证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-102
大连派思燃气系统股份有限公司
关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度
及2019年1-6月关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行股票，涉及对公司有关关联交易事项的确认。公司于 2019年 11月 27日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月关联交易的议案》。公司董事会对公司最近三年及一期（即 2016年度、2017年度、2018年度及 2019年 1-6月）关联交易情况进行了确认，关联董事谢冰先生、尚智勇先生、王福增先生、李建平先生、朱先磊先生和李启明先生对该事项回避表决。公司独立董事对涉及关联交易的议案进行了事前认可，同意将涉及关联交易的议案提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。根据有关法律法规相关规定，本事项尚须获得股东大会的批准，与相关关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、最近三年及一期关联交易情况
（一）经常性关联交易
1、向关联方销售
最近三年及一期内，公司向关联方销售商品、提供劳务的关联交易具体情况如下：
单位：元
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|关联方|关联交易|关联交易|2019年1-6月||2018年度||2017年度||2016年度||
||||金额|占营业收|金额|占营业|金额|占营业收|金额|占营业收|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||内容|定价方式|（元）|入比例|（元）|收入比例|（元）|入比例|（元）|入比例|
|陕西派思燃气产业装备制造有限公司|减压计量撬等|成本加成|-|-|299,310.34|0.08%|-|-|219,596.58|0.06%|

2、向关联方采购
最近三年及一期内，公司向关联方采购商品和接受劳务方面的关联交易具体情况如下：
单位：元
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|2019年1-6月||2018年度||2017年度||2016年度||
||||金额（元）|占营业成本比例|金额（元）|占营业成本比例|金额（元）|占营业成本比例|金额（元）|占营业成本比例|
|大连派思动力发展有限公司|调压器|市场价|-|-|-|-|-|-|43,415.39|0.02%|
||燃气轮机|市场价|-|-|75,431,034.49|28.59%|-|-|-|-|
|卡莱瑞佛传热（江苏）有限公司|设备|市场价|-|-|7,692,307.69|2.92%|-|-|663,524.91|0.28%|
|RMGMesstechnikGmbH|进口流量计等|市场价|-|-|2,470,743.37|0.94%|1,994,715.82|0.59%|-|-|
|陕西派思燃气产业装备制造有限公司|设备|市场价|-|-|321,681.04|0.12%|735,042.73|0.22%|-|-|

最近三年及一期内，公司存在作为出租方的租赁情况，具体情况如下：
单位：万元
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|承租方名称|租赁资产种类|确认的租赁收益||||
|||2019年1-6月|2018年度|2017年度|2016年度|
|大连派思透平动力科技有限公司|房屋租赁|97.74|193.92|96.38|-|

4、支付关键管理人员薪酬
2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月，发行人支付给董事、监事、高级管理人员薪酬分别为354.68万元、290.20万元、169.70万元、71.50万元。
（二）偶发性关联交易
1、关联方提供担保
最近三年及一期，公司关联方谢冰、谢云凯、李伟、何蕾、大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）、大连佳诚能源工程设备有限公司（以下简称“佳诚能源”）、大连派思新动贸易有限公司（以下简称“派思新动”）、派思计量科技（大连）有限公司（以下简称“派思计量”）、大连派思动力发展有限公司（以下简称“派思动力”）、鄂尔多斯市派思能源有限公司（以下简称“鄂尔多斯派思”）、水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴集团”）为公司提供连带责任保证，各期末担保余额情况如下：
（1）2019年6月30日
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|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|截至目前是否已经履行完毕|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|50,000,000.00|2019-3-1|2019-8-31|是|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|35,000,000.00|2019-1-28|2019-7-25|是|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投|公司|30,000,000.00|2019-1-31|2019-7-31|是|

