Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-018
上海摩恩电气股份有限公司
关于签署股权收购意向书暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于2014年4月8日开市起复牌。
2、公司拟收购北京亿力新能源股份有限公司（以下简称“北京亿力”）71%股权，公司目前仅表示以自有资金收购相关股权的初步非约束性意向，尚未签署正式收购协议书，所以本次收购事项存在重大不确定性。
3、本次收购事项尚须提交公司决策机构履行相应的决策程序。
4、该事项能否取得交易对手方决策机构的批准尚存在不确定风险。
5、本次交易事项收购期间或成功收购之后，北京亿力新能源股份有限公司可能面临市场波动的不确定风险。
6、由于公司尚未与交易对手签署正式交易协议，因此最终交易价格存在不确定性。
7、本次收购的初步交易价格为（含税）不超过人民币壹亿贰仟万元，最终价格将以审计报告、评估报告结果为依据，双方协商认可后确定，因此最终交易价格存在重大不确定性。
8、公司的主营业务为特种电缆，收购标的主营业务为风力发电设备，公司在完成收购后会存在两种业务经营是否融合的不确定性。
的审批程序和信息披露义务。
10、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“摩恩电气”）于 2014年 4月3日与刘令飞、刘晓伟、陈波三名自然人签订《股权收购意向书》，公司拟以自有资金购买北京亿力新能源股份有限公司71%股权，具体收购价格将以审计报告、评估报告结果为依据，由双方经谈判后签署的正式股权收购协议确定。截止本公告日，最终的审计报告、评估报告尚未完成。
本次股权收购意向书签署之后，公司将尽快安排相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作，履行相应的决策、审批、披露程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购不构成关联交易；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购不构成重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
交易对手方：刘令飞、刘晓伟、陈波
交易标的：北京亿力新能源股份有限公司
法定代表人：吕晟
注册地址：北京市海淀区上地三街9号E座201
注册资本：人民币5000万元
经营范围：热力供应；销售风力发电设备、机械设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
交易对手方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
北京亿力2013年实现销售收入 13,525.44万元，净利润1,205.18万元，截止 2013
年 12月 31日，总资产为 13,128.80万元，净资产为 4,544.43万元。上述财务数据取自北京亿力 2013年度未经审计的财务报表。北京亿力是专业的风力发电机配套塔架制造商，公司拥有专业的生产制造团队和服务团队，一流的工艺装备。
本次收购交易是指收购北京亿力71%股权，最终收购价格将以审计报告、评估报告结果为依据，双方协商认可后确定。
公司完成相关股权收购之后，将有效利用相关经营资产，结合公司有效的管理和资金优势，实现良好的运营，创造应有的价值。
四、意向书的主要内容
1、协议双方
收购方：上海摩恩电气股份有限公司
出让方：刘令飞、刘晓伟、陈波
出让标的：北京亿力新能源股份有限公司
2、交易内容：公司拟收购北京亿力71%股权。
3、交易资金来源及安排：公司将以利润所得的自有资金进行收购。
4、主要内容
本次收购意向以北京亿力71%股权为标的。
本次交易总价（含税）不超过人民币壹亿贰仟万元（￥120,000,000.00）。
此交易总价仅为意向性价格，最终交易价格将以审计报告、评估报告结果为依据，双方协商认可后确定。
北京亿力的股东保证和承诺：自本意向协议签署后至本次股权收购完成日，不得自行或促使北京亿力实施损害公司合法权益的行为；不得未经公司同意，促使北京亿力进行其他资产购买和资产出售行为；不得促使北京亿力提供担保、借贷等增加公司
债务负担行为等。
五、收购的后续程序
签署本意向协议后，公司将委托中介机构对标的公司进行审计和评估，然后根据审计和评估结果确定最终交易价格。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的要求将上述事项提交董事会及股东大会审议批准，签署正式股权收购协议及办理股权收购一切事宜。
本公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。
六、对公司未来的影响
北京亿力主要从事风力发电机配套塔架制造、销售和服务，已经获得一定的销售渠道和客户来源，与公司主营业务同处于电力产业领域。相关股权的收购，将有利于公司快速推进相关业务的发展，提升公司整体实力。
如果顺利实施本次交易事项，将有利于完善公司新能源产业布局，保持公司在激烈竞争中的优势地位，符合公司做大、做强的企业发展思路，对公司今后的发展具有深远的影响。
如果收购失败，对本公司现有经营状况基本不构成影响。
本次交易尚处于意向阶段，在本次交易协议正式签署及履行相应的审批程序前，双方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
七、风险提示及其他说明
意向书签订后，双方将开展现场尽职调查、方案论证等工作，公司将尽快安排相关机构进入北京亿力进行后续工作。
1、公司拟收购北京亿力新能源股份有限公司（以下简称“北京亿力”）71%股权，公司目前仅表示以自有资金收购相关股权的初步非约束性意向，尚未签署正式收购协议书，所以本次收购事项存在重大不确定性。
3、该事项能否取得交易对手方决策机构的批准尚存在不确定风险。
4、本次交易事项收购期间或成功收购之后，北京亿力新能源股份有限公司可能面临市场波动的不确定风险。
5、由于公司尚未与交易对手签署正式交易协议，因此最终交易价格存在不确定性。
6、本次收购的初步交易价格为（含税）不超过人民币壹亿贰仟万元，最终价格将以审计报告、评估报告结果为依据，双方协商认可后确定，因此最终交易价格存在重大不确定性。
7、公司的主营业务为特种电缆，收购标的主营业务为风力发电设备，公司在完成收购后会存在两种业务经营是否融合的不确定性。
8、公司将严格按照深交所的有关规定，对该交易涉及的各项后续事宜履行相应的审批程序和信息披露义务。
9、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
敬请广大投资者注意投资风险。
八、复牌情况
公司股票将于2014年4月8日开市起复牌。
九、备查文件
1、《股权收购意向书》
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年四月七日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-001杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东徐智勇先生关于部分股权解除质押的通知，现将相关情况公告如下：
