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证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-100号人福医药集团股份公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第三十七次会议于 2019年 10月 11日（星期五）上午 10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2019年9月29日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2018年年度股东大会审议通过了《2019年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|新疆维药|北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行|1年|新增授信|¥5,000.00|
|竹溪人福|湖北竹溪农村商业银行股份有限公司|3年|替换过往1,950万元授信|¥1,500.00|
|上述担保额合计||||¥6,500.00|

因新疆维药、竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为新疆维药、竹溪人福提供担保事项为关联担保。鉴于新疆维药、竹溪人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表
决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为控股子公司提供担保的议案
公司 2018年年度股东大会审议通过了《2019年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|杭州福斯特|中信银行股份有限公司杭州分行|1年|替换过往6,000万元授信|¥5,000.00|
|人福四川|中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行|1年|替换过往4,000万元授信|¥4,000.00|
|上述担保额合计||||¥9,000.00|

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一九年十月十二日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2016-012债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于收到盈利预测承诺补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 23日，公司披露了《关于 2015年度盈利预测实现情况说明的公告》（公告编号：临2016-008），经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京翠微大厦股份盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016] 21050005号）确认，2015年度北京当代商城有限责任公司和北京甘家口大厦有限责任公司（以下简称“标的公司”）合计净利润实际数为5,783.3万元。
根据本公司与重组交易对方北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“国资中心”签署的《非公开发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协仪》和《补充协议》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认的标的公司 2015年度合计净利润实现数为5,783.3万元，与国资中心承诺的2015年度合计净利润预测数7,129.4万元的差额为1,346.1万元，国资中心应向本公司支付的现金补偿金额为1,346.1万元。
经公司与国资中心沟通，国资中心确认将按照《盈利预测补偿协议》的约定，于本公司 2015年年度报告公告之日起 30日内，将上述 1,346.1万元补偿款项以现金方式支付给本公司，补偿款作为资本金（资本公积）入账。
2016年 4月 29日，公司已收到国资中心支付的上述补偿款 1,346.1万元。
至此，国资中心对于标的公司2015年度盈利预测补偿承诺已履行完毕。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2016年4月30日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-035号
武汉道博股份有限公司
关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年5月20日，武汉道博股份有限公司第七次董事会第十次会议审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本项议案尚需提请公司2014年度股东大会审议批准。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2017-024宁波富达股份有限公司
九届二次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第九届监事会第二次会议于2017年8月23日在公司会议室召开，本次会议的通知于 8月 13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席童丽丽女士主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：
一、公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
监事会全体成员认为：《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2017年上半年度的财务状况和经营成果；确认《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于出让公司阳明西路土地使用权及地上建筑物的议案
为盘活存量，公司拟出售位于余姚市阳明西355号的土地使用权及地上建筑物（原富达电器厂房）。监事会同意本议案获董事会通过并经国资部门审批核准后，由董事会授权公司经营层以有权机构评估核准价作为底价公开出让阳明西路土地使用权及地上建筑物。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司会计政策变更的议案
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定开始执行会计准则。公司相应修改财务报表列报，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
监事会认为：公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，同时亦符合公司和全体股东的利益。同意本次会计政策变更。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
2017年8月 25日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-010欧普照明股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的赎回情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日使用30,000万元的闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海闵行支行认购了《交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品》。该产品起息日为2016年9月1日，公司可根据实际情况确定赎回日期，预期年化收益率为2.95%。2018年3月1日，公司因经营资金需要，对该产品进行部分赎回，赎回本金800万元，取得理财收益368,284.93元，本金及收益合计8,368,284.93元。该产品历次赎回情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|赎回时间|赎回本金|赎回理财收益|赎回本金收益合计|
|1|2016年12月15日|180,000,000.00|1,527,534.25|181,527,534.25|
|2|2017年1月6日|16,000,000.00|164,230.14|16,164,230.14|
|3|2017年5月2日|10,000,000.00|200,287.67|10,200,287.67|
|4|2017年6月14日|10,000,000.00|236,219.18|10,236,219.18|
|5|2017年7月10日|10,000,000.00|258,410.96|10,258,410.96|
|6|2017年8月2日|10,000,000.00|278,260.27|10,278,260.27|
|7|2017年9月6日|12,000,000.00|370,158.90|12,370,158.90|
|8|2017年10月11日|6,000,000.00|203,202.74|6,203,202.74|
|9|2017年11月2日|18,000,000.00|643,783.56|18,643,783.56|
|10|2017年12月13日|20,000,000.00|786,082.19|20,786,082.19|
|11|2018年3月1日|8,000,000.00|368,284.93|8,368,284.93|
|合计||300,000,000.00|5,036,454.79|305,036,454.79|

