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招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
2018年度使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）非公开发行股票和非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就牧原股份使用自有闲置资金开展委托理财的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财可以提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司及全资子公司的资金状况，使用额度不超过人民币 20亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，期限为自 2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日。
3、投资对象
公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或
间接进行投资。
5、委托理财期限
期限为自2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联管理。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
四、本次公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
（一）2017年5月12日公司使用人民币 10,000万元购买恒丰银行“恒丰银行-交易型结构性存款产品 2017年第 130期”，编号为ZHA2017002，该产品已赎回。
（二）2017年 5月 15日公司使用人民币 12,000万元购买中信银行“中信理财之共赢保本步步高升 B款”人民币理财产品，产品编码为B160C0184，该产品已赎回。
（三）2017年5月22日公司使用人民币10,000万元向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）购买阳光理财“定活宝（”机构），产品代码：EB4328，该产品已赎回。
（四）2017年6月15日公司使用人民币20,000万元向恒丰银行股份有限公司郑州分行（以下简称“恒丰银行”）购买恒银创富-结构性存款理财产品2017年第169期，该产品已赎回。
五、独立董事意见
根据交易所的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：
公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过 20亿元的自有闲置资金购买理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
上述公司利用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司在正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
综上，招商证券同意公司及全资子公司本次使用自有闲置资金开展委托理财。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2018年度使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见》签章页）
保荐代表人：
___________________ _________________
申孝亮 康自强
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-038神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)正在筹划收购新三板挂牌公司南京华苏科技股份有限公司（以下简称“华苏科技”、证券代码：831180）不低于51%股权事项，本次筹划的事项拟采用现金及发行股份方式购买相关资产并配套募集资金。经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）已于 2016年 3月23日开市起停牌。公司于2016年3月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-021），并于 2016年 3月 30日披露了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036）、于2016年4月7日披露了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-037），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作，相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查等工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。因本次资产重组事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次资产重组进展公告。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年4月14日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-42
海虹企业（控股）股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“海虹控股”或“公司”）拟非公开发行A股股票。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，海虹控股的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的补救措施能够得到切实履行，做出了如下承诺：
（一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补即
期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司或股东利益；
2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
（二）公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填
补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年十月十四日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-041
慈文传媒股份有限公司
关于独立董事取得任职资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事），选举陈大鹏先生为公司第八届董事会独立董事。
截至公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》发出之日，陈大鹏先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，陈大鹏先生书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，陈大鹏先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的第104期上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-043成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2018-005），公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）拟自 2018年 2月 5日起未来 5个月内通过竞价交易方式增持公司股份，增持主体合计增持金额不低于 3,000万元，不高于 18,000万元。
一、增持计划的进展情况
2018年 4月 27日，增持主体通过竞价交易方式增持了公司部分股份，具体如下：
单位：元，股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||增持情况||本次增持后||
|||持股数量|持股比例|增持数量|增持均价|持股数量|持股比例|
|衡福明|副总经理|727,000|0.111%|20,000|7.10|747,000|0.114%|
|夏玉龙|副总经理|827,200|0.127%|19,600|7.11|846,800|0.130%|
|张于兰|监事|828,000|0.127%|300,000|7.13|1,128,000|0.173%|

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|张杨|副总经理、董事会秘书|413,199|0.063%|8,400|7.09|421,599|0.065%|
|龚勇|监事|23,500|0.004%|14,200|7.08|37,700|0.006%|
|杨丽|监事|50,000|0.008%|15,000|7.08|65,000|0.010%|

二、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 5月 2日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的事前认可意见
作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们事前对董事会提供的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构的议案》相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
一、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。
二、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构。我们同意公司将《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可意见之签字页）
独立董事：
张欣荣 宿玉海 杨高宇 黄永强
2018年3月9日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-043上海悦心健康集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）于 2016年 12月 22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055）。2017年 1月 6日，公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月 13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002），2017年 1月 20日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017－003）并自2017年1月23日开市起公司股票继续停牌，其后公司于2017年2月3日、2月10日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年 2月 22日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）并自2017年2月23日起公司股票继续停牌，其后公司于2017年3月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013），于 2017年 3月 4日披露了《重大资产重组进展暨召开临时股东大会延期复牌的公告》（公告编号：2017-015），于2017年3月13日、3月20日、3月27日、4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、 5月 4日、5月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、2017-034、2017-035、2017-037、2017-038、2017-042）。
截止本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对本次重大资产重组标的企业的审计、评估等工作正在进行中，公司及有关各方正在商讨、完善和细化此次重大资产重组的方案。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十七日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-027号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》的规定，现将金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公|
|司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：|
|一、募集资金情况|

