北京合康亿盛变频科技股份有限公司
公司章程修订对照表
（经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过。）因公司投融资安排的需要，需要对《公司章程》第一百零九条修订。
具体修改内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
||《公司章程》修订前||《公司章程》修订后|
|第一百零九条 董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。公司股东大会的批准权限如下：（一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000万元；（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的||第一百零九条 董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。公司股东大会的批准权限如下：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的||

||
|-|
|（一） 交易涉及的资产总额占上|
|市公司最近一期经审计总资产的50%以|
|上，该交易涉及的资产总额同时存在账|
|面值和评估值的，以较高者作为计算数|
|据；|
|（二） 交易标的（如股权）在最近|
|一个会计年度相关的营业收入占上市|
|公司最近一个会计年度经审计营业收|
|入的 50%以上，且绝对金额超过 3000|
|万元；|
|（三） 交易标的（如股权）在最近|
|一个会计年度相关的净利润占上市公|
|司最近一个会计年度经审计净利润的|

||
|-|
|（一）交易涉及的资产总额占上|
|市公司最近一期经审计总资产的50%以|
|上，该交易涉及的资产总额同时存在账|
|面值和评估值的，以较高者作为计算数|
|据；|
|（二）交易标的（如股权）在最近|
|一个会计年度相关的营业收入占上市|
|公司最近一个会计年度经审计营业收|
|入的 50%以上，且绝对金额超过 3000|
|万元；|
|（三）交易标的（如股权）在最近|
|一个会计年度相关的净利润占上市公|
|司最近一个会计年度经审计净利润的|

|||
|-|-|
|50%以上，且绝对金额超过300万元；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过3000万元；（五） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；（六） 交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。公司董事会的批准权限如下：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计|50%以上，且绝对金额超过 300万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过3000万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300万元；（六）交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。公司董事会的批准权限如下：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计|

||
|-|
|（一）交易涉及的资产总额占上|
|市公司最近一期经审计总资产的10%以|
|上，该交易涉及的资产总额同时存在账|
|面值和评估值的，以较高者作为计算数|
|据；|
|（二）交易标的（如股权）在最近|
|一个会计年度相关的营业收入占上市|
|公司最近一个会计年度经审计营业收|
|入的10%以上，且绝对金额超过 500万|
|元；|
|（三）交易标的（如股权）在最近|
|一个会计年度相关的净利润占上市公|
|司最近一个会计年度经审计净利润的|
|10%以上，且绝对金额超过 100万元；|
|（四）交易的成交金额（含承担债|
|务和费用）占上市公司最近一期经审计|

||
|-|
|（一）交易涉及的资产总额占上|
|市公司最近一期经审计总资产的10%以|
|上，该交易涉及的资产总额同时存在账|
|面值和评估值的，以较高者作为计算数|
|据；|
|（二）交易标的（如股权）在最近|
|一个会计年度相关的营业收入占上市|
|公司最近一个会计年度经审计营业收|
|入的10%以上，且绝对金额超过 500万|
|元；|
|（三）交易标的（如股权）在最近|
|一个会计年度相关的净利润占上市公|
|司最近一个会计年度经审计净利润的|
|10%以上，且绝对金额超过 100万元；|
|（四）交易的成交金额（含承担债|
|务和费用）占上市公司最近一期经审计|

|||
|-|-|
|净资产的 10%以上，且绝对金额超过500万元；（五）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；（六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大会审批范围的关联交易；（七）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。应由董事会审批的对外担保事项，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事且不少于全体董事的 1/2 以上的董事同意。董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。除董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项，由总经理作出。|净资产的 10%以上，且绝对金额超过500万元；（五）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；（六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大会审批范围的关联交易；（七）公司与关联法人发生的交易金额在100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。应由董事会审批的对外担保事项，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事且不少于全体董事的 1/2 以上的董事同意。董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。单项金额人民币 2000 万元以内的与日常经营有关的债务性融资事项（包括银行授信、贷款、保理、保函、票据融资等）由总经理审批后执行；但如因|

||
|-|
|构成关联交易等原因根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程等尚需经过公司董事会或者股东大会审议的，通过该等审议后方可执行。单项金额人民币 2000 万元以内的对外投资的事项，由董事长、副董事长、总经理一致通过后执行；但如因构成关联交易等原因根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程等尚需经过公司董事会或者股东大会审议的，通过该等审议后方可执行。|

注：本章程修改经董事会审议通过后，还须提交股东大会审议批准。
除上述之外，公司章程中其他内容不变。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会