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重大资产重组停牌进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-068荣科科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日发布了《重大事项停牌公告》，公司因筹划以发行股份及现金支付相结合的交易方式收购某医疗信息化企业事宜，公司股票（股票简称：荣科科技，股票代码：300290）自2017年7月17日开市起停牌；7月21日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》，因该事项尚存不确定性，公司股票继续停牌；7月28日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定该事项涉及重大资产重组并继续停牌；8月3日、8月10日公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》；8月16日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）独立董事，在认真查阅了董事会提交的第五届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
1、公司第五届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
2、公司第五届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；
我们同意公司董事会提名丛强滋先生、谷亮先生、徐翀旻先生、张晓琳女士、杨勇利先生、宋森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名汪东升先生、孟红女士、宋文山先生为第五届董事会独立董事候选人。
3、同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：汪东升、刘汝林、孟红
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-32
中房地产股份有限公司
分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通过利润分配方案的情况
1、中房地产股份有限公司 2015年 3月 31日召开的 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，该事项已于 2015年 4月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东
3、分配方案：按公司总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利 5,943,877.70元。
4、扣税说明：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别
化税率征收，先按每 10股派 0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
（注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2015年 5月 14日
2、除息日：2015年 5月 15日
四、分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****116|中住地产开发公司|

3、若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券
商处领取。
六、有关咨询办法
部门：中房地产股份有限公司证券部
地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼
电话：023-67530016
传真：023-67530016
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过利润分配方案的决议。
3、股东大会关于审议通过分配方案的决议。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年五月七日
天马轴承集团股份有限公司监事会
关于2018年度非标准无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）2018年度财务报告出具了带“与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段”的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第217040号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2018年修订)(证监会公告[2018]7号）、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，公司监事会对该审计报告
所涉及事项说明如下：
一、注册会计师的审计意见
（一）关于与持续经营相关的重大不确定性段
我们提醒财务报表使用者关注，天马股份2018年度发生亏损63,397.45万元；如财务报表附注二、2以及十一、2所述，天马股份2018年度因违规借款、违规担保等事项发生多起诉讼，涉及金额较大，诉讼结果具有不确定性；浙江浙商证券资产管理有限公司要求天马股份按协议约定承担相应基金份额回购义务；恒天融泽资产管理有限公司要求天马股份按协议约定提前履行差额补足义务。如财务报表附注五、25以及十三、1所述，天马股份存在借款逾期情况。可能发生大额现金流出及偿债风险，对天马股份营运资金构成较大影响，天马股份已采取系列应对措施。这些事项或情况，表明存在可能导致对天马股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
（二）强调事项段
我们提醒财务报表使用者关注：
如财务报表附注十三、6所述，2018年4月27日，天马股份和实际控制人分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：浙证调查字2018118号、2018119号），因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规被立案调查。截至审计报告出具日，该调查尚未结案。
2、签署《承诺函》
如财务报表附注十、7所述，天马股份控股股东喀什星河创业投资有限公司、实际控制人徐茂栋和徐州睦德信息科技有限公司出具了《承诺函》、《承诺函2》及《承诺函3》。如果上述承诺人未按约履行承诺，存在给上市公司及股东利益造成重大不利影响的风险。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、监事会关于2018年度非标准无保留意见审计报告所涉及事项的意见
监事会审阅了中兴财光华出具的2018年度审计报告，认为其出具的非标准无保留审计意见所涉及事项符合公司实际情况，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。监事会对非标准无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段中所涉及事项无异议。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施。
三、公司已采取及拟采取的措施
（一）持续经营事项
公司现任管理层已积极应对持续经营事项可能造成的不利影响，并做好充分应对准备，采取积极措施保护公司股东的权益。
目前面临的违规借款、违规担保诉讼案件皆因实际控制人徐茂栋违规借贷、违规担保造成，与公司业务经营层面无直接关系。公司积极通过与控股股东、实际控制人的沟通，在债务解决、资金等方面获得其支持。控股股东、实际控制人和公司董事长武剑飞控制的徐州睦德信息科技有限公司已承诺共同消除公司因资金占用、违规借款、违规担保等事项而承担的损失及或有损失，可以有效解决公司营运资金的不利影响。
另外，公司也将与各债权人积极沟通，商讨其他债务解决方案。针对基金份额的回购
义务和差额补足义务，公司将与优先级有限合伙人坦诚沟通，商谈解决方案，并积极推进基金所投项目的退出。
公司已聘请专业的律师团队，以应对公司诉讼，因诉讼涉及的进程时间较长，为公司探讨解决债务的方案也争取了时间。公司将尽最大努力减少诉讼给公司造成的不利影响，维护公司及全体股民的权益。
