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股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—051广东生益科技股份有限公司
关于参与认购万容科技定向增发暨关联交易实施完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2017年9月25日，广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）与湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”）签署了《湖南万容科技股份有限公司股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），生益资本以支付现金方式参与认购万容科技非公开发行股份 1,000万股，每股人民币 5.34元。
上述关联交易已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2017年 9月29日披露的编号为2017—042的临时公告。
二、关联交易实施完成情况
股份认购协议签订后，生益资本按照协议约定向万容科技指定银行账户转账了人民币5,340万元。本次参与认购万容科技定向增发股份的关联交易已经全国中小企业股份转让系统备案，2017年11月9日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司《股份登记确认书》，生益资本认购的万容科技新增股份1,000万股于2017年11月8日完成新增股份登记，该新增股份于2017年11月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次变动后，生益资本持有万容科技20,357,500股，占其总股本的16.81%。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2018-030
四川天一科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市机场路常乐二段 2号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|94,080,736|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.6564|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理李守荣先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事杨茂良、吴昱、苏静祎、王晓东和独立董事申嫦娥因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7人，出席4人，监事张金晓、何捷、王键因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司总经理等部分其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

4、议案名称：2017年年度报告及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司 2017年度利润分配和资本公积金转增的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司支付 2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘公司 2018年度财务报告审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

8、议案名称：关于续聘公司 2018年度内部控制审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

9、议案名称：关于确定《公司董事、监事2017年度津贴方案》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

10、 议案名称：关于确定公司 2018年度独立董事津贴的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,062,226|99.9803|18,510|0.0197|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增的议案；|52,700|74.0064|18,510|25.9936|0|0.0000|
|7|关 于 续 聘 公 司2018 年度财务报告审计机构的议案；|52,700|74.0064|18,510|25.9936|0|0.0000|
|8|关 于 续 聘 公 司2018 年度内部控制审计机构的议案；|52,700|74.0064|18,510|25.9936|0|0.0000|
|9|关于确定《公司董事、监事 2017 年度津贴方案》的议案；|52,700|74.0064|18,510|25.9936|0|0.0000|
|10|关 于 确 定 公 司2018 年度独立董事津贴的议案。|52,700|74.0064|18,510|25.9936|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所
律师：尹春风、顾卓巍
2、律师鉴证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序合法；
（2）本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
（3）本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川天一科技股份有限公司2018年4月13日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-006重庆百货大楼股份有限公司
第六届十八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月15日以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届十八次监事会会议通知和会议材料。
本次会议于2016年1月27日下午3:00在公司31楼二会议室以现场表决方式召开。公司5名监事会成员全部出席会议，公司2名董事及全体高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席徐晓勇先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《重庆百货大楼股份有限公司监事会2016年工作计划》
为充分履行监事会监督职能，推进公司发展，保障股东权益，监事会编制了《重庆百货大楼股份有限公司监事会2016年工作计划》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《重庆百货大楼股份有限公司监事会 2015年年度检查方案》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
本次会议还讨论了《关于建立公司监督工作会商机制的建议》和《重庆百货大楼股份有限公司2015年监事会工作及文件汇编》。
特此公告
重庆百货大楼股份有限公司监事会 2016年1月29日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2017-26
中视传媒股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第十二次会议以通讯方式于2017年 10月 27日召开。会议通知已于 2017年 10月 17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应参加通讯表决的董事 9位，截止到 2017年 10月27日收到董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下决议：一、《公司2017年第三季度报告全文及正文》；
同意9票，无反对或弃权票。
二、《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-066陕西黑猫焦化股份有限公司
关于控股股东补充质押公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）补充质押公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次补充质押的具体情况
2019年9月12日，黄河矿业将其持有的本公司53,100,000股流通股份（包括24,152,631股限售流通股份和28,947,369股无限售流通股份）补充质押给天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）。本次质押登记日为 2019年 9月 12日，赎回交易日为 2021年 4月 27日。相关股份的场外质押手续已办理完毕，质押股份数占本公司总股本1,629,789,473股的3.26%。
质押目的：本次质押为黄河矿业对其在2017年10月30日与天风证券签订的《股票收益权转让合同》（以下称“主合同”）的补充质押。（详见公司《关于控股股东部分股票收益权转让及股票质押的公告》，编号2017-036）。
二、控股股东累计质押情况
截止本公告日，黄河矿业持有本公司股份 709,252,631股，占公司总股本的43.52%。黄河矿业累计质押本公司股份 440,630,000股，占其所持公司股份的62.13%，占公司总股本的27.04%。
黄河矿业为本公司控股股东，本次的股票质押主要是对主合同的补充质押，不涉及新增融资安排。
本次股份质押不会导致控股股东对其所持公司股份表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。黄河矿业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押可能产生的风险在可控范围内，不会对本公司的经营产生不利影响。如
后续出现预警风险，黄河矿业不排除采取提前部分偿还贷款本金、追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2015-022江苏永鼎股份有限公司
关于公司续聘 2015年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十次会议于2015年3月27日审议通过了《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构，同时续聘其为公司2015年度内部控制审计机构，聘期均为一年。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该事务所在对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司 2014年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议,公司第七届董事会第十次会议审议通过,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构，同时续聘其为公司2015年度内部控制审计机构。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，同时续聘其为公司 2015年度内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年3月31日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014—035
