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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-039江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2016年6月18日以书面或电子邮件的方式发出，2016年6月23日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
江西江特电动车有限公司（以下简称“江特电动车”）为公司控股子公司，公司持股比例为80.56%，为加快江特电动车的发展，提高运行效率，公司拟以人民币1.01元对应每份出资额的价格收购江西江特实业有限公司等 16位股东持有的江特电动车19.44%的股权，本次收购完成后，公司将持有江特电动车100%的股权。具体内容详见 2016年 6月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
独立董事意见详见2016年6月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事朱军、卢顺民回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一六年六月二十四日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-117号山东胜利股份有限公司
八届二十三次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届二十三次监事会会议（临时）通知于 2016年 12月 9日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于 2016年 12月 12日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1号楼 B座 3325会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事 5人，实际参加表决的监事 5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.关于同意张忠先生辞去公司监事的议案
公司监事张忠先生因工作原因提出辞去公司监事职务，监事会经审议批准其辞职申请，辞职后其不再担任公司任何职务，其未持有本公司股份。
张忠先生辞职后，公司监事会成员减少至 4人,低于公司《章程》规定的 5人，公司监事会将按法定程序予以补选。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的议
案
公司拟为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供 20,000万元的担保额度，主要用于信用证担保，担保期限至 2018年 12月 31日（详见 2016-118号专项公告）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于补选公司第八届董事、监事的提案
依据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司《章程》、公司《治理纲要》关于董事、监事任职的有关规定，同意公司第八届董事、监事补选方案提交 2016年第四次临时股东大会选举。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的决定
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第2、3项内容尚需提交 2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（116）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年10月25日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年10月13日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第三季度报告的议案》《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第三季度报告》具体内容详见公司于2017年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币50,000万元的综合授信，授信期限一年。截至目前，公司累计向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币58,000万元的综合授信。本次公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请的授信额度在股东大会授权董事会审议范围内，无需经股东大会审议批准。
同意公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请任何时点总额不超过7,500万美元的综合授信额度。上述授信额度内，每一笔借款应由宁波银行股份
有限公司北京亚运村支行开立的美元保函提供全额担保，总额不超过7,500万美元（即在本次公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币 50,000万元的综合授信额度项下，由宁波银行股份有限公司北京亚运村支行开立的美元保函为本公司向中国民生银行股份有限公司香港分行每笔借款提供全额担保）。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 10月26日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-018东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 3月 10日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司下属子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币1,000万元，期限一年；同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币 10,000万元，期限一年；同意公司下属子公司北京联银通科技有限公司（以下简称“银联通科技”）向广发银行北京奥运村支行申请综合授信人民币 1,000万元，期限一年。三家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
本次担保完成后，公司累计担保总额为12.08亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、合创科技基本情况
北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园 3号楼 1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。
单位：元
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||项目||2015年12月31日||2016年9月30日|
|资产总额||615,289,006.56||629,290,336.87||
||负债总额|186,030,637.22||151,315,994.63||
||净资产|429,258,369.34||477,974,342.24||
|资产负债率||30.23%||24.05%||
||项目||2015年1-12月||2016年1-9月|
|营业收入||401,658,088.68||240,014,840.23||
||利润总额|39,982,037.73||52,087,591.15||
||净利润|38,317,359.78||48,715,972.90||

注：上表所列合创科技2015年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年三季度财务数据未经审计。
3、神州新桥基本情况
北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺 13号华杰大厦 10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。
