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搜于特集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的相关规定，我们作为搜于特集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就对公司董事会聘任高级管理人员及内部审计负责人等事项发表如下独立意见。
一、关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见。
公司第四届董事会第一次会议拟聘任马鸿先生为公司总经理，聘任廖岗岩先生、伍骏先生、林朝强先生为公司副总经理，聘任唐洪先生为财务总监，聘任廖岗岩先生为董事会秘书。
经审核，公司董事会聘任上述高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经逐一审查上述高级管理人员的履历等相关资料，并了解上述人员有关情况，上述高级管理人员均未存在《公司法》第147条规定的情形；未受到过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力。
因此，我们同意公司董事会聘任马鸿先生为公司总经理，聘任廖岗岩先生、伍骏先生、林朝强先生为公司副总经理，聘任唐洪先生为财务总监，聘任廖岗岩先生为董事会秘书。
二、关于对董事会聘任内部审计负责人的独立意见。
公司第四届董事会第一次会议拟聘任陈士炎先生公司内部审计负责人。
经审查陈士炎先生的履历等相关资料，认为陈士炎先生具备审计专业知识和相关工作经验，熟悉公司财务情况，熟悉相关法律、法规及规范性文件，陈士炎
先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事高级管理人员不存在关联关系，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈士炎先生具备担任公司内部审计负责人的任职资格和条件。
因此，我们同意公司董事会聘任陈士炎先生为公司内部审计负责人。
三、关于公司再次使用流动资金进行现金管理的独立意见
认为公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，使用流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意公司再次使用不超过 30,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保本型理财产品。
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
___________ ___________ ___________
许成富 周世权 王珈
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-056广东雄塑科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司海南雄塑科技发展有限公司（以下简称“海南雄塑”）通知，因经营发展需要，海南雄塑需对经营范围进行变更，现已完成了工商变更登记手续，并取得海南省海口市工商行政管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》相关信息如下：统一社会信用代码：91460100MA5T1E3X5W
名称：海南雄塑科技发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-616室法定代表人：刘锦成
注册资本：壹亿伍仟万圆整
成立日期：2017年09月13日
营业期限：2017年09月13日至长期
经营范围：塑料制品、五金电器、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品）的生产及销售，PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料），货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），海洋养殖装备制造及销售，高性能高分子复合管材、现代农业设施制造与销售。（一般
经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一八年十一月十九日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016－045联化科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见落实补充回复说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153706号，以下简称“反馈意见”）。2016年 3月 12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见落实情况的说明》，并于两个工作日内向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
公司及相关中介机构对反馈意见部分问题进行了补充更新，具体内容详见 2016年 4月 2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见落实补充回复》，公司已于两个工作日内将上述反馈意见回复修订材料及时报送了中国证监会。
现公司及相关中介机构对反馈意见部分问题进行了进一步补充更新，具体内容详见 2016年 7月 4日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见落实补充回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-109爱司凯科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于 2018年12月 28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事7人，实际出席表决的董事7人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
同意聘任陆叶女士为公司董事会秘书，陆叶女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于变更董事会秘书的独立意见》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-032银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年 6月 1日，公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生因个人资金需求与长江证券（上海）资产管理有限公司、长江证券股份有限公司签订了《长江证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，沈于蓝先生将其所持有的公司有限售条件流通股股份 40,000,000股作为标的证券，质押给长江证券（上海）资产管理有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 6月 2日，购回交易日为2016年5月25日。
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 158,200,000股，占公司总股本的42.34%，其中已累计质押股份95,000,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的60.05%，占公司股份总数的25.43%。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-036太极计算机股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票已于2015年5月14日开市起停牌（详见公告2015-030），公司
于2015年5月21日、2015年5月28日、2015年6月4日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（详见公告2015-031、2015-032、2015-035）。
目前，相关事项仍在积极筹备中，尚存在不确定性。为避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月11日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-044债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
2018年 5月 15日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到相关媒体报道了公司关联方中国国储能源化工集团股份公司未能按时赎回到期3.5亿美元债券等相关内容，报道称，中国国储能源化工集团股份公司计划不迟于5月25日支付本金，并拥有国家外汇管理局批准的25亿元人民币向境外汇出资金的额度。部分网站对内容进行了转载并有涉及公司债券的相关内容，对公司债券交易及股票交易产生了较大的影响。
