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证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-017
欧普康视科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅|
|项 目|||本报告期||上年同期|||
||||||||度（％）|
|营业总收入||312,547,742.94||235,018,663.61||32.99||
|营业利润||180,341,211.62||131,454,255.58||37.19||
|利润总额||180,239,887.18||135,998,616.95||32.53||
|归属于上市公司股东的净利润||152,155,907.39||114,037,965.97||33.43||
|基本每股收益（元）||1.2696||1.2400||2.39||
|加权平均净资产收益率（%）||21.49%||38.56%||-17.07||
||||||||增减变动幅|
|项 目|||本报告期末||本报告期初|||
||||||||度（％）|
|总 资 产||920,734,915.24||357,501,494.75||157.55||
|归属于上市公司股东的所有者权益||804,755,644.18||311,489,031.46||158.36||
|股 本||124,313,920.00||51,000,000.00||143.75||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|6.4736||6.1076||5.99||

注：1、以上数据以公司合并报表数据填列（未经审计）；
2、2017年1月17日，公司在创业板上市，首次公开发行股票1,700万股,2017年5月23日实施2016年度分红每10股送8股派3.5元。
3、经公司2017年第二次临时股东大会审议通过《欧普康视科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案及《<关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜>的议案》，以及公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》：同意公司向49名激励对象授予 191.392万股限制性股票，确定授予日为 2017年 9月 7日，授予价格为人民币22.25元/股,授予完成后公司总股本增加至124,313,920.00股，报告期内摊销股权激励费用4,174,858.33元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入31,254.77万元，较上年同期增长32.99%；
营业利润18,034.12万元，较上年同期增长37.19%；利润总额18,023.99万元，较上年同期增长32.53%；归属于上市公司股东的净利润 15,215.59万元，较上年同期增长33.43%；加权平均净资产收益率21.49%，较上年同期降低17.07%。
报告期内经营业绩增长的主要原因：销售规模扩大，销售数量及平均销售单价均有所上升所致；加权平均净资产收益率降低是因为募集资金的进入，大幅增加了净资产总额。
（二）财务情况说明
1、报告期末公司总资产为 92,073.49万元，较期初增长157.55%，主要原因是：
（1）本报告期公司收入及净利润增长，导致应收账款有所增加；
（2）本报告期公司募投项目工程建设持续投入，导致在建工程增加；
（3）本报告期公司创业板上市，募集资金净额 35,946.00万元；
（4）本报告期公司完成限制性股权激励，收到股权认购款4,258.47万元。
增长158.36%，主要原因是：
（1）报告期净利润增加所致；
（2）本报告期公司创业板上市，首次公开发行股票 1,700万股所致。
3、报告期末股本12,431.39万元，较期初增长143.75%，主要原因是：
（1）本报告期公司创业板上市，首次公开股票发行 1,700万股；
（2）本报告期公司实施2016年度分红送股5,440万股；
（3）本报告期公司完成限制性股权激励，增加股本 191.39万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月15日披露的《2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-006）不存在重大差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报是根据公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以公司刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-015广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日收到深圳证券交易所发来的《关于对广东佳兆业佳云科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第 93号）（以下简称《关注函》），深圳证券交易所对公司2019年1月30日晚披露的2018年度业绩预告相关事项予以关注。
公司收到《关注函》后高度重视，立刻就《关注函》涉及事项展开讨论，组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作，并与审计机构就相关问题进行逐项沟通落实。目前，由于各方仍在对《关注函》所涉及问题积极沟通中，且《关注函》中部分问题要求审计机构核查并发表意见，公司预计无法在2019年2月14日之前完成回复。为更好地完成回复工作，保护全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司拟于2019年2月15日前完成相关回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年2月13日
金安国纪科技股份有限公司 关于子公司取得营业执照的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-009金安国纪科技股份有限公司
关于子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于注册设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司上海金安国纪实业有限公司。具体内容详见2019年2月22日发布在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）及《关于注册设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-008）。
近日，上海金安国纪实业有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：上海金安国纪实业有限公司；
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
住所：上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14楼；
法定代表人：韩涛；
注册资本：人民币5,000万元整；
成立日期：2019年2月25日；
营业期限：2019年2月25日至2029年2月24日；
经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；保健用品、化妆品、一类医疗器械批发零售；企业管理咨询、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；从事货物及技术的进出口业务；会务会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
金安国纪科技股份有限公司 关于子公司取得营业执照的公告特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-048广东群兴玩具股份有限公司
关于监事辞职及补选监事会监事的公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事黄得歆先生由于个人原因于 2014年 6月 5日向公司监事会提交了辞去公司监事职务的书面辞职报告，辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对黄得歆先生在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。
根据《公司章程》的有关规定，本公司于2014年6月6日召开了2014年第一次临时职工代表大会，选举了郑伟华先生为本公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满时止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会2014年6月9日
附件：
郑伟华先生个人简历
