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证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-109苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，决定于2018年10月25日召开公司2018年第四次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月25日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月24日15:00至2018年10月25日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2018年10月18日
7、出席对象：
（1）截止2018年10月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。
二、会议审议事项
1、关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案
2、关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案
3、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
以上三个议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案二关联股东乔奕先生需回避表决。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2018年10月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案|√|
|2.00|关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案|√|
|3.00|关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真
方式以2018年10月23日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2018年10月23日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：雷娟
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：Juan.Lei@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2018年10月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案|√||||
|2.00|关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案|√||||

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月日
（本授权委托书有效期限为自2018年10月10日至2018年10日25日）备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭雪萌，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；是
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；是
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；是
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。是
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。是
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。是
八、本人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。是
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。是
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。是
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；是十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；是
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；是
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。是
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。是
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。是
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。是
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。是
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。是
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。是二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。是
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。是
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。是
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是
二十七、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在
公司连续担任独立董事达六年以上。是
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。是
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。是三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。是
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。是
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；是三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；是
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。是
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。是
声明人郭雪萌郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郭雪萌
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-017证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2015年4月15日以通讯形式召开。会议通知已于2015年4月13日以电话形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于取消2014年度股东大会部分议案的议案》：
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《确定召开2014年度股东大会的事项》，拟将该次会议同期审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》及《关于修改独立董事工作制度的议案》等4项议案提交2014年度股东大会审议，公司已于 2015年 3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《<公司章程>及相关制度修订案》。在此期间，部分股东对该 4项议案提出不同看法，为保证公司年度股东大会顺利召开，更好的维护广大投资者的利益，经过审慎考虑，公司董事会决定取消经公司第七届董事会第五次会议审议通过并提交 2014年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》及《关于修改独立董事工作制度的议案》等4项议案，该4项议案不再提交2014年度股东大会审议。
此外，公司董事会收到持股3%以上股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)向公司书面提交的《关于撤回股东临时提案的通知函》，前海人寿决定撤回其向公司提出的《关于提请股东大会否决公司董事会提出的公司章程及相关制度修订案的议案》、《关于修改公司章程的议案（股东临时提案）》、《关于修改股东大会议事规则的议案（股东临时议案）》、《关于修改董事会议事规则
的议案（股东临时提案）》、《关于修改独立董事工作制度的议案（股东临时提案）》等5项临时提案。
董事会认为取消以上议案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
除取消上述议案外，公司 2014年度股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于 2015年 3月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国南玻集团股份有限公司召开2014年度股东大会通知》（公告编号：2015-011）、2015年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国南玻集团股份有限公司关于延期召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-014）及2015年 4月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于取消 2014年度股东大会部分议案暨召开2014年度股东大会的补充通知暨提示性公告》（公告编号：2015-018）。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-009中原内配集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||增减幅度|
