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安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
召开2018年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第 166号致：安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”）的委托，指派束晓俊、苏宇律师（以下简称“本律师”）就辉隆股份召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由辉隆股份第四届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议股东及股东代表共8人，代表股份数为294,149,588股，占公司有表决权股份总数的40.9907%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数为294,149,588股，占公司有表决权股份总数的40.9907%；网络投票股东为0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司关于对全资子公司提供担保的议案》，上述提案由辉隆股份董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。
本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过《公司关于对全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意294,149,588股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果为：同意 801,250股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 166号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
苏宇
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-010山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于股东减持计划的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股东太原祥山投资管理部（有限合伙）计划以大宗交易方式减持公司股份不超过 3,100,000股（占公司现有总股本的1.918%）。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月7日接到公司股东太原祥山投资管理部（有限合伙）（以下简称“祥山投资”）出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：太原祥山投资管理部（有限合伙）
股东持股情况：截至本公告日，祥山投资持有公司6,774,319股股份，占公司现有总股本的4.15%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求；
2.股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
3.减持数量：不超过3,100,000股，不超过公司现有总股本1.918%；。
4.减持方式：大宗交易；
5.减持期间：自公告之日起3个交易日后的三个月内；
6.减持价格区间：按照大宗交易的相关规定执行。
三、承诺及其履行情况
他人管理本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、持股5%以上的股东境界投资、祥山投资、俊亭投资、王志、东辉投资承诺：在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的100%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。
太原祥山投资管理部（有限合伙）承诺在以下期间不施行该减持计划：
1、在公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告前30日至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、太原祥山投资管理部（有限合伙）的《股份减持计划告知函》。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-120武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日接到公司持股5%以上股东侯红亮先生通知，获悉侯红亮先生将所持有公司的部分股份质押，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本 次 质 押|||
||股东名||||本 次 质||质 押 开|||||||||
||||||||||解除质押日期||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||占 其 所 持|||
||称||||押股数||始日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|侯红亮||否||294万股||2016 年12 月 09日||至办理解除质押登记手续之日止||中银国际证券有限责任公司||5.86%||个人资金需求||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本419,867,926股，侯红亮先生持有公司股份
50,143,868股，占公司股份总数的11.94%。其中，本次质押股份294万股，占侯红亮先生持有本公司股份总数的5.86%，占公司总股本的0.70%。
截至本公告日，侯红亮先生累计质押股份40,390,000股，占侯红亮先生持有本公司股份总数的80.55%，占公司总股本的9.62%。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-034关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺及
对公司提供财务支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）以及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）文件精神及要求，上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司应对本公司及相关方的各项事项及履行情况进行梳理，如存在未履行承诺的情况，需在 2014年 6月 30日前进行整改。
因在 2014年 4月 28日召开的公司 2013年度股东大会上，关于豁免公司控股股东中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案未获得股东大会表决通过，为此日前远大集团再次向公司董事会发来《关于申请豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的函》，现将相关情况公告如下：
中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)在 2006年华东医药股份有限公司（以下简称“上市公司”或“华东医药））股权分置改革时做出过资产注入承诺，且在承诺期内向上市公司提交了
资产注入预案，终因上市公司董事会认为拟注入资产存在净资产收益率较低、产品关联度不高、管理跨度较大等问题，全票否决了远大集团公司提交的资产注入议案，致使远大集团无法在有效期内履行承诺。时隔多年，远大集团做出的资产注入承诺已没有进一步优化的可能。
对照《监管指引》标准，远大集团认为未能履行承诺的情况符合《监管指引》第三条中的相关情形：“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺做出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议”。
为此，远大集团结合上市公司实际情况，经过慎重研究，特向上市公司提出豁免远大集团在上市公司股改时做出的资产注入承诺。
如上市公司股东大会审议通过，豁免远大集团原来做出的资产注入承诺，远大集团将向上市公司提供以下两项财务支持：
（1）为了支持上市公司顺利完成收购控股子公司中美华东少数股东股权，帮助上市公司筹措资金、降低财务费用，远大集团将向上市公司无偿提供期限一年，总额 2亿元人民币的借款；
（2）华东医药 2013年度股东大会审议通过了上市公司发行公司债券的议案，上市公司及相关中介和保荐机构已启动上述发债事宜的前期准备工作。若远大集团申请豁免资产注入承诺事项获得上市公司股东大会审议通过，上市公司如在 12个月内发行公司债，远大集团将为上市公司上述发债事宜无偿提供总额 10亿元人民币的信用担保，以帮助上市公司提高信用评级，降低融资成本。
上述事项已经2014年6月18日召开的公司第七届董事会第十二
