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证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-024
浙江京华激光科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|92,653,596|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.6626|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由
董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次
会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，其中独立董事黄文礼、李黎因公未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书邵波出席会议；副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

3、议案名称：《<2018年年度报告>全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

7、议案名称：《关于 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

8、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

9、议案名称：《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

10、 议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|92,649,376|99.9954|4,220|0.0046|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《2018 年度利润分配预案》|14,502,720|99.9709|4,220|0.0291|0|0.0000|
|6|《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》|14,502,720|99.9709|4,220|0.0291|0|0.0000|
|7|《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|14,502,720|99.9709|4,220|0.0291|0|0.0000|
|9|《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|14,502,720|99.9709|4,220|0.0291|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、徐佳雯
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江京华激光科技股份有限公司2019年5月16日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-051债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于全资子公司
黄山长运有限公司原屯溪汽车站用地及地上房屋建
筑物征收补偿的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第八届董事会第三十二次会议与2019年第一次临时股东大会审议通过，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司黄山长运有限公司（以下简称“黄山长运”）与黄山市屯溪区房屋征收管理局签订《公产房屋征收货币化安置补偿协议书》，由黄山市屯溪区房屋征收管理局参照评估价值，对黄山长运有限公司位于屯溪区黄山园北街147号、环城北路98号的土地、房屋进行征收，并给予房屋补偿、搬迁补偿、停业损失补偿、过渡费及其他补偿费用共计人民币65,157,627元（包含应付租赁业户装修及设施补偿款），详情请见刊登于2019年6月13日、6月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《江西长运股份有限公司关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物
征收货币化安置补偿协议的公告》和《江西长运股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。
2019年 7月 15日，黄山市屯溪区房屋征收管理局已按照《公产房屋征收货币化安置补偿协议书》的约定，将征收补偿款计 65,157,627元汇入黄山长运指定账户。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年7月16日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2016-073
吉林森林工业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会第十三次会议通知，会议于2019年9月9日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席张贵春先生主持。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了关于监事会换届选举的议案。
公司第七届监事会任期将于2019年9月25日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行监事会换届选举。本公司控股股东--中国吉林森林工业集团有限责任公司提名：张贵春、李志洪、苑占永、李锦华、李福君为公司第八届监事会监事候选人(候选人简历详见附件)。其中，监事候选人张贵春、李志洪、苑占永提交公司2019年第三次临时股东大会审议；李锦华、李福君为本公司职工代表大会选举产生，作为职工代表监事直接进入公司第八届监事会。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会二○一九年九月十日
附件：
吉林森林工业股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
张贵春，男，58岁，高级工程师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司计划发展部部长、科技研发中心主任（兼），泉阳泉饮品公司董事长党委书记，吉林森工金桥地板集团有限公司监事会主席，吉林森林工业股份有限公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。
李志洪，男，51岁。现任吉林森林工业集团有限责任公司审计部部长，公司第七届监事会监事。
李锦华，男，50岁。历任吉林森林工业股份有限公司审计部副部长。现任审计部部长。
苑占永，男，55岁。历任唐山建龙矿业公司总经理。现任北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长兼总经理，北京建龙重工集团有限公司副总裁，兼任中国矿业联合会主席团主席，中国冶金矿山企业协会副理事长，《矿业研究与开发》副理事长。
李福君，男，48岁。历任吉林省红石林业局基层生产科长、党支部书记、销售部长。吉林森工金桥地板集团办公室副主任、企管部长兼机关党委书记。现任吉林森林工业股份有限公司党群工作部副部长。
金地（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
