Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||572,718.48||本年度投入募集资金总额||||188,034.39||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||188,034.39||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、收购公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、收购酒店管理公司38.78%股权、|否|98,517.59|98,517.59|98,517.59|98,517.59|100.00%|2016年6月|-|-|否|
|2、归还华侨城集团股东借款|否|80,000.00|80,000.00|80,000.00|80,000.00|100.00%|2015年12月|-|-|否|
|3、西北片区2号地块|否|70,000.00|70,000.00|8,624.17|8,624.17|12.32%|2016年12月|-|-|否|
|4、西北片区3号地块|否|100,000.00|100,000.00|270.15|270.15|0.27%|2017年12月|-|-|否|
|5、重庆华侨城1号地块|否|224,200.89|224,200.89|622.48|622.48|0.28%|2021年12月|-|-|否|
|承诺投资项目小计|-|572,718.48|572,718.48|188,034.39|188,034.39||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款（如有）|不适用||||||||||
|补充流动资金（如有）|不适用||||||||||
|超募资金投向小计|不适用||||||||||
|合计||572,718.48|572,718.48|188,034.39|188,034.39||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳华侨城股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2015】44040061号），截至2015年12月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币95,167,970.46元。经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司决定使用募集资金人民币95,167,970.46元置换预先已投入的自筹资金。截至2015年12月31日，上述事项尚未实施。|||||||

X
|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经2015年12月24日公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司拟使用不超过人民币28亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至2015年12月31日，公司已使用人民币28亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币1,046,840,960.00元，公司将尚未使用的募集资金严格按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户内。公司尚未使用的募集资金余额与募集资金银行专户余额存在差异为95,983,139.33元，主要系尚未扣除的验资费及登记费815,168.87元和尚未转出的置换先期已投入自筹资金95,167,970.46元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

X
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位： 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|合计||-|-|-|||-|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||

【注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】
X+1
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L46
阳光新业地产股份有限公司
2014年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年6月25日上午9：30
召开地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖路28号会议室
召开方式：现场投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份92,201,888股、占上市公司有表决权总股份的12.30％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议关于公司拟为控股子公司北京瑞景阳光物业管理有限公司银行借款提供连带责任保证担保的议案。
①表决情况：
同意 92,201,888股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、胡冰
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2014年第七次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年六月二十五日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-062吉艾科技（北京）股份公司
关于董事、高管变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举总经理郭仁祥先生为公司董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。为改善公司治理结构，黄文帜先生辞去公司董事、副总经理的职务，董事会已于 2015年 8月 7日收到黄文帜先生的书面辞职报告。黄文帜先生将继续担任公司总工程师，负责公司产品研发工作。截至本公告日，黄文帜先生持有公司股份 125973000股，占公司总股本的28.99%。
公司于同日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，李志红女士因个人原因辞去公司财务负责人的职务，公司董事会聘任副总经理兼董事会秘书赵正启先生担任公司财务负责人职务，任期为自第二届董事会第二十五次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
郭仁祥先生和赵正启先生的简历见附件。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 8月 8日
附件：
郭仁祥简历：
郭仁祥，男，1968年生，中国国籍,无永久境外居留权，2003年 6月-2005年 7月任胜利油田华洋石油工程有限公司总经理，2005年 8月-2007年 2月担任胜利油田高原石油装备有限公司钻井分公司总经理，2007年 3月开始在哈萨克斯坦开拓钻井业务，2011年 9月注册成立华盛达石油工程有限责任公司，自 2013年 10月任职东营齐海石油工程有限公司法人总经理，自 2015年 6月 1日至今，担任吉艾科技（北京）股份公司总经理。
截至公告日，郭仁祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
郭仁祥先生拟认购公司非公开发行的部分股票（详见公司第二届董事会第二十一次会议公告），该等事宜尚待中国证券监督管理委员会的批准。
赵正启简历：
赵正启，男，1986年生，中国国籍，清华大学博士。2012年 2月至 2015年 3月任职于泰康资产管理有限责任公司研究部，担任行业研究员。2015年 4月 17日至今，担任吉艾科技（北京）股份公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至公告日，赵正启先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
赵正启先生拟参与第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（详见公司第二届董事会第二十一次会议公告），该等事宜尚待中国证券监督管理委员会的批准。
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—041
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2018年8月17日至8月27日以书面表决形式审议批准公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间的日常性关联交易；以及批准公司与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司之间的日常性关联交易。
应出席会议董事9人，实到9人。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将上述关联交易的具体内容公告如下：
一、与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间的日常性关联交易
1、概述
董事会批准公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间的日常性关联交易。
由于本公司董事长同时担任江铃汽车集团公司董事长，而江铃汽车集团公司持有南昌江铃集团实顺物流有限责任公司51%的股权，因此本交易构成关联交易。
2、关联方介绍
名称：南昌江铃集团实顺物流有限责任公司
住所：江西南昌
董事长：漆小岗
企业类型：有限责任公司
注册资本：2000万元人民币
经营范围:汽车租赁、汽车零配件仓储、普通货运
最近一期经审计的财务数据：
单位：亿元人民币
|||
|-|-|
||2017年|
|营业收入|6.04|
|净利润|0.39|
||2017年12月31日|
|总资产|2.85|
|净资产|1.44|

