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证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-048
陕西炼石有色资源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：陕西炼石有色资源股份有限公司董事会。
2、召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2018年8月27日（星期一）下午14：30。
4、现场会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。
5、主持人：董事付君女士。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
出席大会的股东及股东代理人共 35人，代表股份 144,185,282股，占公司股份总数的25.76%。
2、现场会议出席情况：
参加现场投票的股东（代理人）8人，代表股份142,731,121股，占公司股份总数的25.50%。
3、网络投票情况：
参加网络投票的股东 27人，代表股份 1,454,161股，占公司股份总数的0.26%。
4、中小投资者投票情况：
参加投票的股东中，中小股东出席会议人数共33人，持有或代表的股数为
2,976,180股，占公司股份总数的0.53%。
5、董事长张政先生因公差未出席本次会议，经与会董事一致推举，由董事付君女士主持本次会议。
6、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、关于变更公司名称的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|144,083,982|99.93|101,300|0.07|0|0|
|其中：中小股东表决情况|2,874,880|96.60|101,300|3.40|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

2、关于变更公司经营范围的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|144,083,982|99.93|101,300|0.07|0|0|
|其中：中小股东表决情况|2,874,880|96.60|101,300|3.40|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

3、关于修改《公司章程》的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|144,083,982|99.93|101,300|0.07|0|0|
|其中：中小股东表决情况|2,874,880|96.60|101,300|3.40|0|0|
|表决结果|获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过||||||

4、关于变更募集资金用途的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|144,083,982|99.93|101,300|0.07|0|0|
|其中：中小股东表决情况|2,874,880|96.60|101,300|3.40|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和晏国哲律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人和会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西炼石有色资源股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-08号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于子公司注册成立的公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 21日，本公司 2014年度六届董事局第一次临时会议审议通过了《关于注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司（暂定名）的议案》（详见 2014年 1月 22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网本公司公告，公告编号：2014-05）。日前，西安金叶利源新型包装材料有限公司已经西安市户县工商行政管理局批准注册成立。具体情况如下：
1、名称：西安金叶利源新型包装材料有限公司；
2、注册号：610125100014645；
3、住所：西安市户县沣京工业园沣二路 15号；
4、法定代表人姓名：周新庆；
5、注册资本：人民币壹仟万元整；
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
7、经营范围：许可经营项目：（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）；一般经营项目：新型材料的研究开发和生产销售；
高新数字印刷技术、包装装潢设计及制作；高新技术的开发、转让及咨询；化纤类产品的研制、生产及销售；包装印刷材料、卷
烟过滤材料加工销售（未取得专项许可的项目除外）；
8、批准设立机关：户县工商行政管理局。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年三月十三日
兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司
持续督导专项培训有关情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，对其进行持续督导，并开展现场检查及培训工作。现将兴业证券于2018年12月对闽发铝业相关人员进行专项培训的情况予以报告。
培训时间：2018年12月25日
培训地点：南安市南美综合开发区公司九楼会议室
参加培训的人员：董事、监事、高管及公司控股股东相关人员等
培训讲师：徐彬
专项培训情况：根据中国证监会于2018年8月发布的《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）与2018年12月发布的《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》，兴业证券项目组向闽发铝业参加培训的相关人员讲解了上市公司股权激励的最新规定及重组过程中上市公司停复牌的基本原则，停牌期限，披露要求等。现场培训后，兴业证券项目组向闽发铝业相关人员提供了学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高管等人员，并告知其在学习过程中如有任何问题可随时与兴业证券培训人员联系。
培训效果：通过本次现场培训，闽发铝业主要董事、监事、高级管理人员等相关人员对上市公司的上述相关规定有了较为深入的理解，有助于闽发铝业进一步规范运作水平。本次培训达到预期效果。
特此报告。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司持续督导专项培训有关情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘亚利 张华辉
兴业证券股份有限公司2019年1月2日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-020
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年2月27日以现场的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5
幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，召开本次监事会临时会议。
3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利于公司的持续发展。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情
形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）>》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件目录
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会2019年2月27日
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次会议，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开时间||会议内容|
|第三届监事会第七次会议||2018年4月11日||本次会议审议并通过了：《2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》、||

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|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开时间||会议内容|
|||||《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》||
|第三届监事会第八次会议||2018年4月25日||本次会议审议并通过了：公司《2018年度第一季度报告》||
|第三届监事会第九次会议||2018年8月23日||本次会议审议并通过了：《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||
|第三届监事会第十次会议||2018 年 10月26日||本次会议审议并通过了：公司《2018年第三季度报告》||

