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2018年，本人任职安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，掌握公司经营动态，忠实履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2018年度出席董事会情况具体如下：
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|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|2|4|0|0|否|

2018年，公司共召开 6次董事会和 1次股东大会，本人均出席或列席会议，审议会议的各项议案，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人还对有关重大事项发表了独立意见。
二、发表独立意见情况
2018年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。
具具体如下：
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|序号|发表时间|发表事项|意见类型|
|1|2018年4月12日|关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
|2|2018年4月12日|关于公司2017年度内部控制评价的独立意见|同意|
|3|2018年4月12日|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4|2018年4月12日|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|5|2018年4月12日|关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见|同意|
|6|2018年4月12日|关于计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
|7|2018年4月12日|关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|8|2018年08月24日|关于公司对外担保情况的独立意见|同意|
|9|2018年08月24日|关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|10|2018年08月24日|关于对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独|同意|
|11|2018年08月24日|立意见关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意|同意|
|12|2018年10月30日|见关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、其他重要事项
1.2018年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；
2.2018年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
3.2018年，本人没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
2018年，本人任公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会委员。本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经
营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
2018年，本人积极对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2019年，本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专业委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，诚实、守信经营！独立董事：余经林
2019年 4月 8日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2018-053吉峰三农科技服务股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
被担保人名称：甘肃河西吉峰农机有限公司（以下简称“河西吉峰”）。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于2018年9月21日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》，吉峰科技全资子公司甘肃吉峰农机销售有限公司（以下简称“甘肃吉峰”）为其控股子公司河西吉峰拟向银行申请总额度不超过400万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限以实际签订合同为准，担保额度以实际融资额度为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、河西吉峰，注册资本1360万元人民币，注册地址甘肃省酒泉市肃州区祁连路35号，法定代表人刘风军，甘肃吉峰持股51%，经营范围：农业机械、机械设备、汽车零部件、摩托车及配件、金属材料(不含稀贵金属)、农用车、东风福瑞卡汽车的销售;小型农业机械、通用机械零部件的制造。
（二）被担保人关键财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|关键财务指标|河西吉峰||
||2017年12月31日|2018年8月31日|
|资产总额|13,202.43|10,075.74|
|负债总额|10,163.55|6,998.90|
||2017年度|2018年 1-8月|
|净利润|-406.87|158.85|

注：以上2017年数据为已经审计数据，2018年数据为未经审计数据。
三、担保协议的主要内容
以上担保事项尚未签订具体担保协议，最终担保额度以实际签署的协议为
准，如未具体使用以上担保额度，此担保事项将自动失效。
四、董事会意见
董事会认为，子公司之间的担保事项，符合公司整体利益；子公司为本次担保事项提供反担保，此次担保风险可控，有利于公司生产经营的发展。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的24.57%，公司对控股子公司提供担保的余额为 3,800万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的18.67%。无逾期担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司全资子公司甘肃吉峰农机销售有限公司为其控股子公司甘肃河西吉峰农机有限公司向银行申请授信提供的担保是满足子公司正常经营
业务的需要，是充分、合理的；上述担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，该担保事项的审议表决程序符合《创业板股票上市规则》（2014
年修订）、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；该担保事项有利于
其生产经营。鉴于此，我们同意本次担保事项，并授权公司管理层办理。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-085邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年 12月 27日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2019年 12月 30日在公司以通讯表决方式方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。
