Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP
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|中国. 江苏. 无锡 Wuxi.Jiangsu.China总机：86(510)85888988 Tel： 86(510)85888988传真：86(510)85885275 Fax： 86(510)85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
苏公W[2014]E1025号无锡小天鹅股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“无锡小天鹅公司”）2013年度财务报表进行了审计，并于2014年3月5日出具了“苏公W[2014]A089号”无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，无锡小天鹅公司编制了后附的2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“金融业务汇总表”）。
如实编制和对外披露金融业务汇总表并确保其真实、合法及完整是无锡小天鹅公司的责任。我们对金融业务汇总表所载信息与我们审计无锡小天鹅公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对无锡小天鹅公司实施2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对金融业务汇总表所载信息实施额外的审计程序。
为了更好地理解无锡小天鹅公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，金融业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供无锡小天鹅公司披露通过财务公司存款、贷款等金融业务情况之用，不得用于任何其他用途。
附件：无锡小天鹅公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一四年三月五日
无锡小天鹅股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
编制日期：2013年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：美的集团财务有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付的利息、手续费|
|一、在美的集团财务有限公司存款|1|—|1,344,595,566.56|431,472,243.10|913,123,323.46|81,023.27|
|二、在美的集团财务有限公司开立的银行承兑汇票|2|—|217,557,670.00|—|217,557,670.00|108,778.84|
|三、向美的集团财务有限公司借款|3|—|—|—|—|—|
|（一）短期借款|4|—|—|—|—|—|
|（二）长期借款|5|—|—|—|—|—|

法定代表人：方洪波 主管会计工作的负责人：张赵锋 会计机构负责人：钟方流
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-005广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年1月15日开市即复牌
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2014年1月8日以电子邮件等方式送达公司全体董事，本次会议于 2014年1月14日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案具体内容详见2014年1月15日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案具体内容详见2014年1月15日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<提请股东大会授权董
事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。
为了具体实施本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
以上三项议案尚待《广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年1月14日
瑞银证券有限责任公司
关于中钢国际工程技术股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“公司”或“发行人”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中钢国际变更募集资金用途的事项进行了审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、本次发行基本情况
2014年7月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2014﹞659号），核准公司非公开发行不超过133,068,181股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行股票总数为129,966,702股，发行价格为9.01元/股，募集资金总额为1,170,999,985.02元。根据中天运﹝2014﹞验字第90038号《验资报告》，中钢国际本次募集资金总额为1,170,999,985.02元，扣除发行有关的费用（包括承销费用、审计及验资费用及股份登记费用）后，中钢国际本次募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、原募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额为11.71亿元，本次募集资金拟用于以下用途：（1）9.71亿元用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目等总承包项目；（2）2.00亿元用于中钢设备信息化建设项目，以提高公司经营能力、提高本次重组项目整合绩效。受国内宏观经济形势和钢铁行业情况的影响，
公司已根据具体实施情况调整《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目的进度安排，具体情况请见公司2014年11月11日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号2014-59），调整后的投资进度及具体用途如下：
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|序号|募投项目|项目总金额（亿元）|实际募集资金净额（亿元）|计划完成时间|
|一|开展工程总承包项目||||
|1|霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目|10.55|3.67|2016年|
|2|霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目|3.60|3.60|2015年|
|3|霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目|1.76|0.54|2015年|
|4|霍邱燃气设施工程PC总承包项目|2.25|0.68|2015年|
|5|霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目|4.06|1.22|2016年|
||小计|22.22|9.71||
|二|信息化建设项目|2.00|1.64|2016年|
||合计|24.22|11.35||

三、变更部分募集资金用途的原因
1、原募投项目计划和目前完成情况
信息化建设项目于 2013年 7月经北京市海淀区发展和改革委员会（京海淀发改（备）﹝2013﹞144号）备案，由公司全资子公司中钢设备有限公司组织实施，项目拟建立覆盖企业核心业务、统一的信息化平台，主要包括：ERP财务、业务一体化系统、节能发电信息管理、高炉专家系统、烧结专家系统、项目管理信息系统、数字化工程信息资产管理系统及档案管理系统。目前已完成ERP财务系统、高炉专家系统、烧结专家系统等的开发与建设。
2、变更部分募集资金用途的原因
根据公司的实际业务情况，对原有募集资金项目之一的信息化建设项目方案进行
了优化和调整，整个信息化建设项目的实际投入较原先的预算有大幅缩减，募集资金
无法按原计划全部使用，预计将剩余10,000万元。
四、补充流动资金说明
由于近期公司新签多个海外重大项目，项目预付款的需求较大，同时临近年底一些项目也进入执行高峰期，付款压力仍然较大。因此公司拟将该项目募集资金 10,000万元的用途变更为永久补充公司流动资金，自公司股东大会审议通过后实施。
上述用于永久补充资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不会给公司带来重大不利影响。上述募集资金用于永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。
