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特一药业集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李桂生）
各位股东及股东代表：
本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2018年 11月 27日起担任公司第四届董事会独立董事。现将本人在2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
2018年度任职期间内，公司共召开董事会2次，本人通过现场或通讯方式参加了所有会议。
本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2018年度任职期间内，公司共召开股东大会1次，本人亲自列席股东大会0次。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|会议届次||时间||独立意见事项|
|1||第四届董事会第二次会议|2018年12月28日||独立董事关于相关事项的独立意见||

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会规则》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2019年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：李桂生2019年2月27日
招商证券股份有限公司
关于昇兴集团股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”、“上市公司”或“公司”）持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对昇兴股份发行股份购买资产形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、本次解除限售的股份的基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号）核准，公司向天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）5,183,585股，并于2017年4月14日在深圳证券交易所发行上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由635,724,507股增加至640,908,092股。
2、2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会审议通过2016年年度权益分派方案：以截止2017年4月24日的总股本640,908,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）并送红股1股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。本次权益分派完成后，公司总股本增至833,180,519股。
总股本的0.8088%。公司股本结构如下：
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|-|-|-|
|股份性质|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|669,683,694|80.38|
|1、高管锁定股|3,360,385|0.40|
|2、首发后限售股|10,924,706|1.31|
|3、首发前限售股|655,398,603|78.67|
|二、无限售流通股|163,496,825|19.62|
|合计|833,180,519|100.00|

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东人数6名：财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司;天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司，涉及证券账户16个。
（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺：
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司非公开发行股票认购对象财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、天弘基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司均承诺：本次获配股票自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
（二）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：：2018年4月16日（星期一）。
（二）本次解除限售股份的数量为6,738,660股，约占公司总股本的0.8088%。
（三）本次申请解除股份限售的股东为6名,涉及证券账号16个。
（四）股份解除限售情况明细表如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|股东证券账户|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|股份性质|
|1|国信证券股份有限公司|国信证券股份有限公司|673,865|673,865|首发后限售股|
|2|华鑫证券有限责任公司|江西中文传媒蓝海国际投资有限公司|673,865|673,865|首发后限售股|
|3|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－增益2号资产管理计划|596,652|596,652|首发后限售股|
|||财通基金－工商银行－深圳市朗润通资本管理有限公司|140,388|140,388|首发后限售股|
|4|信诚基金管理有限公司|信诚基金－中信银行－睿择定增1号资产管理计划|561,555|561,555|首发后限售股|
|||信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司|1,403,888|1,403,888|首发后限售股|
|5|第一创业证券股份有限公司|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|666,849|666,849|首发后限售股|
|6|天弘基金管理有限公司|天弘基金－平安银行－天弘金汇－弘安定增1号资产管理计划|112,311|112,311|首发后限售股|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈6号集合资金信托计划|70,195|70,195|首发后限售股|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈15号集合资金信托计划|238,661|238,661|首发后限售股|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈8号集合资金信托计划|477,322|477,322|首发后限售股|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈28号集合资金信托计划|322,894|322,894|首发后限售股|

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|-|-|-|-|-|
||天弘基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启（2016）65号天弘金汇定增2号项目集合资金信托计划|175,487|175,487|首发后限售股|
||天弘基金－宁波银行－天弘基金大树定增宝2号资产管理计划|91,252|91,252|首发后限售股|
||天弘基金－宁波银行－北京恒天财富投资管理有限公司|266,738|266,738|首发后限售股|
||天弘基金－宁波银行－北京恒天财富投资管理有限公司|266,738|266,738|首发后限售股|
|合 计||6,738,660|6,738,660|-|

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|一、限售流通股|669,683,694|80.38||6,738,660|662,945,034|79.57|
|高管锁定股|3,360,385|0.40|||3,360,385|0.40|
|首发后限售股|10,924,706|1.31||6,738,660|4,186,046|0.50|
|首发前限售股|655,398,603|78.67|||655,398,603|78.67|
|二、无限售流通股|163,496,825|19.62|6,738,660||170,235,485|20.43|
|三、总股本|833,180,519|100.00|6,738,660|6,738,660|833,180,519|100.00|

