Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
陕西烽火电子股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
陕西烽火电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2015年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结
论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司本部；一级子公司陕西烽火通信技术有限公司、陕西烽火宏声科技有限责任公司、西安烽火电子科技有限责任公司；二级子公司陕西烽火实业有限公司、深圳市烽火宏声科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.21%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.53%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源与薪酬、企业文化与社会责任、资金活动、采购付款、生产与存货管理、固定资产、销售收款、研究与开发、工程项目、对外担保、财务报告、全面预算、合同管理、对外投资、无形资产、内部信息传递、内部监督、信息系统等具体业务环节。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和手册组织开展内部控制评价工作。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定及公司内部控制制度，对公司的经营管理活动进行内部控制评价，以保证完成所制定的经营目标，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报表内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目缺陷种类|税前利润错报|总收入错报|总资产错报|
|一般缺陷|错报＜税前利润的5%|错报＜总收入的1%|错报＜总资产的1%|
|重要缺陷|税前利润的5% ≤错报＜ 税前利润的10%|总收入的1%≤错报＜总收入的2%|总资产的1%≤错报 ＜ 总资产的2%|
|重大缺陷|错报≥税前利润的10%|错报≥总收入的2%|错报≥总资产的2%|

公司确定的财务报表内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定，下列事项表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象：
a、董事、监事和高级管理人员舞弊；
b、公司更正已经公布的财务报表；
c、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d、公司审计委员会和审计监察部对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理人员舞弊；
重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
对于非财务报告内部控制缺陷，一般综合采用定量及定性的标准进行认定。
重大缺陷：若存在以下事项，则表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
a、违反国家法律法规，导致政府部门或者监管机构的处罚金额大于1500万元（含 1500万元）；
b、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
c、子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；
d、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但
仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：唐大楷
陕西烽火电子股份有限公司二〇一六年三月三十一日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—070 2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
二、会议通知情况
公司于2017年8月21日、9月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》、《中建西部建设股份有限公司关于延期召开2017年第四次临时股东大会的公告》及《中建西部建设股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（更新）。
三、会议召开和出席情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间为：2017年9月15日下午15:30
网络投票时间为：2017年9月14日－2017年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00-2017年9月15日15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2017年9月7日（星期四）
6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
7.出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 9名，代表股份 564,161,189股，占上市公司股份总数的54.6544％,其中持有效表
决权的股东共计 7名（另 2名股东回避表决），其所持有效表决权的股份总数为 35,577,573股，占上市公司总股份的3.4467%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 5名，持有效表决权的股东共计 3名（另 2名股东回避表决），其所持有效表决权的股份总数为 35,556,473股，占上市公司总股份的3.4446%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 4名，代表股份 21,100股，占上市公司总股份的0.0020％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7名，代表股份 35,577,573股，占上市公司总股份的3.4467％。
（5）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2017
年第四次临时股东大会的通知》（更新）的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，表决通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调整 2017年度与中建财务有限公司融资授信总额的议案》
表决情况：同意 35,574,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9921％；反对 1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议有表决权股份总数的0.0028％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,574,773股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9921％；反对 1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0051％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0028％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有 528,583,616股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
