Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2018-53
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司江苏国泰华博进出口有限公司（以下简称“国泰华博”）拟为其全资子公司嘉扬国际贸易发展有限公司（英文全称：JOY SPREAD INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT LIMITED，以下简称“香港嘉扬”）取得1000万美元银行贸易融资授信提供担保。
2018年5月24日，在张家港市，国泰华博与香港嘉扬签署了担保协议。
公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于国泰华博为香港嘉扬取得银行贸易融资授信提供担保的议案》，表决情况为：同意 8票，反对 0票，弃权0票，关联董事才东升先生回避。授权国泰华博董事长才东升先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。该议案无须经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
嘉扬国际贸易发展有限公司
注册地址：香港湾仔轩尼诗道 302-308
法定代表人：才东升
注册资本：50万港元
经营范围：食品、纺织品、化工产品、汽车及配件、五金交电、电子产品、矿产品等产品的进出口贸易。
香港嘉扬成立于2014年3月3日。截至2017年12月31日，总资产114.28万元，净资产 47.78万元，负债总额 66.50万元；2017年度营业收入 11,457.66万元，利润总额 7.32万元，净利润 7.32万元，上述数据为经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数。截至 2018年 4月 30日，香港嘉扬总资产 58万元，净资产 58万元，负债总额 0万元；2018年 1-4月营业收入 0万元，利润总额 0万元，净利润0万元，上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
国泰华博为香港嘉扬取得银行贸易融资授信提供担保
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保金额：1,000万美元
生效条件：经公司董事会审议通过后实施
四、董事会意见
1、香港嘉扬拟取得银行贸易融资授信系经营和资金合理需求所必需，国泰华博为其提供担保有利于香港嘉扬业务的正常开展。
2、香港嘉扬资产质量较好，偿债能力较强，国泰华博对香港嘉扬取得银行贸易融资授信提供担保，不损害公司利益，公司及国泰华博将有效控制担保风险。
3、香港嘉扬未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为0万元人民币。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情形。
六、其他
公司将及时披露担保的进展或变化情况。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、被担保人的企业注册证明书、企业境外投资证书及最近一期的财务报表。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二零一八年五月二十六日
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-04德尔未来科技控股集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：2017年2月9日－2017年2月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日下午15:00－2月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499号德尔广场 3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2017年第一次临时股东大会决议公告
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东授权委托代表 12人，代表有表决权的股份数量363,498,252股，占公司有表决权股份总数的55.8815%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表人 8人，代表有表决权的股份数为 363,428,852股，占公司有表决权股份总数的55.8709%；通过网络投票的股东共 4人，代表有表决权的股份数69,400股，占公司有表决权股份总数的0.0107%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计5人，代表股份数量474,440股，占公司股份总数的0.0729%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于提名张颂勋先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意363,498,252股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意474,440股，占出席会议中小投资者所持有股份的100%；反对 0股,占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意363,498,252股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
2017年第一次临时股东大会决议公告
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、龙潇
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日
长江证券股份有限公司
2017年度风险控制指标报告
2017年，长江证券股份有限公司（以下简称公司）切实贯彻中国证监会“从严监管”、“全面监管”的要求，持续完善以净资本为核心的风险控制指标管理体系，动态监控净资本和流动性等风险控制指标，全面开展各项风险控制指标压力测试，通过及时补充净资本、积极拓宽融资渠道、调整资产负债结构、优化资源配置等方式，保障经营发展与风控指标的承受能力相匹配，确保风险控制指标持续符合监管标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）母公司报表中净资本等风险控制指标情况。
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|-|-|-|-|-|
||2016年12月31|2017年12月31日|||
|项目|||预警标准|监管标准|
||日（经审计）|（经审计）|||
|核心净资本（亿元）|206.65|199.77|||
|附属净资本（亿元）|35.00|35.00|||
|净资本（亿元）|241.65|234.77|≥2.4|≥2|
|净资产（亿元）|244.49|250.45|||
|各项风险资本准备之和（亿元）|105.57|96.77|||
|表内外资产总额（亿元）|767.86|850.39|||
|风险覆盖率|228.90%|242.61%|≥120%|≥100%|
|资本杠杆率|27.56%|24.08%|≥9.6%|≥8%|
|流动性覆盖率|281.45%|44902.53%|≥120%|≥100%|
|净稳定资金率|122.35%|125.00%|≥120%|≥100%|
|净资本/净资产|98.84%|93.74%|≥24%|≥20%|
|净资本/负债|47.17%|40.02%|≥9.6%|≥8%|
|净资产/负债|47.72%|42.69%|≥12%|≥10%|
|自营权益类证券及其衍生品/净资本|24.12%|25.98%|≤80%|≤100%|
|自营非权益类证券及其衍生品/净资本|69.55%|116.29%|≤400%|≤500%|
|融资（含融券）的金额/净资本|176.26%|170.20%|≤320%|≤400%|

