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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-029牧原食品股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）因公共媒体出现对公司的报道，现对相关内容澄清如下：
一、 媒体报道情况
2014年 4月 28日，相关媒体刊登了《南阳现场调查：牧原股份巨亏 5572万幕后秘密》，文章对公司募集资金项目、毛利率等相关问题进行了报道：
1、募集资金项目产能缩水；
2、公司毛利率高于同行业。
二、 澄清说明
对于以上媒体报道的情况，公司进行了认真核实，现将有关情况说明如下：（一）关于募投项目产能缩水的情况
媒体报道描述“牧原股份的招股书显示，九龙养殖场为育肥猪（商品猪）养殖场，陶营养殖场为种猪养殖场。九龙养殖场 25万头的年出栏量远低于招股书中71.845万头的规划。”
公司于2014年1月16日《首次公开发行股票招股说明书》之“第十三章募集资金运用”之“五、新增年出栏80万头生猪产业化项目情况”之“（一）项目概况”中对募集资金项目的描述如下：
“1、新建生猪养殖场2个，包括陶营养殖场和九龙养殖场，实现年出栏二元种猪64,500头、商品猪718,450头、纯种公猪650头、退役种猪16,400头，年出栏生猪共计800,000头。
本项目的陶营养殖场占地面积1,754亩，拟建6个养殖区；九龙养殖场占地面积1,600亩，拟建6个养殖区。本项目两个养殖场的建设方案均为：拟建设怀孕舍96个单元（含隔离舍2个单元），哺乳舍42个单元，保育舍146个单元（含隔离舍7个单元），育肥舍308个单元（含隔离舍15个单元），后备舍18个单元，公猪舍2个，采精室2个，办公楼1栋以及配套宿舍楼4栋等。
2、新建饲料厂2个，年产饲料40万吨。
本项目在陶营乡建设年产25万吨饲料厂，主体建筑包括厂区内主车间和 11只钢板筒仓；在九龙乡建设年产15万吨饲料厂，主体建筑包括厂区内主车间和7只钢板筒仓。
3、新建沼气发电和环境治理工程，在陶营养殖场和九龙养殖场各建设治污区6个，年产沼气总量为63万立方米，年发电总量为45.36万度。”
陶营养殖场和九龙养殖场规划出栏情况相同，合计为年出栏二元种猪 64,500头、商品猪718,450头、纯种公猪650头、退役种猪16,400头，年出栏生猪共计800,000头。
公司于2014年2月25日发布了《牧原食品股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金公告》，截止 2014年 2月 16日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由公司利用自筹资金先行投入 41,607.47万元，已建成陶营饲料厂、九龙饲料厂及部分养殖场（包含怀孕舍、哺乳舍、保育舍、育肥舍等），其中形成配套产能年出栏25万头生猪。后续配套建设项目，正按照既定计划有序进行。
综上所述，相关媒体关于公司募集资金项目的报道，与公司已公开披露的信息以及项目实际建设情况不符。
（二）关于公司毛利率高于同行业情况
媒体报道描述“牧原股份毛利率比同行高10个百分点，有点太高了。”
公司毛利率高于同行业、商品猪成本低于同行，主要原因是公司采取“自育自繁自养大规模一体化”的经营模式，形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于一体的完整生猪产业链，使公司具有了一定的成本优势。
公司商品猪和种猪的销售毛利包含了饲料加工环节的毛利、生猪育种和种猪扩繁环节的毛利、商品猪和种猪饲养环节的毛利。
对于公司毛利率较高的事项原因，公司已经在《首次公开发行股票招股说明书》之“第十一章管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“（五）关于公司持续盈利能力分析”、4月3日《澄清公告》进行了说明。
同时，公司上市保荐机构、主承销商和持续督导机构招商证券股份有限公司及上市审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司毛利率高于行业的相关事项进行了说明，参见5月5日《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司相关事项的说明》及《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于牧原食品股份有限公司相关事项的说明》之“问题2：牧原股份《招股说明书》披露的商品猪、种猪的毛利率高于同行业上市公司，上市后毛利陡降”。
三、 其他说明
公司一贯对媒体与公众采取开放态度，乐于虚心听取批评、建议，对媒体的严格监督、高度重视并表示感谢！
感谢媒体朋友及投资者对公司的支持与关心，公司会以此为动力，持续、稳定、健康的发展。
四、 必要的提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月六日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016－018
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 25日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，由于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于2016年2月25日开市起停牌。
2016年3月3日公司发布《重大事项停牌进展公告》，披露公司接到第一大股东何平女士的通知，股东正在筹划上市公司股权转让事宜，有可能导致上市公司实际控制人变更，该筹划事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司于2016年3月10日、2016年3月17日分别发布了《重大事项停牌进展公告》，披露上述筹划事项正在推进中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
2016年 3月 24日公司发布《重大事项停牌进展公告》，披露收购方与何平女士就收购何平女士及其一致行动人所持公司全部股份已形成意向，但具体细节和部分条款仍需等待双方反复商讨和谈判确定后才能签署股份转让协议。由于该事项涉及上市公司实际控制人变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
截止本公告日，收购方与何平女士就股份转让协议全部条款的磋商和谈判仍在推进中，公司股票将继续停牌至2016年4月7日。
公司将在2016年4月8日刊登相关公告，并申请公司股票复牌。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年三月三十日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-101
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于公司部分监事、高管股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6日披|||||||||||
