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证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-005浙江东尼电子股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司首次公开发行募投项目“年产 200万 km金刚石切割线项目”全部结项，公司首次公开发行募投项目已实施完毕，公司拟将首次公开发行募投项目结项。
公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金 479.29万元（截至 2018年 1月 10日，含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金 479.29万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司首次公开发行募投项目节余募集资金低于募集资金净额的5%，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 883号文核准，公司在上海证券
交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量2,500万股，全部为公开发行新股，发行价格13.01元/股。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]B091号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币32,525.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 30,227.33万元。
二、首次公开发行募集资金存放与管理情况
公司首次公开发行募集资金到账后，公司分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司湖州织里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金存放于账号为 19110101046668888的募集资金专户中。
截至2018年1月10日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|开户银行|账户名称|银行账号|账户性质|账户余额（万元）|
|中国农业银行股份有限公司湖州织里支行|浙江东尼电子股份有限公司|19110101046668888|活期存款|479.29|

三、首次公开发行募集资金使用及节余情况
（一）募投项目预先投入及置换情况
2017年7月31日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为13,157.77万元。
（二）闲置募集资金使用情况
2017年7月31日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司于 2017年 8月 7日以暂时闲置的募集资金共计人民币 10,000万元购买了交通银行湖州分行织里支行的保证收益型理财产品。上述理财产品已于2017年11月6日系统自动到期收回，公司收回本金人民币 10,000万元，并收到理财收益1,023,287.67元，本金及收益均已归还至募集资金专项账户。
（三）募集资金使用及节余情况
截止2018年1月10日，公司首次公开发行募投项目已全部建设完毕，募集
资金使用及节余情况如下：
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|序号|募投项目|募投资金拟投资金额（万元）|已累计投资金额（万元）|募集资金余额（万元）|是否实施完毕|
|1|年产 200 万 km金刚石切割线项目|30,227.33|29,870.53|356.80|是|
|合计||30,227.33|29,870.53|356.80||

注：募集资金余额中未包含理财收益及利息收入。
四、首次公开发行募集资金节余的主要原因
公司在实施年产200万km金刚石切割线项目的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。
五、本次将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司首次公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的 479.29万元（包含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。公司将在首次公开发行募集资金专户资金清零后办理注销事宜。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
鉴于公司首次公开发行募投项目已完成，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有
利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
渤海证券作为东尼电子的保荐机构，经核查后认为：东尼电子募投项目已经达到预定的使用情况，本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司发挥募集资金的经济效益，降低财务费用；同时，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本事项已经东尼电子董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确意见，履行了必要的法定程序。本保荐机构对本次东尼电子首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议
2、第一届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、渤海证券股份有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2018年1月16日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-058债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议的通知于2015年6月1日以电子邮件方式发出。会议于2015年6月4日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司 2014年度财务报告会计差错更正的议案》：
公司监事会认为：公司本次会计差错更正处理依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映公司的财务状况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计差错更正。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会 2015年6月 4日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 编号：临 2016-038太原狮头水泥股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
借款对象：太原狮头中联水泥有限公司
借款金额：不超过 2.4亿元
借款期限：一年
资金占用费的收取：按同期银行贷款利率
为保障本公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司（以下简称“狮头中联”）正常生产经营需要，公司拟用自有资金向狮头中联公司提供借款。
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司关于向控股子公司太原狮头中联水泥有限公司提供借款的
议案》。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
(一)借款事项的基本情况
1、借款金额及期限
公司 2016年度向太原狮头中联水泥有限公司提供不超过 2.4亿元资金借款。
2、资金主要用途
资金主要用于狮头中联日常生产经营。
3、资金占用费的收取
资金占用费按银行同期贷款利率收取。
（二）董事会审议情况
2016年 4月 27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司关于向控股子公司太原狮头中联水泥
有限公司提供借款的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述借款事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
