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证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-020江西昌九生物化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对江西昌九生物化工股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月27日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江西昌九生物化工股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0794号）（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函公告如下：
“江西昌九生物化工股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于公司经营
2018年，公司实现营业收入 5.28亿元，同比微降4.47%，归属于上市公司股东的净利润为 801.41万元，同比下滑69.33%，扣除非经常性损益后净利润为 633.59万元，同比扭亏为盈。请结合公司业务板块的经营情况补充披露下列事项。
情况，补充披露：（1）盈利能力出现改善的原因和是否具有可持续性；（2）公司化工业务的发展战略和具体规划。
2.公司 2018年出资 2,000万元设立全资子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司（以下简称航达基金）。航达基金期末净资产为 2,834.29万元，2018年实现净利润为750.86万元。请公司补充披露：（1）航达基金的主要经营模式、资产结构、收入构成、人员配置等基本信息；（2）结合公司经营战略和航达基金未来发展规划，说明航达基金与公司主营业务是否具有协同效应；（3）航达基金目前是否已有投资标的，如有，请披露标的名称、投资额、主营业务、营业收入、净利润、净资产等财务指标。请年审会计师发表意见。
3.公司前五名客户销售额为 9,989.84万元，占年度销售额的19.45%，前五名供应商采购额为3.43亿元，占年度采购总额的79.23%，较为集中。请公司补充披露：（1）前五大供应商和客户的名称、地区分布、原材料/产品的平均采购/销售单价及其定价模式；（2）上述客户、供应商是否为关联方或潜在关联方。请年审会计师发表意见。
二、关于财务数据
4.公司生产线搬迁导致产能减产，2018年丙烯酰胺产量为 3.23万吨，下滑29.47%。同时，公司固定资产规模持续减少，2017年、2018年分别下降56.4%、23.6%。
请公司补充披露：（1）固定资产持续大幅下滑的原因；（2）产能的分布区域和变动情况；（3）分析固定资产的变动幅度与产能变动幅度是否相匹配；（4）结合同行业可比上市公司的情况，及公司的产品产能设计和利用情况，分析公司固定资产与营业收入的匹配情况；（5）核实公司各固定资产的使用状态、产生的收益情况等，是否存在应减值未减值的情况；（6）在丙烯酰胺产量下滑29.47%的情况下，直接人工、制造费用分别下降45.29%、35.78%，其下滑幅度大于产量下滑幅度的原因及合理性。请年审会计师发表意见。
6.年报显示，公司在建工程期末余额为 2,124.25万元，较上年同期增加51.42%，主要包括晶体扩建二期工程账面余额 2,093.47万元，本期增加 727.50万元。请补充披露该项目预计完工时间及对应的产品、设计产能情况。
三、其他
7.根据公司前期公告，公司间接控股股东杭州同美企业管理集团有限公司（前身为江西航美传媒广告有限公司）（以下简称同美集团）曾于2017年4月与赣州工业投资集团有限公司等转让方签署了关于受让公司控股股东昌九集团有限公司（以下简称昌九集团）100%股权的协议。同美集团在股权转让合同中承诺，自昌九集团完成工商变更登记之日起五年内，不让渡昌九集团和公司的控制权，并同时约定，股权转让合同如需变更或解除，转让方及受让方必须签订变更或解除合同的书面协议，并报江西省产权交易所备案。请公司核实上述事情是否属于定期报告承诺事项履行情况的相关内容，如是，请在定期报告中予以补充。
针对前述问题，公司依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司及时披露本问询函，并于2019年6月3日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”
公司将根据《问询函》的要求，积极组织相关各方准备答复工作，尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2017-016贵州红星发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2017年 4月 7日通过电子邮件和电话方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2017年 4月 17日以通讯方式召开，应出席董事 9名，实际出席 9名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年第一季度报告》的议案。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了2017年第一季度报告，公司董事和高级管理人员对公司2017年第一季度报告签署了书面确认意见。
公司 2017年第一季度报告全文于 2017年 4月 18日刊登在上海证券交易所网站，正文同日刊登在上海证券报。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年第一季度主要经营数据》的议案。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司编制了《2017年第一季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2017年4月18日
股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2015-014
关于公司为控股子公司提供年度贷款
担保及其额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称：江南德瑞斯）
本次预计担保金额：累计不超过5亿元人民币
公司及全资子公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东大会批准
为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司可能需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意在 2015年度及下一年度股东大会之前本公司为控股子公司提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计担保情况介绍如下：
一、年度预计担保情况概述
本预案可能涉及的担保，主要是公司为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯）提供贷款担保。预计年度总共担保金额不超过5亿元人民币。
二、预计的担保对象和担保形式
本公司为控股子公司江南德瑞斯提供贷款担保。
三、预计被担保人的基本情况
江南德瑞斯是本公司控股子公司，成立于2008年，注册资本1.5亿元人民币，法定代表人陈映华，注册地址：江苏省如皋市，主要经营范围：船用设备制造与销售；钢结构制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
四、对担保合同的要求
公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。
2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。
3、贷款对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）。
4、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
五、董事会意见
