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股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-111北讯集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月3日、9月4日、9月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下：
1、媒体报道澄清说明
近日，公司关注到相关媒体发布了标题为《北讯集团资金链真相调查，业绩暴增9倍为何债务逾期？》的文章。为维护广大投资者利益，公司对媒体报道的有关内容进行了核查，并将核查情况于2018年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于媒体报道的说明公告》（公告编号：2018-106）。近日，公司积极回笼资金，并与相关金融机构积极沟通。截至目前，公司逾期债务已还清的债务为2.25亿元，与相关金融机构沟通达成一致展期的债务为0.49亿元，公司已无逾期未处理债务。
2、控股股东质押股份触及平仓线的说明
2018年9月5日，公司股票收盘价为14.83元/股，公司控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）持有公司股份共计382,115,013股，占公司总股本的35.15%。其
质押的138,570,777股公司股票已触及平仓线，占其所持公司股份的36.26%，占公司总股本
的12.75%。根据龙跃集团出具的《关于质押股票触及平仓线的函》，获悉龙跃集团正在积极
与质权人进行沟通，并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物及与债权人协商展期等相关措施防范平仓风险。公司董事会将高度关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况。详见公司于2018年9月6日披露的《关于控股股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》（公告编号：2018-112）。
3、其他说明
（1）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
（2）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（3）近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
（4）经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
（5）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
（6）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、鉴于控股股东龙跃集团所持公司股份138,570,777股因触及平仓线，可能存在平仓风险及公司实际控制权发生变更的风险。
2、公司不存在违反信息公平披露的情况。
3、公司于2018年8月27日披露了《北讯集团股份有限公司2018年半年度报告》中对2018年1-9月经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为33,603.94万元至49,536.89万元，变动幅度为174.95%至305.31%。截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述预计存在较大差异的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，
认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-010华瑞电器股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波胜克换向器有限公司近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书两项、实用新型专利证书两项，具体情况如下：
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||专利名称||专利号||专利申请日||授权公告日||||专利权人|
||||||||||类型|||
|一种换向器碳平面自动铣槽机||2016107912962||2016年08月31日||2018年08月31日||发明||宁波胜克换向器有限公司||
|一种换向器自动砂抛一体机||2014105824402||2014年10月27日||2018年09月07日||发明||宁波胜克换向器有限公司||
|一种换向片组装治具||2018203218685||2018年03月09日||2018年10月09日||实用新型||宁波胜克换向器有限公司||
|一种无刷连接片||2017218021590||2017年12月21日||2019年01月01日||实用新型||宁波胜克换向器有限公司||

注：发明专利权限期限自申请日起二十年，实用新型专利权期限自申请日起十年。
上述专利所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：0022270 证券简称：法因数控 公告编号： 2016-002
山东法因数控机械股份有限公司
更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016|
|年1月8日在深圳证券交易所网站披露了《关于原控股股东实际控制人增持公司|
|股份的公告》（公告编号：2016-001），由于工作人员疏忽，在公告中存在笔误|
|现对原公告披露的部分信息更正如下：|
|公告原文为：|

三、增持计划实施前后持股数量和持股比例变化
增持计划实施前公司总股本为189,150,000股，本次重大资产重组购买资产发行股份280,777,537股，募集配套资金发行36,231,883股，截至2016年1月7日公司总股本变更为506,159,420股，增持计划实施前后李胜军、郭伯春、刘毅持股数量和持股比例变化见下表。
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|股东姓名|增持计划实施前持股数量和比例||增持计划实施前持股数量和比例||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|李胜军|17,512,150|9.258|18,047,209|3.566|
|郭伯春|17,512,150|9.258|18,073,450|3.571|
|刘毅|17,512,151|9.258|18,040,851|3.564|

现更正为：
三、增持计划实施前后持股数量和持股比例变化
增持计划实施前公司总股本为189,150,000股，本次重大资产重组购买资产
发行股份280,777,537股，募集配套资金发行股份36,231,883股，截至2016年1
月7日公司总股本变更为506,159,420股，增持计划实施前后李胜军、郭伯春、刘
毅持股数量和持股比例变化见下表。
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|股东姓名|增持计划实施前持股数量和比例||增持计划实施后持股数量和比例||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|李胜军|17,512,150|9.258|18,047,209|3.566|
|郭伯春|17,512,150|9.258|18,073,450|3.571|
|刘毅|17,512,151|9.258|18,040,851|3.564|

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|除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便|
