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中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 8月 23日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》。
我们作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，我们于会前审阅了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交董事会审议，现对上述事项发表以下独立意见：
公司编制的《风险评估报告》充分反映了中国石化财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2016年 8月 25日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其关联方占用公司资金以及公司2016年
半年度对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们作为公司独立董事，现对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2016年半年度对外担保事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明。
经审慎调查，截止2016年6月30日，公司没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见。
经审慎调查，截止2016年6月30日，公司没有为控股股东及其所属企业提供担保，也没有为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2016年 8月 25日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-090
航天工业发展股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。
2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌。公司2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2016年7月19日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，2016年10月19日发布了《董事会关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。
停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)发布一次本次重组事项的进展情况公告。
目前本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事项审查意见。公司已就本次交易方案与交易标的北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）的国有控股股东进行了多次沟通和意见反馈，对交易方案进行持续完善。鉴于本次重组按照有关规定需经多个有权部门事前审批，公司在停牌期间与各有权部门进行了大量的沟通工作，但截至目前尚有部分有权部门的前置审批工作正在进行最后环节的审批，公司预计无法在2016年12月5日复牌。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并预计在不超过15天的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年12月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并申请公司股票复牌。
关于本次重组具体情况，请关注公司停牌期间发布在巨潮资讯网的重组进展
公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次重大资产重组的标的为锐安科技，其成立于2003年1月15日，主营业务为公共网络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。公司本次交易拟通过发行股份（或发行股份及支付现金）的方式购买重组标的国有控股股东以及谢永恒、王建国等非国有股东持有的锐安科技股权（获得控股权），同时募集配套资金。本次收购部分的交易对手方为无关联第三方。
截至目前，上述交易标的、交易对手方已基本确定，交易方式、配套募集资金的规模尚未最终确定，仍存在调整的可能性。
二、公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。目前公司已基本完成了标的公司的尽职调查工作和审计、评估的前期工作，公司已就本次交易方案与交易标的锐安科技的国有控股股东进行了多次沟通和意见反馈，对交易方案进行持续完善。截至公告日，本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事项审查意见，其他有权部门的前置审批工作正在进行最后环节的审批。公司正积极与锐安科技股东及行业主管部门沟通本次重组方案，并安排后续相关工作。
三、延期复牌的原因
（1）停牌期间方案调整
公司原计划收购信息类的相关资产，停牌期间，由于重组管理办法的修订对原方案产生了一定的影响，公司在审慎考虑后调整方案，变更重组收购的标的，导致相关的审计、评估以及尽职调查工作都需要重新开展，无法在规定的时间内完成相关工作。
（2）本次收购涉及的前置审批部门较多
根据国防科工局2016年3月2日公布的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，本次重组预案公告前，需完成军工事项审查程序。本次重组涉及的前置审批部门较多，包括国防科工局、公安部、财政部等。截至本公告日，本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事
项审查意见，其他有权部门正在进行最后环节的审批。为确保申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12
月5日开市起继续停牌，公司债券（债券简称：12福发债，债券代码：112117）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，并将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，依法履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
四、承诺
如公司未能在2016年12月19日披露重大资产重组预案或报告书，且未申请延期复牌的，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的,公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2016年12月2日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第三届董事会第四十一次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的事项
公司第三届董事会任期将于2020年1月17日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名万卫方先生、张建国先生、沈伟新先生、万吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据公司第四届董事会非独立董事候选人的个人履历、工作情况等信息，本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。上述候选人中万吉先生属于公司董事离任三年内再次被提名为董事的候选人，不存在违规买卖公司股票的情况。公司再次提名其为董事候选人，主要基于其具有丰富的企业管理经验和较强的工作能力，能够促进公司经营发展。
公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东权益的情形，我们同意提名上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
二、关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的事项
公司第三届董事会任期将于2020年1月17日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名崔晓钟先生、夏永祥先生、王德瑞先生为第四届董事会独立董事候选人。
