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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－040关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月22日、2017年3月29日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-017）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-034）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止本公告日，深圳证券交易所对本次重组报告书的相关问询事项尚未落实完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司股票自2017年4月7日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年四月七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-014东旭光电科技股份有限公司
七届二十次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2016年2月 5日在公司办公楼会议室召开了第二十次临时会议，会议通知以电话方式于2016年2月1日向全体监事发出。本次会议应参加监事5人，实际参加监事 5人，会议由公司监事会主席郭志胜先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，公司进行了认真的自查，认为符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司监事会逐项审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体内容如下：
（一）发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行，在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其
他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
公司在取得中国证监会对本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定具体的发行对象。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。参与认购的任一投资者及其一致行动人认购后持有的本公司股份数量合计不得超过5亿股。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（四）限售期
本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行股票结束之日起，十二个月内不得转让。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第四十八次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于6.36元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规的规定，由公司董事会和保荐机构、主承销商根据投资者申购报价的情况确定。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应的调整。
调整方式为：
派发现金股利：P=P -D
1 0
送红股或转增股本：P=P/(1+N)
1 0
派发现金同时送红股或转增股本：P=(P-D)/(1+N)
1 0
其中，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转 0
增股本数，调整后发行价格为 P。
1
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（六）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过1,092,767,295股（含1,092,767,295股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构、主承销商协商确定最终发行数量。
本次非公开发行股票完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（七）募集资金总额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过695,000.00万元，在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位:万元
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|-|-|-|
|项目名称|拟投资总额|拟使用本次募集资金量|
|建设第8.5代TFT-LCD液晶基板玻璃生产线项目|695,919.68|695,000.00|

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（八）本次发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行股票前公司滚存利润，由本次非公开发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（九）上市地点
本次非公开发行的股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
（十）本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票
议案之日起12个月内有效。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行预案的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司就本次非公开发行股票编制了《东旭光电科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
五、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
六、审议通过《关于公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，就本次非公开发行对即期回报被摊薄及其影响进行了认真分析，并就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响制定了填补回报的具体措施。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
七、审议通过《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为保障中小投资者利益，为使公司本次非公开发行股票摊薄即期回报所采取的措施得到切实执行，就本次非公开发行，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实执行均做出承诺。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司监事会
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-038长缆电工科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月18日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期从2019年7月延期至2021年7月。除前述变更外，其他事项均无变更。现就相关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,500.00万股，发行价为每股人民币 18.02元，共计募集资金 63,070.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20号）。
根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目|募投总额（万元）|拟使用募投资金（万元）|
|1|500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目|45,738.13|45,738.13|
|2|研发中心建设项目|6,599.24|6,599.24|
|3|营销体系建设项目|4,675.80|4,675.80|
|4|补充流动资金|6,000.00|254.62|
|合计||63,013.17|57,267.79|

