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证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-088长江证券股份有限公司
关于对外投资行为违规的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月25日，公司召开第七届董事会发展战略委员会第五次会议，审议了《关于公司参股中证机构间报价系统股份有限公司的议案》，会议认为：公司参股中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称中证报价）条件暂不成熟，不建议将此议案提交董事会审议。在2015年3月26日召开的第七届董事会第八次会议上，董事会发展战略委员会向董事会汇报了该议案的审议情况，与会全体董事知晓并同意上述意见。最终，此笔对外投资事项未被纳入七届八次董事会会议的议程。
2015年8月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议，第七届监事会监事列席会议。会上，董事、监事在审阅《公司2015年半年度报告及其摘要》和《公司2015年半年度合规工作报告》两项议案时发现：在未经董事会审议和未获得相应授权的情况下，公司仍于2015年3月12日与中证报价签订了《增资扩股协议》，并将5000万元款项划至对方账户。公司董、监事对该行为提出强烈谴责，认为其违反了公司决策程序和相关制度的规定。会议责成公司在《公司2015年半年度合规工作报告》中完整披露整个事件的经过及董事会、监事会的处理意见，并在《公司2015年半
年度报告》的“重要事项”一节对该笔出资进行特别说明。
2015年8月20日，公司主动、全文披露了《长江证券股份有限公司 2015年半年度合规工作报告》（ http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-20/1201462897.PDF），其中，关于该事件的详细披露内容如下：
‚公司为促进私募产品和私募业务的发展，拟于2015年投资5000万元参股经中国证监会批准筹建并授权中国证券业协会管理的证券类金融机构‘中证机构间报价系统股份有限公司’（以下简称‘报价系统公司’）。此项投资需经过公司董事会审议。公司于2015年3月12日在董事会召开前与报价系统公司签署了协议并办理了划款手续。
2015年3月25日公司董事会发展战略委员会经审议后未同意将投资参股报价系统公司的议案提交董事会审议，2015年3月26日公司董事会发展战略委员会就此事项向董事会做出了说明。
2015年8月18、19日，公司董事、监事才知悉公司已经与报价系统公司签署协议并划款的情形，董事会、监事会认为该投资违反了公司的决策程序，提出强烈谴责，责成公司董事长对相关责任人进行严肃惩处，依法妥善处理该投资，如实向监管部门汇报有关情况，并将相关处理信息予以如实披露，在下次董事会、监事会报告处理结果。‛同时，公司还在同日披露的《长江证券股份有限公司2015年 半 年 度 报 告 》 （http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-20/1201462892.PDF）第五节“重要事项”之“一、公司治理情况”中披露了该事件的
索引信息。
今后，公司将进一步加强内部控制管理，防范此类事件的再次发生。同时，公司将严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，确保对该事件的处置过程合法合规，并履行持续信息披露义务。
特此补充公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-051四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于 2018年 6月 4日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年6月1日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生一致推荐及提名委员会审查资格并同意，提议增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于增补董事的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年6月21日（周四）下午14:30在成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-051《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年6月4日
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2016- 03
新希望六和股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代码:000876)自 2015年 8月 17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自 2015年 8月 24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。
本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自 2015年 9月 24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于 2015年 11月 24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即 2015年 11月 24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于 2015年 8月 29日、2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 8日、2015年 10月
15日、2015年 10月 22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 6日、 2015年 11月 13日、2015年 11月 20日、2015年 11月 27日、2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、2015年 12月 18日、2015年 12月 25日、2016年 1月 4日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79、2015-82、2015-83、2015-86、2015-87、2015-88、2015-90、2015-91）。
公司本次拟筹划的发行股份购买资产事宜为向无关联第三方发行股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司（以下简称“文水锦绣”）和杨凌本香农业股份有限公司（以下简称“杨凌本香”）等股权，同时以现金收购美国蓝星贸易集团有限公司（以下简称“美国蓝星”）等股权。
由于美国蓝星的收购谈判工作较文水锦绣、杨凌本香的收购谈判工作进展顺利，公司对美国蓝星的收购进度较文水锦绣、杨凌本香的重组进度快，且美国蓝星收购金额较小，不构成重大资产重组或发行股份购买资产。在完成所有内、外部审批程序后，公司已与美国蓝星完成了股权交割。本次筹划发行股份购买资产的标的公司为文水锦绣及杨凌本香等。
同时，公司一方面正在与文水锦绣和杨凌本香股东就交易具体条款进行协商；另一方面，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对文水锦绣和杨凌本香等进行尽职调查、审计、评估及协商。由于相关资产涉及的分子公司较多且位于不同地区，本次尽职调查的工作量较大。现各项工作仍在紧张、有
序地推进中，标的公司也正在进行相关规范工作。
