证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-019江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 17日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2015年 5月 27日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事 9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司控股股东宿迁市新星投资有限公司提名卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞先生、尤劲柏先生、赵庆忠先生、张小伟先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。经董事会提名委员会审核，该六名非独立董事候选人符合董事的任职资格。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会提名吴秋璟先生、石新勇先生、邢俊霞女士三人为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。经董事会提名委员会审核，该三名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求。且该三名独立董事候选人均各具有丰富的专业知识和经验。
三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提请股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对以上两项议案发表了相关独立意见，具体内容同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司董事会对本次届满离任的董事徐洪泰先生、独立董事张佰恒先生、姚德超先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年5月28日
附件：
卢秀强先生：1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大学商学院EMBA，经济师。2006年至2009年，任江苏秀强玻璃工艺有限公司董事长兼总经理，宿迁市新星艺术玻璃有限公司董事长兼总经理；2009年3月当选为公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，兼任江苏秀强投资有限公司执行董事、江苏秀强光电工程有限公司执行董事兼总经理、江苏秀强新材料研究院有限公司执行董事兼总经理、江苏秀强光电玻璃科技有限公司执行董事、宿迁市湖滨中德实业发展有限公司董事、江苏宿迁民丰农村合作银行监事。
卢秀强先生通过控股股东宿迁市新星投资有限公司、股东江苏秀强投资有限公司间接持有公司21.09%的股份，为公司实际控制人之一。卢秀强先生与董事陆秀珍女士系夫妻关系，董事卢相杞先生系卢秀强先生与陆秀珍女士的儿子，除上述关联关系外，卢秀强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5℅以上股东不存在关联关系。
卢秀强先生为控股股东宿迁市新星投资有限公司与股东江苏秀强投资有限公司控股股东，除上述控制关系外，不存在其他控制关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
陆秀珍女士：1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2006年至2009年，任宿迁市新星艺术玻璃有限公司董事；2009年当选为公司董事。现任宿迁市新星投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。
陆秀珍女士通过控股股东宿迁市新星投资有限公司间接持有公司9.78%的股份，为公司实际控制人之一。陆秀珍女士与公司董事长兼总经理、实际控制人卢秀强先生系夫妻关系，董事卢相杞先生系陆秀珍女士与卢秀强先生的儿子。除上述关联关系外，陆秀珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5℅以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
卢相杞先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国吉尔大学工商管理专业，本科学历。2007年5月起任香港恒泰科技有限公司董事长， 2009年当选为公司董事。现任香港恒泰科技有限公司执行董事、宿迁市润宣置业有限公司执行董事、本公司董事。
卢相杞先生通过香港恒泰科技有限公司间接持有公司21.23℅的股份，为公司实际控制人之一。系公司董事长兼总经理、实际控制人卢秀强先生与公司董事、实际控制人陆秀珍女士的儿子。除上述关联关系外，卢相杞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5℅以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
尤劲柏先生：1973年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。先后任江苏高科技投资集团有限公司高级经理、投资三部总经理，江苏高投创业投资管理有限公司副总经理、江苏高科技投资集团有限公司投资总监。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁，兼任本公司董事、北京科诺伟业科技股份有限公司董事、连云港中复连众复合材料集团有限公司董事、深圳市车音网科技有限公司董事、上海雅仕投资发展有限公司董事、连云港健发磁性材料有限公司董事、徐州浩通新材料科技股份有限公司董事、南京埃森环境技术有限公司董事、江苏丰山集团股份有限公司董事、安徽华骐环保科技股份有限公司监事。
尤劲柏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
赵庆忠先生：1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大学中小企业EMBA。2004年至2009年，先后任江苏秀强玻璃工艺有限公
司开发部部长、技术中心主任、品管部部长、总经理助理；2009年当选为本公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、家电事业部总经理，公司全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司执行董事。
赵庆忠先生通过江苏秀强投资有限公司间接持有公司0.16%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
张小伟先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年毕业于扬州大学，曾任青岛啤酒（宿迁）有限公司财务主管、广东精艺金属股份有限公司财务部长。2014年3月进入公司工作，历任公司董事长秘书、审计部部长，现任公司总经理秘书。
张小伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
吴秋璟先生：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，副教授。历任上海冠群投资财务顾问有限责任公司投资银行部经理。现任南京航空航天大学副教授、硕士生导师，兼任本公司独立董事、江苏常州长青交通科技股份有限公司独立董事、江苏三恒科技股份有限公司独立董事、江苏大港股份有限公司独立董事。
吴秋璟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
石新勇先生：1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，产品认证国家注册高级检查员，质量管理体系认证国家注册高级审核员，享受国务院特殊津贴。历任中国建筑材料科学研究总院玻璃与特纤所所长、中国建筑材料科学研究总院玻璃所所长，2006年 2月至今任中国建材检验认证集团股份有限公司副总经理。
石新勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
邢俊霞女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士、会计学副教授，中国注册会计师。曾任河北能源职业技术学院教师，2009年至今任宿迁学院教师。
邢俊霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。