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于重大合同签约的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司伊泰伊犁能源有限公司与中国天辰工程有限公司签署了 540万吨/年煤制油项目首期工程气化装置、净化装置、空分装置、尾气制氢装置的《工程总承包合同》、《设备采购合同》以及《项目技术咨询服务合同》，将540万吨/年煤制油项目首期工程建设项目发包给中国天辰工程有限公司，并向其采购相关设备以及接受其提供的技术咨询服务。该工程预计于2016年4月机械竣工，合同总金额约48亿元人民币。
伊泰伊犁能源有限公司系公司的控股子公司，注册资本 9.7亿元人民币，公司持股90.2%，内蒙古伊泰集团有限公司持股9.8%。中国天辰工程有限公司系中国化学工程股份有限公司（601117.SH）的全资子公司，注册资本 2.469亿元人民币。
截止本公告日，伊泰伊犁能源有限公司 540万吨/年煤制油项目实际开支未超过公司2013年度股东大会审议通过的该项目2014年投资计划限额。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年七月九日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临2019-058华创阳安股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2019年8月19日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月9日以传真、送达和电子邮件等方式发出。
本次会议应出席监事5人，实出席监事5人，会议由公司监事会主席郅鹤生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，公司全体监事一致认为：
（1）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事提出本意见前，我们没有发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司全体监事保证公司 2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，
认为公司能严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
华创阳安股份有限公司监事会
2019年 8月 19日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-019上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于履行承诺进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》的要求，于2014年2月15日、2014年3月27日分别发布《上海外高桥保税区开发股份有限公司关于正在履行中的承诺情况公告》（临2014-006）、《上海外高桥保税区开发股份有限公司关于履行承诺进展情况的公告》（临2014-010），刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报和上海证券交易所。截至日前，履行承诺进展情况如下：
一、尚未履行完毕承诺
2008年资产重组注入上市公司的外联发、新发展、三联发三家公司需要办理房地产权证的物业面积共计约 23.7万平方米。截至目前，仅余公建E4-23、公建E4-24共计约0.4万平方米的物业产证尚未办妥。
二、承诺履行进展情况
公司已将公建E4-23、公建E4-24的办证资料报送上海市浦东新区房地产交易中心，经初审后已受理，目前产证正在抓紧办理过程中。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司2014年5月1日
招商证券股份有限公司关于大湖水殖股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的
规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为正在
履行大湖水殖股份有限公司（以下简称“大湖股份”、“上市公司”、“公司”）持
续督导工作的保荐机构，对公司自2017年以来的规范运行情况进行了现场检
查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构：招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人：王森鹤、杨斐斐
（三）现场检查时间：2017年12月1日-2017年12月2日
（四）现场检查人员：杨斐斐
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2017年召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资
料；
5、查阅并复印公司2017年以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司2017年以来发生的关联交易等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，大湖股份建立了较为完
善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻
执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所
相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机
构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应
责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2017年以来历
次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章
程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或
监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信
息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情
况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现
场检查之日，大湖股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在
关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，大湖股份2015年度非公开发行募集资金已全部存放至募集资金专
户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机
构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场
检查之日，大湖股份募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金已经
全部使用完毕。在募集资金使用过程中，大湖股份制定了募集资金使用的内部
管理制度，对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募
集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，
以及相关人员的访谈。保荐机构认为，大湖股份已对关联交易、对外担保和对
外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外
投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人访谈，了解近期行业和市场变化情
况以及公司经营情况。保荐机构认为，大湖股份经营模式、经营环境并未发生
重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
上市公司股票自2017年9月25日起开始因重大资产重组事项连续停牌，提请公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组
信息披露及停复牌业务指引》等规定履行信息披露义务，切实保护中小股东利
益。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现大湖股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国
证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员
给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要
求，对大湖股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构
认为：2017年以来，大湖股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、
独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等
的相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于大湖水殖股份有限公司2017年
持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
王森鹤 杨斐斐
招商证券股份有限公司年月日
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第十四次会议审议的《关于合资设立中交交旅投资控股有限公司所涉关连交易的议案》及《关于中咨集团、中交海西参股中交智慧运输有限公司所涉关联交易的议案》所涉及的关联（连）交易事项进行了认真审核，认为该等关联（连）交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联（连）股东和中小股东利益的情形，予以同意。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016031
苏州道森钻采设备股份有限公司
2016年三季报业绩预亏公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年1-9月经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3200万元到-4000万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,165.47万元。