同时，公司已针对经营发展现状，认真研究产业政策、监管政策和行业动态，制订公司发展战略，谋求公司的长期可持续发展。公司为改变大额亏损、大额负债及大额诉讼的现状，积极谋求发掘新业务发展机会，并加大对创业投资服务相关领域的投资和并购力度，寻求外延式发展与扩张，以增长公司的资产规模、收入规模、利润规模，改善财务状况，扭亏为盈，提高偿债能力。2019年，公司在加强传统轴承及机床业务发展的同时，将继续围绕信息技术、大数据应用、企业云服务、人工智能等互联网新兴产业领域，在创业投资服务领域进行全方位业务布局。2019年4月，公司收购徐州睦德所持有北京热热文化科技有限公司、北京中科华世文化传媒有限公司、以及北京汉博商业管理股份有限公司、江苏润钰新材料科技有限公司、重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司、上海信公企业管理咨询有限公司及广东永顺生物制药股份有限公司等公司的少数股权，该等资产将增加公司的盈利能力，并带来未来正向的经营活动现金流。公司将进一步提高财务风险应对能力，优化债务结构，减少短期负债，增加长期负债，减轻短期偿债压力，拓展融资途径，以保障公司业务健康稳定发展。
监事会将持续督促董事会和管理层就公司持续经营能力事项采取切实改进措施。
（二）强调事项
1、被监管部门立案调查
截至目前，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
因此，公司对消除强调事项影响的时间暂无法预估。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露业务。
2、签署《承诺函》
根据签署的《承诺函》，2017年至2018年喀什星河创业投资有限公司及徐茂栋作为公司控股股东及实际控制人期间对公司造成的损失及或有损失，将按照公司股东大会、
董事会批准的时间、方式，按时足额履行还款义务。
根据公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议批准的《关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额并确定清欠方式及程序的议案》和《天马轴承集团股份有限公司董事会关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额及还款计划的公告（2019-058）》，公司监事会已确认了公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款进度。
监事会会持续督促公司继续依据确认的偿债计划，及时与公司控股股东和徐州睦德保持沟通，严格依据偿债计划确定的偿债金额、偿债计划和偿债方式按时足额收回资金占用款项，确保《承诺函》的履行，并依法履行信息披露义务。
特此说明。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-046债券代码：112374 债券简称：16华油01
华油惠博普科技股份有限公司
关于“16华油01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
重要提示：
债券代码：112374
债券简称：16华油01
回售价格：人民币100元/张（不含利息）
本次回售登记期：2018年7月26日至2018年8月1日
回售资金发放日：2018年8月23日
回售有效申报数量：795,000张
回售金额：83,872,500元（含利息）
根据《华油惠博普科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）分别于 2018年 7月 26日、2018年7月27日、2018年7月28日披露了《关于“16华油01”公司债券票面利率调整及债券回售的第一次提示性公告》、《关于“16华油01”公司债券票面利率调整及债券回售的第二次提示性公告》和《关于“16华油01”公司债券票面利率调整及债券回售的第三次提示性公告》，提示债券持有人有权在回售登记期（即 2018年 7月 26日至 2018年 8月 1日期间的交易日）对其所持有的全部或部分“16华油01”债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
在本期公司债券存续期的第2年末，公司选择上调票面利率200个基点，即票面利率调整为7.5%，并在本期债券后1年固定不变。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于上调票面利率的决定，即本期债券存续期后1年票面利率为7.50%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“16华油01”债券回售申报数据，回售有效申报数量为 795,000张，回售金额为83,872,500元（含利息）。剩余托管数量为4,205,000张。
2018年8月23日，本公司将对有效申报回售的“16华油01”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
海南普利制药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南普利制药股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的独立意见
经审核认为：我们根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为本次公司创业板非公开发行符合现行有关法律法规、规范性文件规定的各项条件。因此，我们对公司符合非公开发行股票条件发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
二、对《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的独立意见
经审核认为：本次创业板非公开发行股票的方案切实可行，定价、认购方式等均符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。我们对公司本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
三、对《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》的独立意见
经审核认为：本次非公开预案内容切实可行，符合公司的发展战略，预案的实施有利于公司长远发展，有利于公司竞争力的提升，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们对本次非公开发行股票预案发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、对《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》的独立意见
经审核认为：公司董事会结合所处行业和发展阶段、融资规划、资金需求等
情况对本次发行证券及其品种选择的必要性、发行对象的选择范围、数量和标准适当性等法规规定事项进行了论证和分析，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。我们对公司本次非公开发行股票方案论证分析报告发表同意的独立意见。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、对《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》
的独立意见
经审核认为：公司本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于扩大公司经营规模，提高公司抗风险能力，项目具备可行性和科学性，符合公司及全体股东的利益。我们对公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告发表同意的独立意见。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、对《关于本次非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案》的独立意见
经审核认为：公司董事会编制的《关于本次非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们对公司关于本次非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施发表同意的独立意见。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