二、澄清说明
公司在获悉上述报道后，及时对相关情况进行了核实，现说明如下。
（一）经公司核实，上述报道中国国储能源化工集团股份有限公司（以下简称“国储能源”）3.5亿美元债承诺不迟于2018年5月25日到期偿还本金，公司实际控制人兼董事长陈义和先生为国储能源董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国储能源为公司关联法人。公司与国储能源不存在任何股权关系，陈义和先生亦不持有国储能源股份。
公司与国储能源存在日常经营方面的业务往来，属于正常的，必要的交易形式，并根据相关规定均履行了审批程序，关联交易往来相关交易均已根据国家有关政策或市场价格定价，不存在损害公司和股东利益的情形，符合上市公司和股东的利益。
公司与国储能源及其下属公司 2017年度发生的日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发生|是否对公||
||||||||披露日|
|关联交||关联交易内|实际发生金|预计或追认|额占同类|司正常经||
||关联人||||||期及索|
|易类别||容|额|金额|业务比例|营造成影||
||||||||引|
||||||（％）|响||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购原材料||冀州市中瑞汽车销|||||||||
|||||采购设备|51.84|||0.04%|否||
|||售有限公司|||||-|||-|
|||||||||||2017年4|
|||||||||||月26日|
|||张家口国储能源物||采购液化天|||||||
||||||2,814.89||6,780.00|1.02%|否|巨潮资|
|||流有限公司||然气|||||||
|||||||||||讯网披|
|||||||||||露|
|||||||||||2017年4|
|||||||||||月26日|
|||阿尔山饮品（北京|）||||||||
|||||采购存货|65.26||352|0.02%|否|巨潮资|
|||有限公司|||||||||
|||||||||||讯网披|
|||||||||||露|
|||小计|||2,931.99||7,132.00||||
|向关联人销售原 材料、产品||||||||||2017年4|
|||||销售天然||||||月26日|
|||张家口国储液化天|||||||||
|||||气、提供劳|8,037.68||11,400.00|2.05%|否|巨潮资|
|||然气有限公司|||||||||
|||||务||||||讯网披|
|||||||||||露|
|||||销售天然|||||||
|||张家口国储能源物|||||||||
|||||气、提供劳|231.26|||0.06%|否||
|||流有限公司|||||-|||-|
|||||务|||||||
||张家口国储液化天然气有限公司|||||495.43||||2018年4|
|||||||||||月27日|
|||||销售天然气|495.43|||0.13%|否|巨潮资|
|||||||||||讯网披|
|||||||||||露|
|||小计|||8,764.37||11,895.43||||
|接受关联人提供的劳务||||||||||2017年4|
|||||||||||月26日|
|||廊坊市京龙防腐工|||||||||
|||||接受劳务|531.57||2,093.72|0.19%|否|巨潮资|
|||程有限公司|||||||||
|||||||||||讯网披|
|||||||||||露|
|||||||||||2017年4|
|||||||||||月26日|
|||张家口国能物业服|||||||||
|||||接受劳务|104.38||155|0.04%|否|巨潮资|
|||务有限公司|||||||||
|||||||||||讯网披|
|||||||||||露|
|||北京国储中瑞管理|||||||||
|||||接受劳务|18.87|||0.01%|否||
|||咨询有限公司|||||-|||-|
|||||||||||2017年4|
|||中油新兴能源产业||||||||月26日|
|||||接受劳务|201.05||201.05|0.07%|否||
|||集团有限公司||||||||巨潮资|
|||||||||||讯网披|

|||||
|-|-|-|-|
||||露|
|小计|855.87|2,449.77||

截止 2017年 12月 31日，公司与国储能源下属公司存在一定的经营性往来资金占用，其中公司应收账款及其他应收款总计为 278,627.42元，公司应付账款及其他应付款总计为305,972.34元。
公司与国储能源及其下属公司 2017年度发生的其他关联交易情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初起至出售日||||
||向对方|||||||
||||交易价格|该资产为上市公司|出售对公司|资产出售|披露索|
|交易对方|出售资|出售日||||||
||||（万元）|贡献的净利润（万|的影响|定价原则|引|
||产|||||||
|||||元）||||
||||||本次出售酒||巨潮资|
|张家口国||||||||
||||||店资产对公||讯网|
|能房地产|酒店资|2017年6月22||||||
||||14,760.40|3,640.31|司损益将产|评估作价|2017年|
|开发有限|产|日||||||
||||||生4853.74万||6月30|
|公司||||||||
||||||元。||日|

截止2017年12月31日，公司出售上述酒店资产的款项已经全部收回。
由于部分国内网站对相关媒体报道国储能源未能按时赎回到期3.5亿美元债券致使债券价格大幅下跌等内容进行了转载，并附带公司债券价格下跌情况进行类比，同时附加了公司董事长同时担任国储能源董事长的说明，致使投资者误解了国储能源与公司存在股权关系，从而对公司债券交易及股票交易产生了较大的影响。该事项对公司债券及股票交易产生的影响属于市场对相关报道的误读。
（二）公司目前日常经营及财务状况一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
三、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
截至本公告披露日，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会2018年5月17日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2017-006
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月10日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。
会议于2017年4月21日下午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》；
2016年度，公司实现营业收入15005.49万元，同比增长15.30%，实现归属于母公司的净利润为-5701.03万元，同比减少亏损83.87%，基本每股收益-0.2851元。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为，公司《2016年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
五、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，监事会认为：2016年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
六、审议通过《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的披露及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《公司监事会关于<董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会关于<董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
第三届董事会第六次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-052环能科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知及会议议案已于2017年5月23日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年5月26日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象张超、席剑、田禾、董化祥、陈贵、行亮、惠轶群、杨振宇、黄建忠、张如军、吴忠健、倪炳祥、沈瑞东、苏培忠、胡振华等 15人因个人原因自愿放弃认购；董莉萍因个人原因自愿放弃部分认购，认购数量由 10万股调整为 7万股；汪明等 1人因离职不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2017年第二次临时股东大会的授权，同意对首次授予激励对象名单进行调整，激励对象由 164人调整为 148人，授予数量由 425.5万股调整为 406.3万股。调整后的激励对象均为公司股东大会审议通过的 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单中的人员。