上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管
理和使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截至2019年3月31日，公司募集资金使用情况如下：
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|序号|项目|募集资金承诺投资总额（万元）|募集资金已投资金额（万元）|
|1|500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目|45,738.13|934.01|
|2|研发中心建设项目|6,599.24|2,159.99|
|3|营销体系建设项目|4,675.80|2,459.00|
|4|补充流动资金|254.62|254.62|
|合计||57,267.79|5,807.62|

三、本次募投项目延期的具体情况及原因
1、本次募投项目延期情况
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|序号|项目|调整前项目达到预定可使用状态时间|调整后项目达到预定可使用状态时间|
|1|500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目|2019年7月|2021年7月|
|2|研发中心建设项目|2019年7月|2021年7月|

2、本次募投项目延期的原因
（1）500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目
该项目在实际执行过程中受到多方面因素影响，一方面，为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司谨慎地放缓了募集资金的使用；另一方面，“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”在建设项目审批及前期准备等事项上耗时较长，导致一定程度上延缓了本项目的实施进度。
因此，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年7月。
（2）研发中心建设项目
该项目基于部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长，为确保项目顺利
实施，在保证公司正常经营的基础上，达到预期效益，经过审慎的研究论证，将
项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年7月。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
五、此次募投项目延期已履行的审议程序
（一）董事会意见
2019年6月18日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期从2019年7月延期至2021年7月。
（二）监事会意见
2019年6月18日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。
（三）独立董事意见
本次部分募投项目延期实施是根据公司的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-001珠海赛隆药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年1月3日下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019年为 1月 2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份 113,800,700股，占公司有表决权股份总数的71.1254％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司总股份的71.1250％。通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0004％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表股份 6,828,701股，占上市公司总股份的4.2679％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 6,828,001股，占上市公司总股份的4.2675％。通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0004％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决情况：
同意113,800,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,828,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9897％；反对 700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、傅一龙律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海赛隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会 2019年1月4日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2017－040
国电长源电力股份有限公司
关于参加 2017年湖北上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年6月8日（周四）14:00-17:00
●会议召开方式：网络远程方式
一、说明会类型
为进一步加强与广大投资者的沟通，根据中国证监会湖北监管局《关于举办 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》，公司将于2017年6月8日下午参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络与投资者互动交流。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2017年6月8日 14:00-17:00
会议方式：网络远程方式，通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）开展本次投资者网上集体接待日活动。
三、参加人员
公司总经理等高管人员将参加本次活动。
四、投资者参加方式
1、投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
2、为提高效率，投资者可在2017年6月7日（周三）17:00前通过电话或电子邮件等形式提出希望了解的公司情况及关注的问题，公司将在本次网上交流时对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系电话：027-88717139；电子邮箱：1879803@qq.com
本次活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅，公司将在会后就主要内容及时披露。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司
2017年6月7日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-017深圳万讯自控股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月13日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司2017年年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-024
天奇自动化工程股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、本公司因业务发展的需要，拟与香港腾海实业有限公司合资设立天奇融资租赁（江苏）有限公司，新公司注册资本为 10000万元人民币，本公司出资 7000万元，占70%的股权；香港腾海实业有限公司出资3000万元，占30%的股权。
2、公司于 2014年 4月 1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立天奇融资租赁(江苏)有限公司的议案》
3、该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资未构成关联交易。
二、交易对手方介绍
香港腾海实业有限公司成立于2011年8月1日，法定地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场16楼，法定代表人：HUA RUN JIE。该公司主要业务为国际贸易，在国内外建设工程中提供工程机械和交通工具的销售、安装与融资租赁。公司股东是新加坡人士，长期从事国际贸易，国外建设工程中经常租赁大型工程机械和交通工具，充分了解融资租赁的作用与运作方式。
