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证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-139
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2015年12月21日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2015
年12月31日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席陶莹先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于转让控股子公司股权的议案》；
朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司（以下简称“晶沃光电”）为公司的控股子公司，公司持有其51%股权，朔州市（平鲁）国基光电信息产业园管理有限公司持有晶沃光电49%股权。为进一步优化战略布局，集中精力和资源推动公司在“新材料、新装备”领域深入发展，满足公司长远战略规划，同意公司将持有的晶沃光电51%股权转让给山东泽恒投资有限公司。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015年 11月 30日为基准日出具的审计报告，晶沃光电账面净资产为人民币 6,718,685.02元，同意按照晶沃光电股权对应的账目净资产值协商确定股权转让价格，即公司向山东泽恒投资有限公司转让晶沃光电51%股权的转让价格为人民币 3,426,529.36元。该交易价格公平、合理、公允，符合维护公司及全体股东的利益。
本次交易不构成关联交易；亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于转让控股子公司股权的公告》详见 2015年 12月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
为强化公司在高端、智能化装备领域的竞争力，吸收高层次技术研发人才，促进公司的可持续发展，同意公司在浙江杭州以现金出资（注册资本6500万元，其中自有资金出资450万元,超募资金出资6050万元）的方式，投资设立全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同）。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见 2015年 12月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体的议案》；
经核查，关于公司超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体，由原公司使用超募资金购置杭州研发中心大楼，变更为由全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司使用超募资金购置杭州研发中心大楼，公司使用超募资金用于对大楼进行后期装修，总计使用超募资金额度不变、实施对象及实施方式不变。该事项符合维护公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规及规范性文件的规定，具备合理性、合规性。监事会对本事项予以同意。
浙江晶创自动化设备有限公司购置杭州研发中心大楼事项不构成关联交易；
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体的公告》详见2015年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-055广东日丰电缆股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 21日召开了2019年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，2019年 11月 11日召开了 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。
公司于 2019年 11月 11日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举、公司高级管理人员聘任已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：冯就景先生
非独立董事：冯就景先生、李强先生、孟兆滨先生
独立董事：韩玲女士、刘涛先生
以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：李泳娟女士
非职工代表监事：李泳娟女士、寇金科先生
职工代表监事：张慧女士
以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：李强先生
副总经理：孟兆滨先生
财务负责人：孟兆滨先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
四、公司聘任董事会秘书情况
公司第四届董事会第一次会议同意聘任孟兆滨先生为董事会秘书。
孟兆滨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会 2019年 11月11日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-067
深圳市赢合科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日分别召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购已离职的激励对象王立磊、杨明和曾平已获授尚未解除限售的限制性股票，并在回购后予以注销，公司本次拟回购的限制性股票数量为 180,000股，回购价格为 17.05元/股，并支付银行同期存款利息。《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司 2018年 6月 20日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。2018年 7月 6日，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：截至本公告披露日，公司注册资本为 376,290,670元，本次涉及回购注销的限制性股票数量为180,000股（对应注册资本180,000元），本次回购注销完成后，公司的注册资本将变更为376,110,670股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-019
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）已于2015年4月14日开市起停牌。
公司现确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，鉴于相关准备工作尚未完成，且该事项尚存在不确定性，为切实维护广大投资者的利益，防止股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作，尽快召开董事会会议审议相关事项。待相关事项确定，公司会按照有关规定及时披露相关公告并复牌。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临025重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-108鞍山森远路桥股份有限公司
关于控股股东减持公司股份累计达到1%的公告
公司控股股东、实际控制人郭松森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人郭松森先生减持公司股份的通知，自 2019年 9月4日至 2019年12月 26日，郭松森先生通过集中竞价减持股份 503.67万股（占本公司总股本比例1.0402%），现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|郭松森|集中竞价交易|2019 年 9 月4 日|4.02|8|0.0165|
|||2019 年 9 月5 日|4.11|10|0.0207|
|||2019 年 9 月6 日|4.12|11.6|0.0240|
|||2019 年 9 月9 日|4.12|22|0.0454|
|||2019 年 9 月11 日|4.31|31.7|0.0655|
|||2019 年 9 月12 日|4.31|28.4|0.0587|
