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天津普林电路股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权，全力保障股东权益和公司利益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2018年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
1、第四届监事会第十五次会议于2018年03月29日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2017年度监事会工作报告；
（2）2017年度财务决算报告；
（3）2017年年度报告及摘要；
（4）2017年度利润分配预案；
（5）关于2018年度日常关联交易预计的议案；
（6）关于聘请2018年度审计机构的议案；
（7）2017年度内部控制自我评价报告；
（8）关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
决议公告刊登在 2018年 03月 31日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、第四届监事会第十六次会议于2018年04月27日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2018年第一季度报告全文及正文；
（2）关于选举第五届监事会股东代表监事的议案。
决议公告刊登在 2018年 04月 28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、第五届监事会第一次会议于2018年05月14日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）关于选举公司第五届监事会召集人的议案。
决议公告刊登在 2018年 05月 15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、第五届监事会第二次会议于2018年08月16日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2018年半年度报告及摘要。根据规定，决议未作公告。
决议公告刊登在 2018年 08月 18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、第五届监事会第三次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2018年第三季度报告全文及正文；
（2）关于会计政策变更的议案；
（3）关于拟清算并注销控股子公司的议案。
决议公告刊登在 2018年 10月 30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
1、公司规范运作情况
报告期内，监事会成员列席了公司历次董事会及股东大会，并按照有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。
监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等相关规定履行职责，董事及高级管理人员在执行职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和公司《章程》或损害公司及股东利益的情形。
2、检查公司财务状况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会结合公司实际情况，定期对报告期内的公司财务状况和财务成果进行了有效的监督、检查。
监事会认为，公司财务管理制度不断完善并得到有效执行。2018年度公司财务运作规范，财务状况良好，会计事项的处理、全年报表的编制等均符合有关法律法规及内部控制制度的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司购买理财情况
报告期内，为提高资金使用效率，增加资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品，增加了投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决
策程序合法、合规。
4、公司收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为，报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失情形的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易相关事项进行了监督和核查，认为公司与关联方发生的日常关联交易为日常经营活动中发生的，符合交易双方生产经营的实际需要，在较大程度上支持了公司的生产经营，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；关联交易均遵循市场公允性原则，公平、公正、公开，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了认真核查，认为：报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
7、监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，未发生违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意《内部控制自我评价报告》。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》及《重大信息内部报告制度》等规定，规范了未公开信息的传递、报送、管理和使用，起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了股东特别是中小股东的合法利益。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
三、监事会2019年工作计划
2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二〇一九年四月十一日
北京东方通科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作条例》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，经认真审阅公司第三届董事会第二十次会议审议的关于会计政策变更事项发表如下独立意见：
经核查，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：甘培忠、丁芸、范贵福二〇一八年十月二十九日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-07广东锦龙发展股份有限公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）于2013年9月16日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1188号），中国证监会核准了本公司收购中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）66.0517%股权的重大资产购买方案（下称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组已基本实施完成，2013年11月16日，本公司披露了《关于重大资产重组实施情况的公告》。本次重大资产重组目前后续事项办理情况如下：
目前,由晋江市恒隆建材有限公司（下称“恒隆建材”）转让给本公司的占中山证券出资总额1.4760%股权和由厦门来尔富贸易有限责任公司（下称“厦门来尔富”）转让给本公司的占中山证券出资总额4.4280%股权，尚未取得中国证监会深圳监管局关于中山证券变更持有5%以下股权股东的无异议函。
根据本公司2013年3月10日分别与恒隆建材和厦门来尔富签订的《股权转让合同》的约定，在合同签订后届满8个月时如仍未能取得证券监管部门的核准，转让方和受让方应以书面形式确认继续履行合同，否则《股权转让合同》可以解除。本公司与恒隆建材已签订了继续履行《股权转让合同》的《确认书》；截至目前，虽经本公司致函通知，但厦门来尔富仍未书面回复是否继续履行《股权转让合同》，因此厦门来尔富转让占中山证券出资总额4.4280%股权事项存在一定的不确定性。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一四年二月十七日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-028四川科新机电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人暨一致行动人
减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月30日，公司收到控股股东、实际控制人林祯华、林祯富两人减持所持公司股份的告知函。两位作为公司的一致行动人，林祯华先生于 2015年 4月 29日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股 130万股，占公司总股本的1.43%；林祯富先生于2015年4月29日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股100万股，占公司总股本的1.10%。
作为公司一致行动人，两位累计减持公司无限售条件流通股 230万股，占公司总股本的2.53%；具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||(元)||（股）||（%）|
|林祯华||大宗交易||2015 年 4月29日||30.74||1,300,000||1.43%||
|林祯富||大宗交易||2015 年 4月29日||30.74||1,000,000||1.10%||
|合 计||||-||-||2,300,000||2.53%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(股)||比例(%)||(股)||比例(%)|
|林祯华||合计持有股份||19,649,348||21.59%||18,349,348||20.16%||

