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中信证券股份有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有
限公司的股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的核查
意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就恒通科技的股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的事项发表如下专项意见：
一、关联交易概述
1、2016年3月23日，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通科技”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，董事会同意向公司股东北京晨光景泰投资管理有限公司（以下简称“晨光景泰”）借款不超过人民币1.2亿元，借款期限为 3个月，借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
2016年6月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，同意向公司股东晨光景泰借款不超过人民币 9000万元，借款期限为 3个月，借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
2016年9月22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，同意向公司股东晨光景泰借款人民币 9000万元，借款期限为不超过 12个月，此次关联交易产生的利息金额约585万元，累计利息金额约979万元。
根据《公司章程》的规定，此次关联交易在董事会的批准权限内，无需提交股东大会审议。
2、晨光景泰持有公司30,835,200股，占公司总股本的15.84%，为公司的第二大股东，且为公司高级管理人员王秋艳、王玉莲、申海军、李德、谭黎明直接
控制的公司；按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联法人的认定标准，本次交易构成了公司的关联交易。
3、截至2016年9月22日，公司向晨光景泰的借款金额为9000万元，借款到期日为2016年9月22日。公司根据流动资金使用情况，在和晨光景泰协商后决定延期归还，延期时间不超过 12个月，延期的借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、晨光景泰成立于 2010年 7月，注册资本 5,139.2万元，统一社会信用代码号为91110111558507900Q号，注册地为北京市房山区长阳镇人民政府大楼203号，法定代表人为王秋艳，经营范围为“投资管理；市场调查；企业形象策划”，股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（元）|股权比例|
|王秋艳|43,563,214.00|84.77%|
|王玉莲|5,653,120.00|11.00%|
|谭黎明|1,622,333.00|3.16%|
|李德|233,333.00|0.45%|
|许忠|200,000.00|0.39%|
|申海军|100,000.00|0.19%|
|倪绍良|20,000.00|0.04%|
|合计|51,392,000.00|100.00%|

2、历史沿革
晨光景泰成立于2010年7月，注册资本200万元，2015年7月增资至5,139.2万元。
三、交易协议的主要内容
出借人：晨光景泰
借款人：恒通科技
借款金额：9千万元人民币
资金来源：晨光景泰对外融资所得
借款利率：年利率为6.5%
借款期限：不超过12个月
四、交易目的和对上市公司的影响
鉴于目前公司流动资金需求量较大，按期归还将对公司经营活动产生不利影响，公司根据流动资金使用情况，在和晨光景泰协商后决定延期归还，延期时间不超过12个月，延期的借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
本次交易利率按照晨光景泰的融资成本确定，定价公允，符合市场平均水平，晨光景泰也不产生任何收益，不存在向晨光景泰输送利益的情形，不会损害交易双方的利益。
此次关联交易对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司股东晨光景泰向公司提供财务资助 1.2亿元，公司已归还晨光景泰3000万元借款，剩余9000万元借款。
（一）董事会意见
公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，关联董事王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，认为本次关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事王秋艳女士、王玉莲女士在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易可以缓解公司流动资金压力，遵循了公平、自愿、有偿的原则，有利于降低财务费用，提高公司的运营能力，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
七、保荐机构核查意见
保荐机构就恒通科技的股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的事项进行了审慎核查，包括：关联交易的背景和资金用途，关联交易拟签订的协议基本情况以及是否收取利息费用；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；
并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。在履行上述核查义务后，保荐机构认为：
恒通科技本次股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的事项经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。保荐机构同意恒通科技的股东向公司提供财务资助延期暨关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司的股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
庞雪梅 孙毅
中信证券股份有限公司年 月 日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于公司签订股权收购框架协议之独立意见
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）于2015年11月23日召开第五届董事会第十八次(临时)会议，会议审议通过了《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权之框架协议的议案》。根据本次董事会会议通过的相关议案，公司拟以支付现金的方式，收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股份（下称“标的公司”）。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，作为安科生物独立董事，对公司签订《股权收购框架协议》事项发表如下独立意见：
我们认真审阅了公司第五届董事会第十八次(临时)会议《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权之框架协议的议案》，我们认为：公司本次收购股权计划，符合公司发展战略，同意公司签署有关协议。
正式收购协议及有关后续事宜，公司应严格按照《章程》及法律法规规定履行相应的决策和审批程序，并履行信息披露义务。
