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新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，独立董事许安心、江曙晖作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，在审阅了有关材料后，对公司第四届董事会第二十四次会议拟审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的事前认可意见
在召开董事会之前，公司向我们提交了《公司 2018年度利润分配预案》及其他有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。公司董事会拟定的利润分配预案为：2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：上述利润分配预案符合上市公司的主业经营实际情况和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意将该项议案提交公司董事会审议。
二、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，我们对此进行了事前审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
独立董事：江曙晖、许安心
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-039浙江中坚科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年12月18日（星期三）下午2:30。
网络投票时间为：2019年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日上午9:15，结束时间为2019年12月18日下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴明根先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共4名，代表有表决权股份 89,595,000股，占公司股份总数132,000,000股的67.8750%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4名，代表有表决权股份 89,595,000股，占公司股份总数的67.8750%；
通过网络投票的股东及股东代表0名，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。德恒上海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司经营范围增加经营分支机构地址暨修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 89,595,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、龙文杰律师见证并出具了结论意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有
效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江中坚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于浙江中坚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
北京市金杜律师事务所
关于常州光洋轴承股份有限公司 年第一次临时股东大会的
2018
法律意见书
致：常州光洋轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”）的委托，指派律师列席光洋股份2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了光洋股份提供的以下文件，包括：
1.
《公司章程》；
2.
光洋股份于2018年3月3日召开的第三届董事会第六次会议决议；
3.
光洋股份于2018年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《常州光洋轴承股份有限公司关于召开
2018
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4.
光洋股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.
光洋股份本次股东大会相关议案。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，列席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实以及光洋股份提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据光洋股份第三届董事会第六次会议决议及《股东大会通知》，2018年3月23日，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 8
名，代表有表决权股份
248,423,641
股，占光洋股份有表决权股份总数的52.9845%。经金杜核查验证，现场出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给光洋股份的网络投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式参加本次股东大会的股东共
8
名，代表有表决权股份
248,423,641
股，占光洋股份有表决权股份总数的52.9845%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，本次股东大会的参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
除股东及委托代理人出席本次股东大会外，出席/列席本次股东大会的人员包括光洋股份有关董事、监事和高级管理人员及金杜律师。
综上，金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为光洋股份董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）采取记名投票的方式进行表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会投票表决结束后，光洋股份合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，逐项表决通过了下列议案：
1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
同意248,423,641股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对
0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权
0
股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。该议案通过。
2、《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
同意248,423,641股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对
0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权
0
股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。该议案通过。
上述第2项议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，光洋股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 姚磊
姚磊
陆顺祥
陆顺祥
单位负责人： 王玲
王玲
二〇一八年三月二十三日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 2015年度公司董事、监事薪酬试行办法
为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本办法。
一、基本原则
1．坚持按劳分配原则；
2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；
3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。
二、适用范围及对象
本办法适用于公司内部董事（指是本公司职员的董事）和监事（不含职工监事）。
三、薪酬构成、考核分级
1．董事、监事年度薪酬＝基本薪酬+绩效年薪
2．基本薪酬
基本薪酬是董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定。
3．绩效年薪：与当年经营业绩考核结果挂钩。
绩效年薪＝基本薪酬×考核分数/100×挂钩系数
4．考核分级及挂钩系数
考核结果为 A级时，挂钩系数为1.5；
考核结果为 B级时，挂钩系数为 1.3;
考核结果为 C级时，挂钩系数为 1.1;
考核结果为 D级时，挂钩系数为 1;
考核结果为 E级时，挂钩系数为0。
四、薪酬考核指标及计分办法
