证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2019-022
苏州科达科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日 13点30分
召开地点：苏州高新区金山路131号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月10日
至2019年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2018 年度利润分配预案》|√|
|5|《公司2018 年年度报告及其摘要》|√|
|6|《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》|√|
|7|《关于增加注册资本的议案》|√|
|8|《关于修改公司章程的议案》|√|
|9|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|10|《关于公司对外担保预计的议案》|√|
|11|《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》|√|
|12|《关于续聘审计机构的议案》|√|
|13|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|14|《关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》|√|
|15|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√|
|16.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|√|
|16.01|《本次发行证券的种类》|√|
|16.02|《发行规模》|√|
|16.03|《债券期限》|√|
|16.04|《票面金额和发行价格》|√|
|16.05|《票面利率》|√|
|16.06|《还本付息的期限和方式》|√|
|16.07|《转股期限》|√|
|16.08|《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》|√|
|16.09|《转股价格的确定及其调整》|√|
|16.10|《转股价格向下修正条款》|√|
|16.11|《赎回条款》|√|
|16.12|《回售条款》|√|

||||
|-|-|-|
|16.13|《转股年度的股利分配》|√|
|16.14|《发行方式及发行对象》|√|
|16.15|《向原股东配售的安排》|√|
|16.16|《债券持有人会议相关事项》|√|
|16.17|《本次募集资金用途》|√|
|16.18|《担保事项》|√|
|16.19|《募集资金存放》|√|
|16.20|《本次发行可转债决议的有效期限》|√|
|17|《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|18|《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》|√|
|19|《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》|√|
|20|《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|√|
|21|《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年3月20日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年3月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：4、7、8、10、16（逐项审议并表决）、17
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10、11、12、13、14、15、16（逐项审议并表决）、17、18、19、20、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603660|苏州科达|2019/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年4月4日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：苏州市高新区金山路 131号
苏州科达科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决
策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月4日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
六、其他事项
1、 会议联系方式
会议联系人：龙瑞、张文钧
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
地 址：苏州市高新区金山路131号
邮 编：215011
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2019年3月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州科达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2018年度财务决算报告》||||
|4|《公司2018年度利润分配预案》||||
|5|《公司2018年年度报告及其摘要》||||
|6|《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》||||
|7|《关于增加注册资本的议案》||||
|8|《关于修改公司章程的议案》||||
|9|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||
|10|《关于公司对外担保预计的议案》||||

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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|11|《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》||||
|12|《关于续聘审计机构的议案》||||
|13|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|14|《关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》||||
|15|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||||
|16.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》||||
|16.01|《本次发行证券的种类》||||
|16.02|《发行规模》||||
|16.03|《债券期限》||||
|16.04|《票面金额和发行价格》||||
|16.05|《票面利率》||||
|16.06|《还本付息的期限和方式》||||
|16.07|《转股期限》||||
|16.08|《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》||||
|16.09|《转股价格的确定及其调整》||||
|16.10|《转股价格向下修正条款》||||
|16.11|《赎回条款》||||
|16.12|《回售条款》||||
|16.13|《转股年度的股利分配》||||
|16.14|《发行方式及发行对象》||||

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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|16.15|《向原股东配售的安排》||||
|16.16|《债券持有人会议相关事项》||||
|16.17|《本次募集资金用途》||||
|16.18|《担保事项》||||
|16.19|《募集资金存放》||||
|16.20|《本次发行可转债决议的有效期限》||||
|17|《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》||||
|18|《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》||||
|19|《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》||||
|20|《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》||||
|21|《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。