Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-30
证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
关于山西京能呂临发电项目核准公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到山西省发展和改革委员会《关于山西临县霍州煤电 2×35万千瓦低热值煤发电新建项目核准的批复》（晋发改能源发（2015） 308号）,本公司山西吕临霍州煤电2×350MW低热值煤发电项目获核准批复。
本项目将建设2台350MW超临界循环流化床空冷机组，配套建设循环流化床锅炉，同步建设脱硫、脱硝和高效除尘设备。核准批复项目总投资为 35.4亿元，其中项目资本金占总投资的20%,由本公司与霍州煤电集团有限责任公司共同出资,资本金以外所需资金由银行贷款解决。
本项目建设单位为山西京能吕临发电有限公司，为公司和霍州煤电集团有限责任公司按照66%与34%的持股比例共同投资设立。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—046江苏江南水务股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产
●投资方：江苏江南水务股份有限公司全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司
●投资金额：人民币4450万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为更好地实现江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，延伸公司水务产业链，拓展污水处理业务，公司全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通公司”）拟收购江阴市璜塘综合污水处理有限公司（以下简称“璜塘综合污水公司”）部分实物资产。
（二）董事会审议情况
2015年9月21日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司收购江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产的议案》，同意恒通公司收购璜塘综合污水公司部分实物资产，协议收购金额为人民币4450万元。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资协议主体的基本情况
（一）收购方
1、公司名称：江阴市恒通排水设施管理有限公司
2、法定代表人：沙建新
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：3600万元
5、注册地：江阴市延陵路224号
6、经营范围：提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；提供污水处理服务；工业净水加工。
（二）出让方
1、公司名称：江阴市璜塘综合污水处理有限公司
2、法定代表人：庄松
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：100万元
5、注册地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路 66号
6、经营范围：工业污水、生活污水的处理；污水泵站、污水管理设施、雨水管网设施的施工、维护（凭有效资质经营）。
7、公司股东：庄松持股95%，王维娜持股5%。
出让方与上市公司或子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等主面的其他关系。
三、投资标的基本情况
《江苏江南水务股份有限公司资产收购所涉及的江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产价值评估报告》（苏中资评报字（2015）第 C4033号）中江阴市璜塘综合污水处理有限公司所申报的低值易耗品、房屋构筑物、设备及土地使用权等资产。评估基准日为2015年6月 30日。
《江苏江南水务股份有限公司资产收购所涉及的江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产价值评估报告》（苏中资评报字（2015）第 C4033号）具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、对外投资协议的主要内容
1、交易双方：收购方（甲方）：江阴市恒通排水设施管理有限公司，出让方（乙方）：江阴市璜塘综合污水处理有限公司。
2、目标资产的标的以及相关税费
根据前期对目标资产评估、审计等工作，甲乙双方共同协商对乙方拥有的目标资产一次性作价人民币 4450万元，该价格包含乙方转让所涉的全部资产价款。目标资产收购产生的税费，均由双方按规定各自承担，资产移交日前目标资产的经营管理及办证产生的一切税费由乙方承担。
3、目标资产收购价款的支付
甲方与乙方签订正式《资产转让协议》时，约定款项支付方式。
4、目标资产的交付
乙方应将目标资产交付甲方，并开具出售资产的正规发票。目标资产全部过户至甲方名下，视为目标资产交付完毕。
4、职工安置
甲方接受目标资产相关的原有职工（男 50周岁、女 45周岁以下，并符合职业健康体检要求和相关职业技能要求），乙方与职工依法解除劳动关系后，甲方根据工作需要择优与原有职工重新建立劳动用工关系。甲方未聘用的其余职工由乙方按相关规定妥善处置，与甲方无关。
5、债权债务处理
鉴于本次资产转让限于实物资产，目标资产交付完毕前乙方的债权债务由乙方享有与承担，与甲方无涉。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资项目符合公司的战略发展要求，项目实施后进一步延伸公司水务产业链，公司将利用现有技术优势，提高乡镇污水处理能力，围绕建设成为乡镇污水处理标杆企业的目标，做强做优做大水务产业。
本项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。
六、上网公告附件
《江苏江南水务股份有限公司资产收购所涉及的江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产价值评估报告》（苏中资评报字（2015）第C4033号）
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-021福建火炬电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：深圳雷度电子有限公司
投资金额：2,500万元人民币
特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性
一、对外投资概述
2018年 4月 9日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯形式召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 2,500万元,设立全资子公司深圳雷度电子有限公司（暂定名，以下简称“深圳雷度”），并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳雷度电子有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心1105
4、法定代表人：蔡火跃
5、注册资本：2,500万元
设备，电子芯片的研发和销售，供应链信息平台的技术开发。（最终以登记机关核准为准）
7、主要投资人：福建火炬电子科技股份有限公司持有深圳雷度100%股权
备注：蔡火跃先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，厦门大学EMBA在读。2004年起历任泉州火炬销售经理、雷度公司产品总监、副总经理，现任：厦门雷度电子有限公司总经理。
三、对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司主要是为更好的拓展中国华南地区电子元器件市场，扩充产品线，做大做强华南市场，实现公司可持续发展。设立子公司资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。
四、对外投资的风险分析
标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2015-010
