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证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-043杭州新坐标科技股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：激励对象霍骁峰已退休，唐传均、郎杰、晏俊已离职，不再具备激励对象资格。
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|24,206 股|24,206股|2019年9月3 日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）于 2019年 7月 10日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定和2017年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2017年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象霍骁峰已退休，唐传均、郎杰、晏俊已离职，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上 4名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 24,206股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国浩律师（杭州）事务
所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2019年7月11日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-035）。
公司于2019年7月11日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《新坐标关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》（公告编号：2019-036），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者上述公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截止申报时间届满，公司未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
激励对象霍骁峰因正常退休而离职，根据《激励计划》第七章“公司、激励对象发生异动的处理”规定，霍骁峰退休之日的下一解除限售日的限制性股票按照本激励计划规定程序进行，其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件，按照上述规定执行后剩余的已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按照规定价格回购注销。
激励对象唐传均、郎杰、晏俊因离职原因而不再具备激励对象资格，根据《激励计划》第七章“公司、激励对象发生异动的处理”规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照规定价格回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及霍骁峰、唐传均、郎杰、晏俊4人，合计拟回购注销限制性股票 24,206股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票812,448股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882266693），并向中国结算上海分公司提交了回购注销申请，本次回购注销于 2019年 9月 3日完成，公司后续将依法办理工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|变动前|变动数|
|47,636,654|-24,206|
|31,870,436|0|
|79,507,090|-24,206|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但不能解锁的限制性股票事宜符合有关法律、法规及《激励计划》的规定，并履行了必要的法定程序，为合法有效。待本次回购注销完成后，公司尚需按照相关法律法规办理本次回购注销涉及的工商变更登记登记程序。
六、上网公告附件
国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州新坐标科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2017-010
广东好太太科技集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2017年12月28日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的
上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。公司章程具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于【 】经中国证监会以【 】核准，首次向社会公开发行人民币普通股【 】万股，公司股票于【 】在上海证券交易所挂牌上市。|第三条 公司于2017年10月27日经中国证监会证监许可[2017]1922号《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股 4100 万股，公司股票于 2017 年12月1日在上海证券交易所挂牌上市。|
|第六条 公司注册资本为【 】人民币元。|第六条 公司注册资本为人民币 40,100 万元。|
|第十九条 公司股份总数：万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数：40,100万股，均为人民币普通股。|
|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额|

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|1/3 时；(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|1/3 时；(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)独立董事提议时；(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修改后《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2014—009号
山东金晶科技股份有限公司
关于公司章程修改说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
原章程：
第一百零六条董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一人。
现修改为：
第一百零六条董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2014年 4月 24日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-052
浙江华正新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司 2017年 3月 28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华正新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-019）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年7月27日，公司与中国银行股份有限公司杭州余杭宝塔支行签订了《理财产品总协议书》，以暂时闲置募集资金8,000万元人民币认购“中银保本理财产品”，具体内容详见公司 2017年 7月 31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华正新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》
（公告编号：2017-046）。
公司已于2017年8月15日赎回上述到期理财产品，收回本金人民币8,000.00万元，取得理财收益合计人民币141,589.04元，与预期收益不存在重大差异。上述理财产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司持有的理财产品已全部到期赎回，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-120
山东新潮能源股份有限公司
关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日 13点30分
召开地点：烟台市莱山区港城东大街 289号南山世纪大厦B座14楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于美国子公司Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年12月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600777|新潮能源|2017/12/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间和地点：2017年12月26-27日（上午8：30—11：00，下午2：00—4：00）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2017年12月27日下午4：00）。
六、 其他事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼证券部
邮政编码：264003
传真：0535－2103111
联系电话：0535－2109779
联系人：何再权 王燕玲
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会2017年12月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新潮能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29
日召开的贵公司 2017年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于美国子公司Moss Creek Resources,LLC非公开发行高收益债的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-005
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及安徽证监局的通知要求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，现将截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
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|承诺主体|承诺事项|承诺内容|承诺公布日期|承诺履行期限|截至目前的履行情况|未按期履行的原因及解决方案|
|安徽省高速公路控股集团有限公司|上市承诺|承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。|1996年10月12日|长期有效|正在履行|不适用|
|安徽省高速公路控股集团有限公司|股改承诺|承诺未来将继续支持本公司收购安徽省高速公路控股集团有限公司拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。|2006年2 月 13日|长期有效|正在履行|不适用|
|安徽省高速公路控股集团有|股改承诺|承诺在股权分置改革完成后，将建议本公司董事|2006年2 月 13日|长期有效|正在履行|长期激励计划的实施需获得安徽省|

