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证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-092成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日召开第四届监事会第一次会议，经征得全监事同意，本次会议在2015年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会后同日以现场表决方式召开，会议应出席监事 5名（其中贺丹女士因工作行程冲突，委托张晓女士代为出席并表决），实际出席监事5名。经半数以上监事推荐，会议由张晓女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举贺丹女士为第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。
贺丹女士简历详见 2015年 7月 11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一五年七月二十二日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-043
江苏东源电器集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年4月1
日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，自2014年4月14日起按重大资产重组事项继续停牌。2014年4月16日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》。
2014年4月18日、2014年4月25日、2014年5月6日公司发布了《重大资产重组进展公告》，2014年5月13日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2014年5月20日、2014年5月27日、2014
年6月4日、2014年6月11日、2014年6月18日、2014年6月25日、2014年7月2日、2014年7月9日，公司发布了《重大资产重组进展公告》；
2014年7月10日，公司发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》；
2014年7月17日、2014年7月24日、2014年7月31日、2014年8月7日、2014年8月14日、2014年8月21日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
鉴于本次重组工作涉及的工作量较大，截至本公告日，公司及重
组有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，充分关注本次重大资产重组事项的进展，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：300260 证券简称:新莱应材 公告编号：2019-045
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-043）。因工作人员疏忽，将公告的标题误写为“关于召开2019年第一次临时股东大会的通知”，现更正如下：
更正前：“关于召开2019年第一次临时股东大会的通知”。
更正后：“关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”。
公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，今后公司也将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一九年七月九日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易事项的事前认可意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司2017年度日常关联交易事项进行了认真审查，并发表如下认可意见：
公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
因此，同意将公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司2017年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：
王林 邓中华 王远明
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-052
陕西炼石有色资源股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩：√亏损□同向大幅上升□同向大幅下降□扭亏
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|项 目|本报告期(2018年1月1日-2018年9月30 日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约21,700.00 万元|亏损：19,183.59万元|
|基本每股收益|亏损：约0.3877 元|亏损：0.3428元|

其中：2018年第三季度(2018年7-9月)业绩预计情况如下:
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|项 目|本报告期(2018年7月1日-2018年9月30 日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约8,700.00 万元|亏损：4,650.75万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1554 元|亏损：0.0831元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是收购Gardner100%股权的借款利息的计提及美元借款本息发生汇兑损失，致使财务费用增加。同时，Gardner业绩未达预期以及公司其他新投资项目尚未产生效益等，也对业绩产生了影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-021
天津滨海能源发展股份有限公司关于公开挂牌转让天津泰达能源发展有限责任公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议、第九届董事会第八次会议决议，公司拟通过在天津产权交易中心公开挂牌的方式，转让持有的天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
经公司委托天津文化产权交易所有限公司向天津产权交易中心提交申请并经审核通过，公司于 2018年 1月 29日至 2018年 2月 28日在天津产权交易中心公开预披露转让泰达能源100%股权事项。
公开预披露期满后，经天津产权交易中心审核，公司转让标的资产事项于 2018年 3月 9日进入正式披露阶段，信息披露截止日期为 2018年 4月 8日。本次挂牌价格以天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字[2018]004号《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估报
告》为依据，以评估值 36,582.35万元作为转让底价。
关于本次挂牌转让的具体信息，可参见公司此前刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产出售预案（修订稿）》、《天津泰达能源发展有限责任公司审计报告》、《天津滨海能源发展股份有限公司拟转让其持有的天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值
资产评估报告》等公告，也可在天津产权交易中心网站
（https://otc.tprtc.com/）进行查询。
本次重大资产出售最终的交易对方和交易价格以公开挂牌结果为
准，如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或交易双方最终未能成交，则公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项。公司将依据公开挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署附条件生效的股权转让协议，并提请股东大会对公司本次交易及附条件生效的股权转让协议予以审议。
本次交易完成后，公司将不再持有泰达能源股权。
公司同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-064
博彦科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
