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证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-040安徽安利材料科技股份有限公司
关于设立生态分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2019年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司的议案》。为适应全球未来市场和产品生态环保发展需要，推进与更多国际品牌企业合作，促进产品和客户结构转型升级，增强公司生态功能性聚氨酯合成革产品市场竞争力和品牌影响力，完善营销网络布局，扩大销售收入，全面提高公司综合收益，进一步做强做大聚氨酯新材料产业，优化公司组织架构，同意设立安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司（以下简称“生态分公司”）。
根据《公司章程》等的有关规定，设立分公司在董事会审批通过后即可执行，无需提请股东大会审批，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、设立分公司的基本情况
1、设立分公司名称：安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司
2、分公司性质：不具有独立企业法人资格
3、经营范围：生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯复合材料研发、生产、销售与服务。
4、营业场所：安徽合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安利工业园
5、分公司负责人：姚和平
上述设立分公司的基本情况最终以工商登记机关核准为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
（1）满足国际品牌客户水性无溶剂产品认证、合作需求。
公司围绕主营业务中高端聚氨酯合成革复合材料的研发、生产、销售与服务，以客户为中心，形成了覆盖全国30多个省市、自治区和直辖市，及全球70多个国家和地区的营销网络系统。为进一步聚焦生态功能性聚氨酯合成革业务，突出水性无溶剂产品优势，特别满足国际品牌客户认证及合作要求，公司设立生态分公司，提高国际品牌服务和对接能力，扩大产品销售，提升品牌影响力。
（2）加强水性无溶剂产品专线专业管理，增强市场竞争优势。
公司组建专业的水性无溶剂产品管理团队，负责水性无溶剂合成革产品研发、生产、销售与服务，公司高管人员兼任生态分公司经营管理岗位，以便高效率推进相关业务开展，并促进生态分公司与公司现有业务资源的协同、集成与整合，促进产品和客户结构转型升级，加强核算，增强市场竞争优势，提高公司综合效益。
2、对公司的影响及存在的风险
上述设立生态分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、安徽安利材料科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-048
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月24日，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2017年2月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案部分内容的议案》。2017年 3月 13日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买陈志生等 38名自然人、沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、天泽吉富资产管理有限公司、善长资产管理有限公司、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、宁波中金国联盈泰股权投资合伙企业（有限合伙）等8家机构及王卿泳持有的辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权，同时拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过57,435.08万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的100%（以下简称“本次重大资产重组”）。
现公司拟调整本次重大资产重组方案，预计将构成方案重大调整，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒泰实达，证券代码：300513）自 2017年 6月9日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5
个交易日发布一次相关事项进展公告。待上述事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，鉴于该事项仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017018北京盛通印刷股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第三届董事会2017年第二次会议，会议审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司
<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“备忘录”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本计划激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
公司于2017年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2017年4月10日在公司内部通过公司网站公示了《2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，内容包括本计划激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为2017年4月10日至2017年4月21日。截至本公告披露日，公司监事会未收到任何对公司本次激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《备忘录》等相关规定，公司监事会结合公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的公示情况，发表核查意见如下：
和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励对象合法、有效。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年4月21日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-090
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东濮阳市奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）的通知，获悉奥城实业将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东质押的基本情况
1.股东质押股份的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|奥城实业|是|4,600,000|3.86%|1.79%|否|2019/12/26|办理解除质押手续止|招商银行股份有限公司郑州分行|偿还银行贷款|

