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上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2016-022上海安硕信息技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|上海安硕信息技术股份有限公司《2016年第一季度报告》于 2016年4月25|
|日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网 站|
|（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2016年 4月25日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-115星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次解除|
||||一大股东||解除质押股||质押开始日||||||质押股数|
||股东名称||||||||质押到期日||质权人|||
||||及一致行||数（股）||期||||||占其所持|
||||动人||||||||||股份比例|
|陈雁升||是||24,200,000||2016-4-21||2017-10-24||中国民生银行股份有限公司汕头分行||5.94%||
|合计||-||24,200,000||-||-||-||5.94%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司 407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份为267,630,450股，占公司总股本的21.51%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-101深圳市奥拓电子股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴涵渠|是|2,295,000股|2016.11.16|质权人向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|安信证券股份有限公司|2.03%|股票质押式回购业务|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份112,978,642股，占公司总股本的29.85%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押7,433,000股，占其所持公司股份总数的6.58%，占公司总股份的1.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年十一月十八日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-118浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议通知于2018年9月21日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年9月27日以通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》
公司于2017年10月16日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，决议有效期至 2018年 10月 15日。鉴于上述股东大会决议有效期即将到期，现公司拟将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期延长一年。
公司全体独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见2018年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长本次重大资产重组事项决议有效期及延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的公告》。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
公司于2017年10月16日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等议案。上述股东大会决议有效期即将到期，现提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的决议有效期延长一年。
公司全体独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见2018年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长本次重大资产重组事项决议有效期及延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的公告》。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
截至 2018年 6月，公司已完成发行股份及支付现金购买资产事项，新增股份于 2018年 6月 5日上市，公司总股本由原 1,041,976,663股新增为 1,144,223,714股。鉴于此，公司拟对公司章程中涉及注册资本的相关内容进行修改，具体修订条款详见章程修正案。
具体内容详见2018年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《章程修改对照表》及《公司章程》。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2018第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年10月15日召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见2018年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-093宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及可转换债券的方式吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组）。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议，并经股东大会审议通过，且需经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）等有权机关批准或核准。本次重大资产重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。本次重大资产重组存在的其他风险，具体详见公司于 2019年 6月 19日披露的《宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称重组预案）重大风险提示部分。
敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更
的相关事项，本次重大资产重组工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组进展情况
公司于 2019年 6月 3日下午收盘后接到控股股东宁夏能源通知，中国铝业股份有限公司有意将所持有的宁夏能源股权转让给公司，公司将根据具体情况通过发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）已于2019年6月4日开市起停牌并于2019年6月5日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-039）。2019年 6月 12日，公司披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2019-040），公司股票于 2019年 6月 12日开市起继续停牌，停牌预计时间不超过 5个交易日，累计停牌时间不超过 10个交易日。
2019年 6月 18日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于审议<宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2019年 6月 19日在深圳证券交易所网站披露重组预案等相关公告。同时经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019年 6月 19日上午开市起复牌。2019年 7月 18日、8月 17日、9月 16日、10月 16日、11月 15日，公司按规定披露了本次重大资产重组的进展情况，具体详见《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2019-051、2019-052、
2019-066、2019-068、2019-092）。
二、本次重大资产重组的后续工作安排
自重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进和落实各项工作。由于本次重组原审计基准日 2019年 5月 31日的财务数据已过期，为保证审计数据的时效性，更客观的体现标的资产的财务状况，经公司与重组相关方协商，拟对标的资产加期审计至 2019年 9月 30日，本次重组的评估基准日 2019年 5月 31日不变。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告〔2016〕17号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于本次重组涉及的加期审计、评估备案等工作尚未完成，公司未能在首次董事会披露预案后的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告
书等文件。
截至本公告披露日，本次重组的审计、评估等工作正在有序进行中，评估报告依照国有资产监督管理的相关规定，正在履行国有资产评估备案程序。根据相关工作后续推进情况，公司将重新召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会公告日作为本次重大资产重组发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露工作。
三、风险提示
本次重大资产重组尚需履行宁夏能源股东会、本公司董事
会、股东大会、国务院国资委、中国证监会等有权机关批准或核准等程序，本次重大资产重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司关于本次重大资产重组的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2019年 12月 14日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-009新疆合金投资股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于 2018年 4月 16日(星期一)以现场方式召开，会议通知已于 2018年 4月 5日以公司章程规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席朱玉召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《2017年监事会工作报告》；
详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年监事会工作报告》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
(二)审议并通过《2017年年度报告全文及摘要》；
详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年年度报告》、《新疆合金投资股份有限公司2017年年度报告摘要》；
监事会认为公司董事会编制的新疆合金投资股份有限公司2017年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
新疆合金投资股份有限公司
遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
(三)审议并通过《2017年度财务决算报告》；
详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
(四)审议并通过《2017年度内部控制评价报告》；
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3.报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
新疆合金投资股份有限公司
(五)审议并通过《关于2017年度利润分配的预案》；
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年实现归属于母公司的净利润为-2,370.90万元，2017年年初未分配利润为-31,594.32万元，本年度可供分配的净利润为-33,965.23万元，不具备利润分配条件。2017年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
(六)审议并通过《关于变更会计政策的议案》；
监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《关于变更会计政策的公告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》；
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会二O一八年四月十六日
王健
本人作为石家庄东方能源股份有限公司的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下:
2014年，本人自当选独立董事以来，共参加了 6次董事会会议，3次股东大会会议。
履职期间本人按时参加了公司董事会召开的会议，认真审议了董事会提出的各项议案，对董事会审议的各项议案无异议。公司董事会、董事会专门委员的召集、召开以及重大经营决策事项的履行均符合法定程序，合法有效；信息披露真实、准确、完整；公司高级管理人员在履行职务时恪尽职
