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证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-014内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届五十二次董事会会议审议通过，决定召开 2017年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年3月27日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 3月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2017年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于贷款担保的议案》
（二）披露情况
以上议案相关情况请查阅公司于2017年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017年3月24日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
（四）登记办法
1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2017年3月24日下午17:00时前送达或传真至公司。
4、授权委托书格式详见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈月青、杨祥
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年三月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360683
（二）投票简称：远兴投票
（三）议案设置及意见表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于贷款担保的议案》|1.00|

2、填报表决意见
对投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对“总议案”投票表决，再对分议案投票表决，则以“总议案”的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 3月 27日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年3月26日下午15:00，
结束时间为2017年3月27日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席内蒙古远兴能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于贷款担保的议案》||||

注：1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-041贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2017年5月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年5月19日下午3:00在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设 40吨/小时燃气锅炉站项目的议案》。
公司拟使用超募资金 1170.00万元投资建设 40吨/小时燃气锅炉站项
目的议案，项目资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。
公司监事会认为：
本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本项目实施后，可最大限度的整合各方面资源，为公司的进一步发展提供用汽空间，盘活固定资产，提高生产能力，为后续的持续发展奠定基础。本项目的实施符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。
本次拟使用部分超募资金投资建设 40吨/小时燃气锅炉站项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，我们同意公司使用超募资金 1170.00万元建设 40吨/小时燃气锅炉站项目。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设 40吨/小时燃气锅炉站项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-055
青岛东软载波科技股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（“本公司”）将于 2014年 09月 26日（星期五）下午 14:00--16:00点参加中国证券监督管理委员会青岛监管局联合青岛市上市公司协会举办的“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm）参与本次投资者网上集体接待日活动。
本公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员为副总经理、董事会秘书王辉先生，财务总监孙雪飞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-110贵州信邦制药股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为优化现有医疗卫生资源、不断提升医疗管理和医疗服务水平、适应和满足人民的健康需求，创新体制机制；为进一步扩大公司在医疗服务领域的覆盖范围，增强公司在医疗服务市场的竞争力，公司拟设立黔东南肿瘤医院有限公司（以下简称“黔东南肿瘤医院”）、贵医附院精神病医院（以下简称“精神病医院”）,以上两家医院的名称均为暂定名，最终以工商或民政部门核准名称为准。该事项已经公司第五届董事第二十七次会议审议通过，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》相关规定，公司本次投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的公司介绍
1、黔东南肿瘤医院有限公司
黔东南肿瘤医院注册地设在黔东南州凯里市，类型为营利性医院，注册资本为 9,000万元，全部由公司出资。黔东南肿瘤医院的设
立、治理、经营、管理等，均严格按照《公司法》等相关法律法规的规定实施。
黔东南肿瘤医院将以贵阳医学院第二附属医院肿瘤科为基础，以肿瘤疾病治疗为主打学科，形成以肿瘤病为核心的学术、科研和医疗团队。贵阳医学院附属医院、贵州省肿瘤医院有限公司、贵阳医学院第二附属医院提供技术和专业支持，由公司提供资金支持，通过扩大投资规模，发展壮大黔东南肿瘤医院，提升其影响力，将黔东南肿瘤医院建成以肿瘤疾病治疗为核心的综合性医院。贵阳医学院第二附属医院将位于黔东南州凯里市经济开发区开司大道南侧金汇路东侧的综合大楼、门诊楼等房屋及其相应的土地使用权专用于黔东南肿瘤医院的经营场所，黔东南肿瘤医院将按照相关协议支付贵阳医学院第二附属医院场地使用费及管理费。
2、贵医附院精神病医院
精神病医院注册地设在黔东南州凯里市，类型为非营利性医院，注册资本为 1,000万元，全部由公司出资。贵医附院精神病医院的设立、治理、经营、管理等，均严格按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》等相关法律法规的规定实施。
精神病医院以贵阳医学院第二附属医院精神科为基础，以精神疾病治疗为主打学科，形成以精神病为核心的学术、科研和医疗团队。
贵阳医学院附属医院、贵州省肿瘤医院有限公司、贵阳医学院第二附属医院提供技术和专业支持，由公司提供资金支持，将精神病医院建成以精神疾病治疗为核心的专科医院。贵阳医学院第二附属医院将位
于黔东南州凯里市经济开发区开司大道南侧金汇路东侧的住院部房屋及其相应的土地使用权专用于精神病医院的经营场所,精神病医院将按照相关协议支付贵阳医学院第二附属医院场地使用费。
三、投资主体介绍
名称：贵州信邦制药股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：贵州省罗甸县龙坪镇解放路 96号
法定代表人：张观福
注册资本：伍亿零肆拾伍万肆仟伍佰叁拾贰元整
成立日期：1995年 01月 27日
营业期限：1995年 01月 27日至长期
经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒
剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、
中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、中药材
种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。
四、本次投资的目的和对公司的影响
