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证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-146乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十九次会议于2018年12月7日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年 12月2日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决形成如下决议：
审议《关于调整向国家开发银行申请中长期项目贷款方案》的议案
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于调整向国家开发银行申请中长期项目贷款方案的公告》（公告编号：2018-148）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
2015年度监事薪酬及考核情况专项说明东北证券股份有限公司
2015年度监事薪酬及考核情况专项说明
根据《证券公司治理准则》、《东北证券股份有限公司章程》及《东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》的相关规定，现将公司 2015年度监事薪酬及考核情况说明如下：
一、2015年度公司监事薪酬发放情况
公司监事薪酬由津贴和其他薪酬构成。津贴向全体监事按月发放。公司专职监事长、副监事长及职工监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其他薪酬。公司非职工监事不在公司领取除津贴以外的其他薪酬。
二、2015年度监事考核情况
（一）监事履职情况
2015年度，公司共召开监事会会议 5次，其中现场会议 3次，通讯表决会议 2次，公司各位监事积极参会，对监事会工作报告等 11项议案进行了审议；未能现场出席会议的监事在会前认真审阅议案，将表决意见书面授权其他参会监事代为行使。各位监事切实履行监督职责，通过对公司财务状况、合规情况、募集资金使用等重大事项提出合理的建议和意见，促进公司规范运营，快速发展。
2015年，公司监事共出席股东大会 6次，列席董事会现场会议 3次、总裁办公会 4次，累计听取事项 71项，对合规报告、内部控制评价报告、薪酬与绩效管理、会计估计变更、选聘董事与独立董事、公司重要制度修订、未来三年发展规划、重大投、融资等重要事项的决策过程进行了监督，并且持续跟踪了解相关决策的贯彻落实情况。
通过对股东大会、董事会、总裁办公会的召集、审议、表决程序及表
2015年度监事薪酬及考核情况专项说明决结果的监督检查，实现对公司董事会、经理层行为的合法、合规性的监督检查，切实维护股东、公司及员工的合法权益，推动公司规范健康发展。
（二）监事考核情况
2015年度，公司各位监事严格按照《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，审查公司财务情况、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益，认真行使了监事职权。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《公司章程》及《公司董事、监事薪酬与考核管理制度》中规定的禁止行为。
2015年度，公司监事认真参加历次监事会会议，积极列席现场董事会会议和历次股东大会。各位监事亲自出席会议行使表决权的平均比率为85%，委托他人代为出席会议并代为行使表决权的平均比率为15%，未出现缺席的情况。
现将 2015年公司监事薪酬发放具体情况，以及 2015年公司监事参加监事会会议情况列表附后。
以上专项说明，请各位监事审议。
附件：
1.2015年公司监事薪酬发放具体情况
2.2015年公司监事参加监事会会议情况
东北证券股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
2015年度监事薪酬及考核情况专项说明附件1：
2015年公司监事薪酬发放具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||从公司获得的|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|任期起始日期|任期终止日期|报酬总额|
||||||||（万元、税前）|
|唐志萍|原监事长；现任副监事长|女|65|现任|2016年02月23日|2017年01月20日|604.87|
|王化民|监事|男|53|现任|2014年01月20日|2017年01月20日|7.20|
|田奎武|监事|男|50|现任|2014年01月20日|2017年01月20日|7.20|
|滕旭旺|监事|男|45|现任|2014年01月20日|2017年01月20日|0.00|
|何建芬|监事|女|60|现任|2014年01月20日|2017年01月20日|7.20|
|綦 韬|职工监事|男|44|离任|2014年01月20日|2016年03月17日|88.26|
|李雪飞|职工监事|男|43|现任|2014年01月20日|2017年01月20日|127.41|
|田树春|职工监事|男|44|现任|2014年01月20日|2017年01月20日|262.15|
|秦 音|监事|女|40|离任|2014年05月06日|2016年01月14日|7.20|

2015年度监事薪酬及考核情况专项说明附件 2:
2015年公司监事参加监事会会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||应参加监|亲自出席监|委托出席监事|缺席监事||
|姓名|职务|||||投票表决情况|
|||事会次数|事会次数|会次数|会次数||
||原监事长；现|||||同意全部应参加表决的监事会议|
|唐志萍||5|5|0|0||
||任副监事长|||||案；无反对票；无弃权票。|
|||||||同意全部应参加表决的监事会议|
|王化民|监事|5|4|1|0||
|||||||案；无反对票；无弃权票。|
|||||||同意全部应参加表决的监事会议|
|田奎武|监事|5|4|1|0||
|||||||案；无反对票；无弃权票。|
|||||||同意全部应参加表决的监事会议|
|滕旭旺|监事|5|2|3|0||
|||||||案；无反对票；无弃权票。|
|||||||同意全部应参加表决的监事会议|
|何建芬|监事|5|5|0|0||
|||||||案；无反对票；无弃权票。|
|||||||同意全部应参加表决的监事会议|
|李雪飞|职工监事|5|4|1|0||
|||||||案；无反对票；无弃权票。|
|||||||同意全部应参加表决的监事会议|
|綦 韬|职工监事|5|5|0|0||
|||||||案；无反对票；无弃权票。|
|||||||同意全部应参加表决的监事会议|
|田树春|职工监事|5|5|0|0||
|||||||案；无反对票；无弃权票。|
|||||||同意全部应参加表决的监事会议|
|秦 音|原监事|5|4|1|0||
|||||||案；无反对票；无弃权票。|
深圳市信维通信股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
2016年12月2日深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议审议通过了《深圳市信维通信股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司监事会对激励对象名单中拟激励对象的身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等相关材料进行了核查，并对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示内容：公司《限制性股票激励计划》激励对象姓名及职务。
二、公示时间：2016年12月6日至2016年12月15日，时限10日。
三、公示方式：公司内网方式。
四、反馈方式：以设立反馈电话、邮箱或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
五、公示结果：在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
监事会在充分听取公示意见后，对《限制性股票激励计划》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：
（一）列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（二）激励对象未发生如下情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市信维通信股份有限公司监事会
