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股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—026债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
维护股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证监会关于维护资本市场稳定的倡议，切实维护资本市场的健康稳定发展。针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东、实际控股股东和实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：
1、公司控股股东、实际控股股东和实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员承诺：自公告之日起六个月内不通过二级市场减持所持公司股份，以实际行动维护市场稳定。
2、公司控股股东、实际控股股东和实际控制人将在未来6个月内，增持公司股票不低于1000万元，但增持公司股票股数不高于公司总股本的2%，必要时将继续增持并按程序进行备案；
3、公司董事、监事、高级管理人员将在未来6个月内择机从二级市场购入公司股票不低于500万元；
4、公司将全力采取合法合规的其他方式维护公司市值。
我们始终看好中国经济，看好中国资本市场。坚决履行企业社会责任，坚定不移的与每一个资本市场的参与者共同努力，共同维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-098
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月26日下午在公司会议室召开。
本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的的议案》
监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会2019年11月28日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-050
辅仁药业集团制药股份有限公司
股东减持股份计划实施结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上非控股股东深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平嘉鑫元”）持有公司股票50,755,947股，占公司总股本的比例为8.09%。5%以上非控股股东天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“津诚豫药”）持有公司股票 49,469,734股，占公司总股本的比例为7.89%；津诚豫药一致行动人深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“东土大唐”）持有公司股票7,817,279股，占公司总股本的比例为1.25%；津诚豫药一致行动人南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东土泰耀”）持有公司股票3,584,101股，占公司总股本的比例为0.57%。上述股东通过公司于2019年1月29日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-002）。
减持计划的实施结果情况
近日，公司收到平嘉鑫元、津诚豫药及其一致行动人东土大唐、东土泰耀的《减持实施进展情况告知函》。平嘉鑫元在减持时间区间内通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股票9,607,000股，减持股份数量占公司总股本的
1.53%；津诚豫药及其一致行动人东土大唐、东土泰耀在减持时间区间内通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计减持公司股票 12,126,515股，减持股份数量占公司总股本的1.93%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况披露如下：一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳市平嘉鑫元股权投资企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|50,755,947|8.09%|发行股份购买资产取得：50,755,947股|
|天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|49,469,734|7.89%|发行股份购买资产取得：49,469,734股|
|深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|7,817,279|1.25%|发行股份购买资产取得：7,817,279股|
|南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙 ）|5%以下股东|3,584,101|0.57%|发行股份购买资产取得：3,584,101股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）|49,469,734|7.89%|普通合伙人受同一控制人控制|
||深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）|7,817,279|1.25%|普通合伙人受同一控制人控制|
||南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙 ）|3,584,101|0.57%|普通合伙人受同一控制人控制|
||合计|60,871,114|9.71%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳市平嘉鑫元股权投资企业（有限合伙）|9,607,000|1.53%|2019/3/13～2019/7/18|集中竞价交易|10.03－15.19|127,569,080.85|已完成|41,148,947|6.56%|
|天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）|7,346,002|1.17%|2019/2/27～2019/7/3|集中竞价交易|10.90－16.35|100,044,594.39|已完成|42,123,732|6.72%|
|深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）|3,647,300|0.58%|2019/2/27～2019/7/30|集中竞价交易|6.78－14.22|33,737,789.59|已完成|4,169,979|0.66%|
|南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙 ）|1,133,213|0.18%|2019/2/27～2019/7/2|集中竞价交易、大宗交易|11.30－14.05|14,703,880.00|已完成|2,450,888|0.39%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会 2019/8/24
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们审阅了公司拟向泰通（泰州）工业有限公司、宁波梅山保税港区金益华嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏中盛创新机电科技有限公司等 33名特定对象以发行股份及支付现金的方式购买其持有的中盛光电能源股份有限公司100%的股权，并拟通过询价方式向包括公司控股股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司（以下简称“金元荣泰”）在内不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)事项的相关材料,听取了相关人员对该事项的报告。我们就本次交易事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易构成重大资产重组,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、本次交易方案、相关协议等交易文件,符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,本次交易方案具备可操作性。
三、因公司拟通过询价方式向包括公司控股股东金元荣泰在内不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，故本次重大资产重组构成关联交易,关联董事需回避表决相关议案。
