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特变电工股份有限公司2017年第五次临时董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2017-021特变电工股份有限公司
2017年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年3月21日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2017年第五次临时董事会会议的通知，2017年 3月 24日公司以通讯表决方式召开了公司2017年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2016年度计提专项资产减值准备的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2017-023号《特变电工股份有限公司2016年度计提专项资产减值准备的公告》。
公司董事会认为：公司 2016年度计提专项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况。
二、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元超短期融资券的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2017-024号《特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限
特变电工股份有限公司2017年第五次临时董事会会议公司注册及发行人民币20亿元超短期融资券的公告》。
三、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元长期含权中期票据的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2017-025号《特变电工股份有限公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元长期含权中期票据的公告》。
上述二、三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
特变电工股份有限公司2017年3月25日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-05上海电力股份有限公司
2018年第一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司 2018年第一次临时监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料于2018年1月30日以邮寄方式发出。
（三）本次监事会会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到监事6名，实到监事6名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2018年2月10日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
（一）上海电力股份有限公司2018年第一次临时监事会会议决议。
以上备查文件存放于上海中山南路 268号 34楼公司证券部；公告刊载于2018年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-05上海电力股份有限公司监事会
二〇一八年二月十日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-036上海申达股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司董事会于 2016年 8月 10日以电子邮件方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2016年8月15日在上海以通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一)关于调整向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
主要内容：
1、非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、发行方式
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行A股股票。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日，定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于10.63元/股。公司2015年度分红派息实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为不低于10.53元/股。定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。在前述发行底价基础上，最终发行价格由申达股份董事会根据申达股份股东大会的授权，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况，和主承销商协商确定。上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”）不参与市场询价，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、发行数量
本次非公开发行 A股股票的发行数量调整为不超过10,736.65万股，在该范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为包括申达集团在内的不超过10名（含 10名）特定投资者。其中，申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%，具体数量由申达股份及保荐机构（主承销商）确定。除申达集团之外的其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合
公司认定条件的合格投资者。发行对象将在本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购申达股份本次发行的A股股票。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、锁定期安排
申达集团通过本次发行认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，其他特定发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次发行完成前滚存的未分配利润将由新老股东共享。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9、本次发行决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
10、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过113,056.85万元（含发行费用）募集资金扣除发行相关费用后将投资于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||项目投资|使用募集资|
|||项目名称|||||
|号|||||金额|金金额|
||碳纤维及其预浸料生产项目注1|||54,000.00|||
||汽车装饰件业务||沈阳生产基地二期项目注2|6,501.00|||
||||沈阳生产基地三期项目注3|7,517.30|||
||||宁波生产基地项目注4|4,520.00|||
||增资CR公司并由CR公司收购PFI公司100%股权项目|||22,617.60|||
||收购NYX公司35%股权项目|||30,951.61|||
|||||126,107.51|||

注1：本项目以4,676.03万元募集资金投资部分“铺底流动资金”。
注2：本项目以184.06万元募集资金投资部分“铺底流动资金”。
注3：本项目以906.92万元募集资金投资部分“铺底流动资金”。
注4：本项目以89.54万元募集资金投资部分“铺底流动资金”。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
以上有关事项尚待中国证监会核准后实施，发行方案以中国证监会核准内容为准。
(二)关于修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
主要内容：详见本公司《2015年非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
(三)关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
主要内容：详见本公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（四
次修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
