Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018-21獐子岛集团股份有限公司
说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月 26日，有媒体报道：2月26日，大连证监局公布对本公司出具的行政监管措施4项。报道中存在对大连证监局发出相关行政监管措施时间的误读、对本公司相关公告的遗漏，引进市场误解与较多关注，现澄清说明如下：
2018年2月26日，大连证监局网站挂出“关于对獐子岛集团股份有限公司等出具的行政监管措施4项”，相关情况具体为：
1、大连证监局网站显示：大连证监局印发 4项行政监管措施的时间均为 2018年 2月 8日；
2、大连证监局已于2018年2月9日将相关文件送达本公司；
3、本公司已于2018年2月9日夜间披露了本公司收到上述4项行政监管措施，公告了行政监管措施的具体内容；（注：按深圳证券交易所信息披露规则，2月 9日夜间披露的公告落款时间为2月10日）。
4、经进一步了解，大连证监局 2018年 2月 26日在其官网挂出 2月 8日印发、本公司已于2月9日夜间披露的4项行政监管措施，系根据国家行政公开的要求进行的。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会 2018年 2月27日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-022河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次工商变更登记涉及的主要事项
因收购中赟国际88.05%股权事宜，公司于 2018年 12月非公开发行新股 7,454,173股，用于支付本次收购的部分对价，2月 13日公司召开的 2019年第一次临时股东大会同意将公司注册资本由12,960万元变更为13,705.4173万元。
2019年 2月 12日,公司召开的第二届董事会第八次会议聘任汤意先生为公司总经理及公司法定代表人，聘任刘东旭、岳建光、杜战军、魏俊锋、杨磊、张建平等六人为公司副总经理。根据上述股东大会及董事会会议决议，近日，公司完成了相关工商变更登记及有关信息备案手续,取得郑州市工商局换发的营业执照,相关变更登记情况如下：
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|登记及备案事项|变更前|变更后|
|法定代表人|常兴文|汤意|
|注册资本|壹亿贰仟玖佰陆拾万元整|壹亿叁仟柒佰零伍万肆仟壹佰柒拾叁圆整|
|总经理|常兴文|汤意|
|高级管理人员|常兴文、李智、王世杰、汤意、王国锋、林明|汤意、李智、王世杰、刘东旭、王国锋、岳建光、杜战军、魏俊锋、杨磊、张建平、林明|

二、取得的《营业执照》登记的相关信息
统一社会信用代码：91410100706774868X
名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州市郑东新区泽雨街9号
法定代表人：汤意
注册资本：壹亿叁仟柒佰零伍万肆仟壹佰柒拾叁圆整
成立日期：2007年8月22日
经营期限：长期
经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
公司《营业执照》。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-047
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好的推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”或“控股子公司”）拟向银行申请银行授信额度融资担保（具体银行以最终申请核准为准），本项保证最高本金限额为人民币 1500万元，约占本公司2016年12月31日经审计合并报表净资产比例1.41%。
以上担保计划是公司控股子公司初步预案，相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。
根据《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，公司为杭州和而泰的此次担保事宜无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州和而泰智能控制技术有限公司
成立时间：2010年4月9日
法定代表人：刘建伟
注册地址：杭州市滨江区江陵路88号3幢601室
注册资本：人民币666.67万元
经营范围：技术开发、技术服务：智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器；销售：电子智能控制器；用于生产的自产原料和配件的进口、自产产品的出口；含下属分支机构经营范围。
该控股子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。
2.最近一年又一期财务情况
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|营业收入|150,421,088.72|94,667,377.91|
|净利润|10,032,249.59|7,370,767.39|
|总资产|128,687,497.15|133,552,785.27|
|净资产|44,271,901.60|51,642,668.99|

3.股东结构
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|深圳和而泰智能控制股份有限公司|558.3361|83.75|
|2|朱章鹏|50.00025|7.5|
||何厚龙|12.50006|1.875|
||胡瑞云|12.50006|1.875|
|3|唐川湘|33.3335|5|

