Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2015年 5月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司（母公司）及下属子公司光大证券资产管理有限公司；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|光大证券股份有限公司（母公司）||光大证券资产管理有限公司||
||2015年5月|本年累计|2015年5月|本年累计|
|营业收入|195,252.88|631,479.26|5,728.65|16,130.48|
|净利润|99,830.37|315,106.36|3,822.05|9,930.70|
||2015年5月31日|2014年12月31日|2015年5月31日|2014年12月31日|
|净资产|2,806,875.46|2,494,223.65|76,995.38|56,001.06|

光大证券股份有限公司二○一五年六月五日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-042长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2019年 5月 8日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
公司全资孙公司宣城市中能汽车燃气有限公司拟向交通银行股份有限公司宣城分行办理流动资金借款申请展期业务，借款金额为：2,500万元（借款合同编号：1800003），展期期限为 12个月，由公司、全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供连带责任保证。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年5月10日
股票代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2019-046
债券简称：16葛洲Y3 债券代码：136992
中国葛洲坝集团股份有限公司
公开发行 2016年可续期公司债券（第二期）（品种一） 2019年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

兑付债权登记日：2019年 8月 2日（最后交易日）

债券停牌起始日：2019年 8月 5日（因 2019年 8月 3日为休
息日，故顺延至其后的第一个交易日）

兑付资金发放日：2019年 8月 5日

摘牌日：2019年 8月 5日
由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016
年8月3日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可
续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2019
年 8月 5日（因 2019年 8月 3日为休息日，故顺延至其后的第一个
交易日）开始支付自 2018年 8月 3日至 2019年 8月 2日期间最后
一个年度利息和本期债券本金。根据《中国葛洲坝集团股份有限公
司公开发行 2016年可续期公司债券（第二期）募集说明书》有关条
款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司。
（二）债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016
年可续期公司债券（第二期）（品种一）。
（三）债券简称及代码：简称“16葛洲Y3”，代码“136992”。
（四）发行总额：人民币 20亿元。
（五）债券期限和利率：本期债券基础期限为 3年，以每 3个
计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券
期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付
本期债券。本期债券按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延
利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为
初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基
准利率加上初始利差再加 300个基点，后续周期的票面利率调整为
当期基准利率加上初始利差再加 400个基点。初始利差为首个周期
的票面率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等素
影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重
置日之前一期基准利率。本期债券首个周期的票面利率为3.15%，
在首个周期内固定不变。
（六）起息日：2016年 8月 3日。
（七）付息日：本期债券付息日为存续期内每年的 8月 3日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（八）兑付日：2019年 8月 5日（因 2019年 8月 3日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。
（九）上市时间及地点：本期债券于 2016年 9月 1日在上海证
券交易所上市。
二、本期债券本次兑付方案
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016年可续期公
司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为3.15%，每手“16葛洲Y3”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币
31.50元（含税），派发本金人民币 1,000元。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）兑付债权登记日：2019年 8月 2日（最后交易日）
（二）债券停牌起始日：2019年 8月 5日（因 2019年 8月 3日
为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）
（三）兑付资金发放日：2019年 8月 5日
（四）摘牌日：2019年 8月 5日
四、本期债券兑付对象
本次付息对象为截止 2019年 8月 2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“16
葛洲Y3”公司债券持有人。
五、本期债券兑付、兑息方法
（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑
息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟
在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足
额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额
将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中
证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后
续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司
