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股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-005江苏沙钢股份有限公司
关于投资参股张家港玖隆电子商务有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
2014年2月28日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”或“沙钢股
份”）、玖隆钢铁物流有限公司（母公司关键管理人员控制的企业，以下简称“玖隆物流”）及张家港玖隆电子商务有限公司（玖隆物流的全资子公司，以下简称“玖隆电商公司”）签订了《增资协议》，公司以自有资金出资480万元人民币对玖隆电商公司进行增资扩股，玖隆电商公司注册资本由人民币500万元增加至人民币980万元。增资完成后，玖隆电商公司注册资本为980万元，其中：玖隆物流出资500万元，持股比例51.02%；沙钢股份出资480万元，持股比例48.98%。
2、经公司总经理办公会研究，并经公司董事长签批，同意上述投资参股事项。
3、玖隆钢铁物流有限公司属母公司关键管理人员控制的企业，与公司构成关联关系，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但因本次交易金额较小，不需提交公司董事会及股东会审议。
二、玖隆钢铁物流有限公司基本情况
公司名称：玖隆钢铁物流有限公司
注册地址：锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路1号
法定代表人：季永新
注册资本：80000万元人民币
企业性质：有限公司
经营范围：许可经营项目：普通货运大型物件运输。
一般经营项目：仓储服务（除危险品），国际货运代理业务，搬运装卸，钢材、金属材料及制品、五金交电、矿产品、焦炭、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、橡塑制品购销，信息咨询服务，投资、管理、收益，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
三、投资标的的基本情况
1、基本情况：
公司名称：张家港玖隆电子商务有限公司
法定代表人：张历
注册资本：人民币500万元
成立日期：2013年06月20日
企业类型：有限公司
住所：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路1号玖隆物流园）经营范围：网上贸易代理，货运代理（代办），企业管理咨询，计算机网络技术的研发，技术咨询，技术服务，技术转让，钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
截至2013年12月31日，玖隆电商公司总资产591.41万元、净资产500.33万元。
2013年度玖隆电商公司营业收入0元、净利润3281元（未经审计）。
2、增资前后玖隆电商公司股东及持股比例情况
增资前：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|玖隆钢铁物流有限公司|500|100|

增资后
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|1|玖隆钢铁物流有限公司|500|51.02|

|||||
|-|-|-|-|
|2|江苏沙钢股份有限公司|480|48.98|
||合 计|980|100|

四、投资方案：
玖隆电商公司注册资本由人民币500万元增加至人民币980万元，增资价格按照注册资本1:1的比例确定。增资完成后，玖隆电商公司注册资本为980万元，其中：公司出资480万元，持股比例48.98%。
五、本次对外投资参股的目的和对公司的影响
1、投资参股目的
本次投资参股玖隆电商公司48.98%股权，符合国家相关产业政策，不仅能拓展公司业务范围和国内贸易经营渠道，而且能逐步优化公司的资产配置。
2、本次投资参股对公司的影响
由于玖隆电商公司电商交易平台目前处于系统开发及试运行阶段，对公司当前主营业务的发展不构成重大影响，本次交易符合股东的利益。
六、其他事宜
本次投资不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、备查文件目录
1、公司总经理办公会纪要。
2、关于投资参股张家港玖隆电子商务有限公司的报告。
3、增资协议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2014年3月4日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-060厦门三维丝环保股份有限公司
关于齐星项目相关税费计提资产减值的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 23日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕召开第四届董事会第六次会议〔定期会议〕、第四届监事会第六次会议〔定期会议〕，审议通过了《关于齐星项目相关税费计提资产减值的提案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值的情况概述
公司全资子公司北京洛卡环保技术有限公司、厦门洛卡环保技术有限公司已就齐星项目缴纳所得税和增值税及附加税费2,480.46万元；依据齐星项目当前实际状况，公司拟将已缴纳的税费相应计提资产减值 2,480.46万元。
二、计提资产减值的依据及计提情况
㈠计提依据
根据公司相关会计核算政策和《企业会计准则》的规定，公司应于资产负债日对资产的账面价值进行检查。资产负债表日，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
㈡资产减值计提情况
依据当前实际状况，公司拟将已缴纳的税费相应计提资产减值2,480.46万元。
三、本次计提资产减值事项对公司财务状况的影响
本次计提资产减值 2,480.46万元，将减少公司 2018年度利润总额 2,480.46万元。本次计提资产减值对公司财务状况的影响已经审计。
四、本次计提减值的审批程序
本次齐星项目相关税费计提资产减值事项及其提案已经公司第四届董事会第六次会议〔定期会议〕、第四届监事会第六次会议〔定期会议〕审议通过；监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。
五、审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，本次关于齐星项目相关税费计提资产减值的提案符合公司实际情况和相关法律法规的规定，可以使公司会计信息更加真实可靠，对该事项的决策程序合法合规。
审计委员会同意本次齐星项目相关税费计提资产减值。
六、独立董事独立意见
经核查及审议，独立董事发表了关于相关事项的独立意见。独立董事认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，本次关于齐星项目相关税费计提资产减值的提案符合公司实际情况和相关法律法规的规定，可以使公司会计信息更加真实可靠，对该事项的决策程序合法合规。独立董事同意本次齐星项目相关
