Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-025
云南景谷林业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014年 6月 16日(星期一)下午 14:30时在云南省景谷县林纸路 201号本公司三楼会议室召开，公司实有董事九名，参加表决董事九名，会议由董事晏国斌先生主持，公司监事及高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《推举晏国斌先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事长》的议案，同意晏国斌先生担任公司第五届董事会董事长。
二、关于选举云南景谷林业股份有限公司董事会专门委员会成员的议案。
1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，同意董事会提名委员会成员由晏国斌先生、张小川先生、罗坷先生共 3名董事组成，其中：张小川先生、罗坷先生为独立董事；罗坷先生为提名委员会召集人。
张小川先生、罗坷先生为独立董事；张小川先生为审计委员会召集人。
3、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对同意董事会绩效薪酬委员会由杨晓茗先生、张小川先生、罗坷先生共 3名董事组成，其中：张小川先生、罗坷先生为独立董事；张小川先生为绩效薪酬委员会召集人。
4、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对同意董事会战略与投资委员会由晏国斌先生、杨晓茗先生、凌鹤先生、共 3名董事组成，其中：凌鹤先生为独立董事；晏国斌先生为战略与投资委员会召集人。
三、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《聘任杨晓茗先生为云南景谷林业股份有限公司总经理》的议案，同意聘任杨晓茗先生担任公司新一届总经理。
四、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于聘任李和先生为云南景谷林业股份有限公司代副总经理的议案；同意聘任李和先生担任云南景谷林业股份有限公司代副总经理。
五、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于聘任段贵祥先生为云南景谷林业股份有限公司代副总经理的议案；同意聘任段贵祥先生担任云南景谷林业股份有限公司代副总经理。
六、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于聘任段攀先生为云南景谷林业股份有限公司代副总经理的议案；同意聘任段攀先生担任云南景谷林业股份有限公司代副总经理。
七、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于聘任刀建宏先生为云南景谷林业股份有限公司代财务总监的议案。同意
聘任刀建宏先生担任云南景谷林业股份有限公司代财务总监。
公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：公司第五届董事会第一次会议关于董事长的推举、总经理及其他高管的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二◯一四年六月十七日
附：简历：
晏国斌，汉族，1944年出生，高级经济师。1962-1969，中国人民解放军海军航空兵某部服役；1970-1985，国营 5072厂车队长、供销科长、副厂长；1985-1997，中国航天工业昆明供销公司总经理兼党委书记；1997-1999，中国航天工业西南地区公司总经理兼党委书记；1999-2008，中国航天工业供销总公司总经理兼党委书记，同时兼任昆明航天疗养院院长和党委书记；2008-2011，云南省对缅协会总顾问，云南天佑集团公司总顾问、总经理；2011年至今，云南省湖南商会总顾问兼秘书长。
杨晓茗，男，汉族，1973年 4月出生。大学专科，经济师， 1995
年 9月参加工作至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任林化部生产办公室副主任、公司战略发展部经理、公司总经理助理。
李和，男，党员，曾任云南省景谷县林业局营林股股长、副局长；云南云景林业开发有限公司副总经理。现任云南景谷林业股份有限公司董事、副总经理。
段贵祥，男，党员，曾任云南景谷人造板厂车间主任、生产技术科长、副厂长、公司生产技术部副经理、经理职务，公司总经理助理职务，现任云南景谷林业股份有限公司生产技术总监。
段攀，男，党员，1992年 7月－2006年 4月，在景谷林业林化生产部工作（曾任办公室主任）；2006年 4月―今，在景谷林业任行政办公室主任。
刀建宏，男，傣族，中共党员，生于 1976年 5月，大学专科，从事财务工作 18年，曾任：云南景谷林业股份有限公司财务部会计科科长、江城茂源林业有限公司财务部经理、云南景谷林化股份有限公司财务部副经理、景谷林化有限公司财务总监并兼任公司党支部书记、普洱淞茂医药集团有限公司副总裁。
柳州化工股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会会议资料柳州化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
柳化股份董事会
柳州化工股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会会议资料
一、会议时间：现场会议时间：2015年1月29日下午2:30
网络投票时间：2015年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00二、会议地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼三楼会议室
三、会议议程
|||||
|-|-|-|-|
|议程|会议内容|文件|主持人或报告人|
|1|宣布现场到会股东人数和代表股数||覃永强|
|2|宣布会议开始||覃永强|
|3|宣读关于公司股票申请第三次延期复牌的议案|议案一|袁志刚|
|4|与会股东及股东代表发言及提问|||
|5|与会股东及股东代表对该项议案进行现场投票表决|||
|6|统计现场表决情况||点票人和监票人|
|7|宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）||覃永强|
|8|网络投票结束并合并投票结果后复会|||
|9|宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议||覃永强|
|10|宣读法律意见书||律师|
|11|宣布会议结束||覃永强|

柳州化工股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司股票申请第三次延期复牌的议案
各位股东及股东代表：
公司正在筹划非公开发行股份事宜，拟向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行股份，募集资金总额不超过 16亿元，募集资金计划用于偿还贷款，补充流动资。本次非公开发行的投资者均属于公司的战略投资者，认购的股份需锁定三年。
为筹划本次非公开发行股份事项，公司股票已于2014年12月22日停牌。根据上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，同时鉴于该事项存在重大不确定性，公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》于 2014年 12月 20日披露了《柳化股份重大事项连续停牌公告》，并于2014年12月27日、2015年1月7日分别披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》。2015年1月13日公司披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。经向交易所申请，公司股票自2015年1月14日至2月2日继续停牌。
鉴于目前公司与拟参与认购的投资者仍在就认购金额、认购方式等方案细节进行协商，投资者遴选工作尚未最终完成；公司就非公开发行事项仍在与柳州市国资委及柳州市政府进行沟通，公司非公开发行事项尚未得到柳州市相关有权部门的同意，同时，其他国有企业意向投资者也仍未最终取得相关国资委的批准，公司董事会经过认真评估后认为公司可能无法在 2015年 2月2日董事会申请停牌时间届满之前公布发行方案，根据上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的相关规定，公司拟向上交所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为29个交易日，即申请公司股票自2015年2月3日至2015年3月20日继续停牌，现提请公司股东大会审议。若延期复牌事项得到股东大会同意，公司将继续加快推进此次非公开发行各项工作，争取尽早确定并披露发行方案，促使公司股票尽快复牌。
