Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司
关于常州神力电机股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行常州神力电机股份有限公司（以下简称“神力股份”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司自首次公开发行股票并上市以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
先卫国、黄超
（三）现场检查时间
2018年11月6日-2018年11月9日
（四）现场检查人员
先卫国、刘纯钦
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
3、查看公司自上市以来召开的历次三会文件；
4、查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅公司上市以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，神力股份公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，神力股份真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，神力股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，神力股份首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分
别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐人对监管银行进行了现场走访，并核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：截至现场检查之日，神力股份制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
1、关联交易情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在关联交易的情况。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，除已披露的母子公司之间提供担保以外，未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，除募集资金投资项目建设以外，公司不存在其他重大对外投资。
综上，保荐人认为：截至现场检查之日，公司上市以来不存在关联交易的情况；除已披露的母子公司之间提供担保以外，未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形；除募集资金投资项目建设以外，公司不存在其他重大对外投资。
（六）经营状况
经查阅公司 2018年第三季度财务报告并与财务负责人沟通，保荐人了解到公司 2018年前三季度营业收入为 67,816.93万元，较 2017年同期增长31.24%，归属于上市公司所有者权益的净利润为 3,293.93万元，较 2017年同期增长28.17%。
经现场检查，保荐人认为：公司 2018年前三季度营业收入、净利润保持快速增长，主要系下游客户需求增加带动公司业绩增长。公司各项业务状况正常，预计2018年全年公司经营情况总体保持平稳。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
1、合理规范使用募集资金，提高资金使用效率
首次公开发行并上市后，公司营运资金规模得到较大充实，资产负债结构亦得到明显优化。公司管理层正在积极推进募投项目的规划和建设，由于政府地区规划调整等原因，公司募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”建设期间由2018年7月延长至2019年4月，保荐人提请公司科学合理地规划调度项目建设，保证募投项目的顺利实施。考虑到公司项目实际投资存在一定周期，公司目前使用暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐人提请公司在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理时，应特别注意产品类型、投资风险和决策程序的规范性，购买符合中国证监会及证券交易所要求的投资产品。
2、谨慎应对全球经济环境变化
2018年以来，全球经济环境进一步复杂多变，美国单边主义、贸易保护主义抬头，挑起了与中国等多国的贸易摩擦，导致国际贸易争端日益加剧。中美贸易战的爆发对制造型企业造成了一定的不利影响，企业增长速度下行的压力和挑战持续存在。面对复杂、严峻的内外部环境，保荐人提请公司做好战略规划与布局，始终以企业规范发展为原则，积极应对各种挑战，在稳定中寻求突破，不断提高公司的竞争力，提升企业整体盈利能力。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现神力股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和
证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对神力股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐人认为：自上市以来，神力股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，神力股份经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐人也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司 2018
法律意见书山东琴岛律师事务所
关于赛轮集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：赛轮集团股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派李茹律师、徐述律师对贵公司2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2019年 6月 3日下午14：00在青岛市郑州路 43号橡胶谷橡塑新材料大楼召开的本次股东大会现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
法律意见书准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会是经贵公司第四届董事会第二十四次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2019年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站通知全体股东，公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于2019年6月3日下午14：00在青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本次股东大会完成了全部会议议程。
本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法有效
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
法律意见书截止到2019年5月28日下午15：00易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据并经本所律师确认，股权登记日在册的部分社会公众股股东参与了本次股东大会网络投票。
本所律师认为，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序及表决结果合法有效
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式审议了公告中列明的事项，进行了表决。本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了经出席现场会议股东及参加网络投票的股东审议通过以下议案：
