证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—024
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司定于2015年4月3日（周五）召开2014年年度股东大会，通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2、公司第二届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年4月3日（周五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月3日9:30到11:30，13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月2日15:00至2015年4月3日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年3月30日
6、出席会议对象：
（1）2015年3月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2014年董事会工作报告的议案》
独立董事将在 2014年年度股东大会上作述职报告，《2014年独立董事述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议《关于公司2014年监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2015年续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2015年度远期外汇锁定计划的议案》
8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9.1、发行股票的种类和面值
9.2、发行方式
9.3、发行对象及认购方式
9.4、发行价格及定价原则
9.5、发行数量
9.6、限售期
9.8、股票上市地点
9.9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9.10、本次非公开发行决议有效期
10、审议《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》
11、审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
12、审议《关于截至 2014年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于 2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》
16、审议《关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
17、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18、审议《关于提名吴峰先生、林丹萍女士为公司董事的议案》（采用累积投票制）
18.1、提名吴峰先生为公司第二届董事会非独立董事
18.2、提名林丹萍女士为公司第二届董事会非独立董事
以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站二届二十三次董事会会议决议公告。
三、会议登记
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会回执》、（附件二）《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年4月1日9:00至16:30；采取信函或传真方式登记的须在2015年4月1日16:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部,邮编：312071（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
1．通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365111；
（2）投票简称：向日投票；
（3）投票时间：2015年4月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00；
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会投票，对于议案10中有多个需表决的子议案，10.00代表对议案10下全部子议案进行表决，10.01元代表议案10中子议案10.1,10.02元代表议案10中子议案10.2，依次类推。对于议案18为选举非独立董事，则18.01元代表
第一位候选人，18.02元代表第二位候选人。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价|
||||||格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司2014年董事会工作报告的议案》||2.00||
|议案3||《关于公司2014年监事会工作报告的议案》||3.00||
|议案4||《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》||4.00||
|议案5||《关于公司2014年度利润分配预案的议案》||5.00||
|议案6||《关于公司2015年续聘会计师事务所的议案》||6.00||
|议案7||《关于公司2015年度远期外汇锁定计划的议案》||7.00||
|议案8||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||8.00||
|议案9||《关于公司非公开发行股票方案的议案》||9.00||
|9.1||发行股票的种类和面值||9.01||
|9.2||发行方式||9.02||
|9.3||发行对象及认购方式||9.03||
|9.4||发行价格及定价原则||9.04||
|9.5||发行数量||9.05||
|9.6||限售期||9.06||
|9.7||募集资金金额及用途||9.07||
|9.8||股票上市地点||9.08||
|9.9||本次发行前滚存未分配利润的处置方案||9.09||
|9.10||本次非公开发行决议有效期||9.10||
|议案10||《关于浙江向日葵光能科技分有限公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》||10.00||
|议案11||《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》||11.00||
|议案12||《关于截至2014年 12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》||12.00||

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|-|-|-|
|议案13|《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》|13.00|
|议案14|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|14.00|
|议案15|《关于修改<公司章程>的议案》|15.00|
|议案16|《关于公司未来三年（2015年至2017年）股东回报规划的议案》|16.00|
|议案17|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|17.00|
|议案18|《关于提名吴峰先生、林丹萍女士为公司董事的议案》|18.00|
|18.1|提名吴峰先生为公司第二届董事会非独立董事|18.01|
|18.2|提名林丹萍女士为公司第二届董事会非独立董事|18.02|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤对同一事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2．通过互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月2日15:00，结束时间为
2015年4月3日15:00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、联系方式
联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路
联系人：李岚
电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
邮编：312071
六、其他事项
（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）授权委托书详见附件一
（三）参会回执详见附件二
（四）参会股东登记表详见附件三
（五）法定代表人证明书详见附件四
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年3月14日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2014年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|议案1||《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》|||||
|议案2||《关于公司2014年董事会工作报告的议案》|||||
|议案3||《关于公司2014年监事会工作报告的议案》|||||
|议案4||《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》|||||
|议案5||《关于公司2014年度利润分配预案的议案》|||||
|议案6||《关于公司2015年续聘会计师事务所的议案》|||||
|议案7||《关于公司2015年度远期外汇锁定计划的议案》|||||
|议案8||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|||||
|议案9||《关于公司非公开发行股票方案的议案》|||||
|9.1||发行股票的种类和面值|||||
|9.2||发行方式|||||
|9.3||发行对象及认购方式|||||
|9.4||发行价格及定价原则|||||
|9.5||发行数量|||||
|9.6||限售期|||||

||||
|-|-|-|
|9.7|募集资金金额及用途||
|9.8|股票上市地点||
|9.9|本次发行前滚存未分配利润的处置方案||
|9.10|本次非公开发行决议有效期||
|议案10|《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》||
|议案11|《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》||
|议案12|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||
|议案13|《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》||
|议案14|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》||
|议案15|《关于修改<公司章程>的议案》||
|议案16|《关于公司未来三年（2015年至2017年）股东回报规划的议案》||
|议案17|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||
|议案18|《关于提名吴峰先生、林丹萍女士为公司董事的议案》|累积投票（同意股数）|
|18.1|提名吴峰先生为公司第二届董事会非独立董事||
|18.2|提名林丹萍女士为公司第二届董事会非独立董事||
|说明：（1）议案1到议案16请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。（2）议案17采取累积投票方式，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，填写同意股数。|||

附件二
回执
截至2015年3月30日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件三
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件四
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日