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证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2014-014鲁丰环保科技股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁丰环保”）于2014年4月16日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于对子公司提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）和控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）、拟向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行、上海浦东发展银行青岛东海路支行、齐鲁银行青岛分行即墨支行等7家银行申请银行敞口授信额度，总规模不超过115,000万元，公司及其子公司为此提供担保。具体明细如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|授信额度|担保方|保证期限|
|博兴县瑞丰铝板有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行|8,000|鲁丰环保|1年|
||恒丰银行滨州分行|10,000|青岛润丰|1年|
|青岛润丰铝箔有限公司|上海浦东发展银行青岛东海路支行|2,000|鲁丰环保|1年|
||齐鲁银行青岛分行即墨支行|15,000|鲁丰环保|1年|
|青海鲁丰鑫恒铝材有限公司|湟中县农村信用合作联社|10,000|鲁丰环保|1年|
||中国农业银行青海黄河路支行|40,000|||
|青岛鑫鲁丰环保材料有限公司|中国农业银行青岛市北一支行|30,000|鲁丰环保|1年|
|合计||115,000|||

以上控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币115,000万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的
需求来确定。
二、被担保人基本情况介绍
1、博兴县瑞丰铝板有限公司
住所：博兴县东部开发区
法定代表人：郭茂秋
注册资本：人民币2亿元
瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。本公司持有其100％的股权。
截止2012年12月31日瑞丰铝板经审计的资产总额为人民币258,812.38万元，负债总额为人民币120,815.76万元，净资产为人民币137,996.62万元，净利润为人民币3,002.19万元。
截止2013年12月31日瑞丰铝板经审计的资产总额为人民币328,316.92万元，负债总额为人民币190,286.39万元，净资产为人民币138,030.53万元，净利润为人民币33.91万元。
2、青岛润丰铝箔有限公司
住所：青岛高新技术产业开发区岙东路上马段1-36号
法定代表人：洪群力
注册资本：人民币1亿元
青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；
厂房、设备出租；货物与技术进出口业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其100％的股权。
截止2012年12月31日青岛润丰经审计的资产总额为人民币134,470.10万元，负债总额为人民币113,807.66万元，净资产为人民币 20,662.44万元，净利润为人民币-1,337.97万元。
截止2013年12月31日青岛润丰经审计的资产总额为人民币153,076.76万元，负债总额为人民币 130,351.14万元，净资产为人民币 22,725.62万元，净利润为人民币2,063.18万元。
3、青海鲁丰鑫恒铝材有限公司
住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法定代表人：于荣强
注册资本：人民币 6.28亿元
鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其98.12％的股权，青海浏阳鑫达有色金属有限公司持有其1.88%的股权。
截止 2012年 12月 31日鲁丰鑫恒经审计的资产总额为人民币 169,622.28万元，负债总额为人民币 158,813.62万元，净资产为人民币 10,808.66万元，净利润为人民币-1,238.81万元。
截止 2013年 12月 31日鲁丰鑫恒经审计的资产总额为人民币 311,275.43万元，负债总额为人民币 249,919.10万元，净资产为人民币 61,356.34万元，净利润为人民币-452.32万元。
4、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司
住所：青岛市市北区通山路11号-1033
法定代表人：于荣强
注册资本：人民币0.5亿元
青岛鑫鲁丰主要从事环保及节能材料、铝制品的技术研究、销售：货物与技术进出口业务。本公司持有其100％的股权。
鲁丰环保科技股份有限公司为了业务发展需要，在青岛投资5000万元设立青岛鑫鲁丰环保材料有限公司。经青岛市工商行政管理局市北分局批准，青岛鑫鲁丰完成了工商登记注册，于2014年1月23日取得了企业法人营业执照。
三、担保的主要内容
以上总担保额度为人民币 115,000万元，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：瑞丰铝板、青岛润丰、鲁丰鑫恒、青岛鑫鲁丰资产优良均为公司控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述控股子公
司担保。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截至 2014年 4月 16日，公司及控股子公司之间对外担保总额为人民币230,622.25万元，全部为合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无对外担保。以上担保总额占公司最近一期经审计的总资产的33.93%，占最近一期经审计的净资产的137.91%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-086
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年04月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，投资期限不超过一年。具体内容详见公司于 2015年04月24日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-035）。
公司于2015年07月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。额度增加后，公司合计可购买低风险、流动性高的理财产品额度由人民币20,000万元增加至人民币60,000万元。具体内容详见公司于2015年07月31日公布在巨潮资讯网上的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2015-060）。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币万元
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||||||||预计||
