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证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-096
广州东凌国际投资股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.前次业绩预告情况：2016年7月14日，公司在巨潮资讯网披露的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年半年度业绩预告》(公告编号：2016-085)中预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润约500万元，基本每股收益约0.0066元。
3、修正后的预计业绩：
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约500 万元|盈利：约1300万元|亏损：3,340.90万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0066 元|盈利:约0.0172元|亏损：0.08元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
因财务工作人员失误，在业绩预告中未能对其他应收款计提应收利息，计提
的利息属于非经常性损益项下，现更正业绩预告。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在 2016年半年度报告中详细披露。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年8月17日
奥特佳新能源科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议公告股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2016-044奥特佳新能源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；
●本次股东大会召开的通知情况，公司已于 2016年 3月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告，并于 2016年 4月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了提示性公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2016年4月11日（星期一）下午 2:00
2、网络投票时间为：2016年4月10日至2016年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号）；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、召集人：本公司董事会；
6、现场会议主持人：董事长王进飞先生；
奥特佳新能源科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议公告章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 26人，代表奥特佳公司股份689234759股，占奥特佳公司总股份数的64.2360%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计6人，代表奥特佳公司股份674882169股，占奥特佳公司总股份的62.8983%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 20人，代表奥特佳公司股份 14352590股，占奥特佳公司总股份的1.3376%；通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计22人，代表奥特佳公司股份72877781股，占奥特佳公司总股份的6.7921%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请江苏尚韬律师事务所陈瑞良、袁敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》。
表决结果：同意688609359股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9093%，反对625400股，弃权0股。其中，中小股东同意72252381股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1419%；反对625400股，弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况：
1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所
2、律师姓名：陈瑞良、袁敏
奥特佳新能源科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议公告司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、奥特佳新能源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、江苏尚韬律师事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年四月十一日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-052
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|天津广宇发展股份有限公司|
|关于参股子公司杭州千岛湖全域旅游有限公司|
|注册成立的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于全资子公司与珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）投资设立项目公司的议案》，由公司全资子公司鲁能亘富与东方昇岳共同投资设立杭州千岛湖全域旅游有限公司（以下简称“千岛湖公司”），在杭州千岛湖区域进行项目拓展。（详见公司于2018年06月21日披露的公告编号为“2018-049”的《天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议的公告》和公告编号为“2018-051”的《关于全资子公司与珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）投资设立项目公司的公告》）。
截至 2018年 6月 21日，千岛湖公司已完成注册登记，并取得营业执照，经工商行政管理部门核准的公司名称为杭州千岛湖全域旅游有限公司，具体情况如下：
一、千岛湖公司
1、公司名称：杭州千岛湖全域旅游有限公司
2、统一社会信用代码：91330127MA2CCKU299
3、住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路99号一楼111-1室
4、法定代表人：李景海
6、公司类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2018年06月21日
8、营业期限：2018年06月21日至长期
9、经营范围：服务；房地产开发建设；旅游项目开发与管理；酒店管理；
物业管理；房屋租赁；室内外装潢；工程管理服务；企业管理咨询；投资咨询；
户外运动策划；电子商务平台技术服务；市政道路工程；加工、销售；初级食用农产品；批发、零售；建筑材料（除油漆）·（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、登记机关：淳安县市场监督管理局
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-15海虹企业（控股）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。公司于2015年3月20日发布了编号为2015-03的《拟筹划重大事项停牌公告》,公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自2015年3月 23日开市起停牌。公司于 2015年 3月 27日、4月 3日、4月 13日、4月 20日发布了《关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截止本公告披露日，公司及相关方仍在就非公开发行股票事项的具体方案进行商谈，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月28日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
停牌期间，公司将与相关方积极推进上述事项进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十七日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-016号中矿资源勘探股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议的议案中 2-3为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月23日（星期四）下午2：00。
（2）网络投票时间：2017年3月22日-2017年3月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月 23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月 22日 15:00至 2017年 3月 23日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座 4层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长刘新国先生。
中矿资源勘探股份有限公司
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表股份96,109,038股，占上市公司总股份的49.9449%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份 89,752,200股，占上市公司总股份的46.6415％；通过网络投票的股东4人，代表股份6,356,838股，占上市公司总股份的3.3035％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和李新军律师出席本次股东大会并进行了见证。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》
表决结果：同意96,109,038股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 10,451,338股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意96,109,038股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 10,451,338股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
中矿资源勘探股份有限公司
表决结果：同意96,109,038股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 10,451,338股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
4、审议通过了《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意96,109,038股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 10,451,338股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意96,109,038股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 10,451,338股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京嘉源律师事务所晏国哲律师、李新军律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大
中矿资源勘探股份有限公司
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中矿资源勘探股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源勘探股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2017年3月24日
