Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 公告编号：2017-003
债券简称：11冀东 02 债券代码：112067
唐山冀东水泥股份有限公司
关于“11冀东02”票面利率调整及投资者回售实施办法
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第二期)募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 3年的票面利率。本期债券在存续期前 5年票面利率为5.58%，在本期债券的第 5年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后 3年票面利率为5.58%并保持不变。
2、根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第二期)募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、票面利率调整公告：2017年 2月 6日
4、回售价格：100.00元/张
5、回售登记期：2017年 2月 6日至 2017年 2月 8日
6、回售资金到账日：2017年 3月 20日
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
期)
2、债券简称：11冀东 02
3、深圳证券交易所债券代码：112067
4、发行总额：人民币 9亿元
5、债券期限：8年期（附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、起息日：2012年 3月 20日
8、付息日：2013年至 2020年每年的 3月 20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
若投资者行使回售选择权，则自 2013年至 2017年每年 3月 20日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 3年的票面利率。本公司将于本期债券第 5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
12、信用级别及资信评级机构：大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
13、上市时间及地点：本期债券于 2012年 4月 26日深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 5年(2012年 3月 20日至 2017年 3月 19日)票面年利率为5.58%，在债券存续期内前 5年固定不变；在本期债券的第 5年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后 3年(2017年 3月 20日至 2020年 3月 20日)维持票面利率5.58%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2017年 2月 6日至 2017年 2月 8日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2017年 3月 20日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2017年3月20日。
票面年利率为5.58%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2017年3月20日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：唐山市丰润区林荫路
办公地址：唐山市丰润区林荫路
法定代表：姜德义
联系人：张金芳、姚兆峰
联系电话：0315-3083315
传真：0315-3083315
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：詹露阳
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：张彩虹
联系电话：010-56800319
传真：010-66018035
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司
附表：
|||||
|-|-|-|-|
|债券持有人信息|中文||英文|
|在其居民国（地区）名称||||
|在中国境内名称（如有）||||
|在其居民国（地区）地址||||
|国（地区）别||||
|证券账户号码||||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）||||
|债券利息（税前人民币元）||||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）||||
|联系人：||||
|联系电话：||公司名称及签章：||
|传真：||填表日期：||
常州强力电子新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人在报告期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会8次，本人应出席董事会5次，实际出席5次；共计召开股东大会3次，本人实际列席2次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2017年10月10日公司第二届董事会到期换届，本人不再担任公司独立董事。
二、2017年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2、2017年 6月 2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，本人就《关于调整公司 2016年度创业板非公开发行股票限售期的议案》发表了事前认可意见、独立意见。
3、2017年 8月 28日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，本人就《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司控股股东及其其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。
4、2017年9月22日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，本人就《关于调整公司 2016年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的事项的议案》发表了事前认可意见。本人就《关于调整公司 2016年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的事项的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实
履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：陈丽花2018年3月27日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2017-50秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十四次会议，于 2017年 10月 19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十四次会议于 2017年 10月 29日以通讯方式召开。会议参加表决的董事 9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议通过了公司 2017年第三季度报告；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
2、审议通过了关于向国家开发银行申请 5000万美元或等值港币银行授信额度的议案。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
公司《2017年第三季度报告全文》详见深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2017年 10月 30日
北京真视通科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东和广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。
一、监事会2017年度日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||会议届次||会议议案|
|2017 年 1 月 7日||第二届监事会第十六次会议||1、 审议《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》2、 审议《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》3、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》4、 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》5、 审议《关于核实〈2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》||
