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证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-075
中国银河证券股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层西华厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|其中：A 股股东人数|12|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,905,838,792|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,165,228,861|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）|740,609,931|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|58.258736|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|50.952915|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|7.305821|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈共炎先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，肖立红董事因另有其他工作安排未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，方燕监事因另有其他工作安排未能出席；
3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,165,172,038|99.998900|56,823|0.001100|0|0.000000|
|H股|716,293,404|96.716689|23,971,527|3.236728|345,000|0.046583|
|普通股合计|5,881,465,442|99.587301|24,028,350|0.406857|345,000|0.005842|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提请股东大会选举陈亮先生为第三届董事会执行董事的议案|4,561,174|98.769531|56,823|1.230469|0|0.000000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
律师：范玲莉、康娅忱
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国银河证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
中国银河证券股份有限公司2019年12月21日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-051方大特钢科技股份有限公司
关于股东相关承诺履行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月28日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）书面通知，方大集团所持有的沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司（以下简称“瑞鑫源”）、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司（以下简称“瑞长鸿”）、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司（以下简称“瑞德鸿”）、沈阳钧富合经贸有限公司（以下简称“钧富合”）注销完成，沈阳市铁西区市场监督管理局已出具上述四家公司准予注销登记通知书。有关事项具体如下：
一、承诺事项说明
2015年12月30日，公司2015年第九次临时股东大会审议通过《关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项履行期限延期的议案》，同意方大集团原定于 2015年 12月 31日前全部退出参股公司瑞鑫源、瑞长鸿、瑞德鸿和钧富合等四家公司股权的承诺事项，延期至 2017年 12月 31日完成。
（相关内容详见 2015年 12月 15日、12月 31日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站之《方大特钢关于股东承诺履行期限延期的公告》、《方大特钢2015年第九次临时股东大会公告》）
二、承诺履行情况
截止目前，瑞鑫源、瑞长鸿、瑞德鸿和钧富合等四家公司已工商注销完成，方大集团相关承诺履行完毕。
瑞鑫源、瑞长鸿、瑞德鸿和钧富合等四家公司注销事项对公司的经营状况不会产生影响。
三、其他情况
公司将积极关注股东承诺履行情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时披露股东承诺履行情况。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-039上海世茂股份有限公司
关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格调整为不低于9.22元/股；
2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过162,689,804股。
一、非公开发行方案概况
根据上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为不低于 14元/股，发行数量不超过107,142,857股，拟募集资金总额不超过150,000万元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行价格和发行数量将作相应调整。本次非公开发行方案的具体内容详见 2015年 3月 11日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-017）。
二、2014年权益分派对非公开发行方案的调整影响
公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，该利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司总股本1,172,415,338股为基数，向全
体股东按每10股派发现金股利1.7元（含税），合计派发199,310,607.46元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金每10股转增5股，合计转增586,207,669股。具体内容详见2015年5月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司2014年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临2015-038）。
鉴于公司已于2015年6月5日实施了2014年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由不低于 14元/股调整为不低于 9.22元/股，具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（14元/股-0.17元/股）/（1+50%）=9.22元/股
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票发行数量上限由107,142,857股调整为162,689,804股，具体计算如下：
调整后的发行数量（上限）=募集资金的总额（上限）/调整后的发行底价=1,500,000,000元/9.22（元/股）=162,689,804（股）
除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-142天津松江股份有限公司
关于公司控股子公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据业务发展需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）开展了三笔融资租赁业务，具体情况如下：
