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证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2018-044普莱柯生物工程股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司洛阳惠中生物技术有限公司等单位申报的“鸡传染性法氏囊病灭活疫苗（rVP2蛋白）”为新兽药，并于 2018年 10月 23日公示了核发《新兽药注册证书》事项（农业农村部公告第72号）。详情如下：
一、该新兽药的基本信息
新兽药名称：鸡传染性法氏囊病灭活疫苗（rVP2蛋白）
注册分类：三类
主要成分：疫苗中含有灭活的鸡传染性法氏囊病病毒 VP2蛋白，表达产物 VP2蛋白的琼扩效价不低于1∶16。
作用与用途：用于预防鸡传染性法氏囊病。7～14日龄鸡，免疫期为4个月；
14日龄以上鸡，免疫期为6个月。
用法与用量：皮下或肌肉注射。7～14日龄鸡，每只0.3ml；14日龄以上鸡，每只0.5ml。
二、该新兽药研究开发情况
该产品于 2014年 12月 12日向农业部首次提交临床试验申请，经后续临床试验、新兽药注册等阶段，农业农村部于 2018年 10月 23日公告核发新兽药注册证书。该产品开发累计投入研发费用 696.05万元。
三、该新兽药相关市场背景情况
鸡传染性法氏囊病是严重危害我国乃至世界养鸡业的重要疫病。由于其具有流行范围广、发病率和致死率高等特点，已给全世界的养鸡业造成了巨大的经济
损失，疫苗免疫是防控该病的重要措施。
通过中国兽药信息网的“国家兽药基础信息查询系统”可知，在国内上市的鸡传染性法氏囊病疫苗生产企业有 50家，其中全病毒灭活疫苗生产企业有 17家，全病毒活疫苗生产企业有 44家，活载体疫苗生产企业 1家，基因工程亚单位疫苗生产企业有5家。公司未能从公开渠道查询到鸡传染性法氏囊病基因工程亚单位疫苗的具体市场份额。
公司开发的鸡传染性法氏囊病灭活疫苗（rVP2蛋白）优势：一是采用大肠杆菌表达 VP2蛋白生产疫苗，通过优化纯化工艺技术，大幅降低内毒素残留，保证了疫苗的安全性；二是高纯度的 VP2蛋白可组装成病毒衣壳样颗粒，进一步提升了疫苗的效力。
四、该新兽药上市前仍需履行的程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品在上市之前，还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号和产品批签发，上述批准文号报批工作预计耗时1～3个月。
五、该新兽药开发成功对公司的意义
该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，进一步体现了公司的创新实力，同时也丰富了公司产品品类，并有效提升了公司在行业内的整体竞争力，将为公司禽用疫苗业务方向带来新的业绩增长点。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-001
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1505号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“公司”）非公开发行不超过6,000万股新股。根据申购情况，本次确定向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 18,200,984股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 14.23元，共计募集人民币 259,000,002.32元，经此发行，金证股份注册资本变更为人民币 853,210,484.00元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2017年12月27日止，金证股份共计募集货币资金人民币259,000,002.32元（大写：贰亿伍仟玖佰万零贰元叁角贰分），扣除发行费用（不含税）人民币25,433,962.26元（大写：贰仟伍佰肆拾叁万叁仟玖佰陆拾贰元贰角陆分），金证股份实际募集资金净额为人民币 233,566,040.06元（大写：贰亿叁仟叁佰伍拾陆万陆仟零肆拾元零陆分），其中计入“股本”人民币 18,200,984.00元（大写：壹仟捌佰贰拾万零玖佰捌拾肆元整），计入“资本公积-股本溢价”人民币 215,365,056.06元（大写：贰亿壹仟伍佰叁拾陆万伍仟零伍拾陆元零陆分）。
上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2017]000960号的《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司（以下简称“甲方”）已同保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与平安银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2017年12月27日，公司募集资金专户的开立情况如下表：
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|开户单位|开户行|开户账号|存储金额（元）|
|深圳市金证科技股份有限公司|平安银行股份有限公司广州分行|15888088888868|133,900,002.32|
|深圳市金证科技股份有限公司|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|755901648210807|100,000,000.00|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人程建新、孟娜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月20日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、报备文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2017-002新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于部分转让中航信托•天启（2016）196号
