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湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年湖南投资集团股份有限公司实现营业收入 29,867万元，较上年同期 97,087万元减少 67,220万元，下降69.24%；实现利润总额 5,985万元，较上年同期 16356万元减少 10,371万元，下降63.41%，实现净利润 4,024万元，较上年同期 13,040万元减少 9016万元，下降69.14%，扣非后净利润 3,982万元，较上年同期 12,488万元减少 8,506万元，下降68.11%，每股收益 0.08元，较上年同期 0.26元减少 0.18元每股。
一、营业总收入情况：
本期营业收入为 29,867万元，上年为 97,087万元，同比减少 67,220万元，下降69.24%。
1．本期路桥收费收入为 18,111万元，上年为 15,799万元，增加 2,312万元，增长14.63%。
2．本期酒店收入 5,292万元，上年为 5,555万元，同比减少 263万元，下降4.73%。
3．本期房地产、物业及其他收入为 6,463万元，上年房地产、物业板块收入为 75,734万元。同比减少 69,171万元，下降91.33%。下降的主要原因系上年同期有湖南投资大厦房地产收入 74,838万元，本期无此项收入。本期取得转让黄花镇 29.06亩土地的收入 3,238万元，中意房地产车位销售收入 278万元。
湖南投资集团股份有限公司二、经营总成本情况
本期经营总成本为 23,730万元，上年同期为 80,390万元,同比减少 56,660万元，下降70.48%。
1.本期路桥收费的直接成本为 6521万元，同比下降24.96%，酒店成本 462万元，同比上年上升4.96%，房地产、物业及其他成本 4741万元，同比上年下降91.37%，税费 2008万元，同比上年下降68.42%，下降的主要原因系：上期湖南投资大厦房地产项目结转房地产销售成本 53,946万元、税金及附加 5,301万元，本期无此项成本。
2.本期职工薪酬为 5187万元，上年同期为 6487万元，同比减少 1,300万元，下降20.04%。
3.本期财务费用为-702万元，上年同期为-754万元，同比增加 52万元。
4.本期计提资产减值损失 1,230万元，上年同期为 405万元，同比增加 825万元，增长203.70%。
三、投资收益情况
本期投资收益-203万元，上年为-359万元，同比增加 156万元。
1.非并表子公司本年度计提投资收益-203万元，上年为-218万元。
2.上年有股权转让收益-145万元。
四、营业外收支净额
本期营业外收支净额为 3万元，上年为 15万元，同比减少 12万元。
下降80%。
湖南投资集团股份有限公司五、主要财务指标情况
1.每股收益 0.08元/股
2.扣除非经常性损益后每股收益 0.08元/股
3.每股净资产 3.33元/股
4.加权平均净资产收益率 2.44%5.扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.41%6.资产负债率 23.20%湖南投资集团股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-031广东通宇通讯股份有限公司
关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》，本议案符合已经公司第二届董事会第四次会议审议通过的《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的相关规定，公司拟开展远期外汇交易业务，相关情况公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
截至2016年12月31日，公司外币应收账款余额折合美元共1300万美元，外币应付账款约20万美元，外汇风险敞口巨大，预计2017年年公司出口仍将持续增长，将新增部分外币应收账款。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。
二、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务。
三、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过 2,000.00万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年。
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳
的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易等须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司审计部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-034江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2016年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2016年半年度报告及摘要已于2016年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2016年8月24日
江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度江苏通润装备科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务制度
江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度第一章总则
第一条为了规范江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、深圳证券交易所关于豁免披露相关要求及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第四条信息披露暂缓、豁免事项必须按照本制度要求履行内部审核程序后方可暂缓、豁免。
第五条本制度所称的“商业秘密”，是指根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及部门规章等所确定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的“国家秘密”，是指根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规及部门规章等所确定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且符合以下条件的，公司应当向深圳证券交易所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：
（一）拟披露的信息未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
第七条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情况，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能会导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司应当向深圳证券交易所申请豁免按本规则披露或者履行相关义务。
第二章信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序
第八条公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条公司各部门在向董事会秘书提交拟披露信息的资料或议案前，应履行公司暂缓、豁免事项信息审查程序。部门负责人应当明确所提交议案或资料是否涉及国家秘密或商业秘密。
第十条公司董事会秘书应逐项对待披露信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核。
第十一条经董事会秘书审核，可以对特定信息做暂缓、豁免信息披露处理的，应由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交公司证券部妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
相关人员应根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求书面承诺保密，证券部对相关人员进行登记，填写内幕信息知情人档案。
