Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
万联证券关于中发科技使用募集资金置换前期投入
自有资金的专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，作为铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“中发科技”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“本保荐机构”）对中发科技使用募集资金置换前期投入自有资金的事项进行了认真、审慎的核查。具体如下：
一、本次非公开发行募集资金及投资项目基本情况
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，中发科技于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第 50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。
二、本次募集资金置换的基本情况
本次非公开发行的募集资金拟通过向全资子公司中发（铜陵）科技有限公司（以下简称“中发铜陵”）增资，分别用于实施以下两个项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额（万元）|其中||
|||建设投资（万元）|流动资金（万元）|
|半导体封装后工序模具产业化项目|18,000.00|14,951.00|3,049.00|

|||||
|-|-|-|-|
|年产390台半导体设备技改项目|18,000.00|12,009.00|5,991.00|
||36,000.00|26,960.00|9,040.00|

募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
根据本保荐机构的核查，以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年 5月 25日出具的“（2014）京会兴专字第 5058004号”《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认截至2014年4月30日，中发科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,372.75万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入（万元）|||
|||建设资金|流动资金|
|半导体封装后工序模具产业化项目|15,907.8885|1,476.08|-|
|年产390台半导体设备技改项目|18,000.00|896.67|-|
||33,907.8885|2,372.75|-|

三、本次募集资金置换的程序履行情况
2014年6月19日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《中发科技关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。
四、保荐机构的核查意见
本保荐机构经核查后认为：
本次使用募集资金置换前期投入自有资金事项经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换前期投入自有资金的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-010
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司监事会于 2017年3月19日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第四届监事会第十一次会议的通知，会议于2018年3月29日在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议为有效决议。
会议由监事会主席杨阳女士主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
二、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
三、审议通过《公司 2018年度财务预算报告》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
四、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，公司监事会对公司内部控制情况进行核查，审阅了《江苏玉龙钢管股份
有限公司 2017年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：《江苏玉龙钢管股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的，内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行，对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极作用。
五、审议通过《公司内部控制审计报告》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
六、审议通过《公司 2017年度利润分配方案》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
公司 2017年利润分配方案是从公司实际情况出发，充分考虑了公司转型升级的资金需求，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
七、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》等的相关规定，对董事会编制的公司 2017年年度报告及其摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议通过《公司关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司监事会2018年3月30日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-04江苏林洋能源股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
第二期限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，鉴于公司第二期限制性股票激励计划的 3名激励对象已不符合激励条件，根据《江苏林洋能源股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）规定，同意公司将上述已获授但尚未解锁的 280,000股限制性股票全部进行回购注销。鉴于公司 2016年第七次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。公司董事会根据上述授权办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：
一、本期股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2016年12月6日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法律意见书。
2、2016年 12月 17日，公司监事会出具了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，公司在内部对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为自 2016年12月7日起至2016年12月16日止，在公示的时限内，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。
3、2016年12月22日，公司召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于
<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
4、2017年 2月 7日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。同时，公司监事会对公司第二期限制性股票激励计划授予事项出具了核查意见。
5、2017年2月20日，公司完成限制性股票登记手续，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
6、2017年 12月 21日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案》，董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2017年12月21日，向符合条件的20名激励对象授予160万股预留限制性股票，授予价格为4.58元/股。
