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证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2017-020华丽家族股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|389|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,104,910|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.31|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长林立新先生主持了会议。本次会议召集、召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书金泽清出席会议，总裁王励勋、财务总监兼副总裁邢海霞出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,091,350|94.73|5,649,860|4.24|1,363,700|1.02|

2、议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,414,850|94.97|5,305,460|3.99|1,384,600|1.04|

3、议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,382,450|94.95|5,327,460|4.00|1,395,000|1.05|

4、议案名称：关于2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,366,450|94.94|5,311,760|3.99|1,426,700|1.07|

5、议案名称：关于2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|124,236,350|93.34|7,444,460|5.59|1,424,100|1.07|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其 2016年年报审计费用的预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,289,750|94.88|5,502,060|4.13|1,313,100|0.99|

7、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,405,392|88.21|15,297,218|11.49|402,300|0.30|

8、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|117,637,892|88.38|14,666,318|11.02|800,700|0.60|

9、议案名称：关于为公司及子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|125,740,999|94.47|5,888,811|4.42|1,475,100|1.11|

10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,092,399|94.73|5,829,611|4.38|1,182,900|0.89|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于2016年度利润分配预案的议案|10,216,350|53.53|7,444,460|39.01|1,424,100|7.46|
|9|关于为公司及子公司提供担保额度的议案|11,720,999|61.42|5,888,811|30.86|1,475,100|7.73|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第9议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、王恺
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书。
华丽家族股份有限公司2017年5月19日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-072海利尔药业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 12,000万元|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币16,939.986 万元|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为120,000,000 股,公司的股本结构为:普|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为169,399,860 股,公司的股本结构为:普|

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|通股120,000,000股。|通股 169,399,860 股。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案为准。
本事项已由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2018年第二次临时股东大会进行审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。
修订后的全文请见公司于 2018年 8月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 编号：临2017－030
上海三爱富新材料股份有限公司
关于收到上海证券交易所《三次问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2017年5月18日，上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函（三）》(上证公函【2017】0593号)(以下简称“《三次问询函》”)，现将《三次问询函》内容披露如下：
“经审阅你公司提交的重大资产购买及出售暨关联交易预案(以下简称“预案”)及一次、二次问询函回复，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
规避重组上市监管。请财务顾问和律师发表意见。
2、预案披露，奥威亚全体股东各自在收到交易作价后，股份交易对价将于 12个月内用于分别在二级市场择机购买三爱富的股票。一次、二次回复披露，为保证上市公司实际控制权及控制权结构的稳定，奥威亚全体股东出具了不谋求控制权的承诺函。请补充披露：（1）奥威亚全体股东增持公司股份的持股下限和上限，未来该部分股份的处置计划；（2）有无间接谋求上市公司控制权等的安排。
如无，具体约定及保障措施；（3）说明前述安排是否构成不可变更的承诺。请财务顾问和律师发表意见。
3、一次、二次回复公司披露，本次置出资产系上市公司出于战略考虑对氟化工业务进行调整和优化，置出了氟制冷剂和传统氟聚合物等部分氟化工产品，保留了高端新型的氟聚合物和氟精细化工产品。注入新的资产后，公司将实施双主业运行。请补充披露公司如何确保双主业模式的稳定运行。请财务顾问发表意见。
请你公司在 2017年5月27日之前，针对上述问题书面回复我部，修改重组预案并披露。”
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会2017年5月18日
湖南百利工程科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规范性文件及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程”》）的规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经审阅本次被聘任高级管理人员的履历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的资质和能力，其任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所处罚的情形。本次公司对相关高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司本次聘任事项。
（以下无正文）
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-009号关于与关联人房屋租赁、咨询服务、商业保险、以及购买产品等事项暨关联交易公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项已经公司董事会审议通过。
●本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。
●该事项为满足公司业务发展的需要。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2015年 3月 19日，公司第十届董事会第二次（2014年度）会议审议通过《关于与关联人房屋租赁、咨询服务、商业保险、以及购买产品等事项暨关联交易的议案》。
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2015年年度董事会召开前，预计公司（含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司）与中国信达及其实际控制的单位等关联法人及关联自然人拟发生的房屋租赁、咨询服务、商业保险、购买产品事项交易金额不超过 1亿元（收支累加）。
中国信达资产管理股份有限公司为公司实际控制人，上述事项构成关联交易。
上述关联交易事项，遵循了公平、公正的原则，符合公司及其非
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-009号关联股东的利益。在审议上述议案时，五名关联董事进行了回避，由四名非关联董事进行表决。公司三名独立董事对上述关联交易议案均进行了事前审核，认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项。
（二）关联交易实际发生及预计情况
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|关联交易类别|关联人|2014 年度执行期金额|2015 年度预计金额|
|与关联人房屋租赁、咨询服务、商业保险、以及购买产品等|公司实际控制人中国信达资产管理股份有限公司及其实际控制的单位等关联法人及关联自然人|9551.13万元|1亿元|

