Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-002债券代码；118327 债券简称：15新华联
债券代码：112240 债券简称：15华联债
债券代码：112381 债券简称：16华联债
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于 2016年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，截至 2016年12月31日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）累计新增借款具体情况说明如下：
一、主要财务数据概况
截至 2016年 12月 31日，公司合并口径（以下同）借款余额为 249.20亿元，较公司 2015年 12月 31日借款余额 186.88亿元增加 62.32亿元，累计新增借款占2015年末经审计净资产67.83亿元的91.87%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2016年12月31日，公司银行贷款新增10.97亿元，占2015年末经审计净资产的16.18%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2016年 12月 31日，公司债券新增 10亿元，占 2015年末经审计净资产的14.74%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2016年12月31日，公司委托贷款新增20.82亿元，占2015年末经审计净资产的30.69%。
（四）其他借款
截至2016年12月31日，公司其他借款新增20.52亿元，占 2015年末经
审计净资产的30.26%。
三、2016年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款主要用于日常经营及扩大业务规模需要，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司具备多渠道融资能力，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。同时，公司各项业务经营状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
此外，公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-053
思创医惠科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年10月22日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2019年10月23
日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。
会议由公司监事会主席曾正女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《思创医惠科技股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-055）具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-054）同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会同意公司（含子公司）根据实际业务发展情况，在董事会审议通过后的12个月内，使用不超过4亿元人民币的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-057）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
2019年10月24日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-034浙江金科文化产业股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
为了使广大投资者进一步了解公司2017年度生产经营情况，公司将于2018
年3月15日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理王健先生、董事会秘书张维璋先生、财务总监秦海娟女士、独立董事马贵翔先生、保荐代表人朱翔坚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-025
浙江金利华电气股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈 (cid:0)同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%—20%|盈利：1,801.96万元|
||盈利：1,441.57万元—1,711.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降的主
要原因预计为：报告期内，公司营业收入有所下降以及管理费用上升(主要系新产品研发费较上年同期上升)所致。
公司2014年半年度非经常性损益金额约为110.63万元（含控股子公司江西强联电瓷股份有限公司的非经常性损益影响额），对报告期内的净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司
申请综合授信额度的关联交易的核查意见
中远海运科技股份有限公司（以下简称“中远海科”、“公司”）拟向关联方中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务公司”）申请综合授信额度 2亿元，有效期限为一年。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为中远海科的保荐机构，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）对公司本次申请综合授信额度的关联交易事项进行了核查，并发表如下意见：
一、申请授信主要内容
为满足公司智能交通系统集成项目（以下简称“项目”）投标及项目履行过程中的信贷证明、银行保函及流动资金贷款等需要，公司拟向关联方中海财务公司申请综合授信额度 2亿元，有效期限自 2017年 6月至 2018年 6月，利率参照同期银行贷款利率执行。此授信不属于担保性质，由公司信用取得。
二、关联方情况
关联方名称：中海集团财务有限责任公司
关联关系：中国海运（集团）总公司为中海财务公司的间接控股股东，同时为公司的间接控股股东，公司与中海财务公司是受同一控制下的关联企业。
法定代表人：杨吉贵
注册资本：12亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；代客普通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
履约能力分析：中海集团财务有限责任公司财务状况较好，自成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。
三、关联交易性质
本次公司向中海财务公司申请综合授信额度的关联交易产生的利息费用预计不高于 3,000万元，不属于重大关联交易，所以本次关联交易无须由股东大会决议通过。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易为日常关联交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易协议的履行程序
（一）董事会审议情况
2017年 6月27日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》，其中关联董事均回避表决。
（二）监事会审议情况
2017年 6月 27日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》，其中关联监事均回避表决。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事对前述关联交易事项认真审查后认为：
1、公司为满足项目投标及项目履行过程中的信贷证明、银行保函及流动资金贷款的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
2、公司与关联方之间的关联交易不存在发生不必要关联交易的情形，定价公允，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的情形，关联交易不影响公司经营独立。
3、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实施了回避表决，其审议表决程序符合有关法律法规的规定，公司董事会召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
独立董事同意公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度。
六、保荐机构核查意见
