Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2019-027北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李璟瑜先生、董事会秘书兼财务负责人鲍丽娜女士、独立董事马朝松先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年4月24日
财通证券股份有限公司
关于浙江世宝股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规文件要求，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对浙江世宝使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、浙江世宝本次非公开发行募集资金的情况
经中国证监会证监许可[2014]1101号文核准，公司非公开发行3,820万股人民币普通股（A股）股票，发行价为每股人民币18.46元，募集资金总额为人民币705,172,000.00元，扣除发行费用人民币47,009,122.96元后，募集资金净额为人民币 658,162,877.04元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 12月12日对上述募集资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验[2014]265号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行募集资金净额将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟投入募集资金|
|1|汽车液压助力转向器扩产项目|20,000.00|12,800.00|
|2|汽车零部件精密铸件及机加工建设项目|59,380.00|20,000.00|
|3|汽车转向系统研发、检测及试制中心项目|5,000.00|4,000.00|
|4|年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目|37,000.00|34,000.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。
具体情况为：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资额|截至2014年12月31日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|汽车液压助力转向器扩产项目|20,000|12,800|3,703.37|3,703.37|
|2|汽车零部件精密铸件及机加工建设项目|59,380|20,000|599.47|599.47|
|3|汽车转向系统研发、检测及试制中心项目|5,000|4,000|89.19|89.19|
|4|年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目|37,000|34,000|584.71|584.71|
||合计|121,380|70,800|4,976.74|4,976.74|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金投资项目先期投入情况进行了审计，并出具了天健审[2015]257号《鉴证报告》。
四、相关审议程序
2015年2月6日，公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,703.37万元、人民币599.47万元、人民币89.19万元及人民币584.71万元分别置换上述募集资金投资项目“汽车液压助力转向器扩产项目”、
“汽车零部件精密铸件及机加工建设项目”、“汽车转向系统研发、检测及试制中
心项目”及“年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投
资建设项目”已预先投入的自筹资金。此外，公司第四届监事会第十四次会议审
议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，且独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浙江世宝本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。本保荐机构同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
_______________ _______________
龚俊杰 何斌辉
保荐人（盖章）：财通证券股份有限公司签署日期：2014年2月6日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-019
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会审议的第5、6、8项议案对中小投资者单独计票，第5项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间:2016年3月18日15:30。
（2）网络投票时间：2016年3月17日至2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年3月11日。
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。
4．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：董事长孙耀志先生。
7．会议的通知：公司于 2016年 2月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
8．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数
4527.6830万股，占公司有表决权股份总数的40.69%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数4526.4230万股，占公司有表决权股份总数的40.68%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数1.26万股，占公司有表决权股份总数的0.01%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
2、审议通过了《关于<2015年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
3、审议通过了《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
4、审议通过了《关于<2016年年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
5、审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意4527.6830万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 19.99万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.00%；弃权股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 19.75万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.80%；反对股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份0.24万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.20%。
7、审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
8、审议通过了《关于<2015年年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 19.75万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.80%；反对股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份0.24万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.20%。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意4527.4430万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0.24万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
四、律师出具的法律意见
北京市普华律师事务所金高峰律师、李储华律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：
公司2015年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014—77四川雅化实业集团股份有限公司
康定生产点年产3000吨现场混装胶状乳化炸药生产系统顺利通过安全生产条件考核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘孜州雅弘民爆有限公司康定生产点年产 3000吨现场混装胶状乳化炸药生产系统顺利通过安全生产条件考核。
2014年 11月 17日，省国防科工办组织专家对我公司年产 3000吨现场混装胶状乳化炸药生产系统进行了安全生产条件考核。省国防科工办、甘孜州商务局、康定县经信局领导以及专家组进行了现场检查，审查了相关资料，经专家组讨论形成一致意见，认为该生产系统具备试生产安全条件。
甘孜州是我省水电资源和矿产资源最为富集的地区之一，随着这些资源的进一步开发利用，将提升对民爆器材和爆破技术服务的需求。公司的该生产系统通过验收并投入运行后，将为公司进一步调整产品结构，满足市场需求打下了坚实的基础，同时也将增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-025
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于实际控制人筹划战略性重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日接实际控制人中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）通知：中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次实际控制人战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
上海力盛赛车文化股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行不超过1,580万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】309号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为10.67元/股。网上发行数量为 1,580万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关
