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广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第二十八次会议拟审议的《关于续聘 2018年度审计机构的议案》发表以下事前认可意见：
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
我们关注到，该所具有证券、期货相关业务资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。我们一致同意将《关于续聘 2018年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》签字页）
（本页无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
杨文蔚：
陈珠明：
向旭家：
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共十六次）||||应列股东大会次数（共五次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|列席次数|
|16|0|0|否|5|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2017年 1月 10日，在公司第四届董事会第三次会议上，对以下事项发表了意见：《2017年公司限制性股票激励计划（草案）》、《本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点
的议案》；
2、2017年 2月 16日，在公司第四届董事会第五次会议上，对以下事项发表了意见：《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
3、2017年 3月 26日，在公司第四届董事会第八次会议上，对以下事项发表了意见：《2016年度利润分配方案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》、《关于2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的议案》、《关于2016年度高管薪酬情况、2017年度高管薪酬方案的议案》、《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明》；
4、2017年4月6日，在公司第四届董事会第十次会议上，对以下事项发表了意见：《关于补选非独立董事的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》；
5、2017年 5月 15日，在公司第四届董事会第十二次会议上，对以下事项发表了意见：《关于预留限制性股票第二期解锁的议案》；
6、2017年6月1日，在公司第四届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了意见：《关于首次授予限制性股票第三期解锁的议案》；
7、2017年 6月 19日，在公司第四届董事会第十四次会议上，对以下事项发表了意见：《关于回购并注销限制性股票的议案》；
8、2017年 7月 24日，在公司第四届董事会第十五次会议上，对以下事项发表了意见：《关于补充确认星源电子与钟艺玲女士关联交易的议案》、《关于补充确认星源电子与好写科技关联交易的议案》；
我好数码关联交易的议案》、《关于星源电子日常关联交易预计的议案》、《关于变更收入确认时点的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明》；
10、2017年 10月 26日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对以下事项发表了意见：《关于金之川日常关联交易预计的议案》；
11、2017年 11月 16日，在公司第四届董事会第十八次会议上，对以下事项发表了意见：《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》、《关于核销部分应收款项的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事：瞿晓心
二〇一八年四月十六日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-001盛达矿业股份有限公司
关于三河华冠回购老盘道背后探矿权所支付对价股份
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股份注销事项涉及股东为三河华冠资源技术有限公司（下称“三河华冠”），注销的股票数量共计 32,655,877股，占注销前公司总股本的4.52%。
2、本次注销的股票于 2018年 1月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
一、本次股份注销已履行的审批程序和信息披露义务
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“盛达矿业”）分别于 2017年 11月 13日、11月 30日召开的八届三十八次董事会和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》及其相关议案。根据上述议案及交易各方签署的《注销股份回购老盘道资产协议书》,原重组交易对方三河华冠对老盘道背后探矿权进行回购，对价为三河华冠持有的公司 32,655,877股股份，该部分股份由公司依法予以注销。上述事项具体内容请参见公司于 2017年
11月 14日、12月 1日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次股份注销基本情况
（一）原业绩承诺补偿方案
2016年 7月，公司实施完成重大资产重组，通过非公开发行股份方式购买三河华冠持有的内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿业”）100%股权以及甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）、赵庆、朱胜利合计持有的赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）100%股权。本次重组实施完成后，光大矿业、赤峰金都成为公司全资子公司，其中光大矿业主要资产包括大地采矿权和老盘道背后探矿权。公司与业绩承诺方共同签署了《业绩承诺补偿协议》。
根据《业绩承诺补偿协议》的约定，业绩承诺方承诺 2017年度、 2018年度及 2019年度光大矿业实现的净利润分别不低于 8,696.30万元、8,670.85万元及 8,670.85万元，赤峰金都实现的净利润分别不低于 7,444.55万元、12,317.60万元及 12,269.71万元。
根据《业绩承诺补偿协议》的约定，光大矿业、赤峰金都截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，业绩承诺方应以股份对上市公司进行补偿。当年股份应补偿数＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，补偿上限为业绩承诺方从本次交易中出售标的资产所获得的上市公司股份总数。
（二）本次触发业绩补偿条款的相关情况及补偿措施
根据《业绩承诺补偿协议》约定，光大矿业 2017年度、2018年度及 2019年度实现的净利润分别不低于 7,444.55万元、12,317.60万元及 12,269.71万元，其中老盘道背后探矿权对应实现的净利润分别为 1,686.37万元、6,601.84万元及 6,553.95万元。
老盘道背后探矿权本次因国家政策调整被划入自然保护区，已无法开发利用并产生效益，形成的业绩亏欠将致使光大矿业无法完成 2017年度—2019年度的业绩承诺。鉴于此，经公司股东大会审议，同意由原重组交易对方三河华冠以所持上市公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权，对价股份由上市公司申请注销，这实质上等于三河华冠提前履行了对于光大矿业老盘道矿区在2017年度至2019年度无法完成业绩承诺的股份补偿义务。
根据2017年11月13日公司与三河华冠、光大矿业签署的《注销股份回购老盘道资产协议书》约定，三河华冠本次向上市公司支付并注销的股份数量为32,655,877股。具体计算方法如下：
本次应注销股份数=重组时老盘道背后探矿权评估值÷重组发行价格，即431,710,700元÷13.22元/股=32,655,877股。
（三）本次所注销股份的性质
本次注销的32,655,877股股份为三河华冠于2016年公司重大资产重组时获得的非公开发行股份，股份性质为有限售条件流通股。
（四）股份注销进展情况
公司按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，截
至2018年1月3日该等股份已完成回购并注销。
（五）减资公告相关情况
2017年12月6日，公司在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于处置老盘道背后探矿权涉及股份注销事项债权人通知的公告》（2017-068），截止本公告日，公司未收到债权人关于公司清偿债务或提供相应担保的要求。
三、本次股份注销完成后的股本结构变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|311,878，346|43.16%|-32,655,877|279,222,469|40.47%|
|二、无限售条件股份|410,746,877|56.84%|0|410,746,877|59.53%|
