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证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-104上海移为通信技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：移为通信，代码：300590）已于2017年7月10日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年7月10日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-047）。停牌期间，公司分别于2017年7月17日、7月24日、7月31日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-052）。公司于2017年8月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-053），公司股票自2017年8月9日开市起继续停牌。同时，分别于8月14日、8月21日、8月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059、2017-061、2017-062）。公司于2017年9月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-064），公司股票自2017年9月11日开市起继续停牌。于 2017年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-065）。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月12日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司继续推进本次重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开2017年度第二次临时股东大会审议继续停牌事宜，并于2017年9月14日披露了《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-066）和《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。分别于2017年9月18日、2017年9月25日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-074）。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月22日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年9月25日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告。基于此，无需再提交公司股东大会审议有关延期复牌的议案，故取消召开2017年度第二次临时股东大会，《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）同时作废。公司分别于2017年10月9日、10月16日披露了《关于披露重大资产重组报告书后停牌进展公告》（公告编号：2017-089、2017-092）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年10月11日收到了深圳证券交易所下发的《关于对上海移为通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第17号）。收到问询函后，公司立刻组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题逐条核查落实。鉴于问询函回复涉及的相关事项较多，需进一步核实和完善，且需要各中介机构出具相关核查意见，2017年10月18日、2017年10月23日、2017年10月30日，公司分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-097、2017-098、2017-103）。
由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，发布重大资产重组停牌进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
大族激光科技产业集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（谢家伟）
作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2017年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
（1）2017年度本人任职后公司召开了3次董事会，独立董事出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本 报 告 期|||||是否连续两|
|独立董事|||以通讯方式||||
||应 参 加 董|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|次未亲自参|
|姓名|||参加次数||||
||事会次数|||||加会议|
|谢家伟|3|0|3|0|0|否|

（2）2017年度公司共召开股东大会 2次，本人列席次数为1次。
二、发表独立意见情况
（1）关于公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见在第六届董事会第九次会议（半年度会议）发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司
的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策的变更。
（3）关于关联交易事项的独立意见
①公司事前已就该事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可；在认真审核上述交易的有关文件后，我们同意将上述事项提交董事会审议；
②公司关于与大族控股集团有限公司签订大族全球智能制造基地项目建设工程管理服务协议暨关联交易的事宜有利于节约公司成本，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事高云峰已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项；
③公司本次关联交易符合相关法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、遵循了市场原则和公允性原则，上市公司利益和非关联股东利益未受损害。
三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1、作为第六届董事会审计委员会召集人，本人在报告期内组织召开了2次工作会议，对公司定期报告、内审部提交的定期报告等事项进行审核，充分体现和发挥审计委员会在董事会工作中的重要作用。
2、在公司2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人和公司其他独立董事约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司2017年度生产经营情况和投资经营活动等重大事项的汇报；听取公司财务总监对公司2017年财务状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师和项目负责人就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年审注册会计师沟通过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和年审会计师事务所的财务报告进行多次审核，并同意提交公司董事会审议。
四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2017年，本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；
2、凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；
3、对公司财务运作、资金往来等日常经营情况定期查阅有关财务资料；
4、本人还多次到公司调研和工作，利用本人的专业知识，对公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。
五、其他工作
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人对2017年度履行职责情况的汇报。2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：谢家伟
联系方式：jiawei_xie@dahua-cpa.com2018年4月17日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十九次会议相关事项的事前认可及独立意见深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日召开了第三届董事会第五十九次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论,对本次董事会审议的关联交易事项进行了事前认可，同意将《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的议案》、《关于深圳市世联小额贷款有限公司基础资产转让暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并对此次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据相关的法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司 2016年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。经核查，2016年上半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2016年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
二、关于公司 2016年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据《公司法》第 16条、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2014〕 47号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）等对上市公司的规定和要求，我们就报告期内公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的核查。
截止 2016年 6月 30日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币 70,170.44万元（全部为向公司全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司提供的担保），占公司 2015年度经审计净资产的19.77%。除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司董事会换届选举的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法有效。
在对第四届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等综合情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事或独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件。
同意提名陈劲松先生、朱敏女士、范莹女士、郑伟鹤先生、钟清宇女士、任克雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意傅曦林先生、但斌先生、陈杰平为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将该项议案提交 2016年
第四次临时股东大会审议。
四、关于公司与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的独立意见
公司独立董事认为：上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
五、关于公司全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的独立意见
公司独立董事认为：上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
六、关于为控股子公司提供财务资助的独立意见
公司独立董事认为：公司在保证正常生产经营所需资金的情况下向控股子公司世联科创提供不超过人民币 1,640万元的财务资助，有利于进一步加快小样青年社区的全国布局，更好地为青年创业人群和创意型小微企业提供全方位的创业场所及服务，符合公司向存量服务转型的战略。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，我们一致认为本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。我们同意公司本次提供财务资助事项。
独立董事：但斌张炯陈杰平二〇一六年八月十五日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-055杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年7月25日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年7月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9人。会议由董事长蒋明先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。
本次会议审议通过了《关于控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司委托贷款展期的议案》；同意为控股子公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司总额为2亿元的委托贷款展期二个月（至2016年9月26日），展期期限内利率按原合同约定保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年7月26日
国泰君安证券股份有限公司
关于光启技术股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：光启技术|
|保荐代表人姓名：施继军|联系电话：021-38676496|
|保荐代表人姓名：池惠涛|联系电话：021-38670075|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|在本次现场核查所涵盖的期间，保荐机构未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违规情形，未发现|