由于江南德瑞斯存在生产经营资金融资需求，为保障江南德瑞斯日常生产经营高效、顺畅，公司为江南德瑞斯争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性担保预案的形式对公司内部年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
根据江南德瑞斯生产经营形势和存在资金融资需求，该预案拟授权公司董事
会为控股子公司提供不超过 5亿元人民币的贷款担保。独立董事认为：鉴于行业现实情况，江南德瑞斯亟需资金支持，为保障其生产经营高效顺畅有序，公司有责任为争取金融机构授信支持而提供条件；鉴于该框架预案所设定的被担保对象为本公司控股子公司，担保风险安全可控，该预案既能满足公司实际生产经营高效决策的需求，又符合法定的审议程序，不会损害公司及公司股东利益。
因此，独立董事同意本预案，并提交公司股东大会审议。
七、其他说明
1、提请股东大会授权公司董事会，根据江南德瑞斯实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
3、当年度公司担保总额控制在预计的 5亿元之内时，公司为控股子公司单笔担保额度不另行限制。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司均无对外逾期担保。
九、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司独立董事意见》。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会2015年4月30日
独立董事候选人声明
本人唐庆斌，已充分了解并同意由提名人鲁信创业投资集团股份有限公司董事会提名为鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括鲁信创业投资集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在鲁信创业投资集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2016-053广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年8月19日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》，同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《公司章程修正案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
1、因公司已完成营业执照三证合一，原营业执照注册号变为统一社会信用代码，现对《公司章程》作如下修订：
第二条原为：第二条公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是经广东省人民政府以粤办函[2000]436号《关于同意设立广东科达洁能股份有限公司的复函》批准，由公司的前身原顺德市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 440000000016993
现修改为：第二条公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是经广东省人民政府以粤办函[2000]436号《关于同意设立广东科达洁能股份有限公司的复函》批准，由公司的前身原顺德市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91440606231923486M。
2、因公司2016年7月25日完成公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增股份总计705,732,161股，公司总股本由原来的705,732,161股增加至1,411,464,322股，现对《公司章程》作如下修订：
第六条原为：第六条公司注册资本为人民币705,732,161元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币1,411,464,322元。
第十九条原为：第十九条公司股份总数为705,732,161股，公司的股本结构为：普通股705,732,161股。
现修改为：第十九条公司股份总数为1,411,464,322股，公司的股本结构为：普通股1,411,464,322股。
3、因公司指定信息披露媒体变更，现对《公司章程》作如下修订：
原第一百七十八条：第一百七十八条公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现修改为：第一百七十八条公司指定《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：
1、向民生银行广州分行申请不超过 20,000万元的人民币综合授信额度，有效期限两年；
2、向中国进出口银行广东省分行申请不超过45,000万元人民币综合授信额度，信贷产品包括流动资金贷款、银行保函等业务，该授信额度为信用授信额度，有效期限两年，其中流动资金贷款不超过30,000万元人民币；
3、向平安银行股份有限公司佛山分行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度，有效期限两年。
四、审议通过《关于为子公司信成国际（香港）有限公司银行授信提供担保的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
为满足全资子公司信成国际（香港）有限公司日常经营及业务发展对资金的需求，经研究决定为信成国际（香港）有限公司向民生银行香港分行申请不超过20,000万元的等额人民币综合授信额度提供保证担保，担保期限两年。
以上第二、四议案需提交公司下次股东大会审议，股东大会召开时间及其他具体事宜将另行发布通知。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-023
营口金辰机械股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月21日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李义升先生部分有限售条件限售股股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
（一）2018年 8月 10日，李义升先生将其持有的公司 6,010,000股有限售条件限售股份质押给中泰证券股份有限公司，占公司总股本的7.95%，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2018年8月10日，购回交易日为2020年11月7日，质押期限为820天。
（二）李义升先生目前持有公司股份35,725,494股，占公司总股本的47.28%。
本次质押后，李义升先生累计质押公司股份数量为7,760,000股，占其所持公司股份的21.72%，占公司总股本的10.27%。
二、其他披露事项
（一）股份质押的目的
李义升先生本次股份质押目的为个人资金需求。李义升先生资信状况良好，具备资金偿还能力，未来还款来源主要为薪酬及股票分红等收入。李义升先生能够按期足额偿还上述贷款，股份质押可能产生的风险在可控范围内，股份质押不会导致李义升先生对其所持公司股份表决权的转移。后续如出现平仓风险，李义升先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2015-040山东华鹏玻璃股份有限公司
关于购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
公司参与竞买南通市中级人民法院进行的原南通耀荣玻璃股份有限公司破产清算资产的司法竞拍卖，竞买标的为原南通耀荣玻璃股份有限公司的房地产、部分构筑物、部分设备，总金额不超过 7500万元。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次参与竞买尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
一、交易概述
1、为全资子公司“江苏石岛玻璃有限公司”的建设运行，公司参与竞买南通市中级人民法院进行的原南通耀荣玻璃股份有限公司破产清算资产的司法拍卖，竞买标的为原南通耀荣玻璃股份有限公司的房地产、部分构筑物、部分设备，总金额不超过7500万元。