|深表歉意，敬请投资者谅解。|
|特此公告。|

山东法因数控机械股份有限公司董事会
2016年1月7日
长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司
开展铜期货套期保值业务的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对露笑科技开展铜期货套期保值业务情况进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、套期保值目的和必要性
公司主营漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成铜价+加工费的结算体系，较好规避了铜价波动风险。
随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除铜价+加工费锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部份风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部份风险套期保值业务。
二、套期保值基本情况
依据公司对正常库存和生产性流动原材料部份风险测算，2017年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过 5,000万元。满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
根据《公司授权管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审议。
三、套期保值风险分析
公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、独立董事意见
公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为：公司为有效控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，实现稳健经营，开展铜期货套期保值业务具有一定的必要性；公司开展的铜套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的内控管理机制；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《套期保值业务管理制度》及相关的风险控制措施。公司2017年度开展铜期货套期保值业务已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本保荐机构对公司开展铜期货套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司开展铜期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
夏静波 董建明
长城证券股份有限公司2017年2月15日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2015-007天茂实业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天茂实业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的股票（证券代码：000627，证券简称：天茂集团）连续两个交易日（1月16日、1月19日）收盘价格涨幅偏离值累计达20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司目前正在筹划非公开发行股票，2015年1月12日，公司董事会六届二十九次会议和监事会六届十六次会议均审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“发行预案”）等相关议案，并于2015年1月16日，在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了董事会和监事会决议公告以及发行预案等相关公告。目前非公开发行股票拟购买资产所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案补充公告中予以披露。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述非公开发行股票的重大事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、由于公司暂时未能对2014年度的业绩进行预测，公司将按照交深交所的有关规定，于2015年1月31日前及时披露2014年度的业绩预告。
3、公司已披露的《天茂实业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》，对本次非公开发行股票涉及的事项作了特别风险提示。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 19日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-007
浙江震元股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表蔡国权先生因工作调动申请辞去了公司证券事务代表职务。公司董事会对蔡国权先生担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
2017年3月29日,公司八届十一次董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨婧华女士（简历详见附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作,任期与董事会届期一致。
杨婧华女士已于2017年3月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
附：杨婧华女士简历
杨婧华，女，1989年 7月出生，中共党员，哈尔滨工业大学管理学学士，浙江工商大学工商管理硕士（在读）。自2015年8月加入公司以来，先在公司业务部门及子公司震元连锁、震元物流等轮岗熟悉公司各项业务流程，后在公司办公室、人力资源部、董事会办公室等管理部门任职。2017年 3月通过深圳证券交易所的培训取得《董事会秘书资格证书》。
杨婧华女士未持有本公司股票，与实际控制人、控股股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系电话：0575-85144161 联系传真：0575-85148805
电子邮箱：000705@zjzy.com 邮政编码：312000
联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号董事会办公室
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-042山东矿机集团股份有限公司
关于无人机项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将无人机进展情况公告如下：
1、进展情况：
近日，公司无人机验证机在河南某机场进行了首轮试飞工作，该无人机验证机首飞成功，达到了预期效果。
根据试飞大纲安排，无人机验证机下一步将进入主动控制验证试飞阶段，以验证及拓展飞机功能与性能。
2、风险提示：
无人机项目对企业技术等能力要求很高，虽已取得了阶段性成果，但项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险，敬请投资者注意风险。
此事项的相关进展，公司将依规予以及时披露。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会 2014年11月3日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-048
