Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-081
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2018年 10月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2018年10月31日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份41,026,000股，以上持股占广发证券总股本的16.9703%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2018年10月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年10月||2018年1-10月||2018年10月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|408,653,914.72|95,310,451.44|7,681,246,342.68|3,033,518,647.95|75,832,527,047.41|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|95,672,695.63|49,457,406.88|1,301,246,055.61|726,755,415.20|4,737,023,894.08|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
广东精诚粤衡律师事务所
关于
珠海光库科技股份有限公司回购注销
限制性股票激励计划部分限制性股票的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层
电话：（0756）-8893339
传真：（0756）-8893336
广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海光库科技股份有限公司回购注销
限制性股票激励计划部分限制性股票的
法律意见书
致：珠海光库科技股份有限公司（下称“公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，根据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次回购注销部分限制性股票事宜出具本法律意见书。
对出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、规范性文件规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司已保证其向本所提供了为出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划回购注销部分限制性股票所必备的法定文件之一，随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、准确性及完整性依法承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供公司实施本次回购注销部分限制性股票之目的使用，未经许可，不得用作任何其他目的。
本所律师依据前述相关法律、法规、规范性文件的规定，在对公司实施本次回购注销部分限制性股票授予所涉及的有关文件和事实进行核查和验证的基础
上，发表法律意见如下：
一、本次回购注销的批准和授权
1、公司于2019年4月8日以现场方式在会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象韦鲁鲁、甘泉已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的16,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.90元/股。
会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，由于公司于2019年2月22日完成2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的登记授予，公司股份总数由90,025,000股增加至90,353,000股；鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，公司股份总数将由90,353,000股减少至90,337,000股，公司注册资本由90,025,000.00元变更为90,337,000.00元。
2、公司于2019年4月8日以现场方式在会议室召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次对公司限制性股票激励计划所涉及的共计16,000股限制性股票进行回购注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
3、2019年4月8日，独立董事发表了《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》，全体独立董事一致同意公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销部分限制性股票的相关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
本所律师认为，公司董事会已就实施本次回购注销事宜取得合法、有效的授权，本次回购注销已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次回购注销的事由
根据公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过的
《关于回购注销部分限制性股票的议案》：公司原激励对象韦鲁鲁、甘泉因个人原因离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》，该2人均已不具备激励对象资格，应对其已获授但尚未解除限售的 16,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.90元/股。
本所律师认为，本次回购注销的事由、回购数量、回购价格符合《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
三、本次回购注销尚需履行的程序
因本次回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应履行相关减少注册资本的程序。公司本次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票已取得董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，公司尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
四、结论性意见
综上，本所律师认为：本次回购注销事宜已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次回购注销的事由、数量、回购价格均符合《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销事宜尚需经公司股东大会审议通过，公司尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
本法律意见书于2019年4月8日出具，正本一式三份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师________ _经办律师：瞿缨律师
李勇虎律师
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-030
深圳莱宝高科技股份有限公司
2015年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日在证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2015年年度报告》。经事后审查，因工作人员对统计口径理解偏差，导致部分数据披露错误，现对相关内容更正如下：
