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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
2014年，公司独立董事按照上市公司适用的法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》所赋予的权力，秉持对公司股东高度负责的态度，独立、忠实、勤勉地履行职责。
现将 2014年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第七届董事会独立董事为宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明。2014年6月27日，公司第七届董事会任期届满，公司2013年度股东大会选举产生了公司第八届董事会独立董事，分别为宋建中、张俊杰、颉茂华、陆珺。2014年11月28日，独立董事张俊杰因个人原因辞职，经公司2015年第二次临时股东大会改选为赵广明。
公司现任四名独立董事分别在企业管理、财务、金融、法律等相关领域具有丰富的实践及管理经验，满足独立董事任职资格、具备履职的专业性及独立性。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
对董事会所审议的各项议案，我们认真阅读相关材料、积极与公司沟通，特别以维护中小股东利益为己任，依法独立客观地发表独立意见，对会议上各项议案表决均投了同意票。出席具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加董事会（次数）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会（次）|
|宋振国|4|4|0|0||
|赵可夫|4|4|0|0||
|梁荣|4|4|0|0||
|王晓明|4|4|0|0||
|宋建中|5|5|0|0|3|
|张俊杰|4|3|1|0|2|
|颉茂华|5|5|0|0|3|
|陆珺|5|5|0|0|3|
|赵广明|1|1|0|0|1|

(二)独立董事在董事会各专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会履职情况
2014年，公司第七届董事会独立董事赵可夫、宋振国与第八届董事会独立董事赵广明、颉茂华分别以主任委员、委员身份出席董事会审计委员会全部四次会议，对公司定期报告财务信息的准确性和完整性进行核查并确认；对外部审计机构工作给予公正客观地评价；对公司内部控制、内部审计工作进行指导和监督。
2、其他专门委员会的履职情况
报告期，公司独立董事出席了战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会全部会议。对公司可持续发展、高级管理人员聘任、部分（独立）董事变更、年度绩效考核等事项进行了认真审议并审慎形成书面认可意见。
三、重点关注事项
（一）关联交易
报告期，我们在董事会会前对公司与控股股东北方联合电力有限责任公司签署的《关于北方魏家峁煤电有限责任公司煤炭实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议》及《关于修订公司日常关联交易框架协议事项的议案》等事项进行了认定，并发表独立意见：认为上述关联交易是适应市场变化做出，且以参考独立第三方市场价格进行公允定价，未损害公司及公司股东利益，同意提交董事会审议。
上述关联交易公司均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的要求，履行了相关的审批程序并及时进行了披露。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了专项核查，认为公司未发生违规对外担保事项，不存在累计至 2014年 12月 31日的违规对外担保情况，与关联方资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
我们对公司 2014年提名董事、高级管理人员进行了事前资格审核及选聘程序监督，认为上述事项相关议案审议程序符合相关法规及《公司章程》规定，并发表了同意的独立意见。
公司高级管理人员报酬执行控股股东北方联合电力有限责任公司发电企业负责人薪酬管理办法，公司依据控股股东北方联合电力有限责任公司的相关规定对高管人员进行绩效考核。
（四）聘任会计师事务所情况
我们对公司聘请的审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）执行的 2014年度财务审计及内控审计进行了核查，认为中证天通遵循独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是发表审计意见。
公司独立董事同意公司 2015年继续聘请北京中证天通会计师事务所为公司提供审计服务。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
股本,向全体股东每 10股转增5股,合计转增股份 193,591.5万股,转增后公司总股本增加至 580,774.5万股。
该方案已经公司第七届董事会第十八次会议、2013年年度股东大会审议通过，并于 2014年 7月 28日实施完毕。
（六）公司及股东承诺履行情况
我们根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，对公司大股东履行承诺——《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见：认为该关联交易事项是公司控股股东北方联合电力有限责任公司履行其对公司所做的承诺，将相关资产注入公司所发生。关联交易价格按照有资质的资产评估机构做出的资产评估结果确定，相应资产评估报告已经有权部门备案，其他相关安排符合有关规定，未损害公司及公司中小股东利益。
同意提交董事会审议。
公司于 12月初全面实施完成了资产注入方案，即：将北方公司持有的蒙达公司43%的股权与丰镇发电厂#5、#6机组整体打包以 10.47亿元转让给内蒙华电。
报告期，经我们对公司及控股股东的承诺履行情况进行了核查，确认公司股权分置改革时控股股东北方电力全部承诺已经履行完毕。
（七）信息披露的执行情况
我们对公司信息披露的执行情况进行了审核，认为公司信息披露依法合规，未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司修订的《内幕知情人登记管理制度》进一步规避了公司信息泄露事件及内幕交易行为的发生。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司独立董事对公司的内控建设和管理进行了核查，认为公司在修订完善各业务流程基础上，建立、完善与内控评价相融合的管理制度，公司内控体系完善，风险防范机制健全，实现了管理流程、评价标准与制度的高度融合。
经对公司内控自我评价报告和审计机构出具的内控审计报告的审阅，认为上述报告内容完备，真实反映公司内控工作情况。
（九）培训学习
为加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，我们积极学习相关法律和规章制度。针对中国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引》，全体独立董事进行了认真学习，提升了履职能力。
四、总体评价
作为公司独立董事，2014年，我们及时了解公司各项运营情况，持续关注公司战略发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2015年，我们将加强同公司监事会、管理层之间的沟通，以高度负责的精神、审慎的态度、勤勉的个人素养行使法律、法规和《公司章程》所赋予的权利，切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益，为促进公司健康持续发展继续尽职尽责、不懈努力。
公司第八届董事会独立董事：
宋建中、赵广明、颉茂华、陆珺。
二Ｏ一五年四月二十四日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015－081
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号2015-073），公司实际控制人徐建刚或其控制的关联股东拟在未来6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统以不超过80元/股的价格增持公司股份，累计增持公司股份不超过
1000万股，金额不超过8亿元。
2015年7月22日、7月27日，公司控股股东一致行动人刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）通过中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以股票收益互换方式在二级市场上增持公司股份，具体增持情况见下表：
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|-|-|-|
|增持实施日期|增持股份数（股）|占公司已发行总股份的比例|
|2015年7月22日|1,339,953|0.27%|
|2015年7月27日|2,583,817|0.53%|

