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证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-115北京思特奇信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
股东马庆选、史振生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-051，以下简称“预披露公告”）。持股5%以上股东马庆选、史振生计划通过交易所集中竞价交易、大宗交易以及协议转让方式分别减持公司股份不超过6,351,378股（占公司当时总股本比例6.04%）、5,661,104股（占公司当时总股本比例5.38%）。其中，大宗交易、协议转让减持期间自预披露公告之日起3个交易日后的6个月内，集中竞价交易减持期间自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内。公司于2019年 8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-085、2019-086）。
近日，公司收到股东马庆选、史振生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2019年11月24日，上述股东本次减持股份计划期限已届满。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例注|
|马庆选|集中竞价交易|2019.9.9-2019.10.28|19.09|1,574,570|1.00%|
|史振生|集中竞价交易|2019.10.14-2019.10.28|18.48|1,097,238|0.70%|

注：1）2019年7月5日公司实施了2018年年度权益分派方案；
2）上表中计算的总股本基数=权益分派后普通股总股本157,651,712股-公司回购专户中股份222,176股=157,429,536股。
上述减持股份的来源为公司首次公开发行前已发行的股份及以资本公积金转增股本方式所取得的股份。股东马庆选、史振生本次通过集中竞价交易方式减持次数分别为8次、4次。
2019年 10月17日，股东史振生持有公司股份的比例降至5%以下，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-106）和《简式权益变动报告书》。
自该《简式权益变动报告书》披露日至 2019年 11月 24日，史振生累计减持比例为0.30%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||权益分派后股数(股)|本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例注||股数(股)|占总股本比例注|
|马庆选|合计持有股份|6,351,378|6.05%|9,527,067|7,952,497|5.05%|
||其中：无限售条件股份|6,351,378|6.05%|9,527,067|7,952,497|5.05%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|0|
|史振生|合计持有股份|5,661,104|5.39%|8,491,656|7,394,418|4.70%|
||其中：无限售条件股份|5,661,104|5.39%|8,491,656|7,394,418|4.70%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|0|

注：1）2019年7月5日公司实施了2018年年度权益分派方案，以总股本105,175,200股剔除已回购股份后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股转增5股，总股本由 105,175,200股增加至 157,651,712股，股东马庆选、史振生所持公司股份相应进行调整；
2）本次变动前总股本基数=权益分派前普通股总股本105,175,200股-公司回购专户中股份222,176股=104,953,024股；
二、其他相关说明
1、股东马庆选、史振生本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
2、上述股东本次减持均已按照相关规定进行了预披露。截至 2019年 11月 24日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限已届满。
3、上述股东本次减持严格遵守了公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价的承诺。
4、股东马庆选、史振生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、马庆选出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、史振生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-073深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2017年8月3日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2017年7月30日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
具体详见公司 2017年 8月 5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年八月五日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-007浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月11日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》。2015年12月18日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》。前述具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015-079号、2015-080号公告。
停牌期间，2015年12月25日、2016年1月4日、2016年1月11日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-083、2016-001、2016-003）；
2016年1月15日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005）；2016年1月22日，公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号为：2016-006）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计、评估及法律核查等工作正在进行中，公司将争取按照2016年1月15日披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-078苏州春兴精工股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 8亿元的超短期融资券。具体方案如下：
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币 8亿元，并可以分期发行。
2、发行期限：公司拟发行超短期融资券的期限最长不超 270天（包括 270天）。
3、承销商：公司将与各银行沟通后，选择价格合理的承销商。
4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
6、担保情况、担保方式、担保费用均与承销机构协商后确定。
7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行借款。
二、决策程序
