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证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-062
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）向中国银行股份有限公司南京分行（以下简称“中国银行南京分行”）申请的人民币 2,000万元的敞口授信提供担保，授信期限为一年。
2019年6月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南京都乐制冷设备有限公司
2、成立日期：2005年11月30日
3、注册地点：南京市溧水经济开发区南区
4、法定代表人：张贵德
5、注册资本：6,001万元
都乐制冷为公司全资子公司，公司持有都乐制冷100%股权。
截至2019年3月31日，都乐制冷主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|305,953,393.97|303,212,819.37|
|负债总额|172,248,307.01|159,283,458.67|
|净资产|133,705,086.96|143,929,360.70|
|科目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|199,334,567.08|53,076,976.99|
|利润总额|39,596,177.18|12,034,177.61|
|净利润|34,505,046.34|10,224,273.74|

三、担保协议的主要内容
公司本次为都乐制冷提供的担保为连带责任保证。根据都乐制冷与中国银行南京分行拟签订的合同，公司本次拟为都乐制冷向银行申请的2,000万元敞口授信提供担保，授信期限为一年，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、董事会意见
董事会认为：公司拟为都乐制冷向银行申请的2,000万元敞口授信提供担保，能够为都乐制冷获取必要的资金支持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。
都乐制冷为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决都乐制冷的经营资金需求，公司在
担保期内有能力对都乐制冷的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序
符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计审批担保总额为107,210万元，占公司 2018年底经审计净资产的29.62%，实际担保额度为65,220.94万元，占公司 2018年底经审计净资产的18.02%，均为对子公司的担保。本次担保实施后，公司为子公司提供担保额度为114,010万元，占公司 2018年末经审计净资产的31.50%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年6月20日
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司承诺书
本公司及经办评估师承诺新疆天山畜牧生物工程股份有限公司本次资产重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
资产评估机构法定代表人：
聂竹青
经办资产评估师：
石永刚 刘俊
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司2017年9月8日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-060
证券简称：南玻A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2019年10月 10日下午 14:45
②网络投票时间为：2019年10月9日～2019年 10月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 10日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 9日下午15:00至2019年 10月10日下午15:00期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：副董事长兼首席执行官王健先生
公司董事长陈琳女士由于公务原因不能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，委托公司副董事长兼首席执行官王健先生主持本次股东大会。
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 55人，代表股份857,942,902股，占公司有表决权总股份的27.60%。其中，A股股东及股东代理人共 10人，代表股份 756,206,557股，占公司有表决权总股份数的24.33%。B股股东及股东代理人共 45人，代表股份101,736,345股，占公司有表决权总股份数的3.27%。
出席本次会议中小股东代表48人，代表股份62,022,413股，占公司有表决权总股份的2.00%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 51人，代表股份 845,952,246股，占公司有表决权总股份的27.22%。其中，A股股东及股东代理人共6人，代表股份 744,215,901股，占公司有表决权总股份数的23.94%。B股股东及股东代理人共45人，代表股份 101,736,345股，占公司有表决权总股份数的3.27%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 44人，代表股份 50,031,757股，占公司有表决权总股份的1.61%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共4人，代表股份 11,990,656股，占公司有表决权总股份的0.39%。其中，A股股东及股东代理人共4人，代表股份 11,990,656股，占公司有表决权总股份数的0.39%。B股股东及股东代理人共 0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 4人，代表股份 11,990,656股，占公司有表决权总股份的0.39%。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况如下：同意 857,942,902股，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
其中，B股表决情况如下：同意 101,736,345股，占出席会议 B股股东所持表决权100.00%；反对 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意62,022,413股，占出席会议中小股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
上述议案已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，议案详细内容详见2019年9月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杜珊珊、谢文婷
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2015-27
南风化工集团股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经申请，公司股票（证券简称：南风化工，证券代码：000737）自2015年6月11日开市起停牌，并分别于2015年6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-17）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-18，2015-19,2015-21,2015-22，2015-26）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次事项所涉及的各项工作。由于与目标企业中盐淮安盐化集团有限公司未能就相关事项达成一致意见，经审慎考虑，公司决定暂时终止筹划本次重大事项。
为维护投资者利益，不影响市场正常交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月21日开市起复牌，恢复交易。
本次筹划重大事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来发展的既定战略规划。公司董事会对因本次停牌给广大投资者带来的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月二十日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-033深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
持股5%以上的股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于部分持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-013），公司股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）计划采用大宗交易（优先）、集中竞价等方式减持公司股份不超过
16,000,400股（占公司总股本的4%）。
2019年5月13日，公司收到股东中金佳泰的《告知函》，中金佳泰于2019年5月10日、2019年5月13日采用集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股867万股，占公司总股本的2.1674%，减持数量已超过计划减持数量的一半，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持占总股本比例|
|中金佳泰|集中竞价|2019/5/10|30.28|270,000|0.0675%|
||集中竞价|2019/5/13|29.34|400,000|0.1000%|
||大宗交易|2019/5/13|27.33|8,000,000|2.0000%|
|合计||||8,670,000|2.1674%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|中金佳泰|无限售条件股份|37,362,198|9.34%|28,692,198|7.17%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。