2015年7月28日，公司收到刚泰集团通知，刚泰集团通过中信证券以股票收益互换方式继续增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月28日，刚泰集团通过中信证券以股票收益互换方式在二级市场上增持公司股份3,690,000股，占公司已发行总股份的0.75%。公司股东刚泰集团与上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）、上海刚泰投资咨询有限公司
（以下简称“刚泰咨询”）均为公司实际控制人徐建刚同一控制下的企业。本次
增持前，刚泰集团持有公司股份37,467,944股，占公司已发行总股份的7.64%，
刚泰集团、刚泰矿业、刚泰咨询合计持有公司股份232,856,184股，占公司总股本的47.50%；本次增持后，刚泰集团持有公司股份41,157,944股，占公司已发行总股份的8.40%，刚泰集团、刚泰矿业、刚泰咨询合计持有公司股份 236,546,184股，占公司总股本的48.25%。
二、后续增持计划
公司实际控制人及其控制的关联股东对公司未来发展前景充满信心并充分认可公司价值，认为目前公司价格远未能体现公司实际价值。基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，公司实际控制人徐建刚或其控制的关联股东将通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不超过80元/股的价格择机继续增持公司股份，累计增持公司股份不超过 1000万股（含本次及7月22日、7月27日增持股数），增持金额不超过8亿元（含本次及7月22日、7月27日增持金额）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、刚泰集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注实际控制人徐建刚或其控制的关联股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2015年7月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-049
浙江鼎力机械股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
增资标的名称：上海鼎策融资租赁有限公司
增资金额：10,000万元人民币
本次增资事项已经浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、增资概述
（一）本次增资基本情况
根据战略规划和经营发展需要，公司拟以自有及自筹资金 10,000万元人民币对全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎策”）进行增资，增资后上海鼎策注册资本将由20,000万元人民币增至30,000万元人民币，公司仍持有上海鼎策100%股权，持股比例不变。
（二）董事会审议情况
公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对上海鼎策增资10,000万元人民币。
根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司董事会授权子公司管理层签署相关文件，组织办理后续相关手续等事项。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层
4、法定代表人：许树根
5、注册资本：人民币20,000万元整
6、成立时间：2016年6月21日
7、营业期限：2016年6月21日至不约定期限
8、经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动】
9、增资方式：公司采用货币出资方式，以自有及自筹资金向上海鼎策增资10,000万元人民币。
10、增资前后的股权结构：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
|浙江鼎力机械股份有限公司|出资额|出资比例|出资额|出资比例|
||20,000|100%|30,000|100%|