|序|||委托理||||年化||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型||资金来源|
|号|||财金额||||收益||
||||||||率||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行|法人稳利147天人民币理财|5000|2015年12月15日|2016年05月09日|非保本浮动收益|4.05%|自有资金|
|合计|||5000||||||

(二)审批程序
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议及2014年年度股东大会审议通过。《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
（三）投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
二、风险控制措施
1．公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2．公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3．公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1．公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3．公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
单位：人民币万元
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||||||||预期年||
|序|||委托理||||||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号|||财金额||||||
||||||||率||
|1|中国农业银行股份有限公司青岛延安路支行|中国农业银行“进取”系列每月开放式理财管理计划|10000|2015年6月6日|每月3、4、5日开放申购、赎回|非保本浮动收益|5.23%|自有资金|
|2|中国农业银行股份有限公司青岛延安路支行|中国农业银行“进取”系列半月开放式理财管理计划|5000|2015年6月3日|每月2、3日及16、17日开放申购、赎回|非保本浮动收益|5.15%|自有资金|
|3|中国民生银行青岛黑龙江南路支行|民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划|5000|2015年6月15日|工作日开放申购、赎回|非保本浮动收益|4.20%|自有资金|
|4|中国民生银行青岛黑龙江南路支行|民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划|10000|2015年9月10日|工作日开放申购、赎回|非保本浮动收益|3.60%|自有资金|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|中国民生银行青岛黑龙江南路支行|民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划|5000|2015年9月11日|工作日开放申购、赎回|非保本浮动收益|3.60%|自有资金|
|合计|||35000||||||

五、备查文件
1．第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第十九次会议决议；
2.2014年度股东大会决议、2015年第三次临时股东大会决议；
3．相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-026
湖南科创信息技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举、选举公司董事长及第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于推选公司董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》。公司第五届董事会换届选举、董事长以及第五届董事会各专门委员会委员选举完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况
非独立董事：费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、罗昔军先生、胡奕女士
独立董事：刘定华先生、饶卫雄先生、丁景东先生
二、公司董事长选举情况
董事长：费耀平先生
三、公司第五届董事会各专门委员会委员选举情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会。各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会委员：费耀平先生（主任委员）、饶卫雄先生、李杰先生；
2、审计委员会委员：丁景东先生（主任委员）、罗昔军先生（副主任委员）、刘定华先生；
委员）、饶卫雄先生。
上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于2019年4月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-019）。
四、其他事项说明
公司董事任期自公司 2018年年度股东大会通过之日起三年，公司董事长任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述人员具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。
公司第五届董事会换届选举完成后，李新首先生不再担任公司独立董事及其他公司职务，公司董事会对李新首先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！截止2019年5月14日，李新首先生未持有公司股份。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见
作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、针对公司总裁的议案。我们认为：经审阅刘健先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意聘任刘健先生为公司总裁，任期自本次董事会审议之日至本届董事会届满。
二、针对公司聘任董事会秘书的议案。我们认为：公司董事会本次聘任苏千里为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有效；经审查该同志的个人履历未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定不能担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入的情形。我们同意聘任苏千里先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
三、针对聘任副总裁及财务总监的议案。我们认为：经审阅张洁女士、苏千里先生、张建湘先生、彭平先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意聘任张洁女士为公司副总裁兼财务总监，聘任苏千里先生、张建湘先生、彭平先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议之日至本届董事会届满。