3、交易内容及预计交易额
单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|交易内容|交易额预计|||
||2018年|2019年|2020 年|
|销售货物|3,600|4,200|4,500|
|搬运费、送车费|39,500|48,300|57,000|
|总计|43,100|52,500|61,500|

4、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
5、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易是公司正常经营所需要的日常性关联交易。
6、2018年 1至 7月，本公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间累计发生的各类关联交易总金额约为1.43亿元人民币。
二、与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司之间的日常性关联交易
1、概述
董事会批准公司与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司之间的日常性关联交易。
由于本公司董事长同时担任江铃汽车集团公司董事长，而江铃汽车集团公司持有南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司40%的股权，且江铃汽车集团公司有高管在该公司任董事，因此本次交易构成关联交易。
2、关联方介绍
名称：南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司
住所：江西南昌县
董事长：Jiangping Tu
企业类型：有限责任公司
注册资本：350万元人民币
经营范围：汽车镜及其它汽车零部件产品（发动机除外）开发，制造、批发、零售、服务。
最近一期经审计的财务数据：
单位：亿元人民币
|||
|-|-|
||2017年|
|营业收入|1.72|
|净利润|0.22|
||2017年12月31日|
|总资产|1.34|
|净资产|0.73|

3、交易内容
单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|交易内容|交易额预计|||
||2018 年|2019年|2020年|
|采购货物/劳务|15,000|28,000|49,200|

