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江苏高科石化股份有限公司独立董事
关于公司董事会候选人换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了审查，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。
我们同意提名许汉祥先生、陈国荣先生、王招明先生、许志坚先生、陆风雷先生、许春栋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，张雅先生、蔡桂如先生、吴燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人；同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：张继彤、史勤、林西平
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-056广西河池化工股份有限公司
关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会临时会议及2014年第一次临时股东大会分别于2014年7月10日、2014年7月31日审议通过了《关于在限售期满后出售国海证券股票的议案》，同意根据公司经营及资金需求情况，自国海证券股份有限公司股票（以下简称：国海证券，股票代码：000750）可流通之日（2014年8月9日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券5599.2525万股股票。具体详细内容见2014年7月11日、2014年8月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上《广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告》（公告编号：2014-025）、《关于拟在限售期满出售国海证券股票的公告》（公告编号：2014-026）、《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-031）。
2014年10月20日，本公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票200万股，成交总额为1986万元，本次出售后，本公司尚持有国海证券股票1815万股，占国海证券总股本的0.79%。
二、对公司当期利润的影响
经公司初步测算，出售国海证券200万股股票，扣除成本和相关税费后，本公司可获得投资收益约1500万元（上述数据尚未经公司年审会计师事务所审计，对公司2014年度净利润影响额以会计师事务所审计数据为准），获得资金将用于补充流动资金。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-056三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一四年十月二十二日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 编号：2015-36
中国振华（集团）科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度权益分派方案已获2015年5月29日召开的2014年度股东大会审议通
过。现将权益分派有关事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本469,342,218股为基数,向全体股东每10股派0.30元人民币现金(含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内的，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月27日，除权除息日为：2015年7月28日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2015年7月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东名称：中国振华电子集团有限公司；股东账号：08*****538
五、咨询机构
咨询部门：中国振华（集团）科技股份有限公司财务部
联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司办公楼5楼联系人：姜明霞；电话：0851-86301022；传真：0851-86302674
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2015年7月21日
广东易事特电源股份有限公司第四届董事会独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事,在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，基于独立判断立场，本着认真负责的态度对公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
我们同意聘任何思模先生为公司总经理，聘任徐海波先生、王高翔先生、陈永华先生、于玮先生、胡志强先生、赵久红先生为公司副总经理，聘任胡志强先生担任财务总监，聘任赵久红先生担任董事会秘书，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：
李勇 刘勇 高香林
2014年6月27日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-088星辉互动娱乐股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2017年8月14日下午2:30；
网络投票时间：2017年8月13日-2017年8月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2017年8月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网系统投票的具体时间为2017年8月13日15:00至2017年8月14日15:00的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由于董事长陈雁升先生因工作原因无法出席现场会议，由过半数董事推选董事郑泽峰先生主持；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份数为660,469,969股，占公司总股份的53.0840％。其中：参加现场会议的股东及股东代表9人，所持
星辉互动娱乐股份有限公司股份数660,026,269股，占公司总股份的53.0483％；参加网络投票的股东及股东代表 4人，所持股份数 443,700股，占公司总股份的0.0357％。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5人，代表股份 58,274,158股，占公司总股份的4.6837％。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：关联股东郑泽峰、卢醉兰、杨农、刘渝玲回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为619,344,950股。同意619,139,250股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9668％，其中现场投票618,901,250股、网络投票238,000股；反对205,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0332％，其中现场投票0股、网络投票205,700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成58,068,458股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6470％；反对205,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3530%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：关联股东郑泽峰、卢醉兰、杨农、刘渝玲回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为619,344,950股。同意618,992,250股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9431％，其中现场投票618,901,250股、网络投票91,000股；反对352,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0569％，其中现场投票0股、网络投票352,700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权
星辉互动娱乐股份有限公司股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成57,921,458股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3948％；反对352,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6052％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》；
