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证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2019-13
宁波 GQY视讯股份有限公司
关于选举公司独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名吴雷鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。
截至目前，吴雷鸣先生尚未获得独立董事资格证书。为此，吴雷鸣先生承诺将积极参加最近一期独立董事培训并通过考试取得资格证书。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-076四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2016年10月14日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2016年10月20日在公司采用现场会议方式召开。
3.会议的出席人数：本次董事会会议应到董事 9人，实际现场参会董事 6人，董事孙毓魁先生因公务未能亲自出席会议，委托董事周焕明先生代为出席并表决，董事倪永锋先生因公务未能亲自出席会议，委托董事石晓卿先生代为出席并表决，独立董事李世亮先生因与其他会议冲突未能亲自出席会议，委托独立董事冯渊女士代为出席并表决。
4.会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事李宗顺先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1．会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《2016年第三季度报告》。具体请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季度报告正文》。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-061罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知于2018年10月19日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2018年10月22日下午14时在公司会议室召开，由监事会主席邢耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年三季度报告》全文及正文。
监事会认为：董事会编制和审核《2018年三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年三季度报告》全文刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《2018年三季度报告》正文刊登在2018年10月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2018年10月23日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─054山西漳泽电力股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届十三次董事会于 2017年 6月 26日以通讯表决方式召开。会议通知于 6月 15日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行办理评级授信及融资的议案》。
为保障公司经营发展所需资金，董事会同意公司向中国进出口银行办理综合授信人民币 8亿元，并授权经理层具体与中国进出口银行办理相关信贷手续。具体授信期限、授信品种和授信条件以公司与中国进出口银行签订的相关合同为准。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年六月二十六日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-027东沣科技集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2018年 8月 6日以通讯形式发出会议通知，于2018年8月14日以通讯形式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
关于华素制药与军科院就知母皂苷 BII相关产品专利的
独占许可使用权转让及合作研发进展公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-021
关于华素制药与军科院就知母皂苷 BII相关产品专利的独占许可使用权转让及合作研发进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第五届董事会 2015年度第十二次临时会议审议，公司之控股孙公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）以人民币 6,000万元的价格向中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所（以下简称：军科院二所）购买国家 1类新药知母皂苷 BII原料药、胶囊、国家 1类新药知母皂苷 BII注射用原料药、注射液及相关保健品智参颗粒的相关专利的独占许可使用权。同时，双方联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书（详见 2015年 9月 17日，公告2015-071、073号）。
截至目前，28项知母皂苷 BII系列专利中的 20项专利独占许可已经办理完成，包括中国 5项（专利号： ZL200880130152.6、ZL200510059467.4、ZL200510059466.X、ZL97119680.X、ZL200310102512.0，详见 2016年 9月 19日，公告 2016-091号）、美国 3项（专利号：6593301、8765925、7998936）、加拿大 3项（专利号：2304770、2564889、2564887）、日本 3项（专利号：4338306、5208499、4987695）、俄罗斯 2项（专利号：2395518、2376993）、乌克兰 2项（专利号：85710、89042）、新加坡 2项（专利号：126663、127077）；6项专利独占许可正在办理过程中，包括中国香港 2项（专利号：HK1100865、HK1103278）、欧洲 3项（专利号1024146、1752464、1741434）、波兰 1项（专利号：211896）；另有 2项注册国别为韩国的专利独占许可失效或无法办理（专
关于华素制药与军科院就知母皂苷 BII相关产品专利的
独占许可使用权转让及合作研发进展公告 共 2页利号：0354826、10-1118112，详见 2017年 1月 18日，公告 2017-003号）。
上述事项对公司当期利润不会产生影响，预计将对公司未来财务状况和经营情况产生积极影响。公司将继续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
备查文件：
1、知母皂苷 BII系列 28项专利独占许可办理清单；
2、美国 3项专利备案证明；
3、加拿大 3项专利备案证明；
4、日本 3项专利备案证明；
5、俄罗斯 2项专利备案证明；
6、乌克兰 2项专利备案证明；
7、新加坡 2项专利备案证明；
8、英国 3项专利备案证明；
