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证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-114苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议决议，决定于2019年11月29日召开公司2019年第四次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月29日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2019年11月22日
7、出席对象：
（1）截止2019年11月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。
二、会议审议事项
1、关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案；
2、关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案。
议案1、2均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，详见2019年11月 14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案|√|
|2.00|关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2019年11月27日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2019年11月27日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：殷勤
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：zhengquan@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年 11月 13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案|√||||
|2.00|关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案|√||||

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月日
（本授权委托书有效期限为自2019年11月13日至2019年11日29日）备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
山西美锦能源股份有限公司
独立董事关于股份补偿相关事项的意见
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）八届十八次董事会会议审议的《关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩股份补偿实施方案的议案》在提交董事会会议审议前，已提交我们审阅。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山西美锦能源股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述事项发表如下意见：
事前认可意见：
公司和控股股东美锦能源集团有限公司依据《盈利预测补偿协
议》及其补充协议约定向公司以股份形式补偿 49,009,050股股份，符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立意见：
本次股份补偿事项在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护了中小投资者的利益，不存在违反相关法律法规的情形。同意本次股份补偿事项相关议案在董事会审议通过后提交股东大会审
议。
独立董事：
辛茂荀 王宝英 王丽珠
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-010广东威华股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自 2017年 5月 28日起施行；2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，新准则自 2017年 6月 12日起施行；2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
本次会计政策变更已经公司 2018年 2月 8日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助》新准则，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，该项会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
针对上述会计政策的变更，公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年二月八日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-041
骅威文化股份有限公司
关于第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次（临时）会议于2017年5月23日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于2017年5月18日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。
本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟以受让股份和现金的方式向湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公
司（以下简称“天润数娱”）转让公司持有的深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）30%的股权，交易对价22,708.33万元。交易完成后，公司将不再持有拇指游玩股权，将持有天润数娱1,044.06万股股份，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会批准。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-100深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于审计部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理戚海金先生的书面辞职报告，戚海金先生因个人原因申请辞去公司审计部经理的职位，辞职后不再担任公司任何职务。
戚海金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司相关业务的正常开展带来影响，公司将按照相关规定尽快召开董事会聘任新的审计部经理。
公司董事会对戚海金先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年12月8日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议案》发表如下意见：
为保障公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司拟对其控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）提供不超过 1.25亿元人民币的财务资助，用于日常周转。资金使用期限为股东大会审议通过本议案后一年内，年利率为银行同期贷款基准利率上浮40%。嘉诚环保将向上市公司提供担保，同时，嘉诚环保另一方股东李华青女士将对本次财务资助向公司提供无限连带责任保证。
本次对嘉诚环保的财务资助事项是必要的，审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议。
独立董事：郭家利、朱虹、胡子谨 2019年 12月 10日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-002
中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2．预计的业绩：较上年同期下降
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日——2016年12月31日|上年同期2015年1月1日——2015年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|415万元至620万元|14,808万元|
||下降97.20%-95.81%||
