Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-026北京万向新元科技股份有限公司
第二届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会会议于2017年5月19日在公司会议室采取现场表决的方式召开，会议通知于 2017年 5月 12日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长朱业胜主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
因筹划重大资产购买事项，公司股票于2017年3月20日开市起停牌，根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月30日开市起实施重大资产重组停牌。公司原计划争取于2017年5月22日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司预计无法在停牌2个月内披露重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年5月22日开市起继续停牌。公司股票预计于2017年6月20日前恢复交易。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
苏奥传感 2018年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-032江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,006,000股为基数，向全体股东每10股派1.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.530000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.340000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.170000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日，除权除息日为：2018年4
苏奥传感 2018年公告月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00﹡﹡﹡﹡﹡920|李宏庆|
|2|01﹡﹡﹡﹡﹡854|汪文巧|
|3|00﹡﹡﹡﹡﹡149|张旻|
|4|01﹡﹡﹡﹡﹡613|滕飞|
|5|40﹡﹡﹡﹡﹡573|陈武峰|

在权益分派申请期间（申请日：2018年4月19日至登记日：2018年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
咨询联系人：陈武峰﹑倪兴平
咨询电话：0514-85118056传真电话：85118071
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
浙江东晶电子股份有限公司
关于第五届第十五次董事会审议的相关制度之修订对照表
（尚需提交股东大会审议通过后实施）
（一）《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会批准：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会批准：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的|

|||
|-|-|
|（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一起经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。|三分之二以上通过。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议关联担保事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|

（二）《对外担保管理制度》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第二条本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件及《公司章程》。|第二条本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》。|
|2|第五条释义2、办法所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。|第五条释义本条内容删除，后续序号相应调整。|
|3|第九条公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度经审计合并会计报表总资产的 50%；单项担保不应超过最近一个会计年度经审计合并会计报表总资产的20%。公司对外担保总额为以下项目的加总：1、公司这一法人实体对外担保金额；2、各子公司等法人实体的对外担保金额乘以公司持股比例。|第九条公司对外担保总额为以下项目的加总：1、公司这一法人实体对外担保金额；2、各子公司等法人实体的对外担保金额乘以公司持股比例。|
|4|第十八条公司下列对外担保行为，须经股东大会批准：1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；|第十八条公司发生“提供担保”事项时，应当经董事会审议后及时对外披露。“提供担保”事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；|

|||
|-|-|
|2.连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；3.为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；6.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一起经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。|（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议关联担保事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。|

||||
|-|-|-|
|||股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|
|5|第四十三条公司单项对外提供担保涉及的金额或连续12个月累计额占公司最近经审计的净资产值 10%以上的，应当及时向证券交易所报告并公告。|删除原第四十三条的相关内容（后续章节、条款序号相应调整）|

浙江东晶电子股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 审计委员关于审计工作总结苏州罗普斯金铝业股份有限公司审计委员会
关于会计师事务所从事 2017年度公司审计工作的总结报告
安永华明会计师事务所（以下简称“安永”）对苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的审计工作，主要内容是对公司期末财务状况及年度经营情况和现金流量（资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注）进行审计评价，对控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明，对公司年度募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告出具鉴证报告。年度审计结束后，安永对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在安永审计期间，审计委员会、内部审计部门与公司财务部门进行了充分的沟通，现将安永本年度的审计情况作如下总结：
一、基本情况
安永与公司董事会审计委员会和高管层进行了必要的沟通，安永与公司签订了审计业务约定书，约定了2017年度审计总费用为65万元。经审计委员会、财务部与安永协商，确定了公司 2017年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与安永进行了充分的沟通，并委托内部审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
二、安永执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
