Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京万通地产股份有限公司独立董事
关于 2017年年度会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京万通地产股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属母公司净利润 356,142,317.35元，提取法定盈余公积金 21,541,988.23元，加上 2017年初未分配利润 819,887,551.81元，2017年末未分配利润1,154,487,880.93元。2018年4月25日，公司召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过公司 2017年度利润分配预案：以公司 2017年 12月 31日总股本2,054,009,302股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利0.27元（含税），合计分配现金红利55,458,251.15元。本年度不进行资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
我们认为：上述分配预案内容符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（[2013]43号），以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（2013年）、《公司章程》等相关规定，公司《2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了截至 2017年 12月 31日的
《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
我们认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于内部控制评价报告的意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2017年度内部控制评价报告。
我们认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司进一步加强内部控制工作，对关联交易、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
我们同意公司 2017年度内部控制评价报告事项。董事会关于公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构的独立意见
我们认为:德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“德勤华永”)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2018年度拟继续聘请德勤华永为公司的财务报告和内部控制审计机构,拟支付德勤华永2017年度财务报告及内部控制审计费共计人民币 190万元。同意将续聘德勤华永为财务报告及内部控制审计机构的议案提交股东大会审议。
(此页无正文,为《北京万通地产股份有限公司独立董事关于2017年度会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签字：
荣健 殷雄 李路路
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-050
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司柏强制药完成专利权人名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“本公司”）曾于 2015年10月27日在《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露本公司全资子公司贵州柏强制药有限公司收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，并将向国家知识产权局申请专利权人名称变更（具体详情请见本公司编号为“临2015-046”公告）。近日，贵州柏强制药有限公司已完成专利权人名称变更手续。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-016
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于签订非公开发行股票募集资金
三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2343号）核准，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）10名发行对象非公开发行人民币普通股233,019,853股，每股发行价格9.57元，募集资金总额为人民币2,229,999,993.21元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,155,146,973.60元。2015年12月24日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就华仪电气本次非公开发行募集资金到账事项出具了天健验【2015】535号《验资报告》。
二、《非公开发行股票募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专
户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关文件的规定，2016年1月15日，公司、保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司乐清支行、华夏银行股份有限
公司温州乐清支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有限公司宁波三江支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行分别签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||账户余额|
||||开户银行||银行账号||专户用途|||
||号||||||||（万元）|
|1||上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行||90120154710008506||平鲁红石峁风电场150MW工程EPC项目||20,000.00||
|2||浙商银行股份有限公司温州分行||3330020010120100254405||宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目||29,489.00||
|3||恒丰银行股份有限公司泉州分行||859510010122802732||黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目||20,000.00||
|4||中国工商银行股份有限公司乐清支行||1203282029200569508||黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目||9,703.00||
|5||兴业银行股份有限公司乐清支行||355890100100227973||黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目、补充流动资金及偿还银行贷款||58,053.00||
|6||中国农业银行股份有限公司乐清市支行||19270101040049008||补充流动资金及偿还银行贷款||15,000.00||
|7||中国银行股份有限公司乐清市支行||372770163465||补充流动资金及偿还银行贷款||15,000.00||
|8||中国建设银行股份有限公司乐清支行||33050162753500000050||补充流动资金及偿还银行贷款||14,999.96||
|9||中信银行股份有限公司温州乐清支行||8110801013200267272||补充流动资金及偿还银行贷款||10,000.00||
|10||华夏银行股份有限公司温州乐清支行||11960000000190151||补充流动资金及偿还银行贷款||20,000.00||
|11||中国光大银行股份有限公司宁波三江支行||76870188000109765||补充流动资金及偿还银行贷款||3,700.00||