（一）恒泰汇金与卓朗科技开展融资租赁业务，租赁物为卓朗科技中标并投资建设的华为长春云数据中心采购设备，租赁金额为人民币20535.62097万元，期限两年，租金年利率不低于人民币贷款基准利率上浮26.31%加1.5%且不低于7.5%，采取孰高原则，每年进行一次调整，恒泰汇金收取手续费人民币157万元整。卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保,卓朗科技以其对华为长春数据中心工程承包合同应收账款提供质押担保。
（二）恒泰汇金与卓朗科技开展融资租赁业务，租赁物为卓朗科技天津新建数据中心一期工程采购设备，租赁金额为人民币8608.917019万元，期限两年，租金年利率不低于人民币贷款基准利率上浮26.31%加1.5%且不低于7.5%，采取孰高原则，每年进行一次调整。恒泰汇金收取手续费人民币 61万元整。卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保,卓朗科技以其对华为长春数据中心工程承包合同应收账款提供质押担保。
（三）恒泰汇金与卓朗科技开展融资租赁业务，租赁物为卓朗科技数据中心三期设备，租赁金额为人民币4000万元整，期限壹年，租金年利率为7.5%，恒泰汇金一次性收取手续费 15万元整。卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保。
恒泰汇金成立于2014年12月15日，为公司控股75%的子公司。
二、交易对方基本情况
公司名称：天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：詹鹏飞
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
最近一年又一期主要财务指标：
截至2016年12月31日，卓朗科技资产总计 1,272,251,258.09元，负债合计701,737,950.03元，2016年营业收入为751,517,194.55元，2016年净利润为72,252,421.17元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年6月30日，卓朗科技资产总计为 1,448,605,900.54元，负债合计为839,053,497.26元，2017年1-6月营业收入为 131,256,664.28元，2017年1-6月净利润为 35,988,755.73元。（上述财务数据未经审计）
与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股80%的子公司。
三、交易基本情况
（一）交易合同主要内容：
1、租赁金额：人民币20535.62097万元；
2、租赁期限：两年；
3、租赁方式：融资租赁(直租)；
4、租赁标的物：卓朗科技中标并投资建设的华为长春云数据中心采购设备，中标合同额为2.5亿元，其中设备采购价值为人民币20535.62097万元。权属为卓朗科技；
5、租金年利率：不低于人民币贷款基准利率上浮26.31%加1.5%且不低于
7.5%，采取孰高原则，每年进行一次调整；
6、手续费：恒泰汇金收取手续费人民币157万元整；
7、保证金：785万元整；
8、终止补偿金：人民币500万元整；
9、担保方式：卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保；卓朗科技以其对华为长春数据中心工程承包合同应收账款提供质押担保。
（二）交易合同主要内容：
1、租赁金额：人民币8608.917019万元；
2、租赁期限：两年；
3、租赁方式：融资租赁(直租)；
4、租赁标的物：卓朗科技中天津新建数据中心一期工程采购设备，设备采购价值8608.917019万元。权属为卓朗科技；
5、租金年利率：不低于人民币贷款基准利率上浮26.31%加1.5%且不低于
7.5%，采取孰高原则，每年进行一次调整；
6、手续费：恒泰汇金收取手续费人民币61万元整；
8、终止补偿金：人民币200万元整；
9、担保方式：卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保；卓朗科技以其对华为长春数据中心工程承包合同应收账款提供质押担保。
（三）交易合同主要内容：
1、租赁金额：人民币4000万元整；
2、租赁期限：壹年；
3、租赁方式：融资租赁(售后回租)；
4、租赁标的物：卓朗科技数据中心三期设备，设备价值为4012万元。权属为卓朗科技；
5、租金年利率：7.5%；
6、手续费：恒泰汇金一次性收取手续费人民币15万元整；
7、终止补偿金：人民币100万元整；
8、担保方式：卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保。
四、该融资租赁业务履行的审议程序
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司2017年度经营计划的议案》，2017年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过20亿元人民币。本次融资租赁不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。
上述三笔融资租赁业务金额合计为33144.537989万元人民币，在该议案审议通过的额度范围内，截至2017年11月27日，2017年恒泰汇金开展融资租赁业务金额累计为35800万元人民币（不含本次三笔）。
五、本次融资租赁的目的及对公司的影响
本次融资租赁业务的开展有利于盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，缓解资金压力，对公司无不利影响。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-026号云南城投置业股份有限公司
关于公司取得借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国长城资产管理公司昆明办事处以债权收购方式向云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）提供人民币6亿元的借款，借款期限3年，合同约定年利率为10.2%，增信措施为:公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）提供连带责任保证担保；公司全资子公司西双版纳云城置业有限公司（下称“版纳置业”）提供连带责任保证担保；公司以持有的版纳置业100%的股权进行质押。
深圳平安大华汇通财富管理有限公司通过晋城银行股份有限公司向公司提供委托贷款人民币 4亿元，贷款期限 3年，合同约定年利率为10%，增信措施为:省城投集团提供连带责任保证担保。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年4月1日
证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2018-003
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月6日10点0分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月6日
至2018年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟注册发行中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2018年 1月19日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601666|平煤股份|2018/1/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年 2月 2日（星期五）上午9:00～12:00，下午2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。