|营业总收入|1,175,240,519.82|1,104,469,686.32||6.41%|
|营业利润|240,614,916.72|209,613,046.48||14.79%|
|利润总额|252,835,586.87|220,188,711.67||14.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|222,075,225.51|193,016,413.64||15.06%|
|基本每股收益（元）|0.378||0.328|15.24%|
|加权平均净资产收益率|10.56%|9.84%||0.72%|
|项目|本报告期|上年同期||增减幅度|
|总资产|2,754,401,362.86|2,595,432,580.76||6.12%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,188,351,245.24|2,027,308,486.97||7.94%|
|股本|588,102,305.00|588,102,305.00||0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.721|3.447||7.95%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
万元增长6.41%；营业利润 24,061.49万元，较上年同期的 20,961.30万元增长14.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,207.52万元，较上年同期的 19,301.64万元增长15.06%。
报告年度，在中国经济换档调速的复杂环境中，公司及时适应市场变化，充分做好产品结构和市场结构调整，并且通过结构调整带动公司内部实施管理创新、技术创新、工艺创新、产品升级、效率提升、挖潜创效等，较好的完成了各项指标，公司综合实力进一步增强。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，截至 2016年 12月 31日，公司总资产275,440.14万元，较期初增长6.12%，总负债52,793.53万元，较期初下降2.02%，归属于上市公司股东的所有者权益218,835.12万元，较期初增长7.94%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告中披露的2016年度经营业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为增长0~15%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 19,301.64万元至 22,196.89万元。2016年度归属于上市公司股东的实际净利润为22,207.52万元，实际变动幅度为增长15.06%，与已披露的 2016年度业绩预告不存在重大差异。归属于上市公司股东的实际净利润略高于预计变动幅度的主要原因为 2016年四季度国内经济形势稳中向好，汽车行业从中受益。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-086浙江华策影视股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 4日下午14：30在公司会议室召开。公司已分别于 2015年 10月19日、2015年10月30日以公告形式发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 11月 3日 15:00至 2015年 11月4日 15:00的任意时间。现场会议于2015年11月4日（星期三）下午14：30在杭州西湖区文二西路683号西溪创意产业园华策影视会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共18人（代表18位股东），代表公司有表决权的股份 521,945,829股，占公司有表决权股份总数的53.2075%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人（代表 5位股东），所持股份 513,421,164股，占公司有表决权总股份的52.3385%；参加网络投票的股东 13人，所持股份8,524,665股，占公司有表决权总股份的0.8690%。本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 14人（代表 14位股东），代表公司有表决权的股份 8,524,865股，占公司有表决权股份总数的0.8690%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
本次会议由公司董事长傅梅城先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
会议经审议表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果为：同意 517,590,663股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1656%；反对 4,355,166股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8344%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,169,699股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的48.9122%；反对 4,355,166股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的51.0878%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.1656%同意，正式通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
表决结果为：同意 517,584,663股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1644%；反对 4,355,166股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.8344%；弃权6000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0012%。
其中中小投资者表决情况为：同意4,163,699股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的48.8418%；反对 4,355,166股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的51.0878%；弃权6,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0704%。
该议案获出席大会股东有效表决权的99.1644%同意，正式通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2015年11月4日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-053浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票重大事项，因该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，本公司股票（证券简称：哈尔斯，证券代码：002615）自2016年8月22日上午开市起停牌。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票计划不迟于2016年9月5日（星期一）复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-015北京耐威科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京合聚星创科技中心（有限合伙）签订《投资协议书》，共同投资设立“北京芯领航通科技有限公司”（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“芯领航通”），其中公司拟使用自有资金人民币510万元（分期投入）投资芯领航通，持有其51%的股权。
2、对外投资审批情况
公司于2018年3月19日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案（一）》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次全资子公司对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、对外投资性质
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、名称：北京合聚星创科技中心（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、住所：北京市海淀区上地信息路 1号(北京实创高科技发展总公司 1-1号)A栋6层6425号
4、执行事务合伙：龙才林
5、成立日期：2018年02月08日
6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。（下期出资时间为 2022年08月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与合聚星创不存在关联关系。
三、芯领航通的基本情况
1、申请注册的主要信息
（1）名称：北京芯领航通科技有限公司
（2）类型：其他有限责任公司
（3）注册资本：1,000万元
（4）经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；技术转让；
产品设计；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、电子元器件；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、出资情况及时间
芯领航通的具体出资方式及股权结构如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|投资额|持股比例|
|北京耐威科技股份有限公司|货币|510|51%|
|北京合聚星创科技中心（有限合伙）|货币|490|49%|
|合计|-|1,000|100%|

芯领航通注册完成后，各股东按如下约定进行出资：
（1）耐威科技认缴的货币出资 510万元，其中 100万元在芯领航通成立之日起1个月内一次出资到位；其余资金（410万元）可视芯领航通和项目进展情况在1年内分期到位，在耐威科技进行各笔出资前，合聚星创应提交经耐威科技认可的阶段研发和经营计划。
（2）合聚星创认缴的货币出资 490万元可在芯领航通成立之日起 5年内出资到位。
