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证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-006
三安光电股份有限公司
关于公司控股股东股票补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年1月31日收到公司控股股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）和厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）关于其进行股票补充质押的通知，现将有关情况公告如下：三安电子于2019年1月22日至2019年1月24日将其持有的本公司无限售流通股合计22,300,000股(占本公司总股本的0.55%)在交通银行股份有限公司厦门分行、光大证券股份有限公司办理补充质押业务，其中5,300,000股补充质押给交通银行股份有限公司厦门分行，到期日为2019年11月9日；17,000,000股分四笔在光大证券股份有限公司办理股票质押式回购交易补充质押业务，购回交易日分别为2019年2月28日、2019年2月28日、2019年3月26日、2019年3月27日。2019年1月22日，三安集团将其持有的本公司无限售流通股合计18,900,000股（占本公司总股本的0.46%）在国开证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务,购回交易日为2019年4月2日。上述业务相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
三安电子为三安集团的全资子公司。截止本公告日，三安集团持有本公司351,301,092股股份，累计质押129,580,000股股份,约占其所持有本公司股份的36.89%；三安电子持有本公司1,213,823,341股股份，累计质押1,112,850,000股股份,约占其所持有本公司股份的91.68%。两家合计持有本公司股份1,565,124,433股（约占本公司总
股本的38.38%），累计质押1,242,430,000股,质押股份约占两家所持有本公司股份比例的79.38%。
三安集团和三安电子为本公司控股股东，资信状况良好，具有良好的抗风险能力，因自身需求进行股票补充质押业务。未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他收入等，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，三安集团和三安电子将积极采取应对措施，包括但不限于资金补足、追加质押、提前还款等。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一九年二月一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-103美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2019年 11月 18日以通讯方式召开，会议通知已于 2019年 11月 8日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
选举牟莉为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案
选举牟莉为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于公司2017年员工持股计划存续期展期的预案
公司 2017年员工持股计划存续期将于 2020年 1月 18日期满，本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于 2019年 11月 18日经员工持股计划持有人会议审议通过，展期期限不超过 12个月，即至 2021年 1月 18日。提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。
本预案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议通过后实施。
董事赵晶、黄新、张莉、牟莉作为公司 2017年员工持股计划的持有人，对本项预案回避表决。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划持有人会议决议公告》。
四、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
本预案需提交公司 2019年第六次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。
五、审议通过了关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案
公司拟定于 2019年 12月 5日召开 2019年第六次临时股东大会，审议以上第三项、第四项预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年十一月二十日
国浩律师（上海）事务所
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2018年10月19日召开第七届董事会2018年度第三次临时会议，审议通过《关于召开公司2018年度第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月5日召开本次股东大会。
公司董事会于2018年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等报刊以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东
大会通知。会议通知载明了会议的基本情况：股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会于 2018年 11月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会的相关资料。
1.2本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于2018年11月5日14:30在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际 32楼公司会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司执行董事长孙关富先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1本次股东大会的股权登记日为 2018年10月30日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至该日收市后的股东名册，公司有表决权的股份总数为1,810,445,200股。
2.3根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东共计 25名，代表有表决权股份 712,271,315股，占公司有表决权股份总数的39.3423%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知中所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2018年11月5日下午3时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议表决结果。
4.4经核验表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一八年十一月五日。
本法律意见书正本三份。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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李强 乔营强
_________________
常睿豪
浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事
关于公司
2018
年度对外担保情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现就公司 2018年度对外担保情况做如下专项说明：
2018年度，公司未发生对除公司全资子公司以外的公司担保的情况（报告
期内，公司收购通辽市黄河龙生物工程有限公司（以下简称“通辽黄河龙”），通辽黄河龙在被收购前存在一笔对外担保:通辽黄河龙为淄博德信联邦化学工业有限公司担保余额700万元，淄博德信联邦化学工业有限公司出具了《不可撤销的反担保函》，以对通辽黄河龙的 1200万元应收款作为反担保）。截至 2018年 12月 31日，公司对外担保余额 4,700.00万元，占公司最近一期审计净资产的5.94%，其中对公司全资子公司担保余额4,000.00万元。公司无逾期担保。
我们认为：公司为全资子公司提供担保，是为了保障全资子公司融资需求，有利于促进全资子公司持续稳定发展。公司严格遵守有关法律法规规范性文件及《公司章程》关于对外担保的规定，不存在违规担保的情形；公司严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东尤其是小股东的利益的情况。
独立董事：徐强国、唐春红、王维安 2019年3月17日
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|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2014年 12月 31日内部控制审计报告
川华信审（2015）116号
目录：
1、防伪标识
鹏博士电信传媒集团股份有限公司 内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信审（2015）116号鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称鹏博士公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鹏博士公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鹏博士公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：
二○一五年四月十四日
