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证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-016上海汇得科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届董事会第一次会议通知于 2019年 5月 10日以直接送达方式发出，会议于 2019年 5月 15日下午 16:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 5人，实到5人。本次会议由公司全体董事推举的董事钱建中先生主持，公司全体监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举钱建中先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）逐项审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会由独立董事陆士敏、独立董事张勇、董事颜群三人组成，其中独立董事陆士敏任主任委员（召集人），其为会计专业人士；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会由独立董事张勇、独立董事陆士敏、董事钱建中三人组成，其中独立董事张勇任主任委员（召集人）；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会由独立董事陆士敏、独立董事张勇、董事颜群三人组成，其中独立董事陆士敏任主任委员（召集人）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。各委员简历详见公司于 2019年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《汇得科技第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任钱建中先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任范汉清先生为公司副总经理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、聘任邹文革先生为公司副总经理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、聘任钱洪祥先生为公司副总经理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、聘任顾伟夕先生为公司副总经理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、聘任李兵先生为公司副总经理。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
独立董事发表同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任顾伟夕先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会 2019年 5月 16日
附件：简历
钱建中先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理；2007年至今任公司执行董事/董事长及总经理。现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事、上海市金山区政协第六届委员会委员、常务委员。现任公司董事长、总经理。
钱建中先生为公司实际控制人，与公司董事颜群女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱洪祥先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任上海汇得树脂有限公司生产部部长、研发部部长、副总经理，2007年至今历任公司生产部部长、研发部部长、副总经理。现任上海市金山区金山卫镇第十九届人民代表大会代表、公司董事、副总经理、研发部部长。
钱洪祥先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范汉清先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾历任常州市有机化工厂工段长、技术员、车间主任，上海汇得树脂有限公司副总经理，2007年至今任公司副总经理。现任公司副总经理。
范汉清先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹文革先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任常州有机化工厂化验技术员，曾历任上海汇得树脂有限公司销售部部长、副总
经理；2007年至今历任公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。
邹文革先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾伟夕先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，大专学历。拥有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的财务管理专业高级认证证书。曾任上海汇得树脂有限公司财务部部长；2007年至今任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。
顾伟夕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李兵先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。2016年 9月参加上海证券交易所第 77期董事会秘书资格培训，并获得资格证书。曾任职于中国工程物理研究院化工材料研究所，曾任川东化学工业公司质检中心主任，曾任上海复星高科技（集团）有限公司高级投资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理；2015年 6月至今任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
李兵先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：811）
董事會會議通告
新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年十月三十日（星期一）上午十時正於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市金牛區蓉北商貿大道文軒路六號本公司舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月未經審核的第三季度業績及其發佈。
承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長
何志勇
中國‧四川，二零一七年十月十七日
於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；
(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。
*僅供識別
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-069凤凰光学股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月9日收到李巍先生递交的辞职报告。因工作变动，李巍先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。李巍先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李巍先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李巍先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2016年9月10日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-033南京健友生化制药股份有限公司
