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证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2015-008
江苏通鼎光电股份有限公司
关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司
签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“通鼎光电”或“公司”）全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“通鼎科技”）于近日与中国铁路总公司（以下简称“买方”）、中国仪器进出口（集团）公司（以下简称“买方代理机构”）签订的《亚洲开发银行贷款铁路节能和安全投资计划-第1批次（云桂铁路）信号电缆采购合同》（以下简称“本合同”），合同金额约为 71,794,116.37元人民币。2015年1月17日，公司取得签署完毕的合同文本，现予以披露。具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同由买方、买方代理机构、通鼎科技三方法定代表人或其委托代理人签署，并经亚洲开发银行审核批准之日起生效。
2、合同的履行期限：本合同项下的货物和相关服务完成时间暂定为 2016年1月31日前。
3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同最终金额以买方审核的结算金额为准；在履行期限内，本合同项下货物和相关服务的价格不可调整，利润易受原材料价格波动的影响；供货周期受工程实际进度的影响可能会缩短或延长。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
（1）中国铁路总公司
法定代表人：盛光祖
注册资本：103,600,000万元人民币
经营范围：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；对外投资、进出口业务；国务院或主管部门同意的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
地址：北京市海淀区复兴路10号
（2）中国仪器进出口（集团）公司
法定代表人：安丰收
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：医疗器械（二类）、(三类)的经营（范围见许可证，有效期至 2015年04月13日）；销售Ⅲ、V类放射源,销售Ⅱ类、Ⅲ类射线装置（有效期至 2018年9月5日）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至2017年09月01日）批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2016-06-26）。
广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机设备、网络设备及软件、安防产品、安保产品、风力及水力发电设备、污水处理设备、垃圾处理设备、太阳能产品的销售；进出口业务；从事对外咨询服务、技术交流、仪器仪表维修；招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；设备租赁；家电、日用百货、五金器材、仪器仪表的销售；安防产品的技术服务；信息系统集成；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
地址：北京市西城区西直门外大街6号
（3）本公司、控股股东及实际控制人与中国铁路总公司、中国仪器进出口（集团）公司不存在关联关系。
2、履约能力分析：
中国铁路总公司是经国务院批准，依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》设立，由中央管理的国有独资企业。中国铁路总公司以铁路客货运输服务为主业，实行多元化经营。负责铁路运输统一调度指挥，负责国家铁路客货运输经营管理，承担国家规定的公益性运输，保证关系国计民生的重点运输和特运、专运、抢险救灾运输等任务。负责拟订铁路投资建设计划，提出国家铁路网建设
和筹资方案建议。负责建设项目前期工作，管理建设项目。负责国家铁路运输安全，承担铁路安全生产主体责任。其具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
本合同买方为中国铁路总公司，买方代理机构为中国仪器进出口（集团）公司，卖方为江苏通鼎光电科技有限公司。通鼎科技承担货物及相关服务的供应。
1、合同金额：约71,794,116.37元人民币。
2、结算方式：合同签署后28天之内,买方在卖方提交相关单据后,将合同总价的10％支付给卖方；货物装运后，买方在收到卖方递交的相关单据后，按照亚洲开发银行支付程序，支付80%合同货物价款；验收时，在交货后28天之内，买方在卖方提交相关单据后，将合同货物价款的10％支付给卖方。
3、合同签署时间：2014年12月31日。
4、合同生效条件：由买方、买方代理机构、通鼎科技三方法定代表人或其委托代理人签署，并经亚洲开发银行审核批准之日起生效。
5、履行期限：本合同项下的货物和相关服务完成时间暂定为 2016年 1月31日前。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同的签订，是公司在铁路市场上取得的又一重要订单。本合同金额约为71,794,116.37元，占公司最近一期经审计的营业总收入的2.54%，本合同的履行将会给公司2015年度业绩产生积极的影响。
2、本合同对本公司的业务独立性无重大影响，本公司不会因此对中国铁路总公司形成业务依赖。
五、备查文件
《亚洲开发银行贷款铁路节能和安全投资计划-第1批次（云桂铁路）信号电缆采购合同》
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
中颖电子股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的核实意见
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事签字：
胡卉 荣莉 王瑜
年月日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2017-004
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 02月 17日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 03月 01日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于修改公司会计政策的议案》
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 03日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自发布之日起施行。
2016年 05月 01日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按该规定调整。
根据前述规定，公司于上文规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2017年03月01日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-062广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2017年 7月 14日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9人，实际出席董事 9人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任审计中心总经理、副总经理的议案》