本次发行超短期融资券已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
决议有效期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册通知书有效期到期日止。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
三、对管理层的授权事宜
授权管理层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司拟在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券，募集资金主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行贷款。通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低融资成本，促进公司良性发展，同意公司发行超短期融资券事项并提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-003
重庆梅安森科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||304,071,714.90||246,856,000.55||23.18%||
|营业总收入|||||||
||89,019,421.07||73,469,217.17||21.17%||
|营业利润|||||||
||110,401,376.91||97,143,032.27||13.65%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|96,599,264.24||85,133,608.81||13.47%||
|净利润|||||||
|扣除非经常性损益后归|90,314,146.38||77,743,640.95||16.17%||
|属于上市公司股东的净|||||||
|利润|||||||
||0.58||0.52||11.54%||
|基本每股收益|||||||
||15.97%||16.12%||下降0.15个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||738,527,838.89||617,045,312.97||19.69%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|666,849,927.87||562,850,812.79||18.48%||
|所有者权益|||||||
||168,776,000.00||82,138,000.00||105.48%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.95||6.85||-42.34%||
|每股净资产|||||||

注：①公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，根
据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）关于“国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司已向主管税务机关申请减按10%的税率征收2013年度企业所得税，截止目前，相关程序仍在办理中。若公司在董事会批准2013年年度报告对外报出前取得主管税务机关税务减免的许可，公司2013年度将适用10%的企业所得税税率，2013年度归属于上市公司股东的净利润为101,612,878.39元,同比增长19.36%；若公司在董事会批准2013年年度报告对外报出前取得主管税务机关税务减免的许可，公司将另行公告。
②本表数据为公司合并报表数据。
③2013年4月19日，公司实施了每10股转增10股的2012年度资本公积金转增股本方案，根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。
④归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入304,071,714.90元，同比增长23.18%；实现营业利润89,019,421.07元，同比增长21.17%；实现利润总额110,401,376.91元，同比增长13.65%；实现归属于上市公司股东的净利润96,599,264.24元，同比增长13.47%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润90,314,146.38元，同比增长16.17%。
公司2013年度经营业绩变动的主要原因为：
1、2013年度，公司在保持传统应用领域市场占有率的前提下，积极布局新的应用领域，努力将公司的安全监测监控产品和技术推广到其他应用领域，为公司实现营业收入增长超过20%提供了可靠的保障。
2、2013年度，公司净利润增速较去年明显下降，主要原因为：
①受宏观经济和煤炭行业不景气的影响，公司传统应用领域的市场拓展难度
增加，导致公司传统应用领域的业务增速有一定的下降。
②2013年，公司收到主管税务机关退回的软件产品增值税退税款合计13,987,699.53元，较上年同期有一定幅度的下降（2012年度公司共收到软件产品增值税退税14,979,699.61元）。
③2013年度，公司募集资金存款利息合计为7,529,129.67元，较上年同期略有增长（2012年度公司募集资金存款利息为7,220,218.51元）。
④2013年度，公司募投项目陆续投入使用，长期资产大幅增加，报告期内，公司共计提各类长期资产折旧与摊销 3,890,887.32元,较上年同期大幅增加（2012年度公司共计提各类长期资产折旧与摊销2,212,786.78元）。
⑤2013年度，公司实施了限制性股票激励计划，本年度摊销股权激励费用1,981,250.84元。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2014年2月28日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-011唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份办理了延期质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2017年 1月 18日，唐人神控股将其所持有的公司 1400万股股份（在公司实施2016年年度利润分配后变更为2100万股）质押给招商证券股份有限公司，质押到期日为 2018年 1月 18日。近日，唐人神控股将上述 2100万股股份办理了延期质押手续，延期后回购日为2018年3月19日。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司股票 23,238.0930万股，占公司总股本（83,657.0799万股）的27.78%，累计质押17,853.7997万股，质押部分占公司总股本21.34%。
二、备查文件
湖南唐人神控股投资股份有限公司告知函。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-082债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月8日召开第七届董事会第四次会议，2019年 7月 25日召开 2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股（以下简称“本次回购”），用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过 9.76元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见 2019年 8月 6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2019-068）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计883,700股，占公司目前总股本的0.24%，最高成交价5.87元/股，最低成交价 5.60元/股，支付总金额为5,027,173元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司分别于 2019年 8月 12日、2019年 9月 3日，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-069）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-079）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（1）公司未在下列期间回购公司股份：
