Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—051广东开平春晖股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：春晖股份、代码：000976）自 2014年 10月 8日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 11月 7日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2014年11月7日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司
预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
广东开平春晖股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2016086
神州高铁技术股份有限公司
第十二届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于2016年8月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年8月12日发出。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3人，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，形成如下决议：
（一）审议通过《2016年半年度报告及摘要》
公司根据2016年半年度的经营状况和《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，编制了神州高铁技术股份有限公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议神州高铁技术股份有限公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，结合公司2016年半年度募集资金存放与使用情况,公司董事会编制了神州高铁技术股份有限公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的相关公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。2016年上半年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》等有关规定，同意修改《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》如下：
|||
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|修改前|修改后|
|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。……|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。……|

修改后的《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加收益，公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用不超过人民币 10亿元额度的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险低、流动性高的理财产品,包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金公司发行的基金、信托计划、资管计划等。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事
会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部门
组织实施。上述额度包括目前已用于现金管理的资金。
经审核，监事会认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－040海宁中国皮革城股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月23日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届监事会第十次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2018年4月13日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2018年第一季度季度报告的议案》。
监事会经审核后认为，董事会编制和审核海宁中国皮革城股份有限公司 2018年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于实施内保外债业务的议案》。
为满足公司发展对资金的需求，降低企业财务成本，同意公司使用外债融资产品对短期流动资金作补充。本次拟实施的贷款资金为欧元外债，贷款品种为内保外债，年度累计借款额度不超过2,500万欧元，根据公司收汇情况可分期实施。
经审核，监事会认为公司实施内保外债业务可以降低公司融资成本，满足公司发展对资金的需求。不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。因此，同意实施内保外债业务。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于实施内保外债业务的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-077
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2016年11月21日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第二十六次会议。会议通知及会议资料于2016年11月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。
会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》。
监事会根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，对公司《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》进行核查，并发表意见如下：
（1）由于原股票期权激励计划13名激励对象已离职并已与公司解除劳动关系，根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，自前述情况发生之日起，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。该13名激励对象已经不具备激励对象资格，监事会同意取消该13名激励对象资格并对已获授的股票期权合计276.9万份并予以注销。
由于12名股权激励对象在股票期权激励计划第二个行权期对应的2015年度
考核不合格，不符合行权条件，其在第二个行权期内已获授的股票期权合计172.6
万份由公司予以注销。
由于公司9名股权激励对象在股票期权激励计划第二个行权期对应的2015年度考核结果为D(一般)，第二个行权期内可行权股份数量的行权系数为0.8，其在第二个行权期内已获授股票期权的20%合计15.14万份由公司予以注销。
此次调整后，公司股票期权激励对象的人数由211人调整为198人，获授尚未行权的股票期权的数量由5554.8万份调整至5090.16万份。第二个行权期可行权激励对象人数由211人调整为186人，可行权股票期权数量由1851.6万份调整至
1571.56万份。
（2）监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》。
公司监事会根据《股票期权激励计划（草案修订案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，对公司股票期权激励计划首次已授予股票期权第二个行权期内行权条件进行审核后，发表如下意见：
1、公司股票期权激励计划首次已授予股票期权第二个行权期内行权条件满足。
3、同意186名激励对象以公司向其定向发行公司股票的方式进行自主行权。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-007北京利德曼生化股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(简称“本次会议”)通知于 2018年 1月 31日以电子邮件及通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018年 2月 5日在公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长沈广仟主持，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名。公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司经营管理及发展需要，经公司总裁沈广仟提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张海涛先生为公司副总裁，全面负责公司营销管理工作，自本次董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期相同。
