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山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第一次会议有关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对 2017年 5月 24日召开的公司第八届董事会第一次会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：
关于董事会聘任高级管理人员的意见
1、根据公司提供的司增勤先生、初军先生、任宝玺先生、张荣海先生、王拥军先生、刘昭营先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
3、根据我们所能了解的情况，认为：司增勤先生、初军先生、任宝玺先生、张荣海先生、王拥军先生、刘昭营先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经营有利。
独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-061广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份事项前 10名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；2018年 7月 9日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意在2018年7月 27日（星期五）15:00召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议回购股份事项。具体见公司分别于2018年7月3日、7月10日披露的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》以及《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049、2018-051、2018-052，刊登于巨潮资讯网）。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日，以及召开 2018年第二次临时股东大会的股权登记日（2018年 7月 24日）登记在册的前 10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（2018年6月 15日）登记在册的前10名股东持股情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||唐灼林||169,210,980||14.72||
|2||北大先行科技产业有限公司||117,717,391||10.24||

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|-|-|-|-|
|3|唐灼棉|84,928,209|7.39|
|4|余文芳|76,565,900|6.66|
|5|北京汽车集团产业投资有限公司|74,347,826|6.47|
|6|宁德时代新能源科技股份有限公司|71,250,000|6.20|
|7|北汽福田汽车股份有限公司|30,978,261|2.70|
|8|青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）|25,815,217|2.25|
|9|建投投资有限责任公司|24,509,803|2.13|
|10|泸州市工业投资集团有限公司|19,743,069|1.72|

二、召开股东大会的股权登记日（2018年7月24日）登记在册的前 10名股东持股情况
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||序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1||唐灼林|270,737,568|14.72|
|2||北大先行科技产业有限公司|188,347,825|10.24|
|3||唐灼棉|135,885,134|7.39|
|4||北京汽车集团产业投资有限公司|118,956,522|6.47|
|5||宁德时代新能源科技股份有限公司|114,000,000|6.20|
|6||余文芳|91,440,000|4.97|
|7||北汽福田汽车股份有限公司|49,565,218|2.70|
|8||青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）|41,304,347|2.25|
|9||建投投资有限责任公司|39,215,685|2.13|
|10||泸州市工业投资集团有限公司|31,588,910|1.72|