异地股东可在2月2日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076传真：（0375）2726426，联系人：薛新奎、曹明智。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2018年1月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟注册发行中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-008浙江东尼电子股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 883号文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量2,500万股，全部为公开发行新股，发行价格 13.01元/股。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]B091号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 32,525.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 30,227.33万元。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|募投项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产200万km金刚石切割|51,234.00|30,227.33|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
||线项目|||
|2|研发中心建设项目|6,500.00|/|
|合计||57,734.00|30,227.33|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资额度
公司对最高额度不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前
审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目
进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告
中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；
2、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
理。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求；
2、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意东尼电子本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、第一届董事会第十二次会议决议
2、第一届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见
募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会 2017年8月2日
中广天择传媒股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审阅相关文件并经审慎分析之后，就公司于 2019年 11月 25日召开的第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
2、公司非独立董事候选人曾雄、余江、傅冠军、冯卫东、潘攀、曹欧劼的任职资格合法，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
3、公司独立董事候选人曾德明、黄昇民、唐红不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。
4、同意上述九名董事候选人的提名，并将相关议案提交公司股东大会审议。
||
|-|
|二、关于《公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）》的独立意见|
|公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公|
|司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的要求，|
|制订的未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划，能够重视投资者的合|
|理要求和意见，制订的未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划，能够重视|
|投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持|
|续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，|
|增加了股利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于|
|上市公司制订股东回报规划的最新要求。公司董事会在审议相关议案时，表决程|
|序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司|
|股东大会审议。|

三、关于变更会计师事务所的独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘容诚会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
四、关于公司 2020年度使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
公司在保证正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。
该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意董事会审议通过的《关于公司 2019年度使用自有闲置资金
进行投资理财的议案》，并同意将此事项提交股东大会审议。
五、关于公司 2020年度日常关联交易预计的独立意见
公司拟与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织间签署的关联交易合同均严格按照《公司章程》及公司《关联交易管理制度》有关规定履行了相应的批准程序，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格以合理的定价依据确定，作价公允，相关协议所确认的条款合理，不存在损害公司和公司其他非关联股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意董事会审议通过的《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交股东大会审议。
六、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
公司第三届董事会独立董事津贴方案是结合公司的实际经营情况制定，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。我们一致同意董事会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并同意将此事项提交股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-006
山东天业恒基股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月20日 9点15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心主办公楼1516会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月20日
至2017年2月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议对明加尔金源公司增资的议案|√|
|2|关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司2016年12月31日、2017年2月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案应回避表决的关联股东名称：山东天业房地产开发集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600807|天业股份|2017/2/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股
凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间
2016年2月17日上午9点至下午4点
3、会议登记地点