二零一六年十二月十五日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-025
福建新大陆电脑股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于 2015年 4月 23日以书面形式发出，会议于 2015年 4月 29日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席许成建先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第五届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出林整榕作为公司职工代表，担任公司第六届监事会职工代表监事。公司监事会提名许成建、陈继胜为公司第六届监事会监事候选人，并提交股东大会逐一选举。（监事候选人及职工代表监事简历附后）
该议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
2015年4月30日
附：监事候选人及职工代表监事简历
一、许成建男，1960年出生，中共党员，大学文化，经济师。曾工作和学习于中共三明市委宣传部理论科、中共福建省委党校政治专业、福建实达电脑集团公司、福州开发区新大陆置业有限公司，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事会主席。其与公司及公司控股股东之间存在关联关系；其目前持有公司股份19,983股；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、陈继胜男，1972年出生，大学文化。曾工作于新亚太信息工程有限公司、福建日立电视机有限公司、福建实达电脑设备有限公司，现任新大陆科技集团有限公司副总裁。其与公司及公司控股股东之间存在关联关系；其目前未持有公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、林整榕男，1957年出生，大学文化，工程师。曾工作于福建师范大学化学系中心实验室，福建实达电脑股份有限公司，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事，福建新大陆软件工程有限公司总经理。其与公司控股股东之间不存在关联关系；其目前持有公司股份41,400股；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
福建省闽发铝业股份有限公司
二零一三年
监事会工作报告
中国·南安
二〇一四年三月
《2013年度监事会工作报告》
一、监事会工作情况
2013年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 6次会议，6次均为现场会议。
具体情况如下：
（一）第二届监事会第九次会议于 2013年 4月 22日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
（1）、《2012年年度报告及其摘要》；
（2）、《2012年度总经理工作报告》；
（3）、《2012年度财务决算报告》；
（4）、《2012年度利润分配预案》；
（5）、《2012年度内部控制自我评价报告》；
（6）、《募集资金 2012年度存放与实际使用情况的专项报告》；
（7）、《2012年度监事会工作报告》；
（8）、《2013年第一季度报告全文及正文》；
（二）第二届监事会 2013年第一次临时会议于 2013年 5月 11日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
（1）《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》
（三）第二届监事会第十次会议于 2013年 8月 15日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
（1）、《2013年半年度报告及其摘要》
（四）第二届监事会第十次会议于 2013年 8月 25日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
（1）、《2013年第三季度报告全文及正文》
（2）、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（3）、《关于调整募投项目挤压机生产设备的议案》
（4）、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》（五）第二届监事会第十一会议于 2013年 10月 24日以现场方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案：
（1）、《2013年第三季度报告全文及正文》
（六）第二届监事会第十二次会议于 2013年 12月 5日以现场方式在公司
九楼会议室召开，通过了如下议案：
（1）、《关于监事会换届选举的议案》
二、监事会对公司 2013年度董事会的工作之独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司 2013年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情形。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司在不存在关联交易行为。
（六）公司内部控制情况
监事会审阅了公司 2013年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司已建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执
行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会 2014年 3月 27日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2019-098迪安诊断技术集团股份有限公司
关于对复星联合健康保险股份有限公司
增资事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 10日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“迪安诊断”）召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对复星联
合健康保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》，同意向复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星联合保险”）增资人民币 5,200万元。（具体详见
公司于 2019年5月 10日披露的临2019-045号公告）
经被增资方复星联合健康保险股份有限公司反馈，根据中国银保监会《保
险公司股权管理办法》相关规定，复星联合健康保险股份有限公司拟调整增资
结构。故经协商，各方一致同意向中国银保监会撤回提交的增资方案。后续若
重新启动增资事项，公司将另行审议。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-033北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司六届二十三次董事会审议通过，公司决定召开2019年第三次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月2日（星期五）14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月2日（星期五）9：30～11：30,13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月1日（星期四）15：00至2019年8月2日（星期五）15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年7月26日（星期五）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2019年7月26日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盘锦瀚新国际酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、关于修订《公司章程》的议案