(三)是否属于关联交易
上述借款事项不属于关联交易。
二、控股子公司基本情况
太原狮头中联水泥有限公司成立于 2011年 6月 2日，注册地：太原市万柏林区开城里 104省道西铭收费站旁；法定代表人为常卫
东。2012年我公司与中国联合水泥集团有限公司共同对其增资后，
注册资本增至 50000万元，其中我公司出资 25500万元，占狮头中联注册资本的51%，业务性质为水泥及水泥制品的生产，截止 2015年
12月 31日，太原狮头中联水泥有限公司总资产为 909,996,062.52
元，净资产为 454,865,245.36元，营业收入为 77,785,801.35元。
三、借款合同的主要内容
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|-|
|1、借款金额：乙方向甲方借款金额为不超过人民币（大写）贰|
|亿肆仟万元 （小写）240,000,000.00 元。|
|2、借款用途为：用于狮头中联生产经营。|

3、借款利率和计息：本合同项下的借款利率为年利率4.35%的固定利率，借款利息以本合同借款实际发放日开始计算，分别
发放的以各借款发放日分别计算。合同期内不调整。借款到期，
利随本清。
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|-|
|4、借款期限：借款期限为壹年。本合同项下借款可分次提款，|
|但借款人各次提款金额之和不得超过第一条约定金额。乙方收到借|
|款后应当出具收据，乙方所出具的借据为本合同的附件，与本合同|
|具有同等法律效力。|
|5、还款方式：乙方偿还本合同项下借款本息的资金来源为可预|
|见的经营收入。|

四、对上市公司的影响及风险分析
公司利用自有资金借款给本公司控股子公司，可以提高资金使用效率，实现企业价值最大化和股东财富最大化，同时支持子公司的主业经营。
太原狮头中联水泥有限公司是公司实现主营业务收入的最主要
的公司，其新建的 4500t/d熟料(并配套水泥窑低温余热发电)水泥生产线于 2014年建成投产,具有较强的偿债能力，并且狮头中联公司部分董事和主要管理人员由本公司委派，风险在可控范围内。
五、独立董事意见
公司与控股子公司签订的《借款合同》约定了还款来源、支付资金占用费等，是各方当事人本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，约定条件合规合法、公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。公司本次借款给控股子公司风险可控。
关于公司向控股子公司提供借款，我们对此无异议。
六、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2016年 4月 29日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-048福建福能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于董事会审议通过之日起一年内，使用不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用（详见公司2016-023号公告）。
一、本次购买理财产品基本情况
2016年8月9日，公司使用闲置募集资金5,000万元，向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品代码：WL91BBX
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品存续期：91天
5、产品起息日：2016年8月9日
6、产品到期日：2016年11月7日
7、产品预期最高年化收益率：2.7%
8、理财账号：1402023219600353103
二、前次购买已到期理财产品情况
1、2016年4月27日，公司以闲置募集资金2.1亿元，购买福建海峡银行发行的保证收益型“海蕴理财——稳健系列专属”2016年第19期人民币理财产品，到期日为2016年7月20日。公司已于2016年7月20日赎回上述到期理财产品本金2.1亿元，并收到理财收益1,498,191.78元（详见公司2016-045号公告）。
2016年7月29日赎回上述到期理财产品本金 5,000万元，并收到理财收益 369,452.05元（详见公司2016-045号公告）。
三、已购买未到期理财产品情况
1、2016年4月27日，公司以闲置募集资金3亿元，购买福建海峡银行发行的人民币理财产品（详见公司2016-035号公告）。
2、2016年4月27日，公司以闲置募集资金8,000万元和2.5亿元，分别购买中国银行福建省分行和国家开发银行股份有限公司福建省分行发行的人民币理财产品（详见公司2016-037号公告）。
3、2016年5月18日，公司以闲置募集资金2.3亿元，购买国家开发银行股份有限公司福建省分行发行的人民币理财产品（详见公司2016-041号公告）。
4、2016年7月29日，公司以闲置募集资金0.8亿元，购买中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行发行的人民币理财产品（详见公司2016-045号公告）。
四、公司风险控制措施
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划；密切跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，确保该闲置募集资金只用于购买理财产品，不用作非募投项目或其他用途，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
五、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目建设前提下，以暂时闲置的募集资金，购买与募集资金投资项目计划相匹配的低风险、高流动性、保本型银行短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
六、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币9.9亿元（包含本次购买的理财产品）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年8月10日
上海新通联包装股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关议案的独立意见
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年8月18日召开。作为公司独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议提交的相关议案进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
一、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2016年上半年度，公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
二、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
公司拟终止实施“绿色重型包装材料建设项目”，是在该项目所在地区客户需求下滑，现有产能已经能够满足市场需求等综合因素的基础上做出的决定。公司此次终止实施“绿色重型包装材料建设项目”履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止实施该募集资金投资项目，并同意将议案《关于终止部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：董叶顺、张燎、沈岳青2016年8月18日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：临2015-022号
湖北武昌鱼股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”，于2014年10月22日披露了《湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，由于公司未能在预案披露6个月内（2015年4月22日前）发出审议重组的股东大会通知。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，继续重组应当重新履行董事会和股东大会审议等程序，发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定重新确定。