国融证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况，对前述关联交易事项进行了核查。
经核查，国融证券认为：该关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。
国融证券对公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司申请综合授信额度的关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字:_______________保荐签字:________________
刘元高 汪刚友
国融证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-055克明面业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司股票连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
公司及公司实际控制人、公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 6月 3日、6月 4日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，同时向公司控股股东和实际控制人发函询问。
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、2015年6月3日，公司在巨潮资讯网及其它指定信息披露媒体披露了《克明面业股份有限公司2015年度非公开发行 A股股票预案》及相关公告。目前该事项正在按程序进行，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
控制人，除已披露的拟申请非公开发行 A股股票事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒投资者注意，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本次非公开发行需经公司股东大会审议批准，本次非公开发行存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行尚需取得中国证监会的批复或核准，能否取得上述监管部门的批复或核准，以及最终取得上述监管部门的批复或核准的时间存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会 2015年6月4日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-073欣旺达电子股份有限公司
关于签订股权转让协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2015年4月21日发布了《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：<欣>2015-019），公司的控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车电池”）与奇瑞新能源汽车技术有限公司（以下简称“奇瑞”）签订了《合资合同》。
按照协议规定，欣旺达电动汽车电池与奇瑞设立合资公司芜湖奇达动力电池系统有限公司（以下简称“奇达动力”）。
2016年2月19日，公司发布了《关于与奇瑞签订股权转让备忘录的公告》（公告编号：<欣>2016-011），双方经友好协商同意终止合资。2016年4月12日，欣旺达电动汽车电池与奇瑞签订了《股权转让协议》，欣旺达电动汽车电池同意将所持有的奇达动力51%的股权（以下称为“目标股权”）转让给奇瑞。近日，奇瑞同意受让目标股权并已获得了芜湖国资委的同意，经友好协商，双方签订了《股权转让协议》。
本次签订的《股权转让协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、《股权转让协议》主要内容
甲方：欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：奇瑞新能源汽车技术有限公司（以下简称“乙方”）
甲乙双方经友好协商，就本协议所述的股权转让事宜达成一致，《股权转让协议》主要内容如下：
（一）股权转让
甲方同意将其所持有的目标公司51%的股权（以下称为“目标股权”）按照本协议约定的条件转让给乙方，乙方同意受让并已获得了芜湖市国资委的同意。
（二）转让价款
本协议双方同意，目标股权转让价格以芜湖平泰资产评估有限公司出具的
《评估报告》【报告号：平泰估报字（2016）102号，评估基准日2016年3月31
日】所载明的评估价为定价参考，商定目标股权转让价款总额为人民币1478万元（壹仟肆佰柒拾捌万圆整）。
（三）协议的生效
1.本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字及公司盖章之日起生效。
2.未经对方书面同意，任一方不得擅自将本协议项下的权利义务转让给其他任何第三人。
四、对公司的影响
本次股权转让协议及相关协议的签订，不会对公司正常经营产生重大影响，也不会影响公司未来的发展规划。
五、备查文件
1、《股权转让协议》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-014宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2019年4月21日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》，同意公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“合作银行”）开展总计不超过人民币 3亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。
具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
4、实施额度
公司与浙商银行股份有限公司开展总计不超过人民币 3亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。
三、独立董事意见
独立董事对公司拟开展的资产池业务发表独立意见如下：
公司开展上述业务可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展资产池业务，并同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-011
宁波激智科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易价格连续两个交易日内（2019年 3月 22日、2019年 3月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 2月 27日披露的《2018年度业绩快报》中预计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为 4,872.20万元，较上年同期下降19.36%。
上述业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计情况不存在较大差异，公司 2018年度具体财务数据以公司2018年度报告为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年3月25日
广西河池化工股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第五次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西河池化工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2019年11月18日召开的第九届董事会第五次会议，审阅了会议相关的议案及材料。经过谨慎分析，现基于独立判断立场，我们就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘请2019年审计机构的议案独立意见
1、此次公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，能够确保审计工作的独立性和客观性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在之前与公司的合作过程中体现出较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足对公司2019年度审计工作的要求。
综上，我们同意公司续聘2019年度审计机构的相关议案，并同意提交股东大会审议。
独立董事：潘勤薛有冰郭益浩
广西河池化工股份有限公司董事会 2019年11月 18日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-047
