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证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-063乐歌人体工学科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年7月5日在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月26日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
公司2018年年度权益分派于2019年5月24日实施完毕，2018年年度权益分派方案为：以总股本87,342,200股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），不转增，不送股。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及2018年第二次临时股东大会的授权，应对限制性股票回购价格进行相应的调整。
派息P＝P0-V=14.6元-0.2元=14.4元
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格由14.6元/股调整为14.4元/股。
公司监事会、公司独立董事、律师事务所对该事项发表了意见。
《关于调整限制性股票回购价格的公告》及上述各项意见详见公司同日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划原激励对象徐艳、竺轶迪 2人因个人原因离职，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，取消以上 2人激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票63,600股。
鉴于公司2018年限制性股票激励计划原激励对象中的16人因个人绩效考核结果未达到全比例解锁的条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对上述16人已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销，共计47,770股。
综上，本次回购注销限制性股票共计111,370股，回购价格为14.4元/股，回购总金额为1,603,728元，回购资金为公司自有资金。
公司监事会对该事项出具了核查意见；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；律师事务所对该事项出具了法律意见书。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划第一个锁定期已经届满且解锁条件已经成就,公司将按照规定办理第一个解锁期限制性股票解锁相关事宜（以下简称“本次解锁”）。
本次激励计划实际首次授予的激励对象共42人，其中4人因个人原因离职，不满足激励对象资格。可解锁的激励对象共38人，其中12名激励对象个人业绩考核为“B”，按本次解锁比例的85%解锁，4名激励对象个人业绩考核为“C”，按本次解锁比例的60%解锁，其余 22名激励对象均满足本次全比例解锁条件。
可解锁股份数量共为 463,670股，占公司总股本的0.53%。根据 2018年第二次临时股东大会的授权，本次解锁事项经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司监事会对本次解锁的激励对象名单和数量进行了核查；公司独立董事发表了独立意见；律师事务所出具了法律意见书。
《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的减资的议案》
鉴于公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象中竺轶迪和徐艳2人因个人原因离职、另 16名激励对象因个人层面绩效考核结果未达到全比例解锁的条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计111,370股进行回购注销。完成本次回购注销后，公司注册资本由87,342,200元减至87,230,830元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的减资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司回购注销部分限制性股票111,370股后，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由 87,342,200元减少为 87,230,830元，公司股份总数由 87,342,200股减少为 87,230,830股，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年7月23日下午14:00在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/））上披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《乐歌人体工学科技股份有限公司章程（修订）》；
4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－032
江西华伍制动器股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:00
网络投票时间：
1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
1.2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日15：00至2015年4月10日15：00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市工业园区新梅路 7号江西华伍制动器股份有限公司6楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 6名，代表有表决权的股份数91,111,948股，占公司有表决权股份总数的45.1151%。其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4名，代表有表决权的股份数91,100,348股，占公司有表决权股份总数的45.1094%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2名，代表有表决权的股份数11,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意91,111,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意91,111,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、议案名称：《2014年度报告及其摘要》
表决结果：同意91,111,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、议案名称：《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意91,111,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
表决结果：同意91,111,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,171,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、议案名称：《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易的预案》
关联股东上海振华重工（集团）股份有限公司回避表决本议案。
非关联股东表决结果：同意74,880,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,171,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、议案名称：《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意91,111,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,171,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
8、议案名称：《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意91,111,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
9、议案名称：《关于增补董事的议案》
表决结果：同意91,111,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,171,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所支毅律师、王永强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2014年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-048江苏德威新材料股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事|
|项，公司股票（证券简称：德威新材，证券代码：300325）自 2018 年 2 月 5 日|
|上午开市起停牌，并分别于 2018 年 2 月 5 日、2 月 9 日在中国证券监督管理委|
|员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大|
|事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公|
