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证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-024号第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年5月14日下午15：30以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2015年5月8日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际现场参加会议的董事8人，独立董事宋萍萍女士因在外出差无法亲自参加本次现场会议，授权独立董事梅月欣女士代为行使表决权。本次会议由公司董事长曹海成先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就本次会议各项议案进行了审议、以记名投票方式表决，形成了如下决议：
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|一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举公司副|
|董事长的议案》；|

同意陈寿先生为公司副董事长，任期至公司第三届董事会届满。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,同意陈寿先生为公司副董事长，《关于选举公司副董事长的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整公司第
三届董事会各专门委员会成员的议案》。
同意调整公司第三届董事会各专门委员会成员，调整后公司第三届董事会各专门委员会组成人员具体如下：
（一）第三届董事会战略委员会委员
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||序号||姓名||职位||备注|
|1||曹海成先生||主任委员||||
|2||王彦先生||委员||||
|3||居学成先生||委员||（独立董事）||
|4||陈寿先生||委员||||
|5||成若飞先生||委员||||

（二）第三届董事会提名委员会委员
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||序号||姓名||职位||备注|
|1||宋萍萍女士||主任委员||（独立董事）||
|2||梅月欣女士||委员||（独立董事）||
|3||居学成先生||委员||（独立董事）||
|4||曹海成先生||委员||||
|5||陈寿先生||委员||||

（三）第三届董事会审计委员会委员
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||序号||姓名||职位||备注|
|1||梅月欣女士||主任委员||（独立董事）||
|2||宋萍萍女士||委员||（独立董事）||
|3||居学成先生||委员||（独立董事）||
|4||张冬杰先生||委员||||
|5||方建宏先生||委员||||

（四）第三届董事会薪酬与考核委员会委员
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||序号||姓名||职位||备注|
|1||居学成先生||主任委员||（独立董事）||
|2||梅月欣女士||委员||（独立董事）||

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|3|宋萍萍女士|委员|（独立董事）|
|4|方建宏先生|委员||
|5|陈寿先生|委员||

特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-100关于全资子公司湖州尤夫包装材料有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司近日接到全资子公司湖州尤夫包装材料有限公司（以下简称“公司”）通知，公司在湖州市南浔区工商行政管理局办理完成了工商登记变更手续，并取得了变更后的《营业执照》。此次变更后信息如下：统一社会信用代码：91330503742928924F
名称：湖州尤夫包装材料有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：浙江省湖州市和孚工业园区
法定代表人：龚超
注册资本：贰仟捌佰叁拾肆万叁仟柒佰捌拾玖元
成立日期：2002年9月12日
营业期限：2002年9月12日至长期
经营范围：生产、销售非食品包装用纸箱、木托盘；化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、涤纶工业丝、帘帆布、线绳销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-030新乡化纤股份有限公司
关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司
申请开立借款保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保事项是对资产负债率超过70%的全资子公司进行担保，公司提醒
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述：
新疆白鹭纤维有限公司（以下简称“新疆白鹭”）是新乡化纤股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司。
近日，根据新疆白鹭实际经营需要，应新疆白鹭向中国银行股份有限公司
喀什地区分行申请短期流动资金贷款的担保要求，公司拟为新疆白鹭向中国银
行有限公司新乡北站支行申请开立期限12个月，金额人民币4,000万元（大写金额：人民币肆仟万元整）的借款保函。
2018年8月21日公司召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司申请开立借款保函的议案》，本议
案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经全部独立董事同意。
新疆白鹭是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关
联方担保，该事项尚需公司股东大会审议通过。
二、被担保方介绍
1、基本情况
公司名称：新疆白鹭纤维有限公司
住所：新疆图木舒克市达坂山工业园区
法定代表人：宋德顺
注册资本：人民币壹亿元整
统一社会信用代码：91659003568873031Q
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；来
料加工和“三来一补”业务。棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售；纱、线、纺织
品的制造和销售。厚寿字缎、素软缎、寿字缎、缎背绉、厚彩艺凌、麻光缎的
制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新疆白鹭是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，不属于“失信被执
行人”。
2、最近一年财务概况（未经审计）：
截止2018年6月30日总资产为176,425,882.36元、流动负债总额
164,498,530.98元、净资产6,922,518.11元；
2018年1-6月实现营业收入86,943,972.84元、营业利润-2,880,869.14
元、净利润-3,644,426.37元。
截止2018年6月30日新疆白鹭无或有事项。
3、与上市公司的关联关系：新疆白鹭为本公司的全资子公司，本公司持股比例100%。
三、借款保函的主要内容
公司本次为新疆白鹭以借款保函方式申请银行授信提供担保，即由公司向
中国银行股份有限公司新乡分行申请开具融资性保函，并由中国银行股份有限
公司喀什地区分行基于该融资性保函向新疆白鹭授信。本次借款保函申请金额
为人民币4,000万，期限为12个月。
本次借款保函业务公司是以保证进行担保，该保函占用公司在中国银行股
份有限公司的授信额度开立，无担保物。
四、董事会意见
1、担保原因：此项用途是为了满足被担保公司办理短期流动资金贷款业务。
2、新疆白鹭经营业务正常，所处行业相对成熟，经济效益、财务风险可控，确保公司总体战略经营目标的实现。
