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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-080哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年8月5日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于2019年8月15日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会于2019年7月18日出具的《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1317号），核准公司向社会公开发行面值总额 30,800.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6年。根据公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、 2019年第二次临时董事会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，公司股东大会授权公司董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款
进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和
实施本次发行的最终方案。现公司董事会依据如上授权进一步明确公司可转债发行方案具体如下：
1、发行规模和发行数量
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 30,800万元，发行数量为3,080,000张。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、债券利率
第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为3.0%。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为5.70元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的九洲转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足30,800万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年8月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。
（2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
原股东可优先配售的九洲转债数量为其在股权登记日（2019年8月19日，T-1日）收市后登记在册的持有九洲电气的股份数按每股配售0.8978元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单位。
发行人现有总股本343,032,004股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约3,079,741张，约占本次发行的可转债总额的99.9916%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司开设公开发行可转债募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司 2018年第四次临时股东大会以及 2019年第三次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构中德证券有限责任公司及公司全资子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司签署募集资金监管协议。同时董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2018年第四次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会授权，董事会将在本次可转债发行完成后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014-001
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总裁助理邓近平先生递交的书面辞职申请，邓近平先生因个人原因向董事会申请辞去总裁助理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，邓近平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对邓近平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-65丽珠医药集团股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第八十条规定：公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数半数以上的，公司应在五日内将会议拟审议的事项、开会地点、日期和时间以公告或本章程规定的其他形式再次通知各股东，经公告或本章程规定的其他形式通知，公司可以召开股东大会。
公司根据2014年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算出拟出席2014年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到享有表决权股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第八十条规定，公司现将召开2014年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、现场会议召开时间：2014年10月24日下午2:00。
网络投票时间为：2014年10月23日-2014年10月24日
其中，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月23日下午15:00至2014年10月24日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
二、现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
三、会议拟审议事项：
公司2014年第一次临时股东大会审议事项如下：
（一）普通决议案：
1、审议及批准《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》。
2、审议及批准《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》。
（二）特别决议案：
3、审议及批准《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》
特别强调事项：审议普通决议案：《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》时，关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司和天诚实业有限公司须回避表决。
上述审议事项已分别经公司第八届董事会第二次会议、公司第八届董事会第三次会议及公司第八届监事会第三次会议审议通过，本次临时股东大会具体内容详见本公司于2014年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2014年10月8日
附件：丽珠医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
丽珠医药集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生\女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 议 案|表决意向|||
|||赞成|反对|弃权|
||普通决议案||||
|1|《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》||||
|2|《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》||||
||特别决议案||||
|3|《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
广发证券股份有限公司
关于江苏云意电气股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股份上市流通的相关事项进行了核查，具体情况如下：一、非公开发行股票和股本变动情况
2016年 2月 26日，公司非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2016）321号），核准公司非公开发行不超过3,300万股新股。公司向共计5家特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）26,829,268股，发行价格为20.50元/股，于2016年4月 21日在深圳证券交易所上市。公司总股本由非公开发行前 200,000,000股变更为226,829,268股。
经 2017年 2月 15日召开的 2016年度股东大会审议通过，公司以总股本 226,829,268股为基数，向全体股东每 10股转增 28股，分红前公司总股本为226,829,268股，分红后总股本增加至861,951,218股。本次权益分派股份变动情况如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次变动增减|||||