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 965号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价格26元，公司发行新股募集资金总额为人民币 442,000,000.00元。扣除发行费用人民币 45,490,000.00元，实际募集资金净额为人民币 396,510,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年6月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于以下项目：1、营销网络建设项目；2、信息化系统建设项目；3、补充流动资金。
根据《招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次募集资金到位前，
本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资
金置换上述先行投入的资金。截至 2015年8月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币15,393,057.53元，具体运用情况如下：（单位：人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|
|1|营销网络建设项目|225,115,000.00|14,788,657.53|
|2|信息化系统建设项目|21,481,000.00|604,400.00|
|3|补充流动资金|150,000,000.00|-|
|合计||396,596,000.00|15,393,057.53|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“广会专字[2015] G14001510221号”《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、募集资金置换预先投入的实施
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币15,393,057.53
元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合
全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，
同意公司本次以募集资金人民币15,393,057.53元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币15,393,057.53元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（四）保荐机构核查意见
公司本次以募集资金人民币15,393,057.53元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,393,057.53元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
备查文件：
1、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意
见》
4、《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
5、《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字
[2015]G14001510221号）
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2015年10月12日
福建圣农发展股份有限公司
独立董事对会计政策变更事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司会计政策变更事项发表如下意见：
1、公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意公司本次会计政策的变更。
特此说明。
（以下无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对会计政策变更事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 何秀荣 吴宝成
二○一四年十月二十九日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《江苏长海复合材料股份有限公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
1、2017年 2月 27日，公司第三届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于公司为全资子公司天马集团提供担保的议案》。根据公司2017年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合2016年度公司对外担保的实际使用情况，公司此次为天马集团在原8,000万元综合授信担保的基础上再次提供综合授信总额将不超过600万元人民币的担保。同时，公司将8,000万元综合授信担保延期至本次董事会通过日之起一年内行使。本次董事会决议生效后，公司对天马集团提供的担保总额合计为8,600万元人民币，担保在本次董事会通过日之起一年内行使，担保方式为连带责任保证，签署的合同期限不超过一年，担保的具体期限和金额依据天马集团与金融机构最终协商后签署的合同确定。
盛提供综合授信担保总额将不超过4,000万元人民币。该担保须自公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据天马瑞盛与金融机构最终协商后签署的合同确定，签署的合同期限不超过一年。报告期内，实际未发生担保情况，实际担保金额为0元。
3、2017年 8月 29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担保的议案》，同意天马集团为海克莱公司向金融机构申请额度不超过4,000万元的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，该担保须自本公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据海克莱公司与金融机构最终协商后签署的合同确定，签署的合同期限不超过一年。
4、2018年4月4日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司天马集团提供担保的议案》，同意公司为天马集团向金融机构申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信提供担保，担保的方式为连带责任保证。该担保须自公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据天马集团与金融机构最终协商后签署的合同确定，签署的合同期限不超过一年。
5、截至报告期末，公司实际担保余额合计为 18,000万元，占公司 2018年半年度未经审计净资产的7.55%。
6、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项（不包括对控股子公司的担保），也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2017-008
三湘印象股份有限公司
关于竞得经营性土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增强公司持续发展能力，根据三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议决议，公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司参加了2017年1月19日的杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了杭政储出【2016】46号土地使用权。现将有关事项公告如下：
一、地块具体情况
1、地块位置：江干区，东至规划明石路，南至规划绿化，西至规划花埠路，北至源聚路；
2、地块面积：37,352.00平方米；
3、用地性质及使用年限：住宅用地70年、配套公建40年；
4、规划设计条件：容积率不大于2.2；
5、地上建筑总面积：82,174.40平方米；
6、成交价格：RMB266,000.00万元；
7、地块竞得人：上海三湘文化发展有限公司（为公司持股100%之全资子公司）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
2、杭州市国有建设用地使用权挂牌出让成交通知书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-015黄山永新股份有限公司
关于拟注销股权激励计划第一个行权期及
部分激励对象对应股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 26日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的议案》，同意注销已授予 236名激励对象的第一个行权期对应的共计 552万份股票期权；取消 5名激励对象尚未行权的 1,397,200份股票期权并予以注销。详细内容见刊登在 2014年1月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的公告》。
本次注销事宜符合 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的授权范围，相关事项无须提交股东大会审议。
二、注销后剩余股票期权的分配情况
股权激励计划第一个行权期及部分激励对象对应股票期权注销后剩余股票期权分配情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||获授股票期||获授股票期|
||序||||||获授数量||权占目前公||权占本计划|
||||姓名||职务|||||||
||号||||||（万份）||司总股本的||授予期权总|
||||||||||比例||数的比例|
|1||江继忠||董事长||128.8000||0.395%||11.217%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|鲍祖本|副董事长、总经理|115.9200|0.356%|10.095%|
|3|方 洲|董事、董秘、副总经理|90.1600|0.277%|7.852%|
|4|叶大青|董事、常务副总经理|90.1600|0.277%|7.852%|
|5|潘 健|副总经理|29.4000|0.090%|2.560%|
|6|吴旭峰|财务负责人|29.4000|0.090%|2.560%|
|7|中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及由董事会提名、薪酬与考核委员会提名的其他人员等255人||664.4400|2.040%|57.864%|
|合 计|||1148.2800|3.525%|100.00%|

