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证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-115
TCL集团股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份计划完成
暨计划追加增持股份的自愿性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告为自愿性公告。
重要内容提示：
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月19日收到董事长李东生先生的通知，李东生先生已于2018年12月18日至19日通过集中竞价的方式增持公司股票660万股，共计1,608.2万元，增持计划已实施完成。
基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，李东生先生拟自本公告披露之日起十五个交易日内，通过集中竞价方式追加增持公司股份，目标增持金额为人民币2,500万元。
追加增持公司股份计划所需的资金来源为李东生先生的自有资金，增持计划不存在因所需资金不到位而导致无法实施的风险。
在增持计划实施期间及法定期限内李东生先生不减持所持有的公司股份。
一、增持计划的实施情况：
（一）增持计划概况：
公司董事长李东生先生基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自2018年 12月17日起的五个交易日内通过集中竞价方式增持公司股份，目标增持金额为人民币1,500万元。
具体内容详见公司于 2018年 12月 17日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司董事长计划增持股份的自愿性公告》（公告编号2018-113）。
（二）增持主体：公司董事长李东生先生。
（三）增持具体情况：
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|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持金额（元）|均价|占公司总股本比例|
|李东生|集中竞价|2018 年 12月18日|5,000,000|12,210,000|2.44|0.0369%|
||集中竞价|2018 年 12月19日|1,600,000|3,872,000|2.42|0.0118%|
||合计||6,600,000|16,082,000|2.44|0.0487%|

（四）增持计划实施前后的持股变化情况
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|增持人|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|李东生|638,273,688|4.71%|644,873,688|4.76%|

截止本公告披露日，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份合计1,506,433,496股，占公司总股本的11.12%，为公司第一大股东。
二、追加增持计划的情况
（一）增持主体：公司董事长李东生先生。
（二）增持主体在本次公告之前12月内未披露增持及减持计划。
李东生先生及九天联成承诺自2018年6月19日起的十二个月内不减持公司股票（详情请参见公司于2018年6月20日在指定信息披露媒体上发布的
《关于公司董事长、股东李东生先生及股东新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）承诺不减持公司股份的公告》）。
（三）本次增持计划的主要内容
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|1、 增持股份的目的：基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资|
|价值的认可。|

2、增持股份的种类：公司A股股份。
3、本次拟增持股份金额：目标金额为人民币2,500万元。
4、增持股份的价格：本次增持不设价格区间。
5、增持计划实施期限：自本公告披露之日起15个交易日内。
6、拟增持股份的资金安排：自有资金。
7、本次增持计划资金来源全部为增持主体自有资金，不存在因资金不到位导致无法完成增持计划的风险。
三、其他相关说明
（一）本次增持行为及追加增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定,公司将持续关注追加增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。
（二）本次增持行为及追加增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）增持主体承诺，在本次增持实施期间、追加增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－008浙江银轮机械股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月29日召开了公司2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案（以下简称“2016年非公开发行股票”或“本次非公开发行股票”），根据该次股东大会决议，公司关于2016年非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非
公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个
月。
公司2016年非公开发行股票申请已于2016年11月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
鉴于目前公司本次非公开发行股票事项已经获得中国证监会审核通过，本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将2016年非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜的有效期延长12个月。
除2016年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司 2016年非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
公司于2017年3月18日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会
延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述两个议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会 2017年3月20日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-094深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，交易最终方案尚未确定。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司因筹划可能对股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。
公司分别于2018年4月2日、2018年4月18日、2018年5月4日和2018年5月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2018年5月23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨签署框架协议的公告》（公告编号：2018-070），并分别于2018年6月8日、2018年6月19日、2018年7月2日、2018年7月16日、2018年7月30日、2018年8月13日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