公司董事会已于2015年11月19日召开2015年第二次临时股东大会并审议通过本次发行股份购买资产延期复牌事项。公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月（即2016年2月17日），并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产相关信息。公司及中介机构将尽最大努力地加快工作进度，争取提前实现公司股票复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一六年一月九日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-027深圳美丽生态股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日收到公司董事郑方先生的书面辞职报告，郑方先生因个人原因，辞去公司董事职务。
根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，郑方先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郑方先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。
截止本公告日，郑方先生间接持有公司股份 39,366,373股，占公司总股本的4.80%。郑方先生将继续履行本人做出的承诺及《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
郑方先生在任职期间积极履行董事职责，公司董事会对郑方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-032北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2013年12月27日、2014年2月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；公司于 2014年2月28日发布了《重大资产重组事项继续延期复牌公告》，公司股票将继续延期至不晚于 2014年6月3日复牌；停牌期间公司发布了系列重组进展情况，详见证监会创业板指定信息披露网站的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-126深圳市新纶科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于2017年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2017年 12月 7日上午 11:30时在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）14楼会议室以现场记名投票方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席曾继缨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》。
同意公司本次将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的2.5亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的13.89%。与原募投项目相比，该项目具有建设期短、技术成熟的优势，且下游市场处于高速增长阶段，公司需要迅速扩大产能以满足市场及核心客户需求。使用募集资金投向该项目可降低项目融资成本，提升项目的盈利能力。
该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。公司独立董事、保荐机构分别出具了独立意见和核查意见，独立董事意见、保荐机构核查意见和《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》的具体内容详见公司已于同日刊载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一七年十二月八日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-006实丰文化发展股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年1月 21日收到公司监事会职工监事纪尧先生的书面辞职报告，因个人原因，纪尧先生申请辞去公司监事会职工监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，纪尧先生辞职将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在下任职工监事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职尚未生效之前，纪尧先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。辞职生效后，纪尧先生将不在公司担任任何职务。
公司谨向纪尧先生在公司任职期间对公司做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-086
浙江海亮股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2019年10月 25日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2019年 10月30日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人，本次会议由监事会主席胡世华先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权 0票，反对0票，表决通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日
公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见书
重庆渝开发股份股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受重庆会展中心置业有限公司将其“国汇中心”负一楼车库抵偿本公司所拥有的“国汇中心”52、53F公寓装修款，该事项构成关联交易。我们作为独立董事，对本次关联交易事项进行了提前审阅和了解，现发表事前认可意见如下：
一、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
二、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项目的明确，有助于提升公司经营业绩，维护股东特别是中小投资者利益。
三、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
四、关联交易定价公允，不存在损害公司中小股东利益。基于以上判断，我们认可该项关联交易。
独立董事：曹国华
独立董事：袁 林
独立董事：余剑锋
独立董事：陈煦江
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-195冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）沪 0115民初 15440号
案件《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于2019年 8月6日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新区法院”）签发的深圳市华达兴商业保理有限公司（以下简称“华达兴保理公司”）因票据追索权纠纷起诉公司及其他相关方的《民事判决书》。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况及前期信息披露情况