公司独立董事签名：王小万刘智清
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-020杭州顺网科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司2014年年度报告及摘要于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-074广东顺威精密塑料股份有限公司
关于投资设立子公司及向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司（名称以工商登记部门核准为
准），注册资本为3000万元，经营范围为房地产开发及经营、城市更新、商业运营、物业管理。
2、广东顺威家电配件有限公司（以下简称“顺威家电”）为本公司全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，为满足顺威家电的发展需要，公司拟以自有资金2,500万元向全资子公司顺威家电增资，增资完成后，顺威家电的注册资本由1,000万元增加到3,500万元。
3、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于在广东投资设立全资子公司的议案》和《关于向全资子公司广东顺威家电配件有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司（名称以工商登记部门核准为准）及以自有资金2,500万元向全资子公司顺威家电增资。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司及向子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
4、本次设立全资子公司及向子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
（一）拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：深圳顺威卓越房地产开发有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、公司住所：广东省深圳市福田区；
4、注册资本：人民币3,000万元；
5、经营范围：房地产开发及经营、城市更新、商业运营、物业管理。
6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。
（二）拟增资对象的基本情况
1、公司名称：广东顺威家电配件有限公司；
2、注册号码：440681000494091；
3、公司类型：有限责任公司；
4、公司住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四；
5、法定代表人：景新兵；
6、注册资本：人民币1,000万元；
7、成立日期：2013年11月6日；
8、营业期限：长期；
9、经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械设备及配件、金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为51,895,275.91元，负债总额为56, 111,737.73元，净资产为 -4,216,461.82元。 2015年度实现收入140,365,450.20元，净利润-161,879.76元（以上数据已经审计）。
截至2016年9月30日，资产总额为101,445,681.61元，负债总额为90,374,002.74元，净资产为11,071,678.87元。2016年1-9月实现收入168,955,580.73元，净利润15,288,140.69元（以上数据未经审计）。
广东顺威家电配件有限公司为公司全资子公司，本公司持股100%。公司拟以自有资金2,500万元向其增资，增资完成后，顺威家电的注册资本由1,000万元增加到3,500万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、公司本次以自有资金投资设立全资子公司，拟参与土地市场拍卖，建设自用或投资性房地产。
2、公司本次向全资子公司增资，在保证其生产经营的同时能进一步增强其资金实力，便于其更具竞争力地对外开展业务。本次向全资子公司增资不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。
以上项目的成功实施能进一步增强公司的综合竞争力，进一步提升公司盈利能力，符合公司长远发展的需要和股东利益最大化。
四、风险提示
深圳顺威卓越房地产开发有限公司目前仅筹备设立，该公司是否能够成功设立取决于相关管理部门的审核结果，公司暂无相关资质人员的配备，暂未取得相关土地使用权。设立完成后，是否投资受国内宏观经济、国家调控等多种因素影响。
五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-036华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 15日接到公司股东黄松先生关于将其持有的本公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、黄松先生股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄松|是|1,370|2016年6月14日|至办理解除质押登记之日止|北京银行股份有限公司五棵松支行|14.53%|融资|

二、黄松先生及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告日，黄松先生持有本公司股份 9,431.6万股，占公司股份总数的17.61%；截至公告日，黄松先生累计质押公司股份 5,933.2万股，占其所持公司股份总数的62.91%，占公司股份总数的11.08%。
黄松先生与白明垠先生、潘峰先生、肖荣先生为一致行动人，四人共同作为公司的控股股东和实际控制人。截至公告日，上述四人合计持有公司股份 27,020.65万股，占公司股份总数的50.45%；截至公告日，四人累计质押公司股份 14,457.44万股，占四人所持公司股份总数的53.51%，占公司股份总数的26.99%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年六月十五日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-40杭州中恒电气股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本261,621,190股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.070000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.185000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.345000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.115000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为261,621,190股，分红后总股本增至523,242,380股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月18日，除权除息日为：2015年5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1.|01*****329|朱国锭|
