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证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-01号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2017年度六届董事局第一次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第一次临时会议于 2016年 12月 29日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 1月 4日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了3项议案，表决情况如下：
一、《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请中期流动资金贷款提供担保的议案》
经审议，同意全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司（以下简称：“金叶莘源”）向重庆银行西安分行申请 1000万元人民币中期流动资金贷款，期限两年（自合同签订之日起计算）；同意公司为金叶莘源上述中期流动资金贷款提供担保。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶莘源向重庆银行西安分行申请 1000万元人民币中期流动资金贷款及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司金叶莘源的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶莘源生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-02）。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向兴业银行西安分行申请综合授信提供担保的议案》
经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）向兴业银行西安分行申请 5000万元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）；同意公司为金叶印务上述综合授信中的敞口部分 4300万元人民币提供担保。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向兴业银行西安分行申请 5000万元人民币综合授信及公司为其综合授信中的敞口部分 4300万元人民币提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行
审议程序；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-03）。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、《关于对控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请委托贷款提供担保的议案》
经审议，同意控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司（以下简称：“金叶玉阳”）向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称：“远东宏信”）申请 2100万元人民币委托贷款；同意公司为金叶玉阳上述委托贷款提供担保，担保期限为自担保合同签署之日始至借款合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为控股子公司金叶玉阳向远东宏信申请 2100万元委托贷款及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对控股子公司金叶玉阳的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足其生产经营的资金需求，已依法履行审议程序。
由于该公司少数权益股东持股比例仅为1%，考虑到本次担保的风险性和效率，我们同意少数权益股东不按持股比例提供连带责任担保；同意该担保事项。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网发布的《关于为控股子公司委托贷款事项提供担保的公告》（公告编号：2017-04）。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年一月五日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
各位股东：
2014年度，本人作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信和勤勉地履行义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就相关事项发表了独立意见。现将本人2014年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况
1、2014年度公司共召开10次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事|应出席次|现场出|以通讯方式参|委托出||
||||||缺席次数|
|会会议次数|数|席次数|加会议次数|席次数||
|10|10|6|4|0|0|

2、2014年度公司共召开4次股东大会，即2014年度第一次临时股东大会、2013年度股东大会、2014年度第二次临时股东大会、2014年度第三次临时股东大会，本人出席了上述4次股东大会会议。
二、发表独立意见情况
2014年，本人积极了解公司的各项运作情况，对股权激励计划、非公开发行股票、公司董事和高级管理人员的变更、关联交易、对外担保、利润分配、会计估计和会计政策变更等事项发表了独立意见，对关联交易、续聘会计师事务所
等事项发表了事前认可意见，没有对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。
发表独立意见的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||独立意见|
||时 间||独立意见/事前认可意见事项|||
||||||类型|
|2014 年3月31日||对公司续聘 2014年度审计机构的事前认可意见||同意||
|2014 年3月31日||对公司及子公司 2014 年度日常关联交易的事前认可意见||同意||
|2014 年4月10日||关于公司股权激励计划（草案）的独立意见||同意||
|2014 年4月10日||关于全资子公司对其子公司担保事项的独立意见||同意||
|2014 年4月10日||对公司累计和当期对外担保与关联方资金往来情况的独立意见||同意||
