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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-012大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立海工装备技术公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：大连海大重工海工研究院有限公司（暂定名）；
公司出资金额：人民币 200万元；
重要风险提示：本次投资存在技术研发及成果转化难以达到预期的风险及经营管理和市场变化等方面的不确定因素带来的运营风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1.为充分发挥校企合作优势，搭建海工装备技术研发与拓展平台，加快推进海工装备业务发展，公司拟由下属全资子公司大连海威发展有限责任公司（以下简称“海威发展”）与大连海事大学共同投资设立大连海大重工海工研究院有限公司，注册资本 500万元人民币。其中大连海事大学出资 300万元，持股比例60%；海威发展出资 200万元，持股比例40%。
2.上述投资事项业经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作双方基本情况
1.大连海事大学
大连海事大学（原大连海运学院）是交通运输部所属的全国重点大学，是中国著名的高等航海学府，是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。是我国第一所通过 ISO9001质量管理体系认证和国家港务监督局与挪威船级社（DNV）质量管理体系认证的大学；学校拥有航海模拟实验室、轮机模拟实验室等 100余个教学科研实验室，拥有 2艘远洋教学实习船。
大连海事大学设有 19个教学科研机构，其中交通运输装备与海洋工程学院，设置材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、救助与打捞工程、船舶与海洋工程 5个本科专业，拥有交通行业重点实验室（船机修造工程实验室）、公路工程重点实验室和辽宁省高校重点实验室。学院具有较强的科研实力，承担国家高技术研究发展计划、国家重点基础研究发展计划课题、国家自然科学基金、教育部、交通部、辽宁省、大连市科研项目以及港航等企事业单位委托项目；多项研究成果获省部科技进步奖、发明创造奖等，为交通科技发展及企业科技进步做出了重要贡献。
2.海威发展
公司名称：大连海威发展投资有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 92号-2
法定代表人：田长军
成立日期：2015年 10月 29日
注册资本：人民币 2,000万元
经营范围：股权投资及咨询，项目投资及咨询，财务咨询，经济信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：大连海大重工海工研究院有限公司
2.公司性质：有限责任公司
3.注册地址：大连高新园区
4.注册资本：500万元人民币。
5.资金来源及出资方式：大连海事大学以自有资金出资 300万元，占注册资本的60%；海威发展以自有资金出资 200万元，占注册资本的40%。
6.拟定经营范围：海洋工程和船用装备及关键部件为对象，系统研发相关设计理论和方法、制造技术和工艺、试验测试等技术研发、技术咨询、技术转让和推广、技术培训、软件开发、产品开发与设计等。
上述信息具体以所在地工商登记注册为准。
四、合同的主要内容
公司下属全资子公司海威发展与大连海事大学共同出资设立大连海大重工海工研究院有限公司，注册资本 500万元人民币，其中大连海事大学以现金出资 300万元，持股比例60%；海威发展出资 200万元，持股比例40%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
本次拟由全资子公司与大连海事大学合作投资设立海工装备技术公司，旨在发挥校企合作优势，通过公司的产业制造能力与大连海事大学研发能力的优势互补、资源互用，搭建公司海工装备技术研发与拓展的平台，加快推进公司海工装备业务发展。
2.存在的风险
本次投资存在技术研发及成果转化难以达到预期的风险及经营管理和市场变化等方面的不确定因素带来的运营风险。公司将会积极采取有效措施控制和化解风险，确保实现预期目标，获得良好的投资回报。
3.对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施，则有利于促进公司在海工装备领域的业务发展，进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 2月 3日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-027
青海盐湖工业股份有限公司
七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第七次会议通知于 2018年 4月 16日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年4月26日在青海省西宁市胜利路盐湖大厦 5楼 502会议室召开，会议应到董事 11人，亲自参会董事 7人，会议由董事长王兴富先生主持，曹大岭、覃衡德因工作原因分别委托吴文好、冯明伟董事参会并进行表决，郭宏宾、王孝峰董事因工作原因分别委托洪乐、王建玲董事参会并进行表决。公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：
1、2018年一季度报告全文及正文
本议案内容详见 2018年 4月 27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
2、关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案（本议案的关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好回避表决）
根据 2018年度融资计划，本次拟向青海银行申请贷款 5亿元（本次申请的贷款额度在全年申请融资额度内）。
本议案内容详见 2018年 4月 27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
3、关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案（本项议案关联董事覃衡德、冯明伟回避表决）
本议案内容详见 2018年 4月 27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
4、关于公司及子公司 2018年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担保的议案
根据公司 2018年的整体的资金状况及金属镁一体化项目、海纳项目生产经营现状，公司依据贷款资金结构，与银行等金融机构的初步沟通，拟对 2018年需归还约 41亿元的项目贷款（其中公司层面 4亿元，控股子公司青海盐湖镁业有限公司 31.8亿元，控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司 4.33亿元），采取调整还款计划、延长贷款还贷时间等方式，减轻公司的还贷压力。
本次拟进行调整计划、延长贷款期限的项目贷款的具体方式、金额、期限等情况，最终以公司与银行协商及审批情况确定。因公司对海纳项目前期的贷款已提供担保，海纳项目贷款进行调整计划、延长贷款期限后，公司将根据调整后的实际情况继续对海纳项目贷款提供连带责任担保。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过。
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
5、关于修订《公司章程》的议案
公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司焦炭产品，目前销售主要通过汽车自提，因今年产量不断增加，现有运输方式已无法满足销售任务，为了保证焦炭产品对外销售，并降低运输成本，公司拟申请通过铁路运输，根据铁路部门要求，需要在公司营业执照中增加“焦炭”产品。
《公司章程》经营范围修订前后对照表：
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|-|-|-|