本次临时股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月9日下午15：30
网络投票时间：2014年10月8日至2014年10月9日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月8日下午15：00至2014年10月9日下午15：00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：博彦科技股份有限公司董事会
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 25名，代表股份 85,713,019股，占公司有表决权股份总数的51.1018%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共11名，代表股份75,076,903股，占公司有表决权股份总数的44.7606%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有14名，代表股份10,636,116股，占公司有表决权股份总数的6.3412%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：1、会议审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。
表决情况为：同意85,713,019股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意23,427,747股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的100%；反对0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的 0%。
2、会议审议并通过了《关于博彦科技股份有限公司<公司章程>修正案的议案》。
表决情况为：同意85,713,019股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
五、法律意见书的结论性意见
北京市汉坤律师事务所智斌律师、吴楷莹律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、博彦科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2014年10月9日
江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 5次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2017年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2017年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况:2017年度，公司共召开了 2次股东大会，本人均亲自出席会议。
3、2017年度，本人出席了4次审计委员会会议，2次提名委员会会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营情况、再融资等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
2、在2017年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议上，对公司 2016年度利润分配方案、2016年度内部控制规范、2016年度募集资金存放与使用情况及续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。
3、在2017年8月28日召开的第二届董事会第十三次会议上，对公司2017年半年度报告、2017年半年度募集资金存放与使用情况及会计政策变更等事项发表了独立意见。
4、在 2017年 12月 2日召开的第二届董事会第十五次会议上，对公司非公开发行股票等相关事项分别发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会召集人，在公司 2017年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
3、重点关注公司非公开发行股票实施进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。
4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事：肖菲
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-199债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司关于取得土地储备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月7日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）以4.98亿元的价格，竞得诏安县G2017-15号地块。现将有关事项公告如下：
一、土地储备情况概述
该地块位于诏安县江滨新区，东至梅兰路，西至中山北路，南至园地，北至横二路，总用地面积66,372.9平方米（约99.56亩）。规划用地性质为二类居住用地（兼容商业，计容建筑面积比例≤10%）；容积率＞1.0、≤2.5；绿地率≥30%；计容建筑面积＞66,372.9平方米、≤ 165,932.2平方米，其中商业设施中商场计容面积≥4,000平方米。
二、合同签订情况
公司于 2017年 12月 7日收到诏安县国土资源局《成交确认书》，将于 2017年 12月21日前与诏安县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会2017年12月7日
广发证券股份有限公司
关于广东潮宏基实业股份有限公司
2017年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：潮宏基|
|保荐代表人姓名：詹晓婷|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：陈运兴|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月27日|
|（3）培训的主要内容|就募集资金管理、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、资本市场运作等进行了培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．2016年度非公开发行对象中，认购方廖创宾和公司2016年员工持股计划承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起36个月内不转让；认购方汇安基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、刘吉贵和谭淑谊承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。|正常履行中|不适用|
|2．2016年度非公开发行认购对象廖创宾（公司实际控制人廖木枝之一致行动人、公司董事和总经理）及参与公司2016年员工持股计划的董事、监事和高级管理人员徐俊雄、蔡中华、龙慧妹、郑春生、林斌生、苏旭东于2016年7月28日就公司2016年度非公开发行股票事项作出了以下承诺：自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间，本人不存在减持潮宏基股票的情况；自本承诺函出具之日至潮宏基本次非公开发行完成后六个月内，本人不会减持潮宏基股票，且没有在该期间的减持计划。若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归潮宏基所有。|履行完毕|不适用|
|3. 汕头市潮鸿基投资有限公司在首次公开发行股票中关于避免同业竞争的承诺内容如下：1、为潮宏基的控股股东期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与潮宏基构成同业竞争的行为。今后如不再是潮宏基的控股股东，自该控股关系解除之日起的五年内，仍必须信守前款承诺。2、从第三方获得的商业机会如果属于潮宏基主营业务范围之内的，将及时告知潮宏基，并尽可能地协助潮宏基取得该等商业机会。3、不以任何方式从事任何可能影响潮宏基经营和发展的业务和活动，包括：（1）利用现有的社会资源或客户资源阻碍或者限制潮宏基的独立发展；（2）在社会上散布不利于潮宏基的不利消息；（3）利用对潮宏基的|正常履行中|不适用|