4、本次减持完毕后，中金佳泰仍是公司持股5%以上的股东。
5、截至本公告披露日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注中金佳泰的减持计划实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中金佳泰出具的《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-001北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押展期股份占其所持股份比例|用途|
|沈飒|是|17,249,991|2017-11-01|2018-10-31|2019-10-31|华创证券有限责任公司|30.21%|融资|
|沈飒|是|21,599,989|2017-11-07|2018-11-06|2019-11-06|华创证券有限责任公司|37.83%|融资|
|合计||38,849,980|||||68.05%||

上述情况已通过华创证券有限责任公司办理完毕相关手续。
截至目前，沈飒女士持有公司股份57,092,918股，占公司总股本的16.91%，其中共质押公司股份38,849,980股，占其持有公司股份总数的68.05%，占公司总股本的11.51%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券代码: 002333证券简称:罗普斯金
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会现就提名黄鹏为苏州罗普斯金铝业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州罗普斯金铝业股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州罗普斯金铝业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州罗普斯金铝业股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州罗普斯金铝业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州罗普斯金铝业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州罗普斯金铝业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州罗普斯金铝业股份有限公司或其附属企业、苏州罗普斯金铝业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州罗普斯金铝业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州罗普斯金铝业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州罗普斯金铝业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议74次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
日期：2016-09-29
云南白药集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见：
同意聘任王明辉先生为公司临时首席执行官；聘任尹品耀先生为公司首席运营官、高级副总裁兼中药资源事业部总裁；聘任王锦女士为公司高级副总裁兼药品事业部总裁；聘任秦皖民先生为公司高级副总裁兼健康品事业部总裁；聘任杨勇先生为公司高级副总裁兼云南省医药有限公司总裁；聘任吴伟先生为公司首席财务官（财务总监）、高级副总裁、董事会秘书；聘任余娟女士为公司首席人力资源官（人力资源总监）；聘任李劲先生为公司技术质量总监；聘任朱兆云女士为中药研发总监。
上述高级管理人员的提名和聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅个人履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事：尹晓冰戴扬张永良
南风化工集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
信会师报字[2019]第 ZG10106号
南风化工集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录 页次一、 专项说明报告 1-2二、 汇总表 1
关于南风化工集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
信会师报字[2019]第ZG10106号南风化工集团股份有限公司全体股东：
我们接受南风化工集团股份有限公司（以下简称“南风化工”）委托，根据中国注册会计师职业准则，审计了南风化工 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、2018年度的合并及公司现金流量表、2018年度的合并及公司股东权益变动表，并出具了信会师报字[2019]第 ZG10103号的标准审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，南风化工编制了本专项说明所附的《南风化工集团股份有限公司 2018年度通过山西焦煤集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南风化工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南风化工 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对南风化工实施的 2018年度财务报表审计中执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度南风化工关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供南风化工披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：郭健
中国·上海 中国注册会计师：刘均刚
二〇一九年三月四日
2018年度通过山西焦煤集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：南风化工集团股份有限公司 单位：人民币元项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本期应计利息金额一、存放在山西焦煤集团财务有限责任公司存款 1 16,338,330.05 2,229,042,340.91 1,957,218,714.95 288,161,956.01 540,678.51二、本公司向山西焦煤集团财务有限责任公司借款 2
（一）短期借款 3 230,000,000.00 300,000,000.00 530,000,000.00 0.00 19,145,316.69（二）长期借款 4
三、本公司与山西焦煤集团财务有限责任公司间其他金融业务 5
（一）票据贴现 6
（二）委托贷款 7
注：2013年9月7日公司股东大会审议通过《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》,本公司于2013年9月与山西焦煤集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》。
公司法定代表人：黄振山 主管会计工作的公司负责人：黄振山 公司会计机构负责人：廉永巍 1
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-003北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-099），公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：梅泰诺，证券代码：300038）自2017年12月26日（星期二）上午开市起停牌，并于2018年1月2日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2018-001）。
经与各方论证和协商，本次筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产，该事项构成重大资产重组，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年1月10日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布《关于重大资产重组停牌公告》（2018-002号）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，并将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-019襄阳汽车轴承股份有限公司
关于公司股价波动的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）股票价格近期涨幅较大，自6月28日起，连续两个交易日涨停。
●公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大调整或变化。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
一、公司关注并核实的相关情况
1、2018年 1月 18日在证券时报和巨潮资讯网披露了《详式权益变动报告
书》、《简式权益变动报告书》等公告，披露了公司控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）混合所有制改革的相关情况，并在2017年年度报告、2018年第一季度报告中披露了三环集团改制的进展情况。
2、公司关注到近期媒体报道中，关于公司控股股东三环集团氢燃料物流车项目的相关报道，经公司向相关方咨询，公司未参与该物流车项目。
3、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、三环集团改制的进展情况
经公司向三环集团咨询，三环集团改制的进展情况如下：
北省政府国资委核准。7月1日起实行的国有股权管理新规不影响三环集团本次改制。
三、三环集团氢燃料物流车项目的相关情况
经公司向三环集团咨询，现将三环集团氢燃料物流车项目的相关情况说明如下：
1、项目背景及简介
国务院在发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确指出：要系统推进燃料电池车的研发与产业化;推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发;推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设。到2020年，要实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用。
