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证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-062
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作意向概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于 2014年 8月 26日与内蒙古安洁天然气有限公司（以下简称“安洁”、“乙方”）及其股东贠瑞林、张丽韫、赵新利签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），就共同开展 LNG加气站、液化工厂、汽车改造厂等项目达成合作意向。
本次签署的协议属于双方意向性约定，公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。
本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
二、合作对方的基本情况
1、基本注册信息
公司名称：内蒙古安洁天然气有限公司
注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔经济技术开发区管委会
法定代表人：张勇军
注册资本：2000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：天然气液化厂、加液站、压缩天然气母站、加气子站的筹建及其技术服务；机械设备及配件的销售；机油销售。
内蒙古安洁天然气有限公司成立于 2010年 7月，其经营的项目涉及液化天然气处理厂和液化天然气加气站，现运营乌兰察布市卓资县十八台镇 LNG加气站一座。
2、股权结构
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|股东姓名|出资额|
|贠瑞林|1000万元|
|张丽韫|300万元|
|乌兰察布市华洁燃气有限责任公司|300万元|
|呼和浩特通力能源科技有限责任公司|200万元|
|张勇军|100万元|
|赵新利|100万元|
||2000万元|

三、协议的主要内容
1、合作原则
优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展。
2、合作目的
通过在资本和技术等层面的合作，在国内实现下述合作内容，完成国内整体长远布局，获得长期良好稳定的投资回报，实现互利共赢，共同发展。
3、合作内容
（1）乙方的股东贠瑞林、张丽韫、赵新利拟出让其合计持有的70%安洁股权给甲方，甲方同意收购乙方股东出让的股权。其他股东承诺放弃优先购买权。
（2）双方同意开展 LNG加气站领域的合作。
（3）双方同意开展兴和县车辆改造厂的合作。
（4）双方同意开展察哈尔工业园区液化工厂的合作。
（5）双方同意开展 LNG业务外的其他领域合作，以谋求公司多元化的发展。
四、合作对公司的影响
协议约定的合作事项尚处于筹备阶段，不会对公司当前经营业绩和财务状况产生影响。如双方合作事项能够顺利开展，可以充分发挥双方在各自专业领域的优势，将有利于完善公司的产业布局、提升公司未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署的协议属于意向性协议，合作事项尚待进一步协商和落实，其具体实施进度和合作内容存在不确定性。关于协议后续事宜，公司将根据实际进展情况，按照相关规定，履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件:
《战略合作框架协议》
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-03攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2017年业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
（二）业绩预告类型：□亏损√扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降（三）业绩预告情况：
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|项目|本报告期（2017年1月1日至2017年12月31日）|上年同期（2016年1月1日至2016年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利83,000万元～93,000万元|亏损 598,782万元|
|基本每股收益|盈利0.0966元/股～0.1083元/股|亏损0.6971元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2016年公司完成重大资产重组，主营业务转变为钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。
（二）2017年1～12月较 2016年同期，公司钒、钛产品销售价格大幅提高，公司整体盈利水平大幅提升。
（三）2017年1～12月，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为 10,019万元。主要为：
1.攀钢集团重庆钛业有限公司环保搬迁涉及的部分老厂区土地挂牌出
售，共确认出售收益约 12,100万元；
2.攀钢集团重庆钛业有限公司环保搬迁，确认停工损失约1,624万元；
3.攀钢集团钒业有限公司固定资产报废损失 1,889万元；
4.公司收到政府补助及其他营业外收支项目等净收益合计1,432万元。
四、其他相关说明
（一）本公司2017年1～12月具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。
（二）因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2017年5月5日起暂停上市。
（三）根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2017年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
1.公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
2.公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3.公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停
上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
4.公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
5.公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
6.公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
7.公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
8.公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
9.公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
10.公司被法院宣告破产；
11.公司被依法强制解散；
12.恢复上市申请未被受理；
13.恢复上市申请未被审核同意；
14.深圳证券交易所规定的其他情形。
公司郑重提醒，公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《上市规则》
的有关规定，认真履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-02
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第二届董事会
2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年1月2日以书面送达和电子邮件方式发出。会议于2014年1月3日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长蒋炜先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项逐项进行表决。公司监事王小乐、职工监事王李君、副总经理兼董事会秘书何敏列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息中心楼暨关联交易的议案》；
