华丽家族股份有限公司
董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
第一节本次募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币266,560.00万元（含 266,560.00万元），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）全部用于以下项目：单位：万元
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|-|-|
|项目名称||
|石墨烯项目|收购墨烯控股100%股份|
||对墨烯控股进行增资|
|智能机器人项目|智能机器人研发项目|
||智能机器人生产基地项目|
|临近空间飞行器项目|临近空间飞行器试验场项目|
||临近空间飞行器研制与制造项目|

合计 266,560.00募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次非公开发行募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
第二节募集资金投资项目可行性分析
一、收购墨烯控股100%股份并对其增资
（一）收购墨烯控股100%股份
1、标的公司的基本情况
（1）墨烯控股概况
公司名称 北京墨烯控股集团股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
注册地 北京市房山区窦店镇交道东大街5号201室
法定代表人 王栋
注册资本 50,000.00万元
实收资本 50,000.00万元
成立日期 2013年5月6日
项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询；石墨烯新材料技经营范围 术开发、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术转让；销售石墨烯材料
墨烯控股是我国石墨烯产业化的龙头企业之一，以“石墨烯改变世界、石墨烯走进生活”为使命，依托宁波墨西科技和重庆墨希两个载体从事石墨烯的研发、生产、销售和技术服务。墨烯控股通过石墨烯规模化制备工艺开发、量产生产线研制、石墨烯生产基地建设，目前已基本建成年产300吨石墨烯微片生产线和年产100万平方米石墨烯薄膜生产线，形成了石墨烯微片和石墨烯薄膜系列产品，并以“石墨烯+”创新模式与各行业展开横向融合以拓宽石墨烯的应用市场，就行业中的细分垂直领域进行深度合作，提供石墨烯行业应用解决方案。
（2）股权及控制关系
①主要股东及持股比例
截至本预案出具之日，墨烯控股的股东及持股比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|实缴金额（万元）|持股比例（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|南江集团|5,000.00|5,000.00|10.00|
|西藏南江|45,000.00|45,000.00|90.00|
||50,000.00|50,000.00|100.00|

上述股东拟于本次转让其所持有的墨烯控股100%股份。
②股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容
股东出资协议及公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容。
③原高管人员的安排
公司将按照有利于墨烯控股发展的原则，加强管理团队建设，积极引入优秀的高级管理干部和技术骨干补充到现有的管理团队，对管理层进行适当的调整。
（3）主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况
截至本预案出具之日，墨烯控股的主要资产权属清晰，不存在抵押、质押、冻结等限制股份转让的情形。
截至本预案出具之日，墨烯控股不存在对外担保情况。
截至 2014年 12月 31日，墨烯控股负债总计为 5,942.66万元，主要为其他应付款，占负债总额的比例为88.38%。
（4）标的公司子公司基本情况
①标的公司重要权益投资情况
截至本预案出具之日，墨烯控股重要权益投资结构图如下：
标的公司：北京墨烯控股集团股份有限公司
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|-|-|
|110000%%|110000%%|

|||||
|-|-|-|-|
|上海南江投资有限公司|北京墨烯投资有限公司|北京南江墨希科技有限公司|北京南江墨西新材料有限公司|

7722..999988%%
7755%%
宁波墨西科技有限公司 重庆墨希科技有限公司1100%% 8844%%
承德墨西科技有限公司 宁波墨西新材料有限公司
②主要经营子公司的基本情况
墨烯控股的主要产品均通过宁波墨西科技（包括其控股子公司宁波墨西新材料）和重庆墨希两大生产基地生产、经营，其他公司尚未开展实际经营业务。
A.宁波墨西科技有限公司
企业名称 宁波墨西科技有限公司
住所 慈溪市慈东滨海区海丰北路188号
注册资本 24,000.00万元人民币
实收资本 24,000.00万元人民币
公司类型 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
营业执照号 330282000234427
一般经营项目：石墨烯及制品研发、生产、批发和应用技术咨询服经营范围
务
成立日期 2012年4月27日
上海南江投资有限公司，持股比例为72.9980%；中科院宁波材料所，股东情况 持股比例为15%；刘兆平，持股比例为6.5025%；周旭峰，持股比例为2.8985%；唐长林，持股比例为2.6010%
B.宁波墨西新材料有限公司
企业名称 宁波墨西新材料有限公司
住所 慈溪市慈东滨海区科技创业园内壹号标准厂房
注册资本 1,000.00万元人民币
实收资本 1,000.00万元人民币
