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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-094北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年8月10日采取电话方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第十五次会议于2015年8月11日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
审议通过《关于Koram Gameslimited增资QufenqiInc.的议案》
公司以Koram Games limited(昆仑在线(香港)股份有限公司)为投资主体，向
Qufenqi Inc.增资25,293,737美元，取得本次增资完成后趣分期4.05%股权。
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于对参股公司增资的公告》
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年8月11日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1、公司以发行股份及支付现金的方式向王宇、任文彬、高炅、陈靖、王鲲、李云浩、TBP Noah Medical Holding(H.K.)Limited、上海金重投资合伙企业（有限合伙）、上海元心仁术创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江吉胜双红投资有限公司、武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）、杭州博润创业投资合伙企业（有限合伙）、广州博润创业投资有限公司、湖北常盛投资有限公司、常州博润康博新兴产业投资中心（合伙企业）、上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）、成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏昆山高特佳创业投资有限公司（以下合称“交易对方”）等18名交易对方购买其合计持有的陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）100%股权。
2、同时，公司拟向深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）、上海金重投资合伙企业（有限合伙）等6名特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金部分对价，以及支付交易费用和补充上市公司流动资金及方舟制药运营资金。
本次交易完成之后，蓝丰生化将持有方舟制药100%的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，公司在第三届董事会第十三次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关资料。
我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了本次重组的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重组发表如下事前认可意见：
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性。
2、公司本次重组聘请的财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所具有证券从业资格证书以及从事相关工作的专业资质，上述机构及工作人员与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
3、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于提高上市公司的资产质量，拓展业务领域，提升公司的综合竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
4、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象均与公司不存在关联关系，但配套募集资金认购方之一格林投资与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
5、本次拟购买的资产价格将以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为准，经公司股东大会确定，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
6、公司本次交易符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可实施完成，包括但不限于公司股东大会审议并通过本次交易方案及中国证券监督管理委员会核准本次交易方案。
7、本次重组预案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，我们对预案及相关协议内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
杨光亮 秦庆华
贾和祥 干春晖
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-018深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2017年2月20日以书面及通讯的方式通知了全体监事，会议于2017年3月3日在北京民海生物科技有限公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席吕志云先生主持。
本会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展和全体股东利益，置换金额、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意使用募集资金11,111.95万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、备查文件
1、《公司第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会 2017年3月3日
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第三次会议拟审议的相关事项，经认真审阅相关材料，并通过对公司有关情况的调查和了解，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、经核查，公司发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权及募集配套资金事项在收到中国证监会核准批复后即展开标的资产过户等相关实施工作，因募集配套资金工作尚未实施完毕，公司根据本次交易有关协议的约定，以自筹资金先行向交易对方支付了标的资产的部分现金对价（合计 3,000万元整）。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项鉴证报告。