三、投资标的基本情况
天奇融资租赁（江苏）有限公司注册资本10000万元，公司注册地址：无锡市滨湖区金融一街 10号无锡金融中心 19楼。合资双方约定，合资中方本公司出资 7000万元人民币，持有70%的股份；合资外方香港腾海实业有限公司出资3000万元人民币，持有30%的股份。
合资公司注册资本由股东方自营业执照签发之日起三个月内投入20%，其余在两年内分期缴
付完毕。
四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响
1、对外投资的目的：本公司体系内有两块装备业务——自动化仓储物流设备及废旧汽车精细化拆解设备，该两项业务为本公司今后重点发展的市场。针对这两块业务的市场发展趋势，本公司一方面作为设备供应商面对市场，同时借助融资租赁的平台，利用新的业务模式,拓展市场，增强市场的综合竞争优势。
2、存在风险及对本公司的影响：投资设立的公司可能会受到国际金融环境、租赁市场及政策等诸方面因素的影响。但这种新业务模式的创新与现有传统经营模式的结合，将给公司持续平稳发展带来积极的影响。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年4月3日
关于提供信息的承诺函
奥特佳新能源科技股份有限公司（下称“奥特佳”）拟以发行股份的方式收购江苏海四达电源股份有限公司100%股份并募集配套资金（下称“本次交易”）。本方（下称“承诺方”）作为本次交易的交易对方之一，现承诺如下：
1、承诺方将及时向奥特佳提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给奥特佳或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让其在奥特佳拥有权益的股份（如有）。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息的承诺函》的签署页）
承诺方：
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|承诺人|江苏海四达集团有限公司|||||
||通鼎互联信息股份有限公司|||||
||德清兴富睿宏投资管理合伙企业（有限合伙）|||||
||深圳市创新投资集团有限公司|||||
||苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）|||||
||沈 涛|沈晓峰|徐忠元|张曼尼|杨建平|
||唐琛明|陈 刚|沈晓彦|张校东|吴沈新|
||吴超群|邓永芹|施卫兵|袁卫仁|顾 霞|
||解玉萍|邵三妹|顾向华|张建忠|洪宝昌|
||沈 飞|||||

关于提供信息的承诺函
奥特佳新能源科技股份有限公司（下称“奥特佳”）拟以发行股份的方式收购江苏海四达电源股份有限公司100%股份并募集配套资金。本方（下称“承诺方”）作为本次募集配套资金的认购对象之一，现承诺如下：
1、承诺方将及时向奥特佳提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给奥特佳或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让其在奥特佳拥有权益的股份（如有）。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息的承诺函》的签署页）
承诺方：
|||
|-|-|
|承诺人|王进飞|
||江苏天佑金淦投资有限公司|
||刘保钰|
||谭才年|
||宁波梅山保税港区毅朴唯实投资管理合伙企业（有限合伙）|
||上海安捷峻玺投资合伙企业（有限合伙）|
||上海祺渡企业管理咨询中心（有限合伙）|
||沈涛|
||钱永贵|
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-042
海南高速公路股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈同向上升 √
同向下降
（1）2019年前三季度业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 1 月1 日-2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,000 万元–7,000 万元|盈利：15,596.28 万元|
||比上年同期下降：55.12%-67.94%||
|基本每股收益|盈利：约 0.051 元-0.071 元|盈利：0.158 元|

（2）2019年第三季度业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1 日-2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：541 万元–2,541 万元|盈利：8,128.37 万元|
||比上年同期下降：68.74%-93.34%||
|基本每股收益|盈利：约0.005 元-0.026 元|盈利：0.082 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩下滑的主要原因：一是报告期内房地产销售
交付面积同比大幅减少;二是上年同期因公司与海南海汽运输集
团有限公司琼海分公司合作开发项目的土地被政府无偿收回的
风险解除，资产减值损失得以转回，增加了上年非经常性利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建漳州发展股份有限公司 2013年度
内部控制审计报告
闽华兴所(2014)内控审字B-001号福建漳州发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称贵公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003（此页无正文）
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：蒋新红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄玉润
中国福州市 二○一四年三月二十七日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-032广东天龙油墨集团股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日---2014年6月30日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的|比上年同期同比-10%～-40%||盈利：338.79万元||
|净利润|盈利：203.27万元～304.91万元||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年油墨业务保持稳定增长，营业收入较去年同期略有上升，林产化工板块经营情况较去年同期明显好转，营业收入大幅上升，但公司整体利润较去年同期下降，主要原因是银行贷款增加使财务费用大幅上升，同时新投产的募投项目“水墨生产基地建设”和“成都天龙厂区新建项目”固定费用较高，致使整体利润下滑。
非经常性损益约增加当期净利润88万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告相关的数据是由公司财务部门初步测算得出。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在《2014年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—14兰州黄河企业股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损☑扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）|上年同期（2018年1月1日-2018年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2300万元–2600万元|亏损：557.83万元|
||比上年同期增长：512%- 566%||
|基本每股收益|盈利：0.1238元–0.1400元|亏损：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司预计的经营业绩实现扭亏为营，主要得益于2019年以来A股市场的持续回暖。截止本报告期末，公司证券投资持有收益较上年同期大幅回升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
有关2019年度第一季度经营业绩的具体情况，公司将在2019年第一季度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-088北京康拓红外技术股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年5月 29日披露的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次重大资产重组进展。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。