2.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占 其 所持 股 份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已 质 押股 份 限售 和 冻结数量|占 已质 押股 份比例|未 质 押股 份 限售 和 冻结数量|占 未质 押股 份比例|
|奥城实业|119,243,000|46.39%|65,300,000|69,900,000|58.62%|27.19%|0|0|0|0|

二、控股股东股份质押情况
1.本次股份质押融资款项主要用于偿还奥城实业及其子公司银行贷款，不用
于满足上市公司生产经营相关需求。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
占奥城实业所持股份比例1.38%，占公司总股本比例0.64%，对应融资余额 1,000万元。还款资金来源主要来自于奥城实业及其子公司经营业务收入、分红及再融资等，具有足够的资金偿还能力。
3.奥城实业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
5.奥城实业后续将进一步优化融资结构，有效控制并降低股份质押比例。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2.质押登记证明。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-61物产中拓股份有限公司
关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2014年钢贸板块信贷规模紧张、资金成本高企，金融形势严峻，同时公司作为贸易型企业，对流动资金的需求量较大，为妥善解决公司经营资金需求，公司控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）授予本公司内部银行授信额度 5亿元人民币。同时，公司拟将 2014年接受物产集团不超过 4亿元的担保额度与内部借款额度转换使用。
物产集团为公司控股股东，上述借款事项构成关联交易。
该事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议，公司第五届董事会第十三次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东浙江省物产集团有限公司借款的关联交易议案》，关联董事袁仁军先生、张飚先生、姚俊先生回避了表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：浙江省物产集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：杭州市环城西路 56号
法定代表人：王挺革
注册资本：叁拾亿元整
经营范围：实业投资，投资管理，金属材料，建筑材料，机电设备（含小汽车），化工轻工产品及原料（不含危险品及易制毒化学品），木材，化肥；物资仓储运输（不含危险品），旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外），资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 1996年 08月 26日
股东情况:浙江省国有资产监督管理委员会持有物产集团100%股权。
主要财务数据：截至 2013年 12月 31日，物产集团经审计的资产总额 653.45亿元，净资产 147.51亿元；实现营业收入 2121.25亿元，净利润 12.51亿元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的分为两部分，一是物产集团提供公司的银行授信额度 5亿元，在此额度内可以循环使用，授信期限为一年；二是根据公司第五届董事会第十一次会议、公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2014年度与关联方担保的议案》，同意公司接受物产集团为公司提供总额不超过的 4亿元人民币的担保额度，公司拟将上述 4亿元担保额度与内部借款额度转换使用；2014年公司合计拟向物产集团借款额度不超过 9亿元(包括 4亿元可转换使用的担保额度)，在此额度内可以循环使用。
预计公司 2014年全年与物产集团累计借款发生额不超过 50亿元人民币，需支付物产集团借款利息不超过 1974万元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率不高于一年期银行基准贷款利率6%。具体以双方签署的《浙江省物产集团有限公司内部借款合同》规定为准。
五、交易目的和对公司的影响
上述向控股股东借款的关联交易能满足公司经营资金需求，确保各项业务顺利开展，促进公司稳步健康发展。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至 8月 29日，公司与物产集团共发生日常关联交易 4.05亿元，公司向物产集团关联借款发生额 18.5亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，独立董事认为公司向控股股东借款，能最大限度合理利用较低成本的银行信贷额度，满足公司经营资金需求，确保各项业务顺利开展，不会影响本公司的独立性。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，该关联交易事项有利于公司发展，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该关联交易事项时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可函与独立董事意见书；
3、公司第五届监事会第七次会议决议；
4、《浙江省物产集团有限公司内部借款合同》。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二0一四年八月三十日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-051北京众信国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2014年 8月 15日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意豁免此次董事会的提前通知的要求。本次会议以现场会议方式召开，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于豁免公司第三届董事会第五次会议通知期限的议案》；
经与会董事审议，同意豁免公司第三届董事会第五次会议的通知期限，同意于
2014年8月15日召开本次董事会。
表决结果：
8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
2、审议并通过了《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九鼎公司的议案》；
同意香港众信国际旅行社有限公司（简称“香港众信”）出资相当于1亿元人民币的资金与昆吾九鼎投资管理有限公司下属公司共同出资设立香港众信九
鼎公司（暂定名，以届时在香港注册登记的实际名称为准）。香港众信约占新设
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-051公司股权比例的40%。
公司独立董事对审议事项发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。
公司监事会审议并通过了此议案，并发表了表示同意的审核意见。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次关联交易发表了相关核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：
7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。其中关联董事白斌对此项议案回避表决。
