证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-057江苏华信新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。根据|
|《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关|
|规定，公司于 2019年9月12日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于|
|公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事|
|会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对本次换届选举的|
|提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意|
|见。|
|公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司|
|董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李振斌先生、张道远先生、何培武先生、|
|蒋峰先生、束珺女士、李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名路国平|
|先生、杨雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人；公司控股股东江苏华智工贸实业|
|有限公司提名冯巧根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述各位候选人的个人|
|简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中路国平先生、冯|
|巧根先生为会计专业人士。|
|公司第三届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规|
|定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公|
|司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提|
|交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期为自公|
|司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。|

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|按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议|
|后，方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事|
|就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章|
|程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。|
|特此公告。|

江苏华信新材料股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
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|1、李振斌先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科|
|学历。1985年至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂，历任车间技术员、车间主任、|
|生产厂长。1999年至今任公司董事长、总经理，兼任公司控股股东董事长、江苏省工商|
|联执行委员会委员、江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事。|

李振斌先生直接持有公司股份768,000股，占公司总股份的1.2%，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司57.84%的股权，间接持有公司29.4984%股权，为公司实际控制人。与持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人李明澈先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
2、张道远先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，大专学历。1991年10月至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂，担任财务副科长，1999年起历任公司财务科长、办公室主任、规划发展部经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事、人力资源部总监，兼任公司控股股东董事。
张道远先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司4.82%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）1.19%的股权，间接持有公司2.5332%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
3、何培武先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，大专学
历。1991年8月至1997年9月曾就职于新沂市建材总公司，历任辅助会计、总账会计、财
务科长、总会计师、副总经理，1997年9月至2001年10月曾就职于江苏马仕西服有限公司工作，担任副总经理。2001年10月起历任公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、项目负责人，兼任公司控股股东董事。
何培武先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司3.82%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司2.2481%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
4、束珺女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年9月至2013年10月历任公司办公室文员、团委副书记、办公室副主任、办公室主任、总经理助理。2013年10月至今任公司董事、董事会秘书，兼任公司控股股东董事。
束珺女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司0.7915%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
5、蒋峰先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，本科学历。1997年12月至2000年12月曾就职于江苏新大纸业集团公司，担任技术员。2001年起历任公司技术保障部副经理、项目建设办公室副主任、技术保障部经理、项目建设办公室主任、设备工程部经理、总经理助理。现任公司董事、设备工程部经理。
蒋峰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）3.57%的股权，间接持有公司0.7166%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
6、李明澈先生，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年7月起历任公司生产系统技术员、市场部业务副经理、办公室主任。现任公司总经理助理，兼任徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
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|李明澈先生未直接持有公司股份，通过持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管|
|理合伙企业（有限合伙）23.84%的股权，间接持有公司1.5%股权。与公司实际控制人李|
|振斌先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理|
|人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董|
|事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。|

二、独立董事候选人简历
1、路国平先生，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长、会计学副教授，中国注册会计师。1981年7月至2005年5月在南京农业大学工学院任会计学教师、会计学副教授、教研室主任；2005年6月至今在南京审计大学会计学院历任教师、会计系副主任、案例工作室主任、审计与会计学院教务委员会副主任、瑞华审计与会计学院副院长。现任公司独立董事，兼任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司独立董事、国宏工具系统（无锡）股份有限公司独立董事、宝胜科技创新股份有限公司独立董事。
路国平先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
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|2、冯巧根先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，管理|
|学博士后。1981年3月至1988年9月在浙江长广集团任财务处科长、会计师；1991年|
|2月至1998年8月在杭州商学院会计学院任副院长、教授；2002年1月至2003年1月|

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|在湖南大学会计学院任副院长、博导；2002年10月至2005年10月担任日本东芝集团|
|研究员及九州大学经济学部访问教授。2005年6月至今任南京大学商学院博士生导师，|
|现兼任金陵药业股份有限公司独立董事、南京港股份有限公司独立董事、南京高科股份|
|有限公司独立董事、扬州日兴生物科技股份有限公司独立董事。|

冯巧根先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
3、杨雪女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007年9月至2009年6月历任新加坡国立大学助教、讲师，2009年8月至今任南京大学副教授，现兼任南京博鑫网络信息科技有限公司总经理。
杨雪女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。