五、独立财务顾问核查意见
瑞银证券对中钢国际本次变更募集资金用途事项进行了核查，瑞银证券认为：中钢国际公司本次变更募集资金用途是公司适应市场变化和业务发展变化而作出的相应调整，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
中钢国际第七届董事会第十七次会议已审议通过上述事项，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。该议案尚待股东大会通过后方可实施。
瑞银证券同意中钢国际在履行信息披露义务后实施变更募集资金用途的事项。
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-054江苏南大光电材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2015年 11月 13日（星期五）14:00
网络投票时间：2015年 11月 12日至 2015年 11月 13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 11月 12日下午15：00至 2015年 11月 13日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区启月街 299号，独墅湖会议酒店；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 20人，代表有表决权的股份数为 99,348,898股，占公司总股数的61.76%。
其中，出席本次会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表共 16人，代表有表决权的股份数为 10,443,298股，占公司总股数的6.49%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表有表决权的股份数为 98,648,344股，占公司总股数的61.32%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 8人，代表有表决权股份 700,554股，占公司股份总数0.44％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》；
同意 99,348,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 10,443,298股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
2、会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》；
同意 99,348,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 10,443,298股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
3、会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
同意 99,348,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
10,443,298股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
4、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
同意 99,348,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 10,443,298股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、潘继东进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
2、北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司放弃优先购买权的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司放弃赤峰市经信委转让中色锌业43.94%股权的优先购买权的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述放弃优先购买权的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第46次会议审议；
三、独立意见
本次赤峰市经济和信息化委员会转让赤峰中色锌业有限公司43.94%股权给
其全资子公司赤峰市泰升国有资产运营有限公司是其内部股权结构调整，转让完成后仅变更赤峰中色锌业有限公司的股东，不影响中色股份的持股比例，对公司财务状况及经营成果不构成影响。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此我们同意公司放弃对赤峰中色锌业有限公司43.94%股权的优先购买
权，同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
广东五维律师事务所
关于深圳市方直科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市方直科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，广东五维律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、现行的公司章程；
2、贵公司于2016年09月01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》、《第三届董事会第十八次会议决议》
3、贵公司本次股东大会股权登记日（2016年09月12日）的股东名册、出席现
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据贵公司第三届董事会第十八次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年09月01日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息披露平台上刊登了定于2016年09月19日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2、2016年09月19日下午15:00，本次股东大会在深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年09月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年09月18日下午
15:00至2016年09月19日下午15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司第三届董事会董事长黄元忠先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1、本次股东大会的股权登记日为2016年09月12日。出席本次股东大会的股东（授权代表）共 16人，所持（代理）股份 84,574,559股，占公司有表决权总股份数的53.39%。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共9人，所持（代理）股份 84,068,618股，占公司有表决权总股份数的53.07%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 7人，所持（代理）股份 505,941股，占公司有表决权总股份数的
0.32%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 13人，所持（代理）股份 5,522,416股，占公司有表决权总股份数的3.48%。
经核查，上述股东均为2016年09月12日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
2、本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3、经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4、本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会的现场投票的表决权数与网络投票的表决权数，均计入本次股东大会的表决权总数。本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据合并后的表决结果，《股东大会通知》所列明的审
议事项均获得通过。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
审议并通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
现场表决情况：同意 84,068,618票；反对 0票；弃权 0票；
