Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-070朗姿股份有限公司
关于公司控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的解除股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东解除股权质押的基本情况
1、股东股权解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|1,875,000|2015-12-23|2016-6-22|中泰证券股份有限公司|0.923%|个人融资需要|
|申东日|是|1,875,000|2016-5-11|2016-6-22|中泰证券股份有限公司|0.923%|个人融资需要|
|合计||3,750,000||||1.85%||

2015年12月23日，申东日先生将其持有公司的股份1,875,000股质押给中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下同），质押登记日为 2015年12月23日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续；2016年 5月 12日，公司 2015年度权益分派实施完毕，本次权益分派方案为：向全体股东按每10股派息2元（含税），以资本公积金每10股转增 10股，股权登记日为 2016年 5月 11日；申东日先生在本次权益分派完成后，
上述质押的股份由 1,875,000股变为 3,750,000股，新增 1,875,000股份的质押登
记日为2016年5月11日。2016年6月22日，申东日先生购回上述质押以及转
增质押的股份合计 3,750,000股(占本公司股份总额的0.94%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，申东日先生共持有公司股份 203,155,500股、占公司总股本50.79%。本次股份解除质押后，其所持有公司股份累计被质押 71,583,333股、占公司总股本的比例为17.89%。
二、备查文件
1、股权解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-113东方财富信息股份有限公司补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体发布了《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要，现对原公告披露的部分信息作补充更正公告，具体如下：
公告原文：
（三）截至 2015年 12月 14日（中国结算深圳分公司《股份登记申请受理确认书》出具日），新增股份登记到账后，公司前十大股东情况如下上市公司主要股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例|股份性质|
|1|其实|474,776,281|25.61%|限售流通A股,A股流通股|
|2|郑州宇通集团有限公司|108,070736|5.83%|A股流通股|
|3|沈友根|58,060,800|3.13%|A股流通股|
|4|陆丽丽|56,881,440|3.07%|A股流通股|
|5|西藏自治区投资有限公司|46,315,772|2.50%|限售流通A股|
|6|中央汇金投资有限责任公司|31,268,000|1.69%|A股流通股|
|7|鲍一青|24,223,624|1.31%|限售流通A股,A股流通股|
|8|史佳|23,287,478|1.26%|限售流通A股,A股流通股|
|9|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|21,689,011|1.17%|A股流通股|
|10|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|18,418,454|0.99%|A股流通股|

现补充更正为：
（三）截至 2015年 12月 14日（中国结算深圳分公司《股份登记申请受理确认书》出具日），新增股份登记到账后，公司前十大股东情况如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例|股份性质|
|1|其实|474,776,281|25.61%|限售流通A股,A股流通股|
|2|郑州宇通集团有限公司|108,070,136|5.83%|限售流通A股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例|股份性质|
|3|沈友根|58,060,800|3.13%|A股流通股|
|4|陆丽丽|56,881,440|3.07%|A股流通股|
|5|西藏自治区投资有限公司|46,315,772|2.50%|限售流通A股|
|6|中央汇金投资有限责任公司|31,268,000|1.69%|A股流通股|
|7|鲍一青|24,223,624|1.31%|限售流通A股,A股流通股|
|8|史佳|23,287,478|1.26%|限售流通A股,A股流通股|
|9|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|21,689,011|1.17%|A股流通股|
|10|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|18,418,454|0.99%|A股流通股|

除上述补充更正内容之外,公告的其他内容不变。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。公司将进一步做好信息披露工作,进一步提高信息披露质量，为广大投资者提供更好的服务。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-073宜宾天原集团股份有限公司
关于拟出售参股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，通过战略结构的调整，将公司资产向轻型化转变，结合目前公司的产业链布局，拟对集团下属全资子公司云南天原集团有限公司（以下简称“云南天原”）参股子公司的20%股权进行公开挂牌交易。
天原集团于 2014年 12月 4日召开第 6届董事会第 18次会议，审议通过了《关于拟转让所持盐津云宏化工有限责任公司股权的议案》。出席董事 11名，其中赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。独立董事认为本次股权转让，收回投资，有利于公司回笼资金，整化资源，进一步调整产业布局，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展。
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照上市规则交易标准计算，本次交易为“一般购买、出售资产”类别。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权处置事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大
会审议。
二、交易对手方的基本情况
本次以公开拍卖方式在西南联合产权交易所挂牌交易，尚无明确受让方。交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。在同等条件下，原有股东具有优先购买权。
三、交易标的基本情况
（一）盐津云宏化工有限责任公司基本情况
盐津云宏化工有限责任公司（以下简称“云宏化工”）成立于 2007年 4月 20日，由云南路红集团有限责任公司、昭通弘泽实业有限责任公司、云南天原集团有限公司及自然人刘媛媛共同出资设立。注册资本8,000.00万元，其中：云南路红集团有限责任公司出资4400万元，占注册资本总额55%，昭通弘泽实业有限责任公司出资 1800万元，占注册资本总额22.5%，云南天原集团有限公司出资 1600万元，占注册资本总额20%，自然人刘媛媛出资200万元，占注册资本总额2.5%。
公司所属行业为化学原料及化学制品制造业。经营范围为：电石制造、销售。公司营业执照号：530623100000288。公司住所：盐津县柿子乡三河村下坝社。公司法人代表：周硕。
1、主要经营指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标内容|单位|2013年1-12月|2014年1-3月|
|营业收入|万元|32468.72|3981.28|
|营业成本|万元|32167.36|4325.51|
|利润总额|万元|－1151.60|－918.88|

