证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-098华自科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年 8月 25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄文宝先生、汪晓兵先生、白云女士、颜勇先生、佘朋鲋先生和袁江锋先生共6人为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名凌志雄先生、柴艺娜女士和曾祥君先生共3人为第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。（上述候选人简历见附件）。
独立董事候选人凌志雄先生、柴艺娜女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人曾祥君先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年8月28日
附件：第三届董事会董事候选人简历
1、黄文宝先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。曾任广东航伟企业有限公司工程技术部经理、品检部经理，长沙湘南电气设备厂开发工程师、生产部部长，长沙华能电气制造公司经理，长沙华能自控集团有限公司董事长、总经理。2009年9月至今任本公司董事长；现兼任长沙华能自控集团有限公司、华禹投资有限公司、湖南华自售配电有限公司董事长，深圳前海华自投资管理有限公司、长沙华源文化传播有限公司、兰州华自科技有限公司执行董事。
截至目前，黄文宝先生直接持有公司3,260,870股，占公司总股本的1.63%，还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司30%的股权，为公司的实际控制人之一。黄文宝先生与汪晓兵先生互为一致行动人。除此之外，黄文宝先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、汪晓兵先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任湖南省华云机器厂技术员、助理工程师，长沙市湘南电气设备厂工程师、协调部部长，长沙华能自控集团有限公司常务副总经理、总经理、董事。2009年 9月至今任本公司董事、总经理；现兼任长沙华能自控集团有限公司、华禹投资有限公司、华自国际（香港）有限公司、长沙中航信息技术有限董事，湖南能创国际工程有限责任公司董事长、长沙华自投资管理有限公司执行董事。
截至目前，汪晓兵先生直接持有公司2,282,608股，占公司总股本的1.14%，还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司21.001%的股权，为公司的实际控制人之一。汪晓兵先生与黄文宝先生互为一致行动人。除此之外，汪晓兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、白云女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际金融专业。曾任泰阳证券有限责任公司重庆营业部总经理、太原营业部总经理、董事会办公室副主任，中科招商投资管理有限公司业务董事、总监；现任湖南华鸿景开投资管理有限公司副总经理。2010年11月至2011年8月任本公司监事，2011年8月至今任本公司董事。
截至目前，白云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、颜勇先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，发配电专业。现任中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司副总经理兼总工程师、教授级高级工程师。
截至目前，颜勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、佘朋鲋先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市统计信息局信息行业协会宝安区主任、东莞市冠宏电控设备有限公司副总经理代总经理。2010年 9月至今任公司机电工程事业部总经理，2013年 8月至2014年8月任本公司总经理助理、机电工程事业部总经理，2014年8月至今任公司副总经理。
截至目前，佘朋鲋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
力系统及其自动化专业，高级工程师，计算机信息系统集成高级项目经理。曾任长沙华能自控集团有限公司研发部经理，华自科技研发部副经理、经理，技术部经理，2014年 1月至 2015年 1月任公司总经理助理，2015年 1月至 2017年 4月任公司生产调度办主任，2017年4月至今任公司副总经理。
截至目前，袁江锋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
7、凌志雄先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，副教授，硕士研究生导师。曾任湖南财经学院财政系助教、讲师，湖南财经学院财政会计系副教授，湖南湘财实业发展公司董事、副总经理，湖南大学会计学院副教授；现任湖南大学工商管理学院副教授。2014年 8月至今任本公司独立董事。
截至目前，凌志雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形。不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。
8、柴艺娜女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国艾克斯·马赛大学管理学博士学历。曾任香港文汇报新闻记者、法国高等教育部科研助理，现任华南理工大学物流工程系讲师，兼任江苏必康制药股份有限公司独立董事。
2016年4月至今任本公司独立董事。
截至目前，柴艺娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所
独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形。不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。
9、曾祥君先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业博士，长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家有突出贡献的中青年专家，国务院特殊津贴获得者。曾任湖南湘能许继高科技有限公司总工程师、长沙理工大学电气与信息工程学院院长、湖南省科技特派员，现任长沙理工大学校长助理、《电力科学与技术学报》主编、电网安全监控技术教育部工程研究中心、智能电网运行与控制湖南省重点实验室主任、清洁能源发电与智能电网湖南省协同创新中心主任等职务。
截至目前，曾祥君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。