||露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告|||||||||||
||编号：2019-066），监事陈群先生计划在上述减持计划公告之日起十五个交易日|||||||||||
||后 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 24,025 股（即不超过公|||||||||||
||司总股本的0.0063%），高管毛玉华先生计划在上述减持计划公告之日起十五个|||||||||||
||交易日后 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 60,000 股（即不|||||||||||
||超过公司总股本的0.0158 %）。|||||||||||
||2019 年 12 月 19 日、12 月 23 日，公司分别收到了毛玉华先生、陈群先生|||||||||||
||出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告日，毛玉华先生、|||||||||||
||陈群先生的股份减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的|||||||||||
||若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持|||||||||||
||股份实施细则》等相关规定，现将具体实施情况公告如下：|||||||||||
||一、减持股份情况|||||||||||
||||||||||减持股数||占总股本比|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（股）||例%|
|陈群||集中竞价交易||2019-9-19||26.02||4,000||0.0011||
|||集中竞价交易||2019-9-20||26.02||4,000||0.0011||
|||集中竞价交易||2019-11-6||27.35||6,000||0.0016||
|||集中竞价交易||2019-11-7||27.66||10,000||0.0026||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2019-12-23|33.50|25|0.0000|
||合计|-|-|24,025|0.0063|
|毛玉华|集中竞价交易|2019-12-17|32.60|50,000|0.0132|
||集中竞价交易|2019-12-18|31.50|10,000|0.0026|
||合计|-|-|60,000|0.0158|

|||||||||||||
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||陈群先生本次减持的股份系 2016 年公司股权激励计划授予的已解除限售股|||||||||||
||份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）；毛玉华先生此期间减持的|||||||||||
||股份系首次公开发行前股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。|||||||||||
||二、本次减持前后持股情况|||||||||||
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比例%|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例%|||||
|陈群||合计持有股份||96,100||0.0254||72,075||0.0190||
|||其中：无限售条件股份||24,025||0.0063||0||0.0000||
|||有限售条件股份||72,075||0.0190||72,075||0.0190||
|毛玉华||合计持有股份||300,674||0.0794||240,674||0.0635||
|||其中：无限售条件股份||60,169||0.0159||169||0.0000||
|||有限售条件股份||240,505||0.0635||240,505||0.0635||

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
||
|-|
|三、其他相关说明|
|1、本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份|
|的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市|
|规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所|

||
|-|
|上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相|
|关规定的要求。|
|2、截至本公告日，陈群先生、毛玉华先生本次减持计划实施完毕，本次减|
|持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计|
|划及相关承诺的情形。|
|3、陈群先生、毛玉华先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计|
|划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影|
|响。|
|四、备查文件|
|股东陈群、毛玉华出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。|
|特此公告。|

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年12月 23日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-081债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
可转换公司债券 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“特一转债”首次付息方案，每10张“特一转债”（面值1,000元）利息3.00元（含税）；
2、债权登记日：2018年12月5日；
3、除息日：2018年12月6日；
4、付息日：2018年12月6日；
5、“特一转债”票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%；
6、“特一转债”本次付息的债权登记日为 2018年 12月 5日，凡在 2018年 12月 5日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年 12月 5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券（债券简称：特一转债，债券代码：128025），根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于付息日（即2018年12月6日）之后的五个交易日内支付“特一转债”的第一年利息，现将付息事项公告如下：