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|限公司、招商局华建公路投资有限公司||会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。||||国资委的批准，本公司无法明确该承诺事项的履约时限。本公司将积极与有关方进行沟通，如在 2014年6月底之前仍无法确定，本公司将申请变更或豁免履行此项承诺。|
|安徽省高速公路控股集团有限公司|限售承诺|承诺在首次增持完成后的法定期限内不减持本公司股份。|2012年10月10日|首 次增 持完 成后的6个 月内 不得 减持。|截止公告日公司未发现公司股东做出违反上述承诺事项的情形。|不适用|
|本公司|分红承诺|公司在连续三个年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确保利润分配政策连续性和稳定性。|2009年4月24日|长期有效|正在履行|不适用|

特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2014年2月14日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2017-010
北京同仁堂股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月26日13点30分
召开地点：北京市东城区东兴隆街52号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|北京同仁堂股份有限公司 2016 年度财务决算报告|√|
|2|北京同仁堂股份有限公司 2016 年度利润分配方案|√|
|3|北京同仁堂股份有限公司 2016 年度董事会工作报告|√|
|4|北京同仁堂股份有限公司 2016 年度监事会工作报告|√|
|5|北京同仁堂股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要|√|
|6|北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案|√|
|7|北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案|√|
|8|北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案|√|

||||
|-|-|-|
|9|北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围并修订公司章程的议案|√|

本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1、2、3、5、6、7、8项议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第 4项经公司第七届监事会第十次会议审议通过，有关决议公告刊登于3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。上述第 9项议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，有关决议公告刊登于 4月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
本次股东大会会议资料将不迟于 2017年 6月 15日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600085|同仁堂|2017/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年6月21日9:00—16:00。
（二）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
公司地址：北京市东城区东兴隆街52号
邮政编码：100062
联系人：贾泽涛 李泉琳
联系电话：010—67020018
传 真：010—67059266
（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|北京同仁堂股份有限公司 2016 年度财务决算报告||||
|2|北京同仁堂股份有限公司 2016 年度利润分配方案||||
|3|北京同仁堂股份有限公司 2016 年度董事会工作报告||||
|4|北京同仁堂股份有限公司 2016 年度监事会工作报告||||
|5|北京同仁堂股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要||||
|6|北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案||||
|7|北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案||||
|8|北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案||||
|9|北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围并修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2015—073
深圳市金证科技股份有限公司
第五届董事会 2015年第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第十二次会议于2015年9月24日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际董事7人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于共同发起设立兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司的议案》为更好把握行业机会，公司近期与兴业财富资产管理有限公司（以下简称为兴业财富）、高伟达软件股份有限公司（以下简称为高伟达）、福建新大陆云商股权投资企业(有限合伙)（以下简称为新大陆）、上海倍远投资管理中心(有限合伙)（以下简称为上海倍远）共同发起设立兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司（以下简称为“兴业数金”）。兴业数金总股本为 5亿元，本公司作为发起人股东，拟认购 5,000万股，投资金额为 5000万元人民币，占其总股本的10%。
新设公司暂定名称为：兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司；注册资本人民币 5亿元；注册地点为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴金融片区。经营范围主要包括互联网金融资产交易服务，金
融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，金融信息服务、投融资咨询服务、经济信息咨询服务，接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，应用软件开发和运营服务、系统集成服务，股权投资基金、股权投资基金管理、创业投资、资产管理、投资管理、投资咨询，电子商务等（以最终工商登记为准）。
兴业数金股份比例为：兴业财富占比51%，出资 25,500万；上海倍远占比 19%，出资 9,500万；高伟达占比 10%，出资 5,000万。金证股份占比10%，出资 5,000万；新大陆占比10%，出资 5,000万元。
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十四日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-029福建福能股份有限公司
第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2019年6月14日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2019年6月19日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能转债转股价格的议案》。
鉴于公司拟实施 2018年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施 2018年度权益分派确定的除息日，由当前8.69元/股调整为8.48元/股。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-077
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议于2018年8月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，
实际出席会议董事 6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，
会议决议如下：
一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
详情请见公司于 2018年 8月 29日在中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》详情请见公司于 2018年 8月 29日在中国证券报、上海证券报、上海证券
交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
详情请见公司于 2018年 8月 29日在中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年8月28日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--010
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于 2015年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了本公司《2015年年度报告》。
经公司核查发现，《2015年年度报告》第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的部分董事、监事和高级管理人员报酬情况，因薪酬考核延期发放和理解有误，出现填报错误，现进行更正，更正前后对照表如下：
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报酬情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）||
|||更正前|更正后|
|祝义财|董事长|0.00|0.00|
|吴晓国|董事长|0.00|0.00|
|胡晓军|副董事长|77.50|126.55|
|陈新生|副董事长、董事、财务总监|77.50|157.79|
|祝义亮|董事|0.00|0.00|
|祝珺|董事|62.00|21.66|
|沈晔|董事|62.00|79.51|
|王林|董事、总裁|77.50|106.25|
|张化桥|董事|0.00|0.00|
|徐康宁|独立董事|3.68|3.68|
|陈益平|独立董事|5.00|5.00|
|余明阳|独立董事|5.00|5.00|
|李心合|独立董事|7.79|7.79|
|苏峻|独立董事|2.38|2.38|
|彭纪生|独立董事|2.38|2.38|
|王锦秋|职工监事|35.80|36.61|
|王胜玲|监事会主席|0.00|0.00|
|王智科|监事|0.00|0.00|
|凌泽幸|监事会主席|0.00|0.00|
|汪诚|监事会副主席|0.00|0.00|
|王传宪|监事|3.18|3.20|
|罗淩|职工监事|3.48|3.52|

