第三届董事会第一次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-032苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年04月09日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有2人，分别为：章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、本次会议审议情况：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
1.1审议通过《关于选举李炳兴先生为公司第三届董事会董事长》
经与会董事充分协商，同意选举李炳兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
1.2审议通过《关于选举李志聪先生为公司第三届董事会副董事长》
经与会董事充分协商，同意选举李志聪先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
李炳兴先生、李志聪先生的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。
第三届董事会第一次会议决议公告经董事会审议，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
（1）战略委员会：董事李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生，其中李炳兴先生担任主任委员；
（2）审计委员会：独立董事周中胜先生、曹生麟先生、董事李炳兴先生，其中周中胜先生担任主任委员；
（3）提名委员会：独立董事曹生麟先生、章军先生、董事李志聪先生，其中曹生麟先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：独立董事章军先生、周中胜先生、董事邵娜女士，其中章军先生担任主任委员。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
上述人员的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。
3、审议通过《关于聘任张辛易先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张辛易先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
张辛易先生的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
4.1审议通过《关于聘任陆林才先生为公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任陆林才先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
4.2审议通过《关于聘任邵娜女士为公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
第三届董事会第一次会议决议公告同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
陆林才先生的简历详见本公告附件，邵娜女士的简历详见公司 2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）。
5、审议通过《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司财务总监。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
邵娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2012-4A-036）、董事会秘书后续培训证书（证书编号：201403141）及会计从业资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
邵娜女士的联系方式如下：
地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号
邮编：215236
电话：0512-63857748
传真：0512-63852178
邮箱：zqb@huayuan-print.com
公司董事会声明：公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本次董事会拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料进行审核后，发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被执行人”，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会聘任张辛易先生为公司总经理，聘任陆林才先生为公司副总经理，聘任邵娜女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。独立董事的独立意见与本决议公告同日在巨潮资讯网发布。
6、审议通过《关于聘任王芳女士为公司审计部负责人的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王芳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
第三届董事会第一次会议决议公告同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
王芳女士的简历详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。
7、审议通过《关于聘任杨彩云女士为公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任杨彩云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
杨彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2013-4A-394），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
杨彩云女士的联系方式如下：
地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号
邮编：215236
电话：0512-63857748
传真：0512-63852178
邮箱：zqb@huayuan-print.com
杨彩云女士的简历详见本公告附件。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年04月09日附件：相关人员简历
陆林才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科（函授）。1998年加入公司，历任公司采购员、采购经理、品质总监。2011年至今任公司副总经理。
截至本次会议召开日，陆林才先生直接持有公司股份310.1928万股，占公司总股本的1.08%。陆
第三届董事会第一次会议决议公告林才先生系公司实际控制人之一李炳兴先生的妹夫，系控股股东、实际控制人之一李志聪先生的姑父，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陆林才先生不属于“失信被执行人”。
杨彩云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士。2011年7月加入公司，2011年11月至今任公司证券事务代表。
截至本次会议召开日，杨彩云女士直接持有公司股份4万股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，杨彩云女士不属于“失信被执行人”。