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股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2015-14
太原双塔刚玉股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十七次会议的会议通知于 2015年 3月 6日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年 3月 17日在浙江英洛华磁业有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 6名，董事赵智先生因工作原因委托董事长杜建奎先生代为出席并行使表决权,董事厉宝平先生因工作原因委托副董事长姚湘盛先生代为出席并行使表决权,独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度归属于母公司所有者的净利润为 12,241,118.75元，加年初未分
配利润 -494,163,292.82元，可供股东分配的利润为 -481,922,174.07元。
由于公司2014年度可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《公司 2014年年度报告及摘要》。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关于上述议案的详细信息请查阅同日于巨潮资讯网上披露的《公司 2014年年度报告》及同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2014年年度报告摘要》。
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，由 6名非关联董事进行表决。
公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2015年度与控股股东关联方日常关联交易的公告》。
七、审议通过《关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》。
公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的公告》。
八、审议通过《关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，由 6名非关联董事进行表决。
公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易公告》。
九、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2015]000018号)，东方花旗证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关于上述议案的详细信息请查阅同日于巨潮资讯网上披露的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
根据浙江省教工委和教育厅相关要求，何大安先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。鉴于何大安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。辞职后，何大安先生不在公司担任任何职务。在此之前，何大安先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。感谢何大安先生在任职期对公司做出的贡献！
经公司董事会提名委员会提名，补选陈俊先生（简历见附件）为公司新的独立董事候选人。补选独立董事任职期限至第六届董事会任期届满为止。
独立董事对此项议案发表了独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
关于上述议案的详细信息请查阅同日于巨潮资讯网上披露的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
十二、审议通过《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》。
公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年，年审计费用100万元。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《公司独立董事 2014年度述职报告》。
该议案需提请公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
个人简历：
陈俊先生，1977年 5月出生，会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，美国德克萨斯大学 Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。曾任安徽财经大学讲师，浙江大学管理学院会计学讲师；现任浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授、硕士研究生导师，兼任杭州市职业经理人发展研究会常务理事、浙江大学全球创业研究中心研究员。
陈俊先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系；未在其他上市公司担任董事、监事和高级管理人员职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于宁夏英力特化工股份公司在国电财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告
瑞华专审字[2018]01470012号
目 录
·············································1···、·····专·····项····审·····核·····报·····告····· 1····2···、·····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· ······· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁夏英力特化工股份有限公司
在国电财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华 字[2018]01470012号宁夏英力特化工股份有限公司：
我们接受委托，在审计了宁夏英力特化工股份有限公司2017年12月31日的合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《宁夏英力特化工股份公司2017年度在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年 4月 20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是宁夏英力特化工股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《宁夏英力特化工股份公司 2017年度在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解宁夏英力特化工股份有限公司2017年度在国电财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张大志
中国·北京 中国注册会计师：孙瑞
2018年3月26日
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|宁夏英力特化工股份有限公司在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表||||||
|2017年度||||||
|编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司（盖章）|||||单位：元|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在国电财务有限公司存款|1|354,846,052.07|3 ,147,320,895.82|2 ,787,515,506.93|714,651,440.96|
|二、向国电财务有限公司借款|2|||||
|（一）短期借款|3|||||
|（二）长期借款|4|||||
|法定代表人： 宗维海 主管会计工作负责人： 李贤 会计机构负责人：涂华东||||||
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-059
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于获批博士后科研工作站的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到安徽省人力资源和社会保障厅下发的《关于合肥东方节能科技股份有限公司等 30个单位设立第七批省级博士后科研工作站的通知》（皖人社秘（2016）252号）。根据该通知，公司获批设立博士后科研工作站。
公司此次获批设立“博士后科研工作站”，是对公司研发创新水平的提高，实施积极的人才战略等工作成果的认可，有利于公司培养、吸引和使用高端人才、推动产学研结合，将进一步促进公司高端人才培养、企业技术进步和技术创新。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-022湖南千山制药机械股份有限公司
