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证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—002晨光生物科技集团股份有限公司
关于使用自有资金收购子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟收购股权涉及的子公司名称：营口晨光植物提取设备有限公司。
2、拟收购股权的数量及所占比例：公司本次拟收购营口晨光植物提取设备有限公司韩少威、卢伟等2名股东所持营口晨光66.15万元股权，占营口晨光出资比例为13.23%。
3、本次股权转让不存在关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；转让股权权属明晰,不存在抵押、司法冻结等法律障碍。
一、概述
为了进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，解决集团子公司机制改革的问题，整合资源实现整体价值最大化，公司拟收购营口晨光所有的少数股东股权。2015年3月份，经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司使用自有资金不超过197万元，收购了何奇、李名奇、王伟臣、王宇、李军等 5名股东所持营口晨光178.85万元股权。还有两名少数股东韩少威、卢伟股权未能收购。
现经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟再使用自有资金不超过73万元，收购营口晨光剩余的两名少数股东韩少威、卢伟等2名股东所持营口晨光66.15万元股权，股权转让的具体数额、价格以少数股东自愿为前提，经协商后确定的数额或金额为准。
根据相关规定，本次收购子公司少数股东股权在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、营口晨光植物提取设备有限公司（简称“营口晨光”）基本情况：
法定代表人：韩少威
成立日期：2011年05月16日
注册资本：500万元
实收资本：500万元
住所：营口市金牛山大街东139号
截止目前出资情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|出资人|出资额（万元）|出资比例|
|1|晨光生物科技集团股份有限公司|433.85|86.77%|
|2|韩少威|58.80|11.76%|
|3|卢 伟|7.35|1.47%|
|合 计||500.00|100.00%|

营口晨光主要生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备等，为辽宁省守合同重信用企业、国家级高新技术企业。
营口晨光2014年及2015年财务状况和经营成果如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|总资产|净资产|负债总额|营业收入|净利润|
|2014年末或2014年度|2,606.40|260.16|2,346.24|882.91|-344.49|
|2015年末或2015年度|3,180.95|119.49|3,061.46|1,865.90|-140.67|

