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证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-006
深圳市赢合科技股份有限公司
关于签订生产经营方面重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于近日与合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”或“甲方”）签署了《设备采购安装合同》（以下简称“合同”），具体情况如下：
一、合同需方基本情况
1、基本情况：
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
法定代表人：李缜
注册资本：24,324.8669万元
主营业务：电池制造。锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
2、最近三个会计年度合肥国轩与公司发生的购销情况如下：
2013年、2014年、2015年合肥国轩与公司发生购销合同金额分别为 70万元、400万元、1900万元。
3、履约能力分析：合肥国轩具有较强的资金实力，具有较强的履约能力。
二、合同的主要内容
1、合同标的及金额
（1）标的物名称：制片至入壳机、注液至清洗机设备
（2）合同总价款（含17%增值税）：人民币玖仟万元整
2、交付
（1）交货方式：甲方工厂现场交货
（2）交货期：2016年 5月 30日到货；工期：30日（安装调试）
3、质量保证期
质量保证期为合同货物在双方签订《设备安装运行交付验收报告》之日起算三年。
4、合同价款的支付
（1）合同经双方签字生效后，甲方向乙方支付合同总金额30%预付款；
（2）通过出厂验收，乙方在发货前一周，书面通知甲方并提供支付至60%金额的发票（17%增值税）给甲方，甲方支付至合同总金额的60%；
（3）货物安装、调试完毕通过初验收具备正式生产能力时（甲方确认的《设备安装运行初验收报告》）交付验收，满六个月时，双方签署《设备安装运行交付验收报告》或初验收满半年经乙方书面催告后甲方无理由未提供相应报告的，乙方提供余下40%全部发票金额，1个月内甲方支付至合同总金额的90%；
（4）合同总金额剩余的10%作为质保金，质保期满后并经乙方书面申请支付质保金后1个月内一次性无息支付。
5、违约责任
（1）因乙方设备或服务问题造成甲方任何损失的，由乙方赔偿由此遭受的损失；
（2）因货物质量问题造成的火灾、人员触电等严重事故，乙方需承担由此带来一切经济赔偿和司法责任；
（3）逾期违约；
交货每延误1天按合同总金额的万分之五支付违约金，且每天违约金不低于100000元（低于100000元的，按100000元/天计算违约金）；安装调试每延误 1天按合同总金额的万分之五支付违约金，且每天违约金不低于 100000元（低于100000元的，按100000元/天计算违约金）；
（4）售后违约。乙方未能履行售后服务义务的，甲方有权选择另行寻找第三方服务，服务费用按120%由乙方承担（含乙方违约金）；
（5）调试违约。乙方调试用料超出技术协议约定部分由乙方全部承担费用；
（6）因乙方设备原因出现原材料报废、生产的成品不合格等情形，由乙方按甲方采购成本赔偿所有材料损失及甲方的利润损失；
（7）因乙方设备效率（以连续 4小时运行的效率为考核依据）无法达到合同、技术协议要求的，则甲方有权要求乙方采取措施以降低损失。
6、合同的解除
（1）乙方逾期交货达到10天的；乙方未能在合同规定期限内交付全部或部分货物，经甲方催告后7天内仍未纠正的；乙方的设备生产效率或直通率不能够达到技术要求的；乙方有其他违约行为，经甲方催告后7天内仍未纠正的，甲方有权解除合同；
（2）当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方解除合同；
（3）因乙方原因导致合同解除的，乙方应按合同总额的30%支付解除合同违约金；
（4）乙方应当在接到解除通知30日内将甲方已支付的所有货款全部退还并支付违约金。
7、合同生效
合同经双方签字盖章后生效。
合同签署日期为：2016年1月8日
合同生效日期为：2016年1月30日
三、合同对上市公司的影响
公司具备履行合同的能力，资金、人员和技术上能够保证合同的顺利履行，合同生效后，公司将根据该合同有关项目实施的进度履行设备研发、生产、发货和调试等相关义务。
1、本次合同总金额 9000万元，占公司 2014年度经审计营业收入的40%。
根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，预计本合同的履行将对公司2016年度经营业绩产生积极的影响。
2、本次合同的签订也是客户对公司产品及整线解决方案的认可，强化了公司与客户之间的战略伙伴关系。
3、本次合同签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。
四、合同风险
1、因本合同产品属定制化非标产品，标的物数量较多，双方约定交期较为紧张，为此，公司将合理安排生产，保证合同顺利履行。
2、因合同约定了验收标准及周期，且公司的财务核算准则是以设备验收确认收入，若本合同设备在本年内未全部完成验收，则该合同可能无法在本年度全部确认收入；本合同约定质保期较长，公司在未来三年的质保金会增加公司应收账款。
3、尽管合同需方具备较强的资金实力和履约能力，但由于合同投资金额较大，可能出现资金紧张、支付滞后等情形，公司可能因此存在应收账款增加、货款回收难度加大等风险。
4、合同执行过程中还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的潜在风险。
5、合同对方违约的风险如公司不能按时、按要求供货需要承担违约责任的风险及合同解除的风险。
综上，合同最终执行收益情况尚存一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常经营合同，不需要经过董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
六、备查文件
1、公司与合肥国轩方签订的《设备采购安装合同》
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二O一六年二月二日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-067
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、本次募集资金现金管理情况
1、兴业银行人民币结构性存款
签约银行：兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币3,000.00万元
结算账户：
账户号：431350100100029791
账户名：成都西菱动力科技股份有限公司
开户行：兴业银行成都人北支行
产品期限：2019年6月21日至2019年7月5日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