次会议审议通过，表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权。董事会
同意将该议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议。公司股权分置改革保荐机构金元证券股份有限公司也出具了相关意见，同意将豁免远大集团资产注入承诺以及远大集团对公司提供财务支持的事项
提交公司董事会，并在审议通过后提请公司2014年临时股东大会进行审议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2014年6月20日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-121|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日获悉，公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）出现被动减持公司股票的行为，具体情况说明如下：
一、本次被动减持公司股票的情况
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|股东名称|交易方式|日期|均价（元/股）|股数（股）|比例（占总股本）|
|兴源控股|竞价交易|2018-8-2|4.109|3,677,600|0.24%|

除本次被动减持公司股份外，兴源控股自公司上市至今，不存在其他减持公司股份的情形。
公司得知上述减持行为后即向兴源控股询问，具体情况为：
2017年10月24日，兴源控股将其持有的公司股票 3,944,307股（利润分配后变更为5,916,461股）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）进行了股票质押式回购交易，质押期限自 2017年 10月 24日起至办理解除质押手续止。
期间由于市场波动影响，兴源控股分别于 2018年 2月 5日、7月 3日、7月5日及7月10日进行了补充质押，累计补充质押 7,283,539股。
2018年7月17日，兴源控股偿还了1300万元本金，将股票质押率升至预警线以上。
2018年8月2日，因公司股票价格跌破最低保障比例，中金公司强制卖出公司股份3,677,600股。
本次被动减持后，兴源控股直接持有公司 535,841,101股，占公司总股本
二、其他情况说明及风险提示
1、上述交易违反了中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。公司已告知兴源控股进行自查，保证今后严格按照上市公司相关规定进行公司股票交易行为。
2、本次减持公司股票为被动减持，暂未产生收益。其未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易行为，本交易期间不存在影响公司股价波动的未披露敏感信息。
3、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
5、公司将持续关注兴源控股的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
6、受近期公司股票波动影响，兴源控股所持有的部分质押股份触及平仓线，存在平仓风险。针对潜在的平仓风险，兴源控股正积极与质权人进行沟通，采取相关措施进行补仓安排，但不排除后续存在被质权人强制平仓的可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-30常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2016年4月15日向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度总经理工作报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2015年年度报告>及年报摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度财务决算报告
的议案》
2015年度公司实现了营业总收入53,377.33万元，较上年同期增长了30.45%；
实现利润总额14,849.43万元，较上年同期增长了38.15%；实现净利润12,580.35
万元，比上年同期增长了38.23%，其中，归属于母公司所有者的净利润为10,960.29万元，较上年同期增长了20.43%。公司资产质量及财务状况良好。
与会董事认为，公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，公司2015年度母公司实现净利润109,602,870.49元，按2015年度母公司净利润提取10%的法定盈
余公积9,168,631.24元，已分配现金股利50,000,000.00元，加上结存的未分配利润219,651,607.13元，本年度可供投资者分配的利润为270,085,846.38元。
本年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本200,000,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金3.286元（含税），合计派发现金股利65,720,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2015年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.4755股，合计转增股本109,510,327.00股。（董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照现金股利金额和转增股本数量不变的原则对分配比例进行调整）。
该分配方案符合公司章程规定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
7、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
8、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。关于2016年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目均已建设实施完毕，董事会同意将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金（含利息）共计人民币10,321.9万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）用于永久补充为公司日常经营活动所需的流动资金，并提请公司2015年度股东大会审议通过后开始实施。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
10、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2016年第一季度报告》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
11、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2015年年度股东大会会议的议案》
经审议，董事会同意于2016年5月17（周二）下午13：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网路投票相结合的方式召开公司2015年年度
股东大会会议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、保荐机构出具的核查意见
4、会计师事务所出具的鉴证报告
5、深交所要求的其它文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年4月25日
湖北福星科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据中国证监会公告《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和公司经营发展的实际需要，董事会拟对《公司章程》作如下修改：
一、《公司章程》原第四十条中“股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。”
现予以删除，本条其他内容不变。
二、《公司章程》原第四十一条中“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。其中，公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。”
现拟修改为：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过，也可以通过授权的形式由董事会或法定代表人代为行使。其中，公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。”
三、《公司章程》原第一百五十五条中“3、存在下述情况之一或多项时，公司当年可以不进行现金分红。
