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罗牛山股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，履行独立董事的职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、2015年度出席董事会和股东大会情况
1、2015年度，本人参加公司七次董事会会议，具体情况如下：
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|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|童光明|7|1|6|0|0|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2015年度，本人参加了公司 2015年第一次临时股东大会和 2015年第二次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2015年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
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|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|
|1|2015.2.7|关于《关于补充确认关联交易的议案》的事前认可意见|√||||

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|-|-|-|-|
|2|2015.2.7|关于《关于前期会计差错更正的议案》的事前认可意见|√|
|3|2015.2.10|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|√|
|4|2015.2.10|对《控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金情况》的独立意见|√|
|5|2015.2.10|对《2014年度利润分配预案》的独立意见|√|
|6|2015.2.10|对《关于2014年度计提大额资产减值准备的议案》的独立意见|√|
|7|2015.2.10|对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见|√|
|8|2015.2.10|对《公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见|√|
|9|2015.2.10|对《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见|√|
|10|2015.2.15|对《会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见|√|
|11|2015.4.28|关于《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015年度关联资金往来预计的议案》的独立意见|√|
|12|2015.4.28|关于《关于2015年度日常关联交易预计的议案》的独立意见|√|
|13|2015.7.07|《关于续聘2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的独立意见|√|
|14|2015.7.24|对《控股股东及其关联方资金占用情况》的独立意见|√|
|15|2015.7.24|对《公司2015年上半年对外担保情况》的独立意见|√|

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|16|2015.7.24|对《2015 年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见|√|
|17|2015.9.25|对《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的独立意见|√|
|18|2015.9.25|对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的独立意见|√|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报。同时，在会议召开前，认真审阅相关议案，并依据自身的专业知识、工作经验和独立地位，积极发挥专长，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见，为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作，对信息披露工作进行监督，对公司信息披露工作提出意见、建议，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、积极参加相关部门组织的学习培训，努力加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。
四、参与董事会专门委员会工作情况
1、公司董事会审计委员会委员工作情况
2015年，作为审计委员会主任委员，参加了审计委员会相关会议，
听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就
公司2014年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查董事及高管人员 2014年度的薪酬情况，认为 2014年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大股东的利益。
独立董事：童光明
2016年 03月 29日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-011广州鹏辉能源科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018年1月1日至2018年12月31日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20.43%-50.43%||盈利：25,139.65万元||
|||盈利：30,275.68万元-37,817.58万元||||