二、截至本公告日，公司及控股子公司苏州欧普照明有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为0元，已全部赎回。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一八年三月三日
证券代码：600634 证券简称：富控互动 编号：临 2017-067上海富控互动娱乐股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年 11月16日起停牌。
公司承诺：在停牌后 10个交易日内（含 11月 16日）确定是否构成重大资产重组；公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内公告该重大事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十六日
证证券代码：603039 股票简称：泛微网络 公告编号：2019-028上海泛微网络科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债
权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于原激励对象中1人因个人原因离职，已不符合公司中《激励计划》有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票共计73,160股，占本次回购注销前公司总股本的0.05%，回购价格为14.67元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由151,713,456股减少至151,640,296股，公司注册资本将由151,713,456元减少至151,640,296元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市闵行区联航路1188弄33号楼
2、申报时间：2019年8月28日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：021-68869298-8072
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会2019年8月27日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽四创电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽四创电子股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲍冉、阮翰林两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2019年 10月 10日召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年 9月 18日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽四创电子股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次临时股东大会的召开程序
1、本次临时股东大会现场会议于 2019年 10月 10日 14:00如期召开，会议由董事长陈信平先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 10月 10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 10月 10日 9:15—15:00，与公告内容一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表股份 72,880,412股，占公司总股本的45.7852%。股东代理人均已得到有效授权。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计 2名，所持有表决权的股份数为 250,819股，占公司总股本的0.1575%。
据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计 4名，所持有表决权股份数共计 73,131,231股，占公司总股本的 45.9427%。
股东大会法律意见书除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席本次临时股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述人员参加本次临时股东大会符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，其与会资格合法有效。
四、本次临时股东大会的表决程序
经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案》。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本次临时股东大会公告所列议案均获得通过。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________张晓健 鲍冉
_____________阮翰林
二○一九年十月十日
江苏恒立液压股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十四次会议有关事项
的专项说明和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《江苏恒立液压股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就2019年4月20日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们对江苏恒立液压股份有限公司2018年度利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为，公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案符合公司全体股东的利益，我们同意将该利润分配预案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。同时请董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2018年度内部控制评价报告。我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2018年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
三、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
事前认可意见：我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意该议案提交公司董事会审议。
四、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于 2019年度日常关联交易的议案》的关联交易事项进行了事前审核，发表了以下独立意见：
该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需要；交易事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
五、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，作为江苏恒立液压股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第次会议的《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司本次制定的董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是根据本地区上市公司的薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，薪酬方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，同时请董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于续聘审计机构的独立意见