二、2018年度监事会对公司有关事项的审核意见
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，
决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法
违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年度监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相关准则，公司财务制度健全，财务运作规范。2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
经核查，公司 2018年度没有收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项为公司实际生产经营的需要。
关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公
正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
（六）对公司对外担保及股权、资产置换情况
经核查，公司 2018年度没有对外担保及股权、资产置换的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2018年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、监事会 2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司 2019年的生产经营目标和工作任务，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，促进公司的规范运作，提高公司的治理水平。监事会将依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；坚持原则，公平、公正办事，认真履行监督检查职责，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护和保障公司和股东的利益；加强自身建设，督促监事会成员进一步强化业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。监事会将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
上海华虹计通智能系统股份有限公司监 事 会
二〇一九年四月九日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-132东江环保股份有限公司
关于公开发行绿色公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东江环保股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可[2016]3037号），批复内容如下：一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的绿色公司债券。
二、本次绿色公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行绿色公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次绿色公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，择机办理本次绿色公司债券发行的相关事宜。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016年12月15日
议案十
关于续聘 2017年度审计机构的议案
各位董事：
经公司 2013年 10月 16日召开的创立大会决议，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表的审计机构，并经2013年年度股东大会、2014年年度股东大会和 2015年年度股东大会审议决议，续聘为 2014年度、2015年度和2016年度的审计机构。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，为公司进行2017年度会计报表审计和内部控制报告审计，聘期一年。
提请各位董事予以审议表决，审议通过后提交股东大会审议。
广东英联包装股份有限公司董事会2017年1月25日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于购买房产的独立意见
独立董事意见：本次公司购买该等房产的交易价格以具有证券、期货相关业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《四川海特高新技术股份有限公司拟购买四川海特投资有限公司资产所涉及的房屋建筑物及对应分摊的土地使用权项目资产评估报告》的评估值为基础，并经交易双方参考市场价格协商而定，定价公允，本次关联交易遵循公开、公平、公正原则进行。本次交易事项已经我们事前认可，董事会审议该议案的表决程序合法有效、符合《公司章程》等各有关规定，关联董事李飚先生、杨红樱女士、郑德华先生、辛豪先生进行了回避表决。本次购买房产符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次购买房产暨关联交易事项。
独立董事：郭全芳、王建华、王廷富、刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2018年 7月 14日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-30贵州航天电器股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 11月 28日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理李凌志的书面辞职报告，李凌志先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，副总经理李凌志先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会当日生效。目前，李凌志先生仍担任贵州航天电器股份有限公司第六届董事会董事职务。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会 2018年 11月 29日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-088
三力士股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）于2016年10月10日与中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行签署了《中国农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品协议》，相关情况如下：
一、本次对外投资合同的主要内容
该协议具体情况如下：
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|序号|受托方|资金来源|投资标的名称|投资金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|三力士|自有闲置资金|中国农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品|9000|2016年10月10日|2017年1月10日|90|3.5|

二、该对外投资的审批程序
公司第五届董事会第二十三次会议于2016年6月20日召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》。根据《公司章程》的规定：董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的10%（含10%）。公司 2015年度归属于上市公司股东的净资产为1,426,457,881.60元。本次投资的理财产品金额不超过1.42亿元（含本数），且不属于《风险投资管理制度》中规定的风险投资范围，故公司本次投资事项已经董事会审议通过，无须提交股东大会审批。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、进行理财产品投资的目的
在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营及相关项目
建设有效控制风险的前提下，提升公司资金使用效率及资金收益，增强公司盈利
能力。
2、存在的风险
（1）尽管公司进行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
3、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、投资的内部控制
1、董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本型（含保本浮动收益型）。
2、公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。
3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的收益情况。
五、本公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|资金来源|投资标的名称|投资金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|三力士|自有闲置资金|交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品|5000|2016年6月24日|2016年8月3日|40|3.4|
|2|||中国农业银行“汇利丰”2016年第4436期对公定制人民币结构性存款产品|9000|2016年6月24日|2016年8月3日|40|3.1|
|3|||中国农业银行“安心·62天”人民币理财产品|9000|2016年8月5日|2016年10月6日|62|3.5|
|4|||交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品|5000|2016年8月10日|2016年9月19日|40|3.2|
|5|||交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品|5000|2016年9月22日|2016年11月1日|40|3.2|

