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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-100浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会通知议于2015年12月22日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2015年 12月 29日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于<浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成、吴青谊依法回避表决。
经公司2015年12月28日召开的职工代表大会讨论，就拟实施的第三期员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
鉴于公司已推出的前二期员工持股计划实施效果良好，董事、高管和核心骨干员工要求公司继续推出新一期员工持股计划。为进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划。本期拟参与员工持股计划的公司董事、高级管理人员和对公司有卓越贡献的核心员工基于对公司战略布局和未来发展的信心，自愿以自筹资金方式购入公司股票且自愿将存续期设定为72个月，并在完成公司对其业绩考核的前提下，每年按比例分期解锁。
公司独立董事、监事会就实施员工持股计划发表了意见。
公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
二、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成、吴青谊依法回避表决。
为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，具体授权如下：
1、授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
5、授权董事会变更员工持股计划管理委员会；
6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；
7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
三、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《董事会关于提名第三期员工持股计划管理委员会候选人的议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成、吴青谊依法回避表决。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-038广州杰赛科技股份有限公司
关于获得武器装备质量体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日通过了 GJB9001B-2009武器装备质量体系认证审核，2014年 8月 11日公司董事会收到由武器装备质量体系认证委员会颁发的《武器装备质量体系认证证书》，现将相关事宜公告如下：
一、证书内容
证书名称：武器装备质量体系认证证书
编号：14JB2859
兹证明广州杰赛科技股份有限公司——位于广东省广州市海珠区新港中路381号（510310），按国家军用标准GJB9001B-2009的要求，通过了质量体系认证。该质量体系适用于：防化野战指挥系统、辐射监测仪的设计、开发、生产和服务；双面、多层印制电路板的生产和服务。
证书有效期：2014年6月23日至2018年6月22日
认证机构：中国新时代认证中心
二、对公司的影响
此次《武器装备质量体系认证证书》的获得，表明公司的管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，具备相关领域军品研发生产的能力，将有利于促进公司在防化指挥系统、印制电路板生产和服务等领域拓展军工市场。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-055上海天玑科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2015年7月17日、7月20日、7月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话、邮件及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司于2015年7月14日发布了《2015年半年度业绩预告》（公告编号：
2015-046），公司2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为：2,539.74万元
—2,781.62万元，比去年同期增长5%-15%。该业绩预告与公司2015年半年度报告不存在差异。
2、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司于2015年7月9日、2015年7月10日分别披露了《关于公司控股股东、部分董事、监事以及高级管理人员拟增持公司股份的公告》以及《关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》。公司控股股东、董
事长陆文雄；董事、总经理杜力耘；董事、副总经理陈宏科、姜蓓蓓；董事楼晔、
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-055武雪松；董事会秘书、副总经理陆廷洁拟在法律、法规允许范围内，于公司股票复牌后，即自2015年7月17日之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。截至本公告之日，上述增持计划尚未实施。故股票异常波动期间控股股东、实际控制人及其上述公司董事和高级管理人员未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-060
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》全文于 2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-013桂林西麦食品股份有限公司
关于新增 2019年 7月 1日至 2019年 12月 31日期间关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增2019年7月1日至2019年12月31日期间关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
一、根据公司及其全资子公司 2019年度经营计划，公司及其全资子公司拟与关联方谢世谊进行日常关联交易，预计交易总额为11.40万元人民币。预计关联交易的类别和金额：
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|关联交易类别|关联人|2019年预计金额（万元）|
|房屋租赁|谢世谊|11.40|