为进一步提升公司本部的专业化管控水平，强化对非证券类金融子公司的审计管控，发挥公司本部的统筹和协同效应，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，公司已将原有的审计部改为审计中心。公司决定聘任李松民先生为审计中心总经理，聘任邵远先生为审计中心副总经理。简历详见附件。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
因资金周转及日常经营需要，公司决定在不超过 200,000万元的额度范围内，向持有公司5%以上股份的股东广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）借款，并与越秀集团签署《资金拆借协议书》。内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）决定对越秀租赁进行增资，增资金额为 7.006亿元人民币；越秀租赁另一股东成拓有限公司将出资等值 2.994亿元人民币。
增资前后广州越秀金控及成拓有限公司持有越秀租赁的出资比例保持不变，广州越秀金控仍持有越秀租赁70.06%的出资
额，成拓有限公司仍持有越秀租赁29.94%的出资额。
成拓有限公司系持有公司5%以上股份的股东越秀集团实际控制的企业，系公司的关联方，本次交易构成关联交易，内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 7月 18日
附件一：李松民先生简历
李松民，1974年 11月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，会计师职称，拥有国际注册风险管理确认师、国际内部注册审计师、国际注册管理会计师和 ICBRR资格（银行风险与监管国际证书）。曾任华北有色地质勘查局综合普查大队主管会计、子公司财务部经理，越秀集团审计部经理，广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部副总经理、审计部总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司审计部总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司职工监事、风险管理部总经理，广州越秀金融控股集团有限公司职工监事、风险管理部总经理，广州证券股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州期货股份有限公司、上海越秀融资租赁有限公司、广州市融资担保中心有限责任公司监事会主席，广州正兴物业管理有限公司、广州越有信息科技有限公司广州住房置业担保有限公司监事。
截至目前，李松民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附件二：邵远先生简历
邵远，1980年8月出生，大学本科，中共预备党员。国际注册内部审计师和ICBRR资格（银行风险与监管国际证书）。曾任中国农业银行广东省分行审计员、主管，中国农业银行广州审计分局审计经理，首都银行（中国）有限公司内审部负责人，广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部经理、高级经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司审计部副总经理,广州越秀金融控股集团有限公司审计部副总经理。
截至目前，邵远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-007鞍山森远路桥股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第三届监事会第七次会议于2013年3月20日在公司一楼 101会议室召开。会议通知于 2013年 3月 9日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事 3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年年度报告及摘要》
公司《2013年年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理的发展需求，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司经营管理、财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年度实现净利润93,296,699.06元，提取法定盈余公积金9,329.669.91元，本年度实现的可分配利润为83,967,029.15元，累计未分配利润273,719,559.37元。
公司 2013年度利润分配预案为：拟以公司 2013年末总股本 13,473万股为基数，向全体股东以每 10股派发现金 0.8元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）10,778,400.00元；同时进行资本公积金转增股本，以 13,473万股为基数向全体股东每10股转增8股。
监事会认为，公司 2013年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配的政策“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
与会监事认为，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2013年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。
《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2014年3月20日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019－073
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于公司拟组成联合体参与安岳县乡镇生活污水处理厂 PPP项目投标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“天瑞仪器”）与航天凯天环保科技股份有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司三方共同组成联合体拟参与安岳县乡镇生活污水处理厂PPP项目社会资本方的投标。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目基本情况
（一）项目名称
安岳县乡镇生活污水处理厂PPP项目（以下简称“本项目”）。
（二）项目建设内容
包含安岳县 52座乡镇生活污水厂和 1座县城生活污水厂以及厂外配套管网建设。
（三）项目投资估算
本项目总投资约为 75397.51万元。其中第一期约为39574.12万元，第二期约为 35823.39万元。
（四）采购方式
采用公开招标的采购方式。
（五）采购范围
采购人通过 BOT方式将本项目特许经营权授予社会资本，由中标社会（或
其成立的项目公司）负责安岳县城镇生活污水处理厂的投融资、建设、运营维护，通过政府拨付的可行性缺口补助和使用者付费收回投资、获得回报，合作期满将全部项目设施完好无偿移交予政府方。
（六）政府和社会资本合作模式
1、运作方式
本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）模式实施。
2、项目合作范围
本项目合作范围为安岳县城镇生活污水处理厂的投融资、建设、运营维护和移交。
3、合作期限
本项目合作期限为30年，其中建设期为1年，运营期29年。
4、项目回报机制
通过政府拨付的可行性缺口补助和使用者付费收回投资、获得回报。
二、联合体各方的基本情况
（一）江苏天瑞仪器股份有限公司
1、名称：江苏天瑞仪器股份有限公司
2、住所：昆山市中华园西路1888号
3、企业性质：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：刘召贵
5、注册资本：46176万元人民币
6、成立时间：2006年 07月04日
7、统一社会信用代码：913205007899341254
