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安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会战略及投资委员会工作细则
（2015年8月修订）
第一章总则
第一条为适应安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会，并制定本实施细则。
第二条战略及投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略及投资委员会由 5名董事组成，其中包括 2名独立董事。
第四条战略及投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略及投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。
第三章职责权限
第八条战略及投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略及投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条战略及投资委员会负责做好决策的前期准备工作，准备公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，提交战略及投资委员会备案；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并向战略及投资委员会提交正式提案。
第十一条战略及投资委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条有下列情形之一的，主任委员在二十个工作日内召开临时委员会会议：
（一）主任委员提议；
（二）两名以上委员提议。
第十三条战略与投资委员会根据工作需要召开会议，原则上应于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员负责召集和主持。主任
委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
第十四条战略及投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十五条委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，明确表示对所议事项的表决意见并签名确认，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第十六条战略与投资委员会以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯表决等方式召开。会议表决以举手或投票方式进行。
第十七条战略及投资委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，战略及投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条战略及投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条战略及投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条战略及投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责战略与投资
委员会的日常管理和联络工作。
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东大会审议批准。
第二十六条本工作细则由公司董事会负责解释。
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对公司七届十次董事会有关事项说明如下：
关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为公司控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该提案提交公司董事会审议。
签字：李玉明 刘庆林 王乐锦 王凤荣
关于控股子公司受让商标的公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-078
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股子公司受让商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司北京华素健康科技有限公司（以下简称：华素健康，本公司持股90%，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持股10%）受让第 6004148号“伢伢卫士”商标和第 6004149号“伢伢卫士”商标，目前国家工商总局商标局已核准上述两个商标转让注册。
其中：
第 6004148号“伢伢卫士”商标，核定使用商品（第 30类）巧克力饮料；使用糖果；谷类制品；调味品；饼干；冰淇淋（截止）。
第 6004149号“伢伢卫士”商标，核定使用商品（第 3类）浴液；
香皂；牙膏；非医用漱口剂；口气清新喷洒剂；化妆品；清洁制剂；药皂；
香波；洗面奶（截止）。
华素健康致力于打造医学级口腔护理用品，本次受让的“伢伢卫士”商标将主要用于发展儿童口腔健康的护理产品。根据华素愈创系列产品业务发展规划，“伢伢卫士”与“华素愈创”系列产品在供应链、渠道、营销等方面能够发挥协同效应，提升公司竞争优势。
备查文件
1、《商标转让代理协议》；
2、第 6004148号“伢伢卫士”商标注册证和商标转让证明；
3、第 6004149号“伢伢卫士”商标注册证和商标转让证明。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一七年十月二十七日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-009
恒宝股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||1,372,253,625.17|1,353,352,597.08||
|营业总收入||||
||119,510,974.04|140,280,272.57||
|营业利润||||
||183,311,697.31|153,161,054.37||
|利润总额||||
|归属于上市公司股东|164,301,318.12|146,405,344.51||
|的净利润||||
||0.23|0.21||
|基本每股收益（元/股）||||
|加权平均净资产收益|9.56%|9.17%||
|率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||2,129,534,601.98|2,034,025,047.25||
|总资产||||
|归属于上市公司股东|1,800,147,673.67|1,635,809,038.12||
|的所有者权益||||
||712,028,800.00|713,648,000.00||
|股本||||
|归属于上市公司股东|2.53|2.29||
|的每股净资产（元/股）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入 1,372,253,625.17元、利润总额183,311,697.31元、归属于上市公司股东的净利润 164,301,318.12元，分别比去年同期增长1.40%、19.69%、12.22%。
截止2017年12月31日，公司总资产 2,129,534,601.98元、归属于上市公司股东的所有者权益1,800,147,673.67元，分别比期初增长4.70%、10.05%。
较上年相比，公司报告期内经营情况良好，影响公司 2017年经营业绩的主要因素如下：
报告期内，北京市高级人民法院对公司与北京握奇数据股份有限公司的专利侵权诉讼一案作出终审裁定：撤销北京知识产权法院（2015）京知民初字第 441号民事判决，同时驳回北京握奇数据股份有限公司的起诉（详见公司2017年11月 30日披露的《关于公司诉讼结果的公告》2017-071）。根据《北京市高级人民法院民事裁定书》，按照会计政策及相关会计准则的规定，公司冲回 2016年度计提的或有负债 5,000.00万元，扣除各专业机构以及诉讼相关费用后增加本公司2017年度利润。
同时，该诉讼对报告期内公司业务接单造成一定程度的影响。随着该诉讼的尘埃落定，公司业务接单将有望恢复正常。
报告期内，受行业及政策因素影响，公司智能卡业务市场竞争日趋激烈，产品毛利率受到一定影响。