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|-|-|-|-|-|-|
|资、谢冰、何蕾、李伟||||||
|谢冰、何蕾、派思投资、水发众兴、鄂尔多斯派思|公司|30,000,000.00|2019-3-15|2019-9-14|是|
|谢冰|公司|35,000,000.00|2019-2-20|2019-9-29|是|
|谢冰、何蕾、派思投资、水发众兴|公司|16,000,000.00|2019-5-22|2020-5-21|否|
|谢冰、何蕾、派思投资、水发众兴|公司|20,000,000.00|2019-6-20|2020-6-19|否|
|谢冰、何蕾、派思投资、水发众兴|公司|20,000,000.00|2019-6-28|2020-6-26|否|
|派思投资、谢冰、鄂尔多斯派思|公司|10,000,000.00|2018-9-17|2019-9-17|是|
|谢冰、何蕾|公司|70,000,000.00|2018-9-12|2019-9-12|是|
|谢冰|公司|2,108,000.00|2018-8-22|2019-8-21|是|
|谢冰|公司|1,960,000.00|2018-1-25|2019-7-25|是|
|派思投资、谢冰、鄂尔多斯派思|公司|50,000,000.00|2018-9-17|2019-9-17|是|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|657,000.00美元|2016-12-30|2020-12-30|否|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|882,000.00|2012-4-19|2050-12-31|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|772,000.00|2016-8-8|2019-8-3|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,272,000.00|2016-9-8|2019-7-13|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|8,816,000.00|2016-10-26|2019-10-25|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|770,000.00|2016-11-1|2019-9-20|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|609,819.00|2016-12-19|2019-12-18|否|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|155,900.00美元|2015-12-15|2019-7-30|是|

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|-|-|-|-|-|-|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|700,000.00|2016-7-14|2020-1-1|否|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|2,680,000.00|2016-8-3|2019-7-18|是|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|1,320,000.00|2016-9-18|2021-1-4|否|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|8,816,000.00|2016-10-14|2021-9-4|否|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|160,847.40美元|2016-3-3|2020-2-11|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|3,700,000.00|2017-6-26|2020-5-31|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|2,267,000.00|2017-7-3|2020-7-2|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,056,000.00|2017-7-12|2020-7-11|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,336,000.00|2017-7-12|2019-11-6|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,024,548.00|2017-7-21|2019-11-30|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|5,375,000.00|2017-9-21|2020-9-20|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|915,000.00|2017-11-17|2019-7-15|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,523,000.00|2018-2-28|2020-6-15|否|
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投|公司|729,279.75美元|2018-5-9|2019-10-1|是|

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|-|-|-|-|-|-|
|资、谢冰、何蕾、李伟||||||
|派思新动、派思计量、派思动力、鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰、何蕾、李伟|公司|1,461,958.00|2018-5-9|2019-12-15|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|192,854.20|2018-10-25|2019-12-1|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,006,000.00|2018-10-25|2020-12-31|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,896,000.00|2018-12-14|2019-8-31|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|56,610,707.83|2018-11-23|2021-11-22|否|

截至2019年6月30日，本公司的股东派思投资和谢冰为本公司在华夏银行大连开发区支行开具的银行承兑汇票 50,000,000.00元、交通银行大连经济技术开发区分行开具的银行承兑汇票 4,068,000.00元提供担保。
（2）2018年12月31日
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|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|截止目前是否已经履行完毕|
|谢冰|公司|50,000,000.00|2018-4-25|2019-4-24|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|50,000,000.00|2018-3-27|2019-3-26|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|30,000,000.00|2018-3-22|2019-3-21|是|
|谢冰|公司|30,000,000.00|2018-1-29|2019-1-26|是|
|谢冰|公司|40,000,000.00|2018-1-25|2019-1-24|是|
|谢冰、何蕾|公司|70,000,000.00|2018-9-11|2019-9-11|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|20,000,000.00|2018-8-23|2019-8-22|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|20,000,000.00|2018-7-12|2019-7-11|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|16,000,000.00|2018-4-19|2019-4-18|是|
|鄂尔多斯派思、派思投资、谢冰|公司|10,000,000.00|2018-9-17|2019-9-17|是|
|谢冰、派思投资|公司|13,500,000.00|2017-6-15|2019-6-14|是|
|谢冰、派思投资|公司|14,990,000.00|2017-6-14|2019-6-13|是|
|谢冰、派思投资|公司|35,000,000.00|2018-4-18|2019-4-18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,461,958.00|2018-5-9|2019-12-15|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|6,000,000.00|2018-3-23|2019-2-28|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,740,000.00|2016-11-28|2019-7-30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|8,816,000.00|2016-10-14|2021-9-4|否|