独立董事意见：同意
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同期披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
张海涛先生简历详见附件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2018年 2月 5日
附件：张海涛先生简历
张海涛先生，中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,对外经济贸易大学EMBA。2000年 6月起至 2014年 1月任职于北京利德曼生化股份有限公司,历任市场营销总监、副总裁、董事；2015年 10月至 2018年 1月任职中生北控生物科技股份有限公司，担任副总裁、执行董事。
2018年 1月加入本公司，负责营销管理工作。
截至本公告日，张海涛先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
广州金鹏律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
法律意见书
广州金鹏律师事务所
KINGPOUND LAW FIRM
广州市黄埔大道西 76号富力盈隆广场 38层 邮政编码：510623
电话：020-38390333传真：020-38390218
电子邮件：kingpound@kingpound.com
网址：www.kingpound.com
广州金鹏律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
广州金鹏律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对贵公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，贵公司已于2014
年9月4日向全体股东发出了召开本次大会的通知，本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中：
1、现场会议召开时间：2014年9月19日下午15：30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014年9月19日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月18日15：00，结
束时间为2014年9月19日15：00。
现场会议召开地点为广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
本次大会由贵公司第二届董事会第二十三次会议决议召集，董事长廖定海先生主持。
经核查，本次大会召集和主持与公告内容一致；会议召开的实际时间、地点与会议通知中公告的时间、地点一致。
本所律师核查后认为，贵公司本次大会召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于会议召集人资格和出席本次大会人员的资格
本次会议召集人为董事会，符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》等规定的召集人资格。
根据贵公司提供的股东登记表和深圳证券信息有限公司提供的数据，贵公司共有 13名股东或股东代表出席了本次大会；公司部分董事、监事和部分其他高级管理人员出席或列席了本次大会。
经核查，出席现场会议的股东或股东代表均为自然人，持有其本人居民身份证件和股东帐户卡，股东代表持有股东的授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
上述出席本次大会的股东的名称/姓名、持股数量与截至 2014年 9月 15日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的贵公司股东名册记载一致。
本所律师核查后认为，本次大会召集人符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权召集会议；出席人员资格符合《公司法》、《公司章程》
和《大会规则》规定的资格，有权出席会议并在会议上进行表决；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、关于本次大会的表决程序
根据《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，列入本次大会的议案有两项，即：
议案一：审议《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》
议案二：审议《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》上述议案内容已于2014年9月4日刊载于巨潮资讯网。
经核查，出席本次大会的股东或股东代表共代表有效表决权的股份数额139,394,542股，占贵公司有表决权股份总数的34.5123%；其中本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份137,690,512股，占公司有表决权股份总数的34.0905%。通过网络投票的股东11人，代表股份1,704,030股，占公司有表决权股份总数的0.4219%。
本次大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，现场表决在由本次大会推举的监票人和计票人的监督下进行，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供；本次大会审议的议案均经出席本次大会的股东及股东代表表决通过。
本所律师核查后认为，本次会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州金鹏律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广州金鹏律师事务所负责人：
王波
律师：
常跃全
律师：
林勋华
二〇一四年九月十九日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-130
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因筹划资产重组事项于 2015年 7月 31日发布了《重组停牌公告》，公司股票于 2015年 7月 31日开市起停牌，进入资产重组程序。公司分别于 8月 7日、8月 14日、8月 21日发布了《资产重组进展公告》，并根据重组进展情况于 2015年 8月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 9月 8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月 03日、11月 10日、11月 12日、11月 19日、11月 26日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于 2015年 10月 20日召开董事会审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，并经 2015年 11月 05日召开的 2015年第五次临时股东大会批准，同意公司本次筹划重组停牌期满后继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，即最晚将于 2015年 12月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并股票复牌。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
公司控股股东持有的本公司股票不存在质押情况。
本次筹划资产重组事项目前交易事项：公司拟通过发行股份并募集配套资金购买南京庆亚贸易有限公司持有的公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司的剩余41.77%股权。
1、交易标的基本情况：
公司名称：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
营业执照号：320102000248575
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：王芊
住所：南京市玄武区中央路302号
经营范围：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对手方基本情况如下：
公司名称：南京庆亚贸易有限公司
营业执照号：320103000062765
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：曹秉蛟
住所：南京市雨花台区雨花东路77号-15
经营范围：贵金属销售；办公用品、通信产品、电子产品、塑料制品、数码产品、工艺品、服装、橡胶制品销售；电脑产品销售代理及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，公司聘请了财务顾问西南证券股份有限公司、法律顾问北京市海润律师事务所、审计机构立信会计事务所（特殊普通合伙）、评估机构银信资产评估有限公司，并已经由审计机构及评估机构出具了审计及评估数据初稿，本次交易涉及发行股份，已报请控股股东并由其与国资管理部门进行沟通,待获得国资委原则性同意后提交董事会审议相关事项，公司将尽快推进本次工作，尽快恢复股票交易。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司本次筹划的资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年12月03日