报告期内，公司加大了在工业物联网、安全产品、区块链等产品和技术的市场推广和投入，公司特种通信物联网业务逐步产生营业收入和营业利润。未来公司将继续在新产品和新技术方面加强储备，促进公司业绩和利润实现平稳增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司披露的《恒宝股份有限公司 2017年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人钱京、主管会计工作的负责人赵长健、会计机构负责人施伟签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-136东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第八次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月10日 14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月
10日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年12月5日。
B股股东应在2018年11月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市西城区菜园街1号（原中环假日酒店）四层会议室
二、会议审议事项
审议《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国建设银
行股份有限公司吴江分行申请银行授信并为之提供担保的议案》。
会议召开及审议事项已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，详见
2018年11月24日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请银行授信并为之提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人
须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用
传真或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为2018年12月7日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确
认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2018年12月7日9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞张莹莹
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
八届五十次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360413”，投票简称为“东旭投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请银行授信并为之提供担保的议案||√|||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有
关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托
人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-013
北京东方中科集成科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2016年 12月 5日、2016年 12月 6日、2016年 12月 7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）、公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 11月 11日在指定信息披露媒体披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）宏观经济波动引致市场需求下降的风险
本公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域，宏观经济的波动对公司客户的需求会造成一定影响。若宏观经济处于不景气周期，导致公司重点行业和主要客户需求减少，将会对本公司的盈利能力造成不利影响。
（二）市场竞争加剧的风险
经过多年的发展，本公司已成为国内领先的电子测量仪器综合服务商，拥有较强的综合服务能力、较稳定的客户群体和较高的市场知名度，具有一定竞争优势。但是随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器租赁公司进入中国市场，本公司面临的市场竞争将进一步加剧。如果本公司不能审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而对经营造成不利影响的风险。
（三）供应商较为集中的风险
本公司主要从事电子测量仪器的销售、租赁和系统集成业务。由于泰克、安捷伦（是德科技）、福禄克等跨国企业的产品在全球电子测量仪器市场具有明显的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率，因此本公司选择上述公司作为主要供应商并与之形成合作伙伴关系。
报告期内，本公司向泰克、安捷伦（是德科技）、福禄克采购仪器的合计金额分别为 22,312.11万元、26,264.46万元、31,171.95万元和 15,823.50万元，分别占同期采购总额的49.05%、58.08%、61.28%和52.76%，公司存在供应商较为集中的风险。
（四）毛利率波动的风险
本公司依托综合的业务模式、产品线和专业服务，具有较强的市场竞争能力。但受宏观经济环境、行业环境、市场竞争和业务结构的影响，报告期内，本公司主要业务毛利率存在不同程度的波动。报告
期内，本公司仪器销售业务毛利率分别为13.62%、12.46%、13.49%
和13.26%；仪器租赁业务毛利率分别为28.15%、9.99%、5.16%和4.69%。
未来，公司仍可能面临行业景气度不高、市场竞争加剧而导致毛利率进一步波动的风险。
（五）业绩下滑的风险
报告期内，本公司营业收入分别为 52,695.99万元、50,238.48万元、60,395.99万元和 31,362.64万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为2,873.48万元、1,204.77万元、2,409.44万元和1,151.42万元。2014年，公司存在业绩下滑的情形，若未来出现下游市场需求萎缩、行业竞争加剧、重要客户流失或经营成本上升等不利因素，本公司可能再次面临经营业绩下滑的风险。
（六）自营租赁资产投资的风险
报告期各期末，本公司自营租赁资产账面价值分别为 4,592.06万元、5,115.86万元、4,215.07万元和 4,405.66万元。随着本次募投项目的实施，本公司自营租赁资产规模将进一步增加。
本公司十分重视自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器的生命周期、客户群，紧贴仪器的终端市场应用变动，最大程度提高资产的出租率、缩短回收期，但电子测试应用和测试对象的技术发展和更新升级，将带来电子测量仪器的更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值的风险；同时，目前公司租赁业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域，虽然公司亦在积极开拓研发领域的仪器租赁市场，但短期内受通信及电子制造领域需求波动的影响，本公司仍存在仪器出租率下滑的风险。
（二）、2016年年度业绩预计
根据国内宏观经济情况、电子测量仪器行业的发展状况、公司自身经营情况及目前订单签订情况，预计公司 2016年度营业收入较上年同期变动幅度为5%-15%，归属于发行人股东的净利润较上年同期变动幅度为0%-10%。
（三）、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一六年十二月八日