科技创新爱人宏业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：有限售条件股份|14,737,011|16.19%|14,737,011|16.19%|
||无限售条件股份|4,912,337|5.40%|3,612,337|3.97%|
|林祯富|合计持有股份|13,099,452|14.40%|12,099,452|13.30%|
||其中：有限售条件股份|0|0%|0|0%|
||无限售条件股份|13,099,452|14.40%|12,099,452|13.30%|

说明：1、上述表格中，除特别说明外所有数值保留 2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
2、其中股东林祯富先生将其所持本公司无限售条件流通股7,200,000股质押给东北证券股份有限公司，详情见公司于2014年8月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。
3、本次减持股东未在《四川科新机电股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
4、本次减持后林祯华先生持有公司股份18,349,348股，占公司总股本的20.16%；
林祯富先生持有公司股份12,099,452股，占公司总股本的13.30%；本次减持后，作为一致行动人的林祯荣、林祯华、林祯富3人累计持有公司股份50,098,148股，占公司总股本的55.05%，仍然为公司控股股东、实际控制人。
5、林祯华、林祯富两位股东不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。公司已于2014年11月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号2014-055）。
科技创新爱人宏业6、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、林祯华、林祯富两位的股份减持告知函；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2015年4月 30日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号： 2016-011
吉林永大集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 1月21日开市起复牌。
2、本次签订的《战略合作框架协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，合作中的具体事宜需在正式协议中进一步予以明确。
3、本《战略合作框架协议》签署后的后续事项，需按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
2016年 1月20日，吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）同前海新华康金融控股（深圳）有限公司（以下简称“新华康”或“甲方”）签署了战略合伙框架协议（以下简称“本协议”）。
一、合作对方基本情况介绍
名称:前海新华康金融控股（深圳）有限公司
类型:有限责任公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:汪振武
注册资本:10，000万元
经营范围:金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关
审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；受托管理股权投资基金、股权投资(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资顾问、企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理；保付代理（非银行融资类）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机软、硬件技术开发；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
新华康由汪振武先生创立，目前是以保险代理、财富管理、资产管理及互联网金融四大业务板块组成的大型企业集团，拥有100多个城市的布局，250多万中高端客户，过万名签约保险理财顾问。
目前新华康旗下控股公司分别为华康保险代理有限公司、华康海宇财富管理有限公司、华康汇通资产管理有限公司、深圳前海新华康互联网金融服务有限公司，均在国内主要大中型城市各自涉及领域内迅速拓展业务。其中，华康保险代理有限公司为国内首家实行总分管理模式的全国性保险专业中介企业，2013年代理保费总收入超过20亿元，人力和业务规模已连续多年位居中国保险代理行业第一名。
二、本协议的主要内容
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经双方友好协商，基于甲方在保险行业优良业绩及乙方已确立的打造金融控股平台的长远战略发展规划，现甲乙双方拟建立全面战略合作伙伴关系，共同签署本战略合作框架协议，以资共同遵守。
（1）甲方在保险行业耕耘多年，累积了丰富的人脉和经验，且是以保险代理、财富管理、资产管理及互联网金融多个业务板块组成大型企业集团，熟悉行业习惯和交易规则；乙方系依据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，双方有意在互联网金融、财富管理、资产管理等泛金融领域进行全面合作。
（2）甲乙双方合作有利于建立优势资源互补合作关系，经甲乙双方平等自愿协商，双方拟建立全面战略合作伙伴关系。
（3）甲乙双方通过本次战略合作，有利于双方建立优势资源互补合作关系，增强甲乙双方盈利能力的可持续性和稳定性，实现双方未来的发展战略规划并获得市场份额，为双方创造更大的商业价值。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
新华康旗下控股公司华康保险代理有限公司截至2015年9月30日总资产为4亿元人民币，净资产为3.6亿元人民币，2016预计收入为6亿元人民币，利润为7，000万元人民币。本次合作为战略性合作，不存在对上市公司具体经营业绩的重大影响。
（二）对上市公司战略发展的影响
目前公司结合市场形势及实际发展情况已确立了战略转型规划，并先后实现了进军银行业、大数据及互联网金融领域等泛金融领域的战略转型方针。
鉴于新华康以抓住中国金融监管及行业改革的趋势，打造中国最优秀的保险+理财的专业金融零售服务公司为发展战略规划，公司本次与新华康进行战略合作与公司的战略布局相匹配。建立与新华康的合作关系可以完善泛金融领域产业布局，进一步推进公司实现战略转型。
本战略合作协议的签署符合公司打造极具竞争力的金融控股平台的长远战略发展规划，有利于双方建立优势资源互补合作关系，同时有助于提升公司价值，增强公司盈利能力的可持续性和稳定性，为实现公司做大做强及为广大投资者创造更大价值奠定了坚实基础。
四、风险提示
由于本协议仅为战略合作框架协议，具体的实施内容及进度尚存在不确定
性，公司将根据合作事项进展情况时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十次会议相关事项
发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》的相关规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第八届董事会第三十次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于转让海南唐苑科技有限公司部分认缴出资权的议案》
㈠公司调整海南唐苑的股权结构，有利于改善公司资产结构，符合公司全体股东的利益，包括中小股东的利益。
㈡鉴于海南唐苑股东尚未履行实缴出资义务，且海南唐苑最近一期的账面资产价值为负值，故本次交易海南唐苑股东将认缴50万元的出资权利及义务转让给上海驿舟，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司日常经营产生不利影响。
㈢本次认缴出资权转让涉及的关联交易事项在董事会审议前已取得我们的事前认可，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们一致同意公司转让本次认缴出资权利及相关义务。
㈣依据相关法律法规，经测算，本次交易无须提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《关于延长认购H股协议的最后截止日<确认函>的议案》
公司与海航酒店集团(香港)有限公司签署《确认函》符合上市规则规定，符合公司2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的规定，符合中小股东在内的全体股东利益。
【独立董事】：
李铭 金文洪 钱逢胜
