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北京市环球律师事务所
关于暴风集团股份有限公司
注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项的
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于暴风集团股份有限公司
注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期
未行权股票期权事项的
法律意见书
致：暴风集团股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风集团”）的委托，担任公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股票期权与限制性股票激励计划”）的专项法律顾问，就公司本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。
《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”）系根据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法（试行）》”）及相关配套制度制定（注：《管理办法（试行）》及相关配套制度已于《上市公司股权激励管理办法》实施之日即 2016年 8月 13日起废止）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《股票期权与限制性股票激励计划》、《暴风集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本所律师对公司本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权所涉的相关事项进行了核查和验证。
提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。
3.在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、股票期权与限制性股票激励计划所涉及的各方或其他有关单位出具的具有证明性质的材料发表法律意见。
4.本法律意见书仅就本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项所涉及的有关法律问题发表意见，并不对有关的审计、评估、财务顾问等专业性报告（如适用）发表法律意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述（如适用），并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的法定资格。
5.本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项的行为的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
6.本所律师同意公司将本法律意见书作为股票期权与限制性股票激励计划项目的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对此承担相应的法律责任。
7.本法律意见书仅供公司实施股票期权与限制性股票激励计划之目的使用，不得用于任何其他目的。
鉴此，本所律师根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股票期权注销的内容
2016年 2月 3日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权公司董事会决定股权激励计划的变更与终止、实施股权激励计划所需的其他必要事宜（但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外）。
根据《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”）的规定，行权期届满后，对已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
公司股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期为2017年 3月 20日起至 2018年 3月 16日止，该行权期可行权股票期权数量为 52,668份。截至 2018年 3月 16日，激励对象未有人行权，未行权股票期权数量为 52,668份。公司根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对首次授予部分第一个行权期内已授予但未行权的52,668份股票期权予以注销。
综上，本所律师认为，本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期未行权的股票期权事项符合《股票期权与限制性股票激励计划》及所适用法律法规的规定。
二、本次股票期权注销的批准和授权
2018年 4月 25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权52,668份。
2018年 4月 25日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权的议案》。经审核，监事会认为：本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，合法、有效。同意公司注销首期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期未行权
的股票期权。
公司独立董事就本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项发表同意的独立意见。
综上，本所律师认为，公司本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《股票期权与限制性股票激励计划》及所适用法律法规的规定。
三、结论性意见
综上，本所律师认为：公司本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权；符合《股票期权与限制性股票激励计划》以及所适用法律法规的规定。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于暴风集团股份有限公司注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项的法律意见书》之签署页）
北京市环球律师事务所（章）
负责人（签字）： ____________________
刘劲容
经办律师（签字）： ____________________
刘劲容
____________________
刘成伟
日期： 年 月 日
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的说明
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”）的全体股东高宝矿业有限公司（以下简称“香港高宝”）、福建雅鑫电子材料有限公司（以下简称“福建雅鑫”）发行股份及支付现金购买其合计持有的高宝矿业100%的股权，同时拟以询价方式向其他不超过10名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份购买资产并的条件，经审慎核查，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、高宝矿业已取得与其业务相关的资质、许可证书；本次交易所涉及的相关报批事项已在重组报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易拟购买的标的资产为香港高宝、福建雅鑫持有的高宝矿业100%股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。