特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2018年7月25日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-014
广东海大集团股份有限公司
关于调整公司《限制性股票与股票期权激励计划》
限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、限制性股票与股票期权激励计划的决策程序和批准情况
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票与股票期权激励计划》”、“激励计划”），公司独立董事对《限制性股票与股票期权激励计划》及其他相关资料发表了独立的同意意见。2014年8月25日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》及《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。上述审批程序之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。
经中国证监会审核无异议后，2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、《关于<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。会议上，监事会主席齐振雄先生就关于监事会对《限制性股票与股票期权激励计划》中的激励对象的核实情况作了汇报说明。
公司向466名激励对象授予1,450.5万股限制性股票和1,061.5万份股票期权，授予价格
及行权价格分别为5.74元、11.51元。详见公司2015年3月4日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2015-011。
二、本次激励计划授予限制性股票与股票期权价格、数量及激励对象的调整
（一）员工离职、放弃权利的调整
从《限制性股票与股票期权激励计划》通过董事会审议后，激励对象李智强、刘勇、钟孝长、陈子文等4人因个人原因离职；李其昌、陈克宏、陈火平等3人因无法开立证券账户等原因放弃本次股权激励权利，上述7人合计尚未授予的限制性股票及股票期权数量分别为11万股、19万份。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、公司《限制性股票与股票期权激励计划》的规定，自激励对象离职或放弃权利之日起所有未解锁/行权的限制性股票/股票期权即被取消，公司对激励对象及限制性股票与股票期权的数量进行相应调整。
经本事项调整后，公司《限制性股票与股票期权激励计划》的激励对象由466名调整为459名，尚未授予的限制性股票从1,450.5万股调整为1,439.5万股、股票期权数量从1,061.5万份调整为1,042.5万份。
（二）权益分配事项的调整
2014年9月12日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于2014年半年度利润分配方案的议案》，以公司2014年6月30日总股本1,069,997,380股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。2014年9月17日，公司完成本次利润分配方案并对权益分配实施进行了公告。
根据公司《限制性股票与股票期权激励计划》的规定，发生派息事项，应对限制性股票授予价格与股票期权行权价格进行相应的调整。
1、限制性股票授予价格的调整
𝑃=𝑃0−𝑉=5.74元-0.10元＝5.64元
2、股票期权行权价格的调整
P＝𝑃0-V=11.51元-0.10元=11.41元
其中：𝑃0为调整前的授予/行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予/行权价格。
（三）综合上述的调整事项：
（1）公司限制性股票与股票期权的激励对象调整为459名，尚未授予的限制性股票与股票期权数量分别调整为1,439.5万股、1,042.5万份；（2）限制性股票的授予价格调整为5.64元、股票期权的行权价格调整为11.41元。
三、限制性股票与股票期权激励计划价格、数量及激励对象的调整对公司的影响
本次对公司授予的限制性股票与股票期权价格、数量及激励对象进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、法律意见书结论性意见
上海市瑛明律师事务所对公司《限制性股票与股票期权激励计划》限制性股票与股票期权价格、数量及激励对象的调整发表专项法律意见：海大集团本次调整限制性股票与股票期权授予的对象、数量和授予价格/行权价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性文件及《限制性股票与股票期权激励计划》、《公司章程》的规定，本次调整程序和调整结果合法、有效。
五、本次《关于调整限制性股票与股票期权价格、数量及激励对象》的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和结果符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性文件及《限制性股票与股权激励计划》、《公司章程》的规定。
公司监事会对本次调整后的《限制性股票与股票期权激励计划》的激励对象名
单进行了认真核实，认为：1、公司部分激励对象离职、自愿放弃股权激励权利，因此公司对激励对象进行相应调整，本次激励对象由466名调整为459名，同时对相应的限制性股票与股票期权数量进行调整。调整后激励对象均为公司2015年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中的相关人员。2、本次调整限制性股票与股票期权价格、数量和激励对象已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和结果符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性文件及《限制性股票与股权激励计划》、《公司章程》的规定。
综上，公司监事会同意调整《限制性股票与股票期权激励计划》限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象。
六、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、公司第三届监事会第十一次会议决议；
4、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司实施限制性股票与股票期权激励计划的补充法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年三月五日
朗源股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2016年任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年，本人任职期内共召开了1次董事会会议、2次股东大会，本人亲自出席了上述所有董事会会议并列席公司股东大会。对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
任职期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见：
三、任职各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员，本人按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》的议事规则，在任职期内,积极参与各委员会的日常工作,主要履行以下职责：
1、作为提名委员会主任委员，积极履行提名委员会的职责，严格按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等部门规章开展工作，组织并参加提名委员会会议。
