Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：600425 公司简称：青松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|人民币普通股|上海证券交易所|青松建化|600425||

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|姜军凯|熊学华|
|电话|0997-2811282|0997-2813793|
|办公地址|新疆阿克苏地区阿克苏市林园|新疆阿克苏地区阿克苏市林园|
|电子信箱|468016805@qq.com|Xxh723@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|884,217.237561|833,665.153987|6.06|
|归属于上市公司股东的净资产|454,436.279764|441,542.34813|2.92|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|49,189.868191|21,779.527277|125.85|
|营业收入|130,861.258921|95,307.972194|37.30|
|归属于上市公司股东的净利润|11,050.191802|6,616.052733|67.02|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|12,139.27|6,078.16|99.72|
|加权平均净资产收益率（%）|2.472|1.622|增加0.85个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.080|0.048|66.67|
|稀释每股收益（元／股）|0.080|0.048|66.67|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||113,736||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司|国有法人|26.21|361,367,646||无|
|新疆阿拉尔水利水电工程有限公司|国有法人|3.06|42,163,052||无|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.47|34,080,000||无|
|中新建招商股权投资有限公司|国有法人|2.02|27,800,000||无|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆生产建设兵团投资有限责任公司|国有法人|0.75|10,300,000|无|
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.69|9,454,800|无|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.69|9,454,800|无|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.69|9,454,800|无|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.69|9,454,800|无|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.69|9,454,800|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|2012年公司债券|12松建化|122213|2012年12月5日|2019年12月5日|78,807.5|8.90|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|

||||
|-|-|-|
|资产负债率|51.55|51.30|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|340.49|129.62|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司合并净利润为11,198万元；归属于上市公司股东的净利润为11,455万元，同比增加4,838万元，增长幅度73.14%；扣除非经常性损益后的净利润约为13,286万元，一是， 2019年依托新疆公路建设、“一带一路”和“中巴经济走廊”等投资的推进，兵团“向南发展”政策的有力保障，水泥市场回暖；主导产品水泥综合平均售价较上年同期有大幅度的上涨，销量较上年同期也有大幅度的增长，销售单价和销量齐增，导致主营业务收入大幅增加。
原燃料价格与上年同期基本持平的情况下，公司通过精细化管理，使得物料消耗有所下降，在销量大幅增加的情况下，营业成本上涨幅度得了有效控制，公司主导产品水泥的毛利率大幅增加。
公司根据市场情况及时调整销售策略，减少产品赊销比例，同时加大对往年应收款清收力度，经营现金流入显著增加；公司有息负债总额降低，利息费用下降。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：郑术建
董事会批准报送日期：2019年8月28日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－009湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南海利”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2017年 4月 26日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审委”）的审核，于 2017年 4月 28日完成封卷工作，于 2017年 8月 11日收到《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1431号）。
2018年1月10日，公司完成了员工持股计划的认购人的缴款工作，根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第五号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）的规定，公司就员工持股计划变动情况及非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明，具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南海利化工股份有限公司关于非公开发行项目会后事项的专项说明》。
公司将根据本次发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2018年 1月 13日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临2017-046
中国船舶重工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年6月14日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见公司分别于5月27日、6月7日披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》，于 6月 14日、6月 21日、6月 28日披露的《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》和《重大资产重组进展公告》。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2017年6月30日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计并申请公司股票自 2017年6月30日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