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司《前次募集资金使用情況专项报告》的议案的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情況的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们对公司《前次募集资金使用情況专项报告》无异议，同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见之签字页）
郑梦樵 阮永平 郭志仁
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海通证券股份有限公司发行的海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2017年 10月 10日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017 年公司债券（第二期）|
|债券简称|17海通 03|
|债券代码|143301|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144301|
|发行总额（亿元）|55|
|债券期限|10年期|
|票面年利率（%）|4.99%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017年 9月20日-2017年9 月22日|
|起息日：|2017年 9月22日|
|挂牌日：|2017年 10月10日|
|到期日：|2027年 9月22日|
|发行价格：|100元|
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-067
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于参与发起设立人寿保险公司获得核准批复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年9月7日收到中国保险监督管理委员会《关于筹建汇邦人寿保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]867号），同意本公司等6家公司共同发起筹建汇邦人寿保险股份有限公司，注册资本人民币10亿元。
本公司作为汇邦人寿保险股份有限公司发起人之一，出资2亿元，持股比例20%，为第一大股东。根据上述批复，公司将积极配合汇邦人寿保险股份有限公司筹备组启动筹建工作，筹建工作完成后，经中国保监会验收合格并取得开业批复后，再到工商部门注册登记。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-042债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于增加与宁波银行开展持续性存贷款金额的
金融服务业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该议案需要提交股东大会审议。
关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。
一、关联交易履行的审议程序
因公司完成重大资产重组，新增六家子公司，公司与宁波银行的合作可能突破公司第六届董事会第二十三次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案》中提请的公司（合并口径，含子公司）在宁波银行日均存款额不超过3,000万元人民币，在宁波银行申请的贷款授信额度不超过3亿元人民币（或等值外币）的额度。
公司于2019年8月16日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于增加与宁波银行开展持续性存贷款金额的金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事顾剑波先生、马驹先生和冯辉先生回避表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事罗国芳、郑曙光、张鹏群对本次关联交易发表了独立意见。
此项议案尚须获得公司2019年度第一次临时股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
二、关联人情况介绍
公司名称：宁波银行股份有限公司
法定代表人：陆华裕；
注册资本：506,973.2305万人民币；
公司住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
关联关系：本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在该公司担任董事。
截止2018年12月31日，宁波银行总资产11,124.23亿元，净资产812.30亿元，2018年全年实现营业收入289.30亿元，净利润112.21亿元。
三、关联交易预计金额
1、预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过6,000万元人民币；
2、不超过6亿元人民币（或等值外币）授信额度。
四、关联方履约能力分析
宁波银行是经中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）批准的商业银行，受银监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及控股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与宁波银行发生存贷款等金融业务的风险，主要体现在安全性和流动性，公司将密切关注宁波银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。
五、关联交易对公司的影响情况
公司日常生产经营需要与银行开展持续性的金融服务合作，选择宁波银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金
融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
报备文件
（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议
（二）独立董事关于六届二十八次董事会有关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于六届二十八次董事会有关议案的独立意见
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-045辽宁福鞍重工股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）的通知，福鞍控股将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了部分股权质押手续，具体情况如下：
福鞍控股将其持有的公司 16,500,000股限售流通股与长江证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2017年 6月23日，约定回购日期为2018年6月19日，相关手续已办理完成。
截止本公告披露日，福鞍控股持有公司股票 121,912,500股，占公司总股本的60.96%，累计股票质押数为 84,594,100股，占其所持公司股份总数的69.39%，占公司总股本的42.30%。
福鞍控股本次股份质押主要用于融资周转，福鞍控股资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源包括投资收入、上市公司分红等。本次质押
风险可控，不会导致本公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，福鞍控股
将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-001
贵州盘江精煤股份有限公司
关于监事因病去世的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）监事刘明先生近日因病去世。
刘明先生在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的治理、业务的发展做出了重要贡献。
公司对刘明先生在任期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢，对刘明先生的去世表示沉痛哀悼！
刘明先生去世后，公司监事会成员减少至 4人，低于《公司章程》要求的 5人，公司将按照《公司章程》的规定尽快增补监事。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
股票代码：601101 股票简称：昊华能源 公告编号：2016-048北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日15时在专家楼四层会议室召开了公司第五届董事会第三次会议。公司应到董事 15人，实到董事（含授权董事）15人。其中，董事阚兴不能亲自出席本次会议，以书面方式委托董事耿养谋，出席本次会议；独立董事田会不能亲自出席本次会议，以书面方式委托独立董事朱大旗，出席本次会议并对本次会议所议事项行使表决权，并签署相关决议；董事王照虎不能亲自出席本次会议，以书面方式委托董事张伟，出席本次会议并对本次会议所议事项行使表决权，并签署相关决议；董事刘兴法不能亲自出席本次会议，以书面方式委托董事关杰，出席本次会议并对本次会议所议事项行使表决权，并签署相关决议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长耿养谋主持，公司监事和中介机构代表列席会议。会议审议了如下议案：
关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
经审议，同意12票，弃权0票，反对0票，关联董事阚兴、耿养谋、周晓东回避表决，通过此议案。同意公司重组的框架方案，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，向上海证券交易所申请延期复牌，自 2016年 9月11日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布重大资产重组进展情况。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-099
上海现代制药股份有限公司
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|关于公开发行可转换公司债券申请获得|
|中国证监会发审委审核通过的公告|

