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证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-054
包头东宝生物技术股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1777号）批准，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过5,000万股新股，每股发行价 11.42元，募集资金总额为 375,592,996.68元，扣除各项发行费用 11,541,218.00元后的募集资金净额为364,051,778.68元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月30日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2015]001063号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况及账户设立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、包商银行股份有限公司包头高新支行（以下简称“专户开户银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《协议》”），公司已在专户开户银行开设募集资金专项账户，账号分别为49030154740001647、600057293，截至2015年11月5日，专户金额分别为人民币314,051,469.18元、50,000,000.00元（已经扣除各项发行费用及手续费）。
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行专户仅用于公司“年产3,500吨新工艺明胶建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
包商银行股份有限公司包头高新支行专户仅用于公司“年产3,500吨新工艺明胶建设项目”和“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
1、公司与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券按照相关规定对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权安信证券指定的保荐代表人孙茂峰、宗岩可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司专户的有关情况时应出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户的有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
4、专户开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送安信证券，专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%（按照孰低原则确定）的，专户开户银行应当及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
6、安信证券有权按照有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按照本协议第十一条的要求向公司、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、本协议自公司、专户开户银行、安信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且安信证券督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司董事会二〇一五年十一月九日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-023内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 12日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开福瑞股份第四届董事会第二十次会议的通知》及相关议案。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2014年 3月 18日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，王冠一董事长主持了本次会议，会议应出席董事13人，实际出席董事 13人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》
鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分本次公司授予的限制性股票，公司对限制性股票激励对象及授予限制性股票数量进行调整。具体如下：
原激励对象陈顺仪、周帅飞、张春晖因个人原因在公司董事会审议向激励对象授予限制性股票相关议案前已提出离职，目前已不具备作为本次股权激励计划的激励对象的资格，共计23万股；原激励对象苏钢、王晓峰、吴维明、李勇、董义杰、邵成松、郭素霞、陈文、申砚明、吴倩因个人资金原因自愿放弃获授的全部限制性股票，共计 45万股；经公司董事会经审议，同意取消陈顺仪、张春晖、周帅飞、苏钢、王晓峰、吴维明、李勇、董义杰、邵成松、郭素霞、陈文、申砚明、吴倩共计 13名激励对象参与公司限制性股票激励计划的资格及其获授的限制性股票 68万股。
原激励对象王丹丹、宋孟拥、李英肖、王立达、陈荔妲、于月梅、张空、谢晓光因个人资金原因自愿放弃获授的部分限制性股票，共计 17.80万股。经公司董事会经审议，同意取消王丹丹、宋孟拥、李英肖、王立达、陈荔妲、于月梅、张空、谢晓光共计 8名激励对象获授的部分限制性股票共计 17.80万股。
鉴于上述，公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 94人调整为 81人，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由563万股（不含预留部分的限制性股票数量62万股）调整为477.20万股（不含预留部分的限制性股票数量 62万股）。
调整后的激励对象名单详见同日刊登于巨潮资讯网的《福瑞股份限制性取票激励计划激励对象名单（调整后）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案因公司副董事长张绥勇先生、董事林欣先生、董事朔飞女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，故回避表决，议案由其他 10名董事表决通过。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。依照上述议案关于股东大会对董事会的授权，并根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》的有关规定，董事会认为，公司本次限制性股票激励计划的授予条件已成就，确定授予日为2014年3月18日，向81位激励对象授予首期限制性股票合共477.20万股；预留的62万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案因公司副董事长张绥勇先生、董事林欣先生、董事朔飞女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，故回避表决，议案由其他 10名董事表决通过。
