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证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-007
潍柴动力股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
福田汽车：北汽福田汽车股份有限公司
山推股份：山推工程机械股份有限公司
山东重工：山东重工集团有限公司
一、日常持续性关联交易概述
根据本公司运营发展需要，公司于 2017年 3月 29日召开四届五次董事会会议,审议通过了公司及其附属公司与福田汽车、山推股份的日常持续性关联交易。现对日常持续性关联交易的预测情况公告如下:
单位:人民币万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2017年预计金额|||2016年发生金额|
||||||截至披露日已发||
||||||生金额||
|向关联人销售产品|福田汽车|潍柴动力及其附属公司向福田汽车销售柴油机主机、关键零部件及相关配件|63,000|9,437||40,568|
||山推股份|潍柴动力向山推股份销售柴油机主机及相关配件|15,000|7,259||7,622|
||小计||78,000|16,696||48,190|

二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人销售产品|福田汽车|潍柴动力及其附属公司向福田汽车销售柴油机主机、关键零部件及相关配件|40,568|68,200|0.92%|59.48%|2016 年 3 月31 日于巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》|
||山推股份|潍柴动力向山推股份销售柴油机主机及相关配件|7,622|5,000|1.15%|152.45%||
||小计||48,190|73,200|---|---||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||1、本公司及其附属公司与福田汽车关联交易实际发生额未达预计上限，主要是受2016年客车市场环境影响，福田汽车在该领域的采购金额降幅较大。2、本公司与山推股份的关联交易实际发生额超过预计上限，主要是受国家“国二”升“国三”政策导向影响，山推股份在上半年采购了大量“国三”标准的发动机。超过预计上限部分仍在董事会审批权限范围内。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||2016 年，公司及其附属公司与福田汽车、山推股份的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受国家相关政策导向及市场环境影响，符合公司实际经营情况，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。|||||

三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
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|编号|企业名称|注册资本（人民币 万元）|注册地|主营业务|企业类型|法定代表人|
|1|北汽福田汽车股份有限公司|333,506.5645|北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北|制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售 III 类、II 类：医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，III类：体外循环及血液处理设备，II类：医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有|股份有限公司|徐和谊|

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|||||关设备（医疗器械经营许可证有效期至2017年11月25日）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）|||
|2|山推工程机械股份有限公司|124,078.7611|中国山东省济宁市高新区327国道58号|建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务|股份有限公司|张秀文|

（二）与上市公司的关联关系
1.北汽福田汽车股份有限公司
由于本公司董事张泉先生在福田汽车担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条的规定，本公司及其附属公司与福田汽车构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2.山推工程机械股份有限公司
山推股份为本公司实际控制人山东重工控股27.62%的公司，与本公司关系为受同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条的规定，本公司与山推股份构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系
中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价政策和定价原则
本公司及其附属公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
因本公司及相关附属公司与关联方存在长期的业务往来关系，上述关联交易均系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，与相关关联方发生的日常持续性关联交易，不会损害本公司及股东利益。同时，与该等关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司四届五次董事会审议通过。根据境内外上市规则的有关规定，关联董事谭旭光先生、江奎先生及张泉先生在相关议案表决时回避表决。
（二）独立董事意见：
1.同意将上述关联交易的议案提交公司四届五次董事会审议。
2.上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
4. 2016年，公司及其附属公司与福田汽车、山推股份的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受国家相关政策导向及市
场环境影响，符合公司实际经营情况，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
（一）四届五次董事会会议决议；
（二）独立董事意见。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
投资者关系管理办法
第一条为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
第二条投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。
第三条投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第四条投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。
第五条除非经过培训并得到明确授权，否则公司董事、监事、高级管理人员和其他员工在投资者关系活动中的发言不代表公司。
第六条投资者关系管理工作的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第七条投资者关系工作的基本原则是：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定进行紧急处理；
（三）投资者机会均等原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露，坚持公平；
（四）诚实信用原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第八条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第九条公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。
第十条根据法律、法规和规范性文件规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。公司不得在非指定的信息披露报纸和网站上或其他场所发布尚未披露的公司重大信息。
投资者关系管理的职能部门，由董事会秘书领导，具体负责公司投资者关系管理事务。
第十二条公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况。
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。
（三）具有良好的沟通和协调能力。
（四）具有良好的品行，诚实信用。
第十三条投资者关系管理负责人负责对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的介绍或培训。在进行投资者关系活动之前，投资者关系管理负责人对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行有针对性的培训和指导。
第十四条公司其他部门、各分公司、子公司及其负责人有义务协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作。
第十五条投资者关系工作包括的主要职责是：
（一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；
持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
（二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。