集合资金信托计划份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟将持有的中航信托•天启（2016）196号集合资金信托计划（以下简称“天启 196号”）优先级份额中的 5,000万份信托受益权以5,000万元转让给宁夏银行股份有限公司（以下简称“宁夏银行”）。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需履行的其他审批程序：无
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司于2016年12月23日以自有资金 11,050万元认购了中航信托股份有限公司发行的 11,050万份“天启 196号”信托产品。其中优先级份额8,700万份，劣后级份额2,350万份。
为控制金融产品投资风险、降低风险集中度，提高资产流动性，公司拟将持有的“天启196号”优先级份额中的5,000万份信托受益权转让予宁夏银行。以2017年1月11日为转让基准日平价转让，即以初始认购价格1元/份进行转让，转让总价款5,000万元。
此次受益权转让完成后，公司将持有“天启196号”优先级份额2,700万份、
劣后级份额 2,350万份。除上述信托受益权转让外，公司享有的“天启 196号”其他权利和义务不变。
（二）公司《关于部分转让中航信托•天启（2016）196号集合资金信托计划份额的议案》已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）本次交易无需经公司股东大会审议批准，也无需履行其他审批程序。
二、交易对方情况介绍
（一）公司董事会已对宁夏银行的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）宁夏银行的基本情况
宁夏银行成立于 1998年 10月 28日，法定代表人道月泓，注册资本 184,819.7609万元，经营地址宁夏银川，是由宁夏回族自治区、银川市两级政府及企业入股组建的一家股份制商业银行,下辖72家分支机构。经营范围：吸收存款、发放贷款及办理结算等监管部门批准的业务。通过不断完善公司治理，强化内控建设，加大市场拓展，加强基础管理，提高资产质量，截止 2015年末，资产总额1,190亿元，各项存款余额779亿元，贷款余额525亿元，资本充足率11.6%。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的：5,000万份“天启196号”优先级份额受益权，以及标的信托项下与该标的信托受益权相对应的其他所有权利及义务。
（二）交易标的属公司所有，其产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何妨碍权属转移的其他情况。
（三）“天启196号”成立于2016年12月23日，期限60个月，总规模13,000万份，认购价格1元/份额，募集资金总额13,000万元，优先级份额预期最高年收益率为7%，劣后级份额预期最高年收益率为4%。其中公司以自有资金 11,050万元认购了11,050万份（优先级份额8,700万份，劣后级份额2,350份）。
“天启196号”项下信托财产主要用于受让上海华富利得资产管理有限公司管理的“华富资管-涌泉 1号专项资产管理计划”所持有的“华能信托·稳赢1号集合资金信托计划”信托单位项下所享有的信托受益权，并根据投资顾问的指令投资于新农业、信息化等产业的非上市公司股权或货币市场基金、债券逆回购等固定收益产品以及证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、信托计划及其受益权等非标产品。
“天启 196号”拟于 2017年 1月 10日进行首次预期收益的分配，收益分配期间为2016年12月23日至2017年1月10日。上述分配完成后，2017年1月11日“天启196号”份额受益权价值即回到1元/份额，并以转让基准日为起点累计下一次收益分配的预期收益。
因此本次 5,000万份“天启 196号”优先级份额受益权转让以 2017年 1月11日为转让基准日平价转让，即以初始认购价格1元/份进行转让，转让总价款5,000万元。
四、信托受益权转让协议的主要内容
（一）公司拟将持有的“天启196号”优先级份额中的5,000万份信托受益权以及标的信托项下与该标的信托受益权相对应的其他所有权利及义务转让予宁夏银行。转让基准日为2017年1月11日。
自标的信托受益权转让基准日起，标的信托受益权项下的信托利益归属于宁夏银行。
（二）转让价款及其支付
标的信托受益权转让价款的总额为 5,000万元。宁夏银行应于 2017年 1月13日前，将转让价款支付至公司指定账户。
受让方逾期付款的，应当按照逾期应付款金额每日万分之五的标准向转让方支付逾期违约金。
五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次转让，一方面使公司投资至“天启 196号”的资金总额从 11,050万元降至6，050万元，从而可实现控制金融产品投资风险、降低风险集中度的目的；
另一方面可使公司获得5,000万元的现金，提高了资产的流动性。除上述信托受益权转让外，公司享有的“天启 196号”其他权利和义务不变，“天启 196号”的投资方向未发生任何变化。因此，本次受益权转让不会对公司认购“天启196号”收益带来不利影响。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议
（二）公司第五届监事会第十七次会议决议
特此公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-043宁波维科精华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.46亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。公司独立董
事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-029，《公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。