一、“特一转债”的基本情况
1、可转换公司债券简称：特一转债；
2、可转换公司债券代码：128025；
3、可转换公司债券发行量：3.54亿元（354万张）；
4、可转换公司债券上市量：3.54亿元（354万张）；
5、可转换公司债券上市时间：2017年12月28日；
6、可转换公司债券存续的起止日期：2017年12月6日至2023年12月6日；
7、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年6月12日至2023年12月6日；
8、债券利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%；
9、付息的期限和方式：
（1）本次付息是“特一转债”第一年付息，期间为2017年12月6日至2018年12月5日，票面利率为0.30%。
（2）年利息计算：
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
（3）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2017年12月6日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、“特一转债”信用评级：鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对“特一转债”发行进行了评级，根据鹏元出具的《特一药业集团股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（鹏信评[2017]第Z[163]号01），评定公司的主体长期信用级别为AA-，本次发行可转债的信用级别为AA-，评级展望为稳定。
根据鹏元于2018年5月15日出具的《2017年特一药业集团股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评[2018]第[230]号01），评定公司的主体长期信用级别为AA-，本期债券的信用级别为AA-，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“特一转债”第一年付息，计息期间为2017年12月6日至2018年12月5日，票面利率为0.30%，每10张“特一转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。对于持有“特一转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为：2.40元；对于持有“特一转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），税前每10张派发利息3.00元；对于持有“特一转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、付息权益登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2018年12月5日；
2、除息日：2018年12月6日；
3、付息日：2018年12月6日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年12月5日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“特一转债”持
有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“特一转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知(财税2018[108]号),自2018年11月7日起至 2021年11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：特一药业集团股份有限公司证券事务部
咨询地址：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司证券事务部
邮编：529200
咨询联系人：徐少华、陈美仪
咨询电话：0750-5627588
传真电话：0750-5627000
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-013山东威达机械股份有限公司
开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：一、从事套期保值的目的
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
二、套期保值的品种
公司的远期结售汇业务，只限于对未来出口的回笼货款的汇兑成本固定。
三、拟投入资金及业务期间
以2014年3月1日起至2015年4月30日止为一个期间，公司外汇远期结售汇业务累计发生额不超过结汇总金额的70%。
四、套期保值的风险分析
公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于为经销商银行授信提供担保的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）第八届董事会第十次会议于2015年8月28日召开，本次会议审议了《关于为经销商银行授信提供担保的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为本公司的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的前述议案及材料认真审阅，并听取公司董事会及有关人员的相关意见后，发表独立意见如下：
1、本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。
2、为加强公司与下游经销商合作关系，促进公司渠道业务发展，推动公司资金流、物流及信息流的整合，同意公司及子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）在风险可控的前提下，向符合一定条件的优质经销商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，该授信额度项下开立的电子银行承兑汇票全部用于经销商向本公司、子公司支付采购货款。
3、公司及子公司本次对外提供担保总额为 40,000万元，占本公司 2014年经审计净资产的11.69%，超过10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。另外，本公司及子公司在向经销商提供信用担保的同时，经销商将按规定向本公司及子公司长虹空调提供反担保，担保风险可控。
我们认为，公司及子公司对上述经销商提供担保满足公司及子公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意将前述议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于为经销商银行授信提供担保的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一五年八月二十八日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-006天泽信息产业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 2月 13日以书面形式发出，并由专人送达。