上海弈辛实业有限公司（以下简称“弈辛实业”）拟与冠福股份进行业务合作，双方签署了《购销合同》，但最后并无进行真实的商品贸易。2018年2月 26日，弈辛实业与华达兴保理公司签订《框架保理合同》，双方约定在合作期限内开展有追索权的保理业务，单次转让标的的价格以转让时所签署的《单次保理合同》中的约定为准。 2018年 5月 15日，华达兴保理公司与弈辛实业签订了 XNTZ-BGJJ-BL-20180602号《单次保理合同》，约定所对应的基础债权为弈辛实业与冠福股份签订的《销售合同》所产生的应收账款及相关权益，即弈辛实业将该应收账款之债权转让给华达兴保理公司。公司控股股东在无实质交易背景情况下，于 2018年 6月 6日开具了票据号码为 230829000386120180606204772070的电子商业承兑汇票一份，收票人为弈辛实业，票据金额为 10,000,000.00元，到期日为 2018年 12月 6日，同日，弈辛实业与华达兴保理公司签订了《关于<保理合同>的补充协议》并将前述票据背书转让给华达兴保理公司，华达兴保理公司于同日通过银行转账向弈辛实业支付保理融资款10,000,000.00元。前述涉案票据到期后，华达兴保理公司因提示付款被拒付，遂向浦东新区法院提起诉讼，浦东新区法院对案件受理
后依法组成合议庭并开庭审理，于2019年7月25日对本次诉讼案件作出一审判决。
公司聘请专业律师应诉，并发表答辩意见。
公司在收到上述案件的《传票》及其他法律文书时，已及时进行披露，具体内容详见2019年1月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于收到（2019）沪0115诉前调3218号案件《传票》及法律文书的公告》（公告编号：2019-035）。
二、本次诉讼的诉讼请求
（1）请求依法判令被告冠福股份立即向华达兴保理公司支付商业承兑汇票金额 10,000,000.00元及利息（利息以票据金额为基数，按中国人民银行规定的利率计算自商业承兑汇票到期日起至清偿之日止）。
（2）请求判令被告弈辛实业对被告冠福股份的上述债务承担连带清偿责任。
（3）请求依法判令被告冠福股份、弈辛实业承担案件受理费、送达费、律师费等。
三、本次诉讼的判决结果
依照《中华人民共和国票据法》第十条、第十二条、第十三条、第二十一条、第二十六条、第六十八条、第七十条、《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十四条之规定，判决如下：
1、被告冠福股份、被告弈辛实业应于本判决生效之日起十日内连带支付原告华达兴保理公司汇票款金额10,000,000.00元；
2、被告弈辛实业、被告冠福股份应于本判决生效之日起十日内连带支付原告华达兴保理公司自 2018年 12月 6日起至实际清偿之日止的利息（以汇票金额 10,000,000.00元为基数，按照中国人民银行同期银行贷款基准利率计算）；
3、驳回原告华达兴保理公司的其余诉讼请求。
案件受理费81,860.00元，财产保全费5,000.00元，两项合计 86,860.00元，由原告华达兴保理公司负担60.00元，被告弈辛实业、冠福股份共同负担86,800.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海金融法院。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业同孚实业提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司基于会计处理的谨慎性原则，在2018年已对控股股东的违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。
对于本次浦东新区法院的判决，公司将认真研究后作出下一步应对措施。
六、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年 10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露媒体上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）等公告。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
上海市浦东新区人民法院（2019）沪 0115诉前调 3218号案件的《传票》、《民
事判决书》及其他法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一九年八月七日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－057
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年8月23日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月17日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于转让广东博海昕能环保有限公司股权的议案》
经审议，监事会认为：公司转让所持有广东博海昕能环保有限公司49%的股权给绿色动力环保集团股份有限公司，能够进一步调整公司产品结构、优化完善资产配置，有利于提高公司长期投资资产效率，有利于公司综合竞争力的提升。
上述交易符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意本次股权转让。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司监事会二O一八年八月二十四日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）购买其所持江苏新光环保工程有限公司100%股权，同时拟向不超过10名（含10名）其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《常州天晟新材料股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2014年1月20日召开的第二届董事会第三十次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易的预案及相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第二届董事会第三十次会议审议通过。
公司本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易；本次交易因涉及发行股份购买资产，故仍适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定。公司本次董
事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事项和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次交易的方案
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案具备可操作性。
2、公司本次交易的最终交易价格将以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估机构具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
3、公司通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
综上所述，独立董事认为公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件，同意董事会就公司本次资产重组的总体安排。本次资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过并获得中国证监会的核准。待本次资产重组的相关评估、审计及盈利预测审核工作完成后，公司就本次资产重组的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》签署页）
独立董事签名：
杜昌焘 孙永平 应可福
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年一月二十日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-055
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司“）控股子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）于近日获得一项政府补助资金，具体情况如下：