4、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
5、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易是公司正常经营所需要的日常性关联交易。
6、2018年 1至 7月，本公司与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司累计发生的各类关联交易总金额约为5700万元人民币。
三、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、李显君先生和王琨女士就上述日常性关联交易事项发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们了解了公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司以及与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司的日常性关联交易的有关情况，认为该日常性关联交易是满足公司日常经营所必需的，定价是合理的。
四、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
2、独立董事对公司上述日常性关联交易的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年8月29日
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 31日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
作为公司独立董事，我们同意公司董事会本着维护广大投资者的利益，继续推进本次重大资产重组事宜的原则，向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件，待调整重组方案后重新申报。董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郑兴灿 韩刚 赵息
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2015-118
上海永利带业股份有限公司
关于下属控股子公司对其参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 18日披露了《关于拟控股子公司增资参股墨西哥塔金属公司的公告》（公告编号：2015-047），公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司塔塑（香港）有限公司（以下简称“香港塔塑”）出资250万美元，认购 SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DEC.V.（以下简称“墨西哥塔金属”）新增注册资本，占墨西哥塔金属增资后注册资本的20%。墨西哥塔金属已经完成变更登记手续，实际增资认购的股份币种为墨西哥比索，因此实际增资后香港塔塑占墨西哥塔金属固定资本与可变资本总数的20.40%。详情请见公司于2015年11月6日披露于巨潮资讯网的《关于墨西哥塔金属公司完成变更登记的公告》（公告编号2015-100）。
公司于2015年12月31日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于下属控股子公司对其参股公司增资的议案》。墨西哥塔金属本次拟增加投资额 2,250万美元，所增加投资额由TOP METAL WORKS CO.,LTD（株式会社塔金属，以下简称“韩国塔金属”）及香港塔塑双方按各自持股比例出资，即韩国塔金属出资1,800万美元，香港塔塑出资450万美元。
2、投资行为所必需的审批程序
本次增资的资金将以自筹资金的方式予以解决，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
协议》。
二、合作方基本情况
公司名称：TOP METAL WORKS CO., LTD
企业类型：股份有限公司
注册地址：韩国仁川市南东区古栈洞 663-6
注册资本：5,825,000,000韩元
法定代表人/负责人：崔元在
成立时间：1987年 2月5日
注册号：139-81-02284
经营范围：主要从事汽车模具及内外装饰塑料件的加工及销售活动。
韩国塔金属为一家在韩国证券交易所上市的公司，证券代码019770。
上述合作方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、增资标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DE C.V.
注册地：墨西哥新莱昂州
注册资本：189,630,200比索
法定代表人/负责人：基世春
成立时间：2014年 12月6日
公司类型：可变注册资本股份制公司
经营范围：主要从事汽车模具及汽车内外装饰塑料件的生产、销售和售后服务活动。
2、财务数据（未经审计）
单位：墨西哥比索
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||2015年 10 月 31日|
|资产总额||368,367,409.27||
|负债总额||179,888,337.47||
|净资产||188,479,071.80||

墨西哥塔金属于 2014年 12月 6日注册成立，目前在进行厂房建设、设备安装等筹备工作，尚未正式开展相关业务活动。
3、股权结构
墨西哥塔金属本次增资前的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份数||面值（单位：墨西哥比索）||
||固定资本|可变资本|固定资本|可变资本|
|株式会社塔金属|499|1,508,887|$49,900.00|$150,888,700.00|
|基世春|1|0|$100.00|$0.00|
|塔塑（香港）有限公司|0|386,915|$0.00|$38,691,500.00|
|小 计：|500|1,895,802|$50,000.00|$189,580,200.00|
|总 计：|1,896,302||$189,630,200.00||