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|控股或控制地位施加不良影响，造成潮宏基的高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从潮宏基招聘专业销售人员、技术人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于潮宏基的消息，损害其商誉。|||
|4. 廖木枝、林军平在首次公开发行股票中关于避免同业竞争的承诺内容如下：1、为潮宏基的实际控制人期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与潮宏基构成同业竞争的行为。今后如不再是潮宏基的实际控制人，自该控制关系解除之日起的五年内，仍必须信守前款承诺。2、从第三方获得的商业机会如果属于潮宏基主营业务范围之内的，将及时告知潮宏基，并尽可能地协助潮宏基取得该等商业机会。3、不以任何方式从事任何可能影响潮宏基经营和发展的业务和活动，包括：（1）利用现有的社会资源或客户资源阻碍或者限制潮宏基的独立发展；（2）在社会上散布不利于潮宏基的不利消息；（3）利用对潮宏基的控股或控制地位施加不良影响，造成潮宏基的高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从潮宏基招聘专业销售人员、技术人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于潮宏基的消息，损害其商誉。|正常履行中|不适用|

四、其他事项
|||
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司 2017年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
詹晓婷 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
独立董事候选人声明书
声明人徐建新，作为上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人不上海绿新包装材料科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证丌存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系丌在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属丌是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属丌在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属丌在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内丌具有前五项所列丼情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海绿新包装材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量丌超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，丌存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，丌受公司主要股东、实际控制人或其他不公司存在厉害关系的单位或个人的影
响。
特此声明！
声明人：徐建新
万科企业股份有限公司
关于深圳万科为深圳壹海城项目银行借款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-011
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足深圳壹海城项目开发需要，操作该项目的深圳市万科滨海房地产有限公司（以下简称“深圳滨海”）向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“农业银行深圳南山支行”）申请9亿元人民币开发贷款授信额度。公司之全资子公司深圳市万科房地产有限公司（以下简称“深圳万科”）按50%的股权比例为有关贷款承担不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过4.5亿元。
深圳万科董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市万科滨海房地产有限公司
成立日期：2011年1月
注册地：广东省深圳市
法定代表人：何飞
注册资本：人民币壹拾亿元整
经营范围：房地产开发、经营
深圳滨海由深圳万科与深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商”）合资成立。
深圳万科和深圳招商分别持有深圳滨海50%股权。
截至2016年12月31日，深圳滨海的资产总额为499,869.6万元，负债总额为308,456.7万元，净资产为191,412.9万元；2016年，深圳滨海营业收入288,846.0万元，净利润为98,644.4万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
深圳滨海向农业银行深圳南山支行申请 9亿元人民币开发贷款授信额度，贷款期限 3年，深圳万科为有关贷款按50%股权比例提供担保，担保金额不超过4.5亿元。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
深圳万科为深圳滨海有关银行贷款提供公司权益比例的担保，是为加快深圳壹海城项
目的开发。深圳壹海城项目目前进展顺利，经营良好。深圳滨海具有较强的偿债能力。在深圳万科为深圳滨海银行贷款提供担保的同时，深圳滨海的另一股东深圳招商也按股权比例为深圳滨海有关银行贷款提供担保，担保行为公平对等。
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年1月31日，公司担保余额人民币292.38亿元，占公司2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为29.18%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 287.58亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币 4.80亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-054
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟以现金方式购买烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）持有的青岛海尔新材料研发有限公司80%股权。公司于 2018年 9月 7日披露了《关于董事会审议重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告》，公司股票自2018年9月7日开市起停牌。2018年9月14日，披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号:重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
日，公司及相关各方关于《问询函》的回复工作尚未最终完成，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，公司股票自 2018年 9月 21日起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日，待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将积极推进并尽快完成《问询函》回复工作，并将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-104深圳市奇信集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月1日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年10月31日（星期四）至2019年11月1日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年 10月 31日 15:00至 2019年 11月 1日 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6号海纳百川总部大厦A座22层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，合计持有股份105,402,620股，占公司股份总数的46.8456%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份105,402,620股，占公司股份总数的46.8456%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于中止部分募投项目的议案》