公司控股子公司贵州科开医药有限公司旗下的四家医院运营良好，盈利能力较强，公司拥有较成熟的医院管理体系和稳定的高端人才队伍。现阶段，国家大力鼓励社会资本办医，优化医疗资源布局，
解决老百姓看病难、看病贵的问题。贵州省医疗资源匮乏，公司紧紧抓住医疗服务难得的投资机遇，在省内积极布局医疗服务机构，充分利用当地优秀的医疗资源，优势互助，共同发展。
由于本次投资涉及的相关协议尚未签订，医院的筹建还需要制定具体的方案和获得相关部门的核准，项目实施时间具有较大的不确定性，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。但本次项目的实施符合公司长远的发展战略和发展布局，抢占优良的医疗市场，可以为公司的发展带来新的利润增长点，对公司目前财务状况无不良影响。
黔东南肿瘤医院和精神病医院建成后，由公司出资在黔东南州设立医药公司，该医药公司为贵阳医学院第二附属医院、黔东南肿瘤医院、精神病医院统一供应配送药品、耗材、医疗器材等，供应配送价格按贵州省药品、耗材、医疗器材集中采购的中标目录执行。
五、备查文件
《第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-51
星美联合股份有限公司
关于重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司初因2015年4月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，于2015年4月17日临时停牌核实相关事项；再因公司控股股东上海鑫以实业有限公司同中国大陆籍陈援先生控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司筹划涉及本公司的重大事项，于2015年4月23日起继续停牌；三因公司控股股东提交的《关于变更承诺事项的议案》获得 2015年 6月 2日召开的 2015年第三次临时股东大会表决通过，公司于 2015年 6月 3日发布了《关于重大资产重组及继续停牌的公告》，又于2015年6月30日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，再于2015年7月28日发布了《关于筹划重组停牌期满继续申请停牌的公告》。
在停牌期间，公司还每五个交易日陆续发布了《重大资产重组的进展公告》，相关公告的详情请见本公司于 2015年4月 17日、4月23日、6月3日、7月 1日、7月 29日以及其它时间披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容。
二、本公司于2015年8月31日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《星美联合股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易预案的议案》（以下简称《预案》）等议案，并于2015年9月2日对外公告并披露（详情请见公司于 2015年9月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容）。
三、根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项
的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核，公司股票自 2015年 9月 2日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
敬请广大投资者留意本公司指定信息披露媒体（《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-90中科云网科技集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概述
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月7日开市起停牌，详情请参见公司于2016年3月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》；停牌期间，公司也于每五个交易日发布一次《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司于2016年4月28日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，公司拟向无锡环卫、宁波金能、上海佑玺、上海幻责、上海旭际、上海汇映发行股份购买其持有的四川鼎成电力工程有限公司100%股权；同时向长城国融、长信基金与自然人陆镇林非公开发行股票募集配套资金，具体内容详见公司于 2016年 4月29日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
二、重大资产重组进展情况
2016年 5月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第38号，以下简称“问询函”)。
根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了形式审查，提出了若干问询意见，要求公司做出书面说明，公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构共同对问询函中的问题逐项落实。目前，公司及中介机构已完成问询函回复稿基本内容，各方对问询函回复内容及项目有关实际情况在进行最终确认。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。
审计机构天健会计师事务按照中国注册会计师执业准则的要求实施审计程序，目前具体的审计工作正在紧张有序的开展中；评估机构中联资产评估集团有限公司按照《资产评估准则-企业价值》等相关准则规定的评估程序与要求实施现场勘察与核实工作，并收集相应的资料，具体的评估程序与工作目前尚在实施过程中。交易各方及各中介机构正在推进后
续工作，待相关工作完成后，公司将分别召开董事会和股东大会会议审议本次重大资产重组相关议案，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
三、特别提示
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中，认购方长信基金与长城国融系一致行动人，公司现控股股东孟凯先生拟将其股东权利（除受托股份的分红、转让、赠与或质押权利外）委托授权给长城国融行使，本次交易完成后，长城国融将成为公司的控股股东。鉴于公司现控股股东孟凯先生将其持有的公司18,156万股股份质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以获得融资贷款，且因孟凯先生到期未能偿还个人融资贷款，中信证券已于2015年5月20日向深圳市福田区人民法院申请司法冻结孟凯先生持有的公司18,156万股股份，截至本公告日，孟凯先生该笔个人债务仍未偿还，其所持有的公司18,156万股股份仍处于司法冻结状态。为此，若债权人采取变卖、拍卖孟凯先生持有的公司18,156万股股份来实现其债权，则孟凯先生将无法将其持有的公司18,156万股股份的股东权利委托授权给长城国融，进而可能影响本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
2、本次重组尚需再次召开董事会审议及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
3、公司于 2016年 4月 29日披露的《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年七月二十九日
青海明胶股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2015年第五次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的本次交易相关文件、材料进行了认真、全面的审查，听取了对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经审慎分析，特此发表独立意见如下：
一、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1．公司本次交易聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与评估机构北京中企华资产评估有限公司具有相关资格证书与从事相关工作的
专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2．评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
3．公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
二、关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1.根据本次重大资产重组方案，公司拟向交易对方非公开发行股份购买交易对方持有的标的资产；本次发行股份购买资产的交易对方之一新疆泰达新源股
