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证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-084融钰集团股份有限公司
关于披露重大资产购买预案暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：融钰集团；股票代码：002622）于 2017年 4月 20日上午开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日、2017年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-025、2017-028）。后经公司申请，公司于2017年5月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-043），公司股票自2017年5月5日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并至少于每五个交易日发布一次进展公告。
公司于2017年6月19日召开第四届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月20日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。
2017年 7月 17日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议<融钰集团股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《融钰集团股份有限公司重大资产购买预案》等相关配套文件。公司拟用现金收购广州骏伯网络科技股份有限公司100%的权益。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次支付现金购买资
产相关文件进行审核，因此，公司股票自2017年7月18日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司本次重大资产购买事项尚需再次召开董事会并提交股东大会审议通过，该事项是否获得股东大会审议通过存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2014-020
本钢板材股份有限公司
关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司目前偶有临时周转闲置资金，为提升资金使用效率，提高资金收益，增加股东投资回报，经履行相应程序，公司已使用不超过 10亿元闲置自有资金购买理财产品。为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至 20亿元人民币。
一、交易概述
1、投资目的：最大限度地提高公司临时周转闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报。
2、投资额度：使用理财资金余额提高至不超过20亿元人民币。
3、投资品种：银行理财产品。
二、资金来源
公司以临时周转闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关规定，本次委托理财项目，需由公司董事会审议通过后执行。
公司设立理财小组，由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经公司相关制度规定的授权人签字后方可执行。
四、对公司的影响
公司运用临时周转闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
五、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
投资风险；
资金存放与使用风险；
相关人员操作和道德风险；
2、拟采取的风险管控措施
公司已制定《本钢板材股份有限公司短期闲置资金理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加
强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
六、独立董事的意见
公司已于 2014年4月22日召开的六届董事会第七次会议审议通过了上述议案。公司独立董事于董事会前对上述议案给予了认可，同意该议案，并提交董事会审议。公司董事会会议审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司运用余额不超过20亿元人民币的临时周转资金，购买低风险的银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用余额不超过20亿人民币的临时周转资金购买低风险的银行理财产品。
七、备查文件
1、公司六届七次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月二十四日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-056债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）通知，获悉鼎宏实业所持有的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持|
||||||股数（股）|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|鼎宏实业||否||280,000||2017年5月11日||2019年5月10日||华能贵诚信托有限公司||2.61%||
|||||700,000||2017年6月2日||2019年5月10日||||6.53%||
|||||300,000||2017年12月13日||2019年5月10日||||2.80%||
|合计||-||1,280,000||-||-||-||11.94%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，鼎宏实业持有公司无限售流通股10,714,275股，占公司总股本的10.19%。其所持公司股份累计被质押9,420,000股，占其直接持有公司股份的87.92%，占公司总股本的8.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-039
中颖电子股份有限公司
关于调整限制性股票授予数量及授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月18日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》，董事会对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《股票期权激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司董事会审议。2015年5月26日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对公司本次股权激励计划发表了同意的独立意见。
2、鉴于公司实施了 2014年年度权益分派方案，公司决定对本次股权激励计划进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《股票激励计划（草案修订稿）》，并提交公司董事会审议。2015年8月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议和开第二届监事会第十一次会议审议通过了《股票激励计划（草案修订稿）》。公司独立董事对本次股权激励计划（草案修订稿）发表了同意的独立意见。
3、2015年9月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2015年 9月 23日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-039
予日符合相关规定。
5、2015年11月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、2015年 11月 19日，公司发布《关于限制性股票授予完成公告》，鉴于公司董事会秘书、财务总监潘一德先生在本次限制性股票授予日之前6月内发生减持公司股票的行为，所以授予其 44,000股限制性股票将自其最后一次减持公司股票之日起6个月后授予。除此之外，由于部分激励对象放弃其限制性股票份额，则公司实际授予80名激励对象共2,934,990股限制性股票。
7、2016年 7月 18日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、股权激励计划调整说明
鉴于参与公司《限制性股票激励计划》的激励对象潘一德先生在首次授予日 2015年9月23日前6个月存在买卖公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》、等相关法律规章制度的规定，决议暂缓授予激励对象潘一德先生的 44,000股限制性股票。