（三）公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。
（四）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十七条董事会秘书指定专人负责接待现场来访的投资者，并做好来访者的预约、登记、记录工作，建立完备的档案制度。
第十八条公司在投资者关系活动一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应进行披露的信息，应及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第十九条《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定的信息披露报纸，巨潮资讯网为公司指定的信息披露网站。
第二十条本办法未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件的有关规定执行。
第二十一条本办法由董事会审议通过后实施。本办法修改时，应经董事会审议通过。
第二十二条本办法由公司董事会负责解释。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司二○一四年四月十七日
北京市金杜律师事务所
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律”）及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司二○一四年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司2014年12月1日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议公告》”）；
3．公司2014年12月1日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》；
4．公司2014年12月1日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议的公告》；
5．公司2014年12月1日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有
限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
6．公司2014年12月1日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
7．公司2014年12月1日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司关于参股设立投资公司暨关联交易的公告》；
8．公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、参与网络投票的股东的投票记录及凭证资料；
9．公司本次股东大会议案等会议文件。
本所经办律师根据现行中国法律的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2014年12月1日召开了第二届董事会第二十三次会议决议，并依据相关中国法律及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2014年12月1日在巨潮资讯网刊登了关于在2014年12月19日召开本次股东大会的《会议公告》。
2．本次股东大会的现场会议于 2014年 12月 19日下午 14:00在重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室召开，参加会议的股东及股东代表（或代理人）就《会议公告》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。董事会工作人员当场对本次股东大会制作了会议记录。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月18日下午 15:00至2014年12月19日下午15:00期间的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等中国法律及《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）参加本次股东大会会议人员资格
1．金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及参加本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书进行了核查，确认参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 18人，代表公司股份数 615,795,488股，占公司总股本的比例为76.97%，其中：
1.1参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共 6人，代表公司股份数615,576,293股，占公司总股本的比例为76.95%。
1.2根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计12人，代表公司股份数219,195股，占公司总股本的比例为0.0274%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
本所及经办律师认为，上述参加会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等中国法律及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等中国法律及《公司章程》规定的召集人资格。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经金杜律师见证，本次股东大会的现场会议以现场投票的方式逐项表决了《会议公告》中列明的相关议案。股东代表、监事及金杜律师共同对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了现场表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。
（二）表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会审议了《关于参股设立投资公司的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案需以普通决议通过。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经审议表决，上述议案取得了参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持有效表决权总数的过半数通过，符合相关中国法律和《公司章程》对普通决议有效表票数的要求。
综上，金杜及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等中国法律及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、参加会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行中国法律以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：潘渝嘉
【】
单位负责人：【】
二〇一四年【】月【】日
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|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-025|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于对3%以上股东提出临时议案
暨公司 2015年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》，定于 2016年 4月 8日召开本公司 2015年度股东大会。2016年 3月 25日，公司董事会接到公司第一大股东周国建先生（持有公司 113,644,600股股票，占公司总股本的21.83％）的提案，提出在 2015年度股东大会上增加审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》两项议案，具体内容如下：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司于 2016年 3月 17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了新修订的《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等相关文件。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，对照非公开发行A股股票的资格和有关条件，本公司认真进行了自查，确认本公司具备非公开发行 A股股票的条件和资格，《关于公司符合非公开发行股票条件的自查报告》见附件。
二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》为确保公司本次非公开发行A股股票相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内办理与本次发行相关的事宜，包括但不限于：
1、决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问、验资机构等中介机构具体承办本公司本次非公开发行的有关工作；
2、签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘
用中介机构的协议、股份认购合同等；代表本公司就本次非公开发行股票或为本次非公开