7、2018年1月15日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，对于已不符合激励条件的激励对象3人，根据2016年第七次临时股东大会授权，公司董事会办理回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票280,000股等相关事项。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
（一）限制性股票回购注销的原因
根据《激励计划》的相关规定，第二期限制性股票激励计划部分激励对象葛君、郭育辉和闫林等3人已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票由本公司回购注销。
（二）限制性股票回购注销的数量
公司拟回购注销的第二期限制性股票为 280,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,764,091,819股变更为 1,763,811,819股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
（三）限制性股票回购的价格
根据《激励计划》的相关规定，由于公司实施了 2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利 0.8元（含税），故本次激励对象葛君、郭育辉等 2人已获授
限制性股票共计 200,000股的回购价格调整为 4.42元/股，激励对象闫林已获授限制性股票80,000股的回购价格为 4.50元/股。
三、回购注销已授予限制性股票对公司的影响
对于本次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。
四、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
（单位：股）
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|21,560,000|-280,000|21,280,000|
|无限售条件股份|1,742,531,819|0|1,742,531,819|
|合计|1,764,091,819|-280,000|1,763,811,819|

五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、监事意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：第二期限制性股票激励对象葛君、郭育辉和闫林等3人已不再符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；监事会同意公司回购注销上述3人尚未解锁的限制性股票事宜。
七、独立董事意见
独立董事认为：根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关备
忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》等有关规定，公司第二
期限制性股票激励计划因激励对象葛君、郭育辉和闫林等3人已不符合激励条件。
我们认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。根据公司2016年第七次临时股东大会的授权，我们同意公司董事会回购注销上述 3人已获授但尚未解锁的280,000股限制性股票。
八、法律意见书的结论性意见
经国浩律师核查后认为：截止本法律意见书出具之日，本次回购已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购的原因以及回购股份的数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定，合法、有效。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见；
4、国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋能源股份有限公司第二期限制性股票激励计划回购部分限制性股票有关事项之法律意见书。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2018年1月16日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2015-090中科英华高技术股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：湖州创亚动力电池材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公司
●本次担保金额：共计7,500万元人民币
●对外担保累计数量：人民币 18.31亿元，美金1,113万元（含本次担保）
●本次担保无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月19日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了以下事项：
1、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请 12,000万元人民币综合授信（敞口 6,000万元），期限 1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。
二、被担保人基本情况介绍
1、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，注册资本1500万元人民币，注册地址为湖州市香溢工业科技园A南楼1-2层、C楼1-3层，经营范围为：锂离子动力电池材料生产（具体按经批准的项目环境影响评价文件实施，除危险化学品及易制毒化学品），销售自产产品，货物和技术进出口。（《外商投资产业指导目录》限制、禁止的项目除外，涉及行政许可的凭行政许可证件经营）。
截至 2014年 12月 31日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产 1.2亿元人民币，净资产 0.325亿元人民币，净利润为 0.016亿元人民币（经审计），资产负债率为72.9%。截至2015年6月31日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产 1.1997亿元人民币，净资产 0.325亿元人民币，净利润为 0.027亿元人民币，资产负债率为72.91%。
2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至 2014年 12月 31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 33.05亿元人民币，净资产 9.07亿元人民币，净利润为 0.05亿元人民币（经审计），资产负债率为72.54%。截至 2015年 6月 30日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 36.60亿元人民币，净资产 9.24亿元人民币，净利润为 0.168亿元人民币，资产负债率为65.61%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于 2015年 10月 19日召开了第八届董事会第九次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。本次融资及担保事项属于公司 2014年年度股东大会授权范围内。详见公司公告临2015-019、2015-029。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保公司|被担保公司|拟办理银行||拟担保敞口额度（万元）||
|中科英华高技术股份有限公司|青海电子材料产业发展有限公司||国家开发银行|||
||||银行青海省分||6,000|
||||行|||

|||||
|-|-|-|-|
|中科英华高技术股份有限公司|湖州创亚动力电池材料有限公司|中行湖州经济||
||||1,500|
|||开发区支行||

五、对外担保情况
本次担保金额共计 7,500万元人民币。公司对外担保累计数量18.31亿元人民币，1,113万美元（含本次担保），全部为公司全资子公司，占经审计的公司最近一期净资产的105.49％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为72.5%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、湖州创亚动力电池材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会 2015年10月20日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-005
安徽恒源煤电股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年度同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为3500万元左右。