本议案属特别决议，需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、关于增补2018年日常关联交易的议案
本议案属关联交易，出席会议的关联股东需回避表决
上述议案已经公司第六届第二十三次董事会审议通过，具体内容详见公司于2019年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届第二十三次董事会决议公告》（2019-030）、《公司章程修订案》和《关于增补2018年日常关联交易的公告》（2019-032）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√||
|2.00||关于增补2018年日常关联交易的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进
行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复
印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司。
3、现场会议登记时间：2019年8月2日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2019年8月1日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙世界
联系电话：0427-5855742 0427-5856743
传真：0427-5855742
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1、第六届第二十三次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019年7月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2019年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 1日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年8月2日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√|||||
|2.00||关于增补2018年日常关联交易的议案||√|||||

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-46山东丽鹏股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事长及部分董监高人员计划增持公司股票的通知，主要内容如下：
基于对中国经济和中国资本市场未来发展的坚定信心，本着协力维护资本市场平稳健康发展的社会责任，为维护全体股东的利益，公司董事长孙鲲鹏先生计划，若近期公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%，将通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持累计不超过300万股本公司股票。以本次增持表达对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
同时，公司其他董事、监事、高级管理人员将根据中国证监会下发的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（[2015]51号）增持本公司股票。
公司董事长孙鲲鹏先生及公司其他董事、监事、高级管理人员承诺，本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持公司股票。
本次增持计划符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-016号
天音通信控股股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中江国际信托股份有限公司|大宗交易|2014年3月19日|9．85元|1091.0068|1.152|
||大宗交易|2013年12月26日|6.64元|500.0000|0.528|
||合 计|-|-|1591.0068|1.68|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|中江国际信托股份有限公司|合计持有股份|1591.0068|1.68|0|0|
||其中：无限售条件股份|1591.0068|1.68|0|0|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、中江国际信托股份有限公司本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、中江国际信托股份有限公司本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定，遵守了在《股权分置改革说明书》中所做出的承诺。
特此公告
天音通信控股股份有限公司董事会
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-024号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）及实际控制人吴波先生申请不超过 60,000万元人民币的借款额度，在此额度内滚动使用，具体借款金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定。该借款主要用于在公司需要时，支持公司生产经营及发展，利息不高于派雷斯特或吴波先生获得该资金的成本。每笔借款期限最长不超过一年（自实际放款之日起算），借款方式为直接向派雷斯特及吴波先生借款或通过银行委托贷款方式向派雷斯特及吴波先生申请借款。本决议有效期自公司 2017年年度股东大会批准之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。
提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权公司经营管理层代表公司及子公司签署上述额度及决议有效期内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，派雷斯特为公司控股股东，吴波先生为公司实际控制人，故本次交易构成关联交易。
3、2018年 4月 18日，公司第三届董事会第七次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》，关联董事吴波在审议该议案的董事会上回避表决，独立董事已
就本次交易事项发表了事前认可意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、控股股东
公司名称：南京派雷斯特科技有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2007年2月7日
住所：南京市高淳区淳溪镇学山路107号2幢
注册地：南京市高淳区
法定代表人：吴波
注册资本：7,395万元人民币
经营范围：机电产品研发、实业投资
统一社会信用代码：9132011855889869X6
经营范围：机电产品研发；实业投资。
与本公司的关联关系：截至本公告披露日派雷斯特持有公司297,000,000股，占公司总股本的35.42%，系公司控股股东。
2、实际控制人
姓名：吴波
性别：男
国籍：中国
身份证号码：320102****
住所：中国南京****
截至本公告披露日，公司实际控制人吴波分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司96.89%股权、埃斯顿控股有限公司100%股权和南京埃斯顿投资有限公司32%股权而间接持有本公司54.54%股份，为公司的实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：60,000万元人民币，在此额度内滚动使用，具体借款金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定。
2、借款期限：每笔借款期限最长不超过一年（自实际放款之日起算），决议有效期自公司 2017年年度股东大会批准之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。
3、借款用途：主要用于在公司需要时，支持公司生产经营及发展。
4、资金成本：利息不高于派雷斯特或吴波先生获得该资金的成本。
