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合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票及相关事项的意见
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 18日召开公司第五届董事会第二十一次会议，本次会议审议通过了公司非公开发行股票的议案。作为公司第五届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
1．本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
2．本次非公开发行股票的方案切实可行，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，同意将公司本次非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议批准。
二、关于《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的意见
公司制定的《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》，系较稳定长期的股东分红规划，兼顾了股东的短期利益和长期回报，能够更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意提交公司股东大会审议。
三、关于《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的意见
公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，我们同意将公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》提交股东大会审议。
独立董事：赵惠芳、潘立生、孔令刚、於恒强二〇一四年五月十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-62江苏爱康科技股份有限公司
关于公司控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的通知，获悉爱康实业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其所持有公司的部分股票的质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
2017年 5月 11日，爱康实业将所持有的 5,287万股无限售流通股与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）办理了股票质押手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|爱康实业|是|5,287|2017年5月11日|至申请解除质押登记为止|长城证券|7.52%(占爱康科技总股本的1.18%）|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱康实业共持有公司股份 703,082,000股，占公司总股本4,490,861,600股的15.66%，其中已质押的股份累计为 661,452,000股，占爱康实业持有公司股份总数的94.08%，占公司总股本的14.73%。
二、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十三日
北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于
江苏中利集团股份有限公司
2018年度股东大会
的
法律意见书
北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南西安武汉悉尼
Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱HongKong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi’an︱Wuhan︱Sydney
北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于江苏中利集团股份有限公司 2018年度股东大会的
法律意见书
致：江苏中利集团股份有限公司
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会定于 2019年 5月 14日下午14∶30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、季方苏律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2018年度股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2018年度股东大会，董事会已做出决议并在指定媒体以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东
有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司本次 2018年度股东大会于2019年5月14日在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席会议股东及委托代理人 18名（包括现场会 10名和网络投票 8名），代表股份331,452,633股，占公司总股本的38.0199%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
出席公司本次2018年度股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次2018年度股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决，公司并按《公司章程》规定的程序进行监票。具体表决结果如下：
议案一：《2018年度董事会工作报告》
本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9982%的表决结果审议通过。
议案二：《2018年度监事会工作报告》
本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9982%的表决结果审议通过。
议案三：《2018年度财务决算报告的议案》
本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9982%的表决结果审议通过。
议案四：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9982%的表决结果审议通过。
议案五：《2018年年度报告及摘要》
本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9982%的表决结果审议通过。
议案六：《关于 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度预计日常关联交易的议案》
本议案以 37,704,995股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9844%的表决结果审议通过。
议案七：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9982%的表决结果审议通过。
议案八：《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9982%的表决结果审议通过。
议案九：《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9982%的表决结果审议通过。
议案十：《关于子公司对外提供担保的议案》
本议案以 331,446,733股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9982%的表决结果审议通过。
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事 2018年度述职报告。
经验证，本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：江苏中利集团股份有限公司 2018年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京观韬中茂（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