3、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据《公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》的规定，公司向 81名激励对象授予限制性股票477.20万股，公司股本将由12,506万股增至 12,983.20万股，注册资本由 12,506万元增至 12,983.20万元；根据公司 2014年第一次临时股东大会授权，董事会对《公司章
程》的相关条款作如下修订：
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|条款|修订前|修订后|

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|第六条|公司注册资本为公司在工商行政管理机关注册登记的实收股本，总额为人民币12,506万元。|公司注册资本为公司在工商行政管理机关注册登记的实收股本，总额为人民币12,983.20万元。|
|第十九条|公司股份总数为12,506万股,均为记名式普通股，全部由股东认购。|公司股份总数为12,983.20万股,均为记名式普通股，全部由股东认购。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-006中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票于2015年2月25日开市起停牌。公司于2015年2月26日刊登了《重大事项停牌公告》，2015年3月4日、2015年3月11日、2015年3月18日刊登了《重大事项停牌进展公告》。
公司已确认中钢股份拟筹划事项为其旗下资产注入上市公司，目前，中钢股份正组织各相关方梳理拟注入资产的范围，以积极推进该项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2015年3月25日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号： 2018-105无锡隆盛科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展的公告
公司持股5%以上股东无锡领峰创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2018年8月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-078）。持股5%以上股东无锡领峰创业投资有限公司（以下简称“领峰创投”）因自身资金需求，计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过680,000股，即不超过当时公司总股本的1%。
近日，公司收到股东领峰创投出具的《关于减持股份进度的告知函》，截至2018年10月8日，领峰创投减持时间区间已达到减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股份前持有的股份。
2、股东减持股份的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|领峰创投|被动稀释①|2018-8-21|-|-|0.5621|
||集中竞价交易|2018-8-23至2018-9-28|19.16|187,000|0.2516|
|合计|-|-|-|187,000|0.8137|

注①：截至领峰创投减持计划公告日（2018年8月2日），领峰创投持有本
公司股份4,500,000股，占公司当时总股本680,000股的6.6176%。在本次减持股
份计划实施中，因公司通过发行股份及支付现金的方式，购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资持有的无锡微研精密冲压件有限公司100%股权。公司向交易对方共计发行股份6,312,721股，新增股份于2018年8月21日上市。本次发行股份实施完成后，公司股份总数由68,000,000股增至 74,312,721股，注册资本由68,000,000元增至 74,312,721元，领峰创投持股比例相应被动稀释
0.5621%。
3、股东本次减持后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占当时总股本的比例①|股数（股）|占目前总股本的比例②|
|领峰创投|合计持有股份|4,500,000|6.6176%|4,313,000|5.8039%|
||其中：无限售条件股份|4,500,000|6.6176%|4,313,000|5.8039%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注①：为公司通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研精密冲压件有限公司100%股权前公司总股本68,000,000股。
注②：为公司通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研精密冲压件有限公司100%股权后公司总股本74,312,721股。
二、其他相关情况
1、领峰创投本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、领峰创投本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截止本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
三、备查文件
1、领峰创投出具的《关于减持股份进度的告知函》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-005债券代码：112236 债券简称：15本钢01
本钢板材股份有限公司关于2015年
公司债券可能实施投资者适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩情况
根据本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年1月29日披露的业绩预告公告中，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值（具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕 239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司 2015年度报告披露之日对公司 2015年 2月发行的本钢板材股份有限公司 2015年公司债券（债券简称“15本钢债”、债券代码“112236”）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》（以下简称《债券上市规则》）第 2.3条的规定对公司债券交易实行投资者适当性管理，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等规定的合格投资者可以参与全部公开发行的公司债券的认购及交易，公众投资者仅可以参与符合《债券上市规则》第 2.2
