Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－003
杭州锅炉集团股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月23日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东西子电梯集团有限公司（以下简称“西子电梯”）减持所持公司股份的通知：西子电梯于2015年1月16日-2015年1月22日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易
方式减持公司无限售条件流通股600万股，占公司总股本的1.5%，具体情况如下：一、股东减持情况
1、控股股东减持公司股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|西子电梯集团有限公司|大宗交易|2015-1-16|16.01|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-19|16.30|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-20|16.01|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-21|16.69|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-22|17.01|200万|0.50%|
|合计||||600万|1.50%|

2、控股股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|西子电梯集团有限公司||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份|175,194,420|43.74%|169,194,420|42.24%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|
|无限售条件股份|175,194,420|43.74%|169,194,420|42.24%|

3、截止到2015年1月22日控股股东累计减持公司股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|西子电梯集团有限公司|大宗交易|2014-12-10|23.57|100万|0.25%|
||大宗交易|2014-12-11|22.64|100万|0.25%|
||大宗交易|2014-12-12|21.11|100万|0.25%|
||大宗交易|2014-12-15|21.15|100万|0.25%|
||大宗交易|2014-12-16|21.92|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-16|16.01|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-19|16.30|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-20|16.01|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-21|16.69|100万|0.25%|
||大宗交易|2015-1-22|17.01|200万|0.50%|
|合计||||1,100万|2.75%|

二、其他相关说明
1、此次减持后，西子电梯持有公司股份169,194,420股，占公司总股本的42.24％，仍为公司的控股股东。
2、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、西子电梯在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自公司首次公开发
行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。”此承诺已履行完毕。
4、西子电梯承诺自未来连续6个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5.00％。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-028惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司变更名称、经营范围、住所的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）完成名称、经营范围、住所变更登记的通知。经苏州市相城区市场监督管理局核准，江苏凯尔已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，具体变更信息详情如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|昆山凯尔光电科技有限公司|江苏凯尔生物识别科技有限公司|
|住所|昆山市周庄镇园区路198号|苏州相城经济技术开发区漕湖产业园方桥路568号|
|经营范围|光电子技术的研发；光电子产品的研发、生产、销售并提供技术服务；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|研发、生产、销售：生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2016年3月14日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－098龙洲集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会对 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加 2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》中对控股子公司担保额度进行了调整。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年 11月 19日（星期一）14时 30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 19日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15:00至2018年 11月 19日 15:00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号（龙洲大厦）十楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（5）召集人：龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会。
（6）主持人：董事长王跃荣先生。
（7）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 13人，代表 273,817,111股公司股份，占公司有表决
权股份总数的48.6900%；
（2）现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 12人，代表 273,816,111股公司股份，占公司有表决权股份总数的48.6898%；
（3）网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共 1人，代表 1,000股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（4）中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东除外，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共 7人，代表 31,808,733股公司股份，占公司有表决权股份总数的5.6562%。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
审议通过《关于调整 2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意 273,816,111股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9996%，反对票 1,000股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0004%，弃权票 0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 31,807,733股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9969%，反对 1,000股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0031%，弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、张翠平律师予以见证，