停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公
告。
2018年5月14日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上【2018】234号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2018年5月22日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第16号）。
2018年5月29日，公司向深圳证券交易所提交了《北京康拓红外技术股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函〉的回复》，并披露了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年5月29日开市起复牌。
2018年 6月 7日，公司披露了《关于重大资产重组相关事项获得财政部批复的公告》；2018年 7月 11日，公司披露了《关于重大资产重组取得国有资产评估备案文件的公告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方持续推进本次重大资产重组所涉及的法律、审计和评估等各项工作。截至本公告日，标的资产加期审计及公司备考财务报告审阅工作持续推进中，交易双方正在不断完善盈利补偿协议内容。公司将根据交易进程及时履行信息披露义务。
待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次重大资产重组事项尚需提交董事会、股东大会审议通过后报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得董事会、股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年11月9日
股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2015-066北京首钢股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 153120号），其主要内容如下：
“我会依法对你公司上报的《北京首钢股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在 30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”本公司与相关中介机构将按《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求，及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
本次非公开发行股票事项需获得中国证监会核准后方可实施，公司将根据该事项进展情况及时披露有关信息。
本次非公开发行股票事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2015年 12月 15日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-31深圳市长盈精密技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》全文于2019年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-061
北京双杰电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2015年10月22日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2015年10月27日15时30分以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象的议案》
原236名激励对象中，有14名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股
票。本次调整后，公司此次激励对象人数由236名变更为222名。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，通过比例为100%。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司 2015年第五次临时股东大会的授权，董事会同意以 2015年 10月27日为授予日，向222名激励对象授予750万股限制性股票。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-093号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属
全资子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市北辰德软件有限公司（以下简称“北辰德软件”）系河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）一级控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）全资子公司。北辰德软件为满足生产经营的资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行申请不超过500万元贷款。
公司控股子公司北辰德为北辰德软件该笔贷款提供不超过 500万元连带责任保证担保，担保期限与北辰德软件的借款有效期相同。
2018年6月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司控股子公司北辰德为北辰德软件该笔贷款提供不超过500万元连带责任保证担保，担保期限与北辰德软件的借款有效期相同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市北辰德软件有限公司
统一社会信用代码：91440300359475934R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市南山区粤海街道高新技术园中区科苑大道讯美科技广场 1栋
17层1705单元
法定代表人：彭建文
注册资本：100万元
经营范围：信息技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件、电子产品的销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^经营性互联网信息服务。
成立日期：2015年12月14日
与本公司关系：北辰德软件为北辰德全资子公司，公司持有北辰德55%股份被担保人财务状况：
截至2017年12月31日北辰德软件总资产为1,687.65万元，总负债为190.33万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为190.33万元），净资产为 1,497.32万元。2017年营业收入为 974.85万元，利润总额 430.75万元，净利润 450.58万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。（以上财务数据已经审计）
截至2018年4月30日北辰德软件总资产为2,111.27万元，总负债为 308.35万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为308.35万元），净资产为 1,802.92万元。2018年1-4月营业收入为730.41万元，利润总额324.90万元，净利润305.59万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。北辰德软件拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行申请贷款不超过500万元，由深圳市高新投融资担保有限公司、北辰德提供担保。北辰德对其全资子公司北辰德软件提供连带责任担保，担保金额不超过500万元，担保期限与北辰德软件的借款有效期相同。
四、董事会意见
北辰德为其全资子公司北辰德软件提供连带责任担保，是为了满足北辰德软件满足生产经营的资金需求，增加流动性资金，保证其可持续发展，对其发展有着积极作用。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
