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证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-028天通控股股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）天通控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月26日上午9:30时在浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室召开，本次会议采取现场投票方式进行投票表决。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|出席会议的股东和代理人人数|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|263,212,570|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.57|

（三）本次会议以现场表决方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘建清先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事杨德仁先生、刘济东先生、吴健女士因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事徐北燕女士和李群燕女士因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书许丽秀女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了
会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了2013年度报告及摘要。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
2、审议通过了2013年度董事会工作报告。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
3、审议通过了2013年度监事会工作报告。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
4、审议通过了2013年度财务决算报告。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
5、审议通过了2013年度利润分配方案。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度母公司实现净利润 4,004,146.51元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润-39,526,130.80元，本年度可供投资者分配的利润为-35,521,984.29元。
董事会提议：因公司2012年度亏损，2013年度虽盈利但弥补上年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
6、审议通过了聘请2014年度审计机构的议案，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
7、审议通过了公司董事、监事2013年度薪酬的议案。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
8、审议通过了公司2014年度日常关联交易预计的议案：
（1）公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司、浙江昱能科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、Altenergy Power System Australia Pty Ltd发生的日常关联交易事项。
本项议案关联股东潘建清先生及其家属、天通高新集团有限公司（潘建清先生及其配偶持有100%的股份）需回避表决，回避票数为 203,154,317股。
同意票为 60,058,253股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
（2）公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。
本项议案关联股东中国电子科技集团公司第四十八研究所需回避表决，回避票数为11,723,420股。
同意票为251,489,150股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
（3）公司与关联方上海宝钢磁业有限公司发生的日常关联交易事项。
本项议案关联股东宝钢发展有限公司需回避表决，回避票数为 22,248,025股。
同意票为240,964,545股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
（4）公司与关联方浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司发生的日常关联交易事项。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
箭先生、姚志高先生、廖益新先生、关白玉女士为公司第六届董事会董事，姚志高先生、廖益新先生、关白玉女士为公司第六届董事会独立董事。
累积投票选举董事结果：
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|董事候选人|得票数|
|潘建清|274,935,990|
|陈元峻|263,212,570|
|武 祥|274,935,990|
|荆林波|263,212,570|
|钟 宏|251,489,150|
|刘 箭|251,489,150|

累积投票选举独立董事结果：
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|独立董事候选人|得票数|
|姚志高|251,489,150|
|廖益新|263,212,570|
|关白玉|274,935,990|

10、选举徐春明先生、马兆金先生、邓石明先生为公司第六届监事会股东监事，与职工监事郭跃波先生、邵峰先生组成公司第六届监事会。
累积投票选举监事结果：
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|监事候选人|得票数|
|徐春明|263,212,570|
|马兆金|263,212,570|
|邓石明|263,212,570|

11、审议通过了独立董事津贴的议案。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
13、审议通过了为全资子公司提供融资担保的议案。
同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票为0股；弃权票为0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师现场见证，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
天通控股股份有限公司
