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证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-054厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月25号14:00在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，公司已于 2018年4月19日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事 3人，实际出席人数 3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持。
二、监事会会议审议情况
经过投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于批准报出公司 2018年第一季度报告全文的议案》，表决结果为： 3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门弘信电子科技股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
2、审议通过《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》，该议案关联监事杨辉回避表决，无关联监事表决结果为:同意票2票,反对票0票,弃权票 0票。
经审核，监事会成员认为与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的
事项系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
三、备查文件
《厦门弘信电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司监事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-072关于 2014年第一次临时股东大会法律意见书的
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 27日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书，经事后审查，发现由于工作人员疏忽，对各议案表决结果中的表决对象表述有误，正确表述为“占出席会议（含网络投票）的中小投资者所持有表决权股份总数”，原公告中将以上内容均表述为“占参与网络投票的中小股东所持有表决权股份总数”，现对相应内容进行更正，相关更正内容详见2014年10月28日在中国证监会指定的信息披露媒体披露的更正后的浙江华策影视股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-078欧浦智网股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月5日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）函告，获悉中基投资所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次解除质押占其所持股份比例|
||||||解除质押股数(股)|||解除质押||||
||股东名称||大股东及一|||质押开始日期||||质权人||
|||||||||日期||||
||||致行动人|||||||||
|中基投资||是||30,489,600||2016年8月29日|2017年8月14日||华融证券股份有限公司||5.51%|
|||||39,200,000||2017年3月16日|2017年8月28日||长江证券（上海）资产管理有限公司||7.08%|
|||||8,223,840||2017年6月23日|2017年8月28日||长江证券（上海）资产管理有限公司||1.49%|
|合 计||||77,913,440||-|-||-||14.08%|

2、股东股份再质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||质权人||本次质押|||
||||||质押股数(股)|||||||||
||股东名称||大股东及一|||质押开始日期||质押到期日||质权人|占其所持||用途|
||||致行动人||||||||股份比例|||
|中基投资||是||47,370,842||2017年8月30日|2018年8月25日||申港证券股份有限公司||8.56%|融资||
|||||30,500,000||2017年8月16日|2017年11月15日||太平洋证券股份有限公司||5.51%|融资||
|合 计||||77,870,842||-|-||-||14.07%|-||

欧浦智网股份有限公司董事会
2017年 9月5日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-029南京科远自动化集团股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因电话系统改造，于 2014年 11月21日启用新的投资者联系电话。
公司最新投资者联系电话为：025-68598968-50808，原投资者联系电话：025-68598968-9808停止使用。
公司投资者联系地址、邮政编码、传真、公司网址、电子邮箱不变，具体如下：
联系地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号
邮政编码：211100
传真：025-68598948
公司网址：www.sciyon.com
电子邮箱：sciyon@sciyon.com
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-072
江西华伍制动器股份有限公司
关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保
的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，公司拟为安德科技提供额度为不超过人民币 1100万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，安德科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保期限为一年。
2019年 10月 25日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议案》，董事会及监事会同意为安德科技提供额度为不超过人民币 1100万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|-|-|
|公司名称|四川安德科技有限公司|
|统一社会信用代码|9151012278268264XJ|
|注册资本|10000万元|
|实收资本|10000万元|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|法定代表人|晏平仲|

华伍股份
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|-|-|
|设立日期|2006年01月06日|
|住所|成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内|
|经营范围|汽车零部件、航空零部件及工艺装备的研究、开发、制造、维修、销售以及提供科技咨询服务；计算机软、硬件的研究、开发、维修、销售；钢材、铝合金材料、高温合金材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|股东|江西华伍制动器股份有限公司100%持股。|

（二）财务数据
安德科技 2018年及 2019年前三季度简要财务报表如下（2018年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
|||
|-|-|
|科目（2018.12.31/2018年度）|金额（人民币元）|
|总资产|282,706,858.32|
|负债总额|67,916,904.56|
|净资产|214,789,953.76|
|营业收入|113,902,923.80|
|营业利润|49,746,441.53|
|净利润|42,223,423.38|
|科目（2019.9.30/2019年1-9月）（未经审计）|金额（人民币元）|
|总资产|304,310,698.97|
|负债总额|80,233,206.95|
|净资产|224,077,492.02|
|营业收入|22,167,451.55|
|营业利润|10,928,288.31|
|净利润|9,287,554.41|

