证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2019-045
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月27日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601607|上海医药|2019/6/20|

二、 关于2018年年度股东大会增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海实业（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年5月11日公告了2018年年度股东大会、2019年第一次A
股类别股东大会召开通知，合计持有33.60%股份的股东上海实业（集团）有限
公司，在2019年5月31日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司已于 2019年 5月 11日公告了 2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会召开通知。2019年 5月 31日，公司控股股东上海实业（集团）有限公司提议将换届相关议案作为临时提案，提交公司 2018年年度股东大会审议。
上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将其提交公司2018年年度股东大会审议。
三、 除了2018年年度股东大会增加上述临时提案外，公司于 2019年5月 11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后2018年年度股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月27日13点00分
召开地点：中国上海市徐汇区枫林路 450号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年6月27日
至2019年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 2018年年度股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度报告|√|
|2|2018年度董事会工作报告|√|
|3|2018年度监事会工作报告|√|
|4|2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告|√|
|5|2018年度利润分配预案|√|
|6|关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案|√|
|8|关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易╱持续关连交易的议案|√|
|9|关于2019年度对外担保计划的议案|√|
|10|关于发行债务融资产品的议案|√|
|11|关于公司一般性授权的议案|√|
|12|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案|√|
|13|关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案|√|
|14|关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案|√|
|15|关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案|√|
|累积投票议案|||
|16.00|关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案|应选董事（6）人|
|16.01|周军先生|√|
|16.02|葛大维先生|√|
|16.03|左敏先生|√|
|16.04|李永忠先生|√|
|16.05|沈波先生|√|
|16.06|李安女士|√|
|17.00|关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案|应选独立董事（4）人|
|17.01|蔡江南先生|√|
|17.02|洪亮先生|√|
|17.03|顾朝阳先生|√|
|17.04|霍文逊先生|√|
|18.00|关于选举第七届监事会监事的议案|应选监事（2）人|

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|-|-|-|
|18.01|徐有利先生|√|
|18.02|忻铿先生|√|

注1：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于独立非执行董事之定义，独立非执行董事即独立董事。
注2：本次会议将听取《独立董事2018年度述职报告》。
注3：2019年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型不变，详见公司公告临2019-037号。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案内容详见公司于 2019年 3月 29日、4月 27日、5月 11日及 5月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告。
2、特别决议议案：2018年年度股东大会议案10、11、12、13、14、15。
3、对中小投资者单独计票的议案：2018年年度股东大会议案5、6、7、8、9、13、14、15、16、17、18。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海实业（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会 2019年6月1日
报备文件
股东出具的《关于股东大会临时提案的函》
附件1：2018年年度股东大会授权委托书
2018年年度股东大会授权委托书
上海医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度报告||||
|2|2018年度董事会工作报告||||
|3|2018年度监事会工作报告||||
|4|2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于支付2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案||||
|8|关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易╱持续关连交易的议案||||
|9|关于2019年度对外担保计划的议案||||
|10|关于发行债务融资产品的议案||||
|11|关于公司一般性授权的议案||||
|12|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案||||
|13|关于建议采纳 2019年股票期权激励计划的议案||||

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|-|-|-|-|
|14|关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案|||
|15|关于建议授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案|||
|序号|累积投票议案名称||投票数|
|16.00|关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案||应选董事6人|
|16.01|周军先生|||
|16.02|葛大维先生|||
|16.03|左敏先生|||
|16.04|李永忠先生|||
|16.05|沈波先生|||
|16.06|李安女士|||
|17.00|关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案||应选独立董事4 人|
|17.01|蔡江南先生|||
|17.02|洪亮先生|||
|17.03|顾朝阳先生|||
|17.04|霍文逊先生|||
|18.00|关于选举第七届监事会监事的议案||应选监事2人|
|18.01|徐有利先生|||
|18.02|忻铿先生|||
|委托人姓名或名称：||委托人签字（盖章）：||
|委托人身份证/营业执照号码：||委托人股东账号：||

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|委托人持股数（于股权登记日）：|受托人姓名（签名）：|
|受托人身份证号码：|联系方式：|
|委托日期：年 月 日|委托期限至本次年度股东大会结束|

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
3、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
4、如委托人仅填写了《2018年年度股东大会独立董事公开征集委托投票权的授权委托书》而未填写本授权委托书，那么除独立董事征集投票权议案以外的其他议案均被视为自动放弃投票权，不计入投票结果。
5、公司将以本授权委托书中的投票意向为准，原授权委托书作废。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||