第三章责任与处罚
江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度第十二条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务:
（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前,本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内;
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整,不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏;
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于滥用暂缓、豁免程序规避应当履行的信息披露，对不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形而适用暂缓、豁免程序的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十五条本制度与国家有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》有冲突时，按国家有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》执行。
第十六条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。公司其他制度中有关信息若有与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施,修改时亦同。
附件:
1、《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
2、《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》
3、《信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函》
江苏通润装备科技股份有限公司
二0一九年三月十二日
江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度附件1:
江苏通润装备科技股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
□暂缓披露□豁免披露
|||
|-|-|
|登记时间|登记人员|
|申请部门|申请人员|
|暂缓或豁免披露的事项内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|
|相关内幕信息知情人是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批||

江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度附件 2:
江苏通润装备科技股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
□暂缓披露 □豁免披露
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||登记部门||
|登记时间|||||登记人||
|序号|知情人姓名|证件号码|知情人身份|知悉信息时间|知悉信息地点|知悉信息方式|

江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度附件3:
江苏通润装备科技股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函
作为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)暂缓、豁免披露事项的知情人,本人声明并承诺如下：
1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务制度》的内容；
2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人,负有信息保密义务,在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前,本人承诺不泄露该信息,不买卖公司股票,也不建议他人买卖公司股票；
3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人,有义务在获悉公司暂缓、豁免事项之日起,主动填写公司《信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表》并向公司证券事务部备案；
4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露,本人愿承担相应的法律责人。
知情人签名：
日期：
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-076步步高商业连锁股份有限公司
关于控股子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司（以下简称“岳阳高乐”）系由公司和岳阳家佳乐置业有限公司（以下简称“岳阳佳家乐”）共同投资设立，公司持有岳阳高乐55%股权。岳阳佳家乐持有岳阳高乐45%股权。鉴于岳阳高乐流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，岳阳高乐拟按8%的年利率向岳阳家佳乐提供不超过人民币5,000万元的财务资助,岳阳家佳乐控股股东湖南明辉集团有限公司为本次财务资助提供担保。现就岳阳高乐向岳阳家佳乐提供财务资助相关事宜公告如下：
一、财务资助情况概述
1、岳阳高乐拟与岳阳家佳乐签订借款合同，向岳阳家佳乐提供财务资助，借款上限为人民币5,000万元，借款期限壹年，实际借款期限以银行出账日为准，借款年利率8%。岳阳家佳乐控股股东湖南明辉集团有限公司为本次财务资助提供担保。
2、公司仅与岳阳佳家乐共同投资设立岳阳高乐，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，岳阳佳家乐不属于公司的关联方，因此本次交易不够成上市公司的关联交易。
3、公司自公告之日起前12个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；公司承诺，在此次对外提供财务资助后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
4、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、资助对象基本情况
借款方名称：岳阳家佳乐置业有限公司
1、注册地址：岳阳市站前路西路明辉大厦
2、法定代表人：杨群辉
3、注册资本：2710万人民币
4、成立日期：2009年11月30日
5、主营业务：凭资质从事房地产开发，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、截止2019年9月30日，岳阳佳家乐总资产36,369.65万元，净资产5,763.92万元，2019年前三季度实现营业收入20,784.81万元，净利润1,639.83万元（以上数据未经审计）。
7、湖南明辉集团有限公司持有岳阳家佳乐100%股权。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助对象：岳阳家佳乐置业有限公司
2、财务资助金额：借款上限为人民币5,000万元，借款可分次发放，在上述额度里可循环使用，借款金额以实际到账金额为准。
3、财务资助期限：借款期限为壹年，实际借款期限以银行出账日为准。
4、财务资助利率：年利率8%，利息应计算至借款全部清偿之日，提前还款按实际资金占用天数进行计息。
5、还款期限：借款方应于借款期限届满之日向出借方偿还借款本金，可提前还款。借款利息按照季度支付，每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日支付。
6、违约责任：借款方若未能按期偿还借款本金，则借款方应向出借方就逾期偿还金额自应付日期到实际支付日期期间，按每日万分之五计算违约利息直至付清为止。
7、保障措施：岳阳家佳乐控股股东湖南明辉集团有限公司为本次财务资助提供担保。
四、财务资助的目的及对公司的影响
为提高控股子公司的资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，对外提供财务资助，将能实现股东利益最大化。
董事会认为上述财务资助行为符合相关规定，资助对象有偿债能力，此次财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
