Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2019-033
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司
借款延期的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
交易金额：人民币5550万元；
本次交易构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
本次交易需提交股东大会审议；
交易实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易概述
为保证公司经营业务开展，缓解资金需求压力，经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，并于 2019年 6月 7日公告《关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款的关联交易公告》（详见公告2019-020）。现公司拟与天津津诚国有资本投资运营有限公司（下称“津诚资本”）就上述借款期限延期至 2020年 2月 12日，并拟签订补充协议。
津诚资本为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。
二、关联方介绍
1.公司全称：天津津诚国有资本投资运营有限公司
2.成立日期：2017年 7月 5日
3.公司类型：有限责任公司(国有独资)
4.注册资本：1200000万人民币
5.法定代表人：刘智
6.注册地址：天津市和平区滨江道 30号 A602-6
7.经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。
8.实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会
主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，总资产为：1327713.80万元；负债总额为：364320.28万元；净资产为：963393.52万元；
营业收入：228.41万元；净利润为：14153.58万元。
三、本次关联交易的主要内容
出借人（甲方）：天津津诚国有资本投资运营有限公司
借款人（乙方）：天津劝业场（集团）股份有限公司
借款期限：原借款协议中借款金额人民币 5,550万元到期日延长至 2020年 2月 12日。补充协议借款期限届满之日，乙方应一次性向甲方归还剩余借款本金及全部利息。
如乙方未按本补充协议约定的日期还款，甲方保留追究乙方违约责任的权利，甲方有权要求乙方提前偿还所有借款，并按照《借款协议》的约定支付违约金、赔偿金等。
本补充协议为之前所有协议的有效补充，本协议未作约定的以
《借款协议》为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述补充协议签订是为了保证公司经营资金需求，缓解公司资金压力，有利于改善公司的可持续发展能力；借款期限延期是以市场为原则经双方协商一致确定的，资金成本定价公允，不会损害公司及公司股东利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易在经独立董事事前书面认可后经公司第九届董事
会 2019年第五次临时会议审议通过，独立董事发表意见：董事会在审议关联议案时，关联董事对本议案进行回避表决，会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司向关联方借款的利率参考商业贷款利率，交易定价公允。此次借款延期用于公司经营性周转资金，有利于提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
上述关联交易事项提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
六、关联交易协议的签署情况
经股东大会审议通过后，双方签署《借款协议之补充协议》。
七、备查文件
1、独立董事事前认可声明；
2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见；
3、第九届董事会2019年第五次临时会议决议。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-110
龙建路桥股份有限公司关于开立募集资金专项存储账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934号），核准公司非公开发行不超过 10,736万股新股。
一、为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项存储账户，账户信息如下：
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|户名|开户行|账号|
|龙建路桥股份有限公司|中国民生银行哈尔滨红旗大街支行|606612779|
|龙建路桥股份有限公司|中国银行哈尔滨中银大厦支行|167736523495|
|龙建路桥股份有限公司|光大银行哈尔滨滨江支行|75990188000025377|
|山东龙郓建设投资管理有限公司|中国银行哈尔滨中银大厦支行|171486783239|

二、公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
上述事项已经公司 2017年 12月 29日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过，公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017-56号上海申华控股股份有限公司
关于向华晨集团申请 2.5亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：本公司拟向实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）申请借款人民币2.5亿元整，借款利率5.3%，期限为最长不超过半年。
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、交易影响：本次借款有助于公司补充经营所需流动资金。
4、除本次关联交易外，公司曾于2017年7月向华晨集团借款2亿元，期限1年，借款利率4.35%（中国人民银行规定的同期贷款基准利率）。
一、交易概述
为补充经营性流动资金，公司拟向实际控制人华晨集团申请借款人民币2.5亿元整，期限为最长不超过半年，借款利率5.3%。
本次关联交易的交易对方华晨集团为公司实际控制人，根据《股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，不构成重大资产重组。
截止本公告披露日，过去12个月内华晨集团为公司提供资金余额为2.29亿元。
二、关联方介绍
企业名称：华晨汽车集团控股有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：沈阳市大东区东望街39号
法定代表人：祁玉民
注册资本：人民币8亿元
主要经营：国有资产经营、受托资产经营管理。
股权结构：华晨汽车集团直属辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：华晨集团及其一致行动人持有本公司22.93%股权，系公司实际控制人。
根据《股票上市规则》的有关规定，华晨集团为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
借款人：上海申华控股股份有限公司
出借人：华晨汽车集团控股有限公司
借款额度：人民币2.5亿元整 借款期限：最长不超过半年
借款利率：5.3% 借款用途：补充经营性流动资金
四、关联交易的目的及对本公司的影响
本次借款将用于公司补充流动资金，有助于公司经营业务的有效开展。
五、关联交易履行的审议程序
1、公司第十届董事会第四十次临时会议于2017年11月24日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，回避表决董事以外的其余董事全票通过了上述关联交易。
鉴于华晨集团为本公司的实际控制人，因此根据《上市规则》的有关规定，本事项构成关联交易，审议时关联董事祁玉民、池冶、张巍、叶正华、钱祖明先生予以回避。
此项交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会对该议案进行表决时应回避表决。
2、公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表独立意见：认为本次关联交易系公司业务发展及经营需要所进行，定价方式公正、公平，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定；本次关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。同意提交最近一次股东大会审议批准。
3、公司董事会审计委员会对本议案进行审核，并出具书面审核意见，认为：本次关联交易系基于公司实际经营情况需要所进行，定价方式公正、公平；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易严格按照有关法律行程进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定。此项交易尚须获得股东大会的批准。