权投资有限公司（以下简称“新疆泰达”）为天津泰达科技投资股份有限公司（以下简称“天津泰达”）的全资子公司，天津泰达为本公司的第一大股东；本次交易完成后，彭聪及其一致行动人百达永信（北京）投资有限公司（以下简称“百达永信”）将成为持有公司5%以上股份的股东，本次交易系公司与潜在关联方之间发生的交易。本次交易构成关联交易。
2.本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3.本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，标的资产的价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告
确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
4.公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第七届董事会2015年第五
次临时会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避了表决。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
5.本次重大资产重组完成后，能够有效提升公司的盈利能力和可持续发展能力，更好地保护公司股东、特别是中小股东的利益。
6.本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提升，具有持续经营能力，符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
7.本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，尚需中国证监会并购重
组审核委员会审核通过，并获得中国证监会核准。
8.我们关注到《青海明胶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》就投资者需特别关注的风险做出了特别提示，我们提示投资者认真阅读该报告书“特别风险提示”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
9．公司制定的未来三年股东回报规划，符合相关法律法规、规范性文件及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了全体股东特别是中小股东的利益。
综上所述，本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害全体公司股东特别是中小股东的利益；本次交易相关报告书及协议切实可行；公司为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。本次交易涉及的关联交易事项表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意公司实施本次交易，并将按照法律、法规和公司章程的规定，监督公司合法有序地推进本次交易的相关工作，以切实保障全体股东的利益。
独立董事：袁军 俞丽辉 韩传模2015年12月4日
西南证券股份有限公司
关于天津红日药业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”）作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对红日药业关于使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
2014年8月15日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2014年9月3日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2014年10月23日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于确定<关于公司非公开发行股票方案的议案>之发行价格及定价原则、限售期的议案》等议案。
2015年 3月 18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
2015年3月24日，公司披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》、《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书的提示性公告》等公告。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】51050001
号《验资报告》，本次非公开发行股票募集资金总额为 94,999.997232万元，扣除发行费用的募集资金净额为91,994.622272万元。
二、募集资金运用情况
该募集资金将用于下列项目：
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|项目名称|实施主体|总投资额（万元）|
|中药产品自动化生产基地项目|天津红日康仁堂药业有限公司|99,000|

项目总投资额为99,000.00万元，其中建设投资92,000.00万元，占项目投资额的92.93%；铺底流动资金7,000.00万元，占项目投资额的7.07%。
主要建设内容为：
1、在武清开发区购置约306亩的建设用地。
2、新建生产车间、质检中心、多层仓库、行政管理中心、研发中心、动力站等建筑，总建筑面积为 199,000平方米；并对新建建筑进行装修，并配置相关配套设施，使生产环境达到药品GMP认证的相关要求。
3、购置生产工艺设备、分析检测设备等662台（套）。
4、在生产基地内建设电力、热力、给排水、消防、道路、绿化等公用动力设施和市政配套设施。
截止2018年06月30目为止，该项目资金已使用 57,251.01万元，尚未使用项目资金34,743.14万元。
三、前次使用闲置募集资金的情况
公司于 2017年 08月 23日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。截至 2018年 08月 15日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3亿元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构西南
证券股份有限公司及保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司
对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用中药产品自动化生产基地项目2亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过此次以部分闲置募集。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约870万元（按目前银行贷款利率计算）。
2018年8月17日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
独立董事发表了以下独立意见：
（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
（5）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
（6）同意公司根据实际情况，以 2亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
监事会发表了以下意见：
“使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。
同意自 2018年 08月 17日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过该议案起使用闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12个月。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。”
五、保荐机构主要核查程序及核查意见
经核查，西南证券认为：
（一）红日药业本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）红日药业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。
因此，红日药业本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，西南证券同意红日药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
江亮君 曹媛