的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将
本次兑付的本金及利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中
证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取本次
兑付的本金及利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一
次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）关于向居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税
自行缴纳（如有），每手“16葛洲Y3”（面值人民币 1,000元）实际
派发利息为人民币 31.50元（含税）。如居民企业未履行本期债券利
息企业所得税的纳税或纳税申报义务，由此产生的法律责任由各居
民企业自行承担。
（三）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市
场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021
年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入
暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不
包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实
际联系的债券利息。
七、本次兑付、兑息相关机构
（一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司
联系人：黄奕凡
地址：武汉市解放大道 558号葛洲坝大厦
联系电话：027-59270353
邮政编码：430033
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：于颖、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路 5号天圆祥泰大厦 15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100044
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年 7月 17日
华西证券股份有限公司
关于对辽宁时代万恒股份有限公司之
专项现场检查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）担任辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“时代万恒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构。
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，保荐机构在获悉《辽宁时代万恒股份有限公司2017年年度报告》（修订版）中披露 2017年12月 1日至 2018年 4月 18日期间，存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用后，对时代万恒进行了专项现场检查（以下简称“本次现场检查”），现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
在获悉《辽宁时代万恒股份有限公司 2017年年度报告》（修订版）中披露2017年12月1日至2018年4月18日期间，公司存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用后，保荐机构第一时间对公司进行了现场检查。检查人员现场检查了公司运营情况，查阅收集了相关文件资料，并与公司相关人员沟通，深入核查时代万恒本次年报修订及相关资金占用情况。
二、现场检查事项的具体情况
大连莱茵海岸度假村有限公司（以下简称“莱茵海岸”）原为时代万恒的控股子公司，因房地产开发建设的需要，时代万恒为其提供项目开发资金。因时代万恒采取收缩房地产业务的政策，2015年 11月 24日，时代万恒将持有的莱茵海岸51%的股权以17,644.10万元的价格转让给辽宁万恒集团有限公司（以下简称“万恒集团”），万恒集团是时代万恒控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，上述转让行为致使莱茵海岸由时代万恒的控股子公司成为时代万
恒的关联方。转让时时代万恒应收莱茵海岸债权本息合计12,235.54万元，时代万恒与万恒集团协议约定，万恒集团对莱茵海岸的上述债权承担代为清偿责任，于《股权转让协议》生效后24个月内（即2017年11月30日前）结清。因此上述股权转让完成后形成了万恒集团对发行人共计29,879.64万元的债务总额（以下简称“债务总额”）。
截至2017年11月30日，上述债权本息金额已清偿24,000万元，由于莱茵海岸销售回款问题及万恒集团存在暂时性的资金紧张，万恒集团及莱茵海岸未能于 2017年 11月 30日归还剩余款项，经时代万恒多次与莱茵海岸和万恒集团交涉，至2018年4月18日已清偿完毕全部所欠债权本息。故于2017年12月1日至2018年4月18日期间，上述未按时归还的债权本息形成了控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议时代万恒继续完善主营业务经营模式，全力提升主营业务盈利能力，改善经营管理水平，关注、披露提示并防范经营风险，为股东创造更高的价值；此外，提请时代万恒严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定存放与使用募集资金，严格履行各项承诺，做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，时代万恒积极提供所需文件资料，安排保荐机构实地调研了解情况，为保荐机构的现场检查工作提供便利。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，华西证券认为：《辽宁时代万恒股份有限公司2017年年度报告》（修订版）及《辽宁时代万恒股份有限公司关于对上海证券交易所 2017年年度报告事后审核问询函的回复公告》等文件如实反映了上述未按时归还的债权本息形成的控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用情况，上述债权本息已于2018年4月18日清偿完毕。
（以下无正文）
证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号:临2015-028上海建工集团股份有限公司
关于国有股份无偿划转进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海国资国企改革的整体部署，为推动国有资本运营平台开展实质性运营，公司控股股东上海建工（集团）总公司（简称“建工总公司”）拟将其持有的上海建工29.00%的国有股份无偿划转予上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）。详见上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）于 2015年 2月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2015-004）及于5月12日披露的《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：临2015-022）。
