Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-042杭州老板电器股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年9月14日（星期一）下午15：00
网络投票时间：2015年9月13日—2015年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月13日下午15：00至2015年9月14日下午15：00。
3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司三楼一号会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 33名（分别代表 37名股东），代表股份总数 317,202,085股，占公司总股本 486,075,000股的65.25%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 14名（代表 18名股东），代表股份274,695,807股，占公司有表决权股份总数的56.51%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 19名，代表股份 42,506,278股，占公司有表决权股份总数的8.74%。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于公司<第一期核心管理团队持股计划（草案）>及摘要的议案》；
公司控股股东任建华先生，持股计划持有人任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生、张林永先生、唐根泉先生、张松年先生、夏志明先生、何亚东先生、张国富先生均为关联股东，共持 263,827,500股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权的股份总数为53,374,585股。上述议案，同意53,374,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意53,374,585股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。
公司控股股东任建华先生，持股计划持有人任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生、张林永先生、唐根泉先生、张松年先生、夏志明先生、何亚东先生、张国富先生均为关联股东，共持 263,827,500股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权的股份总数为53,374,585股。上述议案，同意53,374,585股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意53,374,585股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2015年9月14日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-38重庆桐君阁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议并通过了《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》等重大资产重组涉及的相关议案，并于2015年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露，现将公司重大资产重组的进展情况公告如下：
一、公司重大资产重组进展情况
截止目前，公司、公司第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称“太极集团”)及重组对方中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称“太阳能公司”）的审计、评估工作已经完成，公司和太极集团已召开董事会审议重组相关议案，并于2015年4月17日在指定媒体上进行了披露。
因太阳能公司为央企，该公司评估报告尚需国务院国资委备案，截止目前，太阳能公司按照国务院国资委要求准备相关资料，近期将上报国务院国资委。故公司将在太阳能公司评估报告获国务院国资委备案后再次召开董事会，审议重组相关事项以及编制重大资产重组暨关联交易报告书。
二、特别提示
公司将在完成上述相关工作后，及时召开临时股东大会，审议本次重大资产重组的相关事项。在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
截至本公告日，暂未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，本公司已在2015年4月17日披露的重组预案中详细披露，敬请广大投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。
特此公告！
重庆桐君阁股份有限公司董事会2015年6月17日
岳阳兴长2016年第一季度业绩预告公告
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|股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2016-008|
|岳阳兴长石化股份有限公司|
|2016 年第一季度业绩预告公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2016年 1月1日至2016年3月31日|
|2、预计的业绩：同向下降|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：65％ - 75％|盈利：1193万元|
||盈利：300万元-400万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.014元|盈利：0.051 元|

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|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期，公司主要产品 MTBE、聚丙烯盈利空间较上年同期有所下降；|
|2、控股公司新岭化工上年同期抓住市场机遇创造了较好的效益，而报告期市|
|场行情较为低迷，影响公司利润 500余万元；|
|3、参股公司芜湖康卫报告期生产厂房及机器设备已竣工结算，固定资产折旧|
|较上年同期大幅增加，按权益法核算影响公司利润 70余万元。|
|以上因素导致报告期净利润同比有较大幅度的下降，预计公司 2016 年第一季|
|度归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降约65％ - 75％。|
|四、其他相关说明|

岳阳兴长2016年第一季度业绩预告公告
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|以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在 2016 年第一季度|
|报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及|
|巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|岳阳兴长石化股份有限公司董事会|
|二○一六年四月一日|
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－029债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“东莞控股”）第五届监事会第二十二次会议于2014年8月25日在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室召开。应到会监事 3名，实际到会监事 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