(四)关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案主要内容：详见公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订版）的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—010
青岛天华院化学工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东核实，本公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2015年7月2日、3日和6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会自查并向公司控股股东发函问询得知，公司目前生产经营正常，不存在任何应披露而未披露的重要事项，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；本公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2015年7月7日
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于洲际油气股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：洲际油气股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2015年 9月 23日，公司第十届董事会第五十八次会议审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2015年9月24日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告《洲际油气股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2015年9月29日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年10
月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于 2015年10月9日在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为411,939,114股，约占公司股份总数的18.19%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
审议了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》，表决结果如下：
同意349,729,641股，占出席会议有表决权股份总数的84.89%，议案通过；
本议案的关联股东已回避表决。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 周琳凯
经办律师：
徐樱
二〇一五年十月九日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-40
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于控股股东之股东增持本行股份的进展公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）接到本行控股股东中国中信有限公司之股东中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）通知，中信股份通过其下属子公司在证券交易系统增持了本行部分H股股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
继截至2016年6月30日中信股份通过其下属子公司增持本行部分H股股份后（详见本行于2016年7月1日的相关公告），中信股份自2016年7月1日至 7月 6日期间通过其下属子公司继续增持本行 H股股份 27,020,000股；本次增持后，中信股份及其下属子公司合计持有本行股份为 31,924,095,773股，占本行股份总数的65.24%，其中：持有本行A股股份为 28,938,928,294股，占本行股份总数的59.14%，持有本行 H股股份为 2,985,167,479股，占本行股份总数的6.10%。
二、后续增持计划
中信股份（含下属子公司）计划于2017年1月21日前继续择机增持本行H股股份，累计增持比例不超过本行已发行总股份的5%（含已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、本行实际控制人中国中信集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期间内不减持。
五、本行将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注中信股份所增持本行股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年7月13日
厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于审议《公司2017年年度利润分配方案》的议案
我们一致认为本次利润分配方案符合法律、法规及其他规范性文件的要求，审批程序合法合规。本次分配方案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于审议公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案
我们认为，公司 2018年度董事和高级管理人员的薪酬方案符合相关法律法规、《公司薪酬福利管理办法》等规定，审批程序合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司 2018年度审计工作要求。为保证公司审计业务的连续性和稳定性，我们同意续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。
四、关于会计政策变更的议案
我们认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意此次会计政策变更。
独立董事：卢永华、郑甘澍、林志2018年3月30日
【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页】
独立董事签字：
卢永华
签署：_________________________
【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页】
独立董事签字：
郑甘澍
签署：_________________________
【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页】
独立董事签字：
林志
签署：_________________________
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-120号中珠医疗控股股份有限公司
股东股权解除质押暨进行股票再质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“本公司”）收到本|
|公司股东深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）发出的《关|
|于所持中珠医疗股权解除质押暨进行股票再质押告知函》。现将有关情况说明如下：|
|2016年11月 11日，一体正润将原质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司的|
|限售流通股2,100万股股份（占本公司股份总数的2.95%），在中国证券登记结算|
|有限责任公司办理完毕股权质押解除手续。|
|2016年11月 14日，一体正润将持有的本公司上述已解押限售流通股 2,100|
|万股股份质押给国投泰康信托有限公司，用于办理信托贷款业务，贷款期限为自贷|
|款实际发放日起三年。|
|在股票质押办理信托贷款期间，一体正润基于股东身份仍享有出席贵司股东|
|大会、提案、表决等权利。|
|一体正润持有本公司28,020,843股限售流通股，占公司股份总数的 3.94%；|
|本次质押的限售流通股股份 2,100万股，占公司总股本比例为 2.95%。截至本公告|
|披露日，一体正润累计质押所持本公司的股份数量为 28,020,843股限售流通股，|
|占公司股份总数的 3.94%。|

特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-035辅仁药业集团实业股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署概况
辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称“公司”或“辅仁药业”)于2018年7月4日与河南资产管理有限公司(以下简称“河南资产”)签署了《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”)。河南资产于 2017年 8月 8日注册成立，注册资本50亿元人民币。自成立以来，河南资产按照省委省政府战略部署，以“服务我省国企改革、助推产业结构升级、防范区域金融风险”为使命，综合运用各种金融手段，推动河南供给侧改革，为河南经济发展和区域金融稳定做出应有的贡献。为落实省委省政府要求，本着助力河南省产业结构转型升级，支持省内上市公司做大做强的目标，依据平等互利、优势互补、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，经双方友好协商签署本协议。