网络表决情况：同意 0票；反对505,941票；弃权 0票。
合计表决结果:同意 84,068,618票，占出席会议所有股东所持股份的
99.40%；反对 505,941票，占出席会议所有股东所持股份的0.60%；弃权 0票，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 5,016,475票，占出席会议中小股东所持股份的90.84%；反对
505,941票，占出席会议中小股东所持股份的 9.16%；弃权 0票，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：获得赞成票 84,068,618票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.40%，其中，获得中小投资者投票5,016,475票。本议案获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式叁份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
（本页为《广东五维律师事务所关于深圳市方直科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
广东五维律师事务所（盖章）
单位负责人： 经办律师：
二〇一六年九月十九日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-045号
西王食品股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）、山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）关于股票质押到期解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
西王集团、山东永华将其质押给兴业国际信托有限公司的股份办理了股份解除质押登记手续，基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西王集团有限公司|是|21,000,000|2015年6月19日|2016年6月22日|兴业国际信托有限公司|13.23%|
|山东永华投资有限公司|第一大股东的一致行动人|30,000,000|2015年6月19日|2016年6月22日|兴业国际信托有限公司|25.87%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有本公司股份158,685,856股，占公司总股本的34.91%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 129,970,000万股、占公司总股本的比例为28.59%。山东永华共持有本公司股份115,984,800股，占公司总股本的25.52%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 85,884,800股，占本公司总股本的18.89%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十七次（临时）会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第三十七次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见独立董事认为，本次公司使用募集资金置换先期投入资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司本次以募集资金置换先期投入未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》的独立意见
公司将募集资金以增资方式投入全资子公司慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）实施募投项目，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，并已履行相应的董事会审批程序，后续将提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金使用和使用的监管要求》等有关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
三、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》的独立意见
经核查，被担保对象美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭体检均为公司下属全资子公司、上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）为公司下属控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，且本次公司为美鑫租赁提供担保的同时，美鑫租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。本次担保主要用于向相关银行申请授信，扩大公司规模，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
四、《关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案》的独立意见
美年大健康拟作为劣后级有限合伙人投资设立并购基金，并由公司为并购基金优先级资金提供担保是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，加快公司发展步伐，本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。同意全资子公司投资设立并购基金并同意公司为并购基金优先级资金提供担保。
五、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》的独立意见
公司通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正
的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺，关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富、健亿投资、南通基金共同对外投资。
公司独立董事：葛俊肖志兴刘勇刘晓二0一八年一月二十五日
北京星网宇达科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件的规定和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,
积极出席相关会议,认真参与各项议案的审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运
作；另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的
审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。
现将本人2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2017年，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。在任期间，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
1、本人出席董事会情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|李擎|14|3|3|0|0|否|

2、2017年度公司共召开6次股东大会，本人应列席会议2次，已列席。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年11月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就《关
于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；
2、2017年12月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和
独立意见，就《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见；
3、2017年12月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人就《关
于公司设立控股子公司的议案》、《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款
融资的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委
员会四个专门委员会。本人作为审计委员会、提名委员会及战略委员会的委员，自上任以来，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议
