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公告编号：临2018-032
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议以实体会议的形式于2018年8月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2018年 8月 16日以电子邮件方式发出。会议应到董事 12名，出席会议董事及授权出席董事12名，顾建忠董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托傅帆董事、潘卫东董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于2018年半年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。
同意：12票弃权：0票反对：0票
2、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
同意将本次发行的股东大会决议和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期自届满后分别延长12个月，即延长至2019年11月16日，并提交公司股东大会审议。
同意：12票弃权：0票反对：0票
3、《关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》
同意将金融债券发行相关授权自股东大会决议有效期届满后延长 36个月，即延长至2021年12月31日，并提交公司股东大会审议。
同意：12票弃权：0票反对：0票
4、《关于调整资产管理子公司设立方案的议案》
同意对资产管理子公司设立方案进行调整，拟将注册资本金调整为不超过100亿元人民币并提交公司股东大会审议，经公司主管、监管机构批准后实施。
提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层具体办理与本次设立相关事宜。
同意：12票弃权：0票反对：0票
5、《关于2018年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》
同意：10票弃权：0票回避：2票反对：0票
（注：公司董事刘信义、潘卫东因关联关系回避表决）
6、《关于修订<员工行为守则>的议案》
同意：12票弃权：0票反对：0票
7、《关于提名董事候选人的议案》
同意提名董昕先生、夏冰先生为董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。
同意：12票弃权：0票反对：0票
8、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意：12票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年8月29日
附件：
董昕，男，1966年出生，博士学位，高级工程师、高级会计师。曾任邮电部财务司企业财务处副处长；信息产业部经济调节与通信清算司经济调节处处长；中国移动通信集团公司财务部部长、资金调度中心主任；海南移动通信有限责任公司董事长、总经理、党组书记；中国移动通信集团公司计划部总经理；中国移动通信集团河南有限公司董事长、总经理、党组书记；中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、党委委员兼任北京通信服务公司总经理。现任中国移动通信集团有限公司副总经理、党组成员、工会主席、总法律顾问，中国移动有限公司执行董事、副总经理、财务总监。
夏冰，男，1973年出生，博士学位，高级工程师。曾任江西省移动（局）通信公司部门副主任；中国移动通信集团江西省移动通信公司南昌营销中心副总经理；江西移动通信有限责任公司市场经营部总经理；中国移动通信集团青海移动有限公司副总经理、党组成员，董事长、总经理、党组书记。现任中国移动通信集团有限公司市场经营部总经理。
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2018-039优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于 2018年 10月 30日以现场方式在公司科教创新园召开。会议应到监事 8人，实到监事 7人,朱秋娅女士因公务原因请假，委托沈永建先生代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案；
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司 2018年第三季度报告》的议案；
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议南京银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议案；
根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，公司拟于 2018年12月24日向南银优1优先股股东派发现金股息，按照南银优1票面股息率4.58%计算，每股发放现金股息人民币4.58元（含税），合计人民币 2.2442亿元（含税）。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司监事选任制度》的议案
根据《商业银行公司治理指引》及监管机构现场检查的要求，公司对《南京银行股份有限公司监事选任制度》中的相关条款进行了相应修改。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
根据《商业银行公司治理指引》的要求，公司对《南京银行股份有限公司外部监事制度》中的相关条款进行了相应修改。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
上述第一、五项议案还需经公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-001有友食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 9日、 2019年 5月 10日、2019年 5月 13日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2019年5月9日、2019年5月10日、2019年5月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会 2019年5月14日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2016-112北京首创股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年9月29日
（二）股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,811,097,391|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.3140|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公未能出席本次股东大会，由出席会议的半数以上董事共同推举董事刘永政先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，为刘永政、冷克，其余董事因公未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，为齐德英，其余监事因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司投资宁夏回族自治区固原市海绵城市PPP（政府和社会资本合作）项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,621,672,661|93.2615|189,424,730|6.7385|0|0.0000|