二Ｏ一四年四月二十九日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-033
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2016年 8月 26日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2016年 8月 31日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，审议通过了《关于向民生银行办理抵押借款的议案》。具体内容详见《关于向民生银行办理抵押借款的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
中国人民保险集团股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
2018年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关法律法规、监管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》规定的职责，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会的职责
公司董事会审计委员会的主要职责主要包括：公司内部控制制度及其实施情况的审查，审核监督公司内部审计制度和关联交易制度及其实施，对外部审计机构的聘任事宜发表意见并监督其与公司的关系，审阅公司的财务数据及监督财务申报，就财务信息的真实性、完整性和准确性作出判断。
二、董事会审计委员会成员及参会情况
公司董事会审计委员会于 2018年 4月完成换届。
第二届董事会审计委员会由四位委员组成，其中三位独立非执行董事，分别为许定波、刘汉铨、陆健瑜，一位非执行董事王清剑，主任委员由独立非执行董事许定波担任。
第三届董事会审计委员会由四位委员组成，其中三位独立非执行董事，分别为陈武朝、邵善波、陆健瑜，一位非执行董事王清剑，主任委员由独立非执行董事陈武朝担任。
两届董事会审计委员会的人员构成均符合法律法规、监
管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》的相关规定，各位委员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。
2018年度董事会审计委员会各位委员出席会议情况如下：
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|姓名||本年应参加会议|亲自出席|委托出席|备注|
|陈武朝||5|5|0|/|
|邵善波||5|5|0|/|
|陆健瑜||8|7|1|因公务原因未能亲自参加三届三次审计委员会，委托陈武朝主任委员代为出席会议并表决。|
|王清剑||8|8|0|/|
||已离任委员|||||
|许定波||3|3|0|/|
|刘汉铨||3|3|0|/|

三、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会共召开8次会议，与外部
审计师召开2次单独沟通会议。会议审议研究了有关公司审
计、财务报告、关联交易、内部控制等方面的议案。各位委员积极参与会议讨论，并就会议议案认真提出意见和建议。
董事会审计委员会定期审阅公司的财务报告。在2018年度财务报告编制及审计过程中，在外部审计师进场前，向外部审计师了解2018年度审计范围、总体时间表、服务团队、预审策略及工作安排、终审策略及重点关注事项、最新行业监管动态等有关情况，充分沟通并形成书面意见；并在外部
审计师进场后与之保持了充分及时的沟通，针对外部审计师
出具的初步审计意见，对年度财务报告进行再次审阅；年度财务报告审计工作完成后，董事会审计委员会进行审议和表决，并提交董事会审议。
董事会审计委员会听取了外部审计师从事本年度审计
工作的报告，全面客观地评价了其完成本年度审计工作情况及其执业质量。建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）/德勤•关黄陈方会计师行担任公司2019年度的审计师，并将以上事项提交董事会审议。
2019年，公司董事会审计委员会全体委员将继续按照相关法律法规、监管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》规定的职责，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会决策提供专业意见，促进公司持续健康稳健发展。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-054西藏诺迪康药业股份有限公司
关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司分别于2018年12月3日和2018年12月19日召开董事会和股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项。现根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，并结合公司实际情况，我公司于 2019年 9月 9日以通讯方式召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对本次回购股份方案中回购股份的用途涉及相关条款做了进一步明确，详细情况如下：
一、变更内容
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|变更事项|变更前|变更后|
|回购股份的用途|本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途。|本次回购的股份将全部予以注销。|

除上述变更内容及回购股份方案涉及的相关描述外，本次回购股份方案的其他内容不变。
二、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份方案依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定，同时综合考量了公司目前实际情况，不存在无法实施、损害公司利益及中小投资者权利的情形。
三、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本次股份回购金额及后续实施的股份注销，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次
变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、变更所履行的决策程序
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的关于回购公司股份事项对董事会的授权，本次调整预案经第六届董事会第六次临时会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了上述议案后，发表如下独立意见：
1、公司本次变更回购方案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
2、公司本次变更回购方案综合考量了公司目前实际情况、回购情况等客观因素，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次变更回购股份用途事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本项议案。
