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山东德棉股份有限公司
董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报表进行了审计，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，对控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项审核报告，对公司内部控制情况出具内部控制鉴证报告。年度审计结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准审计报告。在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将事务所本年度的审计情况作如下评价：
一、2013年度审计工作总结报告
（一）基本情况
会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，与公司签订了《审计业务约定书》。
会计师事务所于 2014年1月 22日进入山东德棉股份有限公司开始进行年度审计的。经过 20多日的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准审计报告。
（二）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在山东德棉股份有限公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的
要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 13人组成，其中具有注册会计师资格的人员 4名，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
（1）审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
（2）具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
（3）对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的标准审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
二、关于下年度续聘会计师事务所的建议
从聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）到本年度执行审计业务完毕，我们保持了良好的合作关系。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表审计机构。
山东德棉股份有限公司董事会
2014年 2月 27日
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司“远方长益2号”员工持股计划事项
1、公司“远方长益2号”员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
我们经审议后一致同意公司实施本次员工持股计划，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司非独立董事事项
1、公司董事会本次组织架构调整，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律法规规定及公司运作的需要。
2、公司本次非独立董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，具备担任公司董事的资格。
4、经了解候选人的教育背景、工作简历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
我们同意上述非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
此下无正文
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
冯华君：
杨忠智：
傅羽韬：
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014-003
深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及深圳证监局的相关通知要求，深圳市桑达实业股份有限公司（简称“本公司”、“股份公司”）对公司的股东、关联方以及本公司承诺履行情况进行了自查，现将截止披露日尚未履行完毕的承诺履行情况公告如下：
一、截至本公告日，本公司不存在股东、关联方以及本公司超过承诺履行期限未履行的情况。
二、关于避免同业竞争的承诺事项
本公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司（原名：深圳桑达电子总公司）在公司 2002年再融资时，为避免将来出现同业竞争现象，出具了《不竞争承诺函》：承诺“不直接或间接从事或经营与股份公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务；在今后的经营和投资项目安排上，避免同业竞争；如因国家政策原因，致使经营或投资项目不可避免构成或可能构成竞争时，在同等条件下，深圳市桑达实业股份有限公司享有优先选择权，或由总公司与股份公司共同投资经营。”有关具体内容详见 2002年 10月 10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》的《公司增发招股意向书》。
承诺履行情况：持续履行中。
三、关于在集团财务公司办理存款业务承诺事项
方中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）以信用方式取得综合授信余额不超过5亿元人民币，办理资金结算日存款余额最高不超过4亿元人民币。为保证公司在中电财务存款的资金安全，中国电子和中电财务承诺：
1、关于防止资金占用的承诺：公司实际控制人中国电子、中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。
2、关于风险控制措施的承诺：中国电子承诺：当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。该承诺已经中国银监会核准列入中电财务公司章程第四十八条。
以上公告具体内容详见 2011年 4月 1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的 2011-004号《关于与中电财务签署<
全面金融合作协议>暨关联交易公告》。
承诺履行情况：持续履行中。
四、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的相关承诺
2012年 8月，公司在《未来三年股东回报规划（2012-2014）》
中明确了分红的方式、条件、比例等，具体内容详见公司 2012年 8
月4日刊载于巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。
承诺履行情况：持续履行中。
特此公告
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月十五日
中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西贵糖（集团）股份有限公司
2017年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规范性文件的规定，中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“主承销商”）作为广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及主承销商，对贵糖股份子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）2017年度盈利预测实现情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、发行股份购买资产情况
公司于2015年7月27日收到的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 1769号），核准公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）发行 209,261,113股股份、向广东省广业资产经营有限公司（以下简称“广业公司”）发行 81,051,861股股份购买云硫矿业100%股权，核准公司非公开发行不超过93,320,486股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2015年 7月 31日，云硫矿业完成了工商变更登记手续，云硫矿业100%股权已过户至公司名下。2015年8月4日，公司披露了资产过户完成的公告。
二、盈利预测补偿承诺
2015年 2月 1日，贵糖股份、云硫集团、广业公司签订《利润补偿协议》。