（1）审计中介机构不能对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（2）公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者储备土地的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
4、现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足上述现金分红条件时，原则上每年进行一次现金分红，每次以现金方式分配的利润比例原则上不低于当年实现的可归属于母公司的净利润的10%；“
现拟修改为：“3、存在下述情况之一或多项时，公司当年可以不进行现金
分红。
（1）审计中介机构不能对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（2）公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者储备土地的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（3）公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为负数。
（4）公司当年末累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值。
4、现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时满足上述现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每次以现金方式分配的利润所占比例原则上最低应达到当年实现的可归属于母公司的净利润的10%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众发行新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”以上条款的修改需经公司股东大会审议通过后生效。
湖北福星科技股份有限公司董事会
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳兆日科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳兆日科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第二届董事会第二十次会议，决定于2017年4月17日（星期一）下午14时召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年4月17日（星期一）下午14时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共【2】人，代表公司股份数【84,409,829】股，占公司股份总数的【25.1220】%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举魏恺言为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意【84,409,829】股，占参加会议有表决权股份总数的【100.0000】%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0】%。
1.2选举陈自力为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意【84,409,829】股，占参加会议有表决权股份总数的【100.0000】%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0】%。
1.3选举NG YI PIN为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意【84,409,829】股，占参加会议有表决权股份总数的【100.0000】%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0】%。
1.4选举BAIJIANXIONG为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意【84,409,829】股，占参加会议有表决权股份总数的
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【100.0000】%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0】%。
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举吴永平为第三届董事会独立董事
表决结果：同意【84,409,829】股，占参加会议有表决权股份总数的【100.0000】%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0】%。
2.2选举黄绍伟为第三届董事会独立董事
表决结果：同意【84,409,829】股，占参加会议有表决权股份总数的【100.0000】%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0】%。
2.3选举周政宁为第三届董事会独立董事
表决结果：同意【84,409,829】股，占参加会议有表决权股份总数的【100.0000】%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意【0】股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的【0】%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳兆日科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 黄媛
王城宾
年 月 日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-090广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行不超过人民币40亿元超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注
[2018]SCP377号））注册通过，具体内容详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2018-132）。
公司2019年度第一期超短期融资券于2019年7月23日完成发行。现将发行结果公告如下：
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|名称|广州越秀金融控股集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券|简称|19 越秀金融SCP001|
|代码|011901664|期限|60 天|
|起息日|2019 年 07 月 24 日|兑付日|2019年09月22日|
|计划发行总额|8 亿元|实际发行总额|8 亿元|

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|-|-|-|-|
|发行利率|2.25％(2019 年 7 月 23日 Shibor 3M-38BP)|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 7月 26日
北方国际合作股份有限公司董事
对公司 2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的董事，保证公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名
董事长：王一彤 董 事：魏合田
独立董事：谢兴国 独立董事：鲍恩斯
独立董事：何佳 董 事：张晓明
董 事：余道春 董 事：郝峰
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
北方国际合作股份有限公司高级管理人员
对公司 2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的高级管理人员，保证公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名
总经理：原军 董事副总经理：郝峰
副总经理：赵志勇 董事会秘书：杜晓东
副总经理：单钧 副总经理：王晓冰
纪委书记：王新庆 财务总监：严家建
副总经理：郭永春
北方国际合作股份有限公司二〇一八年四月二十日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第二十九次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议于2019年7月26日召开。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，现就会议审议通过的《关于公司与泰达控股签署<资金池支持协议>的关联交易议案》发表独立意见如下：