国信证券股份有限公司
关于深圳汇洁集团股份有限公司
2017年年度现场检查报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|汇洁股份||||
|保荐代表人姓名：周服山|联系电话：0755-82130833||||
|保荐代表人姓名：但敏|联系电话：0755-82130833-706081||||
|现场检查人员姓名：但敏|||||
|现场检查对应期间：2016年11 月1日-2017年9月30日|||||
|现场检查时间：2017年10月 19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：1、访谈了公司相关董事、监事、高管；2、检查了公司三会相关会议记录以及出席情况；3、核对了公司相关公告；4、了解关联交易等情况。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：1、检查了了内部审计部门设置，就相关事项与内审人员进行沟通；2、检查了内审部门的会议记录及相关报告；3、核对了公司相关公告。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||

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|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：1、核对公司重要公告；2、就重要事项和高管进行沟通；3、核查公司内部审批文件、公司调研记录表及调研记录。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：1、访谈公司高级管理人员；2、搜索证监会、交易所等网站，核查相关人员的诚信记录；3、核查公司章程、关联交易、对外担保相关制度及执行情况；4、审阅公司定期报告以及其他中介机构出具的文件。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者|是|

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|-|-|-|-|
|间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|4.关联交易价格是否公允|||不 适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：1、检查三方监管协议的执行情况；2、核查公司募集资金台账；3、就公司单笔使用情况进行抽查；4、检查银行对账单及与募集资金台账进行核对；5、核查相关文件。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：1、核查了公司定期报告并对其财务情况进行分析；2、访谈公司财务相关人员；3、与会计师进行沟通。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：核查股东相关承诺。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||

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|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：1、核查公司章程、对外投资等相关制度；2、核查公司利润分配情况；3、访谈公司高级管理人员。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司2017年年度现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
周服山 但敏
国信证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-014江苏正丹化学工业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 4月 9日以电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席的监事0名），缺席会议的监事0名。
3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，监事会同意公司拟定的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，即：以公司 2017年 12月 31日的总股本 288,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利人民币4,608万元；
同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，转增后公司总股本增至 489,600,000股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，且整体内部控制体系运行良好，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司使用不超过 36,000万元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会同意公司以自有资金开展总额不超过1,000万美元的外汇套期保值业务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名董金才先生、袁卫忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名董金才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
（2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名袁卫忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。
12、审议通过了《2018年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-019高伟达软件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日收到公司持股5%以上股东银联科技有限公司（以下简称“银联科技”）《关于拟减持高伟达软件股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、银联科技持股情况概述
银联科技目前持有公司股份总额为4,160万股，占公司股份总额的9.18%，其中3,296万股为无限售条件流通股份，864万股为有限售条件流通股份。
二、银联科技承诺与履行情况
1.自高伟达发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由高伟达回购该部分股份。
2.本机构所持有的公司股份具体减持计划为：
在所持有公司股份锁定期满后12个月内，累计减持股份总数不超过本机构持股数量的90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
在所持公司股份锁定期满13-24个月内，本机构减持数量不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
在所持公司股份锁定期满24个月后，本机构减持数量和价格均不受限制。
1)本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
2)本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外。
3)如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
4)如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
3.关于同业竞争的承诺
银联科技在高伟达上市之初出具了《关于避免同业竞争承诺函》。
截至目前，银联科技严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、银联科技减持计划的主要内容
1、减持股东名称：银联科技有限公司。
2、减持原因：满足公司经营发展资金需求。
3、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过1,900万股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4.19%。
4、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，即自2017年3月29日起至2017年9月29日止。
5、减持方式：包括但不限于通过证券交易所集中竞价、大宗交易。
最近一期经审计的每股净资产）。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施的不确定性：银联科技将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在上述计划减持股份期间，银联科技承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
3、银联科技不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促银联科技严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
银联科技出具的《关于拟减持高伟达软件股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 3月 8日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2016-010沈阳合金投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)已于2016年3月3日（星期四）开市时继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；公司于2016年3月10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-009）。
截止本公告披露日，该重大资产重组事项正在进行过程中，公司正组织相关各方积极推进本次重大资产重组相关各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌；停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
独立董事关于会计政策变更的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审查，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
本次会计政策变更，是依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
独立董事：王滨生、狄瑞鹏、张大志二〇一七年九月一日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-019淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2019年度使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
一、2019年度使用自有资金进行现金管理基本情况
1、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等存款形式，不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
2、投资额度:最高额度不超过人民币50,000万元,该额度自公司董事会审
议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、投资决议有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、资金来源:现金管理所使用的资金为临时闲置自有资金。
5、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。
二、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正
常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。公司将加强现金管理方面的管理，遵守相关规章制度，履行审议程序和披露义务。
四、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益。