|基本每股收益|0.01元/股至0.01元/股|0.47元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主业盈利能力进一步提升，管理费用、财务费用较上年同期降幅明显，利用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益，但因营业外收入较上年同期大幅减少，致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降：
1、本报告期公司通过提质增效、强化内部管理等措施，造纸主业毛利率较上年同期上升；
2、本报告期公司继续加强预算管理，同时职工安置费较上年同
期减少，致管理费用较上年同期大幅减少；
3、本报告期公司非公开发行股票工作完成，带息负债大幅减少，及本报告期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）用闲置募集资金办理了定期存款业务，获得相应的利息收入，致财务费用较上年同期减少；
4、本报告期子公司誉成云创用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益;
5、因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件，本公司承担的担保责任已在 2015年度解除，故转回了大额预计负债计入上年度营业外收入。本报告期公司及子公司誉成云创虽收到政府拨付财政奖励资金计入营业外收入，但营业外收入仍较上年同期大幅减少。
四、其他相关说明
本公司的子公司誉成云创2016年度在执行25%企业所得税税率的情况下，实现净利润约1,700万元。但根据《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》以及《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于进一步加快云计算产业发展的若
干意见》的相关规定，经相关部门批复后，誉成云创可享受15%或9%的企业所得税税率，将增加2016年度净利润约200万元或400万元。目前，誉成云创正积极向相关部门申请企业所得税税收优惠，但能否在资产负债表日后取得相关部门的批复文件尚存在不确定性，基于谨慎性原则，本次业绩预告誉成云创暂按25%税率计算企业所得税，最终结果将以注册会计师年度审计确认的结果为准。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2017年 1月 26日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-077
债券代码：112125 债券简称：12海翔债
浙江海翔药业股份有限公司
关于“12海翔债”公司债券 2015年付息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称“12海翔债”，债券代码112125）将于2015年11月2日（2015年10月31日为法
定休息日，顺延至其后的第1个工作日）支付本期债券自2014年10月31日至2015年10月30日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金。本期债券的摘牌日为
2015年10月29日，兑付兑息债权登记日为2015年10月30日。根据本公司“12海翔债”《2012年公开发行公司债券募集说明书》和《2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次兑付兑息有关事项公布如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12海翔债
3、债券代码：112125
4、发行规模：人民币3亿元
5、票面金额：本期债券面值人民币100元。
6、债券期限：本期债券的期限为3年期。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：6.50%
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：本期债券的起息日为2012年10月31日。
11、付息日：2013年至2015年每年的10月31日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
13、信用级别及资信评级机构：2015年5月8日，经鹏元资信跟踪评级，发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
15、上市时间和地点：本期债券于2012年11月27日在深圳证券交易所上市
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息兑付方案
按照《浙江海翔药业股份有限公司关于“12海翔债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，“12海翔债”第三个年度（2014年10月31日至2015年10
月30日）的票面利率为6.50%，每手“12海翔债”（面值1,000元）派发本息为人民币：1065.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发本息为：1052元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发本息为：1058.5元）。
三、债券付息兑付权益登记日及兑息日
1、债权登记日：2015年10月30日。
2、付息兑付日：2015年11月2日。
3、摘牌日：2015年10月29日
四、债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为：截止2015年10月30日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12海翔债”持有人。
五、付息兑付办法
2、在本次付息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券的本金和利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次本金和利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券的本金和利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：浙江海翔药业股份有限公司
地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
联系人：许华青
咨询电话：0576－88820365
传真：0576－88820221
八、相关机构
名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
联系人：郇超
电话：010－57631234
传真：010-88091826
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938000
传真：0755-25987133
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年十月二十六日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-048福建金森林业股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年10月 23日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2019年10月 29日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告!
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-063深圳万润科技股份有限公司
关于持股百分之五以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日接到持股5%以上股东罗明先生关于所持公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2015年8月13日，罗明因借款已归还，将其于2015年5月15日质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的所持公司 5,250,000股（占其直接所持公司股份的30.02%，占公司总股本的2.17%）高管锁定股解除质押，并于当日办理完毕股份解除质押手续。原质押情况详见公司于2015年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-031）。
截至本公告日，罗明先生累计质押公司股份总数为10,890,000股，占其直接所持公司股份的62.27%，占公司总股本的4.50%。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十五日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、强化各子公司目标管理责任，聘请职业经理人进行专业化管理。将饲料、养殖、乳品加工各自归口由专业管理团队进行管理，总公司对子公司进行目标责任考核管理，实现各子公司的专业化、市场化管理。对下属饲料、养殖、乳品加工企业采用聘请职业经理人的方式进行专业化管理，提高经济效益，减少亏损源。