广东明家科技股份有限公司 关于副董事长、董事、副总经理辞职的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-009广东明家科技股份有限公司
关于副董事长、董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月 28日收到公司副董事长、董事、副总经理周建禄先生的书面辞职报告。周建禄先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、副总经理等职务，其辞去上述职务后将在公司下属的明家科技（香港）有限公司负责开拓自主品牌产品的海外市场业务，仍为公司的发展继续服务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。周建禄先生所负责的相关工作正在进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告日，周建禄先生持有公司股份1,200万股，占公司总股本的16%，其承诺自申报离职之日起六个月内，不转让所持有的公司股份。
公司董事会对周建禄先生担任副董事长、董事、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年1月28日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2016--010陕西烽火电子股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议补充公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于 2016年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》披露了《第六届监事会第十二次会议决议公告》（编号：2016-009），现就第六届监事会第十二次会议决议公告补充披露如下：
四、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
审议结果为，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2015年度监事会工作报告》详见《第六届监事会第十二次会议决议公告》（编号：2016-009）。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二○一六年四月二日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-048贝达药业股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）函告，获悉凯铭投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯铭投资|是|4,700,000|2018年6月26日|2021年6月 25日|中国银河证券股份有限公司|5.87%|资产多元配置|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东凯铭投资持有公司股份 80,064,000股，占公司总股本的19.97%，其所持有公司股份累计被质押 10,757,300股，占公司总股本的2.68%
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
重药控股股份有限公司
金融衍生品交易管理制度
第一章总则
第一条为规范重药控股股份有限公司（简称“公司”）及子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度所称“金融衍生品”是指场内场外交易、或者非交易的,实质为期权、远期、互换、掉期等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括货币、利率、汇率，也可包括上述基础资产的组合，既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司、控制的其他企业（以下合称“子公司”）的金融衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得进行金融衍生品的交易业务。
第四条对开展金融衍生品业务的相关信息，公司应按照证券监督管理部门的相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。
第二章金融衍生品交易的基本原则
第五条公司进行的所有金融衍生品交易均应以锁定成本、防范风险为目的。
公司应当尽量使用场内交易的衍生品，公司不进行任何以单纯投机套利为目的的金融衍生品交易。
第六条公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
对于国家规定必须经有关部门批准许可的业务，应得到有关部门的批准，严禁开展国家明确禁止从事的各类金融衍生品交易业务。
正常经营。公司不得将募集资金通过直接或间接安排用于金融衍生品交易业务。
第三章决策和审批权限
第八条公司董事会有权批准单笔交易金额或连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的金融衍生品交易。
第九条单笔交易金额或连续十二个月内交易累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产30%的金融衍生品交易业务，经公司董事会审议通过后，须提交股东大会批准。
已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。
第十条公司与关联方进行的金融衍生品关联交易应当经股东大会审议通过后并予以公告。
第十一条公司管理层在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关金融衍生品交易业务的具体操作事宜。在股东大会或董事会批准的额度内，由公司管理层确定具体的金额和实施时间。
第四章管理机构及职责
第十二条公司财务部负责统一指导金融衍生品交易的操作，负责制定金融衍生品交易相关的公司会计政策，确定金融衍生品交易的计量方法及核算标准，协助各交易单位资金管理部门选择交易对手、确定金融衍生品交易方案、签订金融衍生品交易合同，汇总各交易单位金融衍生品交易情况，并对金融衍生品交易业务开展和执行情况进行跟踪与分析。
第十三条公司法律事务部为公司及子公司金融衍生品交易的法律风险控制部门，负责研究国内外相关政策法规，保证公司及子公司金融衍生品交易管理工作开展的合法性，并对金融衍生品交易事项与合同文本进行合法性审查，提出意见建议，以规避法律风险。
第十四条公司审计与合规部为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
第十六条各级子公司需依照公司金融衍生品交易制度及流程，严格遵守公司股东大会、董事会通过的权限和交易计划进行金融衍生品交易。各级子公司应及时提供金融衍生品交易的基础数据，包括原始财务数据和风险敞口的动态信息，并与公司财务部及时、准确地进行数据信息交换。各级子公司应针对自身财务预算和经营目标，根据公司管理方案，确定合理的成本区间，经相应审批后签署交易合同，执行交易结算及交易的后台处理并及时进行账务处理。
第五章审批流程
第十七条子公司负责确定金融衍生品交易需求，并会同公司财务部及相关金融机构确定最终金融衍生品交易方案，方案应包括交易品种、交易金额、交易期限、风险分析、风险应对及止损规定等内容。
第十八条对属于董事会权限范围内的金融衍生品交易或者以套期保值为目的的金融衍生品交易，公司管理层应当将金融衍生品交易的可行性分析上报董事会，董事会审议通过后方可执行。
第十九条对超出董事会权限范围的金融衍生品交易以及公司与关联方之间进行的衍生品关联交易，应经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施。
第六章后续管理
第二十条完成全部审批后，公司与交易对手签署相应法律文件进行金融衍生品交易，并妥善保管相关法律文书。
第二十一条财务部门应按照国家现行会计准则进行金融衍生品交易的账务处理，及时登记每笔交易相关信息，包括委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等。
第二十二条公司财务部应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况。
第二十三条公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定。
期金融衍生品交易盈亏状况等。
第二十五条公司已交易金融衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万元人民币时，公司应以临时公告及时披露。
第二十六条公司应在定期报告中对已经开展的金融衍生品交易相关信息予以披露；公司每半年以书面形式向董事会报告金融衍生品交易情况。
第二十七条公司、子公司与金融衍生品交易有关的所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露金融衍生品交易情况、结算情况、资金状况等相关信息。
第七章附则
第二十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第二十九条本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
重药控股股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-50徐州燃控科技股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2014年 9月 10日(星期三)下午14:50；
