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证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-11
广东广弘控股股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2016年3月18日以电子邮件和传真方式发出第八届监事会第五次会议通知，会议于2016年3月28日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过公司 2015年度监事会工作报告（详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2015年度监事会工作报告》）；
表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过公司2015年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
三、审议通过公司2015年度财务决算报告；
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
四、审议通过公司2015年度利润分配预案；
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》；
监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况，我们同意《公司2015年内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二O一六年三月三十日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-060
供销大集集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌。相关停牌公告详见本公司于 2017年 11月 28日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-110）、2017年 12月 12日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-117）、2017年 12月 28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）、2018年 1月 26日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-008）、2018年2月10日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-015）、2018年2月28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022）、2018年5月28日发布的《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2018-057）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2017年12月5日、6日、19日、26日、2018年1月3日、 10日、17日、24日、31日、2月 7日、14日、28日、3月 6日、13日、20日、27日、4月3日、12日、19日、26日、5月7日、14日、21日、28日、6月8日披露了进展公告（公告编号分别为2017-112、113、119、126、2018-001、002、003、005、011、013、019、023、024、025、026、027、028、031、033、034、045、047、051、058、059）。2018年 5月 25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易具体情况详见公司于2018年5月28日发布的《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件及公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上[2018]134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。公司于 2018年 6月 2日收到深交所《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第17号，以下简称“问询函”），具体可于深交所网站（网址：www.szse.cn）“监管公开信息”栏查阅。收到问询函后，公司及相关中介机构立即着手对问询函所涉及的相关问题进行逐项核查及回复，并对本次交易预案进行补充、完善。鉴于问询函涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，回复工作尚需时间，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，公司无法在2018年6月8日前完成回复。
截至本公告披露日，问询函涉及的相关数据及事项需进一步核实和完善，经向深交所申请，公司将延期回复问询函。公司将继续积极协调各方推进问询函的回复工作。
待公司向深交所报送有关说明及修订后的本次交易预案，且经深交所审核通过后，公司将及时予以公告并申请公司股票复牌。
截至本公告披露日，与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议。公司本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过、中国证监会核准、反垄断局批准。本次交易能否取得前述批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十五日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-095深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）的通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、公司股东本次股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控|||||||占公司|||||||
|||||||占其所|）|||||||||
|||股股东或||本次解除质|||||总股本|||||||
|股东名称||||||持股份|||||起始日||解除日期||质权人|
|||其一致行||押股份数量|||||比例|||||||
|||||||比例（%||||||||||
|||动人|||||||（%）|||||||
|齐心控股|是||24,375,000||8.80%|||3.32%||2016-11-24||2019-11-22||广州证券股份有限公司||
|齐心控股|是||630,000||0.23%|||0.09%||2018-02-05||2019-11-22||广州证券股份有限公司||
|齐心控股|是||1,250,000||0.45%|||0.17%||2018-07-13||2019-11-22||广州证券股份有限公司||
|齐心控股|是||3,890,000||1.40%|||0.53%||2018-10-19||2019-11-22||广州证券股份有限公司||
|齐心控股|是||3,340,000||1.21%|||0.46%||2018-10-24||2019-11-22||广州证券股份有限公司||
|合计|-||33,485,000||12.09%|||4.56%||||||||

二、公司股东股份累计质押情况
截至公告披露日，齐心控股及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽所持股份质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已质押股份情况||未质押股份情况||
||||本次质押及|本次质押及|占其所||||||
|||||||占公司|||||