编定岗，精简管理层级，裁汰富余人员，减少公司纯费用支出压力，实现节本增效。
3、根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，最终实现“零库存”。对采取适时生产的公司严格按照订单安排适时生产，避免产生积压，形成潜在亏损。
将富余人员分流安置，进一步减少亏损。
4、保持公司核心资产，转让部分养殖业务资产。转让部分养殖资产，有利于剥离亏损源，形成一定处置收益，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。
四、其他事项
1、公司 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为 22,981,625.96元（未经审计机构审计）。2019年 1月 30日，我公司披露了《2018年年度业绩预告》，预计 2018年度归属于上市公司股东净利润为：盈利 1,500万元—2,000万元（未经审计机构审计）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
3、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
电子邮箱：xbmy_zqb@126.com
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-080天奇自动化工程股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标概况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日收到江西江铃集团新能源汽车有限公司（以下简称“江铃新能源”）的中标通知书，确认公司为“新基地总装主线A包”的中标单位（招标编号：PD-426-2018）。中标金额为人民币14,200万元（含税）。项目交付日期预计为2019年6月30日。
二、交易对方情况介绍
招标人：江西江铃集团新能源汽车有限公司
统一社会信用代码：91360108327654065K
成立日期：2015年1月15日
注册资本：63,173.2万元
法定代表人：刘年风
注册地址：江西省南昌经济技术开发区庐山北大道(蛟桥镇)
经营范围：汽车整车与汽车零部件的研发、生产和销售。
公司与江铃新能源有限公司不存在关联关系。
公司上一会计年度（2017年度）与江铃新能源类似业务交易金额约为 0万元，占公司2017年度同类业务的0%。江铃新能源实力雄厚，信用优良，本公司认为其交易履约风险较小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
本项目中标金额占公司最近一个经审计会计年度（2017年）营业总收入的4.98%，如项
目最终能够顺利实施，预计将对公司2018年、2019年经营业绩产生积极影响，对公司营业的独立性不造成影响。
本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在技术风险；因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本可能受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-091新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181470号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料并将书面回复意见报送至中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-018四川久远银海软件股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司涉足涉密业务，由于公司实际控制人中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）是国家重点军事研究院，因此公司与中物院及其下属单位就涉密业务存在发生日常关联交易的行为。根据公司涉密业务部门和行政部门预计，公司 2019年度将与中物院及其下属单位发生的日常关联交易不超过 9,000万元。
（二）预计关联交易类别和金额
2018年公司实际向中物院及其下属单位签订合同销售商品 502.68万元，提供劳务 888.38万元，房屋租赁 45.85万元。预计公司 2019年度与中物院及其下属单位的日常关联交易情况如下：
单位：万元
交易类别 2019年合同签订金额或预计金额 2018年合同签订金额
销售商品/
7,900.00 1,391.06
提供劳务
房屋租赁 100.00 45.85
采购商品 1,000.00 0
合计 9,000.00 1,436.91
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
截止本公告披露日，2019年公司与中物院及其下属单位签订销售商品及提
供劳务合同金额为788.90万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
中物院是国家重点军事研究院，创建于 1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。
中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。
（二）与上市公司关系
由于公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司系中物院的全资子公司，第二大股东四川科学城锐锋集团有限责任公司系中物院计算机应用研究所的全资子公司，发行人的实际控制人为中物院。公司向中物院及其下属单位采购/销售商品和采购/提供劳务构成关联交易。
（三）履约能力分析
中物院是国家重点研究院，生产经营正常，财务状况稳定，具备履约能力。
与公司具有多年的交易经历，在历年交易过程中，未曾有违约行为，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、定价政策和定价依据
公司与中物院及其下属单位的交易定价方式主要为：公开招投标定价和协商定价，为保证交易的公允性，公司根据合同确定方式，制定了不同的交易程序：（一）公开招投标
公司根据中物院及其下属单位发布的公开招投标文件，自行组织、制定、报送项目投标方案，包括技术方案和报价方案。如招投标中标，公司根据国家采购管理相关法律法规、中物院及其下属单位发布的招标文件和公司《市场与销售管理办法》的规定与中物院及其下属单位签订销售合同。
（二）协商定价：
公司市场营销售部门负责与中物院及其下属单位谈判和磋商，以市场价格为基础，确定双方均认可的服务、交付方式、运输保险费用、报价等。
（三）邀请招标：
公司收到中物院及其下属单位发出的投标邀请书，自行组织、制定、报送项目投标方案，参加投标竞争。如投标中标，公司根据国家采购管理相关法律法规、中物院及其下属单位发布的招标文件和公司《市场与销售管理办法》的规定与中物院及其下属单位签订销售合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
公司与上述关联方均为独立企事业单位，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。
五、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
公司已就本次2019年度日常关联交易预计事项的有关内容事先与我们进行了充分、有效的沟通，相关关联交易事项及资料已取得我们的认可，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议；公司与中物院及其下属单位关联交易预计事项是因公司正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市
场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立意见
经核查，我们认为：本次日常关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司 2019年度日常关联交易计划。
六、保荐机构核查意见
保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表意见如下：1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；2、公司独立董事、监事会已对上述关联交易发表了同意意见。3、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司2019年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-025兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）办理了解除部分股份质押的手续，具体内容如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|万兴投资|是|10,000,000股|2016 年 8月16日|2019 年 4月4日|中投证券|11.80%|

