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广东群豪律师事务所
关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
广东群豪律师事务所（下称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有限公司（下称“雪莱特”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（下称“雪莱特《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对雪莱特本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为雪莱特本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由雪莱特董事会召集，雪莱特董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及
程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
雪莱特本次股东大会采取现场召开、现场投票的方式。
本次股东大会于2014年7月2日上午在公司会议室如期召开，会议由董事长主持。雪莱特董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）根据《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验雪莱特股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到名册，本律师查实，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计5人，均为2014年6月24日下午在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的雪莱特的全体股东或授权代表，该等股东持有及代表的股份 85,713,795股，占雪莱特股份总数的46.52%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和雪莱特《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了逐项表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和雪莱特《公
司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的全部议案均经出席雪莱特股东大会的股东或股东代理人逐项审议，并获得了通过。
综上，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，雪莱特本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和雪莱特《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
（本页无正文，为广东雪莱特光电科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）
广东群豪律师事务所 经办律师：
负责人：刘景平 文强
伍子森
2014年7月2日
中航光电科技股份有限公司2016年半年度业绩快报证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2016-031中航光电科技股份有限公司 2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年1-6月的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度1-6月主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||3,003,015,381.62|2,207,161,079.63|36.06%|
|营业总收入||||
||475,417,471.60|306,319,390.88|55.20%|
|营业利润||||
||491,817,433.74|312,515,286.81|57.37%|
|利润总额||||
||396,660,160.92|255,654,431.38|55.15%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.6583|0.4243|55.15%|
|基本每股收益（元）||||
||11.04%|8.59%|2.45%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||8,055,736,349.58|7,463,742,521.74|7.93%|
|总资产||||
||3,761,304,289.68|3,397,466,000.91|10.71%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||602,514,884.00|602,514,884.00|0.00%|
|股本||||
||6.2427|5.6388|10.71%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入300,301.54万元，较上年同期220,716.11万元增长36.06%，主要原因是：本期公司防务市场订单稳步增长，新能源汽车及充电设施配套等产品订单快速增长。
2、报告期内，公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长55.20%、
57.37%、55.15%，主要原因是：销售收入稳步增加，成本费用率较上年同期有所下降。
中航光电科技股份有限公司2016年半年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年4月29日公告的《公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-022）中对2016年半年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长为30%-60%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第一季度报告正文中披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中航光电科技股份有限公司董事会 ;. 2016年7月28日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 编号：2018-021厦门红相电力设备股份有限公司
关于收购上海志良电子科技有限公司少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）于2018年 2月 27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于收购上海志良电子科技有限公司少数股权的议案》，并与上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良电子”）股东签署《股权转让协议》，现将有关情况公告如下：
一、收购基本情况
志良电子是一家主要从事雷达电子战领域相关产品研发、生产和销售的公司，其客户主要为国内军工科研院所、军工厂等。
经各方一致确认本次交易中对志良电子的估值为人民币 6.1亿元，公司拟以自有资金3050万元收购志良电子5%股权。
二、本次收购对公司的影响
1、产业布局
本次收购完成后，公司将在现有射频/微波器件、组件、子系统等微波混合集成电路的基础上，沿着产业链向下布局信号采集及分析、情报侦察、电子对抗等雷达电子战业务，实现向下游产业链的延伸，有助于发挥企业在军工领域的集群优势，本次收购契合公司军工电子信息化领域相关产业的布局。
2、协同效应
公司控股子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）主要
从事射频/微波器件、组件、子系统等微波混合集成电路的研发、生产、销售及服务，与志良电子同属于一个产业链，是志良电子的上游供应商类别之一，存在产业协同关系。星波通信的主要客户为国内的军工科研院所、装备厂等，志良电子的主要客户为军工科研院所、装备厂及部队等，双方的销售渠道存在较大程度的交叉互补，潜在的渠道协同显著。
三、后续安排
1、本次收购交割完成后，若志良电子拟进行股权融资或对外进行股权转让的，将优先与公司进行合作。
2、公司将按照公司章程及相关规定，及时履行相应的审议程序及披露义务。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-051
上海摩恩电气股份有限公司