|2014 年4月10日||关于2013年度利润分配预案的独立意见||同意||
|2014 年4月10日||关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|2014 年4月10日||关于续聘审计机构的独立意见||同意||
|2014 年4月10日||关于公司及子公司 2014 年度日常关联交易的独立意见||同意||
|2014 年7月8日||关于限制性股票与股票期权激励计划（草案）修订和调整事项的独立意见||同意||
|2014 年7月8日||关于子公司会计估计变更的独立意见||同意||
|2014 年7月8日||关于增补公司董事的独立意见||同意||
|2014 年8月15日||关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见||同意||
|2014 年8月23日||关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见||同意||
|2014 年8月23日||关于公司 2014 年半度募集资金存放与使用情况的独立意见||同意||

||||
|-|-|-|
|2014 年8月23日|关于公司为子公司流动资金贷款/综合授信额度提供担保的独立意见|同意|
|2014 年8月23日|关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|
|2014 年8月23日|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|2014 年9月2日|关于公司限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的独立意见|同意|
|2014年12月26日|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|2014年12月26日|关于公司及子公司担保事项的独立意见|同意|

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2014年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营和财务状况、募集资金使用情况等，参与指导公司内部审计相关工作。
通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理的建议。
2、对董事、高管履职情况、定期报告、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查。
3、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
4、作为董事会审计委员会成员，参与审计委员会及公司内部审计部开展的各项工作：
（1）2014年度，审计委员会共召开4次会议，分别审议了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会每季度内部审计工作报告、2013年度审计
工作总结和2014年度内部审计工作计划、审计委员会关于2013年度审计工作的
总结报告及2014年度续聘会计师事务所的决议等议案。
（2）审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。
（3）审计委员会按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》，完成 2013年年度报告关工作。具体包括：与年报审计师的就审计工作计划、审计过程中遇到的问题进行的多次沟通，对未经审计和经审计的报告进行审核，对年报审计工作进行督促，出具《关于 2013年度审计工作的总结报告及 2014年度续聘会计师事务所的决议》。
5、作为董事会薪酬与考核委员会成员，参与薪酬与考核委员会开展的各项工作：
2014年，公司董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，分别审议通过了《审核确定公司 2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《股权激励计划对象名单、实施考核管理办法》、《关于确定公司高管2014年度薪酬体系的议案》。
6、作为董事会战略委员会成员，参与战略委员会开展的各项工作：
2014年，公司董事会战略委员会共召开 3次会议，分别审议通过了有关投资设立子公司和调整公司经营范围的议案。
四、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、2014年 1月 8日，听取公司管理层向独立董事汇报 2013年度生产经营情况和重大事项进展情况，并就2014年的工作提出希望和建议。
2、2014年，本人作为独立董事，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、培训和学习
本人平时自觉学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所的有关法律法规和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力和对公司及投资者权益的保护
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、联系方式
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|姓 名|李旦生|
|电 话|010-64165368|
|传 真|010-64165368|
|电子信箱|LPWdeyijia@sina.com|

特此报告。
鸿达兴业股份有限公司
独立董事：李旦生
二○一五年四月二十八日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-054湖南天润实业控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。
2014年 9月 9日、2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日、2014年 10月 14日、2014年 10月 21日、2014年 10月 27日、2014年 11月 4日，公司披露了重大事项继续停牌公告（公告编号2014-044、公告编号2014-045、公告编号2014-046、公告编号2014-047、公告编号2014-048、公告编号2014-049、公告编号2014-051、公告编号：2014-052）。
公司正在筹划重大资产重组事项，重组方案可能出现重大调整，公司正在积极同各方协商。