|2017 年 2 月 27日||第二届监事会第十七次会议||1、审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》||

1、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司监事会2016年度工作报告>的议案》
2、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司2016年度报告及摘要>的议案》
3、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司2016年财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
5、审议《关于<2017年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》
6、审议《关于< 2016年日常关联交易执行情况汇总及2017年度关联交易预计>的议案》
2017年 4月 5第二届监事会7、审议《关于< 2017年度使用部分闲置自有日 第十八次会议资金进行投资理财>的议案》
8、审议《关于<2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、审议《关于<2016年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》
11、审议《关于<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
12、审议《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构>的议案》13、审议《关于<会计政策变更>的议案》
14、审议《关于监事会主席辞职及补选股东代表监事的议案》
||||
|-|-|-|
|2017 年 4 月 25|第二届监事会|1、 审议《关于<北京真视通科技股份有限公司|
|日|第十九次会议|2017年一季度报告全文及正文>的议案》|
|2017 年 6 月 30|第二届监事会||
|||1、 审议《关于选举监事会主席的议案》|
|日|第二十次会议||
|||1、 审议《关于提名公司第三届监事会股东代表|
|||监事候选人的议案》；|
|||2、 审议《北京真视通科技股份有限公司 2017|
||第二届监事会||
|2017 年 8 月 3||年半年度报告全文及其摘要》；|
||第二十一次会||
|日||3、 审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与|
||议||
|||使用情况的专项报告的议案》；|
|||4、 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金|
|||永久补充流动资金的议案》。|

||||
|-|-|-|
|2017 年 8 月 21|第三届监事会|1、 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议|
|日|第一次会议|案》|
|2017年10月24|第三届监事会|1、 审议《北京真视通科技股份有限公司 2017|
|日|第二次会议|年第三季度报告全文及正文》|

二、监事会对2017年度公司运行的核查意见
1、公司依法运行情况
报告期内，公司董事会遵循了《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律、法规和制度的有关要求，规范运作，依法经营，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
3、公司收购、出售资产情况
2017年，公司无资产收购、出售、资产置换抵押行为，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、关联交易情况
公司 2017年度发生的关联交易是公司生产经营的实际情况，公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存
在损害公司及投资者利益的情形。
对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内控措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
北京真视通科技股份有限公司监事会2018年3月28日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-002华闻传媒投资集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司《2015年非公开发行 A股股票申请文件》，并于 2015年 10月 20日收到中国证监会 152987号《中国证监会行政许可申请受理通知书》；公司于 2015年 11月 6日收到中国证监会 152987号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于 2015年 12月 1日向中国证监会报送了反馈意见书面回复材料。
由于公司控股股东国广环球资产管理有限公司拟将其持有的公司无限售流通股 146,500,130股（占公司已发行股份的7.14%）进行转让将可能导致公司控股股东发生变化，且该股份转让尚存在不确定性，经审慎研究和论证后，公司向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票审核的申请。2016年 1月 13日，公司收到中国证监会 152987号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司中止审查申请。
待公司控股股东所持公司股份转让事项确定后，公司将向中国证监会提交恢复审查的申请。公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月十四日
江苏长海复合材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020年）江苏长海复合材料股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为进一步增强江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）相关要求，结合公司实际情况特制定本规划。
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定原则
规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划相关决策机制和编制周期
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的要求和意愿对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报计划。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。
未来三年股东回报规划的修订由公司董事会提出，独立董事应对此发表明确意见，并提交股东会审议通过。修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，
江苏长海复合材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020年）注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
四、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
特殊情况是指：公司当年度或未来十二个月内进行重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司当年度或未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年累计可分配利润的50%；或者如上市公司当年盈利，但每股累计可分配利润低于0.10元。
（四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
五、附则
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施。