（三）本次业绩预告为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-138329.15万元。
（二）每股收益：-1.38元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）业绩预增主要原因
受供给侧改革等政策因素影响，2016年公司主营业务所处煤炭行业出现回暖，煤炭产品价格持续回升，产品单月盈利能力不断增强。
同时公司主动应对危机，通过采取减人降薪、挖潜增效、节支降耗等一系列措施，成本费用大幅下降，公司主营业务盈利能力大幅增强。
（二）影响公司业绩变动的主要非经常性损益情况说明
根据《企业会计准则》规定，对被列入 2016-2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出名单的刘桥一矿、卧龙湖煤矿计提资产减值准备，该事项将减少公司 2016年度归属于母公司所有者净利润 72761.73
万元。详见公司于 2017年 1月 26日披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2017-003）。
以上主要原因使得公司 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于本期业绩预盈的情况说明
2.董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预盈的情况说明
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-011福建火炬电子科技股份有限公司
关于 2016年度公司及所属公司申请银行授信
及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●2015年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元的连带责任保证；
●被担保人:苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）、厦门雷度电子有限公司（以下简称“厦门雷度”）、火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）、福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）；
●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
●上述事项尚需提交公司股东大会审议。
根据 2016年度公司的生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司 2016年 2月 26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款
提供担保的的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信协议及资产抵押等相关法律文件。
一、2016年度银行综合授信情况概述
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司资产作为该项下的抵押。
二、2016年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元（包含共用额度）的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为公司提供担保。
1、公司拟为全资子公司苏州雷度的银行综合授信提供总额不超过肆亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。
2、公司拟为全资子公司立亚新材的银行综合授信提供总额不超过肆亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。
3、公司拟为全资子公司厦门雷度的银行综合授信提供总额不超过柒仟万元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。
4、公司拟为全资二级子公司火炬国际的银行综合授信提供总额不超过贰亿元的连带责任担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序：
公司于2016年2月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2016年度公司及所属公
司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的的议案》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
三、被担保单位基本情况
1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况
公司名称法定代表人 注册资本 经营范围 与公司关系销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理
苏州雷度 蔡劲军 2000万元 全资子公司各类商品和技术的进出口
销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技
厦门雷度 蔡劲军 2500万元 全资子公司术服务及技术咨询
火炬国际 蔡劲军 701万港币贸易及进出口业务 全资孙公司高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相
关技术咨询服务；各类型高科技新型电子元器
立亚新材 蔡劲军 5000万元 全资子公司件的研究、开发、制造、检测销售，自营和代
理各类商品及技术的进出口
2、公司拟提供担保的子公司截止2015年12月31日的经营状况（万元）公司名称 资产总额 净资产 净利润 负债总额 流动负债总额 营业收入苏州雷度 29,253.15 16,620.26 4,394.15 12,632.88 12,632.88 54,294.94厦门雷度 8,972.20 3,102.00 260.98 5,870.20 5,870.20 13,854.26火炬国际
17,029.18 3,651.70 934.89 13,377.49 12,693.41 31,617.47(港币)
立亚新材 9,809.86 4,924.32 -75.68 4,885.54 1,485.54
四、对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，公司累计对外担保金额为叁亿肆仟壹佰陆拾壹万捌仟叁佰贰拾元人民币，全部为对上述公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为30.04%，无逾期对外担保。
六、董事会意见
1、董事会意见
本次提请股东大会批准公司董事会的授权是考虑到公司及所属子公司融资是根据经营需求而作出的。
2、独立董事意见
为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
中粮屯河糖业股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第四十次会议议案的独立意见
我们作为中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对公司第八届董事会第四十次会议的以下议案发表独立意见:
一、《关于公司全资子公司开展白糖期权套期保值业务的议案》
公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期权套期保值业务。
二、《关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案》
1、公司董事会提名孙军先生为第八届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、根据孙军的个人履历、工作业绩等，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
3、孙军先生需经公司股东大会选举通过后就任。
我们同意提名孙军先生为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事：
葛长银朱剑林李宝江李丹 赵军
二〇一九年九月二十四日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-047三棵树涂料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 5,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司总经理签署相关法律文件并实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年8月15日于指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2017年 4月 11日使用暂时闲置的募集资金人民币 1,000万元购买了保本浮动收益型理财产品。具体内容详见公司于 2017年4月12日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。上述理财产品已于2017年10月11日到期，公司已收回本金 1,000万元，并收到理财收益 190,625元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
