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股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-034广东香山衡器集团股份有限公司
关于收购深圳市宝盛自动化设备有限公司51%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开的第四届董事会第4次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于现金收购深圳市宝盛自动化设备有限公司51%股权的议案》，同意公司收购收购深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）51%股权。具体收购事宜详见公司于2018年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第 4次会议决议公告》（公告编号：2018-022）和《关于现金收购深圳市宝盛自动化设备有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-025）。
在公司董事会审议通过收购事项后，宝盛自动化在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并于近日取得了《变更（备案）通知书》，主要信息如下：
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|变更前股东信息|变更后股东信息|
|刘海龙：出资额209.9（万元），出资比例4.9%；刘海添：出资额2228.6（万元），出资比例52%；陈晓纯：出资额147（万元），出资比例3.43%；广东三新腾盛股权投资合伙企业（有限合伙）：出资额243（万元），出资比例5.67%；深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）：出资额430（万元），出资比例10.03%；|刘海添：出资额 1455.84（万元），出资比例33.97%；广东香山衡器集团股份有限公司：出资额2185.86（万元），出资比例51%；欣旺达电子股份有限公司：出资额214.3（万元），出资比例5%；深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有|

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|欣旺达电子股份有限公司：出资额857.4（万元），出资比例20%；深圳高新产业投资有限公司：出资额170.1（万元），出资比例3.97%|限合伙）：出资额430（万元），出资比例10.03%|