关于海天一线(上海)电子商务有限公司易缆网正式上线的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年1月13日和2015年3月17日收购了海天一线（上海）电子商务有限公司（以下简称“海天一线”）35%股权和16%股权，并于 2015年 5月份完成了股权过户和工商变更手续（详见巨潮资讯网2015-034号公告）。
2015年7月18日，海天一线旗下线缆行业门户网站“易缆网”(www. yilan5.com)在上海浦东举行了上线仪式。海天一线此次推出的“易缆网”，旨在打造国内电线电缆行业领先的资讯平台、现货电子交易平台和供应链金融服务平台。“易缆网”将致力于提升电线电缆行业信息的透明度，及时客观的反映电线电缆产品的制造成本，改善电线电缆行业目前无序低质竞争环境。
该平台的上线预示着公司由“制造”向“互联网+制造”迈进。互联网相关产业将作为公司未来业务发展和对外投资的重要方向，公司将通过实施一系列的投资、并购项目，打造互联网产业的完整业务链条。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二零一五年七月二十日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性之
承诺函
鉴于：
本承诺人拟以支付现金方式受让深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”）持有的北京国农置业有限公司（以下简称“北京国农置业”）99%股权（以下简称“本次重组”），本承诺人作为本次重组的交易对方，作出以下承诺：
本承诺人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
承诺人：深圳市百盛通投资有限公司法定代表人：许小虎
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-082
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月7日以现场方式召开，应到董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》
同意公司与建新矿业股份有限责任公司、东营卓智软件有限公司、天津信德融盛商贸有限公司、杭州迈田贸易有限公司、无锡双珍针纺织工艺品有限公司共同投资设立巨安财产保险股份有限公司（暂定名，具体名称由工商局核准后确定）。保险公司注册资本拟定为人民币 100,000万元，公司出资 10,000万元，占总股本的10.00%。
《关于参与发起设立保险公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
2.审议通过《关于调整部分银行综合授信额度的议案》
同意公司申请调整与中国工商银行佛山容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德德胜支行的综合授信额度。
本次申请调整后银行综合授信额度情况
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|-|-|-|
|序号|银行|申请额度 （万元）|
|1|中国工商银行佛山容桂支行|75,000|
|2|中国农业银行股份有限公司顺德德胜支行|26,000|

上述银行综合授信额度使用期限期至 2016年 12月 31日止（在该范围内，最终以与银行签订的综合授信协议为准）。
上述授信额度将用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行实际审批的授信额度为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年12月7日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照实事求是的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司第六届董事会 2015年第三次临时会议审议的关于修订《公司章程》部分条款事项，发表独立意见如下：
本次对《公司章程》相关条款的修改符合相关法律法规以及公司实际情况，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司对《公司章程》部分条款的修改，并同意将该议案提交公司2016年度第一次临时股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于修订〈公司章程〉部分条款的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 朱海
杨晓樱
2015年12月14日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-66
中节能环保装备股份有限公司
关于拟投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》，根据公司发展战略规划，进一步提升公司持续发展能力，公司拟投资设立全资子公司西安启融科技实业发展有限公司（以下简称“启融科技”，公司名称以工商行政管理部门核准的最终名称为准），以加快推进公司园区后续综合开发工作。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、对外投资标的基本情况
1、公司名称：西安启融科技实业发展有限公司
2、注册资本：人民币 5,000万元
3、股权结构：公司100%全资子公司
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式：以实物以及无形资产出资
3、注册地址：西安市经济技术开发区凤城十二路98号
4、经营范围：机械加工与设计，机械制造及自动化，设备销售等（最终以工商行政管理部门核准为准）
目前实物资产、无形资产尚未进行评估，待评估价值确定后，公司将及时履行审议程序及信息披露义务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司此次出资设立全资子公司，是基于公司战略发展的需要，本次投资事项有利于优化公司资源配置，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-037债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 9日及 2019年 1月 28日召开了公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，并于 2019年2月11日披露了《回购报告书》。2019年3月15日，公司首次实施股份回购并于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 3月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 901,100股，占公司总股本的0.1267%，最高成交价为8.99元/股，最低成交价为8.73元/股，成交总金额为7,997,567.30元（不含交易费用），符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（即2019年3月15日）前五个交易日公司股票累计成交量 177,549,812股的25%（即 44,387,453股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-021上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十次会议。公司于2016年3月18日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
综合考虑公司的实际情况，经公司审慎测算，现将本次非公开发行股票募集资金使用调整如下：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）预计不超过137,000.00万元，在扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||项目名称|拟使用募资资金（万元）|
||收购炜丰国际100%股权|||
||补充上市公司流动资金|||

合计 137,000.00注：本次非公开发行募集资金最终用于补充流动资金的金额视募集资金到位后扣除发行费用后的金额而定。
《关于调整非公开发行股票募集资金金额的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》（表决结
果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
三、审议通过了《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于<非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-109
