Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—30
北京鼎汉技术股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据业务发展需要，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日与贵阳市人民政府签署了《战略合作协议书》，双方就贵阳市城市轨道交通装备产业建设业务方面建立战略合作关系，达成投资合作意向。公司结合自身技术装备水平与产业发展愿景，作为战略合作伙伴参与贵阳轨道交通装备产业建设。详见公司《关于与贵阳市政府签署战略合作协议的公告》（公告编
号:2015-21）。
根据《战略合作协议书》，公司以自有资金在贵阳设置全资子公司贵阳鼎汉电气技术有限公司(以下简称“贵阳鼎汉”),注册资本为人民币 3,000万元，已于2015年3月13日完成相关工商设立手续，并于近日取得了营业执照。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》,《关于与贵阳市政府签署战略合作协议的议案》已经公司第三届董事会第十次会议以及2014年度股东大会审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是贵阳鼎汉的唯一投资主体,无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：贵阳鼎汉电气技术有限公司
2、注册资本：3,000万元人民币,公司出资比例100%
3、注册地址：贵阳经济技术开发区锦江路创业中心大楼204-5室
4、法定代表人：顾庆伟
5、出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为公司自有资金
6、经营范围：轨道交通专用电气设备的生产、销售；销售：轨道交通专用设备、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机软件及辅助设备、专业机械设备；技术开发、推广、服务及咨询；投资管理咨询服务、经济信息咨询；进出口贸易。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次设立子公司将有利于公司在贵阳的业务拓展，进一步优化公司产业布局，有效发掘商业机会，促进公司新商业模式的创新和增强核心竞争力。
2、贵阳鼎汉成立后,存在因市场变化等不确定因素带来的风险。公司按照与贵阳市人民政府签署的《战略合作协议书》展开合作与投资，合作周期较长，协议相关约定付诸实施和实施过程中存在不确定性。
3、本次对外投资金额为3000万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于公司发展的需要，为公司提供新的发展机会和空间，实现公司长远的发展目标。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
证券代码：200168 证券简称：舜喆B 公告编号：2018-039
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于签署意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、交易概述|
|蓝湾公馆（深圳）商业有限公司（以下简称“蓝湾公馆”）于2018年9月3日|
|与公司和深圳市国融天下基金企业（有限合伙）（以下简称“国融天下”）签署了《收|
|购意向书》。蓝湾公馆拟收购公司和国融天下分别持有的深圳市未来产业基金企业（以|
|下简称“未来产业基金”）21.82%、5.45%的份额。|
|二、交易方简介|
|公司名称：蓝湾公馆（深圳）商业有限公司|
|统一社会信用代码：91440300MA5F0ETK66|
|法定代表人：胡晟|
|公司类型：有限责任公司|
|注册资本：壹佰零捌万人民币|
|成立日期：2018年02月08 日|
|住所：深圳市福田区沙头街道金碧社区福荣路 68号万科金域蓝湾花园 9栋3301|
|经营范围：商业运营管理（不含限制项目）；商业管理咨询；投资兴办实业（具|
|体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁；市场营销策划；经济信息咨询；企业|
|管理咨询，信息咨询；为文化产业园和文化创意园提供管理服务；国内贸易。（法律、|
|行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^文艺|
|表演；演出经纪；电影、电视剧拍摄。|
|三、意向书主要内容|
|（一）交易基准日：2018年 6月30日|

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|（二）蓝湾公馆以支付现金的方式收购公司和国融天下分别持有的未来产业基金|
|21.82%、5.45%的份额。|
|（三）根据未来产业基金截止交易基准日的经营情况协商确定标的交易价格。|
|四、其他说明|

1、蓝湾公馆或蓝湾公馆指定的公司均可与公司、国融天下签署正式协议。
2、本次签订的《意向书》仅为意向协议，属于各方基本意愿的意向性约定，旨在表达各方合作意向及初步洽商结果。有关合作的发展尚存在较大不确定性，出售有关事宜尚待进一步协商、落实。
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|3、公司董事会将按照有关规定，根据双方商谈、合作的后续进展，履行有关审|
|议程序及信息披露义务。|
|五、备查文件|
|1、意向书。|
|敬请广大投资者注意投资风险，特此公告！|

广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一八年九月四日
北京盛通印刷股份有限公司
2014年独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2014年我严格按照《公司法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2014年度公司共召开了 5次董事会、1次股东大会。本人亲自出席了公司 2014年度召开的董事会会议 4次,委托独立董事齐桂华女士代为出席董事会会议 1次；公司召开的股东大会中出席 1次。本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2014年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|