本次增资不改变上述股权比例。
四、《合资协议之补充协议》的主要内容
根据2015年5月29日韩国金属与香港塔塑共同签署的《合资协议》，墨西哥塔金属后期运营所需资金将由股东双方按股权比例提供借款，现墨西哥塔金属为扩大生产经营，经过各方协商，决定改为以按股权比例增加投资款的方式出资，增加公司投资总额，签署《合资协议之补充协议》，具体内容如下：
甲方：韩国塔金属
乙方：香港塔塑
1、本次拟增加投资额2,250万美元。
2、所增加投资额由韩国塔金属及香港塔塑双方按各自持股比例出资，即韩国塔金属出资 1,800万美元，香港塔塑出资 450万美元，并于 2016年 1月 6日前缴付。
3、本次增加投资额后，公司股权结构变更为：韩国塔金属出资 2,800万美元，占投资总额的80%；香港塔塑出资700万美元，占投资总额的的20%。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次香港塔塑对墨西哥塔金属增资的主要目的是考虑墨西哥塔金属未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，为今后长远发展奠定良好基础。
2、存在的风险
增资实施后，可能面临政策风险、市场风险及运营管理、团队建设和内部控制
等问题带来的经营管理风险。为了应对上述风险，公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
3、对本公司的影响
本次增资墨西哥塔金属的金额为 450万美元，将以自筹资金的方式予以解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、《合资协议之补充协议》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-021
广东塔牌集团股份有限公司
关于实施 2016年年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由7.72元/股调整为7.51元/股；
2、本次非公开发行股票数量由不超过38,860.10万股（含本数）调整为不超过39,946.74万股（含本数）。
一、公司本次非公开发行股票的基本情况
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月6日、2016年3月28日分别召开了第三届董事会第二十八次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；于2016年4月29日披露《关于实施2015年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》；于2016年5月3日、2016年5月19日分别召开了第三届董事会第三十次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；于2016年5月31日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案，若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限将相应进行调整（具体内容详见2016年3月8日、2016年3月28日、2016年4月29日、2016年5月4日、2016年5月20日和2016年6月1
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
根据公司 2016年 4月 29日披露的《广东塔牌集团股份有限公司关于实施2015年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，本次非公开发行股票发行底价由7.90元/股调整为7.72元/股，本次非公开发行股票数量由不超过37,974.68万股（含本数）调整为不超过 38,860.10万股（含本数）。
二、公司2016年年度权益分派方案及实施情况
2017年3月28日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。公司决定以2016年12月31日的总股本894,655,969股为基数，向全体股东每10股派发2.1元人民币现金红利（含税）。
2017年4月21日，公司披露了《关于2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年4月26日，除权除息日为：2017年4月27日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量上限进行调整，调整情况如下：
（一）发行底价调整
公司 2016年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价调整为7.51元/股。
计算公式：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派发现金红利
=7.72-0.21=7.51元/股。
若上述发行底价低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则本次非公开发行股票的发行底价调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价
的70%。（发行期首日前20个交易日公司股票交易均价=发行日首日前20个交易日股票交易总额÷发行日首日前20个交易日股票交易总量）。
（二）发行数量上限调整
根据调整后的发行底价，本次非公开发行股票的数量上限调整为39,946.74
万股。
计算公式：调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额÷调
整后的发行底价=300,000万元÷7.51元/股=39,946.74万股。
若发行底价低于发行期首日前20个交易日股票均价的70%，本次非公开发行股票的发行数量将随发行价格调整相应进行调整。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2017年5月15日
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事意见
作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下独立意见：
我们经过认真审查，公司第一大股东—北京晋商联盟投资管理有限公司提名黄德龙先生为公司董事候选人，该项提名程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，被提名的候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
独立董事签名：郝娜 张在强
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2014—057
深圳市零七股份有限公司
关于控股股东股权部分解除查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）收到控股股东广州博融投资有限公司（以下简称“博融投资”）通知，汕头汇晟投资有限公司（下称汇晟投资）诉被告广州汽车博览中心、练春华、广州发展汽车城有限公司、练卫飞、广州博融投资有限公司股权转让纠纷一案，因汇晟投资与被告练卫飞、博融投资在庭外达成和解协议，汇晟投资已向法院申请解除对博融投资在海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部开立的户名为博融投资、账号为 0891602158的证券交易帐户和资金账户的冻结，广东省广州市中级人民法院据此做出【2014】穗中法民二初字第7号-2民事裁定书解除上述冻结。
经本公司向海通证券股份有限公司查询，广东省广州市中级人民法院已解除对博融投资在海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部开立的户名为博融投资、账号为 0891602158的证券交易账户和资金账户（该账户为博融投资将所持 9,200,000股零七股份股票向海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易账户）的冻结。
截止本公告之日，博融投资现持有本公司股份31,006,226股处于司法冻结状态，同时其中31,000,000股处于质押冻结状态。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年八月十二日
云南铜业股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）及相关规定，云南铜业有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2016年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、报告期末，公司证券投资为公司于2011年6月份纳入的子公司昆明西科工贸有限公司于2003年购买的基金。
具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||交易性||
|||广发聚|30,000.|公允价|180,729||||161,888|-18,841|||自有资|
|基金|270001|||||0.00|0.00|0.00|||0.00|金融资||
|||富|00|值计量|.11||||.05|.06|||金|
|||||||||||||产||
||||30,000.||180,729||||161,888|-18,841||||
|合计||||--||0.00|0.00|0.00|||0.00|--|--|
||||00||.11||||.05|.06||||