综上所述，我们对本次交易表示认可,并且同意将本次交易相关的议案提交公司一届二十次董事会审议。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
独立董事：秦海岩郑晓东陈进进
二 O一八年三月二十六日
福建火炬电子科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。
第四条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员，各部门、直属机构、分公司及控股子公司负责人，控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条本制度遵循的原则：
(一)实事求是、客观公正、有错必究；
(二)过错与责任相适应；
(三)责任与权利相对等；
(四)追究责任与改进工作相结合。
第二章责任的认定标准
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
(一)违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
(二)违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
(三)违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
(四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
(五)年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
(六)其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第三章更正程序及披露
第七条公司对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号―财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号―年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第八条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第四章责任的划分
第九条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十条年报编制过程中，各职能部门、直属机构、分公司及控股子公司工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责
任，各职能部门、直属机构、分公司及控股子公司负责人对分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第五章责任的追究
第十一条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施或者财务报告存在重大会计差错需要更正、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩快报存在重大差异的，公司审计工作部应收集、汇总相关资料,调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会审计委员会审议通过后，提请董事会审核，由董事会对会计差错认定和责任追究事项作出专门的决议。
第十二条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十三条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
上述追究责任的方式根据情节轻重使用，可单独使用也可并用。
第十四条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形。
第十五条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第十六条年报信息披露重大差错责任追究结果纳入公司对相关职能部门、直属机构、分公司及控股子公司和相关人员的年度绩效考核指标。
第六章附则
第十七条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、相关规定及经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、相关规定及《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度经董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
福建火炬电子科技股份有限公司2015年3月26日
凯盛科技股份有限公司独立董事
关于向间接控制人提供反担保的关联交易
之独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司独立董事，审阅了《关于向间接控制人提供反担保的关联交易议案》的内容及相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：
同意公司对间接控制人凯盛科技集团有限公司就公司向交通银行蚌埠分行申请借款2.7亿元提供的担保进行反担保。我们认为本次反担保有利于公司借款的正常开展，没有损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意将本关联交易议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
束安俊 程昔武 张中新
凯盛科技股份有限公司独立董事
关于为子公司新增担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第三次会议审议的《关于为子公司新增担保的议案》发表以下独立意见：
本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司项目建设、生产经营等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-043江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及实际控制人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）及实际控制人拟计划自2016年12月6日起12个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的3%。
●2017年 5月 9日至 2017年 5月 12日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统累计增持红豆股份16,449,700股，占公司总股份的1%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东红豆集团及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，红豆集团及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红持有本公司股份数量为910,858,455股，占公司总股份的55.372%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的3%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区
间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2016年12月6日起12个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划所使用资金为公司控股股东及实际控制人的自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
（一）前期增持情况
2017年 5月 5日，红豆集团及实际控制人周海江通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份12,436,004股，占公司总股份的0.756%。
2017年 5月 8日，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份4,013,700股，平均增持价约为8.129元，占公司总股份的0.244%。
具体内容详见公司于2017年5月6日、2017年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及实际控制人增持股份进展公告》（公告编号：临2017-041、临2017-042）。
（二）本次增持情况
2017年5月9日至2017年5月12日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统累计增持红豆股份16,449,700股，占公司总股份的1%。其中2017年5月9日红豆集团增持5,365,400股，平均增持价约为8.016元；2017年5月10