近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海建工集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]178号），该文根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海建工集团股份有限公司等两家上市公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2015]489号）的精神，同意建工总公司将所持的上海建工1,723,532,128股股份无偿划转给国盛集团。
本次股份划转完成后，公司总股本不变，其中：建工总公司持有1,882,822,511股，国盛集团持有1,723,532,128股，分别占公司总股本的31.68%和29.00%。
公司将依照上述批复，配合办理股份划转相关事项。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司2015年7月3日
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2015－013上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2015年3月7日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第六届董事会第十二次临时会议决议，发布了《关于召集召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，拟定于 3月 23日召开公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》及《关于聘任公司 2014年度内控审计机构的议案》。3月 9日，公司董事会办公室收到公司股东上海开南投资有限公司及其一致行动人兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海升创建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心、甘肃力行建筑装饰材料有限公司（以下简称“上海开南及其一致行动人”）所提交的《关于持股3%以上股东向上海新梅置业股份有限公司董事会提交 2015年第一次临时股东大会议案的函》及所附三项议案，由于议案内容存在错误和遗漏，公司董事会办公室于 3月 11日对上海开南及其一致行动人予以了书面回复并要求对提案内容进行修改补充（具体内容详见本公司于 3月 12日披露的临2015－011号公告）。3月 12日，公司董事会收到了上海开南及其一致行动人所提交的补正后的提案。
根据《公司章程》的相关规定，本公司第六届董事会作为本次股东大会的召集人，于2015年3月13日以通讯表决方式召开了第十三次临时会议，对上海开南及其一致行动人要求在本次股东大会上增加临时提案的事项进行了审议。应参加表决董事6人，实际参加表决董事5人。公司董事罗炜岚女士因在外地出差未参加会议和表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《关于审议股东临时提案一的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
上海开南及其一致行动人拟在本次股东大会上增加的临时提案一为《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，“临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”，而上海开南及其一致行动人提出的临时提案一所涉及的两项事项，即聘任公司财务审计机构和聘任公司内控审计机构的事项应为各自单独审议和表决的事项，不应同时在一项提案中进行审议和表决，因此，临时提案一不符合《公司法》和《公司章程》关于股东大会临时提案的要求，不应提交本次股东大会审议。
同时，对于上述事项，公司独立董事发表独立意见认为：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）作为国内知名的专业审计机构，具备上市公司财务审计和内控审计的资质和丰富经验，自 2011年起连续受聘为本公司年度财务审计机构，勤勉尽责，审计结果独立、客观、公正，不存在任何不适合担任本公司年度审计机构的情形；
根据本公司第六届董事会第六次会议和第十一次临时会议分别审议通过的《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案》，众华会计师事务所目前已初步完成了本公司 2014年度财务审计和内控审计的预审工作，若在3月末改聘会计师事务所，并由其重新进场审计，势必会影响公司 2014年年报的按时披露，从而对公司的正常经营造成重大影响。
2、审议通过了《关于审议股东临时提案二的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
上海开南及其一致行动人拟在本次股东大会上增加的临时提案二为《关于免
去林燕女士公司独立董事的议案》。上海开南及其一致行动人虽在其临时提案二中罗列了其认为的免职理由，但经核查，林燕女士任职期间并不存在任何违反《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规规定的公司董事和独立董事任职资格的情形，且在担任公司第六届董事会独立董事期间，亦不存在任何不适格或不能履行职责、不履行职责的情形。根据《公司章程》的规定，“董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”；
“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定”，而上海开南及其一致行动人提出的临时提案二明显违反了《公司章程》的规定，因此，临时提案二不应提交本次股东大会审议。
3、审议通过了《关于审议股东临时提案三的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
上海开南及其一致行动人拟在本次股东大会上增加的临时提案三为《关于选举崔皓丹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。根据本次董事会议案二审议内容，公司独立董事机制建立健全，独立董事均能够履行其职责，且独立董事任职期限尚未届满，公司目前无须重新选举新任独立董事。因此，临时提案三不应提交本次股东大会审议。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2018-130北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
子公司11月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2018年 11月份产销快报如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）|||||销量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|北京新能源汽车股份有限公司|17566|16128|98924|65319|51.45%|18732|21598|128368|83871|53.05%|
|合计|17566|16128|98924|65319|51.45%|18732|21598|128368|83871|53.05%|