（2017年 12月 29日）
金地（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会日程安排
一、会议时间：
现场会议召开时间：2017年12月29日上午 9:30
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
现场会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2017年12月25日在册股东或股东代表；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、介绍参会人员（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）
3、介绍计票人和监票人
4、介绍会议议案内容、表决方式，并组织股东代表对议案进行逐项表决（议案内容详见后页）
五、主持人根据计票人和监票人的统计结果宣布议案表决结果
六、律师宣布本次股东大会的律师意见书
七、参会董事签署股东大会决议，董事、监事、高管签署会议记录
八、主持人宣布闭会
议案内容
《关于公司发行债务融资工具的议案》
为筹措资金、优化债务结构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况适时发行债务融资工具。具体情况如下：
1、发行规模
通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具的总规模不超过150亿元。
其中，短期融资券和超短期融资券可在注册额度内循环发行。
2、发行方式和种类
债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类，包括但不限于银行间债券市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等债务融资工具。
3、发行期限和利率
债务融资工具的期限最长不超过10年，发行利率将根据发行时市场情况确定。
4、募集资金用途
发行债务融资工具的募集资金将用于优化债务结构，项目投资及补充流动资金等。
5、决议的有效期
关于本次发行债务融资工具的决议有效期为24个月。
6、授权
提请股东大会授权公司管理层全权处理与上述事项有关的事宜，具体包括： 1)在可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等；
2)在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
集资金的具体用途、发行配售安排等；
4)根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
5)办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
6)在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行。
本议案内容已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-063
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因重庆市国有资产监督管理委员会正在研究涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票已于2016年 6月2日起停牌。公司于 2016年6月 4日确定上述事项对公司构成重大资产重组，并于 2016年 7月 1日和 2016年 8月 4日分别发布重大资产重组继续停牌公告。2016年 8月 22日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司 A股股票自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月，承诺于 2016年 11月 2日之前尽快复牌。重庆钢铁于 2016年 8月 23日发布关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知，并已召开临时股东大会审议通过了关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案。重庆钢铁于 2016年 8月 30日与重钢集团和渝富控股（渝富控股持有渝富集团100%股权）签署了《重大资产重组框架协议》，主要披露了本次重组交易内容、交易对方、交易的定价及交易方案的进展情况，并于 2016年 9月 8日在上
海证券交易所“上证 e互动”网络平台以网络互动方式召开了关于
重大资产重组继续停牌投资者说明会。
停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网页（www.sse.com.cn）发布一次本次重组事项的进展情况公告。
鉴于本次重组所涉及的资产规模较大，方案论证复杂；且为重大无先例事项，涉及到的具体问题正在向相关监管部门进行咨询，且方案的实施尚需取得多个监管部门的批准和认可，公司预计无法于2016年11月2日复牌。为防止公司股价异常波动，维护投资者权益，同时确保公司对重组方案进一步细化，对相关问题进一步落实及本次重大资产重组工作的顺利推进，经向上海证券交易所申请，公司自2016年11月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过六个月。停牌期间公司将遵循《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
一、本次重组的背景和方案
1、本次重组的背景
渝富集团是根据十八届三中全会精神落实组建的新型国有资本运营公司，定位为引导重庆地方金融、产业投资布局结构优化的国有资本专业化、市场化运营平台，走在国企改革和资本市场改革的前沿，符合十八届三中全会关于“完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干
国有资本运营公司”的指导精神。
渝富集团下属资产范围较广，涉及金融、产业投资等。本次重组完成后，渝富集团将可能成为国内首家登陆资本市场的国有资本运营公司，实现国资改革从“管资产”到“管资本”重大模式转变，渝富集团借助本次重组实现上市属于重大无先例事项。
通过本次重组，渝富集团具备持续盈利的资产进入上市公司，钢铁资产置出上市公司，既有利于上市公司未来持续稳定的发展，也有利于证券市场稳定，有利于地方经济健康发展，符合证券监管理念，有助于维护广大中小股东的根本利益。
2、本次重组的方案
本次重组的交易方案仍在论证中，初步考虑本次交易将至少包括资产出售、发行股份购买资产两部分。
（1）资产出售
重庆钢铁将目前所有资产、可置出负债、人员及业务全部置出，由公司控股股东重钢集团承接，实现钢铁业务的全面剥离。
（2）发行股份购买资产
上市公司向渝富控股等交易对方发行股份收购整合剥离后的渝富集团100%股权。
二、本次重组的进展
截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。公司目前正在积极与相关方进一步讨
论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。目前公司、国资部门及重庆市政府正在与证券监管部门就该等事项进行紧密沟通。
三、继续停牌的原因
本次重组拟购买的资产为渝富集团股权，渝富集团为重庆市政府批准成立的从事国有资本运营的公司，持有部分上市公司股权及非控股资产，截至目前国内 A股尚无同类上市公司。同时，重庆钢铁亦是国企供给侧改革的重点企业之一，本次重组能够有效的解决重庆钢铁的经营发展问题。另外，在国家当前积极推进国有企业混合所有制改革的背景下，推动国有资本运营公司进入资本市场具有较强的示范意义，市场影响较大。本次重组属于重大无先例事项，目前公司无法在原计划期限内完成相关工作。
