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证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-036深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 6月26日在公司会议室召开职工代表大会。会议由王静先生主持，经与会职工代表审议，一致同意选举王丹女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2016年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会
附：职工代表监事简历
王丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，大专学历。曾任中海华南物流有限公司财务主管、深圳奥维迅科技股份有限公司财务经理、公司销售部主管、公司办公室主任，现任公司第三届监事会职工代表监事、总经理助理、工会主席。
王丹女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第二届董事会第四次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-44德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2014年 11月 18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2014年11月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
公司于 2013年 11月 28日分别召开第一届董事会第二十一次、第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2013年 11月 28日。
2014年 5月 4日,因公司实施 2013年年度权益分派方案及激励对象韩仁勇因个人原因离职，公司召开第一届董事会第二十五次、第一届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》。本次调整后公司股票期权涉及的激励对象由11人减少为10人，股票
第二届董事会第四次会议决议公告期权数量由44.5万份调整为79万份，股票期权行权价格由10.7元/份调整为5.3元/份；限制性股票预留部分数量由29万股调整为58万股。
根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定,董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜。本次可申请行权的股票期权为237,000份，可申请解锁的限制性股票数量为 1,335,000股。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京市康达律师事务所对此发表了法律意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，3位董事回避了此项表决，其他4名非关联董事参与表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的58万股限制性股票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京市康达律师事务所对此发表了法律意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于取消授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，3位董事回避了此项表决，其他4名非关联董事参与表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》
选举独立董事白明女士为公司审计委员会委员，为公司提名委员会委员且为公司提名委员会主任委员，为公司薪酬与考核委员委员。任期与本届董事会任期
第二届董事会第四次会议决议公告相同，期间如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，白明女士简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
第二届董事会第四次会议决议公告附件：白明女士简历
白明，女，1967年10月出生，中国国籍，金融工程学博士，会计学副教授。
曾在哈尔滨理工大学经济管理学院任教，作为访问学者前往丹麦奥尔堡大学做学术研究。现在北京航空航天大学经济管理学院任教，本公司独立董事。
白明女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-63
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司已协调有关各方积极推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。
由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司分别于 2018年 1月 10日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、 2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2017年 2月 14日、2018年 2月 28日、 2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年4月4、2018年4月13日、2018年4月20日、2018年4月27日、2018年 5月 8日、2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日、2018年 6月 6日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2018-05、TY2018-07、TY2018-11、TY2018-13、TY2018-15、TY2018-18、TY2018-22、TY2018-24、TY2018-27、TY2018-30、TY2018-32、TY2018-34、TY2018-36、TY2018-46、TY2018-49、TY2018-51、TY2018-54、TY2018-57、TY2018-59、TY2018-61），分别于 2018年
1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年2月3日、2018年 2月 10日、2018年 2月24、2018年 3月 3日、2018年 3月 10日、2018年 3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年4月11日、2018年4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日、2018年 5月 11日、2018年 5月 18日、2018年 5月25、2018年 6月 1日、2018年 6月 8日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26、TY2018-28、TY2018-31、TY2018-33、TY2018-35、TY2018-45、TY2018-47、TY2018-50、TY2018-53、TY2018-55、TY2018-58、TY2018-60、TY2018-62）。
