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浙江大华技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002236 证券简称：大华股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|||
||是||
|际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情|是||
|况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|||
||是||
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行|是||
|回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承|||
||是||
|诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是|||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中|||
||是||
|所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深|||
|交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

浙江大华技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大|是|
|事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及||
|其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行||
||是|
|内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行||
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规|是|
|性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托||
|理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或||
||是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用||
|于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投||
|资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置||
|募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永||
||是|
|久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通||
|过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深||
|交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司|是|
|是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是||
|否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与||
||是|
|关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||
||是|
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公|是|
|司资金的情况。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及||
||是|
|时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|
|追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及|是|

浙江大华技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符|是|||
|合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向||||
|变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资|是|||
|金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二||||
|个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交|是|||
|所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||||
|||何超|12|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制||||
||是|||
|度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检||王泽霞|21|
|查。||||
|||何沛中|14|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年02月26日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2015-025
宁波新海电气股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人、董监高增持公司股份计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 9日收到公司控股股东、实际控制人及董事长黄新华先生的一致行动人宁波新海塑料实业有限公司、副董事长华加锋先生、董事兼总经理张超先生、董事兼副总经理柳荷波女士、财务总监黄琦先生、监事陈素银女士的联合通知。前述人员基于对公司未来持续稳定发展的信心，计划自2015年7月10日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过合法的方式（包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
增持人：公司控股股东、实际控制人及董事长黄新华先生的一致行动人宁波新海塑料实业有限公司、副董事长华加锋先生、董事兼总经理张超先生、董事兼副总经理柳荷波女士、财务总监黄琦先生、监事陈素银女士。
增持计划：自2015年7月10日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过合法的方式（包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式）增持公司股份。
增持资金来源：上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。
二、增持目的
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，上述人员拟实施本次增持计划，以实际行动维护资本市场稳定。
三、增持人承诺
承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
四、其他事项说明
1、本次拟增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、截至公告日，公司控股股东、实际控制人及董事长黄新华先生及其一致行动人合计持有公司股份63,878,010股，占公司总股本的42.51%，与上述其他人员合计持有公司股份71,262,872股，占公司总股本的47.43%。本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、坚持诚实经营，以真实业绩回报投资者。坚持规范治理，切实做好与投资者的沟通和信息披露工作，充分保障投资者和股东的合法权益。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-025广东翔鹭钨业股份有限公司
关于股东通过集中竞价方式减持股份完成的公告
珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）（原：广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙））保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月 8日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-013），公司股东珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）（原：广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙））（以下简称“奥创投资”）计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,710,000股，不超过本公司总股本比例1%。减持期间为预披露公告披露日起 3个交易日后的 6个月内。
公司于近日收到奥创投资的《股东减持股份进展告知函》，截止2019年5月 8日，奥创投资通过集中竞价减持公司股份共 1,700,740股，占公司总股本的0.9910%。奥创投资通过集中竞价方式减持公司股份的计划已实施完毕，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东持股变动情况
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|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（根据减持时公司股本数计算）|
|珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合|集中竞价|2019 年 4月15 日|20.582|104,690|0.0610%|
||集中竞价|2019 年4月16 日|20.714|566,500|0.3301%|

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-025
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|伙）|集中竞价|2019 年4月17 日|20.833|213,090|0.1242%|
||集中竞价|2019 年4月18 日|20.494|381,560|0.2223%|
||集中竞价|2019 年4月24 日|20.027|20,000|0.0117%|
||集中竞价|2019 年4月25 日|19.177|158,000|0.0921%|
||集中竞价|2019 年4月30 日|18.245|216,900|0.1264%|
||集中竞价|2019 年5月6 日|17.033|40,000|0.0233%|
||合计|—|—|1,700,740|0.9910%|

2、本次减持前后持股情况
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|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|珠海市奥创丰投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份数|3,560,613|2.075%|1,859,873|1.084%|
||其中：无限售条件股份|3,560,613|2.075%|1,859,873|1.084%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他需要说明的事项
1、股东承诺及履行情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，奥创投资就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司
首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-025在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格应相应作除权除息处理。本公司减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
截至本公告日，奥创投资未出现违反其股份锁定与股份减持相关承诺的情形。
本次减持事项与奥创投资此前已披露的承诺一致。
2、奥创投资本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、奥创投资不是公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司基本面发生重大变化，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、《股东减持股份进展告知函》。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-186号泰禾集团股份有限公司
关于与关联方共同投资设立产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时股东大会审议通过《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司及公司新设全资子公司与公司控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）新设下属公司共同出资设立“泰禾产业并购基金合伙企业（有限合伙）”，并购基金总规模不超过人民币200.05亿元（详见公司2018-115号公告）。
2018年6月22日，公司及公司全资子公司嘉兴晟昰投资管理有限公司（以下简称“嘉兴晟昰”）与泰禾投资全资子公司嘉兴焜昱投资有限公司（以下简称“嘉兴焜昱”）共同签署了《嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
2018年6月27日，并购基金合伙企业嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商登记并取得营业执照。2018年6月29日，根据普通合伙人嘉兴晟昰发出的缴款通知，合伙企业各有限合伙人完成了第一期缴款，具体情况为：有限合伙人泰禾集团出资2.5亿元，有限合伙人嘉兴焜昱出资10亿元（详见公司2018-147号公告）。
2018年9月11日，根据普通合伙人嘉兴晟昰发出的缴款通知，合伙企业各有限合伙人完成了第二期缴款，具体情况为：有限合伙人泰禾集团出资6亿元，有限合伙人嘉兴焜昱出资24亿元。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十一日
南通富士通微电子股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月28日召开了公司第四届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了公司非公开发行股票等议案。作为公司第四届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
1．本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
2．本次非公开发行股票的方案切实可行，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，同意将公司本次非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议。
二、关于《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的意见
公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，我们同意将公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》提交股东大会审议。
三、关于修订《南通富士通微电子股份有限公司章程》的意见
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，结合公司实际情况，我们认为：对利润分配政策及表决程序等提出的修改方案，符合相关规定的要求，进一步加强了对中小投资者权益的保护，同意公司章程的修改方案，并提交股东大会审议。
四、关于提名张卫先生为独立董事候选人的独立意见
经对提交公司第四届董事会第十八次会议审议的独立董事候选人张卫先生的个人简历和相关资料进行审核后认为：
1．提名张卫先生为独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2．根据张卫先生的个人履历、工作实绩等情况，认为张卫先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关独立董事任职资格的规定。同意推荐张卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
南通富士通微电子股份有限公司独立董事马汉坤 刘剑文 蒋守雷 严晓建2014年6月28日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-139深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”）本次解除限售股份数量为132,556,500股，占公司股本总数的58.914%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年12月24日（星期一）。
一、首次公开发行股票及上市后股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1375号）核准，公司首次公开发行5,625万股人民币普通股股票，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股。首次公开发行股票后，公司股本总额由18,000万股变更为22,500万股。
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生增发、配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
截至本公告日，公司总股本为225,000,000股，其中有限售条件股份为133,667,224股（含首发前限售股132,556,500股，高管锁定股1,110,724股），无限售条件股份为91,332,776股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》及《上市公告书》中所作的承诺：
1、关于股份锁定的承诺
公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）、实际控制人叶家豪及其亲属叶秀冬、叶国英以及智大控股其他股东叶洪孝、叶又升承诺：自奇信股份在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其所
持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
自奇信股份股票上市之日起至其减持期间，如奇信股份有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
公司董事叶家豪（原董事长）、董事长叶洪孝（原副董事长）承诺：上述承诺锁定期届满后，在其任职期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
2、关于减持意向的承诺
控股股东智大控股和公司实际控制人叶家豪承诺：其所持公司股份在锁定期满后的两年内转让的股份不超过上市时其所持奇信股份股票数量的20%，且转让价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