截至本报告日，该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月 11日开市起继续停牌，由此给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一四年十一月十日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-064奥飞娱乐股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五届董事会第二次会议于 2019年 8月 26日下午 4:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，其中，蔡东青先生和孙巍先生以通讯方式参会。会议通知于 2019年 8月 16日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长蔡晓东先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-065）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2019年半年度报告>及其摘要》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-066）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
为规范公司的投资行为，降低投资风险，根据公司发展的实际情况，修订完善了《对外投资管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理
制度》。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。
为了加强财务管理和内部控制，根据公司发展的实际情况，修订完善了《财务管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更营业执照经营范围中广播电视节目制作经营许可证有效期的议案》。
应广东省广播电视局要求，公司广播电视节目制作经营许可证（以下简称“广电证”）近期进行换证，同时将广电证的有效期更新至2021年3月31日。根据上述变更，公司营业执照的经营范围中关于广电证的有效期也需同步更新，相关变更的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|原登记内容|申请变更登记内容|
|经营范围|制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期至2019年8月3日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（网络文化经营许可证有效期限至2020年8月12日）；从事投资管理及相关咨询服务；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期至2021年3月31日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（网络文化经营许可证有效期限至2020年8月12日）；从事投资管理及相关咨询服务；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-082天马轴承集团股份有限公司
关于股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司
对深圳证券交易所关注函（中小板关注函【2019】第186号）的回复公告
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称*ST天马或上市公司）股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日收到深圳交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第241号)，深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司现对关注函相关问题回复如下:
《关注函》称，2019年 4月 26日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）披露《关于股东增持公司股份达到5%的提示性公告》，称你公司及一致行动人中投发展（深圳）投资咨询有限公司（以下简称“中投发展”）截至披露日已持有上市公司5.003%的股份。2019年 5月6日，你公司及一致行动人披露《简式权益变动报告
书》。
我部对此表示高度关注。请你公司认真核查并补充披露以下内容：
问题一：说明你公司及一致行动人增持上市公司股份的目的，你公司及一致行动人与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、董监高、5%以上股东是否存在关联关系或者一致行动关系。
回复：
公司及一致行动人中投发展（深圳）投资咨询有限公司（以下简称“中投发展”或“一致行动人”）增持股份是基于对天马轴承集团股份有限公司未来发展前景及投资
价值的认可，计划通过增持股份实现资产增值的目的。公司及一致行动人与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、董监高、5%以上股东不存在关联关系或者一致行动关系。
问题二：公告显示，你公司及一致行动人“未来 12个月不排除会增加或减少在上市公司拥有权益股份的可能”，请你公司及一致行动人对未来12个月对上市公司股份的增减持计划予以明确。
回复：
公司及一致行动人计划未来12个月内不会减少其在上市公司拥有的权益股份，另计划未来12个月内择机增持1%至5%权益股份。
问题三：公告显示，你公司与中投发展为一致行动人，请你公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》的要求，说明你公司与中投发展在股权、资产、业务、人员等方面的关系，并以方框图的形式加以说明。
此外，请说明你公司与中投发展采取一致行动的目的、达成一致行动协议或者意向的时间、一致行动协议或者意向的内容。
回复：
1、公司与中投发展的关系如下图所示：
2、公司与中投发展因看好天马股份未来发展前景及对其投资价值的认可，并更加
有效地行使股东的监督权，推动提升上市公司治理水平，于 2019年4月25日签署《一致行动协议》，双方约定在处理有关上市公司经营发展且根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《天马轴承集团股份有限公司章程》需要由上市公司股东大会、董事会作出决议的事项时，均应采取一致行动；在做出一致行动前将采取事先协商的方式先行统一表决意见，再根据协商确认的意见行使上述股东权利，双方出现意见不一致时，以中奇公司意见为准。
问题四：请结合增持情况，说明你公司及一致行动人持有上市公司股份比例首次达到5%的时间、你公司及一致行动人是否及时按照《上市公司收购管理办法》的要求履行信息披露义务，以及你公司及一致行动人持股比例达到5%时未停止买卖上市公司股票的原因。
回复：
2019年1月21日，公司持有上市公司54,843,552股，持股比例为4.616%；中投发展持有上市公司 5,860,000股，持股比例为0.4933%，双方合计持股比例为5.109%，公司与中投发展合计持有上市公司股份比例首次达到5%。后公司减持上市公司股份 2,400,000股，双方合计持有上市公司股份比例降至5%以下。上述股份增持/减持系公司与中投发展于 2019年 4月 25日签署《一致行动协议》前分别进行的，是双方基于各自独立的投资决策所作出的行为，双方持股比例均未达到5%，不需要履行信息披露义务。