并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2018年 11月 20日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-089株洲宏达电子股份有限公司
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|关于部分高级管理人员减持计划完成的公告|
|公司副总经理钟少卿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没|

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”）于 2019年 10月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-077），公司副总经理钟少卿先生计划自减持预披露公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和自公告日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过385,000股的本公司股份。
公司于2019年 12月26日收到钟少卿先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，其减持计划已完成，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
截至本公告日，钟少卿先生的减持情况如下表：
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|股东姓名||减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|钟少卿||集中竞价交易|2019/12/18|27.14|1.47|0.0037|
|||集中竞价交易|2019/12/19|27.21|16.53|0.0413|
|||集中竞价交易|2019/12/26|27.35|20.5|0.0512|
|||合 计|||38.5|0.0962|
||注：钟少卿先生减持的股份来源均为公司首次公开发行前已发行的股份。合计数与各加数之||||||
||和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。||||||

2、本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|钟少卿||合计持有股份|154|0.3849|115.5|0.2887|
|||其中：无限售条件股份|38.5|0.0962|0|0|
|||董监高锁定股份|115.5|0.2887|115.5|0.2887|
||注：钟少卿先生减持的股份来源均为公司首次公开发行前已发行的股份。合计数与各加数之||||||
||和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。||||||

二、其他相关说明
1、钟少卿先生本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、钟少卿先生本次减持情况与此前已披露的减持股份计划和相关承诺一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违规情形。
3、钟少卿先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
4、截止公告披露日，钟少卿先生减持计划已实施完毕，并按照相关规定要求及时履行了信息披露义务。
三、备查文件
钟少卿先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2015-075北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于对外投资的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“弘高创意”）于2015年7月8日因筹划重大事项停牌（公告编号：2015-036）,2015年7月14日和2015年7月22日分别发布关于重大事项停牌的进展公告（公告编号：2015-039、2015-041）；
2015年7月24日公司发布了复牌公告及关于签订投资意向书的公告（编号：2015-042、2015-043），公司于2015年7月23日签订了《北京弘高建筑装饰工程设计有限公司关于盖德软件科技集团有限公司投资意向书》。同时公司聘请会计师事务所及律师事务所对盖德软件科技集团有限公司（以下简称“盖德公司”）进行尽职调查。
会计师事务所及律师事务所已经完成了对盖德公司尽职调查工作，公司也正在与盖德公司股东加紧磋商相关并购事项。
关于对盖德公司并购事项仍处于洽谈过程中，无法确定该事项的最终结果，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年11月24日
中天国富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于上海华铭智能终端设备股份有限公司
连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的要求，中天国富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准进行了核查，具体说明如下：
2017年4月20日，公司因重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。2017年5月8日起，公司股票因重大资产重组事项连续停牌。
公司股票停牌前第21个交易日（即2017年3月21日）的收盘价格为 35.00元。公司股票停牌前一交易日（即2017年4月20日）的收盘价格为36.90元，停牌前20个交易日累计涨幅为5.43%。
本次停牌前20个交易日，创业板指数（399006）从1,961.06点下跌至1,850.39点，累计跌幅为5.64%。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于专用设备制造业。本次停牌前20个交易日，证监会专用设备指数（883132）从4,762.17点下跌至4,450.61点，累计跌幅为6.54%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为11.07%；
剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为11.97%。
经核查，独立财务顾问认为：公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》的签章页）
项目主办人：
钟凯 魏大伟
项目协办人：
王良辰
中天国富证券有限公司2017年10月13日
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》的签章页）
项目主办人：
胡晓 薛歆
项目协办人：
刘建林
国泰君安证券股份有限公司2017年10月13日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）独立董事，对公司拟于 2018年 1月 8日召开的第三届董事会第五十三次会议的相关事项发表如下事前认可：
一、《关于更换会计师事务所的议案》
经询问公司相关人员本次更换会计师事务所事项了解到，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，为保证上市公司更好地适应未来业务发展。因此，同意该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
曹彬： 郑路：
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-011
西王食品股份有限公司
关于控股股东部分股票质押及部分股票延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）及其一致行动人山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）关于部分股票质押及部分被质押股份延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押情况
西王集团将其持有的部分股份质押给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）办理了股票质押业务；山东永华将其持有的部分股份质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）并办理了延期购回相关手续，基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到日期|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西王集团|是|17,000,000|2018年1月18日|2019年1月18日|/|华创证券|10.39%|融资|