上海永利带业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年11月17日开市起复牌。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于 2015年 8月 27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015-077），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券代码：300230）于2015年8月27日开市起停牌。
2015年 9月 25日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2015-088），预计于 2015年 11月 27日前披露重大资产重组预案或报告
书，公司股票恢复交易。
公司于 2015年 11月 16日披露了《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的公告》（公告编号2015-103），经公司、各中介机构等相关方反复商议、论证，将原方案改为非公开发行股票。
公司于 2015年 11月 15日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见同日披露的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永利带业，股票代码：300230）将于2015年11月17日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-046
深圳海联讯科技股份有限公司
关于修订相关制度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》。以上制度具体修订内容如下：
一、《内部审计制度》修订前后内容
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|原条款|修订后条款|
|第八条 内部审计部门的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。内部审计部门负责人应当具备大学本科以上文化程度，审计师或会计师以上专业技术资格、中国注册会计师或国际注册内部审计师资格，以及具有从事内部审计工作或相关的经济工作三年以上经历。|第八条 内部审计部门的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。内部审计部门负责人应当具备三年以上审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。|

二、《财务负责人管理制度》修订前后内容
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|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第八条 会计机构负责人任职资格和条件如下：（一）具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有较强的责任心和较强的领导组织能力；（二）具有 5 年以上大中型企业财务工作经验，财务或会计专业本科及以上学历，具有会计中级及以上职称或中国注册会计师资格；（三）熟悉企业会计准则、税务法律法规、银行办事流程及其他相关法规制度，熟练使用word、excel、财务电算化软件等应用软件；（四）具备较强的沟通能力和文字表达能力，具备较强的财务分析能力，精通会计核算并能统筹全局核算工作。|第八条 会计机构负责人任职资格和条件如下：（一）具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪守法，具有较强的责任心和较强的领导组织能力；（二）财务或会计专业本科及以上学历，具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作3年以上经历；（三）熟悉企业会计准则、税务法律法规、银行办事流程及其他相关法规制度，熟练使用word、excel、财务电算化软件等应用软件；（四）具备较强的沟通能力和文字表达能力，具备较强的财务分析能力，精通会计核算并能统筹全局核算工作。|

特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年6月 8日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-352北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司于 2018年 12月 27日召开了第四届董事会第七次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月14日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月 14日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年1月9日
7.出席对象：
（1）截止 2019年 1月 9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第七次会议审议，详见公司于 2018年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-344）、《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-345）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司章程》。
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，本议案需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

||||
|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 1月11日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4.登记时间：2019年1月11日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5.登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：孙玉萍
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567301
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年12月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362721。
2、投票简称：金一投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 1月 14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2019年1月14日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|审议事项|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。|||||

委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：年 月 日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-092海南珠江控股股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。公司定于 2017年 12月 29日召开2017年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2017年12月14日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年12月29日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月28日下午15： 00至2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年12月22日（星期五）
B股股东应在 2017年 12月 19日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
此议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于 2017年 12月 14日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《海南珠江控股股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2017-081）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于调整公司独立董事津贴的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、具备出席会议资格的股东，请于 12月 28日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2017年12月28日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026
