Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014－049
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2014年7月18日下午14:30开始
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月17日15:00至2014年7月18日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长廖定海先生。
（六）公司于2014年7月2日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》已于2014年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份
137,690,512股，占公司有表决权股份总数的34.09%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东12人，代表股份25,556,507股，占公司有表决权股份总数的6.33%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为14人，代表股份163,247,019股，占公司有表决权股份总数的40.42%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为13人，代表股份42,399,299股，占公司有表决权股份总数的10.50%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意163,245,819股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%，反对0股，占出席会议有表决权的0%；弃权1,200股，占出席会议有表决权的数
0.00074%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：42,398,099股同意，占出席会议有表决权股份总数的25.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.00074%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于选举监事的议案》
表决结果：同意163,245,819股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%，反对0股，占出席会议有表决权的0%；弃权1,200股，占出席会议有表决权的数
0.00074%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：42,398,099股同意，占出席会议有表决权股份总数的25.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,200股，占出席会议有表决权
股份总数的0.00074%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：常跃全、林勋华
（三）结论性意见：贵公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）广州金鹏律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年7月18日
长春奥普光电技术股份有限公司长春禹衡光学有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
长春奥普光电技术股份有限公司
关于长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的
专项审核报告
信会师报字[2015]第111910号长春奥普光电技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”）董事会出具的《长春奥普光电技术股份有限公司关于长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
奥普光电管理层的责任是按照相关规定编制《长春奥普光电技术股份有限公司关于长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是奥普光电管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对奥普光电管理层编制的《长春奥普光电技术股份有限公司关于长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对奥普光电管理层编制的《长春奥普光电技术股份有限公司关于长春禹衡光学有限公司完成业绩承诺的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
三、鉴证意见
我们认为，奥普光电编制的《长春奥普光电技术股份有限公司关于长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照相关的规定编制，如实反映了长春奥普光电技术股份有限公司投资长春禹衡光学有限公司的 2014年度业绩完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供奥普光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为奥普光电年度报告
所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：长春奥普光电技术股份有限公司关于长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的说明
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一五年四月七日
鉴证报告第2页
长春奥普光电技术股份有限公司
长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的说明
长春奥普光电技术股份有限公司
关于长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的说明
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2013年10月完成对长春禹衡光学有限公司（以下简称禹衡光学）65%股权的收购。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，现将进行该笔收购时原禹衡光学32名股东所作业绩承诺2013至2014年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司2013年10月28日第三次临时股东大会审议批准，本公司出资10,291.84万元向原禹衡光学32名股东收购其持有的禹衡光学65%的股权。原禹衡光学32名股东针对此次股权交易向本公司承诺，禹衡光学 2013年经审计的税后净利润不低于2,200万元，2013年和2014年经审计的税后净利润总额不低于5,000万元，业绩承诺涉及的净利润不包括基准日后禹衡光学处置资产（包括房产、土地及50万以上的重要设备）的收益。若实际达不到承诺数，则按以下规则进行处理：
“1、若2013年经审计的税后净利润未达到2,200万元
由受让方按以下计算公式从剩余股权转让价款中扣减相应金额，作为未完成业绩目标的补偿：
补偿金额=（2,200万元－2013年实际税后净利润）×65%
2、若2013年和2014年经审计的税后净利润总额达到3,000万元但未达到5,000万元
由受让方按以下计算公式从剩余股权转让价款中扣减相应金额，作为未完成业绩目标的补偿：
补偿金额=（5,000万元－2013年和2014年实际税后净利润总额）×65%－2013年已补偿金额（若有）
若剩余股权转让价款不足以扣减补偿金额时，差额部分按本次交易价格折算为相应股权比例，由转让方以 1元的总价无条件转让给受让方。2013年和 2014年补偿金额之和最高为股权转让价款的10%。
专项说明第1页
长春奥普光电技术股份有限公司
长春禹衡光学有限公司业绩承诺完成情况的说明
3、若2013年和2014年经审计的税后净利润总额未达到3,000万元
由受让方按以下计算公式从剩余股权转让价款中扣减相应金额，作为未完成业绩目标的补偿：
补偿金额=（5,000万元－2013年和2014年实际税后净利润总额）×65%－2013年已补偿金额（若有）
