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证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-051
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年8月24日以现场方式在本公司二楼会议室召开，会议通知于2017年8月14日以书面方式发出，会议应出席董事九名，实际有六名董事亲自出席会议、三名董事委托出席会议（其中成暐女士、刘韫女士、谢满林先生因工作原因分别委托王锦峰女士、李林臻先生、杜晓荣女士代为出席并行使表决权），会议由董事长徐千先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2017年上半年总经理工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司2017年上半年财务分析报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司2017年半年度报告及摘要；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2017年半年度报告全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司 2017年半年度报告摘要与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。
4、审议通过了关于会计政策变更的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站的本公司《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2017年 8月26日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-051美年大健康产业控股股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 5月 4日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长俞熔先生，独立董事葛俊先生，财务总监兰佳女士，董事会秘书、副总裁陈毅龙先生，保荐代表人尤墩周先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-072天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于2018年8月7日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月17日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实际参加会议董事8名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要，8票赞成，反对 0票，弃权 0票。
(《2018年半年度报告摘要》2018-074详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《 2018年半年度报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，8票赞成，反对 0票，弃权 0票。
（具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2018-075）
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-028债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于执行新金融工具准则的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于执行新金融工具会计准则的议案》，公司决定于2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，以及根据深圳证券交易所 2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容及对公司的影响
（一）本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且除了获得的股利计入当期损益外，其他相关的利得和损失均应该计入其他综合收益，当该金融资产终止确认时，应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
（二）本次执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，现调整列报于“其他非流动金融资产”。
2、原列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的，现调整到“交易性金融资产”。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表2019年期初数无须追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
董事会认为本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司监事会同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
浙江万安科技股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了加强浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。
第三条对外投资遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；公司的投资必须注重风险，保证资金的安全运行。
第四条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司，下同）的一切对外投资行为。
第二章对外投资的组织管理机构
第五条公司股东大会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第六条公司董事会设置董事会战略委员会，为公司对外投资的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第七条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。
第九条公司财务部为对外投资的日常财务管理部门。公司对外投资项目确定后，由财务部负责筹措资金，协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等相关手续工作，并执行严格的借款、审批和付款手续。
第三章对外投资的审批权限
第十条总经理办公会、公司董事会及股东大会是各类投资活动的决策机构。
各决策机构严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》及本制度规定的权限，对公司的投资活动作出决策：
（一）涉及金额占公司最近一期经审计后净资产30%以上的投资项目，在提交董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议批准后方可实施；
（二）涉及金额占公司最近一期经审计后净资产30%以下的投资项目，经公司董事会审议批准后方可实施；
（三）涉及金额占公司最近一期经审计后净资产10%以下的投资项目，经董事长批准后方可实施。
第十一条公司对外投资涉及关联交易的，按照证券监管法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定的权限履行审批程序。
第四章对外投资的审批程序
第十二条公司对外投资项目实行逐级审批制度：
（一）由公司相关部门对拟定的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
（二）可行性报告草案形成后提交公司总经理办公会初审。
（三）相关部门在经初审的可行性报告的基础上，在与财务部等相关部门进行充分沟通讨论后，编制正式的可行性报告。可行性报告应包括如下内容：项目基本状况、项目方案、市场销售和生产能力、原材料、劳动组织、股份结构、资金来源、成本预算、财务状况、结论。
（四）相关部门将可行性报告报公司总经理办公会论证后，由公司总经理办公室按《公司章程》及本制度规定的权限与程序提交董事会、股东大会审议批准。
第十三条对外投资项目经公司董事会或股东大会批准后，公司总经理组织实施，相关业务部门负责投资项目的具体落实，必要时可成立项目实施小组。
第十四条相关业务部门或项目实施小组应对项目的建设进度、资金投入、运作情况、收益情况等进行跟踪管理，及时做出投资评估，提出评估报告呈送公司管理层，并向董事会报告。
第六章对外投资的财务管理及审计
第十五条公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。
第十六条对外投资的财务管理由公司财务部负责，财务部根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。
第十七条公司审计部门在每年度末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计。
第十八条公司子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计管理制度的有关规定。
第十九条公司子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表，并按照公司编制合并报表的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。
第二十条对公司所有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致
性。
第七章对外投资的信息披露