（二）关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司9月8日发出的本次股东大会的通知、9月 20日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：张梅英、翟耸君
（二）律师见证结论意见：
北京首创股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经北京天达共和律师事务所负责人及会议见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首创股份有限公司2016年9月29日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-031安徽六国化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|138,877,595|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.6253|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长缪振虎先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事何鹏程先生、独立董事卫宏远先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,526,195|99.7469|351,400|0.2531|0|0|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,526,195|99.7469|351,400|0.2531|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,526,195|99.7469|351,400|0.2531|0|0|

4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,516,195|99.7397|361,400|0.2603|0|0|

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,516,195|99.7397|361,400|0.2603|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,544,451|93.8806|361,400|6.1194|0|0|

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,461,195|99.7001|416,400|0.2999|0|0|

8、议案名称：关于对控股子公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,461,195|99.7001|416,400|0.2999|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|132,971,744|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|5,481,251|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|63,200|14.8845|361,400|85.1155|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|63,200|51.4657|59,600|48.5343|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.0000|301,800|100.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2018 年度利润分配预案|5,544,451|93.8806|361,400|6.1194|0|0|
|6|关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案|5,544,451|93.8806|361,400|6.1194|0|0|
|7|关于为子公司提供担保的议案|5,489,451|92.9493|416,400|7.0507|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
审议关于公司《关于新增日常关联交易暨 2019年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、冉合庆
2、律师见证结论意见：
天禾律师认为，公司 2018年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽六国化工股份有限公司2019年5月10日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-049
武汉市汉商集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的更正及补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 6月 12日在指定媒体发布了《关于对外投资设立全资子公司的公告》（编号2019-046），现对相关情况更正及补充说
明如下：
一、对外投资概述更正
因工作人员疏忽，原公告“一、对外投资概述”中对注册资本表述格式有误，更正如下：
更正前：
（一）基本情况
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟设立三家全资子公司，公司名称、注册地址及注册资本分别为：
1、汉商会展发展有限公司（以下简称“汉商会展”），注册地为武汉市汉阳区，注册资本为人民币 5,0000万元。
2、汉商传媒有限公司（以下简称“汉商传媒”），注册地为武汉市汉阳区，注册资本为 5,0000万元。
3、汉商优品网络科技有限公司（以下简称“汉商优品”），注册地为武汉市汉阳区，注册资本为 5,0000万元。
更正后：
（一）基本情况
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟设立三家全资子公司，公司名称、注册地址及注册资本分别为：
1、汉商会展发展有限公司（以下简称“汉商会展”），注册地为武汉市汉阳区，注册资本为人民币 5,000万元。
2、汉商传媒有限公司（以下简称“汉商传媒”），注册地为武
汉市汉阳区，注册资本为 5,000万元。
3、汉商优品网络科技有限公司（以下简称“汉商优品”），注册地为武汉市汉阳区，注册资本为 5,000万元。
原公告“三、投资标的基本情况”中披露的各子公司注册资本金额无误，公告的其他内容不变，由此对投资者带来的不便，我们深表歉意。
二、关于投资进度安排
公司截至 2019年一季度报告，货币资金余额为 1.2亿元，本次投资3个子公司注册资本共计1.5亿元。为了有效提高资本运营效率，设立子公司的资金将按照注册资本认缴登记制分期投入。具体安排如下：
“汉商会展”作为公司会展业的管理公司，前期无需投入资金；
“汉商传媒”、“汉商优品”在公司董事会十届四次会议批准设立子公司后的两个月以内，将分别投入 200万元、1,000万元。后期将根据各个子公司的运营情况逐步投入资金。
公司将及时根据相关规则披露子公司投资进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2019年 6月 13日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-028烟台艾迪精密机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|266,274,363|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.0706|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会
召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事徐尚武，独立董事陈正利、吴任东因工作原因无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事王志凤因个人身体原因无法现场出席本次会议；
3、董事会秘书李娇云出席了会议；公司副总经理宋鸥、财务总监钟志平及公司见证律师姜瑞明律师、郑超律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|266,274,363|100|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于调整公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|266,274,363|100|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|266,274,363|100|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|董事候选人宋宇轩先生|263,053,033|98.7902|是|
|1.02|董事候选人张培栋先生|263,053,033|98.7902|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》|25,330,363|100|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于调整公司监事薪酬的议案》|25,330,363|100|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于修订公司章程的议案》|25,330,363|100|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.01|董事候选人宋宇轩先生|22,109,033|87.2827|0|0.0000|0|0.0000|
|4.02|董事候选人张培栋先生|22,109,033|87.2827|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：姜瑞明律师、郑超律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫（上海）律师事务所姜瑞明律师、郑超律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-034国泰君安证券股份有限公司
关于A股可转换公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司已发行A股可转换公司债券（债券简称：“国君转债”）进行跟踪评级。
上海新世纪对本公司已发行“国君转债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2018]100080），维持“国君转债”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。
上述信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-070
山东金麒麟股份有限公司
关于前 10名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 15日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。具体内容请详见公司于2018年10月16日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-066）、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 10月 15日）及 2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年 10月24日）登记在册的前10名无限售条件股东情况公告如下：
1.2018年10月15日登记在册的前 10名无限售条件股东
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|乐陵金凤投资管理有限公司|7,012,698|3.25|
|2|国盛华兴投资有限公司|6,300,000|2.92|
|3|山东鑫沐投资有限公司|5,250,000|2.43|
|4|黄河三角洲产业投资基金管理有限公司|5,230,000|2.43|
|5|孙洪杰|2,081,353|0.97|
|6|胡加强|2,081,353|0.97|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|7|孙忠义|1,990,033|0.92|
|8|上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙)|1,970,500|0.91|
|9|孙玉英|1,843,653|0.86|
|10|刘荣良|1,821,253|0.84|

