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证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-043深圳市欣天科技股份有限公司
关于董事/高管减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 600,000股（占本公司总股本比例0.75%）的股东秦杰先生（董事、副总经理、财务负责人）计划减持期间内拟减持不超过150,000股（占其所持公司股份总数的比例为25%，占公司总股本的比例为0.1875%）。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）于2018年5月22日收到秦杰先生出具的《关于计划减持股份的告知函》，详情如下：一、股东基本情况
秦杰先生目前持有公司股份 600,000股，占公司总股本的0.75%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持价格：根据减持时的市场价格确定
4、减持方式：通过集中竞价交易方式
5、减持期间：2018年6月14日至2018年12月13日
6、减持数量及比例
拟减持股数不超过150,000股，占公司总股本的比例为0.1875%。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，秦杰的相关承诺如下：
自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。
若欣天科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自欣天科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的欣天科技股份。
截至本公告日，秦杰先生严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
秦杰先生出具的《关于计划减持股份的告知函》
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-052深圳丹邦科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2015年10月23日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2015年10月30日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事谢凡主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》
同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，项目达到预定可使用状态的日期由2015年10月31日调整至2015年12月31日。
监事会认为：本次调整非公开发行股票募投项目实施进度是根据项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意上述项目实施进度的调整。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2015年10月30日
关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“上市公司”）拟采用发行股份的方式向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东（以下简称“交易对方”）购买其持有的神农菇业100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，现就本人/本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人/本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人/本公司保证将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人/本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户信息提交天广中茂董事会，由天广中茂董事会代本人/本公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；若本人/本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，则本人/本公司授权天广中茂董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本人/本公司的账户信息并申请锁定；若天广中茂董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本人/本公司的账户信息的，本人/本公司授权深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定本人/本公司所持的相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者及天广中茂的赔偿安排。
特此承诺
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签署页）
池茂连： 谢钦发：
福建永益物联网产业创业投资有限公司（盖章）
法定代表人签字：
杨丽清： 杨益明：
黄明灼： 陈是兴：
廖文伟： 陈宝淦：
陈光前： 陈海帆：
杨丽萍：
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-074
新疆天顺供应链股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据乌政办[2018]92号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称
“公司”）下属控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称
“天顺中运”）定班飞行的“乌鲁木齐往返比利时”、“乌鲁木齐往返法兰克
福”的中欧货运航班，获得乌鲁木齐国际货运航线专项资金补贴人民币 1,280
万元，上述补贴已于2018年10月15日划拨到控股子公司相关资金账户。上述政府补助政策有效期为2018年5月1日至2020年12月31日。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得
的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政
府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日
常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。本次政府补助与日常活动相关，计入其他收益或冲减相关成本费用。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助直接计入当期损益，预计将会增加合并报表中归属母公司的
净利润684.8万元。
4.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.收款凭证
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
徐工集团工程机械股份有限公司
2018年度董事会工作报告
一、2018年度公司经营工作概况
2018年是公司深入贯彻落实习总书记视察重要指示精神，各项工作全面发力取得新硕果的一年。在全体股东的大力支持下，公司董事会认真执行股东大会各项决议，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，以横扫千军如卷席气势大踏步走在行业前列，国内国外两个市场全面发力，各个板块实现强劲增长，推动公司营业收入创出历史新高，打出了高质量发展漂亮仗，将有质量、有效益、有规模、可持续徐工“三有一可”高质量发展模式持续推向前进，维护了公司及广大股东的利益，向总书记交上了一份优异答卷。
（一）2018年主要经营指标情况
2018年，公司实现营业总收入 444.10亿元，同比增长52.45%；归属于母公司所有者净利润 20.46亿元，实现翻倍增长，基本每股收益 0.26元，加权平均净资产收益率同比增长 3.58个百分点，达到8.28%，盈利能力大幅提升;报告期末公司资产总额 612.45亿元，同比增长23.06%，资产负债率降至50.46%，同比下降 1.2个百分点,资产负债结构持续优化。在