五、独立董事意见
本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。本次财务资助有利于岳阳高乐商业管理有限公司提升其资金使用效率，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次财务资助事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币0万元（未包括本次财务资助，本次财务资助尚需提交股东大会审议且尚未实施），不存在已对外提供财务资助逾期的情形。
七、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、《独立董事意见》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-043株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于 2014年8月15日向各董事发出。会议于 2014年8月 22日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 8人，实际出席会议的董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，以 8 票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年8月22日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017-101北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司于近日获得中华人民共和国国家知识产权局与美国专利商标局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：一种监控以太网时钟同步的方法及装置
授权国家：中国
专利号： ZL201410325610.9
证书号： 2649529
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络时钟同步技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
2、发明名称：分区操作系统的综合化调度算法
授权国家：中国
专利号： ZL201110305966.2
证书号： 2604765
专利权人：北京科银京成技术有限公司
本项专利属于操作系统技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
3、发明名称：一种用于报文处理的规则表项的优化方法及装置
授权国家：中国
专利号： ZL201410638579.4
证书号： 2650029
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络通信技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
4、发明名称：分区操作系统的虚拟中断算法
授权国家：中国
专利号： ZL201110305970.9
证书号： 2657811
专利权人：北京科银京成技术有限公司
本项专利属于操作系统技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
5、发明名称：一种报文传输时延获取方法及装置
授权国家：中国
专利号： ZL201410207297.9
证书号： 2649521
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络传输控制技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
6、发明名称：一种SDH网络中的时钟同步方法及系统
授权国家：中国
专利号： ZL201410857121.8
证书号： 2649802
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络时钟同步技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
7、发明名称：基于智能化变电站的配置信息自动管理方法
授权国家：美国
专利号： US9774496B2
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于智能电网技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司（包括北京飞讯数码科技有限公司）、北京科银京成技术有限公司合计拥有专利272项（包括5项海外授权专利，11项国防专利），其中发明专利130项，实用新型专利74项，外观设计专利68项；拥有软件著作权421项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-094上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年 9月 11日、2018年 9月 26日、2018年 10月 17日、2018年 10月 31日、2018年11月14日、2018年11月28日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068、2018-072、2018-074、2018-085、2018-087、2018-092），于2018年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组进展的补充公告》（公告编号：2018-086），并于 2018年 11月 14日披露了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司筹划重大资产重组事项的专项核查意见》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通，并根据尽职调查的进展情况对相关协议条款进行了修订；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-045振兴生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月29日开市起停牌。（详见公司2015年4月29日和2015年5月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-036、2015-044）
截止目前，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2015年5月13日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十二日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-043
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年 9月 3日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9月 6日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、《关于投资设立全资孙公司的议案》
随着公司国际化战略的深入推进，海外市场不断拓展，国际业务往来不断增加，公司亟须独立的国际业务主体。为此，公司通过全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司在荷兰设立一家全资孙公司，拟设立孙公司名称为 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGYB.V.（暂定，以最终核定为准）。注册资本：577000欧元。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于投资设立全资孙公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的发展需要，公司总经理李辉先生提名李灿辉先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年9月7日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-41河北常山生化药业股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的“一种用陶瓷膜去除粗品肝素钠中杂质的方法”发明专利证书。具体情况如下：
发明名称：一种用陶瓷膜去除粗品肝素钠中杂质的方法
发明人：姬胜利；高树华；赵利涛；王志华