|告编号：2018-008）。因公司拟收购江苏和时利新材料股份有限公司相关股东股|
|权，根据相关法律法规，公司确认该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公|
|司股票自2018年2月26 日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于|
|2018年2月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公|
|告编号：2018-010）、于 2018 年 3 月 3 日披露了《关于重大资产重组停牌期满|
|申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）、于2018年3 月9日披露了《关|
|于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-012）、于 2018 年 3|
|月16日披露了《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、|
|于2018年3月23日披露了《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编|
|号：2018-017）、于2018年3 月30日披露了《关于重大资产重组事项停牌的进|
|展公告》（公告编号：2018-018）、于 2018 年 4 月 4 日披露了《关于重大资产|
|重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）、于 2018 年 4 月|
|13日披露了《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-035）、|
|于2018年4月20 日披露了《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编|
|号：2018-038）、于2018年4 月27日披露了《关于重大资产重组事项停牌的进|
|展公告》（公告编号：2018-045），披露本次重组进展情况，公司股票继续停牌。|

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|-|
|根据相关规定，在股票连续停牌期间，公司至少每 5 个交易日披露一次本次重|
|大资产重组事项的进展公告。|
|2018年5月2日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<|
|江苏德威新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘|
|要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018 年 5 月 3 日在中|
|国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。|
|根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易|
|监管的通知》规定，如公司在本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异|
|常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止|
|的风险。|
|本次重大资产重组事项尚需公司股东大会批准及获得商务部门行政许可，本|
|次重大资产重组事项能否取得上述批准及许可存在不确定性。|
|公司郑重提示投资者注意投资风险。|

特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会2018年5月3日
天健审〔2016〕2999号
浙江三花股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江三花股份有限公司（以下简称三花股份）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三花股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三花股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
三花股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花股份董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三花股份董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了三花股份募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗训超
中国·杭州 中国注册会计师：欧阳小云
二〇一六年四月十三日
浙江三花股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股 46,349,942股，共募集资金 399,999,999.46元，扣除发行费用 5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。该次募集资金于2015年12月21日到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。
因募投项目的实施主体为全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司，本公司于2015年12月29日将募集资金393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微通道。
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金0.00万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金0.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元。
于2015年12月31日，募集资金余额计393,999,999.99元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
2016年1月，本公司、三花微通道与保荐机构华林证券有限责任公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及三花微通道在使用募集资金时已经严格遵行。
(二)募集资金专户存储情况
于2015年12月31日，本公司与三花微通道有2个募集资金专户，募集资金存放情况见下表：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|
|中信银行杭州凤起支行|8110801013200233616|
|中国银行新昌支行营业部|388370013812|

三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2015年度，募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、收购资产运营情况
本期，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花钱江汽车部件集团有限公司所持三花
微通道的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于2015年7月3日办妥。得益于
营业收入的增长以及美元汇率的升值等因素，三花微通道取得了较好的经营业绩，利润贡献
效果较为明显。
2015年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润计11,506.83万元，占本公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”60,540.69万元的19.01%。
2015年度，三花微通道实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润11,170.74万元，较承诺的扣除非经常性损益后的利润实现数11,002.90万元多167.84万元，承诺利润完成率为101.53%。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江三花股份有限公司二〇一六年四月十三日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江三花股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||40,000.00||本年度投入募集资金总额||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|在墨西哥建设微通道换热器生产线项目|否|22,755.00|22,755.00||||2017年12月|||否|
|新增年产80万台换热器技术改造项目|否|7,996.00|7,996.00||||2016年06月|||否|
|补充营运资金|否|9,249.00|9,249.00|||||||否|
|承诺投资项目合计||40,000.00|40,000.00||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存放于募集资金专户。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-011江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2016年3月6日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2016年3月9日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事张红、独立董事陈友春、黄雄以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意向9名激励对象共授予550万股限制性股票，授予价格为8.87元／股，并确定本次限制性股票的授予日为2016年3月9日。