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||项目||||||（+，-）|||||
||||数量||比例||公积金转股||数量||比例|
|一、有限售条件股份||32,964,474||14.53%||92,300,527||125,265,001||14.53%||
|二、无限售条件股份||193,864,794||85.47%||542,821,423||736,686,217||85.47%||
|三、股份总数||226,829,268||100.00%||635,121,950||861,951,218||100.00%||

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
公司股东博时基金管理有限公司、襄垣县永利科技有限公司、第一创业证券股份有限公司、中广核财务有限责任公司、财通基金管理有限公司承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。
2、截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司不存在对其进行担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年4月21日。
2、本次解除限售股份的数量为101,951,218股，占公司股本总额的11.83%。
3、本次解除股份限售的股东人数为5名，证券账户总数为35户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东全称||所持限售股份总数||本次解除限售数量|
|1||博时基金管理有限公司||22,429,268||22,429,268||
|2||襄垣县永利科技有限公司||20,390,241||20,390,241||
|3||第一创业证券股份有限公司||20,390,241||20,390,241||
|4||中广核财务有限责任公司||20,390,242||20,390,242||
|5||财通基金管理有限公司||18,351,226||18,351,226||
|合计||||101,951,218||101,951,218||

四、保荐机构的核查意见
本保荐机构认为：云意电气非公开发行股票限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本保荐机构对
公司非公开发行限售股份解除限售上市流通事项无异议。
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
李声祥 刘芳
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-041武汉力源信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2017年4月27日（星期四）14:30；
网络投票时间为：2017年4月26日至2017年4月27日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 26日 15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2017年4月19日（星期三）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4人。
代表有表决权的股份数为130,139,962股，占公司总股数的19.7481%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表股份 40,739,962股，占公司总股本的6.1821%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人。
代表有表决权的股份数为130,139,962股，占公司总股数的19.7481%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数0.0000%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员以及部分媒体记者列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：议案1、审议《关于修改<武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份130,139,962股，其中赞成票130,139,962股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 40,739,962股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份130,139,962股，其中赞成票130,139,962股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有
表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 40,739,962股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案3、审议《关于修改<武汉力源信息技术股份有限公司独立董事制度>的议案》表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份130,139,962股，其中赞成票130,139,962股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 40,739,962股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、张鹏程出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、武汉力源信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司股东大会
2017年4月27日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-01-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2018年01月02日发出，本次会议于2018年01月08日上午 10:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事2名，通讯表决的董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第二个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第二个解锁期解锁条件已经成就，2名激励对象符合首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第二期解锁资格条件。根据公司 2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第二期解锁相关事宜。
公司董事蒋立新先生作为激励对象，已回避该议案表决。其他董事同意本议案。
《关于 2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第二个
解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就本议案发表独立意见，律师出具了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2014-35
广东电力发展股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进红心楼风电项目建设，加快对湛江地区风电资源的开发，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向间接控股70%的三级子公司广东粤电雷州风力发电有限公司（以下称“雷州风电公司”）增资8,080万元，获得其80%的股权。有关情况如下：
一、对外投资概述
2013年1月，经本公司第七届董事会2013年第一次通讯会议审议批准，本公司控股70%的广东粤电湛江风电有限公司（以下称“湛江风电公司）出资不超过16,245.53万元，独资设立雷州风电公司开发红心楼风电项目。上述出资将由本公司按70%股权比例增资不超过11,371.87万元，超康投资有限公司（以下称“超康公司”）按30%股权比例增资不超过4,873.66万元。目前雷州风电公司实际注册资本金为2,000万元。
超康公司因自身原因不再继续参与该项目投资，为保证红心楼风电项目顺利推进，本公司拟直接向雷州风电公司注资。经审议，公司董事会同意本公司以每股1.01元的价格向雷州风电公司增资8,080万元，以获得雷州风电公司80%的股权（注资价格以经有权机构备案通过的资产评估价格折算为准）。
在2014年10月28日召开的公司第八届董事会第三次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究，以18票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广东粤电雷州风力发电有限公司增资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
名称：广东粤电雷州风力发电有限公司
住所：广东省雷州市调风镇金星农场十队四栋16号
法定代表人：姚纪恒
注册资本：人民币2,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电厂建设及电力项目技术咨询服务
