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证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-033浙江富春江环保热电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2018年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年5月31日下午15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张杰先生。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东代表共计60人，共计代表股份304,594,158股，占公司股本总额的34.0671％。
（1）出席现场会议的股东情况
出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份303,220,858股，占公司股本总额的33.9135％；
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东58人，代表股份1,373,300股，占公司股本总额的0.1536％。
（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况
出席本次股东大会的股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共59人，代表股份1,958,800股，占公司股本总额的0.2191％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意303,384,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.6028％；反对
1,191,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3910％；弃权18,800股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 749,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.2377％；反对1,191,000股，占出席会议中小股东所持股份的60.8025％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9598％。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
表决结果：同意303,364,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.5964％；反对1,176,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3864％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 729,400股，占出席会议中小股东所持股份的37.2371％；反对1,176,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.0827％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6802％。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》》
表决结果：同意303,369,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.5980％；反对 1,217,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3996％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 734,400股，占出席会议中小股东所持股份的37.4923％；反对1,217,200股，占出席会议中小股东所持股份的62.1401％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3676％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-007
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2016年 1月 25日在公司以现场方式召开。会议通知于 2015年 1月 11日以短信及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：公司 2015年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》。
《公司 2015年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》。
与会监事认为，《公司 2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。《2015年度财务决算报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
监事会
2016年1月25日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-094上海汉得信息技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日召开了第四届董事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，具体内容详见公司于2019年 11月16日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体的《第四届董事会第四次（临时）会议决议公告》、《第四届监事会第四次（临时）会议决议公告》及《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司 2019年第四次临时股东大会的股权登记日（2019年11月 25日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：一、2019年第四次临时股东大会的股权登记日公司前十名股东持股情况:
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|序号|持有人名称|持有数量（股）|占公司总股本比例|
|1|陈迪清|69,983,300|7.88%|
|2|范建震|69,983,148|7.88%|
|3|北京百度网讯科技有限公司|46,655,483|5.26%|
|4|国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划|11,570,000|1.30%|

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|5|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|8,676,103|0.98%|
|6|邓辉|7,926,000|0.89%|
|7|石胜利|4,955,000|0.56%|
|8|王瑞生|4,900,300|0.55%|
|9|石伟民|4,700,000|0.53%|
|10|香港中央结算有限公司|4,321,015|0.49%|

二、2019年第四次临时股东大会的股权登记日公司前十名无限售条件股东持股情况:
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|序号|持有人名称|持有数量（股）|占无限售条件流通股股本比例|
|1|北京百度网讯科技有限公司|46,655,483|6.39%|
|2|范建震|17,495,787|2.40%|
|3|国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划|11,570,000|1.59%|
|4|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|8,676,103|1.19%|
|5|邓辉|7,926,000|1.09%|
|6|石胜利|4,955,000|0.68%|
|7|王瑞生|4,900,300|0.67%|
|8|石伟民|4,700,000|0.64%|

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|9|香港中央结算有限公司|4,321,015|0.59%|
|10|董敏|4,223,700|0.58%|

