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证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-004深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（临时）的会议通知于2017年1月11日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2017年1月16日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事HUYUPING、刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足，公司将按照规定办理第二个解锁期限制性股票总额的30%的解锁相关事宜，上述股票将于 2017年 2月 3日起在深圳证券交易所上市流通。议案内容详见《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，“授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；授权董事会决定激励对象是否可以解锁；授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”。董事会办理本次解锁的事项业经公司2014年第二次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-022
厦门盈趣科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳万利达电子工业有限公司（以下简称“万利达工业”）通知，获悉万利达工业所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、控股股东本次股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||||||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||股东及||||||||质权人||||用途|
||||||（股）||日||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|深圳万利达电子工业有限公司||是||23,760,000||2019.02.28||2021.03.01||华泰证券（上海）资产管理有限公司||10.50%||偿还借款||

万利达工业于 2018年 7月在国家开发银行办理部分股权质押业务，质押股份数量1,500万股，公司已于2018年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-067）。万利达工业本次与华泰证券（上海）资产管理有限公司开展股票质押式回购交易业务，所融入资金主要用于偿还前述向国家开发银行的质押贷款。万利达工业偿还国家开发
银行所有质押贷款后，将及时与国家开发银行办理股份解除质押手续。
2、控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，万利达工业及厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠及投资”）均为吴凯庭先生实际控制的企业。
万利达工业持有公司股份数量为 226,192,000股，占公司总股本的比例为49.33%，本次质押后，其所持有上市公司股份累计被质押的数量156,860,000股，占其持有的上市公司股份总数的69.35%，占公司总股本的比例为34.21%；
惠及投资持有公司股份数量为25,478,400股，占公司总股本的比例为5.56%；
吴凯庭先生直接持有公司股份数量为 2,271,909股，占公司总股本的比例为0.50%；惠及投资及吴凯庭先生所持有的公司股份均不存在被质押的情形。
综上，吴凯庭先生、万利达工业及惠及投资（以下简称“三方”）共持有公司股份数量总数为253,942,309股，占公司总股本的比例为55.38%。本次新增部分股权质押后，三方所持有公司股份累计被质押的数量为 156,860,000股，占三方共同持有公司股份总数的比例为61.77%，占公司总股本的比例为34.21%。
3、控股股东质押股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险，公司控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示，积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对平仓风险。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 03月 02日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-043恒康医疗集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2014年4月15日发出会议通知，于2014年4月22日在成都市锦江工业开发区金
石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司监事会主席李丽霞女士召集并主持。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年第一季度季度报告的议案》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2014年第一季度季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二○一四年四月二十二日
恒康医疗集团股份有限公司
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-14中原环保股份有限公司
关于成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于成立合资公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
本着平等互利、合作共赢的原则，公司决定与河南九洲园林绿化工程有限公司（以下简称“九洲园林”）、河南红枫种苗股份有限公司（以下简称“红枫种苗”）成立合资公司开展城镇园林绿化综合工程施工及养护管理、苗木种植、园林设计等项目。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况
类型：有限责任公司
法定代表人：桂英姿
注册资本：2160万元
成立日期：2008年 10月 28日
住所：潢川县滨河湾 1号楼 2-301号
经营范围：园林绿化、草坪景观。
2、名称：河南红枫种苗股份有限公司
类型：股份有限公司
法定代表人：张丹
注册资本：6160万元
成立日期：2005年 2月 17日
住所：郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A座 13层
经营范围：苗木、特种植物新品种、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服务；畜牧养殖业。
三、合资公司基本情况
1、合资公司名称：中原环保正联园林环境有限公司(最终名称以工商行政管理部门最后核准名称为准)。
准）。
3、合资公司注册资本：1亿元，其中我公司出资 5100万元，持股51%；九洲园林出资 3400万元，持股34%；红枫种苗出资 1500万元，持股15%。
四、合资协议主要内容
甲方：中原环保股份有限公司
乙方：河南九洲园林绿化工程有限公司
丙方：河南红枫种苗股份有限公司
1、合资公司注册资本为１亿元人民币。
2、甲乙丙叁方均以货币方式投入，甲方出资人民币 5100万元，占合资公司51%的股权；乙方出资人民币 3400万元，占合资公司34%的股权；丙方出资人民币 1500万元，占合资公司15%的股权。
3、股东向股东以外的人转让全部或部分股权的，须经合资公司其他股东同意。股东向股东以外的人转让股权时，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
4、未经全体股东一致同意，任何一方都不得将其认缴的出资额全部或部分用作抵押和担保。
五、对公司的影响
本次投资符合公司发展战略，公司与九洲园林、红枫种苗将充分发挥各方的资源优势，形成以合资公司为载体的战略联盟，共同开拓“大公用、大环保、大生态”领域的广阔市场，有利于提升公司投资项目的综合收益，增强公司竞争力。
六、风险提示
本次投资事项受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、合资经营协议书；