2、作为薪酬与考核委员会主任委员，积极主持召开薪酬与考核委员会工作会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行考评，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、作为战略与投资委员会委员，积极了解公司的各项业务经营情况及行业发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。
4、作为审计委员会委员，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
四、对公司进行现场检查的情况
在任职期内，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、保护投资者利益的举措，本人对公司的股东大会及董事会决议执行情况、内部控制、财务管理状况、生产经营状况等方面进行了检查，利用自身专业知识为公司经营献计献策，促进公司的发展，维护全体股东特别是中小投资者的利益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《信息披露管理制度》的规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规，并对证监会、交易所等颁布和更新的规章制度、文件精神进行深入研究，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者切身利益等相关法规加深认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
本人对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢!
特此公告。
述职人：宋晓
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015—12中原环保股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：中原环保，证券代码：000544）交易价格于 2015年 2月 13日、2月 16日、2月 17日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处；
3、公司业绩信息不存在泄漏的情况，公司业绩与业绩快报中已披露的业绩不存在较大差异；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、2015年 2月 13日，本公司刊登了《中原环保股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组相关资料。经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间实际控制人、控股股东以及公司董监高人员未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司业已披露的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过或中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司涉及的重大事项中相关公告披露的风险因素。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二零一五年二月十七日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－041福建龙洲运输股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 22日发布了 2014年年度报告全文及摘要。为了能更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更全面、深入地了解公司，公司将于 2015年 4月 30日（星期四）15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的“投资者关系互动平台”举行 2014年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王跃荣先生，董事、财务总监陈海宁女士，董事、副总裁、董事会秘书蓝能旺先生，独立董事郭平先生和保荐代表人王静波女士。
为提高活动效率，欢迎广大投资者于 4月 29日之前，通过电话（0597-3100699）、传真（0597-3100660）或电子邮件（lzyszqb@163.com）等形式将需要了解及关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年四月二十五日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-016
上海中信信息发展股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日下午，在公司会议室召开第三届监事会第六次会议，出席会议的监事应到3人，实到3人，本次监事会已于2016年4月14日通知各位监事。会议由监事会主席陈若初主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海中信信息发展股份有限公司 2016年第一季度报告全文》详见 2016年 4月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第三次监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-023北方华创科技集团股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资事项概述
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
为优化管理架构，提高管理效率，公司全资子公司北京七星华创流量计有限公司（以下简称“流量计公司”）将对公司全资子公司北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司（以下简称“弗洛尔”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后弗洛尔将予以注销。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并属于公司全资子公司之间的交易，不构成上市公司的关联交易；本次吸收合并未达到重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
（一）被合并方：北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司
1、成立日期：2004-01-05
2、注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号
3、统一社会信用代码：91110105757702397H
4、法定代表人：张国铭
5、注册资本：987.64万元
6、经营范围：生产数字式、模拟式质量流量控制器和质量流量计；货物进出口；技术进出口。
7、股权结构：公司持有其100%的股权。
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||项目||2017年12月31日|
|货币资金||1,428,463.54||
|存货||1,349.82||
|固定资产||1,691,130.86||
||资产合计||34,762,196.39|
|预收账款||||
|应付职工薪酬||328,457.83||
|其他应付款||268,429.73||
||负债合计||998,766.48|
|净资产||33,763,429.91||