|序号|原条款|修改后条款|
|1|第十七条 公司的经营范围是：氢氧化钾、甲醇、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可证有效期至2019年12月20日）；氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有关专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期2021年1月21日）|第十七条 公司的经营范围是：氢氧化钾、甲醇、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可证有效期至2019年12月20日）；氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售（国家有关专项规定的除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、危险货物运输八类（许可证有效期2021年1月21日）|

表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
6、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2018年 5月 23日在青海省西宁市胜利路19号以现场投票与网络投票结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。
本议案内容详见 2018年 4月 27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2018年4月26日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-047深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|1600万股|2015 年3月 17日|2016年4月1日|国信证券股份有限公司|3.89%|
|刘水|是|190万股|2015年3月 17日|2016 年 4月1日|国信证券股份有限公司|0.46%|
|刘水|是|800万股|2015 年9月 17日|2016 年 4月1日|国信证券股份有限公司|1.94%|
|刘水|是|95万股|2015 年9月 17日|2016 年 4月1日|国信证券股份有限公司|0.23%|
|合计||2685万股||||6.52%|

2、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司41,154.2274万股股份(其中无限售条件流通股为102,885,568股，高管锁定股为293,454,003股,个人限售股15,202,703股)，占本公司总股本的44.68%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股
份数为32,313.5万股，占其持有本公司股份总数的78.52%，占本公司总股本
深圳市铁汉生态环境股份有限公司的35.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 4月 5日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-016富春科技股份有限公司
关于子公司为孙公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：福建力雁机电设备安装工程有限公司（以下简称“福建力雁”）
提供担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度3,000万元人民币，已实际为其提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、概述
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 1日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保额度的议案》，具体内容如下：
为支持孙公司 ICT等业务发展，公司全资子公司厦门富春信息技术有限公司、控股子公司厦门中富泰科智能科技有限公司拟为公司孙公司福建
力雁提供合计不超过 3000万元的担保额度，该额度可共同滚动使用，自董
事会审议批准之日起一年内有效，并授权公司管理层根据业务发展的实际需求情况，选择授信机构或企业，确定担保方式与期限，签订担保合同或保函等相关文件。
根据《公司章程》、《对外担保制度》等规定，本次担保事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：福建力雁机电设备安装工程有限公司
2、统一社会信用代码：91350105MA31HA6P6A
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：缪福章
5、注册资本：1680万人民币
6、成立时间：2018年 3月 5日
7、营业期限：长期
8、住所：福州市鼓楼区洪山镇捷报里 8号 1层 112室
9、经营范围：机电工程、地基基础工程、电子与智能化工程、市政公用工程、建筑工程、建筑幕墙工程、仿古建筑工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电工程、电力工程、起重设备安装工程、水利水电安装工程、防水防腐保温工程、模板脚手架工程、桥梁工程、隧道工程、河湖整治工程、环保工程、输变电工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、消防设施工程、通信工程的工程施工;工程监理;建筑工程机械与设备租赁;建材批发;承装(承修、承试)电
力设施;工程设计;从事文物保护工程勘察设计、施工和监理;土石方
工程、电信工程、体育场地设施工程、园林绿化工程、文化保护工程、电力工程、环境艺术设计工程的设计与施工;建筑工程劳务分包。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、股权结构：公司控股子公司厦门中富泰科智能科技有限公司直接持有福建力雁100%股权
11、主要财务数据
截至 2019年 3月 31日，福建力雁总资产 148.81万元，净资产 49.95万元，负债总额 90.86万元，2019年 1-3月营业收入 0万元，利润总额-0.05万元，净利润-0.05万元，无或有事项。福建力雁 2018年未开展业务，上述财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
本次提供的担保额度不超过3000万元人民币，担保的方式为信用担保，每笔担保的期限和金额依据福建力雁实际业务需求确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司连续12个月累计发生对外担总额度为1.72亿元,占公司2017年度经审计归属于上市公司净资产的13.82%，无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
董事会认为，本次为孙公司提供担保额度，有利于充分利用机构和企业授信，满足孙公司在发展过程中的资金需求，促进业务的发展；在担保期内公司有能力对孙公司经营管理风险进行控制，有利于公司业务的拓展，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同时公司审计部定期对
上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为公司全资子公司厦门富春信息技术有限公司、控股子公司厦门中富泰科智能科技有限公司本次为公司孙公司福建力雁提供合计不超过3000万元的担保额度，是为了满足其发展过程中的资金需求，充分利用机构和企业授信政策，经过谨慎研究后作出的决定。本次提供担保额度，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保制度》等相关法律法规要求。因此，我们同意为公司孙公司提供上述担保额度。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2015-06-01烟台正海磁性材料股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|2014 年 1月 1 日-2014 年 12 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 40%-60%|盈利：7,752.88万元|