为顺利推进本次重大资产重组，保护公司和广大投资者的利益，公司拟对重组交易方案进行调整。截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极协商、论证本次重组交易方案调整事宜，待本次调整方案最终确定后公司将及时予以公告。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年6月12日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－044桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司筹划非公开发行股票事项的概述
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票募集资金并使用部分募集资金购买资产的重大事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）于2015年5月25日（星期一）开市起停牌。详见公司于2015年5月26日发布的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-035号）。
二、公司在停牌期间工作进展及信息披露情况
停牌期间，公司全力推进上述非公开发行股票募集资金事项，包括标的资产相关的尽职调查、审计、评估等工作和其他募集资金项目的可行性研究工作等。
公司根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行了信息披露义务。公司分别于2015年6月2日、2015年6月8日、2015年6月
15日、2015年6月20日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号： 2015-036号、037号、039号、040号），于2015年6月27日发布了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-043号）。
三、公司终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
近日，公司与中介机构就本次非公开发行事项进行了反复论证沟通，认为目前该项目实施条件尚不成熟，继续推进该事项将面临诸多不确定因素。为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项。公司董事
桂林莱茵生物科技股份有限公司会对终止筹划本次非公开发行事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
四、公司股票复牌安排
公司股票将于2015年7月2日（星期四）开市起复牌。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
（三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（四）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内对外担保情况：
单位：万元
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|序号|担保提供方|担保对象|担保额度|担保类型|担保期限|审议批准程序|担保余额|逾期情况|
|1|本公司|成都市中工水务有限责任公司|3,213|连带责任保证|2年|第六届董事会第十一次会议|0|无|
|2|本公司|中工资源贸易有限公司|40,000|连带责任保证|1年|第六届董事会第十四次会议|0|无|
|3|本公司|百合资源有限公司|5,000|连带责任保证|1年|第六届董事会第十五次会议|0|无|

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
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|4|本公司|成都市中工水务有限责任公司|6,547.25|连带责任保证|15个月|第六届董事会第十九次会议|6,474.57|无|
|5|本公司|中工资源贸易有限公司|10,000|连带责任保证|1年|第六届董事会第二十八次会议|7,273.57|无|
|6|本公司|加拿大普康控股有限公司|15,717|连带责任保证|1年|第六届董事会第三十次会议（注）|0|无|

注：已于2019年7月8日经2019年第一次临时股东大会审议通过。
2、截至 2019年 6月 30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 13,748.14万元，占公司 2018年末经审计归属于上市公司股东的净资产的1.52%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。
3、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
特此说明。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一九年八月二十一日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第二届董事会第二十三次会议决议公告及关于召开2018年第二次临时股东大会的通知，本人裴晓黎拟担任公司第三届董事会独立董事。截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上﹝2017﹞307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：裴晓黎
上海市广发律师事务所
关于浙江华通医药股份有限公司
“华通转债”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书
致：浙江华通医药股份有限公司
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）“华通转债”2018年第一次债券持有人会议于 2018年 10月 8日在绍兴市柯桥轻纺城大道 1605号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、周理君律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关要求，就本次债券持有人会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次债券持有人会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次债券持有人会议的召集、召开程序是否合法及是否符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集和召开程序
本次债券持有人会议由公司董事会召集。公司已于2018年9月15日在《证券时报》以及深圳证券交易所指定网站上刊登了《浙江华通医药股份有限公司关于召开华通转债2018年第一次债券持有人会议的通知》，将本次债券持有人会议召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体债券持有人，并确定债权登记日为2018年9月21日。
本次债券持有人会议于2018年10月8日下午14:30在绍兴市柯桥轻纺城大道 1605号公司会议室采取现场会议表决的方式召开，会议的召开时间、召开地点、召开方式及审议事项与《浙江华通医药股份有限公司关于召开华通转债 2018年第一次债券持有人会议的通知》载明的一致。
本所认为，本次债券持有人会议召集、召开的程序符合相关法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次债券持有人会议召集人和出席人员的资格
本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 9人，代表有表决权的债券张数 12,200张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 1,220,000元，占本期债券未偿还债券面值总额的0.5446%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的债券持有人持有证券账户卡、身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明，债券持有人代理人持有债券持有人出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等债券持有人均于 2018年9月21日即公司公告的债权登记日持有公司可转换公司债券。