4、神州新桥主要财务指标如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|资产总额||1,062,018,109.83|1,220,009,499.68|
||负债总额|698,933,660.37|843,716,737.70|
||净资产|363,084,449.46|376,292,761.98|
|资产负债率||65.81%|69.16%|
||项目|2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入||932,251,948.31|550,552,468.27|
||利润总额|68,391,364.92|31,661,543.57|
||净利润|59,055,173.30|26,908,312.52|

注：上表所列神州新桥2015年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年三季度财务数据未经审计。
5、银联通科技基本情况
北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金
数码园3号楼1201-1205号房间，法定代表人：翟曙春，主营业务：金融行业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。
6、银联通科技主要财务指标如下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年12月31日||2016年9月30日|
|资产总额||329,628,549.04||334,227,265.37||
||负债总额|32,808,188.29||28,464,581.05||
||净资产|296,820,360.75||305,762,684.32||
|资产负债率||9.95%||8.52%||
||项目||2015年1-12月||2016年1-9月|
|营业收入||225,863,006.08||113,327,282.79||
||利润总额|40,448,907.70||8,943,339.95||
||净利润|38,160,113.55||8,942,323.57||

注：上表所列银联通科技2015年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 12.08亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2015年末本公司经审计净资产的14.03%。没有逾期担保。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年三月十一日
中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）
中国国际金融股份有限公司
联席主承销商
国开证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
民生证券股份有限公司
特别提示
中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,049,861,100股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可﹝2019﹞1381号文核准。
本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。
发行人的股票简称为“中国广核”，股票代码为“003816”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币2.49元/股，发行数量为5,049,861,100股。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,524,930,000股，约占发行总数量的50%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,767,452,100股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为 757,479,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为 204,724,074股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为477,689,526股，网上发行最终发行股票数量为 1,842,517,500股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年8月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：1,839,280,681
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：4,579,808,895.69
3、网上投资者放弃认购数量（股）：3,236,819
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,059,679.31
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：673,582,317
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,677,219,969.33
3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,831,283
4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,989,894.67
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|序号|网下投资者|配售对象|初步获配股数（股）|获配金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|深圳大禾投资管理有限公司|深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金6号私募投资基金|506,714|1,261,717.86|506,714|
|2|深圳大禾投资管理有限公司|深圳大禾投资管理有限公司-禾腾共享1号私募证券投资基金|506,714|1,261,717.86|506,714|
|3|阿拉山口永安股权投资有限合伙企业|阿拉山口永安股权投资有限合伙企业|506,714|1,261,717.86|506,714|
|4|国信证券股份有限公司|国信证券睿元215号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|5|国信证券股份有限公司|国信证券睿元227号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|6|国信证券股份有限公司|国信证券睿元231号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|7|国信证券股份有限公司|国信证券睿元248号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|8|国信证券股份有限公司|国信证券睿元256号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|9|国信证券股份有限公司|国信证券睿元263号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|10|国信证券股份有限公司|国信证券睿元279号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|11|国信证券股份有限公司|国信证券睿元282号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|12|国信证券股份有限公司|国信证券睿元295号定向资产管理计划|253,357|630,858.93|253,357|
|13|薛宏伟|薛宏伟|419,244|1,043,917.56|419,244|
|14|吴志泽|吴志泽|419,244|1,043,917.56|419,244|
|15|吴新生|吴新生|419,244|1,043,917.56|419,244|
|16|吴海宙|吴海宙|419,244|1,043,917.56|419,244|