注：报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5900万元左右。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
行业形势良好，公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-022
江苏东源电器集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年4月1
日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年4月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2014-004)：公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年4月14日开市时起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司于2014年4月16日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年4月18日、2014年4月25日、2014年5月6日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-014、2014-016、2014-018），2014年5月13日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-019）；2014年5月20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-021）。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司以及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，
审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
独立董事对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及湖北宜昌交运集团股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司董事会提名苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、第三届董事会战略发展委员会主任委员候选人，及聘任苏海涛先生担任公司总经理事项发表独立意见如下：
经认真审阅苏海涛先生的履历资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。苏海涛先生作为董事候选人符合上市公司董事任职条件；苏海涛先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
因此，我们同意董事会提名苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第三届董事会战略发展委员会主任委员候选人，同意董事会聘任苏海涛先生担任公司总经理。
独立董事对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见
独立董事： 胡剑平
林峰
何德明
二〇一六年十二月八日
证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-029深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于 2017年 7月21日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中通讯表决3人），董事刘书锦、贾和亭、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《向宁波银行深圳分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币1.5亿元综合授信。申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。其中：深圳市亚泰一兆投资有限公司（以下简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
2、关于审议《向华侨银行香港分行申请2200万美元或1900万欧元授信额度的议案》。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向华侨银行香港分行申请最高不超过2200万美元或1900万欧元授信。申请授信用途：向供应商购买原材料、偿还银行贷款、支付工资。其中：亚泰一兆为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。公司董
事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2017年7月21日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-009珈伟新能源股份有限公司
关于转让参股公司股权暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元与上海国之杰投资发展有限公司、华元恒道（上海）投资管理有限公司、广州东欣投资管理有限公司、广州信泰商业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司。
该公司于2018年2月9日注册成立，公司名称为广恒金融控股有限公司（以下简称“广恒金控”），注册资本 53,500万元人民币，经营范围为投资与资产管理（不含金融，保险资产管理）。公司持有广恒金控18.69%的股权，应出资额为10,000万元，实际出资额为0元。
公司当时参与设立广恒金控的目的是为实现产业资本与金融资本的有机结合，搭建金融平台，通过金融资本更好服务实体经济。但后续由于受到私募股权基金相关的政策和市场环境等客观情况影响，该平台业务发展受限。经过各方考虑和协商，公司决定以 1元的价格将所持广恒金控18.69%的股权转让给广州东欣投资管理有限公司。上述股权转让事宜已于近期完成工商登记，公司不再持有广恒金控的股权。
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司
董事会
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-106
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议定于2016年12月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月19日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
关于会计估计变更的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
详情请见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2016年12月21日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-053
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）已于 2016年 1月 7日（星期四）开市起停牌。
其后，公司分别于 2016年 1月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（2016-001）、2016年1月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2016-003)、2016年1月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-005)、2016年2月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-007)、2016年2月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-008)、2016年2月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-009)、2016年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-013)、2016年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-016)、2016年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-017)、2016年 3月 22日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》(2016-020)、2016年4月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-025）、2016年5月17日《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（2016-044）。
目前重大资产重组正在稳步推进中，公司拟对标的公司开展进一步尽职调查、审计和评估工作，最终交易金额以审议评估结果为准。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-046
金正大生态工程集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划与合作方签署重大合作协议，合同总金额预计约十亿元人民币，主要用于电商平台建设，公司已于2015年7月3日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-045），公司股票（证券简称：金正大，证券代码：002470）自2015年7月3日（星期五）开市起停牌。
截止本公告日，公司正在与相关各方就本次重大事项进行商谈，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据本事项的进展情况严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014‐004
天立环保工程股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降（-229.18%）﹪—（-259.14）﹪|盈利：9676.78万元|
||亏损：12,500 万元—15,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、公司传统产业领域由于国家宏观调控，下游客户所属的电石、铁合金、钢铁行业经营状况恶化，导致公司在上述老产业领域的新增订单减少和已签订订单执行延期，因此报告期内公司盈利能力下降；
2、公司新产业领域，项目尚在建设期，只有投入，没有产出，报告期内未能贡献利润；
3、银行借款增多，财务费用增大；
4、应收账款年限增加，导致计提资产减值准备比例增大，金额增加；
5、分子公司增多，前期管理费用增大；
6、报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为 287.20万元
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年年度业绩的具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-032山东恒邦冶炼股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日收到公司实际控制人王信恩先生的通知，获悉王信恩先生将所持有本公司的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下：
一、解除质押的基本情况
1.解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王信恩|否，为一致行动人|679.98|2017年8月23日|2019年5月28日|中泰证券股份有限公司|10.90%|

2.实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王信恩先生共持有本公司股份6,240万股，占公司总股本的比例为6.85%。其中，已累计质押持有的公司股份数为 5,560万股，占所持有公司股份数的比例为89.10%，占公司总股本的比例为6.11%。
二、备查文件
1.融入方提前购回申请书；
2.购回交易委托单；
3.关于股票解除质押的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-46号
北大医药股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日-9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,700万元-3,200万元|盈利：1,497.56 万元|
||比上年同期增长：80%-114%||
|基本每股收益|盈利： 0.0453 元-0.0537元|盈利：0.0251 元|