一、本次交易构成关联交易，关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决，表决结果合法有效。
二、本次关联交易事项有助于满足公司资金需求，有利于公司主营业务发展，相关定价公允，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
独立董事：仇向洋、姚颐、杨鸿雁 2019年 7月 26日
独立董事对美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经协商一致，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构,并拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
经核查，我们认为，公司变更、聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务等相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
2、《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》
本次公司参与投资并购基金拟用于投资从事“美兆”品牌体检中心开设的目标公司，与公司现有业务形成规模效应，与天亿投资及天亿资管共同投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司主营业务的发展，符合公司大健
康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，降低投资并购的风险，加快公司行业整合步伐，实现公司持续、健康、稳定发展。经核查，本次关联交易属于正常的投资行为，且天亿投资及天亿资管将出具承诺，承诺并购基金每个投资标的在完成出资或股权交割之日起的60个月内，将其所持有的投资标的股份注入公司，并将严格履行后续资产注入所需的各项程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意公司以自有资金5,000万元人民币参与投资并购基金。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对美年大健康产业控股股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
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|职务|姓名|签名|
|独立董事|葛 俊||
|独立董事|肖志兴||
|独立董事|刘 勇||
|独立董事|刘 晓||

年月日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-084郴州市金贵银业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月30日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2016年8月29日—2016年8月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 29日下午15:00—2016年 8月 30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号郴州市金贵银业股份有限公司二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人 11人，代表有表决权股份199,514,547股，占公司总股本的39.6420%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数为199,498,567股。占公司股份总数的39.6388%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东共 2人，代表股份 15,980股，占公司股份总数的0.0032%。
(4)参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共2人，代表股份15,980股，占公司股份总数的0.0032%。
(5)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，
具体审议与表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见||||||表决结果|
|||同意||反对||弃权|||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1|关于为全资子公司提供担保的议案|199,499,447|99.9924%|15,100|0.0076%|0|0．0000%|通过|

2、持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|中小股东有效表决权股份总数|表决意见||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于为全资子公司提供担保的议案|15,980|880|5.5069%|15,100|94.4931 %|0|0．0000%|

四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、王乾坤；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-078华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年12月13日发出会议通知，2018年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于 2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次股权激励的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票，确定以 2018年12月17日为授予日，授予 38名激励对象 2065万份股票期权。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。此项议案的具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司董事会同意使用部分闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述闲置募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。
详细内容请见巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十八日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-01深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）在保障资金安全及不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过100,000万元人民币的自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，具体为银行理财产品、信托产品、资产管理计划中的低风险产品，有效期限为 2016年 12月 29日至 2018年 12月 28日，具体内容详见 2016年 12月 31日《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的公告》（2016-68号）。
公司于2017年1月14日、2017年2月21日分别披露了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（2017-04号、2017-07号），于 2017年 6月 3日披露了《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（2017-26号），现将之后盛波光电使用部分自有资金进行委托理财的进展情况公告如下：
一、招商银行单位结构性存款 H0001483
1、协议双方：盛波光电和招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）2、产品名称：招商银行单位结构性存款 H0001483
3、产品类型：保本非固定期限型
4、理财金额：人民币4,000万元整（￥40,000,000.00）
5、理财期限：7天
6、起息日：2017年12月29日
7、到期日：2018年1月5日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
8、预期年化收益率：1.00%-4.21%
9、资金来源：自有资金
二、招商银行单位结构性存款 H0001484
1、协议双方：盛波光电和招商银行
2、产品名称：招商银行单位结构性存款 H0001484
3、产品类型：保本浮动收益类理财产品
4、理财金额：人民币4,000万元整（￥40,000,000.00）