备注：
1、本表为产销快报数据，具体数据以定期报告数据为准。
2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发，由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-049广州港股份有限公司关于调整广州港南沙港区四期
工程投资概算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州港南沙港区四期工程取得《广东省交通运输厅关于广州港南沙港区四期工程初步设计的批复》（粤交基【2018】731号）。
根据交通运输主管部门的批复，由于装卸工艺以及人工材料价格的调整变化，广州港南沙港区四期工程的投资概算为 697439万元。最终项目工程造价以竣工决算为准。
一、合资建设广州港南沙港区四期工程概述
公司于2017年5月31日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于合资建设广州港南沙港区四期工程》的决议。公司拟与佛山市公用事业控股有限公司、中山城市建设集团有限公司共同成立合资公司，投资、建设经营广州港南沙港区四期工程。合资公司注册资本为人民币 168000万元，公司拟以货币形式出资109200万元，占合资公司注册资本的65%。
工程位于广州港南沙港区南沙作业区中部挖入式港池内，拟建设 2个 10万吨级和 2个 5万吨级集装箱泊位（码头结构按靠泊 10万吨级集装箱船设计）及配套集装箱驳船泊位，工程设计年吞吐量 480万标箱，工程计划建设年限为 2018-2021年。工程总投资估算 55.88亿元，项目资本金 168000万元。最终规模以政府审批主管部门的批复为准。
详情请见公司于2017年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于合资建设广州港南沙港区四期工程的公告》（2017-028号）。
中山城市建设集团有限公司（持股16%）成立合资公司广州南沙联合集装箱码头有限公司，负责广州港南沙港区四期工程的投资建设。
二、工程投资概算调整情况
根据广东省交通运输厅向广州南沙联合集装箱码头有限公司出具的《关于广州港南沙港区四期工程初步设计的批复》，由于装卸工艺以及人工材料价格的调整变化，广州港南沙港区四期工程的投资概算为 697439万元。最终项目工程造价以竣工决算为准。
2018年9月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的议案》，同意将广州港南沙港区四期工程投资概算由 558800万元调整为 697439万元。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
截止目前，工程的岸线使用、核准、环境影响报告书、设计审查等报批工作已完成。
三、工程投资概算调整对公司的影响
根据交通运输主管部门的批复，广州港南沙港区四期工程投资概算进行了调整，由于装卸工艺以及人工材料价格的调整变化导致工程投资概算调整，该调整没有改变投资的实施主体和码头泊位规模，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是有利于进一步增强公司的市场竞争能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-027风神轮胎股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2019年3月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2019年4月12日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5名，实际出席监事 5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王仁君先生主持。
会议审议通过了以下议题：
一、审议通过了《公司 2018年监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司 2018年度报告及其摘要》；
根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》的要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2018年度报告后，认为：
1、公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司 2018年度计提资产减值准备的报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并报表归属上市公司股东净利润为 1,827.09万元，风神轮胎股份有限公司 2018年度母公司报表累计未分配利润101,966.95万元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2018年度利润分配预案为：拟以 2018年末总股本 562,413,222股扣减不参与利润分配的回购股份 6,938,327股，即555,474,895股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金股利11,109,497.90元，本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司预估 2019年日常关联交易的议案》（关联监事齐春雨回避表决）；
赞成4票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第一、二、三、四、五、六、七项尚须提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会2019年4月12日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-062
恒生电子股份有限公司
五届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届二十八次董事会于 2015年 10月 22日以通讯表决的方式举行。应参与表决董事 10名，实际参与表决董事10名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经认真审议：
一、审议通过《公司2015年3季度报告及摘要》（同意10票，弃权0票，反对 0票）。