税费计提资产减值。
七、董事会说明
经审议，董事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，本次关于齐星项目相关税费计提资产减值的提案符合公司实际情况和相关法律法规的规定，可以使公司会计信息更加真实可靠，对该事项的决策程序合法合规。董事会同意本次齐星项目相关税费计提资产减值。
八、监事会审核意见
经审核，监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，本次关于齐星项目相关税费计提资产减值的提案符合公司实际情况和相关法律法规的规定，可以使公司会计信息更加真实可靠，对该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次齐星项目相关税费计提资产减值。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-007常州天晟新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153837号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日
比亚迪股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第六次会议中《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围及新增实施主体的议案》进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次调整优化“新能源汽车研发项目”投向范围及新增实施主体，是基于公司实际情况做出的调整优化，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。
我们同意公司本次调整优化“新能源汽车研发项目”投向范围及新增实施主体，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-062北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年06月27日（星期二）14：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年06月26日-2017年06月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年06月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年06月26日下午15:00至2017年06月27日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦六层会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：何宁先生；
7、会议的通知：公司于2017年06月09日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计9人，代表股份总数为611,455,219股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.6076%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表的股份总数为
611,341,819股，占公司总股份数1,025,800,523股的59.5965%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为
113,400股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0111%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 7人，代表的股份总数为203,667股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0199%。
会议由公司董事长何宁先生主持，公司第五届董事会部分成员、监事会成员、高级管理人员、代理董事会秘书和见证律师等列席了本次会议。北京大成律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
表决结果：同意611,448,119股，占本次会议有效表决权股份总数99.9988%；
反对7,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意196,567股，占出席会议有表决权股份的
0.0321%；反对7,100股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的议案》
表决结果：同意611,452,219股，占本次会议有效表决权股份总数99.9995%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意200,667股，占出席会议有表决权股份的
0.0328%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权3000股，占出席会议有表决权股份的0.0005%。
本议案表决结果为通过。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师姓名：朱旭琦、熊宗鹏
六、备查文件
1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2018-118厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”、“上市公司”、“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年11月6日以电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2018年11月5日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中独立董事实际出席 3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
本次会议以书面投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于投资VCSEL、高端 LED芯片等半导体研发生产项目的议案》
经审议，董事会同意公司借助已有的技术优势、设备优势、工艺优势，提升产品结构，加快实现科技成果的转化，出资 159,670.49万元建设VCSEL、高端 LED芯片等半导体研发生产项目，并由全资子公司厦门乾照半导体科技有限公司负责承办。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于同意增加2018年第二次临时股东大会审议议题的议案》公司第四届董事会第十次会议审议同意召开公司 2018年第二次临时股东大
