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连云港黄海机械股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为进一步增强公司利润分配的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定本规划。
一、制定规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
（一）严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定和要求，制定股东回报规划及利润分配政策。
（二）制定分红政策既重视股东合理投资回报,又兼顾公司合理资金需求，并充分听取独立董事和中小股东的意见。
（三）实行持续、稳定的利润分配政策，不得随意调整而降低现金分红水平。
（四）建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策。
（五）明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
（一）未来三年，公司将实施积极的利润分配方案，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。
（二）每一年度结束后，公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
（三）未来三年，公司优先采用现金分红的利润分配方式。除公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司当年累计可分配利润的50%；或者公司当年每股累计可分配利润低于0.10元情况外，公司
在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的百分之二十，且现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于40%。
（四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、规划制定、执行和调整的决策及监督机制
（一）公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定和要求制定本规划，充分听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施。
（二）公司董事会将充分发挥决策和战略管理作用，推进和监督本规划的贯彻执行，并在定期报告或其他报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
（三）公司以三年为一个周期制定股东回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整股东回报规划的，董事会在充分考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见后形成议案提交股东大会批准。
（四）公司按照《公司章程》及股东回报规划制定现金分红具体方案时，董事会应进行认真研究和论证，独立董事应发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司未按本规划制定年度利润分配方案，应在年度报告中详细披露具体原因、留存收益的资金用途，独立董事应对此发表明确意见。
本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年4月19日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-40湛江国联水产开发股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日上午9点在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议，本次董事会会议的通知和材料已于2016年12月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合现行公开发行公司债券相关法律、法规及规范性文件规定的基本条件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
公司董事会逐项审议本次公开发行公司债券的方案，并拟向中国证监会申请公开发行公司债券，具体如下：
1、发行规模
本次债券的面值总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
本次债券采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发
行期数和每期发行的规模将根据公司资金需求和市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券拟向合格投资者公开发行，本次债券不向公司股东优先配售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、债券品种和期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可根据市场情况设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、债券利率
本次债券为固定利率债券，票面利率在发行时通过簿记建档方式确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、募集资金用途
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、增信机制
本次债券可增加增信机制，包括但不限于采用第三方担保等方式对本次债券进行增信。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、上市交易场所
在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次债券拟在深圳证券交易所或主管部门认可的其他证券交易流通场所上市流通。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取
相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、承销方式
本次债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、决议的有效期
本董事会决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。如果公司董事会及/或其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
为有效完成本次发行事宜，提请股东大会同意董事会授权公司董事长李忠先生及其授权人士在股东大会批准的框架与原则下，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司章程的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理申请、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
2、制定本次发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市流通等与发行条款有关的全部事宜；
3、聘请中介机构，办理本次发行的申报事宜，办理本次发行的公司债券的上市流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
6、办理与本次发行及上市流通有关的其他具体事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2016年12月28日在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-053
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年4月20日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2018年4月27日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2018年第一季度报告正文》及全文。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第一季度报告正文》及全文的具体内容详见2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司收购久信医疗100%股权事项之2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司收购久信医疗100%股权事项之 2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》的具体内容详见 2018年 4月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年4月27日
西南证券股份有限公司
关于亚夏汽车股份有限公司
使用非公开发行股票部分闲置募集资金
暂时性补充流动资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对亚夏汽车使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2016年 3月 11日取得中国证监会证监许可〔2016〕461号核准批文，核准亚夏汽车非公开发行新股不超过146,198,830股。
亚夏汽车于2016年4月12日采用非公开发行股票方式向北京京泰阳光投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司非公开发行 98,814,200股股份，共募集资金 99,999.9704万元，扣除发行相关费用 2,631.345677万元，实际募集资金净额 97,368.624723万元。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2742号验资报告验证，认购资金已汇入公司募集资金专用账户。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
人民币 38,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至本核查意见出具之日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
1、拟使用闲置募集资金情况
为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币 34,000万元暂时用于补充流动资金（其中 O2O项目资金暂时补流 8,000万元，融资租赁项目资金暂时补充流动资金26,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至公司募集资金专用账户。
2、暂时补充流动资金对公司的影响
本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计每月可使公司节省 123.25万元（按银行一年期贷款基准利率4.35%计算）的利息支出。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
亚夏汽车本次拟使用募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时承诺在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的意见。
西南证券对亚夏汽车使用募集资金暂时性补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于亚夏汽车股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人： _______________ _______________
徐思远 何进
西南证券股份有限公司2017年 5月8日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-011郑州华晶金刚石股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.00 % — 50.00 %|盈利：1,595.65万元|
||盈利：1,914.78万元 — 2,393.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司根据董事会既定战略，加强产品结构调整和技术创新，有力推动了市场的拓展，实现了公司净利润的快速增长。
2、预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据；
2、2015年第一季度具体数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2015年 3月 13日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－013债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划投资、收购资产事宜，经公司申请，公司股票于2017年1月13日开市起停牌。公司于2017年1月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-006），于2017年1月20日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。2017年1月26日，经公司确认，本次投资、收购资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于当日起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-010），并于2017年2月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012），现就本次重组情况说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为重组标的公司的股东，系公司非关联方。公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案，交易对方范围存在不确定性。
2、交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
3、标的资产情况
标的名称：江西巨网科技股份有限公司，标的公司属于互联网营销行业。（标的公司基本情况详见2017年1月26日披露的2017-011公告），公司本次交易拟购买标的公司全部股权。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
公司股票停牌前一交易日（2017年1月12日）前10名股东持股情况如下：
002115 三维通信股份有限公司单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|股份种类|
|李越伦|境内自然人|19.09%|79,452,000|人民币普通股|
|浙江三维股权投资管理有限公司|境内非国有法人|9.87%|41,097,600||
|||||人民币普通股|
|洪革|境内自然人|1.92%|7,978,660|人民币普通股|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.96%|4,001,795||
|||||人民币普通股|
|张英|境内自然人|0.43%|1,802,712|人民币普通股|
|严国海|境内自然人|0.36%|1,514,090|人民币普通股|
|陆元吉|境内自然人|0.33%|1,386,626|人民币普通股|
|王萍|境内自然人|0.33%|1,382,500|人民币普通股|
|陈少俊|境内自然人|0.32%|1,312,100|人民币普通股|
|段俊红|境内自然人|0.31%|1,284,274|人民币普通股|