郑伟华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年加入本公司负责生产管理部工作，现任本公司生产管理部经理，具备 17年的玩具生产管理经验。
郑伟华先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司章程》的有关规定。
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-012中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 59次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2019年3月8日以通讯方式召开了第八届董事会第59次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一
次临时股东大会的议案》
公司 2019年第一次临时股东大会定于 2019年 3月 26日召开，会议召开的具体事项详见详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一次临时股东大会通知公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第59次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-032
高伟达软件股份有限公司
关于对北京中北万兴国际贸易有限公司申请银行综
合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2016年 4月 22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对北京中北万兴国际贸易有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
有关事项如下：
被担保人北京中北万兴国际贸易有限公司（以下简称“中北万兴”）为公司供应商。
中北万兴为公司主要进口代理商，为保证高伟达进口开证等需求，中北万兴拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度，由银行具体审批该专项额度用于高伟达进口业务，并由公司为此次授信提供担保，南方创业科技发展有限公司为公司在担保期限内的担保事项提供反担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署中北万兴在向银行申请上述授信额度过程中应由公司签署的相关协议文件。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：中北万兴国际贸易有限公司
成立日期：1999年 2月 10日
类型：有限公司
住所：北京市海淀区金源时代购物中心二期 B区写字楼 17E
法定代表人：侯超
注册资本：2,185.18万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；
销售汽车（含小轿车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中北万兴资产负债率未达到70%。
三、担保协议的主要内容
中北万兴拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度，并由高伟达为此次授信提供担保，南方创业科技发展有限公司为公司在担保期限内的担保事项提供反担保，担保期限为 1年。
以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为中北万兴申请银行综合授信提供担保，有利于保证该供应商按时保量为公司提供进口 IT设备的采购。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的8.72%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
此议案无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司为中北万兴申请银行综合授信提供担保，有利于保证该供应
商按时保量为公司提供进口 IT设备的采购，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对该供应商提供担保是为了保证公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保0万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为1,000万美元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.72%。
单笔及累计为中北万兴提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.72%
八、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票资格和各项条件。
2.针对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《公司本次非公开发行股票方案》及《公司非公开发行股票预案》的议案，我们认为公司本次非公开发行股票的方案和预案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于增强公司发展潜力。本次发行完成后有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3.公司董事会编制的《创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次非公开发行股票的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行。
综上，我们一致同意公司本次非公开发行股票事项，并同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一六年六月一日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-067江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，原指定王博先生、陈怡女士为公司持续督导保荐代表人，持续督导期截至 2017年12月31日。
公司近日接到华林证券《关于变更持续督导保荐代表人的函》，保荐代表人陈怡女士因工作变动原因，自2017年6月30日起不再负责公司的持续督导保荐工作，华林证券授权万同先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为王博、万同。持续督导期截至2017年12月31日。
特此公告。
附:万同先生简历
万同先生，保荐代表人，管理学硕士，2008年进入投行，2011年加入华林证券，负责或参与了辉丰股份、辉隆股份、大连三垒、美亚光电、桑乐金、广信股份及时代出版等IPO、再融资项目。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2016-020
深圳市零七股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2016年1月29日（星期五）14：30
②网络投票时间为：2016年1月28日--2016年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15：00至2016年1月29日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年2月6日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
205,793,463股，限售流通股25,171,900股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12
人，代表公司股份 60,386,018股，占公司有表决权股份总数的
26.1450%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表公司股
数 60,252,718股，占公司有表决权股份总数的 26.0873％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 8人，代表公司股份 133,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0577%。
四、提案审议和表决情况
及拟定其审计报酬的议案》。表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|60,386,018|60,385,61899.9993%|0|4000.0007%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,252,718|60,252,718100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|133,300|132,90099.6999%|0|4000.3001%|