2、财务状况：
|||||
|-|-|-|-|
|指标内容|单位|2013年12月31日|2014年3月31日|

|||||
|-|-|-|-|
|总资产|万元|18629.63|18220.46|
|总负债|万元|8340.84|8822.06|
|实收资本|万元|8000|8000|
|净资产|万元|10288.80|9398.40|
|资产负债率|%|44.77%|48.42%|

（二）标的资产的基本情况
（1）、标的资产概况。
本次交易的标的为公司持有的云宏化工20%股权。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
（2）信永中和会计师事务所对云宏化工资产财务状况进行了审计并出具了《审计报告》（XYZH/2014CDA4006）。
审计结果：总资产为 18220.46万元，总负债 8822.06万元，所有者权益 9398.40万元。
（3）天健华衡评估有限公司对云宏化工股东全部权益价值进行了评估并出具了《资产评估报告》川华衡评报„2014‟143号。
评估基准日：2014年 3月 31日
评估结论：在满足评估假设条件下，云宏化工在评估基准日的资产账面值 18,220.46万元，评估值 18,285.45万元，评估增值 65万元，增值率0.36%；负债账面值 8,822.06万元，评估值 8,822.06万元，评估无增减值；股东权益账面值 9,398.40万元，评估值 9,463.40万元，评估增值 65万元，增值率0.69%。
按评估值计算，公司所持20%股权的全部权益为 1,892.68万元。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额不低于 1892.68万元，支付方式为货币资金。
2、交易定价依据：以 2014年 3月 31日为评估基准日的评估价值确定。
五、本次交易对公司的影响。
本次转让云宏化工股权，收回投资，有利于公司回笼资金，整合资源，进一步调整产业布局，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
若本次交易以评估价 1892.68万元成交，预计本次交易将带来 292.68万元的收益（未扣除税费和其他费用），计入投资收益。
六、备查文件
1、公司第 6届董事会第 18次会议决议。
2、资产评估报告。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
独立董事述职报告赵争鸣深圳市汇川技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2014年的工作中，本人严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
报告期内，本人参加了公司召开的2014年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
2014年，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2014年8月22日||第三届董事会第一次会议||对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2014 年 10月22日||第三届董事会第二次会议||关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见||同意||
|3||2014 年 11月21日||第三届董事会第三次会议||对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见||同意||
|4||2014 年 12||第三届董事会第||对第三届董事会第四次会议相关事||同意||

