Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-43天津津滨发展股份有限公司为
天津建金成贸易有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）于 2014年 11月 4日召开的第五届董事会 2014年第一次临时会议上审议通过了《关于为下属天津建金成贸易有限公司信托贷款提供担保的议案》。同意由津滨发展为该笔信托融资提供保证担保。我公司全资子公司天津建金成贸易有限公司，因业务发展需要，拟向北方国际信托股份有限公司申请 4亿元信托贷款，贷款利率为11%/年，融资期限为一年。
此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的30.77%，根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定，此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为 72580.8万元，均为对我公司控股公司的担保。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：天津建金成贸易有限公司
2、注册地点：天津滨海旅游区 1号楼一层 143室
3、法定代表人：赵英
4、经营范围：贸易，法律法规禁止的不得经营。
5、注册资本：3000万元
6、与上市公司关联关系
建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。
7、财务状况
（1）资产总额：56131.85万元（截至 2013年 12月 31日）
（2）负债总额：50253.08万元（截至2013年12月31日）
（3）净资产：5878.77万元（截至2013年12月31日）
（4）净利润：527.31万元（2013年度）
（5）贷款银行对建金成贸易信用评级：A
三、董事会审议担保的主要内容
1、担保金额：4亿元
2、担保期限：1年
3、信托公司：北方国际信托股份有限公司
4、被担保公司：建金成贸易
5、担保形式：保证担保
四、董事会意见
建金成贸易为我公司全资子公司，主要从事钢材贸易业务，公司资金周转率较高，偿债能力较强，我公司对其具有绝对的控制力，为该公司提供担保风险很小。
五、累计对外担保数量
我公司除本次担保事项外，累计担保余额为72580.8万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为112580.8万元,占公司2013年末经审计净资产的86.6%。截至目前，公司所有担保对象均为公司的控股子公司，截止本公告日无逾期担保情况。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2015-033
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Trade Resumption
Brought by Planning Private Issuing of A-shares
Important:
The Company and the whole members of Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this report.
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (“the Company”) has disclosed the Public Notice on Trade Suspension Brought by Planning Private Issuing of A-shares on May 25, 2015. Due to planning the private issuing of A-shares matters, with the application issued by the Company, theCompany’s stock-Daleng Gufen (Stock Code: 000530) and Daleng B (Stock Code: 200530) has been in the state of trade suspension from the opening up on May 25, 2015.
The 17th Meeting of 6th Session of the Board held on June 4, 2015 was deliberated the resolution on the Private Issuing of A-shares Preplan of the Company, and other related resolutions. The
related public notice was disclosed dated June 5, 2015. With the application issued by the
Company, theCompany’s stock-Daleng Gufen (Stock Code: 000530) and Daleng B (Stock Code:
200530) will be in the state of trade resumption from the opening up on June 5, 2015.
Hereby notify the above.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
June 5, 2015
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-046深圳市麦达数字股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第四届监事会第三十三次会议通知于 2017年5月22日以书面、电子邮件方式发出，会议于2017年6月5日在深圳市福田区彩田路新浩 e都 A座 2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期将于2017年6月17日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐，监事会提名陈晓燕女士、冯敏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。
（1）关于选举陈晓燕女士为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（2）关于选举冯敏先生为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2017年度第三次临时股东大会审议。公司第五届监事会监事的选举将采取累积投票制。第五届监事会监事任期三年，自公司 2017年度
第三次临时股东大会通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
2、审议通过《关于向 2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监事会经审核认为：公司本次股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2017年 6月 5日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划关于授予日的规定；
公司本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律法规规定的激励对象条件，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格，且均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意确定2017年6月5日为公司本次限制性股票首次授予的授予日，并同意向符合条件的44名激励对象授予限制性股票 363.1207万股，授予价格为5.45元/股。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届监事会第三十三次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-017深圳市长亮科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年2月28日。
2、本次解除限售股份的数量为 5,481,250股，占总股本的1.8759%，实际可上市流通数量为5,481,250股，占总股本的1.8759%。
一、公司首次公开发行和股本情况
根据中国证券监督管理委员会于2012年7月25日签发的证监许可[2012]978号文核准《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行1,300万股人民币普通股，发行价格为人民币 20.00元/股.
