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证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-28量子高科（中国）生物股份有限公司
关于注销部分已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，有关事项详细如下：
一、公司2017年股票期权激励计划概述
1、公司于 2017年 6月 12日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，并经公司于2017年6月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
董事会被授权确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股权的授予价格；在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。
2、公司于 2017年 8月 15日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定 2017年 8月 15日为授予日，授予 86名激励对象673万份股票期权，行权价格为19.05元/份，激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过4年。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2018年 4月 25日，公司召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，因公司股权激励计划对象陈晓林、陈志强等 8名激励对象因个人原因离职不符合激励条件，以及因公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润未达到第一个行权期的行权条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。本次合计注销已授予的股票期权 293.80万份，公司已授予的股票期权数量由 673万份调整为379.20万份
5、2018年 6月 14日，公司召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司实施了 2017年年度权益分派方案，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由19.05元调整为19.01元。
二、本次股票期权注销的原因、数量及授权说明
1、根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，目前，激励对象已有 1人离职、1人退休、1人被选举为监事，前述人员已不符合激励条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司拟对以上激励对象已获授予的股票期权合计18万份进行注销。
2、根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第八章、股票期权的授予与行权条件之股票期权的行权条件”的相关规定：2017年股票期权激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年净利润为基数， 2017年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%。||
|第二个行权期||以2016年净利润为基数， 2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于15%。||
|第三个行权期||以2016年净利润为基数， 2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%。||

若公司发生再融资、发行股份购买资产等影响公司净资产规模的资本运作的，则各年度业绩考核目标应以扣除因该等资本运作而新增加的净利润作为计算依据。
2018年，公司以发行股份及支付现金的方式购买上海睿智化学研究有限公司90%的股权，按照《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本年度业绩考核目标应以扣除因该等资本运作而新增加的净利润作为计算依据。根据公司 2018年度经审计的财务数据，剔除当期重组新增净利润、股票发行及并购贷款财务费用后，模拟还原归属于母公司的净利润为 7,122万元，较 2016年度增长9.60%，未达到第二个行权期的行权条件，按照《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。
综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权 198.60万份，占公司目前股本总额的0.40%，公司已授予的股票期权数量由 379.20万份调整为 180.60万份。
三、本次注销及本次股票期权的数量对公司的影响
本次注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项，已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，不会对公司 2017年股票期权激励计划的实施产生影响，同时也不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于部分激励对象已不符合激励条件，故公司对离职激励对象已获授的股票期权进行注销；同时，因公司 2017年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，故将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销；上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意《关于注销部分已授予股票期权的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对股票期权合计198.60万份予以注销。
六、法律意见书结论性意见
公司已就本次注销事项履行了必要的批准和决策程序；公司应当注销激励对象已获授的合计 198.60万份公司授予的股票期权，本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定，公司尚须就本次注销办理信息披露、登记和公告等相关程序。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、《法律意见书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-053珠海欧比特控制工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2014年9月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-052），本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投
资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（简称：欧比特，代码：
300053）自2014年9月 9日开市起继续停牌。
目前，有关各方及聘请的中介机构正在积极推动资产重组相关工作，公司
董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次资产重组事项相关议
案。公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次资产重组事项进展公
告。本公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-077四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金石东方；