若剩余股权转让价款不足以扣减补偿金额的，差额部分按本次交易价格折算为相应股权比例（不超过本协议定义的补偿股权范围），由转让方以 1元的总价无条件转让给受让方。
4、为避免疑义，上述以股权承担补足补偿金差额义务的主体，系指目标公司的全体自然人股东。
5、因重大项目投资对承诺期业绩产生的影响由各方协商确定。”
二、业绩承诺完成情况
2013年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，禹衡光学实现的归属于母公司所有者的净利润为2,776.09万元，扣除基准日后禹衡光学处置资产（包括房产、土地及50万以上的重要设备）的净收益233.99万元后，净利润实现金额为2,542.10万元。
2014年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，禹衡光学实现的归属于母公司所有者的净利润为2,405.15万元，扣除基准日后禹衡光学处置资产（包括房产、土地及50万以上的重要设备）的净收益0元后，净利润实现金额为2,405.15万元。
2013年和2014年经审计的税后净利润总额为4,947.26万元。原禹衡光学32名股东所做承诺 2013年和 2014年经审计的税后净利润总额不低于 5,000万元，实际完成业绩较承诺少52.74万元。
根据本公司与原禹衡光学32名股东所签订的股权收购协议，本次股权将按未完成金额乘以股权收购比例65%，扣减股权收购款34.28万元。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年4月7日
专项说明第2页
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017-002红宝丽集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月24日披露了《红宝丽集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。2016年 12月 30日，公司收到深圳证券交易所《关于对红宝丽集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第114号）（下称“《问询函》”）。公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复，并根据《问询函》的要求，对重组报告书（草案）进行了修订、补充和完善。
重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、在《重组报告书》“第四章交易标的基本情况”之“六、主要资产的权属情况、对外担保情况及负债情况”之“（一）交易标的主要资产情况”中补充披露了雄林新材子公司东莞吉鑫存在权属瑕疵的房产土地办理相关权属证书的最新进展情况。
2、在《重组报告书》“第四章交易标的基本情况”之“十、最近三年股权转让、增资、改制、资产评估或估值情况”中补充披露了雄林新材最近三年增资与股权转让的具体估值情况以及本次交易估值作价与前述交易估值存在差异的原因。
3、在《重组报告书》“第七章本次交易定价的依据及公平合理性分析”之“二、公司董事会对评估合理性和定价公允性的分析”中补充披露了本次评估增值依据以及评估增值依据合理性分析。
盈利能力的讨论与分析”之“（2）利润的主要来源、可能影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素”，补充披露了报告期内雄林新材业绩存在下降趋势的原因。
5、在《重组报告书》“第十章管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”新增“（四）商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响”，补充披露了本次交易形成商誉的确认依据以及对上市公司未来经营业绩的影响。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-002山东隆基机械股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,471,762,825.86|1,386,499,117.69|6.15|
|营业利润|70,681,898.60|49,728,695.96|42.14|
|利润总额|70,862,364.73|63,040,321.08|12.41|
|归属于上市公司股东的净利润|60,277,783.13|55,528,466.98|8.55|
|基本每股收益（元）|0.16|0.19|-15.79|
|加权平均净资产收益率|3.42%|4.18%|-0.76|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,702,137,456.22|2,186,738,855.01|23.57|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,856,196,358.64|1,348,318,274.85|37.67|
|股本|385,873,624.00|298,800,000.00|29.14|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.81|4.51|6.65|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
（1）、报告期内，公司实现营业总收入1,471,762,825.86元，较上年同期增长6.15%，营业利润70,681,898.60元，较上年同期增长42.14%，主要系公司进一步优化产品市场
结构及公司加大新开市场开发力度，公司销售业绩稳步增长所致。
（2）、报告期内，公司实现利润总额70,862,364.73元，较上年同期增长12.41%，
公司实现归属于上市公司股东的净利润60,277,783.13元，较上年同期增长8.55%，主要系报告期内，公司进一步优化产品市场结构以及公司新开市场，公司销售业绩稳步增长,财务费用降低所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产达2,702,137,456.22元，较上年同期增加23.57%，主要系公司报告期内完成配股发行所致，归属于上市公司股东的所有者权益1,856,196,358.64元，较上年末增加37.67%，主要系公司 2016年实现净利润增加及报告期内完成配股发行所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩预告中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%～30%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-21中兵红箭股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 20日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
截至 2017年 4月 20日，上述资金全部归还至募集资金专项账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-74
物产中拓股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）正在筹划重大事项，与本公司相关，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月13日开市起停牌。2014年10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日公司发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，于2014年11月17日起继续停牌。
目前，浙江物产集团正以实际控制人不发生变化为基础，研究制定公司具体控股股权归属等重大事项的方案，并就有关事项向相关部门进一步咨询论证。鉴于有关工作涉及面广、环节复杂，推进过程中尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护全体投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经申请，本公司股票自2014年11月24日起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-056