一、本次购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司于2018年5月9日与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了相关协议，具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品（SXE17BBX）|保本浮动收益类|1.00亿元人民币|92天|2018年5月9日|2018年8月9日|3.5%|
|2|中国民生银行股份有限公司宁波分行|与利率挂钩的结|保本浮动收益类|1.95亿元人民币|92天|2018年5月9日|2018年8月9日|4.65%|
|||构性产品|||||||
|||（CNYS18）|||||||

关联关系说明：公司与上述协议方无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财
产品理财期间，公司将与该银行、券商等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，即时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为2.95
亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额
度，具体情况见下表：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司宁波三江支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170556）|保本保证收益型|3亿元人民币|122天|2017年11月17日|2018年3月19日|4.3%|
|2|中国农业银行股份有限公司宁波三江支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170598）|保本保证收益型|1.37亿元人民币|104天|2017年12月05日|2018年3月19日|4.3%|
|3|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益类|4.39亿元人民币|42天|2018年3月22日|2018年5月2日|3.8%|
|4|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品（SXE17BBX）|保本浮动收益类|1.00亿元人民币|92天|2018年5月9日|2018年8月9日|3.5%|

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|5|中国民生银行股份有限公司宁波分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益类|1.95亿元人民币|92天|2018年5月9日|2018年8月9日|4.65%|

说明：序号1、2产品已于2018年3月19日到期，已收回本息，取得收益599.03万元（含税）；序号3产品已于2018年5月2日到期，已收回本息，取得收益191.96万元（含税）；
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于同意亿利财务集团有限公司增资扩股并放弃
增资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二次会议拟审议的《关于同意亿利集团财务有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》进行了事前审查，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议。我们就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，基于独立判断发表意见如下：
亿利财务公司本次进行增资扩股后仍为公司的参股公司，我公司对其会计核算方式将继续采用“权益法”进行核算，放弃本次增资的权利不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响；公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临 2016-63
南宁化工股份有限公司
关于上海证券交易所《关于南宁化工股份有限公司转让债权事项的问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 23日，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司）收到上海证券交易所《关于南宁化工股份有限公司转让债权事项的问询函》（上证公函[2016]2459号），公司对问询函中有关问题进行了进一步核实，具体回复如下：
一、截至目前，公司已对上述债权 1.10亿元计提了全额坏账准，账面价值为0，评估价值为3002万元。请公司结合梧州市联溢化工有限公司的财务状况和偿债能力，分析拟转让的应收债权的回收可能性和回收金额，说明该笔应收债权的实际货币价值，解释评估增值的具体依据以及将转让底价确定为3500万元的公允性和合理性。
公司回复：根据具有从事证券业务资格的上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估公司”）出具的信资评报字（2016）第 7003号《南宁化工股份有限公司拟转让持有梧州市联溢化工有限公司应收账款债权评估项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2016年10月31日，公司对联溢公司的债权账面金额为11,042.49万元，评估价值为 3,002.45万元。在将《资产评估报告》报请广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）备案过程中，立信评估公司对部分数据进行了调整，最终获得备案的债权评估价值为3,047.73万元。
联溢公司目前欠公司11,042.49万元，该公司由于资金紧张，部分设备长期得不到维护，故障较多，存在安全生产隐患，已于2016年9月停产，无力偿还上述债务。