守；公司财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
2015年，本人将继续按照相关法规规定，忠实履行独立董事职责，加强同公司董事会、专门委员会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作。努力保证董事会的独立、公正，维护中小股东的合法权益，希望公司继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，改善公司的持续经营能力，增强公司的盈利能力。
谢谢!
独立董事（签名）：
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2015年 3月 26日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临060号奥瑞金科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉上海原龙所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|合计解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海原龙|是|5699.14|2016年8月25日；2017 年 5 月4 日；2017年12月7日；2019年1月23日；2019 年 5 月28 日|2019 年 7月29日|中国中投证券有限责任公司|5.44%|

注：上表的具体质押情况详见2016年8月 27日、2017年5月6日、2017年12月9日、2019年1月 25日、2019年5月 30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(2016-临070号)、《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（2017-临 026号）、《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（2017-临 072号）、《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（2019-临 004号）、《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（2019-临
046号）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海原龙共持有公司股份104,720.0044万股，其中累计质押70,532.57万股（包含其非公开发行可交换公司债券划入担保及信托财产专户
的本公司38,671.80万股股份），占其所持公司股份的67.35%，占公司总股本
的29.95%。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临060号三、备查文件
持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年 7月31日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014-068
万泽实业股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议时间：2014年 10月 21日（星期二）下午 2时 40分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年 10月 21日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 20日下午15：00至 10月 21日下午15：00。
2.股权登记日：2014年 10月 14日；
3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室
4.召集人：公司董事会；
5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第三十七次会议审议通过。
6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.股东大会的投票表决规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程）。
8.出席对象：
①截止 2014年 10月 14日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；
③公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
审议《公司 2014年中期利润分配方案》。
以上议案的详细资料详见 2014年 8月 22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2014－059）。
三、会议登记方法
1.登记方式：
①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。
2.会议登记时间：2014年 10月 16日和 17日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
3.登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
四、其它事项
1.会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄、方旭如
4.本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第三十七次会议董事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 9月 29日
附1：2014年第五次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2014年10月21日（星期二）下午 2时 40分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
附2：
万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360534
2.投票简称：万泽投票
3.投票时间：2014年 10月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|申报价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|《公司2014年中期利润分配方案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 10月 20日下午3：00，结束时间为 2014年 10月 21日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-061珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司拟以自筹资金出资 4000万美元设立全资子公司——珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司（已预核名，以工商登记机关登记为准）。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）
