Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-019广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年3月29日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年，公司下属全资孙公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保投资公司”）以5,743.60万元竞买获得西安金盾押运有限公司（以下简称“西安金盾”）60%股权，西安金盾于2015年12月完成工商变更登记，公司该项投资形成商誉3,267.69万元。
广电安保投资公司完成收购西安金盾60%股权后，发现西安金盾的办公楼租赁合同存在重大不合理之处，为此西安金盾与租赁业主诉诸法律，法院判决西安金盾败诉，该判决结果将对西安金盾未来业绩产生较大影响。公司一方面将继续采取法律措施维护权益，另一方面，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，拟对收购西安金盾60%股权时形成的商誉3,267.69万元一次性全部计提减值准备，该项减值损失计入公司2017年度损益。
根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备将减少公司2017年度净利润3,267.69万元，占公司2017年度经审计净利润的3.63%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,267.69万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.37%。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提商誉减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情
况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次计提商誉减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，对收购西安金盾60%股权时形成的商誉3,267.69万元全部计提减值准备，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
3、本次计提商誉减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司对收购西安金盾60%股权时形成的商誉3,267.69万元全部计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提商誉减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提商誉减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次计提商誉减值准备事项。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2018年3月31日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-094东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资事项概述
本次交易前，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东易日盛智能家居科技有限公司（以下简称“智能家居”）持有河北盛可居装饰材料有限公司（以下简称“盛可居”）35.185%股权，北京天正合美投资有限责任公司（以下简称“天正合美”）持有盛可居64.815%股权。此次盛可居拟将注册资本由1,031.36万元增加至2,163.36万元，本次转让价格及增资价格与前次一致，均为每份额 1.00元。本次智能家居拟放弃盛可居增资认购权，由天正合美认购盛可居的增资额为1,132万元，对应注册资本 1,132万元。本次增资完成后，智能家居持有盛可居的股份比例由35.185%下降至16.774%。
2019年 12月 27月，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈辉先生、杨劲女士回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、增资标的公司基本情况
公司名称：河北盛可居装饰材料有限公司
注册资本：1031.36万元整
成立时间：2016年 11月17日
注册地址：河北省廊坊市安次区龙河工业园二号路东侧、纵二路以西、横八路北侧
法定代表人：晁延斌
经营范围：生产及销售:建筑装饰板材、家俱;销售室内外装饰装修材料;室
内外装饰工程设计;货物、技术的进出业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万元）|注册资本金额（万元）||||
||股东名称|||||股权占比（%|）|
|北京天正合美投资有限责任公司||668.48||668.48|64.815|||
|东易日盛智能家居科技有限公司||362.88||362.88|35.185|||
|合计||1031.36||1031.36|100.00|||

盛可居最近一期的主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年10 月 31日|2018年 12月 31 日|
|资产总额|19,725,843.62|21,650,535.94|
|负债总额|10,150,590.64|5,449,025.26|
|净资产|9,575,252.98|16,201,510.68|
|项目|2019 年 1-10 月|2018年度|
|营业收入|3,406,363.47|3,564,278.94|
|营业利润|-6,605,924.16|-7,228,374.11|
|净利润|-6,626,257.70|-7,242,948.48|

备注：上述2018年数据已经廊坊益华会计师事务所审计【（2019）廊会审 B字第 090号】，2019年数据未经审计。
三、关联方基本情况
公司名称：北京天正合美投资有限责任公司
注册资本：1,000万元
成立时间：2015年 08月03日
注册地址：北京市朝阳区东大桥8号1号楼3层 312
法定代表人：陈辉
经营范围：项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、
不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受
损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
四、本次增资情况
本次增资完成后，盛可居注册资本变更为 2,163.36万元，具体增资情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额||注册资本金额||股权占比|
||股东名称|||||||
||||（万元）||（万元）||（%）|
|北京天正合美投资有限责任公司||1800.48||1800.48||83.226||
|东易日盛智能家居科技有限公司||362.88||362.88||16.774||
|合计||2,163.36||2,163.36||100.00||