证券代码：300434）自 2016年 4月 15日开市起停牌，并于 2016年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，2016年4月22日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》；2016年4月28日、2016年5月6日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年5月12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年6月2日、2016年6月12日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年6月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2016年 6月 20日、2016年 6月 27日、2016年 7月 4日发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年7月6日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2016年7月11日、2016年7月18日、2016年7月25日、2016年8月2日、2016年 8月 8日发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年 8月 14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2016年 8月 22日发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年 8月 29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
易报告书（草案）》等相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 9月 6日（星期二）开市起将继续停牌，待获得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—091中山达华智能科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次临时股东大会无否决议案的情况；本次临时股东大会不存在新增、修改议案的情形。
（二）本次临时股东大会存在变更以往股东大会已通过决议的情形，本次股东大会涉及变更以往股东大会的议案为《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》，涉及股东大会届次为公司2017年第一次临时股东大会。
（三）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次临时股东大会基本情况
1、会议通知情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-081）。
2、会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2017年8月28日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2017年8月27日（星期日）—2017年8月28日（星期一）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月27日下午15:00—2017年8月28日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室6、会议主持人：董事长蔡小如先生
7、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15名，所持有表决权的股份数为 398,005,432股，占公司有表决权股份总额的36.3347%。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 8名，所持有表决权的股份数为49,843,470股，占公司有表决权股份总额的4.5503%。
2、现场出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13名，所持有表决权的股份数为398,001,057股，占公司有表决权股份总额的36.3343%。
3、网络投票情况
本次临时股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 2名，所持有表决权的股份数为4,375股，占公司有表决权股份总额的0.0004%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次临时股东大会现场会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所黄和楼律师、童琳雯律师出席本次临时股东大会并对本次临时股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次临时股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市天元（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次临时股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
本次股东大会议案 1属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
经合并网络投票及现场表决结果，本次临时股东大会审议议案表决结果如下：议案1、审议通过《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，出席本次股东大会的股东蔡小如先生所持的 343,867,650股[含珠海植远投资中心（有限合伙）不可撤销的将其持有公司股份中的87,630,890股（占上市公司股份比例为8.00%）委托为蔡小如先生表决的股份]表决票回避表决。关联股东回避表决后，出席本次股东大会的股东所持有表决权的股份数为54,137,782股。
表决结果：同意54,133,407股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9919%；反对 4,375股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0081%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；反对4,375股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；
弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意49,839,095股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.9912%；反对4,375股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0088%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
说明：2017年3月7日，公司2017年第一次临时股东大会否决《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》，本次临时股东大会审议通过《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》，本次临时股东大会存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所黄和楼律师、童琳雯律师列席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015‐008辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任孔迪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起三年。
孔迪女士简历如下：
孔迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于Aberdeen University,国际商法专业法学硕士。2011年至今，就职于辽宁科隆精细化工股份有限公司，担任公司证券事务代表，并于2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。孔迪女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
孔迪女士联系方式如下：
联系地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号
邮政编码：111003
联系电话：0419-5589876
电子邮箱：kkelong@kelongchem.com
特此公告
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2017-021
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“明牌珠宝”）与本次重组方经慎重考虑决定终止本次重大资产重组事项。公司第三届董事会第十七次会议于 2017年3月18日审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》，公司现定于 2017年 3月22日（星期三）下午15:00-16:00召开投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2017年3月22日（星期三）下午15:00-16:00