联溢公司于 2008年启动实施 15万吨/年离子膜烧碱技改项目一期，建设规模 7.5万吨/年，项目于 2010年 10月建成投产。由于项目建设资金主要依靠贷款，且投产后氯碱市场发生巨大变化，联溢公司一直处于亏损状态。截止 2016年 10月 31日联溢公司账面资产总额为 19,302.23万元，其中流动资产 1,172.39万元，非流动资产
18,129.84万元，负债总额38,481.75万元，净资产为-19,179.52万元，已严重资不抵债。
根据立信评估公司出具并经自治区国资委备案的《资产评估报告》，公司持有联溢公司应收款账面金额为11,042.49万元的债权，采用假设清算法即假设企业清算下的经营性资产继续按原有用途、原有规模下整体清算并考虑快速变现因素转让，对联溢公司的资产、负债的市场价值分别进行评估，然后在市场价值的基础上按照清算原则，考虑不同资产处置变现因素以及处置税费后确定资产可回收价值，扣除有抵押担保实物资产对应的债权、优先偿还的一般债务、清算费用和职工安置费后，作为一般债权分配的余额，最后计算得出应收账款债权清算价值。
经评估，联溢公司流动资产可回收净值为 1,176.70万元，非流动资产可回收净值为 17,486.12万元，可回收净值合计 18,662.82万元，负债评估值为 38,429.03万元，其中已设定抵押的负债为10,364.44万元，对应的抵押物为联溢公司的全部机器设备和梧州市塘源路 75号工业用地使用权，抵押物的可回收净值为 11,860.79万元。全部资产可回收净值扣除优先偿还的抵押债务、优先偿还的一般债务、清算费用和职工安置费后，剩余可用于偿还一般债权的资产可回收净值为 7,718.44万元,一般债权偿还比例为27.60%，由于公司持有联溢公司应收款 11,042.49万元属于一般债权，因此该笔债权评估值为 3,047.73万元，相对于全额计提坏账准备来说是评估增值，对于应收款原值来说是评估减值。
由于公司对联溢公司的债权评估价值是建立在假设清算的前提下，但目前联溢公司未实际进行清算，并不完全排除通过重组或司法重整等方式恢复经营的可能性。同时考虑到联溢公司的区位优势和近期氯碱市场的变化，如后续联溢公司确实进入清算程序，其资产实际处置价格也存在高于评估基准日（2016年 10月 31日）评估价值的可能性，因此，公司决定在评估价值的基础上适当上浮确定本次债权转让的挂牌底价为3500万元。
二、梧州市联溢化工有限公司为公司控股股东南宁化工集团有限公司的子公司，根据公司此前年度报告，前述应收债权款项性质为关联方资金往来款。请公司补充披露前期为收回该 1.01亿元款项所采取的具体措施，并说明在未获关联方清偿的前提下，以 3500万元为底价转让该债权是否损害上市公司利益。同时请控股股东说明未偿还此项欠款的理由和依据。
公司回复：联溢公司原是公司控股子公司，该公司投产以来连年亏损，2014年仍继续亏损，对公司的净利润、净资产产生负面影响，公司为了上市公司 2014年业绩，避免退市风险，更好保护中小投资者的利益，于 2014年 8月决定将其股权转让给公司控股股东南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）。
公司对上述债权一直在积极催收，在对联溢公司的经营情况及财务状况综合分析之后，该债权回收的可能性不大，不及时收回其价值可能会越来越低，因此公司决定以不良债权形式将其转让，根据上海立信资产评估有限公司出具的并经广西区国资委备案的《南宁化工股份有限公司拟转让持有梧州市联溢化工有限公司应收账款债权评估项目资产评估报告》（信资评报字（2016）第7003号），该笔债权评估值为 3,047.73万元，公司决定在评估价值的基础上适当上浮确定本次债权转让的挂牌底价为 3500万元，从而最大限度地保护上市公司的利益，不存在损害上市公司利益的情况。
控股股东南化集团说明未偿还此项欠款的理由和依据如下：2014年 8月，你我双方签订《股权转让协议》，通过股权转让方式将你公司所持有的联溢公司股权转让给我公司，你公司应收联溢公司11,042.49万元债权均产生于你公司控股阶段。你公司转让所持有联溢公司股权给我公司时，明确约定了股权转让不涉及债权债务处理。
另外，我公司从未对上述联溢公司的债务提供担保，没有直接代偿此项欠款的义务和责任。由于联溢公司经营亏损，我公司受让联溢公司股权后，也一直向联溢公司提供借款，截至2016年10月31日，联溢公司仍欠付我公司借款本金及利息合计11251.11万元。但由于氯碱市场环境变化等综合原因，联溢公司持续亏损，已无力偿还所欠公司的款项。
三、公司在公告中未明确相关关联人是否可以作为本次拟转让债权的最终受让方。请公司说明受让方范围是否包括上市公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及前述各方的关联人。如最终受让方为上述关联人，请公司届时充分披露本次转让价格是否公允，并根据会计准则说明对公司 2016年度损益的影响；如最终受让方为非关联人，请公司届时核实并披露受让方的有关情况，以及受让该笔应收债权的商业目的。
公司回复：公司本次债权转让采取挂牌交易方式，只要具有完全民事行为能力的自然人或合法存续的企业法人均可参与，不设相关关联方限制。因此，受让方可以是上市公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方，也可以是非
关联人。
若本次交易成功，公司将按照上海证券交易所的要求及时充分披露本次转让情况及其它相关信息，并根据会计准则说明对公司2016年度损益的影响。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：603658证券简称：安图生物公告编号：2016-023
郑州安图生物工程股份有限公司
关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：《国有建设用地使用权出让合同》及金额2,810万元本次交易不构成关联交易及重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
2016年 10月 19日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）在郑州市国土资源局土地交易大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得编号为郑政经开出（2016）015号地块的国有建设用地使用权。内容详见 2016年 10月 20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2016-018）