2、公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
3、本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金3,000万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
刘微芳 陈工 刘双明
中公教育科技股份有限公司
2018
年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、2018年监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议编号|召开时间|召开方式|主要议案|
|1|第四届监事会第十五次会议|2018年1月12日|通讯表决|《关于聘请会计师事务所的议案》|
|2|第四届监事会第十六次会议|2018年4月15日|现场表决|《2017年度监事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《关于2017年度利润分配的议案》《关于预计2018年度关联交易的议案》《2017年年度报告及其摘要》《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司及控股子公司2018年度融资及担保额度的议案》《公司2017年度内部控制评价报告》《关于变更公司内审部负责人的议案》《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|第四届监事会第十七次会议|2018年4月26日|通讯表决|《2018年第一季度报告全文及正文》|
|4|第四届监事会第十八次会议|2018年5月4日|现场结合通讯表决|《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告等报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》|
|5|第四届监事会第十九次会议|2018年8月25日|现场结合通讯表决|《2018年半年度报告全文及摘要》《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|6|第四届监事会第二十次会议|2018年9月20日|现场结合通讯表决|《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的议案》《关于批准公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告等报告的议案》《关于签署附生效条件的<租赁协议>的议案》|
|7|第四届监事会第二十一次会议|2018年10月29日|通讯表决|《公司2018年第三季度报告全文及正文》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2018年前三季度利润分配的预案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的审议意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司重大事项
决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和检查。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司2018年度内的财务状况、财务管理、各项财务制度的执行情况和定期报告等进行了认真、细致地审查。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，执行情况良好，运行正常，无重大遗漏和虚假记载。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（四）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查，认为公司募集资金的存放和使用符合《深交所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发生损害股东和公司利益的情形。
（五）公司对外担保等情况
公司监事会于 2018年 4月 15日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度融资及担保额度的议案》。公司监事会认为：前述担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，未发生损害公司和全体股东利益的情形。
（六）对公司内部控制评价的意见
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公
司各项业务活动的有序开展，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，列席董事会、股东大会及相关工作会议，依法维护公司股东和广大中小投资者的合法利益。
中公教育科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月八日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—082鞍山重型矿山机器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 10月 17日 13点 30分在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2015年 10月 12日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事7名，公司董事白璐女士以传签形式行使表决权，独立董事王景升先生因公出差委托独立董事程国彬先生代为行使表决权，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
三、备查文件
（1）、公司第三届董事会第九次会议决议
（2）、公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-67
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年 12月 31
日下午17：00在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2014年12月 26
日以电子邮件和传真的方式发出。会议由刘聪先生主持，应到董事11名，实到董事10名。公司独立董事唐建新先生因公务原因未能出席，授权委托独立董事朱新蓉女士出席会议并行使表决权，出席及授权董事11名，公司5名监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举刘聪先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》。
1、战略委员会由曾国安、刘聪、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成，召集人曾国安。