关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过80,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。委托理财期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。（公告编号：2018-009）
一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
2017年 11月 03日，公司购买了宁波银行股份有限公司推出的“启盈跨年特别理财”，具体详见《关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-41）。公司于2018年03月16日到期赎回上述理财产品，收回本金合计 10,000万元，获得理财收益合计人民币 187.66万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
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|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|宁波银行股份有限公司|闲置自有资金|启 盈 跨年 特 别理财|0.50|5.15%|133天|2018-03-16|
|2|宁波银行股份有限公司|闲置自有|启 盈 跨|0.50|5.15%|133天|2018-03-16|

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|资金|年 特 别理财|

二、2018年 03月 20日，公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：
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|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|宁波银行股份有限公司|闲置自有资金|可 选 期限理财1号|0.20|5.15%|71天|2018-05-31|
|2|中信银行股份有限公司|闲置自有资金|共 赢 利率 结 构19444期|0.10|4.60%|108天|2018-07-09|
|3|中国银河证券股份有限公司|闲置自有资金|银 河 盛汇 6 号（64期）|0.50|5.55%|90天|2018-06-20|

公司与宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司及中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。
三、委托理财的情况说明
（一）基本说明
公司购买理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金。
（二）敏感性分析
公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施：
（1）信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失；
（2）市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会；
（3）政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品收益的降低和损失。
2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析：
（1）公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金，大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产；
（2）公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风险。
3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险：
（1）公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个市场口碑靠前，资本雄厚的机构；
（2）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（3）所有资产配置，将会分散机构，多方合作；
（4）理财产品购置前，多方确认其底层资产及实际风险情况，选择该机构常规长期的滚动发行产品；
（5）选择短期业务（购买投资期限不超过12个月），一方面保持较高的流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险；
（6）产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（7）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品，
提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况如下：
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|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|中国民生银行股份有限公司南京分行|0.30|2018-03-29|2017-28|
|2|江苏银行股份有限公司|0.40|2018-03-26|2018-025|
|3|江苏银行股份有限公司|0.50|2018-05-31|2018-030|
|4|宁波银行股份有限公司|0.30|2018-06-13|2018-032|
|5|中信银行股份有限公司|0.40|2018-06-13|2018-032|
|6|宁波银行股份有限公司|0.20|2018-05-31|2018-033|
|7|中信银行股份有限公司|0.10|2018-07-09|2018-033|
|8|中国银河证券股份有限公司|0.50|2018-06-20|2018-033|
|合计||2.70|/|/|

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计27,000万元，公司可用于委托理财的自有资金本金余额为53,000万元。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司2018年03月21日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-020
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于2015年4月16日发出，会议于2015年4月22日在深圳招商银行大厦召开。会议应参会监事9名，实际参会监事7名，刘正希监事委托安路明监事行使表决权，董咸德外部监事委托潘冀外部监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）》及其摘要，监事会对本公司2015年度第一期员工持股计划发表了专项审核意见，有关详情，请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时发布的《招商银行股份有限公司监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》。
关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹回避表决，由其他 3名非关联监事对该项议案进行表决。
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
本议案表决事项涉及本公司员工持股计划认购本次非公开发行的股票，涉及关联交易。关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹回避表决，由其他3名非关联监事对该项议案进行表决。
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于招商银行2015-2017年股东回报规划的议案》；
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于招商银行2015-2017年资本管理规划的议案》；
