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中信建投证券股份有限公司关于大参林医药集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等规定，对大参林本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年4月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用17,358,000.00元，加上发行费用中可抵扣进项税人民币982,528.30元，实际募集资金净额为983,624,528.30元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2019]2-11号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
2019年7月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金不超过人民币25,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、截至2019年7月16日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入累计为27,552.68万元。基本情况如下：
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|总投资额(万元)|拟投入募集资金金额(万元)|
|60,000.00|58,362.45|

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|25,000.00|25,000.00|
|15,000.00|15,000.00|
|100,000.00|98,362.45|

本次募投项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；
本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
2、截至2019年7月16日，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除各项发行费用后的账户余额为36,284.66万元（包含利息），具体情况如下：
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|-|
|募集资金账户|
|120906764710899|
|629138397011|
|398460100100069187|

合 计 36,284.66
注：截止至公告日公司尚有部分闲置募集资金35，000万元用于购买结构性存款未到期，未统计在募集资金账户余额中。
2019年6月18日公司召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用募集资金26,098.25万元置换募投项目预先投入的自筹资金，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
2019年6月28日公司以部分闲置募集资金25,000万元在兴业银行股份有限公司购买了结构性存款，尚未到期。
2019年7月4日公司以部分闲置募集资金10,000万元在招商银行股份有限公司购买了结构性存款，尚未到期。
结合公司实际情况，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
公司于2019年7月23日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币25,000万元募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，同时有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益。符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会审核意见
2019年7月23日，公司第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司经营发展需要，能有效提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。
2、使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于大参林医药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李林 赵龙
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-039青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称《股权激励计划》）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于 2019年 6月 6日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》；
2、公司于2019年6月6日在公司网站（www.chinahiron.com）发布了《关于公司2019年限制性股票激励计划方案的公示》，对公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为自 2019年 6月 6日起至 2019年 6月 15日止。在公示期限内，公司员工可通过书面及通讯方式向公司反馈意见。
公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《股权激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《股权激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
公司的中层管理人员、核心技术及业务人员以及公司董事会认为需要激励的其他员工。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次列入股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司监事会2019年6月17日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-026号人福医药集团股份公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年4月7日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年3月27日（星期五）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了以下议案：
一、关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，董事会同意公司同保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行等三家银行签署《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-028号《人福医药集团股份公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
二、关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2015］372号《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票114,247,309股，发行价22.32元/股，共募集资金2,550,000,000.00元，减除发行费用36,275,388.42元后，募集资金净额为2,513,724,611.58元。
截至2015年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为
800,000,000.00元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2015]第2-00156号《人福医药集团股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。董事会同意公司使用募集资金800,000,000.00元置换已预先投入的自筹资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-029号《人福医药集团股份公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-039上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2018年2月27日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过40,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
