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证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2015-065
中国平安保险（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月17日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂
(三)出席会议的普通股股东（包括通过网络投票出席会议的 A股股东）及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|90|
|其中：A股股东人数|79|
|境外上市外资股股东人数（H股）|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,392,748,369|
|其中：A股股东持有股份总数|1,757,052,324|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|4,635,696,045|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.970809|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|9.611757|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|25.359052|

(四)本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生
主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 17人，出席 13人，董事范鸣春先生、林丽君女士、吕华先生和斯蒂芬〮迈尔先生因其它公务安排未能出席本次会议；
2、本公司在任监事 5人，出席 3人，监事会主席顾立基先生、监事高鹏先生因其它公务安排未能出席本次会议；
3、本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员及上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举刘崇先生出任公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,751,973,760|99.710961|600|0.000034|5,077,964|0.289005|
|H股|4,442,311,697|95.828364|171,019,464|3.689187|22,364,884|0.482449|
|普通股合计：|6,194,285,457|96.895499|171,020,064|2.675220|27,442,848|0.429281|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|1,751,973,760|99.710961|600|0.000034|5,077,964|0.289005|
|H股|4,624,687,045|99.762517|7,000|0.000151|11,002,000|0.237332|
|普通股合计：|6,376,660,805|99.748347|7,600|0.000119|16,079,964|0.251534|

3、议案名称：关于选举熊佩锦先生出任公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,751,973,760|99.710961|600|0.000034|5,077,964|0.289005|
|H股|4,432,433,219|95.615268|178,638,482|3.853542|24,624,344|0.531190|
|普通股合计：|6,184,406,979|96.740973|178,639,082|2.794402|29,702,308|0.464625|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举刘崇先生出任公司董事的议案|789,254,658|99.360651|600|0.000076|5,077,964|0.639273|
|3|关于选举熊佩锦先生出任公司董事的议案|789,254,658|99.360651|600|0.000076|5,077,964|0.639273|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2以上通过。
2、议案 2为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
3、议案 3为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：林妙玲律师、赵万宝律师
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、中国平安保险（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司2015年12月18日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工
宣城市华菱精工科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告
为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）拟公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,000万元（含28,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|内容|实施主体|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|年产6,000台套加装电梯零部件加工技改项目|华菱精工|32,500|25,000|
|2|补充流动资金|华菱精工|3,000|3,000|
|合计|||35,500|28,000|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、年产 6,000台套加装电梯零部件加工技改项目
（一）基本情况
公司拟使用 25,000万元募集资金投资建设加装电梯零部件加工技改项目，达产后将新增年产6,000台套加装电梯的零部件。
该项目建设地点位于郎溪县，将由宣城市华菱精工科技股份有限公司作为建设主体。
（二）投资估算
本项目总投资32,500万元，具体如下：
单位：万元
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|序号|项目|金额|
|1|土地费用|670|
|2|土建工程|1,700|
|3|设备购置|22,830|
|4|安装工程|700|
|5|其他工程费用|100|
|6|预备费用|500|
|7|铺底流动资金|6,000|
||合计|32,500|

