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北京华录百纳影视股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书北京大成律师事务所
关于
北京华录百纳影视股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D,Parkview Green FangCaoDi,No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District,100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
北京华录百纳影视股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书北京大成律师事务所
关于北京华录百纳影视股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京华录百纳影视股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京华录百纳影视股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的相关规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谭正华律师、刘瑞奇律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2017年 7月 17日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具本法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
北京华录百纳影视股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书为召开本次股东大会，公司董事会已于 2017年 7月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了本次股东大会的通知（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法和其他事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2017年 7月 17日（星期一）下午14:00，本次股东大会现场会议在北京石景山区阜石路165号中国华录大厦6层会议室如期举行，会议由公司董事长陈润生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知所披露的一致。
本次股东大会的网络投票时间为：2017年7月16日-2017年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00的任意时间。
经本所律师验证，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表股份354,047,889股，占公司有表决权总股份数的43.5772％%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份271,344,206股，占公司有表决权总股份数的33.3978%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共15人，代表股份82,703,683股，占公司有表决权总股数的10.1794%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络
北京华录百纳影视股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本次股东大会表决结果如下：
审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
表决结果：赞成票56,158,656股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%，反对票8,000股，弃权票0股。
经验证，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于股东大会的审议范围。本次股东大会对上述议案的投票，经监票人监票及清点，当场公布了表决结果，所有议案均获股东大会有效表决通过，出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
[以下无正文]
北京华录百纳影视股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书[本页无正文，为《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之法律意见书》签字页]
北京大成律师事务所
（盖章）
负责人：彭雪峰
授权代表：______________ 经办律师：________________
王隽 谭正华
经办律师：________________
刘瑞奇
年月日
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书
成宁（2015）股字第302号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱昱律师、任天霖律师出席公司 2015年第七次临时股东大会（下称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、2015年 12月 10日召开的公司第七届董事会第三十五次会议（临时）决议；
3、公司董事会于 2015年 12月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2015年 12月 29日，股权登记日是 2015年 12月 23日；
4、本次大会股东到会登记记录、凭证资料及本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》(2014年修订)和《上市公司股东大会规则》及本
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
公司章程之有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神，对本次大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开十五日之前，即2015年12月12日在
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了公司董事会《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。
公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式、表决方式等有关事项。本次大会于2015年12月29日14:50在公司706会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、与会股东的资格
截止于 2015年 12月 29日 14:50本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 56名，代表股份 3,395,478,544股，占本公司股份总数的47.93%。其中：出席本次大会现场会议的股东或股东代表 15名，代表股份 2,989,613,135股，占公司有表决权股份总数的42.20%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东或股东代表 41名，代表股份数 405,865,409股，占公司有表决权股份总数的5.73%。
经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2015年 12月 23日）收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东资格由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》及公司章程的有关规定。
三、本次大会提交表决的议案
1.关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案；
2.关于为下属公司提供担保的议案；
3.关于修改公司《章程》的议案。
四、本次大会的表决程序
本次大会审议并以现场投票和网络投票表决相结合的方式对本次大会的议案进行了表决。经本所律师见证，现场表决过程按《公司法》、公司章程的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。根据现场投票和网络投票表决结果，本次大会提交表决的议案获得公司章程所规定的有效表决票数，议案有效通过。
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
（以下无正文）