|股东名||持股比|解除质押前|解除质押后|持股份||已质押|已质押|未质押|未质押|
||持股数量|||||总股本|||||
|称||例（%）|质押股份数|质押股份数|比例||股份中|股份中|股份中|股份中|
|||||||比例（%）|||||
||||量|量|（%）||限售股|冻结股|限售股|冻结股|
||||||||份数量|份数量|份数量|份数量|

http://www.qx.com
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|齐心控股|276,899,997|37.72|185,895,000|152,410,000|55.04|20.76|0|0|0|0|
|陈钦鹏|1,474,978|0.2|0|0|0|0|0|0|0|0|
|陈钦武|36,000,000|4.9|35,660,000|35,660,000|99.06|4.86|0|0|0|0|
|陈钦徽|21,600,000|2.94|21,590,000|21,590,000|99.95|2.94|0|0|0|0|
|合计|335,974,975|45.77|243,145,000|209,660,000|62.40|28.56|0|0|0|0|

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次解除质押所涉股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次解除质押所涉股份融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
3、控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。
控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。
4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
四、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2017-075成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易背景：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司于 2017年7月9日召开了第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》和《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》。2017年7月20日成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年8月1日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司的全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司完成工商注册登记。具体内容详见公司于 2017年 7月 11日、2017年7月21、2017年9月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。
本次交易未构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
2017年8月29日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司的全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（以下简称“公司”或“受让人”）与中华人民共和国福建省长乐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为：35018220170829G026。公司以总价4,311.70万元竞得中华人民共和国福建省长乐市国土资源局挂牌出让的宗地编号为2017工业挂牌-21号地块的国有建设用地使用权，宗地坐落于福州滨海新城渡湖路东侧、金滨西路北侧、二零一省道西侧、新宅路南侧，宗地面积为 99,573平方米。
二、交易对方情况
名称：中华人民共和国福建省长乐市国土资源局；
通讯地址：长乐市国土资源局（十洋国际城九楼）；
交易对方与本公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：2017工业挂牌-21号地块
2、宗地面积：99,573平方米
3、宗地位置：福州滨海新城渡湖路东侧、金滨西路北侧、二零一省道西侧、新宅路南侧
4、宗地用途：工业用地
5、土地使用年限：50年
6、交易价格：2017工业挂牌-21号地块成交单价均为433.02元/平方米
四、合同主要条款
1、受让人同意本合同项下的宗地用于工业项目建设，本合同项下宗地的固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币 239,535万元。本合同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资和出让价款等。
2、受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合市（县）政府规划管理部门确定的出让宗地规划条件。其中：
主体建筑物性质：厂房及附属设施；
建筑物容积率不高于1.80不低于1.60；
建筑密度不高于40%不低于35%；
绿地率不高于20%不低于18%；
其他土地利用要求该地块的准入产业类型为大数据、云计算机其他制造业。
3、受让人同意，本合同项下宗地用于工业项目建设，本合同受让宗地范围内用于企业内部行政办公及生活服务设施的占地面积，建筑面积；本合同项下宗地用于住宅项目建设，本合同受让宗地范围内住宅建设总套数都将根据规划部门确定的规划设计条件执行。受让人同意不在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施。
4、受让人同意本合同项下宗地建设项目在2019年8月24日之前开工，在2020年8月24日之前竣工。
根据规定，受让人不能按期开工，应提前30日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应延长，但延建期限不得超过一年。
应该至迟于届满前一年内向出让人提交续期申请书，除根据社会公共利益需要收回本合同项下宗地的，出让人应该予以批准。
住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。
五、本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响
根据基因测序产业的发展规律和趋势，基因数据的分析处理能力逐步成为限制各从业机构发展的主要制约因素，且基因测序数据产出量的飞速增长和对数据安全需求的日益增强，因此建立基因大数据处理中心已经刻不容缓。
为了领先于同行突破数据瓶颈，公司拟以产业园模式构建基因大数据中心，以中国人群致病基因信息库的大数据为核心，通过云计算，基因测序，基因编辑，人工智能等技术手段，搭建覆盖产，学，研，资，四大版块的生态系统，增强公司的战略驱动力，满足公司战略发展需求。
本次竞拍成功将为福建贝瑞和康基因技术有限公司运作基因大数据中心产
业园项目打下基础，进一步优化公司生产布局。
六、风险提示
1、受让人在取得土地使用权后，若项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额、宗地建筑容积率、建筑密度等未达到本合同约定标准的，受让人就可能面临支付违约及继续履约的风险。
2、土地开工建设还应取得政府部门工程规划、施工许可、环境评估等审批手续，具有一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会二0一七年九月十五日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-021