报告期内，母公司净资本等主要风险控制指标均持续符合监管标
准。
（二）母子证券公司合并报表中净资本等风险控制指标情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年12月31日|||
|项目|||预警标准|监管标准|
||（经审计）|（经审计）|||
|核心净资本（亿元）|220.42|224.14|||
|附属净资本（亿元）|35.00|35.00|||
|净资本（亿元）|255.42|259.14|≥2.4|≥2|
|净资产（亿元）|250.39|259.22|||
|各项风险资本准备之和（亿元）|112.41|106.19|||
|表内外资产总额（亿元）|774.01|859.64|||
|风险覆盖率|227.22%|244.04%|≥120%|≥100%|
|资本杠杆率|28.48%|26.07%|≥9.6%|≥8%|
|流动性覆盖率|277.06%|7201.17%|≥120%|≥100%|
|净稳定资金率|123.25%|127.21%|≥120%|≥100%|
|净资本/净资产|102.01%|99.97%|≥24%|≥20%|
|净资本/负债|49.55%|44.01%|≥9.6%|≥8%|
|净资产/负债|48.58%|44.02%|≥12%|≥10%|
|自营权益类证券及其衍生品/净资本|22.82%|23.54%|≤80%|≤100%|
|自营非权益类证券及其衍生品/净资本|68.70%|110.88%|≤400%|≤500%|
|融资（含融券）的金额/净资本|166.76%|154.20%|≤320%|≤400%|