3、公司不接受电话通知方式进行登记。
4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人：赵寅虎
联系电话：0898-68583723 传真：0898-68581026
2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、海南珠江控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料
海南珠江控股股份有限公司董事会2017年12月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360505
2、投票简称：珠控投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于调整公司独立董事津贴的议案》||1.00||

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南珠江控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于调整公司独立董事津贴的议案》||√|||||

委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-32深圳市深宝实业股份有限公司
关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开公司第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2011]777号”文《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向 8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,897.71万股，每股发行价格为 8.70元，募集资金总额 60,010.05万元，扣除发行费用 2,770.83万元，募集资金净额 57,239.21万元，其中货币资金 50,729.16万元。经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]177号《验资报告》验证，以上非公开发行募集资金已于 2011年 6月 23日全部到位。
二、上次使用闲置募集资金补充流动资金情况
根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及《公司募集资金管理办法》，公司于2013年5月15日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置的人民币11,000万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从2013年5月15日至2014年5月14日，不超过
十二个月。2014年5月12日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。
截至2014年6月30日，公司募集资金已使用42,135.35万元，剩余16,709.06万元。根据募投项目资金实际投入进度，预计在未来12个月将有不低于12,000万元募集资金暂时闲置。
三、本次拟再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高资金使用效率，降低财务费用支出，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 8,000万元，期限不超过 12个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。根据现行的贷款基准利率（一年期为6.0%）计算，预计可节省财务费用约 480万元。到期后或者当募集资金需要时，公司将用其他自有资金或银行贷款及时将募集资金归还到募集资金专用账户。公司承诺：
1、不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自本公司股东大会决议批准之日起不超过 12个月；
3、该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；
4、在过去 12个月内公司没有进行证券投资或风险投资；
5、募集资金在暂时补充流动资金时绝不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》
等相关规定使用该部分资金。
由于本次再次使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过公司非公开发行募集资金金额的10%，本事项须提交公司股东大会审议批准，具体详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》。
四、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：
1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司再次使用闲置募集资金人民币 8,000万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况，在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3、公司再次使用部分闲置募集资金人民币 8,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。使用金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等有关规定，并履行了规定的程序。
4、同意公司再次使用部分闲置募集资金人民币 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过 12个月。
五、监事会的决策程序及意见
公司于 2014年 8月 15日召开的第八届监事会第八次会议审核通过了《关于再次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》并发表如下意见：
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规的规定，同意公司再次使用闲置募集资金人民币 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过 12个月。
六、保荐机构意见
公司保荐机构东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人就上述事项出具核查意见，认为：
深深宝本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经深深宝第八届董事会第十三次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，深深宝本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过十二个月，本保荐机构对此事项无异议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司再次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专
项意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-017
北京华联商厦股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的补充公告
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月16日发布了《出售资产暨关联交易公告》（编号：2016-014），2016年3月17日发布了《关于出售资产暨关联交易的补充公告》（编号：2016-016）。上述公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现公司针对本次出售资产暨关联交易的相关事项作如下补充和说明：
具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对北京海融兴达商业管理有限公司进行了资产评估，并出具“中企华评报字(2016)第1057号”资产评估报告，评估基准日是2015年12月31日，本次评估选用资产基础法评估结果作为评估结论。
经资产基础法评估后，北京海融兴达商业管理有限公司净资产评估价值为人民币81,992.34万元，增值额为人民币51,028.34万元，增值率为164.80%。