5、理财期限：14天
6、起息日：2017年12月29日
7、到期日：2018年1月12日
8、预期年化收益率：1.10%-4.21%
9、资金来源：自有资金
公司、盛波光电与招商银行不存在关联关系。
三、对公司日常经营的影响
盛波光电本次使用部分自有资金进行委托理财是在保障资金安全及不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司日常业务的开展。盛波光电在充分保障公司营运资金需求并有效控制风险的前提下进行委托理财，有助于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收
益，实现资金的保值增值，不会损害公司及股东利益。
四、截止本公告日，盛波光电使用自有资金进行委托理财的情况
自 2017年 6月 3日披露了《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（2017-26号）之日起至本公告日，盛波光电使用自有资金进行委托理财的情况如下表：
单位：人民币万元
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|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|金额|起始日|终止日|资金来源|是否赎回|实际收益|
|招商银行|不存在关联关系|招商银行单位结构性存款H0001483|保本非固定期限型|4,000|2017年12月29日|2018年1月5日|自有资金|否|-|
|招商银行|不存在关联关系|招商银行单位结构性存款H0001484|保本非固定期限型|4,000|2017年12月29日|2018年1月12日|自有资金|否|-|
|招商银行|不存在关联关系|招商银行挂钩黄金两层区间十四天结构性存款 H0001133|保本浮动收益型理财产品|13,000|2017年5月26日|2017年6月9日|自有资金|是|16.31|
|招商银行|不存在关联关系|招商银行挂钩黄金两层区间七天结构性存款 H0001132|保本浮动收益型理财产品|5,000|2017年5月26日|2017年6月2日|自有资金|是|2.45|
|江苏银行|不存在关联关系|江苏银行聚宝财富天添开鑫开放式理财产品|保本浮动收益型理财产品|2,000|2017年6月1日|2017年9月22日|自有资金|是|20.28|

五、备查文件
1、《招商银行H0001483单位结构性存款协议》
2、《招商银行H0001484单位结构性存款协议》
3、《招商银行交易申请确认表》
4、《招商银行银行回单》
5、《江苏银行银行回单》
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年一月四日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-024
上海海得控制系统股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司定于 2016年 3月 28日（周一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理、财务负责人郭孟榕先生、独立董事薛爽女士、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-023优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 6月 20日召开的本公司2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分配方案情况
1、2018年6月20日，本公司2017年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司 2017年度利润分配方案》：以本公司 2017年 12月 31日的总股本17,170,411,366股为基数，每10股派发现金股利人民币1.36元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 17,170,411,366股为基数，向全体股东每 10股派 1.360元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.224元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.272元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.136元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月11日，除权除息日为：2018年7月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市深南东路5047号
咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
七、备查文件
1、本公司第十届董事会第十五次会议决议；
2、本公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2018年7月6日
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，作为公司的独立董事，我们对提交公司第八届董事会 2018年第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司本次制定的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》、《公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》系依据公司所处行业以及公司的实际经营情况而制定，有利于进一步完善公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，完善激励与约束机制，促进公司的长远发展；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
广东风华高新科技股份有限公司独立董事：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟 2018年 12月 29日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-054珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）已于2016年7月19日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：
2016-034），2016年7月25日公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-035）。
经进一步明确，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买资
产，该重大事项构成重大资产重组。公司已于2016年8月1日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票于2016年8月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于2016年8月8日、2016年8月15日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-044）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-045）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：
2016-046）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-047）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-050）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正在对本次重大资产重组的具体方案进行了商讨、论证以及进
一步完善工作之中。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日披露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。
公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-028航天工业发展股份有限公司
第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次（临时）会议于2018年3月28日以通讯方式召开，会议通知于 2018年3月23日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《公司关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监事会