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股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-097
金字火腿股份有限公司
关于下属子公司购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于下属子公司购买银行理财产品的授权情况
2017年5月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司及其下属子公司利用不超过人民币 2亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年 9月 28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，授权公司及下属子公司利用不超过人民币 3亿元（含等值外币）自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自2017年9月29日起至2019年9月28日止，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次购买银行理财产品的主要情况
1.购买主体：中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰医疗”） 2.产品名称：蕴通财富·日增利提升32天
3.认购金额：人民币1,100万元
4.预期年化收益率：3.90%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用），客户所能获得的理财收益以银行按照本理财产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本协议约定的预期年化收益率计算的收益。
27日至2017年12月29日）。
6.投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
7.收益类型：保证收益型
8.公司及中钰医疗与交通银行均无关联关系
9.风险揭示
（1）政策风险
本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（2）利率风险
由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（3）流动性风险
除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（4）投资风险
客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（5）理财产品不成立风险
如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品
不成立，投资者将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由投资者承担。
（6）再投资风险
在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
（7）信息传递风险
本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。
投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（8）不可抗力及意外事件风险
由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
三、风险控制及应对
1.公司、中钰医疗严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买银行理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品，严格控制资金的安全性；
2.中钰医疗购买相关银行理财产品前，将银行理财产品基本情况报公司审核；
购买银行理财产品后，公司财务部、中钰医疗财务部相关人员将及时分析和跟踪
进展情况，如评估发现存在可能影响中钰医疗资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。
3.公司内审部应对中钰医疗购买银行理财产品进行日常监督，审查下属子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
四、对公司及中钰医疗的影响
中钰医疗在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，不会影响公司及中钰医疗主营业务的正常开展。
通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月公司与中钰医疗及其下属子公司使用闲置资金
公司和中钰医疗及其下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司以自有资金购买的理财产品17,050万元（含本次公告金额）。
六、备查文件
中钰医疗控股（北京）股份有限公司购买交通银行“蕴通财富·日增利提升32天”理财产品银行回单。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-023
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2018年 4月 23日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2018年 4月 13日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2017年度监事会工作报告》）
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告及摘要》。（详见《公司2017年年度报告》及2018-008《公司2017年年度报告
摘要》）
经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2017年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2018-009《公司2017年度财务决算报告》）
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司拟定的利润分配方案为：本年度公司不送红股，以截至 2017年 12月
31日的总股本12,231,566,900股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，即每 1股派发现金 0.10元(含税)，上述利润分配方案共计分配现金股利1,223,156,690元，剩余未分配利润留待后续分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增2,446,313,380股，资本公积转增金额不超过 2017年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至14,677,880,280股。
上述利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2015年度-2017年度）》的相关规定。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构，负责本公司 2018年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 450万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。（详见2018-010《公司2017年度内部控制评价报告》）
经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议逐项审议并通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容如下：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易方式。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本次回购股份的价格不超过人民币13元/股（含 13元/股）。若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购价格区间。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本次回购股份的资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。回购股份资金来源于公司自有资金。
结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。鉴于本次回购并不以终止上市为目的，无论回购实施期间股票市场价格如何变化，回购及回购数量将不会导致公司社会公众持有的股份占公司股份总数的比例不足10%。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司自股东大会审议通过之日起 12个月内完成股份回购。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3）决定聘请相关中介机构；