二、审议通过《公司 2015年 3季度总经理工作报告》（同意 10票，弃权 0票，反对0票）。
三、审议通过《关于和浙金中心日常经营性关联交易的议案》（董事彭政纲回避表决，其他董事同意9票，弃权0票，反对0票）。详细请见公司公告2015-063。
四、审议通过《关于和阿里云日常经营性关联交易的议案》（董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，其他董事同意 6票，弃权 0票，反对 0票）。
详细请见公司公告2015-064。
五、审议通过《关于和关联法人云汉投资共同投资江西联交运金融服务有限公司的关联交易议案》（董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其他董事同意7票，弃权0票，反对 0票）。详细请见公司公告2015-065。
六、审议通过《关于公司控股子公司和关联人共同投资鲲鹏投资（有限合伙）的关联交易议案》（董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其他董事同意 7票，弃权0票，反对0票）。详细请见公司公告2015-066。
恒生电子股份有限公司
董事会
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2019-029
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司董事与独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事余海辉先生、董事孙兴华先生与董事吴卫先生的书面辞职报告。因个人原因，公司独立董事余海辉先生向公司董事会提请辞去独立董事职务、公司董事吴卫先生与董事孙兴华先生向公司董事会提请辞去董事职务，并均确认其与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。同时，孙兴华先生相应辞去董事会战略委员会委员之职务。上述独立董事与董事辞任后，不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事与董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。在公司增补出新独立董事与董事之前，独立董事余海辉先生、董事孙兴华先生与董事吴卫先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事与董事的职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的独立董事与董事后生效。上述独立董事与董事的辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的独立董事与董事。
余海辉先生、孙兴华先生、吴卫先生在公司分别担任独立董事与董事期间，能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对余海辉先生、孙兴华先生、吴卫先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年二月二日
股票代码：600416 证券简称：湘电股份 编号：临2016-033
债券代码：122084 债券简称：11湘电债
湘潭电机股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前“11湘电债”信用等级为AA，主体信用评级为 AA-
●调整后“11湘电债”信用等级为AA，主体信用评级为 AA
●调整后“11湘电债”可作为债券质押式回购交易的质押劵
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“11湘电债”进行了跟踪评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA-，公司债券前次评级结果为AA，评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2015年5月18日。
评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于2016年5月17日出具了《湘潭电机股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2016）》，本次公司主体信用评级结果为AA；公司债券评级结果为AA；评级展望为稳定。本次评级调整后，“11湘电债”可作为债券质押式回购交易的质押劵。
本次信用评级报告《湘潭电机股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告
（2016）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2015—064广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 16日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，本次会议于 2015年 10月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司签署泰兴智慧城市项目战略合作协议的议案》董事会同意公司与泰兴市人民政府（以下简称“泰兴市政府”）签署《关于泰兴智慧城市项目战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。根据《战略合作协议》，泰兴市政府将未来 5年（2015-2019年）由市财政及投资公司投资建设的泰兴市智慧城市项目通过合法有效方式总包给公司承建，项目范围涵盖泰兴市智慧城市项目的总体规划设计、智慧旅游、市民一卡通、平安城市、智慧园区、智慧管网等。项目总投资额度不低于人民币 10
亿元。具体投融资项目、额度及收益以双方签订的具体合同为准。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告编号：临2015—065。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
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|-|
|浙商证券股份有限公司|
|关于宁波美诺华药业股份有限公司|
|调整募投项目实施进度的核查意见|