江苏长海复合材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020年）江苏长海复合材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-092圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“圣邦股份”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体南通有限公司的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组，但不构成关联交易。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请了公司股票自 2019年 12月 9日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2019年 12月 7日发布的《圣邦微电子（北京）股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-091）。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对本次交易开展尽职调查及审计、评估等各项工作。因此，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2019年 12月 16日（星期一）起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格遵守相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次相关事项的进展公告。公司将严格遵守法律、行政法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次交易的各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件和申请股票复牌。
公司本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注
意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-056东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 11月 21日下午 17:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 11月 17日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事八人，公司董事陶涛先生因工作原因不能出席，特授权委托公司董事史佳先生代表出席，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》
《东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2014年股票期权激励计划》”）中激励对象刘勇明等7人因个人原因离职。
根据《2014年股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，同意调整激励对象名单及股票期权数量。公司调整前的《2014年股票期权激励计划》所涉首次授予股票期权的激励对象为 183人，股票期权数量为 2,700.00万份；调整后的《2014年股票期权激励计划》所涉首次授予股票期权的激励对象为 176人，股票期权数量为2,659.00万份。
《公司2014年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。
陆威、程磊和曹薇为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《2014年股票期权激励计划》的有关规定，《2014年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予 176名激励对象 2,659.00万份股票期权。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2014年11月21日。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。
陆威、程磊和曹薇为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-022安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于 2016年 1月 28日以电子邮件和传真方式发出，并于 2016年 2月4日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事9名，公司2名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任孟繁明先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孟繁明先生简历见附件。
内容详见 2016年 02月 5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-024号公告。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任崔振初先生、黄茜女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。崔振初先生、黄茜女士简历见附件。
内容详见2016年 02月 5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的2016-025号公告。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选刘正东先生、孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。刘正东先生、孙勇先生简历见附件。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
内容详见 2016年 02月 5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-026号公告。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选孟繁明、赵克斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
内容详见 2016年 02月 5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-026号公告。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年02月23日（星期二）召开2016年第三次临时股东大会。
内容详见 2016年 02月 5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-028号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
附件：孟繁明先生简历
孟繁明，男，中国国籍，1969年6月生，黑龙江大学经济学学士、经济学硕士，浙江大学高级工商管理硕士（EMBA），美国宾西法尼亚大学沃顿商学院高级金融管理班毕业。1991年9月至1999年12月在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局工作；1999年12月至2002年11月任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府副区长；2002年11月至2009年1月历任浙江省杭州市经济体制改革办公室党组成员、副主任，浙江省杭州市发展和改革委员会党委委员、副主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府企业上市工作办公室主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府（第一任）金融工作办公室主任；2009年1月至2013年4月历任上海电影(集团)公司党委委员、副总裁，上海电影股份有限公司执行董事，上海美术设计有限公司董事长，上影集团改制上市工作领导小组常务副组长兼办公室主任；2013年4月至2015年6月历任神华集团有限责任公司行政后勤部总经理，神华集团有限责任公司办公厅副主任,神华集团623项目
(资产重组和上市)组副组长。
孟繁明先生曾任浙江省金融法学会副会长，杭州市仲裁委员会金融仲裁首席专家，中国国际商会杭州调解中心副主席，浙江大学《时代浙商》总裁班特聘金融教授，上海电影家协会高级会员。
附件：崔振初先生简历
崔振初，男，1969年3月出生，中国籍，本科学历。1991年8月至1994年3
月，中国轻工业品进出口总公司任职；1994年4月至2014年11月，中石化联合石
化公司任职；2014年11月至今，历任上海华信国际集团有限公司业务部负责人、海南华信国际控股有限公司董事、洋浦国际能源交易中心有限责任公司董事长、海南华信国际集团(新加坡)有限公司董事。
附件：黄茜女士简历
黄茜，女，1982年9月出生，中国籍，本科学历。2004年3月至2005年9月，贵州省烟草专卖局劳资科任职；2005年10月至2007年12月，任英才网络技术（上
海）有限公司人力资源主管；2007年12月至2014年3月，任凯发投资咨询管理服
务有限公司人力资源部高级经理；2014年3月至2015年12月，任中国华信能源有
限公司人力资源中心总经理，兼任上海华信国际集团有限公司人力资源部总监。
附件：刘正东先生简历
刘正东，男，1970年 1月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士。