其中：2017年第三季度（2017年7-9月）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年第三季度（2017 年 7月1 日-9 月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：573.15万元-1,073.15万元|盈利：327.81 万元|
||比上年同期增长：75%-227%||
|基本每股收益|盈利：0.0096 元-0.0180元|盈利：0.0055 元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期受公司制剂业务调整产品结构、盈利能力持续改善及本期收到重庆市渝北区财政局拨付的财政扶持资金 850万元等因素影响，预计 2017年前三季度净利润同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2017年第三季度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-065福安药业（集团）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年 9月 5日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于 2019年 8月 30日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于签订<股权转让和增资协议>的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于签订<股权转让和增资协议>的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日
长城证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票
持续督导之 2015年度现场检查报告
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：拓邦股份||||
|保荐代表人姓名：胡跃明|联系电话：0755－83516266||||
|保荐代表人姓名：金雷|联系电话：0755－83516266||||
|现场检查人员姓名：胡跃明、金雷、秦力|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2016年3月31日至2016年4月4日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、公司治理制度、内部控制制度，查看公司“三会”资料等资料；与公司管理层进行交流沟通了解公司情况|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|

|||
|-|-|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|
|（二）内部控制||
|现场检查手段：查阅公司内部审计制度及其他内部控制制度，访谈相关人员等||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅信息披露相关制度；查阅公司信息披露公告、定期报告编制和审议程序记录；查阅巨潮资讯网和深交所网站等||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|

||||
|-|-|-|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司章程、关联交易管理制度等文件，访谈相关负责人员，核查与关联方的资金往来情况、关联方交易情况，检查关联方交易的财务资料、合同等文件资料|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅募集资金相关制度；取得募集资金专户银行对账单、银行日记账、募集资金监管协议；查阅募集资金专项报告；访谈公司相关人员等|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为|√||

|||||
|-|-|-|-|
|永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司财务报表；访谈公司高级管理人员，了解公司生产经营情况和重大变化情况；对财务报表及重大会计事项进行分析等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺文件，查阅公司定期报告、专项报告等文件资料，公司关于承诺及其履行情况的公告，与公司相关人员进行访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程及其修订情况，查阅股东回报规划、利润分配及现金分红等相关规定；查阅定期报告及“三会”文件；访谈公司高级管理人员，了解公司生产经营情况和重大变化情况等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||

