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证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-18
国药集团一致药业股份有限公司
关于增加对外投资金额的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：建设国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地项目(简称“国药一致坪山基地项目”)。
投资金额：董事会同意在原批准投资金额3.5亿元基础上，增加投资至8.8137亿元人民币。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组，投资金额亦未达到股东大会审议标准。
本项目为非募集资金投资项目。
一、对外投资概述：
国药一致制药工业的发展战略为，整合研发与营销，以技术创新为先导，成为质量领先型、具有核心竞争优势的、产业链完整的、在国内市场和国际市场都具有品牌影响力的医药健康产品和服务提供商。国药一致坪山基地项目的建设是实现这一战略的重要步骤。
董事会同意在原批准投资金额 3.5亿元基础上（详见《国药一致：
第五届董事会第二十三次会议决议公告》2011-02号，巨潮资讯网），增加投资至 8.8137亿元建设国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地，并将其定位为基药和专科用药生产基地、大健康产品生产基地和国际协同加工基地。
本项目为非募集资金投资项目，本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组，投资金额亦未达到股东大会审议标准。
二、投资标的基本情况：
1、项目名称：国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地
2、建设单位：国药集团一致药业股份有限公司
3、建设地点：深圳坪山新区国家生物产业基地
4、项目投资：8.81亿元，资金来源为企业自筹。
单位：万元
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|项目|建筑面积（㎡）|固定资产投资|固定资产投资组成||||
||||工程费用|工程建设其他费用|预备费|建设期利息|
|合计|107,607.80|82,921.05|65,217.17|7,024.80|7,224.20|3,454.88|
|铺底流动资金||5,215.98|||||
|项目总投资||88,137.03|||||

