Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-059武汉高德红外股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会决定于2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月15日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年1月14日-2019年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019年1月10日（星期四）
7、出席对象：
（1）2019年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
以上提案的相关内容已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2018年12月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目|

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|||可以投票|
|1.00|《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2019年1月14日（上午9:00-11:00,下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室
联系人：张锐、胡旭
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298289
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”；
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月14日15：00，结束时间为2019年1月15日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票|/|||
|1.00|《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√||||
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-066广东华锋新能源科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年11月 11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年11月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以 12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期（2019年12月 11日）即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，董事会同意将公司2018年第七次临时股东大会审议通过的包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案的决议有效期自期满之日起延长12个月，即延长至 2020年 12月11日。除延长上述决议的有效期外，已经公司2018年第七次临时股东大会逐项审议通过的公开发行可转换公司债券决议的其他事项和内容不变。
独立董事就上述事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议
案》；
鉴于公司股东大会授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关
事宜的有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，董事会同意将公司 2018年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》中公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自
期满之日起延长12个月，即延长至 2020年 12月11日。除延长前述授权的有效期外，已经公司 2018年第七次临时股东大会审议通过的其他授权事项保持不变。
独立董事就上述事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；
公司将于2019年12月 9日召开2019年第二次临时股东大会。相关具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-044山东阳谷华泰化工股份有限公司关于
相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员根据有关规定作出如下承诺：
（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东、实际控制人王传华及其一致行动人尹月荣、王文一、王文博，对公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺：
（一）本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。
（二）本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任；
（三）自本人承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-048歌尔股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 8月 9日以电子邮件方式发出，于 2019年 8月 20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，委托出席董事1名，独立董事肖星女士因国外出差委托独立董事夏善红女士进行表决。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2019年半年度报告>、<歌尔股份有限公司2019年半年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司 2019年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-050）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年八月二十日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-065
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 08月 12日以邮件方式发出。
本次会议于 2016年 08月 25日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
（一）、审议通过关于公司《<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>》的议案
公司监事会对公司董事会编制完成的公司《<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：
1、公司《<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2016年上半年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了《<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>》。
（二）、审议通过关于公司监事会换届选举的议案
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。根据公司《章程》规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中：职工代表监事 1名，股东代表监事2名。经监事会审慎核查，现同意提名章光伟先生、王雅琦女士作为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议和选举。
监事会认为，章光伟先生、王雅琦女士均不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。
公司第三届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
根据公司《章程》有关规定，公司第二届监事会监事在本次监事会换届选举完成前，仍将履行监事职务，直至第三届监事会监事由公司股东大会选举产生。
本议案经逐个表决，均以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2016年08月27日
附件：股东代表监事候选人简历
章光伟：中国国籍，身份证号码为52011219441201****，男，1944年12月
出生，1996年4月-2001年1月就职于麦克奥迪实业集团有限公司，任总裁
助理一职；2001年1月-2005年1月派任北京麦克奥迪图像技术有限公司，
任总经理一职；2005年1月-2007年5月派往武汉蓝丁医学公司任总经理、
兰丁肿瘤早期诊断检测中心副主任；2007年5月至今，历任麦克奥迪（厦
门）医疗诊断系统有限公司副总裁、麦克奥迪实业集团有限公司副总经理。
2013年4月16日至今，任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事一职。
章光伟先生现通过厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司713,933股股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第3.1.3条所规定的情形。
王雅琦：中国国籍，身份证号：41040319850227****，女，1985年2月出
生。2008年3月--2008年-9月就职于北京康捷空国际货运代理有限公司厦
门分公司，任区域销售代表一职；2008年9月-2010年4月就职于协励行（厦
门）电气有限公司，任总经理秘书一职；2010年4月-2013年3月就职于麦
克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司，任执行副总裁秘书一职；2013年 3
月-至今就职于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司，任总经理秘书一职。
王雅琦女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第3.1.3条所规定的情形。
金科地产集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-077号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划现金购买房地产重大项目，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金科股份，证券代码：000656）自 2017年 5月 5日开市起停牌，并公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-041号）。2017年5月12日，公司公告了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-046号）。
经各方论证，公司本次筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司股票自2017年5月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司于同日公告了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-049号）。2017年5月26日，公司公告了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-057号）。2017年 6月 2日，公司公告了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060号）。2017年6月9日、6月16日公司分别公告了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064号、2017-071号）。