3、本次交易完成后，有利于提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
（本页无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司董事会关于发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的说明》之签章页）浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
年 月 日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-005
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。
2013年 12月 25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于 2013年 12月 26日、2014年 1月 2日、2014年 1月 10日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，并于 2014年 1月 16日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资产事项的相关工作。由于该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年一月二十三日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-046上海科泰电源股份有限公司
关于子公司日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建科泰德电力设备有限公司（以下简称“科泰德”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”、“科泰电源”）全资子公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股比例51%的控股子公司泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”）的全资子公司，主要从事发电机组的制造和海外销售业务。由于科泰德设立时间尚短，尚未取得原材料保税进出口手续、出口资质证书等进出口所必须的手续，为尽快开展各项生产经营业务，科泰德与其关联主体间发生了原材料及产成品采购销售等日常经营性关联交易。2017年 8月 28日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司日常经营性关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联方基本情况
二、关联交易情况
1、科泰德及泰德能源，与公司、科泰能源、科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）间的关联交易及往来款情况
（1）科泰德及泰德能源对外销售及采购情况
单位：万元人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|科泰电源||科泰能源||科泰国际||
||销售|采购|销售|采购|销售|采购|
|科泰德|182.88|2,432.36|——|——|——|——|
|泰德能源|123.93|17.75|——|49.47|——|——|
|合计|306.81|2,450.11|0|49.47|0|0|

科泰德及泰德能源与公司及科泰能源间的购销商品主要为发动机。由于科泰德取得银行资金授信审批尚需要时间，部分发动机通过公司及科泰能源、科泰国际进行采购可取得一定的账期支持。同时，为发挥协同效应，部分发动机分别通过公司和科泰德集中采购，以取得价格优势。
（2）科泰德及泰德能源的应收应付情况
单位：万元人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|科泰电源|||科泰能源||科泰国际||
||应收|应付|预收|应收|应付|预收|应付|
|科泰德|73.88|2,328.75|——|——|——|10.61|——|
|泰德能源|6.36|——|163.24|——|48.38|——|——|
|合计|80.24|2,328.75|163.24|0|48.38|10.61|0|

截止 2017年 7月底，科泰德及泰德能源应收公司 80.24万元，应付及预收公司计 2,491.99万元；应付科泰能源 48.38万元；预收科泰国际 10.61万元。
综上，科泰德及泰德能源合计应收公司、科泰能源、科泰国际 80.24万元，合计应付及预收公司、科泰能源、科泰国际 2,550.98万元。
2、科泰德及泰德能源，与泰德机械工业有限公司（以下简称“香
港泰德”）及福建泰德机械工业有限公司（以下简称“福建泰德”）间
的关联交易及往来款情况
（1）科泰德及泰德能源对外销售及采购情况
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|香港泰德||福建泰德||
||销售|采购|销售|采购|
|科泰德|——|——|2,186.92|382.41|
|泰德能源|——|——|350.96|515.90|
|合计|0|0|2,537.88|898.31|

科泰德向福建泰德采购商品主要是柴油发电机组原辅料，用于生产机组；销售商品主要是机组和配件。泰德能源向福建泰德采购商品主要是柴油发电机组；销售商品主要是柴油发动机。
由于科泰德新设立不久，进料加工手续等相关资质尚未办理完成，科泰德存在向老泰德采购原材料，生产后销售给老泰德代为对外销售的情况。
（2）科泰德及泰德能源的应收应付情况
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|香港泰德||福建泰德||
||应收|应付|应收|应付|
|科泰德|——|——|1,988.14|440.28|
|泰德能源|——|——|171.74|504.97|
|合计|0|0|2,159.88|945.25|

截止 2017年 7月底，科泰德及泰德能源应收福建泰德 2,159.88万元，应付福建泰德 945.25万元。
三、减少和避免关联交易的措施及往来款项的支付计划
科泰德已于 2017年 7月底完成原材料保税进出口手续的办理，个别国家出口特殊产地证资质计划于 2017年 9月取得，计划于 2017年 10月底前终止与香港泰德和福建泰德的日常经营性关联交易。
香港泰德和福建泰德计划于2017年12月底前结清对公司及科泰能源、科泰德、泰德能源的应付款项；科泰德和泰德能源计划于 2017
年 12月底前结清对公司及科泰能源、科泰国际的应付款项。
四、独立董事针对上述事项的独立意见
公司独立董事认为，上述关联交易系科泰德设立初期正常业务经营需要，交易以市场公允价格作为定价原则，且科泰德管理层已对未来消除关联交易及归还往来款项作出了计划，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
国元证券股份有限公司关于
铜陵有色金属集团股份有限公司
非公开发行股票会后事项的核查意见
中国证券监督管理委员会：
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“铜陵有色”）非公开发行股票的申请已于2016年7月27日通过发审会审核，2016年7月28日，保荐机构完成了封卷工作。
2016年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少82.48%，主要原因是财务费用增加及铜、硫酸价格下跌所致，但2016年上半年公司实现扭亏为盈，经营状况有所改善。针对上述情形，公司会同有关中介机构进行了核查后认为，公司不存在可能影响本次非公开发行A股的重大事项，公司持续符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定的非公开发行A股条件。2016年9月5日，公司和有关中介机构正式向贵会上报了会后事项补充核查材料并进行了会后事项封卷。
2016年9月8日，公司针对前述业绩情况及对本次非公开发行不构成重大影响相关情况，发布了专项公告。