日红豆集团增持10,147,500股，平均增持价约为8.103元；2017年5月11日红豆集团增持744,400股，平均增持价约为7.798元；2017年5月12日红豆集团增持192,400股，平均增持价约为7.705元。
本次增持计划实施前，公司控股股东红豆集团及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红持有本公司股份数量为 877,959,051股，占公司总股份的53.372%；本次增持后，持有本公司股份数量为 910,858,455股，占公司总股份的55.372%，累计增持股份比例达到公司已发行股份的2%。
五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
六、红豆集团及实际控制人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持
其所持有的本公司股份。
七、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注红豆集团及实际控制人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年5月15日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2018-021
中远海运发展股份有限公司
关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：上海中远海运小额贷款有限公司
2、本次担保金额：本公司拟为上海中远海运小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）提供最高担保余额不超过4500万元人民币的担保，在担保额度内，公司将按照公司出资比例与其他股东共同进行担保。
3、截止本公告日，公司未对小贷公司进行担保。
4、本次担保不存在反担保。
5、本公司无逾期对外担保。
6、本次担保授权尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
通过对小贷公司 2018年 7月至 2019年 6月期间公司流动资金需求的测算，预计公司在该期间需要股东大会授权批准为小贷公司提供最高担保余额不超过4500万元人民币的担保，在担保额度内，公司将按照公司出资比例与其他股东共同进行担保。
上述担保事项经公司于 2018年 4月 16日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或总经理签订担保合同并履行相应的信息披露义务。
二、被担保方情况介绍
名称：上海中远海运小额贷款有限公司
注册地点：上海市虹口区东大名路658号1楼101室
法人代表：常青
注册资本：20,000万人民币
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务状况：截至2018年3月31日，小贷公司财务情况如下：
|||
|-|-|
|资产总额|200,591,610.73|
|负债总额|737,842.39|
|银行贷款总额|0|
|流动负债总额|737,842.39|
|资产净额|199,853,768.34|
|营业收入|429,322.20|
|净利润|-146,231.66|

因公司持有小贷公司45%股权，上海泛亚航运有限公司（“泛亚航运”）持有小贷公司25%股权，且泛亚航运为中远海运控股股份有限公司间接控股的子公司，中远海运控股股份有限公司为中国远洋海运集团有限公司间接控股的子公司；故小贷公司实际为公司的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司实际控制的企业。故根据上海证券交易所相关规定，本次担保授权属于为关联方担保，需要股东大会审议通过。
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为小贷公司提供最高担保余额不超过4500万元人民币的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。本次担保授权期限为2018年7月1日至2019年6月30日。
四、董事会意见
公司董事会认为前述拟担保事项符合小贷公司经营发展需要，本公司为被担保人担保额
度按出资比例，可有效控制和防范担保风险，本公司权益不会因此受到损害。
五、独立董事独立意见
独立董事认为：上述担保事项符合小贷公司经营发展需要，本公司为被担保人担保额度按出资比例，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，本次以担保授权的形式对小贷公司2018年 7月 1月至2019年 6月30日的担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了小贷公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此，同意本预案并提交董事会及公司股东大会审议。
六、审核委员会审核意见
审核委员会认为：上述担保事项符合小贷公司经营发展需要，本公司为被担保人担保额度按出资比例，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，本次以担保授权的形式对小贷公司2018年 7月 1月至2019年 6月30日的担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了小贷公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此，同意本预案并提交公司董事会及公司股东大会审议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额23.05亿美元和66.51亿人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为15.21%，净资产比例约为129.94%。
本公司累计对控股子公司担保余额22.05亿美元和42.17亿人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为111.12%，净资产比例约为13.01%，逾期担保数量为零。
八、上网公告附件
1、独立董事独立意见
2、审核委员会意见
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：2016-049
新疆百花村股份有限公司
关于公司重大资产重组涉及资产评估
备案结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年1月12日召开了第六届董事会第五次会议、2016年3月3日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等资产重组相关议案，并已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露。
公司聘请北京大正海地人资产评估有限公司对本次重大资产重组的置出资产进行评估，聘请北京中企华资产评估有限责任公司对本次重大资产重组的置入资产进行评估，并出具了相关资产评估报告。
今日，公司按照法律法规规定，已办理完毕向新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会就置出资产及置入资产的资产评估结果的备案，具体备案结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|标的公司|备案前评估结果（万元）|经备案确定评估结果（万元）|备案机构|
|置出资产|||||
|1|新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司|16,737.18|16,737.18|兵团国资委|
|2|新疆大黄山豫新煤业有限责任公司|24,979.05|24,979.05|兵团国资委|
|3|新疆天然物产贸易有限公司|-3,794.62|-3,046.02|兵团国资委|
|4|对101煤矿债权|1,722.13|1,722.13|兵团国资委|

||||||
|-|-|-|-|-|
|置入资产|||||
|1|南京华威医药科技开发有限公司|194,627.84|194,627.84|兵团国资委|

新疆天然物产贸易有限公司（以下简称“天然物产”）土地使用权取得时符合《关于充分利用国有未利用土地加快推进自治区工业化建设的意见》（新政发（2005）65号）文件规定，该宗土地取得费用已免除，因此未在被评估单位体现，天然物产100%股权评估结果为-3,794.62万元，在本次交易中按照 0元作价并入置出资产交易总价。经研究，评估师根据评估准则和相关资料，将未入账土地使用权重新评估，评估结果为748.6万元，天然物产100%股权评估结果调整为-3,046.02万元，在本次交易中仍按照0元作价并入置出资产交易总价。
