证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-065
西陇化工股份有限公司
关于与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次非公开发行股票概述
2014年10月24日，公司第二届董事会第三十七次会议拟审议关于公司拟非公开发行股份的相关议案，公司拟向不超过10名特定对象发行不超过【3500万】股股票。2014年10月24日，本次发行对象与公司签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。发行对象和认购数量如下：
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|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购数量（万股）|
|1|黄伟波|338|
|2|陈彪|32|
|3|张新学|100|
|4|平安资产管理有限责任公司|1100|
|5|上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）|1300|
|6|嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）|630|
|合计||3500|

二、本次非公开发行对象基本情况介绍
（一）自然人
1.黄伟波，男，1951年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。兼任广东省石油和化学工业协会理事；中国线路板协会理事；香港线路板协会会员。历任汕头市郊区西陇化工厂厂长；汕头西陇化工总公司总经理；广东西陇化工有限公司董事长；公司董事长。现任公司董事。
黄伟波先生为公司实际控制人之一，不含本次认购在内，黄伟波先生持有公司股票数量
为 3660万股，占公司股本总额比例为18.3%。黄伟波先生与公司股东黄伟鹏、黄少群、黄
少群、黄侦凯、黄侦杰为一致行动人。
2、陈彪，男， 1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc学历。2001年5月-2008年12月，任国药集团化学试剂有限公司董事长、总经理；2004年07月—2008年12月 担任国药控股股份有限公司副总经理；
2004年07月—2008年5月担任国药集团物流有限公司总经理、董事；2009年01月—2012年08月担任中久科技（上海）有限公司总经理、董事；2012年08月—2014年9月担任国药控股医疗投资管理有限公司总经理、董事。现任公司首席执行官，兼任任上海光知投资管理有限公司董事。
3、张新学，男，1969年7月生，无境外永久居留权。2004年-今，任深圳市化讯应用材料有限公司董事，总经理；2007年-今，任湖南省化讯应用材料有限公司董事、总经理。
（二）上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
出资额：100,000,000元
成立日期： 2014-10-09
注册地址：上海市黄浦区汉口路266号13楼01室
执行事务合伙人：国药集团基本管理有限公司
经营范围：实业投资，投资咨询，企业管理咨询。
（三）平安资产管理有限责任公司
注册地址：上海市静安区常熟路8号静安广场裙楼2楼
法定代表人：万放
注册资本：500,000,000元
设立日期：2005年5月27日
公司类型：有限责任公司
经营范围：管理运营自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
（四）嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
出资额：100,000,000元
成立日期： 2014-9-09
注册地址：浙江省嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2201室-2
执行事务合伙人：杨晓娟
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。
三、附条件生效的股份认购协议主要内容
（一）西陇化工与上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）签订的附条件生效的股份认购合同主要内容
A.合同主体与签订时间
甲方：西陇化工股份有限公司
乙方：上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）
签订时间：2014年10月24日
B.发行价格、认购方式和认购数额
1、标的股票的发行价格为15.75元人民币/股,不低于本次非公开发行定价基准日（定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日）前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，甲方本次非公开发行股票的发行价格将根据以下方式进行调整：
假设调整前发行价格P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发股利为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元），则：
派发股利时，P1=P0－D；
送股或转增股本时，P1=P0/(1+N)；
增发新股或配股时，P1=(P0+A×K)/(1+K)；
三项同时进行时，P1=(P0－D+A×K)/(1+K+N)。
同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。认购人的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。
C.认购款的支付时间与支付方式
1、认购方式
上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）不可撤销地按本协议约定的价格以现金认购甲方本次非公开发行的股票。
2、支付方式
上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）不可撤销地同意按照协议确定的认购数量和认购总金额（如果因甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整，而导致认购数量的调整，以调整后的认购数量为准）认购甲方本次非公开发行的股票。乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，由乙方按照甲方确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入甲方指定的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
D.限售期
认购人在本协议书项下认购的股票在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。
E.合同的生效条件
本协议在如下所有条件满足之日起生效：