为防止公司股价异常波动，维护投资者权益，同时确保公司对重组方案进一步细化，对相关问题进一步落实及本次重大资产重组工作的顺利推进，经向上海证券交易所申请，公司自 2016年 11月 2日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
四、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年 11月 1日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-068星光农机股份有限公司
关于调整 2016年非公开发行 A股股票发行价格
及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月9日、2016年4月18日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第十三次会议，并于2016年5月10日召开了2015年年度股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的相关议案。
综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日并相应调整发行价格、发行股票数量。2016年 9月 9日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年非公开发行A股股票方案的议案》。现将调整方案公告如下：
一、发行价格与定价方式
（一）调整前的定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，即2016年3月9日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即 30.34元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规的规定，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况协商确定。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应的调整。
（二）调整后的定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，即 2016年 9月 10日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即 26.41元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规的规定，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况协商确定。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应的调整。
二、发行数量
（一）调整前的发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 32,982,201股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（二）调整后的发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 37,890,193股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
本次调整发行方案的相关事宜尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议批准。
针对上述调整，公司编制了《2016年非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》，具体内容详见同日公司于指定信息披露媒体发布的相关文件。
特此公告
星光农机股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人中国长江电力股份有限公司董事会，现提名燕桦为中国长江电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充
分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国长江电力股份有限公司第四届
董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国长江电力股份有
限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提
名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规
定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加
上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）;
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括中国长江电力股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国长江电
力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：中国 司董事会
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-056江苏振江新能源装备股份有限公司
关于对外投资部分事项变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更事项：为支付尚和（上海）海洋工程设备有限公司（以下简称“尚和海工”或“标的公司”）投资建设的海上风电安装船的第三期建造进度款，经各方协商决定签订补充协议。江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应于补充协议签订后5日内将6,000万元（本公告中的元均为人民币元）投资款支付给尚和海工，剩余款项待目标股权交割完成后一并支付给尚和海工。尚和海工拟转让给公司的股权（以下简称“目标股权”）应在补充协议签署后30日内完成交割，但经双方认可的因素导致的延迟时间不计算在内。补充协议签署后，尚和海工的所有档案资料及印鉴交由公司保管。
●风险提示：本次股权变更尚需工商主管部门批准，虽不存在实质性障碍，但仍存在不确定性和相关风险。
一、对外投资概述
基于近年海上风电市场的良好发展态势，公司决定借助既有业务基础，加快产业链延伸，增加海上风电安装船设计、生产，海上风力发电机安装和运维业务，以培育新的利润增长点。公司于2018年4月15日召开第二届董事会第六次会议并审议通过了《关于对外投资的议案》。
公司于2018年4月16日签署《江苏振江新能源装备股份有限公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。协议约定公司应在本公司董事会通过收购方案之日起 10个工作日内将本次投资款项中的 3,000万元支付给尚和海工，剩余款项待目标股权交割完成后一并支付给尚和海
工。具体情况详见公司2018年4月18日于指定媒体披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-028）。
二、对外投资变更情况概述
交易各方通过友好协商，同意对投资协议作以下修改并签署《江苏振江新能源装备股份有限公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司之投资协议的补充协议》（以下简称为“补充协议”）：
1、补充协议签订后 5日内公司将 6,000万元支付给尚和海工。剩余款项待目标股权交割完成后一并支付给尚和海工。