董事会在发出关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度会计和内控审计机构的议案前，已经取得了我们的认可。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司 2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。因此我们同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计和内控审计机构，同时请董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关
法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
八、使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用部分闲置自有资金进行低风险的理财产品的投资。
九、关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司 2018年年度关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。不存在下列直接或间接向关联方提供资金的情形：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务；
7、以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金。
十、关于2018年度公司对外担保的专项意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司 2018年年
度对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
(一)报告期内，公司不存在股东大会批准的对外担保情况。
(二)报告期内，公司累计担保总额为4.52亿元，均为对公司全资子公司的担保。
(三)独立董事关于对外担保情况的独立意见
公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、上海证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。截止2018年12月31日，所有担保事项风险可控，公司不存在逾期担保。
独立董事：杨华勇 徐兵 俞雪华2019年4月20日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-049苏州晶方半导体科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为55,048,276股
●本次限售股上市流通日为2019年11月26日
●本次上市流通的限售股股份性质为国有法人持有股份
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会2014年1月6日下发的“证监许可【2014】50
号”文件《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）56,674,239股，其中发行新股数量为37,196,955股，并于2014年2
月10日在上海证券交易所上市交易，发行后公司总股本226,696,955股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为中新苏州工业园区创业投资有限公司，其为苏州工业园区管理委员会100%控股的国有企业，所持公司股份性质为国有法人股，锁定期自2014年2月10日起60个月，该部分股票将于2019年11月26日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2017年4月18日，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定首次股权激励计划，向82名激励对象授予601万股限制性股票。
2017年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述601万股限制性股票的授予登记工作。公司总股本从226,696,955股增加至
232,706,955股。
2、2018年3月20日，首次授予的激励对象谷留安因个人原因主动离职，根据《管理办法》、《晶方科技2017年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注
销。
2018年6月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对上述15,000股限制性股票的回购注销处理。公司总股本从232,706,955股减少至
232,691,955股。
3、2018年2月28日，公司根据《管理办法》、《晶方科技2017年限制性股票激励计划》的相关规定，向20名激励对象授予153万股限制性股票。
2018年6月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对上述153万股限制性股票的授予登记工作。公司总股本从232,691,955股增加至234,221,955股。
4、2018年6月29日，首次授予的激励对象金之雄因个人原因主动离职，根据《管理办法》、《晶方科技2017年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注
销。
2018年11月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对上述30,000股限制性股票的回购注销处理。公司总股本从234,221,955股减少至234,191,955股。
5、2019年3月11日，公司2018年度业绩考核未达标，根据《管理办法》，公司回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票并终止激励计划预留
部分第二期实施方案。
2019年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对上述合计 4,512,500股限制性股票的回购注销处理。公司总股本从 234,191,955股变更为229,679,455股。
除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本
等事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行 A股股票上市前，本次申请上市的限售股持有人中新苏州工业园区创业投资有限公司承诺如下：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，自公司股票上市之日起六十个月后，每年转让直接持有的发行人股份不超过其所直接持有发行人股份总数的百分之二十五；
3、发行人上市后6个月内，如出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则所持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月；
4、如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司就公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为55,048,276股；
（二）本次限售股上市流通日为2019年11月26日；
（三）本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|中新苏州工业园区创业投资有限公司|55,048,276|23.97%|55,048,276|0|
|合 计||55,048,276||55,048,276|0|

