证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-043深圳市麦达数字股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会没有新增提案提交表决。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2017年6月5日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年6月4日-2017年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士因工作出差不能主持会议，经公司过半数以上董事推举，由董事乔昕先生主持会议。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份数量330,115,772股，占公司有表决权股份总数的57.3332%。其中出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量330,111,672股，占公司有表决权股份总数的57.3324%；参加本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表股份数量 4100股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
3、审议通过《2016年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有
效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有
效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的
1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2016年度薪酬》
表决结果：同意35,100,941股，占出席会议有效表决股份总数的99.9923%；反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
8.2、审议通过《关于公司财务负责人吴建栋2016年度薪酬》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
8.3、审议通过《关于公司董事廖建中2016年度薪酬》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
8.4、审议通过《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2016年度薪酬》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的
8.5、审议通过《关于公司独立董事2016年度津贴》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
9、审议通过《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
9.1、审议通过《关于监事曾惠明2016年度薪酬》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
9.2、审议通过《关于监事陈晓燕2016年度薪酬》
表决结果：同意35,100,941股，占出席会议有效表决股份总数的99.9923%；反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
9.3、审议通过《关于监事张维2016年度薪酬》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
11、审议通过《关于公司及子公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意330,113,072股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意217,221股，占该等股东有效表决权股份数的98.7723%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的1.2277%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
13、审议通过《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意329,897,451股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1600股，占该等股东有效表
决权股份数的37.2093%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的62.7907%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈世蓉对本议案回避表决，本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
14、审议通过《关于公司<2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意329,897,451股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1600股，占该等股东有效表决权股份数的37.2093%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的62.7907%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈世蓉对本议案回避表决，本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意329,897,451股，占出席会议有效表决股份总数的99.9992%；
反对2700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1600股，占该等股东有效表决权股份数的37.2093%；反对2700股，占该等股东有效表决权股份数的62.7907%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈世蓉对本议案回避表决，本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2016年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、韩雪律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市麦达数字股份有限公司2016年度股东大会决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2016年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市麦达数字份有限公司董事会2017年6月6日