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独立董事对2019年公司日常性关联交易的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
对 2019年公司日常性关联交易的事前认可意见
2019年 3月 26日，公司就 2019年拟发生的日常性关联交易事项与我们进行了沟通，情况如下：
一、公司 2019年度预计发生日常关联交易情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易事项|关联方|2019年预计发生交易金额|2018年已发生交易金额|
|销售商品|销售水电|华侨城集团及其子公司和联营公司|5,000.00|3,567.88|
|||康佳集团及其子公司和联营公司|1,000.00|472.95|
||销售纸包装产品|康佳集团及其子公司和联营公司|-|766.24|
|提供劳务|代建租赁物业酒店餐饮门票等服务|华侨城集团及其子公司和联营公司|18,000.00|9,407.77|
|||康佳集团及其子公司和联营公司以其他关联方|2,000.00|3,908.09|
|采购商品|采购商品|华侨城集团及其子公司和联营公司|2,000.00|277.55|
|||康佳集团及其子公司和联营公司|3,000.00|1,199.41|
|接受劳务|支付租金、商标使用费等服务|华侨城集团及其子公司和联营公司|14,000.00|6,803.47|
|||康佳集团及其子公司和联营公司|1,000.00|-|
|合计|||46,000.00|26,403.35|

独立董事对2019年公司日常性关联交易的事前认可意见
二、2019年日常关联交易的具体内容
（一）销售商品、提供劳务
1、销售水电
公司之子公司水电公司向华侨城集团及其子公司和联营公司、康佳集团及其子公司和联营公司供应水电，2019年预计销售水电人民币 6,000万元。
2、提供代建租赁物业酒店餐饮门票服务
公司之子公司华侨城房地产公司、华侨城物业、华侨城大酒店、威尼斯酒店、海景酒店等给华侨城集团及其子公司和联营公司、康佳集团及其子公司和联营公司提供代建、租赁、物业管理、酒店餐饮等服务，2019年预计提供代建租赁物业酒店餐饮门票等服务人民币 20,000万元。
（二）采购商品、接受劳务
1、采购商品
公司及下属子公司向华侨城集团及其子公司和联营公司购买设备，向康佳集团及其子公司和联营公司购买LED屏幕等视讯产品， 2019年预计采购商品人民币 5,000万元。
2、接受劳务
根据本公司及子公司华侨城房地产公司等与华侨城集团签订的房屋租赁合同、土地使用权租赁合同、“OCT”、“华侨城”及“欢乐谷”系列商标的许可使用费，接受华侨城集团及其子公司和联营公司提供的设计、工程、委托管理等服务，2019年预计支付人民币 15,000万元。
独立董事对2019年公司日常性关联交易的事前认可意见
三、2019年与各主要关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币 46,000万元。
四、定价政策和定价依据
公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项日常关联交易，均遵循自愿、公平合理原则。日常关联交易价格的制定依据为：首先按照政府定价或者政府指导价范围内确定；如政府无规定标准的，按照市场价格或者独立的非关联交易价格等确定。
五、日常关联交易目的和对公司的影响
上述与各关联方的关联交易事项，主要是销售水电、原材料等，以保证公司正常稳定经营，并确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
六、关联交易协议情况
公司所有日常关联交易均按相关协议、合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事会审议，关联董事表决时应注意回避。
（以下无正文）
独立董事对2019年公司日常性关联交易的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一九年三月二十日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等的有关规定，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神对公司第六届董事会第九次会议补选董事会专门委员会委员事宜发表如下独立意见：
1、公司本次补选第六届董事会专门委员会委员是源于公司第六届董事会成员出现变动，是为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。
2、本次次补选事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、我们同意补选独立董事朱海先生、杨晓樱女士担任第六届董事会战略委员会委员；同意补选独立董事朱海先生为第六届董事会提名委员会委员（主席）；
同意补选独立董事杨晓樱女士为薪酬与考核委员会委员；任期与第六届董事会任期相同。
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的独立意见》之签章页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱 朱海
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》的相关规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第九届董事会第八次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：一、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关文件规定对财务报表格式及部分科目列报进行的合理变更，符合《中国企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事同意本次会计政策变更。
【独立董事】：李铭 钱逢胜 方光荣
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-032北京东方园林生态股份有限公司
关于实际控制人协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）收到实际控制人何巧女女士、唐凯先生的通知，二人于2016年3月10日与中泰创展（珠海横琴）控股有限公司（以下简称“中泰珠海”或“受让方”）签署了《股份转让协议》。何巧女女士和唐凯先生将其持有的部分公司股份以协议转让的方式转让给中泰创展。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
2015年3月10日，何巧女女士、唐凯先生与中泰珠海签署了《股份转让协议》，何巧女女士将其持有的公司股份30,682,326股（占公司总股本的3.04%）、唐凯先生将其持有的公司股份 19,753,272股（占公司总股本的1.96%），共50,435,598股（占公司总股本的5.00%）以18.62元/股的价格转让给中泰珠海。
本次股权转让的具体变动情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股份变动前||股份变动后||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|何巧女|合计持有股份|476,198,092|47.21%|445,515,766|44.17%|
||其中：无限售流通股|119,049,523|11.80%|88,367,197|8.76%|
||有限售条件股份|357,148,569|35.41%|357,148,569|35.41%|
|唐凯|合计持有股份|101,893,084|10.10%|82,139,812|8.14%|
||其中：无限售流通股|25,473,272|2.53%|5,720,000|0.57%|