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|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|预期年化收益率（%）|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（3M）98R18031|100,000,000.00|20180613|20180913|兴业银行嘉善支行|5.20%|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（3M）08R18031|10,000,000.00|20180706|20181008|兴业银行嘉善支行|5.20%|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|28,500,000.00|20180801|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|10,000,000.00|20180806|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|8,000,000.00|20180822|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（3M）|15,000,000.00|20180803|20181105|兴业银行嘉善支行|5.05%|

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||08R18031||||||
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第890期）GGHL0120180251|80,000,000.00|20180810|20181109|宁波通商银行上海分行|4.90%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招行结构性存款H0001824|20,000,000.00|20180801|20181101|招行上海民生支行|3.68%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第904期）GGHL0120180265|60,000,000.00|20180815|20181115|宁波通商银行上海分行|4.90%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第934期）GGHL0120180299|20,000,000.00|20180823|20181023|宁波通商银行上海分行|4.60%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|4,650,000.00|20180822|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|1,440,000.00|20180806|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|5,810,000.00|20180808|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
||合计|363，400，000.00|||||

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、自上一进展公告日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金购买理财
产品到期赎回的情况
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|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|年化收益率（％）|收益情况（元）|
|上海力涌商贸有限公司|招行日益月鑫理财14天90014|12,000,000.00|20180803|20180817|招行上海民生支行|4.24%|19,512.00|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招商银行朝招金（多元稳健型）理财7007|13,550,000.00|20180820|20180821|招行上海民生支行|浮动型|1,225.07|
|上海爱婴|招商银行朝招|2,100,000.00|20180820|20180821|招行上海|浮动型|233.01|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|室商务服务股份有限公司|金（多元积极型）理财7008||||民生支行|||
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|15,650,000.00|20180821|20180823|招行上海民生支行|浮动型|3,528.76|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|4,350,000.00|20180822|20180823|招行上海民生支行|浮动型|498.16|

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为36,340
万元。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-007
上海同达创业投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新租赁准则相关会计政策变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响
本公司董事会于二〇一九年四月十八日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了关于会计政策变更的议案。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：一、会计政策变更概述
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；
其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外
财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行财政部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》的日期。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-007
二、会计政策变更内容及对公司的影响
新租赁准则主要修订内容：新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识
别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。
新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。企业应视其变更情况将其作为一项单独租赁进行会计处理或重新计量租赁负债。
公司决定于2019年1月1日起开始执行新租赁准则，上述会计政策的变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合监管部门的相关规定和公司实际情况，不存在
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-007
损害公司及股东利益的情形。
四、公司独立董事意见
公司独立董事曹红文、王扬认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合监管部门的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、公司监事会的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合监管部门的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会二○一九年四月二十日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-101债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 11月 28日起停牌。具体内容详见公司于 2017年 11月 28日、2017年 12月 5日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-097）和《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-099）。
经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 12日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 11月 28日起，预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-024