2、兴业银行人民币结构性存款
签约银行：兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币2,000.00万元
结算账户：
账户号：431350100100029820
账户名：成都西菱动力科技股份有限公司
开户行：兴业银行成都人北支行
产品期限：2019年6月21日至2019年7月5日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币21,300.00万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（3000万）
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（2000万）
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年6月25日
酒鬼酒股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
一、关于对公司 2016年度利润分配预案的意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公
司母公司报表净利润人民币 29,971,020.67元，按10%计提法定盈余公积 2,997,102.07元,当期可分配净利润 26,973,918.60元,以前年度累计未分配利润人民币 153,767,273.86元,报告期末累计可分配利润为人民币 180,741,192.46元。
本年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日的股份总额 324,928,980股为基数，按每 10股派发现金红利 1.10元（含税），
共分配利润 35,742,187.8元。公司 2016年度不送股，亦不进行资
本公积金转增股本。
公司 2013年、2014年经营业绩连续两年亏损，2015年实现扭亏为盈，2016年经营业绩实现了一定增长。2016-2017年是公司进行战略转型的关键时期，为尽快实现跨越式发展，公司将适当加大销售费用投入，进一步处理低效、无效资产，科学规划并逐步建设酒鬼酒文化体验平台“酒鬼酒文化公园”相关项目，目前公司未分配利润仍处于较低水平，因此，决定对股东按每 10股派发现金红利 1.10元人民币（含税）。
公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关健时期，将加大销售投入和相关项目建设投入，同意公司 2016年度利润分配预案（以 2016年 12月 31日的股份总额股为基数，每 10股派发现金红利 1.10元人民币（含税））。这符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。
二、关于对公司聘任 2017年度财务审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对《关于聘任 2017年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查，发表事前认可意见如下：
根据工作需要，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。本次聘任公司 2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2017年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司 2017年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
三、关于对公司 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
四、关于对公司 2016年度关联方资金占用、对外担保情况的事前认可意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们本着认真负责的态度，在公司审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，控股股东及其他关联方未占用公司资金。
2、报告期内，公司未发生担保事项，无逾期担保事项及违规担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
五、关于对公司 2016年度内部控制自我评价的意见
认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况。
六、关于对公司 2016年度募集资金存放与使用情况的意见
报告期，我们认真核查了公司募集资金使用情况，我们认为：公司 2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
七、关于对公司高级管理人员变动的意见。
报告期公司提名、选举、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
新任高级管理人员具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
八、对公司《2017年度公司高级管理人员薪酬方案》事前认可意见。
公司《2017年度公司高级管理人员薪酬方案》由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定，其薪酬发放适用对象、发放原则、管理考核程序、薪酬标准、发放办法符合公司章程及相关制度的规定。
独立董事签字：
付磊：
姚小义：
王茹芹：
2017年 3月 27日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-065高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于获得产业扶持资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取产业扶持资金的基本情况
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到郴州市苏仙区财政局拨付给公司的产业扶持资金16,000,000元人民币，上述资金已到账。
二、产业扶持资金的类型
1、产业扶持资金的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、产业扶持资金的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。
三、对上市公司的影响及风险提示
上述资金的取得将对公司2019年度的经营业绩产生积极影响，预计增加2019年度利润总额 16,000,000元人民币。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、关于下达产业扶持资金的通知；