2015年 3月 5日，徐智勇先生将其所持有的本公司有限售条件流通股6,802,721股股份，质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务(公告编号：2015-043)。2015年4月7日，公司实施了2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股（公告编号：2015-055），以上股份相应增加至17,006,802股股份。2015年12月30日，徐智勇先生购回上述被质押股份 17,006,802股(占本公司总股本的2.42%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，徐智勇先生持有本公司股份 45,244,980股，占公司总股本的6.44%，累计质押其持有的本公司股份15,320,000股，占公司总股本的2.18%。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-013四川依米康环境科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与公司拟于2016年3月22日披露的2015年度报告中经会计事务所审计后披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|836,112,125.00||489,214,248.83||70.91%||
|营业利润|29,103,328.12||27,088,158.21||7.44%||
|利润总额|33,445,239.56||32,669,064.13||2.38%||
|归属于上市公司股东的|15,243,978.70||11,146,687.46||36.76%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.09||0.07||28.57%||
||2.24%||2.31%||-0.07%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,533,794,519.22||1,435,927,655.23||6.82%||
|归属于上市公司股东的|688,156,938.26||673,010,481.85||2.25%||
|所有者权益|||||||
|股 本|175,972,779.00||175,972,779.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.91||3.82||2.36%||
|每股净资产|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东所有者权益、每股净资产等指
标均以归属于上市公司股东的数据填列；
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-013年12月31日，本公司在编制2015年度财务报告时，将江苏亿金公司2015年的利润表纳入本公司合并报表范围；上年同期数据不含江苏亿金公司数据。
二、经营业绩和财务状况
报告期内，公司实现营业收入83,611.21万元，较上年同期增长70.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,524.40万元，较上年同期增长36.76%。
报告期内增长的主要原因：1、公司各项经营活动正常开展，订单获取态势良好，经营规模进一步扩大，销售收入稳步提高；2、2015年度财务报告将江苏亿金公司2015年利润表纳入本公司合并报表范围。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2016年 1月 15日披露的《2015年度业绩预告》（公告编号：2016003）不存在差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司2015年度报告中详细披露。
2、公司已于2016年2月25日发布《关于2015年度利润分配预案征求投资者意见的公告》（公告编号：2016011）；截至本公告日公司董事会尚未就2015年度利润分配方案进行讨论。
3、有关公司的信息均以公司刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-20
广州航新航空科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300424，证券简称：航新科技)股票价格连续2个交易日(6月1日，6月2日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常动。
一、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
1、公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
二、不存在应披露未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二0一五年六月二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-007
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议类型
临时股东大会
二、会议时间、登记日、地点、方式
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2014年3月26日（星期三）上午9:30-12:00
3、股权登记日：2014年3月24日（星期一）
4、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室
5、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
三、会议拟审议的议案
1、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
2、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。
四、会议出席人
1、截止2014年3月24日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师、保荐代表人。
五、现场股东大会会议登记
1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；
2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；
4、登记时间：2014年3月25日（星期二，上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
5、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座
6、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。
六、会务联系事项
联系地点：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券事务部
联系电话：0755-83345785传真：0755-83768373
联系人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
E-mail:ruihe@sz-ruihe.com邮编：518000
七、会议费用：
与会人员的费用自理。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一四年三月十日
附件：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2014年 3月 26日在深圳市福田区华强北赛格科技园 4栋西十楼 C座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》|□|□|□|
|2|《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》|□|□|□|