3、本次给全资子公司提供的担保，新疆白鹭未出具反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
假设本次担保事项发生完毕后，公司对全资子公司新疆白鹭担保额为4， 000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.12%。本次担保事项发生完毕后，公司累计使用公司资产为本公司及全资子公司向金融机构融资抵押的金额为21,990.92万元，占公司最近一期经审计总资产的6.18%。
上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
六、其它
公司会及时披露担保事项的进度，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、新乡化纤股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-039吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于第四届董事会非独立董事候选人提名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 8日，公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的金谊晶等自然人股东提交的《关于推荐于沆为吉大通信第四届董事会非独立董事候选人的提案》。
经公司提名委员会资格审核通过，提交第三届董事会，董事会于 2019年 7月 9日召开 2019年第四次会议，同意将《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》提交 2019年第一次临时股东大会审议，新增于沆先生为非独立董事候选人，于沆先生简历详见附件。公司第四届董事会董事任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》具体内容详见公司于 2019年 7月 9日在巨潮网上披露的相关公告，此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
2019年7月 9日
附件于沆先生简历
于沆先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。
教育经历：
于沆先生1985年9月考入于吉林大学少年班物理专业。1990年7月本科毕业于吉林大学应用物理专业。2009年至2011年，在职参加法国雷恩商学院工商管理博士（DBA）研究生班学习二年。
工作经历：
1990年8月至1991年12月，在长春邮电学院科研所工作；
1991年12月至1993年2月，在长春邮电学院光通信系工作（教师）；
1993年加入公司，历任设计员、工程师、项目负责人、高级工程师、总工办主任、院长助理、副总工、总工、质量管理者代表、副院长兼总工、第一届董事会董事、副总经理兼总工等职位，现任公司副总经理。
于沆先生持有本公司股份 3,937,500股，占公司目前股本总数的1.64%。于沆先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、董事不存在关联关系。于沆先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-030
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于监事减持股份计划的预披露公告
公司监事袁吟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 51,461股（占本公司总股本比例0.0216%）的公司监事袁吟先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 12,500股（占本公司总股本比例0.0053%）。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月2日收到公司监事袁吟先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：袁吟
（二）股东持股情况：截至本公告日，袁吟先生持有公司股票 51,461股，占公司总股本的比例为 0.0216%，以上股份已于2017年3月3日解除限售。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：袁吟
2、减持原因：个人资金需要
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司2016年度送转的股份
4、减持方式：集中竞价
6、减持数量：不超过12,500股
7、减持价格：根据市场价格确定
若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
袁吟承诺：自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。
2、其他承诺
袁吟承诺：依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在任职期间每年转让发行人的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的本公司股份。自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月以上申报离职，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人之股份。
截至本公告日，袁吟先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、袁吟先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3、袁吟先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
袁吟先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2016-26
新兴铸管股份有限公司
关于公司与控股股东签署股权转让意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为了进一步优化资产结构、调整产业布局，拟转让公司所持有的新疆金特钢铁股份有限公司（以下简称“新疆金特”）48%股权，以及公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（以下简称“新疆控股”）分别持有的新兴铸管新疆有限公司（以下简称“铸管新疆”）100%股权和新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司（以下简称“新兴国贸”）55%股权（以上公司及新疆控股所持有的股权，统称为“驻疆钢铁企业股权”）。上述公司的相关情况请参看公司已披露的有关定期报告。
公司将在履行内部决策程序后，通过国有产权交易所挂牌方式转让上述驻疆钢铁企业股权。
本公司控股股东新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）有意向在国有产权交易所摘牌受让上述驻疆钢铁企业股权，并与本公司于2016年3月29日签署《股权转让意向书》。现将有关情况公告如下：
二、股权转让意向书的主要内容
1、本公司及本公司控制的新疆控股通过国有产权交易所挂牌的方式转让驻疆钢铁企业股权，驻疆钢铁企业股权将打包转让，实施一揽子交易，挂牌价格以 2015年 12月 31日为基准日根据国有资产评估结果确定。具体事宜，将依据国有产权交易相关法律文件确定。
2、新兴际华集团有意依法履行相关程序，按国有产权交易相关规范就本公司上述挂牌转让的驻疆钢铁企业股权进行摘牌。
三、对公司的影响
驻疆钢铁企业股权若能够转让完成，将有利于公司盘活资产，提高资产使用效率，有利于公司加快产业结构调整和优化产业布局，符合公司发展战略和整体利益。
四、风险提示
目前，驻疆钢铁企业股权转让事项处于挂牌前准备阶段，本次签署的《股权转让意向书》为协议双方的意向性约定。本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，就驻疆钢铁企业股权转让事宜履行相应的决策和审批程序，并根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