二、该项证券投资为公司子公司昆明西科工贸有限公司于2003年购买，资金来源为自有资金；
三、该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形；
四、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专
项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形；
五、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
许继电气股份有限公司关于中国电力财务
有限公司的风险持续评估报告
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等规则要求，许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）通过查验中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中电财基本情况
中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网公司控股51%、国网英大国际控股集团有限公司参股49%，依法接受中国银监会监管，注册资本金 130亿元。
法定代表人：盖永光
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18号院 1号楼
企业类型：有限责任公司
金融许可证机构编码：L0006H111000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、中电财内部控制的基本情况
（一）控制环境
中电财建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设存款结算（客户服务）部、信贷管理部等 15个部门。
（二）风险的识别与评估
中电财制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司经营层组织，各业务部门根据各项业务的不同特点制定各自不同的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，稽核部门对内控执行情况进行监督评价。各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）重要控制活动
1.资金管理业务控制情况
中电财根据中国银行业监督管理委员会的各项规章制
度，制定了资金管理、结算管理的各项业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在银监会颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，中电财主要依靠业务管理信息系统进行系统控制。成员单位在中电财开设结算账户，通过登入中电财业务管理信息系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。
（3）在资金审批方面，中电财明确了对内对外的资金审批管理，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。
2.信贷业务控制
（1）制度建设、执行评价
中电财制定了信贷业务管理办法及相关业务操作规程，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖了中电财开展的信贷业务。同时，中电财根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善，使业务更规范化。
（2）贷后检查情况
中电财制定了《贷后管理办法》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，及时发现问题并采取相应的管理措施，以达到防范、控制风险，
提高贷款质量的目的。
3.资金业务控制情况
中电财制定了包括《信贷资产转让管理办法》、《票据转贴现管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的信贷资产转让、票据转贴现和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备、转让协议经合规审核程序、资金划拨和账务处理均准确无误。
4.内部稽核控制
中电财实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门——审计部，建立了包括《审计工作管理办法》、《审计整改工作管理规定》等较为完整的内部审计管理办法和操作规程，对各项经营和管理活动进行内部审计和监督。
5.信息系统控制
中电财现行信息系统身份认证采用了用户口令加 USBkey数字证书两种形式进行分级管理，实现了结算管理、信贷管理、资金计划、报表管理、用户管理及权限分配、审批流程管理等相关的业务处理功能。
（四）风险管理总体评价
中电财的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。
三、中电财经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截止 2017年 12月 31日，中电财总资产 2,682.60亿元，净资产 273.18亿元，2017年实现营业收入 79.53亿元，净利润 28.46亿元
（二）管理情况
自成立以来，中电财一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》、《银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对中电财风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
经审查，未发现中电财有违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、33条规定的情形，中电财的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定要求。
四、公司在中电财的存贷款情况
截止 2017年 12月 31日，公司与中电财发生的存款业务余额为 1,228,680,591.56元。
五、风险评估意见
公司认为:中电财具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法第 34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现中电财的风险管理存在重大缺陷，公司与中电财之间开展存款金融服务
业务的风险可控。
许继电气股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议审议的《关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权的议案》，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
（一）公司与深圳市金蝶中间件有限公司在业务上存在高度的战略协同性。
主要战略意义如下：
符合公司战略需要，有助于快速实现公司在通用中间件产业上的布局，完善自主可控产业体系。将深圳市金蝶中间件有限公司与公司行业应用解决方案进行集成适配，使之有效融合和相互促进发展，提升产业整体竞争力。同时，将有效提高公司平台软件支撑能力，有助于提升应用解决方案开发部署效率和稳定性。
本次投资还具有较高的财务投资价值。
（二）公司董事会审议《关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权的议案》的交易事项决议程序合法、合规，符合公司长期战略的导向，决策程序符合《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，所作的决定履行了必要的审批程序，不存在损害中小投资者权益的情况，同意公司受让深圳市金蝶中间件有限公司21%的股权。
独立董事签名：刘汝林刘凯湘赵合宇2015年7月10日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-018常州强力电子新材料股份有限公司
关于聘任公司常务副总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
1、公司董事会同意聘任陆效平先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司董事会聘任的常务副总经理，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董事会
附件：
简历
||
|-|
|陆效平先生， 1965年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学|
|历。历任江苏省土地勘测规划院、宿迁市国土资源局、江苏省国土资源厅。现任|
|常州强力先端电子材料有限公司副总经理。|

