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内蒙古建中律师事务所
地址：中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼 JIAN ZHONG LAW FIRM 邮政编码：014060
电话：+86 4727155473传真：+86 472 7155474内蒙古建中律师事务所关于天士力制药集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
建律券意字[2014]第0922号
致：天士力制药集团股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受天士力制药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所执业律师段禹（以下简称“本所经办律师”）对贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规、部门规章及贵公司《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本所根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据贵公司第五届董事会第18次会议于2014年9月4日通过的议案和贵公司《公司章程》的有关规定，贵公司董事会（以下简称“召集人”）提议于 2014年9月22日召开本次股东大会，并于2014年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上同时刊登了《天士力制药集团股份有限公司第五届董事会第 18次会议决议公告》及《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，贵公司于2014年9月18日再次以公告方式通知了各股东。
召集人在法定时间内公告了《会议通知》，在《会议通知》中载明了会议的时间、地点，网络投票时间、投票程序，会议审议的议案及议案的具体内容；并说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。本次股东大会现场会议于 2014年 9月 22日14：30时，在贵公司会议室召开，网络投票于 2014年 9月 22日9：30时－11：30时、13：00时－15：00时，通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台进行。
经查验贵公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和贵公司《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共25名，所持有的股份共501,381,833股，占贵公司总股本的48.54%。贵公司部分董事、监事以及董事会秘书、本所经办律师出席了本次股东大会现场会议。
贵公司就本次股东大会同时向全体股东提供了网络平台，贵公司股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所经办律师未对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《会议通知》公告规定的前提下，
本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定，其资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人对本次会议通知所列以下事项进行了逐项审议表决：
（一）提请股东大会批准天士力集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
（二）《内部问责管理制度》；
（三）为子公司Tasly Pharmaceuticals,Inc贷款提供担保；
上述议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经核查，本次股东大会现场会议根据《会议通知》中列明的事项以记名投票方式对议案进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。其中，关联股东根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定在本次股东大会上回避了对相关关联交易议案的表决。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东大会现场会议审议并通过了议案,会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，贵公司合并统计了现场投票表决结果和上海证券交易所提供的网络投票表决结果。合并后的表决结果显示，本次股东大会的表决事项均获得有效通过。
六、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签字页。）
（此页无正文，为《内蒙古建中律师事务所关于天士力制药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
内蒙古建中律师事务所
负责人:宋建中 经办律师：段禹
二0一四年九月二十二日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-011
航天信息股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会无修改议案的情况;
3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议的召开和出席情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月17日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表公司股份444,875,434股，占公司总股本的48.18%。
会议由公司董事会召集，董事长时旸先生主持，会议以现场方式召开。公司副董事长於亮，独立董事唐文忠、郭庆旺、吴明德，董事龚保国，监事会主席傅建军，监事王增梅，董事会秘书王毓敏，公司董事候选人，公司其它高级管理人员以及万商天勤律师事务所薛莲和王小芳律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了各项议案。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2013年年度报告》；
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《2013年度利润分配方案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于母公司净利润为1,092,534,249.05元，截至2013年12月31日，公司资本公积累计 206,290,381.01元，可供分配利润为4,382,064,464.57元。
公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6元（含税），总计派送金额为554,040,000元，本年度不进行资本公积转增股本。
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于选举宋根生先生为公司董事的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于选举李立新先生为公司董事的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了《关于选举袁晓光先生为公司董事的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
同意公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告审计机构，并授权董事会决定其报酬事项。
该项议案的表决结果为：同意票444,875,434股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师薛莲和王小芳出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告