对公司2013年度审计报告
的独立意见、独立董事关于
《公司2013年度内部控制
自我评价报告》的独立意见、
独立董事对公司2013年度
募集资金存放与使用情况的
第三届董 独立意见、独立董事对《公
2014年4 事会2014司2013年度利润分配预案》 巨潮资讯同意
月16日 年第一次 的独立意见、独立董事对续 （www.cninfo.com.cn）会议 聘年度财务报告审计机构的
独立意见、对公司董事、高
级管理人员薪酬情况的独立
意见、独立董事对公司控股
股东及其关联方占用公司资
金的独立意见、独立董事对
公司对外担保的独立意见
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|2014年8月14日|第三届董事会2015年第三次会议|关于对外担保事项的独立意见、关于公司与关联方资金往来事项的独立意见、关于公司 2014年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核
查，切实维护广大投资者的合法权益。2014年度，公司能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2014年度，本人作为审计委员会和战略委员会的委员。任期内，出席2014年度日常审计委员会会议共计4次，出席战略委员会会议1次，认真履行了委员职责。
七、其他事项
1、2014年度，无提议召开董事会的情况；
2、2014年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2014年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：高成刚
电子邮箱：gao62@sina.com
以上是本人作为公司独立董事在 2014年履行职责情况的汇报。2015年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
独立董事：高成刚
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-053
荣安地产股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016年 8
月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-052），定于 2016年 9月 28日召开公司 2016年第二次临时
股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相
关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第九届董事会第九
次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规
定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月28日（星期三）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日15:00-2016年9月28日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 9月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）。
二、会议审议事项
审议《关于购买理财产品的议案》。
（议案具体内容刊登于2016年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年9月26日 9:00-16:30
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
联系人：吴小姐
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517。
2、投票简称：荣安投票。
3、议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案号|议案名称|议案编码|
|1|《关于购买理财产品的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
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|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于购买理财产品的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-032广东佳隆食品股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佳隆食品夏津有限公司近日收到山东夏津经济开发区管理委员会拨付的扶持资金596万元。具体情况如下：
根据山东省夏津县财政局下发的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》（夏财字【2015】9号），为贯彻山东省推动全省转方式调结构稳增长的意见精神，支持公司在夏津县的投资，拓展公司业务发展空间，促进公司快速发展，决定按照公司在夏津县的投资进度和实际需要分批次给予基础设施建设配套扶持和科技研发资金 2,996万元。截至 2016年 12月 31日，公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司已累计收到相关资金2,400万元，剩余596万元已于近日收到。
根据《企业会计准则》等相关规定，本次收到的补助资金属于与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次收到的政府补贴对公司当期及未来各会计期间损益不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2017年11月22日
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于回购公司股份的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第六十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
（一）本次拟实行的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
（二）本次拟实行的股份回购是公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机制而做出的，有利于保护广大投资者的利益，树立在资本市场良好形象，有助于公司稳定健康可持续发展，具有回购的必要性。
（三）本次拟回购的股份将用于公司员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，回购股份的最高资金总额为人民币 50,000万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，具有回购的可行性。
因此，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的。
我们一致同意此次回购公司股份预案。
此页无正文，为《东方日升新能源股份有限公司独立董事关于回购公司股份的独立意见》之签字盖章页
独立董事：
戴建君 史占中 杨淳辉
年 月 日
德邦证券股份有限公司
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2016年度现场检查报告
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|保荐机构名称：德邦证券股份有限公司|被保荐公司简称：罗普斯金||||
|保荐代表人姓名：吴旺顺|联系电话：15900738797||||
|保荐代表人姓名：张军|联系电话：18917969696||||
|现场检查人员姓名：吴旺顺|||||
|现场检查对应期间：■年度|||||
|现场检查时间：2017年4月6日（检查时段2016年1月至2016年12月）|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||||不适用|
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||||不适用|
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||||不适用|
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||||不适用|
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||||不适用|
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||||不适用|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||||不适用|
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||||不适用|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||||不适用|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||||不适用|