11、上海鼎策最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
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||2018年12月 31日|2019年9月 30日|
|资产总额|761,162,707.29|1,052,393,841.31|
|资产净额|230,510,278.34|253,918,266.57|
||2018年1-12 月|2019年1-9月|
|营业收入|47,512,062.89|65,050,538.83|
|净利润|17,165,371.60|24,391,808.04|

注：上海鼎策 2018年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019
年1-9月份财务数据未经审计。
三、本次增资对上市公司的影响
为更好地服务主业，促进高空作业平台产品销售，公司设有全资子公司上海鼎策专注为有需求的租赁商客户提供融资租赁服务。近年来，随着国内高空作业平台租赁市场快速发展，租赁商对融资租赁服务的需求亦在增加。本次公司对上海鼎策进行增资，将进一步增强子公司的资金实力、融资能力和运营能力，符合公司长期发展战略规划。上海鼎策系公司全资子公司，本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险分析
上海鼎策拥有良好的运行机制和管理团队，始终以防范和控制风险为重心。
本次增资后，上海鼎策的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将按规定及时披露相关进展情况。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－001债券代码：011800786 债券简称：18首创SCP001
北京首创股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券兑付付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证北京首创股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18首创SCP001，债券代码：011800786）兑付付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：北京首创股份有限公司
2.债券名称：北京首创股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券
3.债券简称：18首创SCP001
4.债券代码：011800786
5.发行总额：人民币5亿元
6.本计息期债券利率：4.51%
7.还本付息方式：到期一次还本付息
8.兑付付息日：2019年1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）的债券，其兑付付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变
更，应在兑付付息前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付付息相关机构
1.发行人：北京首创股份有限公司
联系人：闵立
联系方式：13661289393
2.主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：李晨虹、申伊诗
联系方式：010-66223366、66225703
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年1月11日
黄石东贝电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：本公司和主要所属子公司芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司。按照重要性原则，确定了需重点关注公司层面（内部环境、风险评估、控制
活动、信息与沟通、内部监督五个方面），以及流程层面（资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、担保业务、全面预算、财务报告、资产管理、内部信息传递、合同管理、工程项目、信息系统）。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引，制定2014年度内部控制评价计划、组织分工、实施现场测试、汇总评价结果、汇报及认定缺陷、制定整改方案、编制评价报告。
内部控制评价工作以项目小组的形式开展，根据评价工作方案及工作指引，通过检查、询问及讨论、穿行测试、抽样及分析、实地查验等程序进行。对于内部控制设计的有效性，我们主要通过检查、询问及讨论、穿行测试等方法进行；我们通过对经营管理过程中高风
险领域和重要业务事项的检查测试，汇总评价结果并编制评价报告，与被评价单位进行沟
通，听取了反馈意见，对需要完善的方面提出了建议。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷重要程度主要取决该缺陷可能导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的概率，及该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。如果概率大于微小可能性（几乎不可能发生）的可能性，并且可能导致错报的金额超过重要性水平，则表示该缺陷是重要的。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；
（2）该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；
（3）当期财务报告存在重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：
（1）当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；
（2）虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视
长园集团股份有限公司
长园集团股份有限公司
公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知，根据公司章程的规定，为进一步完善长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的现金分红决策及分红监督机制，以实际行动和利益回报广大股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定原则
本规划的制定遵循利润分配相关规范文件及公司章程规定，综合考虑对股东的合理投资回报和公司的可持续发展，继续保持公司利润分配的连续性和稳定性。
公司未来三年（2018-2020年）进行利润分配时，采用现金或者股票方式分配股利，现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红。
第二条公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的投资回报和公司长远发展的基础上做出安排。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司采用现金或者股票方式分配股利。
长园集团股份有限公司
大会审议决定。
3、未来三年（2018-2020年），在满足公司章程中现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红并提交股东大会批准。
4、未来三年（2018-2020年），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
公司采用股票股利方式进行利润分配时，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第四条股东回报规划的决策机制
公司董事会结合具体经营成果，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划未尽事宜
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
长园集团股份有限公司
二〇一八年一月
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2019-002债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月4日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2019年4月18日在福建省福州市召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事侯岳屏先生和连雄先生因工作原因未能亲自出席，分别委托董事吴新华先生和徐梦先生出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈岳峰先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》，表决结果：同意11票、反对 0票、弃权0票；