9、德国 3项专利备案证明。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京东港嘉华安全信息技术有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2018】01280008号北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京东港嘉华安全信息技术有限公司（以下简称“北京东港嘉华公司”）2017年度的《关于盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
编制《关于盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是北京东港嘉华公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，北京东港嘉华公司2017年度的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照规定编制。
本审核报告仅供北京东港嘉华公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗军
中国·北京 中国注册会计师：夏瑞
2018年03月13日
北京东港嘉华安全信息技术有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
北京东港嘉华安全信息技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2017年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
北京东港嘉华安全信息技术有限公司(以下简称“本公司”)经北京经济技术开发区管理委员会以京技管项审字[2007]7号文件批准设立，由北京市人民政府于 2007年 1月 16日颁发商外资京字[2007]18001号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，由东港股份有限公司（原东港安全印刷股份有限公司）、英属维尔京群岛欣泉有限公司共同出资组建，于2007年2月2日取得北京市工商行政管理局颁发的企合京总字第030746号《中华人民共和国企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91110302797557024W，注册资本为700.00万美元。现总部位于北京市北京经济开发区经海四路 139号。
本公司经营范围：生产喷墨打印设备、智能电子标签；其他印刷品印刷；开发喷墨打印设备、智能电子标签及专用计算机软件；生产专用计算机软件；销售自产产品；磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的研究、开发；高档纸张防伪处理服务；物联网、计算机信息系统集成及技术服务；纸制品、高档防伪纸张、磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、智能电子标签、办公自动化设备及产品、电子元器件、计算机软件的批发、佣金代理业务（拍卖、涉及专项规定管理的商品除外）；档案存储、数字化加工服务；
提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务；科技信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
二、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1、编制盈利预测依据的相关假设前提
（1）本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
（2）本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
（3）本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
（4）本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
（5）本公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
（6）本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
（7）本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
（8）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
2、盈利预测的主要指标
本公司之母公司东港股份有限公司，于 2017年 05月 06日公告了“北京东港嘉华安全信息技术有限公司盈利预测审核报告”，预测了自 2017年度至 2019年度本公司的盈利情况；另外，资产评估机构以未来收益预期的估值方法对公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了 2017年度及2019年度的盈利情况（以下统称“评估报告的盈利预测”）。
根据上述盈利预测， 2017年度，本公司预计实现利润总额-544.37万元，预计实现净利润-587.74万元。
3、2017年度盈利预测的实现情况
（1）本公司盈利预测的实现情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率利润总额 2,159.00 -544.37 2,703.37 396.61%净利润 1,726.47 -587.74 2,314.21 293.75%其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据本公司2017年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的架构基础确定。
4、结论
本公司 2017年度盈利预测利润数与本公司 2017年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
北京东港嘉华安全信息技术有限公司
2018年 03月13日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-035
第五届山东登海种业股份有限公司
监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2015年 12月 24日上午10：30以通讯方式召开；应参会人员 5人，实际参会 5人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经参会监事审议表决，审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资参股北京爱种网络科技有限公司的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2015年 12月 24日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-033广州普邦园林股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2014年 5月 23日，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”、“普邦园林”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于签订<淮安市白马湖森林公园项目 PPP合作协议>的议案》。
一、合同签署概况