会议由公司董事长钱木水主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席了本次会议。
本所认为，本次债券持有人会议召集人和出席人员的资格均符合相关法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
本次债券持有人会议的表决采取现场投票的方式。出席本次会议的债券持有人以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。
本次债券持有人会议现场会议议案的表决过程按《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及公告规定的程序进行了计票、监票工作。
根据现场出席会议债券持有人的表决结果，本次债券持有人会议表决通过了《关于增加公司可转换公司债券质押担保人的议案》。
表决结果：同意票12,200张，占出席会议有效表决权债券总张数的100%；
反对票 0张，占出席会议有效表决权债券总张数的0%；弃权票 0张，占出席会议有效表决权债券总张数的0%。本议案经出席会议的代表三分之二以上有效表决权债券面值总额的债券持有人表决同意，本议案获得通过。
本所认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合相关法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司“华通转债”2018年第一次债券持有人会议的召集和召开
程序符合《证券法》、《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于浙江华通医药股份有限公司“华通转债”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 李伟一
童楠 周理君
2018年10月8日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—036尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员减持计划减持时间
过半的进展公告
公司监事孙兆华、高级管理人员田斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年4月9日收到监事孙兆华女士、副总经理田斌先生《关于拟减持尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份计划告知函》，其中田斌先生计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,312,362股（占本公司总股本比例0.20%）；监事孙兆华女士计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过93,999股（占本公司总股本比例0.014%）。
详见公司于2019年4月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员、监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-011）。
公司于近日收到高级管理人员田斌先生、监事孙兆华女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，上述股东减持计划未实施完成，但减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、截至本公告日，监事孙兆华女士尚未通过任何方式减持公司股份，高级管理人员田斌先生通过集中竞价方式减持公司股份100,000股，减持股份情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|田斌|集中竞价|2019.05.14|9.12|100,000|0.01%|
|合计|||----|100,000|0.01%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占目前总股本比例（%）|股数（股）|占目前总股本比例（%）|
|田斌|合计持有股份|5,249,448|0.784%|5,149,448|0.769%|
||其中：无限售条件流通股份|1,312,362|0.196%|1,212,362|0.181%|
||高管锁定股|3,937,086|0.588%|3,937,086|0.588%|
|孙兆华|合计持有股份|375,997|0.056%|375,997|0.056%|
||其中：无限售条件流通股份|93,999|0.014%|93,999|0.014%|
||高管锁定股|281,998|0.042%|281,998|0.042%|

二、其他相关事项的说明
1、在计划减持公司股份期间，田斌先生、孙兆华女士严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、田斌先生、孙兆华女士本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体详见公司于2019年 4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员、监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-011）。
3、本次股份减持计划系个人行为，田斌先生、孙兆华女士同意公司董事会
按照相关规定代为履行此次披露义务。
4、田斌先生、孙兆华女士不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、田斌先生《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、孙兆华女士《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2019年8月 7日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）032号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于 2014年 6月 23日申请停牌，并于 2014年 7月 7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2014）026号），公司股票自 2014年 7月 7日起继续停牌。2014年 7月 9日，公司召开第二届董事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年 7月 11日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2014）031号）。
二、本次重大资产重组的进展情况、延期复牌的原因及预计复牌时间
自停牌以来，公司与重组有关各方积极推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组涉及的相关资产的审计、评估等工作正有序展开。截至本申请日，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确认，具体方案仍需要交易各方进行进一步的商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 7月 22日起继续停牌，公司股票将延期至不晚于 2014年 9月 22日复牌。
如公司未提出再次延期复牌申请且公司未能在 2014年 9月 22