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市君合投资有限公司（下称“君合投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）股票 68,681,318股，约占本公司总股本的13%，为本公司第一大股东。
本公司于 2016年 9月 19日以“2016-038”号公告披露，截止于 2016年 9月 13日，君合投资持有本公司股票 68,681,318股，其中 5071万股被设置质押，约占本公司总股本的9.6%。
近日，为满足资金需求，君合投资将其持有的本公司股票 1797万股（约占本公司总股本的3.40%）与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并于 2016年 11月 1日办理完成质押手续，质押期间由 2016年 11月 1日起，至双方办理完成解押手续之日止。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2016年 11月 1日，君合投资持有本公司股票 68,681,318股，其中 6868万股被设置质押，约占本公司总股本的13%。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2016年 11月 2日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－029浙江大立科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金投资保本型理财产品到
期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度不超过1.8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会通过之日起 12个月内，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见 2017年 8月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2018年3月26日与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金 2,000万元购买了“卓越稳盈（尊享）第 180107预约 34天”，产品收益率为4.50%/年。具体内容详见2018年3月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2018-015）。
公司于2018年3月27日与中国中投证券有限责任公司签订协议，利用部分闲置募集资金2,000万元购买了“中国中投证券安享70号收益凭证”，产品收益率为4.90%/年。具体内容详见 2018年 3月 30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2018-015）。
截至本公告日，上述理财产品已到期。公司将上述人民币4,000万元理财产
品全部予以收回，取得理财收益180,493.15元，本金及收益合计 40,180,493.15元已划至公司募集资金专户。
二、截至本公告日，公司前 12个月内使用募集资金购买保本型理财产品情况
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|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年09|2017年12||||
|1|||4,000|||4.35%/年|429,041.10|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月20日|月19日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2017年09|2018年03||||
|2|||3,000|||1.55-4.35%/年|650,712.33|闲置募集资金|
||限公司|益类||月18日|月19日||||
||中国国际金融股|||2017年9|2018年3||||
|3||本金保障型|4,000|||4.50%/年|892,602.74|闲置募集资金|
||份有限公司|||月21日|月21日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年12|2018年3||||
|4|||4,000|||4.55%/年|448,767.12|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月26日|月26日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2018年03|2018年04||||
|5|||1,000|||1.15-3.70%/年|30,410.96|闲置募集资金|
||限公司|益类||月21日|月20日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年4||||
|6||本金保障型|2,000|||4.90%/年|88,602.74|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月25日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年7||||
|7||本金保障型|4,000|||5.00%/年|666,666.67|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月26日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年5||||
|8||本金保障型|2,000|||4.90%/年|96,657.53|闲置募集资金|
||限责任公司|||月28日|月3日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2018年3|2018年5||||
|9|||2,000|||4.50%/年|83,835.62|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月29日|月2日||||

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额为 26,000万元人民币，其中已赎回 22,000万元，累计取得理财产品收益2,720,630.14元。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一八年五月五日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-071新华都购物广场股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日；
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项目|2019 年 1 月 1日—2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 19,000 万元至 22,000 万元|盈利： 1,549.24 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项目|2019 年 7 月 1日—2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 7,000 万元至 10,000 万元|盈利： 847.74 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩亏损主要原因系调整部分长期亏损且扭亏无望的门店、
处置亏损业务以及终止2018年限制性股票激励计划加速提取股份支付费用。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