|2.|08*****285|杭州中恒科技投资有限公司|
|3.|01*****727|包晓茹|
|4.|01*****329|赵大春|
|5.|01*****915|周庆捷|
|6.|00*****137|陈志云|
|7.|01*****901|徐增新|
|8.|01*****277|孙丹|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月19日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减(+，-)|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有条件限售股|49,617,202|18.97%|0|9,923,440|39,693,762|0|49,617,202|99,234,404|18.97%|
|二、无条件限售股|212,003,988|81.03%|0|42,400,798|169,603,190|0|212,003,988|424,007,976|81.03%|
|三、股份总数|261,621,190|100.00%|0|52,324,238|209,296,952|0|261,621,190|523,242,380|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本523,242,380股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.24元。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒电气董事会办公室
咨询联系人：陈志云、聂美玲
咨询电话：0571-86699838
传真电话：0571-86699755
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2017-014
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司|
|关于举行 2016 年度业绩说明会的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及其摘要已于2017年4月18日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司 2016年年度报告及经营情况，公司将于 2017年 4月27日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理王岳钧先生，董事、副总经理、董事会秘书蒋源洋先生，财务总监邢宾宾女士，独立董事沈红波先生，保荐代表人刘伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|||2017年4月18日|
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-018
西安环球印务股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据公司经营发展需要，经总经理提名，拟聘任财务部副经理屈颖君女士兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。屈颖君女士的简历及联系方式如下：
屈颖君女士，中国国籍，1984年8月出生，本科学历，会计师职称。2006年入职公司，在公司财务部先后任费用会计、存货成本会计、总账会计、财务部经理助理。现任公司财务部副经理、天津环球财务总监。
屈颖君女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：屈颖君
联系电话：029-68712188
传真： 029-68712188
电子邮箱：quyingjun@globalprinting.cn
联系地址：西安市高新区科技一路32号
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-056
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到大股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生关于其持有的本公司部分股份质押和解除质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王壮利|是|26,000,000|2018-05-31|三年|浙商银行股份有限公司台州温岭支行|3.87%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王相荣|是|133,117,271|2017-06-01|2018-05-31|国泰君安证券股份有限公司|13.31%|
|王壮利|是|133,117,271|2017-06-01|2018-06-01||19.81%|

三、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有本公司股份 849,837,033股，占本公司总股本15.21%；
利欧集团股份有限公司
王壮利先生共持有本公司股份 671,863,819股，占本公司股本12.02%。截止至本公告披露日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 653,820,000股，占其所持公司股份的76.93%，占公司总股本的11.70%；王壮利先生所持有的公司股份累计被质押 472,327,900股，占其所持公司股份的70.30%，占公司总股本的8.45%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-058珠海港股份有限公司
关于向珠海港集团申请借款的关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权，约需要 3.8亿元资金。为解决收购资金，公司拟向珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）申请借款 3亿元，期限 9个月，年利率6.3%，利息金额预计 1,417.50万元。珠海港集团委托交通银行珠海分行向公司发放该笔借款。公司以全资子公司珠海港物流发展有限公司和珠海港拖轮有限公司100%股权为珠海港集团本次委托借款提供担保。相关合同尚未签署。
因珠海港集团是公司第一大股东，公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长、总经理，公司董事周娟女士同时兼任珠海港集团财务总监，公司与珠海港集团存在关联关系，本次借款属于关联交易。
该事项经独立董事事前认可后提交公司于 2014年 9月 24日召开的第八届董事局第五十八次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 6人，同意 6人，反对 0人，弃权 0人。关联董事欧辉生先生、周娟女士回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
珠海港集团成立时间：2008年 12月；企业性质：有限责任公司（国有独资）；注册地址和主要办公地点为珠海市南水镇榕树湾海港大厦；法定代表人：欧辉生；注册资本：30亿元；税务登记证号码：440404682470519，经营范围：港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。珠海港集团为国有独资企业，实际控制人为珠海市国有资产监督管理委员会。
