证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-096
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议通知于2016年11月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2016年11月23日上午十点在浙江省杭州市余杭区创智一号二号楼公司会议室召开。会议由邱敏秀董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名邱敏秀、曹建伟、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人简历详见附件。
公司独立董事就第三届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发
表了独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。独立董事意见详见2016年11月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并采取累计投票方式投票选举。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名杨德仁、杨鹰彪、王秋潮为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述候选人简历详见附件。
公司独立董事就第三届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格发表
了独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。独立董事意见详见2016年11月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并采取累计投票方式投票选举。其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事袁桐女士在第二届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职
务，公司对袁桐女士在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司完成2015年度非公开发行股份后，新增公司注册资本10,000万元，新增公司股份总数 10,000万股；及公司已经取得三证合一后新的营业执照（统一社会信用代码91330604721006787P），同意对《公司章程》相关条款予以修改，具体修改如下：
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|原条款|修订后条款|
|第二条 浙江晶盛机电股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以原上虞晶盛|第二条 浙江晶盛机电股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以原上虞晶盛机|

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|机电工程有限公司整体变更方式设立。公司在绍兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330600400011495。公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。|电工程有限公司整体变更方式设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91330604721006787P。公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币88,507.55 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币98,507.55 万元。|
|第十九条 公司股份总数现为 88,507.55万股，所有股份均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数现为 98,507.55万股，所有股份均为人民币普通股。|

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用闲置募集资金和
超募资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。监事会通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的议案》。
《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的公告》及独立董事意见详见 2016年 11月 24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》；
同意拟在日本设立全资子公司 Jingsheng Mechanical& Electrical JapanCo.,Ltd，中文名:晶盛机电日本株式会社，计划投资总额不超过500万美元，主要经营业务为机械装备的制造、销售、进出口贸易(新设全资子公司的名称、经营范围等信息以当地管理部门最终核准为准）。
《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》详见2016年11月24日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于注销孙公司江门中为精测技术有限公司的议案》；
江门中为精测技术有限公司（以下简称“江门中为”）为本公司控股51%股权的子公司杭州中为光电技术股份有限公司（以下简称“中为光电”）的全资子公司，即本公司的控股孙公司。江门中为于2013年11月成立，注册资本 100
万元，截止2016年10月31日江门中为未经审计的净资产为-87.69万元，1-10月实现净利润-5.34万元。主要业务为提供LED发光二极管的检测、包装、加工服务；销售：光机电一体化产品、仪器仪表、工业自动化设备及配件；提供上述产品的售后服务。鉴于江门中为的经营业务与其母公司中为光电的经营业务类
同，且其投资规模较小，较少独立经营，其企业存在的经济效益、社会效益不明显，从公司整体战略考虑，注销江门中为可以降低管理成本，提高资产使用效率，提升中为光电竞争力。因此，同意注销孙公司江门中为精测技术有限公司。
本次注销江门中为将使公司合并报表范围发生相应变化，对公司合并报表产生影响较小，并且不会对公司当期损益、业务发展及盈利水平产生不利影响，有利于公司进一步优化资源配置，降低生产和运营成本。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见。独立董事意见详见2016年11月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于非公开发行募集资金投资项目金额调整的议案》；
公司 2015年度非公开发行募集资金总额 132,000.00万元，扣除发行费用2,269.00万元后，实际募集资金净额为人民币129,731.00万元。上述非公开发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕426号《验资报告》验证。鉴于公司本次非公开发行实际募集资金总额少于《公司 2015年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）中预计的募资上限160,000.00万元，根据2015年8月19日公司2015年第三次临时股东大会的授权，同意根据实际募集资金按比例调整各募投项目的募集资金投入，募集资金低于拟投资项目总投资额的不足部分由公司自筹解决。调整情况具体如下：
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|序号|项目名称|预案披露的拟募集资金（万元）|实际募集资金（万元）|
|1|年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目|42,660.00|34,589.53|
|2|年产2500万mm蓝宝石生产项目扩产项目|49,460.00|40,103.10|
|3|年产1200万片蓝宝石切磨抛项目|16,080.00|13,037.97|
|4|年产30台/套高效晶硅电池装备项目|30,880.00|25,038.08|
|5|补充流动资金|20,920.00|16,962.32|
||合计|160,000.00|129,731.00|

