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证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019069长园集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2019年 6月 28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司香港运泰利申请银行授信提供担保的议案》董事会同意公司为子公司运泰利自动化（香港）有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请的1,000万美金的综合授信额度提供连带责任担保，期限为一年。
具体内容详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司香港运泰利申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019070）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于委托贷款融资的议案》
董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司申请金额人民币 20,000万元的委托贷款，期限3个月，由公司全资子公司东莞市康业投资有限公司（以下简称“东莞康业”）提供连带责任担保。同时公司提供所持东莞康业100%股权、东莞康业名下土地及建筑物作为本次委托贷款的担保。具体内容详见公司于 2019年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2019071）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向 17长园债担保人提供反担保措施的议案》
董事会同意按照“17长园债”担保人深圳市高新投集团有限公司的要求，提供反担保措施。具体内容详见公司于 2019年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于向17长园债担保人提供反担保措施的公告》（公告编号：2019072）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会同意聘任顾宁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2019073）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019074）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十九日
江苏宏图高科技股份有限公司
独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（证监会公告〔2013〕43号）》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1号）和公司章程的有关规定，作为江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事，现就公司2015年度利润分配预案发表以下独立意见：
1、公司本次分红预案符合公司主业经营特点以及公司实际资金需求，现金红利总额占归属于上市公司股东净利润10.91%，每股派现较2014年增长0.3%，体现了公司分红政策的持续性和稳定性，维护了广大投资者特别是中小投资者利益，因此同意该利润分配预案。
2、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》对现金分红做出不同的衡量标准。公司本次利润分配预案未达到《指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的鼓励性要求，但已达到公司分红政策的标准。对此，我们将督促公司按照《指引》要求，就此进行详细披露，并召开专项说明会予以说明。同时，我们也希望公司切实提高盈利质量，努力回报投资者。
宏图高科独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见签字页：
苏文兵（签名） 李浩（签名）
林辉（签名） 王家琪（签名）
二○一六年三月二十八日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临 2016-007兰州民百（集团）股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：兰州红楼房地产开发有限公司
增资金额：30,000万人民币
一、增资概述
为优化全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司（以下简称“红楼房产”）的资产结构，进一步增强其资本实力。公司作为红楼房产的唯一股东，拟通过债转股和现金出资的方式对其进行增资，方案如下:
以公司持有的 20,091.91万元债权和现金 9,908.09万元的方式认购红楼房产新增注册资本 30,000万元，满足红楼房产未来经营发展对资本的需求。
增资完成后，红楼房产的注册资本由 50,000万元增加至 80,000万元，公司出资比例仍为100%。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、增资对象的基本概述
（一）红楼房产基本情况
公司名称：兰州红楼房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：甘肃省兰州市城关区庆阳路 275号
法定代表人：张宏
注册资本（本次增资前）：人民币 50,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前，红楼房产为公司全资子公司；本次增资完成后，红楼房产仍为公司全资子公司。
（二）红楼房产最近两年财务状况
单位：万元
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||2015 年度|2014 年度|
|总资产|58,692.37|39243.54|
|净资产|48,949.56|7327.96|
|负债总额|9,742.81|31915.58|
|资产负债率|16.60%|81.33%|

红楼房产 2015年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见，该事务所具有从事证券、期货业务资格。
三、对上市公司的影响
展的谨慎考虑，公司本次以持有的 20,091.91万元债权和现金
9,908.09的方式认购红楼房产新增注册资本 30,000万元，此次增资后，可优化红楼房产资产结构，进一步增强其资本实力，满足红楼房产未来经营发展对资本的需求。
2、公司本次对红楼房产进行增资以后，红楼房产仍为本公司的全资子公司，本公司合并报表范围不发生变更。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司二○一六年三月十六日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－054北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目。
