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独立董事关于第十届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它有关规定，我们作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第二次会议聘任苏少玲为公司董事会秘书的事项进行了审核，发表独立意见如下：
1、经认真审核苏少玲的个人履历和相关资料，我们认为苏少玲符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求,其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，其不存在违法违规的情况，与上市公司不存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、我们认为本次董事会聘任苏少玲为公司董事会秘书的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。
综上，我们作为公司的独立董事，基于本人的客观、独立判断，同意董事会聘任苏少玲为公司董事会秘书。
独立董事：梁峰 马志娟 李武
二〇一九年十二月十日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-023深圳顺络电子股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月8日（星期四）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://
rs.p5w.net/）”参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事吴育辉先生、财务总监徐佳先生、董事会秘书徐祖华女士、保荐代表人张涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-080
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于联合体中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月30日收到宿州市埇桥区公共资源交易中心和工程招标代理机构（河南创达建设工程管理有限公司）联合发来的《中标通知书》。通知书确认本公司（联合体成员）与安徽安泽环境科技有限公司（联合体牵头人）、安徽安昕建设工程有限公司（联合体成员）、安徽华骐环保科技股份有限公司（联合体成员）为宿州市埇桥区2018年农村饮水安全巩固提升DBO项目的中标人。
一、项目概况
1、项目名称：埇桥区2018年农村饮水安全巩固提升DBO项目
2、项目编号：SZYQGC-2018065
3、招标人：宿州市埇桥区水利局
4、中标人：安徽安泽环境科技有限公司（联合体牵头人）、安徽安昕建设工程有限公司（公司全资子公司、联合体成员）、安徽华骐环保科技股份有限公司（联合体成员）以及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（联合体成员）
5、中标价：35,000万元
6、项目内容：项目位于埇桥区辖区23个乡镇，124个行政村，包括：新建8座规模化水厂及配套管网，提标改造水厂10座，管网延伸水厂11座，项目总投资3.5亿元。本项目运营期为自《运营服务合同》签署生效日起十五年。
二、中标项目对公司的影响
公司以及公司全资子公司安徽安昕建设工程有限公司作为联合体成员中标
该项目，具体工程实施内容后续尚需签订工程施工合同，该项目如能顺利实施将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
三、中标项目风险提示
公司所属联合体虽已被确定为埇桥区2018年农村饮水安全巩固提升DBO项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
（陆宇建）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
2017年，本人应出席6次董事会，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|陆宇建|6|6|0|0|

