证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2015-003齐峰新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2015年3月5日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2015年3月16日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会6名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2014年度股东大会上述职。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》；
本年度实现销售收入25.38亿元，比去年同期增长20.39%，实现净利润2.73亿元，比去年同期增长44.47%，主要原因：公司下属各子公司产能及效益逐步释放，公司整体生产经营保持良好的发展趋势。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
2014年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年3月18日的《证券时报》和《中国证券报》。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于补选独立董事的议案》；
经公司股东李学峰先生提名并经公司提名委员会审核，拟补选路莹女士为公司第三届董事会独立董事，公司将路莹女士的相关资料报经深圳证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》；
按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金、准备金后，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3元（含税）。
独立董事意见：经认真审阅公司制定的2014年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核方案》；
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事 2014年度薪酬详见《公司 2014年度报告》中“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司对控股子公司担保的议案》；
同意授权董事长李学峰先生在2015年度至召开2015年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币10亿元的债权融资及相互提供担保。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于子公司利润分配的议案》；
同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司利润分配方案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司
2014年度分别实现净利润259,666,324.60元和8,331,283.86元，提取盈余公积金后，2014年度可供分配的利润分别为 341,813,080.27元和 10,834,868.40元。根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。2014年度两公司的利润分配方案为：
淄博欧木特种纸业有限公司分配利润 2亿元。分配后剩余未分配利润 141,813,080.27元结转下期。
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司分配利润800万元。分配后剩余未分配利润2,834,868.40元结转下期。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于使用部分闲臵募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证募投项目建设及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，利用部分闲臵募集资金及自有资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品。公司使用闲臵募集资金进行现金管理累计金额不超过人民币 5亿元，在 5亿元额度内，资金可以循环使用；公司使用自有资金进行现金管理金额不超过人民币 5亿元，在 5亿元额度内，资金可以循环使用。
独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《金融衍生品管理制度》；
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《金融衍生品交易计划书》；
为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟将利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。2015年度，公司及公司全资或控股子公司2015年度拟开展衍生品交易合约量不超过7千万美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、
掉期合约等）业务。
该议案将提交2014年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
同意在2015年4月21日（星期二）下午15:00，在公司会议室召开公司2014年度股东大会。
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2015年3月18日
附件：
齐峰新材料股份有限公司
独立董事候选人简历
路莹：女，中国国籍，无境外居留权，1972年，汉族，毕业于山东大学法律系。山东正大至诚律师事务所合伙人，淄博市十佳律师，为多家公司及政府担任法律顾问，参与多家企业的并购重组业务，对企业风险防范业务有较为深入的研究。未持有齐峰新材料股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。