4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（详见2018-012《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》）
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见2018-013《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》）
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司向控股子公司提供财务资助的议案》。（详见2018-016《公司向控股子公司提供财务资助的公
告》）
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（详见2018-017《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年第一季度报告及正文》。（详见《公司2018年第一季度报告》及2018-018《公司2018年第一季度报告正文》）
经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2018年第一季度报告及正文》公开对外信息披露。
十二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司股东分红回报规划（2018年度-2020年度）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司股东分红回报规划（2018年度-2020年度）》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会2018年4月25日备查文件：
证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2017-030
星期六股份有限公司
关于成立投资合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加快推进星期六股份有限公司（以下简称“公司”）打造时尚IP生态圈的发展战略，配合公司布局未来线上消费的主要流量入口,公司决定与杭州琢石求玉投资管理有限公司（以下简称“琢石求玉”）、北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称“时尚锋迅”）共同投资设立杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“基金”）。
该基金首期规模为人民币3030.30万元，其中，琢石求玉作为基金的普通合伙人认缴基金规模的1%，即人民币 30.30万元；公司作为有限合伙人(LP1)认缴基金规模的82.50%，即人民币2500万元；时尚锋迅作为有限合伙人(LP2)认缴基金规模的16.50%，即人民币500万元。
公司第三届董事会第三十三次会议于2017年5月31日上午10：30召开，审议并通过《关于成立投资合伙企业的议案》，应参加董事 6人，实际参加董事6人。表决情况为6票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了该议案。
公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
本次投资的资金来源为自筹资金。
二、合作方一的基本情况
名称：杭州琢石求玉投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢144-6室
法定代表人：郑娟
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2016年9月28日
营业期限：2016年9月28日至2036年9月27日
实际控制人：郑重
经营范围：投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
主要投资领域：琢石求玉重点关注消费服务、娱乐创意、移动互联网及相关领域的投资机会，公司通过VC/PE投资来实现价值增值；公司致力于通过产业资源整合、战略投资，为所投资企业提供深度有效和真正有价值的成长动力。琢石求玉团队扎根本土消费生态，拥有丰富的企业运作、投资经验。
琢石求玉与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本次董事会召开日，琢石求玉未持有公司股票。
三、合作方二的基本情况
名称：北京时尚锋迅信息技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-174号
法定代表人：李云
注册资本：950万元人民币
成立日期：2015年9月2日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；软件咨询；产品设计；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司投资设立并实际控制的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）持有时尚锋迅83%的股权，时尚锋迅已于 2017年 3月并入上市公司合并报
表范围。
四、拟投资设立基金的基本情况
1、合伙企业名称：杭州佳时凡神投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：3030.30万元
3、有限合伙人：星期六出资 2500万元，占82.50%；时尚锋迅出资 500万元，占16.50%。
4、普通合伙人及执行事务合伙人：琢石求玉出资30.30万元，占1%。
5、注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区泰极路3号2幢502C
6、营业范围：股权投资、投资管理、投资咨询（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
7、组织形式：有限合伙企业
8、投资方向：新媒体生态、网红电商、红人经纪、小而美品牌。
9、退出机制：IPO、并购、股权转让。
10、会计核算方式：成本法
11、合伙期限为：7年
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，未在基金中任职。
五、拟签订的合伙协议主要内容
1、合伙目的：为了保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。
基金存续期限：7年
2、合伙人的首期出资方式、数额和缴付期限:
普通合伙人：货币出资30.30万元，于2024年5月31日前缴齐；
有限合伙人：货币出资3000万元，于2024年5月31日前缴齐。
3、利润分配、亏损分担方式
利润分配：由合伙人依照出资比例分配和分担；
亏损分担：由合伙人依照出资比例分配和分担。
（1）改变合伙企业名称；
（2）改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点；
（3）处分合伙企业的不动产；
（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
（5）以合伙企业名义为他人提供担保；
（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员；
（7）修改合伙协议内容。
5、执行事务合伙人的权限：执行事务合伙人对外代表企业，对全体合伙人负责：
（1）负责召集合伙人会议，并向合伙人报告工作；
（2）执行全体合伙人的决议；
（3）主持企业的生产经营管理工作，决定企业的经营计划和投资方案；
（4）制定企业的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制定企业的基本管理制度，拟订管理机构设置方案；
（6）全体合伙人委托的其他职权。
六、交易定价的原则与依据
本着平等互利的原则，本公司认缴出资额由公司与普通合伙人友好协商确定，以现金方式出资。
七、本次对外投资的目的及对上市公司的影响
适应消费升级大趋势，加快布局未来线上消费的流量入口，助力上市公司实现时尚IP生态圈的发展战略。
八、公司本次投资存在的风险
1、存在未能募集到足够的资金以确保设立股权投资基金的风险；
2、存在未能寻求到合适的投资标的风险；
3、股权投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；股权投资基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将积极采取相应的对策和措
施进行控制和化解。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年五月三十一日
