证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-092北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第三届董事会第二十六次会议决定于 2015年 1月 22日 15时 30分召开 2015年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2015年1月22日15时30分
（1）现场会议时间：2015年1月22日15时30分。
（2）网络投票时间：2015年1月21日--2015年1月22日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2015年1月21日15：00至2015年1月22日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。
6、股权登记日：2015年1月16日
7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会
议室
8、会议表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
二、会议审议议案：
（1）审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
（2）逐项审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的方案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行时间
2.3、发行方式
2.4、发行规模
2,5、定价方式
2.6、发行对象
2.7、发售原则
（3）审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
（4）审议《关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议
案》
（5）审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》
（6）审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
（7）审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
（8）审议《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》
（9）审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市的公司治理文件有关事项的议案》
（10）审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程>的
议案》
（11）审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（12）审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（13）审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（14）审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
（15）审议《关于修订<对外投资制度>的议案》
（16）审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
（17）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（18）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（19）审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议
案》
（20）审议《关于公司为香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司
申请开立融资性保函提供担保的议案》
（21）审议《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行授
信的议案》
上述内容中的“1至7项议案”内容已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过；“21项议案”内容已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
三、出席会议对象：
1、截至2015年1月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2015年1月20、21日
9:30—17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼会议室
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年1月21日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
五、其他事项
1、联系方式
电话：010-56478871、56478872；传真：010-56478000
联系人：许志平、徐朋、项颉
地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼会议室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件1：授权委托书样本；
附件2：网络投票的操作流程。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
董事会
附件1：
授权委托书
致：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》||||
|2|逐项审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的方案》||||
||2.1、发行股票的种类和面值||||
||2.2、发行时间||||
||2.3、发行方式||||
||2.4、发行规模||||
||2,5、定价方式||||
||2.6、发行对象||||

|||
|-|-|
||2.7、发售原则|
|3|审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》|
|4|审议《关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案》|
|5|审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》|
|6|审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》|
|7|审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》|
|8|审议《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》|
|9|审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市的公司治理文件有关事项的议案》|
|10|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程>的议案》|
|11|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|
|12|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》|
|13|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公|

|||
|-|-|
||司监事会议事规则>的议案》|
|14|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司募集资金管理办法>的议案》|
|15|审议《关于修订<对外投资制度>的议案》|
|16|审议《关于修订<对外担保制度>的议案》|
|17|审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|
|18|审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|
|19|审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》|
|20|审议《关于公司为香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司申请开立融资性保函提供担保的议案》|
|21|审议《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行授信的议案》|

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件2：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365058；投票简称：蓝标投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
|1|审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》|1.00元|
|2|逐项审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的方案》|2.00元|
||2.1、发行股票的种类和面值|2.10元|
||2.2、发行时间|2.20元|
||2.3、发行方式|2.30元|
||2.4、发行规模|2.40元|
||2,5、定价方式|2.50元|
||2.6、发行对象|2.60元|
||2.7、发售原则|2.70元|

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|-|-|-|
|3|审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》|3.00元|
|4|审议《关于提请股东大会同意发行H 股股票并上市决议有效期的议案》|4.00元|
|5|审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》|5.00元|
|6|审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》|6.00元|
|7|审议《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》|7.00元|
|8|审议《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》|8.00元|
|9|审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市的公司治理文件有关事项的议案》|9.00元|
|10|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程>的议案》|10.00元|
|11|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|11.00元|
|12|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》|12.00元|
|13|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会议事规则>的议案》|13.00元|
|14|审议《关于修订<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司募集资金管理办法>的议案》|14.00元|
|15|审议《关于修订<对外投资制度>的议案》|15.00元|
|16|审议《关于修订<对外担保制度>的议案》|16.00元|
|17|审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|17.00元|
|18|审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|18.00元|
|19|审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》|19.00元|
|20|审议《关于公司为香港全资子公司蓝色光标国际传播集|20.00元|

||||
|-|-|-|
||团有限公司申请开立融资性保函提供担保的议案》||
|21|审议《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行授信的议案》|21.00元|
|总议案|全部议案|100元|

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

D、投票举例：
股权登记日持有“蓝色光标”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365058|买入|1.00 元|1 股|

股权登记日持有“蓝色光标”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365058|买入|100 元|1 股|

E、投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓
名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回
一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2015年第一次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 1月 21日15：00至2015年1月22日15：00的任意时间。