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韩丽梅 陈洋
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季方苏
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-011浙江和仁科技股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）于 2018年 3月 9日召开第二届董事会第七次会议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，具体情况如下：
一、相关审批程序简述
1、2017年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2017年12月13日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2017年 12月 14日至 2017年 12月 24日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年 12月 25日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 1月 31日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年1月31日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年3月9日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。
二、激励计划授予名单和数量进行调整的情况
1、激励对象名单的调整
激励计划确定的 37名激励对象中，其中首次授予名单中 1名激励对象孙兴旺因个人原因放弃认购限制性股票，因此本次公司首次授予的激励对象人数由 37人变更为 36人，调整后的激励对象均为 2017年第二次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
首次授予名单中，原激励对象放弃认购的限制性股票由本次激励计划中的其他激励对象认购，本次授予的限制性股票总数不变。
本次激励计划实际首次授予激励对象共 36人，首次授予限制性股票共 322万股。根据 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票激励计划授予名单、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司 2017年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意见：经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的相关
事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。
五、监事会意见
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予中确定的37名激励对象，1名激励对象孙兴旺因个人原因自愿放弃认购本次授予的限制性股票，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由37人调整为36人，原激励对象放弃认购的限制性股票由本次激励计划中的其他激励对象认购，限制性股票授予总数不变。
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、法律意见书的结论性意见
浙江天册律师事务所对公司调整本次限制性股票授予名单和数量出具的法律意见书认为：1、公司实施的股权激励计划已获得必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》及《激励计划》的有关规定。2、公司限制性股票本次授予对象和数量的调整已获得现阶段必要的批准和授权，相关批准和授权符合《管理办法》及《公司章程》、《激励计划》的有关规定。3、本次激励计划调整事项的具体内容和调整的法律及规范依据充分、事实依据和程序合法，本次激励计划调整事项的具体内容符合《管理办法》、《公司章程》、《激励计划》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-029徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会并逐项审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额最低不低于人民币3,000万元，最高不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币9.00元/股，本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。公司于2018年3月20日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。上述事项具体内容详见2018年2月26日、2018年3月20日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购股份的实施情况
2018年3月23日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-025）。
截止2018年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,518,443股，总金额为人民币19,996,447.44元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.34%，最高成交价为5.9元/股，最低成交价为5.52元/股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年四月二日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-045步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产30%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2015年3月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。
近日，公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108）2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、风险评级：1Ｒ（极低风险产品，银行内部评级）
4、认购期限：无固定期限，每个工作日为开放日
5、理财产品投资标的：本理财计划所募集的资金，主要投资于：国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
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|存续天数(N)|预期年化收益率|
|1≤N＜7|2.1%|
|7≤N＜14|2.7%|
|14≤N＜30|3.2%|
|30≤N＜90|3.4%|
|N≥90|3.6%|

7、产品成立日：2012年6月28日
8、产品开放日及开放时间：产品运作期间每个工作日为开放日，开放时间为每一个工作日的9:00—15:30。
9、产品收益起算日：2015年6月12日
10、产品到期日：本理财计划持续运作，银行可提前终止。
11、产品本金赎回及收益支付：产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。
本产品存续期间，若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%，即为巨额赎回，交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请。
12、公司认购金额：1亿元
13、资金来源：公司部分自有闲置资金
二、风险揭示
1、市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化，投资组合的收益率受市场多种要素影响。
2、流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
5、不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立。
