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股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2015-083
上海汉得信息技术股份有限公司
关于2015年限制性股票激励计划调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月21日，公司召开第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划的议案》。截止本次董事会召开之日，共有16名激励对象因离职丧失激励对象资格。因此，本次董事会对公司2015年限制性股票激励计划作了相应调整，具体如下：
一、本次股权激励计划决议程序及审议情况
1、2015年7月24日，公司召开了第二届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）。同日，独立董事就《限制性股票激励计划》发表了同意的独立意见。
2、2015年7月24日，公司召开了第二届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，并对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
3、2015年9月9日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《考核办法》及《授权议案》。
年限制性股票激励计划的议案》，截止本次董事会召开之日，共有16名激励对象因离职丧失激励对象资格。因此，本次董事会将激励对象人数调整为414人，并将本次激励计划拟授予的股份数调整至863.1万股。
5、2015年9月21日，公司召开了第二届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司2015年限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的调整。
二、本次股权激励计划调整的说明
截止本次董事会召开之日，《限制性股票激励计划》的激励对象中16人已离职，本次董事会同意取消上述16人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票，具体调整情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||姓名||授予股份数（万股）||调整情况|
|汪华东||3||全部取消||
|朱臣||3||全部取消||
|毛楠||2||全部取消||
|邵骏蓉||3||全部取消||
|孔祥骏||2||全部取消||
|姜秋||2||全部取消||
|李应健||2||全部取消||
|潘家维||3||全部取消||
|潘丹||2||全部取消||
|周保伟||3||全部取消||
|陶柏年||2||全部取消||
|张成||3||全部取消||
|张光耀||2||全部取消||
|刘坚||2||全部取消||
|张建春||2||全部取消||
|杨志威||2||全部取消||
|||合计减少授予的股份数||38万股||

经过本次调整，《限制性股票激励计划》中原拟授予的限制性股票总数901.1万股调整为863.1万股，调整后约占公司股本823,598,634的1.05%，激励对象总人数由430人调整为414人。详细分配情况请见披露于中国证监会指定创业板信
息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划激
励对象名单（修订）》。
三、独立董事对股权激励计划调整的独立意见
独立董事经审议认为：同意公司董事会取消上述16人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票，并同意将《限制性股票激励计划》激励对象人数调整为414人，授予的限制性股票数量调整为863.1万股。
四、监事会对调整后的激励对象名单的核查意见
公司监事会对获授限制性股票的414名激励对象名单进行了核查后认为：
调整后的激励对象共计414人均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为《限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意上述414名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
五、律师对公司2015年限制性股票激励计划调整的结论性法律意见
1、截至本法律意见书出具之日，本激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量调整的相关事项已获得现阶段必要的批准和授权。
2、公司对本激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》和《限制性股票激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、《上海汉得信息技术股份有限公司第二届董事会第三十六次（临时）会议决议》；
2、《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》；
议决议》；
4、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》；
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-079云南锡业股份有限公司
关于回购期限届满暨回购实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第九次临时会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：
2018-089），公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币16.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购计划实施完毕时公司实际回购的股份数量为准。详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次回购股份期限已于2019年12月10日届满，结合公司实际情况，本次回购股份方案已按计划实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”）等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况及相关说明
1、2018年12月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2018年12月26日披露了《关于首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2018-090），2019年9月26日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-060）。根据《回购股份实施细则》规定，公司在股份回购期间于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司分别于2019年1月3日、2月1日、3月1日、4月2日、5月7日、6月4日、7月2日、8月1日、9月2日、10月9日、11月1日及12月2
日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、006、007、017、031、036、042、044、056、061、068、074号）。
2、实施股份回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份22,974,427股，占公司总股本的1.377%。最高成交价为 12.70元/股，最低成交价为 9.40元/股，支付总金额为 237,109,851.36元（不含交易费用）。