若公司能够在2015年2月2日前披露发行方案，公司可取消召开临时股东大会。
请各位股东、股东代表予以审议。
柳州化工股份有限公司董事会
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事关于董事会七届二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司董事会七届二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股子公司日常关联交易的事前认可及独立意见
公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关交易的资料，本人审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易对方为公司关联企业，交易属于关联交易。本人认为本次关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公平合理的定价原则，同意将该关联交易议案提交董事会审议。
基于独立判断，现对上述关联交易发表如下意见：
本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。同意董事会关于本次关联交易的决议。
二、关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
1、公司本次回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于稳定投资者的投资预期，
维护公司股价与广大投资者利益，提高公司股东的投资回报。本次股份回购具有必要性。
3、公司本次拟以不超过人民币 6元/股的价格回购股份，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案可行。
综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规，具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。
天津百利特精电气股份有限公司独立董事：陈建国、郝振平、李荣林
二〇一八年十月二十九日
山西省国新能源股份有限公司
审计委员会履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，2015年度，山西省国新能源股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的工作职责，现将2015年度履职情况报告如下：一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事潘一欢先生、高慧先生及董事李晓斌先生组成，其中潘一欢先生为审计委员会召集人。
二、审计委员会2015年度召开会议情况
报告期内，审计委员会共召开了七次会议，具体情况如下：
（一）2015年 1月 19日，公司董事会审计委员会召开第七届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2014年度日常关联交易的议案》。
（二）2015年 3月 6日，公司董事会审计委员会召开第七届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》《关于审计委员会 2014
的议案》《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》《关于公司（含子公司）2015年度对外担保额度的议案》《关于山西天然气有限公司为寿阳热电联厂提供 5.54亿元委托贷款的议案》《关于公司与关联方发生关联担保的议案》。
（三）2015年 8月 18日，公司董事会审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2015年中期利润分配预案的议案》《关于公司继续借支 2014年度募集资金的议案》《关于山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案》《关于山西天然气有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案》《关于变更山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司融资租赁贷款提供担保的议案》《关于公司为子公司增加担保额度的议案》《关于 2015年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》。
（四）2015年 9月 26日，公司董事会审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十一次会议,会议审议通过了《关于山西天然气有限公司向关联方提供担保的议案》。
（五）2015年 10月 27日，公司董事会审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司 2015年三季度定期报告全文及正文的议案》《关于山西天然气有限公司与山西原平国新压缩天然气有限公司签订借款合同的议案》《关于山西天然气有限公司向山西国新天然气利用有限公司提供委托贷款的议案》《关于下属公司与关联方共同投资建设信息化系统的议案》。
（六）2015年 12月 3日，公司董事会审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十三次会议,会议审议通过了《关于用 2015年募集资金置换先期已偿还银行贷款的自有资金的议案》。
（七）2015年 12月 29日，公司董事会审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十四次会议,会议审议通过了《关于下属公司与关联方签订供气区间合同的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）2015年年报审计工作中的履职情况
在公司 2015年年报审计工作中，审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，在年审会计师进场审计之前，与会计师进行沟通，对审计进度安排及前期预审
情况进行交流与询问。在年审会计师进场开始审计工作后，督促年审会计师根据时间安排，加快工作进度，按质、按量如期完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师审计的公司 2015年度财务会计报告提交董事会审核。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）所执行的年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了充分的沟通与讨论，督促审计进度，确保如期出具审计报告。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
（三）对公司内控制度建设方面的履职情况
（四）关联交易情况
报告期内，审计委员会的委员们按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《关联交易管理办法》的要求，开展了一系列的工作，对报告期内的关联交易事项进行了相应的审阅并发表意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2016年，公司审计委员会将继续按照《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的监管要求，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高，切实维护公司与全体股东的合法权益。
山西省国新能源股份有限公司审计委员会
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2018-035
中国高科集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月14日 14点00分
召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月14日
至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案|√|
|2|关于授权处置可供出售金融资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告刊登于2018年 11月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600730|中国高科|2018/12/7|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4、通讯地址：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：李鹏君