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--010
|||||
|-|-|-|-|
|谈建林|总裁|35.00|29.95|
|胡伟|副总裁|62.00|83.80|
|滕洁|副总裁|62.00|83.01|
|段斌|副总裁|0.00|0.00|
|孙洪阳|副总裁|0.00|0.00|
|刘宇袖|董事会秘书|96.00|145.89|
|李兴萍|副总裁|14.00|19.70|
|陈旭华|副总裁|35.00|33.87|
|合计|/|729.19|957.54|

除上述更正内容之外，公司《2015年年度报告》其他内容不变。更正后的公司《2015年年度报告（修订版）》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查询。
因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2018—48号
上海申华控股股份有限公司
关于设立上海明友泓浩汽车销售有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：上海明友泓浩汽车销售有限公司
2、投资金额：800万元
3、特别风险提示：项目公司的运营过程存在同行业竞争、土地租赁期限等风险。
一、 交易概述
1、上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）拟通过全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司（简称“明友泓福”）投资设立上海明友泓浩汽车销售有限公司（暂定名，简称“明友泓浩”），该公司注册资本800万元人民币，明友泓福持有其100%股权。
该公司成立后将收购上海弘浩实业（集团）有限公司（简称“弘浩实业”，即吉利4S店）持有的部分资产，包括商品车和配件、试乘试驾车辆、待摊费用、品牌保证金、部分建店返利余额、整车和售后保修返利等，合计约人民币 880万元（按实际交割时点金额为准）。
2、公司第十一届董事会第二次会议于2018年8月3日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资事项，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具体实施。
3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会审议批准。
二、 投资主体基本情况
投资方：上海明友泓福汽车投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：上海市黄浦区宁波路1号1402-1403室
注册资本：人民币12000万元
法定代表人：林尚涛
经营范围：中华品牌、金杯品牌汽车销售，汽车配件，汽车装潢，国内贸易（不含专项审批项目），从事货物及技术的进出口业务，实业投资（除股权投资和股权投资管理），以下限分支经营；二类机动车维修（小型车辆维修）。
财务情况：经具有从事证券期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截止 2017年 12月 31日，明友泓福经审计的资产总额 44,715.94万元，资产净额10,472.62万元，营业收入11,258.57万元，净利润-145.64万元。
三、 投资标的基本情况
企业名称：上海明友泓浩汽车销售有限公司（暂定名，以工商注册为准）
企业类型：有限责任公司
企业住所：上海市奉贤区环城西路1488号
法定代表人：沈明会
注册资本：人民币800万元整
股权情况：公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司持有100%股权。
经营范围：汽车销售、汽车维修、配件销售、汽车美容装潢、汽车技术咨询等汽车相关服务（以工商登记机关批准为准）。
投资项目情况概要：
1、项目投资主要内容
基于公司战略发展和汽车销售网络布局，以及增加盈利渠道重塑自我造血的业务发展需要，公司全资子公司明友泓福拟在上海市以成立子公司的方式承接弘浩实业经营的吉利品牌汽车4S店业务。
2、项目建设投入总资金及效益情况
该公司注册资本800万元，设立完成后项目公司拟收购弘浩实业持有的部分资产，包括商品车和配件、试乘试驾车辆、待摊费用、品牌保证金、部分建店返利余额、整车和售后保修返利等，合计约人民币880万元（按实际交割时点金额为准）。
吉利品牌是浙江吉利控股集团旗下汽车品牌之一，吉利汽车2017年以59%的增速强势超车，销量达到124.7万辆，高居榜首。2018年持续增长，1-5月总销量达638,181辆，较去年同期增长约44%。
2014至2017年，吉利汽车年销量由42.6万辆增长至124.7万辆，四年销量翻三翻，年复合增速44%，成为我国自主品牌乘用车销量冠军。具体销量及增长率如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年份||2014||2015||2016||2017|
|总销量（台）||425773||538548||765851||1247116||
|同比增长（%）||-||26.5%||42.2%||62.8%||

