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证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-012
汉嘉设计集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年2月27日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年2月21日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事王秋潮以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名岑政平先生、杨小军先生、古鹏先生、叶军先生、张丹女士、李沪娟女士为第五届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
（1）同意提名岑政平先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（2）同意提名杨小军先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）同意提名古鹏先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（4）同意提名叶军先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（5）同意提名张丹女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（6）同意提名李沪娟女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述非独立董事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名朱欣先生、黄平先生、黄廉熙女士为公司第五届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
（1）同意提名朱欣先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（2）同意提名黄平先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）同意提名黄廉熙女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书。根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-021）。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经会议审议，同意于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次七会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2018-050华意压缩机股份有限公司
2017年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度利润分配方案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 695,995,979股为基数，向全体股东每 10股派发 0.26元人民币现金（含税），2017年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。该方案已获公司于 2018年 4月 25日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2017年年度利润分配方案：以公司 2017年 12月 31日总股本 695,995,979股为基数，向全体股东每 10股派发 0.26元人民币现金（含税）。
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【注a：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.052元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.026元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2018年6月12日，
除权除息日：2018年6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****476|四川长虹电器股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 4日至登记日：2018年 6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询办法
咨询地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号证券办公室
咨询联系人：巢亦文、张宸军
咨询电话： 0798-8470237
传真电话：0798-8470221
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
华意压缩机股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-069
海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2019年 7月 2日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 6月 26日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议应到董事 9人，实际参加审议表决董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。全体董事以通讯方式表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于胥洋先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任何燕女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于许勇先生因个人原因辞去公司证券事务代表一职，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任梁姝女士（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
该议案具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
附件1：何燕女士简历
何燕，汉族，1974年11月出生，中国国籍，本科学历。1996年至2011年6月，曾任海南珠江控股股份有限公司办公室文员、证券部职员、证券事务代表；2011年6月至2019年6月曾任职海南海德实业股份有限公司证券事务部、金融事业部、董事会办公室，担任证券事务代表，其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部部长，2013年9月至2019年6月任第七届、第八届监事会职工监事。2019年6月入职海南神农科技股份有限公司。
截止目前，何燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
附件2：梁姝女士简历
梁姝，汉族，1982年11月出生，中国国籍，本科学历。2006年6月至2012年4月曾就职于海南康芝药业股份有限公司证券部，任董事会秘书助理、证券部副经理；2012年5月至2013年1月曾就职于洋浦泰富恒小额贷款有限责任公司，任总经理助理兼综合部负责人；2013年2月至2015年4月曾就职于海南洋控小额贷款有限公司，任综合部负责人；2017年3月至2019年4月曾就职于海南旅游信息技术有限公司，任销管经理；2019年6月入职海南神农科技股份有限公司。
截止目前，梁姝女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-026武汉力源信息技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年05月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于中国证监会指定信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本658,197,404股为基数，向全体股东每10股派0.5000元人民币现金（含税）。由于公司股权激励计划第三个行权期可行权起始日期为2018年5月9日，到期日为2019年1月4日，本次行权采用自主行权的方式，本期可行权数额为145.8万股，截至本公告日，已行权109.8万股，公司总股本由658,197,404股变更为659,295,404股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定：“分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当按照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。”因此,公司应以现有总股本659,295,404股为基数，向全体股东每10股派0.499167元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.449250元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.099833元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.049917元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年05月24日，除权除息日为：2018年05月25日四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年05月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年05月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||07*****038||赵马克（MARK ZHAO ）||