表决结果：关联股东郑泽峰、卢醉兰、杨农、刘渝玲回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为619,344,950股。同意619,139,250股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9668％，其中现场投票618,901,250股、网络投票238,000股；反对205,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0332％，其中现场投票0股、网络投票205,700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成58,068,458股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6470％；反对205,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3530%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于提名廖朝理先生为公司独立董事候选人的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为660,469,969股。
同意660,264,269股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9689％，其中现场投票660,026,269股、网络投票238,000股；反对205,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0311％，其中现场投票0股、网络投票205,700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成58,068,458股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6470％；反对205,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3530％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、于鹏律师出席了本次会
星辉互动娱乐股份有限公司议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2017年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们一致认为：公司 2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规的要求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续、健康稳定发展，具备合法、合规及合理性。同意公司 2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们对报告期内公司内部控制评价报告及内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表独立意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。同意2018年度内部控制评价报告内容。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
我们对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和审核，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在任何对外担保事项，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于 2018年度关联交易事项的独立意见
（1）经认真审阅，公司向控股股东借款事项，符合公司发展需要，此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）经核查，我们认为，2018年度，公司与威海百合生物技术股份公司发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，审议程序符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害中小股东合法权益的情形。
五、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审议，我们认为，公司严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关要求，募集资金的存放与使用符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。同意将该报告提交公司股东大会审议。
六、关于续聘公司 2019年度财务审计机构的独立意见
我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格和上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。在担任公司审核机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司财务以及内部控制审计的需求，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
经认真核查关于本次限制性股票回购注销事项，我们一致认为：公司本次回购注销第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及有关
法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规，不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于调整 2017年非公开发行募投项目募集资金投入金额的独立意见
鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，符合全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，一致同意公司本次调整 2017年非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。
九、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审核，我们认为：本次聘任的财务总监郝海青先生符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所及中国证监会规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的相关规定，程序合法有效。
我们一致同意聘任郝海青先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过上述议案之日起至第六届董事会届满为止。
独立董事：王大宏哈斯阿古拉俞有光2019年4月17日
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|广东新宏泽包装股份有限公司|
|董事会关于重大资产购买履行法定程序的|
|完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明|

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“标的公司”）55.45%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2018年 8月 26日，公司与交易对手方签署了《关于广东新宏泽包装股份有限公司支付现金收购江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股份之框架协议》,并披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-022）。
3、上述公告披露后，公司根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规履行信息披露义务，每10个交易日发布一次重组事项的进展公告。
4、公司聘请开源证券股份有限公司、广东华商律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北众联资产评估有限公司作为本次重大资产重组的中介机构，并分别签署了保密协议，对开展标的及交易方案进行实质性调查、论证。
5、公司已按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产购买报告书及相关文件。
6、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件,对本次交易事项发表了
事前认可意见,同意将本次交易事项提交董事会审议。
7、2018年11月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了明确同意的独立意见。
