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证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－085湖北宜化化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北宜化化工股份有限公司(证券简称：*ST宜化，证券代码： 000422，以下简称“公司”)2018年 7月 31日、8月 1日和 8月 2日，公司股票交易价格收盘涨幅分别为5.08%、4.09%和1.79%，连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15.03%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会核查，公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处；公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2．2018年 7月 12日，公司披露了 2018年半年度业绩预告，预计公司 2018年半年度将盈利 2.1-2.5亿元（详见公司公告2018—082号）。上述业绩预告未经会计师事务所审计。
3．公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-086号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订承德市兴隆县雾灵山精品民宿旅游开发项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司康旅板块发展规划，为充分发掘兴隆县旅游业的发展潜力，更好地融合旅游产业结构，创新全域旅游的发展模式，本着“依法规范、深度合作、互利共赢”的原则，经友好协商，2017年 6月 28日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“乙方”或“康旅投资”）与河北省兴隆县人民政府（以下简称“甲方”）签订了《兴隆县雾灵山精品民宿旅游开发合作框架协议》。双方拟依靠兴隆雾灵山北门区域自然优势，推动产业升级，加快城镇化进程，提升城市形象，增强城市品牌和综合实力，按照特色小镇和美丽乡村的标准打造国内一流的文化旅游主题小镇。现将有关内容公告如下：一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况
名称：河北省兴隆县人民政府；
地址：河北省承德市兴隆县。
公司及控股子公司康旅投资与与河北省兴隆县人民政府不存在关联关系。同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）合作范围：
甲方将以位于河北省承德市兴隆县雾灵山北门（以下简称“合作区域”）的整体开发事项与乙方进行合作，合作区域为兴隆县雾灵山镇所属的大沟村、雾灵山村和大安峪村全部行政区域，规划面积约 14平方公里。
（二）合作内容：
双方确认将在合作区域依靠良好资源，开发建设雾灵山文化旅游特色小镇，将合作区域打造成为京津冀区域知名的旅游度假目的地。
（三）合作方式：
本协议签订后，乙方组建专业的管理运营团队，甲方委托乙方全面负责合作区域范围内的策划、规划设计与开发建设工作，待项目概念规划经甲方认可后，甲方开展城市规划和土地利用规划的调整、落实用地指标等工作，以满足项目需求，为乙方就本协议建设内容提供可持续开发的土地供应及政策支持（包含但不限于贷款，融资等方面），具体项目的合作方式经双方协商后确定，就落地内容及合作方式另行签订具体协议。
（四）合作期限：
双方同意，本协议所约定合作期限原则上为 30年，具体合作项目执行“一事一议”的原则。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
雾灵山位于河北省北部承德市兴隆县境内,地处北京、天津、承德、唐山四市之间，距北京 140公里，距天津 180公里。该区境内山地属燕山山脉的中段，主峰歪桃峰即坐落在核心区的中央，被誉为“京东之首”。雾灵山属温带大陆季风型山地气候，具有雨热同季、冬长夏短、四季分明、夏季凉爽、昼夜温差大的特征。地形地貌的复杂性，决定了气候的多样性。年平均温度7.6℃，最热月平均气温17.6℃，是华北“热海”中的“避暑凉岛”。
通过上述协议的签署，公司将再度与河北省兴隆县人民政府合
作。在京津冀协同发展上升为国家战略的背景下，依托雾灵山北门区域的自然优势，推动产业升级，加快城镇化进程，提升城市形象，增强城市品牌和综合实力，按照特色小镇和美丽乡村的标准打造国内一流的文化旅游主题小镇。本次合作将使得公司深耕京津冀的战略将更趋深入，同时在京津冀区域的市场地位也进一步加强，为公司在京津冀协同发展过程中取得更快、更好的发展提供新的动力。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《兴隆县雾灵山精品民宿旅游开发合作框架协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-028成都市路桥工程股份有限公司
关于股东终止公司股份收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）与公司股东李勤于 2018年 1月 15日签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤关于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》（以下简称“原协议”），宏义嘉华拟收购李勤持有公司股份的 36,870,810股，占公司总股本的5%。2018年6月13日，宏义嘉华与李勤签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。2018年9月12日，宏义嘉华与李勤签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议二》（以下简称“补充协议二”）。
2018年 12月 12日，宏义嘉华与李勤签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议三》（以下简称“补充协议三”，原协议、补充协议、补充协议二、补充协议三合并称为“股份收购相关协议”）。
2019年3月12日，公司收到控股股东宏义嘉华与股东李勤签订的《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之终止协议》（以下简称“终止协议”），基于实际情况和市场因素的变化，经双方友好协商，拟终止及解除股份收购相关协议。
现将《终止协议》的主要内容及相关事项公告如下：
甲方：四川宏义嘉华实业有限公司
乙方：李勤
有，双方就股份收购相关协议的履行、终止及解除不存在异议。
2、双方进一步同意，除本终止协议另有约定外，股份收购相关协议项下的双方权利义务自本协议生效之日起自动终止。
3、双方同意，若因股份收购相关协议终止的原因，而需向任何政府部门或监管机构履行任何报告、审批、备案、公告等程序（如涉及），双方应及时配合完成相关手续。
4、股份收购相关协议终止后，除本终止协议约定的事项之外，任何一方均不得以任何理由及方式依据原协议向另一方主张任何权益或提出任何请求或索赔（包括但不限于请求履约、追究违约责任等）。
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|备查文件：|
|《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之终止协议》|

特此公告
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年三月十三日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕068号山东法因数控机械股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭伯春先生、刘毅先生、郭鲁伟先生、李明武先生申请辞去第三届董事会董事及董事会各委员会相关职务的辞职报告。
鉴于公司重大资产重组项目涉及的发行股份购买资产交易主要事项已实施
