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东莞证券股份有限公司
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金及使用暂时
闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“本保荐机构”）作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对新易盛使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金及使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了
核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、新易盛首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都新易盛通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]255号）的核准，新易盛公开发行1,940万股人民币普通股（A股），发行价格为21.47元/股，募集资金总额为人民币
416,518,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币364,525,991.83元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）于2016年2月29日出具的“信会师报字[2016]第310119号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金情况
（一）新易盛本次募集资金投资项目情况
公司本次公开发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|预计募集资金投入|实施主体|
|1|光模块生产线建设项目|25,993.82|25,993.82|四川新易盛|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|研发中心建设项目|4,458.78|4,458.78|四川新易盛|
|3|补充营运资金项目|6,000.00|6,000.00|新易盛|
|合 计||36,452.60|36,452.60|-|

（二）使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金情况
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目建设。根据公司于 2016年 3月 17日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。根据立信会计师出具的《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 310181号），截至2016年3月12日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对光模块生产线建设项目和研发中心建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币42,238,318.85元。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|置换主体|
|1|光模块生产线建设项目|37,377,635.07|37,377,635.07|四川新易盛|
|2|研发中心建设项目|4,860,683.78|4,860,683.78|四川新易盛|
|合 计||42,238,318.85|42,238,318.85|-|

上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经新易盛第二届
董事会第六次会议审议通过。按照《创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等有关规定，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无须提交股东大会审议。
公司独立董事就此发表专项意见：“公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金42,238,318.85元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”
（三）东莞证券对公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金事项
的核查意见
经核查，东莞证券认为：公司本次以募集资金人民币42,238,318.85元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师进行了专项
审核，并履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募集资金投资项目的正常进行。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，保荐机构同意公司在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金事项。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经新易盛第二届董事会第
六次会议审议通过。尚须提交股东大会审议。
公司独立董事就此发表专项意见：“公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过16,000
万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，并同意将相关议案提交至公司
2016年第二次临时股东大会审议。”
（二）东莞证券对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意
见
公司拟使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过16,000万元额度进行现金管
理，额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金及使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李捷 谢云山
东莞证券股份有限公司
2015年3月17日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-049山西同德化工股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 3日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》：公司拟筹划重大事项，该事项涉及收购标的公司的相关资产,可能对公司股价造成重大影响。
鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,保护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：同德化工，股票代码：002360）自2015年12月3日（星期四）开市起停牌。
截至本公告日，公司与交易对方就该重大事项的整体交易方案,仍在进行充分的沟通、磋商、论证，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票自 2015年 12月 31日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间,公司将积极推动该重大事项进展,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
敬请广大投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2014－23
湖北京山轻工机械股份有限公司
2013年年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2013年年度报告全文及其摘要，现就事后审核中发现的问题，对公司2013
年年度报告中部分事项做补充披露如下：
一、第二节.四.历次控股股东的变更情况中增加内容如下：
公司原实际控制人孙友元先生一直任公司董事长，现实际控制人李健先生自2005年来一直任公司董事、总经理，两人为父子关系，公司实际控股权的变更只是家族内部的传承，实际控制自然人变化没有导致实际控股权的变化。
二、第四节.二.1.主营业务分析中补充披露公司铸造业务未达进度和效益原因的说明，同时对该业务的相关风险和对策进行说明。
三、第四节.六.2.（1）委托理财情况，增加公司购买理财产品的列表说明。
四、第十节.七.6应收帐款补充披露增长的原因及应对措施。
以上具体内容详见同日公告于巨潮资讯网的《公司2013年年度报告（补充
后）》。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月六日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-020万通智控科技股份有限公司
关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4月12日召开|
|第一届董事会第十三次会议，第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018|
|年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下：|