注：本表合并范围为境内母子证券公司，即母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司。
报告期内，母子证券公司合并净资本等主要风险控制指标均持续符合监管标准。
二、风险控制指标动态监控情况
公司通过基于监管规则的风险控制指标动态监控系统，对净资本和流动性监管指标实施动态监控，由风险管理部和财务总部相互配合，设立专人专岗，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月初，公司均按照监管要求及时上报各类监管报表，当出现净资本等风险控制
指标与上月相比发生不利变动超过20%，触及预警或超出监管标准的
情形时，均及时向监管机构提交了书面报告说明情况。总体而言，公司对风险控制指标事前评估、事中监控、事后分析的动态监控机制，能够全面监控各项风险控制指标的变动情况，及时预警并采取有效措施，确保各项风险控制指标在任一时点都满足监管要求。具体情况如下：
报告期内，公司净资本持续保持在较为充足的水平，2017年 3月和 5月分别发行 20亿元、30亿元次级债券后，公司净资本规模得到有效补充。整体来看，公司主要风险控制指标均保持在监管规定的范围内。
报告期内，净资本等主要风险控制指标月度变动幅度超过20%的情形共出现 5次，主要是由于自营投资策略动态调整、根据业务发展新增或收缩负债规模等原因，均属于正常指标变动范围，在公司可承受范围之内，且均已按照相关规定及时向监管机构书面报告说明情况。
三、报告期内风险控制指标压力测试情况
2017年，根据监管要求，公司完成了 2次 2017年统一情景压力测试。测试结果显示，在股市、债市下跌等极端情况下，公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求。
在确保持续符合监管要求的基础上，公司根据内部风险管理、经营决策、资产配置等需求，将测试范围扩大至集团层面，实施了 105次综合、专项和常规压力测试，通过测试结果及分析，为公司经营层提供了有效的决策依据。具体包括：年度综合压力测试、季度综合压
力测试等综合压力测试；董事会和经营层关于年度风险偏好、风险容忍度和风险限额授权、评估债券承销业务、现金分红等事项的专项压力测试；评估市场极端不利变动时公司自营业务投资亏损、信用业务坏帐损失和风控指标承压情况等的常规周期性压力测试。
四、净资本补足机制
公司建立了净资本补足机制，当净资本等风险控制指标触及预警标准时，公司将采用多种方式及时补足净资本，具体包括：压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账款、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取盈余公积、减少或暂停利润分配、发行长期次级债、债转股、非公开发行或配股募集资本金等方式，以确保各项风险控制指标持续符合监管标准，提高公司吸收损失和抵御风险的能力。
报告期内，公司成功发行 50亿元次级债券，对公司净资本进行了有效补充，进一步增强公司各项风险控制指标的承压能力。
长江证券股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-32德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2014年 7月 17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2014年 7月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》
《2014半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事和监事会对该报告发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
第二届董事会第二次会议决议公告
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-056三川智慧科技股份有限公司
关于独立董事刘文君先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司独立董事刘文君先生于2018年9月29日因病不幸逝世。
刘文君先生现任公司第五届董事会独立董事，第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，第五届董事会提名委员会主任委员。任职期间，刘文君先生恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了独立董事应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献。公司全体员工及董事会、监事会对刘文君先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢，同时对刘文君先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。
刘文君先生去世后，公司董事会成员减少至8人，低于《公司章程》中要求的9人人数，且独立董事减少至2人，少于公司董事会成员的三分之一，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会将尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新的独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由李汉国先生、夏敏仁先生两位独立董事履行。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年十月七日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-013江苏蓝丰生物化工股份有限公司
重大事项说明暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司全资子公司存在账实不符的情况，提请投资者关注公司公告，注意投资风险。
公司股票自2018年4月3日开市起复牌。
一、重大事项说明
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）在对全资子公司陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”，为2015年公司以发行股份及支付现金的方式之收购标的）进行 2017年报审计过程中，发现方舟制药银行存款账实不符的情况且金额较大。截至目前，账实不符涉及金额约3亿元人民币，上述账实不符涉及的具体资金金额尚需公司进一步细致核查，账实不符的原因仍待公司调查落实，上述金额不代表公司实际已发生的资金损失，公司将采取一切有力措施追索公司财产，切实维护公司利益。
公司董事会将于近期召开会议，制定落实账实不符工作方案，成立账实不符核查专项工作组。公司将尽快核实账实不符的具体情况，及时披露核实进展，充分揭示有关风险，敬请投资者密切关注。
二、复牌安排
因公司存在重大事项未披露，经公司申请，公司股票（证券代码：002513，证券简称：蓝丰生化）自2018年4月2日开市起停牌。2018年4月3日，公司披露《重大事项说明暨复牌公告》，经公司申请，公司股票自2018年4月3日开
市起复牌。
三、可能对上市公司造成的影响
1、本次账实不符情况虽未对公司目前生产经营造成影响，但暴露出公司资金管理存在缺陷，公司董事会对此向广大投资者表示诚恳歉意。
2、截至目前，上述账实不符涉及资金金额及其他细节仍需公司进一步核查，存在较大不确定性，该事项存在可能给公司带来资金损失的风险。
3、因上述事项，公司及相关方可能违反了有关法律法规的规定，公司及相关方存在被监管机关采取监管措施或处罚等风险。
4、本次账实不符涉及金额较大，若核实后且采取有力措施后，仍造成资金损失，存在给公司经营造成资金压力较大的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-022广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2017年 2月 28日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 2月 16日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》；
公司 2016年度发生的日常关联交易及 2017年度拟发生的日常关联交易事项均系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司 2017年度拟发生的日常关联交易对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，该日常关联交易不对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2017年 3月 1日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-057深圳市金溢科技股份有限公司
公司重要股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份5,601,824股（占本公司总股本比例4.76%）的公司重要股东深圳至为投资企业（有限合伙）计划在2018年8月8日至2018年11月7日期间以集中竞价方式减持本公司股份1,145,230股（占本公司总股本比例0.97%）。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，股东深圳至为投资企业（有限合伙）持有公司股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||其中||
|||持股数量||占总股本的||||
|股东名称||||||有限售条件|无限售条件|
|||（股）||比例||||
|||||||股份|股份|
||5,601,824||4.76%||0|||