投资金额和比例：项目预估新增总投资为7,200万元；公司拟单方向控股子公司微山首创水务有限责任公司增加注册资本3,000万元人民币，由其负责本项目的投资、建设及运营；增资完成后，微山首创水务有限责任公司注册资本为6,200万元人民币，公司持有其股权比例由原60%上升至79%。
投资期限：特许经营期30年（自扩建项目开始商业运营之日起，特许经营期整体重新计算）。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：污水处理服务费支付风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目的议案》，公司将以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目，包括扩建二期规模 2万吨/日，并对现有一期规模4万吨/日的工艺进行改造。
公司拟单方向控股子公司微山首创水务有限责任公司（以下简称“微山首创”）增加注册资本3,000万元人民币，并由其负责本项目的投资、建设及运营，微山首创原注册资本 3,200万元人民币，公司原出资 1,920人民币,持有其60%股权，微山县水务公司出资 1,280人民币,持有其40%股权；本次增资完成后，
微山首创水务有限责任公司注册资本为6,200万元人，公司共出资4,920万元人民币,持有其79%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目为山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目，包括扩建二期规模2万吨/日，并对现有一期规模4万吨/日的工艺进行改造，项目预估新增总投资为 7,200万元，项目特许经营期 30年（自扩建项目开始商业运营之日起，特许经营期整体重新计算），出水水质达到GB18918-2002一级A标准，项目股本金内部收益率预计不低于8.00%。
三、协议主体的基本情况
微山县住建局：为微山县人民政府授权监督管理城市污水处理工程建设和运行的政府职能部门；地址：微山县城后路21号；局长：田向阳。
微山县水务公司：成立于 1991年 3月，全民所有制企业；注册资本 644万元万元人民币；法定代表人：张鲁宁；注册地址：山东省济宁市微山县夏镇新河街16号；主营业务为：生活饮用水供给、管理安装。兼营自有房屋租赁。
微山首创：成立于2013年12月，注册资本3,200万元人民币，其中公司出资1,920万元人民币,持有其60%股权，微山县水务公司出资1,280万元人民币,持有其40%股权；法定代表人：崔宝军；注册地址：山东省济宁市微山县夏镇街道青山村；主营业务为：城市污水处理及最终排放；再生水处理及利用；污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装等。
四、协议的主要内容
（一）将由微山县住建局与微山首创签署《微山县污水厂TOT项目特许经营协议之改扩建项目补充协议》。
建设内容：以 BOT的方式扩建 2万吨/日污水处理设施，并对现有一期规模4万吨/日的工艺进行改造；
特许经营期：30年（自扩建项目开始商业运营之日起，特许经营期整体重新计算）；
水质标准：出水水质达到GB18918-2002一级A标准；
初始污水处理服务费价格：1.415元/吨；
合同生效条件：自各方签字盖章之日起生效。
（二）将由微山县水务公司与微山首创签署《合资经营协议之补充协议》
注册资本：微山首创的注册资本增加3,000万元人民币，由公司单方增资。
增资后的出资比例：增资完成后，微山首创水务有限责任公司注册资本为6,200万元人民币，公司持有其股权比例由原60%上升至79%。
合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司的战略发展要求。本项目为已有污水处理项目的改扩建，通过对本项目的实施，将进一步优化现有污水厂运行，并拥有统一调配资源、集中管理、有效降低成本的优势，将对公司下一步拓展山东的水务市场项目起到积极推动作用。
项目资金来源为自有资金。
本公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
污水处理服务费支付风险：在项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险；
应对措施：项目公司将加强与政府协调，政府将污水处理服务费列入年度财政支出预算，以保证其足额支付。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年5月15日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-066
江山欧派门业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2018年1月1日至12月18日期间，累计获得政府补助2,073.53万元，其中与收益相关的政府补助
1,794.44万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的13.05%；与资产相关的政府补助279.09万元，占公司最近一期经审计净资产的0.28%；具体情况如下（20万元以上单列，20万元以下（含20万元）合并计入“其他”）:
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|项目名称|获得时间|补助金额（万元）|补助依据|类型|
|江山市级机关会计管理核算中心科技局关于下达 2017 年上半年科技创新财政补助|2018.02|31.00|《关于下达2017年上半年科技创新财政补助资金的通知》江财企【2017】600号|与收益相关|
|江山市经济和信息化局关于下达 2017 年度工业政策财政补助资金（第一批）|2018.04|61.40|《关于下达2017年度工业政策财政补助资金（第一批）的通知》江财企【2018】130号|与收益相关|
|江山市经济和信息化局关于下达 2017 年度工业政策补助资金（第二批）|2018.05|343.00|《关于下达2017年度工业政策财政补助资金（第二批）的通知》江财企【2018】172|与收益相关|

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|江山经信局及财政局关于下达 2017 年度第三批工业政策财政补助资金|2018.09|160.99|《关于下达2017年度第三批工业政策财政补助资金的通知》江财企【2018】352号|与收益相关|
|江山财政局环保专项补助资金|2018.10|34.90|《关于下达2017年度上级环境保护专项资金的通知》江财建【2018】195 号|与收益相关|
|江山财政局 2017 年涉企政策财务补助资金（外向型资金）|2018.11|43.37|《关于下达浙江雷士灯具有限公司等企业财政补助资金的通知》 江财企【2018】480号|与收益相关|
|江山市经信局 2018 上半年第一批工业政策财政补助资金|2018.12|35.00|《关于下达2018上半年第一批工业政策财政补助资金的通知》江财企【2018】426号|与收益相关|
|江山财政局 2018 年第五批资本市场政策财政补助资金|2018.12|30.92|《关于下达2018年第五批资本市场政策财政补助资金的通知》江财企【2018】534号|与收益相关|