完毕，为保证未来公司董事会能够正常、高效运作：
郭伯春先生申请辞去董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员的职务；
刘毅先生申请辞去董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员的职务；
李明武先生申请辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务；
郭鲁伟先生申请辞去董事职务，辞职后将不在公司任职。
鉴于上述人员辞职导致本公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，上述人员辞职申请在公司改选出的董事就任时方生效；在改选出的董事就任前，提出辞职的董事仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行相应职责。
公司董事会对上述董事在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-091深圳市英威腾电气股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）及其子公司拟向新疆希望电子有限公司（以下简称“希望电子”）出售自动化、能源等相关产品，预计从2015年1月1日至2015年12月31日交易总额不超过人民币1,500万元。
希望电子是公司的参股公司，自2012年2月起，公司董事刘继东担任希望电子董事，本次交易构成关联交易。
公司于2014年12月11日召开的第三届董事会第二十八次会议审议本项关联交易，董事会审议本议案时，关联董事刘继东先生回避表决，董事会以7票赞成（独立董事龚勤红女士因重症病原因缺席会议），0票弃权，0票反对表决审议通过了本议案。
本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、希望电子情况
法定代表人：王永山
注册资本：5,000万元
主营业务：一般经营项目（国家法律法规有专项审批规定的项目除外）：通用仪器仪表、高低压配电装臵、电动机用节电器、节能照明器具、发电机及发电
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)
机组、输配电及自动化控制设备、机电设备及光伏产品的生产、销售及相关技术服务，建材、建筑电器、日用百货、电梯、制冷设备的销售，计算机软件的开发与销售，房屋租赁，货物与技术的进出口业务，投资业务，合同能源管理及节能技术服务。
截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额 17,738.24万元，负债总额 10,904.46万元，净资产6,833.79万元，2013年1-12月实现营业收入 3,621.85万元，净利润533.55万元。（以上数据未经审计）
截至 2014年 11月 30日，希望电子资产总额 17,791.19万元，负债总额 10663.20万元，净资产7,127.99万元，2014年1-11月营业收入 5,043.06万元，净利润771.55万元。（以上数据未经审计）
2、主要股东及实际控制人：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司。
3、关联关系
公司持有希望电子30%的股权，公司董事刘继东先生担任希望电子董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三项规定的情形，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
根据希望电子的基本情况，以及公司所知悉其良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为希望电子具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为自动化、能源等产品。预计从 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日，公司及其子公司与希望电子的交易总金额不超过人民币1,500万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与希望电子交易的定价结算办法是以市场价格为基础，参照公司产品价格体系并按市场公允价格执行。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)
五、交易目的和对公司的影响
公司及其子公司与希望电子所发生的日常关联交易有利于公司正常的生产经营、增加经济效益，属公司正常的经营行为。
本项关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与希望电子均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，且本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。
六、累计交易情况
2014年1月至11月，公司累计向希望电子销售产品共计895万元，2014年全年预计发生1,300万元。
七、独立董事事前认可及发表的意见
1、独立董事事前认可意见
公司将拟进行的与新疆希望电子有限公司的日常关联交易事项事先与我们
进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对此进行事前认可，意见如下：该议案遵守了公平合理、自愿有偿的原则，关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意提交本次董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与希望电子的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与希望电子的关联交易。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2014年 12月11日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-007阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第二次会议，公司于2015年6月25日以邮件的方式通知了全体监事。会议应到监事为3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，同意公司设立以下募集资金专用账户：
1、户名：阜新德尔汽车部件股份有限公司
账号：12011000011802
开户银行：阜新银行股份有限公司西山支行
用途：该专户仅用于公司汽车转向助力泵扩产和技术升级项目、自动变速箱油泵生产线项目、EPS电机产业化项目、电液泵技术研发及产业化项目、无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、户名：阜新德尔汽车部件股份有限公司
账号：36410188000380020
开户银行：中国光大银行股份有限公司沈阳分行营业部
用途：该专户仅用于公司转向泵、电机核心部件建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、户名：阜新德尔汽车部件股份有限公司
账号：422050100100156079
开户银行：兴业银行股份有限公司沈阳皇姑支行
用途：该专户仅用于公司EPS电机技术研发及产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：审议通过《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司与阜新银行股份有限公司西山支行、中国光大银行股份有限公司沈阳分行营业部、兴业银行股份有限公司沈阳皇姑支行等三家银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于变更募投项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《成都天翔环境股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》的有关