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2016年度述职报告(王新元)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开2次股东大会，5次董事会，本人担任独立董事后，均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2016年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2016年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2016年2月1日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司《关于审议公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》发表了独立意见。
年度前次募集资金使用情况的鉴证报告》；2015年度利润分配预案；《2015年度内部控制自我评价报告》；变更公司独立董事等事项发表了独立意见。
3、2016年4月18日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
2016年作为审计委员会召集人认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。在2016年度报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
作为薪酬与考核委员会成员，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2017年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2016年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 王新元
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-052厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2019年 6月 29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保的议案》
公司全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）由于生产经营需要，需向相关银行等金融机构申请不超过人民币 1亿元的贷款，同意公司根据金融机构的要求为安徽吉宏的上述贷款提供连带责任保证，对应的金融机构、贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式及担保期限等内容以最终签署的合同为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议决定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》基于公司非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，需分阶段分项
目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将全部归还至募集资金专户。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东利益。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项发表同意的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
同意公司根据长远发展规划及客户实际供货需求，将原由位于厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号厦门吉宏包装科技股份有限公司实施募投项目--“厦门扩建环保包装项目”的部分募集资金 6,000万元投入至全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司使用，即实施主体部分变更为全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司，实施地点为宁夏青铜峡工业园区（亲水路）。
公司独立董事对本次部分募投项目变更实施主体和实施地点的事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项进行核查，并发表同意的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议决定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 7月 18日下午 14时召开 2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-070
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2014年10月17日以邮件形式发出，于 2014年 10月 23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：
1、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》
公司全体董事和高级管理人员认为公司 2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容详见 2014年 10月 24日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告正文内容详见 2014年 10月 24日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
具体内容见《关于公司为控股子公司提供担保的公告》，刊登于 2014年 10月 24日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-017北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第二十四次会议于2016年2月22日在北京市朝阳区酒仙桥路 10号B10楼三层公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年2月19日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。部分监事、高管及董事会秘书列席会议。
会议由郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经推举由郭信平董事主持，全体董事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：
（一）选举孟祥凯为第三届董事会提名委员会委员的议案
选举董事孟祥凯为董事会提名委员会委员，孟祥凯先生为主任委员，任期与第三届董事会任期一致。孟祥凯与郜卓、郭信平共同组成第三届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）选举孟祥凯为第三届董事会战略委员会委员的议案
选举董事孟祥凯为董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。孟祥凯与徐刚、郭信平共同组成第三届董事会战略委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届二十四次会议决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月二十四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2015-070债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于通鼎转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、通鼎转债调整前的转股价格：17.35元人民币/股
2、通鼎转债调整后的转股价格：5.75元人民币/股
3、通鼎转债本次转股价格调整起始日期：2015年5月20日
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|-|
|中国证券监督管理委员会于2014年10月9日以《关于核准江苏通鼎光电股份|
|有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1034号）核准|
|公司向黄健等10名自然人发行9,647,651股股份，收购其持有的苏州瑞翼信息技|
|术有限公司51%股权。本次增发的新股已于2014年11月20日在中国证券登记结算|
|有限责任公司深圳分公司办理登记，并于2014年11月28日上市。|
|公司于2014年8月15日发行了面值总额为6亿元人民币的A股可转换公司债|
|券，债券简称为“通鼎转债”，债券代码为“128007”。根据《江苏通鼎光电股|
|份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》相关约定，公司因|
|实施2014年度权益分派，将按下述公式进行转股价格的调整：|