||有限售条件股份|76,419,812|7.58%|76,419,812|7.58%|
|中泰珠海|合计持有股份|0|0.00%|50,435,598|5.00%|
||其中：无限售流通股|0|0.00%|50,435,598|5.00%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
二、交易各方介绍
（一）出让方
出让方之一：
姓 名：何巧女
性 别：女
国 籍：中国
出生年月：1966年1月29日
住 所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104楼
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104楼
通讯方式：010-59388888
出让方之二：
姓 名：唐凯
性 别：男
国 籍：中国
出生年月：1970年1月5日
住 所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104楼
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104楼
通讯方式：010-59388888
（二）受让方
公司名称：中泰创展（珠海横琴）控股有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-550
法定代表人：王娟
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元
经营范围：(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：中泰创展控股有限公司，持股比例为100%
三、《股权转让协议》主要内容
（一）协议当事人
转让方：何巧女、唐凯
受让方：中泰创展（珠海横琴）控股有限公司
（二）转让股份的种类、数量、比例、股份性质
何巧女将其持有的东方园林30,682,326股流通股股份（占东方园林总股本的3.04%）、唐凯将其持有的东方园林19,753,272股流通股股份（占东方园林总股本的1.96%）转让给中泰珠海。
（三）转让价款、付款安排
中泰珠海以现金向何巧女、唐凯支付股份转让价款共计人民币 939,110,835元，支付方式如下：
中泰珠海于《股份转让协议》生效之日起 1个工作日内将人民币贰亿元（￥200,000,000）及 2个工作日内将人民币叁亿元（￥300,000,000），共计人民币伍亿元（￥500,000,000）支付至何巧女和唐凯共同指定的银行账户。
股份转让对价的剩余部分在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理登记材料后的2个工作日内完成支付。
四、本次交易的影响
本次协议转让后，何巧女、唐凯共持有公司52.31%的股份，公司实际控制人未发生变更。变更后的股权结构图如下：
本次股份转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份相关过户手续。
在未来 12个月内，受让人将根据证券市场整体情况并结合上市公司的发展等因素，可能继续增持东方园林的股份。若发生相关权益变动事项，公司将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
五、转让方关于股份限制流通及自愿锁定承诺和履行情况
公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生于首次公开发行股票时承诺：自东方园林首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的东方园林的股份，也不由东方园林收购该部分股份。
2012年 11月 12日，何巧女女士、唐凯先生出于对公司未来发展的信心及保护广大中小投资者的利益的考虑，承诺将所持有的公司股份延长锁定期 6个月。承诺期限为：2012年11月27日至2013年5月27日。
2012年 11月 27日，何巧女女士出于对公司未来发展的强烈信心及保护广大投资者利益的考虑，公司控股股东何巧女拟在未来六个月内根据市场情况以自有资金通过深圳证券交易所交易系统继续增持总量不低于 50万股，最高不超过公司总股本2%的股份。何巧女承诺在增持计划实施期间及法定期限内（即在最后一笔增持行为完成后6个月内）不减持所持有的本公司股份。承诺期限为：2012年11月27日至2013年7月25日。
公司董事长何巧女女士、董事唐凯先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%。
截至本公告披露日，承诺方未发生违反上述承诺的情况，董事限售承诺事项仍在严格履行中。本次协议转让股份不违反以上承诺。
六、备查文件
（一）《股权转让协议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-53湛江国联水产开发股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日在公司会议室召开第四届监事会第五次会议，本次会议采取通讯表决方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2018年6月22日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-166号泰禾集团股份有限公司关于召开
2016年第九次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第四次会议审议同意召开公司 2016年第九次临时股东大会，公司于2016年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第九次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第九次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年11月14日下午3:00；
网络投票时间为：2016年11月13日—11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年11月13日下午3:00至2016年11月14日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2016年 11月 8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》；
以上议案已获公司第八届董事会第四次会议审议通过；详见 2016年 10月 28日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年11月11日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||1.00||

议案1的编码为1.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 13日下午3:00，结束时间为2016年11月14日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|同意票数|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告，就此本公司承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
广发证券股份有限公司2015年5月27日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-001福建南平太阳电缆股份有限公司
关于年审会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月3日收到公司 2013年度审计机构福建华兴会计师事务所有限公司关于转制更名的函，主要内容如下：