二、控股股东所持股份累计质押的情况
截止本公告日，公司控股股东万兴投资持有本公司 84,744,000股，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.05%，其中已累计质押股份为 51,420,804股，占其持有公司股份总数的60.68%，占本公司总股本的17.02%。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险，
股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-035贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于2017年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》。经过事后审核，《2017年年度报告》“第五节重要事项”之“十五、重大关联交易”之“3、共同对外投资的关联交易”因工作人员疏忽，部分数据填报时计数单位有误，现更正如下：
更正前：
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||被投资企|被投资企业|被投资企业||
|||被投资企业|被投资企业的||||被投资企业的|
|共同投资方|关联关系|||业的注册|的总资产（万|的净资产（万||
|||的名称|主营业务||||净利润（万元）|
|||||资本|元）|元）||
|||贵阳叁玖互|基于互联网的|||||
||公司实际|||1,151.51|51,325,704.|50,309,808.|-15,980,218.|
|王伟||联网医疗有|疑难重症二次|||||
||控制人|||万元|89|25|1|
|||限公司|诊断业务|||||
|贵阳朗玛医||||||||
|||贵阳叁玖互|基于互联网的|||||
|疗事业投资|同一实际|||1,151.51|51,325,704.|50,309,808.|-15,980,218.|
|||联网医疗有|疑难重症二次|||||
|咨询企业（有|控制人|||万元|89|25|1|
|||限公司|诊断业务|||||
|限合伙）||||||||
|被投资企业的重大在||||||||
|建项目的进展情况（如||无||||||
|有）||||||||

更正后：
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||被投资企|被投资企业|被投资企业||
|||被投资企业|被投资企业的||||被投资企业的|
|共同投资方|关联关系|||业的注册|的总资产（万|的净资产（万||
|||的名称|主营业务||||净利润（万元）|
|||||资本|元）|元）||
|||贵阳叁玖互|基于互联网的|||||
||公司实际|||1,151.51||||
|王伟||联网医疗有|疑难重症二次||5,132.57|5,030.98|-1,598.02|
||控制人|||万元||||
|||限公司|诊断业务|||||
|贵阳朗玛医||||||||
|||贵阳叁玖互|基于互联网的|||||
|疗事业投资|同一实际|||1,151.51||||
|||联网医疗有|疑难重症二次||5,132.57|5,030.98|-1,598.02|
|咨询企业（有|控制人|||万元||||
|||限公司|诊断业务|||||
|限合伙）||||||||
|被投资企业的重大在||||||||
|建项目的进展情况（如||无||||||
|有）||||||||

除上述更正内容外，公司《2017年年度报告》其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
汉宇集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等法律法规、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2018年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，对公司 2018年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对
报告期内公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。
六、关于控股子公司同川科技借款延期的独立意见
公司根据同川科技的资金需求向其提供借款，可以降低同川科技的融资成本，有利于同川科技的业务开展和技术提升，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控，不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会将同川科技的人民币3，000万元借款额度到期后延期1年的相关决议。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况，因此我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
陈佳林 谢泓 乐君波
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-056旷达科技集团股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年10月23日以电子邮件方式向各位监事发出，于2017年10月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年第三季度报告全文及正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017年第三季度报告正文》同时刊登在2017年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-019
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议通知已于2017年3月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于 2017年3月31日上午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应到董事6名，实际出席会议董事6名。会议由董事长郑旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
基于公司发展战略需要，公司拟使用自有资金在陕西榆林设立一家全资子公司：
1、公司名称：榆林天能重工风力发电有限公司；
2、注册资本：1000万元人民币；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年3月31日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第四届董事会第十九次会议需审议的相关事项。基于独立判断的立场，现就该关联交易事项发表如下事前认可意见：
一、关于控股孙公司福建易联众医卫信息技术有限公司签订采购合同暨关联交易的事前认可意见
我们认为，公司控股孙公司福建易联众医卫信息技术有限公司与微医集团（浙江）有限公司发生的关联交易事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
二、关于控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司签订技术开发（委托）合同暨关联交易的事前认可意见
我们认为，公司控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司与山东微医泰山慢病互联网医院有限公司发生的关联交易事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
三、关于控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司签订采购合同暨关联交易的事前认可意见
我们认为，公司控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司与微医集团（浙江）有限公司发生的关联交易事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：邱晓华
苏伟斌
陈菡
何锐
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-017
广东高乐玩具股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2017年度业绩说明会。投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨旭恩先生，董事、董事会秘书兼副总经理杨广城先生，独立董事林则强先生，财务总监沈梅女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日