同意公司向新疆天盛伟业房地产开发有限公司定制信息技术中心项目办公楼（一栋共6层），总建筑面积4500平米，地块规划总容积率为1.6，暂定价为8,500元（人民币）每平方米，暂定总价款为3,825万元，鉴于办公楼尚未开工，同意最终成交价格参照未来达到交房条件后的市场价格及评估价值确定；同意与新疆天盛伟业房地产开发有限公司签署《中央商务区物业定制意向合同》。
同意该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息中心楼暨关联交易的公告及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司董事蒋炜先生、刘震宇先生、刘志强先生作为关联董事回避表决。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任胡玉诚先生为公司常务副总经理，任期至第二届董事会届满。
胡玉诚先生简历：男，汉族，中共党员，1962年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。1979年10月至2000年10月在中国工商银行兰州市支行历任业务员、科长、主任等职，2000年 10月至 2013年 8月在中国华融资产管理股份有限公司甘肃分公司历任经理、高级经理等职。2013年 9月至今任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司营运总监。
胡玉诚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用超募资金2,600万元暂时补充流动资金。
公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后的 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
董事会认为：本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年一月四日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-163宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会于 2016年 12月 22日（星期四）下午3：00在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2016年12月6日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 22日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 12月 21日15：00至 2016年12月22日15：00的任意时间。
公司总股本 348,511,161股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 8人，所持股份223,643,164股，占公司有表决权股份总数的64.1710%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 6人，所持股份 223,634,264股，占公司有表决权股份总数的64.1685％；参与网络投票的中小股东 2人，所持股份 8,900股，占公司有表决权股份总数的0.0026％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。德恒上海律师事务所委派朱樑、孙哲律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程
序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
（1）非独立董事选举
①选举陈金岳先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意223,643,964股，其中，中小股东的表决结果为：同意 9,700股。
②选举陈军先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意223,639,464股，其中，中小股东的表决结果为：同意 5,200股。
③选举陈立坤先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意223,639,464股，其中，中小股东的表决结果为：同意 5,200股。
④选举柯亚仕先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意223,639,464股，其中，中小股东的表决结果为：同意 5,200股。
（2）独立董事选举
①选举董新龙先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意223,638,767股，其中，中小股东的表决结果为：同意 4,503股。
②选举黄炳艺先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意223,634,267股，其中，中小股东的表决结果为：同意3股。
③选举徐衍修先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意223,634,267股，其中，中小股东的表决结果为：同意3股。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
（1）选举陈荣平先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意223,638,766股，其中，中小股东的表决结果为：同意 4,502股。
（2）选举范永海先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意223,634,266股，其中，中小股东的表决结果为：同意2股。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所朱樑、孙哲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016年第七次临时股东大会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016年12月22日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-076
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月22日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（201 9版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司拟对合并财务报表格式进行相应调整。
2、会计政策变更主要内容
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2019年 10月22日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在 2015年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2015年度，公司共召开 11次董事会会议，本人亲自出席了任期内的 7次董事会，没有委托出席或缺席的情况（经2015年7月17日公司股东大会换届选举，本人不再担任公司独立董事）。本人认真审阅了提交董事会的全部议案，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，本人在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在 2015年 1月 21日召开的公司第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于会计政策变更的议案》、《关于投资设立斯莱克融资租赁（上海）有限公司的议案》和《关于<公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》发表了独立意见；