|2||02*****127||赵佳生||
|3||01*****969||侯红亮||
|4||02*****336||高惠谊||
|5||08*****061||乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月17日至登记日：2018年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次权益分派不涉及股份变动情况。
七、咨询机构
咨询地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号
咨询联系人：廖莉华
咨询电话：027-59417345
传真电话：027-59417373
八、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会 2018年05月19日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-010号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月10日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000万元（含）的额度的自有资金进行现金管理，上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起 12个月内可循环使用。
一、公司本次购买理财产品的情况
2018年 2月 2日，公司与厦门国际银行股份有限公司签订《厦门国际银行股份有限公司理财产品协议书》，以人民币 6,000万元闲置自有资金购买厦门国际银行股份有限公司的“赢庆”系列代客理财产品 2018059期，具体事宜如下：1、产品名称：“赢庆”系列代客理财产品2018059期
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为4.75%。
4、起息日：2018年2月2日
5、到期日：2018年5月2日
6、理财金额：6,000万元
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系
二、履行的审批程序
公司于 2017年 10月 25日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及于2017年11月10日召开的2017年第二次临时股东大会审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金额度不超过人民币 10,000万元（含）进行现金管理，上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起 12个月内可循环进行投资，滚动使用；以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于 2017年 10月 26日和 2017年 11月 11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常进展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|发行主体|产 品 名称|认 购金 额（ 万元）|产品起息日|产品到期日|预期最高年化收益率|
|1|华夏银行股份有限公司|增盈 149号 36 天机 构 理财产品|3,000|2017年11 月22日|2017年12 月28日|4.2%|
|2|厦门国际银行股份有限公司|“赢庆”系 列 代客 理 财产 品2018059期|6,000|2018年2 月 2日|2018年5 月 2日|理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为4.75%。|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币6,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议
2、2017年第二次临时股东大会决议
3、相关银行理财产品协议
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年2月2日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2016年度，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。截止2016年12月31日，公司为全资子公司提供担保额度为23,000万元。其中为全资子公司上海天游软件有限公司担保20,000万元，担保期限至2018年8月13日；为全资子公司无锡七酷网络科技有限公司担保3,000万元，截止2016年12月31日，尚未发生实际担保金额。
二、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经核查和询
问，现就董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的基本情况。
四、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度经营情况的审计结果,公司2016年归属于母公司股东的净利润为 57,840,480.41元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,784,048.04元，加年初未分配利润478,895,687.79元，减去公司已支付的2016年半年度现金股利 102,709,204.00元，截止 2016年 12月 31日，可供股东分配的利润为 428,242,916.16元。
为了更好的完成公司重组工作，结合公司实际经营情况，2016年度利润分配预案为：不分红、不送红股，也不进行资本公积金转增。
经审核，我们认为：公司2016年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
（本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
梁飞媛： 陈卫东：
张杰军：
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2018-011惠州市华阳集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2017年10月13日在深圳证券交易所上市，作为公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）指定保荐代表人刘汗青先生和陈南先生负责公司的持续督导工作，持续督导期至 2019年12月31日。
公司于2018年4月16日收到瑞银证券发来的《瑞银证券有限责任公司关于更换惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，因保荐代表人工作变动，刘汗青先生不再负责公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，瑞银证券现指定保荐代表人杨艳萍女士（后附简历）接替刘汗青先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为杨艳萍女士和陈南先生。持续督导期至2019年12月31日止。
公司董事会对刘汗青先生在作为公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
附件：杨艳萍女士简历
杨艳萍女士，保荐代表人。杨艳萍女士曾先后参与、主持了北京城乡、燕化高新、北京城建、燕京啤酒、江泉实业、金自天正等大中型企业的IPO及中国中车2017年120亿元定向增发、中国中铁2015年定向增发、南京中达公开增发、岷江水电配股等再融资项目，并担任了陕西广电网络定向增发、河南新野纺织IPO、中金黄金2008年非公开发行、中金黄金2011年非公开发行、三元食品非公开发行等项目的保荐代表人，具有丰富的A股执行经验。除股权融资项目外，杨艳萍女士还主持了中车集团40亿元公司债券项目、中国中车20亿元公司债券项目、北京国有资本经营管理中心累计250亿元企业债券项目、南方电网累计200亿元企业债券项目、中石化集团累计181亿元公司债券项目等。杨艳萍女士于2007年加入瑞银证券有限责任公司，此前曾就职于北京证券有限责任公司。在保荐业务执业过程中，杨艳萍女士严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