 2.2018年10月24日登记在册的前 10名无限售条件股东
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|乐陵金凤投资管理有限公司|7,012,698|3.25|
|2|国盛华兴投资有限公司|6,300,000|2.92|
|3|山东鑫沐投资有限公司|5,250,000|2.43|
|4|黄河三角洲产业投资基金管理有限公司|5,230,000|2.43|
|5|孙洪杰|2,081,353|0.97|
|6|胡加强|2,081,353|0.97|
|7|孙忠义|1,990,033|0.92|
|8|孙玉英|1,823,653|0.85|
|9|刘荣良|1,821,253|0.84|
|10|王春雨|1,795,753|0.83|

特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 公告编号：2017-007
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月23日13点30分
召开地点：上海市嘉定区清河路 55号6F
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月23日
至2017年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年1月7日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站上www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安
霞投资中心（有限合伙）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600622|嘉宝集团|2017/1/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记
2、登记日期：2017年1月17日（星期二）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区清河路 55号6F
4、联系电话：021-59524888、59529711联系人：王晓寅、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201800
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 2017年1月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年1月23
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-036
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于北京搜房科技发展有限公司上海分公司、北京宏岸图升网络技术有限公司上海分公司起诉公司子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：合同款880,400元、逾期违约金101,422.1元。
||
|-|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月19 日获悉，公|
|司子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“海洋花园”或“被告”）|
|于2017 年5月19日收到上海市浦东新区人民法院（即《民事起诉状》所称“贵|
|院”，或以下简称“浦东新区法院”）出具的《传票》、《应诉通知书》及北京|
|搜房科技发展有限公司上海分公司（以下简称“原告一”）、北京宏岸图升网络|
|技术有限公司上海分公司（以下简称“原告二”）提交的《民事起诉状》、《证|
|据清单》。浦东新区法院已受理上述案件【（2017）沪 0115 民初 37517 号】，|
|并将于2017年6月 22日开庭审理。|

一、本次诉讼被起诉的基本情况
||
|-|
|《民事起诉状》主要内容如下：|
|“原告一：北京搜房科技发展有限公司上海分公司|
|住所：上海市浦东新区东方路 800号裙房 3层302室|
|负责人：莫天全|

||
|-|
|原告二：北京宏岸图升网络技术有限公司上海分公司|
|住所：上海市浦东新区东方路 800号裙房 3层302室|
|负责人：代建功|
|被告：平湖九龙山海洋花园度假有限公司|
|住所地：平湖九龙山度假区 2号办公楼|
|法定代表人：何青|
|诉讼请求：|