（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2017年6月27日，发表了《关于解聘和聘任高级管理人员的独立意见》、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见》、《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的独立意见》。
（二）2017年8月22日，发表了《关于控股股东及其他关联方占用资金、公
司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（三）2017年8月28日，发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
（四）2017年12月21日，发表了《关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照《审计委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》，参加2017年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2017年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：nkluyujian@126.com。
独立董事：陆宇建
2018年3月22日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-076河南清水源科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司设立PPP项目公司的议案》，同意公司在河南省济源市设立全资子公司。上述内容详见公司于2018年8月28日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资设立PPP项目公司的公告》（公告编号：2018-073）。
近日公司完成了上述子公司的工商注册登记手续，经工商登记机关核定，公司名称确定为济源市思威达环保科技有限公司，并取得了由济源市工商行政管理局核发的《营业执照》，本次工商登记情况如下：
公司名称：济源市思威达环保科技有限公司；
统一社会信用代码：91419001MA45N14W4T；
公司类型：一人有限责任公司；
住所：济源市轵城镇高新区康桥路与王屋路交叉口西 50米；
法定代表人：都小兵；
注册资本：陆仟柒佰肆拾叁万捌仟叁佰圆整；
成立日期：2018年8月28日；
营业期限：2018年8月28日至2043年8月27日；
经营范围：环卫设施、设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；
城市固体废弃物处理工程建设、运营、管理；垃圾清运、处置。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年九月三日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-018宁波银行股份有限公司
关于永赢金融租赁有限公司获准开业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于同意永赢金融租赁有限公司开业的批复》（甬银监复„2015‟253号），公司独资设立的永赢金融租赁有限公司获准开业。具体批复事项如下：
一、同意永赢金融租赁有限公司开业。
二、核定该公司中文名称为“永赢金融租赁有限公司”,英文名称为“Maxwealth Finanical LeasingCo.,Ltd.”。
三、核定该公司营业地址为：宁波市江东区和济街180号1幢E楼7层。
四、核定该公司注册资本为10亿元人民币，由公司独资设立。
五、核定该公司经营以下本外币业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
六、核准该公司董事长、董事及高级管理人员任职资格。
七、核定《永赢金融租赁有限公司公司章程》。
公司将按照规定办理永赢金融租赁有限公司开业相关手续。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一五年五月二十六日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2014-009新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年4月10日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2014年3月31日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度监事会工作报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《新华都购物广场股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《新华都购物广场股份有限公司 2013年年度报告全文》刊登于2014年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度财务决算报告》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2014】13-9号《审计报告》确认： 2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -236,278,109.15元，母公司净利润为-123,308,011.66元。
2013年内，公司支付普通股股息 32,490,118.46元，加年初未分配利润 426,553,774.21元，报告期末公司可供分配利润为 270,755,644.09元。
鉴于公司2013年度经营出现较大亏损，而2014年公司经营规模将进一步扩大，日常经营和新开门店的资金需求较大，资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前公司经营的实际情况，2013年度公司拟不进行现金利润
分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的持续发展，在以后年度回报投资者。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司关于2013年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。
具体内容详见公司刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊登于2014年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
以上第一、二、三、四、七和八等六项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一四年四月十日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
资产重组之限售股解禁的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”）2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《重大资产重组管理办法》等有关规定的要求，对海伦哲部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 9日核发了《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），核准公司通过发行股份及支付现金的方式购买印叶君、田国辉、肖丹合计持有的深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行股份募集配套资不超过2,400.00万元。
海伦哲本次非公开发行股份购买资产新增的股份为9,764,918股，募集配套资金部分新增股份3,636,363股，合计13,401,281股。2015年2月11日，非公开发行股份购买资产新增9,764,918股股份在深圳证券交易所上市；2015年3月27日，募集配套资金新增3,636,363股股份在深圳证券交易所上市。上述股份发行及限售情况如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
公司以发行股份方式支付对价5,400.00万元，共发行9,764,918股股份；以现金方式支付对价1,800.00万元。公司向各交易方发行股份数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份数量（股）|限售期|
|1|印叶君|4,296,564|36个月|
|2|田国辉|3,905,967|36个月|
|3|肖丹|1,562,387|36个月|
|合计||9,764,918|-|

（二）非公开发行股份募集配套资金
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份数量（股）|限售期|
|1|财通基金管理有限公司|730,000|12个月|
|2|东海基金管理有限责任公司|2,906,363|12个月|
|合计||3,636,363||

二、本次解除限售股份的上市流通情况
（一）本次解除限售股份上市流通日期为2016年3月28日。
（二）本次解除限售股份上市流通数量为 3,636,363股，占公司总股本的0.9965%。
（三）本次解除限售股份上市流通情况：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份|本次上市流通股份数|占总股本比例|
|1|财通基金管理有限公司|730,000数|730,000|0.79%|
|2|东海基金管理有限责任公司|2,906,363|2,906,363|0.20%|
|合计||3,636,363|3,636,363|0.99%|

三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
本次解除限售股份上市流通前后，公司股本变动情况如下表：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称或类别|本次上市流通前|占比|本次增减|本次上市流通后|占比|
|有限售条件流通股|14,531,058|3.9819%|-3,636,363|10,894,695|2.9855%|
|无限售条件流通股|350,394,180|96.0181%|3,636,363|354,030,543|97.0145%|
|合计|364,925,238|100.00%|-|364,925,238|100.00%|