2.审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》
表决情况：同意 35,574,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9921％；反对 1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0028％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,574,773股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9921％；反对 1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0051％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0028％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有 528,583,616股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
3.审议通过了《关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的议案》
表决情况：同意 35,575,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9949％；反对 1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,575,773股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9949％；反对 1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有 528,583,616股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
五、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
海际大和证券有限责任公司
关于浙江我武生物科技股份有限公司
使用自有资金投资理财产品的核查意见
海际大和证券有限责任公司(以下简称“海际大和证券”或“保荐机构”)
作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我武生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对我武生物拟使用自有资金投资理财产品的事项进行了核查。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过6,000万元购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、最近十二个月内购买理财产品的情况
截至本核查意见出具日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，
利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用额度不超过6,000万元的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：我武生物目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币6,000万元自有闲置资金投资理财产品，符合公司和全体股东的利益。
我武生物以自有闲置资金投资理财产品的议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
（以下无正文）
【此页无正文，为《海际大和证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司使用自有资金投资理财产品的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
计静波 于越冬
海际大和证券有限责任公司2014年5月7日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2016-075江苏常铝铝业股份有限公司
关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2016年09月09日开市起停牌。公司于2016年09月09日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2016-060），并于2016年10月10日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-063）。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告。相关公告内容具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》披露的公告。
经慎重考虑，公司决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司就本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项的有关情况公告如下：
一、本次筹划事项的基本情况
公司本次筹划发行股份及支付现金购买的标的资产为烟台冰科医疗科技股
份有限公司（以下简称“标的公司”，系在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，股票代码：836516）的控股权，同时发行股份募集配套资金。
标的公司主要从事医用制氧供氧系统、医疗洁净空间为核心的医疗专业工程，其控股股东为永明香港控股有限公司，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。本次筹划事项不涉及关联交易，不会导致公司控制权发生变更。
二、公司为推进本次筹划事项所做的主要工作
自本次交易事项筹划以来，公司组织相关各方积极推进本次筹划事项涉及的
相关工作，主要工作如下：
1、公司与相关各方进行了多次沟通、协商和论证，与标的公司相关股东就本次筹划事项达成初步意向并签署了框架协议；
2、公司拟聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计及评估等工作；
3、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律法规的规定，对本次筹划事项涉及的内幕信息知情人和交易进程备忘录进行了登记和申报；
4、停牌期间，公司按照规定认真履行了信息披露义务，并每五个交易日发布一次进展情况公告，提示了本次筹划事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次交易事项的原因
公司与相关各方就本次筹划事项涉及的交易方案进行了充分沟通、协商，经过反复讨论，各方仍无法达成一致意见，导致本次筹划事项将不能继续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益，经公司审慎研究，并与相关各方沟通并最终确定，终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项。