关于股东持有的资管计划份额被调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一刘祥华通过华泰远见5号集合资产管理计划间接持有公司1,983,119股股票。公司今日收到华泰证券（上海）资产管理有限公司的通知，由于公司股价下跌，刘祥华先生未按合同约定补足产品资产净值缺少部分，刘祥华先生作为进取级份额委托人不可撤销、不可恢复地永久性地不再享有该资产管理计划的所有本金及收益，上述资产管理计划持有公司股票1,983,119股，占公司总股份的比例为0.55%。
一、前期股份增持情况
公司于2016年3月28日披露了《关于公司实际控制人之一、董事长增持股份计划进展公告》，公司于2016年3月25日收到刘祥华先生增持公司股份的通知，刘祥华先生通过华泰远见5号集合资产管理计划，通过深圳证券交易所证券交易系统集合竞价方式增持千山药机股票1,983,119股，占公司总股本的0.55%，成交均价29.79元/股，成交金额为59,075,818.92元。
二、资管计划份额调整情况
2018年1月22日，公司接到华泰证券（上海）资产管理有限公司的通知，“华泰证券资管－南京银行－华泰远见5号集合资产管理计划”的单位净值低于平仓线，且进取级份额委托人刘祥华先生未按照集合合同相关约定及时足额履行补
仓义务。根据上述资管计划管理合同的相关约定，视为进取级份额委托人违约，自2018年1月22日起，刘祥华先生作为进取级份额委托人不可撤销、不可恢复地永久性地不再享有本资产管理计划的所有本金及收益，进取级份额的本金及收益由管理人按照合同约定在计划资产清算时向优先级份额进行分配。
三、其他事项
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十三日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-004山东新北洋信息技术股份有限公司
关于参股公司获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“新北洋”）的参股公司山东华菱电子股份有限公司（以下简称“山东华菱”）近日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意山东华菱电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】650号），同意山东华菱股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。因山东华菱申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准山东华菱股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。
山东华菱将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、山东华菱基本情况
名称：山东华菱电子股份有限公司
统一社会信用代码：913700006137521171
类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号
法定代表人：宋森
注册资本：人民币玖仟万元整
成立日期：1995年10月16日
营业期限：1995年10月16日至 年 月日
经营范围：开发、设计制造热敏打印头（TPH）及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
二、山东华菱在新三板挂牌对公司的影响
山东华菱主要从事热敏打印头（TPH）开发、设计制造及销售，与新北洋及其他子公司不存在同业竞争情况，山东华菱新三板挂牌不涉及新北洋核心业务和资产，不会损害新
北洋核心资产与业务，也不会对新北洋的持续经营构成实质性影响。
新北洋目前持有山东华菱34.8%股权，为其参股股东，未纳入新北洋合并报表范围内。
2015年度山东华菱净利润为37,036,978.43元，新北洋合并报表净利润为201,419,743.01元，按权益享有占合并报表的比例为6.33%，2016年 1-9月山东华菱净利润为16,965,851.33元,新北洋合并报表净利润为182,938,245.75元，按权益享有占合并报表的比例为3.17%。（2016年1-9月数据未经审计。）
山东华菱在新三板挂牌为其提供了一个直接进入资本市场的融资平台，有利于引进战略投资者，完善法人治理结构，提升品牌影响力，促进和推动山东华菱持续、稳定、快速发展，符合山东华菱的长远发展战略；同时有利于增强新北洋资产的流动性，提升新北洋持有资产的价值，实现新北洋股东利益的最大化。
四、备查文件
《关于同意山东华菱电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】650号）
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2017年1月14日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—012四川高金食品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票方式；
3、会议召开时间： 2014年 2月 13日（星期四）上午 9:00
4、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路 666号；
5、会议主持人：金翔宇先生
6、会议的通知：公司于 2014年 1月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4人，代表有表决权股份 13,591.6032万股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数65.14%。
会议由公司董事长金翔宇先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。北京康达（成都）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
1、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《宝兰客专（枢纽代建设）涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》；
具体表决结果为：
同意 13,591.6032万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对 0万股，占0.00%；弃权 0股，占0.00%。
2、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市七里河区统一征收办公室签订的《土地及房屋征收补偿协议》。
具体表决结果为：
同意 13,591.6032万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对 0万股，占0.00%；弃权 0股，占0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所印娟、罗煜律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
股东大会决议、北京康达（成都）律师事务所法律意见书
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
二〇一四年二月十四日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-028上海透景生命科技股份有限公司
关于第一届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 7月 24日通过邮件和专人送达的方式向各位监事送出。
2、本次会议于2017年8月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截止2017年6月30日，公司投资项目累计已投入人民币79,724,472.64元，
其中使用自筹资金投入人民币 74,259,645.44元。为提高公司资金的使用效率，公司拟以部分募集资金置换募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，截止2017年6月30日，以募集资金置换预先投放的自筹资金金额为 74,259,645.44元。
表决结果：3票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
特此公告！
上海透景生命科技股份有限公司
监事会
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
关于会计政策变更的独立意见：
||
|-|
|经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司|
|会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深|
|圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和|
|经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。|
|本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，独立董事|
|同意公司本次会计政策变更。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页。）独立董事：