2019年 4月 25日，公司与中投发展签署了《一致行动协议》，中投发展增持上市公司股份 1,100,000股，增持比例0.0926%，双方合计持股5.0003%，公司及一致行动人立即停止买卖上市公司股票并及时函告上市公司进行相关信息披露。未来若发生需要信息披露的情形，公司及一致行动人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
问题五：请自查你公司及一致行动人、相应主要负责人员是否为上市公司近期收购资产暨关联交易、2018年度业绩快报修正、2018年年度报告等事项的内幕信息知情人，并自查买卖上市公司股票过程中是否存在短线交易、内幕交易等违规交易情形。
回复：
经自查，公司及一致行动人、主要负责人员不是上市公司近期收购资产暨关联交
易、2018年度业绩快报修正、2018年年度报告等事项的内幕信息知情人，在买卖上市公司股票过程中不存在短线交易、内幕交易等违规交易情形。
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司权益变动的具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》（更新后）。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会 2019年5月 11日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-073北京三夫户外用品股份有限公司
关于公司参与设立投资基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订设立户外产业并购基金〈合作框架协议〉的议案》,目前,并购基金已完成注册登记手续。现将并购基金对外投资情况公告如下:
一、 并购基金对外投资基本情况概述
宿迁三夫金鼎投资管理中心(有限合伙)(以下简称“三夫金鼎投资”)拟以现金增资方式投资北京乐恩嘉业体育发展有限公司(以下简称“乐嘉体育”),投资金额为人民币1,015万元,投资完成后三夫金鼎投资将持有乐嘉体育17.50%的股权。近日,三夫金鼎投资与乐嘉体育签订了《增资协议》。
本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 并购基金的基本情况
1、公司名称：宿迁三夫金鼎投资管理中心(有限合伙)
2、企业类型：有限合伙企业
3、经营场所：江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖湖东路19号通元大厦
4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司（委派代表：刘扬）
5、成立时间：2016年10月27日
6、合伙期限：2016年10月27日到2021年10月24日
7、统一社会信用代码：91321300MA1MXR432G
8、经营范围：投资管理，资产管理，非证券股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、 并购基金投资标的基本情况
运动·快乐·梦想（一）投资标的基本情况
1、公司名称：北京乐恩嘉业体育发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、公司住所：北京市东城区天坛东里中区甲14号
4、法定代表人：谈晓平
5、注册资本：1000万
6、成立时间：2005年10月09日
7、营业期限：2005年10月09日至2025年10月08日
8、统一社会信用代码：91110101780960423R
9、经营范围：组织文化体育交流活动（演出、棋牌除外）；技术开发；技术咨询（不含中介服务）；技术服务；定向越野技术培训；无线电测向技术培训；销售文具用品、体育用品、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）投资标的经营情况
定向运动起源于欧洲，是一项在国际上被称为“国际象棋+马拉松”的运动。定向运动是集创新型的体育旅游、休闲健身和青少年教育于一身的时尚户外运动项目，近几年在中国得到了蓬勃发展。
乐嘉体育是国内专业定向运动龙头企业，是集赛事推广、基地建设、基地运营三位一体的综合机构，是国家体育总局中国定向运动协会全面战略合作伙伴。
乐嘉体育赛事运营支持及主要成绩：
 四年一度的全国体育大会（非奥项目国内最高等级赛事）定向越野比赛（2010，2006） IOF（国际定向运动联合会）国际大型定向赛-世界排位赛（2016，2012，2010, 2007,2005)
 全国定向冠军赛(2004至今)
 全国定向锦标赛(2004至今)
 中国定向公开赛独家运营单位(2014至今)
 世界定向精英巡回赛中国站独家运营单位(2014至今)
 2004至今，各类大型定向赛事的组织及地图的绘制，包括全国体育大会、世界排位赛、全国锦标赛和冠军赛。
运动·快乐·梦想 2004至今，在全国二十多个省市及自治区建立了多个定向基地和定向公园，为广大群众提供定向专业服务和定向活动场地。
四、 投资协议的主要内容
三夫金鼎投资向乐嘉体育投资 1,015万元，投资完成后，乐嘉体育的注册资本由人民币 1,000万元增至 1,212.12万元，三夫金鼎投资额高于乐嘉体育新增注册资本的部分（即802.88万元）全部计为乐嘉体育的资本公积金。
五、 并购基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险
1、对上市公司的影响
本次投资是公司参与设立的并购基金对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。本次投资完成后将有利于公司的业务发展及产业布局，对公司和定向运动的长远发展将产生积极而深远的影响。
2、对外投资存在的风险
近年来，随着国家体育产业相关政策的出台，全民健身热潮正在兴起，各种赛事及活动运营公司层出不穷，乐嘉体育未来可能会面临激烈的市场竞争，而导致发展不如预期的风险。乐嘉体育将继续秉持中国定向运动的开拓者和普及者的精神，以专注、专业、分享、共赢的理念，让每一位定向运动的参与者能从中得到更多的乐趣，从而让定向运动在中国更快更好地发展。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
河南同力水泥有限公司独立董事
关于公司关联交易及董事任免等事项的
独立意见
河南同力水泥股份有限公司于 2017年 5月 17日召开了第五届董事会 2017年度第四次会议，审议通过了公司《关于控股企业聘请河南豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程的议案》、《关于解除张伟董事职务的议案》、《关于选举何毅敏先生为公司董事的议案》、《关于选举宋向军先生为公司董事的议案》我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司《章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则对有关情况进行了调查和了解，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现发表意见如下：