《公司2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”项下“二、主营业务分析”——“2、收入与成本”之“（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”：原披露内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|电子元器件|2,085,453,864.70|2,009,082,554.91|3.66%|23.45%|31.39%|-5.82%|
|分产品|||||||
|OGS产品|400,048,581.23|370,320,880.36|7.43%|-31.46%|-28.21%|-4.18%|
|全贴合产品|1,685,405,283.47|1,638,761,674.55|2.77%|52.44%|61.74%|-5.59%|
|分地区|||||||
|中国大陆销售|288,033,907.83|345,406,118.60|-19.92%|-47.16%|-21.84%|-38.85%|
|中国大陆以外|||||||
||1,797,419,956.87|1,663,676,436.31|7.44%|57.09%|53.03%|2.45%|
|地区销售|||||||

更正后内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|电子元器件|2,405,461,769.90|2,329,538,391.49|3.16%|3.65%|11.90%|-7.13%|
|分产品|||||||
|显示材料及触|||||||
||2,405,461,769.90|2,329,538,391.49|3.16%|3.65%|11.90%|-7.13%|
|控器件|||||||
|其中：OGS产|||||||
||400,048,581.23|370,320,880.36|7.43%|-31.46%|-28.21%|-4.18%|
|品|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：全贴合|||||||
||1,685,405,283.47|1,638,761,674.55|2.77%|52.44%|61.74%|-5.59%|
|产品|||||||
|分地区|||||||
|中国大陆销售|465,398,660.09|493,602,094.33|-6.06%|-63.83%|-57.35%|-16.13%|
|中国大陆以外|1,958,400,754.51|1,845,590,025.89|5.76%|85.38%|96.67%|-5.41%|
|地区销售|||||||

除上述更正内容之外，公司原披露的《公司 2015年年度报告》和《公司 2015年年度报告摘要》中的其它内容不变，对公司的财务状况、经营业绩没有影响。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2016年5月19日
上海新时达电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟向苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司100%股权，向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权，同时拟以询价的方式向其他不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 50,000万元，发行股份数量不超过 5,000万股。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易涉及的税费及中介费用等。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组事项履行法定程序的说明
（一）2015年6月13日，本公司因筹划重大资产重组事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大资产重组事项进行了公告，公司股票自2015年6月15日开市起停牌。
（二）2015年6月15日，本公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组
事项。
（三）公司股票自2015年6月15日开始停牌，本次交易停牌前，公司股票价格不存在异动的情况。
（四）公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次筹划重大资产重组事项的进展公告。2015年7月11日和2015年8月12日，公司分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》和《关于重大资产重组延期复牌公告》。
（五）停牌期间，本公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并确定了独立财务顾问、法律顾问等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案
（六）2015年 9月 10日，经独立董事事前认可，《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。本公司的独立董事审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次重大资产重组事项发表了独立意见。
（七）2015年9月10日，经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会对本次重大资产重组事项发表了监事会意见。
（八）2015年9月10日，本公司与交易对方签订了附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之发行股份及支付现金购买资产协议》、《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议》及《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之盈利补偿协议》、《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议》。
（九）2015年9月10日，本公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组事项出具了核查意见；
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
本次重大资产重组尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会批准，报中国证监会核准并通过商务主管部门关于经营者集中的审查。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
上海新时达电气股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲公告编号：临 2019-088新大洲控股股份有限公司
第九届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年6月3日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年6月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一、与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于全资子公司宁波恒阳食品有限公司拟签署<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于全资子公司宁波恒阳食品有限公司拟签署<债权债务转让协议>暨关联交易的公告》）
鉴于黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）因业务往来对 Blackbamboo enterprisesS.A.（以下简称“BBE”）享有债权金额为 3,134,565.14美元，而恒阳牛业又拖欠宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）货款，为解决债权债务问题，本公司董事会慎重考虑，同意上述三方达成《债权债务转让协议》，由BBE于2019年8月份内以现金或货物的方式，将上述 3,134,565.14美元支付至宁波恒阳，抵减恒阳牛业对宁波恒阳同等金额的占款。
关联关系：本公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事，关联人恒阳牛业符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。因此，本公司与恒阳牛业的交易构成了公司的关联交易。
