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证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-037
浙江花园生物高科股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司 2017年年度报告全文》，由于对相关政策理解有误，将“第五节重要事项十七、社会责任情况3、环境保护相关的情况”误选为“不适用”，现更正如下：
《公司2017年年度报告全文》第30页“3、环境保护相关的情况”更正如下：
更正前：
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
不适用
更正后：
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
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|公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况|
|杭州下沙生物科技有限公司|废水:COD|接管定时排放|1个|厂区西面|97(mg/L）|纳管废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的间接排放限值要求：COD≤500（mg/L)、SS≤400（mg/L)、TP≤8（mg/L)、氨氮≤35（mg/L)，pH6-9|0.2776t/年|0.6t/年|不适用|
||废水:SS||||38(mg/L）||/|/|不适用|
||废水：氨氮||||0.693(mg/L）||0.0095t/年|/|不适用|
||废水：总磷||||2.66(mg/L）||0.0035t/年|/|不适用|
||废水:pH||||7.62||/|/|不适用|
||废气：环己酮、甲醇、非甲烷总|连续排|1个|厂内废气总排|环己酮＜0.115mg/m³、甲醇|废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标|挥发性有机物20.692|挥发性有机物|不适用|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|烃、氯苯、臭气（无量纲）|放|口|18.6mg/m³、非甲烷总烃34.2mg/m³、氯苯12.2mg/m³、臭气（无量纲）412|准，氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，无标准的执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）8小时加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度：环己酮50mg/m³、甲醇190mg/m3、非甲烷总烃120mg/m3、氯苯60mg/m3、臭气（无量纲）2000|t/年|56.86t/年|

防治污染设施的建设和运行情况
1、废气方面：公司各生产车间均安装了废气吸收装置，并有效运行。
2、废水方面：公司废水排放口安装在线监测设施，废水排放在线监测与环保部门联网。
3、危废方面：严格执行转移联单制度，危险废物全部委托有资质的单位处置。
本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司严格按照法律法规的的要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规。
报告期内，公司已建项目均已获得环境主管部门审批，已运行项目均已通过竣工环境保护验收。
突发环境事件应急预案
公司按照相关规定编制了《突发环境事件应急预案》，并向环保部门进行了登记备案。
环境自行监测方案
公司依据相关法律法规要求配置了相关的在线监测系统，积极开展自行监测工作。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
无
除上述情况外，《公司2017年年度报告全文》的其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露相关法律、法规制度的学习，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-07号江苏四环生物股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减（％）|
|营业收入（元）|346,054,646.61|327,313,301.33|5.73|
|营业利润（元）|24,606,417.53|-1,017,421.91|2,518.51|
|利润总额（元）|22,935,073.34|12,766,711.69|79.65|
|归属于上市公司股东的净|13,440,493.37|4,472,925.91|200.49|
|利润（元）||||
|基本每股收益（元）|0.0131|0.0043|204.65|
|加权平均净资产收益率|2.14%|0.73%|1.41|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减（％）|
|总资产（元）|937,780,505.42|1,017,357,931.64|-7.82|
|归属于上市公司股东的所|634,789,343.76|611,095,022.87|3.88|
|有者权益（元）||||
|股本|1,029,556,222.00|1,029,556,222.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每|0.6166|0.5936|3.87|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等经营业绩较2016年度增长的主要原因为：1、处置子公司江苏四环生物制药有限公司获投资收益；2、本期合并报表范围减少江苏四环生物制药有限公司后同比亏损减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司之前披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
目前，本公司2017年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，届时将通过《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布2017年年度报告相
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-07号关信息，敬请投资者关注。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年4月13日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2016-001
华联控股股份有限公司
关于公司董事总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事总经理徐笑东先生提交的书面辞职报告。徐笑东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专业委员会委员和公司总经理等职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会起生效。辞职生效后，徐笑东先生不再担任公司任何职务。在公司董事会聘任新任总经理前，将由公司董事长董炳根先生暂代履行总经理职责，公司将按法定程序尽快完成公司相关职位的补选工作。
截至本公告日，徐笑东先生持有公司股权激励计划限售股份800,000股，占公司总股本 0.07%，该等股份将按《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关规定执行。
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|-|
|徐笑东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公|
|司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司对徐笑东先生|