8、2018年11月20日，公司与交易对手方签署了《广东新宏泽包装股份有限公司与江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋、周莉关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议》、《广东新宏泽包装股份有限公司与江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之补充协议（一）剩余股权转让协议》、《广东新宏泽包装股份有限公司与江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋、周莉关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之补充协议（二）业绩补偿协议》。
9、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。本次交易构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，本次交易的实施尚需取得股东大会审议批准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次向深圳证券交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东新宏泽包装股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》签章页）
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015－56
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年6月26日开市起复牌。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月25日召开的2015年第53次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产相关事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：星网锐捷；股票代码：002396）自2015年6月26日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年6月25日
吉林省金冠电气股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指
引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部
控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。
2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部
组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动
的执行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，
保证了公司经营管理目标的实现。
3、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控
制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述,监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映
了公司内部控制的实际情况。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于全资子公司装置检修的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-005辽宁奥克化学股份有限公司
关于全资子公司装置检修的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家对化工企业压力容器（管线）强制定期检测的相关要求，为确保生产装置安全有效运行，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏奥克化学有限公司的20万吨/年环氧乙烷装置、30万吨/年乙氧基化装置以及配套的公用工程装置将自2018年3月5日起进行检修，预计检修时间为45天以内，最终时间将视现场检修情况确定。本次检修系正常的年度计划检修，对公司的生产经营影响较小。
公司会遵守相关法律、法规及制度的规定履行信息披露义务，相关事项请以公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
中原证券股份有限公司
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：濮阳惠成|
|保荐代表人姓名：孟超|联系电话：0371-65585033|
|保荐代表人姓名：卫晓磊|联系电话：0371-65585033|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次（募集资金专户已注销）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次（计划下半年现场检查）|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|

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|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东奥成化工和实际控制人王中锋、杨瑞娜夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份|是|不适用|
|2、法人股东惠裕物资（现迁址更名为新余惠龙投资有限公司）、汉丰投资（现迁址更名为新余汉丰投资有限公司）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份|是|不适用|
|3、66名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份|是|不适用|
|4、担任公司董事、监事和高级管理人员的王中锋、常庆彬（现已离任）、刘秀民（现已离任）、化栋（现已离任）、马伟英（现已离任）、陈淑敏、王国庆、潘国信（现已离职）、赵智艳、崔富民、刘向阳、张国民承诺：在上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；自|是|不适用|

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|公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份|||
|5、公司控股股东奥成化工及持有公司股份的董事、高级管理人员王中锋、常庆彬（现已离任）、陈淑敏和潘国信（现已离职）承诺：公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015 年12 月 29日）收盘价低于发行价，承诺人所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；此承诺持续有效，董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而终止履行此承诺|是|不适用|
|6、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|7、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|8、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|是|不适用|
|9、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|10、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|11、承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告》之签字页）
保荐代表人签名：
________________ ________________
孟超 卫晓磊
年 月 日
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告》之盖章页）
中原证券股份有限公司年 月 日
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就关于第五届董事会第八次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对公司利润分配预案的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司董事会提议的2017年度利润分配预案发表如下独立意见：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，本年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,532.73万元，由于公司战略转型以来一直按照投资控股集团模式运营，公司合并净利润主要来自于各业务板块子公司，考虑到各子公司经营发展需要，2015-2017年度均未实施子公司向母公司分红，导致母公司本年度实现的净利润为-3,843.73万元，未提取法定盈余公积金，加上年初母公司累计未分配利润2,686.68万元，截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为-1,157.05万元。2017年母公司可供分配的利润为负数，不符合现金分红条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
