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广州御银科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-043广州御银科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|御银股份|股票代码||002177|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|谭 骅||余咏芳||
|电话|020-29087848||020-29087848||
|传真|020-29087850||020-29087850||
|电子信箱|zqb@kingteller.com.cn||zqb@kingteller.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|530,880,824.74|517,799,691.14|2.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|56,525,075.84|55,096,465.61|2.59%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||50,977,455.84|57,250,565.25|-10.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-147,164,827.21|-160,578,190.09|8.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.0743|0.0724|2.62%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0743|0.0724|2.62%|
|加权平均净资产收益率|3.36%|3.37%|-0.01%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,150,772,155.59|2,312,826,510.80|-7.01%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,710,069,992.96|1,653,524,381.45|3.42%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|116,030||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件|质押或冻结情况|

广州御银科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|杨文江|境内自然人|20.81%|158,379,810|139,034,857|||
|恒大人寿保险有限公司－万能组合B|其他|0.68%|5,142,724||||
|广州御银科技股份有限公司－第二期员工持股计划|其他|0.58%|4,390,437||||
|恒大人寿保险有限公司－传统组合A|其他|0.46%|3,509,190||||
|黄光伟|境内自然人|0.39%|3,000,000||||
|三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金|其他|0.35%|2,686,000||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.26%|2,006,200||||
|徐茶美|境内自然人|0.25%|1,940,000||||
|王勇|境内自然人|0.23%|1,740,000||||
|陈志延|境内自然人|0.22%|1,706,590||||
|||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||公司股东黄光伟通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,000,000股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票3,000,000股，占本公司总股本的0.39%。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司管理层紧密围绕公司的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，专注于金融信息化领域，并在我国深化金融改革的政策背景下，充分发挥公司积累的行业竞争优势，积极探索和发展创新业务领域。
御银始终秉承“诚实务实、专业专注、自主创新、稳健规范”的企业精神，牢牢锁定ATM（取款机）与CRS（存取款一体机）的金融高端制造业的经营理念，紧密围绕市场需求进行深度挖掘。通过战略合作，不断将生物识别技术包括人脸识别、虹膜识别技术创新性融合于金融自助设备；依靠雄厚的研发实力，利用分布式的数据存储方式极大提高交易安全性的特点，打造更安全、更智慧、更快捷等顺应市场需求的高科技产品。
公司专注金融设备整体解决服务商十余年，凭借实力雄厚的研发团队，优质高效的产品服务、中高端市场准入、产业链协同配套和品牌影响力等核心竞争优势，以内生增长与外延整合的方式双轨式发展，不断做大做强，致力打造全球金融设备制造龙头企业。报告期内，公司实现总收入53,088.08万元，比上年同期增长2.53%；实现利润总额6,048.55万元，比上年同期增长4.13%；归属上市公司股东的净利润为5,652.51万元，比上年同期增长2.59%。
报告期内，公司及子公司取得了1项发明专利、2项外观设计专利、9项实用新型专利、18项计算机软件著作权登记证书、7项资格认证证书、9项产品认证证书。公司高度重视核心技术研发，凭借雄厚的研发实力，荣获广东省高新技术企业协会颁
发的“广东省创新型企业（试点）证书”，此外，公司已经连续八年获得“广东省诚信示范企业”，连续九年获得“广东省
守合同重信用企业”。
广州御银科技股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
2014年度业绩快报证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-012广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|433,115,294.92|400,435,133.30|8.16|
|营业利润|20,990,010.45|10,834,387.34|93.74|
|利润总额|22,711,460.35|14,238,434.86|59.51|
|归属于上市公司股东的净利润|20,325,120.37|11,678,438.49|74.04|
|基本每股收益（元）|0.09|0.05|80.00|
|加权平均净资产收益率|2.35%|1.37%|0.98|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|1,588,066,209.94|1,442,973,441.80|10.06|
|归属于上市公司股东的所有者权益|875,983,277.61|857,170,244.21|2.19|