六、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|国有法人持有股份|55,048,276|-55,048,276|0|
||有限售条件的流通股合计|55,048,276|-55,048,276|0|
|无限售条件的流通股|A股无限售条件的流通股份合计|174,631,179|+55,048,276|229,679,455|
|股份总额||229,679,455||229,679,455|

七、上网公告附件
国信证券股份有限公司《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司2019年11月22日
安徽承义律师事务所
关于安徽巢东水泥股份有限公司
召开 2015年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第176号致：安徽巢东水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“巢东股份”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就巢东股份召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由巢东股份第六届董事会召集，公司董事会于2015年11月7日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的巢东股份股东和授权代表共 26名，持有巢东股份42,235,414股，均为截至2015年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的巢东股份股东。巢东股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
（一）《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
（二）《关于本次重大资产出售方案的议案》；
（三）《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
（四）《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》；
（五）《关于<安徽巢东水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（六）《关于公司与巢湖海螺签订附生效条件的<资产转让协议>的议案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》；
（八）《关于为公司控股子公司及孙公司资产证券化业务提供担保的议案》。
上述提案由巢东股份第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》表决结果：同意 42,224,714股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），反对10,700股，弃权0股。
（二）审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》
表决结果：同意 42,223,114股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），反对12,300股，弃权0股。
（三）审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
表决结果：同意 42,223,114股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），反对12,300股，弃权0股。
（四）审议通过《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 42,224,714股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.97%），反对10,700股，弃权0股。
（五）审议通过《关于<安徽巢东水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 42,223,114股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），反对12,300股，弃权0股。
（六）审议通过《关于公司与巢湖海螺签订附生效条件的<资产转让协议>的议案》
表决结果：同意 42,193,314股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.90%），反对42,100股，弃权0股。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
表决结果：同意 42,223,114股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%），反对12,300股，弃权0股。
（八）审议通过《关于为公司控股子公司及孙公司资产证券化业务提供担保的议案》
表决结果：同意 42,197,014股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.90%），反对38,400股，弃权0股。
本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：巢东股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-062安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2015年12月17日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、关于土地征收及补偿事宜的议案。
2015年 6月，因城市整体规划需要，铜陵市铜官山区人民政府下发了区政[2015]26号《关于铜峰南厂区房屋征收决定》，铜官山区土地和房屋征收中心拟对公司老厂区面积约为58800余平方米的土地及附属物进行征收（详见公司2015年 6月 24日公告）。现根据相关政策规定，并结合房地产评估报告，本公司拟与铜官山区土地和房屋征收中心签订货币化补偿协议，本次被征收土地评估范围为 58870.95平方米，房产评估范围为41368.62平方米，土地和房屋补偿总金额为2.21亿元（具体数据以签订的协议为准）。董事会同时授权董事长，具体签署本次土地征收及补偿事宜的相关协议文本。
本次征收补偿可能会对公司经营业绩带来有利影响，具体需视会计处理结果和补偿款项的实际支付情况而定，影响金额等尚存在不确定性，本公司将根据事项进展情况进行持续信息披露。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年12月22日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2014－030
太原化工股份有限公司
第五届董事会 2014年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第五届董事会2014年第五次会议于2014年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知于 2014年 10月 17日电话通讯发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案。
1、公司2014年第三季度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案
根据2014年财政部新发布和修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》等具体会计准则，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述企业会计准则。本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-051
南威软件股份有限公司
董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理廖长宝先生持有公司股份1,625,014股；副总经理兼董事会秘书吴丽卿女士持有公司股份 1,273,807股；副总经理林立成先生持有公司股份155,976股；监事会主席陈周明先生持有公司股份 64,990股；原财务总监曾志勇先生持有公司股份 51,992股。上述董监高合计持有公司股份3,171,779股，占公司总股本的比例为0.60%。
减持计划的进展情况：2019年 2月 20日，公司披露了《董监高减持股份计划公告》（详见公告编号：2019-008）。截止本公告日，上述董监高本次减持股份计划的减持时间过半，其中公司董事、副总经理廖长宝先生已减持公司股份 300,000股，占公司总股本的比例为0.0570%；公司原财务总监曾志勇先生已减持公司股份12,900股，占公司总股本的比例为0.0024%，其减持计划已实施完毕（详见公告编号：2019-044）；其余有减持计划的董监高本次减持计划尚未实施。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|廖长宝|董事、监事、高级管理人员|1,625,014|0.309%|IPO前取得：279,750股其他方式取得：1,345,264股|

||||||
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|吴丽卿|董事、监事、高级管理人员|1,273,807|0.242%|IPO前取得：210,000股其他方式取得：1,063,807股|
|林立成|董事、监事、高级管理人员|155,976|0.030%|其他方式取得：155,976股|
|陈周明|董事、监事、高级管理人员|64,990|0.012%|其他方式取得：64,990股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|廖长宝|300,000|0.0570%|2019/3/13～2019/6/12|集中竞价交易|13.38-13.80|4,054,174.56|1,325,014|0.2516%|

