证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-046聚光科技(杭州)股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，聚光科技(杭州)股份有限公司（以下简称“公司”、聚光科技”）公开发行人民币普通股（A股）4,500万股。本次新股发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为人民币 90,000万元，扣除发行费用 6,312.25万元后，实际募集资金净额为
83,687.75万元。天健会计师事务所有限公司已于 2011年 4月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）第 110号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：
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|序号|项目名称|项目总 投资（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|环境监测系统建设项目|8,375|8,375|
|2|工业过程分析系统建设项目|5,227|5,227|
|3|光纤传感安全监测系统建设项目|5,014|5,014|
|4|数字环保信息系统建设项目|6,793|6,793|
|5|运营维护体系建设项目|4,696|4,696|
|6|研究开发中心建设项目|5,213|5,213|
||合计|35,318|35,318|

上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目总投资为35,318万元。公司本次发行超募资金金额为48,369.75万元。
二、公司超募资金使用情况
（1）2011年6月10日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币9,300万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。2011年6月27日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，截止目前，上述事项已实施完毕。
（2）2011年8月24日经公司一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》的议案，同意公司拟使用超募资金不超过29,893万元收购北京吉天仪器有限公司100%的股权，2011年9月13日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截止2014年5月31日，共已支付24,867万元股权转让款，上述事项已实施完毕。
（3）2012年8月20日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,300万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。2012年9月18日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，截止目前，上述事项已实施完毕。
截止2014年7月31日，公司剩余超募资金及募集资金净利息收入共计
8,481.06万元，其中超募资金本金5902.75万元，募集资金净利息收入为2,578.31万元(利息收入金额以资金账户当日实际金额为准)。
三、公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划及其必要性和合理性。
(1)本次超募资金的使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，拟使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，占超募资金总额的17.53%）用于永久补充公司流动资金。
(2)本次超募资金使用的合理性与必要性
随着公司经营性流动资金需求日益增加，为了满足公司生产经营的需要，顺利实现经营计划，提高资金的使用效率，从而提升公司的经营效益，满足公司持续健康的发展。公司本次拟使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06
万元永久补充流动资金，主要用于补充流动资金。因此，使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金是合理的。
公司此次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
经核查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、公司关于本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金，有利于缓解公司目前营运资金紧张的情况，降低财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金使用效率。针对上述事项，公司郑重说明和承诺：
（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
（2）在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求，规范使用募集资金并及时进行信息披露。
五、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序
（1）公司第二届董事会第十次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、同意公司使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。
（2）公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。
公司独立董事孙优贤、林宪、黄建新对本次超募资金使用计划发表如下独立意见：
公司本次使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。基于上述意见，同意公司使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
（3）公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金及募集资金净利息收入永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司在本次使用超募资金及募集资金净利息收入永久性补充流动资金前12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
（4）保荐机构对本次超募资金使用计划的意见
中信证券股份有限公司对本次超募资金使用计划发表如下意见：
中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：聚光科技本次使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，占超募资金总额的17.53%）用于公司发展主营业务之需要，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；该事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，截至目前履行了必要的法律程序；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用剩余超募资金永久补充流动资金后十二个月内
不从事证券投资高风险投资，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。中信证券同意聚光科技本次使用超募资金永久补充流动资金。但本次超募资金使用计划尚需提交公司股东大会审议通过。
（5）该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
五、备查文件
（1）聚光科技(杭州)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
（2）聚光科技(杭州)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
（3）聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
（4）中信证券股份有限公司关于聚光科技(杭州)股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
聚光科技(杭州)股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日