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、本方案期限
2018年1月1日—2018年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。
四、其他规定
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过生效。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-029
威创集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 26日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十九次会议，会议通知已于 2019年 4月 16日以电话及电子邮件方式通知各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》。
《威创集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《威创集团股份有限公司 2019年第一季度报告全文》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部 2017年 3月 31日发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会﹝2017﹞7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会﹝2017﹞8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会﹝2017﹞9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会﹝2017﹞14号）的要求进行会计政策变更，本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2019年4月27日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-051厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
股东OrbiMed Asia PartnersⅡ,L.P.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）近日收到公司股东OrbiMed Asia PartnersⅡ,L.P.（以下简称“OrbiMedAsia”）出具的《简式权益变动报告书》，2018年12月3日至2019年5月16日期间，OrbiMedAsia通过集中竞价方式累计减持艾德生物股份2,151,260股。
本次权益变动后，截至本公告日，OrbiMedAsia持有艾德生物股份7,360,300股，占公司总股本5.00%。具体情况如下：
1、本次权益变动情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占目前总股本比例（%）|
|OrbiMedAsiaPartnersⅡ,L.P.|集中竞价|2018年12月3日|49.117|130,000|0.088|
|||2018年12月4日|48.732|58,000|0.039|
|||2018年12月5日|48.721|56,000|0.038|
|||2018年12月6日|48.946|53,000|0.036|
|||2018年12月11日|46.328|36,700|0.025|
|||2018年12月12日|46.025|12,600|0.009|
|||2018年12月13日|46.718|97,400|0.066|
|||2018年12月14日|46.355|10,000|0.007|
|||2018年12月20日|41.571|81,660|0.055|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年12月21日|40.656|74,700|0.051|
||2018年12月24日|41.190|82,000|0.056|
||2019年1月3日|40.276|10,700|0.007|
||2019年1月4日|40.766|125,000|0.085|
||2019年1月7日|40.834|67,600|0.046|
||2019年1月8日|40.545|17,681|0.012|
||2019年1月25日|40.653|90,160|0.061|
||2019年1月28日|42.000|200,000|0.136|
||2019年1月29日|43.162|236,800|0.161|
||2019年4月23日|50.301|57,820|0.039|
||2019年4月24日|50.281|57,300|0.039|
||2019年4月25日|50.097|17,700|0.012|
||2019年5月7日|47.351|125,000|0.085|
||2019年5月8日|49.383|60,000|0.041|
||2019年5月9日|48.677|24,700|0.017|
||2019年5月10日|49.014|100,000|0.068|
||2019年5月13日|50.414|66,039|0.045|
||2019年5月14日|50.288|152,600|0.104|
||2019年5月15日|50.118|25,000|0.017|
||2019年5月16日|50.047|25,100|0.017|
|合 计|||2,151,260|1.461|