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于子公司按期收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本公司子公司深圳市中天实业有限公司于2015年 5月8日与中国建设银行股份有限公司水贝珠宝支行签订人民币单位定活通存款产品服务协议及相关文件，以暂时闲置募集资金 3,000万元购买该行发行的人民币单位定活通存款产品。具体内容详见公司于 2015年 5月 13日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金购买定活通存款产品的进展公告》(公告编号:2015-036)。
上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2015年 7月 29日赎回，本金及收益62,100元已全部收回至深圳市中天实业有限公司募集资金专户。
2、本公司子公司深圳市中天实业有限公司于2015年 4月30日与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订结构性存款合同，以暂时闲置的募集资金 4,000万元进行结构性存款。具体内容详见公司于2015年5月5日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告》(公告编号:2015-030)。
上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2015年 7月 30日到期赎回，本金及收益405,000元已全部收回至深圳市中天实业有限公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-066浙江久立特材科技股份有限公司
关于注销全资子公司湖州久立不锈钢焊接管有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月10日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司注销全资子公司湖州久立不锈钢焊接管有限公司的议案》，同意注销湖州久立不锈钢焊接管有限公司（以下简称“焊接管公司”）。本次清算、注销不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将相关事项公告如下：
一、焊接管公司基本情况
公司名称：湖州久立不锈钢焊接管有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：330500400001136
公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇工业园区（镇西）
法定代表人：周志江
注册资本：11,635,523元
成立日期：2003年04月02日
经营范围：不锈钢焊接管、管件、水暖器材及其他产品制造、销售。
二、焊接管公司财务状况
截至2013年12月31日，焊接管公司总资产9,142.16万元，净资产8,874.46万元，营业收入5,237.63万元，净利润320.56万元。
以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审【2014】283号）。
三、注销焊接管公司的原因及对公司的影响
1、注销焊接管公司系公司经营管理的需要，目的是为进一步整合和理顺焊接管事业部专业化生产与管理，降低管理成本，提高运营效率。
2、焊接管公司为本公司全资子公司，本次注销焊接管公司不会对公司整体业务发展及经营状况产生重大影响；公司财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表生产实质性影响。
四、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理焊接管公司的清算、注销手续。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2014年7月11日
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电 公告编号：2019-085东北电气发展股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到本公司独立董事钱逢胜的辞职声明。基于个人原因，钱逢胜申请辞去所担任的本公司独立董事职务，同时辞去在董事会专门委员会担任的审计委员会委员、薪酬委员会委员等一切职务。辞职后钱逢胜在本公司不再担任何职务。
钱逢胜已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
根据《公司法》和上市规则等相关规定，鉴于独立董事钱逢胜的离任将导致本公司独立董事成员低于法定最低人数，独立董事的辞职事项将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。在增补独立董事就任前，钱逢胜仍继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
截止本公告披露日，钱逢胜未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本公司及董事会谨此向钱逢胜任职期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会 2019年 12月9日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-063中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届三次董事会会议的书面通知。2017年10月30日召开了公司七届三次董事会会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
2017年第三季度报告相关内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国银行申请中长期贷款的议案》。
为保证公司退城进园项目（第一期）按期建成投产，公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行营业部申请5亿元项目贷款，期限8年（含宽限期1年），执行不高于5年以上贷款基准利率。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向农业银行申请中长期贷款的议案》。
为保证公司退城进园项目（第一期）按期建成投产，公司向中国农业银行股份有限公司蚌埠分行申请3亿元项目贷款，期限5年（含宽限期1年），执行不高于5年期贷款基准利率。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）规定，进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对本次会计政策变更出具了同意的独立意见。
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求作出的变更，无需提交股东大会审议。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
七届三次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：000926证券简称：福星股份公告编号：2015-088湖北福星科技股份有限公司
关于与关联人共同投资设立子公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年10月27日披露了《关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告》，公司拟与关联人武汉星慧投资管理中心（有限合伙)(以下简称“星慧投资”）共同投资设立子公司福星智慧家物业有服务有限公司（以下简称“福星智慧家”），其注册资本为50,000万元，其中公司出资25,500万元，占注册资本的51%；星慧投资出资24,500万元，占注册资本的49%。公司于2015年10月23日领取了福星智慧家营业执照（法定代表人为胡朔商，住所：武汉市武昌区徐东大街团结村福星惠誉国际城K3-3号楼，经营范围:物业管理,营业期限为2015年10月16日至2035年10月15日），目前福星智慧家股东尚未缴纳出资，暂未开展经营活动，其他相关证照正在办理中，后续经营事项，公司将按相关规则及时予以披露。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于提名曹云先生为董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为广东江粉磁材股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十次会议所审议之提名曹云先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案及相关资料进行了认真审阅，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核查，公司第三届董事会提名委员会已审核并同意提名上述董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