3、合资公司章程。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-20江苏九鼎新材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年5月16日上午9:30
网络投票时间：2014年5月15日～2014年5月16日星期五
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议主持人：公司董事长顾清波先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共27人，代表股份106301500股，占股份总数的60.4811%。
其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人14人，代表股份103879264股，占公司
股本总数的59.1029%；通过网络投票的股东 13人，代表股份 2422236股，占公司股本总数的1.3781%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所秦桂森、凌宇光律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会报告》。
该项议案总有效表决股份数为 106301500股。表决结果：同意 105702906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.437%；反对561211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5279%；弃权37383股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。
2、审议通过了《公司2013年度监事会报告》。
该项议案总有效表决股份数为 106301500股。表决结果：同意 105702906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.437%；反对561211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5279%；弃权37383股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。
3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
该项议案总有效表决股份数为 106301500股。表决结果：同意 105702906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.437%；反对561211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5279%；弃权37383股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2013年度实现归属上市公司股东的净利润 1,756,901.19元，其中母公司实现净利润 8,122,381.96元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 812,238.20元，加上年初未分配利润 127,996,568.40元，公司累计可供股东分配的利润为 135,799,827.71元。为实现 2014年公司经营目标，保证项目顺利实施，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。
该项议案总有效表决股份数为 106301500股。表决结果：同意 105560689股，占出席会议有效表决权股份总数的99.303%；反对561211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5279%；弃权179600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1690%。
5、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。
该项议案总有效表决股份数为 106301500股。表决结果：同意 105702906股，占出席
会议有效表决权股份总数的99.437%；反对561211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5279%；弃权37383股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
该项议案总有效表决股份数为 106301500股。表决结果：同意 105702906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.437%；反对561211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5279%；弃权37383股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。
7、审议通过了《关于公司申请2014年银行授信及相关授权的议案》。
同意公司在 2014年拟向相关金融机构申请总额不超过 101600万元银行综合授信（其中固定资产项目借款20000万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长全权代表公司董事会具体办理文件。
该项议案总有效表决股份数为 106301500股。表决结果：同意 105702906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.437%；反对561211股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5279%；弃权37383股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。
8、审议通过了《关于2014年公司日常关联交易的议案》。本议案内容涉及关联交易事项，股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波先生、徐荣先生、姜鹄先生、胡林先生、刘敏女士回避表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份总数。
该项议案总有效表决股份数为 7191878股。表决结果：同意 6593284股，占出席会议有效表决权股份总数的91.677%；反对 561211股，占出席会议有效表决权股份总数的7.8034%；弃权37383股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5198%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-043
德奥通用航空股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 3日召开的第四
届董事会第一次会议以及2016年3月28日召开的公司2015年年度股东大会审议通过
了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意公司变更经营范围。
2016年4月14日，公司收到广东省佛山市工商行政管理局核发的《核准变更登
记通知书》（佛核变通内字【2016】第1600093925号）及新的营业执照，具体内容如
下：
||||
|-|-|-|
|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册号/统一社会信用代码|440600400008932|914406006176462155|
|经营范围|公司的经营范围：民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|公司的经营范围：民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、技术进出口；股权投资、资产管理、商业咨询服务；物业的投资与经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

除上述变更以外，其他登记信息不变。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-051北京掌趣科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东姚文彬先生的通知，收悉内容如下：
2015年5月12日，姚文彬先生将其持有的公司32,910,000股质押给中信证券股份有限公司，并于2015年5月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年5月12日起至姚文彬先生办理解除质押登记手续之日止。