注：2014年数据经众环海华会计师事务所审计，2015年数据为未审数据。该公司负债较大是因为该公司实收资本仅500万元，但前期该公司用公司资金扩建了厂房、设备，账面按负债处理记账所致。
营口晨光2014年承揽工程较少，毛利率较低，利润为-344.49万元。公司于2015年3月份收购营口少数股东部分股权后，对业务进行了重新规划，调整
了经营模式及思路，业务有所改善。但该子公司仍需进行一步改革管理机制。
三、股权转让协议的主要内容
1、定价依据：以营口晨光截至2014年12月末财务报表每股净资产和辽宁中京华资产评估有限公司[辽中京华评报字（2015）第004号]资产评估报告作为参考，综合考虑营口晨光以前年度利润分配、后续发展潜力等因素，在平等、自愿的基础上，通过双方协商确定。
2、拟收购股权的转让价格：1.10元/股。
3、价款支付方式：受让方应在协议签订生效后的30个工作日内向转让方支付转让价款的60%,并代扣代交办理股权转让登记手续过程中需要由转让方交纳的个税等相关税费，扣除相关税费后的转让款部分，在办理完成工商、税务等相关变更手续后30日内向受让方支付余下价款。
4、损益归属明确：转让双方同意并确认，自2016年01月01日起，目标股权相对应的营口晨光新增损益由晨光生物承担与享有。
5、费用承担：协议双方应各自承担并负担应由其缴纳的相关税费。目标股权转让的印花税由各方平均分担。关于其他可能发生的税赋，凡法律、行政法规有规定者，依规定办理；无规定者，由本协议双方平均分担。目标股权过户费用由受让方负担。
四、本次股权收购的目的、对公司的影响及存在的风险
营口晨光系公司控股公司，具有独立法人资格并独立经营，但其在生产、经营等方面与公司存在较大的差距。为提高其经营水平，公司推动其进行管理构架、经营机制改革，同时考虑公司集团多元化发展的战略规划、国家重视新型装备制造业的发展机会，公司于2015年3月份收购了部分少数股东股权。
自3月份收购部分少数股东股权后，公司委派高级管理人员对其进行管理，对业务进行了重新规划，调整了经营模式及思路，业务有所改善,但该子公司仍需进行一步改革管理机制。由于管理理念不同，剩余的韩少威、卢伟等2名股东提出转让其所持有的营口晨光股权。
如本次收购成功，营口晨光将成为公司的全资子公司，能够更加迅速的完成
管理构架、经营机制的改革，实现在人才、管理等资源的优化配置，从而使其紧密融入公司集团化网络，为公司发展战略目标的实现贡献力量。
本次拟收购营口晨光的少数股东股权的价格已确定，但收购股权的数量存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据收购进度，陆续发布本次收购进展公告。
五、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《股权转让协议》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，在2015年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2015年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2015年在本人任职期间，共召开十六次董事会，四次股东大会。本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2015年发表的独立意见情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2015年生产、经营情况和公司的内控制度建立、完善和执行情况进行了认真的了解，并就公司对外担保、关联交易及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。2015年，本人就相关事项发表独立意见如下：
1、2015年2月6日，在公司第三届董事会第十五次会议上，发表了《独立董事关于补选独立董事的独立意见》。
3、2015年3月27日，在公司第三届董事会第十七次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
4、2015年4月22日，在公司第三届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
5、2015年5月8日，在公司第三届董事会第二十次会议上，发表了发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
6、2015年6月23日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
7、2015年7月3日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
8、2015年7月8日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
9、2015年7月16日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
10、2015年7月23日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
11、2015年8月20日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，发表了《独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见》。
12、2015年9月9日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
13、2015年9月18日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，发表了《独立董事关于公司关联交易的事先认可意见》和《独立董事关于公司关联交易的独立意见》。
14、2015年11月30日，在公司第三届董事会第三十次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
15、2015年12月21日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
三、在董事会专门委员会任职的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定主持开展工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核公司的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公正地进行信息披露。
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在2015年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
最后，本人对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。
独立董事：廖家河
二零一六年三月二十四日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-008
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|842,977,689.00||647,175,518.76||30.25%||
|营业利润|135,553,517.60||118,731,713.46||14.17%||
|利润总额|138,904,574.19||121,883,199.49||13.97%||
|归属于上市公司股东的净|115,888,461.26||100,749,481.85||15.03%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.55||1.34||15.67%||
|加权平均净资产收益率|23.20%||25.38%||-2.18%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|897,717,142.31||668,849,837.17||34.22%||
|归属于上市公司股东的所|554,674,886.09||444,816,491.36||24.70%||
|有者权益|||||||
|股 本|75,000,000.00||75,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|7.40||5.93||24.79%||
|股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入842,977,689.00元，较上年增长30.25%，主要是由于2016年加大了销售拓展力度，开发新的客户,新项目收入增长较大所致。
报告期内，实现营业利润135,553,517.60元，较上年增长14.17%，主要是由于2016年销售增长导致营业利润同比增长所致。
报告期内，营业利润增幅小于营业收入增幅，主要是由于2016年新增手机项目毛利率相对较低所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月25日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中预测的2016年度经营业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，公司将在2016年度报告中详细披露。
截至目前为止，公司董事会尚未就2016年度利润分配事项进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-135上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：
1）现场会议时间：2018年11月28日（星期三）下午13:30
2）网络投票时间：2018年11月27日—2018年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 27日下午 15:00至 2018年 11月 28日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室
5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共13人，代表股份268,525,419股，占上市公司总股份的39.2093%。其中中小股东共5人，代表股份251,583股，占上市公司总股份的0.0367%。
1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份 268,281,136股，占上市公司总股份的39.1736%。
2）通过网络投票的股东3人，代表股份244,283股，占上市公司总股份的0.0357%。
6、本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的
表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意268,524,886股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权533股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东表决情况：同意251,050股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7881%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 533股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2119%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决情况：同意268,524,886股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权533股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东表决情况：同意251,050股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7881%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 533股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2119%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决情况：同意268,524,886股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权533股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东表决情况：同意251,050股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7881%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 533股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2119%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海金茂凯德律师事务所崔源律师、欧龙律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董 事 会
2018年 11月 28日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-088号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号）核准，四通新材于 2019年3月非公开发行人民币普通股（A股）48,725,211（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格为人民币 10.59元，募集资金总额为人民币 515,999,984.49元，扣除发行费用后募集资金不含税净额为人民币 490,607,484.96元。以上募资已经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2019年 4月 3日出具的会验字[2019]3436号《验资报告》验证确认。
二、本次签署募集资金四方监管协议情况
鉴于本次募集资金投资项目中的“年产 400万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”由公司全资子公司保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）实施，为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司、东安轻合金、中原证券与中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|开户公司|开户行|账号|募集资金用途|
|保定立中东安轻合金部件制造有限公司|中信银行股份有限公司石家庄分行|8111801013600612750|年产400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目|