根据公司第四届董事会独立董事候选人的个人履历、工作情况等信息，本次提名的第四届董事会独立董事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。目前，独立董事候选人崔晓钟先生、夏永祥先生、王德瑞先生均已经取得独立董事资格证书。上述候选人中夏永祥先生属于公司独立董事离任三年内再次被提名为独立董事的候选人，不存在违规买卖公司股票的情况。公司再次提名其为独立董事候选人，主要出于其个人教育背景、工作履历等各方面情况综合考虑。
公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东权益的情形，我们同意提名上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—034中山达华智能科技股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达华智能，证券代码：002512）自2018年1月18日（星期四）开市起继续停牌。
公司分别于2018年1月18日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：
2018-012）、2018年1月25日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-016）。后经公司确定筹划中的对外投资事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月1日（星期四）开市起继续停牌，并分别于2018年2月1日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-017）、2018年2月8日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-018）、2018年2月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）、2018年3月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、2018年3月6日披露了《关于重大资产重组进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-022）。
经公司与交易对方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司本次筹划重大资产重组，标的资产为润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）54%或60%股权，交易对手方为珠海晟则投资管理中心（有限合伙）、兴世投资有限公司，其中珠海晟则投资管理中心（有限合伙）持有润兴租赁29%股权，兴世投资有限公司持有润兴租赁25%股权，标的公司及交易对手方与公司构成关联关系，本次重大资产重组构成关联交易。
二、在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司实际控制人与标的公司、交易对方就公司收购事项进行了洽谈，同时聘请了平安证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，相关各方也积极推动本次重大资产重组的事项，公司与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并签署了框架协议，同时也积极与交易对方就本次交易方案与具体交易条款进行了更为深入详尽的商谈。
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方推进本次重大资产重组工作，积极与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通，并对本次交易事项进行了多轮谈判。由于相关各方利益诉求不尽相同，虽经相关各方充分协商和审慎研究论证，仍无法就标的资产的交易方式等核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。
同时国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司也将明确战略发展规划，专注于主营业务发展，经过慎重考虑，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟。为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、对公司的影响
公司及各方对终止本次交易均无需承担任何法律责任。
本次重组事项的终止不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常生产经营。未来经营中，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标。
五、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、风险提示
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月十三日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-041辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2019年1月8日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2019年 1月 9日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-002）。
公司于2019年7月24日与中国建设银行辽宁省分行（以下简称“中国建设银行”）签订协议，使用闲置自有资金 3,000万元人民币购买理财产品；公司于2019年7月24日与中国工商银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置自有资金 2,000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）使用3,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中国建设银行辽宁省分行“乾元-天长利久”2019年第 513期理财产品说明书
2、产品编号：LN072019513005M01
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：2019年7月26日-2019年12月5日
5、预期收益率：4.10%
（二）使用2,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
2、产品代码：TLB1801
3、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型
4、产品投资期限：无固定期限
5、预期收益率：4.00%
6、资金总额：2,000万元人民币
二、关联关系说明
公司与中国建设银行、中国工商银行无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）政策风险；
（二）信用风险；
（三）流动性风险；
（四）市场风险；
（五）管理风险；
（六）利率及通货膨胀风险；
（七）抵质押物变现风险；
（八）信息传递风险；
（九）产品不成立风险；
（十）提前终止风险；
（十一）税收风险；
（十二）不可抗力及意外事件风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 29,200万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、中国建设银行理财协议；
客户）理财产品说明书；
3、中国工商银行法人理财综合服务协议；
4、中国工商银行法人添利宝净值型理财产品（TLB1801）说明书。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-024
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于变更公司名称的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司更名》的议案，为适应公司发展规划，拟对公司名称作如下变更，具体变更内容如下：
二、公司名称变更情况
随着公司在超纤行业领域的不断拓展，科技研发能力持续增强，在超纤行业的技术领先优势日益凸显。同时，公司于2017年进行了重大资产重组，收购了威富通科技有限公司，增加了移动支付软件服务业务，全资子公司威富通在移动支付领域的技术先发优势明显，为适应上市公司及全资子公司的业务发展需要，突出公司业务的科技含量，公司名称拟由“上海华峰超纤材料股份有限公司”变更为“上海华峰超纤科技股份有限公司”（暂命名，具体名称以工商核准通过为准）。
新业务威富通科技有限公司2018年经审计的营业利润1.64亿元，占上市公司营业利润的比例为44.20%，符合相关要求。