截止本公告披露日，陆效平先生通过公司员工持股计划持有公司的股份。陆效平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-027云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年3月28日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第十四次会议相关事项发表意见：
一、关于变更公司名称的独立意见
本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们同意拟变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2019年4月9日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-006湖南天润实业控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2014年3月13日以电子邮件方式发出，并于2014年3月17日下午以现场和通讯表决方式举行。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7
人，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项》的议案。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。公司将聘请相关中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并将再次召开董事会审议并公告。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。
备查文件：
第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一四年三月十七日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-060
浙江大华技术股份有限公司
关于关联交易暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 5日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，决定与控股股东傅利泉及其他非关联自然人共同出资设立公司控股子公司浙江华通科技有限公司（暂定名）。详见公司分别于 2016年 6月 15日和 7月 6日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于2016年8月22日获悉：上述控股子公司已经浙江省工商行政管理局正式核准注册登记，工商核准名为浙江华创视讯科技有限公司，并于近日领取了营业执照。具体情况如下：
控股子公司名称：浙江华创视讯科技有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号C9
法定代表人：傅利泉
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年8月16日
经营范围：电子产品、通讯产品的设计、开发、安装、销售，计算机软件的开发、技术服务、销售，网络产品的开发、系统集成、销售，电子产品工程的设计、安装，智能化产品的设计、开发、销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年8月22日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-38河南豫能控股股份有限公司
关于张留锁先生辞去董事及总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 1日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张留锁先生提交的书面辞职报告，因工作需要，请求辞去董事及总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》《河南豫能控股股份有限公司章程》的有关规定，张留锁先生辞职自辞职报告送达董事会后生效；与此同时，张留锁先生将不再担任公司第七届董事会战略委员会委员。张留锁先生辞去董事职务后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张留锁先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对张留锁先生在任期间为公司的发展所做的工作和贡献，表示衷心感谢。
张留锁先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖北久之洋红外系统股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第二届董事会第十七次会议决议召集的，并由半数以上董事共同推举的独立董事王延章主持会议。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2018年3月12日公告了《湖北久之洋红外系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26日15:00至2018年3月27日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份87,074,225股，占贵公司股份总数的72.56%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果的统计数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共计5人，代表股份数28,700股。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份87,102,925股，占公司股份总数的72.59%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入《通知》中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定由本所律师、股东代表与监事代表共同进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。
经核查，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果为：87,088,525股同意，14,400股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份总数的99.98%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人： _____________
黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师：_____________
黄昌华
_____________
吕露兰
2018年3月27日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-098深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2019年 11月 27日上午 10:00在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于2019年11月23日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事 9人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未能出席本次会议，委托独立董事王丽娜女士代为出席并表决；董事张磊先生因公未能出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。
经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案
详见公司于 2019年 11月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的公告》（公告编号：
2019-100）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于 2019年 11月 29日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案
详见公司于 2019年 11月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的公告》（公告编号：2019-101）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于 2019年 11月 29日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于召开 2019年第七次临时股东大会的议案
详见公司于 2019年 11月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月二十九日