2、公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于购买资产的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、参与本次事项尚需履行的审批程序
根据公司章程有关规定，本次事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、交易标的基本情况
交易标的为原南通耀荣玻璃股份有限公司破产清算资产，公司本次参与竞买原南通耀荣玻璃股份有限公司的房地产、部分构筑物、部分设备，总金额不超过7500万元。
三、收购目的和对公司的影响
1、收购目的
为全资子公司“江苏石岛玻璃有限公司”的建设运行，进行轻量化玻璃制品的生产经营。
轻量化玻璃制品在当地的市场前景良好，而且江苏省及周边有着丰富的煤炭资源和石英矿砂。煤炭、石英砂、碎玻璃是玻璃生产的主要原料。用当地的原料生产，并在江苏省及周边销售，与外省玻璃瓶相比，大大节省了原料运输及成品运输成本，有着明显的成本优势。
2、对公司的影响
竞买成功后，公司利用当地便利的交通条件和区位优势，通过新建生产线等方式从事高档日用玻璃制品的研发和生产，以满足该地区市场对公司产品的需求，提高供货反应速度，降低原料和产品的运输成本，优化公司的生产布局，提高公司盈利。
四、备查文件
《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2015年10月14日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-011号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年3月1日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式
召开,本次会议通知于2017年2月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于<怡球金属资源再生（中国）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于同意根据怡球（香港）有限公司提议召开临时股东大会确认出售北京蓝吉股权的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的相关规定，公司董事会经审核《怡球（香港）有限公司关于提议怡球金属资源再生（中国）股份有限公司召开临时股东大会确认出售北京蓝吉股权相关议案的函》后，认为：截至本次董事会会议召开日，怡球（香港）有限公司直接持有公司股份804,514,000股，占公司总股本的39.72%，其具有提议公司董事会召开临时股东大会的主体资格。
公司于2016年12月16日与上海九运投资管理有限公司（以下简称“上海九
运”）签订《股权转让协议》，将公司所持北京蓝吉25%的股权转让给上海九运，转让金额为人民币4,000万元。控股股东怡球（香港）有限公司提议将此次交易提交股东大会予以确认。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》；
公司决定召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会时间、地点、审议事项等由公司董事会另行书面通知。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○一七年三月一日
债券代码：143458 债券简称：18成大01辽宁成大股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁成大股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2327号）核准。
根据《辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为3亿元，可超额配售规模为不超过3亿元（含3亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年1月26日结束，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终发行规模为3亿元，最终票面利率为6.35%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
辽宁成大股份有限公司年月日
（本页无正文，为《辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
天风证券股份有限公司年月日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2017-007宁波弘讯科技股份有限公司
第二届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年4月25日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届监事会2017年第二次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席林丹桂女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本会议通知于2017年4月14日以电子邮件形式发出。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2016年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为53,175,938.38元。其中，母公司实现的净利润为42,644,025.40元，提取10%法定盈余公积4,264,402.54元后，2016年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为48,911,535.84元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2016年12月31日总股本40,020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利2,001.00万元（含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2017年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2017年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施内容、实施进度的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进度、实施内容事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保型理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1.2.3.4.5.6.7共7项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2018-045信雅达系统工程股份有限公司
六届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2018年 7月 24日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2018年 7月 27日（星期五）以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事 9名，会议发出表决票9张，收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于修订杭州趣链科技有限公司股权转让事项个别交易条款的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司已于第六届董事会第十九次会议审议通过以股权转让形式将趣链科技5.7201%股权作价人民币【8580.2023】万元转让给理想国际控股集团有限公司（以下简称“理想国际”），详情见公司临 2018-034号“关于转让参股公司股权的公告”。