上述财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）合并方：北京七星华创流量计有限公司
1、成立日期：2017-01-10
2、注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢506室
3、统一社会信用代码：91110302MA00B9MQ4G
4、法定代表人：张国铭
5、注册资本：500万元
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；技术进出口、货物进出口、经济贸易咨询；生产及销售气体质量流量控制器。
7、股权结构：公司持有其100%的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
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||项目||2017年12月31日|
|货币资金||49,153,990.11||
|应收票据||23,077,588.00||
|应收账款||8,286,862.51||
|其他应收款||3,968,071.91||
|预付账款||5,932,461.03||
|存货||69,258,994.35||
|固定资产||8,723,902.54||
|无形资产||81,926,504.61||
|递延所得税资产||872,761.88||
||资产合计||282,560,430.91|
|应付账款||57,979,001.21||
|预收账款||18,621,887.65||
|应付职工薪酬||2,452,302.35||
|其他应付款||296,958.09||
||负债合计||154,617,651.47|
|净资产||127,942,779.44||

上述财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）流量计公司以整体吸收合并的方式合并弗洛尔的全部资产、负债和业务，合并完成后流量计公司存续经营，弗洛尔独立法人资格注销。
（二）合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由流量计公司承担。
（三）合并完成后，弗洛尔的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等资产合并入流量计公司；弗洛尔的全部债权及债务由流量计公司承继。
（四）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（五）合并双方将积极合作，共同完成将弗洛尔的所有资产交付给流量计公司的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
（六）本次合并完成后，弗洛尔的员工安置按照公司相关管理规定执行。
四、本次吸收合并对公司的影响
（一）本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。
（二）流量计公司和弗洛尔均为公司全资控制企业，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，不损害公司及股东利益。
五、备查文件
1、《北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月十日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-031深圳丹邦科技股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将2016年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153号”文核准,深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00元，扣除发行费用人民币18,991,840.00元，实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。
（二）募集资金的使用情况
截止2016年6月30日止，本公司2016年上半年使用资金情况为：
单位:人民币万元项目 募集资金金额截至2015年12月31日募集资金净额 0.45减：2016年度非公开发行项目支出 0手续费支出 0.02加：2016年度专户利息收入 0截至2016年06月30日募集资金余额(包括定期存单余额) 0.43二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于 2013年 9月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2013年12月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016年 06月 30日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2016年 06月 30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元存放银行名称 账号 期末余额 备注
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 44201515200059002618 2,395.77
中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 4000093229100007218 1,179.53
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 44201515200059666688 32.18账户名称：广东丹邦中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 4000093229100009270 681.08账户名称：广东丹邦合计 4,288.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年上半年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
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|募集资金总额|||58,096.82||||本报告期投入募集资金总额|0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||已累计投入募集资金总额|58,420.68||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00|||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化|否|58,096.82|58,096.82|0.00|58,420.68|100.56%|2016年2月29日|0.00|不适用|否|
|合计|||58,096.82|58,096.82|0.00|58,420.68|100.56%|||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||募集资金投资项目实施地点未变更。|||||||||
|募集资金投资项目实施方式|||募集资金投资项目实施方式未调整。|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到2013年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币20,196.64万元。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||募集资金结余0.43万元存放于募集资金专户中。|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||||||||
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2016-023烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行
购买理财产品的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）4.53亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）购买保本型理财产品，预期年化收益率3.5%，期限 263天。上述议案于 2016年 4月 1日经公司 2015年度股东大会审议通过。
公司近日使用闲置募集资金（含超募资金）453,000,000元人民币购买石嘴山银行“麒麟机构定向 201608期封闭式保证收益型人民币理财产品”，相关情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
产品名称：麒麟机构定向 201608期封闭式保证收益型人民币理财产品
发行主体：石嘴山银行股份有限公司
产品类型：保证收益型
产品类别：债券及货币市场工具类
金额：453,000,000元人民币
资金来源：部分闲置募集资金（含超募资金）
期限：263天
收益分配方式：根据理财资金所投资资产实际运作情况向客户支付到期款项。实际到期日，银行按客户认购金额将本金和收益全额支付给客户。
经测算可能达到的年化收益率：3.5%
投资范围：本理财产品投资对象为国债、央行票据、金融债，企业债和中期票据、短期融资券、同业存款、同业借款、回购、拆借等高流动性资产，以及资产支持票据、券商、基金及其子公司资产管理计划、信托计划等符合监管要求的固定收益类资产。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除石嘴山银行以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法
及时变现理财产品；
（3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计与监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定严格履行信息披露义务。
三、2015年度公司与石嘴山银行的关联交易情况
根据第三届董事会第三次会议及 2014年度股东大会审议通过的《关于公司 2015年度日常性关联交易的议案》、《关于在石嘴山银行开立一般存款结算账户的关联交易议案》公司预计 2015年度在石嘴山银行的募集资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 70000万元，一般存款结算账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 20000万元。具体执行情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||||
||||关联人||2015年实际发生关联交易金额||
||类别||||||
|金融业务||中国国电集团公司间接控制的石嘴山银行股份有限公司||募集资金存款（每日存款余额的最高额）||一般存款（每日存款余额的最高额）|
|||||68625.25||15785.74|

四、对公司的影响
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置募集资金（含超募资金）进行上述范围内的理财业务，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）购
买理财产品累计投资金额为 453,000,000元人民币（含本次公告理财产品 453,000,000元人民币）。尚未到期金额 453,000,000元人民币（含本次公告理财产品 453,000,000元人民币），占公司最近一年（2015年）经审计总资产的16.22%。
六、报备文件
1、《机构客户理财产品销售文件麒麟机构定向 201608期封闭式保证收益型人民币理财产品》
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
广东柏堡龙股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-072广东柏堡龙股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|柏堡龙|股票代码||002776|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|江伟荣||刘志伟||
|电话|0663-2769999||0663-2769999||
|传真|0663-2678887||0663-2678887||
|电子信箱|bobaolon@163.com||bobaolon@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|325,946,792.93|308,663,331.24|5.60%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|60,599,371.46|60,306,993.16|0.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||60,556,871.46|60,136,993.16|0.70%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|56,933,764.92|60,103,963.15|-5.27%|
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.77|-49.35%|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.58|-50.00%|