国美通讯设备股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司收购惠州德恳电子科技有限公司49%股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十九次会议审议的《关于公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司收购惠州德恳电子科技有限公司49%股权的议案》进行了审核并发表以下独立意见：
（一）本次交易对方非公司关联方，本次交易不构成关联交易，公司决策程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定；
（二）本次公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（以下称“德景电子”）收购惠州德恳电子科技有限公司（以下称“德恳电子”）49%股权的交易完成后，德恳电子将成为德景电子的全资子公司，有利于进一步整合资源，提升德景电子盈利能力，符合公司发展战略。
（三）德景电子与交易对方签订《股权转让协议书》条款是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，约定的条款合法合规、公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：秦学昌、韩辉、董国云二〇一七年六月二十一日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2017-025
四川明星电缆股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年5月22日（星期一）9:00至17:00。
届时公司的总经理盛业武先生和董事会秘书兼财务总监姜向东先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司将在5月23日至5月26日期间举办“董秘值班周”活动。在此期间，公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一七年五月十九日
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会 2015年度第二次临时会议审议的《关于设立同舟基金并和公司共同投资的议案》和《关于公司与关联方绿庭置业有限公司签订战略合作框架协议的议案》（以下简称“两项关联议案”）发表独立意见如下：
1、公司设立同舟基金有利于实现公司高级管理人员、核心员工与公司之间形成收益共享、风险共担的机制，有利于激发高级管理人员和核心员工的积极性；
2、公司与关联方绿庭置业有限公司签订战略合作框架协议，系公司大股东响应监管部门维护资本市场稳定的精神，支持公司的战略转型，有利于公司资产管理业务的拓展；
3、董事会在审议上述两项关联议案时，履行了必要的审批程序，关联董事全部回避表决，关联交易决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意上述两项关联议案。
独立董事：王天东 陈喆 鲍勇剑 2015年7月23日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2018-024江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2018年 8月 17月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2018年 8月 27日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到 9人，参与表决的董事 9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
根据监事会提议，公司决定于 2018年 9月 14日召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2015---017
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于非公开发行申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司(下称“公司”)根据中国证监会《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 150829号）的要求，会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司、北京市通商律师事务所及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见所列相关事项进行了核查，现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公告）。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2015年8月19日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2019-002春秋航空股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 17日收到公司控股股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）的一致行动人——上海春翔投资有限公司（以下简称“春翔投资”）和上海春翼投资有限公司（以下简称“春翼投资”）关于办理股票质押解除的通知，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|占公司总股本比例|是否为限售流通股|
|春翔投资|控股股东之一致行动人|中国建设银行股份有限公司上海浦东分行|2,640,000|2018.8.27|2020.8.28|0.29%|无限售条件流通股|
|春翼投资|控股股东之一致行动人|中国建设银行股份有限公司上海浦东分行|6,160,000|2018.8.27|2020.2.28|0.67%|无限售条件流通股|
|合计|-|-|8,800,000|-|-|-|-|

具体情况详见公司于2018年8月28日披露的《关于控股股东之一致行动人进行股票质押的公告》（公告编号：2018-044）。
二、本次股份解除质押情况
近日，春翔投资和春翼投资将上述质押股份办理了解除质押手续，春翔投资和春翼投资解除质押股份数量分别为 2,640,000股、6,160,000股，分别占公司总股本的0.29%、0.67%。截至本公告披露日，春翔投资持有公司股份数量为 29,382,081股，占公司总股本的比例为3.20%；春翼投资持有公司股份数量为 15,840,015股，占公司总股本的比例为1.73%。本次质押解除后,春翔投资和春翼投资剩余被质押股数均为0。
截至本公告披露日，控股股东春秋国旅及一致行动人上海春秋包机旅行社有限公司、春翔投资和春翼投资合计持有公司股份数量为586,837,297股，占公司总股本的比例为64.00%，合计质押股份数量为 0股，占控股股东及一致行动人合计持有公司股份数量的0%。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-094新湖中宝股份有限公司
关于股东股份进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日,本公司接股东宁波嘉源实业发展有限公司（直接持有本公司股份 462,334,913股，占本公司总股本5.68%，下称“宁波嘉源”）通知，宁波嘉源将其持有的本公司股份 50,000,000股与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 8月 7
日，购回交易日是 2017年 8月 7日,相关质押登记手续已办理完毕。