规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董
事，现就公司变更募投项目事项发表如下独立意见：
本次募集资金投资项目变更是基于公司实际经营情况作出的调整，符合公
司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符
合公司的发展战略。公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的相关规定。
因此，我们全体独立董事同意公司变更上述募投项目。
（本页无正文，为成都天翔环境股份有限公司独立董事关于变更募投项目的独
立意见之签字页：）
范自力： 何丹： 刘兴祥：
年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-006航天科技控股集团股份有限公司
为全资子公司向关联方的履约保函担保
提供反担保的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）在产品合同签订中需提供履约保函，并在银行设立办理履约保函的保证金账户。为了缓解机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高流动资金的使用效率，机电公司向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请 2,500万元额度的履约保函担保，并向公司申请为其提供相应反担保,保证期限至 2016年 3月 31日。现将具体情况报告如下：
一、担保情况概述
担保人：航天科工财务有限责任公司
被担保人：北京航天海鹰星航机电设备有限公司
反担保人：航天科技控股集团股份有限公司
担保金额：人民币 2,500万元。
保证期限：至 2016年 3月 31日。
由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科工
集团公司，本次担保事项构成关联交易，关联董事须回避表决，独立董事需事前发表独立意见，本次担保事项无须股东大会审议。
二、机电公司基本情况
1.企业名称：北京航天海鹰星航机电设备有限公司
2.成立日期：2005年 12月
3.注册地：北京市丰台区海鹰路 1号院 1号楼 1504室
4.法定代表人：李建民
5.主营业务：高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、服务和系统集成一体化。重点产品：各种高、低压配电柜、开关柜等。
截至 2014年 12月 31日，机电公司资产总额 15,679万元，负债总额 6,428万元（其中流动负债总额 6,349万元），净资产为 9,251万元，营业收入 30,859万元，利润总额 756万元，净利润 663万元。
资产负债率为41%（经审计），具有较强的再融资实力。机电公司担保函所需资金，都对应着相应的项目合同，基本不存在资金损失的风险。
三、关联方介绍
1.企业名称：航天科工财务有限责任公司
2.企业性质：有限责任公司
3.住所：北京海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 B座 12层
4.注册地：北京海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 B座 12层5.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 B
座 12层
6.法定代表人：马岳
7.注册资本：人民币 238,489万元
8.税务登记号码：京税证字 110104710928890号
9.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
10.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。
11.资产及经营状况：航天科工财务有限责任公司最近一个会计年度期末的总资产为 4,902,158万元，最近一个会计年度期末的净资产为 365,672万元，最近一个会计年度的营业收入为 95,744万元，最近一个会计年度的净利润为 64,429万元。（经审计）
12.与本公司关系
财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司2.01%的股权。
四、本次交易的目的和对本公司的影响
2014年公司第五届董事会第十次会议通过了《关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司 2,500万元“履约保函担保”
向航天科工财务有限责任公司提供反担保的议案》，根据业务需求，机电公司 2014年累计开具保函 1,790万元。
根据机电公司 2015年经营筹划，2015年机电公司准备投标兰州地铁，合同额约 3000万元，需提供保函 1200万元，北京地铁昌平线合同额约 1200万元，需提供保函 480万元，其他未知合同约需 500万元，现有保函 329万元在 2015年 3月 31日前没有解冻，再加上新签合同的需求，预计机电公司 2015年履约保函担保需求在 2,500万元左右。
本次公司为机电公司向财务公司申请 2,500万元额度的履约保函担保提供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不需再向其在银行的保证金帐户存入资金，从而缓解了机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公司经营活动提供了资金支持。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，本公司与财务公司累计发生的各类关联交易的总金额为 9,700万元。
六、董事会和独立董事的意见
公司董事会在对机电公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为该担保事项的利益和风险可控。
本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发
表独立意见如下：
为机电公司向财务公司申请 2,500万元额度的履约保函担保提供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不需再向其在银行的保证金帐户存入资金，从而缓解了机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公司经营活动提供资金支持，有利于机电公司的发展。该交易遵循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。
七、累计对外担保数量
截止目前，公司及其控股子公司的担保总额累计为2,500（含本次金额）万元，占公司最近一期经审计净资产1.87%，公司无逾期担保及诉讼担保。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-032
成都天兴仪表股份有限公司
关于公司重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014年第 23次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过，本公司股票自 2014年 5月 29日开市起复牌。
本公司将在收到中国证监会不予核准的书面文件后另行公告。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一四年五月二十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-057广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日接到控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）通知，中基投资因业务发展需要，与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年7月25日，购回交易日为2017年7月10日，质押的股份为34,000,000股（占公司股份总数的22.67%）。