本公司与新兴际华集团签署的《股权转让意向书》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年3月30日
广发证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2016年12月31日止年度
关于广发证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(17)第Q00255号广发证券股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)2016年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017年 3月24日签发了德师报(审)字(17)第P00821号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，广发证券编制了后附的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是广发证券管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计广发证券 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对广发证券实施 2016年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解广发证券2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为广发证券向证券监管机构呈报2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国•上海
2017年3月24日
广发证券股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额(不含利息)|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业(注)||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|前大股东及其附属企业(注)||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业(注)||||-|-|-|-|-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|本公司之子公司|全资子公司|其他应收款|-|2,366,735,000.00|37,573,419.98|469,212,092.05|1,935,096,327.93|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|总计||||-|-|-|-|-|||

注：本公司不存在控股股东和实际控制人。
此汇总表于2017年3月24日由下列负责人签署：
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人_________________________ _________________________ _________________________
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2017年 6月 6日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于总经理辞职的独立意见
关于公司总经理翁伟武先生提交辞呈，申请辞去总经理职务事宜，我们认为：
1、经核查，翁伟武先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。翁伟武先生辞去总经理职务后仍担任公司董事长及战略委员会主任委员职务。
2、翁伟武先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的生产经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。
三、关于公司聘任总经理和副总经理的独立意见
本次聘任翁宝嘉女士为公司总经理、聘任柯丽婉女士和夏红明先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意第二届董事会第五次会议对公司高级管理人员的聘任事宜。
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贝旭 林则强 蔡翀
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2017-006上海雪榕生物科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年1月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163708号）。中国证监会依法对公司提交的《上海雪榕生物科技股份有限公司创业板非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2017-27
唐山冀东装备工程股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券代码：000856) 2017年 4月 25日连续 2个交易日累计偏离21.94%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司已于 3月 17日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《2016年年度报告》，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,312万元。
3.公司已于 4月 6日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于“撤销公司股票交易退市风险警示的公告”，公司股票于 2017年 4月 6日停牌一天，2017年 4月 7日开市起恢复交易，证券简称由“*ST冀装”变更为“冀东装备”，证券代码 000856保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
4.公司已于4月15日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《股东减持股份公告》，公司股东唐山市城市建设投资集团有限公司通过大宗交易方式于2017年4月11日、4月12日减持公司股票295.10万股。
5.公司于 2017年 4月 11日、4月 13日、4月 18日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《股票交易异常波动公告》，于 2017年 4月 13日、4月 15日，在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网分别披露了《股票交易异常波动停牌核查的公告》、《股票交易异常波动停牌核查结果及复牌的公告》。
6、公司已于4月21日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《2017年第一季度报告》，2017第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 247.87万元。
7.经核查，股东唐山国有资本运营有限公司分别于 2017年 4月 24日和 4月 25日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 5,500,000股和 5,800,000股，合计占公司总股本比例为4.98%。本次减持完成后，唐山国有资本运营有限公司持有公司股份14,848,422股，占公司总股本的6.54%。
8.近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
9.近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
10.公司关注到，2017年4月1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响（具体内容详见公司于 2017年 4月 5日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《提示性公告》）。