西南证券股份有限公司 2018年 8月 17日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017-02獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知，获悉投资发展中心将其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长海县獐子岛投资发展中心|是|41,100,000|2017/01/23|2018/01/23|民生证券股份有限公司|5.78%|融资|
|合 计||41,100,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股218,768,800股，占公司总股本71,111.2194万股的30.76%，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为20,460万股，占公司总股本的28.77%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年1月25日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-067债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2018年10月25日以书面方式发出，本次会议于 2018年10月29日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2018年第三季度报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司《2018年第三季度报告正文》已于2018年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。《2018年第三季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事柴永森、李勇、张军华为本议案的关联董事，故对此议案回避表决。
《关于公司日常关联交易的公告》已于2018年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
3、审议通过了《关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意补充提名苏明先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期与第八届董事会任期一致。苏明先生的个人简历请见附件。
4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意聘任王怀国先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。王怀国先生的个人简历请见附件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
附：
个人简历
1、苏明先生，1973年 3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。
2018年4月至今任公司副总经理；2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监。
苏明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王怀国先生，1975年10月出生，中国国籍，塑性成型工艺及设备专业，本科学历。2017年8月至今任双星智能装备本部副总经理；2015年4月至2017年8月兼任青岛双星橡塑机械有限公司总经理；2013年12月至2015年4月任金科模具有限公司总经理；1998年8月-2013年12月先后任海尔模具制造部部长、海尔模具汽车模具事业部部长、海尔模具供应链平台总监。
王怀国先生持有本公司15万股限制性股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中联重科股份有限公司独立董事
关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
本次竞购交易有利于公司做强做大农业机械板块业务，符合公司发展战略的需要；按照公开挂牌的转让价格参与竞购，交易定价公允，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益；竞购交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，本人同意本次竞购交易。
独立董事(签字)：
刘长琨 钱世政 王志 乐 连维增
二○一四年八月十五日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）中审议的关于收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权事项进行了事前审阅，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：
经核查，我们认为：本次公司收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权涉及关联交易，本次关联交易是各方参考评估报告确定的江苏中兴药业有限公司截至评估基准日的评估值协商确定的，价格公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形；本次关联交易事项有利于进一步完善公司在肝脏健康领域产品的战略布局，对于公司战略布局和长远发展具有重要意义。
我们同意将关于收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权暨关联交易事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
陈明宇 强欣荣 李卫民
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2018年 6月 3日
鞍山七彩化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,668万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过 2,668万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,600.80万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,067.20万股，占本次发行总量的40.00%，本次发行不进行老股转让。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2019年2月12日（周二）14:00～17:00。
2、网上路演网址：全景网（网址http://rs.p5w.net）。
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（http://www.hifichem.com/）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：鞍山七彩化学股份有限公司保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2019年2月11日
（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：鞍山七彩化学股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-037湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于标的资产 2018年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、现金收购及业绩承诺基本情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议和 2018年12月 27日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》和《关于公司现金收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以变更部分募集资金投资项目后的原有募集资金22,460.30万元，收购武汉华中天经通视科技有限公司（以下简称“天经通视公司”）拥有的光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合（以下简称“标的资产”）。就前述交易，公司与天经通视公司已于2018年 12月11日在武汉共同签署了附生效条件的《资产收购协议》。具体内容详见公司于 2018年 12月 12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募集资金用途的公告》（2018-074）、《关于公司现金收购资产暨关联交易的公告》（2018-075）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-080）。