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
一、《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司经营发展中国际贸易业务拓展的需要，公司拟在原经营范围中增加“从事货物及技术的进出口贸易业务，金属矿产品、食品流通”(以工商局核定为准)，并拟修改《公司章程》第十三条。
本议案需提请股东大会审议表决。
二、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2016-025。
本议案需提请股东大会审议表决。
三、《关于棉花仲裁案计提预计负债的议案》。
遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司2016年度就国际棉花仲裁事项将计提预计负债约 686万美元，折合人民币约为 4,795万元（以 12月 15日人民币对美元汇率中间价计算），税前利润将减少约 4,795万元。最终计提金额将按照计提日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算。
经公司财务部门初步测算，上述计提事项将会影响2016年年度公司的净利润，公司将依据上海证券交易所相关规定，披露业绩预减公告，具体 2016年年度业绩预减公告内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2016-026。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会 2016年12月30日
亿阳信通股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场对公司第七届董事会第二十四次会议的相关事项进行了审议，经认真研究，现就该次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，对公司 2018年度关联方资金往来情况进行了核查，发表独立意见如下：
2018年度，公司与亿阳集团非经营性资金往来总额 5.88亿元，其中亿阳集团非经营性资金占用金额 46,906.36万元；亿阳信通代亿阳集团偿还债务金额11,686.01万元；亿阳集团占用资金161.85万元为代亿阳集团支付张小红薪酬。
独立意见：经审核，我们建议公司加强往来资金管理，明确公司发展战略及经营重点，确保公司资金的安全。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司董事会 2018年度利润分配预案的议案发表独立意见如下：
公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定。对 2018年不进行利润分配，其目的是为了保证公
司持续、稳定发展及力争2019年扭亏为盈，同时更加有利于公司降低财务成本、补充流动资金。
同意关于公司 2018年度利润分配的议案，并同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、关于公司聘请审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，支付费用合理。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜，同意将此议案提交公司 2018年年度股东大会进行审议。
四、关于对《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认真审核了《公司2018年度内部控制评价报告》，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，存在财务报告内部控制重大缺陷：
公司其他应收款中包括亿阳集团股份有限公司4.69亿元，已全额计提减值准备，公司没有分析该款项的预计未来现金流量现值，没有按照应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。此重大缺陷影响财务报表中其他应收款的计价，与之相关财务报告内部控制执行失效。
缺陷整改情况及整改计划：对资产可能存在减值迹像及时进分析判断，建立长效机制，按照企业会计准则的相关规定，对单项计提准备的应收款项，根据控股股东亿阳集团的司法重整进度，认真分析其可收回性，充分预计可能收回的金额，对账面价值高于预计未来可收回现金流量净额之间的差额计提减值准备。
未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
我们对上述重大缺陷及公司的整改措施，发表独立意见如下：同意《内控审计报告》，并将督促公司董事会和管理层切实推进整改工作，维护公司和股东利
益。
五、关于募集资金投资项目建设暂缓实施的独立意见
我们对《关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》进行了认真审核，认为本次募集资金投资项目暂缓实施，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。因此，我们对募集资金投资项目暂缓实施的事项表示同意。
六、关于公司2019年度日常关联交易额度预计事项的独立意见
1、公司在董事会议召开前已将上述关联交易预计相关事项，交由我们审阅，我们同意将上述议案提交至公司第七届董事会第二十四次会议审议。
2、经过对上述事项的初步审核，我们认为公司向海纳医信（北京）软件科技有限公司采购软件及服务，以及海纳医信向公司购买技术服务均属公司正常生产经营的需要。海纳医信为公司提供软件及服务具有明显的技术优势，有利于公司开拓医疗行业市场和控制成本。其交易价格为公允的市场价格，符合公开、公平的市场原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。
3、董事会对本次会议审议关联交易事项的表决、批准程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
七、对董事会关于非标审计报告专项说明的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。公司董事会对审计意见所涉事项作出了说明，作为公司独立董事，发表意见如下：我们同意董事会对审计意见所涉及事项所作出的专项说明。要求公司董事会及管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司产生的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
八、关于重大会计差错更正议案的独立意见
重大会计差错更正的原因：公司2017年度因智能交通业务收入、成本确认不准确，本期根据验收资料进行追溯调整 2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。
董事会认为本次会计差错更正，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司实际经营情况。
独立董事认为：董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规。同意对本次会计差错进行更正。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事签字：
陈晋蓉、万碧玉、戴建平、杨放春
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2015-019香溢融通控股集团股份有限公司
关于委托贷款业务相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 15日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）委托中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称：中信银行宁波分行）向金华新宇置业有限公司（以下简称：新宇置业）发放委托贷款5000万元。借款期限2014年10月15日至2015年10月 14日，借款利息20.004%/年，委托贷款抵押物为位于金华 330国道以南华龙南街以西的“新宇宏腾生活广场”的不低于 25500平方米在建工程及其土地使用权，质押物为新宇置业有限公司100%股权，并由金华市恒达建材市场有限公司、宏腾商贸有限公司、蒋秋生、蓝勇等提供连带责任担保。
2014年12月25日，新宇置业归还本金484万元，尚余本金4516万元。
2015年2月20日起，新宇置业未及时支付委托贷款息费，截止本公告披露日，上述委托贷款息费已逾期三个月。
目前，公司已采取相应措施，敦促新宇置业及时支付息费。
根据公司贷款类资产分类标准，本金或息费逾期 90天以上，列入可疑类资产，预计将对公司当期业绩带来一定影响。
公司将根据该委托贷款进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
二O一五年五月二十日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-059
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十七次董事会于2016年8月18日发出会议通知，于2016年8月19日以通讯表决方式召开。公司 9名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：