公司2019年1-9月具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
2、公司严格按照相关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在公司指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2018-012
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知已于 2018年 2月 22日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2018年 2月 27日 9时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由渠汇成主持，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.01会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举王凤春女士为公司第三届监事会监事的议案》；
1.02会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举黄克娜女士为公司第三届监事会监事的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名黄克娜女士、王凤春女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事王令江共同组成公司第三届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。
第三届监事会组成后，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
2018年2月28日
广东明家科技股份有限公司 关于持股5%以上股东承诺不减持公司股票的公告
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-028广东明家科技股份有限公司
关于持股5%以上股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 18日接到公司持股5%以上股东甄勇先生签署的《关于不减持公司股份的承诺函》，现将具体内容公告如下：
“本人甄勇，持有公司27,853,477股股份，为公司持股5%以上的股东。本人所持有的5,264,324股并购重组限售股已于2016年1月21日到期届满可以上市流通。但因本人看好公司未来的发展，本人自愿承诺：上述股份解除限售后，本人在2016年6月30日前不减持所持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。”
公司董事会将督促股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2016年2月19日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-031四川达威科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2017年03月27日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年03月30日以通讯的方式举行，采取通讯方式进行表决。
3、本次会议应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》
为保证充分保护投资者利益，公司股票（股票简称：达威股份；股票代码：300535）将于2017年03月31日（星期五）上午开市起复牌，在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。
具体内容详见与本公告同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：
2017-032）。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-029
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002314，股票简称：南山控股）于 2016年 3月 7日（星期一）上午开市起停牌。公司于 2016年 3月 7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-006），并于 2016年 3月 14日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-007）。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于 2016年 3月 21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-008），按照重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 3月 28日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-009）。公司于 2016年 4月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，于 2016年 4月 12日、4月 19日、4月 26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截至目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组
事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B公告编号：2016-014飞亚达（集团）股份有限公司
关于发布“智能腕表”等新产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”或“公司”）计划于 2016年3月17日在瑞士举办的第44届巴塞尔国际钟表珠宝展发布全新“印系列（INCollection）”手表产品，其中包括公司首款智能腕表。现将相关内容公告如下：一、新产品简介
“印系列（INCollection）”手表以当下最流行的元素为题材，兼具手表传统文化与现代时尚元素，继续彰显飞亚达品牌的原创精神和创新能力。同期发布的“智能腕表”是飞亚达公司在对传统手表深入理解的基础上融合创新科技，以满足用户需求，帮助用户实现高品质的便捷生活的一款智能终端。该产品将具有智能行针控制、自动校时、两地时显示、运动计步、身份识别及离线支付等功能。
二、新产品的经营模式
本次发布的“印系列（INCollection）”手表由公司独立设计、研发、制作完成，本次发布的“智能腕表”由公司联合阿里巴巴集团 YunOS事业部等合作完成，其中阿里巴巴集团YunOS事业部提供智能操作系统“YunOS”服务。公司将根据市场需求情况，利用公司现有渠道网络及互联网新兴渠道等进行销售拓展，并根据产品的订单情况合理安排生产。
三、新产品对公司的影响
上述新产品的推出，进一步丰富了飞亚达品牌产品线，更加贴近时尚前沿，彰显了飞亚达品牌进取、创新的精神。同时，本次发布的“智能腕表”是公司在传统钟表行业的基础上创新进行技术突破，丰富了手表产品的应用场景，拓展成为物联网联接的重要纽带，为用户提供更加优质的智能化生活服务。
上述新产品的推出将进一步巩固公司在钟表行业的国内领先地位，提升飞亚达品牌的国际化品牌形象，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。本次发布的新产品将根据市场情况于本年度投放市场。
四、风险提示
本次推出新产品的实际销售情况取决于宏观市场环境、未来市场规模及开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能准确预测该产品对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年三月八日