雷州风电公司相关的产权及控制关系图，雷州风电公司为本公司间接控股70%的三级子公司。
广东电力发展股份有限公司 超康投资有限公司
70% 30%
广东粤电湛江风电有限公司
100%
广东粤电雷州风力发电有限公司
雷州风电公司最近一年又一期主要财务状况如下： （单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2013年度|2014年9月30日|
|总资产|2,163.93|2,914.78|
|总负债|142.72|879.73|
|净资产|2,021.21|2,035.05|
|营业总收入|0|0|
|净利润|21.21|13.84|

根据中天运会计师事务所、广东中联羊城资产评估有限公司出具的审计、评估报告，雷州风电公司于基准日 2014年 7月 31日的净资产账面值为 2,028.29万元，评估值为 2,027.38万元，相当于每股净资产为 1.01元。本公司拟以每股1.01元的价格向雷州风电公司增资8,080万元（其中注册资本8000万元），获得雷州风电公司80%的股权。本公司对其出资均为自有资金。本次增资后，雷州风电公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|注册资本（万元人民币）|出资方式|出资比例|

|||||
|-|-|-|-|
|广东电力发展股份有限公司|8,000|货币|80%|
|广东粤电湛江风电有限公司|2,000|货币|20%|

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
雷州风电公司开发建设的红心楼风电项目已获得相关部门核准，计划2014年底开工建设。根据项目可研报告，预计投资收益率为6.76％，投资回收期约11.3年。风电项目受风资源状况、电力供需形势等因素影响，预期效益存在一定不确定性。本公司向雷州风电公司增资，有利于保障项目建设资金需求，加快推进风电项目的开发，提高公司清洁能源比重，优化发电能源结构。
四、其他
公司将及时披露本次对外投资的进展情况。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一四年十月三十日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐109北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2016年5月16日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2016年5月9日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司控股子公司股权内部转让的议案》；
为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将其持有的控股子公司新疆天安工程有限责任公司（以下简称“新疆天安”）70%股权转让给克拉玛依安控科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“克拉玛依安控”），本次股权转让采用平价转让，转让的价款为人民币606万元。
本次股权转让完成后，本公司控股子公司新疆天安将变为公司的全资子公司克拉玛依安控的控股子公司。此次股权转让事项不涉及公司和克拉玛依安控以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2016年 5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司控股子公司股权内部转让的公告》（公告编号：2016-112）具体内容详见2016年5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》。
为配合公司战略发展，进一步拓展智慧产业布局，公司拟通过其全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）与自然人何黎明先生、高晓晨先生在陕西省西安市投资成立西安安控鼎辉信息技术有限责任公司（暂定名，以下简称“安控鼎辉”），注册资金人民币3,000万元，经营范围为房屋建筑、公路工程施工总承包；建筑智能化；电信工程专业承包。陕西安控拟以自有资金方式出资，出资额为人民币1,530万元，占安控鼎辉注册资本的51%股权。
上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。
《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2016-113）具体内容详见2016年5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年5月16日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江和仁科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座7楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江和仁科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H1008号致：浙江和仁科技股份有限公司
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）2019年第三次临时股东大会现场会议定于2019年9月16日下午15:00在杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受和仁科技的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供和仁科技2019年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和仁科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和仁科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了和仁科技2019年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，和仁科技本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年9月16日下午15:00在和仁科技公司会议室召开。网络投票时间为2019年9月15日至9月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2019年8月30日在巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法合规性、股权登记日、会议召开日期、时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式，以及参加网络投票的具体操作流程等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2019年8月30日发布的《关于注册资本增加、修改公司章程的公告》等公告中分别披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计4名，代表股份共计71，028，400股，占和仁科技总股本的60.5497%；单独或合计持有和仁科技5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共2名，代表股份共计6，400股，占和仁科技总股本的0.0055%。其中：
（1）经董事会办公室及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2名，代表股份共计71，022，000股，占和仁科技总股本的60.5442%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网
浙江天册律师事务所 法律意见书络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份共计6，400股，占和仁科技总股本的0.0055%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》
表决结果：同意股份数71，028，400股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为100%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数6，400股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为100%。
根据表决结果，本次会议议案获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-087
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌，并分别于5月17日、5月24日、6月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-048、2017-052）。