本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第177次工作会议对上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会正式核准文件后及时公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年 11月27日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-017亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2018年7月12日召开了第一届董事会第二十二次会议，于 2018年 7月 30日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2018年7月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-10）及 2018年 7月31日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。
一、本次购买理财产品的基本情况
根据上述决议，公司向上海浦东发展银行静安支行购买了理财产品，具体情况如下：
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG403期|保证收益型|4,300|人民币|4.55%|2018年8月13日|起息日后第180天|
|上海浦东发展银行静安|利多多对公结构性存款固定持有|保证收益型|8,500|人民币|4.55%|2018年8月13日|起息日后第90天|

支行 期JG402期
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|合计|/|/|12,800|/|/|/|/|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、风险控制措施
1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品的本金余额为人民币44,100万元（含本次）。具体如下：
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|平安银行南京江宁支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|10,500|人民币|4.50%|2018年8月3日|2018年11月2日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180934）|保本浮动收益型|3,400|人民币|1.32%~4.80%|2018年8月3日|2018年11月2日|

杭州银行股 杭州银行“添利 保本浮
人民 2018年8 2019年2月份有限公司宝”结构性存款产动收益 7,000 1.56%~4.85%
币 月3日 2日南京分行 品（TLB20180935） 型
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|民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|10,400|人民币|4.00%~4.70%|2018年8月3日|2019年2月1日|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG403期|保证收益型|4,300|人民币|4.55%|2018年8月13日|起息日后第180天|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG402期|保证收益型|8,500|人民币|4.55%|2018年8月13日|起息日后第90天|
|合计|/|/|44,100|/|/|/|/|

特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2018年08月14日
0002
贵州赤天化集团有限责任公司文件赤天化〔2015〕第 18号
关于赤天化股票交易异常波动问询函的回复贵州赤天化股份有限公司：
你公司发来《贵州赤天化股份有限公司关于公司股票交易异常波动的问询函》（赤天化股〔2015〕第 46号）已收悉，现回复如下：
一、目前公司生产经营情况：公司生产经营正常，没有重大异常情况发生。
二、公司除拟参与贵州赤天化股份有限公司非公开发行股票认购外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，不存在包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、
资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司没有其他应披露而未披露的重大信息。
特此函致
贵州赤天化集团有限责任公司 2015年 7月 6日
贵州赤天化集团有限责任公司办公室 2015年 7月 6日印发
宏和电子材料科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了2019年9月18日召开的公司第二届董事会第一次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及其他规范性文件、《公司章程》的规定，我们对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，我们就公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、同意聘任杜甫先生担任公司总经理；同意聘任张绍雄先生担任公司副总经理；同意聘任吴学民先生担任公司财务负责人；同意聘任邹新娥女士担任公司董事会秘书。该等高级管理人员的任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起算。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。被聘任人不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、关于全资子公司申请银行综合授信并由公司提供担保的独立意见
我们认为，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）申请银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；
本次担保不会损害公司及股东的利益。同意黄石宏和申请不超过7亿元人民币的银行综合授信额度并由公司为其提供担保。
宏和电子材料科技股份有限公司
独立董事：陈怀谷、庞春云、马国柱2019年9月19日
(2)本期计入当期损益的政府补助金额为1,374,134.18元。
六、合并范围的变更
其他原因的合并范围增加
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|股权取得方式|股权取得时点|出资额|
|新设子公司|2018-08-08|未出资|

