证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-030浙江永太科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决定，于2019年7月11日（星期四）14:30召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第四届董事会第三十次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2019年7月11日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2019年7月10日-2019年7月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7
月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月10日15:00至2019年7月11日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年7月5日（周五）
7、出席对象：
（1）截至2019年7月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事选举）
1.01审议《关于选举王莺妹女士担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.02审议《关于选举何人宝先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.03审议《关于选举陈丽洁女士担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.04审议《关于选举金逸中先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.05审议《关于选举邵鸿鸣先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.06审议《关于选举何匡先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
2、关于董事会换届选举的议案（独立董事选举）
2.01审议《关于选举杨光亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》
2.02审议《关于选举许永斌先生担任第五届董事会独立董事的议案》
2.03审议《关于选举柳志强先生担任第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事选举）；
3.01审议《关于选举章正秋先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》 3.02审议《关于选举黄伟斌先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》 3.03审议《关于选举武卫兵先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》4、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、审议《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
议案1-3需采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案1、议案2、议案4-6已经公司第四届董事会第三十次次会议审议通过，议案3-5已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，详见 2019年6月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》的相关公告。议案6为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决通过，议案1、2、4、5需对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案统一表决|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于董事会换届选举的议案（非独立董事选举）|应选人数6人|
|1.01|《关于选举王莺妹女士担任第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.02|《关于选举何人宝先生担任第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.03|《关于选举陈丽洁女士担任第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.04|《关于选举金逸中先生担任第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.05|《关于选举邵鸿鸣先生担任第五届董事会非独立董事的议案》|√|
|1.06|《关于选举何匡先生担任第五届董事会非独立董事的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|关于董事会换届选举的议案（独立董事选举）|应选人数3人|
|2.01|《关于选举杨光亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》|√|
|2.02|《关于选举许永斌先生担任第五届董事会独立董事的议案》|√|
|2.03|《关于选举柳志强先生担任第五届董事会独立董事的议案》|√|
|3.00|《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事选举）|应选人数3人|
|3.01|《关于选举章正秋先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》|√|
|3.02|《关于选举黄伟斌先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》|√|
|3.03|《关于选举武卫兵先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|5.00|《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》|√|
|6.00|《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼 302室。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：张江山、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件2）。
七、备查文件
浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
浙江永太科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年6月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362326
投票简称：永太投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 10日下午3:00，结束时间为2019年7月11日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案统一表决|√||||
|累积投票|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00|关于董事会换届选举的议案（非独立董事选举）|应选人数6人||||
|1.01|《关于选举王莺妹女士担任第五届董事会非独立董事的议案》|√||||
|1.02|《关于选举何人宝先生担任第五届董事会非独立董事的议案》|√||||
|1.03|《关于选举陈丽洁女士担任第五届董事会非独立董事的议案》|√||||
|1.04|《关于选举金逸中先生担任第五届董事会非独立董事的议案》|√||||
|1.05|《关于选举邵鸿鸣先生担任第五届董事会非独立董事的议案》|√||||
|1.06|《关于选举何匡先生担任第五届董事会非独立董事的议案》|√||||
|2.00|关于董事会换届选举的议案（独立董事选举）|应选人数3人||||
|2.01|《关于选举杨光亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》|√||||
|2.02|《关于选举许永斌先生担任第五届董事会独立董事的议案》|√||||
|2.03|《关于选举柳志强先生担任第五届董事会独立董事的议案》|√||||

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|-|-|-|-|-|-|
|3.00|《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事选举）|应选人数3人||||
|3.01|《关于选举章正秋先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》|√||||
|3.02|《关于选举黄伟斌先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》|√||||
|3.03|《关于选举武卫兵先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》|√||||
|非累积投票提案||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|4.00|《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√||||
|5.00|《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》|√||||
|6.00|《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》|√||||

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日