|股本|216,000,000.00|216,000,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.0555|3.9684|2.19|
|备注：2014年度，公司非经常性损益为1,404,878.70元。||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2014年度业绩快报2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于2014年年末公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率分别按当期股本情况加权平均法计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期实现营业收入433,115,294.92元，比去年同期增长8.16%；实现营业利润20,990,010.45元，比去年同期增长93.74%；利润总额 22,711,460.35
元，比去年同期增长59.51%；归属于上市公司股东的净利润20,325,120.37元，比去年同期增长74.04%。
2014年度，公司营业收入较上年同期增长8.16%，主要原因：
公司主营业务安防玻璃及配套型材框架依然保持良好发展势头。经过多年的反复酝酿，国家住建部发布了《建筑设计防火规范（2014）版》，新标准的出台，从消防验收角度，对商品住宅防火玻璃的使用情况具有强制性要求。因此，公司为满足广大客户对安防玻璃系统高稳定性的需求，以及配合国家即将出台的新规范，公司加大了安防产品的研发力度，对我司的业绩有较好的促进作用。
2、财务状况
报告期末总资产余额为1,588,066,209.94元，比期初增加10.05%；报告期末股东权益余额为875,983,277.61元，比期初增加2.19%；报告期末每股净资产4.0555元，比期初增加2.19%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月27日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2014年度业绩预告》预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配情况
2014年度业绩快报进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年二月二十七日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002428 证券简称：云南锗业内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||龙超|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||伍志旭|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||管云鸿|12|

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2014年03月26日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-023睿康文远电缆股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 3月 16日以电话和书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2017年 3月27日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席徐瑾女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于对外投资收购A&T Media,Inc.股权的议案
经对公司补充提供的由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字
【2017】01860044号《审计报告》以及由北京中林资产评估有限公司出具的中林评字（2017）66号《评估报告》进行审议后监事会认为：本次交易结构合理，交易方式明确，交易价格公允，交易标的具备较好的盈利能力和优质的运营条件，与公司未来发展规划及战略布局相一致，本次交易有利于公司业务结构的调整和完善，有利于形成公司新的利润增长点，符合公司及全体股东的共同利益，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资收购A&T Media,Inc.股权的议案。
《关于对外投资收购A&T Media,Inc.股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2017年3月27日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-030山东地矿股份有限公司
关于注销参股子公司山东惠矿兴达投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东地矿股份有限公司（“公司”）于2017年9月26日召开第九届董事会2017年第十一次临时会议，审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，同意公司以拥有的位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高新万达广场J3写字楼相关实
物资产经评估作价出资34,000万元，与山东国惠投资有限公司（“山东国惠”）签订《共同出资设立公司合同》，出资设立参股子公司山东惠矿兴达投资有限公司（“惠矿兴达”）。详情请参见公司同日公告的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2017-079）。
2019年4月22日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销参股子公司山东惠矿兴达投资有限公司的议案》。根据公司经营管理的需要，结合惠矿兴达的实际情况，为进一步改善公司资产结构配置，增强公司的持续盈利能力，同意注销参股子公司惠矿兴达，同时授权公司管理层配合惠矿兴达办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销参股子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销参股子公司事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、拟注销参股子公司基本情况
1.公司名称：山东惠矿兴达投资有限公司
2.营业期限：2017年9月29日至2027年9月28日
3.法定代表人：张玉才
4.公司性质：有限责任公司（国有控股）
6.统一社会信用代码：91370000MA3EM54Q7A
7.注册资本：陆亿玖仟万元人民币
8.经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；企业重组、收购、兼并；铁矿产品贸易；以自有房产对外出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股本（万元）||出资形式||出资比例（%）|