条规定债券的认购及交易。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：孙延斌、童伟刚
电话：024-4782 8860
传真：024-4782 7004
电子邮箱：bgbc761@126.com
四、其他相关说明
公司2015年年度报告的预约披露日期为2016年4月29日，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一六年一月二十九日
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会第八次会议审议的《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》进行了认真审查，发表如下独立意见：
经审查，我们认为公司拟使用募集资金1.5亿元临时补充公司日常经营所需流动资金的议案符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，符合自身的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，符合股东利益最大化的原则。我们对董事会《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》一致表示同意。
（二）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会第八次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了认真审查，发表如下独立意见：
经审查，截至2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金募集项目（全云化BOSS（业务支撑系统）项目）的金额为 5,331.63万元，可置换金额为 5,331.63万元，公司拟置换金额 5,331.63万元。我们认为，公司关于募集资金置换已投入项目资金5,331.63万元的议案符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。我们对董事会《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》一致表示同意。
（三）《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审查了公司《北京思特奇信息技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
经审查，公司《北京思特奇信息技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2016年度内部控制制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提供保证。我们认同公司对内部控制的自我评价，一致同意本次《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
（四）《关于2016年度利润分配方案的议案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审查了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并发表如下意见：
经审查，公司董事会作出的拟以公司最新总股本6,742.00万股为基数向全体股东每10股派送现金股利3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 3股的利润分配预案，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意本次《关于 2016年度利润分配方案的议案》。
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事：张权利、常征、刘阳2017年4月6日
2018
“绿水青山就是金山银山、保护环境就是保护生产力、改善环境就是发展生产力”，湖北宜化化工股份有限公司始终将环境保护作为企业生存发展的关键工作。2018年公司严格对照国家环保法律法规、行业标准查找不足，并坚持做好治理设施升级改造，以减少污染物排放量。
一、公司基本信息
湖北宜化化工股份有限公司（英文名称：Hubei yihua Chemical IndustryCo.Ltd.下简称“公司”）为国有控股上市公司，公司位于湖北省宜昌市猇亭大道399号，主营化
肥化工产品的生产与销售。公司社会公众股于1996年8月在
深圳证券交易所上市交易。公司股票名称：*ST宜化，股票
代码：000422。公司产品涵盖化肥、化工、热电三大领域30多个品种。
二、公司 2018年度环保责任履行情况
（一）建立健全企业环境保护责任制
环境保护责任制是企业环境保护工作的核心，明确了企业一把手对环境保护工作负总责，狠抓各岗位环境保护工作的执行情况，并督促检查。
公司内部在总结、评比、晋升时，使用环境保护一票否决权，引起企业各级干部、员工对环境保护工作的高度重视。
（二）完善环保管理体系
1．环保管理组织机构及人员分工
公司设有独立的环保监察部，专职管理环保全面工作，按专业划分为废水、废气、固废三个模块，其中制度内容包括：废水管理标准、废气管理标准、危险废物管理标准及放射同位素管理标准等。各分厂设置一名环保副部长，负责落实执行公司环保管理制度。
2．严厉管理及落实情况
2018年全年下发追责通报 41期，追责人数 104人，约谈 7人，诫勉 2人。
（三）环保风险得到有效管控
1．环境监测
按照行业主管部门要求，2018年公司环境监测工作采取在线监测、委托监测、自主手工监测的方式联合进行，采用多种监测手段，确保污染物的达标排放。
2．完善突发环境事件应急救援体系
严格执行《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，公司编制有突发环境事件应急预案，并按照要求在政府环保部门备案，2018年公司组织突发环境事件应急演练 32次，通过现场演练、总结、改进提高岗位对突发环境事件应急处置能力。
2018年公司继续投保环境污染责任保险，作为承担社会责任的重要保障。
（四）相关证照办理合法合规
公司严格落实《控制污染物排放许可制实施方案》相关规定，排污许可证、辐射安全许可证均在有效期内。
（五）环保治理设施技术改造
2018年公司环保技改投入 6151万元，开展环保类技术改造 10项，其中重点环保项目包括：
1．湖北宜化肥业有限公司桃子冲磷石膏渣场回水池防渗整改项目：投资 1501万元，项目包括新回水池底部和边坡防渗加固、泄洪涵改造等内容，该项目实施后消除桃子冲磷石膏渣场环保隐患。
2．保险粉环保设施（废水废气）优化改造项目：投资 523万元，项目包括废水除臭处理装置 1套、废气除臭处理装置 2套，该项目实施后降低废水废气中的臭气浓度。
3.三气锅炉废气优化治理项目：投资 1567万元，对三气锅炉原有废气治理设施(脱硫、脱硝、除尘)进行技术改造，该项目实施后确保三气锅炉废气排放稳定达标。