安永执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，安永和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中安永及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由 15人组成，均具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告意见的情况
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 审计委员关于审计工作总结为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。
3、安永出具的审计报告意见的情况
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。安永对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。
公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进。
五、关于续聘会计师事务所的意见
审计委员会经核查后认为：安永华明会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，安永华明会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2017年度聘请的安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。
因此，提议公司董事会继续聘用安永华明会计师事务所作为公司 2018年度的审计机构。
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 审计委员关于审计工作总结（此页无正文，为苏州罗普斯金铝业股份有限公司审计委员会关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告之签字页）
审计委员会成员：
钱芳 黄鹏 张雪芬
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会审计委员会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－027
紫光股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属的专业从事软件与系统集成业务的全资子公司。为进一步扩大紫光软件的业务规模，公司拟为紫光软件自 2016年度股东大会批准之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币8,000万元的连带责任保证。同时，董事会授权公司董事长赵伟国先生根据紫光软件向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
上述担保事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
紫光软件系公司持股100%的全资子公司，成立于2001年7月25日，注册资本： 10,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1号院 2号楼 318室，法定代表人：章雷，主要从事软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、制造、销售、设计软件及系统集成等业务。
截至 2016年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 71,387.48万元，负债总额为 49,755.27万元（银行贷款 50.00万元，流动负债总额为 49,755.27万元），净资产为 21,632.21万元；2016年度营业收入为 57,814.80万元，利润总额为 7,151.39万元，净利润为 6,258.63万元。截至 2017年 3月 31日，该公司资产总额为61,374.95万元，负债总额为 37,111.42万元（银行贷款 50.00万元，流动负债总额为 37,111.42万元），净资产为24,263.53万元；2017年一季度营业收入为15,354.84万元，利润总额为733.75万元，净利润为631.32万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
||
|-|
|51%|

||
|-|
|100%|

100%
西藏紫光通信投资有限公司
54.50%
紫光股份有限公司
100%
紫光软件系统有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及紫光软件与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光软件系公司全资子公司，随着其业务规模的扩大，资金需求量将随之增加。
公司董事会认为紫光软件所处行业具有良好的市场前景，本次担保有利于其进一步开拓细分市场，扩大业务规模；紫光软件内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力；加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 190,000万元（不含上述担保），占公司 2016年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的7.98%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
2、紫光软件2016年度、2017年一季度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（122）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年12月7日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2018年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。各位监事共同推举职工代表监事戚红女士主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举戚红女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2018年 12月 7日
附件：
戚红女士，生于1967年6月，中国国籍，毕业于武汉市卫生学校，专科学历。戚红女士2003年12月至2007年10月就职于北京宇杰电科信息技术有限公司任行政部经理；2007年11月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司任行政人力总监，2012年 7月至今任职工代表监事。戚红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
全国优秀律师事务所证券代码：000509 证券简称：华塑控股
四川英特信律师事务所
关于华塑控股股份有限公司 2018年
第二次临时股东大会的法律意见书
委托方：华塑控股股份有限公司
出具日：二零一八年四月二十五日
中国·成都
全国优秀律师事务所四川英特信律师事务所
关于对华塑控股股份有限公司 2018年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：华塑控股股份有限公司
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于 2018年 4月 25日（星期三）下午 2:30在成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室召开。四川英特信律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，分别指派连蛟律师、樊俊律师列席了本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、部门规章和《公司章程》的规定，查阅了有关本次股东大会的相关资料，并对会议的召集召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果进行了审验，现出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 4月 25日（星期三）下午 2:30召开本次股东大会。