附件：《北京市万商天勤律师事务所关于航天信息股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》
航天信息股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-53上海电力股份有限公司关于
会计估计变更和子公司会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次会计估计变更和会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。
一、概述
2019年 7月 23日，公司 2019年第七次临时董事会和 2019年第三次临时监事会审议通过了《公司关于发电及供热设备折旧年限会计估计变更的议案》和《公司关于土耳其EMBA发电有限公司会计政策变更的议案》。
（一）公司发电及供热设备折旧年限会计估计变更
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据企业会计准则相关规定，结合公司固定资产的实际情况，参照行业标准，公司拟调整发电及供热设备折旧年限。
（二）土耳其EMBA发电有限公司会计政策变更
公司控股子公司土耳其 EMBA发电有限公司（以下简称“EMBA公司”）成立至今均采用土耳其里拉作为记账本位币。为了更准确地反映 EMBA公司的财务信息，经研究决定，EMBA公司拟从 2019年 5月 1日起其记账本位币由土耳其里拉变更为美元。
二、具体情况及对公司的影响
（一）公司发电及供热设备折旧年限会计估计变更
1、变更的原因
公司所属火电企业的发电及供热设备、新能源企业的光伏发电设备技术不断
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-53进步，质量及运行维护水平稳步提高，寿命较以往有一定程度的提升。
根据《企业会计准则第 4号—固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”之规定，公司结合固定资产的实际情况并参照行业标准，对相关固定资产使用年限进行了重新核定，拟合理调整发电及供热设备折旧年限，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。
2、变更的具体情况
变更前，火电、太阳能的发电及供热设备折旧年限为 12-20年。变更后，火电、太阳能的发电及供热设备折旧年限为20年。变更日期从2019年 1月1日起执行。
3、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更、差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不存在追溯调整事项。
调整发电及供热设备折旧年限后，公司2019年度固定资产折旧费用预计将减少约1亿元，利润总额将因此增加约1亿元。
（二）土耳其EMBA发电有限公司会计政策变更
1、变更的原因
EMBA公司主要资产及负债均为美元计价，根据企业会计准则关于记账本位币的规定，EMBA公司采用美元作为记账本位币，更符合国际会计准则及企业会计准则的规定，将为公司提供更为真实、可靠的会计信息。
2、变更的具体情况
变更前，EMBA公司以土耳其里拉作为记账本位币。变更后，EMBA公司以美元作为记账本位币。变更日期从 2019年5月1日起执行。
3、对公司的影响
根据企业会计准则的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不调整以前年度列报净利润的累积影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-53公司独立董事和监事会认为：公司本次会计估计变更和EMBA公司本次会计政策变更符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计估计变更和EMBA公司本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计估计变更和EMBA公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-054湖北泰晶电子科技股份有限公司
5%以上股东减持股份计划预披露公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况：截至本公告披露日，湖北高和创业投资企业（以下简称“湖北高和”）持有湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）公司股份6,800,000股，约占公司股份总数的6.00%。上述股份将于2017年10月18日起上市流通。

减持计划主要内容：本次计划减持期间内拟采用集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持不超过公司股份总数的3%，且按承诺减持股份数量不超过其所持有公司股份的50%，即3,400,000股，其中：采取大宗交易方式的，自 2017年 10月 18日起 6个月内（截止 2018年 4月 18日），减持股份数量不超过公司股份总数3%及不超过持有公司股份的50%，即3,400,000股，且在任意连续90日内，大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 2,267,120股；采取集中竞价交易方式的，自本减持计划公告日后15个交易日起，至2018年4月18日止，减持股份数量不超过公司股份总数2%，即2,267,120股，且在任意连续90日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过1,133,560股；若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整；减持价格据市场情况确定。
公司于近日收到持股5%以上股东湖北高和创业投资企业的《关于泰晶科技股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：湖北高和创业投资企业
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：截至本公告日，湖北高和共持有公司股份6,800,000股，约占公司股份总数的6.00%。其中 4,000,000股为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，2,800,000股为公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股转增7股）后获得的转增股份。
（三）自公司首次公开发行股票上市之日至本公告发布之日，湖北高和未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持股份的来源：
截至本减持计划预披露公告日，湖北高和共持有公司股份计6,800,000股，约占公司股份总数的6.00%。其中4,000,000股为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，即发起人股份；另外 2,800,000股为公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股转增7股）后获得的转增股份。
2、拟减持股份的数量、期间、方式及价格：
减持数量：本次计划减持期间内拟采用集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持不超过公司股份总数的3%，且按承诺减持股份数量不超过其所持有公司股份的50%，即3,400,000股，其中：
1）采取大宗交易方式：减持股份数量不超过公司股份总数3%及不超过持有公司股份的50%，即 3,400,000股，且在任意连续90日内，大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过2,267,120股；
2）采取集中竞价交易方式：减持股份数量不超过公司股份总数2%，即
2,267,120股，且在任意连续90日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过1,133,560股；
3）若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