|江山市税务局 2017 年度城镇土地使用税减免（第二批）|2018.12|244.58|《关于印发2017年度城镇土地使用税减免企业名单（第二批）的通知》江税发【2018】25号|与收益相关|
|江山市税务局 2018 年城镇土地使用税征前减免（第二批）|2018.12|155.97|《关于印发2018年城镇土地使用税征前减免企业名单（第二批）的通知》江税发【2018】26号|与收益相关|
|江山科技局 2018 上半年科技创新政策财政补助资金|2018.12|126.44|《关于下达2018上半年科技创新政策财政补助资金的通知》江财企【2018】567号|与收益相关|
|江山市财政局市场监督管理局企业品牌和标准|2018.12|23.00|《关于拨付 2017-2018 年度江山市企业品牌和标准化奖励资金的通知》|与收益相关|

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|化奖励|||江财企【2018】553号"||
|江山经济和信息化管理局预拨欧派门业浙江省“三名”培育试点企业财政配套补助资金|2018.12|400.00|《关于预拨欧派门业浙江省“三名”培育试点企来财政配套补助款的通知》江财企【2018】583号|与收益相关|
|其他||103.87||与收益相关|
|小计||1,794.44|||
|莲华山 EN11-2#地块土地基础设施建设奖励及配套补助金返还|2018.05|279.09|《关于印发培育工业龙头企业和单打冠军企来的实施意见》市委发[2016]12 号|与资产相关|
|小计||279.09|||
|合计||2,073.53|||

二、补助的类型及其对本公司的影响
公司按照《企业会计准则》等规定，将与收益相关的政府补助 1,794.44万元，计入当期损益；与资产相关的政府补助279.09万元，确认为递延收益，自对应资产达到预定可使用状态时起，按照资产的预计可使用年限，将递延收益按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
具体会计处理以及对公司 2018年度损益及资产的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-063
鹏欣环球资源股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正调减公司2014年的净利润29,542,295.86元，其中归属于母公司所有者的净利润13,181,810.86元。
一、概述
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制了前期会计差错更正事项的专项说明。
本公司对跨期结算、存款保证金利息、成本计算等事项进行了专项检查，发现本公司部分收入成本结算结果调整被计入在期后、部分利息收入未能及时入账以及部分成本核算不够准确，部分科目列示不够准确，造成本公司销售收入及成本结转、利息收入存在会计差错。
针对上述的部分会计差错，本公司已于2016年1月14日的《鹏欣环球资源股份有限公司—关于中国证监会上海监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》中进行了整改说明，在上述整改的基础上，公司决定对前期会计差错事项进行更正公告。同时，本公司在对前期差错事项评估后认为2014年以前的影响金额较小，故决定将更正统一调整在2014年，不再往前追溯，因此与上述整改报告
不一致的情况，以本公告为准。
公司于2016年4月21日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议并表决通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，独立
董事对此发表了独立意见。
二、具体情况及对公司的影响
（一）重大会计差错的原因
2015年6月，本公司对跨期结算、存款保证金利息、成本计算等事项进行了专项检查，发现本公司部分子公司因财务人员运用企业会计准则的规定有误，导致重大收入成本结算结果调整被计入在期后、部分利息收入未能及时入账以及部分成本核算不够准确，部分科目列示不够准确，造成本公司销售收入及成本结转、利息收入存在会计差错，经公司董事会审议通过后，本公司对该会计差错事项进行更正，虽然部分涉及更正的事项为连续事项，但公司评估后认为2014年以前的影响金额均较小，故决定将更正统一调整在2014年，不再往前追溯；本次重大会计差错的原因是：（1）本公司的非洲子公司加工的阴极铜对外销售给客户时，采用的结算方式为交货当月先行开票，按预开票价格先行收款，并在期后最终结算调整调入结算报告出具时的会计期间。这种做账方式使得一些结算延迟的运保费和点价差异出现了一些跨期现象，而公司之前认为这种结算影响是滚动的，所以并未引起足够的重视，2014年最后2个月铜价急剧下滑，致使公司出现较大的资产负债表日期后调整事项；（2）由于本公司的子公司未能从银行获取大额长期定期存款和保证金的结息证明，致使部分利息收入一直未能及时准确确认；（3）经过对过去几年的开采经验总结发现，低品位矿和高钙矿这两种矿石比起其他正常矿石，其内在的金属含量一般为普通矿石的五分之一和二分之一左右，同时，公司经过查看历史资料和重新评估现有储量，确实证明低品位矿并不在公司无形资产采矿权探明的有效储量之中，故公司认为之前将低品位矿矿石作为一般矿石进行成本核算的方式与实际生产情况不符，应予以修正。
（二）重大会计差错的影响
1、对合并资产负债表的主要项目的影响如下：
（金额单位：元）
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|调整前金额|调整金额|

货币资金 966,691,479.88 10,486,719.08 977,178,198.96
应收账款 120,422,450.30 -35,946,077.01 84,476,373.29
应收利息 5,606,763.44 5,606,763.44
存货 298,591,343.61 -29,328,854.61 269,262,489.00无形资产 129,447,698.31 12,377,487.87 141,825,186.18应交税费 47,924,225.25 -5,085,410.06 42,838,815.19未分配利润 3,960,482.12 -13,181,810.86 -9,221,328.74其他综合收益 -22,387,304.66 -1,097,115.41 -23,484,420.07归属于母公司所有者权益合计 1,643,062,541.09 -14,278,926.27 1,628,783,614.82少数股东权益 1,642,054,111.34 -17,439,624.90 1,624,614,486.442、对合并利润表的主要项目的影响如下：
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|调整前金额|调整金额|
|2,184,367,268.681,703,213,388.0512,959,112.6415,746,473.76214,978,665.8075,312,078.24139,666,587.56|-28,732,818.8322,011,863.57-16,093,482.51-5,108,904.03-29,542,295.86-13,181,810.86-16,360,485.00|

