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证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-047辽宁禾丰牧业股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的修订公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180558号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复。2018年 8月 4日，公司根据要求对反馈意见的回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-066中国电力建设股份有限公司
2015年1月至7月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月至7月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币1,719.16亿元，同比增加28.43%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币1,323.10亿元，同比增加27.45%；国外新签合同额折合人民币约396.06亿元，同比增加31.84%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币765.56亿元。
7月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
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|序号|项目名称|项目金额|
|1|湖北襄阳南国城市广场建设项目（二标段）|5.75|
|2|云南省昭通市中玺金界项目建设工程施工项目|8.00|
|3|甘肃省敦煌中医生态园项目|5.00|
|4|新疆策勒县奴尔水利枢纽工程施工项目|6.76|
|5|福建闽江水口水电站枢纽项目|6.38|

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|6|云南曲靖东南过境公路东过境段|6.70|
|7|国道319线漳州段改线一期工程（厦漳同城大道）（K0+000～K3+400）（K12+242～K15+980）施工项目|12.15|
|8|武汉市轨道交通11号线东段工程BT投融资建设项目|98.00|
|9|湖北黄石筠山风电场工程EPC总承包项目|5.68|
|10|老挝南俄3水电站项目|79.67|
|11|印尼庞卡兰苏苏火电站|29.84|
|12|印尼佳蒂格德水电站项目|8.30|
|13|阿尔及利亚瓦尔格拉省4000套房建项目|6.80|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-057广东超讯通信技术股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）向银行申请的总额不超过人民币 3,000万元的综合授信提供全额担保，并由桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保，公司担保期限为借款履行期限届满之日起二年。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sec.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）及《2018年第四次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-049）。
2018年8月15日，桑锐电子与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行”）签署了《流动资金借款合同》，公司及孟繁鼎分别与浦发银行签署了《最高额保证合同》，桑锐电子与公司签署了《反担保协议》。具体合同内容如下：
（一）《流动资金借款合同》主要内容
1、合同签署方
借款人：上海桑锐电子科技股份有限公司
贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
2、借款金额：人民币2,000万元
（二）《最高额保证合同》主要内容
1、合同签署方
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
保证人：广东超讯通信技术股份有限公司
2、担保最高限额：不超过人民币 3,000万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：为债权人在自 2018年 8月15日至 2020年 8月 14日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行届满之日后两年止；保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止；
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。
（三）《反担保协议》主要内容
1、合同签署方
担保人：广东超讯通信技术股份有限公司
反担保人：上海桑锐电子科技股份有限公司
定为准。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：为借款合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，担保合同项下的担保费、滞纳金、逾期保费、其它费用，以及担保人代债务人偿还上述款项所发生的其他费用。
5、保证期间：（1）自担保人代债务人向债权人偿还借款、利息及其他相关费用之次日起两年；（2）自担保合同约定的支付担保费用期限届满之次日起两年。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2018-037中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）、
委托理财金额：14亿元人民币
委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期保本型结构性存款委托理财期限：银行理财类产品不超过12个月（含）
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 70亿元人民币（以时点发生额作为计算口径）的流动资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在前述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。
2018年10月19日本公司使用自有资金人民币14亿元购买了1项银行理财产品，理财产品详细信息请见本公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”及第三部分“委托理财合同的主要内容”。
公司与委托理财受托方不存在关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司2018年董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司2018年度委托理财额度的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财。
二、委托理财协议主体的基本情况
浦发银行是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的全国性股份制商业银行，总行设在上海。目前，注册资本金196.53亿元。
公司与浦发银行不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）产品说明
公司购买浦发银行理财产品详细信息如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG2119期人民币对公结构性存款
（2）投资币种：人民币
（3）收益类型：保本保证收益型，浦发银行对本结构性存款产品的本金和收益提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付结构性存款收益。
（4）产品认购规模：14亿元人民币
（5）年化收益率：4.2%
（6）产品起息日：2018年10月22日
（7）产品到期日：2019年1月22日
（8）是否要求提供履约担保：否
（9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无
（二）敏感性分析
通过购买理财产品取得一定理财收益，从而降低财务费用。在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财，不影响公司日常资金使用及业务开展，有利于提高资金使用效率和价值，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。
（四）独立董事意见
在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为45亿元人民币。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－013华润双鹤药业股份有限公司
关于举行 2017年业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 3月 19日(星期一)下午15:00－16:30会议召开地点：