济南市历下区龙奥北路1577号天业中心
六、 其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会 2017年2月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议对明加尔金源公司增资的议案||||
|2|关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-087福建龙马环卫装备股份有限公司
关于收购福建省龙环环境工程有限公司5.5%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司认购控股子公司福建省龙环环境工程有限公司其他股东厦门林上林集团有限公司持有的龙环环境5.5%股权。
2.本次交易未构成关联交易。
3.本次交易未构成重大资产重组。
4.本次交易不存在重大法律障碍。
5.本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
1、交易基本情况
因厦门林上林集团有限公司（以下简称“林上林集团”）放弃缴纳其应缴纳的福建省龙环环境工程有限公司（以下简称
“龙环环境”）剩余部分出资，其拟将所持龙环环境未实际缴纳 152万中的 88万元（占龙环环境注册资本的5.5%）和 64万元（占龙环环境注册资本的4%）出资分别转让给公司与龙岩市龙顺物业管理有限公司（以下简称“龙顺物业”）。由于林上林集团转让的上述出资并未实际缴纳，本次出资转让，公司无需向林上林集团支付任何价款。
本次股权转让完成后，公司将持有龙环环境 904万元的出资，占龙环环境注册资本的56.5%，其中已实缴出资 408万元，剩余的认缴出资额 496万将于 2015年 9月 30日前实际缴纳。
2、会议审议情况
2015年 9月 29日，公司在总部会议室以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第十九次会议，应出席会议董事 9人，实际出席董事 9人（其中现场出席会议的有 6人，以通讯方式参加会议的有 3人），全体监事、高级管理人员列席会议。
会议由董事长张桂丰先生主持，经全体董事讨论，审议通过了《关于收购福建省龙环环境工程有限公司股权的议案》。本次会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：厦门林上林集团有限公司
注册号：350200200010761
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：厦门市思明区台东路 151号 8楼 A单元
法定代表人：黄志保
注册资本：8,118万元
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；2、批发、零售建筑材料、金属材料、汽车零配件、五金交电、电子设备、钢材、铝材、化工原料（须经前置审批许可的化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备及配件、日用百货、服装、鞋包、饰品、纺织品、工艺品；对工业、农业、房地产业、商业、服务业、高科技产业、娱乐业、医药业、交通业、矿业、电力业、物流业、教育业、建筑业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。
三、交易标的基本情况
公司名称：福建省龙环环境工程有限公司
注册号：350800100089057
类型：有限责任公司
住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙达路 26号（龙岩经济技术开发区）综合楼 4层 416号
法定代表人：黄闽江
注册资本：1,600万元
成立日期：2013年 9月 30日
营业期限：2013年 9月 30日至 2033年 9月 29日
经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；
垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；
管道疏通；公厕保洁；园林绿化。普通货运；家政服务；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
龙环环境现股东：公司、龙顺物业、林上林集团，注册资本为 1,600万元，出资方式为货币资金，首期出资 800万元。
龙环环境此次股权变更前的股权结构及出资缴纳情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|龙马环卫|806|408|51|
|2|龙顺物业|480|240|30|
|3|林上林集团|304|152|19|
|合计||1,600|800|100.00|

龙环环境目前承揽了福建省部分地区的城乡道路保洁、垃圾转运项目。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙环环境 2015年度 1至 6月主要财务数据为：截至 2015年度 1至 6月，总资
产 14,258,246.02元，净资产 10,777,905.39元，2015年度 1
至 6月实现营业收入 23,150,410.55元，实现净利润 2,379,524.58元。
四、本次股权收购对公司的影响
通过此次股权收购，公司巩固了对龙环环境的控制，目标系将龙环环境正在执行的项目打造成环卫产业服务的样板工程，成为公司环卫产业服务向全国扩张的孵化器，培养优秀的管理人才，推广先进的管理经验，实现“环卫产业服务”战略，进一步完善产业结构，培育新的利润增长点，满足公司及股东的利益。
五、备查文件
《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 9月 30日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-124江苏宏图高科技股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月11日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，本次交易方案为：公司拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司（简称“匡时文化”）、董国强先生发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司（简称“匡时国际”）100%的股权，同时公司拟向袁亚非先生与刘益谦先生发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元（简称“本次资产重组”）。2016年4月20日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函（2016）0394，简称“《问询函》”），并及时予以披露（详见公司临2016-051号公告）。
2016年6月13日，公司完成对《问询函》的回复，并对《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充。
公司自进入资产重组程序以来，并购重组监管政策及国内证券市场发生了较大变化，交易各方无法就本次交易方案达成最终一致意见。
公司拟对本次重大资产重组项目进行方案调整，包括但不限于取消募
集配套资金、采用现金方式收购标的公司。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年11月25日开市起停牌，并将每5个交易日公告相关进展情况并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-027重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月12日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十五次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2017年7月17日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资组建美的厨房电器有限公司的议案》
公司决定与重庆华轻商业有限公司和重庆津厨商贸有限公司合资组建美的厨房电器有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），经营美的厨房电器等。合资公司注册资金 1500万元，公司出资 750万元，占合资公司50%的股份,重庆华轻商业有限公司出资255万元，占合资公司17%的股份；重庆津厨商贸有限公司出资495万元，占合资公司33%的股份。该项目投资利润率16.70%，投资回收期为6.22年。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-70四川和邦股份有限公司