证券简称：深天地 A 证券代码：000023 公告编号：2016—031深圳市天地(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自2015年9月1日开市起因重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年2月15日，公司召开第八届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于<深圳市天地（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等本次重组事项的相关议案。（具体内容详见2016年2月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）
2016年2月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市天地（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第13号）（以下简称“问询函”），由于“问询函”的回复事项需履
行相关程序，根据有关规定，公司股票将继续停牌，具体复牌时间待公司完成本次回复后，另行公告。
深圳市华佗在线网络有限公司起诉深圳友德医科技有限公司、李严、李佑、周智、黄廷梅、张进生侵权的诉讼事项已经进入立案审理阶段，公司也将继续跟进本次诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事会
二〇一六年四月七日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-026山西美锦能源股份有限公司
关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司业绩增长、管理幅度增加、工作效率和质量提高的现状，结合公司董事、高级管理人员的工作积极性，为调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，使其更加勤勉尽责，认真履职，促进公司的长远发展。参考行业内的薪酬水平，经述职、考核，根据薪酬与考核委员会的建议，决定自2018年起调整公司董事和高级管理人员的薪酬。
其他有关人员比照此方案相应调整。具体方案如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||性别||公司职务||||||||学历||目前薪酬（税前、万元）||调整后薪酬（税前、万元）||
||姚锦龙||男|||||||董事长|||硕士||90||90|
||姚俊卿||男||||董事、总经理||||||大学||80||80|
||梁刚明||男|||||董事、副总|||||大专||12||20|
||姚锦飞||男|||||董事、副总|||||大学||12||20|
||朱庆华||男||董事、副总、董秘||||||||大学||12||20|
||郑彩霞||女|||董事、财务总监|||||||大学||12||20|
||姚锦丽||女||||||||副总||硕士||12||20|
||周小宏||男||||||总工程师||||大专||12||20|
|辛茂荀|||男||||||独立董事||||本科||6||8|
||王宝英||男||||||独立董事||||博士||6||8|
||王丽珠||女||||||独立董事||||硕士||6||8|

特此公告。
山西美锦能源有限公司董事会2018年4月2日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求等履行独立董事职责，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的利益。本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：一、出席会议情况
2018年，本人参加了公司历次召开的董事会，公司在2018年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018年本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||4次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘鹏|独立董事|4|0|0|否|

二、履职情况说明
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
本人通过出席董事会、与公司管理层人员交流沟通、现场检查等方式，积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司利润分配事项、募集资金使用情况、聘任高级管理人员、聘任年审机构等方面提出了专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，完善了公司的监督机制，提高了公司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。
三、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重及时学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。
平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好、更科学的决策；
为风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘鹏2019年4月12日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-010
方大锦化化工科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌，具体内容详见公司于2016年2月6日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告》。2016年2月19日，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌，公司于2月19日披露了重大资产重组相关事项，详见《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司原承诺争取最晚将在 2016年 3月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重组本公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权。
1、交易对手方
本次重组本公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周开斌等。公司拟聘请东兴证券股份有限公司为独立财务顾问。
2、筹划的重大资产重组基本内容
本次重组本公司拟采用发行股份的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新达三家公司的100%股权。
二、上市公司在停牌期间做的工作
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
公司和相关各方正积极开展各项工作，对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截至目前，公司聘请的中介机构已进场并开展对标的公司的尽职调查、审计和评估工作，同时对本次交易方案涉及的相关问题进行商讨和论证。
三、延期复牌的原因
由于公司本次重组涉及的标的公司数量较多，涉及多个交易对方，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司难以按原计划于2016年3月7日前披露重大资产重组信息。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺
公司预计自停牌首日起不超过3个月的时间内，即在2016年5月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产信息。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组信息，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组或申请股票复牌，若公司复牌并发布终止重大资产重组公告，公司将承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年三月五日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-005恒锋工具股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2019年 2月 22日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开，会议通知于 2019年2月16日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事 6人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于拟投资建设智能制造优化升级改造项目的议案》