备查文件：
1、第十届董事会第四十次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、董事会审计委员会审核意见。
上海申华控股股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-023江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届监事会第十五次会议。会议于 2019年 4月 19日以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 2名。公司监事计浩因公务原因，书面委托公司监事会蔡标代表决。会议由顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
同意将该议案提交2018年度股东大会批准。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
同意将该议案提交2018年度股东大会批准。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《2018年度利润分配预案》
同意将该议案提交2018年度股东大会批准。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2018年年度报告》及其摘要
监事会认为：
1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-023中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司 2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2018年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2019-024）
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2019年第一季度报告》
监事会认为：公司监事会认为公司 2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
监事会认为：1）结合公司实际情况，同意预计2018年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过 5,128.99万元。公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。2）本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，无需提交股东大会审议。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于预计 2019年度日常关联交易的报告》（公告编号：2019-029）
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-023会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：1）公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
2）其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。3）公司监事会同意本次会计政策变更。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2019-032）
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2018-016
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于 2018年第一季度经营情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一季度经营情况：
煤炭产量 830.82万吨，同比减少10.09%；销售煤炭 1,696.57万吨，同比增长7.50%；实现销售收入 759,087.84万元，同比增长15.96%；实现销售成本 518,466.62万元，同比增长20.94%；实现销售毛利 240,621.22万元，同比增长6.51%。
以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
内蒙古兰太实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 710522号
内蒙古兰太实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
目 录 页次控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
晋西车轴股份有限公司
（JINXI AXLE COMPANYLTD.）
二○一六年第一次临时股东大会
会议资料
晋西车轴股份有限公司
二○一六年九月十二日
晋西车轴股份有限公司2016年第一次临时股东大会 会议议案
晋西车轴股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、时间
1、现场会议召开时间：2016年9月12日9点30分开始
2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016年 9月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室
三、出席人员
1、2016年9月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、主持人：董事长张朝宏先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项：
1、关于调整2016年度日常关联交易预计的议案
晋西车轴股份有限公司2016年第一次临时股东大会 会议议案
2、关于选举姚军奎为公司董事的议案
七、股东发言及股东提问。
八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。
十、休会（现场会议结束）
十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
十二、复会，宣布表决结果。
十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。
十四、律师见证。
十五、主持人宣布会议结束。
晋西车轴股份有限公司2016年第一次临时股东大会 会议议案
晋西车轴股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、股东参加股东大会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主体应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根据《公司章程》，本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
晋西车轴股份有限公司2016年第一次临时股东大会 会议议案
议案一
关于调整 2016年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
公司2016年3月16日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。鉴于业务发展需要，预计公司与山西晋西精密机械有限责任公司（以下简称“晋西精密”）的日常关联交易金额将超出 2016年年初披露的预计范围。此外，由于目前业务发展及生产经营的需要，公司拟与山西利民工业有限责任公司（以下简称“山西利民”）发生销售业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，晋西精密、山西利民属于公司的关联法人，上述交易构成关联交易，因此对其关联交易金额进行预计。
2016年度日常关联交易预计金额调整情况如下：
单位：万元
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|关联交易类型|关联人|2016年原预计金额|2016年调整后金额|
|接受关联人提供的劳务|山西晋西精密机械有限责任公司|75|175|
|向关联人销售产品、商品|山西利民工业有限责任公司|0|850|

注：除以上事项外，其他关联交易事项预计金额不变。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年九月十二日
晋西车轴股份有限公司2016年第一次临时股东大会 会议议案
议案二
关于选举姚军奎为公司董事的议案
各位股东、股东代表：
由公司控股股东晋西工业集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意将推荐姚军奎为公司董事候选人的议案提交本次股东大会审议选举。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