联系电话：010-82524758
传真：010-82524580
5、登记时间：2018年12月10日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。
6、登记地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
本次股东大会与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会2018年11月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案||||
|2|关于授权处置可供出售金融资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2015-032
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月15日下午2点30分
召开地点：公司办公楼二楼第三会议室召开
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月15日
至2015年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《关于开展融资租赁业务的议案》|√||
|2|《关于更换公司董事的议案》|√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 6月 26日召开的 2015年第二次临时董事会会议审议通过，详见公司于2015年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2015-030号、临 2015-031号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|600966|博汇纸业|2015/7/9|－|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2015年7月13日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
六、 其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966传真：0533—8539966
邮编： 256405
联系人：刘鹏
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2015年6月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于开展融资租赁业务的议案》||||
|2|《关于更换公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2016-013中国电力建设股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会议于2016年4月14日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人；董事孙洪水因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决；独立董事茆庆国因工作原因未能出席，委托独立董事吴太石代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司设立基金管理有限公司
的议案》。
公司董事会同意公司与建信信托有限责任公司按照各自50%的持股比例共同出资设立中电建（北京）基金管理有限公司，注册资本为3,000万元人民币。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟投资济南章丘市体育公
园等三项基础设施PPP项目的议案》。
公司董事会同意由公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有
限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司与公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属全资子企业山东电力建设第二工程公司、章丘市国有资产运营有限公司按照50%、20%、20%、10%的持股比例组建项目公司，投资建设济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目，项目投资额约为173,829万元人民币，涉及关联交易金额约为30,420万元人民币。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司与公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属全资子企业山东电力建设第二工程公司组成联
合体，与章丘市国有资产运营有限公司组建项目公司，投资建设济南章丘市体育公园等三项基础设施PPP项目的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；
同意该关联交易事项。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事晏志勇、马宗林、孙洪水、王宗敏回避了表决。
三、审议通过了《关于中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司投资湖
南省蓝山县塔峰风电场项目的议案》。
公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有
限公司设立100%持股的项目公司投资建设湖南省蓝山县塔峰风电场项目，项目投资额为44,115万元人民币。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司投资湖
南省蓝山县大桥风电场项目的议案》。
公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有
限公司设立100%持股的项目公司投资建设湖南省蓝山县大桥风电场项目，项目投资额为44,896万元人民币。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02601）
董事會會議通知
中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2014年10月24日（星期五）舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2014年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈，並處理任何其他事項。
承董事會命
中國太平洋保險（集團）股份有限公司高國富
董事長
香港，2014年10月10日
於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生和霍廣文先生。
大唐华银电力股份有限公司
未来三年（2016-2018）股东回报规划
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树立投资者长期持有公司股票的理念，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《大唐华银电力股份有限公司章程》有关规定，公司对未来三年（2016-2018年）股东回报做出规划如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东的短期利益和长期利益的基础上，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划，处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
3、平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。
三、公司未来三年（2016年-2018年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的原则
公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
（二）股东回报规划
公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司至少每三年重新审阅一次具体的股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策制定，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。
