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证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-020山东华鹏玻璃股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易执行情况和
2016年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●公司2015年度日常关联交易执行和2016年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
●公司于2015年11月8日经公司董事会会议通过，受让山西水塔老陈醋股份有限公司（现山西帝尧府文化艺术股份有限公司）持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司40%股权，2016年不存在与山西水塔醋业股份有限公司的关联关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2016年 4月 7日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况和 2016年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2015年度执行和2016年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2015年度日常关联方交易及2016年度预计情况
报告期内向关联方出售商品/提供劳务单位：万元
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|关联发名称|交易内容|2015年预计|2015年发生|2016年预计|
|山西水塔醋业股份有限公司|销售商品|3,560.00|2,626.47|（注）|
|合计||3,560.00|2,626.47||

注：公司与2015年11月8日经公司董事会会议通过，受让山西水塔老陈醋股份有限公司（现山西帝尧府文化艺术股份有限公司）持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司40%股权，2016年不存在与山西水塔醋业股份有限公司的关联交易。
报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元
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|关联发名称|交易内容|2015年预计|2015年发生|2016年计划|
|辽宁辽河油田广源集团有限公司|采购能源|1,500.00|1,620.48|1,500.00|
|合计||1,500.00|1,620.48|1,500.00|

二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方
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|公司|公司注册地址|注册资本（万元）|与本企业的关系|持股比例（%）|
|辽宁辽河油田广源集团有限公司|新民市兴隆堡（沈阳油田矿区内）|5,000.00|公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东|42.64|