3、公司实际回购股份数量、回购价格、使用资金总额等实际实施情况与股东大会通过的回购股份方案不存在差异。
4、本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购实施完毕后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市的条件。
二、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司控股股东的一致行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）基于对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心，自 2018年8月 2日起的12个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。截止 2019年 7月 22日，云锡控股累计增持公司股份 5,260,000股，占公司已发行总股本的0.3152%，成交金额为 55,089,361.75元（不含相关交易费用），具体内容详见公司于2019年7月24日在深交所巨潮资讯网站披露的《关于控股股东的一致行动人增持计划实施结果的公告》（公告编号：2019- 043号）。云锡控股本次增持与公司回购方案中披露的增持计划一致。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在首次披露回购事项之日起至回购期限届满暨回购实施完毕公告前一日没有买卖公司股票的情形。
三、回购完成后预计公司股本变动情况
公司本次回购股份数量为22,974,427股，已全部存放于回购专用账户，本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，如公司未能在股份回购完成后三年内实施上述用途，则未使用部分予以注销。按照目前公司股本结构测算，预计公司股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前||变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|7,650|0|22,982,077|1.377%|
|二、无限售条件流通股|1,668,768,729|100.00%|1,645,794,302|98.623%|
|三、总股本|1,668,776,379|100.00%|1,668,776,379|100.00%|

四、回购股份实施的合规性说明
公司本次回购事项符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、实施回购计划期间，公司每五个交易日内累计最大回购股份数量为3,137,327股（2018年12月25日至2019年1月2日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年12月25日）前五个交易日公司股票成交量之和 46,518,700股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量的相关规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段及回购价格符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
五、其他
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，上述存放于公司回购专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份的处理进展及结果，公司将依法适时作出安排并及时履行信息义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
回购专用账户持股数量查询证明。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-30马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 23日公告了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，深圳证券交易所中小板公司管理部对本次重大资重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函[2016]第49号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
公司在重组预案“第四章置出资产基本情况”之“四、拟置出资产涉及的债权债务转移情况”、“五、拟置出资产的资产权属及转让受限情况”中对债务转移、相关资产抵押、质押解除或转移工作可能存在障碍的解决措施进行了补充披露。
公司在重组预案“第五章拟购买资产基本情况”之“七、员工情况”之“（一）员工基本情况”之“1、人数及变化情况”就最近三年顺丰控股员工人数变化的原因进行了补充披露。
公司在重组预案“第五章拟购买资产基本情况”之“九、主营业务发展情况”之“（三）固定资产、无形资产及其他经营要素”中对于顺丰控股自有房屋房产权证预计办毕时间，逾期未办毕的影响及解决措施，承租且正在使用的房屋的所有权证书办理是否存在障碍，如相关房屋集中出现停用或搬迁，是否对公司
未来生产经营产生重大不利影响及解决措施等进行了补充披露，并在“第十章风险因素分析”之“二、本次交易后的上市公司面临的风险”之“（三）经营风险”之“2、租赁场地部分房产权属不完善的风险”中作了风险提示。
公司在重组预案“第五章拟购买资产基本情况”之“十、最近三年及一期主要财务指标”之“（一）最近三年及一期主要财务数据”中对于顺丰控股 2013年至2015年营业收入和净利润变化的原因进行了补充披露。
公司在重组预案“第五章拟购买资产基本情况”之“十、最近三年及一期主要财务指标”中对于最近一期的主要财务指标进行了补充披露。
公司在重组预案“第五章拟购买资产基本情况”之“十一、拟购买资产最近三年的股权转让、增资、资产评估情况”之“（一）最近三年，顺丰控股资产评估情况”中对于顺丰控股本次预估值与最近三年评估值存在差异的原因及合理性进行了补充披露。
公司在重组预案“第五章拟购买资产基本情况”之“十五、顺丰控股标的资产的对外担保情况”中对于顺丰控股对固特发展有限公司对外担保的期限、固特发展有限公司的偿债能力进行了补充披露。
公司在重组预案“第七章拟置入和置出资产评估情况”之“二、拟购买资产的评估情况”之“（一）评估方法及其选取理由”中对于重组预案选取收益法评估结果作为作价依据的原因进行了补充披露。
公司在重组预案“第七章拟置入和置出资产评估情况”之“二、拟购买资产的评估情况”之“（四）本次预估增值的合理性分析”中对于本次预估增值的合理性进行了补充披露。
公司在重组预案“第十章风险因素分析”之“二、本次交易后的上市公司面临的风险”之“（三）经营风险”之“9、汇率波动的风险”中对于汇率波动风险进行了补充披露。
公司在重组预案“第十一章其他重大事项”之“六、保护投资者合法权益的相关安排”之“（六）业绩承诺及补偿安排”对业绩承诺的具体依据和合理性进行了补充披露。
鉴于公司 2015年度权益分派已于 2016年 5月 26日实施完毕，公司在重组预案更新了相关描述。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-045号东莞宜安科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理朱焕超先生的书面辞职报告。朱焕超先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。朱焕超先生原任职期限至 2019年 12月 19日，辞职后，朱焕超先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，朱焕超先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，朱焕超先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对朱焕超先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-071江苏华信新材料股份有限公司