2、提名委员会由张天武、刘聪、王建国、曾国安、朱新蓉五人组成，召集人张天武。
3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、曾国安、张天武五人组成，召集人唐建新。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉、刘聪、唐建新、曾国安、张天武五人组成，召集人朱新蓉。
三、审议通过《关于聘任公司新一届经理班子的议案》。
董事会研究决定，聘任王纯先生为公司常务副总经理，聘任程军先生、王辉女士、杨晓红女士、彭波先生、赵琳女士为公司副总经理，任期三年。公司新一届经理班子对第八届董事会负责，行使有关职权，负责公司行政工作（新一届经理班子简历附后）。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会研究决定，聘任彭波先生为董事会秘书（董事会秘书资格经深交所审核无异议），任期三年（简历附后）。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，就公司第八届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、董事会秘书发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次聘任的高级管理人员、董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
2、程序合法。公司高级管理人员、董事会秘书的聘任程序合法。
3、同意聘任高级管理人员、董事会秘书。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十一日
附：新一届经理班子简历：
王纯，男，1960年出生，硕士，中共党员，高级经济师。曾任武汉市电子产业集团公司业务部经理、江南分公司经理，武汉市工业品集团东方公司总经
理，中心百货大楼家电公司副总经理、中心百货大楼副总经理、中百集团股份
有限公司副总经理兼任百货分公司总经理、党委副书记，湖北新一佳超市有限
公司总经理，银泰百货（集团）有限公司副总裁兼华中区总经理、湖北银泰百
货有限公司董事长、总经理，武商集团副董事长，武汉中核海岸投资控股有限
公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。
程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。
曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、中百仓储超市有限公司
总经理。现任公司副总经理、党委副书记，兼任武汉中百百货有限责任公司董
事长、党委书记。持有本公司股份6640股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情
形。
杨晓红，女，1969年出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，高级经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董
事。现任公司副总经理、董事会秘书。持有本公司股份 3689股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适
合担任高管人员的情形。
王辉，女，1962年出生，研究生，中共党员，高级经济师、高级政工师。
曾任公司宣传部部长、副总经理、武汉中百百货有限责任公司总经理、中百超
市有限公司董事长、党委书记。现任公司副总经理，兼任中百仓储超市有限公
司总经理、党委书记。持有本公司股份3689股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员
的情形。
赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员，经济师、高级人力资源师。
曾任公司团委副书记、中百仓储超市有限公司副总经理、公司总经理助理、副
总经理。现任公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人
员的情形。
彭波，男，1970年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任公司证券部部长、证券事务代表、董事会秘书、武汉中百物流配送有限公司董事长、
党总支书记。现任公司副总经理，兼任中百超市有限公司董事长、党委书记。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-039
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2017年6月27日发出通知，并于2017年6月30日以通讯表决方式召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于成都鲁能向公司控股子公司重庆鲁能提供财务资助暨关联交易的议案》
同意成都鲁能置业有限公司（简称“成都鲁能”）向公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（简称“重庆鲁能”）有偿提供人民币40,000万元财务资助，期限1年，年利率5.5%。
经查询，成都鲁能置业有限公司非失信责任主体。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于鲁能商贸向公司全资子公司青岛鲁能广宇提供财务资助暨关联交易的议案》
同意山东鲁能贵和商贸有限公司（简称“鲁能商贸”）向公司全资子公司青岛鲁能广宇房地产开发有限公司（简称“青岛鲁能广宇”）有偿提供人民币 4,000万元财务资助，期限2年，年利率5.5%。
经查询，山东鲁能贵和商贸有限公司非失信责任主体。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于重组标的公司鲁能亘富拟与控股股东鲁能集团签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》
同意重组标的公司山东鲁能亘富开发有限公司（简称“鲁能亘富”）收购控股股东鲁能集团有限公司（简称“鲁能集团”）持有的山东鲁能朱家峪开发有限公司100%股权，转让基准日为2016年12月31日，转让价格为人民币 23,799.94万元，交易过渡期间（转让基准日至股权交割完成日之间）产生的损益归属于山东鲁能亘富开发有限公司。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-068湖南尔康制药股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司西藏林芝县尔康大健康产业有限公司，近日，该公司已完成工商注销登记。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-009
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司（以下简称“云冷投资”）为满足公司云冷智慧冷链物流综合服务中心项目业务发展需要，提升云冷项目管理水平，拟设立全资子公司湖南云冷物业管理有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“云冷物业”）。