上市公司证券简称暂不做变更，公司证券代码不变。
本次公司更名符合公司目前主营业务的构成和未来发展战略，有利于增强公司的综合竞争实力，更有利于公司超纤业务和移动支付软件服务的发展，不会对公司的经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
公司本次拟变更公司名称符合公司发展现状及战略规划，系公司经营发展的需要。
变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司名称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
变更公司名称事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并需到工商行政管理机关
办理工商变更手续。公司将根据公司名称的变更情况及时披露进展公告，敬请投资者关注。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-041
浙江开山压缩机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 2日，6月 3日，6月 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司于2015年6月2日在巨潮资讯网披露了《关于与中石化炼化工程(集团)股份有限公司签署节能服务合作协议暨公司股票复牌的公告》、《关于与中石化炼化工程(集团)股份有限公司签署节能服务合作协议的公告》、《关于获得国家发改委2015年战略性新兴产业（节能环保）项目投资的公告》，于2015年6月4日披露了《关于与美国LIGHTNING DOCK GEOTHERMAL签署地热电站设计、采购、施工项目总承包合同（EPC）的公告》，除此之外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、近期公司未发现因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司二〇一五年六月四日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201702康力电梯股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2017年1月10日下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年1月9日-2017年1月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月9日15:00至2017年1月10日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王友林先生；
6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有 29名，代表有表决权股份398,959,532股，占公司有表决权股份总数的50.0167%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 7名，代表有表决权股份364,760,302股，占公司有表决权股份总数的45.7292%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东22名，代表有表决权股份 34,199,230股，占公司有表决权股份总数的4.2875%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 23人，代表有表决权股份34,777,726股，占公司有表决权股份总数的4.3600%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东会议予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意398,923,032股，占参加会议有表决权股份总数的99.9909%；
反对 36,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0091%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,741,226股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8950%；反对36,500股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的0.1050%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于补选董事的议案》。
（1）补选沈舟群女士为非独立董事
投票结果：投票数 398,805,535票，占参加会议有表决权股份总数的99.9614%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数 34,623,729票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5572%。
（2）补选张利春先生为非独立董事
投票结果：投票数 398,805,534票，占参加会议有表决权股份总数的99.9614%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数 34,623,728票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5572%。
（3）补选朱琳懿女士为非独立董事
投票结果：投票数 398,805,534票，占参加会议有表决权股份总数的99.9614%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数 34,623,728票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5572%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年1月11日
浙江我武生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2014年 1月 21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：我武生物
（二）股票代码：300357
（三）首次公开发行后总股本：10,100万股
（四）首次公开发行股票数量：2,525万股（其中发行新股 1,100万股，老股转让1,425万股），均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
发行人：浙江我武生物科技股份有限公司
联系地址：浙江省德清县武康镇志远北路636号
联系人：王新华、桑月婵
联系电话：0572-8350682
传真：0572-8351800
（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼
保荐代表人：计静波、于越冬
联系电话：021-38582000
传真：021-68598030
发行人：浙江我武生物科技股份有限公司2014年1月20日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-027南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中天运[2018]审字第 90485号），公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,885.30万元。依据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，截至2017年12月31日，2017年度公司可供股东分配利润为13,853.72万元。
为回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，提出 2017年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定。
独立董事意见：经核查，我们认为：董事会拟定的公司 2017年度的利润分配预案，符合公司实际情况及发展的需要，符合股东利益，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意本次利润分配事项。
二、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，经审议通过的2017年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年4月23日
福建君立律师事务所