一、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
监事会认为本次股权转让事项符合公司目前实际经营需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次股权转让事项。
《关于转让全资子公司股权的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司部分债务获得豁免的议案》
监事会认为本次公司部分债务获得豁免有利于减轻公司经营负
担，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次债务豁免事项。
《关于公司部分债务获得豁免的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
监事会
2019年 12月 31日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-130
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|-|
|天津鹏翎胶管股份有限公司|
|关于收到天津证监局行政监管措施决定书的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证劵监督|
|管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）行政监管措施决定书：《关|
|于对天津鹏翎胶管股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。具体内容如下：|
|你公司2012 年、2013 年、2014 年、2015 年1-9月份与天津市畅友物流有|
|限公司发生交易金额分别为906.19 万元、1302.85万元、1327.95 万元和 566.29|
|万元。天津市畅友物流有限公司系公司时任董事、副总经理李金楼之地李起楼及|
|其配偶直接控制。以上交易构成关联交易，公司未按规定披露上述关联方，也未|
|审议并披露上述关联交易及其发生额。|
|该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的规定。|
|根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对公司采取出具警示|
|函的监管措施，并要求公司严格加强关联关系识别及关联交易管理，认真履行关|
|联交易的信息披露业务，并采取切实有效的措施提升公司信息披露水平和内控管|
|理水平。公司应根据规定开展内部问责，督促有关人员勤勉尽责。|
|你公司应在收到本决定书后 15日内向天津证监局提交书面整改报告。整改|
|报告应当落实整改的措施、整改完成情况，内部问责落实情况等内容。|
|如果对本监管管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国|
|证劵监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起六个月内|
|向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执|
|行。|

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|-|
|另外，公司同日收到天津证监局对公司原董事、原高级管理人员李金楼的行|
|政监管措施决定书：《关于对李金楼采取出具警示函措施的决定》，具体内容如|
|下：|
|李金楼：|
|你担任天津鹏翎胶管股份有限公司董事和高级管理人员期间，未向公司董事|
|会报告与天津市畅友物流有限公司实际控制人李起楼及其配偶之间的关联关系，|
|导致天津鹏翎胶管股份有限公司 2012年、2013年、2014 年、2015 年1-9月份|
|与天津市畅友物流有限公司发生的 906.19 万元、1302.85 万元、1327.95 万元|
|和566.29 万元业务往来为履行关联交易审议程序及披露业务。|
|上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定，根据《上|
|市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对你采取出具警示函的监管|
|措施。|
|如果对本监管管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国|
|证劵监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起六个月内|
|向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执|
|行。|

公司董事会高度重视《行政监管措施决定书》所提出的上述问题及整改要求，将针对这些问题提出切实可行的整改措施，并向天津监管局提交书面整改报告；
同时，公司董事会将以此为戒，不断提高规范运作意识，强化内部控制体系建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求，避免此类事件的再次发生。
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|-|
|特此公告。|
|天津鹏翎胶管股份有限公司董事会|

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|2015年 12 月28日|
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-018百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2014年 4月 9日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，会议于 2014年 4月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事 5人（其中吴昊天先生以通讯方式出席）。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。经董事会认真研究，审议了如下议案：一、审议通过了《关于对参股公司广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的议案》
为了加快参股公司广东明洋明胶有限责任公司（以下简称“明洋明胶”）的发展，明洋明胶的各股东方百洋水产集团股份有限公司和青海明胶股份有限公司（以下简称“青海明胶”）拟按持股比例对明洋明胶进行增资，本次增资金额共计人民币 1800万元，其中青海明胶出资1206.5万元、公司出资593.5万元。因青海明胶董事会秘书华彧民先生过去十二个月内曾担任公司董事，且公司董事长孙忠义先生同时兼任明洋明胶董事，故本次增资事项构成关联交易。为此，孙忠义先生及其配偶蔡晶女士回避了对本议案的表决，由公司董事会其余 3名董事对本议案进行了投票表决。
经非关联董事以记名投票方式表决，董事会通过了《关于对参股公司广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 593.5万元向对参股公司广东明洋明胶有限责任公司增资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交股东大会审议。《关于对参股公司广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信提供担保的议案》
董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司（以下简称“南宁百洋食品”）在还贷后继续向兴业银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币4,000万元的授信，公司为南宁百洋食品在上述4,000万元授信额度内的借款本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司银行授信提供担保的议案》