2、收款凭证。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年 12月14日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-001
新疆天顺供应链股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2017年8月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2000万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。
具体内容详见公司于2017年8月5日在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-051）。
截止2018年1月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2000
万元全部归还至公司募集资金专用账户，本次暂时补充流动资金的使用期限未
超过5个月。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2018年1月4日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2017-025中山大洋电机股份有限公司
关于开展 2018年度远期外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展2018年度远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：
目前，公司家电及家居电器电机产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥等国家设立生产基地。因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响。为削弱远期人民币对美元汇率波动加剧对公司经营业绩的影响，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作，根据遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，建立在 2017年公司以美元结算的出口收入预算基础上编制2018年外汇套期保值额度，在2017年预算基础上按照外汇收入保持15%增长预测2018年度外汇套期保值额度，逐期对2018年出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务情况如下：
一、开展远期外汇套期保值的目的
人民币汇率存在波动幅度加大的风险，通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率，减少汇兑损失。此次开展远期外汇套期保值的目的主要是使2018年全年外汇套保额度满足全年外汇收入预算，锁定汇率。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以2018年1月起至2018年12月止为一个期间，预计2018年度外汇远期合约累计发生
中山大洋电机股份有限公司额不超过人民币22亿元（在2017年预算基础上拟按照外汇收入保持15%增长进行测算2018年度外汇套期保值额度）。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须提交股东大会审议。
四、套期保值的风险分析
公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上减少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、根据上市公司监管部门相关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务管理部牵头负责该业务，按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照
中山大洋电机股份有限公司公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017‐089神雾环保技术股份有限公司
关于获得重要奖项及核心技术入选工信部推荐目录
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司获得重要奖项
近日，中国石油和化学工业联合会召开“2017年全国石油和化学工业质量标准化工作会议”，对 37项优秀标准项目以及 15项品牌培育示范企业进行了表彰。神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）荣获“2017年度中国石油和化学工业品牌培育示范企业”奖。
本次获奖，表明了行业内对公司“蓄热式电石生产新工艺”以及下游延伸的新型乙炔法煤化工产业链的重视和认同。公司以“蓄热式电石生产新工艺”为核心，创新乙炔法煤化工新工艺，以中低阶煤炭和石灰为原料低成本地生产乙炔、合成气、人造石油、人造天然气，进而生产汽柴油、天然气、甲醇、乙醇等高端能源产品和烯烃、乙二醇、芳烃等高端化工产品，开创了煤炭清洁高效利用的新途径，可产生显著的经济效益、环境效益和社会效益，有助于煤化工企业的转型升级，为我国构建清洁低碳、安全高效的能源供应和消费体系作贡献。
二、公司核心技术入选工信部推荐目录
中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）近日发布了 2017年第 50号公告。公告称，为贯彻落实《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，促进高效节能技术、装备的推广应用，工信部组织编制了《国家工业节能技术装备推荐目录（2017）》。神雾环保“蓄热式电石生产新工艺”被纳入《国家工业节能技术装备推荐目录（2017）》。在该推荐技术应用指南中明确提出，在未来五年，该技术推广比例将达到36%，将推广应用到 2000万吨/年的传统电石生产线，并将形成节能 470万tce/a，减排CO₂1240万t/a。
公司“蓄热式电石生产新工艺”已在内蒙古港原化工有限公司节能技改项目中得到成功应用和验证，其他应用神雾环保该项技术的大型工程项目也正在加快建设推进。
本次公司核心技术入选工信部推荐目录，表明公司创新节能减排技术已取得阶段性成果，也体现了此项技术的转化应用和项目运行成效获得了政府、市场的认可。本次入选，对于加快公司核心技术的市场推广将具有积极影响。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2017年 11月 22日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－070