2、注册地址：香港湾仔骆克道 194-200号东新商业中心 5楼 502室3、法定代表人（执行董事）：王青运
4、注册资本：港币 10,000元整
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：码头仓储设施建设与经营；石化产品贸易；及相关行业项目投资
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：香港恒基达鑫以货币出资
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司（以下简称“恒基润业”）
（2）注册地址：珠海横琴新区（拟注册地址，具体以工商登记为准）（3）法定代表人：张辛聿
（4）注册资本：美元 4,000万元整
（5）公司类型：有限责任公司（外商独资）
（6）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
（7）持股比例：香港恒基达鑫持股100%。
3、融资租赁行业的基本情况及公司投资设立融资租赁公司的准备情况目前，国家政策大力扶持、鼓励融资租赁行业的发展，2011年商务部出台了《关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》（商服贸发[2011]487号）、2014年国务院印发了《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发[2014] 26号）等文件，为融资租赁行业的健康发展提供了政策保障。国内的融资租赁市场庞大，市场需求不断增加，正逐渐走向规范、健康发展的轨道，为融资租赁行业的持续发展创
造了条件。
融资租赁公司的设立和经营，在人员资质、业务管理等方面都有较高的要求。公司正加紧引进、培养、储备融资租赁行业的人才，调研市场，拓展先期业务，以保证未来融资租赁公司业务的顺利开展，最大限度的避免经营风险。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据融资租赁的市场功能和经营链条的特点出发，充分利用境内外客户资源及资金优势，顺应中国市场经济的发展趋势，为客户的优质项目提供融资租赁等服务，拓展公司的产业链，增加公司的利润增长点。
2、存在的风险
由于香港恒基达鑫属于境外企业，其在境内设立子公司需要外汇管理局的审批，因而存在不确定性。同时本次对外投资面临市场、经营等方面不确定因素带来的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，获得更大的发展空间，促进公司的长远发展。
恒基润业资产负债及损益将纳入公司合并报表范畴。
五、风险提示
公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、名称预先核准通知书。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-064
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月16日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
(1)股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|14,800,000|2018/5/15|至质权人申请解除质押为止|中信证券股份有限公司|3.18%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团直接持有公司 465,566,406股股份（占公司股份总数36.90%），已质押股份共381,100,000股，占其持有公司股份总数的81.86%；
占公司股份总数的30.21%。通鼎集团通过“西藏信托-莱沃47号集合资金信托计划”持有公司8,909,515股，已质押0股。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
关于将节余募集资金永久补充流动资金的意见
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议于2014年9月29日召开，作为公司监事，我们参加了这次会议，经过了解与监督检查，对本次会议将节余募集资金永久补充流动资金议案发表如下意见：
1.公司将节余募集资金及利息14,384.62万元永久补充流动资金，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的规定。
2.公司将节余募集资金及利息14,384.62万元永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3.本次将节余募集资金及利息14,384.62万元永久补充流动资金的决策程序
符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意将此项议案提请公司2014年第三次临时股东大会审议。
二〇一四年九月三十日
本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在2018年的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
在2018年度履职期间，公司第七届董事会共召开10次会议，本人亲自出席了上述董事会，在召开董事会会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。
会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2018年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。在本年度履职期间，出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内应出席||||||缺 席||列席股东|
||||亲自出席（次）||委托出席（次）|||||
||的董事会次数||||||（次）||大会次数|
|10||10||0||0||0||

二、任职董事会专门委员会工作情况
公司第七届董事会四个专门委员会中，本人任战略委员会委
员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。
1.作为战略委员会委员，对公司2018年度人力资源规划方
案、投资建设漳州市第三自来水厂（一期）工程项目及参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目进行审议。
2.作为提名委员会成员，认真审查公司拟聘任总经理的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
3.作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照中国证监