按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，原福建华兴会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原福建华兴会计师事务所有限公司更名为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。根据相关规定，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行原福建华兴会计师事务所有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此，公司聘请的 2013年度财务审计机构由“福建华兴会计师事务所有限公司”变更为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行类似程序对该事项做出决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二０一四年一月三日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议《关于公司子公司签署债转股协议的议案》进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
江苏设计谷本次以债转股的方式对新乐视智家进行增资，有利于解决江苏设计谷与新乐视智家之间债权债务问题，同时持有新乐视智家股权可增加未来现金流入的可能性，但是也存在新乐视智家后续经营的风险。综合来判断，符合公司发展的战略需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益。本次债转股事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们一致同意以债转股的方式对新乐视智家增资。
（下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日
证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—23贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于子公司贵阳久联为山西久联贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司持股51%的子公司贵阳久联化工有限责任公司（以下简称“贵阳久联”）拟为其控股51%股份的子公司山西久联宏远化工有限公司（以下简称“山西久联”）银行贷款 2000万元提供担保。
持有山西久联49%股份的永济市宏远化工有限公司（以下简称“永济宏远”）承诺：若山西久联宏远到期无法归还银行贷款，按照双方股权比例，永济宏远承担49%的偿还银行贷款的经济责任。
该事项已由公司五届二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况
（1）山西久联宏远化工有限公司
山西久联注册地为山西省永济市，注册资本 5000万元，法定代表人孙信林，经营范围：脂肪酸、油酸、植物沥青、乳化剂、分散剂、复合油相、盐酸制造及销售。
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日公司资产总额 9,379万元，负债总额 4,039万元，净资产 5,340万元，资产负债率43.06%。
（2）贵阳久联化工有限责任公司
贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区，注册资本 9000万
元，法定代表人廖长风。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳化工51％的股份。
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日公司资产总额 35,966万元，负债总额 18,501万元，净资产 17,465万元，资产负债率51.4%。
（3）双方关联关系：山西久联为公司控股子公司贵阳久联控股51%的子公司。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年。
3、担保金额：2000万元。
4、反担保承诺函：若山西久联到期无法归还银行贷款，按照双方股东股权比例，永济市宏远化工有限公司承担49%的偿还银行贷款的经济责任。
四、董事会意见
董事会认为：贵阳久联拟为山西久联贷款 2000万元提供担保，有助于降低山西久联宏远目前的生产经营资金压力，减轻资金紧张状况，同时也有利于子公司贵阳久联全年经营业绩的实现及公司上游产业链的发展。山西久联持股49%的另一股东永济市宏远化工有限公司出具了反担保承诺函。本担保事项未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:贵阳久联为山西久联提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定，担保资金确系山西久联经营发展所需，该孙公司市场发展前景良好。且山西久
联持股49%的另一股东永济市宏远化工有限公司也出具了按股权比例承担经济责任的承诺函。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币 108,160万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的54.85%。除此之外公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保。
七、备查文件
1、公司五届二次董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-034
武汉华中数控股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案经2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
本次权益分派距股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 107,830,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为107,830,000股，分红后总股本增至 161,745,000
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为2014年5月28日，除权除息日为2014年5月29日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年5月28日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2014年5月29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年5月
29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2014年5月29日。
六、股份变动情况表（单位：股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|5,300,707|4.92%||2,650,353.5|7,951,060.5|4.92%|
|高管锁定股|5,300,707|4.92%||2,650,353.5|7,951,060.5|4.92%|
|二、无限售条件股份|102,529,293|95.08%||51,264,646.5|153,793,939.5|95.08%|
|人民币普通股|102,529,293|95.08%||51,264,646.5|153,793,939.5|95.08%|
|三、股份总数|107,830,000|100%||53,915,000|161,745,000|100%|