截至目前，宁波嘉源持有的本公司股份中用于质押的股份数为
439,830,000股，占公司总股本的5.40%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一五年八月十二日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 051号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月19日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司 2017年半年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2017年半年度报告摘要》请参见同日公告。
2、审议通过了《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017临053号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017临054号公告。
4、审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让厦门德衡工贸有限公司部分股权并对其增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司此次受让厦门德衡工贸有限公司（以下简称“厦门德衡”）60%股权并对厦门德衡注册资本进行增资，增资完成后厦门德衡注册资本将变更为 1,000.00万元。此次对外投资是公司响应国家“一带一路”、“走出去”号召，参与尼日利亚12,000吨乳化炸药生产线项目建设，是我省民爆企业境外投资的破局之举，同时对于公司品牌宣传具有积极、正面效应。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017临056号公告。
5、审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司新设控股公司收购江西省铜鼓县永宁化工有限责任公司经营性资产的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为充分利用公司资本优势，扩展多元化经营业务，培育新的利润支撑点，公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司拟新设立控股子公司收购江西省铜鼓县永宁化工有限责任公司（以下简称“永宁化工”）有效经营性资产，并全面承接永宁化工经营业务。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司2017临057号公告。
6、审议通过了《关于对全资子公司江西恒合投资发展有限公司增资的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司作为公司对外民爆主业相关产业的代持主体以及非民爆产业的投资平台，经营范围涵盖实业投资、股权投资、投资咨询、技术咨询、技术转让、技术服务等领域。鉴于上市后恒合投资业务规模的迅速扩大，公司同意对恒合投资进行增资，增资完成后恒合投资注册资本将由1,000.00万元变更为15,000.00万元。
此次增资一方面将进一步增强恒合投资的资本实力，有利于提升自身投资业务拓展能力；另一方面,能够提升恒合投资的业务独立性，增强自身抗风险能力，以应对当前日益复杂的投资环境。
7、审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司向银行申请并购贷款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足自身投资项目的资金需求，并结合公司发展战略规划及资金使用安排，公司授权全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）向银行申请不超过 9,000万元的并购贷款，以上并购贷款期限不长于 7年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。公司会密切关注并购贷款发放情况，避免违规使用贷款资金的情况发生。
8、审议通过了《关于为全资子公司江西恒合投资发展有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足子公司日常投资行为对流动资金的需要，公司在未来 12个月内拟为恒合投资向金融机构申请融资等业务提供总额不超过 9,000万元人民币的连带责任担保，并授权公司经营班子办理签订合同等相关事宜。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司2017临058号公告。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十六日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-041
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）
担保数量：5000万元
本次担保后公司累计对外担保数量160133万元：其中，公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保150000万元；公司为控股子公司贷款提供担保10133万元（含本次担保）。
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
2015年9月6日，公司控股子公司香溢租赁与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称：工商银行宁波东门支行）签订《应收租赁款保理业务协议》。同时由公司为上述主合同的履行提供连带责任担保，本次保理融资金额合计5000万元，融资到期日为 2018年8月10日。
公司八届一次董事会授权公司总经理在一定额度内对公司控股子公司（含孙公司）担保行使权利。上述担保在董事会授权范围之内。
二、被担保人基本情况
香溢租赁系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市海曙区，注册资本：贰亿元，法定代表人：邱樟海。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。
2014年12月31日，该公司总资产36317.43万元，负债总额2767.55万元，净
资产33549.88万元，资产负债率7.62%。2014年实现营业收入4163.58万元，净利润1371.79万元。
2015年6月30日，该公司总资产36625.10万元；负债总额2519.58万元；净资产总额34105.52万元；资产负债率6.88%；2015年上半年实现营业收入2016.81万元，净利润740.83万元（未经审计）。
三、本次担保的主要内容
根据业务工作的需要，2015年9月6日，香溢租赁将应收租赁款债权及相关权利转让给工商银行宁波东门支行，工商银行宁波东门支行按照应收租赁款转让明细表中对应的保理融资金额之和，给予香溢租赁5000万元的保理融资。
为支持控股子公司融资租赁业务的发展，2015年9月6日，公司与工商银行宁波东门支行签署《保证合同》，就上述保理融资事项向工商银行宁波东门支行提供保证担保（反担保），以保证工商银行宁波东门支行债权的实现。
保理银行（债权人）：工商银行宁波东门支行
融资申请人（债务人）：香溢租赁
保证人：香溢融通控股集团股份有限公司（简称：公司）
（一）被保证的主债权：工商银行宁波东门支行依据其与香溢租赁于2015
年9月6日签订的主合同《应收租赁保理业务协议》而享有的对债务人的债权。
（二）保证方式：公司承担连带责任保证。
（三）保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。
（四）保证期间：自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、公司意见