2015年5月15日，姚文彬先生将质押给华泰证券股份有限公司的本公司
41,920,000股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权
质押登记手续。本次解除质押占其所持有本公司股份的14.3342%，占本公司股份总数的3.2306%。
截止本公告披露日，姚文彬先生共持有本公司股份292,447,584股，占本公司总股本的22.5375%；姚文彬先生累计质押其持有的本公司股份119,230,000股，占其持有本公司股份总数的40.7697%，占公司股份总数的9.1885%。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2015-041
深圳市洪涛装饰股份有限公司
继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月4日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪涛股份，证券代码：002325）于2015年6月3日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
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|-|
|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015年8月18日|
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-044中国长城科技集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2018年 4月 14日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 26日在深圳长城大厦 16楼会议室召开，应到监事三名，亲自出席会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃先生主持，审议通过了以下议案：
1、2017年度监事会工作报告（内容详见2017年度报告全文中的第九节“公司治理”中的监事会工作情况的相关介绍）
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、2017年度报告全文及报告摘要审核意见
本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司会计政策变更的意见
本监事会经审核后认为：公司根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政
中国长城科技集团股份有限公司 2018-044号公告策变更。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于董事会《关于 2017年度计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的决议》的意见
本监事会经审核后认为：公司董事会《关于2017年度计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整（2017年度报告）的意见
本监事会经审核后认为：公司将长城信息产业股份有限公司、武汉中原电子集团有限公司、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司和深圳中电长城信息安全系统有限公司纳入到本公司财务报表合并范围并追溯调整可比期间的合并报表数据符合企业会计准则的规定，公司因执行财政部最新规定调整财务报表的列报对可比期间的比较数据进行调整符合相关规定，公司董事会《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司重大资产重组购入资产 2017年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的意见
本监事会经审核后认为：公司董事会《关于重大资产重组购入资产 2017年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于 2017年度未达业绩承诺补偿方案的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求；补偿方案符合协议约定，中国电子依照承诺对公司进行补偿，能充分保障公司的利益；公司监事会将督促重组相关方履行承诺，监督回购并注销应补偿股份的执行。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、关于董事会出具的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的意见
中国长城科技集团股份有限公司 2018-044号公告本监事会经审核后认为：董事会出具的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、关于公司2017年度内部控制评价的意见
本监事会经审核后认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并在公司运营的各个环节中予以执行和落实，不存在重大缺陷。董事会出具的公司《2017年度内部控制评价报告》评价客观真实，同意公司董事会按此披露2017年度公司内部控制情况及相关评价。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的意见
本监事会经审核后认为：公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》真实完整地披露了公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来情况。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、2018年一季度报告正文及全文的审核意见
本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司 2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整（2018年一季度报告）的意见
本监事会经审核后认为：公司将深圳中电长城信息安全系统有限公司纳入到本公司财务报表合并范围并追溯调整可比期间的合并报表数据符合企业会计准
中国长城科技集团股份有限公司 2018-044号公告则的规定，公司因执行财政部最新规定调整财务报表的列报对可比期间的比较数据进行调整符合相关规定，公司董事会《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司监事会
二O一八年四月二十八日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2018-010
浙江昂利康制药股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”、“公司”或“本公司”）于 2018年 11月 20日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。具体内容公告如下：
一、对外投资概述
1、投资基本情况
公司拟以自筹资金出资人民币1,220万元对外投资设立浙江白云山昂利康制药有限公司（暂定名，最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准，以下简称“白云山昂利康公司”），占注册资本的100%。公司将无水碳酸钠（国药准字H20174028）和精氨酸（国药准字H20174027）等原料药生产批文转移至白云山昂利康公司。
2、董事会审议表决情况
公司于 2018年 11月 20日召开第二届董事会第八次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称（拟）：浙江白云山昂利康制药有限公司
2、注册地址（拟）：浙江省嵊州市罗东路239号
3、法定代表人（拟）：方南平
4、注册资本（拟）：1,220万元人民币
5、经营范围（拟）：生产、销售原料药及其助溶剂等。
6、出资情况（拟）：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|出资方式|
|1|昂利康|1,220|现金|
|合计||1,220|--|

上述各项信息以工商登记主管部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