2016年9月20日，公司领取了中国证监会《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2029号）。
根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）以及《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求，现就公司领取本次非公开发行股票核准批文后相关会后事项，专项说明如下：
截至目前，公司不存在可能影响本次非公开发行A股的重大事项。公司本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定的非公开发行股票的条件。公司满足以下全部条件，不需要再提交发审会审核：
1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度、2014年度和2015年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；
2、本公司出具的专项说明和安徽承义律师事务所出具的法律意见书中没有影响公司发行新股的情形出现；
3、公司无重大违法违规行为；
4、公司的财务状况正常，报表项目无异常变化；
（1）2016年三季度业绩情况的说明
公司于2016年10月25日披露了《2016年三季度报告》，公司2016年三季度业绩与2015年同期的变动情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2016年二季度|2015 年三季度|2016年三季度|环比增长（%）|同比增长（%）|2015年1-9月|2016年1-9月|
|13,332.76|-8,204.18|4,893.80|-63.29|159.65|18,184.61|9,516.47|
|9,223.01|-15,675.08|4,206.85|-54.39|126.84|11,508.76|5,480.08|

2016年三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年二季度环比下降54.39%，主要原因是1-5月份直购电返还全部在二季度收到，三季度只收到的7-8月直购电返，以及三季度硫酸价格下跌；2016年三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年同期同比上升126.84%，经营状况好转；2016年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年同期同比下降-52.38%，主要原因系2016年一季度公司亏损额度较大，但公司于2016年上半年实现扭亏为盈，并于2016年三季度继续盈利，经营状况较2015年三季度大幅好转。
（2）本期募集资金投资项目
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款。本次募集资金到位后，公司的偿债能力得到提高，公司资本实力得到进
一步加强，有效降低公司的资产负债率，改善公司的财务结构，提高公司后期财
务弹性，降低财务风险。在不考虑新增借款及其他因素的情况下，能有效减少财
务费用，提高公司抗风险能力和盈利能力。
综上所述，公司2016年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期相比有所下滑，主要原因系2016年一季度公司亏损额度较大，但公司于2016年上半年实现扭亏为盈，并于2016年三季度继续盈利，经营状况较2015年三季度大幅好转。
国元证券认为，截至目前，公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。
5、公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形；
6、公司的主营业务没有发生变更；
7、公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化；
8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的文件中披露的重大关联交易；
9、经办公司业务的主承销商、会计师和律师未受到有关部门的处罚，也未发生更换；
10、公司未编制盈利预测，故不存在公司盈利状况与盈利预测不符的情形；
11、公司及其董事长、总经理、主要股东没有新增重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷；
12、公司没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形；
13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化；
14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化；
15、公司主要财产、股权没有出现限制性障碍；
16、公司不存在违反信息披露要求的事项；
17、公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
综上所述，公司自领取本次非公开发行的正式核准文件之日（2016年9月20日）后至本核查意见签署日期间，没有发生证监发行字［2002］15号文以及股票发行审核标准备忘录第5号所述的影响公司非公开发行股票及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》之签章页）
国元证券股份有限公司（公章）
法定代表人：
蔡咏
保荐代表人：
梁化彬 李洲峰
年 月 日
天邦食品股份有限公司
独立董事关于公司总裁辞职的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司总裁辞职事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
经核查，沈伟平先生因个人原因辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致，沈伟平先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。沈伟平先生辞职后，不会影响公司各项工作的正常开展，不会对公司发展造成不利影响。
同意沈伟平先生辞去公司总裁职务。
独立董事：许萍
施炜
鲍金红
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-087号
海南海德实业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日以书面、传真等方式发出通知，于2018年10月30日上午以现场与通讯相结合的方式，召开了第八届董事会第二十四次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
董事会认为：公司2018年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司2018年第三季度报告
全文及正文》。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，公司将对财务报表格式进行修订。
公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事意见书。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
福建众和股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-022福建众和股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|众和股份|股票代码||002070|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|詹金明||朱小聘||
|电话|0594－5895039||0594－5895039||
|传真|0594－5895238||0594－5895238||