四、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为财通基金管理有限公司和东海基金管理有限责任公司。上述股东关于所认购股份的相关承诺如下：
“按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次认购取得的海伦哲股份自发行结束后自愿锁定12个月，即自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。”
截止本公告披露日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
（一）本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；
（二）本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）本独立财务顾问对海伦哲本次部分限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司资产重组之限售股解禁的核查意见》之签章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-031安徽荃银高科种业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议（临时会议）于 2019年 3月 11日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 3月 5日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为进一步丰富资金管理手段，提高公司资金收支效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，助力公司产业发展，董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他综合金融服务，涉及金额上限不超过人民币 35,200万元。
由于财务公司的实际控制人与本公司持股5%以上股东中化现代农业有限公司的控股股东同为中国中化集团有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2018年 12月 31日风险评估报告的议案》
《关于中化集团财务有限责任公司 2018年 12月 31日风险评估报告》（天职业字[2019]11432号）充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案的议案》
公司根据深圳证券交易所相关规定制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》可有效防范、及时控制并化解公司及控股子公司在财务公司开展存款等金融业务的资金风险，维护资金安全。
关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
四、会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计 2019年日常关联交易的议案》
根据经营业务需要，公司及控股子公司预计 2019年与日常经营相关的关联交易总额为50,345,000元，其中采购原材料1,231,000元，销售产品、商品 48,270,000元，接受劳务 844,000元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关规定，关联董事覃衡德先生、宋维波先生、阳庆华先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2019年 3月 28日（星期四）召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-085
杭州初灵信息技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日—2019年09月 30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升■同向下降
3、2019年前三季度业绩预计情况如下：
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|项目|年初至报告期末（2019 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：8.00%-28.00%|盈利：5,905.29 万元|
||盈利：4,251.81 万元 - 5,432.87 万元||

其中2019年第三季度业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：27.03%-56.42%|盈利：4,018.03 万元|
||盈利：1,750.94 万元 - 2,932.00 万元||

二、业绩预告审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，持续推进“数据接入、
数据挖掘、数据服务、数据应用变现”大数据产业发展战略，因公司业务受季节性波动影响，三季度收入未达预期，业绩较去年同期下降。
预计公司2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为107.4万元。
四、其他相关说明
以上数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-42
数源科技股份有限公司关于
召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
★股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
★现场会议召开时间：2018年 10月 29日
★股权登记日：2018年 10月 23日
★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
一.召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2018年 10月 10日召开第七届董事会第十六次会议，审
议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开的日期、时间：2018年 10月 29日下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年10月28日-10月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月29日（星期
一）9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年10月28日15:00至2018年10月29日15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日： 2018年 10月 23日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2018年 10月 23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号 11号楼 2楼会议室）。
二．会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1．《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
2．《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。
上述议案具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技：关于全资子公司对外提供担保的公告》、《数源科技：第七届董事会第十六次会议决议公告》。
三、议案编码
表一 本次股东大会议案编码如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||议案 1《关于全资子公司对外提供担保的议案》||√||
|2.00||议案2关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》||√||