中孚信息股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司于2017年8月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2017年 8月 8日在公司内部发布了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2017年8月8日至2017年8月17日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，均可通过电话、邮件或当面反映情况等方式向监事会反映。
截至2017年8月17日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
中孚信息股份有限公司监事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－052银基烯碳新材料股份有限公司
关于 年度审计报告涉及事项整改的
2015
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年5月26日，公司召开董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案》（公告编号：2016-036）。2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日和7月13日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-046、2016-047）。同时，公司于2016年7月19日公告了《关于收到中国证监会辽宁监管局对公司出具警示函措施决定的公告》和《关于收到中国证监会辽宁监管局对公司采取责令改正措施的公告》（公告编号：2016-050、2016-051），目前，公司正按上述整改方案和中国证监会辽宁监管局的整改要求进行整改，聘请审计机构进行专项审计工作正在进行中。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年七月十九日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-045中山大学达安基因股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 7日下午15：00至 2017年 5月 8日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数量270,829,423股，占公司总股份的37.3599%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份数量270,386,903股，占公司总股份的37.2988%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 15人，代表股份数量 442,520股，占公司总股份的0.0610%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共19人，代表股份数量808,546股，占公司总股份的0.1115%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于终止转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的议案》；
表决结果：同意票为270,391,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8382%；反对票为238,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0881%；
弃权票为 199,660股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0737%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为 370,386股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的45.8089%；反对票为 238,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的29.4974%；弃权票为
199,660股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的24.6937%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所韩思明律师、张向晖律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2017年第四次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2017年5月8日
深圳市联建光电股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向马伟晋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]941号），核准公司向马伟晋等非公开发行股份购买相关资产并募集配套资金。
本次新增股份在中国结算公司深圳分公司办理完毕登记手续后，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|马伟晋|董事、副总经理|0|-|11,150,042|1.82%|
|肖连启|职工代表监事|0|-|3,831,696|0.62%|

本次发行前后，公司其余董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）
深圳市联建光电股份有限公司2016年7月8日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-73宜华健康医疗股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2016年3月11日、2016年3月28日召开第六届董事会第二十九次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的具体内容详见公司2016年3月12日、2016年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
2016年 9月 26日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要部分条款修订的议案》。具体内容详见公司2016年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要（修订稿）和《宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划修订前后对比表》。
2016年 9月 27日，公司收到人广发证券资产管理（广东）有限公司完成员工持股计划股票购买的通知，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年9月27日，公司员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司通过二级市场买入的方式完成股票购买，累计购买公司股票 10,616,657股，成交金额合计 340,608,962.7元，交易均价 32.08元/股，占公司总股本的比例为2.3708%。该计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2016年 9月27日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-61
广东银禧科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 14日，广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第三次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年10月9日以电子邮件、电话方式送达。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的预案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司监事会经核查认为：该计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
本预案尚待《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的预案》
监事会认为：《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利、规范实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
本预案尚待《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实公司<股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单>的预案》