公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第九届董事会 2019年第六次临时会议审议事项的独立意见》。
本事项经董事会审议通过后执行。
二、与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于全资子公司上海恒阳贸易有限公司拟签署<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于全资子公司上海恒阳贸易有限公司拟签署<债权债务转让协议>暨关联交易的公告》）
1、董事会同意上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）与讷河新恒阳肉类食品有限公司（以下简称“讷河新恒阳”）、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》。以上海恒阳应付讷河新恒阳货款共计人民币 961,747.77元，抵减恒阳牛业对上海恒阳同等金额的占用资金，减少恒阳牛业欠上海恒阳货款 961,747.77元。
2、董事会同意上海恒阳与安平县恒阳清真肉类食品有限公司（以下简称“安平恒阳”）、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》。以上海恒阳应付安平恒阳货款共计人民币608,340.00元，抵减恒阳牛业对上海恒阳同等金额的占用资金，减少恒阳牛业欠上海恒阳货款608,340.00元。
3、董事会同意上海恒阳与高安万承食品有限公司（以下简称“高安万承”）、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》。以上海恒阳应付高安万承货款共计人民币 2,178,197.69元，抵减恒阳牛业对上海恒阳同等金额的占用资金，减少恒阳牛业欠上海恒阳货款2,178,197.69元。
关联关系：本公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事，讷河新恒阳、安平恒阳、高安万承是恒阳牛业的全资子公司，关联人恒阳牛业、讷河新恒阳、安平恒阳、高安万承符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。因此，本公司与恒阳牛业、讷河新恒阳、安平恒阳、高安万承的交易构成了公司的关联交易。
公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第九届董事会 2019年第六次临时会议审议事项的独立意见》。
本事项经董事会审议通过后执行。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会2019年第六次临时会议审议事项的独立意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-004深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资暨关联交易的概述
为响应国家节能减排的号召，致力于低碳环保的LED新型照明产品研发，提升公司LED照明产品核心技术，打造有核心技术竞争优势的照明品牌。深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与深圳中联财富资产管理有限公司（以下简称“中联财富”或“乙方”）、深圳市国创新能源研究院（以下简称“国创新能源”或“丙方”）共同出资,在深圳市南山区设立合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本4000万元人民币，其中公司拟以自有资金2040万元出资，占合资公司51%的股权；乙方以货币资金960万元出资，占合资公司24%的股权；丙方以技术专利出资，占合资公司25%的股权。
该对外投资中丙方与公司构成关联关系，本次投资系公司与丙方首次关联交易，公司与乙方无关联关系；本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该对外投资不需提交股东大会审议。
二、合作方介绍
乙方：
名称：深圳中联财富资产管理有限公司
住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心3602-A
法定代表人：刘岩
||
|-|
|经营范围：受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、|
|经济信息咨询、企业并购重组等。|
|理财产品：信托产品、股权投资、有限合伙基金、证券投资、海外保障储蓄、|

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-004基金定投
丙方：
名称：深圳市国创新能源研究院（关联方）
住所：深圳市福田区上步中路1003号深圳市科学馆三楼
法定代表人：茆智
开办资金：壹佰万元
业务范围：1、研究与开发具有国际竞争力太阳能、氢能、建筑节能、电能储存等能源与节能环保技术2、研究与开发支撑新能源与节能环保技术的发展的新材料和先进制造技术。
三、投资协议的主要内容
1、合资公司出资情况：
合资公司的注册资本为4000万人民币，其中：甲方以自有资金认缴出资2040万元，在合资公司中占51%的股权；乙以货币资金认缴出资960万元，在合资公司中占24%的股权；丙方以技术专利出资，在合资公司中占25%的股权。
2、合资公司基本情况：
名称：深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准）公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区
注册资本：人民币4000万元
经营范围：石墨烯的研发、生产与销售。
3、治理结构：
合资各方组成公司的股东会，股东会行使权利、履行义务均按照《公司法》及公司章程的规定执行。
合资公司设董事会，董事会成员由股东委派。董事行使职权及承担义务应符合《公司法》及公司章程的规定。
合资公司设监事会，由股东会推举。监事行使职权及承担义务应符合《公司法》及公司章程的规定。
四、对外投资的目的及对公司的影响
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-004石墨烯是当前全球技术开发热点新材料，它是一种应用潜力非常广泛的新型碳纳米材料。国内外的研究已经证明石墨烯具有许多优异的性能：例如优异的导热性（热导率高达 5000W/mK），超大比表面积，化学和热稳定性好等。其在半导体器件散热领域，以及航天，军工等传统领域都将带来巨大的技术进步。
本技术项目旨在打造包括大功率LED、太阳能及相关电子产品散热领域的高新技术企业。合资公司主要产品包括高导热石墨烯散热片。高导热石墨烯散热片具有良好的再加工性，可裁切冲压成任意形状，可多次弯折，适用于将点热源转换为面热源的快速热传导。
本次交易为公司正常对外投资行为，对公司经营有积极影响，将进一步提升公司在LED照明技术水平，增强公司 LED照明产品的竞争能力。
五、风险提示
1、合资公司的设立须符合国家相关部门规定，因此合资公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
2、合资公司尚未成立，成立后将致力于高导热石墨烯散热片的持续研发并进行产业化尝试，未来经济效益具有不确定性。
3、国内外的研究已经证明石墨烯具有优异的导热性、超大比表面积、化学和热稳定性好等诸多优点，但随着技术的飞速进步，是否有更优的替代材料的出现具有不确定性。
公司将根据项目后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、关联交易应履行的审议程序
2014年 1月 13日，我公司以现场和通讯表决的方式召开第二届董事会第三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司的议案》，董事茆胜先生回避对本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
七、备案文件
1、深圳珈伟光伏照明股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-004特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-032湖北宜化化工股份有限公司
关于投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）共同投资设立哈密宜化矿业有限公司（暂定名）。哈密宜化矿业有限公司注册资本5000万元人民币，其中本公司出资2550万元，占注册资本的51%；双环科技出资2450万元，占注册资本的49%。出资各方均以自有资金出资。
