证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015069深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好地推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟为全资孙公司哈密源和发电有限责任公司（以下简称“哈密源和”）向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请银行授信额度提供连带责任担保，担保总额不超过 75,000万元；公司拟为全资孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司（以下简称“格尔木特变”）与中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）签订售后回租合同提供连带责任担保，担保总额不超过 15,000万元；公司拟为控股孙公司杭锦后旗国电光伏发电有限公司（以下简称“杭后光伏”）与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金融租赁”）签订售后回租合同提供连带责任担保，担保总额不超过40,000万元。上述担保额总计为130,000万元。
本次《关于为孙公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
（一）哈密源和发电有限责任公司
1、基本情况：
成立日期：2013年11月12日
注册地址：新疆哈密地区哈密市柳树泉农场法庭综合楼
法定代表人：鄢玉珍
注册资本：20,100万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定
需专项审批的项目除外）太阳能发电投资及营运、太阳能发电服务业务。
2、哈密源和发电有限责任公司为公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司的全资子公司，公司间接持有其100%股权。
3、财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产590,496,589.21元，总负债589,903,108元，净资产593,481.21元；2014年度实现营业收入0元，营业利润-417,377.79元，净利润-406,061.87元（经审计数据）。
截止 2015年 3月 31日，该公司总资产 989,701,810.45元，总负债 774,685,345.09元，净资产 215,016,465.36元；2015年 1-3月实现营业收入 18,297,230.77元，营业利润 14,422,984.15元，净利润 14,422,984.15元（未经审计数据）。
（二）格尔木特变电工新能源有限责任公司
1、基本情况：
成立日期：2012年2月2日
注册地址：格尔木市昆仑经济开发区东海路
法定代表人：鄢玉珍
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：太阳能发电项目的投资、建设与安装调试、技术咨询服务。光伏发电。光伏发电项目管理。（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。
2、格尔木特变电工新能源有限责任公司为公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司的全资子公司，公司间接持有其100%股权。
3、基本财务情况
截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 233,596,561.57元，总负债197,124,876.28元，净资产36,471,685.29元；2014年度实现营业收入28,508,951.88元，营业利润18,133,935.26元，净利润17,418,916.38元（经审计数据）。
截止 2015年 3月 31日，该公司总资产 213,357,218.15元，总负债 173,409,302.14元，净资产 39,947,916.01元；2015年 1-3月实现营业收入6,054,205.11元，营业利润3,534,184.28元，净利润3,476,230.72元（未经审计数据）。
（三）杭锦后旗国电光伏发电有限公司
1、基本情况：
成立日期：2014年3月25日
注册地址：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇金叶阳光小区 10号楼 5单元3楼西户
法定代表人：鄢玉珍
注册资本：5,400万元人民币
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：电力、热力项目的建设、生产、销售；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发、咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
2、杭锦后旗国电光伏发电有限公司为公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司的控股子公司，公司间接持有其80%股权。
3、基本财务情况
截止2014年12月31日，该公司总资产143,193,110.46元，总负债100,000,000元，净资产 43,193,110.46元；2014年度实现营业收入 0元，营业利润-6,757.76元，净利润-6,889.54元（经审计数据）。
截止 2015年 3月 31日，该公司总资产 461,203,779.83元，总负债418,011,700.29元，净资产43,192,079.54元；2015年1-3月实现营业收入0元，营业利润-1,030.92元，净利润-1,030.92元（未经审计数据）。
三、担保的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
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|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|
|哈密源和发电有限责任公司|公司及深圳市科陆能源服务有限公司|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|不超过75,000万元|全额连带责任担保|12年|
|格尔木特变电工新能源有限责任公司|公司|中建投租赁（上海）有限责任公司|不超过15,000万元|连带责任保证|5年|
|杭锦后旗国电光伏发电有限公司|公司|中信金融租赁有限公司|不超过40,000万元|全额连带责任担保|不超过8年|

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|小计|--|--|不超过130,000万元|--|--|

以上担保计划是公司下属孙公司与相关金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
注：公司第五届董事会第二十五次（临时）会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，其中，公司同意为全资孙公司哈密源和发电有限责任公司向国家开发银行股份有限公司深圳分行就哈密 100MW电站项目申请不超过 75000万元提供银行融资全额连带责任担保。在银行授信的实际审批过程中，根据项目实施地与授信银行配比的原则，授信银行由国家开发银行股份有限公司深圳分行变更为国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，原国家开发银行股份有限公司深圳分行的授信额度取消，所以，上述担保事项相应终止。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司全资孙公司、控股孙公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属孙公司向银行申请银行综合授信额度、以售后回租方式开展融资租赁业务是为了满足其生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为279,800万元人民币，占 2014年 12月 31日经审计净资产的193.06％；实际发生的担保数额为 74,031.56万元，占 2014年 12月 31日经审计净资产的51.08％。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为 334,800万元人民币，占 2014年 12月 31日经审计净资产的231.01％；实际发生的担保数额为 74,031.56万元，占2014年12月31日经审计净资产的51.08％。
上述担保为公司对全资孙公司担保，无对外担保行为，公司及子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次为下属全资孙公司、控股孙公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司提供担保的对象为全资孙公司、控股孙公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为孙公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年六月十九日