目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
天健审〔2016〕3-44号
搜于特集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的搜于特集团股份有限公司（以下简称搜于特公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供搜于特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为搜于特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
搜于特公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对搜于特公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，搜于特公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了搜于特公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月三日
搜于特集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1436号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上定价发行，网下询价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，发行价为每股人民币 75元，共计募集资金 150,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 5,350.00万元后的募集资金为 144,650.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010年 11月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用336.13万元后，公司本次募集资金净额为144,313.87万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕3-86号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金143,217.46万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,692.00万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为1,874.42万元。2015年度实际使用募集资金8,470.79万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.21万元，2015年度收到的银行保本型理财产品收益为174.91万元；累计已使用募集资金151,688.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,709.21万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为2,049.33万元。
截至2015年 12月31日，募集资金余额为人民币1,384.16万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年12月2日、2011年1月10日、2012年8月15日、2014年7月7日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、平安银行股份有限公司深圳水围支行(原深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行)、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于更换保荐机构，本公司和保荐机构长城证券股份有限公司于2016年2月1日分别与上述募集资金存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有5个募集资金专户和1个理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|账户类别|
|活期存款|
|理财产品|

合计 13,841,607.02 1.活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行|106093512010001582|522,420.76|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|1801014170041625|184,572.75|

||||
|-|-|-|
|兴业银行股份有限公司东莞厚街支行|395050100100039071|24,025.03|
|平安银行股份有限公司深圳水围支行|11012886788603|3,689.57|
|兴业银行股份有限公司深圳科技园支行|338040100200207668|1,106,898.91|
|||1,841,607.02|

2.理财产品情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行|106093512010001582|12,000,000.00|
|||12,000,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期超额募集资金的使用情况如下：
本期以超募资金实际支付营销网络建设项目161.67万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中的信息化建设项目无法单独核算效益，该项目主要是进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
搜于特集团股份有限公司二〇一六年三月三日
附件：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||144,313.87||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|35,954.66|35,954.66|342.38|36,579.12|101.74|2014.12.31|6,276.59|是|
|否|2,287.04|2,287.04|210.74|1,101.86|48.18|2015.12.31|不适用|不适用|
||38,241.70|38,241.70|553.12|37,680.98|98.53|—|6,276.59|—|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—||5,150.00||5,150.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
|—||76,368.52|758.00|76,368.52|100.00|不适用|不适用|不适用|
|—||11,969.75|161.67|11,969.75|100.00|2016.03.31|693.23|否|
|—||20,000.00|6,998.00|20,519.00|102.60|-|不适用||
|||113,488.27|7,917.67|114,007.27|100.46|-|693.23|－|
|－|38,241.70|151,729.97|8,470.79|151,688.25|99.97||6,969.82|－|

超募资金营销网络建设项目已取得5家店铺，开业店铺4家。由于超募资金营销网络建设项目尚有1家未未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
开业，项目收入未达到相关预计的效益。募集资金信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金106,072.17万元，2010年12月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金、5,150万元用于归还银行贷款。
2011年2月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的10,000万元用于补充流动资金；
2012年1月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金；
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2012年6月22日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金利息及剩余超募资金补充流动资金的议案》，使用募集资金利息2,943.38万元及剩余超募资金10,922.17万元补充流动资金；
2011年3月17日公司2010年度股东大会通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，使用超募资金50,000.00万元在全国范围内建设营销网络，截止至2015年12月31日累计投入11,969.75万元。
2014年7月18日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于调整超募资金用途》的决议，超募结余资金38,191.92万元及相关净利息3,553.06万元合计41,744.98万元的资金用途，调整为20,000.00万元用于投资，21,744.98万元用于补充公司流动资金。截止本期，累计投资20,519.00万元，补充流动资金21,744.98万元已实施完毕。
2011年3月17日，公司2010年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》，将营募集资金投资项目实施地点变更情况 销网络原定于在广东、河北、云南等18个省、市、自治区购买22家店铺，在广东、河南、安徽等15个省、市、自治区租赁20家店铺，调整为在全国范围内选择实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金营销网络建设项目计划投资总额35,954.66万元，累计投入36,579.12万元，占投资计划的101.74%，该项目已经完成，结余募集资金776.46万元，为累计产生的剩余利息；2015年4月10日公司第三届董事会第项目实施出现募集资金结余的金额及原因 十七次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》，决定使用营销网络建设项目节余募集资金及之后产生的利息全部用于补充公司流动资金，本期使用节余募集资金758.00万元补充流动资金。截至2015年12月31日，营销网络建设项目专户资金余额为18.46万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：已累计投入募集资金总额与募集资金总额的差额，系募集资金产生的利息收入及投资收益。