七、对《未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》的独立意见
经审核认为：公司董事会编制的该规划能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们对该回报规划发表同意的独立意见。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
八、对《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》的独立意见
经审核认为：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》符合法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司董事会高效执行本次非公开发行股票相关事宜。我们同意对提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜发表同意的独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
九、对《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独
立意见
经审核认为：公司董事会编制的前次募集资金使用情况的报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们对公司前次募集资金使用情况报告发表同意的独立意见。同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为海南普利制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈亚东（签字）
樊德珠（签字）
张海燕（签字）
年 月 日
深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易事项事前认可及独立意见
公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》等有关规定，对公司向控股股东申请委托贷款的关联交易事项进行了事前认可：本公司独立董事贺云先生、张长海先生、宋萍萍女士对上述关联交易事项进行了事前审阅，查阅了相关资料，并向公司询问了该委托贷款的有关情况。在此基础上，独立董事认为：向深圳市盐田港集团有限公司申请 5亿元人民币委托贷款适当补充了公司资金，有利于公司长远发展。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：1、该委托贷款属于关联交易，公司董事会审议该事项时 5名关联董事均回避表决，该事项不需经公司股东大会审议批准。该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。2、同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请 5亿元人民币委托贷款，贷款期限 3年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮5%，公司可根据需要分次借款，该委托贷款符合中小股东和公司利益，有利于公司长远发展。
独立董事：贺云、张长海、宋萍萍 2017年 10月 10日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-045深圳太辰光通信股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行股份，解除限售数量为466,884股，占公司总股本的0.20%；本次实际可上市流通的股份数量为466,884股，占公司总股本的0.20%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年8月20日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2617号）核准，同意公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票31,944,000股。经深圳证券交易所《关于深圳太辰光通信股份有限公司人民币普通股股票创业板上市的通知》（深证上[2016]860号）同意，公司首次公开发行的 31,944,000股股票于 2016年 12月 6日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前股本总额为 95,832,000股，发行后股本总额为127,776,000股。
根据公司2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度利润分配预案》，公司以 2016年 12月 31日总股本 127,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.80元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本后公司总股本变更为229,996,800股。该利润分配方案已于2017年6月30日分配完毕。
截至本公告日，公司总股本为 229,996,800股，其中有限售条件股份数量为135,127,278股，占公司股份总数58.75%；无限售条件股份数量为94,869,522股，
占公司股份总数41.25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为自然人股东段香兰女士。
（一）段香兰女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中所做的承诺情况如下：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。
（二）段香兰女士在《招股说明书》做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，并严格履行了上述各项承诺。
（三）段香兰女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次申请解除股份限售的自然人股东段香兰女士，曾任公司监事。
公司于2016年12月6日在深圳证券交易所创业板上市。2014年8月18日，经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，第二届监事会由王宗光先生、吴第春先生和段香兰女士三人组成，任期三年。2017年 8月公司监事会换届，段香兰女士在第二届监事会任职届满后，不再担任公司监事，属于“在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职”的情形。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及段香兰女士的承诺，其所持有的公司首次公开发行前已发行的股份限售期延长至2018年8月18日。
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2018年 8月20日（星期一）。
（二）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，解除数量为466,884股，占公司总股本的0.20%；本次实际可上市流通的股份数量为466,884股，占公司总股本的0.20%。
（三）本次申请解除股份限售股东为自然人股东段香兰。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||所持限售股份||本次申请解除|本次实际可上市||
||股东名称||||||备注|
||||总数||限售数量|流通数量||
||段香兰|466,884||466,884||||
|||||||466,884||
|合计||||466,884||||
||||466,884|||466,884||

四、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书
（二）限售股份上市流通申请表
（三）股份结构表和限售股份明细表
（四）保荐机构核查意见
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会 2018年8月15日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-02河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 12月 30日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知。