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案》；
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划考核办法》。
关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹回避表决，由其他 3名非关联监事对该项议案进行表决。
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司监事会 2015年4月22日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-008江苏万林现代物流股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司（以下简称“上海迈林”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司上海迈林向中国建设银行股份有限公司上海第六支行申请贸易融资总额度所作的担保，担保金额为不超过等值人民币 39,000万元，公司已实际为上海迈林提供的担保余额为人民币122,000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
公司于 2016年 4月 22日召开的第二届董事会第十三次会议及 2016年 5月13日召开的2015年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为上海迈林向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币 24亿元（或等值外币）的担保。详见公司于2016年4月23日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临2016-023）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期为控股子公司上海迈林向中国建设银行股份有限公司上海第六支行申请最高不超过等值人民币 39,000万元的贸易融资总额度提供连带责任保证担保，并签署了《贸易融资额度保证合同》。
二、 被担保人基本情况
(一) 被担保人基本情况
1.被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司
2.注册地点：上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室
3.法定代表人：沈简文
4.注册资本：人民币10,000万元整
5.经营范围：从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理，煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.财务状况：
截至2015年12月31日，资产总额为132,252.34万元，负债总额为119,223.91万元，资产净额为 13,028.42万元，2015年度营业收入为 12,203.39万元，净利润为49.63万元（以上数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2016年9月30日，资产总额为141,299.43万元，负债总额为127,820.49万元，资产净额为 13,478.94万元，2016年1-9月营业收入为8,150.54万元，净利润为70.15万元（以上数据未经审计）。
(二) 被担保人与公司关联关系
上海迈林为公司控股子公司，其持股比例如下：公司持有99.5%，公司全资子公司江苏万林国际运输代理有限公司持有0.5%。
三、 担保协议的主要内容
1.保证人（甲方）：江苏万林现代物流股份有限公司
3.主合同：乙方与上海迈林国际贸易有限公司签订的编号为 2017年贸融001号的《贸易融资额度合同》
4.本保证的担保范围：主合同项下贸易融资额度不超过人民币39,000万元的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用。
5.保证方式：连带责任保证
6.保证期间：保证期间按乙方对债务人单笔贸易融资分别计算，自单笔贸易融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止；乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
四、 董事会意见
公司于2016年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，董事会相关意见如下：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保，有助于满足公司生产经营所需，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司已采取了相关必要措施防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
独立董事发表独立意见：
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为0，公司对控股子公司提供的担保为人民币 122,000万元，占公司最近一期经审计净资产的89.72%，公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2016-024中国软件与技术服务股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2016年8月17日，本公司收到信息披露义务人文细棠先生的来函，称其通过上海证券交易所的集中交易方式增持公司股份，截至 2016年 8月 17日共计持有公司股份26,309,491股，占公司股本总数的5.32%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
公司已督促上述相关信息披露义务人，按照《上市公司收购管理办法》等相关规定要求，抓紧编制权益变动报告书，并及时披露。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2016年8月17日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-032
中船科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2018年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年8月17日发出。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过《中船科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司2018年半年度报告》，截至报告期末，公司营业收入为1,446,591,908.50元，比上年同期减少22.36%，归属上市公司股东的净利润为8,186,129.81元。
二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2018年 1-6月存放与使用情况的专项报告的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金 2018年 1-6月存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2016-042陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月6日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月6日
至2016年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司融资提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年6月20日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司第六届董事会第十九次会议决议公告于2016年6月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600217|秦岭水泥|2016/6/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。
