证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－039湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月 1日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，现将公司召开2014年第一次临时股东大会的有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：2014年8月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2014年8月20日（星期三）上午9：00
现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室
2、网络投票时间：2014年8月19日—2014年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年8月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2014年8月19日下午15：00至2014年8月20日下午15：00的任意时间。
（五）会议出席对象：
1、截止 2014年 8月 13日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人；
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2014年度财务预算方案的议案》
2、审议《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<担保管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于<关联交易管理办法>的议案》
上述第一项至第七项议案已经公司第五届第二十二次董事会及公司第五届第十一次监事会审议通过，第八项至第十一项议案已经公司第五届第二十四次董事会审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2014年4月18日、2014年8月4日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的董事会决议公告及监事会决议公告等相关内容。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部
3、登记时间：2014年8月19日上午8：00—11：30，下午14：00—17：30（信函
以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还必须持有授权委托书和代理人本人身份证（授权委托书见附件）；
（2）法人股东持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票时间为：2014年8月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360902；投票简称：洋丰投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应的申报价格如下：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|0|总议案（表示对以下所有议案的统一表决）|100.00|
|1|关于公司 2014年度财务预算方案的议案|1.00|
|2|关于聘请公司 2014年度会计师事务所的议案|2.00|
|3|关于公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案|3.00|
|4|关于修改《股东大会议事规则》的议案|4.00|
|5|关于修改《董事会议事规则》的议案|5.00|

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|-|-|-|
|6|关于修改《独立董事工作制度》的议案|6.00|
|7|关于修改《监事会议事规则》的议案|7.00|
|8|关于修改《公司章程》的议案|8.00|
|9|关于修改《担保管理办法》的议案|9.00|
|10|关于修改《公司募集资金管理办法》的议案|10.00|
|11|关于《关联交易管理办法》的议案|11.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
5、投票举例
以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票简称|买卖方向|委托价格（元）|委托股数|
|360902|洋丰投票|买入|100.00|1股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2014年8月19日下午15：00至2014年8月20日下午15：00
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发证机构申请，
咨询电话：0755—93239016。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程：登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过深交所交易系统激活成功次日后即可使用。
3、网络投票操作程序
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北新洋丰肥业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
（三）查询投票结果的操作方法
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。
（四）网络投票其他注意事项
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
联系人：韦万春廖明梅郑丽
联系电话：（0724）8706677（0724）870667
传 真： (0724) 8706679
办公地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号
邮政编码：448000
2、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十二次、第二十四次会议决议；公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
附件：
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司2014 年度财务预算方案的议案||||
|2|关于聘请公司 2014年度会计师事务所的议案||||
|3|关于公司2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案||||
|4|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||
|5|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|6|关于修改《独立董事工作制度》的议案||||
|7|关于修改《监事会议事规则》的议案||||
|8|关于修改《公司章程》的议案||||
|9|关于修改《担保管理办法》的议案||||
|10|关于修改《公司募集资金管理办法》的议案||||
|11|关于《关联交易管理办法》的议案||||

委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2014年 月 日