2、会议于 2018年 1月 8日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事焦树阁先生、尹效华先生、杨东升先生、赵虎林先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任宁洪伟先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一八年一月九日
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市银城中路501号上海中心大厦11、12楼邮编：200120
电话：+86-21-2051-1000传真：+86-21-2051-1999
11,12 Floor, Shanghai Tower, No. 501 Yincheng Middle Road, Shanghai P.R. China 200120
Tel:+86-21-2051-1000 Fax:+86-21-2051-1999
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会
之法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告［2014］46号)(以下简称《“股东大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规”)以及《北京辰安科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司 2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和任远律师(以下简称“本所律师”)列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准
确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于 2017年 11月 13日召开了第二届董事会第二十八次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于 2017年 11月 15日在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2017年 11月 30日下午 14:30在北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司一层会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2017年 11月 30日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的时间为：2017年11月29日下午15:00至2017年11月30日下午15：00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为
430,700股，占公司股份总数的0.2991％。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司有表决权股份数为41,237,869股，占公司股份总数的28.6374％。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
根据合并统计后的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于公司及控股子公司关联交易的议案》作为普通决议事项以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
(本页以下无正文)
本法律意见书壹式叁份。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
上海市锦天城律师事务所(盖章) 经办律师：
沈诚
负责人： 经办律师：
吴明德 任远
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|2017年 11 月 30日|
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议关于变更募集资金投资项目用于永久性补充流动资金的事项进行了认真审议后发表如下意见：
经核查，我们认为：本次公司在建的两个募投项目不再实施并使用募集资金永久性补充流动资金，是公司根据项目实施客观环境和实际情况、公司经营需求等因素综合分析后谨慎决定的，有利于公司合理安排资金，提高资金使用效率，减少投资风险。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、《创业板信息披露业务备忘录第01号——超募资金使用》（2012年8月修订）以及《上市公司监管指引第02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。我们同意本次使用募集资金5,118.36万元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久性补充公司流动资金，并将此议案提交股东大会审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事
李映照 蓝海林 连莲
二〇一四年九月十九日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2017-064
江苏常宝钢管股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立投资管理公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 1000万元在浙江省杭州市投资设立杭州常宝投资管理有限公司，围绕公司未来医疗及相关业务开展投资业务。具体内容详见 2017年 9月 5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立投资管理公司的议案》（公告编号：2017-059）。
杭州常宝投资管理有限公司于近日完成了工商注册登记手续，取得了杭州市富阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
现将相关登记信息公告如下：
名称：杭州常宝投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91330183MA2AX4NU26
住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路5号
法定代表人：曹坚
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年9月22日
营业期限：2017年9月22日至长期
经营范围：投资管理、股权投资服务（未经金融等监管部门批准，不得从
事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年9月27日
湘潭电化科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项监督职责,为公司的规范运作提供了强有力的保障。
一、公司召开监事会情况
报告期内公司共召开 4次监事会，分别为第六届监事会第十一次、第十二次、第十三次和第十四次会议；4次会议均以现场方式召开，由监事会主席刘泽华先生主持，分别审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年第三季度报告》共 7个议案，所有议案均获全票通过，无弃权、反对情形。
二、监事会成员变动及培训情况
报告期内，监事会成员未发生变动。
2017年，监事会成员积极参加公司和监管机构组织的各项培训，主动与董事会秘书及董事会工作部保持沟通，及时了解新的政策法规，加强公司规范运作相关内容的学习。
三、监事会对公司2017年度有关事项发表的意见
（一）公司的依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司的依法运作情况进行了监督。监事会认为：
公司已经建立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备