㈢异地股东可以传真方式登记。
㈣登记时间：2016年7月4日和5日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。
㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。
六、 其他事项
㈠联系方式：联系人：马亚楠
联系电话：010-59535600
传 真：010-59535600
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室
㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会 2016年6月21日附件1：授权委托书
授权委托书
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年7月6日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司融资提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600851 900917 证券简称：海欣股份海欣B股 公告编号：2016-015上海海欣集团股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年6月17日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600851|海欣股份|2016/6/7|－|
|Ｂ股|900917|海欣B股|2016/6/14|2016/6/7|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海松江洞泾工业公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 4月 28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
6.8%股份的股东上海松江洞泾工业公司，在2016年5月19日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于调整董事的议案》
上海松江洞泾工业公司（以下简称“松江洞泾”）推荐的董事蔡雪莲女士因工作变动，拟不再担任本公司董事职务（同时不再担任本公司董事会专门委员会相关职务）。
经研究，松江洞泾推荐李四权先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历请见附件），提请股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月17日13点30分
召开地点：上海市长宁区延安西路 2000号（近中山西路）虹桥宾馆二楼会议厅(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|上海海欣集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告；|√|√|
|2|上海海欣集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告；|√|√|
|3|上海海欣集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告；|√|√|
|4|上海海欣集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案；|√|√|
|5|关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2016 年度担保计划的议案；|√|√|
|6|关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案；|√|√|
|7|关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案；|√|√|
|8|关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；|√|√|
|9|独立董事2015 年度述职报告；|√|√|
|10|关于调整公司独立董事的议案；|√|√|
|11|关于调整董事的议案。|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10公司已于2016年4月22日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年4月 26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案10、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2016年5月21日报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1
李四权先生简历
李四权，男，1965年3月出生，董事候选人。高中学历，工程师；中共党员。
现任上海洞泾资产经营管理有限公司党支部副书记、总经理。曾任天津武警部队排长，洞泾乡张泾村科长，洞泾乡交运站后勤负责，洞泾镇房地产公司副总经理，洞泾镇姚家村主任，洞泾镇张泾村主任，洞泾镇张泾村党支部副书记、主任，上海洞泾城市建设发展有限公司党支部书记、副总经理、总经理等职。
截至目前，李四权先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A股及 B股股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：授权委托书
授权委托书
上海海欣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|上海海欣集团股份有限公司 2015年度董事会工作报告；||||
|2|上海海欣集团股份有限公司 2015年度监事会工作报告；||||
|3|上海海欣集团股份有限公司 2015年度财务决算报告；||||
|4|上海海欣集团股份有限公司 2015年度利润分配方案；||||
|5|关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2016年度担保计划的议案；||||
|6|关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案；||||
|7|关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案；||||
|8|关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；||||
|9|独立董事2015 年度述职报告；||||
|10|关于调整公司独立董事的议案；||||
|11|关于调整董事的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-047
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到政府补助资金共计人民币45,858,241.91元，具体情况如下：
1．根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属、利用企业生产过程中二氧化硫烟气回收的硫酸及利用废塑料回收生产的改性再生专用料分别享受增值税即征即退30%、50%和50%的税收优惠，公司分别于2018年10月30
日、11月23日收到该增值税退税款10,200,292.20元、11,421,845.71元。
2．根据河南省财政厅《关于下达中央外经贸发展专项资金的通知》（豫财贸
[2018]86号），公司于2018年12月24日收到进口贴息资金2,000,000.00元。
3．根据济源市财政局《关于下达河南豫光金铅股份有限公司再生铅综合利用项目的通知》，公司于2018年12月21日共收到企业扶持资金13,410,000.00元，用于公司再生铅综合利用项目。
4．2018年12月20日，公司收到2017年度大气污染防治设施提标治理和综合整治项目奖补资金2,760,596.00元。
5．根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退30%的税收优惠。江西源丰于2018年11月29日收到该增值税退税款2,876,547.00元。