薪酬考核以公司下达的 2014年度各项经济指标为依据，按照下述权重进行考核评分并评定等级。
（一）基本指标，权重 60分
1．产品生产成本指标，基本分为 10分。
2．三项费用指标，基本分为 10分，
3．主营业务收入指标，基本分为 10分，
4．年度利润总额指标，基本分为 10分，
5．应收账款指标，基本分为 5分，
6．净资产收益率指标，基本分为 5分，
计分办法：完成目标值得基本分 5分；超过目标值时，每超过 1个百分点，加 1分，最多加 2分；低于目标值时，每低于 1个百分点，扣 1分，最多扣 2分；
7．能源指标，基本分为 5分，
8．经济增加值指标，基本分为 5分。
（二）重要责任指标，基本分为 25分
1．安全环保指标，基本分为 15分。
2．质量管理指标，基本分为 10分。
（三）重点工作指标，基本分为 15分
1．指令性计划完成率100%，基本分为 10分
2．企业党建、精神文明建设指标，基本分为 5分。
（四）考核办法
授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核及评定等级具体办法。
五、薪酬结算管理
1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬乘以个人薪酬系数。
个人年度薪酬＝董事长年度薪酬×个人薪酬系数
2．薪酬系数
|||||
|-|-|-|-|
||职务分类||薪酬系数|
|董事长||1.0||
|副董事长||0.6～0.9||

|||
|-|-|
|董事、监事|0.55～0.85|

公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事长和董事、监事的实际薪酬系数取值，根据个人业绩考核得分与全体内部董事（不含董事长）或全体副职负责人业绩考核得分情况，由薪酬委员会根据其绩效考核情况进行考核后确定。
六、其他董事和监事薪酬
1．公司外部董事、监事不在公司领取薪酬，公司职工监事根据其在公司的具体工作岗位，按照公司员工岗绩工资管理办法规定在公司领取薪酬。
2．授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的会议补贴或津贴。
3．独立董事按年发放津贴，2015年津贴定为8万元/人。
4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。
七、其他规定
1．在公司担任二个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待遇职务的薪酬。
2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不受以上奖励办法限制。
3．本办法经公司股东大会讨论通过，自 2015年元月 1日起执行。
公司董事会薪酬与考核委员会二〇一五年四月九日
上海海得控制系统股份有限公司监事会
关于计提资产减值准备的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真的核查，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
监事：贾滢澜、吴焕群、戴梅2018年7月30日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-043深圳市聚飞光电股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日--2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：15%---45%|金额：105,484.76万元|
||金额：121,307.47 万元---152,952.90 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%---30%|盈利：10,926.03万元|
||盈利：10,926.03万元---14,203.84万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：30%---60%|金额：39,988.41万元|
||金额：51,984.93万元---63,981.46万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-10%---20%|盈利：4,984.59万元|
||盈利：4,486.13万元---5,981.51万元||

二、业绩变动原因说明
报告期内，公司严格执行现阶段的发展战略，积极推进各项业务。整体经营情况良好，主营业务稳定增长，为了迅速提升全球市场占有率，在加大市场开拓力度的同时，继续加强研发投入及人力资源建设，净利润率略低于上年同期水平。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，未经过注册会计师预审计。
2、预计2017年前三季度非经常性损益420万元，对当期净利润不会产生重大影响。
3、2017年第三季度的具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-065巨力索具股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 18日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）函告，获悉巨力集团将其持有的公司无限售条件流通股 600万股股份补充质押给了中银国际证券股份有限公司并与之签订《中银国际证券股票质押式回购交易申请表》。具体事项如下：
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第||占其所持|占公司|||||
|股东名|一大股东|本次质押|股份比例|总股本|质押起始|质押到期|||
||||||||质权人|用途|
|称|及一致行|股数||比例|日|日|||
||动人||||||||

历次质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|是|16,908,400股|8.79%|1.76%|2018年2月27日|2019年12月27日|中银国际证券有限责任公司|
|是|8,091,600股|4.21%|0.84%|2018年10月15日|2019年12月27日|中银国际证券有限责任公司|
|是|42,000,000股|21.84%|4.38%|2019年5月15日|2020年5月15日|中信证券股份有限公司|

本次质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|是|6,000,000股|3.12%|0.63%|2019年12月16日|2019年12月27日|中银国际证券股份有限公司|
|-|73,000,000股|37.96%|7.60%|-|-|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司控股股东巨力集团所持公司股份不存在被司法冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东巨力集团共持有公司无限售条件流通股 192,300,000股，占公司总股本的20.03%；巨力集团累计质押公司股份共 73,000,000股，占其所持有股份总数的37.96%，占公司总股本的7.60%。
4、公司控股股东巨力集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，巨力集团承诺质押的股份出现平仓风险时，巨力集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《中银国际证券股票质押式回购交易购回交易委托申请表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-040
国元证券股份有限公司
关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 7日和 2016年7月28日分别召开了第七届董事会第三十五次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司非公开发行A股股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期均为 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年7月27日到期。
鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续非公开发行A股股票相关工作仍需继续实施。为保持本次非公开发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2017年7月11日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长 12个月，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行A股股票的其他内容保持不变。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票决议的有效期延长情况
经公司第八届董事会第八次会议审议，拟将本次非公开发行股票决议的有效期延长至2018年7月27日。
本次非公开发行股票决议的有效期延长需经公司股东大会审议批准。
二、授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长情况