法律意见书案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案均为特别决议议案，均由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（此页下无正文）
法律意见书此页无正文，为《山东琴岛律师事务所关于赛轮集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：李茹
见证律师：徐述
福建水泥股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度工作报告
福建水泥股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关要求和《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的规定，现就 2014年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
由于公司董事会成员调整，2014年 12月 30日，公司董事会相应调整了审计委员会成员，由胡继荣、郑新芝、刘宝生、髙嶙调整为胡继荣、郑新芝、刘宝生、姜丰顺四名成员组成。
二、会议召开情况
2014年，董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，积极履行职责，共召开了 3次会议，具体情况如下：
1、2014年 1月 13日，召开现场会议，同意公司 2013年度财务报告
审计工作的时间安排和独立董事年报工作安排。
2、2014年 1月 17日，召开现场会议，审议了公司编制的 2013年度会计报表初稿，并同意审计师进场审计，同时督促会计师事务所和公司相关部门要密切配合，按规定时间做好审计工作。
3、2014年 3月 7日，召开现场会议，审阅了公司会计报表及其附注，并就关注事项与会计师进行了沟通，认为公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意将财务报告提交董事会审议，审阅了公司 2013年度内部审计报告、2014年度内部审计计划、公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告，审议了关于修订《福建水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案，讨论了关于聘请外部审计机构有
关事宜，会议建议续聘华兴所为公司 2014年度的财务及内控审计机构。
审计委员会还与外部审计机构进行了单独沟通，董秘及董秘办人员参加了会议，就审计中发现的问题、需公司关注的重点事项进行了沟通和讨论。
4、于 4月 18日、8月 1日、10月 24日召开会议，分别对公司一季报、半年报、三季报进行了审阅。
三、主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“华兴所”）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务决算审计工作要求。华兴所在公司年度财务审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司年度财务审计工作。
2、鉴于华兴所对公司的长期服务和履职能力，建议董事会续聘该所为公司 2015年度财务审计机构。
3、根据股东大会决议授权，公司经营层根据 2013年度审计业务量，确定 2013年度审计报酬为 110万元（不含税，下同），其中：财务审计费用 80万元，内部控制审计费用 30万元。公司实际支付的年度审计费用与公司年报披露的审计费用相符。
4、与华兴所讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及关注事项，未在审计中发现其他重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为，华兴所在公司年度财务审计过程中执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司年度财务审计工作。
（二）指导内部审计工作
我们审阅了公司年度内部审计计划，认可该计划可行，同时督促公司
严格按审计计划执行，并对审计中可能存在的问题提出指导性意见。通过审阅公司年度内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司提交的财务报告，认为，报告真实、完整和准确，客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，且未不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）评估内部控制的有效性
2014年，公司按照国家财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《公司内部控制手册》的规定，组织全面的风险评估、开展季度滚动内控审计活动，监督检查各项业务流程的执行情况，查找内部控制在设计、运行过程中的缺陷，并予以持续改进，结合检查结果对内部控制设计与运行有效性开展自我评价工作并形成自我评价报告。通过审阅公司内部控制自我评价报告和华兴所出具的标准内控审计报告，并与外部审计机构沟通后，我们认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，在内部控制制度的设计上基本适当，不存在重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通通过分别与公司及外部审计机构的充分沟通，更好的了解了双方的诉求，经过有关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为高效，有关审计问题得以尽快解决和完成。
（六）其他事项
报告期内，我们对拟提交股东大会审议的有关重大关联交易事项议案进行了认真审核，并出具了书面审核意见，包括：《关于向福能融资租赁公司申请融资租赁 2亿元（关联交易）的议案》、《关于向福能集团续借 4.25
亿元（关联交易）的议案》、《关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75亿元（关联交易）的议案》、《关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案》等。
四、与 2014年报相关工作情况
1、2015年 1月 23日，召开通讯会议，审议通过了《公司董事会审计委员会及独立董事 2014年年报工作的安排》，要求公司财资部、审计室要抓紧做好年度财务、内控报告相关工作，密切配合年审会计师审计工作。
2、2015年 1月 28日，委员会在公司二十层会议室召开会议，独立董事刘宝生因身体原因委托胡继荣出席。会议审阅了公司编制的 2014年度会计报表初稿，同时督促会计师事务所和公司相关部门要密切配合，按规定时间做好相关审计工作。
3、2015年 3月 16日，会计师事务所按照总体审计计划完成了公司 2014年度财务、内控审计工作，并向公司出具了初步审计意见。同日下午，委员会在公司二十层会议室召开会议，独立董事刘宝生因身体原因委托胡继荣出席。会议听取了李传吉总经理关于公司 2014年度生产经营情况及 2015年度主要工作思路的汇报，审阅了《公司 2014年度财务报告》、《公司 2014年度内部审计报告及 2015年度内部审计计划》、《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》,讨论了关于聘请外部审计机构有关事宜，会议建议续聘华兴所为公司 2015年度的财务及内控审计机构。
4、2015年 3月 16日，上述会议结束后，审计委员会与外部审计机构进行了单独沟通会议，董秘及董秘办人员参加了会议。会议就审计中发现的问题、需公司关注的重点事项进行了沟通和讨论。
审计委员会成员：胡继荣、郑新芝、刘宝生、姜丰顺