公司独立董事对本议案发表的独立意见、北京市海润律师事务所对本次授予相关事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、会议逐项审议并通过了《关于公司与部分发行对象签署<股份认购补充协议（二）>的议案》。
1、关于公司与中信建投基金管理有限公司签署《股份认购补充协议（二）》的议案
董事吴建明和顾革新作为公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事因银河电子集团投资有限公司通过中信建投基金银河 2号资产管理计划认购本次非公开发行股份成为关联董事；董事薛利军因通过中信建投基金银河1号资产管理计划认购本次非公开发行股份成为关联董事，董事庞鹰因其哥哥庞可伟通过中信建投基金银河1号资产管理计划认购本次非公开发行股份成为关联董事；董事张红因其配偶杨晓玲参与认购本次非公开发行股份成为关联董事，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司与华安基金管理有限公司签署《股份认购补充协议（二）》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司签署《股份认购补充协议（二）》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述协议的具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与部分发行对象签署<股份认购补充协议（二）>的公告》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年3月 9日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号： 2014-044铜陵有色金属集团股份有限公司
职工代表监事辞职公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到公司职工代表监事胡新付、周俊提交的书面辞职报告。胡新付、周俊由于工作变动原因，拟担任新的职务，申请辞去职工代表监事职务，胡新付、周俊辞去现任职务后仍继续在公司工作。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡新付、周俊的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会成员的三分之一，因此，胡新付、周俊的辞职至职工代表大会选举产生新职工代表监事后方能生效。公司职工代表大会将根据相关规定及时完成职工监事的补选和相关后续工作。
公司对胡新付、周俊在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会二O一四年七月八日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-033上海科华生物工程股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465145号），上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）以非公开发行股票的方式向 League Agent (HK) Limited发行20,291,693股人民币普通股（A股），发行价格为15.77元/股，募集资金总额为319,999,998.61元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币308,529,706.92元。上述募集资金于2015年4月14日到达公司募集资金验资账户。2015年4月14日，立信会计师事务所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2015]第112588号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号：募集资金三方监管协议范本》，公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“专户银行”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）三方签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议主要内容如下：
一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为310066632018800003384，截至2015年04月14日，专户余额为30,999.999861万元。该专户仅用于公司2014年度非公开发行募集资金投向补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当根据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金的使用情况进行监督。国泰君安应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问讯等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安根据监管要求对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人尤凌燕、支洁可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月20日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国泰君安。
六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元的，专户银行应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或者向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安督导期结束后失效。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-064
大悦城控股集团股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2019年 7月 2日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2019年7月5日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《大悦城控股集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。
二、审议通过关于公司开展金融衍生品交易业务的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
为规避汇率利率变动对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，董事会同意公司及控股子公司开展投资规模不超过 15亿美元（或等值其他币种，其他币种按当期汇率折算成美元汇总）额度的衍生品套期保值业务，并授权公司总经理办公会在董事会批准的投资规模和业务范围内负责有关衍生品投资业务具体运作和管理。授权期限自本次董事会决议签署之日起，至 2020年新的董事会决议签署之日止。
具体内容详见公司同日发布的《关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》。
董事会审计委员会对本事项进行了事前审核并发表了专项意见，独立董事发
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议公告
表了独立意见。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月六日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-101乐歌人体工学科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019年 10月 25日在公司 19楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019年 10月 18日通知了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告》的议案；
经审议，监事会一致认为：《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于注销分公司的议案》。
监事会认为公司注销乐歌人体工学科技股份有限公司上海分公司是基于公司整体战略规划，为了优化组织架构，提高管理效率，从而提高公司整体经营效益，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生大的影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会 2019年10月 29日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-032新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 7月 9日上午 10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019年 7月 3日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名，实到董事9名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司购买钻机配套设备的议案》。
