Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-017
掌阅科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日14点30分
召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要|√|
|2|2017 年度董事会工作报告|√|
|3|2017 年度监事会工作报告|√|
|4|2017 年度审计报告|√|
|5|2017 年度财务决算报告|√|
|6|关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案|√|
|7|关于聘请2018 年度审计机构的议案|√|
|8|关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案|√|
|9|关于修订<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年4月20日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通
过，具体内容详见同日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603533|掌阅科技|2018/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月7日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100124；
（三）登记方式：
1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记，本公司不接受电话登
记；以信函、邮件或传真方式登记的股东，在2018年5月10日15:00前送达公
司董事会办公室，并进行电话确认。
董事会办公室送达地址详情如下：
收件人：掌阅科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）；
通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E
邮政编码：100124
传真号码：010-59231388-802
（四）注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
六、 其他事项
（一）股东大会联系方式
联系人：张羽
联系电话：（8610）59236288
联系传真：（8610）59231388-802
电子邮箱：ir@zhangyue.com
联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E
邮政编码：100124
（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。
七、报备文件：
掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会 2018年4月21日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
掌阅科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要||||
|2|2017年度董事会工作报告||||
|3|2017年度监事会工作报告||||
|4|2017年度审计报告||||
|5|2017年度财务决算报告||||
|6|关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案||||
|7|关于聘请2018 年度审计机构的议案||||
|8|关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案||||
|9|关于修订<公司章程>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603885证券简称：吉祥航空公告编号：2018-004
上海吉祥航空股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月29日 13点30分
召开地点：上海徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路789号）32楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月29日
至2018年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案|√|
|3|关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中议案 1经第三届监事会第五次会议及2018年第一次职工代表大会审议通过，相关公告已于 2018年 1月 13日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披
露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603885|吉祥航空|2018/1/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2018年1月26日（周五，上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交
通等费用自理。
联系人：徐骏民、王晰
联系电话：021－22388581
传真：021－22388000
邮编：200336
3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
联系人：欧阳雪
联系电话：021－52383315
传真：021－52383305
邮编：200050
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018年1月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海吉祥航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案||||
|3|关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2018-053哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.1元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/10|－|2018/8/13|2018/8/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年6月25日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,108,513,762股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利210,851,376.20元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/10|－|2018/8/13|2018/8/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税（即实际税负为10%）；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有有限售条件流通个人股东，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税财税【2012】85号）有关规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元人民币。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定执行，本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（5）对于除上述以外的其他机构或法人投资者其股息、红利所得税由其自行申报缴纳，公司按照税前每股现金红利 0.10元人民币派发。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配方案如有疑问，可通过以下方式咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：0451-51939825
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2018年8月7日
河南平高电气股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第五次会议