|||2019 年 9 月16 日|4.29|22|0.0454|
|||2019 年 9 月17 日|4.10|13|0.0268|
|||2019 年 9 月18 日|4.08|14|0.0289|
|||2019 年 9 月19 日|4.06|32.4|0.0669|
|||2019 年 9 月20 日|4.11|26.5|0.0547|
|||2019 年 9 月23 日|4.00|26.4|0.0545|
|||2019 年 9 月24 日|4.06|15|0.0310|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019 年 9 月27 日|3.80|23.9|0.0494|
||2019年10月18日|3.81|7|0.0145|
||2019年10月21日|4.29|5|0.0103|
||2019年10月22日|4.11|15.8|0.0326|
||2019年10月23日|4.14|13.36|0.0276|
||2019年10月24日|4.20|11.31|0.0234|
||2019年10月25日|4.26|37.59|0.0776|
||2019年12月17日|3.53|28|0.0578|
||2019年12月18日|3.55|13.71|0.0283|
||2019年12月19日|3.58|42.1|0.0869|
||2019年12月26日|3.49|44.9|0.0927|
|合 计|||503.67|1.0402|

股份来源：公司首次公开前已发行的股份
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郭松森|合计持有股份|187,733,122|38.77|182,696,422|37.73|
||其中：无限售条件股份|187,733,122|38.77|182,696,422|37.73|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.郭松森先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关
规定。
2.郭松森先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4.控股股东、实际控制人郭松森先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、郭松森先生《持股变动申报表》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019年12月 27日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863债券简称：16三湘债 债券代码：112363三湘印象股份有限公司
Sanxiang Impression Co., Ltd
（上海市杨浦区逸仙路 333号 501室）
三湘股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2018年度第二次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一八年五月
重要声明
本报告依据《三湘股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《三湘股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及三湘印象股份有限公司（原名“三湘股份有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
I
一、重大事项
公司拟回购注销部分限制性股票并减少注册资本，具体情况如下：
2015年6月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2015年6月29日完成限制性股票的首次授予登记。
根据公司股权激励计划的规定，首次授予的限制性股票计划在达到业绩考核条件后，按照20%、40%、40%的比例分三期解锁，由于2017年度公司净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司应将第三期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销。
2018年 5月 10日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议、第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意公司将未达到第三期解锁条件的限制性股票进行回购注销；本次回购注销的限制性股票数量为 10,481,496股，占目前公司总股本1,381,752,594股的0.76%。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,381,752,594元变更为 1,371,271,098元，公司股份总数将由 1,381,752,594股变更为 1,371,271,098股。
公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。
发行人已发布《三湘印象股份有限公司减资公告》（公告编号：2018-053）和《三湘印象股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票并减少注册资本的公告》（公告编号：2018-055）对上述事项进行了详细披露。
本次回购注销尚需提交 2017年年度股东大会审议。
海通证券股份有限公司作为“16三湘债”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并将履行召集人职责，于近期就本次回购注销事宜发出《关于召开三湘印象股份有限公司“16三湘债”2018年第一次债券持有人会议的通知》，召集债券持有人审议《关于三湘印象股份有限公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本事项的议案》。
海通证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》及《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注“16三湘债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：徐昊、郑云桥
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
传真：010-88027190
邮政编码：100020
（以下无正文）
（本页无正文，为《三湘股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券2018年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）
海通证券股份有限公司2018年5月日
河南易成新能源股份有限公司
《募集资金管理办法》修订对照表
为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会决定对《募集资金管理办法》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“本办法”）。||第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“本办法”）。||
|第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司||第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转||

|||
|-|-|
|债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。|换公司债券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。|

河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年十月二十七日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前确认函
公司于2014年3月10日以传真或电子邮件形式将公司2014年度日常关联交易事项的相关资料报送全体独立董事。我们认真审阅了有关材料，听取了公司相关管理层汇报，认为公司2014年度日常关联交易事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。
独立董事（签字）：
何鸣元 陈敦 卓敏