本次会议于 2014年 2月 24日下午13：00在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《关于变更部分募集资金专户的议案》
经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专户符合公司经营管理的需要，有利于公司统一募集资金的管理，合理降低财务费用，增加存储收益，从而提高募集资金使用效益；且不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户事项。
公司《关于变更部分募集资金专户的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-137金龙机电股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2018年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月16日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 11月 15日 15:00至 2018年11月16日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7号广东金龙机电有限公司大会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长黄磊先生。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份247,266,960股，占上市公司总股份的30.79％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45,989,069股，占上市公司总股份的5.73％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 201,277,891股，占上市公司总股份的25.06％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 1,362,685股，占上市公司总股份的0.17％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500,000股，占上市公司总股份的0.06％。
通过网络投票的股东8人，代表股份862,685股，占上市公司总股份的0.11％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师等相关人士列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意246,830,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 926,585股，占出席会议中小股东所持股份的68.00％；反对 436,100股，占出席会议中小股东所持股份的32.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李冬梅、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《金龙机电股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-072新疆中泰化学股份有限公司
五届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）五届三十七次董事会通知于 2016年 7月 7日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2016年 7月 13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案；
详细内容见2016年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。
该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请综合授信10,000万元及公司为其提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元及公司为其提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
3、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请综合授信10,000万元及公司为其提供保证担保
同意12票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过关于新增预计公司 2016年日常关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫回避表决）
1、新增新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票
2、新增公司与新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票
3、新增公司下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票
4、新增公司下属公司与新疆中泰欣隆国际贸易有限公司关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票
5、新增公司下属公司与吐鲁番盛泰矿业开发有限公司关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2016年日常关联交易的的公告》。
该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司与新疆圣雄能源股份有限公司签订《商标使用许可合同》的议案；
新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）为公司的参股公司。
目前圣雄能源的注册资本为 424,686.5879万元，中泰化学持有圣雄能源17.85%股权，公司是圣雄能源的第一大股东。目前圣雄能源具备年产 25万吨聚氯乙烯树脂、20万吨离子膜烧碱产能，二期年产25万吨PVC配套20万吨烧碱项目在建，预计2016年年内建成投产。
