计|3,430,096,626|45,010,521|3,475,107,147|
|股份总额||3,475,107,147|0|3,475,107,147|

七、上网公告附件
保荐机构招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司相关事项的核查意见》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行限售股上市
流通公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2017年 11月15日
东兴证券股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，就公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司向其控股子公司东兴证券（香港）有限公司增资暨关联交易事项出具如下事前认可意见：
公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司向其控股子公司东兴证券（香港）有限公司增资的关联交易事项及定价遵循了双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易有利于东兴证券（香港）有限公司缓解注册资本金不足而产生的业务限制，促进其业务发展，符合公司和全体股东的利益。
我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》之独立董事签字页）
独立董事：
郑振龙 张伟
宫肃康 孙广亮
日期： 年 月 日
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019年住房租赁专项公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国葛洲坝集团股份有限公司发行的中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019年住房租赁专项公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年1月21日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）|
|债券简称|19葛洲01|
|债券代码|155129|
|信用评级|主体评级 AAA/债项评级 AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154129|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|3.85%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年1月9日|
|起息日：|2019年1月9日|
|上市日：|2019年1月21日|
|到期日：|2024年1月9日|
|发行价格：|100元|
江苏林洋电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议材料
各位股东：
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“林洋电子”或“公司”）2015年第二次临时股东大会将审议两项议案，具体事项如下：
议案一、审议《关于为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保的议案》
根据控股子公司内蒙古乾华农业发展有限公司（以下简称“内蒙古乾华”）业务发展的需要，拟向中国工商银行南通分行和呼和浩特分行申请抵押贷款 6亿元，林洋电子拟对内蒙古乾华的贷款提供保证担保4.14亿元，担保期限为8年。
议案二、审议《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，提高股东收益。公司拟在原非公开发行股票募集资金投资项目基础上增加安徽灵璧浍沟20MW地面分布式光伏电站项目。增加募投项目后，公司共计投资建设分布式光伏电站100MW，集中式光伏电站200MW，合计建设太阳能光伏电站300MW。
增加前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|增加前项目|总投资额|拟使用募集资金|
|200MW集中式光伏发电项目|194,342.69|120,700.00|
|80MW分布式光伏发电项目|68,000.00|55,500.00|
|合计|262,342.69|176,200.00|
|增加后项目|总投资额|拟使用募集资金|
|200MW集中式光伏发电项目|194,342.69|120,700.00|
|80MW分布式光伏发电项目|68,000.00|41,500.00|
|灵璧浍沟20MW地面分布式光伏发电项目|15,366.00|14,000.00|
|合计|277,708.69|176,200.00|

增加募投项目后，总投资额和拟使用募集资金的差额将自筹解决。
授权管理层根据增加后募投项目的实际情况开立募集资金专户并会同保荐机构签署《募集资金三/四方监管协议》。《募集资金三/四方监管协议》签署后将另行公告。
以上议案请各位股东审议。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
2015年6月30日
西藏卫信康医药股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕（以下简称“《通知》”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下:
2018年度未发生对外担保事项，公司及其子公司的对外担保总额为0。公司严格遵守相关法律法规有关对外担保事项的规定，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（以下无正文）
西藏卫信康医药股份有限公司独立董事：祝锡萍、潘宣、邹晓冬2019年4月25日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015068长园集团股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1626号）的核准，发行股份购买资产及募集配套资金的工作已经完成，上述股份已在中国证券登记结算有限公司办理登记手续。公司董事会根据 2015年第一次临时股东大会的授权，现对《公司章程》作出相应修改,具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币88,495.5112万元。|第六条 公司注册资本为人民币109,030.846万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为88,495.5112万股。公司发行的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为109,030.846万股。公司发行的股份全部为普通股。|

除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
 二○一五年八月二十一日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2018-022无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月30日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2018年7月1日召开第一届董事会第十九次会议并作出本董事会决议，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长GeLi（李革）主持，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》。
同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）；为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（二）逐项审议通过《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。
同意公司本次发行上市的具体方案如下：
本次发行的股票均为 H股普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1.00元。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2.发行时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展决定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
3.发行方式
本次发行方式为香港公开发行及国际配售。
根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下 144A规则于美国向合格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下 S条例进行的美国境外发行。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
4.发行规模
在符合香港联合交易所要求的最低流通比例规定的前提下，由公司根据自身资金需求确定发行规模，本次发行的H股股数占本次发行后总股本的10%（含）-15%（含）（超额配售权执行前），并授予承销商（簿记管理人）不超过前述发行的 H股股数15%的超额配售权。最终发行数量，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
5.定价方式
本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行时
国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
6.发行对象
本次发行拟在全球范围内进行发售，发行的对象包括符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
7.发售原则
香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数来确定，但仍会严格按照比例分配。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，公开发售部分的比例将按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可以根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和发售时的具体规模向香港联合交易所申请“回拨”机制的豁免。
国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单充分考虑各种因素来决定。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。
在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据香港上市规则的要求刊发招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（三）审议通过《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》。同意公司本次发行上市的相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（四）审议通过《关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案》。
同意公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。具体募集资金用途及投向计划以公司H股招股说明书的披露为准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（五）审议通过《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
同意将《无锡药明康德新药开发股份有限公司总经理工作细则》名称变更为《无锡药明康德新药开发股份有限公司总裁工作细则》，并同意修订后的《无锡药明康德新药开发股份有限公司总裁工作细则》，自公司本次董事会审议通过之日起施行。
修订后的《无锡药明康德新药开发股份有限公司总裁工作细则》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。
同意修订后的《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，自公司本次董事会审议通过之日起施行。
修订后的《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司内部审计制度>的议案》。
同意修订后的《无锡药明康德新药开发股份有限公司内部审计制度》，自公司本次董事会审议通过之日起施行。
修订后的《无锡药明康德新药开发股份有限公司内部审计制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2018年7月2日