三、募集资金四方监管协议主要内容
协议中“甲方”指河北四通新型金属材料股份有限公司，“乙方”指保定立中东安轻合金部件制造有限公司，“丙方”指中信银行股份有限公司石家庄分行，“丁方”指中原证券股份有限公司。
（一）乙方为甲方全资子公司，同时作为甲方募集资金项目实施主体，乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于乙方“年产 400万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当至少每半年对甲方、乙方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方、乙方授权丁方指定的财务顾问主办人谭彦杰、甘利钦可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人，若丁方更换指定的财务顾问主办人或其他工作人员，应当将盖有丁方公章的证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。被更换的财务顾问主办人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。
更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（五）丙方按月（每月 10日前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。
丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）乙方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币或者募集资金净额的10%的，甲方或乙方应当及时（于支取之日起5个工作日内）以书面方式通知丁方；丙方应当及时（于支取之日起5个工作日内）以传真或邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权或者丁方有权要求甲方、乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户，但甲方、乙方应及时与相关方签署新的协议并公告。
（八）若丁方发现甲方、乙方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交易所相关规定，丁方有权要求甲方、乙方公告以澄清事实；若在丁方提醒后而甲方、乙方未作纠正的，丁方有权向监管部门报告。
（九）协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
（十）因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙、丙、丁四方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，则应将争议提交至甲方所在地保定仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有法律约束力。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-098濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于大股东延长股票质押期限及补充质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其延长股票质押期限及补充质押的通知，具体情况如下：一、延长股票质押期限情况
刘百宽先生于2014年11月3日将其所持有的公司高管锁定股27,500,000股（占公司总股本的3.09%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现刘百宽先生与中原证券股份有限公司于2015年11月3日就上述股份办理了股票质押式回购延期购回业务，购回交易日为2016年11月2日。
二、补充质押情况
因市场波动导致质押股份的市值减少，上述股份需增加质押物，刘百宽先生于2015年11月3日与中原证券签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（补充质押）》，刘百宽先生另将其持有的公司无限售流通股300,000股（占本公司总股本的0.03%）与高管锁定股600,000股（占本公司总股本的0.07%）和中原证券进行了股票质押式回购交易，本次补充质押交易已于2015年11月3日办理完毕相关手续，购回交易日为2016年11月2日。
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的
16.12%；累计质押股份数量为116,690,000股，占公司总股本的13.11%，占其持有本公司股份的81.32%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年11月5日
兴业皮革科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事、提名委员的主任委员及薪酬与考核委员会的委员，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度，公司共召开了11次董事会会议，5次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2015年度独立董事出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应参加的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|戴仲川|11|11|0|0|

