证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-078北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年8月27日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
出于公司治理及经营管理的考虑，为了进一步优化公司治理结构、提高董事会运作效率，更好的为股东创造价值，公司计划将董事会人数从11名调整至5名，其中：非独立董事3名，独立董事2名；同时，根据《公司法》（2018年修订）及《上市公司章程指引（2019修订）》，结合公司实际情况，对《公司章程》做了相应修订，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司章程》修订的有关条款，公司对《董事会议事规则》的相应内容进行了修订，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名林菁先生、李力先生和李红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-080）。
公司第四届董事会独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
公司第五届董事会组成人员数量以《关于修订<公司章程>的议案》获公司股东大会审议通过为前提条件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名王泽莹女士、许鸿斌先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人王泽莹女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；许鸿斌先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-080）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
公司第五届董事会组成人员数量以《关于修订<公司章程>的议案》获公司股东大会审议通过为前提条件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附件：
第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、林菁，中国国籍，无境外永久居留权，男，54岁，1990年获得北京航空航天大学自动控制学士学位，2003年获得对外经济贸易大学 MBA硕士学位。
1984年至 1986年供职于北京雪花集团，1986年至 1990年就读于北京航天航空大学，1990年至1994年供职于汇佳国际数据系统有限公司。1995年至今供职于本公司，现任本公司董事长。
截至本公告日，林菁先生持有公司 65,028,102股股份，占公司总股本的10.93%，是公司实际控制人之一，与郑贵祥先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，60岁，北京邮电大学通信工程专业学士，北京大学经济研究中心EMBA，美国福坦莫大学MBA。历任中国光大国际投资公司国信科技有限公司副总经理、中国联通云南省公司主持工作，ITELIWEB公司（中华区）总经理，北京银科博星科技有限公司总经理，本公司独立董事。2016年7月至今任职本公司，现任本公司副总经理。
截至本公告日，李力先生持有公司151,532股股份，占公司总股本的0.03%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
截至本公告日，李红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
1、王泽莹，中国国籍，无境外永久居留权，女，53岁，对外经贸大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、并购交易师。曾先后担任海辉国际、中软国际集团财务总监、万国数据服务有限公司高级副总裁、山东焦化集团副总裁、华云数据集团财务总监，北京天润坤泽财务管理咨询有限责任公司合伙人。现任本公司独立董事，海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王泽莹女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、许鸿斌，中国国籍，无境外永久居留权，男，59岁，中国人民解放军通信指挥学院博士研究生。曾先后担任沈阳军区通信训练大队副处长，沈阳军区第一通信总站作训参谋、股长，沈阳军区通信部训练处参谋、通信处参谋、副处长、处长、网管中心主任，沈阳军区司令部信息化部副部长，于2015年退休。
截至本公告日，许鸿斌先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。