公司于 2014年 5月 23日与淮安市白马湖规划建设管理办公室（以下简称“白马湖规划建设办”或“建设单位”）签署《淮安市白马湖森林公园项目 PPP合作协议》（以下简称“本协议”或“本项目”），投资概算不超过10亿元。
二、风险提示
1、由于该项目是公司合作建设项目，合同的履行将占用公司的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险；
2、本协议投资金额较大，存在因其他方原因而导致本协议不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更的风险；
3、目前该项目的工程施工合同尚未签订，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待与甲方签订合同后，公司将及时履行信息披露义务；
4、如受极端天气或其他自然灾害影响，可能造成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
三、交易对手方情况
公司名称：淮安市白马湖规划建设管理办公室
注册号：320800000070279
公司住所：淮安市北京北路100号河运大厦1001室
法定代表人：徐亚平
注册资本：333,008.90万元
经营范围：市白马湖规划控制区内的生态环境保护、土地整理开发、基础设施、旅游开发、城镇化与新农村建设、园林绿化、高效农业等项目的投资、建设、经营和管理；绿化苗木（不含种苗）、建筑材料、建筑机械、农业机械、林业机械、旅游设施销售；市政府授权的其他经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与建设单位不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司未承接该业主工程。
四、合同主要内容
（一）项目基本条款
1、工程地点：江苏省淮安市淮金公路东侧、旅游公路两侧
2、建设模式：采用公私合作（Public-Private-Partnership，简称PPP）模式
3、建设单位：淮安市白马湖规划建设管理办公室
合作相对方：广州普邦园林股份有限公司
施工单位：广州普邦园林股份有限公司
4、预计项目投资额：不超过10亿元
5、预计项目期：3年
（二）合作及出资方式
合作相对方单独或与合作相对方引入的战略投资机构共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，由合作公司与建设单位共同出资建设本项目，合作相对方对本协议约定合作公司的出资义务承担连带责任。
建设单位与合作公司以本项目建安费预算及工程量清单为依据，按本协议约定的建设单位按建安费预算总额的15%、合作公司按建安费预算总额的85%出资比例及《建设工程施工合同》约定的进度款支付比例分别向施工方支付工程进度款。
合作双方同意，如工程没有变更，因材料、人力资源价格上涨、管理成本上升等导致建设单位与合作公司建安费超出预算额的部分，建设单位与合作公司按本协议约定的建设单位按建安费预算总额的15%、合作公司按建安费预算总额的85%出资比例补充投资。如本项目因工程变更及或经合作相对方同意的增加工程致建设单位与合作公司的投资额超出建安费预算
额的，投资额超出合作公司承担 8.5亿元出资的部分，由合作公司与建设单位按各50%的比
例补充投资。合作相对方对合作公司投资及补充投资义务承担连带责任。
自本项目工程竣工验收合格或施工方应建设单位书面要求交付已完工工程之日（以先到时间为准），合作相对方退出合作，待本项目结算审计完毕后，建设单位向合作相对方收购合作公司全部股权，本项目所有投资建成的资产归建设单位所有。建设单位按本协议约定向合作相对方支付收购款，白马湖森林公园景区的收入作为建设单位支付收购款的来源之一。
（三）收购款的计算及支付
自合作公司将分期工程交付给建设单位后，建设单位按分期工程并按本协议分三年向合作相对方支付分期工程收购款。
1、收购款的计算
收购款＝合作公司实际累计出资额＋投资回报＋建设期利息＋回购期利息
2、收购款的支付
收购款按分期工程分别结算和支付，即分期工程验收合格后，建设单位按照合作公司实际累计投入分期工程的建安费，分三年支付分期工程收购款。
|||||
|-|-|-|-|
||时间段|支付时间|建设单位支付内容|
|本项目分期工程完工或施工方应建设单位书面分期工程 合作公司累计投入分期工程的建安费的 35%通知交付分期工程之日（以先到时间为准，下首期 ＋当期收购期利息同）起的一个月内分期工程 本项目分期工程验收合格或交付分期工程之日 合作公司累计投入分期工程的建安费的 30%二期 届满一年的次日起15个工作日内 ＋当期收购期利息分期工程 本项目分期工程验收合格或交付分期工程之日 合作公司累计投入分期工程的建安费的 35%三期 届满两年的次日起15个工作日内 ＋当期收购期利息||||

3、收购款支付的保障
3.1本协议签订后，合作公司开始投资本项目首期分期工程前，建设单位须委托淮安市水利资产经营有限公司为该期工程收购款支付提供连带责任保证。
3.2建设单位承诺在 2015年底前取得弃土区内不少于 600亩土地的合法建设用地手续，且建设单位能以该地块的建设用地使用权向合作相对方提供担保，若担保物价值不足，合作相对方有权要求建设单位追加担保措施，并根据合作相对方要求更换收购款支付的保障条件。
建设单位未能提供或逾期提供建设用地使用权担保的，征得合作相对方同意后，建设单位可
以另行提供担保，否则合作公司有权中止投资本项目。在该弃土区获得合法建设用地手续前，
仍由建设单位委托淮安市水利资产经营有限公司为本项目分期工程收购款支付提供连带责任
保证。
建设单位可在征得合作相对方同意后置换担保方式。
合作相对方同意建设单位分期办理担保登记手续，并在收购期内根据收购款支付情况分期解除担保，具体另行签订担保协议予以明确。
（四）违约责任
1、如果本协议中的任何一方未按照本协议的约定履行义务，则构成违约，违约方应赔偿对方因其违约行为而受到的全部损失，除非本协议另有约定；
2、本协议一方就另一方的任何违约行为给予的任何宽限或延缓行使根据法律或本协议规定享有的权利，不被视为该方对自身权利的放弃。
五、项目对公司业绩的影响
1、本项目投资概算约 10亿元，占公司 2013年年度营业收入的41.79%，最终确认的工程建安费以江苏省园林工程定额及江苏省和淮安市或其相关部门的配套文件为依据，税前下浮3.5%后经淮安市审计局审定为准。
由于本协议对建安预算以及收购款的约定比较明确，因此可确定该项目将对公司2014－ 2017年度的经营业绩产生积极的影响。
2、本协议履行不影响本公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对建设单位形成依赖。
六、备查文件
《淮安市白马湖森林公园项目PPP合作协议》
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年五月廿三日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-066深圳市兆驰股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员辞职事项
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理康健先生的书面辞职报告。为集中精力履行董事职责，提高决策效率，康健先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，并继续担任公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。康健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，康健先生共持有公司股份 18,687,738股，占公司总股本的0.41%。辞去总经理职务后，康健先生将继续按照相关法律法规和公司章程的规定，履行公司董事职责。