云冷物业注册资本为200万元人民币，云冷投资以自有资金出资200万元人民币，占注册资本的100%。
2、公司于 2018年 2月 12日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南云冷物业管理有限公司
2、注册地址：长沙市雨花区新兴路159号
4、经营范围：物业管理，清洁服务，机动车辆停放保管，附属房屋项目经营管理，会务服务，机电设备维修，园林景观工程施工，盆景、花卉出租，商务信息咨询，建筑装饰工程施工，清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售。
5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
云冷物业的设立有助于进一步提升公司云冷智慧冷链物流综合服务中心项
目的管理水平，加强物业专业化管理及市场化运作能力，有利于云冷投资持续健康、快速稳定的发展。
本次投资使用控股子公司云冷投资自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建专业的经营管理团队，降低和防范相关风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会 2018年2月12日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-010浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2015年4月22日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2015年4月22日（星期三）上午9:00-11:00。
二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼一楼会议室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生和董事兼财务总监吴建琴女士（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。
五、预约方式：参加本次活动的投资者请于 2015年 4月 21日下午4∶30前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。
联系人：陈柏松、沈惠强
电话：0573-88533979、88533969
传真：0573-88531023
六、注意事项
1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
的签署。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十八日
广东奥飞数据科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人在 2018年度任职期间，公司第二届董事会共召开 8次会议，本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。公司股东大会共召开3次会议，本人列席了以上股东大会。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对 2018年度相关议案进行了认真审核，并出具了书面意见。具体情况如下：
（1）2018年 1月 25日公司召开了第二届董事会第七次会议，本人就公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》、《关于向香港全资子公司增资的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于增加公司经营地址的议案》、《关于修改公司章
程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见，其中对《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》还发表了事前认可的独立意见。
（2）2018年 4月 16日公司召开了第二届董事会第九次会议，本人就公司《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》、《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司会计政策变更》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于坏账核销的议案》发表了同意的独立意见，其中对《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》还发表了事前认可的独立意见。
（3）2018年 7月 31日公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人就公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了事前认可和独立意见。
（4）2018年 8月 27日公司召开了第二届董事会第十二次会议，本人就公司《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于控股股东及相关关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
（5）2018年11月16日公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人就公司《关于收购北京云基时代网络科技有限公司股权的议案》；《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的议案》；《关于变更部分募集资金投资项目实施地址的议案》发表了独立意见。
本人认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议，对报告期内公司董事、监事及高级管理人的薪酬考核情况进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。
本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对报告期内聘任公司高级管理人员等事项进行了审议。
本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，对报告期内公司对外投资等相关事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求不断完善信息披露工作。
六、其他工作
2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给与了积极有效的配合和支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：罗翼2019年3月26日
股票代码：000611 股票简称：内蒙发展 公告编号：临2014-71
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于媒体报道情况的自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，第一财经日报发表了题为《董事长已被通缉，内蒙发展隐瞒多起重大事项》的报道，报道主要提及如下事项：