公司持有其51%股权对应的股东权益价值为人民币 41,816.09万元。
基于上述评估结果，公司拟转让的北京海融兴达商业管理有限公司51%股权转让价格确认为41,816.09万元。
公司 2016年第一次临时股东大会将于 2016年 3月 31日召开。详见公司于 2016年 3月 16日披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（编号：2016-015）
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2016年3月22日
西南证券股份有限公司
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
持续督导期之 2017年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为负责甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2017年12月22日对甘肃电投相关人员进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，西南证券保荐代表人汪子文编制了培训讲义并提前向甘肃电投发出了关于本次培训的通知。
在本次培训中，保荐机构主要围绕《证券法》、《证券市场内幕交易行为认定指引（试行）》等规定，对发行人董监高就上市公司防范内幕交易措施进行了培训。
现场培训后，保荐代表人汪子文提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问随时与保荐机构沟通。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，甘肃电投相关人员对《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等监管政策及要求有了进一步的了解和认识。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司持续督导期之2017年度现场培训情况报告》签章页）
保荐代表人签名：
汪子文 张雷
西南证券股份有限公司2018年1月8日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-022江苏亿通高科技股份有限公司
关于2016年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过2016年度利润分配方案的股东大会届次和日期
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度利润分配方案已经2017年5月12日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。
本次公司2016年年度权益分派方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、2016年度利润分配方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本302,675,973股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金0.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注ª：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.02元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2017年6月13日（星期二）；
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算公司深圳分公司代派的股息将于2017年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次权益分派不涉及公司股本变动。
七、有关咨询办法
1、咨询部门：江苏亿通高科技股份有限公司证券部；
2、咨询地址：江苏省常熟市通林路28号；
3、联系人：王桂珍殷丽；
4、咨询电话：0512-52816252；
5、传 真：0512-52818006；
八、备查文件
（一）公司2016年年度股东大会决议及决议公告；
（二）中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派、具体时间安排的文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-005北京京西文化旅游股份有限公司
关于参与设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易进展概述
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于拟参与设立产业基金》的议案，同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企资本”）共同投资设立舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），公司作为一般级有限合伙人认缴出资总额45,000万元（具体情况详见巨潮资讯网2018年7月7日披露的《关于拟参与设立产业基金的公告》，公告编号：2018-052）。
基金已于 2018年 7月完成工商注册登记手续，取得舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330901MA2A2K1449），并于 2018年 11月 23日取得私募投资基金备案证明（备案编码：SEK152）。
与成荣利华已按《补充协议》约定支付相关款项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、新增有限合伙人基本情况
1、名称：海南陵水成荣利华网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91469034MA5T38XG1D
3、法定代表人：赵淼
4、注册资本：10,000万元人民币
5、住所：海南国际旅游岛先行试验区文黎大道8号A座1204室
6、经营范围：网络体育文化产品项目研发、发行、销售及服务；
网络软件技术研发、发行、销售及服务；网络游戏研发、生产；网络游戏上网运营（未经文化部批准不得经营）；体育赛事筹办及体育场馆投资、管理及运营；商务信息咨询服务。
7、股权结构：自然人赵淼、王景利是成荣利华股东。
8、关联关系：成荣利华与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
9、海南陵水成荣利华网络科技有限公司不是失信被执行人。
三、产业基金基本情况
1、基金名称：舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330901MA2A2K1449
4、执行事务合伙人：中企升亿达投资有限公司
5、合伙期限：2018年 7月 24日至 2033年 7月 23日
6、主要经营场所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 303-60399室（自贸试验区内）
7、经营范围：股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务(以上经营范围仅供参考，具体以工商核定为准)
8、基金规模：基金总规模 50亿元，其中一期基金认缴出资总额为 90,000万元。
四、《补充协议》主要内容
1、基金出资方式和出资额
所有合伙人出资方式均为货币出资。
各方同意，在 2018年 12月 29日以前，北京文化作为一般级有限合伙人，出资共计人民币 23,500万元，除北京文化已出资的 10,500万元以外，应于上述日期前再行出资 13,000万元；成荣利华作为一般级有限合伙人，应于上述日期前出资人民币 24,000万元。
2、投资决策
为了提高投资决策的专业化程度，提高投资业务的操作质量，由全体合伙人共同任命 5名投资专业人士组成合伙企业投资决策委员会，其中，普通合伙人委派 2名，北京文化委派 1名，成荣利华委派 1名，其他有限合伙人委派 1名。投资决策委员会对合伙企业的投资
项目进行专业的决策。
3、签署文本及合同生效
协议各方签署正本一式四份，合伙人各持一份，其余用于办理相关手续，各份具有同等法律效力。协议自各方签署之日起生效。
除上述条款外，基金其他事宜依照公司与中企资本于 2018年 7月签署的《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》执行。
五、其他说明
公司将继续关注投资产业基金的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）之补充协议》。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一九年一月三日