三、担保主要内容
1、担保方式：保证责任担保。
华伍股份
日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供单笔担保后即从总担保额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据安德科技实际经营情况向其分期提供担保。
3、主要内容：公司为安德科技向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额合计不超过人民币1100万元（含本数）。
四、公司累计对外担保情况
截至 2019年10月 25日，公司实际发生对外担保总额（不含本次担保）合计为人民币9848.16万元，占公司最近一期经审计净资产的8.64%。本次向全资子公司安德科技提供的担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.97%。
上述担保总额均为公司为控股子公司或全资子公司提供的担保，公司目前没有对合并报表范围外的企业提供担保。
公司及子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、独立董事意见
经审阅相关资料：四川安德科技有限公司为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们作为公司独立董事，一致同意公司为安德科技提供额度为不超过人民币 1100万元（含本数）银行贷款或授信的担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-023山西振东制药股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及报告摘要已于2015年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排 2014年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2015年 4月 24日（星期五）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长李安平先生，公司独立董事宋瑞卿先生，公司副总经理、董事会秘书宁潞宏先生，公司财务总监赵燕红女士，公司保荐代表人牛振松先生、罗耸先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对振东制药的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 4月 21日
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
一、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到2016年6月30日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。
二、对外担保情况
1、经公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》，公司在买方信贷授信担保上实行总余额控制，即自 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币 9,000万元整。报告期内对外担保实际发生额合计255.5万元，报告期末实际对外担保余额为 2,069.59万元。
2、经公司于 2015年 10月 22日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司为高嘉国际提供 750万欧元的融资贷款。该笔担保的担保类型为连带责任保证，担保期为一年。
3、截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，除上述担保外也不存在以前年度发生并累计到2016年6月30日的违规对外担保情况。
4、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。
（以下无正文）
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见（此页无正文，为独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
全体独立董事：
仝允桓 汤立民 潘自强
二○一六年八月二十三日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2019-042惠州市华阳集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年7月1日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年6月26日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》；
同意公司与惠山工业有限公司及关联法人信华精机有限公司共同出资设立海宁信华电子有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准），注册资本为500万美元，其中公司出资53.5715万美元，持有其10.7143%的股权。
本议案涉及关联交易事项，公司董事邹淦荣、吴卫、李道勇、孙永镝间接持有信华精机有限公司股份，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 7月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于2019
年7月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可
意见》及《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二日
江苏必康制药股份有限公司独立董事
关于调整公司高级管理人员薪酬标准的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》进行了认真审核，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司董事会制定的高级管理人员薪酬方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司高级管理人员薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
二、董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，程序合法有效。
三、我们同意董事会制定的公司高级管理人员薪酬方案。
（以下无正文）
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬标准的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
黄辉
杜杰
柴艺娜
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-030
海南神农基因科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2018年5月28日上午9:00。
网络投票时间：2018年5月27日--2018年5月28日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2018年5月27日下午15： 00至2018年5月28日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
代表股份 142,504,200股，占公司有表决权股份总数的13.9164%，参加网络投票的股东共2名，代表股份51,371,800股，占公司有表决权股份总数的5.0168%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年年度报告及摘要》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2017年度审计报告》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现归属于母公司所有者的净利润为-16,345,655.26元，加期初未分配利润111,288,081.91元，扣除已分配的 2016年度现金股利 5,120,000.00元，截至 2017年 12月 31日，公司可供股东分配的期末未分配利润 89,822,426.65元，资本公积金余额 281,629,936.02元。由于公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为 -16,345,655.26元，因此，公司本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、倪艾坦出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
所关于海南神农基因科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-107深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 7月 8日开市起停牌。公司于 2015年 7月 15日、2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 14日、2015年 8月 21日、2015年 9月 9日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月19日、2015年10月26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日发布了《重大资产重组进展公告》，并于 2015年8月6日、2015年8月29日、2015年10月12日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计
的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“康龙化成”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对康龙化成 2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2019年与北京安凯毅博生物技术有限公司（以下简称“安凯毅博”）发生日常关联交易不超过人民币 400万元，主要关联交易内容为采购原材料。2018年度与安凯毅博关联交易实际发生总金额为人民币268.08万元。
（二）公司2019年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购原材料|安凯毅博|采购原材料|市场原则|400|57.69|268.08|

注：以上“截至披露日”是指“截至2019年4月15日”。
（三）公司2018年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向 关 联人 采 购原材料|安凯毅博|采购原材料|268.08|300|0.48|-10.64|-|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||

二、关联方和关联关系
（一）基本情况
公司名称：北京安凯毅博生物技术有限公司
法定代表人：陈学军
注册资本：人民币400万元
住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号17A
主营业务：饲养、繁殖实验动物（无特定病源的SPF级大鼠、小鼠）（实验动物生产许可有效期至2017年 12月28日）；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后,应到商务委备案。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日/2018年度的主要财务数据（未经审计）：总资产 297万元，净资产77万元；主营业务收入805万元，净利润166万元。
（二）与公司的关联关系
安凯毅博为公司董事长、首席执行官BoliangLou之兄弟及其配偶控制的企
业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（三）项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
安凯毅博成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次预计的日常关联交易系向关联方采购原材料，本次预计的日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势。上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
（二）监事会审议情况
2019年4月18日，公司召开的第一届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的议案》。
（三）独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易预计事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势。上述关联交易价格公平、公允、合理，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的行为，不会对公司的独立性构成影响。
综上，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
苏跃星 费春成
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-121杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 6日召开的第四届董事会第五次会议、于 2015年 4月 24日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。2015年8月 30日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体公告如下：
一、原募集资金金额情况
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下：
本次募集资金总额预计不超过600,000万元（含600,000万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|智能硬件|348,497.38|
|联络金融服务平台|42,450.21|
|渠道建设|86,679.60|
|补充流动资金|150,000.00|
||627,627.19|