朱章鹏、何厚龙、胡瑞云、唐川湘为该控股子公司的自然人股东，与公司不存在关联关系。
三、担保的主要内容
担保金额：为杭州和而泰提供银行授信最高本金限额为人民币 1500万元连
带责任保证（具体银行以最终申请核准为准）；
担保方式：不可撤销的最高额保证；
保证方式：连带保证责任；
保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本公司董事会认为：本次担保的对象为本公司的控股子公司，公司为其拟向银行申请融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金和满足持续经营需求，能够为本公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益，担保风险可控。
本公司持有杭州和而泰的股权比例为83.75%，朱章鹏、何厚龙、胡瑞云、唐川湘作为该控股子公司的自然人股东分别按其持股比例提供了相应担保，本次担保事项公平、对等。
公司董事会同意为杭州和而泰提供担保。
五、独立董事意见
本次董事会审议了为杭州和而泰提供担保事项，是为了满足杭州和而泰生产经营所需作出的，且充分考虑了杭州和而泰的实际经营情况和信用状况。杭州和而泰为公司控股子公司，且其自然人股东分别按其持股比例提供了相应担保。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 2500万元（含本次担保事项，其中除公司对参股子公司深圳市锐吉电子科技有限公司提供 500万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保），约占本公司 2016年 12月 31日经审计合并报表净资产的2.34%。截止本公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十八日
海海通通证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于万万马马科科技技股股份份有有限限公公司司
22001188年年持持续续督督导导跟跟踪踪报报告告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：万马科技|
|保荐代表人姓名：徐小明|联系电话：021-23219000|
|保荐代表人姓名：张辉波|联系电话：021-23219000|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.2018年，现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或整改情况|-|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|-|

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|（3）关注事项的进展或者整改情况|-|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2019年4月23日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、2018年，保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能够积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份限制流通及自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3、关于公司上市后稳定股价预案及相|是|不适用|

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|应约束措施的承诺|||
|4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、滚存利润的安排和利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、实际控制人关于社保、住房公积金缴纳事项承诺|是|不适用|
|9、实际控制人关于整体变更未股份公司所涉个人所得税缴纳事项承诺|是|不适用|
|10、公司不再在自产产品上使用万马集团许可使用的商标的承诺|是|不适用|
|11、对于未履行承诺的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司 2018年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐小明 张辉波
海通证券股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-041深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于 2017年年度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2017年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司九届五次董事会提供的议案和相关资料，在全面了解议案相关事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于公司2018年上半年度对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司对外担保情况进行了认真核查后认为：
报告期内，公司未新增对外担保。截至本报告期末，公司担保余额为 21,050万元，占公司报告期末净资产的8.24％，具体情况如下：单位：万元
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|担保对象名称|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|
|广东威达医疗器械集团公司|250|1997年07月24日|250|抵押|1年|否|
|杭州陇鑫投资合伙企业（有限合伙）|12,800|2017年06月29日|12,800|连带责任保证|4年|否|
|内蒙古盛达光彩金属材料有|8,000|2017年12月11日|8,000|连带责任保证|1年|否|