（二）公司已于 2018年 4月 9日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）的公
全国优秀律师事务所告。
（三）2018年 4月 21日，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《华塑控股股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告》(以下简称《提示性公告》)。
（四）《股东大会通知》及《提示性公告》载明了公司 2018年第二次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
（五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
1、现场会议时间：2018年 4月 25日（星期三）下午2:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 4月 25日 9时 30分至 11时 30分，13时至 15时；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 24日 15时至 2018年 4月 25日 15时之间的任意时间。
（六）本次股东大会的现场会议于 2018年 4月 25日（星期三）下午 2:30在四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15F公司会议室召开，公司董事长郭宏杰先生主持本次会议。本次会议审议事项与《股东大会通知》及《提示性公告》一致，没有新提案。
经审查验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 2人，代
表股份 255621620 股，占上市公司总股份的30.9663%。前述股
全国优秀律师事务所东为截止 2018年 1月 17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，有权出席本次股东大会。除前述股东及授权代表外，本所见证律师列席了本次现场会议。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东 25人，代表股份 1149600 股，占上市公司总股份的0.1393%。
（三）根据《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经审查验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
议案一：《关于调整重大资产重组交易的议案》
表决结果：同意 57407300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7255%；反对 158000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2745％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代
表）所持表决权的三分之二以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结
全国优秀律师事务所果合法有效。
议案二：《关于受赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》
表决结果：同意 57407300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7255%；反对 158000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2745％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
议案三：《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》
表决结果：同意 256613220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9385%；反对 158000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0615％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，经审核验证，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，由本所加盖公章并由经办律师签字后生
效，具有同等法律效力。
全国优秀律师事务所（以下无正文）
【本页为《四川英特信律师事务所关于华塑控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页。】
四川英特信律师事务所
经办律师：连蛟
经办律师：樊俊
二〇一八年四月二十五日
安徽精诚铜业股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的独立意见
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“精诚铜业”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟十五方合计持有的湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）100%的股权，同时向安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。上述发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金构成本次交易的全部内容，且发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施，但募集配套资金实施与否将以发行股份购买资产成功实施为前提条件。
作为公司独立董事，我们仔细阅读了本次交易预案的相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司发行股份及支付现金购买资产并配套资金暨关联交易事宜进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次交易事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第三届董事会第二十三次会议审议的《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
1期员工持股计划认购，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易完成后，顶立科技将成为上市公司全资子公司，能够充分填补和提升上市公司在新材料领域的研发能力和技术实力，利用顶立科技成熟的先进装备制造技术为公司未来新材料的产业化生产提供基础，实现公司的产业结构调整与技术升级。本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、本次交易预案的相关事项经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事依法回避表决，本次董事会会议形成决议合法、有效。
5、本次交易预案以及公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签署的附条件生效的《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的其他规范性文件的规定，本次交易预案具备可行性和可操作性。
6、本次交易标的资产最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构以2014年12月31日为评估基准日评估确认的评估值为依据，由交易各方协商确定。公司此次发行股份购买资产及配套融资的股份发行价格均为本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（即11.23元/股），并将根据现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项（如有）作相应调整。本次交易定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