注：2019年5月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次授予的限制性股票上市日期为2019年5月13日。公司总股本由144,000,000股变更为147,206,000股。
2、本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|
|OrbiMedAsiaPartners|合计持有股份|9,511,560|6.46|7,360,300|5.00|
||其中：无限售条件股份|9,511,560|6.46|7,360,300|5.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|Ⅱ,L.P.|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、信息披露义务人OrbiMedAsia已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
OrbiMedAsia出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-72
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2017年8月25日上午在公司5楼会议室召开。本次会议的通知于2017年8月14日以书面方式通知全体监事。应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄德斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会监事审议，通过如下议案：
（一）《2017年半年度报告》;
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（三）《关于对振华集团财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于对中国电子财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于变更会计政策的议案》；
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于修订企业会计准则的规定而做出的变更，公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次变更会计政策。
（六）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》.
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于对 2015年年度报告相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《峨眉山旅游股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第六十三次会议审议的相关议案及2015年年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会四川监管局的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的检查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，不存在控股股东及其关联方侵占上市公司利益的情况。
2、公司严格遵守《公司章程》的有关规定，能够严格控制对外担保风险。报告期内，公司对外提供担保一次，本次担保行为经公司董事会及股本大会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效，提供担保的对象为公司的全资子公司，担保风险进行了充分披露。
除此之外，报告期，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于对公司 2015年度关联交易及预计 2016年日常关联交易的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为峨眉山旅游股份有限公司独立董事，现就公司2015年度关联交易情况发表如下独立意见：2015年度，公司发生的关联交易按《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关规定进行审议及披露，关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于预计2016年度日常关联交易的议案。
三、关于续聘 2016年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第五十次会议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》，发表独立意见如下：信永中和会计师事务所是一家具有证券从业资格的审计机构，在担任本公司2015年度财务报告审计及内部控制审计过程中，审计人员工作认真、严谨，坚持独立客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为。
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第六十三次会议审议的2015年度利润分配方案发表如下独立意见：
1、公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,本次利润分配符合《公司章程》的要求。
2、公司本次利润分配的的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，我们对董事会提出的公司2015年度利润分配预案无异议，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，公司继续完善相关内控管理制度，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司在采购业务、销售业务、存货管理、资产管理、财务报告管理、系统管理、人力资源管理等的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
公司2015年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
六、关于对公司证券投资的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露工作指引第4号:证券投资》的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原则,对公司2015年度证券投资的情况,按照有关规定进行了认真仔细的核查,基于客观、独立判断的立场,现就相关情况发表独立意见如下:
公司控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司2015年根据市场变化情况,结合股市波动滚动操作持有的股票，实施证券投资履行了相应的审批程序,内部具有良好的风险控制机制。未发现证券投资违规行为,报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响,但要注意投资风险,保护投资者的利益。
七、关于对公司董事及高级管理人员 2015年度薪酬的独立意见
经核查，2015年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核激励是结合公司实际经营情况执行，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，鼓励公司高管忠于职守，勤勉尽责，有利于公司的长远发展。2015年年报披露的薪酬是合理和真实的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
八、关于2015年度募集资金使用情况的独立意见
我们审阅了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，在检查公司募集资金专户存储、管理和使用的基础上，询问了公司有关责任人、内部审计人员以及执行公司2015年年审的会计师事务所的会计师。我们认为：公司募集资金的管理符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，2015年度募集资金使用情况、专户存储情况合法合规，专项报告表述是真实、客观的。
九、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见
公司关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。
本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。
十、关于建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施项目的独立意见
公司建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目，有利于完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便捷度、满意度，符合公司既定发展战略，符合公司利益。
因此，我们同意公司投资建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施项目。
（此页无正文，为公司独立董事对 2015年年度报告相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明____________ 孙东平_________
2016年3月25日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-039
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2017年 6月 14日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2017年 6月 9日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠以通讯表决的方式参加本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2016年度权益分派方案已经 2016年度股东大会审议通过，并于 2017年 6月 13日派发完毕。根据《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的规定，需对授予价格进行调整，调整前的价格为5.19元/股，调整后的价格为5.14元/股。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权
激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于向 2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定以及公司 2016年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2017年 6月 14日为授予日，授予 54名激励对象448.5万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年6月 14日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-062深信服科技股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2019年 9月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年 8月27日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
具体内容详见公司于 2019年 9月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第二十一次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2019年9月2日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-004广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年2月10日10:00在公司会议室召开，会议于2015年2月2日以直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请一亿贰仟万元融资额度的议案》
根据公司的实际经营情况,为解决公司资金的需求,公司董事会同意向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请办理一亿贰仟万元人民币的信用贷款额度，并授权财务总监邱碧开先生签署本次申请信用贷款的相关法律文件。
二、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请玖仟伍佰万元融资额度的议案》
公司业务持续快速增长，公司对资金的需求越来越大。充足的营运资金可以满足和支持公司不断扩大的业务需求，公司董事会同意公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款授信额度9,500万元人民币。本次授信额度内的借款拟以公司的固定资产作为抵押物，抵押物原值为7323.71万元。
董事会授权财务总监邱碧开先生代表本公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署本议案相关法律法规文件。
三、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则，为执行新会计准则的具体要求，更为客观核算公司财务状况和经营成果，公司会计政策进行相应变更。新会计准则的实施导致的会计政策变更不会对公司2014年度及其以前年度各报告期的财务状况和经营成果产生影响。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-125鸿达兴业股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十七次（临时）会议的通知于 2015年 10月 26日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年10月29日在广州圆大厦32楼会议室召开。应出席董事7名，实亲自出席董事6名，董事王羽跃先生因公无法亲自出席会议，委托董事林少韩先生代为出席并行使表决权。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周奕丰先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签署<广东塑料交易所股份有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》。
本次交易构成关联交易，关联董事周奕丰先生、蔡红兵先生对该议案回避表决（周奕丰先生为交易对方鸿达兴业集团有限公司的董事长、实际控制人，蔡红兵先生为交易对方鸿达兴业集团有限公司的董事）。
会议同意公司及子公司广东金材实业有限公司拟以现金方式购买控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰、关联方广东新能源集团有限公司合计持有的广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）95.64%股权。本次收购完成后，公司及子公司将合计持有塑交所100%股权。
本次交易的评估基准日为2015年9月30日，截至本公告日，标的资产的审
计评估工作尚未完成。塑交所所有者权益的预评估值为 133,000万元，塑交所95.64%股权价格约为 127,196.36万元。交易双方同意，将根据塑交所所有者权益的正式评估结果协商确定最终股权转让价款。
本次交易事项尚须在审计、评估等工作完成后再次提交董事会审议，关联董事回避表决；并须提交公司股东大会表决，关联股东回避表决。
公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并对本次交易发表了独立意见，独立意见的详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十七次（临时）会议有关事项的独立意见》。有关本次交易的详细情况见公司于本公告日刊登的《资产购买暨关联交易公告》（临2015-127）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司股票将于2015年11月2日（周一）复牌。详见公司于本公告日刊登的《股票复牌提示性公告》（临2015-128）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年十一月二日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-061四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于 2015年 7月 8日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年7月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长倪明亮主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。
公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施
员工持股计划的情形。本次拟定的《四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
公司独立董事事对员工持股计划发表独立意见如下：1、公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，审议决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，进一步完善公司薪酬激励、约束机制，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有助于提高公司可持续发展能力。因此，一致同意公司实施本次员工持股计划。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《公司员工持股计划管理规则》
《公司员工持股计划管理规则》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股东大会召开日期将另行决定并及时公告。
三、备查文件目录
四川环能德美科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为了保证深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核管理办法。
一、考核目的
完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与解锁安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员。
具体考核名单见下表：
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|-|-|-|-|
||姓名||职务|
|余昕||总经理||