发行股票签署、出具有关法律文件；
3、在经股东大会批准的非公开发行方案（或董事会依据股东大会授权调整的非公开发行方案）框架内，根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况，与保荐机构（主承销商）协商确定或调整发行时间、发行价格、发行数量、发行对象等具体事宜；
4、在本次非公开发行的申报、审核、发行定价、股份登记等过程中，代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登记结算机构依法进行沟通；
5、办理与本次非公开发行有关的股票发行、认购、询价、定价等有关事宜；办理募集资金专项存储及监管、新增股份登记、验资、工商变更登记、信息披露等事务；
6、批准、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“项目”）实施过程中的重大合同，并办理有关事宜；
7、在不改变项目的前提下，根据项目的实际资金需求，对项目的募集资金金额进行适当调整；
8、在本次募集资金到位前，董事会可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
9、在本次非公开发行完成后，按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本相关的条款进行修订并办理工商变更登记；
10、非公开发行完成后办理申请本次非公开发行的新股在深圳证券交易所上市流通等相关事宜；
11、办理与本次非公开发行相关的其他事宜；
12、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。同时，董事会认为上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在 2015年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他事项不变。增加临时议案后的公司 2015年度股东大会通知见 2016年 3月 26日的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
附件：
关于公司符合非公开发行股票条件的自查报告
一、公司本次非公开发行 A股股票的募集资金符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定：
（一）募集资金数额不超过项目需要量；
（二）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
（五）建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。
二、公司本次非公开发行 A股股票的特定对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定：
（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；
（二）发行对象不超过十名。发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。
三、公司本次非公开发行 A股股票，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定：
（一）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十；
（二）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；
（三）募集资金使用符合本办法第十条的规定；
（四）本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。
四、本公司不存在下列《上市公司证券发行管理办法》第三十九条中规定的不得非公开发行A股股票的情形：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
（三）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
（四）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过交易所公开谴责；
（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
（六）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
综上所述，本公司现时具备并符合《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司非公开发行股票的实质性条件的相关规定。
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-063苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要于 2016年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年3月7日召开了九届董事会第二十九次会议，审议并通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经过认真审议，我们认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限未超过12个月，公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟曹国华
二○一六年三月七日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-048浙江金盾风机股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年6月8日（星期一）开市起停牌，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-037）。停牌期间，公司于2015年6月15日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-038），2015年6月23日披露了《关于重大资产重组及继续停牌的公告》（公告编号：2015-039）。2015年7月21日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-045）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定
性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—030二六三网络通信股份有限公司
关于已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销已离职股权激励对象闫斌、殷宇安、李春琦三位已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,000股，占二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）回购前总股本241,267,000股的0.0166%。
2、本次上述三人已获授但尚未解锁的限制性股票共计40,000股回购价格为10.89元/股。
一、股权激励计划简述及本次回购注销的依据
（一）股权激励计划简述
1、2013年11月22日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会上报了申请备案材料。
2、根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》进行了修订，并于2013年12月24日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了关于《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案，公司独立董事对修订后的激励计划发表了独立意见。
限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、2014年 1月 13日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2014年1月13日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2014年2月12日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期为2014年2月13日。至此，公司已完成限制性股票授予登记工作。
（二）本次限制性股票回购注销的依据
2014年3月24日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的股权激励对象闫斌、殷宇安、李春琦所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,000股，回购价格为 10.89元/股。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的注销及补偿相关事宜、终止公司限制性股票激励计划”，以及公司《激励计划》第十一章股权激励计划的变更与终止“激励对象因个人或公司原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”的相关规定，公司董事会决定实施本次回购注销已取得公司股东大会的合法授权。
由于本次限制性股票授予后至今，公司未发生资本公积金转增、派发股票红利、配股等需要调整限制性股票回购价格的情况，因此，本次限制性股票回购价格为 10.89元/股，公司就本次限制性股票回购向上述三人支付回购价款共计435,600元。
了《减资公告》，自公告日起四十五日内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的要求。