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|限公司|

除上述担保外，公司无其他对外担保事项，未发生违规对外担保的情况。我们认为：报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要，决策及审批程序合法、合理、公允，符合公司利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
二、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》等相关文件规定，现将 2018年上半年度公司与控股股东及其他关联方资金往来发表专项说明和独立意见如下：
截止2018年6月30日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：赵荣春、赵元丽、高玉洁
二〇一八年八月十六日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－064
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 11日，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“万福生科”）收到公司第一大股东龚永福、杨荣华夫妇的通知，龚永福、杨荣华夫妇的股权结构及公司实际控制人将发生变化，现将有关事项公告如下：
一、股权结构变动情况
龚永福、杨荣华夫妇分别持有公司40,190,000股股权，共计 80,380,000
股，占公司总股本的59.98%，为公司第一大股东兼实际控制人。
桃源湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）于 2013年 8月 30日、9月 11日向龚永福、杨荣华夫妇合计提供了 1.4亿元的项目借款，用于解决龚永福、杨荣华夫妇的债务危机事项。因项目借款逾期未还，桃源湘晖依法向桃江法院提交《支付令申请书》，2014年 1月 20日桃江法院作出（2013）桃执字第194-1号《执行裁定书》，裁定将龚永福先生持有的万福生科 25,087,719股限售流通股和杨荣华女士持有的万福生科1000万股限售流通股划拨给桃源湘晖，用于清偿被执行人龚氏夫妇对执行申请人桃源湘晖总额为 1.4亿元的债务（具体情况请详见万福生科详式权益变动报告书第四节“本次权益变动过程及方式”之“二、本次权益变动的简要过程”）。司法划拨后，桃源湘晖直接持有公司26.18%股权，成为公司第一大股东。卢建之先生持有桃源湘晖100%的股权，因此卢建之先生将成为公司实际控制人。
二、桃源湘晖基本情况
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|名称|桃源县湘晖农业投资有限公司|

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
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|成立日期|2013年8 月 27日|
|注册地|常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村八组|
|法定代表人|易长娇|
|注册资本|50,000,000 元|
|实收资本|50,000,000 元|
|营业执照注册号|430725000020941|
|组织机构代码|07716040-8|
|企业类型|有限责任公司|
|经济性质|私营企业|
|经营范围|农业投资|
|经营期限|2013年8 月 27日至2063年8 月26日|
|税务登记证号码|地税湘字 430725077160408号|
|通讯地址|常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村八组|
|联系电话|0736-6643958|