二、主要关联方介绍和关联关系
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|主要关联方名称|关联关系|
|中国信达资产管理股份有限公司|公司实际控制人|

三、关联交易主要内容和定价政策
公司根据自身的具体需要，与中国信达资产管理股份有限公司及其实际控制的单位等关联法人及关联自然人发生房屋租赁、咨询服务、商业保险、以及购买产品等，关联交易定价按《公司关联交易公允决策制度》（2012年 10月 31日修订）确定和执行。公司与关联方之间的上述关联交易等均采用市场化的定价原则。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联人预计发生的上述关联交易事项均为满足公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东
的利益。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-009号五、备查文件目录
1、经董事签字的第十届董事会第二次（2014年度）会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十九日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-027
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2015年7月8日以现场方式召开。会议通知于2015年6月30日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主
持，本次应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-026）。
关联董事许小初先生、许旭东先生、杨建先生对该项议案进行回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-028）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
北京海润天睿律师事务所
关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律师对公司 2018年12月6日14:00召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”）进行现场见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和股东大会表决程序的是否合法有效性进行了必要的核查和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，2018年 11月 19日，公司第四届董事会第七次会议作出了召开 2018年第四次临时股东大会的决议，并于 2018年 11月 21日以公告形式向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。该公告已于 2018年 11月 21日刊登于上海交易所网站。
本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 6日 9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年12月6日9:15至15:00。
本次股东大会现场会议按照前述公告的通知，于2018年12月6日下午14:00在上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室召开。公司董事长张延丰先生主持了本次会议。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点、内容与本次股东大会公告的通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第四届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括委托代理人）共6人，共持有（或代表）公司股份238,832,737股，占公司股份总数的67.3664%。经本所律师验证，出席本次股东大会的股东（包括委托代理人）均持有有效的证明文件。
根据上海证券信息有限公司提供的投票数据，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（包括委托代理人）共计47名，出席会议的股东所持有表决权的股份数为 25,398,970股，占公司有表决权股份总数的18.6106%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其股东资格。
出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》规定的资格，均有权出席本次股东大会。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会对会议通知中列明的议案即《关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的议案》进行了审议。
经本所律师核查，本次股东大会审议的事项与公司关于召开本次股东大会通知的公告中列明的事项一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票，本次股东大会审议的全部事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计，关联股东已回避表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次投票权统计数。
本次股东大会主持人宣布了表决结果，具体如下：
审议通过《关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的议案》，表决结果为同意24,948,870股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2278%；反对270,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0634%；弃权 180,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7088%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果为同意 7,178,870股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.1001%；反对 270,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.5404%；弃权180,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.3595%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均获得通过。本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－032华丽家族股份有限公司
关于控股股东董事、高管增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月16日及2014年1月28日分别披露了《关于控股股东董事、高管增持公司股份的公告》及《关于控股股东董事、高管增持公司股份的进展公告》（内容详见临2014-001号和临2014-005号公告）。2014年5月7日，公司接控股股东上海南江（集团）有限公司的通知，2014年3月13日至2014年5月7日期间，其总裁兼董事王栋先生通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司股份4,999,921股，现将有关情况公告如下：
一、增持进展情况
2014年 3月 13日至 2014年 5月 7日期间，王栋先生通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份4,999,921股，占公司总股本的0.44%。王栋先生自 2014年 1月至今通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份 15,000,019股，占公司总股本的1.32%。截至本公告日，王栋先生持有本公司股份32,388,019股，占公司总股本的2.84%。