七、本次实施转股后，按新股本 161,745,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.06元。
八、咨询机构
咨询地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：张辉
咨询电话：027-87180605
传真电话：027-87180605
九、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间
安排的文件。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-044长生生物科技股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名赵春志先生（简历见附件）担任公司第三届董事会非独立董事，任期自 2015年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
赵春志先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会2016年4月29日
附件：
个人简历
赵春志先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。赵春志先生2006年6月毕业于兰州大学管理学院会计学专业，2006年 7月-2008年 7月任职于中国人民银行白山市中心支行，2008年8月-2016年3月先后在中国证监会吉林监管局公司处、办公室工作。赵春志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，赵春志先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-134大连易世达新能源发展股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）2016年度、2017年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2018年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施，积极改变业绩状况，加速探索企业转型发展路线。2018年前三季度，公司实现营业收入11,988.79万元，同比增加38.83%；归属于上市公司股东的净利润为2,571.89万元，同比增加1723.56%，其中扣除非经常性损益的净利润1,417.71万元，同比增加349.08%，实现了经营业绩的稳步提升。经公司初步测算，预计2018年度实现净利润2,800万元至3,300万元，如按预期完成，将实现经营业绩的扭亏为盈。
公司将继续加大力度完善架构整合和人才储备，强化转型发展战略的攻坚工作，最大化清理历史遗留难题，紧跟宏观政策和市场变化的步伐，力争早日实现企业转型发展的新突破。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话/传真：0411-84732571
电子邮箱：east300125@dleast.cc
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于深圳市长亮科技股份有限公司控股股东为
珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
提供担保之核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”、“公司”）2016年非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司为珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）提供担保事项进行了核查，核查情况如下：一、担保事项基本情况
（一）担保情况概述
公司于 2017年 10月 27日召开第三届董事会第十八次会议，同意公司以不超过2,376万元人民币的自有资金对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）进行增资。
以上增资条件中，公司为基金的优先级合伙人的出资与收益承担回购义务，构成对外担保，担保额度为不超过1.8亿元人民币，担保期限为自相关协议签订至回购义务履行期限届满。具体期限由公司签订的相关协议确认。
基金规模拟定为不超过人民币2亿元，其中优先级资金为人民币1.32亿元，其投资收益是固定收益，年化收益率按不超过7.0%计算。基金的经营期限为3+2年，其中3年为投资期，2年为退出期。基金存续期按5年计算，则优先级资金应获得5年的固定收益为人民币0.46亿元。其本金和固定收益之和为人民币1.78亿元，不超过人民币1.8亿元。因此，本次对外担保金额为不超过1.8亿人民币。
（二）被担保人基本情况
名称：珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
组织形式：有限合伙企业；
规模：人民币2亿元（认缴）；
执行事务合伙人：深圳市玖菲特投资有限公司
经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-38224（集中办公区）；
经营范围：股权投资。（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）；
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|类型|认缴金额（万元）|认缴比例|
|深圳市长亮科技股份有限公司|劣后级有限合伙人|3,375|16.88%|
|王长春|劣后级有限合伙人|3,375|16.88%|
|优先级有限合伙人|优先级有限合伙人|13,200|66.00%|
|深圳市玖菲特投资有限公司|普通合伙人|50|0.25%|
|合计||20,000|100.00%|

以上信息以企业登记机关最终核准登记为准。
（三）担保的主要内容
本次对外担保的担保方为上市公司，被担保方为基金，债权人为优先级合伙人，有关本次担保的详细情况，将在签订相关协议以后进行披露。
（四）累计对外担保情况
截止本核查意见出具日，公司尚无其他对外担保。本次担保总额为1.8亿元，
占公司2016年年度经审计净资产比例为22.14%。本次担保后，公司对外担保金
额为1.8亿元，占公司2016年年度经审计净资产比例为22.14%。
二、本次关联交易履行的决策程序
1、公司于2017年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资涉及关联交易与对外担保的议案》，董事长王长春先生为关联方，回避表决，非关联董事审议通过该议案。
2、公司于2017年10月27日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资涉及关联交易与对外担保的议案》。
3、公司独立董事对本次交易发表了独立意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司上述担保事项的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，表决程序合法合规，独立董事对本次担保事项认真审核后发表独立意见，不存在损害股东利益的情形。
上述担保行为符合公司的整体利益，保荐机构对本次对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司为珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）提供担保之核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司 2017年 10月 31日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-007众应互联科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划与公司股权转让相关的重大事项以及购买互联网行业相关资产事项，其中资产购买事项预计构成重大资产重组，该事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起停牌。公司已于2018年2月2日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌公告》（2018-006）。