1991年7月至1994年6月，上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员；1994年6月至1998年10月，上海市虹桥律师事务所合伙人律师；1998年10月至今，担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任（期间曾于 2008年-2011年担任第八届上海市律师协会会长）。曾获上海市优秀非诉讼律师、全国优秀律师等称号；现为上海市人大代表及中华全国律师协会常务理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。
2011年04月至今，任上海良信电器股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任国药控股股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事；2015年01月至今，任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。
附件：孙勇先生简历
孙勇，男，1960年10月出生，中国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1984年07月至1987年09月，中国建设银行上海分行信贷员；2007年5月至2008年4月，中国证监会发审委委员；1990年07月至今，历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、副主任、首席合伙人。
2012年9月至今，任上海市北高新(集团)有限公司独立董事；2013年至今，任上海柴油机股份有限公司独立董事；2014年至今，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。
附件：赵克斌先生简历
赵克斌，男，中国国籍，1975年4月出生，博士研究生学历。2001年6月至2007年8月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007年9月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、部门总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014032
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届监事会第二十一次会议的通知，会议于 2014年 4月 29日在北京华滨国际大酒店以现场表决的方式召开。会议主持人为公司监事会主席李强先生，公司现有监事 7名,共有 7名监事参加现场表决，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采用记名投票表决方式。
经表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免和修订实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项的议案》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体详见公司 2014年 5月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2014033号的《公司实际控制人中国电力投资集团公司、公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司豁免和修订承诺事项的公告》。
本项议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于豁免和修订控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司承诺事项的议案》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体详见公司 2014年 5月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2014033号的《公司实际控制人中国电力投资集团公司、公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司豁免和修订承诺事项的公告》。
本项议案须提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议；
2、《公司实际控制人中国电力投资集团公司、公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司豁免和修订承诺事项的公告》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会二〇一四年四月三十日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-032证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-032京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2017年 6月 2日以电子邮件方式发出通知，2017年 6月 9日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2017年 6月 9日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号： 2014-011山东中际电工装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年3月24日（星期四）上午9:30
3、会议期限：会期半天
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2014年3月19日
6、会议地点：公司三楼会议室（山东省龙口市诸由观镇驻地）
7、会议主持人：董事长王伟修先生
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共计 3人，代表公司股份 84,938,500股，占公司股份总数的70.78%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目的议案》。
（表决结果：赞成股数84,938,500股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。）
四、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、王金丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、山东中际电工装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、山东龙博律师事务所出具的《山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2014年3月 25日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-005江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月26日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）分别收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司的《股权解除质押事宜告知函》、及间接持股5%以上股东、公司董事长徐建新先生的《股权解除质押事宜告知函》,主要内容如下：
1、深圳市高特佳投资集团有限公司的《股权解除质押事宜告知函》主要内容如下：
深圳市高特佳投资集团有限公司于2017年1月25日将质押给中信银行股份有限公司南昌分行的股权办理解除质押手续，其解除质押的股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券账户名称|持股总数（股）|冻结股数（股）|股份性质|冻结类型|质权人名称|冻结日期|
|深圳市高特佳投资集团有限公司|89,414,275|3,500,000|首发前机构类限售股|质押|中信银行股份有限公司南昌分行|2015-12-10|
|||9,567,857|首发后机构类限售股|质押|中信银行股份有限公司南昌分行|2016-01-11|

以上质押给中信银行股份有限公司南昌分行的股份于2017年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押的相关手续。
截至本公告日，深圳市高特佳投资集团有限公司持有公司有条件限售股 89,414,275股（其中：代表高特佳博雅资产管理计划持有 9,567,857股），其中已累计质押有条件限售股76,200,000股，占公司总股本的28.50%。
2、公司董事长徐建新先生的《股权解除质押事宜告知函》的主要内容如下：2017年1月24日，徐建新先生将质押给华泰证券股份有限公司的部分公司
股份办理解除质押手续，解除质押的股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券账户名称|持股总数（股）|冻结股数（股）|股份性质|冻结类型|质权人名称|冻结日期|