第三届董事会第六次会议决议公告公司监事会对调整后的名单进行了核查，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2017
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》及公司《2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
关联董事文世平先生、唐益军先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于向2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予
限制性股票的议案》。
公司2017年限制性股票激励计划已经公司2017年第二次临时股东大会审议
通过，根据股东大会的授权，经董事会审查确认，授予条件成就，确定2017年5月26日为本激励计划首次授予日，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及2017年限制性股票激励计划的相关规定向首次授予激励对象148人授予限制性股票406.3万股。
公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。
上述限制性股票授予登记完成后，公司总股本将由185,605,889股增加至
189,668,889股（最终以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准），公司董事会将根据股东大会的授权，办理修改《公司章程》、公司注册资本的变更登记等事宜。
关联董事文世平先生、唐益军先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
第三届董事会第六次会议决议公告特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年5月30日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-057大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2017年 7月 4日以电子邮件或传真的方式发出，会议于 2017年 7月 7日下午 14时在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座12层会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席现场会议董事2人，董事金秉铎先生、周大昕先生及独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-082
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月26日以公告形式通知召开 2016年第五次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2016年 9月 20日（星期二）14时 45分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店三楼牡丹宴会厅。
网络投票时间为：2016年 9月 19日至 2016年 9月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日下午 15:00至2016年9月20日下午 15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 18名，代表有表决权股份 148,754,253股，占公司有表决权股份总数的37.617%，其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有10名，代表有表决权股份148,720,499股，占公司有表决权股份总数的37.609%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有8名，代表有表决权股份33,754股，占公司有表决权
股份总数的0.009%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共10人，代表有表决权股份4,959,827股，占公司有表决权股份总数的1.254%。
本次会议由董事会召集，由董事长秦杰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<2016年度中期利润分配预案>的议案》
表决结果：同意148,750,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：4,956,327同意股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.929%；反对3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.071%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于公司申请浦东新区区域性总部的议案》
表决结果：同意148,750,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：4,956,327同意股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.929%；反对3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.071%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意148,750,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：4,956,327同意股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.929%；反对3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.071%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
表决结果：同意148,750,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：4,956,327同意股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.929%；反对3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.071%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了沈寅炳律师和李孟颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
安信证券关于泰胜风能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司
关于上海泰胜风能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”、“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法规的要求，对泰胜风能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的限售股份上市流通事项进行了核查，情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况
2015年3月15日，泰胜风能召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及有关协议。
2015年 6月 5日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书并就配套募集资金金额进行了变更。2015年 6月 23日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及相关议案。
