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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-111
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月9日
(二) 股东大会召开的地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|143,216,848|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.08|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事吴明远先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李德福先生、副董事长王勇先生和王辉先生、董事魏松先生、独立董事刘晓程先生和曾雪云女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书夏亮先生出席本次会议，公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让控股子公司90%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,726,048|99.93|5,700|0.01|20,200|0.06|

2、议案名称：关于收购天津鸿港投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,746,248|99.98|5,700|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让控股子公司 90%股权暨关联交易的议案|42,726,048|99.93|5,700|0.01|20,200|0.06|
|2|关于收购天津鸿港投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案|42,746,248|99.98|5,700|0.02|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、刘斯亮
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2015年11月10日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2017-002
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于 2016年 12月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕期权行权的股份变动登记手续。本次期权行权导致公司增加股本 12,782,400股，增加注册资本 12,782,400.00元。公司根据 2010年第一次临时股东大会的授权，对《章程》部份条款进行修订，具体如下：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币4,500,849,372.00元。
第十九条公司股份总数为4,500,849,372股，公司的股本结构为：普通股4,500,849,372股。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币4,513,631,772.00元。
第十九条公司股份总数为4,513,631,772股，公司的股本结构为：普通股
4,513,631,772股。
修订后的公司《章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-070引力传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年10月23日以书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-021江苏索普化工股份有限公司
六届二十四次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏索普化工股份有限公司六届二十四次董事会议于2014年7月24日以电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 8月 6日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中3人以通讯表决方式出席。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案；
同意公司继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保，担保期限延长至 2015年 9月 5日。同意将该事项提交公司审议，同时提请股东大会在上述期限内授权董事会办理相关担保手续。
为了降低我公司的担保风险，上述担保事项必须以江苏索普（集团）有限公司提供可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。3名关联董事胡宗贵、邵守言、许宝华回避表决，3名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。内容详见上交所网站上本公司发布的《独立董事关于公司关联担保和关联交易事项的独立意见》。
二、关于与镇江索普化工设计工程有限公司进行关联交易的议案；
同意公司与镇江索普化工设计工程有限公司签订总价不超过 380万元的 1.5万吨/年水合肼技术改造项目的建设工程设计合同。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。3名关联董事胡宗贵、邵守言、许宝华