|在任职期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！|

特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-014
易联众信息技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日接到控股股东古培坚先生的通知，古培坚先生将其所持有的公司部分股票质押给山东省国际信托有限公司，现将有关情况公告如下：
古培坚先生将其持有的公司1,000万股高管锁定股份质押给山东省国际信托有限公司。古培坚先生与山东省国际信托有限公司于2014年4月14日通过深圳证券交易所操作完成该部分股权质押，股权质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
古培坚先生共持有公司股份4,598万股，占公司股份总数的26.73%。此次质押的1,000万股，占其所持公司股份的21.75%，占公司总股本的5.81%。
截至本公告日，古培坚先生共计质押股份3,760万股，占其所持公司股份的81.77%，占公司总股本的21.86%。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-003
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议。会议通知已于 2018年 1月 4日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易的议案》
同意公司与深圳市怡亚通物流有限公司签订仓储物流委托服务合同，2018年度交易金额不超过600万元，具体以实际情况为准。本次关联交易为公司生产经营和发展所需，交易条款及交易金额公平、合理，符合股东及公司整体利益。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
说明：1、公司独立董事李正先生目前担任深圳市怡亚通供应链股份有限公司的独立董事，深圳市怡亚通物流有限公司系深圳市怡亚通供应链股份有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的情形，深圳市怡亚通供应链股份有限公司是本公司的关联法人，根据实质重于形式原则，认定深圳市怡亚通物流有限公司亦是本公司的关联法人。
2、在本次会议审议与深圳市怡亚通物流有限公司的关联交易事项时，独立董事李正先生进行了回避表决。
非关联独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；保荐机构对该事项发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《日常关联交易公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易的核查意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年1月16日
天津鹏翎胶管股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津鹏翎胶管股份有限公司董事会现就提名戈向阳为天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合天津鹏翎胶管股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津鹏翎胶管股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津鹏翎胶管股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津鹏翎胶管股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天津鹏翎胶管股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天津鹏翎胶管股份有限公司或其附属企业、天津鹏翎胶管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与天津鹏翎胶管股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天津鹏翎胶管股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天津鹏翎胶管股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
日期：2014年4月25日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-070北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第 2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议由董事长解浩然先生召集，并于2015年10月7日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2015年10月9日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，本公司董事会设副董事长2名，以全体董事差额选举的方式产生。
经全体董事表决选举王文清先生、陆文臣先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满。
本议案表决结果：王文清先生、陆文臣先生均获得7票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一五年十月十日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-092广州视源电子科技股份有限公司
关于选举第三届职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会职工监事应当进行换届选举，为保证监事会的正常运作，第三届职工代表大会第一次会议于 2017年 12月 1日下午 16:30在公司会议室召开选举职工监事。
经与会人员认真审议，以无记名投票方式表决通过同意选举李娜女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会职工监事。李娜女士将与公司 2017年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2017年12月5日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-092附件：广州视源电子科技股份有限公司第三届监事会职工监事简历
李娜，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事、人力资源部经理。曾任职于力诺集团股份有限公司。2006年加入公司，自2011年12月起任股份公司职工代表监事至今。
李娜女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。
截至本公告日，李娜女士通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.1031%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-067号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2018年 12月 12日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 12月 5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金215,992,949.56元置换预先投入募投项目的自筹资金。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》披露在2018年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证中航光电新技术产业基地项目和光电产业基地项目（二期）建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过3.74亿元暂时补充流动资金。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》披露在2018年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，同意公司将前次节余募集资金440.61万元（包含项目尾款）永久补充流动资金并注销前次募