8、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上，我们同意公司本次交易事项，同意董事会关于本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-64-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年09月17日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》及关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》，因向激励对象回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，决议公司注册资本由 47682.9309万元变更为 47670.5044万元，并相应修改公司章程。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：911100007423131451
名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
法定代表人：周志文
注册资本：47670.5044万元
成立日期：2002年08月16日
营业期限：2002年08月16日至长期
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）、口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2020年12月13日）；医药技术开发、生物制品开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-060深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易情况概述
1、交易内容：深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度人民币2亿元整，担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）提供连带责任保证和将其持有的世联行股权提供质押担保，质押担保期限不超过 36个月。同时，公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司（以下简称“先锋居善”）拟向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币1.5亿元整，担保方式为由世联中国提供连带责任保证和将其持有的公司股权提供质押担保，并由公司提供连带责任保证，质押担保期限不超过36个月。
另外，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2亿元整，其中一笔额度为人民币1亿元整的综合授信担保方式为由世联中国将其持有的世联行股权提供质押担保，质押担保期限不超过 12个月。公司及先锋居善拟按1%/年的担保费率为上述担保事项向世联中国支付担保费，并与世联中国签署《委托担保合同》，预计2017—2019年合计需支付担保费的总额之上限为人民币1,150万元。
2、关联关系：由于世联中国持有公司39.37%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司及先锋居善向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。
3、董事会审议情况：公司于2017年8月3日第四届董事会第十次会议审议通过《关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事陈劲松先生回避表决。表决结果为 8票同意、0票反对、0
票弃权。公司独立董事对该关联交易事项事前认可和发表了独立意见；该事项无需提交股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司
2、注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室
3、法定代表人：陈劲松
4、注册资本：港币2,091,183元
5、成立日期：1992年6月23日
6、主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静
7、主要财务状况:（单位：港币万元）
||||
|-|-|-|
|指标名称/期间|2016年12月31日（未审计）|2017年 06月30日（未审计）|
|资产总额|8,226.93|8,543.33|
|净资产|8,215.04|8,533.80|
|营业收入|-|-|
|净利润|3,023.75|318.75|

三、关联交易的基本情况
世联中国本次为公司及先锋居善提供的担保金额合计拟为人民币4.5亿元，其中3.5亿元的担保期限为不超过36个月，1亿元的担保期限为不超过12个月，公司按1%/年的担保费率向世联中国支付担保费，预计2017—2019年公司为上述担保事项需向世联中国支付担保费的总额之上限为人民币1,150万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参
照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1%/年。
五、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司及先锋居善提供担保，能有效提升公司及全资子公司的融资能力，满足公司及全资子公司发展的资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2016年12月26日第四届董事会第四次会议审议通过《关于与Fortune Hill AsiaLimited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称“世联经纪”）与 Fortune Hill AsiaLimited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议书》，受托管理 FH位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦 1栋 3楼、7楼、8楼、9楼共16个单位，建筑面积约为4,218.17平方米，物业用途为办公。2017年度世联经纪预计代收该物业租金约为人民币850万元，托管佣金约为人民币50万元。
公司于2017年3月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，拟向东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度：金额为人民币6,400万元整；向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度：金额为人民币1,600万元整，两家分行合计申请综合授信额度总金额不超过人民币8,000万元整。授信期限5年，用于流动资金周转，可循环使用。授信方式为由世联中国以其持有的公司股权提供三年质押担保。
公司拟按1%/年的担保费率向世联中国支付担保费，预计2017年至2020年合计需支付担保费的总额之上限为人民币240万元。
七、独立董事、监事会意见
1.独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可，同意将《关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。
2.监事会对关联交易的意见
监事会认为本次关联交易能有效提升公司及全资子公司的融资能力，满足公司及全资子公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
八、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
3.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见4.《委托担保合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一七年八月五日
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2017—127江西正邦科技股份有限公司
关于 2017年 8月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2017年 8月份生猪销售情况
公司2017年8月销售生猪36.49万头，环比增长58.90%，同比增长108.68%；
销售收入5.86亿元，环比增长67.62%，同比增长149.38%。