|电子信箱|security@zhonghe.com||security@zhonghe.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,482,828,832.34|1,219,958,654.01|21.55%|1,253,669,200.31|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|42,093,365.22|41,467,704.93|1.51%|68,715,155.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||35,652,076.71|34,206,880.94|4.22%|69,074,644.54|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-6,165,343.23|55,902,591.16|-111.03%|75,991,702.25|
|基本每股收益（元/股）|0.0663|0.0653|1.53%|0.1406|
|稀释每股收益（元/股）|0.0663|0.0653|1.53%|0.1406|
|加权平均净资产收益率（%）|3.52%|3.59%|-0.07%|6.21%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,964,982,930.46|3,339,408,143.77|-11.21%|2,002,617,500.37|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,219,093,377.66|1,175,993,045.52|3.67%|1,140,309,432.20|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||24,648|年度报告披露日前第5个交易|29,154|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

福建众和股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|许金和|境内自然人|18.15%|115,316,242||质押|93,600,000|
||||||冻结|115,316,242|
|许建成|境内自然人|14.52%|92,253,087|69,189,815|质押|62,696,673|
||||||冻结|92,253,086|
|福建君合集团有限公司|境内非国有法人|7.75%|49,255,473||||
|||||||49,234,770|
|中融国际信托有限公司－中融联合梦想二号|境内非国有法人|2.5%|15,864,629||||
|许木林|境内自然人|2.05%|13,000,000||质押|13,000,000|
|华宝信托有限责任公司|境内非国有法人|1.18%|7,481,855||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利|境内非国有法人|1.13%|7,194,650||||
|中国国际金融有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|0.83%|5,265,000||||
|许建华|境内自然人|0.47%|2,990,558||||
|北京恒润达科工贸集团|境内非国有法人|0.34%|2,161,500||||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他股|||||
|的说明||东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年是公司根据董事会、股东会决策推进战略转型的重要一年，尽管面临了临矿山及锂电材料并购并购后整合管理以及管
理经营方面的一些压力。但是，经过全体众和人的坚持努力，公司锂电新能源产业之锂电池材料业务实现了产品、业务的调
整，NCA、钛酸锂等新产品的运用、推广取得较大进展，矿山勘探工作取得重大突破；传统纺织印染产业克服了国际市场
福建众和股份有限公司2013年度报告摘要复苏缓慢、国内需求增长动力不足以及能源、用工成本提高等不利因素影响，保持了稳健运营。
2013年度公司对锂电新能源产业实现全年并表，合计实现营业总收入14.83亿元，比上年同期增长21.55%，其中，纺织印染产业及贸易业务实现营业收入119,184.07万元，锂电新能源新材料产业实现度营业收入29,098.81万元；发生营业务成本11.95亿元，比上年同期增长24.32%；主营业务税金及附加681.39万元；销售费用5,730.51万元，增长幅度5.33%；管理费用11,226.52万元，增长幅度14.92%；财务费用6,326.85万元，同比提高24.13%，经营性现金流净额-616.53万元，同比减少6,206.79万元。
公司全年共实现利润总额4,831.56万元，净利润3,850.36万元（其中归属母公司所有的净利润为4,209.34万元），分别比去年同期下降了-6.84%和-6.55%，其中，纺织印染及贸易业务实现净利润4,277.86万元，锂电新能源新材料业务实现净利润-427.50万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策修订暨相应修改<会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度>的议案》，对公司应收款项“关于单项金额重大的判断依据或金额标准”及“关于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由”相关内容进行了修订，将应收款项单项金额重大的判断依据由原来的“单项金额超过期末应收款项余额10%且单项金额超过300万元人民币”改为“单项金额超过期末应收款项余额10%且单项金额超过100万元人民币”，增加公司对应收款项进行单项减值的测试范围。本次修订无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司历年财务状况和经营成果产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期出售子公司福建众和服饰有限公司100%股权，本期仅合并福建众和服饰有限公司2013年1-3月利润表及1-3月现金流量表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
福建众和股份有限公司
董事会
2014年4月23日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-116棕榈生态城镇发展股份有限公司关于
向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
[2017]1815号）,批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过7亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2017年10月24日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-006四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于收到发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，详细情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利号||专利名称||专利类型||专利申请日||专利权期限||证书号|
|ZL201210368098.7||一种抗高温抗高凝析油抗高矿化度泡沫排水剂及制备方法||发明||2012年09月28日||20年（自专利申请日起算）||第1552461号||

以上专利的专利权人为：四川仁智油田技术服务股份有限公司。一种抗高温抗高凝析油抗高矿化度泡沫排水剂及制备方法为公司自行研发、设计和生产的一种泡沫排水剂，公司对该项专利拥有绝对的自主知识产权。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-005深圳市易尚展示股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