经深圳证券交易所《关于深圳市长亮科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]269号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“长亮科技”，股票代码“300348”；
其中本次公开发行的1,300万股股票于2012年8月17日起上市交易，上市后总股本为5,170万股。
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》，公司于 2014年 9月 9日完成授予 125名股权激励对象共计 461.05万股限制性股票，公司总股本增至5,631.05万股。
经公司 2014年度股东大会审议通过，公司于 2015年 5月 26日实施了 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本5,631.05万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 15股，转增后公司股本增至
14,077.625万股。
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》以及第二届董事会第十八次会议（临时会议）的相关决议，公司于2015年6月26日完成授予6名股权激励对象共计66.875万股限制性股票，公司总股本增至 14,144.5万股。
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》以及第二届董事会第二十二次会议（临时会议）的相关决议。对部分 2014年考核未合格的激励对象的部分股票实施回购注销，公司股本总额由14,144.5万股减至14,140.125万股。
经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，并取得中国证监会核发的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号），公司非公开发行股票 4,718,750股购买合度云天信息科技（北京）有限公司全部股权，公司股本总额由 14,140.125万股增至14,612万股。
经公司于 2016年 4月 15日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.00股。转增后公司股本增至29,224万股。
经公司于 2016年 8月 25日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象黄秦香、张永志已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定对该两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 52,000股进行回购注销。注销后公司股本总额从29,224万股减至29,218.8万股。
二、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺：
本公司唯一首发限售法人股东招商致远资本投资有限公司（以下简称“招商资本”）承诺：“自长亮科技在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起四十二个月内，不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在承诺期限届满后，招商资本每年转让所持长亮科技股
份不超过百分之五十（50%），如招商资本违反上述承诺，则将违反承诺获得的净收益的百分之八十（80%）交回长亮科技。”
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项限售承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年2月28日。
2、本次解除限售股份的数量为 5,481,250股，占总股本的1.8759%，实际可上市流通数量为5,481,250股，占总股本的1.8759%。
3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表： 单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次申请解除上市流通数量|本次可上市流通数量|备注|
|1|招商致远资本投资有限公司|5,481,250|5,481,250|5,481,250|自上市之日起锁定42个月，之后每年按照所持首发限售股50%解除限售|

备注：A、有关股东限售承诺的详细内容见相关文件。
4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下： 单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本次变动股份类型|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||股份数量|比例 %|增加|减少|股份数量|比例 %|
|一、限售流通股|138,284,034|47.33||5,481,250|132,802,784|45.45|
|首发后个人类限售股|8,083,584|2.77|||8,083,584|2.77|
|股权激励限售股|10,058,374|3.44|||10,058,374|3.44|
|高管锁定股|23,530,542|8.05|||23,530,542|8.05|
|首发前个人类限售股|91,130,284|31.19|||91,130,284|31.19|
|首发前机构类限售股|5,481,250|1.88||5,481,250|0|0|
|二、无限售流通股|153,903,966|52.67|5,481,250||159,385,216|54.55|
|其中未托管股数|-|-|||-|-|
|三、总股本|292,188,000|100|||292,188,000|100|

五、备查文件
2、股本结构表和限售股份明细数据表。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-062
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东孙伟杰先生、刘贞峰先生通知，获悉孙伟杰先生、刘贞峰先生将其质押的本公司部分股份办理了股份解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙伟杰|是|183.5万股|2017年1月17日|2018年9月18日|上海光大证券资产管理有限公司|0.86%|
|刘贞峰|是|183.5万股|2017年1月17日|2018年9月18日|上海光大证券资产管理有限公司|1.51%|
|合计|-|367.0万股|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙伟杰先生持有公司股份21,458.97万股，占公司总股本的22.40%。
孙伟杰先生持有的处于质押状态的公司股份累计276.48万股，占公司总股本的0.29%。
截至公告披露日，刘贞峰先生持有公司股份12,113.00万股，占公司总股本的12.65%。
刘贞峰先生持有的处于质押状态的公司股份累计276.48万股，占公司总股本的0.29%。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-046湖北福星科技股份有限公司
相关事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）与福星惠誉全资子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司（以下简称“湖北武汉置业”）之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）、中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）于近日共同签署《债权收购协议》，三方约定，福星惠誉将其对三眼桥置业60,350万元的债权转让给信达资产；
同时，三眼桥置业与信达资产就分期偿还上述债务签订《分期付款协议》（该协议与上述《债权收购协议》合称“主合同”），双方约定三眼桥置业根据《分期付款协议》向信达资产履行分期付款义务；为了保障上述主合同项下债权的实现，湖北武汉置业与信达资产签订《股权质押协议》，双方约定湖北武汉置业以其持有的三眼桥置业100%股权为三眼桥置业在主合同项下的主债务及其他相关义务、责任提供质押担保。
该事项已经福星惠誉、湖北武汉置业和三眼桥置业董事会决议、股东决定及本公司于2015年6月29日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过。该事项不构成关联交易，无需提交本公司股东大会审议。
二、协议主体介绍
转让方：福星惠誉，系公司全资子公司，该公司成立于2001年1月18日，注册资本人民币 8亿元，注册地址武汉市东西湖区武汉银湖科技产业开发园 8号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售。