三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定
（2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格
四、关联交易对上市公司的影响
在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、
法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对2015年年报及相关事项的独立意见；
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年4月7日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-034号南京高科股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2015年 10月 22日上午 9:00在公司会议室召开。会议通知于 2015年 10月 13日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到 7名。
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司《2015年第三季度报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、《关于子公司南京高科建设发展有限公司承建开发区内相关项目的议案》。
详见《南京高科股份有限公司关于子公司承建南京经济技术开发区内相关项目的关联交易公告》（编号：临 2015-035号）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十四日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-034国投新集能源股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国投新集能源股份有限公司（“公司”）第一大股东国家开发投资公司提议，公司八届三次董事会会议通知于 2016年 7月 13日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2016年 7月 14日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于公司重大事项延期复牌的议案；
因正在策划的重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免引起公司股票价格的异常波动，同意公司股票延期复牌。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二○一六年七月十六日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2019-003债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及控股子公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：调解
上市公司所处的当事人地位：被告及被告之控股股东
涉案的金额：4,342.83万元、37,700.16万元人民币
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次诉讼的基本情况
案件一：因公司、河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”，为公司控股子公司）及河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”，为公司控股股东）与海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资产”）债务重组合同发生纠纷，海徳资产向北京市西城区人民法院提起诉讼，涉案金额 4,342.83万元。具体情况详见公司于2018年10月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的临2018-137号公告。
案件二：因公司、中孚铝业及豫联集团与海徳资产债务重组合同发生纠纷，海徳资产向北京市高级人民法院提起诉讼，涉案金额 37,700.16万元。具体情况详见公司于2018年10月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的临2018-146号公告。
二、诉讼案件的进展
案件一：近日，公司收到北京市西城区人民法院民事调解书（编号：2018京0102民初40174号），公司、中孚铝业、豫联集团与海徳资产达成和解，调解协议如下：
（一）海徳资产与公司、中孚铝业、豫联集团（以下简称“各方”）共同确认截至 2018年 12月 31日，中孚铝业欠付海徳资产 HDZG-CX-2018-ZF-008号《债务偿还合同》项下债务本金、债务重组补偿金和违约金共计 51,274,931.51元。
（二）各方一致同意由中孚铝业、公司、豫联集团（以下简称“三方”）于2019年1月11日前向海徳资产支付债务重组补偿金2,064,931.51元（截至目前，已根据各方约定进行支付）。
（三）在三方向海徳资产支付第（二）条约定债务重组补偿金后，海徳资产同意就下述事项给予同意：
1、同意免除第（一）条所述截至 2018年12月31日的违约金。
2、同意就三方剩余4,000万元本金向后展期一年，即从2019年1月1日起展期至2019年12月31日。
3、同意向北京市西城区人民法院申请解除已查封的豫联集团持有公司的部分股份及公司部分资产。
（四）如三方按约定足额支付债务重组补偿金（不含 2019年 12月 31日到期债务重组本金 4,000万元），则海徳资产不向法院申请强制执行；如三方未按时支付，则债务立即到期，海徳资产有权立即向法院申请强制执行，同时三方就未付款项向海徳资产支付每日万分之五的违约金直至本调解项下债务实际清偿完毕为止。
（五）展期期限届满前，若三方不能按期支付债务重组本金 4,000万元，三方应提前十五日向海徳资产提出展期申请。海徳资产应同意本协议自动展期一年。
（六）本案件受理费 129,846元，保全费 5,000元，由海徳资产承担（已交纳）。
案件二：近日，公司收到北京市高级人民法院民事调解书（编号：2018京民初162号），公司、中孚铝业、豫联集团与海徳资产达成和解，调解协议如下：（一）各方共同确认截至 2018年 12月 31日，中孚铝业欠付海徳资产 HDZG-CX-2017-002号《债务偿还合同》项下债务本金、债务重组补偿金和违约金共计439,710,716.89元。
（二）各方一致同意由中孚铝业、公司、豫联集团（以下简称“三方”）于2019年1月11日前向海徳资产支付债务重组补偿金37,806,716.89元（截至目前，
已根据各方约定进行支付）。
（三）在三方向海徳资产支付第（二）条约定债务重组补偿金后，海徳资产同意就下述事项给予同意：
1、同意免除第（一）条所述截至 2018年12月31日的违约金。
2、同意就三方剩余 36,000万元本金向后展期一年，即从 2019年 1月 1日起展期至2019年12月31日。
3、同意向北京市高级人民法院申请解除已查封的豫联集团持有公司的部分股份。
（四）如三方按约定足额支付债务重组补偿金（不含 2019年 12月 31日到期债务重组本金36,000万元），则海徳资产不向法院申请强制执行；如三方未按时支付，则债务立即到期，海徳资产有权立即向法院申请强制执行，同时三方就未付款项向海徳资产支付每日万分之五的违约金直至本调解项下债务实际清偿完毕为止。
（五）展期期限届满前，若三方不能按期支付债务重组本金 36,000万元，三方应提前十五日向海徳资产提出展期申请。海徳资产应同意本协议自动展期一年。
（六）本案件受理费 963,404元，保全费 5,000元，由海徳资产承担（已交纳）。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
目前，本次诉讼对公司本期利润或期后利润暂无影响。如该事项有其他进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2019年1月22日
股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2016-003号四川川投能源股份有限公司