|1||山东国惠投资有限公司||35,000||货币||50.72||
|2||山东地矿股份有限公司||34.000||实物||49.28||

10.最近一年主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日（未经审计）||2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额||35,082.70||35,078.41||
|负债总额||44.20||28.16||
|净资产||35,038.50||35,050.25||
||项目||2018年1-12月（未经审计）||2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入||95.45||9.35||
|净利润||38.57||7.7||

11.其他事项
本次注销参股子公司惠矿兴达，公司已与惠矿兴达其他股东（即山东国惠）协商一致，惠矿兴达解散清算的财产分配原则为：山东国惠收回已实际投入的资金3.5亿元人民币，该3.5亿元作为山东国惠的清算分配财产；公司原认缴未缴出资资产仍由公司享有相应产权，该部分资产作为公司的解散分配财产。
本次注销参股子公司惠矿兴达不存在土地租赁、债务重组等情况，公司不存在为惠矿兴达提供担保、委托理财等情况，惠矿兴达不存在占用公司资金情况。
三、本次注销参股子公司的目的和对公司的影响
注销参股子公司惠矿兴达，有利于优化公司资源配置，提高资产使用效率，降低运营成本，增强公司的持续发展能力和盈利能力。
注销参股子公司惠矿兴达不会对公司的合并财务报表范围产生影响，公司对惠矿兴达的实物出资尚未办理产权过户手续，本次注销不会对公司整体业务发展
和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、授权事项
董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定配合惠矿兴达办理完成相关清算和注销事宜。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
关于控股股东股票质押式回购交易的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-045
北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月20日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东林皓先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，相关信息如下：
近日，林皓先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，林皓先生将其持有的本公司限售流通股8,600,000股质押给中信证券，占林皓先生所持股份的6.59%，占公司股份总数的3.22%。
本次股票质押式回购交易仅限于林皓先生持有公司股票收益权的转移，不会影响林皓先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2014年8月19日，回购交易日为2016年8月18日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，林皓先生共持有本公司股份130,500,000股，占本公司股份总数的48.91%，其中已质押股份46,920,000股，占公司股份总数的17.59%，占林皓先生所持本公司股份总数的35.95%。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二零一四年八月二十日
证券代码：000035 证券简称：中科健 公告编号：KJ2014-28
中国科健股份有限公司
关于如东县生活垃圾焚烧发电项目三期工程
获江苏省发展和改革委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国科健股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已全部实施完毕，江苏天楹环保能源有限公司（原江苏天楹环保能源股份有限公司）（以下简称天楹环保）100%股权转让至公司的工商变更登记手续已于2014年5月12日办理完成。
公司于2014年5月29日收到天楹环保全资子公司如东天楹环保能源有限公司转来的江苏省如东县发改委《关于转发<省发改委关于如东县生活垃圾焚烧发电项目三期工程核准的批复>的通知》（东发改[2014]62号），通知转发了《省发改委关于如东县生活垃圾焚烧发电项目三期工程核准的批复》（苏发改投资发[2014]407号），主要内容如下：
一、同意建设如东县生活垃圾焚烧发电项目三期工程，项目单位为如东天楹环保能源有限公司。
二、本期工程建设地点位于如东县东安科技园区东安大道南侧、珠海路西侧，项目已建厂址范围内。
三、本期工程建设规模为焚烧处理垃圾800吨/日。垃圾焚烧采用2台400吨/日机械炉排炉，配置1套14MW汽轮发电机组。
四、本期工程估算总投资为30478万元。
五、项目近期工程建设工期为2年。
公司将依照江苏省发改委的批复，严格执行项目节能和环保的要求，并根据该项目建设需要，就该项目勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标，及时办理相关手续，积极推进该项目的建设。
特此公告。
中国科健股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-087深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2016年10月11日（星期二）下午14:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2016年10月11日（星期二）下午14:00；网络投票时间:2016年10月 10日—2016年 10月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 10月 10日 15:00至 2016年 10月11日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：副董事长李雳先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数232,123,910股，占公司股份总数的48.6840%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8名，代表有表决权的股份数175,223,808股，占公司股份总数的36.7502%；
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数56,900,102股，占公司股份总数的11.9338%；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-087(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司中山品上照明有限公司向招商银行中山分行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
