证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-080美的集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年9月26日下午14:30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6.网络投票时间：2018年9月25日—2018年9月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月25日下午15:00—2018年9月26日下午15:00。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共278名，代表股份3,338,966,482股，占公司有表决权的股份总数的50.5496%（截至股权登记日公司总股本为6,644,656,857股，其中公司已回购的股份数量为39,332,706股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,605,324,151股）。
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 51名，代表股份2,662,529,125股，占公司有表决权的股份总数的40.3088%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共227名，代表股份676,437,357股，占公司有表决权的股份的10.2408%。
四、提案审议和表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||同意||||反对|||||弃权|||
||议案名称||||类别||||||||||||||
||||||||股数||比例||股数|||比例||股数||比例|
|议案1公司章程修正案||||整体||3,323,929,920||99.5497%||15,034,962|||0.4503%||1,600||0.0000%||
|||||中小投资者||929,886,647||98.4087%||15,034,962|||1.5911%||1,600||0.0002%||
||||非独立董事||||||||||||||||
||议案名称||||类别||同意股数||||||占出席会议股东所持表决权的比例||||||
||||候选人||||||||||||||||
|议案2关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案||方洪波||整体||3,267,989,023||||||97.87%|||||||
|||||中小投资者||873,945,750||||||92.49%|||||||
|||殷必彤||整体||3,303,322,397||||||98.93%|||||||
|||||中小投资者||909,279,124||||||96.23%|||||||
|||朱凤涛||整体||3,303,327,002||||||98.93%|||||||
|||||中小投资者||909,283,729||||||96.23%|||||||
|||顾炎民||整体||3,303,322,154||||||98.93%|||||||
|||||中小投资者||909,278,881||||||96.23%|||||||
|||何剑锋||整体||3,273,804,671||||||98.05%|||||||
|||||中小投资者||879,761,398||||||93.10%|||||||
|||于 刚||整体||3,294,437,874||||||98.67%|||||||
|||||中小投资者||900,394,601||||||95.29%|||||||
||||独立董事候||||||||||||||||
||议案名称||||类别||同意股数||||||占出席会议股东所持表决权的比例||||||
||||选人||||||||||||||||
|议案3关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案||薛云奎||整体||3,335,909,168||||||99.91%|||||||
|||||中小投资者||941,865,895||||||99.68%|||||||
|||管清友||整体||3,335,910,570||||||99.91%|||||||
|||||中小投资者||941,867,297||||||99.68%|||||||
|||韩 践||整体||3,331,074,942||||||99.76%|||||||
|||||中小投资者||937,031,669||||||99.16%|||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||独立董事候|||||||||||||||
||议案名称|||类别||同意股数|||||占出席会议股东所持表决权的比例||||||
|||选人|||||||||||||||
||议案4关||||||||||||||||
|||||整体||3,327,341,210|||||99.65%||||||
||于监事会||||||||||||||||
|||刘 敏|||||||||||||||
||换届选举|||中小投资者||933,297,937|||||98.77%||||||
||及提名非||||||||||||||||
||职工代表|||整体||3,290,762,069|||||98.56%||||||
||监事候选|赵 军|||||||||||||||
|||||中小投资者||896,718,796|||||94.90%||||||
||人的议案||||||||||||||||
|||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案名称|||类别|||||||||||||
|||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案5关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案|||整体||3,338,960,882||99.9998%||4,800||0.0001%||800||0.0000%||
||||中小投资者||944,917,609||99.9994%||4,800||0.0005%||800||0.0001%||
|议案 6 关于为下属控股子公司提供担保的议案|||整体||3,336,019,164||99.9117%||2,946,318||0.0882%||1,000||0.0000%||
||||中小投资者||941,975,891||99.6881%||2,946,318||0.3118%||1,000||0.0001%||

上述议案1和议案6为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、王莹
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
美的集团股份有限公司董事会