减持期间：采取大宗交易方式的，自 2017年10月18日起6个月内（截止2018年4月18日）；采取集中竞价交易方式的，自本减持计划公告日后15个交易日起，至2018年4月18日止。
减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
减持价格：据市场情况确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
湖北高和作为公司发起人股东承诺：
1、自泰晶科技首次公开发行的股票上市交易之日起12个月内，湖北高和不转让或者委托他人管理本公司持有的泰晶科技股份，也不由泰晶科技回购本公司所持有的该部分股份。
2、湖北高和持股意向及减持意向：
（1）在公司上市后1年内不减持泰晶科技股份；
（2）在所持股票锁定期满后2年内减持泰晶科技股份的，减持价格不低于发行价。若泰晶科技股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；
（3）锁定期满后2年内，每年减持所持有的泰晶科技股份数量合计不超过泰晶科技上市前湖北高和所持股份总数的50%。因泰晶科技进行权益分派、减资缩股等导致湖北高和所持泰晶科技股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
（4）承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，提前3个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；
（5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
3、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案时湖北高和承诺：
自2016年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日（2017年4月18
日）起6个月内，不减持公司股份。
截止本减持计划预披露公告日，湖北高和严格遵守了关于股份锁定的承诺，本次减持计划未违反此前已披露的承诺。
（三）拟减持的原因
湖北高和自身经营发展需要。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划是湖北高和根据自身经营发展需要自主决定，是正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。在减持期间内，湖北高和将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）本次减持股东湖北高和不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
（三）股东湖北高和将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-128
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2016年度第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年11月7日发行了2016年度第二期短期融资券（简称：16九州通CP002，代码：041659051），发行总额人民币9亿元，期限365天，发行利率为3.0700%，起息日期为2016年11月9日，兑付日期为2017年11月9日。
公司已于2017年11月9日兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为人民币927,630,000.00元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年十一月九日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2016-028四川浪莎控股股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更和营业执照
组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日召开了第九届董事会第一次会议，会议选举翁荣弟为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
以及根据《国务院办公厅关于加快“三证合一”登记制度改革的意见》和《国家工商总局等六部门关于贯彻落实【国务院办公厅关于加快“三证合一”登记制度改革的意见】的通知》精神，公司在办理工商变更登记手续的同时，进行了“三证合一”。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，2016年 7月 6日收到并取得了四川省工商行政管理局工商《准予变更登记通知》（【川工商】登记内变字【2016】第 005604号）和颁发的“三证合一”《营业执照》。现将相关工商变更登记完成事项公告如下：
1、公司法定代表人变更为：翁荣弟
2、“三证合一”后的《营业执照》，公司统一社会信用代码为： 91510000208850813L
3、除以上外，公司名称、类型、住所、注册资本、成立日期、营业期限、经营范围、登记机关等其余工商登记信息均未发生变化。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会
2016年 7月 8日
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2018-018
营口港务股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知于2018年8月17日以书面通知送达的方式发出，会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实表决监事3人，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于补选公司监事的议案
公司监事会主席毛玉兰女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。鉴于毛玉兰女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事、监事会主席之前，毛玉兰女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。
因监事辞职，导致目前公司监事会成员人数与公司章程不符且低于法定最低人数，为保障监事会规范运作，现拟补选一名监事。根据公司章程相关规定，营口港务集团有限公司提名李昆先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至公司第六届监事会届满之日止。候选人简历如下：
李昆，男，50岁，中共党员，高级政工师。历任营口港务集团有限公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长兼机关工会主席；营口港丰大酒店书记、总经理、工会主席；营口港外理公司副书记、副总经理；营口港酒店总公司书记、总经理；沈阳港（集团）有限公司书记、总经理；营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展部副部长，现任营口港务集团有限公司工会副主席兼战略发展研究室副主任。
同意3票，反对0票，弃权0票。
上述补选监事事项需提交公司股东大会审议，有关股东大会的召开事宜，公司将按有关程序另行通知。
二、关于 2018年半年度报告及其审核意见的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
营口港务股份有限公司监 事会
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-005
莱克电气股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年2月1日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年2月6日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》