现场：公司 311会议室
网络：上海证券交易所 “上证 e互动 ”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e访谈”栏目在线互动
会议召开方式：现场与网络结合
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场与网络结合的方式举行2017年业绩及现金分红投资者说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于 2018年 3月 19日(星期一)下午15:00－16:30在公司311会议室及上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)
“上证 e访谈”栏目召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场，参与本次说明会。
(二)投资者还可以在2018年3月19日(星期一)下午15:00－16:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
(三)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-64398099
3、联系邮箱：mss@dcpc.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2018年 3月 15日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-006力帆实业（集团）股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长50%以上。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：32,142万元。
（二）每股收益：0.3378元。
三、本期业绩预增的主要原因
年同期相比，将增长50%以上。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－028
上海海利生物技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经公司 2018年第一次临时股东大会批准，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。在 2018年的审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2018年年审工作。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层签订相关业务合同。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务；为保证公司审计工作的延续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务报告审计机构及内控审计机构。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年4月27日
关于山煤国际能源集团股份有限公司 2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
信会师报字[ 2 0 1 5]第 7 1 1 0 9 9号
关于山煤国际能源集团股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的
专项说明
目录 页次一、 专项说明正文 1-2
关于山煤国际能源集团股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
信会师报字[2015]第711099号上海证券交易所：
我们接受委托，对山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称山煤国际公司) 2014年度财务报表进行审计，并于 2015年 4月 22日出具了信会师报字[2015]第 711079号带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号-非标准无保留意见审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）或有事项所述，山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，其最终影响具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”
《中国注册会计师审计准则第1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南中的“一、审计报告中的强调事项段”进一步指出，“注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下：异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性......。”。山煤国际
公司之全资子公司山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，属于审计准则第 1503号准则正文和应用指南中所规定的异常诉讼。
三、强调事项段中涉及事项对报告期内山煤国际公司财务状况和经营成果的影响
我们根据了解的情况综合判断认为，山煤国际公司之全资子公司山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，在报告期之内，对山煤国际公司 2014年度财务状况和经营成果无影响。
四、强调事项段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
截止本说明出具日，强调事项段中涉及事项目前没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)二〇一五年四月二十二日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2014-041环旭电子股份有限公司
关于 2013年度现金分红实施后
调整非公开发行 A股股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行A股股票的发行底价由不低于18.03元/股调整为不低于17.86元/股
本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过11,444万股调整为不超过11,552万股
一、 非公开发行A股股票发行底价及发行数量调整的原因说明
公司于2014年4月14日召开第二届董事会第二十一次会议及于2014年5
月5日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。本次非公开发行 A
股股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日（2014年4月15日）。本次非公开发行A股的发行价格将不低于18.03元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。本次非公开发行股票的数量不超过11,444万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价及发行股票的数量将相应调整。
内容详见2014年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司于2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司 2013年年度利润分配预案：决定以公司总股本1,011,723,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），分红总额为人民币169,969,598.56元，本次利润分配不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。内容详见2014年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司于2014年6月16日发布《环旭电子股份有限公司2013年度分红实施公告》，此次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。内容详见2014年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、发行底价及发行数量的调整
1、本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于 17.86元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=17.86（元/
股）
2、本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过11,552万股，具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价＝11,552（万股）除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
环旭电子股份有限公司2014年6月24日
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2016-018号蓝星安迪苏股份有限公司