收购方：信达资产，负责人程辉，注册地址武汉市武昌区中南路 1号，成立于 1999年 8月 28日，总公司注册资本为人民币 30,140,024,035元，经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权等国务院银行监督管理机构批准的其它业务。信达资产与公司及公司前
十名股东不存在关联关系。
出质人：湖北武汉置业，系公司全资子公司，该公司成立于 2010年 10月 27日，注册资本人民币 3.96亿元，注册地址武汉市武昌区铁机路 88号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发；商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询（国家有专项规定项目经审批后方可经营）。
债务人：三眼桥置业，系公司子公司福星惠誉之全资子公司，该公司成立于2012年12月7日，注册资本人民币1,000万元，注册地址武汉市江岸区江大路181号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务。（国家有专项规定项目，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。
三、协议主要内容
1、债务形成的情况
福星惠誉和三眼桥置业于 2014年 5月 14日签订《借款合同》，截至本合同签订日，三眼桥置业尚余人民币 60,350万元应付借款未支付。现福星惠誉将该人民币60,350万元的债权转让给信达资产。
2、《债权收购协议》的主要内容
（1）转让方：福星惠誉
（2）收购方：信达资产
（3）债务人：三眼桥置业
（4）标的金额：人民币60,350万元
（5）协议生效日期：自各方负责人/法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖法人公章或合同专用章后生效。
3、《分期付款协议》的主要内容
（1）债务人：三眼桥置业
（2）债权人：信达资产
（3）标的金额：人民币73,175万元
（4）付款期限：自支付日起30个月内，债务人应分7期向信达资产支付标的金额
（5）协议生效日期：自各方法定代表人（负责人）或者授权代表签字或盖章并加盖法人公章或合同专用章后生效。
4、《股权质押协议》的主要内容
（1）质权人：信达资产
（2）出质人：湖北武汉置业
（3）担保金额：人民币73,175万元
（4）担保范围：包括主债权的本金及利息共计人民币 73,175万元，以及主合同中规定的因债务人违约而应支付的罚息、复利、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的费用、债权人实现债权与担保权利而发生的费用等款项。
（5）质权期限：以主合同约定的债务履行期限为准。
（6）协议生效日期：自双方的负责人/法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。
相关《保证合同》内容详见公司同日《担保事项公告》。
四、目的及影响
上述协议的签署，有利于优化相关公司的债务结构，有利于合理匹配现金流和债务的关系，促进相关项目快速开发，符合公司和股东的利益需求。
本次债权转让相关事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。
五、备查文件
1、相关协议（《债权收购协议》、《分期付款协议》、《股权质押协议》、《保证合同》）；
2、福星惠誉、湖北武汉置业和三眼桥置业董事会决议、股东决定；公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
金杯电工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司 2名交易对方合计持有的武汉第二电线电缆有限公司79.33%股权。公司拟同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次重组方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
2、本次重组构成关联交易，相关议案经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
4、本次重组完成后，将有利于进一步提高公司的资产质量和规模，有利于提升公司的市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
5、本次交易是公开、公平、合理的，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。鉴于本次重组拟购买的标的资产的审计、评估工作正在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议，编制并披露本次重组报告书及其摘要。我们届时将发表关于本次重组审计、评估相关事项的独立意见。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
8、本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重组方案及中国证监会核准本次重组方案等。
综上，我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司非关联股东利益的情形。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅相关材料，现基于独立立场就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下意见：
一、关于聘任公司总经理和其他高级管理人员的独立意见
1、经审阅公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的相关履历等资料，并充分了解被聘任人员的资格条件、业务专长等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为，被聘任人员具备履行职责所具备的专业或行业知识，能够胜任相应岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们一致同意公司聘任安旭为总经理，聘任农渊、JINXIUSHAN（单金秀）、王引、赵岚为副总经理，聘任农渊为财务负责人，聘任 JINXIU SHAN（单金秀）为董事会秘书。
二、关于向子公司提供对外担保的独立意见
我们认为，苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司为公司控股98.33%的子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意上述担保。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司叶茂、徐学明、周中胜2018年9月14日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－016吉林金浦钛业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知（增加议案后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2014年3月15日（星期六）上午9:30
2、召开地点：南京市湖南路马台街99号五楼会议室
3、股权登记日：2014年3月11日
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、出席对象：
（1）截至2014年3月11日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）审议董事会 2013年度工作报告；
（2）审议监事会 2013年度工作报告；
（3）审议 2013年度财务决算报告：
（4）审议 2013年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议 2013年利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
（6）审议“关于 2014年日常关联交易预计的议案”；
（7）审议“关于变更公司营业期限的议案”；
（8）审议“关于修订公司章程的议案”；
（9）听取公司独立董事述职报告。
2、披露情况
议案详细内容详见2014年1月27日、2月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第六次会议决议公告、第五届监事会第四次会议决议公告及第五届董事会第七次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2014年3月14日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。
3、登记地点：南京市湖南路马台街99号。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他事项
1、本次年度股东大会现场会议会期预计半天，出席本次年度股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席吉林金浦钛业股份有限公司2013年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|董事会 2013 年度工作报告||||
