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鼎龙文化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人童泽恒，作为鼎龙文化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 否
本人存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事的情形，主要为本人已离职单位的部分下属企业尚未办理完毕董事或监事工商变更登记。本人确保有足够的时间和精力认真有效地履行上市公司独立董事职责，持续关注上市公司情况，认真审核各项文件，客观发表独立意见。
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
童泽恒本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：童泽恒（签署）
日期：2019年 12月9日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-112湖南千山制药机械股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年前三季度（2015年1月1日至2015年9月30日）2、预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—30%|盈利5,254.98万元|
||盈利：5,254.98万元-6,831.47万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增长0%至30%，变动的主要原因是公司的医疗器械产品销售额有所增长,同时第三季新增了纳入合并的医药包材销售额,带动了公司归属于上市公司股东的净利润的增长。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,021.62万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-099
骅威科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骅威股份”）拟投资设立全资子公司骅星科技发展有限公司（企业名称已经工商局预先核准），以1,000万元自有资金和房地产及配套设施评估后的价值进行投资，注册资本1亿元人民币。
本次对外投资经公司第三届董事会第十七次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：骅星科技发展有限公司；
2、注册地址：汕头市；
3、注册资本：1亿元人民币；
4、法定代表人：郭祥彬；
5、拟申请的经营范围：设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：服装、文体用品及器材、日用百货；货物进出口、技术进出口；对高新技术项目的投资。
6、出资方式：公司以1,000万元自有资金和房地产及配套设施评估后的价值进行投资，注册资本合计1亿元，房地产及配套设施评估价值的9,000万元作为投资的注册资本，剩余9,133.28万元作为资本公积投入。
地产作价出资所涉及的汕头市澄海区澄华工业区骅威科技股份有限公司的房地
产及配套设施评估报告》，本次评估采用重置成本法和市场比较法，根据以上评估工作，得出如下评估结论：
经过评估测算，在评估基准日2015年9月30日时，骅威股份委托评估的位于汕头市澄海区澄华工业区骅威科技股份有限公司的房地产及配套设施评估值为
人民币壹亿捌仟壹佰叁拾叁万贰仟捌佰元整（￥181,332,800.00）。
三、投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
1）有利于公司改善管理
随着公司向文化产业转型升级战略的实施，公司将形成集动漫影视、网络游戏和周边衍生产品等多种文化业务板块共同发展的局面。因此，将动漫影视、网络游戏和周边衍生产品等不同的业务板块分设为不同的子公司予以管理和运作，有助于改善公司管理。
2）有利于相关业务发展
公司设立子公司，将玩具及周边衍生产品研发、制造和销售从公司层面分开，缩短相关业务流程，有利于提升业务管理效率。
2、存在的风险和影响
1）所得税风险
目前公司为高新技术企业，所得税税率为15%。新设立的子公司未取得高新技术企业认证，按照规定应该按照25%缴纳企业所得税，未来会对公司业绩产生一定的影响。
2）对公司员工的影响
公司新设立子公司承担玩具业务板块，相关人员需转移至新设立的子公司，在过渡期内可能会出现工作衔接的问题，同时可能会影响到公司部分员工的工作调整。
3、对公司业务的影响
新设立子公司后，玩具业务订单将由新设立的子公司承接，可能会造成客户沟通、联系方面的暂时不便。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-059
苏宁环球股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月
6日经第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购公司股
份的预案》，该议案已经2018年 11月22日公司 2018年第一次临
时股东大会审议通过，并于 2018年11月 29日披露了《回购报告
书》（公告编号：2018-038），2018年 11月 30日公司披露了《关
于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-039）。2019年 4
月 9日公司第九届董事会第二十次会议审议并通过了《关于调整
回购公司股份方案的议案》，并于2019年4月 10日披露了《关于
调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-036）。上述公告
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个
交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的
进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日，公司以集中竞价方式累计回购股份
数量为 282,988,077股，约占公司总股本的9.3253%，最高成交价
为 4.19元/股，最低成交价为 3.11元/股，支付的总金额为
982,044,453.89元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十
八条、十九条的相关规定。自《回购细则》实施以来，公司每五
个交易日最大回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前
五个交易日公司股票累计成交量 5207.39万股的25%，符合《回购
细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-140乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司大股东部分股份解质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据公司查询中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细，获知公司大股东贾跃亭先生所持公司的 13,652万股于 2018年 9月 14日进行解质押，本次解质押股份占贾跃亭先生持有公司股份总数的13.35%，该部分股份存在减持、被处置的可能。