一、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司 2014年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞发展控股股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于实施东莞巴士有限公司融资租赁项目的议案》，关联监事郭旭东先生对本议案回避表决。
1、同意公司控股子公司广东融通融资租赁有限公司与东莞巴士有限公司（下称“巴士公司”）就其所拥有的 200辆气电混合动力公交汽车开展售后回租融资租赁业务。
2、同意本次售后回租融资租赁业务的租赁总金额不超过 1.3亿元人民币，租赁期限 5年，租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁手续费为租赁金额的1.5%/年。租赁期结束，巴士公司按 100元/辆的回购价格回购租赁物。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-029南方汇通股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于 2014年 12月 11日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立贵州南车汇通净水设备有限公司的议案》，会议同意公司投资 4500万元人民币，与中国南车集团投资管理公司、自然人吴瑞昌和经营团队共同投资设立贵州南车汇通净水设备有限公司（名称最终以工商行政管理部门核准的名称为准，简称“汇通净水”），汇通净水的注册资本为 1亿元人民币，公司与上述出资人的出资比例分别为45%、20%、20%和15%。有关情况详见刊载于 2014年 12月 12日《证券时报》B17版及“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十八次会议公告》（公告编号：2014-076）及《南方汇通股份有限公司关于与关联方共同设立贵州南车汇通净水设备有限公司的公告》（公告编号：2014-077）。
公司于 4月 27日收到前述汇通净水公司的工商注册登记资料，该公司的工商注册登记手续已在贵州省贵阳市乌当区工商行政管理局办理完毕。根据工商行政管理部门核发的营业执照，该公司注册登记信息如下：
公司名称：贵州中车汇通净水科技有限公司。类型：其他有限责任公司。住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨新庄村（南方汇通工业园区内）。法定代表人：唐玉军。注册资本：壹亿元整。成立日期：2015年 3月 20日。营业期限：2015年 3月 20日至长期。经营范围：进
水设备及污水处理设备的生产、设计、销售及服务；厨卫用品的设计、制造及服务；进出口业务。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 4月 27日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-76
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018年第 195次会议对招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-007号万达电影股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为714,000,000股，占公司股份总数的60.8024%；
2、本次限售股份可上市流通的日期为2018年1月22日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号）核准，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 6,000万股，并于 2015年 1月 22日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为50,000万股，发行上市后公司总股本变更为56,000万股。
公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年上半年利润分配方案的议案》，以公司总股本56,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派于2015年9月28日实施完毕，本次权益分派后，公司总股本由56,000万股变更为112,000万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2015]2438号）核准，公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项发行股份27,147,487股，根据公司2015年半年度利润分配方案，实际发行股份数相应调整为54,294,974股，本次非公开发行股份已于 2016年 1月 4日上市，本次发行后公司总股本变更为1,174,294,974股。
截至本公告发布之日，公司总股本为1,174,294,974股。
万达电影股份有限公司二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东的承诺
（1）上市公告书中作出的承诺
1）实际控制人王健林先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2）控股股东北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的股份。本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后 6个月内若公司股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
3）与实际控制人存在关联关系的股东王建忠、王建可、王建春、王建川和王思聪分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中作出的承诺与在《首次公开发行股票上市公告书》中所作的承诺一致。
（3）公司控股股东万达投资基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为积极维护广大中小投资者利益，计划自2017年6月23日起3个月内增持公司股票，计划累计增持金额不超过10亿元，并承诺在本次增持完成后12个月内不减持增持的股份，详细内容请参见公司于2017年6月23日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东增持公司股票计划的公告》（2017-032号）；
（4）本次申请解除股份限售的股东没有后续追加的承诺；
（5）本次申请解除股份限售的股东没有法定承诺及其他承诺。
万达电影股份有限公司2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年1月22日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为714,000,000股，占公司股份总数的60.8024%；
3、本次申请解除股份限售的持有人为6名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|北京万达投资有限公司|680,000,000|680,000,000|
|2|王思聪|10,000,000|10,000,000|
|3|王建忠|6,000,000|6,000,000|
|4|王建可|6,000,000|6,000,000|
|5|王建春|6,000,000|6,000,000|
|6|王建川|6,000,000|6,000,000|
|合 计||714,000,000|714,000,000|

注：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况