||盈利：10,854.03万元–12,404.61万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度预计业绩较去年同期有所上升，主要原因系公司风力发电、变频空调等传统优势市场的需求较去年同期有所增长，同时公司加大了新兴及海外市场的开拓力度，积极布局，促进公司销售收入和净利润相应增长。
四、其他相关说明
1、报告期内非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为 238万元，对公司净利润影响不大。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
神宇通信科技股份公司
独立董事顾桂新 2018年度的述职报告
2018年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章程》、《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，在本人的任职期间，公司召开了 5次董事会，本人通过现场表决5次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2018年度，在本人任职期间，公司召开了 2次股东大会，本人出席会议 2次。
本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
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|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018 年3月 16日|第三届董事会第十三次会议|关于变更公司会计政策的独立意见|同意|
|||关于公司2018年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2018年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|

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|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于选举公司独立董事的独立意见|同意|
|||关于公司 2018 年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2017 年度关联交易的独立意见|同意|
|2018 年8月 17日|第三届董事会第十五次会议|公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|2018年10月 23日|第三届董事会第十七次会议|关于聘请公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
本人作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2018年度共参加3次审计委员会会议，主要就公司财务报告、募集资金存放及实际使用情况、聘请审计机构、战略经营等事项进行了讨论。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够
全面反映公司的实际情况。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好地树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事顾桂新2018年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
顾桂新（签字）：
年 月 日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-68
深圳市赛为智能股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司（以下简称“香港中创”）因业务开展需要，向南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行申请人民币1,500万元的授信额度，用于开具信用证，由公司为香港中创提供为期一年的连带责任担保。
2015年7月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：香港中创英泰国际贸易有限公司
注册资本：HKD12,571,398.OO
成立时间：2012年11月8日
股东构成：本公司持有100%的股权
公司住所：香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D
经营范围：水下滑翔机、海洋测量星级传感器、海洋重力仪等设备购销及进出口贸易。
2、财务状况
2015年一季度，香港中创实现营业收入604.88万元，净利润-17.85万元。
截止2015年3月31日，香港中创总资产为4,049.14万元，净资产为 1,230.48万元，资产负债率为69.61%。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证责任担保。
2、担保期限：自合同签订之日起一年。
3、担保事项：香港中创向南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行申请人民币1,500万元的授信额度，用于开具信用证，由公司为香港中创提供为期一年的连带责任担保。
四、董事会意见
为了促进香港中创的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意香港中创以上融资计划，并为其提供连带责任保证担保。公司为香港中创的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司香港中创，公司对其具有绝对的控制权，且其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益；本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；公司依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
因此，我们同意公司为香港中创向南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行申请人民币1,500万元的授信额度，为香港中创提供为期一年的连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司对全资子公司的担保总额折合人民币9,571.70万元（按2015年7月28日当日汇率计算），约占公司2014年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为14.74%，除前述外，公司及子公司不存在其他对外担保。
七、其他
此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供担保事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十九日
常州强力电子新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会8次，本人应出席董事会3次，实际出席3次；共计召开股东大会3次，本人实际列席0次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2017年 10月 10日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过<关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人当选为公司第三届董事会独立董事。
二、2017年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2017年10月10日，公司召开了第三届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结
构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘剑文2018年3月27日