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-021回避表决，3名独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
内容详见上交所网站上本公司发布的《关联交易公告》和《独立董事关于公司关联担保和关联交易事项的独立意见》。
三、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
四、关于《公司章程》修改的议案；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司股东大会审议。
五、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
上述第一、三、四项议案将提交至公司 2014年第一次临时股东大会审议，会议召开时间为 2014年 8月 26日，内容详见上交所网站上本公司发布的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，以及将于近期发布的《2014年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-002江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。申万宏源承销保荐公司原委派蒋静先生、辰子先生担任本次重大资产重组的财务顾问主办人。
目前公司本次重组已实施完毕，处于持续督导期间。
2017年1月11日，公司接到申万宏源承销保荐公司通知，本次重组的持续督导主办人蒋静先生因工作变动原因，不再负责本次重组持续督导工作。申万宏源承销保荐公司委派蒋国远先生接替相关工作，继续履行持续督导职责。
本次项目主办人变更后，公司本次重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为辰子先生和蒋国远先生，持续督导期间持续至督导期结束之日。
蒋国远先生的简历详见附件。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-002附件：蒋国远先生简历
蒋国远，男，金融学硕士，高级业务经理。2013年7月开始从事投行业务。
先后参与或者负责了上工申贝（600843）非公开发行保荐项目、汇鸿集团（600981）重大资产重组独立财务顾问项目以及数家企业IPO等多个项目。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2016-046郑州宇通客车股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2016年 12月 8日发出通知，2016年 12月 10日以通讯方式召开，9名董事对会议议案进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对外投资的议案》。
同意公司出资 3.6亿元，参与发起设立河南省法人寿险公司（暂定名称“中原人寿保险股份有限公司”，以下简称“中原人寿”，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准），持股比例12%。
因方案需经过中国保监会批准，存在调整出资比例、出资金额的可能，同意授权董事长在总投资额 4.5亿元范围内审批调整后的投资方案，并签署投资过程中所需的法律文件。
中原人寿相关情况简介：
（1）成立背景
河南是全国第一人口大省，经济总量稳居全国第五位。2015年，河南省保险业累计实现保费收入 1,248.76亿元，规模居全国第 6位。其中，人身险公司保费收入 928.60亿元，居全国第 5位，中部六省第 1位。
河南省保险业在取得快速发展的同时，省内综合性法人保险
公司还是空白,目前全省仅有一家专业性的法人农业保险公司，保险业发展水平与全国整体水平相比依然有较大差距，2015年河南省保险密度、保险深度、保费收入增速、保险业增加值均低于全国平均水平。
（2）经营定位
中原人寿将采取聚焦河南市场的集中化战略，目标为区域保险市场的领导者：一是提供人身保险综合服务，满足社会日益增长的多元化保险服务需求；二是积极参与政策性业务，包括城乡居民大病保险、新农合经办、新农保等，促进民生保障网络建设；
三是积极探索创新业务，推进养老产业和医疗健康产业发展。通过“深耕河南、渗透中部、布局全国”策略，建设“拥有区域优势的全国性保险公司”，努力打造成国际一流的保险机构。
（3）注册资本
30亿元人民币。
（4）发起股东、投资额、投资比例
共同发起方式设立。中原证券股份有限公司（“中原证券”）为牵头发起人。股份募集采用定向认购方式。
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||公司名称||占比|金额（亿）|出资形式|
|1||中原证券|12%|3.60|现金|
|2||宇通客车|12%|3.60|现金|
|3|河南投资集团有限公司||8%|2.40|现金|
|4|其他||68%|20.40|现金|
||合计||100%|30.00|现金|

注：河南投资集团有限公司为中原证券控股股东，其他股东
暂未确定，原则上各股东持股比例不超过12%。
（5）业务范围（以实际审批结果为准）
普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；保险监督管理部门批准的其他业务。
（6）风险分析
新设保险公司需经过中国保监会审批，存在审核不通过或调整方案的可能；保险公司收益受政策、经营环境及二级市场波动影响较大。
本公司做为长期投资者参与中原人寿的发起设立，以期望在未来实现规模化收入后，获得长期、稳定的投资收益。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年十二月十二日
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-033