董事会同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司（以下简称“北海钦国食品”）在还贷后继续向兴业银行南宁分行申请额度为人民币4,000万元的授信，公司为北海钦国食品在上述4,000万元授信额度内的借款本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
国信证券股份有限公司
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及规范性文件的规定，对和而泰本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2017年 10月 30日，收到证监会出具的《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1866号）核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）向中意资产管理有限责任公司（以下简称“中意资产”）以非公开的方式发行人民币普通股（A股）： 10,880,316股，每股发行价格为人民币 10.11元，募集资金总额为人民币 109,999,994.76元，扣除各项发行费用 5,844,296.04元后，募集资金净额为人民币 104,155,698.72元。以上非公开发行股份 10,880,316股，已于 2018年 4月 19日在深圳证券交易所上市。
二、本次解除限售的股东履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，认购公司 2018年度非公开发行股份的中意资产承诺：本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12个月，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
自股份上市之日起至本公告披露之日，中意资产严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，且不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：2019年4月19日。
2、本次可上市流通股份总数10,880,316股，占公司股份总数的1.2719%。
3、本次解除限售的股东及持股数量：
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|序号|股东名称|所持限售股数量（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份占总股本的比例（%）|
|1|中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选49号资产管理产品|10,880,316|10,880,316|1.2719|
|合计||10,880,316|10,880,316|1.2719|

四、本次解除限售前后公司的股本结构
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|132,747,065.00|15.52|-10,880,316.00|121,866,749.00|14.25|
|高管锁定股|111,996,749.00|13.09||111,996,749.00|13.09|
|首发后限售股|10,880,316.00|1.27|-10,880,316.00|0|0|
|股权激励限售股|9,870,000.00|1.15||9,870,000.00|1.15|
|二、无限售流通股|722,688,331.00|84.48|10,880,316.00|733,568,647.00|85.75|
|三、总股本|855,435,396.00|100.00|0|855,435,396.00|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：和而泰本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范
性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本
次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国信证券同意和而泰本次限售股份上市流通事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范金华 周浩
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-115北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司控股股东及其控股子公司对公司控股子公
司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）于 2018年 12月 14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东及其控股子公司对公司控股子公司借款的议案》，2018年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币 1亿元，年利率不超过6%，期限不超过 12个月。
2、关联关系
东方科仪控股为公司控股股东，持有公司26.54%股份。东方科仪控股控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、王建平先生及董飞先生在董事会中回避了对该项议案的表决，本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。
本公司独立董事出具了意见，认为本次关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，关联交易双方以平等互利为基础，遵循市
场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司控股子公司本次向关联方借款事项。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本信息
1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司
（1）法定代表人：王戈
（2）注册资金：15,000万元人民币
（3）住所：北京市海淀区阜成路 67号银都大厦 14层
（4）成立时间：1983年 10月 22日
（5）经营范围：销售医疗器械 III类(以医疗器械经营许可证核定的经营范围为准、医疗器械经营许可证有效期至 2021年 03月 27日);销售医疗器械 II类(以第二类医疗器械经营备案凭证核定的经营范围为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车(不含九座以下乘用车);租赁仪器设备;货物包装、仓储;对外经营贸易咨询服务;组织展览展示活动及技术交流业务;提供技术维修和技术咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（6）2018年 9月 30日财务数据（未经审计母公司数据）：
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|项目|金额（万元）|
|总资产|134,734.25|
|净资产|30,604.16|
|营业收入|90,075.20|
|净利润|4,275.57|

2、履约能力分析
东方科仪控股及其控股子公司财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。
三、关联交易主要内容
公司控股股东及其子公司向公司控股子公司东科保理提供借款，用于东科保理日常运营，发放保理款。