注：（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期：
注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一四年三月十日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-042宁波东力股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会公司监事会于2017年9月22日收到非职工代表监事李长荣女士的书面辞职报告，李长荣女士因个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司担任其他职务。李长荣女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此李长荣女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间，李长荣女士将继续履行其监事职责。
由于李长荣女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年9月25日召开公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，提名张爱民先生为第四届监事会非职工监事候选人。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会二0一七年九月二十五日
证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-041
长江证券股份有限公司
2014年8月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年8月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2014年8月主要财务数据表金额单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|长江证券股份有限公司（母公司）||长 江 证 券承销保荐有限公司（境内证券子公司）||
||2014年 8月|2014年1-8 月|2014年8月|2014年1-8月|
|营业收入|35,264.59|215,567.95|2,844.75|14,644.65|
|净利润|14,270.50|89,865.12|1,422.91|3,020.59|
||2014年8月 31日|2013年12月31 日|2014年8月31日|2013年12月31日|
|净资产|1,296,468.78|1,259,307.74|13,012.08|9,991.49|

长江证券股份有限公司董事会
二○一四年九月四日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-099东旭光电科技股份有限公司
关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司七届二十三次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会就公司限制性股票激励计划首次授予增加注册资本及实施回购部分境内上市外资股（B股）减少注册资本事项修改公司章程；七届二十一次董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司北京旭丰置业有限公司的议案》，同意公司以自筹资金在北京丰台科技园区设立全资子公司北京旭丰置业有限公司。公司相关公告刊登于2014年11月25日、10月22日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已完成了增、减资的工商变更登记，以及全资子公司注册的工商登记，并领取了营业执照，基本情况如下：
1、东旭光电科技股份有限公司
注册号： 130000000001040
住所：石家庄市高新区黄河大道9号
法定代表人：李兆廷
注册资本：贰拾陆亿陆仟贰佰零捌万零壹元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生产与销售及售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；氢气（52.23吨/年）的生产（有效期至2015年6月30日止（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）
2、北京旭丰置业有限公司
注册号： 110106018048804
住所：北京市丰台区科学城星火路10号1号楼C17室
法定代表人：李兆廷
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发；物业管理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；
工程咨询；销售自行开发的商品房、建筑材料、机械设备、装饰材料；机动车公共停车场管理服务；项目投资；投资管理。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2014年12月2日
国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
新增 2018年日常关联交易预计情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司新增 2018年日常关联交易的预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、新增2018年日常关联交易情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||2018年预计||占同类||2017年已发生||占同类|
||||关联人|||||||||
||易类别||||发生金额||业务比例||金额||业务比例|
|向关联人采购农副产品||湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）||100.00||0.06%||0||0%||

二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：绿州农业
注册资本：人民币100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：寿建儿
住 所：湖州市吴兴区湖州大道3009-4号19幢2层202室
主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。
（二）与公司的关联关系
久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）为公司的控股股东，同时久立集团持有绿州农业100%的股权，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，绿州农业与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
绿州农业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系提升员工福利水平所需。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
四、关联交易必要性和对公司的影响
绿州农业为本公司提供农副产品，用于节假日职工福利发放。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审批程序
公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司新增 2018年日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见；公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司新增 2018年日常关联交易预计的议案》。本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事就本次新增关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。独立董事同意公司新增 2018年日常关联交易预计。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、新增2018年日常关联交易为正常的交易事项，是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、新增2018年日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对久立特材新增2018年日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司新增2018年日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
楼瑜 王颖
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－76天津经纬辉开光电股份有限公司
关于设立募集资金专项账户并签订募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
天津经纬辉开光电股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682号）核准，通过非公开发行方式发行股票72,750,000股，发行价格为5.55元/股，募集资金总额为403,762,500.00元，实际募集资金净额为人民币397,923,641.00元；其中计入实收资本72,750,000.00元，计入资本公积325,173,641.00元。信用中和会计师事务所(特出普通合伙)出具了XYZH/2019TJA10226号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。
二、募集资金专项账户的开立情况和募集资金三方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“甲方”）、国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与招商银行股份有限公司天津南门外支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行及中国民生银行股份有限公司（以下统称“乙方”）分别共同签署《募集资金三方监管协议》。截至公告日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|存放金额（元）|
|1|招商银行股份有限公司天津南门外支行|122903429310503|150,000,000.00|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行|39110188000121886|150,000,000.00|