重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
12.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．除已披露事项外，未来3个月内，公司不筹划重大资产重组、发行股份事项。
2．公司已于4月21日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《2017年第一季度报告》，2017第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 247.87万元。
3．《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-001
宁波康强电子股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日接到公司股东任伟达先生关于解除股份质押相关事项的通知，获悉任伟达先生将其所持部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|任峰杰|否|7,895,997|2017年9月28日|2019年1月25日|海通证券股份有限公司|40.86%|
|合 计||7,895,997||||40.86%|

二、股东股份累计被质押的情况
任伟达先生、任峰杰先生、任奇峰先生、任贵龙先生、任颂柳女士、宁波汇峰电子科技股份有限公司和宁波沛瑞能源科技有限公司为一致行动人。截至本公告日，任伟达先生持有公司股份19,323,609股，办理股权质押的股份数量为9,367,540股，占其所持有本公司股份总数的48.48%，占公司总股本的3.24%；任峰杰先生持有公司股份2,398,837股，占公司总股本的0.83%；任奇峰先生持有公司股份13,496,095股,占公司总股本的4.68%；任贵龙先生持有公司股份216,401股，占公司总股本的0.07%；任颂柳女士持有公司股份4,600,000股，办理股权质押股份数量4,400,000股，占其所持本公司股份总数的95.65%，占本公司总股本的1.52%；宁波汇峰电子科技股份有限公司持有公司股份2,141,520股,占公司总
股本的0.74%；宁波沛瑞能源科技有限公司持有公司股份1,135,957股,占公司总
股本的0.39%。
三、备查文件：
1、关于解除股份质押相关事项的通知
2、《股票质押购回交易证明》
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年一月二十九日
山东矿机集团股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
山东矿机集团股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
京永专字（2018）第310099号山东矿机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）的要求，以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的要求，山东矿机编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东矿机管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计山东矿机2017年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对山东矿机实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度山东矿机控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为山东矿机向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资
金情况时使用，不得用作任何其他用途。
附件：山东矿机集团股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯良红
中国•北京中国注册会计师：庞世森
二○一八年四月十三日
附件：
山东矿机集团股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用||占用方与上市公|上市公司核算|2017年期初占用|2017年度占用累|2017年度偿还累|2017年期末占用|占用形||
||资金占用方名称||||||||占用性质|
|方类别||司的关联关系|的会计科目|资金余额|计发生金额|计发生金额|资金余额|成原因||
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司|联营企业|应收账款|19,360,681.82|24,804,334.90|11,500,000.00|32,665,016.72|销售商品|经营性往来|
||平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司|联营企业|应收账款|8,010,124.85|37,035,392.92|16,963,268.54|28,082,249.23|销售商品|经营性往来|
||平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司|联营企业|其他应收款|-|300,000.00|-|300,000.00|投标保证金|经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用||占用方与上市公|上市公司核算|2017年期初占用|2017年度占用累|2017年度偿还累|2017年期末占用|占用形||
||资金占用方名称||||||||占用性质|
|方类别||司的关联关系|的会计科目|资金余额|计发生金额|计发生金额|资金余额|成原因||
|小计||||27,370,806.67|62,139,727.82|28,463,268.54|61,047,265.95|||
|上市公司的子公司及其附属企业|山东信川机械有限责任公司|控股子公司|其他应收款|10,412,266.94|22,109,334.55|2,521,601.49|30,000,000.00|资金往来|非经营性占用|
||山东成通锻造有限公司|控股子公司|其他应收款|80,600,830.56|1,400,000.00|1,400,000.00|80,600,830.56|资金往来|非经营性占用|
||榆林市天宁矿业服务有限公司|控股子公司|其他应收款|43,585,575.96|4,461,091.33|47,377,000.62|669,666.67|资金往来|非经营性占用|
||潍坊科尔建材机械有限公司|控股子公司|其他应收款|3,969,453.75|-|-|3,969,453.75|资金往来|非经营性占用|
||山东矿机迈科建材机械有限公司|全资子公司|其他应收款|405,718.80|-|-|405,718.80|资金往来|非经营性占用|
||成都力拓电控技术有限公司|控股子公司|其他应收款|300,000.00|-|300,000.00|-|资金往来|非经营性占用|
||昌乐洁源金属表面处理有限公司|全资子公司|其他应收款|468,297.63|-|-|468,297.63|资金往来|非经营性占用|
||山东长空雁航空科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款|743,889.29|760,902.43|1,430,098.13|74,693.59|资金往来|非经营性占用|
|小计||||140,486,032.93|28,731,328.31|53,028,700.24|116,188,661.00|||
|总计||||167,856,839.60|90,871,056.13|81,491,968.78|177,235,926.95|||

法定代表人：赵华涛 主管会计工作负责人：张星春 会计机构负责人：杨昭明
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-10中化岩土工程股份有限公司
关于注销全资子公司大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月2日，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司的议案》。
一、基本情况