（本页无正文，为《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立董事关于公司签订股权收购框架协议之独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________ ________
汪渊 李晓玲
________ ________
张本照 刘光福
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-058沧州明珠塑料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2018年9月3日（星期一）14:30
网络投票时间为：2018年9月2日—2018年9月3日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年 9月 3日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份总数为519,839,000股，占公司股份总数的36.6620%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4名，代表有表决权股份 516,218,916股，占公司股份总数的36.4067%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份 3,620,084股，占公司股份总数的0.2553%。
4、中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6名（其中参加现场投票的 2名，参加网络投票的 4名），代表有表决权的股份数为 6,001,017股，占公司股份总数的0.4232%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的议案》。
该议案的表决结果为：同意519,838,870股，占出席会议有表决权股份总数的99.999975%；反对 0股；弃权 130股,占出席会议有表决权股份总数的0.000025%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,000,887股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9978%；反对0股；弃权130股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0022%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所梁振东、焦新哲律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2018年9月4日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-040哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日收到软件产品增值税退税款4,266,206.81元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为营业外收入并计入公司2015年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2015年度财务预算及业绩预计目标过程中，已考虑了上述因素对2015年度业绩的影响，上述因素不影响公司对2015年度经营业绩的预计。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年七月三十一日
西南证券股份有限公司
关于中建西部建设股份有限公司
2018年度现场培训情况报告
西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”、“公司”）2015年非公开发行股票持续督导的保荐机构，依据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2018年 12月 13日对西部建设部分董事、监事、高级管理人员进行了持续督导培训。现将此次培训情况报告如下：
一、本次培训的相关安排
培训时间：2018年 12月 13日上午
培训地点：成都市中海国际中心 B座 22楼会议室
参加培训人员：西部建设部分董事、监事、高级管理人员
培训主题：深交所相关规则及违规案例等
二、本次培训内容的说明
本次培训主要分为公司治理与规范运作、募集资金使用、信息披露、证券市场违规案例四个专题。
1、公司治理与规范运作专题
该专题结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规，主要对企业制度的演进、公司治理问题的产生、公司治理与规范运作的体系和实务、上
市公司检查和相关案例等进行了学习。
2、募集资金使用专题
该专题结合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法规，主要对上市公司募集资金管理、存储、使用、募投项目变更及相关主体的要求进行了学习。
3、信息披露专题
该专题结合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法规，主要对上市公司信息披露的义务人、基本要求、一般规定、董监高及主要股东的信息披露要求、应当披露的相关文件及事项的披露要求等内容进行了学习。
4、证券市场违规案例专题
该专题结合相关法律规定以及 2018年至今证券市场违规的简要情况，主要介绍了内幕交易、信息披露违规、违规买卖股票三个方面的违规案例，并介绍了受到处罚后的不利后果。
三、本次培训情况总结
通过本次培训，有利于强化西部建设董事、监事、高级管理人员对深交所关于中小板上市公司募集资金使用、公司治理、信息披露和内控管理等的重要性的理解和认识，有利于公司的进一步规范运作。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2018年度现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
詹辉 黄嘉
西南证券股份有限公司
万联证券股份有限公司
关于对诚迈科技（南京）股份有限公司
进行持续督导培训的工作报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）的保荐机构，结合诚迈科技的实际情况，按照拟定的培训计划，对诚迈科技的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训，本次培训的主要内容为上市公司股东及董监高股份变动的相关规定。具体情况如下：
一、本次培训的基本情况
1、培训实施人员：魏真锋
2、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员
3、培训时间：2018年4月3日
4、培训地点：南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2栋公司会议室
二、本次培训的主要内容
1、2017年5月出台的上市公司股东及董监高减持股份相关规定；
2、非公开发行、重大资产重组、短线交易、董监高离职等行为对于股份变动的相关限制性规定；
3、上市公司年度报告、临时报告、业绩预告及业绩快报等信息披露敏感期对于股份交易的相关限制性规定。
本次培训结合相关案例，对于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期、股份变动的数量及时间限制等进行了详细的讲解，同时对培训
对象关注的部分重点问题进行了充分讨论。
三、本次培训的成果
本次培训工作进一步加深了公司相关人员对于上市公司股东股份变动相关内容的理解和认识，促使相关人员进一步明确其在规范运作和信息披露方面所应当承担的责任和义务，有助于诚迈科技进一步提高规范运作水平和信息披露质量。