现将有关内容公告如下：
二、协议对方基本情况
1、公司名称：河南资产管理有限公司
2、企业性质：其它有限责任公司
3、法定代表人：成冬梅
4、注册资本：50亿元人民币
5、注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
6、成立日期：2017年8月8日
7、经营范围：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理、私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理业务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。
河南资产与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未曾与公司股东构成一致行动人，未曾直接或间接持有公司股份，本协议签署前未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。本协议的签署不构成关联交易。
本协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。双方后续的合作将以另行签订的具体协议为准，届时公司将根据相关法律法规和公司章程的有关规定履行相应的决策和审议程序。
三、协议主要内容
1、协议主体
甲方：河南资产管理有限公司
乙方：辅仁药业集团实业股份有限公司
2、合作原则
（1）双方发挥其业务领域优势，实现战略合作共赢。辅仁药业作为战略合作的平台主体，以其技术研发、业务资质、品牌价值优势为基础，河南资产发挥资产管理、资本运作、基金管理优势，帮助辅仁药业实现以品种、质量和创新为核心的全产业链战略，成为业务涵盖化学药、中成药、原料药、生物制药等生产、销售、研发的大型综合性医药上市公司，依靠深厚的历史积淀和雄厚的基础制药能力取得快速发展。
（2）河南资产作为资本运营机构，凭借其专业的资本运作能力，为辅仁药业在产业升级、资源整合、战略投资等方面提供投资、投行、融资租赁、商业保理、管理咨询等一揽子综合金融服务。
3、合作内容
（1）资产整合业务。在辅仁药业实现总体发展战略目标和产业布局顺利调整的过程中，河南资产利用自身优势为辅仁药业可能涉及的资产及债权整合业务提供专业服务；
（2）综合金融服务。河南资产凭借其投行、投资、融资租赁等金融手段，协助辅仁药业围绕医药领域通过产业基金、融资租赁、供应链金融等方式，在产业扩张、资源整合、战略投资及产业投资方面提供综合金融服务；
（3）咨询服务。河南资产利用自身专业优势，为辅仁药业提供包括但不限于战略咨询、管理咨询、财务咨询等服务；
（4）双方商定的其他方面的合作。
4、工作机制
为切实落实战略合作协议内容，提高工作效率，进一步提高合作凝聚力，拓宽合作领域，双方共同建立以下机制：
（1）合作双方进行不定期会晤，共同探讨如何实现产业链的整合，从而突出资本与产业结合的优势，并探讨如何通过运用基金、并购等市场化手段推动产业发展，对合作过程中的重大问题进行沟通协商。
（2）双方共同推动落实具体合作事项与合作项目，深化资本与产业相结合的发展模式，探索最佳的业务协同方式。
5、协议的变更、终止和解除
（1）本协议经双方协商一致，可以变更，也可根据需要增加补充协议，变更后的内容或补充协议与本协议具有同等法律效力，如有冲突，以变更后的内容和补充协议为准。
（2）由于国家政策发生重大变化或其他不可抗力导致项目合作无法继续进行的，双方经协商可终止或解除本协议。
6、其他
（1）双方共同做好保密工作。任何一方对于在本协议磋商、签署、履行的过程中获悉的对方不为公众所知的所有信息、数据，包括但不限于商业信息、经营计划、拥有或使用的全部知识产权、技术信息等均视为商业机密，双方应做好保密措施。本协议对外宣传应按照上市公司相关规则，仅限于协议内容本身，任意一方不得故意歪曲、夸大合作内容。
（2）本协议是对双方开展战略合作的原则性约定，双方应就本协议项下合作内容另行签署协议，双方开展战略合作的具体内容以双方另行签署的协议为准。
（3）因本协议引起的或本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。
四、对公司的影响
公司此次与河南资产开展深层次战略合作，双方发挥各自业务领域优势，实现战略合作共赢。辅仁药业作为战略合作的平台主体，以其技术研发、业务资质、品牌价值优势为基础，河南资产发挥资产管理、资本运作、基金管理优势，帮助辅仁药业实现以品种和质量为核心的全产业链战略，依靠深厚的历史积淀和雄厚的基础制药及创新研发能力取得快速发展，有利于增强公司投融资能力，对公司的业务拓展和运营管理具有突出的战略意义。不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
五、风险提示及其他说明
1、本协议的签署符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将持续关注本协议后续进展情况，并严格按照中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
3、本协议为框架性协议，不涉及具体的交易标的和金额，本协议中双方合作的具体内容和进度将根据后续安排进一步落实推进，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与河南资产签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2018年7月5日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—030
通化葡萄酒股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月5日在公司一楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举傅德武先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，傅德武先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会2017年12月6日附件：职工代表监事简历
傅德武先生，男，1969年出生，高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任，通化葡萄酒股份有限公司纸箱厂厂长，现任通化葡萄酒股份有限公司生产车间主任、本公司职工代表监事。
亿利洁能股份有限公司审计委员会
关于第七届董事会第二十九次会议相关事项
的审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《审计委员会工作细则》的规定，我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会，对提交公司第七届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表审核意见如下：
一、《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》
本次公司分别与亿利集团、亿利控股和中能亿利签署股权托管协议，受托管理其部分下属公司的股权，并在托管期限内，按固定托管费加业绩提成的方式，每半年收取股权托管费用。本次交易不仅可获得标的公司相应股权受托管理的固定收益，还能分享标的公司基于委托经营期间收益分配的可变回报，有利于增加公司的盈利能力，提升公司经营效益，符合公司发展战略。被托管企业为集团控股的化工及清洁能源产业，本次交易有利于理顺管理架构，提高板块协同效应，提升管理效率。本次关联交易的内容和定价合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，同意本次关联交易事项。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》等法规制度的规定，董事会审计委员会委员尹成国先生是关联董事，因此尹成国先生回避对上述议案出具审核意见。
二、《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》
公司热电分公司与关联方上海亿鼎续签热电资产经营租赁合同，是公司经营和业务发展的需要，有利于公司战略发展，有利于热电分公司正常经营，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则，交易合法、合规，没有损害公司和非关联股东的权益。公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
合法有效。一致同意关于热电分公司继续签署热电资产组经营租赁合同的议案。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》等法规制度的规定，董事会审计委员会委员尹成国先生是关联董事，因此尹成国先生回避对上述议案出具审核意见。
（以下无正文）
（亿利洁能股份有限公司第七届董事会审计委员会会议决议签字页）
尹成国
章良忠
苗军
日期：2019年4月16日