关于徐工集团工程机械股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书-----------------大成律师
（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人： 经办律师：
沈永明 朱昱
经办律师：
任天霖
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-039招商局港口集团股份有限公司
关于 2019年 3月业务量数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务指标|2019 年3月|同比变化|本年累计|同比变化|
|集装箱（万TEU）|932.7|6.4%|2,653.6|3.7%|
|其中：国内码头|697.6|8.0%|1,970.3|3.8%|
|港澳台码头|64.0|6.2%|171.8|-2.7%|
|海外码头|171.1|0.5%|511.5|5.9%|
|散杂货（万吨）|4,043.7|-5.6%|12,461.0|-3.3%|
|其中：国内码头|4,000.6|-5.6%|12,298.1|-3.8%|
|海外码头|43.1|-11.5%|162.9|53.0%|

备注：部分业务量数据为预估；以上数据不含滚装船车辆数据。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-058
海航投资集团股份有限公司
关于变更公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）蒙永涛先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年10月29日召开第八届董事会第十四次会议，并审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任刘腾键先生担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
附：刘腾键先生简历
海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
附：
刘腾键先生简历
1977年出生，硕士研究生学历。历任海口新城区建设开发有限公司财务总监、海航地产集团有限公司财务总监、海航物流集团有限公司财务副总监，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司财务总监。
刘腾键先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2015-D025凯瑞德控股股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015
年8月13日通过书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年8月24日上午11：00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第二次会议。
公司第六届监事会第二次会议于2015年8月24日上午11：00以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席饶大程先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
《2015年半年度报告全文》刊登在 2015年 8月 26日的指定信
息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。
《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月26日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司监事会|
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—050上海泰胜风能装备股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起一年内，现将相关情况公告如下：
一、套期保值目的和必要性
公司生产所需主要原材料为钢材（中厚板），近期大部分项目中，钢材成本可占公司产品生产成本的50%以上。钢材价格波动对公司的生产成本影响较大，公司开展相关钢材套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议，同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），业务期间为董事会审议通过之日起一年内，投入资金（保证金）最高额度不超过 6000万元人民币。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司建立的《期货套期保值内部控制制度》相关规定
及流程进行操作。
公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司从事期货套期保值业务，只在上海期货交易所进行，不在场外市场进行，并将严格遵循锁定原材料价格波动风险进行期货套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量的原则。
公司的期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按期货套期保值相关规定进行会计处理。
三、拟开展的期货套期保值业务情况
1、期货套期保值交易品种：公司拟开展的期货套期保值业务将只限于在上海期货交易所交易的螺纹钢期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、业务期间：董事会审议通过之日起一年内。
3、预计交易数量及投入金额：
根据实际情况，公司拟于上述期限内对不超过 10万吨的螺纹钢期货套期保值，约对应公司当期钢材采购量的50%，相关情况如下：
（1）预计当期套期保值数量：不超过 10万吨
（2）拟套期保值最高持仓数量：不超过 10万吨
（3）总计投入保证金及后续护盘资金不超过 6000万元。
期货领导小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。
4、资金来源：公司自有资金。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定
的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的螺纹钢期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。如拟投入资金有必要超过人民币 6000万元的，应将关于增加期货套期保值的投入金额及具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值内部控制制度》的规定执行。
3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期
保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、相关审核和批准程序
1、董事会意见：2016年 8月 19日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体董事一致同意公司开展针对原材料钢材的期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）
2、监事会意见：2016年 8月 19日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体监事一致同意公司开展针对原材料钢材的期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关监事会决议公告）
3、独立董事意见：公司使用自有资金利用期货市场开展针对原材料钢材的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展的期货套期保值业务有利于充分发挥公司竞争优势，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司开展针对原材料钢材的期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此我们一致同意公司开展针对原材料钢材的期货套期保值业务。
七、备案文件
1、上海泰胜风能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、上海泰胜风能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
3、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2016年 8月 20日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-067江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于公司与辉瑞投资有限公司战略合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月13日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“本公司”）与辉瑞投资有限公司（以下简称“辉瑞投资”）共同签署了《战略合作框架协议》，具体如下：