2015年11月4日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司向窦建荣发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2464号）。据此，公司向自然人窦建荣发行人民币普通股 50,000,000股股份及支付现金人民币4,000万元购买南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）49%股权，向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”）发行人民币普通股 36,000,000股新股募集本次配套资金，发行价格为4.95元/股。
安信证券关于泰胜风能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见
2015年11月17日，公司向窦建荣支付了现金对价；2015年12月4日，蓝岛海工完成了工商登记变更，其股东由公司及窦建荣变更为公司一方，交易资产交割完成。
2015年 12月 30日，公司向窦建荣发行的股份完成发行上市；2016年 1月18日，公司向第一期员工持股计划发行的股份完成发行上市。
2、本次解除限售股份基本情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》以及第一期员工持股计划的承诺，本次非公开发行的人民币普通股 36,000,000股自发行日起 36个月内不转让。公司向第一期员工持股计划发行的36,000,000股人民币普通股于2016年1月18日上市，发行上市后至今公司未派发过股票股利或用资本公积金转增股本。
截至本核查意见出具日，第一期员工持股计划共持有人民币普通股36,000,000股，均处于限售状态，该股份将于2019年1月18日解除限售，其中实际可上市流通的股份数量为36,000,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次解除限售股东的承诺情况
本次解除限售的股东第一期员工持股计划做出的全部承诺具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺|||||||
||||承诺内容||承诺期限||履行情况|
||来源|||||||
|资产重组||自本次泰胜风能发行的股份上市之日起36个月内，本人不得转让在本次交易中认购的股份。本次交易实施完成后，本人因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。||2016/1/18–2019/1/17||正在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。||

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份限售的相关承诺，未有违反承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公
司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
安信证券关于泰胜风能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见
1、本次解除限售股份上市流通日为2019年1月18日；
2、本次解除限售股份的数量为普通股 36,000,000股，占公司总股本的比例为5.01%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1户，即第一期员工持股计划；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次解除限|||
||||||||本次实际可上|||||
||股东名||所持限售股份||本次解除限售||||售股份数量|||
||||||||市流通数量||||备注|
||称||总数（股）||数量（股）||||占公司总股|||
||||||||（股）|||||
||||||||||本的比例|||
|第一期员工持股计划||36,000,000||36,000,000||36,000,000||5.01%||股份不存在质押||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
本次解除限售部分股份上市流通后，公司的股本结构变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||本次变动|||||
||项目||股份数量||||||股份数量|||
||||||||（股）|||||
||||||比例||||||比例|
||||（股）||||||（股）|||
|一、有限售条件流通股||219,602,356||30.54%||-36,000,000||183,602,356||25.53%||
|首发后限售股||64,440,100||8.96%||-36,000,000||28,440,100||3.95%||
|高管锁定股||155,162,256||21.58%||0||155,162,256||21.58%||
|二、无限售条件流通股||499,550,900||69.46%||+36,000,000||535,550,900||74.47%||
|三、总股本||719,153,256||100.00%||0||719,153,256||100.00%||

注：首发后限售股是指因定向增发或追加限售等原因形成的有限售条件的股份
五、安信证券的核查意见
经核查，安信证券认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；安信证券对泰胜风能本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
安信证券关于泰胜风能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
肖江波： 孙素淑：
安信证券股份有限公司2019年1月16日
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士参与此次股权激励计划，除李琪女士外，其他激励对象中没有持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属参与本激励计划。亦无公司监事参与本次股权激励计划。本激励计划的激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见》之签字页之一）
李俊平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见》之签字页之二）
何循海：
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见》之签字页之三）
龚海全：
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-042北京数码视讯科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 16日收到控股股东、实际控制人郑海涛先生的通知，告知其于2014年9月10日、2014年 9月 15日，通过深圳证券交易所大宗交易平台累计减持其持有的公司无限售条件流通股11,500,000股，占公司总股本的1.6739%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数|减持比例|
|郑海涛|大宗交易|2014年9月10日|12.07|5,000,000|0.7278 %|
||大宗交易|2014年9月15日|12.00|6,500,000|0.9461%|
||合计|||11,500,000|1.6739%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份|占总股本比例|股份|占总股本比例|
|郑海涛|合计持有股份|123,698,259|18.0051%|112,198,259|16.3312%|
||其中：无限售流通股|30,924,565|4.5013%|19,424,565|2.8274%|
||高管锁定股|92,773,694|13.5038%|92,773,694|13.5038%|

二、其他相关说明
1、郑海涛先生本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、郑海涛先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露
业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-0423、本次减持后，郑海涛先生生直接持有公司股份112,198,259股，占公司股份总额的16.33%，仍为公司控股股东、实际控制人。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2014年9月16日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-48安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014年8月 25日以通讯方式召开。会议通知于 8月 14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、《2014年半年度报告全文及摘要》