在此背景下，三环集团有限公司积极贯彻落实国家产业政策，紧跟新能源汽车行业发展方向，努力实现由规模速度型向质量效益型转变，实施了氢燃料物流车项目。
此氢燃料物流车与一般使用的高压储氢技术不同，采用常温常压液体有机储氢技术，通过燃料电池产生电能驱动车辆，水是唯一排放物。该车成功突破了目前高压氢燃料电池汽车的技术瓶颈，极大的提升车辆的安全性和解决加氢站困难等难题，具有加氢安全方便，使用成本低，续航里程长，静音、节能环保等优点。
2、项目相关方情况
氢燃料物流车项目由三环集团、武汉氢阳能源有限公司和武汉金凰实业集团有限公司（以下简称“金凰集团”）共同合作完成。其中，三环集团下属的湖北三环专用汽车有限公司在此项目中负责整车设计、制造车辆底盘及上装系统，并实施整车总装配；三环集团下属的湖北三环智能科技有限公司在此项目中负责整车控制器及氢电系统的集成；武汉氢阳能源有限公司在此项目中负责设计制造制氢系统；金凰集团为武汉氢阳能源有限公司股东，在此项目中负责组织、协调、沟通。
截止本公告披露日，公司未参与该物流车项目。
四、公司日常生产经营及其他情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2018年1月17日金凰集团法定代表人贾志宏在签署的详式权益变动报告书中作出的“截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12个月内改变襄阳轴承主营业务的计划，也没有对襄阳轴承主营业务进行重大调整的计划”和“截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12个月内，对襄阳轴承或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或拟购买或置换资产的重组计划”的承诺没有变化。
五、其他风险提示
证券时报和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年七月一日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-028
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证
监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年 5月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）公开发行可转换公司债券的申请。根据审核结果，本公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过。本公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一六年五月二十一日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-081
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2015年 8月 8日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2015年 8月 18日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席会议董事 6人，实际出席会议 6人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》
2015年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对武汉智慧产业投资管理有限公司增资暨对外投资的议案》
同意公司以自有资金5,750万元向武汉智慧产业投资管理有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资，同时以自有资金250万元受让武汉智慧城市研究院股份有限公司持有目标公司的部分股权，
本次增资扩股及股权转让完成后，公司将持有目标公司40%的股权。
具体内容请参见2015年7月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<武汉智慧产业投资管理有限公司增资扩股及股权转让合作意向协议>的公告》。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
中航善达股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
中航善达股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中航善达股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，评价的范围涵盖了公司总部、物业板块、九方板块以及其他投资企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.92%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.99%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制、预算管理、财务报告
管理、信息系统管理、人力资源管理、资产管理、资金管理、税务管理、合同管理、投资管理、工程项目及各单位专有业务流程等，其中本年度重点关注的流程包括：合同管理、投资管理、工程项目。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及工作计划组织开展年度内部控制评价工作，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制
缺陷具体认定标准，包括定性标准和定量标准，并与以前年度保持了一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准具体列示如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷，是指不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的内部控制缺陷。
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷等级||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
|资产潜在错报||1）错报金额≥资产总额的1%||1）资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的1%||1）错报金额<资产总额的0.5%||
|营业收入潜在错报||2）错报金额≥营业收入总额的1%||2）营业收入总额的 0.5%≤错报金额<营业收入总额的1%||2）错报金额<营业收入总额的0.5%||
|所有者权益潜在错报||3）错报金额≥所有者权益总额的3%||3）所有者权益总额的 1.5%≤错报金额<所有者权益总额的3%||3）错报金额<所有者权益总额的1.5%||
|利润总额潜在错报||4）错报金额≥利润总额的5%||4）利润总额的 3%≤错报金额<利润总额的5%||4）错报金额<利润总额的3%||

说明：以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。
（2）定性标准
公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会、审核委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
（1）定量标准
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
（2）定性标准
公司非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重大缺陷：
①公司缺乏民主决策程序；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司违反国家法律法规并受到处罚；
④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤媒体频现负面新闻，波及面广；
⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重要缺陷：
①民主决策程序存在但不够完善；
②决策程序导致出现一般失误；
③违反企业内部规章，形成损失；
④关键岗位业务人员流失严重；
⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥重要业务制度或系统存在缺陷
⑦内部控制重要缺陷未得到整改
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：石正林
中航善达股份有限公司
二〇一九年三月十一日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司 2016年第一次董事会相关事项的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次董事会会议于2016年4月18日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 2016年第一次董事会相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2015年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1.经核查，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2.经审阅，我们认为公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅公司编制的《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》，询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2015
年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认为公司《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经审阅我们认为：公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事同意2015年度利润分配预案，上述预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