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||减持股数|减持股数占总|
|股东名称||减持原因||股份来源||减持方式||减持期间||价格区间||||
|||||||||||||（股）|股本比例|
||部分合伙人资金需求||首次公开发行前股份||集中竞价交易||2018年8月8日至2018年11月7日||视市场价格决定||1,145,230|||

（二）股东承诺及履行情况
公司首次公开发行股票时，股东深圳至为投资企业（有限合伙）承诺如下：
||||
|-|-|-|
|承诺人|承诺内容|履行情况|

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-057
||
|-|
|自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本企业直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。|
|自本企业所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本企业所持金溢科技股份数量的25%。本企业减持金溢科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，如实并及时申报本企业持有的金溢科技股份及其变动情况。本企业所持股票在锁定期届满后两年内减持的，将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明，并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式；如一个月内公开减持股数超过公司股份总数1%的，将通过交易所大宗交易系统进行转让。|

除上述承诺外，股东深圳至为投资企业（有限合伙）不存在有后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等与股份限售、减持有关的承诺的情形。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续
关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会
导致公司控制权发生变更。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-057四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年8月1日
北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2016年限制性股票激励计划（草案）的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2016]AN226-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010-66090088/88004488 传真(Fax)：010-66090016
网址：www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2016年限制性股票激励计划（草案）的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2016]AN226-2号
致：新开普电子股份有限公司
根据本所与新开普签署的《律师服务协议书》，本所律师作为新开普本次
股权激励的专项法律顾问。本所已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等
有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对新开普提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并就本次股权激励事宜出具了《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）。
由于新开普对《股权激励计划（草案）》的相关内容进行了更正，本所律
师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，就新开普更正《股权激励计划（草案）》事宜出具本补
充法律意见书。
本补充法律意见书仅供新开普实施本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
根据公司提供的资料并经查验，新开普于2016年6月8日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<新开普电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
根据公司出具的说明，由于其工作人员疏忽，导致《股权激励计划（草案）》“（六）限制性股票的授予与解锁条件”中“预留部分限制性股票的各年度绩效考核目标”出现差错，需进行更正。
基于上述情况，现将《法律意见书》中“二、新开普本次股权激励的合法合规性”、“（六）限制性股票的授予与解锁条件”之“公司业绩要求”中的“预留部分限制性股票的各年度绩效考核目标”更正如下：
更正前：
预留部分限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个预留解锁期|公司2017年净利润相对2015年净利润增长率不低于50%|
|第二个预留解锁期|公司2018年净利润相对2015年净利润增长率不低于100%|

更正后：
预留部分限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个预留解锁期|公司2017年净利润相对2015年净利润增长率不低于40%|
|第二个预留解锁期|公司2018年净利润相对2015年净利润增长率不低于100%|