关于特定股东减持计划完成的公告
股东北京同创共享创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-032）。
公司股东北京同创共享创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京同创”）计划通过集中竞价交易或大宗交易减持公司股份数量合计不超过1,806,000股（占公司总股本的比例1.76%）。减持期间为自减持计划预披露公告之日起的6个月内，其中通过大宗交易进行减持的，自减持计划公告之日起3个交易日之后进行（2019年5月24日——2019年11月20日），通过集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起15个交易日之后进行（2019年6月12日——2019年11月20日）。
近日公司收到北京同创出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例(%)|
|北京同创|集中竞价|2019年6月24日至2019年6月30日|15.82|250,000|0.2441|
|||2019年7月1日至2019年7月16日|18.43|773,000|0.7549|
|||2019年10月8日至2019年10月11日|16.36|783,000|0.7646|
|合计||||1,806,000|1.7637|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例(%)|持股数量（股）|占总股本比例(%)|
|北京同创|无限售流通股|1,806,000|1.76|0|0|
|合计||1,806,000|1.76|0|0|

注：上述股东所持公司股份，均为无限售条件流通股。
二、其他情况说明
1、上述股东本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，本次减持计划已实施完毕，不存在违规情形。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、北京同创出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2016-61
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划签订重大战略合作框架协议，向深圳证券交易所申请，公司股票(代码：000939)自 2016年 7月 4日开市起停牌。
2016年 7月 5日，公司与中民投资本管理有限公司签订了战略合作框架协议，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与中民投资本管理有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号2016-60）。
公司筹划的重大战略合作框架协议已签订，已履行了信息披露义务，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月6日开市起复牌。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-030
上海金力泰化工股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年4月13日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年4月13日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本470,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****596||吴国政||
|2||08*****931||绍兴柯桥领英实业有限公司||
|3||01*****727||田爱国||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月16日至登记日：2017年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自承担。
六、 有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市化学工业区楚工路139号
咨询联系人：杜晟华、王晓峰
咨询电话：021-31156097
传真电话：021-31156068
七、 备查文件目录
1、公司2016年度股东大会决议公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 编号：2014-059上海汉得信息技术股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|43500万～45000万|37758.2万|同比上升 15%～19%|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 7800万～8100万|6622.6万|同比上升 18%～22%|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1.2014年上半年度，公司积极进行市场营销以拓展业务，同时着力提升交付能力，使得公司业务规模有所扩大，主营业务收入及净利润较上年同期均实现了增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-010
浙江中欣氟材股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经浙江
中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师
事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|单位：人民币元项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|439,045,901.73|400,587,066.65|9.60%|
|营业利润|36,675,980.64|56,395,842.36|-34.97%|
|利润总额|40,136,420.77|54,912,975.34|-26.91%|
|归属于上市公司股东的净利润|36,180,699.84|47,042,076.57|-23.09%|
|基本每股收益（元)|0.32|0.54|-40.74%|
|加权平均净资产收益率|7.81%|15.64%|-7.83%|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|总资产|706,883,225.97|685,378,196.07|3.14%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|473,149,088.21|453,768,388.37|4.27%|
|股本|112,000,000.00|112,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.22|4.05|4.20%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响业绩的主要因素