贾跃亭先生所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭先生所有股票质押式回购交易均已违约，贾跃亭先生持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，从而可能导致公司实际控制人发生变更的风险。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）于近日查询中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细，获知公司大股东贾跃亭先生所持公司部分股份进行解质押，具体事项如下：
一、股东股份解质押的基本情况
1、本次股东股份解质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解质|
||||||本次解除|||||||||
||股东名||一大股东||||||解除质押||||押占其所|
||||||质押股数||质押日期||||质权人|||
||称||及一致行||||||日||||持股份比|
||||||（股）|||||||||
||||动人||||||||||例|
|贾跃亭||是||2360,902||2016-07-05||2018-9-14||中国民生信托有限公司||0.23%||
|贾跃亭||是||26,000,000||2016-11-30||2018-9-14||中国民生信托有限公司||2.54%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贾跃亭|是|19,960,000|2016-11-30|2018-9-14|中国民生信托有限公司|1.95%|
|贾跃亭|是|48,039,098|2016-07-05|2018-9-14|中国民生信托有限公司|4.70%|
|贾跃亭|是|13,440,000|2017-01-13|2018-9-14|中国民生信托有限公司|1.31%|
|贾跃亭|是|20,720,000|2016-11-30|2018-9-14|中国民生信托有限公司|2.03%|
|贾跃亭|是|6,000,000|2017-01-13|2018-9-14|中国民生信托有限公司|0.59%|
|总计||136,520,000|-|-|-|13.35%|

2、大股东股份累计被质押的情况及风险提示
截止 2018年 9月 18日，公司控股股东贾跃亭先生持有公司 102,257.6916万股股份，占总股本的25.63%，其中88,301.9814万股已质押，占公司总股本的22.13%；102,257.6916万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结，冻结时间为自冻结之日起三年；其所持有的公司股票被全部轮候冻结，轮候冻结期限为36个月。
贾跃亭先生所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭先生所有股票质押式回购交易均已违约，且贾跃亭先生持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，从而可能导致公司实际控制人发生变更的风险。
公司将持续关注贾跃亭先生股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-027
江西赣锋锂业股份有限公司
关于收购江西西部资源锂业有限公司
100%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 30日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于收购江西西部资源锂业有限公司100%股权涉及矿业权投资的议案》，并与四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”）签订了《江西西部资源锂业有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），同意公司以自有资金 12,996万元人民币的价格受让西部资源持有的江西西部资源锂业有限公司（以下简称“江西锂业”）100%股权。交易完成后，公司将持有江西锂业100%股权。具体收购事宜详见公司于 2015年 4月 1日在证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的临 2015-013赣锋锂业关于收购江西西部资源锂业有限公司100%股权涉及矿业权投资的公告。
2015年 5月 6日，公司完成江西锂业100%股权转让工商变更登记，取得宁都县工商行政管理局换发的《营业执照》，具体工商登记情况如下：
名称：江西西部资源锂业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市宁都县石上镇河源村
法定代表人：刘明
注册资本：壹亿元整
成立日期：2010年 3月 3日
营业期限：2010年 3月 3日至 2030年 3月 2日
注册号：360730110000349
经营范围：锂矿开采、精选，长石、云母、铌钽销售（采矿许可证有效期至 2017年 6月 27日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
江西锂业完成工商变更登记后，公司持有江西锂业100%股权，江西锂业将纳入公司财务合并报表范围。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
二 0一五年五月八日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-024惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于为蓝微新源银行授信提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于为蓝微新源银行授信提供担保暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称“蓝微新源”）是本公司的参股公司，因生产经营及业务发展需要，2018年度拟向各银行申请综合授信合计人民币 4.5亿元（该授信额度包括新增授信及原有授信展期或续期），公司拟根据持股情况为蓝微新源银行综合授信承担20%的连带责任担保，担保金额总计为 0.9亿元。
蓝微新源在担保的授权有效期内所发生的银行融资，公司按照上述金额和比例范围内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，授权公司财务总监谭伟恒先生根据蓝微新源向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
上述综合授信担保金额不等于公司实际承担的担保金额，实际担保金额应在授信额度内，以银行和蓝微新源实际发生的融资金额为准。
蓝微新源的股东惠州市蓝微电子有限公司、惠州市德赛电池有限公司以及本公司的实际控制人均为惠州市德赛工业发展有限公司，本次担保构成关联交易。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市蓝微电子有限公司、惠州市德赛电池有限公司拟根据持股情况为蓝微新源银行综合授信分别承担61%和19%的连带责任担保。惠州市德硕投资合伙企业（有限合伙）对上述担保按持股比例（4%）向惠州市蓝微电子有限公司承担连带保证责任。本次担保公平、对等。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：惠州市蓝微新源技术有限公司