专利号：ZL 2013 1 0707165.8
专利申请日：2013年12月20日
专利权人：河北常山生化药业股份有限公司
授权公告日：2016年02月10日
证书号：第1951471号
本项专利涉及用陶瓷膜去除粗品肝素钠中杂质的方法，是公司主要肝素生产技术的延伸，肝素是广泛存在于动物器官和小肠黏膜、肺等组织中的一种葡萄糖胺聚糖，粗品肝素钠是公司目前使用最主要的原材料之一。该专利方法能在肝素钠不受损失情况下，最大限度去除粗品肝素钠提取过程中的杂质，保证了产品质量及收率，使生产成本更加合理，适用于规模工业化生产。目前该专利尚未应用于生产，本专利的取得短期内对公司生产经营和业绩影响较小，有利于本公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，增强企业核心竞争力。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
珠海艾派克科技股份有限公司专项审计说明
关于对珠海艾派克科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第410136号珠海艾派克科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称艾派克股份公司）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由艾派克股份公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2016]第410136号珠海艾派克科技股份有限公司专项审计说明
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，艾派克股份公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是艾派克股份公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供艾派克股份公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
杜小强
中国注册会计师：
刘薇
中国·上海 二〇一六年三月十三日
信会师报字[2016]第410136号珠海艾派克科技股份有限公司专项审计说明
附件一
珠海艾派克科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：珠海艾派克科技股份有限公司 单位：人民币元资金占用类别 资金占用方名称 占用方与上市公司上市公司核 2 0 1 5年期初占 2 0 1 5年度占用累 2015年度偿还 2015年期末占用形成占用性的关联关系 算的会计科目用资金余额 计发生金额 累计发生金额 占用资金余额原因 质控股股东、实际控制珠海赛纳打印科公司的直接控股股 代收代付 非经营其他应收款 49,456,344.24 49,456,344.24
人及其附属企业 技股份有限公司 东 款项 性占用小计
49,456,344.24 49,456,344.24
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附珠海万力达电气持股5%以上股东控 非经营其他应收款 189,491.81 189,491.81 代付款项属企业 自动化有限公司 制的其他企业 性占用小计
189,491.81 189,491.81
珠海爱丽达电子 非经营子公司 其他应收款 8,500,000.00 3,000,000.00 5,500,000.00 往来款科技有限公司 性占用上市公司的子公司
珠海艾派克微电 非经营及其附属企业 子公司 其他应收款 139,200.00 139,200.00 往来款子有限公司 性占用小计
8,639,200.00 3,000,000.00 5,639,200.00
总计
189,491.81 58,095,544.24 52,645,836.05 5,639,200.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：汇总表第1页
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-069欧菲科技股份有限公司
关于举办 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月27日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办公司2017年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：总经理:谭振林先生，副总经理、董事会秘书：肖燕松先生，财务总监：李素雯女士，独立董事：张汉斌先生，保荐代表人：易莹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年 4月23日
国泰君安证券股份有限公司
关于湖北沙隆达股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达”）拟以发行股份购买资产方式收购中国化工农化总公司持有的 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.的100%股权，该购买事项构成重大资产重组。
本公司接受沙隆达的委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，对沙隆达本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况核查如下：
沙隆达于2016年6月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的议案》、《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》，拟对全资子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司、荆州鸿翔化工有限公司实施整体吸收合并，上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
除上述事项外，沙隆达最近12个月内未发生其他重大资产交易。
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易不构成重大资产重组，上述交易与本次重组购买的标的资产不属于同一或相关资产，且上述交易的相关资产为沙隆达的全资子公司，在计算本次重组是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。特此说明。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-004上海富瀚微电子股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为1,833,000股，占总股本的4.04%；实际可上市流通数量为621,000股，占总股本的1.37%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年2月22日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]160号文核准，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行 11,111,500股人民币普通股，并于2017年2月20日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为33,333,300股，发行后总股本为44,444,800股，未解除限售的股份数量为33,333,300股，占公司总股本的75.00%。
公司于2017年11月3日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2017年11月 27日召开第二届董事会第十一次会议确定本次限制性股票授予日为 2017年 11月 27日。2017年 12月 27日，公司完成了 2017年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共向 62名激励对象授予 871,100股限制性股票，公司总股本由44,444,800股增加至45,315,900股。
截至本公告日，公司总股本为 45,315,900股，其中有限售条件股份数量为 34,204,400股，占公司总股本的75.48%；无限售条件股份数量为 11,111,500股，占公司总股本的24.52%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：何辉，共计1名自然人股东。
（一）上述股东在公司上市公告书中做出的承诺