会，经第四届董事会第十一次会议审议同意将《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》一并提请 2018年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-117北京旋极信息技术股份有限公司
关于百望股份有限公司引入新股东增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”）参股公司百望股份有限公司（以下简称“百望股份”、“标的公司”）拟以增资扩股的方式引入新股东青岛远望者股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远望者基金”）。远望者基金使用人民币7,500万元向百望股份增资，增资后持有其4.2857%股权。百望股份原股东均承诺放弃优先认购权，不参与本次增资。
百望股份是公司的参股公司。2016年10月9日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，百望股份拟以增资扩股方式引入新股东北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）（以下简称“汇达基金”），增资后，公司持有百望股份的股权比例将由30%变为28.6567%。本次增资事项尚需公司2016年第六次临时股东大会审议。详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于百望股份有限公司引入新股东增资暨关联交易的公告》。
本次百望股份引入新股东远望者基金增资，增资方式、金额、各方签署的协议主要内容与前述百望股份引入新股东汇达基金增资时基本一致。远望者基金增资后，公司持有百望股份的股权比例将变为27.4286%。
本次交易不构成关联交易，无需经过董事会审议，亦不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、投资方基本情况
公司名称：青岛远望者股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
注册地址：青岛胶南市藏南镇芙蓉路57号
成立日期：2012年12月17日
执行事务合伙人：盛晓舟
统一社会信用代码：370284230058035
经营范围：一般经营项目:从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
基金合伙人：盛发强、盛晓舟、万跃琴、杨芳
三、交易标的基本情况
公司名称：百望股份有限公司
公司类型：股份有限公司
法定代表人：陈杰
注册资本：10,000万元
成立日期：2015年5月4日
公司住址：北京市海淀区清河永泰庄北路9号院东侧一层048
经营范围：投资管理；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
四、拟签署的增资协议主要内容
（一）协议主体
甲方：青岛远望者股权投资基金合伙企业（有限合伙）
乙方1：北京旋极信息技术股份有限公司；乙方2：河南百望九赋电子科技有限公司；乙方3：陈杰；乙方4：陆振华；乙方5：刘明；乙方6：北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）。
丙方：百望股份有限公司
（二）增资的认缴方式及股份比例
各方同意甲方按以下方式认缴丙方本次增发的股份并向丙方支付增资款：
1、本协议增资入股先决条件成立后15个工作日内由甲方先支付1,500万元作为定金，同时再无息借款给丙方6,000万元。
2、丙方应于2017年3月10日前办理完毕本次增资的工商变更登记手续，同时上述定金及借款合计7,500万元自动转为本次甲方认缴的增资款项。
增资前后，百望股份的股东及其各自持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|北京旋极信息股份有限公司|3,000|28.6567%|3,000|27.4286%|
|河南百望九赋电子科技有限公司|3,000|28.6567%|3,000|27.4286%|
|陈杰|2,000|19.1045%|2,000|18.2856%|
|陆振华|1,000|9.5522%|1,000|9.1429%|
|刘明|1,000|9.5522%|1,000|9.1429%|
|北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）|468.75|4.4776%|468.75|4.2857%|
|青岛远望者股权投资基金合伙企业（有限合伙）|-|-|468.75|4.2857%|
|合计|10468.75|100%|10937.50|100%|

（三）本次增资入股的先决条件
本次增资应在下述条件全部满足（或被甲方书面豁免）之后进行：
1、丙方股东大会已经通过了关于本次增资的决议，乙方承诺放弃优先认购权。
2、本协议各方已签署本协议及已遵照本协议在相应时点完成相关义务；
政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令,也不存在任何已对或将对甲方、乙方、丙方关于本次增资产生不利影响的悬而未决或经合理预见可能发生的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；
4、截至本协议签署日及交款日，丙方及其旗下的业务、财务状况和股权结构没有发生任何重大不利变化，公司及其旗下公司未发生重大违法违规行为；
5、乙方、丙方在本协议中所作在所有重大方面的陈述和保证持续真实、准确、完整和无误导性。
（四）公司组织机构调整
甲方向丙方支付首付增资款之后，各方同意，修改公司章程，甲方有权委派一名董事会观察员，董事会观察员可以列席董事会会议，发表意见，但无投票表决权。
丙方召开董事会会议，应当提前十日告知甲方，并将会议召开时间、内容及地点发给甲方，甲方安排董事会观察员列席董事会会议。
丙方董事会会议每季度召开一次。
（五）章程修订
根据本次增资扩股涉及的丙方股东结构、注册资本、董事会变化的具体情况，并为在公司建立更为科学、合理的公司治理，规范公司与股东之间的权利义务关系，公司章程将作相应的必要修订。章程由各方共同制定且经甲方同意。
五、交易对上市公司的影响
此次增资完成后，百望股份将有充足资金投入建设数据中心和互联网云平台的软硬件基础设备，将有更多资源用于寻找渠道并大力推广以获得更多的市场资源。随着市场渠道的逐步扩展带来的公司品牌知名度的明显提升，潜在用户数将会快速增长，百望股份将会迅速覆盖全国市场并占据较大市场份额。百望股份是公司参股公司，其发展对于提高公司业务的市场竞争力有较大帮助，提高公司的整体业绩，奠定公司未来成长基础，为股东创造更大价值。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-035北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次会议由公司监事李洛州先生主持。召开本次会议的通知于 2015年 5月 3日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举李洛州先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