5、项目整体规划：
（1）项目总占地面积近73352㎡，定位为基药和专科用药生产基地、大健康产品生产基地和国际协同加工基地。
（2）项目规划整合属下深圳致君制药有限公司、国药集团致君（苏州）制药有限公司的普通类制剂品种。
（3）本期建设内容为生产仓储区7.9万㎡、办公研发区1.9万㎡、
生活配套区0.96万㎡三大功能区建设，拟建建筑面积10.76万㎡。
（4）计划2015年6月项目部分投产，2015年12月项目全部投产，并投入运营。
（5）达产后项目预计年销售收入约30亿元。坪山基地项目预留厂房和土地远期规划可支撑销售收入达60亿。
三、本次项目规划方案主要调整内容：
国药一致坪山基地项目原一期建设内容批准投资3.5亿元，现在
原建设方案的基础上增加国药控股深圳中药有限公司整体搬迁的建
设内容，并调整部分生产线设计方案，增加土地、建筑工程、设备（含安装工程）及工程其他费用共计5.3137亿元，具体如下：
1、结合市场预测对生产线方案进行调整，增加设备及安装费用23,874万元。
2、结合企业发展需要和项目用地规划指标增加土建面积，建筑工程方案投资调整增加13,962万元。
3、根据《深圳市工业项目建设用地控制标准》要求，项目用地容积率调整后，项目用地规划许可建筑面积增加面积5.72万㎡，增
加土地费用1,156万元。
4、项目工程建设其他费用相应调整：增加项目设计、项目管理服务费等工程其他费用5,515万元；增加贷款利息和铺底流动资金约3,740万元，增加项目预备费用4,890万元。
四、增加对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）增加对外投资的必要性：一是满足普通类专科用药产品生产的需要，二是满足新版GMP的需要，三是盘活产品资源，发展产业平
台的需要，四是实现企业发展战略加快国际化进程的需要。
（2）存在的风险：在目前的市场经济环境中，作为新建基建项目将不可避免地遇到诸如品种、人员、技术、生产经营、工程建设等各方面的风险，公司已进行充分的可行性论证，对可能的风险制定有应对方案。
（3）对公司的影响：本次增加国药一致坪山基地项目投资金额，将有利于公司抓住市场机遇，做优做强制药板块，通过依托公司分销、科研和产业链资源优势，强化营销、开发、加工等核心能力建设，追求质量效益领先，进一步提升公司整体竞争力。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-011广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种Bola型甜菜碱表面活性剂的制备方法
发明人：吴海龙、黄建帮、李琳
专利号：ZL 2014 1 0675723.1
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2014年11月21日）起算
证书号：第1921922号
该项发明专利的取得，短期内不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产品保护体系，发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-024横店集团东磁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于二〇一五年六月六日以书面及邮件形式发出通知，于二〇一五年六月十二日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事 7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
《公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2015-026）同时刊登在2015年6月13日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要发表了独立意见，《公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
因何时金董事属于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要中规定的员工
持股计划持有人，故对该项议案回避表决。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于制订<公司第一期员工持股计划管理规则>的议案》；
《公司第一期员工持股计划管理规则》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，并在取得股东大会批准及授权后，再由董事会授权徐晓俊先生及吴雪萍女士全权办理有关本次公司员工持股计划的相关具体手续或程序性事宜，该项授权包括但不限于以下内容：
（1）东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）的设立；
（2）办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；
（3）办理本员工持股计划的存续期延长和提前终止相关事宜；
（4）办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（6）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知的议案》。
公司决定于2015年6月30日（星期二）下午14:00时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开横店集团东磁股份有限公司 2015年第一次临时股东大会。
《公司关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-027）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2015年 6月13日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于员工持股计划的独立意见；
3、横店集团东磁股份有限公司董事会关于《公司第一期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十三日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-068
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量共计110,000股，占注销前公司总股本的0.0129%，公司总股本从855,865,396股减至855,755,396股。
2、本次回购注销的限制性股票为公司2017年度限制性股票激励计划授予的限制性股票110,000股，授予日为2017年10月30日，回购价格为5.005元/
股，涉及人数4人。
3、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月1日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》，同意公司回购注销4位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计110,000股，回购价格为5.005元/股。本次回购注销事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司前期在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
截止本公告日止，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划简述
于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司 2017年限制性股票股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关事项发表了独立意见。
2、2017年9月26日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2017年 10月 24日，公司监事会出具《监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励计划》规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司内部系统等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间为 2017年 9月 28日至 2017年 10月12日。在公示期内，公司未收到任何关于激励名单的异议。
4、2017年 10月 27日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司 2017年限制性股票股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
5、2017年10月30日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对 2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
再满足成为激励对象的条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 110,000股限制性股票。上述议案已经公司于 2018年 8月 20日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、本次回次回购注销的情况
本次回购注销限制性股票总数为110,000股，占回购注销前限制性股票总数量 14,530,000股的0.7571%，占回购注销前公司总股本 855,865,396股的0.0129%。
依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司于 2018年 5月实施了 2017年年度权益分派，回购价格由 5.03元/股调整为 5.005元/股。因此，本次回购按5.005元/股实施回购。
公司本次回购注销限制性股票共11万股，回购价格调整为5.005元/股，本次回购金额合计为550,550元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销已办理程序及股本变动情况
2018年10月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字【2018】000553号）。
2018年 10月 18日，本次回购的限制性股票 110,000股已过户至公司开立的证券账户予以注销，公司注册资本及股本将相应减少。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|137,354,565.00|16.05|-110,000.00|137,244,565.00|16.04|
|高管锁定股|111,944,249.00|13.08||111,944,249.00|13.08|
|首发后限售股|10,880,316.00|1.27||10,880,316.00|1.27|
|股权激励限售股|14,530,000.00|1.70|-110,000.00|14,420,000.00|1.69|
|二、无限售流通股|718,510,831.00|83.95||718,510,831.00|83.96|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|855,865,396.00|100.00|-110,000.00|855,755,396.00|100.00|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于变更募集资金用途的独立意见
公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意公司本次变更募集资金用途，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文,为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
木利民 张林 张居忠
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2015-024浙江闰土股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已经2015年5月25日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本767,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.950000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.225000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.825000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.275000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东姓名|
|1|00*****731|张爱娟|
|2|01*****605|阮静波|
|3|01*****530|阮加春|
|4|01*****827|阮艺媛|
|5|01*****332|阮华林|
|6|01*****427|阮兴祥|
|7|01*****030|徐万福|
|8|01*****566|赵国生|
|9|01*****456|韩明娟|
|10|01*****137|周成余|
|11|01*****412|张志峰|
|12|01*****295|景浙湖|