关于控股股东对 2015年度利润分配预案提议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）于2016年3月4日，向公司董事会提交了《关于川投能源公司2015年度利润分配预案的提议和承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
公司步入了雅砻江、大渡河流域开发的投资回报期。基于公司
2016年度的经营情况及未来的发展需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，川投集团提议川投能源2015年度拟分配的现金红利总额不低于2015年度归属于上市公司股东净利润的30%。
公司控股股东川投集团承诺：在公司股东大会会议审议根据其提议拟定的2015年度利润分配预案时投赞成票，并自即日起至预案实施前不减持公司股票。
在本预案提议披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并履行了对相关内幕信息知情人做好保密工作和严禁其进行内幕交易
的告知义务。
本次对利润分配预案的提议仅是公司控股股东做出的，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2015年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015-030中文天地出版传媒股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月29日召开的第二次临时股东大会审议并通过了关于公司拟发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据事项（具体内容详见公司分别于2014年8月13日、8月30日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》的公司董事会决议与股东大会决议的相关公告）。
2015年3月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN50号），接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
2015年5月6日，公司完成第一期5亿元人民币的中期票据发行。本次中期票据的产品简称为“15文传媒MTN001”，产品代码为“101551022”。本次中期票据发行期限为3年，起息日为2015年5月6日，到期日为2018年5月6日。本次中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为4.64%，按年付息。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2017-004安徽合力股份有限公司
关于增补职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会职工监事王长钰先生现已退休，不再担任职工监事一职，王长钰先生在担任公司职工监事期间认真履职、勤勉尽责，为监事会规范运作发挥了积极的作用。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司八届二次职代会第一次联席会议决议，选举莫家元先生为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会其他监事任期相同。
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会2017年3月18日主要工作简历：
莫家元，男，1962年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司职工监事，合肥铸锻厂党委副书记、工会主席。
晋西车轴股份有限公司独立董事
关于推荐姚小民为公司独立董事候选人的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》等规定，我们作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，从保护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，现对公司第六届董事会第九次会议审议的关于推荐姚小民为公司独立董事候选人的议案发表独立意见如下：
一、公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定；
二、公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；
三、公司推荐姚小民为公司独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
据此，同意推荐姚小民为公司独立董事候选人。
（本页无正文，为《晋西车轴股份有限公司独立董事关于推荐姚小民为公司独立董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
（郑卫军）
（李 刚）
（刘晓宏）
中银律师事务所
Z H O N G Y I N L AW Y E R
成都市高新区吉泰五路118号凯旋广场3-3104 邮编：610041电话：028-85432306/85432302 传真：028-85432116北京市中银（成都）律师事务所
关于四川成渝高速公路股份有限公司
2015年度股东周年大会的法律意见书
致：四川成渝高速公路股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所(以下简称“本所”)受四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师胡定芳、李仕珺出席并见证了公司 2015年度股东周年大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2016年 3月 30日以董事会书面决议案方式审议通过了《关于筹备 2015年股东周年大会的决议》。依据该决议，公司董事会于 2016年 4月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2015年度股东周年大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于香港交易所网站并寄发予公司 H股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料
载明了会议审议事项的详情。
本次会议的现场会议于2016年5月31日下午3时在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室召开，本次会议由公司董事长周黎明先生主持。本次会议的网络投票时间为 2016年 5月 31日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会的人员包括：(1)公司的股东和股东代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）共6人，所持表决权股份总数为1,843,155,585股（包括H股代理人票共201,930,321股），约占公司有表决权股份总数的60.27%；
(2)公司的董事、监事、董事候选人、董事会秘书及高级管理人员；(3)公司聘请的境内外审计师；(4)公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士。经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案：
1、《关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案》；
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于独立董事2015年度述职报告的议案》；
5、《关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案》；
6、《关于2016年度财务预算的议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度国内审计师的议案》；
8、《关于续聘安永会计师事务所为本公司 2016年度国际审计师的议案》。