宜化集团为本公司的控股股东，双环科技是本公司控股股东宜化集团间接控股的公司，双环科技属于本公司的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次投资设立哈密宜化矿业有限公司的行为构成关联交易。双环科技及本公司的关联关系图如下：
|||
|-|-|
|湖北宜化集团有限责任公司||
||持股比例：82%|

湖北宜化化工股份有限 湖北双环化工集团
公司 有限公司
持股比例：25.11%
湖北双环科技股份
有限公司
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的规定，该项议案不需提交公司股东大会审议通过。
二、共同投资方介绍：
名称：湖北双环科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：李元海
注册资本：46,414.5765万元
主营业务：氨、液氩、硫磺、氧、液氯、烧碱（氢氧化钠）；纯碱（碳酸钠）、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐（氯化钠）、芒硝（硫酸钠；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目；批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品；软件开发；
光电子设备、微型机电的生产与销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；
双环科技为深交所上市公司，股票代码：000707，相关经营数据详见该公司定期报告及相关公告。
三、投资标的基本情况：
（一）投资标的：哈密宜化矿业有限公司
（二）企业类型：有限公司
（三）股东出资情况：
哈密宜化矿业有限公司注册资本总额为5000万元，股东出资额及所占比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资形式|
|湖北宜化|2550|51%|自有资金|
|双环科技|2450|49%|自有资金|

四、本次对外投资的目的及对公司的影响
为充分利用新疆当地的资源优势，本公司与双环科技共同投资以上公司，在新疆申报建设相关投资项目，本次对外投资对公司2015年年度经营业绩没有影响，对公司将来经营管理将产生积极影响。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一五年六月二十四日
深圳市中洲投资控股股份有限公司监事会
关于公司内部控制评价报告的审核意见
根据公司2013年度内部控制建设和执行的实际情况以及董事会的审议情况，全体监事、监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》发表审核意见如下：
公司全体监事、监事会认真阅读了深交所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引，并本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅了公司《2013年度内部控制评价报告》（以下简称“《报告》”），对截止至2013年12月31日公司的内部控制状况进行了认真审核，认为：
公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作；
公司已经建立起较为完善的内部控制制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，并能够保证有效执行，公司内部控制体系不存在重大缺陷；《报告》及评价结论能够真实、完整的反映公司基于2013年12月31日内部控制的实际状况以及公司在报告期内的内控建设情况，公司现有内部控制制度和流程基本得到执行，执行效果也基本达到预期。对董事会内部控制评价报告没有异议。
监事签名：魏洁生赵春扬楼锡锋二〇一四年三月二十八日
骅威文化股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司总经理辞职事项发表独立意见如下：
鉴于公司控制权已发生转移，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，引进新的管理资源，配合公司实际控制人变更后的战略规划，郭祥彬先生辞去副董事长、总经理及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。经核查，郭祥彬先生辞职原因与实际情况一致，本次辞职后，郭祥彬先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。
郭祥彬先生辞去公司总经理职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司生产经营和管理产生重大影响。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。
我们对公司总经理辞职事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《骅威文化股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独
立意见》之签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
何兴强 汤胜 张需聪
年 月 日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]1581-2号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2014年度控股股东资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 3
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]1581-2号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会：
我们审计了湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“红宇新材公司”）的财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。并签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，红宇新材公司编制了后附的《2014年度控股股东资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是红宇新材公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，红宇新材公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解红宇新材公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
［此页无正文］
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一五年三月十日
中国注册会计师：
附表
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年度控股股东资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
||河北红宇鼎基耐磨材料有限公司|子公司|其他应收款|1,028,149.56|12,718,736.36||11,576,602.65|113,984.15|往来款|经营性|
||山东信发红宇科技有限公司|联营企业|应收账款||16,460,985.00||6,869,985.00|9,591,000.00|往来款|经营性|

|||
|-|-|
||小计|
|关联自然人及其控制的法人||
|其他关联人及其附属企业||
|合计||

主管会计工作负责
法定代表人： 会计机构负责人：
人：
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的要求及《公司章程》的规定，我们作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真了解和查验后，发表独立意见如下：
一、对公司关于筹划发行股份购买资产继续停牌发表独立意见