2015年3月20日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2014-028钱江水利开发股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 10日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]903号）。批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 102,054,800股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照相关法律法规的规定和上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：钱江水利开发股份有限公司
联系人：熊莉威、杨文红
联系电话：0571-87974378、0571-87974387
传真：0571-87974400
地址：浙江省杭州市三台山路 3号
2、保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-60837682
传真：010-60833659
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会 2014年 9月 11日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2019-006
博迈科海洋工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年01月25日
(二)股东大会召开的地点：公司408会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|164,910,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.4307|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，受董事长、副董事长委托，经半数以上董事共同推举董事邱攀峰先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事彭文成、吴章华、曹洋因工作原因未能出席本次会议，董事齐海玉因公务出差未能出席本次会议，独立董事侯浩杰、李树华、汪莉因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王新出席本次会议，副总裁华兰珍列席本次会议，财务总监谢红军列席本次会议，总工程师代春阳列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|164,898,000|99.9926|12,100|0.0074|0|0.0000|

2、议案名称：《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,860,300|99.9698|12,100|0.0073|37,700|0.0229|

3、议案名称：《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,860,300|99.9698|49,800|0.0302|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》|13,910,800|99.9130|12,100|0.0870|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案均为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
2.上述议案1亦为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、杨怡然
2、律师见证结论意见：
博迈科海洋工程股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
博迈科海洋工程股份有限公司2019年1月26日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2017-001
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年1月10日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600768|宁波富邦|2017/1/3|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016年 12月 24日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-073）。因工作人员的疏忽，上述公告中“二、会议审议事项2.特别决议议案：无”的表述有误，应该为“2.特别决议议案：议案1、议案2”。现更正如下：
二、会议审议事项：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案;|√|
|2|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;|√|
|3|关于公司未来三年股东分红回报规划的议案;|√|
|4|关于公司仓储地块列入政府拆迁事宜的议案;|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1－4已经公司于2016年12月22日召开的七届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见 2016年12月 24日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：1－3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 12月 24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年1月10日15点 00分
召开地点：宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公楼五楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月10日
至2017年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案;|√|
|2|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;|√|
|3|关于公司未来三年股东分红回报规划的议案;|√|
|4|关于公司仓储地块列入政府拆迁事宜的议案;|√|

特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2017年1月9日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-085号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
股东增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划说明：自 2016年 9月 28日起十二个月内，四川蓝润资产管理有限公司将在二级市场增持运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，在公司的股价不超过 25元/股前提下，增持比例不低于3%，不超过5%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）
（二）增持前持股情况：此次增持前蓝润资产持有公司股份53,508,400股,占公司总股本15.69%。
二、增持计划的实施进展
（一）2016年11月3日，蓝润资产通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，共计成交500,000股。
（二）2016年11月4日，蓝润资产通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，共计成交250,000股。