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2016年7月15日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 7月 8日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于收购云南惠康再生能源开发有限公司65%股权的议案》。
为进一步拓展垃圾发电业务、实现资源共享、共同发展，公司拟现金出资1,500万元收购云南惠康再生能源开发有限公司（以下简称“云南惠康”）65%的股权，本次股权转让完成后，公司将成为云南惠康的控股股东。
审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于部分应收账款收益权转让并回购融资的议案》
为盘活资产、补充流动资金、降低财务费用，公司计划将 1.95亿元应收账款收益权转让，转让价格1.5亿元、转让期限两年；到期后公司溢价回购。
公司董事会授权经营层与金融机构协商签订《应收账款收益权转让与回购协议》等具体融资申请文件。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于向广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》
广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）为公司合营企业，为拓展业务需要，广东博海昕能计划向东莞农商银行申请总额不超过5,000万元的固定资产贷款。
为支持合营企业发展、协助合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向广东博海昕能提供总额不超过2,500万元、期限六年的连带责任担保，专项用于广东博海昕能办理上述银行贷款申请。
审议结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年七月十八日
重庆梅安森科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划的激励对象名单（授予日）
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例||占目前公司总|
||姓名|职务||||||
||||||||股本的比例|
|周和华||董事、总经理|32||8.3377%|0.1948%||
|金小汉||董事、副总经理|19.2||5.0026%|0.1169%||
|郑海江||董事、财务负责人|12.8||3.3351%|0.0779%||
|冉华周||董事会秘书、副总经理|12.8||3.3351%|0.0779%||
|核心技术、业务、管理人员72人|||307||79.9896%|1.8688%||
|合计|||383.8||100.0000%|2.3363%||

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、核心技术、业务、管理人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||姓名|职务|
|1||陈硕||核心管理人员|
|2||徐卓强||核心技术人员|
|3||王波||核心技术人员|
|4||田武平||核心技术人员|
|5||黄荣强||核心技术人员|
|6||周波||核心技术人员|
|7||郎代志||核心技术人员|
|8||李凤华||核心技术人员|
|9||丁明洋||核心技术人员|
|10||周斌||核心技术人员|
|11||崔少鹏||核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|12|程家林|核心技术人员|
|13|曾强贵|核心技术人员|
|14|彭博|核心技术人员|
|15|马运欣|核心技术人员|
|16|刘洪|核心技术人员|
|17|袁培颂|核心技术人员|
|18|刘勇|核心技术人员|
|19|刘斌|核心技术人员|
|20|胡支森|核心技术人员|
|21|周福祥|核心业务人员|
|22|马伟|核心业务人员|
|23|谭海燕|核心业务人员|
|24|丁伟刚|核心业务人员|
|25|梁耀斌|核心业务人员|
|26|赵亮|核心业务人员|
|27|魏彦|核心业务人员|
|28|李勇|核心业务人员|
|29|单强华|核心业务人员|
|30|李波|核心业务人员|
|31|涂应东|核心业务人员|
|32|程小苹|核心业务人员|
|33|张苏东|核心业务人员|
|34|向燕君|核心业务人员|
|35|周方方|核心业务人员|
|36|涂山英|核心管理人员|
|37|熊应淋|核心管理人员|
|38|胡慧平|核心管理人员|
|39|邹小龙|核心管理人员|
|40|刘杰|核心管理人员|
|41|叶立霞|核心管理人员|
|42|李倩|核心管理人员|
|43|肖文波|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|44|邓中田|核心管理人员|
|45|刘航|核心技术人员|
|46|胡南华|核心业务人员|
|47|刘炽|核心技术人员|
|48|邱勇|核心技术人员|
|49|李文斌|核心技术人员|
|50|袁春明|核心管理人员|
|51|张胜利|核心管理人员|
|52|宁立远|核心管理人员|
|53|孙晓兴|核心管理人员|
|54|张文|核心业务人员|
|55|孙申厚|核心技术人员|
|56|朱先国|核心技术人员|
|57|韩星|核心技术人员|
|58|王春晓|核心技术人员|
|59|李观红|核心技术人员|
|60|王波|核心管理人员|
|61|申丙丙|核心管理人员|
|62|方雨|核心管理人员|
|63|沈亚坤|核心管理人员|
|64|魏昭平|核心管理人员|
|65|王新斌|核心管理人员|
|66|杜亚|核心管理人员|
|67|胡世强|核心管理人员|
|68|贺光英|核心管理人员|
|69|康海东|核心技术人员|
|70|陈明容|核心管理人员|
|71|张翠芬|核心管理人员|
|72|林键|核心管理人员|

重庆梅安森科技股份有限公司
2019年6月26日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-007天津赛象科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|672,276,167.96||453,283,520.14||48.31%||
|营业利润|36,998,348.80||-11,107,267.68||433.10%||
|利润总额|55,413,070.94||12,173,825.56||355.18%||
|归属于上市公司股东的净利润|48,275,342.04||12,614,413.50||282.70%||
||0.25||0.07||257.14%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|3.78%||1.00%||2.78%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,825,122,717.71||1,673,115,749.26||9.09%||