第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第四次会议于 2016年 7月 27日在北京市朝阳区北土城西路 9号蓝星大厦会议室以现场表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2016年 7月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由裴桂华女士主持。
参加会议的监事审议通过以下议案：
1.审议通过关于《2016年半年度报告及摘要》的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（2014年修订）第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告
的内容与格式》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2016年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：（1）公司《2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2016年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2016年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的《2016年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2.审议通过关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，监事会对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审查和核实，确认该报告的编制程序合法、内容准确，公司报告期募集资金的存放与使用符合监管要求和公司规定。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司监事会 2016年7月27日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-063华电重工股份有限公司
第二届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次临时会议通知于 2015年 12月 4日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 12月 9日上午 11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110会议室召开。本次会议应到监事 4人，实到监事 4人。
公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席侯佳伟先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于公司使用募集资金向全资子公司华电重工机械有限公司增资的议案
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会二〇一五年十二月九日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届监事会第四次临时会议决
议。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-167号云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知及材料于 2017年 11月 7日以邮件的形式发出，会议于 2017年 11月 9日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》。
2、《关于公司为下属公司提供担保的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会 2017年11月11日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2018-030
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司 2018年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、产品销售情况：
单位：万元
|||
|-|-|
|按产品档次|营业收入|
|中高档|66,457.23|
|普通|28,676.21|
|合计|95,133.44|

二、销售渠道情况：
单位：万元
|||
|-|-|
|渠道类型|本期销售收入|
|直销（含团购）|16,762.57|
|批发代理|76,608.47|
|国际销售|1,762.40|
|总计|95,133.44|

三、区域情况：
单位：万元
|||
|-|-|
|区域情况|本期销售收入|
|上海地区|22,121.86|
|浙江地区|34,228.93|
|江苏地区|9,718.34|
|其它地区|27,301.91|
|国际销售|1,762.40|
|总计|95,133.44|

注：以上数据口径为酒类业务。
四、经销商情况：
单位：个
|||||
|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|上海地区|132|7|2|
|浙江地区|683|38|10|
|江苏地区|211|17|3|
|其它地区|880|57|11|
|国际销售|30|-|1|
|总计|1,936|119|27|

特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董 事 会
二○一八年七月二十八日
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于公司聘请会计师事务所的独立意见
（二○一六年九月一日）
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第五十次会议审议通过的聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为 2016年度审计机构的事项基于独立判断发表如下意见：
1、董事会审议上述事项时，相关内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、经审核，我们认为大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，不会损害股东特别是中小股东的利益。
3、我们一致同意聘请大信会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）：
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-047
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月16日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，在不影响可转换公司债券募集资金投资计划正常进行前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据（以下简称票据）支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司将专项制定操作流程，履行报备手续，保证依法合规使用募集资金，具体情况如下：
一、操作流程
1、根据募投项目相关设备及基建工程进度，由采购部门在签订合同之前征求财务部门意见，确认可以采取票据进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订交易合同；
2、在达到合同付款条件时，由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用票据，财务部门将根据审批后的付款申请单办理支付票据手续（开立包含、背书转让手续等）；
3、财务部门将建立专项台账，逐笔统计使用票据支付募投项目的款项，按
月编制票据支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在次月 10日前将当月通过票据支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户，并通知保荐机构；
4、非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金；
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用票据支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询，如发现存在票据支付与置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。
二、对公司的影响
公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
该事项有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况；相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、监事会意见
公司对于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
3、保荐机构意见