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年11月26日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事成军、吴毅雄、杨依明以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象授予预留限制性股票的条件已经满足，公司将向符合条件的 23名激励对象授予80万股预留限制性股票，授予日为2018年11月30日。公司董事会办理本次授予事项已经公司 2017年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》内容详见2018年12月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见2018年12月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-046|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 5月 13日披露了《关于控股子公司中标的提示性公告》，公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为《苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（德清段）施工标》中标单位；近日，浙江疏浚与德清县水利建设发展有限公司签订了合同协议书。
一、合同协议书主要内容
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书；
(2)投标函及投标函附录；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单；
(8)经双方确认进入合同的其它文件。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3、签约合同价：人民币（大写）肆仟肆佰柒拾肆万伍仟叁佰柒拾陆元整
(￥44,745,376.00)。
5、承包人浙江疏浚承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6、发包人德清县水利建设发展有限公司承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7、承包人应按照监理人指示开工，工期为12个月。
二、合同履行对公司业绩的影响
此次合同金额为人民币 44,745,376元，占 2013年公司经审计营业收入总额的13.89%。本合同若能顺利实施，对公司 2014年度的经营业绩将产生积极影响，并且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
本合同存在不能按时、按要求承担工程的实施、完成及缺陷修复而导致违约，同时，合同履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《合同协议书》
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事
关于设立产业并购基金的独立意见
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对该议案发表如下独立意见：
公司投资设立产业并购基金，加快公司在大文旅、大体育、大教育及大健康等产业的投资布局，符合公司生态城镇战略发展方向，且通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资设立产业并购基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
我们同意该事项。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于2015年半年度相关事项的专项说明及独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日召开公司第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司 2015年半年度相关事项,基于独立判断的立场,作出专项说明并发表意见如下:
一.关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查,报告期内公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定,严格控制关联方占用资金风险。
经核查,我们认为,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二.关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经对公司2015年半年度对外担保情况的认真核查,报告期内公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定,严格控制对外担保风险。
经核查,我们认为,截至2015年6月30日,公司不存在对外担保的情况。
三.关于公司2015年半年度关联交易事项的专项说明及独立意见
经核查,截至 2015年 6月 30日,除董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的关联交易外,公司无其他关联交易事项发生。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四.关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见
我们认为,公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于2015年半年度相关事项的专项说明及独立意见之签字页)
姜继森(签字):
郭文氢(签字):
王志瑾(签字):
年 月 日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-018东北证券股份有限公司
关于推迟年报披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年3月23日披露公司2016年年度报告。因公司年报编制工作量大，公司无法在原预约时间完成2016年年报披露工作，为给投资者提供真实、准确的信息，经公司申请，2016年年度报告披露时间推迟至2017年4月29日。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年三月二十一日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—028
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第七次会议通知于2017年8月1日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2017年 8月 11日在惠州市德赛大厦 23楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、非关联交易事项
董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：
（1）《公司2017年半年度报告》及其摘要
没有董事对公司 2017年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司《2017年半年度报告》全文登载于 2017年 8月 15日的巨潮资讯网，《2017年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
（2）关于公司会计政策变更的议案
详情请见公司登载于2017年8月15日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2017—031的《关于会计政策变更的公告》。
（3）《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》
（4）关于修改《绩效考核制度》的议案
二、关联交易事项
董事会逐项审议表决通过了《2017年下半年日常关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：
公司与德赛信息2017年下半年日常关联交易预计事项,关联董事李兵兵先生、钟晨先生回避表决，出席会议的其余7名无关联董事7票赞成，0票弃权，0票反对。
公司与德赛进出口 2017年下半年日常关联交易预计事项，关联董事李兵兵先生回避表决，出席会议的其余8名无关联董事8票赞成，0票弃权，0票反对。
公司与德赛工业及所控制的关联法人 2017年下半年日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生回避表决，出席会议的其余4名无关联董事4票赞成，0票弃权，0票反对。
公司与德赛研究院 2017年下半年日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司董事会确认 2017上半年与上述关联方发生的日常关联交易总金额为1,336.80万元。