作为公司的独立董事，我们一致同意将本次提名的第三届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于提名曹云先生为第三届董事候选人的独立意见》之签字页）
赵华 李忠轩 王艳辉
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-016云南沃森生物技术股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立BVI子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月3日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资设立BVI子公司的议案》。为推进公司全面国际化战略实施，充分利用相关优惠政策及便利，更广泛寻求和拓展投资机会，丰富公司业务类型，提高盈利能力，公司全资子公司上海沃嘉生物技术有限公司（以下简称“上海沃嘉”）拟出资等值于人民币52,000万元的美元，在英属维尔京群岛设立 BVI子公司。
于 2018年 12月 20日在巨潮资讯网披露的 2018-121号公告）。公司上述对外投资事项累计对外投资金额为 98,500万元。
本次上海沃嘉拟出资等值于人民币 52,000万元的美元在英属维尔京群岛设立 BVI子公司，将导致公司及子公司最近 12个月内累计对外投资的金额达到 150,500万元，占公司最近一期经审计净资产（302,728.3033万元）的50%，因此，本次上海沃嘉拟出资等值于人民币 52,000万元的美元在英属维尔京群岛设立BVI子公司需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
二、投资主体简介
本次拟投资设立的 BVI子公司的投资主体为公司全资子公司上海沃嘉，无其他投资主体。
名称：上海沃嘉生物技术有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K489B83
类型：其他有限责任公司
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：李云春
住所：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号11层1138室
经营范围：从事生物技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询。
三、拟设立的 BVI子公司的基本情况
名称：暂未拟定
类型：有限公司
注册地址：英属维尔京群岛
注册资本：等值于人民币52,000万元的美元
资金来源：自有资金
出资方式：货币出资
经营范围：暂未拟定
BVI子公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等最终以当地相关
部门核准登记为准。
四、本次投资的目的
本次投资的主要目的为推进公司全面国际化战略的实施，充分利用相关优惠政策及便利，更广泛寻求和拓展投资机会，丰富公司业务类型，提高公司的盈利能力。
五、存在的风险和对公司的影响
BVI子公司成立后，可能面临当地法律、政策体系及经济环境与国内存在较大差异的风险，公司需不断适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规运作，避免法律风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低相应的风险。
本次投资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月三日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-63
江西赣能股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2015年9月25日下午14：30。
2、网络投票时间：2015年9月24日下午15:00至2015年9月25日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 24日15：00—2015年9月25日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长姚迪明先生。
（五）股权登记日：2015年9月18日
（六）公司2015年第二次临时股东大会会议通知于2015年9月8日发出（公
告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|378,253,229|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4918％|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|377,859,029|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4308％|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|394,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0610％|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|403,480|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0624％|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案具体表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司关于申请丰城电厂三期扩建项目贷款授信额度的议案|378,253,229|100%|0|0|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|403,480|100%|0|0|0|0|/|

以上议案详细情况请查阅公司于 2015年 9月 9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于江西赣能股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会 2015年9月25日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-057广东猛狮新能源科技股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会议于2017年4月21日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。
会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，董事赖其聪先生及陈乐强先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告全文和第一季度报告正文的议案》。
《公司2017年第一季度报告全文》及《公司2017年第一季度报告正文》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司2017年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。
（二）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消原<关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案>的议案》。