审议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,对2016年2月1日召开的第六届董事会第五次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为,公司董事会提出的 2015年度利润分配预案合法、合规,且符合公司《章程》及公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》相关规定，我们同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。
二、关于 2015年日常关联交易预算执行情况及 2016年日常关联交易预算安排情况的事前认可独立意见
公司预计 2016年度与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。
三、关于公司 2016年日常关联交易预算情况的独立意见
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、关于公司续聘 2016年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见
经审查，瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰
富的执业经验，其在担任公司 2015年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况；具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构及内部控制审计机构。
五、关于公司变更坏账准备计提标准的独立意见
公司根据《企业会计准则》相关规定和实际情况，对会计估计进行相应变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。此次变更对公司已披露的财务报告无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司实施本次会计估计变更。
独立董事签字：
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-030
广东超讯通信技术股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告日，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）持有公司股份 6,461,532股，占公司总股本的5.77%。
减持计划的主要内容
广州诚信拟通过集中竞价方式（自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内）或大宗交易方式（自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内）合计减持不超过3,230,766股，占公司总股本比例为2.88%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|广州诚信创业投资有限公司|5%以上非第一大股东|6,461,532|5.77%|IPO前取得：4,615,380股其他方式取得：1,846,152股|

广州诚信无一致行动人。
广州诚信自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|广 州 诚信 创 业投 资 有限公司|不 超 过 ：3,230,766股|不超过：2.88%|竞价交易减持，不超过：2,240,000股大宗交易减持，不超过：3,230,766股|2019/4/23～2019/10/18|按市场价格|IPO 前取得及资本公积金转增股本取得的股份|业务发展需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
广州诚信在公司首次公开发行股票并上市前承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的50%；
如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系广州诚信根据自身业务发展需求自主决定，在减持期间内，广州诚信将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2019年3月29日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2016-010江苏长电科技股份有限公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2015年 11月 1日至 2015年 12月 31日，本公司及控股子公司陆续收到以下政府补贴：
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|序号|项 目|资金到账日|金额（万元）|
|1|装备贴息（苏财工贸[2015]89 号）|2015.12|647.52|
|2|重布线/嵌入式圆片级封装技术及高密度凸点技术研发及产业化项目（沪科[2015]576号)|2015.12|9,060.27|
|3|创新能力奖励（苏财教[2015]172 号）|2015.12|100|
|4|税费返回及自主创新奖励（滁开管发[2014]21号）|2015.12|590.218|
|5|其他奖励、补贴等|2015.11-2015.12|51.89|
|合 计|||10,449.898|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司按照《企业会计准则第16号---政府补助》的有关规定，上述补贴中9,707.79万元确定为递延收益，公司将按照相关规定年限进行确认；其余742.108万元计入2015年度的营业外收入，确认为当期损益。
最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2014-056江苏宏图高科技股份有限公司
关于全资子公司聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 5日收到全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）的董事会决议。经与会董事审议，同意聘任辛克侠先生为宏图三胞总裁，任期三年。
个人简历：
辛克侠先生： 1969年出生，清华大学高管研修班毕业，历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年九月六日
证券代码：601990 证券简称：南京证券南京证券股份有限公司
2019年 3月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的有关要求，现披露南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“公司”）2019年3月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：南京证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
南京证券母公司2019年3月份主要财务数据（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2019年3月31日|
|净资产|1,081,334.74|
|项目|2019年3月|
|营业收入|18,797.24|
|净利润|8,697.72|

特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-075山东大业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次会议于2018年12月13日上午10点在公司四楼会议室召开。本次会议由第三届监事会主席耿汝江召集并主持，公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于修改<山东大业股份有限公司章程>的公告》。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权 0票。此议案尚需提请股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权 0票。此议案尚需提请股东大会审议。
三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低运营成本，提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容请详见同日刊登在
上海证券交易所网站的《大业股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会2018年12月13日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-025号宝泰隆新材料股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币3亿元临时补充流动资金》的议案。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2018年6月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2018-036号公告。
