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厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日召开第三届董事会第二次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第三届董事会第二次会议有关议案发表如下独立意见：
一、《关于2015年利润分配预案的议案》的独立意见
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，同时对公司的基本生产经营进行详细了解，基于独立判断，我们认为：
公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司2015年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司截止2015年12月 31日公司总股本 23,310万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元人民币（含税），共计派发 2,331万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
我们同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议
二、《关于2015年度募集资金年度存放与使用情况的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
三、《关于内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司的内部控制是有效的，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
五、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
我们同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
六、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》的独立意见
经核查，本次公司为控股子公司做综合授信贷款担保，是根据公司年度经营目标及资金需求情况确定的，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为控股子公司提供担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为上述贷款提供连带责任担保。
七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
公司为控股子公司的银行贷款担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的100%控股子公司）提供的连带责任担保。
八、关于公司报告期内对外担保的独立意见
我们对公司报告期内对外担保情况进行核查和监督，截止 2015年12月31日，公司只为控股子公司提供担保额度合计为68,500万元，控股子公司实际使用担保额度为32,561.5万元，占年度合并会计报表归属于母公司所有者净资产的18.61%。其中，厦门新长诚钢构工程有限公司实际使用担保额度21,871万元；厦门日上钢圈有限公司实际使用担保额度1,000万元；厦门日上金属有限公司实际使用担保额度3,909万元,新长诚（漳州）重工有限公司 5,781.5万元。公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2015年12月31日的对外担保情形。
九、关于对公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权及注销预留部分股票期权的议案
本次对公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权及注销预留部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》和公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于对公司注销股票期权激励计划部分已授予股票期权及注销预留部分股票期权的议案》。
（以上无正文）
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见之签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
何璐婧 汤韵 黄健雄
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在了解相关情况的基础上，本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第三十二次会议拟审议的《关于子公司广州资产向公司控股股东越秀集团拆借资金暨关联交易的议案》进行了预先审阅。经过审慎考虑，基于独立判断，我们发表事前认可意见如下：
本次借款主要是为了满足广州资产管理有限公司资金周转及日常经营的需要，改善其资金状况，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。同意将本事项提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的事前
认可意见》之签署页）
独立董事：
沈洪涛 杨春林
刘涛 王曦
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
上海柘中集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关资料后，对公司2018年上半年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事： 张博华 金景波 陶滕云
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
金杯电工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的
事前认可意见
我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》等有关规定的要求，基于独立判断立场，经过认真审阅拟提交给公司第五届董事会第二次临时会议审议的相关议案后，发表如下事前认可意见：
1、调整后的《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合公司的实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、调整后的《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合公司的实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将《关于修订<金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于修订<金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》提交给公司第五届董事会第二次临时会议审议。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2017-005
江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2016年 12月 28日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 1月 8日上午 11:00时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案
一、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
监事会认为：为控股子公司飞力达物流（深圳）申请银行授信提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的议案》监事会认为：股权收购后有利于加强对子公司的控制和经营管理，优化公司在常州的业务结构，提升公司在该区域的竞争能力，符合公司的战略和经营发展需要，符合全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会
二○一七年一月八日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-014
四川日机密封件股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》全文。