2018年第一季度，吉利汽车实现销量38.6万辆，同比增长38.7%，完成全年158万
辆销量目标的24%。其中，主力轿车销量同比增长8.5%，SUV车型销量同比增长87.4%，
增长主要来自于SUV车型。
3、盈利预测
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|指标|第一年|第二年|第三年|第四年|第五年|
|净现金流量|-1647.72|99.83|161.75|226.31|295.11|
|累计净现金流量|-1647.72|-1547.89|-1386.14|-1159.82|-864.72|
|项目总投资净现值（税后，i=12%)|28.9|||||
|项目总投资内部收益率（税后）|12.4%|||||
|税后内部收益率%|2.26%|4.61%|7.66%|10.85%|14.24%|
|投资回报率(%)|2.26%|4.61%|7.66%|10.85%|14.24%|
|累计税后利润(万元)|45.28|137.41|290.69|507.69|792.55|
|平均投资回报率(%)|7.93%|||||
|平均净资产收益率(%)|6.42%|||||

测算结果依据目前设定投资额为基础的测算结果，实际结果将会因资产评估后的实际投资额增减而有所调整。
四、 交易协议主要内容
资产交易协议尚未签署。
五、 投资对公司的影响
此次拟投资设立明友泓浩并收购弘浩实业部分资产开展吉利汽车经销业务，是基于公司战略发展和汽车销售网络布局，增加盈利渠道的业务发展需要，是实现公司汽车销售网络和品牌突破的举措之一，有助于提高公司汽车销售业务盈利能力和抗风险能力。
六、 对外投资的风险分析
1、同行业竞争风险：上海市授权经营吉利 4S店有 3家，未来主机厂不排除继续布网的可能性，同行业竞争将不可避免。
2、土地租赁风险：明友泓浩设立后将租用原有吉利 4S店场地开展运营，租赁到期后，不排除无法与土地方在土地租赁上续签至10年以上的新场地租赁合同的可能性，对企业未来的营业场增加了不确定性。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2018年8月4日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-019阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况及 2013度经营成果，公司于 2014年初对 2013年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并根据公司计提减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备：
一、坏账准备
（一）应收款项
期末应收账款 187,322.96万元，计提坏账准备 17,236.56万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备 17,236.56万元。期初应收账款 241,722.69万元，计提坏账准备 15,682.93万元，本期计提 9,709.93万元,本年期末因不合并国贸公司减少坏账准备 8,156.30万元。
（二）其他应收款
期末其他应收款 107,399.15万元，计提坏账准备 38,936.03万元，其中：按账龄分析法组合应计提坏账准备 3,820.98万元,按交易对象及款项性质组合计提 35,115.06万元。期初其他应收款 23,755.75万元，计提坏账准备 3,678.63万元。本期计提 28,255.08万元,其他转入 7,070.79万元。本年期末因不合并国贸公司减少坏账准备 14.72万元,开元公司本年核销坏账准备 53.75万元。
本公司期末将对天泰公司联营企业投资性借款及充分了解信用状况的款
项划分为交易对象及款项性质组合。其中对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较的结果，低于其账面价值的，按其差额计提坏账准备 35,115.06万元。
二、存货跌价准备
期末存货余额 26,186.08万元，期末按成本与可变现净值孰低原则对出现积压毁损的原材料提取跌价准备 83.81万元，对成本高于其可变现净值的库存商品计提跌价准备 739.81万元。
三、固定资产
期末固定资产净值 577,269.32万元，经对其进行清查和减值测试，本公司不存在：1.长期闲置不用，并在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；2.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；3.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值等有减值迹象的固定资产，未计提固定资产减值准备。
四、在建工程
期末在建工程余额 244,058.09万元，期末对暂缓建设的年产五万吨二甲醇项目的实际投资额 371.82万元全额计提减值准备。
五、独立董事意见
独立董事会认为：我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后,公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
六、监事会意见
监事会认为：公司本年计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.监事会审核意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年4月23日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2018-050四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2018年 9月 18日（星期二）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月10日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7人，其中委托出席 2人，监事黄洪华、栾黎因公出差分别委托监事刘压西、胡荣代为行使表决权。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
全体监事一致同意，选举方跃先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会（简历详见附件）。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会2018年9月19日
附件：简历：
1、方跃：1964年6月出生，研究生学历，长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席，四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临019
国旅联合股份有限公司
董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董事会 2019年第三次临时会议通知于 2019年 2月 24日发出并于 2019年 3月 1日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 8同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《苏州文投转让有限合伙企业份额暨关联交易的议案》，关联董事施亮回避了表决。
鉴于公司控股股东于近日变更为江西省旅游集团有限责任公司，结合公司未来业务发展需要，董事会同意苏州国旅联合文体投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州文投”）向当代互联(厦门)资本管理有限公司（以下简称“当代互联”）出售所持有的0.99%中农批（广州）产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“中农基金”）份额，即对应认缴金额 3,000万元。因苏州文投认缴中农基金 3,000万元，实缴 0元，且中农基金成立至今，尚未实际运营及对外投资。经苏州文投与当代互联协商，本次交易价格定为人民币 0元（即公司实际出资额）。该份额转让完成后，苏州文投将不再持有中农基金份额，不再享有任何权利，也不再承担任何义务。
当代互联将成为中农基金的普通合伙人履行上述份额对应的认缴、实缴到资义务。
本次份额转让前，中农基金合伙人名录、出资数额：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴金额（万元）|所占比例（%）|缴纳情况|
|苏州文投|普通合伙人|3,000|0.990|未实缴|
|黑龙江省投资集团有限公司|有限合伙人|150,000|49.505|未实缴|
|中农批（北京）冷链物流有限公司|有限合伙人|150,000|49.505|未实缴|
|合计|--|303,000|100.000%||