|2|监事会 2013 年度工作报告||||
|3|2013 年度财务决算报告||||
|4|2013 年年度报告及年度报告摘要||||
|5|2013 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案||||
|6|2014 年日常关联交易预计的议案||||
|7|关于变更公司营业期限的议案||||
|8|关于修订公司章程的议案||||

委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股票帐号：
委托人表决意见：
1、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；
如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
罗莱家纺股份有限公司
会专字[2015]1520号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
会专字[2015]1520号关于罗莱家纺股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
罗莱家纺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了罗莱家纺股份有限公司（以下简称“罗莱家纺”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年 4月23日签发了会审字[2015]1518号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，罗莱家纺编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是罗莱家纺管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计罗莱家纺 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对罗莱家纺实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解罗莱家纺的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为罗莱家纺披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：罗莱家纺股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
二〇一五年四月二十三日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|附件：||||||||||
||罗莱家纺股份有限公司||||||||||
||2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
||编制单位：罗莱家纺股份有限公司|||||||||单位：人民币元|
||资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
||小计||||||||||
||关联自然人及其控制的法人||||||||||
||小计||||||||||
||其他关联人及其附属企业||||||||||
||小计||||||||||
||上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
||小计||||||||||
||总计||||||||||
||法定代表人：薛伟成|||主管会计工作的负责人：田霖|||||会计机构负责人：金林泉||
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-66成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十三次会议的通知。会议于2019年8月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：
审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意公司按照财政部2019年颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕 8号）及《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家相关政策法规。本次会计政策的变更将使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-65）。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司监事会
2019年8月2日
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断立场，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项，发表独立意见如下：
《关于聘请 2019年度审计机构的议案》的独立意见
全体独立董事认为，公司拟聘请的2019年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能满足公司 2019年度审计工作的要求，能更好的适应公司未来发展的需求。公司审议聘请 2019年度审计机构的审议程序合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意《关于聘请 2019年度审计机构的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈立功：
侯为满：
李红梅：
天津利安隆新材料股份有限公司 2019年9月3日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—33广东德豪润达电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为客观、公允地反映广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产价值，按照企业会计准则及公司财务管理制度的相关规定，公司于2016年末对各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了资产减值准备。
本次计提减值准备事项已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。
一、减值准备的计提情况
经测试，2016年度计提各类资产减值准备126,765,561.22元（经会计师事务所审计），计提项目如下：
1、坏账准备
（1）坏账准备的计提方法
资产负债表日，对单项金额重大的应收账款单独进行差值测试，如有客观证据表明已发生减值，计提减值准备。单项金额不重大以及单独测试未发生减值的金额重大应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）计提减值准备情况
按照公司计提坏账准备的政策，对 2016年末的应收款项计提坏账准备53,931,989.26元。
2、存货跌价准备
（1）存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（2）计提存货跌价准备情况
经测算，本期计提存货跌价准备71,413,230.94元。
3、长期资产减值准备
（1）长期资产减值准备的计提方法
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（2）长期资产减值准备计提情况
经过减值测试，公司本期对在建工程计提减值准备 477,468.37元；对固定资产计提减值准备942,872.65元。
二、计提减值准备对公司的财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备对公司 2016年度利润总额影响金额为 126,765,561.22元。
三、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2016年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2016年度计提相关资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，使公司 2016年度财务报表更公允地反映截止 2016年 12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议
2、公司第五届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-025深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月26日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于 2017年 5月 30日以现场方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》的议案。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》。