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|-|-|-|-|-|-|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,320,000.00|2016-9-18|2021-1-4|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|2,680,000.00|2016-8-3|2020-1-18|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|700,000.00|2016-7-14|2020-1-1|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|313,110.00|2016-4-22|2019-9-28|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|893,000.00|2015-8-31|2018-8-20|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|882,000.00|2012-4-19|2050-12-31|否|
|谢冰|公司|1,390,000.00|2016-3-31|2019-3-18|是|
|谢冰|公司|1,670,000.00|2016-3-31|2019-3-18|是|
|谢冰|公司|772,000.00|2016-8-8|2019-8-3|是|
|谢冰|公司|1,272,000.00|2016-9-8|2019-7-13|是|
|谢冰|公司|8,816,000.00|2016-10-26|2019-10-25|是|
|谢冰|公司|770,000.00|2016-11-1|2019-9-20|是|
|谢冰|公司|609,819.00|2016-12-19|2019-12-18|否|
|谢冰|公司|758,000.00|2017-6-5|2019-6-30|是|
|谢冰|公司|3,700,000.00|2017-6-26|2020-5-31|否|
|谢冰|公司|2,267,000.00|2017-7-3|2020-7-2|否|
|谢冰|公司|1,056,000.00|2017-7-12|2020-7-11|否|
|谢冰|公司|1,336,000.00|2017-7-12|2019-11-6|是|
|谢冰|公司|575,000.00|2017-7-21|2019-6-15|是|
|谢冰|公司|1,024,548.00|2017-7-21|2019-11-30|否|
|谢冰|公司|5,375,000.00|2017-9-21|2020-9-20|是|
|谢冰|公司|915,000.00|2017-11-17|2019-7-15|是|
|谢冰|公司|1,523,000.00|2018-2-28|2020-6-15|否|
|谢冰|公司|76,000.00|2018-4-28|2019-8-3|是|
|谢冰|公司|2,411,837.80|2018-5-4|2020-9-20|否|
|谢冰|公司|192,854.20|2018-10-25|2019-12-1|否|
|谢冰|公司|1,006,000.00|2018-10-25|2020-12-31|否|
|谢冰|公司|1,896,000.00|2018-12-14|2019-8-31|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|729,279.75美元|2018-5-9|2019-10-1|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,188,000.00美元|2017-5-4|2019-12-19|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|657,000.00美元|2016-12-30|2021-1-4|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,168,000.00美元|2016-7-25|2019-12-29|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,168,000.00美元|2016-7-25|2019-12-29|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|155,900.00美元|2015-12-15|2019-7-30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|160,847.40美元|2016-3-3|2020-2-11|否|

截至 2018年 12月 31日，本公司的股东派思投资和谢冰为本公司在华夏银行大连开发区支行开具的银行承兑汇票 50,000,000.00元、交通银行大连经济技术开发区分行开具的银行承兑汇票 8,858,000.00元提供担保。
（3）2017年12月31日
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|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|截至目前是否已经履行完毕|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|20,000,000.00|2017/5/5|2018/2/26|是|
|谢冰、何蕾|公司|20,000,000.00|2017/7/12|2018/7/11|是|
|谢冰、何蕾|公司|20,000,000.00|2017/8/10|2018/8/9|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|50,000,000.00|2017/4/25|2018/4/24|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|30,000,000.00|2017/3/28|2018/3/27|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|30,000,000.00|2017/4/7|2018/4/6|是|
|谢冰、何蕾、派思投资|公司|20,000,000.00|2017/4/13|2018/4/12|是|
|谢冰、何蕾|公司|15,000,000.00|2017/9/14|2018/3/30|是|
|谢冰、何蕾|公司|15,000,000.00|2017/9/21|2018/3/30|是|
|谢冰、派思投资|公司|13,500,000.00|2017/6/14|2019/6/13|是|
|谢冰、派思投资|公司|19,990,000.00|2017/6/14|2019/6/13|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|855,000.00|2015/12/29|2018/12/28|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,190,000.00|2016/3/17|2018/1/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,190,000.00|2016/3/17|2018/1/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,670,000.00|2016/3/31|2019/3/18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,390,000.00|2016/3/31|2019/3/18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|868,000.00|2016/4/19|2018/1/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|772,000.00|2016/8/8|2019/8/3|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|680,000.00|2016/8/29|2018/12/31|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,272,000.00|2016/9/8|2019/7/13|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|8,816,000.00|2016/10/26|2019/10/25|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|770,000.00|2016/11/7|2019/9/20|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,150,000.00|2016/12/1|2018/10/31|是|

