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证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-030债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘东良先生的通知，获悉刘东良先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押延期购回及补充质押手续。具体事项如下：
一、股东部分股份质押延期购回及补充质押的基本情况
1、股东部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|原质押到期日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|刘东良|是|12,030,000|2018.03.07|2019.04.30|2020.04.30|海通证券股份有限公司|12.3981|融资|
|合计||12,030,000|-|-|-|-|12.3981|-|

2、股东股份补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|刘东良|是|2,970,000|2019.04.30|2020.04.30|海通证券股份有限公司|3.0609|补充质押|
|合计||2,970,000|-|-|-|3.0609|-|

注:刘东良先生于2018年03月07日将其持有的8,020,000股股票质押给海通证券股份有限公司，根据公司于2018年06月05日实施的2017年度权益分派方案（每10股派发1.61元（含税)现金股利，同时以资本公积每10股转增5股），刘东良先生质押给海通证券股份有限公司的股份数量由8,020,000股调整至12,030,000股。
3、股东股份累计被质押基本情况
截至公告披露日，控股股东刘东良先生持有公司股份共计97,031,250股(占截至2019年04月30日公司总股本的29.1097%)。其所持有公司股份累计被质押共计67,904,565股(占其所持股份的69.9822%,占截至2019年04月30日公司总股本的20.3716%)。
4、公司控股股东刘东良先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股权融资业务交易申请表。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-062广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 6月 26日以电子邮件方式发出。本次会议于 2017年 6月 29日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。
经全体董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于近日收到公司原总经理吴伟生先生辞去公司总经理一职的书面辞职函，依据《公司章程》，决定聘任郭汉鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
为满足公司及公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）经营发展的需要，同意公司及倍泰健康向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币30,000万元，授权额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种，授信期限为一年。其中：
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-062同意公司向招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州康王路支行（以下简称“平安银行”）各申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度；同意倍泰健康向平安银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，并同意由公司提供连带责任担保。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
为满足公司全资子公司倍泰健康日常生产运营的资金使用需求，同意公司以自有资金通过招商银行股份有限公司广州高新支行向倍泰健康提供不超过人民币10,000万元的委托贷款，贷款期限为1年，贷款利率为同期银行贷款基准利率（即年利率为4.35%）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事已对上述三个议案发表了同意的独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-107亚光科技集团股份有限公司
关于将公司所持有的部分下属子公司股权划转至全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权划转概述
为实现各业务板块的分类运营和归口管理，进一步完善及优化公司现有经营业务结构，便于船艇业务整体引入战略投资者并进行相关资本运作，决定对公司现有船艇资产和业务进行整合公司拟将所持有的部分子公司的股权划转至公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）。
公司于2019年8月21日召开第四届董事会第五次会议，以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于将公司所持有的部分下属子公司股权划转至全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司的议案》。
本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次划转事项未达到股东大会审议标准，自董事会表决通过后生效。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。
二、本次划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
名称：亚光科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人：李跃先
注册资本：1,007,630,823元人民币(2019年6月实施资本公积转增股本后，相应工商变更登记手续尚未完成，公司营业执照的注册资本仍是5.59亿元)
成立日期：2003年06月03日
经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造)、
半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试;机械制造;批发零售代购代销日用百货、五金交电;自营和代理各类商品及技术的进出口;机械设备租赁;公路交通工程;安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修;建筑智能化工程设计、安装、调试、维修;计算机信息系统集成;自有房屋租赁;生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统;生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装备及平台、设备配件、电器设备;船舶与动力设备维修维护;船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。(以上项目涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营)。
（二）划入方基本情况
名称：珠海太阳鸟游艇制造有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：珠海市金湾区平沙镇鸡啼门大桥西
法定代表人：李白银
注册资本：125,000,000元人民币
成立日期：2003年01月03日
经营范围：生产销售自产的复合材料游艇、商务艇、特种船;水上动力、船用配套设备及其零配件、电器设备的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（三）划出方和划入方关系说明
珠海太阳鸟（划入方）系公司（划出方）的全资子公司，公司直接持有珠海太阳鸟100%的股权。
三、本次划转方案的具体内容
（一）拟划转的标的股权
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|序号|子公司名称|公司直接持股比例|
|1|上海兰波湾游艇设计有限公司|100.00%|
|2|普兰帝（美国）游艇有限公司|100.00%|
|3|益阳中海船舶有限责任公司|100.00%|
|4|广东宝达游艇制造有限公司|100.00%|
|5|拉斐尔（意大利）游艇有限公司|98.70%|
|6|珠海普兰帝船舶工程有限公司|51.00%|
|7|珠海先歌游艇制造股份有限公司|5.00%|