6．根据《永丰县规范企业优惠扶持政策办法》（永府发[2017]第2号），江西源丰于2018年11月16日、2018年12月19日分别收到企业产业发展引导资金1,600,375.00元、1,588,586.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将收到的2017年度大气污染防治设施提标治理和综合整治项目奖补资金2,760,596.00元计入递延收益，在以后期间计入到当期损益中；将上述收到的其他政府补助资金共计
43,097,645.91元计入当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-057债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月5日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士将其持有的公司无限售流通股合计 10,599,900股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日期为2019年9月4日，购回交易日期为2020年8月21日。相关股权质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有公司股份及其质押情况如下：
1、窦啟玲女士持有公司股份总数185,457,636股，占公司总股本的23.42%；
窦啟玲女士的一致行动人窦雅琪女士持有公司股份总数263,400股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东窦啟玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股，占公司总股本的23.45%。
2、本次质押股份10,599,900股，占窦啟玲女士所持公司股份的5.72%，占窦啟玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的5.71%，占公司总股本的1.34%。
3、窦啟玲女士累计质押股份为 185,457,636股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的100.00%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的99.86%，占公司总股本的23.42%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-23
兰州长城电工股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 12月 28日将原控股子公司——天水长城果汁集团有限公司（以下简称：长城果汁）的部分股权转让给公司的控股股东——甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称：国投集团），股权转让完成后，长城果汁变为公司的参股子公司，不在纳入公司合并报表范围，公司为长城果汁经营发展提供的借款也因此变为关联方非经营性资金占用。
根据瑞华会计师事务所《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，截止 2017年 12月 31日，长城果汁共计占用公司资金 36020.02万元。具体情况详见公司于 2018年 3月 26日在上海证券报及上交所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于关联方非经营性资金占用及其他关联担保情况的公告》（2018-08号）。
2018年 3月，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）,督促各关联方制定了切实可行的还款计划，并作出承诺。长城果汁承诺以现金方式分三年归还此笔欠款，2018年度归还 1.2亿元，2019年度归还 1.2亿元，2020年度归还剩余的款项。国投集团也承诺将责令长城果汁严格按还款计划执行，尽可能提前偿还欠款。
近日，公司收到长城果汁归还的 2000万元欠款，截至目前，长
城果汁已按照还款计划累计归还 8000万元，长城果汁 2018年度还应归还公司 4000万元，公司将会继续督促长城果汁尽快偿还占用公司资金，同时公司将及时披露关联方偿还占用资金的进展情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2018年 12月 8日
河南安彩高科股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2018】第 0097号
目 录
内 容 页次
一、内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦 11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2018】第0097号
河南安彩高科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南安彩高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河南安彩高科股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南安彩高科股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡铁军
二〇一八年三月八日 中国注册会计师：孔建波
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－055B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会编号为沪调查字2018-1-100号的《调查通知书》，内容如下：
“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司若因此立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的欺诈发行或重大信息披露违法情况，公司股票将被实施退市风险警示。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司 2018年5月9日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-024号四川岷江水利电力股份有限公司
2017年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|35,910.94|54,541.44|-34.16|
|营业利润|4,302.67|12,235.01|-64.83|
|利润总额|4,618.68|13,551.69|-65.92|
|归属于上市公司股东的净利润|3,758.43|12,365.69|-69.61|
|基本每股收益（元）|0.075|0.245|-69.39|
|加权平均净资产收益率|3.53%|12.76%|减少9.23 个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|238,115.00|237,917.42|0.08|
|归属于上市公司股东的所有者权益|105,828.45|104,590.64|1.18|
|股 本|50,412.52|50,412.52|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.10|2.07|1.45|

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-024号二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司用电客户中的部分钢铁企业受行业政策影响，正处于停产技改阶段，致使公司销售电量同比下降29.56%，营业收入同比减少34.16%；
上年同期沙牌电站、下庄电站、一颗印电站处于建设期，投运后折旧费同比增加。受前述主要因素影响，公司销售毛利额同比减少约8,870万元。
（二）受控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司清算注销转回坏账准备等影响，资产减值损失同比减少约680万元。
（三）受贷款平均占用额度下降影响，财务费用同比减少约250万元。
（四）上年同期全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司获得保险赔款1,198万元，营业外收支净额同比减少约1,000万元。