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|3|中国民生银行股份有限公司天津分行|631350971|98,626,641.00|

三、募集资金三方监管协议的主要内容
1、甲方已在招商银行股份有限公司天津南门外支行开设募集资金专项账户，账号为：122903429310503，账户名称：天津经纬辉开光电股份有限公司。截止2018年8月23日，专户余额为150,000,000.00元。
甲方已在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行开设募集资金专项账户，账号为39110188000121886，账户名称：天津经纬辉开光电股份有限公司。截止2018年8月23日，专户余额为150,000,000.00元。
甲方已在中国民生银行股份有限公司天津分行开设募集资金专项账户，账号为631350971，账户名称：天津经纬辉开光电股份有限公司。截止2018年8月23日，专户余额为98,626,641.00元。
该专户仅用于甲方2018年度非公开发行A股股票募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。专户不具有通兑功能、网上交易功能及电话交易功能，如需开通网银，仅限开通网银的查询功能。
甲方如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲、乙两方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙两方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人程久君、侯立潇可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第026号
宜宾五粮液股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015年 7月 29日 13:00开市起停牌。停牌后公司现仍在积极推进拟筹划以非公开发行股票方式实施员工持股等工
作,同时拟引入公司部分经销商参与本次非公开发行，相关沟通、论证工作正在进行中，此事项尚存在不确定性。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待披露相关公告后复牌。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2015年 10月 28日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司总经理调整发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司总经理辞职、新聘总经理事项，发表独立意见如下：
一、经核查，王磊先生辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
王磊先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。我们同意王磊先生辞去公司总经理职务。
二、经认真审阅本次会议聘任的总经理孙毅先生的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司经营发展的实际需要；其不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任孙毅先生为公司总经理。
独立董事：李慧中、吴卫国、王宝庆、谢峰
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-038广州高澜节能技术股份有限公司
关于设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 25日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资情况
（一）基本情况
为进一步加强对孵化型创新企业的支持，推动公司内外的创业创新活动开展，公司拟成立产业并购基金，基本情况如下：
基金名称：高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以下简称“高澜基金”）；
基金规模：拟定为人民币24,300万元，其中高澜股份利用自有资金出资人民币5,000万元，占20.58%，作为劣后级有限合伙人；其他投资人出资人民币3,000万元，占12.35%，作为劣后级有限合伙人；深圳市华夏君悦投资有限公司（以下简称“华夏君悦”）出资300万元，占1.23%，作为普通合伙人；另外人民币16,000万元由华夏君悦负责寻找优先级有限合伙人募集得到。
投资范围：本期并购基金以与高澜股份的主营业务相关的、能与高澜股份现有业
务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向。投资范围包括但不限于：（1）围绕输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业上下游，通过资源整合后形成的成长型企业；（2）围绕输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业的横向大型并购；（3）标准输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业的PE投资；（4）其他新能源及节能技术领域的投资。
（二）审议程序
2016年 4月 25日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币 5,000万元作为劣后级有限合伙人参与设立产业基金，并授权公司总经理吴文伟先生在董事会授权的范围内、签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。
本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、合作方介绍
公司名称：深圳市华夏君悦投资有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 11号金融科技大厦A座23层A04单元成立时间：2015年04月07日
注册资本：人民币100万元
法定代表人：林恒聪
经营范围：股权投资、投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、期货、金融业务及其它限制项目）。
该投资合作方与高澜股份、高澜股份控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、产业基金的名称：高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商部门核准的名称为准）
2、资金规模：拟定为人民币24,300万元
3、出资人及出资方式：公司以自有资金人民币5,000万元参与出资，各出资人具体出资方式如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合伙人姓名/||||||出资总额||出资比例|
||||合伙人性质||出资方式|||||
||名称||||||（万元）||（%）|
|高澜股份||劣后级有限合伙人||货币||5,000||20.58||
|其他投资人||劣后级有限合伙人||货币||3,000||12.35||
|华夏君悦||普通合伙人||货币||300||1.23||
|（待定）||优先级有限合伙人||货币||16,000||65.84||
|合计||||||24,300||100||