注：智能家居为公司全资子公司，天正合美与公司为同一控制人，存在关联关系。
五、定价的合理性分析
本次盛可居增资的价格是根据盛可居与天正合美基于盛可居发展现状、未来前景及历次增资价格而协商确定的。
六、增资协议的主要内容
1、增资：天正合美同意按照协议的约定以 1,132万元（“本次增资款”）认购公司新增的注册资本1,132万元，对应本次增资完成后公司83.226%的股权。
盛可居股东智能家居同意上述增资交易，并在此通过签署本协议放弃此次增资。
本次增资完成后，公司注册资本变更为2,163.36万元。
2、批准及登记：各方同意于协议签署同时，共同签署盛可居经修订的公司章程，并将前述文件连同工商备案手续要求的其他文件递交至政府机关，以办理本次增资所需的工商备案手续。各方同意签署政府机关不时要求提供的必要法律文件，以促成增资所需要的工商备案手续尽快完成。
3、违约责任：如果一方违反本协议约定，违约方应赔偿守约方的一切损失。
七、本次放弃增资对公司的影响
考虑公司目前发展情况并结合盛可居目前的经营状况，智能家居拟不参加本次盛可居增资。本次增资完成后智能家居持有盛可居的股份比例由35.185%下降至16.774%。公司本次放弃增资的权利不会对公司财务状况及公司经营造成重大
影响。
八、关联交易累计情况
2019年 1月1日至 10月 31日，智能家居与盛可居累计发生日常关联交易共计约 6,309,530.26元，除此之外，公司与盛可居没有发生其他的关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的议案》经第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，关联董事陈辉、杨劲回避表决，独立董事进行了事前认可，同意提交公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议并发表如下意见：
1、本次盛可居增资构成关联交易，关联董事回避表决，审议程序合法、有效。
2、本次增资价格定价公允，盛可居增资事项符合公司发展战略，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。此项关联交易无需提交公司股东大会批准。
十、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
3、《增资协议》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-002
江西三鑫医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
公司连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易于 2015年5月21日、2015年5月22日、2015年5月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人询证确认，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、管理风险
近年来公司经营规模和资产规模快速扩张，本次发行获得成功，公司的资产规模将上一个新的台阶，这对公司管理层提出了更高的要求。公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，快速发展将使公司面临管理风险。
2、市场竞争风险
我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态，新型一次性医疗器械尚存在较大的供应缺口，但随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，可以通过在我国新建、收购企业或国内企业 OEM的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临着市场竞争不断增加的风险。
3、综合毛利率下降的风险
报告期内，受产品结构调整及新产品推广、市场竞争、成本变动等因素的影响，公司综合毛利率有所下降，分别为36.22%、34.59%和32.71%。一次性医疗器械行业是充分竞争的行业，如未来市场竞争加剧以及国家产业政策、国内外经济状况和医疗消费偏好发生不利转变，而公司不能在市场开拓、技术创新和产品转型升级等方面保持竞争优势，公司综合毛利率存在下滑的风险。
4、人力资源管理风险
作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对科技人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而对本公司的业务造
成不利影响。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-346深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于“网信－怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2018年4月18日召开第五届董事会第三十九次会议暨2017年度会议，会议审议通过了《公司申请开展应收账款资产证券化的议案》，为盘活公司的账面资产，促进公司发展、拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”或“计划管理人”）设立的“网信-怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划”进行融资（详细内容请见公司于 2018年4月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告》）。
公司于2018年11月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于网信证券“网信－怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]565号），现将函复内容公告如下：
一、深交所对网信证券网信-怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）《网信－怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划说明书》《网信－怡亚通供应链金融1号第一期资产支持专项计划资产买卖协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。
二、本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。网信证券应当制作风险揭示书，向投资者充分揭示风险，并将风险揭示
书交投资者签字确认。
三、网信证券发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行，如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。
如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、专项计划发行总额不超过8亿元。网信证券应当自本无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交挂牌申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
五、网信证券应当在专项计划完成发行后5个工作日内向深交所报告发行情况，并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
承德南江股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为承德南江股份有限公司第六届董事会独立董事，审阅了公司本次关联交易的相关文件，与公司管理层进行了深入沟通。经过审慎研究和独立判断，就本次事项发表事前认可意见如下：
公司本次对外投资暨关联交易对公司的正常生产经营不会造成影响，符合公司的未来发展需要。清洁能源动力和清洁能源材料是社会发展的重要引擎，在当今社会和环境下有着紧迫的市场需求。“水氢能源技术”应用领域广泛，具有环保、安全、便利、低成本的优势，在未来具有巨大的发展空间。本次对东沣新能源增资，有利于公司扩展新的业务领域，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事王栋先生、陈维焕先生、赵永生先生、沈林翔先生须回避表决。
独立董事：曹国华张志勇郭蕙宾
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号： 2017-010
北京耐威科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
为满足经营发展需要，在充分协商的基础上，公司（含子公司）拟向江苏银行股份有限公司北京分行中关村西区支行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与江苏银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币 10,000万元）。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年2月21日
迈克生物股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年3月）
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1、首次授予的限制性股票的业绩考核要求
本次股权激励计划首次授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，在各个考核年度分别对公司营业收入增长率和净利润增长率进行考核，根据两项指标的实际完成率来确定各年度所有激励对象对应的限制性股票的可解除限售比例。具体考核情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||业绩考核指标：以2017年实际金额为基数计算|||||
|考核指标||考核年度|2018年|2019年|2020年|
|指标1：营业收入增长率||设定目标值|30%|65%|105%|
|||考核营业收入增长率指标实际完成度（A)||||
|指标2：净利润增长率||设定目标值|20%|45%|75%|
|||考核净利润增长率指标实际完成度（B)||||
||各考核年度实际可解除限制性股票的解除限售比例M|||||
|当A、B均≥70%||M=当期计划可解除限售比例*A和B中低者若A和B＞100%按100%计算||||
|当A、B任意一项<70%||M=0||||