一、关于控股企业聘请河南豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程的议案
我们认真审核了《关于公司控股企业聘请河南豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程的议案》及相关材料，河南豫能菲达环保有限公司为河南投资集团有限公司的子公司，公司控股企业聘请河南豫能菲达环保有限公司对 37项提标改造项目实施提标改造属关联交易，我们同意将《关于公司控股企业聘请河南豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程的议案》提交董事会审议，并出具了书面认可意见。我们认为本次关联交易是公司控股企业为达到国家环保规范性要求的标准，聘请河南豫能菲达环保有限公司对其设备进行提标改造，河南豫能菲达环保有限公司具有环境工程甲级资质（大气污染防治工程），能够进行项目改造。董事会审议该议案时 1名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权获审议通过，议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次交易定价公允，符合公司利益，未损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）的利益。我们同意公司控股企业聘请河南豫能菲达环保有限公司实施提标改造工程。
二、关于解除张伟董事职务的议案
我们认真审核了《关于解除张伟董事职务的议案》及相关材料，认为张伟已不具备履行公司董事职责的条件，解除其职务有利于公司治理，符合公司利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意解除张伟公司董事职务。
三、关于选举何毅敏先生为公司董事的议案
我们认真审核了《关于选举何毅敏先生为公司董事的议案》及相关材料，认为何毅敏先生符合法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意选举何毅敏为公司董事，任期与第五届董事会相同。
四、关于选举宋向军先生为公司董事的议案
我们认真审核了《关于选举宋向军先生为公司董事的议案》及相关材料，认为宋向军先生符合法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意选举宋向军为公司董事，任期与第五届董事会相同。
独立董事：杨钧徐步林李伟真
2017年5月17日
万科企业股份有限公司
二○一九年二月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-015
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年2月销售情况
2019年2月份公司实现合同销售面积246.7万平方米，合同销售金额431.9亿元；2019年1~2月份公司累计实现合同销售面积564.4万平方米，合同销售金额920.7亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增项目情况
2019年1月份销售简报披露以来，公司新增加项目6个，情况如下：
单位：万平方米
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|综合容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益地价（亿元）|
|1|佛山|桂城街平西社区聚龙振兴工业区项目|南海区|100%|5.2|3.5|18.3|18.3|27|
|2|福州|排尾01号地块|台江区|100%|20.6|3|62.5|62.5|76.4|
|3|青岛|吴家沟岔村改项目|即墨区|50%|7|1.6|11.2|5.6|1.75|
|4|沈阳|首府云城项目|皇姑区|100%|33.4|2.1|69.2|69.2|27.3|
|5|银川|翡翠公园项目|金凤区|24%|18|0.9|16.5|4.0|0.75|
|6|成都|五龙山P地块沸腾小镇商业地块|新都区|50%|4.4|1.5|6.6|3.3|0.52|
|小计|||||88.6||184.3|162.9|133.72|

三、新增物流地产项目
2019年 1月份销售简报披露以来，公司新增物流地产项目 3个，合计需支付权益价款3.32亿元，情况如下：
单位：万平方米
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|建筑面积|万科权益建筑面积|
|1|宁波|万纬余姚城南物流园|余姚市|100%|10.75|10.39|10.39|
|2|武汉|万纬武汉汉口北物流园|黄陂区|100%|7.21|6.79|6.79|
|3|济南|万纬济南高新区物流园|高新区|100%|11.47|7.37|7.37|
|合计|||||29.43|24.55|24.55|

以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-114
珠海艾派克科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第六次会议于2016年11月11日以通讯方式召开，会议通知于2016年11月7日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事。三名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于撤销第五届监事会第四次会议<关于调整非公开发行A股股票方案的议案>的议案》
公司于2015年10月12日第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。
公司于2016年11月1日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，并披露《非公开发行A
股股票预案(修订稿)》。
鉴于公司自2016年10月11日（含）起停牌，至11月7日(含)已连续停牌达20个交易日，根据相关规定，公司须在复牌后交易20个交易日后另行确定本次非公开发行A股股票的定价基准日、发行价格和发行数量。基于上述情况，公司监事会同意撤销第五届监事会第四次会议《关于调整非公开发行A股股票方案的议
案》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于撤销第五届监事会第四次会议<关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案>
的议案》