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），专户仅用于公司黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）、黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）和宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）三个风电场建设项目
以及平鲁红石峁风电场 150MW工程 EPC项目、补充流动资金及偿还银行贷款等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在本协议的有效期内，公司可根据上述募集资金项目用款进度，以协定存款、七天通知存单、定期存款等方式存放上述募集资金，各种具体存放方式下的明细由公司按月向东海证券报送。公司承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知东海证券。公司存单不得质押。
2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、东海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
东海证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
东海证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与募集资金专户存储银行应当配合东海证券的调查与查询。东海证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权东海证券指定的保荐代表人吴逊先、徐士锋可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人
的合法身份证明；东海证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给东海证券。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%
的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知东海证券，同时提供专户的支出清单。
7、东海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东海证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司及东海证券出具对账单或者未及时向东海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东海证券调查专户情形的，公司可以主动或者在东海证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、东海证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、募集资金专户存储银行、东海证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-024上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议，于2017年6月5日以通讯表决形式召开。公司于2017年6月1日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：临2017－025）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2019-035号光明乳业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年12月6日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于2019年12月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司光明乳业国际投资有限公司投资的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
同意本公司根据实际资金情况在规定的期限内以自有资金分次向全资子公司光明乳业国际投资有限公司进行投资，投资金额为美元 2.85亿（实际人民币金额以投资当日美元汇率计算为准），用于光明乳业国际投资有限公司归还其部分美元贷款。
具体内容详见2019年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《对外投资公告》。
本议案须提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2019年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一九年十二月六日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2017-023株洲时代新材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2016年7月22日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币20,000万元暂时闲置募集资金购买了中国银行株洲分行“中银日积月累-收益累进”人民币理财产品，该产品类型为保本保收益型，收益率为累进型，投资期限为不定期可随时赎回。
具体情况详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告告》（详见公司临2016-036号公告）。
公司于2017年3月27日，赎回上述理财产品本金人民币 6,000万元，获得理财收益人民币136.24万元（详见公司临2017-008号公告）；于2017年3月30日赎回上述理财产品本金人民币2,000万元，获得理财收益人民币 46.25万元（详见公司临2017-022号公告）；于2017年4月18日赎回上述理财产品本金人民币12,000万元,获得理财收益人民币299.97万元。
截至本公告日，公司已全部赎回上述理财产品本金人民币20,000万元，共计获得理财收益人民币482.46万元，本金及理财收益均已归还至募集资金账户。
二、公司前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司过去十二月使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为零。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-010 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第 7次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年3月6日召开工作会议，审核内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引（2018年修订）》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及债券（A股简称：鄂尔多斯，A股代码：600295；B股简称：鄂资B股，B股代码：900936）自2019年3月6日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2019-054号重庆港九股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2019年投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2019年 11月 6日（星期三）下午15：00-17：00举行,投资者可以登录“上证路演中心网站”http://roadshow.sseinfo.com参与互动交流。
届时，公司部分高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2017-029安徽水利开发股份有限公司
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号），公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准，具体情况详见公司 2016年 12月 30日披露的《安徽水利开发股份有限公司关于吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2016-139）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。