深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
||||
|-|-|-|
||姓名|职务|
|预留限制性股票激励对象|||

四、考核组织与执行机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，公司人力资源部负责具体实施考核工作，公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司董事会负责本办法的审批。
五、考核指标
激励对象当年度可解锁的限制性股票额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核指标
公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激励对象解锁的必要条件。
本激励计划授予的限制性股票（包括首次授予和预留授予）分三期解锁，解锁考核年度为2018年，2019年，2020年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件之一。
具体如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|2018 年公司净利润较 2017 年增长率不低于 10%，或2018年公司营业收入较2017年增长率不低于10%|
|第二个解锁期|2019 年公司净利润较 2017 年增长率不低于 20%，或2019年公司营业收入较2017年增长率不低于20%|
|第三个解锁期|2020 年公司净利润较 2017 年增长率不低于 30%，或2020年公司营业收入较2017年增长率不低于30%|

注：
以上净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归
属于上市公司股东的净利润。
深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
若解锁期上一年度考核未达到目标要求，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不可解锁，由公司回购注销。
（二）个人业绩考核
1、考核内容
考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩三个方面，重点考核全年的工作业绩。
（1）工作态度（满分 20分）：主要考核主动性、责任感、纪律性等方面的情况。
（2）工作能力（满分 20分）：主要考核业务技术水平、操作技能的运用发挥情况；对各部门负责人，还要重点考核其驾驭全局，处理问题的能力。
（3）工作业绩（满分 60分）：主要考核履行岗位职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率。以公司和部门整体层面上的年度目标和年度重点工作目标作为主要考核要素。
2、考核方法
结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对考核对象工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、百分制考评、等级评定是否合格的办法。
（1）由被考核对象的直接上级、直接下级及相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级与相关人员各按20%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
3、考核结果等级分布
根据年度工作目标和岗位职责制定每个岗位具体的量化考核指标，分数以百分计：
深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
|||||
|-|-|-|-|
||相应等级||分数|
|优秀||85（含）-100||
|良好||70（含）-85||
|合格||60（含）-70||
|不合格||60以下||