通威股份本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定。
上述事项已经公司第六届董事会第三十三次会议决议通过，公司独立董事及监事
会发表了同意意见，决策程序合法合规。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
科达集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：科达股份
股票代码：600986
二〇一五年九月八日
科达集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料目录
一、程序文件
1、会议议程
2、会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1、关于补选公司董事的议案；
2、关于补选公司独立董事的议案。
科达集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料科达集团股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2015年9月8日14点00分；
通过互联网投票平台的投票时间：2015年 9月 8日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2015年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00
二、现场会议地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室
三、现场会议主持人：公司董事长刘锋杰先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、大会各项议案报告
（1）《关于补选公司董事的议案》
（2）《关于补选公司独立董事的议案》
5、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
6、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
7、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
8、宣读现场会议投票结果
科达集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料9、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
10、网络投票结束后，合并投票结果。
11、宣读会议决议
12、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
13、与会董事签署决议与会议记录
14、会议结束
科达集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料科达集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》，以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会共审议两项议案，均为普通议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。
二〇一五年九月八日
科达集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料科达集团股份有限公司
议案1
关于补选公司董事的议案
各位股东、股东代表：
近日，公司董事会收到公司董事韩金亮先生递交的的书面辞职申请，韩金亮先生因个人原因辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，韩金亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，公司拟同意补选黄峥嵘先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
附件：黄峥嵘先生简历情况
本议案已经七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
科达集团股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
科达集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料附件:
黄峥嵘，男，中国国籍，1969年 12月出生，本科学历。1991年至 1994年任职于浙江省金华市财政税务局；1994年至2000年任职于浙江省金华市信托投资有限公司；2000年至2004年任杭州昊阳科技投资有限公司总经理；2004年至 2011年 5月任万好万家集团有限公司投资部经理和浙江万好万家投资有限公司总经理；2011年6月至今任杭州好望角投资管理有限公司总经理。
科达集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料议案2
科达集团股份有限公司
关于补选公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
近日，公司董事会收到公司独立董事李业顺先生递交的的书面辞职申请，李业顺先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，李业顺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，公司拟同意补选刘春先生公司第七届董事会独立董事候选人，任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。该独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。
附件:刘春先生简历情况
本议案已经七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
科达集团股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
科达集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料附件:
刘春，男，中国国籍，1967年出生，硕士学历。1994年至2000年任职于
中国中央电视台；2000年至2011年任职于香港凤凰卫视；2011年至2013年
任搜狐副总裁、搜狐视频总裁；2015年任中南重工执行总裁、中南影业总裁。
成都银行股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理办法
第一章总则
第一条为规范成都银行股份有限公司（以下简称“本行”）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规范性文件及《成都银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合本行实际情况，制定本办法。
第二条本行按照《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则规定，实施信息披露暂缓与豁免管理行为的，适用本办法。
第三条本行及信息披露义务人应按照本办法，对于符合规定可进行暂缓或豁免披露的信息，及时申请信息暂缓或豁免披露。信息暂缓披露与豁免披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载、重大遗漏。
本行应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，并采取有效措施防止暂缓与豁免披露的信息泄露。
第四条本办法所称“信息披露义务人”与《成都银行股份有限
公司信息披露事务管理制度》中的范围一致，具体包括：
（一）本行董事和董事会；
（二）本行监事和监事会；
（三）本行高级管理人员；
（四）总行各部门、各分支机构、控股子公司及其负责人；
（五）本行控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东；
（六）法律、法规和规范性文件规定的其他负有信息披露职责的机构或人员及其他参与本行管理的人员。
第二章信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条本行拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形或上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害本行利益或者误导投资者的事项，可以暂缓披露。
第六条本行拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致本行违反国家有关保密的法律法规或损害本行及投资者利益的事项，可以豁免披露。
第七条本办法所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利
益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓与豁免披露的信息应当同时符合下列条件:
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）本行股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第九条本行董事长为本行信息披露暂缓与豁免事项的第一责任人。本行董事会秘书是本行信息披露暂缓与豁免事务的直接负责人，负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务的日常管理。本行董事会办公室负责信息披露暂缓与豁免的具体工作。