根据公司、天经通视公司签署的《资产收购协议》，鉴于标的资产系采用收益法的评估结果作为定价依据，天经通视公司同意就标的资产 2018年度、2019年度、2020年度（以下合称“利润承诺期间”）实现的扣除非经常性损益后的净利润作出承诺，承诺实现净利润数分别不低于 1,694.65万元、2,192.42万元、 2,675.25万元。若标的资产实际实现的净利润数（指经过公司聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计、扣除非经常性损益后的税后净利润，下同）未能达到天经通视公司向公司承诺的净利润数，则天经通视公司以现金方式按照如下约定对公司进行补偿：
（1）公司、天经通视公司知悉并理解标的资产经营情况受政策、市场环境影响存在一定的业绩波动，若标的资产在2018年度、2019年度任一会计年度实际实现净利润数低于当期期末承诺净利润数，但不低于当期期末承诺净利润数的80%，则发生该等情况的当年度不触发天经通视公司的业绩补偿责任；
（2）如 2018年度、2019年度任一会计年度标的资产实际实现净利润数小于当期承诺净利润数的80%，则在发生该等情况的当年度天经通视公司应当按照协议约定标准向公司承担业绩补偿义务；
（3）利润承诺期间届满后，即2020年度结束后，若标的资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的，天经通视公司应当按照协议约定标准向公司承担业绩补偿义务；
（4）天经通视公司按照以下标准向公司承担业绩补偿义务：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）/利润承诺期间内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累计已补偿现金金额。依据前述方式确定的补偿现金金额不超过天经通视公司在本次交易中获得的现金对价总额。在逐年补偿的情况下，当各年计算的补偿现金金额小于0时，按0取值，即已补偿的现金金额不冲回。
利润承诺期间内，天经通视公司发生业绩补偿义务的，应在标的资产当年度专项审核报告出具后30日内向公司支付当年度的应补偿金额。
二、业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于湖北久之洋红外系统股份有限公司业绩承诺标的资产 2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZE21611号），标的资产 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 1,691.29万元，比 2018年度承诺净利润数少 3.36万元，未实现业绩承诺。标的资产 2018年度实际实现净利润数占 2018年度承诺净利润数的99.80%，根据《资产收购协议》相关约定，本次标的资产未实现业绩承诺不触发天经通视公司的业绩补偿责任。
三、业绩承诺未实现的主要原因
立信会计师事务所出具的标的资产盈利预测审核报告中，关于标的资产 2018年 11-12月份的净利润预测数考虑了标的资产研发费用享受所得税加计扣
除事项。因研发费用加计扣除于次年所得税汇算清缴时才能确认，天经通视公司按照一贯性和谨慎性原则，在年度财务决算时并未考虑当期研发费用加计扣除事项。且标的资产在划转过程中研发费用认定极为复杂，受有关政策影响，目前天经通视公司实际未申报、也未享受该项目所得税加计扣除，由此造成所得税费用增加、净利润降低3.6万元，实际实现净利润数略低于承诺净利润数。
四、公司拟采取的措施
根据《资产收购协议》相关约定，标的资产 2018年度未实现业绩承诺不触发天经通视公司的业绩补偿责任，天经通视公司无需向公司支付补偿款。若利润承诺期间届满后，即 2020年度结束后，标的资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的，公司将根据《资产收购协议》约定标准要求天经通视公司承担业绩补偿义务，保障上市公司及全体股东的合法权益。
2018年度，标的资产未实现业绩承诺，公司对此深表遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。今后，公司将继续提升对标的资产的经营管理能力，积极开拓标的资产相关市场、拓展相关业务，促进标的资产业绩增长，进而提升公司整体盈利能力和业绩水平。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2019年8月 23日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-097宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第三届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。
公司于2019年 12月3日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》。经公司监事会审查，公司监事会同意提名王志潮先生、巫智勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
本次公司选举第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。
公司第三届监事会监事长陈荣平先生任期届满后不再担任公司监事长职务，且未在公司担任其他职务。陈荣平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对陈荣平先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第三届监事会监事朱朋儿先生任期届满后不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职。朱朋儿先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对朱朋儿先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
附件：候选人简历
王志潮，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中
学历，高级经济师，宁波市奉化区政协委员，奉化区溪口商会副会长。曾任
奉化溪口电表厂采购经理；奉通摩托车有限公司驻上海办事处业务经理；奉
化新飞机电厂厂长；2001年 6月创办宁波圣菲机械制造有限公司，担任执
行董事兼总经理至今。
王志潮先生持有公司股票196,020股，与持有公司5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
巫智勇，男，1980年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，会计师，中国刀具协会常务理事。曾任航天晨光股份有限公司会计、
财务经理；九阳股份有限公司财务经理。2013年 4月入职苏州阿诺精密切
削技术有限公司历任财务总监、常务副总经理，2019年 6月至今任阿诺精
密董事兼总经理。同时担任苏州阿诺医疗器械有限公司董事长，常熟万克精
密工具有限公司董事，ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD董事。
巫智勇先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015029四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2015年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015年度第三次会议于 2015年 5月 25日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 5月 22日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015031）。
二、审议通过《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事
会意见、保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2015032）。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金收购资产 2014年度盈利承诺实现情况的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、但丁、程旗、贾必明回避表决。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《非公开发行股票募集资金收购资产 2014年度盈利承诺实现情况鉴证报告》。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年五月二十七日