特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－082隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月29日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》全文及摘要于 2019年 7月 31日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-047郑州光力科技股份有限公司
关于实施 2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金
购买资产股份发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组事项概述
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买邵云保、邵晨2名交易对方合计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称“常熟亚邦”或“标的资产”）100%股权。
上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州光力科技股份有限公司向邵云保等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1040号）核准。
二、公司 2016年度权益分派方案及实施
2017年3月23日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有股本184,810,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.500000元（含税）。
2017年4月18日，公司召开2016年度股东大会，审议并通过了上述2016年度利润分配预案的议案。
三、发行价格和发行数量调整
本次交易中，常熟亚邦100%股权的交易价格为17,600万元。其中，交易对价的85.80%，共计15,100.00万元以发行股份方式支付；交易对价的14.20%，共计2,500.00万元以现金方式支付。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日。发行股份购买资产的发行价格为20.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按照标的资产的股份对价15,100.00万元、交易总价的85.80%由本公司以发行股份方式支付。发行股份购买资产的发行价格20.10元/股计算，发行数量为7,512,437.00股。
根据公司第二届董事会第二十三次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
鉴于公司2016年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由20.10元/股调整为20.05元/股，向交易对方发行的股票数量由原7,512,437.00股调整为7,531,172.00股。
本次调整后的发行股票的数量情况如下：
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|序号|交易对方|调整前发行股份数量（股）|调整后发行股份数量（股）|
|1|邵云保|6,761,194.00|6,778,055.00|
|2|邵晨|751,243.00|753,117.00|
|合计||7,512,437.00|7,531,172.00|

特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-080号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司购买田燕梅女士
个体经营药店门店资产及其存货的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2015年7月31日召开第三届董事会第二十次会议，决定收购田燕梅女士个体经营药店9家门店，并于同日发布《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购田燕梅女士个体经营药店资产及其存货的公告》，公告号[2015-087号]。
截止本公告日，已按协议约定完成全部符合条件的标的8家门店铺面租赁合同改签、门店固定资产及存货交接盘点，并取得新的营业执照、药品经营许可证，GSP认证已全部通过，门店已开始营业。尚未完成收购的1家门店因铺面租赁合同无法改签等原因，导致不符合收购条件，不再收购，相应收购支付价格按原协议约定等额扣除。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年06月14日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-047上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、审批程序
2019年4月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
3、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事先认可意见和独立意见。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-043北京银信长远科技股份有限公司
关于终止公司公开发行可转换公司债券
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，由于公司募投项目及募集资金均有所调整，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会撤回相关申请文件，现将相关事项公告如下：
一、公司公开发行可转换公司债券事项的基本情况
公司于2019年5月7日召开的第三届董事会第二十八次会议及2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券事宜的相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）。
2019年6月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191628号）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，对该行政许可申请予以受理。
二、关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的原因
鉴于公司拟对募集资金使用方向进行调整，考虑另行启动新的融资方案，综合内外部各种因素，与中介机构等各方充分沟通并作了审慎研究，决定终止本次公开发行可转债事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规
定，拟终止本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会撤回相关申请文件，并将在调整募投项目后重新启动公开发行可转换公司债券工作。
三、关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的审议程序
公司于2019年5月7日召开的第三届董事会第二十八次会议及2019年5月20日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止公开发行可转换公司债券事项属于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
公司于2019年7月22日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会撤回相关申请文件，并将在调整募投项目后重新启动公开发行可转换公司债券工作。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
四、对公司的影响
公司终止本次公开发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司生产经营和持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、独立董事意见
经核查，我们认为公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券是由于公司募投项目及募集资金均有所调整，为维护广大投资者的利益而作出的决定，公司董事会审议的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。根据公司2018年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2019年7月23日
