证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2017-029长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|62|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|479,208,859|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.7263|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召
集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，董事方朝阳、裘建华、钱卫军、陈国栋、宋长安、金雪军、章武江因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事刘中华、黄幼仙因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|474,772,764|99.0742|4,374,455|0.9128|61,640|0.0130|

2、议案名称：关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行对象及其与公司的关系
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,374,455|3.8325|61,640|0.0541|

 2.02议案名称：定价基准日
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

 2.03议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,374,455|3.8325|61,640|0.0541|

2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

 2.05议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,713,060|96.1221|4,425,755|3.8775|440|0.0004|

 2.06议案名称：本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

3、议案名称：关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

4、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

5、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

6、议案名称：关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

7、议案名称：关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|474,772,764|99.0742|4,435,655|0.9256|440|0.0002|

（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,700,660|96.1112|4,438,155|3.8883|440|0.0005|

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A股股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

10、 议案名称：关于为下属子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|||||（%）||（%）|
|A股|474,782,764|99.0763|4,364,455|0.9107|61,640|0.0130|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案|109,703,160|96.1134|4,374,455|3.8325|61,640|0.0541|
|2.01|发行对象及其与公司的关系|109,703,160|96.1134|4,374,455|3.8325|61,640|0.0541|
|2.02|定价基准日|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|
|2.03|发行价格及定价原则|109,703,160|96.1134|4,374,455|3.8325|61,640|0.0541|
|2.04|发行数量|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|
|2.05|募集资金金额及用途|109,713,060|96.1221|4,425,755|3.8775|440|0.0004|
|2.06|本次发行股票决议的有效期|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|
|3|关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|
|4|关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|

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|5|关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|
|6|关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|
|7|关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|
|8|关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案|109,700,660|96.1112|4,438,155|3.8883|440|0.0005|
|9|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案|109,703,160|96.1134|4,435,655|3.8861|440|0.0005|
|10|关于为下属子公司提供融资担保的议案|109,713,160|96.1221|4,364,455|3.8237|61,640|0.0542|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为逐项表决议案；
议案1-6、9以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
议案2-6、8-9涉及关联交易，关联股东精工控股集团有限公司对上述议案进行
了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、鄯颖
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2017年4月15日