二、后续增持计划
基于对本公司未来持续稳定发展的信心，王栋先生拟在未来12个月内（自首次增持日 2014年 1月 13日起算）通过上海证券交易所交易系统继续增持公司股份，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注王栋先生增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年五月七日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-094西宁特殊钢股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届九次会议通知于 2016年 11月 18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2016年 11月 29日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 9名；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购合同及其补充合同终止协议的议案》
公司已于 2016年 11月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 2015年非公开发行股份的登记手续。至此，经核准的认购方--青海省发展投资有限公司（以下简称“青海发投”）、上海穆昭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海穆昭”）、青海省汽车运输集团有限公司（以下简称“青海汽运”）、新疆泰达新源股权投资有限公司（以下简称“新疆泰达”）未在缴款截止日期前缴纳非公开发行股票的认购款项，致使公司与上述四家股票认购方签署的《股份认购协议》及《补充协议》未实际执行，因此经公司七届九次董事会审议，决定与青海发投、上海穆昭、青海汽运、新疆泰达分别签署《股份认购合同及其补充合同终止协议》，解除公司与其签署的相关股份认购协议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于董事会下属专业委员会成员调整的议案》
因公司七届董事会董事成员发生变动，同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于 2016年 12月 1日登载在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告》（临 2016-095号）。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 11月 30日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-023财通证券股份有限公司
关于监事会主席到龄退休的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一载、、误股导票性交陈易述异或常重波大动遗的漏情。况介绍
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席陈海晓先生已达法定退休年龄，到龄退休后即不再担任公司监事、监事会主席职务。陈海晓先生担任公司监事会主席期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，带领监事会发挥监督制衡作用，推动公司治理结构规范运行，为维护股东权益和促进公司平稳健康发展付出辛勤努力，公司对陈海晓先生做出的所有贡献表示衷心的感谢！
鉴于新任监事会主席的产生尚需一定过程，为保证监事会在此
期间的正常运转，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于 2018年 4月 26日召开了第二届监事会第六次会议审议通过了《关于推举监事代为履行监事会主席职责的议案》，在公司新任监事会主席就任前，由半数以上监事共同推举公司职工监事叶长春先生代为履行监事会主席职责，直至选举产生新任监事会主席为止。
特此公告。
财通证券股份有限公司监事会 2018年 4月 27日
证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2017-040债券简称：12广控01债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 8月 8日 14点 30分
召开地点：广州市临江大道 3号发展中心大厦 6楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017年 8月 8日
至 2017年 8月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司《章程》部分条款的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600098|广州发展|2017/8/1|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道 3号发展中心 3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会 2017年 7月 22日附件1：授权委托书
报备文件
1、第七届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年8月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司《章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015-051
南京中央商场（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中央商场”）第七届监事会第十二次会议于2015年7月20日以通讯方式召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《中央商场第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经核查，监事会认为：
1、《中央商场第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的长期稳定发展；
3、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
4、员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司监事会
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2018—029
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●绵阳基金不是公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1、信息披露义务人基本情况
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|-|-|
|企业名称|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）|
|住所|四川省绵阳科技城科教创业园区孵化大楼 C区|
|法定代表人|田宇|
|注册资本|9,000,000,000.00元|
|成立时间|2008年12月16日|
|工商注册号码|510708000004556|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|股权投资、投资管理、投资者咨询服务|
|税务登记证号码|510791682385293|
|经营期限|2008年12月16日到 2018年12月15日|
|通讯地址|北京市东城区金宝街 89号金宝大厦10层|
|邮政编码|100005|
|联系电话：|010-85079001|