公司及公司董事会对康健先生任职总经理期间为公司发展、规范运作等方面作出的重大贡献表示衷心地感谢！
二、高级管理人员聘任事宜
公司于2017年10月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任欧军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
欧军先生多年从事市场销售与管理工作，具备较强的业务规划能力与丰富的企业管理经验，能够有效地组织团队、充分发挥公司各方面资源，并具有良好的个人品质和职业道德，具备妥善处理综合事务的能力。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求。
公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日附：欧军先生简历
欧军，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京科技大学管理工程（工业外贸）专业，现北京大学光华管理学院EMBA在读。2005年10月至2008年9月，就职于深圳华甲数码有限公司，担任海外销售部总经理；
2008年 10月至今，就职于深圳市兆驰股份有限公司，历任 TV事业部海外销售部经理、TV事业部海外销售部总监，曾于2011年1月至2013年6月担任副总经理，现任TV事业部总经理。
截至本公告披露日，欧军先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，经公司查询不属于“失信被执行人”。欧军先生符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-011号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年1月10日召开职工代表大会。经与会职工代表审议并举手表决，一致同意郭志远先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历请见附件）。郭志远先生将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会二○一七年一月十日
附件：
郭志远先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2003年至 2007年任北京弗飞儿信息技术有限公司技术负责人，2007年至今先后任公司移动应用事业部、企划部总监，2014年2月至今任公司监事会主席。
郭志远先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-025
天津广宇发展股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年财务概况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度母公司实现净利润1,664,503,988.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 166,450,398.82元，加母公司以前年度剩余未分配利润 37,153,473.56元，截至 2018年 12月 31日实际可供股东分配的利润为 1,535,207,062.96元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
根据《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2018年度的利润分配预案为：以截至2018年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.3元（含税），合计派发现金股利 242,127,693.60元，剩余未分配利润 1,293,079,369.36元结转以后年度分配。
三、相关说明
1.利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2.利润分配预案与公司成长性的匹配性
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投
资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，不存在信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
4.本利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、审议情况
1.董事会审议情况：本事项已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。
2.相关独立董事意见：独立董事出具了《关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立董事意见》，认为公司2018年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展现状、股东要求和意愿等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时该预案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司第九届董事会第三十八次会议做出的审议通过《2018年度利润分配预案》的决议,同意此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.第九届董事会第三十八次会议决议公告；
2.关于利润分配预案的相关独立董事意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-069深圳冰川网络股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2018年 8月 28日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会分别提名曾勇先生、谢小康先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历附后）。
上述候选人尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起3年。
第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司监事会
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、谢小康先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，十五年IT行业从业经验。曾先后就职于深圳市吉大远望软件有限公司、深圳市吉大远望科技有限公司、深圳市永达电子有限公司。现任本公司监事会主席、数据部主管，萍乡诺尔企业管理咨询有限公司总经理。
截至本公告披露日，谢小康先生间接持有公司 107,497股股份，占公司总股本的0.11%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、曾勇先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职深圳市网域计算机网络有限公司数据库管理员。2009年起，历任公司数据部主管、基础IT中心总监，深圳市威尔达互联网科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，曾勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