李洛州先生简历详见2015年4月17日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2015年5月 9日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-058
青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年 12月 31日上午 10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于 2014年 12月 27日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因个人原因，徐洪威先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理一职。
经董事会提名委员会审议通过，公司拟聘任张林军先生为总经理，徐洪威先生为副总经理，任期同公司第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。张林军先生和徐洪威先生的简历见附件。
公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
青岛汉缆股份有限公司董事会
附件：
张林军先生的简历
张林军，男，1970年 3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员，本公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日至今任公司第三届董事会董事。
张林军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐洪威先生的简历
徐洪威，男，1965年 7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。
曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至2013年12月担任本公司副总经理。2013年12月27日至今担任本公司总经理。
徐洪威先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-015山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于举办 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 3月 2日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长伊廷雷先生、总经理伊廷学先生、副总经理李新生先生、董事会秘书兼财务总监周丽女士、独立董事祁和生先生、保荐代表人曾丽萍女士。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-21袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
公司第六届董事会于2016年1月28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。
本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，
确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月9日和2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）中信证券股份有限公司发行的“2017年度第130期收益凭证产品”基本情况
1、认购金额：人民币贰亿贰仟万元整（220,000,000.00元）
2、产品类型：本金保障型理财产品
3、起始日：2017年4月6日
4、到期日：2017年6月5日
5、预期年化收益率：4.16-4.21%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为16.1亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
广东德生科技股份有限公司
2018年度关联交易确认及 2019年度关联交易预计
的专项报告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，结合广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务开展的需要，编制此项报告。
一、2018年度关联交易情况
(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务
本公司报告期内无需要披露的此事项。
（2）销售商品/提供劳务
本公司报告期内无需要披露的此事项。
(二)关联出租情况
（1）承租情况
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费凌琳 车辆 36,000.00 0.00(三)关联担保情况
（1）2016年 1月 5日，虢晓彬与建设银行股份有限公司广州天河支行签订《自然人保证合同》（编号：2016年天自然人保字第1号），广州德生金卡有限公司与中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订《保证合同》（合同编号：2016年天保字第1号），约定虢晓彬与广州德生金卡有限公司为本公司与建设银行股份有限公司广州天河支行签订的编号为 2016年天工流字第 1号的《人民币流动资金贷款合同》项下总额为 1,000.00万元的债务提供连带责任保证，保证期间至《人民币流动资金贷款合同》项下债务履行期限届满之日后两年止。
虢晓彬同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。
若中国建设银行天河支行根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至中国建设银行天河支行宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。该担保主债务已于2017年1月3日到期结清。
（2）2016年9月27日，虢晓彬与建设银行股份有限公司广州天河支行签订《自然人保证合同》（编号：2016年天自然人保字第 15号），广州德生金卡有限公司与中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订《保证合同》（合同编号：2016年天保字第6号），约定虢晓彬与广州德生金卡有限公司为本公司与建设银行股份有限公司广州天河支行签订的编号为2016年天工流字第10号的《人民币流动资金贷款合同》项下总额为 4,000.00万元中的2,000.00万元债务提供连带责任保证，保证期间至《人民币流动资金贷款合同》项下债务履行期限届满之日后两年止。虢晓彬同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若中国建设银行天河支行根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至中国建设银行天河支行宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。该担保主债务已于2017年9月27日到期结清。