2014年4月25日，公司八届一次董事会审议通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》，授权公司总经理根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。
公司本次担保系公司对控股子公司提供的贷款担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。
公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保数额未超出2014
年度股东大会批准额度。
本次担保相关标的未超过董事会、股东大会授权，符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保160133万元，其中：公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保150000万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保10133万元（含本次担保）。
截止本公告披露日，公司为控股子公司实际担保余额138105.14万元，占公司2014年度经会计师事务所审计的净资产187115.60万元的73.81%，无其他担
保，无逾期担保。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2015年9月7日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-055恒力石化股份有限公司
关于职工代表大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年6月10日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：
公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，进一步完善公司的激励和约束机制，改善公司治理结构，有利于促进公司长期、稳定发展。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2019年6月12日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-002北京翠微大厦股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2015年 4月 3日以书面及电子邮件方式发出，于 2015年 4月 16日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年度公司经营工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2014年度董事会报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2014年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 166,090,202.05元，母公司实现净利润 86,524,499.99元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金 8,652,450.00元，减去报告期内分配的 2013年度利润 55,440,000.00元，加上年初未分配利润 336,991,425.67元，期末可供股东分配的利润为 359,423,475.66元。
2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本 524,144,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.6元（含税），共计派发现金红利 83,863,075.52元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》；
详见同日上交所网站披露的《2015年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：
（1）《关于公司与北京翠微集团的日常关联交易事项》：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国回避了表决。
（2）《关于公司与创景置业的日常关联交易事项》：同意 8票，反对 0票，弃权0票。关联董事张丽君回避了表决。
（3）《关于当代商城、甘家口大厦与海淀置业的日常关联交易事项》：同意 5票，反对 0票，弃权0票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国回避了表决。
（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
为保证公司及全资子公司的经营发展资金需求，防范债务风险，同意向招商银行北京双榆树支行申请3亿元的综合授信额度，授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司实际资金需求而定。授权董事长根据公司实际需要，代表公司与银行签署上述综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（九）审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；
详见同日上交所网站披露的《2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（十）审议通过了《2014年度社会责任报告》；
详见同日上交所网站披露的《2014年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于 2014年度盈利预测实现情况说明的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于2014年度盈利预测实现情况说明的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于修订公司章程和股东大会议事规则的公告》、《公司章程》（2015年修订）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于修订公司章程和股东大会议事规则的公告》、《股东大会议事规则》（2015年修订）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
上述第二、三、四、五、七、十三、十四项议案将提交公司 2014年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-044青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于参加“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“真诚沟通创造共赢——2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年9月26日（星期三）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书梁庭波先生、财务总监朱贵营先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-060号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业