2018年，公司积极应对市场环境变化，扎实推进业务发展。报告期内，
公司营业收入为43,904.59万元，同比增长9.6%；营业利润3,667.60万元，
同比下降34.97%，利润总额 4,013.64万元，同比下降26.91%；归属于上市
公司股东的净利润3,618.07万元，同比下降23.09%；基本每股收益0.32元，
同比下降40.74%。报告期末总资产为70,688.32万元，较年初增长3.14%；
归属于上市公司股东的所有者权益为47,314.91万元，较年初增长4.27%；
股本为 11200万股，较年初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产为
4.22元，较年初增长4.20%，主要是2018年度公司经营利润增加所致。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因说
明
营业利润为3667.60万元，同比下降34.97%；净利润为3618.07万元，
同比下降23.09%；基本每股收益 0.32元，同比下降40.74%。主要下降原因
是18年全国化工行业安全环保的提升整顿，部分原材料供应严重紧张，价格
大幅上升，致使公司部分产品产量严重不足，成本大幅上升；同时员工福利
上升及销售费用增加；其次是资产减值损失，2017年收回潍坊明润门窗有限
公司欠款，2018年无。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 10月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2018年第三季度报告》中，预计 2018年归属于母公司股东的净利润
3,528.16万元至 4,704.21万元，同比增长-25%至0%。本次业绩快报披露的
业绩与前次业绩预计不存在差异。
以上数据未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年度报告为准。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签
字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司审计部门负责人签字的关于公司 2018年度业绩快报的内部审计
报告。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-060
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月6日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司、佳电股份”）收到中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）送达的《调查通知书》（稽查总队调查通字 171039号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2017年 4月 8日在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-026）。
2017年9月25日，公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2017]94号），现将主要内容公告如下：
佳电股份涉嫌信息披露违法违规一案已由证监会调查完毕，证监会依法拟对佳电股份及相关人员作出行政处罚。现将证监会对佳电股份及相关人员作出行政处罚所依据的违法事实、理由、依据及佳电股份和相关人员享有的相关权利予以告知。
经查明，佳电股份及相关人员涉嫌违法的事实如下：
一、佳电股份重组阿城继电器股份有限公司并上市的有关情况
（一）重组情况
2011年4月24日，阿城继电器股份有限公司（以下简称“阿继电器”）与佳木斯电机厂（以下简称“佳电厂”）、北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）、上海钧能实业有限公司（以下简称“钧能实业”）签署了《阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》，阿继电器以全
部资产及负债与佳电厂持有的佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）股权进行等值置换。同时向佳电厂、建龙集团、钧能实业（以下合称“原股东”）非公开发行购买其持有的佳电公司股权。交易完成后，阿继电器更名为佳电股份，佳电公司成为佳电股份的全资子公司。
（二）盈利预测补偿协议
2011年4月24日，原股东与阿继电器签署《阿城继电器股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》；2012年 2月 1日，签署《阿城继电器股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议之补充协议》。协议承诺，佳电公司在2011至2014年度实际净利润不低于预测水平，否则原股东以本次交易中各方认购的股份总数为上限向阿继电器进行补偿。
二、佳电股份信息披露违法违规情况
（一）佳电股份2013年度至2015年度信息披露情况
佳电股份 2013年度至 2015年度财务报告显示，2013年度合并利润总额 191,857,276.17元，净利润 169,495,495.10元；2014年度合并利润总额 8,952,655.79元，净利润 5,650,721.12元；2015年度合并利润总额-460,821,980.62元，净利润-446,970,006.20元。
（二）佳电股份在财务处理上进行调整安排的决策情况
为保证业绩承诺的完成，佳电股份董事长兼总经理赵明决定从财务处理上做一些调整安排，以弥补未完成业绩承诺的不足。财务总监梁喜华负责具体实施。
（三）佳电股份财务调整情况
佳电股份通过少结转佳电公司的主营业务成本、少计销售费用等方式调增2013年度利润总额158,437,287.54元，调增2014年度利润总额 39,942,583.68元，调减2015年度利润总额198,379,871.22元，该行为违反了《证券法》第六十三条“上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的行为。
佳电股份2013年度至2015年度时任董事长兼总经理赵明，组织、策划佳电
股份信息披露违法且情节比较严重，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第三款的规定，认定其为直接负责的主管人员。
佳电股份2013年度、2014年度时任董事、财务总监梁喜华，参与、实施佳电股份信息披露违法，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第三款，认定为直接负责的主管人员。
在佳电股份2013年度、2014年度年报上签字的其他董事张英健、张志祥、陈光浩、杜文朋，独立董事孙传尧、贾绍华、胡凤滨，时任监事郭寅、要志成、王小明，其他高级管理人员刘洪文、崔剑、王晓文、杜文朋、王红霞。在佳电股份2015年度年报上签字的其他董事孙传尧、贾绍华、胡凤滨、张英健、李国强、高全宏、张胜根、杜文朋，时任监事郭寅、常忠、闫红，其他高级管理人员张军、刘洪文、崔剑、王晓文、杜文朋、王红霞。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、《信息披露违法行为行政责任认定规则》第十五条的规定，认定为其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款之规定，证监会拟决定：
一、对佳电股份责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；
二、对赵明给予警告，并处以30万元罚款；