其在转让所持奇信股份股票时，将在减持前3个交易日通过奇信股份进行公告。
叶秀冬承诺：其所持公司股份在锁定期满后的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，每年转让的股份不超过上市时其所持奇信股份股票数量的50%，且减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。其在转让所持奇信股份股票时，将在减持前3个交易日通过奇信股份进行公告。
以上承诺人如未能履行上述关于股份锁定期、减持意向的承诺，则其将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起，其应得的现金分红及薪酬（如有）由奇信股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至其履行承诺或依法弥补完公司、投资者的损失为止。
说明：本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中作出的承诺与《上市公告书》中作出的承诺一致。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。公司董事会将在定期报告中持续披露相关股东履行承诺的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东非经营性资金占用和公司对其担保的情况。
1、关于本次申请解除股份限售的股东非经营性资金占用情况
由于公司经办人员对《拟上市企业转增股本个人所得税管理工作指引》及相关文件的理解存在偏差，公司代叶家豪、叶秀冬、叶国英（以下简称“三位关联方”）缴纳公司改制时因资本公积、盈余公积、未分配利润转增自然人股本应缴纳的个人所得税合计329.02万元。2016年5月26日，公司在自查自纠活动中发现该笔支付虽然非公司和三位关联方主观故意，且代扣代缴税款已于2016年4月归还至公司，但从公司替关联人代缴个人所得税至关联人归还税款期间客观结果上形成了占用公司部分资金三个多月的事实。叶家豪、叶秀冬、叶国英分别出具了《确认函》，承诺并已于2016年5月30日按照银行同期贷款利率及各自资金占用的时间向公司支付了资金占用费。
除此之外，公司没有与本次申请解除股份限售的股东发生非经营性资金往来，不存在非经营性资金占用的情况。
2、关于公司对本次申请解除股份限售的股东担保情况
公司不存在为本次申请解除股份限售的股东提供违规担保情形。
三、本次解除限售股份的数量及上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2018年12月24日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为132,556,500股，占公司股本总数的58.914%。
3、本次解除股份限售股东共计4名，具体情况如下表所示：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|深圳市智大投资控股有限公司|95,176,448|95,176,448|注|
|2|叶家豪|20,940,839|20,940,839|注|
|3|叶秀冬|10,800,000|10,800,000|注|
|4|叶国英|5,639,213|5,639,213||
|合计||132,556,500|132,556,500||

注：截至本公告日，智大控股持有公司股份累计被质押94,936,448股，占其所持有公司股份的99.75%，占公司总股本的42.19%。叶家豪先生直接持有公司股份累计被质押17,527,500股，占其所持有公司股份的83.70%，占公司总股本的7.79%。股东叶秀冬、叶国英所持有的公司股份未被质押。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次解除限售后，控股股东智大控股、股东叶家豪、叶秀冬仍需严格履行上述在《招股说明书》及《上市公告书》中所作的关于股份锁定及减持意向的相关承诺。同时由于叶家豪担任公司董事，股东叶家豪还需严格遵守相关法律法规关于董监高减持的有关规定。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书和申请表；
2、公司股本结构表和限售股份明细清单。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年12月20日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕5261号
荣盛石化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的荣盛石化公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供荣盛石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为荣盛石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解荣盛石化公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对荣盛石化公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，荣盛石化公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了荣盛石化公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：俞佳南
中国·杭州 中国注册会计师：徐海泓
二〇一六年四月二十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浙江荣通物流有限公司|同一控股股东|预付账款|919.80|33,452.60||34,372.39||委托运输产品|
||||919.80|33,452.60||34,372.39|||
|海南逸盛石化有限公司|联营企业|其他应收款||80,000.00|2,573.04|2,573.04|80,000.00|委托贷款|
|浙江盛元化纤有限公司|全资子公司|其他应收款||64,046.51|||64,046.51|拆借|
|||长期应收款|57,115.27|||57,115.27||[注]|
|宁波中金石化有限公司|全资子公司|长期应收款||249,670.25|||249,670.25||
|||其他应收款|158,744.64|524,245.43|22,598.61|587,000.00|118,588.68|拆借|
|香港盛晖有限公司|全资子公司|其他应收款|24,472.26|45,925.45|||70,397.72|拆借|
|荣翔（上海）化工有限公司|全资子公司|其他应收款||702.12|||702.12|拆借|
|宁波新荣成贸易有限公司|全资子公司|其他应收款||34,849.13||34,813.37|35.76|拆借|
||||240,332.17|999,438.89|25,171.65|681,501.68|583,441.04||
||||241,251.97|1,032,891.49|25,171.65|715,874.07|583,441.04||

[注]：系本公司划入全资子公司浙江盛元化纤有限公司及宁波中金石化有限公司的专项用于募集资金项目和超募资金项目的款项。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，同意将《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于〈公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》及《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉的议案》提交董事会审议。
独立董事：
王国栋 张志铭
张吉昌 李端生
二○一八年十二月十一日
江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-022江苏华宏科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日下午4时在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议，会议通知于 2014年5月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席胡德明先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
选举胡德明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。胡德明先生简历详见附件。
三、 备查文件
江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一四年五月八日
江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
附件：
《胡德明先生简历》
胡德明先生：1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
胡德明先生曾在周庄轻工机械厂、江阴市华宏液压机械厂工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、物流部部长。
胡德明先生不直接持有公司股份，持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司1.96%的股权。胡德明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-015苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于持股5%以上股东终止减持计划的公告
股东广讯有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-064）：持股5%
以上股东广讯有限公司（以下简称“广讯”）计划自该公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份1,100万股（占公司总股本的1.99%）。