公司《2016年第一季度报告》全文于 2016年 4月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
第五届董事会第七次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-039
三变科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年8月26日以通讯方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
表决结果： 7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
公司《2015年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任田海燕女士为公司审计部经理的议案》
表决结果： 7票同意，占出席会议代表的 100%；0票反对，0票弃权。
同意聘任田海燕女士为公司审计部经理。任期与本届董事会任期一致。田海燕女士简历见附件。
三、备查文件
三变科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2015年8月26日
第五届董事会第七次会议决议公告附件：
田海燕：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东商学院，财务管理学学士学位，中级会计师、中级经济师。2006年 6月至 2012年 4月就职于广州兴泰会计师事务所，先后任审计助理、审计员、审计项目经理等职务，2012年5月加入本公司，任审计专员。
与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-060上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月1日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十二次会议。会议通知于 2014年 8月 29日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司〈2014年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《2014年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《2014年股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需《2014年股票期权激励计划（草案）》等相关材料报
中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
《2014年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于核实〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。
监事会对《2014年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认真核实，认为：公司本次股票期权激励计划（草案）的激励对象包括目前公司中层管理人员及核心技术（业务）人员，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：（一）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需《2014年股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
《2014年股票期权激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司〈2014年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。
经认真审核，监事会认为：董事会制定的《2014年股票期权激励计划实施考核办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需《2014年股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
《2014年股票期权激励计划实施考核办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
监事会
二○一四年九月一日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）八届二十五次董事会召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于公司拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司本次参与设立甘肃省高技术服务业创业投资基金符合公司当前快速发展的需要，有利于公司完善业务布局，进一步发挥公司品牌优势和提升市场竞争力；本次投资风险可控，有利于公司在控制风险的前提下提高资金使用效率，并获取较好的投资回报；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等的规定，交易遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》提交公司八届二十五次董事会审议。
独立董事：赵荣春、严复海、赵元丽赵
二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一六年十月十四日
（时任）独立董事谢科范
各位股东及股东代表：
本人谢科范作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2018年度任期期间履职情况报告如下：
一、本人基本情况
谢科范，男，湖南益阳人，博士，日本京都大学博士后，加拿大多伦多大学访问学者，现为武汉理工大学管理学院二级教授、博士生导师；国际 IEEE企业信息系统委员会委员，中国科学学与科技政策研究会常务理事，中国软科学研究会常务理事，湖北省科学学与科技管理研究会副理事长，武汉市系统工程学会副理事长，《武汉理工大学学报（社科版）》主编，《科学学研究》、《科技进步与对策》编委。任省政府决策咨询委员会咨询专家、湖北省青年创业导师。曾担任武汉电动汽车示范运营有限公司独立董事、上市公司博云新材独立董事。2018年10月至2018年 12月担任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届独立董事。
二、参加公司董事会、股东大会会议情况
报告期内，本人任职期间（2018年 10月 17日至 2018年底）公司共召开了 5次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 2次，通讯方式召开的董事会会议 3次；召开的股东大会共 1次，为 2018年第四次临时股东大会。
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对第九届董事会第四次会议中《关于凯迪生态立即向法院提起诉讼追讨中薪油化工占用资金的议案》、《关于凯迪生态立即向法院起诉追讨金湖科技、凯迪电力工程占用资金议案》、《关于凯迪生态立即向法院起诉追讨中盈长江占用资金的议案》、《关于凯迪生态立即向法院起诉追讨阳光凯迪占用资金的议案》投出了弃权票，对上述董事会会议中其他各项议案均投了赞成票。
2018年度，本人参加会议情况如下：
（一）出席董事会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度应参加的董事会（共 5次）||出席现场方式召开的董事会情况||出席通讯方式召开的董事会情况||无故缺席次数|是否有连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况|
|现场方式召开的董事会次数|通讯方式召开的董事会次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|||
|2|3|1|1|3|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
||
|-|
|2018 年第四次临时股东大会|
|未出席|

三、发表独立意见情况
2018年度，在担任公司独立董事期间（2018年 10月 17日至 2018年底），根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了共计 5项专业性独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|独立意见|备注|