详情请见公司登载于2017年8月15日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2017—032的《2017年下半年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-075中颖电子股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日通过邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知》；2018年 10月 8日，公司第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于将<关于修改公司章程的议案>提交股东大会审议的议案》
2018年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对由于实施2017年度权益分派方案及2017年限制性股票预留授予事项，导致公司注册资本和股本变化而涉及的部分公司章程条款进行修订。议案具体内容及修订后的《中颖电子股份有限公司章程》、《章程修改对照表》详见于2018年9月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公告。
根据《中华人民共和国公司法》第三十七条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.2.5条的相关规定，修改公司章程事项系公司股东大会法定职权，故上述公司第三届董事会第十六次会议已审议通过的《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-075特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-107木林森股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。详见公司 2016年 7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年7月22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年7月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-060），2016年8月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062），2016年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-069、2016-070、2016-075、2016-077）。
2016年 9月12日，公司第二届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于9月13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》， 2016年9月20日、9月27日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-084、2016-085），
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-093）。2016年 10月 13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-094）。
2016年 10月14日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016年10月17日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即公司将于2017年1月15日前申请股票复牌。在此期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序。2016年 10月 15日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（编号：2016-096）。2016年 10月 22日、10月 29日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-097、2016-104）。
公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）为一家特殊目的公司（SPV），本身并无实际业务，该 SPV拟向本次交易的目标公司的股东购买目标公司100%的股权。本次交易的目标公司为 LEDVANCEGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、LEDVANCELLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCE GmbH和 LEDVANCE LLC以下合称为“LEDVANCE”），LEDVANCE主营 LED照明相关业务。
明芯光电的控股股东为义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”），该合伙企业为木林森与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐卓越”）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心共同出资设立。和谐卓越担任和谐明芯的执行事务合伙人。
公司已与和明芯光电股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易达成共识并签署了框架协议。截至目前，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估工作正在进行当中，交易方案涉及的相关问题各方仍需进一步论证和完善。同时，鉴于该收购事项涉及海外资产，尽职调查、审计、评估及国家相关部委审批备案耗时较长，仍存在不确定性，为维护投资者利
益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案及通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
日前境外交易的交易对方欧司朗公司向德国联邦经济事务与能源部进行了
确认，审批机构正按标准程序对交易进行审批，审批流程与欧司朗公司事先预期一致。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-093上海康达化工新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海康达新能源材料有限公司于近日完成了法定代表人等事项的工商变更登记并取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的《营业执照》。现登记相关信息如下：
名称：上海康达新能源材料有限公司；
统一社会信用代码：913101205630565180；
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：上海市奉贤区雷州路1号；
法定代表人：王建祥；
注册资本：人民币6000万元整；
成立日期：2010年9月28日；
营业期限：2010年9月28日至2020年9月27日；
经营范围：从事新能源材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环氧基体树脂、环氧树脂结构胶粘剂的生产，丁基材料的生产，防水材料（限丁基材料）的生产，新能源材料批发、零售，危险化学品经营（具体项目见许可证），防水防腐保温建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，特种建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000传真：021-61059100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司 2014年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：杭州中恒电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则 (2014年修订)》等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 11月 20日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日；由于公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行投票，公司在公
上海市锦天城律师事务所 法律意见书告中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