三、审议通过《2018年度财务决算报告》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
四、审议通过《2019年度财务预算预案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
五、审议通过《2018年度利润分配预案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权0票；
为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2018年 12月 31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派发红利总额为411,660,000.00元。
六、审议通过《2018年年度报告》及其摘要，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
公司《 2018年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2019年度日常关联交易议案》，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；
在关联董事陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2019年度日常关联交易公告》（公告编号：临2019-004）。
八、审议通过《2018年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意 11票、反对0票、弃权0票；
《2018年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于2018年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
十、审议通过《关于申请2019年度债权融资额度的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
综合考虑公司实际，董事会同意公司申请6亿元债权融资额度，用于公司经营管理、归还银行借款、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。
十一、审议通过《2018年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 11票、反对0票、弃权0票；
《2018年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《2018年度社会责任报告》，表决结果：同意11票、反对 0票、弃权0票；
《 2018年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开2018年年度股东大会通知。
此外，本次董事会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2019-042鲁商健康产业发展股份有限公司
关于公司名称和经营范围完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年6月4日召开的第十届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司营业范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》等事项，并经公司2019年6月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议批准，同意公司中文名称由“鲁商置业股份有限公司”变更为“鲁商健康产业发展股份有限公司”，英文名称由“Lushang Property Co.,Ltd.”变更为“Lushang Health Industry DevelopmentCo.,Ltd.”，增加相关经营范围，并相应修改公司章程。具体内容详见公司于2019年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称及增加经营范围的公告》（临2019-031）、《关于修改公司章程的公告》（临2019-032）以及于2019年6月22日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（临2019-036）等相关内容。
2019年6月27日，公司已完成上述变更内容的工商登记手续，并取得山东省市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：鲁商健康产业发展股份有限公司
统一社会信用代码：91370000267156215k
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省博山经济开发区
法定代表人：董红林
注册资本：壹拾亿零玖拾陆万捌仟元整
成立日期：1993年4月21日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发与经营管理，物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售。健康产业项目投资和运营管理，药物、保健食品、化妆品、医疗器械、生物技术的研究开发、技术咨询、技术服务；健康管理咨询，健康咨询，健康医疗，养老服务机构管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
修改后的公司章程已在工商登记管理机关备案。
公司全称变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。公司所有规章制度涉及公司名称以及经营范围的，均一并做相应修改。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2019-016
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年3月29日收到公司副总经理王蓉女士的书面辞职报告。王蓉女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职之后王蓉女士不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王蓉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
王蓉女士在公司任职副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王蓉女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2016-095西部矿业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月23日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52号公司办公楼会议室（5）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|431|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|787,548,508|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.05|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1.会议召集人：第五届董事会
2.会议主持人：张永利董事长
4.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事张韶华因公出差未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事马兆畅、李威因公出差未能出席；
3、董事会秘书陈斌现场出席会议，公司全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于注销西部矿业股份有限公司上海分公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|784,905,308|99.66|1,866,100|0.24|777,100|0.10|

2、议案名称：关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,630,658|84.71|17,492,850|15.18|125,000|0.11|