|1|2018年11月2日|发表《独立董事关于聘请 2018年审会计师事务所的独立意见》|第九届董事会第三次会议|
|2|2018年11月2日|发表《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|第九届董事会第三次会议|
|3|2018年12月17日|发表《独立董事关于深交所 240号关注函的独立意见》|《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》|
|4|2018年12月28日|发表《独立董事对关于会计估计变更的独立意见》|第九届董事会第五次会议|
|5|2019年1月3日|发表《独立董事关于补选独立董事的独立意见》|2018 年第四次临时股东大会|

四、参与年度报告审计工作的情况
报告期内，本人履职期间（2018年 10月 17日至 2018年底）未参与 2017年度报告审计工作，本人在《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下，通过与外部审计的沟通及现场核查等方式，参与了公司 2018年报审计工作的前期工作。
五、日常工作情况
2018年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监事、高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通方式与公司董事会秘书等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
五、其他事项
2018年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。
凯迪生态环境科技股份有限公司
（时任）独立董事：谢科范
2019年 4月 25日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2018-049
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第三次临时会议有关文件后，对终止筹划重大资产重组事项发表如下独立意见：
1、公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方协商之后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定；
2、公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。综上所述，我们同意终止筹划本次重大资产重组事项。
独立董事：唐国平、吴涛
二0一八年六月二十五日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017036债券代码:112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2015年公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
华邦生命健康股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15华邦债”、“本期债券”、债券代码：112270）将于 2017年 8月 14日支付 2016年 8月 14日至2017年8月13日期间的利息4.72元（含税）/张。
本期债券本次付息的债权登记日为2017年8月11日，凡在2017年8月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 8月 11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日发行的华邦生命健康股份有限公司 2015年公司债券至 2017年 8月 13日期满 2年。
根据《华邦生命健康股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》和《华邦生命健康股份有限公司 2015年公司债券上市公告书》有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、“15华邦债”的基本情况
1、债券名称：华邦生命健康股份有限公司2015年公司债券
2、债券简称及代码：15华邦债（112270）
3、发行人：华邦生命健康股份有限公司
4、债券发行总额：人民币7亿元
5、债券面额：债券面值100元人民币，平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 5年，第 3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券年利率：本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变，为4.72%采用单利按年计息，不计复利。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2015年8月14日。
10、付息日：2016年至 2020年每年的 8月 14日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的8月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息。
11、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。
12、担保情况：无担保债券。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：“15华邦债”于 2015年 10月 14日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
按照《华邦生命健康股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，“15华邦债”的票面利率为4.72%，每 10张 “15华邦债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币47.20元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币37.76元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币42.48元）。
三、本期债券本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2017年8月11日
2、本次除息日：2017年8月14日
3、本次付息日：2017年8月14日
四、本期债券本次付息对象
本次付息对象为截止2017年8月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15华邦债”持有人。2017年8月11日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年8月11日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包
括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、“15华邦债”本次付息的相关机构
1、发行人：
名称：华邦生命健康股份有限公司
住所：重庆市渝北区人和星光大道69号
办公地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
法定代表人：张松山
联系人：彭云辉
联系电话：023-67886985
传真：023-67886986
2、主承销商：
名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
联系人：张海安、龚婧
联系电话：010-57631234
传真：010-88091826
3、托管人
名称：中国登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：张思聪
联系电话：0755-21899316
八、其他
1、本期债券下一付息期票面利率：4.72%
2、本期债券下一付息期起息日：2017年8月14日。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年8月8日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-062
TCL集团股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的相关规定以及《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）文件要求，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》（以下简称“本规划”）。本规划已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，主要内容如下：