注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：10.67元/股。投资者据此价格在T日（2017年3月 15日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月17日（T+2日）公告的《上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》
履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行
承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购
的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数
量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年3月14日（周二）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：上海力盛赛车文化股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海力盛赛车文化股份有限公司保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年3月13日
泛海控股股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐信忠。
在本年度的任期内，本人继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的合法利益。
现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年是公司践行董事会提出的“三年打基础，十年成大业”战略的关键一年，也是打造“产融结合的国际化企业集团”目标的关键一年。
作为公司独立董事，本人深知自己责任重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事各项职责，才能不辜负公司及公司全体股东的信任与支持。为此，本人积极出席了年内公司组织的历次董事会及专门委员会会议、列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2016年第八届董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席||是否连续两次|
||董事会次数||次数||参加次数||次数||次数||未亲自参加会议|
|19||1||18||0||0||否||

在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、提出有效问询、认真履行职权，能够运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理化意见和建议。
本人对 2016年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席 2016年第八届董事会专门委员会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席会议||实际出席||委托出席||||是否连续两次|
||专门委员会||||||||缺席次数|||
||||次数||会议次数||次数||||未亲自参加会议|
|战略投资发展委员会||3||3||0||0||否||
|提名委员会||2||2||0||0||否||

报告期内，本人担任公司第八届董事会战略投资发展委员会委员、提名委员会委员。在审议上述专门委员会相关议案时，本人主动搜集决策所需资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司重大战略决策、重大投资、重大人事变动等情况，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人列席了年内召开的 1次公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2016年经营管理状况的基础上，本人对公司年内各项对外担保、关联交易、证券投资、人事变动等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
根据业务发展需要，2016年公司发生多笔关联交易事项（含重大关联交易、关联交易及日常关联交易等）。上述交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在召开相关董事会会议前，作为公司独立董事，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于证券投资的独立意见
2016年，为把握优质企业投资机会、优化战略布局，公司授权多家控股子公司在一定额度内开展证券投资。本人根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司有价证券投资管理办法》等有关规定，对上述证券投资授权事项发表了独立意见。公司已经建立健全了证券投资的业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。公司开
展证券投资事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）关于重要人事变动的独立意见
2016年，公司新聘副总裁、风险控制总监、法律合规总监等多名高级管理人员。本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，对年内公司的上述重要人事变动发表了独立意见。在认真审查上述拟聘人员履历后，本人认为相应候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，公司履行聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露、公众舆情
本人持续关注公司信息披露及公众舆情等情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2016年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）关注公司治理改善与提高
本人持续关注公司并购后相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议。
（三）为公司转型发展积极建言献策
年内，本人高度关注公司为落实转型战略而实施的一系列投资、并购举措，重视对标的的选择及可行性研究分析，做到充分行使知情
权、谨慎行使表决权，帮助公司有效规避投资、并购风险，并为公司长远发展建言献策。
（四）自身学习情况
本人自觉加强了对中国证监会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和监管材料的学习，积极参加各种培训，不断提高自己的履职能力。同时，本人积极通过与公司管理层沟通、向其他现任独立董事请教等方式，尽快掌握公司情况，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》以及“泛海控股信息发布”（微信企业号），并积极通过参会、调研等方式了解公司业务开展现状及转型战略实施进展等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2016年度，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
述职人：徐信忠
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-091深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2019年10月29日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席张航飞先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2019年 10月 25日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
经审议，监事会认为公司编制的《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第三季度报告》。
二、审议通过《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的议案》
经审议，监事会认为 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期已到期，公司本次注销激励计划首次授予第一个行权期到期未行权的356,640份股票期权符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》的规定，未损害公司及全体股东的权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的公告》。
三、审议通过《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》
经审议，监事会认为激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权的 221名激励对象、可解除限售的146名激励对象已满足《激励计划》规定的可行权条件/解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），上述激励对象作为公司本次可行权/解除限售条件的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的公告》。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2019年 10月29日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-042浙江卫星石化股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月3日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币100,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年7月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-054）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为
65,000.00万元。公司第三届董事会第十八次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。剩余部分募集资金已于2019年6月24日归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