有限公司51%股权完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月1日、2018年6月13日、2018年6月29日召开第六届董事会第三十六次会议，第六届董事会第三十七次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付方式购买公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）和山西中汇大地矿业有限公司（以下简称“中汇大地”）分别持有的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天”）31%和20%的股权（以下简称“标的资产”），合计51%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易具体内容详见公司于2018年6月2日、2018年6月14日、2018年6月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2018年7月18日，河曲露天工商变更登记手续已办理完毕。同日，公司分别与山煤集团、中汇大地办理完毕标的资产的交割手续。本次工商变更完成后，公司直接持有河曲露天51%股权，山煤集团直接持有河曲露天49%股权。
河曲露天已取得山西省工商行政管理局核发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：
（1）公司名称：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司
（2）统一社会信用代码：91140000056264718C
（3）类型：其他有限责任公司
（4）住所：山西省忻州市河曲县旧县乡范家梁村
（5）法定代表人：刘源
（6）注册资本：10000万元整
（7）成立日期：2012年10月25日
（8）营业期限：长期
（9）经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、销售和深加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十九日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-003哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会七次会议于 2016年 3月 21日上午 11点 00分在本公司五楼会议室召开，公司 3名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议通过了《公司 2015年年度报告》（全文及摘要）；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
五、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
六、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
七、审议通过了《监事会关于公司 2015年年度报告的书面审核意见》；
本公司监事会经过对《公司 2015年年度报告》认真审核后，发表审核意见如下：
1、《公司 2015年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营状况和财务状况；
3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司 2015年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
上述议案中，第一、五、六项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会
2016年 3月 21日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-024
中国科技出版传媒股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第六届第九次职工代表大会，会议选举孙立新先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会；同时，会议选举王风雷女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会。
孙立新先生、王风雷女士作为职工代表董事、职工代表监事任期三年，自公司股东大会选举产生第三届董事、监事之日起算。公司股东大会选举产生董事、监事与孙立新先生、王风雷女士共同组成公司第三届董事会、监事会之前，公司第二届董事会、监事会将继续履行职责。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会2017年9月28日附1：职工代表董事简历
孙立新，男，1967年 4月出生，中国国籍，无境外居留权。历任河北师范大学物理系教师，科学出版社龙门书局编辑、总经理助理，科学出版社综合办公室副主任、生产部主任、人力资源部主任、生产运营中心主任、编审。2013年 1月至今任本公司总经理助理。2011年 5月至 2014年 7月任本公司职工监事。2014年 7月至今任公司职工董事。孙立新毕业于中国人民大学，获得科学
技术哲学专业硕士学位。
附2：职工代表监事简历
王风雷，女，1971年 7月出生，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社龙门书局编辑、首席策划、龙门一分社副社长、四分社副社长，北京龙腾八方文化有限责任公司生产中心经理兼综合办公室主任，科学出版社党委办公室主任，办公室主任，编审。2014年 7月至今任本公司职工监事、党委办公室主任、人力资源部主任。王风雷毕业于首都师范大学、北京理工大学，获理学学士学位和工商管理硕士学位。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-009
南京音飞储存设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）于2016年 4月 15日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司拟对《公司章程》进行修改的具体内容如下：：
||||
|-|-|-|
|事项|修订前|修订后|
|第一百零四条|第一百零四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1人，副董事长1人，其中独立董事 3人|第一百零四条 董事会由 7名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人，其中独立董事 3人。|

《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
本议案尚须提交公司 2015年度股东大会审议批准。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司2016年4月15日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临 2014-036
冠城大通股份有限公司
第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议于2014年6月25日以电话、电子邮件发出会议通知，于2014年6月26日以通讯方式进行了表决。
会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币6,000万元授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司江苏大通机电有限公司向广发银行股份有限公司淮安分行申请不超过人民币 6,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。
该议案还需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为闽信（苏州）置业发展有限公司向闽信集团有限公司续借人民币9,213.92775万元借款提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司闽信（苏州）置业发展有限公司向原股东闽信集团有限公司续借人民币 9,213.92775万元借款提供连带责任担保，期限至 2014年 12月31日止。