2、目标股权应在补充协议签署后 30日内完成交割，但经双方认可的因素导致的延迟时间不计算在内。
3、补充协议签署后，尚和海工的所有档案资料及印鉴交由公司保管。目标股权交割后，尚和海工作为依法设立并有效存续、具有独立法人主体资格的境内有限责任公司的性质未发生任何改变。因此，目标股权交割后，尚和海工的所有档案资料及印鉴仍由其自行保管。
三、对外投资变更的原因
1、国家工商行政管理总局于2018年1月5日发布《工商总局关于严格规范营业执照签发等工作的通知》（工商企注字[2018]4号），规定“营业执照的法定签发单位是各级工商行政管理部门或履行工商职能的市场监督管理部门，营业执照的签发单位和营业执照加盖印章应当一致，不得在营业执照上加盖非法定签发单位印章。已经在营业执照上加盖非工商行政管理部门和市场监管部门印章的地区，应当尽快向当地政委、政府汇报，积极协调相关部门予以纠正，换发符合法定签发要求的营业执照。”
由于该文件的发布，且公司的营业执照为无锡市行政审批局签发，尚和海工无法按照投资协议中约定的时间完成股权交割。目前，相关各方正在积极与上海市工商行政部门进行沟通。
定金）作为第三期进度款。为了保证尚和海工投资建设的海上风电安装船的建造进度，各方通过协商，同意对投资协议内付款时间和对应价格进行更改。
由于以上原因，经各方协商决定对投资协议作出更改并签订补充协议。
四、董事会审议情况
2018年 6月 8日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外投资部分事项变更的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对，0票弃权。公司董事会同意公司与标的公司的上述变更事项，并授权公司经营管理层签署与本次变更相关的法律文件和协议。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资变更事项无须提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次变更投资事项不构成关联交易。
五、本次对外投资事项变更对公司的影响
1、本次对外投资所涉及的股权变更事项尚需工商主管部门审批，因此存在不确定性。
2、本次变更不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、《江苏振江新能源装备股份有限公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司之投资协议的补充协议》
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2018年6月9日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－070河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2014年7月30日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及报告摘要》；
具体内容详见公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2014年半年度报告及报告
摘要》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-071号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在银行申请的26,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-072号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行申请的一年期最高额8,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-073号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额 4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-074号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-075号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于制订〈河南中孚实业股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉的议案》；
具体内容公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东拆借资金的关联交易公告》；
本次交易为公司与控股股东的关联交易，关联董事梁学民先生、张文剑先生回避表决。独立董事进行了事前认可。
具体内容详见公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-076号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于召开公司2014年第九次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年8月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第九次临时股东大会。
具体安排详见公司于2014年7月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-078号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
同方股份有限公司独立董事
关于公司第七届第十二次董事会会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，对公司第七届第九次董事会需审议相关事项及相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对该事项发表事前认可声明如下：
此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策。
一、关于同方金控参与设立华控基石基金暨关联交易的议案
1、为发掘和支持清华大学为主的高校科研成果转化，深化“科技+产业+资本”的融合，公司拟与华控（天津）投资管理有限公司、华控技术转移有限公司、西藏清控资产管理有限公司、清控科创（天津）实业有限公司、北京市军实达科技有限公司和北京新网互联科技有限公司共同出资设立华控基石（天津）创业投资基金。基金首期规模1.8亿元。其中，同方金控作为有限合伙人拟出资2000万元。公司董事周立业先生、范新先生、童利斌先生为关联董事，本次交易构成了共同投资的关联交易。
2、通过对公司本次董事会议案及相关资料的初步审阅，我们认为上述议案审议的参与设立华控基石基金暨关联交易事项符合公司的发展战略和规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
3、基于以上判断，我们同意将《关于同方金控参与设立华控基石基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。涉及关联董事回避时，关联董事须回避表决。
二、关于同方金控参与增资前海弘泰及构成共同投资关联交易的议案
1、同方股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）拟联合深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）、深圳市融泰信达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“融泰信达”）共同向前海弘泰基金管理有限公司（以下简称“前海弘泰”）增资。增资完成后，前海弘泰注册资本由 3,000万元增至 10,000万元，其中，同方金控拟增资金额 4000万元。