根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于公开发行 A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于调整公开发行 A股可转换公司债券募集资金规模的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述六项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会
2018年2月7日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-050
上海创力集团股份有限公司
关于为关联方提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保进展情况概述
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的第二届董事会第二十四次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，同意公司向关联方惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）提供银行综合授信金额为 2亿元人民币的担保。详细内容见 2017年 4月 22日、5月 13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于为关联方提供担保的公告》及《创力集团 2016年年度股东大会决议公告》。（公告编号：临2017-013、临 2017-021及临 2017-027）。
2017年 8月 31日，公司与中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行（以下简称“工商银行富力支行”）签署《最高额保证合同》（合同编号：惠州行富力支行 2017年保字第 101号）。公司为亿能电子向工商银行富力支行申请4,000万元的银行综合授信提供连带责任担保。
二、保证合同的主要内容
（一）合同主体
债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行
保证人（乙方）：上海创力集团股份有限公司
（二）主债权
乙方所担保的主债权为自 2017年 9月 8日至 2022年 8月 31日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 4,000万元的最高余额内，甲方依据与
惠州市亿能电子有限公司（债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件（主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
（三）保证方式
乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
（四）保证范围
乙方最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在主债权所述之最高余额内。
三、反担保事项安排
鉴于本公司为关联方亿能电子向工商银行富力支行申请 4,000万元的银行综合授信提供担保（合同编号：惠州行富力支行 2017年保字第 101号），亿能电子、上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司（以下简称“反担保人”）已向本公司出具《反担保承诺函》，反担保人愿意用反担保人所有或者依法有权处分的全部财产向本公司提供全额的连带责任反担保，反担保范围包括本公司基于担保合同为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等担保合同约定需代为承担的一切费用），以及为实现追偿权所发生费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。
四、董事会意见
鉴于本公司拥有在条件具备情况下对亿能电子进行整合的优先权利，结合亿能电子当前的市场开拓情况和业务发展需要，本公司为亿能电子向工商银行富力支行申请 4,000万元的银行综合授信提供担保，为亿能电子经营发展提供融资支持，将加快亿能电子的业务发展和市场开拓。
本次对外担保事项履行了必要的审批程序，亿能电子、上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司已向本公司出具《反担保承诺函》，本次对外担保的风险总体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告发布之日，本公司及全资、控股子公司的担保余额为人民币
2.67亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保余额为 2.27亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 24.17亿元的9.39%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、公司2016年年度股东大会决议
3、《最高额保证合同》
4、《反担保承诺函》
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2017年9月12日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2018—043号
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
第七届第十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十二次监事会会议于2018年10月29日在公司会议室召开，公司已于2018年10月24日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事龚琴霞、张勤学、黄凯3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
大唐电信科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其对电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）的债务转让给公司全资子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”），债务转让完成后，电信科研院拟以前述对大唐半导体的债权对大唐半导体进行增资（以下简称“本次交易”）。
根据本次交易的需要，公司聘请了具有证券业务资格的中资资产评估有限公司作为评估机构，对本次交易的增资资产及标的公司进行了评估并出具了相关资产评估报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，公司董事会对本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下：
1、评估机构的独立性
公司为本次交易聘请的评估机构中资资产评估有限公司具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构对评估对象进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具备合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的价值参考，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规的、符合标
的资产实际情况的评估方法，选取的评估参数取值合理、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
综上，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大唐电信科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》的签章页）
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2017-043