表决结果：同意232,123,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 8,020,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理融资业务提供担保的议案》；
表决结果：同意232,123,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 8,020,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意232,123,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 8,020,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、法律意见书
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所刘震国、郑婕律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-087均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-098石家庄通合电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2018年9月6日、2018年9月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通合科技，证券代码：300491）自2018年3月13日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。
2018年7月5日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了披露程序，公司股票继续停牌。
2018年7月13日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对石家庄通合电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询【2018】第28号）（以下简称“《问询函》”）。公司组织相关人员及中介机构对《问询函》中所涉问题进行了逐项落实，并于2018年7月19日召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过了对重组相关文件的修订。经向深圳证券交易所申请并审核通过后，公司于2018年7月20日披露了相关回复说明，公司股票于2018年7月20日开市起复牌。
司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了披露程序。
2018年8月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的本次重大资产重组的申请材料。2018年8月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（181199号）（以下简称“《补正通知书》”），要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
目前，公司正组织相关各方，积极推进本次重大资产重组事项。
2、2018年8月30日，公司披露了《2018年半年度报告》（公告编号：2018-097）及其摘要等相关文件。
2018年上半年，公司实现营业总收入6,778.25万元，较上年同期增长3.58%；
实现营业利润321.05万元，实现利润总额316.18万元，实现归属于上市公司股东的净利润317.79万元。
3、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
7、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司在日常经营中面临着行业政策风险、应收账款快速增长的风险、研发风险、毛利率下降的风险以及存货增长风险等，若上述风险发生或扩大，将影响公司发展及盈利能力。有关公司风险因素的详细内容请参见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-097）。
公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及定期报告中披露的风险因素，审慎决策。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年九月七日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-041云南铝业股份有限公司关于设立
全资子公司云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司（暂定名）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）本次投资的基本情况
随着云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）水电铝加工一体化产业链的逐步完善和业务规模的不断扩大，为更好地整合生产维修、环保治理等方面的技术、设备及人才等资源，全面创新公司运行机制和维修体系，进一步降低公司系统成本，积极构建集生产维修、炉窑工程、环保治理为一体的综合性工业服务专业平台，公司拟在红河州建水县投资设立云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司（暂定名，以下简称“绿源慧邦”）。公司将充分依托绿源慧邦资源整合优势和技术优势，围绕生产维修、炉窑工程、资源节约与循环利用等领域，培育公司新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争优势和可持续发展能力。
（二）董事会审议情况
公司于 2017年 5月 12日召开第六届董事会第四十一次会议，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司（暂定名）的议案》。
（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍（不适用）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
公司持有绿源慧邦100%股权，无其他交易对手方。
三、投资标的的基本情况
1.公司名称：云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册地址：红河州建水县羊街工业园区
4.注册资本：10,000万元人民币
5.出资方式：公司以现金方式首期出资1,000万元，后续资金根据绿源慧邦运营需要逐步缴足。
6.经营范围：炉窑工程专业承包，炉窑维修，钢结构工程承包，铝加工制品，炭素制品，铝铸造，钢铁铸造，耐火材料生产及销售，铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工。