8、经营范围：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计；
研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器、医疗器械；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；
货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；计算机信息系统集成；环境检测、空气质量检测、水质监测、土壤检测；环境工程、市政工程、水利工程的咨询、设计、施工及运营管理。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限
制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）航天凯天环保科技股份有限公司（联合体牵头人）
1、名称：航天凯天环保科技股份有限公司
2、住所：湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路59号
3、企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
4、法定代表人：宋卫武
5、注册资本：56000万元人民币
6、成立时间：2004年 01月02日
7、统一社会信用代码：914301007580046461
8、经营范围：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；市政工程设计服务；市政公用工程施工；洁净净化工程设计与施工；工程环保设施施工；建设工程施工；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；城市规划设计；环保工程设计；城乡规划编制；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程咨询；环境技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；
河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；环境保护监测；环保设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；环保技术开发服务、咨询、交流服务；锅炉及原动设备、环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；暖通设备、节能环保产品、环境污染处理专用药剂材料的销售；暖通设备的研发；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；土壤调理剂、水溶肥料的销售；有机肥料及微生物肥料制造、零售；水溶性肥料、复混肥料的制造；土壤调理剂的生产；市政设施管理；生态修复制剂研发；环保设施运营及管理；水资源管理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；环境卫生管理；公厕保洁服务；移动厕所租赁；卫生洁具零售；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；钢结构工程专业承包；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；农业技术服务；农业技术咨询、交流服务；低压成套开关设备生产；再生资源综合利用；有色金属综合利用；金属废料和碎屑加
工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品回收处理；旧中央空调主机的收购、销售；废旧机械设备拆解、回收；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；动物尸体无害化处理；生态修复制剂、卫生设备的生产；生态修复制剂、环境污染处理专用药剂材料、钢结构、环保设备的销售；环境污染处理专用药剂材料、钢结构的制造；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫防治服务；
河道保洁；生活垃圾处置设备、环卫车辆的销售；以自有资产进行环境污染治理项目投资。
（三）中国能源建设集团天津电力建设有限公司
1、名称：中国能源建设集团天津电力建设有限公司
2、类型：有限责任公司(法人独资)
3、住所：天津市河东区七纬路3号
4、法定代表人：付修军
5、注册资本：60490万元人民币
6、成立日期：1980年 12月15日
7、统一社会信用代码：91120102103218520P
8、经营范围：电力工程总承包、施工总承包；电力工程调试；建筑工程总承包、施工总承包；民用核安全设备安装；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；电力技术开发、咨询服务；金属焊接机技术开发；建筑材料、金属检测及试验；工程测绘；房屋、机械租赁；起重机械、电梯安装维修、锅炉安装改造维护、压力管道安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；管件及管道加工、锅炉部件制造、压力管道制造、钢结构及压力容器制造及安装、机加工（限分支机构经营）；金属、建筑材料、混凝土及其构件、机电产品、五金交电、化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；货物及技术进出口业务；仓储服务、货运代理、售电业务。
三、联合体投标对公司经营业绩的影响及存在风险
本项目总投资约为 75397.51万元，公司本次拟以联合体的形式参与该项目投标，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，有利于公司进一步拓展污水处理业务，培养专业化的人才，寻求新的利润增长点，实现公司可持续发展。
本项目采用公开招标方式进行，联合体能否中标存在一定的不确定性，如联合体中标最终成为本项目的中标单位，公司将根据竞标进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-032
华联控股股份有限公司董事会
关于补选公司独立董事的议案
(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过)
公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查:
1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。
上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第二次临
时股东大会审议。
公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第八届董事会任期，年度津贴标准为8万元人民币（含税）。
有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
附：公司拟任独立董事候选人简历如下：
朱力：女，60岁，研究生学历，专职律师。曾任共青团清原镇委员会书记，
共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长等职。2006年 12月至 2009年 9月，任北京市人民检察院第二分院研究室副主任，2009年 9月至今，任北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任。
张淼洪：男，64岁，大专学历，高级会计师。曾任浙江医科大学附属第二医院工作人员、部门负责人、财务科长，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属邵逸夫医院总会计师，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属第二医院总会计师。2008年12月至2009年12月，任浙江大学附属第二医院 140周年《百年名院百年品质》策划、编辑，2010年 6月退休，2012年 8月至今，任浙江联宜电机股份有限公司独立董事，2014年 4月至今，任普洛药业股份有限公司独立董事，2014年6月至今，任数源科技股份有限公司独立董事。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2017-19天津津滨发展股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日–2017年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损： -2500万元 — -500万元|亏损：-489.94万元|
