证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-058南通富士通微电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次临时股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月11日上午9:00。
网络投票时间：2014年12月10日—2014年12月11日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年12月11日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月10日 15:00至2014年12月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85号）
3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长石明达先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共
计6人，代表有效表决权股份400,046,200股，占公司总股份的61.5582%。
1.出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权股份399,984,000股，占公司总股份的61.5486%。
2.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共4人，代表股份62,200股，占公司总股份的0.0096%。
3.中小投资者出席会议情况(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权股份62,200股，占公司总股份的0.0096%。
4.公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次临时股东大会。北京大成（南通）律师事务所律师列席本次临时股东大会，对本次临时股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体如下：
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1石明达：获得投票数399,985,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9847%；其中，获得中小投资者投票数 1,003股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的1.6125%。石明达先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.1.2石磊：获得投票数399,984,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 1股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0016%。石磊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.1.3高峰：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小
股东所持表决权的0.00%。高峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.1.4夏鑫：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。夏鑫先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.1.5曲渕景昌：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。曲渕景昌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.1.6福井明人：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。福井明人先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.1.7八重樫郁雄：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。八重樫郁雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1蒋守雷：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。蒋守雷先生当选为公司第五届董事会独立董事。
1.2.2刘剑文：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。刘剑文先生当选为公司第五届董事会独立董事。
1.2.3严晓建：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。严晓建先生当选为公司第五届董事会独立董事。
1.2.4张卫：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。张卫先生当选为公司第五届董事会独立董事。
由上述人员组成公司第五届董事会，任期三年。公司董事会中没有职工代表，兼
任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：
2.1戴玉峰：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。戴玉峰女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
2.2花岡壽公：获得投票数399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；其中，获得中小投资者投票数 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.00%。花岡壽公先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
戴玉峰女士、花岡壽公先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张洞先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意399,984,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9845％；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；
弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权62,200股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0155％。
4、审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意400,024,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9945％；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；
弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0055％。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师王念、吴凌云现场见证并
出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．南通富士通微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2．北京大成（南通）律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2014年12月11日