现公司与交易各方达成一致，均同意变更发行价格，并继续推进重组。经公司申请，公司股票自2015年4月21日起连续停牌，预计停牌不超过一个月。
目前各项工作正在顺利进行，重组标的公司的审计、评估工作已完成，其他相关各项工作及文件正在履行最后的编制程序。公司争取按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，在2015年5月15日前完成草案编制，5月20
日前召开董事会审议重大资产重组草案。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组草案，及时公告并复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将宣布终止重组，股票将于2015年5月21日起恢复交易，并承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司
二0一五年五月八日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临 2015-021关于公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业续签《产品互供框架协议》及2014年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关于预计全年日常关联交易的基本情况
基于公司正常生产经营需要，公司及控股子公司 2014年度向中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司销售各类产品合计金额 49,788,153.37元，采购各项原材料合计金额 75,476,690.97元。预计公司及控股子公司 2015年度将向中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司销售各类产品合计金额57,000,000.00元，采购各项原材料合计金额 60,000,000.00元。明细情况如下：
1、销售商品
单位：元
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|关联方名称|交易标的|2014年发生额|2015年预计额|
|中国北车集团大同电力机车有限责任公司|机车配件|18,303,716.74|22,000,000.00|
|中国北车集团大连机车车辆有限公司|机车配件|31,484,436.63|35,000,000.00|
|合计||49,788,153.37|57,000,000.00|

2、采购原材料
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|交易标的|2014年发生额|2015年预计额|
|中国北车集团大连机车车辆有限公司|轨道装置|75,476,690.97|60,000,000.00|
|合计||75,476,690.97|60,000,000.00|

二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方介绍
中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司为中国北方机车车辆工业集团公司控制下的企业，主要从事铁路机车、客车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁等业务。
（二）关联关系
中国北车集团大连机车车辆有限公司总会计师高武清在 2014年度担任本公司监事，中国北车集团大同电力机车有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理邹涛在2014年度担任本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司构成关联关系。
中国北车集团大连机车车辆有限公司和中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；或2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”＝“合理成本”×“同行业平均利润率”。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不会损害公司
利益和其他股东利益；此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司生产经营不会对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。
五、决策程序
公司已于2015年3月26日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业续签<产品互供框架协议>及 2014年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹涛对该议案回避表决。其余14名非关联董事一致同意该议案，同意票超过半数。
独立董事对此类关联交易给予了认可，并发表了独立意见：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
此项关联交易尚须获得2014年年度股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东中国北车集团大连机车车辆有限公司需回避表决。
六、关联交易协议签署情况
公司已就日常经营性关联交易与中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司于2012年6月签订了《产品互供框架协议》，有效期为三年。鉴于协议即将到期，为规范公司及控股子公司与中国北方机车车辆工业集团及其下属企业之间的日常经营性关联交易，公司拟与中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司就日常经营性关联交易继续签订《产品互供框架协议》，具体协议待提交2014年年度股东大会审议通过并签订后另行公告。
七、其他相关说明
上述关联交易无需相关部门批准。
八、备查文件目录
1、独立董事意见书
2、公司第六届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-007上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
为实现公司资金的有效利用，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对不最高超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经证监会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】322号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,000股，发行价格为每股 9.85元，募集资金总额为人民币 394,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 33,757,500.00元，募集资金净额为人民币 360,242,500.00元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华所”）验证，并出具众会验字【2015】第2761号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
（一）基本概况
1、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币 2.6亿元的闲置募集资金投资银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实
际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
3、投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
4、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。
（二）风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
（三）关于审议决策程序
此次《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司2015年3月27日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置募集资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；