广东柏堡龙股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|5.97%|15.55%|-9.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,428,092,461.03|1,259,220,962.73|13.41%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,035,293,389.51|993,572,315.45|4.20%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||19,239|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|陈伟雄|境内自然人|33.88%|71,060,000|71,060,000|||
|陈娜娜|境内自然人|21.00%|44,040,000|44,040,000|质押|19,840,000|
|陈昌雄|境内自然人|4.77%|10,000,000|10,000,000|||
|陈秋明|境内自然人|4.77%|10,000,000|10,000,000|||
|嘉兴时代精选创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.00%|6,300,000|0|||
|上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.00%|6,300,000|0|||
|新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.34%|4,900,000|0|||
|中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|4.72%|4,720,000|0|||
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）|国有法人|0.71%|1,481,459|0|||
|巩和国|境内自然人|0.57%|1,204,700|0|||

广东柏堡龙股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||
|-|-|
||上述股东中，控股股东陈伟雄、陈娜娜及陈昌雄、陈秋明存在一致行动的可能；上海 五|
|上述股东关联关系或一致行动||
||岳嘉源股权投资中心（有限合伙）及中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）为同 一实|
|的说明||
||际控制人控制下的企业，存在一致行动的可能。|
|参与融资融券业务股东情况说|不适用|
|明（如有）||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长。报告
期末资产总额142,809.25万元，较上期末增长13.41%,主要原因是公司业务运营形成。其中流动资产115,749.02万元，较上期末增长7.39%。非流动资产 27,060.23万元，较上期末增长49.17%，主要是收购资产预付款及在建工程增加形成的。报告期内，公司实现营业收入32,594.68万元，较上年同期增长5.60%，公司营业收入的增长，主要得益于研发设计能力不断提升，设计款式市场销售情况较好。营业成本 22,946.73万元，较上年同期增长5.20%。三项费用合计2,469.16万元，较上年同期增长38.21%，增长的主要原因是工资费用、宣传策划费用以及新设全资子公司费用等增长幅度较大。实现净利润 6,059.94万元，较上年同期增长0.48%。
报告期内公司收购深圳衡韵时装有限公司100%股权，签定股权购买协议，交易标的资产价格为8，552.54万元，截止报告期末，已支付价款6，940万元，深圳衡韵时装有限公司已完成了工商变更登记手续并更名为深圳星禾时装有限公司，本次股权收购的资金来源为公司自有资金，通过此次股权收购有利于提升公司整体竞争力，提高经济效益，促进公司的持续稳定经营，对公司经营能力和经营业绩的提升将产生积极的影响。
报告期内，公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。本次非公开发行有助于提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力，及时把握市场机遇，快速提升业务规模，增强整体竞争力。
截止报告披露日，公司新设立全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司，目前已完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监
督管理局颁发的《营业执照》。子公司注册资本为1亿元，资金来源为本公司自有资金。公司本次设立子公司为了进一步拓
广东柏堡龙股份有限公司2016年半年度报告摘要展时尚城市的布点，更便捷的联合国内外设计师开展时尚设计业务及其它公司主营业务相关业务，配合公司经营战略布局，保障公司未来可持续发展能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东柏堡龙股份有限公司
法定代表人：陈伟雄
2016年8月17日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-007
同方国芯电子股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年2月13日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总裁赵维健先生、独立董事曹阳先生、副总裁葛元庆先生、副总裁兼董事会秘书杜林虎先生、财务总监杨秋平女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-068江汉石油钻头股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 9月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司控股股东签署国有产权划转协议及权益变动的提示性公告》，公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油局”）拟将所持本公司67.50%的股份无偿划转给中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）。
公司于2014年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于国有股份无偿划转及非公开发行A股股份获得国务院国资委批复的提示性公告》，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于江汉石油钻头股份有限公司国有股份无偿划转及非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2014]977号），同意将公司控股股东江汉石油局所持本公司67.50%的股份无偿划转至石化集团。
公司于2014年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于中国石油化工集团公司获得中国证监会豁免要约收购义务的公告》，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准豁免中国石油化工集团公司要约收购江汉石油钻头股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014][1140]号），核准豁免石化集团因国有资产行政划转而持有本公司27,027万股股份，约占本公司总股本的67.5%而应履行的要约收购义务。
近日，公司收到石化集团通知，石化集团已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，江汉石油局所持本公司67.50%的股份已无偿划转至石化集团。
本次股份划转后，江汉石油局将不再持有本公司股权，石化集团持有公司 270,270,000股，占公司总股本67.50%，成为公司的控股股东；交易前后公司实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 12月 24日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-069聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）和本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）的通知，睿洋科技、普渡科技于近期办理了股票质押回购的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|睿洋科技|是|1,260,000|2016年10月25日|2017年10月25日|中信证券股份有限公司|1.13%|融资需求|
|普渡科技|是|6,000,000|2016年10月25日|2017年10月25日|中信证券股份有限公司|10.39%|融资需求|
|合计||7,260,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股
本的24.62%，已累计质押62,708,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的
56.23%,占本公司总股本的13.84%。
截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.75%，累计质押57,455,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的99.50%,占本公司总股本的12.68%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-074广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）申请开立融资性保函，为公司的全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）向华美银行申请的金额为276.50万美元的贷款提供担保。开立保函金额为 276.50万美元，期限不超过 1年。本次开立保函将占用公司于 2018年 8月 27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》中的授信额度2,000元。同时，授权公司董事长张颂明先生代表本公司与中行广州白云支行签署上述融资担保项下的有关法律文件。
2018年 11月 27日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。公司独立董事对上述开立保函事项发表了明确同意的独立意见。
本次担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
名称：达意隆北美有限公司（TECHLONGINC.）
住所：3167 Main Street Duluth Georgia 30096
法定代表人：张胜
注册资本：600万美元
主营业务：电子、机械设备的销售以及维修服务
成立日期：2012年12月11日
注册地点：佐治亚州
营业执照号码：270155
北美达意隆为公司的全资子公司。
三、北美达意隆近两年的主要财务数据
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产（元）|103,761,377.23|127,146,940.05|
|净资产（元）|-17,297,956.90|3,606,936.61|
|营业收入（元）|125,273,447.16|80,847,795.04|
|营业利润（元）|790,842.61|-14,666,845.65|
|净利润（元）|9,411,650.71|-11,716,476.60|