根据上市公司重大资产重组的交易协议及补充协议，以及《关于新疆百花村股份有限公司重大资产重组涉及国有股权管理问题的批复》（兵国资发【2016】39号），本次交易中，置出资产（新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司66.08%股权、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司51%股权、天然物产100%、对 101煤矿债权）仍按 2.55亿元作价，置入资产（南京华威医药科技开发有限公司100%股权）仍按19.45亿元作价，本次评估备案结果对重组交易方案没有影响。
备案后的资产评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司二零一六年三月二十二日
北京市君泽君律师事务所
关于大唐电信科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：大唐电信科技股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2018年 8月 10日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公司于 2018年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告通知公司将于 2018年8月10日召开2018年第二次临时股东大会，并在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于北京科研中心资产处置项目的议案》。
本次股东大会拟审议的议案已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年8月10日下午13:30在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次
股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与公司所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《本次股东大会的通知》，截止2018年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18名，代表股份数 304,663,334股，占公司股份总额34.538081%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4名，参与网络平台投票的股东 14名。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果的数据，并依据相关规
定进行统计后作出的。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
1、审议通过了《关于北京科研中心资产处置项目的议案》
（1）非累积投票议案表决情况
同意票：304,663,334股，占参加会议有表决权股份总数的100.000000%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.000000%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.000000%。
（2）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意票：5,292,311股，占参加会议有表决权股份总数的100.000000%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.000000%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.000000%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市君泽君律师事务所（章）
见证律师：唐功远
见证律师：徐茜茜
二○一八年八月十日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-046
福建顶点软件股份有限公司
监事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
减持股份计划实施前，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事欧永先生、郑元通先生合计持有股份1,386,000股，占公司股份总数的1.153%。
监事减持计划主要内容
2019年 3月 9日，公司披露了《福建顶点软件股份有限公司监事减持股份计划公告》（公告编号：2019-010），监事欧永先生、郑元通先生自公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过330,000股，占公司总股本的比例0.275%。
减持计划的实施结果情况
截止至本公告披露日，欧永先生、郑元通先生已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份合计330,000股。本次减持计划实施完毕。
减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|欧永|董事、监事、高级管理人员|728,000|0.606%|IPO前取得：520,000 股其他方式取得：208,000股|
|郑元通|董事、监事、|658,000|0.547%|IPO前取得：470,000 股|

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|-|-|
|高级管理人员|其他方式取得：188,000股|

注：上表中“其他方式取得”是指公司于2018年6月实施2017年度利润分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，欧永先生股份增加208,000股，郑元通先生股份增加 188,000股。
上述减持主体无一致行动人。
一、减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|欧永|180,000|0.150%|2019/4/24～2019/7/1|集中竞价交易|77.04－108.07|16,644,906|已完成|548,000|0.456%|
|郑元通|150,000|0.125%|2019/4/24～2019/7/1|集中竞价交易|72.81－104.79|13,944,283|已完成|508,000|0.423%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会 2019/7/2
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-025号中储发展股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司 2013年年报业绩网上集体说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2014年3月8日发布了2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年5月6日（星期二）下午14：00-16：00点参加中国证监会天津监管局举办的“天津辖区上市公司2013年年报业绩网上集体说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：本公司董事长、董事会秘书、总会计师。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-089北京兆易创新科技股份有限公司
关于股东股份转让完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月28日，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）股东TeraHertz Limited香港泰若慧有限公司（以下简称“泰若慧”）、北京启迪创业孵化器有限公司（以下简称“启迪孵化器”）与陕西省国际信托股份有限公司代表（陕国投·财富28号单一资金信托，以下简称“陕国投”，委托人为河南国新启迪股权投资基金（有限合伙），以下简称“国新启迪”）签署《股份转让协议》，泰若慧拟将其所持公司 10,150,000股股份（占公司股份总数的5.01%），启迪孵化器拟将其所持公司4,300,000股股份（占公司股份总数的2.12%），以每股65.05元价格转让予受让方陕国投。详情请见公司2017年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-081）、《兆易创新简式权益变动报告书》（泰若慧）、《兆易创新简式权益变动报告书》（陕国投）。
2017年9月21日，公司收到泰若慧、启迪孵化器和陕国投通知，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已办理完成。
本次股份登记完成后，泰若慧不再持有公司股份；启迪孵化器持有公司股份 748,850股，占公司总股本的0.37%；陕国投持有公司股份 14,450,000股，占公司总股本的7.13%。陕国投所持股份表决权由委托人国新启迪实质行使，由受托人陕国投根据表决权指令进行表决。本次权益变动不会导致公司控股股东、公司
