股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2015-026天马微电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2015年4月20日（星期一）下午2:402、网络投票时间：2015年4月19-20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午3:00—4月20日下午3:00。
3、股权登记日：2015年4月14日
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司副董事长朱军先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计105名，代表股份722,883,467股，占上市公司总股份的63.8737％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份498,946,214股，占上市公司总股份的44.0867％。
通过网络投票的股东98人，代表股份223,937,253股，占上市公司总股份的19.7870％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）101人，代表股份139,662,077股，占上市公司总股份的12.3405％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份48,407,707股，占上市公司总股份的4.2773％。通过网络投票的股东97人，代表股份91,254,370股，占上市公司总股份的8.0632％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行股票的数量
2.6限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8上市地点
2.9本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10发行决议有效期
3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案》
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》
7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
上述议案2、5、6特别决议方式表决，其他议案以普通决议方式表决通过,议案2之子议案逐项审议表决。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票结果汇总|||||||||||||
|序号||议案名称||表决意见||||||||表决结果|
|||||分类||同意||反对||弃权|||
|||||||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
||||关于公司符合向特定对||出席会议所有有表决权股东|721,557,432|99.8166%|1,202,135|0.1663%|123,900|0.0171%|通过|
||1||象非公开发行 A股股票|||138,336,042|99.0505%|1,202,135|0.8607%|123,900|0.0887%|通过|
||||||其中，持股 5%以下股东表决情况||||||||
||||条件的议案||||||||||
|2||关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案|||||||||||
|2.1||发行股票的种类和面值|||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,202,535|0.1664%|122,800|0.0170%|通过|
||||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
||||||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,202,535|0.1664%|122,800|0.0170%|通过|
||2.2||发行方式及发行时间||||||||||
||||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
|2.3||发行对象及认购方式|||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,202,535|0.1664%|122,800|0.0170%|通过|
||||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
|2.4||定价基准日、发行价格及定价原则|||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,318,535|0.1824%|6,800|0.0009%|通过|
||||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,318,535|0.9441%|6,800|0.0049%|通过|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||出席会议所有有表决权股东||||||||
||2.5||发行股票的数量|||||||||
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
|2.6||限售期||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,202,535|0.1664%|122,800|0.0170%|通过|
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
|2.7||募集资金数额及用途||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,202,535|0.1664%|122,800|0.0170%|通过|
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
|2.8||上市地点||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,202,535|0.1664%|122,800|0.0170%|通过|
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
|2.9||本次发行前公司滚存利润的分配方式||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,202,535|0.1664%|122,800|0.0170%|通过|
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
|||||出席会议所有有表决权股东|721,558,132|99.8167%|1,202,535|0.1664%|122,800|0.0170%|通过|
||2.10||发行决议有效期|||||||||
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,742|99.0510%|1,202,535|0.8610%|122,800|0.0879%|通过|
|3||关于公司非公开发行 A股股票预案的议案||出席会议所有有表决权股东|721,557,432|99.8166%|1,197,835|0.1657%|128,200|0.0177%|通过|
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,336,042|99.0505%|1,197,835|0.8577%|128,200|0.0918%|通过|
|4||关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性方案的议案||出席会议所有有表决权股东|721,557,432|99.8166%|1,197,835|0.1657%|128,200|0.0177%|通过|
||||||138,336,042|99.0505%|1,197,835|0.8577%|128,200|0.0918%|通过|
|||||其中，持股 5%以下股东表决情况||||||||
|5||关于提请股东大会授权||出席会议所有有表决权股东|721,557,432|99.8166%|1,197,835|0.1657%|128,200|0.0177%|通过|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其中，持股 5%以下股东表决情况||||||||
|6|关于修订公司章程的议案|出席会议所有有表决权股东|721,565,765|99.8177%|1,189,502|0.1645%|128,200|0.0177%|通过|
|||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,344,375|99.0565%|1,189,502|0.8517%|128,200|0.0918%|通过|
|7|关于前次募集资金使用情况报告的议案|出席会议所有有表决权股东|721,565,765|99.8177%|1,189,502|0.1645%|128,200|0.0177%|通过|
|||其中，持股 5%以下股东表决情况|138,344,375|99.0565%|1,189,502|0.8517%|128,200|0.0918%|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所徐莹、刘兴律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一五年四月二十一日