在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监
票。计票结果显示上述议案获通过，其中，第一项议案已根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求获出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年度股东周年大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018- 026宁波杉杉股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会［2017]13号），该准则自 2017年 5月 28日起执行；2017年 5月 10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会［2017] 15号），该准则自 2017年 6月 12日起执行；2017年 12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月16日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”或“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意此次会计政策变更事项。
该事项无需提交股东大会审议。
一、 会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会［2017]13号），该准则自 2017年 5月 28日起执行；2017年 5月 10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会［2017] 15号），该准则自 2017年 6月 12日起执行；2017年 12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企
业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述规定，杉杉股份于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。
二、会计政策变更的主要内容
1、财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
（2）明确了在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。该通知新修订了财务报表格式，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目；对净利润按经营持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，杉杉股份在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并且按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间
的比较数据进行调整；上期资产处置收益-2,573,865.82元，将营业外收入912,446.93元和营业外支出3,486,312.75元转入资产处置收益项目列示，该调整对可比期间净利润不产生影响。
2、《企业会计准则第16号—政府补助》对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，杉杉股份对 2017年 1月 1日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
四、独立董事、监事会对会计政策变更的意见
1、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案。
2、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司落实财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定，执行变更后的会计政策对公司的财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日报备文件
《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》
《宁波杉杉股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》
《宁波杉杉股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-015上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知及会议材料于 2019年 4月 6日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2019年 4月 16日上午 10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度利润分配预案》
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
[天衡审字（2019）00565号]确认，2018年度母公司实现的净利润为61,917,100.17元,扣除母公司计提的法定盈余公积金6,191,710.02元，扣除2017年度对所有者（或股东）的利润分配6,333,500.00元，2018年度实现的可供股东分配的利润为49,391,890.15元；加上2018年初未分配利润65,668,395.11元。截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为115,060,285.26元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以2018年12月31日末股本总数12,667万股为基数，以每10股发放现金股利0.50元(含税)。
关于公司 2018年度现金分红情况的说明
1、公司的主营业务为胶粘材料及胶粘剂材料的研发、生产、销售。近年来，受化工原材料以及纸浆的价格持续上升的影响，公司主要原材料市场价格总体呈现出上涨趋势，为了保证公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存足够收益用于流动资金周转；
2、公司将继续深耕主业，拓展胶粘新材料及胶粘剂材料的产业链，“江苏晶华新材料科技有限公司新建年产6亿平方米功能型胶带及5万吨新型胶水项目”还将继续投入建设中，“年产8400万平方米功能性胶带和3600万平方米功能性膜材料扩建项目”还需自有资金投入建设。另，公司还将积极寻求外部资源的整合，通过挖掘符合公司主业发展的外部投资项目或战略合作、产业整合等手段实现整体价值的快速提升。因此公司需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。
3、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 26,012.52万元,相应募集资金投资项目投资总额为34,151.16万元，该募投项目尚存在资金缺口，需利用自有资金进行项目建设；
监事会认为：《2018年度利润分配预案》符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
经审阅公司 2018年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司 2018年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司 2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与 2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
2018年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
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|姓名|职务|年度薪酬（万元）|
|郑宏波|监事会主席|23.65|
|周钦忠|监事|15.06|
|周德标|监事|0.00|