关于福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州东街33号武夷中心7楼
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
传真：86-591-87530756邮编：350001
网址：www.junli100.com
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州东街33号武夷中心7楼 邮政编码ZIP：350001
电话TEL：0086-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：0086-591-87530756
电子信箱：fjjl@junli100.com 网址：www.junli100.com
关于福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
[2014]闽君顾字第024-2号致：福建纳川管材科技股份有限公司
引 言
福建君立律师事务所（以下简称“本所”）接受福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李彤和常晖律师出席并见证公司于2014年3月28日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会等法律、法规和规范性文件以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项【律师声明事项】
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第二届董事会第二十七次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、公司股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书·正文正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司第二届董事会于 2014年 3月 7日下午召开第二十七次会议，作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于2014年3月10日在中国证监会指定网站公告了《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于2014年3月28日上午10:30在福建纳川管材科技股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长陈志江先生主持。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席会议的股东和股东代理人共7人，所持（或代理）的股份数为48,064,055股，占公司股份总数的22.9663％。
出席会议的股东（或股东代理人）均为2014年3月26日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书·正文（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，出席会议的其他人员还包括公司的部分董事、监事和高级管理人员等。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。
审议通过《关于变更部分超募资金投向的议案》
表决情况：同意 7人，代表股份 48,064,055股，占本次会议有表决权股份总数的100%，无弃权和反对票。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建纳川管材科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书·正文（此页无正文，为福建君立律师事务所《关于福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：姚仲凯 李彤
常晖
时间： 年 月 日
福建君立律师事务所 - 5 -
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-068贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|3,900,000|2018年6月20日|2019年5月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.52%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|1,500,000|2018年6月20日|2019年4月12日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|红塔证券股份有限公司|0.20%|融资担保|
|合计|—|5,400,000|—|—|—|0.72%|—|

截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 753,803,316股，占公司总股本的53.42%。其所持有上市公司股份累计被质押 537,089,999股，占其所持公司股份的71.25%，占公司总股本 1,411,200,000股的38.06%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－094安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟签订重大合同存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：乐金健康，股票代码：300247）自2016年11月15日（周二）开市起停牌。公司于2016年11月14日发布了《公司关于停牌的公告》。
2016年11月15日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司签署股权收购之意向协议》的议案，《公司关于签署股权收购意向协议的公告》等相关公告文件将于2016年11月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月18日（周五）上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年11月17日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-039航天工业发展股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：航天发展，股票代码：000547）自2017年10月30日开市起停牌,并发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）。公司承诺自停牌之日起10个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或者根据相关规定申请继续停牌。本次停牌不涉及公司债还本付息事宜，因此公司债券（债券简称：12福发债，债券代码：112117）正常交易，不停牌。
截至本公告披露日，公司筹划收购资产重大事项尚存在不确定性，具体事项尚处于论证和商讨过程中。鉴于该事项仍存在不确定性，为了维护投资者利益、保证信息公平性，避免公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年11月6日开市起继续停牌，公司将在继续停牌之日起5个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或者根据相关规定申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
宜宾天原集团股份有限公司
2014年度独立董事庞广廉的述职报告
本人是2014年10月27日召开的6届17次董事会上被提名为公司独立董事并经选举正式成为宜宾天原集团股份有限公司的独立董事。自上任以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，谨慎、忠实，勤勉依法履职，在促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益上，充分发挥了独立董事的作用。
现将2014年度担任独立董事的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、参加会议情况
2014年度公司共召开了7次董事会会议，审议了54个议案。本人就任以来召开的董事会会议共3次，本人以通讯表决方式参加了会议。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。认为公司2014年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1．2014年 6月 18日，在公司以现场和通讯相结合的方式召开 6届 18次董事会上，本人对《关于 2014年度新增综合授信额度的议案》、《关于 2014年新增对外担保额度的议案》、《关于拟转让所持昭通天泓能源有限公司股权的议案》、《关于拟转让所持盐津云宏化工有限责任公司股权的议案》、《关于