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-059北京三聚环保新材料股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日及2015年4月10日召开的第三届董事会第九次会议及2014年年度股东大会分别审议通过了《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册非公开定向融资工具。具体内容详见2015年3月14日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-007）、《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2015-013）以及2015年4月10日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-024）。
近日，公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2016]PPN227号”的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司非公开定向融资工具（以下简称“定向工具”）注册。现就相关事项公告如下：
一、公司定向工具注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。
三、公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。
四、公司在定向工具发行完成后的次一工作日，应通过主承销商向交易商协
北京三聚环保新材料股份有限公司会书面报告发行情况。
五、公司应严格按照《定向发行协议》约定的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及相关政策要求。
六、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
七、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。
八、《定向发行协议》各方当事人应遵守中国银行间市场交易商协会相关自律规则，按照合同约定享有相关权利，履行相应义务。
九、公司在定向工具发行、兑付过程中和定向工具存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-129贵州信邦制药股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东张观福先生的减持股份通知，张观福先生于 2014年 10月 29日通过大宗交易方式减持公司 1,235万股无限售条件流通股，占公司总股本的2.47%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持股份时间|减持均价元/股|减持股数（万股）|占公司总股本比例（%）|
|张观福|大宗交易|2014 年 10 月 29日|22.65|700|1.40|
|张观福|大宗交易|2014 年 10 月 29日|22.65|400|0.80|
|张观福|大宗交易|2014 年 10 月 29日|22.65|135|0.27|
|合 计||||1,235|2.47|

自公司上市之日起至本次公告日，张观福累计减持公司股份的比例为2.47%。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|持股比例|股数（股）|持股比例|
|张观福|首次公开发行的股票|无限售条件股份|34,860,000|6.97 %|22,510,000|4.50 %|
|||有限售条件股份|104,580,000|20.90 %|104,580,000|20.90 %|
||重大资产重组发行的股票|有限售条件股份|56,273,850|11.24 %|56,273,850|11.24 %|
|合 计|||195,713,850|39.11 %|183,363,850|36.64 %|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，张观福持有公司股份 183,363,850股，占公司股份总数的36.64%，张观福仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
4、张观福未做过最低减持价格的承诺。
5、本次减持股东张观福作为公司控股股东、实际控制人、董事，均严格遵守了其承诺：
（1）在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。
张观福所持公司首次公开发行的股票已于 2013年 4月 16日起解除限售，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
（2）在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。
（3）在公司与贵州科开医药有限公司的重大资产重组中承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
6、张观福承诺:从本次减持之日起未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
张观福《关于减持股份的通知函》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-056
聚龙股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东周素芹女士函告，获悉周素芹女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名||一大股东||质押||||质押到||||押占其|||
||||||||期（逐笔列||||质权人||||用途|
||称||及一致行||股数||||期日||||所持股|||
||||||||示）|||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|周素芹||是||5,000,000股||2017年3月15日||2018年3月15日||招商证券股份有限公司||13.78%||补充集团流动资金||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，周素芹女士持有公司股份 36,288,000股，占公司总股本的6.60%。其所持有上市公司股份累计被质押15,000,000股，占总股本的2.73%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
临时公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2014-004
烟台泰和新材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目营业总收入|本报告期1,769,924,961.80|上年同期1,530,793,935.40||增减变动幅度（％）15.62%||
|营业利润|101,050,742.14|32,527,869.70||210.66%||
|利润总额|112,071,711.21|51,568,731.34||117.32%||
|归属于上市公司股东的净利润|86,708,690.86|44,447,788.74||95.08%||
|基本每股收益（元）|0.17|0.09||88.89%||
|加权平均净资产收益率|5.30%|2.76%||增加2.54个百分点||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,296,130,892.38|2,194,475,589.92||4.63%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,722,564,971.21|1,593,832,280.35||8.08%||
|股本|509,028,000.00|391,560,000.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.38|4.07||-16.95%||

注：以上财务数据及指标均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，受纺织行业复苏和消费需求升级等多重因素影响，氨纶行业出现
了回暖迹象，产品价格持续回升。为抓住市场机遇，公司积极优化品种结构，适
临时公告
时调整销售策略，纽士达®纤维的产、销量均创历史新高，推动公司业绩大幅增长。