四、与东方科仪控股及其控股子公司累计关联交易金额
截止 2018年 12月 12日，公司累计与东方科仪控股及其控股子公司发生日常关联交易为人民币 14,054,236.31元；房租金额为人民币 4,251,528.55元；借款产生的利息金额为人民币 1,500,000.00元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司向关联方借款主要用于经营周转及发放保理款等，可以满足东科保理资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易借款利率公允，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、公司独立董事的意见
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了意见：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：东方中科控股子公司向关联方借款暨关联交易符合公司发展和正常经营活动开展的需要，关联交易价格以市场价格为基础，没有损害公司及公司非关联股东的利益。东方中科董事会对上述关联交易事项予以审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事确认并发表了意见。保荐机构对东方中科控股子公司向关联方借款暨关联交易事项无异议。
八、备查文件目录
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会第九次会议独立董事事前认可意见；
3、第四届董事会第九次会议独立董事意见；
4、第四届监事会第八次会议决议；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十五日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-068
江苏雷利电机股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 15日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资的情况概述
公司于2018年12月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，变更部分募投项目建设内容，延长实施期限，具体内容如下：
募投项目变更及延期后，募集资金将用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原投资总额|调整后的投资总额|调整后的建设完成日期|
|1|微特电机制造项目|22,875.24|22,875.24|2020年5月|
|2|节能电机及泵产品扩产项目|22,968.06|22,968.06|2020年5月|
|3|研发中心及综合配套建设项目|10,422.90|17,974.6|2021年5月|
|4|家电智能化组件及微电机产品项目|38,752.91|21,062.30|2020年5月|
|5|补充流动资金|26,858.20|26,858.20|-|
|6|安徽微电机及智能化组件生产项目|-|10,138.91|2020年11月|
||合计|121,877.31|121,877.31||

详见2018年11月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
前期公司于2018年12月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关
于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，使用募集资金 2,000万元对安
徽雷利智能科技有限公司（以下简称“安徽雷利”）进行增资，增资完成后安徽
雷利注册资本由2,000万元增加至4,000万元，公司持有其100%的股权。
本次公司拟继续使用募集资金3,000万元对安徽雷利进行增资，增资完成后安徽雷利注册资本将由目前的 4,000万元增加至 7,000万元，公司持有其100%的股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：安徽雷利智能科技有限公司
注册地址：安徽省霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园
法定代表人：苏建国
注册资本：4,000万元
成立日期：2018年7月20日
经营范围：伺服电机的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽雷利为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2019年6月30日，安徽雷利资产总额2,832.86万元，净资产2,295.12万元。2019年1月至6月份累计实现营业收入1,471.61万元，实现净利润-260.79万元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金对安徽雷利增资，有利于促进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募投项目的实施计划，有利于扩大公司空调、洗衣机等微电机以及智能化组件产品的产能，进一步增强公司的整体实力和综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、增资后募集资金的管理
安徽雷利已开立募集资金专项账户，本次的增资款将存放于上述专项账户，只能用于“安徽微电机及智能化组件生产项目”的建设。未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。
公司、保荐机构、开户银行将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定进行实施监管。
五、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司进行增资相关事项的独立意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-095深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘梦龙先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘梦龙|是|313,569 股|2019 年 10月 8 日|按双方最终协议为准|民生证券股份有限公司|0.2028%|补充质押|
|刘梦龙|是|2,950,131 股|2019 年 10月 9 日|按双方最终协议为准|民生证券股份有限公司|1.9082%|补充质押|
|合计||3,263,700 股||||2.1111%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘梦龙先生持有公司股份46,327,576股，占公司总股本的29.9660%。本次质押股份3,263,700股，占公司总股本的2.1111%。其所持有上市公司股份累计被质押46,327,500股，占公司总股本的29.9659%。公司将持续关注刘梦龙先生股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-037浙江闰土股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于 2016年 10月 21日（星期五）13:00起停牌。公司于 2016年 10月 24日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 10月 31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-036）。