近日，安图仪器已与郑州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：410100-CR-2016-1398-17630）
一、合同概述：
安图仪器与郑州市国土资源局于2016年11月2日签署了《国有建设用地使
用权出让合同》（合同编号：410100-CR-2016-1398-17630），出让宗地编号为郑政经开出[2016]015号地块的国有建设用地使用权。该宗地的国有建设用地使用权出让价款为2,810万元。
二、合同主要条款：
1、本合同项下出让宗地编号为郑政经开出（2016）015号，宗地总面积 51,746.54平方米，其中出让宗地面积为51,746.54平方米。本合同项下的出让宗地坐落于经开第十五大街以东、经开第十六大街以西、经南八北二路以南。
2、本合同项下出让宗地的用途为工业用地。
3、本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为50年。
4、本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价为2,810万元人民币。
5、本合同签订之日起 60日内，于 2016年 12月 31日零时前一次性缴清国有建设用地使用权出让价款，即2,810万元人民币。
6、本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额 20,300万元，投资强度不低于每平方米3,922.96元。
7、受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2017年 5月 2日之前开工，在 2019年5月2日之前竣工。
三、签订本合同购买土地的目的
本次取得上述地块的土地使用权，主要是为了满足安图实验仪器（郑州）有限公司安图生物诊断仪器产业园项目的建设需求，主要建设研发和产业化生产厂房及其配套设施。安图生物诊断仪器产业园项目已于 2014年经公司第一届董事会第六次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过，安图仪器于 2014年 9月与郑州经济技术开发区管理委员会签署了《安图生物诊断仪器产业园项目投资协议书》（详见公司招股说明书）。此举符合公司未来发展战略，为公司持续稳定
发展奠定了基础。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2016年11月3日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-031中国建材检验认证集团股份有限公司
关于全资子公司上海众材工程检测有限公司签订
募集资金专户协定存款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月12日，公司与全资子公司上海众材工程检测有限公司（简称“上海众材”）、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（华东（上海）基地建设项目），相关内容详见2017年4月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-017）。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2017年 7月 31日上海众材（以下简称“甲方”）与上海浦东发展银行北京建国路支行（以下简称“乙方”）签署了《单位协定存款协议》（以下简称“协议”），约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，合同主要内容如下：
1、甲方以其在乙方开立的结算账户（账号：91090154800014635）办理协定存款，账户内协定存款的最低留存额为人民币（大写） 叁拾万元。
2、协定存款按季结息，结息日为每季末月20日。该结算账户余额按照每日日终余额为准，该结算账户的每日余额低于最低档留存额度（含）的部分按照该结算账户适用的活期利率计息，但如果该账户余额超出约定的留存额度，对于超出部分，按照分档留存额度相对应的协定存款约定利率计息。
该结算账户适用的活期存款利率计息。
4、本协议的任何条款的无效、不合法或者不可强制执行，不影响本协议其他条款的有效性、合法性和可强制执行性。
5、本协议壹式两份，客户执一份，浦发银行执一份，每份具有同等法律效力。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海新南洋股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海新南洋股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席见证公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《上海新南洋股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2014年 8月 30日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东。公司发布的该等公告载明了召集
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
人、会议的时间、地点及会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所交易系统向社会流通股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014年 9月 22日上午 9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2、本次股东大会现场会议于2014年9月22日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼会议室如期召开。