《公司对外投资暨关联交易公告》、《监事会决议公告》与本公告同日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于
北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易及对外担保的核查意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司向银行贷款提供担保的议案》；
同意为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司向中国民生银行股份有限
公司的贷款提供不超过人民币8000万元或相应等值外币的担保。担保方式为连带责任保证。担保期限自香港众信国际旅行社有限公司与中国民生银行股份有限公司签订贷款协议之日起最长不超过2年。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
该担保额占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的27.55%。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次公司对全资子公司香港众信的
担保发表了相关核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：
8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》与本公告同日刊登于在《中国证
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-051券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司关联交易及对外担保的核查意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决议公司于2014年9月2日召开2014年第三次临时股东大会，《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
8票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年8月18日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014—062
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2014年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明|
|1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2014年8月29日 上午10 :30网络投票具体时间为：2014年8月29日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2014年8月22日3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司4、会议召集人：公司董事会5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2014年8月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。||
||二、会议审议事项|
|1.提案名称：（1）山西三维集团股份有限公司2014年半年度利润分配预案；（2）山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签<互保协议>的议案。2.披露情况：2014年8月13日在《证券时报》刊登有关提案内容。||
||三、现场股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：电话、传真或邮件2.登记时间：2014年8月28 日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。||

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|3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。||
||四、采用交易系统的投票程序|
|①投票代码与投票简称投票代码：360755 股票简称：三维投票②股东投票的具体程序a、买卖方向为买入投票；b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100 代表议案，如下表所示：议案议案内容 对应的申报价格序号100 总议案（代表以下所有议案） 1001 山西三维集团股份有限公司2014年半年度利润分配预案 1.00山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责2.002任公司续签<互保协议>的议案c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。||
||五、采用互联网投票系统的投票程序|
|①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。a．申请服务密码的流程申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。b．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数369999 1 元 4 位数字的"激活校验码"该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入证券 买入价格 买入股数||
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016-030
云南铝业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2016年4月22日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任王冀奭先生为公司证券事务代表的议案》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，根据工作需要，公司董事会同意聘任王冀奭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王冀奭先生个人简历及联系方式如下：
一、个人简历
王冀奭，男，汉族，四川宜宾人，1981年11月出生，2004年7月参加工作， 2009年 4月入党，大学本科文化程度，经济师，历任公司证券法律和企业管理部副主任经济师、证券法规管理科副科长，党委办公室、总经理办公室秘书科科长，证券法律和企业管理部证券法规管理科科长，现任公司资本运营部证券法规管理科主管。
王冀奭先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，截至本公告披露日，未持有公司股份，未在其他单位有兼职，与公司的控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件。
二、联系方式
通讯地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司
邮编：650502
电话：0871-67455923
传真：0871-67455399
电子邮箱：wangjs@ylgf.com
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2019-044