为进一步巩固市场地位，持续打造行业领先的智能制造能力，实现设备优化升级，满足公司未来战略发展需要，公司董事会同意公司以自有资金及自筹资金在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号老厂区及河对岸新厂区投资建设智能制造优化升级改造项目（以下简称“本项目”）。本项目利用新桥北路239号老厂区部分土地，并已在古荡河对岸新增用地面积 39,059平方米，拟在老厂区拆除旧厂房并重建面积22,800平方米，古荡河对岸新建厂房 43,000平方米，淘汰现有落后设备，更新为国际国内一流的精加工设备，项目总投资预计为3.53亿元。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资建设智能制造优化升级改造项目的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2019年2月25日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-016浙江海亮股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开了第六届董事会第二十六次会议和 2018年 12月 6日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。
以回购金额上限10亿元、回购价格上限10.60元/股进行测算，预计回购股份总额为94,339,622股，约占公司总股本的4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年 11月17日、2018年12月7日、2018年12月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 12月 20日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2018年 12月 21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 26,987,744股，占总股本1.3825%，最高成交价格为 8.25元/股，最低成交价格为7.599元/股，成交总金额为211,796,056.9（含交易费用）。本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）公司首次回购股份实施发生之日（2018年 12月 20日）前五个交易日的公司股票累计成交量为 23,685,621股，根据《实施细则》规定，每五个交易日回购股份数量不得超过23,685,621股的25%，即5,921,405股。自《实施细则》颁布至目前，公司在此回购期间每五个交易日最大回购股份数量发生在 2019年 1月 31日至 2月 13日，共 5,340,744股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一九年三月二日
海马汽车集团股份有限公司
独立董事意见书
根据有关规定，作为海马汽车集团股份有限公司的独立董事，我们就公司董事会九届一次会议关于聘任新一届经营管理班子成员及关联交易事项发表独立意见如下：
1、同意秦全权任公司总裁；孙忠春任公司执行总裁；肖丹、林明世任公司副总裁；肖丹任公司财务负责人。董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。
2、公司与海马（郑州）地产有限公司之间的关联交易有利于公司稳定人才，促进公司发展，关联交易是根据市场化原则运作的，交易价格公允，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，关联董事在董事会审议此项关联交易事项时均回避表决，非关联董事一致同意此项关联交易事项。本次关联交易表决程序符合相关规定，关联交易操作程序规范。
独立董事：贾绍华、孟兆胜、杜传利 2015年 5月 5日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-026
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由副董事长王有治先生召集，会议通知于2017年4月6日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2017年04月10日以现场及通讯表决方式进行。
3、本次会议应到董事 9名，实到 9名（其中：董事郭弟民委托董事郭斌出席并表决，独立董事陈芳芳、独立董事傅强、独立董事黄旭以通讯表决方式出席会议）。
4、本次董事会由副董事长王有治先生主持，公司监事岳润栋、吴学智列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提请公司 2016年年度股东大会增加<关于公司及全资子公司 2017年度关联交易计划的议案>的提案》
关于本次董事会审议的六项议案内容具体详见公司于 2017年 4月 7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于收到股东王跃林临时提案的公告（2017-025）》。
表决结果：同意0票，反对9票，弃权0票
董事王有治反对理由：该提案属于董事会决策权限范围事项。
董事李步春反对理由：该提案属于董事会决策权限范围事项。
董事郭弟民反对理由：该关联交易金额未达到股东大会审议的范围。
董事郭斌反对理由：该关联交易金额未达到股东大会审议的范围。
董事蔡显中反对理由：该提案属于董事会决策权限范围事项。
董事杨丽玫反对理由：《公司及全资子公司2017年日常关联交易计划》属于董事会决策权限范围事项。
独立董事陈芳芳反对理由：该议案的内容不属于公司股东大会职权范围，而是属于公司董事会职权范围，提案股东要求该提案提交上股东大会的理由亦不符合证监会建立要求上市公司建立独立董事的监管原则及《公司章程》等相关规定。
独立董事黄旭反对理由：该项提案的内容不属于公司股东大会职权范围，而是属于公司董事会职权范围，提案股东要求该提案提交上股东大会的理由亦不符合证监会建立要求上市公司建立独立董事的监管原则及《公司章程》等相关规定。
独立董事傅强反对理由：该项提案的内容不属于公司股东大会职权范围，而是属于公司董事会职权范围，提案股东要求该提案提交上股东大会的理由亦不符合证监会建立要求上市公司建立独立董事的监管原则及《公司章程》等相关规定。
2、《关于提请公司 2016年年度股东大会增加<关于聘请专业审计机构对
2016年度日常关联交易情况进行审计并报股东大会审议批准的议案>的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《关于提请公司2016年年度股东大会增加<关于公司董事王有治2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案>的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《关于提请公司 2016年年度股东大会增加<关于公司董事郭斌2014年、2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案>
的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、《关于提请公司2016年年度股东大会增加<关于公司董事李步春2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案>的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、《关于提请公司2016年年度股东大会增加<关于公司董事陈艳汶2014年、2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案>
的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、关于股东临时提案之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一七年四月十日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-154TCL集团股份有限公司