2008年，珠海市委、市政府对港口开发和建设管理体制进行改革，组建珠海市港口管理局和珠海港集团，形成港口行政管理、港口经营开发、港区建设发展既分工明确又一体联动的格局。珠海港集团成立以来作为港口建设的具体承担者和“以港立市”战略的具体推动者，承担着珠海市高栏、万山、香洲、九洲、井岸、洪湾、唐家等 7大港区的开发建设和经营管理任务。
截至 2013年末，珠海港集团经审计总资产 1,242,775万元、净资产 534,173万元，2013年度营业收入 173,766万元、净利润 2,383万元；截至2014年6月末，珠海港集团未经审计总资产1,363,090万元、净资产542,262万元，2014年上半年营业收入 143,796万元、净利润人民币 1,236万元。
珠海港集团持有公司 203,923,947股股份，占公司总股本的25.83％，是公司第一大股东；公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长、总经理；公司董事周娟女士同时兼任珠海港集团财务总监。因此珠海港集团为公司关联方。
三、交易的定价政策及定价依据
银行一年期借款基准利率为6.0%，目前公司能向银行争取的一年期借款年利率为6.3%-6.6%。公司据此与珠海港集团协商借款年利率为6.3%。
四、交易合同的主要内容
（一）委托贷款合同
协议签署各方：甲方为珠海港股份有限公司，乙方为珠海港控股集团有限公司，丙方为交通银行珠海分行。
1、乙方委托丙方向乙方自行指定的借款人（甲方）发放借款
2、借款金额：人民币3亿元
3、用途：补充流动资金及股权收购等
4、期限：自协议签署之日起9个月
5、年利率：6.3%
6、本合同项下的贷款按月结息，贷款最后到期时利随本清
7、合同经各方当事人签署后生效。
（二）股权质押合同
公司以全资子公司珠海港物流发展有限公司和珠海港拖轮有限公司100%股权向珠海港集团提供质押，为本次委托贷款提供担保。
五、交易的必要性和对公司影响
公司拟收购东电茂霖风能发展有限公司100%股权，需约3.8亿元资金。
因目前我公司向银行能争取到的最优惠一年期借款年利率为6.3%-6.6%，且向银行申请借款受放款额度、放款时间、资金用途等限制。通过向珠海港集团借款，可以保证资金较快到位且融资成本合理。
本次关联借款事项对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影
响。
六、当年年初至披露日公司与珠海港集团已发生关联交易事项
（一）根据 2014年 1月 23日召开的第八届董事局第四十次会议关于 2014年预计日常关联交易的决议，年初至本报告日：
1、接受珠海港集团及其全资、控股、参股公司提供的劳务 1,607.44万元；
2、接受珠海港集团及其全资、控股、参股公司提供的租赁 27.59万元；
3、向珠海港集团及其全资、控股、参股公司销售产品、提供劳务 572.19万元；
4、向珠海港集团及其全资、控股、参股公司销售产品、提供租赁 308.12万元。
(二)根据 2013年 8月 14日召开的公司第八届董事局第二十八次会议决议，珠海港集团全资子公司珠海港华开发建设有限公司委托公司全资子公司珠海港置业开发有限公司全面负责神华粤电珠海港生活配套区项目开发建设的代建管理及项目楼盘销售工作。本报告期发生金额管理费金额 100万元。
（三）年初至报告日，与珠海港集团及其全资、控股、参股公司接受和提供劳务发生的关联交易金额 72.68万元。达不到单独审议披露的标准。
七、独立董事的事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事认为：该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益情形。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易履行了合法有效的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、珠海港《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，协议内容与交易定价公允，符合公司利益。华林证券对珠海港上述关联交易事项无异议。
九、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2014年 9月 25日
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2015-11-084
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年11月3日下午14：30在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月3日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年11月2日15：00至2015年11月3日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14人，代表公司有表决权的股份数量为 175,040,116股，占公司总股份的 35.2925％。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 6人，代表公司有表决权的股份数量为 125,816,348股，占公司总股份的 25.3677%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 8人,代表公司有表决权的股份数量为 49,223,768股，占公司总股份的 9.9248%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）8人，代表公司有表决权股份数49223768股，占公司股份总数的9.9248%。
3、公司2名董事、3名监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师罗中伟和罗增进列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司境外合作成立海外并购基金的议案》
表决结果：同意 175,040,116股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
（二）审议通过了《关于通过增资方式收购湖南源科创新科技有限公司70%股权的议案》
表决结果：同意 175,040,116股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 8人，表决情况为：同意49,223,768股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期失效的议案》表决结果：同意 175,040,116股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 8人，表决情况为：同意49,223,768股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》
表决结果：同意 175,040,116股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。