|17|孙宝忠|孙宝忠|419,244|1,043,917.56|419,244|
|18|区国辉|区国辉|419,244|1,043,917.56|419,244|
|19|秦本军|秦本军|419,244|1,043,917.56|419,244|
|20|刘长杰|刘长杰|419,244|1,043,917.56|419,244|
|21|刘芳|刘芳|419,244|1,043,917.56|419,244|
|22|柯宗庆|柯宗庆|419,244|1,043,917.56|419,244|
|23|傅多|傅多|419,244|1,043,917.56|419,244|
|24|陈一青|陈一青|419,244|1,043,917.56|419,244|
|合计|||8,831,283|21,989,894.67|8,831,283|

二、承销团包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为12,068,102股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.48%，包销金额为30,049,573.98元。
2019年 8月 16日（T+4日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与战略投资者及网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至承销团指定证券账户。
三、联席主承销商联系方式
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：民生证券股份有限公司
咨询电话：010-65353052
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：中国广核电力股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：国开证券股份有限公司联席主承销商：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：民生证券股份有限公司 2019年8月16日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-030无锡和晶科技股份有限公司
关于2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2016年4月25日，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2016年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2016年第一季度报告》全文将于2016年4月26日刊登在中国证监会指定披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-063
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司设立的募集资金专户，现将有关情况公告如下：
公司于 2016年 3月 18日召开第八届董事会 2016年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，自2016年3月18日起至2016年9月17日止[有关详情请查阅公司于 2016年3月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载的相关公告内容]。
公司于2016年8月4日已将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过六个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月五日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事对
公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，基于独立判断立场，发表专项说明及独立意见如下：
1．报告期内（2014年1-6月）及以前年度发生并累计至报告期末，公司均不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2．截止报告期末（2014年6月30日），公司尚未履行完毕的担保全部为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保，担保余额为1,367.59万元，占报告期末归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的1.78%，担保债务无逾期情况。
3、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效；
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定；
5、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险；
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（以下无正文）
（本页为海鸥卫浴独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见的签署页）
独立董事：
钱明星 刘斌 江波
2014年7月29日
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（张锦慧）
本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会。我均按时亲自出席董事会会议并行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2013年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在2013年3月14日召开的公司第二届董事会第十一次会议上，就《2012年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况》、《2012年度关联交易事项》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计单位的议案》、《2012年高级管理人员绩效考核的议案》、《使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》发表了同意的独立意见。
2、在2013年6月6日召开的第二届董事会第十三次会议上，就《关于使用部分超募资金对募投项目“精密激光综合应用产业化基地”追加投资的议案》发表了同意的独立意见。
3、在 2013年 8月 1日召开的第二届董事会第十四次会议上，就公司《2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况》发表了同意的独立意见。
4、在2013年12月17日召开的第二届董事会第十九次会议上，就《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，同意公司实施限制性股票激励计划。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第二届审计委员会委员，按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内参加了审计委员会组织召开四次会议，审计委员会分别就：《公司2012年度报告及其摘要》、《2012年度内部控制的自我评价报告》、《2012年度募集资金年度存放与使用情况》、《2012年度财务决算报告》、《国富浩华会计师事务所从事 2012年度审计工作的总结报告》、《对公司财务部和内部审计部门2012年度工作情况的评价意见》、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计单位》、《审计部2013年第一季度工作总结及第二季度工作计划》、《2013年第一季度报告全文及摘要》、《2013年半年度报告全文及摘要》、《审计部2013年第二季度工作总结及第三季度工作计划》、《2013年第三季度报告全文及正文》、《审计部2013年第三季度工作总结及第四季度工作计划》等重大事项进行审议，审计委员会达成一致意见后上报公司董事会审议。