四、终止筹划本次交易事项对公司的影响
本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项是经公司审慎研究，并与相关各方合意的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将继续稳定推进“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略，通过做实主业产业延伸和大健康产业的外延式并购，实现公司长期、稳定发展。
五、独立财务顾问对于该事项的核查意见
独立财务顾问认为，公司在本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。公司终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
六、承诺
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起至少1个月内不再筹
划重大资产重组事项。
七、公司股票复牌安排
公司将在2016年11月09日召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
公司董事会对终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年十一月九日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-025广州珠江钢琴集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：珠江钢琴；证券代码：002678）已于2014年6月10日开市起停牌，并自2014年6月11日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月十日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-020浙江震元股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：浙江震元、证券代码：000705）自 2014年 5月 23日起开始继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 6月 22日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 6月 23日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-046债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”）为进一步推进公司战略发展布局，增强公司综合竞争力，通过股权转让方式以自有资金收购福建广弘翔建设有限公司（以下简称“福建广弘翔”）100%股权，交易对价2,500万元，并对其进行增资7,500万元，注册资本增加至1亿元。本次收购和对外投资事项不构成关联交易，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定的董事会及股东大会审议标准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
近日，福建广弘翔完成了股权过户、变更公司名称、增加注册资本等相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
公司名称：洪涛建设（厦门）有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2Y9XR02Y
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】
法定代表人：秦赓
注册资本：壹亿元整
成立日期：2017年06月01日
营业期限：自2017年06月01日至2067年05月31日
住所：厦门市翔安区马巷镇莲亭路827号301-1单元（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
经营范围：房屋建筑业;公路工程建筑;市政道路工程建筑;水源及供水设施工程建筑;建筑装饰业;电气安装;土石方工程(不含爆破);建材批发;建筑工程机械与设备租赁;未列明的其他建筑业。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-027浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于本次非公开发行股票募集资金使用承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票，募集资金净额（扣除发行费用后）不超过人民币3.96亿元，拟投资于智慧工厂集与外贸综合服务平台项目、自有品牌营销渠道智能化升级改造项目和仓储物流基地项目。为保证本次非公开发行股票募集资金使用用途，本公司现就募集资金的使用作出如下承诺：
一、公司将设立募集资金专项存储账户，进行专款专用。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照股东大会决议通过的募集资金使用用途使用。
二、本次非公开发行股票的募集资金使用用途已公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，严格规范募集资金使用，公司承诺不会将本次募集资金用于或变相用于类金融业务或房地产业务。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—024陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 9日发出通知召开第七届董事会第十二次会议。会议于 2017年 8月 15日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》因董事张光旭先生、赵兰平先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月4日（星期一）召开公司2017年第一次临时股东大会。会议主要议题为：
1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
其中议题2、3项经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订说明的公告》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、独立董事相关意见、限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月十六日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-051
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2018年5月29日以电话及书面方式发出会议通知。
2、会议于2018年6月7日下午3时以现场会议方式召开。
3、会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、会议由第八届监事会主席李秀峰主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对监事会进行换届。按照《公司章程》第一百零六条之规定，公司监事会由3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。
现经公司控股股东推荐，公司第八届监事会同意提名冯艳女士、赵树平先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。