关于并购以色列S.T.K.生物农药51%股权的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 17日向以色列 S.T.K.Stockton GroupLtd.（以下简称“S.T.K.生物农药”）按合同约定完成投资9,999,990美元。
截止至 2015年 7月 17日，公司合计已向S.T.K.生物农药完成投资 4,000万美元。
投资S.T.K.生物农药的相关内容详见公司临时公告2015-57号、64号公告。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2015年7月18日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2016－026山东博汇纸业股份有限公司及控股子公司
关于为关联方江苏海力化工有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏海力化工有限公司（以下简称“江苏海力”）
本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次拟担保金额为江苏海力银行贷款美元4,000万元（可折算为人民币借款），已实际为其提供担保的余额为人民币96,043.60万元、美元2,000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 8月 24日、2015年9月9日召开第八届董事会第三次会议、2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》等议案，同意为江苏海力向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请的短期流动资金贷款美元4,000万元提供连带责任保证担保，贷款期限自2015年10月9日起至2016年10月8日止，并于2015年9月28日与国开行签署了《32102011501100000769号贷款合同的保证合同》。详情请见公司2015年11月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2015-054号公告。
公司及控股子公司山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”）拟为上述江
苏海力向国开行申请的短期流动资金贷款到期续贷业务提供担保，贷款金额为美元4,000万元（可折算为人民币借款），贷款期限为一年,担保方式为连带责任保证担保。本次担保不属于公司于2016年2月1日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过的为山东海力化工股份有限公司（以下简称“海力化工”）及其子公司江苏海力2016年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 10亿元的担保额度。详情请见公司 2016年2月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2016-010号公告。
本次担保尚需提请公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）江苏海力化工有限公司
注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区石化产业园
法定代表人：杨延良
注册资本：120,000万元
经营范围：己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫酸铵制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2015年 12月 31日，江苏海力经审计的总资产为 39.70亿元，总负债为26.67亿元，流动负债合计22.77亿元，所有者权益合计13.03亿元；2015年度实现营业收入38.21亿元，净利润0.90亿元。
截至2016年6月30日，江苏海力总资产为43.17亿元，总负债为29.74亿元，其中流动负债合计25.20亿元，所有者权益合计13.43亿元；2016年1-6月份实现营业收入15.37亿元，净利润0.36亿元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
杨延良先生持有山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）90.00%的股权，目前博汇集团持有本公司25.88%的股份，为本公司控股股东，因此杨延良先生为本公司的实际控制人。
博汇集团持有海力化工19.00%的股份，同时杨延良先生持有山东科润投资有限
公司（以下简称“科润投资”）83.34%的股权，科润投资持有海力化工53.00%的股份，杨延良先生为海力化工的实际控制人，而江苏海力为海力化工的全资子公司，因此本公司及控股子公司博汇浆业与江苏海力属于同一实际控制人控制，江苏海力为本公司及控股子公司博汇浆业的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3规定的关联关系情形。
三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署合同情况履行公告义务。
四、董事会意见
江苏海力目前经营状况稳定,此次担保用于江苏海力银行贷款到期续贷业务，风险相对较低，财务风险处于可控制范围内,未损害公司及股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 199,953.33万元、美元2,000.00万元（除对子公司担保及子公司对本公司担保外），子公司对本公司提供担保余额为人民币 50,000.00万元，公司对子公司提供的担保余额为人民币161,680.22万元、欧元5,700.00万元、美元4,000.00万元，合计担保余额为人民币411,633.55万元、欧元5,700.00万元、美元6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的126.14%，无逾期担保。
六、备查文件
1、2016年第一次临时董事会会议决议。
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
3、被担保人营业执照复印件。
4、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一六年九月九日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2015-49北方光电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
2、会议通知于 2015年 7月 24日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2015年 7月 30日上午 10时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、《2015年半年度报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》
公司参股公司凤凰光学（上海）有限公司（以下简称“凤凰（上海）公司”）正在清算，凤凰（上海）公司 2014年度经审计的净资产为 73,262,195.71元，按公司持股4.4%计算，公司享有其权益 3,223,536.61元，低于对其股权投资成本 5,500,000.00元，公司对其股权投资发生减值，对“可供出售金融资产—凤凰（上海）公司”计提减值准备 2,276,463.39元，影响公司当期损益减少 2,276,463.39元。
本议案以 9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－012
辽宁时代万恒股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日披露了《公司重大资产重组停牌公告》，因筹划剥离进出口贸易业务的重大资产重组事项，经申请，公司股票自2018年2月8日开市起开始停牌，停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将自2018年2月22日开市起继续停牌。停牌期间公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会