2、地点：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
3、召开方式：网络远程方式
三、出席说明会的人员
公司董事长虞阿五先生、董事会秘书兼财务总监孙芳琴女士，苏州市好屋信息技术有限公司总裁董向东先生，中介机构代表戴中伟先生。
四、参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录投资者网络互动平台“全景•路演
天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：孙芳琴、陈凯
联系电话：0575-84025665
传真：0575-84021062；
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2019-011
中国石油集团资本股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金融租赁”）拟为其全资子公司航博（天津）租赁有限公司（以下简称“航博”）提供 48,500,000.00美元的连带责任保证担保。
2019年 4月 11日，昆仑金融租赁与中国银行股份有限公司天津河西支行（以下简称“中国银行天津河西支行”）为航博飞机租赁业务办理贷款签署了《保证合同》。
昆仑金融租赁于 2018年 12月 20日、2019年 4月 3日分别召开董事会、股东会审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》，详见 2019年 4月 3日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2019-003）。本次昆仑金融租赁对上述控股子公司提供担保在上述议案的额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况（详见附表）
三、担保协议的主要内容
昆仑金融租赁与中国银行天津河西支行为航博飞机租赁业务办
理贷款签署的《保证合同》
被担保人（借款人）：航博（天津）租赁有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：贷款期限 360天，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
担保金额：48,500,000.00美元
以上担保合同于 2019年 4月 11日在北京签署。
以上对外担保事项及金额均符合《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》规定。
四、昆仑金融租赁董事会意见
昆仑金融租赁第二届董事会第四十次会议已审议通过《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》，昆仑金融租赁董事会认为，被担保人为昆仑金融租赁全资子公司，为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要，有利于推动项目子公司业务发展，不会损害昆仑金融租赁利益。
以上担保是昆仑金融租赁为其全资子公司提供的担保，不涉及其他股东同比例担保的情况，被担保人未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司已审批对外担保总额为 3,212,954.36万元人民币（含 19,550万美元折合人民币 131,157.04万元，汇率以 2019年 4月 11日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），担保总额占公司最近一期经审计净资产的41.52%。实际发生担保 485,492.09万元人民币（含 19,550万美元折合人民币 131,157.04万元，汇率以 2019年 4月 11日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的6.27%。公司无
逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
1、公司将及时披露担保其他进展或变化情况。
2、备查文件目录
(1)昆仑金融租赁第二届董事会第四十次会议决议
(2)昆仑金融租赁 2019年第一次临时股东会会议决议
(3)签署的保证合同文本
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附表：被担保人基本情况
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|单位名称|成立日期|持股比例|注册资本（万元人民币）|注册地点|法定代表人|经营范围|总资产（亿元）|总负债（亿元）|所有者权益（亿元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|资产负债率|
|航博（天津）租赁有限公司|2019年1月3日|100%|10|天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第378号）|林建楠|融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁担保金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理；经济咨询业务。|3.33|3.34|0.00|0.00|0.00|100.12%|

注：（1）被担保人相关指标为截至2019年3月31日未经审计财务数据。
（2）上述被担保人与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上述被担保人均为公司的控股子公司昆仑金融租赁的全资子公司。
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事意见深圳市路畅科技股份有限公司独立董事对第二届
董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次董事会关于投资设立《深圳市路畅精密科技有限公司》（以下简称“路畅精密”）、《深圳市路畅智能科技有限公司》（以下简称“路畅智能”）、《深圳市路畅优视科技有限公司》（以下简称“路畅优视”）的议案进行了审核，基于独立判断，发表如下意见：
公司、公司的部分董事及高管（以下简称“关联方”），参与本次设立路畅精密、路畅智能、路畅优视，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力，增强公司整体抗风险能力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王太平 宋霞
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-25深圳中恒华发股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及出售全资子公司武汉恒发科技有限公司股权及本公司名下位于武汉厂区的小块土地及厂房，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票（简称：深华发A、深华发B，代码：000020、200020）已于 2017年 5月 31日开市起停牌。公司先后于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日和 2017年 6月 21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-17）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-19）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-20）和《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号2017-21）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所需要对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2017年 6月 28日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-312江苏舜天船舶股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）与珍宝航运有限公司（以下简称“珍宝航运”或“船东”）陆续签订了共计 14艘 64000吨散货船的合同（以下简称“合同”）。