请各位股东、股东代表审议。
附：姚军奎简历
姚军奎，男，45岁，汉族，博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任兵科院导弹系统处干部，兵科院海空武器处四级业务主管，兵科院规划计划处副处长，兵科院空军装备发展部部长，兵科院副总工程师兼空军装备发展部部长，兵科院院长助理，中国兵器科学研究院副院长。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年九月十二日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-001浙江万盛股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日发布《浙江万盛股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金,该事项构成重大资产重组（具体详见公司公告：2016-073）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，现将公司本次停牌前1个交易日，即2016年12月23日的股东总人数及前 10
大股东、前10大流通股股东情况披露如下：
一、截止2016年12月23日，公司总股本为254,391,982股，股东总数为8699户。
二、截止 2016年12月23日，公司前十大股东的名称及持股数量如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|临海市万盛投资有限公司|74,657,000|29.35%|
|2|高献国|24,477,103|9.62%|
|3|龚卫良|9,227,830|3.63%|
|4|周三昌|7,746,963|3.05%|
|5|高峰|7,642,512|3.00%|
|6|郑国富|6,433,403|2.53%|
|7|广发证券资管－工商银行－广发原驰·万盛股份 1号集合资产管理计划|6,282,181|2.47%|
|8|勇新|6,151,886|2.42%|
|9|金译平|6,046,770|2.38%|
|10|高远夏|5,105,870|2.01%|

三、截止 2016年12月23日，公司前十大流通股股东的名称及持股数量如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|广发证券资管－工商银行－广发原驰·万盛股份1号集合资产管理计划|6,282,181|2.47%|
|2|周三昌|5,976,920|2.35%|
|3|金译平|5,051,120|1.99%|
|4|浙江伟星创业投资有限公司|2,860,000|1.12%|
|5|祝惠君|2,320,000|0.91%|
|6|张琪|1,830,000|0.72%|
|7|郑永祥|1,800,000|0.71%|
|8|王克柏|1,522,803|0.60%|
|9|吴冬娥|1,405,400|0.55%|
|10|朱立地|1,387,940|0.55%|

特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会 2017年1月4日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-099福建龙马环卫装备股份有限公司
关于PPP项目预成交结果的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海口市政府采购中心于2015年12月23日发布《海口市政府采购中心关于龙华区环境卫生管理局海口市龙华区环卫一体化PPP项目预成交结果公告》。福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）公司为上述招标项目预成交供应商。
一、项目概况
项目名称：海口市龙华区环卫一体化PPP项目
项目编号：HKGP2015-178
采购需求：主要包括海口市龙华区辖区内的道路清扫保洁、垃圾收集清运（包括垃圾转运站管理）、公共厕所运营管理、环卫专用车辆、环卫基础设施建设、配套设施设备的配置、更新与管理，及特殊情况下的环卫保障（如突发应急事件或大型检查、重大活动保障及强台风）等。
项目实施地点：海口市龙华区。
预成交标的金额相关内容：年运营费233,687,246.00元。
合作期限：15年。
回报机制：政府支付购买服务费。
二、预成交结果公示内容
本次预成交结果公示媒体是海南省财政厅，详细内容请查看海南省财政厅网址
（http://mof.hainan.gov.cn/czt/zwxx/zfcg/cjgg/201512/t20151223_1736709.html）。
公示时间：2015年12月23日起5个工作日。
三、此次预成交对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于预成交公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《海口市政府采购中心关于龙华区环境卫生管理局海口市龙华区环卫一体化 PPP项目预成交结果公告》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 12月 24日
证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2017-014陕西康惠制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年8月11日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2017年8月22日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人。
本次会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过了以下决议:
1、审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会2017年8月23日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-032
湘潭电机股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 138,036,436股
●本次限售股上市流通日期为2017年9月20日
一、本次限售股上市的类型为非公开发行
公司于2016年7月22日，披露了关于公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1344号）核准了公司本次非公开发行股票。详情请见上交所网站（编号： 2016临-040）公告。
2016年9月，公司以非公开发行的方式向9家特定对象发行了202,429,149股人民币普通股（A股），并于2016年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配数量（股）|限售期（月）|限售期截止日|
|1|兴证证券资产管理有限公司|18,542,510|12|2017年9月20日|
|2|湖北德润投资发展有限公司|16,194,331|12|2017年9月20日|
|3|国泰基金管理有限公司|15,384,615|12|2017年9月20日|
|4|财富证券股份有限公司|16,194,331|12|2017年9月20日|
|5|泰达宏利基金管理有限公司|15,627,530|12|2017年9月20日|
|6|华夏人寿保险股份有限公司|30,769,230|12|2017年9月20日|
|7|鹏华基金管理有限公司|19,708,502|12|2017年9月20日|
|8|财通基金管理有限公司|5,615,387|12|2017年9月20日|
|9|湘电集团有限公司|64,392,713|36|2019年9月20日|
|合计||202,429,149|-||

上述中除湘电集团有限公司外，其他8家限售期为12个月，总股数为138,036,436股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生因配股、公积金转增股本等事项导致股本数量变化的情况。截至目前，公司股本总数为 945,834,325股，其中湘电集团仍在限售期内的股份数为104,868,903股(包含湘电集团认购2015年非公开发行40,476,190股，解禁日为2018年2月10日)并拥有质押股份数158,590,000股，其他8家限售股份为138,036,436股，占股本总数的14.59%。
三、本次限售股上市的有关承诺
兴证证券资产管理有限公司、湖北德润投资发展有限公司、国泰基金管理有限公司、财富证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等承诺：本次认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
截至本次解除限售之日，上述8名投资者均严格遵守了上述承诺。
除上述承诺外，上述8名投资者无上市特别承诺。
四、中介机构核查意见
公司保荐机构招商证劵股份有限公司对本次限售股份流通上市发表如下核查结论：经核查，保荐机构就湘潭电机股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对湘电股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年9月20日。