七、在其他主体中的权益
重要子公司的构成
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|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||

在重要子公司中的权益
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|桐乡市|浙江省桐乡市|制造业|100.00||
|滕州市|山东省滕州市|制造业|100.00||

八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
金陵饭店股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届第十九次董事会讨论的《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》、《关于聘任胡文进先生为公司财务负责人的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司董事会审议关于聘任总经理、财务负责人议案的程序合法规范；
2、公司董事会所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；
3、未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者以及不存在尚未解除的现象；
4、同意上述聘任高级管理人员的议案。
金陵饭店股份有限公司独立董事：
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徐光华 韩之俊 孟兰凯
证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-004
桐昆集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2013年 12月 3日披露了上述事项，随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。公司已根据有关反馈意见，对草案部分内容进行了相应修订，并将修订后的《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》提交董事会审议后提交股东大会审议。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2018-019号浙江华海药业股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开第五届第五次职工代表大会，会议审议通过选举姜霞女士为公司第六届监事会职工监事。同时，同意原职工监事戴宏伟先生因个人原因辞去公司职工监事职务。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司监 事 会
二零一八年三月二十四日
附：个人简历
姜霞：女， 45岁，中国国籍，北京师范大学哲学专业，硕士研究生。1996.9至 2005.4年就职于昆明康普莱特制药有限公司，任总经办副主任职务；2005.5至 2017.10年就职于昆药集团股份有限公司，任集团人力资源总监职务；2017年11月至今担任浙江华海药业股份有限公司集团人力资源总监职务。
昆药集团股份有限公司独立董事关于设立募集资金专项账
户并签署募集资金三方监管协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,对公司签订募集资金三方监管协议的事项发表独立意见如下:
经核查，公司本次设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议签订募集资金三方监管协议，未改变经股东会批准的变更后募集资金用途,不影响募集资金投资计划,进一步规范了募集资金的使用和管理,提高了募集资金使用效率,符合上海证券交易所《募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的相关规定。
因此,我们同意公司本次设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的事项。
独立董事签字：屠鹏飞、李小军、郭云沛、平其能
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2018-058中国神华能源股份有限公司
关于神皖庐江电厂 1号机组通过 168小时
试运行的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）神皖庐江电厂新建工程项目1号机组顺利通过168小时试运行。
神皖庐江电厂新建工程项目1号机组试运行期间各项技术经济指标达到设
计水平，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到“超低排放”标准。本期工程建设2台660兆瓦超超临界燃煤发电机组，2号机组建设正在稳步推进。
神皖庐江电厂新建工程项目位于安徽省合肥市庐江县，由本公司控股子公司神皖能源有限责任公司的全资子公司神皖合肥庐江发电有限责任公司建设并运
营。本项目选用超超临界燃煤发电机组，应用了高位收水烟塔合一、机炉深度耦合烟气余热利用、九级回热抽汽加外置式蒸汽冷却器等多项先进技术，同步建设低低温静电除尘器+湿法脱硫+湿式电除尘协同脱除技术和低氮燃烧器+SCR技
术，致力建设“安全可靠、经济高效、绿色环保”的数字化电厂。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2018年12月1日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-049常州神力电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署有关文件。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体详见公司于 2018年 1月 9日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。
2018年 8月 27日，公司与中银国际证券股份有限公司签署了《中银证券锦鲤-收益宝 B215号产品认购协议》，现将有关情况公告如下：
一、产品基本情况
中银国际证券股份有限公司锦鲤-收益宝B215号
1、产品名称：中银证券锦鲤-收益宝B215号
2、产品种类：本金保障型收益凭证
3、金额：人民币3,500万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、产品期限：140天
6、产品起息日：2018年8月28日
8、预期年化收益率：4.50%
9、风险评级：低风险产品
10、关联关系说明：公司与中银国际证券股份有限公司无关联关系。
二、本次现金管理对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3,500万元（含本次）。
四、备查文件
1、公司与中银国际证券股份有限公司签订的《中银证券锦鲤-收益宝 B215号产品认购协议》
2、《中银证券锦鲤-收益宝B215号产品说明书》
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-132
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 13日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了股份解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2017年 12月 12日，远东控股集团提前购回了质押给国联证券股份有限公司的59,000,000股（占公司总股本的2.66%）无限售流通股，并将该无限售流通股（59,000,000股，占公司总股本的2.66%）质押给浙商银行股份有限公司无锡分行。前述业务相关手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完成。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份 1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%；远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,491,855,832股，占公司总股本的67.22%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,422,900,000股，占其持股总数的95.49%，占公司总股本的64.11%；远东控股集团及其一致行动人质押股份总数为1,422,900,000股，占其持股总数的95.38%，占公司总股本的64.11%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在被平仓的风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月十四日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-010号四川明星电力股份有限公司
关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 25日，公司第九届董事会第二十七次会议以 9名董事全票审议通过了《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。现将修订条款和具体内容公告如下：
一、公司《章程》修订条款
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|修订后条款|原条款|
|“原条款”删除|第四十九条 年度股东大会和应股东、独立董事或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）修改《公司章程》；（五）利润分配方案和弥补亏损方案；（六）董事会和监事会成员的任免；（七）变更募股资金投向；|