营业收入同比增长52.45%情况下，存货同比增长8.81%，低于营业收入增长速度,经营性现金流净额 33.09亿元，创历史新高。
（二）2018年公司重大投资情况
围绕公司转型升级主线，为加快公司高空作业平台产业、环卫产业及核心关键零部件发展，2018年11月27日，经第八届董事会第十九次会议（临时）审议通过，公司向徐工消防安全装备有限公司增资2.88亿元人民币，用于高空作业平台智能制造项目；向徐州徐工环境技术有限公司增资0.91亿元人民币，用于智能化压缩站项目；向徐州徐工传动科技有限公司增资2亿元人民币，用于提升公司高端核心传动件制造能力。
（三）2018年公司资本市场再融资情况
1.完成 25.44亿元定向增发工作
2018年，面对金融去杠杆、资金面紧张等极端困难的资本市场环境，公司上下全力以赴、排除一切障碍、碾压一切困难，坚定地按计划推进定向增发工作。2018年2月1日，公司获到中国证监会核准批文；2018年7月16日，募集资金到账；2018年8月2日，定向增发股票在深交所上市,圆满完成定向增发工作，为公司转型升级提供了有力的资金保障。
2.完成20亿元可续期公司债发行工作
2018年 12月 11日，公司抢抓 2018年下半年货币政策转松的有利发债窗口，在中国证监会批文有效期截止前，成功完成 20亿元可续期公司债发行工作。本次可续期公司债计入权益，降低了公司资产负债率，改善了公司负债结构。
3.完成“16徐工01”公司债的续期工作
2018年 12月，公司 15亿元的“16徐工01”公司债面临续期选择，结合债券市场利率及公司资金需求，公司选择续期。
经与债券持有人多轮谈判，将续期利率向下谈判至4.2%，较同期银行贷款利率低 0.55个百分点，最终续期金额为 14.195亿元，续期比例94.63%，大幅高于同期51%的市场平均续期率。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）召开董事会会议情况
2018年，公司董事会严格按照法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，召开 13次会议，规范高效审议通过了调整定向增发预案、聘任高级管理人员、变更部分募集资金用途等 36项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。公司董事会高效规范的运作，获得市场认可，荣获第十四届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会奖。
（二）董事会专门委员会履行职责情况
1.薪酬与考核委员会履职情况
2018年，薪酬与考核委员会召开会议 2次，审议通过 3项议案，对修订《高级管理人员薪酬制度》、《高级管理人员奖励基金管理办法》及公司 2017年高级管理人员年薪考核兑现方案等事项进行了审议，进一步完善了公司高级管理人员的激励约束机制。
2.审计委员会履行职责情况
2018年，审计委员会召开会议3次，审议通过7项议案，对日常关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。
在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表真实反映了公司财务状况和经营成果。审计委员会在年审会计师进场后，与其协商确定了审计工作计划，期间多次以书面督促函督促其严格按照审计工作计划完成审计工作。在年审会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严格执行了会计准则，真实准确完整反映了公司财务状况和经营成果。
3.提名委员会履行职责的情况
2018年，提名委员会召开会议 2次，审议通过 2项议案，对公司拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历
等方面进行了审查。
（三）执行股东大会决议情况
2018年，公司董事会认真履职，召集股东大会 3次，审议通过 15项议案，执行了股东大会关于公司 2017年度利润分配、变更募集资金用途、修改公司《章程》等各项决议，并及时履行了信息披露义务。公司董事会聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的合法权益。
在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。
（四）开展董事、高级管理人员履职培训情况
2018年，公司严格按照监管部门要求，组织董事、高级管理人员参加履职培训共3次，计8人次，持续提升公司董事、高级管理人员的规范运作意识及履职能力。
（五）开展信息披露与投资者关系管理工作情况
1.2018年，公司董事会及时精准地开展信息披露工作，共披露定期报告 4份，临时报告 113份，未出现更正、补充公告，未被监管部门出具监管函或处罚。公司高质量的信息披露工作，获得监管部门高度认可，获评深交所信息披露考核最高等级A。
2. 2018年，公司高度重视投资者关系管理工作，不断提升对投资者特别是中小投资者的服务水平。全年回复深交所互
动易平台投资者书面问题 128次；接受投资者实地调研 17次 100余家机构。开展路演及反向路演活动 18次，与 480余人次机构投资者现场沟通，创近 5年来新高。积极向市场传递了徐工经营亮点和文化正能量，使投资者能更及时、全面、客观地认识和了解徐工。
三、2019年公司经营目标
2019年是新中国成立 70周年、徐工集团创建 30周年，也是徐工夯实世界前五前三高质量发展基础之年，是决战决胜之年。公司将敏锐盯住用户和市场反应，一着不让、一往无前地做好每一项事业，聚精会神、全神贯注地“聚焦市场、聚焦短板”，务必做到“想到做到，做好更好”，务必“用心用情，用劲用力”，真正凝心聚力、决战决胜，以高质量发展速度拉开与行业对手的安全距离，以高质量发展业绩夯实徐工冲击世界前五前三的各项基础。2019年，公司预算实现营业收入 520亿元，同比增长17.1%。
四、2019年董事会主要工作计划
（一）聚焦市场、聚焦短板，在强控风险中坚定信念打胜仗，坚决落地全年各项经营预算目标，提升公司高质量发展能力。
（二）围绕公司市值做好工作，提升公司资本市场形象，
提高公司价值，持续吸引投资者。
（三）做好资本市场融资工作，为公司高质量发展提供资金支持。储备融资能力，完成50亿元公司债申报工作。积极沟通投资者，做好“16徐工02”15亿元公司债续期工作。
（四）巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。
（五）严格精准履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整，有效保障投资者的知情权。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-020国民技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年第一季度||上年同期|
||项目|||||
||||（2017年1月1日-3月31日）||（2016年1月1日-3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：27.28%—11.97%||盈利：2,612.67万元||
|||盈利：1,900 万元—2,300万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内销售毛利同比下降。
2．营业外收入同比减少。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为20万元至40万元，去年同期非经常性损益金额为351.14万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司2017
年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-067众应互联科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对原会计政策进行相应变更，并自2019年度中期财务报表起执行。
2、变更前公司采用的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司在编制2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表时，执行新财务报表格式。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6