一、合作对方基本情况
辉瑞投资是中国市场占有率最大的制药外企，其产品覆盖了包括化学药物、生物制剂、疫苗、健康药物等诸多广泛而极具潜力的治疗及健康领域，以“携手建造健康中国”为使命在中国开展的医疗学术推广，为中国医疗健康的发展做出重要的贡献。
（其母公司辉瑞公司是纽约证券交易所的上市公司，是目前全球最大的以研发为基础的生物制药公司之一）
辉瑞投资与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
二、合作的进展情况
2015年7月13日，鱼跃医疗与辉瑞投资共同签署了《战略合作框架协议》，双方认同对方在健康服务业中的价值，鱼跃医疗与辉瑞投资将在心脑血管、高血压等慢性疾病健康管理，互联网健康服务拓展，开拓市场与客户，信息及医疗产品等方面具有很大的互补性和协作空间。
合作的主要内容如下：
一产品的研发和使用，互联网健康服务拓展及互联网药品、医械销售等领域在遵循中国相关法规的前提下展开全面合作。
2、双方在有关健康服务业相关市场活动中，共同推进双方的品牌，并优先选择对方合作新的健康管理相关项目及医药及器械的配套项目。
3、双方保有积极开拓其他相关领域业务合作的愿望，并将会在其他领域进行更为深入的合作。
4、双方建立战略合作伙伴关系，建立联络机构，负责日常沟通，定期召开会议，并进一步策划、组织、实施、协调具体项目及其他合作事项。
5、双方签署本协议有效期为三年，自 2015年 7月 16日至 2018年 7月 15日，合作期满双方可以通过书面形式延长合作期限。
三、本次合作的目的和对公司的影响
鱼跃医疗和辉瑞投资通过建立战略合作关系，围绕公众健康服务的需求和健康服务业的发展趋势，在心脑血管、高血压等慢性疾病健康管理，互联网健康服务拓展等方面资源共享、相互协作，以开放的心态，共同营造符合健康服务业和医疗卫生行业的特点，集线上线下一体化的健康服务新业务及其生态圈
本次合作符合本公司的发展战略规划，是本公司继实施糖尿病健康管理后，对高血压和心脑血管等慢性疾病开启健康管理新篇章。
四、必要的风险提示
1、本次合作为双方初步的框架合作协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性。
2、本次合作模式应用推广的成功性尚存在一定程度的不确定性。
3、本次合作短期内对公司业绩的提升具有不确定性。
五、其他
本公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，根据双方后续合作的进展情况作持续性披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－077新光圆成股份有限公司
关于重大资产重组预案的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌。经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司于2018年2月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。
2018年6月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
通化金马药业集团股份有限公司
与
苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）
之
股份认购协议之
补充协议
二〇一五年十月
股份认购协议之补充协议
本《股份认购协议之补充协议》（以下简称“本协议”）由下述各方于2015年10月19日在中国吉林省通化市签署：
1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“上市公司”）注册地址：吉林省通化市江南路100-1号
法定代表人：刘立成
2、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）
注册地址：苏州工业园区普惠路456号
执行事务合伙人/委托代表：张洋
鉴于：
1、通化金马是一家依据中国法律在中国吉林省通化市合法成立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票代码为000766），其依据中国法律有效存续。通化金马现拟向乙方非公开发行人民币普通股（A股）股票。
2、通化金马与晋商陆号于 2015年 8月 11日签署了附条件生效的《股份认购协议》，约定以 20,020万元认购甲方本次非公开发行的 A股股份，认购数量为28,559,201股。
各方在平等自愿的基础上，经友好协商，依据法律法规和中国证监会的相关规定，就募集资金方案中的股份认购数量达成补充约定，并签署本协议如下：
第一条 定义
1.1 除非本协议另有说明，在本协议（包括鉴于条件）中所使用的专有词语应具有《股份认购协议》所定义的含义。
1.2 本协议中使用之标题仅为参考之便，并非为本协议之条款作定义或对其予
以限制，不应影响本协议的理解或解释。
第二条 协议修改
2.1 各方一致同意将《股份认购协议》第9.2条修改为：
尽管有上述规定，但是若乙方在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后未能按照本协议第三条约定如期足额缴纳认购款或明确拒绝支付认购款，或在任何时候明确终止参与本次非公开发行，则除按照本协议其他条款规定主张权利外，甲方还有权要求乙方一次性向甲方支付金额等于认购价格20%的违约金。
第三条 其他
3.1 本协议自双方法定代表人或者授权代表签字、并加盖各自公章之日起成立。本协议为附条件生效的协议，相关生效条件与《股份认购协议》的生效条件一致，并与《股份认购协议》同时生效。
3.2 本协议是对《股份认购协议》之补充且为《股份认购协议》不可分割之部分，具有与《股份认购协议》同等的法律效力。本协议之约定与《股份认购协议》之约定不一致的，以本协议之约定为准。本协议未规定内容的，双方仍应根据《股份认购协议》的有关规定执行。
3.3 本协议壹式陆份，各方各持贰份，其余用于报相关审批部门批准和/或核准和/或备案。
[以下无正文]
[本页无正文，仅为《股份认购协议之补充协议》之签署页]
有鉴于此，各方已促使其法定代表人或授权代表于文首所列之日签署本协议，以昭信守。
通化金马药业集团股份有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
签 字：_____________
刘立成
[本页无正文，仅为《股份认购协议之补充协议》之签署页]
有鉴于此，各方已促使其法定代表人或授权代表于文首所列之日签署本协议，以昭信守。
苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（公章）
执行事务所合伙人（或委托代表）：
签 字：_____________
张洋
深圳赛格股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000094号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳赛格股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000094号深圳赛格股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称赛格股份公司） 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
大华内字[2018]000094号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，赛格股份公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－085隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019年 7月 29日上午9：30以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2019年 7月 18日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
独立董事就该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-073
长城影视股份有限公司
关于部分贷款利息到期未清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年9月19日，华夏银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“华夏银行西湖支行”）与长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）签订了《流动资金借款合同》，华夏银行西湖支行向公司提供贷款人民币 5,000万元，贷款期限为1年。截至本公告披露日，公司到期未偿还利息金额为647,998.26元。