三、对梁喜华给予警告，并处以20万元罚款；
四、对张英健、杜文朋给予警告，并分别处以10万元罚款；
五、对张志祥、陈光浩、王红霞给予警告，并分别处以 8万元罚款；
六、对孙传尧、贾绍华、胡凤滨、郭寅给予警告，并分别处以7万元罚款；
七、对要志成、王小明、刘洪文、崔剑、王晓文、张军给予警告，并分别处以5万元罚款；
八、对李国强、高全宏、张胜根、常忠、闫红给予警告，并分别处以3万元罚款。
依据《证券法》第二百三十三条、《证券市场禁入规定》（证监会令第 33
号）第三条第（一）项及第五条之规定，证监会拟决定：
一、对赵明采取5年证券市场禁入措施；
二、对梁喜华采取3年证券市场禁入措施。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定，就证监会拟对佳电股份及相关人员实施的行政处罚和市场禁入措施，佳电股份及相关人员享有陈述、申辩和要求听证的权利，佳电股份及相关人员提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予以采纳。如果佳电股份及相关人员放弃陈述、申辩和要求听证的权利，证监会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
公司目前生产经营正常，公司将在收到证监会正式的处罚决定后及时披露相关信息，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2017年9月26日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-006广东广州日报传媒股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||上年同期||增减变动幅度|
|项目||本报告期|||||||
|||||（调整前）||（调整后）||（调整后）|
|营业总收入|1,029,067,631.09||1,292,250,265.62||1,285,851,622.71||-19.97%||
|营业利润|-152,540,797.24||-435,710,349.00||-38,497,559.96||-296.23%||
|利润总额|185,338,547.38||-446,793,974.79||-55,588,980.07||433.41%||
|归属于上市公司股东|189,019,688.33||-445,421,798.66||-54,216,803.94||448.64%||
|的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.1628||-0.3836||-0.0467||448.61%||
|加权平均净资产|5.12%||-10.83%||-1.49%||增长6.61个百分点||
|收益率|||||||||
|||||本报告期初||本报告期初||增减变动幅度|
|||本报告期末|||||||
|||||（调整前）||（调整后）||（调整后）|
|总资产|4,682,197,175.85||4,526,085,562.93||4,381,420,067.57||6.86%||
|归属于上市公司股东|3,783,690,153.23||3,880,578,041.31||3,594,191,696.27||5.27%||
|的所有者权益|||||||||
|股本|1,161,058,174.00||1,161,058,174.00||1,161,058,174.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|3.2588||3.3423||3.0956||5.27%||
|的每股净资产（元）|||||||||

注：鉴于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司总经理叶玫等人涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查中，公司基于目前所能获取的相关材料，根据《企业会计准则》的相关规定，对上年同期会计报表数据进行了调整。上表数据为经公司财务初步核算后的数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩说明
受国家宏观调控的整体经济环境及互联网等新媒体日益激烈的竞争等因素的影响，传统纸媒经营受到持续冲击，报告期内实现营业总收入102,906.76万元，同比下滑19.97%；归属上市公司股东净利润18,901.97万元，同比增长448.64%，主要原因是公司年末收到政府补助35,000.00万元。
(二)财务状况说明
本报告期末，公司财务状况良好，总资产468,219.72万元，较本报告期初增长6.86%；归属于上市公司股东的所有者权益378,369.02万元，较本报告期初增长5.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年1月17日公司披露《2016年度业绩预告修正公告》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元至21,800万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为18,901.97万元，符合前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩。
四、备查文件
经公司现任法定代表人钟华强、主管会计工作的负责人吴宇、会计机构负责人潘晓骏签字并盖章的比较式资产负债表和利润表，以及内部审计部门负责人温伟辉签字的内部审计报告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-037
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于监事辞职及补选公司第三届监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司）于2019年4月22日披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-023），监事何肄杰先生因个人原因向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等有关规定，何肄杰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后方可生效。在此之前，何肄杰先生将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
为保证董事会的正常运行，公司于2019年4月24日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意提名蒋兵先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：监事候选人蒋兵先生简历
杭州万隆光电设备股份有限公司监事会2019年04月25日
附件：
蒋兵先生简历
蒋兵先生，男，1981年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽省合肥粮食学校机电一体化专业毕业，中专学历。2017年入职本公司，历任公司人力资源部经理，现任公司综合管理部经理。
蒋兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
民生证券股份有限公司
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
前 12个月购买与出售资产情况的专项核查意见