（一）本次筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期间，公司与有关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关工作，聘请的中介机构正在积极抓紧进行相关的尽职调查、审计、评估等工作，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关披露要求按时发布停牌进展公告及延期复牌公告。
（二）由于本次发行股份及支付现金购买资产事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未最终确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节需进一步沟通和谈判，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定时间，交易事项仍具有不确定性。
（三）为确保本次发行股份及支付现金购买资产事宜申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次发行股份及支付现金购买资产事宜工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请股票自 2016年12月12日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日不超过6个月。
（四）公司董事会在审议《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》时，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》。
二、对公司签署《发行股份及支付现金购买资产的框架协议》暨关联交易发表独立意见
（一）公司在现阶段与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产的框架协议》具有必要性，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。
（二）公司董事会在审议《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产的框架协议>暨关联交易的议案》时，没有关联董事参与表决，该项议案由其他 12名非关联董事审议并全票表决通过，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产的框架协议>暨关联交易的议案》。
（本页以下无正文）
（此页为福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届第二十四次董事会独立董事意见之签署页，无正文）
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
王建章（签字）：
陈壮（签字）：
叶东毅（签字）：
沈任波（签字）：
2016年11月15日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-135
麦趣尔集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易及到期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易及股票质押式回购交易到期购回的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否是第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|新疆麦趣尔集团有限责任公司|是|4，000，000|00|2014.12.29|2017.11|国信证券股份有限公司|7.71%|
|合计|-|4,000,000|-|-|-|-|7.71%|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，新疆麦趣尔集团有限责任公司持有公司股份51,899,909股，占公司总股本的47.69%。本次股票质押式回购交易到期购回后，其累计被质押股份45,649,899股，占
其所持有公司股份的比例为87.96%，占公司总股本的比例为41.94%。
三、备查文件
1、股票质押回购到期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018023山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年3月29日下午13:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2018年 3月 19日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过关于《公司 2017年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
二、审议通过关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，公司监事会认为：公司2017年公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
三、审议通过关于《公司 2017年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
四、审议通过关于《公司 2018年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
五、审议通过关于《公司 2017年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2017年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
六、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。2017年，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
七、审议通过关于《公司 2018年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
《公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2018年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
八、审议通过关于《公司 2017年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》同时登载于2018年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》。
九、审议通过关于《公司延长使用自有资金进行投资理财期限》的议案，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，公司在确保生产经营等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务，有利于提
高闲置资金利用效率和收益，且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，
不存在损害公司及中小股东利益的行为，相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。因此，公司监事会同意公司延长使用不超过 3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财的期限，并同意将该项议案提交公司2017年度股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于 2017年 3月 31日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告》（公告编号2018019）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-046广州航新航空科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向招商银行申请授信的议案》、《关于向兴业银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要，向招商银行、兴业银行共计申请总计不超过1.50亿元的授信额度。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||申请授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|招商银行股份有限公司广州科技园支行||10,000万元||信用||不超过两年||流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函||