日公告重组相关内容的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。继续停牌期间，有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2014年 7月 18日
河北宣化工程机械股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，中国证监会对上市公司监管要求和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及其他内部控制监管的要求（以下简称企业内部控制规范体
系），结合公司内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部、河北宣化工程机械股份有限公司张家口分公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、税务管理、关联交易、财务报告、生产运行管理、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统及对控股子公司的管控等内容。重点关注了主要风险领域：资金活动、采购业务、资产管理、生产与成本管理、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、突发事件管理、信息与沟通。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
①根据影响严重程度，确定会计报表缺陷重要程度的定量及定性标准：
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|影响严重程度||较小|中等|较大（重要）|重大|
|定量|财务损失占税前利润的百分比（%）|100 万以下，占税前利润的1%|100万-500万，占税前利润的5%|500万-2000万，占税前利润的20%|2000万以上，占税前利润的 20%以上|
|定性与定量结合|战 略|对战略实施影响轻微|一定程度上影响战略实施和目标实现|对于完成战略计划和目标造成重大影响|令企业失去继续运作的能力|
||营 运|对营运目标或关键业绩指标影响轻微；在时间、人力或成本方面超出预算1%-5%|一定程度上减慢营业运作；在时间、人力或成本方面超出预算6%-10%|对营运目标或关键业绩指标造成重大影响；在时间、人力或成本方面超出预算11%-20%|无法达到企业的营运目标；在时间、人力或成本方面超出预算20%|
||财 务|外部审计在管理建议书中提出若干一般性问题|外部审计对报表项目或其他事项出具保留意见|外部审计在管理建议书中提出重大问题|外部审计对财务报表出具否定意见|

在重要问题上违在一些不重要的问题 在重要问题上违规违规违法，引起诉在某类问题上违规，引
合规 上违规，没有引起诉 法，引起诉讼，导致讼，导致巨额亏起纠纷和诉讼
讼 巨额赔偿 损，企业无法正常运营
②根据风险发生可能性，确定缺陷认定标准
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|风险发生可能性|低|中等|高（重要）|极高（重大）|
|定性描述|未来5-10年内，可能出现1次|未来2-5年内，可能出现一次|未来 1 年内，极可能出现1次|未来1年内，会出现至少1次|

2、非财务报告内控缺陷认定标准
①定量标准
重大缺陷：单项直接财产损失≥1500万元；
重要缺陷：800万元≤单项直接财产损失＜1500万元；
一般缺陷：单项直接财产损失＜800万元
②定性标准
参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营整体进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标；
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
董事长：常战芳
二〇一五年四月二十三日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-014深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，裕高将其持有的公司股份 15,000,000股(占公司总股本1.38%)质押给西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具
体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|裕高（中国）有限公司|是|1500万股|2017年1月19日|2018年1月19日|西藏信托有限公司|12.05%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数 209,454,336股，占公司总股本的19.28%，均为无限售条件流通股，累计质押本公司股份合计 160,018,300
股，占其持有本公司股份总数的76.4%，占公司总股本的14.73%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数
124,460,784股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股，本次质押后,累计质押本公司股份合计 78,590,300股，占其持有本公司股份总数的63.14%，占公司总股本的7.23%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年1月20日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-120冠福控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
3、现场会议召开时间：2018年9月18日（星期二）14:50；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 9人，代表股份 390,414,526股，占公司股份总数（2,633,836,290股）的比例为14.8230%，其中：（1）出席现场会议的股东共4人，代表股份390,347,423股，占公司股份总数的比例为14.8205%；（2）参加网络投票的股东共 5人，代表股份67,103股，占公司股份总数的比例为0.0025%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共6人，代表股份10,907,845股，占公司股份总数的比例为0.4141%。此外，公司第六届董事会部分董事、第六届监事会监事和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行申请不超过 1亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意390,376,823股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9903%；反对 37,703股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0097%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,870,142股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6543%；反对 37,703股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3457%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。表决结果如下：同意390,376,823股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9903%；