截止本公告日，本次重大资产重组的相关中介机构正有序开展相关工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年6月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年六月二十二日
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-040
道明光学股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年6月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2014年6月25日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决7人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
第三届董事会第七次会议决议公告
（一）、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金对“年产 3000万平方米反光材料生产线”继续追加投资的议案》
经审议，同意公司使用募集资金2,187.08万元（截至2014年6月24日存放于中国农业银行永康市支行募集资金专户的余额（含利息收入），实际增资时将增加少量利息收入）对“年产3000万平方米反光材料生产线”继续追加投资。本次继续追加投资有利于“年产3000
万平方米反光材料生产线”项目的顺利实施，加快项目的投产，有助于缓解产能与产品订单需求之间的矛盾，改善目前的生产经营状况，提高应对市场环境变化的能力，满足不同消费者的需求，进一步提升公司的竞争力。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2014-042《关于使用募集资金对“年产3000万平方米反光材料生产线”继续追加投资的公告》。
（二）、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》
本次增资前，公司已通过增资形式陆续投入龙游道明“年产3000万平方米反光材料生产线”建设项目募集资金专户42,350万元。
截至2014年6月24日，龙游道明存储于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为531.31万元，已无法保障募投项目的顺利
第三届董事会第七次会议决议公告
实施，鉴于募投项目建设和后续流动资金投资的实际需要，公司本次将存储于中国农业银行永康市支行募集资金专户的全部资金用于向
龙游道明进行增资（截至2014年6月24日该账户余额2,187.08万元（含利息收入），实际增资时将增加少量利息收入）增加注册资本500万元，其余计入资本公积，增资完成后，龙游道明注册资本由人民币
19,300.00万元增至人民币19,800.00万元，公司占龙游道明注册资本的100%。本次增资完成后，募投项目所需募集资金已全部转入龙游道明募投专户。同时，注销中国农业银行永康市支行募集资金专项账户。
公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行2010年度股东大
会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议、公司2013年第一次临时股东大会《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》的决议和第三届董事会第七次会议《关于使用募集资金对“年产3000万平方米反光材料生产线”继续追加投资的议案》的决议，对募集资金的正常使用，无需再提交股东大会审议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）044号
常州光洋轴承股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）正在与国外某制造公司筹划战略合作，主要涉及滚针轴承产品以及双方认为合适合作项目的其他产品，目前战略合作协议的具体条款正在商谈中，鉴于该事项对公司有重大影响，尚存在不确定性，为保护信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2017年7月13日开市起停牌，详见公司于2017年7月13日发布的《重大事项停牌公告》，公告编号：（2017）042号。
截至本公告日，相关事项尚处于筹划阶段，仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票自2017年7月20日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时公告并申请复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公
告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）于 2015年11月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为仙琚制药非公开发行股票的保荐机构，对仙琚制药使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、仙琚制药非公开发行募集资金投资项目的情况
仙琚制药本次非公开发行募集资金总额不超过88,146.34万元（含发行费用），募集资金拟投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额（万元）|
|1|原料药产业升级建设项目|55,000.00|
|2|偿还银行借款|20,000.00|
|3|补充流动资金|13,146.34|
|合计||88,146.34|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、仙琚制药本次非公开发行募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准仙琚制药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币 8.93元，共计募集资金 88,146.34万元，扣除发行费用后的募集资金净额为86,194.84万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
三、公司预先投入募集资金使用项目的自筹资金及拟置换情况
为保障公司募集资金使用项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7141号），截至 2015年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的实际投资金额为10,996.41万元，募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止2015年10月31|||
||||||募集资金承诺投|||||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||||日自有资金已投入金|||
||||||资总额|||||
||||||||额|||
|原料药产业升级建设项目||8,4500||5,5000||10,966.41||10,966.41||
|合计||8,4500||5,5000||10,966.41||10,966.41||

截止2015年10月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金使用项目的实际投资金额为10,996.41万元，现公司对预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金额10,996.41万元。本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
四、保荐机构的核查意见
中信建投证券股份有限公司认为：仙琚制药以募集资金置换已预先投入募集
资金使用项目的自筹资金的事项，符合仙琚制药本次非公开发行股东大会关于授
权董事会办理事宜的决议，并经其第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会
第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，上述预先投入资金事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；仙琚制药本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意仙琚制药实施本次募集资金置换。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
丁旭东 赵军
中信建投证券股份有限公司 2015年 11月 16日
万达信息股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（罗伟德）
各位股东及股东代表：
作为万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2013年度召开的第四届董事会会议 10次、3次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|10|10|0|0|4|3|

一、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年1月30日，在公司第四届董事会 2013年第一次临时会议上，就
下列事项发表了独立意见：（1）股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整；（2）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权；
2、2013年3月21日，在公司第四届董事会 2013年第二次临时会议上，就下列事项发表了独立意见：（1）使用部分超募资金暂时补充流动资金；（2）聘任公司副总裁；
3、2013年4月19日，在公司第四届董事会 2013年第三次临时会议上，就下列事项发表了独立意见：（1）2012年度内部控制自我评价报告；（2）2012年度募集资金存放与使用情况专项报告；（3）2012年度公司关联方资金占用情况；
（4）2012年度公司对外担保情况；（5）2012年度关联交易事项；（6）2012年度利润分配预案；（7）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构；（8）使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司；
4、2013年 8月 8日，在公司第四届董事会 2013年第五次临时会议上，就为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项发表了独立意见；
5、2013年8月21日，在公司第四届董事会 2013年第六次临时会议上，就下列事项发表了独立意见：（1）控股股东及其他关联方资金占用情况；（2）公司对外担保情况情况；（3）调整募投项目投资进度；（4）使用部分超募资金永久性补充流动资金；
6、2013年9月 27日，在公司第四届董事会 2013年第八次临时会议上，就下列事项发表了独立意见：（1）为子公司四川浩特通信有限公司向银行申请开立融资性保函；（2）股票期权激励计划相关调整并对部分已授予股票期权进行注销；
7、2013年 10月 23日，在公司第四届董事会 2013年第九次临时会议上，就变更部分超募资金用途事项发表了独立意见。
二、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况、财务情况进行检查，累计工作时间超过 10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2013年度，本人任第四届董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员。
