证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-013号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019年 4月 18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019年 4月8日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、会议审议通过了《2018年年度监事会工作报告》。
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2018年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
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|根据中国证监会及深交所相关规定和《公司章程》等的要求，公司编制了《2018|
|年年度报告及摘要》。|
|全体监事在审核了公司《2018 年年度报告及摘要》后认为：公司 2018年年度报|
|告及摘要公允的反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果，经广东正中珠江会计师|
|事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018年度财务报告真实准确、客观公正。公司|

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|上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规|
|定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。|
|此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。|
|表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权0票。|

三、会议审议通过了《2018年年度财务决算报告》。
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|根据《公司章程》的规定，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。公司 2018|
|年年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 审|
|计，并出具了标准无保留意见的审计报告。|
|全体监事认为：公司《2018 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018|
|年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。|
|此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。|
|表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权0票。|

四、会议审议通过了《2018年年度利润分配预案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润人民币 41,609,306.33元，按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 4,160,930.63元后的可分配利润为 414,972,868.40元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议201年度利润分配预案如下：
1、以公司总股本 35,402.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金0.90元（含税）,本次利润分配共31,862,250.00元，利润分配后，2018年度剩余可分配利润及期初未分配利润共 383,110,618.40元转入下一年度。
2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
全体监事认为：公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司 2018年度利润分配预案。
此项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《2018年年度内部控制自我评价报告》。
按照公司《内部控制管理制度》的要求，公司审计部门对公司内部控制情况进行
了自查和自评，并编制了上述报告。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
六、会议审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司审计委员会与审计部门依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，自查结果显示，公司 2018年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则执行不力的情况。
全体监事认为：该自查表内容客观准确，经审核，同意通过该自查表。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
七、会议审议通过了《关于〈募集资金2018年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
2018年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司及公司股东的情况发生。
全体监事认为：公司编制的《募集资金2018年年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，经审核，同意通过该议案。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
八、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
全体监事认为：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经审核，同意拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019年度的财务报表审计机构。
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|此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。|
|表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权0票。|
|九、会议审议通过了《关于 2018年度关联交易确认及2019 年度日常关联交易预|
|计的议案》。|
|全体监事认为：董事会编制的 2018年度关联交易确认客观反映了公司 2018年度|
|关联交易情况，并对 2019年度日常关联交易作了预计，独立董事对此发表了独立意|
|见。经审核，同意通过该议案。|

表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
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|十、审议通过了《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》|
|全体监事认为：由薪酬与考核委员提交、董事会审议通过的《关于对公司部分董|
|事薪酬考核进行调整的议案》，符合公司目前业务发展的实际情况，有利于调动董事|
|的积极性和创造性，有利于推进公司战略有效实施，促进公司稳健、快速发展，一致|
|同意上述议案。|
|本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。|
|表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权0票。|
|十一、审议通过了《关于对公司部分高管薪酬考核进行调整的议案》|
|全体监事认为：由薪酬与考核委员提交、董事会审议通过的《关于对公司部分高|
|管薪酬考核进行调整的议案》，符合公司目前业务发展的实际情况，有利于调动高管|
|人员的积极性和创造性，有利于推进公司战略有效实施，促进公司稳健、快速发展，|
|一致同意上述议案。|
|表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权0票。|
|十二、审议通过《关于2018 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》|
|全体监事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和|
|公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，|
|公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，独立董事对此发表了独立|
|意见。经审核，同意通过该议案。|
|表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权0票。|

特此公告
备查文件：
《公司第三届监事会第十八次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2019年4月20日