（三）可行性与必要性
1、符合工业发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：发挥承东启西的区位优势，壮大优势产业，发展现代产业体系，巩固提升全国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽地位。
《宣城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：重点发展机械基础件、工程机械、机电装备、电子元器件等，培育电机、工业链条、泵阀、电子元器件、工程机械等产业集群。
华菱精工加装电梯零部件工程建设于宣城市郎溪县，着力提升宣城市现代装备制造基础水平，起到承东启西的促进作用。
2、加装电梯需求增长
随着我国城市化进程的不断发展，城镇化率逐步提高，电梯行业稳步发展。
我国城市人口主要集中在区域中心城市，二十世纪后期建设的多层住宅基本都没有安装电梯。我国老龄化社会逐步来临，60岁以上人口占比从 2011年的13.70%增长到2018年的17.90%，既有的无电梯老旧住宅已逐渐难以满足老年人上下楼的基本生活要求，矛盾突出。
2018年，“推进老旧小区改造”、“鼓励有条件的加装电梯”写入政府工作报告，加装电梯市场到来。2019年政府工作报告继续提出要对老旧小区“大力进行改造提升”、“支持加装电梯”，可见从国家到地方政府都会加强对该工程的推进力度。截至目前已有包括北京市、上海市、江苏省、安徽省、福建省、广东省等多达21个省/直辖市政府出台了加装电梯的相关政策及补贴措施，并在审批流程上逐步简化。
3、技术储备
公司在电梯零部件行业钻研多年，拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，为公司的稳健高效发展奠定了基础。
公司产品技术及质量达到国内领先水平，同时重视持续性技术研发，建立了技术中心，并被安徽省科技厅等部门认定为省级企业技术中心。公司已经做了大量前期准备工作，完成了加装电梯零部件的试验试制工作，并申报了相关的发明专利及实用新型专利。
4、拓宽公司细分产品，加深与公司客户合作
公司前期在普通电梯行业经营多年，与国内各大电梯厂友好合作。本项目的开展将公司普通电梯零部件拓展到加装电梯零部件领域，满足既有客户对加装电梯新市场的需求，与客户共同发展。
（四）项目用地、立项、环评报批情况
公司前期已经取得该项目用地。
截至本报告公告日，公司已取得郎溪县科技经信局的项目备案文件；其他批复正在审批中。
三、补充流动资金项目
（一）项目概况
公司拟将本次募集资金中的3,000万元用于补充公司流动资金，用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。
公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。
在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。
（二）补充流动资金的必要性和可行性
1、保障募投项目顺利实施
保持充足的营运资金是募投项目顺利实施的保障，本次募集资金投资项目中，加装电梯零部件的预备费用、铺底流动资金等合计达到6,500万元。公司通过募集资金补充流动资金，可保证募投项目的顺利实施。
2、提升公司整体竞争力及抗风险能力
公司募集资金补充营运资金，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合当前的市场环境和公司的发展战略，可一定程度上解决公司业务发展对营运资金的需求，降低公司财务成本、保障公司全体股东的利益，并有助于降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力。
四、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，培育利润增长点，巩固行业地位，增强竞争能力。本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
本次可转债发行完成后，公司的总资产规模将大幅度提升，募集资金投资项目实施后，公司营业收入规模及利润水平也将有所增加。由于募集资金投资项目建设周期的存在以及未来可能转股的预期，将导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。
五、本次公开发行可转债的可行性结论
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，对公司盈利增长和持续发展具有深远意义。项目顺利
实施后将进一步提升公司的综合竞争实力和盈利水平，增强公司的核心竞争力。
董事会认为：本次募集资金投资项目风险可控，未来预期收益良好，项目可行。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2019-019
江苏亚星锚链股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|406,506,783|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.3709|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶安祥先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书肖莉莉出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,496,983|99.9975|9,800|0.0025|0|0.0000|

2、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,496,983|99.9975|9,800|0.0025|0|0.0000|

3、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,505,183|99.9996|1,600|0.0004|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司 2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,496,983|99.9975|9,800|0.0025|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|406,496,983|99.9975|9,800|0.0025|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,496,983|99.9975|9,800|0.0025|0|0.0000|

7、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,496,983|99.9975|9,800|0.0025|0|0.0000|

8、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,496,983|99.9975|9,800|0.0025|0|0.0000|

9、议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,505,183|99.9996|1,600|0.0004|0|0.0000|