公司类型 私营有限责任公司
营业执照号 330282000242242
一般经营项目：高性能膜材料研究、开发：锂电池用石墨烯涂层铝经营范围
箔箱制造、加工
成立日期 2012年7月6日
宁波墨西科技，持股比例为84.00%；刘兆平，持股比例为7.00%；
股东情况 曾永锋，持股比例为3.50%；胡华胜，持股比例为3.50%；谢华安，持股比例为2.00%
C.重庆墨希科技有限公司
企业名称 重庆墨希科技有限公司
住所 重庆市九龙坡区凤笙路15号附3号
注册资本 26,667.00万元人民币
实收资本 26,667.00万元人民币
公司类型 有限责任公司
营业执照号 500905000000352
石墨烯技术研发、推广和服务；石墨烯产品的研制、生产和销售(国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得经营范围
许可后方可从事经营的，须凭许可证在核定范围及期限内从事经营活动）
成立日期 2013年3月21日
重庆南江投资有限公司，持股比例为75%；重庆德领科技有限公司股东情况
（中科院重庆院全资子公司），持股比例为25%
（5）主营业务发展情况
墨烯控股主营业务为石墨烯新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售石墨烯材料。
截至目前，墨烯控股的主要产品分类、应用领域及经营主体如下表所示：
||
|-|
|用途|
|基于石墨烯电极的超级电容器、动力锂电池；涂料、高分子材料及导热膜等的核心材料|
|智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备触控面板等|

未来墨烯控股拟以石墨烯微片及石墨烯薄膜为核心，同时向涂料、高分子材料及导热膜等石墨烯相关应用产品领域衍生。
（6）墨烯控股生产基地
宁波墨西科技注册资金24,000万元，位于宁波慈东滨海工业区，占地140.90亩，基地建设分为两期，其中一期年产300吨石墨烯微片生产线建设已基本建成，建筑面积3万平方米，共包含生产厂房、仓库6栋及配套辅助用房，配有办公、研发、宿舍、食堂、运动场所等。二期建成后，石墨烯微片产能将达到1,000吨，石墨烯系列应用产品生产线也将逐步完善。
重庆墨希落户在重庆市高新技术开发区，首期投资26,700万元，一期厂房占地面积6.375亩，总建筑面积为17,000平方米，共4层楼。已建成办公室、生产区、配套用房、休息区、质量检测区、石墨烯应用研发研究室、石墨烯薄膜研究室、
仓库等。其中千级洁净生产厂房面积1,000平方米，研制和购置石墨烯制备、转
移、封装、测试等成套生产线，所建设完成的第一条年产100万平方米的石墨烯
薄膜生产线目前已投入生产。
（7）墨烯控股石墨烯生产线及知识产权体系
石墨烯是革命性的战略性新兴材料，但其规模化、高质量、低成本生产工艺和配套生产装备是阻碍其产业化的瓶颈。墨烯控股自2012年来，聚焦石墨烯规模化制备，围绕石墨烯微片和石墨烯薄膜两类产品，分别与中科院宁波材料所和中科院重庆院联合，合作合资成立了宁波墨西科技和重庆墨希两个产业化载体，开展石墨烯原材料的工艺开发和生产线建设。
①石墨烯制备工艺
宁波墨西科技的石墨烯微片规模化制备技术源于中科院宁波材料所。其核心技术团队于2008年开始石墨烯制备工艺研究，创新性地提出了以石墨为原材料的插层剥离法，在2009年开发出公斤级石墨烯低成本制备技术，并于2011年建成年产30吨石墨烯中试线，制备成本大幅下降，该工艺已成为石墨烯微片工业化生产的基石。
重庆墨希的石墨烯薄膜制备技术来源于中科院重庆院。研发团队通过自限生长的化学气相沉积法，利用甲烷的裂解气体制备出我国首片15英寸单层石墨烯薄膜，并发展出低温裂解、定点成核、无损转移等关键工艺，实现了300毫米×300毫米以上石墨烯薄膜的低缺陷制备，其技术创新将石墨烯薄膜的原材料成本由2,000元/平方米降低至100元/平方米，方块电阻小于200Ω/sq，为行业的领先水平。
②成套石墨烯量产装备
宁波墨西科技开发了石墨烯微片的核心量产装备并建设了成套生产线。通过对关键工艺、关键装置进行自主设计，委托化工设计院对配套装置进行专业设计，实现对石墨烯的深度剥离、纯度控制、在线监测及自动化控制，确保产品的高品质和稳定性。
重庆墨希开发了石墨烯薄膜的核心量产装备并建设了成套生产线。利用分布式多腔室化学气相沉积设备，结合多点、多通道进气技术，实现高精度流量控制；
同时提出高温传送技术、自补偿真空传感技术等实现多腔室、多通道、多点控制的并行式生长系统设计，达到石墨烯薄膜制备装备的规模化需求，已经实现了整套石墨烯薄膜生产线的稳定运行与试生产，产能达到100万平方米/年。
③知识产权体系
墨烯控股近三年根据全球石墨烯技术的整体专利态势和研发热点，通过国家知识产权局的强大专利分析资源的指导，已获受理国家发明和实用新型专利80余项，已获授权10余项，在石墨烯薄膜产品、石墨烯微片产品、石墨烯生产装备、石墨烯制备配套工艺、石墨烯应用等方面形成了系统的石墨烯材料产业化专利网络体系。
（8）形成以墨烯控股为核心的产业集群
为加快推动石墨烯向各应用领域的推广，墨烯控股不仅提供石墨烯原材料，也联合领域龙头企业对石墨烯下游应用技术进行深度研发，为行业提供应用解决方案。
为实现系统解决方案，墨烯控股借助中科院研发平台，组织近百家企业进行技术对接，先后合作成立了“石墨烯制备与应用研发中心”、“石墨烯应用技术服务中心”，客聘了海外科学家作为公司的顾问。集合产业链资源，跨领域、跨单位深入开展应用合作。
鉴于所开发石墨烯产品的前瞻性和规模效应，墨烯控股先后获得了从中央到地方各级政府的大力支持，承担了包括国家重点产业振兴和技术改造专项、国家科技部“863计划”，国家科技部中小企业创业创新基金，重庆市科技攻关重大专项、宁波市石墨烯重大专项等多项科技项目。目前已主导申请或联合申请国家级、省级、地市级等在研项目二十余项。
（9）项目发展前景