除上述更正内容外，《法律意见书》其他内容不变。
本补充法律意见书一式四份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司2016年
限制性股票激励计划（草案）的补充法律意见书之一》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
郭昕
2016年6月13日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－63东江环保股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2014年7月14日召开本公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年7月14日下午2时
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事陈曙生先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席的总体情况：
1、出席本次会议股东及其股东代表共 7人，代表股份 127,319,929股，占本公司有表决权股份总数的36.65%。其中出席本次股东大会的 A股股东及股东代表 6人，代表股份为118,156,170股，占本公司A股股份总数的44.20%；出席本次股东大会的H股股东及股东代表1人，代表股份为9,163,759股，占本公司H股股份总数的11.45%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决的方式审议并通过了下述议案：
审议《关于变更深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程募投项目剩余募集资金用途的议案》
表决情况：
同意127,319,929股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫凯文（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2014年第三次临时股东大会决议
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年7月15日
广州市昊志机电股份有限公司 事前认可意见广州市昊志机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买Perrot Duval Holding SA持有的 Infranor HoldingSA和Bleu IndimSA（以下合称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广州市昊志机电股份有限公司独立董事工作细则》和《广州市昊志机电股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司关于本次交易的说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易构成重大资产重组，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
二、本次重大资产购买前，交易对方 Perrot Duval Holding SA与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；本次交易的标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次重大资产购买不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
三、公司为本次重大资产重组所编制的《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
广州市昊志机电股份有限公司 事前认可意见四、公司已按规定履行了现阶段必要的信息披露义务，并与标的公司、中介机构签订了保密协议，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
独立董事：高永如郑建江陈惠仁2019年05月08日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-062完美世界股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2018年7月2日14:30开始
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年7月1日下午15:00至2018年7月2日下午15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份905,637,637股，占上市公司总股份的68.8803％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 668,463,866股，占上市公司总股份的50.8415％。
通过网络投票的股东12人，代表股份237,173,771股，占上市公司总股份的18.0388％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 84,518,877股，占上市公司总股份的6.4283％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份839,700股，占上市公司总股份的0.0639％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 83,679,177股，占上市公司总股份的6.3644％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.《关于变更募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意905,629,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,510,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.9901％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、乔磊
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.完美世界股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-028深信服科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2018年 9月 2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2018年8月27日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会出席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2．审议通过《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3．审议通过《关于核实公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象均为公司正式在职员工。前述激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
（3）公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2018年9月3日
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）于 2018年10月29日召开公司第三届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于变更会计政策的议案》，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，没有损害公司及全体股东的权益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事关于公司变更会计政策的独立意见之签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 于海涌 周到
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2014-007
康跃科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014
年9月1日在公司会议室召开，会议通知已于2014年8月20日以通讯方式发出，本
次会议应参与表决董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议召开合法、有效。与会董事以记名投票的表决方式，审议通过如下
议案：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
公司将以募集资金5365.45万元置换预先已投入涡轮增压器扩产项目、技术中心扩建项目的自筹资金。
表决结果：同意 9票，弃权0票，反对 0票。
详细内容见公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
二、关于为全资子公司贷款综合授信提供担保的议案
本公司将与中国工商银行股份有限公司寿光支行签署相关担保协议，为公司全资子公司寿光市康跃精密铸件有限公司向中国工商银行股份有限公司寿光支行申请的贷款综合授信不超过人民币 8,000万元提供担保，担保期限为五年，担保方式为连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额超过了单笔担保额超过公司 2013年经审计净资产10%，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详细内容见公司《关于为全资子公司贷款综合授信提供担保的公告》。
三、关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案
公司将于2014年9月17日，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见内容见公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会二O一四年九月二日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－008深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券反馈意见回复的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年2月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（【153842】号）的要求，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）与相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了反馈意见通知书中所列问题的回复。
反馈意见回复的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券反馈意见回复》，公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—040深圳市同洲电子股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月10日上午10:00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁明先生、总经理兼财务总监颜小北先生、董事会秘书贺磊先生、独立董事潘玲曼女士、保荐代表人管建先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号： 2015-021
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更。
2、本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的利润总额、净资产、总资产不产生影响。
2015年3月11日，北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议，审议并通过了
《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
三、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|||交易基本信息|2013年1月1日|2013年12月31日|||
|||||归属于母||||
||股权比例|原核算方法||公司股||||
||%|||东权益|长期股权投资|可供出售金融资产|归属于母公|
||||[注1]|(+/-)|(+/-)|(+/-)|司股东权益|
||||||||(+/-)|
|北京方物软件有限公司|5.00%|成本法||0|-4,000,000.00|4,000,000.00|0|
|南京翰海源信息技术有限公司|10.00%|成本法||0|-2,422,222.00|2,422,222.00|0|
|北京中海纪元数字技术发展有限公司|3.52%|成本法||0|-480,000.00|480,000.00|0|
|杭州攀克网络技术有限公司|10.71%|成本法||0|-1,000,000.00|1,000,000.00|0|
|时代亿宝（北京）科技有限公司|3.60%|成本法||0|-4,615,385.00|4,615,385.00|0|
|上海安言信息技术有限公司|10.00%|成本法||0|-2,222,200.00|2,222,200.00|0|
|广州优逸网络科技有限公司|12.28%|成本法||0|-7,000,000.00|7,000,000.00|0|
|合计|||--||-21,739,807.00|21,739,807.00||

注1：对于合并资产负债表的影响为调增2014年9月30日“可供出售金融
资产”52,683,052.00元，调减“长期股权投资”52,683,052.00元；对资产负债表
期初数的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数 21,739,807.00元，调减“长期股权投资”年初数21,739,807.00元。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的情况：公司本次
会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露、金融工具列报的相关业务及事项，从以上文件规定的起始日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年前三季度的所有者权益、净利润、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
根据财政部2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的
合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的
合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年3月12日