一、2018年度董事会工作回顾
2018年，公司董事会以习近平总书记新时代中国特色
社会主义思想为指导，在各股东方的大力支持下，认真履
行股东大会赋予的职责，积极应对异常艰难的生产经营发
展形势，与经理层一道，团结带领广大干部员工奋力拼搏、开拓进取，圆满完成了年度各项工作任务。
通过公开挂牌转让蒲洲发电全部资产及负债、转让持
有的同煤集团财务公司20%股权，以及强化管理、提质增效等一系列措施，实现了扭亏为盈目标。
公司全年发电量完成 323.54亿千瓦时，同比增加
11.78%；供热量完成 2922.78万吉焦，同比增加37.27%；
营业收入完成 112.30亿元，同比增加17.96%；利润总额完成 2450.13万元，同比增加101.23%；净利润 4932.89万元，同比增加102.42%；归属于母公司的净利润 31938.81万元，同比增加120.52%；每股收益 0.10元。截至 2018年底，公司总资产 503.89亿元，归属于母公司净资产 75.46亿元。
2018年，公司董事会召开会议 11次，召集召开股东大会 7次，分别对定期报告、财务预算、关联交易、融资担
保、挂牌转让资产等重大议题进行了审议，各项会议程序
和内容均符合法律法规及《公司章程》规定。董事会 4个
专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，充分发挥
了各专门委员会的职能作用。独立董事严格保持独立性，
恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认
真审议了董事会会议的各项议程，对重大事项均发表了独
立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的
作用。
二、新一届董事会组建以来的工作
今年 2月 1日公司第九届董事会、监事会和经理层圆
满完成了换届工作，确保了各项工作顺利交接、平稳过渡。
公司新的一届董事会、监事会、经理层组建以来，提
高政治站位，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社
会主义思想，旗帜鲜明，立场坚定，树牢“四个意识”，
坚定“四个自信”，践行“两个维护”，忠于党，忠于组
织，全方位、立体式打组合拳，开创了各项工作新局面。
1.积极谋划公司未来发展。深入基层大调研，摸实情、察实效、谋实招，听建议、找对策、解难题，明确提出了
“建设‘和谐、民主、美丽、富强’的新漳电，努力打造
国内一流的煤电一体化能源上市公司”的战略发展目标。
2.扎实开展了“改革创新、奋发有为”大讨论。
3.全面开展了各项生产经营指标对标行业一流工作。
4.实现了首季生产经营“开门红”。一季度，公司发
电量完成 84.21亿千瓦时，同比增加 13.23亿千瓦时；火
电机组利用小时完成 1164小时，同比增加 195小时；供电
煤耗完成 295.63克/千瓦时，同比降低 2.9克/千瓦时。
5.安全态势稳中向好。一季度，机组非停 1次，同比
降低 3次。圆满完成了“春节”和全国“两会”期间保发
电、保供热任务。
6.全力推动了漳泽百万项目全面复工建设。
7.从深化干部人事制度改革入手，实施大部制改革，
大力选拔使用符合“1311”的优秀年轻干部。
8.下大力气狠刹“十种不良风气”，对干部作风和机
关作风进行了大整顿，企业风气和干部作风得到明显好转。
9.多维度推进企业文化融合，重塑企业精神，提振员
工士气，企业面貌和员工风貌焕然一新。
三、新时代、新时期发展战略
新时代我们将认真学习贯彻落实习近平新时代中国特
色社会主义思想，坚定不移走煤电一体化的发展道路，按
照“补齐短板、对标先进、弯道赶超、后发优势”的工作
思路，坚持把发展作为第一要务，把效益作为第一中心，
把安全作为第一保障，把创新作为第一动力，把人才作为
第一资源，把全面从严治党作为第一责任，坚持“七个一”指导方针，把握“五个”度，突出“十四个”新，实施
“六条”治企方略，建设“和谐、民主、美丽、富强”的
新漳电，努力打造国内一流的煤电一体化能源上市公司。
坚持“七个一”指导方针：
树立一个思想：科学发展、安全发展、绿色发展、理
性发展。
坚持一个原则：效益至上、效率至上。
建立一个机制：对标考核机制。
出台一系列政策：激励政策。
重塑一种精神：漳电精神（勇于奉献、敢于创新）。
打造一个速度：漳电速度。
缔造一个辉煌：漳电辉煌。
把握“五个”度：
政治有高度、工作有力度、改革有进度、发展有速度、工资增长有幅度。
突出“十四个”新：
树立新思想、建设新文化、塑造新精神、匡正新风气、勇于新担当、敢于新作为、练就新本领、提高新能力、采
取新举措、展示新形象、制定新目标、开创新局面、打造
新速度、实现新跨越。
实施“六条”治企方略：
加强党建、强基铸魂；弊革风清、扬正除邪；
清理整顿、强身瘦体；精兵简政、勤俭高效；
跑好市场、抓好现场；改革创新、浴火重生。
四、2019年度主要工作安排
2019年，公司董事会将抓好以下重点工作：
（一）全力推动公司高质量发展
坚持树立科学发展、安全发展、绿色发展、理性发展
的思想，推动公司高质量、高效益发展，打造漳电速度，
重振市场信心，重塑漳电形象。
1．全力推进重点工程建设。按照“省内赶盂县、省外
超泰州”的工作要求，加快漳泽百万建设，确保 2020年实
现“双投”，确保建成“国内第一、国际一流”的高标准
电厂、山西省第一家投产的百万项目。