会、深圳证券交易所和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行相关职责。公司薪酬与考核委员会对2017年公司高管人员薪酬发表意见：认为公司2017年高级管理人员薪酬均按照公司制定的有关绩效考核的规定执行，薪酬决策程序、发放标准符合规定；
并对2017年度公司高级管理人员最终薪酬发表确认意见。
三、发表独立意见情况
在2018年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了独立意见。
（一）2018年2月28日，就第七届董事会2018年第一次临时会议审议的下属企业漳州诏发置业有限公司与关联方签署《建设
工程施工合同》发表同意的独立意见。
（二）2018年4月12日，就第七届董事会第十三次会议审议的相关事项发表同意的独立意见：
1.关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保
的专项说明及独立意见；
2.关于2017年度利润分配预案的独立意见；
3.关于公司会计政策变更的独立意见；
4.关于2018年度对外担保额度的意见；
5.关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
6.关于变更部分募集资金用途的独立意见；
7.关于2017年度内部控制评价报告的意见。
（三）2018年6月11日，就第七届董事会2018年第二次临时会议审议的为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供财务
资助的事项发表同意的独立意见。
（四）2018年8月9日，就第七届董事会第十五次会议审议的相关事项发表同意的独立意见：
1.关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2.关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见；
3.关于签署《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》的独立意见；
5.关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《钢筋购销合同》的独立意见。
（五）2018年9月19日，就第七届董事会2018年第三次临时会议审议的2017年度高级管理人员薪酬发表同意的独立意见。
（六）2018年10月19日，就第七届董事会第十六次会议审议的相关事项发表同意的独立意见：
1.关于财务报表格式变更的独立意见；
2.关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的独立意见。
（七）2018年12月12日，就第七届董事会2018年第五次临时会议审议的关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供担
保额度的事项发表同意的独立意见。
（八）2018年12月29日，就第七届董事会2018年第六次临时会议审议的关于聘任公司总经理的事项发表同意的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2．本人关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，积极出席各次董事会会议，认真审议董事会各项议案，提出合理化建议，并对相关议案发表独立意见。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：黄健雄
日 期：二○一九年四月十八日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-110浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月16日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十九次会议。召开本次会议的通知已于2015年10月13日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于首次授予股票期权激励对象胡妙申第二个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2014年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足，拟向在第二个行权期（2015年 5月 2日至 2016年 5月 1日）考核通过的激励对象胡妙申先生以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共8.619万份，行权价格为10.72元。
本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《首次授予股票期权激励对象胡妙申第二个行权期可行权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于激励对象胡妙申第二个行权期可行权的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于合资设立郑州迪安图医学检验所有限公司的议案》
为进一步加强中部地区市场的覆盖和渗透，公司以全资子公司杭州迪安为投资主体，计划使用自有资金人民币1300万元与郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物“）合资设立郑州迪安图医学检验所有限公司（以下简称“郑州迪安图”）。设立完成后，郑州迪安图注册资本为2000万元，其中，杭州迪安出资1300万元，占注册资本65%，安图生物出资700万元，占注册资本35%,郑州迪安图经营范围为:临床体液、血液专业;临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床微生物学专业；临床细胞分子遗传学专业；病理科；医疗技术信息咨询。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于合资设立郑州迪安图医学检验所有限公司的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于确定非公开发行 A股股票募集资金用途的议案》
公司于2015年9月9日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于进一步细化非公开发行 A股股票募集资金用途的议案》，同意将公司 2015年非公开发行 A股股票募集资金用途进一步细化，1.49亿元用于归还银行贷款，余下资金用于补充新增流动资金缺口。
现基于谨慎性原则，公司拟恢复原募集资金使用方案，即将本次募集资金全部用于补充流动资金。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于确定非公开发行 A股股票募集资金用途的的公告》。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士回避表决。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-031厦门安妮股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|特别提示|
|1、本次签订的《战略合作协议》为协议各方经友好协商达成的框架性约定，|