2017年 4月 7日，公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以未来实施 2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。剩余未分配利润结转至以后年度分配，资本公积转增金额不超过2016年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司于2017年4月20日收到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）《关于调整广东猛狮新能源科技股份有限公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》。基于对监管部门监管理念和监管导向的高度重视，为了切实维护全体股东特别是中小股东的利益，推动公司将长期发展战略和短期发展目标更有效结合，经审慎研究，沪美公司提议调整上述利润分配及资本公积金转增股本预案。基于上述考虑，公司董事会同意取消第五届董事会第五十五次会议审议通过的《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了调整后的《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
沪美公司提议将原 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，变更为以未来实施 2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增189,124,796股。转增后公司总股本将由378,249,593元增加至567,374,389元，注册资本由378,249,593元增加至567,374,389元。
剩余未分配利润结转至以后年度分配，资本公积转增金额不超过 2016年度报告
期末“资本公积——股本溢价”的余额。
沪美公司提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2016年度股东大会一并审议。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，沪美公司直接持有公司股票 92,734,400股，占公司总股本的24.52%，其提案人资格符合上述规定，提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司2016年度股东大会一并审议。
同时，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。
《关于变更 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-025珠海中富实业股份有限公司
仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁案件的基本情况
珠海中富实业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于2016年3月22日收到华南国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“华南仲裁委员会”）《SHEN T20160085号仲裁通知》（华南国仲深发[2016]1621号）及《仲裁申请书》。华南仲裁委员会于 2016年 3月 21日受理了 Beverage Packaging InvestmentLimited（以下简称：“BPIL”）诉本公司关于股权转让履约纠纷一案。期间，BPIL变更了诉讼请求。公司针对上述仲裁申请及变更申请向华南仲裁委员会提交了《仲裁反请求申请书》和《变更反请求申请书》。公司共与 BPIL方进行了两次开庭，上述案件具体情况详见公司于 2016年 3月 24日、 4月 23日、10月 13日、10月 28日、12月 28日在公司指定媒体披露的《珠海中富实业股份有限公司关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2016-035）、《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：2016-045）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2016-092）、《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：2016-098）、《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：2016-121）。
号：2017-001）。
2017年 3月，公司收到了广东省珠海市中级人民法院执行通知书【（2017）粤 04执 70号】，责令公司履行相关义务，详细内容请查阅《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：2017-017）。
二、本次仲裁进展情况
近日，经与 BPIL协商，公司已与 BPIL签署了《和解协议》，和解方案为：
公司同意向 BPIL指定的账户支付等值于人民币 1.5亿元的美元作为和解金。
当 BPIL收到公司支付的和解金后，应向珠海市中级人民法院提交书面申请中止本案的执行程序。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁将对公司 2016年度利润造成影响，预计可能会减少公司 2016年度利润约人民币 4,000万元。
五、备查文件
1、《和解协议》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 4月 5日
关于完成股权交割及吸收合并事项的公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-064广西博世科环保科技股份有限公司
关于完成股权交割及吸收合并事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次由公司的全资孙公司博世科环保有限公司作为实施主体收购RemedX Remediation ServiceInc.100%股权已顺利完成股权交割。
2、本次由RemedX Remediation ServiceInc.吸收合并博世科环保有限公司事项已于2017年4月26日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并以2017年5月5日（北京时间）为基准日完成了吸收合并。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、股权交割事项概述
2017年1月12日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司收购RemedX Remediation ServiceInc.100%股权并签署<股权购买协议>的议案》，同意公司以1,300万加币的交易对价购买RemedX Remediation ServiceInc.（以下简称“RX公司”）100%股权。本次购买股权事项是以公司在加拿大阿尔伯塔省注册设立的全资孙公司博世科环保有限公司（以下简称“博世科环保”）作为实施主体。
关于完成股权交割及吸收合并事项的公告二、吸收合并事项概述
基于公司国际业务发展需要，为更好地达到优化资源配置、提高运营效率、降低管理成本的目的，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于同意 RemedX Remediation ServiceInc.吸收合并博世科环保有限公司的议案》，同意由RX公司吸收合并公司的全资孙公司博世科环保，吸收合并完成后，RX公司存续经营，博世科环保注销独立法人资格，董事会授权公司经营管理层具体办理本次吸收合并涉及的相关事宜。具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于RemedX Remediation Service Inc.吸收合并博世科环保有限公司的公告》。
三、吸收合并的进展情况
2017年5月5日（北京时间），加拿大阿尔伯塔省政府向RX公司颁发了吸收合并的相关登记、注册文件，本次吸收合并完成后， RX公司存续经营并成为公司全资孙公司，博世科环保独立法人资格注销，其全部债权、债务及业务由RX公司承继。
合并完成后RemedX Remediation ServiceInc.的基本情况如下:
1、企业名称：RemedX Remediation Service Inc.