2、成立日期： 2015年 07月 22日
3、注册地点：惠州市
4、法定代表人：丁春平
5、注册资本：人民币 2.5亿元
6、主营业务：大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、分布式能源产品、太阳能产品、风能产品、超级电容、新能源相关材料的研究、开发、生产、测试、销售及技术服务，货物进出口，国内贸易。
7、股权结构如下图：
截止 2017年 12月 31日，资产总额 25,309.27万元，负债总额 22,685.85万元，净资产 2,623.41万元，营业收入 7,762.22万元，利润总额-10,873.27万元，净利润-10,873.27万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由授权代表与贷款授信金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于蓝微新源的业务发展，促进公司战略规划的顺利推进。公司董事会同意为蓝微新源向银行申请综合授信提供担保，独立董事发表了同意的独立意见。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告出具日，公司及控股子公司无对外担保。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议
2、独立董事对公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-017
浙江美力科技股份有限公司
高比例送转方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高比例送转方案的具体内容
1、高比例送转方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：章碧鸿||||
|提议理由：积极回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，并综合考虑公司未来投资规划和生产经营现状||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.50|10|
|分配总额|以公司最新股本89,475,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来长期回报规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
公司正处于平稳发展时期，经营业绩逐年提升，公司此次以资本公积金转增
股本，既有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和
发展需要，同时也是公司积极回报股东、与股东共享公司发展成果的重要举措。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
本议案公告前 6个月，公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生、5%以上股东及董监高持股情况未发生变化；本次高比例送转方案披露后 6个月内，上述人员（股东）亦不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次高比例送转方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次高比例送转方案已经公司董事会审议通过，具体高比例送转方案尚需股东大会审议通过后方可实施。公司高比例送转方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人章碧鸿先生承诺：在该利润分配及资本公积金转增股本方案提交股东大会审议时投赞成票。
2、在利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年三月二十一日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017-26号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围
主要包括：公司及公司子公司厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司、深圳蒙发利健康科技有限公司、厦门蒙发利营销有限公司、蒙发利（香港）有限公司、日本FUJIMEDIC股份有限公司等子公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、投资与担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、法律事务、内部控制监督、内部信息传递、信息系统等。
3、重点关注的高风险领域
主要包括：资金、采购、生产管理、销售业务、资产管理、对外投资、财务管理、合同管理、对外担保管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。具体内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导
致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1.00%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1.00%但小于2.00%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2.00%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.50%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.50%但小于1.50%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.50%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下（主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定）：
财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。（2）对已公布的财务报告进行更正。（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。（4）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策。（2）未建立反舞弊程序和控制措施。（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下（主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定）：
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果