日月重工股份有限公司
对外投资公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：国家智能铸造产业创新中心（有限公司）(以法定登记机关核定的名称为准)。
投资金额：本次投资项目拟注册资本为23，000万元人民币，本公司拟投资500万元人民币，公司拟持有2.17%股权。
特别风险提示：本次投资存在不确定风险，提请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟以自有资金现金方式出资，拟投资国家智能铸造产业创新中心（有限公司），拟注册地为宁夏银川市，拟注册资本为23,000万元，本次公司拟出资500万元人民币，拟持有本次投资公司的2.17%股权。
（二）相关审议情况
公司第三届董事会第十六次会议通过了《关于拟投资国家智能铸造产业创新中心（有限公司）的议案》。
（三）本次投资不存在关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）公司拟注册名字
国家智能铸造产业创新中心（有限公司）(以法定登记机关核定的名称为准)。
（二）公司拟注册资本：23,000万元
（三）公司住所：宁夏银川市（具体以工商登记为准）
（四）公司性质：有限责任公司
三、对外投资合同的主要内容
截止到公告日，公司尚未签订出资协议。拟成立公司股东名册尚未最终确定，所以本次投资还未正式确定及成立，故无合同内容。
四、对外投资对上市公司的影响
标的公司的成立，主要是在智能铸造方面开展研究及开发，本次对外投资符合国家产业结构发展方向和规划，顺应公司战略发展的要求，有利于公司的长远发展。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
五、对外投资风险分析
由于日月股份与其他拟投资方尚未签署具体出资协议，本次投资的运营项目具有一定的不确定性：
1、本投资项目股东名册尚未最终明确，故最终注册资本暂未确定，所以本公司投资比例可能发生变化；
2、成立标的公司的主要目的是对铸造行业的智能化开展前瞻性的研究，以及在铸造行业中的推广，研究成果和运用效果存在不确定性；
3、本项目拟出资的其它股东可能存在审批权限等问题导致目标公司不能成立的可能性。
公司将密切关注投资进展，积极促成合作项目的运营，并及时向投资者披露项目实施进展。
备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
日月重工股份有限公司董事会
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2019-001
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于签订企业用地回购补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因苏州工业园区总体规划建设需要，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）位于苏州工业园区唯亭镇蠡塘路的土地及建筑物需要拆迁。公司于2018年12月29日召开第三届董事会第二十二次会议，以通讯方式审议通过了《关于签订<企业用地回购补偿协议书>的议案》。
一、交易概述
（一）根据苏州工业园区企业用地回购决定（苏园土回抄字2017第6号抄告单）、苏州市政府《关于企业用地回购的实施意见》（苏府[2011]32号）和《苏州工业园区企业用地回购实施办法（修订版）》等规定，苏州阳澄湖半岛旅游度假区回购办公室对公司实施企业用地回购，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，于2018年12月31日签订《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》，合计补偿金额为人民币6915.5228万元。
（二）上述事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）上述事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
（一）合同方：
甲方：苏州阳澄湖半岛旅游度假区回购办公室
乙方：苏州柯利达装饰股份有限公司
（二）企业土地及房屋所在地点：苏州工业园区唯亭镇蠡塘路20号；所有权
证明文件：苏房权证园区字第00416378号；建筑面积13781.07㎡；土地性质：工业；使用土地面积：12779.55㎡；使用权证明文件：苏工园国用（2012）第00026号，宗地号24065。
（三）本次合计补偿金额为人民币6915.5228万元。该总价款包含土地及房屋价值补偿及与之相关的补偿等费用。
（四）双方其他事项约定
1.乙方同意于2019年12月30日前搬迁完毕，将空房移交甲方验收，并同时完成土地房产权证注销手续。
2.双方签订本协议，经相关部门审核通过后支付补偿资金的50%，土地证、房产证注销后20个工作日内支付25%，资产移交后20个工作日内支付25%。
3.根据苏园抄字（2013）第1号抄告单第一条规定，乙方因本次企业用地回购需要遣散全体员工，依法解除劳动合同并支付经济补偿。甲方将向乙方支付乙方实际发生的人员遗散费用。人员遗散费用暂未列入本协议补偿金额。人员遗散费用由劳动保障部门核准，相关会计事务所专项审计核定金额后，甲方与乙方签订补充补偿协议，按实际核准金额支付给乙方。
（五）违约责任
1.甲方未在约定时间内给付补偿款给乙方的，自逾期之日起至实际给付日止，按应付额的0.05%一日向乙方支付违约金。
2.乙方擅自拆除或取走已评估补偿的物品的，甲方可以按评估价值扣除该物品的补偿款。
3.乙方未在约定时间内搬迁并将空房移交甲方验收的，自逾期之日起至实际验收日止，按已补偿额的0.05%一日向甲方支付违约金。
三、对公司的影响
进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额如有结余的，应当作为资本公积处理。公司获得的上述拆迁补偿款将严格按照规定进行会计处理，并最终以公司审计机构的审计结果为准，目前尚存在不确定性。