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||《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中所指定的需要汇报的事项。保荐机构将继续关注公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等方面的事项，督促公司做好信息披露工作。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月14日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及深交所信息披露业务备忘录等法律、法规中涉及的公司治理、信息披露、募集资金管理、关联交易管理等方面的内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项履行情况|履行情况|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、刘若鹏：避免同业竞争承诺|正常履行|不适用|
|2、西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、刘若鹏：减少和规范关联交易承诺|正常履行|不适用|
|3、西藏达孜映邦实业发展有限责任公司：保障上市公司独立性承诺|正常履行|不适用|
|4、刘若鹏：保障上市公司独立性承诺|正常履行|不适用|
|5、北京天汇强阳投资管理中心（有限合伙）；达孜县鹏欣环球资源投资有限公司；深圳光启空间技术有限公司；桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）；西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司；西藏达孜顺宇居投资发展有限公司；西藏达孜盈协丰投资发展有限公司；西藏达孜映邦实业发展有限责任公司；新余超研投资合伙企业（有限合伙）限售承诺：其认购发行人本次非公开发行的股票锁定期为自发行结束之日起36个月锁定期内，其不得上市交易或以任何方式转让任何本次认购的股票。|正常履行|不适用|
|6、刘若鹏博士、俞龙生、郑玉英；西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司：避免同业竞争承诺：在其持有龙生股份期间（至持有龙生股份比例低于5%为止），其所控制的公司或组织不会直接或间接的以任何形式|正常履行|不适用|

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|从事与光启技术及其子公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动。|||
|7、姜雷；姜照柏；俞龙生；郑玉英；达孜县鹏欣环球资源投资有限公司；深圳光启空间技术有限公司；桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）；西藏达孜映邦实业发展有限责任公司不减持承诺自龙生股份非公开发行股票发行完成起六个月内无减持龙生股份股票的计划。|履行完毕|不适用|
|8、俞龙生、郑玉英限售承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。|正常履行|不适用|
|9、公司原董事及高级管理人员吴土生、徐军、贾坤、李党生限售承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；半年期满后的12个月内转让股份不超过其持有的公司股份总数的50%。|正常履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2018 年 3 月，孔德仁先生因工作变动原因不再担任公司本次非公开发行的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派施继军先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，并接替孔德仁先生继续履行后续的持续督导工作。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
施继军 池惠涛
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-023江苏常铝铝业股份有限公司
关于 2016开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、概况
公司专业从事铝箔的生产和销售，电解铝和铝坯料是公司生产所需的主要原材料，约占生产成本的85%，因而电解铝价格波动对公司生产经营有较大影响。为规避原材料价格波动风险，公司产品的定价模式采用电解铝价格+加工费，其中电解铝价格随市价波动，公司赚取加工费。
由于电解铝价格在报告期内波动幅度较大，部分客户在对原材料价格看涨的判断下，选择锁定原材料价格的方式与公司签定销售合同（订单），并承担在约定的期限内向公司采购相应数量产品的义务。对这部分锁定价格的原材料，公司通过商品期货套期保值的避险机制消除材料价格波动风险。即依据双方约定的材料锁定价格和数量在期货市场购入相应价格和数量的期货买入合约，以达到锁定与客户约定的材料成本，避免材料出现大幅上涨带来可能的原材料成本损失。2015年度，根据锁定价格的原材料数量，公司需实施套期保值交易以规避风险，具体情况说明如下：
二、2016年度预计开展的商品期货套期保值交易情况：
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|套期保值期货品种|铝|
|预计全年购入数量|5000手（25000吨）|