该议案需提请公司 2018年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式选举，
并与公司已于2018年6月5日召开的2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李姝女士（简历附后）共同组成本公司第九届监事会。
2、《关于确定第九届监事会监事津贴标准的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第九届监事会监事津贴标准拟设定为每月3,000/人·月（含税）。其中，监事冯艳女士不在公司领取薪酬和津贴。
本议案需提请公司2018年度第一次临时股东大会审议通过后实施。
3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2018年——2020年）>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》已于 2017年末到期，现结合国家和地方有关政策法规以及公司实际情况，本着市场化原则制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2018年——2020年）》。
本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
附件：
一、第九届监事会监事候选人简历
冯艳，女，1964年10月出生，中共党员，高级会计师，现任长春高新区财政局调研员（正处级）。主要工作经历包括：1986年任吉林省舒兰矿务局营城煤矿财务科会计员；1990年任长春衡器工业公司财务科科长；1997年任吉林省威特集团财务总监；2000年至2018年任长春高新区财政局主任科员、助理调研员、调研员。
赵树平，男，1963年1月出生，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院，现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总会计师兼审计部长。主要工作经历包括：1984年任长春市控制设备成套厂财务股股长；1988年任长春市机械配套工业公司主管会计；1993年任长春高新技术建设开发公司财务部部长；1998年始历任长春高新技术产业（集团）股份有限公司财务部部长、审计部部长；2003年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总会计师、审计部部长；2013年至2018年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总会计师、审计部部长。
上述监事候选人均不持有公司股票，不存在不得提名为董事、监事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。上述监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、第九届监事会职工代表监事简历
李姝，女，1972年5月出生，中共党员。现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党办副主任。主要工作经历包括：1995年任一汽-花园酒店行政经理、销售总监；2008年至2018年任长春高新房地产开发有限责任公司销售经理、综合管理部部长、总经理助理。
该职工代表监事不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于调整限制性股票数量及回购价格的独立意见
经核查，公司本次调整限制性股票数量和回购价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，我们同意公司对本次激励计划限制性股票数量及回购价格进行相应的调整。
2、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
（2）独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
（3）公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
（4）本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司77名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事：郑斌、孟亚平、刘斌二〇一六年四月二十五日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—064深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018），5月 30日、6月 9日发布了《重大事项继续停牌公告》（2014-020、022），6月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2014-023），6月 23日、6月 30日、7月 7日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014-024、025、026），7月 14日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014—027），7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 9日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014—039、040、043、047、051、052、053、056），9月 15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2014-057），9月 22日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014—061）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，尽职调查、审计、评估等工作仍
在进行中，同时正在上报上级管理部门履行相关审核程序。
鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,确保公平披露信息,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-039申通快递股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2019年4月29日下午14时在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
公司《2019年第一季度报告全文》详见于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—125
深圳市全新好股份有限公司
关于对深交所公司部【2016】第 110号关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2016
年6月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部送达的
《关于对深圳市全新好股份有限公司的关注函》（编号：公司部关注函【2016】
第110号，以下简称“《关注函》”）,《关注函》称：
“2016年6月 21日，你公司披露收到广州博融投资有限公司(以下简称
“广州博融”)和练卫飞共同出具《承诺函》相关公告。其中，针对你公司涉
及与东方财智相关诉讼事项承诺，广州博融和练卫飞承诺若因本诉讼案件给你
公司造成任何给付义务或经济损失，则所有给付义务或经济损失均由广州博融
及练卫飞无条件承担。