2、被拆迁土地为公司募投项目“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”用地，此次拆迁将减缓该募集资金项目的实施进度。公司正在对该项目新的实施地进行选址和考察，将尽快落实相关事项，预计不会对公司生产造成重大影响。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
独立董事关于对外担保事项的独立意见
中国南方航空股份有限公司（“公司”）独立董事对公司与厦门航空有限公司（“厦门航空”）在 2019年 7月 1日至 2020年 6月 30日期间为新设立的 20家 SPV公司提供总额度不超过 6.205亿美元的对外担保事项；厦门航空为河北航空有限公司（“河北航空”）、江西航空有限公司（“江西航空”）及厦门航空金融（香港）有限公司（“厦航金融）”分别提供累计余额不超过人民币 70亿元、人民币 25亿元和人民币 6亿元或等值外币的对外担保事项进行了认真审议、对相关协议进行了审核，并就有关问题向公司执行董事及高级管理人员进行了询问，就该担保事项发表独立意见如下：
一、同意公司与厦门航空在 2019年 7月 1日至 2020年 6月 30日期间为新设立的 20家 SPV公司提供总额度不超过 6.205亿美元；上述担保事项有利于公司、厦门航空顺利开展飞机境外租赁转国内保税租赁，从而降低飞机租赁成本，符合公司和全体股东的利益。厦门航空为河北航空、江西航空及厦航金融分别提供累计余额不超过人民币70亿元、人民币 25亿元和人民币 6亿元或等值外币的对外担保事项；
上述担保事项充分考虑了上述公司生产经营和发展的实际需要，有利于拓宽其融资渠道，降低融资成本，符合公司和厦门航空整体发展的需要，符合公司和全体股东的利益；
二、担保对象河北航空、江西航空、厦航金融均为厦门航空的控股子公司，江西航空的担保以对方股东，即江西航
投以其出资比例向厦门航空提供相应反担保为前提，公司和厦门航空可有效控制和防范担保风险，不会损害公司和全体股东的利益。担保对象 SPV公司为公司、厦门航空的全资子公司，公司可有效控制和防范担保风险，不会损害公司和全体股东的利益；
三、公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定，合法有效。
郑 凡 顾惠忠 谭劲松 焦树阁
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-022南威软件股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止 2018年 12月 31日的总股本526,684,472股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计分配现金股利63,202,136.64元。剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。
●本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案主要内容
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为 172,523,315.83元，母公司净利润为116,166,834.27元。截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为418,042,293.70元，母公司的资本公积为712,443,564.32元。
根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保证股东的合理回报，公司提议2018年利润分配预案为：以截止2018年12月31日的总股本 526,684,472股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.20元（含税），共计分配现金股利63,202,136.64元。剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。
二、已履行的相关程序
（一）董事会意见
2019年 4月 12日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，与公司所有股东共享公司经营成果，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划》等有关规定。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及未来资金需求等因素，同时能保证股东的合理回报，有利于公司健康、稳定发展。同意公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审议程序合法合规，同意本次2018年度利润分配预案。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年4月12日