1、《第一财经日报》获得的两份签署于2013年10月8日的《股权转让协议》显示，赵伟和马雅分别向自然人王某出让其在合慧伟业50%的股权，分别作价250万元，即夫妻二人将合慧伟业作价500万卖给了王某。王某提供的“华夏银行个人结算业务申请凭证回单”显示，500万元款项已经在2013年10月9日支付给赵伟和马雅，不过股权一直没有过户，也没有做相关的工商变更。
经本公司向赵伟及马雅本人核实，赵伟、马雅与王某未曾签署关于合慧伟业的《股权转让协议》。
2、《第一财经日报》记者近日从公安部门查证，现年 46岁的赵伟已经被通缉，立案时间为2014年10月22日，案件类别为“挪用公款”，状态是“潜逃”。
该通缉消息同时得到王某的代理律师的确认，可以证实该通缉令中的在逃人员赵伟确系四海股份董事长、法定代表人赵伟。《第一财经日报》记者了解到，赵伟被通缉的主要案由为其在2012年9月至2013年1月期间通过虚假贸易形式挪用公款，涉案金额上亿元。彼时赵伟为北京城乡建设集团山东分公司总经理。
截至目前，本公司尚未收到相关司法机关关于此事的任何司法公文；经向赵伟先生本人进行询问，赵伟先生表示其也未收到相关司法机关关于此事的任何司法公文。
3、近日，河北省久泰实业有限公司法定代表人沈英民，向监管机构就内蒙发展股权纠纷及赵伟高管资格问题进行实名举报，并向媒体公开了细节。这一举报，又引爆了上市公司控制权的另一个“地雷”。
按照沈英民的代表律师、北京国浩律师杨扬的说法，2013年12月3日，合
慧伟业与河北久泰曾签订一份《合作协议》，双方约定，合慧伟业将其持有的四海股份 4000万股股份在限售期届满后转让予河北久泰，转让价格为 3亿元。据沈英民另一位代表律师、君泽君律师事务所合伙人刘文华的说法，3亿元股权转让款早已全额支付给合慧伟业，但是涉及股权并未办理过户手续。
经向公司控股股东合慧伟业及赵伟本人询问，合慧伟业及赵伟回复如下：
（1）2013年 12月，合慧伟业与河北久泰实业有限公司（以下简称“河北久泰”）签署合作协议，主要条款为：
“1、河北久泰分2批向合慧伟业提供2.5亿元借款，合慧伟业用其持有的内蒙发展的股票作为担保。
2、合慧伟业在无法清偿借款的情况下，另行签署股权转让协议，将合慧伟业持有的内蒙发展全部股票转让给河北久泰。”
（2）合作协议签署后，河北久泰实际向合慧伟业仅提供了7100万元借款，后续款项未支付，也未办理合慧伟业持有的上市公司股票抵押手续。截至目前，合慧伟业与河北久泰并未签署关于四海股份4000万股的股权转让协议。
（3）上述借款事项河北久泰已于2014年3月向石家庄中级人民法院提起诉前保全（保全金额为 1.2亿），该案件截至目前未有任何进展且该事项公司已于2014年3月26日在指定媒体信息平台进行公告（公告编号：临2014-11）。
（4）合慧伟业及赵伟认为，该案件即使合慧伟业败诉，也只需向河北久泰偿还 1.2亿现金或向河北久泰偿付价值 1.2亿元标的股份数量，不会导致上市公司的实际控制人发生变化。
4、据《第一财经日报》调查，上市公司还卷入多起借贷诉讼，其中至少几千万的资金借款都属于“高利贷”，月息 4分甚至更高，此类事项对上市公司资产构成威胁，而二级市场的投资者们却无从知晓。
本公司已按照股票上市规则中的要求对上市公司相关诉讼全部进行了披露，另，本公司不存在报道中所述的“高利贷”借款。
对于不实报道对公司名誉造成的损害，公司保留进一步追究的权利。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转换公司债券”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，就公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于本次发行可转换公司债券的相关议案，在认真审阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对本次发行可转换公司债券相关事项发表如下事前认可意见：
公司符合有关法律、法规、规章及规范性文件关于公开发行可转换公司债券的各项规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。本次发行可转换公司债券方案合理、切实可行，符合公司发展战略，有利于增强公司市场竞争能力。
综上，我们同意将上述议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
__________ __________ __________
董树荣 韩雁 刘江峰
2019年9月12日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-082
德奥通用航空股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整
2015年度期初数及上年同期数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案》，相关情况公告如下：
一、追溯调整基本情况
2014年8月15日召开的公司第三届董事会第十八次会议、2014年9月1日召开
的2014年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购R30共轴双旋翼直升机资产
包项目暨关联交易的议案》，同意公司以支付现金 4,500万元的方式购买梧桐投资有
限公司持有的R30共轴双旋翼直升机资产包。
本报告期内，公司已正式完成上述R30共轴双旋翼直升机资产包中Rotorfly有限
责任公司99.99%股权的收购，Rotorfly有限责任公司变更为公司控股子公司，纳入公
司合并报表范围。
由于公司及 Rotorfly有限责任公司均为公司实际控制人张佳运实际控制，因此公
司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较报表 2015年度期初数及上年同期数进
行追溯调整。根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，同一控制下的
企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对
价账面价值之间的差额，应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目，在合
并当期编制合并财务报表时，应对比较报表的有关项目期初数及上年同期数进行调整，将被合并方的有关资产、负债并入的同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所
有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留
存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收
益。
公司按照上述规定，对 2015年度合并资产负债表期初数及 2015年度合并利润表
上年同期损益进行了追溯调整。调整后，2015年期初资产总额增加 4,527,724.02元，
所有者权益增加2,232,221.77元，其中归属于母公司所有者(股东)权益增加2,231,998.55
元；2014年 1-9月净利润减少 882,265.72元，其中归属于母公司所有者的净利润减少