|徐建新|8,466,240|1,030,000|高管锁定股|质押|华泰证券股份有限公司|2016-07-01|
|||1,030,000|高管锁定股|质押|华泰证券股份有限公司|2016-07-06|

以上质押给华泰证券股份有限公司的股份于2017年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押的相关手续。
截至本公告日，徐建新先生直接持有公司股份8,466,240股（其中高管锁定股6,349,680股，无限售流通股2,116,560股），占公司总股本的3.17%，其已累计质押2,680,000股，均为高管锁定股。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
金科地产集团股份有限公司
关于公司实际控制人和部分董事、监事、高管计划增持公司股票以及维护公司股价稳定方案的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-059号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现非理性波动，不仅投资者利益受损，也严重影响上市公司正常发展。受此影响，本公司股价也出现大幅下跌，曾发生连续10个交易日累计跌幅超过30%的情况。根据中国证监会[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》相关规定及精神，公司实际控制人和部分董事、监事、高管计划增持公司股票。同时，公司积极响应中国证监会的号召，从保护全体股东利益的角度出发，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展及维护公司股东利益，公司特制定了维护股价稳定的具体方案。现将有关情况公告如下：
一、相关人员增持计划
1、增持人及拟增持金额：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股东类型|拟增持金额下限(万元)|
|黄红云|实际控制人、董事会主席|22,850|
|陶虹遐|实际控制人|33,190|
|蒋思海|董事会副主席、总裁|150|
|罗利成|执行总裁|87|
|陈红|监事|38|
|聂铭|监事|97|
|陈昌凤|监事|55|
|傅孝文|监事|68|

2、增持计划：
上述增持人计划在未来6个月内，当本公司股价低于5元/股时，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票（具体增持时点以资管计划的实施为准），增持股票金额不低于上表所列金额。
3、增持人承诺：
上述增持人承诺，上述增持计划完成后6个月内不减持本公司股票。
4、其他说明：
公司将持续关注前述人员后续增持公司股票的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
二、维护股价稳定方案
1、未来6个月内，公司控股股东和实际控制人及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份，以实际行动切实维护资本市场稳定，保护投资者利益。
2、公司实际控制人及部分董事、监事、高管计划增持公司股票（详细情况参见上述“相关人员增持计划”），切实维护公司股价稳定。
3、鼓励公司其他董事、监事和高管以及公司员工，在遵守相关规定的前提下，积极从二级市场购买公司股票。
4、公司将进一步深化改革，加强公司经营和规范运作，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
5、加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，密切关注媒体信息，及时澄清不实传言。
6、进一步加强投资者关系管理，积极做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。公司计划于2015年7月13日下午3：00-5：00，通过深交所互动易平台召开投资者说明会，届时公司相关高管将与广大投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参加。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
中原内配 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
中原内配集团股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
我们对公司管理层提交的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
（1）本次公司使用不超过50,000万元（含）的自有资金进行风险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，有利于丰富投资渠道，提高资金收益，不会对公司的日常经营运作产生影响；
（2）公司已经建立健全《风险投资管理办法》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；
（3）本议案内容已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意本议案内容，该议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
中原内配 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
邢敏 楚金桥 章顺文
二○一八年六月十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-019深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年3月6日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币8,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年9月30日，怡亚通的总资产为859,723.70万元，净资产为200,550.18万元，总负债为659,173.52元，一年内到期的长期负债为1,960.00万元，资产负债率为76.67%。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆怡亚通”）注册地点：重庆市北部新区橡树街1号5栋
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年04月03日
经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：供应链管理及信息咨询；
货物进出口业务；酒具、工艺品、电器批发（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律限制的取得许可或审批后方可经营）。
重庆怡亚通目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2013年9月30日，重庆怡亚通的总资产为3,640万元，净资产为1,000万元，总负债为2,640万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为72.54%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的382.71%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年3月6日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-004深圳丹邦科技股份有限公司
关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据董事会决议，同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。上述议案尚需提交股东大会以特别决议审议。议案具体内容如下：
一、修改经营范围
修改前：
“开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务。”
修改后：
“开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。”
最终登记范围以公司登记机关核准为准。
二、修改《公司章程》
根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修改，详细内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。||第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。||

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因修改公司经营范围和《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权全权办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会