该 14艘船中，有 2艘船舶（船体号：SAM14019B、SAM14020B）逾合同弃船期未交付，珍宝航运于 2015年 11月 16日向公司发来了取消该 2艘船舶合同的通知。公司于 2015年 11月 23日收到银行的通知，珍宝航运已向银行申请返还保函项下预付款及相应利息。目前，公司对向船东退还预付款及相应利息有异议，故提起仲裁。
以上内容详见公司于 2015年 11月 26日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《仲裁事项的公告》（公告编号：2015-305）。
二、合同的最新进展情况
上述 2艘船舶（船体号：SAM14019B、SAM14020B）的合同弃
船期均为 2015年 10月 28日。公司于 2015年 10月 27日向珍宝航运发出了通知，要求珍宝航运接船。然而珍宝航运以油耗过高和艉轴高温问题为由，拒绝接船。公司根据合同及规格书，认为上述两艘船的油耗符合要求，对于艉轴高温问题，也给出了合理的解决方案。然而，珍宝航运依然拒绝接船。在协商无果的情况下，公司根据合同条款及适用法律的规定，分别于 2015年 11月 2日和 11月 3日向珍宝航运发出了单方面交船通知，并于 2015年11月26日进行了单方面交船，交船程序由南京公证处公证及律师现场见证。
三、对公司本期及后期利润的影响
由于该 2艘船舶目前已进入仲裁程序，该事项对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以仲裁庭的裁决为准。公司董事会将继续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十八日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-079湖南中科电气股份有限公司
关于召开战略发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）于 2019年12月 27日在长沙富力万达文华酒店举行了“中科电气上市十周年庆典暨战略发布会”活动。
一、战略发布会的基本情况
1、召开时间：2019年 12月27日15:30—17:30
2、召开地点：长沙富力万达文华酒店
二、战略发布会简介
战略发布会上，首先就公司过去几年的发展情况及总体战略进行了介绍：公司已经从单一磁电装备业务转型到“锂电负极+磁电装备”双主营业务格局，目前，锂电负极业务已成为公司业绩的首要贡献点。未来公司将坚持以人才为根本，以技术为底蕴，以资本为纽带，创新发展，巩固和加强磁电装备业务的领先优势，并聚焦资源争创锂电负极材料全球领先品牌。
其次分别对磁电装备业务和锂电负极业务未来的发展战略进行发布。
磁电装备业务战略发布：介绍了公司电磁搅拌和感应加热产品的技术和市场应用情况，在目前已经上线的电磁搅拌市场中，公司的电磁搅拌产品国内市场综合占有率排第一，国内连铸感应加热市场目前钢厂的配置率不高，连轧感应加热市场以国外进口为主。
未来公司将强化技术创新，推出更多电磁冶金新技术，增加单体电磁冶金技术应用范围并构建智能控制网络，串联区域集成化技术形成连铸连轧电磁冶金技术全面解决方案，力争成为电磁冶金技术全面解决方案提供商。
锂电负极业务战略发布：介绍了公司负极材料业务发展情况，主要合作客户包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、苏州星恒、中航锂电、韩国SKI、ATL等，公司负极材料出货中目前以动力电池市场为主。未来公司将坚持国际化发展路线，打造人才高地、加
大应用技术和前瞻技术研发投入、加强产品质量体系的建设、优化供应链体系、紧跟市场发展情况迅速扩充产能储备，力争打造负极材料全球领先品牌。
本次战略发布会对公司 2019年度及以后年度经营业绩的影响尚无法预测。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十九日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-034星辉互动娱乐股份有限公司
关于广东星辉天拓互动娱乐有限公司
2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年度通过发行股份并支付现金的方式收购黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）等股东持有的广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“星辉天拓”）100%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将广东星辉天拓互动娱乐有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下：
一、基本情况
广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“星辉天拓”）前身为广东天拓资讯传播有限公司，由黄挺、颜景阳共同出资组建，于 2000年7月10日在广东省工商行政管理局注册并取得企业法人营业执照。广东天拓资讯传播有限公司注册资本为100万元，实收资本为100万元，其中，黄挺以货币90万元出资，占注册资本的90%；
颜景阳以货币10万元出资，占注册资本的10%。
2002年10月28日，广东天拓资讯传播有限公司更名为“广东天拓资讯科技有限公司”（以下简称“天拓资讯”）。
根据2010年5月4日天拓资讯股东会决议及股权转让协议，黄挺、颜景阳分别将持有的天拓资讯90%和10%股权转让给广州天拓信息科技控股有限公司和周鸿，其中，广州天拓信息科技控股有限公司受让天拓资讯91.92%的股权、周鸿受让天拓资讯8.08%的股权；将天拓资讯注册资本由原 100万元增加到 1,100万元，由广州天拓信息科技控股有限公司和周鸿分别以货币增资919.20万元和80.80万元。股权转
让及增资后，广州天拓信息科技控股有限公司出资 1,011.12万元，占注册资本的
星辉互动娱乐股份有限公司91.92%；周鸿出资88.88万元，占注册资本的8.08%。
天拓资讯于2011年7月26日通过股东会决议，将注册资本由原1,100.00万元增加到1,294.12万元，由深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币增资 194.12万元。增资后，广州天拓信息科技控股有限公司出资 1,011.12万元，占注册资本的78.13%；周鸿出资 88.88万元，占注册资本的6.87%；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资194.12万元，占注册资本的15.00%。
根据2013年8月20日天拓资讯股东会决议及股权转让合同，广州天拓信息科技控股有限公司将持有天拓资讯16.40%的股权转让给黄挺、将持有天拓资讯22.88%的股权转让给宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、将持有天拓资讯12.76%的股权转让给张锦喜、将持有天拓资讯12.09%的股权转让给郑泽峰、将持有天拓资讯14%的股权转让给珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有天拓资讯2.14%的股权转让给黄挺；周鸿将持有天拓资讯6.87%的股权转让给宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）。股权转让后，宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）出资 385万元，占注册资本的29.75%；黄挺出资 239.93万元，占注册资本的18.54%；珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）出资 181.18万元，占注册资本的14.00%；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 166.42万元，占注册资本的12.86%；张锦喜出资 165.13万元，占注册资本的12.76%；郑泽峰出资 156.46万元，占注册资本的12.09%。
2014年3月3日，黄挺、郑泽峰、张锦喜、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）将各自持有的天拓资讯股权转让给星辉互动娱乐股份有限公司，并将广东天拓资讯科技有限公司更名为“广东星辉天拓互动娱乐有限公司”。转让后，公司持有星辉天拓100%股权。
二、业绩承诺情况
2013年10月、2013年11月，公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》和《发行股份
及支付现金购买资产协议的补充协议（二）》。黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合