珠海汇金科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日收到受中国光大银行委托实施公开招标的中招国际招标有限公司下发的《中标通知书》（编号：TC17091ED-ZB-01），在中国光大银行动态密码锁选型入围项目（招标编号：TC17091ED）的招标中，经过评标委员会评审，确定公司中标。
根据本项目招标文件的需求内容，本次招标内容为动态密码锁，合作期限拟定三年，框架协议每年签署一次。预计将对公司本年度的业绩产生一定的积极影响。
公司将尽快与中国光大银行签订正式合同，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-063贝因美婴童食品股份有限公司
关于全资子公司收到搬迁补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得搬迁补偿的基本情况
1、全资子公司政策性搬迁的基本情况
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司（以下简称“宜昌贝因美”）于 2016年 1月 29日收到宜昌高新区管委会下发的《关于宜昌贝因美食品科技有限公司政策性搬迁的通知》，要求宜昌贝因美位于宜昌开发区大连路 28号的厂区进行政策性搬迁，并尽快与宜昌高新区土地储备中心签订国有土地使用权收回补偿合同和地上建(构)筑物收回补偿合同（以下简称“搬迁补偿合同”）。
2016年3月16日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》。2016年 4月 11日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》，同意对宜昌贝因美进行搬迁，并同意授权公司经营层与宜昌高新区土地储备中心签订《国有土地使用权收回补偿合同》和《地上建(构)筑物收回补偿合同》。
上述搬迁详细内容请见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司搬迁的公告》(公告编号 2016-011)。
2、搬迁补偿情况及进展
根据公司与宜昌高新区土地储备中心签订的搬迁补偿合同，本次整体搬迁涉及的补偿总额为 23,960万元。依照补偿合同中拟定的搬迁及付款进度，公司预计搬迁完成时间在2018年12月底前。
因城市规划需要以及宜昌市土地储备中心和宜昌高新区财政局体制变化， 2017年 12月 18日宜昌贝因美与宜昌市土地储备中心、宜昌高新区财政局签订了《宜高土收[2016]第1、2号合同补充合同（一）、（二）》，在搬迁补偿合
同补偿总价款、价款分期支付数额和条件不变动的情况下，将原合同房、地分开补偿，调整为分别对两宗土地及其地上附着物进行赔偿。
2017年 12月 26日，根据《市土地储备中心关于支付贝因美食品科技有限公司土地补偿款的函》，全资子公司宜昌贝因美收到高新区财政局支付的收储补偿款 10,031万元（详见公告编号2017-070，贝因美婴童食品股份有限公司《关于全资子公司收到搬迁补偿的公告》）。
2018年8月20日，根据《宜昌市土地储备中心关于支付贝因美公司收储补偿资金的函》，全资子公司宜昌贝因美收到宜昌市土地储备中心支付的收储补偿款10,000万元。
全资子公司获得的收储补偿款系现金形式的补助。截止本公告日，上述收储补助资金10,000万元已经全部到账，上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
本次收储补偿款由宜昌市土地储备中心拨付，不属于财政预算直接拨付款项，根据《企业会计准则解释第 3号》、《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，上述收储补偿款属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则解释第 3号》等有关规定，将上述收储补偿款扣除固定资产及无形资产账面价值、相关税费后计入专项应付款 3,081.63万元，待搬迁项目整体完成后计入相关损益科目。最终的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补偿款的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1、宜昌市土地储备中心关于支付贝因美公司收储补偿资金的函；
2、进账单。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司
进行关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，我们作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第六次会议拟审议的关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的事项发表如下事前认可意见：
新希望（天津）商业保理有限公司是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于 2015年达成了合作协议，现该协议已到期，故拟重新签定新一期合作协议。
新协议的签署将促进协议双方的业务发展，互惠互利，并有利于促进公司商业保理业务发展，提高经营管理水平，故同意将本事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
王璞__________________
二〇一六年八月十九日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2018-07山东航空股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到董宏先生的书面辞职报告，因工作需要，董宏先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董宏先生的辞职将不会导致公司监事会人数低于法定比例，辞职报告自送达监事会之日生效。辞职生效后，董宏先生将不在公司担任任何职务。
董宏先生未持有公司股份。
公司对董宏先生在担任监事期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告
山东航空股份有限公司
监事会
二〇一八年五月三十一日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-075浙江迦南科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司 2016年第二次临时股东大会的相关授权，已于2017年11月1日实施完毕限制性股票预留部分的授予工作(具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于限制性股票预留部分授予完成的公告》，公告编号：2017-073)，另公司于2017年11月10日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》，并于近日办理完毕工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项具体如下：
1、公司注册资本由25,919.10万元变更为26,022.10万元；
2、其他登记事项不变。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-09
厦门港务发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本公司于2015年3月8日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的书面通知；
2、本公司于2015年3月18日（星期三）上午11：00以现场表决方式在公司会议室召开第五届监事会第六次会议；
3、本次会议应参会监事 4人，实际参会监事 3人（监事吴伟建先生因另有公务未能参加本次会议，委托监事周毅榕女士代为出席会议并行使表决权）；
4、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2014年度报告及摘要》；
监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。