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买任远国持有的禾牧阳光49%的股权和张丽华持有的禾牧阳光16%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为天山生物本次交易的独立财务顾问，对天山生物本次交易前 12个月内购买、出售资产情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、天山生物本次交易前 12个月内购买、出售重大资产情况
天山生物本次交易前 12个月内购买重大资产情况如下：
公司于2015年10月收到中国证监会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号），核准公司向呼图壁县天山农业发展有限公司发行 11,784,511股股份、向天山农牧业发展有限公司发行 1,346,801股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过3,900万元。
上述发行股份拟购买的标的资产已办理完移交或过户手续，公司后续尚需办理验资、股份登记、工商变更及非公开发行股份募集配套资金等事宜。（本次交易详细情况参见天山生物在巨潮资讯网披露的信息）
除上述资产交易外，公司本次交易前 12个月内不存在购买、出售重大资产的情况。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，民生证券认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，天山生物本次交易前 12个月内购买、出售资产与本次交易收购的资产不属于同
一交易方所有或者控制，且不属于相同或者相近的业务范围，因此无须纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司本次本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月购买与出售资产情况的专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
贺骞 肖继明
民生证券股份有限公司
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-088长江证券股份有限公司
2016年 11月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2016年11月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2016年11月主要财务数据表
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年11月||2016年1-11月||2016年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|39,379.93|9,183.08|402,979.06|168,959.21|2,444,615.29|
|长江证券承销保荐有限公司|2,309.00|823.08|30,088.56|9,796.56|27,160.48|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|11,471.13|7,979.31|48,515.33|28,767.85|61,207.21|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-013深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东刘海云先生函告，刘海云先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘海云|为第一大股东|2|2018.1.31|2019.11.7|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.05%|补充质押|
|||45|2018.2.1|2019.3.11|广发证券股份有限公司|1.22%|补充质押|
|||5|2018.2.1|2019.5.3|广发证券股份有限公司|0.14%|补充质押|
|||25|2018.2.1|2019.6.1|广发证券股份有限公司|0.68%|补充质押|
|||30|2018.2.1|2019.11.7|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.82%|补充质押|
|||23|2018.2.5|2019.11.7|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.63%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2.1|2018.2.5|2019.7.3|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.06%|补充质押|
|合 计|-|132.1|-|-|-|3.59%|-|

二、控股股东所持公司股份被质押的累计情况
截至2018年2月5日，刘海云共计持有公司股份3675.6万股，占公司股份总数的45.27%。本次质押完成后，刘海云持有的累计处于质押状态的股份数量为1,976.0402万股，均为有限售条件股份，占其持股总数的53.76%，占公司股份总数的24.34%。
三、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。刘海云先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘海云先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-079
重庆梅安森科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2019年7月23日以电子邮件的方式发出，会议于2019年7月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
鉴于自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露以来市场环境发生较大变化，同时本次交易各方对交易的核心条款尚未完全达成一致意见，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并与相关方签署终止协议。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见、公司监事会发表了审核意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》、监事会的审核意见、独立董事事前认可意见和独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，该项议案获审议通过。叶立胜先生、周和华先生为关联董事，回避了对本议案的表决。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2019年 7月27日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于总经理辞职的独立意见
1、经核查，为进一步推动公司治理结构的完善与优化，实行董事长与总经理职务分离可以使董事长致力于公司的长远规划与战略管理，总经理致力于按董事会确定的战略目标高效运营，钟葱先生申请辞去公司总经理职务，但仍担任公司董事长，其辞职原因与实际情况一致。钟葱先生辞去公司总经理职务后，公司将尽快完成聘任新总经理的相关工作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
2、钟葱先生的辞职报告自送达董事会时生效。
3、同意钟葱先生辞去总经理职务，对其辞职原因无异议。
二、关于增选董事、聘任总经理和执行总经理的独立意见