（二）股权划转主要内容
本次股权划转不涉及现金支付，本次股权划转完成后，珠海太阳鸟取得以上拟划转标的
公司股权，珠海太阳鸟仍为公司全资子公司，以上拟划转标的公司成为珠海太阳鸟的子公司，完成公司船艇业务板块的专业化整合。
（三）本次划转前后公司船舶板块股权结构图
1、本次划转前，公司船舶板块一级子公司股权结构图如下：
2、本次划转后，公司船舶板块股权结构图如下：
四、对上市公司的影响
通过本次划转，有利于公司的各业务板块的分类运营和归口管理，进一步完善及优化公司现有经营业务结构，便于船艇业务后续整体引入战略投资者并进行相关资本运作，对公司的长远发展具有积极作用。本次股权划转系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司合并权益产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年8月23日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-018
上海会畅通讯股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||225,449,910.74||267,146,619.16||-15.61%||
|营业利润||17,363,351.47||37,867,442.50||-54.15%||
|利润总额||21,744,774.14||38,958,064.19||-44.18%||
|归属于上市公司股东的净利润||18,331,237.48||34,251,238.00||-46.48%||
|基本每股收益（元）||0.14||0.28||-50.00%||
|加权平均净资产收益率||6.24%||12.39%||-6.15%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||501,048,838.99||358,910,956.28||39.60%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||318,214,158.01||288,096,163.05||10.45%||
|股本||132,233,400.00||73,761,000.00||79.27%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||2.4065||3.9058||-38.39%||