1、请求法院判令被告向原告一支付合同款人民币88,040元；
2、请求法院判令被告向原告一支付逾期违约金人民币 10,142.2元（以 88,040元为本金，按万分之一／日，自 2013年 11月 26日暂计至 2017年 1月20日，共计1152天，88040元*万分之一*1152天=10,142.2元）；
3、请求法院判令被告向原告二支付合同款人民币792,360元；
4、请求法院判令被告向原告二支付逾期违约金人民币 91,279.9元（以 792,360元为本金，按万分之一／日，自2013年11月26日暂计至2017年1月20日，共计1152天，792,360元*万分之一*1152天=91,279.9元）；
5、本案受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
两原告与被告系广告推广服务合同关系，2013年7月18日，两原告与被告签订了总价为1,180,400元的《搜房一体化（推广与技术）服务建议书》。为巩固建议书确定的合作内容，2013年7月31日，两原告与被告三方共同签订《搜房网营销服务与楼盘信息管理展示系统使用战略合作服务协议》（原告一协议编号：SH(BJTSH)M201307E0001；原告二协议编号：SH(HOANSH)M201307E0002），约定：1、原告一为被告提供网络营销推广服务，原告二为被告提供楼盘信息管理展示系统使用服务；2、本协议为框架协议，各方当事人按照建议书的内容，再签订详细的《服务清单》，被告据此支付相关服务费；3、被告逾期付款的，每逾期支付一天，向两原告支付逾期部分款项的万分之一作为逾期违约金；4、
本协议发生争议，协议不成，任何一方有权向三方中任何一方住所地人民法院提
起诉讼。
后，就广告服务具体的内容、期间，原告一与被告签订了合同价款为 118,040元的《搜房网服务清单》，原告二与被告签订了合同价款为 1,062,360元的《搜房网楼盘数据库发布系统服务清单》，两份清单均约定服务期限自 2013年 7月19日起至2013年9月30日止，被告付款期限为2013年11月25日。
上述合同签订后，两原告依约履行了己方的合同义务，为被告提供了广告推广服务，然被告支付了300,000元首期费用（原告一30,000元，原告二 270,000元）后，一直拖欠后期费用，拒不支付，两原告多次催要未果，为了维护原告的合法权利，根据《民事诉讼法》有关规定，特向贵院起诉，请人民法院依法支持原告的诉请。”
二、本次公告的诉讼对公司的影响
目前本案尚未开庭审理，对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年五月二十日
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019- 029 900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月28日
3.股权登记日
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600613|神奇制药|2019/6/20|－|
|Ｂ股|900904|神奇Ｂ股|2019/6/25|2019/6/20|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：贵州神奇投资有限公司
公司已于 2019年6月4日公告了股东大会召开通知，单独持有24.59%股份的股东贵州神奇投资有限公司，在2019年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2019年 4月 30日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。（公告编号：2019-015、2019-016、2019-017）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 6月 4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月28日9点30分
召开地点：上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|√|
|3|公司2018年度报告及报告摘要|√|√|
|4|公司2018年度财务决算报告|√|√|
|5|公司2018年度利润分配方案|√|√|
|6|关于修改《公司章程》的议案|√|√|
|7|关于2019年度日常关联交易预计情况的议案|√|√|