六、其他事项
截至 2019年 8月 31日，公司累计回购股份数量为 2,520,746股，占公司目前总股本的比例为1.40%，成交的最高价为38.98元/股，成交的最低价为29.149元/股，支付的总金额为85,005,429.97元（含交易费用）。目前已回购金额尚未达到回购上限，根据回购方案，公司在本次回购截止日期2019年12月18日之前，将根据实际情况决定是否继续进行回购。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2019年9月10日
广东博信投资控股股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可声明
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议将于 2016年 6月 3日召开，会议拟审议《关于关联交易的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们事前对该议案的相关文件进行了认真审阅并声明如下：
公司经营层已将拟审议议案内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于增加公司营业收入，优化公司资产状况，提高公司盈利能力。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；同意将《关于关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事:傅继军
独立董事：罗剑雯
独立董事：谭立峰
二○一六年六月三日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-002
北京四方继保自动化股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“四方继保”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关规定，现将公司及相关主体尚未完全履行完毕的承诺情况公告如下：（一）与股份限售相关的承诺
公司股东杨奇逊先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；
在此期满后，如继续在公司任职，则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。
杨奇逊先生已于2013年5月9日不再担任公司董事、监事或高级管理人员，所持有的公司股份已于2013年12月31日解除锁定并上市流通。截至公告之日，上述承诺已履行完毕。
（二）避免同业竞争的承诺
为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控
股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于2009年2月23日分别签署了避免同业竞争的承诺函。内容如下：
1、公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方电气”）的承诺函
四方电气承诺如下：
（1）本公司及/或本公司控制的企业（以下称“本公司之关联方”）在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与四方继保或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务；
（2）只要本公司仍为四方继保的实际控制人，则本公司不会、亦不会促使本公司之关联方在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与四方继保及/或其控股子公司相竞争的业务，或与四方继保及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务（下称“有关业务”）相竞争的业务（除按照以下第3条外），或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务；
（3）在承诺函日期后，倘本公司或与本公司之关联方有机会投资、参与、发展、经营或从事与四方继保及/或其控股子公司存在竞争的业务，则本公司须实时以书面通知四方继保，及须尽力促使四方继保有优先机会投资、参与、发展、经营或从事于该等业务，条款须为不逊于给予本公司或本公司之关联方的条款。
除非四方继保及/或其控股子公司经其董事会或股东大会讨论同意决定不参加该等业务，并书面通知本公司，则本公司或本公司之关联方才会开发或从事该类业务；
（4）本公司承诺不会，亦不会促使本公司之关联方教唆或诱导四方继保之客户不与四方继保进行业务往来或交易；
（5）本公司承诺不会，亦不会促使本公司之关联方，教唆或诱导四方继保之雇员离开四方继保或其控股子公司，或以任何方式聘用该等人士；
（6）若违反上述承诺，本公司同意赔偿四方继保及/或其控股子公司由此遭
受的一切直接及间接损失。
本承诺函自本公司签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销，除非本公司在四方继保中的持股比例低于5%。
2、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生的承诺函
杨奇逊先生和王绪昭先生分别承诺如下：
（1）本人，及与本人关系密切的亲属，及本人或与本人关系密切的亲属控制的企业（以下统称“本人之关联方”）并无从事任何直接或间接与四方继保或其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务；
（2）只要本人仍为四方继保的实际控制人，则本人不会、亦不会促使本人之关联方在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与四方继保及/或其控股子公司相竞争的业务，或与四方继保及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务（下称“有关业务”）相竞争的业务（除按照以下第3条外），或为任何第三方提供与有关业务相竞争的咨询或服务；
（3）在承诺函日期后，倘本人或与本人之关联方有机会投资、参与、发展、经营或从事与四方继保及/或其控股子公司存在竞争的业务，则本人须实时以书面通知四方继保，及须尽力促使四方继保有优先机会投资、参与、发展、经营或从事于该等业务，条款须为不逊于给予本人或本人之关联方的条款。除非四方继保及/或其控股子公司经其董事会或股东大会讨论同意决定不参加该等业务，并书面通知本人，则本人或本人之关联方才会开发或从事该类业务；
（4）本人承诺不会，亦不会促使本人之关联方教唆或诱导四方继保之客户不与四方继保进行业务往来或交易；
（5）本人承诺不会，亦不会促使本人之关联方，教唆或诱导四方继保之雇员离开四方继保或其控股子公司，或以任何方式聘用该等人士；
（6）若违反上述承诺，本人同意赔偿四方继保及/或其控股子公司由此遭受
的一切直接及间接损失。
本承诺函自本人签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销，除非本人不再为四方继保的实际控制人。
截至公告之日，上述承诺仍在履行中。
（三）与股权激励相关的承诺
公司176名限制性股票激励对象承诺：限制性股票激励，考核合格后：2012年7月19日后申请解锁35%；2013年7月19日后申请解锁35%；2014年7月 19日后申请解锁30%；并符合《股票上市规则》之规定“董、监、高在任职期间，每年转让股份不得超过持有股份的25%”之规定。