以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容（不适用）
本次对外投资系设立公司全资子公司，无须签订对外投资合同。
五、投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资目的和影响
1.该投资事项符合公司战略和运营发展需要，有利于公司整合生产维修、环保治理等方面的技术、设备及人才等资源，进一步降低公司系统成本。
2.可以充分发挥绿源慧邦资源整合优势和技术优势，围绕生产维修、炉窑工程、资源节约与循环利用等领域，培育公司新的利润增长点，进一步提升公司整体竞争优势和可持续发展能力。
3.本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
（二）存在的风险
本次投资设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的生产运营过程中强
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
化管理，做好风险防范，确保稳健经营。
六、关联交易（不适用）
本次对外投资不属于关联交易，故不适用。
七、备查文件
公司第六届董事会第四十一次会议决议。
公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年5月 12日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
广州友谊集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事第 1次会议聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第七届董事会第 1次会议审议的聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1.经审查，王银喜、江国源、黎钢、王晖不存在《公司法》第 147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
2.本次董事会关于聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
3.董事会中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意聘任王银喜为公司总经理，聘任江国源、黎钢、王晖为公司副总经理，聘任江国源为公司董事会秘书，王银喜兼任公司财务负责人。
独立董事签字：王帆、汤胜 、刘涛 、陈海权
2014年 6月 19日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-43
当代东方投资股份有限公司
关于收购东阳盟将威影视文化有限公司100%股权
完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|根据当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七|
|次会议决议和 2013 年年度股东大会会议审议通过的相关决议，公司非公开发行|
|股票募集资金收购东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）100%|
|股权。|
|2015 年 6 月 15 日，公司接到盟将威通知，盟将威已在东阳市市场监督管|
|理局办理完成了股权转让的工商变更登记备案手续，并换发了新的《企业法人营|
|业执照》。本次工商变更完成后，公司持有盟将威100%的股权，盟将威成为本公|
|司全资子公司。|
|特此公告|

当代东方投资股份有限公司
董事会
2015年6月16日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-149深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2018年6月28日召开公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金9,200万元暂时补充公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为9,193万元。2018年11月28日，公司已将9,193万元暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年11月28日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-066上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于参与设立有限合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁软件”）拟使用自有资金人民币 4,000万元（其中首期出资额为 1,600万元）作为有限合伙人参与设立上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）。公司将以出资额为限，承担有限责任。
2、审批程序
本次对外投资事项已经公司总经理办公会议审议通过，根据《公司章程》、《投资管理制度》、《总经理工作细则》等有关规定，本次投资事项属于总经理办公会议审批权限，无需提交董事会和股东大会审批。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、参与方的基本情况
（一）普通合伙人及执行事务合伙人
名称：上海千骥星鹤股权投资基金管理企业（有限合伙）
注册号：310000500569884
住所：上海市徐汇区天钥桥路 909号 2号楼 240室
合伙期限：2015年 5月 27日至 2027年 5月 26日
经营范围：从事股权投资管理，并提供相关服务，股权投资咨询。
（二）主要有限合伙人
1、上海千骥星鹤投资合伙企业（有限合伙）
注册号：310000500571795
住所：上海市徐汇区天钥桥路 909号 2号楼 263室
合伙期限：2015年 6月 23日至 2026年 6月 22日
经营范围：股权投资。
2、上海科技创业投资（集团）有限公司
注册号：310000000129831
住所：上海市徐汇区淮海中路 1634号 2号楼 2楼、3楼
经营期限：2014年 8月 15日至
经营范围：科技创业投资，投资管理，资产管理，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，科技型孵化器企业的建设及管理业务。
3、国投高科技投资有限公司
注册号：100000000023843
住所：北京市西城区阜成门北大街 6--6号(国际投资大厦)
经营期限：1996年 9月 12日至 2046年 9月 11日
经营范围：医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及制品、机械、汽车、电子信息、新材料、高新农业、食品加工、建材橡胶、针纺织品、技术服务业、新能源、资源综合利用、节能、环保等领域的高新技术创业投资；高新技术创业投资咨询业务；资产受托管理；为高新技术创业企业提供创业管理服务业务。
三、投资标的基本情况
企业名称：上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）