桃源湘晖的股东为卢建之、易长娇，其中易长娇为名义股东，其股权为代卢建之持有，即卢建之实际持有桃源湘晖100%股权。
三、相关文件的主要内容
经桃江法院裁定，将龚永福持有的25,087,719股公司股份和杨荣华持有的 10,000,000股公司股份按照每股3.99元的评估价划拨给桃源湘晖，用于清偿对桃源湘晖总额为人民币14,000万元的债务。
四、股权变更前后公司股权控制情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2、股权变更后，公司实际控制人为卢建之先生，卢建之先生实际持有桃源湘晖100%股权，而桃源湘晖直接持有公司26.18%股权；宁波永道股权投资合伙企业持有公司11.22%股权。公司与实际控制人的控制关系如下：
五、其他事项说明
1、根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，桃源湘晖构成本次交易的信息披露义务人，其签署的《万福生科详式权益变动报告书》请关注公告。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日
关于参加2016年度投资者网上接待日活动的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-105三诺生物传感股份有限公司
关于参加2016年度投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）将于2016年11月2日（星期三）参加由湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2016年 11月2日（星期三）下午14:30至17:00。
届时公司董事会秘书（兼财务总监）黄安国先生和公司证券事务代表王瑞先生以及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司 2016年第三季度报告、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励及可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于董事长辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长李云鹏先生辞职的事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
1、经核查，李云鹏先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、李云鹏先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务后，不再担任公司任何职务。
3、李云鹏先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告
自送达公司董事会时生效，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。
我们同意李云鹏先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见》之签字页）
宋 华 石金星 刘志军
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-063上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年7月 25日以电话方式送达全体监事，经全体监事同意，会议于当日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。经全体监事同意，推举由监事严帅先生作为本次会议的主持人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举严帅先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2019年 7月25日
附：
严帅先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权。化学工程硕士。
2012年起任职本公司，历任公司研发工程师，现任公司高级投资专员、飞凯香港有限公司董事、深圳飞凯新材料科技有限公司监事、深圳凯优新材料科技有限公司监事、广东凯创显示科技有限公司监事、上海飞研检测技术有限公司监事、上海聚迹科技有限公司董事、安庆凯丰光电材料科技有限公司监事。2017年 3月15日起担任公司第三届监事会非职工代表监事。
截至相关议案提交监事会审议之日，严帅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
华安证券股份有限公司关于北京必创科技股份有限公司
2017年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：华安证券股份有限公司|被保荐公司简称：必创科技|
|保荐代表人姓名：杜文翰|联系电话：010-56683565|
|保荐代表人姓名：李超|联系电话：010-56683570|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立并完善相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。经核查，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是，保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东、实际控制人代啸宁、朱红艳关于公司股份锁定及减持价格的承诺|是|不适用|
|2.担任公司董事、监事和高级管理人员的股东何蕾、唐智斌、沈唯真、邓延卿、徐锋关于公司股份锁定及减持价格的承诺|是|不适用|
|3.公司持股5%以上的股东代啸宁、何蕾、陈发树、长友融智关于公司股份锁定及减持价格的承诺|是|不适用|
|4.公司其他自然人股东孟建国、赵建辉、张俊辉、员敏、罗银生、宁秀文、孙岩松、高作鹏、刘琪、邱航关于公司股份锁定及减持价格的承诺|是|不适用|
|5.公司董事、监事及高级管理人员关于公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.控股股东、实际控制人对避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.北京必创科技股份有限公司、公司控股股东及公司董事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|8.公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|9.北京必创科技股份有限公司、公司控股股东、实际控制人，公司董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于北京必创科技股份有限公司2017年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
杜文翰 李超
华安证券股份有限公司年 月 日
国浩律师（深圳）事务所
关于
赛摩电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
评估复核报告
之
专项核查意见
北京·上海·深圳·广州·杭州·天津·昆明·成都·宁波·福州·西安
南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩
Beijing·Shanghai·Shenzhen·Guangzhou·Hangzhou·Tianjin·Kunming·Chengdu·Ningbo·Fuzhou·Xian·Nanjing·Nanning
Jinan·Chongqing·Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan·Guiyang·Urumqi·Hongkong·Paris·Madrid·SiliconValley·Stockholm
国浩律师（深圳）事务所 赛摩电气重组评估复核报告之专项核查意见致：赛摩电气股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
赛摩电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
评估复核报告
之
专项核查意见
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等现行有效的法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规范性文件的规定，接受赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）委托，担任赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的专项法律顾问。
现根据中国证监会的要求，本所律师特就本次重组评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《中联资产评估集团有限公司关于〈赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告〉（中联评报字[2016]第2073号）的复核报告》（以下简称“《评估复核报告》”）相关情况进行核查，并出具本专项核查法律意见（以下简称“本核查意见”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本核查意见作为赛摩电气申请本次发行股份及支付现金购买资产所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证监会。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
国浩律师（深圳）事务所 赛摩电气重组评估复核报告之专项核查意见资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等现行有效的法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具专项核查意见如下：