截至公告之日，公司3名限制性股票激励对象因个人原因离职，其余173名限制性股票激励对象仍在履行上述承诺。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-014喜临门家具股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个解锁期业绩考核情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2017年1年20日，公司董事会薪酬与考核委员会拟定《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要以及《喜临门家具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
2. 2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《喜临门家具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等本次激励计划相关议案；同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过前述议案并对本次股权激励的激励对象名单进行核查，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。
3. 2017年 2月 7日，公司监事会出具了《监事会关于 2017限制性股票激励计划激励名单的审核意见及公示情况说明》，公司在内部对激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为 2017年 1月 25日至 2017年 2月 6日。在公示期限内，公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。
席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上审议通过；股东大会单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股份的投票情况；公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。
5.2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事已就本次激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表独立意见，同时监事会就本次激励计划涉及限制性股票授予相关事项发表核查意见。
6. 2017年 3月 11日，公司披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为 2017年 2月27日，限制性股票登记日为2017年3月9日，限制性股票登记数量为 1,140万股，授予对象共13名，授予价格为8.87元/股。本次授予完成后公司注册资本为人民币394,257,787元，股本总数394,257,787股。
7. 2018年 2月 5日，根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，同意以2018年2月5日为授予日，向2名激励对象授予60万股限制性股票，授予价格为8.82元/股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；监事会对预留部分限制性股票激励对象名单进行核实、确认；浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。
8.2018年3月7日，公司披露《2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。本激励计划预留部分限制性股票授予日为 2018年 2月 5日，限制性股票登记日为2018年3月5日，限制性股票登记数量为60万股，授予对象共 2名，授予价格为 8.82元/股。本次授予完成后公司注册资本为人民币 394,857,787元，股本总数394,857,787股。
二、首次授予的限制性股票第一个解锁期业绩考核情况
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||解锁限售的业绩条件||考核情况|
|3、1、公司业绩考核要求：4、第一次解锁条件：2017 年营业收入较2016年增长幅度不低于35%；2017年净利润较 2016年增长幅度不低于30%。（以上净利润均以扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据）||1、公司业绩考核情况：2017 年度，公司实现营业收入318,735.79 万元，较 2016 年增长 43.76%；实现扣非后净利润25,526.17万元，较 2016年增长42.89%，上述公司业绩考核要求均达成。||
|2、个人绩效考核要求：个人绩效考核以公司现有的绩效考评体系为基础，依照公司相关管理制度实施。根据综合考评得分，激励对象获得以下考评等级：6、优秀（90分及以上） 持续、出色的超过岗位标准7、要求良好（80 分及以上、 超过岗位标准要求的平均90分以下） 水平合格（70 分及以上、 适合岗位标准的要求80分以下）基本合格（60 分及以 基本适合岗位标准的要求，上、70分以下） 尚需全面提升不合格（60分以下） 未能达到岗位标准的要求激励对象只有在上一年度绩效考核为“合格”及以上，才能解锁当期激励股票。||2、个人绩效考核情况：2017 年度 13 名激励对象绩效考核结果均为“合格”及以上，满足解除限售条件中个人绩效考核要求。||
|3、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）员工的特殊考核条件：12、第一次解锁条件中，对于作为晟喜华视员工的激励对13、象，除在上一年度绩效考核为“合格”及以上以外，尚需满足如下考核要求：2017 年晟喜华视净利润不低于12,000万元。（以上净利润均以扣除非经常性损益后的归属于公司股东的净利润作为计算依据）||3、晟喜华视员工特殊考核情况：2017年度，晟喜华视实现扣非后净利润12,285.19 万元，不低于12,000万元，晟喜华视员工特殊考核条件已达成。||

计划规定的限制性股票解除限售条件之一，公司后续将审议其他解除限售条件的达成情况，并根据解除限售条件的达成情况在限售期届满后办理相关解除限售事宜。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-014债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于选聘独立董事的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事袁淳先生的辞职函，因个人原因，袁淳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、召集人职务。袁淳先生辞职后将不在公司担任任何职务。
袁淳先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，袁淳先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