本人对公司2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表时间|发表事项|发表意见|

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|1|2015年1月22日|1、关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015 年度日常关联交易事项的事前认可意见2、关于公司与富贵鸟股份有限公司 2015年度日常关联交易事项的事前认可意见|同意|
|2|2015年2月4日第三届董事会第九次会议|1、关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015 年度日常关联交易事项的独立意见2、关于公司与富贵鸟股份有限公司 2015年度日常关联交易事项的独立意见|同意|
|3|2015年3月12日|1、关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司2015 年日常关联交易的事情认可意见|同意|
|4|2015年3月23日第三届董事会第十次会议|1、关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见2、关于公司利润分配预案的独立意见3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见4、关于《公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见5、关于《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见6、关于公司高级管理人员 2015年度薪酬计划的独立意见7、关于聘任公司 2015年度审计机构的独立意见8、关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司2015 年日常关联交易的独立意见9、关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见10、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品|同意|

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|||的独立意见||
|5|2015年6月4日|1、公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见|同意|
|6|2015年6月15日第三届董事会第十二次会议|1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见2、关于公司非公开发行股票方案的独立意见3、关于公司非公开发行股票预案的独立意见4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的独立意见5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见6、关于与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的独立意见7、关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017 年）的独立意见|同意|
|7|2015年7月19日第三届董事会第十三次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见2、关于公司对外担保情况的独立意见3、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|8|2015年9月30日|1、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
|9|2015年10月12日第三届董事会第十四次会议|1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见2、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见3、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见4、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的|同意|

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|||独立意见5、关于与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的独立意见||
|10|2015年11月26日第三届董事会第十六次会议|1、关于与长安财富资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的独立意见2、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见3、关于公司非公开发行股票预案（修订稿 2）的独立意见4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的独立意见|同意|
|11|2015年12月3日第三届董事会第五次临时会议|1、关于调整募投项目投资进度的独立意见2、关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|12|2015年12月18日|1、关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司2016 年日常关联交易的事前认可意见|同意|
|13|2015年12月29日第三届董事会第十七次会议|1、关于变更部分募集资金专户的独立意见2、关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司2016 年日常关联交易的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。
1、薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2015年度主要对2015年公司高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查。
2、提名委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。
四、在公司现场办公及检查情况
2015年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2016年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
独立董事：戴仲川2016年2月21日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-053成都天兴仪表股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2016年 9月 26日接到公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天兴集团”）的通知，天兴集团与宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）（以下简称“宏瓴并购”）于 2016年 9月 24日签署了《股份转让协议》，天兴集团将其持有的本公司部份股份转让予宏瓴并购。具体情况如下：
一、受让方情况简介
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|-|-|
|企业名称|宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）|
|注册地址|珠海市横琴新区宝华路6号 105室-17396|
|执行事务合伙人|宏瓴思齐（珠海）股权投资管理企业（有限合伙）|
|执行事务合伙人委派代表|WANG HONGXIA|
|认缴出资额|20亿元|
|统一社会信用代码|91440400MA4UQEUY0C|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|股权投资，并购投资，投资管理|
|成立日期|2016年06月08日|
|营业期限|2016年06月08日至2024年 06月08日|
|通讯地址|北京市朝阳区新源南路3号平安国际金融中心A座17层1702室|

二、股东权益变动情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|协议签署日期|转让单价|转让股数（股）|转让比例（%）|
|成都天兴仪表（集团）有限公司|协议转让|2016 年9月24日|33.33元/股|30,000,000|19.84|
||合 计|-|-|30,000,000|19.84|

2、股东本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|成都天兴仪表（集团）有限公司|合计持有股份|89,002,000|58.86|59,002,000|39.02|
||其中：无限售条件股份|89,002,000|58.86|59,002,000|39.02|
||有限售条件股份|—|—|—|—|
|宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）|合计持有股份|0|0|30,000,000|19.84|
||其中：无限售条件股份|0|0|30,000,000|19.84|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