公司于2017年6月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，并分别于6月16日、6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-064、2017-066、2017-068）。公司于2017年7月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-070），公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，并分别于7月14日、7月21日、7月28日、8月4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072、2017-073、2017-074、2017-075）。公司于2017年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-076），公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，并分别于8月18日、8月25日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-084、2017-086）。
2017年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月11日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并提请召开2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月7日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请通过，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
2017年8月31日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-082海南亚太实业发展股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月15日，公司召开第七届董事会2015年第八次会议，会议审议通过了《关于提名方文彬先生、马建兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
因郑金铸先生、殷广智先生提请辞去独立董事职务（详见2014年11月21日、2015年11月 20日公司的相关公告），根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经董事会提名委员会提名，并经公司独立董事事前审核，提名马建兵先生、方文彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期与第七届董事会任期一致。
马建兵先生为法律方面专业人士，已获得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及公司《章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备相关专业知识和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方文彬先生为会计方面专业人士，已获得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及公司《章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备相关专业知识和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日
附件：
一、独立董事候选人方文彬先生简历
方文彬先生，1965年 8月出生，毕业于中央财经大学会计学院，现任兰州财经大学教授、硕士生导师，现代财务与会计研究中心研究员；曾任甘肃省信业有限责任公司财务顾问。现任兰州三毛实业股份有限公司独立董事、青海互助青稞酒股份有限公司独立董事；兼任甘肃省经济贸易会计学会常务理事、甘肃审计学会常务理事、甘肃省财政厅新会计准则专职培训教师、甘肃珠算与会计学会会员。
方文彬先生在会计实务、审计实务、管理咨询方面具有较丰富的实践经验。主要研究方向：会计理论与方法、财务理论与方法、企业集团财务管理、资本市场与上市公司会计信息披露、区域经济等。先后在《财务与会计》、《甘肃社会科学》、《兰州学刊》、《商业时代》、《生产力研究》、《湖北民族学院学报》等核心学术刊物发表论文近 20篇；主持省部级科研项目 6项；主编出版专业教材 20部。曾获得甘肃省高校社科优秀成果奖三等奖；兰州财经大学“青年教师成材奖”和“教书育人奖”等奖励。
2013年 10月16日至今，任兰州三毛实业股份有限公司独立董事
2014年 9月5日至今，任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事
方文彬先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人马建兵先生简历
马建兵先生，1979年10月生，甘肃甘谷人。中国人民大学法学博士，甘肃政法学院民商经济法学院副教授，民商法专业硕士研究生导师，兼职律师。2006年在甘肃政法学院法学院工作，主要研究领域为商法基础理论、公司企业法、金融法。2002年毕业于甘肃政法学院法学院；2006年毕业于兰州大学法学院，取得民商法专业硕士学位；2010年毕业于中国人民大学法学院，取得民商法专业博士学位；美国华盛顿大学（University ofWashington）法学院访问学者（2013.8—2014.8）。曾在《法学》、《甘肃社会科学》、《甘肃政法学院学报》、《国家检察官学院学报》、《民商法评论》、《中国商法年刊》、《理论月刊》等期刊发表学术论文十余篇，主编、参编法学教材、教辅资料、论文集等共四部，出版学术专著一部。参与国家社科基金项目《我国商事法律体系的构建与完善——兼论<商事通则>的制定》（07XFX013）的科研工作，主
持国家社科基金项目《西部农村土地信托法律问题研究》（11XFX009）的科研工作。
马建兵先生现兼任兰州三毛实业股份有限公司独立董事。
马建兵先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-011山西美锦能源股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况
为客观、真实、准确反映公司截止2018年12月31日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、预付账款、可供出售金融资产等各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，存货、预付账款、可供出售金融资产的可变现净值进行了充分的评估和分析。依据测试结果，2018年共计提减值准备金额为64,301,375.49元，其中应收及其他应收坏账准备37,414,627.05元、预付账款减值1,844,833.15元、存货跌价准备25,041,915.29元。
明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初金额|本年计提|本年转回或转销|年末金额|
|一、坏账准备|51,521,289.98|39,259,460.20|13,524,171.01|77,979,162.18|
|其中：应收账款|22,395,905.04|36,198,633.81|12,593,032.00|46,535,511.34|
|其他应收款|25,796,053.59|1,215,993.24|931,139.01|26,269,486.34|
|预付账款|3,329,331.35|1,844,833.15||5,174,164.50|
|二、存货|5,409,039.17|25,041,915.29|14,316,767.12|16,134,187.34|
|三、可供出售金融|||||
||6,033,762.77|||6,033,762.77|
|资产|||||
|||||100,147,112.2|
|总 计|62,964,091.92|64,301,375.49|27,840,938.13||
|||||9|

注：本期公司通过股权收购方式取得佛山市飞驰汽车制造有限公司15%的股权，累计持股比例为51.2%，将其纳入合并范围，子公司期初应收账款坏账准备534,004.49元，其他应收款坏账准备188,578.52元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2018年度计提资产减值准备64,301,375.49元，影响净利润48,718,152.47
元。截止到2018年12月31日，各项资产已计提的减值准备余额为100,147,112.29
元。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年3月14日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-022
广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下称“本次会议”）于 2017年 3月 20日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年3月17日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事 3名，实到 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
监事会认为：为优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，同意公司将年产 600吨硬质合金募投建设项目中“氧化钨制成碳化钨阶段的加工地点”由径南工业区变更为公司本部。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会2017年3月21日
证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2014-015骅威科技股份有限公司