一、获得政府补助的基本情况
根据深圳市龙华区人民政府办公室《关于印发龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则的通知》（深龙华府办规[2017]4号）、深圳市龙华区工业和信息化局《关于2019年产业发展专项资金（技术中心、企业信息化建设）拟资助名单公示的通知）》，深圳市龙华区经济促进局对公司控股子公司台冠科技拨付产业发展专项资金（亦即两化融合项目资助资金）计人民币97.50万元，该资金专项用于台冠科技触摸屏智能化生产线两化融合项目的建设。上述政府补助资金以现金形式于2019年08月21日拨付，本次政府补助与公司子公司日常经营活动相关，补助资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、政府补助的类型及对公司的影响
1、政府补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司子公司台冠科技本次取得的政府补助为政府给予的台冠科技购置整条触摸屏智能化生产线的两化融合项目资金资助，最终将形成长期资产，应属于与资产相关的政府补助。
2、本次补助的确认和计量及对公司的影响
公司子公司本次收到的政府补助为与资产相关的政府补助，公司将上述款项确认计入递延收益。公司将自项目长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用
期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。上述补助资金的取得预计对公司2019年度的业绩不会产生重大影响。上述数据未经审计，具体的会计处理将以审计机构审计确认后的结果为准。公司将根据政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
2016年11月，根据深经贸信息预算字[2016]246号《市经贸信息委市财政委关于下达2016年度深圳市产业转型升级专项资金两化融合项目资助计划的通知》，深圳市政府对台冠科技于2013年1月-2015年12月购买的整条触摸屏智能化生产线给予人民币195.00万元财政补助。根据《龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则》“第十条3”之相关规定，对获得市级两化融合项目资助的，龙华区按财政资助额的50%给予资助。因此台冠科技本次获得97.50万元政府补助为龙华区根据上述文件拨付台冠科技两化融合项目补助资金。
四、备查文件：
1、有关补助的政府文件；
2、政府补助收款凭证。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年08月22日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-002
恺英网络股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●海桐兴息持有本公司股份 152,955,000股（占本公司总股本的约7.11%），其计划自本次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过43,050,000股（占本公司总股本的约2.00%）。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“恺英网络”）于近日收到股东上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海桐兴息”）出具的《关于减持恺英网络股份有限公司股份计划的告知函》，具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东全称：上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）
2、持股情况：截止本公告日，海桐兴息持本公司股份 152,955,000股，占本公司总股本（即 2,152,517,634股，下同）的约7.11%；其中：无限售流通股148,500,000股，占本公司总股本的约6.90%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持方式：集中竞价
（二）减持股份来源：本公司重大资产重组非公开发行股份及其孳息股份
（三）减持期间：自本次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内
（四）减持数量和比例：合计不超过43,050,000股（占本公司总股本的约2.00%）（五）减持价格：视市场情况择机而定
（六）减持原因：自身业务需要
三、本次减持计划的相关承诺
（一）承诺事项
1、股份锁定承诺
海桐兴息承诺，其通过恺英网络重大资产重组取得的非公开发行股份，（i）自上市之日（即2015年12月18日）起36个月不转让，并在2015年承诺利润实现后可解禁所获股份33%的股份，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份33%的股份，2017年承诺利润实现后可再解禁所获股份34%的股份；（ii）本次交易完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其承诺不转让在上市公司拥有权益的股份；（iii）若其所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
2、盈利补偿承诺
海桐兴息承诺，恺英网络重大资产重组实施完毕后，恺英网络在 2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元。
若本次重组无法在 2015年度内完成，则同意延长利润补偿期至 2018年，即，整个利润补偿期间调整为2015年度、2016年度、2017年度及2018年度；其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。
3、海桐兴息承诺，其作为恺英网络重大资产重组中恺英网络的交易对方，提供信息真实、准确、完整。
4、海桐兴息承诺，规范与恺英网络可能发生的关联交易。
（二）承诺履行情况
海桐兴息严格履行了上述承诺，且其于股份锁定承诺中通过恺英网络重大资产重组取得的非公开发行股份的解禁条件均已获满足、于盈利补偿承诺中承诺的业绩均已达成。
四、风险提示
1、海桐兴息将根据市场情况、本公司股价等实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
2、在本次减持计划实施期间,海桐兴息将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定实施减持，并按相关规定的要求履行信息披露义务。
3、海桐兴息不属于本公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，亦不会对本公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
《关于减持恺英网络股份有限公司股份计划的告知函》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年一月四日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事
关于第五董事会第二十五次会议相关事宜之事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事现就下列事项发表如下事前认可意见：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议进行审议。
独立董事：陈乐波、严德铭、韩建法2016年4月1日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-023
