证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-012杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2017年3月29日以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年3月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议批准了关于《2016年度总经理工作报告》的议案；
审议批准《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议批准；
审议通过《2016年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计，2016年末公司资产总额 991,370.14万元，归属于上市公司股东的净资产 337,895.74万元，报告期内公司实现营业收入 494,446.58万元，归属于上市公司股东的净利润-282,61.87万元，基本每股收益-0.34元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议批准；
1、经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2016年度实现净利润-413,795,164.65元,2016年末，公司可供股东分配的利润为524,436,951.88元。
2、公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从实际出发公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》相关规定，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于2017年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议批准；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。
《关于2017年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议批准；
1、同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2017年4月28日起至2018年4月27日止。
2、同意授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2017年度审计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了关于《内部控制缺陷认定标准》的议案；
审议通过《内部控制缺陷认定标准》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《内部控制缺陷认定标准》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了关于《内部审计管理办法》的议案；
审议通过《内部审计管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《内部审计管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议批准；
同意公司在2017年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
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|银行名称|授信额度|有效期|
|中国工商银行浙江省分行营业部|10亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|中信银行杭州分行|3亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|中国银行杭州市开元支行|5亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|中国进出口银行浙江省分行|3亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|杭州银行保俶支行|2亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|浦发银行杭州分行|2亿元|自银行批准之日起一年内有效|
|民生银行西湖支行|3亿元|自银行批准之日起一年内有效|

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了关于《2016年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议批准；
审议通过《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了关于《2016年度监事会报告》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议
批准；
审议通过《2016年度监事会报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2016年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2016年度股东大会审议批准；
审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2016年内部控制自我评价报告的专项核查意见》、《内部控制规则落实自查表的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于为杭氧（香港）有限公司提供担保的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议批准；
同意为全资子公司——杭氧（香港）有限公司提供信用证开证担保，担保额度为2亿人民币（或等值外币），期限自银行批准之日起至2020年6月30日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2016年度股东大会审议批准；
经考核，公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬确定如下：
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|姓名|职务|2016年薪酬总额（元）|
|蒋明|董事长|718240|
|毛绍融|董事;总经理|714340|
|赵大为|董事;副总经理|606270|
|谭建荣|独立董事|50000|
|赵敏|独立董事|50000|
|程惠芳|独立董事|120000|

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|刘菁|独立董事|70000|
|郭斌|独立董事|70000|
|陶自平|监事会主席|553590|
|黄申俊|监事|533550|
|章成力|副总经理|599210|
|徐建军|副总经理|618250|
|邱秋荣|副总经理|577850|
|许迪|副总经理|548830|
|汪加林|副总经理;董事会秘书|540170|
|葛前进|总会计师|566810|
|周智勇|总工程师|561840|

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会2017年3月30日