截止本公告日，中基投资持有公司 78,613,883股股份，均为首发前机构类限售股，占公司股份总数的52.41%，其中处于质押状态的股份为78,610,000股，占公司股份总数的52.40%。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年7月 29日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-019
第一创业证券股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2017年3月24日在佛山以现场方式召开，会议由公司监事会主席周兰女士主持。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知所列明的议案并形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需公司提交股东大会审议。
《公司 2016年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需公司提交股东大会审议。
《公司 2016年度财务决算报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需公司提交股东大会审议。
《关于 2016年度利润分配及资本公积转增股预案的公告》同日登载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）审议通过《公司 2016年年度报告》及其摘要
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需公司提交股东大会审议。
《公司2016年年度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司 2016年年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）审议通过《公司 2016年度合规报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过《公司 2016年度风险管理报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过《公司 2016年度净资本等风险控制指标情况报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
《公司 2016年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（九）审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需公司提交股东大会审议。
《关于续聘2017年度会计师事务所的公告》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十）审议通过《关于审议2016年度公司监事薪酬总额的议案》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需公司提交股东大会审议。
2016年度公司监事薪酬总额情况，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载《公司2016年年度报告》的相关章节的内容。
备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司
二〇一七年三月二十五日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-070深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司联怡（香港）有限公司为公司控股子公司
提供经营性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年3月25日召开第四届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd与西部数据公司（Western
Digital Technologies,Inc.）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为Eternal Asia (S) Pte.Ltd与西部数据公司（Western Digital Technologies,Inc.）的业务运作提供相关经营性担保，担保总金额不超过1,500万美元，担保期限为三年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）
注册地点：Room 2201,22/F,Delta House,3 On Yiu Street,Sha Tin,New
Territories,Hong Kong
董事：冯均鸿、范智强、郑德威
成立时间：2004年2月20日
经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务
联怡香港目前注册资本为港币95,068.6145万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，联怡香港的总资产为69,224.21万元，净资产为68,959.38万元，总负债为264.83万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为0.38%。
三、被担保人的基本情况
公司名称：Eternal Asia (S) Pte. Ltd
注册地点：8 CROSS STREET#11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)
董事：冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIENJUAN、ASRI BIN SALLEH
成立时间：2009-11-19
经营范围：电子产品购销及供应链业务。
Eternal Asia (S)目前注册资本1,000万美元，公司全资子公司联怡（香港）有限公司占其注册资本的70%，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，Eternal Asia (S)的总资产为22,925.53万元，净资产为1,721.55万元，总负债为21,203.98万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为92.49%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,113,398.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十九次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的541.31%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币233,000万元（含第四届董事会第四十八次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产390,424.11万元的59.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月二十五日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-045
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人之一蔡敏女士的通知，获悉蔡敏女士所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东|||||||||||||||
||||一大股东||本次质押||质押||解除|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||开始日期||质押日期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|蔡敏||是||7,480,000||2019年5月20日||2020年5月19日||东北证券股份有限公司||8.77%||融资||