现经理想国际提议，并经公司与理想国际友好协商，董事会同意对杭州趣链科技有限公司股权转让事项的个别交易条款进行修订，修订部分见下表所示：
|||
|-|-|
|原条款|现条款|
|理想国际同意在协议生效后、先决条件成就后以及趣链科技办理完成股权转让工商变更登记等必要的政府登记或备案手续后十（10）个工作日内将股权转让款支付至公司指定的银行账户。|理想国际同意在协议生效后、先决条件成就后以及趣链科技办理完成股权转让工商变更登记等必要的政府登记或备案手续后十（10）个工作日内向公司支付首期股权转让款 1716万元；2018年10月 15日前向公司支付第二期股权转让款 3432 万元；2018 年 11 月 15日前向公司支付第三期股权转让款 3432.2023 万元。|

董事会授权公司法定代表人签署修订后的协议等相关事项。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2018年7月 27日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－024号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届监事会第 14次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第 14次会议于 2016年 10月25日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2016年第三季度报告全文及其正文。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2016年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
“1、公司《2016年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2016年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2016年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2016年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。”
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2018年6月29日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年6月7日，公司董事会召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，并于2018年6月8日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法等事项。
2018年6月16日，因股东大会通知遗漏记载了《2017年度监事会工作报告》议案，公司公告发出了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2017年年度股东大会更正补充公告》，对上述遗漏议案进行了补正。
公司本次股东大会现场会议于2018年6月29日13:00在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 5名，代表股份 737,142,973股，占公司有表决权股份总数的49.5154%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度独立董事述职报告》；
4、《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》；
5、《2017年度财务决算报告》；
6、《2017年度利润分配方案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书7、《关于 2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于 2018年度公司日常关联交易预计的议案》；
9、《关于 2018年度公司及下属子公司融资额度计划的议案》；
10、《关于 2018年度公司对外担保及资产抵押预计的议案》；
11、《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》；
12、《关于变更公司监事的议案》。
经验证，公司本次股东大会就上述议案以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-111山东步长制药股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对现行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司的损益、总资产、净资产产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
由于财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司对原会计政策及财务报表格式进行相应变更，并按以上文件有关规定开始执行修订后企业会计准则及财务报表格式。本事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、变更前公司执行的财务报表格式
本次会计政策变更前，财务报表格式按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行。
2、变更后公司执行的财务报表格式
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2019年9月19日发布的《关于
修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。
3、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、变更的主要内容及对公司影响
根据财会〔2019〕16号要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：
（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次对财务报表部分列表项目进行调整，仅对公司财务报表项目列报产生影响，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更，符合相关规定，对公司当期损益、总资产和净资产不会产生重大影响，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年10月26日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-038债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年3月25日起停牌。2015年3月25日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年4月1日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年4月8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，明确本次重大事项为非公开发行股票事项；
2015年4月16日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》；
2015年4月23日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年4月30日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的规定，经公司于2015年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为3个月，即申请公司股票自2015年5月6日至2015年8月4日继续停牌。2015年5月6日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》；2015年5月13日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月20日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月27日披