为确保公司焦炭制30万吨/年稳定轻烃（转型升级）募投项目建
设进度如期进行，2019年2月13日，公司将临时补充流动资金的募集资金0.5亿元提前归还到募集资金专项账户中。具体内容详见公司于
2019年2月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2019-011号公告。
2019年3月27日，公司将临时补充流动资金的募集资金1亿元提前归还到募集资金专项账户中。截至本公告日，经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过的募集资金用于
临时补充流动剩余1.5亿元，公司将根据募投项目进度及时归还并履
行相应的信息披露义务。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构金元证券
股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一九年三月二十七日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－006长春经开（集团）股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月29日，本公司接到控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司（以下简称“创投公司”）通知，创投公司原质押给国家开发银行股份有限公司的本公司无限售流通股股份50,862,500股已办理完成解除质押手续，质押登记解除日期为2017年3月24日，解除质押数量占公司总股本的10.94%。
截至本公告披露日，创投公司持有本公司股份 101,736,960股，占公司总股本的21.88%。本次质押解除后，创投公司剩余被质押的股份数为0，占公司总股本的比例为0%。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-034江苏赛福天钢索股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月 13日收到公司财务总监赵祖印先生的书面辞职报告。赵祖印先生因个人身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后赵祖印先生将不在公司任职，辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间，由公司副总经理林柱英先生代行财务总监职责。
公司及公司董事会对赵祖印先生在担任公司财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2019年6月13日
海南椰岛（集团）股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章总则
第一条为了加强海南椰岛（集团）股份有限公司(以下简称公司)与投资者和潜在投资者(以下统称投资者)之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作,提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系管理指引》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。
第二章投资者关系管理的原则和目的
第三条投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，在不涉及经营秘密的基础上，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管
部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第四条公司开展投资者关系活动时应注意尚未公告信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。公司在投资者关系管理工作中，不得出现以下情形：
（一）透露尚未公开披露的重大信息；
（二）做出可能误导投资者的过度宣传行为；
（三）对公司股票价格公开做出预期或承诺；
（四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。
第五条投资者关系管理的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）树立服务投资者、尊重投资者的管理理念；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
第三章投资者关系工作的内容和方式
第六条投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露的经营管理信息，包括定期报告、临时公告等；
（三）公司业已披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式等；
（四）公司业已披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第七条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）定期报告和临时公告；
（二）股东大会；
（三）各类投资者说明会：包括业绩说明会、现金分红说明会等；
（四）电话、传真、邮件咨询；
（五）网络交流：包括公司网站和上证e互动网络平台；
（六）现场参观、座谈；
（七）路演；
（八）邮寄资料；
（九）其他合法有效的方式。
第八条上海证券交易所网站为公司指定信息披露网站，公司根据有关规定将应披露的信息于第一时间在该网站上披露，并在公司指定的信息披露报刊披露。
第九条公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
第四章投资者关系管理工作组织与实施
第十条公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助董事会秘书工作并负责组织实施；
第十一条公司董事会办公室为投资者关系管理日常工作机构，负责投资者关系管理工作的具体实施；
第十二条公司各部门、分支机构、控股或参股子公司指定专人为重大信息报告义务人，负责收集本部门业务范围内相关信息和配合开展投资者关系管理活动。
真、耐心回答。相关人员应严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布公告前，不得泄露；
第十四条公司应丰富并及时更新公司网站的内容，对投资者在公司网站上的留言以及给公司邮件中的提问，应根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的前提下，认真、及时的给与回复或解答。
第十五条公司应充分利用上海证券交易所投资者e互动平台等网络互动媒体，及时收集、回复投资者咨询的有关问题。
第十六条对于上门来访的投资者，需通过电话等方式进行预约，待公司受理同意后，派专人负责接待。接待来访者前应请来访者配合做好投资者和来访者的档案记录。
第十七条投资者关系管理工作职责主要包括：
（一）分析研究。统计分析投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
（二）沟通与联络。通过电话、网络交流、现场参观、来访等多种方式与投资者进行沟通，回答投资者咨询；根据公司实际情况，举行投资者说明会及路演等活动；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。
（三）公共关系。建立并维护与监管部门、证券交易所、行业协会、财经媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等
重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。
（四）信息披露：收集公司经营、财务等相关信息，根据法律、法规、《上市规则》的要求和投资者关系管理的相关规定，及时、准确地进行信息披露；及时编制并发布公司年报、半年报、季报等工作；
（五)筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议、监事会会议，业绩说明会等，准备相关会议材料；
（六）按照法律法规等有关要求，适时拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，及时提交公司董事会审议；
（七）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十八条公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况。
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。
（三）具有良好的沟通和协调能力。
（四）具有良好的品行，诚实信用。
第十九条投资者关系管理档案包括纸质档案及电子档案。纸质档案包括股东大会、董事会、监事会会议材料；信息披露材料；投资者调研记录资料等。电子档案包括纸质材料的电子版、投资者咨询电子邮件等。归档经办人应当保证归档的文件资料齐全、完整、准确。