（3）2016年 10月 27日，虢晓彬、广州德生金卡有限公司与招商银行股份有限公司广州高新支行签订《最高额不可撤销担保书》（编号：21161001），约定虢晓彬为本公司与招商银行股份有限公司广州高新支行签订的编号为21161001号《授信协议》项下最高本金总额为 3,000.00万元授信及相应利息、复利、罚息、实现债权费用提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。如主合同项下单笔业务规定有不同的到期日，则保证期间根据不同的到期日分别计算。该担保主债务已于2017年10月26日到期结清。
（4）2017年2月16日，虢晓彬与平安银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证担保合同》（编号：平银穗康王额保字 20161230第 002-03号）、广州德生金卡有限公司与平安银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：平银穂康王额保字 20161230第002-01号）、广州德生智盟信息科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：平银穂康王额保字 20161230第 002-02号），约定虢晓彬、广州德生金卡有限公司和广州德生智盟信息科技有限公司为本公司与平安银行股份有限公司广州分行签订的编号为“平银穗康王综字 20161230第 002号”《综合授信额度》项下总额为 9,000.00万元的授信额度下的 6,000.00万元授信及相应利息、复利、罚息、实
现债权费用提供连带责任保证，保证期间为本担保合同生效之日起至主合同项下具体授信的债务履行期限届满之日后两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。该担保主债务已于 2018年2月15日到期结清。
（5）2017年4月10日，虢晓彬与渤海银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证协议》（编号：渤广分额保2017第055-03号）、广州德生金卡有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证协议》（合同编号：渤广分额保（2017）第 055-002号）、广州德生智盟信息科技有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证协议》（合同编号：渤广分额保（2017）第055-001号），约定虢晓彬、广州德生金卡有限公司和广州德生智盟信息科技有限公司为本公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订的编号为“渤广分综 2017第 055号”《综合授信额度》项下总额为 10,000.00万元的授信额度的一系列授信协议提供最高额连带责任保证，以担保发行人按时足额清偿其在主合同及具体业务合同项下产生的全部债务。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。如主合同项下单笔业务规定有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。该担保主债务已于2018年4月9日到期结清。
(四)关键管理人员薪酬
项目名称 本年发生额 上年发生额
薪酬合计 8,489,800.00 7,677,990.48
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|-|
|二、 2019年度关联交易预计|
|根据公司 2019年度经营计划及发展规划，预计公司2019年度会持续上述 2018年度关联|
|担保事项，无新的关联交易事项发生。|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2019年4月23日|
山西东杰智能物流装备股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
2018年2月27日山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]346号），本次交易已获中国证监会核准。公司已向合盛汇峰智能1号结构化股权投资私募基金、深圳菁英时代投资有限公司共2名投资者非公开发行19,051,651股人民币普通股（A股）。
本次非公开发行前，公司股本为161,619,185股；本次非公开发行后，公司股本增至180,670,836股。本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下：
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|序号|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
||||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|1|姚长杰|董事长|0|0|0|0|
|2|贾俊亭|董事、总经理|108,400|0.0671%|108,400|0.0600%|
|3|梁燕生|副董事长|19,656,030|12.1619%|19,656,030|10.8795%|
|4|王 志|董事|6,479,765|4.0093%|6,479,765|3.5865%|
|5|杨志军|独立董事|0|0|0|0|
|6|薄少伟|独立董事|0|0|0|0|
|7|王继祥|独立董事|0|0|0|0|
|8|谢晋鹏|监事会主席|0|0|0|0|
|9|田迪|监事|695,562|0.4304%|695,562|0.3850%|
|10|张晓军|监事|0|0|0|0|
|11|张新海|副总经理、董秘|29,600|0.0183%|29,600|0.0164%|
|12|张冬|财务总监|0|0|0|0|
|13|朱忠义|副总经理|107,600|0.0666%|167,600|0.0596%|
|14|张同军|副总经理|28,600|0.0177%|28,600|0.0158%|
|15|王永红|副总经理|0|0|0|0|
|16|王振国|副总经理|0|0|0|0|
|17|李祥山|副总经理|108,500|0.0671%|108,500|0.0601%|
|18|祝威|副总经理|1,265,930|0.7833%|1,265,930|0.7007%|

本次发行不会造成公司董事、监事、高级管理人员持股数量的变动，持股比
例因本次非公开发行后总股本增加而有所下降。最近一年公司董事、监事及高级
管理人员未发生违规买卖公司股票的情形。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年1月15日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－027债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”）于 2012年 4月 19日召开的 2011年年度股东大会，同意公司发行总额为 5亿元的短期融资券。2012年 9月，公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2012〕CP247号），同意公司发行短期融资券注册金额 5亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。2012年 11月 6日，公司发行了 2012年度第一期 2亿元短期融资券，并于 2013年 11月 7日如期进行兑付。