a、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
b、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
c、中国证监会规定的其他情形。
（2）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
a、开盘集合竞价；
b、收盘前半小时内；
c、股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 8月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量为15,448,199股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即3,862,049股）。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2019年10月8日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-029福建海源自动化机械股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2016年 6月 8日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2016年6月13日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
监事会认为，公司以募集资金2,605.06万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的根本利益以及《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司以募集资金2,605.06万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司本次使用不超过人民币5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于实现公司及股东利益的最大化，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不会改变或变相改变募集资金用途，相关决策程序合法合规。因此，我们同意公司将不超过人民币5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董
事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。
监事会认为，公司本次使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合广大投资者利益。因此，我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更经营范围、增加注册资本及修订公司章程的议案》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：《公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司监事会
二〇一六年六月十四日
东方花旗证券有限公司关于
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年度预计日常关联交易的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对贝肯能源2017年度预计日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易类别和金额
2017年贝肯能源预计发生的日常性关联交易类别和金额如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|
|采购商品或接受劳务|克拉玛依市黑豹工程有限责任公司|100.00|0.00|
|销售商品或提供劳务|克拉玛依市华石科苑有限责任公司|100.00|0.00|

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
2016年贝肯能源发生的关联交易情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|企业名称|交易类型|关联交易内容|关联方定价原则|发生额|
|克拉玛依市迪马有限责任公司|销售|销售商品|市场价|19,561.36|
|克拉玛依市迪马有限责任公司|采购|接受劳务|市场价|61,168.00|
|克拉玛依市迪马有限责任公司|采购|采购商品|市场价|1,101,109.39|
|克拉玛依市黑豹工程有限责任公司|采购|采购商品|市场价|346,999.16|
|克拉玛依市华石科苑有限责任公司|销售|销售商品|市场价|129,350.00|

上述关联交易事项，经第三届第四次董事会批准，公司独立董事就该事项发
表了同意意见。除上述关联交易事项外，2016年公司不存在其他偶发性关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）企业名称：克拉玛依市黑豹工程有限责任公司
统一社会信用代码：916502047107592651
企业类型：其他有限责任公司
住所：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路54号
法定代表人：张新科
注册资本：2046.69万
经营范围：普通货物运输；汽车维修（限分公司经营),建筑工程、油田地面工程施工；水泥制品生产与销售；金属制品制造与维修；机械设备、五金交电、建材销售；机械设备租赁、安装及维修；房屋、土地租赁；其他农业服务；提供劳动力服务；货物与技术的进出口业务；园林绿化。
关联关系：贝肯能源董事刘昕任该公司董事
（二）企业名称：克拉玛依市华石科苑有限责任公司
统一社会信用代码：916502007318130133
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：新疆克拉玛依市友谊路91号
法定代表人：甘占云
注册资本：1000万
经营范围：油田技术服务；油田助剂、化工产品、电子产品、汽车配件、建材、五金产品、钻采配件销售。
关联关系：贝肯能源控股股东、实际控制人陈平贵之妹陈兰持股46%。
三、关联交易目的、定价方式及对公司的影响
公司本次拟发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
四、前述交易审议程序
贝肯能源于2017年3月28日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈平贵先生、刘昕女士对此议案回避表决。公司独立董事事前对前述日常性关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第三届董事会第十一次会议审议该日常性关联交易事项时发表了独立意见。此项关联交易尚需提交股东大会进行审议，关联股东对此项议案回避表决。
贝肯能源于2017年3月28日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：贝肯能源2017年度预计日常关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。本保荐机构对贝肯能源2017年度预计日常关联交易事项无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
张正平 席睿
东方花旗证券有限公司2017年3月28日