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行相关承诺；
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和股东承诺。
独立财务顾问对昇兴股份本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签字：
杜文晖
张寅博
招商证券股份有限公司2018年4月11日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-008安徽安凯汽车股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和公司募集资金管理办法的相关规定，对公司截止 2016年 12月 31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金数额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]672号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了4,500.00万股人民币普通股，发行价为 10.18元/股，募集资金总额为人民币 458,100,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 14,600,000.00元，余额为人民币 443,500,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,216,700.00元，实际募集资金净额为人民币 442,283,300.00元。
该次募集资金到账时间为 2011年 8月 31日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所有限公司安徽分所审验，并于 2011年 9月 1日出具天职皖QJ【2011】230号验资报告。
（二）前次募集资金管理及存储情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011年 9月 28日，公司与中国民生银行合肥分行营业部、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该监管协议已得到切实有效的履行。
截止 2016年 12月 31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
(单位：人民币元)：
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|-|-|-|
|银行账户账号|初始存放金额|截止日余额|
|3401014130000313|442,283,300.00|0.00|
||442,283,300.00|0.00|

公司已将上述账户余额 33元转入公司基本账户，截止 2016年
12月 31日止，上述募集资金已用于募集资金投资项目，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已销户。
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2016年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 468,959,064.63元（包括募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出）。前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2016年 12月 31日止，公司的前次募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、闲置募集资金情况说明
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金用于现金管理，增加公司收益，公司于 2013年 3月 15日召开的第五届董事会第二十六次会议、2013年 5月 17日召开的 2012年年度股东大会均审议通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司使用闲置募集资金不超过 1.8亿元用于现金管理，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，本次投资的期限为自获股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构中德证券有限责任公司均发表明确同意意见。
六、募集资金实际使用情况与以前披露内容的对照
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件1：募集资金使用情况对照表
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 1月 24日
附件1
安徽安凯汽车股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2016年12月31日
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||442,283,300.00|||已累计使用募集资金总额||468,959,064.63|||||
|变更用途的募集资金总额|||无|||各年度使用募集资金总额||2011年度||370,942.88|||
|||||||||2012年度||74,308,036.10|||
|||||||||2013年度||234,212,291.20|||
|||||||||2014年度||159,528,780.16|||
|||||||||2015年度||539,014.29|||
|变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||||
|目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||||
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目|新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目|442,283,300.00|442,283,300.00|468,959,064.63|442,283,300.00|442,283,300.00|468,959,064.63|26,675,764.63注1|2015年4月|

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额26,675,764.63元，系募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出后的净额因素。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-65北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2016年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第十四次临时会议的会议通知于2016年10月13日以电子邮件的方式发出，会议于2016年10月 18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》
鉴于公司 2016年股票期权激励计划中部分人员（4名激励对象）在公司首次授予股票期权前因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权共计 27,200股，公司董事会决定对本次股权激励计划中的授予对象及授予股份数量进行相应调整。公司首次授予的激励对象人数由510名调整为506名，本次授予的股票期权数量由800万股（其中首次授予738.5万股，预留61.5万股）调整为797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）。
因董事赖德源先生为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的公告》（2016-67）详见2016年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，详见2016年10月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》
公司董事会认为公司及激励对象已符合公司2016年股票期权激励计划规定的各项授予
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
条件，确定以2016年10月18日作为本次股票期权激励计划的授予日，向506名股权激励对象首次授予735.78万股股票期权。
因董事赖德源先生为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
《关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予事项的公告》（2016-68）详见 2016年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次授予股票期权的事项发表了独立意见，详见2016年10月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2016年10月18日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-001上海延华智能科技（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：延华智能，股票代码：002178）自2014年10月15日上午开市起停牌，同日发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014－078）。
2014年10月20日，公司召开了第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日、2014年11月19日、2014年11月26日、2014年12月3日、2014年12月17日、2014年12月24日、2014年12月31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-080、2014-086、2014-087、2014-090、2014-092、2014-097、2014-105、2014-109、2014-111），以及2014年11月12日、2014年12月10日公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号分别为：2014-088、2014-103）。
截至本公告日，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机
构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2016-008深圳市崇达电路技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。会议于2016年10月24日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和股份公司《章程》的规定。经全体董事一致同意，会议审议通过了如下决议：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2016年第三季度报告全文及正文>的议案》。
公司《2016年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在深圳市光明新区购置土地的议案》。
为了推动公司战略目标实现，考虑未来业务发展的战略布局，经过充分调研深圳地区土地及发展的实际情况，公司或以全资子公司深圳崇达多层线路板有限公司联合或单独竞拍的方式，在深圳市光明新区购置土地，主要用于总部及研发中心建设。上述土地购买价格区间约为人民币1亿～1.8亿元，最终土地购置价
格、地址以实际公告为准。
同时授权公司董事长姜雪飞先生签署与土地购置相关的全部法律文件。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一六年十月二十五日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-014深圳万润科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东嘉铭投资有限公司（以下简称“嘉铭投资”）通知，嘉铭投资于 2014年 3月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司股份320万股，占公司总股本的1.82%，本次减持导致嘉铭投资持有公司股份比例由6.73%变动为4.91%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|嘉铭投资|大宗交易|2014年3月7日|10.58|320|1.82|
||合计|||320|1.82|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|嘉铭投资|合计持有股份|1,184|6.73|864|4.91|
||其中：无限售条件股份|1,184|6.73|864|4.91|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、嘉铭投资本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》
等有关规定，其间任意 30天通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持的股份数量均未超过1%。
2、嘉铭投资本次减持严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、股东嘉铭投资未作出过关于公司股票最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、《嘉铭投资股份有限公司关于减持万润科技股份的告知函》；
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十一日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-015
福建省闽发铝业股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司将于 2016年 4月 1日（星期五）下午 15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄天火先生，财务总监江秋发先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事兰涛先生，保荐代表人刘亚利先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年3月26日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
独立董事关于公司创业板非公开发行股票的独立意见
我们作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十三次会议审议的非公开发行股票的相关事项发表了独立意见，具体如下：
针对公司第三届董事会第十三次临时会议审议的《本次创业板非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》及《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》，我们认为本次非公开发行股票方案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于公司创业板非公开发行股票的独立意见之签章页）
独立董事：
祁和生 郭廷友 郑元武
年 月 日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事
前认可意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深|
|圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法|
|规制度的要求，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立|
|董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表事前认可意见如下：|