|基本每股收益（元）|亏损：-0.0155元— -0.0031元|亏损：-0.0030元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计一季度业绩亏损主要原因是公司现阶段受项目开发周期影响，可售项目较少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司初步核算，公司 2017年一季度具体财务数据将在公司 2017年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-037佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公司监事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事余淡贤先生持有公司股份1,530,000（占公司总股本比例2.05%），计划于 2018年5月16日至2018年11月15日期间以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过38万股（占公司总股本比例不超过0.51%）。
一、股东的基本情况
余淡贤，现任公司监事。截止本公告日，余淡贤持有公司股份情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本比例（%）|
|余淡贤|382,500|1,147,500|1,530,000|2.05|

二、本次减持计划的主要内容
（一）余淡贤先生本次减持计划
1、减持原因：自身资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易；
4、减持期间：自2018年5月16日至2018年11月15日；
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
若此期间有送股、资本公积金转增股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
三、承诺履行情况
公司监事余淡贤先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
“一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
二、在本人担任公司监事期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。
三、本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。
四、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
五、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”
截至本公告日，余淡贤先生一直严格履行相关股份减持的承诺事项。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
余淡贤先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，余淡贤先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、余淡贤先生签署的《股份减持告知函》
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二零一八年四月二十日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-118北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：93.57% — 94.77%|盈利：124,362.92万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：6,500.00万元 — 8,000.00万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日－2019年9月30日）业绩变动为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期上升：35.76 % — 62.91%|盈利：2,946.43万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：4,000.00万元 — 4,800.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因及未来经营情况说明
1、报告期内，公司按照战略部署缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸
易业务，受此影响，公司化石能源产业综合服务、生态农业与绿色能源服务、贸
北京三聚环保新材料股份有限公司易增值服务板块的收入和利润出现下降。
报告期内，公司按照既定方针稳步实施战略转型：保持传统净化剂、催化剂业务稳定，并积极在环保工程与服务领域开拓新的市场和应用；进一步缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易业务，重点完成现有核心技术示范项目，为今后实现轻资产技术许可与服务奠定良好基础；逐步建立核心运营资产，为未来实现稳定的业务增长提供保障。
报告期内，气体脱硫服务、烟气脱硫脱硝业务继续保持市场拓展，VOCs治理完成首套项目的交付，新型剂种的开发和试生产稳步推进。
报告期内，江苏禾友化工的首套钌基氨合成改造项目顺利实现开车，内蒙古聚实费托项目进入调试和试生产阶段，核心技术的重点示范项目取得了重要进展。
报告期内，公司完成收购内蒙古三聚家景新能源有限公司少数股东权益；完成对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司的增资，以满足企业生态农业业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目。
报告期内，公司成功利用废弃油脂生产出符合欧盟客户标准的二代生物柴油，并顺利出口欧洲。标志着公司的先进生物燃料生产技术已经趋于成熟，具备了工业化应用的条件。为了推进先进生物燃料工业化项目的实施，打造绿色能源产业链，公司对外投资设立了全资子公司鹤壁三聚生物能源有限公司，并已经开展项目的前期准备工作。报告期内，公司与贡渥集团（GunvorGroup）签署了合作备忘录，双方就生物燃料产品包销、项目投资等合作达成共识，为双方进一步在生物能源领域开展深度、广泛合作打下了坚实基础。作为公司未来核心运营资产的重要组成部分，报告期内生物燃料项目取得了阶段性的进展。
2、预计2019年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1,500.00万元至1,800.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
北京三聚环保新材料股份有限公司2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年10月08日
广东南洋电缆集团股份有限公司
独立董事关于董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定，作为广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十三次会议所审议的《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》的议案进行审查，发表如下独立意见：