注：本公告数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司战略调整，由原语音会议转移至视频会议，故导致公司经营
业绩稍有下降。
报告期内，公司实现营业收入225,449,910.74元，较去年同期减少15.61%；
营业利润17,363,351.47元，较去年同期减少54.15%；利润总额 21,744,774.14元，较去年同期减少44.18%；归属于上市公司股东的净利润 18,331,237.48元，较去年同期减少46.48%。本期利润较上期下降主要系本报告期实施股权激励和重大资产重组共发生费用约1,900.00万元。
2、报告期财务状况
报告期末，公司总资产501,048,838.99元，比期初增长39.60%；归属于上市公司股东的所有者权益为 318,214,158.01元，比期初增长10.45%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.4065元，比期初减少38.39%；主要原因系公司资本公积转增所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-010）不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码： 002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号： 2014-032
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司部分高管及员工增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分高级管理人员及业务骨干近日通过入伙“安徽鸿路创投合伙企业（有限合伙）”（以下简称“鸿路创投”），受让控股股东商晓波先生减持的公司股份152万股。
一、本次增持公司股份的目的
本次增持公司股份是公司的部分高级管理人员及员工基于对公司未来持续稳定发展的信心而实施的。
二、控股股东的基本情况
商晓波先生为公司控股股东，与公司第二大股股东邓烨芳女士为一致行动人，二人合计持有公司股份为 18180万股，占公司股份的67.84%；减持后合计持有公司股份为16928万股，占公司股份的63.16%，仍为公司的控股股东。
三、鸿路创投的基本情况
公司名称：安徽鸿路创投合伙企业(有限合伙)
经营场所：安徽长丰双凤经济开发区管理委员会阜阳北路西侧鸿路大厦 A幢
执行事务合伙人：商晓红
成立日期：2014年6月11日
经营范围：股权投资、投资咨询（除国家禁止或限制的咨询项目）。
公司简介：鸿路创投是由截止2014年5月31日在职的安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司部分董事、高级管理人员及业务骨干共同发起成立的有限合伙企业，主要成员有开金伟、万胜平、王泳等14人。合伙企业财产对外投资主要用于购买公司的股票，但投资过程中的闲置资金可用于银行存款或购买国债等保本或类固定收益类理财产品。
四、增持方式
（一）增持人本着自愿、量力而行的原则，自筹资金受让控股股东商晓波先生减持的公司股份152万股，占公司股份的0.57%。
（二）合伙企业存续期 10年，第一期投资期为 5年，前 3年不分配，第 5年为股票处置期限。
（三）鸿路创投承诺股票锁定期为 12个月，锁定期起始日期为从控股股东受让股份日。
（四）鸿路创投基于对公司未来发展的看好，不排除未来进一步从二级市场增持股份，所增持股份自愿锁定一年。如鸿路创投后续继续增持，严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章，履行信息披露义务。
六、增持股份的表决权
全体增持人放弃因入伙鸿路创投而间接持有鸿路钢构股份的表决权，鸿路创投放弃直接持有的公司股份的表决权。
七、其他
（一）、本次增持公司股份行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
（二）、本次增持公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章，履行信息披露义务。
（三）、鸿路创投承诺：在持有受让股份期间及法定期限内不进行内幕交易等违法违规行为。
（四）、鸿路创投承诺:在下列期间不买卖安徽鸿路钢结构（集团）股票：
1、公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公
告日前 30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。
（五）、鸿路创投承诺：将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-013网宿科技股份有限公司
关于暂缓按中国会计准则编制并披露标的公司审计报告及备考合并财务报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，本公司在重大资产重组过程中，需要披露标的公司最近两年一期经审计的根据中国会计准则编制的财务报表，并需要披露最近一年一期的备考合并财务报告。
考虑到公司拟通过全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）以支付现金的方式向 KDDICorporation（以下简称“KDDI”）购买其持有的 CDNetworksCo.,Ltd.（以下简称“CDNW公司”）的12,149,768股股权（以下简称“本次交易”）涉及境外资产且交易对方采用了竞标的程序，现阶段不具备对标的资产按照中国会计准则进行审计的条件。因此，公司在本次交易完成前无法依照《重组办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的财务报告及其相关的审计报告。
公司在《网宿科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等本次交易相关文件中披露了 CDNW管理层按照韩国国际财务报告准则（以下简称“KIFRS”）编制财务报表。针对会计政策相关的差异及其对CDNW如果按企业会计准则编制财务报表的可能影响，公司详细阅读了 CDNW相关期间的合并财务报表，对财务报表中披露的重要会计政策获得了一定的了解。在进行差异比较的过程中，公司管理层参考了企业会计准则，针对CDNW重要会计政策和企业会计准则之间的差异进行了汇总和分析，将相关的差异及其对CDNW如果按企业会计准则编制财务报表的可能影响列示于差异情况表中，并聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对该差异情况表出具了鉴
证报告。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)发表了如下结论性意见：基于我们执行的有限保证鉴证工作，我们没有注意到任何事项使我们相信差异情况表存在未能在所有重大方面反映CDNW的会计政策和企业会计准则之间的差异情况。
基于以上，公司暂缓按中国会计准则披露标的公司审计报告及备考合并财务报告，并作出以下承诺：公司将在标的资产正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的标的资产财务报告和审计报告，以及上市公司按照中国会计准则编制的备考财务报表及审阅报告，并向投资者公开披露本次交易对上市公司财务指标的具体影响。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年2月18日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-062
西王食品股份有限公司
第十二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2018年9月20日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2018年9月27日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于同意签署<增资协议之补充协议>并向西王食品（青岛）有限公司追加投资的议案》
11,776.10万元计入西王青岛资本公积。西王青岛为公司控股子公司，增资完成后，西王青岛累计注册资本为人民币239,806.25万元，其中公司向西王青岛累计出资人民币183,381.25万元，占注册资本的76.4706%；春华资本向西王青岛累计出资人民币56,425万元，占注册资本的23.5294%。
截至目前，由于汇率的变动，第十二届董事会第十二次会议审议通过的增资金额无法满足收购Kerr Investment Holding Corp.5%股份的需求，董事会同意公司向西王青岛追加投资2000万元，全部计入西王青岛资本公积。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第十七次会议决议。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会2018年9月27日
华林证券有限责任公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
将部分募投项目节余资金永久补充公司流动资金的
专项核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对华伍股份拟将制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目节余资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，具体内容如下：
一、华伍股份首次公开发行股票募集资金情况
华伍股份经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】889号”文核准，首次公开发行人民币普通股1,950万股，募集资金总额为43,992万元，募集资金净额为41,441.26万元，较25,964.74万元的募集资金投资项目资金需求超募资金
15,476.52万元。对15,476.52万元超募资金，华伍股份已开立募集资金专户实行专户管理。
二、华伍股份募集资金使用情况
（一）制动系统及摩擦材料应用工程研究中心项目资金使用及节余情况
截至 2015年 12月 31日，公司制动系统及摩擦材料应用工程研究中心项目已按照招股说明书计划建设完成，达到预计可使用状态，项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|承诺投资金额|实际使用总额|