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会，现提名姜超峰先生、李延喜先生和庄炜女士为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解了 3位被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。3位被提名人已书面同意出任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中铁铁龙集装箱物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、3位被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人姜超峰先生和李延喜先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书；被提名人庄炜女士承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、3位被提名人任职资格均符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、3位被提名人均具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中铁铁龙集装箱物流股份有限公司在内，3位被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，3位被提名人均未在中铁铁龙集装箱物流股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人李延喜先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对3位独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2017-058债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
一、 解除质押情况
郑州瑞茂通将其持有的部分本公司流通股办理了解除质押手续，详情如下：
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|质押人|质权人|解除质押日期|解除质押数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|郑州瑞茂通|中信信托有限责任公司|2017年8月4日|45,000,000|4.43|
|郑州瑞茂通|民生加银资产管理有限公司|2017年8月9日|50,000,000|4.92|
|郑州瑞茂通|民生加银资产管理有限公司|2017年8月9日|4,800,000|0.47|
|合计|||99,800,000|9.82|

上述解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了相关手续，上述解除质押的股份占公司总股本的9.82%。
二、质押情况
郑州瑞茂通于2017年8月7日将其持有的本公司45,000,000股流通股质押给
了中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”），上述业务已在中登公司办理了相关手续，上述质押股份占公司总股本的4.43%。质押期限为2017年8月7日
至主债权履行完毕之日止。上述质押业务主要为郑州瑞茂通的融资借款提供增信
担保，其质押融资的还款来源包括郑州瑞茂通的流动资金等，郑州瑞茂通具备良
好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为523,316,000股，占其持股总数的84.66%，占公司总股本的51.48%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-069上海开创国际海洋资源股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司“）于 2017年12月9日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》，因工作人员疏忽，将大连隆泰创业投资有限责任公司股东姓名输入错误，现更正如下：
信息披露义务人股东的基本情况：励振羽先生持股95%,孙丽华女士持股5%,励振羽先生为公司实际控制人。
主要负责人：
励振羽先生，中国籍，现居大连，未取得其他国家或者地区的居留权。现任法人代表、董事、总经理。
励迎春女士，中国籍，现居大连，未取得其他国家或者地区的居留权。现任监事。
除上述事项外，该公告其他内容不涉及更正，公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-076福建福能股份有限公司
关于签订《福建福能东南热电有限责任公司合资协议书》
（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
至本次关联交易止，过去12个月内福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方福建省东南电化股份有限公司（以下简称“东南电化”）未发生关联交易。
一、关联交易概述
为发挥公司热电联产技术优势，拓展公司热电联产业务，经调研论证，公司拟与东南电化签订《福建福能东南热电有限责任公司合资协议书》（以下简称“《合资协议书》”），在福建省福州市合资设立福建福能东南热电有限责任公司（以下简称“东南热电”），负责福建省福州市江阴化工区热电联产等电力项目的建设及运营。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易止，过去12个月内公司与东南电化未发生关联交易。
二、关联方介绍
（一）公司董事长林金本先生担任东南电化控股股东福建石油化工集团有限责任公司董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，东南电化与公司构成关联关系，为公司关联方。
（二）东南电化基本情况
1、名称：福建省东南电化股份有限公司
2、注册资本：253,183.26万元人民币
3、注册地址：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号
4、法定代表人：方向阳
5、经营范围：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；合成树脂的制造；危险化学品（含盐酸）的生产（具体许可范围及有效期详见编号为(闽)WH安许证字[2006]000129(换)号的安全生产许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（三）东南电化最近一年主要财务指标