2、本次解除限售股份的数量为138,036,436股，占公司总股本的14.59%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 8家。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|兴证证券资产管理有限公司|18,542,510|1.96%|18,542,510|0|
|2|湖北德润投资发展有限公司|16,194,331|1.71%|16,194,331|0|
|3|国泰基金管理有限公司|15,384,615|1.63%|15,384,615|0|
|4|财富证券股份有限公司|16,194,331|1.71%|16,194,331|0|
|5|泰达宏利基金管理有限公司|15,627,530|1.65%|15,627,530|0|
|6|华夏人寿保险股份有限公司|30,769,230|3.25%|30,769,230|0|
|7|鹏华基金管理有限公司|19,708,502|2.08%|19,708,502|0|
|8|财通基金管理有限公司|5,615,387|0.59%|5,615,387|0|
|合计||138,036,436|14.59%|138,036,436|0|

六、股本变动结构表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|104,868,903|0|104,868,903|
||其他境内法人持有股份|138,036,436|-138,036,436|0|
||有限售条件的流通股份合计|242,905,339|-138,036,436|104,868,903|
|无限售条件的流通股份|A股|702,928,986|138,036,436|840,965,422|
||无限售条件的流通股股份合计|702,928,986|138,036,436|840,965,422|
|股份总额|-|945,834,325|0|945,834,325|

七、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
上海新黄浦置业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理入员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,我们对公司第七届一
次董事会关于聘任公司高级管理人员的相关议案进行了审查,特
发表独立意见如下
:
根据本公司董事会提供的公司高级管理人员拟任人选的简历以及我们的考察,我们认为议案所列拟任人选己具各高级管理人员任职资格,未
发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况,同意本次董事会聘任下列人选担任公司高级管理人员
:同意聘任陆却非先生为公司总经理
;
同意聘任朱坚勇先生、胡少波先生为公司副总经理
;
同意聘任余新水先生为公司财务总监
;
同意聘任李薇洁女士为公司董事会秘书。
独立董事签署
:
士
饧 ℃
董安生
李良温
刘红霞
⒛15年6月10日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-120转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年 10月 24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第三届董事会第二十七次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于 2017年 10月 18日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017年第三季度财务报告的议案》表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告的议案》
经审议，董事会审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告（全文）》及《九州通医药集团股份有限公司第三季度报告（正文）》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票
3、《关于九州通医药集团股份有限公司第四届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》
经审议，公司董事会同意公司股东推荐的第四届董事会董事候选人刘宝林先生、刘树林先生、刘兆年先生、王琦先生、龚翼华先生、陈启明先生、林新扬先生共 7人提交公司股东大会审议。
独立董事意见：经审查，以上董事候选人资格条件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《九州通医药集团股份有限公司章程》等相关规定，其任职符合公司经营发展需要，赞成以上董事候选人提交公司股东大会审议。
表决结果：
（1）刘宝林先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（2）刘树林先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（3）刘兆年先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（4）王琦先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（5）龚翼华先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（6）陈启明先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（7）林新扬先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、《关于提名九州通医药集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》
经审议，公司董事会决定提名余劲松先生、张龙平先生、毛宗福先生和王锦霞女士共 4人为公司第四届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，将提交公司股东大会审议。
独立董事意见：经审查，以上独立董事候选人资格条件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》及《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，其任职符合公司经营发展需要，赞成以上独立董事候选人提交公司股东大会审议。
表决结果：
（1）余劲松先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（2）张龙平先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（3）毛宗福先生：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（4）王锦霞女士：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、《九州通医药集团股份有限公司关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》
经审议，公司董事会同意增加“热食类食品制售”的经营范围，同时对公司章程“第二章（公司经营宗旨与范围）第十三条（经营范围）”进行相应修改。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、《关于延长九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，而实施发行工作尚需一定时间，为确保公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,经审议，公司董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至 2018年 6月 15日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案涉及关联交易，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、林新扬需回避表决。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
为保证本次公开发行股票工作的顺利实施，经审议，公司董事会同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开发行股票相关事宜的有效期延长至2018年6月15日，即除第6、7项授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其它各项授权自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年6月15日有效。除股东大会授权期限作前述延长外，其他相关内容不变。
本议案涉及关联交易，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、林新扬需回避表