公司自2015年起全额包销圣雄能源的PVC、烧碱，拓宽了圣雄能源的产品销售渠道，同时与下游客户建立了良好的供应关系。公司全年共销售 PVC产品 161.45万吨，烧碱 112.85万吨。公司为规范聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等产品的市场，统一聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等产品市场标准，充分利用中泰化学在氯碱行业的地位和良好的市场形象，公司拟授权圣雄能源无偿使用中泰化学拥有的注册商标—“青峰＋图”，作为圣雄能源聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等产品的商标。圣雄能源产品全部更换为中泰化学产品包装，由中泰化学统一销售。公司与圣雄能源拟定了《商标使用许可合同》，具体条款以签订的合同为准。
该议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案；
为规范公司发行股份购买资产暨募集配套资金事项的募集资金管理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司此次非公开发行股票募集资金开立专项存储账
户如下：
1、账户名称：新疆中泰化学股份有限公司
账户：65101560065742360000
开户银行：国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
2、账户名称：新疆中泰化学股份有限公司
账户：512050100100159505
开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行
3、账户名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司
账户：512050100100158936
开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行
4、账户名称：新疆富丽达纤维有限公司
账户：512050100100159094
开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行
5、账户名称：巴州金富特种纱业有限公司
账户：30018801040017254
开户银行：中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部
六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案。
详细内容见2016年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
瑞华核字[2014]第
95030001
号
目 录
····················1··、·······专···项···审···核····报·······告···················· 1
········································2··、·······附····表······ ······················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第95030001号沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是蓝英装备管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计蓝英装备2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解蓝英装备2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石磊
中国·北京 中国注册会计师：娄红力
二○一四年四月二十四日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|郭洪生|董事长、总经理|其他应收款||1.60|1.60||备用金借款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|1.60|1.60|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|郭洪涛|董事、副总经理|其他应收款|67.50|460.00|457.71|69.79|备用金借款|经营性占用|
||孙琦|独立董事|其他应收款||0.08|0.08||备用金借款|经营性占用|
||王永学|监事会主席|其他应收款|70.50|212.10|212.60|70.00|备用金借款|经营性占用|
||于广勇|监事|其他应收款|0.20|15.00|15.20||备用金借款|经营性占|

用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||肖春明|监事|其他应收款|0.80|6.12|4.69|2.23|备 用金借款|经营性占用|
||和国卿|副总经理|其他应收款||0.20|0.20||备用金借款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|139.00|693.50|690.48|142.02|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁蓝英城市智能化发展有限公司|全资子公司|其他应收款|22,938.36|3,445.61|2,282.14|24,101.83|往来款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|22,938.36|3,445.61|2,282.14|24,101.83|——|——|
|总 计|——|——|——|23,077.36|4,140.71|2,974.22|24,243.85|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-067芜湖长信科技股份有限公司
关于为深圳市德普特电子有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市德普特电子有限公司（以下简称“深圳德普特电子”）本次担保金额：公司为子公司深圳市德普特电子有限公司提供 3000万元银行借款的连带责任保证担保；
2014年1月2日，中国证监会出具了证监许可[2014]2号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》，核准长信科技向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行 24,252,341股股份购买相关资产（详见 2014-002长信科技发行股份购买资产获得证监会正式批复的公告）。
2014年1月7日，赣州南康市工商行政管理局核准了上述发行股份购买资产的的标的公司赣州市德普特科技有限公司的股东变更，并签发了《企业法人营业执照》。至此长信科技持有赣州德普特科技有限公司100%股权（详见2014-005长信科技关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告）。
赣州市德普特科技有限公司于 2014年3月18日召开董事会审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意其在深圳设立下属子公司。