2014年5月21日，公司完成了对上述已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,000股的回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：激励对象闫斌、殷宇安、李春琦因为离职已不符合激励条件，对上述三人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购事项的规定实施回购注销。
上述独立意见详见2014年3月25日巨潮资讯网公告的《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见》。
三、监事会意见
监事会经核查认为：闫斌、殷宇安、李春琦已经离职，已不符合激励条件。
根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十一章股权激励计划的变更与终止”中“激励对象因个人或公司原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”的规定，将上述三人已获授但尚未解锁的限制性股票共计
40,000股全部进行回购注销，回购价格为 10.89元/股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述三人已获授但尚未解锁的全部股份。
上述监事会意见详见2014年3月25日巨潮资讯网公告的《第四届监事会第十一次会议决议公告》。
四、律师法律意见书意见
北京市康达律师事务所律师经核查后认为，二六三董事会决定回购注销激励对象尚未解锁的部分限制性股票已获股东大会授权；二六三本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格及其确定符合《股权激励管理办法》、《备忘录 1
号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销部分限制性股票办理股份注销登记手续及就此所引致的注册资本减少履行相
关法定程序外，二六三本次回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段必要的程序。
上述法律意见详见2014年3月25日巨潮资讯网公告的《北京市康达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
五、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回购注|本次变动后||
||数量|比例(%)|销数量|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|47,120,602|19.53%|40,000|47,080,602|19.52%|
|1、国家持股|0|0%||0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%||0|0%|
|3、其他内资持股|47,120,602|19.53%|40,000|47,080,602|19.52%|
|其中：境内法人持股|0|0%||0|0%|
|境内自然人持股|47,120,602|19.53%|40,000|47,080,602|19.52%|
|4、外资持股|0|0%||0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%||0|0%|
|境外自然人持股|0|0%||0|0%|
|二、无限售条件股份|194,146,398|80.47%||194,146,398|80.48%|
|1、人民币普通股|194,146,398|80.47%||194,146,398|80.48%|
|2、境内上市的外资||||||
||0|0%||0|0%|
|股||||||
|3、境外上市的外资||||||
||0|0%||0|0%|
|股||||||
|4、其他|0|0%||0|0%|
|三、股份总数|241,267,000|100%|40,000|241,227,000|100%|

特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年5月21日
上海市上正律师事务所
关于国海证券股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一九年十二月九日
上海市上正律师事务所
关于国海证券股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：国海证券股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派李备战、周文平律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2019年 11月 22日召开了第八届董事会第二十三次会议，定于2019年12月9日召开公司2019年第二次临时股东大会。
公司董事会已于 2019年 11月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。2019年12月4日，公司发出本次股东大会的提示性公告。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2019年12月9日下午14:30在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室举行，会议由公司董事长何春梅女士主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年12月8日（股东大会召开当日的前一日）下午15:00至2019年12月9日（股东大会召开当日）下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的出席人员
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 1,554,364,645股，占公司股本总额的36.8722%。参会股东均为股权登记日（2019年12月2日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东大会的股东共22人，代表股份253,570,127股，占上市公司总股份的6.0151%。
2．经查验，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。经合并统计，本次股东大会表决结果如下：
1、《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》；
同意 1,807,297,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对636,921股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》。
同意 1,807,297,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对636,921股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-038江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年7月24日（星期三）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下决议：
（一）审议通过关于债权转让暨关联交易的议案
1、公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟将其对广东中诚实业控股有限公司和第三方（由中诚实业及其实际控制人罗静提供连带担保）的合计289,938.21万元的债权，作价289,938.21万元人民币转让给深圳汇金创展商业保理有限公司。上述债权转让有利于保持公司稳定、降低经营风险，维护公司及全体股东的合法权益。
2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决，其余10名董事一致同意上述关联交易。
3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。
（二）审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2019年 8月 9日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议前述《关于债权转让暨关联交易的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年7月25日
西安饮食股份有限公司独立董事
关于公司拟签署<西安饭庄东大街总店重建项目
工程代建报建服务合同>的独立意见
我们作为西安饮食股份有限公司的独立董事，现根据有关法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，就西安饮食股份有限公司《关于拟签署<西安饭庄东大街总店重建项目工程代建报建服务合同>的议案》，发表独立意见如下：
西安饭庄东大街总店重建项目拟实行代建。经公开招标投标程序，西安旅游集团恒大置业有限公司中标，公司拟与恒大置业签署代建合同，由恒大置业按照本代建合同的约定完成饭庄重建项目的建设任务。本次交易行为属于关联交易。公司董事会在对该交易事项进行审议时，关联董事均回避表决，关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次关联交易的价格确定依据是根据同类业务的市场价格，依据公平、公正的原则确定的最终交易价格，交易价格是公允的。本次交易按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
我们同意公司与恒大置业签署《西安饭庄东大街总店重建项目工程代建报建服务合同》。
西安饮食股份有限公司
独立董事：何雁明
田高良
杨为乔
二○一五年五月二十八日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-044浙江华峰氨纶股份有限公司