截至目前，公司累计归还募集资金人民币25,000万元，剩余0万元未归还。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2017-060张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任于清清先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司第四届董事会届满时止。
于清清先生简历：
于清清，男，1982年11月出生，毕业于湖南大学，本科学历，经济学学士，助理经济师。曾任职于广发证券股份有限公司南通营业部，江苏通达动力科技股份有限公司董事会办公室，2011年 8月进入本公司从事证券事务代表工作，于清清先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2012-3-050）。
于清清先生持有公司限制性股票 4万股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的任职条件。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-032深圳市农产品集团股份有限公司
关于根据企业会计准则变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于根据企业会计准则变更会计政策的议案》。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2017年，财政部修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项修订后的会计准则简称“新金融准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018年 1月 1日起施行，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
2018年 6月，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订报表格式通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述修订和执行要求，公司对相关会计政策进行相应的变更，并根据《修订报表格式通知》要求编制公司 2018年度及以后期间的
财务报表。
（二）本次变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用的会计政策为财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，及至此新金融准则发布之前，颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。
本次变更前，公司财务报表按财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求的报表格式编制。
（三）本次变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部 2017年修订印发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，其他未修改部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次变更后，公司财务报表按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求的报表格式编制。
（四）本次会计政策变更的相关内容
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将公司金融资产分类为以下三类：
①“以摊余成本计量的金融资产”
②“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”
③“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”
（2）金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）可以将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”进行处理，该指定不可撤销且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）依据套期会计准则，更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、根据财政部《修订报表格式通知》的要求，公司财务报表格式调整内容
（1）资产负债表
①将原“应收票据”和“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目；
②将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并为
“其他应收款”项目；
③将原“固定资产”和“固定资产清理”项目合并为“固定资产”项目；
④将原“在建工程”和“工程物资”项目合并为“在建工程”项目；
⑤将原“应付票据”和“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目；
⑥将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并为“其他应付款”项目；
⑦将原“长期应付款”和“专项应付款”项目合并为“长期应付款”项目；
（2）利润表
①将原“管理费用”项目拆分为“管理费用”和“研发费用”项目；
②在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
二、本次变更日期及对公司的影响
根据财政部相关修订和执行要求，公司上述根据新金融准则变更的会计政策，不需追溯调整前期可比数。公司自 2019年 1月 1日起开始执行，并自 2019年第一季度起按新会计政策进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标，不影响公司 2018年度净利润及所有者权益，不涉及
公司业务范围的变更。
根据财政部《修订报表格式通知》的要求，公司财务报表格式调整仅对上述财务报表项目列示产生影响，并调整可比会计期间的比较数据，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司 2018年度的资产总额、负债总额、所有者权益（净资产）以及净利润不产生影响。公司自《修订报表格式通知》规定的时间开始执行。
三、本次变更的审议情况
本次变更会计政策事项，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部关于相关会计准则及财务报表格式修订的要求而进行的相应变更，符合国家相关政策法规，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益情形。同意公司第
八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于根据企业会计准则变更会计政策的议案》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
2、公司第八届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于根据企业会计准则变更会计政策的独立意见
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十七日
第七届董事会第十三次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-012
九芝堂股份有限公司
关于并购基金优先级有限合伙人退伙的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年2月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案》。珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。本公司、招商资管、北京纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“北京纳兰德”）已签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”）,友搏药业、招商资管已签署《<关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足协议>之终止协议》，本公司、招商资管已签署《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司<保证合同>之终止协议》。现将相关情况公告如下：
一、并购基金基本情况
2017年11月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于并购基金引入优先级有限合伙人的议案》，拟引入招商资管为并购基金优先级有限合伙人。并购基金的认缴出资总额为人民币90000万元。其中，普通合伙人北京纳兰德认缴总额为人民币 900万元，劣后级有限合伙人本公司认缴总额为人民币30000万元，优先级有限合伙人招商资管认缴总额为人民币30000万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴总额为人民币29100万元。
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第十三次会议公告文件公司分别于2018年2月6日、2018年2月26日召开第七届董事会第三次会议、2018年第2次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供保证责任的议案》。本公司全资子公司友搏药业为并购基金拟引入的优先级有限合伙人招商资管持有的优先级份额提供差额
补足，友搏药业承担差额补足义务的最高金额为人民币46800万元。本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任。
2018年3月15日，公司发布《关于并购基金的进展公告》，本公司与北京纳兰德、招商资管已签署完成《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），友搏药业与招商资管已签署完成《牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司之差额补足协议》，本公司与招商资管已签署完成《保证合同》。由于招商资管签署《合伙协议》后未实际出资，因此本公司全资子公司友搏药业为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项未实际发生。
二、招商资管退伙相关情况
优先级有限合伙人招商资管从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。
《退伙协议》生效之前，各合伙人的出资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合伙人类型||合伙人名称||认缴出资额（万元）||实缴出资额（万元）|
|普通合伙人、执行事务合伙人||北京纳兰德||900||900||
|劣后级有限合伙人||九芝堂股份有限公司||30000||30000||
|优先级有限合伙人||招商资管||30000||0||