5、借款方式：直接向派雷斯特及吴波先生借款或通过银行委托贷款方式向派雷斯特及吴波先生申请借款。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
1、本次关联交易系公司控制股东及实际控制人为支持公司生产经营及发展，更好的拓展公司主营业务市场，为公司保持较为充足的资金供给，以保证公司发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，利息不高于派雷斯特或吴波先生获得该资金的成本，借款利息交易定价公允，符合市场原则和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2018年 1月 1日至本公告披露日，公司与控股股东派雷斯特及实际控制人吴波先生未发生关联交易。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次拟向控股股东、实际控制人借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于公司现金流的运转，借款利息公允、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次申请借款的出借方为公司控股股东、实际控制人，本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、独立意见：
（1）公司基于生产经营及发展的实际资金需要，拟向控股股东及实际控制人借款，本次借款利息是经交易相关方充分协商确定，利息不高于派雷斯特或吴波先生获得该资金的成本，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。
（2）本次关联交易系公司控制股东及实际控制人为支持公司业务发展及生产经营需要而向公司提供的财务资助，有利于保证公司在发展过程中的资金需求，为公司的可持续发展提供支持，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。
(3)公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴波已回避表决，此项交易已提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易审议的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
七、保荐机构意见
公司保荐机构华林证券股份有限公司发表的核查意见如下：
保荐机构对公司及子公司拟向公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司及实际控制人吴波先生借款事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联借款的相关文件、公司董事会、监事会决议、独立董事意见，认为：
1、公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、该项交易符合公司的实际需求，能帮助解决公司的资金需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司及子公司拟向公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司及实际控制人吴波先生借款事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
5、华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的核查意见；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2018年4月18日
聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易
的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十三次会议的相关资料进行了认真审阅。现对本次会议拟审议的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》等议案涉及的关联交易事项发表如下事前认可意见：
我们认为，发行对象李凯女士、姚尧土先生与公司实际控制人王健先生及姚纳新先生存在关联关系。李凯女士、姚尧土先生参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易。
本次非公开发行有关议案提交公司股东大会审议时，关联股东须回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，作为公司独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。
（本页无正文，为《聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
孙优贤 林宪 徐亚明
年 月 日
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-004安徽华星化工股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，与公司股东谢平先生合计持有公司股份5%以上的股东庆光梅女士通过深圳证券交易所大宗交易平台和二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计13,350,000股，减持数量占公司股份比例1.11%。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1．股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价(元)|减持股数(万股)|减持比例(%)|
|庆光梅|集中竞价交易|2014-01-23|8.70|20|0.02|
||集中竞价交易|2014-01-24|8.73|15|0.01|
||大宗交易|2014-02-19|9.06|900|0.75|
||大宗交易|2014-02-24|9.50|400|0.33|
||合计|||1,335|1.11|

2．股东本次减持前后持股情况：
因庆光梅女士与公司股东谢平先生是夫妻关系，系一致行动人，本次减持前两人合计持有公司股份比例6.08%,是公司的持有股份5%以上股东。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例（%）||比例（%）|
|庆光梅|无限售条件股份|32,332,331|2.70|18,982,331|1.58|
|谢平|无限售条件股份|20,289,735|1.69|20,289,735|1.69|
||有限售条件股份|20,289,736|1.69|20,289,736|1.69|
||合计持有股份|72,911,802|6.08|59,561,802|4.97|

二、其他相关事项说明
1、庆光梅女士本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、庆光梅女士本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、信息披露义务人庆光梅女士因本次减持行为持股比例降为1.58%，与其一致行动人谢平先生合计持股比例降为4.97%，不再为持有公司股份5%以上股东，特编制《简式权益变动报告书》，请见同日的公告文件。
4、谢平先生和庆光梅女士不是公司的控股股东、实际控制人。
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、庆光梅女士《减持股份告知函》
2、简式权益变动报告书
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-038杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年5月13日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年5月3日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并逐项进行了表决，审议通过了以下议案：
一、审议批准了《关于变更部分独立董事的议案》，并同意将独立董事候选人提交2016年第三次临时股东大会选举；
公司独立董事谭建荣先生、赵敏女士任职期满，根据公司股东杭州制氧机集团有限公司提名，同意将刘菁女士、郭斌先生作为独立董事候选人提交公司股东大会选举，该选举采取累积投票方式进行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于变更部分独立董事的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议批准了《关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议批准；