经本所律师核查，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 20名，代表股份 136,954,212股，占公司总股本的54.4868%,其中，出席现场会议并投票的股东及委托代理人共 12名，代表股份136,887,112股，占公司总股本的54.4601%；参加网络投票的股东共8名，代表股份67,100股，占公司总股本的0.0267%。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-094
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。在上述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
公司于2018年06月27日与中国农业银行股份有限公司安吉县支行签署产品协议，使用6,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-052）；于2018年09月13日与中国农业银行安吉县支行签署产品协议，使用4,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-067）。上述理财产品已于2018年12月18日到期赎回，公司收回本金10,000万元，共获得含税理财收益181万元。
公司于 2018年 09月 12日与中信证券股份有限公司签署产品协议，使用 2,000万
元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-066）；上述理财产品已于 2018年 12月 19日到期赎回，公司收回本金 2,000万元，共获得含税理财收益 14.2万元。
经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2017-022、2018-001、2018-004、2018-007、2018-008、2018-012、2018-013、2018-023、2018-026、2018-028、2018-040、2018-051、2018-063、2018-066、2018-067、2018-070、2018-071、2018-074、2018-086、2018-089、2018-092、2018-093）。
二、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 71,036万元，符合公司 2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 115,000万元的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-017上海新黄浦置业股份有限公司
关于持股5%以上股东变更名称等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月21日收到公司持股5%以上股东——上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙））的《关于公司变更名称等事项的告知函》，就其公司名称、主要经营场所等事项进行了工商变更，并于近日办理完成工商变更登记手续，上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更后的相关登记信息如下：
名称：上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区南昌路 28号4楼B4室
执行事务合伙人：盛誉莲花资产管理有限公司（委派代表：仇瑜峰）
成立日期：2016年11月11日
合伙期限：2016年11月11日至2026年11月10日
经营范围：股权投资，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次股东名称变更对公司经营活动不产生影响，该股东持有的公司股份数
量未发生变化，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-023潍坊亚星化学股份有限公司
关于控股股东进行股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）作为深圳成泰一号专项投资企业（有限合伙）（以下简称“成泰一号”）、深圳成泰二号专项投资企业（有限合伙）（以下简称“成泰二号”）、深圳成泰三号专项投资企业（有限合伙）（以下简称“成泰三号”）、深圳成泰四号投资企业（有限合伙）（以下简称“成泰四号”）的普通合伙人，通过成泰一号、成泰二号、成泰三号、成泰四号间接持有公司股份41,653,962股，占公司总股本的13.20%。
2018年4月8日，公司收到成泰控股发来的《告知函》，成泰控股将其间接持有的公司股份41,653,962股质押给潍坊裕兴能源科技合伙企业（有限合伙），相关股份质押手续已办理完成。具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：山东成泰控股有限公司
2、质权人：潍坊裕兴能源科技合伙企业（有限合伙）
3、质押期间：成泰一号、成泰二号、成泰三号名下合计 36,017,362股的质押期限自 2018年 04月 02日起，期限三年；成泰四号名下 5,636,600股的质押期限自2018年04月03日起，期限三年。
二、控股股东质押情况
1、质押目的：为了满足经营资金需要
截止本公告日，成泰控股间接持有公司 41,653,962股股份，占公司总股本的13.20%，全部为无限售流通股。本次股份质押后，成泰控股已质押的股份数量为 41,653,962万股，占其间接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的13.20%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一八年四月八日
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2017-034】
大秦铁路股份有限公司
2017年 8月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3843万吨，同比增加32.20%。日均运量124万吨。大秦线日均开行重车85.6列，其中：日均开行2万吨列车57.5列。2017年1-8月，大秦线累计完成货物运输量28480万吨，同比增长
34.33%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2018－27北京城建投资发展股份有限公司