星辉互动娱乐股份有限公司伙企业（有限合伙）承诺星辉天拓 2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于人民币 6,000.00万元、8,000.00万元、9,700.00万元、 11,500.00万元、12,000.00万元。公司在 2016年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对星辉天拓2016年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定星辉天拓 2016年度实际实现的净利润数。如星辉天拓 2016年度实际净利润数低于承诺净利润数，则黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）应按照协议约定的方式向公司履行利润补偿义务。
黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）应补偿金额按以下公式计算确定：当期应补偿金额=（截至当期期末星辉天拓累积承诺净利润数-截至当期期末星辉天拓累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。
三、实际盈利情况
2016年度星辉天拓扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,964.44万元，2013年度到2016年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润37,142.30万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2013年度到 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润37,142.30万元，超过业绩承诺的35,200.00万元。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
沈阳化工股份有限公司
2018年度涉及财务公司
关联存贷款情况的专项说明
附件：
沈阳化工股份有限公司2018年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|利息|
|一、存放于中国化工财务有限公司存款|1|549,356,418.22|12,078,236,431.17|12,128,816,258.68|498,776,590.71|18,300,180.48|
|二、向中国化工财务有限公司贷款|2|-|-|-|-|-|
|(一) 短期借款|3|-|-|-|-|-|
|向中国化工财务有限公司短期借款|4|-|-|-|-|-|
|(二) 长期借款|5|-|-|-|-|-|
|向中国化工财务有限公司长期借款|6|-|-|-|-|-|
|(三) 委托贷款|7|-|-|-|-|-|
|中国化工集团公司委托中国化工财务有限公司向本公司的下属子公司沈阳石蜡化工有限公司发放委托贷款|8|-|-|-|-|-|

注：1.上述披露金额包含沈阳化工股份有限公司及其子公司的相关金额。
2.本公司于2016年与中国化工财务有限公司签署了《金融服务协议》，并于2016年4月29日经公司股东大会审议通过《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》。
孙泽胜 李忠 张勃 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的公司负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）058号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月2日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017（057）号）。经核查发现，该公告存在文字错误，现更正如下（更正部分以斜体加粗标明）：
更正前内容为：
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为12,700.00万日元（约合人民币760.35元），占公司去年年底净资产的0.26%。
更正后内容为：
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为12,700.00万日元（约合人民币760.35万元），占公司去年年底净资产的0.26%。
原公告其他内容保持不变。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-057号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的预披露补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月14日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-055），现根据深圳证券交易所《创业板上市公司信息披露公告格式第 42号——上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式》的有关规定，对本次利润分配预案的相关情况补充如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人臧氏家族||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、资本公积较为充足，为回报各类股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2016年半年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|20|
|分配总额|公司将以 80,800,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增161,600,000股，转增后公司总股本将增加至242,400,000股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
目前，公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是中国最大的铝基中间合金生产企业之一。公司生产的铝基中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域。
近年来，公司经营业绩平稳增长。鉴于公司当前稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司实际控制人提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前 6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、本利润分配预案提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6个月内无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案仅是公司实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
2、北京和嘉瑞兴投资有限公司持有公司股份60万股，拟于公司股票复牌后解除限售上市流通。
3、本次利润分配预案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
四、其他说明
事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
本利润分配预案提议人为公司实际控制人，承诺在召开临时股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、实际控制人关于四通新材2016年半年报利润分配预案的提议与承诺。
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-061四川川环科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-036北京耐威科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日；
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约100%-120%|盈利：616.48万元|
||盈利：约1,232.95万元-1,356.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动的主要原因为：
1、受益于下游生物医疗、工业及科学、通讯、消费电子等应用市场的高景气度，公司具备全球竞争优势的MEMS（微机电系统）业务继续实现增长。公司导航、航空电子业务则受到较大的季节性因素影响，产品交付进度不及预期，业务明显下降。
2、公司为把握市场机遇，增加人员招聘，加大核心业务MEMS、导航、航空电子和潜力业务第三代半导体材料及器件、无人系统的研发及市场投入，相关管理及销售费用增长。