882,177.49元。公司因同一控制合并Rotorfly追溯调整后，有关具体资产、负债、权益
及损益追溯调整情况见下表：
主要资产负债及权益期初数追溯调整情况
单位:元
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|资 产|2014年期末数(调整前)|2014年期末数(调整后)|调整数|
|货币资金|142,537,474.69|143,037,542.64|500,067.95|
|预付款项|22,443,342.79|23,750,402.01|1,307,059.22|
|存货|85,861,960.29|87,750,444.49|1,888,484.20|
|其他流动资产|82,597.28|250,920.38|168,323.10|
|固定资产|108,864,964.97|108,991,288.20|126,323.23|
|在建工程|397,834.64|414,611.61|16,776.97|
|无形资产|15,768,640.45|15,769,439.43|798.98|
|开发支出|134,129,858.25|134,245,834.22|115,975.97|
|递延所得税资产|7,606,756.28|8,010,670.68|403,914.40|
|资产总计|688,133,326.83|692,661,050.85|4,527,724.02|
|其他应付款|19,064,657.46|21,360,159.71|2,295,502.25|
|负债合计|333,839,794.61|336,135,296.86|2,295,502.25|
|资本公积|119,029,780.29|125,560,967.11|6,531,186.82|
|其他综合收益|-5,313,555.86|-6,925,404.04|-1,611,848.18|
|未分配利润|71,821,288.10|69,133,948.01|-2,687,340.09|
|归属于母公司所有者权益合计|351,298,950.06|353,530,948.61|2,231,998.55|
|少数股东权益|2,994,582.16|2,994,805.38|223.22|
|所有者权益合计|354,293,532.22|356,525,753.99|2,232,221.77|
|负债和所有者权益总计|688,133,326.83|692,661,050.85|4,527,724.02|

主要损益项目上年同期数追溯调整情况
单位:元
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|项 目|2014年1-9月(调整前)|2014年1-9月(调整后)|调整数|
|管理费用|60,979,994.55|61,918,890.64|938,896.09|
|财务费用|-1,397,315.05|-1,241,978.97|155,336.08|

营业利润 -20,437,929.22 -21,532,161.39 -1,094,232.17
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|-|-|-|-|
|利润总额|15,119,820.73|14,025,588.56|-1,094,232.17|
|所得税费用|5,164,999.81|4,953,033.36|-211,966.45|
|净利润|9,954,820.92|9,072,555.20|-882,265.72|
|归属于母公司所有者的净利润|9,974,727.67|9,092,550.18|-882,177.49|
|少数股东损益|-19,906.75|-19,994.98|-88.23|

二、董事会关于追溯调整2015年度期初数及上年同期数合理性的说明
公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其
相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2015年度报表期初
数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
三、公司独立董事关于公司追溯调整2015年度期初数及上年同期数发表独立意见
独立董事认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业
会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2015
年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整,客观反映公司实际经营状况，财务核算符
合有关规定，没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益，同意本次追溯调整。
四、监事会关于公司追溯调整2015年度期初数及上年同期数发表意见
监事会认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会
计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2015
年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算
符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-115号荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
2019年11月29日，接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|荣盛控股|是|36,000,000|2.32%|0.83%|否|否|2019-11-27|自申请解除质押之日起到期|首创证券有限责任公司|偿还债务|
|合计|-|36,000,000|2.32%|0.83%|-|-|-|-|-|-|

（二）股东股份累计质押情况
截至 2019年 11月 28日，荣盛控股及其一致行动人所持公司累计质押、设定信托股份情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押及设定信托数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|荣盛控股|1,550,000,043|35.65%|905,210,000|58.40%|20.82%|0|0%|0|0%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|荣盛建设工程有限公司|600,000,134|13.80%|444,000,000|74.00%|10.21%|0|0%|0|0%|
|耿建明|560,000,000|12.88%|0|0%|0%|0|0%|420,000,000|75.00%|
|合计|2,710,000,177|62.33%|1,349,210,000|49.79%|31.03%|0|0%|420,000,000|30.86%|

二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；