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1.董事会意见
本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整过程合法合规。
2.监事会意见
公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
3.独立董事意见
公司本次对以前期会计差错进行调整更正，客观公允地反映了公司实际经营
情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定。董事
会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，我们同意本次会计差错的更正处理。
建议公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
4.会计师事务所结论性意见
对于本次前期差错更正事项，会计师事务所出具了“众环专字(2016)230021号”的专项审核报告，其中的结论性意见为：“我们认为，鹏欣资源公司管理层编制的《鹏欣环球资源股份有限公司会计差错更正事项专项说明》如实反映了鹏欣资源公司前期会计差错的更正情况。”
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2016-039
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于举办 2016年半年度现场业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年 9月 1日（星期四）下午15：00----17： 00
会议召开地点：公司一楼会议室（义乌市北苑工业区雪峰西路751号）
会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日发布了 2016年半年度报告（详见 2016年 8月 26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过现场交流方式举行 2016年半年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2016年 9月 1日（星期四）下午15：00----17： 00
号）
三、公司参与人员
董事长、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司发展战略、经营情况、项目建设、可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者可在 2016年 8月 31日17：00前通过本通知后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
会议联系人：胡方波吴丽丽
联系电话：0579—852614790579—85261475（传真）
邮箱：zq@hdnylon.com
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2016年 8月 27日
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于 2014年控股子公司日常关联交易追认及 2015年日常
关联交易预计的事先认可函
在无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议召开前，公司董事会已向本人提交了《关于 2014年控股子公司日常关联交易追认及 2015年日常关联交易预计的议案》的相关资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对上述关联交易事项发表事前认可如下：
控股子公司 2014年日常关联交易的追认，其原因是客观存在的，交易条件公平、合理，而且没有损害到公司控股子公司的利益。
控股子公司 2015年日常关联交易预计中，公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
因此，同意将本议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-089号罗顿发展股份有限公司关于再次延期回复
上海证券交易所《三次问询函》暨公司股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年8月7日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年8月9日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
2016年8月18日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0967号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年 9月 1日，公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，召开了重大资产重组媒体说明会，并于 9月 2日披露《罗顿发展股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（详见公司临2016-070号）。
2016年 9月 9日，公司对《问询函》进行了回复，详见 2016年 9月 10日发布的《罗顿发展股份有限公司关于上海证券交易所<关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（详见公司临 2016-073号）及《罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
2016年9月14日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】1863号）（以下简称“《二次问询函》”）。
2016年9月22日，公司向上海证券交易所提交了《二次问询函》所涉事项的回复，2016年 10月 13日公司发布了《罗顿发展股份有限公司关于上海证券交易所<关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函>的回复公告》（详见公司临 2016-080号），并于同日发布了《罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要。
2016年 10月 13日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函【2016】2196号）(以下简称“《三次问询函》”)（详见公司临2016-083号）。