培训对象认真听取了本次培训的相关讲解并学习了相关课件，较好地掌握了培训内容。本次培训达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于对诚迈科技（南京）股份有限公司进行持续督导培训的工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
魏真锋 赵向前
万联证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2015—031号
新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、公司达坂城分公司拟投资 12,746万元建设一套 18MW纯低温余热电站，以达到资源综合利用、发展循环经济，推进节能减排，保护环境的目的。
2、本次对外投资经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本次投资无需股东大会审批。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司，成立于2011年3月，主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售及技术服务。截止 2014年末，公司经审计的总资产为10.5027亿元，净资产196.05万元，主营业务收入34370.97万元，净利润1864.19万元。
三、投资标的基本情况
拟建设一条 18MW纯低温余热发电站，包括：窑尾余热锅炉系统；窑头余热锅炉系统；汽轮发电机系统；空冷岛系统；锅炉给水处理系统；循环冷却水系统；
站用配电系统；自动控制系统；室外汽水系统；与电站相关配套的通讯、给排水、通风、照明等辅助设施。
本项目总投资为12746万元，项目所需资金全部为企业自筹。
四、投资的目的和影响
1、该项目以低消耗、低排放、高效率为基本特征。采用纯低温余热发电技术装备回收生产过程中的热能用来发电，使余热得到了利用，其价值不仅是提高了煤的利用率，更是使它转变为优质的能源－电力，补充生产中的用电量，更有效地降低水泥生产的成本，是水泥工业节能降耗的一条最好的途径。
2、本项目属纯余热发电项目，所以对环境来说相当于减少了发电厂在同样发电量条件下的有害物（包括粉尘、SOX、NOX及 CO2等）的排放，减轻了对环境的污染；同时，由于将较高的废气温度采用发电方式降低到100℃左右排放，也降低了对环境的热污染。
五、投资额及效益分析
项目建成后，年平均发电量11880×104kWh，供电量10929.6×104kWh，项目所得税后全投资财务内部收益率为23.05%，税后全投资回收期为5.29年，具有较好的经济效益和良好的社会环境效益。
六、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
2、新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司一期资源综合利用工程可行性研究报告
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一五年八月十四日
浙江钱江摩托股份有限公司内部控制审计报告
瑞华 字[2017]31020006号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华 字[2017]31020006号浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江股份公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、钱江股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为浙江钱江摩托股份有限公司于 2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋长发
中国·北京 中国注册会计师：徐春
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-099仁东控股股份有限公司
关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《仲裁通知》及《仲裁申请书》等文件，现将有关事项公告如下：一、《仲裁通知》的主要内容
申请人张军红就公司与其于2016年5月签订的《支付现金购买资产协议》所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。中国国际经济贸易仲裁委员会已受理本案，案号DS20192342。
二、《仲裁申请书》的主要内容
1、案件当事人
申请人：张军红
被申请人：仁东控股股份有限公司
2、案情和争议要点
2016年被申请人在进行公司上市主营业务调整过程中，与申请人协商收购申请人开发和正常运营的金融科技业务。双方经过协商签署了《支付现金购买资产协议》。协议约定被申请人以14亿元人民币购买申请人持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“合利金融”）90%股权资产。
协议生效后，申请人向被申请人交付了被购买的全部资产，但被申请人未按期付清价款，尚有尾款15641.33万元至今未付。
申请人与被申请人争议的要点是：被申请人逾期履行第三期付款义务及因此而应承担的逾期付款违约责任。
3、仲裁请求
（1）裁决被申请人向申请人支付欠款15641.33万元；
（2）裁决被申请人向申请人支付逾期违约金5441.53万元（暂计算至2019年
10月30日，其余部分计息至全部资金返还到位之日止）
（3）本案仲裁费、律师费、差旅费等关联本案的全部费用由被申请人承担。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，除2019年8月28日公司2019年半年度报告披露的相关诉讼信息外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
四、本次仲裁涉及事项的说明及对上市公司的影响
本次仲裁所涉事项为公司原控股股东主导完成，2018年3月，公司控股股东变更为北京仁东信息技术有限公司（简称“北京仁东”），公司就收购合利金融90%股权交易尾款事项一直保持与交易对手方协商及沟通，在推进产业转型运营资金需求较大的情况下，得到大股东北京仁东的借款资金支持，并根据经营情况和资金安排有序偿还欠款，2018年1月至今偿还4,787.24万元，剩余15,641.33万元未付。公司拟与交易对手方张军红先生进一步协商，在确保上市公司健康发展和中小投资者利益的前提下，有序推进交易尾款支付，妥善处理此次仲裁事项。
本案尚未审理，在审结之前，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极应对本次仲裁事宜，持续密切关注其进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会（2019）中国贸仲京字第194422号
《DS20192342号购买资产协议争议案仲裁通知》；
2、《仲裁申请书》。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-001
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年 1月 9日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2015年 1月 4日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事以通讯方式对议案进行了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司章锋先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于变更部分募集资金存储专户的议案》
同意公司将存放于招商银行深圳华侨城支行专户的募集资金变更至光大银行深圳高新技术区支行进行专户存储，并尽快与保荐机构平安证券、光大银行深圳高新技术区支行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年1月 9日