在减持期间内，在任意连续九十个自然日内，采取集中竞价交易方式的，减持股份总数不超过公司股份总数的1%，具体内容详见该公告。
公司于2018年3月7日收到广讯出具的《关于终止股份减持计划的告知函》，基于目前的市场状态及对公司未来发展前景的信心，广讯决定终止上述股份减持计划，并承诺自本公告之日起未来六个月内不减持公司的股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，广讯没有实施减持计划，未减持其所持有的公司股份。目前仍持有公司股份8,400万股，占公司总股本比例15.16%。
二、其他相关说明
1、本次终止减持计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、本次终止减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、基于目前的市场状态及对公司未来发展前景的信心，广讯承诺自本公告之日起未来六个月内不减持公司的股份。
三、备查文件
1、关于终止股份减持计划的告知函。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年3月7日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，基于客观、独立判断立场，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于开展票据池业务的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅总裁候选人周志民、副总裁兼财务总监候选人江泳、副总裁候选人兰晓龙、董事会秘书候选人常兴华的履历材料，未发现其有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，符合担任公司高级管理人员的条件。
2、本次聘任高级管理人员是在充分了解候选人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，候选人具备履行职责所必须的专业或行业知识，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，亦不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
3、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
二、关于开展票据池业务的独立意见
本次公司及子公司与浙商银行等国内资信较好的商业银行合作开展票据池
业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。董事会对本次事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20亿元）的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整（20亿元），业务期限内，上述额度可滚动使用。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
崔屹 李新海 张亚兵
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-003江西恒大高新技术股份有限公司
关于收到南昌仲裁委员会仲裁受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月21日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到南昌仲裁委员会（以下简称“南昌仲裁委”）受理通知书（2015洪仲字第26号），具体情况公告如下：
一、本公司收到南昌仲裁委通知，由本公司提交的关于福建瑞联节能科技有限公司（以下简称“福建瑞联”）、上海瑞恩能源投资有限公司（以下简称“上海瑞恩”）建筑工程施工合同的仲裁申请书，经南昌仲裁委审查已决定予以受理，具体信息如下：
申请人：江西恒大高新技术股份有限公司
被申请人1：福建瑞联节能科技有限公司
被申请人2：上海瑞恩能源投资有限公司
请求仲裁事项：
1、裁定被申请人 1向申请人交付与欠付工程款及违约金（截止 2015年 1月18日应付工程款8233万元，应付违约金1768.0283万元，两项合计10001.0283万元。应付违约金最终应计算至余热发电资产交付之日止）等值的余热发电资产；
2、裁定被申请人2就被申请人1向申请人交付余热发电资产承担连带责任；
3、裁定本案所有仲裁费用由被申请人负担。
二、事实与理由
EMC模式投资的福建鼎信镍业有限公司烧结烟气余热利用及AOD炉蒸汽发电工程建筑安装施工，并约定了工程概况、工程承包范围、设计内容、合同价款、工程质量、工期等事项。其中，第4.8条约定上海瑞恩如累计超过一个月未履行支付，需按照每日支付当期应付工程款的千分之三作为违约金。预付款同样处理。第7.1条约定，上海瑞恩同意在其未支付完申请人垫资工程款前，本项目全部资产的所有权归申请人。《建筑安装总承包合同》签订后，申请人垫款全面履约，并于2013年12月26日竣工。合同履行期间，2013年8月2日，上海瑞恩、福建瑞联与申请人签订《建筑安装总承包合同》补充协议，约定上海瑞恩在《建筑安装总承包合同》中的全部责任和义务由福建瑞联承载。上海瑞恩对福建瑞联在总承包期间所发生的行为承担连带责任。
证担保，保证期截止为福建瑞联支付义务届满之日。
经历以上合同主体转换后，申请人成为福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程项目设计采购、建筑安装的总承包人，福建瑞联为该两项目的发包人，福建瑞联应向申请人支付该两合同应付的所有款项。但截止目前福建瑞联实际仅向申请人支付120万元工程款，绝大部分工程款8233万元一直拖欠至今。
上海瑞恩对此应承担连带赔偿责任。
三、本次仲裁对公司的影响
1、本次申请仲裁请求如获得南昌仲裁委裁定支持，本公司将可取得该项目总承包所欠全部款项及违约金等值的余热发电资产。目前福建瑞联仍处正常发电经营状态。
2、目前南昌仲裁委已对本案进行受理，其最终裁定结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
四、其他诉讼、仲裁事项
本公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的仲裁事项，具体的进展情况，本公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一五年一月二十二日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2016年半年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了“为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保的议案”，为其全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司天津津南支行申请的总额为人民
币40,000万元的固定资产贷款提供最高额保证担保，并承担连带责任；我们已发表独立意见。该担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
截至2016年6月30日，公司已审批的担保额度为40,000万元，实际担保发生额为零。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
报告期内，公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：梁云凤 杨晓光 吴晶妹
二〇一六年八月十九日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-41
华孚时尚股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 23日召开第七届董|
|事会第一次会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，根据公司发展需要，|
|现提名宋晨凌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审|
|议。|

如宋晨凌女士被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。宋晨凌女士简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
附：宋晨凌女士简历
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
宋晨凌女士，女，中国国籍，1972年出生，本科学历，中国注册会计师、会计师。1994年至2004年，历任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理； 2004年 12月加盟华孚，历任资金中心总经理、董事、董事会秘书、财务总监。2014年12月从公司离任，先后任职神州长城股份有限公司副总经理、深圳汇健医疗集团副总经理、中航装饰集团副总经理，2019年4月加入华孚，并于2019年4月23日起担任公司副总裁。
截至公司董事会审议该事项之日，宋晨凌女士未持有公司股份，并与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-093深圳新宙邦科技股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张竹苗先生提交的书面辞职报告。张竹苗先生因工作调整，将任职于公司参股公司福建永晶科技股份有限公司，因此申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
截至本公告日，张竹苗先生直接持有公司股份 75,000股，其配偶或关联人未持有公司股份。离任后，张竹苗先生将在第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离任后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司监事会对张竹苗先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢!