2、《首创证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议补充约定》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十九日
珠海中富实业股份有限公司监事会
关于公司 2014年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的意见
一、公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，“无法表示意见”涉及事项如下：
“如后附财务报表附注二(1)所述，于2014年12月31日，贵公司及其子公司(以下简称“贵集团”)的合并资产负债表中流动负债超出流动资产达人民币807,230,648.67元，流动负债中包括银团借款合计人民币810,478,831.99元(短期借款：人民币 149,000,000.00元；将于一年内到期的长期借款：人民币661,478,831.99元)以及应付公司债券人民币589,015,066.46元。同时，贵集团已违反上述银团借款协议的若干限制性条款，因此该银团借款的借款人有权随时要求贵集团提前全额偿还该项借款。这些情况，连同财务报表附注二(1)所述的其他事项，表明可能导致贵集团的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。
如后附财务报表附注二(1)所述，贵公司管理层已采取若干措施以改善贵集团的流动性及财务状况。后附财务报表是在持续经营的基础上编制。该编制基础是基于上述改善措施成功实施的结果，而该等措施的实施能否成功取决于多个不确定事项或情况，包括：(i)就上述违反银团借款协议的若干限制性条款，致使银团借款的借款人可能随时要求本集团提前全额归还未到期的借款； (ii)贵集团能否及时获取新的银行融资； (iii)贵集团能否按其计划增加收入、降低成本并控制资本性支出。
倘若贵集团无法持续经营，贵集团资产的账面价值或需作出调整，以其可收回金额列示，以及对可能会产生的额外的负债进行计提，并且将非流动资产和非流动负债分别重分类为流动资产和流动负债。后附财务报表并没有包括这些可能的调整。
二、对于上述无法表示意见涉及的事项进展情况及公司债务在 2015年 9月末状况：
截止 2015年 9月 30日，公司流动负债超出流动资产达 644,312,900.28元，流动负债中包括银团借款合计人民币 787,526,624.47元以及应付公司债券 383,500,000.00元。上述公司债券已于 2015年 5月 28日到期，公司 1-9月份已支付给公司债券投资者本金人民币 206,500,000.00元，占公司债券应付本金的35%，尚余383,500,000.00元未支付。本期债券已发生实质违约。
三、公司管理层目前正积极采取的各项措施：
1. 2015年9月银团贷款到期后，公司及子公司与原银团各成员行签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议》（以下简称：《修改协议》），将还款期限延长6个月，该《修改协议》已于2015年9月2日生效。
根据《银团贷款协议》的规定，公司应确保CVC Capital Partners Asia II Limited维持其实际控制人地位，但公司第一大股东于2015年1月27日已由Asia Bottles (HK) Company Limited变更为深圳市捷安德实业有限公司，实际控制人亦相应不再是 CVC Capital Partners Asia IILimited。《修改协议》中约定公司现任大股东深圳市捷安德实业有限公司承诺自作为公司大股东之日起36个月内不减持公司股票。
虽然公司实际控制人变更的情况导致未满足《银团贷款协议》中的限制性条款，但签订《修改协议》时银团各成员行已经充分考虑到目前公司新的实际控制人为深圳市捷安德实业有限公司，在《修改协议》约定的贷款期限届满之前，不会出现由于上述限定性条款的内容从而导致贷款人有权随时要求公司提前全额偿还该项借款的事项。
2.公司通过多渠道筹措资金用于偿还公司债券。其中：
（1）公司筹措自有资金38,350,000.00元用于偿还公司债券；
（2）公司于 2015年 9月 22日与鞍山银行股份有限公司签署《借款协议》，由鞍山银行向公司提供借款 144,000,000.00元，用于偿还公司债券本金及利息，上述借款于2015年9月24日已全额存入公司账户；
（3）公司于2015年10月20日与广东长洲投资有限公司签署《借款协议》，由广东长洲投资有限公司向公司提供借款 185,000,000.00元，用于偿还公司债券
本金及利息，上述借款于 2015年 10月 20日已全额存入公司账户，公司将其中155,531,250.00元偿还公司债券本金及利息；
（4）公司拟进行非公开发行股票，向 9名特定对象发行，募集 21.52亿元的资金，募集资金用来偿还公司借款，包括因偿还公司债券而产生的相应借款和资金垫付、银团贷款、中期票据等，剩余资金全部用于补充公司营运资金。
2015年 10月 16日，公司分别收到认购人广东长洲投资有限公司缴纳的保证金 25,000,000.00元；深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）缴纳的保证金20,000,000.00元。2015年 10月22日，公司收到深圳市铁木真资本合伙企业（有限合伙）缴纳的保证金 15,000,000.00元，上述款项已经存入公司在中国光大银行股份有限公司珠海前山支行开立的结算账户内。
根据上述三名认购人与公司签署的《股份认购意向协议》，其需向公司支付10%的认购保证金且认购人同意公司将上述保证金用于先行偿还公司已逾期的38,350万元的公司债本金及利息。如本次非公开发行未获得证监会通过或者因其他任何原因终止的，则认购人同意将上述已用于偿债的保证金转为对公司的长期借款，双方届时将就借款期限、利率等具体事宜另行协商签署借款合同。
截至 2015年 10月 27日，公司债券本金及利息合计 397,881,250.00元已全部偿还。
3.改善运营效率，加强费用管理，改进组织架构，降低运营成本并加强资金管理，同时积极拓宽业务渠道，丰富产品种类，优化产品结构，加大研发力度和市场开拓力度，持续开拓国际和国内市场，确保业务的健康与良性发展，进一步加强自身的运营能力和现金管理能力以改善经营性现金流，显著提升公司盈利能力。
4.进一步加强投资管理，控制可控项目的资本性支出，在筹划的本次非公开发行募集资金到位前暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
四、会计师意见：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年10月30日出具关于珠海中富实业股份有限公司2014年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的核查报告（中喜专审字〔2015〕第0727号）认为：基于上述各项措施的实施以及后续生产经营的正常开展，公司将能够获得足够的营运资金以确保
贵司能够清偿到期的债务并维持正常运营，2014年度审计报告中“无法表示意见”所涉事项的重大影响已经消除。
五、监事会意见
根据上述事实，公司监事会认为公司将能够获得足够的营运资金以确保清偿到期的债务并维持正常运营，2014年度审计报告中“无法表示意见”所涉事项的重大影响已经消除。
监事：孔德山、周毛仔、吴土兴
珠海中富实业股份有限公司监事会2015年10月30日