石墨烯具有广阔的应用前景，潜在的市场规模极其巨大。总体而言，石墨烯的应用领域主要包含：A.石墨烯有望取代硅，成为硅的潜在替代性材料，为信息技术带来革命性突破；B.应用于电池和超级电容器等新一代高效储能技术之中，在电动汽车和大型储能设备中发挥重要作用；C.石墨烯透明导电薄膜在触摸屏、太阳能电池以及未来的柔性透明显示器件中应用前景巨大；D.具有高强度、导电和导热等特性的石墨烯复合材料有望成为新一代结构功能材料而广泛应用于建筑、交通、航空航天等领域。
①国家产业政策支持
石墨烯产业的巨大前景已引起我国政府、学术界和产业界的高度重视。2012年工业和信息化部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，规划中将石墨烯放
置在重点扶持的前沿新材料研究应用领域的核心位置。2013年 7月，在中国产学研合作促进会的支持下，多家机构发起中国石墨烯产业技术创新战略联盟，目前中国石墨烯产业联盟已经在无锡、青岛、重庆、深圳和宁波建立了产业创新基地。2014年，科技部在“863计划”纳米材料专项中将石墨烯研发作为一个重点的支持内容。同时，石墨烯有望纳入国家“十三五”科技发展规划中。
2014年 5月，宁波市政府颁布了“石墨烯产业发展与创新中长期规划”，同期划拨9,000万财政经费，鼓励下游当地龙头企业开发石墨烯应用，目前已设立项目 30余项。近百家企业投入到石墨烯应用产品开发中。为加强管理，宁波市于2013年成立石墨烯产业创新与发展联盟。
为推进石墨烯产业发展，形成产业集群，重庆市政府将石墨烯列为十大战略新材料，以石墨烯作为战略高地和引领性新材料，通过资源重组从而形成石墨烯规模产业，快速辐射至下游应用领域，2013年在重庆高新区成立石墨烯产业园，园区占地面积1,000亩，目前入驻企业十余家，包含触摸屏、手机终端、电池企业以及高分子企业等。
②墨烯控股的“石墨烯+”发展战略和前景
石墨烯作为全新的基础性原材料，其优异的性能与相关行业相结合将产生巨大的价值，如石墨烯的强力学性能，高热导率，高比表面积，高导电性等特性与其他行业结合将形成“石墨烯+”模式，可带来巨大的创新价值。墨烯控股积极推进“石墨烯+”模式在不同行业横向融合及细分垂直领域的纵向深度合作，形成行业级的系统应用解决方案。墨烯控股将本着平等开放、资源共享、深度合作、共赢互利的原则，深度挖掘、积极推进与各行业客户的跨界合作，加快“石墨烯+”战略合作计划在智能终端、动力电池、超级电容器、复合材料、散热材料等行业及领域的推进。
A.石墨烯+智能终端
墨烯控股的石墨烯薄膜可广泛应用于以智能手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的智能终端领域。石墨烯导电性能超高，且强度高，韧性好，能够拉伸20%而不断裂，尤其适用于制作可以折叠、伸缩的显示器件，为高端触控显示面板和柔性器件提供全新的解决方案。
B.石墨烯+动力电池
墨烯控股先期将石墨烯原料应用于锂电池，显著提高锂电池寿命，快速充电能力及电池容量，应用于电子产品、智能机器人、新能源汽车和临近空间飞行器等。石墨烯的高比表面积和良好的电学性能决定了其在锂离子电池领域的巨大潜力，其理论容量为740~780mAh/g，约为传统石墨材料的 2倍多。此外，采用石墨烯作为锂离子电池负极材料，锂离子在石墨烯材料中的扩散路径比较短，且电导率较高，可以大幅提高其倍率性能。
C.石墨烯+超级电容器
碳材料是超级电容器最常用的电极材料，由于超级电容器属于物理储能，通过材料表面聚集电荷来储存能量，因此电极材料的有效比表面积越大，所能储存的能量越多。使用石墨烯作为超级电容器电极在性能上有极大的提高，其容量可达到使用活性炭电极超级电容器的6倍，大大提高了超级电容器与其它储能器件之间的竞争力。超级电容器主要应用在电子器件、电动车系统、电网储能系统等领域，在高功率领域，超级电容器增长迅速。墨烯控股的石墨烯应用于下游合作企业的超级电容器已经达到9,000F。
D.石墨烯+复合材料
墨烯控股的石墨烯可应用于高分子材料中，达到提高塑料/橡胶强度、导电导热性的功效，可作为汽车轻量化、智能机器人与临近空间飞行器特种材料等新选择。
E.石墨烯+散热材料
墨烯控股开发了不同品类的石墨烯导热膜材料。石墨烯导热膜可以通过在减轻器件重量的情况下提供更加优异的导热散热性能，有效解决电子设备的热设计难题。石墨烯散热薄膜可以大量应用于通讯工业、医疗设备、笔记本、手机、内存条，LED基板等领域。
（10）标的公司最近两年经审计的财务信息摘要
大华会计师会计师事务所（特殊普通合伙）对墨烯控股 2013年度和 2014年度的财务报告进行了审计，并出具了“大华审字[2015]第 004572号”标准无保留意见审计报告。墨烯控股最近两年经审计的主要财务数据如下：
①合并资产负债表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2014年12月31日|
|33,136.21|
|32,413.40|
|65,549.61|
|5,586.36|
|356.30|
|5,942.66|
|46,295.74|
|59,606.95|

②合并利润表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2014年度|
|38.16|
|2,614.90|
|-2,620.15|
|-482.50|
|-482.50|
|-374.76|

墨烯控股尚未正式规模化批量生产，毛利率为负。
③合并现金流量表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2014年度|
|4,356.54|
|-4,190.46|
|-|
|166.08|

2、标的资产交易价格及定价依据
（1）本次交易的定价依据
本次资产交易根据资产评估结果经交易双方协商定价。
（2）评估情况
根据中广信评估出具的中广信评报字[2015]第088号评估报告，中广信评估采用资产基础法对墨烯控股进行评估，确定截至 2014年 12月 31日，墨烯控股净资产（股东全部权益）账面值49,934.32万元，评估价值为75,415.77万元，评估值较账面价值评估增值 25,481.45万元，增值率51.03%。具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|账面价值|评估价值|增减值|