具体内容参见2015年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展有限公司2014年度报告》、《厦门港务发展有限公司2014年度报告
摘要》。
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《监事会工作报告》；
监事会对如下事项发表意见：
1、公司依法运作情况。
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2、检查公司的财务报告情况。
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。
3、募集资金的使用情况。
公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、收购、出售资产情况。
本报告期内无收购、出售资产情况。
5、关联交易。
报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2014年度累计实现净利润人民币 304,019,697.86元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币 30,401,969.79元，加上年初未分配利润结余993,260,946.21元，减2013年已分配利润37,170,000.00元，本年度可供股东分配的利润为1,229,708,674.28元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）、拟分配利润为26,550,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2014年度不进行资本公积转增股本。
公司监事会对上述利润分配预案无异议。
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见：
公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会审阅了《公司2014年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制制度比较健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。
报告具体内容参见2015年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司2014年度内部控制评价报告》。
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
上述第（一）、（二）、（三）项议案还应提交2014年度股东大会进行审议，具体内容详见2015年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2015年3月18日
陕西烽火电子股份有限公司
章程修正 案
（二○一四年十月二十九日）
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，现对《公司章程》作如下修改：
一、《公司章程》原第七十五条：股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外，经召集人决定，还可以提供网络投票形式，为股东参加股东大会提供便利条件。
现修改为：
第七十五条股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
二、删除《公司章程》原第七十六条：股东通过网络方式投票表决的，视为出席股东大会。
三、《公司章程》原第八十条：公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
现修改为：
第七十九条公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
四、《公司章程》原第九十五条：………计算上述会议通知起始期限时，不应当包括会议召开当日。
现修改为：
第九十四条………计算上述会议通知起始期限时，包括送达日期，不包括会议召开当日。
五、在《公司章程》增加一条，第一百二十四条
第一百二十四条：股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
六、《公司章程》原第二百七十七条：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
现修改为：
第二百七十七条公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在条件成就的情况下，公司优先采取现金分红的方式。
七、《公司章程》原第二百七十八条：公司现金分红应当遵循下列原则：
公司在满足正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。
公司可以在年度中期实施现金分红方案。
现修改为：
第七十八条：公司现金分红应当遵循下列原则：
公司在满足正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
公司可以在年度中期实施现金分红方案。
八、在《公司章程》增加一条：第二百八十一条
扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，是否与公司未来的发展需求相符合，确保分配方案符合公司持续发展的要求和全体股东的整体利益。
公司章程内容经上述增减修改后，所有的条数依次作技术上的重新排序，不再有内容上的其它修改。本章程修正案经股东大会通过后重新颁布实施。
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2016－098关于为全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司
银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江山化工”）拟在 12个月内为全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）向银行申请不超过人民币 55,000万元额度的融资提供担保，担保期限为一年。同时授权公司董事长在上述范围内审批。
因公司累计对外担保总额（含对控股子公司的担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波浙铁大风化工有限公司
2、成立日期：2011年5月26日
3、注册地点：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
4、法定代表人：傅建永
5、注册资本：9亿元整
6、经营范围：危险化工品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；
提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、浙铁大风系公司全资子公司。
8、最近一年又一期财务情况：
截止2015年12月31日，经审计的浙铁大风资产总额 249,147.80万元，负
债总额 168,135.84万元，其中银行贷款 123,032万元，所有者权益合计81,011.97万元。2015年营业收入51,538.88万元，利润总额-8,210.78万元，归属于母公司所有者净利润-8,210.78万元。
截至 2016年 9月 30日，未经审计的浙铁大风资产合计 285,641.07万元，负债合计为 204,587.04万元，所有者权益合计 81,054.04万元，资产负债率为71.62%，实现净利润42.07万元。
三、担保的主要内容
1、担保方：江山化工
2、被担保方：浙铁大风
3、保证方式：连带责任保证
4、担保金额：不超过人民币55,000万元
5、期限：1年
6、实际担保金额和担保协议的约定，以浙铁大风与银行最终签署的合同为准。
四、董事会意见