三、套期保值的目的
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料铝锭价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
四、期货品种
公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同的铝
金属期货品种。
五、拟投入资金、业务期间及会计方法
2016整个会计年度内，按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算，公司保证金余额投入不超过人民币6000万元（含6000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
如拟投入保证金余额有必要超过人民币6000万元的，应提交董事会审议批
准，并按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。
六、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原材料为贵金属铝，随市场波动比较大，在铝价波动加大时将对公司盈利能力带来较大的压力，董事会认为，按照销售订单锁定铝价，有利于避免铝价波动对公司盈利能力的影响。
七、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营规模以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
5、客户违约风险：铝价出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
八、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需
的原材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司全年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币6000万元，如拟投入保证金余额超过人民币6000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司第二届董事会第十八次会议已审议批准了专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货领导小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在铝价出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。
九、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第三十七决议。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-109
山东金城医药集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经2019年6月 19日召开的公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
根据回购方案，公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销并减少公司注册资
本。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元，不超过人民币12,000万元，回购股份的价格不超过人民币24元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。若在回购股份期限内，公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、截至上月末的回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份248,000股，占公司现有总股本的0.06%，最高成交价格为20.02
元/股，最低成交价格为19.89元/股，成交总金额为4,944,049.00元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司实施回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容。
2、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会 2019年12月2日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-030
广东长青（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复更新的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172134号）,详见公司披露的《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告号：2017-108）。由于相关方对有关问题还需要进一步落实，公司向中国证监会申请延期提交反馈意见回复，并将在相关工作完成后，于不超过 2018年2月27日前将反馈意见书面回复材料报送中国证监会，详见公司披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见延期回复的公告》（公告号：2017-119）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，对相关问题进行了逐项核查和回复。公司已于 2018年 2月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了反馈意见回复及相关公告。
现根据中国证监会要求，公司与相关中介机构就反馈意见的回复进行了更新，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复（更新稿）及相关公告。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-049
四川日机密封件股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月8日披露了《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-031）、2017年 12月 20日披露了《关于控股股东拟继续增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-061）、2018年 2月 28日披露了《关于控股股东累计增持公司股份达到1%暨增持计划进展的公告》（公告编号：2018-019），公司控股股东四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，计划于公告发布之日起六个月内通过二级市场择机增持公司股份，增持价格不高于 42元/股，增持比例不低于目前公司总股本（106,680,000股）的1%，不超过目前公司总股本的2%，增持所需资金为自筹方式取得。
公司于近日收到控股股东川机投资的通知，本次增持计划已经完成，具体情况如下：
一、本次增持计划参与人
公司控股股东四川川机投资有限责任公司
二、本次增持计划的实施情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||增持股份占|
||||||增持金额||增持数量||增持均价|||
||增持方式||增持期间||||||||总股本的比|
||||||（万元）||（股）||（元/股）|||
||||||||||||例（%）|
|连续竞价||2017.6.9-2017.6.20||1,066.9502||287,300||37.1371||0.2693||
|连续竞价||2018.1.3-2018.6.14||3,162.0819||784,747||40.2942||0.7356||
||合计|--||4,229.0321||1,072,047||39.4482||1.0049||

（注：2017年 6月 20日，川机投资由于误操作卖出 10,000股，构成短线交易并暂停
增持计划。本表金额及数量为扣除短线交易误操作卖出金额及数量后的净增持）
三、本次增持前后持股情况
本次增持前，川机投资持有公司股份 29,332,000股，占公司总股本的27.4953%；本次增持后，川机投资持有公司股份 30,404,047股，占公司总股本的28.5002%。
四、其他相关说明
1、川机投资承诺：自增持完成之日起 6个月内，即 2018年 12月 18日内，不减持所持有的公司股份。川机投资持有的首发限售股在锁定期满后的 12个月内，即2019年6月12日内，减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的10%；在锁定期满后的 24个月内，即 2020年 6月 12日内，减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的25%。
2、川机投资本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
3、川机投资本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、截至本公告披露日，川机投资的增持计划执行完毕，且公司已依据相关规定及时履行了信息披露义务。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-108
天马轴承集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST天马，证券代码：002122）于 2018年 6月 27日、6月 28日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期所披露的信息，暂时不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期重要公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况基本正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息暂时不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 4月 28日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-065），截至公告日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
3、因普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报告
出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第四项的相关规定，股票于2018年5月3日起被实施“退市风险警示”的特别处理。如公司 2018年度的财务会计报告继续被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，深交所可做出暂停本公司股票上市的决定。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-060
银江股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银江股份有限公司向何小军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1165号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向何小军发行1,152,613股股份、向夏江霞发行 1,024,474股股份、向扬州英飞玛雅创业投资中心（有限合伙）发行1,138,588股股份、向扬州市创业投资有限公司发行228,227股股份、向扬州市英成科技小额贷款有限公司发行138,126股股份、向天津英成微鑫贷科技有限公司发行92,225股股份、向王在兰发行 45,900股股份、向贺旻发行 1,784,287股股份、向张勤发行542,238股股份、向陈庆发行542,238股股份、向陈旭明发行375,395股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权办理本次发行股
份购买资产有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行有关信息披露义务。
公司于 2016年 2月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，于 2016年 3月 28日披露了《银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及相关文件，于2016年4月 11日披露了《银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》。经中国证监会审核后的《银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》及相关文件详见2016年6月2日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，相关更新内容部分参见《银江股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告》。同时公告独立财务顾问浙商证券股份有限公司出具的《关于银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告》（2016年6月）。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-017神州数码信息服务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月28日接到持有公司股份5%以上的股东昆山市申昌科技有限公司（以下简称“昆山申昌科技”）通知，昆山申昌科技于2015年1月20日至2015年1月28日期间通过深圳证券交易所交易系统累计减持了公司无限售流通股6,643,009股，占本公司总股本比例为1.4476%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次减持股份|||
||减持方式||减持期间||减持均价（元）|||||
||||||||股数(万股)||占总股本比例(%)|
|集中竞价交易||2015年1月20日至2015年1月28日||50.2793||6,643,009||1.4476||

