证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-042蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司为全资子公司申请信托贷款提供担保暨控股股东为其提供关联担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况及关联交易概述
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司（以下简称“成都网信”）为了更好地推进“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的建设实施，拟向华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）申请总额合计不超过2.5亿元人民币的信托贷款，贷款期限为五年。公司拟对成都网信上述信托贷款提供连带责任担保，担保金额不超过2.5亿元人民币，担保期限与贷款期限一致。此外，公司拟将持有的成都网信100%股权质押给华润信托为上述信托贷款提供质押担保，并将成都网信所持有的编号为“成高国用（2016）第31151号”《土地使用权证》项下面积为17,318.53平方米土地的使用权为上述信托贷款办理抵押担保。
2、公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生及柯宗贵先生拟对成都网信上述信托贷款提供连带责任担保，担保金额不超过2.5亿元人民币，担保期限与贷款期限一致，免于支付担保费用。鉴于柯宗庆先生及柯宗贵先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易。
4、本次担保及关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方的基本情况
柯宗庆先生，现任公司董事长，截至本公告披露日持有公司股份177,952,544股，占公司总股本的15.14%。
柯宗贵先生，现任公司副董事长兼总裁，截至本公告披露日持有公司股份179,008,904股，占公司总股本的15.23%。
柯宗庆先生与柯宗贵先生系兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人，目前合计持有公司股份356,961,448股，占公司总股本的30.37%。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：成都蓝盾网信科技有限公司
2、成立日期：2016年04月05日
3、住所：成都高新区天府大道中段1268号1栋11层12-18号房
4、法定代表人：林东
5、注册资本：人民币50,010.50万元
6、经营范围：软件开发、销售并提供技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络技术服务；电子信息技术服务；网络技术研发；计算机技术开发、技术服务；安防工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；销售：计算机、电子产品、安防产品（国家有专项规定的除外）、文具用品、体育用品；智能化安装工程、电子设备工程、机电设备安装工程、通信系统工程的技术服务（工程类凭资质许可证经营）；数据处理技术开发；数据处理及存储服务；
通信技术开发、技术服务；通信工程、电子工程设计（工程类凭资质许可证经营）；
房地产中介服务；集成电路设计。
7、与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
8、主要财务数据：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年3月31日||2016年12月31日|
|资产总额|||360,194,438.20|
|||357,075,147.39||
|负债总额|||2,230,298.85|
|||59,611.62||
|净资产|||357,964,139.35|
|||357,015,535.77||
|主要财务指标|2017年度1-3月||2016年度|
|营业收入|||1,929,914.55|
|||0||
|利润总额|||-2,140,860.65|
|||-948,603.58||
|净利润|||-2,140,860.65|
|||-948,603.58||

注：以上财务数据未经审计
四、担保及关联交易的主要内容
公司拟对成都网信向华润信托申请的总额合计不超过2.5亿元人民币的信托贷款提供连带责任担保，担保金额不超过2.5亿元人民币，担保期限为五年。此外，公司拟将持有的成都网信100%股权质押给华润信托为上述信托贷款提供质押担保，并将成都网信所持有的编号为“成高国用（2016）第31151号”《土地使用权证》项下面积为17,318.53平方米土地的使用权为上述信托贷款办理抵押担保。同时，公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生及柯宗贵先生拟对成都网信上述信托贷款提供连带责任担保，担保金额不超过2.5亿元人民币，担保期限为五年，免于支付担保费用。
五、关联交易的定价依据
本次柯宗庆先生及柯宗贵先生为成都网信提供担保免于公司或成都网信向其支付担保费用，也不需要公司或成都网信为其提供反担保，担保期限与贷款期限一致。
六、交易的目的及对公司的影响
本次柯宗庆先生及柯宗贵先生对成都网信进行担保的事项，有利于成都网信
融资项目开展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司及成都网信的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初到披露日，公司与上述关联人未发生除关联担保外的其他关联交易。
八、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2017年 3月 31日，公司累计对外担保余额为人民币 92,500.00万元，全部为对控股子公司的担保。累计担保余额占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为73.36%，占公司2015年12月31日经审计总资产的比例为40.99%。
本次担保事项批准实施后，如担保额度全部使用，公司累计对外担保总额为人民币 11.75亿元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为93.19%，占公司2015年12月31日经审计总资产的比例为52.07%。
截至本公告日，公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生拟为成都网信向华润信托申请的2.5亿元人民币信托贷款提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，是为了支持成都网信的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
符合成都网信经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，相关关联股东须在股东大会对本议案回避表决。
十、履行的审批程序情况
1、公司第三届董事会第三十（临时）次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请信托贷款提供担保暨控股股东为其提供关联担保的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准；
2、公司第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请信托贷款提供担保暨控股股东为其提供关联担保的议案》；
3、独立董事对本事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
十一、备查文件
1、第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第二十次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司控股股东为全资子公司申请信托贷款提供关联担保事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会