|三、股份总数|722,625,223|100%|--|689,969,346|100%|

四、本次股份注销对公司每股收益的影响
||||
|-|-|-|
||总股本（股）|2016年度|
|按本次股份注销前公司股本总额计算的每股收益（元/股）|722,625,223|0.28|
|按本次股份注销后公司股本总额计算的每股收益（元/股）|689,969,346|0.29|

特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
关于上海摩恩电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致:上海摩恩电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。
由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对参与网络投票的股东身份认证与投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于 2016年 2月 18日下午 14:30在上海市浦东新区江山路 2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 2月 17日下午 15:00至 2016年2月 18日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 4名,代表有表决权股份数为 296,993,650股,占公司有表决权股份总数的67.6215％。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 54,700股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0125%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果为:赞成:297,048,250股,反对:0股,弃权:100股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99997%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 1,204,500股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9917%;反对: 0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%;弃权:100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0083%。
2.《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果为:赞成:297,048,250股,反对:0股,弃权:100股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99997%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 1,204,500股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9917%;反对: 0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%;弃权:100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0083%。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海摩恩电气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一六年二月十八日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016047洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2016年1月 1日至2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年4月28日披露的《2016年一季度报告全文》中预计：2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25%至25%；2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,780.12万元至 2,966.88万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -95% — -45%|盈利：2,373.5万元|
||盈利：118.68万元 — 1,305.43万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
主要原因：1、由于订单减少，对公司利润影响较大；2、控股子公司正在进行玻璃深加工自动化连线的研发，投入了较大的研发资金，对公司利润有一定的影响。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-058
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议通知于2015年10月16日以邮件方式发出，会议于2015年10月23日上午9点30分在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事八名，亲自出席本次会议的董事八名。出席现场会议的董事两名，通过通讯方式表决的董事六名。
公司董事长陈晓先生因公出差在外，经公司半数以上董事共同推选祁更新董事主持本次会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司《2015年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-108汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年8月29日采取通讯表决的方式召开。会议由过半数董事推举董事方路遥先生主持。会议应参加表决董事8人，实际参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名项坚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会同意提名项坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。项坚先生的简历详见附件。项坚先生曾任公司第三届董事会独立董事，因项坚先生具有丰富的管理学理论与实践经验，曾担任浙大网新集团科技地产事业部执行总经理以及慈溪市人民政府市长助理等职务工作经验，故提名项坚先生为公司第三届董事会非独立董事；项坚先生离任前后均未持有本公司股票。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人
人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事
会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案经董事会审议通过后，上述候选人尚需提交公司临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提名范悦龙先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会同意提名范悦龙为公司第三届董事会独立董事候选人。
范悦龙先生的简历详见附件。范悦龙先生已取得独立董事资格证书。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
上述候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第八次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年9月14日召开公司2017年第八次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
告《关于召开公司2017年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2017-109）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年八月二十九日
附件：
（1）项坚，男，中国国籍，1971年5月出生，博士研究生学历，现任浙江大学管理学院讲师，战略管理学会（SMS）会员。项坚先生具有多年企业管理教学经验，主要研究领域为社会网络与公司创新、商业模式设计与重构。注重理论与实践相结合，为多家知名企业提供管理咨询服务。
截至本公告日，项坚先生未持有公司股份。项坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，项坚先生不属于失信被执行人。
（2）范悦龙，男，中国国籍，1973年11月出生，本科学历，中级会计师。
1993年8月至2000年2月任浙江省物资局（浙江物产集团公司）财务主管、销售主管；2000年2月至2004年2月任新中大软件有限公司财务经理、技术实施总监；2004年2月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司（002095）副总经理、董事会秘书。2015年至今任宁波网盛大宗商品交易有限公司董事兼总经理、浙江网盛融资担保有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江金服网络科技有限公司监事。范悦龙先生已取得独立董事资格证书。