P＝（P－D＋A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股 0
价或配股价，D为每股现金股利，P为调整后转股价。
1
||
|-|
|根据上述约定，因公司2014年度权益分派实施，通鼎转债转股价格自2015年5|
|月20日由17.35元人民币/股调整为5.75元人民币/股。本次通鼎转债转股价格调整期|

||
|-|
|间转股不停止。|
|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|

二〇一五年五月十三日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－14
深圳市农产品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|-|
||一、重要提示|
|本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2014 年 2 月 18 日上午 10:302、召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：董事陈小华先生6、会议通知等相关文件刊登在 2014 年 1 月 29 日《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com）上。7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。||
||三、会议的出席情况|

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|-|-|
|出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 人、代表股份732,651,572 股，占公司有表决权股份总数（截至 2014 年 2 月 12 日股权登记日，公司总股本 1,696,964,131 股）的 43.17%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。||
||四、议案审议和表决情况|
|1、审议通过《关于增补董事的议案》同意的股份数 732,450,672 股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对的股份数 200,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》同意的股份数 732,651,572 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。||
||五、其他情况：|
|本次会议无涉及分类表决事项。||
||六、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称：广东诚公律师事务所2、律师姓名：郑涛、黄娟3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开方式、出席本||

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|-|-|
|次临时股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。||
||七、备查文件|
|1、本次股东大会决议；2、广东诚公律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。||

特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月十九日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-029
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第三届董事会第六会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订。
2、变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会
[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更
的情况
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会，公司于
2017年8月21日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
3、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年 8月21日
中化岩土集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第十三次临时会议，已认真查阅相关会议资料，基于独立判断立场，现就会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2018年3月28日起至2019年3月27日止。到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定。
二、关于同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司于2018年3月28日召开第三届董事会第十三次审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币18,335.76万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》及相关法律法规规定，我们对公司本次以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金进行了监督，同意公司使用募集资金 18,335.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：周延、童盼、宋利坡
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-003上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2016年 1月 6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2015年 12月 31日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席王琳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益。公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12个月，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募投项目的投资计划和建设进度，使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在9,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2016年1月6日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-073
新天科技股份有限公司
关于物联网智能水表及智慧农业项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期中标物联网智能水表及智慧农业节水项目，合计中标金额5,824.21万元，现将具体项目中标情况公告如下：一、中标项目情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||中标金额|
||||中标项目名称||采购人名称|||
||号||||||（万元）|
|1||新疆生产建设兵团第十三师井电双控（国有机井）建设项目||哈密十三师水务管理有限公司||2,303.33||
|2||青海油田敦煌基地“三供一业”分离移交供水业务维修改造—水表采购（NB-IoT无线远传水表）项目||敦煌市自来水公司||879.39||
|3||无线远传NB-IoT湿式脉冲智能水表采购项目||华北石油管理局||791.68||
|4||无线远传NB-IoT干式脉冲智能水表采购项目||华北石油管理局||728.42||
|5||包头市“三供一业”家属区供水分离移交维修改造项目||包头市供水有限责任公司||686.88||
|6||莎车县2019年农村饮水安全全覆盖自来水入户工程||莎车县投资开发有限公司||434.51||
|合计||||||5,824.21||