总表决结果：同意 105,402,620股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：同意 105,402,620股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2019年第四次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会2019年11月1日
浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为独立董事，我们针对公司对外捐赠的事项发表以下独立意见：
根据公司经营目标及核心策略，结合公司择机进入老年病治疗药物、细胞治疗药物、牙科药物等市场潜力巨大、且可能建立明确技术优势领域的战略布局，我们同意向复旦大学教育发展基金会捐赠300万元人民币，设立复旦大学生物医学研究院人才队伍建设基金，用于资助在复旦大学生物医学研究院工作的干细胞和再生医学领域、牙科医药领域及老年性疾病领域的优秀专家。
独立董事：
林鑫华 张奇峰
（LINXINHUA）
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-041山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东杰智能，证券代码：300486）已于2017年1月25日开市起停牌。
本次重组的意向标的资产为常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登赛思”或“目标公司”）100%股权。公司已与目标公司全体股东（以下简称“乙方”）签订了《关于收购常州登赛思涂装设备有限公司的框架协议》（以下简称“框架协议”）。
现将框架协议的主要内容公告如下：
一、重组框架协议主要内容
（一）框架协议主体
甲方：山西东杰智能物流装备股份有限公司
住所：太原市新兰路51号
法定代表人：贾俊亭
乙方：梁燕生、祝威、田迪、寇承伟、梁春生、杜大成
（二）本次交易框架
1、甲方拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买乙方合计持有的目标公司100%股权，各方同意甲方在必要时可在发行股份购买资产同时募集配套资金并以全部/部分募集资金支付交易对价(以下简称“本次交易”)。
乙双方协商确定。各方应当在遵守本协议基本原则的前提下,就本次交易签署正式交易协议，包括但不限于发行股份认购资产协议及其他配套协议、文件。
3、乙方须协调配合甲方所聘请的独立财务顾问、审计机构、律师、评估机构等中介机构(以下简称“中介机构”)进行后续的尽职调查工作。
4、待甲方聘请的中介机构完成对目标公司的尽职调查工作后，甲乙双方将对目标公司的定价基准日、交易价格、股份/现金支付比例、股份发行价格、发行股份数量、配套募集资金金额及用途等具体细节做进一步沟通，并在正式交易协议中进行具体约定。
5、乙方同意向甲方就目标公司未来3年的业绩作出承诺，具体承诺方案及业绩承诺未能实现时的补偿安排，以交易各方签署的正式交易协议为准。
（三）其他
1、本协议系各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案、交易细节和最终方案以各方后续基于本次交易目的签订的正式交易协议为准。
2、经各方协商一致可以书面形式终止本协议。若本协议签署之日起四个月内甲方未与乙方(包括届时目标公司的其他股东)签署正式交易协议，则本协议自动终止。
3、在本协议有效期内，乙方若与第三方达成任何有关目标公司股权转让的协议或安排，乙方应保证受让方遵守本协议的安排。
4、在本协议有效期内，乙方若与第三方(以下简称“受让方”)达成任何有关目标公司股权转让的协议或安排，且已完成目标公司股东由乙方变更为受让方的工商登记，则自该工商登记完成之日起，乙方在本协议项下享有的全部权利及承担的全部义务均由受让方享有或承担，乙方不再享有本协议项下的任何权利，亦不再承担本协议项下的任何义务。
5、本协议经各方签署后生效。本协议一式7份，各方各执1份，各份具有同等法律效力。
二、后续工作安排
签订协议后，甲乙双方将继续积极推进重组方案的论证、确认及完善工作，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作。并按照本框架协议确定的原则和精神尽早完成本次收购相关协议和文件的签署、准备和公
告。甲方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。
三、风险提示
本次签署的《框架协议》仅为双方对发行股份购买目标公司100%股权所达成的初步意向，具体交易方案及相关交易条款以交易各方正式签署的发行股份购买资产协议为准。本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于收购常州登赛思涂装设备有限公司的框架协议》
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-068深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司会同保荐机构向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回深圳键桥通讯技术股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，申请撤回非公开发行股票的申请文件。
公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]395号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-063贝达药业股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《2019年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司 2019年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2019年 10月24日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-065
公司债代码：112379 公司债简称：16新国都
深圳市新国都技术股份有限公司
关于 2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债日常监管问答（五）》、深圳证券交易所公司债上市规则（2015年修订）等相关规定，根据深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计情况，就公司 2017年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
1、2016年末净资产金额：145,517.54万元。
2、2016年末借款余额：50,717.91万元。
3、2017年末借款余额：134,403.22万元。
4、2017年末较2016年末累计新增借款金额：83,685.31万元。
5、2017年末较2016年末累计新增借款占2016年末净资产的比例：57.51%。
二、新增借款的分类披露
公司2017年末较2016年末，公司各类新增借款变动情况如下：
1、银行贷款：增加83,685.31万元，占上年末经审计净资产的57.51%。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款因公司业务发展所需，属于正常活动范围。截止公告日，公司经营状况稳健，账面资金充足，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力不产生重大不利影响。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-011江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中泰桥梁，股票代码：002659）于2014年 11月 25日开市起临时停牌。后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 9日发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-038），公司股票自2014年12月9日开市起继续停牌。
2014年 12月 10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项（公告编号：2014-039）。
2014年12月16日、2014年12月23日、2014年12月30日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-040、2014-041、2014-042）。