公司投资设立子公司白云山昂利康公司，其目的是为了与广州白云山化学药科技有限公司（以下简称“白云山化学药公司”）进行合作，共同打造头孢类原料药生产基地（上述事项详见本公司《招股说明书》之“第五节发行人基本情况”和“第十五节其他重大事项”）。
该投资符合国家产业发展政策和导向，有利于促进头孢类原料药产业的技术创新和技术进步，进一步开发拓展国内头孢类无菌原料药市场，提升产品市场竞争力和市场占有率。
（二）存在的风险
公司投资设立子公司，可能存在因政策法规变动导致相关生产批件转移未能实现、与白云山化学药公司的合作未能如期开展、产业政策变化或项目建设、行业波动、市场竞争、企业运营等原因导致项目未能实现盈利等风险。本公司将密切关注相关变化，积极应对上述风险。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，根据项目的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2018年11月22日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-084西安宝德自动化股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
2018年10月25日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告。
公司2018年第三季度报告将于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－048新疆国统管道股份有限公司
关于全资子公司办理保理融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
为降低应收账款余额，加快资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司将与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发乌鲁木齐分行”）进行保理融资，办理应收账款保理业务，并授权董事长徐永平先生签署办理该等业务所需之法律文件。
具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|全资子公司名称|应收账款额度|保理业务银行|
|伊犁国统管道工程有限责任公司（简称“伊犁国统”）|1000万元|浦发乌鲁木齐分行|
|四川国统混凝土制品有限公司（简称“四川国统”）|1000万元|浦发乌鲁木齐分行|
|天津河海管业有限公司（简称“天津河海”）|4000万元|浦发乌鲁木齐分行|

本次保理融资业务事项已经公司2014年10月20日召开的第五届董事会第六次临时会议审核通过。
以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且该事项为董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、保理业务银行基本情况
公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行
公司地址：乌鲁木齐市新华南路379号
成立时间：2006年6月1日
经营范围：现代金融服务
公司性质：全国性股份制商业银行（国企）
经营理念：笃守诚信、创造卓越
负责人：钱理丹
三、交易标的基本情况
本次保理业务的交易标的为公司全资子公司伊犁国统、四川国统、天津河海一年期内的应收账款。
四、交易具体内容
1、保理方式：回购型保理业务
2、保理融资金额：6000万元
3、融资费率：6.1%
4、保理融资期限：1年
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转；
2、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本；
3、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
综上所述，保理融资业务的开展，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。
六、独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：该保理融资业务的开展，有利于提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，加速资金周转，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益，我
们同意全资子公司办理保理融资业务。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次临时会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告
二〇一四年十月二十一日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-047北京汉邦高科数字技术股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2019—2021年）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2019—2021年）的议案》，具体内容如下：
为进一步完善和健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来发展战略，
建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据有效的《公司章程》。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是公众投资者）的意见。
三、未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）
（一）利润分配形式
公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规
允许的其他方式分配利润，原则上每年进行至少一次，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）现金分红条件
除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润。
（三）现金分红比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照本章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
四、利润分配方案的制定及执行
公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预案发表独立意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责制定，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年4月25日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
事前认可公司关联交易事项的意见
经审阅相关资料，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于委托赤晓工程承包石油后勤 H区仓库 C地块施工建设关联交易的议案》提交定于2014年4月22日召开的公司第七届董事会第三次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事：何黎明
陈伟杰
陈叔军
于秀峰
二○一四年四月二十二日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-078
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于承接埃塞俄比亚国际工程
施工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月10日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到埃塞俄比亚公路局关于Aykel–Zufan–Angereb和第二标段 69公里处 - Angereb/Ashere公路工程施工项目中标通知书，中标价格为 1,955,438,532.41比尔，当前汇率3.1950比尔/元，折合约6.12亿人民币。本项目位于埃塞俄比亚阿姆哈拉州，公司负责上述公路工程项目施工。具体如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
施工合同尚未签订。
2．合同的履行期限
项目施工工期1216天。
3．合同的重大风险及重大不确定性
埃塞俄比亚政局稳定，国际工程承包项目存在货币汇率风险，敬请投资者注意投资风险。