基于上述主要原因，本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益同比大幅下降。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 7月 6日
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：2019-162
长春中天能源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：MKCP VCInvestments（Mauritius）I Ltd.（以下简称“奇力资本”）持有长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）股份 100,324,908股，约占公司股份总数的7.34%，上述股份来自于 2015年非公开发行取得及公司 2015年度资本公积金转增股本，该部分股份已于2018年3月22日解除限售并上市流通；
减持计划的实施结果情况：奇力资本本次减持股份计划的减持区间已届满，因市场原因，奇力资本在减持计划期间未实施减持，奇力资本持有公司股份未发生变动。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.|5%以上非第一大股东|100,324,908|7.34%|非公开发行取得：43,333,604股（2015年非公开发行56,991,304股，2018/11/19至2019/5/18，集中竞价交易减持13,657,700股）其他方式取得：56,991,304股公司 2015 年度资本公积金转增股本 56,991,304 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|MKCP VCInvestments（Mauritius）ILtd.|0|0%|2019/6/17～2019/12/13|集中竞价交易|0.00－0.00|0|未完成：81,999,262股|100,324,908|7.34%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
本次减持计划实施期间，奇力资本综合考虑二级市场股票价格情况和个人资金需求情况未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年12月14日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2018-073债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于与华雄公司共同出资设立新公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：广西泽贺石料有限公司（暂定名）
●投资金额：公司拟自筹资金人民币 3,060万元与广西贺州市华雄石业有限公司共同投资设立“广西泽贺石料有限公司”。
●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次对外投资概述
为整合贺州市地方建筑石料矿资源，拓展和延伸公司新型建筑材料产业业务链，培育新的利润增长点，公司拟自筹资金人民币 3,060万元与广西贺州市华雄石业有限公司（以下简称“华雄公司”）共同投资设立“广西泽贺石料有限公司”（暂定名，以下简称“新公司”）。新公司注册资本拟为人民币 6,000万元，其中公司拟出资 3,060万元，占新公司注册资本51%；华雄公司拟出资2,940万元，占新公司注册资本的49%。
新公司拟为公司的控股子公司。
公司于2018年10月26日召开的第七届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对， 0票弃权审议通过《关于与华雄公司共同出资设立新公司的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
公司名称：广西贺州市华雄石业有限公司
法定代表人：古日雄
注册资本：3,000万
公司住所：贺州市八步区江北中路229号
经营范围：建筑材料、装饰材料销售；石材的开采及销售；矿产品和石灰的加工及销售；货物、渣土运输服务；机械租赁。
华雄公司的股东为自然人陈素芬和古日雄，上述两位自然人及华雄公司与本公司不存在关联关系。
三、拟设立新公司基本情况
新公司名称：广西泽贺石料有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）
注册资本：人民币6,000万元
注册地：广西贺州市
企业性质：有限责任公司
经营范围：碎石、河沙、水泥等建筑材料、装饰材料销售；商品混凝土的生产和销售；石材的开采及销售；矿产品和石灰的加工及销售，煤炭购销；货物、渣土运输服务；
机械租赁。（以工商登记核准为准）
出资方式：货币出资
出资比例：公司出资占新公司注册资本的51%，华雄公司出资占新公司注册资本的49%,公司为控股股东。
四、投资合作协议的主要内容
甲方：广西桂东电力股份有限公司
乙方：广西贺州市华雄石业有限公司
（一）新公司名称和注册地址
1、新公司名称：暂定为“广西泽贺石料有限公司”（最终以登记机关核准的名称为准）。
2、注册地址：广西贺州市（最终以登记机关核准的地址为准）。
（二）新公司注册资本
新公司注册资本为人民币陆仟万元整（￥6000万元）。
（三）出资金额、出资方式及出资时间
1、出资金额及出资方式
（1）甲方以现金货币出资3060万元，占公司注册资本6000万元的51%；
（2）乙方以现金货币出资2940万元，占公司注册资本6000万元的49%。
2、出资时间
双方应同比例出资，即一方履行完毕部分出资义务的，另一方应在 5日内按出资比例相应履行出资义务。具体出资时间以经双方签署的公司《章程》约定为准。
（四）新公司的经营管理机构和议事规则
1、新公司股东会
股东会由全体股东组成，是新公司的权力机构，股东会行使的职权、责任、义务等在双方签订的章程中约定。
2、新公司董事会、监事会、总经理
（1）新公司设董事会，董事会由 5名董事组成，甲方推荐董事 3名，乙方推荐董事2名。
新公司董事长人选由甲方推荐，副董事长人选由乙方推荐。
（2）新公司设监事会，监事会由 3名监事组成，甲方推荐 2名监事，乙方推荐1名监事。新公司监事会主席人选由甲方推荐。
（3）新公司总经理由乙方推荐，董事会聘任。新公司副总经理职数根据新公司需要，经甲、乙双方认可后由董事会聘任。
（4）公司财务总监1名，由甲方推荐，董事会聘任。
（五）新公司不能成立的情形
1、新公司设立过程中产生的费用计入新公司开办费用，在新公司成立后实报实销；
新公司设立失败则由协议双方按照所认缴的出资比例分担。
2、在新公司设立过程中，因协议一方的行为或过错致使新公司不能成立的，并致使另一方利益受到损害的，该方应承担赔偿责任。
（六）退出机制
1、乙方未能按双方约定时间足额缴纳出资，且在甲方书面通知后五个工作日内仍
未缴足的；
2、新公司未能成功收购广西贺州市三源石材有限公司100%股权及贺州市华鑫混凝土有限公司、广西贺州力恒渣土运输有限公司符合条件的资产或股权(收购价格以经双方认可的评估公司出具的评估报告所确定的资产评估值为依据)；
3、乙方侵害甲方合法权利，在甲方要求乙方立即停止侵害之下乙方仍继续侵害甲方合法权利的。
符合上述任一情形，甲方均有权单方要求退出新公司，退出方式包括但不限于要求乙方收购甲方持有新公司的全部股权、减资或提前解散新公司等形式。乙方应自甲方确定退出方式，并函告乙方之日起5个工作日内，无条件同意并配合甲方及新公司履行相关程序（包括但不限于签署股权转让合同、在相关会议上投赞成票、签署公司股东会决议、董事会决议等内部决策文件及办理工商登记手续所需要的相关文件等）。
上述退出机制应同时写进新公司《章程》。
（七）违约责任
协议一方未按协议约定足额、及时履行出资义务的，应当向已按期足额缴纳出资的守约方承担违约责任，每逾期一日，违约方应向守约方支付应缴未缴部分出资额5‰的违约金。
五、本次对外投资目的及对公司的影响
公司抓住贺州市打造新型建筑材料千亿元产业的发展机遇，已投资闽商石业、超超新材、建筑产业化公司，努力打造新型建筑材料产业链。目前该新型建筑材料业务正按计划积极推进。公司本次拟投资设立的新公司主营业务是为新型建筑材料产业链提供砂石料、混凝土等原材料供应，是新型建筑材料产业业务链的拓展和延伸，能够形成产业协同效应，具有良好发展前景和经营效益，对公司新型建筑材料产业业务发展将起到积极促进作用。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2018年10月26日