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||（八）需股东大会审议的关联交易；（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；（十）变更会计师事务所；（十一）公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。|
|第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东参加股东大会网络投票进行会议登记的，应按中国证监会有关网络投票的规定和中国证券登记结算有限责任公司发布的《上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关实施办法办理。|第五十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东按规定方式进行网络投票的，无论投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向会议召集人提供身份证明或委托代理证书。|
|第八十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第八十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|
|第九十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|新增“修订后条款”|
|第一百零三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第一百零三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

二、《股东大会议事规则》修订条款
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|修订后条款|原条款|
|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司住所地或公司《章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|
|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第五十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。|第五十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司《章程》，或者决议内容违反公司《章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

本次修订的公司《章程》删除了第四十九条，此后条款序号依次相应调整。修订后的公司《章程》和《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2016-006马应龙药业集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、媒体报道情况
近日，有国内媒体报道和转载了题为《马应龙拟建全国医联体，将与 100家公立医院合作》的文章，报道称：未来 3-5年，马应龙将在全国范围内选取 100家县级公立医院开展合作，共建肛肠重点专科。
二、公司澄清说明
公司在获悉上述报道内容后，及时对相关情况进行了核实，并说明如下：
（一）基于中国肛肠疾病流行病学调查结果，同时响应国家深化医药卫生体制改革、推进分级诊疗制度建设、扶持中医药发展的精神和要求，马应龙药业集团股份有限公司及马应龙肛肠诊疗技术研究院（为马应龙药业集团股份有限公司出资创办的民办非企业单位）启动了全国肛肠重点专科的共建计划（以下简称“共建计划”）。
共建计划以马应龙品牌为核心，以“马应龙健康云”为平台，与县医院、县级中医院、城市公立医院建立技术合作发展模式，共同建设肛肠特色专科，实行统一名称、统一标准、统一形象、统一管理，以提高基层医疗服务能力。
（二）该共建计划尚处于总体规划阶段，未来实施过程中还需充分论证，并争取政府有关部门支持。上述报道中提及的“在全国范围内选取 100家县级公立医院开展合作”为公司初步规划，具体合作对象、数量及方式存在不确定性。
（三）该共建计划对于马应龙由肛肠药品生产商向肛肠健康方案提供商转型
具有重要战略意义，短期内不会对公司财务状况产生重大影响。
三、风险提示
该共建计划的具体执行和实施情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司感谢媒体和投资者对本公司的关注，并郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会 2016年 2月23日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2014-042转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到公司工会的函件，因第七届监事会职工代表监事张艳已离职，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《山东博汇纸业股份有限公司章程》的有关规定，本公司工会依照民主选举程序决定推举马娟担任公司职工代表监事职务（简历附后），任期自工会通过任命之日起至第七届监事会届满时止。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会二〇一四年六月二十二日附件：职工代表监事简历
马娟，中国公民，女，1984年出生，汉族，本科学历。自2007年毕业后进入公司国贸部工作至今。