东方花旗证券有限公司
关于金河生物科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（简称“金河生物”或“公司”） 2016年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，具体情况如下：
一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准，金河生物首次公开发行股票募集资金总额49,014万元，扣除发行费用合计3,656.14万元后，募集资金净额为45,357.86万元（其中计划募集资金19,851.92万元；超募资金 25,505.94万元）。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2012年 7月 10日出具了国浩验字[2012]第 207A84号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。
根据公司募集资金使用计划，预计未来12个月内仍有部分资金闲置。为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，本次补充流动资金期间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。同时，公司承诺本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
二、补充流动资金的合理性和必要性
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营业绩；且本次募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，金河生物此次使用部分闲置募集资金补充流动资金具有合理性及必要性。
三、保荐机构的核查意见
保荐机构核查后认为：金河生物本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意的意见，履行了必要的法律程序。且金河生物过去12个月内未进行风险投资，并承诺了在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。因此，东方花旗对金河生物使用闲置募集资金 6,000万元暂时补充流动资金事项无异议，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于金河生物科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签署页）
保荐代表人：
韩杨 黄健
东方花旗证券有限公司 2016年4月 14日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司提名委员会
关于提名公司新任第七届董事会董事候选人的审核意见安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司）鉴于董事李小庆先生因工作原因辞去公司第七届董事会董事职务，根据公司控股股东束龙胜的推荐，同意提名宋丽君女士为公司董事会新任董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，董事会提名委员会对新任董事会候选人的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表建议如下：
经审阅提名宋丽君为董事候选人，以上候选人符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在。
我们同意提名宋丽君为公司新任第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致，需提请董事会审议。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司提名委员会委员关于提名公司新任第七届董事会董事候选人的审核意见的签字页）
提名委员会委员：
（韦俊） （束龙胜） （葛愿）二○一七年四月二十五日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-029
武汉力源信息技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2019年3月15日以邮件形式告知各位监事，会议于2019年3月26日下午16:00在公司十楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
相关内容详见公司于2019年3月28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018年度财务决算报告》。
三、审议《关于公司<2018年年度报告>及<摘要>的议案》
监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核武汉力源信息技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
相关内容详见公司于2019年3月28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》及《摘要》。
四、审议《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会审核意见：监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见公司于2019年3月28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、审议《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会审核意见：监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要。董事会 2018年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建立及实施情况。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见公司于2019年3月28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2018年度内部控制自我评价报告》。
六、审议《关于武汉帕太电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》的议案
大信会计师事务所对武汉电子科技有限公司 2016年至 2018年度及 2018年度业绩承诺的实现情况进行了审核，武汉帕太电子科技有限公司 2016至 2018
年度的累计净利润及2018年度的净利润实现数达到了承诺净利润。
独立财务顾问对此出具了《关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018年度业绩承诺完成情况的核查意见》。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详情详见公司于2019年3月28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2019]第23-00088号）。
七、审议通过《关于会计政策变更》的议案
会计政策变更前：公司执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
会计政策变更后：公司的会计政策按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年初变更会计政策，并从 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司监事会2019年3月28日
远程电缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及睿康文远电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
经认真审核，独立董事一致认为：本次对会计政策进行变更是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发[2004]57号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件规定以及《远程电缆股份有限公司章程》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保情况进行了认真核查：
1、我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题。
2、本报告期内，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。本报告期内，公司除对全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司进行连带责任担保外，不存在其他对外担保、违规对外担保等情况。