名称：大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司（以下简称“远大岩土”）住所：辽宁省大连长兴岛临港工业区景杭路翠岛经典小区7#-4号
注册号：210244000003884 注册资本：壹拾万元整
法定代表人：吴延炜 企业类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：为隶属企业提供咨询联络。
财务状况：截止2014年9月30日，远大岩土的资产总额为27,917.15元，负债总额为0元，净资产为27,917.15元。2014年1月-9月营业收入0元，净利润-726.35元。
二、注销原因
远大岩土业务已逐渐并入公司子公司中化岩土工程（大连）有限公司，目前远大岩土无任何独立业务，为了降低财务、管理成本，合理配置资源，将其予以解散注销。
三、注销对公司的影响
注销远大岩土有利于优化资源配置，能够降低管理成本。注销后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但未对公司整体生产经营、业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。
董事会授权公司经营层办理远大岩土的清算、注销手续。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015年2月2日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-017青岛金王应用化学股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2016年，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”），经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海、蔡燕芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）核准，向蔡燕芬非公开发行 7,964,587股股份、向朱裕宝非公开发行4,288,623股股份及支付现金的方式购买上海月沣化妆品有限公司（以下简称“上海月沣”）40%股权；向张立海发行 6,836,697股股份、向张立堂发行5,697,247股股份、向张利权发行3,418,348股股份并支付张利国现金11，178万元购买广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“韩亚科技”）100%股权。其中广州韩亚目前商誉余额为 31,308.76万元，上海月沣商誉余额为17,065.89万元。
2016年经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司收购浙江金庄化妆品有限公司（以下简称：“浙江金庄”）60%股权。本次并购形成商誉7,458.62万元。
2016年经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司收购云南弘美化妆品有限公司（以下简称：“云南弘美”）60%股权。本次并购形成商誉5,029.48万元。
2016年经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司收购四川弘方化妆品有限公司（以下简称：“四川弘方”）60%股权。本次并购形成商誉2,300.51万元。
2016年经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司收购安徽弘方化妆品有限公司（以下简称：“安徽弘方”）60%股权。本次并购形成商誉12,319.67万元。
结合上述相关公司经营情况，以及经营市场变化情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称：“中铭国际”）以2018年12月31日为基准日，对上述公司的股东全部权益价值进行了评估，参考评估结果，需要对上述公司商誉计提减值准备合计10,006.70万元，详情如下：
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|商誉|商誉减值计提额|评估报告号|
|1|广州韩亚|31,308.76|4,102.83|中铭评报字[2019]第17012号|
|2|上海月沣|17,065.89|3,134.83|中铭评报字[2019]第17011号|
|3|浙江金庄|7,458.62|877.54|中铭评报字[2019]第17006号|
|4|云南弘美|5,029.48|396.60|中铭评报字[2019]第17007号|
|5|四川弘方|2,300.51|108.92|中铭评报字[2019]第17008号|
|6|山东博美|3,507.61|462.87|中铭评报字[2019]第17009号|
|7|安徽弘方|12,319.67|923.11|中铭评报字[2019]第17010号|
|合计||78,990.53|10,006.70||

公司上述计提商誉减值准备事项经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本次计提商誉减值准备事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备的金额列入公司2018年度合并损益，导致公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少10,006.70万元。本次计提完成
后，公司商誉余额将减少10,006.70万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明
董事会审计委员会经审核后认为：公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提商誉减值准备后能更加客观公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备事项。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
董事会认为，公司计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更公允的反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见。
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，可有效保障公司及股东利益。计提减值准备后，能够更公允的反映公司财务状况，我们一致同意本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司本次计提商誉减值准备的决策程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》的有关政策的规定，没有损害公司及股东利益的情形，公司本次计提商誉减值准备后能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第六届董事会第三十八次会议独立董事相关事项独立意见；
3、公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-059
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月16日召开了职工代表大会，选举杨文伟先生担任公司职工代表监事。同日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨文伟先生共同组成公司第三届监事会，任期为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司于2019年7月1日和2019年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-053）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-063）。
一、公司监事会组成
非职工代表监事：周晓晨先生、王晖先生
职工监事：杨文伟先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》等规定
的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
二、部分监事离任情况