四、本次解除限售后，公司股本变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例%|增加|减少|数量|比例%|
|一、限售流通股|748,105,665|63.71|-|714,000,000|34,105,665|2.90|
|二、无限售流通股|426,189,309|36.29|714,000,000|-|1,140,189,309|97.10|
|总股本|1,174,294,974|100|-|-|1,174,294,974|100|

五、保荐机构意见
经审慎核查，保荐机构认为：
万达电影股份有限公司《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
2、公司本次解禁限售股份持有人均严格履行了股份限售承诺；
3、万达投资在本次限售股份流通上市后应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的相关规定；
4、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表；
4、限售股份明细表；
5、保荐机构的核查意见。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2018年1月18日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2019-32恒立实业发展集团股份有限公司
关于实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次权益变动不触及要约收购；
●本次事项导致公司实际控制人发生变更。
一、事项简介
2019年 7月 22日，公司收到股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）的告知函件，傲盛霞的股东深圳前海新安江投资企业(有限合伙)（以下简称“新安江合伙”）、深圳新安江投资咨询有限公司（以下简称“新安江咨询”）于2019年7月18日与深圳市艾达华商务有限公司（以下简称“深圳艾达华”）签订了关于转让傲盛霞100%股权的《股权转让协议》。公司实际控制人由李日晶先生变更为马伟进先生。详情请见公司于2019年7月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-31）。
二、实际控制人变更进展情况
据此，马伟进及其控制的傲盛霞与新安江合伙构成《收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，应合并计算其所持有/控制的上市公司股份/权益。新安江合伙作为马伟进的一致行动人，享有恒立实业3.76%的股权的表决权，据此马伟进先生及其一致行动人合计控制恒立实业20.30%的股权（即 8635万股股份），恒立实业的实控人变更为马伟进先生。
三、实际控制人变更对公司的影响
本次公司实际控制人虽发生变更，但公司主要股东未发生变化。此次实控人变更前后，公司法人及董事长均是马伟进先生。截止目前公司未收到相关方调整本公司管理层以及公司员工的通知。
四、其他说明
1、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等相关法律法规的规定，深圳市艾达华商务有限公司已编制《详式权益变动报告书》，深圳市启富证券投资顾问有限公司出具了《关于恒立实业发展集团股份有限公司之实际控制人变更之财务顾问核查意见书》，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的报告书。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、傲盛霞出具的告知函件；
2、深圳市艾达华商务有限公司出具的详式权益变动报告书；
3、深圳市启富证券投资顾问有限公司出具的详式权益变动报告书财务股份核查意见书。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2019年 7月25日
中信证券股份有限公司
关于石家庄以岭药业股份有限公司
使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对以岭药业使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金进行了核查。
一、以岭药业首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1068号）的核准，以岭药业公开发行人民币普通股6,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 1,300万股，网上发行 5,200万股，发行价格为34.56元/股。募集资金总额为人民币 224,640.00万元，扣除发行费用人民币9,000.60万元后，实际募集资金净额为 215,639.40万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》进行确认。
二、以岭药业超募资金使用情况
2011年11月8日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币15,000万元永久补充公司流动资金。
物制品技术开发有限公司合作开发一类新药。
2012年3月28日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361万元投资建设年产5亿粒的软胶囊车间项目。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。
2012年 9月 6日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开发利用项目”的议案》，同意公司使用超募资金 4,980.21万元投资建设“中药材野生资源综合开发利用项目”。
2014年8月19日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司利用剩余超募资金人民币6,824.94万元永久性补充公司流动资金。
截至本保荐意见出具之日，公司超募资金投资项目进度情况如下：
单位：万元
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||项目名称||计划投资总额||已投入金额||投资进度||尚未投入金额|
|永久补充流动资金||21,824.94||21,824.94||100%||0||
|合作开发一类创新药物项目||9,800||4,838.76||49.38%||4,961.24||
|投资新建软胶囊车间项目||9,361||9,183.41||98.10%||0||
|对全资子公司增资||2,800||2,800||100%||0||
|中药材野生资源综合开发利用项目||4,980.21||4,980.21||100%||0||

三、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金情况
（一）以前年度使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一
类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金9,800万元分别与广东中科药物研
究有限公司、上海先行医药开发有限公司、保定恒新生物制品技术开发有限公司合作开发一类新药。
2014年8月19日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司于2015年8月17日将上述5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2015年8月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。公司于 2016年 8月 16日已将上述 5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