审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
经审议，对《公司非公开发行股票预案》的部分内容进行修订，具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票的预案修订情况说明的公告》、《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
该议案 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。关联董事肖峰先生回避表决。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二○一六年八月十九日
四川西部资源控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五十次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西部资源控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川西部资源控股股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料并仔细核查后，基于独立判断，对公司第八届董事会第五十次会议审议的相关事项，发表以下独立意见：
关于聘任财务总监的独立意见
1、经审阅公司本次聘任的财务总监于宗阵的个人履历，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情形，其任职资格合法；
2、本次聘任高管人员的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；
3、经我们了解，本次聘任的高管人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任任职的职责要求。
综上，我们一致同意聘任于宗阵先生为公司财务总监。
独立董事：范自力、唐国琼2016年8月3日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-052常熟风范电力设备股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员赵月华先生持有公司股份2,040,625股,占公司总股本的0.18%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，公司高级管理人员赵月华先生本次减持时间区间内，通过集中竞价方式减持公司股份670,000股，占公司股份总数的0.06%，本次股份减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|赵月华|董事、监事、高级管理人员|2,710,625|0.24%|IPO前取得：2,430,000股其他方式取得：280,625股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|赵月华|670,000|0.06%|2019/6/21～2019/9/23|集中竞价交易|5.94－6.46|4,155,700|已完成|2,040,625|0.18%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会 2019/9/25
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-004债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月19日在公司会议室召开了第六届监事会第十七次会议，会议由监事会主席龚建平主持，监事杨小军、谢美芬、吴明、熊上东出席了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2014年监事会工作报告》。
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议通过《2014年度报告及年报摘要》。
公司监事会同意公司《2014年度报告及年报摘要》，提出如下审核意见：
1、公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
三、审议通过《2014年度财务决算报告》。
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议通过《关于 2015年度日常性关联交易的议案》。
公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性
的，关联交易履行了必要的审议程序，董事会在审议公司关联交易时，关联董事均回避表决；关联交易按照公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
五、审议通过《关于续聘 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
六、审议通过《新钢股份 2014年度内部控制自我评价报告》。
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
七、审议通过《关于计提内部退养人员福利的议案》。
公司实施员工内部退养政策，计提相应内部退养人员福利，符合有关政策规定。
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
据公司章程董事会任期的相关规定，公司第六届监事会将于2015年 5月 3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将对监事会换届，成立公司第七届监事会。第七届监事会拟由 5名监事组成，其中 2名为职工监事。（监事候选人简历附后）
（表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
新余钢铁股份有限公司监事会
第七届监事会候选人简历：
龚建平：1961年 10月出生，毕业于中国科学院化冶所化工冶金专业，硕士研究生，中共党员。历任江西省经贸委行业处副处长、企业改革处副处长、企业改革处处长，江西省国资委企业一处处长。
现任江西省出资监督企业监事会主席，新余钢铁股份有限公司监事会主席。
杨小军，男，1965年 8月出生，大学本科学历，高级政工师。
1986年 7月至 2011年 7月，历任凤凰光学集团公司党办主任、宣传部长，凤凰光学股份公司党委书记、凤凰光学集团公司党委副书记。
2011年 7月至今担任新余钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记。
于 2011年 10月 28日起担任新余钢铁股份有限公司监事。
谢美芬，女，1963年 11月出生，高级会计师。1985年－1987年，江西财经学院财务处;1987年－1994年，新钢财务处干部、人事科科长；1995年－2000年，新余钢铁有限责任公司财务处综合科科长、主办科员；2000年－2011年，历任新余钢铁有限责任公司审计处副处长，新余钢铁有限责任公司财务处处长，现任新余钢铁股份有限公司监事。
第七届职工监事简历：
吴明，男，1963年 1月出生，教授级高工。1984年－1991年新钢科技处科员、小型分厂原料工段副段长、五轧分厂技术科负责人、新钢四轧分厂技术科副科长;1991年－1994年，新钢总厂第三型钢厂车间主任；1994年－2006年，新余钢铁有限责任公司三型钢技术科科长、厂长助理、副厂长、厂长，线材厂厂长。现任新余钢铁股份有限公司副总工程师。
熊上东：1969年 3月出生，大学本科学历，经济师。1995年 4月至 2008年 4月历任新钢公司企管处科员、副主办科员、主办科员、副处长，2008年 4月至 2011年 6月任新钢股份证券部部长。2011年 7月至今担任新钢股份人力资源部部长职务。于 2011年 5月 10日起担任新余钢铁股份有限公司职工监事。
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－066
福建省南纸股份有限公司
关于收到和归还福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议和2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助，在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，每笔借款使用期限不超过1年，资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。2014年10月13日，公司收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供6000万元贷款的财务资助，使用期限半年，资金占用费按贷款利率5.6%计算。
根据委托贷款的到期情况，公司于2014年10月13日归还6000万元委托贷款财务资助资金。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计43500万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2014年10月14日