经监事会认真核实认为：公司股权激励计划授予激励对象人员名单中确认的激励对象人员共计 57名，均为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员；列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权与限制性股票激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
本预案尚待《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2014年10月14日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-138
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-135），公司拟向控股股东上海厚丰投资有限公司出售控股子公司甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司的控制权，本次交易构成关联交易，公司预计本次交易构成重大资产重组。本次交易不会导致公司控制权的变更，不涉及向控股股东、实际控制人收购资产，不构成重组上市。
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次交易的各项工作正常进展中。公司及各相关方正在就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。
公司已聘请了天风证券股份有限公司、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、北京雍行律师事务所及北京中锋资产评估有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构和评估机构，并与上述中介机构签署了服务协议。
本次交易尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，组织开展各项工作，同时根据事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2017-58号陕西金叶科教集团股份有限公司
2017年度六届董事局第七次临时会议决议
公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第七次临时会议于 2017年 7月 24日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 7月 31日在公司第三会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 7人。董事陈晖先生因工作原因未能出席会议，委托董事王文强先生出席会议并行使表决权；独立董事聂鹏民先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事刘书锦先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2017年半年度报告》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2017年半年度报告》。
二、《关于发起设立教育产业投资基金的议案》
为促进公司产业结构的优化，强化教育产业在公司战
略发展中的布局和地位，进一步拓展公司教育产业的发
展，经审议，同意公司与北京几何投资管理有限公司、中
教（杭州）投资管理合伙企业（有限合伙)、西安金叶利源
新型包装材料有限公司、深圳市前海鼎源资产管理有限公
司等四方共同发起设立旨在围绕本公司教育产业进行股权
投资的教育产业基金“金叶几何股权投资中心（有限合伙）【暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为
准】。
同意公司以自有资金认缴该基金首期投资 10,000万元
人民币；同意公司全资子公司西安金叶利源新型包装材料
有限公司以自有资金认缴该基金首期投资 350万元人民币。
授权公司经营层在认缴额度范围内具体办理参与投资
事宜，并签署有关合作协议；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司参与设立该投资基金事项尚需提交公司股东大会审议批准；公司将根据该
事项的实质进展情况及时履行后续审批程序和信息披露义
务。【详情请见公司于 2017年 5月 3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于发起设立教育产业投资基金的公告》（公告编号：2017-38号）】。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该项投资的相关资料，独立董事进行了事前审查；本次投资目的是为了促进公司产业结构的优化，强化教育产业在公司战略发展中的布局和地位，进一步拓展公司教育产业的发展，符合公司
根本利益，未发现存在损害公司和全体股东利益的情形；本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；同意该投资事项。
董事陈晖认为：出资 1.035亿元设立教育产业投资基金，占公司净资产比例较大，风险较大。故对该议案投反对票。
同意 8票，反对 1票，弃权 0票，表决通过。
三、审议《关于万润置业注册设立深圳子公司的议案》经审议，同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司以自有资金 2000万元人民币作为注册资本金，全资注册设立“深圳金叶万源置业有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。
董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。
同意 8票，反对 1票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司设立深圳子公司的公告》。
四、审议《关于万润置业注册设立惠州子公司的议案》经审议，同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司以自有资金 2000万元人民币作为注册资本金，全资注册设立“惠州金叶万源置业有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。
董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产市
场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，风险较大，不可控。故对该议案投反对票。
同意 8票，反对 1票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司设立惠州子公司的公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年八月一日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-042广东群兴玩具股份有限公司
关于公司监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年5月2日收到公司监事邹赐春先生的辞职申请，邹赐春先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。邹赐春先生在担任公司监事期间独立公正、勤勉尽责，公司监事会对邹赐春先生在担任公司监事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邹赐春先生在任期内辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定人员，其辞职申请将于公司补选出新的监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年5月2日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，选举付强先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。
上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会2018年5月2日
附件：
个人简历
付强，男，中国国籍，无境外永久居住权，1982年 8月出生，本科学历。
历任中国石化股份有限公司北京石油分公司财务部会计助理、运营管理部职员、区域培训站长等，现任公司办公室主任。
付强先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。付强先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-012深圳市迪威视讯股份有限公司