广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事制度》、《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来均属正常往来，也不存在关联方违规占用资金情况。
（2）报告期内，公司及子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
我们认为，公司在报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被占用及违规担保行为。
2、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度体系，符合现代企业的管理要求，真实完整地反映了公司的财务、资产情况；公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求；公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具 2016年度的《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。我们对公司《2016年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表无异议。
4、关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）》的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。经审阅，我们认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）》真实、准确、完整的反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况。我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
5、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见
本次公司向银行申请综合授信额度，符合公司经营发展的实际需求，公司互相提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 2017年度向银行申请总额度不超过人民币1亿元或等值外币的综合授信，并同意该议案。
6、关于《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
本次公司第二届董事会薪酬与考核委员会所提出的 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，该方案综合考虑了公司的实际经营情况并参照了公司所
处行业、地区的薪酬水平，该方案有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意将《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
7、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
8、关于会计政策变更的独立意见
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
9、关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的独立意见
公司 2016年发生的关联交易公允合理，审议程序符合《公司章程》及内部控制制度关于关联交易的决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的规定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将《关于确认公司 2016年关联交易公允性及合法性的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
10、关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
通过对公司 2017年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依
赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
11、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过10,000万元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
（以下无正文，下接《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
杨文蔚：
陈珠明：
向旭家：
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-153广西博世科环保科技股份有限公司
关于签订网岭环保装备生产基地建设项目投资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、项目总投资约占公司 2015年度经审计营业收入的29.70%，建设资金需求量较大，且项目建设期需要公司承担项目相关的融资安排，不排除项目实施过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险；
2、项目工程设计施工总工期较长，期间存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；
3、合同履行存在受不可抗力影响或合同双方突发异常情况造成不能正常履行的风险。
二、合同签订的基本情况
鉴于公司在湘、桂、滇地区乡镇给排水业务市场的进一步开拓，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟在湖南攸县网岭循环经济园投资兴建环保装备生产基地，项目投资总额约为1.5亿元人民币，由公司在攸县注册成立全资或控股的项目公司负责项目的建设及后续的安装调试、投产运营。
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司与攸县网岭循环经济园管理办公室（以下简称“网岭管委会”或“甲方”）共同签署了《广西博世科环保科技股份有限公司项目投资合同》（以下简称“项目合同”），现将合同有关情况公告如下：
1、交易对方介绍
甲方：攸县网岭循环经济园管理办公室
负责人：蔡昉
住所：攸县网岭循环经济园区内
合同各方均不存在关联关系，最近三个会计年度无任何业务往来。
2、合同的主要内容
（1）项目名称：博世科网岭环保装备生产基地建设项目（以下简称“项目”）（2）项目建设主要内容：生产污水处理成套设备和智慧管网系统，包含生产车间、研发中心及与上述项目配套的办公、生活配套设施等。
（3）项目用地：乙方通过招、拍、挂方式分次取得项目用地国有土地使用权，与县国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》。用地面积约 128.5亩，性质为工业用地，使用年限为 50年，实际供地面积以乙方与攸县国土资源局签订的土地出让合同为准。
（4）项目总投资：本项目总投资约为人民币1.5亿元。
（5）建设工期：项目建设期自128.5亩地全部交付后2年。
（6）项目公司：由乙方在攸县注册设立一家全资或控股的具有独立法人资格的企业，具体负责整个项目的实施和运营。项目公司的出资人、注册资金、出资方式、经营范围以工商行政管理部门登记为准。
（7）政策优惠：按《攸县人民政府关于促进工业集中区招商引资和企业发展升级的有关规定》（攸政发［2016］9号）文件执行，该文件作为合同附件。
其中：产业发展专项扶持资金按项目建设进度分期支付，即项目动工支付40%，项目生产线投产并开始纳税后支付60%。
（8）双方权利义务：甲方有义务为乙方提供优质服务，创造保障项目顺利实施的环境；负责项目用地的征收、拆迁、安置、报批等工作，确保项目用地所需用水电、交通、通讯、排污等；积极协助乙方办理环评、工商、立项、建设、规划、消防、安全生产、税务、对外贸易备案登记、出口退税、合作社成立、林权证变更登记、林权抵押、权属界定等相关手续，并开通绿色通道，确保快速、便捷、低费完成办理；监督管理乙方在项目实施过程中的生产经营活动。乙方享
有充分的自主经营权，依法经营，照章纳税；有义务按照投资合同的要求进行项目建设及后续生产经营活动，接受甲方监督管理。
（9）违约责任与处理：违约行为发生后，视违约行为导致的损失程度，可采取支付违约金、赔偿损失、解除合同等措施，使非违约方减少或避免风险。
三、签订本合同对公司的影响
1、本次环保装备生产基地建设项目投资合同的签订，是公司以实现统筹投资、节约成本、效益优先为目标，满足各区域项目工程建设和运行的各方面需求，同时有利于进一步深耕湖南市场及辐射周边区域市场，符合公司中长期发展战略，为后续深度布局国内区域市场奠定基础，增强实力。
2、本项目的实施不影响公司经营的独立性，公司不会因此而对甲方形成业务依赖。