一、公司第四届董事会董事候选人提名程序合法有效；
二、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
三、同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事： 杨宜民 邹志波 刘伟
二〇一四年七月二日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-039苏州海陆重工股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 9日接到公司股东徐冉先生有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
徐冉先生质押给包商银行股份有限公司乌海分行首发后个人类限售股股份 22,801,300股（占公司股份总数的3.67%），已于 2017年 6月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。详细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|徐冉|是|22,801,300|2016年10月8日|2017 年 6月8日|包商银行股份有限公司乌海分行|99.99%|

原质押情况详见《证券时报》、《证券日报》、、巨潮资讯网上的《苏州海陆重工股份有限公司关于股东股权质押的公告》（公告编号：2016-042）。
二、累计股权质押情况
截止本公告披露日，徐冉先生共持有本公司股份 22,801,302股，占公司总股本的3.67%。本次质押解除后，徐冉先生所持有的本公司股份不存在质押的情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2017年6月10日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
近期，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（以下简称“监管要求”）》，由于公司本次非公开发行董事会决议距离前次募集资金到位日少于18个月、本次拟发行的股份数量超过发行前总股本的20%等原因，不符合“监管要求”的相关规定，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。公司终止2017年度非公开发行股票事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。因此，我们同意公司终止2017年度非公开发行股票事项。
（以下无正文）
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
沈田丰：
苏为科：
顾菊英：
二〇一七年二月二十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-008
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）函告，获悉国祯集团所持有本公司的部分股份被质押以及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押以及解除质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽国祯集团股份有限公司|是|14,900,000|2017 年 1月23日|2018 年 1月23日|长 江 证券 （ 上海）资产管 理 有限公司|12.76%|融资|
|合 计|—|14,900,000|—|—|—|12.76%|—|

2、本次股东股份解除质押的基本情况
2017年1月24日，国祯集团将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的本公司 16,000,000股限售流通股股票办理了解除质押登记手续，上述手续于2017年1月24日办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国祯集团持有公司股票 116,776,605股，占公司总股本
的38.20%；其中质押本公司股份98,800,000股，占公司总股本的32.32%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-31中航地产股份有限公司
关于终止 2016年非公开发行公司债券事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了第七届董事会第四十四次会议通过的《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》,同意公司向合格投资者非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币18亿元（含18亿元），期限不超过5年，由控股股东中国航空技术深圳有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行的相关事项。
自启动非公开发行债券事项以来，公司密切关注债券市场发展情况。鉴于目前国内债券市场已发生了较大变化，综合考虑当前的监管政策、融资环境、融资成本等因素，为更好的保障和维护公司及全体股东的利益，公司决定终止上述非公开发行公司债券事项。该事项已经公司2017年5月26日召开的第八届董事会第十四次会议以通讯表决方式审议通过。该事项在股东大会授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。
公司后续如再推出债券发行计划，将根据法律法规及相关规定，重新履行相关审议程序，并报请有权批准部门核准。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年五月三十一日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（下称“《准则》”）和《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，制订本议事规则。
第二条监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
监事会会依据《公司法》、《准则》、《公司章程》及本规则的规定行使职权。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议每六个月召开一次。
监事可以提议召开临时会议。出现以下任一情况时，第一时间知悉该事实的监事可以提议召开临时会议：
（一）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（二）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（三）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（五）证券监管部门要求召开时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第二章会议提案和召集
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
二分之一以上的监事联名可以向监事会主席提交定期会议的提案。
提案的内容应当属于监事会的职权范围。提案的内容不属于监事会职权范围的，监事会主席不得将该提案列入监事会会议通知中，但应当告知提案人理由。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席收到监事的书面提议后，应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后2日内作出是否召开监事会临时会议的判断。
监事会主席认为应当召开监事会临时会议的，应当在收到提议后的3日内发出召开监事会临时会议的通知，通知中对原提议的变更，应当征得提议人的同意；
监事会主席认为不应当召开监事会临时会议的，应当在收到提议后3日内向提议人说明原因。