|A|B|C=B-A|
|8,867.10|8,867.67|0.57|
|46,000.00|71,480.88|25,480.88|
|46,000.00|71,480.88|25,480.88|
|54,867.10|80,348.55|25,481.45|
|4,932.78|4,932.78|-|
|-|-|-|
|4,932.78|4,932.78|-|
|49,934.32|75,415.77|25,481.45|

注：评估基准日为2014年12月31日。
3、附条件生效的《墨烯控股股份转让协议》的内容摘要
2015年 5月 5日，公司及全资子公司华丽创投与墨烯控股之全体股东南江集团、西藏南江签署了附条件生效的《墨烯控股股份转让协议》，协议主要内容如下：
（1）合同主体和签订时间
转让方：上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司
受让方：华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司
签署时间：2015年5月5日
（2）股份交易具体情况
转让方同意向受让方转让其持有的标的公司全部股份，受让方同意受让转让
方持有的标的公司全部股份，其中华丽家族受让南江集团持有的标的公司10％的股份，华丽创投受让西藏南江持有的标的公司90%的股份。
（3）目标资产及其价格或定价依据
①标的资产
北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份
②价格及定价依据
经各方协商一致同意以中广信评估出具的《评估报告》作为本次交易的定价依据，标的股份（100%）的转让价款共计为人民币 75,000万元（以下简称“股份转让价款”），股份转让价款由华丽家族和华丽创投分别向南江集团和西藏南江支付。
（4）支付方式
各方确认，华丽家族、华丽创投以现金方式向南江集团、西藏南江支付股份转让价款。
（5）资产交付或过户时间安排
①各方一致同意在华丽家族本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准（以正式书面批复为准）之日起 30个工作日内，将标的股份过户至华丽家族、华丽创投名下，各方应积极配合办理股份变更登记手续。
②各方一致同意在协议规定的各项先决条件得到满足（或被受让方放弃）的前提下，标的股份过户至华丽家族、华丽创投名下且在本次非公开发行募集资金到位后30个工作日内，受让方向转让方支付全部转让价款。
（6）资产自评估截止日至资产交付日所产生收益的归属
各方同意，标的公司在过渡期内产生的盈利或其他原因而增加的净资产部分归受让方享有；标的资产在过渡期的期间亏损或其他原因而减少的净资产部分，由转让方以现金方式补足，转让方应按照其在《墨烯控股股份转让协议》签署日对标的公司的持股比例予以分担。
过渡期指评估审计基准日起至交割日期间。
（7）与资产相关的人员安排
《墨烯控股股份转让协议》未约定标的公司原人员安排。
（8）合同的生效条件和生效时间
《墨烯控股股份转让协议》经各方或其法定代表人或授权代表人签章之日起
成立，在下属先决条件全部满足之日，正式生效：
①华丽家族股东大会批准华丽家族本次非公开发行A股股票的相关议案；
②华丽家族本次非公开发行股票获得中国证监会核准。
（9）合同附带的任何保留条款、前置条件
《墨烯控股股份转让协议》未附带除生效条件之外的保留条款、前置条件。
（10）业绩承诺与补偿安排
转让方承诺，墨烯控股在业绩承诺期间实现的累计实际净利润数额（扣除非经常性损益后的净利润）不低于累计预测净利润数额，即 2015年、2016年及2017年实现的累计实际净利润数额不低于7,411万元。如果实际实现的累计净利润低于上述承诺的累计净利润，则转让方承诺将按照《墨烯控股股份转让协议》约定进行业绩补偿。业绩补偿具体条款请详见《华丽家族股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》第一节之“六、业绩补偿承诺”。
（11）违约责任条款
如果任何一方的违约行为对他方造成损失（包括经济损失及支出），则应向守约方进行赔偿。
4、董事会关于本次拟收购资产的可行性分析
（1）增强公司竞争力，公司正式进军石墨烯产业
2014年以来，华丽家族的企业发展战略已经调整为“科技+金融”的双轮驱动模式，即以科技投资为发展方向，科技项目之间形成联动和相互支撑，以金融投资为利润稳定器，熨平科技项目的利润波动，并为科技投资提供资金支持，以现有的存量房地产开发作为未来几年公司产业转型的过渡。
本次非公开发行股票的部分募集资金将用于向南江集团及西藏南江购买墨烯控股100%股份，公司将新增石墨烯及制品研发、生产、销售和技术服务业务，正式进军石墨烯产业，优化公司的业务结构，为公司向“科技+金融”转型的发展目标打下坚实基础。
（2）有助于拓展墨烯控股发展空间
通过三年的攻关，墨烯控股在石墨烯规模化制备技术上取得了巨大突破，研发出全球领先的石墨烯低成本批量制备新方法。墨烯控股的技术成果在石墨烯产业化道路上走在行业前列，产品质量也处于行业领先水平，具有很强的市场竞争力。一期年产300吨石墨烯微片生产线及年产100万平米石墨烯薄膜生产线顺利
进入生产，更预示着墨烯控股已经成功迈出了一大步。同时墨烯控股致力于石墨烯应用技术与应用产品开发，在新能源产业、能源化工和电子信息等众多领域积极拓展石墨烯的应用，为新材料、新能源等战略新兴产业的发展提供了强有力的支撑与推动。更为重要的是，墨烯控股前期已经与锂电池、显示终端、超级电容器、涂料、塑料等众多不同领域的下游应用企业展开了深入合作，其中不乏在所在领域具有龙头地位，并占据重要市场份额的知名企业，为后续的市场开拓奠定了良好基础。
墨烯控股的石墨烯产业处于市场拓展期，营运资金需求量较大，但由于其成立时间较短，尚未形成稳定收入及经营性现金流入，从而限制了银行等融资渠道的利用。华丽家族购买墨烯控股100%股份后，墨烯控股得到来自上市公司的资金支持，有助于其日常经营和业务发展。
（3）发挥公司高科技产业协同优势