2016年7月15日，绵阳基金通过大宗交易系统减持了公司股份1000.00万股，占公司股份总数的2.50%（以减持时上市公司总股本4亿股计算）。2017
年10月16日，绵阳基金通过集中竞价交易方式减持公司股份23.00万股，占公司股份总数的0.046%（公司于2016年9月6日非公开发行股票,公司总股本由4亿股增加至4.9736亿股）。2017年10月20日,绵阳基金通过大宗交易系统减持公司股份 993.00万股，占公司股份总数的1.997%。2018年5月31日至2018年6月8日,绵阳基金通过集中竞价交易方式减持公司股份227.40万股，占公司股份总数的0.457%。截至本公告披露日，绵阳基金通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份比例占公司总股本的5%。
以上具体内容详见公司于2016年7月18日、2018年3月27日、2018年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况公告》（编号：临2016-034）、《关于股东减持股份计划届满暨实施结果的公告》（编号：临2018-017）、《会稽山关于股东减持股份计划实施进展公告》（编号：临2018-028）。
具体情况如下:
(1)本次权益变动基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（以减持时上市公司总股本4亿股计算）|减持方式|
|绵阳基金|2016年7月15 日|13.50|1000.00|2.50%|大宗交易|
||减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（以非公开发行股票后上市公司总股本4.9736亿股计算）|减持方式|
||2017年10 月 16日|12.62|23.00|0.046%|集中竞价|
||2017年10月 20日|12.50|993.00|1.997%|大宗交易|
||2018年5月31 日|11.86|27.00|0.054%|集中竞价|
||2018年6月 1日|11.57|62.00|0.125%|集中竞价|
||2018年6月 4日|11.48|24.00|0.048%|集中竞价|
||2018年6月 5日|11.72|68.00|0.137%|集中竞价|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年6月 6日|11.56|46|0.092%|集中竞价|
|2018年6月 8日|11.33|0.4|0.001%|集中竞价|
|小计||1243.4|2.50%||
|合计||2243.4|5.00%||

(2)本次权益变动前后，绵阳基金持有会稽山股份变化情况：
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有公司股份||本次权益变动后持有公司股份||
|||持股数（万股）|占总股本比例（以减持时上市公司总股本 4亿股计算）|持股数（万股）|占总股本比例（以非公开发行股票后的上市公司总股本4.9736 亿股计算）|
|绵阳基金|无限售条件股份|3,000.00|7.5%|756.60|1.521%|

二、所涉及后续事项
1、绵阳基金不属于公司控股股东、实际控制人。绵阳基金本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。绵阳基金目前所持有的公司股份均为公司首次公开发行前股份。
2、本次权益变动信息披露义务人为绵阳基金，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，绵阳基金就本次权益变动履行信息披露义务，相关信息详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二0一八年六月十二日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-006号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年 3月 10日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人自贡市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自贡市国资委”）《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股票停牌的函》（自国资函[2017]17号），因自贡市国资委正在筹划可能涉及公司实际控制人变动的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月 10日开市起停牌。
公司将督促自贡市国资委尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起五个工作日内公告上述重大事项相关进展情况。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2017年3月11日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-025山东先达农化股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于 2019年 4月 16日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2019年4月19日以通讯表决方式召开。
本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席赵亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》
2019年1-3月，公司实现营业收入 36,055.01万元、利润总额5,112.79万元、净利润 4,060.75万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,960.01万元。
监事会对公司2019年第一季度报告进行谨慎审核，认为：
2.公司 2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
3.在公司 2019年第一季度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部下发的新金融工具准则的要求而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会2019年4月20日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2018-057渤海轮渡集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2018年 7月 10日以书面、电子邮件等方式发出，于 2018年 7月 16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
审议通过《关于设立滚装运输合资公司的议案》
内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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|渤海轮渡集团股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 7 月 17 日|
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2019－037辽宁成大股份有限公司
2019年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 14日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20亿元人民币的短期融资券。经中国银行间市场交易商协会2018年第1次注册会议审核通过，中国银行间市场交易商协会于2018年3月7日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2018】CP32），接受公司发行短期融资券注册金额为 20亿元，注册额度自该通知书发出之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
公司于2019年8月23日在全国银行间市场发行规模为8亿元人民币的辽宁成大股份有限公司 2019年度第一期短期融资券，募集资金已于 2019年 8月 26日全额到账，募集资金主要用于偿还2019年到期有息债务。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|基本信息||||
|产品全称|辽宁成大股份有限公司2019年度第一期短期融资券|||
|产品代码|041900329|产品简称|19辽成大CP001|
|发行总额（亿元）|8|票面年利率(%)|3.82|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2019-08-23|登记日|2019-08-26|
|流通日|2019-08-27|流通结束日|2020-08-25|
|期限|366天|到期（兑付）日|2020-08-26|
|产品评级|A-1|产品评级机构|东方金诚|
|主体评级|AA+|主体评级机构|东方金诚|
|计息方式|附息固定|起息日|2019-08-26|