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 173,302,990股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.00股。根据公司《限制性股票激励计划》，对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。经调整，限制性股票44,000股调整为48,400股，授予价格10.62元调整为9.47元。
三、限制性股票计划授予数量、授予价格的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票计划授予数量及授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-039
公司董事会审议通过对限制性股票授予数量及授予价格进行调整，符合《管理办法》及公司《限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予数量及授予价格调整的规定。
五、律师法律意见书的结论意见
上海市锦天城律师事务所对公司本次限制性股票授予相关事项出具的法律
意见书认为：
中颖电子本次股权激励计划限制性股票授予数量、授予价格调整及授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》以及《股权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定；中颖电子本次股权激励计划限制性股票授予日的确定和授予条件成就等事项亦符合《证券法》、《管理办法》和《股权激励计划（草案二次修订稿）》的规定。
中颖电子本次股权激励计划限制性股票授予数量、授予价格调整及授予相关事项尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
2、第二届监事会第十八次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
4、法律意见书。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
2016年7月18日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-116
广州东凌国际投资股份有限公司
关于注销江苏东凌物流有限公司及其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 27日，广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销江苏东凌物流有限公司及其全资子公司的议案》，公司决定注销全资子公司江苏东凌物流有限公司（以下简称“江苏东凌物流”）及其下属全资子公司江苏东凌港务有限公司（以下简称“江苏东凌港务”）。本次注销前，公司持有江苏东凌物流100%股份，间接持有江苏东凌港务100%股份。
根据《公司章程》等有关规定，本次注销江苏东凌物流、江苏东凌港务事宜在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、全资子公司基本情况
公司名称：江苏东凌物流有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：启东市吕四港经济开发区石堤路1号
法定代表人：汪传玉
注册资本：30000万元人民币
成立时间：2015年02月09日
江苏东凌物流统一社会信用代码：91320681330856418Q
经营范围：国内水路运输；普通货物道理运输、仓储服务；货物运输代理服务；港口理货服务；进出港船舶推拖服务；港口机械设备祖灵、维修服务；项目投资与管理；自营和代理一般经营项目的商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2015年12月31日江苏东凌物流资产总计681,196.60元，净资产 251,196.60元，负债总计 430,000.00元；营业收入 0.00元，利润总额-248,803.40元，净利润-248,803.40元（经审计）。
截至 2016年 11月 30日江苏东凌物流资产总计 670,789.47元，净资产 -267,143.82元，负债总计 937,933.29元；营业收入 0.00元，利润总额-518,340.42元，净利润-518,340.42元（未经审计）。
二、全资孙公司基本情况
公司名称：江苏东凌港务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：启东市吕四港经济开发区石堤路1号
法定代表人：汪传玉
注册资本：20000万元人民币
成立时间：2015年05月07日
江苏东凌港务统一社会信用代码：91320681338939461J
经营范围：港口理货业务，进出港船舶推拖服务，港口机械设备租赁、维修服务，货物运输代理服务，项目投资与管理，房屋建筑工程施工，仓储服务，装卸搬运服务，道路普通货物运输，国内水路运输，农产品、一般化工产品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2015年 12月 31日江苏东凌港务资产总计 208,992.03元，净资产-6,007.97元，负债总计215,000.00元；营业收入0.00元，利润总额-6,007.97元，净利润-6,007.97元（经审计）。
截至 2016年 11月 30日江苏东凌港务资产总计 23,286.59元，净资产 -401,510.01元，负债总计 424,796.60元；营业收入 0.00元，利润总额-395,502.04元，净利润-395,502.04元（未经审计）。
三、注销全资子公司及全资孙公司的原因
江苏东凌物流、江苏东凌港务自成立以来，业务开展缓慢，未达到预期效果。
根据公司未来经营发展的需要，为优化公司资源配置,降低财务风险、管理成本，提高管理效率,经公司董事会审慎研究，拟注销江苏东凌物流及其全资子公司江苏东凌港务，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
四、对公司的影响
本次全资子公司及全资孙公司注销后，公司财务报表合并范围相应发生改变，但不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会对公司合并报表产生实质性影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年12月27日
深圳能源集团股份有限公司
关于补选公司第七届董事会董事的独立意见
公司董事会于2016年8月8日以通讯表决方式召开七届六十一次会议，会议审议了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的议案和相关资料，根据监管部门的有关规定，现对上述事宜发表如下独立意见：
一、公司董事会提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人，提名程序和表决程序合法有效。
二、根据公司提供的简历，董事候选人王平洋先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。
三、同意提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事：李平、房向东、刘东东二〇一六年八月八日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-013
北京恒泰实达科技股份有限公司
2017年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司2017年年度报告全文及摘要于2018年4
月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-077浙江华统肉制品股份有限公司
关于与山东省莘县人民政府签订
生猪全产业链项目意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本意向书为表达双方开展战略合作意向，属于框架性协议，具体实施内容和进度存在不确定性。后续的具体投资事项尚需另行约定，具体合作协议的签署尚存在不确定性。
2、本意向书涉及的金额为预估数，与实际投入可能存在差异。投建具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，尚存在不确定性。预计对公司 2018年度经营业绩不会构成重大影响。
一、对外投资概述
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日收到了山东省莘县人民政府签字盖章后的《华统生猪全产业链项目意向书》（以上及以下简称“本意向书”），同时公司于当日对本意向书进行了盖章确认。双方就公司投资山东省莘县华统生猪全产业链项目达成战略合作意向。
公司与山东省莘县人民政府签署本意向书不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、意向书对方的基本情况
本次意向书对方为山东省莘县人民政府，与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、意向书的主要内容
