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证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-016山东隆基机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的通知和公告情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年4月15日及2017年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知和关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2017年5月5日下午14:00（星期五）
2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张海燕女士
公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）网络投票的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 5月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 176,246,018股，占上市公司总股份的45.6745％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 176,227,518股，占上市公司总股份的45.6698％。
通过网络投票的股东3人，代表股份 18,500股，占上市公司总股份的0.0048％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 474,578股，占上市公司总股份的0.1230％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 456,078股，占上市公司总股份的0.1182％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 18,500股，占上市公司总股份的0.0048％。
公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：
同意 176,246,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意474,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：姜瑞明律师、郑超律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、山东隆基机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2014-036
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点风险提示：
公司郑重提醒投资者：目前公司股票股价对应的市盈率已远超过行业平均值，风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及认真阅读本公司于2014年11月28日发布的《股票交易异常波动公告》中第四节所列示的各项风险因素。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 28日、2014年 12月 1日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下:
1.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2.公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
5.本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.按照2013年度和2014年1-9月每股收益以及2014年12月1日公司股票收盘价计算，目前公司股票的静态市盈率已达724.5、滚动市盈率已达到555.0，远超深沪两市软件和信息技术服务业（行业编号I65）2014年11月28日静态市盈率加权平均值81.13、滚动市盈率加权平均值72.98（以上行业数据来源于同花顺iFinD金融数据终端、巨潮资讯网）。
公司特别提醒投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。
3.公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一四年十二月二日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-023汕头万顺包装材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为2018年3月25日下午15：00-2018年3月26日下午15：00，现场会议于2018年3月26日下午15:00在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事蔡懿然先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司董事长杜成城先生、董事洪玉敏女士、董事黄薇女士因工作原因未出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共5人，所持（代理）股份230,245,625股，占公司有表决权总股份数的52.3684％。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共5人，所持（代理）股份230,245,625
股，占公司有表决权总股份数的52.3684％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共0人，所持（代理）股份0股，占公司有表决权总股份数的0.0000％。
中小投资者（授权代表）共2人，所持（代理）股份36,170,000股，占公司有表决权总股份数的8.2267％。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：同意 230,245,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 230,245,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 230,245,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,170,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案中，议案一、议案二经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、杜沙沙律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年三月二十六日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司2015年度日常关联交易预计事项的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司拟（以下简称“公司”）召开第八届董事会第七次会议审议《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易合理预计情况的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司2015年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：1、公司预计2015年与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为28,000.00万元，占公司经审计2014年末归属母公司所有者权益（369，651.66万元）的7.57%，已经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
预计与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为6,581.14万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（369,651.66万元）的1.78%，不需报公司股东大会审议。
公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法有效。
2、公司2015年度拟发生的关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易符有利于公司的生产经营。
3、公司日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
基于上述，我们认为公司2015年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在经公司董事会审议通过后，根据需要实施2015年度日常关联交易。
独立董事：杨斌、徐焱军、郭国庆、王小军
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2015-024关于新增流动资金贷款额度的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、贷款情况
根据公司 2015年下半年度生产经营目标任务，公司下半年度需新增流动资金贷款额度 4000万元。其中：（1）向中国工商银行宁国支行申请新增 3000万元授信额度以内的流动资金贷款。（2）向兴业银行股份有限公司合肥分行申请新增 1000万元授信额度以内的流动资金贷款。该事项已通过公司第三届董事会 2015年第五次会议决议，在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。
二、董事会意见
公司董事会认为：公司进行本次贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会 2015年 8月 24日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-076
上海会畅通讯股份有限公司
关于重大资产重组实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）于 2018年12月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111号）。具体内容详见公司于 2018年 12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-137）。
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司积极组织实施有关工作，并于 2019年 3月 29日、2019年 4月 29日、2019年 5月 30日分别披露了《关于重大资产重组实施的进展公告》（公告编号：2019-027）、（公告编号：2019-052）、（公告编号：2019-064）。截至目前，本次重大资产重组事项尚待完成的事项包括：
1、公司将择机通过询价方式实施非公开发行，向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 43,546.63万元；
2、公司向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（063）号北京恒华伟业科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会拟授予12名激励对象18.00万股预留限制性股票，公司注册资本将由17575.90万元增加至17593.90万元。
根据上述情况，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订，修订后的《公司章程》尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|-|-|-|
|序号|公司章程（修订前）|公司章程（2016年6月修订后）|
|1|第六条 公司注册资本为人民币17575.90万元。|第六条 公司注册资本为人民币17593.90万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 现 有 总 股 本 为17575.90万股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 现 有 总 股 本 为17593.90万股，均为人民币普通股。|

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年 6月7日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-025唐山冀东水泥股份有限公司
2017第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
（二）预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：35,000 万元—40,000万元|亏损：80,505万元|
|基本每股收益|亏损：0.260 元—0.297元|亏损：0.597元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2017年一季度，公司核心区域水泥市场秩序进一步好转，水泥和熟料价格均同比提升，营业收入及毛利率均同比增加。
（二）2017年一季度，公司非经常性损益约 0.40万元，同期-0.87万元，主要是受持有的中再资环股票价格波动影响。
四、其他相关说明
本公司2017年第一季度具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