一、评估复核报告相关情况
根据中联评估的说明，中联评估就本次重组于2016年12月9日出具了编号为中联评报字[2016]第 2073号《赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，评估报告签字资产评估师为胡景华（资产评估师证书编号31050048）、江丽华（资产评估师证书编号31000879），此二人均未参与鞍山重型矿山机器股份有限公司拟以增发股份方式购买浙江九好办公服务集团有限公司全部股权项目，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的资产评估师证书合法有效。
经核查，中联评估参与的其他上市公司并购重组项目涉嫌信息披露违法行为被中国证监会立案调查，中联评估按照内部管理制度要求，对赛摩电气拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益资产评估项目认真履行了全面复核程序，并出具了《评估复核报告》。
二、中联评估执行的复核程序
根据中联评估在《评估复核报告》中的说明，中联评估本次复核执行了以下程序：
（一）中联评估部门经理组织签字评估师、现场负责人、主要经办人员对需复核项目进行严格自查，就评估人员是否具备独立性、风险控制情况、评估程序及步骤是否符合规定要求、工作档案是否能充分支持评估结论等出具自查报告。
（二）自查后，由部门经理提交复核申请，质量控制部门组织复核人员准备复核。
（三）部门经理将项目基本情况、评估报告、自查报告等复核资料提交复核工作小组。
（四）复核人员初审后，复核工作召集人组织召开评估报告复核工作会议，复核小组成员、部门经理、项目现场负责人、签字评估师和项目主要经办人员均参加了复核工作会议。
（五）项目组人员在复核工作会议上向复核工作小组汇报项目基本情况及自查情况，复核工作小组就复核中的问题进行询问，项目组人员逐条进行答复。
（六）复核工作小组就相关问题答复进行讨论，达成一致意见，形成复核结论及报告。
三、评估复核报告对本次交易的影响
根据中联评估出具的《评估复核报告》意见结论，中联评估按照内部管
国浩律师（深圳）事务所 赛摩电气重组评估复核报告之专项核查意见理制度要求，对《赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 2073号）履行了复核程序，在上述评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，评估报告的评估结论能够分别反映评估对象于评估基准日的投资价值。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中联评估对《赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第2073号）履行了复核程序，出具了《评估复核报告》，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。中联评估出具的《评估复核报告》支持评估报告的评估结论，交易各方以此为基础确定交易作价不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，中联评估此次评估复核的相关事宜亦不会对本次交易造成重大不利影响。
（以下无正文，下接本专项核查意见签署页）
国浩律师（深圳）事务所 赛摩电气重组评估复核报告之专项核查意见本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
赛摩电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
评估复核报告
之
专项核查意见
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：______________
李晓丽
负责人：______________ 律师：______________
张敬前 何俊辉
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司变更会计政策的独立意见
根据财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）等具体准则要求，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）修订了相关会计政策。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司变更会计政策的情况进行了核查，现就公司变更会计政策之事项发表独立意见如下：
根据财政部 2017年陆续颁布的上述企业会计准则，我们认为：公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况。
独立董事签名：
王匡（ ） 宋建武（ ）
张建军（ ） 曹叠云（ ）
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-037德艺文化创意集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《德艺文化创意集团股份有限公司 2019年半年度报告》于 2019年 8月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2019年 8月 28日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-034号
川化股份有限公司关于为恢复
上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）因 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1条、14.1.3条的规定，公司股票已自 2016年 5月 10日起暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2017年 4月 29日，川化股份有限公司披露了 2016年年度报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度《审计报告》（天健审[2017]11-187号）的审计意见类型为标准无保留意见。经会计师事务所确认，公司 2016年度实现的扣除非经常性损益前后的净利润、营业收入、期末净资产等财务指标满足向深圳证券交易所申请恢复上市的条件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定,公司董事会认为公司已经符合提出恢复上市申请的条件，公司于 2017年 4月 28日召开第六届董事会 2017年第 3次临时会议，审议通过了《公司关于符合恢复上市条件向深圳证券交易所申请恢复上市的议
案》（详见公司于 2017年 4月 29日发布的《川化股份有限公司第六
届董事会2017年第3次临时会议决议公告》，公告编号：2017-031号）。
2017年 5月 5日,公司董事会正式向深圳证券交易所提交公司股票恢
复上市的申请（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于向深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告》，公告编号：2017-033号）。
公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，努力提升公司盈利能力。同时，公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照上市规则的有关规定，认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-070浙江东南网架股份有限公司关于
为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东南钢结构有限公司因经营发展需要，拟向南京银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度不超过（含）人民币9,500万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与南京银行股份有限公司杭州萧山支行签订《保证合同》，同意为浙江东南钢结构有限公司在债权人南京银行股份有限公司杭州萧山支行办理的授信业务提供连带责任保证担保。担保总金额为综合授信金额的100%，即人民币 9,500万元。担保期限为债务履行期限届满之日起二年。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2018年第四次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江东南钢结构有限公司
注册资本：10000.00万人民币
注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
法定代表人：沙学勇
经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工。
与本公司关联关系：浙江东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月（未经审计）||2017 年1-12月（经审计）||
|营业收入|||||
|||120,363.94|||
|||||115,156.83|
|营业利润|||||
|||-663.92|||
|||||157.97|
|净利润|||||
|||-687.28|||
|||||399.89|
|项目||2018 年9月30日||2017 年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|||||
|||109,171.31|||
|||||58,074.97|
|负债总额|||||
|||93,817.35|||
|||||42,033.73|
|净资产|||||
|||15,353.96|||
|||||16,041.24|
|资产负债率|||72.38%||
|||85.94%|||