（二）每股收益：0.203元。
三、本期业绩预亏的主要原因
国际原油期货价格处于低位调整状态，全球油气公司勘探开发支出带来的油田服务和设备市场需求底部逐步企稳；与此同时，公司产品较多应用的页岩油气开采领域生产成本较高，受国际油气价格的影响相对更大，企稳恢复的过程更趋缓慢；公司的销售收入和主营业务毛利水平维持在较低状态。
公司积极采取了产品线延伸、市场区域扩展等各种措施，但明显见效尚需一定的时间。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2016年10月15日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2015-031贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员拟通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股票,详见公司《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-027）。
一、增持情况
截至 2015年 7月 17日下午3:00，公司董事长、总经理张晓军先生、党委书记、副总经理唐海滨先生及其他高级管理人员、监事等 9人通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股票共计 44,800股，占公司总股本的0.0155% 。
二、后续增持计划
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，公司董事（除独立董事）、监事、高级管理人员等将在符合法律法规的情况下，拟在未
来继续通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股票。
三、其他
上述董事、监事、高级管理人员增持公司股票将严格遵守国家相关法律法规的规定，在增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
本公司将按照股票上市规则的有关规定，及时披露相关人员增持本公司股票的情况，履行信息披露义务。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019—040
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于徐州中央国际广场置业有限公司股权转让进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月24日，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十次会议，2018年9月13日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了公司关于出售全资子公司股权的议案，现将进展情况公告如下:
根据公司与徐州市盛德实业发展有限公司签订的《股权转让协议》中“债权债务的处置”所约定的义务，公司已履行相关义务，2019年 7月 24日，公司收到徐州中央国际广场置业有限公司支付的相关债权款项327,488,910.85元。根据《股权转让协议》约定，剩余100,000,000.00元债权款于本次收款日后第二年期限届满之日，如公司无任何违约、置业公司无任何负债增加的情形下收回。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2019年7月26日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-020四川路桥建设集团股份有限公司
关于2017年度对外担保计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月13日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2017年度授信及担保计划的议案》，同意公司 2017年度可提供的担保最高控制额度为 468.895亿元，并同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。详见公司于 2017年 4月 15日披露的《2017年度对外担保计划的公告》（公告编号：2017-017）。
上述担保额度 468.895亿元中，公司对下属全资、控股子公司计划提供担保合计不超过 447.295亿元；公司全资子公司对其合营企业计划提供担保合计不超过21.6亿元。被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2017年4月19日
益丰大药房连锁股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《益丰大药房连锁股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2019年-2021年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会认为公司正处于成长期，公司未来三年将继续扩大物流项目建设、产业并购等方面的资本投入力度，董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，2019-2021年，公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的20%。
4、上述重大资金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过 1亿元。
（三）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的决策机制
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配
方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（二）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-157债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 26日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了股份质押业务，具体如下：
2018年 12月 26日，远东控股集团将其持有的 160,000,000股（占公司总股本的7.21%）无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司宜兴支行。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份 1,412,414,782股，占公司总股本的63.64%；远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,414,185,832股，占公司总股本的63.72%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,223,500,000股，占其持股总数的86.62%，占公司总股本的55.13%；远东控股集团及其一致行动人质押股份总数为1,223,500,000股，占其持股总数的86.52%，占公司总股本的55.13%。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年十二月二十七日
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《公司专门委员会实施细则》的有关规定，作为江西洪都航空工业股份有限公司审计委员会成员，现就
2013年度工作情况汇报如下：
一、委员基本情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由独立董事李国平先生、章卫东先生及董事陈逢春
先生3名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的李国平先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细
则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2013年度，审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自
出席了全部会议。
（一）2013年3月18日召开了审计委员会2013年第一次会
议，审议公司2012年财务会计报表并发表审阅意见（出具初步
审计报告结果）。
（二）2013年3月21日召开了审计委员会2013年第二次会
议。
1、审议《公司2012年度财务报告》；2、审议《审计委
员会关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度
审计工作的总结报告》；3、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构
的报告》。
（三）2013年12月11日召开了审计委员会2013年第三次会议，审议公司2013年财务会计报表并发表审阅意见（会计师进
场审计前）。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（原普华永
道中天会计师事务所有限公司以下简称“普华永道”）为公司
2011以来一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一
直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事
会提议 2013年度继续聘请普华永道为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付普华永道 2013年度审计费为 40万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与普华永道就审计范围、审计计划、审计
方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发
现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为普华永道对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了
独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并
认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审
计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经
审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问
题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，在年审会计师进场前我们审议了公司经理层提
交的公司财务部门编制的 2012年度财务会计报表，通过询问
公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事