关于控股股东股份质押的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 4月 14日在深圳证券交易所指定网站上披露“关于大股东股权质押的公告”，现根据《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式（1-40号）(2015年12月修订)》规定格式，对相关内容进行更正补充。更正后的公告全文如下：公司于近日收到公司股东北京市安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的函告，获知北京安策所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京市安策恒兴投资有限公司|是|4,130,000|2016-04-06|以股东解除质押的时间为止|德邦证券有限责任公司|1.38%|补充营运资金|
|北京市安策恒兴投资有限公司|是|10,000,000|2016-04-12|以股东解除质押的时间为止|深圳市高新投保证担保有限公司|3.33%|补充营运资金|
|合 计||14,130,000||||4.71%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本次披露日，北京安策直接持有公司股份 120,077,500股，占公司股份总数的39.99%。北京安策共质押其持有的公司股份87,490,000股，占公司股份总数的29.14%(另外，北京安策通过中泰证券股份有限公司持有公司股份 1,062,000股。北京安策合计持有公司股份 121,139,500股，占公司总股本的40.35%)。
备注：齐鲁证券有限公司已正式更名为中泰证券股份有限公司。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强信息披露编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2016年4月15日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-039北京万集科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东翟军先生的通知，翟军先生将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数/股|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|翟军|是|3,000,000|2017年7月19日|2018年7月26日|国信证券股份有限公司|5.3409%|
|翟军|是|430,000|2018年1月9日|2018年7月26日||0.7655%|
|合计|—|3,430,000|—|—|—|6.1064%|

2、股东累计被质押情况
截至本公告日，翟军先生共持有公司56,170,720股股份，占本公司总股本的51.8678%。2018年 7月 26日解除质押股份 3,430,000股，占翟军先生持有本公司股份总数的6.1064%，占本公司总股本的3.1672%。
截至本公告日，翟军先生共质押其持有的本公司股份 31,269,977股，占翟军
先生持有本公司股份总数的55.6695%，占本公司总股本的28.8745%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-004美尚生态景观股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司或股东利益；
2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励,本人承诺拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺公司控股股东王迎燕女士及实际控制人王迎燕和徐晶夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-062
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于日常经营重大合同履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2016-023号）公司与兰州新区管理委员会签署的《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该合作框架协议工程框算（以25亿为基数）年均合同金额占本公司2015年度经审计的营业收入的30.01%（合同的成交价最终以中标价、评审价结算或签订合同为准）。
截止2016年6月30日，该项目公司正与交易对方洽谈相关合作细节事宜。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-015爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4
亿元的闲置募集资金、不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第二十四次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于2018年1月19日在深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务，共计使用暂时闲置募集资金40,000万元和自有资金5,000万元。现就具体事项公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况
公司使用部分闲置募集资金与自有资金分别购买了上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG309期”人民币理财产品 10,000万元、东亚银行（中国）有限公司长沙分行“结构性理财产品”人民币理财产品10,000万元、长沙银行股份有限公司高信支行“长沙银行对公结构性存款2018年001期”人民币理财产品20,000万元、北京银行股份有限公司长沙分行“稳健系列人民币 40天期限银行间保证收益理财产品”人民币理财产品5,000万元。具体情况如下：
（一）上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG309期”
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG309期
2、理财币种：人民币
3、风险等级：低风险
4、认购金额：10,000万元
5、产品类型：保本理财
6、预期年化收益率：4.82%
7、产品起息日：2018年 1月 30日
8、产品到期日：2018年 6月 20日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系
（二）东亚银行（中国）有限公司长沙分行“结构性理财产品”
1、产品名称：结构性理财产品
2、理财币种：人民币
3、风险等级：低风险
4、认购金额：10,000万元
5、产品类型：保本理财
6、预期年化收益率：4.85%
7、产品起息日：2018年2月 1日
8、产品到期日：2018年 8月 1日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与东亚银行（中国）有限公司长沙分行不存在关联关系
（三）长沙银行股份有限公司高信支行“长沙银行对公结构性存款 2018年001期”
1、产品名称：长沙银行对公结构性存款2018年001期
2、理财币种：人民币
3、风险等级：低风险
4、认购金额：20,000万元
5、产品类型：保本理财
6、预期年化收益率：5.00%
7、产品起息日：2018年 2月9日
8、产品到期日：2019年2月9日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与长沙银行股份有限公司高信支行不存在关联关系（四）北京银行股份有限公司长沙分行“稳健系列人民币 40天期限银行间保证收益理财产品”
1、产品名称：稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品
2、理财币种：人民币
3、风险等级：低风险
4、认购金额：5000万元
5、产品类型：保本理财
6、预期年化收益率：4.1%
7、产品起息日：2018年2月6日
8、产品到期日：2018年3月18日
9、资金来源：自有资金
10、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系二、风险控制措施
1、公司严格遵循审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。本次公司所选择的理财产品均为保本保证收益型产品，其风险在可控范围之内。
效开展及规范运行，确保用于购买理财产品的闲置募集资金和自有资金安全。
3、公司财务中心将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营及募集资金投资项目进展的情况下，以部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司生产经营和募集资金投资项目建设。公司此次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，通过上述现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本次已披露金额外,公司目前未购买其它理财产品。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年2月9日