独立董事述职报告赵争鸣
||||
|-|-|-|
|月30日|四次会议|项的独立意见|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人自 2014年 8月起担任公司审计委员会委员，期间共参加了一次审计委员会召开的会议，对会议相关议案和内容进行了认真审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、对外投资、业务发展等情况，本人均认真审核公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2014年11月，本人参加了深交所组织的独立董事后续培训。通过参加培训和加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2014年度信息披露工作；本人还对公司董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：zhaozm@tsinghua.edu.cn
作为公司独立董事，2014年度，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与
独立董事述职报告赵争鸣公司重大事项的决策，为完善公司治理发挥了积极作用。2015年，本人将继续加强学习，独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事述职报告赵争鸣（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
赵争鸣
二〇一五年三月十八日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关议案发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日召开了第四届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议的关联交易事项进行了事前认可，同意将《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅了朱敏女士、范莹女士、王伟女士、王正宇先生、袁鸿昌先生、焦安平先生、王海晨先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意聘任朱敏女士为公司总经理；聘任范莹女士、王伟女士、王正宇先生、袁鸿昌先生、焦安平先生为公司副总经理；聘任袁鸿昌先生为公司董事会秘书；聘任王海晨先生为公司财务总监。其提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、关于公司全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产暨关联交易事项
我们认为：上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：傅曦林但斌陈杰平
二〇一六年九月十二日
证券代码： 300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-003
杭州远方光电信息股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：25% —45%|盈利：9035万元|
||盈利约：4969万元—6776万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体运行平稳，但公司净利润下降较快，主要原因为：1、国家对重点软件企业资格重新申报工作尚未开展，出于谨慎原则，公司报告期内暂按15%的税率计缴企业所得税，去年同期按10%的税率计缴；2、研发人员和员
工薪酬福利增长；3、美国子公司（美确）业绩未达到预期；4、公司多个募投项
目去年底投入运营，报告期相关资产折旧及配套运行成本增加；5、报告期内公司多项投资资金使用，以及银行存款利率下调因素导致公司理财收益和定存利息减少；6、公司行业龙头地位稳固，但受整体经济形势影响，营业收入有所下降。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为912万元左右，主要为理财收益及政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
石家庄常山北明科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
－1－
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位包括：公司本部，北明软件有限公司、石家庄常山恒新纺织有限公司、石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司等14家二级子公司，北京北明伟业科技有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、北京天时前程自动化工程有限公司、北京金实盈信科技有限公司等15家三级子公司和北京天时前程工程技术有限公司1家四级子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
－2－
2、纳入评价范围的主要业务包括:纺织业务、软件及信息技术服务业务、贸易业务、物业管理、房屋租赁等；纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、对子公司控制、关联交易、财务报告、预算控制、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、工程项目、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以税前利润、所有者权益总额作为衡量指标。内部
－3－
控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过税前利润的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于所有者权益总额的0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过所有者权益总额的0.2%但小于0.4%认定为重要缺陷；如果超过所有者权益总额0.4%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
－4－
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：缺陷等级 直接财产损失 潜在负面影响
已经对外正式披露并对公司定期报告披露≥所有者权益总额
重大缺陷 造成负面影响；企业关键岗位人员流失严0.4%
重；被媒体频频曝光负面新闻
所有者权益总额0.2%受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报重要缺陷 ≤直接损失＜所有者告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负权益总额0.4% 面影响
＜所有者权益总额 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未一般缺陷
0.2% 对公司定期报告披露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面新闻、重大缺陷不能得到整改。
重要缺陷：违反企业内部规章、重要业务缺乏制度控制、被媒体曝光负面新闻、较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、重要缺陷的事项未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
－5－
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
石家庄常山北明科技股份有限公司
2019年4月28日
－6－
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-076江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日披露了《持股5%以上的股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-048），公司持股5%以上的股东张兴国先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过4,002,661股（占本公司总股本的1%，已剔除公司回购专用账户中的股份数量）。张兴国先生通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划开始日期为2019年6月17日，结束日期为2019年9月16日，任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
截至本公告日，减持计划的时间区间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将减持计划进展情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
1、自2019年6月17日至2019年7月1日期间，张兴国先生减持本公司股票如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例|
||集中竞价|2019年6月17日|9.12|25.83|0.0645%|
||集中竞价|2019年6月19日|9.12|69.67|0.1741%|
||集中竞价|2019年6月20日|9.21|27.60|0.0690%|
||集中竞价|2019年6月21日|9.44|4.06|0.0101%|

集中竞价 2019年6月24日 9.18 51.27 0.1281%
||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2019年6月25日|8.92|39.06|0.0976%|
|集中竞价|2019年7月1日|9.01|27.51|0.0687%|
|合 计|||245.00|0.6121%|

注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
（2）公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。截至本公告日，公司回购专用账户股份数量为 6,624,710股。上表在计算数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
（3）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
2、股东及其一致行动人减持前后持股情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份（已根据股份转增调整股数）||本次股份减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张兴国|合计持有股份|40,568,400|9.97%|38,118,400|9.37%|
||其中：无限售条件股份|10,142,100|2.49%|7,692,100|1.89%|
||有限售条件股份|30,426,300|7.48%|30,426,300|7.48%|