信达证券股份有限公司
关于北京九强生物技术股份有限公司
部分募集资金投资项目延期之核查意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对九强生物变更募集资金投资项目进行了核查，核查情况如下：
一、九强生物首次公开发行股票募集资金情况
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“九强生物”）于 2014年10月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1059号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,111万股（其中公开发行新股数量 2,443万股，老股转让 668万股），发行价格为人民币 14.32元/股，募集资金总额为人民币 34,983.76万元，扣除发行费用人民币 4,975.76万元，募集资金净额为人民币30,008万元。
上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 10月28日出具的【2014】48090216号验资报告确认。公司对募集资金进行了专户存储。
根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，公司使用募集资金直接投入承诺投资项目为：
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|编号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|营销中心及网络建设|2,140|
|2|新建研发中心及参考实验室|12,488|
|3|扩大体外诊断试剂生产规模|9,380|

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|4|补充募集资金投资项目流动资金|6,000|
|合计||30,008|

二、部分募投项目延期的具体情况
（一）变更前的部分募投项目情况
截至目前，公司募集资金投资项目“新建研发中心和参考实验室”计划总投资12,488万元,实际使用5,547.92万元，建设完成日期为 2016年 10月 30日。
（二）变更后的部分募投项目情况
变更后的募投项目“新建研发中心和参考实验室”建设完成日期变更为 2017年12月31日。
三、部分募投项目延期的原因和影响
（一）部分募投项目延期的原因
因受到怀柔开发区建筑物限高政策的影响，公司需在原计划建设的实验室附近另建一座钢结构建筑物，用于建设本募集资金投资项目的部分实验室，给本项目的实施进度带来一定的影响。拟新建实验室用地与原计划建设实验室用地属同一块土地，研发中心与实验室用途也未发生改变，因此本募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。为了维护全体股东和企业利益，公司拟将本项目的建设完成日期延期到2017年12月31日。
（二）部分募投项目延期的影响
截至目前，公司募集资金投资项目“新建研发中心和参考实验室”计划总投资12,488万元,实际使用5,547.92万元。
公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对公司正常经营产生不利影响。
四、相关事项决策程序
1、公司于2016年12月12日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，该议案需提交股东大会审议。
2、公司于2016年12月12日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过《关
于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意公司将“新建研发中心和参考实验室”项目建设完成日期变更为2017年12月31日，同意将该议案提交股东大会审议。
3、公司独立董事对公司新建研发中心和参考实验室项目延期事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此我们同意公司将“新建研发中心和参考实验室”建设完成日期变更为 2017年 12月 31日，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
作为公司的保荐机构，信达证券对以上事项进行了核查，包括查阅招股说明书，查阅公司材料，对公司高管进行访谈等。经核查，信达证券认为：
1、九强生物本次募投项目延期已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合《北京九强生物技术股份有限公司章程》的相关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构同意公司募集资金投资项目“新建研发中心和参考实验室”延期事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期之核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）： 崔萍萍 刘磊
崔萍萍 刘磊
信达证券股份有限公司 2016年 12月 12日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-011
鸿博股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月2日召开了第三届董事会2015年第一次临时会议和第三届监事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因：
从2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自 2014年 7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规
定的要求，变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。
三、会计政策变更对公司的影响
该会计政策的变更不会导致公司的盈亏性质发生变化，对公司2014年净利润、所有者权益没有影响。
对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：
合并报表具体调整事项如下：
单位：元
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|2013年 12 月 31日报表项目|会计政策变更前余额|因会计政策变更调整金额|会计政策变更后余额|
|可供出售金融资产||116,060,000.00|116,060,000.00|
|长期股权投资|116,060,000.00|-116,060,000.00|0|

母公司报表具体调整事项如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|2013年 12 月 31日报表项目|会计政策变更前余额|因会计政策变更调整金额|会计政策变更后余额|
|可供出售金融资产||82,560,000.00|82,560,000.00|
|长期股权投资|651,435,567.46|-82,560,000.00|568,875,567.46|

另财政部新颁布或修订于2014年7月1日生效的会计准则中，除《企业会计准则第2号——长期股权投资》适用于公司外其余不适用。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会
计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范
性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存
在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2015年第一次临时会议决议；