网络投票时间为：2014年 9月 9日（星期二）—2014年 9月 10日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 9月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 9日15：00至 2014年 9月 10日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2014年 9月 4日（星期四）
（三）现场股东大会召开地点：公司一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、2014年 9月 4日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2014年 9月 5日（星期五）至 9月 6日（星期六）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区杨山路 12号燃控科技董事会工作部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87986552
传 真：0516-87986552
联系人：李慧
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365152
投票简称：燃控投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100.00|
|一|关于修改《公司章程》的议案|1.00|
|二|关于修改《股东大会议事规则》的议案|2.00|

（2）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案二投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|365152|买入|2.00元|1股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00之间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一或议案二投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一或议案二中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一或议案二投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
六、其他事项
（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书
徐州然控股科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十四日
附件：
股东授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐州燃控科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
二○一四年 月 日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-085
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司控股股东减持计划的预披露公告
控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：公司于 2018年 9月 7日收到控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“国资公司”）出具的《股份减持计划告知函》，其计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过 5,500,000股公司股份，即不超过公司总股本的2.6%。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
国资公司为公司控股股东，截止本公告披露日，国资公司持有本公司股份 89,378,171股的（占本公司总股本比例42.29%），股份性质为“无限售流通股”，国资公司目前持有的无限售条件股份中 36,779,578股处于质押冻结状态。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：石河子国有资产经营（集团）有限公司。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。
3、减持原因：自身资金需求。
4、减持期间：自减持公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内。
（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
5、减持数量及比例：减持数量不超过 550万股，即不超过公司总股本的2.6%。
6、减持方式：采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
在上述减持计划期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，则减持数量相应变化。
三、股东承诺及履行情况
公司控股股东国资公司在首发时股份锁定承诺为：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。
截止本公告日，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、其他相关事项说明
1、在按照上述计划减持股份期间，控股股东国资公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》
和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、我公司本次减持计划最大限度实施后，国资公司持有公司股份将不低 83,878,171股，占公司总股本的39.69%，仍为公司控股股东。
4、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、石河子国有资产经营（集团）有限公司《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
编号：黑司律见字【2019】032号大庆华科股份有限公司
二〇一八年年度股东大会
法
律
意
见
书
黑龙江司洋律师事务所
二〇一九年五月十四日
大庆华科2018年年度股东大会 司洋法律意见书黑龙江司洋律师事务所关于
大庆华科股份有限公司 2018年年度股东大会
法律意见书
致：大庆华科股份有限公司
黑龙江司洋律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018年年度股东大会。
本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司章程”）出具。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、表决程序以及表决结果的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）通知及公告
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票
大庆华科2018年年度股东大会 司洋法律意见书和网络投票相结合的表决方式。公司董事会于 2019年 4月 20日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019008）。公司董事会作出决议并向全体股东发出于 2019年 5月 14日（星期二）13:30召开 2018年年度股东大会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并对所有事项内容进行了充分披露。2019年 5月 10日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019012）。
（二）会议召开
现场会议的召开时间为 2019年 5月 14日13:30，本次股东大会会议在大庆华科股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。
网络投票时间：
1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 14日9：30—11:30，13:00—15:00；
2、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 13日 15:00至 2019年 5月 14日 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。
二、本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的股东及委托代理人
本所律师根据对出席本次股东大会股东的登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本次会
大庆华科2018年年度股东大会 司洋法律意见书议的股东及委托代理人共 3人，代表股数 82320600股，占公司股份总额的63.4996%。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。