注：周德标先生为股东提名监事，2018年度不在公司领薪。其他监事均不在公司领取薪酬，所得薪酬均为其作为公司高管或者部门负责人所得薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核认为：本次会计政策变更是根据新规则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会2019年4月18日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2014临-42
西安航空动力股份有限公司
关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2014年10月27日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》,拟将暂时闲置的募集资金41,000万元用于补充公司流动资金，期限为自董事会审议批准之日起12个月。
一、关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1398号）核准，向特定投资者发行人民币普通股不超过12,000万股（以下简称“该次发行”）。该次发行共募集资金人民币2,049,000,000.00元整，扣除发行费用总额49,002,450.00元后，公司募集资金净额为人民币1,999,997,550.00元。根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，公司募集资金的使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金拟投入数量|
|1|航空发动机零部件生产能力建设项目|91,943|48,943|
|2|航空零部件转包生产线技术改造项目|47,000|47,000|
|3|QC280/QD280 燃气轮机生产能力建设项目|63,458|49,958|
|4|斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目|11,000|9,700|
|5|补充流动资金|44,399|44,399|

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|-|-|-|
|合计|257,800|200,000|

根据募集资金使用情况，截止2014年10月26日，公司尚有募集资金48,035
万元，扣除项目后期预计使用资金7,000万元，将有41,035万元募集资金暂时闲置。为提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司拟继续将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用金额41,000万元，使用期限为董事会审议批准之日起12个月，预计可减少利息支出约2,400万元。
二、关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的具体原因
2014年公司在建募投项目4项，根据公司第七届董事会第五次会议决议，对部分项目计划进行了变更，根据修改后的项目计划，目前已完成计划。
由于燃机项目中部分建筑工程行业内无经验可循，技术参数在施工过程中需不断完善且工程建设周期较长，发动机零部件项目实施要结合年度生产任务情
况，对于已建设完成工程设备采取逐台搬迁，建筑工程交付使用需要较长周期。
根据斯特林发电装置试验过程，结合发电情况，需对发动机技术参数进行调整或改型，同时需结合前期安装在外场的个体斯特林发电装置试验情况和试验结果，进一步完善调整试验方式，落实示范电站选址和示范电站建设工作。
综上，根据募集资金投资项目的投资进度，扣除项目后期预计使用资金7,000万元，将有41,035万元募集资金暂时闲置。
三、独立董事、监事会、保荐人的意见
1、公司独立董事池耀宗、鲍卉芳、杨嵘、梁工谦在审议后，出具了《西安航空动力股份有限公司独立董事对继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用
见的独立意见》。独立董事认为公司本次将部分闲置募集资金用于短期周转使用的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益。根据募集资金投资项目的投资进度，将部分闲置募集资金用于补充流动资金后，在使用期限内，募集资金投资项目的正常实施不会受到影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用闲置募集资金41,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。
2、公司第七届监事会第十五次会议审议了《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》，监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的行为，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规的相
关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益。根据募集资金投资项目的投资进度，将部分闲置募集资金用于补充流动资金后，在使用期限不超过12个月，募集资金投资项目的正常实施不会受到影响。同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金41,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日后不超过12个月。
3、公司保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后，出具了《关于西安航空动力股份有限公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查
意见》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。保荐人认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，有利于其提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金的金额没有超过募集资金净额的50%，时间未超过12个月，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已按期归还，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规的规定，不存在损害股东利益的情况；公司已根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，就以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了在目前阶段需要履行的内部审批程序；同意公司在获得股东大会批准并履行相关信息披露义务后，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金41,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。在上述使用期限届满前，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司须及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
备查文件：
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
2、公司第七届监事会第十五次会议决议
3、《西安航空动力股份有限公司独立董事对公司拟继续以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的的独立意见》
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-021天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届七次会议于 2019年 4月 8日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 4月 3日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况及募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金用途的事项。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一九年四月十日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—033广州广日股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]372号）核准，广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)向特定对象非公开发行人民币普通股71,428,571股，每股发行价格为 9.80元，募集资金总额为人民币 699,999,995.80元，扣除发行费用人民币 28,571,456.68元后，实际募集资金净额为人民币 671,428,539.12元。该项募集资金于 2014年 5月 21日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广州广日股份有限公司2014年5月验资报告》（信会师报字[2014]第410235号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规，公司于 2014年 6月 19日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“丙方”)、中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行(以下简称“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立和存储情况为：
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|开户银行|银行账号|存储金额|
|中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行|3602003729200588324|676,999,995.92 元（含尚未扣 除 的 其 他 发 行 费 用5,571,456.80 元）|

三、《三方监管协议》的主要内容
(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
3602003729200588324，截止 2014年 6月 19日，专户余额为 676,999,995.92元（含
尚未扣除的其他发行费用 5,571,456.80元）。该专户仅用于甲方广日电梯研发生产基地升级技术改造项目、广日电气研发生产基地升级技术改造项目、广日西部工业园建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(三)丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人晋海博、吕瑜刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五)乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
(六)甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十一日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-015
债券代码：122245债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
1、宁波北仑热力有限公司
2、宁波宁电投资发展有限公司
3、宁波北仑南区热力有限公司
4、宁波光耀热电有限公司
5、绿能投资发展有限公司（香港）
6、宁波百思乐斯贸易有限公司
7、宁波金通融资租赁有限公司
8、金华宁能热电有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2014年度公司为子公司提供的担保额度拟核定为 12.8亿元。截至 2013年 12月 31日，公司对子公司担保余额为 4,617.83万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司于2014年4月13日召开的第五届董事会第三次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，签署有效期限自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限至2016年年度股东大会，具体情况如下：
（币种：人民币）
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|子公司名称|担保总额|持股比例|
|宁波北仑热力有限公司|1.5亿元|100%|
|宁波宁电投资发展有限公司|1亿元|100%|
|宁波北仑南区热力有限公司|1.2亿元|51%|
|宁波光耀热电有限公司|1亿元|65%|
|绿能投资发展有限公司（香港）|3亿元|100%|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|1亿元|100%|
|宁波金通融资租赁有限公司|1亿元|51%|
|金华宁能热电有限公司|3.1亿元|100%|