2014年4月18日，赣州市德普特科技有限公司独家投资的深圳德普特电子完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（详见2014-054长信科技关于孙公司取得企业营业执照的公告）。
截至公告披露日，本公司对外担保总额为 5900万元（含本次担保）。
一、担保情况概述
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 18日召开的第三届董事会第二十一次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于为深圳德普特电子提供担保的议案》，具体情况如下：
1、公司孙公司深圳市德普特电子有限公司（以下简称“深圳德普特电子”）因购买原材料，流动资金需求增加，拟向招商银行股份有限公司深圳南山支行申请银行借款，公司拟为深圳德普特第电子本次申请的 3000万元银行借款提供连带责任保证担保，担保期限自实际借款合同生效之日起 12个月。
2、由于本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，被担保公司资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长陈奇先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
3、截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后于近日签署。
二、被担保人基本情况
.被担保人：深圳市德普特电子有限公司
.成立日期：2014年4月18日
.住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区南太路 2号
.法定代表人：廉健
.公司类型：有限责任公司
.经营范围：触摸屏的技术开发、生产、销售；液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏的研发、生产与销售；电子产品、电子原材料、家用电器生产、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
.其他事项：深圳德普特电子不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
.财务状况：
截至2014年6月30日，深圳德普特电子公司资产总额6491.02万元，负债总额 494.06万元，净资产 5996.96万元；2014年 4-6月，深圳德普特电子实现营业收入109.50万元，净利润-3.04万元。(未经审计)
三、拟签署担保协议的主要内容
.担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；
.被担保方（债务人）名称：深圳市德普特电子有限公司；
.债权人名称：招商银行股份有限公司深圳南山支行；
.担保方式：连带责任保证担保；
.担保金额：人民币 3000万元；
.担保期限：自借款合同生效之日起 12个月，具体的担保期限以签署的担保协议约定的为准；
.相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后于近日签署。
四、董事会意见
公司于2014年7月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了相关议案，同意为孙公司深圳德普特电子提供担保。
全体董事认真审议后一致认为：本次为深圳德普特电子提供银行借款保证担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为深圳德普特电子的银行借款提供担保。
公司通过持有子公司赣州德普特科技100%的股权，对深圳德普特电子的日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：我们认为本次向深圳德普特电子向银行借款做担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为不会对公司及其全资子公司、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，
其决策程序合法、有效，我们同意公司为深圳德普特电子 3000万元银行借款提供担保。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年7月18日，公司实际发生的对外担保累计金额合计5900万元，占公司最近一期经审计净资产的3.61%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。
公司无逾期担保。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于为深圳德普特电子提供担保的独立意见。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日
云南铝业股份有限公司独立董事
关于补选董事的独立意见
公司于 2019年 2月 28日（星期四）召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事候选人的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，就董事候选人张正基先生、许峰先生、路增进先生的提名发表以下独立意见：
（一）通过对董事候选人的个人履历等相关资料的认真审阅，认为公司董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况。
（三）我们同意董事会提名张正基先生、许峰先生、路增进先生为第七届董事会董事候选人，并提请公司下一次股东大会审议。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018—【042】号星期六股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买谢如栋等13名自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）等18名机构股东持有的杭州遥望网络股份有限公司89.3979%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过51,351.05万元。
2018年8月13日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体方案详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司重大资产重组事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准及核准以及何时最终取得批准及核准均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-004