提议监事认为监事会主席的理由不充分或者怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推选的一名监事召集和主持。
第三章会议通知
第七条召开监事会定期会议和临时会议，召集人应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件、邮寄或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第四章会议召开与决议
第九条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给监事会主席或召集人。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十三条监事会应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，可以向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十四条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书保管。
监事会会议资料的保存期限为二十年。
第五章公告与执行
第十五条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定办理。
监事会决议公告应当包括下列内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或者弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第十六条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六章附则
第十七条本规则未尽事宜，参照《山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会议事规则》有关规定执行。
第十八条在本规则中，“以上”包括本数。
第十九条本规则由监事会解释。
第二十条本规则经股东大会批准后，于公司股票上市之日起施行；本规则的修改须经股东大会批准。
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-057北京银信长远科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届|北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届|
|监事会第七次会议于2017年10月25日11:00点在北京市朝阳区安定路35号北||
|京安华发展大厦 8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017||
|年10月20日以邮件方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议||
|的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张艳女士||
|主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：||

一、审议通过《关于确定公司配股比例的议案》
公司分别于2017年7月27日和2017年8月14日召开第三届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》等与本次配股相关的议案。公司董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股方案中的配股比例为：
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年9月30日总股本342,509,550股为基数测算，共计可配售股份数量为102,752,865股。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司 2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》
2017年8月10日，中华人民共和国财政部发布了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38号），根据立信整改情况及核查组的核查结果，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务，恢复立信会计师事务所（特殊普通合伙）证券执业资格。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在服务工作中的勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，在为公司提供 2016年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，较好的完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2017年审计费用为65万元。
经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，2017年审计费用为65万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议，上述续聘2017年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-142债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年10月 29日上午 10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2019年10月14日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事6人，实际出席会议表决的董事6人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
董事会成员一致认为公司《2019年第三季度报告全文》准确、完整地反映了公司2019年三季度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-145）。
2、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
鉴于公司已于2019年6月18日完成2018年年度权益分派，且部分可转换公司债券进行转股，公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应的修订，具体修订内容如下：
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|修订前（2019年 5 月）|修订后（2019 年 10月）|
|第六条 公司注册资本为人民币760,572,966|第六条 公司注册资本为人民币922,626,655|

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|元，实收资本为760,572,966 元。|元，实收资本为922,626,655 元。|
|第十九条 公司股份总数为760,572,966 股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为922,626,655 股，均为普通股。|

以上内容，以工商部门核准为准。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
3、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》
董事会同意公司于2019年11月19日以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-146）。
三、备查文件：
1、经与会董事签署的第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日