（三）利润分配政策
在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
1、利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2、公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
1、现金分红的条件
公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。
出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红；
（1）合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
（2）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；
（4）合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
2、现金分红的比例
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、利润分配期间间隔
在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配；在公司认为进行股票股利的分配有利于公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素时，公司可以发放股票股利的方式进行利润分配。
4、股票股利分红的条件
公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。
（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
（2）董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
5、决策机制
在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表
明确意见。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。
公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、调整或变更利润分配政策的条件、决策程序和机制
（1）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境
变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
（2）公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策的制定过程中，应与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配政策。公司根据宏观经济变化、公司内部生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，董事会应充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并征求独立董事意见，向股东大会提出的修改利润分配政策的提案应详细说明修改利润分配政策的原因。董事会制订和修改利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表
独立意见。股东大会审议公司利润分配政策或其修改方案,需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、附则
本规则未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。
大唐华银电力股份有限公司董事会2016年4月23日
证券简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2019-008债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开了第八届董事会 2019年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任温少生先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理的提名，经董事会提名委员会审查，公司独立董事发表了独立意见，同意聘任温少生先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
温少生先生简历：
温少生先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年3月出生，本科学历，现担任本公司总经理助理、投资证券部总监、证券事务代表；曾任公司第七届监事会监事、行政管理部文员等职务。
本次人事变动后，温少生先生不再担任公司总经理助理职务。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年一月三十日
舍得酒业股份有限公司
对外捐赠管理制度
（经2019年8月26日公司第九届董事会第三十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债权人及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《舍得酒业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称“对外捐赠”，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。
第二章对外捐赠的原则
第四条公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，要符合公益的目的，不得将捐赠资产挪作他用，必要时有权要求受赠人定期向公司通报捐赠落实情况。
第七条公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第八条捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的范围和方式
第九条对外捐赠的范围：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境保护、节能减排、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十二条公司的对外捐赠，按捐赠金额大小实行分级审批原则。
第十三条公司每一个完整会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行：
(一)单笔金额100万元以下的捐赠由总裁办公会审批后实施；
(二)单笔金额超过100万元但在1000万元以下的,或每一个完整会计年度内累计金额超过 500万元但在公司最近一期经审计净资产0.5%以下的，捐赠方案经总裁办公会审批后,报董事会审议通过后实施；
(三)单笔金额超过 1000万元的或每一个完整会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计净资产0.5%的,捐赠方案经总裁办公会审批后,报董事会审议并提交股东大会批准后实施。
第十四条公司对外捐赠，应当由经办部门提出捐赠申请，按照本制度规定，履行相应的审批程序。捐赠申请应当包括：捐赠事由、捐赠对象、捐赠方式、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序等。
第十五条公司子公司及控股子公司对外捐赠视同母公司捐赠管理。公司所属各子公司（含分支机构）涉及对外捐赠事宜的，必须按上述规定上报母公司，按第十三条审批程序批准后方可对外捐赠。
第十六条公司经批准的对外捐赠事项，经办部门就捐赠方案的相关文件批复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查，同时报公司财务中心、证券部备案。
第十七条公司审计监察部对公司对外捐赠行为进行监督和检查，监督经办部门严格按照本制度和公司内部议事规范执行，禁止随意对外捐赠行为。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《舍得酒业股份有限公司章程》的规定执行。
第十九条本制度中所称的“以下”含本数，“超过”不含本数。
第二十条本制度由公司董事会审议通过之日起生效实施。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