号）的有关规定，公司自2019年度中期财务报表起，对财务报表进行以下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（2）资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目；减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
（3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；
（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
四、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年8月15日召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十二次会议决议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，公司独立董事及
监事会均发表了明确同意的意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、监事会和独立董事意见
1、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部新修订的《企业会计准则》的要求，对公司原会计政策进行变更，符合企业会计准则及其他相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第四十八次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第三十二次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月十六日
英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
万润科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，万润科技填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万润科技《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
【本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
杜承彪 黎友强
英大证券有限责任公司2015年1月20日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-017山东美晨科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。
为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东，有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会的非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有本公司有表决权股份1%以上的股东，有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会的独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10日内（即 2015年 3月 7日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年3月7日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李炜刚、周秀梅
联系电话：0536-6151511
联系邮箱：meichen@meichen.cc
联系地址：山东省诸城市东外环北首路西
邮政编码：262200
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
2015年2月26日
附件
山东美晨科技股份有限公司第三届董事会候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司 股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日||||
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-007
张家界旅游集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开了九届十一次董事会暨 2017年度董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 5月 10日下发《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)，修改了政府补助会计处理方法及列报项目，2017年取得的政府补助适用修订后的准则。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，本公司自 2017年 1月 1日执行，采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 4月 28日下发《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号)，根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，本公司自 2017年 5月 28日执行，采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 12月 25日下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2017年施行的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，本公司自 2017年 1月 1日执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司按照财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，本公司自 2017年 1月 1日执行，采用未来适用法处理。该会计政策变更导致影响如下：将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算；
增加合并利润表“其他收益”本年金额 7,249,467.53元；增加母公司利润表“其他收益”本年金额 192,465.84元。
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，本公司自 2017年 5月 28日执行，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本年度财务报表无影响。
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，本公司自 2017年 1月 1日执行。会计政策变更导致影响如下：利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整；增加合并利润表“资产处置收益”本年金额 23,415,473.08元，减少合并利润表“营业外收入”本年金额 24,029,428.15元，减少合并利润表“营业外支出”本年金额 613,955.07元，对上年合并利润表无影响；对母公司利润表无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，对会计政策进行相应的变更，能够更客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司九届十一次董事会暨 2017年度董事会会议决议；
（二）独立董事关于九届十一次董事会暨 2017年度董事会相关事项的独立意见；
（三）公司九届十一次监事会暨 2017年度监事会会议决议；
（四）监事会关于 2017年年度报告相关议案的审核意见。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2016—4