事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法
规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平
地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济
形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，
并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分
履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、对公司进行现场调查等工作情况
本人通过参加董事会、专门委员会会议、以及专项调查等形式到公司进行
现场调查和了解。认真听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇
报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公
司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况，确保独立董事的
监督与指导职能得到发挥。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行
职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他
董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东
特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
独立董事：李擎2018年4月24日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-19
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司以下（简称“公司”）于2019年3月9日通过证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-15），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2019年3月26日上午9:30
网投票系统投票的具体时间为2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议股权登记日：2019年3月21日
（七）出席对象：
1.2019年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
二、会议审议事项
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|序号|审议议案|
|1|关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案|
|2|关于修订公司章程的议案|

关于修订公司章程的议案为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案内容请查阅2019年3月9日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
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||提案编码||提案名称|
|100||总议案：所有提案||
|1.00||关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案||
|2.00||关于修订公司章程的议案||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
用自理。
（二）登记时间：2019年3月22日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第四次会议决议；
2.会议议案。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2019年3月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 3月 26日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会结束止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议名称|||投票意见||
||||同意|反对|弃权|
|1||关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案||||
|2||关于修订公司章程的议案||||

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年月日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-081
广东达安项目管理股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2017年12月25日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2017年 12月 29日在公司二号会议室召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事 9人，其中现场表决 6人，独立董事刘海山、李敏杰、冯绍津以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权的议案》公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，拟与将乐县君志技术推广合伙企业（有限合伙）及其合伙人颜家晓、王建铭、陈兆猛、陈峻岭、罗均五人（以下简称“股权转让方”）就收购股权转让方持有的福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权拟签订《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》（以下简称“购买股权协议”）。
根据购买股权协议，公司拟以现金 150,000,000.00元（大写：壹亿伍仟万元）人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力60%股权。本次收购完成之后，公司将持有宏闽电力60%股权，宏闽电力将成为公司控股子公司。内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
因公司业务发展需要，拟设立吉林第一分公司,具体工商登记信息以相关机构登记为准。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-035江苏金智科技股份有限公司
关于为中电新源向银行申请基建贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司中电新源智能电网科技有限公司（以下简称“中电新源”）因投资建设中电新源5号厂房及综合楼项目的需要，拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过5,000万元的基建贷款，贷款期限4年。根据银行要求，需要公司为上述基建贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司中电新源因投资建设中电新源5号厂房及综合楼项目的需要，拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请了不超过5,000万元的基建贷款，贷款期限4年，贷款利率由双方协商确定。
根据银行要求，需要公司为上述基建贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。
2017年 6月 30日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为中电新源向银行申请基建贷款提供担保的议案》。
本议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：中电新源智能电网科技有限公司
成立日期：2009年12月04日
注册资本：10,800万元
法定代表人：徐兵
注册地点：南京市江宁经济技术开发区空港工业园华商路以南
公司类型：有限责任公司
主营业务：模块化变电站和移动变电站的研发、制造和销售
持股情况：
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-035
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|5,508.73|51.01%|
|包红旗等自然人|5,291.27|48.99%|