2、在2015年3月6日召开的公司第二届董事会第十九次会议上，本人对《关
于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》发表了独立意见；
3、在 2015年 3月 23日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，本人对《关于调整公司 2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》发表了独立意见；
4、在2015年4月4日召开的公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《关于<公司 2014年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司 2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘2015年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见；
5、在2015年4月23日召开的第二届董事会第二十二次会议上，本人对《关于投资设立苏州市斯莱克智能制造有限公司的议案》发表了独立意见；
6、在2015年5月27日召开的第二届董事会第二十三次会议上，本人对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》发表了独立意见；
7、在2015年7月1日召开的第二届董事会第二十四次会议上，本人对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员能严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，本着勤勉尽
责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，为保证公司2014年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，根据中国证监会的反馈意见并结合公司的财务指标和经营目标完成情况以及公司高管人员的分管工作及主要职责、公司核心技术（业务）人员的绩效评价标准和程序，对 2014年股票期权激励计划等相关材料进行了修订，制订了《公司 2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，对此次股票期权激励计划中首次授予期权的激励对象及授予日进行核实认定，积极履行薪酬与考核委员会主任委员职责。
2、本人担任审计委员会委员，2015年出席了任期内的2次审计委员会会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度、日常经营情况定期查阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、公司2015年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2015年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2015年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
在本人 2015年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：张月红
2016年3月28日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-024茂硕电源科技股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 26日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第四届董事会2018年第1次定期会议审议通过了《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》，由于湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）2017年度净利润（净利润以扣除非经常性损益后为准，下同）4,329.34万元未能达到承诺业绩，根据公司与方笑求、蓝顺明签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议等约定，2017年度应补偿金额应为 848.54万元；交易对方应当先以取得的上市公司股份优先补偿，不足部分再以现金补偿，根据公司查询结果，交易对方用于补偿 2017年度业绩承诺未完成金额的股份数量充足，本次不涉及现金补偿。
公司本次将向方笑求、蓝顺明回购补偿股份共计 45.2751万股，剩余应补偿股份 52.9355万股将按协议约定处理；上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 27,478.0458万股减少至 27,432.7707万股，该事项已经公司第四届董事会2018年第2次临时会议审议通过，待公司股东大会审议通过后，公司董事会将尽快办理相关事宜。
《关于方正达 2017年度业绩承诺未实现情况的说明》、《关于定向回购方笑求、蓝顺明 2017年度应补偿股份的公告》详见 2018年 3月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的议案》详见 2018年 4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-024本次公司回购注销部分股份导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2016-36
||
|-|
|申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司|
|关于非公开发行股票获得|
|中国证券监督管理委员会核准的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2016 年 7 月 15 日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公|
|司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关|
|于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许|
|可[2016]1045 号），批复内容如下：|
|一、核准公司非公开发行不超过 1,507,074,800 股新股。|
|二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。|
|三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。|
|四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大|
|事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。|
|公司将根据上述核准批复文件的要求和公司股东大会的授权，在|
|规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披|
|露义务。|
|公司本次非公开发行股票联系人及联系方式如下：|
|发行人：申万宏源集团股份有限公司|
|联 系 人：李丹|

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|-|
|邮 箱：lidan1@swhysc.com|
|联系电话：010-88085057|
|传 真：010-88085059|

特此公告。
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|-|
|申万宏源集团股份有限公司董事会|
|二○一六年七月十五日|
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-048深圳市艾比森光电股份有限公司
关于使用自有资金购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期3栋A座8层、9层和10层的房产，建筑面积为 4722.93平方米，总价款不超过 122,000,000.00元人民币（具体总价款以最终签署的购房合同为准）。公司拟采取一次性付款方式向出售方支付上述房款，其中交易所涉及的税费由出售方及公司各自依法承担。公司购买上述房产主要用于日常办公，合同签订、款项支付等具体事宜授权公司管理层全权办理。