二、关联人介绍：
谢世谊：身份证号：45242719751101181X；住址：广西桂林市七星区穿山东路1号园中苑3栋1-7-2；谢世谊为公司实际控制人的一致行动人。
三、关联交易主要内容及定价政策
2019年 7-12月预计公司及全资子公司向谢世谊租赁房产作为公司员工办公及临时宿舍之用，租赁金额总额预计为11.40万元。
公司及全资子公司与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确
定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合相关法律法规和公司《关联交
易管理办法》的规定。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
2、公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事事前意见及独立意见
公司预计的关于新增2019年7月1日至2019年12月31日期间关联交易的议案关联交易事项系公司 2019年日常经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是小股东）的利益；
因此，我们同意将本次《关于新增2019年7月1日至2019年12月31日期间关联交易的议案》提交公司董事会审议。但涉及关联交易的议案表决时，关联董事应回避表决。
六、保荐机构意见
保荐机构对公司本次拟新增关联交易事项进行了核查，认为公司拟新增关联交易事项已经第一届董事会第十四次会议审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。
综上，保荐机构同意公司全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司本次新增的关联租赁交易事项。
七、备查文件：
1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
4、保存机构招商证券股份有限公司《关于公司新增关联交易事项的核查意见》
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第三十二次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经核查:本次发行债权融资计划方案合理，切实可行，有利于拓宽融资渠道、优化财务结构、控制融资成本，符合公司的实际情况。控股股东华讯方舟科技有限公司及实际控制人吴光胜先生为本次债权融资提供无偿保证担保，有利于公司分散融资风险。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将本次债权融资计划方案提交股东大会审议。
独立董事：曹健、谢维信、张玉川2018年8月23日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-065大连智云自动化装备股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月02日上午开市起停牌，并于 2014年12月02日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-064）。
目前，该重大事项还在筹划过程中，相关准备工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年12月09日上午开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露网站发布和刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2014年12月 08日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-10南京云海特种金属股份有限公司
关于 2014年度公司为控股子公司提供担保及
控股子公司之间互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
一、担保情况概述
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2014年度为全资及控股子公司的银行授信提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保。以上担保的总额度不超过50,000万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保。
本次担保总额不超过50,000万元人民币，占公司2013年12月底净资产（合并，经审计）的54.54%，被担保人南京云海金属贸易有限公司资产负债率为81.36%，以上担保按照法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
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|序号|被担保人名称|注册地点|注册资本：元|经营范围|公司持股比例|
|1|南京云海金属贸易有限公司|溧水县经济开发区|100,000,000|金属镁、镁合金、金属锶、碱土金属、合金、铝合金、锌合金、机械设备、工装、辅料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出品业务|100%|
|2|苏州云海镁业有限公司|苏州工业园区|26,000,000（美元）|生产、加工铝镁合金、锌合金材料及制品；销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。|100%|
|3|巢湖云海镁业有限公司|巢湖市居巢区|220,000,000|白云石的加工、销售，金属镁及镁合金产品、金属锶和其他碱土金属及合金的生产和销售；铝合金的生产和销售；以上产品的副产品、生产设备和辅料的制造和销售。|51%|
|4|南京云海轻金属精密制造有限公司|南京市溧水洪蓝镇金牛南路600号|80,000,000|轻金属制品及材料的研发，精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。|100%|
|5|南京云开合金有限公司|南京市溧水县晶桥镇云海路|20,000,000|镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|100%|

2、被担保人最近一年基本财务状况，以下数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
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|序号|被担保人名称|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|净利润（元）|资产负债率|
|1|南京云海金属贸易有限公司|224,579,071.73|41,859,387.65|231,509,338.52|-14,279,684.60|81.36%|
|2|苏州云海镁业有限公司|442,198,060.64|306,097,948.91|500,007,517.16|61,117,158.05|30.78%|
|3|巢湖云海镁业有限公|698,797,798.57|396,999,377.90|213,466,156.10|-46,503,169.57|43.19%|

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||司||||||
|4|南京云海轻金属精密制造有限公司|198,652,507.54|101,818,677.18|146,815,178.11|15,989,239.44|48.75%|
|5|南京云开合金有限公司|120,329,801.09|59,002,486.03|158,846,072.30|6,628,777.11|50.97%|