北京华力创通科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一参与认购交易型开放指数证券投资基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华力创通”）于2019年6月5日披露了《关于控股股东、实际控制人之一拟参与认购交易型开放指数证券投资基金份额的公告》（公告编号：2019-042），公司控股股东、实际控制人之一熊运鸿先生拟参与鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“鹏华中证国防ETF”）网下股票认购。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。现将参与认购情况公告如下：
一、认购证券投资基金主体的基本情况
（一）股东名称：熊运鸿
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
本次换购股份前，熊运鸿持有_41,742,615股，占公司总股本的_6.7822%_，为公司首发、增发、转增和二级市场买入的股票。
（三）上述认购证券投资基金主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|
|姓名|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|高小离|108,866,400|17.6884%|同一实际控制人|
|王琦|93,498,664|15.1914%|同一实际控制人|
|熊运鸿|41,742,615|6.7822%|同一实际控制人|

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|-|-|-|
|合计|244,107,679|39.6620%|

（四）大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持公司股票情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|熊运鸿|竞价交易|2019年6月24日|9.42|13,200|0.0021%|
|熊运鸿|竞价交易|2019年6月25日|9.18|1,000,000|0.1625%|
|熊运鸿|竞价交易|2019年6月26日|9.13|1,500,000|0.2437%|
|熊运鸿|大宗交易|2019年6月26日|8.81|314,000|0.0510%|
|熊运鸿|竞价交易|2019年6月27日|9.19|561,800|0.0913%|
|合 计||||3,389,000|0.5507%|

二、本次参与基金网下股票认购的具体情况
熊运鸿先生于 2019年 7月 1日将持有的公司股份 3,075,000股换购鹏华中证国防 ETF的基金份额，换购后，熊运鸿先生持有公司股份 38,667,615股，占公司总股本的6.2826%。基金募集期结束后，鹏华中证国防ETF将在上海证券交易所挂牌上市，届时熊运鸿可以直接参与该基金的二级市场交易。
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|股东名称|用于换购的股票数量（股）|用于换购的股票比例|交易方式|交易期间|换购价格区间（元/股）|换购后持股数量（股）|换购后持股比例|
|熊运鸿|3,075,000|0.4996%|定向换购|2019年6月10日至2019年9月7日|8.98|38,667,615|6.2826%|

三、其他相关说明
1、熊运鸿先生承诺在90个自然日内通过证券交易所集中竞价减持公司股份（含本次换购鹏华中证国防ETF的公司股份）不超过公司股份总数的1%。
2、本次交易完成后，控股股东、实际控制人高小离先生、王琦先生及熊运鸿先生合计持股比例为39.1624%，仍为公司控股股东及实际控制人。
3、熊运鸿先生本次基金份额认购不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号－控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会2019年7月1日
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|还偿度年7102 额金生发计累||||-|还偿度年7102 额金生发计累|65.875,62|41.261,32|07.047,94|09.671|82.256|47.853,2|92.192,6|56.080,2||||68.955,11|65.003,16|
|用占度年7102息利的金资)有如(||||-|来往度年7102息利的金资)有如(||41.481|41.481|96.192|58.112||||57.512||85.35|78.277|10.759|
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|占初期年7102额余金资用|||||往初期年7102额余金资来||||29.158,4|68.005,3|47.853,2|18.571,1|98.721||||22.510,21|22.510,21|
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业企属附其及东股大现
业企属附其及东股大前
人法的制控其及人然自联关
业企属附其及人联关他其
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-013天津力生制药股份有限公司
关于公司开展药品质量和疗效一致性评价研究的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、政策背景：
2016年3月5日，国务院办公厅正式印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发[2016]8号）（以下简称“一致性评价”）主要内容如下：
1.明确生产企业是一致性评价的主体。
2.明确评价对象和完成时限。国家基本药物(2012版）应在2018年底前通过一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价，逾期未完成的，不予再注册。化学药品新注册分类实施前（2007年10月1日前）批准上市的其他仿制药品种，自首家通过一致性评价后，其他生产企业的相同品种在3年内仍未通过评价的，不予再注册。
3.国家局发布参比制剂目录及豁免体内生物等效性产品目录。无参比制剂的，由药品生产企业进行临床有效性试验。
4.通过一致性评价的品种，国家给予政策性支持。同一品种达到3家以上通过一致性评价的，在集中采购等方面不再选用未通过评价的品种。
二、具体工作计划和研发费用预算
根据文件要求，天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）在一致性评价范围内的品种有99个；全资子公司天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）的品种有31个；全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）无品种在一致性评价范围内。
公司在对评价范围内品种的市场、工艺等情况进行认真分析和系统梳理，制定了一致性评价工作方案。
1.力生制药初步规划对68个品种在2017-2020年期间开展一致性评价工作，并分期支付该项费用。因品种中有部分属于维生素类和电解质类，评价政策尚待明确，故整体规划将根
据政策的逐步明确而随时调整。公司拟分三批开展一致性评价工作。
第一批：可找到参比制剂并具备研究条件的品种。公司拟定20个品种为第一批开展评价工作，预计在2017-2019年该项费用投入共计1.5亿元。
第二批：虽不能确定参比制剂但评价政策明朗，可以开展工作的品种。公司拟定15个品种，在2017-2020年预估该项费用投入约1.5亿元。
第三批：因政策等尚不明确，但确有价值开展评价的品种。待政策明朗后，再制定研究计划和预算方案。
2.中央药业拟分两批进行评价工作。
第一批：拟定在2017-2019年对13个品种开展评价工作，其中部分品种可申请豁免BE，预计一致性评价费用投入共计8500万元。
第二批：因政策等尚不明确，但确有价值开展评价的品种。待政策明朗后，再制定研究计划和预算方案。
三、对公司的影响：