第一条本规划的制定原则
本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条公司制定本规划的制定和修改机制
公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划。如因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保
护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，独立董事发表独立意见，由股东大会审议决定。
第四条未来三年（2017年--2019年）股东回报规划
（一）公司利润分配方式可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
（二）未来三年，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（三）公司年度盈利但未提出现金分红预案的，应在年报中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。在遵循上述利润分配政策的前提下，公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事和监事会的意见制定或调整股东回报规划。
（四）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金股利分配。
第五条本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。
本规划由公司董事会负责制定、修改及解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，原公司《股东分红回报规划（2014-2016年）》废止。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－046安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开了第四届董事会第 19次会议，审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立公司的议案》，具体内容详见 2017年 4月 25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与全资子公司共同投资设立公司的公告》（公告编号：2017－036）。
2017年 5月 23日，公司完成了控股子公司湖南楚江新材料有限公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。具体情况如下：
1、统一社会信用代码：91430121MA4LP6BG7Y
2、名称：湖南楚江新材料有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：湖南省长沙县安沙镇众兴路 1号
5、法定代表人：姜纯
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2017年 05月 22日
8、营业期限：2017年 05月 22日至 2047年 05月 21日
9、经营范围：新材料技术推广服务；材料科学研究、技术开发；
工业自动控制系统装置、金属表面处理机械的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
广东新会美达锦纶股份有限公司
独立董事关于对外担保、关联方资金占用
情况的专项说明及独立意见
一、关于公司对外担保
1、截至 2017年 6月 30日，公司的担保总额为 34,694万元，占公司净资产的29.62％，全部为对下属控股子公司的担保。
2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司的担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。
3、公司全资子公司常德美华尼龙有限公司的资产负债率超过70%，公司对其提供担保的事项已经股东大会审议批准。没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保对象提供债务担保事项。
4、公司此前担保总额超过合并会计报表净资产的50%。按规定分别于 2011年 6月 27日、2014年 10月 27日已履行股东大会审议批准程序。
5、公司对下属控股子公司的担保均按公司《章程》规定，履行了必要的审批程序。
我们认为：公司不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外担保情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
经公司自查，公司与大股东及其他关联方之间资金往来事项决策程序规范，不存在没有披露的资金往来事项；公司大股东及其他关联方不存在占用公司资金的事项；也不存在被大股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的事项。
独立董事： 李汉国、陈玉宇、袁红林
2017年 8月 26日
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见证券代码：002787 证券简称：华源包装苏州华源包装股份有限公司
独立董事关于第二届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《苏州华源包装股份有限公司章程》等相关规定，我们作为苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表意见如下：
一、关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
公司拟实施《苏州华源包装股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（2016年修订，以下简称“管理办法”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格和实质性条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员及其他人员不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》
等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会6名董事中3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过本次全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使管理团队、业务骨干和股东形成利益共同体，提高管理效率和团队的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。因此，公司实施本次股权激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率。净利润增长率能够综合反映公司的成长性和盈利能力，能够树立公司较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，本次限制性股票激励计划设定了以 2015年净利润为基数，2016—2018年净利润增长率分别不低于10%、20%、40%的业绩考核目标。（上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润）。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为，公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见本页无正文，为《苏州华源包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
张月红
于耀东
张薇
日期： 年 月 日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-053东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2019年 8月 16日以书面方式送达全体董事，并于 2019年 8月 27日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