6、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的收益。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展。
将部分暂时闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
2015年 2月 10日公司使用闲置募集资金人民币 12,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 12,000,000元及获得收益 71,539.73元。
2015年2月12日公司使用闲置资金人民币20,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金20,000,000元及获得收益77,777.78元。
2015年2月13日公司使用闲置资金人民币83,000,000元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 83,000,000元及获得收益307,668.49元。
2015年 2月 16日公司使用闲置资金人民币 50,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金50,000,000元及获得收益200,000.00元。
2015年4月10日公司使用闲置资金人民币2亿元购买交通银行股份有限公司长沙车站南路支行保本浮动收益型理财产品。
2015年5月13日公司使用闲置资金人民币10,000,000元购买了上海浦东发展银行股份有限公司湘潭支行保本浮动收益型理财产品。
2015年 5月 21日日公司使用闲置募集资金人民币 1.35亿元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
六、备查文件：
1.公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签订的《“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015－020联化科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 9日披露了《2014年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2015年 5月 19日（星期二）下午3:30－5:30
二、接待地点
浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
三、预约方式
参与投资者请于 2015年 5月 15日上午9:00－11:00，下午 2:00－4:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：方屹 任安立
联系电话：0576-84275238
传 真：0576-84275238
四、公司参与人员
董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
第三届董事会第十次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-063新开普电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年7月14日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年7月17日以现场方式在新开普电子股份有限公司会议室召开，应出席本次会议的董事八名，实际出席本次会议的董事八名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议采用现场书面方式表决，会议经审议逐项表决形成如下决议：
1、审议通过《关于对外投资暨增资成都兰途网络科技有限公司的议案》；
董事会审议通过《关于对外投资暨增资成都兰途网络科技有限公司的议案》。
董事会同意公司与成都兰途网络科技有限公司（以下简“兰途科技”），洪叶、李茂珊等现有兰途科技2位自然人股东及李皓、马春涛、魏晨、王楠、张一帆等 5位新增自然人股东签署《新开普电子股份有限公司与洪叶、李茂珊、李皓、马春涛、魏晨、王楠、张一帆及成都兰途网络科技有限公司之增资协议》，并以自有资金人民币875万元通过增资扩股的方式投资兰途科技，持股比例35%，其中注册资本为 42万元人民币，剩余 833万元计入兰途科技资本公积。兰途科技目前注册资本为人民币72万元，本次增资扩股后，注册资本增加至人民币120万元。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
董事会认为，公司与兰途科技合作后，可以借助于其已布局的移动校园门户业务，依托公司自身在校园信息化建设和客户资源的优势，更加精准得切入入口，在校园移动互联网业务领域实现快速布局，完善公司高校移动互联网生态圈建
第三届董事会第十次会议决议公告设。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《对外投资暨增资成都兰途网络科技有限公司的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<增值电信业务经营许可证>有效期满继续经营的议案》。
董事会审议通过《关于<增值电信业务经营许可证>有效期满继续经营的议案》。为保证公司增值电信业务的继续开展、NFC移动支付业务的拓展以及移动互联战略的推进，董事会同意公司向中国信息通信研究院申请《增值电信业务经营许可证》有效期满继续经营的变更。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-138债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于回购实施结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西省富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月12日、2018年11月27日召开了第二届董事会第三十一次会议和2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司决定使用不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，以通过深圳证券交易所交易系统公开的集中交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币20元/股（含）（因实施2018年利润分配方案，回购股份的价格调整为不超过人民币16.56元/股（含）），回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年12月7日披露了《江西富祥药业股份有限公司回购报告书》（公告编号：
2018-105），具体内容详见在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止2019年11月26日，公司本次回购股份期限已届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定，现将公司回购实施结果暨股份变动的情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2018年12月24日，公司首次实施了回购股份。公司在回购期间每个月前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。截至2019年11月26日，公司通过集中竞价交易方式回购股份5,798,844股，占公司总股本的2.14%，最高成交价为19.22元/股，最低成交价为15.92元/股，支付的总金额为100,002,352.10元（含交易费用）。
注：公司2019年6月6日实施了2018年利润分配方案（分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股2股（含税）），本公告中相关回购数据进行了调整：
1、回购股份的价格由不超过20元/股（含）调整为不超过16.56元/股（含）；
2、最高成交价由19.22元/股调整为15.91元/股；
3、最低成交价由15.92元/股调整为13.15元/股。
公司实际回购资金总额已超过调整后的回购股份方案中回购资金总额的下限，且未超过回购股份方案中资金总额的上限，公司本次回购股份期限已届满并实施完毕。
2、本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第五次临时股东大会审议通过的方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