会议还将听取公司独立董事 2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2019年 4月30日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：贵州神奇投资有限公司、贵州迈吉斯投资管理有限公司、张之君、张沛、张娅、文邦英、张喜倩。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年6月14日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度报告及报告摘要||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配方案||||
|6|关于修改《公司章程》的议案||||
|7|关于2019年度日常关联交易预计情况的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
对公司2015年度对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《规范上市公司对外担保行为的通知》，作为公司独立董事，现就公司2015年对外担保情况作出如下说明和独立意见：
一、对外担保情况：
报告期内，公司未对股东、实际控制人及其关联方除子公司以外的任何单位跟个人提供担保。
二、对子公司的担保情况：
报告期内，2015年4月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向邵阳高能提供银行贷款担保的议案》，全资子公司邵阳高能时代环境技术有限公司因“邵阳市污泥集中处置工程BOT项目”，拟向中国农业银行股份有限公司邵阳北塔区支行申请项目资金贷款1.2亿元。公司拟就上述项目贷款提供全额担保。报告期内，该担保事项尚未实施。
独立意见：
报告期内，公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，控制了对外担保的风险，不存在违规担保事项，未发现损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
证券代码：600652 股票简称：爱使股份 公告编号：临2014-024上海爱使股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易价格于2014年4月15日和16日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格于2014年4月15日和16日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2014年4月4日，公司披露了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称：重大资产重组）的议案及其他相关内容。本次重大资产重组事项须经公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
2、经核实，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东天天科技有限公司征询，除上述已披露的重大资产重组事项外，未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除本次重大资产重组事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月十七日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-017
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于募集资金投资项目全面建成投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
本公司2015年度非公开发行股票的募集资金投资项目——蒙维
科技 10万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循
环经济项目，经公司 2015年第二次临时股东大会批准，经过一年多
的土建、设备安装调试、公用工程对接、工艺调整及试运行，目前
已全面建成投产并实现达产达标。
该项目的建成投产，有利于壮大公司主业规模，培育新的利润
增长点，进一步提升产品市场占有率，增强公司综合实力，标志着
皖维高新将成为国内聚乙烯醇行业最大的生产商和供应商。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
杭州银行股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行优先股的专项意见
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过1亿股优先股，募集资金总额不超过人民币100亿元（以下简称“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件，以及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司独立董事在审阅本次发行的相关议案后，基于独立判断的立场，发表以下专项意见：
一、本次非公开发行优先股方案切实可行，符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展战略和资本规划。
二、本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于补充其他一级资本，可提高公司资本充足率水平，优化资本结构，有助于公司增强风险抵御能力和业务增长动力，实现持续、平稳、健康的发展。本次发行符合公司和全体股东的利益。
三、根据中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）的相关规定和本次发行方案，如果本次发行的优先股强制转股触发事件发生，经中国银监会审查并决定后，本次发行的优先股将按照强制转股价格全额或部分转为公司普通股，将导致公司普通股股本增加，进而对公司原普通股股东的持股比例、表决权以及包括每股收益在内的部分财务指标产生一定的摊薄影响。
四、除本次发行方案规定的情形外，优先股股东无权出席股东大会，所持股份没有表决权。本次发行完成后，在优先股存续期间，累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息，股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。如本次发行的优先股恢复表决权，将对公司原普通股股东的表决权产生一定的摊薄影响。
五、根据优先股相关法律、法规以及《公司章程》的规定，优先股股东优先于普通股股东分配公司利润。本次优先股发行后，优先股股息的存在可能影响公司归属于普通股股东的税后净利润，在不考虑募集资金运用回报的情况下将导致归属于普通股股东的净利润减少，归属于普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益等指标可能出现一定幅度的下降，普通股股东即期回报存在被摊薄的风险。
六、公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》制定的《杭州银行股份有限公司股东回报规划(2017-2019年)》（以下简称“《股东回报规划》”）。董事会对《股东回报规划》的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《股东回报规划》综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；同时重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
七、本次发行议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次发行方案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，届时，公司将向普通股股东提供网络投票，充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。
本次发行尚需获得中国银行业监督管理委员会浙江监管局批准和中国证券监督
管理委员会核准后方可实施。
综上，本次发行符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形；本次发行交易条件公平、合理，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，决策程序符合相关监管要求和《公司章程》的规定。公司全体独立董事同意本次发行的相关议案，并同意提交股东大会审议。
杭州银行股份有限公司独立董事：刘煜辉、刘峰、罗强（JohnLaw）2017年1月17日