1、本协议经甲方法定代表人或授权代表及乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公司印章；
2、本次交易经甲方董事会、股东大会审议批准；
3、本次交易经乙方合伙人会议审议批准；
4、本次交易依法获得中国证监会对本次非公开发行的核准。
F.违约责任
1、一方未能遵守或履行合同项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
2、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或中国证监会核准的，不构成甲方违约。
3、本协议生效后，如乙方不能按照合同约定的认购数量和认购金额足额认购甲方本次非公开发行股份的，构成违约。乙方应向甲方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的所有损失。
5、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止合同。
（二）西陇化工与平安资产管理有限责任公司签订的附条件生效的股份认购合同主要内容
A.合同主体与签订时间
甲方：西陇化工股份有限公司
乙方：平安资产管理有限责任公司
签订时间：2014年10月24日
B.发行价格、认购方式和认购数额
1、标的股票的发行价格为15.75元人民币/股,不低于本次非公开发行定价基准日（定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日）前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，甲方本次非公开发行股票的发行价格将根据以下方式进行调整：
假设调整前发行价格P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发股利为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元），则：
派发股利时，P1=P0－D；
送股或转增股本时，P1=P0/(1+N)；
增发新股或配股时，P1=(P0+A×K)/(1+K)；
三项同时进行时，P1=(P0－D+A×K)/(1+K+N)。
同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。认购人的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。
进行相应调整。
C.认购款的支付时间与支付方式
1、认购方式
平安资产管理有限责任公司不可撤销地按本协议约定的价格以现金认购甲方本次非公开发行的股票。
2、支付方式
平安资产管理有限责任公司不可撤销地同意按照协议确定的认购数量和认购总金额（如果因甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整，而导致认购数量的调整，以调整后的认购数量为准）认购甲方本次非公开发行的股票。乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，由乙方按照甲方确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入甲方指定的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
D.限售期
认购人在本协议书项下认购的股票在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。
E.合同的生效条件
本协议在如下所有条件满足之日起生效：
1、本协议经甲方法定代表人或授权代表及乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公司印章；
2、本次交易经甲方董事会、股东大会审议批准；
3、本次交易经乙方合伙人会议审议批准；
4、本次交易依法获得中国证监会对本次非公开发行的核准。
5、实际控制人（黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰等）及一致行动人、管理层和嘉兴品松投资合伙企业（有限公司）合计认购本次增发不低于1.2亿元。
F.违约责任
1、一方未能遵守或履行合同项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
2、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或中国证监会核准的，不构成甲方违约。
非公开发行股份的，构成违约。乙方应向甲方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的所有损失。
4、本协议生效后，乙方不按照本合同约定履行认购承诺，延迟支付认购款的，则构成违约。每延迟一日向甲方支付认购款万分之五的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。
5、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止合同。
（三）西陇化工与嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）签订的附条件生效的股份认购合同主要内容
A.合同主体与签订时间
甲方：西陇化工股份有限公司
乙方：嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）
签订时间：2014年10月24日
B.发行价格、认购方式和认购数额
1、标的股票的发行价格为15.75元人民币/股,不低于本次非公开发行定价基准日（定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日）前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，甲方本次非公开发行股票的发行价格将根据以下方式进行调整：
假设调整前发行价格P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发股利为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元），则：
派发股利时，P1=P0－D；
送股或转增股本时，P1=P0/(1+N)；
增发新股或配股时，P1=(P0+A×K)/(1+K)；
三项同时进行时，P1=(P0－D+A×K)/(1+K+N)。
同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的
发行价格进行相应调整。认购人的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。
2、嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）认购发行人本次非公开发行630万股人民币普通股，认购金额为9,922.50万元。双方确认最终实际认购的股票数量将根据中国证监会最终核准的本次发行方案确定。如本次非公开发行的股票价格进行调整，乙方本次认购的股份数量亦将进行相应调整。