公司收到《三次问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《三次问询函》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于《三次问询函》涉及的有关事项仍需进一步核实、查证，2016年 10月 27日，公司发布了《罗顿发展股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<三次问询函>暨公司股票继续停牌公告》（详见公司临 2016-084号）,预计最晚于 2016年 11月 10日向上海证券交易所提交《三次问询函》的回复文件。由于《三次问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，2016年 11月 10日，公司发布了《罗顿发展股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所<三次问询函>暨公司股票继续停牌公告》（详见公司临 2016-088号），预计最晚于 2016年 11月 24日向上海证券交易所提交《三次问询函》的回复文件。目前，有关各方仍需对《三次问询函》涉及的有关事项作进一步沟通、核实和查证工作，故无法在 2016年 11月 24日之前完成《三次问询函》的回复工作，公司将再次延期回复《三次问询函》，在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进《三次问询函》的回复工作，预计最晚于 2016年12月8日向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《三次问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2016年11月23日
廊坊发展股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一五年九月八日
2015年第四次临时股东大会会议资料目录
议案：关于选举蔡丽芳女士为公司第七届监事会监事的议案 .......... 1
2015年第四次临时股东大会会议资料股东大会议案
关于选举蔡丽芳女士为公司第七届监事会
监事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，第七届监事会第十三次会议审议通过，拟选举蔡丽芳女士为公司第七届监事会监事，任期自股东大会通过任命之日起至第七届监事会届满时止。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司财审中心财务部部长。
廊坊发展股份有限公司监事会二〇一五年九月八日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于黑龙江国中水务股份有限公司
延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本保荐机构”）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就国中水务延长使用暂时闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]333号文核准，国中水务2012年度非公开发行股票人民币普通股（A股）155,024,691股，发行价格为 8.10元/股，募集资金总额为人民币 1,255,699,997.10元，扣除券商费用后为人民币 1,220,540,397.10元。上述资金已于 2013年 6月 18日存入国中水务指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所有限公司（现更名为中准会计师事务所（特殊普通合伙））对募集资金到位情况进行了验证，并于 2013年 6月 18日出具了中准验字[2013]1038号的验资报告。公司已对上述募集资金予以专户存储。
截至2016年6月30日，国中水务累计使用募集资金为122,229.91万元，国中水务账户期末募集资金专户余额为 0.00万元。此外，作为募投项目实施主体的子公司的期末募集资金专户余额为801.08万元（包含理财产品产生投资收益）。
二、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
定的银行理财产品购买计划使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品。
2014年 8月 14日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，2015年 8月 19日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案》，同意公司及控股子公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限。
2016年上半年，公司及子公司通过使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获得投资收益合计10.23万元。本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟将使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限延长一年，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，控股子公司拟使用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。
（二）投资额度
在有效期限内，资金可以在3,000万元额度内滚动使用。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（四）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
三、对上市公司的影响
1、本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的风险可控，属于董事会授权范围。
2、控股子公司延长使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品的期限是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次拟延长使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的内部决策程序
2016年8月26日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案》，公司独立董事亦对本事项发表了明确同意意见。
2016年8月26日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限延长一年。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟再次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品期限，期限为一年。我们认为公司使用部分闲置募集资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，从而提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益。
（二）监事会意见
公司本次计划使用闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意延长控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品期限。
六、保荐机构核查意见
经核查，申万宏源认为：