其中持有5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人） 8人，表决情况为：同意49,223,768股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所罗中伟律师和罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年11月3日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—049深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2015年6月12日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年6月17日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通讯会议的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于袁明先生承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》
公司于2013年12月26日召开的第五届董事会第十次会议、2014年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会以及2014年8月15日召开的第五届董事会第十七次会议、2014年9月4日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案及修订稿的相关议案。根据公司与袁明先生签署的
《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，袁明先生拟认购不低于本次非公开发行股票最终确定的发行总数量的35%（含35%）。鉴于袁明先生及其一致行动人袁华先生在公司本次非公开发行股票申请期间发生了股票减持行为，袁明先生认购本次非公开发行股
票，可能受到《证券法》第四十七条相关规定的制约限制。基于上述情况，为了保证公司非公开发行股票的顺利实施，袁明先生出具了书面承诺，袁明先生承诺将不会认购公司本次非公开发行股票。
袁明先生放弃认购公司本次非公开发行股票不影响公司第五届董事会第十
七次会议及2014年第三次临时股东大会决议内容的合法有效性。
公司独立董事发表事前意见如下：根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，我们对《关于袁明先生承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》所涉及关联交易事项及有关资料进行了核查并审阅，认为该关联交易符合公司实际需
要，没有损害公司及中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：1、公司董事会在审议《关于袁明先生承
诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。经董事会审议通过后需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
2、公司《关于袁明先生承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。
本议案关联董事袁明先生回避表决。
议案表决结果：8票同意，1票回避表决、0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-054
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公司股票将自 2018年 5月 10日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“南山控股”）已于2018年5月3日、5月4日、5月7日、5月8日、5月9日连续刊登《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》、《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司事宜的提示性公告》。本公司股票将自2018年5月10日起开始停牌，此后南山控股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司股东现金选择权股权登记日为2018年5月9日。现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的本公司股票按照5.43元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方中国南山集团。截至2018年5月8日，南山控股股票收盘价为5.52元/股，相对于现金选择权行权价格溢价1.66%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司于2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，南山控股和深基地 B将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的深基地B全体投资者。
南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件、本公司于2018年5月3日、5月4日、5月7日、5月8日、 5月 9日连续刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司事宜的提示性公告》全文，并及时关注本公司发出的相关公告。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年5月9日
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第五次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年度新增日常经营性关联交易预计的独立意见
经审查，我们认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事彭骞先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2019年度新增日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
因此，一致同意《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审查，我们认为：公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金使用，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司募投项目的建设。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用不超过3亿元部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经审查，我们认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有
助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，一致同意公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金1,260.17万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2019年5月 14日