审计委员会报告期内，与公司审计单位国富浩华会计师事务所进行了两次见面沟通会议，主要交流2012年度审计工作计划、重要审计项目以及重大关注事项等。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务指标达成情况、募投项目建设、公司内部治理规范运作方面的汇报；并与公司董事会秘书、财务总监、审计人员、财务人员就会计法规、公司财务状况、账务处理等方面进行讨论和交流，就公司申请科技资助项目提出一些建议；日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效
的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加公司董秘处和持续督导券商召集组织相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解；2014年本人将继续参加独立董事后续培训，进一步学习最新法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2014年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己财务方面的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：张锦慧
二O一四年三月六日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-055珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2014年第三季度报告于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
东北证券股份有限公司独立董事
对《公司 2018年度内部控制评价报告》的意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和自律性规则的要求，公司独立董事对公司内部控制情况进行了核查，并对《公司 2018年度内部控制评价报告》进行了审阅，现发表如下独立意见：
《公司 2018年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。
独立董事：宋白 贺强 龙虹 杜婕 季丰
二〇一九年四月九日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-007
恒锋信息科技股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审
计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||33,023.42||31,097.07||6.19%||
|营业总收入|||||||
||4,258.56||3,921.27||8.60%||
|营业利润|||||||
||4,604.74||4,020.46||14.53%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|3,903.77||3,521.64||10.85%||
|净利润|||||||
||0.6196||0.559||10.84%||
|基本每股收益（元）|||||||
||18.31%||20%||-1.69%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||40,461.51||38,704.76||4.54%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|23,276.51||19,372.74||20.15%||
|所有者权益|||||||
||6,300.00||6,300.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.69||3.08||19.81%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2016年度实现的营业收入为33023.42万元，较2015年度增长6.19%；
利润总额4604.74万元，较2015年增长14.53%；归属于上市公司股东的净利润3903.77万元，较2015年度增长10.85%，主要原因是2016年公司省外市场业务量增加，公司营业收入和净利润实现了一定的增长。
2、上表中有关项目增减变动幅度都在30%以下。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以
内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒锋信息科技股份有限公司董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-025
上海良信电器股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）将于2018年3月30日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事万如平先生、保荐代表人东吴证券股份有限公司潘瑶女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-075
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日发布了《关于预中标钢结构标准化厂房项目的提示性公告》公告编号：2017-062。近日收到了金寨汇金投资有限公司关于《金梧桐创业园标准化厂房三期、四期建设》工程施工合同，合同暂估价为245,889,013.74元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》第一条第（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币以上或钢结构加工量10000吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：
一、交易对方介绍：
交易对方名称：金寨汇金投资有限公司
法定代表人：储晓波
注册资本：捌亿玖仟万圆整
主营业务：按照县政府授权承担新农村和城镇化项目的建设和运营；实施项目建设投资；经营园区国有资产运营、产权监管。承担基础设施及市政公用项目建设；棚户区改造；
光伏项目建设和运营等。
注册地址：安徽省六安市金寨县现代产业园区
成立时间：2012年10月30日
公司简介：金寨汇金投资有限公司是金寨县人民政府为适应金寨现代产业园区建设需要而建立的城市投资融资体制，公司承担解决金寨现代产业园区征地拆迁安置、基础设施及公共服务设施建设资金的任务。公司经营证照齐全，年度审验合格，具备城市建设和融资主体资格，属于全省政府融资平台公司名录。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：金梧桐创业园标准化厂房三期、四期建设工程
项目地点：金寨县
项目金额：合同暂估价为245,889,013.74元人民币（大写）贰亿肆仟伍佰捌拾捌万玖仟零壹拾叁元柒角肆分。
项目概况：金梧桐创业园标准化厂房三期、四期建设工程施工，包括场地平整、土建（含钢结构）、安装、装饰、室外配套工程（包括但不限于道排、弱电、景观、绿化等）施工及总承包服务等。
三、合同的主要内容：
1、合同金额:合同暂估价为245,889,013.74元人民币（大写）贰亿肆仟伍佰捌拾捌万玖仟零壹拾叁元柒角肆分。
2、结算方式：采取工程量清单及固定综合单价方式计价结算
3、付款方式：
（1）预付款：无。
（2）进度款：
a、厂房施工至±0后，甲方支付总价款的20%；
b、厂房主体结构施工在一层（含）以上，甲方支付总价款的20%；
c、厂房主体结构封顶，甲方支付总价款的30%；
d、厂房竣工验收审计结算后，甲方支付总价款的25%。
（3）质保金：5%作为质保金，满二年后返还。
4、合同履行期限：工期为300天，以工期总日历天数为准。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2017年-2018年度营业收入和利润产生一定的积极影响。
该项目合同暂估价为245,889,013.74元，公司2016年度经审计的主营业收入为
3,118,631,236.66元，该项目合同金额约占公司2016年度经审计的主营业务收入的7.89%。
2、此项目为公司钢结构绿建总承包工程合同，对公司未来的业绩产生比较积极影响。
依赖。
六、风险提示
1、结算总价可能因为设计变更等因素会有所变动。
2、工程进度可能因业主计划的调整会有所变动。