截至目前，相关事项仍在协商中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月九日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-060深圳汇洁集团股份有限公司
关于签署《江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议》暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签署<江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议>暨关联交易的议案》，同意变更江西兰卓丽服饰有限责任公司（以下简称“江西兰卓丽”）出资时间。董事李婉贞女士作为交易对方赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)普通合伙人，回避表决该议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事李婉贞女士担任交易对方普通合伙人，本次投资构成关联交易。
二、交易对方介绍
名称：赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91360703MA36YF1E5D
成立时间：2017年 12月5日
住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路89号宿舍D栋602室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：李婉贞
经营范围：服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、鞋、帽、袜类、日常家居用品的销售,电子商务信息咨询以及企业管理信息咨询(除电信业务、金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
出资结构：普通合伙人李婉贞出资 593.75万元，有限合伙人林少虹出资 31.25万元。
交易对方为江西兰卓丽员工持股平台，除持有江西兰卓丽股权外，未从事其他业务。2018年未经审计营业收入 0元，净利润 0元，截至 2019年 9月 30日未经审计净资产3,051,209.36元。
三、投资标的基本情况
名称：江西兰卓丽服饰有限责任公司
成立日期：2018年5月 15日
注册地：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园办公楼
法定代表人：李婉贞
注册资本：2500万元
经营范围：服装服饰、服装原辅材料、饰品、化妆品、工艺品（除钱币、文物、古董）、鞋、帽、袜子、家居用品、卫生用品、箱包、眼镜、鲜花、手套、针织品的销售、生产及委托加工；新材料技术研发、技术推广、技术转让；企业形象策划；自营和代理国内各类商品与技术的进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；商务信息咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；
普通货物仓储（除危险品）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“江西曼妮芬”）持股75%，交易对方持股25%。
江西兰卓丽最近一年又一期的主要财务指标如下:
1）资产负债情况 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表日|资产总额|负债总额|净资产|
|2018年12月31日（经审计）|39,739,779.83|31,268,948.10|8,470,831.73|
|2019 年 9 月30 日（未经审计）|84,764,283.32|76,370,812.79|8,393,470.53|

2）经营情况 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|期间|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年度（经审计）|19,369,315.35|-2,045,310.03|-1,529,168.27|
|2019 年 1-9 月（未经审计）|131,900,122.03|-1,964,368.88|-1,148,419.53|

四、投资补充协议的主要内容
江西曼妮芬（甲方）与交易对方（乙方）于 2018年共同出资成立江西兰卓丽服饰有限责任公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本 2500万，甲方以货币出资1875万元，持股75%，乙方以货币出资625万元，持股25%。甲乙双方于 2019年就标的公司增资事宜签署《江西兰卓丽服饰有限责任公司增资协议》，约定双方按持股比例同比例对标的公司增资 3500万元，甲方以货币增资人民币2625万元，乙方以货币增资人民币875万元，增加的投资额计入标的公司资本公积，标的公司的注册资本保持不变。
现双方就标的公司出资时间变更事宜签署《江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议》（以下简称“《投资补充协议》”）。《投资补充协议》经深圳汇洁集团股份有限公司董事会审议通过且双方签字盖章后生效，主要内容如下：
1、双方应在 2024年12月 31日前缴纳各自认缴的注册资本以及增资，即甲方应在 2024年12月 31日前向标的公司缴纳注册资本1875万元，增资2625万元，合计 4500万元；乙方应在 2024年 12月 31日前向标的公司缴纳注册资本 625万元，增资875万元，合计1500万元。
2、甲乙双方按实缴出资比例分配利润，任何一方对实缴出资前标的公司产生的利润均不享有分配权。
3、甲乙双方内部按认缴出资比例承担标的公司亏损。
4、甲乙双方此前签署的投资协议、章程、增资协议与本补充协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。
五、本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
江西兰卓丽为根据公司事业部改制战略，由原兰卓丽事业部改制而成的控股子公司。现双方根据实际改制进度，协商一致变更出资时间。
2、对公司的影响
江西兰卓丽为公司合并报表范围内子公司，本次变更出资时间不改变其股权结构，预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。交易对方将按照法律规定及约定与江西曼妮芬一同承担江西兰卓丽亏损及分享利润。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
曼妮芬以货币增资人民币2625万元，交易对方以货币增资人民币875万元。详见 2019年 6月 5日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的公告》。
除此之外，本年年初至披露日，公司与该关联人未发生过其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案提交董事会审议。
独立意见：本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会审议该议案时，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案。