公司股票停牌前一交易日（2017年1月12日）前10名无限售流通股股东持股情况如下：
单位：股
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|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况|||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|
|浙江三维股权投资管理有限公司|41,097,600|人民币普通股|
|李越伦|19,863,000|人民币普通股|

002115 三维通信股份有限公司
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|-|-|-|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|4,001,795||
|||人民币普通股|
|洪革|1,969,665|人民币普通股|
|张英|1,802,712|人民币普通股|
|严国海|1,514,090|人民币普通股|
|陈少俊|1,312,100|人民币普通股|
|段俊红|1,284,274|人民币普通股|
|上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金|1,201,100||
|||人民币普通股|
|施林元|1,000,000|人民币普通股|

三、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
四、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组具体事项仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间较长，涉及工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在一个月内完成。公司预计无法按照原计划于2017年2月13日前按要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，避免股票价格异常波动，维护投资者利益，公司特申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
五、预计复牌时间和风险提示
002115 三维通信股份有限公司为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的真实、准确、完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据重大资产重组相关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起继续停牌。公司争取于2017年3月13日前召开董事会，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书（草案）。
如公司预计未能在停牌2个月内披露重大资产重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审计继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-43
旺能环境股份有限公司
预计 2018年度申请银行授信额度及相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司及下属公司拟向银行申请总额不超过43亿元综合授信额度，其中不超过人民币1.21亿元用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过 5年；不超过人民币 41.79亿元额度用于长期项目贷款等业务，期限不超过20年。
一、公司 2018年度拟申请银行授信额度具体情况如下：
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|公司名称|授信额度(万元)|期限|
|许昌旺能环保能有限公司|75,000|12年|
|丽水旺能生态科技有限公司|6,000|10年|
|湖州南太湖环保能源有限公司|26,000|5年以上|
|荆州旺能环保能源有限公司|35,000|5年以上|
|舟山旺能环保能源有限公司|19,500|5年以上|
|公安旺能环保能源有限公司|20,000|5年以上|
|淮北旺能环保能源有限公司|50,000|5年以上|
|丽水旺能环保能源有限公司|16,800|5年以上|
|青田旺能环保能源有限公司|20,300|5年以上|
|鹿邑旺能环保能源有限公司|18,300|5年以上|
|武陟旺能环保能源有限公司|23,000|5年以上|
|沁阳旺能环保能源有限公司|26,000|5年以上|
|台州旺能环保能源有限公司|57,000|5年以上|
|德清旺能生态科技有限公司|6,500|5年以上|