我部对广州博融及练卫飞相关承诺的履约能力表示关注。你公司分别于 2016年 6月 3日、6月 14日披露的《关于对深交所公司部[2016]年第 93号关注函回复的公告》、《关于对深交所公司部[2016]年第 97号关注函回复的公告》，其中已明确表示“广州博融及练卫飞无力履行代替练卫飞所控制的中非资源控股有限公司(以下简称“中非资源(BVI)”)支付剩余回购股权款事项的承诺，即广州博融和练卫飞先生无力向公司支付剩余的股权回购款，并构成了对公司的重大债务违约，为此拟变更原有承诺”。同时，根据你公司相关信息披露情况，广州博融及练卫飞本身涉及多项重大诉讼案件，其持有你公司的股份已被多次轮候司法冻结、查封。请你公司董事会根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，结合前述相关情况，认真核查广州博融及练卫飞针对本次承诺事项是否具备切实可行的履约能力，并对该承诺事项的具体内容、履约方式及时
间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等情况进行详尽且充分的补充披露。”
收到该函后，公司董事会给予高度重视，认真落实函件要求并及时予以回复。现将相关回复内容公告如下：
一、深圳市东方财智资产管理有限公司诉上市公司的公司决议撤销纠纷案件基本情况
深圳市东方财智资产管理有限公司（以下简称“东方财智”）诉上市公司的公司决议撤销纠纷案件（以下简称“东方财智诉讼纠纷”），业经深圳市福田区人民法院受理并裁定。
东方财智诉称：其因与全新好的原实际控制人练卫飞签订了《深圳市源亨信有限公司股权转让协议》，从而成为广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）的股东，继而取得全新好的实际控制权，提出其与全新好的经营状况利益相关。据此东方财智向深圳市福田区人民法院起诉上市公司，要求：1、撤销上市公司第九次董事会第二十三次（临时）会议《关于受让乐君（海南）网络科技有限公司股权签订相关协议并拟对其认缴增资的议案》（决议二）的决议；2、判决上市公司 2015年第三次临时股东大会第一至第八项决议无效；3、判决被告 2015年第四次临时股东大会通过的《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》的决议（决议一）无效；4、本案全部诉讼费由上市公司承担。
2016年 5月 11日，深圳市福田区人民法院作出裁定（[2015]深福法民二初字第15718、15719、15720号）：驳回东方财智的起诉。
2016年 5月 25日，上市公司收到深圳市中级人民法院送达的《民事上诉状》，东方财智对上述深圳市福田区人民法院做出的民事裁定书向深圳市中级人民法院提起上诉，上诉请求为：1、依法撤销（2015）深福法民二初字第15718、15719、15720号民事裁定书，发回深圳市福田区人民法院重新审理；
2、由被上诉人承担本案全部诉讼费用。截至目前，深圳市中级人民法院尚未开庭审理上述案件。
就上述案件广州博融及练卫飞承诺：“若因本诉讼案件给公司造成任何给付义务或经济损失，则所有给付义务或经济损失均由广州博融及练卫飞无条件承担。”
根据公司聘请的律师向公司出具的《法律意见书》，认为“股东会或股东大会、董事会的会议召集程序、表达方式违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程的，只有股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销，深圳市东方财智资产管理有限公司并非贵司股东，无权提起公司决议撤销之诉。同时，深圳市东方财智资产管理有限公司也并非是有直接利害关系的高级管理人员、职工、债权人等，无权提起决议无效的诉讼。深圳市福田区人民法院裁定驳回深圳市东方财智资产管理有限公司的起诉，事实认定清楚，法律适用正确，二审法院依法应当维持。基于上述，该案件不会损害贵司合法权益，亦不会对贵司构成重大不利影响。”
综上，东方财智诉讼纠纷项下不涉及公司现金赔付责任，且练卫飞及广州博融向上市公司出具了承担相应补偿责任的承诺函，该案件不会损害公司合法权益，亦不会对公司构成重大不利影响。
二、广州博融及练卫飞承诺事项及保障措施
1.广州博融及练卫飞承诺事项
广州博融与练卫飞先生于 2016年 6月 20日共同向公司出具《承诺函》，特对公司涉及与东方财智相关公司决议撤销纠纷诉讼事项承诺如下：“若因本诉讼案件给公司造成任何给付义务或经济损失，则所有给付义务或经济损失均由广州博融及练卫飞无条件承担”。
《承诺函》确认了练卫飞先生对公司涉及与东方财智公司决议撤销纠纷案件所应承担的责任和义务。
2.广州博融及练卫飞履约能力分析及保障措施
如公司分别于 2016年 6月 3日、6月 14日披露的《关于对深交所公司部[2016]年第 93号关注函回复的公告》、《关于对深交所公司部[2016]年第 97号关注函回复的公告》等相关信息披露文件所述，广州博融及练卫飞本身涉及多项重大诉讼案件，练卫飞及其控制的广州博融所持公司股份均面临质押和多轮次司法冻结，其短期内履约能力受限。
如上所述，东方财智诉讼纠纷项下不涉及上市公司现金赔付责任，且根据经办律师的意见，预计东方财智的上诉预计不会得到二审法院的支持。
此外，为了顺利推进公司拟筹划的重大资产重组项目进程，切实保障上市
公司及全体股东权益，经公司与广州博融及练卫飞、公司现实际控制人吴日松及深圳前海全新好金融控股投资有限公司（以下简称“前海全新好”）协商，公司、吴日松及前海全新好、广州博融及练卫飞三方于 2016年 5月 27日签署《关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），约定吴日松及前海全新好拟通过督促广州博融及练卫飞履行消除权益损害义务或协调第三方向广州博融及练卫飞提供资金支持等方式支持公司妥善解决马达加斯加中非资源控股有限公司(简称“中非资源(MAD)”)股权回购等上市公司权益损害问题；除中非资源(MAD)股权回购事项外，如因广州博融及练卫飞自身原因而对公司权益造成或可能造成其他损害情况的，吴日松及前海全新好将在接到公司通知后，尽快与广州博融及练卫飞、债权人及其他相关方积极协调磋商，避免或控制损害继续扩大；同时，针对公司由此可能产生的经济支出或损失，吴日松及前海全新好将通过督促广州博融及练卫飞依照相关约定履行义务等积极有效措施，从而减轻或消除对公司的不利影响，使公司权益不受损害。
综上，如上市公司因东方财智诉讼纠纷遭受损失，吴日松及前海全新好将通过督促广州博融及练卫飞依照相关约定履行义务等积极措施，从而避免对公司的不利影响，同时公司不排除通过司法救济等方式维护公司利益，使公司权益不受损害。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）010浙江水晶光电科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。此议案于2015年8月4日刊登在巨潮资讯网。
公司前期已使用募集资金分别向招商银行股份有限公司台州分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行、中国民生银行股份有限公司台州分行购买了5个保本型理财产品，合计投资金额为5.7亿元人民币，相关公告披露于2015年8月12日、9月8日、12月15日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2015）045号、（2015）053号、（2015） 079号）。其中“华安资产-华盛 11号保本专项资产管理计划”该理财产品已到期兑付，公司使用到期的1亿元人民币本金继续向中国工商银行台州分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品到期兑付的情况
公司于 2015年8月18日使用闲置募集资金1亿元人民币购买了中国工商银行股份有限公司理财产品“华安资产-华盛11号保本专项资产管理计划”，该理财产品的预计年化收益率为4.0%，产品期限为183天。该笔理财产品本金及收益已于2016年2月19日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益2,005,479.45元人民币。