三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司浙江东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司浙江东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中
国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 213,100万元人民币，实际发生的担保余额为 72,338.34万元，占本公司 2017年末经审计净资产的18.64%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；
本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015—048
北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会通知
本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司第二届董事会第二十九次会议决定于 2015年 7月 13日在公司会议室召开公司2015年第三次临时股东大会，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：北京光线传媒股份有限公司董事会
2、公司第二届董事会第二十九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年7月13日（周一）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 13日上午 9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 7月 12日下午 15:00至 2015年7月13日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年7月7日
6、出席会议对象
(1)、2015年7月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015—048
(2)、公司董事、监事和高级管理人员；
(3)、公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
审议：关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案
以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站上的《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》。
三、会议登记
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年7月9日9:00至16:30；采取信函或传真方式登记的须在2015年7月9日16:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司证券部,邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015—048
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365251；投票简称：光线投票
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号
||||
|-|-|-|
|议案|表决事项|委托价格|
|议案|《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》|1.00|

（4）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的价格分别申报。
③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，取得“深交所数字整数”或“深交所投资服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、联系方式
联系地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
联系人：王牮、王丽娟
电话：010-64516451
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015—048
传真：010-64516488
邮编：100013
六、其他事项
（一）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）参会股东登记表详见附件一
（四）授权委托书详见附件二
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015—048
附件一：
北京光线传媒股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|名称或姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015—048
附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
本人兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
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|编号|股东大会表决事项|赞成|反对|弃权|
|1.|《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
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|委托人姓名及签章：|身份证及执照号码：|
|委托人股东账号：|持股数量：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-042索菲亚家居股份有限公司
关于公司经销商持股计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 4月 29日在巨潮资讯网上刊登了《关于公司经销商申请并筹划持股计划的提示性公告》（公告编号：2015-030），计划筹备经销商持股计划；随后于 2015年 6月 27日在上述指定信息披露媒体刊登了公司经销商持股计划的具体方案（具体见同日刊登的《关于经销商持股计划进展公告》（公告编号：2015-042））。根据上述方案，公司经销商委托民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）成立“民生证券―兴业银行―民生证券索菲亚 4号集合资产管理计划”（以下简称“资管产品”）进行管理，通过在二级市场购买（包括通过协议转让方式定向受让控股股东股份、大宗交易以及竞价等方式）取得并持有索菲亚股票。2015年 10月 28日，公司经销商持股计划的管理人民生证券完成了通过协议转让的方式从公司实际控制人、控股股东和一致行动人之一柯建生先生受让索菲亚股票的过户手续。经销商持股计划合计受让股票1,177万股。该等股票将按照约定予以锁定，锁定期为自公司股票过户至产品之日起12个月；锁定期满后可供出售。
截止至公告日，民生证券管理的经销商持股计划资管产品所持有的索菲亚股票已全部出售。公司经销商持股计划实施完毕并结束，后续将进行资金清算、分配工作。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一七年五月十五日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-075债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事会第六次会议于2016年8月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年8月20日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司2016年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2016年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《公司募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2016-074)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第四届董事会第六次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第四十一次会议于2019年 12月 29日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司本次债权转让有利于公司盘活资产，改善现金流状况，优化公司财务结构。本次交易经交易双方友好协议一致，以该项债权账面净值扣除 388.25万元作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司以2,900万元向云南云尚企业管理咨询有限公司该债权。
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一九年十二月二十九日