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公
司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会
可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、调整后募集资金金额情况
根据资本市场整体情况，现经第四届董事会第十次会议审议通过，调整本次非公开发行股票募集资金金额，具体情况如下：
本次非公开发行募集资金总额预计不超过480,000万元（含 480,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|智能硬件|348,497.38|
|联络金融服务平台|42,450.21|
|渠道建设|86,679.60|
|补充流动资金|30,000|
||507,627.19|

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
根据本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同时按照公司 2014年度权益分配方案的实施情况，本次非公开发行股票价格仍为不低于 38.88元/股，非公开发行股票数量将由不超过 154,320,900股（含 154,320,900股）调整为不超过123,456,790股（含123,456,790股）。
依据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，因此本次调整发行方案之相关事宜无需提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《非
公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年8月30日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2017-009东莞勤上光电股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年02月20日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2017年02月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会同意提名姚丽萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。
上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人简历详见附件1）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司本次增加经营范围及变更注册资本，符合公司发展战
略的需要和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2017年02月21日
附件1：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
姚丽萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专学历。2007
年加入本公司，现任公司监事，勤上光电股份有限公司监事，广州勤上光电股份有限公司董事，广东勤上半导体照明科技工程有限公司监事。
姚丽萍女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-076江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第二次会议已于 2015年 8月 3日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年8月13日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过
为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币22000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12
个月。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
该事项具体内容详见刊登于2015年8月14日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》【公告编号：2015-077】。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于2015年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
保荐机构对该事项发表了核查意见，详见刊登于2015年8月14日巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件
【备查1】经与会董事签字的公司九届董事会第二次会议决议；
【备查2】关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告；
【备查3】独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
【备查4】中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-069西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年9月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于 2017年 9月 7日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
审议通过《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的议案》
因本次资产重组涉及的交易较为复杂，资产调查、梳理工作量大，需要各中介机构相互协调事项较多，交易各方的协议条款需充分论证和协同。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2017年9月20日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-112深圳齐心集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）和持股5%以上股东陈钦武先生通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理质押，陈钦武先生将其所持公司的部分股份办理解除质押和再质押，具体事项如下：
一、公司股东本次股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|陈钦武|是|1,665,000|2018-02-06|2018-11-06|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|4.63%|到期购回|
|陈钦武|是|10,200,600|2017-10-18|2018-11-06|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|28.34%|到期购回|

二、公司股东本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|齐心控股|是|7,587,700|2018-11-06|2019-10-08|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.74%|融资|
|陈钦武|是|1,366,700|2018-11-06|2019-10-08|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.80%|融资|

http://www.qx.com
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|陈钦武|是|11,865,600|2018-11-06|2019-10-08|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|32.96%|融资|

三、公司股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股总计持有公司股份 276,899,997股，占公司股份总数的43.14%；其所持有本公司股份累计被质押209,697,700股，占其所持公司股份总数的75.73%，占公司股份总数的32.67%。
截至公告披露日，陈钦武先生总计持有公司股份36,000,000股，占公司股份总数的5.61%；
其所持有本公司股份累计被质押 36,000,000股，占其所持公司股份总数的100%，占公司股份总数的5.61%。
四、备查文件
1、股份质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
江苏雷利电机股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周旭东）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会 11次，本人现场出席 11次；共计召开股东大会4次，本人现场出席4次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2017年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2017年 1月 20日，公司召开了第一届董事会第十次会议，本人就《关于补充确认公司关联交易的议案》发表了独立意见。
2、2017年3月6日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，本人就《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于调整公司董事报酬的议案》发表了独立意见。
3、2017年6月26日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，本人就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展票据池业务的议案》发表了独立意见。
5、2017年8月24日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，本人就《关于公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
6、2017年10月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，本人就《关于公司变更募投项目实施主体的议案》发表了独立意见。
7、2017年11月7日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，本人就《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》发表了独立意见。
8、2017年12月11日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，本人就《关于开展商品期货套期保值业务的议案》发表了独立意见。
9、2017年12月25日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，本人就《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格遵守公司《薪酬与考核委员会工作细则》，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。
（二）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，勤勉尽职的参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项仔细审阅。按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。将对审计机构出具
的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（三）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周旭东2018年4月23日
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-089
金亚科技股份有限公司
关于股价异动说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年3月6日，金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中
国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风
险。请广大投资者注意投资风险。
3.金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌
后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调
整为“*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
请广大投资者注意投资风险。
4.公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票日均换手率连续 1个交易日与前五个交易日日均换手率比值达到125.48倍，且累计换手率达24.71%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、 2018年 6月 25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071），除此不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司及控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准（http://www.cninfo.com.cn），。
3、 2018年 3月 6日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
4、2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071）。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调整为“*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
6、公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一八年七月十日