证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-05
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2015年1月15日15:30—16:30在公司一楼会议室以现场会议的方式召开；本次会议由公司董事郝晓晖先生召集，本次会议通知已于
2015年1月5日以专人及传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于修改审计委员会实施细则的议案》
《审计委员会实施细则》主要修订内容如下：
第二章“人员组成”中第三条：
修订前：审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
修订后：审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2、审议通过了《关于修改提名委员会实施细则的议案》
《提名委员会实施细则》主要修订内容如下：
第二章“人员组成”中第三条：
修订前：提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
修订后：提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
3、审议通过了《关于修改战略与发展委员会实施细则的议案》
《战略与发展委员会实施细则》主要修订内容如下：
第二章“人员组成”中第三条：
修订前：战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。
修订后：战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第二章“人员组成”中第五条：
修订前：战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
修订后：战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担任。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会任期一致：
4.1、战略委员会（3人）
主任委员：罗建北 委员：姜付秀、郝晓晖
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
4.2、提名委员会（3人）
主任委员：权玉华 委员：李韶军、罗建北
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
4.3、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：姜付秀 委员：段会章、权玉华
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
4.4、审计委员会（3人）
主任委员：姜付秀 委员：王瑾、权玉华
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
5、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举郝晓晖先生担任公司第四届董事会董事长，主持董事会工作，任期自即日起至本届董事会任期结束之日止。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
选举李韶军先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自即日起至本届董事
会任期结束之日止。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王曰江先生担任公司总经理，自即日起至本届董事会任期结束之日止。
公司独立董事对该议案已出具独立意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任马凡波先生为公司副总经理，王健先生为公司副总经理，熊平先生为公司财务负责人。以上人员聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
8、审议通过了《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》
聘任李伟先生担任公司第四届董事会董事会秘书，聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
9、审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》
聘任曲玲女士担任公司审计总监，聘期自即日起至本届董事会任期结束之日止。公司独立董事对该议案已出具独立意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
10、审议通过了《关于公司开展重大资产重组的议案》
表决结果：赞成票为9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
附件：
1、郝晓晖，男，出生日期：1975年 2月，中国籍，无境外居留权。1994年——1998年山西大学经济系本科，1999年——2001年山西证券长治营业部， 2001年——2009年广发证券太原营业部，2009年华泰证券太原营业部，2012年12月山西晋商飞行俱乐部有限公司执行董事，2014年5月任晋中龙跃投资咨询公司副总经理。
郝晓晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司存在关联关系，其任职的晋中龙跃投资咨询服务有限公司为公司的控股股东，不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。
2、李韶军，男，出生日期：1975年 4月，中国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学控制工程系自动控制专业本科，清华大学经济管理学院工商管理硕士，中国社会科学院在职金融博士班（在读），北京大学哲学系乾元国学教室进修。1996/08-1998/06中国航天建筑设计研究院工程师；1998/07-2001/06北京市太极华青信息系统有限公司项目经理；2001/07-2008/09北京清华同仁科技有限公司历任行政总监、副总经理、集团投资副总裁、董事，其间，兼任北航北海学院院长助理和兼任天津世纪药业有限公司董事；2008/10-2014/11晋商租赁融资租赁有限公司董事长；2010/05-2014/11晋中龙跃投资咨询管理有限公司副总经理，其间兼德御坊创新食品（北京）有限公司董事总经理。
李韶军先生未持有公司股份，与公司存在关联关系，其曾经任职的晋中龙跃投资咨询服务有限公司为公司的控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。
水利水电勘测设计研究院）规划处工程师；2001.03-2010.06汉能控股集团有限公司（原华睿投资集团有限公司）历任开发管理部副总经理、开发管理部助理总经理、开发管理部高级项目经理；2010.06-2012.03天合光能（NYEC：TSL）项目开发部高级经理；2012.03-2013.07联合能源集团（0467）资产运营部副总监；
2013.08-2014.08 汉能发电集团有限公司（汉能控股集团旗下重资产集团）计划发展部总监；2014.10至今任晋中龙跃投资咨询服务有限公司投资总监。
段会章先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司存在关联关系，其任职的晋中龙跃投资咨询服务有限公司为公司控股股东。不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。
4、王瑾，男，1960年 7月出生，54岁，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，曾任石家庄地区副食品公司会计，河北省审计厅财政金融审计处主任科员，河北省审计师事务所副所长，河北天华会计师事务所有限责任公司副主任会计师，现任河北天华会计师事务所有限责任公司主任会计师。
王瑾先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。
inChina》等国内外学术期刊的匿名审稿人。曾经在中国工商银行系统工作 9年，在一公司投资部工作2年。现任北京众信国际旅行社股份有限公司、朗姿股份有限公司、烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事。
姜付秀先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。
6、权玉华女士：生于 1956年 5月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，会计师，曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。现任山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事，威海广泰空港设备股份有限公司独立董事。
权玉华女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。
7、罗建北女士：生于1945年11月15日，中国国籍，无境外永久居留权。
大学本科，曾任清华大学计算机系教师、党委书记，清华大学软件开发中心主任，清华同方股份有限公司董事、副总裁，清华科技园发展中心副主任。现任清华大学研究员，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。
罗建北女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》中规定的不能担任独立董事的情形。
权。曾在利津县电业局、利津县供电公司、东营市河口区供电公司任职。2014年1月—2014年12月，任山东齐星电力设计咨询有限公司总经理。
王曰江先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不能担任高级管理人员的情形。
9、王健，男，生于 1978年 12月，工程管理专业，大学本科学历。1999年9月—2003年7月，沈阳工业大学学习；2003年7月—2004年3月，齐星集团铝业公司铸轨项目筹建处员工；2004年 3月—至今，山东齐星铁塔科技股份有限公司工作，历任工程部经理、工程管理中心主任、总经理助理、立体停车设备分公司副经理、青岛齐星铁塔有限公司副总经理等职。
王健先生持有公司0.19%的股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不能担任高级管理人员的情形。
10、马凡波，男，生于 1978年 8月，工业工程专业，大学本科学历。1996年9月—2000年7月，西安交通大学学习；2000年8月—2004年9月，陕西华西制药股份有限公司，人力资源部职员、助理、经理；2004年10月—至今，山东齐星铁塔科技股份有限公司工作，历任综合管理部主任、企管运营中心主任、企业管理总监、总经理助理等职。
马凡波先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不能担任高级管理人员的情形。
11、熊平，男，出生日期：1978年 6月，中国籍，无境外居留权。中国注册会计师。东北财经大学会计学本科，中南财经政法大学MBA-在职课程班。
熊平先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及
实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。
12、李伟，男，1977年8月出生，38岁，中国籍，无境外居留权。硕士研究生，曾任中国纸业投资总公司财务部、运营管理部主管，易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代表、高级经理。
李伟先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不能担任董事的情形。