关于回购公司股份的回购进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份已达到公司总股本的4.02%。
一、公司回购股份的具体情况
2019年 11月 20日，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购 569万股，成交金额1,975.22万元，成交均价3.47元/股。
自首次实施回购至2019年 11月20日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 544,063,922股，占公司总股本的4.02%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.13元/股，成交均价为3.41元/股，成交总金额为185,484.37万元（不含交易费用）。
为维护股东权益，提升股东价值，公司于 2019年1月 10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019年2月14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于2019年 3月19日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过 3.80元/股调整为不超过5.00元/股。公司于2019年2月 14日开始实施股份回购，具体进展详见公司在指定媒体上披露的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。
公司将继续聚焦科技前沿，开发新型显示技术，向上下游材料、设备等领域拓展，在核心、基础、高端科技产业寻找兼并重组机会，打造引领科技发展方向
的高端科技产业集团，实现企业高质量成长和股东价值的持续增长。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年2月 14日）前五个交易日公司股份成交量之和992,039,758股的25%。
3.公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照董事会的授权，结合实际市场情况推进回购计划实施，与股东共享企业价值成长，维护广大股东利益。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2019年 11月20日
关于筹划重大资产重组的停牌公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-112
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大收购事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：跨境通，股票代码：002640）自2016年10月24日开市时起已临时停牌。具体内容详见公司于 2016年 10月 24日、 2016年 10月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《跨境通宝电子商务股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-099）、《跨境通宝电子商务股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-109）。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：跨境通，股票代码：002640）自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2016年11月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年11月24日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间工作安排
关于筹划重大资产重组的停牌公告公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，尽快履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年十一月五日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-039深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次临时会议于2015年7月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年7月17日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决，审议并通过了《关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司51%股权的议案》。
经公司董事会审议，同意公司通过公开挂牌的方式，转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）51%股权,以不低于中介机构评估后的赛格电商拟转让部分的净资产值作为公开挂牌转让价格（评估基准日为 2015年 3月 31日），而赛格电商原有的“赛格通”系统及相关电子商务业务将由本公司继续进行开发和运营，对本公司目前的电子商务业务的开展不会产生影响。
（详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《深圳赛格股份有限公司关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司51%股权的公告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-28杭州中恒电气股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、2019年5月24日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本剔除已回购股份后540,608,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本563,564,960股剔除公司回购专用证券账户所持有股份22,956,079股后540,608,881股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户中的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即54,060,888.10元=540,608,881股×0.10元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.095927元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.095927元/股=54,060,888.10元/563,564,960股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.095927元/股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月3日，除权除息日为：2019年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****285|杭州中恒科技投资有限公司|
|2|01*****915|周庆捷|
|3|01*****280|张永浩|
|4|01*****329|赵大春|

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|5|00*****137|陈志云|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月27日至登记日：2019年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区东信大道69号公司董事会办公室
咨询联系人：陈志云、聂美玲
咨询电话：0571-86699838
传真电话：0571-86699755
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、2018年度股东大会决议。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会