|山东永华|是|19,000,000|2016年12月27日|2017年12月27日|2018年12月27日|东吴证券|16.38%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有公司股份163,543,737股，占公司总股本的35.98%，累计质押/冻结股份合计163,199,800股，占本公司总股本的35.91%；
山东永华共持有本公司 115,984,800股，占公司总股本的25.52%，累计质押股份115,604,800股，占本公司总股本的25.43%。
山东永华的本次股票质押式回购交易延期购回不存在平仓风险，亦不会导致
公司实际控制权变更。
三、备查文件
1.股份质押证明文件；
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2017年12月22日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2015-004鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2015年3月3日以电子邮件发出，会议于2015年3月6日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事 13人，其中出席现场会议的董事 5名，通讯方式表决的董事 8名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司“鲁泰（香港）有限公司”对外投资的议案》。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-081深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第二届董事会第三十六次会议暨 2015年年度董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定利用自有资金出资人民币 2500万元，在深圳市前海特区设立全资子公司“深圳市长亮保泰信息科技有限公司”。
2016年4月27日，该子公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，其基本情况如下：
公司名称：深圳市长亮保泰信息科技有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：肖映辉
注册资本：2500万元
经营范围：通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发与应用；数据挖掘、数据分析与数据服务；基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询等服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年5月5日
独立董事对上海鑫以实业有限公司
《关于变更承诺事项的议案》的独立意见
星美联合股份有限公司的大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）在向上市公司董事会提交的议案里阐明的提交该议案原因中提到：
因自身因素的影响，上海鑫以确实无能力作为承诺的履约主体、也无合适的自有资产注入星美联合，无法如期完成向上市公司注入优质资产、恢复上市公司持续经营和盈利能力、完成重大资产重组的承诺。但是，上海鑫以仍然本着对星美联合应尽的义务和对广大中小投资者负责的态度，积极寻找第三方优质资产注入星美联合并实施完成。
在上海鑫以于2014年12月9日披露的《关于控股股东承诺事项整改计划的公告》里，上海鑫以表示将在筛选到合适的优质资产时向星美联合董事会和股东
大会提交包括但不限于调整承诺实施主体、延长承诺履行期限、无法完成承诺事项的补偿措施等要素在内的《关于变更承诺事项的议案》进行审议表决，并同时对标的资产的（包括但不限于）体量、质量、盈利能力、成长性分析等因素进行充分披露。
上海鑫以拟全部转让其所持上市公司的股份，全面退出上市公司，由股权受让人作为新的承诺履行主体存续并变更承诺事项的其它要素。
我们认为：
一、上海鑫以持有公司股份106,938,440股，占上市公司总股本的25.84%，符合提议股东的条件，符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定。
二、上海鑫以提出变更承诺主体的议案和继续推进本次重大事项是为了保证上市公司尽快完成重大资产重组、恢复持续经营和盈利能力，并最大限度地保护中小股东和相关各方利益的可行举措，符合广大投资者的利益要求。
三、上海鑫以已于2015年4月27日分别与中国大陆籍陈援先生控制下的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下简称“股权受让人”）签署了附生效条件的《股权转让协议》；于2015年5月14日签署了《股权转让协议》的补充协议。该生效条件为股权受让方向上市公司董事会提交并
审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公
司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）编制要求的相关文件。
四、股权受让人明确表示：
（一）在星美联合股东大会审议通过其控股股东上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》后的次一交易日启动重大资产重组程序，并在符合深圳证券交易所制订的《信息披露业务备忘录第13号-重大资产重组》（2012年修订版）和《上市公司业务办理指南第 10号-重大重组停牌及材料报送》(2011修订版)的规定时限内向星美联合董事会提交并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料。
（二）若上市公司进入重大资产重组停牌后，在上述约定的停牌期限内，收购方向星美联合董事会提交并披露了符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料，则本次交易将继续有效执行并尽快完成股权过户手续。收购方将自本次协议收购股份过户完成之日起 24个月内完成对上市公司的重大资产重组工作，即完成注入资产的过户。
（三）若上市公司进入重大资产重组停牌后，在上述约定的停牌期限内，收购方无法向星美联合董事会提交并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料，则本次交易将终止。
（四）在履行完成上述承诺事项前，不转让其持有的上市公司股份。
五、以上举措符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司监管指引第4
号》等相关文件的相关规定。
星美联合股份有限公司
独立董事：严玉康、李敏
二〇一五年五月十四日
欢瑞世纪联合股份有限公司
监事会议事规则
（经2017年10月10日公司2017年第三次临时股东大会审议通过）
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求,制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监
事会办公室应当说明监事会在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督
而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过传真、邮件或者专人递送方式，提交全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议以现场召开为原则，必要时，亦可以通讯表决方式召开，以通讯表决
方式召开的监事会，根据监事回传的表决票确定参会人数和表决结果。
第十条会议的召开
监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会决议应当经半数以上的监事通过。
第十三条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（九）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。必要时，应当及
时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十五条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。董事会秘书可以委托监事会办公室代为保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条关于控股股东“占用即冻结”等情形的特别规定
监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的进行监督，对于发现公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产的，公司监事会应当视情节轻重提议召开董事会或股东大会，对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员应予以罢免。