露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
本次非公开发行股票，公司拟以募集资金投资农业互联网金融市场，与我国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次募集资金拟投资项目可能涉及新设或收购电子商务公司、第三方支付公司，各中介机构正在全力推进相关标的资产的审计、评估及尽职调查工作；
2、本次募集资金拟投资项目可能涉及农业流通渠道的建设与运营，并收购与之相关的金融增值服务资产，公司与合作方的协商和谈判仍在进行中。
由于本次非公开发行方案有关的重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将加紧沟通，加快进度，尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2015年 6月 3日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-074
宏辉果蔬股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2018年 10月 19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
一、关于《2018年第三季度报告》及其摘要的议案
监事会认为：公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司 2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2018年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、关于募集资金投资项目延期的议案
监事会认为：公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。
具体内容详见公司于同日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2018-076)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-077)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会2018年10月31日
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于本次终止部分募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对董事会提出的本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表如下独立意见：
一、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是基于外部经营环境变化及公司实际情况所做出的慎重决定；不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；并有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进一步增强公司的运营能力，促进公司业务稳定发展。
鉴此，我们同意公司终止实施“标的资产（Hoople油田资产）油田开发项目”及“补充标的资产（Hoople油田资产）运营资金”项目，变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金；同意本次变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的计划如下：一是将境内剩余募集资金账户余额 5,629,078.03元人民币及
后续收到利息（如有）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营；将完成补充Howard和Borden油田资产的油田开发资金项目及运营资金项目后的境外专户余额 48,347.72美元及后续收到利息（如有）永久补充流动资金，用于境外油田的日常运营；二是公司前期已使用闲置募集资金共计 90,250.00万元人民币暂时用于补充公司及下属全资子公司的流动资金，本次将部分募投项目终止后，前述用于暂时补充流动资金的 90,250.00万元人民币将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专户；同意董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层具体经办本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的所有事宜；并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事：
杜晶 杨旌 张晓峰
日期：2019年1月29日
奥瑞德光电股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《奥瑞德光电股份有限公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，对奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议的《关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案》，发表事前认可及独立意见如下：
作为公司的独立董事，经认真审议与讨论，我们认为：该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要,有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交董事会审议。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决,关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
上述关联担保尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
独立董事：张波、张鼎映、吉泽升
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-046华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年12月10日上午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2019年11月29日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、报备文件
第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-041海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于获得国军标质量管理体系认证证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司通过了国军标质量管理体系认证并获得了由卓越新时代认证（沈阳）有限公司颁发的《国军标质量管理体系认证证书》（注册号：17JB0051），证明公司质量管理体系符合GJB9001B-2009标准，证书有效期为2017年8月7日至2020年8月6日。
GJB9001B-2009质量管理体系标准是中华人民共和国国家军用标准，系由中国人民解放军总装备部批准发布。此次获得《国军标质量体系认证证书》，表明公司天然橡胶初产品的设计、开发、生产和服务质量管理体系符合军品任务生产的标准及相关要求，标志着公司已具备为国防军工企业提供达标合规的天然橡胶产品的资质。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
2017年8月17日