由于浙铁大风获得银行信用授信的能力有限，需要公司为其银行融资提供担保。本次担保有助于浙铁大风稳定生产，缓解项目资金还贷压力和解决生产经营资金周转问题。浙铁大风系公司全资子公司，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，较好地控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保总额为人民币 55,000万元，占公司 2015年经审计净资产的39.31%。截至本公告日，公司实际发生的担保余额为 42,850万元，占公司2015年经审计净资产的30.63%，全部为对全资子公司的担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司拟在 12个月内，为全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司向银行申请不超过人民币 55,000万元额度的融资提供连带责任担保，担保期限为 1年。此次担保将缓解浙铁大风生产经营资金周转需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了必要的决策和审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情
况。综上所述，我们同意公司本次为浙铁大风提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-89安徽中鼎密封件股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月12日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）针对安徽中鼎密封件股份有限公司（以下称“公司”）2015年非公开发行股票项目下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151753号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见《国元证券股份有限公司答复<安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的专题报告》。公司将于反馈意见的回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-14重庆长安汽车股份有限公司
关于 2019年 2月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2019年 2月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|44,772|55,965|116,798|149,413|49,681|60,666|116,237|162,151|
|河北长安|5,469|8,408|16,303|16,291|6,078|8,332|13,239|18,423|
|合肥长安|4,394|4,666|11,016|10,302|5,807|5,338|10,834|12,875|
|长安福特|2,651|33,548|10,947|94,690|6,799|36,627|21,535|85,262|
|长安马自达|6,076|8,979|18,615|30,493|6,897|8,798|19,175|30,685|
|江铃控股|15,182|21,574|29,026|42,347|14,991|16,659|30,040|37,989|
|其他|18,377|17,506|38,391|41,044|20,217|16,106|41,145|41,923|
|合计|96,921|150,646|241,096|384,580|110,470|152,526|252,205|389,308|

注：①上述销量数据为快报数，未经过本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。
②江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
③新能源汽车本月销量 3,004辆,本年累计销量 6,442辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 3月 8日
成都运达科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。能做到审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；也能发挥自身的专业优势，关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的 3次股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。2015年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具书面意见：
（一）2015年4月23日，对公司2014年度利润分配预案发表独立意见；
（二）2015年6月12日，对公司以募集资金置换预先投入自筹资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金进行现金管理发表独立意见；
（三）2015年 8月 11日，对 2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，以及半年度募集资金存放与使用发表独立意见；
（四）2015年 10月 16日，对《关于补选公司董事的议案》提交董事会审议发表独立意见；
（五）2015年 10月 22日，对补选公司董事候选人、聘请公司总经理以及公司拟实施的《成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》发表独立意见；
（六）2015年 11月 11日，对公司股票增值权激励计划的授予发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略与发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会的主任委员，以及战略与发展委员会、提名委员会的委员。
报告期内，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《战略与发展委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人能发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展、公司的生产经营情况。及时掌握公司的经营动态，对公司内控管理、总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人学习过中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：李中浩
二○一六年四月二十二日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-040
利亚德光电股份有限公司
2017年第一季度业绩预告补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度业绩预告》（公告编号：2017-032），根据深圳证券交易所事后审核要求，公司对上述公告中“第三项、业绩变动原因说明”进行非经常性损益金额的补充，具体披露如下：
“公司预计2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为654万元，对净利润影响较小。”
其他公告内容均与原公告一致。
以上数据未经审计机构审计，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年3月30日