|归属于上市公司股东的所有者权|1,298,210,823.54||1,262,698,679.42||2.81%||
|益|||||||
|股 本|198,325,000.00||192,000,000.00||3.29%||
|归属于上市公司股东的每股净资|6.55||6.58||-0.46%||
|产（元）|||||||

注：
上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
由于2013年度公司持续开拓国内外市场，通过提升管理、加强供应链及设计生产服务各环节的有序衔接，促进公司产品生产效率稳步提高，同时，公司也进一步加强了各项费用的管控，费用控制措施效果明显。公司实现营业总收入 67,227.62万元，同比上升48.31%，营业利润同比上升433.10%，利润总额同比上升355.18%，归属于上市公司股东的净利润同比上升282.70%。期末总资产实力也有所增长，主要由于公司本期销售货款回笼及新订单预收款到位情况良好、设立控股子公司吸收了投资、以及股权激励增加了资本，整体财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人张建浩先生、主管会计工作的负责人朱洪光先生、会计机构负责人李玫女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年2月 28日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－69内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
1、2014年 10月 24日，兴业集团将其持有本公司的41,140,000股股权与上海国泰君安资产管理有限公司通过深圳证券交易所交易平台进行交易期限为一年的股票质押式回购业务。该笔质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
2、2015年 10月 21日，兴业集团办理了上述41,140,000股及因送股形成 41,140,000股衍生股权的解除质押手续。
3、2015年 10月 23日，兴业集团将其持有的本公司 71,960,000股无限售股股票与华福证券有限责任公司通过深圳证券交易所进行交易期限为一年的股票质押式回购业务，质押期限自 2015年10月23日起至双方办理解除质押登记之日止。
2015年 10月 23日，兴业集团将其持有的本公司 10,320,000股无限售股股票与华福证券有限责任公司通过深圳证券交易所进行交易期限为一年的股票质押式回购业务，质押期限自 2015年10月23日起至双方办理解除质押登记之日止。
截止本公告日,兴业集团共持有本公司 364,200,086股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份 320,285,292股，占兴业集团持有本公司股份总数的
87.94%，占本公司总股本的26.83%。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－039深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易情况及 2016年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于2016年3月25日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，同意公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司(以下称“汇大光电”)与参股公司深圳市电明科技股份有限公司(以下称“电明科技”)2015年度关联交易金额人民币274.66万元，预计2016年度关联交易总金额不超过人民币600万元。具体内容公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2015年度日常关联交易情况
汇大光电系公司子公司，电明科技系公司参股公司，2015年度汇大光电与电明科技发生关联销售交易金额人民币274.66万元，占汇大光电2015年度营业收入的比例为10.97%。
2、2016年度日常关联交易预计
汇大光电日常关联交易事项主要为向电明科技销售产品，预计 2016年度汇大光电与电明科技发生的日常关联销售交易总金额不超过人民币600万元。
（二）2015年度实际发生与 2016年度预计关联交易类别和金额
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|
||||2015 年度实际发生|||
|||预计2016年度日常关||||
|关联交易类别|关联人|||||
|||联交易金额（不超过）||占同类业|）|
||||发生金额|||
|||||务比例（%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易销售|电明科技|600|274.66|2.76%|
|合计||600|274.66|——|

（三）2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年年初至披露日与前述关|
||关联交易类别||关联方||联人累计已发生的关联交易金|
||||||额（未经审计）|
|关联交易销售||电明科技||39.05||
|合计：||||39.05||

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称：深圳市电明科技股份有限公司
注册地址：深圳市宝安区新安街道七十一区D栋厂房1-5层
公司类型：非上市股份有限公司
注册资本：3000万元
法定代表人：王云峰
经营范围：LED显示屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制设备的销售、生产；智能交通、计算机软件的研发、销售；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，电明科技资产总额 12,241.90万元、净资产4,454.21万元；2015年主营业务收入7，605.18万元、净利润573.12万元（未经审计）。
(二)关联关系
汇大光电为公司子公司，公司持有其42.40%的股权，电明科技为公司参股公司，公司持有其10%的股权，且公司的董事、总裁乔昕先生在电明科技担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，汇大光电与电明科技的交易构成关联交易。
(三)履约能力分析
电明科技生产经营情况良好，具备履约能力，与其交易后形成坏账的可能性
较小。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
汇大光电向关联方电明科技销售 LED发光二极管及相关产品。汇大光电与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在利益输送等现象。