泸州老窖股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（简称：泸州老窖，代码：000568）自 2016年 4月 20日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，即不晚于 2016年 5月 5日（星期四）复牌。
公司正加快推进事项筹划进程，待相关事项确定后，及时在指定信息披露媒体公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
江西赣锋锂业股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条随着公司国际化步伐进一步加快，公司海外资产和国际收支占比不断提升，进出口业务量快速增长；为避免外汇业务中的汇率风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司、全资子公司及其控股子公司的外汇套期保值业务。全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，公司及控股子公司不得操作该业务。
同时，公司应当按照本制度的有关规定,履行有关决策程序和信息披露义务。
第三条本制度所称外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外币互换、外汇期货、外汇期权及其他外币衍生产品业务。
第四条公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 外汇套期保值业务操作规定
的，保障公司正常的生产经营。
第六条公司进行外汇套期保值业务，均与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支(含国际贸易、投资)预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过国际贸易和国际投资外汇收支预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期套期保值交易。
第十条公司董事会根据实际需要对本管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第十一条公司年度外汇套期保值计划须经公司经营管理层审
核，经董事会或股东大会审议批准后才能实施，具体决策权限为:
2、年度累计金额超过公司最近一期经审计净资产40%，且绝对值超过 50亿元人民币的外汇业务或协议，须经董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准后实施。
第十二条各控股子公司外汇套期保值业务必须按照第十一条规定的具体决策权限上报公司董事会或股东大会审批。
第十三条公司董事会是公司外汇套期保值业务的决策机构，在本制度规定权限范围内授权董事长审批。
第十四条公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：总经理、财务总监、内部审计部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事长授权公司财务总监遵照本制度审批日常外汇套期保值业务方案。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十五条财务部是外汇套期保值业务经办部门，设外汇交易员，负责外汇套期保值业务方案制定、业务操作及日常联系与管理工作。
并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向外汇套期保值业务领导小组提交分析报告和解决方案。
第十六条外汇套期保值业务操作流程为：
查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2、财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，经财务总监按审批权限报送批准后实施；
3、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；
5、内部审计部对外汇套期保值业务进行合规性检查，对交易流程、授权执行、报告及风险控制等内容进行定期或不定期的监督检查；
6、公司进出口部、海外投资部门是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。
第五章信息保密与隔离措施
第十八条公司内部审计部负责监督公司外汇套期保值业务操作环节独立性和相关人员独立性。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十九条在外汇套期保值业务开展过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第二十条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，提出应对方案，并及时上报外汇套期保值业务领导小组。
第二十一条当公司外汇套期保值业务出现异常风险或可能出现异常风险的,财务部应按照外汇套期保值业务领导小组要求实施具体操作,并随时跟踪业务进展情况；
第二十二条内部审计部在发现违规情况立即向董事长及公司董事会审计委员会报告，并抄送公司董事会秘书；公司外汇套期保值业务小组应立即商讨应对措施，做出决策。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十三条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第八章附则
第二十五条本制度自公司董事会审议通过后生效并施行,若有变动修订时亦同。
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-064浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于调整限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格的独立意见
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》,《公司限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后）所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
公司董事会审议通过取消马雪梅、陈文贤、贾林峰、吴成根、钱成、余冯明、王彪胤共7人的激励对象资格及相应的股份，并结合公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的实施情况对首期激励对象名单、授予数量和授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及激励计划关于限制性股票激励对象、授予数量、授予价格调整的相关规定。
因此，我们三位独立董事一致同意调整公司限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
董事会确定公司限制性股票激励计划的授权日为 2015年 4月 28日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及本次激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合激励
计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司董事会审议通过暂缓授予朱亮、张俊、傅林坚 3名激励对象的限制性股票。符合《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关法律规章制度的规定。
综上，我们三位独立董事一致同意向符合授权条件的101名激励对象授予
3,348,400股公司限制性股票,暂缓授予朱亮、张俊、傅林坚3名激励对象限制性股票共1,485,000股。同意本次限制性股票授予日为2015年4月28日。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：袁桐杨鹰彪王秋潮 2015年4月28日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-009深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%；于解禁之日实际可上市流通限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%；
2、本次限售股份可上市流通日为2019年1月18日。