公司董事长周立业先生、副董事长黄俞先生、董事童利斌先生兼任华融泰董事，黄俞先生为华融泰实际控制人，因此本次交易构成了共同投资的关联交易。
2、通过对公司本次董事会议案及相关资料的初步审阅，我们认为上述议案审议的参与增资前海弘泰及构成共同投资关联交易事项符合公司的发展战略和规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
3、基于以上判断，我们同意将《关于同方金控参与增资前海弘泰及构成共同投资关联交易的议案》提交公司董事会审议。涉及关联董事回避时，关联董事须回避表决。
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于公司第七届第十二次董事会会议相关事项的事前认可声明》的签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
何佳 杨利 左小蕾
2017年1月11日
厦门金龙汽车集团股份有限公司
二Ｏ一三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004内部控制审计报告
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
致同审字（2014）第350ZA0319号厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙汽车公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金龙汽车公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金龙汽车公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师吴传刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
林炎临
中国〃北京 二Ｏ一四年三月二十日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2018-034
债券代码：122193 债券简称：12中水 01
债券代码：122194 债券简称：12中水 02
中国电力建设股份有限公司
关于 2018年累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司2018年度累计新增借款情况作出如下披露：
截至2018年3月31日，公司2018年度累计新增借款合计3,301,795.50万元人民币，超过公司2017年末经审计的合并口径净资产（11,876,315.22万元人民币）的20%，其中，累计新增银行借款3,211,443.47万元人民币，累计新增应付债券90,529.92万元人民币，累计减少其他借款177.89万元人民币。
上述新增借款均在公司年度融资预算以内，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
除公司2017年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014—034厦门建发股份有限公司
第六届董事会 2014年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014年第七次临时会议于2014年5月19日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于2014年5月23日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事9名，实到董事7名。独立董事刘峰先生和郑振龙先生因公务不能出席会议，授权委托独立董事杜兴强先生代为出席并表决。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员变动的议案》
公司现任董事长黄文洲先生因新任厦门建发集团有限公司总经理一职，申请辞去公司董事长职务。根据《公司章程》等有关规定，董事会同意公司进行如下人事变动：
||||||
|-|-|-|-|-|
|高级管理人员|原任职务|新任职务|是否辞去原任职务|任期|
|黄文洲先生|董事长|副董事长|是|自董事会决议之日起至第六届董事会届满为止|
|张勇峰先生|总经理|董事长|是|自董事会决议之日起至第六届董事会届满为止|
|郑永达先生|常务副总经理|总经理|是|自董事会决议之日起|

||
|-|
|至第六届董事会届满为止|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》鉴于公司配股工作已于近日完成，有效认购股份数量合计为597,449,789股，公司股本已由2,237,750,741股增至2,835,200,530股，故公司注册资本应由人民币2,237,750,741元增至人民币 2,835,200,530元。据此，董事会同意修改《厦门建发股份有限公司章程》中的第六条和第十九条。
原第六条为：“公司注册资本为人民币223,775.0741万元。”
现修正为：“公司注册资本为人民币2,835,200,530元。”
原第十九条为：“公司股份总数为223,775.0741万股，均为面值壹元的人民币普通股。”
现修正为：“公司股份总数为2,835,200,530股，均为面值壹元的人民币普通股。”
根据公司 2008年度股东大会对董事会关于修订《公司章程》部分条款的授权，本次章程修订无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》
公司决定于 2014年 6月 13日召开 2013年度股东大会，会议的有关事项详见公司于同日披露的“临2014—036”号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2016-019
浙江浙能电力股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
1、关联交易内容及金额：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方共同以现金出资，参与设立浙江富浙投资有限公司（以下简称“浙江富浙”）。其中本公司认缴出资10亿元参股浙江富浙10%的股权，间接参与国同基金的投资。
2、投资风险提示：国同基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、经营风险、交易方案等多种因素影响，有可能面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
3、除本次关联交易外，过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行类别相关的关联交易事项。
一、关联交易概述
根据浙江省政府统一部署，浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“省国资公司”）牵头设立浙江富浙，注册资本金100亿元，专项用于国同基金的投资。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟参与设立浙江富浙的议案》（以下简称“本议案”），同意本公司认缴出资 10亿元参股浙江富浙取得其10%的股权，间接参与国同基金的投资，并根据国同基金的投资进度按需出资；同时根据设立浙江富浙的需要，授权经营层签订相关出资协议、章程以及其他所需的法律文件。