根据上述董事会决议，公司于 2017年10月11日与中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《中国民生银行结构性存款合同》，购买人民币1,000万元保本浮动收益型理财产品。
（一）本次购买银行理财产品的主要情况
产品名称：与利率挂钩的结构性产品
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
产品风险：二级
投资及收益币种：人民币
认购金额：1,000万元
资金来源：暂时闲置募集资金
预计收益率（年化）：3.70%
投资起始日：2017年10月11日
投资到期日：2017年11月20日
实际理财天数：40天
关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司福州分行无关联关系。
（二）风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过适当投资保本型短期理财产品，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（四）公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币18,000万元，使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币5,000万元，具体情况见下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|预期年化收益率|实际获得收益|
|1|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2016年10月25日|2017年4月24日|2,000|2.80%|27.77|
|2|民生银行莆田分行|保证收益|1,000|2016年10月25日|2016年12月14日|1,000|2.85%|3.90|
|3|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2016年10月26日|2017年1月24日|2,000|2.80%|13.81|
|4|民生银行莆田分行|保本保证收益|1,000|2016年12月21日|2017年4月6日|1,000|3.30%|10.45|
|5|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年1月26日|2017年3月29日|2,000|2.90%|9.85|
|6|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年3月31日|2017年6月1日|2,000|3.10%|10.53|
|7|民生银行福州分行|保本浮动收益|1,000|2017年4月11日|2017年10月11日|1,000|3.75%|19.06|
|8|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2017年4月25日|2017年7月27日|2,000|3.50%|17.84|
|9|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年6月5日|2017年10月20日|未到期|3.95%|/|
|10|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2017年8月4日|2017年11月9日|未到期|3.80%|/|
|11|民生银行福州分行|保本浮动收益|1,000|2017年10月11日|2017年11月20日|未到期|3.70%|/|
||合计|/|18,000|/|/|13,000||113.21|

三、备查文件
《中国民生银行结构性存款合同》。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2016-067西南证券股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十四次会议，于 2016年 10月 27日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人，实到监事2人。高文志监事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托蒋辉监事会主席出席会议并代为行使表决权并签署相关文件。本次会议由蒋辉监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》。
表决结果：[ 3]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司监事会
二〇一六年十月三十一日
浙江正泰电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司将关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们就公司六届十次董事会所议“将全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项”发表独立意见如下：
根据公司募集资金投资项目的投资计划和项目实际进展情况，公司对年产6,000万套智能电器建设项目（以下简称“智能工业园项目”）进行结项，公司首发上市募集资金投向项目已完成全部投资并结项。因此，公司拟将截止2015年4月27日的全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金共计 378,149,068.41元（其中包括利息收入及银行理财收益192,774,638.65元）永久补充流动资金，同时，将银行结算后的剩余利息（2015年4月27日后尚存未结算的募集资金利息，具体金额以银行结算金额为准）一并用于永久补充流动资金,这有利于公司充分有效利用募集资金，降低公司财务费用，符合维护公司利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。公司对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情况，因此我们同意公司对年产6,000万套智能电器建设项目（以下简称“智能工业园项目”）进行结项，将截止2015年4月27日的全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金共计 378,149,068.41元（其中包括利息收入及银行理财收益192,774,638.65元）永久补充流动资金。同时，将银行结算后的剩余利息（2015年4月27日后尚存未结算的募集资金利息，具体金额以银行结算金额为准）一并用于永久补充流动资金，至此，公司首发上市募集资金投向项目已完成全部投资并结项，募集资金全部使用完毕。
上述事项需提交公司股东大会审议。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：张衢、严冶、沈艺峰二〇一五年四月二十七日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2005-007债券代码：123387 债券简称：13东兴03
东兴证券股份有限公司
2013年第三期非公开发行次级债券
2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日 2015年 3月 23日
债券付息日 2015年 3月 24日
东兴证券股份有限公司于2014年3月24日发行的东兴证券次级债券(以下简称“本期债券”)将于 2015年 3月 24日开始支付自 2014年 3月 24日至 2015年 3月 23日期间的利息。根据本公司《东兴证券 2013年度第三期非公开发行次级债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行人：东兴证券股份有限公司
2.债券名称：东兴证券股份有限公司 2013年度第三期次级债券3.债券简称：13东兴 03
4.债券代码：123387
5.发行总额：3.9亿元
7.付息日：2015年至 2017年每年的 3月 24日。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息。
8.信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+级，本次次级债券的债项信用级别为 AA级。
二、本次付息方案
本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
三、付息债权登记日和付息日
