股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-026北讯集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期已于2018年1月14日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。
公司于2018年2月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名郝晓晖先生、陈岩先生、段会章先生、王瑾先生、李维华先生、周倩女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名王凤岐先生、杨涛女士、符启林先生为第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。公司独立董事发表了独立意见。
按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
附件：第五届董事会董事候选人简历
郝晓晖先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山西大学经济系本科，曾任职于山西证券长治营业部、广发证券太原营业部、华泰证券太原营业部，曾任山西晋商飞行俱乐部有限公司执行董事、龙跃实业集团有限公司副总经理，现任公司董事、董事长。
郝晓晖先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
陈岩先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院金融MBA。曾任天宇通信集团有限公司副总经理，现任公司董事、总经理，北讯电信股份有限公司董事长、总裁；天津信利隆科技有限公司执行董事、总经理；天津中融合科技有限公司执行董事、总经理。
天津信利隆科技有限公司持有公司99,298,361股，占公司总股本的9.13%,为陈岩先生独资公司，因此陈岩先生间接持有公司9.13%的股份。陈岩先生不属于“失信被执行人”，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
段会章先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权。武汉水利电力大学水资源规划及利用专业本科，香港大学中国商业学院金融市场及投资组合管理硕士。曾任中水北方勘测设计有限责任公司规划处工程师、汉能控股集团历任开发管理部高级项目经理、助理总经理、副总经理、天合光能（NYEC：TSL）项目开发部高级经理、联合能源集团（00467）资产运营部副总监、汉能发电集团有限公司计划发展部总监，现任公司董事、龙跃实业集团有限公司副总裁。
段会章先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
王瑾先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权。本科，曾任石家庄地区副食品公司会计、河北省审计厅财政金融审计处主任科员、河北省审计师事务所副所长、河北天华会计师事务所有限责任公司副主任会计师，现任公司董事、河北天华会计师事务所有限责任公司主任会计师。
王瑾先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
李维华先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州商学院会计专业，中级会计师职称。1989年至今一直从事财务工作，对财务管理、资本运营、投融资管理等经验丰富。曾任天津世纪移动通信有限公司财务经理、北京天宇通信有限公司和天宇集团江苏分公司财务经理、河北天宇通信有限公司财务部副总经理，现任公司董事、北讯电信股份有限公司副总裁、计划财务部总经理。
李维华先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
周倩女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学学士、经济法学硕士。曾任北京市通商律师事务所执业律师，有丰富的金融证券法律事务从业经验。现任公司董事、董事会秘书，北讯电信股份有限公司副总裁、人事行政部总经理。
周倩女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
王凤岐先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津财经大学会计学硕士。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、河北光大工程造价咨询公司总经理。
王凤岐先生已取得独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
杨涛女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学材料科学与工程硕士。曾任中国科学院力学研究所助理研究员、中慧会计师事务所有限责任公司副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、北京首都旅游集团有限责任公司外部董事。
杨涛女士已取得独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
符启林先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学博士。曾任中国政法大学经济法系系副主任、教授、博导，暨南大学法学院院长、教授、博导，首都经济贸易大学法学院院长、教授、博导，现任中国政法大学民商经济法学院教授及梦百合家居科技股份有限公司、冠昊生物科技股份有限公司、华宝香精股份有限公司、常州中英科技股份有限公司独立董事。
符启林先生已取得独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。