六、股份变动情况表
本次分红派息，未发生股本变动。
七、有关咨询办法：
咨询地址：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦25楼证券投资部
咨询电话：0575-8251 9278
咨询传真：0575-8204 5165
咨询联系人：沈洁娣
八、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-002天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
一、本次重组预案的审议及披露情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权（以下简称“本次重组”）。为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（简称：天泽信息、代码：300209）自2017年2月10日开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017年 2月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年8月4日，公司第三届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重组相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于 2017年 8月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修
订）>（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深交所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。2017年8月17日，公司收到深交所下发的《关于对天泽信息产业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 44号，以下简称“问询函”）。根据问询函的内容及要求，公司组织交易各方及中介机构对问询函的问题逐项落实并积极准备回复材料，对本次重组相关文件进行了补充和完善，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于2017年9月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，公司股票已于2017年9月15日（星期五）开市起复牌。此后，公司分别于2017年10月13日、11月 13日、12月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（2017-100、2017-106、2017-109）。
二、本次重组进展情况
截至本公告日，公司与交易各方正积极推进本次重组的相关工作，组织中介机构继续进行相关申报材料的完善工作；对标的资产的审计和评估等各项工作已基本完成，由于需要对标的资产进行加审一期给各方带来的工作量较大，公司将继续督促各相关方有序完成收尾工作；同时，公司正继续积极与各交易对方保持密切沟通和协商并安排签署交易相关补充协议。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布一次本次重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。
三、必要的风险提示
1、公司于2017年8月4日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2017年 9月 14日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，在“重大风险提示”章
节中说明了本次重组涉及的相关风险因素。敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、本次重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案，且提交股东大会审议通过后方可报中国证监会核准。本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-071北京大北农科技集团股份有限公司
关于控股股东、董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东邵根伙先生的通知，基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断，于2017年5月22日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，未来公司控股股东、董事、高管不排除继续增持，现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
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|增持人|增持方式|增持日期|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|邵根伙|竞价交易|2017年 5月22日|5.874|2,004,500|0.049|

二、本次增持前后持股情况
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|增持人|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邵根伙|1,731,599,795|42.227|1,733,604,295|42.276|

三、其他相关说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司控股股东、董事、高级管理人员增持的股票进行管理，并督促公司控股股东、董事、高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司2017年5月23日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-43甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2018年5月18日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到甘肃省武威市凉州区人民法院关于武威润森彩印包装有限责任公司（以下简称“润森公司”）诉本公司“买卖合同纠纷案”的一审《民事判决书》【（2017）甘0602民初8466号】，现将相关事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、当事人
原告：武威润森彩印包装有限责任公司；
地址：甘肃省武威市凉州区永昌镇新能源装备制造产业园
法定代表人：陈培锡职务：该公司总经理
委托诉讼代理人：李养红，甘肃时睿律师事务所律师。
被告：甘肃皇台酒业股份有限公司
地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号。
法定代表人：胡振平，该公司董事长
委托诉讼代理人：王伟，甘肃金城律师事务所律师。
2、案由
买卖合同纠纷案
3、原告提出的诉讼请求及事由：
润森公司向法院提出诉讼请求：1、判令被告甘肃皇台酒业股份有限公司向原告支付货款3,719,439.62元、违约金371,943.96元，共计4,091,383.58元；事实及理由：2012年，原告陆续与被告签订《工业品买卖合同》，约定由原告给被告出售白酒箱子、盒子等包装。合同对标的名称、质量标准、交货方式、检验标准、结算方式、违约责任都做了约定。合同签订后，原告按合同约定向被告交付了合同约定的货物（白酒包装），但被告却未按合同约定给原告支付货款。2017年9月22日，经原、被告双方对账确认，被告共欠原告货款3,719,439.62元。后经原告派员多次催讨，被告未按对账确认的欠款给付原告，为此，原告向法院提起诉讼，请求追偿货款及违约金。
三、判决情况
原告武威润森彩印包装有限责任公司的诉讼请求部分成立。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第九条、第三十二条、第四十四条、第一百零七条、第四百零二条之规定，判决如下：
一、甘肃皇台酒业股份有限公司偿付武威润森彩印包装有限责任公司货款3,359,439.62元，并按所欠货款3,359,439.62元承担5%的违约金167,971.98元。
二、驳回武威润森彩印包装有限责任公司的其他诉讼请求。
案件受理费39,530元，减半收取19,765元，由武威润森彩印包装有限责任公司承担988.25元，由甘肃皇台酒业股份有限公司承担18,776.75元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
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|根据一审判决书，本公司计提预计负债 3，527，411.6元(含赔偿款 3，359，439.62|
|元，违约金 167，971.98 元)，案件受理费 18,776.75 元，将计入期间费用核算，共|
|计影响公司 2018 年度损益 3,546,188.35元。公司将提起上诉，并密切关注此案后|
|续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。|