2、第三届监事会2015年第一次临时会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一五年三月二日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-090牧原食品股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：14,500万元–16,500万元|亏损：7,865.57万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受非洲猪瘟的持续影响，公司在2019年一季度生猪销售价格较低。2019年第二季度，生猪价格开始上涨，公司开始步入盈利期。
2、由于国内非洲猪瘟疫情仍然严峻，公司在报告期内继续提升生物安全硬件基础设施的改造，强化物品、人员的管理，加大生物安全防控成本的投入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2019年半年度报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-043
分众传媒信息技术股份有限公司
关于与关联方签署业务合作框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为在广告投入系统、人脸识别技术应用及 OTT智能电视广告等领域进行战略合作，共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新，经分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，同意公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）签署《业务合作框架协议》（以下简称“《合作协议》”）。其中，阿里网络及其关联方（以下简称“阿里巴巴集团”）和分众传媒及下属子公司（以下简称“分众传媒集团”）将在合作协议生效之日起三年内在各相关领域开展总额不超过50亿元的业务合作。
2018年7月，阿里网络受让 Power Star Holdings (Hong Kong)Limited及
Glossy City (HK) Limited所持有的公司合计774,401,600股股份，占公司总股本的5.28%。阿里网络的关联方 Alibaba Investment Limited和New Retail Strategic Opportunities Fund,L.P.通过股权转让的方式受让 Giovanna Investment Cayman
Limited持有的Giovanna Investment Hong Kong Limited100%股权及Gio2
Cayman Holdings Ltd持有的Gio2 Hong Kong HoldingsLimited100%的股权，间接持有公司2.71%的股权。上述股权交易完成后，阿里网络及其一致行动人合计持有（直接、间接）公司7.99%的股权。故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，阿里网络及其关联方属于公司关联法人。具体内容详见刊登于2018年7月19日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。根据法律法规的相关规定：“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12个月内达成的关联交易累计金额在人民币 3,000万元以上且超过公司最
近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交公司股东大会审议批准。”故上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
2、成立日期：1999年9月9日
3、统一社会信用代码：91330100716105852F
4、住所：杭州市滨江区网商路699号
5、企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
6、股本总额：59,690万美元
7、主要股东：Alibaba.com China Limited
8、经营范围：开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务：自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及许可证的除外）。
9、关联关系：阿里网络直接和间接持有公司7.99%的股权。
10、阿里巴巴集团为阿里网络的最终控制方，截至2018年3月31日，阿里巴巴集团资产总额717,124百万元人民币，归属于母公司的净资产365,822百万元人民币；阿里巴巴集团 2017年 4月 1日至 2018年 3月 31日的营业收入为250,266百万元人民币，归属于股东的净利润为63,985百万元人民币。
三、业务合作框架协议的主要内容
（一）合作范围与内容
1、广告系统服务合作
分众传媒集团与阿里巴巴集团达成广告投放深度合作，双方将合作共同搭建一个全新的在线广告投放系统以保障全域营销所有广告投放环节的通畅，提高全域广告投放价值。
2、人脸识别技术合作
分众传媒集团与阿里巴巴集团就人脸识别技术达成战略合作意向，未来双方将合作开发及探讨人脸识别与电子屏识别的交互技术及运用，具体细节待双方进一步协商。
3、OTT智能电视广告
分众传媒集团与阿里巴巴集团就OTT智能电视广告领域达成共识，双方将共同拓展该领域广告市场，并加强在该领域的资源和客户的分享。
（二）双方权利与义务
1、双方采取所有必要行动（包括授权各自管理人员和具体业务人员）细化落实上述业务合作安排，并且签署，或促使其各自关联方签署，一份或多份的具体业务协议，以便落实该等业务合作安排。具体的合作模式以及相关方的权利、义务将在具体业务协议中约定。
2、双方自合作协议生效之日起三年内拟在各相关领域(包括但不限于广告服务，技术服务等)开展总额不超过50亿元业务合作，具体合作的内容，金额，业务合作模式以实际合作协议为准。
3、在合作期限内，公司保证（并促使关联方保证）在数据的收集、使用、存储、转让和销毁等方面严格遵守个人信息保护、商业秘密保护、数据安全相关的国家法律法规、国家标准、行业标准。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次业务合作旨在结合双方业务优势，进行资源互补，在广告系统服务、人脸识别技术、OTT智能电视广告等领域开展深度合作。本次合作有利于提高公司盈利能力，不会对公司的日常生产经营带来不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。
五、当年年初至披露日，公司与阿里网络及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司及下属子公司与阿里网络及其关联方累计已发生的日常关联交易的总金额为29,915.67万元；公司出资30,000万元人民币与阿里网络共同参与投资上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、事前认可意见
公司与关联方阿里网络签署《合作协议》，旨在结合双方业务优势，进行资源互补，在广告系统服务、人脸识别技术、OTT智能电视广告等领域开展深度合作，有利于提高公司盈利能力，不会对公司的日常生产经营带来不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。因此，同意将此事项提交公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议。
2、独立意见