独立董事：郑成克、苗棣、龙哲
浙江闰土股份有限公司
2016年度独立董事沃健述职报告
本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作条例》的规定和要求，较好地履行了独立董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况做述职报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2016年度，本人亲自出席了公司召开的全部 6次董事会会议和 1次股东大会会议，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2016年公司董事会会议和股东大会会议的召集和召开程序均符合相关法律、法规要求，公司重大经营事项的决策均履行了合法有效的程序。本人对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在 2016年 3月 26日召开的公司第四届董事会第十四次会议上，对审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。
2、在 2016年 4月 19日召开的公司第四届董事会第十五次会议上，对审议的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2015年度高管人员薪酬的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于终止部分募投项目的议案》、《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》和 2015年度重大关联交易、关联方资金占用情况和对外担保情况发表独立意见。
3、在 2016年 8月 26日召开的公司第四届董事会第十七次会议上，对审议的《关于增补公司独立董事的议案》发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，召集审计委员会会议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，核查公司内控制度建设情况；在公司年报编制和披露过程中，听取了会计师事务所有关年审工作汇报，就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通，切实履行独立董事责任和义务，掌握年报审计工作的安排及审计工作进展情况，对立信会计师事务所工作进行了评议，审定了审计结果，维护了审计独立性。
四、现场检查情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行了现场调查，并与公司高管进行了有效的交流沟通，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；报告期内，本人在公司现场调查的累计时间达超过10天。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的对外投资、关联交易及其他重大事项进行认真调研，了解各项交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益。
通过这些工作的开展，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2016年度独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我在 2016年度履行职责情况的汇报。由于报告期末任期届满，我辞任了独立董事职务，三名新任独立董事已在2017年4月24日由公司股东大会选
举产生，他们将继续履行公司独立董事的职责。感谢广大投资者在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司新任独立董事继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行职责，希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。
报告人：
沃健
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-072
浙江佐力药业股份有限公司
关于股东相关承诺履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项说明
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“佐力药业”）于 2017年 1月 4日披露了《关于对外投资设立并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-001）。公司股东蔡奕飞女士于2016年5月25日与德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）、徐兴龙先生、德清御隆旅游开发有限公司签订了《关于德清御隆旅游开发有限公司之股权转让协议》，蔡奕飞女士按照协议约定，在股权转让价款到账之日起6个月内，在二级市场买入了佐力药业股票507.8万股（买入金额约5530万元）。蔡奕飞女士将上述股票全部质押给了财通证券资产管理有限公司，质押期限为12个月，同时向公司作出承诺：在2016年 11月 25日至 2017年 11月 24日期间内，不减持，也不提前解除质押上述股票。
二、承诺履行情况
在上述承诺有效期内，公司股东蔡奕飞女士严格履行了承诺。截至本公告披露日，上述承诺事项已履行完毕。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2017年11月27日
中德证券有限责任公司
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
使用募集资金增资全资子公司实施募投项目
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中德
证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“中德证券”）作为新疆熙菱信
息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，对熙菱信息使用募集资金增资全资子公司实施募
投项目事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2016】2992号），熙菱信息
首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价格为 4.94元/股，募集资金总额为人民币 123,500,000.00元，扣除发行费用人民币 29,032,641.86
元，本次募集资金净额为人民币94,467,358.14元。上述募集资金到账时间为2016
年 12月 29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2016年 12月 30日出具天职业字[2016]17166号验资报告。
公司已将募集资金专户存储。
本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|总投资（万元）|
|熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目|7,648.80|
|信息安全审计产品研发与产业化项目|6,490.00|
|技术中心建设项目|3,901.79|
|补充营运资金|4,955.85|
||22,996.44|

根据上述募投项目的使用计划，“信息安全审计产品研发与产业化项目”和
“技术中心建设项目”由公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简
称“上海熙菱”）负责实施。
二、本次增资事项
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于 2017年 5月
25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全
资子公司实施募投项目的议案》，同意使用募集资金4,172万元对上海熙菱进行
增资，并由其根据“信息安全审计产品研发与产业化项目”和“技术中心建设
项目”的募集资金使用计划进行实施。本次增资完成后，上海熙菱的注册资本
将由6,000万元增加至 10,172万元。
三、上海熙菱的基本情况
公司名称：上海熙菱信息技术有限公司
统一社会信用代码：91310000733341232N
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2001年10月24日
营业期限：2001年10月24日至2061年10月23日
注册资本：6000万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000号7幢303室
法定代表人：岳亚梅
经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、
设计、制作、销售、售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专