由于合作开发一类新药项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，预计在未来12个月内（预计使用1,400万）有3,500万元处于暂时闲置状态。鉴于公司发展需要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金3,500万元暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 152.25万元（按目前银行基准贷款利率4.35%计算）。
在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置超募资金 3,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2016年8月22日，公司召开五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
四、中信证券对公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见
作为以岭药业首次公开发行股票并上市的保荐人，通过访谈公司高管，审阅董事会议案及相关附件，核查意见如下：
以岭药业本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。以岭药业使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项，已经第五届董事会第三十次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。中信证券同意以岭药业使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的事宜。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
陈淑绵 刘洋
中信证券股份有限公司 2016年8月22日
万隆（上海）资产评估有限公司
关于申通快递有限公司申报财务报表的会计差错处理及对评估结果影响的说明
一、关于申通快递有限公司申报财务报表的会计差错事项
（一）申通快递有限公司关于废单率的测算差错情况说明
在申报文件中，申通快递有限公司（以下简称“公司”、“申通快递”）在进行废单率估计时，认为电子面单中仅菜鸟热敏面单可以重复使用，不存在废单，除菜鸟热敏面单外的其他电子面单如果打印错误，只能作废而不能重复使用，因此将除菜鸟热敏面单外的其他电子面单也纳入废单统计范围。后经公司重新确认，全部电子面单均不存在废单，原统计的除菜鸟热敏面单外的其他电子面单的废单实际为加盟商未使用的部分。因此，公司本次对废单率重新测算，并计算了对公司财务报表的影响。
根据重新确认的信息和数据，该事项对公司信息服务收入、成本、税费和对报告期内各年度的净利润的影响如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年度|收入|成本|流转税费|所得税|利润总额|净利润|占原报表净利润比例|
|2013年度|254.93|66.18|8.18|45.14|180.57|135.43|0.26%|
|2014年度|809.03|171.65|5.34|158.01|632.04|474.03|0.80%|
|2015年度|1,514.38|69.12|9.99|358.82|1,435.27|1,076.45|1.40%|
|2016年1-3月|261.57|22.29|1.73|59.39|237.56|178.17|0.72%|

经测算，按照重新测算的废单率，预计报告期内各年度净利润减少 135.43万元、474.03万元、1,076.45万元和 178.17万元。申通快递在 2016年半年报对上述差错进行了调整，未对2013年度至2015年度的财务报表进行追溯调整。
（二）公司关于2015年财务报表中年终奖计提情况的说明
2015年公司财务报表中年终奖多计提 920多万的主要原因为：公司历年的
实际年终奖均约为一个月的工资，历年的年终奖也都按照当年 12月份的工资计
提。因此，公司在预提 2015年度年终奖时，也按照 2015年 12月的工资发放总额3,200.00万元对年终奖进行了计提，期后实际支付金额2,280.00万元，主要系部分人员年终考核标准未达标未支付年终奖所致，该错报导致 2015年财务报表少记利润692.33万元。申通快递在2016年半年报对上述差错进行了调整，未对2015年度的财务报表进行追溯调整。
（三）关于2015年期末预付款项未及时结转费用的说明
2015年期末预付款项未及时结转的费用为申通快递支付中介机构的与本次重组相关的费用，当时判断该费用为与重组上市相关的费用，因此暂时挂在预付款核算，待重组上市成功后冲减溢价或者不成功时直接进当期费用。后根据协议该费用由申通承担而不是艾迪西承担，因此不能冲减溢价，应该结转费用，申通快递在2016年半年报对上述差错进行了调整，未对2015年度的财务报表进行追溯调整。
（四）关于报告期未对公司占用股东资金计提利息的说明
报告期内，申通快递2013年和2014年其他应付款期末余额中曾存在应付股东款项且未计提利息。截至资产负债表日，申通快递占用股东的资金已经还清且未支付利息。鉴于其他应付款已结清，且股东收取资金占用利息存在较高的流转税和所得税，因此股东同意对上述款项不计提利息。因此，申通快递对账面余额的其他应收款按照银行同期贷款利率在报告期内计提了资金占用费。综上所述，因股东同意免除债务利息，免除的利息金额对报表累计影响较小，且对申通快递的各年净利润的影响金额较小，因此申通快递未确认该资金占用利息支出。
报告期内，免除的利息金额对报表累计影响如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年度|2014年度|2013年度|
|未计提的利息|-|597.82|819.00|514.17|
|当期净利润|24,658.91|76,670.76|59,164.24|52,128.04|
|占原报表净利润比例|-|0.78%|1.38%|0.99%|

二、评估师关于申通快递有限公司申报财务报表的会计差错处理事项的核查意
见
经核查，评估师认为：
1、本次评估对未来快递服务的收入成本预测是基于公司未来市场占有率、快递单量、单价等独立进行预测，收入预测中不包含废单产生的收入，废单率不影响关于未来营业收入和营业成本以及现金流的预测；
2、本次评估对未来工资成本的预测是根据公司未来的人事政策进行的，年终奖计提差错不影响关于未来成本费用以及现金流的预测；
3、本次评估对管理费用主要是根据收入的比例进行预测的，上市相关费用的调整不影响关于未来现金流的预测；
4、本次评估未预测今后向股东拆借资金，因此历史年度申通快递占用股东资金不影响关于未来现金流的预测。
综上所述，申通快递未来收入和成本的预测是基于公司未来市场占有率、快递单量、单价等独立进行预测，上述调整不影响申通快递关于未来营业收入和营业成本以及净现金流的预测，因此不会影响公司收益法评估值。
（此页无正文，为万隆（上海）资产评估有限公司关于申通快递有限公司申报财务报表的会计差错处理及对评估结果影响的说明之签章页）
万隆（上海）资产评估有限公司2016年11月30日
深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们对提交第七届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审查，发表了如下独立意见：
经核查：张斌先生的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。经了解，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意董事会聘请张斌先生为公司副总经理。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：二○一四年四月八日
江阴中南重工股份有限公司独立董事
就关联交易事项的事前认可意见
2016年 3月 28日，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）就拟向公司实际控制人陈少忠先生借款的关联交易事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：