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|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,180,000.00|2016/12/1|2018/10/31|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|609,819.00|2016/12/19|2018/12/18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|758,000.00|2017/6/5|2019/6/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|3,700,000.00|2017/6/26|2020/5/31|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|2,267,000.00|2017/7/3|2020/7/2|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,056,000.00|2017/7/12|2020/7/11|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,336,000.00|2017/7/12|2019/11/6|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,024,548.00|2017/7/21|2019/11/30|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|575,000.00|2017/7/21|2019/6/15|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|75,000.00|2017/9/6|2018/2/8|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|862,000.00|2017/9/6|2018/5/31|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|10,750,000.00|2017/9/21|2018/10/15|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|5,375,000.00|2017/9/21|2020/9/20|否|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|915,000.00|2017/11/17|2019/7/15|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|589,597.90|2017/11/20|2018/5/24|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|760,000.00|2017/12/19|2018/10/1|是|
|谢冰|公司|882,000.00|2012/4/19|2050/12/31|否|
|谢冰|公司|5,704,900.00|2015/8/31|2018/8/20|是|
|谢冰|公司|893,000.00|2015/8/31|2018/8/20|是|
|谢冰|公司|699,000.00|2015/10/30|2018/12/30|是|
|谢冰|公司|313,110.00|2016/4/22|2019/9/28|是|
|谢冰|公司|528,000.00|2016/4/27|2018/3/30|是|
|谢冰|公司|700,000.00|2016/7/14|2020/1/1|否|
|谢冰|公司|2,680,000.00|2016/8/3|2020/1/18|否|
|谢冰|公司|1,320,000.00|2016/9/18|2021/1/4|否|
|谢冰|公司|8,816,000.00|2016/10/14|2021/9/4|否|

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|-|-|-|-|-|-|
|谢冰|公司|1,740,000.00|2016/11/18|2019/7/30|是|
|谢冰|公司|678,599.88|2017/5/25|2018/7/30|是|
|谢冰|公司|2,768,440.14|2017/6/7|2018/7/30|是|
|谢冰|公司、大连威荣贸易有限公司（注）|20,000,000.00|2017/12/11|2018/12/11|是|
|谢冰|公司、大连威荣贸易有限公司（注）|20,000,000.00|2017/12/11|2018/9/11|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|840,000.00美元|2016/12/19|2018/12/18|是|
|谢冰|公司|155,900.00美元|2015/12/15|2019/7/30|是|
|谢冰|公司|160,847.40美元|2016/3/3|2020/2/11|否|
|谢冰|公司|1,168,000.00美元|2016/7/25|2019/12/19|否|
|谢冰|公司|1,168,000.00美元|2016/7/25|2019/12/19|否|
|谢冰|公司|157,200.00美元|2016/9/5|2018/9/1|是|
|谢冰|公司|657,000.00美元|2016/12/30|2021/1/4|否|
|谢冰|公司|1,188,000.00美元|2017/5/4|2019/12/19|否|
|谢冰|公司|74,956.45美元|2017/4/17|2018/2/28|是|