因本次重大资产重组收购的标的公司存在业务模式和集团架构调整，且相关尽调工作涉及标的公司海外业务的核查工作，相关的核查工作量大，相关尽调工作仍在积极有序推进中，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深交所等监管部门的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将会履行必要的报批和审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年8月27日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-62国海证券股份有限公司关于获准设立 1家分公司和 5家非现场交易证券营业部的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 20日，公司收到广西证监局《关于核准国海证券股份有限公司设立1家分公司和5家非现场交易证券营业部的批复》（桂证监许可〔2019〕11号），核准公司在江苏南京市设立 1家分公司，在江苏南通市、江苏常州市、福建福州市、云南玉溪市和山东德州市各设立 1家证券营业部。
公司将根据广西证监局要求，依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，自批复之日起 6个月内完成分支机构的设立并办理有关证照。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年九月二十四日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-02贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2019年第二次临时会议通知于 2019年 2月 16日以书面、电子邮件方式发出，2019年 2月 21日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于投资新设广东华旃电子有限公司的议案》
东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司（以下简称东莞扬明）成立于 2001年9月，经营住所：广东省东莞市长安镇，注册资本1,800万元，东莞扬明主营业务为精密模具、精密零件设计与制造；电子连接器研制生产和销售。
为加快民用连接器业务发展，经审议，董事会同意公司与东莞扬明合资新设广东华旃电子有限公司（暂定名，以下简称广东华旃）。广东华旃注册资本20,000万元，其中航天电器以现金方式出资10,200万元、出资比例为51.00%，东莞扬明以实物资产及现金出资9,800万元、出资比例为49.00%；广东华旃注册地址：广东省东莞市长安镇；经营范围：连接器、精密模具和精密零件研发、生产和销售，货物进出口、技术进出口业务（以工商登记为准）。
此外，董事会授权公司董事长签署投资新设广东华旃电子有限公司的有关协议。
公司与东莞扬明合资新设广东华旃公司的具体情况，详见 2019年 2月 22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于投资新设广东华旃电子有限公司的公告》。
备查文件：
第六届董事会2019年第二次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2019年2月22日
通讯地址：
邮政编码（PostCode）：
电话（Tel）： 传真（Fax）：
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司
资产转让及股权转让关联交易会计处理的专项检查意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司：
我们接受委托，阅读了贵公司与中国第一汽车股份有限公司签订的资产转让合同、股权收购协议、设备租赁合同、土地、工业建（构）筑物租赁合同、发动机和变速器技术许可合同，上述资产转让合同、股权收购协议、设备租赁合同、土地、工业建（构）筑物租赁合同、发动机和变速器技术许可合同已签署完毕，本所作为贵公司聘请的年报审计会计师事务所，审计程序尚未执行完毕，本次说明仅就上述合同涉及的条款，基于截至本意见书出具日可获得的信息，发表我们的意见，最终的审计意见以年度审计报告为准。我们目前判断的依据主要是会计准则和贵公司资产转让合同、股权收购协议、设备租赁合同、土地、工业建（构）筑物租赁合同、发动机和变速器技术许可合同。我们认为上述合同以及合同涉及的业务的账务处理主要适用《企业会计准则第 14号—收入》、《企业会计准则第 21号——租赁》的有关规定。资产的出售与租回适用售后回租的账务处理。
参照《企业会计准则第14号—收入》的相关规定，同时满足以下条件时，一般可认为实现了资产的控制权转移，资产的风险报酬实现转移，从而可以确认交易损益：
1、企业已将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
根据本准则规定，企业已将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，构成确认销售资产收入的重要条件。
资产所有权上的主要风险是指资产可能发生减值或毁损等形成的损失；与资
产所有权有关的报酬，是指资产价值增值或通过使用资产等产生的经济利益。基于实质重于形式的原则，对转移资产所有权凭证和交付实物实现风险报酬的转移进行判断。
2、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的资产实施有效控制；
交易完成后，资产的控制权应转移给买方，不再拥有对所售资产的继续管理权。
3、收入的金额能够可靠地计量；
收入的金额能够可靠地计量，是指双方基于公允价值为基础签订了转让合同，收入的金额能够合理地确定。
4、相关的经济利益很可能流入企业；
交易价款已全额收到，或交易价款已收到大部分，并且买方承诺并有能力支付余款。
5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
待出售资产的账面成本完整，相关税费能够合理计算。
根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，应当根据租赁资产所有权上的主要风险和报酬是否已经转移给购买方兼出租人，将其合理地确定为经营租赁或融资租赁。满足下列标准之一的，即应认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁：
1、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
租赁协议中已经约定，租赁期届满时出租人不会将资产的所有权转移给承租人。
2、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权；
双方签订的租赁协议中未约定购买资产的选择权。
3、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
双方签订的租赁期为2年，未达到转让资产的剩余使用年限的大部分。
4、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
根据双方签订的协议，资产最低租赁付款额的现值远小于租赁开始日租赁资产公允价值。
5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
根据双方签订的协议看，租赁资产不属于性质特殊的资产。
从本次交易情况看，此次重组的最终目标是将现属天津夏利的内燃机、变速器分公司的相关业务转移到一汽股份公司，一汽股份公司预计 2017年实现对乘用车动力总成的整合，在此之前，天津夏利所需生产设备等采用租赁方式继续经营，租赁期为2年。一般情况下，2年的租赁期是不足以使承租人享有或承担资产所有权上的主要风险和报酬的，因此此项售后回租交易租赁的性质不能满足融资租赁 5项条件之一，因而判定租赁性质为经营性租赁。
根据《企业会计准则第 21号——租赁》第三十二条规定：“售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益”。《企业会计准则解释第 2号》第六条规定：“企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：（一）有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。（二）售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延（递延收益），并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊”。即，在判断该售后回租构成经营租赁的情况下，接下来的问题就是确定所出售的标的资产于出售日的公允价值，如果出售价格高于公允价值的，其售价高于公允价值的差额应当予以递延，作为对后续租赁期间内租金费用的调整，而不能确认为交易完成年度的资产处置收益。