八、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、投资补充协议。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-061
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，可使用不超过 6亿元人民币的闲置自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2015年 7月 17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-057。
2015年 8月 3日，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳赤湾支行（以下简称“招商银行”）、珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“珠海华润银行”）签订理财协议，以闲置自有资金购买该行理财产品。具体情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）招商银行理财产品基本情况
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划
2、产品代码：8688
3、产品类型：保本浮动收益型
4、名义收益计算天数：122天
5、风险评级：PR1级（银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：3.5%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2015年 8月 4日
9、到期日：2015年 12月 4日
10、认购资金总额：人民币 20000万元
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、产品风险提示：
该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括本金及理财收益风险、管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险等。
13、公司与招商银行股份有限公司深圳赤湾支行无关联关系。
（二）珠海华润银行理财产品基本情况
1、产品名称：润金 2号保本型人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、名义收益计算天数：92天
4、风险评级：PR1级（银行内部评级）
5、预期最高年化收益率：3.8%/年。
6、币种：人民币
7、收益起计日：2015年 8月 4日
8、到期日：2015年 11月 4日
9、认购资金总额：人民币 20000万元
10、资金来源：公司闲置自有资金
11、产品风险提示：
该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括理财收益风险、理财计划认购风险、理财计划不成立风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
12、公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部无关联关系。
二、对公司的影响
公司运用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-10-14|2014-053|中信银行股份有限公司深圳分行|2700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|302917.81|闲置募集资金|
|2|2014-11-04|2014-058|中信银行股份有限公司深圳分行|2300万|91天|保本浮动收益型|4.5%|258041.10|闲置募集资金|
|3|2014-11-11|2014-059|中国工商银|5000万|60天|非保本浮动收益|4.7%|386301.37|闲置募|

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||||行股份有限公司深圳赤湾支行|||型（银行另附保本承诺）|||集资金|
|4|2014-11-19|2014-060|中信银行股份有限公司深圳分行|1700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|190726.03|闲置募集资金|
|5|2014-12-27|2014-061|中信银行股份有限公司深圳分行|1000万|35天|保本浮动收益型|4.1%|39315.07|闲置募集资金|
|6|2015-01-13|2015-001|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|793972.60|闲置募集资金|
|7|2015-01-17|2015-002|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|8|2015-05-20|2015-041|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|尚未到期|闲置募集资金|
|9|2015-05-20|2015-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|尚未到期|闲置募集资金|
|10|2015-07-10|2015-049|中信银行股份有限公司深圳分行|2500万|35天|保本浮动收益型|3.5%|尚未到期|闲置募集资金|
|11|2015-08-07|2015-061|招商银行股份有限公司深圳赤湾支|20000万|122天|保本浮动收益型|3.5%|尚未到期|自有资金|

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||||行|||||||
|12|2015-08-07|2015-061|珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部|20000万|92天|保本浮动收益型|3.8%|尚未到期|自有资金|

截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 1亿元人民币；使用自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 6亿元。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会关于公司使用自有资金购买理财产品的相关意见详见 2015年 7月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、招商银行理财产品说明书、协议等。
2、珠海华润银行理财产品说明书、协议等。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-099
当代东方投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 25日收到公司董事徐佳暄女士提交的书面辞职申请。徐佳暄女士因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司七届董事会董事职务。辞去董事职务后，徐佳暄女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐佳暄女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快补选新任董事。
公司董事会对徐佳暄女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2017年7月26日