关于公司收购深圳市第一波网络科技有限公司进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 18日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会2013年第二次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行增资的议案》，同意公司使用超募资金 5,000万元人民币收购深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）部分股权并对其进行增资，收购股权和增资完成后，公司持有第一波20%股权。
同日公司与第一波及其股东付强、黄巍、张宇驰、张威签署《股权转让和增资扩股协议》。（详见公司2013年12月19-20日披露在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报上的公告，公告编号：2013-043和2013-044）
目前公司对第一波收购进展情况如下：
1、根据《股权转让和增资扩股协议》：第一波股东付强、黄巍、张宇驰和张威承诺于 2014年 1月 15日前完成收购深圳市蓝海梦想网络科技有限公司（以下简称“蓝海梦想”）100%股权。
2013年 12月 24日，第一波完成了对蓝海梦想100%股权的收购。目前蓝海梦想是第一波全资子公司。
2、根据《股权转让和增资扩股协议》：第一波股东付强、黄巍、张宇驰和张威同意按照各自股权比例将其所持第一波合计16.67%的股权以 4,000万元转让予公司。
2014年 1月 7日，公司与第一波及其股东办理完股权过户变更登记等相关手续。目前公司持有第一波16.67%的股权。
3、日前，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对第一波 2013年度财务进行审计，审计结果第一波 2013年度实现净利润
20,506,510.91元人民币，比承诺的2,000万元人民币业绩超出506,510.91元。
根据《股权转让和增资扩股协议》，公司将对第一波进行增资，增资后公司持有第一波20%股权。公司将积极跟进对第一波的增资进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十一日
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
茂业通信网络股份有限公司（简称公司）独立董事对报告期内或以前期间发生延续到报告期是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形、公司对外担保情况进行了调查。
一、资金被占用情况说明
根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自2013年度以来连续三年出具的公司资金占用情况专项说明。根据公司资金占用、对外担保情况自查报告，我们对公司的资金被占用情况作下列说明：
除因2015年重大资产出售，公司控股股东中兆投资管理有限公司应付公司第三期交易款70,293.78万元，于报告期按协议如期支付完毕之外，公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，公司与控股股东及其他关联方没有资金往来。
二、公司对外担保情况说明
经向公司审计、财务部门调查，2016年上半年及以前期间发生延续至报告期的担保情况如下：
（一）以前期间发生延续至报告期担保情况。公司于2015年12月份为全资子公司广东长实通信科技有限公司流动资金贷款，向债权人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额3,000万元，担保期限：自担保书生效之日起至担保项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。该项担保经 2015年第十六次董事会审议，2016年上半年实际发生额 2,350.97万元，期末担保余额为133.49万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
（二）报告期公司为全资子公司广东长实通信科技有限公司流动资金贷款，向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行（简称工行清远分行）提供连带责任保证，担保金额在7,900万元的最高余额内，担保期限：自担保合同生效之日起至合同项下借款期限届满之次日起两年或自债权人支付信用证项下款项之次日起两年。该项担保经过公司董事会2016年第二次会议审议，报告期实际发生额7,500万元,期末担保余额7,500万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
除上述公司对子公司的担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保，无为本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内公司担保实际发生额合计9,850.97万元，担保余额合计7,633.49万元，占公司最近一期经审计净资产的3.39%。
三、独立意见
公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用、往来方面存在违法违规行为。
公司没有违规担保，公司为全资子公司的担保符合相关法律法规及规章的规定。
公司董事会独立董事(签署)：刘宁、廖南钢、徐小伍
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-071杭州微光电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月2日召开第四届董事会第五次会议及2019年7月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币6,500万元，资金可滚动使用，并授权总经理具体实施，期限为自公司股东大会决议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-047）。
一、产品到期情况
2019年 10月 29日，公司使用暂时闲置募集资金购买的杭州银行结构性存款到期，主要情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期|金额（万元）|年收益率（%）|实际收益金额（万元）|
|杭州银行股份有限公司|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|2019年9月29日|2019年10月29日|700|3.45|1.98|

二、购买产品的基本情况
2019年 10月 29日，公司购买了杭州银行结构性存款人民币 500万元，现
将具体情况公告如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2、产品代码：TLB20193395
3、认购金额：人民币500万元
4、产品性质：保本浮动收益型
5、产品预期年收益率：3.40%
6、产品期限：31天
7、起息日：2019年 10月29日
8、到期日：2019年 11月29日
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系
三、主要风险揭示
结构性存款可能存在协议银行所揭示的利息风险（保本浮动收益）、期限风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等常见风险。
四、风险应对措施
1、公司总经理在投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目建设进
度及募集资金安全的前提下进行的，通过进行适度现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期|金额（万元）|年收益率（%）|实际收益金额（万元）|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|江苏银行对公客户可提前终止人民币结构性存款|保本非固定期限型|2018年9月3日|2018年12月10日|7,500|4.45|90|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|江苏银行对公客户可提前终止人民币结构性存款|保本非固定期限型|2018年12月11日|2019年3月19日|7,500|4.20|85.82|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|江苏银行对公客户可提前终止人民币结构性存款|保本非固定期限型|2019年3月20日|2019年6月26日|7,000|3.95|73.80|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|江苏银行对公人民币结构性存款2019年第8期3个月E款|保本浮动收益型|2019年6月27日|2019年9月27日|6,500|4.0|65.13|
|杭州银行股份有限公司|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|2019年9月29日|2019年10月29日|700|3.45|1.98|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|江苏银行对公人民币结构性存款2019年第21期3个月F款|保本浮动收益型|2019年9月29日|2019年12月29日|5,500|3.9|未到期|
|杭州银行股份有限公司|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|2019年10月29日|2019年11月29日|500|3.40|未到期|

七、备查文件
1、杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议及其他附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日