上海市北高新股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司自 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日期间对外担保情况进行了核查，并作如下专项说明和独立意见:
公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，上述期间公司未发生对外担保事项，包括为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。
特此说明。
独立董事：孙勇、徐军、吕巍二 O一四年三月二十七日
（本页为关于公司2013年度对外担保情况的专项说明和独立意见签
字页）
独立董事：孙勇
独立董事：徐军
独立董事：吕巍
华友钴业第四届董事会第十五次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-051浙江华友钴业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年5月14日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年5月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过人民币 30,000万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第四届董事会第十五次会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。内容详见公司2018-053号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
华友钴业第四届董事会第十五次会议决议公告特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-014百隆东方股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年 3月 31日财政部发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和 2017年 5月 2日发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等准则（以下简称“新金融工具相关会计准则”）。
●经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议
案》，决定公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具相关会计准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调
整，并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。执行上述新金融工
具相关会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及内容
为了适应社会主义市场经济发展需要，规范金融工具的会计处理，提高会
计信息质量，财政部于2017年3月31日修订并发布了新金融工具相关会计准则，财政部相关文件要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计
准则。
2019年4月25日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。
根据政策衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，并按新金
融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、变更的主要内容
根据财政部新修订的新金融工具相关会计准则，本次会计政策变更主要内
容如下：
（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，按照“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本
计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资
产减值准备；
（3）初始确认时，企业可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此指定一经做出，不得撤销，且在处置
时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计
入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移及其终止确认的判断原则及其会计处理；
2、变更日期：公司按照要求自2019年1月1日起开始执行新金融工具相关会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年修订并发布的《企业会
计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则
第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套
期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行以上会计政策，其他未变更部分，公司仍按照
财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。根据新金融工具相
关会计准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，
并按新金融工具相关会计准则要求进行会计报表披露。执行上述新金融工具相
关会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更，符合相关法律法规规定，没有损害公司及所有股东利益。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们对此发表同意的独立意见。
四、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则要求，对公司会计政
策进行的相应变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会
计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同
意公司进行会计政策变更。
百隆东方股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-041
百合花集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料于 2017年 8月 3日以邮件方式发出，会议于 2017年8月9日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
公司独立董事徐建军先生因个人工作安排原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名章精忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务,任期至本届董事会期满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议
（二）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范企业管理。
（三）审议通过了《关于召开百合花2017年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟于2017年8月25日下午 2:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》2、《关于变更公司监事的议案》
3、《关于制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2017年8月9日附：章精忠先生简历：
章精忠先生：1963年 3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015年 6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2019-007上海氯碱化工股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更主要对原会计政策及会计估计相关内容进行相应变更，公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、重要会计政策变更
本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额497,143,870.03元，（1）资产负债表中“应收票据”上期金额564,091,568.62元；
和“应收账款”合并列示为“应收“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应收账款”；“应付票据”和票据及应付账款”，本期金额 298,305,654.88元，“应付账款”合并列示为“应付票上期金额457,507,482.34元；