交易对方为深圳天安骏业投资发展有限公司，与公司无任何关联关系，本
次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次购买房产已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，购买房产过程
中的合同签订、款项支付等具体事宜，董事会授权公司管理层全权办理。根据
《公司法》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规、规
范性文件及公司制度的有关规定，本次购买房产的交易属于董事会审批交易范
围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次购买房产事项发表独立意见：独立董事一致同意公司
本次以自有资金购买房产。认为公司本次购买房产是基于公司经营发展的需要，并非用于经营投资性房地产业务或其他高风险业务的投资。本次购买房产事项
符合公司董事会对相关事项的审批程序。本次购买房产的交易建立在平等、自
愿的基础上，交易的内容客观、公允；交易符合市场规则以及《创业板股票上
市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害
公司及股东利益的情形。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：深圳天安骏业投资发展有限公司
注册号：440307104887404
住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗北路133号岗头发展大厦第一
层106
法定代表人：胡爱民
认缴注册资本：人民币55000万元
认缴实收资本：人民币55000万元
主要股东：深圳市骏业云谷投资发展有限公司（50%）
天安投资（深圳）有限公司（50%）
市场主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册登记日期：2010年8月20日
经营期限：自2010年8月20日起至2060年8月20日止
经营范围：开发、经营科技园区；高新技术企业的孵化服务（法律、行政
法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目除外）；企业管理顾问，项目
投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，物业管理（以上设计许可证管理或
需取得相关资质方可经营的，按有关规定办）。
2、交易对方深圳天安骏业投资发展有限公司及交易对方法定代表人胡爱民
与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均
不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期3栋A座8层、9层和10层的房产，建筑面积为4722.93平方米，基本情况如下：
1、该房产所属项目名称：天安云谷产业园一期
2、房屋坐落：深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期3栋A座8层、9层和10层
3、房屋面积：4722.93平方米
4、该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重
大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、承诺事项
本次房产购买后用于公司日常办公，交易不构成关联交易，交易完成后也
不会产生关联交易。
五、购买房产的目的及对公司的影响
随着公司不断发展以及公司业务量的不断增加，深圳总部现有的办公场所
将逐渐不能满足公司经营发展的需求，为满足日常办公需求，公司第二届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买房产的议案》。
通过在公司总部深圳购买房产，可以满足公司经营发展的战略需要，同时
提升公司品牌形象和品牌价值，有利于公司业务拓展，同时有利于吸引高端人
才，为公司长期发展奠定良好的基础。
六、备查文件
1．第二届董事会第二十七次会议决议。
2．独立董事关于公司使用自有资金购买房产的独立意见。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-137上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于收购北京航天恒容电磁科技有限公司61%股权事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况概述
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）与航天工业发展股份有限公司(以下简称“航天发展”)、北京航宇恒达科技中心(有限合伙)(以下简称“航宇恒达”)以及北京航天恒容电磁科技有限公司（以下简称“航天恒容”或“标的公司”）于 2019年3月25日在上海签署了《股权转让协议》（以下简称“原《股权转让协议》”），公司拟以自有资金 3,056.1万元，现金出资方式收购航天恒容61%的股权。相关情况及进展详见公司于2019年 3月27日、2019年 8月6日、2019年9月5日及 2019年 10月8日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《关于收购北京航天恒容电磁科技有限公司61%股权的公告（更新后）》（公告编号：2019-040）、《关于收购北京航天恒容电磁科技有限公司61%股权事项的进展公告》（公告编号：2019-100、2019-117、2019-126）。
自原《股权转让协议》签订以来，公司一直积极与航天恒容管理层及少数股东就标的公司未来经营管理及业绩情况进行协商，各方就相关事项积极进行了沟通、协商和多次论证。为确保公司利益，充分保护投资者，经公司与航天恒容股东等各方友好协商，一致同意公司将标的公司股份转让给北京屹山科技中心（有限合伙）（以下简称“屹山科技”）。
2019年 11月 20日与公司与航天发展、航宇恒达、屹山科技和航天恒容等各方签署了《北京航天恒容电磁科技有限公司股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次股权收购事项尚未达到公司董事会审议的额度，不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
二、交易对手方介绍
北京屹山科技中心（有限合伙）基本情况如下：
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|公司名称|北京屹山科技中心（有限合伙）|

公司性质 有限合伙企业
|||
|-|-|
|统一社会信用代码|91110108MA004TE66D|
|注册资本|1500 万人民币|
|执行事务合伙人|刘焱|
|注册地址|北京市海淀区学院路35 号世宁大厦14层 1408-002 号|
|注册时间|2016 年 04月15 日|
|经营范围|技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|股权结构|刘炎持股40%；曹成持股 23.33%；王凯持股 20%；王黎明持股 16.67%。|

屹山科技未持有本公司股份，与公司不存在关联关系；与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
本次交易前，屹山科技对航天恒容的认缴出资额为1,500万元，持股比例为30%。
三、进展情况介绍
截至本公告日，公司已支付完毕第一期现金对价。根据协议的约定，在协议签署日，屹山科技以现金方式向公司支付458.415万元；在工商变更登记完成（系指标的股权变更登记至屹山科技名下之日）且公司完成向屹山科技移交全部航天恒容资料（包括但不限于所有公司文件、账簿、资产及印章等的移交）之日起的
十个工作日内，向公司支付剩余的458.415万元。至此公司收回已支付的股权转
让款。原《股权转让协议》约定的剩余股权转让金，由屹山科技以现金方式分别
支付给航天发展和航宇恒达。本次股权交割完成后，屹山科技出资额为 4,550万元，对航天恒容的持股比例为91%，北航长鹰科技有限公司出资额为450万元，对航天恒容的持股比例为9%。
四、对公司的影响
公司基于确保公司利益以保护投资者权益的目的做出了终止原《股权转让协议》的决策，符合公司实际情况，同时根据协议约定，公司亦不存在违约风险。