北辰德软件是公司的二级控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。本次担保没有损害公司和股东的利益，本次担保事项公平、对等，因此董事会同意北辰德为其全资子公司北辰德软件提供连带责任担保。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司和全体股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：北辰德软件是北辰德的控股子公司，北辰德对其提供担保有助于解决北辰德软件生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 39,500万元人民币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的43.29%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 23,500万元人民币（含公司为控股子公司中科拓达向中建材信息技术股份有限公司、神州数码集团股份有限公司提供的货物采购账期担保 12,000万元），占公司最近一期经审计净资产的25.75%。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-047
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议定于2018年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月28日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要》。
本议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年8月31日
海航投资集团股份有限公司关于
2015年非公开前 12个月购买出售资产的说明
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行的第一次董事会召开时间是2015年4月16日，自2015年4月16日前12个月系指2014年 4月 17日至 2015年 4月 16日。在上述期间，公司购买、出售资产的具体情况如下：
1、转让北京西海龙湖置业有限公司65%股权
该次股权转让前，北京西海龙湖置业有限公司注册资本为 30,768.23万元，公司持有其65%的股权，深圳市汉方华瑞股权投资企业（有限合伙）持有其35%的股权。
2014年 3月 18日，公司召开的 2013年度股东大会，会议审议通过《关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的议案》。
公司在北京产权交易所公开挂牌转让子公司北京西海龙湖置业有限公司65%股权。2014年 6月 4日，公司与北京大德盛世投资管理中心（有限合伙）签订了《非国有产权交易合同》，以81,930.71万元的价格向北京大德盛世投资管理中心（有限合伙）转让所持北京西海龙湖置业有限公司65%股权。
北京西海龙湖置业有限公司于2014年6月18日办理了该次股权转让的工商变更登记手续。
除上述资产出售行为以外，公司在2014年4月17日至2015年4月16日期间不存在其他资产购买、出售行为。
上述交易不构成重大资产重组，与本次非公开发行也不存在关系。上述交易与本次重组购买的标的资产不属于同一或相关资产，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次重组是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司二○一六年一月十日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-064哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其持有的 12,810,000股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给了华福证券有限责任公司，并办理了相关手续。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年4月27日，购回交易日为2016年4月27日。
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次质押股份12,810,000股，占公司总股本的1.75%；累计质押股份188,580,000股，占公司总股本的25.77%。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年四月二十九日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-059四川泸天化股份有限公司
关于控股股东公开征集受让方结果暨股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2016年7月26日和2016年 9月 23日在本公司指定媒体刊登了《关于控股股东拟转让股权的重大事项的提示性公告》和《关于控股股东公开征集受让方的公告》，本公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）拟以公开征集受让方的方式转让所持本公司部分国有股份11500万股。
截止2016年9月30日下午15:00公开征集期满，仅有一家意向受让方提交了公开征集受让方公告中要求的相关报名材料，并支付了缔约保证金。
公司于 2016年 9月 30日发布《重大事项停牌公告》，公司股票自 2016年10月 10日起停牌，2016年10月15日发布《关于控股股东公开征集受让方进展及继续停牌的公告》。停牌期间，泸天化集团按照内部程序对意向受让方进行评审和充分研究论证，在综合考虑企业规模、履约能力和对本公司未来发展规划等各种因素的基础上，最终确定拟受让方为泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）。拟受让方的具体情况如下：
（一）工投集团的基本情况
公司名称：泸州市工业投资集团有限公司
注册资本：170,000万元
办公地址：泸州市江阳区迎晖路47号6楼
工投集团是一家“以产业投资为主体，重点做强煤化工、资产经营、金融服务三大板块”的国有控股企业，主要经营范围为投融资业务、非融资担保业务、资产经营管理、资本运营及咨询服务。
（二）工投集团的股权结构
此次股份转让事项尚需泸天化集团与拟受让方工投集团签署附生效条件的《股份转让协议》，并报国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施。能否获得国务院国有资产监督管理委员会批准存在不确定性，本公司将密切关注《股份转让协议》签署及本次股份转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。本次股份转让完成后，泸天化集团持股34.72%，工投集团持股为19.66%，持股比例合计为54.38%，不会导致实际控制人发生变化，实际控制人仍为泸州市国有资产监督管理委员会。
鉴于公司控股股东泸天化集团公开征集受让方最终确定拟受让方为工投集团，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2016年 10月24日开市起复牌。
上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年10月22日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—043
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 2月 27日发布了《关于重大事项停牌公告》（2017-006），2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008），2017年 3月 13日、20日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-009、010），2017年 3月 27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-019）， 2017年 4月 5日、12日、19日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-020、022、024），2017年 4月 26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-029），2017年 5月 4日、11日、18日、25日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-030、035、037、039），2017年 5月 27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-041）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正全力推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在进行尽职调查及相关审计、评估工作。鉴于该重组事项尚存不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会