证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-033通化双龙化工股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议决定，于2014年4月21日（星期一）召开公司2014年第一次临时股东大会。公司已于2014年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，并于2014年4月5日刊登了《关于2014年第一次临时股东大会通知的更正公告》。公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）下午14:00
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开地点：通化双龙化工股份有限公司二楼会议室
6、会议出席对象：
（1）截止2014年4月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午
9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月20日15：00至2014年4月21日15:00的任意时间。
二、本次股东大会拟审议事项
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案（修订
稿）》
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3标的资产的价格及定价依据
2.4期间损益归属
2.5发行股票的种类和面值
2.6发行方式、发行对象及认购方式
2.7发行股份的定价原则及发行价格
2.9滚存未分配利润的安排
2.10锁定期安排
2.11拟上市地点
2.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13配套募集资金用途
2.14决议有效期
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
二条第二款规定的议案》；
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>和<股份认购协议>的议案》；
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》；
8、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
9、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
11、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
12、《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》；
13、《关于公司与卢忠奎签订<股份认购协议之补充协议>的议案》；
15、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
上述议案1、议案3至议案10已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
上述议案2、议案11至议案15已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便确认登记，信函或传真请于2014年4月21日11:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
邮寄地址：通化市二道江区铁厂镇，邮编：134006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月21日上午9:00-11:00
3、登记地点：通化双龙化工股份有限公司二楼会议室。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365108；投票简称：“双龙投票”。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案||100|
|1|《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|1.00|
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案（修订稿）》|2.00|
|2.1|交易对方|2.01|
|2.2|标的资产|2.02|

||||
|-|-|-|
|2.3|标的资产的价格及定价依据|2.03|
|2.4|期间损益归属|2.04|
|2.5|发行股票的种类和面值|2.05|
|2.6|发行方式、发行对象及认购方式|2.06|
|2.7|发行股份的定价原则及发行价格|2.07|
|2.8|发行数量|2.08|
|2.9|滚存未分配利润的安排|2.09|
|2.10|锁定期安排|2.10|
|2.11|拟上市地点|2.11|
|2.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|2.12|
|2.13|配套募集资金用途|2.13|
|2.14|决议有效期|2.14|
|3|《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|3.00|
|4|《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》|4.00|
|5|《关于本次交易构成关联交易的议案》|5.00|
|6|《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>和<股份认购协议>的议案》|6.00|
|7|《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》|7.00|
|8|《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|8.00|
|9|《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》|9.00|
|10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|10.00|
|11|《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》|11.00|
|12|《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》|12.00|

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|-|-|-|
|13|《关于公司与卢忠奎签订<股份认购协议之补充协议>的议案》|13.00|
|14|《关于<通化双龙化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|14.00|
|15|《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》|15.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(7)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“通化双龙化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月20日 15:00至2014年4月21日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区铁厂镇通化双龙化工股份有限公司董秘办公室。
联系人：张亮、李增
电话：（0435）3752903传真：（0435）3751886
邮编：134006
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次、第二十八次会议决议
2、其他备查文件
七、参会股东登记表、授权委托书的格式附后
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司
董事会
附件1：参会股东登记表
通化双龙化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件2：授权委托书
通化双龙化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为通化双龙化工股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席 2014年 4月 21日召开的通化双龙化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案（修订稿）》||||
|2.1|交易对方||||
|2.2|标的资产||||
|2.3|标的资产的价格及定价依据||||
|2.4|期间损益归属||||
|2.5|发行股票的种类和面值||||
|2.6|发行方式、发行对象及认购方式||||
|2.7|发行股份的定价原则及发行价格||||
|2.8|发行数量||||
|2.9|滚存未分配利润的安排||||
|2.10|锁定期安排||||
|2.11|拟上市地点||||
|2.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||

|||
|-|-|
|2.13|配套募集资金用途|
|2.14|决议有效期|
|3|《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|4|《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》|
|5|《关于本次交易构成关联交易的议案》|
|6|《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>和<股份认购协议>的议案》|
|7|《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》|
|8|《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
|9|《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》|
|10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|
|11|《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》|
|12|《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》|
|13|《关于公司与卢忠奎签订<股份认购协议之补充协议>的议案》|
|14|《关于<通化双龙化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|15|《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》|

表决说明：
1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同
意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、
不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日