戴琼 李杰利 田冠军
创维数字股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第九次会议的有关议案发表如下事前认可意见：
一、关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：本次交易构成关联交易，符合公开、公平、公正的原则，交易定价方法合理公允，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。本次增资符合公司总体发展战略的要求，一方面，公司可以加强自身资金集中管理、提高资金使用效率，有利于提升公司在行业内的综合竞争力；另一方面，增资创维集团财务有限公司有利于拓展公司今后业务发展所需的融资渠道，有利于公司投资多元化和增加投资收益，符合公司的长远发展目标。
二、关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，未发现损害公司及股东利益的行为。
我们同意将《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第九次会议进行审议确认。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
鞠新华 尹 田 马少平
创维数字股份有限公司二〇一八年十二月十日
华工科技2017年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：华工科技产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于华工科技产业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2017)-04-219受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律
师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2017年第三次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会
议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2017年12月12日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上分别刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》、《第七届董事会第四次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》等公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技产业大厦一楼培训教室。
华工科技2017年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年12月
28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00的任意时间。
5、2017年12月29日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，会议由公司
董事长马新强先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公
司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计22人，代表股份365,728,307股，占上市公司总股份的36.3727%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次会议的议案
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；
本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
华工科技2017年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所2、本次会议现场投票表决结束后，由股东代表、监事代表和本所律师共同
清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议
案合法获得通过，具体表决情况如下：
（1）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
总表决情况：
同意365,628,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对
100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意77,285,639股，占出席会议中小股东所持股份的99.8708%；反对100,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1292%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意365,628,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对
100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意77,285,639股，占出席会议中小股东所持股份的99.8708%；反对100,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1292%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、结论意见
华工科技2017年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
华工科技2017年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（本页无正文）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：刘兴
吴俊超
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-003
常州亚玛顿股份有限公司
关于出售太阳能光伏电站资产项目公司完成工商变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司南京益典弘新能源有限公司（以下简称“益典弘”）、兴义市中弘新能源有限公司（以下简称“兴义中弘”）与天津富欢企业管理咨询有限公司（以下简称“天津富欢”）于2017年12月22日签订《关于【兴义市清水河 70MWp光伏发电项目】之项目转让及承债清偿协议》。同时公司与天津富欢于2017年12月22日签订《南京益典弘新能源有限公司股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议》”），公司将益典弘100%的股权转让给天津富欢，从而实现天津富欢间接拥有益典弘项下的项目公司100%的股权及项目公司拥有的兴义市清水河光伏发电项目的资产。具体内容详见公司于 2017年 12月 23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售太阳能光伏电站资产暨签订<股权转让协议>的公告》（2017-106）。
依据上述协议的规定，经当地工商部门核准，公司已于近日完成了对益典弘100%股权转让的相关工商变更手续。变更内容具体如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|股东名称|常州亚玛顿股份有限公司|天津富欢企业管理咨询有限公司|
|法定代表人|林金锡|韩松柏|
|住所|南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19号|南京市江宁区胜太路 11号汇金新天地广场 5幢201室|

除上述变更外，益典弘的其他登记事项均保持不变。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-047华映科技（集团）股份有限公司
2015年 4月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2015年 4月营业收入简报（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
||2015年4月|2015年1-4月累计|
|合并营业收入|442,164,547.21|1,928,369,545.32|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-058北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员
减持计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日，收到公司董事李建辉先生（持有公司股份23,138,106股，占本公司总股本比例4.5082%）、副总经理解海中先生（持公司股份75,000股，占本公司总股本比例0.0146%）、郭飚先生（持有公司股份66,000股，占公司总股本比例0.0129%）三人的《股份减持计划告知函》，上述三位股东计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份，相关减持计划内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|减持原因|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|减持方式|