上述序号为1、2、3、4的理财产品均已到期，并如约收回本金和收益。序号为5的理财产品正在履约中。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事就第五届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
宁夏西部创业实业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（ 2016年 10月 26日第八届董事会第二次会议审议通过修订）
第一章总 则
第一条 为适应宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 “公司 ”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》 ”）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略委员会由 5名董事组成。
第四条 战略委员会设主任 1名，由公司董事长担任。
第五条 战略委员会委员由董事长、 1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名 ,由董事会批准。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本章规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告的，董事会可以对该委员予以撤换。
第三章职责权限
第八条 根据需要，战略委员会的主要职责权限：
（一）跟踪研究国家产业政策的变化趋势；
（二）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会会议审议决定。
第十条 公司投资管理部门负责战略委员会决策的前期准备工作，根据需要，提供有关方面的资料。
第十一条 战略委员会根据需要召开会议，对相关事项进行讨论，并将讨论结果提交董事会审议。
第五章议事规则
第十二条 战略委员会会议由委员会主任主持，主任不能出席时，可委托其他 1名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每 1名委员有一票表决权；
会议做出的决议，必须经出席会议的委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时，可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附 则
第二十二条 本细则经公司董事会会议通过后生效，修改时亦同。
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-111债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司关于
因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
我司控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）正在进行吴江项目的开发建设工作。根据项目进展情况，苏州公司对太湖新城吴江秋枫街东侧高新路南侧地块普通住宅项目二标段施工工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和苏州市建设行政主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共 5家投标人参与投标报价。经过公开开标、评标工作等工作，苏州公司于 2016年 8月 5日向中交第二航务工程局有限公司发出《中标通知书》，中标金额为 268,572,703.75元。
中交第二航务工程局有限公司是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属公司，因此本事项构成关联交易。本次关联交易是公开招标形成，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。按照公司《章程》相关规定，本次关联交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。
二、关联方基本情况
中交第二航务工程局有限公司注册地址为武汉市东西湖区金银湖路 11号，法定代表人王世峰，注册资本 380,979.81万元，经营范围：公路工程施工总承包特级（包括桥梁、隧道）；港口与航道工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；特种专业工程专业承包资质；爆破与拆除工程专业承包叁级；
水利、水电、能源工程项目施工。各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设计；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改造和维修和租赁；钢结构制作、安装；汽车销售；汽车维修。（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）；汽车维修（仅限持证的分支机构经营）。
关联方与我公司关联关系图示如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国交通建设集团有限公司
100% 63.84%
中交房地产集团有限公司 中国交通建设股份有限公司
100% 100%
中住地产开发有限公司 中交第二航务工程局有限公司
53.32%
中房地产股份有限公司
中交第二航务工程局有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2015年末|3,620,132.86|676,852.12|3,504,528.36|93,763.84|
|2016年一季度|4,504,789.92|774,385.30|927,915.20|25,955.99|