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于申请银行授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第三次会议于2017年3月14日召开，会议审议通过了《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》，根据公司日常经营及发展规划需要，公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期1年；拟向招商银行股份有限公司申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期1年。公司拟向上述两家银行申请的授信额度总计为不超过等值人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求确定。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。
为支持公司的经营发展，股东李卫伟自愿为上述额度内授信提供连带责任保证担保。由于本次授信方案涉及公司接受股东担保，构成关联交易，关联董事李卫伟将回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。公司监事会亦对该事项进行审核。本次申请银行授信额度暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联自然人李卫伟为本公司持股5%以上股东，目前担任公司第四届董事会副董事长兼总经理。根据《深圳证券交易股票上市规则》第10.1.5条的规定，李卫伟为公司的关联方，本次担保构成关联交易。
三、本次担保的主要内容
1、担保方名称：李卫伟
2、被担保方：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
3、债权人名称：招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行；
4、担保金额：不超过人民币200,000万元，具体担保金额以公司签署的借款合同为准；
5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准；
6、担保方式：连带责任保证担保。
四、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司股东李卫伟先生无偿为公司向金融机构申请贷款提供
担保，为本公司提供财务支持，未收取任何费用，有利于公司的经营发展。公司与李卫伟未有涉及关联交易的其他安排。
五、独立董事意见
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：该等关联交易是上述关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜。本次交易事项尚需公司股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司经核查后发表如下意见：公司关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认
真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联交易事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-048辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜艳女士通知，获悉姜艳女士所持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|姜 艳|是|955,000股|2017年11月30日|2019年6月12日|华泰证券股份有限公司|0.98%|
|姜 艳|是|11,000,000股|2017年11月30日|2019年6月12日|华泰证券股份有限公司|11.28%|
|姜 艳|是|12,540,000股|2016年8月30日|2019年6月12日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|12.85%|
|合 计|-|24,495,000股|-|-|-|25.11%|

注：2019年6月，公司实施了2018年年度权益分派方案，2019年6月5日为本次权益分派的股权登记日，2019年6月6日为本次权益分派的除权除息日。姜艳女士所持公司股份在本次权益分配的除权除息日前累计质押共计 51,131,700股。本次权益分派实施完毕后，姜艳女士所持公司股份累计质押数由51,131,700股变更为76,697,550股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份97,537,868股，占公司总股本的42.78%。
其所持有公司股份累计被质押 52,202,550股，占其持有本公司股份总数的53.52%，占公司总股本的22.90%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2019年6月14日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-172深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其全
资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）增加投资人民币10,000万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币10,000万元，本次增资完成后，长沙怡亚通的注册资本将增至人民币20,000万元，深度公司占其注册资本的100%。
2、该事项最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司第五届董事会第七十次会议审议，该事项无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：以自有资金现金出资
2、长沙怡亚通增资前后的股权结构:
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|增资前||增资后||
|股东名称|持股比例|股东名称|持股比例|
|深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（为公司全资子公司）|100%|深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（为公司全资子公司）|100%|

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|-|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）||2019 年第一季度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||
|资产总额|43,630.65|资产总额|41,642.03|
|负债总额|40,477.52|负债总额|31,708.21|
|净资产|3,153.13|净资产|9,933.82|
|营业收入|727.12|营业收入|300.56|
|净利润|-792.78|净利润|-19.31|

4、长沙怡亚通目前基本情况：
公司名称：长沙怡亚通供应链有限公司
企业地址：长沙高新开发区东方红中路589号
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：周国辉
成立时间：2009年2月18日
经营范围：供应链管理与服务；物业管理；货物仓储(不含危化品和监控品)；
预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售；机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售；有色金属、橡胶制品的批发；摩托车零配件批发、零配件零售；房屋租赁；停车场运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为了推动湖南省区公司业务的更快发展，本次增资完成后，一方面，湖南省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电等行业全面发力，巩固现在存量业务。对进一步做好新零售业务，完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化有促进作用。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-011北京合纵科技股份有限公司