|各方针对某一具体合作内容的具体事宜，需另立书面说明，并作为协议的补充协|
|议。|
|2、本次签订的《战略合作协议》暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩|
|产生重大影响。|
|3、协议约定的合作事项顺利开展，对公司提升版权服务能力，提升优质内|
|容运营能力有较大的促进作用。|
|4、公司最近三年无其他应披露未披露的战略合作事项。|
|一、合同签署概况|
|厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司北京畅元国讯|
|科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）与首届全国智能体育运动会组织委员会|
|（以下简称“组委会”）、华运智体产业运营管理（浙江）有限公司（以下简称“华|
|运智体”）于2018年5月21日签署战略合作协议。各方建立战略合作伙伴关系，|
|充分利用各自的资源优势，合作推动首届全国智能体育运动会的发展，促进智能|
|体育产业的繁荣，不断提升合作价值，达到多方共赢的效果。|
|本次签署事项不涉及关联交易，无须提交公司董事会和股东大会审议，亦不|
|构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、交易对方介绍|

1、首届全国智能体育运动会组织委员会
首届全国智能体育运动会（以下简称“智能运动会”）是经国家体育总局批准，由中华全国体育总会主办，浙江省体育局承办的有关智能体育的唯一赛事，是智能体育领域最大的综合性赛事。智能运动会拟定于2018年 11月在浙江省杭州市举办，赛事分为全国赛、区域赛、及单项赛事。智能运动会旨在通过政府引导，撬动市场要素广泛参与，集众人之力推动智体产业发展。智能运动会以新型科技手段和社交体验，实现国家全民健身的战略目的。旨在打造一个全民参与的智能体育运动平台，以远程互动与场馆游戏相结合的形式增强体育锻炼的趣味性，并通过互联网社交平台进行全国排名与社交网络共享，使该项目对用户产生强大的吸引力和受众粘性，最终达到突破时间、空间限制，不受气候、场地局限，实现全民健身的目的。
组委会和公司之间不存在关联关系。
2、华运智体产业运营管理（浙江）有限公司
基本情况
华运智体是首届全国智能体育运动会执行单位。作为智能运动会的执行的单位，华运智体承担着智能体育产业探索和实践的重任，是智能体育产业基础平台的建设者，也是智能体育的概念定义者、产业的探索者与推动者、产业平台的引领者。为推动智能体育产业发展，华运智体已经与国内诸多权威机构发起成立了“智能体育研究院”、“中国智能体育产业联盟”，并与浙江省政府合作打造国内首个智能体育产业园。
办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-049室
法定代表人：潘建臣
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2018年1月5日
经营范围：企业管理，计算机软硬件、信息技术、网络技术的技术推广服务，产品设计，经济贸易咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议服务，企业策划，企业管理咨询，工程和技术研究，从事体育经纪业务；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外），互联网信息服务。
华运智体与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同各方
甲方：体育总局智能体育运动会组织委员会
乙方：华运智体产业运营管理（浙江）有限公司
丙方：厦门安妮股份有限公司
丁方：北京畅元国讯科技发展有限公司
2、甲、乙双方权利及义务
（1）各方就首届全国智能体育运动会的业务发展规划、路径、阶段等进行充分交流。
（2）甲方独家授权丁方针对首届全国智能体育运动会产生的商标、专利、版权等知识产权，开展品牌授权、转播权授权、衍生品开发等知识产权开发和运营业务，共同促进大赛的知识产权价值提升，并支付丁方版权保护费用人民币【壹佰贰拾万】元（￥【1200000.00】）（具体金额以各方签订的具体合作协议为准）。
（3）甲方委托丁方开发“全国智能体育运动会”配套的赛事系统，该系统所有权归属于甲方，甲方应支付系统开发费用人民币【壹仟万】元（￥【10000000.00】）（具体金额以各方签订的具体合作协议为准）。
系统上线后，各方可组成联合工作组，开展对系统的线上线下运营工作，运营收入各方共享。
（4）甲方委托丙方开展“全国智能体育运动会”平台VI设计的社会化征集和评选活动。甲方负责提供对征集和评选活动的指导和资金支持，并协助丙方进行活动组织；丙方在甲、乙方的指导下，负责征集和评选活动的策划、组织、宣传等工作。
3、丙、丁两方权利及义务
（1）丙方、丁方应依托其所具备的版权保护专业技术和服务能力，为首届全国智能体育运动会运营过程中产生的版权资源进行全方位版权保护。
（2）丁方应承接首届全国智能体育运动会产生的商标、专利、版权等知识产权，开展品牌授权、转播权授权、衍生品开发等知识产权开发和运营业务，促进大赛的知识产权价值提升。
（3）丁方应为甲方开发“全国智能体育运动会”配套的赛事系统。系统上线后，双方可组成联合工作组，开展对系统的线上线下运营工作，运营收入双方
共享。2019年丁方的分成比例为甲方所获收益的5%。2020年丁方的分成比例为甲方所获收益的4%。
（4）丙方应承接首届全国智能体育运动会平台VI设计的社会化征集和评选活动。丙方应在甲、乙两方的指导下，负责征集和评选活动的策划、组织、宣传等工作。
（5）丙方应基于自身的区块链、大数据、人工智能等技术对“全国智能体育运动会”运营所产生的各类数据资源，开展数据分析、数据挖掘、数据利用等数据运营业务。
4、协议期限
协议自各方签字并盖章之日起生效，有效期间为3年。
四、对上市公司的影响
1、本次合作符合公司战略发展方向，是推进公司版权服务战略的重要举措。
2、通过本次合作，对提升公司版权保护服务能力、优质内容运营能力有很好的促进作用。
3、公司承接首届全国智能体育运动会平台VI设计的社会化征集和评选活动并为其提供数据运营服务；畅元国讯为首届全国智能体育运动会的知识产权开发和运营业务提供保护并为全国智能体育运动会开发配套赛事系统并对系统的线上线下运营开展工作，预计将为公司带来一定的收入。
五、风险提示
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|-|
|本次签订的《战略合作协议》为协议各方经友好协商达成的框架性约定，各|
|方针对某一具体合作内容的具体事宜，需另立书面说明，并作为协议的补充协议。|
|协议的具体实施和进度存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规和监管要求|
|对未来的具体业务合作情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。|

六、备案文件
《战略合作协议》
厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十一日