各专门委员会按照相关规定要求，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、审计部工作情况、聘请审计机构、公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案、股权激励计划实施等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主席，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘用审计机构、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，切实履行审计委员会的职能。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在2013年度，作为公司的独立董事，本人按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，本着诚信和勤勉的精神，忠实地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展建言献策，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
罗伟德
二〇一四年四月十七日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-070汇中仪表股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，公司定于 2019年11月 12日（星期二）召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月 12日下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年 11月 11日-2019年11月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月11日下午 15:00至2019年11月 12日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室
4、召集人：汇中仪表股份有限公司董事会
5、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2019年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、股权登记日：2019年11月7日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2019年 11月 7日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
8、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
二、会议审议事项
1、《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》。
上述议案已经2019年10月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
||100||总议案：所有提案||√|
|1.00||关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年 11月8日9:00-17:00。
2、登记方法：
法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365371”，投票简称为“汇中投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于普通提案投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月 12日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年 11月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、会务联系
（一）联系人：韩蕊
（二）联系电话/传真：电话：0315-3856690 传真：0315-3190081
（三）电子邮箱：tshzdmb@hzyb.com
七、其他事项
1、会议材料备于董事会秘书办公室。
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：授权委托书
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2019年 10月26日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席汇中仪表股份有限公司2019年 11月12日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
||100||总议案：所有提案||√|
|1.00||关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案||√||

委托人姓名/名称：_ _
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签章）：
日期：
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2018--031合肥丰乐种业股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向申建国、朱黎辉、任正鹏、陈花荣、谷正学、焦艳玲等 34名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的四川同路农业科技有限责任公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：（一）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2018年 4月 17日，公司与本次交易的交易对方签署了《资产收购意向书》，初步确定资产收购方案。同时，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 18日上午开市起停牌，公司于 2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日、2018年 5月 11日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《合肥丰乐种业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018）、《合肥丰乐种业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《合肥丰乐种业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022），《合肥丰乐种业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-025）。
感信息的知悉范围。
3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
4、股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次资产重组进展情况公告。
5、股票停牌期间，公司与各中介机构按照发行股份及支付现金购买资产及重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重组报告书草案及本次重组需要提交的其他法律文件。
6、在审议本次重组的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次重组涉及的相关文件，对本次重组事项予以事前认可，同意将本次重组的相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
7、2018年5月15日，公司与本次发行股份及支付现金购买资产的相关交易对方分别签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
8、公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，公司聘请的独立财务顾问对《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》出具了核查意见。
综上所述，公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，就本次资产重组事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等规定，就本次资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下承诺：
公司承诺本次资产重组所提交的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会2018年5月15日
北京大成律师事务所
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
北京大成律师事务所（下称“本所”）接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2014年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2014年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整、无重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2015年4月15日召开的
第五届董事会第十七次会议表决通过。
2、2015年4月17日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统于2015年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统于2015年5月6日15:00至 2015年 5月 7日 15:00的任意时间向全体股东提供网络投票平台进行网络投票。
4、2015年5月7日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长高学明先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计15名，代表股份312,316,464股，占公司有表决权股份总数的64.9847%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2015年 5月 4日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 13名，持有股份 312,301,664股，占公司有表决权股份总数的64.9816%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通
过网络投票进行有效表决的股东共计 2名，代表股份 14,800股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
3、 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、 审议《董事会2014年度工作报告》；
2、 审议《监事会2014年度工作报告》；
3、 审议《2014年度报告及其摘要》；
4、 审议《关于2015年度的财务预算报告的议案》；
5、 审议《关于2014年度的财务决算报告的议案》；
6、 审议《关于2014年度的利润分配方案的议案》；
7、 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
10、审议《关于选举独立董事的议案》；
11、审议《关于选举监事的议案》；
12、审议《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》；
13、审议《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》；
14、审议《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》；
15、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。本次股东大会现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表；本次股东大会审议的6、8、9、10、12、13、15项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票；现场表决及网络投票结束后，会议主持人在现场会议当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京大成律师事务所
负责人： 见证律师：
彭雪峰 王文全
见证律师：
张弘
2015年5月8日