第十九条附则
本议事规则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报监事会审议。
在本规则中，“以上”包括本数。
本议事规则由监事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司
二〇一七年十月十日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2018-054江苏飞力达国际物流股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年7月27日下午15:00在公司六楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年7月17日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事冯国凯、张洁、周丽红及董事会秘书李镭、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司全体董事会认为，公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面确认意见，同意通过《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
公司独立董事对《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增资控股子公司的议案》
同意公司出资人民币1,570万元增资控股子公司宁波优捷供应链管理有限公司（以下简称“宁波优捷”）。本次增资完成后，公司持有宁波优捷89.50%股权，仍为公司控股子公司。本次增资有利于增强控股子公司的资本实力，降低经营负债，增强在汽车零部件物流市场等领域的投入，对加速新的汽车零部件物流市场的开发，提升公司盈利能力，促进公司可持续发展具有积极意义。本次投资属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二零一八年七月二十七日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-031北京银信长远科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年5月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由所有监事推举监事李志海主持。本次会议通知及相关资料于2015年5月23日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》
为审查公司激励计划的相关调整是否符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规规定，监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
截至授予日，由于公司以现有总股本 223,440,500股为基数，向全体股东每 10股送红股 5.00股，派 1.30元人民币现金，该利润分配方案已于 2015年 4月 27日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。
以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的39名激励对象不存在最
近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
监事会
北京国枫律师事务所
关于常熟瑞特电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0555号
致：常熟瑞特电气股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年9月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年10月18日（星期四）下午14:30在贵公司行政大楼四楼大会议室（常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路2号）如期召开，由贵公司董事长龚瑞良先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月17日下午15:00至2018年10月18日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
本所律师查验了出席本次会议现场会议股东代表的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
经深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，本次会议出席现场会议以及通过网络投票表决的股东（委托代理人）共计5名，代表股份93,996,000股，占贵公司股份总数的55.7314%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》；
表决结果：同意93,996,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.表决通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意93,996,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；前述第2项议案由股东大会以普通决议通过，即由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
成威
2018年10月18日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-6
债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债 风险提示编号:75
中科云网科技集团股份有限公司
第七十五次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提醒投资者关注公司以下风险：
一、股票暂停上市的风险
公司 2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年净资产为负值，年审机构出具了无法表示意见的《2014年审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条之规定，公司股票已于2015年4月30日起被实施退市风险警示。目前公司正在进行重大资产重组（资产出售），本次重大资产重组将对公司财状况产生积极影响。
公司股票被实施风险警示后出现下列情形之一，公司股票存在被暂停上市的风险：
（1）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）经审计的净利润继续为负值；
（2）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）经审计的期末净资产继续为负值；
（3）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
二、“ST湘鄂债”兑付进展情况
2015年12月30日，公司与北京盈聚、广发证券在北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）主持下达成债务和解。2015年12月31日，北京盈聚通过电子汇款方式，将“ST湘鄂债”309,753,801.32元汇至北京市第一中级人民法院指定账户，用以公司债券兑付。目前公司及相关方面正在履行相关约定内容。
三、公司治理风险
1、实际控制人长期境外未归
公司2014年12月在指定信息披露媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》，公司实际控制人孟凯先生自 2014年“十一”长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。
2、实际控制人变更的风险
公司于2015年7月15日收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）寄送给控股股东孟凯先生的《民事裁定书》([2015]深福法民二担字第 6号)：准许拍卖、变卖孟凯先生持有的18,156万股以优先偿还融资贷款。2015年8月13日，公司收到福田法院寄送给控股股东孟凯先生的《执行通知书》《报告财产令》([2015]）深福法执字第8881号)，福田法院要求孟凯先生履行上述法律文书所确定的全部义务,并承担迟延履行期间的债务利息及其他相关费用。另外，孟凯先生因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结束，公司可能存在实际控制人变更的风险。
3、经营团队的风险
