证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-063广东正业科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|1.本次股东大会不存在否决议案的情形。|
|2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。|

一、会议召开和出席情况
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|1、会议时间：|
|（1）现场会议召开时间：2018年05月11日（星期五）下午 14：00 ；|
|（2）网络投票时间：2018 年05月10日—2018 年05月 11日，其中：|
|通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年05月11日（星|
|期五）上午9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。|
|通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年05月|
|10日（星期四）下午 15:00 至 2018 年05月11日（星期五）下午15:00的任|
|意时间。|
|2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号广东正业|
|科技股份有限公司一楼培训室。|
|3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召|
|开|

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|4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集|
|5、会议主持人：董事长徐地华先生|
|6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于2018年 04月21日刊登在|
|中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）（公告编|
|号：2018-057）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规|
|章、规范性文件和公司章程的规定。|
|7、股东出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13人,代表|
|股份117,803,821股,占公司有效表决权股份总数的 59.7662%。 其中：出席现|
|场会议股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份115,882,284 股，占公司有效|
|表决权股份总数的58.7913%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本|
|次会议网络投票的股东5人，所持股份 1,921,537股，占公司有效表决权股份总|
|数的0.9749%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以|
|及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）8人，所持股|
|份合计5,030,227股，占公司有效表决权股份总数的 2.5520%。|
|8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，|
|广东信达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。|

二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
具体表决结果如下：同意115,892,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数98.3773%；反对1,910,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.6219％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0008％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意3,118,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9970%；反对1,910,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9831%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
2、审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
具体表决结果如下：同意115,892,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数98.3773%；反对1,910,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.6219％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0008％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意3,118,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9970%；反对1,910,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9831%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
3、审议通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》
具体表决结果如下：同意115,892,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数98.3773%；反对1,910,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.6219％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0008％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意3,118,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9970%；反对1,910,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9831%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
4、审议通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》
具体表决结果如下：同意115,892,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数98.3773%；反对1,910,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数1.6219％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0008％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意3,118,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9970%；反对1,910,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9831%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
5、审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》
具体表决结果如下：同意115,882,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数98.3689%；反对1,921,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.6311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意3,108,690股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.8002%；反对1,921,537股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.1998%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体表决结果如下：同意115,892,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数98.3773%；反对1,910,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.6219％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0008％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 3,118,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9970%；反对1,910,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9831%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构的议案》
具体表决结果如下：同意115,892,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数98.3773%；反对1,910,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.6219％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0008％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意3,118,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.9970%；反对1,910,637股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9831%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
8、审议通过了《关于定向回购业绩承诺方 2017年度应补偿股份的议案》
具体表决结果如下：同意115,882,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数98.3689%；反对1,920,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.6303％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0008％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 2/3以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意3,108,690股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.8002%；反对1,920,537股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.1799%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2017年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2018年05月11日