2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
对不超过人民币2.6亿元（含2.6亿元）的暂时闲置募集资金用于购买银行保本理财型产品进行理财投资。本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
六、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用不超过 2.6亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
七、保荐机构核查意见
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会年月日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划
为进一步完善和健全福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》、《福建东百集团股份有限公司2012-2014年分红回报规划》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划（下称“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划
1．公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2．在满足现金分红条件的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
实施现金分红的条件：如公司当年度累积未分配利润为正且当期可分配利润为正，且公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司应采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产
信息披露文件的30%；
3．公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
四、股东分红回报规划方案的决策程序和执行
1．公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、发展阶段、资金需求和股东回报规划，并经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红方案时，应当认真研究公司现金分红的时机、条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2．监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事表决通过。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序进行监督。
3．股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会需提供网络形式的投票平台对利润分配预案进行表决。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集在股东大会上的投票权。
4．公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
5．公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。由独立董事对分配预案发表独立意见并公开披露。
6．存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占
信息披露文件用的资金。
五、股东分红回报规划方案的调整或变更
1．公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
公司根据自身生产经营情况、投资规划等需要，可以调整或变更利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。
2．公司确需调整或变更利润分配政策时，董事会应就利润分配政策调整提出预案，并详细论证和说明修订原因，该预案应经董事表决通过，独立董事应发表独立意见，该预案提交股东大会时应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、股东分红回报规划方案制定周期
公司以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
七、股东分红回报规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
福建东百集团股份有限公司董事会2014年5月11日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立健全和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进企业实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，亦可能随着公司内、外部环境以及经营情况的变化而发生变化，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于公司情况的变化可能导致内部控制变得不适当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制有效性评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2013年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《安徽皖维高新材料股份有限公司内部控制制度》，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的所属单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位包括：
⑴安徽皖维高新材料股份有限公司
⑵广西广维化工有限责任公司
⑶内蒙古蒙维科技有限公司
⑷安徽皖维机械设备制造有限公司
⑸安徽皖维花山新材料有限责任公司
⑹安徽皖维国际贸易有限公司
2、纳入评价范围的业务和事项包括：
公司治理、人力管理、财务管理、采购与付款、库存管理、设备管理、销售与收款、研发管理、项目管理、合同管理、信息与控制、生产管理、质量管理、内审管理、综合管理。
3、重点关注的高风险领域包括：
市场竞争风险、项目建设风险、技术创新风险、资产管理风险、成本费用控制风险、子公司管控风险、融资风险、人力资源竞争风险、采购与付款风险、销售与收款风险、合同管理风险、制度建设风险。
以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，对公司截止 2013年 12月 31日的内部控制设计与运行情况的有效性进行了自我评价。
（三）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
||||
|-|-|-|
|缺陷类型|定量标准|定性标准|
|重大缺陷|错报金额≥合并报表资产总额的1%、营业收入的1%或利润总额10%|①未被识别的当期财务报告中的重大错报；②高级管理层中的任何程度的舞弊行为；③审计委员会、内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；④对已签发的财务报告重报更正错误；⑤控制环境无效；⑥重大缺陷没有在合理期间得到整改；|
|重要缺陷|重大缺陷标准≥错报金额≥合并报表资产总额的0.5%、营业收入的0.5%或利润总额5%|①没有根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制；②没有对非常规（非重复）或复杂交易进行控制；③没有建立反舞弊程序和控制；④没有对期末财务报告过程进行控制；|
|一般缺陷||不属于重大缺陷和重要缺陷的其他控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
||||
|-|-|-|
|缺陷类型|定量标准|定性标准|
|重大缺陷|直接损失金额≥资产总额的1%|①违反国家法律法规并受到处罚；②中高级管理人员和高级技术人员严重流失；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④媒体频现负面新闻，涉及面广；⑤决策程序导致重大失误；⑥内部控制重大缺陷未得到整改；|
|重要缺陷|资产总额的0.5%≤直接损失金额＜资产总额的1%|①违反企业规章，形成损失；②关键岗位业务人员流失严重；③重要业务制度控制或系统存在缺陷；④媒体出现负面新闻，波及局部；⑤决策程序导致出现一般失误；⑥内部控制重要缺陷未得到整改；|