舍得酒业股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2018-002科沃斯机器人股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2018年5月31日、2018年6月1日、2018年6月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年5月31日、2018年6月1日、2018年6月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实如下：
截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和
资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、协议、意向等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-011
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第十次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第十次会议（临时）于 2015年1月23日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年1月 29日在哈尔滨市南岗区汉水路 263号公司四楼会议室召开，应到监事 3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议了以下议案：
关于计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备的议案。
北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）系公司控股子公司（公司持股比例97.86%），因连续多年经营持续亏损，已全线停产2年多，生产机器设备及厂房由于长时间停用，造成生锈、腐蚀损失较大，同时受地理位置偏远，生产设备耗能高，不能满足国家环保要求等因素影响，减值迹象十分明显。纸业公司针对固定资产减值情况，成立了由生产部门、资产管理部门、财务部门和审计部门组成的内部审核委员会，出具了资产减值测试报告。根据减值测试结果，本次补提固定资产减值准备 6,946.10万元，其中：房屋3,428.07万元、建筑物 798.10万元、机器机械2,699.75万元、运输工具20.18万元。
监事会形成如下决议：根据纸业公司的经营及资产现状，对本次固定资产减值的范围、构成及数额未发现重大问题，没有异议。公司管理层应认真分析资产减值形成的原因，在未来资产处置或交易时，严格依照法规要求进行，努力减少资产损失，最大限度维护公司的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-061
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2017年 10月 9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料于 2017年 9月 27日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事职务，韩雁林先生因个人原因辞去公司董事职务，本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，董事会提名委员会也发表了专项意见，独立董事也发表了独立意见表示认可。
同意提名杨珊华先生和杨逢奇先生为公司第六届董事会董事候选人。（简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于暂不召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于公司尚有其他重大事项需提交 2017年第二次临时股东大会审议，同意在本次董事会后暂不召开股东大会，具体召开时间、地点等另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-061
上海现代制药股份有限公司董事会2017年10月10日附件：
杨珊华先生简历
男，1966年出生，管理学博士。中国会计学会理事，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。曾任广东佛山科学技术学院金融与会计系副主任；广东佛山电器集团财务部经理；北京东方雨虹防水技术股份公司财务总监；中国生物技术集团公司总会计师、北京天坛生物股份有限公司副董事长；中国医药集团总公司副总经理、总法律顾问；中国医药工业公司董事长；国药集团扬州威克生物工程公司董事长；中国生物技术股份公司董事。
现任中国医药集团总公司总会计师。
杨逢奇先生简历
男，1958年出生，高级经济师。曾任中国医药集团上海公司办公室副主任、主任、党办主任、党委委员；国药控股有限公司行政部长、总经理助理、资产管理部部长、党委委员，兼任国控南宁有限公司副董事长；中国药材集团公司董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记；中国医药集团总公司总经理办公室主任；
上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长、董事；上海现代制药股份有限公司监事；中国医药工业研究总院党委书记、副院长。
现任中国医药工业研究总院党委书记、董事长。
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2017-055
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届第六次监事会于2017年12月1日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 7人，占公司监事总数的100%。会议由监事会主席袁兵先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议讨论，以7票赞成的表决结果一致通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司转让内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权的议案。
具体内容参见公司于2017年12月1日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于转让所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司25%股权的公告》。
二、审议通过了关于公司收购内蒙古伊泰石油化工有限公司10.2%股权的议案。
本公司的控股股东为伊泰集团，伊泰石油化工是本公司与伊泰集团共同出资设立的有限责任公司，注册资本为30,000万元人民币，本公司出资 2,4000万元，占注册资本的80%；伊泰集团出资6000万元，占注册资本的20%。本公司于 2017年12月1日与伊泰集团签署股权转让协议以2934万元向伊泰集团受让其持有的伊泰石油化工10.2%的股权。
由于伊泰集团为本公司的控股股东，本公司向伊泰集团受让其持有的伊泰石油化工10.2%的股权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次标的股权转让价款金额为 2934万元。资金来源为公司自有资金。公司应自协议生效之日起 15个工作日内将转让价款一次性支付至伊泰集团指定的银行账户。伊泰集团应于本协议生效后 15个工作日内完成工商备案手续及公司章程修改的工商变更登记手续等，公司应当予以合理的协助和配合。
双方同意并确认，本协议在以下条件全部成就之日起生效，并以最后取得该条所列的同意或批准或豁免之日为生效日：
（1）本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章；
（2）转让方取得其内部有权机关的批准；
（3）受让方取得其内部有权机关的批准。
公司受让伊泰集团所持伊泰石油化工10.2%的股权目的是为了减少本公司与伊泰石油化工的关联交易并进一步夯实公司主营业务。该等交易不会对上市公司产生重大影响。
本次交易存在无法取得各方相关批准程序的风险，本次转让不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
三、审议通过了公司控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司与内蒙古晶泰环境科技有限责任公司签订日常关联交易协议的议案。
具体内容参见公司于2017年12月1日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司与内蒙古晶泰环境科技有限责任公司签订日常关联交易协议的公告》。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会二○一七年十二月一日