2016年 10月，交银国际信托有限公司与公司签订了 10,000万元的长期资金借款合同，借款期限为2016年10月28日至2019年10月28日。截至本公告披露日，公司到期未偿还利息金额为1,359,750元。
二、对公司生产经营活动产生的影响
1、本次逾期金额占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司净资产的0.84%，占比较小，暂时未对公司的正常生产经营活动产生影响。
2、公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，公司债务逾期事项将影响公司融资能力。
3、公司将通过加快回收应收账款、降低对运营资金的消耗等方式提升公司的偿债能力，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
公司将持续关注上述事项的后续进展，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
中信建投证券股份有限公司
关于崇达技术股份有限公司
行使“崇达转债”提前赎回权利的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次行使崇达技术可转债（以下简称“崇达转债”）提前赎回权利的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、“崇达转债”的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]30号”文同意，2018年 1月 22日，“崇达转债”在深交所挂牌交易，并于2018年6月21日进入转股期。
根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“崇达转债”的初始转股价格为30.93元/股。2018年 5月 4日，公司实施 2017年度权益分派，“崇达转债”的转股价格调整为 15.20元/股；2018年 6月 6日，公司授予首期限制性股票 975.4万股，“崇达转债”的转股价格调整为15.11元/股；2019年3月26日，公司授予预留限制性股票 204.3万股，“崇达转债”的转股价格调整为 15.19元/股；2019年 4月 23日，公司实施 2018年度权益分派，“崇达转债”的转股价格调整为 14.75元/股；2019年 8月 26日，公司因回购注销股权激励的限制性股票 993,228股，“崇达转债”的转股价格调整为14.76元/股。
二、《募集说明书》关于“崇达转债”有条件赎回的条款
公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：
“（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、本次触发“崇达转债”赎回的情形
公司股票自 2019年 7月 30日至 2019年 9月9日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2019年 9月 9日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“崇达转债”的议案》，决定行使“崇达转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
崇达技术本次行使“崇达转债”提前赎回权的条件已成就，上述事项已经崇达技术第三届董事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》等有关法律法规的要求及《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定。
保荐机构对崇达技术本次行使“崇达转债”提前赎回权无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司行使“崇达转债”提前赎回权利的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
彭欢 刘能清
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京市金杜律师事务所关于
神州数码集团股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的
法律意见书
致：神州数码集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性文件和《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）的委托，指派律师出席神州数码于 2016年 9月21日召开的2016年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜审查了神州数码提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.神州数码第八届董事会第十二次会议决议；
3.神州数码于 2016年 8月 30日刊登于巨潮资讯网网站的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》及更新后的于 2016年 8月 31日刊登于巨潮资讯网网站的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》（以下合称“《股东大会通知》”）；
4.神州数码于 2016年 9月 13日刊登于巨潮资讯网网站的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2016年第八次临时股东大会的提示性公告》；
6.神州数码本次股东大会相关议案；
7.神州数码本次股东大会其他相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及神州数码提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据神州数码第八届董事会第十二次会议决议、《股东大会通知》以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十二次会议决议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 2名，代表有表决权的股份 142,909,968股，占神州数码有表决权股份总数的28.62%；
根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会的股东共 1名，代表有表决权的股份500股，占神州数码有表决权股份总数的0.0001%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
基于上述，金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为神州数码董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，并按《公司章程》的规定表决通过了以下议案：
1.《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
2.《关于向北京神州数码置业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，神州数码本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2017-020
鞍钢股份有限公司
2016年度 A股权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、股东大会审议通过的分配方案的具体内容
2017年 6月 8日，本公司 2016年度股东大会审议通过了 2016年度利润分配方案，方案具体内容如下：
以公司现有总股本 7,234,807,847股为基数（其中 A股为 6,149,007,847股，H股为 1,085,800,000股），向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.67元现金（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本 7,234,807,847股为基数（其中 A股为 6,149,007,847股，H股为 1,085,800,000股），向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.67元现金（含税）。
A股股东扣税说明如下：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派人民币 0.603元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，先按每 10股派人民币 0.67元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券帐户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款人民币 0.134元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.067元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息 A股股权登记日为 2017年 6月 29日，除权除息日为 2017年 6月 30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。H股股东分红派息事宜，请参见本公司于 2017年 6月 8日在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