3、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-032
兰州三毛实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：三毛派神，股票代码：000779）已于 2018年 3月 21日开市起停牌。具体内容详见公司 2018年 3月 21日披露的《兰州三毛实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。停牌期间，公司按照规定披露了本次重大资产重组事项的进展情况（公告编号：2018-010、2018-011、2018-012、2018-023、2018-024、2018-027、2018-028、2018-029、2018-031）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在组织各相关中介机构对标的资产开展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，截至本公告披露之日，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进中。
鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
中成进出口股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十
次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《公司独立董事工作条例》等有关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本次董事会有关事项发表如下独立意见：
一、同意公司第六届董事会董事候选人选，本次公司董事会对董事候选人选的提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，董事会的召集、审议程序合法有效。
上述董事候选人选符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形。
二、同意续聘信永中和会计师事务所为 2015年度公司财务决算和内部控制审计机构，审议程序合法有效。
信永中和会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能分别满足本公司财务决算和内部控制审计工作要求。
续聘信永中和会计师事务所为 2015年度财务决算和内部控制审
计机构的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、马茂先同志不再担任公司财务总监职务，不会对公司正常工作造成影响。同意聘任张朋先生为公司财务总监。本次审议程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会工作条例》的要求；同时，张朋先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况。
因此，我们同意上述事项，并将第一项、第二项提交公司二〇一四年年度股东大会审议。
独立董事：江华、陈宋生、马朝松二○一五年三月二十七日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－003茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次临时会议于 2014年 1月 27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年1月24日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，9名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司终止向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币 1亿元的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2014年 1月 20日已召开第八届董事会第十六次临时会议审议批准《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币 1亿元的议案》。本次委托贷款属于对外提供财务资助，依据公司章程和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》的规定，本
次提供财务资助金额符合“连续十二月累计对外提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%”的条件，在公司董事会审议通过后，尚需履行股东大会审议批准等相关程序，公司依据公司章程和交易所规定，拟择机于 2014年 2月召开第一次临时股东大会审议该议案。
2014年 1月 23日，公司接到茂名市茂港区汇盈化塑有限公司（以下简称借款人）《关于不再进行委托贷款交易的告知函》，借款人称“鉴于我司的资金需求时限为 2014年 1月份，故待贵司的上述程序履行完毕已不能满足我司的用款需求，故我司决定放弃本次委托贷款之交易。”基于本次交易相关审议程序的时间规定和借款人的意愿，经公司与借款人进一步协商，双方决定终止本次委托贷款交易。公司董事会亦不再召集股东大会审议该议案。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年一月二十八日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔
高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第十五次会议独立董事候选人的提名发表以下独立意见：
1、经审查其个人学历、任职经历及其他相关信息，我们认为单汨源先生、周铁华先生、徐永峰先生满足上市公司监管规则对独立董事候选人的独立性要求。上述人员不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；
2、相关提名程序符合《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定。
综上，我们同意提名周铁华先生、单汨源先生、徐永峰先生为第三届董事会独立董事候选人。并提交公司2018年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满。
独立董事：谢永红、雷宏、石循喜、沈险峰
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-108方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2017年 8月 4日以传真和书面方式发出第七届监事会第十次会议通知，会议于2017年8月15日在公司办公楼B会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场等表决方式审议并通过了如下议案。
一、审议通过了公司《2017年半年度报告》及《报告摘要》
1、公司 2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司 2017年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
二、备查文件
2017年8月15日第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年八月十五日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019－017铜陵有色金属集团股份有限公司
关于开展 2019年度外汇资金交易业务
的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务实际需求，公司2019年继续开展的外汇资金交易业务，外汇资金交易业务余额不超过30亿美元，现将相关情况说明如下：
一、审批程序
2019年4月10日，公司召开八届十二次董事会审议通过《关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引）》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。
二、公司开展外汇资金交易业务的必要性
公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避汇率风险，保持稳健经营，公司有必要开展外汇资金交易业务。