10、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,496,983|99.9975|9,800|0.0025|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司2018 年度利润分配预案|40,876,068|99.9760|9,800|0.0240|0|0.0000|
|5|关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案|40,876,068|99.9760|9,800|0.0240|0|0.0000|
|6|关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内部控制审计机构的议案|40,876,068|99.9760|9,800|0.0240|0|0.0000|
|7|关于董事、监事及高级管理人员2018 年度薪酬的议案|40,876,068|99.9760|9,800|0.0240|0|0.0000|
|8|关于使用公司自有资金购买理财产品的议案|40,876,068|99.9760|9,800|0.0240|0|0.0000|
|9|关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案|40,884,268|99.9960|1,600|0.0040|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为非累积投票议案，议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏江豪律师事务所
律师：朱联海、季冬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏亚星锚链股份有限公司2019年5月23日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-041债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会任期即将届满。
为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 4月 26日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表选举，一致同意杨晓萍女士担任公司第七届监事会职工监事，与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第七届监事会。
职工监事简历：
杨晓萍，女，1979年生，本科。历任福达集团（中国）投资有限公司人力资源及行政主管、上海荣仕信息科技有限公司人力资源经理、天津黄金日贵金属经营有限公司人事行政经理、上海亿铁科技发展有限公司人事经理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司上海分公司人力资源中心副总监。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会 2017年 4月 28日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-014
上海凯众材料科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|54,794,893|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.49%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨
颖韬先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事杨茂良、邵瑞庆因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事刘林然因公务原因未能出席本次会议；
3、公司总经理、董事会秘书杨建刚出席了会议；公司副总经理侯瑞宏、高丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2016年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2016年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

6、议案名称：公司聘请 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

7、议案名称：公司2017年度关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,912,305|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

9、议案名称：公司募集资金置换议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于使用募集资金对全资子公司—洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|54,794,893|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中议案7涉及的关联股东黎明化工研究设计院有限责任公司，持有公司有表决权股份数7882588股，应对议案 7进行回避表决。因其操作失误，在进行网络投票时，没有回避本议案的表决，其对议案7的表决作废票处理，不计入表决结果。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：东方华银律师事务所
律师：黄勇、叶菲
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海凯众材料科技股份有限公司2017年5月11日
国元证券股份有限公司
关于合肥合锻智能制造股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“独立财务顾问”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”，系由合肥合锻机床股份有限公司更名而来）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就合锻智能使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号）的核准，合锻智能向泰达宏利基金管理有限公司等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，募集配套资金总额659,999,984.32元，扣除与发行有关的费用人民币22,000,000.00元（含税金额），公司实际募集配套资金净额为人民币637,999,984.32元。上述募集资金实际到位时间为2016年9月19日，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|用途|金额（万元）|
|1|支付本次交易的现金对价|23,100.00|
|2|合锻股份技术中心建设项目|9,158.00|
|3|支付中介机构费用|3,000.00|
|4|补充合锻股份流动资金|30,742.00|
|合计||66,000.00|