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|安吉旺能环境科技有限公司|||
|荥阳市旺能再生能源开发有限公司|6,500|5年以上|
|邹城旺能生态科技有限公司|5,000|5年以上|
|合计|417,900||

二、公司董事会授权经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信额度及办理授信额度项下的借款1、上述综合授信额度的申请有效期为自公司 2017年年度股东大会审议通过之日至公司 2018年年度股东大会召开之日。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。
2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
公司及下属公司拟向银行申请综合授信额度事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，该事项将提请公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-050关于增加天虹商场股份有限公司
2016年度部分日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、新增日常关联交易的基本情况
公司共青城天虹为特许经营门店，该门店已于2016年5月8日开业，根据特许经营合同的有关约定，公司对中国航空技术国际控股有限公司下属企业中联（庐山）国际商务会议中心有限公司共青城天虹商场分公司进行商品配送。因此，预计2016年公司与关联人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）及下属企业进行商品销售的日常关联交易由不超过 200万元增加至不超过4,000万元。具体情况如下：
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|关联交易类别|关联人|内容|2016年||2015年||
||||原预计金额上限（万元）|新增预计金额上限（万元）|发生金额（万元）|占同类业务比例(%)|
|向关联人销售商品|中国航空技术国际控股有限公司及下属企业|商品销售|200|4000|63.34|0.00%|

2016年1月至8月，公司与中国航空技术国际控股有限公司及下属企业累计发生的商品销售约1768万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、中国航空技术国际控股有限公司
（1）法定人代表：吴光权
（2）注册资本：957,864.1714万元
（3）注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
（4）经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙
基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售（有效期至2015年08月16日）；进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；与主营业务有关的展览、国内贸易和技术咨询、技术服务；
物业管理；投资酒店业、餐饮业；保险兼业代理（代理险种及有效期以代理许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
（5）与公司的关联关系：中航国际持有公司控股股东中国航空技术深圳有限公司100%股份，为公司的关联法人。
（6）该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（7）此次增加后，预计2016年与中航国际及下属企业进行的商品销售类的日常关联交易金额不超过4,000万元。
三、关联交易主要内容
此次增加的关联交易以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述增加的日常关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
同时，增加的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事对公司增加2016年度部分日常关联交易预计事项发表独立意见，认为上述关联交易预计金额遵循了客观、公正、公平的交易原则，不会损害公司和
广大中小投资者的利益；新增加的日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；此次事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决，其它董事经审议通过了该项议案。同意该事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易发表的独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年九月三十日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-033青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2015年5月25日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2015年 5月 29日上午 10时在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分结余募集资金对外投资的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司拟使用部分结余募集资金合计人民币4,000万元投入合资公司用于实施新项目“南京新一棉屋面5.0MW分布式光伏并网发电项目”及“上海日立屋面2.5MW分布式光伏并网发电项目”。本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见2015年5月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于使用结余募集资金对外投资的公告》（公告编号：2015-035）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于2015年6月16日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2015年第一次临时股东大会开会通知具体内容详见2015年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-010杭州迪普科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300768；
证券简称：迪普科技）股票交易连续一个交易日（2019年4月26日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
本公司郑重提请投资者注意：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年4月26日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-033广州鹏辉能源科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发规划，公司《2018年年度报告》全文及其摘要将于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年4月25日
天津膜天膜科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《天津
膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工
作制度》的规定和要求,在2018年度任职期间工作中诚实、勤勉、独立的履行
职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作
用。本人现就2018年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度任职期间，公司共召开四次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|郭有智|独立董事|4|4|0|0|否|