|李建辉|个人资金需求|3,909,500|0.7617%|集中竞价交易|
|解海中|个人资金需求|18,700|0.0036%|集中竞价交易|
|郭飚|个人资金需求|16,500|0.0032%|集中竞价交易|

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：
李建辉、解海中、郭飚
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。
1、李建辉先生，现任公司副董事长，持有公司股份23,138,106股，占本公
司总股本比例4.5082%
本比例0.0146%
3、郭飚先生，现任公司副总经理，持有公司股份66,000股，占公司总股本比例0.0129%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的相关信息：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持原因|减持方式|股份来源|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|减持价格|减持期间|
|李建辉|个人资金需求|集中竞价交易|公司首次公开发行前已发行股份及公司2015年非公开发行股份|3,909,500|0.7617%|根据减持时市场价格确定|在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内符合法律、法规规定的可交易公司股票的时间。|
|解海中|个人资金需求|集中竞价交易|股权激励计划|18,700|0.0036%|||
|郭飚|个人资金需求|集中竞价交易|股权激励计划|16,500|0.0032%|||

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
（二）相关承诺及履行情况
1、李建辉
（1）公司首次公开发行股票中所作有关股份限售的承诺如下：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，该项承诺已履行完毕；在其担任本公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，该项承诺履行中。
（2）在2014年公司计划实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中做出如下承诺：本次募集配套资金新增发行股份自上市之日起36个月内不转让，该项承诺正在履行中。
李建辉先生本次减持计划未违反相关承诺事项。
2、解海中、郭飚
担任公司监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持
有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
解海中先生及郭飚先生的本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、李建辉先生、解海中先生、郭飚先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注上述股东本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、上述股东的本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、上述股东的本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、上述股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、李建辉先生的《股份减持计划告知函》；
2、解海中先生的《股份减持计划告知函》；
3、郭飚先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-048山东日科化学股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东省昌乐县财政局印发的《关于拨付山东日科化学股份有限公司扶持资金的通知》（乐财预[2017]21号），山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）获得政府补贴资金 645.8万元，公司已于 2017年 10月 25日收到上述政府补贴资金。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述645.8万元政府补贴资金将计入公司2017年度营业外收入，对公司2017年度损益产生一定积极影响。
具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-093江苏常铝铝业股份有限公司关于
再次延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月16日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，并于2015年8月21日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《通知书》”）。《通知书》要求公司及本次非公开发行股票的保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会提交书面回复意见。
鉴于公司及国金证券对相关问题进行逐项落实及整改需要的工作量相对较大，上述工作无法在 30日内完成，公司及国金证券已向中国证监会申请延期至 2015年10月20日前回复。
目前，公司及国金证券对相关问题的逐项落实及整改已取得一定的进展，但仍需一定的时间继续完善，上述工作无法在 2015年 10月 20日前完成，公司及国金证券已向中国证监会再次提交了延期回复申请，拟将回复时间延期至 2015年11月20日前。上述延期回复申请已取得中国证监会的同意。
公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准，能否取得该项核准仍存在不确定性。公司将根据相关法律、法规的要求以及本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年十月十九日
北京数字政通科技股份有限公司
首期股票期权激励计划预留股票期权
第一个行权期激励对象名单
北京数字政通科技股份有限公司股权激励计划激励对象为公司核心技术（业务）人员，具体包括如下：
一、激励对象人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次获授的股票期权份数(万份)|占本次授予期权总数的比例|本期可行权份数（万份）|
|郭艳庆|国土规划研发部产品经理|2.25|5.88%|0.675|
|吉冠亮|国土规划研发部产品经理|2.25|5.88%|0.675|
|刘艳|数字城管研发部产品经理|2.25|5.88%|0.675|
|许小东|国土规划研发部产品经理|2.25|5.88%|0.675|
|王秀红|国土规划研发部产品经理|2.25|5.88%|0.675|
|李冰|数字城管事业部高级项目经理|2.25|5.88%|0.675|
|师晋锋|数字城管事业部高级项目经理|2.25|5.88%|0.675|
|陈建柱|数字城管事业部高级项目经理|2.25|5.88%|0.675|
|李恩红|数字城管事业部高级项目经理|2.25|5.88%|0.675|
|侯超利|数字城管事业部高级项目经理|2.25|5.88%|0.675|
|申飞鹏|数字城管事业部区域销售经理|2.25|5.88%|0.675|
|牛慧良|数字城管事业部区域销售经理|2.25|5.88%|0.675|
|李成德|数字城管事业部区域销售经理|2.25|5.88%|0.675|
|戚伯欢|数字城管事业部区域销售经理|2.25|5.88%|0.675|
|杨光|数字城管事业部区域销售经理|2.25|5.88%|0.675|
|蔡立乾|规划和国土事业部高级项目经理|2.25|5.88%|0.675|
|孟佶|规划和国土事业部高级项目经理|2.25|5.88%|0.675|
|合计17人||38.25|100%|11.475|

北京数字政通科技股份有限公司
海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对楚江新材调整 2018年度商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、套期保值业务调整前情况
公司于 2018年 4月 23日召开 2018年第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次审议通过了《关于 2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》。同意公司2018年开展套期保值业务品种为仅限于从事与生产经营所需原材料相关的铜、锌、螺纹钢等金属期货品种，保证金合计最高额度为不超过 17,000万元。
二、套期保值的目的和必要性
公司从事商品期货期权套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货库存（远期订单）数量相当、交易方向相反的期货期权合约，以达到规避价格波动风险的目的。
三、期货期权品种
仅限于从事与生产经营所需原材料相关的铜、锌、螺纹钢等金属期货和期权品种。
四、拟投入资金及业务期间