二、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，在首次披露回购事项之日至本公告日前一日期间，公司部分董事、监事、高级管理人员、回购股份提议人许春霞女士因个人资金需求减持了公司部分股票，具体情况如下：
单位：股序号 姓名 职务 减持时间 减持股数
2019年3月22日 1,791,400控股股东、实际控制
1 包建华 2019年3月29日 1,950,000人、董事长
2019年8月20日 10,000 2 刘英 副总经理
2019年9月5日 19,040 3 程荣武 董事 2019年9月5日 66,900 2019年9月23日 28,000 4 许春霞 董事、财务总监 2019年10月29日 10,000 2019年10月31日 2,500 2019年10月29日 520,600 2019年11月4日 138,288 2019年11月5日 95,000 2019年11月6日 100,000 2019年11月7日 100,000 2019年11月8日 237,000 5 喻文军 董事
2019年 11月14日 16 2019年 11月15日 200,000 2019年 11月18日 199,980 2019年 11月19日 100,000 2019年 11月20日 340,000 2019年 11月21日 124,300三、合规性说明
公司回购实施过程符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月24日）前五个交易日公司股票成交量之和为8,338,080股（对应日期为2018年11月17日、18日、19日、20日、21日），每五个交易日最大回购股份数量2,084,520股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司未以股票当日交易涨幅限制的价格回购股份。
四、预计股份变动情况
公司本次回购股份数量为5,798,844股，按照公司目前股本结构计算，回购股份可能带来的股份变动情况如下：
1、假设将本次回购的股份不超过50%用于实施股权激励计划，其余回购股份作为已发行可转换为公司股票的公司债券的股份来源后，公司股权的变动情况如下：本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例一、限售条件流通股/非流通股
79,622,910.00 29.34% 82,522,332.00 30.41%二、无限售条件流通股
191,720,539.00 70.66% 188,821,117.00 69.59%三、总股本
271,343,449.00 100.00% 271,343,449.00 100.00%2、假设回购股份未能在股份回购完成之后36个月内用不超过50%回购股份实施股权激励计划、其余回购股份作为已发行可转换为公司股票的公司债券的股份来源，回购股份应全部予以注销，实施注销后公司股权结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例一、限售条件流通股/非流通股
79,622,910.00 29.34% 79,622,910.00 29.98%二、无限售条件流通股
191,720,539.00 70.66% 185,921,695.00 70.02%三、总股本
271,343,449.00 100.00% 265,544,605.00 100.00%五、已回购股份的后续安排
公司此次回购的股份将不超过50%用于实施股权激励计划，其余回购股份作为已
发行可转换为公司股票的公司债券的股份来源。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。在回购股份过户/注销之前，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
六、其他说明
公司将依法适时对本次回购股份的具体用途做出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2019年11月27日
河北建投能源投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵强，作为河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议49次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
赵强本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 赵强 （签署）
日期：2017年6月29日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-031
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 10日收到公司财务总监冯永勇先生的辞职报告，冯永勇先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，冯永勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至辞职日，冯永勇先生未持有公司股票，辞职后冯永勇先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对冯永勇先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
2018年5月11日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，董事会聘任王月兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事意见》。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年五月十一日
附：王月兵先生简历
王月兵：男，1981年出生，中国国籍，本科，注册会计师。曾任天健会计师事务所重庆分所高级项目经理；重庆市迪马股份实业有限公司财务经理；本公司财务管理部副经理；重庆东银控股集团有限公司财务总监。
王月兵先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-153
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2018年第68次工作会议公告》，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2018年12月18日召开工作会议，审核深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远望谷，证券代码：002161）将于 2018年12月18日（星期二）开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次重大资产重组事项能否获得核准，尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-068
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）担保情况概述
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）参股公司台州经开方远荣安置业有限公司（以下简称“经开方远荣安置业”）因项目融资需要，向万向信托股份公司申请了本金不超过1亿元的融资。为支持参股公司房地产项目开发，公司于2019年 8月 15日与万向信托股份公司签订了《保证合同》，为上述项目融资按照权益比例提供总额不超过4,250万元的连带责任保证担保，担保期限为债务期限届满之日起两年。
担保人：荣安地产股份有限公司
被担保人：台州经开方远荣安置业有限公司
债权人：万向信托股份公司
担保金额：总额不超过4,250万元人民币
（二）担保审议情况
公司分别于2019年6月20日、2019年 7月 9日召开了第十届董事会第三十九次临时会议和 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于 2019年 6月 21日、2019年 7月 10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2019-050）和《荣安地产股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。
根据上述股东大会决议，在预计担保对象及担保额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“经开方远荣安置业”提供担保的事项属于公司对参股合营公司提供的担保。根据相关授权，本次公司为“经开方远
