证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-012苏州天孚光通信股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次会议无修改或否决议案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2015年4月23日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票的时间：2015年4月22日至2015年4月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邹支农先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份为52,890,300股，占公司有表决权股份总数的71.15%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份为52,837,600股，占公司有表决权股份总数的71.08%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共8人，代表公司有表决权的股份为
52,700股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《公司董事会2014年度工作报告》
表决结果：同意52,852,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.93%；反对24,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%；弃权14,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.03%。
2、审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意52,852,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.93%；反对24,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%；弃权14,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.03%。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
表决结果：同意52,851,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.93%；反对24,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%；弃权15,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.03%。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现
归属于母公司所有者的净利润为 88,675,340.99元，其中母公司净利润为87,210,332.15元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金8,721,033.21元，加上年初未分配利润 116,935,194.51元，减去报告期内发放的 2013年度现金红利 16,548,000元，本次可供股东分配的利润为180,341,502.29元。
公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本 74,340,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润143,171,502.29元，结转以后分配。
表决结果：同意52,850,400股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.93%；反对39,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.08%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,062,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.71%；
反对39,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.29%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意52,846,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.92%；反对25,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%；弃权19,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.04%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,058,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.57%；
反对25,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.82%；弃权19,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.61%。
表决结果：同意52,846,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.92%；反对25,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%；弃权19,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.04%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,058,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.57%；
反对25,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.82%；弃权19,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.61%。
7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意52,847,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.92%；反对24,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%；弃权19,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.04%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意3,059,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.60%；
反对24,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权19,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.61%。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意52,847,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.92%；反对24,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.05%；弃权19,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.04%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、胡罗曼律师进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及贵公司《章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、苏州天孚光通信股份有限公司2014年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司