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北京市中伦律师事务所
关于亿利洁能股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：亿利洁能股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受亿利洁能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2019年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《亿利洁能股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2019年 8月 23日召开的第七届董事会第三十四次会议表决通过。
2. 2019年 8月 24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）上对召开本次股东大会的通知进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、拟审议的议案名称等事项。
3.公司通过上海证券交易所交易系统于 2019年 9月 10日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过上海证券交易所互联网投票平台于2019年9月10日9:15-15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2019年9月10日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长王文彪先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 19名，代表股份1,414,555,166股，占公司有表决权股份总数的51.646%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2019年 9月 3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 3名，代表股份 1,347,641,467股，占公司有表决权股份总数的49.203%。
法律意见书（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证，根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 16名，代表股份 66,913,699股，占公司有表决权股份总数的2.443%。
3.公司董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人对本次会议通知所列以下事项进行了审议并表决：
1、《关于出售分公司宏斌煤矿的议案》；
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对下列议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人：
张学兵
经办律师：
刘亚楠
经办律师：
盛麟婷
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2015－010上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2015年 4月 24日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告审核意见的议案》。
公司 2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
由于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第六届监事会由 5名监事组成，其中 2名为职工代表监事，监事任期三年。经与有关股东单位协商，公司监事会建议牛旭亭、王明山、郝峡作为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：
1.审议确定牛旭亭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议确定王明山先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议确定郝峡女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述 3名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的宣卫东、向开满 2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
附件：1.上海大屯能源股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2015年 4月 24日
附件 1
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
牛旭亭先生：汉族，山西长治人，1963年 2月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员，1981年 12月参加工作。1981.12~1986.08，中煤第一建设公司第十工程处矿建一工区团总支书记；
1986.08~1991.09，中煤第一建设公司第十工程处办公室秘书；
1991.09~1992.03，中煤第一建设公司第十工程处团委书记；
1992.03~1993.08，中煤第一建设公司团委常委；1993.08~1994.03，中煤第一建设公司党委组织部干部科科长；1994.03~1995.05，中煤第一建设公司人劳处科长；1995.05~1996.02，中煤第一建设公司办公室秘书；1996.02~2003.08，中煤第一建设公司办公室副主任；
2003.08~2005.01，中煤第一建设公司办公室主任；2005.01~2010.08，中煤第一建设公司总经理助理、31处党委书记、副处长；
2010.08~2012.02，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2012.02~2015.03，中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司监事、党委副书记、纪委书记；2015.03至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
王明山先生：汉族，1963年 8月出生，1982.07毕业于武汉理工大学。1982.07~1993.02，大屯煤电公司财务处会计员；
1993.03~1994.09，大屯煤电公司汽车队经营部部长；
1994.10~2000.11，大屯煤电公司财务处科长、副处长；
2000.12~2003.05，大屯煤电公司董事会资产经营部副主任，主持工作；2003.06~2006.05，大屯煤电公司董事会审计部部长；
2006.06~2011.08，大屯煤电公司党校副校长、培训中心主任；
2011.09~2014.02，江苏大屯铝业有限公司党委书记；2014.02至今，上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、纪委监察审计部部长。上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事。
郝峡女士：汉族，山西大同人，1979年 9月出生，大学本科学历，经济师职称，中共党员。2002.08~2008.07，煤炭科学研究总院财务服务中心出纳、会计、会计室主任；2008.08~2011.12，煤炭科学研究总院企业管理部投资管理；2012.01~2014.08，浙江煤科清洁能源有限公司财务总监；2014.02至今，煤炭科学技术研究院有限公司资产财务部主任助理；2014.08至今，浙江煤科清洁能源有限公司监事会主席。
附件 2
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
宣卫东先生：汉族，江苏苏州人，1963年 12月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，1981年 4月参加工作。1990.04~1994.10，大屯煤电公司选煤厂组织科副科长；1994.10~2001.06，大屯煤电公司办公室秘书科副科长、科长；2001.06~2007.01，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长；2007.01~2007.08，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长（主持工作）；2007.08~2010.08，上海大屯能源股份有限公司办公室主任、董事会秘书处处长；2010.08~2011.01，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长；2011.01至今，上海大屯能源股份有限公司总法律顾问，法律事务部部长。上海能源第三、四、五届监事会职工代表监事。