独立董事2016年度述职报告-朱宁芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）亲自出席了公司2016年度召开的16次董事会会议，1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
（一）2016年 2月 3日公司召开第三届董事会第二十五次会议，本人发表了《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》；
（二）2016年3月12日公司召开第三届董事会第二十五次会议，本人发表了《独立董事关于公司2016年度关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
（三）2016年4月26日公司召开第三届董事会第二十七次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
（四）2016年5月26日公司召开第三届董事会第二十九次会议，本人发表了《独立董事关于对外投资暨向深圳市中汇影视文化传播股份有限公司提供财务资助事项的独立意见》；
（五）2016年7月31日公司召开第三届董事会第三十一次会议，本人发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立董事意见》；
独立董事2016年度述职报告-朱宁（六）2016年8月22日公司召开第三届董事会第三十二次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
（七）2016年10月12日公司召开第三届董事会第三十四次会议，本人发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见》；
（八）2016年10月28日公司召开第三届董事会第三十五次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；
（九）2016年12月19日公司召开第三届董事会第三十八次会议，本人发表了《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
报告期内,本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，审议了补选张云为公司第三届董事会董事候选人的提名、补选陈建林为公司第三届董事会独立董事候选人的提名事项，并积极参与审议委员会会议，对公司的发展提出合理的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2016年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2016年，本人认真学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
独立董事2016年度述职报告-朱宁七、联系方式
独立董事姓名：朱宁
电子邮箱：ning.zhu@chancebridge.com
八、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报，2017年，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我将进一步忠实、谨慎、勤勉的继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：朱宁
2017年3月14日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2018-013天津利安隆新材料股份有限公司
关于全资子公司取得广东省企业投资项目备案证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目内容概述
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<拟签署对外投资协议>的议案》（内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司签署附生效条件的投资协议书的公告》，公告编号：2017-064），并于 2017年9月13日获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
2017年10月9日，公司全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司（以下简称“利安隆珠海”）与珠海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：4404GL-2017-000020）。利安隆珠海按照相关法律法规及法定程序通过珠海市公共资源交易中心土地与矿业网上挂牌交易系统以 95,707,133元的价格竞得位于珠海市高栏港经济区石油化工区石化六路东南侧（宗地编号：GL-2017-0015）的国有土地使用权，该地块总面积为 199,389.86平方米（内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订国有土地使用权出让合同的公告》，公告编号：2017-083）。
二、项目进展
2018年3月9日，利安隆珠海收到珠海市高栏港经济区发展和改革局的《广东省企业投资项目备案证》，对利安隆珠海年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程予以备案，备案证号2018-440404-26-03-802624。
该项目尚未开始建设，项目实施尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《广东省企业投资项目备案证》
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-064
广东佳隆食品股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳隆股份，证券代码：002495）自 2015年 7月 6日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015年7月3日
云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第十七次会议审议的相关议案及相关事项发表如下意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们对公司 2014年半年度关联方资金和对外担保情况进行了核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2.报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
3.我们认为：报告期内，公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
二、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司 2014年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》
等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。《云南云投生态环境科技股份有限公司董事会关于 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况。
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
尹晓冰 寇文正 尚志强
二〇一四年八月二十六日
深圳市长亮科技股份有限公司
董事候选人王慧星先生简历
王慧星，中国国籍，无国外居留权，男，1979年02月生，硕士学历。
2004年至今任职于腾讯云计算(北京)有限责任公司（以下简称“腾讯云”），担任腾讯云副总裁一职。
截至本公告日，王慧星先生未持有公司股份，王慧星先生是由持有公司5%以上股份的股东深圳市腾讯信息技术有限公司（以下简称“腾讯信息”）提名，任腾讯腾讯云副总裁一职（腾讯信息与腾讯云均是腾讯集团下属企业）；王慧星先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-029广东万家乐股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年5月9日下午14：30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月8日下午15：00至2017年5月9日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈伟先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共7人，代表股份 175,533,780股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的25.4096%。其中：
1、出席现场会议的股东授权委托代表2人，代表股份120,864,971股，占公司有表决权股份总数的17.4960%；
2、通过网络投票方式出席会议的股东5人，代表股份54,668,809股，占公司有表决权股份总数的7.9137%；
3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)5人，代表股份1,061,671股，占公司有表决权股份总数的
0.1537%。
（二）会议列席情况：董事黄志雄、张敬来、朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨；监事樊均辉、刘革、卢朝；高级管理人员罗周彬以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
1、《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意 175,525,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对2,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权5,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%。
表决结果：本议案通过。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意 175,525,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对2,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权5,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%。
表决结果：本议案通过。
3、《2016年年度报告》
表决情况：同意 175,525,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%；
弃权0股。
表决结果：本议案通过。
4、《2016年度利润分配预案》
表决情况：同意 175,525,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对2,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权5,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决情况：同意1,053,671股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2465%；反对2,500股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2355%；弃权5,500股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5181%。
表决结果：本议案通过。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 175,525,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对2,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权5,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决情况：同意1,053,671股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2465%；反对2,500股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2355%；弃权5,500股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5181%。
表决结果：本议案通过。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意175,531,280股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权 0股。
表决结果：本议案通过。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
7、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 175,525,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对8,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃
权0股。