2、预留授予的限制性股票的业绩考核要求
若预留部分在 2018年授出，则预留部分业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在2019年授出，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||业绩考核指标：以2017年实际金额为基数计算||||
|考核指标||考核年度|2019年|2020年|
|指标1：营业收入增长率||设定目标值|65%|105%|
|||考核营业收入增长率指标实际完成度（A)|||
|指标2：净利润增长率||设定目标值|45%|75%|
|||考核净利润增长率指标实际完成度（B)|||
||各考核年度对应限制性股票的实际可解除限售比例M||||
|当A、B均≥70%||M=当期计划可解除限售比例*A和B中低者若A和B＞100%按100%计算|||
|当A、B任意一项<70%||M=0|||

注：上述“营业收入”以主营业务收入为计算依据；“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
|||||
|-|-|-|-|
||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数N|
|优秀||100%||
|良好||80%||
|合格||60%||
|不合格||0||

六、考核结果的运用
（一）若各考核年度对应限制性股票的实际可解除限售比例（M）为零时，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×各考核年度对应限制性股票的实际可解除限售比例（M）×个人层面系数（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日
内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本次激励计划生效后实施。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日
福建三木集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规
定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持
实事求是的原则，我们对第九届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司和控股子公司福州轻
工进出口有限公司提供担保的独立意见
我们认为:本次对外担保为对全资子公司福建三木建设发展有限公司和控
股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保，是公司日常经营过程中的融资需
要，确保公司生产经营的持续稳健发展。该项担保事项的内容及决策程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害
社会公众股东合法权益的情形。我们一致同意公司及下属公司为全资子公司福
建三木建设发展有限公司和控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建三木集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
苏锡嘉
王林
王颖彬
日期：2019年11月15日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-073中颖电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知》；2019年 9月 26日，公司第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的议案》
根据芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”或“子公司”）经营发展的需要，其芯片研发完成后，需要委托供应商联芯集成电路制造（厦门）有限公司（以下简称“联芯”）进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限2,000万人民币为子公司提供连带责任保证担保，本次公司单笔担保占公司最近一期（2018
年12月31日）经审计合并报表净资产的比例为2.32%，未超过10%。公司与联芯没有关联关系。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
《关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-073中颖电子股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-014
广东精艺金属股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月23日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为统筹安排公司及全资子公司融资事务，有效控制融资风险，公司计划在不超过140,000万元（占公司2014年末经审计净资产比例178.25%）最高担保限额的范围内，为全资子公司广东精艺销售有限公司（以下简称“精艺销售”）、芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）和飞鸿国际发展有限公司（以下简称“飞鸿国际”）在本议案经股东大会审议通过之日起至2017年12月31日期间所发生的银行贷款、内保外贷提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
以上担保事项不涉及关联交易，需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保方基本情况
1、精艺销售成立于2011年5月10日，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%的股权；其注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一；法定代表人为卫国；经营范围为一般经营项目：销售：金属制品；
除以上项目以外的国内商业、物资供销业务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含法律、行政法规、国务院决定禁止或应当取得许可证的项目）。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，其总资产为 587,208,828.91元，负债总额为 562,865,649.39元，净资产为24,343,179.52元，2014年实现营业收入为1,299,314,661.03元，利润总额为-22,314,750.43元，净利润为-16,910,812.91元。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