截止2015年12月31日，资产总额为46.28亿元，净资产9.62亿元，2015年实现营业收入8.43亿元，净利润-4.38亿元。
三、拟签订的《合资协议书》主要内容
（一）协议主体：
甲方：福建福能股份有限公司
乙方：福建省东南电化股份有限公司
（二）名称和住所（具体情况以工商登记为准）
1、名称：福建福能东南热电有限责任公司
2、住所：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号
（三）经营范围和经营期限
1、经营范围：供热；供电；供除盐水；售电、配电；开发建设经营热电联产、风力发电、光伏发电等项目；受托管理电厂；开展合同能源管理；法律、法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、经营期限：长期。自营业执照签发之日起计算。
（四）注册资本：20,000万元人民币。
（五）出资额、出资方式和出资期限
1、甲方认缴出资额13,000万元人民币，以人民币货币形式缴纳，占东南热电注册资本的65％，首期以货币出资1,300万元，自东南热电完成工商登记之日起1个月内足额缴付，剩余出资于2020年前缴付。
2、乙方认缴出资额7,000万元人民币，以人民币货币和/或非货币财产形式出资，占东南热电注册资本的35％，首期以货币出资700万元，自东南热电完成工商登记之日起1个月内足额缴付，剩余出资于2020年前缴付。
（六）组织机构：
2、监事（兼职工监事）1人，由乙方向东南热电职工代表大会推荐，并由职工代表大会选举产生。
3、经营管理层：甲方推荐1名总经理，副总经理等高级管理人员各自推荐人数由双方另行协商确定，经营管理层高级管理人员均由董事会决定聘任或解聘。
四、关联交易的目的以及对本公司的影响
（一）公司与东南电化共同出资设立东南热电后，受托管理东南电化及周边企业的热电机组，并根据国家自备热电机组政策变化在可行条件下择机收购自备热电机组，开发建设运营热电联产、风力、光伏、配电、售电等项目，开展合同能源管理等业务，有利于发挥公司热电联产技术优势，拓展公司热电联产业务，符合公司做强做大热电联产业务发展战略，未来将形成公司新的利润增长点。
（二）东南热电作为公司的控股子公司，设立后将纳入公司合并财务报表。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司董事会审计委员会 2016年第六次会议审议通过了《关于与福建省东南电化股份有限公司签订<福建福能东南热电有限责任公司合资协议书>（关联交易）的议案》，除关联审计委员林金本先生和黄友星先生对上述议案回避外，其他过半数审计委员和独立董事对此发表事前认可意见认为：公司根据实际经营及业务发展需要，拟与福建省东南电化股份有限公司签订《福建福能东南热电有限责任公司合资协议书》，在福建省福州市合资设立福建省福能东南热电有限公司，负责福建省福州市江阴化工区热电联产等电力项目的建设及运营，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2016年 11月 18日召开第八届董事会第十七次临时会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与福建省东南电化股份有限公司签订<福建福能东南热电有限责任公司合资协议书>（关联交易）的议案》，关联董事林金本先生和黄友星先生对此议案回避表决。
公司独立董事对此发表独立意见认为：公司根据实际经营及业务发展需要，拟与福建省东南电化股份有限公司签订《福建福能东南热电有限责任公司合资协议书》，在福建省福州市合资设立福建省福能东南热电有限公司，负责福建省福州市江阴化工区热电联产等电力项目的建设及运营，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生和黄友星先生对该议案回避表决，我们同意公司《关于与福建省东南电化股份有限公司签订<福建福能
东南热电有限责任公司合资协议书>（关联交易）的议案》。
本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
六、本次投资的风险提示
电力投资项目存在核准风险，未来项目运营效益可能受燃煤价格、电力价格、供热价格、投资费用、运维费用、发电小时数等因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2019-007
云南云维股份有限公司
关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的
公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：投资购买理财产品的余额不超过人民币1.8亿元。
●委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。
●委托理财期限：自提交 2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。
为实现公司资金的效用最大化，增加资金收益，公司拟继续根据公司资金情况，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，投资余额最高不超过人民币 1.8亿元。
1．委托理财的概述
1.1委托理财的基本情况
为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币
1.8亿元的闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。
1.1.1委托方式和品种
委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品，公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。