三、担保协议的主要内容
《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》是确定公司2014年度担保的总安排，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将与银行办理相关手续，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年，未提供反担保。本次贷款主要用于上述公司的生产和经营用流动资金。
四、董事会意见
董事会经过认真研究认为：本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的全资及控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资及控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：以上担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。同意《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至本公告披露日期，公司的实际担保余额为24,480万元，占公司2013年12
月底净资产（合并，经审计）的26.70%。本次担保的总额度不超过50,000万元人民币，占公司2013年12月底净资产（合并，经审计）的54.54%。无逾期担保。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
独立董事关于公司为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司
向银行申请项目借款提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知及《福建闽东电力股份有限公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十二次临时会议所审议的《关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司向银行申请项目借款提供担保的议案》进行核查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
审议。
2、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
3、该笔借款的担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%。
截止该议案审议之日，公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%;若该子公司担保获得实施，公司及控股子公司累计已审批的对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%。按《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审批。
4、公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
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|二〇一六年十二月二十二日|

福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
任德坤 汤新华 胡建华
（汤新华代）
股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2015-12金叶珠宝股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东深圳前海九五企业集团有限公司正在筹划与公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金叶珠宝，股票代码：000587）自2015年2月3日开市起停牌，公司于2015年2月3日刊登了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-02）。经进一步确认，本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月8日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-11）。
目前，公司及有关各方正在开展重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，经申请公司股票（股票简称：金叶珠宝，股票代码：000587）将于 2015年 4月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-053贵阳新天药业股份有限公司
关于取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月26日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以“市场营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的议案》，同意公司利用约8,000万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准）资金，向上海绿地恒滨置业有限公司（以下简称“绿地恒滨”）购买上海绿地国际广场2201、2202号办公楼，建筑面积总和约为1,042.64平方米（具体面积以产权登记面积为准），其中约300平方米实施公司募投项目“市场营销网络建设项目”营销中心办公用房建设。
2017年6月29日，公司与绿地恒滨签订了《上海市商品房出售合同》两份及附件、补充条款（以下简称“《商品房出售合同》”）。根据《商品房出售合同》约定，公司购买绿地恒滨在徐汇区东安路《上海绿地国际广场》562号19层2201室、2202室两套房屋，建筑面积合计为1,042.64平方米，总房价款为78,749,523
元。其中2201室房屋建筑面积为492.24平方米，总房价款为35,124,400元；2202室房屋建筑面积为550.40平方米，总房价款为43,625,123元。
相关事项详见公司先后于2017年6月28日、2017年7月3日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《贵阳新天药业股份有限公司关于以“市场营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的公告》（公告编号：2017-009）及《贵阳新天药业股份有限公司关于以“市场营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的进展公告》（公告编号：2017-011）。
截至本公告日，公司已完成本次以“市场营销网络建设项目”募集资金及自
有资金购买办公用房的交易及相关登记手续，并于近日收到上海市不动产登记局颁发的《不动产权证书》，具体如下：
一、不动产权证书的主要内容
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|证书编号|沪（2017）徐字不动产权第020802号|沪（2017）徐字不动产权第020447号|
|权利人|贵阳新天药业股份有限公司|贵阳新天药业股份有限公司|
|共有情况|单独所有|单独所有|
|坐落|东安路562号|东安路562号|
|不动产单元号|310104004002GY00020F00120026|310104004002GY00020F00120041|
|权利类型|国有建设用地使用权/房屋所有权|国有建设用地使用权/房屋所有权|
|权利性质|出让|出让|
|用途|土地用途：商办/房屋用途：办公|土地用途：商办/房屋用途：办公|
|面积|宗地面积：44357.00平方米/建筑面积：492.24平方米|宗地面积：44357.00平方米/建筑面积：550.40平方米|
|使用期限|2010年5月30日起至2060年5月29日止|2010年5月30日起至2060年5月29日止|