鉴于公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供 35,000万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为 20,500万元。
综上，同意将广西杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至 20,500万元，并继续为之提供担保，继续担保期限为三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议批准了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议批准；
鉴于公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供 23,200万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为 13,500万元。
综上，同意将山东杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至 13,500万元，并继续为之提供担保，继续担保期限为三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议批准了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——承德杭氧气体有限公司提供总额为3,800万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
五、审议批准了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；
同意召开2016年第三次临时股东大会审议以下议案：
1、关于变更部分独立董事的议案
1.1选举刘菁女士为公司第五届董事会独立董事
1.2选举郭斌先生为公司第五届董事会独立董事
2、关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
3、关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年5月13日
深圳华控赛格股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
为完善和健全深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东尤其是公众股东和中小股东依法享有的资产收益等权利，增加股利分配决策的透明度和可操作性，形成稳定的回报周期，长期回报投资者。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的最新要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订《深圳华控赛格股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
第一条制定目的
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
第二条制定考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条制定原则
公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展及符合法律
法规、公司章程关于利润分配的前提下，坚持现金分红这一基本原则。
公司利润分配遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原
则，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的规定。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，且优先采取现金分红的利润分配形式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
第四条未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的具体内容
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，且优先采取现金分红的利润分配形式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、利润分配的时间间隔
在满足《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本规划规定的现金分红条件情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、现金分红及股票分红的条件
在满足《公司章程》及本规划规定的现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司年度利润分配不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
(1)公司该年度盈利且累计未分配利润大于零；
(2)审计机构对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；
(3)公司无重大资金支出安排；
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十。
董事会认为公司营业收入和净利润增长较快，公司每股净资产过高不利于公司股票的流动性或者公司股票价格与公司股本规模不匹配时，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可提出股票股利分配预案。
4、各期现金分红的比例
具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计
划提出，报股东大会批准。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
第五条股东回报规划的周期及相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，在充分考虑公司盈利状况、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会意见的基础上，由董事会制订《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交股东大会审议，独立董事应当对回报规划发表意见。
2、公司董事会应拟定公司当年的利润分配预案；公司董事会在利润分配方案论证过程中需与独立董事、监事会充分讨论；利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；独立董事应对利润分配预案发表独立意见。
董事会会议审议现金分红具体方案时，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过，并由独立董事对此发表明确的独立意见，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。股东大会批准利润分配预案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六条股东回报规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或变更股东回报规划的，应当满足《公司章程》及本规划规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，调整后的股东回报规划不得违反证券监督管理部门和证券交易所的有关规定。
公司董事会在调整股东回报规划的论证过程中，需充分听取独立董事、监事和中小股东的意见，有关议案需提交董事会、监事会审议，分别经董事会成员半数以上通过且二分之一以上独立董事同意、二分之一以上监事同意，并由独立董事对此发表明确的独立意见，方能提交公司股东大会审议并及时公告披露相关信息。公司股东大会审议调整股东回报规划相关事项的，公司应当向股东提供股东大会网络投票系统，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第七条其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日