|一般缺陷|直接损失金额≤资产总额的0.5%|①违反内部规章，但没有形成损失；②一般岗位业务人员流失严重；③一般业务制度或系统存在缺陷；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤决策程序效率不高；⑥内部控制一般缺陷未得到整改；|

四、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司在自我评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围内，对财务报告目标也没有构成实质性影响，同时公司已安排全部落实整改。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。公司认为 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务内部控制。
随着公司内、外部环境以及经营状况的变化，公司将继续调整并完善内部控制建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司建康、可持续发展。
董事长签字：吴福胜
安徽皖维高新材料股份有限公司 2014年 3月 14日
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临 2014-016
中航黑豹股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销风险警示的起始日：2014年3月7日
撤销风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：公司股票撤销退市风险警示后，证券简称由“*ST黑豹”变更为“中航黑豹”；股票代码不变，仍为“600760”；股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
公司2013年扣除非经常性损益的净利润为负，公司股票撤销退市风险警示并不意味着公司基本面发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：
A股股票简称由“*ST黑豹”变更为“中航黑豹”。
（二）股票代码仍为“600760”。
（三）撤销风险警示的起始日：2014年3月7日。
二、撤销风险警示的适用情形
由于公司 2011年、2012年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2013年4月1日起被实施退市风险警示的特别处理，公司股票简称由“中航黑豹”变更为“*ST黑豹”。
公司2013年年度报告于2014年3月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2013年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通[2014]审字1-2098号）。经审计，公司2013年度的营业收入为3,187,270,102.30元，归属于母公司所有者的净利润为17,680,857.19元，归属于上市公司股东的净资产为749,072,468.52元。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》13.2.1条之规定，对照公司经审计的 2013年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》13.3.1条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
公司董事会认为公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件，并于 2014年 2月 28日向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，公司股票自2014年3月3日起停牌。上海证券交易所于2014年3月5日同意了公司撤销退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》13.2.17的规定，公司股票于 2014年 3月 6日继续停牌一天，3月 7日起撤销风险警示，撤销风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为10%。
撤销风险警示后公司股票转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
虽然公司2013年度实现盈利，但公司2013年扣除非经常性损益的净利润为
-135,372,337.22元，仍然存在盈利能力不强、资产负债率偏高等风险因素，公司股票撤销退市风险警示，并不改变公司内在价值。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2014年3月5日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-009浙江中国小商品城集团股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：义乌商博置业有限公司（暂名，以工商登记机关核准为准）投资金额：人民币3亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司已于 2016年2月3日取得义乌国际商贸城稠州北路4#、5#、6#地块国有建设用地使用权。地块总用地面积 18706.26㎡，用地性质：商业用地，项目用地地价2.2亿元。具体详见2016年2月4日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号:临2016-003）。为开发该项目，公司拟设立义乌商博置业有限公司。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第七届董事会二十二次会议审议通过。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需经公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：义乌商博置业有限公司（暂名，以工商登记机关核准为准）；
公司性质：一人有限责任公司；
公司注册地：浙江省义乌市；
注册资本：人民币3亿元；
经营范围：房地产开发、销售、租赁及其物业管理（以工商行政管理部门核准为准）。
四、对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司，将便于义乌国际商贸城稠州北路4#、5#、6#地块的顺利开发，促进规范化运作，符合公司的利益和发展需要。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司二〇一六年三月二十四日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2016-054凌云工业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月16日 上午10点
召开地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年1月16日
至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过后，于 2016年 12月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600480|凌云股份|2017/1/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证。
(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。
(四)出席会议登记时间：2017年1月13日
上午8:00-11:00下午14:00-17:00
六、 其他事项
(一)联系方式
联系地址：河北省涿州市松林店镇
凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：王海霞辛宁
联系电话：0312-3951002
联系传真：0312-3951234
联系邮箱：wanghaixia@lygf.comxinning@lygf.com
（二）参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2016年 12月29日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
凌云工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。