公司根据实际情况，铜、锌、螺纹钢等期货期权套期保值的保证金合计最高额度为不超过 20,000万元，业务期间为2018年度。
公司套期保值期货期权持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
五、公司开展期货期权套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为电解铜、锌锭、杂铜、热轧带钢，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。董事会认为通过开展商品期货期权套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
七、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货期权套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货期权套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
八、公司采取的风险控制措施
公司《安徽楚江科技新材料股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
1、组织机构控制：公司成立套期保值领导小组，具体负责公司套期保值业务管理。领导小组由总裁、事业部总经理、公司财务部门、公司套期保值管理部门等相关人员组成，总裁担任组长，各事业部总经理为副组长。公司各所属事业部、子分公司可按照实际状况，设立对应的套期保值业务领导小组，并明确小组人员构成和职责分工，依据本制度制定对应的操作细则，报公司套期保值管理部门备案。
2、保值效果评价：公司财务部负责对保值的效果进行核算，并定期出具评价报告，以检验期货期权套期保值的有效性。
3、风险管理
A、认真选择期货经纪公司；合理设置期货期权业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
B、公司期货期权开户及经纪合同按程序签订。
C、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理制度，及时防范业务中的操作风险。
D、当公司发生期货期权套期保值风险时，总裁应立即召开公司套期保值领导小组会议，分析讨论风险情况并采取相应的应急措施。
E、公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
F、公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
G、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
4、报告制度控制：公司套期保值管理部门每日向总裁报送套期保值业务情况，公司财务部门和套期保值管理部门每月对保值规范性和保值效果进行梳理、
总结，并向套期保值领导小组汇报。
5、保密制度控制：公司套期保值业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司期货期权交易有关的信息。
6、信息披露义务：公司将严格按照深圳证券交易所信息披露要求，及时履行信息披露义务。
7、档案管理制度：公司对期货期权保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少 10年。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、楚江新材本次调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度为公司业务规模扩大所需，利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产经营中商品因价格波动而造成的损失，保证公司业务稳步发展。
2、公司应严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货期权套期保值内部控制制度》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。
3、公司本次事项已履行了相关法律法规、《公司章程》等规定的法定程序。
楚江新材第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了本次事项。
综上，海通证券对本次楚江新材调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的核查意见》之签署页）保荐代表人：______________________________________
张恒 贾智超
海通证券股份有限公司
2018年9月21日
上海润欣科技股份有限公司
章程修正案
（2017年 6月）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修改前||修改后|
|1||第七条 公司注册资本为人民币12,000万元。||第七条 公司注册资本为人民币30,000万元。||
|2||第二十条 公司股份总数为12,000万股，均为普通股，并以人民币标明面值。||第二十条 公司股份总数为30,000万股，均为普通股，并以人民币标明面值。||

除上述修改外，原公司章程的其他条款不变。
本章程修正案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2017-042】顾地科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及出售塑胶管道业务资产，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第
14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）自2017年6月12日（星期一）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取于2017年6月25日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年6月26日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间工作安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作，尽快确定相关中介机构并督促其加快推进工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字及董事会盖章的上市公司重大资产重组停牌申请表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
东方华银关于金圆股份2018年第四次临时股东大会的法律意见书东方华银律师事务所
关于金圆环保股份有限公司
二〇一八年第四次临时股东大会的法律意见书
致：金圆环保股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆环保股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开2018年第四次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2018年第四次临时股东大会的通知、公司2018年第四次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
东方华银关于金圆股份 2018年第四次临时股东大会的法律意见书项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年10月25日14:30在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室举行；网络投票时间为2018年10月24日至2018年10月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月24日15:00-2018年10月25日15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计2人，代表股份318,181,779股，占公司股份总数的
44.5231%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：
1、关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
表决情况：同意318,181,779股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股
东方华银关于金圆股份 2018年第四次临时股东大会的法律意见书份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。
2、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
表决情况：同意318,181,779股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一八年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于金圆股份 2018年第四次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于金圆股份 2018年第四次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：王建文 见证律师：黄勇
张志良
2018年10月25日