四．现场股东大会会议登记方法
1．登记时间：
2018年 10月 24日至 2018年 10月 26日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。
2．登记方式：
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；
（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2018年 10月 28日）。
3．登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路 1
号）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六.其他事项
1．会议联系方式
联系人：陈欣、刘冰婕
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路 1号公司综合管理部
邮编：310012
2．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
七.备查文件
1．公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：不适用
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2018年 10月 29日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：
授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案1《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》|√||||
|2.00|议案2关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》|√||||
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-028
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关亍为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2014年10月8日，公司召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）2,222万美元银行融资向中国银行申请开立金额为 15,000万元人民币的融资保函。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。关联董事张兰水先生回避表决。
二、被担保人基本情况
大新控股系公司控股子公司，该公司成立于 1992年，注册地址在新加坡，注册资本为 7,500万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股80%股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股20%股权。
大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有 14艘57,000吨散货轮和一艘49,000吨散货轮，总运力为 84.7万载重吨。
截至2013年12月31日，大新控股资产总额为286,048.39万元人民币，负债总额为 165,658.07万元人民币，（其中：借款总额为 141,620.36万元，流劢负债总额为 52,943.49万元），或有事项涉及总额为 1,287.36万元，净资产为 120,390.32万元人民币(其中未分配利润43,194.89万元）。
2013年，实现营业收入为 41,631.41万元人民币，利润总额为-5,751.87万元，归属于母公司所有者的净利润为-5,076.49万元人民币（以上数据均为经审计数据）。
截至 2014年 6月 30日，大新控股资产总额为 282,200.10万元人民币，负债总额为 158,374.05万元人民币，（其中：借款总额为 134,660.41万元，流劢负债总额为55,488.37万元），或有事项涉及总额为229.81万元，净资产为123,826.05万元人民币（其中未分配利润 45,089.54万元）。
2014年 1-6月实现营业收入 22,739.42万元人民币，利润总额 2,327.17万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,894.65万元人民币（以上数据为未经审计数据）。
三、担保协议的主要内容
公司将待本次董事会审议批准本次担保后，正式不中国银行签署相关担保协议。
根据贷款银行出具的融资意向函，贷款期限为 1年，融资额度为 2,222万美元，贷款利率暂定1个月美元LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+205BP。
四、董事会意见
受国际货运市场需求低迷，运力过剩双重因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续在低位徘徊，大新控股的经营遇到了困难。
为保证大新控股 2015年经营的正常资金需求，董事会同意公司为大新控股 2,222万美元银行融资向中国银行申请开立金额为 15,000万元人民币的融资保函。
大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，继续为本公司提供反担保。
公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，把握风险能力强，财务状况稳定，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，丌会对公司财务状况产生重大影响。
大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司将其持有的大新控股20%股权质押给本公司，为公司提供的担保进行反担保。因此，董事会认为公司对大新控股的担保是公平对等的。
公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，继续为本公司提供反担保。因此公司对大新控股的担保是公平对等的，丌存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定，符合公司収展战略，有利于公司的长远収展。
在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，没有収现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（含为合幵报表范围内的子公司提供的担保）为 25,519.00万元（丌包括本次担保），占公司 2013年末净资产的15.91%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、大新控股2013年度财务报表(经审计)和2014年半年度财务报表(未经审计)。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2014年10月9日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－161
岭南园林股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2017年 11月 20日，尹洪卫先生将所持有本公司的股份 15,600,000股质押给东莞证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于 2017年 11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹洪卫|是|15,600,000|2017年11月 20日|2018年11月20日|东莞证券股份有限公司|10.06%|个人融资|
|合 计|--|15,600,000|--|--|--|10.06%|--|