3、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
4、本次股东大会议案2、3为特别表决议案，由参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016年1月13日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期 B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：刘梦龙董事长。
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共 18人，代表股份 104,700,700股，占公司股份总数（140,480,000股）的比例为74.5307%(百分比保留 4位小数,下同）。其中：（1）出席现场会议的股东共 17人，代表股份 104,700,000股，占公司股份总数的比例为74.5302%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共1人，代表股份700股，占公司股份总数的比例为0.0005%。
2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 14人，代表有表决权的股份32,700,700股，占公司总股本的23.2778%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于签订<建筑工程施工合同>的议案》
同意公司与深圳市建筑工程股份有限公司签订易尚三维产业楼项目《建筑工程施工合同》，本合同构成公司日常经营重大合同。授权公司董事长签署《建筑工程施工合同》及办理相关事宜。
表决结果为：同意104,700,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
二、审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司（以下简称“易尚数字”）以所拥有的深圳市宝安区A002-0047号宗地土地使用权为抵押担保向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过七年。授权公司董事长签署前述授信额度内的相关文件及
办理相关事宜。
表决结果为：同意104,700,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议案》
同意为公司控股子公司易尚数字向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的总额不超过柒亿元人民币的综合授信额度提供质押和担保，具体为：（一）以公司所持有的易尚数字不超过51%的股权进行质押，质押期限不超过授信期限；
（二）公司为易尚数字的该项授信提供最高不超过 35,700万元人民币的本金及其利息和相关费用提供担保，担保期限不超过授信期限。授权公司董事长签署前述担保、质押相关文件及办理相关事宜。
表决结果为：同意104,700,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2016年1月 13日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-038深圳市机场股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会第2项议案为特别表决事项，其余为普通表决事项。其中，特别表决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
第1项议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，第1项议案采用累积投票制。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2016年11月9日（星期三）14:30
（二）网络投票时间：2016年11月8日-2016年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月8日15：00至2016年11月9日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）召集人：公司第六届董事会
（六）主持人：与会董事一致推选陈繁华董事主持本次会议
（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计62名，其所持有表决权的股份总数为 1,364,643,774股，占公司有表决权总股份的 66.543%，没有股东委托独立董事投票。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为1,215,753,157股，占公司有表决权总股份的59.283%；参加网络投票的股东为52人，其所持有表决权的股份总数为148,890,617股，占公司有表决权总股份的7.260%。
（二）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1.1罗育德
表决情况：同意 1,363,538,886股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.919%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意195,243,354股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.437%
表决结果：通过，罗育德先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2陈金祖
表决情况：同意 1,363,901,486股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.946%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 195,605,954股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.622%
表决结果：通过，陈金祖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.关于修订公司《公司章程》的议案。
表决情况：同意1,364,442,474股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.985%；反对201,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.015%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意196,146,942股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.897%；反对201,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.103%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.000%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所
（二）律师姓名：彭商翁、李丰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
北京首钢股份有限公司独立董事
对拟提交董事会会议审议的向京唐公司增资提案