天原集团及控股子公司继续开展期货套期保值业务的议案》等发表了独立意
见。
2．2014年 12月 18日，在公司以现场和通讯相结合的方式召开的 6届 19次董事会上，本人对《关于签订土地收储及建（构）筑物征收补偿协议的议案》等议案发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用各种机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。本人作为专业人士，积极推动公司内部控制机制的建设，维护了中小投资者的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．有效履行独立董事职责。本人对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2．自身学习情况。本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规，加深认识和理解，切实提高自身对公司和投资者利益的保护能力。
五、其它事项
1．未发生提议召开董事会的情况；
2．未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年已经过去，在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法
权益不受侵害，希望公司在新的一年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
独立董事：庞广廉
二〇一五年四月二十七日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－17
湖北广济药业股份有限公司
关于公司2017年年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2018年 2月 26日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据企业会计准则的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内的各公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了清查、分析和评估，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，对截止 2017年12月31日存在减值迹象的固定资产计提了减值准备。
2、计提减值准备的依据及情况说明
本次计提资产减值准备共计22,884,333.56元，该资产减值准备全部为计提湖北广济药业股份有限公司武穴分公司（下称“武穴分公司”）建筑物资产及设备资产等固定资产减值准备。具体情况如下：
构筑物及其他辅助设施共计39项，主要为35T锅炉车间、广宁锅炉车间等及各类水池、道路、管道基础、地坪等，大部分为钢混结构、框架结构，少量为砖混结构、简易结构，构筑物为2002年至2015年陆续建成。构筑物及其他辅助设施资产原值为36,115,285.67元，已提折旧16,362,759.64元，净值为
19,752,526.03元。基于谨慎性原则，计提减值准备 10,775,291.09元。
机器设备资产机器设备共计1148项，主要是2015年公司向大金产业园搬迁后留下的闲置、故障不能使用的机器设备、闲置设备，包括冷却塔、储存罐、除尘器、鼓风机及引风机等设备。机器设备资产原值为143,537,855.13元，已提
折旧 109,949,591.67元，已计提减值准备 10,823,363.42元，现净值为22,764,900.04元。基于谨慎性原则，计提减值准备 11,786,560.89元。
电子设备机器设备共计271项，主要为电脑、空调、打印机、电子仪器等办公设备。目前委估资产中 137项处于待报废，15项处于闲置状态，其余设备仍能正常使用。电子设备资产原值为 8,843,305.80元，已提折旧 8,225,850.49元，已计提减值准备 163,748.92元,净值为 453,706.39元。基于谨慎性原则，计提减值准备322,481.58元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司2017年度计提资产减值损失共计22,884,333.56元，考虑到少数股东的影响，上述减值将减少2017年度归属于母公司净利润22,884,333.56元，影响归于母公司所有者权益22,884,333.56元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议。
五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2018年2月26日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司2017年度计提减值准备共计22,884,333.56元。董事会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2017年年度计提减值准备的议案。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017年年度计提资产减值准备的议案》，同意公司2017年度计提减值准备共计22,884,333.56元。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。同意公司2017年年度计提减值准备的议案。
八、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年月二月二十七日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-046北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）申请办理额度不超过人民币30,000万元的应收账款无追索权保理业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项尚须提交公司股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方：霍尔果斯摩山商业保理有限公司
2、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议的主要内容
1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将部分应收账款转让给霍尔果斯摩山商业保理有限公司。
北京三聚环保新材料股份有限公司3、保理融资期限：期限不超过三年。
4、保理费率：具体费率由双方协商确定。
五、办理保利业务的目的及对公司的影响
本次公司办理无追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、董事会意见
公司向摩山保理申请办理额度不超过人民币30,000万元的应收账款追索权
保理业务，将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次保理业务不存在损害公司和股东的利益情况。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-002宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到象山县公共资源交易平台中标通知书，公司为沿海南线滨海大道至金开路段拓宽改建 PPP工程中标人。
一、中标概况
1、中标范围：工程建设内容包括路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施（含交通安全设施、照明、管理设施以及服务设施等）、绿化、信息管理等全部工程，具体以施工图为准；经营管理维护内容包括小修保养保洁、大中修等全部工作。
2、总投资：19,714.29万元（其中建安费 13,058.44万元，工程建设其他费用6,655.85万元）。
3、项目资金投资收益率：中国人民银行公布的 5年以上期（中国人民银行取消5年以上期的，按最高利率计算）的贷款利率上浮10%。
4、建设期：24个月；运营期：120个月。
5、公司将与象山县交通运输局签署投资协议，并成立项目公司实施。
二、中标对公司的影响
本工程项目中标有利于公司进一步拓展市场，提升公司重大市政、路桥和 PPP业务市场竞争力，推动公司业务战略升级和可持续发展。
三、风险提示
本项目成交金额、履行条款等以正式协议合同为准。公司将根据后续签订的协议合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年1月17日