无
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票持续督导之2015年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
胡跃明 金雷
长城证券股份有限公司2016年4月15日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-26新希望六和股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2017年 6月 14日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十六次会议于 2017年 6月 22日在四川省成都市高新区科华南路 339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8人，其中现场参会 5人，通讯方式参加 3人，董事刘永好、董事李兵、独立董事 DengFeng（邓锋）因出差在外，以通讯表决方式行使表决权；公司董事长刘畅主持会议，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了公司“关于转让新希望慧农（天津）科技有限公司股权的关联交易议案”
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
新希望慧农（天津）科技有限公司（以下简称“慧农科技”）于 2015年 2月注册成立，注册资本为 5,000万元，其中本公司持有慧农科技40%股权，公司关联方南方希望实业有限公司持有慧农科技30%股权，拉萨经济技术开发区健坤企业管理咨询有限公司持有慧农科技18%股权，关联方北京首望资产管理有限公司持有慧农科技12%股权。
为了适应国家对互联网金融的监管制度更新及有关持股股东不得有外资成分等要求，促进慧农科技独立发展及进一步拓展业务空间，公司决定将持有的慧农科技40%股权转让给关联方永智创新实业有限公司，其转让的对价，在依据慧农科技截止 2017年 3月 31日的账面净资产值的基础上，协商确定为人民币 2,177.66万元。
因本议案涉及关联交易，故关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决，并按照规定获得独立董事的事前认可及发表独立意见。
本次关联交易的具体情况详见公司 2017年 6月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于转让新希望慧农（天津）科技有限公司股权的关联交易公告》。
（二）审议通过了“关于转让沧州六和惠农饲料有限公司股权的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，公司全资下属公司新希望六和饲料股份有限公司将其持有的沧州六和惠农饲料有限公司52%的股权转让给合资方河北惠农畜牧科技有限公司，交易定价以截止 2017年 4月 30日沧州六和的净资产额为基数，并综合考虑有关厂房设备、经营现状等因素，经股东双方协商，约为人民
币 160.31万元。本次股权转让完成后，河北惠农畜牧科技有限公司将持有沧州六和惠农饲料有限公司100%的股权，新希望六和饲料股份有限公司不再持有沧州六和股权及权益。该股权转让符合公司股东及公司整体利益。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-008江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-2.55%至7.53%|盈利：2,976万元|
||盈利：2,900—3,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司经营业绩与上年同期基本持平，主要原因是报告期对光伏玻璃产品业务战略收缩调整，导致该产品的盈利较上年同期下降。
2、报告期，公司非经常性损益约90至150万元，去年同期非经常性损益为737万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2019年第一季度业绩数据将在公司2019年第一季度报告全文中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-005号
河北汇金机电股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。同意公司与上海棠棣信息科技股份有限公司、上海觉缘投资管理中心（有限合伙）、河北海涵商贸有限公司、乔纪元共同出资设立新公司开展社区服务业务，详细内容请见公司2015年12与10日发布的公告（编号：2015-113、2015-114、2015-115）。
近日，新公司完成了相关工商设立登记手续，并取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：上海棠宝电子商务有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1K36C818
类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区亮秀路112号A座802A室
法定代表人：王明高
注册资本：10,000万元整
成立日期：2016年1月14日
经营范围：电子商务（不得从事金融业务），计算机软硬件、信息技术、智能科技、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售，会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询，投资咨询，人才咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、
民意调查、民意测验），从事货物和技术的进出口业务，摄影扩印服务（限数码摄影），仓储服务（除危险化学品），机械设备及电子产品、日用百货、文化办公用品的销售，网络工程，广告的设计、制作、利用自有媒体发布，图文设计、制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-54欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第二十二次会议。会议通知于2019年9月10日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于2019年9月16日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名（全部以书面传签方式出席），无缺席会议和委托他人出席会议的监事。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审批程序合规有效。
根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用不超过80,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司应及时将该资金归还至募集资金专户。
三、备查文件
第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇一九年九月十六日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-042
利民化工股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场剧烈波动，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格出现较大幅度下跌。为维护证券市场稳定，促进公司健康持续发展，保护公众投资者利益，公司及其实际控制人、大股东、董事、监事、高级管理人员将采取以下措施，维护公司股价稳定，增强投资者信心。
一、公司实际控制人、大股东、董事、监事及高级管理人员严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定及稳定股价措施的相关承诺。
二、推动员工持股计划，公司已经启动员工持股计划的筹划，于2015年7月9日进行了公告。近期将继续推动此项工作的逐步实施。
三、公司将根据股票价格波动情况以及公司实际情况，遵照法律法规以及相关规章规则的规定，积极探索回购公司股份、股权激励、大股东增持公司股份及董事、监事和高级管理人员增持公司股份等事项。
||
|-|
|四、坚持变革创新，专注公司业务，努力提升经营业绩，优化投资者回报，|
|增强公司长期价值投资吸引力。|
|增强公司长期价值投资吸引力。|