股票代码：002452 股票简称：长高集团 公告编号：2016-084湖南长高高压开关集团股份公司
关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，公司于2016年12月5日与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》。
一、协议概述
1、为改善老城区居民的生活条件，提升城市品位，由于城市实施规划需要，根据《长沙市发展和改革委员会关于雨花区长沙橡胶厂及周边地块棚户区改造项目一期立项的批复》（长发改【2014】709号）文件精神，长沙市雨花区人民政府实施长沙橡胶厂及周边地块棚户区改造项目一期C地块项目征收。被征收人湖南长高高压开关集团股份公司，位于本项目征收红线范围内的房产及土地使用权被长沙市雨花区人民政府依法征用和收回。
2、2016年12月5日公司与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室（以下简称“雨花区征收办”或“甲方”）签订《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》，甲方以101,256,075元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路69号的房屋。本次协议补偿采用货币补偿的方式。
3、雨花区征收办与本公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本协议不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本协议不构成重大资产重组。
次交易无需经股东大会审议。
二、协议双方的基本情况
协议对方为长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室。
公司董事会认为其具有按照协议履约的能力。
雨花区征收办与公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、协议标的基本情况
纳入征收拆迁范围内的标的资产位于长沙市雨花区井圭路69号，为本公司所有。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
被征收房屋计合法建筑面积9,656.92平方米，其中住宅建筑面积1,867.69
平方米，非住宅建筑面积7,789.23平方米。总补偿金额为（人民币）101,256,075元。
四、协议主要内容
甲方（区房屋征收部门）：长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室
乙方（被征收人）：湖南长高高压开关集团股份有限公司
丙方（房屋征收实施单位）：长沙市雨花区井湾子街道办事处
第一条被征收人选择货币补偿方式。所得征收补偿资金仅用于被征收厂区搬迁和继续生产、科研、经营活动（含前期已由企业自筹资金搬迁至望城经开区和宁乡高新区厂区的投资）。
第二条被征收房屋基本情况：
1、房屋座落：长沙市雨花区井圭路69号。
2、被征收房屋计合法建筑面积9,656.92平方米，其中住宅建筑面积1,867.69平方米，非住宅建筑面积7,789.23平方米。
1、被征收房屋补偿金额为（人民币）52,788,917元；
2、被征收房屋装饰装修、附属设施及其它补偿金额为（人民币）48,093,620元；
3、各项奖励等金额（人民币）373,538元；
4、以上共应支付乙方总补偿金额为（人民币）101,256,075元（大写：壹亿零壹佰贰拾伍万陆仟零柒拾伍元整）。
第四条房屋搬迁事项
1、经各方当事人约定，乙方须结清水、电、燃气、有线电视等附属设施费用，并于2016年12月30日以前将该被征收房屋腾空交[甲方]、[丙方]验收，一并移交该房屋的相关手续和有效证明，由[甲方]、[丙方]办理产权注销手续。
2、乙方不得损坏或拆走已经按照规定作了补偿的被征收房屋及其附属物、装饰装修。如损坏或拆走，甲方有权在乙方补偿款项中抵扣。
第五条本协议签定后二十个工作日内，甲方向乙方支付伍仟万元整。
乙方全部腾空房屋并移交甲方验收后，甲方一次性付清剩余征收补偿款。
五、协议的目的和对公司的影响
1、因本次征收已列入当地政府规划，属于政府棚户区改造而被征收房屋和土地，属于被动强制性交易，公司须配合推进此项工作；
2、公司位于长沙市雨花区井圭路69号的生产基地将转移至公司在望城经开区及宁乡高新区的生产基地，此次被征收补偿，对公司的生产不产生影响，且有利于公司提高资产使用效率，补偿资金到位后可增加公司的生产经营资金，有利于优化资产结构，实现股东利益最大化。
本次征收涉及的标的资产账面原值为26,049,972.58元，累计折旧或摊销
22,442,277.70元，账面净值3,607,694.88元，在上述资产交易完成后，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。预计不会对公司2016年度的经营业绩产生重大影响，具体数据以经会计师审计后的财务报告为准。
六、备查文件
《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-10常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第二次会议于2014年3月12日下午2:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2014年3月1日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2013年年度报告>及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度财务决算报告
的议案》
2013年度公司实现销售收入44,658.22万元，同比增加8,508.16万元，增幅
23.54%；实现净利润10,070.20万元，同比增加2,036.99万元，增幅25.34%。公司资产质量及财务状况良好。
与会监事认为，公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，公司2013年度母公司实现净利润100,702,035.22元，按10%提法定盈余公积10,070,203.52元，加上结存的未分配利润137,109,707.53元，本年度可供投资者分配的利润为
137,109,707.53元；公司（母公司）年末资本公积金余额187,741,539.23元。
本年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本100,000,000.00股为基数，每 10股派发现金5.0元（含税），共分配现金股利50,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，监事会同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构。关于2014年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2014年3月12日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-029号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司业务规模和实际情况，经公司第一届董事会第二十三次会议批准，公司调整组织结构。调整后的公司组织结构如下：
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于厦门光莆电子股份有限公司