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|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|不适用|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|不适用|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|不适用|
|2.公司已披露的内容是否完整|不适用|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|不适用|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|不适用|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|不适用|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|不适用|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|不适用|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|不适用|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|不适用|
|4.关联交易价格是否公允|不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|不适用|
|（五）募集资金使用||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅相关文件、查阅对帐单、核对支出情况|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|资金使用与已披露情况一致，项目进度已进行调整||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||不适用|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||不适用|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||不适用|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||不适用|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||不适用|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||不适用|
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险||不适用|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险||不适用|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。因保荐机构对罗普斯金持续督导已于2012年12月31日到期，故本次现场检查保荐机构仅对募集资金存放与使用履行持续督导义务。提请公司注意以下事项：加快募投项目建设，继续做好募集资金的使用和管理工作。|||

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2016年年度现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人签名： 吴旺顺 2017年4月 日
张军 2017年4月 日
保荐机构：德邦证券股份有限公司
2017年4月 日
（加盖公章）
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-032贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：贵州百灵企业集团制药股份有限公司、贵州百灵企业集团医药销售有限公司、贵州百灵企业集团纯净水有限公司、贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司、贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司、百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表
营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务为药品生产及销售、中药材种植及贸易、纯净水生产及销售、肥料生产及销售医院诊疗等业务。纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项。重点关注的高风险领域主要包括：财务管理、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业
收入的2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的2%但不超过5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的5%,则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额不超过资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但不超过2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的2%但不超过5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的5%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但不超过2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关事项说明。
董事长（已经董事会授权）：姜伟
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2016年 3月 22日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-031
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回
及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元(含人民币2亿元)闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。详见公司2016年9月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-017）。
公司于2016年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议及2017年1月3日
召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》，同意公司将购买低风险理财产品的投资额度由不超过2亿元提升至不超过5亿元，期限不超过一年，在上述额度内，资金可滚动使用。
详见公司2016年12月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊
载的《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的公告》（公告编号：2016-030）及相关公告。
一、已到期赎回理财产品
编号：2017-006）。该理财产品于2017年4月14日到期，赎回本金1亿元人民币，获得理财收益1,084,520.55元人民币，年化收益率4.35%。
2、2017年1月19日，公司使用闲置自有资金2亿元人民币购买了民生银行非凡资产管理增利标准系列理财产品，具体内容详见公司于2017年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-006）。该理财产品于2017年4月19日到期，赎回本金2亿元人民币，获得理财收益2,120,547.95元人民币，年化收益率4.30%。
公司其他购买理财产品的情况，具体详见公司于2017年2月22日在巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-014）。
二、本次购买理财产品情况
（一）、2017年4月18日，公司使用闲置自有资金1亿元人民币购买东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品，主要情况如下：
1、产品名称：东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品
2、币种：人民币
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、认购金额：人民币1亿元
5、预期年化收益率：4.70%
6、投资期限：2017年4月19日-2017年6月29日
7、资金来源：公司闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与东莞银行无关联关系
（二）、2017年4月20日，公司使用闲置自有资金2亿元人民币购买上海浦东发展银行财富班车进取之新客理财产品，主要情况如下：
1、产品名称：浦发银行财富班车进取之新客理财产品
2、币种：人民币
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、认购金额：人民币2亿元
5、预期年化收益率：4.75%
7、资金来源：公司闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
三、风险及应对措施
（一）风险提示
政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、收益的实现等。
市场风险：理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。
银行提前终止风险：理财产品银行有权提前终止，投资者将无法获得理财产品的预期收益。
流动性风险：公司在任何情况下不得提前终止本理财产品，公司将面临不能及时赎回产品的风险。
再投资风险：理财产品提前终止后，公司再次投资时可能面临收益率降低的风险。
不可抗力风险：当发生不可抗力时，公司可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成公司的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
（二）应对措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|序号|受托人名称|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额（亿元）|资金来源|起息日|预期年化收益|是否到期收回|
|1|厦门国际银行|否|厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款|保本浮动收益型|1|自有资金|2016年9月5日|3%|是|
|2|东莞银行|否|东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划|非保本浮动收益类|1|自有资金|2016年9月6日|4.15%|是|
|3|兴业银行|否|兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|1|自有资金|2016年12月14日|3.6%|否|
|4|兴业银行|否|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮运收益型|1|自有资金|2016年12月22日|4.55%|是|
|5|东莞银行|否|东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品|非保本浮动收益型|1|自有资金|2017年1月13日|4.35%|是|
|6|民生银行|否|民生银行非凡资产管理增利标准理财产品|非保本浮动收益型|2|自有资金|2017年1月19日|4.30%|是|
|7|兴业银行|否|兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|1|自有资金|2017年2月21日|4.30%|否|