八、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2016年第二次临
时股东大会的议案》；
《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年11月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年11月24日
附:第三届董事会董事候选人简历
1、邱敏秀女士，中国国籍，1945年出生，本科学历，研究员，博士生导师，曾享受国务院特殊津贴，曾任第三届中国机械工程学会流体传动与控制分会液压技术委员会委员、第五届全国液压气动标准化技术委员会委员。2010年11月至
2013年12月任本公司第一届董事会董事长，2013年12月至今任本公司第二届董事会董事长。2008年6月至今任金轮投资董事长，2011年3月至今兼任金轮投资总经理。2011年1月至今任慧翔电液执行董事，2013年5月至今任晶环电子董事，2014年5月至今任晶瑞电子董事。2010年12月至2016年1月曾任晶信机电、晶鸿机械执行董事。邱敏秀在机械设计、流体传动及控制领域拥有丰富的经验，在电液控制技术研究领域卓有建树，多年来承担与参与电液控制技术领域的国家自然科学基金项目、863项目、国家重大科技专项课题以及省部级科技项目30多项；科研成果曾荣获国家发明二等奖、国家科技进步二等奖等国家级奖3项，省、部级科技一等奖4项，二等奖3项；在核心期刊发表学术论文50余篇。此外，邱敏秀女士曾获浙江省优秀企业家、2008年度绍兴市领军人物、2010年绍兴市高级专家等荣誉称号。
截止本公告日，邱敏秀女士直接持有公司股票32,663,400股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司25.7425%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票477,411,940股。邱敏秀女士为公司实际控制人之一，与公司现任董事何俊先生系母子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邱敏秀女士作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、曹建伟先生，中国国籍，1978年出生，工学博士。2010年11月至2013年12
月任本公司第一届董事会董事、总经理，2013年12月至今任本公司第二届董事会董事、总经理。2008年6月至今任金轮投资董事，2008年6月至2011年3月任金轮投资总经理。2006年7月至2011年1月任慧翔电液董事，2008年7月至今任慧翔电
液总经理；2013年5月至今任晶环电子董事长，2014年5月至今任晶瑞电子董事，2015年6月至今任中为光电董事。曹建伟先生在机电控制、液压传动与控制等领域有深入的研究。曹建伟先生曾获浙江省科学技术一等奖2项、浙江省科学技术三等奖1项、机械工业科学技术进步一等奖1项、机械工业科学技术进步三等奖1项，浙江省优秀科技工作者、第七届科技新浙商、绍兴十大杰出青年、中国红十字人道服务奖章等荣誉。
截止本公告日，曹建伟先生直接持有公司股票28,694,820股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司26.7755%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票477,411,940股。曹建伟先生为公司实际控制人之一，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；曹建伟先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3、何俊先生，中国国籍，1969年出生，大专学历，工程师。2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事、副总经理。2013年12月至今任本公司第二届董事会董事、副总经理，负责销售管理。2008年6月至今任金轮投资董事。
2013年5月至今任晶环电子董事。2014年5月至今任晶瑞电子董事，2015年6月至今任中为光电董事、慧翔电液执行董事。
截止本公告日，何俊先生直接持有公司股票6,515,520股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司6.5522%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票477,411,940股。何俊先生与公司实际控制人之一邱敏秀女士(公司现任董事)系子母关系，除此之外，何俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何俊先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
4、毛全林先生，中国国籍，1970年出生，初中学历，拥有丰富的生产管理经验。2003年10月至2008年6月任金轮公司执行董事，2008年6月至今任金轮投资董事，2010年11月至2013年12月任本公司第一届董事会董事、副总经理。2013年12月至今任本公司第二届董事会董事、副总经理，负责生产管理。2013年5月至今任晶环电子董事，2014年5月至今任晶瑞电子董事，2016年至今任晶鸿机械、晶信机电执行董事。
截止本公告日，毛全林先生直接持有公司股票8,066,520股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司13.8733%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票477,411,940股。毛全林先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；毛全林先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
5、朱亮先生，中国国籍，1979年出生，工学硕士。2006年7月至2007年9月在杭州慧翔电液技术开发有限公司任职，2007年9月至2010年11月任本公司总工程师，2010年11月至今任本公司副总经理，负责蓝宝石晶体材料加工业务。2014年5月起任浙江晶瑞电子材料有限公司董事，2015年9月至今任浙江晶瑞电子材料有限公司董事长，2015年6月至今任杭州中为光电技术股份有限公司董事长。朱亮先生曾获浙江省科学技术一等奖1项、绍兴市科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖2项、杭州湾上虞经济开发区“十佳职场精英”等荣誉。
截止本公告日，朱亮先生直接持有公司股票3,084,840股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司4.5571%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票477,411,940股。朱亮先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱亮先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
6、阮雪梅女士，中国国籍，1983年12月出生，管理学硕士。2006年6月至2008年2月，任职于浙江大学出版社，担任图书编辑和版权贸易代表；2008年7月至2010年7月就读于澳大利亚莫纳什大学，获得国际贸易和管理硕士学位；2010年11月至今任浙江浙大大晶创业投资有限公司总裁助理；2015年4月10日至今任本公司董事。
截止公告日，阮雪梅女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
阮雪梅女士作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
7、杨德仁先生，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历，教授职称。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。1998年在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今。杨德仁先生还兼任杭州福斯特光伏材料股份有限公司、新特能源股份有限公司独立董事。
截止公告日，杨德仁先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
杨德仁先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
8、杨鹰彪先生，中国国籍，1962年出生，本科学历，副教授职称。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任，浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现为浙江财经大学会计学院副教授。2013年12月至今任本公司第二届董事会独立董事。杨鹰彪先生还兼任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。
截止公告日，杨鹰彪先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
杨鹰彪先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
9、王秋潮先生，中国国籍，1951年出生，研究生学历，一级律师。1982年起从事律师执业。1986年筹建杭州市对外经济律师事务所，并任主任。1994年整所转制为浙江天册律师事务所，任首任主任，现任合伙人。2015年4月10日至今任本公司第二届董事会独立董事。王秋潮先生还兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司监事、三变科技股份有限公司监事，浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、浙江汉嘉设计股份有限公司独立董事。
截止公告日，王秋潮先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
王秋潮先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。