2、本次股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||本次解除||||||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||一大股东||||质押||解除|||||
||||||质押股数||||||质权人||押占其所持|
||名称||及一致行||||开始日期||质押日期|||||
||||||（股）||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|蔡敏||是||10,000,000||2018年7月12日||2019年5月21日||海通证券股份有限公司||11.73%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蔡敏女士持有本公司股份85,263,500股，占本公司总股本的
11.91%；其所持公司股份累计被质押数为47,280,000股，占其持有公司股份总数
的55.45%，占本公司总股本的6.61%。
截至本公告日，蔡敏女士与侯友夫先生、寿招爱女士为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，上述股东合计持有公司股份199,038,170股，占公司总股本的27.81%，其中处于质押状态的股份合计77,280,000股，占其合计持有公司股份总数的38.83%，占公司总股本的10.80%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-101广东劲胜智能集团股份有限公司
关于公司 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月28日，广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了公司2018年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）和公司网站（网址：http://www.januscn.com）上披露了《2018年第三季度报告全文》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-068中山大学达安基因股份有限公司
关于参股孙公司在全国中小企业股份转让系统
挂牌交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于参股孙公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-063）。现公司参股孙公司佛山麦澳医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澳医疗”）挂牌相关手续已办理完毕，并于 2017年 9月 6日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。麦澳医疗的证券简称为“麦澳医疗”，证券代码为“871908”，转让方式为协议转让。
截至目前，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有麦澳医疗 733,300股，占其总股本的10.00%。麦澳医疗的经营范围：研发、生产、销售：医疗器械、电子产品，工业用电子内窥镜；计算机软件技术研发及转让；计算机软件销售；国内贸易；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-014南通锻压设备股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“南通锻压”或“公司”)于 2016年 1月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》等有关协议，公司于2016年2月2日披露了《新时代证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。以上事项具体内容详见公司于2016年1月25日、1月28日、2016年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
公司于2016年2月2日收到深圳证券交易所出具的《关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第6号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。目前相关问题的回复初稿已整理,但涉及对标的公司的部分事项和数据的进一步核实、补充,因标的公司下属子公司较多,处理工作量较大,且相关中介机构审核意见需履行的内部审核流程尚未结束。同时，公司为了保证此次回复工作的质量,严格对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的格式和内容要求,重新补充披露《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
鉴于上述工作尚未完成，同时2016年2月6日至2016年2月14日期间深圳证券交易所因春节假期闭市,公司预计在2016年2月17日出具问询函回复，故公司向
深圳证券交易所申请延期回复问询函。延期回复期间，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年二月五日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-059启迪设计集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年7月19日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年7月8日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11人，董事董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生以通讯方式参加表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》；
董事会认为，《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，同意按照《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限制性股票第三次解锁事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计 63人，可申请解锁的限制性股票数量为1,487,200股，占公司目前股本总额的0.8523%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的公告》。
公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-059股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》；
董事会认为，鉴于公司 2018年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将限制性股票的回购价格调整为12.6423元/股，同意将公司首期限制性股票激励计划的授予总量调整为 390万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整首期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》。
公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