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本比例|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)|||||
|昆山市申昌科技有限公司||合计持有股份||41,083,497||8.9525||34,440,488||7.5049||
|||其中：无限售条件股份||19,897,057||4.3358||13,254,048||2.8882||
|||有限售条件股份||21,186,440||4.6167||21,186,440||4.6167||

二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
（三）本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人。本次减持后，昆山申昌科技仍持有公司34,440,488股，持有公司7.5049%股份。
三、备查文件
昆山市申昌科技有限公司出具的《关于减持神州信息股份的通知》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-040
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001144年年半半年年度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告于2014年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年7月29日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。公司《2014年半年度报告》全文于2014年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年七月二十九日
第三届董事会第五次会议决议公告证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-002深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2015年1月5日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知。2015年1月12日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第五次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司筹划重大资产事项的议案》
为促进公司发展，增强公司盈利能力，公司筹划重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53号）的相关规定，公司将聘请相关中介机构。待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案，召开董事会会议进行审议并公告。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告!
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
2015年1月12日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2014－060号
新疆天山水泥股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天山水泥股份有限公司2014年度第二期短期融资券于2014年11月13日发行，现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：新疆天山水泥股份有限公司2014年度第二期短期融资券（简称：14天山水泥CP002）；
短期融资券代码：041456052；
短期融资券期限：365天；
起息日：2014年11月14日；
到期日：2015年11月14日；
计息方式：附息固定；
发行金额：人民币5亿元；
发行利率：4.50%；
主承销商：国家开发银行股份有限公司。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一四年十一月十七日
独立董事事前认可意见浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度关联交易超过预计的事前认可意见
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第五次会议拟审议《关于公司2017年度关联交易超过预计的议案》,根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司独立董事,对上述关联交易事项进行了事前认真审议，发表意见如下：
公司与实际控制人SEBS.A.及关联方之间的关联交易为公司日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场，超出预计部分关联交易仍遵循《2017
年度日常关联交易协议》，未改变协议的任何条款。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
全体独立董事同意将以上议案提交给公司第六届董事会第五次会议审议。
独立董事事前认可意见(本页为独立董事签字页，以下无正文)
独立董事签名：
王宝庆 Wang Baoqing Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一八年一月十日
招商证券股份有限公司
关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对明阳电路拟使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2376号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,080.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 22.30元，募集资金总额为人民币 68,684.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,773.11万元后募集资金净额为人民币 63,910.89万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 1月 29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZI10019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投向情况
根据《深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||拟使用募集资金投|
|序号|项目名称|投资总额（万元）||
||||入金额（万元）|
||九江印制电路板生产基地扩产建设|61,907.26|52,205.52|
|1||||
||项目|||

|||||
|-|-|-|-|
|2|九江明阳研发中心项目|4,880.66|4,115.79|
|3|补充流动资金项目|9,000.00|7,589.58|
|合计||75,787.92|63,910.89|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的情况
1、投资目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 5.6亿元人民币的闲置募集资金、不超过 1.6亿元人民币的闲置自有资金进行资金管理，在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。闲置募集资金在资金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在规定额度范围内
行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
四、本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司董事会及监事会同意公司使用不超过 5.6亿元人民币闲置募集资金和不超过 1.6亿元的自有闲置资金进行资金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
公司独立董事同意公司使用不超过 5.6亿元人民币闲置募集资金和不超过 1.6亿元的自有闲置资金进行资金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
七、招商证券的核查意见
经核查，保荐机构招商证券认为：
1、公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理事项已经履行了投资决策的审批程序，经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，招商证券同意明阳电路本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的核查意见》之签章页）保荐代表人签名：
梁战果
蔡晓丹
招商证券股份有限公司2018年2月27日