|合计|10,800.00|100.00%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中电新源 2016年末资产总额24,398.47万元，负债总额12,470.18万元，资产负债率51.11%，所有者权益 11,928.28万元；2016年度营业收入 11,200.34万元，净利润 3,649.30万元。
中电新源2017年3月末资产总额25,190.29万元，负债总额12,566.03万元，资产负债率49.88%，所有者权益12,624.26万元；2017年1-3月营业收入2,742.95万元，净利润695.97万元。（未经审计）
中电新源不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
中电新源因投资建设中电新源5号厂房及综合楼项目的需要，将向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过 5,000万元的基建贷款，贷款期限4年，贷款利率由双方协商确定。在此项下的贷款需由公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证方式。
在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。
担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准该担保后与南京银行股份有限公司珠江支行签署。
四、董事会意见
中电新源为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。此次为中电新源向银行申请基建贷款提供担保，有利于中电新源 5号厂房及综合楼项目的顺利进行，项目建成后将有效提升中电新源模块化变电站的产能，有利于公司模块化变电站业务规模的进一步做大做强，符合公司和全体股
东的利益。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-035五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2014年第二次临时股东大会、2016年第七次临时股东大会、2016年度股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度不超过31.5亿元，主要为向控股子公司向银行申请综合授信提供担保、为公司新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目贷款提供担保以及为控股子公司承接的达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传） 198MW风电场及送出工程 EPC总承包申请融资租赁业务提供担保。根据被担保对象的实际使用情况，截止2017年6月30日，公司对外提供担保余额共计126,587.71万元，占2016年末公司经审计净资产的106.54%。
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2017年6月30日
吉艾科技（北京）股份公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
吉艾科技（北京）股份公司监事会 2017年 4月 20日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-012
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降 持平
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降 0%～30%|盈利：1,008万元|
||盈利：706万元～1,008 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
原因说明：报告期因5G商用进程刚刚开始、全球终端通讯设备供应链处于观望状态，客户一季度需求不旺，致使公司PCB业务的出货及订单同比出现下滑，也导致公司业绩同比出现下降，但随着5G应用步伐的加快，客户需求将在2季度逐渐回暖，PCB业务也将出现显著的好转；一季度公司SMT、ITE业务继续保持平稳增长。
非经常性损益预计：预计2019年一季度非经常性损益约100万元左右,上年同期230万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2017-017惠州市华阳集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司以增资方式向全资子公司惠州市华阳数码特电子有限公司（以下简称“华阳数码特”）和惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华阳光电”）分别注入募集资金4,200万元人民币（其中2,000万元人民币增加注册资本，其余 2,200万元人民币计入资本公积）和 8,506万元人民币(全部用于增加注册资本)，即华阳数码特增资前注册资本 6,400万元人民币，本次增资后注册资本 8,400万元人民币；华阳光电增资前注册资本 13,000万元人民币，本次增资后注册资本21,506万元人民币。具体内容详见公司于2017年10月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2017-008）。
近日，华阳数码特及华阳光电已完成本次增资的工商变更登记手续，并分别取得了惠州市工商行政管理局及惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、华阳数码特《营业执照》的具体内容如下：
1、公司名称：惠州市华阳数码特电子有限公司
2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例小于25%）
3、统一社会信用代码：91441300764937995C
4、住所：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区1#厂房
6、注册资本：8,400万元人民币
7、成立日期：2004年07月29日
8、营业期限：2004年07月29日至2024年07月28日
9、经营范围：数字录放机、高密度数字光盘机用关键件、移动通讯系统交换设备、手机及手机部件、移动便携式计算机、网络设备、汽车电子产品、汽车摄像头及记录仪等系列产品、LED背光及照明电路、电路板的开发、生产、加工、销售。产品在国内外市场销售（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、华阳光电《营业执照》的具体内容如下：
1、公司名称：惠州市华阳光电技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91441300056777476M
4、住所：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区
5、法定代表人：陈世银
6、注册资本：人民币21,506万元
7、成立日期：2012年10月26日
8、营业期限：2012年10月26日至2032年10月26日
9、经营范围：LED芯片、LED封装、LED模组、LED光源、LED灯具、驱动电源、智能控制系统、各类电工产品、卫星导航定位接收设备及关键零部件的开发、生产、加工及销售，照明工程、节能工程的设计、安装及维护，国内贸易，货物及技术进出口业务，不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十五日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-049浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到大股东傅梅城先生通知，其持有的本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
2018年7月20日，傅梅城先生将1,200万股无限售条件流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司进行融资，具体情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次质押||本次质押占|
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||公司股份总|
||||||||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例||数比例|
|傅梅城||是||1,200万股||2018 年 7月 20日||至申请解除质押之日止||上海海通证券资产管理有限公司||2.57%||0.68%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅梅城先生持本公司股份 466,171,187股，占公司总股本的26.34%。本次质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押股数为263,570,000股，占其持有公司股份总数的56.54%，占公司总股本的14.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年7月23日