中交第二航务工程局有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、合同的主要内容
1、发包人：中房（苏州）地产有限公司
承包人：中交第二航务工程局有限公司
2、工程概况
工程名称：太湖新城吴江秋枫街东侧高新路南侧地块普通住宅项目二标段
工程内容：共包含1#~5#、9#、12#、13#、非人防车库二、人防地库、配电房3、配电房4、门卫 1及相应配套工程。
3、合同工期：合同工期总日历天数 599天。
4、合同价款：268,572,703.75元。
5、计价和支付：随工程进度支付进度款。
五、交易目的和对上市公司的影响
吴江项目上述施工工程是符合公司项目建设需要，是确切必要的。
公司委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、截止本公告披露日,我公司及下属企业向中交集团及其下属企业借入款项余额144,013.87万元。
2、公司曾于2016年5月25日确定中交第二航务工程局有限公司
为我司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司开发房地产项
目的中标单位，中标金额23,539.47万元。
七、备查文件
项目开标文件。
特此公告
中房地产股份有限公司董事会 2016年 8月 8日
国信证券股份有限公司独立董事
关于选举公司董事事宜的独立意见
我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就选举李新建先生为公司董事事宜发表独立意见如下：
1、经审阅李新建先生的个人履历等资料，除尚需提交股东大会选举外，李新建先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，并已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
2、李新建先生作为公司第三届董事会董事候选人的相关提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备。
3、公司第三届董事会第三十次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
4、我们同意将李新建先生作为公司第三届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于选举公司董事事宜的独立意见之签署页）
独立董事签名：
黄明 蒋岳祥 肖幼美
年 月 日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-005浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司签署战略合作协议及产品销售框架合同
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、履约的风险及不确定性：本次公司全资子公司智航新能源与锂想动力签订的合同为战略合作协议及产品销售框架性合同，具体销售内容将以双方签订的正式销售合同（或采购订单）为准，正式销售合同（或采购订单）的签订时间、合同金额、实际执行金额尚存在不确定性。合同的履行可能受不可抗力因素的影响，导致合同无法如期或全部履行。
2、对公司当年业绩的影响：如能按照合同预期执行，将显著提升智航新能源的经营业绩，进而对公司本年度的财务状况和经营成果产生积极影响。
一、合同签署概况
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）的通知，其与河南锂想动力科技有限公司（以下简称“锂想动力”）于2019年1月15日签署了《战略合作协议及产品销售框架合同》，智航新能源与锂想动力拟通过开展多种形式合作，推动双方在新能源产业方面共同打造一条具有较强竞争力的产业链，并且，合同约定锂想动力在 2019年 12月 31日前至少向智航新能源采购 10000万支三元锂离子ISR18650电芯。
锂想动力与公司不存在关联关系，本次合同的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审批。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：河南锂想动力科技有限公司
2、法定代表人：高风祥
3、注册资本：2007.378万元人民币
4、住所：新乡市高新技术开发区德源路111号
5、成立日期：2014-02-10
6、经营范围：锂电池系统领域内的产品技术开发、生产制造、电池销售及售后服务；电动车三电系统配套销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一个会计年度公司未与锂想动力发生业务。
8、锂想动力是一家专业从事锂电池系统技术研发、生产、销售和服务的高新技术企业。依托自主知识产权的锂电池系统产业链、首创弹性连接专利技术、车载综合性能数据采集系统及地面综合仿真测试平台，为各领域提供锂电池系统解决方案，涵盖电动汽车动力锂电电源系统、储能锂电电源系统等领域。
三、合同的主要内容
甲方：江苏智航新能源有限公司
乙方：河南锂想动力科技有限公司
（一）战略合作协议主要内容
1、充分结合双方在电芯、PACK、市场、资本等领域的优势资源，通过开展多种形式合作，推动双方在新能源产业方面共同打造一条具有较强竞争力的产业链。
2、双方拟合作项目包含新能源车、储能等领域。
方面予以技术支持。
4、本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同业务的基础。如本协议在履行过程中有任何变更、补充或修改，可根据实际情况进行友好协调变更。
5、协议为长期协议，如本协议在履行过程中单方面提出终止合作，双方可根据实际情况友好协调，在满足协议要求前提下终止协议。
（二）产品销售框架合同主要内容
1、产品的代号、名称、供货量
|||||
|-|-|-|-|
|序号|产品|规格型号|数量|
|1|单体电芯|ISR186500-2600mAh|10000万支|