C.认购款的支付时间与支付方式
1、认购方式
嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）不可撤销地按本协议约定的价格以现金认购甲方本次非公开发行的股票。
2、支付方式
嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）不可撤销地同意按照协议确定的认购数量和认购总金额（如果因甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整，而导致认购数量的调整，以调整后的认购数量为准）认购甲方本次非公开发行的股票。乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，由乙方按照甲方确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入甲方指定的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
D.限售期
认购人在本协议书项下认购的股票在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。
E.合同的生效条件
本协议在如下所有条件满足之日起生效：
1、本协议经甲方法定代表人或授权代表及乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公司印章；
2、本次交易经甲方董事会、股东大会审议批准；
3、本次交易经乙方合伙人会议审议批准；
4、本次交易依法获得中国证监会对本次非公开发行的核准。
F.违约责任
1、一方未能遵守或履行合同项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
会核准的，不构成甲方违约。
3、本协议生效后，如乙方不能按照合同约定的认购数量和认购金额足额认购甲方本次非公开发行股份的，构成违约。乙方应向甲方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的所有损失。
4、本协议生效后，乙方不按照本合同约定履行认购承诺，延迟支付认购款的，则构成违约。每延迟一日向甲方支付认购款万分之五的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。
5、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止合同。
（四）西陇化工与黄伟波签订的附条件生效的股份认购合同主要内容
A.合同主体与签订时间
甲方：西陇化工股份有限公司
乙方：黄伟波
签订时间：2014年10月24日
B.发行价格、认购方式和认购数额
1、标的股票的发行价格为15.75元人民币/股,不低于本次非公开发行定价基准日（定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日）前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，甲方本次非公开发行股票的发行价格将根据以下方式进行调整：
假设调整前发行价格P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发股利为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元），则：
派发股利时，P1=P0－D；
送股或转增股本时，P1=P0/(1+N)；
增发新股或配股时，P1=(P0+A×K)/(1+K)；
三项同时进行时，P1=(P0－D+A×K)/(1+K+N)。
同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。认购人的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。
2、黄伟波认购发行人本次非公开发行338万股人民币普通股，认购金额为5,323.5万元。双方确认最终实际认购的股票数量将根据中国证监会最终核准的本次发行方案确定。如本次非公开发行的股票价格进行调整，乙方本次认购的股份数量亦将进行相应调整。
C.认购款的支付时间与支付方式
1、认购方式
黄伟波不可撤销地按本协议约定的价格以现金认购甲方本次非公开发行的股票。
2、支付方式
黄伟波不可撤销地同意按照协议确定的认购数量和认购总金额（如果因甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整，而导致认购数量的调整，以调整后的认购数量为准）认购甲方本次非公开发行的股票。乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，由乙方按照甲方确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入甲方指定的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
D.限售期
认购人在本协议书项下认购的股票在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。
E.合同的生效条件
本协议在如下所有条件满足之日起生效：
1、本协议经甲方法定代表人或授权代表及乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公司印章；
2、本次交易经甲方董事会、股东大会审议批准；
3、本次交易依法获得中国证监会对本次非公开发行的核准。
F.违约责任
1、一方未能遵守或履行合同项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
2、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或中国证监会核准的，不构成甲方违约。
4、本协议生效后，乙方不按照本合同约定履行认购承诺，延迟支付认购款的，则构成违约。每延迟一日向甲方支付认购款万分之五的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。
5、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止合同。
（五）西陇化工与张新学签订的附条件生效的股份认购合同主要内容
A.合同主体与签订时间
甲方：西陇化工股份有限公司
乙方：张新学
签订时间：2014年10月24日
B.发行价格、认购方式和认购数额
1、标的股票的发行价格为15.75元人民币/股,不低于本次非公开发行定价基准日（定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日）前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，甲方本次非公开发行股票的发行价格将根据以下方式进行调整：