|兴业银行股份有限公司广州天河北支行||5,000万元||信用||一年期||短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-037
广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015年 3月 17日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于 2015年3月25日在中山温泉宾馆以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人（其中：委托出席的董事1人），董事麦正辉先生委托董事长何启强先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度总裁工作报告》；
二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2015年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2014年年度报告》中董事会工作报告章节。
公司独立董事王建增(任期内离任)、迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2014年独立董事述职报告》，并拟在公司 2014年度股东大会上述职，内容详见 2015年 3月 27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2014年独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2015年3月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2015年 3月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》；
报告期内，公司全年实现营业收入138,551.71万元，比上年同期增长23.96%；
实现利润总额9,634.41万元，比上年同期增长45.45%；实现归属于母公司股东的净利润6,278.70万元，比上年同期增长57.58%。报告期末，公司总资产285,117.18万元，同比增长44.54%；归属于上市公司股东的所有者权益166,221.95万元，比上年同期上升55.68%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配议案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并实现归属于母公司所有者净利润 62,786,991.87元，母公司实现净利润 39,382,671.38元,按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 3,938,267.14元，加上年末未分配利润219,547,987.28元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为254,992,391.52元。
基于目前公司股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享快速发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人、控股股东何启强、麦正辉共同提议2014年年度利润分配预案为：以总股本174,936,661股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本174,936,661股(转增额未超过2014年末母公司“资本公积——股本溢价”余额)，转增后公司总股本变更为349,873,322股；同时以总股本174,936,661股为基数，拟按每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发现金股利61,227,831.35元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
董事会认为：本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、
《公司股东分红回报规划（2014-2016年）》等相关规定，合法合规。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案具体内容详见 2015年 3月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司监事会对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《监事会对第三届监事会第十四次会议相关事项的意见》。公司《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、兴业证券股份有限公司《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；报告全文详见 2015年 3月 27日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2014年度内部控制自我评价报告》。
八、何启强、麦正辉回避表决，以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度关联交易议案》，独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，独立意见内容刊登于 2015年 3月 27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案具体内容详见 2015年 3月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度关联交易的公告》。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2015年 3月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2015年度薪酬的议案》；独立董事发表了同意的独立意见，详见 2015年 3月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
公司董事2015年度薪酬尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》；关于召开 2014年年度股东大会的通知详见 2015年 3月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-077
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的通知，获悉机电公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|机电公司|是|2,500|2016-06-06|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|27.71|融资|
|机电公司|是|882|2016-05-13|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|9.78|融资|
|机电公司|是|301|2016-03-28|办理解除质押手续为止|华泰证券股份有限公司|3.34|融资|
|合计|--|3,683|--|--|--|40.83|--|

2、机电公司所持本公司股份累计被质押的情况
截止本公告日，机电公司共持有公司股份90,209,581股，全部为无限售流通股，机电公司持股总额占公司总股本的24.72%。其中，机电公司本次质押公司股份2,500万股，累计质押公司股份3,683万股，占其持有公司股份的40.83%，占公司总股本的10.09%。
二、备查文件
1、质押合同
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年六月七日