海欣食品股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事会第二次会议的审议的《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》相关事项发表独立意见如下
经审核，我们认为：2016年公司推出了限制性股票激励计划，目的是为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在公司推出 2016年限制性股票激励计划后，由于公司股票价格发生了较大波动，继续推进和实施本次限制性股票激励计划，将很难达到预期的激励效果。公司董事会经审慎论证后，拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的限制性股票2,594.2万股。本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。公司董事会审议终止实施限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的限制性股票2,594.2万股，与之配套的《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
独立董事：肖阳、刘微芳、吴丹2017年9月1日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-069广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金刚玻璃”）董事会今日收到公司董事罗伟广先生提交的书面辞职报告。
目前公司治理结构完善，经营情况稳定，罗伟广先生作为公司实际控制人，希望专注于公司的整体战略转型思考与研究，减少事务性工作的时间安排，故申请辞去公司第五届董事会董事及相关专业委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，罗伟广先生的辞呈自送达董事会时生效。罗伟广先生上述辞职事项不会导致公司实际控制人变更，亦不会影响董事会正常运
行。
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，罗伟广先生将尽快提名新的董事候选人，按照法定程序完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，罗伟广先生持有公司股份 24,287,100股，占公司总股本的11.24%。罗伟广先生辞职后其所持股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定予以锁定。
罗伟广先生在2016年1月22日受让拉萨市金刚玻璃实业有限公司所持有的金刚玻璃2,880,000股股份时承诺：“自上述股份转让完成后12个月内不转让金刚玻璃股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会下发的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。”
截至本公告披露日，罗伟广先生严格遵行了上述承诺并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
公司董事会充分尊重罗伟广先生的个人意愿，接受其辞职申请，罗伟广先生在担任公司董事以来，忠实、勤勉的履行各项职责，推进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会对罗伟广先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-024
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司近日接到股东洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）通知，获悉洲际油气解除与东莞证券股份有限公司的股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数|本次解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|洲际油气|否|104，612，990|104，612，990|2017.04.25|东莞证券股份有限公司|100%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止2017年4月25日，洲际油气持有公司股份104，612，990股，占公司总股份的8.77%，其所持股份不存在被质押的情况。
三、备查文件
1、质押式回购业务交易协议书
2、结算公司解除质押登记证明
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会2017年4月27日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-006哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于对外提供财务资助的独立意见
在不影响控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英”）正常经营的情况下，公司通过蒲公英对刘丽颖女士提供财务资助，支持其资金需求，解决其经营所需周转资金，有助于维持蒲公英与其少数股东之间的良好合作关系。
此外，本次借款可为蒲公英带来一定的利息收益，盘活账面现有资金，且蒲公英股东哈尔滨思彤投资有限公司为本次财务资助提供了相应的担保措施，本次财务资助的风险可控。本次财务资助的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意蒲公英以自有资金对刘丽颖女士提供2,800万元人民币的财务资助。
二、关于开展资产池业务的独立意见
公司开展资产池业务可以盘活存量金融资产，提升公司流动资产的流动性和效益性，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属控股公司与浙商银行股份有限公司北京分行开展合计即期余额不超过 3.5亿元人民币的资产池业务，上述额度可滚动使用。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一八年一月三日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2015-024）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第二十七次会议于2015年10月30日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2015年第三季度报告及摘要》。
详见2015年10月31日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2015年10月31日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-079北京三夫户外用品股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行完毕后，张恒先生认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构华金证券股份有限公司声明：本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票的律师北京懋德律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认其与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师承诺
公司本次非公开发行股票的会计师华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本审计机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认其与本审计机构出具的报告