注：截至目前，副总经理兼董事会秘书吴丽卿女士、副总经理林立成先生、监事会主席陈周明先生尚未实施减持计划。
本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（二）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（三）本次减持对公司的影响
廖长宝先生、吴丽卿女士、林立成先生与陈周明先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（四）本所要求的其他事项
公司将继续关注廖长宝先生、吴丽卿女士、林立成先生与陈周明先生减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告日，公司原财务总监曾志勇先生的减持计划已实施完毕，廖长宝先生的减持计划尚未实施完毕，吴丽卿女士、林立成先生与陈周明先生的减持计划尚未实施。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施及是否按期实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2019年6月12日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-051
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。决议有效期自公司董事会审议批准之日起 12个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
一、本次购买理财产品的主要情况
1、公司于2018年8月20日与上海浦东发展银行宣城分行签署产品合同，使用1,200万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：利多多对公结构性存款产品
（2）产品类型：固定持有期JG902期
（3）签约银行：上海浦东发展银行宣城分行
（4）投资额度：1200万元
（5）预期年化收益率：4.3%
（6）产品收益起算期：2018月8月20日
（7）产品到期日：2018年11月19日
二、风险控制
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财
产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险的短期保本型理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日期|理财终止日期|预期年化收益率|
|1|渤海银行股份有限公司合肥分行|渤海银行[S18118]号结构性存款产品|保本浮动收益型结构性存款产品|5,500|2018月2月14日|2019月2月14日|4.62%|
|2|中国建设银行股份有限公司郎溪支行|中国建设银行安徽省分行乾元保本型人民币2018年第4期理财产品|保本浮动收益型|8,000|2018月2月11日|2018月12月19日|4.35%|

利多多对公结构性
上海浦东发
2018月8月2018年11月
3 展银行宣城存款固定持有期 保证收益型 1200 4.3%20日 19日
分行
JG902期
|||
|-|-|
|合计|14,700|

五、其他事项说明
1、公司与签约银行不存在关联关系。
六、备查文件
1、浦发银行宣城分行利多多对公结构性存款产品合同
2、业务凭证
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2017-48转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一七年度第四次会议于 2017年 8月 13日以书面方式通知全体监事，并于 2017年 8月 23日在公司十八楼会议室召开。会议由监事会主席王燕惠女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、《公司二〇一七年半年度报告及摘要》
全体监事一致认为：
（1）公司二〇一七年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
（2）公司二〇一七年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二〇一七年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一七年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司二〇一七年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2、《公司二〇一七年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全体监事一致认为：
公司董事会编制的《公司二〇一七年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一七年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、《关于变更会计政策的议案》
全体监事一致认为：
公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
全体监事一致认为：
公司针对厦门证监局提出的问题进行了认真的自查分析，制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议公司加强内控管理水平，严格信息披露规范管理，公司董监高及相关人员应加强对有关法律法规的学习，确实增强规范运作意识，从而提升信息披露质量，切实保证公司的规范运营。
（二）议案表决情况
上述议案经与会监事认真审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表
决通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会二〇一七年八月二十五日
报备文件
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-035
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买
理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2015年7月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过17亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临时公告2015——031号）。
（一）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品16894期。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产
品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品。
5、预期理财收益率：3.34%。
7、认购金额：人民币440,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品16895期。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产
品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品。
5、预期理财收益率：3.34%。
6、产品期限：2016年5月16日—2016年8月19日，95天
7、认购金额：人民币70,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
（三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品16909期。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产
品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品。
5、预期理财收益率：3.11%。
6、产品期限：2016年5月16日—2016年7月25日，70天
7、认购金额：人民币200,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
（四）公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品16893期。
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产
品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品。
5、预期理财收益率：3.34%。
6、产品期限：2016年5月16日—2016年8月19日，95天。
7、认购金额：人民币60,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本固定收益凭证。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15.3亿元人民币。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一六年五月十八日