公司股东何辉承诺：除在富瀚股份首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售外（如有），自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的富瀚股份公开发行股票前已发行的股份，也不由富瀚股份回购本人直接或间接持有的富瀚股份公开发行股票前已发行的股份。
所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
何辉对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，何辉减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的50%和100%。
若减持本公司股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。
(二)上述股东在公司招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
(三)履行承诺情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。
(四)本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年 2月 22日(星期四)。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 1名自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||所持限售条件股份||||本次实际可上市流通|||
||股东||||本次申请解除限售数量||||备注|
||||总数||||数量|||
|何 辉||1,833,000||1,833,000||621,000||注1||

注1：股东何辉持有公司限售股份1,833,000股，本次解除限售股份数量为1,833,000股，因何辉持有股份其中 1,212,000股处于质押状态，故实际可上市流通股份为 621,000股，前述处于质押状态的股份解除质押后即可上市流通。
5、上述股东减持上述股份时还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
6、公司董事会将继续监督上述股东在减持股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露相关情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||
|-|-|-|
|本次变动前|||
|数量|比例|数量|
|34,204,400|75.48%|32,371,400|
|11,111,500|24.52%|12,944,500|
|45,315,900|100.00%|45,315,900|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2018年 2月12日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-028号南兴装备股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年1月9日，南兴投资将其持有的5,999,997股股票质押给兴业证券股份有限公司，其后办理了质押延期回购，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2019年 1月 10日，南兴投资将其持有的 2,400,000股股票质押给兴业证券股份有限公司，用于补充质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2019年 3月 29日，南兴投资已将上述共计 8,399,997股股票进行了解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|南兴投资|是|5,999,997|2017年1月9日|2019年3月29日|兴业证券股份有限公司|12.15%|
|||2,400,000|2019年1月10日|2019年3月29日|兴业证券股份有限公司|4.86%|
|合 计|——|8,399,997|——|——|——|17.01%|

南兴投资本次解除质押 8,399,997股，占本公司总股本的6.39%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,南兴投资共持有本公司 49,387,200股，占本公司总股本的37.59%，本次解除质押 8,399,997股，解除质押后，南兴投资累计质押其持有的本公司股份 25,300,000股，占其持有公司股份总数的51.23%，占本公司总股本的19.26%。
三、备查文件
1、解除股份质押登记证明。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-041吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步提高公司药品、人参等相关产品销售实力、拓展公司销售业务，拟以自有资金设立全资子公司吉林紫鑫药业大药房有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称：“紫鑫大药房”）。
公司于2018年7月27日召开了第六届董事会第四十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。
此次设立子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司
注册地址：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
注册资本：128,075.98万元
经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液，片剂，胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
公司名称：吉林紫鑫药业大药房有限公司
注册地点：吉林省长春市朝阳区重庆路49号
法定代表人：张志斌
注册资本：2,000万元
经营范围：医药及医疗器械专门零售；计划生育用品零售；中药材及中成药零售；中药饮片零售；生物药品零售；外用药品零售；注射药品零售；内服药品零售；西药专门零售；性保健用品零售；中草药零售；医疗用品及器材零售；医疗器械零售；保健食品零售；饮片保健食品零售；胶囊保健食品零售；婴幼儿辅助食品零售；保健酒零售；营养和保健品零售；营养品零售；口服液保健食品零售；冲剂保健食品零售；化妆品零售；洗漱用品零售；化妆品及卫生用品零售；
人参及相关产品的销售;预包装食品【粮食加工品、调味(含巧克力及制品)、方便食品、饼干、罐头、酒类制品、疏菜制品、小米制品、炒货食品及坚果制品、茶叶相关制品可可及烘焙咖啡产品、特殊膳食食品】、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;土特产品、鹿茸、日用百货、化妆品、保健品、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售。(国家禁止或限制项除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立紫鑫大药房旨在拓展公司产业链、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略，紫鑫大药房将人参与中成药板块相结合，进一步提升公司的销售能力，扩大市场规模，更好地满足客户需求和提高客户满意度，有利于促进公司业务的市场拓展及自身品牌的塑造与推广，增强公司的整体竞争力和盈利能
力，促进公司可持续健康发展，符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
本次设立子公司存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。
对此，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险，注意防范投资风险。
五、备查文件
《第六届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
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|-|
|关于中国振华（集团）科技股份有限公司|
|2016 年度第一次临时股东大会法律意见书|
|致：中国振华（集团）科技股份有限公司|
|贵州驰宇律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）|