第二十一条公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律法规及《公司章程》、《上市规则》等的规定履行信息披露义务。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订。
第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。
第二十四条本制度经股东大会审议通过后生效。
浙江万安科技股份有限公司2016年3月29日
北京市天元律师事务所
关于北京神州泰岳软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2018）第545号致：北京神州泰岳软件股份有限公司
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 10月 15日在北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 19层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则（2016修订）》”）以及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告》、《北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证本次股东大会的召开，并参与本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出
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具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2018年 9月 28日召开第四十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2018年 9月 29日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中已载明召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年10月15日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室召开，经董事长王宁先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2018年 10月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共8人，共计持有公司有表决权股份 325,051,009股，占公司股份总数的16.5750%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份 323,335,141股，占公司股份总数的16.4875%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，共计持有公司有表决权股份1,715,868股，占公司股份总数的0.0875%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3人，代表公司有表决权股份数1,715,868股，占公司股份总数的0.0875%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决情况：同意325,048,009股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,712,868股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8252%；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1748%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_________________
朱小辉
经办律师：_________________王昆
_________________顾鼎鼎
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2015-030
山东金岭矿业股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年5月21日起停牌。（详见公司2015年5月22日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-015、016、017、018、019、020、021、022、025、026、027、028、029）。
截止目前，现公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项的有关规定，公司股票自2015年08月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
www.grandall.com.cn
中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层（210036）
5F/Block D,303# Hanzhongmen Street, Nanjing, China
Tel: 86-25-89660900
Fax: 86-25-89660966
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏舜天船舶股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏舜天船舶股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，国浩律师（南京）事务所接受江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派沈玮、祝静律师（以下称“本所经办律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2015年12月29日，公司召开第三届董事会第七十次会议，会议决定于 2016年1月15日召开公司2016年第一次临时股东大会，并于2015年12月30日在《上海证券报》、巨潮资讯网站上对召开股东大会的有关事项予以公告。本次股东大会由公司董事长张顺福先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的共有2名股东（股东代理人），共代表的有表决权的股份数额为26,535,949；通过网络投票的共有3名股东，共代表的有表决权的股份数额为 192,575股；参与投票的股东共代表的有表决权的股份数额合计26,728,524股，占公司有表决权股份总数的13.24%。
本次股东大会采取现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东（股东代理人）及网络投票的股东对列入股东大会的提案进行了表决，审议通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的补充议案》。
赞成票26,728,524股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 192,575股，占出席大会有表决权股份总数的100％；
反对票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席大会有表决权股份总数的0％。
该表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式二份，本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（南京）事务所 经办律师：
沈玮律师
负责人：
马国强律师 祝静律师
二零一六年一月十五日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-030宁夏银星能源股份有限公司关于
重大资产重组注入标的资产减值测试结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 10日，公司与控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁夏能源）签署了《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议》。协议中指出在补偿期限届满时，公司应对购买标的资产进行减值测试。
根据中铝宁夏能源在 2014年重大资产重组时的承诺以及证券监管部门的要求，公司聘请第三方评估机构中资资产评估公司对 6项标的资产进行减值测试，公司 2016年 12月 31日补偿期满，注入资产的评估值 119,705.19万元，与注入资产作价 117,660.82万元比较，增值额为 2,044.37万元。（具体详见《宁夏银星能源股份有限公司拟对三家子公司及三家分公司进行资产减值测试项目资产评估报告书（中资评报[2017]138号）》）。
信永中和会计师事务所依据中资资产评估公司出具的评估报告，出具了《宁夏银星能源股份有限公司重大资产重组注入资
产补偿期满减值测试报告专项审核报告》（XYZH/2017YCA20048）。
通过测试，公司本次重大资产重组注入的 6项风电资产在补偿期满时没有发生减值，不需另行补偿。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 6日
威创集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《威创集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，我们对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项进行了仔细的核查，并听取公司管理层的说明后，发表如下独立意见：
一、关于公司出售资产暨关联交易的独立意见
公司本次出售标的资产不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，有利于进一步盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，符合公司发展需要。