（二）关联交易协议签署情况
在 2016年预计的日常关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、汇大光电与关联方的日常关联交易是其业务发展及生产经营的正常需要,预计在未来一段时间内相关日常关联交易会一直持续。汇大光电与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。
2、上述日常关联交易对汇大光电独立性不构成影响,汇大光电不会因此对相关关联方产生依赖。
五、关联交易的审议程序
2016年3月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈亚妹女士、乔昕先生回避表决。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
六、监事会意见
监事会经审核，认为：公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司（以
下简称“汇大光电”）与公司参股公司深圳市电明科技股份有限公司2015年度关
联交易金额人民币 274.66万元，预计 2016年度关联交易总金额不超过人民币600万元。监事会认为，上述关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，汇大光电与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
||
|-|
|本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第四届董事|
|会第二十六次会议审议，履行关联交易决策程序。同时公司的独立董事参加了本|
|次关联交易的董事会会议，一致同意《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及|
|2016年度日常关联交易预计的议案》，并出具了独立意见：|

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司 2016年预计与参股公司深圳市电明科技股份有限公司之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况。
九、备查目录
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六会议的独立意见；
4、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
特此公告！
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-073广东东方精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东北大先行科技产业有限公司（以下简称“北大先行”）的通知，北大先行所持公司部分股份解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||
||股东||||解除质押|||||||
||||大股东或其||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|
||名称||||股份数量（股）|||||||
||||一致行动人|||||||||
|北大先行||否||17,800,000||2017-08-14||2018-09-05||长江证券（上海）资产管理有限公司||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年9月5日收盘，北大先行持有公司A股普通股188,347,825股，占公司总股本的10.24%；本次解除质押完成后，北大先行所持有的公司股份累计被质押的数量为161,820,908股，占其所持有公司股份数量的85.92%，占公司总股本的8.80%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的部分股份解除质押明细。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-012上海维宏电子科技股份有限公司
关于全资子公司取得软件企业证书及被认定为上海市科技型中小企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司全资子公司上海维宏智能技术有限公司（以下简称“维宏智能”）近日收到上海市软件行业协会颁发的《软件企业证书》，证书编号为：沪RQ-2018-0015。
经上海市软件行业协会评估，维宏智能符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》（T/SIA0022017）的有关规定，评估为软件企业。根据国家相关政策，维宏智能认定为软件企业后可向税务部门申请享受有关软件企业的税收优惠。《软件企业证书》的取得，有助于发挥维宏智能在软件产品开发领域的优势，将对维宏智能的业务发展产生积极影响。
另外，近日收到上海市科学技术委员会下发的《关于公示上海市 2018年第二批拟入库科技型中小企业名单的通知》（沪科〔2018〕52号），维宏智能被列入“上海市2018年第二批科技型中小企业名单”。上述荣誉的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司技术力量的储备，将在新产品开发、新技术、税收等方面起到积极作用。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—38獐子岛集团股份有限公司
关于 2014年员工持股计划半年后届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于 2014年 12月 3日和 2014年 12月 24日召开的第五届董事会第十九次会议和 2014年第四次临时股东大会，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案。《獐子岛集团股份有限公司 2014年员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于 2014年12月5日刊登在巨潮资讯网上的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《2014年员工持股计划（草案）》的相关要求，该计划将于 2017年 12月 23日到期。现将该计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、2014年员工持股计划持有股份情况