（三）2016年11月7日，蓝润资产通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，共计成交228,100股。
（四）2016年11月28日，蓝润资产通过大宗交易买入公司股份800,043股，成交价格17.20元/股。
截至11月28日收盘，蓝润资产累计持有公司股份55,286,543股,占公司总股本16.21%，为公司第一大股东。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关规定，持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业盛屯矿业集团股份有限公司
二零一五年第六次临时股东大会资料
会议召开日期：2015年 10月 16日
股权登记日期：2015年 10月 23日
二 0一五年十月
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司
二零一五年第六次临时股东大会议程
序号 会议议程 主持或报告人1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 陈东3、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》 陈东4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上
市相关事宜的议案》 陈东5、各位股东代表发言、提问 陈东6、通过大会计票人、监票人名单 陈东7、对议案进行表决 陈东8、宣布表决结果 陈东9、宣读法律意见书 庄宗伟、邹荣标律师10、大会闭幕 陈东
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司
二零一五年第六次临时股东大会议案
议案一：
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行债券的规定，具备非公开发行债券的条件和资格。
请各位股东及股东代表审议。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
议案二：
关于非公开发行公司债券方案的议案
各位股东及股东代表：
公司本次非公开发行公司债券的方案如下：
（一）发行规模
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会资料本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）票面金额及发行价格
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者非公开发行，每次发行对象不超过200名。
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。
（五）债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（六）债券利率及付息方式
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（七）担保事项
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（八）赎回条款或回售条款
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会资料本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（九）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。
（十）发行债券的上市
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
（十一）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。
本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。
根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十二）本次的承销方式
本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会资料（十三）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
请各位股东及股东代表就本次债券发行的具体方案逐项审议。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
议案三：
关于提请股东大会授权公司董事会
办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行，提请股东大会授权董事会在决议有效期内，全权办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会资料4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额。
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
请各位各位股东及股东代表审议。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015年10月15日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-054
浙江仙通橡塑股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
股份减持计划实施前，福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）【更名前为“中山卓成股权投资企业（有限合伙）”，以下简称“平潭卓成”】持有浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 13,440,000股，占公司总股本的4.9645%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。
2018年 5月 30日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-035号）。
截至本公告日，股东平潭卓成持有公司无限售条件流通股 1,660,053股，占公司总股本的0.6131%。
减持计划的进展情况
截至本公告披露日，股东平潭卓成大宗交易减持计划实施完毕，通过大宗交易方式累计减持公司股份3,948,000股，占公司总股份的1.4583%；通过集中竞价交易，2018年7月24日至2018年8月22日，平潭卓成已通过集中竞价交易减持公司股份 443,547股，占公司总股份的0.1638%，合计减持公司股份 4,391,547股，占公司总股份的1.6222%。
公司于 2018年 8月28日收到股东平潭卓成发来的减持股份进展通知函。
截至本公告披露日，股东平潭卓成大宗交易减持计划实施完毕，集中竞价交易减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|平潭卓成|5%以下股东|13,440,000|4.9645%|IPO前取得：4,480,000股其他方式取得：8,960,000 股|

注：平潭卓成在公司首次公开发行股票上市前持有公司4,480,000股。
2017年5月2日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2016年12月31日的公司总股本90,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金54,144,000元，同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增股本180,480,000股，该次利润分配及资本公积转增股本方案实施后公司总股本变更为270,720,000股，平潭卓成持有公司股份相应变更为13,440,000股，占公司总股本的4.9645%。该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。