1、国中水务拟延长使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
2、国中水务本次延长使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、国中水务本次延长使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
4、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作规则》等相关规定和要求，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督职责。现将 2017年度审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由赵惠芳女士担任主任委员，徐经长先生、吴立人先生担任委员。赵惠芳女士和徐经长先生为公司独立董事，其中赵惠芳女士为会计专业人士，公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度公司董事会审计委员会共召开了 4次会议。召开情况具体如下：
||||
|-|-|-|
|召开日期|会议届次|审议议案|
|2017 年 3 月4日|审计委员会2017年第一次会议|《2016年度财务决算报告》《2017年度财务预算报告》《关于公司2016年度利润分配的议案》《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》|
|2017 年 8 月11日|审计委员会2017年第二次会议|《关于确认公司关联方名单的议案》|
|2017 年 8 月30日|审计委员会2017年第三次会议|《关于公司会计政策变更的议案》《2017年半年度报告》《2017年第二季度内审工作情况报告》|
|2017 年 10月30日|审计委员会2017年第四次会议|《2017年第三季度报告》《2017年第三季度内审工作情况报告》|

三、审计委员会履职情况
1、监督及评价外部审计机构工作
公司聘请的外部审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”），该事务所具有从事证券相关业务的专业资格，和公司无关联关系，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的执业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。报告期内，审计委员会与其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为华普天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。审计委员会对华普天健的年报审计工作进行了评估，根据其履职能力、职业操守和服务水平，建议续聘华普天健为公司 2017年度审计机构。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，财务报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与华普天健进行充
分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行有效的协调工作，保障公司年度各项审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2018年度，审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及相关规定，进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会 2018年 3月
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0026号致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
法律意见书性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于2019年1月12日发布了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2019年1月28日下午14点 30分在北京市经济技术开发区荣京东街甲 5号公司会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长冯宇霞女士主持。
本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月28日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：3-，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019
法律意见书年1月28日上午9:15-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共9名，代表9名股东，均为2019年1月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数74,194,560股，占公司有表决权总股份的64.5200%。其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
汇总上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共15名，代表公司有表决权的股份数 74,434,152股，占公司有表决权股份总数的64.7283%。其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为6人，代表公司有表决权的股份239,592股，占公司有表决权总股份的0.2083%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案
法律意见书为：
1、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
2、《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》；
3、《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》；
4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
6、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。议案2涉及关联交易，关联股东已回避表决；议案4至6采用累积投票制的方式进行；议案2至6对中小投资者的表决进行了单独计票。经表决，本次股东大会的各项议案均获得
法律意见书有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
法律意见书
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-052
美克国际家居用品股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2017年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，美克国际家居用品股份