本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，激励对象名单及
其授予数量等相关内容将在《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见 2017年 5月 31日公司在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2017年 5月 30日
沙河实业股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，并发表专项说明和独立意见如下：
经审核，截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保；公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0元；报告期内对控股子公司的担保余额为人民币 0元。
我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
独立董事：熊楚熊陈治民王苏生
二○一八年八月二十七日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-063
广东华声电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：华声股份；证券代码：002670）经申请自 2015年 5月 13日开市起停牌。2015年5月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月11日、6月20日、6月30日、7月6日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月11日、9月18日、9月25日，公司相继发布重大资产重组进展（含延期复牌）公告。
目前，公司及各方仍在积极推进本次重大资产重组相关工作。公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重组进展情况。公司信息以巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年十月八日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-024
浙江金利华电气股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 1日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司2015年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》于2016年4月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年 4月5日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-010佛山市国星光电股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年3月24日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年3月10日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年年度报告全文及摘要具体内容详见 2016年 3月 28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2015年年度报告摘要将登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意以经审计母公司累计可供分配的利润 641,181,346.62元为依据，以2015年年末总股本475,751,669股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），总计派发85,635,300.42元，剩余累计未分配利润 555,546,046.20元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年3月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、逐项表决审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6.01《关于将公司首次公开发行股票全部募投项目实施完成后节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经核查，监事会认为：公司首次公开发行股票及 2014年非公开发行股票全部募投项目已实施完成，本次将全部募投项目实施完成后节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。
因此，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见2016年3月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将首发及非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2015年度内部控制的自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《佛山市国星光电股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见 2016年 3月 28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于制定公司 2016年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司 2016年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2016年度日常关联交易预计的相关事项。
具体内容详见2016年3月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国有银行及股份制商业银行开展即期余额不超过 7亿元的票据池业务，在业务期限内，上述额度可滚动使用。
具体内容详见2016年3月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经核查，监事会认为：公司本次聘任2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。拟聘任的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意公司继续聘任北京中证天通
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、备查文件
1、《第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2016年3月28日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-065
荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2015年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会 2015年第六次临时会议通知于 2015年 9月 21日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015年 9月 23日以通讯方式召开。
公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《章程修正案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《章程修正案》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《证券投资管理办法》：
详细内容请见与本公告同日披露的《证券投资管理办法》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、一致审议通过《关于委托理财的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于委托理财的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、一致审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》：
董事会定于2015年10月9日(星期五)下午14:45在公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）召开公司2015年第三次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年九月二十四日