六、考核程序
1、公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核。以自然年为考核期间，股权激励计划期间每年度一次。
2、薪酬与考核委员会工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
3、年初，薪酬与考核委员会工作小组根据岗位说明书、公司年度经营计划，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的关键业绩指标群。年终，薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
2、公司业绩考核指标达标且个人考核等级为“合格”及以上时，激励对象可解锁数量=限制性股票总份数×各期解锁比例。
3、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
4、被考核者如对考核结果有异议，首先应与薪酬与考核委员会工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
5、上一年度个人绩效考核结果等级为“合格”及以上的激励对象且符合其
他解锁条件的，可以按照《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018年限制性股
深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
票激励计划（草案）》的相关规定申请解锁。若为“不合格”，则取消当期解锁额度，并由公司统一回购注销。
6、“合格”及以上等级的激励对象按如下程序办理申请解锁：
（1）激励对象向董事会提交《2018年限制性股票解锁申请书》，提出解锁申请；
（2）董事会对申请人的解锁资格进行审查确认；
（3）解锁申请经董事会确认后，由相关职能部门统一办理限制性股票解锁事宜。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会二Ｏ一八年二月一日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-64吉林化纤股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事姜俊周先生的书面辞职申请，姜俊周先生因退休原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
姜俊周先生的辞职不会导致公司董事会人数的比例低于法定要求，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。姜俊周先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姜俊周先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
武汉天喻信息产业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就2016年度本人履职情况报告如下：
一、列席股东大会和出席董事会会议情况
2016年公司共召开三次股东大会、七次董事会会议，本人列席了所有股东大会并亲自出席了所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、出席审计委员会会议情况
作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了四次审计委员会会议：公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议了《2015年度内部审计工作报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况审核报告》、《2015年度关联交易情况报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度财务报告》、《2016年度内部审计工作计划》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议了《2016年第一季度内部审计工作报告》、《2016年第一季度关联交易情况报告》、《2016年第一季度财务报告》、《2016年第二季度内部审计工作计划》；公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议了《2016年上半年度内部审计工作报告》、《2016年上半年度关联交易情况报告》、《2016年半年度财务报告》、《2016年第三季度内部审计工作计划》；公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议了《2016年第三季度内部审计工作报告》、《2016年第三季度关联交易情况报告》、《2016年第三季度财务报告》、《2016年
第四季度内部审计工作计划》。
三、发表独立意见情况
本人于2016年2月29日对公司终止非公开发行股票事项发表了独立意见。
本人于 2016年 4月 12日对 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、2015年度关联交易事项、《2016年度经营层薪酬考核方案》、续聘 2016年度审计机构事项发表了独立意见。本人于2016年4月1日对拟提交董事会审议的续聘2016年度审计机构事项进行了事前认可。
本人于2016年6月17日对公司购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地 3号楼暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。本人于 2016年6月13日对拟提交董事会审议的上述关联交易事项进行了事前认可。
本人于2016年6月27日对公司取消购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。
本人于 2016年 8月 16日对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2016年半年度计提资产减值准备、提名董事候选人、公司发行超短期融资券事项发表了独立意见。
本人于2016年10月25日对公司出售江淮汽车股票事项发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司各项业务进展，教育业务所处的行业格局、盈利模式、教育内容建设等情况，应收账款、存货、汇兑风险方面的管控措施。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：余明桂
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-031牧原食品股份有限公司
2016年 3月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年3月份销售情况简报
2016年3月份，公司销售生猪16.9万头，销售收入2.98亿元。
2016年3月份，公司商品猪销售均价19.08元/公斤，比2016年1-2月份上涨7.5%。
2016年3月份，商品猪价格总体呈现上涨态势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量||收入||商品猪价格|
||（万头）||（亿元）||（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2015年3月|10.8|40.1|1.23|4.87|11.22|
|2015年4月|11.9|52.0|1.50|6.37|12.68|
|2015年5月|17.2|69.2|2.48|8.85|13.97|
|2015年6月|16.0|85.2|2.41|11.26|15.14|
|2015年7月|13.5|98.7|2.23|13.49|17.11|
|2015年8月|15.1|113.8|2.93|16.42|18.10|
|2015年9月|16.2|130.0|3.01|19.43|17.37|
|2015年10月|16.9|146.9|3.02|22.45|16.59|
|2015年11月|15.6|162.5|2.85|25.30|16.03|
|2015年12月|29.4|191.9|4.68|29.98|16.28|
|2016年1-2月|31.9|31.9|6.10|6.10|17.75|
|2016年3月|16.9|48.8|2.98|9.08|19.08|

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会