的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标。
（2）违犯国家法律、法规。
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失。
（4）媒体负面新闻频现。
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的与内部控制相关的重大事项。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-191
聚龙股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更全资子公司聚龙融创科技有限公司经营范围的议案》，同意对公司全资子公司聚龙融创科技有限公司经营范围进行变更。
经北京市工商行政管理局核准，子公司已完成工商变更登记手续，并于近日领取了新的营业执照，具体内容如下：
统一社会信用代码：91110108MA002HGC48
名称：聚龙融创科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼三层301
法定代表人：柳长庆
注册资本：10000万元
成立日期：2015年12月16日
营业期限：2015年12月16日至2045年12月15日
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：工程和技术研究与试验发展；
计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设
备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
丹东欣泰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
根据《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司于2014年1月20日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
末“二”位数： 61
末“三”位数： 668 918 168 418
末“四”位数： 2384 4884 7384 9884
末“五”位数： 35496 47996 60496 72996 85496 97996 10496
22996
末“六”位数： 204239 404239 604239 804239 004239 442645
942645
末“七”位数： 0892468
凡参与网上定价发行申购丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有25,734个，每个中签号码只能认购500股丹东欣泰电气股份有限公司A股股票。
发行人：丹东欣泰电气股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2014年1月21日
金科股份 未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划
金科地产集团股份有限公司
未来三年（2014—2016年）股东分红回报规划
（审议稿）
为完善和健全金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保障投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司制定《未来三年
（2014-2016年）股东分红回报规划》（以下简称“回报规划”）。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司在制定股东分红回报规划时，主要着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展目标，股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据公司章程要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取广大投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采用以现金分红为主的利润分配原则，兼顾股东回报和公司可持续发展，积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
金科股份 未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划
三、未来三年（2014—2016年）股东分红回报规划
1、利润分配原则及形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。具备现金分红条件的，公司优先采用现金分红的利润分配形式。公司利润分配以母公司可供分配利润为依据，按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利。公司持有的本公司股份不得参与分配。
2、现金分红条件和比例
2014-2016年度，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、差异化现金分红政策
在满足现金分红条件下，公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资或现金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资或现金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资或现金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
本条重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形：公司未来十二个月内拟对外投资（包括但不限于股权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产、新增土地项目等累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的20%或资产总额的10%。
4、未分配利润的用途
公司在规划期内的未分配利润，将用于公司的未来发展，优先满足公司因经
金科股份 未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划
营规模扩张对流动资金的需求。
四、股东分红回报规划的决策、执行及调整机制
1、在定期报告公布前，公司董事会应当按照本章程的规定，充分研究论证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在审议利润分配预案时，独立董事应发表独立意见，董事会审议通过后由股东大会审议决定。
2、公司当年实现盈利但未提出现金分红方案的，公司除召开股东大会现场会议外，还应提供多种途径让中小股东参与决策。公司应在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
3、如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意；独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