根据协议，盈利预测的补偿期限为2015年度、2016年度、2017年度。云硫集团、广业公司承诺云硫矿业采矿权相关资产2015年度、2016年度、2017年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于9,810.90万元、9,810.90万元和9,810.90万元，三年累计扣除非经
常性损益后的净利润不低于29,432.70万元。
若《利润补偿协议》项下矿业权资产在补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和减去截至当期期末的各会计年度该采矿权累积实际净利润数的差（以下简称“当期净利润差额”）为正数，相关资产出售方将向贵糖股份进行盈利预测补偿；若当期净利润差额为负数或等于零，则资产出售方无需向贵糖股份进行盈利预测补偿。
应补偿股份数量计算公式为：当期盈利预测补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和－补偿期限内截至当期期末的各会计年度云硫矿业累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份数量
三、2015年度、2016年度和 2017年度盈利预测实现情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司 2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2018）050042号），2015年度、2016年度、2017年度，采矿权相关资产扣除非经常性损益后的净利润分别为 12,842.74万元、8,588.25万元和10,680.02万元。标的资产原股东承诺2015年度、2016年度和2017年度采矿权相关资产扣除非经常性损益后的净利润合计数不低于 29,432.70万元，实际实现扣除非经常性损益后的净利润合计数32,188.78万元，完成率109.36%。
2015年度至2017年度，云硫集团、广业公司承诺的采矿权相关资产的业绩承诺实现情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|预测净利润数（万元）|累计实现净利润数（万元）|完成率|是否实现业绩承诺|
|2015年度|9,810.90|12,842.74|130.90%|是|
|2015年度至2016年度|19,621.80|21,430.99|109.22%|是|
|2015年度至2017年度|29,432.70|32,111.01|109.10%|是|

注：净利润指“扣除非经常性损益后的净利润”。
四、盈利预测实现情况核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产涉及的云硫矿业采
矿权相关资产 2015年度、2016年度和 2017年度扣除非经常性损益后的净利润合计数超过盈利预测承诺数额，云硫集团和广业公司无需对上市公司进行补偿。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西贵糖（集团）股份有限公司 2017年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-26湖南华菱钢铁股份有限公司
关于中止2015年非公开发行股票事项的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，并于 2015年9月6日取得中国证监会出具的《行政许可申请受理通知书》（152650号），公司非公开发行股票事项进入中国证监会审核程序。
因公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月28日开市起停牌。截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因此，公司向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票事项的申请。近日公司收到了中国证监会出具的《行政许可申请中止审查通知书》（152650号），同意中止审查公司非公开发行股票事项。
公司将根据相关事项的进展情况，按规定及时履行后续的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年4月25日
深圳市兆驰股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-089深圳市兆驰股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|兆驰股份|股票代码||002429|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|漆凌燕||无||
|电话|0755-33345613||||
|传真|0755-33345607||||
|电子信箱|ls@szmtc.com.cn||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,640,709,446.28|3,366,113,516.62|-21.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|269,525,961.28|282,700,587.77|-4.66%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||228,641,673.60|256,558,987.63|-10.88%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-631,398,060.09|423,712,877.23|-249.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.1683|0.1764|-4.59%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1683|0.1764|-4.59%|
|加权平均净资产收益率|5.83%|7.13%|减少1.30个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,441,396,862.67|6,896,422,100.92|22.40%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,713,662,676.43|4,486,220,475.35|5.07%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||41,605||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

深圳市兆驰股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|60.79%|973,730,313||||
|乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.24%|19,909,615||||
|王立群|境内自然人|1.02%|16,378,818||||
|陆燕荣|境内自然人|0.78%|12,525,000||||
|新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深|其他|0.65%|10,475,896||||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|其他|0.62%|9,861,972||||
|中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.54%|8,724,872||||
|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金|其他|0.50%|8,000,112||||
|全劲松|境内自然人|0.47%|7,475,096|5,606,322|||
|康健|境内自然人|0.47%|7,475,095|5,606,321|||
|||顾伟、康健、姚向荣为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，姚向荣为乌鲁|||||
|||木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们出具的《非一致行动人|||||
|||的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、姚向荣和乌鲁木齐鑫驰四海|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆|||||
|的说明|||||||
|||兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）、|||||
|||顾伟、康健和姚向荣相互之间非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，|||||
|||亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