一、关于公司、控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司、控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了
事前审查，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。我们认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
二、关于公司控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了事前审查，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。我们认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。我们同意将该
项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
独立董事：周铁华 徐永峰 单汨源
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-077上海天玑科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年12月24日收到实际控制人、控股股东陆文雄先生减持股份的告知函，陆文雄先生于2014年12月23日、2014年12月24日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股3,000,000股、1,300,000股，合计减持4,300,000股，占公司总股本的2.36%。具体情况如下：
一、股东减持公告
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份数（股）|减持比例|
|陆文雄|大宗交易|2014年12月23日|16.83|3,000,000|1.65%|
||大宗交易|2014年12月24日|16.71|1,300,000|0.71%|
||合计|||4,300,000|2.36%|

2、股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
||合计持有股份|40,305,720|22.15|3,6005,720|19.79|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-077
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陆文雄|其中：无限售条件股份|10,076,430|5.54|5,776,430|3.18|
||高管锁定股|30,229,290|16.61|30,229,290|16.61|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、本次减持股东任职公司董事长，该股东兼董事长严格遵守了持股承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事，在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%”。
4、本次减持后，陆文雄先生仍持有本公司股份3,6005,720股，占公司股份总数的19.79%，仍为公司控股股东、实际控制人。
5、含本次减持在内，公司控股股东及实际控制人陆文雄先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
6、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、相关股东减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2014年12月24日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-88
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日接到公司董事长、控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司的部分股票进行了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|17,242,730|2016.6.15|2017.6.15|长城证券股份有限公司|2.17%|融资担保|
|合计||17,242,730||||2.17%||

二、累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本41.98%；其累计质押股份772,904,407股，占公司总股本40.87%，占其所持有公司股份比例为97.34%。
三、备查文件
《登记公司质押登记》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–047湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于对外投资事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟与长沙出版物交易中心有限公司签署<合作框架协议>的议案》，同意公司与长沙出版物交易中心有限公司共同出资设立合资公司，并由合资公司受让长沙出版物交易中心有限公司拥有的“长沙出版物交易中心大楼”的所有权益，开设城市奥特莱斯。（详细内容见2017年8月21日刊登于巨潮资讯网的《关于拟签署<合作框架协议>暨对外投资公告》，公告编号：2017-045）。
至本公告日，公司与长沙出版物交易中心有限公司完成了《合作框架协议》的签署，合资公司也于近日成立并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。相关信息如下：
公司名称：湖南友阿奥莱城商业有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4M35QY8D
类型：有限责任公司
住所：湖南省长沙市雨花区万家丽路三段59号长沙出版物交易中心507号
法定代表人：胡子敬
注册资本：43,000万人民币
经营范围：服装、百货、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、针棉纺织品、化妆品及卫生用品、家用电器、五金产品、烟草制品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、调味品、食品添加剂、瓶（罐）装饮用水、国产酒类、进口酒类、进口食品、预包装食品、糕点、面包、图书、报刊、粮油、果品及蔬菜、文具用品、体育用品及器材、工艺品、照相器材、黄金制品、珠宝首饰、钻石首饰、健身器材、手机的零售；农产品、保健食品、保健用品、文化用品、办公用品、旅游户外产品的销售；人造首饰、饰品零售；正餐服务；小吃服务；甜品制售；餐饮配送服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；体育、休闲娱乐工程设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司持有51%股权，长沙出版物交易中心有限公司持有49%股权。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2017年9月9日
厦门港务发展股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
公司董事会：
2018年度，我们作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及各专业委员会的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将2018年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下:
一、出席董事会情况
报告期内，公司召开了 13次董事会。独立董事出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|刘鹭华|13|13|0|0|
|初良勇|13|13|0|0|
|林晓月|13|12|1|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，我们对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提出异议，相关事项与独立意见如下表：
|||
|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见的事项|
|2018年1月3日|关于公司同比例增资厦门港务船务有限公司暨关联交易事项的独立意见。|
|2018年3月23日|1、关于对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；2、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司经营管理层 2017年年薪核定结果的独立意见；4、关于公司 2017年度内控制度评价报告的独立意见；5、关于公司2018年度日常关联交易的独立意见；6、关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度财务和内控审计机构的独立意见；7、关于公司 2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见；|

