证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2014-114北京华宇软件股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
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|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、重要提示
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2014年第三次临时股东大会，现场会议于2014年10月8日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年10月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2014年 10月 7日 15:00至 2014年 10月8日15:00的任意时间。本次会议通知于 2014年9月18日在中国证监会指定信息披露网站公告。
会议由公司董事长邵学先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 23人，代表股份 6,174.0028万股，占公司有表决权股份总数的41.4301%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 7人，代表股份 4,875.5974万股，占公司有表决权股份总数的32.7173%；通过网络投票的股东 16人，代表股份1,298.4054万股，占公司有表决权股份总数的8.7128%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议
案》
同意 6,173.8428万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9974%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1298.2454万股；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权 1,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0026%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.2454万股同意，占出席会议有表决权股份总数的40.9984%；1,600股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》
2.1标的资产
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2交易对方
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3发行方式
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.4发行的股票种类和面值
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.5发行对象和认购方式
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.6定价基准日、发行价格和定价原则
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.7发行数量
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.8交易对价
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.9交易对价支付方式
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.10 标的资产权属转移
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.11 锁定期
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.12 上市地
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.13 标的资产自评估基准日至交割日期间损益安排
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.14 本次发行前的滚存利润安排
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.15 本次发行决议有效期
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告和企业价值评估报告的议案》
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于修改<北京华宇软件股份有限公司章程>的议案》
同意 6,174.0028万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数 4,875.5974万股，网络投票股份数 1,298.4054万股；反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2,531.4054万股同意，占出席会议有表决权股份总数的41.0010%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2.律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3.结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1.北京华宇软件股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2.北京市伟拓律师事务所出具的关于公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年十月八日