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地：加拿大阿尔伯塔省
4、注册日期：2017年5月4日
5、主要办公地址： Centennial Place, East Tower1900, 520 - 3rd Avenue S.W.Calgary, Alberta,Canada
6、公司注册号：2020415960
7、主要业务：为有石油污染情况的石油公司提供环境补救和复垦技术咨询、项目管理、工程设计；固体/液体废物的堆肥,填埋和生物修复处理；环境修复系统的评价、安装和运行；以及Breton（布雷顿）土壤修复处理场的运营等。
8、股权结构：博世科（加拿大）投资有限公司持有其100%股权。
三、本次吸收合并对公司的影响
关于完成股权交割及吸收合并事项的公告吸收合并完成后，公司立即着手在内控管理、技术研发、人才建设、项目实施、市场拓展等方面实施整合，以发挥协同效应，迅速引入国外先进的土壤和地下水修复技术与实施经验，进一步提升公司技术研发与储备，为公司开拓环境修复市场提供强有力的技术支持，增强公司在这一领域的全产业链核心竞争力，使得公司未来在国际、国内的土壤和地下水修复市场占据领先优势。
四、备查文件
1、《持股证明书》等股权交割文件；
2、吸收合并的相关证明文件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2016-95北京绵石投资集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的资产交易、对外投资的重大事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(简称：绵石投资，代码：000609)自 2016年9月26日(周一)开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。具体内容详见公司于 2016年 9月 26日刊登在公司指定信息披露媒体上的《北京绵石投资集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》。
截止本公告披露日，交易方案各方正在协商和沟通中。由于该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于 2016年 10月 10日（星期一）开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定复牌或继续申请停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司
董事会
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-018号山东胜利股份有限公司董事会
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月 17日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2014-017号）。现将事项进展情况公告如下：
中介机构对项目参与主体进行的审计、评估和法律尽职调查现场工作已经完成。目前公司正在加快工作进度，尽快完善相关后续手续，拟于近期召开董事会会议审议上述事项，并按上市规则等有关规定披露相关信息后公司股票复牌。
因该事项仍有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一四年三月二十四日
南京证券股份有限公司
关于山东新能泰山发电股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“新能泰山”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司原预计在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即在 2016年 6月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在 2016年 6月 17日召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）拟担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，南京证券对新能泰山重大资产重组继续停牌相关事项进行了核查，相关情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重组初步确定为新能泰山发行股份及支付现金购买华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能交”）、南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）和广东世纪城集团有限公司所持有的南京宁华世纪置业有限公司100%股权，华能能交和南京华能所持有的南京宁华物产有限公司100%股权及南京华能所持有的南京市燕江路201号房产，同时募集配套资金，交易标的所属行业为房地产业。发行股份及支付现金购买资产的交易金额以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资金总额不超过交易金额的100%。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
二、重大资产重组工作进展情况
自新能泰山进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如
下：
1、在公司组织下，南京证券、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及中联资产评估集团有限公司已完成对交易标的的初步尽调工作，与国资监管部门的沟通以及审计、评估工作正在有序推进；
2、公司及相关各方就本次重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需进一步论证和沟通，目前公司与交易对方已签订重组框架协议；
3、与募集配套资金相关的募投项目可行性研究报告的编制工作正在积极推进。
停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通，以及重组方案尚需经国资监管部门原则性同意等原因，导致新能泰山不能在2016年6月21日前按照相关规定披露重组方案。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。
有关各方将继续推进本次重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、承诺
经新能泰山第七届十四次董事会会议审议通过，公司将于 2016年 6月 17日召开公司 2016年第二次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
本议案获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在2016年9月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在 2016年 9月 21日
前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、下一步工作计划
继续停牌期间，新能泰山与相关各方将尽快完成各项工作。新能泰山将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
六、南京证券关于公司延期复牌的核查意见
经核查，本次重组涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，新能泰山已于 2016年 6月 1日召开第七届十四次董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交股东大会审议。
本次延期复牌有利于新能泰山进一步细化本次重组相关工作，并防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，新能泰山严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于上述情况，南京证券认为新能泰山正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，与相关方的沟通工作还在持续进行中，公司延期复牌具有合理性，因此，新能泰山申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。南京证券将督促新能泰山履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于山东新能泰山发电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之盖章页）
南京证券股份有限公司2016年6月1日
证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2016－002
现代投资股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于2016年2月 24日以传真方式召开。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于向国家开发银行申请 5.57亿元专项建设基金用于怀芷高速公路建设的议案》。
为降低财务成本，同意公司向国家开发银行申请 5.57亿元专项建设基金，用于怀芷高速公路建设，贷款期限不超过 25年，贷款年利率为1.2%。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会