集资金账户。《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的公告》披露在2018年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-031
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2019年度第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第二次临时董事会于2019年4月29日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年4月27日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事梁海华先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策的变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、公司2019年度第二次临时董事会决议；
2、公司独立董事关于会计政策变更之独立意见。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-062合肥美菱股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事、高级管理人员于 2017年 8月 16日-8月 17日期间以其 2016年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购入本公司A股股票，相关情况如下：
1.购买人：董事长李伟先生；董事、总裁吴定刚先生；副总裁钟明先生；副总裁廖涛先生；副总裁兼财务负责人张晓龙先生；董事会秘书李霞女士。
2.购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，同时也为了增强投资者信心，购买人以其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票。
3.购买方式：通过二级市场直接购入。
4.购买股份数量及比例：2017年8月16日-8月17日，公司部分董事、高级管理人员以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司A股股票，共计937,373股，占本公司目前总股本1,044,597,881股的0.0897%。具体情况如下：
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||||||||||||||||本次购买|）|||
||||||||上年末所持||本次变动||||本次购买|||||本次购买后|
||||||||||||本次持股变动日||||||||
||序号||姓名||职务||||||||||A股股份||||
||||||||本公司股份||前持股数||||A股股份|||||的持股数量|
||||||||||||期||||的成交均||||
||||||||数量（股）||量（股）||||数量（股）|||||（股）|
||||||||||||||||价（元/股||||
|1||李伟||董事长||1,140,400||1,140,400||2017年8月16日||43,173||5.890|||1,183,573||
|||||||||1,183,573||2017年8月17日||235,500||5.900|||1,419,073||
|2||吴定刚||董事、总裁||414,300||414,300||2017年8月16日||38,700||5.880|||453,000||
|||||||||453,000||2017年8月17日||117,500||5.910|||570,500||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|廖涛|副总裁|548,866|548,866|2017年8月16日|156,100|5.901|704,966|
|4|钟明|副总裁|158,900|158,900|2017年8月16日|39,200|5.870|198,100|
|||||198,100|2017年8月17日|58,500|5.920|256,600|
|5|张晓龙|副总裁兼财务负责人|329,700|329,700|2017年8月16日|74,500|5.900|404,200|
|||||404,200|2017年8月17日|80,500|5.900|484,700|
|6|李霞|董事会秘书|459,100|459,100|2017年8月16日|46,800|5.890|505,900|
|||||505,900|2017年8月17日|46,900|5.900|552,800|
|合计|||3,051,266|--|--|937,373|--|--|

5.本次公司部分董事、高级管理人员购买公司股票的行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定，不涉及敏感期交易、短线交易等。本次购买的股份将按有关规定及其个人承诺进行锁定。
6.上述董事、高级管理人员承诺如下：
（1）本人承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内，将不通过任何市场方式减持，满第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，满第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）本人同时承诺按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后 6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-034
山西同德化工股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日披露了《关于公司股东部分股权解除质押的公告》(公告编号:2016-033),由于工作人员疏忽，导致股东本次解除质押占其所持股份比例出现差错,现将有关内容补充更正如下:
更正前:
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|原质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张云升|是|13000000|2016-12-5|2015-12-04|山西证券股份有限公司|3.32%|
|张云升|是|120000|2016-12-5|2015-12-04|山西证券股份有限公司|0.03%|
|张云升|是|9000000|2016-12-5|2016-7-25|山西证券股份有限公司|2.29%|
|合 计||22120000||||5.64%|

补充更正后:
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|原质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张云升|是|13000000|2016-12-5|2015-12-04|山西证券股份有限公司|15.65%|
|张云升|是|120000|2016-12-5|2015-12-04|山西证券股份有限公司|0.14%|
|张云升|是|9000000|2016-12-5|2016-7-25|山西证券股份有限公司|10.83%|
|合 计||22120000||||26.62%|

除上述补充更正事项外，其他内容不变，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-030
