厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-048厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》已在 2015年 7月 1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年7月16日（星期四）下午15:00；网络投票时间为：2015年7月15日至2015年7月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月15日下午15:00至2015年7月16日下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东及股东授权代表共122名，代表股份总数154,680,523股，占公司有表决权股份总数的45.1316%。其中，现场参与表决的股东及股东授权
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告代表人数为18名，代表公司股份数量为 125,022,318股，占公司有表决权股份总数的比例为36.4782%；通过网络投票参与表决的股东人数为104名，代表公司股份数量为29,658,205股，占公司有表决权股份总数的比例为 8.6535%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 154,666,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
3、发行数量
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
4、发行对象和认购方式
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
5、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
6、限售期安排
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
7、募集资金数额及用途
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告8、公司滚存利润分配的安排
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
9、上市安排
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
10、发行决议有效期
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意154,666,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同>的议案》；
总表决情况：
同意89,803,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告总表决情况：
同意154,666,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,234,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案均为普通议案，表决同意的股份数均超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。
以上议案具体内容公司已刊载于 2015年 7月 1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十七日