股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-012号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年1月29日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015年2月11日10时在公司会议室以现场表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》
《公司2014年度董事会工作报告》具体内容详见《2014年度报告》全文中“第四节”，刊登于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会独立董事龙超先生、王锦霞女士、母景平先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于总裁工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见。
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
《公司2014年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准 2014年财务报告对外报出。
《2014年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2014年决算报告的议案》
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|经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，公司|
|2014 年末总资产为294,143.62万元，比上年年末 207,284.76万元增加 41.90%； 年末公|
|司负债为 85,871.39万，比上年年末 102,271.90万元减少16.04%；年末股东权益|
|208,272.23万元，比上年年末105,012.86元增加98.33%。|

《公司 2014年决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度实现归属于上市公司股东的净利润297,309,133.91元，其中：母公司实现净利润186,078,249.55元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积18,607,824.96元，加：年初未分配利润506,914,371.62元，公司期末实际可供股东分配的利润674,384,796.21元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 260,300,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
《公司2014年度利润分配预案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
公司2014年度聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，按云南省会计师事务所审计服务收费标准(云价收费【2012】4号)适度优惠后计算审计费用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了监证报告，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司内部控制鉴证报告》、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2015年预算的议案》
2015年公司计划实现营业收入574,000.00万元，实现利润总额43,900.00万元,2015年实现净利润37,000.00万元。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
《公司 2015年预算》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2015年公司高管人员薪酬方案的议案》
副总裁伍永军先生年薪30万（税前），副总裁罗永斌先生年薪30万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依据考核发放。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
考虑独立董事的工作量，参考医药行业上市公司独立董事津贴水平，提请审议独立董事津贴的议案，将独立董事津贴调整为8400元/月，年度合计10.08万元（税前）。
独立董事龙超先生、王锦霞女士、母景平先生回避表决。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：因独立董事龙超先生、母景平先生、王锦霞女士回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2015年公司董事（非独立董事）薪酬、监事薪酬的议案》 1、董事年薪标准如下：
单位：万元
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|姓名|职务|2015年度计划薪酬|
|阮鸿献|董事长|35（税前）|
|刘琼|董事|10.08(税前)|
|赵飚|董事、总 裁|35（税前）|
|周红云|董事、副总裁|30（税前）|
|李家庆|董事|——|
|田俊|董事、副总裁、董事会秘书|30（税前）|

2、监事薪酬标准如下
单位：万元
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|姓名|职务|2015年度计划薪酬|
|陆凤光|监事会主席|35（税前）|
|彭俊岚|监事|14.5（税前）|
|李正红|监事|12（税前）|

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议通过。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、李家庆先生、田俊先生、周红云先生回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》
《日常关联交易预计公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议在审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士根据相关法律及公司章程的规定，回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
《日常关联交易预计公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议在审议该议案时，关联董事王锦霞女士根据相关法律及公司章程的规定，回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
就本议案保荐机构发表了同意的核查意见。《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况作了专项说明。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专项说明，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、独立董事的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年2月11日