甲方：山东省莘县人民政府
乙方：浙江华统肉制品股份有限公司
本着平等互利、合作共赢的原则，甲、乙双方经友好协商，就乙方在甲方区域范围内投资建设“现代化、标准化、清洁化”的华统生猪全产业链项目达成如下意向：
（一）合作内容
1、项目名称：华统生猪全产业链项目。
2、项目规划：项目分期建设，具体包括饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰等全产业链项目，项目计划总投资约 14.5亿元人民币。其中，生猪养殖项目需农业设施用地面积约4000亩（分8个地块，500亩/块）；饲料加工及生猪屠宰项目需工业用地80亩。
3、实施主体：项目具体实施主体由乙方在甲方区域内设立具有独立法人资格的相应子公司，承担项目建设（以下简称“项目实施公司”）。
（二）双方权利和义务
1、甲方协调乙方生猪养殖场选址，积极协助乙方选好饲料加工、生猪屠宰项目用地出让并办理相关土地审批手续。
2、乙方在甲方区域内设立具有独立法人资格的项目实施公司，并按照评审通过的项目规划方案进行项目建设。
（三）其他事项
1、由于不可抗力及国家法律调整或乙方投资进度无法达到预期，致使本协议无法履行，双方应协商变更意向书内容或解除本意向书。
2、本意向书为表达甲、乙双方战略合作意向，项目具体内容由双方或由甲方与项目实施公司另行签订正式合作协议确定。
3、本意向书经双方授权代表签字并加盖各自公章后生效。
四、协议签署目的和对公司的影响
通过双方合作，有利于完善公司产业链一体化经营模式，加快主业发展，促进双方生猪产业链产业与环保生态双赢，符合公司的长远规划及发展战略。
本意向书为表达双方战略合作意向的框架性协议，预计对公司 2018年度经营业绩不会构成重大影响。
五、协议存在的风险
本意向书为签约双方表达开展战略合作的意向，属于框架性协议，具体实施内容和进度存在不确定性。公司将根据具体合作情况，依据有关规定和要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与山东省莘县人民政府签署的《华统股份生猪全产业链项目意向书》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-031恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第九届董事会第三十四次会议通知于2017年3月28日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2017年4月17日以通讯加现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2017年第一季度报告>全文及正文》
董事会经审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文，具体内容详见公司于2017年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2017-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于投资建设 40万吨/年己内酰胺扩能项目的议案》
董事会经审议通过《关于投资建设40万吨/年己内酰胺扩能项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设40万吨/年己内酰胺扩能项目的公告》（公告编号：2017-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-001号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|464,401,948.14||543,110,640.14||-14.49%||
|营业利润|55,579,677.71||72,815,888.39||-23.67%||
|利润总额|57,731,801.74||75,004,100.66||-23.03%||
|归属于上市公司股东的净利润|49,787,912.47||63,414,595.59||-21.49%||
|基本每股收益（元）|0.5204||0.7733||-32.70%||
|加权平均净资产收益率|9.36%||20.10%||-10.75%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|867,491,577.55||627,725,084.29||38.20%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|718,017,976.77||347,229,881.87||106.78%||
|股本|109,340,000.00||82,000,000.00||33.34%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.57||4.23||55.32%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年度公司实现营业收入 46,440.19万元，同比下降14.49%；实现营业利润5,557.97万元，同比下降23.67%；实现利润总额5,773.18万元，同比下降23.03%；实现归属于上市公司股东的净利润4,978.79万元，同比下降21.49%。
公司 2015年度经营业绩下降的主要原因：由于市场的变化，公司客户对经济预期转为悲观，缩减了投资规模。相应地对板式机械的需求减少，进而影响了公司的业绩。
2、2015年末总资产 86,749.16万元，较期初增长38.2%；归属于上市公司股东的所有者权益 71,801.8万元，较期初增长106.78%。主要原因：公司 2015年5月份公开发行股票2,734万股,募集资金净额32,100.02万元，使公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本同时增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利 4,978.79万。与 2015年第三季度报告披露的业绩预告净利润变动区间4,755万至6,025万不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人詹谏醒女士、主管会计工作的负责人杨建林先生、会计机构负责人刘伊先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2016年2月22日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-026
福安药业（集团）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年3月27日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。
会议通知已于2014年3月17日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
会议由监事会主席周中生先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
《2013年度监事会工作报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2013年度经审计的财务报告>的议案》
公司《2013年度经审计的财务报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司监事会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2013年年度报告全文》及摘要进行了审核，并提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制的公司《2013年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》
经审议公司《2013年度内部控制评价报告》，监事会发表如下核查意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会经审议及充分讨论，同意公司2013年度的利润分配预案为：以公司现有总股本173,420,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.00元（含税），共计派发34,684,000元同时，以公司截止 2013年12月31日总股本
173,420,000股为基数，以资本公积每 10股转增 5股，共计转增86,710,000股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货业务审计资格、具有丰富的业务经历和良好的执业水平。经独立董事事前认可，监事会同意聘请北京永拓会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
九、审议通过《关于增加超募资金专项账户的议案》
同意公司将部分超募资金转存至上海浦东发展银行股份有限公司重庆长寿