公司与关联方阿里网络签署《合作协议》，旨在结合双方业务优势，进行资源互补，在广告系统服务、人脸识别技术、OTT智能电视广告等领域开展深度合作，有利于提高公司盈利能力，不会对公司的日常生产经营带来不利影响，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，也不存在侵害中小投资者的情形。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年7月27日备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－036红宝丽集团股份有限公司关于
全资子公司泰兴化学公司年产12万吨环氧丙烷项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设“年产 12万吨环氧丙烷项目”的议案》和《关于设立“红宝丽集团泰兴化学有限公司”的议案》，同意公司设立全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）承担非公开发行股票募集资金项目－“年产 12万吨环氧丙烷项目”建设任务。该项目在江苏泰兴经济开发区征地建设至今，已完成土建、设备安装、调试和水汽联动等工作，2018年 9月，泰州市安监局组织专家对“年产 12万吨环氧丙烷项目”试生产方案进行论证。近日，专家组同意泰兴化学公司“年产 12万吨环氧丙烷项目”试生产方案通过专家论证，并报泰州市安监局备案。该项目取得了试生产合法手续。
公司将加强对“年产12万吨环氧丙烷项目”试生产的管理，择日投料试车，并确保试生产成功，出合格产品。公司将根据项目试生产进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-082
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国电子进出口有限公司发出的中标通知书，确定公司为中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”）2018年点验钞机、纸币清分机设备集中采购项目的中标单位，中标产品为A类点钞机、点扎一体机、二口清分机及四口清分机。
公司将在收到通知书原件后及时与中国邮政联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年11月28日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2014-026常熟市天银机电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会会议以现场投票的方式召开；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，必须经参加本次股东大会现场表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议的召开情况
1、召开时间：2014年6月26日上午10:00
2、召开地点：江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2014年6月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《常熟市天银机电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份63,412,500股，占公司股份总数的63.4125%。其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东共计3名，代表公司股份13,350,000股，占公司股份总数的13.35%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票表决，会议通过如下议案：
1、以股东大会特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
议案内容及修订后的《公司章程》详见公司于2014年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意63,412,500票，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意13,350,000票，占出席会议有效表决权股份总数的21.05%；反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
议案内容详见公司于2014年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意63,412,500票，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意13,350,000票，占出席会议有效表决权股份总数的21.05%；反对0票，占出席会议
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于募集资金管理制度（修订版）的议案》；
议案内容详见公司于2014年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意63,412,500票，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意13,350,000票，占出席会议有效表决权股份总数的21.05%；反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、曾波
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议之法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018‐061金卡智能集团股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2018年9月23日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，将公司第四届监事会的组成、监事候选人的选举、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐候选人担任第四届监事会非职工监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在2018年9月4日前按本公告载明的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会
审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职
责。凡具有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章、证券交易所规定的不得担任公司监事的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件：
1、推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他条件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在2018年9月4日17：00前将相关文件送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：马芳芬
联系部门：证券事务部
联系电话：0571-56615623
联系传真：0571-56615621
联系地址：浙江省杭州经济开发区金乔街158号
邮政编码：310018
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十日
附件
第四届监事会候选人推荐表
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|推荐人|推荐人联系电话|
|推荐的候选人信息||
|姓名|性别|
|出生日期|电话|
|传真|电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||