宝盛自动化完成工商变更后，公司持有宝盛自动化51%股权，宝盛自动化成为公司控股子公司。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）广东海印集团股份有限公司监事会
对公司 2014年度内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2014年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-079兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年12月21日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2015年 12月 24日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2015年 12月 25日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事关于变更 2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟变更2019年度审计机构事项进行了事前审查，我们认为：公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作。
因此，我们同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，负责公司2019年度审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：何志聪、廖爱敏、董秀琴2019年11月18日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017022浙江东晶电子股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2017年3月21日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：2017年3月20日—2017年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月20日15:00至2017年3月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份总数48,973,465股，占公司总股本的20.1171%。
参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表有表决权股份36,000股，占公司总股本的0.0148%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份总数为48,937,465股，占公司总股本的20.11%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权股份36,000股，占公司总股本的0.0148%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意48,973,465股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意36,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意48,973,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意36,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意48,973,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意36,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》
表决情况：同意48,973,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意36,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决情况：同意48,973,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意36,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于2017年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
表决情况：同意48,973,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意36,000股，占出席会议中小
股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意48,973,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意36,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：东晶电子本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十二日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－026
杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议通知于 2015年 4月 17日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2015年 4月 24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司 2015年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2015年第一季度报告》正文刊登在 2015年 4月 28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、《关于对外提供财务资助的议案》
公司拟通过银行，以委托贷款的方式向浙江润成控股集团有限公司提供财务资助不超过15,000万元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2015年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外提供财务资助的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2015年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一五年四月二十八日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-018云南盐化股份有限公司监事会
2015年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2015年第一次临时会议于2015年4月17日以书面及邮件形式通知全体监事，于2015年4月24日下午16：30时在公司四楼会议室召开。
会议应出席监事九人，实出席监事六人。李杰监事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托李中照监事代为出席会议并代为行使投票表决权；杨金友监事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托兰丽萍监事代为出席会议并代为行使投票表决权；杨继红监事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托徐兰监事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会
二○一五年四月二十五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-043郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第 2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 2次会议通知于2014年8月8日以电话和专人送达的方式发出，于8月15日上午8：30以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书何静波先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
: 内容：详见公司2014年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会2014年8月16日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-128哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知》及相关议案。
2015年 10月 19日，第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
一、《关于参与发起设立互联网财产保险股份有限公司的议案》；
公司拟以自有资金 1.5亿元人民币参与发起设立互联网财产保险股份有限公司。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的 2015-129号公告《关于参与发起设立互联网财产保险股份有限公司的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。
二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
修订版全文详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《投资者关系管理制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
修订版全文详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
四、《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的2015-131号公告《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-041苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2016年 4月 19日（星期二）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015年 4月 29日 10:30以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经审议，通过如下决议：
以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司 2016年第一季度报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁云商集团股份有限公司 2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司监事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2017-46深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知和文件于 2017年 11月 10日（星期五）以邮件及书面方式送达各位与会人员。
会议于 2017年 11月 15日（星期三）以通讯表决方式召开，出席会议董事应到 7人，实到 7人,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟向全资子公司华侨城（南昌）实业发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华侨城（南昌）实业发展有限公司提供不超过 35亿元人民币的担保额度；详情请见公司 2017-47号公告。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟向参股公司武汉首茂城置业有限公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司武汉华侨城实业发展有限公司向武
汉首茂城置业有限公司增加 1亿元的财务资助额度；详情请见公司 2017-48号公告。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》；详情请见公司 2017-49号公告。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十六日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-042加加食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月20日召开了2013年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。详见2014年5月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-023）。
公司于近日与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，运用部分闲置募集资金总计30,000,000元购买兴业银行企业金融结构性存款产品。
现就相关事宜公告如下：
一、公司购买理财产品主要内容
公司于 2014年 10月 13日购买了兴业银行企业金融结构性存款，主要内容如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品收益率：产品收益＝固定收益+浮动收益
固定收益＝本金金额×[2.86%]×产品存续天数/365
浮动收益＝本金金额×[1.34%]×有效计息天数/365（指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于2650美元/盎司）
浮动收益＝本金金额×[1.14%]×有效计息天数/365（指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于390美元/盎司且小于2650美元/盎司）
4、产品期限：91天（受限于提前终止日）
5、产品起息日：2014年10月13日
7、认购资金总额：人民币30,000,000元
8、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
9、理财本金及收益支付：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至指定账户
10、公司与兴业银行无关联关系
二、可能产生的风险及控制措施
（一）可能产生的风险
尽管短期银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使有闲置募集资金购买保本银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金及安全，并且不影响公司募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
1、公司于2014年6月30日运用闲置募集资金30,000,000元购买了兴业银行企业金融结构性存款（开放式）理财产品，该产品将于一年内到期；
2、公司于2014年6月30日运用闲置募集资金5,000,000元购买了兴业银行企业金融结构性存款（开放式）理财产品，该产品将于一年内到期；
3、公司于2014年7月1日运用闲置募集资金100,000,000元购买了兴业银行企业金融结构性存款理财产品，该产品将于2014年12月1日到期；
业金融结构性存款理财产品，该产品已于2014年10月8日到期，并按期收回本息。
五、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-125
易联众信息技术股份有限公司
关于新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 26日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计的议案》。具体情况如下：
一、新增融资租赁业务会计政策和会计估计概述
1、新增原因：公司于 2016年 8月成立了全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)，其主营业务为融资租赁及与融资租赁相关的咨询服务。2016年10月，融资租赁公司开始发生融资租赁业务。上述新增的融资租赁业务与公司既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，新增关于融资租赁的会计政策和新增融资租赁业务应收账款坏账准备计提的会计估计。
2、新增会计政策和会计估计执行时间:自2016年12月1日开始。
二、新增融资租赁收入确认的会计政策
1、租赁期开始日的处理
在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
2、未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁
开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价
值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。
3、未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。
4、或有租金的处理
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
三、新增融资租赁业务应收融资租赁款坏账准备计提采用的会计估计
按照风险等级将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。
资产负债表日，按照风险等级对应的比例计提坏账准备。
风险类型 分类依据 坏账准备计提比例%
正常类 未逾期 0
关注类 逾期1-90天 1
次级类 逾期 91-180 5
可疑类 逾期 181-360 20
损失类 逾期360天以上 100
四、本次新增融资租赁业务会计政策和会计估计对公司财务状况和经营成果的影响
1、根据《企业会计准则》的相关规定，本次属于新增会计政策和会计估计，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，更符合融资租赁业务特性，能更准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
五、董事会对本次新增融资租赁业务会计政策和会计估计的说明
公司本次新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计是根据公司实际情况决
定的，符合相关规定，有助于公司财务会计信息更加客观、真实和公允，有助于更准确、真实反映公司财务状况。
六、独立董事对本次新增融资租赁业务会计政策和会计估计的独立意见
公司新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，能体现融资租赁业务特性，能更加准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司执行融资租赁业务相关会计政策和会计估计审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计。
七、监事会对本次新增融资租赁业务会计政策和会计估计的审核意见
公司本次新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的有关规定，有助于公司财务会计信息更加客观、真实和公允，有助于更准确、真实反映公司财务状况。
八、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-011万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月1日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于收购蔡宏炜所持北京万方天成房地产开发有限公司股份的议案》、《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资6亿元的预案》（北京万方天成房地产开发有限公司现已变更名称为：北京万方天润城镇基础建设投资有限公司，以下简称“万方天润”），公司同意以 10万元的价格收购蔡宏炜持有万方天润持有的0.2%的股权，并同意股权收购完成后向万方天润增资 6亿元。
截至本公告日，公司已完成对蔡宏炜先生所持万方天润0.2%股份的收购及对万方天润增资6亿元的工作，并取得北京市工商行政管理局门头沟分局核发的营业执照，工商变更完成后，万方天润注册资本由原来的 5,100万元，变更为 65,100万元，公司持股万方天润100%股权。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2014年4月4日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-039
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次临时会议通知于2016年4月11日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2016年4月15日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园 B座25楼会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中参加现场会议监事 2名，以传真方式参加会议监事1名；发出表决单3份，收到有效表决单3份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事朱兴军先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
《关于投资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》详见公司于 2016年 4月 16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-037号文；《关于投资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业
（有限合伙）暨关联交易的公告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事 会
2016年 4月16日
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明【天衡专字（2017）00817号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2017）00817号内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告【天衡审字（2017）01318号《审计报告》】。
内蒙古兴业矿业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，编制了后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是内蒙古兴业矿业股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与内蒙古兴业矿业股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
截止 2016年 12月 31日，内蒙古兴业矿业股份有限公司控股股东及其他关联方资金往来具体情况详见本专项说明后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。
本专项说明仅供内蒙古兴业矿业股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送2016年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件：
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|巴林右旗巨源矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|16,505,644.67|33,878,960.00|20,862,000.00|29,522,604.67|往来款|
|西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|5,917,916.02|14,695,802.47|270,480.00|20,343,238.49|往来款|
|赤峰荣邦矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|77,203,800.00|11,799,912.20|-|89,003,712.20|往来款|
|锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司|控股子公司|其他应收款|1,180,327,158.84|41,787,176.00|33,988,811.31|1,188,125,523.53|往来款|