以上利润分配预案是根据公司实际情况作出的，符合公司的经营需要和长远发展规划，符合《公司法》、《公司章程》及董事会制定的《未来三年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意公司董事会将本事项提交股
东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保持财务审计工作的连续性，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，并同意公司董事会将本议案提交股东大会审议。
三、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司董事会将本议案提交股东大会审议。
四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动、信息披露和重大事项等活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。我们认为，公司2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度建立、运行和检查监督情况。
五、独立董事关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
经核查，2017年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核激励均按有关规定执行，所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议，并同意公司董事会将本事项提交股东大会审议。
六、关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司已将关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并
审阅了相关材料。公司与相关关联方之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
子公司与关联方在2017年度实际发生的交易金额与预计的交易金额出现差异的原因主要是：子公司与关联方在实际交易中按日常订单采购及销售，实际发生金额与预计发生差异与关联方实际需求相关，属于正常的经营行为；公司关联交易遵循市场交易原则，差异不会对公司日常经营及业绩构成重大影响。
综上所述，作为公司的独立董事，我们对公司预计2018年度日常关联交易相关事项表示同意。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况进行核查，并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规担保等情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
八、关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，同意董事会制定的未来三年股东回报规划，并同意提交股东大会审议。
九、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司部分激励对象因个人原因提出离职并已获得公司同意，并已办理完离职手续，其已不符合公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)所规定的激励条件，根据《激励计划》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计119,191股进行回购注销，回购价格为5.45元/股。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等的相关规定。同意董事会回购注销部分限制性股票。
十、关于公司与六度人和签署补充协议的独立意见
本次对原投资协议的补充有利于公司战略落地并引导深圳市六度人和科技有限公司良性发展，系根据其实际情况和发展规划作出的补充调整。本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，关联交易表决程序符合相关规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、马旗戟、曹军波、Xuan RichardGu、梁华权2018年4月20日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-066鹭燕医药股份有限公司
关于控股股东股份补充质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日接到控股股东厦门麦迪肯科技有限公司（以下简称“麦迪肯”）关于股份质押情况的函告，获悉麦迪肯将其所持有本公司的部分股份进行补充质押，并办理了质押式回购交易延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|麦迪肯|是|6,200,000|2018年12月6日|2019年6月6日|国信证券股份有限公司|9.13%|补充质押|

2、股东股份质押延期购回的基本情况
2017年12月7日，公司控股股东麦迪肯将所持公司股份6,810,000股进行了股票质押式回购交易，占其所持股份比例的15.09%，具体详见公司于2017年12月12日刊登在在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-062）。
2018年5月21日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-033），实施方案为每 10股送红股 5股、派 2元人民币现金，权益分派股权登记日为 2018年 5月24日，除权除息日为2018年5月25日。2018年5月25日麦迪肯进行质押式回购交易的公司股份6,810,000股相应调整为10,215,000股。
截至2018年12月6日，麦迪肯股份质押延期购回具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|原约定提前购回交易日|延期后质押购回到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|麦迪肯|是|10,215,000|2017年12月7日|2019年6月6日|2018年12月6日|2019年6月6日|国信证券股份有限公司|15.03%|融资|
|||800,000|2018年9月3日|||||1.18%|补充质押|
|||820,000|2018年9月20日|||||1.21%|补充质押|
|||860,000|2018年10月15日|||||1.27%|补充质押|
|合计：||12,695,000|-|-|-|-|-|18.68%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
麦迪肯原累计质押公司股份32,785,000股，占公司总股本的17.05%。本次质押后，截止本公告日，麦迪肯持有公司股份67,945,200股，占公司总股本的35.34%，累计质押公司股份38,985,000股，占公司总股本的20.28%。
截止本公告日，麦迪肯与其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺女士、吴金和先生合计持有公司股份72,515,736股，占公司总股本的37.72%，累计质押公司股份40,985,000股，占公司总股本的21.32%。
二、备查文件
1、关于公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司股份质押情况的函告；
2、国信证券出具的股票质押回购延期购回及补充质押交易确认书；
3、股份质押登记证明文件。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-026深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于 2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《独立董事津贴制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过，制定公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案如下：
一、本方案适用对象：董事、独立董事、监事及高级管理人员。
二、以上方案适用期限：2016年度
三、薪酬标准
1、董事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪
（1）基本年薪标准
董事长、董事：年薪人民币40万元—100万元/年。
（2）董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
2、独立董事采用固定津贴制
独立董事2016年津贴标准为10万元/年，按月发放。
3、监事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪
（1）基本年薪标准
监事会主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。
（2）监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
4、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪
（1）基本年薪标准