关于收到国信证券股份有限公司现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）现持有国信证券股份有限公司 3.43亿股，占其总股本（82亿股）的4.18%。
根据国信证券股份有限公司 2017年度利润分配方案，公司收到 2017年度分红款 5,145万元。该笔款项将计入公司 2018年度投资收益。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018年 6月 16日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-036通策医疗投资股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年5月26日（周四）下午13：00-14：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
网址：http://sns.sseinfo.com/
会议召开方式：网络互动方式
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2015年11月27
日在上海证券交易所网站披露相关公告文件。2016年5月20日召开公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组事项的议案》，相关公告详见上海证券交易所网站，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，召开有关此次终止重大资产重组相关情况的投资者说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，届时针对公司终止本次重大资产重组相关事项与广大投资者进行在线互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年5月26日（周四）下午13：00-14：00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
网址：http://sns.sseinfo.com/
三、参加人员
公司总经理、财务负责人、董事会秘书及独立财务顾问主办人及标的公司股东代表将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）上证e访谈栏目，与公司进行互动交流。
为充分利用会议时间，提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者通过下述联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况及关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵敏女士、张念女士
联系电话：0571-88970616
传真：0571-87283502
电子邮件：zhaomin@eetop.com,zhangnian@eetop.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过公司指定信息披露媒体上海证券报
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司
二零一六年五月二十三日
－2－
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2019-005
江苏如通石油机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第六次会议通知》，公司第三届董事会第六次会议于 2019年 4月 10日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》；
根据公司经营情况，公司2018年度进行利润分配。以2018年12月31日总股本203,360,000股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币 0. 58元（含税），
共计1179.488万元，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018年度履职报告的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司独立董事 2018年度述职报告的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《公司 2018年度财务审计报告的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司 2018年年度报告及其摘要的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年年度报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2018年度内部控制评价报告的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《公司 2018年度内部控制审计报告的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《公司董事、监事 2018年度薪酬的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年年度报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《公司高级管理人员 2018年度薪酬的议案》；
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年年度报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》；
相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司<董事会议事规则>》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2019年4月12日