1.1.2资金使用额度
购买理财产品余额最高不超过人民币1.8亿元，在本额度范围内，资金可以滚动使用。
1.1.3公司内部需履行的审批程序
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，根据公司《章程》等规定，需提交股东大会审议。
1.1.4委托协议
经公司股东大会审议批准后，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，公司的具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。
2．委托业务的主要内容
2.1委托资金来源
公司阶段性闲置资金，不会影响公司生产经营业务的正常开展。
2.2委托理财对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。
3．风险控制分析
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
4．独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。
5．公司开展委托理财业务情况详见公司同日在上交所网站披露的 2018年年度报告。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会 2019年3月23日
2017
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|010-6083849348|
|021-202623151588|
|010-65051166-371412 27 28|
|010-65051166-171512 27 28|

[2015]3095
2,147,469,539
2,147,469,539 2015 12 31
2016 1 20
11,918,455,941.45
11,888,695,194.53
2016 1971 35,000,000,000 2016 10 26 2016 11 9
34,958,000,000 35,000,000,000 42,000,000
2,400,000 3,630,600
34,951,969,400 2016 12 31
2,718,713
34,954,688,113
A
A
1
A 2016 1 22 2017 12 31 2016 11 22 2017 12 31
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|A2017-12-22||
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|20182017-12-222018|,2018 AH|

2017 1 1 2017 12 31
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-028安徽水利开发股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
公司2019年度审计机构名称变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-036
武汉市汉商集团股份有限公司
关于公司与武汉卓尔城投资发展有限公司签订附生效条件
的《武汉市汉商集团股份有限公司与武汉卓尔城投资发展有限公司之资产收购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司拟以本次非公开发行募集资金购买武汉客厅中国文化展览中心。公司拟与武汉卓尔城投资发展有限公司签订附生效条件的《武汉市汉商集团股份有限公司与武汉卓尔城投资发展有限公司之资产收购协议》(以下简称“资产购买协议”或“协议”)，购置位于东西湖区将军路街金银潭大道以北、银潭路以南的武汉客厅中国文化展览中心，该建筑物共三层，建筑面积 43,849.79平方米、专有土地面积 35,245.21平方米。本次交易资产的最终交易价格将按照经具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告的评估结果为定价依据，由交易双方协商确定。
二、附条件生效的资产收购协议的内容摘要
（一）交易方案及支付方式
1、汉商集团拟以现金方式购买卓尔城投资持有的编号为“（2016）武汉市东西湖不动产权第 0002389号”、坐落于东西湖区将军路街金
银潭大道以北，银潭路以南“中国文化展览中心”1-3层的房屋及对应的土地使用权（以下简称“标的资产”）。根据《评估报告》，以 2018年 12月 31日为评估基准日，标的资产的价值为 66,163.86万元。经双方协商一致，标的资产的交易对价参考前述评估值确定为 59,500.00万元。
2、本次交易具体支付方式为：
（1）第一期转让款：协议所列交易先决条件满足之日起 10个工作日内，汉商集团向卓尔城投资支付交易对价的20%，即 11,900.00万元（大写：壹亿壹仟玖佰万元）。
（2）第二期转让款：标的资产全部经变更登记至汉商集团名下之日起 10个工作日内，汉商集团向卓尔城投资支付交易对价的80%，即 47,600.00万元（大写：肆亿柒仟陆佰万元）。
（二）本次交易的先决条件
双方一致同意，本次交易的先决条件为：
1、汉商集团董事会、股东大会审议通过本次非公开发行相关事项；
2、中国证监会核准上市公司本次非公开发行；
3、上市公司根据中国证监会的核准完成本次发行，且本次发行的全部募集资金已支付至汉商集团指定的募集资金专用账户；
4、截至先决条件完成日，双方的陈述及保证在任何重大方面保持真实、准确、无重大遗漏且不具误导性；
5、截至先决条件完成日，双方在任何重大方面履行及遵守了所有要求其履行及遵守的各项重大合同、义务、承诺及本协议项下的各
项重大条件；
6、卓尔城投资对标的资产上设立的任何形式的权利限制均已清理完毕。
（三）标的资产的交割
1、交割期限