三、其他相关说明
1、天兴集团本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、天兴集团未做出过最低减持价格等承诺；
4、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、本次权益变动涉及的信息披露义务人天兴集团、宏瓴并购分别编制了《简式权益变动报告书》，详见同日披露在巨潮资讯网上的公告。
四、所涉后续事项
本次权益变动尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。公司将密切关注本次股东权益变动的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份转让协议；
2、简式权益变动报告书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一六年九月二十七日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-51
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司董事窗口期购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事刘金锋先生的通知，刘金锋先生因操作失误于 2015年 10月 20日买入公司股票 3,800股，共36,889元。
由于公司于 2015年 10月 21日披露了《中顺洁柔纸业股份有限公司 2015第三季度报告正文》等公告，故刘金锋先生本次股票买入行为处于公司三季报披露前30日内，违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第3.1.8条与《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.17条的规定。
刘金锋先生对本人的失误给公司造成的影响深表歉意，并表示上述误购入股票六个月后且非窗口期出售时如有收益，所有收益归上市公司所有。公司将加强对公司董事、监事、高级管理人员及其亲属买卖股份相关法规的培训，杜绝类似问题的再次发生。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年10月22日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-085号南兴装备股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
2017年12月27日，南兴投资将所持有的本公司股份8,000,000股质押给华福证券有限责任公司，用于融资所需。上述股份质押登记手续已于 2017年 12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南兴投资|是|8,000,000|2017年12月27日|2018年12月27日|华福证券有限责任公司|16.20%|融资|
|合 计|——|8,000,000|——|——|——|16.20%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南兴投资共持有本公司股份49,387,200股，占本公司总股本的44.48%，累计质押其持有的本公司股份 21,850,000股，占其持有公司股份总数的44.24%，占本公司总股本的19.68%。
二、备查文件
1、资金合并对账单。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-43成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司预中标成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心官方网站（http://www.scggzy.gov.cn/）于 2018年 6月 20日发布了“成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包标段评标结果公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）与中国建筑西南设计研究院有限公司、成都市勘察测绘研究院组成的联合体为该项目的中标候选人，有关情况如下：
一、项目概况：
（一）项目名称及基本情况：成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包
成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目的勘察、设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
（二）项目地址：成都高新南区大源片区
（三）招标人（项目业主）：成都高投置业有限公司（注1）
（四）计划工期：550个日历天
（五）项目投资金额：约 3.19亿元
（六）公示时间：2018年 6月 21日至 2018年 6月 25日
注1：成都高投置业有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，虽然本次事项构成关联交易事项，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若最终确定中标，公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
二、联合体成员介绍
（一）名称：成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）法人代表：栾汉忠
住所：成都高新区九兴大道八号
（二）名称：中国建筑西南设计研究院有限公司（成员）
法人代表：龙卫国
住所：成都市金牛区星辉西路 8号
（三）成都市勘察测绘研究院（成员）
法人代表：张成
住所：成都市一环路北三段七十号
公司与联合体其他成员不存在任何关联关系。
三、项目对公司业绩的影响
为响应成都市委市政府深入实施人才强市战略，成都高新区将大力推进人才公寓建设。在此背景下，公司若能最终确认中标本项目并签订正式合同，将有利于公司后续深入参与成都高新区人才公寓项目建设，为公司带来更大发展机遇。若最终本项目能顺利实施，预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得正式中标通知书，
能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
北京飞利信科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的要求，飞利信对连续停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
公司股票因重大事项自2015年6月2日起停牌。公司股票连续停牌前第 21个交易日（即2015年5月4日）的收盘价格为66.06元，前复权后的价格为 33.00元，公司股票连续停牌前一交易日（即 2015年 6月 1日）的收盘价格为 54.26元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为64.42%。
根据《上市公司行业分类指引》，飞利信属于“I类信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65软件和信息技术服务业”。本公司股票停牌前20个交易日内，中证全指信息技术服务指数（H30203.CSI）从 2015年 5月 4日的 9,927.97点上涨至2015年6月1日的14,781.06点，累计涨幅为48.88%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）中第五条的相关规定，剔除同行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅为15.54%，不超过20.00%。因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20.00%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京飞利信科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
北京飞利信科技股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-046渤海水业股份有限公司
关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2016年 6月 17日以电子邮件方式发出。本次会议于 2016年 6月 28日9:00以通讯表决的方式召开,由董事长刘逸荣主持会议，本次应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘逸荣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
1.《关于公司与嘉诚环保拟联合投标沙河市污水处理 PPP项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2.《关于滨海水业与嘉诚环保拟联合投标沧州市渤海新区港城区污水处理厂 PPP项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
3.《关于滨海水业与嘉诚环保拟联合投标卢龙县水处理及其他市政工程 PPP项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
项目相关内容详见同日披露的《关于参与投标项目涉及关联交易的公告
（一、二、三）》。
渤海水业股份有限公司董事会
2016年6月28日
关于财务总监辞职的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-007（临）三变科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于今日收到财务总监曹小龙先生的书面辞职报告，曹小龙先生因其个人原因辞去公司财务总监一职。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞职后曹小龙先生将不在公司任职。
公司董事会对曹小龙先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献深表感谢！
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2014年3月10日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）092号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于董事、股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事焦果珊女士、股东王秀玲女士、股东于智圆女士（公司独立董事张振华的配偶）、股东黄龙元先生（独立董事李锦霞的配偶）出具的《减持公司股份计划告知函》，董事焦果珊、股东王秀玲女士、股东于智圆女士、股东黄龙元先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
公司董事焦果珊女士、股东王秀玲女士系公司董事长王召明之嫂子和妹妹，与公司董事长王召明为一致行动人，持股情况如下：
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|股东姓名|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|焦果珊|52,715,520|3.29%|
|王秀玲|32,743,680|2.04%|
|王召明（一致行动人）|383,009,088|23.87%|
|合计|468,468,288|29.20%|