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届监监事事会会第第六六次次会会议议决决议议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年1月9日在公司会议室召开。会议通知于2014年1月3日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席朱伟荣先生主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事2名，监事陈樟材因工作原因委托朱伟荣代为出席并表决。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会议审议情况：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<浙江龙生汽车部件股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
同意对草案及其摘要中“特别提示”第 8条及“第七章限制性股票的授予条件和解锁条件”之“二、限制性股票的解锁条件”中的第 3点进行修订。《浙江江龙生汽车部件股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网
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该议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案》
同意提名俞明俏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
监事 会
二○一四年一月十一日
附件：俞明俏女士简历
俞明俏，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。俞明俏曾就职于杭州凯安汽车服务有限公司，2013年3月加入本公司，现在本公司财务部工作。无在其他单位任职或兼职情况。
截止公告日，俞明俏未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；俞明俏作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
对外投资进展公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-003北方国际合作股份有限公司
关于老挝南湃水电站 BOT项目对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）五届十六次董事会审议通过了《投资建设老挝南湃水电站BOT项目》的议案，公司以全资子公司誉星发展有限公司与老挝电力公司在老挝共同组建南湃电力有限公司作为项目公司，用于该项目的投资、建设、运营、维护及特许经营期结束后的移交。
项目总投资额为 2.12亿美元。公司董事会授权经营管理层签订老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议。具体内容详见公司2013年3月22日披露的《关于老挝南湃水电站 BOT项目对外投资公告》。现将老挝南湃水电站 BOT项目的进展情况公告如下：
2014年2月28日，南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。协议情况如下：
风险提示：
1、协议的生效条件：
（1）南湃水电站BOT项目特许经营权协议需经双方签署。
（2）该协议获得老挝政府及相关部门审批，
（3）取得相关的土地租赁协议。
（4）获得银行的融资承诺
2、协议的履行期限：特许经营权协议生效日起，直至商业运行日后的第 25年后终止或者由双方另行书面一致后的日期终止。
3、协议的重大风险及重大不确定性：特许经营权协议已经双方签署并已取得相关的土地租赁协议。老挝政府及相关部门审批尚在办理之中，尚未取得银行的融资承诺。
对外投资进展公告4、协议履行对公司当期业绩的影响：协议能否生效具有不确定性，对公司当期经营业绩不产生影响。
一、项目的基本情况
老挝南湃（NamPhay）水电站位于老挝万象省北部满普恩区，将建成“大库容、小流量、高水头、长引水”引水式水电枢纽工程，以发电为主，兼有旅游、渔业等综合效益，预计建成之后，南湃水电站总装机容量86MW，年发电小时数4878h。
公司以全资子公司誉星发展有限公司与老挝电力公司在老挝共同组建南湃电力有限公司，用于该项目的投资、建设、运营、维护及特许经营期结束后的移交。
项目总投资：2.12亿美元。特许经营期：25年（不含建设期）。
二、交易对手方基本情况
1、交易对手方为老挝政府。
2、最近三个会计年度公司未与老挝政府发生交易事项。
3、履约能力分析：老挝政府具有较强的履约能力，公司与其不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、特许经营权：遵照本协议，老挝政府授予项目公司南湃水电站项目的建设-运行-移交的权利。特许经营期内，老挝政府授予项目公司如下特许权利：
(1)占有、使用项目、项目设施和项目资产并从中收益的权利
(2)组建、注册、运行维护项目公司的权利
(3)设计、建造、运行和维护项目设施的权利，以及使用现场的权利
(4)申请、获得、更新以及维护为开展项目所必须的执照、批准的权利
(5)进入并使用现场，通行权及其他与之有关的权利
(6)根据土地租赁协议，使用现场及因附属设施建设需要的毗邻区域的权利(7)根据购售电协议向老挝电力公司出售电力的协议，或根据本协议向其他用户出售电力的权利
(8)独家享有南湃河的水利用权，包括更改流向，以及现场临近区域的其他
对外投资进展公告水源的利用权。但除非另有特殊许可，更改流向仅是临时和供施工所用且不应当影响南湃河的流量，且不应当影响其它可能先前授予特许权的水电项目的运行和经济效益，其它水电项目书面同意的除外。
(9)实施项目管理或者建设，试车和运行项目
(10)使用任何现有或未来的道路
(11)进口和出口设备和材料
(12)公告、支付红利或本协议另有规定的分配
(13)其他未明确的授予项目公司的权利
2、特许经营期限：
特许经营期应当自协议生效日起，直至商业运行日后的第 25年后终止或者由双方另行书面一致后的日期终止。
3、移交
特许经营期到期前至少2年，联合对项目设施进行检查，实施必要的修复。
特许经营期到期前6个月，双方开始部署具体的移交工作。在特许经营期结束时，南湃电力有限公司应当无偿并无延误地向老挝政府移交项目资产：
(1)项目资产应处于良好的运行条件，并已根据本协议进行了移交前的大修工作
(2)向老挝政府移交所有的数据，信息、文件，手册和记录
(3)转让所有未到期的担保、保证和保险单的权益
(4)转让移交有关证照，包括与运行维护有关的知识产权等
(5)转让所有权利，利益给老挝政府
(6)采取一切措施方便移交行为的开展
4、违约及修复
根据协议，若发生违约事项，且未能在规定的修复期限内修复，则非违约方有权向违约方索取补偿。
四、协议对上市公司的影响
1、老挝南湃水电站的建成将一方面为老挝国内提供可靠、经济的工民用电，满足老挝国内电力需求，有效保障电力生产，另一方面将向邻近国家出口水电，促进社会经济发展。
对外投资进展公告2、从公司角度来看，老挝南湃 BOT水电站项目是公司贯彻“提升能力，转型发展”的战略指导方针，进一步创新公司国际工程承包业务经营模式，拓宽经营规模，实现可持续发展战略的需要。项目建成投产后，将给公司带来较稳定的项目运营收益。
3、南湃水电站 BOT项目特许经营权协议尚未生效，对公司当期经营业绩不产生影响。
五、其他相关说明
备查文件
《南湃水电站BOT项目特许经营权协议》
二〇一四年二月二十八日