深圳市兆驰股份有限公司2015年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，受外部市场环境及公司位于福永、沙井、松岗、光明的工厂整体搬迁至布吉下李朗兆驰工业园的影响，公司实现营业收入264,070.94万元，同比下降21.55%，实现归属于上市公司股东的净利润26,952.60万元，同比下降4.66%。
公司深知在家庭电视的未来竞争中，内容和平台的价值将远远超过硬件的价值，即由内容和平台驱动硬件需求。因此，在传统电视厂商ODM需求增长放缓的背景下，公司计划以工业智能制造优势为基础，通过外延发展迅速整合优势内容资源及互联网平台，结合网络渠道和传统渠道建立面向终端消费者的渠道体系，逐渐完成向互联网电视业务联合运营的转型，通过家庭电视迅速获取用户入口的同时，打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统。
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
其他原因的合并范围增加
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|
|深圳市兆驰供应链管理有限公司|现金出资|2014-12-11|人民币20,000万元|
|深圳市佳视百科技有限责任公司|现金出资|2015-4-20|人民币4937.50万元|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳市兆驰股份有限公司二〇一五年八月二十五日
湖北博盈投资股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，我们作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，对公司2013年度内的以下事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明与独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，现对公司累计和当期对外担保情况以及执行上述规定情况作专项说明并发表独立意见如下：
经我们审慎查验，报告期内公司严格执行《公司章程》有关担保事项的相关规定，严控对外担保风险，2013年度内未发生违规担保情况。因此我们认为：报告期内公司的行为符合中国证监会证监发（2003）56号文及《公司章程》的相关规定。
二、对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，我们通过仔细核对公司编制的财务报表及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“中兴财光华会计师事务所有限责任公司”）出具的《关于湖北博盈投资股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，我们发表独立意见如下：
截止2013年12月31日，公司不存在中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项，也未有发现公司存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露
的资金往来、资金占用的事项；公司不存在资金被以其他方式变相占用的事项；
公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
三、对《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
我们已认真阅读了公司编制的2013年度内部控制自我评价报告，我们认为：（1）公司至目前为止已制定了涵盖关联交易、对外担保等各个方面的专项管理制度，修订及完善了公司的各项制度，内部制度已较为健全；
（2）2013年度内，公司在对外担保、关联交易、重大活动以及信息披露等方面，全面按公司内部控制制度的要求进行；
（3）公司内部管理是一项长期的工作，公司应持之以恒加以改善及执行。
发表独立意见如下：公司内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
四、对公司 2013年度利润分配的独立意见
公司第八届董事会第十五次会议拟定的2013年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
根据中国证监会证监发（2004）118号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）的要求，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，现对公司2013年度利润分配预案发表独立意见如下：公司2013年度的利润分配预案符合中国证监会证监发（2004）118号文及《公司章程》的相关规定，同意公司董事会拟定的2013年度利润分配预案。
五、对公司募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定,作为湖北博盈投资有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,通过审阅相关资料,了解相关情况,基于独立判断的立场,认真阅读了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“中兴财光华会计师事务所有限责任公司”）出具的《2013年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》，并经审核后，发表独立意见如下:
公司《2013年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中兴财光华会计
师事务所对公司2013年募集资金使用情况的意见:
公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深证证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、对公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定,作为湖北博盈投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,通过审阅相关资料,了解相关情况,基于独立判断的立场,对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金》的议案,发表独立意见如下:
本次将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,并不影响募集资金投资项目实施,不存在违规使用募集资金的情形,有利于充分利用募集资金,符合公司和全体股东的利益,并且相关决策程序合法合规。因此,我们同意公司将节余募集资金及利息59,388,795.81元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
六、对公司 2014年度预计日常关联交易的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定,作为湖北博盈投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,通过审阅相关资料,了解相关情况,基于独立判断的立场,对公司第八届董事会第十五次会议审议的《公司2014年度预计日常关联交易》的议案,发表独立意见如下:
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；所有关联董事在审议该事项时均回避表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
湖北博盈投资股份有限公司
独立董事：王远明朱丽梅胡道琴
2014年3月31日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-059无锡威唐工业技术股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，结合财务状况，公司拟向有关银行申请综合授信，具体情况如下：
（一）公司拟向中国银行无锡梁溪支行申请人民币10,500万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
（二）公司拟向交通银行无锡分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
（三）公司拟向中信银行无锡分行申请人民币6,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。
授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会2019年7月17日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号： 2015-006
深圳市广聚能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或修改议案的情况。
一、会议召开的情况