2.抓好战略前期项目。全面重启同华二期 2台 66万项目和热电三期“上大压小”项目，确保取得实质性的突破。
3．集中发展新能源。对公司现有新能源板块进行整合，集中管控，优化发展。加快推进织女泉风电四期、吴马营
风电、闻喜风电、芮城风电项目建设速度，确保年内投产
见效。
4．加大资本运作力度。编制发展规划和实施方案，积极寻求优质煤矿和电力项目注入上市公司，加快煤电一体
化发展步伐，向市场和投资者展示公司聚焦煤电一体化发
展战略的新作为、新气象。
（二）着力改善公司经营基本面
公司经理层要坚持“效益至上、效率至上”原则，以
安全稳定高效为主题，以成本管理为中心，以提高管理水
平、增强盈利能力、改善公司基本面为目标，确保实现全
年盈利目标。
1.强化电力营销管理。将电力营销作为“一把手”工
程，想尽一切办法争取电量指标，确保发电利用小时数高
于全省平均水平，实现发电效益最大化。一是要发挥规模
优势，最大限度争取基础电量、市场电量和大用户直供电
量；二是优化调度考核指标，努力争取奖励电量；三是积
极开辟省外用电市场，探索开展长协电量交易。
2.加强燃料管理。加大长协煤供应量，强化内部管理，合理库存，科学掺烧，减少损耗。
3.大力降低机组供电煤耗。通过加强设备技术改造、
优化机组运行方式、开展“小指标”竞赛等，全力降低机
组煤耗，确保公司火电机组供电煤耗低于省调机组平均值。
4.严格成本管控。牢固树立“过紧日子”思想，严格
控制非生产性成本支出，严格控制各项管理费用和“三公”经费，把有限的资金用在刀刃上。
5.全面降本增效。通过全员、全方位降本、增效、挖
潜、止血、堵漏，增强盈利能力，确保全年经营目标任务
的顺利实现，重塑公司在资本市场上的新形象。
（三）全面深化企业改革创新
改革创新，浴火重生。通过深化改革，建立对标考核
机制，进一步释放新动能、激发新活力，推动企业高质量、可持续发展。
1.大力推进大部制改革。建立“两集四化”运营管理
体系（即：集团化运作、集约化发展，管理专业化、标准
化，管控精益化、智能化），形成科学规范、精干高效、
运转顺畅的管理体制。
2.深化干部人事制度改革。加快构建干部“能上能下”机制，大力培养使用符合“1311”标准的年轻干部，培养
年轻化、专业化、高素质的干部人才队伍。优化完善工资
分配机制，实施正向激励，让员工充分享受到企业经营发
展的成果，不断提升幸福感和获得感，激发干事创业的积
极性和创造性。
3.建立对标考核机制。坚持“对标一流、对标先进”
的原则，广泛搜集同类型企业指标，选取有代表性的、最
先进的指标作为对标对象，坚持问题导向，主动对标，敢
于立标。
4.深化科技创新。建立科技创新激励机制，鼓励引导
技术人员解决生产、经营管理过程中的技术难题和问题。
认真研究开展智慧电厂建设的策划和试点工作，力争在人
工智能应用的技术竞争中有所作为。
（四）努力开创安全稳定发展新格局
要提高政治站位，强化安全发展理念，牢固树立总体
“安全观”，突出抓好各方面的安全工作，真正实现企业
本质安全发展。
1．严防安全风险。一是按照“党政同责、一岗双责、
齐抓共管、失职追责”要求，严格落实以“十七亲自”为
重点的安全责任制，做到安全责任落实无盲区、无死角、
全覆盖；二是建立风险预控和安全隐患治理排查双重防控
机制，把安全风险降低到可防、可控范围内；三是以铁的
手段狠抓安全管理制度的落实考核，不断提升安全工作执
行力。
2．严防环保风险。严守生态环保红线，把环保放在与
安全同等重要的位置来抓，加大环保治理，确保污染物长
期稳定达标排放。
3．严防投资风险。严格投资决策程序，从严控制投资
数量和规模，制定防范措施和预案，从源头上提高投资质
量，确保风险可控。
4．严防金融风险。强化集中管控与资源协调，广开融
资渠道，创新融资工具，保证企业现金流正常需求。
（五）不断完善公司治理体系
2019年，公司董事会将进一步完善公司内部控制管理
体制，提高管理效率，不断提升公司治理水平。同时，充
分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，股东
大会、董事会重大事项的决策职能，不断促进公司规范运
作。
1.全面加强党的建设。进一步树牢“四个意识”，坚
定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，坚决做到思想
上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央
保持高度一致。不断加强党的领导，把党建优势转化为企
业发展优势，进一步筑牢企业发展的“根”与“魂”。
2.规范“三重一大”决策程序。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，重新修
订《董事会议事规则》、《董事会专门委员会议事制度》
等制度规定，并严格执行。
3.充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用。继
续采取定期汇报、实地调研等多种方式，增强独立董事对
公司重大决策过程的参与度，认真听取独立董事的专业意
见和建议，保证决策的科学性，切实维护好广大股东特别
是中小股东的合法权益。
4.加强投资者关系管理。抓住公司工作的亮点，有目
的、有重点地举办投资者关系座谈会、项目推介会，吸引
更多的投资者关注公司，共享公司持续发展的成果。
5.切实做好信息披露工作。进一步以投资者需求为导
向，及时将公司生产经营情况完整、全面地向广大投资者
披露，提振投资者信心。