为保持现有化药口服固体制剂文号，同时在将来的药品招标中取得优势，在市场竞争中抢占先机，公司及全资子公司中央药业必须进行一致性评价研究。由于一致性评价研究投入较大，预计2017-2019年公司该项费用支出共计约3.85亿元，故短期将会给公司经营业绩增长造成一定压力。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-014四川科伦药业股份有限公司
关于公司股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经 2017年 4月 21日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。公司于2017年3月31日、2017年4月21日、2017年4月28日、2017年 7月 12日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体披露了《关于回购公司股份的预案》、《2016年度股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》、《关于回购股份报告书的补充公告》。公司以自有资金按不超过人民币 20元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币1亿元，公司在回购股份实施完成后，将回购的股份作为公司员工持股计划之股份来源；回购股份的实施期限自股东大会（2017年 4月21日）审议通过本次回购股份方案之日起不超过十个月。
截止2018年2月22日，公司股份回购期限已届满，现将有关事项公告如下：一、购买数量、金额
本次股份回购实际购买公司股票2,163,116股，约占公司股本总额的0.15%；
实际支付资金总额为人民币33,317,447.68元。
二、成交价格
本次股份回购的最高成交价格为 15.50元/股，最低成交价格为 15.09元/股。
三、股份状态
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，根据公司本次回购股份的用途，
公司将尽快制定股权激励计划并予以实施，在回购股份授予给后续的股权激励人员之前，回购股份不享有表决权，也不参与利润分配。
由于本次回购股份的目的是用作公司股权激励计划，公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年2月22日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019-051新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2019年9月18日以书面或电子邮件送达，并于2019年9月29日上午11：00在公司三楼会议室召开。
公司董事会应到会7人，实际到会4人，分别为：姜少波先生、刘崇生先生、卢兆东先生、邓峰先生；委托其他董事参加会议3人，其中董事长徐永平先生因病住院，无法亲自出席本次会议，委托董事卢兆东先生代为出席；独立董事汤洋女士、独立董事陈彤先生因出差在外，无法亲自出席本次会议，均委托独立董事邓峰先生代为出席。
本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面表决方式通过了以下决议：
1. 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士、王相品先生、李鸿杰先生、马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2019-052）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提请股东大会审议。
2. 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中谷秀娟女士为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2019-052）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提请股东大会审议。
3.7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年第六次临时股东大会，现场会议时间为2019年10月16日上午12：00，网络投票时间为2019年10月15日至2019年10月16日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于2019年9月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2019-053）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-058赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2018年 8月 29日在公司 A1812会议室召开。本次会议的通知已于 2018年 8月 24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：
1、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
截止本次限制性股票授予日，列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会同意以2018年8月29日为授予日，授予22名激励对象125
万股限制性股票。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司监事会2018年8月29日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-03
海南海峡航运股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月25日披露了《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
(以下简称“预案”)，并于2015年12月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第69号）(以下简称“问询函”)。问询函内容及回复详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上披露的公告《海南海峡航运股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函〉的回复》。
公司根据问询函的要求对预案进行了相应补充和完善,现结合问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：
在“第六节本次发行股份的定价和依据以及募集配套资金情况”之“三、募集配套资金情况”之“（三）募集配套资金的必要性”补充披露了本次配套资金中3亿元用于收购新海港一期码头尚未进入回购期的资产的详细情况。
在“第五节本次交易标的的基本情况”之“三、增资后目标公司的资产情况”之“（三）新海港一期码头已进入回购期资产权属情况”修订披露了权属证明文件暂无法办理或过户的资产的解决措施。
在“第七节本次交易对上市公司影响”之“四、本次交易对同业竞争的影响”修订披露了本次交易对公司同业竞争的影响以及对于本次交易所形成同业竞
争的解决措施。
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年一月七日
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-064欣龙控股（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）自 2016年 4月 8日起开始停牌（详见公司于 2016年 4月 8日发布的《关于重大资产重组停牌公告》）。
2016年 7月 6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及与本次重大资产重组相关的议案（详见公司于 2016年 7月 7日发布的相关公告）。同时，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》,确认公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
