证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-023厦门金达威集团股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月21日召开的第五届董事会第二十八次会议，公司董事会决定召开2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2016年4月12日下午14：30开始
网络投票时间为：2016年4月11日－2016年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年4月6日（星期三）。
6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
7、本次股东大会出席及列席对象
（1）凡截止2016年4月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于2016年度公司经营绩效考核方案的议案》；
9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举江斌为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举陈佳良为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举马国清为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举高伟为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举梁传玉为公司第六届董事会非独立董事
（6）选举詹锐为公司第六届董事会非独立董事
11、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
（1）选举龙小宁为公司第六届董事会独立董事
（2）选举黄兴孪为公司第六届董事会独立董事
（3）选举陆翔为公司第六届董事会独立董事
12、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》；
（1）选举王水华为公司第六届监事会股东代表监事
（2）选举林水山为公司第六届监事会股东代表监事
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案10、议案11、议案12将采取累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事实行分开投票；议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2016年3月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的第2016-018号《厦门金达威集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议的公告》。
三、现场会议登记事项：
1、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2016年4月8日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2016年4月7日至2016年4月8日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
电话：0592-3781888，0592-6511111，0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：3610028
联系人：洪彦、丁雪萍
特此通知。
附：网络投票的具体操作流程、授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362626
2.投票简称：“金达投票”
3.投票时间：2016年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议
案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“金达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于选举非独立董事、独立董事、监事议案采用累积投票的，如议案10
为选举非独立董事，则10.01元代表第一位候选人，10.02元代表第二位候选
人，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于公司2015年度财务决算报告的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《关于公司2016年度公司经营绩效考核方案的议案》|8.00|
|议案9|《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；|9.00|
|实行累积投票制的议案|||
|议案10|《关于公司选举公司第六届董事会非独立董事的议案》||
|（1）|选举江斌为公司第六届董事会非独立董事|10.01|
|（2）|选举陈佳良为公司第六届董事会非独立董事|10.02|
|（3）|选举马国清为公司第六届董事会非独立董事|10.03|
|（4）|选举高伟为公司第六届董事会非独立董事|10.04|
|（5）|选举梁传玉为公司第六届董事会非独立董事|10.05|
|（6）|选举詹锐为公司第六届董事会非独立董事|10.06|
|议案11|《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》||
|（1）|选举龙小宁为公司第六届董事会独立董事|11.01|
|(2)|选举黄兴孪为公司第六届董事会独立董事|11.02|
|(3)|选举陆翔为公司第六届董事会独立董事|11.03|
|议案12|《关于选举公司第六届监事会成员的议案》||
|（1）|选举王水华为公司第六届监事会监事|12.01|
|（2）|选举林水山为公司第六届监事会监事|12.02|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投
给某候选人的选举票数。在每个采用累积投票制的议案中，出席股东大会的
股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立
董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投
向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多
少决定董事或监事人选。
对于采用累积投票制的议案，应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不
视为有效投票。
例如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000股A股，则其
有60000（=10000股×应选6名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意
组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过60000票），否则视为弃权。
以此类推对独立董事和监事的选举。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|
|…|…|
|合 计|该股东持有的表决权总数|

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 11日下午3：00，结束时间为2016年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.0元|4位数字的“激活校验码”|

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门
金达威集团股份有限公司2015年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
附件2
授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2016年4月6日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份________股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2015年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于2015年度财务决算报告的议案》||||
|2|《关于2015年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2015年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于2015年年度报告及报告摘要的议案》||||
|5|《关于2015年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》||||
|7|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》||||
|8|《关于2016年度公司经营绩效考核方案的议案》||||
|9|《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；||||

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
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|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|
|10|《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》|——————|
|（1）|选举江斌为公司第六届董事会非独立董事||
|（2）|选举陈佳良为公司第六届董事会非独立董事||

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|-|-|-|
|（3）|选举马国清为公司第六届董事会非独立董事||
|（4）|选举高伟为公司第六届董事会非独立董事||
|（5）|选举梁传玉为公司第六届董事会非独立董事||
|（6）|选举詹锐为公司第六届董事会非独立董事||
|11|《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》|——————|
|（1）|选举龙小宁为公司第六届董事会独立董事||
|(2)|选举黄兴孪为公司第六届董事会独立董事||
|(3)|选举陆翔为公司第六届董事会独立董事||
|12|《关于选举公司第六届监事会成员的议案》|————————|
|（1）|选举王水华为公司第六届监事会成员监事||
|（2）|选举林水山为公司第六届监事会成员监事||

注：实行累积投票制的议案，委托人若同意请直接在对应栏中填入表决权的票数，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“O”，做出投票指示。选举非独立董事股东拥有的表决票总数=持有股份数*6；选举独立董事股东拥有的表决票总数=持有股份数*3；选举股东代表监事股东拥有的表决票总数=持有股份数*2。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
签署日期： 年 月 日