为了避免募集资金闲置，提高资金使用效率和效益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过人民币9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种仅限于购买低风险、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
最高额度不超过人民币9,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、金额、期限、利率等。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制投资风险措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、法定程序的履行情况
上述关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会二届二十七次会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
合锻智能本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
合锻智能本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
综上，本独立财务顾问对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理无异
议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
李洲峰 胡伟
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019—050
宏发科技股份有限公司
关于控股孙公司签署收购股权及部分资产
框架协议的公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了公司《关于控股孙公司签署收购股权及部分资产框架协议的公告》(临2019-049)，经公司检查，发现公告中存在错误，现更正如下：
本次交易的定价：“双方就本交易进行初始谈判时，卖方向买方提供了以下表格数据，作为双方定价的初始依据。经双方磋商，一致同意基于无负债和无现金的假设，在下述表格所示基准金额（合计人民币 121,000,000.00元）的基础上，双方同意交易的报价为人民币102,000,000.00亿元（不含增值税）。”
更正为：“双方就本交易进行初始谈判时，卖方向买方提供了以下表格数据，作为双方定价的初始依据。经双方磋商，一致同意基于无负债和无现金的假设，在下述表格所示基准金额（合计人民币 121,000,000.00元）的基础上，双方同意交易的报价为人民币102,000,000.00元（不含增值税）。”
除上述内容更正外，原公告其他内容不变，公司对公告更正给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-060债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为上海艾能电力工程有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为艾能电力提供人民币 35,000万元的担保；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为人民币 65,400万元。
●本次担保无反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
公司全资子公司艾能电力向北京银行股份有限公司上海分行申请授信业务，授信额度为人民币 35,000万元，公司对上述授信业务提供担保。
根据公司第八届董事会第十三次会议（2017年 5月 23日）和 2016年年度股东大会（2017年 6月 16日）审议通过的《关于 2017年度对外担保额度预计的议案》，公司为艾能电力审议通过的新增担保额度为 100,000万元。详情请见公司于2017年5月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度对外担保额度的预计公告》（编号：临2017-048）。
本次公司为艾能电力提供人民币35,000万元的担保；截至本公告日，公司已实际为艾能电力提供的担保余额为人民币65,400万元，在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海艾能电力工程有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座
法定代表人：蒋承志
经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
艾能电力的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2017 年 12 月31 日（经审计）|2018 年 3 月 31日（未经审计）|
|资产总额|1,359,710,044.41|1,289,457,408.73|
|负债总额|1,268,383,628.92|1,190,126,741.12|
|资产净额|91,326,415.49|99,330,667.61|
||2017 年度（经审计）|2018 年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|832,145,521.36|115,174,819.95|
|净利润|4,813,895.11|8,004,252.12|