|||
|-|-|
|2800|2218.78|

（注：募投项目节余资金总额包含利息及部分尚未支付的合同尾款，其中利息收入为226.54万元，利息收入计算日为截至2015年12月31日，2016年1月1日至补充流动资金实施日之间产生的利息收入自动一并转为流动资金）
（二）其他募投项目及超募资金项目情况
年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目、年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目及公司超募资金投资了项目设立上海研发中心、设立江西力华新能源科技有限公司、设立北京华伍创新科技有限责任公司，已于 2013年 7月（或之前）全部完成建设。2013年 7月 4日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将已完工募集项目节余资金及尚未使用超募资金及利息用于永久补充公司流动资金。
（三）制动系统及摩擦材料应用工程研究中心项目建设资金节余的原因
1、公司的制动系统及摩擦材料应用工程研究中心是在原有“江西省工业制动器工程技术研究中心”基础上进行扩充和提升。募集资金到位后，公司为充分利用资源，减少浪费，对原有可用的相关设备进行了修整利用，对研发过程中需要的新设备进行了补充。另外，公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”已建设完成并投入使用，由于上海研发中心承担了部分制动系统及摩擦材料应用研发任务且由于新的研发项目和研发进度未对其配套设备较大幅度提出新的要求，所以没有在设备方面进行大范围的采购和更新。
2、公司通过严格执行多方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。
3、项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目建设总开支。
三、本次节余资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将上述已完工募集项目节余资金合计 807.76万元（含利息收入 226.54万元）永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
本次节余资金补充流动资金总额占制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目建设资金总额的比例为28.85%，占公司全部募集资金投资项目计划资金的比例为3.11%。
公司本次节余募集资金（包括利息收入）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%或者以上，本事项无需提交股东大会审议。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。
上述投资事项已经公司2016年2月25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已对该事宜发表了同意意见。
四、保荐机构核查意见
华林证券认为：华伍股份本次将募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资金，符合公司审议发行上市股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；
上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
华林证券同意华伍股份将募投项目节余资金永久补充公司流动资金。
（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司将部分募投项目节余资金永久补充公司流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
何书茂 方红华
华林证券有限责任公司2016年2月25日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-020深圳市长亮科技股份有限公司
关于使用募集资金补充公司营运资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）第二届董事会第二十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用募集资金补充公司营运资金的议案》，同意公司根据之前披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关要求将“补充上市公司运营资金”的款项人民币1,867.25万元用于补充公司营运资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承商招商证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)2,964,975股进行配套融资,每股发行价格为39.24元，
应募集资金总额为人民币11,634.56万元。扣除承销费350万元后的募集资金为人民币11,284.56万元，已由承销商招商证券股份有限公司于2015年12月16日汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行79150155200001702账号内，另扣减其他发行费用56.69万元后，本公司本次募集资金净额为人民币11,227.87万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2015]001236号《验资报告》。公司已将全部募集资金存入募集资金
专户管理，并签订了募集资金三方监管协议。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据已经披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》，配套募集资金的具体用途如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|金额（万元）|具体用途|实施主体|备注|
|1|支付现金对价|6,600.00|支付购买合度云天100%股权的现金对价部分|上市公司|-|
|2|合度云天银行产品定价系统|960.82|用于建设合度云天自主将要自主研发的银行产品定价管理系统|标的公司|募集资金通过增资或借款的形式投入标的公司|
|3|合度云天资金及投融资管理系统|1,406.49|用于建设合度云天自主将要自主研发的资金及投融资管理系统|标的公司||
|4|补充标的公司营运资金|400.00|用于补充合度云天正常经营所需的营运资金|标的公司||
|5|补充上市公司营运资金|1,867.25|用于补充上市公司正常经营所需的营运资金|上市公司|-|
|6|支付部分中介机构费用|400.00|支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用|上市公司|-|
|合计||11,634.56||||