荣安置业”提供担保的金额（4,250万元）在经审议的对该公司的 5,000万元的担保额度之内，具体担保事项由董事长审批决定。
二、担保事项基本情况表（单位：万元）
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|序号|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审批担保额度|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|剩余担保额度|是否关联担保|
|1|台州经开方远荣安置业有限公司|42.5%|90.42%|5,000|0|4,250|0.89%|750|否|

三、被担保人基本情况
（一）公司名称：台州经开方远荣安置业有限公司
（二）成立日期：2019年 4月18日
（三）注册地点：浙江省台州市开发区白云街道东环大道518号五联大厦三层315室-47（四）法定代表人：余挺
（五）注册资本：壹仟万元整
（六）主营业务：房地产开发与经营
（七）股权结构：公司全资子公司台州荣安置业有限公司持有该公司42.5%股权，方远建设集团房地产开发有限公司持有该公司57.5%股权。
（八）关联情况：“经开方远荣安置业”为公司参股公司，与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（九）最近一期的财务指标（单位：元）
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||截止 2019年 7月 31 日（未经审计）|
|资产总额|103,334,841.68|
|负债总额|93,434,258.68|
|净资产|9,900,583.00|
||2019 年 4-7 月（未经审计）|
|营业收入|0.00|
|利润总额|-99,417.00|
|净利润|-99,417.00|

（十）最新的信用等级状况：信用状况良好
（十一）被担保方非失信被执行人。
（十二）项目情况：“经开方远荣安置业”开发的项目为台州台土告字【2019】011号地块位于台州市开发区开发大道南侧、中心幼儿园以西，总面积7,498平方米，容积率2.0。
项目位于台州市高新区，交通便利，商业配套丰富，教育配套齐全，预计能取得较好的投资收益。
四、担保协议的主要内容
（一）担保金额：总额不超过4,250万元人民币
（二）担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日后两年
（三）担保方式：连带责任保证担保
五、董事会意见
公司持有“经开方远荣安置业”42.5%的股权，此次担保事项主要为了满足参股公司“经开方远荣安置业”的融资需要，有利于加快项目开发进度。“经开方远荣安置业”所开发的房地产项目，预计能取得较好的投资回报收益，具备较强的偿债能力。
“经开方远荣安置业”的另一股东方亦按权益比例以同等条件为其提供连带责任保证担保。“经开方远荣安置业”以其公司的全部资产为公司对其的担保提供反担保措施。此次担保事项在经审议的预计担保范围内，符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 798,421万元，占公司最近一期经审计净资产的168.13%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币98,650万元，占公司最近一期经审计净资产的20.77%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年八月十九日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司更换会计师事务所之独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换会计师事务所的事项发表如下独立意见：
公司拟变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于公司更换会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第三届第九次董事会审议。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所之独立意见》签章页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第十九次会议审议的关于续聘会计师事务所及公司2018年日常关联交易的相关事项发表如下事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表如下独立事前认可意见：
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。因此，同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2017年所发生的日常关联交易及预计2018年发生的日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营
所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
(以下无正文)
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
郭 斌：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一八年四月十三日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-021
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：宝利国际，证券代码：300135）自 2018年5月2日（星期三）开市起复牌。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 27日披露 2017年度报告及 2018年第一季度报告。由于网络出现故障，相关定期报告未能及时披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年4月27日开市起停牌。
停牌期间，公司完成了2017年度报告及2018年第一季度报告等公告的对外披露，为了不影响市场正常交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝利国际，证券代码：300135）自2018年5月2日（星期三）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2018年4月27日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-087|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日－2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|2019年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-12.5%-0%|盈利：8,691.94万元|
||盈利：7,605.45万元-8,691.94万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩变动：
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|项目|2019年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：3.55%-53.637%|盈利：2,169.10万元|
||盈利：2,246.04万元-3,332.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，公司坚持既定的发展战略，围绕2019年度经营计划有序开展各项工作，产品销售结构持续改善，公司经营情况保持稳定。2019年前三季度,预计公司营业收入约8亿元，较上年同期增长0%-10%。
由于公司计入前三季度的非经常性损益金额较去年同期下降幅度近30%，导致归
属于上市公司股东的净利润有所下降。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润同比增长约0%-5%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果。
2、2019年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年 10月15日