经确认，此次公司拟购买资产事项构成重大资产重组，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于2016年11月7日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月（进入重大资产重组程序前已停牌时间累计计算），即承诺争取在2016年11月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 11月 21日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公
告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月七日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-058茂名石化实华股份有限公司
关于公司第二大股东
中国石化集团茂名石油化工有限公司
提名卢春林先生为
公司第十届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第十届董事会独立董事产生缺额的情况
公司第十届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。其中，独立董事杨丽芳于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，杨丽芳仍应继续履行职责。因此，公司第十届董事会目前独立董事缺额一名。
二、公司第二大股东提名卢春林先生为公司第十届董事会独立董事候选人的情况
1.公司董事会于 2019年 9月 27日收到公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称茂名石化）《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司临时股东大会，审议《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
2.2019年 10月 14日，公司第十届董事会第九次临时会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司的请求召开临时股东大会审议相关补选独立董事的议案》。
公司董事会认为，茂名石化具备提议召开临时股东大会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东大会职权范围，其提名的独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形，应当将茂名石化的提案提交公司临时股东大会审议。公司独立董事已就该事项发表独立意见。
公司董事会决定于 2019年 10月 31日召开公司 2019年第三次临时股东大会审议《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
3.关于本次提议召开的临时股东大会审议相关补充独立董事议案的特别说明
（1）茂名石化作为公司第二大股东提议补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事，但茂名石化的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的人士均可以在公司第三次临时股东大会召开 10日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规则和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂名石化的提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东大会进行差额选举。
（2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案的函》；
2.《公司第十届董事会第九次临时会议决议》。
附：卢春林先生简介：
卢春林，男，汉族，1972年 10月出生，广西博白县人，大学本科学历。
个人履历：
1996年 7月毕业于中国政法大学国际经济法系。
1996年 9月至 2001年 3月，在广西远东律师事务所工作。期间，在 1999年 1l月至 2001年 3月，负责远东律师事务所北海分所的全面工作。
2001年 3月至 2009年 3月，为广东智洋律师事务所执业律师。
2009年 3月至 2019年 1月，为北京市中瑞（广州）律师事务所执业律师。
2019年 1月至今，为北京市隆安（广州）律师事务所律师
卢春林先生未持有贵公司股票，与贵公司其他董事、监事、高级管理人员及持有贵公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，卢春林先生不属于失信被执行人。
卢春林先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书面承诺，如当选贵司第十届董事会独立董事，其将参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2019年 10月 15日
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-017广州市爱司凯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东 DT CTP Investment Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份16,957,062股（占本公司总股本比例11.78%）的股东DT CTP Investment Limited计划在自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持不超过本公司股份2,880,000股(即不超过公司总股本的2%)。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于2018年2月12日收到公司持股5%以上股东DT CTP InvestmentLimited（以下简称“DTCTP”）出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：DT CTP Investment Limited
2、股东持股情况：截至本公告日，DTCTP持有公司股份16,957,062股，占公司现有总股本的11.78%，该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因：自身财务需要
（2）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告（3）减持方式：集中竞价
（4）减持时间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内
（5）减持数量及比例：拟减持数量不超过2,880,000股，即不超过公司现有总股本的2%。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整）
（6）减持价格：不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整）（二）股东承诺及履行情况
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）所持公司股份在锁定期满后2年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整），并提前3个交易日公告。若未履行该等承诺事项，则转让股份所得收益归属于公司。