截至本公告日，股东平潭卓成持有公司无限售条件流通股 1,660,053股，占公司总股本的0.6131%。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：大宗交易减持计划实施完毕
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|平潭卓成|4,391,547|1.6222%|2018/7/24 ～2018/8/28|集中竞价交易、大宗交易|10.43 -13.15|47,156,505.98|1,660,053|0.6131%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
股东平潭卓成不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注股东平潭卓成减持计划的实施进展，督促其合法合规减持，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告日，股东平潭卓成的减持股份计划尚未实施完毕。平潭卓成在减持计划期间，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2015-004锦州港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议共审议5项提案，无否决或修改提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
锦州港股份有限公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 1月 16日下午14：00在公司办公楼二楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，投票时间为2015年1月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东、股东代理人人数|36|
|其中：内资股股东人数|6|
|外资股股东人数|30|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,361,635,950|
|其中：内资股股东持有股份总数（股）|1,350,404,772|
|外资股股东持有股份总数（股）|11,231,178|
|占公司有表决权股份总数比例（%）|68%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）|67.44%|
|外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.56%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|14|

|||
|-|-|
|其中：内资股股东人数|13|
|外资股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|641,540|
|其中：内资股股东持有股份总数（股）|641,300|
|外资股股东持有股份总数（股）|240|
|占公司有表决权股份总数比例（%）|0.03%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.03%|
|外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.00%|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张宏伟先生、副董事长徐健先生、刘辉先生因公务未能出席会议。经公司半数以上董事共同推举，由董事刘钧先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人，出席1人，其他10位董事因公务未能出席本次会议；
公司在任监事8人，出席4人，其他4位监事因公务未能出席本次会议；董事会秘书李桂萍女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次现场会议。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于发行中期票据的议案》；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|到会有表决权股份|1,359,206,614|99.77%|3,070,876|0.23%|0|0%|通过|
|其中：A股|1,350,427,072|99.95%|619,000|0.05%|0|0%||
|B股|8,779,542|78.17%|2,451,876|21.83%|0|0%||

2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|到会有表决权股份|1,359,206,614|99.77%|3,049,876|0.22%|21,000|0.01%|通过|
|其中：A股|1,350,427,072|99.95%|598,000|0.04%|21,000|0.01%||
|B股|8,779,542|78.17%|2,451,876|21.83%|0|0%||

3、审议通过《关于选举独立董事的议案》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意|反对股数|反对|弃权股|弃权|是否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||比例||比例|数|比例|通过|
|到会有表决权股份|1,361,658,490|99.95%|598,000|0.04%|21,000|0.01%|通过|
|其中：A股|1,350,427,072|99.95%|598,000|0.04%|21,000|0.01%||
|B股|11,231,418|100%|0|0%|0|0%||
|持股5%以下股东|11,253,718|94.79%|598,000|5.04%|21,000|0.17%||

4、审议通过《关于向各合作银行申请综合授信额度的议案》；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|到会有表决权股份|1,361,658,490|99.95%|598,000|0.04%|21,000|0.01%|通过|
|其中：A股|1,350,427,072|99.95%|598,000|0.04%|21,000|0.01%||
|B股|11,231,418|100%|0|0%|0|0%||

5、审议通过《关于选举李欣华女士为公司监事的议案》；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|到会有表决权股份|1,361,184,343|99.92%|1,072,147|0.08%|21,000|0.00%|通过|
|其中：A股|1,350,427,072|99.95%|598,000|0.04%|21,000|0.01%||
|B股|10,757,271|95.78%|474,147|4.22%|0|0%||

三、律师见证情况
公司法律顾问北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
《法律意见书》。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