注：（1）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
（2）上表中股份转增具体指：公司2019年5月9日实施完毕的2018年度权益分派方案，即以总股本剔除已回购股份后 266,844,090股为基数，向全体股东每10股派0.40元（含税），合计派发现金股利10,673,763.60元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 133,422,045股，转增后公司总股本增至 406,890,845股。
二、其他相关说明
1、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件等规定的情况。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生重大不利影响。
3、截至本公告日，张兴国先生减持计划尚未实施完毕，其将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范
后续减持行为。公司也将持续关注相关股东、董监高人员股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
福建三木集团股份有限公司
2018年度监事会报告
1、公司依法运行情况。报告期内，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了日常监督，并出席了股东大会和董事会现场会议。监事会认为：2018年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程以及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务报告能够真实地反映 2018年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法律、法规的规定，不存在随意变更会计政策的情形。
3、报告期内，公司无募集资金投资项目情况。
4、报告期内，公司收购、出售资产交易事项，定价合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。公司对外提供担保事项，是出于经营需要和融资需要，是合理的商业行为。
5、公司关联交易情况。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的关联交易事项合法、合规、合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
6、审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
7、关于公司2018年内部控制自我评价报告
监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，未发现公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷。
（2）报告期内，未发现有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。同意通过《公司2018年内部控制自我评价报告》。
福建三木集团股份有限公司
监事会
松德智慧装备股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2015年1月1日至12月31日任职期间（下文简称“任职期间”）严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、任职期间出席董事会及股东大会会议情况
任职期间公司共召开了 8次董事会会议，我应出席会议 8次，实际出席 8次；任职期间公司共召开了2次股东大会，本人亲自出席1次。任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，2015年度基于独立判断立场发表了如下意见：
1、2015年 2月 7日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，本人对会
议审议的关于使用公司自有资金购买理财产品、关于会计政策变更等事项发表了无异议的独立意见。
2、2015年4月16日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，本人对会议审议的关于公司高级管理人员 2014年度薪酬考核结果、关于公司董事 2014年度薪酬考核结果、《2014年度内部控制自我评价报告》、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构、公司与汇赢租赁的日常关联交易、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司2014年度利润分配预案、改聘公司部分高级管理人员以及公司与关联方的资金往来和对外担保情况等事项发表了无异议的独立意见。
3、2015年 6月 19日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，本人对会议审议的关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户以及关于使用超募资金及自有资金对外投资等事项发表了无异议的独立意见。
4、2015年 8月 20日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，本人对会议审议的关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2015年半年度对外担保情况以及《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项发表了无异议的独立意见。
5、2015年11月13日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，本人对会议审议的转让全资子公司股权中山松德新材料装备有限公司股权事项发表了无异议的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、任职期间，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、任职期间，本人没有提议召开董事会；
2015年年度在我履行职责的过程中公司董事会、经营团队和相关管理人员给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：李进一 2016年4月21日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（蔡宁）
2018年 4月
各位股东及股东代表：
本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2017年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2017年 4月 6日起，担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将2017年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年出席公司会议的情况
2017年度任职期内，公司董事会共召开5次会议，本人按时参加了5次董事会会议，出席了公司召开的股东大会 1次。2017年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度任职期内董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
二、日常工作情况
2017年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开|会议届次|发表独立意见事项|意见|

|||||
|-|-|-|-|
|日期|||类型|
|2017年8月27日|第一届董事会第九次会议|对公司2017年半年报相关事项发表独立意见|同意|
|2017年9月23日|第一届董事会第十次会议|对公司2017年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见及募集资金和自有资金进行现金管理等相关事项发表独立意见|同意|
|2017年10月26日|第一届董事会第十二次会议|对公司受让高能海银创投基金32%财产份额和高能海银管理公司31%股权相关事项发表独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，亲自召集了审计委员会会议并出席了战略发展委员会、薪酬与考核委员会会议。对2017年度审计工作，代表审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）提前进行了审计事前、事中、事后多次沟通协商，切实履行了审计委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过认真查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，在参加董事会期间，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对每一个提交董事会审议的议案详细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事：
蔡宁
2018年4月3日
浙江花园生物高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人(主承销商)：
根据《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）万联证券有限责任公司于 2014年 9月 26日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|875 125 375 625|
|末“5”位数|85699 35699|
|末“7”位数|1967306 3967306 5967306 7967306 99673066060255 8560255 1060255 3560255|
|末“8”位数|05722217|

