天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-021广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2017年3月27日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于审议2016年度报告及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2016年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
天赐材料（002709）该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议公司 2016年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，公司资产总额为 2,335,382,531.14元，归属于上市公司股东的净资产为1,627,573,160.31元，营业收入为1,837,246,541.21元，归属于上市公司股东的净利润为396,327,889.38元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，母公司2016年度实现净利润233,795,357.36元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金23,379,535.74元，加上年初未分配利润
270,008,468.55元，扣除实施2015年度利润分配方案23,402,973.96元，2016年末未分配利润为457,021,316.21元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本325,041,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计派发现金股利
天赐材料（002709）65,008,261元，不送红股，不以公积金转增股本。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司 2013年度第三次临时股东大会通过的《广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议公司 2016年度内部控制评价报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2016年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司研发中心项目和6,000t/a液体六氟磷酸锂项目延期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于募集资金投资项目延期的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
天赐材料（002709）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于审议<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2016年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
公司全体监事一致认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2016年发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2017年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
天赐材料（002709）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于终止对外投资设立广州丽酶生物技术有限公司的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于终止对外投资设立广州丽酶生物技术有限公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
提名公司第四届监事会股东代表监事候选人为：郭守彬先生、李兴华先生。
（简历详见附件）
上述监事候选人中不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
天赐材料（002709）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见《关于第四届监事会监事薪酬（津贴）方案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十五、审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019)股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《广州天赐高新材料股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十六、审议通过了《关于延长公司 2016年度非公开发行股票相关决议有效期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司预留授予限制性股票第一个锁定期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的4名激励对象均为在公司任职的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公
天赐材料（002709）告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十八、审议通过了《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的议案》
公司全体监事一致认为，公司控股子公司江西艾德纳米科技有限公司对外投资设立全资子公司符合公司锂电池材料的整体发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《投资决策管理制度》等有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2017年4月11日
天赐材料（002709）附件：候选人简历
1、郭守彬先生：1963年生，本科学历。1986年 8月任职于化工部星火化工厂，历任副科长、科长、副处长等职务，1990年获得生态工程师资质；2003年 10月至今，历任本公司工程师、主任、部长，现任公司研究院常务副院长兼总经理助理职务。
郭守彬先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、李兴华先生：1964年生，中国国籍，高中学历。历任广州市道明化学有限公司销售经理，广州市天赐高新材料科技有限公司销售经理。现任本公司监事、销售经理。
截至2017年3月15日，李兴华先生直接持有公司6,476,070股股票，持股比例1.99%。与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。