三、对公司的影响
由于第一个行权期未达行权条件，对应确认的股份支付费用已冲回并体现在 2013年度财务报告中；取消 5名激励对象尚未行权股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2013年度业绩指标未达到《股权激励计划》规定的第一个行权期的业绩考核要求，第一个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的第一个行权期相对应的股票期权；5名激励对象出现《股权激励计划》规定的应取消尚未行权股票期权的情形，公司董事会对股权激励对象进行调整，并注销被取消的股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《公司 2013-2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
五、监事会核查意见
经核查，公司监事会认为：同意取消5名激励对象尚未行权股票期权，对激励对象名单进行调整：激励对象由236名调整为231名。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《股权激励计划》的相关规定；本次调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《股权激励计
划》的相关规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
六、法律意见书的结论性意见
安徽天禾律师事务所律师认为：黄山永新注销本次股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整所对应股票期权已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《股权激励计划》的规定，合法有效。
特此公告。
黄山永新股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的关于会计政策变更事项发表独立意见如下：
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行相应调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
特此意见。
独立董事：金自学、章勇坚、任少波
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-015深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 1月 8日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币 5,940万元收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权。具体内容详见公司于2018年 1月 9日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的公告》（公告编号：2018-002）。
根据福建闽东建工投资有限公司（以下简称“闽东建工”）股东会决定，闽东建工拟将注册资本由30,168万元人民币减资至9,000万元人民币，实收资本由15,000万元人民币减资至9,000万元人民币。本次减资不影响本次交易价格，亦对本次交易事项不构成实质影响。
根据上述决议，公司拟决定现金收购闽东建工66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本次交易产生的认缴出资义务，合计为 11,880万元人民币。本次对外投资的资金全部为公司自有资金并以现金方式支付。
2、审批程序
本次对外投资已经公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第二十五次临时会议审议表决通过，本次交易不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就本次对外投资发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司对外投资的独立意见》。
二、闽东建工的基本情况
1、截至本公告日闽东建工概况
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|企业名称|福建闽东建工投资有限公司|
|企业性质|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|成立日期|2015年08月03日|
|注册地址|厦门市海沧区霞阳南路9号1108室|
|法定代表人|陈远星|
|注册资本|9,000.00万人民币|
|经营范围|对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日用家电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售。|

2、本次交易后闽东建工的股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|股 东|认缴出资额（万元）|实缴出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|本公司|5940.00|5940.00|66%|
|2|陈远星|1836.00|1836.00|20.4%|
|3|李国伟|1224.00|1224.00|13.6%|
|合 计||9000.00|9000.00|100%|

三、对公司的影响
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|-|
|本次对外投资有利于进一步增强闽东建工的持续经营能力和综合实力，本次|
|对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营成果和财务状况构成不|
|利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。|