截至本公告日，范悦龙先生未持有公司股份。范悦龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，范悦龙先生不属于失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：恩捷股份||||
|保荐代表人姓名：徐斌|联系电话：13588150811||||
|保荐代表人姓名：张晓斌|联系电话：13922411745||||
|现场检查人员姓名：徐斌、张晓斌、易昌|||||
|现场检查对应期间：2018年1 月至2018年7月、2018年7月至 2018年12月|||||
|现场检查时间：2018.7.30-2018.8.1、2019.1.16-2019.1.18、2019.4.20-2019.4.22|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用)||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||√|||

||||
|-|-|-|
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

|||||
|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司2018年度持续督导定期现场检查报告》之盖章页）
保荐代表人：
张晓斌 徐斌
招商证券股份有限公司
年月日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-028
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 17日在指定媒体上披露了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》，现将召开 2017年年度股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开的日期、时间：
(1)2018年4月17日(星期二)14:30召开。
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年 4月 16日下午15:00至4月17日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2018年 4月 12日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3个交易日（ B股股东能参会的最后交易日）即4月9日或更早买入公司股票方可参会；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书见附件一）。
7、会议地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之 7二楼公司会议室
二、会议审议事项
1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告（全文及摘要）
4、公司2017年度利润分配预案
5、公司2017年度财务决算报告
6、公司2018年度财务预算报告
7、关于2018年度公司为下属子公司提供担保的议案
8、关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2018年日常关联交易预计的议案
10、关于补充审议日常关联交易的议案
11、公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证；
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；
4、登记时间：
2018年4月13日、16日8：30—12：00、14：30—17：00
5、登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之7二楼公司会议室
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。
五、其他事项
联系地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼联系人：程光阳
邮编：528000
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案|赞成|反对|弃权|
|1||2017年度董事会工作报告|||||
|2||2017年度监事会工作报告|||||
|3||公司2017年年度报告（全文及摘要）|||||
|4||公司2017年度利润分配预案|||||
|5||公司2017年度财务决算报告|||||
|6||公司2018年度财务预算报告|||||
|7||关于2018年度公司为下属子公司提供担保的议案|||||
|8||关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案|||||
|9||关于2018年日常关联交易预计的议案|||||
|10||关于补充审议日常关联交易的议案|||||
|11||公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划|||||

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印、打印有效
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360986，投票简称：华包投票
2、议案设置及意见表决：
(1)议案设置
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|2017年度董事会工作报告|1.00|
|2|2017年度监事会工作报告|2.00|
|3|公司2017年年度报告（全文及摘要）|3.00|
|4|公司2017年度利润分配预案|4.00|
|5|公司2017年度财务决算报告|5.00|
|6|公司2018年度财务预算报告|6.00|
|7|关于2018年度公司为下属子公司提供担保的议案|7.00|
|8|关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案|8.00|
|9|关于2018年日常关联交易预计的议案|9.00|
|10|关于补充审议日常关联交易的议案|10.00|
|11|公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划|11.00|

(2)填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
(3)对议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月16日15：00，结束时间为
2018年4月17日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-095歌尔股份有限公司
关于全资子公司利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司利润分配方案概况
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司潍坊歌尔电子有限公司董事会、股东会于2017年12月22日召开，决议通过将2015年度、2016年度净利润按照《公司章程》规定提取盈余公积金后的部分，合计746,123,458.67元向股东进行利润分配。
公司持有潍坊歌尔电子有限公司100%股权，该公司为公司纳入合并报表范围的全资子公司，上述利润分配将增加2017年度母公司报表利润，不会对公司2017年度合并报表利润产生影响。
二、备查文件
1、潍坊歌尔电子有限公司董事会、股东会决议。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年十二月二十五日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-041江汉石油钻头股份有限公司
关于非公开发行股份募集资金购买资产之标的资产过户完成公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 12日与中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）签订附条件生效的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》（以下简称“《协议》”），根据上述《协议》的约定，公司以本次非公开发行股票的募集资金收购石化集团持有的中石化石油工程机械有限公司（以下简称“机械公司”）100%股权。
上述《协议》经公司第五届董事会第二十六次会议和 2014年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于 2014年 9月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于与中国石油化工集团公司签订附条件生效的非公开发行股票募集资金购买资产协议暨关联交易的公告》（公告编号：2014-048）以及 2014年 10月 9日披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-061）。
机械公司于 2015年 6月 18日取得湖北省工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》（（鄂工商）登记内变字【2015】第 723号），机械公司100%股权由石化集团过户登记至公司的相关手续已办理完毕。