为艾能电力提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
艾能电力为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币35,000万元
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足艾能电力生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，
符合公司整体利益。艾能电力均为公司全资子公司，具备良好的偿债能力，公司对其
有管控权，截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，
不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为523,442.49万元（含本次担保额），占公司2017年经审计归属于上市公司股东的净资产的93.69%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年六月十二日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2016-002上海兰生股份有限公司
关于中信国健及兰生国健股权转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海兰生股份有限公司第八届董事会第七次会议及 2015年第二次临时股东大会的决议，公司于 2015年 12月 14日通过上海联合产权交易所公开挂牌转让本公司所持有的上海兰生国健药业有限公司（简称：兰生国健）34.65%股权和上海中信国健药业股份有限公司（简称：中信国健）0.73%股权。截止到2016年1月12日挂牌期满，征集到1个意向受让方：上海翃熵投资有限公司（简称：翃熵投资）。具体情况详见公司 2015年 11月 11日、11月 27日及 2016月 1月 14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的相关公告。
根据国有股权转让相关规定，上海联合产权交易所对翃熵投资的登记情况进行了审核，确认其符合资格。据此，公司与翃熵投资签订了《产权交易合同》，交易价格为挂牌价，即兰生国健34.65%股权交易价格为 89,009.39万元，中信国健0.73%股权交易价格为 4,432.56万元，合计交易金额为 93,441.95万元。
上海联合产权交易所出具了交易凭证。2016年1月29日，公司全额收到翃熵投资支付的交易款项。
据核算，本次股权转让公司获得净收益将超过6亿元，达到上年度第一季度净利润的800%以上，对公司2016年一季度产生重大影响。
特此公告。
上海兰生股份有限公司
证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临 2016-028山东新华医疗器械股份有限公司
筹划非公开发行股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月3
日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》，并于2015年11月4日发布相应公告。
自公司前次非公开发行预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考量融资环境和公司业务发展规划等因素，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公司拟终止本次非公开发行方案并另行考虑启动新的非公开发行融资方案。由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2016年4月25日起停牌不超过5个交易日。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后继公告。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2016年4月22日
中纺投资发展股份有限公司关于
同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立
董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,中
纺投资发展股份有限公司所做《中纺投资发展股份有限公
司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》符
合国家有关法律法规规定,没有损害公司及非关联方股东
的利益。
公司独立董事特此说明。
独立董事
二○一五年四月二
十八日
证券代码：600748证券简称：上实发展公告编号：2016-37
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月20日 13点30分
召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月20日
至2016年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年半年度资本公积转增股本预案|√|
|2|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|3|关于调整独立董事津贴标准的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2于2016年8月30日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露；议案3于2016年4月21日在上海证券报、
中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600748|上实发展|2016/9/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2016年 9月 12日（星期一）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
(二) 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
(三) 法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。
六、 其他事项
(一) 联系方式：电话：021-53858859传真：021-53858879
联系人：上实发展董事会办公室
(二) 会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会2016年8月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
第七届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 9月 20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案||||
|2|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|3|关于调整独立董事津贴标准的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018003
苏州道森钻采设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|140,400,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长舒志高先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事韩学功先生、独立董事张玉虎先生、独立董事李文莉女士因公缺席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事郭洁女士因公缺席；
3、董事会秘书张新玉先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|舒志高|140,400,100|100.00|是|
|1.02|邹利明|140,400,100|100.00|是|
|1.03|乔罗刚|140,400,100|100.00|是|
|1.04|周嘉敏|140,400,100|100.00|是|
|1.05|刘建同|140,400,100|100.00|是|
|1.06|李树林|140,400,100|100.00|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|李文莉|140,400,100|100.00|是|
|2.02|张胜|140,400,100|100.00|是|
|2.03|甘培忠|140,400,100|100.00|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|吕培刚|140,400,100|100.00|是|
|3.02|方骏忠|140,400,100|100.00|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏诚品律师事务所
律师：胡菊、殷辉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州道森钻采设备股份有限公司2018年1月9日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-017
江苏连云港港口股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准。提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度(%)|
||1,166,652,543.08||1,242,854,202.09||-6.13||
|营业总收入|||||||
||-2,809,258.62||38,355,946.80||-107.32||
|营业利润|||||||
||3,077,966.90||57,354,223.75||-94.63||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|8,554,253.48||53,355,687.03||-83.97||
||0.008||0.050||-84.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.13%||1.67%||减少1.54个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
||6,869,332,048.49||6,705,649,630.56||2.44||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,204,650,041.63||3,216,400,090.17||-0.37||
||1,015,215,101.00||1,015,215,101.00||无变化||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.16||3.17||-0.32||

注：表中数据采集自未经审计的公司合并财务报表。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期，公司完成货物吞吐量 5,739.15万吨，同比增加22.47%。实现营业收入1,166,65.25万元，同下降6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润
8,55.43万元，同比下降83.97%。
2016年度业绩同比上年下降的主要原因是：1、港际竞争的日趋加剧；2、政府对港口环保要求提升，高费率高污染的木薯干等货种退出，低费率的散矿类货种增加，导致吞吐量同比增加，营业收入相较去年同期却略有下降；3、前期建设的码头泊位逐步转固，资产折旧和财务费用相较去年同期有所增加。
（二）主要财务指标增减变动幅度较大的项目及主要原因：
营业利润同比下降主要是收入下降，利润总额同比下降主要是营业利润下降，且营业外收入同比减少。营业利润、利润总额的下降导致归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。
三、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二十三日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2015-029河南明泰铝业股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司本次非公开发行股票的发行底价由11.20元/股调整为11.10元/股。
一、本次非公开发行股票方案
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月6日、2014年11月24日召开第三届董事会第十三次会议和公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为不低于 11.20元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的，本次发行底价将进行相应调整。
二、公司 2014年度利润分配方案实施情况
2015年4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，以公司2014年末总股本417,756,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计分配现金股利 41,775,600.00元（含税）。公司 2014年度利润分配已于 2015年 5月 7日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行底价的调整
公司 2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于11.10元/股，具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价
-现金红利）=（11.20元/股-0.10元/股）=11.10元/股。
除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会