证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-005安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2017年 5月 15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于 2017年 5月 25日上午 9点召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第七届董事会任期将要届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。
公司第八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，且独立董事中包括一名会计专业人士。
经公司股东单位推荐，并听取了第七届董事会提名委员会审议意见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶长青先生和许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王高先生、宋书玉先生和杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
具体表决情况如下：
1、提名梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
2、提名李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
3、提名周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
4、提名闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
5、提名叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
6、提名许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
7、提名王高先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
8、提名宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
9、提名杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。
（二）审议通过了关于召开公司 2016年年度股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2017年 6月 20日召开 2016年年度股东大会。具体内容详见公司于 2017年 5月 26日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
（三）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任梅佳先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。具体内容详见公司于 2017年 5月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
三、备查文件
（一）第七届董事会第十三次会议表决票；
（二）第七届董事会第十三次会议决议。
特此决议。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
附件：公司第八届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、梁金辉，男，52岁，研究生学历，高级政工师。现任公司董事长，古井集团董事长、党委书记。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事。
梁金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、李培辉，男，44岁，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团常务副总裁、财务总监。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团董事长。
李培辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、周庆伍，男，43岁，研究生学历，经济师。现任公司董事、总经理，古井集团党委副书记。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六届董事会董事。
周庆伍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、闫立军，男，46岁，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理。
闫立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、叶长青，男，43岁，研究生学历，国际注册内部审计师，高级会计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六届董事会董事、董事会秘书、总会计师。
叶长青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、许鹏，男，47岁，本科学历。现任公司董事、副总经理，武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，公司监事长。
许鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历：
1、王高，男，52岁，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、副教务长，中国企业全球化中心联合主任，首席营销官（CMO）项目学术主任，国美电器控股有限公司独立董事。历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司(IRI)，高级咨询师。
王高先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、宋书玉，男，55岁，研究生学历，高级工程师、中国酿酒大师。现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。中国白酒标准化技术委员会的委员、中国白酒标准化技术委员会浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。
宋书玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、杜杰，男，47岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。
现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务领导合伙人，安徽省财政厅特聘内部控制咨询专家，北京市财政局特聘管理会计咨询专家，北京市注册会计师专家型人才，安徽大学商学院特聘硕士导师，陕西必康制药集团股份有限公司独立董事，北京耐威科技股份有限公司独立董事，天津力神电池股份有限公司独立董事。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，财政部特聘企业内部控制咨询专家。
杜杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。