本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
截至目前，本次重大资产重组涉及的标的资产交割过户手续均在办理过程中，公司将进一步完成股份发行相关的后续工作。本次重大资产重组方案涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会
2013年度履职情况报告
2013年5月27日，经公司第六届董事会第一次会议同意由崔俊慧、严冶、林黎明组成第六届审计委员会。在此之前的2013年审计委员会职责由荆林波、翁礼华、林黎明履行。
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市觃则》和《公司章程》、《审计委员会议事觃则》等相关觃范性文件的有关觃定，公司董事会审计委员会由2013年5月27日第六届董事会第一次会议本着勤勉尽责的
原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2013年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
崔俊慧：1946年出生，经济学硕士。曾仸山东省财政厅副处长、西藏自治区日喀则地区财政局副局长、山东省税务局处长、山东省税务局副局长、山东省财政厅副厅长、山东省税务局局长、山东省国家税务局局长、党组书记；国家税务总局副局长、党组成员；中国税务学会副会长。现仸中国税务学会会长、全国人大财经委委员。同时担仸中国石油天然气股仹有限公司董事会独立董事、本公司独立董事、审计委员会召集人。
严冶：女，1958年出生，法学硕士，注册律师。曾仸陕西协晖律师事务所律师、陕西维恩律师事务所律师。现仸陕西言锋律师事务所律师（合伙人），本公司独立董事、审计委员会委员。
林黎明：男，1962年出生，大与学历，高级经营师。曾担仸正泰集团公司副总裁，浙江正泰电器股仹有限公司总裁、常务副总裁及副董事长等职，现仸正泰集团股仹有限公司董事、副总裁，本公司董事、审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开了4次会议，委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表了与业意见。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和与业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“天健事务所”具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成了公司委托的各项工作，并从聘仸以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请戒更换外部审计机构的建议
鉴亍上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请天健事务所为公司2014年度年报审计单位。
（3）不外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
在注册会计师进场前，我们不天健事务所就公司2013年度财务报告
审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论不沟通，并一同协商相关的时间安排。在审计过程中，我们对审计工作进
行了督促，不年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，并丏在审计期间也未发现在存在其他的重大事项。在天健事务所出具2013年年度审计报告初步审计意见后，我们认真审阅了其审计后的公司2013年年度财务会计报表，对其出具的公司2013年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将天健会计师事务所审计的公司
2013年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为天健事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独
立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及
2014年的工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意
见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，丌存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法觃和中国证监会、上海证券交易所有关觃定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制
度。报告期内,公司严格执行各项法律、法觃、觃章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层觃范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理觃范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门不外部审计机构的沟通报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门不进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事觃则》等的相关觃定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
董事会审计委员会委员
崔俊慧、严冶、林黎明
二〇一四年三月二十日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-005联美量子股份有限公司
关于投资成立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中文名称“螳螂视觉科技有限公司”，英文名称 “MantisVision Technologies Co., Ltd.”。（暂定名，以工商行政部门最终核准的名称为准）
投资金额：合资公司注册资本1000万美元，其中联美量子股份有限公司（以下简称：联美量子或本公司）出资 500万美元，占合资公司50%股份， MantisVisionLtd（以下简称：MV公司）出资500万美元，占合资公司50%股份。
一、对外投资概述
（一）2018年 3月 23日，联美量子与 MV公司签署《中外合资经营企业合同》，本公司拟与 MV公司设立合资公司“螳螂视觉科技有限公司”，英文名称为“MantisVision Technologies Co.,Ltd.”。（上述中英文名均为暂定名，以工商行政部门最终核准的名称为准）
合资公司主营业务为以编码结构光深度信息 3D成像技术为基础，短期商业应用于广泛的人脸识别领域，包括但不限于安卓手机 3D摄像头模组、安防、支付验证等；中期商业应用于基于物品和场景的 3D传感及识别，包括但不限于物流、新零售等行业市场以及AR/VR影像等娱乐内容市场。
合资公司注册资本 1000万美元，其中联美量子出资 500万美元，占合资公司50%股份，MV公司出资500万美元，占合资公司50%股份。
合资公司为 MV公司现有技术以及未来技术的独家授权，承接大中华区（中国大陆及港澳台）业务。
（二）本次组建合资公司，不需经公司董事会、股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：Mantis Vision Ltd.
公司中文名称：墁提斯视觉有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：24 Imber St., PetachTikva 49511, Israel
法定代表人：GurArieBittan（联合创始人兼CEO）
成立日期：2005年3月31日
经营范围：研发 3D成像解决方案并生产移动端 3D成像设备。开发端对端 3D成像方案，包括底层硬件、算法、软件系统和应用程序等。产品应用的领域有计算摄影、手势识别、室内地图导航、对象模型化、虚拟现实、面部运动跟踪和3D视频等方面。
MV公司的编码结构光技术有完备干净的自主知识产权，是3D成像领域的高科技公司。
2018年1月，本公司境外子公司与MV公司签署了股权投资协议，投资总额为 3600万美元。其中约 2800万美元认购 MV公司增发的 D系列优先股（D轮融资），约 800万美元受让 MV公司原股东持有的股票。投资完成后，公司将持有MV公司总股份数的17.36%，为MV公司第一大股东。目前相关股权变更手续正在办理中。
三、投资标的基本情况
投资标的名称：中文名“螳螂视觉科技有限公司”，英文名称为“MantisVision Technologies Co., Ltd.”