浙江栋梁新材股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）已于2015年9月18日开市起停牌，并于2015年9月18日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022）。停牌期间，公司于 9月 25日、10月 9日、10月 23日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-025、026、28），于 10月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。
截至目前，公司已委托专业中介机构全面开展涉及重组的尽职调查等工作，各项工作正在积极、有序推进中。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年 10月30日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-005证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
审计法律部总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到公司审计法律部总经理潘明华递交的辞职报告。
潘明华先生因工作变动，提请辞去公司审计法律部总经理职务。潘明华先生辞职后不在公司担任其他职务。潘明华先生持有公司股票36,142股，承诺离任后六个月内不转让其所持股份。
董事会对潘明华先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一五年一月十九日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-049广东宏大爆破股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2019年 12月 27日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。
公司于 2019年 12月 11日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。第五届监事会将由 3名成员组成，任期三年。经公司第四届监事会提名，拟选举林洁女士、马英华女士为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）；
职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第五届监事会监事任期自 2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第四届监事会成员仍将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会 2019年 12月 11日
附件：
广东宏大爆破股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
林洁女士
林洁女士，1969年 12月出生，毕业于华南理工大学，工学学士，工程师、经济师。1991年 7月至 2002年 7月曾先后在广州市新型建筑材料厂、广东省建材经济技术开发公司、广东省建材工业总公司工作。2002年 7月至 2013年 3月任职于广东省广业资产经营有限公司（即本公司控股股东广东省广业集团有限公司），历任企管部项目经理、监事联络办主任、团委书记、人力资源部副部长、企业管理部副部长。2013年 3月至 2017年 3月曾任广东广业石油天然气有限公司董事、副总经理、党总支书记。2016年 12月至 2017年 4月任广东广业投资集团有限公司副总经理、党委委员。2017年 4月至 2019年1月任职于广东省广业集团有限公司，任监事与审计工作部部长。2019年 3月起任本公司监事会主席。
林洁女士未持有公司股票，是公司控股股东、实际控制人推荐的监事，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，林洁女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马英华女士
马英华女士，1978年 1月生，中共党员，大学本科学历,管理学
学士。2000年起先后任职于金佰利（广州）纸业有限公司、领新达嘉（广州）包装设备有限公司。2005年 6月至今任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任人事专员、行政中心副主任、党群办副主任。
现任公司综合管理中心党群经理。
马英华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，马英华女士不属于“失信被执行人”。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
国泰君安证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
国泰君安证券股份有限公司作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）公开发行的2014年公司债券（债券名称：“14金贵债”、债券代码：“112231”，以下简称“14金贵债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续关注对14金贵债债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就14金贵债重大事项报告如下：
截至2015年12月31日，公司（包括下属控股子公司）当年累计新增借款金额 23.15亿元，其中 2015年偿还借款 21.13亿元，新增借款余额为 2.02亿元。2015年度公司累计新增借款金额超过 2014年度末经审计净资产20%，新增借款余额未超过 2014年度末经审计净资产20%。2015年新增借款主要系经营性活动所需新增短期借款、黄金租赁等所致。
截至2016年6月30日，公司（包括下属控股子公司）2016年上半年累计新增借款金额 17.05亿元，2016年上半年偿还借款 13.92亿元，新增借款余额为3.13亿元。2016年上半年公司累计新增借款金额超过 2015年度末经审计净资产20%，新增借款余额未超过2015年度末经审计净资产20%。2016年上半年新增借款主要系发行16金贵01债券、16金贵02债券所致。
国泰君安证券股份有限公司作为金贵银业14金贵债的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人累计新增借款及累计新增担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述数据中，公司2016年上半年财务数据未经审计，敬请投资者注意。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限
公司2014年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司2016年7月6日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-033
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请材料更新财务数据暨重组报告书修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年03月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2019年第8次工作会议审核，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）获得有条件通过。根据中国证监会并购重组委审核意见及会后二次反馈意见的要求，公司会同独立财务顾问、会计师就审核意见及二次反馈意见的相关问题进行了逐项认真核查，对所涉及事项分别进行了资料补充和问题答复，并对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了补充和修订。具体内容详见公司分别于2019年03月20日、2019年04月03日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见的二次反馈意见回复》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）等文件。