公司第二届监事会非职工代表监事黄大智先生和陈梅女士，不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，黄大智先生和陈梅女士未持有公司股份。
黄大智先生、陈梅女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2019年7月16日
富春通信股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海骏梦网络科技有限公司（以下称“上海骏梦”）的股东（“交易对方”）合计发行56,663,935股股份并支付 207,000,074.95元现金购买其合计持有的上海骏梦100%的股权，同时通过锁价方式向缪知邑、平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）、德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）和闵清华非公开发行股份募集配套资金（以下合称为“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《富春通信股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后认为：
（一）关于本次重大资产重组暨关联交易方案的独立意见
1、本次提交董事会审议的重大资产重组暨关联交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次拟购买的上海骏梦100%股权的交易价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为依据由交易各方协商确定，交易价格合理，不会损害公司及全体股东的利益。
4、本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
5、根据法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次配套募集资金构成关联交易。表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
6、本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
7、同意公司与上海骏梦股东签署的《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议》、公司与配套融资发行对象签署的《关于富春通信股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
8、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
（二）关于本次交易评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；本次评估机构的选聘程序合规；评估机构及其经办评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
4、公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，公司本次交易是公开、公平、公正的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本公司独立董事同意本次董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
张国生：
邱文溢：
李致堂：
2014年12月1日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—005山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2017年 2月 16日上午以通讯方式召开。会议通知已于 2017年 2月 13日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生主持。
本次会议通知及召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；
鉴于王晓英女士、赵恩军先生因工作需要辞去公司监事职务，拟增补公司监事 2名。公司监事会提名刘淑兰女士、薛立伟先生为公司第八届监事候选人(简历附后)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2017-006的“关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一七年二月十六日
附：监事候选人简历
刘淑兰女士，1964年出生，中共党员，大学文化，高级会计师，1980年 12月参加工作，历任潍柴控股集团有限公司审计部部长助理、审计部副部长，潍柴动力审计部副部长。现任山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主任，山东宇泰汽车零部件有限公司董事，山东重工集团财务有限公司监事、委派监事长，山重建机有限公司监事会主席。具有丰富的企业审计管理经验。
刘淑兰女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，为本公司控股股东山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
薛立伟先生，1973年出生，中共党员，大学文化，经济师、高级政工师、高级职业经理人资质，1995年 9月参加工作，2013年 12月加入公司，历任潍柴动力铸锻厂厂长助理兼成本管理室主任，管理支部书记、山东重工集团人力资源部部长助理，本公司人力资源部副部长、党委组织部副部长。现任本公司人力资源总监、人力资源部部长、党支部书记，党委组织部部长。具有丰富的人力资源管理经验。
薛立伟先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
北京海润天睿律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第六次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 10月 26日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2018年 10月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2018年 11月 13日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2018年11月13日14点30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2018年11月12日-2018年11月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 13日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月12日15：00至2018年11月13日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表股份117,704,301股，占公司有表决权总股份数的12.9683%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份117,639,481股，占公司有表决权总股份数的12.9612%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共1人，代表股份64,820股，占公司有表决权总股数的0.0071％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》；
2．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构的议案》；
3．《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》；
4．《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中议案4以特别决议表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
穆曼怡：
罗会远：
王静：
二零一八年十一月十三日