向开满先生：汉族，湖南常德人，1966年 3月出生，1988年 6月加入中国共产党，1988年 7月参加工作，本科学历，高级经济师。
1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；
1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；
1992.01~1994.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科员；
1994.06~1996.05，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；
1996.05~2001.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科长；
2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02至今，任上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-021中铁高新工业股份有限公司
关于设立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 9月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124号），核准公司向中国中铁股份有限公司发行 383,802,693股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 516,351,118股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次重组”）。
为规范公司本次重组之募集配套资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度（2017年 1月修订）》的规定，公司于 2017年 3月 14日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司设立以下四个募集资金专项账户，用于本次重组之募集配套资金的存储、使用和管理：
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|-|-|-|
|账户名称|开户行|账号|
|中铁高新工业股份有限公司|招行银行北京分行长安街支行|028900094110811|

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|中铁高新工业股份有限公司|招行银行北京分行世纪城支行|028900094110609|
|中铁高新工业股份有限公司|北京银行西单支行营业部|20000001562100015603604|
|中铁高新工业股份有限公司|兴业银行北京海淀支行|321230100100228469|

上述账户仅用于公司本次重组之募集配套资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司董事会授权公司董事长易铁军先生批准公司及子公司按照监管要求和相关制度规定，根据需要设立本次重大资产重组非公开发行股票除上述四个募集资金专项账户之外的其他募集资金专项账户；授权公司总会计师刘娟女士办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与相关各方签署《募集资金监管协议》等。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-037
济民健康管理股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月3日14点00分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888号行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月3日
至2019年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2018 年度财务决算的议案|√|
|4|关于公司2018 年度利润分配的预案|√|
|5|公司2018年年度报告全文及摘要|√|
|6|关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案|√|
|7|关于确认公司 2018年度董事、监事薪酬的议案|√|
|8|关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于公司2019 年度向子公司提供担保额度的议案|√|
|10|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|11|关于公司计提资产减值准备的议案|√|

||||
|-|-|-|
|12|关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届董事会第三十三次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2019年4月25日和2019年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603222|济民制药|2019/5/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟
于2019年5月31日下午14:30。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2019年5月31日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费用自理。
2、联系人：潘敏联系电话：0576-84066800传真：0576-84066666
3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、邮政编码：318020
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2019年5月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
济民健康管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月3日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2018 年度财务决算的议案||||
|4|关于公司2018 年度利润分配的预案||||
|5|公司2018年年度报告全文及摘要||||
|6|关于续聘2019 年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案||||
|7|关于确认公司 2018年度董事、监事薪酬的议案||||
|8|关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案||||

|||
|-|-|
|9|关于公司2019年度向子公司提供担保额度的议案|
|10|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|
|11|关于公司计提资产减值准备的议案|
|12|关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-018天地源股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期现已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2019年2月19日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开职工大会。会议选举公司职工王锐、原学功、祁英军（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。公司职工代表监事与经公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事、1名独立监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
特此公告。
天地源股份有限公司
二○一九年二月二十日附件：公司第九届监事会职工代表监事简历
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
附件：
公司第九届监事会职工代表监事简历
1、王锐，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾在西安无线电一厂、西安物资贸易中心、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。
曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部副经理、销售分公司总经理助理、深圳东部阳光项目部副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，宁波天亚房地产公司总经理，上海天地源企业有限公司副总经理、常务副总经理，天地源股份有限公司审计内控部部长，西安天地源房地产开发有限公司常务副总经理。现任西安天地源房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。
2、原学功，男，1975年出生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在陕西省红旗电机厂、西安高科（集团）公司工作。
曾任陕西省红旗电机厂团委书记，天地源股份有限公司审计内控部部长，上海天地源企业有限公司常务副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任陕西天投房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。
3、祁英军，男，1970年出生，中共党员，本科学历，会计师。曾在西安冶炼铸造厂、西安第一印刷厂、西安高科（集团）公司工作。曾任西安水晶岛酒店管理公司财务总监、深圳天地源房地产开发有限公司财务总监，天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长。现任天地源股份有限公司战略投资部部长。
哈尔滨空调股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会会议召开情况
2015年度，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》等规定，积极履行职责，具体如下：报告期内，审计委员会共召开4次内部会议，分别是：
（一）2015年 3月 2日，召开会议的主要内容是对公司年度审计工作进行总体安排和审阅公司2014年度财务报表；
（二）2015年 3月 20日，对公司 2015年度内部审计工作计划进行审阅和指导；
（三）2015年4月13日召开了年审会议，主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，审阅出具初步审计意见的 2014年度财务会计报表；
（四）2015年4月16日，召开了审议年度审计报告的会议。一是再次审阅 2014年度审计报告并发表意见；二是审阅内部控制评价报告；三是讨论是否续聘2015年度审计机构及2014年度审计报酬的议案；四是审议会计师事务所审计工作的总结报告；五是审议董事会审计委员会履职情况总结报告。
三、审计委员会相关工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司董事会聘用的审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。中审亚太参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因,经审计委员审议表决后,决定向公司董事会提议继续聘请中审亚太会计师事务所为公司的 2015年度审计单位。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内,我们与中审亚太会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为中审亚太会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
(二)指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
(三)审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
(四)评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事
会、监事会、管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司内部控制的要求。
报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司审计监察室开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会审阅了公司年度内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司 2014年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中审亚太会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的述求意见后,积极协调年审和内控的相关工作，保证 2014年度报告的审计工作、内部控制评价工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会议事规则》以及《审计委员会年报工作规程》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地的履行了审计委员会的职责。今后我们将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，认真监督和指导公司的内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
审计委员会委员签字：
哈尔滨空调股份有限公司董事会审计委员会2016年4月10日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-051湖南盐业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在 12个月内滚动使用（详见公司 2018年 4月 24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-014））。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
公司于 2018年 5月 24日购买了中信理财之共赢利率结构 20142期人民币结构性理财产品，投资金额为 16,000万元（具体详见公司 2018年 5月 26日披露的《湖南盐业股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2018-032）。2018年 9月 10日，上述理财产品到期，公司已收回本金 16,000万元，获得理财收益 2,177,753.43元。与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已存入募集资金指定专户。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
2018年 9月 12日，公司向中信银行申购了中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品；
2、产品编码：B160C0184；
3、产品类型：保本浮动收益型，开放型；
4、投资主体：湖南盐业股份有限公司；
5、投资金额：人民币 16,000万元；
6、产品期限：无名义存续期限（受提前终止条款约束）；
7、募集期：2016年 7月 13日，产品募集期内投资者将认购资金缴存至指定账户之日起至本产品收益起计日（不含）期间计付活期利息。募集期内的利息不计入理财本金；
8、募集期认购资金收益起计日：2016年 7月 14日（如中信银行调整募集期，则认购收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日）；
10、关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司的影响
公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益，不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在直接或变相
改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
五、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 25,000万元（含本次）。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2018年 9月 13日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-053
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
获得长寿经济技术开发区管理委员会给予奖励及补助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