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
本细则将随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中包括2名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名（召集人）,由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，为常设机构，处理战略委员会日常事务。由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，意见一致签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审批。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开二次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家日后颁布的法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本实施细则经公司第六届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，自董事会决议通过之日起试行。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
华天酒店集团股份有限公司董事会
安徽金禾实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人胡国华先生，作为安徽金禾实业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽金禾实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为安徽金禾实业股份有限公司或其附属企业、安徽金禾实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽金禾实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽金禾实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立
董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡国华（签署）
日期：2016年2月28日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-028
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于全资孙公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》。公司设立于荷兰的全资孙公司 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.（以下简称 “BICHAMPB.V.”）拟对 ARNTZ GmbH+ Co.KG（以下简称“AKG”）增资 4,900,000.00欧元，占增资后合伙权益的28.02%。具体内容详见公司于 2018年 11月 1日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资的公告》（公告编号：2018-061）公告。
公司于 2018年 11月 13日收到湖南省发展和改革委员会核发的《境外投资项目备案通知书》(湘发改外资备案【2018】63号)，并于 2018年11月22日收到湖南省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4300201800143号），本次投资事宜获得国家有关部门批准。据此，2018年12月14日，BICHAMPB.V.向AKG完成了增资款项的全额支付手续。
近日，公司接到通知，标的公司AKG已在德国当地法院办理了股权登记的审批和公证程序，并取得了其出具的投资入股证明，本次增资股权登记手续已经全部完成。至此，BICHAMPB.V.持有标的公司 AKG合伙权益的28.02%。本次增资完成后，AKG合伙人结构情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称|类型|出资额（欧元）|占比|
|Jan W. Arntz|有限合伙人|1,380,000|67.02%|
|Johann W. Arntz|有限合伙人|102,000|4.95%|
|JWAG|普通合伙人|0|0.00%|
|BICHAMP B.V.|有限合伙人|577,000|28.02%|
|合计|合计|2,059,000|100.00%|

特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-028北京星网宇达科技股份有限公司
关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本变更情况
2019年1月25日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购注销66.2600万股限制性股票并相应修改《公司章程》的事项。公司回购注销激励股份后，注册资本将由人民币16055.3800万元（壹亿陆仟零伍拾伍万叁仟捌佰圆整）减少至人民币15989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整），该等股票的回购注销手续尚未办理完毕。
公司分别于2019年1月31日和2019年2月14日召开的第三届董事会第十九次
会议、第三届监事会第十七次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性
股票的议案》，同意回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的部分限制性股票。公司于2019年2月27日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》，同意公司对《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》所涉及的回购注销事项进行调整，调整后，回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计276.5980万股，占公司股本总额的1.7228%,涉及激励对象共计153名。律师出具了相应的法律意见书。该事项尚需提交股东大会审议。
鉴于上述情况，公司回购注销激励股份276.5980万股完成后，公司注册资本将由人民币15989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整）减少至人民币15712.5220万元（壹亿伍仟柒佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾圆整），具体情况如下：变更前：注册资本为人民币15989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰
佰圆整）
变更后：注册资本为人民币15712.5220万元（壹亿伍仟柒佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾圆整）
二、《公司章程》的修订情况
公司注册资本减少后，《公司章程》相应条款也将进行修订，修订的具体条款如下：
|||
|-|-|
|原章程|修订后的章程|
|第六条 公司注册资本为人民币15989.12万元。|第六条 公司注册资本为人民币15712.5220万元。|
|第十九条 公司股份总数为15989.12万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为15712.5220万股，均为普通股。|

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司减少注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-089浙江金盾风机股份有限公司
