证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-067北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议决议，公司定于2014年12月30日召开2014年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、现场会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月30日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年12月29日下午15:00至2014年12月30日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2014年12月24日
7、出席对象：
（1）2014年12月24日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B座 16层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，具体如下
非独立董事候选人：
1.01选举李渝勤女士为第三届董事会董事的议案；
1.02选举施水才先生为第三届董事会董事的议案；
1.03选举钟玲女士为第三届董事会董事的议案；
1.04选举荣实先生为第三届董事会董事的议案；
独立董事候选人：
1.05选举王汉坡先生为第三届董事会独立董事的议案；
1.06选举俞放虹女士为第三届董事会独立董事的议案；
1.07选举胡晓光女士为第三届董事会独立董事的议案；
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2.01选举都云程先生为第三届监事会监事的议案；
2.02选举陶志红先生为第三届监事会监事的议案；
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会监事成员。
3、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，本议案需要以特别决议通过；
以上第1、3项议案由公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，第2项议案由公司第二届监事会第二十九次会议审议通过，详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》、《第二届监事会第二十九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件二），与前述登记文件一并送交公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年 12月 25日上午9:00—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年12月25日17:00之前送达或传真到公司。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、会务联系
会务联系人：付静
联系电话： 010-64848899-190
联系传真： 010-64879084
联系地址：北京市朝阳区大屯路科学园西奥中心B座16层
联系部门：公司证券法律部
六、其他事项
1、提议召开本次股东大会的董事会决议等文件备于公司证券法律部。
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年12月12日
附件一：
授权委托书
致：北京拓尔思信息技术股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京拓尔思信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意/同意票数|反对|弃权|
|1|关于公司董事会换届选举的议案||||
|非独立董事候选人|||||
|1.01|选举李渝勤女士为第三届董事会董事的议案||||
|1.02|选举施水才先生为第三届董事会董事的议案||||
|1.03|选举钟玲女士为第三届董事会董事的议案||||
|1.04|选举荣实先生为第三届董事会董事的议案||||
|独立董事候选人|||||
|1.05|选举为王汉坡先生第三届董事会独立董事的议案||||
|1.06|选举俞放虹女士为第三届董事会独立董事的议案||||
|1.07|选举胡晓光女士为第三届董事会独立董事的议案||||
|2|关于公司监事会换届选举的议案||||
|2.01|选举都云程先生为第三届监事会监事的议案||||
|2.02|选举陶志红先生为第三届监事会监事的议案||||
|3|关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案||||

表决说明：
1、请在非采用累积投票制度的议案中对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、选举董事和监事采取累积投票制度。请在所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股
数，否则无效。
（1）独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式
（2）每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向
某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。
（3）各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：
2014年第一次临时股东大会参会回执
致：北京拓尔思信息技术股份有限公司
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码（如适用）|
|股东账号|持股数量|
|联系地址|联系电话|
|邮政编码|电子邮箱|

（注：本参会回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效）
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365229；
2、投票简称：拓尔投票
3、投票时间：2014年12月30日上午9:30至11:30、下午 13:00至15:00。
4、投票方式：在投票当日，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。“拓尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案1、议案2需逐项审议，以 1.01元代表议案 1中第一个需要表决的子议案，以 1.02元代表议案 1中第二个需要表决的子议案，以此类推；以 2.01元代表议案 2中第一个需要表决的子议案，以 2.02元代表议案 2中第二个需要表决的子议案，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|关于公司董事会换届选举的议案|1.00|
|1.01|选举李渝勤女士为第三届董事会董事的议案|1.01|
|1.02|选举施水才先生为第三届董事会董事的议案|1.02|
|1.03|选举钟玲女士为第三届董事会董事的议案|1.03|

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|-|-|-|
|1.04|选举荣实先生为第三届董事会董事的议案|1.04|
|1.05|选举王汉坡先生为第三届董事会独立董事的议案|1.05|
|1.06|选举俞放虹女士为第三届董事会独立董事的议案|1.06|
|1.07|选举胡晓光女士为第三届董事会独立董事的议案；|1.07|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|2.00|
|2.01|选举都云程先生为第三届监事会监事的议案|2.01|
|2.02|选举陶志红先生为第三届监事会监事的议案；|2.02|
|3|关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案|3.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于不采用累积投票制的议案：
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|-|-|
|(cid:10) 表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采用累积投票制的议案
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配 3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任
意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3的乘积。
③选举非职工代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2的乘积。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、采用互联网投票的投票程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2014年 12月 29日下午 15:00至2014年12月30日下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
（1）申请服务密码流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请.
3、根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京拓尔思信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。