公司分别于 2015年 1月 22日、2月 26日、3月 25日发布了《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-04、2015-08、2015-17）。截至 2015年 4月 30日，公司员工持股计划委托“平安—獐子岛 1号定向资产管理计划”陆续通过二级市场买入的方式购买完成公司股票，购买均价为 12.58元/股，购买数量676.6033万股，占公司总股本的比例0.95%。公司员工持股计划股票锁定期自 2015年 5月 4日起 12个月，存续期为 36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。截至本公告日，公司员工持股计划尚未卖出所持有的公司股票。
二、员工持股计划的后续安排
1、公司员工持股计划将根据市场具体情况拟通过大宗交易等法律法规许可的交易方式转让所持有的股票；
2、公司员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
三、员工持股计划的存续期和终止
1、公司员工持股计划的存续期为36个月，自本计划草案通过股东大会审议之日起算。
2、公司员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
3、公司员工持股计划的锁定期满后，在资产管理计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
4、公司员工持股计划存续期满后，若定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年6月21日
附件 广东雄塑科技集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：广东雄塑科技集团股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广西雄塑科技发展有限公司|子公司|应收账款||1 ,780.53||1 ,036.37|7 44.16|销售产品|经营性往来|
||广西雄塑科技发展有限公司|子公司|其他应收款|1 .64|1 8.46||1 8.83|1 .27|往来款|经营性往来|
||广东雄塑科技实业(江西)有限公司|子公司|应收账款|1 ,839.00|2 ,215.86||3 ,152.06|9 02.80|销售产品|经营性往来|
||广东雄塑科技实业(江西)有限公司|子公司|其他应收款|3 ,232.56|2 ,553.14||8 1.62|5 ,704.08|往来款|经营性往来|
||河南雄塑实业有限公司|子公司|应收账款||1 ,835.98||2 32.48|1 ,603.50|销售产品|经营性往来|
||河南雄塑实业有限公司|子公司|其他应收款||5 20.28|||5 20.28|往来款|经营性往来|
|小计||||5 ,073.20|8 ,924.25|-|4 ,521.35|9 ,476.09|||
|关联自然人|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||5 ,073.20|8 ,924.25|-|4 ,521.35|9 ,476.09|||

法定代表人：黄淦雄 主管会计工作负责人：吴端明 会计机构负责人：张健仪
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-110广东英联包装股份有限公司
关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 16日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1318号文核准。本次发行的可转债简称为“英联转债”，债券代码为“128079”。向社会公开发行可转债总额为 214,000,000.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用共计人民币11,246,603.77元，实际募集资金净额共计人民币 202,753,396.23元。截止 2019年 10月 25日，发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI410680号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（（以下简称“汕头英联”）已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“开户银行”）根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截止 2019年 11月1日,相关专户开立和资金存储情况如下：
1、银行名称：中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行
账户名称：广东英联包装股份有限公司
银行账号：2003021129200080728
专户余额：91,440,000.00元
用途：智能生产基地建设项目募集资金的存储和使用
2、银行名称：中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行
账户名称：汕头市英联金属科技有限公司
银行账号：2003021129200080852
专户余额：0.00元
用途：智能生产基地建设项目募集资金的存储和使用
3、银行名称：中国民生银行股份有限公司汕头分行
账户名称：广东英联包装股份有限公司
银行账号：631514892
专户余额：111,313,396.23元
用途：收购满贯包装76.60%的股权项目募集资金的存储和使用
三、《募集资金三方监管协议》的主要条款及内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、长江证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合长江证券的调查与查询。长江证券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权长江证券指定的保荐代表人罗凌文、郑小民可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；长江证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月_10_日之前）向公司出具对账单，并抄送长江证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知长江证券，同时提供专户的支出清单。
7、长江证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向长江证券出具对账单或者向长江证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户
9、协议自公司、开户银行、长江证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且长江证券督导期结束（2020年 12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI410680号）。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日