截至 2017年 12月 31日止，本公司的股东派思投资和谢冰为本公司在华夏银行大连开发区支行开具的银行承兑汇票 11,860,000.00元、包商银行包头分行营业部开具的银行承兑汇票 11,150,000.00元提供担保，本公司以房产抵押和谢冰担保方式为本公司取得交通银行大连经济技术开发区分行开具的银行承兑汇票20,010,000.00元。
2017年 12月 12日，公司关联方谢冰为重庆海尔小额贷款有限公司与借款人大连派思燃气系统股份有限公司和大连威荣贸易有限公司签署的两份《公司额度借款合同》提供担保，两份借款合同金额均为2,000万元人民币，均已在 2018年偿还，担保已履行完毕。
（4）2016年12月31日
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|截至目前是否已经履行完毕|
|派思投资、佳诚能源、谢冰|公司|20,000,000.00|2016/4/22|2017/4/20|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|28,500,000.00|2016/4/28|2017/4/27|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|41,500,000.00|2016/6/16|2017/6/15|是|

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|-|-|-|-|-|-|
|谢冰|公司|10,000,000.00|2016/7/7|2017/7/7|是|
|谢冰|公司|36,300,000.00|2016/7/12|2017/7/12|是|
|谢冰|公司|18,472,000.00|2016/8/15|2017/8/15|是|
|谢冰|公司|17,150,000.00|2016/8/8|2017/8/8|是|
|谢冰、派思投资|公司|20,000,000.00|2016/10/11|2017/4/10|是|
|谢冰、派思投资|公司|30,000,000.00|2016/10/13|2017/4/12|是|
|谢冰、何蕾|公司|18,000,000.00|2016/12/1|2017/11/30|是|
|谢冰|公司|409,500.00美元|2016/7/28|2017/1/27|是|
|谢冰|公司|93,000.00美元|2016/8/11|2017/2/10|是|
|谢冰|公司|1,800,000.00美元|2016/8/11|2017/2/10|是|
|谢冰|公司|1,800,000.00美元|2016/8/11|2017/2/10|是|
|谢冰|公司|1,956,000.00美元|2016/8/11|2017/2/10|是|
|谢冰|公司|882,000.00|2012/4/19|2050/12/31|否|
|谢冰|公司|699,000.00|2015/10/30|2018/12/30|是|
|谢冰|公司|5,704,900.00|2015/8/31|2018/8/20|是|
|谢冰|公司|893,000.00|2015/8/31|2018/8/20|是|
|谢冰、何蕾|公司|855,000.00|2015/12/19|2018/12/18|是|
|谢冰、何蕾|公司|1,399,000.00|2015/3/13|2017/12/31|是|
|谢冰、何蕾|公司|439,000.00|2015/10/9|2017/8/30|是|
|谢冰、何蕾|公司|589,597.90|2014/11/27|2017/1/20|是|
|谢 冰 及 其 配偶、谢云凯|公司|792,551.30|2014/1/17|2017/1/9|是|
|谢 冰 及 其 配偶、谢云凯|公司|637,648.60|2014/1/17|2017/1/9|是|
|谢 冰 及 其 配偶、谢云凯|公司|78,234.60|2014/6/27|2017/1/9|是|
|谢冰|公司|8,816,000.00|2016/10/14|2021/9/4|否|
|谢冰|公司|1,320,000.00|2016/9/18|2021/1/4|否|
|谢冰|公司|2,680,000.00|2016/8/3|2020/1/18|否|
|谢冰|公司|700,000.00|2016/7/14|2020/1/1|否|
|谢冰|公司|313,100.00|2016/4/22|2019/9/28|是|
|谢冰|公司|1,740,000.00|2016/11/18|2019/7/30|是|
|谢冰|公司|528,000.00|2016/4/27|2018/3/30|是|
|谢冰|公司|1,250,599.80|2016/2/24|2017/12/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,190,000.00|2016/3/17|2018/1/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,190,000.00|2016/3/17|2018/1/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,190,000.00|2016/3/17|2017/12/20|是|