内蒙古西水创业股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月9日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600291|西水股份|2015/2/2|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据上海证券交易所《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，上海证券交易所（以下简称“上交所”）对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统已于 2015年 1月26日正式启用。启用后，投资者仍可登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，或者选择登录新增的互联网投票平台，经股东身份认证后参加网络投票。
现将股东大会有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月22日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-007号）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月9日上午9点30分
召开地点：北京世纪金源大饭店会议室（北京市海淀区板井路69号）
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月9日
至2015年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600291|西水股份|2015/2/2|

原通知的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年1月22日刊登的《西水股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（编号:临2015-007号）。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的类型和面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|定价基准日、发行价格及定价方式|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|上市地点|√|
|2.07|锁定期安排|√|
|2.08|募集资金数量及用途|√|
|2.09|本次发行前的滚存利润安排|√|
|2.10|本次发行股票决议的有效期|√|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|√|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案|√|
|5|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|6.00|关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同的议案|√|
|6.01|关于《上海德莱科技有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案|√|
|6.02|关于《华夏人寿保险股份有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案|√|
|6.03|关于《北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案|√|
|6.04|关于《迪瑞资产管理（杭州）有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案|√|
|6.05|关于《晋城市顺盛新型环保建材有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的|√|

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|-|-|-|
||议案||
|6.06|关于《杭州羽南实业有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》的议案|√|
|7|关于公司向天安财产保险股份有限公司增资的议案|√|
|8|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|9|关于制定《内蒙古西水创业股份有限公司募集资金管理办法》的议案|√|
|10|关于制定《内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2015年—2017年）》的议案|√|
|11|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案|√|

特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-013
三安光电股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年4月18日上午9点在福建省厦门市吕岭路 1721-1725号公司一楼会议室召开。本次董事会已于2018年4月10日以通讯、邮件等方式通知全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林志强先生主持，会议审议及表决情况如下：一、审议通过了公司2017年度董事会工作报告的议案；
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
二、审议通过了公司2017年度财务决算报告的议案；
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
三、审议通过了公司2017年度利润分配预案的议案；
经董事会研究，决定 2017年度利润分配预案为：以截至 2017年 12月 31日公司总股本4,078,424,928股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元（含税），派发现金股利总额为 1,019,606,232.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
四、审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
五、审议通过了公司独立董事2017年度述职报告的议案；
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
六、审议通过了公司董事会下属委员会工作总结报告的议案；
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
七、审议通过了公司2017年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
八、审议通过了公司2017年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
九、审议通过了续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；
经公司董事会研究，决定继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
十、审议通过了公司全资子公司利润分配的议案；
经本公司董事会研究，决定安徽三安光电有限公司和厦门三安光电有限公司 2017年度进行利润分配，金额分别为 65,000万元和 65,000万元，剩余部分结转下年度。
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
十一、审议通过了公司以自有货币资金向全资子公司香港三安光电有限公司增资的议案；
根据公司发展规划，加快公司在光通讯领域的布局，经公司董事会研究，决定公司以自有货币资金4,500万美元向全资子公司香港三安光电有限公司增资。
美国光通讯研发实验室是香港三安光电有限公司出资成立的全资子公司，公司董事会授权香港三安光电有限公司负责该研发实验室的正常资金需求。
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
十二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