五、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、珠海健帆生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
3、《东莞银行“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号理财计划说明书》；
4、《浦发银行公司理财产品销售合同》。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2015-105
博彦科技股份有限公司
关于补选第二届董事会独立董事的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2015年11月19日收到公司独立董事吴韬先生的书面辞职报告。吴韬先生因教育部和中央财经大学的有关文件规定向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务。吴韬先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于吴韬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，吴韬先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名甘培忠先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。甘培忠先生已取得独立董事资格证书，其简历详见附件。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》。
甘培忠先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2015年12月15日
附：甘培忠先生简历
甘培忠先生，中国国籍，1956年5月出生，博士学历，教授。1983年至今就职于北京大学法学院，校外兼职有：最高人民法院咨询委员，最高人民法院案例指导工作部门专家咨询委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；同时，兼任北京东方通科技股份有限公司、北京华宇软件股份有限公司独立董事。
截止目前，甘培忠先生未持有博彦科技股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就报告期内公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见如下：（一）报告期内，公司对外担保情况
依据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等制度，作为公司独立董事，对公司及子公司对外担保情况进行了核查，经核查：公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。公司累计和当期对外担保金额为零。
（二）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2016-118中弘控股股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第八次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016年 12月 19日下午 15:00
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年 12月 18日 15:00至 2016年 12月 19日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 12月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
审议《关于为子公司借款提供担保的议案》
（三）上述议案的内容详见 2016年 12月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会第五次会议决议公告（公告编号2016-116）及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016年 12月 16日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于为子公司借款提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 18日（现场
股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 19日
（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 12月 2日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2016年第八次临时股东大会，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1.00|关于为子公司借款提供担保的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2016-020厦门灿坤实业股份有限公司
2016年第二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年4月5日以电子邮件方式发出召开 2016年第二次监事会会议通知；会议于 2016年 4月 28日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，财务负责人冯志清、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、2016年第一季度报告及报告摘要
公司于2015年4月24日召开的2015年第二次董事会决议通过，由控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）先在香港投资设立全资子公司奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”），再由奥升投资收购关联方灿星网通股份有限公司（简称“灿星网通”）的全资子公司灿坤先端智能股份有限公司（简称：“灿坤先端智能”）100%股权。奥升投资于2016年3月15日收到台湾主管机关核准收购先端智能100%股权的相关函件，灿星网通于
2016年3月21日收到奥升投资收购先端智能全部股权的收购款美元968,545.48元。2016年4月19日已完成股权转让商业登记相关变更手续。
依《企业会计准则第20号-企业合并》，此次交易构成同一控制下企业合并，视同合并后主体在以前期间一直存在，追溯调整2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。
追溯调整如下：
单位：（人民币）元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期||本报告期比上年同期增减（%）|
|||调整前|调整后||
|营业收入|400,158,372.95|453,454,308.58|453,454,308.58|-11.75|
|归属于上市公司股东的净利润|6,272,704.45|7,995,185.44|7,995,185.44|-21.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,561,371.13|2,993,743.17|2,993,743.17|52.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,744,915.13|-36,982,666.95|-36,982,666.95|41.20|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.04|0.04|-25.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.04|0.04|-25.00|
|加权平均净资产收益率（%）|1.11|1.45|1.45|-0.34|
|项目|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减（％）|
|||调整前|调整后||
|总资产|1,477,675,339.10|1,656,036,577.21|1,662,657,829.11|-11.13|
|归属于上市公司股东的净资产|581,986,531.87|559,728,743.98|562,024,410.53|3.55|

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见：
经审核：
1、对本次追溯调整监事会认为是对公司经营状况的客观反映，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求，我们同意本次追溯调整。
2、监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-007天泽信息产业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月15日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160250号）。中国证监会依法对公司提交的《天泽信息产业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十六日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—020
安徽丰原药业股份有限公司
关于获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司无为药厂新厂区已通过 GMP认证，并于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的药品GMP证书，证书相关信息如下：
证书编号：CN20160019
企业名称：安徽丰原药业股份有限公司
地址：安徽省无为县通江大道188号
认证范围：大容量注射剂（玻瓶输液瓶、聚丙烯输液瓶、三层共挤输液用袋）、冲洗剂（聚丙烯输液瓶）
有效期至：2021年2月2日
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三日