2、程序合法。公司第二届董事会第十六次会议提名、选举董事以及提名、聘任总经理、执行总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
3、综上，我们同意增选李清飞先生、黄翠娥女士为公司第二届董事会候选人；同意聘任李清飞先生为总经理，聘任黄翠娥女士为执行总经理。
独立董事：龙翼飞、郭庆旺、张玉明 2014年5月5日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-053诚志股份有限公司
关于收到拆迁补偿费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日收到江西省信丰县财政局拨付的拆迁补偿费 40,304,173.89元。该笔款项主要包含拨付给公司的土地收益分成、房屋拆迁补偿费等相关款项。
该笔款项预计对公司本年度经营业绩产生积极影响，具体金额和会计处理最终以会计师事务所的审计认定的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-028
安徽神剑新材料股份有限公司
关于变更募投项目投资主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更募投项目-年产 5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》。下面将变更相关情况公告如下：一、募投项目变更情况概述
1、公司募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100号核准，公司于2014年12月23日通过非公开发行股票62,050,984股，共计募集资金总额为 535,499,991.92元，扣除发行费用人民币 30,000,000.00元后，募集资金净额为 505,499,991.92元。上述资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2014）第【2931】号《验资报告》。
本次募集资金投资项目情况如下：
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|序号|项目名称|计划投资（万元）|拟用募集资金投入（万元）|备注|
|1|年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目|29,000|22,000|募投资金尚未使用|
|2|年产4万吨新戊二醇项目|40,000|24,000|募投资金尚未使用|
|3|研发中心建设项目|4,550|4,550|募投资金尚未使用|
|合计||73,550|50,550||

2、现经公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过，拟将“年产 5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更如下：
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|序号|项目名称|变更前||变更后||
|||实施主体|实施地点|实施主体|实施地点|
|1|年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目|裕昌神剑|繁昌|黄山神剑|黄山|

二、募集资金项目变更原因
为实现公司主营业务的战略发展目标，通过收购同行业资产，吸收具有一定盈利价值的优质标的来完善公司主业布局，公司以自有资金出资 4,668.52万元收购黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）96.06%股权。公司已于 2015年 3月 9日完成了对黄山神剑公司的工商变更手续，取得了《企业法人营业执照》。
黄山神剑地处徽州区循环经济园，现有年产 1.5万吨聚酯树脂的生产能力，公司收购完成黄山神剑后，对聚酯树脂生产规划做了战略调整。一方面，为避免多个聚酯树脂生产基地所必然增加的管理问题，更便于公司对聚酯树脂生产的管理和协调，提升管理效率；另一方面，通过总部与黄山神剑协同管理，划分聚酯树脂不同型号之间的生产分工，减少同一生产线进行多型号生产过程中所必须的清洗、换料等程序，节约成本、进一步提高产品质量并提高生产效率。
因此，公司决定将原定于裕昌神剑在繁昌综合工业园区新建 5万吨聚酯树脂项目变更为由黄山神剑在黄山徽州循环工业园区建设。在黄山神剑现有生产能力基础上，进一步加大对黄山神剑聚酯树脂项目投入，将黄山神剑打造成为公司总部之外的另一个聚酯树脂生产基地。
三、本次募投项目变更后资金投入方式
将根据募投项目工程施工进度、设备安装调试进度等具体实施情况、流动资金使用情况，分批对黄山神剑增资，陆续投入。
四、本次募投项目变更的影响及风险
本次募投项目的调整没有改变募集资金的使用方向，募投项目投资总额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变。本项目所面临的市场、管理等风险与公司非公开发行股票预案中提示的风险仍然相同。
同时，本次变更存在以下风险：
1、审批风险。由于项目实施地点和投资主体发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
五、监事会意见
公司于2015年4月8日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关
于变更募投项目-年产 5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》。
监事会发表了如下意见：公司根据实际情况对 2014年募投项目投资主体及实施地点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于借助相关产业及地理区位优势降低公司经营成本，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更无异议，同意前述变更募投项目投资主体及实施地点，并同意提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，公司独立董事对董事会提出的《关于变更募投项目-年产 5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》进行了审议。
认为：公司对 2014年募投项目投资主体及实施地点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司管理成本，有利于公司长远发展。此次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本次募投项目投资主体及实施地点变更，并同意提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
海通证券认为：本次变更募投项目实施主体及实施地点，符合公司战略规划安排，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。保荐机构对神剑股份变更募投项目投资主体和实施地点无异议。
八、本次变更已履行的审批程序
本次变更已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见，待股东大会审议通过后方可实
施。
九、备查文件
1、《第三届董事会第十四次（临时）会议决议》
2、《第三届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事意见》
4、《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司变更募投项目投资主体和实施地点的核查意见》
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年四月八日