习总书记指出“既要金山银山，也要绿水青山，宁要绿水青山，不要金山银山，绿水青山就是金山银山”。
企业始终不忘应当承担的环保责任和使命，我们将坚决执行国家环保法规，继续加大环保装置投入，继续严厉管理，把工作抓细抓小抓实，确保环保管理持续受控。
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015-051武汉武商集团股份有限公司
第七届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届十三次董事会于 2015年 10月 20日以电子邮件方式发出通知，2015年 10月 30日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11名，实到董事 11名。本次董事会的会议通知、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式，审议并通过了如下议案：
一、《武商集团二 0一五年第三季度报告全文及正文》。
详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于武商百盛实业发展有限公司抵押贷款的议案》
百盛实业因业务需要，需向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理银行抵押贷款壹亿壹仟万元整，贷款期限三年。
（一）公司基本情况
名称：武汉武商百盛实业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：武汉市江汉区常青路 43号
主要办公地点：武汉市江汉区常青路 43号
法定代表人：郑嘉兴
注册资本：壹亿贰仟捌佰叁拾壹万元整
统一社会信用代码：91420100616413356P
经营范围：场地租赁、仓储、物业管理。
（二）抵押物情况：
江汉区常青路 284号武商百盛大楼房产和分摊土地使用权情况表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|建筑面积|所有权人|分摊土地面积|位置|账面原值||账面净值||折旧或摊销||
|81851.83平方米|武 汉 武商 百 盛实 业 发展 有 限公司|37229.57平方米|武汉市江汉区常青路284号||30516.69.||9721.60||20795.0|
||||||万元||万元||9万元|

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-053中水集团远洋股份有限公司
关于收到《被害人诉讼权利义务告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 8月 11日收到厦门市翔安区人民检察院出具的《被害人诉讼权利义务告知书》：犯罪嫌疑人张福赐涉嫌合同诈骗、挪用资金案一案，已由厦门市公安局移送审查起诉，并向本公司告知相关的权利义务。
公司将继续关注案件进展情况，及时披露相关信息。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-041北京光线传媒股份有限公司
关于继续投资浙江齐聚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“光线传媒”）于2012
年10月23日公告以7500万元投资浙江齐聚科技有限公司（原名为金华长风信息技术有限公司，以下简称“浙江齐聚”）32%股权。上述公告内容详见2012年10月23日在巨潮资讯网披露的公告。后因浙江齐聚股权发生变化，公司持有股权比例变更为26.83%。
现公司与浙江齐聚股东金华傲翔信息技术有限公司（以下简称“金华傲翔”）签署《股权转让协议》（以下简称“协议”）拟以自有资金130,965,120元受让金华傲翔持有的浙江齐聚36.3792%股权，本次转让完成后，公司将持有浙江齐聚63.21%股权成为其控股股东。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次公司对外投资的资金来源于自有资金。公司与金华傲翔及金华傲翔其他股东之间不存在关联关系，因此本次投资不涉及关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
名称：金华傲翔信息技术有限公司
注册号：330701000068828
类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
法定代表人：高傲
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-041注册资本：100万元人民币
成立日期：2013年05月27日
住所：浙江省金华市婺城区金帆街966号金帆孵化基地3#512室
营业期限：2013年05月27日——2023年05月26日
经营范围：一般经营项目：软件研究，网络系统集成，计算机网络工程设计，网页设计（除互联网信息服务），计算机技术咨询，软件销售（除电子出版物），服务器托管，信息系统集成服务。
与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、协议主体
转让方：金华傲翔信息技术有限公司
受让方：北京光线传媒股份有限公司
2、主要内容
金华傲翔将其持有的浙江齐聚合计36.3792%股权转让给光线传媒，转让价格为130,965,120元。
3、支付方式
本次股权转让款分三次支付，协议生效后10个工作日内支付10%的；办理完毕工商变更后10个工作日内支付80%，两个月内支付剩余10%。
4、违约责任
任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律法规和本协议的规定承担违约责任，违约方应当赔偿守约方由此所造成的全部损失。
5、本协议自双方盖章之日起生效。
四、本次对外投资的目的、影响及风险
1、本次投资的目的及影响
公司在2012年首次投资浙江齐聚时，即已敏锐的发现网络直播等互联网互动体验形式将是下一步的行业发展方向；从去年以来网络直播产业的迅猛发展证明公司当初的布局是完全准确并具有前瞻性的。为了加大公司与浙江齐聚的资源及
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-041业务整合力度，加快对互联网行业的探索和尝试，更好地使公司业务与网络直播产业相结合、促进，逐渐摸索并建立新的互联网业务生态圈，公司经过审慎研究决定继续增加对浙江齐聚的持股，以加强公司在互联网领域的布局。
2、风险提示
浙江齐聚有可能面临行业竞争加剧风险、业务发展风险以及内容监管方面的风险等。浙江齐聚针对上述风险将加强其内控管理、拓展自身业务、保持行业敏感性、增强竞争优势。公司对上述风险有着充分的认识，请投资者注意投资风险。
北京光线传媒股份有限公司董事会2016年5月3日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-087神州学人集团股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2014年11月19日以传真通讯方式召开，会议通知于2014年11月7日以书面或传真方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席林琴女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于向关联方转让部分公司股权及其他资产的议案》