公司于2015年10月11日第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并披露《非公开发行A股股票预案》。
公司于2016年11月1日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》的，并披露《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
鉴于公司自2016年10月11日（含）起停牌，至11月7日(含)已连续停牌达20个交易日，根据相关规定，公司须在复牌后交易20个交易日后另行确定本次非公开发行A股股票的定价基准日、发行价格和发行数量。基于上述情况，公司监事会同意撤销第五届监事会第四次会议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司监事会
二〇一六年十一月十二日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号： 2018-27甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到凉州区公安局《不予立案通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于成品酒亏库的风险提示公告》（公告编号：2018-13）。为了挽回公司的经济损失，公司于 2018年 2月 6日向凉州区公安局经侦大队报案，要求公安机关对公司财产被侵占的涉嫌经济犯罪行为立案查处，并于 2月 9日在指定媒体披露了《关于收到公安机关<受案回执>的公告》（公告编号：2018-19）。
2018年 3月 30日下午，公司收到凉州区公安局下发的《不予立案通知书》（凉公（经）不立字﹝2018﹞21号），被告知：公司于 2018年 2月 6日提出控告的财产被侵占案，不予立案。如不服本决定，可以在收到本通知书之日起七日内向凉州区公安局申请复议。
公司将在补充已掌握的新的线索及犯罪事实的基础上向凉州区公安局申请复议。为尽力追回公司的经济损失，使涉嫌经济犯罪人员得到惩治，公司将采取更加积极的措施（包括但不限于）向监管机构报告情况、向上级公安机关报案、向上级党委、纪检部门和政府报告
情况等，给企业一线生机，给员工一份信心，还投资者一个公道。
特此公告
备查文件：凉州区公安局《不予立案通知书》（凉公（经）不立字﹝2018﹞21号）。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-017号丹东欣泰电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：欣泰电气，证券代码：300372）股票交易价格连续两个交易日内（2015年2月17日、2月25日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、公司已于 2015年 2月 17日披露了《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关公告，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作正在正常进行中。
上市公司提醒投资者，本次重大资产重组存在因前提条件不具备或无法获得批准而取消的风险。此外，本次重大资产重组面临的其他风险，请投资者阅读预案“重大风险提示”，并注意投资风险。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
公司提醒请投资者详细阅读公司于2015年2月17日披露的《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”：
（一）本次交易可能终止或取消的风险
本公司已经按照相关规定制定了严格的内幕信息管理制度，在与交易对方协商过程中严格控制内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但仍不排除有机构或个人利用本次交易的内幕信息实施交易的行为，存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。
本次交易需要获得中国证监会核准，从签署协议到完成交易需要一定时间。
在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止或取消的可能。提请投资者关注本次交易可能终止或取消的风险。
（二）本次交易的批准风险
本次交易尚需获得的批准包括但不限于：
1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司召开关于本次交易的第二次董事会审议通过本次交易正式方案；
2、上市公司召开股东大会批准本次交易正式方案；
3、本次交易经中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会书面核准；
4、其他可能涉及的批准或核准。
上述批准或核准为本次交易的前提条件，重组方案能否取得本公司股东大会的审议通过、中国证监会的批准或核准均存在不确定性，以及最终取得核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
此外，本次重大资产重组面临的其他风险，请投资者阅读预案“重大风险提示”，并注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十五日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-123银亿房地产股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到第二大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|熊基凯|是|68,000,000|2016年12月27日|2017年9月20日|东北证券股份有限公司|8.69%|
|||68,000,000|2016年12月27日|2017年9月25日||8.69%|
|合计|-|136,000,000|-|-|-|17.37%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|用途|
|熊基凯|是|75,200,000|2017年9月21日|2018年9月20日|东北证券股份有限公司|9.61%|资金需求|
|合计|-|75,200,000|-|-|-|9.61%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 782,850,209股，占公司总股份数的25.60%；其中累计质押的股份数为 453,590,000股，占公司总