四、其他相关说明
1、公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本项目实施情况。
2、备查文件：《广西博世科环保科技股份项目投资合同》、《株洲网岭循环经济产业园可行性研究报告》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年12月23日
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于山东清华康利城市照明研究设计院有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕3-214号
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于山东清华康利城市照明研究设计院有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕3-214号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）管理层编制的《关于山东清华康利城市照明研究设计院有限公司2018年度业绩
承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为洲明科技公司2018年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深
圳证券交易所的相关规定编制《关于山东清华康利城市照明研究设计院有限公
司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洲明科技公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会
计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，洲明科技公司管理层编制的《关于山东清华康利城市照明研究
设计院有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相
关规定，如实反映了山东清华康利城市照明研究设计院有限公司2018年度业绩
承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
关于山东清华康利城市照明研究设计院有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购山
东清华康利城市照明研究设计院有限公司(以下简称清华康利)100%股权，根据
深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司于 2017年 11月 2日与五莲泉景艺韵信息技术中心（有限合伙）
（以下简称“五莲泉景”）、曾广军、曾川（以下统称“转让方”）共同签署了《关
于山东清华康利城市照明研究设计院有限公司之股权转让协议》。本公司拟以自
有资金、银行贷款等方式以人民币 25,300万元受让上述转让方合计持有的清
华康利100%股权。本次股权转让完成后，本公司将持有清华康利100%的股权，清华康利将成为本公司的全资子公司。
本次股权转让完成后，本公司将持有清华康利100%的股权，成为清华康利
的控股股东，清华康利将成为本公司的控股子公司。
二、业绩承诺情况
根据本公司与五莲泉景、曾广军、曾川共同签署的《关于山东清华康利城
市照明研究设计院有限公司之股权转让协议》，清华康利原实际控制人曾广军、曾川向本公司承诺，清华康利2018、2019、2020年度实现经审计的扣除非经
常性损益后的净利润分别不低于4,100万元、5,100万元、6,000万元。
上述净利润是指清华康利报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润。若清华康利2018、2019年度任一年未达到当年承诺利润的90%（含）、 2020年未达到承诺利润的100%（含），曾广军、曾川须向公司进行现金补偿。
若清华康利2018、2019年度任一年未达到当年业绩承诺的90%（含）、2020
年未达到业绩承诺的100%（含），曾广军、曾川须向本公司补偿现金，具体补
偿方式如下：
曾广军、曾川以本次交易取得的交易总对价为上限向本公司进行补偿，若
清华康利在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润÷标的公司在盈利承诺期
内的任一年度承诺扣非净利润≥90%，则曾广军、曾川可暂不就当年实现扣非净
利润不足承诺的部分向本公司进行补偿。
现金补偿公式：当期应补偿现金金额=截至当期期末标的公司累计承诺扣非
净利润总和－截至当期期末清华康利累计实际实现扣非净利润总和－已补偿现
金总金额。
若补偿义务未发生，但未实现曾广军、曾川当年承诺利润数额（即承诺利
润数额的90%≤实现利润数额＜承诺利润数额的100%）时，当年未实现的承诺
利润数额累计至下一年度的承诺利润数额，由下一年度承继完成上一年度未实
现的承诺利润数额。第三年必须完成当年承诺利润数额及上一年度未完成的部
分。
三、业绩承诺完成情况
清华康利于 2018年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除
非经常性损益后净利润 7,728.66万元，达到业绩承诺。
深圳市洲明科技股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-049
山东矿机集团股份有限公司
关于收到股权转让款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开第三届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于拟出售昌乐县五图煤矿有限责任公司股权的议案》，同意公司将持有的昌乐县五图煤矿有限责任公司85%的股权以2,200万元的价格转让给贵州泰丰源矿山资源有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的相关公告（公告编号：2017-025、2017-028、2017-032、2017-036、207-038）。
近日，上述股权转让款已全部到账，工商登记变更手续正在办理之中。
经公司财务部门测算，出售上述股权将使公司本期归属于上市公司股东的净利润增加约108万元（未经审计），将有利于改善公司现金流状况。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年6月29日
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关聘任公司高级管理人员事项，发表如下独立意见：
一、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会本次聘任高级管理人员的相关议案，同意公司聘任陆建平先生为公司总裁、聘任王珩女士、裴骏先生和徐志云先生为公司副总裁、聘任谢武先生为公司董事会秘书、聘任原超先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事：
沈同仙 龚菊明
年 月 日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-056
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年6月8日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月14日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事11名，实到11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》
公司因生产经营所需和满足银行还款的要求，向控股股东重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金不超过 6000万元，期限不超过两个月，执行借款利率4.72%。
独立董事对该关联事项进行了事前审核，并发表独立意见。
本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年六月十四日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-078青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）于2018年11月05日取得《关于青岛德锐投资有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕615号），德锐投资申请发行面值不超过 6亿元人民币的 2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。