福建水泥股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29号福能方圆大厦 12层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|142,842,773|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.4057|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长洪海山先生主持，采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事姜丰顺因公务请假，独立董事林萍因公务请假；
2、公司在任监事 7人，出席4人，监事王跃、彭家清、兰兴发因公务请假；
3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司高级管理人员（李小明副总经理出差除外）列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2017年度与宁德核电公司电力直接交易（日常关联交易）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|142,842,773|100|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,828,851|100|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|142,110,473|99.4873|732,300|0.5127|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2017 年度与宁德核电公司电力直接交易（日常关联交易）的议案|12,838,733|100|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案|737,900|100|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于修改公司章程的议案|12,106,433|94.2961|732,300|5.7039|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为关联交易，未发现有关联股东参与表决；
2、议案 2涉及两位关联股东，为持有公司股份 109913089股的福建省建材（控
股）有限责任公司和持有公司股份 12100833股的福建煤电股份有限公司，均对
本议案回避表决。该两位股东与交易对方福建省三达水泥有限公司同受福建省能
源集团有限责任公司直接控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.2（四）条规定情形的关联股东。
3、议案 3需以特别决议通过，根据表决结果，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建水泥股份有限公司2017年12月18日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—104
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|项目投资公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：2万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目。
投资金额：15938万元。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会审议通过了关于湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）投资新建 2万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用项目的议案。现将项目投资有关情况公告如下：
一、项目概况
项目名称：2万吨/年四甲基氢氧化铵（以下简称“TMAH”）回
收再利用项目
建设内容及规模：分期建设 2条 1万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用生产线。
建设单位：湖北兴福电子材料有限公司（公司持有兴福电子
90.94%的股权，华星控股有限公司持有兴福电子9.06%的股权）。
建设地点：宜昌园区路北电子化学品规划区域内
投资概算：15938万元
建设周期：一期工程建设周期为 2017年 1月至 2017年 12月，
二期工程待一期工程经营运行稳定后择机建设。
经济效益：项目建成后每年可实现净利润 1761万元，投资回收期 5.9年。
二、项目建设背景
目前，大陆市场需求TMAH显影液主要包括TFT行业和集成电路行业，现有年需求量约 3.6万吨，预计 2018年需求量约 5.8万吨,且大多数从国外进口。近年来，随着TFT行业和集成电路行业的迅速发展，TMAH显影液已被广泛应用，多数使用显影液的厂家对使用后的废液均采取简单环保处理后直接排放。随着环保压力增大，上述厂家有较大需求将废液进行处理。兴福电子股东华星控股有限公司为三福化工股份有限公司全资子公司，三福化工股份有限公司拥有该废液处理技
术，可将回收TMAH显影液的废液浓缩纯化电解后生产TMAH显影液，且在台湾建有处理装置，运行情况良好。兴福电子引进该项技术帮助显影液厂家处理废液解决环保问题，不仅可为公司新增电子级TMAH显影液产品，同时增加公司利润，另外可通过为其处理废液进行捆绑销售公司现有电子级化学品，对公司做大做强电子级化学品板块具有重要意义。鉴于此，公司拟建设 2万吨/年四甲基氢氧化铵（TMAH）回收再利用项目，根据原材料来源及市场需求情况，拟分两期建设，首期建设 1万吨/年四甲基氢氧化铵回收工程。
三、投资标的基本情况
该项目分期建设 2条 1万吨/年四甲基氢氧化铵回收再利用生产线，包括电解装置、厂房、控制楼、污处站、泵房、仓库、槽车停放区等。该项目一期建设工期 12个月。
该项目废气通过碱洗塔处理达标后经排气筒排放，废水进入收集池中和预处理后依托园区污水处理厂处理。危险固体废物送资质单位安全处置，一般固体废物定期送磷石膏渣场填埋或综合利用，不存在安全环保风险。
四、投资概算及效益预测
项目总投资 15938万元，其中设备购置及安装投资 11687万元，土建投资 3771万元，其他费用 480万元。项目建成投产后，需流动资金 3000万元/年。项目建设资金为企业自筹，其中银行贷款 1.1亿元，其余为企业自有资金。
项目建成投产后，年净利润 1761万元，年折旧摊销 920.83万元，固定资产投资 15938万元，静态投资回收期 5.9年。
五、对上市公司的影响
本项目建成后将进一步拓展和延伸公司电子级化学品产业链，与公司现有电子级化学品形成协同市场开拓效力，有效增强公司的电子级化学品的市场竞争力。
六、对上市公司的风险分析
本项目建成投产后，可能会对当期 TMAH市场和价格产生冲击，可能会存在项目收益不能达到预期效益的风险。公司将积极研究TMAH销售策略，有效缓解产能投放带来的市场压力。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一六年十二月二十九日
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司如下事项发表独立意见：
1、我们审阅了提交公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关材料，认为公司常务副总裁人选孙中心先生、合规总监人选李齐兵先生、副总裁人选高海明先生具备担任证券公司高级管理人员的水平和能力，从业经历、专业素养等能够胜任公司相应岗位的要求，且未发现上述人选有《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的相关情形。
2、聘任上述高级管理人员的提名、审议、表决方式等符合相关法律、法规及公司章程等有关规定。
综上，我们同意聘任孙中心先生为常务副总裁、高海明先生为副总裁、李齐兵先生为合规总监。高海明先生将在取得证券公司高级管理人员的任职资格后正式任职。李齐兵先生将在取得中国证监会无异议函后正式任职。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-078武汉东湖高新集团股份有限公司