（二）出席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）网络投票股东出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1人，代表公司股份为 32600股，占公司股份总数的0.0251%。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
三、本次股东大会表决事项及程序
本次股东大会对公告所列的五项议案进行审议并做出了表决，同时听取了《2018年度独立董事述职报告》，表决结果如下：
（一）2018年度董事会工作报告
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600股，占公司股份总额的63.4996%，反对票 0股，弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 32600股，占公司股份总额的0.0251%；反对票 0股；弃权票 0股。
最终表决结果为：同意票 82353200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对票 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%，弃权票 0股。该项议案获表决通过。
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意 82320600股，占公司股份总额的63.4996%，反对票 0股，弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 32600股，占公司股份总额的0.0251%；反对票 0股；弃权票 0股。
最终表决结果为：同意 82353200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对票 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%，弃权票 0股。该项议案获表决通过。
（三）2018年财务预算决算报告和 2019年度财务预算安排
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600股，占公司股份总额的63.4996%，反对票 0股，弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 32600股，占公司股份总额的0.0251%；反对票 0股；弃权票 0股。
最终表决结果为：同意票 82353200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对票 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%，弃权票 0股。该项议案获表决通过。
（四）2018年度利润分配方案
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600股，占公司股份总额的63.4996%，反对票 0股，弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 0股；反对票 32600股，占公司股份总额的0.0251%；弃权票 0股。
最终表决结果为：同意票 82320600股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9604%；反对票 32600股，占出席会议有表决权股东所持股
大庆华科2018年年度股东大会 司洋法律意见书份总数的0.0396%；弃权票 0股。该项议案获表决通过。
（五）2018年度报告全文及摘要
1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600股，占公司股份总额的63.4996%，反对票 0股，弃权票 0股。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意票 32600股，占公司股份总额的0.0251%；反对票 0股；弃权票 0股。
最终表决结果为：同意票 82353200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；，反对票 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权票 0股。该项议案获表决通过。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定，本次股东大会的所有议案均获表决通过。
四、结论
本所律师认为：公司 2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议议案的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
本法律意见书正本贰份。
黑龙江司洋律师事务所
经办律师：王巍
经办律师：祁艳
负责人：陈树春
二〇一九年五月十四日
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2016-008
深圳中国农大科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|120,454,422.48||80,608,820.00||49.43%||
|营业利润|10,137,004.02||3,805,326.19||166.39%||
|利润总额|10,808,606.48||20,665,807.64||-47.70%||
|归属于上市公司股东的净利润|1,247,118.29||3,801,373.74||-67.19%||
|基本每股收益（元）|0.0149||0.0453||-67.19%||
|加权平均净资产收益率|1.54%||4.85%||-3.31%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|398,673,507.14||338,282,581.12||17.85%||
|归属于上市公司股东的所有者|81,523,176.25||80,275,790.10||1.55%||
|权益|||||||
|股 本|83,976,684.00||83,976,684.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|0.9708||0.9559||1.55%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内实现营业总收入120,454,422.48元，较上年同期增长49.43%；营业利润10,137,004.02元，较上期同期增长166.39%,其中主要因素是因控股子公司江苏国农置业房地产项目主营业务收入同比大幅增加。利润总额10,808,606.48元，本期较上期下降47.70%，归属于上市公司股东的净利润1,247,118.29元，本期较上期下降67.19%；其中主要因素是:1、
因控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司营业外收入较去年同期大幅下降；2、因控股子
公司江苏国农置业房地产项目利润较去年同期增长。
三、其他说明
本次公告所载2015年度的财务数据为公司财务部门的初步核算结果，未经会计事事务所审计，公司2015年度实际盈利情况以公司2015年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-85湖南江南红箭股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知已于2016年10月25日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为王霞、周子平、王建文、刘善跃、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司监事会审议并表决如下：
审议通过《关于关于确认本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
河南北方红阳机电有限公司、山东北方滨海机器有限公司、吉林江机特种工业有限公司、南阳北方红宇机电有限公司、南阳北方向东工业有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司及公司2014年度、2015年度、2016年1-6月的模拟合并财务报
告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计或审阅，同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2016]007809号《河南北方红阳机电有限公司审计报告》、大华审字[2016]007807号山东北方滨海机器有限公司审计报告》、大华审字[2016]007808号《吉林江机特种工业有限公司审计报告》、大华审字[2016]007810号《南阳北方红宇机电制造有限公司审计报告》、大华审字[2016]007811号《郑州红宇专用汽车有限责任公司审计报告》、大华审字[2016]007812《南阳北方向东工业有限公司审计报告》及大华审字[2016]007806号《湖南江南红箭股份有限公司备考审阅报告》。
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事王霞回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
监事会
2016年10月28日