有限公司（以下称“公司”）定于 2017年7月21日下午15:00-17:30参
加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司
2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进
入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、董事会秘书黄新，公司董事、
财务总监张建英。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
中文天地出版传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司 2013年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
一、截止公司 2013年度财务报告出具前，公司控股股东及其他关联方不存在占用资金占用问题。
二、截止 2013年 12月 31日止，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、公司 2013年度为全资子公司提供的担保已经 2013年 1月 15日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，其决策程序合法、有效。截止2013年12月31日止，公司为全资子公司提供担保合同累计金额为29.48亿元，所发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（此页无正文，为中文天地出版传媒股份有限公司关于控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立董事意见签字页）
独立董事：黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2017-032江苏阳光股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 8日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东陈丽芬女士有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、上市公司股份质押情况
1.陈丽芬女士与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）办理了股票质押式回购交易业务。将其所持有的本公司无限售流通股10969万股（占本公司总股本的6.151%）质押给光大证券，初始交易日为 2017年 12月 7日，购回交易日为2018年12月7日，相关手续已办理完毕。
2.截至本公告披露日，陈丽芬女士共持有本公司股份148,181,020股无限售流通股，占本公司总股本的8.309%，本次股份质押后，陈丽芬女士已质押股份为 141,071,020股，占其所持本公司股份总数的95.202%，占本公司总股本的7.910%。
3.截至本公告披露日，陈丽芬女士及其一致行动人江苏阳光集团有限公司、郁琴芬女士、孙宁玲女士合并持有公司股份534,793,362股，占本公司总股本的29.988%，合并已质押股份527,020,000股，占其所持本公司股份总数的98.546%，占本公司总股本的29.552%。
二、股份质押的其他情况
1、质押目的
陈丽芬女士本次股份质押主要是自身融资需求。
2、资金偿还安排
陈丽芬女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来资金还款来源包括自有资金、投资收益等。
3、可能引发的风险及应对措施
陈丽芬女士本次质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。
如出现平仓风险，陈丽芬女士将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-069
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
关于向下修正“艾华转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：27.53元/股
修正后转股价格：21.73元/股
艾华转债本次转股价格调整实施日期：2018年8月13日
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年8月10日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》。根据《湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关条款，在艾华转债存续期间，当本公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本公司董事会有权提出艾华转债转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价和前一交易日本公司A股股票交易均价。截至目前，艾华转债已满足转股价格向下修正的条件。
本公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开日前二十个交易日，本公司A股股票交易均价为人民币21.73元；本次股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为人民币20.53元。因此，本次向下修正后的艾华转债转股价格为21.73元/股。艾华转债转股的起止日期：自2018年9月10日至2024年3月1日。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一八年八月十日
上海海欣集团股份有限公司独立董事
关于控股孙公司上海海欣医药股份有限公司拟实施定向增发的独立意见
作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，就第九届董事会第十次会议审议的《关于上海海欣医药股份有限公司拟实施定向增发的议案》，发表如下意见：上海海欣医药股份有限公司（以下简称“海欣医药”拟实施定向增发引入投资者，通过新投资者的产业资源摆脱当前的经营困境，注入发展新动力。海欣医药本次定向增发事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，发行定价公允；交易预计对公司2018年营业收入有重大影响(影响比例未达50%)，对公司净利润未产生重大影响(影响比例未达10%)。
公司做出该重大决定，主要基于对海欣医药所面临的经营困境及未来发展需求等方面的考虑。海欣医药引入新投资者后，有望成为投资方在上海区域范围内的唯一药品销售平台；投资方将利用自身的市场地位、品牌效应等拓宽海欣医药的供应和销售渠道，促进海欣医药的业务发展。
海欣医药的营业收入和净利润有望得到增长。
综上，我们同意海欣医药实施本次定向增发。
独立董事：祝兆松、王红艳、周兰2017年12月18日
独立董事签字：
祝兆松
王红艳
独立董事签字：
祝兆松
王红艳
周兰
独立董事签字:
祝兆松____
王红艳