|||未来引入的优先级有限合伙人||29100||0||
|合计||||90000||30900||

《退伙协议》生效之后，各合伙人的出资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合伙人类型||合伙人名称||认缴出资额（万元）||实缴出资额（万元）|
|普通合伙人、执行事务合伙人||北京纳兰德||900||900||
|劣后级有限合伙人||九芝堂股份有限公司||30000||30000||
|优先级有限合伙人||未来引入的优先级有限合伙人||59100||0||
|合计||||90000||30900||

九芝堂股份有限公司 2
第七届董事会第十三次会议公告文件三、协议的主要内容
1、《退伙协议》
（1）合伙企业优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司（以下简称“退伙人”）自本协议生效日起从合伙企业退伙。
（2）各方对本协议生效前《合伙协议》的履行情况均无异议。本协议生效后，合伙企业、普通合伙人及劣后级有限合伙人不会因《合伙协议》的履行情况向退伙人主张任何权利。
（3）截止本协议生效日，不存在任何第三方向合伙企业主张债务的情形。
如在本协议生效后，任何第三方对退伙人退伙前已发生的合伙企业债务（如有）向合伙企业或退伙人主张权利，退伙人无需对相应债务承担责任。
（4）退伙人退伙前未实际出资，不承担合伙企业任何亏损。因退伙人退伙前合伙企业投资产生的亏损，由合伙企业、普通合伙人与劣后级有限合伙人自行承担。
2、《<关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足协议>之终止协议》
双方一致同意，自本协议生效之日起，《差额补足协议》同时终止，双方对《差额补足协议》的履行情况均无异议，并不会再因《差额补足协议》的履行追究任何法律责任。
3、《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司<保证合同>之终止协议》
（1）双方一致同意，自本协议生效之日起，《保证合同》同时终止，双方对《保证合同》的履行情况均无异议，并不会再因《保证合同》的履行追究对方任何法律责任。
（2）本协议生效后，《保证合同》第 13条项下约定的各方保密事项继续有效。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会 2019年2月13日
九芝堂股份有限公司 3
鹭燕医药股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求和鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董
事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审
阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第四届董事
会第十次会议审议的关于聘任公司副总经理的事项发表以下独立意见：
经审阅杨聪金女士的个人履历等资料，其具备担任公司高级管理人员的资
格，拥有相关专业知识与技能，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”；提名、审议、表决程序规范，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司
及其他股东利益的情况。同意聘任杨聪金女士为公司副总经理。
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事林志扬：___________________2018年11月19日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事黄炳艺：___________________2018年11月19日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事唐炎钊：___________________2018年11月19日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-033福建冠福现代家用股份有限公司
关于举行 2014年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，为了使广大投资者更加全面地了解福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告的内容，公司定于2015年5月7日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长林文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生、董事兼财务总监张荣华先生、董事会秘书兼副总经理黄华伦先生、独立董事林志扬先生与郑学军先生、监事会主席赖争妍女士、监事周玉梅女士与黄桂明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-055
广东雷伊（集团）股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年9月14日迁往新的办公地址，联系方式如下：
办公地址：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201号
邮政编码：518000
联系电话：0755-82250045
传真：0755-82251182
公司注册地址不发生变更。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一五年九月十四日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-116唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议审议，公司决定于2018年11月6日召开2018年第三次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开届次：2018年第三次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十五次会议审议，决定召开公司2018年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2018年11月6日下午14:30
网络投票时间为：2018年11月5日—2018年11月6日
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 5日下午 15:00至2018年11月6日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018年10月31日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室。
二、会议审议事项
（一）关于公司对北京金隅水泥经贸有限公司提供担保的议案
（二）关于公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司提供财务资助的议案
上述提案的具体内容详见公司于 2018年 10月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司对北京金隅水泥经贸有限公司提供担保的议案|√|
|2.00|关于公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司提供财务资助的议案|√|

四、出席现场会议登记方法等事项
（一）股东登记方法
决，该代理人不必为本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018年 11月 2日下午 17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2018年11月2日（9:00—17:00，工作时间）
（三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A座 22层 2212室
（四）会议联系方式
1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室2.联系人：沈伟斌 刘自洋
3.邮政编码：100013
4.联系电话：010-59512082 传真：010-58256630
5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
2.本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2018年11月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年11月6日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
附件：授权委托书
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司对北京金隅水泥经贸有限公司提供担保的议案|√||||
|2.00|关于公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司提供财务资助的议案|√||||

委托人（签名或法人股东盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
附注：
1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见；
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-011深圳市信维通信股份有限公司
关于云信-锐意 2017-1号证券投资集合资金信托计划购买完成的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好的倡导信维合伙人文化、更加有效的激励核心团队，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月30日召开的第三届董事会第十四次会议和2017年12月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议题。
本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，公司已分别于2018年1月31日、2月23日及3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司第二期员工持股计划的相关进展情况（公告编号：2018-004、 2018-008及2018-010）。现对公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：截至2018年3月14日，公司第二期员工持股计划中的云信-锐意2017-1号证券投资集合资金信托计划通过大宗交易及集中竞价交易方式合计买入本公司股票17,501,366股，成交均价约为39.51元/股，总成交金额为691,249,347.66元，买入股票数量约占公司总股本的1.78%。上述计划已完成股票购买。
公司将继续根据本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一八年三月十四日