2.审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会董事经审核，认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
东莞金太阳研磨股份有限公司规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
广州杰赛科技股份有限公司独立董事
关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的议案》发表如下意见：
本次跨境委托贷款是为了满足控股子公司杰赛科技印尼有限公司（公司持股比例为98%）正常生产经营的流动资金需要；杰赛印尼业务发展良好、盈利能力较强、资产优良、风险可控；公司对杰赛印尼的跨境委托贷款事项符合公司发展战略，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规。我们同意上述跨境委托贷款事项。
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-39
湖北回天新材料股份有限公司
关于公司股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东许宏林先生《关于增持公司股票的函》：基于对公司未来发展前景的信心，计划出资不低于1,850,000元在近期通过深圳证券交易所交易系统增持公司的股票。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-075中弘控股股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2016年 7月 25日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016年 7月 27日上午 11时 30分在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴学军先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名龙丽飞女士、梁琪女士为公司第七届监事会监事候选人。公司第七届监事会中职工代表监事将按照《公司章程》的规定另行产生。（附龙丽飞女士、梁琪女士简历）
本议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
根据《公司章程》有关规定，第六届监事会监事在换届选举前，仍将履行监事职务，直至第七届监事会由公司2016年第四次临时股东大会选举产生。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
附：监事候选人简历
1、龙丽飞女士简历：女，1974年 7月出生，北京师范大学经济学硕士。2001年 8月至 2008年 4月任中成进出口股份有限公司资产管理部业务主管；2008年 4月至 8月任中信出版集团股份有限公司投资部投资经理；2008年 11月至 2011年 5月任中弘卓业集团有限公司投资管理中心副总经理。2011年 6月至今任中弘卓业集团有限公司企管内控中心总经理。2011年 8月 5日至今任中弘控股股份有限公司监事。
龙丽飞女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、梁琪女士简历：梁琪，女，1976年 8月出生，注册会计师、房地产经济师、证券二级从业资格、CCSA，毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，管理学硕士学位。2003年 8月至 2007年 3月公务员；
2007年 4月至 2010年 4月任中通会计师事务所主审、项目经理；2010年 5月至 2012年 12月任中弘控股股份有限公司审计部副总经理；
2013年 1月至今任中弘控股股份有限公司审计部总经理。
梁琪女士未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宁波先锋新材料股份有限公司
关于独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对以下事项发表意见如下：
一、关于拟对外投资设立全资子公司的独立意见
公司计划出资壹亿元人民币设立武威先锋物流贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本人民币壹亿元，公司100%持股。公司此次设立全资子公司主要系拓展公司业务领域，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。公司此次投资计划是合理的，也是必要的。
我们同意公司对外投资设立全资子公司的的事项。
（以下无正文）
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页】
独立董事签名：
________________ __________________ __________________
荆娴 王溪红 王涛
二〇一九年七月三日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-63四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年9月30日以书面表决方式召开。本次会议的通知已于2016年9月26日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和全体监事发出。本次会议应参与表决的董事共九名，实参与表决的董事九名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本公司全体监事对本次会议的内容已充分了解和知晓。
经全体董事书面表决，审议通过了《关于对众和股份拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权相关事项进行调整的议案》，具体内容公告如下：
2015年11月19日和2016年5月18日，本公司分别与福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”）签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》（合同编号：ZHGF-FXGF-SCGL002、ZHGF-FXGF-XSLY002）和《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》（合同编号分别为： ZHGF-FXGF-SCGL003、ZHGF-FXGF-XSLY002-001），众和股份拟通过发行股份购买资产形式收购公司持有的四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）37.25%的股权和四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。2016年 6月 20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权的议案》。【具体内容详见公司于2016年6月21日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》上发布的相关公告】
鉴于证监会重新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）将于2016年9月9日正式颁布施行，众和股份需按照新的《重组办法》调整交易相关方案。
经交易各方协商一致，就原协议约定的部分条款作适应性调整，并签订《发行股份购买资产之补充协议》（协议编号：ZHGF-FXGF-SCGL004）和《发行股份购买资产协议之补充协议
（二）》（协议编号：ZHGF-FXGF-XSLY002-002）。补充协议主要约定调整或补充事项如下：
一、原协议约定的有效期截止日（即2016年9月30日）已不能满足本次交易完成的需要，拟将原协议有效期截止日从2016年9月30日调整至2017年3月31日。
二、众和股份应在国理公司和兴晟锂业完成工商变更登记使众和股份成为标的公司股东之日后十个工作日内且雅化集团移交标的资产控制权前，向国理公司提供足额借款用于清偿雅化集团为国理公司提供担保的银行贷款，同时向兴晟锂业提供足额借款用于清偿雅化集团及周坚琦、万永庆的借款本息。
三、鉴于本次交易完成时间较长，为便于众和股份全面了解标的公司情况，除向中介机构披露外，雅化集团拟对众和股份签署上述补充协议前标的公司的重要工作，以通报函等方式向众和股份披露。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对众和股份拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权相关事项进行调整的议案》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2016年9月30日