二、中标项目对公司的影响
本次公司中标上述多个项目，再次验证了公司在物联网、智慧农业等节水领域的综合实力，上述项目的顺利实施将进一步提升公司在NB-IoT物联网表、农业高效节水等领域的市场占有率和影响力，增强公司的市场竞争力和品牌知名度，同时也将
对公司2019年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告日，上述中标项目中除无线远传NB-IoT湿式脉冲智能水表采购项目、无线远传NB-IoT干式脉冲智能水表采购项目尚未签订正式合同外，其余中标项目均已签订正式合同，未签署正式合同的项目，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一九年九月九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-058
荣安地产股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股子公司宁波康柏投资管理有限公司于2016年10月19日在宁波市国土资源局鄞州分局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以379,806,820元的价格竞得宁波市集士港中一片CX06-01-06b地块的国有建设用地使用权。本次购买标的所需资金全部为本公司自有资金。
项目用地位于浙江省宁波市鄞州区集士港镇元禾村、万众村，东至广蔺路，南至春华路，西至碧莲路，北至日葵路：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地块名称|土地面积|用途|建筑密度|容积率|绿地率|建筑限高|出让年限|
|宁波市集士||||||||
|||||＞1.0||||
|港中一片||普通商品||||||
||53797 ㎡||≤32%|且|30%|≤45m|住宅 70 年|
|CX06-01-06b||住宅用地||||||
|||||≤2.0||||
|地块||||||||

根据《公司章程》，公司及公司控股子公司通过公开竞拍方式购买经营性土地（不含通过合作方式实质上取得土地经营权），涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，由董事长审批决定。鉴于本次宁波康柏投资管理有限公司竞拍标的的成交金额未达到公司最近一期经审计总资产的5%，因此，上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关合同。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年十月二十日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-048中弘控股股份有限公司
关于控股股东及实际控制人签署《战略重组协议》之补充协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 19日晚，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东中弘卓业集团有限公司有限公司（以下简称“中弘集团”）及本公司实际控制人王永红先生与深圳港桥股权投资基金管理有限公司（以下简称“港桥投资”）共同签署了《关于中弘卓业集团有限公司战略重组协议》（以下简称《战略重组协议》）。
具体情况详见 2018年 3月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2018-045号“关于控股股东及实际控制人签署《战略重组协议》的公告”。
接中弘卓业通知，上述《战略重组协议》签署后，中弘卓业已与相关债权人就重组事项进行积极接洽，并就具体偿债方案进行了磋商。但截止本公告日，尚未获得相关债权人同意本次重组的承诺函。
经友好协商，中弘卓业、王永红先生及港桥投资于 2018年 4月 3日签署了《关于中弘卓业集团有限公司战略重组协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。
一、《补充协议》主要内容如下：
甲方：深圳港桥股权投资基金管理有限公司
乙方：中弘卓业集团有限公司
丙方：王永红
鉴于：
1、甲方、乙方与丙方于 2018年 3月 19日晚签署的《战略重组协议》先决条件约定：“中弘集团在本协议公告之日起 15日内获得相关债权人同意本次重组的承诺函”，截至本补充协议签署之日止，上述先决条件所约定的 15日已到期。
2、乙方、丙方已向重组事项相关债权人悉数发出承诺函，但截至本补充协议签署之日止，尚未收到相关债权人的确认。
3、截至本补充协议签署之日，甲方已协助乙方、丙方组织专项人员与各相关债权人进行接洽磋商。就目前沟通情况来看，债权人均有意就重组事项进行接洽，在出具承诺函的同时需就具体偿债方案进行磋商。
协议主要条款如下：
1、本补充协议各方同意继续推进重组事项，由乙方、丙方与相关债权人进行磋商，若在四个月内（自《战略重组协议》签署之日起计算）能与相关债权人达成偿债安排，且满足重组的相关条件，则按协议落实本次重组事项；若在四个月内与相关债权人偿还安排及其他重组条件无法达成一致时，战略重组协议及其补充协议将自动终止。
2、本补充协议构成《战略重组协议》的补充协议，除本补充协议另有约定或就其上下文合理解释另有含义外，本补充协议所用之名词与《战略重组协议》具有相同的解释或含义。
3、本补充协议中未约定之事宜适用《战略重组协议》项下的相关约定，各方应严格遵守交易协议的有关约定履行相应的合同义务。
本补充协议与《战略重组协议》规定不一致的，以本补充协议为准。
二、备查文件
港桥投资、中弘集团及王永红先生共同签署的《战略重组协议之补充协议》。
本公司将积极关注该重组事项进展情况，严格按照法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年4月3日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-062江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司
变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营需要，江苏亚太轻合金科技股份有限公司的全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司对经营范围进行了变更。近日，江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司完成工商变更登记手续并取得无锡工商行政管理局新区分局换发的《营业执照》（注册号：320213000221091），章程备案同时完成。相关变更信息如下：
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|原经营范围|变更后经营范围|
|研发、制造3D 打印设备；金属制品、精密模具、金属零部件的制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|研发、制造3D打印设备；金属制品、精密模具、金属零部件的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年9月6日