《企业会计准则第39号——公允价值计量》对“公允价值”的定义是“市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债
所需支付的价格”，即“脱手价格”（exitprice）。而按照常理，理性的市场参与者愿意购买一项资产的出价不可能高于其预计能够为购买方带来的经济利益，即可收回金额。因此，我们建议贵公司聘请具有相应资质的评估机构根据相关评估准则采用适当的方法确定符合《企业会计准则第39号——公允价值计量》所定义的公允价值，根据评估确定的公允价值，对照《企业会计准则第21号——租赁》和《企业会计准则解释第2号》第六条的上述规定，对售后回租事项作出恰当的会计处理。
上述专项检查意见仅限于贵公司用于回复 2015年 12月 9日收到的深圳证券交易所《关于对天津一汽夏利汽车股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第534号）中第3条意见使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年十二月十七日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-006
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日收到上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。原保荐代表人吴淑芬女士因工作变动原因，自2015年3月5日起不再负责公司首次公开发行股票并上市尚未结束的募集资金投资项目的督导工作，华信证券委派查胜举先生接替吴淑芬女士负责公司的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市尚未结束的募集资金投资项目督导工作的保荐代表人为韩轶嵘女士、查胜举先生，直至公司募集资金使用完毕。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年3月11日
查胜举简历：
查胜举先生，现任上海华信证券有限责任公司投资银行部执行董事、保荐代表人。曾就职于汉唐证券、华泰联合证券，具有10余年的投资银行实务经验。负责或参与金安国纪、乔治白、中恒电气等首次公开发行项目，以及双良股份、云铝股份等再融资项目。获得复旦大学经济学硕士学位。
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-028仁和药业股份有限公司
第六届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第四十次临时会议通知于 2016年 6月 5日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2016年 6月 8日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长梅强先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于公司召开2015年度股东大会的议案》。
公司拟定于2016年6月29日（星期三）召开2015年年度股东大会。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-11
西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2014年 1月 29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 1月 24日以邮件和电话方式通知全体监事，会议应到监事 5名，实际出席监事4名，监事朱建伟委托监事戎晓明代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由戎晓明先生主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举戎晓明先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十九日
附件：
监事会主席简历
戎晓明先生，公司监事会主席，1957年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。曾任机械工业部第七设计研究院专业组长、副主任、副所长、规划发展室主任、工业所所长，启源股份财务部任副主任、主任、总经理助理，中机国际工程咨询设计总院财务部主任、院长助理，现任中国新时代国际工程公司总会计师。除在公司控股股东中国新时代国际工程公司处担任总会计师外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-036上海康耐特光学股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 6月 11日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第二次会议。公司于 2014年5月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》。
公司于 2012年 4月 12日向中国进出口银行上海分行申请了一亿元授信额度，期限自2012年4月13日至2014年6月30日。现该授信额度即将到期，根据公司经营发展需要，董事会同意公司继续向中国进出口银行上海分行申请贷款授信额度人民币一亿元，期限自2014年7月1日至2017年6月30日。
并授权公司法人代表费铮翔先生代表公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同和文件。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2014年6月11日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-044
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议召开通知于2018年3月16日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并2018年3月27日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年年度报告》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现营业收入287,754.23万元，较上年同期增长56.17%；实现营业成本 232,743.56万元，较上年同期增长60.64%；实现归属于上市公司股东的净利润17,620.44万元，较上年同期增长150.94%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司利润分配政策和实际情况，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及股东利益情况。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2017年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
五、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
2、《公司2017年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。
综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2017年度内部控制评价报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司 2017年度募集资金存放与使用情况的具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2017年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2012-2017年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于全资公司广东绿润环境管理有限公司承诺盈利实现情况的专项说明》