四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次临时会议决议；
2、独立董事关于公司对外投资的独立意见。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-082深圳广田装饰集团股份有限公司
关于参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司深圳新基点智能股份有限公司（以下简称“新基点”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意深圳新基点智能股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6861号），同意新基点股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
一、新基点基本情况
1、注册资本：6000万元人民币
2、住所：深圳市福田区保税区市花路19号港安大厦七层C4、D单位
3、法定代表人：曾尔阳
4、经营范围：计算机软件、硬件、专业投影设备、自动化控制设备的设计、开发、销售和服务（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；计算机系统集成（不含限制项目）；软件服务外包；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
5、本公司于2012年以现金方式出资人民币2,400万元投资新基点，该对外投资事宜详见2012年11月21日披露于巨潮资讯网上公司公告（公告号：2012-050号）。截止目前，公司持有新基点5,461,500股，占新基点总股本的9.1%。
二、新基点获准挂牌的影响
建筑管理软件领域领先企业之一，其智能建筑服务范围涵盖行政办公、商业地产、体育场馆、文化场馆、产业园区、医疗卫生、学校教育、公共设施、隧道公路等多方面。
新基点提供的软件产品主要为智能建筑集成系统（IBMS）相关管理软件。智能建筑集成系统是将不同功能的建筑智能化子系统通过统一信息平台进行集成，以实现信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统平台。目前，新基点已形成了以MAX系列产品为核心的智能建筑集成管理软件，并根据客户需求进行个性化设计及开发。
2、新基点在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于拓宽融资渠道，优化资本结构，建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，提升新基点的综合实力，推动其快速发展；有利于促进新基点的规范运作，完善治理结构。公司持有的新基点股份流动性将增强，提升了上市公司持有资产的价值，本次获准挂牌符合公司全体股东的利益。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能对提名委员会的提名人选予以搁置。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前1至2个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开 2次会议，并于会议召开前 3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。
第二十一条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十二条本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
厦门光莆电子股份有限公司2017年5月
奥维通信股份有限公司监事会
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司
《2013年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，构建了较为规范、完整的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制活动。2013年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事：杜安顺、曲函、许兵
奥维通信股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-054江苏九九久科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、变更后的公司中文名称为：江苏必康制药股份有限公司
变更后的公司英文名称为： JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company2、变更后的公司证券中文简称为：必康股份
变更后的公司证券英文简称为：Bicon
3、公司证券代码不变，仍为“002411”
4、相关变更事项的生效日期为：2016年3月4日
一、公司名称及证券简称、公司经营范围、注册资本变更的说明
1、会议审议情况
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司名称、证券简称、注册资本及经营范围事项。内容详见公司于2016年2月24日登载在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-045）。
2、工商变更登记完成情况
公司于2016年3月1日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，其中企业名称由“江苏九九久科技股份有限公司”变更为“江苏必康制药股份有限公司”，注册资本由“34830万元”变更为“125410.6451万元”，经营范围中增加“中药材收购、药品的生产及自产品的销售”。变更后的《营业执照》主要信息如下：
名称：江苏必康制药股份有限公司
统一社会信用代码：913206007448277138
类型：股份有限公司（上市）
住所：如东沿海经济开发区黄海三路12号
法定代表人：周新基
注册资本：125410.6451万元整
经营范围：中药材收购；药品的生产及自产品的销售；7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、5,5-二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产、销售；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司名称及证券简称变更原因说明
鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产已实施完毕，陕西必康制药集团控股有限公司成为本公司全资子公司。本次重大资产重组公司置入了盈利能力较强的，发展前景广阔的医药类资产，公司资产及业务范围发生了重大变化，主营业务转变为医药类产品的生产及自产品的销售，目前已是一家集医药、药物中间体、新能源、新材料业务为一体的上市公司，因此公司需要变更企业名称，并根据公司名称变更情况，变更公司证券简称。
三、其他事项说明
为使公司名称和证券简称保持一致，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2016年3月4日起发生变更，公司中文证券简称由“九九久”变更为“必康股份”，英文证券简称由“JJJ”变更为“Bicon”，公司证券代码不变，仍为“002411”。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-101深圳市迪威迅股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月29日在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于2019年8月27日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
《公司 2019年半年度报告全文及摘要》详见 2019年 8月 30日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于签署投资基金合伙协议的议案》
《关于签署投资基金合伙协议的公告》详见2019年8月30日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-008江苏力星通用钢球股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 3月 6日在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席朱兵先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。
本次会议通知于2015年2月24日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《江苏力星通用钢球股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金 16,902.15万元置换截至 2015年 2月 13日前预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏力星通用钢球股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会 2015年3月6日