本项担保议案尚须提请公司2013年年度股东大会审议，通过后授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位基本情况
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|-|-|-|-|
|被担保单位名称|注册地点|法定代表人|主要经营范围|
|宁波北仑热力有限公司|宁波北仑|江伟程|热力供应|
|宁波宁电投资发展有限公司|宁波江东|王凌云|投资管理及贸易|
|宁波北仑南区热力有限公司|宁波北仑|王凌云|热力供应|
|宁波光耀热电股份有限公司|宁波余姚|张洪|热电联产|
|绿能投资发展有限公司（香港）|香港|江伟程|投资及一般性贸易|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|宁波北仑|王凌云|国内外贸易|
|宁波金通融资租赁有限公司|宁波北仑|王凌云|融资租赁|
|金华宁能热电有限公司|金华市|江伟程|热电联产|

2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况
（单位：万元 币种：人民币）
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位名称|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|宁波北仑热力有限公司|23,953|9,842|27,290|1,402|
|宁波宁电投资发展有限公司|43,309|32,301|18,135|227|
|宁波北仑南区热力有限公司|9,229|2,190|7,345|2,013|
|宁波光耀热电股份有限公司|22,717|19,172|18,766|2,312|
|绿能投资发展有限公司（香港）|26,794|4,278|0|10,690|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|4,160|1,127|5,109|62|
|宁波金通融资租赁有限公司|15,207|2,315|544|189|
|金华宁能热电有限公司|9,215|2,312|0|-251|

三、董事会意见
董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担
保，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年12月31日，公司及子公司无对外担保，公司对子公司提供的担保余额为 4,617.83万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为4.68%，无逾期担保。
五、备查文件
1、公司五届三次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年四月十三日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2016-020债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 1日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知。
本次会议于 2016年 7月 13日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过《关于放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第七届董事会第五次会议审议批准公司以每股4.5元的价格，出资不超过10亿元参与厦门国际银行2016年度增资扩股。在积极推动增资相关事宜的过程中，厦门国际银行将本次增资扩股的发行价格由每股4.5元上调至每股4.8元，发行价格已超出公司董事会批准的参与价格。在综合分析提价后的厦门国际银行发行价格和已上市商业银行的估值水平之后，董事会批准公司放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股。
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于放弃参与厦门国际银行 2016年度增资扩股的公告》（公告编号：临2016-021）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2014-23安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
监事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一四年十一月十日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事朱玉明先生递交的书面辞职报告，朱玉明先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。
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|朱玉明先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据有关法律|
|法规及公司《章程》的规定，朱玉明先生的辞职申请应当在新任监事填补其缺额|
|后生效。|
|朱玉明先生已确认与公司监事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东关|
|注事宜，公司监事会亦无任何需提请公司股东关注事宜。公司将按照有关规定尽|
|快物色合适的监事人选，并提呈股东大会批准。在股东大会选举出新任监事之前，|
|朱玉明先生将仍按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，继续履行公司|
|监事的职责。|
|在此，向朱玉明先生对公司作出的贡献表示衷心感谢！|

特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一四年十一月十日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-052
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州黑牡丹置业有限公司以总价人民币 159,000万元的价格竞得江苏省常州市JZX20170702地块的国有建设用地使用权，现将相关情况公告如下：
1、宗地位置：江苏省常州市新北区龙虎塘街道，通江中路以东、天合路南侧、创新一路西侧、新苑三路北侧
2、出让面积：约135,330平方米
3、土地用途：商住混合用地
4、规划指标要求：容积率1.1＜R≤2.2，计容建筑面积不超过 297,726平方米
5、成交价款总额：人民币159,000万元
6、出让年限：商业40年、住宅70年
7、权益占比：公司目前拥有上述地块100%权益，不排除未来就项目引入合作者而降低公司在本项目中所占权益比例的可能，上述权益比例仅供投资者作阶段性参考。
上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2017年11月9日