3、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2016年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|777,032,332|98.66|4,770,601|0.61|5,745,575|0.73|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案|97,630,658|84.71|17,492,850|15.18|125,000|0.11|
|2|关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2016 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案|104,732,332|90.88|4,770,601|4.14|5,745,575|4.98|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第2项议案《关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司所持672,300,000股回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈龙、贾芝翠
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司2016年12月24日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-076老百姓大药房连锁股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第二
届监事会主席、监事房秋生先生的书面辞职报告，房秋生先生因个人工作原因辞去公司第二届监事会主席、监事职务。房秋生先生的辞职申请将在公司选举产生的新任监事就任后生效，在此之前，房秋生先生仍按照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。公司及监事会对房秋生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
根据公司股东湖南老百姓医药投资管理有限公司推荐，公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于补选监事的议案》，推举周正晖女士为公司第二届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会2016年9月14日
候选人个人简历：
周正晖女士，49岁，中国国籍，本科学历。曾就职于湖南省曙光电子集团有限公司；2006年进入本公司，担任机构资金管理部部长并兼任子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司财务部长，负责集团资金管理、丰沃达医药物流（湖南）有限公司财务管理等方面的工作。
周正晖女士与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。周正晖女士未直接持有公司股份，其通过长沙瑞途投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 30,228股股份。周正晖女士未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2017-024安徽金种子酒业股份有限公司
2017年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司2017年1-9月份主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|分产品|本期营业收入|主要代表品牌|
|中高档酒|45,507.08|柔和系列、和泰系列、金种子系列|
|普通白酒|18,455.23|祥和系列、颍州系列|
|合计|63,962.31||

（二）产品分销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|分渠道|本期营业收入|
|直销（含团购）|1,769.13|
|批发代理|62,193.18|
|合计|63,962.31|

（三）产品分区域情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|分渠道|本期营业收入|
|省内|52,482.39|
|省外|11,479.92|
|合计|63,962.31|

二、报告期经销商变动情况
单位：个
|||||
|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|378|27|2|
|省外|88|19|2|