公司拟使用自筹资金购买总金额不超过5000万元的配套设备。本次拟采购设备为年度采购计划中三部 850修井钻机的升级配套设施，包括顶驱、井控设备、固控设备等。相关配套设施的具体情况以签署的购置合同为准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-004
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二十次会议于2019年1月18日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年1月8日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于高级管理人员变动的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
因工作变动原因，李仲煦辞去总裁职务，武利民辞去副总裁职务；李仲煦在公司继续担任董事职务，武利民将不在公司担任其他职务。会议聘任韩玮为公司总裁，聘任刘昆为公司副总裁。李仲煦、武利民均未持有供销大集股份。
此次调整后，公司高级管理人员分别为：韩玮为公司总裁，胡明哲、刘昆为公司副总裁，韩玮为公司财务总监，杜璟为公司董事会秘书。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：根据韩玮、刘昆、个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任韩玮为公司总裁，聘任刘昆为公司副总裁。
三、备查文件
㈠董事会决议
㈡独立董事意见
附件：聘任高级管理人员简历
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月十九日
附件
聘任高级管理人员简历
韩玮简历：韩玮，男，1982年出生，西安交通大学经济学学士、法学学士，中级经济师。韩玮曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理，海南航空股份有限公司财务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航实业控股（集团）有限公司工程建设事业部副总裁，海航实业集团有限公司计划财务部常务副总经理，海航商业控股有限公司首席财务官，海航商业控股有限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司财务副总监兼计划财务部总经理，供销大集董事、财务总监。现任海航商业控股有限公司董事，海南供销大集控股有限公司财务总监，供销大集董事、总裁、财务总监。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘昆简历：刘昆，女，1970年出生，浙江工商大学管理学学士。刘昆曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、总经理助理、西安民生监事、董事，海航商业控股有限公司副总裁，宝商集团宝鸡商业经营管理有限公司董事长、董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、总裁，海南供销大集控股有限公司西北区域总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司董事长。现任西安民生百货管理有限公司董事长、总裁，海南供销大集酷铺商贸有限公司董事，供销大集副总裁。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-026浙江万里扬变速器股份有限公司
2014年公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《浙江万里扬变速器股份有限公司2014年公司债券发行公告》，浙江万里扬变速器股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币7.50亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次发行工作已于2014年8月28日结束，具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币0.75亿元。最终网上社会公众投资者的认购量为2,326.30万元，占本期债券发行总量的3.10%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币6.75亿元。最终网下实际发行数量为72,673.70万元，占本期债券发行总量的96.90%。
特此公告。
发行人：浙江万里扬变速器股份有限公司保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司二〇一四年八月二十九日
（此页无正文，为浙江万里扬变速器股份有限公司关于《浙江万里扬变速器股份有限公司2014年公司债券发行结果公告》之盖章页）
浙江万里扬变速器股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为财通证券股份有限公司关于《浙江万里扬变速器股份有限公司 2014年公司债券发行结果公告》之盖章页）
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2015-012恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年3月13日收到公司副总经理芦淑萍女士递交的书面辞职报告，芦淑萍女士因个人原因请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等规则的规定，芦淑萍女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
芦淑萍女士辞去公司副总经理职务后，不再担任本公司的高管职务。芦淑萍女士所负责的公司相关工作已进行了良好交接。
截止目前，芦淑萍女士未持有本公司股份。公司董事会对芦淑萍女士在担任公司副总经理期间对我公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-026湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年06月04日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：一、本次解除质押的股份原质押情况
2017年04月11日，新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份
11,530,000股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为 2017年04月11
日，股权质押期限自2017年 04月11日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司2017年04月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-011）。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持公司股份的比例|
|新疆汉森|是|11,530,000|无限售流通股|2017-04-11|2018-06-01|中信证券股份有限公司|9.25%|
|合计|-|11,530,000|-|-|-|-|9.25%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股
本的42.13%；本次解除质押股份共 11,530,000股，占公司总股本的3.90%；
累计质押股份104,144,500股，占公司总股本的35.18%，占其所持有公司股份的83.51%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-011上海巴安水务股份有限公司
关于 2018年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司2018年年度报告及其摘要已于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2019年 4月 19日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-057江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018年 9月 17日上午 10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2018年 9月 7日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
经审议，监事会认为：公司为全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司向银行申请借款提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等相关法律法规的规定，全资子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全资子公司产生不利影响。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会2018年9月17日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号： 2014-65荣丰控股集团股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2014－1－026号），公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，并于2014年7月3日发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2014－40）。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三
十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二 0一四年十二月十二日