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|-|-|-|-|-|-|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,190,000.00|2016/3/17|2017/12/20|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|868,000.00|2016/4/19|2018/1/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,670,000.00|2016/3/31|2019/3/18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,390,000.00|2016/3/31|2019/3/18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|155,800.00|2016/4/29|2017/8/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|772,000.00|2016/8/8|2019/8/3|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|667,000.00|2016/8/29|2018/12/31|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,272,000.00|2016/9/8|2019/7/13|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|988,000.00|2016/9/21|2017/9/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|8,816,000.00|2016/10/26|2019/10/25|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|598,000.00|2016/10/27|2017/12/31|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|770,000.00|2016/11/1|2019/9/20|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|630,000.00|2016/11/7|2017/12/31|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,336,000.00|2016/11/7|2019/11/6|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|609,819.00|2016/12/19|2018/12/18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|609,819.00|2016/12/19|2017/12/18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|467,400.00|2016/12/21|2017/4/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,150,000.00|2016/12/1|2018/10/31|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|1,180,000.00|2016/12/1|2018/10/31|是|
|谢冰|公司|155,900.00美元|2015/12/15|2019/7/30|是|
|谢冰|公司|729,279.75美元|2015/4/15|2017/3/1|是|
|谢冰|公司|657,000.00美元|2016/12/30|2021/1/4|否|
|谢冰|公司|1,168,000.00美元|2016/7/25|2019/12/19|否|
|谢冰|公司|1,168,000.00美元|2016/7/25|2019/12/19|否|

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|谢冰|公司|157,200.00美元|2016/9/5|2018/9/1|是|
|谢冰|公司|154,200.00美元|2016/9/1|2017/6/24|是|
|谢冰|公司|160,847.40美元|2016/3/3|2020/2/11|否|
|谢冰|公司|160,847.40美元|2016/3/3|2017/4/30|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|840,000.00美元|2016/12/19|2018/12/18|是|
|谢冰、何蕾、佳诚能源|公司|840,000.00美元|2016/12/19|2017/12/18|是|

截至 2016年 12月 31日止，本公司股东派思投资以及谢冰为本公司在华夏银行大连开发区支行开具的银行承兑汇票 3,609.00万元提供担保。
2、向关联方拆入资金
为解决公司生产经营及项目投资的资金缺口，公司原控股股东派思投资按银行同期贷款利率向公司提供借款。具体情况如下：
2017年度，派思投资累计向公司提供借款人民币 4,821.82万元，公司共向派思投资支付资金利息3.38万元。
2016年度，派思投资累计向公司提供借款人民币 4,876.04万元，公司共向派思投资支付资金利息70.72万元。
3、向关联方出售资产
（1）出售大连派思重工装备有限公司（以下简称“派思装备”）
为进一步优化公司资产结构，并根据《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议书补充协议书（二）》的协议安排，公司及全资子公司派思装备拟终止盾构机生产制造、销售及相关业务。2019年 4月 21日，公司、派思装备与公司股东派思投资签署《债权转让协议》，将因盾构机业务产生的公司及派思重工应收款项、预付账款等债权按评估值转让给派思投资，转让价款人民币 51,070,046.18元。该事项经过公司第三届董事会第六次临时会议审议批准。
（2）出售“KG5”技术
公司自挪威公司Dresser-RandAS处收购并持有3,000KW级小型燃气轮机制
造有关的专有技术（以下简称“KG5技术”），由于KG5技术的改进升级工作需要
与国内外顶级燃气轮机研发机构合作且后续研发所需资金量巨大，公司与之前业
已达成合作意向的国内研发机构的合作事宜仍然无实质性进展，完成 KG5技术的升级并实现产业化尚存在较大的不确定性和风险。为维护公司和中小投资者利益，经第二届董事会第十次临时会议审议，公司于 2016年 11月 14日与派思投资签署了《资产转让协议》，将 KG5技术按账面原值作价人民币 22,075,200.00元转让给派思投资。
三、关联方介绍及关联关系说明
公司最近三年及一期发生关联交易的关联方主要包括公司现控股股东水发众兴集团、原控股股东派思投资及其控制的企业、联营企业陕西派思、公司原实际控制人谢冰及其控制的企业、谢冰近亲属等。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易与公司正常生产经营相关，对公司的主营业务发展具有积极意义。
2、上述关联交易以市场价格为定价基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表了独立董事意见如下：
“鉴于公司控股股东已发生变更且公司拟非公开发行股票，涉及对报告期内
有关关联交易事项的自查及确认。根据《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序，我们对该等关联交易进行了审查，最近三年及一期（即 2016年度、2017年度、2018年度及 2019年 1-6月）关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。”
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会