二、本次股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|尹洪卫|是|13,500,000|2016年11月 29日|2017年11月22日|东莞证券股份有限公司|8.71%|
|合 计|--|13,500,000|--|--|--|8.71%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 155,026,033股，占本公司总股本的37.25%，累计质押其持有的本公司股份106,335,765股，占其持有公司股份总数的68.59%，占本公司总股本的25.55%。
尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十二日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，认真审阅了公司非公开发行股票暨关联交易的相关材料，并发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行 A股股票的预案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017修订）的相关规定。
原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、本次非公开发行 A股股票暨关联交易的募集资金运用符合国家相关产业政策，资金用途符合公司的实际情况和发展需要，实施后能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
4、本次非公开发行 A股股票的价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票均价的90%。本次非公开发行股份的定价基准日、发行价格及发行方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）的相关规定。
我们同意将本次非公开发行暨关联交易事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份暨关联交易的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2016-18号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2016年第三季度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日。
2、业绩预告类型：亏损
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增 减 变|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||动（%）|
|归属于上市公|亏损 900 万元||盈利 4,646 万元||约下降119.37%||
|司股东的净利|||||||
|润|||||||
||亏损 0.0151 元/股||盈利0.0779元/股||约下降119.37%||
|基本每股收益|||||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
结算不同区域项目，其项目毛利率比上年同期大幅下降所致。上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算，公司 2016年 1-9月实际盈利情况以公司 2016年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。
四、其他相关说明
1、实际业绩情况以届时 2016年第三季度报告披露的数据为准；
2、《大公报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-071兴业皮革科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知于2019年 11月 28日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2019年12月 9日下午 4:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，第四届监事会提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第五届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过
公司监事总数的二分之一。
《关于兴业皮革科技股份有限公司监事会换届选举的公告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会 2019年 12月9日
浙江震元股份有限公司九届五次董事会浙江震元股份有限公司独立董事就相关事项的独立意见
作为浙江震元股份有限公司独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，认真审慎地核查公司相关资料，现就 2018年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对外担保
截止 2018年 6月 30日，公司对外担保余额为零。公司没有对外担保，亦无逾期担保。
浙江震元股份有限公司独立董事：
朱杏珍 邢小玲 程幸福
二〇一八年八月八日
北京合纵科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。
一、监事会对2018年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作的情况
2018年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。
（二）检查公司财务情况
监事会审核了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2018年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）公司关联交易情况
2018年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定。
关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。
（四）公司内部控制及自我评价报告的情况
公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
（五）公司募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了调查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）公司对外担保情况
经监事会核查，报告期内，公司为全资子公司及参股公司天津市茂联科技有限公司提供担保额度为168,000万元人民币，上述担保事项的审议决策程序合法有效，提供担保的财务风险可控。除担保事项外，2018年度公司没有股权置换的情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。
（七）公司股权、资产处置及购买情况
经审核，公司报告期内，公司购买股权及处置子公司具体情况如下：
2018年度，公司通过增资的方式直接持有天津市茂联科技有限公司16.59%
的股权。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易已获得董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（八）股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
二、监事会会议情况
报告期内，公司历次监事会的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。2018年度监事会召开情况如下：
||||
|-|-|-|
|召开时间|会议届次|决议内容|
|2018年1月29日|第四届监事会第十四次会议|《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》|

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|2018年2月9日|第四届监事会第十五次会议|《关于公司2017年三季报会计差错更正的议案》|
|2018年3月5日|第四届监事会第十六次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|2018年4月24日|第四届监事会第十七次会议|1、《公司2017年度监事会工作报告》|
|||2、《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》|
|||3、《公司2017年度财务决算报告》|
|||4、《公司2017年度利润分配预案》|
|||5、《关于会计政策变更的公告》|
|||6、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》|
|||7、《公司2017年度内部控制的自我评价报告》|
|||8、《公司2018年度财务预算方案》|
|||9、《关于2017年度湖南雅城及江苏鹏创的业绩承诺的实现情况》|
|||10、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》|
|||11、《2018年第一季度报告》|
|||12、《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》|
|2018年6月8日|第四届监事会第十八次会议|1、《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》|
|||2、《关于公司2018一季报会计差错更正的议案》|
|2018年8月29日|第四届监事会第十九次会议|1、《2018年半年度报告及其摘要》|
|||2、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|2018年10月29日|第四届监事会第二十次会议|《2018年三季度报告》|
|2018年12月28日|第四届监事会第二十一次会议|1、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》|
|||2、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》|

三、2019年监事会工作计划
2019年公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和
《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，
为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。同时，全体监事将继续监督公司依法运作情况，通过对公司财务情况及经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益；监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
北京合纵科技股份有限公司监事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-19
众业达电气股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 11日召开的 2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 232,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****727|吴开贤|
|2|01*****631|颜素贞|
|3|01*****930|吴森杰|
|4|01*****432|吴森岳|
|5|01*****346|王总成|
|6|00*****131|裘荣庆|
|7|00*****128|柯美莉|
|8|00*****716|张颖|

3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：证券部
2、咨询地址：汕头市衡山路62号
3、咨询联系人：张海娜
4、咨询电话：0754-88738831
5、传真电话：0754-88695366
六、备查文件
1．众业达电气股份有限公司2013年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
众业达电气股份有限公司董事会
2014年5月9日