公司2016、2017年购买广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）股权时，交易对方承诺：广东绿润2017年度经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于12,000万元。现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东绿润2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币12,466.44万元，完成其承诺的盈利目标。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东绿润环境管理有
限公司承诺盈利实现情况的专项说明公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）相关规定进行的合理变更，符合相关规定以及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况；本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-27西安达刚路面机械股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 22日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次分红派息距离股东大会审议通过《公司 2014年度利润分配方案》时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,734,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月7日；
除权除息日为：2015年5月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券账户代码|证券账户名称|序号|证券账户代码|证券账户名称|
|1|08*****432|陕西鼓风机（集团）有限公司|9|01*****896|黄铜生|
|2|01*****688|孙建西|10|01*****980|田英侠|
|3|01*****985|李太杰|11|01*****726|皇甫建红|
|4|01*****752|李飞宇|12|00*****965|郭文渡|
|5|00*****589|韦尔奇|13|00*****234|秦志强|
|6|01*****271|杨亚平|14|01*****306|尚阳生|
|7|01*****976|张红光|15|01*****836|朱红艳|
|8|00*****480|宫永杰||||

五、有关咨询办法
咨询地址：西安市高新区毕原三路10号，公司董事会秘书处
咨询联系人：韦尔奇、王瑞
咨询电话：029－88327811
咨询传真：029－88327811
六、备查文件
1．公司2014年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
帝欧家居股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《帝欧家居股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于选举第四届董事会非独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的公司第四届董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次全体非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。同意董事会提名的第四届董事会非独立董事候选人名单，并提交公司股东大会审议。
二、关于选举第四届董事会独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的公司第四届董事会独立董事候选人的个人履历等资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次全体独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。我们同意董事会提名的第四届董事会独立董事候选人名单，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人应报深圳证券交易所审核同意后提交股东大会审议。
三、对第四届董事会董事津贴方案的独立意见
经核查，我们认为：公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规之规定，是结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案，同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
_______________ ________________
曹麒麟 赵泽松
_______________ ________________
严洪 张强
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于公司控股子公司
发起设立产业投资基金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第四届董事会第二次会议审议的关于控股子公司发起设立产业投资基金事项发表独立意见如下:
经审查，我们认为控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司（以下简称“利佰嘉”）发起设立新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称“产业投资基金”）有利于积极贯彻公司“以能源为中心，大健康为目标”双轮驱动的发展战略，有利于公司充分利用专业投资机构的管理经验及投资资源，进一步开拓投资渠道，发掘优质标的企业，加速公司在眼科医疗服务行业的扩张步伐，增强持续盈利能力，促进公司整体战略目标的实现。
本次控股子公司新视界眼科发起设立产业投资基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，该事项不构成关联交易，并履行了必要的审议程序，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次投资使用控股子公司自有资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。因此，同意控股子公司新视界眼科发起设立产业投资基金。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司
二〇一八年八月一日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-55武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
2015年 6月 26日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案。公司股票自2015年7月17日开市起复牌，并于2015年7月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项所涉及标的资产的审计、评估等工作，并正在抓紧完成重大资产重组报告书（草案）以及相关文件的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，将每三十日发布一次进展公告。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2015年 7月 18日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案修订稿中重大风险提示内容，注意投资风险。
投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
审计委员会议事规则
(经2017年9月18日公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
尚需公司2017年第三次临时股东大会审议批准)
第一条为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条审计委员会成员由不少于三名董事组成，委员中至少有占半数以上的独立董事，其中一位独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员经三分之二以上委员选举确定并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员因辞职或其它原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司《章程》及本规则增补新的委员。