股份数的14.83%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年九月二十六日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-023汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开第二届董事会第八十三次会议、第二届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计事务所情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，因其人力资源配置原因，同时伴随公司业务的快速扩张，商业模式不断升级，立信会计师事务所预计无法按期完成2016年度的审计工作，为确保上市公司的审计独立性、信息披露及时性，根据审慎原则，公司决定更换会计师事务所。
经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）商洽，拟聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年，财务报告
年度审计费用合计壹佰万元。
公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对立信会计师事务所的辛勤劳动表示诚挚的感谢！二、拟聘会计师事务所概况
大信会计师事务所系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年。由其学子武汉大学兼职教授吴益格先生重建于1985年，是我国最早创办的本土会计事务所之一。
重建后，经过30多年的发展，大信会计师事务所已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为3000余家客户（包括中央企业，省属大型企业，A股、B股、H
股上市公司及拟上市公司）提供审计、税务、咨询、造价等专业服务，业务收入超过十亿元的大型会计师事务所。在中国注册会计师协会综合评价前百家事务所排名中，大信会计师事务所会计师事务所连续多年稳居前十。
目前大信会计师事务所总部（注册地）设在北京，在武汉、山东、上海、深圳、吉林、江西、重庆等八个省市设立地区业务总部，下辖辽宁、四川、广州、江苏、河南、广西、云南等21家分所，并在香港设有分所；形成了一支以“三师”（注册会计师、注册税务师、注册造价师）为核心的专业团队，目前拥有合伙人近百位，注册会计师超1000人，员工4000余人。
大信会计师事务所以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格，包括H股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询Ａ级资质；
国务院国资委授予的中央企业审计资质。
三、聘任审计机构所履行的审议程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第八十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
2、监事会意见
公司第二届监事会第四十五次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
3、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司临时股东大会审议。聘请公司2016年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：经核查，大信会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2016年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第八十三会议审议。
与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将该项议案提交公司临时股东大会审议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十三次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第四十五次会议决议；
3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年三月十七日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-002上海雪榕生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长杨勇萍先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月16日14：30；
（2）网络投票时间：2018年1月15日—1月16日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2018年1月15日15:00时至2018年1月16日15:00的任意时间。
5、现场会议地点：上海市奉贤区高丰路999号（雪榕生物会议室）
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 144,726,588股，占上市公司总股份的63.3238％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 5人，代表股份 142,321,988股，占上市公司总股份的62.2717％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4人，代表股份2,404,600股，占上市公司总股份的1.0521％。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5人，代表股份 9,659,086股，占上市公司总股份的4.2262％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股股东为公司向上海农商银行奉贤支行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 54,665,638股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9708％；反对 15,950股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0292％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,643,136股，占出席会议中小股东所持股份的99.8349％；反对 15,950股，占出席会议中小股东所持股份的0.1651％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所俞磊律师、邵卿璐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会会议召集人和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2．《国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司2018年1月16日