|||
|-|-|
||8、关于全资子公司厦门港务贸易有限公司 2018 年度开展远期结汇、远期售汇业务的独立意见；9、关于全资子公司厦门港务贸易有限公司 2018 年度在保证金陆仟柒佰万元人民币额度内开展套保业务的独立意见；10、关于公司为全资子公司厦门港务贸易有限公司二十亿元银行综合授信额度提供担保的独立意见；11、关于公司为全资子公司贸易公司之离岸全资子公司厦门港务海衡（香港）有限公司三亿元银行综合授信额度提供担保的独立意见。|
|1、2018年4月4日|1、关于调整本次配股发行方案的独立意见；2、关于终止本次收购的独立意见；3、关于更新配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的独立意见。|
|2018年5月3日|关于公司为控股子公司提供银行综合授信额度担保的独立意见。|
|2018年6月25日|1、 关于对《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的议案》的独立意见；2、 关于对《关于海隆码头公司向海翔码头公司转让集装箱装卸桥等设备资产暨关联交易的议案》的独立意见。|
|2018年7月25日|1、 关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的事项的独立意见；2、 关于增补第六届董事会董事候选人提名事宜的独立意见；3、 关于聘任公司高级管理人员事宜的独立意见。|
|2018年8月14日|关于公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见。|
|2018年8月24日|关于公司为控股子公司之控股子公司提供银行综合授信额度担保的独立意见。|
|2018年10月29日|1、关于公司继续为控股子公司厦门路桥建材有限公司向银行申请一年期7000万元人民币综合授信额度提供担保事项的独立意见；2、关于公司继续为全资子公司厦门港务贸易有限公司向神华销售集团所申请 3 亿元应付款额度提供连带责任担保事项的独立意见。|
|2018年12月28日|1、关于全资子公司厦门港务贸易有限公司 2019 年度在保证金陆仟柒佰万元人民币额度内开展套保业务的独立意见；2、关于全资子公司厦门港务贸易有限公司 2019 年度开展远期结汇、远期售汇业务的独立意见。|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、履行专业委员会委员职能。按照委员会议事规则，先后召集、参加了多次委员会会议，对公司定期会计报表、内控体系建设、聘任审计机构、公司对外投资、公司高级管理人员所披露薪酬等事项进行了审查与监督，在达成意见后提交董事会进行审议。
四、在年报审计中所做的工作
根据证券监管机构的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2018年年报审计过程中，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要进行了以下工作：
1、结合公司实际情况，与审计机构商讨确定了公司财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及工作计划。
2、与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度的工作重点。
3、听取了公司管理层关于2018年的生产经营和财务状况的汇报。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师对审计过程中的一些问题进行沟通，认真履行独立董事的职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股
东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
七、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司为保证我们三位独立董事有效行使职权提供了必要的条件，对我们要求提供的资料和信息，及时进行补充和说明，为我们独立履行职责提供了工作平台，拓宽了信息渠道。
以上是我们2018年度履行职责情况汇报。
独立董事：刘鹭华、初良勇、林晓月
2019年3月8日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2019-015大连冷冻机股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
根据大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理部统计，截止到 2019年 2月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，现将相关日常关联交易基本情况披露如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年1-2月发生金额||上年金额|
|向关联人采购成套项目配套产品|松下制冷(大连）有限公司|采购产品|市场定价|222|1,335|4,133|
||松下冷链（大连）有限公司|采购产品|市场定价|889||6,007|
||松下压缩机（大连）有限公司|采购产品|市场定价|55||20|
||松下冷机系统（大连）有限公司|采购产品|市场定价|169||2,470|
|小计|||||1,335|12,630|
|向关联人销售配套零部件|松下制冷（大连）有限公司|销售产品|市场定价|1,422|5,171|9,353|
||松下冷链（大连）有限公司|销售产品|市场定价|2,601||17,661|
||松下压缩机（大连）有限公司|销售产品|市场定价|230||1,346|
||松下冷机系统（大连）有限公司|销售产品|市场定价|918||2,357|
|小计|||||5,171|30,717|
|总 计|||||6,506|43,347|