公司类型：有限责任公司
投资总额：2000万美元
注册资本：1000万美元
持股比例：联美量子股份50%、MV股份50%
经营范围：生产、研发和销售 3D传感、人脸识别及相关的技术和产品，并提供相关技术服务和技术咨询；上述同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖
除外），并提供相关配套服务；市场营销策划；针对大中华地区客户使用上述产品开发相关定制技术。
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司基本信息
合资公司的中文名称为螳螂视觉科技有限公司，英文名称为 MantisVision Technologies Co.,Ltd.。
合资公司的法定营业地址位于上海。
合资公司的组织形式为有限责任公司。
2、注册资本与投资总额
注册资本为 1000万美元，合资公司的投资总额为2000万美元。
合资公司成立时，各股东的认缴注册资本、持股比例、出资对价及出资方式如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本（美元）|持股比例|
|联美量子股份有限公司|5,000,000|50%|
|MantisVision|5,000,000|50%|

3、合资公司的独家性
MV业务在大中华地区的开发和运营应仅通过合资公司开展，并且MV自身或通过其任何关联公司（合资公司除外）不应在大中华地区开展MV业务；
许可技术在大中华地区的部署和实施（包括向任何客户许可或分许可许可技术）应仅通过合资公司开展，并且MV自身或通过其任何关联公司（合资公司除外）不应向大中华地区任何客户赋予许可技术的任何许可或分许可；
任何 MV产品在大中华地区的经销、销售、营销或推广应仅通过合资公司开展，并且，MV自身或通过其任何关联公司(合资公司除外)不应在大中华地区经销、销售、营销或推广任何MV产品。
4、公司治理结构
合资公司董事会由四名董事组成，其中本公司和MV各任命两名董事；
董事长由本公司委任的一名董事担任，董事长为合资公司的法定代表人，首
位董事长应为苏壮强先生；
合资公司设两名由股东任命的监事，由本公司与MV各任命一名；
合资公司管理机构由总经理领导，总经理直接向董事会负责。
5、注册资本支付与支付期限
股东应以现金方式缴纳其认缴注册资本。分两期缴纳:第一期出资为 250万美元，应于合资公司营业执照颁发之后 30日内缴纳。第二期出资为剩余的 250万美元，应在营业执照颁发后6个月内缴纳。
6、管辖法律
本合同以及因本合同而产生的任何争议或索赔（包括非合同争议或索赔）均应受中国法律的管辖，并根据中国法律解释。
五、对外投资对上市公司的影响
公司与 MV公司成立的合资公司，是其在大中华地区的唯一实体及渠道，有利于借助合作双方的优势资源，实现共赢发展。可提升公司抗风险能力，符合全体股东利益。
六、对外投资的风险分析
本次设立合资公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，合资公司可能面临市场竞争风险及经营管理风险等因素，公司将通过建设优秀管理团队、专业技术团队来降低风险因素对合资公司生产经营的影响。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2017-012上海紫江企业集团股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月27日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，并结合实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 30亿元的超短期融资券，以优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币 30亿元。
2、发行期限
发行期限为不超过270天，可分期发行。
3、资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金，置换银行贷款。
4、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在注册有效期内择机发行。
二、公司本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2016年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2017年4月29日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2016—030
山东鲁抗医药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称：本公司）正在筹划非公开发行 A股股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，公司股票自 2016年 11月 17日开市起连续停牌，详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于策划非公开发行股票事项的停牌公告》（临2016-029）。
目前，本公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行 A股股票事宜的相关工作。本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中，本公司将在方案确定后尽快提交董事会审议，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
根据相关规定，本公司股票自2016年11月24日（星期四）开市起继续停牌，本公司将于本次非公开发行首次停牌之日起（含停牌当日）10个交易日内申请复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-053广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年6月6日以邮件、书面通知等形式发出，会议于2019年6月13日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准公司本次交易有关的补充评估报告及说明的议案》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，同意中联资产评估集团有限公司出具的本次交易有关的补充资产评估报告及说明。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《广东骏亚：关于本次交易涉及补充评估相关情况的公告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司聘请的专项评估机构中联资产评估集团有限公司为公司本次交易涉及的标的资产出具了补充资产评估报告及说明。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，已就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的议案》
鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，公司对本次重组的股份发行价格和发行数量进行相应调整。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《广东骏亚：关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
为了促进本次交易顺利达成，根据本次重组进度情况，公司董事会拟对本次交易方案进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《广东骏亚：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于签署<公司购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权的补充协议>、<公司购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权的补充协议>及<公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》
鉴于公司2018年度权益分派已于2019年6月10日实施完毕，根据原协议的相关规定需对公司本次发行价格及发行的股票数量进行调整，且公司董事会拟对公司本次发行股份及支付现金方案进行调整，为明确各方权利与义务，公司拟签署
本次交易补充协议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，更新编制了《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《广东骏亚：广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-053
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2018年11月1日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2018年11月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让伊犁汇嘉时代百货有限公司股权的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于转让伊犁汇嘉时代百货有限公司股权的公告》（公告编号：2018-054）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