第二十条本制度未尽事宜，按照国家有关法法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条本制度自公司董事会通过之日起施行。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2017-018号沈阳金山能源股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到《辽宁省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知（辽价发【2017】57号）》（以下简称“《通知》”），《通知》规定：一、提高燃煤发电标杆上网电价标准
自 2017年 7月 1日起，我省统调燃煤发电机组上网标杆电价提高每千瓦时 0.0064元（含税，下同），调整后我省燃煤机组标杆上网电价为每千瓦时 0.3749元（含脱硫、脱硝、除尘）。未安装脱硫、脱硝和除尘设施的，按标杆上网电价每千瓦时分别下调 1.5分、1分和 0.2分。
二、调整销售电价结构
1、降低大工业和一般工商业及其他用电价格。自 7月 1日起，大工业用电价格每千瓦时降低 0.017元，一般工商业及其他用电价格每千瓦时降低 0.0291元。取消城市公用事业附加自 4月 1日起执行，电网企业在 8月份收取大工业和一般工商业及其他用户电费时，扣减 4-6月份的城市公用事业附加费。
2、自 2017年 7月 1日起，取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金；省内重大水利工程建设基金征收标准由 0.4分/千万时
调整为 0.3分/千瓦时，大中型水库移民后期扶持基金征收标准由 0.83分/千瓦时调整为 0.62分/千瓦时。
按调整后的燃煤发电标杆上网电价标准，经初步测算，预计公司纳入调价范围的上网电量约 54.4亿千瓦时左右，影响公司电费收入（含税）增加约 3483万元。
因地处蒙东地区的白音华金山发电有限公司是否调价尚不明确，上述测算不包括白音华金山发电有限公司。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一七年八月三日
无锡上机数控股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会的相关规定、无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，我们参加了公司第二届董事会第十二次会议，在全面了解相关事实情况后，基于独立立场判断，就该次董事会相关事项的议案发表以下独立意见：一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
根据公司募集资金投资项目的安排，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为4,153.2万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，且置换安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及等相关规定。
综上，我们同意公司本次使用募集资金4,153.2万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理
公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
综上，我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，该等投资产品不得用于质押。
（以下无正文）
（此页无正文，为无锡上机数控股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十二次会议的独立意见》的签字页）
独立董事：________________ __________________ ________________黄建康 金炎 刘志庆
览海医疗产业投资股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“公司”）拟以支付现金方式竞买上海外滩投资开发（集团）有限公司（以下简称“外滩集团”）在上海联交所挂牌转让的其持有的上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）95%股权及其对和风置业74,880.388277万元债权，挂牌底价为123,480.44万元（具体转让价格以最终结果为准）。该购买事项构成重大资产重组。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）截至本次董事会召开前，本次重组符合相关法律法规规定
1、因筹划重大资产重组，公司股票自2016年11月29日起停牌（临2016-087号）。
2、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、公司与各中介机构分别签订《保密协议》，初步安排项目工作时间表，启动尽职调查工作。
并通过指定信息披露媒体于2016年12月5日发布该次董事会会议决议、《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关文件的公告。
公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
5、2016年12月4日，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
（二）董事会审议通过本次重组事宜后，公司将依法履行后续程序
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，本次重组相关事项还需公司股东大会审议通过。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证本次交易拟提交的法律文件不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次拟向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《览海医疗产业投资股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）览海医疗产业投资股份有限公司董事会 2016年12月【】日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-037江河创建集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年10月27日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月17日通过邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江河集团第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司持有北京江河维视眼科医疗有限公司股权变更的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司战略发展需要，为简化公司全资子公司Vision Eye InstituteLimited（以下简称“Vision”）投资手续，同意公司按照原值受让全资子公司Vision40%股权。本次股权转让完成后，公司持有江河维视90%股权，全资子公司Vision持有江河维视10%股权。
上述内容详见公司于同日披露的2017-039号《江河集团关于公司持有北京江河维视眼科医疗有限公司股权变更的公告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了更客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司依据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对公司的会计政策进行相应变更。
上述内容详见公司于同日披露的 2017-040号《江河集团关于会计政策变更的的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司同日披露的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
4、审议通过了《关于公司新增2017年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘载望先生回避表决。
鉴于公司经营业务的需要，同意公司新增2017年度日常关联交易预计的事项。
上述内容详见公司于同日披露的 2017-041号《江河集团关于公司新增 2017年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的《独立董事关于新增 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于新增2017年度日常关联交易预计的独立意见》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2017年10月27日