四、开立保函协议的主要内容
公司将在中行广州白云支行占用人民币 2,000万元的融资性保函授信额度，开立金额为 276.50万美元的融资性保函，为北美达意隆向华美银行申请的金额为 276.50万美元的贷款提供担保；授权张颂明先生代表公司与中行广州白云支行署上述授信融资项下的有关法律文件。
截至本公告披露日，公司暂未签订开立保函的协议，公司将持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
北美达意隆为公司的全资子公司，其业务前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。董事会认为，随着公司该业务的发展，北美达意隆具有相应的偿债能力。
董事会同意公司向中行广州白云支行申请开立融资性保函，为北美达意隆提供融资担保；同时授权公司董事长张颂明先生代表本公司办理上述融资担保事宜，并签署合同及其他有关文件。公司为北美达意隆提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
此次为全资子公司提供担保，未进行反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为 5,388.18万元，其中，公
司对控股子公司提供的担保总额为5,388.18万元，占公司最近一期经审计净资产8.49%；截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保实际发生额为 0元。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
七、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于子公司进行融资和支持其业务发展，对公司本年度及未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。
八、备查文件
《第五届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-033唐人神集团股份有限公司
关于 2014年年度向银行申请综合授信
40.3亿元融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 16日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：
根据公司 2014年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等15家银行申请综合授信融资 40.3亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款之内，拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。
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|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行|30,000|
|2|中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行|40,000|
|3|中国农业银行股份有限公司株洲分行|30,000|
|4|中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行|30,000|
|5|交通银行股份有限公司株洲支行|25,000|
|6|招商银行股份有限公司株洲车站路支行|20,000|
|7|中国民生银行株洲支行|45,000|
|8|中信银行股份有限公司株洲支行|30,000|
|9|兴业银行股份有限公司株洲支行|40,000|
|10|中国邮政储蓄银行株洲市分行|15,000|
|11|华融湘江银行株洲中兴支行|20,000|
|12|上海浦东发展银行股份有限公司株洲长江路支行|28,000|
|13|中国光大银行股份有限公司株洲支行|30,000|
|14|法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行|10,000|
|15|汇丰银行（中国）有限公司长沙分行|10,000|

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|合 计|403,000|

因公司本次拟向银行机构申请综合授信额度合计 40.3亿元超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》的规定，公司拟向银行机构申请人民币共计40.3亿元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日