股东于智圆女士、股东黄龙元先生持股情况如下:
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|-|-|-|
|股东姓名|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|于智圆|32,000|0.01995 ‰|
|黄龙元|8,960|0.00559 ‰|
|合计|40,960|0.02554 ‰|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：焦果珊、王秀玲、于智圆、黄龙元；
2、减持目的：个人资金需求；
3、减持数量，占公司总股本比例：
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|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|备注|
|焦果珊|8,185,920|0.51%|上述一致行动人，合计减持股数，任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交 易 减 持 股 份 的 总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交 易 减 持 股 份 的 总数，不超过公司股份总数的 2%。|
|王秀玲|13,178,880|0.82%||
|于智圆|32,000|0.01995 ‰||
|黄龙元|8,960|0.00559 ‰||
|合计|21,405,760|1.3326%||

4、减持股份来源：股东焦果珊、王秀玲减持股份为首次公开发行上市的公司股份；股东于智圆、黄龙元减持股份为前期增持部分；
5、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式进行减持，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；
6、减持方式：集中竞价或大宗交易；
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整；
8、上述股东过去十二个月内减持股份情况：
王秀玲女士于 2016年 9月 7日通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,500,000股，占公司总股份的0.0935%，上述减持符合《证券
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、股东所作承诺及履行情况
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、公司股东、董事焦果珊、王秀玲作为公司董事长王召明的近亲属承诺：将按照董事长王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。
截至本公告日，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促焦果珊女士、王秀玲女士、股东于智圆女士、股东黄龙元先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反焦果珊、王秀玲此前已作出承诺的情形。
4、上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
股东焦果珊女士、王秀玲女士、股东于智圆女士、股东黄龙元先生出具的《减持公司股份计划告知函》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-082
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2014年12月1日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于2014年11月21日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金514,223,543.21元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的议案》。
监事会通过对公司《股票期权激励计划（草案修订案）》确定的本次获授股票期权的235名激励对象名单核查，一致认为：公司《股票期权激励计划激励对象名单》不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司获授股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律法规、规范性文件规定的获授股票期权的激励对象应具备的条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订案）》规定的激励对象范围，其作为公司《股票期权激励计划（草案修订案）》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案修订案）》规定的获授条件，同意公司股票期权激励计划中股票期权的授予日为2014年12月1日，并同意激励对象按照《股票期权激励计划（草案修订案）》有关规定获授股票期权。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一四年十二月二日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：201 6-042株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知以当面送达、邮件的方式于 2016年 7月 22日向各董事发出。会议于 2016年 7月28日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 12人，实际出席会议的董事 12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司2016年上半年总经理工作报告》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2016年上半年总经理工作报告》。
二、《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《公司2016年半年度报告及其摘要》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。
《公司 2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年7月28日