1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 2月 2日下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 2月 1日下午 15:00至 2015年 2月 2日下午 15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2015年 1月 26日
4.现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室
5.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6.会议主持人：公司董事长张桂泉先生
7.本次股东大会会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 16名，代表股份数 298,426,299股，占公司股份总数的56.5201%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代表共 2名，代表股份数
295,516,370股，占公司股份总数的55.9690%。
（2）参加网络投票的股东及股东授权代表共 14名，代表股份数
2,909,929股，占公司股份总数的0.5511%。
2.公司部分董事、监事及公司聘请的律师出席了会议。
三、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1.《关于继续减持“深南电”股份的议案》
（1）表决情况：
同意票 295,998,049股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1863%；反对票 2,428,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8137%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意票 491,679股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的16.8387%；反对票 2,428,250股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.1613%；弃权票 0股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。同意公司截至 2015年 12月 31日，可通过证券交易系统自行在二级市场竞价或通过大宗交易或二者相结合方式，减持不超过“深南电A”总股本5%比例的股份。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2.律师姓名：陈达律师、安大为律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会决议。
2.广东星辰律师事务所关于本公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二〇一五年二月三日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-045浙江南都电源动力股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，截至2016年6月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的9,000万元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-030
西安通源石油科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2014年 5月 12日以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 5月 8日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席孟虎先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
审议通过《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》
为推进公司战略发展，完善业务布局，提升募集资金使用效率，强化企业盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司拟调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等三个项目的投资规模，使用节余资金 6,357.95万元及部分超募资金 8,000万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹资金补足。公司将对以上调整后的募集资金实施专户存储，并严格按照监管要求与保荐机构、专户存储银行、大庆市永晨石油科技有限公司签订新的募集资金监管协议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案事项尚须股东大会审议。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二O一四年五月十二日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-033
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年3月29日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年4月1日以
现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第四次临
时会议。会议于2019年4月1日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》；
公司拟将在生产经营过程中销售产品形成的应收账款债权(以下简称“基础资产”）转让给长城国瑞，并由长城国瑞设立“中利集团应收账款二期资产支持专项计划”，以专项计划募集资金净额受让基础资产。拟发行的资产支持证券规模不超过人民币2亿元（以专项计划成立时的规模为准）。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见2019年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》；
公司根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司拟将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集
资金专户，并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见2019年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见2019年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-109
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月1日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因正在筹划与烟台只楚药业有限公司进行重大资产重组，公司股票自2015年10月8
日开市起停牌,公司于2015年10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11
月11日在中国证监会指定信息披露网站发布了关于本次重组的《重大资产重组
进展公告》及《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
目前，公司本次重大资产重组事项的审计、评估等准备工作尚未全部完成，公司及有关各方正在积极开展各项工作以确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。公司预计于2015年12月9日前披露重组预案或报告
书。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日
江苏中旗科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
作为江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，我们对公司拟提交第二届董事会第二十七次会议审议的《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》相关资料进行了事前审查，发表如下
事前认可意见：
一、关于公司聘用2018年度审计机构的事前认可意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
因此，我们同意聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏中旗科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见签署页）
