辽宁科隆精细化工股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2017年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开董事会五次，其中现场会议四次，现场与通讯表决一次，本人均全部参加。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应参加董事会会议（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘冬雪|5|5|0|0|否|

报告期内公司共召开两次股东大会,本人亲自参加两次，并在2016年度股东大会上述职。
二、发表独立董事意见情况
1、2017年4月24日，本人就公司第三届董事会第八次会议审议通过的相关议案发表独立意见，具体如下：
对公司2016年度利润分配发表的独立意见：
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有
利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定。综合以上因素，我们对董事会作出的 2016年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2016年年度股东大会会审议。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见：在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：
公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。
经审阅，我们认为《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
对《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》发表独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的议案》发表独立意见：公司2016年度募集资金的存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见：
2）本次公司董事会聘任副总经理提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3）经核查赵宇先生的学历、职称和能力水平，我们一致认为其具备担任副总经理的管理能力、专业知识和技术水平。同意聘任赵宇先生为公司副总经理。
对《2016年度关联交易及 2017年度关联交易计划的议案》发表独立意见：公司控股股东及实际控制人姜艳女士为公司提供关联担保，公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，不损害公司利益和股东利益，不影响公司的独立性，有利于公司及子公司正常生产经营活动和主营业务发展。
2017年度关联交易为接受担保，无偿且公司无须提供反担保，前述关联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的独立性。同意董事会提交股东大会审议。
对《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见：公司为全资子公司四川恒泽建材有限公司提供连带责任担保事项，有利于子公司进行业务拓展、改善财务状况和保证经营成果，有利于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需经股东大会审议通过。
对《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况说明》发表独立意见：公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
2、2017年6月14日，本人就公司第三届董事会第九次会议审议通过的相关议案发表独立意见，具体如下：
对《关于变更公司证券简称的议案》发表独立意见：公司本次变更公司证券简称符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
议案发表独立意见，具体如下：
对《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表独立意见：公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同该报告。
对《关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见：公司将部分募投项目节余资金永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将部分募投项目节余资金392.02万元永久补充流动资金。
对《公司 2017年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的议案》发表独立意见：
我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，认为：
1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年 6月30日的对外担保情形。
4、2017年9月28日，本人就公司第三届董事会第十一次会议审议通过的相关议案发表独立意见，具体如下：
对《关于使用闲置募集资金补充流动资金议案》的独立意见：
公司使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时可以提高募集资金的使用效率，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及
《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司使用闲置募集资金3,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。
三、重点工作情况
1、参与公司战略规划工作
根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司战略规划工作。为公司发展方向、投资规划提出建议。
2、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司募集资金项目的进展情况以及公司研发的新产品的市场销售情况。2017年，我还通过电话、邮件等方式和公司其它董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
3、专业委员会履职情况
报告期内，作为公司董事会战略委员会主席、提名委员会委员，根据公司实际情况，本人在公司行业发展规划和新产品市场开发、公司专业人才引进等方面提出了许多合理化建议，并被公司所采纳。
4、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为公司独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2017年度工作的积极配合与全力支持，2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
独立董事：
刘冬雪