了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执
行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法
规、证监会和交易所相关规范性文件、《公司章程》和内部各项管理制度的规
定，无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）公司的财务状况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2017年
度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司的财务
内部控制制度较完善，财务运作规范，财务部门能很好地按照《企业会计准则》和证券监管部门的相关要求来编制财务报表。公司2017年的各类财务报表均客
观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则。公司的年审
机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司2017年关联交易的情况
监事会对公司2017年关联交易情况进行了核查，认为：报告期内公司的关
联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、
公平、公正的原则，公允合理，符合相关规定，不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益的情形。
（四）公司内部控制自我评价的意见
监事会认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，对报告期内
公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：
公司内部控制设计合理、执行有效，内控具备了完整性、合理性和有效性。公
司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况不断
完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制建设及运行情况，符合法律法规规定的要求。
四、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》和《特定对象来访
接待管理制度》的要求做好内幕信息管理和特定对象来访登记工作，能按要求
及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息
知情人档案，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息进行内幕
交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。经核查，报告期内未
发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
监事会将在2018年的工作中继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的
规定，忠实勤勉履行自己的职责，进一步提升公司的规范运作水平。
湘潭电化科技股份有限公司监事会二0一八年三月十四日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-051
金亚科技股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3、本次股东大会采用现场投票的方式
一、会议召开和召集情况
2014年06月05日，金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金亚科
技”)董事会以公告形式通知召开2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式。现场会议于2014年06月20日上午9:00在金亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）召开。
二、会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表共18名，代表公司有表决权的股份数为
97,530,374股，占公司有表决权股份总数的36.62%。
本次会议由董事会召集，由董事长周旭辉先生主持。公司董事及部分监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、提案审议情况
(一)审议并通过了《关于调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意97,530,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所张慧颖、刘文艳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
(一)金亚科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；
(二)《北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年六月二十日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-061北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年一季度报告于2016年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-057南通锻压设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2017年9月11日开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-052），并于2017年9月18日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054）、2017年9月25日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，预计相关工作难以在首次停牌后1个月内完成，公司于2017年9月28
日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于当日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-056）。
截至本公告披露日，公司本次资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作，标的公司的审计、评估等工作正在有序进行，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年10月12日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-30南京中北（集团）股份有限公司
关于与朗诗集团签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 9日，公司与朗诗集团股份有限公司（以下简称“朗诗集团”）签署《关于商品房开发项目战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），双方拟就商品房开发建立战略合作关系，整合双方的优势资源，以获得良好的社会效益和投资回报。
一、合作方介绍
1、公司名称：朗诗集团股份有限公司
2、成立时间：2001年 12月 24日
3、注册资本：27150.08万元
4、注册地址：南京高新技术开发区 28幢 328室
5、法定代表人：田明
6、经营范围：房地产开发、咨询服务；自建房租赁；商品房销售及售后服务；建筑装饰材料、建筑机械、金属材料、水暖、电器器材销售；建筑科技开发等。
7、企业简介：朗诗集团创立于 2001年，为中国地产百强企业，朗诗绿色地产有限公司（00106.HK）是其旗下唯一的住宅房地产开发平台。朗诗集团是中国领先的绿色科技地产开发和运营企业，长期实施绿色科技差异化发展战略，目前主营业务为住宅地产开发，同时积极开展绿建科技、绿色养老、绿色金融服务等新业务。业务区域涵盖
南京、上海、杭州、苏州、武汉、成都、无锡、常州、绍兴、张家港、合肥等多个主要城市。
朗诗集团已经和正在开发的楼盘近 50个，开发总面积约 850多万平方米。截止 2014年年底朗诗集团资产总额约 275亿元人民币。