石墨烯作为科技行业最有价值的新材料，将为公司拟投资的临近空间飞行器项目提供石墨烯导热膜、石墨烯高分子蒙皮材料、高效太阳能电池部件等解决方案，也为智能机器人项目的动力电池、机器人感触系统等提供新材料，提升机器人系统的竞争力。
综上所述，本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购标的资产，公司进入石墨烯产业，符合公司以“科技+金融”的双轮驱动模式为发展方向的企业战略，发挥各高科技项目的协同优势，满足公司的发展需要及公司全体股东的利益。
5、董事会关于资产定价合理性的分析
（1）董事会意见
本次募集资金拟收购南江集团和西藏南江持有的墨烯控股100%股份的收购价格，以中广信评估出具的中广信评报字[2015]第088号《评估报告》所确定的评估值为依据确定。
中广信评估具备证券期货相关业务评估资格，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。评估假设前提合理、评估方法符合相关规定及评估对象的实际情况，资产评估结果合理，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（2）独立董事意见
本次募集资金拟收购南江集团和西藏南江持有的墨烯控股100%股份的收购
价格，以中广信评估出具的中广信评报字[2015]第088号《评估报告》所确定的评估值为依据确定。
评估机构与交易相关方无利益关系，具有充分的独立性。评估假设前提和评估结论具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，评估方法适当，评估结果公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）对墨烯控股进行增资
本次增资用于充实墨烯控股资本金，以支持未来业务发展。
1、符合产业发展趋势
随着国家对于新型材料产业扶持力度不断增强，国家亦逐步加码针对石墨烯产业的政策支持。2012年，工业和信息化部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，规划中将石墨烯放置在重点发展的前沿新材料研究应用领域；2015年，工业和信息化部在发布《2015年原材料工业转型发展工作要点》时指出，在推动战略新材料领域健康发展中，要制定石墨烯等专项行动计划；科技部的“863计划”纳米材料专项将石墨烯研发作为一个重点的支持内容。在地方政府的支持上，宁波市于2014年5月发布了《宁波市石墨烯技术创新与产业中长期发展规划（2014-2023）》，力争在10年内将石墨烯产业打造成为具有千亿级产业规模的优势和特色产业群。为了紧抓石墨烯研发和产业化所带来的重大发展机遇，公司必须积极布局、继续加强下游石墨烯应用领域的研发和应用，完善石墨烯产业链，确保行业领先地位。
2、公司业务规模扩张，增加配套营运资金需求
公司分别与中科院宁波材料所和中科院重庆院合作生产石墨烯微片及石墨烯薄膜，随着未来年产1,000吨石墨烯生产线项目和年产400万平方米石墨烯薄膜生产线的顺利实施和逐步达产，以及与下游石墨烯产品不同应用领域研发应用技术的开发成功，公司经营和盈利能力将获得相应的提升和增加，新增销售规模所需配套营运资金也相应大幅增加。
3、新兴产业技术研发不断升级对资金需求较高
石墨烯产品为高新技术产品，研发与技术的先进性对产品的竞争力有很大的影响。墨烯控股目前正在积极进行研究开发，持有优化石墨烯微片和薄膜技术，确保技术领先地位。同时，公司预计将开展十多项新项目的研发，涵盖军工、高
分子、散热、显示等多个领域，这些项目在为公司打开应用市场的同时，也带来对流动资金的需求。
因此，为保持行业领先地位和核心技术能力，同时及时推进新项目的研发，需要获取足够的资金来支持业务的发展。
二、智能机器人项目
（一）项目基本情况
南江机器人以“用机器智能和人机混合智能改变人类和世界”为使命，研制开发和销售推广智能机器人及其应用产品。智能机器人项目旨在通过对智能机器人平台的研发和制造基地的建设，设计、研发、生产出系列化的智能机器人产品，并以“智能机器人+”创新模式与各行业展开横向融合以拓宽智能机器人的应用市场，并就行业中的细分垂直领域进行深度合作，打造出智能机器人智慧应用行业解决方案。
智能机器人项目细分为“智能机器人研发项目”和“智能机器人生产基地项目”两个子项目。
1、智能机器人研发项目
本次发行成功完成后，华丽家族拟按最终确定的投入金额增资华丽创投，由华丽创投增资南江机器人，南江机器人作为该项目实施主体，负责智能机器人平台研发。
项目 内容
项目名称 智能机器人研发项目
项目实施单位 杭州南江机器人股份有限公司
建设周期 5年
建设地点 杭州市
开发并持续升级两款智能机器人产品，并完成支撑这两款智能建设内容
机器人研发、生产和销售的智能机器人云平台建设
投资总额33,451.40万元，其中，产品开发费用为19,470.20万项目投资总额
元，智能机器人云平台设备费用为13,981.20万元
项目 内容
项目已获得杭州市滨江区发展改革和经济局的备案，该项目无项目涉及的报批事项
需办理环评手续，其他涉及的报批事项尚在办理过程中
2、智能机器人生产基地项目
本次发行成功完成后，华丽家族拟按最终确定的投入金额增资华丽创投，由华丽创投增资南江机器人，再由南江机器人向全资子公司重庆南江机器人增资，以重庆南江机器人作为该项目的实施主体，负责智能机器人项目的生产、制造与销售。
项目 内容
项目名称 智能机器人生产基地项目
项目实施单位 重庆南江机器人有限公司
建设周期 1.5年
建设地点 重庆市
建成智能机器人生产制造基地，形成年产2,800台以上的智能建设内容
机器人的生产能力
投资总额37,187.80万元，其中：固定资产投资32,932.50万元，项目投资总额
铺底流动资金4,255.30万元
项目已获得重庆市高新技术产业开发区管理委员会经济发展
项目涉及的报批事项
局的备案，其他涉及的报批事项尚在办理过程中
（二）项目具体情况分析
1、智能机器人研发项目