2、双方根据国家政策调控、市场行情变化等因素确定合同的指导价格，并可以补充协议方式呈现。合作期间，甲方参照生产综合成本情况，向乙方提供最有市场竞争力的电芯价格。
3、乙方在2019年12月31日前至少向甲方采购10000万支（18650）电芯，甲方保证有相应供货能力，乙方需提前一个月下达采购订单。
4、实际供货量以乙方向甲方下达的采购订单为准。
5、付款方式：以双方确认盖章的采购订单为主（传真件加盖公章后视为原件效力），乙方订单下达后7个工作日内预付总金额30%的货款，预付款到账后25天安排发货，货物到达乙方指定地点60天内支付总金额40%的货款，30%余款在货物达到乙方指定地点90天内付清，售后和质保按照国家标准、行业标准或双方签订的技术协议执行。甲方负责提供金额16%增值税专用发票，双方的结算依据以银行电子回单或者甲乙双方确认的收款收据为准。
6、每月甲方财务出具对账单，乙方签字盖章进行确认后回传给甲方。
7、由乙方代工提供给甲方的 PACK产品，由双方以补充协议确定价格，价款可在乙方所欠甲方的货款中扣减。
方应承担违约责任。由于乙方责任，造成乙方未按约定时间、数额支付足额货款的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。如甲方按乙方订单要求投料生产后，乙方无故取消订单或擅自更改产品型号对甲方造成的损失应由乙方承担，损失数额双方根据订单生产情况协定。
9、此战略合作框架合同，有效期为壹年，框架合同到期前45天双方就续签购销框架合同事宜进行谈判并续签此框架合同。此战略合作框架合同有效期内，乙方要根据具体需求情况与甲方商谈并签署单个批次采购订单，具体事宜若与框架合同存在异议，以单个批次采购订单为准，但单个批次采购订单受本购销框架合同约束。
四、对上市公司的影响
2018年度，智航新能源受到国家新能源汽车补贴大幅下调、订单不饱和及资金紧张的影响，开工率不足且财务费用大幅增加，引致其收入大幅下降并出现亏损。截至2018年9月30日，智航新能源营业收入约人民币2.3亿元（未经审计），近期国内三元锂离子ISR18650电芯的市场价格约为8.2-8.8元/支（含税），本次合同的签署，有利于增强智航新能源在新能源产业方面的竞争力，如能按照合同预期执行，有利于智航新能源恢复开工率，将显著提升智航新能源的经营业绩，进而对公司本年度的财务状况和经营成果会产生积极影响。
五、风险提示
本次智航新能源与锂想动力签订的合同为战略合作协议及产品销售框架性
合同，具体销售内容将以双方签订的正式销售合同为准，正式销售合同（或采购订单）的签订时间、金额、实际执行金额尚存在不确定性。合同的履行可能受不可抗力因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议及产品销售框架合同》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等|
|法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第一届董事会第十三次会|
|议的相关议案，发表如下独立意见：|
|一、关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|经核查，公司2018年上半年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相|
|关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、|
|真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披|
|露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018 年半年度募集资金|
|存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》|
|和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年半年度募|
|集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。|
|二、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》的独立意|
|见|
|经核查，本次公司使用部分暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理符合|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范|
|运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管|
|要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用累计余额不超过 1亿元（含|
|1亿元）人民币的闲置自有资金以及总额不超过1.5亿元(含1.5 亿元)暂时闲置的|
|募集资金适时购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，可以提高募集资金使|
|用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响正常生产经营以及募投项目|
|建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。|
|全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全以及不影响正|
|常生产经营的前提下使用累计余额不超过 1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资|
|金以及总额不超过1.5亿元(含 1.5亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提|
|交公司2018年第一次临时股东大会审议。|

|||
|-|-|
|三、关于公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外||
|担保情况的独立意见||
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若||
|干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通||
|知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，作为公司独立董事，对公司 2018||
|年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行认真细致的核查，||
|并发表以下独立意见：||
||1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。 2、|
||报告期内，公司未发生对外担保事项。|
|（以下无正文）||