2016年 7月 15日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对欣龙控股（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 49号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极准备回复工作，对所涉及的问题进行逐项落实，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》等文件进行调整和完善。在此期间，公司股票继续停牌（详见公司于 2016年 7月 22日发布的《关于延期提交<重组问询函回复>暨重大资产重组进展的公告》）。
公司与交易各方及相关中介机构就问询函所涉及事项进行了充分地沟通、确认及落实，近日已基本完成问询函回复相关的工作，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关内容进行了修订。
2016年 8月 4日，公司董事会收到郭开铸、魏毅、陈喆、郝钢毅等 4人提交的关于辞去董事和/或高级管理人员的书面辞职报告
（由于郭开铸、魏毅、陈喆、郝钢毅等 4人曾于 2014年 6月 27日受到中国证券监督管理委员会海南监管局的处罚，为消除因此可能带来的本次重组审核风险，上述人员曾于 2016年 7月 6日向公司董事会作出关于限期辞去相应职务予以规范的承诺，具体参见公司第六届董事会第六次会议决议公告，公告编号：2016-058以及 2016年 8月 4日关于董事、高级管理人员辞职的公告，公告编号：2016-063）。目前，公司正组织相关各方根据上述辞职事宜对回复中相关内容作进一步补充、修订，并预计将于 8月 8日召开董事会审议与本次重组、问询函回复等事项相关的议案，随后公司将向深圳证券交易所提交正式回复函及与本次回复相关文件，待深圳证券交易所审核通过后将正式披露并申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于青岛东软载波科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：青岛东软载波科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东软载波”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2015年1月22日在山东省青岛市市北区上清路16号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《股东大会议事规则》；
3.《青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
4.《青岛东软载波科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项独立意见》；
6.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
东软载波第二届董事会第十三次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于2015年1月5日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
根据上述通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
现场会议召开地点：山东省青岛市市北区上清路 16号甲，公司会议室
现场会议召开时间：2015年1月22日（星期四）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 1月 22日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月21日下午15:00至2015年1月22日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2015年 1月 16日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计21名，代表公司有表决权股份148,619,974股，占公司股份总数的66.7283%。其中：
1.出席现场会议的股东共计 8名，代表有表决权股份139,449,266股，占公司股份总数的62.6108%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 13名，代表有表决权股份 9,170,708股，占公司股份总数的4.1175%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师等列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为东软载波董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会逐项表决通过了下列议案：
1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议
案》；
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；
（1）本次交易的整体方案
（2）交易对方及标的资产
（3）标的资产的基础价值及定价依据
（4）交易对价支付方式
（5）发行股票的种类和面值
（6）定价基准日和发行价格
（7）发行数量
（8）锁定期
（9）上市安排
（10）本次交易中的现金支付
（11）盈利预测补偿
（12）滚存未分配利润的安排
（13）相关期间损益归属
（14）以相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（15）决议的有效期
3.《关于使用部分超募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司
进行出资的议案》；
4.《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5.《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
7.《关于公司与上海海尔集成电路有限公司14名现有股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
8.《关于公司与上海海尔集成电路有限公司 14名现有股东签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
9.《关于审批本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》；
10.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
12.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
13.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
15.《关于增加公司营业执照副本的议案》；
16.《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
17.《关于修改<公司章程>利润分配条款并制定<公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》；
18.《关于修改公司<股东大会议事规则>暨修改<公司章程>的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字盖章页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
李萍
孙志芹
单位负责人：
王玲
二〇一五年一月二十二日