开展外汇衍生品交易业务的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就光莆股份本次继续开展外汇衍生品交易业务事项发表核查意见如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司的照明灯具产品以出口外销为主，且主要以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动将对公司经营业绩产生一定影响，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适度开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度和期限
公司及子公司拟继续开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 5,000万美元，本额度在 2019年度内可循环使用。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同。
3、预计占用资金
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
三、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司及子公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司及子公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
四、拟采取的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
六、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1、董事会审议情况
2019年2月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司继续开展外汇衍生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过5000万美元额度，本额度在2019年度内可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，该交易事项尚需提交股东大会审议批准。
2、监事会审议情况
3、独立董事意见
经核查，公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用金融工具降低汇率风险，锁定利润，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程。我们同意公司子公司按照相关制度的规定继续开展外汇衍生品交易业务。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《金融衍生品交易业务管理制度》、第三届董事会第七次会议相关议案及决议、第三届监事会第五次会议决议及独立董事出具的意见等。经核查，本保荐机构认为：
1、在保障正常的生产经营前提下，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，有利于规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
2、公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险管理制度。
3、上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，该议案尚需提交公司股东大会审议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
4、保荐机构提请公司及子公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易.
5、保荐机构提请投资者关注：虽然公司及子公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对本次公司及子公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》之签字盖章页）
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|保荐代表人：|
|邱荣辉 刘能清|

中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-111上海姚记科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2019年 9月 23日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年 9月 25日以通讯表决方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票；关联董事唐霞芝回避表决。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的5名激励对象合计解除限售18万股限制性股票。
公司独立董事会对本议案发表了独立意见。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议决议相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－024号
中联重科股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重要事项，鉴于该事项存在不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月15日开市起停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌；公司债券（证券代码：112002；证券简称：08中联债）不停牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-092深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于 2015年10月23日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2015年10月27日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2015年第三季度报告全文>和<公司2015年第三季度报告正文>的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司2015年第三季度报告全文》和《公司 2015年第三季度报告正文》。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。
为增强对子公司的支持，公司拟为全资子公司印度英飞拓有限责任公司提供不超过美金500万元的担保额度，担保期限不超过3年。该担保额度为累计余额，如担保累计余额超过美金500万元，需另行审批。
被担保人基本情况：
公司英文名称：Infinova(India) Private Limited
公司中文名称：印度英飞拓有限责任公司
法定代表人:刘肇怀
注册资本：500万印度卢比
成立日期：2010年7月27日
英文地址：301, Siddhivinayak Aurum,Sr.No. 33/1/1/2, Plot No.: B 40,Sub Plot No: 20, Vadgaon Sheri,Viman Nagar, Pune - 411 014. MAHARASHTRA, INDIA
中文地址：印度，马哈拉施特拉邦，浦那（区域号411014），维曼·纳加尔区，瓦德加奥恩·谢里片区，20街区，B40 33/1/1/2号建筑（思第维纳雅克·金号楼），301房间
经营范围：一般贸易
公司拟提供的担保额度为不超过美金500万元，若上述担保额度全部实施，公司累计对外担保额度为不超过美金 4500万元，占公司最近一起经审计净资产（合并报表）的13.17%，且全部为对全资子公司的担保额度。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会