根据最新签订的《股权转让协议》约定，公司将收回已支付的股权转让款。因此，公司亦不存在遭受财产损失的风险。综上，终止原《股权转让协议》不会对公司造成不利影响。
公司后续将继续利用各种资源和优势，积极储备其它项目，为公司做大做强奠定基础，不断提升公司竞争力。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－013
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郑朝先生为公司第三届监事会职工代表监事。
郑朝先生将与公司2014年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
第三届监事会职工监事简历详见附件。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司监事会二○一五年三月十一日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
郑朝先生：中国国籍，无境外居留权，1978年 11月生，大专学历。2001年-2008年任苏州新新电子科技有限公司品质主管，2009年5月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司品质部副部长。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
江苏神通阀门股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表意见如下：
一、关于对公司2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整的独立意见
鉴于公司本次股权激励计划中确定的激励对象缪宁因个人原因自愿放弃认购全部获授的限制性股票 12万股,激励对象龚钰琳因个人原因自愿放弃认购部分获授的限制性股票 1万股，公司董事会根据 2015年第三次临时股东大会的授权，对激励对象及授予数量进行相应调整。我们认为公司董事会对限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。本次限制性股票激励计划调整后的激励对象名单不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对 2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整程序符合相关规定，同意公司对本次限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行相应的调整。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
宋银立： 王德忠： 肖波：
2016年1月11日
深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体投资者负责的原则，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的独立意见
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名杜伟民先生、郑海发先生、刘建凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
经审核，独立董事认为：公司第五届董事会任期即将届满，公司进行董事会换届选举，符合《公司法》《证券法》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需要。
本次提名的第六届董事会非独立董事候选人杜伟民先生、郑海发先生、刘建凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在失信被执行的情形，其具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
本次董事会非独立董事候选人的提名程序和审议表决程序符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司和投资者利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意提名上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的独立意见
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名李向明先生、罗党论先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
经审核，独立董事认为：公司第五届董事会任期即将届满，公司进行董事会换届选举，符合《公司法》《证券法》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需要。
本次提名的第六届董事会独立董事候选人李向明先生、罗党论先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在失信被执行的情形。李向明先生、罗党论先生已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
本次董事会独立董事候选人的提名程序和审议表决程序符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司和投资者利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意提名上述候选人为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
马东光________________
李向明________________
罗党论________________
深圳康泰生物制品股份有限公司2018年8月5日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-43安徽中鼎密封件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151753号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-047号
天音通信控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月14日以电子邮件/短信方式发至全体董事。公司董事11人，参加会议事项审议表决的董事11人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过《天音通信控股股份有限公司2014年半年度报告及摘要》，详细内容见公司同日发布的公告。
表决结果：同意11票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任孙海龙先生为公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任孙海龙先生为公司董事会秘书，任期为本议案审议通过至公司第六届董事会任期届满之日止，详细内容见公司同日发布的公告。
表决结果：同意11票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会 2014年 8月26日
国金证券股份有限公司对金亚科技股份有限公司
重大资产重组报告书援引所出具的结论性意见的同意书
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟购买其持有的天象互动100%股权；同时，金亚科技拟通过非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。金亚科技聘请国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问。
本公司及经办人员同意金亚科技在《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容，并保证金亚科技所引用的独立财务顾问报告的相关内容已经本公司及经办人员审阅。
项目协办人：_____________ _____________
ZHANG CHUN YI 肖鹰
项目主办人：_____________ _____________
唐宏 胡洪波
法定代表人：_____________
冉 云
国金证券股份有限公司二〇一五年五月八日
北京市海润律师事务所对金亚科技股份有限公司
重大资产重组报告书援引所出具的结论性意见的同意书