2、芜湖铜业成立于2010年5月28日，注册资本为25,945万元，本公司持有其100%的股权；其注册地址为安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 88号；
法定代表人为卫国；经营范围为金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，其总资产为 517,861,575.63元，负债总额为 295,073,063.86元，净资产为 222,788,511.77元，2014年实现营业收入为 919,316,183.13元，利润总额为-21,433,785.42元，净利润为-16,236,766.01元。
3、精艺万希成立于2003年10月24日，注册资本为3,870万元港币，本公司持有其100%的股权；其注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海工业区；法定代表人为卫国；经营范围为生产经营金属制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月31日，其总资产为209,406,416.25元，负债总额为40,603,741.31元，净资产为 168,802,674.94元，2014年实现营业收入为 104,359,068.76元，利润总额为-8,971,766.26元，净利润为-7,691,539.69元。
4、飞鸿国际成立于 2009年 6月 16日，注册资本 970万元港币，本公司持有其100%的股权；其注册地址为香港九龙旺角登打士街 56号柏裕商业中心 18楼1806室；法定代表人为张舟；主营业务为投资及一般贸易。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，其总资产为 42,202,703.02元，负债总额为 40,351.69元，净资产为42,162,351.33元，2014年实现营业收入为0元，利润总额为-1,929,440.19元，净利润为-1,929,440.19元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为精艺销售、芜湖铜业和精艺万希担保主要用于其办理银行借款、开具银行承兑汇票等；为飞鸿国际担保主要其拟向境内银行申请内保外贷业务，
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由飞鸿国际基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关全资子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
被担保方均为公司全资子公司。其中精艺销售和精艺万希是公司顺德制造基地电解铜采购业务的主体，单月电解铜采购量将在3,000吨以上，流动资金需求量不断增长；芜湖铜业是实施“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”的主体，计划单月电解铜采购量在2,500吨左右，需投入大量流动资金购买原材料以保证产销业务的顺利实施；飞鸿国际内保外贷业务主要用于贸易和融资需要。结合未来两年各全资子公司对资金需求的情况，公司拟以为全资子公司银行借款提供担保的方式建立下属子公司经营所需的正常融资能力，将有利于整个公司生产经营的稳定发展；飞鸿国际内保外贷有利于充分利用香港的融资平台，进一步优化公司境内外资金流，降低公司融资成本，增加公司的资金收益。
被担保方均为公司全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，上述贷款担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中有关对外担保规定的要求。被担保的各全资子公司向银行借款不存在可预见的逾期或违约风险。
经公司第四届董事会第十次会议审议决议，同意本担保事项，并将该事项提交公司2014年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年4月23日，公司累计对外担保余额为51,000万元，全部为公司为全资子公司提供的担保，占公司 2014年末经审计净资产的比例为64.94%。
除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
国金证券股份有限公司
关于重庆莱美药业股份有限公司
2018年日常关联交易预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对莱美药业 2018年日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因生产经营和业务发展需要，莱美药业及子公司预计 2018年与关联方发生采购、销售关联交易事项，预计2018年关联交易总额不超过14,000.00万元。
（二）预计2018年度关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||截至本核查|
|关联交易||关联交易|关联交易定|2018年预||
||关联方||||意见签署日|
|类别||内容|价原则|计金额||
||||||已发生金额|

西藏莱美德济医药
向关联方 采购商品 参照市场价 10,000.00 0.00有限公司
采购商品
小计 10,000.00 0.00西藏莱美德济医药
向关联方 销售商品 参照市场价 4,000.00 74.66有限公司
销售商品
小计 4,000.00 74.66（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||关联交易|实际发生|实际发生|
|关联交易类别|关联方||||
|||内容|额额|额占同类|

||
|-|
|业务比例|
|（%）|

向关联方采购商品 西藏莱美德济医药有限公司 采购药品 22,610.76 26.34%向关联方销售商品 西藏莱美德济医药有限公司 销售药品 530.04 0.41%注：西藏莱美德济医药有限公司，原名为西藏泰达厚生医药有限公司，于 2017年 7月 19日更名为西藏莱美德济医药有限公司。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：安林
4、注册资本：1,000万元
5、住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路以东、广州路延伸段以南孵化园区第四层右侧南段
6、经营范围：药品批发（凭药品经营许可证藏 AA8910008号经营）；II类、 III类医疗器械销售（凭医疗器械经营企业许可证藏010054号经营）；包装材料、化工原料（不含危化品）、医疗器械 I类的销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，保健食品；企业营销策划、服务；企业品牌推广、维护、服务；广告宣传推广、学术推广；礼仪服务【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
7、股东结构：
||||
|-|-|-|
|名称|出资金额（万元）|股权比例|