特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-042
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于收到《上海证券交易所对公司重大资产购买报告
书信息披露问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 23日收到上海证券交易所《关于对新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书信息披露的问询函》（上证公函【2018】0605号），现将全部内容公告如下：
新疆鑫泰天然气股份有限公司：
经审阅你公司提交的重大资产购买报告书(以下简称“报告书”)，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于标的资产的生产经营情况
1.报告书披露，亚美能源2016年和2017年的政府补助金额分别为 11,982万元和14,385万元，增值税退税分别为 2,945万元和5,006万元。政府补助及增值税退税占所得税前利润比重分别为83.40%及62.36%，占比较大。请公司补充披露：（1）亚美能源享受的政府补助或增值税退税是否具有时限，如是，结合具体适用条件，进一步补充披露政府补助或增值税退税的可持续性；（2）标的资产对上述政府补助或增值税退税是否存在重大依赖，并充分揭示风险。请财务顾问和律师发表明确意见。
2.报告书披露，亚美能源的主要客户为管道下游客户、LNG工厂、管道运营商、城市燃气运营商和工业用户等，且亚美能源通过与部分管道下游客户签订长期销售合同，锁定售价。请公司：（1）结合亚美能源销售合同的签订和在手订单情况，补充披露亚美能源与主要客户的合作情况，说明合作关系是否稳定性，是否存在关键客户终止合作关系的情形；（2）结合亚美能源现有客户的集中度和新客户开发能力，说明销售收入是否稳定、收入增长是否可持续。请财务顾问发表
明确意见。
3.报告书披露，亚美能源主要运营潘庄和马必两大煤层气区块，亚美能源通过产品分成合同对前述进行勘探、开发及生产活动，亚美能源的主要收入来源于与中联煤层气和中石油签订的产品分成合同。目前，亚美能源的收入主要来自潘庄区块，马必项目于2017年下半年才开始确认收入。马必项目年设计产能为 10亿立方米，2017年开发的总产量同比 2016年的 3,500万立方米增加至 5,830万立方米。目前，马必项目的总体开发方案一期，仍尚待提交至国家发改委完成备案，若未获备案，将无法进行大规模的商业性开发。请公司补充披露：（1）亚美能源与中联煤层气及中石油的产品分成合同中是否涉及公司控制权变更的限制性条款，本次交易是否需要取得中联煤层气及中石油的事先同意，本次交易完成后亚美能源控制权的变化是否影响其与中联煤层气及中石油的合作；（2）补充说明是否存在影响潘庄区块持续经营的重大不利因素；（3）马必项目未来产能开发计划，预计何时能完全达到设计产能；（4）马必项目的总体开发方案一期的备案是否存在法律障碍。请财务顾问和律师发表明确意见。
4.报告书披露，亚美能源主要从事煤层气开采业务，在煤层气勘探、开发和生产领域具有多年的经验积累及较强的技术能力。请公司结合亚美能源的开采技术、采气成本、专业人才结构，以及地面钻采和井下抽采的利用率等关键生产经营数据，通过与同行业公司的对比情况，补充说明亚美能源的核心技术优势。
请财务顾问发表明确意见。
二、其他
5.报告书披露，本次交易的资金来自于新天然气的自有资金和自筹资金。其中自筹资金为 15亿元并购贷款，自有资金为首次公开发行股票并上市募集资金中的7亿元变更投资项目用于本次收购和新天然气经营积累资金4亿元。请公司补充披露：（1）15亿元并购贷款目前的审批进程；（2）预计15亿元并购贷款对公司财务费用的影响金额；（3）截至 2018年一季度，新天然气账面有货币资金 10.87亿元，本次交易后公司大量资金用于支付对价，公司的货币资金是否足以维持正常的生产运营；（4）本次交易所需的资金是否已完成相关外汇审批手续，是否存在资金出境障碍。请财务顾问发表明确意见。
6.根据港股公告，亚美能源股东华平中国（持股比例25.21%）和霸菱亚洲（持股比例20.56%）已发出接纳及批准现金部分要约之不可撤销承诺，而新天然气的报告书未披露上述内容。请公司补充披露，亚美能源股东就本次交易做出的不可撤销承诺情况及相关交易协议签署情况。请财务顾问和律师发表明确意见。
请你公司在 2018年5月30日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大
资产购买报告书作相应修改。
公司将尽快对问询函所述相关情况向上海证券交易所回复并及时公告，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018年5月24日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-001|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年归属于上市公司股东的净利润约 2.65
亿元，较上年同期（法定披露数据）增长54%左右。截止2014年12月31日，公司资产总额预计约33亿元、负债总额预计约12亿元；2014年度预计实现营业收入约28亿元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：17226万元。
（二）每股收益：0.55元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司坚持“以中药产业为主体，经营非处方药、保健品及功能性食品”的发展战略，2013年对品牌及产品重新定位并相应更新策略的效果逐步显现，并以此为基础于2014年深度整合内外部资源，调定位、优策略、强终端、重渠道、探模式、求突破，取得了一定成效。同时，重要原材料市场供求关系发生变化，公司以此为契机及时优化采购及生产管理，做到统筹安排、资源优化，使原材料采购成本下降、单位制造成本降低。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年 1月 23日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-142上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2017年第四次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第四次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年10月31日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603108|润达医疗|2017/10/24|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原内容为：
特别决议议案：无
现更正为：
特别决议议案：议案 1
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年 10月 14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年10月31日 14点00分
召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月31日
至2017年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购资产的议案|√|
|2|关于调整部分募投项目总投资额的议案|√|

特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年10月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海润达医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购资产的议案||||
|2|关于调整部分募投项目总投资额的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—55湖北兴发化工集团股份有限公司
关于子公司湖北泰盛化工有限公司通过草甘膦环保核查的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据环保部《关于公布符合环保核查要求的草甘膦（双甘膦）生产企业名单（第一批）的公告》（2014年第47号），经过企业自查、行业协会推荐、环保部门审核、公示等程序，公司子公司湖北泰盛化工有限公司进入符合环保核查要求的草甘膦（双甘膦）生产企业名单（第一批）。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 告编号：2015-058宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月21日 13点30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月21日
至2015年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟参加竞买资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司 2015年 12月 3日第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司刊登于 2015年 12月 4日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公司第二届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2015-055）2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603788|宁波高发|2015/12/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加
盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人及委托人有效身份证件原件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二)现场登记时间：2015年12月21日（11:30-13:00）。
(三)现场登记地点：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)请出席现场会议者最晚不迟于2015年12月21日（星期一）下午 13:00到会议召开地点报到。
(三)会议联系方式：
联系人：朱志荣、彭丽娜
联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室
邮政编码：315015
电话号码：0574– 8816 9136
传真号码：0574– 8816 9136
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2015年12月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波高发汽车控制系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月21日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟参加竞买资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。