鉴于本次重组申报文件所涉相关财务数据已过有效期，根据相关法律、法规、规范性文件等有关规定，公司会同相关中介机构就本次重组事项以2018年12月31日为基准日对标的公司进行了补充审计、对公司备考财务报表进行审阅。2019年04月10日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批准本次交易相关补充审计报告及备考审阅报告的议案》，批准四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信审（2019）210号”《深圳市台冠科技有限公司审计报告》和“川华信专（2019）164号”《公司审阅报告》。根据最新财务数据，公司对《重组报告书》及其摘要等相关文件进行了更新和修订。具体内容详见公司于2019年04月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
现将《重组报告书》中更新、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同的含义）：
1、公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度报告、标的公司2018年度审计报告、公司备考报表审阅报告，对《重组报告书》中涉及的公司及标的公司相关财务数据进行更新、修订，公司及标的公司相关财务数据、财务指标更新至2018年度或2018年12月31日。
2、对《重组报告书》中的部分描述进行了更新和完善。
本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。公司郑重提醒投资者：请在阅读和使用《重组报告书》时，以公司最新披露的《重组报告书》修订稿内容为准。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年04月10日
天广中茂股份有限公司独立董事
关于为参股公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的关于为参股公司提供担保的事项进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司本次拟为持有35.4364%股权的参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安”）向有关商业银行合计申请8,900万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证，最高担保金额为3,153万元，担保金额未超过公司的持股比例，未违反有关法律法规及规范性文件的规定。
被担保方泉州消安近年来经营情况较好，具备相应的偿债能力，且其第一大股东张奕朝为公司本次担保行为提供反担保，公司对外担保的风险在可控的范围之内，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。公司本次为泉州消安提供担保构成关联担保，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，且关联股东在公司股东大会审议该事项时须回避表决。我们原则上同意公司为泉州消安向有关商业银行合计申请8,900万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证，最高担保金额为3,153万元。
（以下无正文）
本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见》之签字页
独立董事签名：
游相华 朱文晖 全 奋
二〇一八年一月三十一日
无锡先导智能装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议《关于续聘公司 2019年度外部审计机构的议案》进行事前审阅，在查阅有关规定、认真了解会计师事务所资质相关情况后，发表认可意见如下：
一、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外
部审计机构的事前认可意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为了有利于保证公司审计业务的连续性，经事先认可，我们一致同意将《关于续聘公司 2019年度外部审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、关于增加向控股股东借款额度暨关联交易事项的事前认可意见
公司本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，按照市场公平原则定价，有利于公司生产经营稳定，维护公司股东利益。我们同意将本事项提交第三届董事会第十二次会议审议且关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
赵湘莲 杨亮 赵康僆
年 月 日
关于聘任公司副总经理的独立董事意见
经陈繁华总经理提名，公司拟聘任应学民先生、黄文奕先生担任公司副总经理。对此，我们根据深交所《上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《公司章程》的规定，本着谨慎、负责的态度，对应学民先生、黄文奕先生的任职条件和履职能力进行了认真的事前审核，我们认为：应学民先生、黄文奕先生符合相关法律法规和公司治理规范要求的履职条件，无有关法律、法规及《公司章程》规定的禁入情况，具备诚实守信的优秀品德、良好的职业操守和服务精神，具有丰富的机场行业履职经验，具备与其行使职责相适应的职业条件和履职能力，同意聘任应学民先生、黄文奕先生担任公司副总经理。
上述聘任需经公司董事会审议批准。
独立董事：张建军、汪军民、黄亚英
二〇一五年十月二十六日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事关于枣木路项目投标的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程和本公司《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于枣木路工程项目投标的议案》和相关材料，在全面了解该关联交易事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）本次交易中标方与中标价将以公开招标的方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。
（三）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（四）我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，本次关联交易能够为公司带来良好的经济效益，有利于做大做强路桥施工主业，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：黄磊、王乐锦、朱玲
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-078北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年7月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年7月4日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为公司本次修订公司章程，内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会损害公司何中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》
经审核，监事会认为公司《未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及公司章程等相关规定，有利于公司持续发展，符合广大股东的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
北京掌趣科技股份有限公司监事会