公司本次短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2017-059中远海运控股股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到《瑞银证券有限责任公司关于更换独立财务顾问主办人的函》，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）原委派的独立财务顾问主办人桑仁兆先生因工作变动原因不再担任本次重组的独立财务顾问主办人，因此瑞银证券委派刘汗青先生接替桑仁兆先生继续履行独立财务顾问主办人的职责。
本次变更后，瑞银证券委派的公司本次重组的独立财务顾问主办人为许宁先生、刘汗青先生。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二O一七年九月二十二日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-052
兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2019年8月13日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2019年 8月 16日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议形成决议如下：
一、批准《关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》。
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
公司独立董事发表了独立意见。
有关详情请参见公司日期为2019年8月16日的关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
二、批准《关于调整公司机构设置的议案》。
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
批准成立生态修复综合治理办公室；撤销煤矿冲击地压防治研究
中心，成立防冲办公室。
兖州煤业股份有限公司董事会
2019年 8月 16日
上海洗霸科技股份有限公司
（上海市虹口区中山北一路
1230
号柏树大厦
B
区
5
楼）
年第二次临时股东大会
2019
会议资料
上海洗霸科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日
上海洗霸科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料上海洗霸科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会文件
目 录
2019年第二次股东大会与会须知............................................................2 2019年第二次临时股东大会议程............................................................3 2019年第二次临时股东大会议案............................................................4议案1：关于变更注册资本的议案..................................................4议案2：关于修订章程及其附件的议案......................................... 5
上海洗霸科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料上海洗霸科技股份有限公司
2019年第二次股东大会与会须知
各位股东/股东代表（以下简称股东）：
为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）2019年第二次临时股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及
公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。
一、股权登记日（2019年7月5日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。
二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
1.会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。
2.会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事
项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。
3.在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。
具体投票机制说明如下：
与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择
其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、本次大会由北京市金杜律师事务所委派律师进行见证。
上海洗霸科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料上海洗霸科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
会议时间：2019年7月10日下午14:30
会议地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室
会议主持人：公司董事长王炜先生
会议程序：
一、会议预备阶段
1.主持人简要介绍大会纪律，并宣布本次大会正式开始
2.主持人介绍现场到会人员及现场与会股东人数和所持股份总数
二、议案审议阶段
1.《关于变更注册资本的议案》
2.《关于修订章程及其附件的议案》
三、股东发言及问答阶段
四、股东表决及计票阶段
五、形成会议决议
六、律师发表见证意见
七、主持人宣布本次大会结束
上海洗霸科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料上海洗霸科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议案
议案1：
关于变更注册资本的议案
各位股东：
经公司2018年年度股东大会批准，并依照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定，公司于 2019年 5月 22日完成了 2018年年度利润分配方案实施工作，公司总股本原为 75044500股，现已增加为101310075股，新增的无限售条件流通股份已于5月23日上市。
据此，拟将公司注册资本由7504.45万元相应变更为101310075元。
相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年6月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本的公告》（公告编号：2019-043）等相关公告。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
相关事项完成公司审批程序后，由董事会安排专人依法办理工商变更登记/备案等相关事宜。
请各位股东审议并表决。
上海洗霸科技股份有限公司2019年7月10日
上海洗霸科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料议案2：
关于修订章程及其附件的议案
各位股东：
鉴于公司 2018年年度利润分配方案业已实施完毕，导致公司总股本及注册资本发生变动，以及近阶段包括《中华人民共和国公司法》在内的相关法律及其他规范性文件相继更新或出台，需要对公司章程及其附件（即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）作出相应修订。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年 10月 26日修订）及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年 9月 30日修订）、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（2019年 4月 17日发布）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规定，结合公司2018年年度权益分派等实际情况，拟对公司章程及其附件（即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）进行修订。
相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体修订内容详见公司于2019年6月24日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订章程及其附件的公告》（公告编号：2019-044）等相关公告。除上述修订外，公司章程及其附件的其他内容不变。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
相关事项完成公司审批程序后，由董事会安排专人依法办理工商变更登记/备案等相关事宜。
请各位股东审议并表决。
上海洗霸科技股份有限公司2019年7月10日