三、本次募集资金补充营运资金基本情况
自2015年以来，随着公司主营业务快速发展，经营规模迅速扩大，对营运资金的需求日益增加，为保证公司经营性现金充足，提高抗风险能力，根据之前披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟定的募集资金使用计划，公司将募集资金净额中的人民币1,867.25万元全部用于补充公司营运资金。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类投资等高风险投资。
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》等使用募集资金。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司2016年1月29日召开第二届董事会第二十九次会议（临时会议），审
议通过了《关于使用募集资金补充公司营运资金的议案》，同意公司根据之前披
露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关要求将“补充上市公司运营资金”的款项人民币1,867.25万元用于补充公司营运资金。
2、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司计划使用部分募集资金人民币 1,867.25万元补充运营资金，是执行前期披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关内容，与募集资金投资项目的实施计划相符，符合证券法律法规以及之前经审批的募集资金使用计划的相关要
求。本次补充营运资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。全体独立董事表示同意。
3、监事会意见
公司2016年1月29日召开第二届监事会第二十七次会议（临时会议）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金投资项目“补充上市公司运营资金”的款项人民币1,867.25万元用于补充公司营运资金。监事会认为，公司本次使用部分募集资金补充营运资金，与公司披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容相符，符合公司募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充营运资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议（临时会议）决议；
2、公司第二届监事会第二十七次会议（临时会议）决议；
的独立意见。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年1月29日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2017-040号河南新野纺织股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年7月28日发出通知，（详见2017年7月28日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2017年8月15日下午15:30在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为2017年8月14日—2017年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年8月14日下午15：00至2017年5月12日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司2017年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份249,963,651股，占公司总股本 816,794,335股的30.6030%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，其所持有效表决权的股份总数为249,637,451股，占上市公司总股份的30.5631%。通过网络投票的股东及股东授权代表共2名，其所持有效表决权的股份总数为326,200股，占上市公司总股份的0.0399%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、通过了《公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况说明》，
表决结果为：同意249,963,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意27,003,459股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、通过了《关于发行中期票据的议案》，
表决结果为：同意249,963,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意27,003,459股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、通过了《关于发行超短期融资券的议案》，
表决结果为：同意249,963,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意27,003,459股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、袁蕾两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2017年第一
次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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|-|
|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－017|
|电连技术股份有限公司|
|关于全资子公司完成工商变更的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更全资子公司法定代表人和执行董事的议案》。近日公司收到全资子公司深圳市电连旭发技术有限公司（以下简称“电连旭发”）和深圳市电连西田技术有限公司（以下简称“电连西田”）的通知，两家子公司均对其法定代表人、执行董事进行了变更，并已完成工商变更手续，现将变更事项公告如下：
1、电连旭发的法定代表人、执行董事由任俊江先生变更为郝学平先生，并已取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。统一社会信用代码为：91440300335186927C。
2、电连西田的法定代表人、执行董事由任俊江先生变更为郝学平先生，并已取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。统一社会信用代码为：91440300326671955E。
备查文件：
（1）电连旭发《营业执照》
（2）电连西田《营业执照》
附件：变更后人员简历
特此公告。
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|-|
|电连技术股份有限公司董事会|
|2017年10月12日|