袁淳先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、财务管理、内控建设等方面，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司董事会对独立董事袁淳任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
2016年 4月 22日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于选聘独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。
公司董事会提名委员会对李玉敏先生的任职资格进行了核查，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，已取得了上市公司独立董事培训合格证书。
独立董事李玉敏先生的任职资格和独立性将在在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、独立董事袁淳辞职函
2、兰花科创第五届董事会第八次会议决议
3、李玉敏先生个人简历
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
附：李玉敏先生个人简历
李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。自 1982年 1月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实
施工作组专家。现任太原重工、同德化工、南风化工独立董事。
李玉敏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-061
债券代码：136801 债券简称:16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
董事发生变动的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、董事会成员变动情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会于 2018年 12月 17日任期届满，公司于 2018年 12月17日召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），根据天津创业环保集团股份有限公司股东大会《关于选举刘玉军先生为公司第八届董事会执行董事的议案的决议》、《关于选举王静女士为公司第八届董事会执行董事的议案的决议》、《关于选举牛波先生为公司第八届董事会执行董事的议案的决议》、《关于选举于中鹏先生为公司第八届董事会非执行董事的议案的决议》、《关于选举韩伟先生为公司第八届董事会非执行董事的议案的决议》、《关于选举司晓龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案的决议》、《关于选举王翔飞先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案的决议》、《关于选举郭永清先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案的决议》和《关于选举邸晓峰先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案的决议》，本次会议选举刘玉军先生、王静女士和牛波先生为公司第八届董事会执行董事；选举于中鹏先生、韩伟先生和司晓龙先生为公司第八届董事会非执行董事；选举王翔飞先生、郭永清先生和邸晓峰先生为公司第八届董事会独立非执行董事。
王静女士、牛波先生、司晓龙先生和邸晓峰先生为第八届董事会新选举成员。
原公司董事会执行董事付亚娜女士、彭怡琳女士和唐福生先生不再担任董事会执行董事职务；原公司董事会独立非执行董事高宗泽先生不再担任董事会独立非执行董事职务。
王静女士，47岁，2018年 12月 17日经临时股东大会选举为本公司第八届董事会执行董事，任期三年。2007年 6月至 2010年 12月，王女士历任天津市政建设集团办公室副主任、主任、行政部部长；2010年 12月至 2016年 7月，历任天津子牙循环经济产业投资发展有限公司党支部委员、副书记、党总支书记、工会主席、董事，期间自2012年9月至2016年7月，挂任天津子牙循环经济产业区管理委员会委员、副书记、副主任；王女士自 2016年 8月起任本公司党委副书记、工会主席。王女士自 2016年 11月 24日起任本公司职工代表监事、监事会主席，该任职至2018年12月17日结束。王静女士未持有公司股份和债券。
牛波先生，42岁，现任本公司董事会秘书、副总经济师，天津创业环保（香港）有限公司董事长，2018年 12月 17日经临时股东大会选举为本公司第八届董事会执行董事，任期三年。牛先生2004年8月加盟本公司，至2009年12月，历任本公司市场开发部项目经理、部门副经理、战略投资部部门经理职务；2009年12月至今任本公司副总经济师；2015年2月起兼任天津创业环保（香港）有限公司董事长；自2016年1月29日起任本公司董事会秘书。牛波先生未持有公司股份和债券。
司晓龙先生，42岁，高级经济师。现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）企业管理部（董事会办公室）副部长，2018年12月17日经临时股东大会选举为本公司第八届董事会非执行董事，任期三年。
司先生毕业于天津大学管理学院，工商管理硕士，曾就职于天津道路管网配套建设投资有限公司。2009年 4月加入天津城投集团，长期从事资产管理、公司治理等工作。2016年 7月起任天津城投集团董事会办公室副主任，2018年 3月起任天津城投集团企业管理部副部长。司晓龙先生未持有公司股份和债券。
邸晓峰先生，57岁，现任北京市通商律师事务所合伙人，2018年 12月 17日经临时股东大会选举为本公司第八届董事会独立非执行董事，任期三年。邸先生1983年于北京大学获法学学士学位；1986于中国社会科学院获法学硕士学位；
经济律师事务所所长、1992年1月至7月在香港廖绮云律师事务所实习、工作；
邸先生于1988年取得律师资格，于1993年取得从事证券法律业务资格。目前从事公司、金融、证券、融资租赁、房地产、外商投资、涉外仲裁等方面的法律服务业务。邸先生自2008年4月至2014年4月曾任本公司独立非执行董事。邸晓峰先生未持有公司股份和债券。
二、影响分析
本次公告的上述重大事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司此前作出的董事会决议有效性无重大影响。经过此次变更之后，公司董事会人数未发生变化，公司的治理结构符合相关法律和《公司章程》的规定。
本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，敬请投资者予以关注。
特此公告。（本页以下无正文）
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—009天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2016年第一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年第一季度经营业绩与上年同期相比出现下降，预计实现归属于上市公司股东的净利润为0-500万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,584.57万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预减的主要原因