经公司第八届董事会第八次会议审议，拟将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2018年7月27日。
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长需经公司股东大会审议批准。
三、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事需对相关议案进行回避表决。
（二）独立董事独立意见
本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司本次非公开发行股票的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。关联董事对相关议案进行回避表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议；
（二）公司独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的独立意见；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-54
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因拟出售公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司（以下简称“四海氨纶”或“目标公司”）22.26%股权，于2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“五洲印染”）签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》（相关信息详见披露于2018年8月24日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》（临[2018-43]）），该事项经公司 2018年 8月 24日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过（相关信息详见披露于 2018年 8月 27日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。本公司本次拟出售资产的重大资产重组事项未申请股票停牌。
公司本次重大资产重组事项正有序推进，相关中介机构正在积极开展审计、评估等工作，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将每 10个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年九月七日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-042
一汽轿车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知及会议材料于2016年8月16日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、第七届董事会第五次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 6人，实际出席 5人。独立董事罗玉成先生因工作原因未出席，委托独立董事王爱群女士代为行使表决权。
4、本次会议由秦焕明副董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会选举秦焕明先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会相同。
（二）关于提名付炳锋先生为董事候选人的议案
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：经公司控股股东推荐，提名付炳锋先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）关于提名汪玉春先生为董事候选人的议案
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：经公司控股股东推荐，提名汪玉春先生（简历详见附件）为公
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-042
司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案
1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2016-047）。
3、由于公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事秦焕明、李骏回避表决。
4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：财务公司运营正常，内部控制健全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。
（五）2016年半年度报告及其摘要
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：
详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十七日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-042
附件：
一、董事长简历
秦焕明先生：生于 1960年，中共党员，工商管理硕士,研究员级高级工程师。
现任中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）副总经理、党委常委，一汽股份副总经理。历任中国一汽专用机床厂副厂长、中国一汽客车底盘厂厂长、中国一汽副总工程师兼客车底盘厂厂长、中国一汽总经理助理兼质量保证部部长、一汽-大众汽车有限公司总经理、中国一汽党委常委等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、董事候选人简历
付炳锋先生：生于1961年，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师。现任中国一汽规划部部长。历任中国一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、一汽轿车股份有限公司副总经理兼红旗制造部部长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪玉春先生：生于1958年，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司党委书记。历任中国一汽第二轿车厂厂长、一汽-大众汽车有限公司轿车厂厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理和副总经理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
岭南园林股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前 12个月内购买、出售资产的说明
岭南园林股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向樟树市华希投资管理中心（有限合伙）、樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的北京市新港永豪水务工程有限公司90%股权，同时拟向其他不超过10名特定合格投资者发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经自查，上市公司本次交易前12个月内购买、出售资产的情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南园林股份有限公司向樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1965号）核准，上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）、樟树市德亿投资管理中心（有限合伙）持有的德马吉国际展览有限公司100.00%股权。
2016年9月19日，德马吉国际展览有限公司依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，领取了上海市工商行政管理局松江分局签发的营业执照，过户手续已全部办理完成，岭南园林持有德马吉国际展览有限公司100%的股权。
上述交易已按照《重组办法》的规定编制并披露重组报告书的资产交易行为，因此无须纳入本次交易累计计算的范围。
综上，上述各项资产交易均履行了必要的审批程序。
截至本说明签署日，除以上情况外，上市公司本次交易前12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
（本页无正文，为《岭南园林股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
岭南园林股份有限公司年 月 日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-104
浙江佐力药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事杨波女士提交的辞职申请。杨波女士因工作和个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事的职务，同时一并辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员职务，杨波女士辞职后将不再公司担任任何职务。