2017年 1-8月，公司累计销售生猪 155.87万头，同比下降6.30%；累计销售收入25.50亿元，同比增长2.36%。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2017年8月，公司生猪销量及收入均增幅较大的主要原因是公司生猪养殖业务产能进一步释放。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前主要有“生猪养殖、饲料、兽药、农药”四大业务板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（3）上述生猪销售数据未经审计，披露的生猪养殖经营计划亦不构成对投资者的业绩承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，敬请广大投资者注意识别。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
渤海水业股份有限公司
2013年度董事会工作报告
一、董事会尽责履职情况
2013年，公司董事会召开了十次会议，做出的各项决议均得到执行；召集了两次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。2013年，公司董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表意见，向公司 2012年年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。在过去的一年里，公司董事会的工作扎实有效，为了维护股东及投资者权益，在重大资产重组、增强公司盈利能力、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证公司的稳定与发展。
二、2013年度董事会主要工作
了持续盈利能力和长期发展潜力。2013年 12月 5日，本次重组的交易各方签订了《四环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》，按照交割协议的约定，置出资产已交由原上市公司控股股东方泰达控股控制，目前正办理相关资产过户手续。公司于置入资产过户完成后启动非公开发行股份募集配套资金工作，并于 2013年 12月 24日完成了该募集配套资金的股份发行，本次非公开发行新增股份 30,005,586股人民币普通股（A股）于 2014年 1月 24日向中登深圳分公司提交相关登记材料，经深交所确认，本次增发股份已经于 2014年 3月 4日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、2013年度经营成果
2013年，公司实现营业收入 7144.92万元，较上年增长 22.68%；
利润总额-1222.35万元，较上年增长-317.85%；归属于上市公司股东的净利润-1215.35万元，较上年增长-332.86%；基本每股收益 -0.1304元/股，较上年增长-332.86%。截至 2013年 12月 31日，公司总资产 47381.47万元，较上年末增长 243.66%；公司所有者权益 34385.40万元，较上年末增长458.92%；归属于上市公司股东的所有者权益 33941.62万元，较上年末增长495.33%；加权平均净资产收益率 %，较上年减少 33.45个百分点；资产负债率27.43%，扣 -23.86
除预收账款后的资产负债率为26.8%。
四、公司利润分配及分红派息情况
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年度净利润为-1173.88万元，加期初未分配利润-23794.89万
元，可供股东分配的利润为-24968.77万元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准后执行。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
五、公司未来发展的展望
2014年，公司将进一步规范公司治理，完成重大资产重组的实施工作，充分发挥上市公司的融资平台作用，不断拓宽业务领域，做强做大各板块业务，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。
（一）稳步提升运营管理确保高效规范
2014年，我们要确保上市公司平稳过渡，尽快完成重大资产重组后续工作，严格按照监管部门要求，规范公司治理结构，完善内控体系，确保公司规范运行，提高治理水平。建立和完善集团化财务管控体系，引入先进的信息管理系统，强化子公司财务管控，提高整个集团财务经营分析报告和财务预警能力。建立集团物资采购平台及相关管理制度流程，整合各类资源，降低采购成本，提高经营效率。建立集团化的投融资管控体系，强化子公司资金筹集与使用、投资决策的监管，防范投融资风险，提升投融资收益。
（二）重点推进资本运营发挥资本效益
在保证经营业绩稳定增长的前提下，深入研究公司未来发展和运营模式，实现公司规模化、效益化、智能化、一体化发展。在确保募投项目顺利的实施的基础上，拓宽投融资渠道，制定和完善投资规划、投资制度，提升投融资计划和经营指标计划的管理水平，建立投资决
策模型，通过系统的数据分析，提高投资收益，防控投资风险。持续拓展供水业务投资，加大污水处理、工业废水处理、污泥处理、中水回用、水环境治理等相关环境业务领域的投资，逐步调整公司业务收入结构。
（三）继续提升实体业务确保根基牢固
1、继续提升供水板块，巩固核心业务
巩固拓展原水、自来水供水范围，按照已签订的合作协议，积极推进相关项目的落实，积极探索和争取外埠供水项目。加大科技投入，提升专业化管理水平，建立适用于原水管线及自来水管网的集监控、调度、生产为一体的专业化技术系统。同时，参照国际管理水平，建立规范的运行和管理标准，严控管理成本，提升管理手段和管理效率，进一步提高水质安全保障水平，推广全系列水资源监测系统。延伸业务链，向产品技术、服务管理输出拓展，加大新产品、新技术的研发应用投入，继续加强专业运营管理人才培养力度，总结和发挥专业化管理经验，努力实现跨区域供水管理运营服务业务。
2、乘势发展环境板块，拓展业务领域
抓住“京津冀一体化”、“美丽天津建设”、“城镇一体化建设”等政策发展机遇，在保证既有项目平稳运行的基础上，创新业务模式，积极拓展环境治理相关业务，延伸业务领域。加大与各区县合作力度，结合新农村建设，积极探索村镇污水处理系统的建立运营模式。依托专业技术研发及资本市场平台，通过市场化手段适时向污水处理领域的设备制造、运营托管服务等领域拓展，延伸产业链，培育新的利润
增长源。
3、全面推进工程建设板块，实现全产业链管理
建立适应工程建设业务发展需要的建管机制，是全面推进工程业务发展的重要抓手。调整工程建设结构，将施工项目的上、下游业务链串联起来，进一步提升公司在工程建设领域的综合实力。以推进工程进度，确保安全生产为重点，全力做好管线新建和切改工作，加强子公司工程项目管理，稳妥推进新建供水管线施工，重点做好相关项目的报建和施工管理。
（四）着力提升软实力积蓄业务发展后续力
建立和完善适应上市公司发展需要的人力资源体系，进一步完善人才激励机制和考核机制，完善薪酬制度，建立起有吸引力、有竞争力的薪酬体系，加大人力资源开发力度，从公司发展需要和员工意愿两方面着手，开展多层次、多专业的知识技能培训，重在提高员工自我提升的愿望和能力，为公司业务发展提供管理和技术人才支持，结合战略发展需求，积极引进高级专业技术人才，建立一支高素质的运营管理队伍，全面提升团队素质水平。
建立企业资源计划系统（ERP），分步骤、分模块地建立起一体化管理的企业信息管理系统，实现资源的最优配置、业务流程的规范化运作。充分发挥“院士专家工作站”的作用，加强与科研机构和知名高校在专业领域的合作，借助外部专家、机构和高校的专业力量，推动供水和污水处理技术进步和产业升级，为公司业绩的不断提高提供科技支撑。以企业文化建设为核心，全面系统地总结发展中的经验教
训，以高度的荣誉感和使命感团结队伍，以高度的文化自觉和文化自信发展队伍，助推公司快速健康发展。
2014年，是公司站在“新起点、实现新跨越”的关键一年，公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽职，规范运营，锐意进取、开拓创新，全面完成 2014年度目标，努力实现渤海股份的持续、健康、快速发展。
渤海水业股份有限公司董事会 2014年 4月 28日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015-060山东金城医药化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会向登记结算公司、工商部门申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记手续。详情请见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年第一次临时股东大会决议公告》。