的事先认可意见及独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《北京首钢股份有限公司章程》等相关规定，作为北京首钢股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事(唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏)，本着认真负责态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司拟提交六届八次董事会会议审议的“关于向首钢京唐钢铁联合有限责任公司增资的提案”进行了审核，并对此发表独立意见如下：
1、向京唐公司增资符合相关法律、法规及规范性文件规定，有利于京唐公司的长远发展。首钢股份以现金方式增资不会对公司财务状况产生不良影响。该关联交易提案不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。
2、同意将该提案提交公司六届八次董事会会议审议。
独立董事签字：
二○一八年十二月
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-040常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 7月 2日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-036）：合计持有本公司股份 275,049,487股（占公司总股本比例53.38%）的公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其一致行动人，计划以集中竞价交易、大宗交易、协议转让的方式合计减持不超过其直接持有的本公司无限售流通股 43,366,608股，占公司总股本比例不超过8.42%。
公司现收到钱晓春先生通知，截至本公告披露日，其一致行动人长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 1012号证券投资单一资金信托的减持数量已超1%。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施情况：
1、股东本次减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|长安国际信托股份有限公司－长安信|集中竞价|2019 年7月10日至2019 年7月17日|15.08|6,500,008|1.26%|

||
|-|
|托－长安投资 1012号证券投资单一资金信托|

注：2017年11月27日至2018年5月22日期间，钱晓春先生委托设立的信托计划（长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1012号证券投资单一资金信托）通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份7,000,004股。经公司2018年年度权益分派方案实施后，该信托计划股份为13,300,008股。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1012号证券投资单一资金信托|合计持有股份|13,300,008|2.58%|6,800,000|1.32%|
||其中：无限售条件股份|13,300,008|2.58%|6,800,000|1.32%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与控股股东、实际控制人钱晓春先生及其一致行动人此前已披露的减
持计划一致。
结构及持续性经营产生不利影响。
三、备份文件
1、钱晓春先生出具的《相关人员买卖本公司股票申报表》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（003）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：北京恒华伟业科技股份有限公司
证书编号：GR201711007559
发证时间：2017年12月6日
有效期：三年
根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续 3个年度（2017年度-2019年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司2017年度经营业绩产生影响。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年1月30日
光正集团股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
关于对光正集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第113172号光正集团股份有限公司董事会：
我们审计了后附的光正集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是光正集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供光正集团股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十二日
专项审计说明第2页
光正集团股份有限公司 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
2015
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|年期初2015占用资金余额|年度占用累2015计发生金额|年度偿还2015累计发生金额|年期末占2015用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|光正置业有限公司|股东之子公司|其他应收款||6,080.00|5,293.01|786.99|转让固定资产、无形资产|经营性占用|
||光正置业有限公司|股东之子公司|应收账款||200.35|200.35||钢结构工程|经营性占用|
|小计|||||6,280.35|5,493.36|786.99|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|光正钢机有限责任公司|子公司|其他应收款|988.27|3,886.97||4,875.24||非经营性往来|
||光正燃气有限公司|子公司|其他应收款|709.08|303.13|939.22|72.99||非经营性往来|
||巴州伟博公路养护服务有限公司|子公司|其他应收款||2.67|2.11|0.56||非经营性往来|
|小计||||1,697.35|4,192.77|941.33|4,948.79|||
|总计||||1,697.35|10,473.12|6,434.69|5,735.78|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：_________ ________ ________
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-055
珠海万力达电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第九次会议于 2014年 7月 9日以通讯方式召开，会议通知于 7月 3日以电子邮件及短信方式送达各位董事，应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司购买理财产品的议案》。
为充分提升公司自有资金的使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币 5000万元的范围内使用自筹资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2014年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司购买理财产品的独立意见》。
《关于公司购买理财产品的公告》（2014-056）详见2014年7月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年七月十日