注册地址：上海市
目标规模：认缴出资总额等值于1亿美元的人民币，其中卫宁软件出资人民币4,000万元。
合伙人构成:由1名普通合伙人及其他有限合伙人组成。
经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。
投资方向：主要投资将集中在生命科学领域内从事医疗器械、医疗护理产品及服务（不包括生物技术及制药的开发、研发、制造及销售）业务的企业。
存续期限：自本合伙企业的成立日起算，至首次交割日的第8个周年日为止。经顾问委员会同意，普通合伙人可决定将存续期限延长2次，每次1年。
出资方式及金额：各合伙人的认缴出资分三笔缴付至本合伙企业，其中，第一笔实缴资本应于本合伙企业成立日起的30个自然日内缴付，金额相当于各该合伙人认缴出资的40%；第二笔实缴资本应当在首次交割日的第1个周年日缴付，金额相当于各该合伙人认缴出资的30%；第三笔实缴资本应当在首次交割日的第2个周年日缴付，金额相当于各该合伙人届时的认缴出资余额。
四、合伙协议的主要内容
（一）管理人
普通合伙人应自行担任或聘用其他人士担任本合伙企业的管理人。管理人负责本合伙企业的投资管理运营。
执行事务合作人之委派代表为WUJUN（吴骏）先生，美国加州大学旧金山分校分子免疫学博士。吴骏先生具有多年股权投资、资本运作、上市公司高管任职及药物研发经验，与生物医药和医疗服务相关行业领先企业具有长期合作关系，拥有丰富的项目储备资源，曾成功主持多个投资项目并实现盈利。
（二）管理费
本合伙企业应按照管理协议约定向管理人支付管理费。管理费的费率为2%/年，按如下方式计算：
1、投资期内，按照每一有限合伙人的认缴出资的2%计算而得的年度管理费总额；及
理由自行确定某投资项目的全部或任何部分已发生的永久性价值减损的部分以及普通合伙人、管理人及其各自的关联人士不再提供管理服务的部分）中分摊的金额的2%计算而得的年度管理费总额。
管理费的抵减：普通合伙人应将筹建费用中超过本合伙企业之认缴出资总额的0.5%的部分中有限合伙人分摊的部分全额用于抵减管理费。
（三）收益分配
1、源于投资项目的分配
来源于任一投资项目（可转债投资除外）的可分配收入应首先在所有参与该投资项目的合伙人间按照投资成本分摊比例划分。划分给普通合伙人的任何金额应分配给普通合伙人。划分给其他有限合伙人的金额应按如下顺序在各该有限合伙人与普通合伙人之间进行分配：（i）返还有限合伙人之实缴资本：100%归于该有限合伙人，直至其按照本第（i）项取得的累计分配金额等于截止到该分配时点该有限合伙人的累计实缴资本（与可转债投资相关的实缴资本除外）；
（ii）支付有限合伙人优先回报：100%向该有限合伙人分配，直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其按照前述第（i）项取得的分配金额实现8%（年复利）的优先回报；
（iii）弥补普通合伙人回报：100%向普通合伙人分配，直至普通合伙人根据本第（iii）项取得的累计金额等于该有限合伙人根据前述第（ii）项取得的累计优先回报金额/80%×20%；及
（ⅳ）80/20分配：以上分配之后的余额，80%归于该有限合伙人，20%归于普通合伙人。
2、其他收入分配
本合伙企业其他收入应于普通合伙人认为合适的时间、按照合伙人在产生该等收入的实缴资本中的出资比例进行分配。
3、非现金分配
本合伙企业解散前，分配应尽可能以现金或可公开交易证券形式进行。但在适用法律允许的情况下，如普通合伙人善意合理判断认为
非现金分配对本合伙企业及合伙人更为有利或者本合伙企业进入解散清算程序，则经顾问委员会同意，普通合伙人可决定分配以非现金资产形式进行。若应某一有限合伙人要求，普通合伙人将尽商业上的合理努力帮助该有限合伙人处置该等非现金资产。
4、所得税及预分配
合伙人应按照《合伙企业法》及其他适用法律的规定，自行承担各自的税赋。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次对外投资涉及的合作相关各方，拥有在医疗器械、医疗护理产品及服务等领域的丰富经验和资源，通过此次投资，可以有效发挥和利用合伙企业各方的优势和资源，通过对重点投资行业有潜力公司及其他经济组织进行投资，寻求适当的机会以适当的方式退出，为投资者实现良好的资本收益。
本次投资事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关部门备案审批，存在一定不确定性。另外，本合伙企业设立后在运营中存在项目决策及运营风险。
本次投资对公司主营业务发展不存在重大影响或构成依赖，主要为公司了解行业趋势、把握行业前端创造良好条件，有利于公司获取优质投资机会，加快产业链布局。
六、备查文件
1、总经理办公会议决议；
2、合伙协议。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十九日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-025
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届董事会 2016年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016年第四次会议于 2016年 3月 18日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016年 3月 14日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到董事9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
董事会同意将 2015年第五次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》中有关本次非公开发行股票决议有效期由“本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为：“本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。”具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》
董事会同意将 2015年第五次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限由“本授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。”具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修订<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》根据中国证监会的要求，公司对《非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于 2016年 4月 5日（星期二）下午 14:30在公司三楼大会议室召开2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第四次会议决议》
2、独立董事的独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2016年3月18日