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“美诺华”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对公司首次公开发行股票的募投项目实施进度的调整事项进行审慎核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币 14.03元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司各募投项目进展情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目投资总额|募集资金承诺投资总额|期末承诺投入金额|本年度投入金额|
|31,962|28,062|10,000|0.00|
|6,040|5,540|1,500|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|10,000|4,543|4,543|4,543|
|48,002|38,145|16,043|4,543|

注：根据《首次公开发行股票招股说明书》，若公司首次公开发行股票的实际募
集资金不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。
三、募投项目实施进度的调整情况
根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司拟将“年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至2021年4月和2020年4月，其他项目内容不变。
四、募投项目实施进度调整的原因
截至2017年12月31日，公司募投项目“年产 30亿片（粒）出口固体制
剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设，尚未开始投资建设及实施进度调整的原因说明如下：
（一）年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目
公司现有产能不饱和，现有的生产线能满足近期生产需求。公司“年产 30亿片（粒）出口固体制剂”建设项目实施地在宁波美诺华天康药业有限公司
（以下简称“美诺华天康”），美诺华天康现有2条固体制剂生产线，产能分别
是10亿片（粒）和5亿片（粒）。根据公司当前的产能安排及客户需求，目前
的生产线尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响，鉴于当前内
外部形势，如在现阶段立即组织新项目实施，将会造成资源闲置，对公司经营
效益带来不利的影响；
公司生产的固体制剂必须在获得外国政府和客户的相关审计后才能实现出
口销售。本年度，公司积极组织欧盟及国际知名药企到美诺华天康开展药品生
产的GMP审计，虽然当前相关工作进展顺利，但由于GMP审计流程较为复杂，
仍需投入大量的人力和技术支持。公司计划在取得较为完备的的资质后组织建
设该项目。
公司于2017年12月份和战略合作伙伴KRKA合资组建宁波科尔康美诺华药业有限公司（以下简称“科尔康美诺华”），根据合作协议，KRKA公司将通过科
尔康美诺华委托美诺华天康开展固体制剂的CMO加工业务，随着双方合作业务
的正式启动及未来订单的稳步增长，公司将适时组织新项目的建设。
为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集
资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司决定将项目实施期
间延长一年，将完工时间调整至2021年4月。
（二）药物研发中心建设项目
药物研发中心的建设将配套出口固体制剂项目同步开展，公司在现阶段综
合考虑成本、效益、人员及发展等几方面因素后，决定将该项目实施期间延长
一年，将完工时间调整至2020年4月。
五、募投项目重新论证情况
公司对“年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”进行了重新论证，认为上述募投项目技术基础可靠，市场前景较好，
仍然具备投资的必要性和可行性。因此，决定对上述两个项目实施进度调整后
继续实施。
六、调整募投项目实施进度对公司的影响
公司本次对募投项目进行实施进度调整是根据公司实际生产经营情况决定
的，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、本次调整募投项目实施进度的相关审议程序及审核意见
(一)董事会决议及独立董事意见
2018年4月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次对募投项目的实施进度进行调整是根据公司实际生产经营情况决定的，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。我们同意公司调整募投项目的实施进度，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会决议及监事会意见
募投项目实施进度的议案》。监事会认为：本次公司调整募投项目的实施进度，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整募投项目实施进度的事项。
(三)保荐机构核查意见
公司本次调整“年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的实施进度之事项，已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》等法规法规、公司制度的规定。调整募集资金项目投资实施进度是根据项目实施情况而作出的时间上的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次调整“年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的实施进度之事项无异议。
独立董事提名人声明
提名人广东博信投资控股股份有限公司董事会，现提名陈海锋为广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东博信投资控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东博信投资控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广东博信投资控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广东博信投资控股股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-031
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉泽新能；
证券代码：601619）自2017年10月31日上午开市起停牌。经公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票自2017年11月14日上午开市起继续停牌，预计停牌时间自2017年10月31日起不超过30日。具体内容详见公司于2017年10月31日和11月7日、11月14日在上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：
2017-025）和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-0-028）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至本次停牌前一个交易日（2017年10月30日）的公司
股东总人数、前十大股东、前十大流通股股东情况披露如下：
一、股东总人数
截至 2017年 10月 30日，公司总股本为 193,300万股，A股股
东总人数为 70,322户。
二、前十大股东情况
截至2017年10月30日，公司前十大股东的名称及其持股数量、持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司|623,627,226|32.26|
|2|北京科信源矿业投资有限公司|412,409,043|21.34|
|3|北京嘉实龙博投资管理有限公司|393,209,043|20.34|
|4|Goldman Sachs Investments Holdings（Asia）Limited|272,232,305|14.08|
|5|北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）|37,810,042|1.96|
|6|王超|1,790,000|0.09|
|7|陈忠|950,000|0.05|
|8|黄开国|884,200|0.05|
|9|段淑芬|821,900|0.04|
|10|张鸾|668,716|0.03|