反对 37,703股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0097%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,870,142股，占参加会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6543%；反对 37,703股，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3457%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈健律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司二○一八年九月十九日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-062天泽信息产业股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董事会 2017年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 6月 16日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于2017年6月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于出售控股子公司上海驼益55%股权的议案》
控股子公司上海驼益信息科技有限公司（以下简称“上海驼益”）尚处于亏损状态，截至2017年3月31日，上海驼益净资产为97.22万元。为优化公司投资结构、提高公司投资质量，充分维护公司作为投资方的合法权益；同时，上海驼益经营层为表明信心，引入其他战略投资方，增强其发展后劲，经友好协商，天泽信息计划将持有的上海驼益55%的股权（注册资本出资额为275万元）出售给上海驼益董事长熊云彩，股权转让价格以不低于天泽信息转让股权对应的初始投资成本和截至2017年3月31日上海驼益（合并）净资产孰高的原则,最终以天泽信息转让股权对应的初始投资成本为依据，确定股权转让款为 2,750,083.70元。上海驼益的其他股东已放弃优先受让权。本次股权转让完成后，本公司持有上海驼益10%的股权，公司将不再控股上海驼益。上海驼益成为公司的参股公司，其对公司合并报表产生影响小，不会对公司当期及未来的财务
状况和经营成果产生重大影响。
本议案生效后，公司将与受让方及上海驼益签订《股权转让协议》并办理相关变更登记事宜，交易具体内容及价格以最终签订的协议为准。同时，受让方在股权转让款支付完毕前将根据《股权转让协议》约定利率向公司支付未付款项利息并将未支付对价部分的股权质押给天泽信息，并办理相关质押登记手续。
本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于出售控股子公司上海驼益55%股权的公告》等相关公告。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于出售控股子公司江苏云之尚72%股权的议案》
控股子公司江苏云之尚节能科技有限公司（以下简称“江苏云之尚”）尚处于亏损状态，截至 2017年 3月 31日，江苏云之尚净资产为 623.20万元。由于江苏云之尚未能实现预计收益，为维护公司的权益和表明江苏云之尚经营层信心，天泽信息计划将持有的江苏云之尚51%的股权（注册资本出资额为1,020万元）出售给江苏云之尚总经理缪广益，将持有的江苏云之尚21%的股权（注册资本出资额为420万元）出售给江苏云之尚副总经理缪文球（系江苏云之尚总经理缪广益之父），股权转让价格以不低于天泽信息转让股权对应的初始投资成本和截至2017年3月31日江苏云之尚净资产孰高的原则，最终以天泽信息转让股权对应的初始投资成本为依据，确定股权转让款分别为 10,206,842.50元、 4,202,817.50元。江苏云之尚的其他股东已放弃优先受让权。本次股权转让完成后，本公司持有江苏云之尚18%的股权，公司将不再控股江苏云之尚。江苏云之尚成为公司的参股公司，其对公司合并报表产生影响小，不会对公司当期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
本议案生效后，公司将与受让方及目标公司签订《股权转让协议》并办理相关变更登记事宜，交易具体内容及价格以最终签订的协议为准。同时，受让方在
股权转让款支付完毕前将根据《股权转让协议》约定利率向公司支付未付款项利息并将未支付对价部分的股权质押给天泽信息，并办理相关质押登记手续。
本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于出售控股子公司江苏云之尚72%股权的公告》等相关公告。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-079
第一创业证券股份有限公司
关于河北分公司开业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立5家分支机构的批复》（深证局许可字〔2016〕89号）要求，第一创业证券股份有限公司河北分公司已完成设立工作，领取了《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》，并于近日开始营业。
第一创业证券股份有限公司河北分公司基本情况如下：
分支机构名称：第一创业证券股份有限公司河北分公司
分支机构地址：廊坊市广阳区康庄小区甲1#2号三层A区
负责人：张荣升
联系电话：0316-2080070
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券资产管理。
已获准设立的其他3家分支机构目前正在筹建中，截至本公告日，公司已在全国主要经济发达省市正式设立了37家营业部和4家分公司。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
万泽股份第九届董事会第二十七次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十七次会议相关议案的
独立意见
万泽实业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《公司关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，作为独立董事，本人基于独立立场判断，发表如下意见：
公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于公司长远发展及保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。同意将上述议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2017年 5月 19日
万泽股份第九届董事会第二十七次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-041山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 13日14:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第三十九次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于2016年5月10日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。会议由董事长张曦主持，应到董事 9人，实到董事 9人；会议有效表决票数为 9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
详见同日披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会