运动·快乐·梦想不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票的验资机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本验资机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认其与本所出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年十二月十九日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-018
华联控股股份有限公司
关于预测 2017年日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于预测 2017年日常关联交易情况的议案》，具体情况如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，公司需要预测 2017年日常关联交易金额，并履行必要的审批程序。现就公司 2016年日常关联交易实际发生情况及预测2017年情况报告如下：
一、关联交易概述
公司日常关联交易是指本公司、本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(下称“深圳华联置业”)、深圳市华联物业集团有限公司(下称“华联物业”)和浙江兴财房地产开发有限公司(下称“浙江兴财”)与控股股东华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)及其关联方之间发生的常年办公场所和华联宾馆租用物业等业务。本公司持有深圳华联置业、华联物业、浙江兴财股权比例分别为68.70%、81.39%和70%。
(一)2016年日常关联交易实际发生情况
2016年日常关联交易实际金额为 362.99万元，占公司 2016年末净资产的比例为0.11%，其中：
1．本公司和深圳华联置业租用华联集团写字楼(华联大厦)作为办公场所租金分别为24.56万元和153.87万元，合计178.43万元。
2．华联物业经营华联宾馆租用华联集团房产(华联大厦)租金合计 170.58万元。
3．浙江兴财公司租用华联集团关联企业浙江华联杭州湾创业有限公司(下称“华联杭州湾公司”)房产作为办公场所租金13.98万元。
上述2016年日常关联交易实际金额没有超过年初预计的400万元。
(二)预计 2017年日常关联交易情况
预计2017年日常关联交易金额不超过380万元，其中：
1．本公司和深圳华联置业租用华联集团写字楼作为办公场所租金预计 180万元。
2．华联物业经营华联宾馆租用华联集团房产租金预计200万元。
二、关联方介绍
1．华联集团
华联集团为本公司控股股东，持有本公司31.21%股权。
该集团成立于 1983年 8月，注册资本为 9,061万元，注册地：深圳市深
南中路 2008号华联发展大厦 16层。法定代表人:董炳根。经营范围：房地产
开发，物业管理及租赁服务；投资旅游产业；酒店管理；投资文化产业；文化
活动的组织策划；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、
劳务输出；对外投资，技术咨询服务；室内装饰工程设计；劳务分包、风景园
林工程设计、工程勘察设计；建筑工程技术咨询；建筑规划设计；工程项目管
理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖
商品）；汽车销售（含小轿车）。化工、纺织、服装等产品的生产。
2．华联杭州湾公司
华联杭州湾公司为华联集团控制的关联企业。
该公司为中外合资企业，成立于：2004年1月，注册资本：2,990万美元，注册地：杭州市滨江区射潮广场二层(闻涛路北)，法定代表人：董炳根。经营
范围：房地产开发、基建项目管理和服务、物业管理。(国家限制和禁止的除
外，涉及许可证的凭证经营)。
三、关联交易标的基本情况
本公司及本公司控股子公司深圳华联置业分别租用华联集团位于深圳市深南中路华联大厦写字楼、浙江兴财租用华联杭州湾公司房产作为办公场所，华联物业租用华联大厦21-22层开设“华联宾馆”从事酒店服务业。
四、定价政策、依据及相关内容
上述日常关联交易定价按照市场价格定价。办公及酒店用房租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致。
五、交易协议的主要内容
租金按月以现金方式支付。
六、涉及关联交易的其他安排
不适用。
七、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，关联交易金额较小，遵循了市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
八、年初至披露日与华联集团累计已发生各类关联交易的总额
1.上述三项日常关联交易事项合计金额约95万元；
2.华联集团为本公司及本公司控股子公司提供担保额度160,000万元、实际发生额45,000万元；提供现金财务资助金额12,000万元。
3.本公司为华联集团(含其关联企业)提供担保额度为160,000万元，实际发生额60,000万元。
上述2-3项担保事项已履行股东大会批准程序。
九、公司独立董事意见
公司独立董事通过事前审核，认为：
上述关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，交易金额较小，其交易定价遵循了市场原则，交易定价合理，决策程序合法。同意公司将《关于预测 2017年日常关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—241债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换
股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月25日召开第六届董事会第三临时会议及2019年12月4日召开的2019年第六次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司拟以不超过 69,000万元的自有资金参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），作为该基金的有限合伙人之一。《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》详见刊登于2019年 11月 26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019—228号公告。
2、进展情况
经过后续沟通、磋商以及洽谈，近日，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司与金航产发（北京）投资基金管理有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、东营市产业投资管理有限公司、东营市河口区财金投资发展有限公司签订了《山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。《合伙协议》与
2019年 11月 26日披露的《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》中的条款无差异。
二、合伙协议的主要内容
1、基金名称：山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
2、组织形式：有限合伙；
3、注册地：东营市明月湖基金中心；
4、基金规模：100,000万元人民币；
5、投资人及投资比例：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出资||认缴出资额|||
||合伙人||合伙人名称||类型||||||认缴比例|
||||||||方式||（万元）|||
|甲方||金航产发（北京）投资基金管理有限公司||普通合伙人||货币||300||0.30%||
|乙方||山东省新动能资本管理有限公司||普通合伙人||货币||700||0.70%||
|丙方||江西正邦畜牧发展有限公司||有限合伙人||货币||69,000||69.00%||
|丁方||山东省新动能基金管理有限公司||有限合伙人||货币||15,000||15.00%||
|戊方||东营市产业投资管理有限公司||有限合伙人||货币||9,000||9.00%||