受全球经济危机影响，间位芳纶在工业、过滤等领域的需求持续低迷，低端市场的无序竞争进一步加剧。为掌控市场局面，公司及时调整价格策略，稳定市场预期，并推出针对PM2.5的高精度纤维引领高端需求，有效遏制了行业的恶性竞争，巩固并扩大了在环保领域的市场份额；在防护领域，以集团消费为重点，通过产业联盟合作等方式，加大泰美达®纤维在军警等领域的推广力度，多个项目先后进入立项、试装、列装等程序；与参股子公司联合开发的民士达®间位芳纶纸，在军工领域取得重大突破，成为我军某新型通用直升机的唯一设计指定用材。在公司的不断努力下，泰美达®纤维的销量实现同比增长，但由于受低端领域价格下滑的拖累，本报告期的盈利能力出现回落。
对位芳纶方面，连续多年的市场开拓取得成效，泰普龙®纤维的产品质量逐步得到下游客户的认可，产品销量同比增幅达到100%以上，行业地位和品牌影响力进一步增强；另一方面，随着工艺控制水平的提高，生产成本大幅降低，高强度、高模量、细旦丝、色丝等差别化品种相继开发成功，为该业务扭亏增盈、适时扩张奠定了坚实的基础。
得益于纽士达®业务的回暖，报告期内公司盈利状况明显改善，其中，营业利润同比增长210.66%，利润总额同比增长117.32%，归属于上市公司股东的净利润同比增长95.08%，基本每股收益同比增长88.89%。
由于报告期内公司实施了每 10股转增 3股的资本公积转增股本方案，期末总股本较期初增长30%，期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少16.95%。
三、本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
临时公告
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2014年2月28日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事提名人声明
提名人内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司现就提名张海升 为内蒙古平庄能源股份有限公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任内蒙古平庄能源股份有限公司第 10届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合内蒙古平庄能源股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古平庄能源股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有内蒙古平庄能源股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有内蒙古平庄能源股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为内蒙古平庄能源股份有限公司或其附属企业、内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与内蒙古平庄能源股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括内蒙古平庄能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在内蒙古平庄能源股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___0__次，未出席___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司日期：2016年12月9日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-065
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，近日公司与兴业银行股份有限公司签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||理财产品名称|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|
|产品类型||保本浮动收益型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|理财币种||人民币|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额（万元）||1100|200|100|500|200|
|产品期限||360天|90天|30天|180天|58天|
|收益起算日||2019年9月16日|2019年9月17日|2019年9月17日|2019年9月18日|2019年9月18日|
|产品到期日||2020年9月10日|2019年12月16日|2019年10月17日|2020年3月16日|2019年11月15日|
|预期年化收益率||3.25%－3.3425%|3.15%－3.224%|2.95%－3.024%|3.2%－3.2735%|3.1%－3.174%|

公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司于2019年8月
立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司对自有资金进行现金管理时，将选择优良信誉银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的中低风险或稳健性的投资产品；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响公司
本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途
的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
五、前12个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
除上述现金管理外，本公司前12个月不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情
况。
六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司签署的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-056安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）自2015年5月4日开市起停牌。
2015年5月8日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年6月6日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，8月7日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，且每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
2015年9月25日，公司披露了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，详细情况见2015年9月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告与文件。
根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及
《（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票将在按深圳证券交易所审核意见披露相关修订公告后复牌，预计停牌时间为自本次重大资产重组（草案）披露之日（即2015年9月26日）起不超过10个交易日。
2015年10月14日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第26号《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的重组问询函》，目前公司正组织中介机构及相关人员对问询函中所提问题逐一进行回复。截止目前，《问询函》中涉及的多数问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善。
《问询函》要求公司结合游戏行业发展状况，拟收购标的资产的市场排名、市场份额及竞争对手情况，主打游戏的运营情况，新款游戏预计推出时点及试运