十三、审议通过了关于召开公司 2017年年度股东大会时间和内容另行通知的议案。
表决结果：8票赞成0票反对0票弃权
上述第一、二、三、五、八、九项议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-127南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东及实际控制人
增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的实施进展情况：截至本公告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生尚未实施本次增持计划。截至本公告披露日，三胞集团持有本公司 484,482,721股，占公司总股本的37.48%；处于冻结状态的股份数为 484,482,721股；处于轮候冻结的股份累计数为10,617,392,431股。三胞集团将积极推进并尽快处理上述股票被轮候冻结事项，待相关事项处理完毕后再实施本次增持计划。
●风险提示：本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2018年 9月26日收到三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）发来的《三胞集团有限公司与袁亚非先生关于增持计划的进展的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生计划从2018年6月25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于40,000万元，增持价格不高于35元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。详见公司于2018年6月25日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-081）。
二、增持计划的进展情况
截至本公告披露日，三胞集团持有本公司484,482,721股，占公司总股本的37.48%；
处于冻结状态的股份数为484,482,721股；处于轮候冻结的股份累计数为 10,617,392,431股，超过三胞集团实际持有本公司股份数量。
鉴于上述股份被冻结及轮候冻结的情况，截至本公告披露日，三胞集团及实际控制人
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-127袁亚非先生尚未实施本次增持计划，三胞集团正积极处理上述股票被冻结事项，待相关事项处理完毕后再实施本次增持计划。
三、风险提示
本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或资本市场情况发生变化等因素，结合目前三胞集团资产被冻结及轮候冻结的实际情况，本次增持计划存在无法实施的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年9月28日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-038浙江奥康鞋业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 8日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
公司在此提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年7月8日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-042青海春天药用资源科技股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道简述
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）留意到最近有媒体发表《被法院列为“老赖”青海春天回应：早已清偿完毕有关债务》为标题的报道，称该文作者在全国法院执行信息平台获悉，青海春天近日被列为失信被执行人，执行法院是广州市天河区人民法院，执行依据文号是(2013)穗天法民二初字第05073号，立案时间2017年04月12日，案号是（2017）粤0106执3678号。生效法律文书确定的义务为被执行人向执行人支付5300000元，被执行人的履行情况为“全部未履行”，失信被执行人行为具体情形是“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”，发布时间是2018年11月14日。
二、澄清说明
为避免相关报道对广大投资者产生误导，我公司作出如下澄清和声明：
（一）我公司不存在“失信被执行人”的行为
本次涉及事项为原青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名，以下简称“贤成矿业”）破产重整前的遗留债务，我公司自完成重组上市以来一直严格依据《中华人民共和国企业破产法》等法律法规和经法院裁定执行的贤成矿业《重整计划》继续履行对原贤成矿业遗留债务的清偿工作，无论在处理贤成矿业破产重整遗留问题以及在目前所开展的业务中均不存在失信行为。
本次事项涉及债务我公司已根据广州市天河区人民法院（以下简称“广州天河区法院”）有关判决、裁定、《中华人民共和国企业破产法》和贤成矿业《重整计划》的规定和要求，将清偿款项于2018年10月17日付至广州市天河区人民法院，履行完毕相关的清偿工作。
（二）广州市天河区人民法院已办理完毕撤销我公司“失信被执行人”手续
我公司于2018年11月15日在全国法院执行信息平台发现被列入“失信被执行人”名单后，即与广州天河区法院联系交涉，广州天河区法院已立即启动有关的撤销手续。
2018年 11月 16日上午我公司再次与该院联系，该院确认已办理完毕撤销我公司“失
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-042信被执行人”的手续。
（三）声明
我公司在完成重组上市后，一直严格依据《中华人民共和国企业破产法》等法律法规和贤成矿业《重整计划》继续履行对原贤成矿业遗留债务的清偿工作，保障了原贤成矿业债权人的利益。但在此过程中，个别原贤成矿业债权人向法院隐瞒贤成矿业经过破产重整及《重整计划》规定的事实，向法院申请执行全额债务，给我公司正常的生产经营秩序和名誉造成极为不良的影响，我公司保留向有关责任人追究法律责任的权利。
三、重要提醒
公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此澄清公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2018年11月18日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018-053
康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 9月 18日在公司会议室召开第九届董事会第十四次会议，公司董事应到 7人，实到 7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：
审议通过《关于公司向湖北康欣科技开发有限公司融资业务提供担保的议案》。
公司全资子公司湖北康欣科技开发有限公司拟在青岛国富金融资产交易中心有限公司备案并挂牌，非公开发行债务融资，备案发行条款要素如下：
1、备案名称：康欣科技 2018年非公开发行债务融资计划（以产品的最终的备案申请书为准）；
2、备案规模：2亿元人民币
3、备案期限：12个月
产品相关信息以本产品的主承销商提交的产品的募集说明书、备案申请书、挂牌发行申请书等为准。
康欣新材料股份有限公司、公司实际控制人李洁及郭志先拟为此次债务融资计划提供无限连带责任保证。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2019-012武汉祥龙电业股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月26日收到监事黄青一女士的辞职报告，其因工作变动原因辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，黄青一女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，黄青一女士将继续履行监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名余斌先生为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。余斌先生简历见附件。