卓尔城投资收到本协议所述第一期转让款的 30个工作日内为交割期限，卓尔城投资应于交割期限内完成标的资产的不动产变更登记手续。
2、交割日
标的资产办理不动产变更登记完成之日视为交割日。
3、无交割限制
卓尔城投资保证，标的资产不存在影响交割的限制，如交割日前标的资产存在质押、查封、冻结等限制措施，卓尔城投资负责解除标的资产转让限制。
4、必要合作
双方同意，为履行标的资产的交割登记相关的手续，双方将密切合作并采取一切必要的行动。
（四）过渡期安排
双方除应当遵守本协议及双方其他约定外，在过渡期内卓尔城投资应当：
1、对标的资产负有善意的看守职责，继续维持标的资产的正常运作，并对标的资产的安全、正常使用、保养、检修、维护以及相关
技术文件的完整、保管等承担完全的责任。对于因非正常使用或维护、保养不当而致使标的资产受到损毁时，汉商集团有权要求卓尔城投资予以合理的补偿。
2、标的资产除于正常状态下所发生的合理且必要的损耗及法定的折旧以外，如有毁损、遗失等情形发生，或因其他法律、经济纠纷、风险或因卓尔城投资自身的原由、变故等招致他方追索或提出异议、主张权利、财产保全等情形发生，由此所引致的一切损失由卓尔城投资承担。
3、除正常生产经营所需外，非经汉商集团书面明示同意或许可，卓尔城投资不得对标的资产进行处置，包括（但不限于）转让、转借、作价出资、合作、联营、抵押、质押、担保等。
4、“过渡期的义务”自本协议签署之日起生效，如一方违反本条约定，应当按照本协议约定承担违约责任。
（五）协议生效
1、协议生效
双方同意，本协议经双方的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，并自下述条件全部成就之日起生效：
（1）汉商集团董事会及股东大会通过决议同意汉商集团实施本次交易；
（2）中国证监会核发关于同意汉商集团进行本次非公开发行的批文；
（3）本次发行的全部募集资金已支付至汉商集团指定的募集资金专用账户。
2、协议未生效
（1）若因任一生效条件未能成就，致使本协议无法生效并得以正常履行的，双方各自承担因签署、准备履行本协议所支付之费用，协议任何一方不追究协议他方的法律责任。
（2）若出现条件不能在双方约定或预定限期内实现或满足的情形，双方应友好协商，在继续共同推进本次交易的原则和目标下，按相关政府部门要求的或有关法律规定的方式和内容，对本次交易方案进行修改、调整、补充、完善，以使前述目标最终获得实现。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2019年 6月 11日
江西昌九生物化工股份有限公司
累积投票制实施细则（试行）
（2018年1月制订，待股东大会审议）
第一条为了进一步完善公司治理结构，保证股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事（非职工代表董事）或监事（非职工代表监事），公司决定采用累积投票制时，每位股东拥有的表决权数（或称有效选票数）为其所持有的股票数乘以他有权选出的人数的乘积数。每位股东可以将其拥有的全部表决权投向某一位候选人，也可以任意分配给其有权选举的相关候选人。最终以得票多者且超过出席股东大会股东所持股份的半数的候选人当选。公司控股股东控股比例在30％以上的，应当采用累积投票制投票选举董事、监事。
第三条为确保独立董事当选人数符合证监会规范意见，独立董事与非独立董事选举分开进行。独立董事选举亦参照本实施细则办理。
第四条选举具体步骤如下：
（一）股东大会召开前，公司确定采用累积投票制选举董事、监事的，应当制定相关方案，并在确定董事、监事候选人之前以书面形式征求公司前十大流通股股东的意见。
（二）公司确定采用累积投票制选举的，应当提名委员会研究，经过公司董事会审议通过，并在公司股东大会前选举前30日公告。
（三）股东大会召开时，工作人员发放选举选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名候选人后标注其使用的表决权数目（或称选票数）。
（四）如果选票上该股东使用的选票总数超过了其所合法拥有的有效选票数，则该选票无效，所有选票视为弃权。
（五）如果选票上该股东使用的选票总数没有超过其所合法拥有的有效选票数，该选票有效。
（六）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每名候选人的得票情况。
第五条当选规则
（一）实行差额选举时，以候选人得票多者为当选，但当选人所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持股份的二分之一；
（二）实行等额选举时，候选人当选所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持股份的二分之一；
（三）如果股东大会经表决，当选人数不足应选人数时，则对未当选的候选人再次进行累积投票，仍无法足额选出当选候选人的，公司应当在下次股东大会安排补选；若发生得票相同情形，且应选人数少于得票相同候选人时，则对得票相同的候选人需再次进行投票选举，直至选出为止。
（四）如公司安排补选或再次投票仍无法选出相应候选人，导致无法满足公司董事会、监事会组成要求的或相关职务缺位 180日以上的，公司董事会、监事会可提议股东大会将该空缺职务选举方式从累积投票制调整为一般表决方式。
（五）为免疑义，公司控股股东控股比例在30％以上的，不得调整选举表决方式；在公司组织累积投票制选举、发生无法足额选举情形之日起 180日内，公司控股股东减持股份导致持股比例不足30%的，自减持行为结束之日起 180日内，公司仍应采用累积投票制进行选举。
第六条在与会有表决权的股东选举前，公司大会工作人员应向股东发放累积投票实施细则及相关操作指引，以保证其正确行使投票权利。
第七条本实施细则经股东大会审议批准后生效。
第八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司应当及时对本实施细则进行修订，报请股东大会审议批准。
第九条本实施细则由公司董事会负责解释。