2015年 1月 6日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2014-043），公司股票自2015年1月6日开市起继续停牌。
2015年 1月 13日、2015年 1月 20日、2015年 1月 27日、2015年 2月 3日、2015年 2月 10日、2015年 2月 17日、2015年 3月 3日、2015年 3月 6日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-007、2015-008、2015-009）。
2015年3月12日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2015-010），公司股票自2015年3月12日开市起继续停牌。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并至少每五个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告，直至本次重大资产重组预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年3月19日
陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第十五次会议会议材料之十七
2017年度独立董事述职报告
赵选民
各位董事：
作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，切实维护了公司利益、股东利益特别是中小股东利益。2017年度，我积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及相关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向大会汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
（一）共召开 8次董事会（第四届董事会第五次会议至第四届董事会第十二次会议）。其中，以现场方式参加 5次，以通讯方式参加 3次。
（二）共召开股东大会 5次，本人全部列席。
（三）报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，每次召开董事会会议前，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参
陕西省天然气股份有限公司第四届
董事会第十五次会议会议材料之十七
加会议做好较为充分的准备工作。会议上，认真审议会议的各项议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、2017年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司发生的关联交易、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、利润分配、聘请年报、内部控制审计机构、非公开发行、提名及任免董事、高级管理人员及薪酬等事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2017年 1月 20日第四届董事会第六次会议，《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》；
（二）2017年 2月 6日第四届董事会第七次会议，《关于聘任总经理、提名董事候选人事项发表的独立意见》；
（三）2017年 4月 21日第四届董事会第九次会议：
1.对公司 2016年年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；
2.对公司《2016年度内部控制评价报告》发表独立意见；
3.对 2016年度利润分配预案发表独立意见；
4.对公司 2017年度日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见；
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5.对公司非公开发行股票事项发表独立意见；
6.对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取的填补回报措施发表独立意见。
（四）2017年 8月 11日第四届董事会第十次会议：
1.对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、公司对外担保等情况的说明和独立意见；
2.对提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见；
3.对公司与陕西燃气集团有限公司签订《铜川市天然气有限公司代为培育协议书的补充协议》事项的独立意见；
4.对公司高级管理人员2013年度至2015年度绩效年薪延期兑现议案的独立意见；
5.对公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易事项的事前认可和独立意见。
（五）2017年 10月 11日第四届董事会第十一次会议：
1.关于公司调整非公开发行股票事项的独立意见；
2.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的独立意见。
（六）2017年 10月 20日第四届董事会第十二次会议，关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事前认可和独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《董事
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会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》及《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，就公司高级管理人员2013年度至2015年度绩效年薪延期兑现等重大事项出具审核意见，并将相关意见提交董事会审议。在2017年年报编制与披露过程中与会计师事务所、公司独立董事及高级管理人员进行了多次具体沟通，充分发挥了董事会专门委员会的专业作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人通过与公司管理层座谈，主动了解公司日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的执行和完善情况、董事会决策的重大事项的执行情况；运用专业优势，对公司研发战略规划提出建设性意见；参加公司组织的调研活动，并与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大项目的进展情况，掌握公司生产经营动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
作为独立董事，2017年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《信息披露事务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，信息披露工作完成良好。
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（二）关注公司内部控制情况和法人治理结构
作为独立董事，我忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行核查；深入了解公司的生产经营、管理状况和内控体系的建设执行情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，事先审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，客观、审慎地行使表决权，切实维护投资者特别是中小投资者的权益。
（三）年报编制沟通情况
在公司 2017年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（四）自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
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（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，进一步加强学习，认真学习法律、法规和有关规定，不断提高履行职责的能力，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，更进一步树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
联系方式
姓名：赵选民
电子邮箱：zxm_jg@163.com