广发证券股份有限公司
关于深圳市广和通无线股份有限公司
2019年度持续督导培训工作报告
保荐机构：广发证券股份有限公司 上市公司名称：广和通
保荐代表人姓名：胡方兴 联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：李泽明 联系电话：020-66338888
培训实施人员姓名：胡方兴
参加培训人员：公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员
培训时间：2019年4月10日
培训对应期间：2019年度
培训主要内容：上市公司规范运作董监高股份变动专题
一、培训基本情况
2019年4月10日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为《上市公司规范运作董监高股份变动专题》。公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
保荐机构培训了《上市公司规范运作董监高股份变动专题》，重点介绍了创业板上市公司董事、监事、高级管理人员等相关人员持有公司股份变动的指导意见。
三、培训效果
通过本次培训，广和通实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了其持有公司股份变动相关法规的理解，本次培训达到了预期目标。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司2019年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡方兴 李泽明
广发证券股份有限公司2019年4月12日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-029博爱新开源制药股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组|
|事项。因该事项尚存较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异|
|常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 3月27 日（星期|
|一）开市起停牌。|
|按照相关规定，公司已于 2017年3月31日，2017年4月 11日,4月18日，|
|发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公|
|告编号：2017-006，2017-008，2017-011），2017年4月25 日发布了《 博爱|
|新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，（公告编|
|2017-012），2017年5月3日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大|
|资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-028），具体内容详见中国证券监|
|督管理委员会指定的创业板信息披露网巨潮资讯网。|

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次收购事项相关事宜，各中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中。
为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-067
江西特种电机股份有限公司
关于子公司宜春银锂新能源有限责任公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月16日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金对宜春银锂新能源有限责任公司实施增资扩股的议案》：公司以募集资金30,846万元对宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称“宜春银锂”）进行增资，其中6,500万元用于增加宜春银锂的注册资本，其余24,346万元用于增加宜春银锂的资本公积。鉴于公司部分投资进入宜春银锂资本公积，宜春银锂另外一名股东辛毅敏本次放弃同比例增资,为确保公司利益，辛毅敏将其持有的宜春银锂23,350元出资以1元的名义价格转让给公司全资子公司江特矿业，本次股权转让及增资完成后，宜春银锂的注册资本及股权比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资扩股前出资额（元）|增资扩股前出资比例|增资扩股后出资额（元）|增资扩股后出资比例|
|江西江特矿业发展有限公司|14,970,000|99.8％|79,993,350|99.9917％|
|辛毅敏|30,000|0.2％|6,650|0.0083％|
|合计|15,000,000|100％|80,000,000|100％|

具体内容详见2014年7月16日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的相关公告。
2014年9月22日，宜春银锂完成了工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，营业执照主要信息如下：
公司名称：宜春银锂新能源有限责任公司
营业执照：360900210010165
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：8000万元人民币
法定代表人：翟忠南
经营范围：含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研发、生产、销售。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年九月二十四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-054棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号），批复内容如下：
一、批准公司非公开发行不超过113,113,636股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
一、发行人：棕榈生态城镇发展股份有限公司
联系人：冯玉兰、陈思思
联系电话：020-85189002、020-85189003
联系传真：020-85189000
二、保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
保荐代表人：聂晓春、邬海波
联系电话：021-35082100、021-35082131
联系传真：021-35082151
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年6月2日
湘财证券股份有限公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“扬子新材”或
“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对扬子新材编制的2014年度《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，发表核查意见如下：