3、公司治理安排
（1）芯领航通设股东会，由全体股东组成，是芯领航通的最高权力机构，其职权、议事规则由公司章程约定。
（2）芯领航通不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事的职权、议事规则由公司章程约定。执行董事是芯领航通的法定代表人。
（3）芯领航通不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。监事的职权、议事规则由公司章程约定。
（4）芯领航通设总经理 1名，根据经营需要设副总经理，均由合聚星创推荐人选担任；芯领航通设财务负责人1名，由耐威科技推荐人选担任，前述人员均由芯领航通股东会任免。
四、投资协议书的其他主要条款
1、协议签署
耐威科技与合聚星创签订《投资协议书》的时间及协议的生效时间均为 2018年3月19日。（2018年3月19日，耐威科技第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》）
2、激励安排
合聚星创持有的芯领航通股权包含了未来激励其他新引入核心人员及/或激励现有核心人员所需要的股权。
3、转让限制
自芯领航通成立之日起三年内，非经耐威科技书面同意并由各方达成书面协议，合聚星创不得转让其名下的芯领航通股权；芯领航通成立满三年后，合聚星创依法享有充分、完整的股东权利。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略与规划，此次投资设立芯领航通主要从事卫星导航天线及基带芯片的研发、设计与应用，有利于发挥公司的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，提高公司在卫星导航领域的业务拓展潜力及综合竞争实力。
2、存在的风险
由于此次投资设立的控股子公司拟进一步拓展卫星导航业务，在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理、市场竞争等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司未来的影响
本次公司拟以自有资金对芯领航通进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有的技术、市场、资金等优势，芯领航通若能顺畅运营，充分发挥各项优势，将有利于公司业务布局，提高公司在卫星导航领域的业务拓展潜力及综合竞争实力，对公司业务发展产生积极影响。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、公司与合聚星创签订的《投资协议书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-092天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，因个人资金需求，刘楠先生于2016年10月10日将其持有的15,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行融资。相关的股权质押登记手续已于2016年10月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限为6个月。
一、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘楠|是|15,000,000|2016-10-10|2017-4-11|国泰君安|17.36%|个人资金需求|
|合计||15,000,000||||17.36%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有本公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.63%。
其中，本次质押15,000,000股，占刘楠先生持有本公司股份总数的17.36%，占公司总股本的3.93%。
截至本公告日，刘楠先生累计质押其持有的本公司股份 86,402,600股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司股份总数的22.63%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘楠先生所质押股份不存在平仓风险，其质押
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-092行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
关于太空智造股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第319013号
目 录
关于太空智造股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项说明
太空智造股份有限公司控股股东及其他关联方 1
占用资金情况汇总表
关于太空智造股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 319013号太空智造股份有限公司全体股东：
我们接受太空智造股份有限公司（以下简称“太空智造股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了太空智造股份公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第319017号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，太空智造股份公司编制了本专项说明所附的 2018年度太空智造股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是太空智造股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太空智造股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对太空智造股份公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度太空智造股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供太空智造股份公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：太空智造股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
太空智造股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：太空智造股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京斯曼德建材技术发展有限公司|全资子公司|其他应收款|1,052.09|258.71||290.00|1,020.80|借款|非经营往来|
||京陇节能建材有限公司|控股子公司|其他应收款|4,773.00|1,028.06||1,500.00|4,301.06|借款|非经营往来|
||北京互联立方技术服务有限公司|全资子公司|其他应收款||3.60|||3.60|借款|非经营往来|
|关联自然人及其控制的法人|恒元建筑板业有限公司||||6,680.61|78.65|4,569.49|2,189.76|借款|非经营往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||5,825.09|7,970.98|78.65|6,359.49|7,515.23|||

本表已于2019年4月25日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-006
江西特种电机股份有限公司
关于发行股份购买资产并配套募集资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日收到中国证监会《关于核准江西特种电机股份有限公司向俞洪泉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]208号），批复具体内容如下：
你公司报送的《江西特种电机股份有限发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向俞洪泉发行59,250,603股股份、向赵银女发行12,166,000股股份、向王荣法发行4,741,000股股份、向樊万顺发行2,845,000股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过153,500,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次事项实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年二月三日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-058号
兰州三毛实业股份有限公司董事会
关于撤回重大资产重组申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月4日召开第五届董事会第二十四次会议，2016年 6月 15日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等相关议案。2016年6月21日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次重大资产重组的申请文件，并于 2016年 6月 21日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161577号）。
根据相关规定及与相关部门、中介机构的沟通情况，本公司拟更换本次重大资产重组的法律顾问。故此，公司于2016年6月29日将重大资产重组申请文件从中国证监会撤回，待公司履行完毕更换本次重大资产重组的法律顾问相关程序，并对申请文件进行相应更新后，再次向中国证监会申报。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
深圳市华朗光电有限公司
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于本承诺人深圳市华朗光电有限公司（以下简称“本公司”）以支付现金方式受让深圳市宇顺电子股份有限公司持有的深圳市雅视科技有限公司100%股权，本承诺人作为本次交易的交易对方，特作出以下不可撤销的承诺：
1、本公司保证本公司在本次交易中所提供的所有信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
2、本公司保证本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
3、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具的说明、承诺及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