智能机器人是融合人工智能、机器视觉和感知、精密机电等一系列高新技术的系统集成，智能机器人研发项目包括智慧云平台及智能机器人涉及的相关关键技术。南江机器人将围绕使机器人更加智能这一目标，对智能机器人涉及的关键技术进行深入研究和投入，这些核心技术的集成可以成就更智能的机器人，而且这些技术又可以分别投入相关的领域形成面向市场的产品化体系。
（1）智慧云平台
智慧云平台将构建一个基于互联网、云计算及大数据的机器智能数据库和智能学习中心，通过云端系统的海量信息存储、计算资源和学习能力，构建云端深度学习能力。通过智慧云平台可以进一步围绕智能机器人构建更丰富的智能应
用，这些应用收集的数据和反馈，也将进一步提升云端智能能力，真正实现机器人与万物互联。
（2）机器视觉识别与认知
南江机器人目前核心视觉能力包括人脸识别算法和软件、人体跟踪识别算法和软件、人流检测算法和软件、人群异常识别算法和软件、物体识别算法和软件、特殊标志识别算法和软件。
基于动态视频机器视觉识别技术可衍生出人脸识别、动作识别、人群识别等应用，通过智慧云平台，结合视频大数据、云计算等技术，通过互联网针对不同场合的需求提供场景应用。
（3）智能感知和自主行动
智能感知技术,可使移动机器人能够根据自身所携带的传感器对所处周围环境进行环境信息的获取,并提取环境中有效的特征信息加以处理和理解,最终通过建立所在环境的模型来表达所在环境的信息。智能感知技术是实现智能机器人自主定位、导航的前提,通过对周围的环境进行有效的感知，智能移动机器人可以更好地进行自主定位、环境探索与自主导航等基本任务的实施。
（4）运动规划与控制
运动规划与控制技术包括面向轮式移动、双足行走、灵巧作业臂，包括运动学与动力学、导航规划、复杂运动规划、伺服运动规划、平衡控制等技术，是构建智能机器人行动能力最关键的核心技术。
2、智能机器人生产基地项目
智能机器人生产基地项目包括用于智能机器人生产加工厂房、加工配套办公、智能机器人集成测试厂房及相关配套生活保障。通过自行研发、购置智能机器人成套生产线。项目将认真贯彻技术进步的方针，坚持高起点、经济规模的路子，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，以提高产品质量和技术水平。
项目建成达产后将可形成年产2,800台（套）智能机器人整机和组件的生产能力。
智能机器人生产基地项目的顺利实施将可建设一个共享的智能机器人生产制造基地，满足南江机器人在智能机器人技术产业化、市场化过程中的产能需要，为南江机器人实现“成为世界一流的机器人公司”这一愿景目标奠定坚固基础。
3、智能机器人产品
南江机器人将依托智能机器人平台、共享的生产制造基地、高端技术人才储备并结合市场需求和空间，研发、生产智能移动机器人和智能服务机器人。
（1）智能移动机器人
智能移动机器人融合了地图构建、自主定位、视觉导航、激光导航、GPS、 UWB等多项技术，采用基于视觉里程辅助的激光定位导航方式、基于激光数据匹配的位姿误差修正与定位技术、导航规划技术、基于云计算的统一调度控制平台、自主回归充电技术、安全避障等技术，使得机器人具备环境感知和自主行动能力，是一款以自主移动能力为基础的、可系列化的平台级产品。
（2）智能服务机器人
智能服务机器人是基于智能移动机器人的移动性能，集成视觉识别与认知、规划与决策、语音交互、动作交互等能力，并包含各类个性化应用和设计从而形成的系列化产品。根据应用场景的不同拓展研发的智能服务机器人可以分为商业智能服务机器人及家庭智能服务机器人两大类。
4、“智能机器人+”发展战略
智能机器人的各个关键核心能力与行业相结合将产生价值与创新。智能机器人的各个关键核心能力与行业相结合将产生巨大的价值与创新突破。南江机器人将本着平等开放、资源共享、深度合作、共赢互利的原则，深度挖掘、积极推进与各行业客户的跨界合作，“智能机器人+”模式利用智能机器人和互联网思维，重构传统产业的核心要素、业务流程及商业价值链，能够整合、提升低效和无价值环节，也能通过与各行业的技术合作产生新的商业模式和产业链，具备广阔的前景及发展空间。
“智能机器人+”模式使得南江机器人从一个单纯的智能机器人研发、生产与销售商转变成为能与各行业客户携手共进、深度合作，共同成为行业应用整体解决方案的提供商，由此形成差异化的企业核心竞争力。
（1）智能机器人+临近空间飞行器
智能机器人将通过智能机器人平台为临近空间飞行器的智能管控平台提供一系列创新产品和解决方案。同时临近空间飞行器也将作为智能机器人的主要母舰平台解决方案，使得智能机器人的应用范围更加广阔。
（2）智能机器人+金融仓储
南江机器人通过行业定制的安保型智能机器人实现对押品的第三方有效监管，实现对金融仓储行业中担保存货管理模式的创新，有助于实现银行、企业和监管公司的三赢局面。
（3）智能机器人+服务业
南江机器人将就智能机器人在医院、酒店等服务性行业的应用展开探索与合作研发，针对行业不同服务环节和应用场景定制研发、生产系列化的智能服务机器人产品及相关应用，以提升工作效率、服务水平，降低运营及管理成本，提高客户体验度。
（4）智能机器人+电商仓储
南江机器人将通过智能移动机器人改造电商仓储传统的货物拣选及运营管理模式，共同打造一个高度智慧的电商仓储，为蓬勃发展的互联网电子商务产业提供强大的支撑服务。
（5）智能机器人+智能制造
具备环境感知和自主行动能力、适用于柔性生产线的智能移动机器人，定位精度高，可搭载辅助设备，能与各类生产线无缝对接，可构建一个高效节能、绿色环保、环境舒适的智慧工厂。
5、项目发展前景
以互联网、新材料和新能源为基础，以“数字化智能制造”为核心理念的第三次工业革命浪潮已经到来。习近平总书记在2014年两院院士大会讲话中提到：机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。“机器人革命”有望成为“第三次工业革命”的一个切入点和重要增长点，将影响全球制造业格局，机器人革命将创造“数万亿美元”的市场，而且我国将成为全球最大的机器人市场。
发展民族品牌机器人将对我国产业发展有着至关重要的作用。国家政策的大力支持和各产业对机器人及自动化应用的聚焦，充分证实机器人产业发展已上升至国家级战略层面。国家近期出台了一系列促进机器人产业发展的规划政策，为机器人产业发展创造了前所未有的良好环境。我国机器人产业正迎来战略性发展契机。