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟购买其持有的天象互动100%股权；同时，金亚科技拟通过非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。金亚科技聘请北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）作为本次重大资产重组的法律顾问。
本所及经办律师同意金亚科技在《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用本所出具的法律意见书的结论性意见，并保证金亚科技所引用的法律意见书相关内容已经本所及经办律师审阅。
经办律师：_____________ _____________
吴团结 姚方方
律师事务所负责人：_____________
袁学良
北京市海润律师事务所二〇一五年五月八日
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对金亚科技股份有限公司重大资产重组报告书
援引所出具的结论性意见的同意书
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟购买其持有的天象互动100%股权；同时，公司拟通过非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。金亚科技聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）作为本次重大资产重组的审计机构。
本所及经办注册会计师同意金亚科技在《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用本所出具的审计报告的相关内容，并保证金亚科技所引用的审计报告的相关内容已经本所及经办注册会计师审阅。
经办注册会计师：_____________ _____________
郭东超 林苇铭
法定代表人：_____________
叶韶勋
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年五月八日
中联资产评估集团有限公司
对金亚科技股份有限公司重大资产重组报告书
援引所出具的结论性意见的同意书
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟购买其持有的天象互动100%股权；同时，金亚科技拟通过非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。金亚科技聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“本公司”）作为本次重大资产重组的评估机构。
中联资产评估集团有限公司及经办注册资产评估师同意金亚科技在《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》及其摘要引用本公司出具的资产评估报告的相关内容，并保证金亚科技所引用的资产评估报告相关内容已经本公司及经办注册资产评估师审阅。
经办注册资产评估师：_____________ _____________
方炳希 郑冰
法定代表人：_____________
胡智
中联资产评估集团有限公司二〇一五年五月八日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-112
广东奥马电器股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）子公司钱包网金（平潭）科技有限公司（以下简称“网金平潭”）拟与华道信息处理（苏州）有限公司（以下简称“华道信息”）签署《技术服务协议》，由网金平潭向华道信息提供数据建模技术服务，预计2017年交易发生金额为不超过250万元。
2017年9月18日，公司召开第三届董事会第五十九次会议审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事权秀洁、饶康达已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、增加预计关联交易类别和金额
金额单位：万元
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||||关联交易|||||
||关联交易类别||||关联人||2017年预计发生金额|
||||内容|||||
|向关联人提供技术服务||技术服务||华道信息||250||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、华道信息处理（苏州）有限公司
统一社会信用代码：913205835767149383
公司住所：花桥镇金华路2号
法定代表人：杨鹏
注册资本：2,179.845万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年06月16日
经营范围：在全国范围内从事第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务
（按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》核定业务种类和覆盖范围经营）；
提供业务流程服务；文档扫描、数据录入、档案影像管理、客户关怀、信息核实与补全服务；软硬件开发和服务、系统集成和实施、上述相关信息咨询和数据挖掘和分析服务；计算机软硬件、电子产品、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）的销售；网络工程、通讯工程设计；接受银行委托，提供信用卡缴款提醒通知专业服务及其它相关服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年6月30日，华道信息总资产44,121.44万元，净资产35,818.58万元（未经审计）。
股东：杨鹏，占股22.94%；王雷，占股24.41%；平潭沛石恒合投资管理合伙企业(有限合伙)，占股30.95%；饶康达，占股21.70%。
与上市公司的关联关系：华道信息为杨鹏先生持股22.94%并担任董事长的企业，公司董事、副总经理、财务总监权秀洁女士与杨鹏先生为夫妻关系，平潭沛石恒合投资管理合伙企业(有限合伙)为公司董事饶康达先生实际控制的企业，同时，饶康达先生直接持有华道信息21.70%股份，合计控制华道信息52.65%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华道信息为公司的关联方。
（二）关联方履约能力
截止2017年6月30日，华道信息总资产44,121.44万元，净资产35,818.58万元（未经审计），财务状况良好，具有向网金平潭支付技术服务费用的能力。
此外，网金平潭向华道信息提供的技术服务的主要投入为人力资源，一旦华道信
息出现违约迹象或实际出现违约行为，网金平潭可以采取停止提供服务的方式进行风险控制。综上，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易内容：网金平潭与华道信息发生的交易为向华道信息提供数据建模技术服务。
2、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；
3、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；
4、结算方式：结算周期为自然月，每月初5日前双方确认上一自然月的《结算单》，网金平潭在双方确认的结算单5天内开具等额增值税发票给华道信息，华道信息方在收到发票后30个自然日内支付相应服务费。
5、协议生效与期限：协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。协议有效期为壹年。协议到期前一个月，双方可就是否续约事宜另行协商。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联交易系网金平潭与华道信息正常的经营性往来，能为网金平潭带来一定的营业收入，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事的独立意见
网金平潭与华道信息发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。鉴于上述意见，我们一致同意公司增加2017年日常关联交易预计事项。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年9月18日