公司董事会在审议《关于出售资产暨关联交易的议案》时，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次出售资产暨关联交易的事项，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司租赁物业暨关联交易的独立意见
公司本次租赁物业有利于公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司发展需要。
公司董事会在审议《关于租赁物业暨关联交易的议案》时，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次租赁物业暨关联交易的事项，并提交公司股东大会审议。
三、关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的独立意见
公司本次转让北京可儿教育科技有限公司股权是基于当前政策市场环境变
化及公司发展战略而做出的谨慎决定，有助于优化公司的业务结构，有利于公司的长期发展。审议的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关
规定。因此，我们同意本次转让北京可儿教育科技有限公司股权的事项，并提交公司股东大会审议。
独立董事：谢石松、胡志勇、杨永福2019年 12月3日
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2014-051
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2014年8月25日下午16：00在锦绣东路 2777弄 28号 4楼会议室召开。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体监事，应到监事 3人，实际到会监事 3人。会议合法、有效。会议由监事李春明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事审议并通过了如下决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事长的议案》
同意选举李春明先生为公司监事长，任期同第二届监事会。（简历见附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会
二○一四年八月二十五日
河南通达电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称的“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司除与全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司、控股子公司河南通达新材料有限公司发生的非经营性资金往来形成的其他应收款外，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司对外担保情况。
二、关于公司《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，我们认为：2019年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于2019年半年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2019年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的
现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于2019年半年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
夏敏仁 李宏伟 王超
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2017-033
关于公司全资子公司参与莞民投增资扩股事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 8月 12日以及 2017年 8月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别披露了《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的公告》（公告编号：2017-027）、关于该事项的《对外投资进展公告》（公告编号：2017-029）。现公司收悉东莞民营投资集团有限公司发来的由东莞市工商行政管理局核发的增资后的该公司营业执照，具体内容如下：
名称：东莞民营投资集团有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市东城街道鸿福东路 2号 29楼
法定代表人：尹洪卫
注册资本：人民币壹佰亿元
成立日期：2017年 6月 21日
营业期限：长期
经营范围：股权投资、项目投资、物业投资、实业投资；商务信息咨询、投资咨询；物业租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一七年八月三十一日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-054
利亚德光电股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、2017年4月20日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年第四次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2017年5月7日-2017年5月8日
4、现场会议召开时间：2017年5月8日上午9:000
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共29人，代表公司有表决权的股份数为302,208,609股，占公司有表决权股份总数的37.1056％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份数为301,768,336股，占公司有表决权股份总数的37.0516%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人，代表公司有表决权的股份数为440,273股，占公司有表决权股份总数的0.0541%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共19人，代表有表决权的股份2,636,109股，占公司有表决权股份总数的0.3237%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份2,195,836股，占上市公司总股份的0.2696％。
通过网络投票的股东5人，代表股份440,273股，占上市公司总股份的0.0541％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于设立北京德一信息科技有限公司暨关联交易的议案》；
总表决结果为：同意40,690,309股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,636,109股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％，关联股东李军先生、刘海一先
生回避表决，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于拟注册和发行超短期融资券的议案》
总表决结果为：同意302,201,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,628,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.7193％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2807％，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券发行相关事项的议案》
总表决结果为：同意302,201,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,628,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.7193％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2807％，本议案获得通过。
（四）审议通过了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
总表决结果为：同意302,208,609股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意2,636,109股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所邹宇律师和赵宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2017年第四次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2017年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-046号长沙开元仪器股份有限公司
关于参加2015年上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 28日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2015/hn/01/index.htm）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2015年9月28日（星期一）下午15:00至17:00。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事兼财务总监何龙军先生、副总经理兼董事会秘书郭剑锋先生、证券事务代表罗小乐女士。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会 2015年9月24日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-018