公司对黄青一女士在任职期间做出的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会2019年4月29日
附件：简历
余斌，男，1968年生，1984年参加工作，本科学历，中共党员，高级经营师。
主要工作经历：
1984年元月-1993年12月 武汉市商业储运公司
1993年12月-2001年4月 武汉市工业品商业集团总公司副科长
2001年4月-2004年10月 武汉市商业储运有限责任公司副经理
2004年10月-2006年12月 长联生化药业公司销售经理
2007年元月-2010年11月 武汉长江资产公司主管、部门副经理
2007年11月-2015年元月 武汉建投公司铁路运输公司董事长
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－011
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017年 4月 24日下午 14时在辽宁时代大厦 12楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、2016年度监事会工作报告；
二、2016年年度报告及摘要；
监事会认为：公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、2016年度利润分配预案；
四、2017年度日常关联交易议案；
监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
五、辽宁时代万恒股份有限公司2016年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于公司计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
以上议案均以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2019-007
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月21日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月21日
至2019年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》|√|
|2|《关于公司核销诉讼应收帐款的议案》|√|
|3|《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》|√|
|4|《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的议案》|√|
|5|《关于提名李祖岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|6|《关于提名宋正军先生为第十届董事会非独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第十届董事会第六次会议、公司第十届监事会第五次会议审议通过 ,相关公告详见 2019年 1月 4日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600671|天目药业|2019/1/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼，邮政编码310030。登记时间：2019年 1月 18日上午8：30-11:30，下午13:30-16:30。
六、 其他事项
2.公司联系地址：杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼；
3.联系电话 0571-63722229；
4.传真：0571-63715400；
5.联系人：陶丽娜。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2019年1月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》||||
|2|《关于公司核销诉讼应收帐款的议案》||||
|3|《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》||||
|4|《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的议案》||||
|5|《关于提名李祖岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》||||
|6|《关于提名宋正军先生为第十届董事会非独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：2019—007
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份|

|||
|-|-|
||的活动。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照 《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十五）审议股权激励计划；（十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；|

|||
|-|-|
|规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百零八条 董事会行使下列职权：……（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零八条 董事会行使下列职权：……（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；……（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

上述事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一九年二月二十三日
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-049
中航黑豹股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于 2016年 8月 29日起停牌，公司于 2016年 8月 29日、2016年 9月 3日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-038）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-039）。2016年9月 10日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040）。停牌期间，公司分别于2016年9月21日、2016年9月28日发布了相关进展公告。2016年 9月 29日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-046）。公司股票自 2016年 9月 29日起继续停牌，预计继续停牌时间一个月。停牌期间，公司于2016年10月13日发布了相关进展公告。
截至本公告日，公司正积极组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2016年10月19日
法律意见书
LEGAL OPINION
023 6363 1830/1/2 重庆市渝中区华盛路7号企业天地7号楼十层 www.solton.com.cn
10/F., Building7, Corporate Avenue, No.7
Huasheng Road, Yuzhong District, Chongqing
重庆索通律师事务所
关于西南证券股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十一月
中世律所联盟•重庆索通律师事务所 法律意见书重庆索通律师事务所
关于西南证券股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
索通所（律）字第18wxjiang/yhliu111601号致：西南证券股份有限公司