西藏慧业商贸有限公司 350.00 35%
重庆莱美药业股份有限公司 350.00 35%
成都西立投资咨询有限公司 300.00 30%
8、财务状况：截至 2017年 12月 31日莱美德济总资产 44,405.36万元，净资产 9,726.44万元；2017年度实现营业收入 7,046.12万元，净利润 5,323.00万元，以上数据已经审计。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。
10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据
公司在处理与关联方间的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理制度》有关规定执行。交易双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
以上日常关联交易均属于公司及子公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司和子公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循市场定价，定价原则及付款条件与其他供应商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
五、关联交易履行的法律程序
2018年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司第四届监事会第九次会议亦审议通过了上述议案。
本次日常关联交易预计尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：莱美药业 2018年预计发生的日常关联交易符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易定价公允，未损害股东利益。上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。本次日常关联交易预计尚需提交公司 2017年度股东大会审议。保荐机构同意公司上述日常关联交易预计事项。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司 2018年日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨利国 徐彩霞
国金证券股份有限公司 2018年 4月 20日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于崇义章源钨业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：崇义章源钨业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任崇义章源钨业股份有限公司（以下称“公司”或“章源钨业”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称“公司《章程》”）等有关规定，指派金诗晟、费夏琦律师出席并见证了公司于 2016年 1月 22日（星期五）下午 14:30在江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2016年 1月 6日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《崇义章源钨业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会于
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2016年 1月 22日（星期五）下午 14:30在江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、公司《章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）截至2016年1月15日下午交易结束后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司《章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于崇义章源钨业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 金诗晟律师
费夏琦律师
2016年1月22日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-081上海沃施园艺股份有限公司
关于全资子公司投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”或“沃施股份”）于2019年 10月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
（1）为进一步拓展公司业务，实现公司多元化发展的战略布局，进一步丰富公司业务结构，提升公司的综合竞争力，上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”或“公司”）全资子公司上海沃施实业有限公司（以下简称“沃施实业”）拟出资设立全资孙公司“上海沃施国际贸易有限公司”（公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“沃施国际”），注册资本人民币1000万元。
（2）公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，详情参见《上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。该事项无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（1）出资方式
本次投资资金来源为子公司自有资金，以货币资金形式投入。
（2）标的公司基本情况
公司拟定名称：上海沃施国际贸易有限公司（以工商机关核准为准）
设立企业类型：有限责任公司
拟定注册地址：上海自贸区临港新片区（暂定）
拟定注册资本：人民币1,000万元整
拟定经营范围：国际进出口货物贸易，各类服务贸易，电脑信息技术服务，跨境电子商务，仓储物流，会议会展服务，活动策划，广告制作传播，机电设备租赁，境内外投资等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响
（1）对外投资的目的
本次公司子公司沃施实业投资设立上海沃施国际贸易有限公司，将利用上海自贸区临港新片区的产业政策优势，积极布局新一代信息技术、高端装备制造、智能网联园艺装备、新材料、新能源、节能环保等战略性新兴产业领域。有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。
（2）对外投资的风险
新公司尚处于筹建过程中，未来业务的开展可能会受到行业发展、政策方向及自身专业经营能力的影响。沃施国际将按照国家相关法律法规建立完善的法人治理结构及内部控制体系，聘用专业人才，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。
沃施国际的设立尚需相关政府部门审批，存在可能无法获得批准的风险。公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门审批进度，并及时履行信息披露义务。
（3）对公司的影响