2014年 8月 15日，公司发行了 2014年度第一期 3亿元短期融
资券，上述募集资金已于 2014年 8月 18日全部到账。现将有关发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|东莞发展控股股份有限公司2014年度第一期短期融资券|短期融资券简称|14东莞控CP001|
|代码|041462034|期限|365 天|
|起息日|2014 年8月18日|计息方式|到期一次还本付息|

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|-|-|-|-|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|5.24%（发行日一年期SHIBOR+0.24%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|联席主承销商|中国工商银行股份有限公司|

关于本次发行的相关文件，请见银行间市场清算所股份有限公司网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 8月 19日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-054】金河生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份预披露的公告
公司实际控制人路漫漫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持本公司股份 7,649,645股（占本公司总股本比例1.2%）的实际控制人路漫漫先生计划本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,000,000股（占本公司总股本比例0.32%）,在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日收到公司实际控制人路漫漫先生出具的《关于拟减持公司股份相关事项的告知函》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截至2019年11月7日，拟减持股东持股情况如下：
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|股东名称|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|股份来源|
|路漫漫|实际控制人|7,649,645|1.2%|首次公开发行股票前持有的股份以及因权益分派送转的股份|

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|合计|—|7,649,645|1.2%|—|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份以及因权益分派送转的股份；
3、减持方式：集中竞价交易；
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持数量及比例：
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|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量不超过（股,含本数）|拟减持股份不超过公司总股本比例|
|路漫漫|2,000,000|0.32%|
|合计|2,000,000|0.32%|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。（因四舍五入，小数点存在误差）
三、相关承诺及履行情况
截至本公告日，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，路漫漫先生将根据市场情况、公司股
价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促路漫漫先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
路漫漫先生出具的《关于拟减持公司股份相关事项的告知函》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-090
神思电子技术股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月5日取
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年7月4日
出具的对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请事项出具的
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第171137号）（以
下简称“反馈意见”），要求公司就反馈意见有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司立即组织各中介机构就相关问题进行讨论和研究，并积极准备反馈意见的回复工作。目前，公司与各中介机构就反馈意见中所列
问题进行逐项落实和答复，工作正有序推进，但因反馈意见涉及的核查事项较
多，同时需与标的公司2017年半年度审计报告相结合进行分析，所涉及工作
量较大。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商后，公司向中国证监会提交《神思电子技术股份有限公司关于延期回复发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见的请示》，申请延期至
2017年9月26日前向中国证监会回复反馈意见并报送相关文件，并及时履行
相关信息披露义务。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证
监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据该事项的后续进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2018-030深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2018年6月 19日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2018年6月 13日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：
审议通过《关于授权开展募集资金专户间转存的议案》