付息日为 2015年至 2017年每年的 3月 24日。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息。付息债权登记日为付息日的前一工作日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年3月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13东兴03”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取债券利息。
（三）如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者；
2.征税对象：本期债券的利息所得；
3.征税税率：按利息额的20%征收；
4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13东兴03”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12、15层
联系人：陈鹏
联系电话：010-66555193
邮政编码：100033
（二）主承销商、债券受托管理人
无
（三）托管人：中央国债登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系部门：托管部
资金部
邮政编码：200120
特此公告
东兴证券股份有限公司
董事会
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-011新余钢铁股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 20日上午 11:00在公司会议室召开了第八届监事会第六次会议，会议由监事会主席谢敏先生主持，监事杨小军、吴明、李文彦、李雪红出席了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《新钢股份 2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
全体监事对公司编制的2018年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2018年全年的经营情况和财务状况等事项。
3、公司监事会成员没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《新钢股份 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于 2018年度利润分配的预案》
经审议，公司监事会同意以本公司 2018年末总股本 3,188,722,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），共计分配现金股利 637,744,539.20元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润转入下年度。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为公司 2018年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于 2018年度日常性关联交易执行情况暨 2019年度日常性关联交易的议案》
经审议，公司监事会认为公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的，关联交易履行了必要的审议程序，关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》
公司监事会认为：公司使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《新钢股份 2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《新钢股份 2018年度社会责任报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《新钢股份关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司监事会 2019年 4月 23日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2018-046
骆驼集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月4日14点
召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于骆驼集团股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|2|关于骆驼集团股份有限公司 2017年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于骆驼集团股份有限公司 2017年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于骆驼集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告的议案|√|
|5|关于骆驼集团股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于聘请2018 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于骆驼集团股份有限公司 2018年度投资计划的议案|√|
|8|关于为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的议案|√|
|9|关于预计骆驼集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案|√|
|10|关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案|√|
|11|关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案|√|

本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见 2018
年 4月 13日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2018-038）。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：刘长来、路明占
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601311|骆驼股份|2018/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2、登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）
邮政编码：441003
3、登记时间：2017年5月2日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
六、 其他事项
1、联系办法
地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号
联系人：余爱华
联系电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
邮编：441003
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2018年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于骆驼集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要的议案||||
|2|关于骆驼集团股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于骆驼集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于骆驼集团股份有限公司 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案||||
|5|关于骆驼集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案||||
|6|关于聘请2018年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案||||
|7|关于骆驼集团股份有限公司 2018年度投资计划的议案||||
|8|关于为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的议案||||
|9|关于预计骆驼集团股份有限公司2018年度日常关联交易的议案||||
|10|关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案||||
|11|关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。