除本公司以外，本公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的全资子公司浙能资本控股有限公司（以下简称“浙能资本”）也认缴出资15亿元，参股浙江富浙15%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与浙能资本共同投资构成关联交易。本公司董事会在审议本议案时，关联董事柯吉欣、陈一勤、应苗富回避表决。表决结果为：6票同意，0票弃权，0票反对。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案不需经本公司股东大会和政府有关部门的批准。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与浙能集团、浙能资本共同投资的关联交易未达到本公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
名称：浙能资本控股有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市上城区元帅庙后88号248室
法定代表人：夏晶寒
注册资本：100亿元
成立日期：2016年11月1日
营业期限：2016年11月1日至长期
经营范围：股权投资，私募股权投资，实业投资，投资管理，资产管理，投资管理咨询。
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联方关系
浙能集团为本公司的控股股东，浙能资本为浙能集团的全资子公司，本公司与浙能资本同受浙能集团控制。
三、投资标的基本情况
国同基金（即“国控投资基金”）是根据国务院国资委《推进中央企业参与“一带一路”建设工作举措》和《关于发起设立国控投资基金有关意见的复函》（国资厅规划[2016]96号）指导发起设立、国际化经营的境内人民币基金，为央企、地方国有企业和其他中国企业参与“一带一路”建设提供资金和人才支持。
经批准，国同基金的总募集规模为1500亿元人民币，第一期募集资金为500亿元人民币。
国同基金按商业化原则运作，将落实“一带一路”、国际产能与装备制造合作等国家战略，与市场化运营进行有机结合，重点投资领域包括高端制造国际并购、国际产能合作、重大国际工程承包及优势产业走出去。
国同基金存续期限为10年，包括5年投资期，5年退出期，退出期内可选择延长两次，每次1年。
国同基金的执行事务合伙人（普通合伙人）为国新国控（杭州）投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），由中国国新控股有限责任公司下属子公司和部分有限合伙人共同合资设立。中国国新控股有限责任公司是经国务院批准设立的国有独资公司和国家授权的投资机构，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国有资本运营公司试点企业。
四、关联交易合同的主要内容
根据本公司与其他各股东方签署的浙江富浙《出资协议》及《公司章程》，浙江富浙各股东方出资额、出资比例和出资方式为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（亿元）|出资比例（%）|出资方式|
|浙江省国有资本运营有限公司|30.00|30.00|货币|
|浙能资本控股有限公司|15.00|15.00|货币|
|浙江省交通投资集团有限公司|15.00|15.00|货币|
|浙江省海港投资运营集团有限公司|15.00|15.00|货币|
|浙江省国际贸易集团有限公司|15.00|15.00|货币|
|浙江浙能电力股份有限公司|10.00|10.00|货币|

浙江富浙注册资本为认缴制，在收到国同基金缴款通知书后，由各股东方缴纳出资。浙
江富浙仅定位为向国同基金的出资平台，不进行其他经营活动。
根据浙江富浙的利润分配政策，除非股东会一致同意，浙江富浙每年度的可分配利润应予以全额分配，各股东方按照各自的实缴出资比例分取浙江富浙的利润。
五、本次对外投资的目的和对本公司的影响
本公司参与设立浙江富浙，间接实现对国同基金的投资，有利于创新利润来源，拓宽盈利渠道，具有较好的投资价值。
六、本次对外投资的风险分析
国同基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、经营风险、交易方案等多种因素影响，有可能面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
防范风险的措施：按照投资决策机制选择优质项目，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，最大程度避免投资决策失误。
七、本次关联交易履行的决策程序及独立董事意见
本公司第二届董事会第二十二次会议在审议本议案时，关联董事柯吉欣、陈一勤、应苗富回避表决。全体独立董事均对议案表示同意。董事会表决结果为：6票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对该议案予以事前认可，并发表如下独立意见：从管理团队、项目储备和历史业绩等方面综合考虑，本公司参股浙江富浙间接实现对国同基金的投资，具有较好的投资价值；本公司关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司和关联方均以货币形式出资，不存在损害中小股东和上市公司利益的情形。
本次关联交易不需要经本公司股东大会和政府有关部门的批准。
八、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－056浙江菲达环保科技股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
收到通知，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长于 2015年 9月 1日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式买入了公司股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|姓名|职务|增持前持有数量（股）|本次增持数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持后持股数量（股）|
|舒英钢|董事长|29956|10000|11.29|39956|

二、上年末至本次增持前股份变动情况
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|姓名|变动时间|变动方式|变动价格(元/股)|变动数量（股）|
|舒英钢|2015.8.28|上海证券交易所交易系统集中竞价买入|12.65|29956|

三、本次增持原因、资金来源及承诺
公司董事长基于对公司发展的信心，实施了本次增持行为；资金来源：自筹资金；承诺：在法定禁止期限内不减持公司股票。
四、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2014-001福建龙净环保股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2013年年度业绩预增情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步核算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长40%-60%。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：29,105.22万元。
2、每股收益：0.68元(按最新股本计算)。
三、本期业绩预增的主要原因
1、公司出售持有的兴业银行股票，税前投资收益约为12,175.22万元。
2、公司主营业务增加，导致主营业务收入增长。
四、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司董事会