2、审议通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|60,386,018|60,385,61899.9993%|0|4000.0007%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,252,718|60,252,718100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|133,300|132,90099.6999%|0|4000.3001%|

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|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|60,386,018|60,385,61899.9993%|0|4000.0007%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,252,718|60,252,718100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|133,300|132,90099.6999%|0|4000.3001%|

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|60,386,018|60,385,61899.9993%|0|4000.0007%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,252,718|60,252,718100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|133,300|132,90099.6999%|0|4000.3001%|

5、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决|60,386,018|60,386,018|0|0|

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|权的全体股东||100%|||
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,252,718|60,252,718100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|133,300|133,300100%|0|0|

前述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决
议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-043长江润发机械股份有限公司
临时停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长江润发；证券代码：002435）自2015年7月7日（星期二）下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-028一汽轿车股份有限公司
2014年4月份主营产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司2014年4月份主营产品产销数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||生产量（辆）|||||销售量（辆）|||||
|产品类别|||||||||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|轿车|20,410|17,463|65,219|63,390|2.9%|17,174|16,806|64,879|65,484|-0.9%|
|SUV|6,813|1,146|28,305|1,498|1789.5%|6,392|1,067|26,865|1,067|2417.8%|
|MPV|530|400|2,008|1,501|33.8%|455|517|1,852|1,656|11.8%|
|合计|27,753|19,009|95,532|66,389|43.9%|24,021|18,390|93,596|68,207|37.2%|