2014年初以来，受公司董事会换届选举和业务转型的影响，公司董事、监事、高级管理人员变动较大，公司经营稳定性受损。2015年1月至7月，公司董事、高级管理人员共有8位离职，4位入职。
2015年8月以来公司董事、监事、高级管理人员无变动，管理层整体保持稳定，公司稳定经营的风险得到改善。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会尚需补缺3位董事。公司资金流动性仍然较为紧张，在拓展经营及人员稳定等方面仍面临一定挑战。
特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年一月十六日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-048安徽皖通科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》；同日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上述议案已经公司于 2019年 5月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2019年 5月 17日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 63,000股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 412,135,469股减少至 412,072,469股，注册资本由 412,135,469元减少至 412,072,469元。
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 5月 16日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-005
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司技术中心被认定为市级企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州海顺材料包装有限公司（以下简称“苏州海顺”）近日收到《苏州市市政府办公室关于认定苏州市第二十批市级企业技术中心名单的通知》(苏府办【2016】275号)，经市经信委、科技局、发改委审核，市政府批准认定苏州海顺技术中心为第二十批苏州市市级企业技术中心并享受优惠政策。
公司技术中心被认定为市级企业技术中心，是公司在技术创新和科研开发能力方面的综合实力体现。公司将进一步加大技术创新研发投入，加强新产品的开发及产业化，充分利用公司技术中心可享受的优惠政策，进一步推动公司的技术创新和研发工作，不断增强公司的自主创新能力，巩固和提升公司的行业竞争优势，从而进一步提高公司在全球市场的竞争力。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董 事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-123
广东道氏技术股份有限公司
第四届监事会2017年第15次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会2017年第15次会议的通知于2017年10月16日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出,并于2017年10月19日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席余祖灯先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议审议核查《关于向激励对象授予股票期权的议案》
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、截止本授予日，公司2017年第三期股票期权激励计划授予激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2017年第三期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年10月19日为授予日，授予27名激励对象303.8万股股票期权。
经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司监事会2017年10月19日
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于 2013年 12月 18日上午 9时在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表股份6900万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长梁勤女士主持，以记名投票表决的方式，审议通过了如下事项：
一、通过了《关于江苏扬杰投资有限公司公开发售股份的议案》
表决结果：
同意6900万股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
二、通过了《关于公司首次公开发行股票之调整方案的议案》，具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元；
2、公司首次公开发行股份不超过2,300万股的人民币普通股（A）股。其中：（1）公司预计发行股份数量（该部分股份简称为“新股”）不超过 2,300万股；
（2）公司股东江苏扬杰投资有限公司（以下简称“扬杰投资”）预计公开发售股份数量（该部分股份简称为“老股”）不超过1,588万股。
新股发行与老股转让数量的调整机制：根据询价结果，若新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额时，公司减少新股发行数量，同时调整扬杰投资公开发售老股的数量，新股与扬杰投资公开发售老股的实际发行总量不超过 2,300万股，且本次新股发行数量与老股发售数量之和占发行后公司总股本的比例不低于25%。
3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板
交易账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其它对象；
4、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式；
5、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，由公司与保荐机构根据询价结果和市场情况协商确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格；
6、承销费用：公司本次公开发行的承销费用由公司及扬杰投资按照公开发售股份的比例各自承担，即新股或老股分摊的承销费用=承销费用总额×新股发行数量或老股发售数量各自占本次发行总量的比例（其中：本次发行总量=新股发行数量+老股发售数量）；
7、股票上市地：深圳证券交易所；
8、发行前滚存未分配利润的分配方案：本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享；
9、决议有效期：关于本次发行上市有关决议自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决结果：
同意6900万股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
三、通过了《上市后三年内股价稳定的预案》。
表决结果：
同意6900万股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
四、通过了《关于修改<公司章程>（草案）的议案》
表决结果：
同意6900万股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
五、通过了《关于授权公司董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》
表决结果：
同意6900万股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
（此页以下无正文）
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|（本页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会|
|决议的签署页）董事签字：|
|梁 勤 刘从宁 徐小兵|
|陈 贤 汤 标 张 斌|
|吕学强|

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|（本页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议的签署页）|
|江苏扬杰投资有限公司法定代表人或授权代表：|
|扬州杰杰投资有限公司法定代表人或授权代表：|
|江苏高投鑫海创业投资有限公司法定代表人或授权代表：|
|王 艳吴亚东|