六、备查文件
1、甘肃省武威市凉州区人民法院《民事判决书》【（2017）甘0602民初8466号】。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年5月21日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-037福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2016年5月31日以电子邮件形式发出，并于2016年6月6日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与控股股东福建七匹狼集团有限公司共同向福建七匹狼集团财务有限公司增资的议案》。
为提升福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资本实力，丰富财务公司的业务和产品，更好地发挥平台作用，同意公司与控股股东福建七匹狼集团有限公司（以下简称“七匹狼集团”）共同向财务公司进行增资，增资总额为2亿元人民币，公司与控股股东七匹狼集团将按增资前的股权比例以自有资金对财务公司进行增资。增资后，公司在财务公司的持股比例不会发生变化。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2016年6月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于与控股股东福建七匹狼集团有限公司共同向福建七匹狼
集团财务有限公司增资的关联交易公告》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-006广博集团股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王利平先生（为公司控股股东、实际控制人及董事）关于股权解除质押及再质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
王利平先生将其质押给交通银行股份有限公司宁波分行的33,054,277股有限售条件流通股（占公司总股本的15.13%）和9,718,093股无限售条件流通股（占公司总股本的4.45%）于2015年2月10日解除质押，上述股权解除质押登记手续已办理完成。
2015年2月10日，王利平先生将其持有的18,054,277股有限售条件流通股（占公司总股本的8.27%）和9,718,093股无限售条件流通股（占公司总股本的4.45%）质押给交通银行股份有限公司宁波分行，上述股权质押登记手续已办理完成。股份质押冻结期限自2015年2月10日起至王利平先生与交通银行股份有限公司宁波分行办理解除质押登记手续之日止。
王利平先生共直接持有公司股份42,772,370股，占公司总股本的19.58%。截止本公告披露日，王利平先生累计质押股份合计27,772,370股，占其直接持有公司股份总数的64.93%，占公司总股本
的12.71%。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券简称：贵糖股份证券代码： 000833 公告编号：2014–001
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席梁毅敏先生的书面辞职报告，梁毅敏先生因工作变动请求辞去所担任的公司第六届监事会主席、监事职务。
由于梁毅敏先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职请求将在公司股东大会补选出新任监事后生效，在此之前，梁毅敏先生仍将继续履行职务。
公司将按相关规定尽快补选监事。
公司监事会谨对梁毅敏先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年一月七日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
(王伟)
各位尊敬的股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了 2016年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2016年度出席会议情况
1、董事会
本人于2016年1月28日就任公司独立董事职务，在本人任职公司独立董事期间董事会3次，现场出席2次，通讯表决1次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均谨慎思考，对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2016年在本人任职公司独立董事期间参加了公司 1次股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2016年4月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人对《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》、《关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于 2015年度关联交易事项》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬》等7项议案或事项发表独立意见。
（二）2016年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议，本人对《公司 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况》、《公司2016年半年度关联交易事项》、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况》等3项议案或事项发表独立意见。
（三）2016年 10月 25日，公司第三届董事会第十三次会议，本人对《公司募集资金投资项目延期事项》等1项议案或事项发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员参与了公司2016年度相关委员会的会议。报告期内，积极为公司未来发展战略提出建议与意见，切实把关可行性；报告期内，对公司董事、高级管理人员的薪酬管理情况和业绩考核情况进行了认真的审核，确保薪酬公平。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、积极提高知识储备，增强履职能力。本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司决策提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
2、公司治理及经营管理。2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、学习与培训情况
护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年，本人将继续遵照法律法规以及相关要求积极履行独立董事的职责，为促进公司健康有序发展，保护投资者权益，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司独立董事：王伟2017年4月7日
（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之2016年度述职报告签字页）独立董事：
王伟2017年4月7日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-010周大生珠宝股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市周氏投资有限公司（以下简称“周氏投资”）的通知，获悉周氏投资将其持有的部分股权进行质押及解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份被质押的基本情况
1、控股股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周氏投资|是|17,600,000|2019年3月8日|解除质押登记手续之日|北京新华富时资产管理有限公司|6.50%|融资|