董事会认为，公司首期限制性股票激励计划的激励对象吴玉亮由于个人原因离职，且已办理完毕离职手续。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，经审议，董事会同意回购注销上述离职人员已获授的尚未解锁的限制性股票共计10,400股，回购价格为12.6423元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司监事会对该事项发表了意见，独立董事对此项议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-059发布的相关公告。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司将回购注销首期限制性股票激励计划的 1名激励对象持有的尚未解锁限制性股票10,400股，公司总股本将由17,449.0586万股变更为 17,448.0186万股，注册资本将由17,449.0586万元减至17,448.0186万元。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》在股东大会授权董事会的范围内，无需再提交股东大会审议。董事会拟对《公司章程》相关条款进行如下修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手续：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修改前||修改后|
|1||第六条公司注册资本为人民币17,449.0586万元。||第六条公司注册资本为人民币17,448.0186万元。||
|2||第十九条公司的股本结构为：普通股17,449.0586万股。公司成立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：||第十九条公司的股本结构为：普通股17,448.0186万股。公司成立时的发起人认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：||

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设计集团股份有限公司章程》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-017无锡路通视信网络股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文
及摘要已于 2017年 4月 21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2017年 4月 28日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2016年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理贾清先生，副总经理兼董事会秘书黄晓军先生，财务负责人唐晓勇先生，独立董事周友梅先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人周学群先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年4月21日
神州数码集团股份有限公司
独立董事《关于使用自有资金进行证券投资》
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为神州数码集团股份有限公司的独立董事，认真审查了董事会提供的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资；
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，是基于为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
3、公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》中涉及的关联交易预计合理、客观，交易双方将遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
4、公司关联交易的预计符合公司经营发展需要,是合理、合法的经济行为。
5、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次证券投资事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为神州数码集团股份有限公司独立董事<关于使用自有资金进行证券投资>的独立意见》的签字页）
朱锦梅 张志强 侯松容
神州数码集团股份有限公司二零一六年五月二十六日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-072江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于 2018年 12月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067），并于 2018年 12月 24日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-070）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年12月26日（星期三）14:50，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年12月25日至2018年12月26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 26日9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新吴区坊兴路8号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长周福海先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、张玉恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份609,577,794股，占公司总股份的47.9782％，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 587,307,398股，占公司总股份的46.2254％；通过网络投票的股东 4人，代表股份22,270,396股，占公司总股份的1.7528％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份24,049,162股，占公司总股份的1.8928％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 1,778,766股，占公司总股份的0.1400％；通过网络投票的股东 4人，代表股份22,270,396股，占公司总股份的1.7528％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 609,577,794股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24,049,162股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：同意 609,577,794股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24,049,162股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
总表决情况：同意 588,702,299股，占出席会议所有股东所持股份的96.5754％；反对 20,875,495股，占出席会议所有股东所持股份的3.4246％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,173,667股，占出席会议中小股东所持股份的13.1966％；反对20,875,495股，占出席会议中小股东所持股份的86.8034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、张玉恒
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年12月27日