鉴于独立董事杨波女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。
杨波女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对杨波女士在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-013江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017年 3月 29日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2017年 4月 5日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人，其中现场出席会议人数为 4人，唐虎林、赵论语、彭宗仁、刘剑文、施平 5位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
安靠智电
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379号），据此，本次拟使用募集资金置换截至2017年3月15日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 13,099.56万元。
鉴于公司 2015年度股东大会已对董事会进行授权，因此本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，公司监事会就此事项进行了审议并一致同意，保荐机构就此事项发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 1.5亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理
安靠智电
财到期后将及时归还至募集资金专户。
上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
鉴于公司 2015年度股东大会已对董事会进行授权，因此本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，公司监事会就此事项进行了审议并一致同意，保荐机构就此事项发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资不超过 12个月的银行保本型理财产品，上述投资业务额度不超过 1.5亿元，在此限额内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会通过之日起 12个月内。具体产品投资计划授权公司董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门组织制订投资方案并组织投资业务。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
安靠智电
公司独立董事就此议案发表了独立意见，公司监事会就此事项进行了审议并一致同意。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
公司独立董事施平先生因个人原因辞职。根据《公司章程》以及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，经公司股东陈晓凌先生推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会提名徐星美女士为独立董事候选人，同时作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人候选人，任期至第二届董事会任职期满。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》公司董事会提议 2017年 4月 21日召开 2017年第一次临时股东大会，《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告！
安靠智电
附件：第二届董事会独立董事候选人简历
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 4月 5日
安靠智电
附件：独立董事候选人简历：
徐星美，女，1981年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份有限公司董事。
徐星美女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016-23
债券代码：112165 债券简称：12德豪债
广东德豪润达电气股份有限公司
2012年公司债券 2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年3月18日，凡在2016年3月18日（含）前买入并持有至当日收市后的本期债券投资者享有本次派发的利息；2016年3月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 3月 20日发行的广东德豪润达电气股份有限公司 2012年公司债券将于 2016年 3月 21日（因 2016年 3月 20日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日）支付自2015年3月20日至2016年3月19日期间的利息（下称“本次付息”）。根据《广东德豪润达电气股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广东德豪润达电气股份有限公司。
2、债券名称：广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券。
3、债券简称：12德豪债。
4、债券代码：112165。
6、发行总额：人民币8亿元。
公司在 2016年 2月 22日、23日、24日进行了债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12德豪债”的回售数量为 1,208,774张，回售金额为 120,877,400元（不含利息），剩余托管量为 6,791,226张。
7、债券期限：本期债券为 5年期债券，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、债券利率：本期债券在存续期前 3年的票面利率为5.95%，在本期债券的第 3年末，公司选择上调本期债券票面利率 35个基点，即本期债券存续期后2年的票面年利率为6.30%并固定不变。
9、债券起息日：2013年3月20日。
10、债券付息日及付息次数：2014年至 2018年每年的 3月 20日为上一计息年度的付息日（每年付息一次。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2014年至 2016年每年的 3月 20日（每年付息一次。
如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、兑付日： 2018年 3月 20日。投资者行使回售选择权回售部分债券的兑付日为 2016年 3月 21日。（因 2016年 3月 20日为休息日，故本次回售部分债券的兑付日顺延至其后的第一个工作日）。
12、信用评级情况：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
13、上市时间和地点：2013年5月13日于深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
根据《广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.95%，每张“12德豪债”（面值人民币 100元）实际派发利息为人民币 5.95元（含税），每手“12德豪债”（面值人民币 1,000元）实际
派发利息为人民币 59.50元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 47.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为53.55元。
三、本次付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2016年3月18日。
2、除息日：2016年3月21日。
3、付息日：2016年 3月 21日（因 2016年 3月 20日为休息日，故本次付息日顺延至其后的第一个工作日）。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2016年3月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“12德豪债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息办法
1、本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日 2个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、下一付息期相关情况
本期债券的下一付息期为2016年3月20日至2017年3月19日，下一付息期的票面利率为6.30%，下一付息期的起息日为2016年3月20日。
八、本次付息相关机构
1、发行人：广东德豪润达电气股份有限公司