经现场检查、资料查阅及沟通访谈，保荐机构认为，公司已制定了较为完善的公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好。公司已按照相关规定编制2014年度《内部控制规则落实自查表》，该自查表描述事项真实、准确、完整。保荐机构对扬子新材2014年度《内部控制规则落实自查表》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
________________________ ________________________
胡文晟 过琥岗
湘财证券股份有限公司年 月 日
湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等
规章的有关规定，我们已事前从湖北宜昌交运集团股份有限公司（以
下简称“公司”）获得第四届董事会第三次会议的相关材料，在听取
公司管理层的说明后，经认真审核，就相关事宜发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股
东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章
程》的有关规定，经核查，报告期内公司对外担保情况如下：
公司第三届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议通过
了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为宜昌交运集团麟至
汽车销售服务有限公司（以下简称“交运麟至”）等 5家全资子公
司向银行申请授信，提供不超过人民币 1.7亿元的连带责任担保。
2017年 5月 19日，公司与中国民生银行股份有限公司宜昌分行（以
下简称“民生银行宜昌分行”）签订《最高额保证合同》，约定公司
为交运麟至在民生银行宜昌分行办理额度不超过 2,000万元的综合
授信提供连带责任担保，担保期间为 2017年 5月 19日至 2017年 7
月 7日。截止 2017年 6月 30日，公司对交运麟至的实际担保金额
为0。
除上述公司对下属子公司的担保事项以外，报告期内公司不存
在直接或间接为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情
形。
三、关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的独立意见
公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司为公司提供总额 20,000万元的财务资助展期 1年，将继续用于补充流动资金和
替换部分金融负债，交易价格公允，有利于公司拓宽资金来源渠道、
降低融资成本、改善公司债务结构，体现了控股股东对公司的支持，
我们同意公司继续接受控股股东提供的财务资助。
本次关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股
东及中小股东利益的情形。
四、关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的独立意见
经审查，本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规
定，有利于公司本次非公开发行股票的顺利推进，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。关联董事对相
关议案进行回避表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。
我们同意延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，并提交公司股东大会审议。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一七年八月十八日
关于杭州全人教育集团有限公司
2016年度业绩承诺实现情况说明
专项审核报告
天衡专字（2017）00820号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于杭州全人教育集团有限公司
2016年度业绩承诺实现情况说明
专项审核报告
天衡专字（2017）00820号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”）管理层编制的《关于杭州全人教育集团有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供秀强股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为秀强股份2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《关于杭州全人教育集团有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是秀强股份管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对秀强股份管理层编制的《关于杭州全人教育集团有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》发表意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和实施审核工作，以对《关于杭州全人教育集团有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，《关于杭州全人教育集团有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》
已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了杭州全人教育集团有限公司2016年度业绩承诺金额的实现情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾春华
中国·南京
中国注册会计师：章能金
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于杭州全人教育集团有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。
一、收购的基本情况
2015年 12月 18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于收购杭州全人教育集团有限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次收购的审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
2015年 12月 18日，公司独立董事发表《关于收购杭州全人教育集团有限公司100%股权的独立意见》，同意公司收购杭州全人教育集团有限公司100%股权。
本公司以21,000万元的对价收购杭州全人教育集团有限公司100%股权，收购完成后杭州全人教育集团有限公司将成为本公司的全资子公司。本次交易对价由本公司以支付现金方式支付。
本次支付现金购买股权交易的有关情况如下：
1、交易对方
交易对方为周崇明、周崇兵和杭州中频教育科技有限公司。
2、交易标的
杭州全人教育集团有限公司100%股权。
3、交易价格
