缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-012
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，公司定于2015年4月17日（星期五）14:00召开2014年年度股东大会，会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会。召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次2014年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（三）日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2015年4月17日（星期五）下午14:00开始。
2、网络投票时间为：2015年4月16日—2015年4月17日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
缔造世界一流焊接专家的具体时间为：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2015年4月10日
（五）会议出席对象
1、截至2015年4月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
（六）现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室
（七）网络投票网址：深圳证券交易所交易系统；互联网投票系统的投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
议案1：关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
议案2：关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案；
议案3：关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
议案4：关于《2014年度财务决算报告》的议案；
议案5：关于公司2014年度利润分配预案的议案；
议案6：关于公司2015年关联交易计划事项的议案；
议案7：关于2015年董事及高级管理人员薪酬的议案；
议案8：关于续聘2015年度会计师事务所的议案；
缔造世界一流焊接专家议案9：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
议案10：关于《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的议案；
议案11：关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案；
议案12：关于修订《股东大会议事规则》的议案；
议案13：关于修订《募集资金管理制度》的议案。
（二）议案披露情况：
上述议案均已经公司第二届董事会第十八次会议及公司第二届监事会第十
七次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年4月16日9:00—11:30、13:00—17:00；
（二）登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
深圳市瑞凌实业股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
缔造世界一流焊接专家2015年4月16日（星期四）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、2015年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365154；投票简称：瑞凌投票
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时“买卖方向”应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达同意意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|全部议案|100|
|议案1|关于《2014年度董事会工作报告》的议案|1.00|
|议案2|关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案|2.00|
|议案3|关于《2014年度监事会工作报告》的议案|3.00|
|议案4|关于《2014年度财务决算报告》的议案|4.00|
|议案5|关于公司2014年度利润分配预案的议案|5.00|
|议案6|关于公司2015年关联交易计划事项的议案|6.00|
|议案7|关于2015年董事及高级管理人员薪酬的议案|7.00|

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|-|-|-|
|议案8|关于续聘2015年度会计师事务所的议案|8.00|
|议案9|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|9.00|
|议案10|关于《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的议案|10.00|
|议案11|关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案|11.00|
|议案12|关于修订《股东大会议事规则》的议案|12.00|
|议案13|关于修订《募集资金管理制度》的议案|13.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，按深圳证券交易所规定，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的投票程序
1、投票时间：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
缔造世界一流焊接专家激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市瑞凌实业股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）通过互联网投票系统进行投票的注意事项
1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他
（一）会议联系方式：
联系人：邱文、孔亮
联系电话：0755-27345888
缔造世界一流焊接专家传真号码：0755-27345116
通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
深圳市瑞凌实业股份有限公司证券部 邮政编码：518133
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
附件：一、《参会登记表》
二、《授权委托书》
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日
缔造世界一流焊接专家附件一：
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2014年年度股东大会参会登记表
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|||
|身份证号码/营业执照|||
|股东账号||持股数量|
|联系电话|||
|联系地址|||
|是否本人参会|是 否||
|代理人姓名||代理人联系电话|
|代理人身份证号码|||
|代理人联系地址|||
|股东签字（发人股东盖章）：年 月 日|||

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2015年4月16日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-27345116
4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
深圳市瑞凌实业股份有限公司证券部 邮政编码：518133
缔造世界一流焊接专家附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市
瑞凌实业股份有限公司 2015年 4月 17日 14:00时召开的 2014年年度股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的
行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票
赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于《2014年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2014年年度报告》全文及摘要的议案||||
|3|关于《2014年度监事会工作报告》的议案||||
|4|关于《2014年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于公司2014年度利润分配预案的议案||||
|6|关于公司2015年关联交易计划事项的议案||||
|7|关于2015年董事及高级管理人员薪酬的议案||||
|8|关于续聘2015年度会计师事务所的议案||||
|9|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|10|关于《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的议案||||
|11|关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案||||
|12|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|13|关于修订《募集资金管理制度》的议案||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日
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