三、前十大流通股股东
截至2017年10月30日，公司前十大流通股（无限售条件）股东的名称及其持股数量、持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王超|1,790,000|0.92|
|2|陈忠|950,000|0.49|
|3|黄开国|884,200|0.46|

|||||
|-|-|-|-|
|4|段淑芬|821,900|0.42|
|5|张鸾|668,716|0.35|
|6|张锡山|540,100|0.28|
|7|代学荣|450,000|0.23|
|8|陶娜|442,500|0.23|
|9|周远生|440,000|0.23|
|10|屈凤云|420,040|0.22|

特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一七年十一月二十一日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-021
中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的通知于2018年4月3日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月9
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
||
|-|
|同意公司在巴基斯坦投资设立全资子公司，拟设立公司名称为 ZPEC Pakistan|
|Co. (Pvt.) Ltd（中曼巴基斯坦公司），注册资本为2000万巴基斯坦卢比（约合109万|
|人民币），最终情况以具体审批为准。|
|（二）审议并通过《关于公司向中国银行上海自贸试验区分行申请综合授信额度|
|的议案》|
|表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。|

同意公司向中国银行上海自贸试验区分行申请不超过2亿元综合授信额度，授
信期限为 12个月，控股股东上海中曼投资控股有限公司、全资子公司上海中曼石
油装备有限公司为该笔综合授信提供连带责任保证，同意董事会委托李春第办理相关手续。
本次控股股东为公司提供担保且公司未提供反担保，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第五十六条和公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，已豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
（三）审议并通过《关于公司向平安银行上海分行申请综合授信额度的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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|同意公司向平安银行上海分行申请不超过2.5亿元综合授信额度，授信期限为|
|12个月，全资子公司四川昆仑石油设备制造有限公司以其持有的成都市白云路39|
|号1栋的房地产权为该笔综合授信提供抵押担保，全资子公司上海中曼石油装备有|
|限公司、中曼石油钻井技术有限公司为该笔综合授信提供连带责任保证，同意董事|
|会委托李春第办理相关手续。|

特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2018年4月9日
东海证券股份有限公司
关于华仪电气股份有限公司 2015年度非公开发行股票
之保荐总结报告书
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本保荐机构”）作为华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”、“公司”或“发行人”）2015年非公开发行 A股股票的保荐机构，持续督导期限至 2016年 12月 31日止。华仪电气已于2017年4月25日披露2016年年度报告。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|东海证券股份有限公司|
|注册地址|江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层|
|主要办公地址|上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦|
|法定代表人|赵俊|
|保荐代表人|吴逊先、徐士锋|
|联系人|吴逊先|
|联系电话|021-20333541|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|华仪电气股份有限公司|
|法定代表人|陈道荣|
|股票简称|华仪电气|
|证券代码|600290|
|注册资本|759,903,511元|
|注册地址|浙江省乐清经济开发区中心大道228号|
|主要办公地址|浙江省乐清经济开发区中心大道228号|
|邮政编码|325600|
|联系电话|0577-62661122|
|传真号码|0577-62237777|
|股票上市地|上海证券交易所|
|互联网网址|www.heag.com|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2343号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票233,019,853股，发行价为每股人民币9.57元，共计募集资金223,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 7,055.00万元后的募集资金为 215,945.00万元，已于 2015年 12月 24日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 430.30万元后，公司本次募集资金净额为 215,514.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2015〕535《验资报告》。本次发行新增股份已于 2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，东海证券证券股份有限公司作为华
仪电气股份有限公司 2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期为2015年12月29日至2016年12月31日。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、审阅华仪电气信息披露情况：在持续督导期间（2015年12月29日-2016年12月31日，下同），保荐机构按照中国证监会与上海证券交易所的相关规定对华仪电气信息披露的内容与格式进行了审阅。
2、本保荐机构于2016年8月10日至8月12日对华仪电气的下列情况进行现场检查并出具了现场检查报告：（1）公司治理和内部控制情况；（2）信息披露情况；（3）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；（4）募集资金使用情况；（5）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；（6）经营状况。
3、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
4、发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。保荐代表人定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
5、在持续督导期间，保荐机构就华仪电气的规范运作、募集资金运用等事
项发表专项意见。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在对华仪电气履行持续督导工作职责期间，华仪电气配合保荐机构开展尽职调查和证券发行后的持续督导工作，提供了必要的设施、场地或其他便利条件，能够提供持续督导工作所需的资料，并配备足够的工作人员，有效协调各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在对华仪电气履行持续督导职责期间，华仪电气聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向华仪电气提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构的持续督导工作。
九、对发行人信息披露审阅的情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对华仪电气非公开发行股票上市之日起至本报告报出日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，华仪电气真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
十、其他申报事项
截至2016年12月31日，华仪电气非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，保荐机构将继续对华仪电气的募集资金的管理和使用履行持续督导职责。
（以下无正文）