陕西延长石油化建股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
陕西延长石油化建股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会
参加人：
一、截止 2014年 8月 18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
二、公司董事、监事、高管人员、见证律师。
地 点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室
时 间：2014年8月20日上午10时30分
主持人：董事长张恺颙
会议议程：
一、2014年第一次临时股东大会开幕：
1、主持人宣布会议开始；
2、宣读会议须知。
二、介绍大会议案：
1、关于公司2014年中期利润分配方案的议案；
2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案；
3、关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案；
4、关于独立董事辞职的议案；
4.01关于独立董事夏中英女士辞职的议案；
4.02关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案；
5、关于选举独立董事的议案；
5.01选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事；
5.02选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事；
6、关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案。
三、审议议案开始：
对议案进行审议并进行表决。
四、宣布以上议案的表决结果。
五、见证律师发表见证意见。
六、与会股东、董事在会议记录上签名。
七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议结束。
会议须知
一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。
三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。
四、参加会议人员
2014年8月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员
及见证律师。
五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、监事签字。
议案一
关于公司 2014年中期利润分配的议案
各位股东：
为了回报股东，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况,公司拟以2014年6月30日总股本473,689,200股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利56,842,704.00元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
请各位股东审议。
议案二
关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案
各位股东：
公司此次募集资金投资项目的实施主体是全资子公司陕西化建化建工程有限责任公司。目前募投项目之购买设备的招标工作已经结束，为了确保募投项目的顺利实施，根据中国证监会的有关规定，公司拟通过增资的形式将募集资金及利息（截止到今年 6月 30日）共计 315,512,975.62元投资到陕西化建工程有限责任公司。其中 3亿元增加注册资本，其余 15,512,975.62元计入资本公积。完成后陕西化建的注册资本变更为 10亿。
请各位股东审议。
议案三
关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案
各位股东：
根据公司的实际需要，为了提高公司资金利用效率，公司拟与陕西延长石油财务有限公司签署金融服务协议，请各位股东审议。
主要条款：
1、基本情况
财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。
2、定价原则
⑴存款服务：财务公司承诺吸收公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于当时中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期中国其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。
⑵贷款服务：财务公司承诺向本公司发放贷款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不高于当时中国人民银行统一公布的同种类贷款
的贷款利率，亦不高于同期中国其他主要商业银行同种类贷款的贷款利率，且不高于财务公司向第三方发放同种类贷款的贷款利率。
⑶其他金融服务：除存款和贷款服务外，财务公司承诺向本公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于当时政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。
3、协议生效条件：经延长财务公司及本公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经本公司股东大会批准后生效。
财务公司简介：陕西延长石油财务有限公司（以下简称“公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，批准成立日期 2013年 12月 9日。公司由陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延长中立新能源股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建信信托有限责任公司和中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者，共同发起设立，注册资本 10亿元人民币，公司注册地：西安市高新区光泰路 1号。
公司传承集团“汇聚能源、延长价值”的企业使命，坚持“依托延长、服务集团、贴近市场，协作共赢”的市场定位，秉承“产融结合、财力延长、创新发展、追求卓越”的经营理念；建立“三会一层”相互制衡的法人治理结构；根据业务需要和监管要求，设立结算业务部、信贷管理部、资金运营部、计划财务部、风险管理部、审计稽核部、综合管理部 7个部门；吸引一批积极进取、开拓创新、专业过硬、业务精湛的精英人才；全力打造内控严密、治理精良、业绩骄人、具有行业先
进性的精品财务公司，为延长石油发展成为国内一流、世界知名的国际化现代能源化工企业作出积极贡献。
经审计，截至 2013年 12月 31日，本公司资产总额 10.11亿元。
2013年度，本公司营业收入 626.15万元，为金融企业利息收入。管理费用 305.23万元，实现净利润 237.97万元、利税 371.80万元。
议案四
关于独立董事辞职的议案
各位股东：
公司独立董事夏中英女士和刘丹冰女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，请各位股东审议。
议案五
关于选举独立董事的议案
各位股东：
由于公司独立董事夏中英女士和刘丹冰女士提出辞职，根据公司章程的规定，公司董事会提名万玉龙先生、辛兴宇先生为第五届董事会独立董事候选人，请各位股东审议。
简历：万玉龙,男,1963.8.15出生,籍贯：河南沁阳市，工商管理(MBA)硕士，高级会计师、注册会计师。
1980.8—1984.8毕业于上海建材工业学院企业管理系财务会
计专业。
1984.8—1995.8于国家建材局西北地质公司工作，历任成本会计、综合会计、主管会计、计划财务部主任。1992年取得会计师任职资格证书。1995年获取注册会计师资格证书。
1996.1—1999.6陕西华地会计师事务所工作，任注册会计师。
1999.7—2003.6西安皇城宾馆（中日合资）财务总监。
2003.6—2008.12西安新兴房地产开发有限公司（中华房屋土地开发集团公司）财务总监。
2009.01—至今陕西华地会计师事务所有限责任公司合伙人、注册会计师。
辛兴宇，男，1956年 9月 17日出生，山东莒县人，工商管理硕士，二级建造师、高级工程师职称，历任深圳新国俊建筑装饰工程有限公司董事会成员、西安宝马建筑装饰工程有限公司副总经理、大唐西市置业有限公司副总裁助理、装饰总工程师，现任大唐西市置业有限公司副总裁、装饰总工程师。
兼职：陕西省室内装饰协会专家委员会委员、陕西省室内装饰协会施工委员会主任、陕西省公安厅（西安市公安局）银行安保装饰专家顾问。
议案六
关于签订 3200吨履带式起重机购销合同的议案
各位股东:
公司募集资金投资项目之一是购买 3200吨的履带吊，根据前期公开招标的结果，陕西化建工程有限责任公司拟与特雷克斯起重机(德国)有限公司（卖方）、陕西欣谊进出口有限公司（买方代理）签订 3200吨履带式起重机购销合同，购买下述产品：
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|产品名称|规格/型号|单位|数量|CIF价|
|履带式起重机|CC8800-1 twin3200吨|台|1|CIF中国天津新港: 22,860,000.00欧元|
|合同总价：CIF中国天津新港价格：贰仟贰佰捌拾陆万欧元整。|||||

1、付款条件：合同签字生效后 30天内，卖方应提前开具给买方代理合同价款30%(6,858,000.00欧元)的，有效期为提单日后 45天的银行保函及合同价款30%的形式发票，给买方留足 10天付款期。买方应在收到上述文件后，在合同生效 30日内，通过买方代理，以 T/T方式
支付卖方合同价款30%（6,858,000.00欧元)的货物预付款。
合同签字生效后 170天内，卖方应开具给买方代理合同总价20%( 4,572,000.00欧元)的，有效期为提单日后 45天的银行保函及合同总价20%的形式发票。买方应在收到上述文件 10天内，通过买方代理，以 T/T方式支付卖方合同总价20%（4,572,000.00欧元)的货物预付款。最迟发货前 45天内，买方代理开出以卖方为受益人的合同总价50%（11,430,000.00欧元)的不可撤销的即期信用证。
2、交货时间及地点：卖方应在合同签字生效后 11个月内将本合同所示货物装船,合同所示货物应根据《2010年国际贸易术语解释通则》中 CIF术语的要求运送至中国天津新港。
请各位股东审议。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2014年 8月 20日