实际控制人的变化。
本次股份转让，出让方泰若慧及启迪孵化器、受让方陕国投均签署了《股份转让承诺函》，双方承诺：自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的公司股份；在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2015-022
中航黑豹股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 21日，公司收到控股股东一致行动人中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）通知，中航投资于 2015年 7月 21日，通过中航证券有限公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份 850,000股，交易金额为 15,969,605.96元。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
中航投资于 2015年 7月 21日，通过中航证券有限公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份 850,000股。本次增持前，中航投资持有公司股份 1,618,200股，占公司总股本的0.47%；本次增持后持有公司股份 2,468,200股，占公司总股本的0.72%。
二、后续增持计划
公司于 2015年 7月 11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中航黑豹股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（临2015-019），基于对公司未来发展的信心，中航投资拟在 2015年 7月 9日至 2015年 8月
8日一个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于 4500万元。
三、其他事项
1、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、中航投资承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引（2012年修订）》的相关规定，持续关注中航投资增持股份有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2015年 7月 21日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-010浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日收到公司控股股东、实际控制人之一张桂玉女士通知，获悉张桂玉女士因个人资金需要，将其持有的部分限售流通股质押给中国光大银行股份有限公司台州支行(以下简称“光大台州支行”)。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2019年2月18日，张桂玉女士将其持有的公司3,000,000股限售流通股质押给光大台州支行，本次质押股份数量占公司总股本的1.38%。本次质押登记日期为2019年02月18日，质押到期日为2020年01月30日。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】2150号），核准公司向吴善国等交易对方发行 90,461,533股股份购买相关资产。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准，公司总股本由 126,980,000股增至217,441,533股，注册资本由126,980,000元增至217,441,533元。
截至本公告披露日，张桂玉女士共持有公司股份 14,000,000股，均为限售流通股，占公司总股本的6.44%；本次质押后，张桂玉女士累计质押 6,140,000股，占其所持有公司股份总数的43.86%，占公司总股本的2.82%。
二、控股股东的质押情况
本次股份质押为张桂玉女士个人资金需要。张桂玉女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、个人薪资及其他收入等。
本次质押产生的相关风险在可控范围内，暂不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。后续如若出现平仓风险，张桂玉女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年二月二十一日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-22中体产业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司大股东国家体育总局体育基金管理中心核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月 2日、3日、6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司经自查，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经问询控股股东，除已公告事项外，国家体育总局体育基金管理中心近
期不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一五年七月六日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2016-052
金瑞新材料科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区 966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,422,481|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.35|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 董事会秘书李淼先生出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《关于计提2015年度减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《关于固定资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：《关于计提辞退福利的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：《公司 2015年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,422,481|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《公司2015年度监事会工作报告》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|《公司2015年度财务决算报告》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|《公司2015年度利润分配预案》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|《关于续聘 2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|《关于计提 2015年度减值准备的议案》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|《关于固定资产报废的议案》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|《关于计提辞退福利的议案》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|《公司2015年度报告》及摘要|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》|50,800|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联交易议案
议案名称：《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：123,371,681股
回避情况：回避
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邹棒、达代炎
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
金瑞新材料科技股份有限公司2016年5月19日