特此公告
一汽轿车股份有限公司董事会
二○一四年五月七日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-033广东星徽精密制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下：
一、理财事项概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益。
2、投资额度
不超过30,000万元，在该额度内可滚动使用。
3、投资品种
公司理财产品资金投向品种为低风险、流动性高的理财产品。
4、投资期限
自董事会决议之日起一年内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选
择理财产品品种、签署合同及协议等。
6、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的汇报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关
合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自
董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年内，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议。
2、公司第三届监事会第十一次会议。
3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-054四川汇源光通信股份有限公司
第九届第二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2015年6月2日以通讯方式召开，会议通知于2015年5月28日以传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长徐小文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下决议：
一、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于取消2015年第二次临时股东大会<关于公司控股股东承诺变更的议案>的议案》。
董事会经审议同意取消公司原定于2015年第二次临时股东大会审议的《关于公司控股股东承诺变更的议案》,具体内容详见同日披露的《关于取消 2015年第二次临时股东大会相关议案的公告》（公告编号：2015-055）。
此外，公司2015年第二次临时股东大会召开时间、地点及其他需审议的议案不变。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年六月三日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2018-29
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于股东权益变动进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日和2018年7月24日分别披露了《关于重大事项进展暨国有股东拟协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2018-15）和《关于股东权益变动进展的提示性公告》（公告编号：2018-21），为更好实现省管国有企业之间的资源整合，公司控股股东山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”）拟协议受让公司第二大股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）所持公司14.18%的股权，2018年7月20日双方签订了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股份转让协议书》，鲁信集团将其持有的公司国有法人股 37,731,320股（占公司总股本的14.18%）协议转让给山东国投，转让价格为 3.33元/股，转让总价款为人民币125,645,295.60元。
二、进展概述
2018年8月15日，公司披露了《关于股东权益变动进展的提示性公告》（公告编号：2018-22），山东省人民政府国有资产监督管理委员会已批准本次协议转让。
2018年 10月 10日，公司披露了《关于山东省国有资产投资控股有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-26）及《收购报告书》。
2018年 11月 7日，公司分别收到山东国投和鲁信集团《告知函》，双方预计将不能在刊登收购报告书后30日内办妥相关股份的过户手续。
三、股份转让过户手续暂未办妥原因
由于本次转让的股份为B股上市公司之未上市流通股份，办理该等股份过户手续所需申请资料准备时间较长，故转让双方预计将不能在刊登收购报告书后30日内办妥相关股份的过户手续。
四、股份转让后续工作安排
目前，山东国投与鲁信集团正在积极推动相关股份转让的过户登记工作。
公司将继续保持与相关方的沟通联系，并根据相关规定及时履行信息披露义
务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-103
深圳市新国都技术股份有限公司
关于投资设立一级子公司完成工商登记注册的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 6月 1日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《审议投资设立一级全资子公司的议案》，公司因业务需要拟出资 5,000万元人民币设立深圳市新国都商服有限公司（以下简称“新国都商服”），董事会授权公司经营管理层负责新国都商服的具体注册登记事宜。本次设立新国都商服，可以充分利用公司在电子支付行业积累的上下游资源，提升公司服务终端商户的能力，形成衔接支付机构和终端商户的纽带和桥梁，有利于公司进一步向电子支付产业链下游延伸，加强支付产业链的资源整合。
近日，公司收到新国都商服完成工商登记注册及备案手续的通知，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，新国都商服《营业执照》的相关信息如下：
1、公司名称：深圳市新国都商服有限公司
2、统一社会信用代码： 91440300MA5F65X22N
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：5,000万
5、法定代表人：于剑生
6、执行董事：汪洋
7、总经理：于剑生
8、监事：金伟
9、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联网软件开发及运营维护；计算机软件、信息系统的开发、销售、设计、集成、运行维护；信息技术咨询；文化活动策划；经济信息咨询；经营进出口业务；从事广告业务；国内贸易；经营电子商务；计算机、银行卡受理终端、通讯设备和辅助设备的销售、修理、租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-036深圳市欣天科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司 2017年第一季度报告及摘要于 2017年 4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-013号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-003号），公司股票自2016年1月18日上午开市起因筹划重大资产重组事项停牌；2016年1月25日、1月29日、 2月6日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-004号、2016-005号、2016-011号）；2016年2月16日公司发布了《关于公司股票延期复牌的公告》（2016-012号）；以上公告内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司与有关各方正在积极推动重组的各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并积极履行信息披露义务，及时公告相关事项的进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年2月19日
关于对成都红旗连锁股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第810032号成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
专项报告第1页
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是成都红旗连锁股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都红旗连锁股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈勇
中国注册会计师：袁竞艳中国·上海二 O一五年三月九日
专项报告第2页
成都红旗连锁股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：成都红旗连锁股份有限公司金额 单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|曹世如|实际控制人|预付款项|42.87|75.86|74.48|44.25|预付租金|经营性占用|
||成都红旗资产管理（集团）有限公司|实际控制人附属企业|预付款项|429.29|457.87|436.40|450.76|预付租金|经营性占用|
|小 计||||472.16|533.73|510.88|495.01|||
|关联自然人及其控制的法人|曹世信|关联自然人|预付款项|5.84|22.49|22.33|6.00|预付租金|经营性占用|
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总 计||||478.00|556.22|533.21|501.01|||