本次关联交易有利于公司生产经营业务的健康发展，能够提高流动资金的使用效率，缓解公司流动资金压力，符合关联交易的决策程序，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第五十七次会议审议。
独立董事签字：
盛昭瀚___________ 徐宗宇___________
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-038申科滑动轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月 12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。相关公告已于 2018年 9月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2019年7月 11日，公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订协议，使用闲置募集资金1,700万元购买银行理财产品，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-035）。公司已于 2019年 8月15日赎回上述理财产品 1,700万元，取得理财收益 50,673.97元，本金及收益已划转至公司募集资金专户。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期余额为 300万元。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
中通客车控股股份有限公司独立董事意见
一、对续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会及深圳证券交易所等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
基于审计委员会委员的意见，信永中和会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和技术支持力量，具备承担上市公司审计工作的业务资格和能力，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司担任公司2014度审计机构。
二、对公司内部控制自我评价的意见
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况；公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。独立董事认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司2013年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
三、对公司累计和当期对外担保情况以及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
截止2013年12月31日公司担保金额总计为25625万元。其中对下属子公司担保金额为 500万元，占 2013年度公司净资产的32.13%；除上述担保外，为客户提供汽车消费回购担保的余额为 54026.35万元。无违规担保。对外担保的审批程序，严格遵循本《公司章程》的有关规定执行。
截止报告期末，公司未发现控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
四、关于公司2014年日常关联交易的独立意见
公司2014年日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，该交易属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司其他股东利益的情况。
五，关于公司利用不超过2亿元的间歇性闲置资金购买银行理财产品的独立意见公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于在
控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
独立董事：李广源、宿玉海、郑明俊、檀长银2014年4月15日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-79成都高新发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年9月16日以现场会议方式召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨砚琪先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
杨砚琪先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
杨砚琪先生的联系方式如下：
联系电话：028-85137070
传真号码：028-85184099
电子邮箱：yyq-gxfz@sohu.com
邮政编码：610041
联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8号
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
董事会秘书简历
杨砚琪男 1980年3月出生硕士研究生中国注册会计师曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。杨砚琪先生已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。杨砚琪先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
杨砚琪先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。杨砚琪先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-21四川双马水泥股份有限公司
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于 2017年 2月 7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号）。停牌期满 1个月后，经公司申请，公司股票自2017年2月17日开市起继续停牌1个月并披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。
公司原预计在2017年3月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人
标的资产为公司持有的全部水泥业务资产，公司控股股东为北京和谐恒源科技有限公司，实际控制人为林栋梁。
公司目前正在筹划出售公司持有的全部水泥业务资产，以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。
3、本次交易工作进展情况
本次交易对方拟为拉法基中国水泥有限公司或其指定的第三方，公司及聘请的中介机构正在与潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。
截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易各方积极沟通、洽谈资产出售的具体方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的资产出售方案为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：海际证券有限责任公司为独立财务顾问，北京市中伦律师事务所为法律顾问，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，北京中同华资产评估有限公司为评估机构。目前，各中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、本次筹划的资产重组及停牌期间的相关工作进展情况