南江集团具有长期的科技行业投资和产业化经验，深刻理解到智能机器人技
术将成为改变未来的重要发展趋势，通过与浙江大学的携手合作，使得公司具备了较高的技术起点，且对院校的产学研结合有着积极的促进作用。
6、项目实施必要性
项目符合国家战略，机器人产业的发展在政策面上将有长期利好，2012年7月，国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化。2013年12月，工信部积极推进工业机器人产业化发展，发布了《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》。
在市场需求方面也将保持长期高速增长，机器人在全世界范围都具有巨大的发展潜力，工业4.0的发展，人力成本的不断提高，人口老龄化的加剧，将给机器人带来广泛的产业基础和需求。随着智能机器人相关技术的不断突破和产品价格的逐渐下降，智能机器人在各行业的应用将大大加强，市场容量将不断扩大。
据国际机器人联盟IFR统计，2011年全球工业机器人主机销售额为85亿美元，含系统的销售额为 255亿美元。据悉，2012年国内销售工业机器人主机约2.6万台，规模约为60亿元，算上周边系统及软件等总的销售规模约150亿元，保守估计2020年前行业复合增速约为30%。2011年全球服务机器人的销量为250万台，实现销售收入 6.3亿美元，并且正以20%-30%的速度增长。2015年的销售额将达到 25亿美元，2030年个人及家庭服务机器人将达到 2,000亿美元，医疗、助老助残、娱乐机器人的销售额将达6,000亿美元。
面对不断扩大的市场规模，南江机器人现有的生产方式（外协为主）难以扩大生产规模和提高生产效率，南江机器人急需建设自有的生产场地和设备投资，以提高生产效率和扩大生产规模。现有的研发投入也难以保障公司始终保持在机器人领域的技术前沿。因此，通过新建研发中心和生产制造基地，购置相关先进、高效的实验设备、生产设备和检测设备及配套辅助设施，加强科研技术队伍建设，以扩大公司的生产规模，保持公司的技术领先，满足快速增长的市场需求。
7、董事会关于本次募投项目的可行性分析
在技术环境层面，智能机器人项目的相关技术和配套日益成熟，项目合理可行。随着大数据、云计算、物联网、新材料、精密传感、深度学习等核心技术的发展，智能机器人相关上下游产业链和技术正逐步成熟，将为智能机器人的快速
发展奠定基础。
在技术、人才储备层面，南江机器人与浙江大学紧密合作，于 2014年成立了“浙江大学-南江服务机器人研究中心”，双方将围绕服务机器人核心技术和应用展开研究，并根据市场和行业发展的需要对核心技术进行产品化和产业化，实现机器人技术方面的产学研结合。通过合作、人才引进和自主培养已为本项目未来5年的发展做好了相关技术和人才队伍的准备。
在市场战略层面，南江机器人以“智能机器人+”模式推进在各行业的应用研发和深度合作，充分利用现有的技术储备、人才积累、创新研发以及市场前瞻性，构筑有自身特色的智能机器人生态系统。
8、项目具有良好经济效益
本项目总投资的内部收益率（税后）为38.33%，项目投资回收期（税后、含建设期）为 4.07年，经济效益良好，建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。
三、临近空间飞行器项目
（一）项目基本情况
南江空天以“让地球家园和太空之间的往返成为一种基础服务”为使命，将研制开发和销售推广临近空间飞行器及其应用产品作为产业化的起步。临近空间飞行器项目旨在通过对临近空间飞行器研发、生产制造与试验基地建设，研制系列产品，利用临近空间资源，结合各类任务载荷，联合集团相关产业，构建具有革命性的“临近空间飞行器+”创新应用与商业模式，打造临近空间新产业。
本次发行成功完成后，华丽家族拟按最终确定的投入金额通过其全资子公司华丽创投增资南江空天，再由南江空天向全资子公司锡盟空天增资。增资资金将用于临近空间飞行器研制、生产制造与试飞场项目。
1、临近空间飞行器研制与制造项目
项目 内容
项目名称 临近空间飞行器研制与制造项目
项目 内容
项目实施单位 锡林郭勒盟空天科技有限公司
建设周期 24个月
建设地点 内蒙古锡林浩特市
研制临近空间飞行器产品，新建临近空间飞行器生产制造厂房并购置设备，配套建设办公楼、宿舍、仓库、配电间等公铺设建设内容
施。建设规模为年组装30套“智慧号”临近空间飞行器，15套“护卫号”临近空间飞行器等产品
投资总额46,000万元，其中：建设资金26,000万元，流动资项目投资总额
金20,000万元
项目已获得锡林郭勒盟经济和信息化委员会的备案及锡林浩
项目涉及的报批事项 特市环境保护局的环评批复，其他涉及的报批事项尚在办理过程中
2、临近空间飞行器试验场项目
项目 内容
项目名称 临近空间飞行器试验场项目
项目实施单位 锡林郭勒盟空天科技有限公司
建设周期 24个月
建设地点 内蒙古锡林浩特市
项目占地面积30,100平方米，总建筑面积44,000平方米，建建设内容 设试验场集成测试厂房、综合试验中心、控制与展示中心、配套生活保障楼等
投资总额38,000万元，其中：工程费用30,916万元，其他费项目投资总额
用4,061.9万元，基本预备费3,022.1万元
项目已获得锡林浩特市发展和改革局的备案和及锡林浩特市
项目涉及的报批事项
环境保护局的环评批复，其他涉及的报批事项尚在办理过程中（二）项目具体情况分析
1、临近空间飞行器研发
临近空间是指距离地面 20至 100千米高度的空域。该空域空气过于稀薄，目前世界上还没有有动力飞行器能够在此空域持久飞行或定点驻留。随着航空航天技术的飞速发展，临近空间特有的战略意义使得各国开始重视并加大临近空间开发和应用力度。临近空间飞行器是一种以太阳能循环能源和电推进系统为动力，在 20千米以上高度实现持久区域驻留或远距离巡航飞行，具备自主飞行管
理，可重复使用的新型空天飞行器。项目研制的产品系列包括“智慧号”与“护卫号”临近空间飞行器。