截止至本公告发布之日，DT CTP严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、DT CTP本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规部门规章规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、DT CTP将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、DT CTP不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促 DT CTP严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-047湖北双环科技股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届三十次董事会通知于 2014年 9月 8日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2014年 9月 19日举行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人,会议由公司董事长李元海先生主持。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案的情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》；同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及的融资租赁事宜的详细内容见公司同日在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告，公告编号： 2014-048)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会决议。
2、《融资租赁合同》及相关附件
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月二十日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-036厦门科华恒盛股份有限公司
关于与河北省张家口市人民政府、北京智慧星科技有限公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次签订的战略合作框架协议属于双方框架性、意向性约定，尚存在不确定性；
2、项目实施过程中存在国家政策滞后、项目执行不到位风险；
3、本协议所涉及到的任何具体项目和金额均以日后实际合作中签署的各项正式合同或相关行政部门的核准为准，公司将及时根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序；
4、本协议不会构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2015年4月27日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河北省张家口市人民政府(以下简称“甲方”)、北京智慧星科技有限公司(以下简称“丙方”)签署了《智慧能源管理项目战略合作框架协议》。三方依据国家对能源互联网建设高度重视的良好机遇和三方资源互补优势，本着“自愿平等、开放公平、优势互补、互利共赢”的原则，为建立战略合作伙伴关系、务实推动合作事项，特签订本协议。现将有关内容公告如下：
一、合作方简介
甲方：河北省张家口市人民政府
乙方：厦门科华恒盛股份有限公司
丙方：北京智慧星科技有限公司
法定代表人：刘武战
注册资本：人民币贰仟万元
经营范围：计算机软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；企业形象策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售自行开发后的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与河北省张家口市人民政府、北京智慧星科技有限公司不存在关联关系。
二、合作协议概述
（一）合作目的
为尽快建成张家口可再生能源应用综合创新示范特区，将张家口市打造成为引领全球的以清洁能源支撑的“智慧生态城市”的样板模式，以“零碳奥运”理念重塑与丰富奥林匹克精神的内涵，同时将智慧能源管理云平台推动升级为京津冀一体化联动的大平台范畴，为京津冀一体化区域的生态环保、节能改造、产业升级、城市发展做出贡献。经甲乙丙三方友好协商，就共同在张家口可再生能源应用综合创新示范区创立和推进智慧能源管理云平台项目事宜达成战略合作框架协议。
（二）合作原则
甲、乙、丙三方本着“自愿平等、开放公平、优势互补、互利共赢”的原则，在张家口市创立基于“互联网+”模式的智慧能源管理云平台系统，致力于在可再生能源的智慧管理与传统能源的智慧管理两个领域进行技术研发、投资、建设、运营及金融交易等多方面全方位的深度战略合作。三方共同建设创立“一个云平台”，形成“两个价值生态链”，打造“三个高地”，塑造“一个模式”，即：一个智慧能源管理云平台，可再生能源的智慧管理与传统能源的智慧管理两个生态价值链，打造智慧能源高新技术集群高地、智慧能源产业集聚高地、创造价值与成就梦想的高地，塑造一个引领全球的清洁能源支撑的生态城市的示范样板模式。
（三）合作主要内容
1、乙方和丙方在北京投资成立“北京科华智慧能源科技有限公司”（最终以工商核准登记为准，以下简称“科华智慧”）。由甲方指定张家口建设发展集团有限公司与科华智慧依据公司法的规定成立“智慧能源科技（张家口）有限公司”（以下简称合资公司），合资公司注册资本拟定为1亿元人民币。张家口建设发展集团
有限公司作为出资人出资3000万元，占合资公司30%的股份；科华智慧以自有资金出资7000万元，占合资公司70%的股份。
2、甲乙丙三方致力将智慧能源管理云平台建成张家口市政府唯一的能源交易云平台，甲方对合资公司给予包括配售电、微电网等方面的政策支持。甲方为智慧能源管理云平台配置1ＧＷ光伏电站的投资建设与运营权，作为打造可再生能源价值链的示范工程。
三、签署协议对公司的影响
此次战略合作协议的签署，有利于公司发挥技术优势、产品优势、服务优势和人才优势，促进公司主营业务的进一步发展，为公司进一步扩张能源互联网市场，推进公司打造生态型能源互联网企业的战略实施起了积极作用,符合公司的发展战略和长远规划。本次协议签订不会影响公司业务的独立性。
四、其他相关说明
本次战略合作框架协议属于意向性合作协议，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性。本协议所涉及到的任何具体项目和金额均以日后实际合作中签署的各项正式合同或相关行政部门的核准为准，公司将及时根据后续合作事宜的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
三方签订的《智慧能源管理项目战略合作框架协议》。
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-047
厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年7月22日上午 10:00在厦门市思明区岭兜西路 608号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议已于 2018年 7月 12日以专人送达、电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司 2017年度权益分派事宜已于 2018年 6月 21日实施并登记完毕。转增后，公司总股本由 11,580万股变更为 15,054万股，注册资本由 11,580万元变更为 15,054万元。董事会同意提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司因变更注册资本、经营范围等事项需对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后办理工商变更登记等手续。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年8月8日（星期三）下午14：00以现场投票结合网络投票的形式召开 2018年第一次临时股东大会，审议变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》等事宜。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告
厦门光莆电子股份有限公司董事会