（本页为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事：
___________ _____________ ___________
余顺坤 程礼源 杜烈康
年月 日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-097深圳市欣天科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月27日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司副总经理付国武先生提交的书面辞职报告，付国武先生原定任期至
2018年12月 15日。付国武先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务。辞职后，付国武先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，付国武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，付国武先生持有公司股票420,000股，全部为公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票，以上股份尚未解除锁定。公司将根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，将付国武先生所持有的尚未解锁的限制性股票在公司履行相应审批程序后回购注销。
付国武先生辞去公司副总经理职务不会影响公司经营管理的正常运行。公司董事会对付国武先生在担任副总经理期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
厦门盈趣科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2017］2334号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过 7,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量5,250万股，为本次发行总量的70%，网上初始发行数量为2,250万股，占本次发行总量的30%。本次发行不进行老股转让。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2018年1月3日（周三）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net/rsc）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；
证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：厦门盈趣科技股份有限公司保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司2018年1月2日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-042
雏鹰农牧集团股份有限公司
项目投资进展情况公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本项目已经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过；
2、本项目预计总投资约43.11亿元人民币，由公司和合作第三方共同投资，其中公司投资约6.41亿元（含银行贷款2亿元），合作第三方投资约36.7亿元。
鉴于合作第三方投资总额较大，后续所需资金能否按期到位存在不确定性，项目实施过程中的资金筹措、信贷政策的变化都将影响项目进度；
3、投资内容、投资进度以及能否顺利实施存在不确定性。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于投资建设乌兰察布市年出栏 300万头生猪产业化基地项目的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资建设乌兰察布市年出栏
300万头生猪产业化基地项目的公告》详见2015年5月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
随后公司组织有关机构和人员对该项目进行了详细调研、反复论证，经与当地政府洽谈后达成协议条款，签署了《乌兰察布市人民政府与雏鹰农牧集团股份有限公司之投资框架协议书》（以下简称“《投资框架协议书》”），并根据该项目的进度以及实际工作需要，授权全资子公司-雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司负责该项目的具体实施工作。
一、《投资框架协议书》的主要内容
1、项目名称
年出栏300万头生猪一体化项目
2、协议双方
乌兰察布市人民政府；雏鹰农牧集团股份有限公司
3、项目实施单位
雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司
4、项目建设内容
公司在依法取得所需相关审批手续的前提下，5年内在乌兰察布市所辖察右后旗、察右中旗、商都县建设生猪产业化养殖基地15个（总计年出栏300万头）、1个年屠宰量100万头生猪的屠宰厂、3座年产量40万吨饲料厂、1个年产2万吨熟食肉制品加工厂、3个有机肥加工厂等一体化的产业项目。
5、项目建设规模
项目总投资预计约43.11亿元人民币，由公司和合作第三方共同投资，其中公司投资约6.41亿元（含银行贷款2亿元），合作第三方投资约36.7亿元。项目年出栏生猪300万头，自满足公司开工条件之日起，建设周期5年。
6、项目用地及实施地点
农业项目占地面积 43,764.78亩（不含有机肥厂面积），工业项目占地面积约600亩，具体占地面积以双方签订的土地承包合同为准。上述项目的实施地点均位于乌兰察布市所辖察右后旗、察右中旗、商都县三地。
7、优惠政策
乌兰察布市人民政府负责协调和落实公司享受国家、自治区、市、县各项招商引资优惠政策。
公司承包的土地按照当地招商引资最优惠政策实施。
在项目建设过程中和投产后所涉及的相关费用以双方协商的优惠标准执行。
公司享受5年税收优惠政策。
8、双方权利与义务
项目立项、环保手续的办理作为双方的合作前提条件，根据项目进度所需办理的环保手续（环境影响评价备案或审批、环保验收等）由乌兰察布市所辖三个旗县政府办理相关手续。
为促进项目进度，本协议签订后，乌兰察布市人民政府按照公司的规划进行
项目的电力架设、进场道路铺设，协助办理水、气、热、电话、网络等前期工作，并承担此过程中发生的费用。
项目经双方确定后，在相关法律法规允许范围内，乌兰察布市人民政府全力协助公司办理项目建设所需的前期手续，包括但不限于用地审批、测绘、立项、环评、规划、施工建设、设施农用地审批备案、种畜禽生产经营许可证、种畜合格证、动物防疫合格证、取水许可、工商、税务等公司生产和经营所需的一切手续及证照，并在最短的时间内办理完毕。
公司应保证及时足额支付土地租金、出让金等和必要的行政事业性收费。
二、资金来源
本项目公司投入的建设资金约6.41亿元，主要通过自筹和银行贷款解决。
三、项目风险因素
1、资金财务风险：本项目预计总投资约 43.11亿元人民币，由公司和合作第三方共同投资，其中公司投资约 6.41亿元（含银行贷款 2亿元），合作第三方投资约 36.7亿元。鉴于合作第三方投资总额较大，后续所需资金能否按期到位存在不确定性，项目实施过程中的资金筹措、信贷政策的变化都将影响项目进度。
2、异地管理风险：乌兰察布市地处东北，地理位置偏远，项目建成投产后公司存在一定的异地管理、运营风险。
3、价格波动风险：公司将会受生猪和饲料原料价格波动风险影响。
四、协议履行对公司的影响
协议履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但在项目达产后，将对未来几年公司的经济效益产生积极的影响。
五、备查文件
《乌兰察布市人民政府与雏鹰农牧集团股份有限公司之投资框架协议书》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一五年六月三日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-046北京万向新元科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年8月18日采取现场举手表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。
本次会议通知于2016年8月8日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：(一)以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 2500万元的议案》。具体审核意见如下：董事会认为：公司拟向杭州银行北京中关村支行申请期限一年、最高余额不超过 2500万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，将满足运营资金需求，有利于公司发展。
(二)以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中信银行北京世纪城支行申请综合授信 5000万元的议案》。具体审核意见如下：董事会认为：公司拟向中信银行股份有限公司申请期限一年、最高余额不超过 5000万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，将满足运营资金需求，有利于公司发展。
(三)以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向民生银行成府路支行申请综合授信5000万元的议案》。具体审核意见如下：
董事会认为:公司拟向民生银行成府路支行，最高余额不超过 5000万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。
将满足运营资金需求，有利于公司发展。
(四)以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《日常经营重
大合同披露制度的议案》。具体审核意见如下：
董事会认为：公司制定《日常经营重大合同披露制度》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第7号-日常经营重大合同》和《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况。
(五)以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》。具体审核意见如下：
董事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关程序符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定。同时，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。
(六)以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告》以及《2016年半年度报告摘要》。具体审核意见如下：
董事会认为公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会