关于更换2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金资产评估机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推进武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作的需要，公司董事会经过审慎研究，拟变更 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构的，现将有关事项公告如下：
一、变更评估机构的情况说明
公司拟以发行股份及支付现金方式购买徐文辉、湖北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次发行股份购买资产”）。
2018年 6月 5日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》等议案，公司董事会同意聘请中联资产评估集团有限公司为公司本次发行股份购买资产的资产评估机构。
因中联资产评估集团有限公司内部项目组人员调整，为推进本次发行股份购买资产事项，经审慎研究，拟更换坤元资产评估有限公司为公司本次发行股份购买资产的资产评估机构。
公司董事会对中联资产评估集团有限公司项目组为公司本次发行股份购买资产事项所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任评估机构的基本情况
坤元资产评估有限公司的前身设立于 2000年，于2010年由原浙江勤信资产评估有限公司更名为坤元资产评估有限公司。坤元资产评估有限公司具有由财政部、中国证监会授予的证券期货相关业务评估资格，并具备多年为上市公司提供
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-078评估服务的经验和能力，亦是湖北省人民政府国有资产管理监督委员会 2017年三季度至 2019年二季度资产评估项目机构备选库之机构，能够满足担任公司本次发行股份购买资产评估机构的要求。
三、变更资产评估机构履行的程序
1、2018年 9月 11日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于更换 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的议案》。为推进公司本次发行股份购买资产工作的需要，经审慎研究，董事会同意变更本次发行股份购买资产的资产评估机构，同意聘任坤元资产评估有限公司为公司本次发行股份购买资产的资产评估机构。
2、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：坤元资产评估有限公司具有由财政部、中国证监会授予的证券期货相关业务评估资格，并具备多年为上市公司提供评估服务的经验和能力，能够满足担任公司本次发行股份购买资产评估机构的要求。公司此次更换资产评估机构有利于推进公司 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作的需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会的表决程序、表决结果合法有效。同意公司变更 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构，同意聘请坤元资产评估有限公司为公司 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
2、第八届董事会第三十次会议审议事项的独立董事事前认可；
3、第八届董事会第三十次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十二日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-036浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人张茂义部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月30日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人张茂义先生的通知，近日张茂义先生将其质押给国信证券股份有限公司的 30,000,000股公司股份（占公司总股本的8.10%）办理了解除质押手续。
截止本公告之日，张茂义先生直接持有公司股份 16,200万股，占本公司总股本的43.72%；其中 5,200万股股份处于质押状态，占其所持有公司股份总数的32.10%，占本公司总股本的14.04%。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-041山东金麒麟股份有限公司
关于变更募投项目后签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，2019年5月10日召开2018年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司将《年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金133,651,888.66元变更用于《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司新增开设了募集资金专项账户。
公司于2019年5月20日与中国工商银行股份有限公司乐陵支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2019年5月19日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|
||||专户余额|
|开户银行名称|银行账户账号|专户用途||
||||（元）|
|中国工商银行股份有限||该专户仅用于公司年产600万套汽车刹车片||
||1612050719200009835||0.00|
|公司乐陵支行||智能工厂项目||

公司计划于近日将募集资金133,651,888.66元汇入该账户用于《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》。
二、募集资金监管协议主要内容
公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司乐陵支行（乙方）、国金证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、公司已在中国工商银行股份有限公司乐陵支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1612050719200009835，截止2019年5月19日，专户余额为零万元。该专户仅用于公司年产600万套汽车刹车片智能工厂项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓、姜文国可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年5月24日
武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五十六次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、武汉当代明诚文化股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第八届董事会第五十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们对公司会计政策变更发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更，是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。
我们认为公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次会计政策变更的议案。
(以下无正文)
（本页无正文，为《武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事关于公司第八届
董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字:
李秉成（签字）：_______________
张里安（签字）：_______________
冯学锋（签字）：_______________