张竹苗先生辞职后，公司监事人数小于3名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司须增补一名监事。在新任监事就任前，张竹苗先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2018年 12月 17日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意提名陈群先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会2018年12月18日
附：非职工代表监事候选人简历
陈群：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，高级工程师职称。2005年取得天津工业大学材料科学与工程学士学位。2010年取得中国科学院化学研究所化学博士学位。2010年至2012年在加拿大阿尔伯塔大学化学系、国家纳米科技中心从事博士后研究工作。2012年 9月担任新宙邦公司合成研究室主任， 2016年 5月兼任惠州宙邦研发中心总监，2018年 3月担任新宙邦研发中心副总监，惠州宙邦首席技术官。
截至本公告日，陈群先生直接持有公司 96,100股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于签署《业务购买协议之补充协议》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅公司与 Carl SchenckAG、Schenck Industrie-BeteiligungenAG、SchenckCorporation、SchenckS.A.S.及Schenck RoTec IndiaLtd.（以下统称“交易对方”）签署的《业务购买协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）及《关于签署<业务购买协议之补充协议>的议案》后，发表独立意见如下：
本次提交公司第三届董事会第八次会议审议的《关于签署<业务购买协议之补充协议>的议案》，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
为配合本次重大资产购买的具体交割事宜，公司通过与交易对方签署《补充协议》的方式对本次重大资产购买的具体交割安排以及《业务购买协议》之附属协议实施等相关事宜签署《业务购买协议之补充协议》，有利于完成《业务购买协议》所约定的交割事宜。
公司与交易对方签订《补充协议》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们认为，公司与交易对方签订《补充协议》符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公允、公正原则。本次交易定价客观、公允，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意公司与交易对方签署《补充协议》。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司签署<业务购买协议之补充协议>的独立
意见》的签署页）
全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-89
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东终止融资融券业务及部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江门凯地生物技术有限公司（以下简称“凯地公司”）关于终止融资融券业务及部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、关于控股股东终止融资融券业务的基本情况
2018年 5月 8日，凯地公司将其持有的公司股份 8,000,000股股份转入德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中（该部分股份所有权并未发生转移）。2018年 6月 21日，凯地公司终止与德邦证券股份有限公司开展的融资融券业务，并已将原转入德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的本公司8,000,000股股份全部转回普通证券账户内。
二、关于控股股东部分股份解除质押的基本情况
2018年1月17日，凯地公司将其所持有本公司的 7,000,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司，2018年 6月 21日，凯地公司办理了该部分股份解除质押手续，具体如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|凯地公司|是|7,000,000|2018-01-17|2018-06-21|国泰君安证券股份有限公司|8.73%|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，凯地公司共计持有本公司股份 80,199,000股，占公司总股本的19%。本次解除质押后，凯地公司累计质押公司股份44,654,900股，占其持有
公司股份的55.68%，占公司总股本的10.60%；凯地公司及其实际控制人曾宪经
先生累计质押公司股份57,864,900股，占凯地公司及其实际控制人曾宪经先生合
计持有公司股份的56.29%，占公司总股本的13.71%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-005
易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-046），2014年12月15日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》（公告编号：2014-070），公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
停牌期间，公司与相关各方及中介机构全力推进重大资产重组的各项工作，督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作进程。目前，本次重大资产重组方案涉及的相关内容仍需进一步论证和完善，为保护广大投资者权益，公司股票自2015年1月28日开市起继续停牌，公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请投资者注意投资风
险。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会2015年1月27日