本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为0万元，上年同期
非经常性损益对当期净利润的影响为38.70万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-067江苏神通阀门股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月22日下午14:00。
（2）网络投票时间为：2016年6月21日至2016年6月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月21日下午15:00至2016年6月22日下午15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2016年6月16日
7、现场会议主持人：公司董事长吴建新先生
大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 20人，代表有表决权股份数8,362.9875万股，占公司股本总额的38.0877%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数额8,342.4725万股，占公司总股份数的37.9943%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 12人，代表有表决权的股份总数20.5150万股，占公司总股份数的0.0934%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 14人，代表有表决权的股份总数30.5150万股，占公司总股份数的0.1390%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：
1、关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：3,870.1025万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9901%；反对：3,850股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0099%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：30.1300万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.7383%；反对：3,850股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.2617%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
2、关于修订公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：3,870.1025万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9901%；反对：3,850股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0099%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：30.1300万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.7383%；反对：3,850股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.2617%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
3、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：3,870.1025万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9901%；反对：3,850股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0099%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：30.1300万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.7383%；反对：3,850股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.2617%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
4、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案
表决结果：赞成：8,362.6025万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9954%；反对：3,850股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：30.1300万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.7383%；反对：3,850股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.2617%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0％。
四、见证律师出具的法律意见
通力律师事务所律师对 2016年第三次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为华灿光电的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对关于公司第三届董事会第三次会议《关于中止重大资产重组事项的议案》发表独立意见如下：
1、就公司发行股份的方式购买和谐芯光（义乌）光电科技有限公司合计100%股权并募集配套资金事项，因本次发行股份购买资产申请文件中部分财务数据有效期已到期，公司及标的公司需进行补充审计，目前公司、标的公司和审计机构正在抓紧时间进行相关审计工作。为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，经各方审慎研究，以及与交易各方经协商一致，决定中止公司本次发行股份购买资产的审核，并向中国证监会提交中止审核的文件。公司将继续推进本次交易的相关工作,待条件成熟时择机启动。本次重大资产重组事项的中止，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、该事项决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意上述中止重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
吴玲
徐科
韩洪灵
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-087深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）近期参与了苏州市轨道交通3号线工程车辆牵引系统采购项目的公开招投标。公司于2015年12月9日在创业板指定信息披露媒体刊登了《关于苏州市轨道交通 3号线工程车辆牵引系统采购项目中标候选人公示的提示性公告》，披露经纬轨道为上述招标项目排名第一的中标候选人单位，具体情况可通过以下链接查阅：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-09/1201824471.PDF近日，经纬轨道收到了该项目《中标通知书》，确定经纬轨道为该项目的中标人，中标情况如下：
一、中标情况概述
1、项目名称：苏州市轨道交通3号线工程车辆牵引系统采购项目
2、招标人：苏州市轨道交通集团有限公司
3、中标人：江苏经纬轨道交通设备有限公司
4、中标金额：人民币390,410,106元、美元5,567,898元，按1美元=6.3835人民币元汇率换算的合计金额为人民币425,952,783元
二、项目中标对公司的影响
本次中标金额为人民币 425,952,783元，约占公司 2014年度经审计营业收入的18.99%，预计对公司未来经营业绩将产生积极的影响。项目履行不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
经纬轨道已收到项目《中标通知书》，但尚未签订合同，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十八日