受内外部原因影响，公司以前年度开发的部分项目开发周期过长，致使结算利润率大幅下降。该部分项目自2015年度起陆续进行结算，本报告期内，该部分项目结算占比仍然较大，致使公司归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。
四、其他说明事项
因公司第一季度财务决算工作尚未完全结束，以上预告数据仅为初步核算数据，不排除业绩数据存在一定调整的可能。具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一六年四月十三日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-038
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届董事会第七次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知及议案材料于 2017年 6月 5日发出，会议于 2017年 6月 12日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐晓亮主持，会议应参加董事8人，实际参加会议的董事8人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
《关于为调整提升豫园商圈商业运营绩效租赁复兴东路 2号商务楼部分楼层用于公司办公的关联交易议案》
公司独立董事蒋义宏先生、王鸿祥先生、李海歌女士对本次关联交易发表独立意见和事前认可书，同意将本议案提交董事会审议。公司董事会审计与财务委员会对本次关联交易形成了书面审核意见。
表决情况：5票同意，关联董事徐晓亮、汪群斌、龚平回避表决，通过了该议案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
有关本次关联交易详细情况，请详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为调整提升豫园商圈商业运营绩效租赁复兴东路2号商务楼部分楼层用于公司办公的关联交易公告》（公告编号：临2017-039）。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2017年6月13日
报备文件
第九届董事会第七次会议决议
董事会审计与财务委员会决议
独立董事事前认可书
独立董事独立意见
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-027
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请 2018-2019年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2018-2019年度总额不超过人民币 24,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2017年年度股东大会通过之日至2018年年度股东大会通过前，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|拟申请授信额度|
|1|中国建设银行股份有限公司|9,000万元|
|2|中国银行股份有限公司|10,000 万元|
|3|中国农业银行股份有限公司|5,000万元|

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需
求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申
请综合授信事项需提交至公司 2017年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-40陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 20日发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，2017年 10月 27日会议以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事 7名，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《2017年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司依据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》要求，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改，修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—040贵州长征天成控股股份有限公司
经营战略发展规划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司自 1997年上市以来，目前已形成电气设备、矿产资源开发、互联网金融三大产业格局。公司是中国知名的电气设备制造商、贵州省重要的矿产资源整合平台、拥有能够提供移动互联金融服务的第三方支付公司。
公司多年来顺应经济结构转型的要求，结合自身优势，努力拓展生存和发展的空间。近年来在经过大量市场调研和论证分析后，公司战略委员会提议在巩固电气设备产业的基础上，拓展智慧城市建设中便民支付的业务内容和区域分布，把资源能源开发作为公司的战略重点。
电气设备是公司经营战略的基石产业，多年来为公司带来持续稳定的收益。
在产业结构升级、传统制造业面临成本上升和竞争加剧的背景下，公司将通过加大自主创新力度，增强核心技术竞争力以提高产品附加值，进一步巩固公司电气设备在行业中的优势地位。
互联网金融是公司实现产业结构升级战略的重要体现。公司拥有中国人民银行颁发的第三方支付许可证，通过参与全国各地智慧城市建设、为市民提供便民支付和互联网金融服务。目前数字化服务平台业务已在遵义、临汾、保定等多家城市落地，今后要在试点城市总结经验，形成可在全国其他城市可供复制的商业模式。
资源能源开发是公司未来经营战略规划的重心。随着战略性新兴产业规模的增长，稀有金属需求量快速提高，公司抓住机遇，近年来相继整合了多处钼镍矿资源，并通过资产置换成功进军非洲锆钛矿资源开发领域。这有利于改善公司资产质量和财务状况，助推公司持续稳定的发展。而油气等基础能源供需缺口一直
保持高位并逐渐扩大，中央已将能源安全提升到国家战略高度，同时加大了对页岩气等非常规油气能源开发的政策支持。市场供需缺口的持续扩大和国家政策的支持将使得油气能源行业具有持续的高速增长能力、良好的投资前景和利润增长空间。未来三年公司将通过自主建设开发、资产并购等多种方式从矿产资源开发逐步向能源开发领域拓展，逐渐形成以资源能源开发为重心的多元化战略产业格局。
特此公告！
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2014-007号西藏城市发展投资股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2014年2月21日收到公司董事会秘书王信菁女士的辞职报告，王信菁女士由于工作变动，特申请辞去其所担任的本公司董事会秘书职务。