|科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师彭文|
|宗、刘明杉先生列席了 2016 年 1 月 28 日上午 9：30 分在贵州省贵阳|
|市乌当区新添大道北段 268 号公司四楼会议室召开的公司 2016 年度|
|第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华|
|人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政|
|法规和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集|
|团）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就|
|本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、|
|会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法|
|律意见书。|
|为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东|
|大会的文件，公司第七届董事会第九次会议决议以及根据上述决议内|
|容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同时|
|听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承|
|诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任|
|何隐瞒、疏漏之处。|

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|-|-|
|在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的||
|事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉||
|及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为||
|本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。||
|未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。||
|基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、||
|道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：||
|一、本次股东大会的召集和召开程序||
|公司第七届董事会第九次会议决议通过了召开本次股东大会的||
|决议，于 2016 年 1 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《中||
|国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》|、|
|《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》该等通知载明了||
|本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审||
|议事项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了有权||
|出席会议股东或其代理人的资格、登记方法、联系事项及网络投票的||
|方式及时间等。2016 年 1 月 25 日公司还发布了召开本次股东大会的||
|提示性公告。||
|经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期||
|召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。||
|二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。||
|三、出席本次股东大会人员资格||
|（一）出席会议的股东代表||

根据公司出席会议股东的签名文件，出席本次会议的股东共 7人，代表股份 169,682,832股，占公司有表决权股份总数的36.1533%。其中：
（1）出席现场会议的股东 1人，代表股份 169,573,344股，占公司有表决权股份总数的36.13%；
（2）通过网络投票的股东 6人（均为中小股东），代表股份 109,488股，占公司有表决权股份总数的0.0233%。
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|-|
|经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律|
|法规和公司章程的规定。|
|（二）出席会议的人员|
|经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包|
|括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司经理班子、|
|各部门负责人以及公司聘任之本所律师。|
|三、本次股东大会召集人资格|
|经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股|
|东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定。|
|四、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|本次股东大会审议议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的|
|股东所持表决权的二分之一以上同意即为通过。网络投票结束后，深|
|圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经|
|合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：|
|《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》|

同意 169,625,744股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9664%；反对 57,088股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0336%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.00%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 52,400股，占出席会议中小股东所持股份的
47.8591％；反对 57,088股，占出席会议中小股东所持股份的52.1409%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
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|经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和公|
|司章程的规定，表决结果合法有效。|
|五、结论意见|
|综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律|
|法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合|
|法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；|
|本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。|
|本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之|
|一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用|
|途。|

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|（此页无正文，本页为《关于中国振华（集团）科技股份有限公司|
|2016 年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）。|
|贵州驰宇律师事务所|
|负责人：彭文宗|
|见证律师：彭文宗|
|刘 明|
|杉|
|2016 年 1 月 28 日|