四、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
公司2016年第一次董事会会议审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。我们经过对会议材料及拟聘任审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：
1．立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2．鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
上述议案需提交公司2015年度股东大会审议。
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
关于开展票据池业务的独立意见
我们作为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规定，对长安汽车第七届董事会第七次会议关于开展票据池业务发表独立意见。公司董事会已经向本人提交了上述议案的相关资料，我们详细审阅了上述资料，基于我们独立判断，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司共享不超过200亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币200亿元，上述额度可滚动使用。
（本页无正文，为重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第七次会议相关事项独立意见函签字页）
独立董事：
帅天龙 刘纪鹏 李想
胡钰 庞 勇 陈全世
李庆文 谭晓生
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-090安徽华信国际控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，提案四未通过本次股东大会表决。
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次会议审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2019年 6月 27日（星期四）下午 14:30网络投票时间为：2019年6月 26日－2019年 6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 26日下午 15:00至 2019年 6月 27日下午 15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年 6月 20日
3、现场会议召开地点：上海黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长李勇先生
7、本次会议通知及相关文件刊登在 2019年 6月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份数 990,126,841股，占公司股份总数的43.4680%。
（1）现场投票情况
现场出席股东大会的股东及股东代表共计 3人，代表有表决权的股份数 988,615,241股，占公司股份总数的43.4017%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数 1,511,600股，占公司股份总数的0.0664%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表 12名，其所持有表决权的股份总数为 4,651,600股，占公司股份总数的0.2042%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；公司聘请的律师出席见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式，审议了下列议案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.01选举李勇先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 988,615,242股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8473%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,140,001股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数67.5037%。
该议案获得通过。
1.02选举陈秋途先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 988,615,242股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8473%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,140,001股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数67.5037%。
该议案获得通过。
1.03选举孙为民先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 988,615,242股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8473%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,140,001股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数67.5037%。
该议案获得通过。
1.04选举唐啸波先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 988,843,142股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8704%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,367,901股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数72.4031%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
2.01选举罗守生先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 988,843,142股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8704%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,367,901股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数72.4031%。
该议案获得通过。
2.02选举蔡宝生先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 988,843,142股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8704%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,367,901股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数72.4031%。
该议案获得通过。
2.03选举段自勉先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 988,843,142股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8704%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,367,901股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数72.4031%。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
3.01选举熊凤生先生为公司第八届监事会监事
表决结果：同意 988,615,242股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8473%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,140,001股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数67.5037%。
该议案获得通过。
3.02选举邢根苗先生为公司第八届监事会监事
表决结果：同意 988,843,145股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8704%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,367,904股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数72.4031%。
该议案获得通过。
4、审议未通过《关于公司子公司为子公司担保的议案》（采用非累积投票制）
表决结果：该项议案总有效表决股份 990,126,841股，同意 0股，占有效表决股份的0.0000%；反对1,651,600股，占有效表决股份0.1668%；弃权988,475,241股，占有效表决股份的99.8332%。
其中中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%，反对 1,651,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数35.5061%，弃权 3,000,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 64.4939%。
该议案为股东大会特别表决议案，未取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金诚同达（上海）律师事务所应晓晨律师、赵文雯律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于安徽华信国际控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日