2015年5月19日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向19名激励对象授予预留限制性股票共计 29.2万股，公司股份总数由原来的 126,308,000股增至 126,600,000股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上股份变化进行了审验并出具了报告。
根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并已取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：370300018517205
住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号
法定代表人：赵叶青
注册资本：壹亿贰仟陆佰陆拾万元整
成立日期：2004年1月12日
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：监控化学品（氨噻肟酸、碳二亚胺、头孢他啶活性酯、AE-活性酯、三嗪环、呋喃胺盐）生产（分支昆仑分公司生产）自销；进出口业务。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-109号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第一百零一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一百零一次会议通知于 2019年7月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年 8月2日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以发行债权融资计划方式进行融资的议案》。
董事会同意公司在北京金融资产交易所有限公司发行 2019年度第一期债权融资计划（暂定名，最终名称以实际备案发行名称为准），备案金额不超过人民币5亿元，产品期限不超过3年。同意授权公司总经理在上述方案范围内，根据公司资金需要、业务情况及市场条件，全权处理该债权融资计划的备案、发行等相关事宜。
三、备查文件
公司第八届董事会第一百零一次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三日
湖南投资集团股份有限公司独立董事
关于公司投资设立全资子公司的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2017年度第 2次董事会会议（临时）审议通过的《公司关于投资设立全资子公司的议案》发表独立意见如下：
1、公司本次对外投资是经公司董事会认真审议后审慎提出的，有利于拓展公司物业服务业务水平，进一步提高公司综合竞争力。
2、独立董事认为本次投资事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
独立董事签字：鲁亮升郭平潘传平 2017年 1月 23日
长城证券股份有限公司关于
贤丰控股股份有限公司转让控股子公司股权
暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度有关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“贤丰控股”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对贤丰控股转让控股子公司股权暨关联交易事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
1、本次关联交易主要内容
贤丰控股于2017年3月28日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东贤丰控股集团有限公司（以下简称“贤丰集团”）全资子公司连上创展实业投资有限公司（以下简称“连上创展”）签署转让协议，将公司持有的广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）2%的股权作价40万元转让给连上创展。本次转让后，公司持有丰盈基金的股权将由51%减少至49%；珠海连上信德投资合伙企业（贤丰集团控股的孙公司，以下简称“连上信德”）持有丰盈基金49%的股权；连上创展将作为新股东，持有丰盈基金2%的股权。
2、本次交易构成关联交易
截至本核查意见出具日，贤丰集团单独和通过子公司广东贤丰控股有限公
司，合计持有公司40.06%的股权，系公司控股股东，而连上创展系贤丰集团全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
根据法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方连上创展基本情况
1．连上创展实业投资有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UTXNU12
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2016年08月23日
住所：东莞市南城街道元美路22号黄金花园丰硕广场办公2111号写字楼法定代表人：谢海滔
经营范围：股权投资；实业投资；企业并购、重组咨询服务；技术咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.连上创展目前尚未实际开展经营活动。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况
标的：广州丰盈基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59F6XQ58
类型：其他有限责任公司
住所：广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）
法定代表人：罗济标
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2016年09月30日
营业期限：2016年09月30日至长期
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、本次转让将导致公司合并报表范围变更。转让完成后，公司持有丰盈基金的股权将降至49%，丰盈基金将不再纳入公司合并报表范围。丰盈基金股权结构变动如下图。
持股占比
股东名称
||
|-|
|转让前|
|51%|
|49%|
|0|

四、交易的定价政策及定价依据
公司与连上创展一致同意：参考天津华夏金信资产评估有限公司于2017年2月8日出具的华夏金信评报字[2017]019号《资产评估报告》，将丰盈基金2%的股权作价人民币40万元。
五、交易目的及对公司的影响
1、本次股权转让从公司整体利益出发，符合公司长远规划。
2、丰盈基金自成立以来，尚未实际开展业务，未对公司经营及财务状况产生实际影响。
3、本次交易的定价遵循公平、公允、公正原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易的独立董事事前认可意见：
“经认真审查相关资料，我们认为本次关联交易事项符合公司实际情况，股权转让方案及定价不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，交易程序符合国家法律法规和公司章程的规定，同意将《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十七次会议审议”。
本次关联交易的独立意见：
“1、公司此次转让控股子公司丰盈基金2%的股权，将导致公司合并报表范围变更，转让后，丰盈基金将不再纳入公司合并报表范围。丰盈基金自成立至今，尚未实际开展业务，因此，本次股权转让不会对公司正常业务的开展和资金需求产生不利影响，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。
2、本次股权转让定价遵循公平、公允、公正原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形”。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定的要求；
本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合市场规则，交易价格合理，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的权益。
长城证券对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于贤丰控股股份有限公司转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
林植 何东
长城证券股份有限公司 2017年3月28日