基于本公司在新产品开发、保护三峡库区生态环境和节能减排等方面的显著成效和社会贡献，经本公司积极争取，本公司于 2014年 12月 25日收到长寿经济技术开发区管理委员通知（长寿经开发【2014】30号）文件，该文件明确：
一、给予本公司新产品开发奖励及补助资金 9,000万元，适当弥补本公司2013年及2014年因推进新产品开发工作所发生的费用性支出等经营性成本，并奖励本公司因推进新产品开发所做出的贡献。
二、给予本公司环境保护、节能减排奖励及补助资金 19,000万元，适当弥补本公司 2013年及 2014年因推进环境保护及节能减排工作所发生的费用性支出等经营性成本，并奖励本公司在环境保护、节能减排方面做出的贡献。
上述款项已于 2014年 12月 25日到账，上述奖励及补助资金的获取对本公司 2014年的业绩有积极影响，但具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2014年 12月 26日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2014——003万向德农股份有限公司
关于公司和承诺相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第四号----关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及中国证监会黑龙江监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字[2014]1号）要求，万向德农股份有限公司（以下简称“万向德农”或“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查，公司及承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。
现就公司和承诺相关方截止 2013年 12月 31日尚未履行完毕的承诺事项专项披露如下：
一、关于不竞争承诺的履行
公司首次公开发行股份时，持有公司5%以上股份的三家股东富
华总公司、万向集团公司和曼哈顿集团分别承诺：
为保护股份公司利益及小股东利益，三家股东及其控股或控制的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资企业、中外合作企业
等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。
承诺期限：长期
承诺履行情况：遵守承诺，履行之中。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2016-021江苏江南高纤股份有限公司
关于收购资产完成工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于收购控股子公司苏州宝丝特涤纶有限公司股权的议案》，批准同意公司以人民币819.10万元的总额收购谢毓清持有苏州宝丝特涤纶有限公司25%的股权。具体内容详见公司于2016年6月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
截至本公告披露之日，公司收购谢毓清持有苏州宝丝特涤纶有限公司（以下简称“宝丝特”）25%的股权的有关工商变更登记手续办理完毕。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-010
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关于董事长任职资格获核准的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《中国银监会苏州监管分局关于魏礼亚任职资格的批复》（苏州银监复〔2018〕47号），核准魏礼亚先生本公司董事长任职资格。
魏礼亚先生简历详见本公司 2017年 8月 25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吴江银行第五届董事会第一次会议决议公告》（2017-034）。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会2018年3月17日
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会根据《公司法》等法律法规、公司章程等相关制度的要求，忠实勤勉地履行相关监督职责，保障股东权益和公司利益。
一、监事会的工作情况
2017年公司监事会共召开6次会议，各次会议情况如下：
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|召开日期|会议届次|会议议案|
|2017/3/6|第一届监事会第七次会议|1、《公司 2016年度监事会工作报告》|
|||2、《公司 2016年度财务决算报告》|
|||3、《关于确认公司 2016年度日常关联交易和2017 年度日常关联交易计划的议案》|
|||4、《关于审议公司 2016年度利润分配方案的议案》|
|||5、《关于公司增值税会计处理的议案》|
|2017/7/24|第一届监事会第八次会议|1、《关于审议确认 2014年度、2015年度、2016年和 2017年1-6月经审计的财务报表的议案》|
|||2、《关于审议确认 2017年6月 30日财务报表相关的内部控制评价报告的议案》|
|||3、《关于审议确认 2017年1-6月公司董事、监事、高管薪酬的议案》|
|||4、《关于审议确认 2017年1-6 月关联交易的议案》|
|2017/11/13|2017 年第一次临时监事会|1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|||2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|||3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品|

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|||的议案》|
|||4、《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议（老厂区屋面）>暨关联交易的议案》|
|||5、《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议（新厂区屋面）>暨关联交易的议案》|
|||6、《关于签订<分布式光伏发电项目合同能源管理协议>暨关联交易的议案》|
|||7、《关于签订<分布式光伏发电项目合同能源管理协议>暨关联交易的议案》|
|2017/11/20|第一届监事会第九次会议|1、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》|
|2017/12/6|第二届监事会第一次会议|1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》|
|||2、《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》|
|2017/12/26|第二届监事会第二次会议|1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》|

二、监事会对公司相关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定，决策程序合法有效，并建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况。监事会通过核查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用管理情况。经核查，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、
不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
（四）关联交易情况。监事会对有关关联交易情况进行了核查，关联交易公允，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时，充分。公司严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序。
（五）执行现金分红政策和股东回报规划的情况。监事会对 2017年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
三、监事会发展情况
2018年是公司部分项目建成投产的一年，也是对部分项目继续建设投资的一年。监事会将努力发挥监督职能，加强与监管部门的联系，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
江苏振江新能源装备股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-045债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