经审核，公司监事会认为：本次出售资产暨关联交易议案决策及表决程序合法、合规。本次事项符合公司实际发展需要，有利于加强军工主营业务，为公司健康、持续的发展提供有利的保障，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次资产出售。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点能够有效的集中公司生产资源，提高管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略规划。此次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金投资项目的正常实施。公司监事一致同意公司变更募投项目实施地点。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司监事会
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2018-015
深圳中国农大科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|138,605,841.98||287,670,026.58||-51.82%||
|营业利润|8,796,946.37||51,576,371.77||-82.94%||
|利润总额|9,716,431.21||46,185,673.06||-78.96%||
|归属于上市公司股东的净利润|8,566,720.65||39,299,310.06||-78.20%||
|基本每股收益（元）|0.1020||0.4680||-78.21%||
|加权平均净资产收益率|6.85%||38.84%||-31.99%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|268,844,295.64||223,716,293.01||20.17%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|129,389,206.96||120,822,486.31||7.09%||
|股 本|83,976,684.00||83,976,684.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.5408||1.4388||7.09%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2017年度营业总收入13860万元，比上年同期28767万元下降51.82%，主要原因是2016年控股子公司江苏国农置业有限公司营业收入23737万元，公司已于2016年底前将其股权
出让了，产生投资收益，2017年的营业收入主要来自控股子公司山东北大高科华泰制药有限
公司与全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司。
营业利润比上年同期下降82.94%与利润总额比上年同期下降78.96%，主要原因是公司在2016年完成重大资产出售产生的投资收益，为公司带来较大的利润增长。2017年利润来源主要是公司投资广州火舞软件开发股份有限公司的股权，由其而产生的投资收益；及全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司产生的经营利润。其他控股子公司与上年同期相比无重大变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。公司已预约于2018年4月28日披露2017年年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一八年四月十四日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-056南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“山西华鑫海”）的通知，获悉山西华鑫海将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、持股5%以上股东股份质押的基本情况
1、持股5%以上股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山西华鑫海贸易有限公司||否||2,000,000||2018年10月22日||办理解除质押登记手续之日||五矿国际信托有限公司||9.68%||追加质押||

2018年 10月 8日，山西华鑫海将其所持有本公司的 3,000,000股股份办理了质押手续，为其控股公司的信托融资提供担保，具体内容详见公司于 2018年 10月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东部分股权质押的公告》（公告编号：2018-051）。
山西华鑫海本次将 2,000,000股股份质押给五矿国际信托有限公司是根据其和五矿国际信托有限公司的约定，为上述给控股公司信托融资担保进行的追加质押。
截至本公告披露日，该追加质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续。
2、持股5%以上股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，山西华鑫海共持有本公司股份 20,650,000股，占公司总
股本的10.22%。本次追加质押后，山西华鑫海累计质押股份数量为 5,000,000股，占其所持有公司股份总数的24.21%，占公司总股本的2.48%。
二、备查文件
1、《股票质押合同之补充协议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2018年 10月 23日
关于签订募集资金三方监管协议的更正公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-024
上海汉钟精机股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的更正公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月16日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号为2015-023。由于工作人员疏忽，公告中“三、《募集资金三方监管协议》主要条款”中“中国银行股份有限公司上海市金山支行专户金额”有误，现更正如下：
更正前：
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
4、银行名称：中国银行股份有限公司上海市金山支行
账户名称：上海汉钟精机股份有限公司
银行账号：449469009976
专户金额：92,092,338.77元
账户名称：浙江汉声精密机械有限公司
银行账号：439069060115
专户金额：0元
用途：该专户仅用于浙江汉声精密机械有限公司机械零部件精加工生产线技改项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
更正后：