据及应付账款”；“应收利息”和“应调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额收股利”并入“其他应收款”列示；0.00元；
“应付利息”和“应付股利”并入调增“其他应付款”本期金额4,798,257.08元，“其他应付款”列示；“固定资产上期金额4,028,494.59元；
清理”并入“固定资产”列示；“工调增“固定资产”本期金额 0.00元，上期金额 0.00程物资”并入“在建工程”列示；元；
“专项应付款”并入“长期应付款”调增“在建工程”本期金额 675,506.83元，上期列示。比较数据相应调整。 金额706,518.71元；
调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
（2）在利润表中新增“研发费用”调减“管理费用”本期金额 143,083,488.62元，
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
项目，将原“管理费用”中的研发上期金额37,800,788.60元，重分类至“研发费费用重分类至“研发费用”单独列用”。
示；在利润表中财务费用项下新增
“其中：利息费用”和“利息收入”
项目。比较数据相应调整。
（3）所有者权益变动表中新增“设
“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额定受益计划变动额结转留存收益”
0.00元，上期金额0.00元。
项目。比较数据相应调整。
二、重要会计估计变更
根据修订后的财务报表格式，资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”、“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；为此，公司对原应收款项坏账准备计提估计进行了变更：
原按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项为：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组合1 按照账龄分组
按组合计提坏账准备的计提
方法
组合1 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年） 5 51－2年 20 202－3年 50 503年以上 100 100现变更为：
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组合1 按照账龄分组
其他组合：包括应收票据、应收股利和应收利组合2
息
按组合计提坏账准备的计提
方法
组合1 账龄分析法
组合2 经单项测试未发生减值的不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年（含2年） 20 20
2－3年（含3年） 50 50
3年以上 100 100
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）相关规定进行的合理变更，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-008
北京大豪科技股份有限公司监事会决议补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2017年1月19日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会会议决议已经于2017年1月20日披露，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn刊登的2017-004公告。
现对部分议案的详细审议情况补充披露如下：
1、关于“审议通过《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》”决议情况的补充
会议审议通过经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的年度财务报表审计报告；
会议审议通过经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司拟购买浙江大豪明德智控设备有限公司交易标的年度财务报表审计报告以及公司
备考审阅报告；
会议审议通过公司根据年度财务报表审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的年度报告及其摘要。
公司监事会认为公司董事会对2016年年度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2016年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
同意将公司根据年度审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的
年度报告及其摘要提交股东大会审议。
2、关于“审议通过《关于会计政策调整的议案》”决议情况的补充
公司监事会认为本次会计政策是国家政策变化而变更，本次调整只是科目列示变化，不影响公司损益也不涉及以往年度的追溯调整，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，同意本次会计政策的调整。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司监事会2017年1月25日报备文件
（一）监事会决议
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2017-061债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第十二次会议于2017年8月25日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
依照公司法、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，经审阅公司董事会编制的 2017年半年度报告全文及其摘要，监事会现发表审核意见如下：
公司 2017年半年度报告全文及其摘要在内容与格式方面系严格按照中国证券监督管理委员会所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规范性文件的规定编制，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年的经营成果和财务状况等事项。
同意《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告》详情请见公司于2017年8月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2017年新准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新准则符合有关法律法规及公司章程等规定，本次变更对公司不会产生重大影响，对当期及前期列报净损益也不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详情请见公司于2017年8月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-096转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2016年度第四期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月18日发行了2016年度第四期超短期融资券（简称：16九州通SCP004，代码：011698309），发行总额为人民币5亿元，期限30日，发行利率为2.64%，起息日期为2016年8月19日，兑付日期为2016年9月18日。
公司已于2016年9月18日兑付了该期超短期融资券的本息，本息兑付总额为人民币501,084,931.51元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一六年九月十九日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-067号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。目前公司本次资产重组已实施完毕，处于持续督导期间。
2015年8月20日，公司接广州证券通知，公司本次资产重组的独立财务顾问主办人之一的孙昕先生因工作变动原因，不再担任持续督导期间的项目主办人。广州证券已委派高青松先生接替公司后续的持续督导工作。本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为程鹏、高青松先生，持续督导期至2016年12月31日止。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议将于2016年12月14日召开，会议将对《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行审议。
我们认为公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事：裴平蒋伏心杨荣华
（此页无正文，为江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见的签字页)
独立董事：
裴平 蒋伏心 杨荣华