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-052鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2019年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2019年 8月1日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14人，实际出席董事 14人，董事藤原英利先生委托董事秦桂玲女士代表决。公司 3名监事和13名高管列席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请 5亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-004江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩 ■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：820万元--1060万元|盈利：818 万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度与去年同期相比完工量有所减少，营业外收入同比下降，项目毛利下降，财务费用继续增加等影响，导致2014年第一季度出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司 2014年一季度实际盈利情况以公司 2014年第一季度报告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-092湖北鼎龙控股股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2018年11月19日上午在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议通知于2018年11月13日以专人送达或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：
一、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
经核查，公司监事会认为：公司本次调整回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》等法律、法规的规定；公司本次调整回购股份的事项，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归；公司本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
鉴于第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现就回购相关事宜对公司章程第二十三、二十四、二十五、四十、一百零七及一百一十七条等条款进行修订。除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司监事会2018年11月19日
法律意见书广东君厚律师事务所
关于路翔股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：路翔股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受路翔股份有限公司（以下简称“路翔股份”）的委托，指派陆丽梅律师、曾琼律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2014年 5月 28日在广州天河区天河北路 890号 9楼本公司会议室召开的公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《路翔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司已于2014年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《路翔股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于 2014年 5月 28日下午 15:00在广州天河区天河北路 890号 9楼本公司会议室召开，由公司董事长柯荣卿先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
法律意见书2、本次股东大会按照《股东大会通知》通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月28日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月 27日下午 15:00至2014年5月28日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计27人，代表股份65091441股，占公司总股本的45.81%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共计5人，代表股份58,935,585股，占公司总股本的41.473%；通过网络投票的股东共计22人，代表股份6155856股，占公司总股本的4.332%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2014年5月22日交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）、出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
法律意见书（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、审议《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》；
3、审议《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》；
（二）本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，根据《公司章程》的规定，其中，议案1、议案2、议案 3均须以特别决议方式通过。关联股东柯荣卿、融捷投资控股集团有限公司对议案3回避表决。
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会表决结果如下：
1、《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》；
64,872,470股同意，占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的99.66%；0股反对,占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的的0%；
218,971股弃权，占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的0.34%。
2、《关于修改公司章程之经营范围的议案》；
64,872,470股同意，占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的99.66%；0股反对,占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的的0%；
218,971股弃权，占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的0.34%。
3、《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》；
23,531,074股同意，占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的98.883%；264,901股反对,占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的的1.113%；871股弃权，占出席会议股东（含网络投票数）所持有表决权股份总数的0.004%。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
法律意见书五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为路翔股份2014年第一次临时股东大会法律意见书之签署页）广东君厚律师事务所（章） 经办律师：陆丽梅
律所负责人：刘涛 曾琼
中国 广州 2014年5月 28日