支行新设募集资金专项账户。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－077号中联重科股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月27日收到公司副总裁李波先生的辞职申请。李波先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总裁职务及在公司下属分、子公司担任的所有职务。根据有关规定，李波先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，李波先生辞职后，不再担任公司及下属分、子公司的任何职务；
李波先生未持有中联重科A股。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十九日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【024】
上海百润香精香料股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会
正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海百润香精香料股份有限公司向刘晓东等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]981号），该批复主要内容如下：
你公司报送的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 73号）等有关规定，你公司发行股份购买资产方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向刘晓东发行 151,319,040股股份、向柳海彬发行55,272,948股股份、向喻晓春发行13,280,004股股份、向马晓华发行9,600,000股股份、向温浩发行9,360,000股股份、向张其忠发行6,920,004股股份、向高原发行 4,656,000股股份、向谢霖发行 2,640,000股股份、向孙晓峰发行2,559,996股股份、向万晓丽发行2,496,000股股份、向曹磊发行2,480,004股股份、向林丽莺发行2,240,004股股份、向程显东发行1,920,000股股份、向汪晓红发行1,056,000股股份、上海旌德投资合伙企业（有限合伙）发行11,880,000股股份、向上海民勤投资合伙企业（有限合伙）发行 10,320,000股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【024】
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-087郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。2018年8月14日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意追加额度为人民币10,000万元（含）的自有闲置资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次追加金额后累计额度为人民币25,000万元（含）。期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年4月 27日止。在上述额度内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对此发表的独立意见。
具体内容详见公司于2018年5月2日及8月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-062）。
现将公司使用自有闲置资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理基本情况
1、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
产品代码：1101168901
金额：1,000万元
起始日：2018年11月30日
到期日：2019年1月4日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.65%
资金来源：自有资金
2、受托方：中信银行股份有限公司
产品名称：中信银行股份有限公司共赢利率结构23111期人民币结构性存款产品
产品代码：C181Q0111
金额：2,000万元
起始日：2018年11月29日
到期日：2019年1月2日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.70%
资金来源：自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,000|2018年4月27日|2018年7月27日|4.40%|是|330,000.00|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,500|2018年5月3日|2018年6月14日|4.75%|是|81,986.30|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,800|2018年6月14日|2018年7月26日|4.75%|是|98,383.56|
|交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型|1,800|2018年7月30日|2018年8月26日|4.50%|是|62,136.99|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行财富班车1号|500|2018年8月2日|2018年9月2日|3.65%|是|16,000.00|
|上海浦东发展银行现金管理1号|500|2018年8月2日|2018年9月5日|2.20%|是|10,024.82|
|中信银行股份有限公司共赢利率结构21289期人民币结构性存款产品|2,000|2018年8月10日|2018年9月12日|3.70%|是|66,904.11|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2018年8月14日|2018年9月17日|3.75%|是|35,416.67|
|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|1,800|2018年8月29日|2018年11月1日|3.50%|是|110,465.75|
|上海浦东发展银行财富班车S21|1,000|2018年9月5日|2018年9月25日|3.50%|是|20,136.99|
|共赢利率结构21796期人民币结构性存款产品|2,000|2018年9月14日|2018年10月17日|3.60%|是|65,095.89|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车2号|1,000|2018年9月28日|2018年11月27日|3.70%|是|60,821.92|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号|1,200|2018年9月28日|2018年12月26日|3.95%|否||

五、相关审核及批准程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
六、备查文件
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-014广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告
摘要》已于2019年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-087
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年限制性股票激励计划》，方案最终授予激励对象限制性股票实际数量为4,150,000.00股，公司注册资本由202,393,750元变更为 206,543,750元；股份总数由202,393,750股变更为206,543,750股。
公司召开第三届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意公司对公司注册资本、股本及其他条款进行修改。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
目前，公司已完成了工商登记，变更后公司的注册资本由 202,393,750元增加至 206,543,750元，并取得了西安市市场监管局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1.名称：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2.统一社会信用代码：91610131726285914J
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：西安市高新区锦业路135号