本次过户完成后，公司直接持有机械公司100%股权，机械公司纳入公司合并报表范围。
机械公司股权过户完成，即公司股改承诺已履行完毕，公司按照股改承诺成为中石化石油钻采机械制造基地。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2015年 6月 19日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-031
广东高乐玩具股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司将在法律法规允许的范围内，结合公司实际情况，积极推动股权激励或员工持股计划等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
二、公司实际控制人承诺在2015年内（2015年7月8日至2015年12月31日）不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
三、持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
四、进一步深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2019-019北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年3月28日11:00-12:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议5人，以通讯方式参加会议2人；本次会议通知已于2019年3月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于补选第五届董事会董事的议案
因公司第五届董事会现任董事人数未达到《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-020）。
上述议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据经营需要，公司董事会拟设董事长1名，副董事长1名。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-021）。
上述议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据经营需要，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
上述议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
根据经营需要，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
上述议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2019年4月15日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-012
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于全资子公司华通置业有限公司
对所属项目公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助基本情况
中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与北京富力通达房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）共同投资成立中交富力和美（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力和美”），对北京市延庆区延庆新城 03街区会展中心东侧地块进行开发建设。华通公司持有中交富力和美49.9%的股权。
为支持中交富力和美开发建设，按照房地产公司经营惯例及合作方的约定，华通公司拟与合作方按持股比例以同等条件向中交富力和美提供股东借款，其中华通公司将按持股比例对中交富力和美提供不超过 60,000万元的股东借款，借款期限自到账日起不超过 24个月，股东借款按照年化8%计息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，华通公司持有中交富力和美股权比例未超过50%，本次股东借款构成财务资助。我司于 2019年 1月 25日召开第八届董事会第六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》。本项议案需提交股东大会审议。
二、接受财务资助方基本情况
名称：中交富力和美（北京）置业有限公司
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2019年 1月 18日
法定代表人：孙大力
注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8号院 27号楼 1483
经营范围：房地产开发；物业管理；住房租赁经营；销售商品房等。
股东情况：华通公司出资 4,990万元，占股权比例49.9%，北京富力通达房地产开发有限公司出资 4,990万元，占股权比例49.9%，北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）出资 20万元，占股权比例0.2%。
经营情况：中交富力和美正在对北京市延庆区延庆新城 03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设，该地块于 2018年 11月取得，建设用地面积 59,487.98平方米，总计容面积 126,363平方米。
土地成交总价 81,650万元。
中交富力和美不是失信被执行人,不是我司关联方。
中交富力和美为新成立的公司，暂无最近一期财务指标。
三、财务资助风险防范措施
华通公司对中交富力和美合并报表，在提供财务资助的同时，将派驻人员参与中交富力和美的财务管理、经营管理等工作，积极跟踪其日常经产经常的项目建设的进展，控制经营及资金风险，确保公司资金安全。
四、中交富力和美其他股东的基本情况
1、名称：北京富力通达房地产开发有限公司
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2013年 11月
法定代表人：杨培军
注册地址：北京市通州区后南仓 32号楼
经营范围：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房等。
主要股东：北京富力城房地产开发有限公司持有其90%股权。
北京富力通达房地产开发有限公司与我司不存在关联关系,本次按持股比例以同等条件对中交富力和美提供财务资助。
2、名称：北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）
成立时间：2018年 10月
法定代表人：石维
注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19号华通大厦 A座三层经营范围：房地产开发、工程设计、房地产信息咨询等。
主要股东：自然人石维等。
北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）与我司不存在关联关系,本次按持股比例以同等条件对中交富力和美提供财务资助。
五、董事会意见
华通公司本次对中交富力和美提供财务资助，有利于保障项目开发的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交富力和美所开发的房地产项目发展前景良好；中交富力和美其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；华通公司派驻管理人员及财务人员参与中交富力和美的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为中交富力和美提供上述财务资助。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：华通公司本次对所属项目公司提供财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司所开发的房地产项目
发展前景良好；项目公司其它股东按持股比例以同等条件提供财务资助，财务资助公平对等；华通公司对项目公司合并财务报表，在项目公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 559,035.92万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 1月 25日
董事、高级管理人员对季度报告的书面确认意见
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萱事、高级管理人员关于⒛16年第一季度报告的书面确认意见
根据
《证券法》第六十八条的要求,本人作为云南鸿翔一 药业(集
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团)股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司⒛16年第一季度报告内
容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或耆重大遗漏。
董事签署
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