关于全资子公司仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）有关仲裁事项进展如下：
一、液化空气（辽阳）有限公司（以下简称“液空辽阳”）以辽宁华峰作为被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起的仲裁申请
DG20170215号案件；以及辽宁华峰以液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液空中国”）、液空辽阳作为共同被申请人，向贸仲提起的仲裁申请 DR20170389号案件，已于2018年4月23日—4月25日开庭审理，辽宁华峰于2019年1月接到贸仲通知，仲裁裁决作出日期从2019年1月16日延期至2019年5月16日（具体内容详见公司2019年1月21日刊登于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司仲裁进展公告》）。
二、辽宁华峰于2019年5月9日收到贸仲通知（CIETAC047410/2019、CIETAC047482/2019、CIETAC047416/2019、CIETAC047488/2019），原液空辽阳指定的仲裁员提出不再担任该案仲裁员，液空辽阳重新指定了仲裁员，因仲裁程序的需要，仲裁裁决作出日期延期至2019年8月7日（具体内容详见公司 2019年7月11日刊登于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司仲裁进展公告》）。
三、辽宁华峰于2019年8月9日接到贸仲通知（CIETAC137402/2019、
CIETAC137404/2019），因仲裁程序的需要，仲裁裁决作出日期延期至 2019年9月 7
日，最终裁决日期以公司收到贸仲正式裁决通知为准。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。
公司将持续关注仲裁事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会 CIETAC 137402/2019
2、中国国际经济贸易仲裁委员会 CIETAC 137404/2019
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-008烟台东诚药业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事温雷先生的书面辞职报告。由于个人原因，温雷先生申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事温雷先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。温雷先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对温雷先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—002海默科技（集团）股份有限公司
关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 8月 26日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司对上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）增资 1200万元，增资后清河机械的注册资本由3800万元增加到5000万元，详细内容见公司于 2016年 8月 27日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-043）。
近日，清河机械完成增加注册资本的工商登记变更手续，并取得上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91310114630210205C
名称：上海清河机械有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：嘉定区南翔镇德力西路268号
法定代表人：李建国
注册资本：人民币5000万元整
成立日期：2000年6月27日
营业期限：2000年6月27日至2040年6月26日
经营范围：石油机械配件的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务，油气集输设备制造。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-014云南铝业股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2017年2月27日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，公司终止非公开发行股票具体情况如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
2017年 2月 16日，公司召开了第六届三十六次董事会会议，会议审议通过了公司非公开发行股票事项。本次非公开发行股票数量不超过 72,933.55万股，拟募集资金总额不超过450,000万元。该决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。相关公告于2017年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
二、终止原因及审批情况
2017年 2月 17日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司对照上述规定和监管要求逐项自查，因公司前次募集资金到位日为 2016年 10月 20日，公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求，2017年2月27日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，公司董事会决定终止本次非公开发行股票工作。
三、对公司的影响
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
终止本次非公开发行股票对公司的运营和发展不会造成影响，公司将按照既定规划积极推进收购国电云南电力有限公司持有的三个水电发电公司资产、浩鑫公司高精超薄铝箔项目及文山中低品位铝土矿综合利用项目，并按照中国证监会关于发挥好资本市场服务实体经济导向和资源配置功能的要求做好融资工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年2月 27日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-089蓝帆医疗股份有限公司
关于公司部分产品出口退税率提高的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，财政部、国家税务总局联合发布了《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税【2018】123号）：为进一步简化税制、完善出口退税政策，对部分产品增值税出口退税率进行调整，将相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具等产品出口退税率提高至16%，自2018年11月1日起执行。
经核查，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）及子公司PVC手套产品属于本次退税率调整的范畴，适用出口产品编码为39262011，对应公司产品出口退税率由13%上调至16%，出口退税率以出口货物报关单上注明的出口日期界定。
本次出口退税率的上调，有利于增强公司产品的出口竞争力，为进一步拓展国际市场奠定坚实的基础，将对公司未来年度的业绩及生产经营产生积极正向的影响。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-058
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 11日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：吴飞舟、宋俊德、栾颖、王德明
独立董事：唐国琼、胡征
公司第三届董事会由上述 6名董事组成，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合有关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
二、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：孙永胜、廉慧、张健
职工代表监事：陈立勇、张景松
公司第三届监事会由上述 5名监事组成，任期为自公司股东大会审议通过之
日起三年。上述人员均符合有关法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。
三、部分董事届满离任情况
因公司第二届董事会已于 2019年3月20日届满，第二届董事会独立董事张权利先生、常征先生、刘阳女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张权利先生、常征先生、刘阳女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因公司第二届董事会已于 2019年3月20日届满，第二届董事会非独立董事王维先生不再担任公司董事职务，且离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王维先生持有公司股份 4,779,768股，占公司总股本比例4.54%，王维先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对上述离任董事在任职期间勤勉负责工作以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年6月11日