详见同日公告的《2014年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》
根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十三条，对公司《内幕信息知情人管理制度》相关内容进行修改：
第四章第十五条：
原为：第十五条证券事务部应在相关人员知悉内幕信息的第一时间登记备案，登记备案材料保存至少三年以上。
修正为：第十五条证券事务部应在相关人员知悉内幕信息的第一时间登记备案，登记备案材料保存至少十年以上。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
三、《重大信息内部报告制度》
详见同日公告的《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第二届董事会第十次会议，审议与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）有关的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次重组相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
公司依据深圳证券交易所发出的《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第62号）的要求修改了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中“（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产”之“9.本次非公开发行股票的限售期”相关内容，对《赛摩电气股份有限公司购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订形成《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要，且公司与标的资产转让方拟重新签署附生效条件的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》。
在全面了解公司前述交易方案后，我们认定该等交易事项构成上市公司重大资产重组并涉及关联交易。我们对本次关联交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次重组的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规
划和全体股东的利益。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》之签章页）
独立董事签字：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：
2015年11月29日
北京市信利律师事务所
关于北京燕京啤酒股份有限公司
二○一四年度股东大会的
法律意见书
致北京燕京啤酒股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市信利律师事务所（下称“本所”）接受北京燕京啤酒股份有限公司（下称“公司”）委托，指派谢思敏律师出席公司2014年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第十三条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，列席了公司 2014年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。召开本次股东大会的通知，已于2015年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。提请本次股东大会审议的议题为：
（一）审议《2014年度董事会报告》
（二）审议《2014年度监事会报告》
（三）审议《2014年度财务决算报告》
（四）审议《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
（五）审议《2014年度利润分配方案》
（六）审议《关于确定2014年度财务报告审计报酬及续聘2015年度财务报告审计机构的议案》
（七）审议《关于确定2014年度内控审计报酬及续聘2015年度内控审计机构的议案》
（八）审议《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
（九）审议《关于增补公司独立董事的议案》
经审查，以上提案符合《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知公告中列明，议案内容已充分披露。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、 本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知，本次股东大会的召集人为公司董事会；出席本次股东大会的人员应为：
1、截止 2015年 4月 28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
经大会召集人公司董事会及本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册查验出席凭证，截止 2015年 5月 6日下午 14时，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16人，持股数共计 1,671,075,493股，占公司股份总数2,811,444,548股的59.4383％，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《民法通则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法、有效。
三、 出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
四、 本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。采取记名方式，就各项议案进行了逐项投票表决，由二名股东代表、一名监事代表及本所律师进行监票和清点，同时对以网络投票方式参加表决的结果予以确认，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会第一至九项议案均以出席会议的股东所持表决权半数以上通过。表决结果见本次股东大会决议公告。
五、 结论意见
综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二O一五年五月六日。
本法律意见书正本一式三份。
北京市信利律师事务所
负责人____________
谢思敏
经办律师____________
谢思敏
____________
阎建国
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-078新晨科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司近日收到控股子公司北京瑞得音信息技术有限公司（以下简称“瑞得音”）完成工商变更登记的通知，瑞得音的法定代表人做出相应变更，法定代表人由薛震变更为王宇，其他信息不变。瑞得音现已完成工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。
瑞得音新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110116693289424C
2、名称：北京瑞得音信息技术有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王宇
5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机及辅助设备、软件、电子产品；承办展览展示；会议服务；代理进出口、技术进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、注册资本：1000万元
7、成立日期：2009年07月29日
8、营业期限：2009年07月29日至2029年07月28日
9、住所：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2019年 9月 24日
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
对公司 2016年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，现对公司编制的《2016年度内部控制评价报告》发表意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为，公司《2016年度内部控制评价报告》是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一七年四月十八日