非公开发行股票预案（修订稿）
披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司关于本次非公开发行股票预案（修订稿）（以下简称“预案修订稿”）已于2016年1月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-060号
河北汇金机电股份有限公司
2014
年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2．预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：78.51%—76.56 %|盈利：2,559.37万元|
||盈利：550万元至600万元之间||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩下滑的原因是：一、随着市场竞争的加剧，产品售价下降；二、随着固定资产的增加相应的折旧摊销增加，导致综合毛利率下降；三、与上年同期相比人员费用增加，折旧摊销增加，导致期间费用增加；四、应收账款增加，导致计提的坏账准备增加，资产减值损失增加。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：180万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-014
深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年办理应收账款质押业务的独立意见；
公司进行本次质押融资，是公司正常经营所需，有利于持续、稳定、健康地发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们一致同意公司办理该应收账款质押业务，并将此议案提交
2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的独立意见；
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|-|
|本次公司控股股东及实际控制人陈坤江先生为公司向金融机构|
|申请授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问|
|题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，也无需公司|
|提供任何反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股|

||
|-|
|东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交|
|易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依|
|据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及|
|其他非关联股东、特别是中小股东的利益。独立董事一致同意公司控|
|股股东陈坤江先生为公司向金融机构申请总额不超过人民币 3.5 亿|
|元的综合授信额度提供连带责任担保，并将此议案提交 2019 年第二|
|次临时股东大会审议。|

三、关于公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的独立意见。
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|-|
|本次规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配|
|政策的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾了公司可持续发展，|
|制定合理，兼顾了公司短期利益与长远发展，保证了利润分配政策的|
|连续性和稳定性。|

特此公告！
独立董事：李挥、刘鹏、朱鸣学 2019年 3月 18日
中德证券有限责任公司
关于浙江田中精机股份有限公司
2016年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：田中精机|
|保荐代表人姓名：张永毅|联系电话：010-5902 6935|
|保荐代表人姓名：罗民|联系电话：010-5902 6767|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐机构已督导公司建立健全公司规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司制度均得到有效地执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司 2016 年 1-6 月经营业绩出现较大幅度下降。建议公司进一步加强业务拓展及经营管理。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司 2016 年 1-6 月经营业绩出现较大幅度下降。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|建议公司进一步加强业务拓展及经营管理。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐业务工作底稿记录、保管合规。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015 年12月23日。|
|（3）培训的主要内容|上市公司股权激励及员工持股计划政策。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|-|-|-|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|受下游市场需求有所减少的影响，公司 2016 年1-6 月经营业绩出现较大幅度下降。|建议公司进一步加强业务拓展及经营管理。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|序号|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1|首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁定、延长锁定、减持意向及减持价格的承诺|是|不适用|
|2|公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于一致行动的|是|不适用|

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|-|-|-|-|
||承诺|||
|3|公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4|公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|5|公司、控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|6|IPO 申报文件内容的真实性、准确性、完整性的承诺|是|不适用|
|7|因信息披露违法违规引致控股股东回购股份的承诺|是|不适用|
|8|控股股东关于承担社保、住房公积金责任的承诺|是|不适用|
|9|因信息披露违法违规引致公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员赔偿损失的承诺|是|不适用|
|10|控股股东关于所持股份不存在代持、权利限制的承诺|是|不适用|
|11|公司关于建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，强化对投资者的收益回报机制的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
张永毅
罗民
中德证券有限责任公司 2016年 8月 26日