具体比例将根据基金的实际出资人情况做相应调整。
4、经营范围：并购投资、股权投资、股权投资管理（以工商行政管理机关核准登记为准）。
5、企业类型：有限合伙企业
四、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、本次投资的目的
产业基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的
相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。
2、本次投资存在的风险
并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，并购基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险。
3、本次投资对公司的影响
本次投资在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，长期将有助于公司成功并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。但因并购基金投资周期较长，公司预计本次投资对上市公司2016年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
4、特别说明
本次投资的具体协议条款还在进一步商定过程中，待确定后会通过后续文件进行公告。
五、独立董事意见
公司参与设立产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，进一步完善本公司的产业布局，实现持续、健康、快速成长。本次参与设立产业并购基金，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司本次公司对外投资产业并购基金。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－018安徽乐金健康科技股份有限公司
关于 2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 04月 24日，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2017年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告》于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟通过发行股份的方式购买关联方呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产，以及控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的 15,644.00亩草原使用权，上述交易构成关联交易，公司并募集配套资金，募集资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》（以下简称备忘录 13号）的要求，公司董事会对于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）2014年11月3日，本公司因筹划重大资产重组事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大资产重组事项进行了公告，公司股票自2014年11月3日开市起停牌。
（二）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（三）公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（四）公司股票停牌期间，本公司每周发布一次重大资产重组进展情况公告；
2014年12月11日及2014年12月29日分别发布了重大资产重组延期复牌公告，预计于2015年1月29日前复牌并披露相关公告。
（五）2015年1月16日，天山农业股东作出决定，同意将本次重组所涉及
天山农业资产转让给本公司；2015年1月16日，天山农牧业股东作出决定，同意将本次重组所涉及天山农牧业资产转让给本公司。
（六）2015年 1月 28日，本公司召开了第二届董事会 2015年第一次临时会议，审议并通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。通过指定信息披露媒体于2015年1月29日发布了该次董事会会议决议及其他相关文件的公告并复牌。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
（七）2015年1月28日，本公司与交易对方分别签订了附生效条件的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司发行股份购买资产协议》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向天山农牧业发展有限公司发行股份购买资产协议》；
（八）2015年 2月 10日，本公司召开了第二届董事会 2015年第三次临时会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。并通过指定信息披露媒体于2015年2月11日发布了该次董事会会议决议、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件的公告。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
（九）2015年2月10日，本公司与交易对方分别签订了附生效条件的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向天山农牧业发展有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》；
（十）2015年3月3日，本公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。并
并通过指定信息披露媒体于2015年3月4日发布了该次股东大会会议决议、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件的公告。
（十一）2015年 6月 29日，本公司召开了第二届董事会 2015年第八次临时会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。并通过指定信息披露媒体于 2015年 7月 1日发布了该次董事会会议决议及其他相关文件的公告。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的规定，公司董事会就本次重组事宜拟提交相关的法律文件，本公司及董事会全体董事作出如下声明和保证：公司保证本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事不转让在天山生物拥有权益的股份(如有)，并于收到立案
稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天山生物董事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,其本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合现行相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二○一五年七月一日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-04-011受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2015年 1月 21日，公司第二届董事会第十三次会议决议召开公司 2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司
董事会。
2、公司于2015年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2015年 2月 6日下午 3:00在杭州市滨江区南环路 3760号 17层会议室举行。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，股东通过网络投票的时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 2月 6日上午9：30至11：30和下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 2月 5日下午3：00至 2月 6日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 11名，代表股份 116,591,121股，占公司股份总数的 54.2236%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计 19名，代表股份
25,867,534股，占公司股份总数的12.0303%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1、 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 王元
傅扬远
二○一五年二月六日
聚灿光电科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、骨干员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、骨干员工。（不含独立董事、监事）
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权与限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。
首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于50%；|
|第二个行权期|以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80%；|
|第三个行权期|以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于100%；|

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80%；|
|第二个行权期|以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于100%；|

授予限制性股票（含预留）的各年度绩效考核目标与期权各年度绩效考核目标相同。
2、个人层面业绩考核要求
（1）股票期权个人考核要求
激励对象的绩效考核结果划分为合格及以上和不合格两个档次，考核评价
表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果|优秀|良好|合格||不合格|
|标准系数||1.0|||0||

激励对象个人当年实际行权额度=行权系数×个人当年计划行权额度，激励
对象按照当年实际行权额度行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司统一
注销。
（2）限制性股票个人考核要求
限制性股票的个人层面业绩考核要求与期权个人层面业绩考核要求相同。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划期权行权/限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权/解除限售资格及行权/解除限售数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月八日