第七条审计委员会下设审计办公室，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第八条审计委员会的主要职责权限：
1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4、审核公司的财务信息及其披露；
6、董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
1、公司相关财务报告；
2、内外部审计机构的工作报告；
3、外部审计合同及相关工作报告；
4、公司对外披露信息情况；
5、公司重大关联交易审计报告；
6、其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
1、外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
2、公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
3、公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
4、公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
5、其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议根据董事会要求或审计委员会委员提议召开，每年至少召开四次。会议召开应提前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计办公室成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、财务总监及其他高级管理人员列席会议。
公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、本公司《章程》及本议事规则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条本议事规则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十二条本议事规则由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年九月十八日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-39
普洛药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长徐文财先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年6月24日-2015年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 24日下午 15:00至 2015年 6月25日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份532,501,735股，占上市公司总股份的46.4309％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 531,357,715股，占上市公司总股份的46.3311％。
通过网络投票的股东 21人，代表股份 1,144,020股，占上市公司总股份的0.0998％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 13,540,714股，占上市公司总股份的1.1807％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,396,694股，占上市公司总股份的1.0809％。
通过网络投票的股东 21人，代表股份 1,144,020股，占上市公司总股份的0.0998％。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议案经公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2015年6月9日、6月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
(一) 审议《关于公司2015年新增关联交易的议案》
审议本议案时，公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。
总表决情况：
同意 12,424,194股，占出席会议所有股东所持股份的91.7543％；反对 1,116,520股，占出席会议所有股东所持股份的8.2457％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,424,194股，占出席会议中小股东所持股份的91.7543％；反对
1,116,520股，占出席会议中小股东所持股份的8.2457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(二) 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 531,385,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.7903％；反对 1,116,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.2097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,424,194股，占出席会议中小股东所持股份的91.7543％；反对 1,116,520股，占出席会议中小股东所持股份的8.2457％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(三) 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 531,385,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.7903％；反对 1,116,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.2097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,424,194股，占出席会议中小股东所持股份的91.7543％；反对 1,116,520股，占出席会议中小股东所持股份的8.2457％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(四) 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 531,385,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.7903％；反对 1,116,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.2097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,424,194股，占出席会议中小股东所持股份的91.7543％；反对 1,116,520股，占出席会议中小股东所持股份的8.2457％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京康达律师事务所
2、律师名称：苗丁、李一帆
3、结论性意见：经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页；
普洛药业股份有限公司董事会2015年6月25日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于公司《薪酬管理制度》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为独立董事，我们认真审阅了公司的《薪酬管理制度》，现就该事项发表独立意见如下：
公司的《薪酬管理制度》按照市场化原则及公司所处行业、规模的薪酬水平,同时结合公司实际经营情况能更好地体现权、责、利的一致性，有利于增强公司薪酬体系的科学性、激励性、竞争性，更好地形成薪酬与绩效紧密关联、良性互动的机制。
审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合《公司章程》的规定。
根据以上情况，我们同意公司的《天津天保基建股份有限公司薪酬管理制度》。
独立董事：范春明
段宝森
张文林