重庆索通律师事务所（以下简称“本所”）接受西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2018年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本所经办律师对公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证，并出具本法律意见书。
一、重要声明
1.本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.本所经办律师仅依据对前述有关事实的了解和对有关法律的理解发表意见。
3.本所经办律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
二、法律意见
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所经办律师对公司本次临时股东大会的召集召开等涉及的相关法律问题，提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
（一）本所经办律师发表的法律意见系基于对下述事项或文件的审查：
中世律所联盟•重庆索通律师事务所 法律意见书 1.《公司章程》；
2.公司于2018年10月30日召开的第八届董事会第十六次会议决议公告；
3.公司于2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的召开本次临时股东大会通知；
4.公司于2018年11月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2018年第二次临时股东大会会议材料；
5.公司本次临时股东大会到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次临时股东大会会议文件。
（二）为出具本法律意见书，本所经办律师就相关事项开展了必要的查验
就公司召开本次临时股东大会的相关事宜，本所经办律师向公司办公室进行了必要的了解，对涉及公司本次临时股东大会的全部会议文件及到会凭证等进行了核查。同时，本所经办律师在上海证券交易所网站进行了相关查询确认。
（三）本次临时股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《西南证券股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、会议地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项在法定期间予以公告。
本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。现场会议于 2018年11月16日下午14:30在西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）举行。网络投票时间为2018年11月16日：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点和方式符合股东大会通知的有关内容。
据此，本所经办律师认为，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）本次临时股东大会的会议人员资格
出席本次会议的人员包括公司股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。根据本所经办律师对出席本次现场会议的公司股东的账户登记证明、
中世律所联盟•重庆索通律师事务所 法律意见书身份证明、授权委托书、授权代表身份证明等资料进行核查验证，出席现场会议的股东和股东授权代表 10人，代表股份 2,665,310,981股，占公司总股本的47.21%。同时，网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时由上海证券交易所交易系统进行验证。
根据上述核查验证情况，参加本次临时股东大会的股东和股东授权代表共18名，代表股份2,669,077,990股，占公司总股本的47.28%。
经核查，本所经办律师认为，公司上述参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（五）本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对《关于补选倪月敏女士为公司第八届监事会监事的议案》和《关于补选徐平先生为公司第八届监事会监事的议案》进行了投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，并公布了表决结果。
（六）本次临时股东大会的表决结果
1.《关于补选倪月敏女士为公司第八届监事会监事的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，其中以2,668,900,162股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.9933%审议通过；反对177,828股，占出席会议所有股东所持表决权0.0067%；弃权0股。
2.《关于补选徐平先生为公司第八届监事会监事的议案》的表决结果。该议案为普通决议事项，其中以2,668,871,462股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.9922%审议通过；反对206,528股，占出席会议所有股东所持表决权0.0078%；弃权0股。
三、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
本所经办律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所印章后生效。
（以下无正文）
中世律所联盟•重庆索通律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《重庆索通律师事务所关于西南证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
重庆索通律师事务所负责人|韩德云
经办律师|王秀江
经办律师|姚何柳
二〇一八年十一月十六日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-002柳州钢铁股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,561,858.08||3,684,887.87||-3.34||
|营业利润|17,615.11||20,008.89||-11.96||
|利润总额|21,749.02||23,751.65||-8.43||
|归属于上市公司股东的|18,836.87||21,670.63||-13.08||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0735||0.0846||-13.12||
|加权平均净资产收益率|3.32||3.94||减少0.62个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,494,764.13||2,375,142.01||5.04||
|归属于上市公司股东的|571,984.52||560,961.94||1.96||
|所有者权益|||||||
|股 本|256,279.32||256,279.32||0.00||
|归属于上市公司股东的|2.2319||2.1889||1.96||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2014年是钢铁行业极为困难的一年，受国内经济增速放缓、市场需求持续低迷、钢贸商资金短缺等多重因素影响，钢材价格持续下跌，屡创历史新低，国内钢铁行业处于微利和亏损之间波动的发展新常态。面对异常严峻的钢铁行业形势，公司紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的工作思路，大力抓好企业稳定发展，全面实施低库存、低成本战略，加强风险防控，积极应对持续恶化的行业形势，实现生产经营稳定。全年铁、钢、钢材产量分别完成1090万吨、1139万吨、545万吨；营业总收入356.19亿元，净利润1.88亿元。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。
公司2014年度主要财务数据和指标与上年度增减变动幅度不大，均未达到30%以上。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2015年1月30日