对利润分配政策进行调整的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、股东分红回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，并由公司董事会结合具
金科股份 未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划
体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模，现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。
金科地产集团股份有限公司董事会2014年9月10日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-161吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月29日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司北京国都互联科技有限公司增资的议案》，根据公司发展需要，同意将全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）注册资本由1,000万元人民币增加至5,000万元人民币，增资来源为：全资子公司国都互联未分配利润2,000万元和资本公积2,000万元，合计4,000万元。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登的公司公告。
国都互联已于2016年9月20日完成了工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：911101087990390952
名 称：北京国都互联科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦三层B室
法定代表人：黄威
注册资本：5000万元
成立日期：2007年02月12日
营业期限：2007年02月12日至2027年02月11日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。设计、制作、代理、发布广告；互联
网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年9月27日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-033民盛金科控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）因相关股东正在筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：民盛金科，证券代码：002647）于2018年1月19日开市起停牌。停牌期间，公司收到了本次权益变动事项相关信息披露义务人的权益变动报告，具体内容详见公司于2018年2月2日披露的《关于权益变动的提示性公告》（公告编号
2018-014）、《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2018-015）、《详式权益变动报告》以及《简式权益变动报告》（一）、（二）。2018年2月2日，公司又因正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票自2018年2月2日上午开市起继续停牌，具体内容详见公司于2018年2月2日、2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号2018-016）、《关于筹划重大事项暨公司股票继续停牌的进展公告》（公告编号2018-019）。
经公司与相关方商讨及论证，该事项构成重大资产重组，公司股票自2018年2月23日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，具体内容详见公司于2018年2月23日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-023）。由于本次重大资产重组事项拟购买资产为境外资产，涉及的审批部门可能包括但不限于深圳证券交易所、香港联合交易所、中国商务部门、中国外汇管理部门等，工作量较大，协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步论证和完善。经公司申请，公司股票于2018年3月2日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2018年3月2日披露的
《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号2018-030）。
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项，重组具体方案仍需进一步协商、论证和完善。截至本公告披露日，重组方案尚未确定，本
次重组事项仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项停牌进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2017-056德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年10月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2017年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王键先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式通过以下决议：
一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2017年三季度报告的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2017年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三季度报告全文及正文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，三季报正文同时刊登在2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。
二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》。
与会监事一致认为：公司增加2017年预计发生的日常关联交易额度决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。。
《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
中润资源投资股份有限公司
董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的
专项说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。
一、导致保留意见的事项