二、继续购买理财产品事项进展情况
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：91天
5、产品认购期：2016年3月2日
6、产品到期日：2016年6月1日
7、认购资金总额：人民币1亿元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、理财本金及收益支付：到期时一次性支付
10、关联性说明：公司与中国工商银行股份有限公司台州分行营业部无关联关系。
三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司购买银行理财产品总额为 57,000万元，其中使用闲置募集资金57,000万元。金额占公司最近一期总资产的18.45%。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司台州分行签订的《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书》。
特此公告
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2019-007
杭州园林设计院股份有限公司
关于公司 2019年度申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 22日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司《2019年度申请银行综合授信额度》的议案，同意公司向银行申请不超过 7.6亿元的综合授信额度，具体情况如下：
一、申请授信额度的具体事宜
同意公司根据 2019年经营发展的需要，公司拟在 2019年度向银行申请总额不超过人民币 7.6亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），上述授信有效期自 2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
该授信额度在授权期限内可循环使用，授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案在公司董事会审议通过后，董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司总裁或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康
发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币 7.6亿元的授信额度。
三、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为公司根据以前年度资金使用情况，结合 2019年经营规划向银行申请全年综合授信额度，有利于保障公司生产经营的流动资金供应，避免流动资金短缺风险，节约审批时间及审批成本，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
四、监事会意见
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为，公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-119上海海隆软件股份有限公司
关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产
出资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司于2014年11月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的议案》，该全资子公司设立完成之后将成为本公司从事软件外包服务业务的主体。董事会授权董事长组织办理该全资子公司设立相关的全部事宜，并将根据确定后的具体投资金额按照相关法律法规和公司章程的规定履行相关审议程序。
截至本公告披露日，公司软件外包服务业务全部资产的评估工作已经完成，上海申威资产评估有限公司出具了沪申威评报字(2014)第0568号《评估报告》。
根据《评估报告》，截至 2014年9月30日，公司软件外包服务业务全部资产的账面价值为人民币144,574,962.49元，评估值为人民币201,475,830.24元，增值额为人民币56,900,867.75元，增值率为39.36%。
公司于2014年12月01日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司相关事宜的议案》，同意以自有资金人民币20,000,000.00元及经评估的软件外包服务业务全部资产 201,475,830.24元出资设立全资子公司，并将该拟设立的全资子公司的注册资本确定为人民币2亿元，出资额超过2亿元的部分计入资本公积。同时，提请董事会授权董事长组织办理该全资子公司设立相关的全部后续事宜。
上述投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据相关法律法规及公司《章程》、公司《重大经营与投资决策管理制度》等的规定，本次投资属于公司董事会审议权限范围，无需召开股东大会审议本次投资事项。
截至目前，该全资子公司相关的工商行政登记手续正在积极办理中。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在法律障碍。
二、拟设立全资子公司的基本情况及后续工作安排
1、拟设立全资子公司的基本情况
拟定公司名称：海隆软件（上海）有限公司（以工商登记部门最终核准为准）拟定出资方式：公司以自有资金人民币20,000,000.00元及经评估的软件外包服务业务全部资产201,475,830.24元出资
拟定注册资本：人民币2亿元
拟定住所：上海市徐汇区宜山路700号85幢12楼
法定代表人：包叔平
公司类型：有限责任公司（法人独资）
拟定经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业信息服务业务（不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务）（涉及许可经营的凭许可证经营），实业投资
以上信息均以工商登记部门最终核准为准。
2、后续工作安排
公司将积极推进拟设立的全资子公司之工商行政登记等各项相关手续的开
展，该全资子公司设立完成之后将作为本公司从事软件外包服务业务的主体。该全资子公司具体的注册资本等信息以设立时验资报告金额为准。
三、拟设立全资子公司的目的和对公司的影响
公司本次拟出资设立全资子公司是为了进一步体现公司“基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商”的战略布局，突出公司的集团化经营管理模式，进一步优化公司内部组织结构，提高管理效率。
公司以软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他
公司将根据有关规定，积极推进拟设立的全资子公司之工商行政登记等各项相关手续的开展。同时，公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对相关进展履行持续披露义务。
五、备查文件
1、公司《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、公司《第五届董事会第十四次会议决议》；
3、沪申威评报字(2014)第0568号《评估报告》。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会 2014年12月 3日