自公司股票停牌以来，交易相关各方积极推进本次资产重组的各项工作。公司股票停牌期间，公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构按照计划进度进行尽职调查。按照证券监管机构的要求，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。截至目前，相关中介机构正在展开全面的尽职调查工作。
公司同时按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规要求，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次本次重大资产重组的进展公告。
三、公司股票延期复牌原因
由于本次资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在原定的2017年3月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的资产重组信息。
为了确保本次资产重组披露的信息真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，特向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
继续停牌期间，公司将持续关注本次资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次资产重组进展公告。
公司及相关各方将积极推进重组项目进展，争取在2017年4月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组预案或重组报告书。若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2017年4月17日恢复交易，同时披露本次资产重组的基本情况、是否继续推进本次资产重组及相关原因。
四、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、必要风险提示
本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-110
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资情况
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“量子高科”）于2017年4月14日召开的第三届董事会第二十六次会议和2017年4月27日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》，公司与江门八本投资合伙企业（有限合伙）等共同投资设立广东量子高科微生态医疗有限公司（以下简称“微生态医疗公司”），公司使用超募资金出资4,380万元。为更好的支持微生态医疗公司将主要和优势资源放在糖尿病等慢性疾病医疗业务上，公司于2017年6月16日召开的第三届董事会第二十九次会议和2017年6月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》，公司使用超募资金向微生态医疗公司增资6,000万元。前述内容具体详见公司在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。截止本公告日，公司使用超募资金投资的合计10,380万元已汇入微生态医疗公司账户。
二、《募集资金四方监管协议》签订情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2017年9月14日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订四方监管协议的议案》，同意微生态医疗公司设立相关募集资金专用账户并授权公司董事长与微生态医疗公司、保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、广发银行股份有限公司江门东华支行、平安银行股份有限公司广州分行（以下统称“专户银行”）分别签署募集资金四方监管协议（以下简称“监管协议”）。近日，监管协议已签署完毕，监管协议主要内容如下：
（一）微生态医疗公司已在下述开户银行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
1、平安银行股份有限公司广州分行，专户账号为15000090103334，用于存放量子高科以超募资金投资于微生态医疗公司的投资款人民币共计4,380万元及其利息。该专户仅用于微生态医疗公司日常营运资金，“微生态中医馆”项目建设及营运资金，医学研究中心建设及营运资金用途。闲置资金可用于购买期限不超过12个月的银行保本理财产品、结构性存款，除上述用途外，不得用作其他用途。
2、广发银行股份有限公司江门东华支行，专户账号为9550880207054400134，用于存放量子高科以超募资金投资于微生态医疗公司的增资款人民币共计6,000万元及其利息。该专户仅用于微生态医疗公司“慢性病康复中心项目”建设及营运、微生态医疗公司的开办费、医学技术开发费、市场推广费用、人工费用途，闲置资金可用于购买期限不超过12个月的银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，除上述用途外，不得用作其他用途。
（二）量子高科、微生态医疗公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）东海证券作为量子高科保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对微生态医疗公司募集资金使用情况进行监督。东海证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及量子高科制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。微生态医疗公司和专户银行应当配合东海证券的调查与查询。
（四）量子高科、微生态医疗公司授权东海证券指定的保荐代表人张宜生、丁正学可以随时到专户银行查询、复印微生态医疗公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。保荐代表人向专户银行查询微生态医疗公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东海证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户银行按月（每月5日前）向微生态医疗公司出具上一个月对账单，
并抄送东海证券和量子高科。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）微生态医疗公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，专户银行应当及时以传真方式通知东海证券，同时提供专户的支出清单。
（七）东海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，东海证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按监管协议的要求向量子高科、微生态医疗公司和专户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式，更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
（八）专户银行连续三次未及时向东海证券出具对账单或向东海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东海证券调查专户情形的，公司、微生态医疗公司或者东海证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东海证劵督导期结束后失效。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会