1.如财务报表附注十三（三）所述，截至2016年12月31日，中润资源公司应收山东安盛资产管理集团有限公司（以下简称安盛资产）股权及债权款项人民币36,930.00万元,应收齐鲁置业有限公司（以下简称齐鲁置业）股权转让款人民币22,932.23万元,中润资源公司按照账龄组合计提坏账损失。安盛资产和齐鲁置业未按照合同约定履行付款义务。2017年4月18日，经中润资源董事会决议通过，中润资源与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称华信盛歌）签订《合作框架协议》，拟将持有的上述债权转让给华信盛歌，但未明确具体交易条款和交易价格。截至审计报告日，我们无法就上述其他应收款项的可回收金额获取充分适当的审计证据。
2.如财务报表附注十三（三）所述，截至2016年12月31日，中润资源公司应收李晓明购矿诚意金8,000.00万美元，折合人民币55,496.00万元，中润资源公司按照账龄组合计提坏账损失。该款项为2015年度中润资源公司非公开发行股票并购买铁矿国际（蒙古）有限公司、明生有限公司、蒙古新拉勒高特铁矿有限公司各100%股权的一项诚意金安排。截至审计报告
日，本次非公开发行股份尚未获得中国证监会核准，但本次非公开发行股份项目股东大会对董事会的授权及相关申报材料已过有效期，中润资源公司尚未确定跟进方案，我们无法就应收购矿诚意金款项性质的认定以及中润资源对该款项的可回收金额获取充分适当的审计证据。
二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明
经董事会认真讨论，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）发表的对公司2016年度的财务报表出具保留意见审计报告，客观的反映了所涉事项的现状，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对审计意见，公
司董事会说明如下：
1．公司因战略调整的需要，于2012年、2013年分别将公司持有的山东盛基投资有限责任公司和山东中润置业有限公司100%的股权转让给齐鲁置业有限公司和山东安盛资产管理集团有限公司，转让价款分别为49,026.234869万元和107,686.7282万元，截至2016年12月31日，已收回26,094.00万元和70,756.7282万元，合同到期尚未收回22,932.234869万元和36,930万元。到期后公司通过律师给对方发送了要求其偿还欠款的催款函，并要求债务人提供了追加担保措施。山东盛基投资有限责任公司100%股权已质押给公司，山东安盛资产管理集团有限公司拥有大量商业资产，合同到期后该公司已书面承诺尽快还清欠款，并承诺在公司同意的条件下可用商业资产抵顶欠款。对上述债权，公司正在启动法律强制清收措施，相关工作在推进中。
公司对两项应收股权转让款，均按照公司会计政策计提了坏账准备，截至2016年12月31日，公司共计提坏账准备20,251.89万元，体现了谨慎性原则。根据对两项债权可回收的判断，认为现计提的坏账准备可以覆盖未来可能产生的坏账损失。
根据2017年4月18日公司董事会审议通过的《合作框架协议》，公司拟将上述债权转让给宁波梅山保税区华信盛歌股权投资基金管理有限公司，一次性解决上述债权问题。董事会正在积极推动该项工作，争取与对方达成正式转让协议，消除可能存在的债权回收风险。
2．2015年度公司拟通过非公开发行股票购买李晓明持有的铁矿国际（蒙古）有限公司、明生有限公司、蒙古新拉勒高特铁矿有限公司各100%股权，并支付了8000万美元的诚意金。
本次非公开发行股票尚未获得中国证监会核准。因目前资本市场环境和再融资、并购重组政策与2015年相比发生了较大变化，且公司控股股东及实际控制人也在2017年发生了变更，公司需要对未来战略发展方向进行研究和确认。公司董事会将在确保已支付的诚意金安全回收的前提下尽快讨论并确定未来行动方案。
特此说明。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-06
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于核销公司部分债权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日召开第八届董事会二〇一七年第二次临时会议和第八届监事会二〇一七年第一
次临时会议，审议并通过了《关于核销公司部分债权的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及其他相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分债权进行核销，现将具体情况公告如下：
一、本次核销的债权基本情况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关法律法规规定，公司拟对经营过程中，长期挂账、追收无结果的部分其他应收款、对多年未经营的子公司的长期股权投资进行清理，并予以核销。
本次核销处理的其他应收款及长期股权投资款金额总计9,736,540.50元，其中：应收款项类7,236,540.50元（共计6笔），已计提减值准备 7,236,540.50
元；长期股权投资类2,500,000.00元（共计2笔），已计提减值准备2,500,000.00
元。本次核销均已按会计准则全额提取了相应的减值准备，不会对公司当期利
润产生影响。
核销的主要原因：上述其他应收款为多年遗留下来的应收款，且帐龄时间
至少为5年以上，部分超过10年及以上，均已超过法律规定的诉讼时效有效期，已无法通过诉讼或其他法律途径保护和获得回收。其中应收深圳市深港工贸进
出口公司7,201,728.50元，公司已胜诉，对方无可执行资产；剩余其他应收款
合计为 34,812.00元，金额较小，通过法律诉讼成本较高。上述长期股权投资
的公司多年未经营，已被工商部门吊销营业执照多年。上述债权及长期股权投
资核算后，原始金额将转入备查账，以备以后处理。
本次核销事项涉及金额在董事会审批的权限内，无须提交公司股东大会审
议。
二、本次核销对公司的影响
本次核销的其他应收款及长期股权投资款金额总计9,736,540.50元，因以前年度已全额计提资产减值准备金额，本次核销对公司当期损益无影响。本次核销不涉及关联方，符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司实际情况，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。对核销的债权，公司将继续保持追踪关注，不放弃催收的权利。
三、独立董事意见
1、公司本次对部分债权进行核销，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公允、真实、完整，准确地反映了公司的财务状况和资产价值。
2、公司本次对部分债权进行核销，不涉及公司关联方，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次核销公司部分债权。
四、监事会意见
公司本次对部分债权核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符
合公司实际情况，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该
事项的审议和表决程序合法合规。监事会同意公司对部分债权进行核销。
五、备查文件
1、第八届董事会二〇一七年第二次临时会议决议；
2、第八届监事会二〇一七年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2017年1月21日