假设调整前发行价格P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发股利为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元），则：
派发股利时，P1=P0－D；
送股或转增股本时，P1=P0/(1+N)；
增发新股或配股时，P1=(P0+A×K)/(1+K)；
三项同时进行时，P1=(P0－D+A×K)/(1+K+N)。
同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。认购人的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。
双方确认最终实际认购的股票数量将根据中国证监会最终核准的本次发行方案确定。如本次非公开发行的股票价格进行调整，乙方本次认购的股份数量亦将进行相应调整。
C.认购款的支付时间与支付方式
1、认购方式
张新学不可撤销地按本协议约定的价格以现金认购甲方本次非公开发行的股票。
2、支付方式
张新学不可撤销地同意按照协议确定的认购数量和认购总金额（如果因甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整，而导致认购数量的调整，以调整后的认购数量为准）认购甲方本次非公开发行的股票。乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，由乙方按照甲方确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入甲方指定的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
D.限售期
认购人在本协议书项下认购的股票在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。
E.合同的生效条件
本协议在如下所有条件满足之日起生效：
1、本协议经甲方法定代表人或授权代表及乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公司印章；
2、本次交易经甲方董事会、股东大会审议批准；
3、本次交易依法获得中国证监会对本次非公开发行的核准。
F.违约责任
1、一方未能遵守或履行合同项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
2、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或中国证监会核准的，不构成甲方违约。
3、本协议生效后，如乙方不能按照合同约定的认购数量和认购金额足额认购甲方本次非公开发行股份的，构成违约。乙方应向甲方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的所有损失。
4、本协议生效后，乙方不按照本合同约定履行认购承诺，延迟支付认购款的，则构成违约。每延迟一日向甲方支付认购款万分之五的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。
但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止合同。
（六）西陇化工与陈彪签订的附条件生效的股份认购合同主要内容
A.合同主体与签订时间
甲方：西陇化工股份有限公司
乙方：陈彪
签订时间：2014年10月24日
B.发行价格、认购方式和认购数额
1、标的股票的发行价格为15.75元人民币/股,不低于本次非公开发行定价基准日（定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日）前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，甲方本次非公开发行股票的发行价格将根据以下方式进行调整：
假设调整前发行价格P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发股利为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元），则：
派发股利时，P1=P0－D；
送股或转增股本时，P1=P0/(1+N)；
增发新股或配股时，P1=(P0+A×K)/(1+K)；
三项同时进行时，P1=(P0－D+A×K)/(1+K+N)。
同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。认购人的认购价格和认购数量依上述方式相应调整。
2、陈彪认购发行人本次非公开发行 32万股人民币普通股，认购金额为 504万元。双方确认最终实际认购的股票数量将根据中国证监会最终核准的本次发行方案确定。如本次非公开发行的股票价格进行调整，乙方本次认购的股份数量亦将进行相应调整。
C.认购款的支付时间与支付方式
1、认购方式
陈彪不可撤销地按本协议约定的价格以现金认购甲方本次非公开发行的股票。
2、支付方式
陈彪不可撤销地同意按照协议确定的认购数量和认购总金额（如果因甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整，而导致认购数量的调整，以调整后的认购数量为准）认购甲方本次非公开发行的股票。乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，由乙方按照甲方确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入甲方指定的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
D.限售期
认购人在本协议书项下认购的股票在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。
E.合同的生效条件
本协议在如下所有条件满足之日起生效：
1、本协议经甲方法定代表人或授权代表及乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公司印章；
2、本次交易经甲方董事会、股东大会审议批准；
3、本次交易依法获得中国证监会对本次非公开发行的核准。
F.违约责任
1、一方未能遵守或履行合同项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
2、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或中国证监会核准的，不构成甲方违约。
3、本协议生效后，如乙方不能按照合同约定的认购数量和认购金额足额认购甲方本次非公开发行股份的，构成违约。乙方应向甲方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的所有损失。
4、本协议生效后，乙方不按照本合同约定履行认购承诺，延迟支付认购款的，则构成违约。每延迟一日向甲方支付认购款万分之五的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。
日以上，一方有权以书面通知的形式终止合同。
特此公告
西陇化工股份有限公司董事会