截至 2017年7月4日，公司及下属子公司委托理财进展情况如下：
单位：人民币，万元
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|理财产品名称|产品类型|购买金额|起始日期|终止日期|赎回金额|实际收益|
|宁波通商银行上海分行理财产品|保本浮动收益性产品|/|2017年3月27日|2017年6月26日|50,000|436.30|
|||/|2017年4月19日|2017年6月22日|50,000|333.15|
|宁波通商银行上海分行理财产品|保本浮动收益性产品|100,000|2017年7月4日|2017年9月25日|/|/|
|财通基金-上海银行-富春定增696号资管计划|资产管理计划|10,000|2016年3月14日|/|/|/|
|合计||110,000|/|/|100,000|769.45|

二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司委托理财产品尚未到期余额为人民币 11.00亿元，12个月内累计委托理财发生额为人民币51.95亿元。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-029
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月20日 9点30分
召开地点：南京市湖南路 1号凤凰广场B座27层2701会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月20日
至2018年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上诉议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2018年 8月 4日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601928|凤凰传媒|2018/8/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2018年8月15日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或电子邮件方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部
邮政编码：210009
联系人：朱昊
联系电话：025—51883338传真：025—51883338
EmailL:zhuhao@ppm.cn
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-071上海北特科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方为上海农商银行
委托理财金额5,000万元
委托理财投资类型为购买保证收益型理财产品
委托理财期限为93天
一、委托理财概述
（一）2016年 8月 8日上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买银行理财的议案》。在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用不超过 4个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过2个亿，闲置募集资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过 4个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。
（二）公司于 2016年 12月 26日与上海农商银行签订了购买理财产品的协议，购买上海农商银行“鑫意”理财恒通N16194期5,000万元。
二、本次购买的委托理财产品情况
（一）委托理财协议主体的基本情况
委托理财受托方为上海农商银行华亭支行，该银行与公司不存在关联关系。
（二）委托理财合同的主要内容
“鑫意”理财恒通N16194期
产品名称：上海农商银行“鑫意”理财恒通N16194期人民币理财产品
产品性质：保证收益型理财产品
风险评级：低风险
产品目标客户：机构投资者
产品期限：93天
购买金额：5,000万元
本金及收益币种：人民币
产品起始日：2016年12月27日
产品到期日：2017年3月30日
预期年化收益率：3.5%（扣除相关费用后）
到期兑付：本理财产品到期后一次性归还本金、支付收益。
三、风险揭示及风险控制
风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、市场风险、管理人风险、流动性风险、再投资风险、延期风险、不可抗力风险。
风险控制：公司实施委托理财本次购买的产品为保证收益型理财产品，不会对公司募集资金项目以及正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行保本型的现金管理产
品，不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于买卖有价证券；
（二）公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入，并将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放、使用情况及盈亏情况等进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；
（四）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所有关规则和本公司章程，作为上海北特科技股份有限公司独立董事，我们认真审阅了公司董事会提交的相关材料，现就公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买银行理财的议案》发表独立意见如下：
在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司使用闲置项目募集资金、补充流动资金的募集资金及自有资金购买保本型理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司章程的规定。
五、公司累计购买委托理财情况
公司于2016年9月19日购买的“鑫意”理财恒通 N16120期产品现已到
期，持有天数91天，获得收益395，164.38元，其他详细情况请查阅公司披露2016年9月21日披露在上海证券交易所的《上海北特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 20,000万元。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十七日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2017-078哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司披露 2017年公开发行公司债券(第二期)发行公告及募集说明书等文件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江海证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】1425号，详见公司 2017年 8月 15日临 2017-064号公告），公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）将于近日面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）。
根据债券发行相关规定，江海证券将在上海证券报及上海证券交易所网站披露《江海证券 2017年公开发行公司债券（第二期）发行公告》、《江海证券 2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》、《江海证券 2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及《江海证券 2017年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》。
上述文件将做为本公告附件同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年 10月 12日
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第二十次会议审议的《关于公司所属企业参与设立中交怒江产业扶贫开发有限公司所涉关联交易的议案》、《关于中国路桥与中交产投共同投资塞尔维亚中国工业园项目所涉关联交易的议案》及《关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为该等关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一九年三月二十九日