三、审议通过《关于公司为福抗药业提供人民币3,800万元担保的议案》。
同意公司为福建省福抗药业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行及中国建设银行股份有限公司福州城南支行借款分别提供人民币2,000万和1,800万元的连带责任担保，期限一年。
公司与福抗药业为互保单位，上述担保系公司为福抗药业向中国工商银行股份有限公司福州五一支行及中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的人
民币2,000万和1,800万元借款续借提供续保。
上述议案一、二、三具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。
四、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于近期召开 2014年第二次临时股东大会，审议上述《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币 6,000万元授信提供担保的议案》，具体会议通知公司将另行发布。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
福建龙马环卫装备股份有限公司
董事会提名委员会关于第四届董事会
董事候选人的审核意见
根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经福建龙马环卫装备股份有限公司董事会推荐，我们提名张桂丰先生、张桂潮先生、陈敬洁先生、杨育忠先生、荣闽龙先生、李小冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄兴孪先生、唐炎钊先生、肖伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并对被提名人发表以下审核意见：
1、经审阅张桂丰先生、张桂潮先生、陈敬洁先生、杨育忠先生、荣闽龙先生、李小冰先生、黄兴孪先生、唐炎钊先生、肖伟先生个人履历和相关资料，我们认为，上述候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。具备担任董事、独立董事资格，符合《公司法》和《公司章程》规定之情形。
2、董事候选人提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定。
3、同意提名张桂丰先生、张桂潮先生、陈敬洁先生、杨育忠先生、荣闽龙先生、李小冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
提名黄兴孪先生、唐炎钊先生、肖伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建龙马环卫装备股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审核意见的签署页）
董事会提名委员会委员：
李 钢 邢文祥 张桂丰福建龙马环卫装备股份有限公司提名委员会二〇一六年八月二十六日
湖北仰帆控股股份有限公司
600421
2014年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2014年 8月 27日
目 录
2014年第一次临时股东大会须知 ............................ 3 2014年第一次临时股东大会议程 ............................ 4议案一：
关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案 ......... 5
湖北仰帆控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：
一、本次股东大会由公司证券部具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、会议方式：采取网络投票和现场表决相结合的方式，现场会议结束时间不得早于网络投票时间；其中涉及关联交易的议案，关联股东应回避表决；在正式公布表决结果形成决议前参与股东大会的相关各方对表决情况负有保密义务。
会议参加办法如下：
1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于2014年8月25日（星期一）到公司证券部登记。
2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
湖北仰帆控股股份有限公司
2014年8月27日
2014年第一次临时股东大会议程
本次会议的基本情况：
1、现场会议召开时间：2014年8月27日下午2：30
网络投票时间：
2014年 8月27日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2014年8月21日
3、会议地点：公司会议室（武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F）
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：周伟兴
6、会议方式：采用网络投票和现场投票的方式
7、会议出席对象：
（1）截止2014年8月21日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
本次会议议程：
一、全体与会股东或股东代表签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
四、主持人推荐监票人和计票人，股东举手表决。
五、审议议题
1、《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》。
六、股东发言和提问
七、股东和股东代表对议案进行投票表决。
八、统计现场投票表决结果
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、宣布会议结束
议案一
关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案
各位股东：
公司控股股东武汉新一代科技有限公司（下称“新一代科技）于 2013年 8月 27日承诺，新一代科技及其一致行动人拟在未来 12个
月内继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不少于本公司已发行总股份的5%。截止目前，新一代科技公司已
累计通过二级市场增持本公司股份 1,789,961股，占本公司总股本的0.92%。该增持事项尚未履行完成。
鉴于本公司已于 2014年 7月 8日起停牌，拟实施重大资产重组。
目前本公司股票仍处于停牌期，导致新一代科技的股份增持计划无法在 2014年 8月 27日前实施完成。为此，新一代科技公司提出如下变更方案，即新一代科技及其一致行动人增持本公司股票的期限在本公司股票复牌后相应顺延，顺延时间不超过 3个月。
该议案已经本公司第六届第十次董事会审议通过，现提请各位股东审议！
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2014年8月27日
北汽福田汽车股份有限公司
二Ｏ一四年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2015)第110ZA3308号北汽福田汽车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车公司）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福田汽车公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。