法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人（会计主管人员）：陈慧君
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-013浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于取得“开心球”授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）与俄罗斯瑞奇集团(RIKIGroup)——北京开心球动漫技术有限公司达成合作协议，正式取得俄罗斯著名动画形象“开心球”授权。授权公司在中国大陆使用“开心球”商标及版权（详见附件），并允许公司在百货和购物中心、KA超市及CVS便利店、独立店、批发市场和互联网等渠道上销售，授权期限为 2014年 1月 1日至 2017年3月31日。
公司此次携手“开心球”，旨在将喜闻乐见的“开心球”兔小跳、朱小美和平博士等卡通人物形象元素，应用在保温杯产品中，实现公司婴童系列、年轻时尚系列和户外运动系列等保温杯产品的多元化发展。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2014年4月2日附件1：商标和版权
附件2：合作展示
附件：
证券代码：002515证券简称：金字火腿 公告编号： 2016-071
金字火腿股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东施延助先生（持有本公司股份 49,725,000股，占公司总股本的8.13%）的通知，将其所持有部分公司的股票进行了股票质押式回购业务，具体如下：
施延助先生将其所持有的本公司流通股 18,070,000股（占公司总股本的2.96%），质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押式回购的初始交易日为 2016年 10月 11日，购回交易日为 2016年 11月 11日。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在第一创业证券股份有限公司办理了相关手续。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东施延助先生行使。
截至本公告日，施延助先生累计质押其持有的本公司股份 27,760,000股，占公司总股本的4.54%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-011天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2017年2月13日下午14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月13日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日下午15:00至2017年2月13日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司八楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共5名,代表股份227,880,016股,占公司总股份的18.8571%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份227,852,616股,占公司总股份的18.8549%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共3名,代表股份27,400股,占公司总股份的0.0023%。
4、公司董事（独立董事孔爱国因公出差未出席）、监事及国浩律师(天津)事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司 5000万元银行授信提供担保的议案》：
同意227,880,016股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；
反对0.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；
弃权0.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及张可出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（天津）事务所见证意见。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
2017年2月13日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-009南方风机股份有限公司
对控股子公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
为更好的支持南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）经营发展，公司拟以自有资金对南方增材增资1,530万元，其他股东同比例增资。增资完成后，南方增材的注册资金由 5,000万元增至 8,000万元，各股东出资比例保持不变。该事项已于2017年3月17日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资子公司的基本情况
公司名称：南方增材科技有限公司
成立时间：1997年5月19日
注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路31号F车间
法定代表人：杨子善
经营范围：增材制造技术的研究和推广；研究、开发、制造、销售：精密重工设备及机械设备（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营情况：截止2016年12月31日，南方增材总资产为2,676.58万元，净资产1,997.53万元，2016年度营业收入1.09万元，净利润-1,459.87万元。（以上数据未
经审计）
三、本次增资情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次增资前||||||本次增资金|本次增资后||||
||股东||||||||||||
||||出资额（万元|）||占比||额（万元）||出资额（万元）||占比|
|南风股份||2,550|||51%||1,530||4,080||51%||
|王华明||1,550|||31%||930||2,480||31%||
|朱志宇||500|||10%||300||800||10%||
|张绣珠||200|||4%||120||320||4%||
|李兰兰||200|||4%||120||320||4%||
|合计||5,000|||100%||3,000||8,000||100%||

四、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响
本次增资是基于南方增材经营的实际需要，有利于进一步提升南方增材资本实力和经营能力，促进其持续稳定发展；南方增材为公司控股子公司，其发展有利于公司经营业务的发展壮大，提高公司的整体业绩，提高公司的市场竞争力和盈利能力，风险可控，且符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-21
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年5月3日在公司会议室以传真表决的方式召开。本次会议已于2016年4月28日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向烟台银行借款 3亿元的议案》。
为解决公司资金需求，公司拟向烟台银行牟平支行借款3亿元（人民币），借款利率不超过6%，借款期限不超过12个月，烟台新潮实业股份有限公司为公司提供信用担保。董事会授权经营层办理相关手续。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2016年5月4日