上海中信信息发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
公司董事会于 2015年 7月 7日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，并于次日刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知（更正版）》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年7月23日（星期四）下午2:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月22日15:00至2015年7月23日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室。
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：公司董事长张曙华。
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 10人，其所持有表决权的股份总数为48,915,360股，占公司股份总数的73.23%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计10人，其所持有表决权的股份为48,915,360股，占公司股份总数的73.23%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 0人，其所持有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0.00%；
3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，其所持有表决权的股份为3,785,280股，占公司股份总数的5.67%。
其中：参加现场会议投票表决的中小投资者5人，其所持有表决权的股份为 3,785,280股，占公司股份总数的5.67%；通过网络投票的中小投资者 0人，其所持有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0.00%。
（二）公司全部董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：（一）经审议，与会股东通过了《关于修改<公司章程（草案）>的议案》总表决情况：
同意48,915,360股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,280股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
获得通过。
本议案为特别决议，已经由出席股东大会的股东表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案的详细内容详见公司于 2015年 7月 7日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告（公告编号2015-008）。
（二）经审议，与会股东通过了《关于设立<四川分公司>的议案》
总表决情况：
同意48,915,360股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,280股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
获得通过。
上述议案的详细内容详见公司于 2015年 7月 7日和 7月 8日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2015-008、2015-011）。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、汤捷
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，上海中信信息发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年7月23日
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会2017年第二次临时会议
独立董事意见书
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第二次临时会议于2017年6月23日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们发表如下独立意见：
一、关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的议案
经审议有关议案，我们认为，本次标的资产选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构能胜任本次评估工作并具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估价值公允，出具的资产评估报告的评估结论合理。本次股权转让将通过公开挂牌方式进行，不存在损害上市公司股东、尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。
二、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案
本次公司拟采用黄金租赁与远期套保交易相结合的方式开展流动资金融资业务，有利于锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动，是公司为更充分地满足日常经营发展资金需求，拓展融资渠道、降低融资成本的举措。公司内部已建立了相应的监督管理机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑公司的资金需求和融资成本，
我们同意上述议案。
三、关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书
的议案
本次公司拟与控股股东浙江省交通投资集团有限公司的全资子公司浙江交通资源投资有限公司（以下简称“资源公司”）签订担保意向书，是基于双方业务合作意向，我们认为符合公司业务发展的实际需要。后续拟发生实际担保行为，将针对每笔担保分别签署担保协议，依据有关法律法规落实反担保措施，并按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 7号——信息披露公告格式》等要求，及时履行上市公司审批程序及信息披露义务。资源公司作为浙江省交通投资集团下属道路养护企业中的重点企业，具备较强专业实力，我们认为担保风险可控。
资源公司为公司的关联法人，后续拟发生实际担保行为，资源公司须支付相应担保费用，担保费率按同期市场情况双方商定，定价公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公正的原则。
综上，我们认为，本次与资源公司签署担保意向书，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、关于拟变更公司董事的议案
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第六届董事会董事候选人肖志勇先生履历，认为肖志勇先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，不存在《公司法》、中国证监会
和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名肖志勇先生为公司董事候选人。
独立董事：
陈三联、陈丹红、高凤龙
2017年 6月 23日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-080深圳冰川网络股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳冰川网络股份有限公司（下称“公司”）经2018年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议通知于 2018年 9月 14日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2018年 9月 14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由全体监事推选谢小康先生主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
（1）、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
选举谢小康先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历见附件）
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、备查文件
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司监事会
附件：
谢小康先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，十五年IT行业从业经验。曾先后就职于深圳市吉大远望软件有限公司、深圳市吉大远望科技有限公司、深圳市永达电子有限公司。现任本公司监事会主席、数据部主管，萍乡诺尔企业管理咨询有限公司总经理。
截至本公告披露日，谢小康先生间接持有公司 107,497股股份，占公司总股本的0.11%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。