|己方||东营市河口区财金投资发展有限公司||有限合伙人||货币||6,000||6.00%||
|合计||||||||100,000||100.00%||

各投资人基本情况已发布于 2019年11月 26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》中详细披露。
6、出资方式及进度：本合伙企业采用按项目投资进度实缴出资的方式，各合伙人按各自认缴比例缴付出资。
7、存续期限：暂定为 6年，自合伙企业成立日起计算。在经营期限届满前
6个月，全体合伙人一致同意延长经营期限的，本合伙企业可以延长经营期限。
每个延长期为一年，最多可延长2期。本合伙企业经营期限最长不超过8年。
8、投资方向：东营正邦生态农业发展有限公司现代农业项目。
9、投资基金的管理模式：合伙企业设立投资决策委员会（“投委会”），投委会为合伙企业投资决策机构，由执行事务合伙人或基金管理人负责组建。公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。
10、收益分配机制
1）除全体合伙人有特别约定外，各合伙人按实缴出资比例计算、分配合伙企业收益；2）本合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人”。
11、基金的费用及支出：包括管理费、托管费、募集结算资金专用账户监管费（如有）和合伙企业的运营费。
12、合同的生效条件和生效时间：1）本协议自各方签字（或签章）盖章之日起成立并生效；2）协议对于任何一方的效力及于其继任者、受让人、代理人；
当有限合伙人存在委托、信托、代持情形时，并及于其委托人或受托人、名义持有人或实际持有人等。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
公司本次对外投资，一方面可以通过借助专业机构的经验和资源，更好的发挥司的品牌、规模、行业技术及管理水平等优势，完善产业链、拓展公司主营业务；另一方面有利于公司进一步拓宽资金来源，寻求优质资源，服务于公司未来战略布局。
2、本次对外投资可能存在的风险
投资收益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种原因影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
公司将密切关注产业基金经营管理状况，积极敦促产业基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司，并通过对标的公司充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，加强投后管理及进度，尽力降低投资风险。
公司将根据产业基金设立和运营的进展情况及时做好后续信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资涉投资领域与公司主营业务相协调，不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、《山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-28东信和平科技股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，选举产生公司新一届监事会。
经公司职工代表大会审议，选举王建波、周涌建先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2016年年度股东大会选举产生的 3名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的3名监事任期一致。王建波、周涌建先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
王建波、周涌建先生简历见本公告附件。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监 事 会
二○一七年五月十七日
东信和平科技股份有限公司附:简历
王建波先生：1959年出生，大专学历。现任公司综合管理部总经理。曾任新疆生产建设兵团农八师132团技术员、新疆石河子通联实业公司人事科科长、珠海市西雅达通讯器材有限公司办公室主任。王建波先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。
经公司在最高人民法院网查询，王建波先生不属于“失信被执行人”。
周涌建先生：1957年出生，大专学历，中国共产党员。现任公司人力资源部总经理。
曾任普天东方通信集团有限公司质检部质检员、人力资源部业务经理等职。周涌建先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。
经公司在最高人民法院网查询，周涌建先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-072北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为增强北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司（以下简称“虹运基辅材”）的资本实力，有助于其更好的开展业务及供应链体系的管理，公司决定以自有资金 5,000万元人民币，对虹运基辅材进行增资，增资完成后，虹运基辅材注册资本将由目前的5,000万元人民币增加至10,000万元人民币，公司持有其100%的股权。
2018年5月18日，公司第六届董事会第四十四次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：北京虹运基辅材供应链管理有限公司
2、法定代表人：彭武
3、成立日期：2018年1月5日
4、注册资本：人民币5,000万元
5、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 29号院一区 2号楼12层1202-01
内货运代理；包装服务；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、塑料制品、金属材料、日用品；经济信息咨询；道路货物运输。
虹运基辅材为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截止2018年3月31日，虹运基辅材的资产总额为5,000万元，负债总额为0元，净资产为5,000万元，2018年1—3月实现营业收入0元，净利润为0元，以上数据未经审计。
三、出资方式及定价
公司将以虹运基辅材的注册资本为定价依据，使用自有资金5,000万元人民币对虹运基辅材进行增资，此次增资完成后，虹运基辅材的注册资本将由 5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。
增资前后虹运基辅材的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|交易完成前|||交易完成后|||
|股东|出资额|股权比例|股东|出资额|股权比例|
|公司|5,000万元|100%|公司|10,000万元|100%|

四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
防水材料与工程质量对于居住体验具有较大的影响，具备高质量及可靠性的防水建筑材料与施工工程在民用装修领域的需求亦不断强化。公司此次对全资子公司虹运基辅材增资，旨在通过增强虹运基辅材的资本实力，提升其自身运营能力及供应链体系的管理，助其更好地适应外部竞争环境，拓宽民用建材业务未来发展空间；此举符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。
虹运基辅材的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响，公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。
本次交易不会变更公司的合并报表范围，不会对公司的业绩造成重大影响。
增资后，虹运基辅材的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年5月19日