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或进行结构性存款等，审批程序合法，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2019年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事意见。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-011重庆三峡油漆股份有限公司
关于公司总工程师、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会于 2018年 4月 10日收到公司总工程师魏雪峰先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，辞去公司总工程师职务，辞职后继续担任公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。截止本公告日，魏雪峰先生没有持有本公司股份。公司董事会对魏雪峰先生担任总工程师期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢。
二、公司董事会于 2018年 4月 10日收到公司副总经理张伟林先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事及董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。截止本公告日，张伟林先生没有持有本公司股份。公司董事会对张伟林先生担任副总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-007江西富祥药业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月10日、2018年11月27日召开第二届董事会第三十一次会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司决定使用不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，以通过深圳证券交易所交易系统公开的集中交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币20元/股（含）。
回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司于2018年12月7日披露了《江西富祥药业股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月23日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,374,600股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为18.04元/股，最低成交价为17.26元/股，支付的总金额为42,082,287.10元（含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的既定方案。后续，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-037宁夏西部创业实业股份有限公司
关于获得运价补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得运价补贴的基本情况
2018年8月20日，公司收到宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会（简称“宁东管委会”）财政审计局运价调整补贴资金23.50万元；2018年8月28日，公司收到宁夏回族自治区财政厅运价补贴资金1,317.4560万元。2018年1月1日至今，公司共收到运价补贴资金1,340.9560万元。上述运价补贴资金与公司日常经营活动相关，但不确定是否具有可持续性。
2017年2月16日，宁夏回族自治区人民政府召开专题会议，原则同意在2017年给予公司0.01元/吨·公里的运价补贴，具体由自治区财政厅会同物价局、宁东管委会进行研究，按照有关程序办理。公司2017年铁路运输货物周转量为219,575.6690万吨·公里，按照宁夏回族自治区人民政府专题会议决定，公司应获得的运价补贴约为2,195.76万元。
1-10月份的运量先行向公司支付运价补贴资金854.80万元（详见2018年1月4日公司“关于获得政府运价补贴资金的公告”，公告编号：2018-001），公司已根据补贴资金实际到账日期计入2017年度损益。公司本次收到的1,340.9560万元补贴资金系宁夏回族自治区人民政府专题会议决定的运价补贴的剩余部分。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
1.补贴的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的运价补贴与购建长期资产无关，系与收益相关的政府补助。
2.补贴的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司本次收到的1,340.9560万元运价补贴资金将计入2018年度损益。
3.补贴对上市公司的影响
公司本次收到的运价补贴预计增加公司2018年度税前利润1,340.9560万元。
公司本次获得的运价补贴资金的具体会计处理及对公司 2018年度业绩的影响以会计师事务所审计结果为准。
三、备查文件
1.宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要
2.宁东管委会财政审计局“关于拨付宁夏西部创业实业股份有限公司2017年运价调整补助资金的通知”
3.收款凭证
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-034上海泰胜风能装备股份有限公司
关于举行 2017年年度业绩网上说明会暨
2018年上海辖区上市公司集体接待日的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年4月24日刊载于中国证监会指定创业板信息披露平台。为了让广大投资者对公司的发展经营状况有更好的了解，公司将于 2018年 5月 9日（星期三）下午14:00– 16:30在全景网举行 2017年年度业绩说明会暨 2018年上海辖区上市公司集体接待日，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理兼董事会秘书邹涛先生,独立董事李苒洲先生,财务总监周趣先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年4月24日
关于湖南汉森制药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南汉森制药股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年8月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请公司召开2014年第一次临时股东大会会议的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2014年8月20日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2014年9月5日（星期五）下午15:00在湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室召开，会议由刘令安董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年9月4日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2014年9月4日15∶00至2014年9月5日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 166,472,864股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的56.2408%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共5人，共计持有公司 28,613,446股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的9.6667%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了一名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行 GMP改造的议案》
表决结果为：同意195,085,210股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》
表决结果为：同意195,085,210股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
湖南启元律师事务所
负责人：李荣
经办律师：陈金山 刘中明
西安达刚路面机械股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
希会其字(2018)0041号
目录
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明…………………………………………（1-2）
二、上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………（3）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
（四）会计师事务所业务许可证等
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2018)0041号
关于西安达刚路面机械股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
西安达刚路面机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及深圳证券交易所公司管理部《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
附件：上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱程红
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：杜敏
二○一八年三月二十三日
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|-|
|附表|

上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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||编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司||||||||||||||
|||||上市公司||2017年期||2017年度占用||2017年度偿||2017年期末|||
|||资金占用方|占用方与上市公司的||||||||||占用形||
||非经营性资金占用|||核算的会||初占用资金||累计发生金额||还累计发生||占用资金余||占用性质|
|||名称|关联关系||||||||||成原因||
|||||计科目||余额||（不含 利息）||金额||额|||
||现大股东及其附属企业||||||||||||||
|小计|||||0.00||0.00||0.00||0.00||||
|||——|——|——||||||||||——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||||||
|小计|||||0.00||0.00||0.00||0.00||||
|||——|——|——||||||||||——|
|总计|||||0.00||0.00||0.00||0.00||||
|||——|——|——||||||||||——|
|||||上市公司||2017年期||2017年度占用||2017年度偿||2017年期末|||
|||资金占用方|往来方与上市公司的||||||||||占用形||
||其他关联资金往来|||核算的会||初占用资金||累计发生金额||还累计发生||占用资金余||占用性质|
|||名称|关联关系||||||||||成原因||
|||||计科目||余额||（不含 利息）||金额||额|||
||大股东及其附属企业||||||||||||||
||上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||||
||关联自然人及其控制的法人||||||||||||||
||其他关联人及其附属企业||||||||||||||
|总 计|||||0.00||0.00||0.00||0.00||||
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法定代表人：孙建西 主管会计工作负责人：孙建西 会计机构负责人：张永生