第十条本行各部门认为拟披露信息属于暂缓、豁免披露情形的（各分支行信息披露暂缓、豁免事项向总行对应的各业务归口管理部门报送），应搜集、整理其职责范围内的信息披露暂缓、豁免事项，由部门负责人、分管行领导签字后及时将相关事项报送至董事会办公
室。
本行控股子公司认为拟披露信息属于暂缓、豁免披露情形的，应搜集、整理其职责范围内的信息披露暂缓、豁免事项，由控股子公司法定代表人或其授权代表签字后及时报送至本行董事会办公室。
本行董事、监事、高级管理人员以及本行5%以上股份的股东，应将信息披露暂缓、豁免事项及时报送至董事会办公室。
第十一条 各信息披露义务人应对所报送事项的真实性、准确性、完整性和及时性负责。报送事项包括但不限于：信息披露暂缓或豁免事项的内容，暂缓或豁免披露的原因和依据，暂缓披露的期限，暂缓或豁免事项的知情人名单，相关内幕人士的书面保密承诺情况。
第十二条 本行董事会办公室在获悉信息披露暂缓、豁免事项后，应立即对暂缓、豁免披露事项是否符合《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定进行审慎核查。
第十三条经本行董事会办公室审慎核查，建议对信息作暂缓、豁免披露处理的，提交董事会秘书审核并登记后，报本行董事长签字确认。
第十四条经本行最终认定不符合暂缓或豁免披露条件的信息、被相关监管机构认定为需要披露的信息，应当及时按照本行相关信息披露制度规定对外披露。
第十五条拟对特定信息作暂缓或豁免披露处理的，应当由本行
董事会秘书负责登记，登记的事项包括：暂缓或豁免披露的事项内容，暂缓或豁免披露的原因和依据，暂缓披露的期限，暂缓或豁免事项的知情人名单，相关内幕人士的书面保密承诺，以及暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十六条已办理信息披露暂缓与豁免披露的信息，信息披露义务人要密切关注、持续追踪并及时报送事项进展，董事会办公室负责对信息披露暂缓、豁免事项开展舆情监测，关注股票异常波动或市场传闻。
第十七条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情况之一时，不再符合本办法规定的信息披露暂缓、豁免的适用情形，本行应当及时公告相关信息：
（一）暂缓与豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓与豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）本行股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十八条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，信息披露义务人应当及时核实相关情况并配合董事会办公室对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，信息披露义务人应当及时配合董事会办公室公告相关信息，并披露此前该信息暂缓与豁免披露的事由、内部登记审核等情况。
第十九条董事会办公室应妥善保管信息披露暂缓与豁免事项的相关档案。
第四章保密义务及法律责任
第二十条本行信息披露义务人及其他因工作关系接触到暂缓与豁免披露信息的知情人，对其知情的暂缓与豁免披露信息负有保密义务，不得泄露相关信息。
第二十一条由于信息披露义务人或信息知情人因故意或过失致使暂缓与豁免披露的信息泄露的，应根据相关法律法规追究其责任。
第五章附则
第二十二条本办法未尽事宜，适用《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。如本办法与新颁布的法律、法规、规范性文件及相关规定产生差异，按新的法律、法规、规范性文件及相关规定执行，并适时修订本办法，报董事会审议通过。
第二十三条本办法由本行董事会负责解释和修订。
第二十四条本办法经董事会审议通过后，自本行首次公开发行股票并上市之日起生效并实施。
北京国枫律师事务所
关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0631号
致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2016年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十九次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2016年 12月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议
并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于 2016年 12月 26日下午 14:00如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
经查验，贵公司本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名册、授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计9名，代表股份5,483,918,140股，占贵公司股份总数的64.99%。除贵公司股东（股东代理人）外，现场出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上证所信息网络有限公司统计并经贵公司核查确认，参加贵公司本次会议网络投票的股东共计45名，代表股份5,235,912股，占贵公司股份总数0.06%。
上述参加网络投票股东的资格已由交易系统投票平台和互联网投票平台认证。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司全部股权向公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转的议案》。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（二）本次会议的表决结果
经查验，本次会议审议的议案经出席本次会议的股东（股东代表）所持表决权的过半数通过。
经查验，贵公司本次会议的会议记录由出席本次会议的贵公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
北京国枫律师事务所
负责人:张利国
经办律师:马哲张莹
2016年12月26日
山东步长制药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次（临时）会议有关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、决策程序
公司董事会已在本次董事会临时会议召开之前，向我们提供了拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。
二、独立意见
1、《关于调整回购股份预案部分事项的议案》
我们认为：
（1）公司本次对回购股份预案部分事项的调整符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所
关于发布<上海证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》、《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。
（2）公司本次对回购股份预案部分事项的调整有利于推动公司股票价格的合理回归，有利于稳定投资者的投资预期，维护公司与广大投资者利益，促进公司的长远发展。
（3）公司回购预案调整后用于回购的资金总额不低于人民币 5亿元，不超过人民币 10亿元，资金来源为自有资金、金融机构借款或其他合法资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。
（4）本次回购预案调整后仍以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次对回购股份预案部分事项的调整合法合规，调整后的回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次回购股份预案部分事项的调整并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》
我们认为：
公司与菏泽天华房地产有限公司进行部分物业置换的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和
其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
3、《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》
我们认为：
公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
4、《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》
我们认为：
公司委托陕西国际商贸学院开展科技项目研发工作遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因
此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
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