二○一五年一月十七日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临 2017-032奥瑞德光电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 2月 21日接到公司控股股东、实际控制人左洪波先生通知，其持有公司的部分股权解除了质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2017年2月20日，左洪波先生将其于2016年5月5日、2016年6月2日及2016年7月19日分别质押给江海证券有限公司的有限售条件流通股19,000,000股、18,000,000股和13,000,000股，办理了解除质押(股票质押提前购回交易)。上述股份合计占其所持公司股份的34.30%，占公司股本总额的6.52%，相关股份解除质押手续已办理完成。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止目前，左洪波先生共持有本公司股份145,764,697股，占本公司总股本的19.00%；累计质押本公司股份95,000,000股，占其所持本公司股份的65.17%，占本公司总股本的12.38%。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
包头北方创业股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
一、关于 2015年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会2015年度利润分配方案发表如下意见：
公司董事会提议由于公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 -5,665.68万元，公司 2015年拟不进行现金分红及股本转增。与公司实际经营及财务状况相符，符合公司及股东的长远利益，同意将该方案提交公司董事会和股东大会审议。
二、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案发表如下意见：
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品,履行了必要审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元的部分暂时闲置募集资金投资理财产品。
三、独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为包头北方创业股份有限公司的独立董事，现对公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》发表
独立意见如下：
我们对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅后认为：公司现有的内部控制涵盖了公司所有重要的业务流程层面的风险，是比较健全和完善的。报告期内，内部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，达到了提高经营效率、促进公司实现发展战略的效果。未发现公司存在内部控制设计或设计执行方面的重大缺陷。公司对内部控制实施的监督机制健全完整，各部门各司其职，发挥了有效的监督职能。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实完整的反映了公司 2015年度内部控制的制度建立及执行情况，对 2015年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
四、独立董事关于续签《金融服务协议》的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他有关规定,我们对公司提交的《关于续签<金融服务协议>的议案》进行了审核,现就该事项发表意见如下：
1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效；
2、公司和关联方兵器财务公司续签《金融服务日常关联交易协议》是依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、独立董事关于2015年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016年度日常关联交易情况预计的独立意见
我们作为公司的独立董事，在认真听取公司董事、管理层及有关人员介绍并参阅大华会计师事务所出具的 2015年度审计报告的基础上，对公司关联交易事项进行了事前审核。我们认为公司2015年发生的关联交易和对 2016年日常关联交易情况的预计是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此，我们一致同意将《关于 2015年日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016年日常关联交易情况预计的议案》提交公司董事会审议。公司董事会在对此议案进行表决时，关联董事依法进行了
回避，董事会表决程序合法。我们同意将此议案提交股东大会审议。
六、独立董事关于为全资和控股子公司提供担保的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断立场，对《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》发表如下意见：
公司全资子公司内蒙古第一机械集团铸造有限公司和公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古一机集团特种技术装备有限公司、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司，上述四家子公司因生产经营需要，向往来银行申请授信额度，根据银行规定，必须提供担保才能获得银行额度，因此由公司提供担保。我们认为此担保系生产经营所需，符合《公司章程》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，同意公司董事会《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构的独立意见
大华会计师事务所在 2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计工作。
因此，同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2016年度财务、内控审计机构，并提交公司董事会审议。
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2018-050
中昌大数据股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日收到公司股东上海兴铭房地产有限公司（以下简称“上海兴铭”）关于办理完成股权质押的通知，具体内容如下：
上海兴铭将其持有的15,000,000股无限售流通股（占公司总股本3.28%）质押给宁波甬惠尚诚陆号投资合伙企业（有限合伙），质押登记日 2018年 6月 27日。上述质押已于2018年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了质押登记手续。
截至本公告日，上海兴铭持有公司股份 34,503,172股，占公司总股本7.56%。
本次质押完成后，上海兴铭累计质押其持有的公司股份24,000,000股，占其持股总数的69.56%，占公司总股本的5.26%。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会 2018年7月3日
广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司董事会相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员事项
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、表决程序规范，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
2、根据公司提供的有关资料，经过审阅董事会拟聘任财务负责人的简历和相关资料，充分了解其教育背景、工作经历等情况后，我们认为，本次董事会聘任的财务负责人具备担任相应职务的能力，未发现存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
3、同意公司董事会聘任汪强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。
（以下无正文）
独立董事：刘剑华、钟兵新、沈友 2018年11月27日