5.法定代表人：高月静
6.注册资本：贰亿零陆佰伍拾肆万叁仟柒佰伍拾元人民币
7.成立日期：2001年4月5日
8.经营期限：长期
9.经营范围：吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固
相合成树脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售；吸附、交换分离系统装置的研发、制造和销售；管道工程施工；机械设备（不含特种机械设备）、化工设备和机电设备的安装及系统集成；吸附分离应用技术的研发、技术咨询和服务；房屋租赁；物业管理；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2019年 8月16日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——009
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 10日以
专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会二十二次会议的通知，会议于
2016年 4月 20日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事宁亚平、刘斌、吕福新向董事会提交了《2015年度独立董事
述职报告》，并将在2015年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算方案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2015年度报告》第十节《财务报告》内容。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司（母公司口径）
实现净利润46,978,863.43元，按10％提取法定盈余公积4,697,886.34元，加年
初未分配利润1,149,084,362.39元，扣除分配的2014年度红利29,300,468.50元，本年度可供股东分配的利润为1,162,064,870.98元。
公司拟以 2015年 12月 31日的总股本 1,172,018,740股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税），共用利润 11,720,187.40元，
剩余未分配利润1,150,344,683.58元结转下一年度。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2015年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事、监事会分别对公司2015年度内部控制评价报告发表意见。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2003年至 2015
年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，
是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会
提议，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为
一年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
九、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-075湖南九典制药股份有限公司
关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年 9月8日下发的中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1661号文核准，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月21日完成了人民币普通股A股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的2,934.00万股 A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币 30,425.58万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 2,435.77万元后，本公司收到募集资金人民币 27,989.81万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,164.43万元后，实际募集资金净额为人民币 26,825.38万元。截至 2017年9月 27日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环专字（2017）1160006号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《湖南九典制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及管理与监督等进行了规定。该《管理办法》已经公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相
关规定与《管理办法》进行了核对，《管理办法》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。根据《管理办法》要求，本公司董事会批准设立了募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与平安银行股份有限公司长沙分行、西部证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；与湖南九典宏阳制药有限公司、长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行、西部证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；湖南九典宏阳制药有限公司、招商银行股份有限公司长沙分行、西部证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。
公司开设的募集资金专户信息如下：
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|账户名称|存放银行|账户号码|存款方式|用途|
|湖南九典制药股份有限公司|平安银行股份有限公司长沙分行营业部|15656588888888|活期|药品口服固体制剂生产线扩建项目|
|湖南九典宏阳制药有限公司|长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行|800264540520017|活期|原料药生产基地建设一期项目|
|湖南九典宏阳制药有限公司|招商银行股份有限公司浏阳支行|731906278610909|活期|原料药生产基地建设一期项目|

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017年 11月6日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 7,845.41万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月6日，出具的众环专字（2017）1160114号专项报告
鉴证。具体内容详见公司于 2017年 11月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、募集资金专户销户情况
截至本公告日，湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称“九典宏阳”）在长
沙银行股份有限公司浏阳经开区支行开立的募集资金专户（账户号码：
号码：731906278610909）的募集资金已按照规定使用完毕。
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》6.4.8条规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定，为了方便募集资金专户管理，公司决定将九典宏阳在长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行开立的募集资金专户（账户号码：800264540520017）、招商银行股份有限公司浏阳支行开立的募集资金专户（账户号码：731906278610909）进行注销，并分别将专户中的余额 1,868.73元（含利息）、2,777.22元（含利息）全部转入九典宏阳基本户，用于永久性补充流动资金。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。
截至本公告日，已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年 11月12日