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
4、银行名称：中国银行股份有限公司上海市金山支行
账户名称：上海汉钟精机股份有限公司
银行账号：449469009976
专户金额：184,000,000.00元
关于签订募集资金三方监管协议的更正公告账户名称：浙江汉声精密机械有限公司
银行账号：439069060115
专户金额：0元
用途：该专户仅用于浙江汉声精密机械有限公司机械零部件精加工生产线技改项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
鉴于机械零部件精加工生产线技改项目的实施方系浙江汉声精密机械有限公司，上海汉钟精机股份有限公司募集资金到位后，按计划逐步将募集资金转入浙江汉声精密机械有限公司募集资金专户，以保证募投项目的顺利实施。
除上述更正内容外，《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中其他内容不变。更正后的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.comcn）上的公告。
对上述更正给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-051
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士函告，获悉骆莲琴女士将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|骆莲琴|是|200,000|2018年6月15日|2019年11月5日|中国银河证券股份有限公司|0.80%|追加质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，骆莲琴女士持有本公司股份 24,932,938股，占公司股本总额的28.45%；本次质押股份200,000股，占其所持公司股份的0.80%，占公司股本总额的0.23%；其所持有公司股份累计质押 7,376,400股，占其所持公司股份的29.58%，占公司股本总额的8.42%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人时沈祥先生和骆莲琴女士合计共持有本公司股份56,330,687股，占公司总股本的比例为64.28%。本次骆莲琴女士所持部分股份质押后，时沈祥先生和骆莲琴女士合计累计质押本公司股份7,376,400股，占其所持公司股份的13.09%，占公司股本总额的8.42%。
三、备查文件
1、股票质押回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告！
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-080深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届监事会2019年第六次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2019年第六次会议于 2019年10月 31日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于 2019年11月6日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：按照募集资金项目投资计划，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用不超过人民币7.5亿元（含 7.5亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容于 2019年11月 7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司监事会
二〇一九年十一月七日
关于泰禾集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕君立顾字第 008号致：泰禾集团股份有限公司
引引言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派常晖律师（执业证号13501201010899927）和张欣律师（执业证号13501201711753276）参加公司 2018年第五次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所- 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第五十二次会议决议公告、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所- 2 -
法律意见书正正文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2018年 3月 21日召开第五十二次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2018年 3月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2018年 4月 9日下午 3时在福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾城市广场 2号楼 30层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份 654,645,481股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的52.6052%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2018年 4月 2日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 4人，代表股份 63,600股，占公司股份总数（1,244,450,720
福建君立律师事务所- 3 -
法律意见书股）的0.0051%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2018年 4月 9日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2018年4月8日下午15时至2018年4月9日下午15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）审议《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》
表决情况：赞成 654,708,281股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999％；反对 800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001％；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 常晖
张欣
二〇一八年四月九日
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