辞职后，王信菁女士将继续担任公司副总经理、财务总监职务。
公司董事会自收到辞职报告之日起辞职申请生效。公司及董事会谨向王信菁女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
2014年2月21日召开的第六届董事会第十六次（定期）会议审议通过了《关于聘任符蓉女士为公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任符蓉女士为公司董事会秘书。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
符蓉个人简历
符蓉女士，出生于 1983年 1月，土家族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司综合管理部经理、法务。
教育背景：
2001.09-2005.06华东师范大学法律系法学专业本科
2005.09-2008.06华东师范大学法律系宪法与行政法专业硕士
工作简历：
2008.07-2009.12上海北方城市发展投资有限公司企业发展部员工
2009.12-2011.06西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表
2011.07-2012.12西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书、证券事务代表
2013.01-2013.10湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书
符蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-008东方证券股份有限公司
关于收到非公开发行次级债券挂牌转让
无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对东方证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]306号）。
根据上述无异议函，公司非公开发行次级债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。公司本次次级债券的拟发行金额不超过 255亿元，由东方花旗证券有限公司承销，采取分期发行方式。
该无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，办理本次非公开发行次级债券相关事宜。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2019年 3月 1日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-061转债代码：113531 转债简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于“百姓转债”转股价格调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整前转股价格：60.59元/股
本次调整后转股价格：60.09元/股
本次转股价格调整实施日期：2019年7月22日
本次转股起止日期自2019年10月8日至2024年3月28日，由于尚未进入转股期，本次转股价格调整无需进行交易或转股停牌。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2189号文核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日公开发行了32,700万元可转换公司债券，并于2019年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“百姓转债”，转债代码“113531”。“百姓转债”存续期5年，自 2019年3月 29日至 2024年3月 28日，转股起止日期自 2019年 10月8日至 2024年3月28日，初始转股价格为60.59元/股。
一、转股价格调整依据
根据《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“百姓转债”在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将根据相应公式进行转股价格的调整。
公司于2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度
利润分配预案的议案》：以公司实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-060）。
二、转股价格调整公式
1、转股价格的调整方式及计算公式
根据公司《募集说明书》相关条款约定，“百姓转债”在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
2、本次调整前公司可转债转股价格：即初始转股价格60.59元/股。
利：P1=P0－D”的公式计算，调整后转股价P1=P0－D=60.59元/股-0.50元/股=60.09元/股。
4、可转债转股价格调整时间：调整后“百姓转债”转股价格自2019年7月22日起生效。由于百姓转债尚未开始转股，本次转股价格调整无需进行交易或转股停牌。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-029债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
债券代码：143137 债券简称：18际华 01
际华集团股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事长、总会计师、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于预计2014年公司下属公司与关联方日常交易的独立意见根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《江苏宏图高科技股份有限公司章程》的要求，公司独立董事就关于预计公司下属子公司江苏宏图三胞高科技术投资有限公司、安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司拟与关联方南京新街口百货商店股份有限公司和芜湖南京新百大厦有限公司的日常关联交易事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了董事会提供的本次关联交易有关的资料，认为本次关联交易有利于充分利用双方各自的资源优势，有利于促进双方的共同发展。本次交易符合公司IT业务的整体战略，可发挥宏图三胞在计算机、数码、电子相关产品方面的独特优势，对提升公司经营业绩起着积极的作用。
本次关联交易定价：参照相应的市场价格（指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供相同种类的联销合同的价格），按照公平及合理的原则协商确定。
本次关联交易理由充分，审议程序合法，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东合法权益的情况，符合公司及全体股东利益。
同意公司实施上述议案。
江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事：
孙勇（签名） 沈坤荣（签名）
恢光平（签名） 苏文兵（签名）
二○一四年三月二十五日