||||
|-|-|-|
|1|08*****550|鞍山钢铁集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 8日至登记日： 2017年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行负担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法：
咨询地址：鞍钢股份有限公司董事会秘书室
咨询联系人：郭丽娜
咨询电话：0412-6729192
传真电话：0412-6727772
六、备查文件
1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第十次决议。
2、鞍钢股份有限公司 2016年度股东大会决议。
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2017年 6月 22日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对（1）北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易；（2）北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司 2015年度日常经营性关联交易；（3）赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2015年度日常经营性关联交易；（4）中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司 2015年度日常经营性关联交易；（5）本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易共5项议案发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第20次会议审议；
三、独立意见
（1）北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易
我们认为，中色国际贸易有限公司资金实力较强，北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小，并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
（2）北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易
我们认为，赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司依托赞比亚矿业资源优势发展的具有示范效应的国际性产业型园区，该合作区以发展有色金属工业为主导，建设配套服务业，为中方企业建设优良的投资环境。北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小，并有助于中色机电积极拓展产品经营范围。本项关
联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
（3）赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2015年度日常经营性关联交易
我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。红透山自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂供货，经过多年的合作，已经形成了较为成熟的伙伴关系，因此从该公司购买原材料风险相对较小，该公司作为常年供货商，一定程度上对公司生产原料的供应提供了保障。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
（4）中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易
我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中色国贸资金实力很强，是公司的优质客户，与该公司交易对于公司拓展产品销路具有积极意义。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
（5）本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易
我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国有色集团为公司第一大股东，中国有色集团承租公司房屋，保证了公司资产的收益性，同时也保证了公司稳定的现金流入。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：000953 证券简称：ST河化 公告编号：2019-001广西河池化工股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理方卫中先生提交的书面辞职报告。因个人工作变动原因，方卫中先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后其不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，方卫中先生未持有公司股票。公司董事会对方卫中先生在任职期间勤勉尽责的工作及所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2019年 1月 8日
独立财务顾问承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）接受量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问。广发证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具专业意见。
（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之《独立财务顾问承诺函》之签章页）财务顾问主办人：
俞汉平 高枫 张永青
法定代表人（或授权代表）：
孙树明
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-029
江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2015年 6月 5日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2015年6月11日在公司新厂区三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中宋银立先生、王德忠先生和肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于筹划重大资产重组事项的议案
为提高公司核心竞争力和盈利能力，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
为高效有序的完成本次重大资产重组相关的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会授权公司董事长依法办理本次重大资产重组的相关事宜，包括但不限于：
（1）办理本次重大资产重组筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预
案或报告书等事项；
（2）聘请本次重大资产重组事项的中介服务机构；
（3）组织中介服务机构对交易对方及交易标的资产进行尽职调查。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关文件，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。
在公司股票停牌期间，公司将按照相关法律法规规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。
2、关于设立投资部的议案
为了有效利用资本市场、金融及其衍生工具实现公司快速发展，做大做强，同时也为培养和锻炼人才队伍，公司拟设立投资部。
表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《重大资产重组交易进程备忘录》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年6月12日