凡参与网上定价发行申购浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40860个，每个中签号码只能认购500股浙江花园生物高科股份有限公司股票。
发行人：浙江花园生物高科股份有限公司保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-027
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 14,000万元的闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，投资期限为自2017年9月14日起一年内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见2017年9月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“子公司”或“杭州沃德”）已根据相关决议执行理财产品的购买，分别与中国农业银行股份有限公司及招商银行股份有限公司签署了相关理财产品的购买协议，具体情况如下：
一、子公司本次购买理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|1|杭州沃德|中国农业银行股份有限|中国农业银行“本利丰”定向|9500.00|保本保证|2017年9|2018年1|120天|4.4%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||公司杭州萧山经济技术开发区支行|人民币理财产品（BFDG170303）||收益型|月19日|月17日|||
|2|杭州沃德|招商银行股份有限公司杭州萧山支行|招商银行结构性存款CHZ00303|3500.00|保本浮动收益型|2017年9月18日|2018年3月19日|182天|1.55%-4.0%|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险提示
尽管公司本次认购的理财产品属于低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险、欠缺投资经验的风险、数据来源风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股
东谋取更多的投资回报。
四、相关审批程序
公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至本公告发布前，公司暂无使用募集资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、子公司与中国农业银行股份有限公司签署的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
2、子公司与中国农业银行股份有限公司签署的《理财产品及风险和客户权益说明书》；
3、子公司与招商银行股份有限公司签署的《招商银行单位结构性存款协议》；
4、《招商银行结构性存款业务说明书CHZ00303号》；
5、《招商银行结构性存款风险揭示书》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年9月19日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司增补 2019年度日常关联交易、控股子公司接受委托贷款相关事项，在认真审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于增补公司2019年度日常关联交易的独立意见
公司拟向第六届董事会第三次会议提交《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》。经事前审慎核查，此次增补的日常关联交易包括增补销售商品、提供劳务、采购商品及接受劳务等日常生产活动，我们认为该关联交易事项确系公司正常生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情况。该项关联交易事项还需股东大会审议。
二、关于控股子公司接受委托贷款的独立意见
为满足内蒙古霍煤鸿骏铝电公司的流动资金需要，委托人蒙东能源公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司通过国家电投财务公司逐笔分批次向霍煤鸿骏铝电公司提供累计不超过169,000万元委托贷款，用于补充霍煤鸿骏铝电公司资金需求。借款期限12个月，借款利率为资金提供方融资成本加上相关税费。经核查，公司持有霍煤鸿骏铝电公司51%股权，该委托贷款暨关联交易为霍煤鸿骏注入上市公司前已存在事项，不影响公司正常经营，符合公司经营发展需要，确定有合理的贷款利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同时，此次借款通过财务公司以委托贷款的方式发放，蒙东能源公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司和财务公司为本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控制的公司，故本次接受委托贷款构成关联交易，该事项还需股东大会审议。
综上，我们同意前述关联交易议案并同意将其提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决，上述议案还需提交股东大会审议。
独立董事：王结义、陈海平、程贤权、夏鹏
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立董事意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）独立董事认真审阅了与河南森源集团有限公司、河南奔马股份有限公司于 2014年 12月31日签订的《供货合同》等相关文件，就公司本次关联交易事宜发表独立意见如下：公司与河南森源集团有限公司于2014年12月31日签订《供货合同》，向河南森源集团有限公司销售配电箱、低压母线桥架、电缆等产品，用于其郑州产业园新建车间项目，总金额为3,125.93万元。公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司与河南奔马股份有限公司于2014年12月31日签订《供货合同》，向河南奔马股份有限公司销售路灯等产品，用于其厂区照明，总金额1,489.65万元。此交易为关联交易。
公司独立董事认为公司本次关联交易事项是正常生产经营产生的，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的销售同等对待，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
独立董事：肖向锋 黄幼茹 常晓波
关于子公司收到政府补助的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-66德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司于近日收到宁波梅山保税港区财政局拨付的产业扶持资金，合计确认收到1,228万元，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助时间|补助金额（万元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|1|宁波百得胜智能家居有限公司|宁波梅山保税港区财政局|产业扶持金|2018.10.22|1,130|无|是|是|
|2|宁波韩居家居有限公司|宁波梅山保税港区财政局|产业扶持金|2018.10.22|98|无|是|是|
||合计|—|—|—|1,228|—|—|—|

二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项
关于子公司收到政府补助的公告目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则》的规定，上述项目补助1,228万元计入其他收益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
按照《企业会计准则》的规定，公司将上述政府补助1,228万元计入当期收益。
4、风险提示和其他说明
最终的会计处理仍须以注册会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件目录
1、《收款凭证》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-025
厦门红相电力设备股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司）于2016年4月14日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2015年年度报告》全文及摘要于2016年4月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅!
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年4月14日
关于对南京红太阳股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZH10127号南京红太阳股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京红太阳股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是南京红太阳股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供南京红太阳股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖厚祥
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪婷
中国·上海 二 O一七年三月二十五日
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页