沃施国际的设立，旨在适应公司规模和业务发展的需要，有利于拓展公司现有业务领域，实现公司多元化战略。
四、备查文件
1、上海沃施园艺股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
特此公告
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年十月三十日
关于 PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称本公司）于 2016年度完成收购 PT Dua Kuda
Indonesia和南通凯塔化工科技有限，根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩
承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据2015年9月21日召开的本公司第三届董事会第二十一次会议，本公司拟非公开
发行股票募集资金购买如皋市双马化工有限公司持有的PT Dua KudaIndonesia60%股权，购买如皋市双马化工有限公司持有的南通凯塔化工科技有限公司60%股权以及偿还银行贷
款。本公司已于2015年9月21日与如皋市双马化工有限公司签署了《浙江赞宇科技股份
有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技
有限公司之股权收购协议》(以下简称《收购协议》)。根据上述《收购协议》，本公司以非
公开发行的募集资金购买如皋市双马化工有限公司持有的 PT Dua Kuda Indonesia60%股
权及南通凯塔化工科技有限公司60%股权，上述交易的股权对价以坤元资产评估有限公司
出具的资产评估报告所确定的PT Dua KudaIndonesia及南通凯塔化工科技有限公司截至
2015年5月31日的评估价值为定价参考依据，并经双方协商后确定为6.95亿元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2016〕764号）核准，本公司获准向杭州永银投资合伙企业（有限合伙）、赞宇科技集团股份有限公司第一期员工持股计划定向增发人民币普通股（A股）股票
96,800,000股，募集资金总额为770,044,000.00元，扣除发行费用人民币7,034,936.98
元后，募集资金净额为763,009,063.02元。本公司已使用部分募集资金和自有资金支付如
皋市双马化工有限公司全部股权转让款。
二、业绩承诺情况
根据上述《收购协议》及本公司与如皋市双马化工有限公司于2015年9月21日签署
的《浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公
司和南通凯塔化工科技有限公司股权之盈利补偿协议》，PT Dua KudaIndonesia和南通凯
塔化工科技有限公司公司原股东如皋市双马化工有限公司承诺2015年6月1日至2015年
12月31日、2016年、2017年、2018年，PT Dua KudaIndonesia及南通凯塔化工科技有
限公司合计实现的抵消标的公司之间的内部交易损益并扣除非经常性损益后的净利润分别
不低于2,800万元、10,000万元、18,000万元和21,000万元。
三、业绩承诺完成情况
PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司 2018年度合计实现的抵消标
的公司之间的内部交易损益并扣除非经常性损益后的净利润为29,251,248.02元，未完成
2018年度业绩承诺。
业绩承诺未完成原因主要系
1. PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司原材料棕榈油的库位量较
高，2018年棕榈油价格持续下跌，PT Dua KudaIndonesia和南通凯塔化工科技有限公司
产品毛利率受此影响下降。
2.2018年人民币对美元汇率持续走高，PT Dua KudaIndonesia和南通凯塔化工科
技有限公司进口棕榈油需要支付较多的美元，导致出现较大的汇兑损失。
赞宇科技集团股份有限公司
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-023
华帝股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本299,051,085股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【ª注根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为299,051,085股，分红后总股本增至358,861,302股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月30日，除权除息日为：2014年5月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 4月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于 2014年 5月 5日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****051|石河子九洲股权投资有限合伙企业|
|2|08*****075|石河子奋进股权投资普通合伙企业|
|3|08*****060|米林县联动投资有限公司|
|4|00*****353|关锡源|
|5|01*****379|黄文枝|
|6|00*****277|黄启均|
|7|01*****515|邓新华|
|8|01*****351|李家康|
|9|01*****874|潘权枝|
|10|01*****117|杨建辉|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年5月5日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)|本次转增股份|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|64,671,659|21.63%|12,934,332|77,605,991|21.63%|
|1、其他内资持股|64,671,659|21.63%|12,934,332|77,605,991|21.63%|
|其中：境内法人持股|53,417,697|17.87%|10,683,539|64,101,236|17.87%|
|境内自然人持股|11,253,962|3.76%|2,250,792|13,504,754|3.76%|
|二、无限售条件股份|234,379,426|78.37%|46,875,885|281,255,311|78.37%|
|1、人民币普通股|234,379,426|78.37%|46,875,885|281,255,311|78.37%|
|三、股份总数|299,051,085|100%|59,810,217|358,861,302|100%|

七、本次实施转股后，按新股本358,861,302股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.62元。
八、咨询方法
咨询地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司
咨询人：吴刚
咨询电话：0760-22839258
咨询传真：0760-22839256
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会