2、控股股东股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|周氏投资|是|21,700,000|2017年10月11日|2019年3月12日|广发证券股份有限公司|8.02%|

3、控股股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，周氏投资共持有公司首发前机构类限售股 27,067.50万
股，占公司总股本的55.55%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 9,372.99万股，占其持有本公司股份总数的比例为34.63%，占公司总股本的比例为19.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、证券质押登记证明及股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告
周大生珠宝股份有限公司董事会2019年3月14日
广东道氏技术股份有限公司
董事会关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性的意见
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）增资，增资金额为人民币45,000万元，增资后公司持有佳纳能源51%股权（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会在充分了解本次重组的前提下，详细核查了有关评估事项，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：
（一）公司聘请了具有证券、期货从业资格的广东中联羊城资产评估有限公司作为本次重组的评估机构，除正常的业务往来关系外，该机构及经办人员与公司及本次重组的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性。
（二）上述评估机构和评估人员为本次重组出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重组提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和市场法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了市场法的评估值作为本次评估结果。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相
关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上所述，公司本次重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年5月26日
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于聘任孙静为公司总经理的议案》发表如下独立意见：
经审阅公司总经理候选人孙静的履历材料，未发现其中有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，孙静未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员的条件。本次公司高级管理人员候选人的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意聘任孙静担任公司总经理职务，任期至 2020年7月16日。
独立董事：余明桂孙震孙颉二〇一九年十二月二十日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-090
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于立案调查进展暨股票存在被实施暂停上市的
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证监会立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：深专调查通字2018360号）。调查通知书内容为：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。”
截止本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一
次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-026深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月5
日下午15：00～17：00在全景网举行2016年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次公司2016年度业绩说明会的成员如下：董事长、总经理龚伟斌先生、董事会秘书吴强先生、财务总监庄继里先生，独立董事罗桃女士，财务顾问主办人舒明月女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-049新晨科技股份有限公司
控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李福华先生的通知，获悉李福华先生将其所持有公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|李福华|是|4,030,000|2017年12月1日|海通证券股份有限公司|12.02%|2019年6月20日|
|合计|-|4,030,000|-|-|12.02%|-|

2019年5月9日，公司实施2018年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。截至公告披露日，李福华先生持有公司股份 33,532,500股，占公司总股本的14.42%。李福华先生于 2019年 6月 20日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份合计 4,030,000股，占其持有公司股份总数的12.02%，占公司总股本的1.73%，剩余质押股数 7,495,998股，占公司总股本的3.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86-010-88095588
传真（Fax）：+86-010-88091190
关于酒鬼酒股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2015】01770005号酒鬼酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是酒鬼酒公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计酒鬼酒公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解酒鬼酒公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供酒鬼酒公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李毅
中国·北京 中国注册会计师：张进
二○一五年四月二十二日
附表
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

经营性往来大股东及其附属企业
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|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-055
广东潮宏基实业股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的
股份认购合同之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份认购合同与补充协议签订的基本情况
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日召开第四届董事会第七次会议、2016年5月25日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的相关议案。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司与认购本次非公开发行股票的特定对象签订了补充协议。
2016年8月16日，为进一步明确特定对象认购本次非公开发行股票的相关事项，公司与公司实际控制人廖木枝之一致行动人、公司董事和总经理廖创宾签订了《广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），并经公司第四届董事会第九次会议审议通过，与会关联董事已回避表决，公司独立董事对此也发表了事前认可意见及独立意见。
二、补充协议的主要内容
（一）合同主体：
甲方：广东潮宏基实业股份有限公司
乙方：廖创宾
（二）认购数额：
乙方认购甲方本次发行的股份的数量为甲方本次发行总数的10%，本次非公开发行股票认购资金来源为乙方自有资金或合法筹集的资金。
（三）关于本次认购的其他事宜按原《股份认购合同》的相关约定执行。
（四）本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。本补充协议与原《股份认购合同》具有同等法律效力，不一致之处以本补充协议为准。
三、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）独立意见
1、公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）切实可行，募集资金的使用有助于公司发展战略的实施，提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
3、公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同之补充协议，条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意本次非公开发行股票相关事项。
四、查备文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司非公开发行A股股票预案（修订稿）；
3、公司与廖创宾签订的《广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议》；
4、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年8月16日