三、拟开展的外汇资金交易业务概述及主要条款
1、远期外汇资金交易业务概述
公司拟开展的外汇资金交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、货币互换、利率互换、内保外贷、预付款融资、存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2019年度经营
预算、进出口业务及资金市场情况，秉承安全稳健、适度合理的原则，择机开展上述业务。
2、拟开展外汇资金交易的主要条款
（1）合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限基本上在一年以内。
（2）交易对手：银行
（3）流动性安排：基于对公司未来进出口业务的合理估计，所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、拟开展的远期外汇资金交易业务规模及准备情况
公司拟开展外汇资金交易业务余额不超过30亿美元，根据公司实际业务需要在董事会和股东大会核定的额度内开展业务。具体操作方案由董事会和股东大会授权母公司及下属子公司经营层实施。若因业务发展需要，公司增加远期外汇交易业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。
五、外汇资金交易的风险提示
1、市场风险
国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。
2、银行违约风险
对于存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务，如果在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有质押存款不能全额正常收回的风险。但是目前与公司有外汇资金交易的银行是中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等大型国有银行及大型外资银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。
3、流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。另外，所有外汇资金业务均对应正常合理
的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
六、公司采取的风险控制措施
公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，公司将严格内部审批流程，所有外汇资金交易业务操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。同时建立外汇资金交易台帐，建立内部报告及内部监督制度。并且将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
九、独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构意见
（一）独立董事独立意见
本公司独立董事对前述事项发表独立意见如下：
1、为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要，符合有关法律、法规的规定。
2、公司已建立了《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司2019年度开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过30亿美元，并同
意将该项议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的拟开展的远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要。公司制定的《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、备查文件
1、公司八届十二次董事会会议决议。
2、公司独立董事独立意见。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-204北京碧水源科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月25日接到公司持股5%以上股东、公司董事、副总经理刘振国先生的通知，获悉刘振国先生所持有公司的部分股份已办理完成解除质押及延期购回的业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及延期购回的情况
2018年 12月24日，刘振国先生将其持有的公司股份38,230,000股质押给平安证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，具体内容详见公司于 2018年12月 26日刊登在巨潮资讯网《关于公司5%以上股东部分股份质押、解除质押及延期购回的公告》（公告编号：2018-178）。2019年 12月 24日，刘振国先生将上述已质押的38,230,000股股份中的 15,300,000股解除质押，剩余 22,930,000股股份办理延期购回业务，并已于2019年 12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述部分股份解除质押、延期购回手续。
延期购回部分具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|续期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘振国|否|22,930,000|2018 年12月24日|2019年12月24日|2020年12月24日|平安证券股份有限公司|7.19%|个人资金需求|
|合计|-|22,930,000|-|-|-|-|7.19%|-|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，刘振国先生共持有公司股份318,747,635股，占公司总股本
的10.07%；本次解除质押15,300,000股，占其所持有公司股份的4.80%，占公
司总股本的0.48%；截至目前刘振国先生累计质押股份 35,251,125股，占其所持有公司股份的11.06%，占公司总股本的1.11%。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日
北京钢研高纳科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议将于2016年3月23日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开，作为公司独立董事，我们对本次会议的《关于聘请会计师事务所的议案》进行事前审阅，在全面了解本次交易的内容后表示认可，发表认可意见如下：
一、关于聘任公司2016年度财务审计机构的事前认可意见
经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将聘任公司 2016年度财务审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司2016年3月23日第四届董事会第十四次会议独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见的签字页）独立董事： ___________ ___________ __________
曹真 杨庆英 田会
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-053债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。
中诚信证评在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，跟踪评级结果：维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；维持本次债券信用等级为AA。
中诚信证评出具的《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（ 2019）》详见 2019年 6月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年6月21日