营情况等说明本次评估增值的合理性。由于独立财务顾问及资产评估机构需要对标的资产方相关竞争对手的情况进行收集和完善，所涉及的数据较多，工作量较大，公司难以在2015年10月16日前完成《问询函》和回复与信息披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟《问询函》的回复与披露时间，公司股票自2015年10月16日起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司及有关各方将继续全力完成《问询函》回复工作，按照相关规定履行必要的报批和审议程序，尽早完成《问询函》回复及披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个工作日发布一次重大资产重组进展公告。
二、风险提示
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
关于收到持股3%以上股东临时提案的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-032摩登大道时尚集团股份有限公司
关于收到持股3%以上股东临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月26日收到公司股东李恩平书面提交的《关于公司2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》，李恩平提议在 2019年 5月 17日召开的公司 2018年年度股东大会增加审议《关于终止回购公司股份的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，李恩平为公司股东，持有公司股份股，占公司总股本的3.29%。现将李恩平向公司董事会提议增加的临时议案《关于终止回购公司股份的议案》有关内容说明如下：
一、临时议案主要内容
公司于2018年9月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 0.75亿元且不超过人民币1.5亿元，回购价格不超过人民币 15.5元/股。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划或减少注册资本，期限自2018年第二次临时股东大会通过回购股份预案之日起12个月。截至目前，公司尚未回购公司股份。
根据《2018年年度报告》，公司2018年度主营业务大幅增长，预计运营资金需求也将扩大，若继续推进回购事宜，预计对公司的资金安排、使用及业务发展造成一定影响，最终将损害公司股东的利益。终止实施回购公司股份事宜，将有利于公司更好地规划资金的长期用途。
关于收到持股3%以上股东临时提案的公告二、董事会意见
董事会认为：李恩平作为公司持股3.29%的股东，具有提出临时提案的资格，提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将《关于修改公司章程的议案》提交公司于 2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-025
邦讯技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300312，证券简称：邦讯技术）股票交易价格于 2017年 4月 13日、2017年 4月 14日、2017年4月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司关注到近期有相关财经媒体报道“温州帮”资金出逃导致包含公司在内的相关公司股价下跌，对此，公司坚持做好业绩，回报长期投资者；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2017年4月10日披露2017年第一季度业绩预告，业绩预告期间归属于上市公司股东的净利润为-1700万元至-1300万元，比上年同期上升36.68%~51.58%；前述数据是公司财务部门进行初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露；
由于一季度整体收入较去年同期上升，同时子公司费用降低，从而导致公司 2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升36.68%~51.58%，但由于一季度处于淡季，整体亏损约1300万元~1700万元。预计公司 2017年第一季度非经常性损益金额约为 10万元，对公司利润无重大影响。
近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年4月18日
迈克生物股份有限公司
2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案
根据迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2019年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用范围
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2019年1月1日—2019年12月31日
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
四、薪酬标准
1、在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬均实行年薪制度，年薪由基本薪酬、绩效奖金、年终奖及其他福利构成，并依据其所在岗位、工作年限、绩效考核结果确定。
2、未在公司任职的非独立董事领取固定董事津贴人民币6万元/年（税前）。
3、公司独立董事领取固定董事津贴人民币8万元/年（税前）。
五、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发送。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、参与公司 2018年限制性股票激励计划的董事、高级管理人员还需依据股权激励计划规定的绩效考核要求进行。
5、根据相关法律法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-049号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司于2015年12月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于在上海、香港设立全资子公司的议案》，同意在上海独资设立爱迪尔珠宝（上海）有限公司，具体内容详见公司于 2015年 12月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》和《关于成立全资子公司的公告》。
新设立的爱迪尔珠宝（香港）有限公司现已完成工商注册登记手续，并取得了《公司注册证明书》，相关注册信息如下：
1、中文名称：爱迪尔珠宝（香港）有限公司；
英文名称：IDEAL JEWEL(H.K.)LIMITED
2、注册证书编号：2361028；
3、注册地址：UNIT 802 GUARDFORCE CTR 3 HOK YUEN ST EAST HUNG HOM KIN HONGKONG；
4、企业境外投资证书发证日期：2016年4月13日；
5、商业登记证号：66001000-000-04-16-0；
6、注册资本：HKD100,000
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
中原内配集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函
中原内配集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作细则》、《章程》、《关联交易决策制度》等法律法规的有关规定，我们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第八届董事会第二十一次会议的《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》进行认真的事前审查，我们认为：
公司本次拟追加2018年度日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要，属于正常商业交易行为，且追加额度占公司同类业务比例不大，公司不会因此对关联人形成依赖；同时，交易将遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于公司第八届
董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函》之签字页）
独立董事签字：
邢敏 楚金桥 章顺文
二○一八年十月二十三日