本次份额转让后，中农基金合伙人名录、出资数额：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴金额（万元）|所占比例（%）|缴纳情况|
|当代互联|普通合伙人|3,000|0.990|未实缴|
|黑龙江省投资集团有限公司|有限合伙人|150,000|49.505|未实缴|
|中农批（北京）冷链物流有限公司|有限合伙人|150,000|49.505|未实缴|
|合计|--|303,000|100.000%||

因当代互联与公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司同受王春芳实际控制，当代互联与公司形成关联方，该项交易属于关联交易。
关联董事施亮回避了表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，独立董事认为该项关联交易有利于上市公司集中优势资源，专注文旅核心产业，进一步提高公司综合能力、提升公司市场竞争力。在实施本次关联交易之前，本次关联交易程序合法，价格公允，并未损害上市公司利益，亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日
宁波东方电缆股份有限公司独立董事
关于首次公开发行募集资金投资项目
建设延期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于首次公开发行募集资金投资项目建设延期的议案》及相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整募投项目投资进度，符合公司长远利益。本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效。因此，同意公司募集资金投资项目建设延期。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司独立董事关于首次公开发行募集资金投资项目建设延期的独立意见的签字页）
独立董事签名：
罗国芳 杨黎明 杨华军
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2016-047
张家港保税科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年8月19日
（二）股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|422,472,264|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.4549|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，谢荣兴、于北方、徐国辉因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，杨洪琴、徐惠因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管5人，列席5人。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于放弃张家港保税港区港务有限公司增资优先认缴权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,150,735|99.3762|226,900|0.6238|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于放弃张家港保税港区港务有限公司增资优先认缴权的议案|36,150,735|99.3762|226,900|0.6238|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案，张家港保税区金港资产经营有限公司回避表决。金港资产持有公司386,094,629股，占公司总股份的32.40%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：王陈芳、孙艺娜
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
张家港保税科技股份有限公司
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-002珀莱雅化妆品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2018年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2018-079）。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100789665033F
名称：珀莱雅化妆品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）1605室
法定代表人：侯军呈
注册资本：贰亿零壹佰叁拾陆万贰仟叁佰元
成立日期：2006年05月24日
营业期限：2006年05月24日至长期
经营范围：批发、零售：化妆品，日用百货，化工原料（除危险化学品及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询，企业管理，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），自有房屋租赁；
货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号:临2014-035上海建工集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2014年8月8日