中小股东表决情况：同意1,053,671股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2465%；反对8,000股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7535%；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 175,339,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8893%；反对194,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1107%；
弃权0股。
中小股东表决情况：同意867,271股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.6892%；反对194,400股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.3108%；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理在本议案担保额度内的对控股子公司提供担保的一切相关手续，并签署有关法律文件。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
（二）见证律师：华青春、陆昕
（三）结论性意见：万家乐2016年度股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一七年五月九日
证券代码：112061 证券简称：11超日债 公告编号：2014-069上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于“11超日债”债券持有人通过网络形式申报债权的更正公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
管理人于2014年7月15日在“巨潮资讯网”及《证券时报》、《中国证券报》上刊登了2014-068号《关于“11超日债”债券持有人通过网络形式申报债权的公告》。因工作人员的笔误，《关于“11超日债”债券持有人通过网络形式申报债权的公告》部分内容做如下更正：
1、特将第二段文字“债券持有人通过网络形式申报债权期间为：2011年7月21日至2014年8月1日。”更正为“债券持有人通过网络形式申报债权期间为：2014年7月21日至2014年8月1日。”
2、特将正文“一、网络申报期间及债权登记日”之“1、通过网络形式申报债权期间”中的“（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络申报债权的有效期间为2014年7月21日上午9：00至2014年8月1日下午15：00。”更正为“（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络申报债权的有效期间为2014年7月21日上午9：30至2014年8月1日下午15：00。”
2014-068号《关于“11超日债”债券持有人通过网络形式申报债权的公告》其它内容保持不变，由此给投资者带来的不便，管理人深表歉意。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年7月15日
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事关于续聘 2019年度审计机构的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司续聘 2019年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事：余小游、伍志英、赖湘军2019年4月16日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-052债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2019年11月18日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月18日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
2．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10名，代表股份556,155,836股，占公司有表决权股份总数的44.98%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份556,025,936股,占公司有表决权股份总数的总数的44.97%；通过网络投票出席会议的股东共计3名，代表股份129,900股,占公司有表决权股份总数的0.01%；
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意票:556,025,936股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；
反对票:129,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权票:0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票:1,219,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的90.37%；
反对票:129,900股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.63%；
弃权票:0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：
同意票:556,025,936股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；
反对票:129,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权票:0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票:1,219,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的90.37%；
反对票:129,900股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.63%；
弃权票:0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于监事辞职及增补监事的议案》；
表决结果：
同意票:556,025,936股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；
反对票:129,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；
弃权票:0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票:1,219,258股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的90.37%；
反对票:129,900股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.63%；
弃权票:0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 11月19日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2017〕034号
华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年5月19日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2017年5月26日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
为进一步促进公司更好更快地发展，拓宽公司融资渠道，结合公司的财务、经营现状，公司拟公开发行公司债券。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况
及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合公开发行公司债券的各项要求及条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
4、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（1）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券总规模不超过人民币7亿元（含7亿元）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）债券利率及还本付息
本次公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，不计复利。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次公司债券按年付息、到期一次还本。
利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》中所规定的合格投资者。本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）担保事项
本次发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（7）赎回或回售条款
本次债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（8）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款和补充公司流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（9）承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（10）发行债券的上市
本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交
易事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（11）本次发行决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，该议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
公司根据本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项：
（1）依据中国法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构；
（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（4）办理本次公司债券发行及申请上市事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件要求进行适当的信息披露；
（5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（6）市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（7）全权负责办理与本次公司债券有关的其他事项；
（8）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 6月 12日召开公司 2017年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过的相关议案提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体内容以股东大会通知为准。
股东大会的通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-082易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|3,500|2018年6月 20日|质押期限至东方集团办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|2.6760%|投融资及业务发展|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|1,500|2018年6月 21日|质押期限至东方集团办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|1.1468%|投融资及业务发展|
|合 计|--|5,000|--||--|3.8228%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 1,307,936,000股，占公司总股本的56.1335%。其所持有公司股份累计被质押的数量为927,900,000股，占其持有本公司股份总数的70.9438%，占公司总股本的39.8232%。
东方集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前东方集团所质押的股份不存在被平仓的风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-064东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2019年 8月 31日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2019年 9月2日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召集人为公司董事长卢召义先生，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司决定根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日