“智慧号”临近空间飞行器，体积为1万立方米级，可携带100至300千克重量的任务设备，驻空时间长于6个月，可长时停留在城市上空，有效覆盖城市和郊区，实时提供各类观测数据。“智慧号”样机计划于 2015年完成研制，年底前在新建试验场区完成长时飞行测试。2016年产品正式发布，接收订单。
“护卫号”临近空间飞行器，体积为8万立方米以上，携带300至800千克重量的任务设备，可长时驻守在我国沿海或西部边境地区上空。
2、制造基地
临近空间飞行器制造基地主要用于完成飞行器特种囊体材料加工、飞行器结构成形制造、太阳能电池模块封装、复合材料螺旋桨加工以及机载电子系统的制造。生产制造基地项目租用落地园区生产厂房，购置和自制材料、结构、电源等飞行器部件成套生产线。项目全部建成后，将具备年产30套“智慧号”与15套“护卫号”的生产能力。
3、试飞场建设
临近空间飞行器试验场项目建设包括用于“智慧号”组装和测试的小型集成测试厂房、用于“护卫号”组装和测试的大型集成测试厂房、综合试验中心、控制与展示中心以及配套生活、动力等保障设施。试验场建成后，可以满足临近空间飞行器的组装集成、整机测试、放飞、回收以及地面持久监视、维护需求，还可以发展航空航天主题教育、低空飞艇特色旅游等服务产业。
4、“临近空间飞行器+”发展战略
可持久驻留在临近空间的飞行器平台作为一种颠覆式技术，通过配置不同用途的任务设备，如通信、探测、互联网设备等，构建覆盖国内外广域地区的信息获取、传输和服务网络，有效促进人类开发和利用临近空间资源，开发或重塑多个行业应用，改变行业传统运行和商业模式，产生倍增收益，典型的“临近空间飞行器+”载荷应用模式如下：
（1）临近空间飞行器+智慧城市
“智慧号”可携带遥感、成像、通信等任务载荷，长时间停留在城市上空，对城市建筑、交通、排放等进行实时监测，建立城市和相关行业大数据，服务于城市精细化管理、环境与污染管理、气象监测与精细预报、应急通信等领域。
（2）临近空间飞行器+国家安全
“护卫号”携带微波雷达与高分辨率成像设备，构建我国部署在临近空间的“空中堡垒”，可持续执行空中与海洋搜索、监测、防暴反恐等国家安全任务，对于国家安全具有重要的战略价值。
（3）临近空间飞行器+智能网络
南江空天目前正在与某通信研究院洽谈相关技术合作，拟通过多个临近空间飞行器携带通信基站，构建智能通信网络，部署在沿海地区上空，为海洋用户提供由海岸线至海洋深处200千米以上距离范围内的低成本4G通信服务。此外，临近空间智能化网络可为下一代互联网提供空中网络服务，也可直接为企业和个人用户提供低成本互联网信道租用和接入服务。
（4）临近空间飞行器+数字广播
低成本数字电视广播也将是临近空间智能网络的重要发展方向，目前南江空天正在与相关公司洽谈在 2015年“智慧号”飞行试验中，验证临近空间高清数字电视信号区域覆盖技术，该技术如能成功验证，将为下一代高清数字电视广播系统建设提供新的解决方案，显著降低地面基础设施建设规模和成本。
（5）临近空间飞行器+智能飞行
临近空间飞行器的大载荷能力，使其易于发展成为一种新型的“空中航空母舰”，这种集群式飞行器系统将具有重要的战略价值。如“护卫号”可以搭载成百上千个微型智能机器人，这些机器人具备滑翔飞行能力，通过在 20千米高度投射，可分别或协同完成探测、通信、传感、攻击等多目标任务。
（6）临近空间飞行器+智能探索
对太空的探测和应用是人类揭秘宇宙的永恒主题。临近空间飞行器可作为中继平台，搭载小型火箭或飞船，在20千米高度完成发射任务。与地面发射相比，高空发射可节省大量燃料，大幅降低发射成本，有可能实现载具与飞船共形设计，共同入轨运行、再入回收，进而实现整个系统的重复利用。临近空间飞行器也可以直接携带太空探测系统，实现对太空深处的持久探测。
5、项目发展前景
（1）临近空间产业价值显著
根据美国东部机械制造机床工具展（EASTEC）2010会议数据来看，全球航空工业年产值在2010年已达到4,000亿美元，航天工业的年产值为3,000亿美元。
全球卫星产业联盟（Satellite IndustryAssociation）数据显示，全球2013年卫星工业总产值达1,952亿美元。鉴于临近空间飞行器的特殊优势，其将会替代并补充航空系统、卫星系统的部分应用，具有显著的产业价值。
（2）带动其他产业发展
通过多种临近空间飞行器+创新应用，临近空间飞行器技术将带动航空航天高端装备制造业与信息服务业，以及配套新材料、新能源、智能机器人、信息、电子等产业的发展，形成临近空间产业集聚和经济圈。
（3）对国家安全和国民经济建设具有重要意义
由于临近空间飞行器的特殊优势，非常适合作为新型空中信息平台，它的研制成功将为通信中继、对地观测、侦察预警和区域导航提供一种新的技术手段。
通过自主研发，掌握自主可控的飞行器核心技术，可以有效打破国外对我国的技术封锁，同时满足国防、安全、通信等重大战略目标需求。
6、董事会关于本次募投项目的可行性分析
（1）符合国家大力培育和发展战略性新兴产业政策
培育和发展战略性新兴产业对推进产业结构升级、加快经济发展方式转变具有重要意义。国务院 2010年 10月 18日下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业，集中优势力量进行攻关，为增强战略性新兴产业的核心竞争力奠定坚实基础。
本项目产品属于我国战略性新兴产业“航空航天高端装备制造”产业的范畴。
（2）项目实施具备技术可行性
临近空间飞行器研发团队经过近十年的技术攻关，具有深厚的研究基础，已经形成了较为完整的飞行器技术体系，掌握了总体设计、分析仿真、超强材料、轻质结构、循环能源、可靠航电、高空热控、自主飞控、远距测控等关键技术，以及地面集成装配、可控起飞、系统回收、存储维护等工程技术。
研发团队立足于自力更生，建立了自主可控的研发能力和生产工艺，近年已经开展过多次高空试飞，其中 20千米以上高度的试飞技术为国内领先，临近空间飞行器主要系统和关键技术均经过了高空飞行验证，技术比较成熟，具备生产转化基础。
（3）项目具有良好的经济效益
本项目总投资的内部收益率（税后）为31.61%，项目投资回收期（税后、含建设期）为6.1年，经济效益良好，建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年五月五日