4．合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明
本项目预计实现利润总额3,000万元，对公司2017年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。
5．其他
无
二、合同当事人介绍
合同当事人为埃塞俄比亚政府，具体负责部门为埃塞俄比亚公路局，与本公司没有关联关系。
公司 2014年度、2015年度和 2016年来源于埃塞俄比亚公路局建筑工程施工项目的施工产值分别为 612万元、2,180万元和 2,487万元，分别占当年合并财务报表营业收入的0.29%、0.90%和0.97%。
项目业主为埃塞俄比亚公路局，信用为国家信用，付款有保障。
三、合同的主要内容
本项目施工合同尚未签订。
1、项目名称：Aykel–Zufan–Angereb和第二标段69公里处 - Angereb/Ashere公路工程施工项目
2、2017年5月10日，公司接到埃塞俄比亚公路局关于Aykel–Zufan–Angereb和第二标段 69公里处 - Angereb/Ashere公路工程施工项目中标通知书，公司负责上述公路工程项目施工。
3、项目总金额为1,955,438,532.41比尔，约6.12亿人民币，按工程进度进行结算。
4、项目描述
该项目位于埃塞俄比亚阿姆哈拉州，项目全长 71.15公里，主要工程量为土石方工程、排水工程、路面工程、桥梁工程及道路附属设施等。
四、合同对上市公司的影响
本项目预计实现利润总额3,000万元，对公司2017年度及未来年度财务状况和经营成果不会造成重大影响，对公司业务独立性无影响。
五、合同的审议程序
无需董事会批准。
六、其他相关说明
备查文件目录：埃塞俄比亚公路局关于Aykel–Zufan–Angereb和第二标段 69公里处 - Angereb/Ashere公路工程施工项目中标通知书
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-074上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月 27日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议。公司于2017年8月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《公司2017年半年度报告》及摘要；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2017年半年度报告披露的提示性公告》刊登于2017年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
经董事会审议，通过公司《2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。公司独立董事发表了独立意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－045云南云投生态环境科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 25日 15:00至 2016年5月26日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事长杨槐璋。
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2名，其所持有表决权的股份总数为38,879,124股，占公司有表决权总股份数的21.1147%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 1人，代表本次会议有表决权股份数为 38,859,124股，占公司总股份的21.1038%；通过网络投票的股东 1人，代表本次会议有表决权股份数为 20,000股，占公司总股份的0.0109%；参与投票的中
小投资者股东 1人，代表有表决权的股份数为 20,000股，占公司总股份的0.0109%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意38,859,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486%；
反对 20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（昆明）律师事务所周友荣、李咏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．公司2016年第四次临时股东大会决议；
2．北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2017-73湖南华菱钢铁股份有限公司
关于续聘2017年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 23日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
2014年-2016年，天健已为公司提供连续三年的财务审计服务。服务期间，天健严格遵守国家相关的法律法规，出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健为公司2017年度财务审计机构。
公司全体独立董事经过事前审查，基于独立判断，对此发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；公司本次续聘2017年度财务审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-050
浙江仙琚制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
会议选举卢焕形先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。卢焕形先生个人简历详见公司2019年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-042）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第一次会议决议。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-91
常州亚玛顿股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）于 2017年 10月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“工作函”）。
公司会同保荐机构等相关中介机构，对告知函中所涉及事项进行了认真研究、落实，根据告知函要求，现将有关问题的说明和解释予以公开披露，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《东方花旗证券有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票初审会反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一七年十月三十日
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-36中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 9月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4946万元–5276万元|盈利：3125万元|
||比上年同期增长：58% - 69%||
|基本每股收益|盈利：约0.177元-0.189元|盈利：0.112元|

其中，2017年 7月 1日—2017年 9月 30日：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1500万元–1830万元|盈利：669万元|
||比上年同期增长：124% - 174%||
|基本每股收益|盈利：约 0.054元-0.066元|盈利：0.024元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩大幅提升的主要原因：一方面是预计今年年初至三季度
存款利息收入增加；另一方面是预计年初至三季度办理带薪离岗的人
数同比减少，导致确认的非经常性损益项目——辞退福利费用同比下
降。
四、其他相关说明
以上财务数据为本公司财务部门根据截止目前的资料初步测算，具体数据将在 2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2017年 8月 19日