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|-|
|附件：简历|

郝学平先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至今，任本公司及其前身电连有限的研发部经理及子公司电连西田总经理。郝学平先生主要负责模具的开发设计、EMC产品的研发和生产。郝学平先生在连接器行业、尤其是模具设计开发领域有超过十年的经验，系公司的核心技术人员。
郝学平先生持有公司股份358,710股，持有公司的股份比例0.3%，与公司5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有关联关系。亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-14南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2019年 4月 10日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知及相关会议资料。2019年 4月 12日（星期五），第十届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：1、审议通过《关于参与设立房地产投资基金的议案》。
同意公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司及江苏宁沪投资发展有限责任公司签署《合作协议》，共同发起设立基金（有限合伙）（具体名称以工商主管部门核准的名称为准），预计基金总规模 10亿元，定向投资于认购房地产基金份额或通过直接或间接的方式股权投资于房地产项目，公司认购其中 3亿元有限合伙份额。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于参与设立房地产投资基金的公告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-026西安通源石油科技股份有限公司
2017年度报告及摘要披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司 2017年度报告及摘要已于 2018年 4月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-007
安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，将其持有的 1700万股权质押给兴业银行股份有限公司滁州分行，具体质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|所持本公司股份总数(股)|占本公司总股本比例|质押股份数（股）|质押股份占所持有本公司股份总数的比例|质押股份占本公司总股本的比例|质押登记日|期限|
|安徽金瑞投资集团有限公司|290,238,097|51.08%|17,000,000|5.86%|2.99%|2016年02月01|至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止|

截止本公告日，金瑞投资持有本公司无限售流通股 290,238,097股，其中处于质押状态的股份数为 148,200,000股，占本公司总股本 568,254,000股的26.08%。
除上述质押外，本公司无其他持有公司股份5%以上股东质押股权的情况。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日
公司简称：华谊嘉信 股票代码：300071 公告编号：2016-047北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司拟向北京银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支付2015年10月收购的浩耶信息科技（上海）有限公司交易价款，拟向北京银行石景山支行（以下简称“银行”）申请并购贷款，以公司自有房产抵押及全资子公司浩耶信息科技（上海）有限公司100%股权、控股股东刘伟 6000万股股票进行质押的方式，向银行贷款人民币2.8亿元。
经公司 2016年 3月 29日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向北京银行申请并购贷款》的议案。
二、协议主要内容
1，借贷人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2，贷款金额：2.8亿元
3，贷款利率：以银行核算为准
4，抵押及质押标的情况：公司自有房产抵押给银行，浩耶信息科技（上海）有限公司100%股权及控股股东刘伟以其持有的华谊嘉信6000万股股票质押给
银行。
本次董事会审议的贷款事项尚未签订协议，具体内容以合同为准。
三、对上市公司的影响
本次并购贷款符合公司利益，有利于公司向银行融资，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：以公司自有房产抵押及全资子公司浩耶信息科技（上海）有限公司100%股权、控股股东刘伟 6000万股股票进行质押的方式，向银行贷款
人民币2.8亿元，有利于缓解公司资金压力，促进公司发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意本次公司向北京银行申请并购贷款事项。
七、备查文件：
1、公司三届董事会四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年3月29日
浙江栋梁新材股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002082 证券简称：栋梁新材内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江栋梁新材股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江栋梁新材股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||邬崇国|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||史惠祥|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||何江良|10|

浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年03月13日