决。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、《关于九州通医药集团股份有限公司召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定，召开公司 2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体会议通知详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司 2017年 10月26日
关于延长中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资
者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公
告
中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1024号文核准通过。
根据《中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2019年12月25日（T-1日）14点到17点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由12月25日17点延长至12月25日19点。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国交通建设股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2016-040上海龙宇燃油股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630号莎海国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|137,157,291|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.89|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司第三届董事会召集，会议主持人为公司第三届董事会董事长徐增增女士。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李敏因公务繁忙未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司总经理刘策、副总经理、董事会秘书程裕、财务负责人黄圣爱参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司2015年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,157,291|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司2015年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|137,157,291|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司2015年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,157,291|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司2015年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,157,291|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司2015年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,157,291|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,157,291|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子（孙）公司申请银行授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,157,291|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,151,291|99.99|6,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|上海龙宇燃油股份有限公司2015 年利润分配议案|6,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案|6,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子（孙）公司申请银行授信额度提供担保的议案|6,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|上海龙宇燃油股份有限公司关于修改公司章程的议案|0|0.00|6,000|100.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻、张征轶
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海龙宇燃油股份有限公司2016年6月17日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2019年11月26日召开的公司第七届董事会第十次会议审议的议案发表如下独立意见：
关于增补公司第七届董事会董事的独立意见
公司第七届董事会非独立董事候选人马凌云女士的提名和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解马凌
云女士的教育背景、工作经历和身体状况，认为马凌云女士具备履行董事职责
的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形。我
们一致同意马凌云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将本事
项提交公司股东大会审议。
公司独立董事：李玉敏、王宝英、李端生、孙水泉 2019年11月26日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：2019-034
沈阳金山能源股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月13日 9点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月13日
至2019年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司办理抵押贷款的议案|√|
|2.00|关于全资、控股子公司开展融资租赁的议案|√|
|2.01|关于为全资子公司丹东公司开展融资租赁的议案|√|
|2.02|关于为控股子公司阜新公司开展融资租赁的议案|√|
|3|关于建设苏尼特风电项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上会议审议事项中，第一项到第三项议案已分别经公司第七届董事会第二次会议和第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在 2019年 6月 28日和2019年 7月26日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600396|*ST金山|2019/8/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2019年 8月7日—2019年8月8日
上午9:00－11:30下午13:30－16:00
异地股东可于2019年8月12日前采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183号泰宸商务大厦 B座 23层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
（一）与会人员交通食宿费用自理。
（二）联系办法
联系人：马佳
联系电话：024－83996040
传真：024－83996039
邮编：110006
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2019年 7月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
金山股份第七届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳金山能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司办理抵押贷款的议案||||
|2.00|关于全资、控股子公司开展融资租赁的议案||||
|2.01|关于为全资子公司丹东公司开展融资租赁的议案||||
|2.02|关于为控股子公司阜新公司开展融资租赁的议案||||
|3|关于建设苏尼特风电项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。