证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-019
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2015年第1次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2015年第1次定期会议通知及会议资料已于2015年2月27日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年3月9日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2014年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2014年年度报告摘要（2015－027）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2014年年度报告》中“董事会报告”章节。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
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3、审议通过《2014年度总经理工作报告》
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《2014年度财务决算报告》
截止2014年12月31日，公司资产总额116,185.30万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为65,339.90万元；2014年度实现营业收入62,822.46万元；
实现利润总额-5,867.65万元；实现归属于上市公司股东的净利润-4,785.94万元。
上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
5、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2014年度公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于2014年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
6、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告》，独立董事发表了相关意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
7、审议通过《关于公司<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
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的议案》
2014年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定 2014年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币427.05万元。
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，独立董事2015年税前标准津贴为人民币6万元/人，公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬总额约为人民币370万元，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
8、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2014年度母公司实现净利润-18,064,173.42元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金 0元，加上年初未分配利润112,516,390.32元，扣除本年内已向投资者分配利润5,824,800.00元，截至2014年12月31日本年度公司可供股东分配的利润88,627,416.90元。
鉴于公司2014年经营业绩出现亏损， 2014年利润分配预案：拟2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
9、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年年度财务报告审计机构，该审计机构在2014年年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。经独立董事事前认可，董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。
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本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
10、审议通过《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-021），顾永德先生已回避表决。
（表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票）
11、审议通过《关于向全资子公司香港茂硕增资的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司香港茂硕增资的公告》（公告编号：2015-022）。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
12、审议通过《关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告》（公告编号：2015-023）。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
13、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。股票停牌期间，公司将根据相关法律法规规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
14、审议通过《关于选举公司董事的议案》
同意选举方笑求先生担任公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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方笑求先生简历：
方笑求，男，1979年 11月出生，中国国籍，中共党员，湖南省第十届青联委员，岳阳市第七届人大代表。2000年2月至2003年10月任深圳市泰科特电路技术有限公司工程部工程师、主管，2003年11月至 2006年5月任深圳市崇德创业有限公司工程部主管、经理，2010年 7月起至今任湖南省方正达电子科技有限公司董事长。
方笑求先生截至目前未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本公司将以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买方笑求、蓝顺明（方笑求配偶）合计持有的湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“方正达”）55%股权（包括方笑求持有的方正达的27.5%股权，蓝顺明持有的方正达的27.5%股权）。该事项于2015年2月12日获得中国证券监督管理委员会证监许可，本事项正在按照有关规定要求办理相关手续，待实施完成后方笑求、蓝顺明将分别持有公司股票935万股。
本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后原董事李晓波先生将不再继续履行董事职责。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
15、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举方吉槟先生为公司第三届董事会战略委员会委员。自该决议生效之日起，原委员李晓波先生将不再继续履行战略委员会委员职务，方吉槟先生已回避表决。
方吉槟先生简历如下：
方吉槟，男，1983年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士；曾任职于金元证券股份有限公司、证券时报，具有证券、期货从业资格，2012年加入茂硕电源科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
方吉槟先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
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人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票）
16、审议通过《关于茂硕新能源股权架构调整的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于茂硕新能源股权架构调整的公告》（公告编号：2015-024）。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
17、审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-025）。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年3月9日