二、战略合作框架协议主要内容
（一）合作范围：以江苏以及南京市周边城市区域为主，从事商品房联合开发。
（二）合作方式：
1、由双方或双方控股的子公司共同成立项目公司进行项目运作；
2、由一方或一方控股的子公司先行取得土地，另一方比照初始出资额增资扩股；
3、在双方一致认为需引入其他合作方时，可以引入其他投资方；
4、双方或双方控股的子公司按照不同项目交替控股。
（三）合作原则
双方将充分利用各自的资源、技能和经验方面的优势，为双方的合作项目提供充分的支持。
三、协议签署的影响
此次战略合作协议的签署，旨在商品房开发领域中由合作双方充分发挥各自的资源、技能和经验方面的优势，为双方的合作项目提供充分的支持，围绕彼此公司既定的战略发展方向开展商品房联合开
发，提高和巩固行业地位，实现双方合作共赢。
四、特别提示
本次战略合作协议属于框架性合作协议，目的在于记载双方合作的初步意向，以供进一步洽谈之用，具体的实施内容和进度存在不确
定性。
若未来双方就具体项目达成合作，将由双方协商一致后签订正式合作协议具体订明。公司届时将依据《深圳证券交易所股票上市规则》进行判断，如合作事项触发信息披露要求，公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一五年六月十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号： 2017-105山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2017年10月14日以邮件、电话通知的方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于2017年10月25日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 11名，亲自出席会议的董事 11名，其中独立董事4名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于《2017年第三季度报告全文》的议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了 2017年前三季度的经营管理情况，并编制了《2017年第三季度报告全文》。
《2017年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
经与会董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
的议案。
为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将 200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金3,272.77万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
经与会董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详情请参阅公司于2017年10月27日在巨潮资讯网发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-106）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-067聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）的通知，睿洋科技于近期办理了股票质押回购业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|睿洋科技|是|1,400,000|2017年9月19日|2018年9月19日|中信证券股份有限公司|1.26%|融资需求|
|合计||1,400,000||||1.26%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.63%，已累计质押62,049,400股，占睿洋科技持有本公司股份总数的
55.64%,占本公司总股本的13.70%。
二、备查文件
1、股份质押相关文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一七年九月二十日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-009
河南华英农业发展股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）系河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司。菏泽华英与中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁公司”）签订《融资性售后回租合同》，拟将混凝土及钢材等物件以“售后回租”方式与中程租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为伍仟万元，融资回租期限为三年。在租赁期间，菏泽华英以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的设备及物件，按期向中程租赁公司支付租金和费用。租赁期满，菏泽华英可以分别以人民币 10000元的价格购买其租赁设备所有权。
以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、合同方情况介绍
1、顺诚租赁公司情况介绍
（1）名称：中程融资租赁有限公司；
（2）公司类型：有限责任公司
（3）住所：天津东疆保税港区洛阳道 601号（海丰物流园五号仓库 1单元-65）
（4）法定代表人：盛雪莲
（5）成立日期：一九九九年七月七日
（6）经营范围：生产设备、配套设备、通讯设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备、工具及附带技术的租赁；融资租赁；租赁设备残值处理；租赁业务咨询；
二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、菏泽华英情况介绍
（1）公司名称：菏泽华英禽业有限公司
（2）住所：单县经济技术开发区人民路以东、北园路以北
（3）法定代表人：阮安华
（4）注册资本：壹亿元整
（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（6）经营范围：樱桃谷 SM3肉鸭生产、销售（种畜禽生产经营许可证许可期限至 2016年 10月 9日）；毛鸭屠宰、销售（凭动物防疫合格证经营）；饲料生产、销售（凭饲料生产合格证经营）（有效期限以许可证为准）。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、融资回租合同的主要内容
1、菏泽华英与中程租赁公司拟签订《融资性售后回租租赁合同》（1）合同双方
出租人：中程租赁有限公司（甲方）
承租人：菏泽华英禽业有限公司（乙方）
（2）交易的标的：机械设备等
（3）合同生效、起租及到期选择权：同时满足以下条件，上述《融资性售后回租租赁合同》生效：所有权转让协议已签署；保证合同已签
署；编号为ZCZL-20151223-ZQCX001（DY）的《抵押合同》已签署；甲方收到保证函；甲方收到租赁物件原购买发票复印件加盖乙方公章并审核无误；甲方收到乙方出具的票据确认函正本，并经甲方审核确认无误。
起租日为甲方支付租赁物件协议价款的当日。租赁期自实际起租日起三年。租赁期满时，租赁物件所有权以10000元人民币转移给承租人。
（4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为5000万元人民币。租金总期数共6期，自起租日起算。租金总计为59,049,684.90元人民币，支付期间为每半年支付一次，第一期每期租金为9,795,317.85元人民币，第二期至第六期租金为9,850,873.41元。
四、涉及交易的其他安排
上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、交易目的和对公司的影响
1、菏泽华英拟以自有设备物件进行融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽子公司的融资渠道。
2、拟进行的上述交易，不影响菏泽华英对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日