二、备查文件
1、《不动产权证书》（沪（2017）徐字不动产权第020802号、沪（2017）徐字不动产权第020447号）。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-053西安通源石油科技股份有限公司
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司松原市胜源宏石油技术服务有限公司（以下简称“胜源宏”）因经营需要，向金融机构申请人民币2,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 2,000万元，期限 12个月。胜源宏股东卢万忠、杨宏伟（以下统称“原股东”）为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
名称：松原市胜源宏石油技术服务有限公司
统一社会信用代码：91220700081916087C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：松原市宁江区五环大街（光宇盛世华城107号）
法定代表人：卢万忠
注册资本：壹亿壹仟玖佰柒拾陆万元整
成立日期：2013年11月21日
营业期限：2013年11月21日至2043年11月19日
经营范围：钻井、井下作业（压裂），二氧化碳压裂、修井、试油、酸化、调剖、探井；钻采技术服务、管线清洗、汽车配件、锅炉配件、五金、柴油机配件、钻采设备及配件、机械设备销售、房屋租赁、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：
截至2016年12月31日，胜源宏总资产为12,348.00万元，净资产为
12,317.81万元，资产负债率为0.24%。2016年营业收入为214.32万元；净利润为6.88万元。（上述数据已经审计）
截至2017年6月30日，胜源宏总资产为16,772.54万元，净资产为
12,431.21万元，资产负债率为25.88%。2017年半年度营业收入为1633.46万元；净利润为113.4万元。（上述数据未经审计）
股权结构表：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|卢万忠|70.00%|
|2|西安通源石油科技股份有限公司|16.50%|
|3|杨宏伟|13.50%|
|合计||100.00%|

三、担保协议的主要内容
本次为胜源宏向金融机构综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据胜源宏与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。胜源宏将根据生产经营需要选择金融机构在人民币2,000万元额度内申请综合授信额度。胜源宏原股东为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
胜源宏申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续
增长。胜源宏经营前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内。胜源宏原股东为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为，胜源宏信誉及经营状况良好。胜源宏原股东为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司对外担保总额累计为1.52亿元，占公司2016年度经审计净资产的10.18%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、反担保协议。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-080江苏雷利电机股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月28日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》等相关议案。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
浪潮电子信息产业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会材料
二〇一七年九月
目录
议案一、关于增加公司注册资本的议案 ................................................................................ 2议案二、关于修改公司章程的议案 ..............................................................见巨潮资讯网议案三、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案 .....见巨潮资讯网议案四、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案 ....................见巨潮资讯网
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于增加公司注册资本的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会核准，公司以配股方式发行人民币普通股 289,969,457股，新增股份于 2017年 8月 3日在深圳证券交易所上市。因此，公司注册资本由999,282,714元增加为1,289,252,171元。
浪潮电子信息产业股份有限公司二○一七年九月八日
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-041新开普电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由商业银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。详情请见公司刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
2017年5月19日，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||签约方||产品名称||委托理财金额||产品起息日||产品到期日||预期年化收益率||实际收益||产品类型|
|交通银行郑州高新技术开发区支行||“蕴通财富•日增利”S款||37,000,000.00||2017年5月19日||持续运作||小于7天为1.80%；7天(含)-14天为2.50%；14天(含)-30天为2.85%；30 天 ( 含 )-90 天 为2.95%；90天(含)以上为3.05%||未到期||保本浮动收益型||