用产品的研发、生产、销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工
程设计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司直接持有上海熙菱100%股权
上海熙菱最近一年及一期的财务数据如下表：
单位：元
||
|-|
|2017.3.31或2017年1-3月|
|312,879,335.86|
|116,394,802.28|
|73,032,158.83|
|-5,596,848.47|
|-5,227,074.96|

注：上海熙菱2016年的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017
年1季度的财务数据未经审计。
四、本次增资目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募
集资金对全资子公司上海熙菱进行的增资将用于募集资金投资项目的建设，募
集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目
顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金投入符合公司的发展战略和
长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资事项所履行的程序
2017年 5月 25日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议
案》，同意公司使用募集资金4,172万元对上海熙菱进行增资。
公司独立董事就本次增资事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：熙菱信息本次使用募集资金增资全资子公司实施募
投项目的事项，符合募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，且已履行了必要的法律程序。本次增资事项未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构对公司本次使用募集资金增资
全资子公司实施募投项目的事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张国峰 张斯亮
中德证券有限责任公司年月日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-079
中国宝安集团股份有限公司
关于马应龙股份解除质押和再质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“本公司”）于 2016年 12月 28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）50,000,000股无限售流通股的解除质押和再质押业务。具体事项如下：
1、马应龙股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中国宝安|是|5,000万|2016-10-24|2016-12-28|招商银行股份有限公司深圳分行|39.63%|
|合计||5,000万||||39.63%|

2、马应龙股份再质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国宝安|是|5,000万|2016-12-28|办理解除质押登记手续之日|招商银行股份有限公司深圳市分行|39.63%|融资|
|合计||5,000万||||39.63%||

截至 2016年 12月 28日，本公司持有马应龙股份 126,163,313股，占马应龙总股本的29.27%；本次解押并再次质押的 50,000,000股无限售流通股，占马应龙总股本的11.60%。截止目前，本公司累计质押马应龙股份 97,000,000股，占其总股本的22.50%。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年十二月三十日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019061债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”、“拓邦股份”）于2019年7月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金26,234,782.79元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018年 11月 13日签发的证监许可[2018]1842号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2019年 3月7日公开发行了573万张可转换公司债券，每张面值 100元，共募集资金 573,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 7,563,490.58元，净募集资金共计人民币 565,436,509.42元，上述资金于 2019年 3月13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]48270001号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2018年4月17日召开的本公司2017年年度股东大会审议通过的《深圳拓邦股份有限公司 2018年度公开发行可转换公司债券预案》，本公司计划将募集资金用于拓邦华东地区（运营中心）建设项目。在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2019年6月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 61,317,303.98元，其中审议发行可转债董事会决议日后至 2019年 6月 30日募投项目已投入资金 26,234,782.79元，具体
运用情况如下：
单位：万元
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|||募集资金承|截止 2019年 6月30日||
|募集资金投资项目|投资总额|||拟置换金额|
|||诺投资金额|自有资金已投入金额||
|拓邦华东地区运营|79,369.68|56,543.65|6,131.73（注1）|2,623.48|
|中心建设项目|||||
|总计|79,369.68|56,543.65|6,131.73|2,623.48|

注1：本次置换不包括审议发行可转债相关董事会决议日前以自有资金（人民币3,508.25万元）投入募投项目的金额。
本次拟置换募集资金事项与发行申请文件中的相关内容一致。本次置换有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
三、相关方意见
1、监事会审议情况：
公司以募集资金26,234,782.79元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
同意公司以募集资金26,234,782.79元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事意见：
公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
3、会计师事务所鉴证报告意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次以募集资金置换已投入募
投项目自筹资金的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（瑞华核字[2019]48270015号），认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
4、保荐机构中信建投证券股份有限公司的核查意见：
（1）本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
（2）拓邦股份本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
（3）本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，中信建投证券同意拓邦股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告；
5、中信建投证券股份有限公司关于关于深圳拓邦股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2019年7月30日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014009
合肥城建发展股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司将于2014年2月11日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王晓毅先生、董事/总经理陈奇梅先生、董事/总会计师徐鸿先生、董事/董事会秘书田峰先生、独立董事赵惠芳女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日