（表中金额未经审计）
二、关联方介绍和关联关系
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|-|-|-|-|-|
|关联方|注册资本|法定代表人|主营业务|关联关系|
|松下制冷(大连）有限公司|34.5亿日元|高木俊幸|生产溴化锂吸收式制冷机组、VRF多联机组、燃气热泵、真空锅炉|本公司高管等关联自然人在该公司任董事（或高管）|
|松下冷链（大连）有限公司|46.5亿日元|堤篤樹|生产超市陈列柜、饮品展示柜、商用厨房冷冻冷藏柜||
|松下压缩机（大连）有限公司|62亿日元|范文|生产商用制冷半封闭活塞式压缩机和商用空调用涡旋式压缩机||
|松下冷机系统（大连）有限公司|10,500万元|大西学|氟冷链系统的成套设计、销售、施工、售后服务||

三、关联方最近一年主要财务数据（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|资产总额|归属于母公司所有者权益|营业收入|净利润|
|松下制冷(大连）有限公司|105,793|44,181|90,190|4,476|
|松下冷链（大连）有限公司|145,047|57,188|168,101|3,036|
|松下压缩机（大连）有限公司|170,335|121,882|142,907|11,338|
|松下冷机系统（大连）有限公司|47,809|15,578|60,282|2,720|

（以上数据未经审计）
四、定价政策和定价依据
公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。
因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了完整的冷热产业链。
公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
经公司财务部初步统计，2019年年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额约为7,600万元。
七、审议程序
1、公司于2019年3月20日召开八届二次董事会议审议并通过了关于上述日常关联交易的议案。关联董事纪志坚、高木俊幸在审议此项议案时进行了回避。
2、公司独立董事于2019年3月13日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司八届二次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。
八、关联交易协议签署情况
公司根据生产经营工作的进程，在年度框架协议的基础上，与相应关联人及时签署。
九、备查文件
1、公司八届二次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-048中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2014年7月21日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于下属子公司冠捷科技有限公司与深圳桑菲消费通信有限公司订立供应协议暨日常关联交易事宜（具体内容详见同日2014-049号《关于冠捷科技有限公司与深圳桑菲消费通信有限公司订立供应协议暨日常关联交易的公告》）。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年七月二十二日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-065
石家庄以岭药业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。会计政策变更情况具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计的政策变更原因及内容
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和相关通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据通知要求，公司对原会计政策相关内容进行变更，按照规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。
2、变更前采取会计政策
本次变更前，公司按照财政部于2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求编制财务报表。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将从 2019年 4月 30日开始按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求编制 2019年半度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和企业会计准则的要求编制2019年中期财务报表，列报金额如下：1、报告期列报金额
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|变更前|列报金额|变更后|列报金额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|887,920,383.56|交易性金融资产|887,920,383.56|
|应收票据及应收账款|2,065,207,450.85|应收票据|807,296,547.90|
|||应收账款|1,257,910,902.95|
|应付票据及应付账款|494,350,941.36|应付票据|-|
|||应付账款|494,350,941.36|
|可供出售金融资产|51,857,300.00|其他权益工具投资|50,657,300.00|
|||其他非流动金融资产|1,200,000.00|

2、年初列报金额
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|变更前|列报金额|变更后|列报金额|
|应收票据及应收账款|1,936,838,077.62|应收票据|1,317,362,651.09|
|||应收账款|619,475,426.53|
|应付票据及应付账款|389,040,288.37|应付票据|-|
|||应付账款|389,040,288.37|

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、审批程序
本次会计政策变更经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第
十九次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审
核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更由本公司董事会进行批准，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更合理性的说明
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-068
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年11月20日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，称其已将所持公司股份5,000,000股予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京 基集 团有 限公司|否|5,000,000|2017 年 11月16日|办理解除质押登记手续之日|万向信托有限公司|4.043%|担保|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至2017年11月16日，京基集团持有公司股份123,677,371股，占公司总股本的31.650%；其所持有公司股份累计被质押92,723,000股，约占公司总股本的23.728%。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有信息》、《证券冻结信息》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十二日