4、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露与申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市华朗光电有限公司关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
深圳市华朗光电有限公司（盖章）2016年12月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-027浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开，会议于2018年4月15日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，占全体监事人数的100%。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年第一季度报告全文及正文》监事会认为：公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018年第一季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
备查文件：第四届监事会第四次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-099苏州锦富技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于2018年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任姜中捷先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任姜中捷先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日。
姜中捷先生，44岁，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。姜先生曾任 3M中国有限公司化学与精密研磨材料业务部总经理、上海航日化学有限公司副总裁，现任奥英光电（苏州）有限公司董事长。
姜中捷先生具备副总经理履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。截至本公告披露日，姜中捷先生未直接持有公司股票，通过公司第二期员工持股计划持有370万份额。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年八月二十七日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-066南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议审议通过，决定召开2016年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年11月15日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年11月14日（周一）下午15：00至2016年11月15日（周二）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 11月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
审议《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定资产融资租赁业务提供担保的议案》
（三）以上提案的具体内容详见 2016年 10月 28日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2016年 11月 14日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2016年 11月 14日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技五楼。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
六、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定资产融资租赁业务提供担保的议案》||1.00||

本次股东大会议案编码1.00代表议案1。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||
||||审议事项|同意|反对|弃权|
||号||||||
|1||《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定资产融资租赁业务提供担保的议案》|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2016年 月 日注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号： 2018-109
东方时代网络传媒股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司及相关当事人
给予公开谴责处分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
||
|-|
|东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24|
|日知悉深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布了《关于对东方时代网络传媒|
|股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》（以下简称“《公开谴责处|
|分》”）。现将相关情况公告如下：|

一、《公开谴责处分》的主要内容
经查明，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”）及相关当事人存在以下违规行为：
1、业绩预告及业绩快报披露违规。2017年 10月 24日，公司披露 2017年第三季度报告，预计公司2017年度净利润为6,500万元至 8,500万元。2018年1月31日，公司披露业绩预告修正公告，将2017年度净利润修正为1,500万元至2,500万元。2月28日，公司披露2017年度业绩快报，预计2017年度净利润为 1,833万元。4月 14日，公司披露业绩快报修正公告，将净利润修正为-26,526万元。4月 27日，公司在 2017年年度报告中披露 2017年度经审计的净利润为 -27,200万元。公司虽在规定期限内对业绩预告作出修正，但业绩预告修正公告净利润与最终经审计定期报告净利润差异金额为 2.87亿元，且盈亏性质发生变化。
2、定期报告存在重大会计差错。2017年年报审计过程中，年审会计师对公
司前三季度确认的收入、利润进行审计调整。2017年一季报显示，2017年一季
度公司净利润为 3,179万元，但调整后净利润为 1,356万元，净利润差异金额为
1,823万元，差异金额占修正后净利润比例为134%。2017年半年报显示，2017年上半年公司净利润为 5,100万元，但调整后净利润为 2,939万元，净利润差异金额为2,161万元，差异金额占修正后净利润比例为73%。2017年三季报显示，2017年前三季度公司净利润为4,902万元，但调整后净利润为 1,019万元，净利润差异金额为3,883万元，差异金额占修正后净利润比例为381%。
4、募集资金专户设立程序不规范。2016年3月，公司在桂林银行城中支行开设的募集资金专户（账户：000169326300351）未经公司董事会审议。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.1条、第7.6条、第11.3.3条和第11.3.7条和《股票上市规则（2018年4月修订）》第 2.1条、第 7.6条的规定以及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第6.2.1条的规定。
公司时任公司董事长彭朋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.2条、第 3.1.5条和第 3.1.6条和《股票上市规则（2018年4月修订）》第2.2条、第3.1.5条和第3.1.6条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
公司时任财务总监兼副总经理陈宗尧未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条和《股票上市规则（2018年4月修订）》第2.2条、第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条、《股票上市规则（2018年4月修订）》第17.2条、第17.3条和《股票上市规则（2018年11月修订）》第 17.2条、第17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
1、对东方时代网络传媒股份有限公司给予公开谴责的处分；
2、对东方时代网络传媒股份有限公司时任公司董事长彭朋、时任财务总监兼副总经理陈宗尧给予公开谴责的处分。
对于东方时代网络传媒股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
本所重申：上市公司及其全体董事、监事和高级管理人员应严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及本所《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
二、公司说明
公司及相关当事人就本次纪律处分事项向全体股东及广大投资者表示诚挚
的歉意。公司将于收到《公开谴责处分》起五个交易日内采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉，举行公开致歉会的通知另行公告，敬请广大投资者留意。公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司将进一步提高规范运作意识、加强信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
三、对公司的影响
本次纪律处分决定不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-106
利亚德光电股份有限公司
关于非公开发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
《利亚德光电股份有限公司非公开发行股票情况报告书》已于 2016年 8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年8月29日