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|内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|33,707,968.69|679,169,874.65|659,684,740.10|53,193,103.24|往来款|
|赤峰富生矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|475,820.69|3,429,000.00|980,000.00|2,924,820.69|往来款|
|西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|1,177,799,580.00|198,430,000.00|979,369,580.00|往来款|
|正镶白旗乾金达矿业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|75,120,341.00|-|75,120,341.00|往来款|
||||1,314,138,308.91|2,037,680,646.32|914,216,031.41|2,437,602,923.82||
||||1,314,138,308.91|2,037,680,646.32|914,216,031.41|2,437,602,923.82||

公司法定代表人：吉兴业 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-064浙富控股集团股份有限公司
关于收到中国证监会反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192600号）。中国证监会依法对公司提交的《浙富控股集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、备查文件
1、中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192600号）。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-023北京清新环境技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知以邮件及电话的方式于2018年4月14日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于 2018年 4月 27日采用现场方式召开，现场会议召开地点在公司七层703会议室。
（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由监事会主席王月淼女士召集和主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》。
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2017年度实现净利润 645,991,780.23元，提取10%的法定盈余公金 64,599,178.02元，2017年度可供股东分配的利润 581,392,602.21元；加上 2016年末经审计的未分配利润 1,607,910,705.52元，减去 2017年度公司利润分配派发的现金股利 107,319,660.00元，故截至2017年末累计可供股东分配的利润2,081,983,647.73元。
鉴于公司目前盈利状况良好以及对公司未来发展的良好预期，为回报股东，综合考虑公司未来的盈利水平和公司未来的发展潜力，公司 2017年度利润分配方案如下：以分配方案披露前的公司总股本 1,081,272,100股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元人民币（含税）,共计派发现金股利 108,127,210元，剩余未分配利润 1,973,856,437.73元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股本。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（五）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司按照《企业内部控制基本规范》建立的内部控制是有效的。公司 2017年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。
（六）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
2018年审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况协商确定。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行新会计政策能够更加准确地反映公司的财务状况，符合相关法律的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意本次会计政策的变更。
（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
（九）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。
经审核，监事会同意提名胡瑞女士（个人简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（十）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期条件未达行权条件予以注销的议案》。
经审核，监事会认为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期条件未达行权条件，公司对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期条件未达行权条件的获授期权予以注销。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一八年四月二十七日
附件：胡瑞女士简历
胡瑞，女，出生于1975年7月，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任美国休斯网络系统公司高级项目经理、北京锐奇视讯科技有限公司市场总监。现任清新环境北方公司总经理、贵州清新万峰能源科技有限公司董事。
截至本公告披露日，胡瑞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
关于 2014年度报告追溯调整的说明
一、年初重大调整事项说明
公司制
重要
会计 改建计
清产核前期
项目 合并范围变化 政策 提三类其他 合计
资调整差错
变更 人员费
更正
用调整
实收资本（股本）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00资本公积
150,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00专项储备
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00盈余公积
1,709,270.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,709,270.70未分配利润
15,383,436.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,383,436.26其他综合收益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00少数股东权益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合计
167,092,706.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,092,706.96年初权益与上年末权益产生差异的原因：
本公司以2014年6月30日为基准日收购中电投河北易县新能源发电有限公司100%股权和中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司100%股权，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目；在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留
存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。
本公司按照上述规定，对 2014年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，年初所有者权益项目调整金额共计 167,092,706.96元，其中：调增资本公积 150,000,000.00元，调增盈余公积 1,709,270.70元，调增未分配利润 15,383,436.26元。
该项调整已经公司五届四次董事会审议通过，公司已对此进行了披露（2014-069-关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告）。
公司董事会认为：本项调整属于同一控制下的企业合并，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，不存在损害公司及中小股东利益情形，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-018鹏鹞环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起至2019年首次董事会定期会议召开之日止；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司于2018年12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《鹏鹞环保股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-099），披露了截至2018年12月18日（以下简称“上一公告日”）使用闲置自有资金购买理财产品及到期赎回情况，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
近日，公司控股子公司江苏中宜环科生态环境有限公司购买了如下理财产品：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|2,700.00|2019年1月21日|2019 年3月22 日|4.04%|
|2|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|300.00|2019年1月22日|2019 年2月22 日|3.97%|