淄博万昌科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，是公司积极应对市场挑战、实现稳步发展的一年。一年来，公司监事会按照《公司法》、中国证监会、深交所规范性文件和《公司章程》的有关规定，在公司董事会和各业务部门的支持配合下，认真履行岗位职责，扎实开展内部各项监督检查工作，促进了公司依法规范运作，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。
一、定期组织召开会议，履行监督检查职责。
2013年，监事会全体成员共列席了4次董事会会议、1次股东大会会议，听取公司各项重要提案和决议，掌握公司重大事项的决策过程，了解公司各时期的经营业绩，履行了监事会的监督检查职能。
本年度，监事会根据工作需要共组织召开了4次现场会议，每次会议均由监事会主席召集并主持，监事全部参加会议，具体情况如下:
1、第二届监事会第二次会议于 2013年 3月 17日在公司三楼会议室召开，以书面表决方式通过了全部11项议案，分别是《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘任公司 2013年度审计机构的议案》、《公司 2012年度内部控制自我评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表》、《公司监事2012年度薪酬考核方案》、《公司2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2、第二届监事会第三次会议于 2013年 4月 17日在公司会议室召开，以书面表决方式通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。
3、第二届监事会第四次会议于 2013年 8月 20日在公司会议室召开，以书面表决方式通过了 2项议案，分别是《公司 2013年半年度报告及其摘要》、《公司关于2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
4、第二届监事会第五次会议于2013年10月21日在公司会议室召开，以书面表决方式通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会专项意见
2013年，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，对公司依法运作情况、募集资金使用、财务状况等进行了监督检查，就相关事项发表如下意见：
1、监事会全体成员列席了公司年度股东大会、董事会会议，参加总经理周调度会议，并采取现场检查、审核原始资料等方式，对公司的决策程序、内部控制和董事、高管人员履职情况进行了监督。监事会认真贯彻“三公”原则，对公司的日常运作情况进行了跟踪检查，董事会和经营层对监事会的工作给予了充分的重视和支持。通过对公司生产经营、财务运行、管理情况的督查，监事会认为， 2013年度公司在法人治理、业务开展等方面都能够按规章办事，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违法违规或损害公司利益的行为。
2、公司 2013年度财务状况。监事会对公司 2013年财务状况进行了检查监督，公司聘请的审计机构大信会计师事务所对公司 2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告是客观公正的，能够真实、准确地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况。监事会每季度核查公司募集资金使用情况，对募投项目建设进度进行了现场检查。公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与招股书承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告
期，公司根据募投项目建设的实际需要，以超募资金追加投资 2508万元，审批程序符合规定，相关资金按规定使用。针对项目建设进度晚于原计划的状况，监事会与董事会、经理层交换了意见，同时在日常工作中相互协作，积极采取有效措施，争取募投项目早日完工投产，发挥效益。
4、本年度，公司无收购、出售资产的情况，无对外担保事项，未发现有内幕交易事项，也不存在以前年度发生并延续至本年度的上述情形。
5、本年度，公司无关联交易事项发生。
6、监事会及时督查了公司股东大会决议的执行情况，管理层已认真落实了股东大会的各项决议，其中2012年度利润分配方案于2013年5月实施完毕。
7、对公司2013年度内部控制自我评价报告的专项意见
监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
本报告期，公司按照中国证监会、深交所有关规范性文件的要求，严格执行公司《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》等规定。公司董事会统一领导和管理内幕信息工作，董事会秘书负责组织实施。公司在审议各类重大事项、对外报送内幕信息、接待投资者调研时，均按要求认真做好信息的保密工作，督促相关人员签订保密协议，做好内幕信息知情人员的登记及报备工作。报告期内，公司未发生因重大内幕信息泄漏而引起股票价格异常波动现象，也无因内幕信息相关事件受到中国证监会、深交所行政处罚的情形。
在新的一年里，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，扎实开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续健康和谐地发展。
二○一四年三月十六日
招商证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对赛为智能《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》相关情况
2012年4月19日，公司第二届董事会第八会议审议通过《关于使用超募资金建立合肥研发及生产基地的议案》，并经2011年度股东大会审议通过。公司在合肥设立研发及生产基地，一期项目投资规模为17,996万元，其中12,000万元使用赛为智能公开发行股票上市募集到的超募资金，项目申请银行中短期贷款5,996万元。
公司为了发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟计划在合肥研发及生产基地一期项目投资规模总金额不变的情况下，由原计划申请银行中短期贷款5,996万元调整为使用超募资金4,500万元、申请银行中短期贷款1,496万元。
二、内部决策程序
1、2014年1月7日，赛为智能第二届董事会第二十五次会议审议通过了相关议案。
2、2014年1月7日，赛为智能第二届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。
3、公司独立董事就上述议案发表了独立意见，同意该项目的实施。
经核查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。
保荐机构招商证券及保荐代表人杨建斌、江荣华核查后认为：赛为智能本次超募资金使用计划，已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的相关规定。公司本次使用超募资金的计划，系公司主营业务范畴，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：
杨建斌
江荣华
保荐机构： 招商证券股份有限公司
2014年1月7日