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以 2015年 11月 30日为基准日的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司拟购买资产涉及的杭州全人教育集团有限公司股东全部权益项目评估报告（天兴评报字（2015）第 1384号）》，杭州全人教育集团有限公司的资产评估情况如下：收益法评估的股东全部权益价值为21,010.00万元；资产基础法评估的净资产评估价值为3,896.37万元。本次采用收益法评估股东全部权益价值 21,010.00万元作为交易定价的参考依据，经交易各方友好协商，杭州全人教育集团有限公司100%股权的作价为
21,000.00万元。
4、交易对价支付
向交易对方以现金方式支付21,000.00万元。
二、业绩承诺情况
2015年12月18日，本公司与交易对方签订《股权转让协议》，周崇明、周崇兵及杭州中频教育科技有限公司共同杭州全人教育集团有限公司 2015年度经审计的税后净利润不低于1,000万元，2016年、2017年两个会计年度实现的经审计的税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值）不低于 1,800万元、2,800万元。
交易对方同意，若业绩承诺期间杭州全人教育集团有限公司对应实现的实际净利润数低于承诺净利润数，则转让方须按约定向本公司进行补偿。
三、2016年度业绩承诺实现情况
杭州全人教育集团有限公司2016年度业绩承诺实现情况：
单位：人民币万元
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|-|
|2016年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润|
|1,904.42|

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-021天泽信息产业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（简称：天泽信息、代码：300209）自 2017年 2月 10日开市起停牌，并于2017年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》（2017-004）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-005）；并分别于2017年2月24日、2017年 3月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-007、2017-011）。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，并于2017年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2017-012）；此后分别于 2017年 3月 10日、2017年 3月17日、2017年3月24日、2017年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-013、2017-014、2017-016、2017-019）。
公司原计划争取于2017年4月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书并复牌。根据深圳证券交易所相关规定，公司于 2017年 3月 30日召开了第三届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司
向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及主要进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），本次重大资产重组的标的资产属于互联网信息服务行业，主要从事电子商务相关服务。本次公司拟收购标的资产的全部股权，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况与交易对方协商确定。
本次交易的交易对方拟为包括标的资产实际控制人在内的全体股东，根据现阶段初步判断，本次拟发行股份购买资产的交易对方初步确定为无关联关系的第三方。
停牌期间，公司已就标的资产同相关方进行了大量的沟通、协商，部分交易条款尚需进一步谈判确认，但尚未与交易对方签订重组框架协议，部分交易条款尚需进一步谈判确认。基于保护公司及投资者合法权益，维护标的资产相关方的利益，促进本次交易的友好达成，根据目前交易进展情况，待达成重组框架协议后，公司将对标的资产及其控股股东等情况进行详细披露。截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
（二）交易具体情况
1、本次交易的方式初步确定为以发行股份的方式购买标的公司100%股权，并可能涉及发行股份募集配套资金。具体交易方式尚在谨慎探讨中，未最终确定。
2、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司及相关各方正在积极与标的资产现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，并就收购协议具体细节进行协商、谈判，具体交易方案正在协商和沟通中。目前公司已与交易对方达成初步收购意向，尚未与交易对方签订重组框架协议。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展
公司计划聘请的本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为海通证
券股份有限公司，法律顾问为上海市广发律师事务所，审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中同华资产评估有限公司。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组各项前期准备工作正在有序开展。目前各中介机构正在对标的资产进行持续现场尽职调查工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
根据初步交易方案，本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会等监管部门核准。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、延期复牌的原因及停牌时间
鉴于以下原因，相关工作难以在原预定复牌时间（2017年4月10日）内完成并复牌：
1、本次重大资产重组为公司与无关联第三方之间进行的交易，交易对方较多，公司与交易对方协调、沟通工作量较大，谈判周期较长，影响重组方案确定的进程；
2、本次重大资产重组的内外部决策环节较多。
因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月10日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
三、后续工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年5月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于
继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。若公司未能召开股东大会审议关于筹划重组继续停牌的议案，或者公司董事会、股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
四、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会2017年第一次临时会议决议
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日