孙叔宝
赵伟建
韩静
年 月 日
安徽古井贡酒股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司 2018年度的实际运营情况和结果，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、预算编制基础假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2019年度主要财务预算指标
1.营业收入：2019年计划实现营业收入 102.26亿元，较上年增长17.74%；
2.利润总额：2019年计划实现利润总额 25.15亿元，较上年增长6.19%。
四、特别提示
本预算报告仅为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2019年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
安徽古井贡酒股份有限公司 2019年 4月 27日
深圳冰川网络股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此我们一致同意公司选举刘和国先生为第三届董事会董事长，聘任刘和国先生为公司总经理，聘任陈涛先生、袁卫奇先生为公司副总经理，聘任董嘉翌女士为公司财务总监，聘任章国俊先生为公司副总经理、董事会秘书。
（ 以 下 无 正 文 ）
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签名：
____________
刘胤宏
深圳冰川网络股份有限公司年 月日
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签名：
____________
童娜琼
深圳冰川网络股份有限公司年 月日
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签名：
____________
杨 文
深圳冰川网络股份有限公司年 月日
中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对清水源使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准，清水源向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股发行价格为人民币10.53元，募集资金总额为人民币17,585.10万元，募集资金净额为15,230.10万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月20日对清水源首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]000174号《验资报告》，清水源已将全部募集资金存入专户管理。
清水源《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|项目建设期|项目备案机关|备案号|
|1|年产3万吨水处理剂扩建项目|10,500|12个月|济源市发展和改革委员会|豫济工[2014]00016|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|研发中心建设项目|4,500|12个月|济源市发展和改革委员会|豫济工[2014]00017|
|3|营销中心建设项目|2,500|12个月|济源市发展和改革委员会|豫济工[2014]00018|

募集资金投资项目预计使用本次新股发行募集资金金额为15,230.10万元，不能满足投资项目的资金需求的部分，将由公司自筹解决。
在本次募集资金到位前，公司将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过6个月。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币6,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）决议有效期
自公司董事会表决通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人
负责具体组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟投资品种的发行主体是商业银行，与公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司募投项目建设和日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、履行的审批程序
（一）本事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
（二）公司独立董事审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求；因此，我们一致同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）公司第三届监事会第十一次会议审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
六、保荐机构核查意见
中原证券核查了清水源关于本事项的董事会、监事会会议资料和独立董事发表的独立意见，并与公司相关人员进行沟通，对募集资金投资项目进展情况及公司经营情况进行了解。
经核查，本保荐机构认为：清水源拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序；清水源在在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。
综上，本保荐机构同意清水源本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：
武佩增 刘建森
中原证券股份有限公司年 月 日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-045宁波华翔电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票已于2015年11月19日开市时起停牌。公司于2015年11月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044）
截至本公告日，公司及有关各方正在积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作，2015年11月25日，公司与本次重组标的公司的相关方就本次交易进行了沟通，初步明确了方案及下一步工作安排。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年12月03日
广州博济医药生物技术股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
为进一步建立和完善广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
本规划是从公司整体战略发展规划出发，综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、股东回报规划制定原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。且应当符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。每年公司将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，确定合理的利润分配方案。
三、未来三年（2018-2020年）股东回报具体规划
1、利润分配形式
公司可采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方
式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
2、现金分红的条件
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十五。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、发放股票股利的条件
若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，可以在上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。
4、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、未来三年股东分红回报规划的制订周期及决策机制
公司至少每三年重新审定一次股东分红回报规划，根据自身实际情况，并结
合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、本规划的生效机制
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年4月25日