（二）主要风险提示
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施如下：
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司日常资金周转需要。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。
通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
1、公司前十二个月未购买过理财产品；
2、公司于2016年6月2日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。迪科远望购买理财产品的具体情况请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富•日增利”S款系列人民币理财产品产品说明书；
2、产品购买凭证；
3、银行电子回单。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
江苏泰和律师事务所 长城影视2014年第四次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2014年 7月 11日和 2014年 8月 21日，公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《长城影视股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会于 2014年9月5日下午2：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室召开，本次股东大会董事赵非凡先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告的方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年
江苏泰和律师事务所 长城影视2014年第四次临时股东大会法律意见书 9月5日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间，与公告中通知的时间一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至 2014年 9月 1日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的人员均为会议通知中公告的股权登记日（2014年 9月 1日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41人，代表股份总计 315,584,450股，占公司股份总数的60.0621%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 11名，所持股份230,642,384股，占公司有表决权总股份的43.8959%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 30人，代表股份 84,942,066股，占公司股份总数的16.1662%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的下列议案及子议案逐项进行了表决：
1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行 A股股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式和发行时间；（3）发行对象及
江苏泰和律师事务所 长城影视2014年第四次临时股东大会法律意见书认购方式；（4）定价基准日、发行价格及定价方式；（5）发行数量；（6）限售期安排；（7）上市地点；（8）募集资金用途；（9）滚存利润分配安排；（10）发行决议有效期。
3、关于公司非公开发行 A股股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
5、关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案；
6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
7、关于提请股东大会同意杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
9、公司未来三年股东回报规划（2014-2016）；
10、关于公司向银行申请授信额度的议案；
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
本次股东大会以书面方式对上述议案及子议案逐项予以投票表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均获得由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2014年第四次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
江苏泰和律师事务所 长城影视2014年第四次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
李远扬
经办律师：
周霞
二○一四年九月五日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）002号
常州光洋轴承股份有限公司
关于公司股东吕超占用天海同步资金情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年上半年完成了对天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）的重组并购工作。近日公司聘请的审计机构在进行2016年度财务审计过程中初步发现天海同步以预付供
应商款项的名义，从天海同步账户直接支付至天海同步原实际控制人吕超个人账户，初步发现其自2016年1月至5月共计占用天海同步资金金额约人民币4,110万元，2016年6月吕超偿还300万元，2016年11月偿还30万元，2016年12月偿还3780万元。吕超先生资金占用及偿还的具体情况尚待进一步核实及确认，公司将严格按照有关规定及时履行披露义务。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
云南南天电子信息产业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月27日召开的2015年第二次临时股东大会选举本人为公司第六届董事会独立董事，被选举后本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定，认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2015年度履职情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况：
被选举后，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|张春生|7|1|6|0|0|否|

召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在2015年6月4日召开的第六届董事会第十四次会议上，对聘任董事会秘书发表独立意见：
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
2、在2015年8月20日召开的第六届董事会第十五次会议上，对公
司处置资产等事项发表如下独立意见：
《关于处置资产暨关联交易的事前认可意见》
《对<董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》
《对<控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况>的专项说明和独立意见》
《对<关于处置本公司资产的议案>的独立意见》
《对<关于处置本公司资产可能涉及关联交易的议案>的独立意
见》
3、在2015年12月28日召开的第六届董事会第十八次会议上，发表如下独立意见:
《关于改聘会计师事务所的独立意见》
《关于公司核销资产的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
被选举为公司独立董事后，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，在公司累计现场工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司聘任高管、资产处置、关联交易、资产核销等事项进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、专业委员会履职情况
被选举后本人按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，我利用经济、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在被选举后的履行职责情况汇报。2016
年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司《章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：张春生
二 0一六年三月二十四日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-48上海柘中集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内(2016年 11月 10日、11月 11日、11月 14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化。
2、公司、控股股东和实际控制人、公司管理层及持有公司5%以上股份的股东不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件或处于筹划阶段的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反信息公平披露的情形的自查说明
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-48经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、公司已于 2016年 10月 25日披露了《2016年第三季度报告》，其中预计2016年全年归属于上市公司股东的净利润为盈利2000万元~4000万元，截至目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况；
2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意理性投资，注意风险。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-034上海科华生物工程股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月18日五届十七次董事会后收到公司董事、总经理彭允先生提交的书面辞职申请。彭允先生由于个人原因，申请辞去其担任的第五届董事会董事、公司总经理职务。
根据规定，彭允先生的辞职申请自送达董事会之时起生效。辞职之后，彭允先生仍在本公司控股子公司任职。
彭允先生辞职后，公司董事会将尽快选聘总经理。在此之前将由公司董事长唐伟国先生代行总经理职务。
董事会对彭允先生为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢！
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日