股票代码：600794 股票简称：保税科技 编号：临2016-034债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于“13保税债”回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100932
回售简称：保税回售
回售价格：100元/张
本次回售登记期：2016年4月20日至2016年4月22日
回售有效申报数量：84,103手，回售金额：84,103,000.00元
回售资金发放日：2016年5月23日
根据《张家港保税科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，张家港保税科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的2013年公司债券（债券简称：13保税债，代码：122256）的债券持有人有权选择于回售申报日（2016年4月20日至2016年4月22日），对其所持有的全部或部分“13保税债”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值 100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13保税债”债券回售申报登记的统计，本次回售申报有效数量为84,103手（1手为10张），回售金额为84,103,000.00元。
本公司将于 2016年5月23日对本次有效申报回售的“13保税债”债券实施回售。回售实施完毕后，“13保税债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|变更数量|回售后数量|
|350,000|84,103|265,897|

特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-073
浙江吉华集团股份有限公司
关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加使用人民币20，000万元额度闲募集资金购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 100,000万元（含 100,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司拟增加使用人民币 20,000万元额度闲募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品，即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至人民币 100,000万元（含 100,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
期限自股东大会审议通过之日至 2018年年度股东大会召开之日止。该议案还需提交公司股东大会审议通过。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 100,000万元（含100,000万元）。
3、投资品种
公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日至 2018年年度股东大会召开之日止。单笔理财产品的投资期限不超过一年。
5、实施方式
公司股东大会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
2018年4月26日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，2018年5月29日公司2017年年度股东大会审议通过了该议案。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号2018-017、2018-028）。
||
|-|
|截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财|
|余额为人民币8亿元。|

五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：吉华集团目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加闲置募集
资金额度购买保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司
和全体股东的利益。吉华集团增加闲置募集资金额度购买保本型理财产品的事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见，相关事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。
因此，安信证券对吉华集团增加闲置募集资金购买理财产品额度的事项无异议。公司本次关于增加闲置募集资金购买理财产品额度事项尚需股东大会审议通过方可实施。
2、独立董事意见
本次使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运行的前提下，增加闲置资金购买保本型理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司本次使用总额度不超过人民币100,000万元（含100,000万元），同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
2018年 12月 11日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加使用人民币20,000万元额度闲募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品，即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至人民币 100,000万元（含 100,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
惠达卫浴股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
河北·唐山
二零一八年十一月
惠达卫浴股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2018年 11月修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《惠达卫浴股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能履行职责时，可委托另一名独立董事委员代为履行其职责。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条公司发生第七条所列事项时，应及时召开战略委员会会议。委员会会议审议通过，形成会议决议后方可提交董事会审议。
第十条战略委员会决策程序为：
（一）公司发生第七条所列事项时，公司有关职能部门应编写相关材料，按照规定履行公司内部程序后提交公司董事会秘书办公室，董事会秘书办公室再将有关文件收集后提交战略委员会召集人审核，审核通过后及时召集战略委员会会议。提交的文件包括不限于：
1、公司发展战略规划；
2、需提交公司董事会审议的重大投资项目可行性研究报告；
3、公司重大收购事项；
资产、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等。
（二）如有必要时，公司可组织相关人员实地考查，委员会还可聘请中介机构为其决策提供专业意见，所需费用由公司承担。
（三）战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。
对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。
（四）若超过半数的董事会成员对战略委员会决议存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见，由战略委员会修改后另行提交董事会审议。
第十一条提交战略委员会审议事项所需材料应随会议通知提前 5日送交各委员。会议通知、会议材料的传递可以书面方式也可通过邮件、电子邮件、传真等通讯方式传递。
第五章议事规则
第十二条召开战略委员会会议，应于会议召开前 5天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。委员不能出席会议可书面委托其它委员代为表决。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决或举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
出席会议人员应在会议记录和决议上签署意见。会议决议、记录由公司董事会秘书保存。
第十五条会议召开如有必要，召集人可安排公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议或者说明情况。
第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订，报董事会审议通过。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
第二十条本办法自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
惠达卫浴股份有限公司董事会