联系人：邓飞、章新宇
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
联系电话：0756-3390188
传真：0756-3390238
邮政编码：519085
2、主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：张海梅、郑云桥
地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
联系电话：010-88027189
邮政编码：100044
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：邓虹
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899323
邮政编码：518038
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二〇一六年三月十二日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-083浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金盾股份，股票代码：300411）自2016年4月27日上午开市起停牌（详见2016年4月27日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》公告编号2016-027），公司于2016年5月5日、 12日、19日，6月 2日、13日、20日，7月 4日、18日、25日，8月 1日、8日、15日、22日、29日和9月5日、9日、20日、26日，分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-028、2016-030、2016-033、2016-035、2016-036、2016-038、2016-042、2016-057、2016-059、2016-062、2016-063、2016-064、2016-065、2016-072、2016-074、2016-075、2016-079、2016-080），于 5月 26日、6月 27日、7月 9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-034、2016-039、2016-049）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在组织中介机构开展尽职调查，相关工作目前正在积极推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一八年年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 27号
天阳律师事务所
二 O一九年五月
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一八年年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第27号
致：新疆合金投资股份有限公司
天阳律师事务所（下称“本所”）接受新疆合金投资股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2018年年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《新疆合金投资股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2019年4月25日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆合金投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，该公告载明了本次年度股东大会的会议届次、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、特别提示、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件及附件等内容。
2019年 5月 10日，公司董事会收到控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司以书面方式提交的《关于增加新疆合金投资股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》，提请公司 2018年年度股东大会增加审议临时提案《关于拟发行资产支持证券的议案》。经公司董事会审核，同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2018年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年年度股东大会公司董事会于 2019年 5月 11日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆合金投资股份有限公司关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开 2018年年度股东大会补充通知的公告》，该公告载明了本次年度股东大会的会议届次、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、特别提示、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件及附件等内容。
2、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次年度股东大会现场会议于2019年5月21日14点30分在新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2018年年度股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数2人，代表股份数为94,351,275股，占公司总股本的24.5001％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 1人，代表股份77,021,275股，占公司总股本的20.0000%；
（2）参加网络投票的股东人数为 1人，代表股份 17,330,000股，占公司总股本的4.5001%。
2、出席会议的其他人员
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年年度股东大会根据公司提供的《新疆合金投资股份有限公司2018年年度股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下6项议案：
1、《2018年董事会工作报告》；
2、《2018年监事会工作报告》；
3、《2018年年度报告全文及摘要》；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《关于2018年度利润分配的预案》；
6、《关于拟发行资产支持证券的议案》。
经查验《新疆合金投资股份有限公司2018年年度股东大会表决票》、《新疆合金投资股份有限公司 2018年年度股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次年度股东大会现场会议履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
康晨
二零一九年五月二十一日
苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于公司以部分供应链仓储物业为标的资产
开展创新型资产运作模式的独立意见
公司及公司子公司将 6处供应链仓储物业（成都物流基地、无锡物流基地、包头物流基地、青岛胶宁物流基地、南昌物流基地、广州物流基地）的房屋所有权及对应的土地使用权分别出资设立 6家全资子公司，拟以不低于人民币165,251.61万元的价格将6家全资子公司的全部相关权益最终转让给中信金石基金管理有限公司的相关方拟发起设立、并拟由苏宁金石（天津）基金管理有限公司和/或其他专业机构提供支持性服务的资产支持专项计划，以实施创新资产运作模式。
作为公司独立董事，我们与公司管理层进行了充分沟通，了解项目运作方案、转让价格，审阅《关于以部分供应链仓储物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。在此基础上，我们认为 6处自有供应链仓储物业的房屋所有权及其土地使用权已由具有证券期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估，该评估机构工作严谨、规范，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。该评估机构所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易价格以评估价为基准，将经交易双方协商确定，交易定价方式公平、合理。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
此外，我们认为本次交易事项在保障供应链仓储物业长期稳定使用的同时，通过盘活存量资产，提高资产使用效率；有助于公司仓储物流板块实现轻资产模式扩张，巩固公司仓储物流优势。
综上，独立董事一致同意本次交易事项。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2016年 5月22日