为更好的发挥公司资金优势，综合考虑公司募集资金专用账户开户银行间存款条件、服务等方面的差异，同意公司按照以下授权开展募集资金专用账户之间的资金存储工作。
1、公司董事会授权公司总经理或其授权代表在满足募集资金投资项目资金使用需求的前提下，批准重庆莱宝科技有限公司募集资金专用账户间的存款转账存储，仅限于募集资金专用账户之间转账存储，且转账存储后仍需严格遵照《募集资金四方监管协议》有关规定执行。
2、授权期限：自本次董事会决议通过之日起2年。
截止 2018年 5月 31日，公司募集资金专用账户余额合计为 306,991,774.52元。公司开展募集资金专户间转存，仅对各家银行的募集资金专用账户间的余额发生相应变化，但对公司募集资金专用账户的整体余额并未发生任何变化，不会对公司募集资金的使用产生任何实质性影响。
本次会议审议事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表的独立意见于 2018年 6月 20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2018年6月20日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-047太原煤气化股份有限公司
关于 2014年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
㈠关联交易概述
1、根据公司 2014年度矿井建设及采掘衔接等生产经营的需要，公司于 2014年 12月 24日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2014年度新增日常关联交易预计的议案》，同意新增 2014年度日常关联交易额度不超过 1.2亿元，用于公司所属煤矿接受关联方山西华禧建筑安装有限公司（以下简称“华禧公司”）提供的矿井建设工程服务，双方依照合同法等相关法律法规，遵循平等自愿、诚实信用的原则，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
2、华禧公司系公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）的全资子公司，为本公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。
公司 3名独立董事对此议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意此项交易的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需要提交公司董事会审议，本次关联交易额度未超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5%，无须提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
㈡本次关联交易预计类别和金额
公司接受关联人华禧公司提供的矿建工程服务，预计新增日常关联交易额度不超过 1.2亿元。
㈢ 2014年 1至 11月公司与集团公司已发生的关联交易情况
公司第五届董事会第八次会议和 2013年年度股东大会，审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》，预计 2014年度与集团公司日常关联交易总额为 22,081万元。之后根据生产经营实际需要,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2014年度新增日常关联交易预计的议案》，增加了精煤销售
7,045万元，合计 29,126万元。2014年 1-11月实际发生关联交易总额 18,625万元，其中支出 6,620万元，收入 12,005万元。
预计上述全年与集团公司的日常关联交易实际发生将低于预计，主要原因有二：一是环保因素，公司租赁经营的神龙焦化洗煤车间停产，2014年未发生相关费用；二是市场和天然气置换焦炉
煤气因素，神龙焦化产量下降致公司销售精煤收入减少等。
二、关联方基本情况
名称：山西华禧建筑安装有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：乔卫国
注册资本：12,236.62万元
注册地址：太原市万柏林区光华街 9号
经营范围：房屋建筑工程；冶炼工程；机电安装工程；市政公用工程；矿山工程；建筑装修装饰工程；钢结构工程；室内外装饰工程。
2、最近一期的财务情况
截止 2014年 11月 30日，该公司总资产 24,748.33万元，净资产 12,309.89万元，营业收入 7,058.38万元，净利润 54.37万元。
3、履约能力分析：华禧公司生产经营状况良好，完全能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、交易标的
本次关联交易为公司所属煤矿接受关联方华禧公司提供的
矿建工程服务。
2、交易的定价政策及定价依据
执行中煤建设协会和山西省建设厅现行定额、取费标准和调差文件。
⑴工程内容：公司所属炉峪口煤矿、嘉乐泉煤矿、东河煤矿、神州煤业、华胜煤业、华苑煤业、龙泉能源公司、选煤中心的建设工程。
⑵合同总金额：不超过人民币 1.2亿元。
⑶承包范围：包工包料。
⑷质量要求：达到煤炭行业工程质量验收标准。
⑸工期要求：华禧公司承诺尽最大限度满足公司所属煤矿的工期要求，具体工期双方另行在具体合同中约定。
⑹其他条款按照工程合同（示范文本）制定。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
1、关联交易的目的。因公司及所属子公司均没有建筑施工资质，矿建工程项目需由外单位承建，华禧公司承建公司的矿建工程，有利于矿建工程实现统一规范管理，有利于煤矿安全生产。
因此，依照国家合同法等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，公司所属煤矿在发生关联交易时与华禧公司签订相关协议，由华禧公司承接公司所属煤矿的矿建工程。
2、关联交易对公司的影响。本次关联交易符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《太原煤气化股份有限公司关联交易管理办法》的规定。协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合公司的根本利益,不损害公司及中小股东和其他非关联股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事秦联晋、朱剑林、陆军对本次关联交易发表了如下意见：
1、经审阅有关材料，我们认为公司进行的本次关联交易有利于煤矿安全生产，有利于矿建工程统一规范管理，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项关联交易提交董事会审议；
2、董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避，其审议和表决程序合法、有效。
六、备查文件：
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于本次关联交易的独立意见
太原煤气化股份有限公司董事会
二 O一四年十二月二十四日