一、本次申请解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况
（一）本次申请解除限售股份的基本情况
1、2017年5月5日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的申请。
2、2017年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号），核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。
3、本次非公开发行的对象为黄志坚、顾铁峰、汪贤忠，发行价格为9.45元/股，实际发行数量为19,617,883股，具体如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获配发行||认购价格||||||||
||序号||||||获配数量（股|）||获配金额（元）||资金来源|
||||对象名称||（元/股）||||||||
|1||黄志坚||9.45||2,116,402|||19,999,998.90||自有资金||
|2||顾铁峰||9.45||10,158,730|||95,999,998.50||自有资金||
|3||汪贤忠||9.45||7,342,751|||69,388,996.95||自有资金||
|合计||||||19,617,883|||185,388,994.35||||

5、发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
（二）本次非公开发行完成后至今公司股本变动情况
1、本次非公开发行后公司的总股本由266,159,197股变为285,777,080股。
2、2018年 8月 9日完成了《2017年限制性股票激励计划》中 3名离职人员所持有的已获授但尚未解锁的10.30万股限制性股票的回购注销，公司总股本由285,777,080股变为285,674,080股。
3、2018年9月3日完成了《2017年限制性股票激励计划》预留部分54万股限制性股票的授予登记，公司总股本由285,674,080股增加至286,214,080股。
4、截至本公告披露日，公司总股本为 286,214,080股。其中，有限售条件股份为119,360,183股，占总股本的41.70%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
黄志坚、顾铁峰、汪贤忠3名投资者就其本次认购股份的锁定期安排承诺如下：
本人在非公开发行过程中认购的股票自万讯自控非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。
截至本公告日，上述3名投资者严格履行了股份锁定承诺。
除上述承诺外，不存在其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月18日。
3、本次解除限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已解除本||||||所持本次|）|||
||||||所持本次发||||剩余本次发|||||||本次实际可|
||||||||次发行限||||本次解锁数||发行限售||||
||序号||股东名称||行限售股份||||行限售股数|||||||流通数量|
||||||||售数量||||量 （股）||股份质押||||
||||||总数（股）||||量（股）|||||||（股）|
||||||||（股）||||||数量（股||||
|1||顾铁峰||10,158,730||0||10,158,730||10,158,730||0|||10,158,730||
|2||汪贤忠||7,342,751||0||7,342,751||7,342,751||0|||7,342,751||
|3||黄志坚||2,116,402||0||2,116,402||2,116,402||0|||2,116,402||
|合计||||19,617,883||0||19,617,883||19,617,883||0|||19,617,883||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||本次增减|||||
||股份性质||股份数量||||||股份数量|||
||||||比例||（股）||||比例|
||||（股）||||||（股）|||
|一、限售流通股（或非流通股）||119,360,183||41.70%||-19,617,883||99,742,300||34.85%||
|1、首发后限售||19,617,883||6.85%||-19,617,883||0||0.00%||
|2、股权激励限售股||3,472,207||1.21%||0||3,472,207||1.21%||
|3、高管锁定股||96,270,093||33.64%||0||96,270,093||33.64%||
|二、无限售流通股||166,853,897||58.30%||19,617,883||186,471,780||65.15%||
|三、总股本||286,214,080||100.00%||0||286,214,080||100.00%||

五、保荐机构核查意见
招商证券认为，本次限售股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、招商证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-011新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 3月 19日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦 12楼公司2号会议室召开，会议采取现场记名投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人 4人，代表有表决权的股份的 225,882,658股，占公司总股本的52.0276%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：
（一）审议并通过公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
该议案经表决，同意 225,882,658股，占有效表决权股份数的100%；反对 0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的 0%；
天康生物（二）审议并通过公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》；
该议案经表决，同意225,882,658股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占有效表决权股份数的 0%；
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议并通过公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；
该议案经表决，同意 79,364,728股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占有效表决权股份数的 0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的 0%；
关联股东新疆天康控股（集团）有限公司（持有公司股份数量为146,517,930股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。
（四）审议并通过公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》；
该议案经表决，同意225,882,658股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占有效表决权股份数的 0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的 0%；
三、律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、薛梅律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度第一次临时股东大会法律意见书》。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一四年三月二十日