会等相关会议资料，以及对重大财务数据实施分析程序，我们
认为：1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制
度及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报
情况。
在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司 2012年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：公司严格
按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报
表编制流程合理规范，公允地反映了截止 2012年 12月 31日
公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监
会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司
治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法
规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、
监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发
布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门
与审计人员进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意
见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成
相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》
等的相关规定，履行了审计委员会的应尽职责。
审计委员：李国平
章卫东
陈逢春
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-020上海申达股份有限公司
关于出售部分上海银行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）第九届董事会第七次会议、第九届董事会第十四会议审议通过的《关于授权公司财务总监进行短期证券投资的议案》，授权公司财务总监在适当时候抛售公司持有的无限售条件法人股。2018年1月29日至2018年5月22日，公司通过上海证券交易所以集中竞价方式，累计出售上海银行（股票代码：601229）股票1,529,521股，占其总股本的0.0196%，交易金额2,486.73万元，本次出售后，公司尚持有上海银行股票731,377股，占其总股本的0.0094%。
二、对公司利润的影响
截至本公告日，公司已累计出售上海银行 1,529,521股股票，占其总股本的0.0196%。
经公司初步测算，本次出售上海银行 1,529,521股股票，扣除成本后，公司可获得投资收益约 2,313.35万元（未扣除相关税费），该收益将计入公司 2018年度损益（上述数据未经审计，对公司 2018年度净利润影响以会计师审计数据为准）。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2018年5月24日
股份代號：1398
4603、4604及84602（優先股）
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
姜建清先生（董事長）
易會滿先生（副董事長、行長）
非執行董事
汪小亞女士
葛蓉蓉女士
李軍先生
傅仲君先生
獨立非執行董事
黃鋼城先生
M (cid:129) C (cid:129)麥卡錫先生
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
衣錫群先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|姜建清|C||||||
|易會滿|M|||M|M||
|汪小亞|M||||M||
|葛蓉蓉|||M|M|||
|李軍||M|M||||
|傅仲君|M||||M||
|黃鋼城|M|C||M|M|M|
|M(cid:129)C(cid:129) 麥卡錫|VC||M|M|M||
|鍾嘉年||M|M||M|C|
|柯清輝|M|M|C|M|M||
|洪永淼|M|M|M|C||M|
|衣錫群||M||M|C|M|

附註：
C：相關董事會委員會主席
VC：相關董事會委員會副主席
M：相關董事會委員會成員
中國北京
2014年12月30日
证券代码：601788证券简称：光大证券公告编号：2017-058
光大证券股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月13日 14点30分
召开地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月13日
至2017年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股、H 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|审议关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|3|审议关于修订《监事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，相关公告刊登于2017年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有关股东大会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司 H股股东的2017年第五次临时股东大会通告及通函详见香港联交
所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
H股股东登记及出席须知，请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2017年第五次临时股东大会通知及其他相关文件。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601788|光大证券|2017/12/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、A股股东：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、H股股东：
H股股东登记及出席须知，请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2017年第
五次临时股东大会通知及其他相关文件。
3、参会登记：
登记时间：2017年12月8日上午9：00—11：00，下午13：30—15：30
六、 其他事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系方式
公司地址：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场（200040）
联系电话：021-22169914
传真：021-22169964
联系人：赵蕾
3、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光大证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13
日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于修订《公司章程》的议案||||
|2|审议关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|3|审议关于修订《监事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-033新疆天业股份有限公司
关于确定募集资金银行专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191号）核准，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 155,979,202股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，经公司六届十次董事会审议通过，确定兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行为本次募集资金银行专项账户，银行帐号分别为512010100100650780、65101560065776150000。
上述募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不用于存放非募集资金或其他用途。
公司将在募集资金到账后一个月内，与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年7月26日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-053上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年 6月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2017-006）。
有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2018年 6月 21日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2018-039）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司使用闲置募集资金 3,000.00万元办理了中国光大银行股份有限公司上海分行“2018年对公结构性存款统发第六十期产品2”理财业务。具体内容详见公司于 2018年 5月 31日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2018-035）。
公司于 2018年 8月 30日赎回上述到期理财产品，赎回本金 3,000.00万元,获得理财收益人民币 34.15万元，理财产品本金及收益已于 2018年 8月 31日归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2017-008）。
2018年 5月 31日，公司使用闲置募集资金 1,800.00万元办理了中国民生银行股份有限公司上海分行结构性存款类业务。
具体内容详见公司于 2018年 6月 4日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（公告编号：2018-036）。
截止本公告披露日，公司在之前十二个月内以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 0.53亿元（不含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2018年 9月 1日