关于三届二十次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事，此次会议于 2019年 8月 15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人（含三名独立董事），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》
董事会同意本次拟用自有资金出资 500万元人民币通过增资方式取得西安兴航航空科技股份有限公司合计1.25%的股份。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
董事会同意拟对《公司章程》进行修改，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
关于对公司关联方资金占用及对外担保等情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司独立董事对累计和当期对外担保情况及执行通知规定等情况进行了认真审查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见：
一、专项说明
（一）公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
（二）公司不存在任何对外担保情况。
二、独立意见
（一）公司已制定《公司对外担保管理制度》，严格控制担保风险，不存在任何对外担保情况；
（二）公司与其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有损害公司的利益。与日常经营相关的小额关联交易系公司生产经营所需，严格按市场定价；该等关联交易不影响公司独立性，公司对关联方依赖程度很低。
独立董事：李若山、黄胜蓝、宋萍萍
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-033山东金城医药化工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2014年5月31日以电话、传真、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2014年6月4日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
因激励对象郭方水、朱晓刚为公司高级管理人员，二人于授予日前6个月内有在二级市场卖出所持公司股票的行为，根据上市公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票的相关规定，其授予须在卖出行为发生6个月后，公司董事会暂缓授予以上二人限制性股票，符合《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关法律规章的规定。
经监事会审议，同意董事会暂缓授予郭方水、朱晓刚限制性股票的决议，待相关授予条件满足后再召开会议审议以上两名激励对象限制性股票的授予事宜。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
2、会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
公司监事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》）所涉首期115名激励对象名单进行核查后认为：
因参与本次激励计划的公司董事郭方水、高级管理人员朱晓刚在授予日前 6个月存在卖出公司股票的情况，公司董事会暂缓授予以上二人限制性股票，符合《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关法律规章的规定。
除以上二人暂缓授予外，公司其他获授对象113人不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。该名单符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。其作为限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定授予限制性股票。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
监事会
二〇一四年六月四日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-025|

兴源环境科技股份有限公司
控股股东所持公司部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东兴源控股有限公司的通知，兴源控股有限公司将其持有的公司4,000,000股无限售流通股质押给长安国际信托股份有限公司，用作企业经营；本次质押期限自 2016年 4月 6日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押时止；本次股权质押登记手续已于 2016年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，兴源控股有限公司持有本公司股份 162,759,197股，占公司总股本的39.31%；本次质押股份 4,000,000股，占兴源控股有限公司持有公司股份总数的2.46%，累计质押股份130,820,000股，占兴源控股有限公司持有公司股份总数的80.38%，占公司总股本的31.60%。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2019-013债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|||6,244,484,450.21||5,470,039,874.49|14.16||
|营业总收入|||||||
|||3,603,018,807.60||3,425,896,515.21|5.17||
|营业利润|||||||
|||3,651,090,770.41||3,451,597,276.94|5.78||
|利润总额|||||||
|||2,209,940,617.72||2,145,038,848.43|3.03||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||1.94||1.94||0.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||23.06%|||35.71%|下降12.65百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|||44,634,185,836.99||17,839,857,166.57|150.19||
|总资产|||||||
|||10,145,814,633.27||9,069,670,013.63|11.87||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||1,142,052,851.00||1,142,052,851.00|0.00|
|股本|||||||
|||8.88||7.94||11.84|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）||||||

注：上表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况简要说明
（一）经营业绩
1、报告期内，公司实现营业总收入624,448.45万元，同比增加14.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 220,994.06万元，同比增加3.03%。
2、报告期加权平均净资产收益率较上年同期下降的主要原因系公司盈利及 2017年末实施配股导致加权平均净资产大幅增加。
（二）财务状况
1、报告期末公司总资产为4,463,418.58万元，较期初数增加150.19%，主要原因系公司完成SQM的23.77%股权购买导致长期股权投资增加和为提升产能而推进扩产项目导致在建工程增加。
2、报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 1,014,581.46万元，较期初数增加11.87%，主要原因系2018年度公司净利润增加致使未分配利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经审计部负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日