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人：年薪人民币25万元—100万元/年。
（2）高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
四、其他规定
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014－033
舜元实业发展股份有限公司
关于股权分置改革网上路演的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舜元实业发展股份有限公司已于 2014年 5月 16日披露了《股权分置改革说明书（全文修订稿）》及摘要。为了便于广大投资者更详细地了解本次股改的相关情况，公司计划于 2014年 5月 21日（星期三）14:00~16:00在证券时报网（www.stcn.com）进行网上路演，敬请广大投资者关注。
特此公告。
舜元实业发展股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—115华昌达智能装备集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日接到公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）将其所持有的部分本公司股票进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）|否|7,000,000|2015年10月30日|2018年11月5日|联讯证券股份有限公司|5.72%|
|||2,000,000|2015年10月30日|2018年11月23日|联讯证券股份有限公司|1.63%|
|||1,000,000|2018年4月4日|2018年11月23日|联讯证券股份有限公司|0.82%|
|||6,000,000|2015年12月1日|2018年11月26日|德邦证券股份有限公司|4.90%|
|合计|-|16,000,000|-|-|-|13.07%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子德梅柯|否|7,000,000|2018年11月6日|质押期限至办理解除质|深圳市高新投集团|5.72%|企业资金|

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|投资合伙企业（有限合伙）||||押手续为止|有限公司||安排|
|||3,000,000|2018年11月27日|质押期限至办理解除质押手续为止|深圳市高新投集团有限公司|2.45%|企业资金安排|
|||6,000,000|2018年11月27日|质押期限至办理解除质押手续为止|深圳市高新投集团有限公司|4.90%|企业资金安排|
|合计|-|16,000,000|-|-|-|13.07%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份数为 122,442,778股，占本公司总股本的20.46%，本次解除质押及再次质押后其处于质押状态的股份数为 121,999,997股，占其持有公司股份总数的99.64%，占公司总股本的20.39%；其处于冻结状态的股份数为72,000,000股，占其持有公司股份总数的58.80%，占本公司总股本的12.03%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-017朗姿股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 3月19（周二）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长申东日先生，独立董事王庆先生，副总经理兼董事会秘书王建优先生，副总经理兼财务总监常静女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
中油金鸿能源投资股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为中油金鸿能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事，2016年我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，并及时发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事任职情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。
期间公司董事会收到公司独立董事赵景华先生的辞职申请，赵景华先生由于个人原因自愿辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会下设的战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核计委员会委员的职务。辞职后，其不再担任公司任何职务。辞职自公司 2015年度股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际工作需要，公司董事会同意提名张帆女士为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司第八届董事会2016年第三次会议、2015年度股东大会审议通过。
独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：
战略委员会成员：张帆。
薪酬与考核委员会成员：曹斌、敬云川、张帆，主任委员：曹斌。
提名委员会成员：敬云川、曹斌、张帆，主任委员：敬云川。
审计委员会成员：曹斌、敬云川、张帆，主任委员：曹斌。
二、2016年度出席董事会会议及投票情况
作为独立董事，2016年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2016年度我们出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|赵景华|3|3|0|0|
|敬云川|9|9|0|0|
|曹斌|9|9|0|0|
|张帆|6|6|0|0|

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
2016年度，我们谨慎审查各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见：
1、2016年3月17日，于第八届董事会2016年第一次会议，对关于使用闲置募集资金补充流动资金的事项发表了独立意见。
2、2016年4月14日，于第八届董事会2016年第二次会议，对公司对外担保、关联方占用资金、公司2015年度利润分配方案、2015年内部控制自我评价报、公司续聘会计师事务所、公司2016年度日常关联交易、追认2015年度日常关联交易、提名张帆女士为公司第八届董事会独立董事候选人、聘任高级管理人员、公开发行公司债券等事项发表了独立意见。
4、2016年7月25日，于第八届董事会2016年第五次会议，对与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项发表了独立意见。
同对外投资、及子公司收购耒阳国储能源燃气有限公司100%股权的事项发表了专项说明及独立意见。
6、2016年8月30日，于第八届董事会2016年第七次会议，对关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、追加公司 2016年度日常关联交易额度、关于获授期权未达到行权条件予以注销等事项发表了独立意见。
7、2016年 12月 28日，于第八届董事会 2016年第九次会议，对关于公司为控股子公司进行担保、关于追认2016年度日常关联交易、关于新增公司2016年度日常关联交易等事项发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2、充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，及时、准确、完整地完成信息披露工作。
4、重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司治理结构、内部控制规范实施和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
非公开发行股票预案等重大事项披露期间，按照要求配合公司完成登记事项，并承诺在职期间不持有并买卖公司股票，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
五、在公司 2016年度报告审计中履职尽责情况
作为公司的独立董事和审计委员会成员，我们在公司 2016年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
在年审注册会计师进场前，审计委员会按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2016年年度报告工作的相关要求，学习了相关通知文件和相关培训资料，与会计师事务所沟通确定了公司2016年度财务报告审计工作计划。
在审计过程中，审计委员会保持与公司管理层及年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，又召开第二次会议，并对财务报告进行了表决，忠实履行了独立董事的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们在 2016年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2017年4月25日