2018年度任职期间，公司未召开股东大会。
本年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本
人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批
程序，合法有效，故对2018年度任职期间公司召开的董事会各项议案及其它事
项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，在任职期间，本人就公司2018年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
1、2018年8月29日，公司召开了第三届董事会第七次会议，本人就关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、公司2018年上半年关联交易及为武山项目公司提供担保事项发表了独立意见。
2、2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第八次会议，本人就关于为全资子公司提供银行授信担保及开展融资租赁业务事项发表了独立意见。
3、2018年12月24日，公司召开了第三届董事会第十次会议，本人就关
于关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
2018年度本人任职期间，公司未召开提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议及战略委员会会议，但作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员及战略委员会委员，本人认真学习了公司相关委员会的制度
文件，为日后的相关工作做好准备。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司信息披露工作，监督公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。
2、作为公司独立董事，任职期间，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，不断深入学习，提高
履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审
核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审
慎行使表决权，保护投资者权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、保护投资者利益的精神，本人对公司进行了多次现场考察，并通过与公司其他董事及管理
层的沟通，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极利用自身
专业知识为公司经营献计献策；关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规的规定，真实、及时、准确地完成信息披露工作，促进公司发展的同时也维护了投资者的利益。
六、学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规
章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众
股东权益保护等相关法规的认识和理解，参加了保荐机构组织的持续督导培训
等一系列培训与学习活动，更全面地了解上市公司各项管理制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、本年度，本人未提议召开董事会。
2、本年度，本人未提议解聘会计师事务所。
3、本年度，本人未提议聘请审计机构或咨询机构。
八、总结
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人认真履行独立董事职责，持
续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。尤其关注公司重大资产
重组进展、对外担保、关联交易及重要合同拟定等情况。
2019年，本人将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益
不受损害。最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我履职期间给予的积极
有效的配合和支持，衷心希望公司在未来能以更好的经营业绩回报广大股东。
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事：
郭有智
2019年4月29日
青岛海立美达股份有限公司
独立董事关于为控股子公司办理银行授信提供担保
的独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们就青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保的事项进行了讨论，公司将上述担保的具体情况通知我们并进行了充分沟通，获得了我们的认可。我们审阅了相关文件后，对公司为控股子公司办理银行授信提供担保的事项发表意见如下：
董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意公司按照持股比例60%为兴业汽配办理银行授信提供不超过4,200
万元的借款担保。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-010厦门日上集团股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，具体内容详见公司于2018年11月27日披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、2018年11月29日披露的《关于回购公司股份的预案<修订稿>》（公告编号：2018-079）。公司于2018年12月13日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了本次回购股份相关事项，具体内容详见公司于 2018年11月14日披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-082）。公司于 2019年 1月16日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-001）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
2019年2月2日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-042号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12月16日收到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）通知，科迪集团与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）办理了股票质押业务。现将有关情况公告如下：
2015年12月15日，科迪集团将其持有的公司股份2,100万股作为标的证券质押给东方证券，质押期限为三年。本次质押业务已于 2015年 12月 15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份质押登记手续。
截至2015年12月15日，科迪集团持有公司股份12,755万股，占本公司股份总数的46.65%。科迪集团本次质押2,100万股，占其持有公司股份总数的16.46%，占公司股份总数的7.68%。截至2015年12月15日，科迪集团累计质押12,750万股，占其持有公司股份总数的99.96%，占公司股份总数的46.63%。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2015年12月16日
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司选举董事会副董事长发表如下独立意见：
经核查邹建军先生的个人履历等相关资料，未发现其有《深圳证券交易所创业板上市公司股份规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除的情形，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。本次公司副董事长的提名和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司董事会选举邹建军先生为公司第三届董事会副董事长。
此下无正文
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
冯华君：
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
杨忠智：
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
傅羽韬：
四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002272 证券简称：川润股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信|是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||

四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||||
||是|||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||汪静波|10|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||罗宏|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||姚刚|15|

四川川润股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-042广州东凌国际投资股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”、“东凌国际”、“原告”）就广州东凌实业投资集团有限公司（下称：“东凌实业”、“被告”）放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项，向广东省广州市中级人民法院（下称“广州中院”）提起诉讼，广州中院业已受理。本次重大诉讼具体情况详见公司于2017年3月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017—018）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
被告东凌实业在提交答辩状期间对管辖权提出异议，请求广州中院将本案移送至广东省高级人民法院审理。近日，公司收到广州中院下达的《民事裁定书》[（2017）粤01民初85号]，《民事裁定书》裁定如下：
驳回被告东凌实业对本案管辖权提出的异议。
案件受理费100元由被告东凌实业负担。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
三、判决或裁决情况
本案目前尚未开庭审理，暂未有判决结果。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
六、备查文件
1、广东省广州市中级人民法院《民事裁定书》[（2017）粤01民初85号]。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会