五、进一步加强信息披露管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，并及时澄清不实传言。
六、加强与投资者的沟通，坚定投资者的投资信心。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-128
湖北凯龙化工集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
虚假湖记北载凯、龙误化导工性集陈团述股或份者有重限大公遗司漏（承以担下责简任称。“凯龙股份”、“发行人”或“公司”）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“长江保荐”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“凯龙转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2018年 12月 20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行的可转债在发行流程、申购和缴款、投资者弃购等处理环节敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在2018年12月25日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者
放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，
择机重启发行。
3、本次发行认购金额不足32,885.48万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为32,885.48万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超
过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 9,865.64万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将立即召开证券发行委员会会议，由各发行委员会委员对此次发行是否中止发行进行讨论表决，并将表
决结果与发行人协商沟通；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）
和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内
择机重启发行。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网
上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公
司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行32,885.48万元可转换公司债券
（以下简称“凯龙转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2018年12月21日（T日）结束。
根据2018年12月19日（T-2日）公布的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次凯龙转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
凯龙转债本次发行32,885.48万元，发行价格为100元/张，共计 3,288,548
张，发行日期为2018年12月21日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的凯龙转债总计为626,601张，即62,660,100元，占本次发行总量的19.05%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的凯龙转债总计为2,661， 940张，即 266,194,000元，占本次发行总量的80.95%，网上中签率为1.4421909747%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为 184,576,110张，配号总数为 18,457,611个，起讫号码为：000000000001-000018457611。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2018年12月24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2018年12月25日（T+2日）在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购
可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1,000元）凯龙转债。
本次发行配售结果汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际配售数量（张）|中签率|
|原股东|626,601|626,601|100%|
|网上社会公众投资者|184,576,110|2,661,940|1.4421909747%|
|合计|185,202,711|3,288,541|-|

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额7张由主承销商包销。
四、上市时间
本次发行的凯龙转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年12月19日（T-2日）刊
登于《证券日报》的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 湖北凯龙化工集团股份有限公司
联系人： 邵兴祥
注册地址： 湖北省荆门市东宝区泉口路20号
联系电话： 0724-2309237
传真： 0724-2309615
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 长江证券承销保荐有限公司
联系人： 资本市场部
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话： 021-61118539
传真： 021-61118973
发行人：湖北凯龙化工集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2018年12月24日
（本页无正文，为《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：湖北凯龙化工集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-036广东威华股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月3日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次重大资产重组申请文件。2014年6月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（140563号）（以下简称“补正通知书”）。
中国证监会对公司提交的《广东威华股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行审查后，要求公司在补正通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求，尽快准备补正材料，及时报送中国证监会行政许可申请材料受理部门。
公司董事会将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一四年六月十日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 编号：2015-005南通锻压设备股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：48.48% 至 78.18%|盈利 168.37万元|
||盈利：250万元 至 300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司销售订单充足，产能逐步释放，主营业务收入有所上升，归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增加。
2、公司产品结构受行业形势、市场需求的影响，高附加值产品的销售占比不高，导致公司整体毛利率仍然偏低，致使公司净利润仍处于较低水平。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约
为707万元；上年同期非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为732.21
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩具体数据将在本公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-027中山大洋电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司审计机构 2017年度审计工作评价及续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2018年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。
信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请信永中和为公司2018年度审计机构无异议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-077
海南康芝药业股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.变更后的公司中文名称为：康芝药业股份有限公司
变更后的公司英文名称为： HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2.公司证券简称、证券代码不变
一、公司名称变更的说明
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更公司名称事项已经过公司2015年12月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，同时已经过公司2016年3月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
今日，公司已完成公司更名的工商变更登记手续，并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称现由“海南康芝药业股份有限公司”变更为“康芝药业股份有限公司”。
二、公司名称变更原因说明
根据公司目前生产基地已覆盖东北、华北、华南等地区，不再仅限于海南本地，为了公司发展战略布局，经审慎研究，公司申请更名为“康芝药业股份有限公司”，以优化资源配置，适应公司未来发展。
三、其他事项说明
鉴于公司名称变更已经完成工商登记手续，经公司申请，自 2016年 11月 10日起，公司中文全称由“海南康芝药业股份有限公司”变更为“康芝药业股份有限公司”。公司英文全称由“HAINAN HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. ”变更为“HONZ PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”，公司证券简称“康芝药业”及公司证券代码“300086”不变。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会