国投电力控股股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
2013年，公司董事会审计委员会根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会履职情况报告如下：一、会议召开情况
报告期内审计委员会召开5次会议，审议了《审计委员会2012年度履职情况》、《关于对公司2012年度财务决算和2012年年度报告的核查意见》、《关于对公司2012年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于对审计机构2012年度工作评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于子公司国投宣城发电向国投融资租赁公司申请办理融资租赁（关联交易）的议案》、《关于新增关联交易的议案》、《公司2012年年度报告》、《公司2013年一季报》、《公司2013年半年度报告》、《2013年三季度报告》等议案。审计委员会全体成员积极出席会议并严格履行了审计监督职责。
二、相关工作履职情况
1、年报审计中履职情况
在公司2012年年报审计工作中，审计委员会结合年度报告披露的
整体安排，及时落实有关定期报告编制要求，与立信会计师事务所协商确定了财务报告审计工作时间安排，在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开专题会议，并就审计中的相关问题进行了充分沟通，对财务报告再次审阅并形成书面意见，提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内,审计委员会对公司聘请的立信师会计事务所(特殊普通合伙)执行2012年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价。通过跟踪、了解其年审工作及审阅其提交的2012年度审计工作总结报告，审计委员会认为立信会计师事务所在为公司提供的2012年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够实事求是的发表相关审计意见，建议公司继续聘请立信会计师事务所作为本公司2013年度财务报告
及内部控制的审计机构。
3.对公司内控工作的监督指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2012年度内部审计工作总结及2013年内部审计工作计划，对内部审计工作的有效执行进行了监督指导。
落实监管要求，积极推动公司内部控制体系建设，形成了公司本部和投资企业多层次的内部控制自我评价，明确了公司内部控制评价
工作依据及内部控制缺陷认定标准，进一步提高了公司内部控制管理水平。
三、报告期工作总结
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关法律法规的规定，有效开展监督指导工作，为促进公司规范运作，保障公司健康发展发挥了积极作用。
审计委员会委员：沙亦强、黄慧馨、郑琰、郭忠杰
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2016-059安徽四创电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162350号），中国证监会依法对公司提交的《安徽四创电子股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2016年9月9日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临 2019-015
长春一东离合器股份有限公司
第七届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长春一东”）第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月22日以通讯方式召开。
会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
||
|-|
|由于公司本次重大资产重组历时时间较长，期间国内汽车行业出现下行趋|
|势，导致标的公司经营业绩不及预期，能否完成承诺业绩存在较大不确定性。为|
|保护上市公司及中小股东利益，结合中介机构意见，经与主要交易对方协商，上|
|市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，并撤回|
|本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件。|

关联董事于中赤、王文权、姜涛、孟庆洪、张国军、白光申回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-047
深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于 2018年 5月 31日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2018年6月4日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司实缴注册资本的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向全资子公司实缴出资的公
告》（公告编号：2018-048）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2018年6月5日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-007海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 1月 22日10：00在青岛市城阳区国城路 216号公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议于 2018年 1月 18日发出，应到监事 3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《海利尔药业集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《海利尔药业集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《海利尔药业集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制。
《海利尔药业集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《海利尔药业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《海利尔药业集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会2018年1月23日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2015-047卧龙电气集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”）于2015年7月1日接到控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的通知，卧龙控股与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“农业银行上虞支行”）于2015年6月29日签订了1份股份质押合同，将其持有的卧龙电气20,000,000股（占总股本1.80%）无限售流通股质押给农业银行上虞支行，质押期限自2015年6月29日始，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。
截至本公告日，卧龙控股共持有本公司无限售流通股140,748,091股，占公司总股本的12.67%，其中质押股票共计40,000,000股，占公司总股本的3.60%。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-061内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2017年9月22日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2017年9月21日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐赠的议案》。
内蒙古伊利公益基金会（以下简称“公益基金会”）为公司于 2016年作为发起人之一设立的以扶贫济困，积极开展公益事业，促进环境可持续发展，推动构建和谐社会为宗旨的非公募基金会。为实现公益基金会宗旨，为体育事业及残疾人公益事业做出贡献，积极履行上市公司的社会责任，公司向公益基金会无偿捐赠名下所拥有的位于北京市朝阳区华威西里 55号楼及 21个停车位供奥运会、全运会及各个层面的为国家和社会体育事业做出贡献的运动员（包括伤残、未获奖牌、陪练运动员和教练员）等人士、社会残障、智障以及社会各界需要提供帮助的人士开放使用，用于伤病、残疾运动员，社会残障、智障及社会各界需要提供帮助的人士的训练、医疗、康复、教育和就业培训等活动以及其他活
动。
详见公司于 2017年 9月 23日在上海证券交易所网站发布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐赠的关联交易公告》。
董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、肖斌未参与该项议案的表决，表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二十二日