本次股东大会于 2014年 12月 5日上午10：00在浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为9名，代表有表决权的股份136,238,539股，占公司股份总数的52.17％。通过证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 9名，持有公司股份数为486,100股，占公司股份总数的0.19%。据此，参与公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 18名（包括网络投票方式），持有公司股份数136,724,639股，占公司股份总数的52.36%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 10人，代表股份1,478,631股，占公司有表决权总股份的0.57％。
以上股东均为截至 2014年 11日 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意136,250,939股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对473,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.35%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；其中，中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)表决结果：同意1,004,931股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的67.96％；反对473,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的32.04％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
梁瑾
负责人： 经办律师：
吴明德 苏丽丽
年 月 日上海杭州北京上海苏州 南京重庆成都太原香港青岛厦门
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road,
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+8610 5813 7799 Fax:+8610 5813 7788
大成律师事务所 补充法律意见书（二）北京大成律师事务所
关于广东威华股份有限公司
2016年度非公开发行 A股股票之
补充法律意见书（二）
致：广东威华股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受广东威华股份有限公司
（以下简称“威华股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任威华股份
2016年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。本所
律师基于对本次发行相关事宜的核查，分别出具了《北京大成律师事务所关
于广东威华股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票之法律意见书》（以
下简称“《法律意见书》”）和《北京大成律师事务所关于广东威华股份有
限公司 2016年度非公开发行 A股股票之补充法律意见书》（以下简称“《补
充法律意见书》”）。现根据证监会的要求，对威华股份本次发行的相关事宜
出具本补充法律意见书（二）。
本补充法律意见书（二）系对《法律意见书》和《补充法律意见书》的
补充，本补充法律意见书（二）应当与《法律意见书》及《补充法律意见书》一并使用。
本所在《法律意见书》中有关释义和引言的事项同时适用于本补充法律
意见书（二）。
本补充法律意见书（二）仅限于威华股份本次发行向中国证监会申报审
查适用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在
对相关资料进行查验的基础上，现依法出具补充法律意见如下：
大成律师事务所 补充法律意见书（二）一、关于万弘高新对外担保情形是否会影响募投项目的实施
（一）万弘高新对外担保基本情况
2015年 4月 28日，万弘高新与万安农信社签订《最高额抵押合同》，以
2栋厂房为万安朝阳高新技术材料有限公司在万安农信社最高余额不超过
350万元的贷款提供抵押担保，合同期限为 2015年 4月 28日至 2016年 4月
27日，抵押物权属证号为万房权证五丰字第【20140718】号和万房权证五丰
字第【20140716】号。上述抵押合同到期后，经借款人、贷款人和担保人协
商，展期 6个月。
2016年 6月 8日，万安朝阳高新技术材料有限公司已偿还上述 350万元
借款，并解除了万弘高新的抵押担保，因此万弘高新已不存在对外担保情形。
（二）核查过程及核查意见
本所律师核查了万弘高新签署的《最高额抵押合同》，万安朝阳高新技术
材料有限公司的还款凭据，万弘高新解除抵押的他项权证等。本所律师认为，万弘高新已经不存在对外担保情形，历史上对外担保情况未造成不利后果，
本次拟以募集资金投资的在建项目不会受到对外担保的不利影响。
二、关于万弘高新募投项目再次备案之间的关系，以及是否存在项目
建设违背备案文件有效期情形的核查意见
（一）万弘高新取得两次备案以及项目建设与备案文件相符的基本情况
2013年 3月 8日，万弘高新取得了江西省发改委下发的《江西省发展改
革委关于江西万弘高新技术材料有限公司年综合回收利用 12000吨废旧磁性
材料生产线项目备案的通知》（赣发改产业字【2013】385号）；该备案通知
书有效期为 2年，自发布之日起计算，项目应在备案文件有效期内开工建设。
万弘高新在上述备案通知书有效期内进行了开工建设，符合备案通知的要求。
2016年 1月 13日，万弘高新取得了万安县发改委下发的《关于江西万
弘高新技术材料有限公司年综合回收利用 12,000吨废旧磁性材料生产线项
目备案的通知》（万发改投资字[2016]17号）。本次备案系项目生产线建设进
行升级改造，建设内容不变，但投资金额增加，因此再次进行项目备案。
大成律师事务所 补充法律意见书（二）根据 2014年 8月 1日江西省人民政府印发的《关于全面深化投资体制改
革的意见》，确认项目备案实行属地管理原则，由项目所在地县级政府投资主
管部门备案。因此，本次万弘高新升级改造建设项目备案仅需要万安县发改
委的备案即可。
（二）核查过程及核查意见
本所律师核查了万弘高新两次取得的备案通知，查阅了与项目备案相关
的法律法规以及相关建设合同，并现场查看了万弘高新的厂区建设。经核查，本所律师认为，万弘高新为实施项目建设，于 2013年 3月取得了江西省发改
委的项目备案，符合当时法律法规的要求；后由于升级改造并增加投资金额
的原因，于 2016年 1月在万安县发改委再次进行了项目备案，由于江西省政
府对项目备案的权限下放到县级投资管理部门，因此再次备案也符合法律法
规的要求。万弘高新开工建设时间满足备案通知书的要求，2013年取得的备
案通知书的有效期结束不会对万弘高新项目建设产生影响。
三、关于 2016年第三次（临时）股东大会的会议程序合法合规情况的
核查意见
（一）2016年第三次（临时）股东大会召开的基本情况
威华股份 2016年第三次（临时）股东大会于 2016年 3月 18日召开，会
议通知由 2016年 3月 2日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议发出，会议召集程序符合规定；公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了
会议；广东广信君达律师事务所的两名律师出席会议进行了见证，并出具了
法律意见书；会议对中小投资者参会及表决情况进行了单独统计。本次会议
不存在关联股东投票情况，因此无回避表决情况。
（二）核查过程及核查意见
本所律师核查了威华股份第五届董事会第二十次（临时）会议的决议文
件，2016年第三次（临时）股东大会的会议记录、表决结果统计情况等文件。
本所律师认为，威华股份 2016年第三次（临时）股东大会的召集、召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，召集、召开程序及作
大成律师事务所 补充法律意见书（二）出的决议合法合规。
大成律师事务所 补充法律意见书（二）
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
对关于对外提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事，就拟提交公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》相关资料进行了充分的审查。我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立判断的立场，现就该事项发表事前认可意见如下：
本次财务资助事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动，此次关联交易不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件有关规定。因此，我们同意将《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为独立董事对关于对外提供财务资助暨关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
陈明
宋思勤
赵德军