近日，公司收到德锐投资的通知，德锐投资2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）的发行工作已经完成，债券简称“18德锐E1”，债券代码“117124”。详细情况如下：
德锐投资本期债券发行金额为人民币4亿元，期限为三年，换股期为自本期债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至债券到期前20个交易日止。
本期债券发行的募集资金将部分用于偿还德锐投资的股票质押借款，降低质押率，缓解风险，剩余部分用于支持公司业务发展，进一步推动公司电动汽车充电网的建设。
基于对公司经营业绩、业务模式、管理方式及未来发展战略的认可，以及对公司所处充电基础设施行业发展前景的高度看好，山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）和青岛巨峰创盈股权投资有限公司（以下简称“巨峰创盈”）两家国有资本成功认购了德锐投资可交换债券，为本期债券的认购对象。山东国惠是经山东省政府批准设立，由山东省国资委履行出资人职责的省管企业，是齐鲁交通发展集团、山东高速集团、兖矿集团、山东能源集团、山东地矿集团、山东钢铁集团、山东黄金集团等多家省属特大型国有企业的第二大股东。巨峰创盈主要从事股权投资管理及相关咨询服务，是青岛巨峰科技创业投资有限公司（以下简称“巨峰科创”）的全资子公司，巨峰科创是青岛市崂山区政府批准设立的国有投资公司，是崂山区重要的创新创业和产业投资平台。
本期债券换股后，公司将借助国有股东的资源优势，获得更多的发展与合作机会，
快速推进当前新能源汽车充电业务布局，特别是山东省新能源汽车充电生态网的建设，积极响应山东省新旧动能转换的发展战略。同时进一步夯实公司的行业地位和影响力，提升公司的综合竞争力，为公司长期、健康、稳定、可持续发展保驾护航。
公司将按照相关规定及时披露德锐投资可交换公司债券进展情况。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-030欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016年第三次会议通知于2016年4月14日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2016年4月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12人，实到董事 12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2015年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
2015年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告全文》之“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润为89,025,486.67元，计提法定盈余公积8,902,548.67元，减去2014年度现金分红 27,001,800元及送红股105,007,000元,加上上年度未分配利润531,121,153.63元，截止2015年末母公司可供股东分配利润为479,235,291.63元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，以及控股股东佛山市中基投资有限公司提议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2015年度利润分配预案为：以截至 2015年12月31日公司总股本330,022,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.49元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议通过《2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构的议案》
1、公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。
2、同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年度审计费用70万元人民币。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（九）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2016年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；2016年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（十）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
（十一）审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年5月16日召开2015年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
上述第一、二、四、五、八、十项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会2016年第三次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会2016年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董 事 会 2016年4月 25日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-095
合力泰科技股份有限公司
四届二十七次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十七次董事会会议于2015年9月14日上午10:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年9月 9日以通讯的方式发出。会议参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了下述议案
一、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113号）等适用法律法规的规定，董事会对照向合格投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）符合适用法律法规规定向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0弃权。
二、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》
公司全资子公司江西合力泰拟申请向合格投资者公开发行规模为不超过人民币4亿元(含人民币4亿元)期限为不超过5年（含5年）的公司债券，募集资金主要
用于调整债务结构、偿还银行贷款以及补充流动资金等。
具体内容详见刊登于 2015年9月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司拟公开发行公司债券预案的公告》（公告编号2015-096）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
三、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
为高效完成本次发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案，以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、授权董事会或董事会授权人士聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、授权董事会或董事会授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；
6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
7、授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行与上市相关的其他事宜；
8、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
四、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
董事会提议于2015年9月30日召开2015年第四次临时股东大会，召开2015年第四次临时股东大会的通知刊登于 2015年9月 15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日