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|3|招商银行股份有限公司宜兴支行|日日盈7002|非保本浮动收益类|450.00|2019年1月19日|滚动购买|3.44%|

关联关系说明：公司及控股子公司与理财产品受托方无关联关系。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回招商银行股份有限公司宜兴支行日益月鑫
90030及部分日日盈7002理财产品，赎回本金3,650.00万元、理财产品收益
121,269.11元，符合预期收益。
三、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行|蕴通财富·日增利180天|保证收益型|15,000.00|2018年3月1日|2018年8月28日|4.80%|3,550,684.93|
|2|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00134|保本浮动收益型|10,000.00|2018年3月1日|2018年8月31日|4.80%|2,406,575.34|
|3|平安银行股份有限公司宜兴支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|10,000.00|2018年3月1日|2018年8月31日|4.80%|2,406,575.34|
|4|江苏银行股份有限公司无锡科技支行|宝溢融B6无锡10|保本浮动收益型|20,000.00|2018年3月7日|2018年9月7日|4.80%|4,839,452.05|
|5|中信银行股份有限公司宜兴支行|中信理财之共赢利率结构19275期人民币结构性理财产品|保本浮动收益性|6,000.00|2018年3月7日|2018年6月8日|4.95%|756,739.73|
|6|申万宏源证券|申万宏源证券恒赢1|集合资产管理计划|8,400.00|2018年3月8日|2018年8月1日|5.3%|1,792,997.09|
|7|招商银行股份有|招商银行结构性|保本浮动收|8,000.00|2018年6月|2018年7月|4.40%|298,958.|

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||限公司宜兴支行|存款CWX00203|益型||19日|20日||90|
|8|浙商银行股份有限公司无锡分行|浙商银行人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018年8月24日|2019年2月24日|4.7%|——|
|9|交通银行股份有限公司无锡分行|交通银行蕴通财富结构性存款181天|期限结构型|20,000.00|2018年9月11日|2019年3月11日|4.40%|——|
|10|交通银行股份有限公司无锡分行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|10,000.00|2018年9月18日|2018年12月18日|4.30%|1,072,054.79|
|11|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|4,000.00|2018年12月18日|2019年3月18日|4.10%|——|
|12|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|4,000.00|2018年12月18日|2019年2月18日|4.05%|——|
|13|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|3,500.00|2018年12月18日|2019年1月17日|4.00%|114,485.00|
|14|招商银行股份有限公司宜兴支行|淬金池（日日盈）7002|非保本浮动收益类|600.00|2018年12月17日|2019年1月11日（赎回100万）|3.23%||
|||||||||6,784.11|
|||||||2019年1月14日（赎回50万）||（截至|
|||||||||2019年1|
|||||||||月2日）|
|||||||滚动购买（450万）|||
|15|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|2,700.00|2019年1月21日|2019年3月22日|4.04%|——|
|16|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|300.00|2019年1月22日|2019年2月22日|3.97%|——|
|17|招商银行股份有限公司宜兴支行|日日盈7002|非保本浮动收益类|450.00|2019年1月19日|滚动购买|3.44%|——|

四、备查文件
1.理财产品认购及到期收回相关资料
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 1月 21日