证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－11
佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2014年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务划分|关联人|预计总金额||预计占同类交易的比例|2013年实际发生总金额|
|采购产品|产 品 及 技术服务|广东省广新控股集团有限公司的全资子公司|200|总计970|0.29%|369|
||聚酯薄膜|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|770||||
|销售产品|产 品 及 技术服务|广东省广新控股集团有限公司的全资子公司|200|总计14,900|6%|14,826|
||聚 酯 切 片制品|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|14,700||||
|提供劳务|提 供 管 理服务|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|600|总计800|43%|618|
||提 供 管 理服务|宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司|150||||
||提 供 管 理服务|佛山市金辉高科光电材料有限公司|50||||
|其他交易|物业租赁|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|950|总计2,050|0.76%|2,107|
||厂房租赁|佛山市金辉高科光电材料有限公司|600||||
||代 收 水 电费|佛山市金辉高科光电材料有限公司|500||||

二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：
（1）广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”），是本公司的控股股
东，法定代表人：李成，注册资本：16亿元，住所：广州市海珠区新港东路1000号东塔，
经营范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。该公司最近两年主要财务数据如下：
单位：万元
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||2013年12月31 日（未经审计）|2012年12 月31日（经审计）|
|总资产|3,713,039.21|3,454,977.14|
|净资产|999,916.80|871,859.37|
||2013年1-12月|2012年 1-12月|
|营业收入|5,556,156.17|5,313,969.63|
|净利润|73,979.85|38,936.56|

（2）佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基公司”），是本公司的参股公司，法定代表人：李曼莉，注册资本：7915.58万美元，住所：佛山市禅城区东鄱南路6号，经营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜。该公司最近两年主要财务数据如下
单位：万元
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||2013年12月31 日（未经审计）|2012年12 月31日（经审计）|
|总资产|125,382.56|141,034.64|
|净资产|114,524.34|124,713.57|
||2013年1-12月|2012年 1-12月|
|营业收入|81,684.78|102,133.62|
|净利润|6,943.29|10,560.19|

（3）宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称“宁波杜邦帝人鸿基公司”），是本公司的参股公司，法定代表人：李曼莉，注册资本：688万美元，住所：宁波经济技术开发区大港工业城，经营范围：双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。该公司最近两年主要
财务数据如下：
单位：万元
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||2013年12月31 日（未经审计）|2012年12 月31日（经审计）|
|总资产|20,446.49|19,475.26|
|净资产|14,479.36|13,094.22|
||2013年1-12月|2012年 1-12月|
|营业收入|18,602.16|17,576.61|
|净利润|1,385.14|307.50|

（4）佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”），是本公司的参股公司，法定代表人：莫赞光；注册资本：1381万美元；注册地点：佛山市禅城区轻工三路7号；经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。该公司最近两年主要财务数据如下：单位：万元
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||2013年12月31 日（未经审计）|2012年12 月31日（经审计）|
|总资产|45,364.69|37,957.87|
|净资产|26,334.09|23,339.49|
||2013年1-12月|2012年 1-12月|
|营业收入|14,255.59|15,474.98|
|净利润|2,995.11|5,426.58|

2.与公司的关联关系：
（1）广新集团是本公司的控股股东，持有本公司25.90%股权，该公司及其全资子公司均为本公司的关联法人。
（2）杜邦鸿基公司是本公司的参股公司，本公司副董事长李曼莉女士担任该公司董事长，副总裁刘亚军先生担任该公司董事，该公司为本公司的关联法人。
（3）宁波杜邦帝人鸿基公司是本公司的参股公司，本公司董事长李曼莉女士担任
该公司董事长，副总裁刘亚军先生担任该公司董事，该公司为本公司的关联法人。
（4）金辉公司是本公司的参股公司，本公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任该公司董事，该公司为本公司的关联法人。
3.履约能力分析：上述关联法人经营情况良好，预计在2014年将继续保持良好的发展趋势，并且与本公司保持长期的合作伙伴关系，具备良好的交易信用与充分的履约能力，对公司支付的款项不会形成坏账。
4.预计2014年公司与上述关联人进行的各类日常关联交易总额：
（1）与广新集团的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为 400万元；
（2）与杜邦鸿基公司进行的各类日常关联交易总额为17,020万元；
（3）与宁波杜邦帝人鸿基公司进行的各类日常关联交易总额为 150万元；
（4）与金辉公司进行的各类日常关联交易总额为1150万元。
三、定价政策和定价依据
交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：
1.国家物价管理部门规定的价格；
2.行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；
3.合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2014年3月13日，公司召开第八届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）审议表决通过了《关于公司 2014年预计发生日常关联交易事项的议案》，各交易子议案之关联董事均已回避表决。
上述议案中，公司向关联方销售产品关联交易事项预计发生总额 14,900万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，将合并为《公司2014年预计发生日常销售关联交易事项的议案》提交公司二○一三年年度股东大会审议，关联股东须回避对相关议案的表决。
2．独立董事事前认可情况和发表独立意见的情况
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对公司2014年预计发生日常关联交易事项进行了事前认可和发表了独立意见。认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
六、关联交易协议签署情况
1．关于公司与广新集团的全资子公司、杜邦鸿基公司的采购关联交易事项，经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。
2．关于公司与广新集团的全资子公司、杜邦鸿基公司的销售关联交易事项，经公司二○一三年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。
3．2006年12月14日，公司与杜邦帝人签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司自 2007年 1月 1日起向杜邦鸿基公司及其关联公司，包括宁波杜邦帝人鸿基公司提供有偿支援服务，支援服务费用计提方式如下：杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司每年按当年销售净额少于或等于一亿美元，按照销售净额的0.7%支付给公司；销售净额超过一亿美元，按照销售净额的0.5%支付给公司。协议有效期：2007年1月1日起至双方终止合同为止。协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，于 2007年 3月 26日经广东省对外贸易经济合
作厅批复生效。
4．2011年 8月 31日，公司与杜邦帝人薄膜中国有限公司(以下简称"杜邦帝人")签订了《杜邦鸿基租金备忘录》。公司出租给杜邦鸿基的佛山市轻工三路八号和佛山市东鄱南路六号的总面积约4.5万平方米的公司物业，2010年租金标准按照2009年租金标准（即65.3万元/月）的基础上提高8.5%；自2011年起，每年的租金标准将按照上一年度租金标准的基础上增加，增幅约3%—5%。上述租约有效期：自 2010年 1月 1日起至 2014年12月31日止五年。
5．2014年2月18日，公司与杜邦鸿基公司签订《租赁合同》，公司将佛山市禅城区轻工北一街 2号内的2160m2仓库出租给杜邦鸿基使用。租赁价格为每月 3.024万元；租赁期限：2013年12月21日至2014年12月31日。
6.公司拟向金辉公司出租厂房、设备，预计2014年全年租金不超过600万元；如公司代为收取水、电、气等费用，则由公司按照金辉公司的实际使用的水、电、气的数量和当地相关部门的收费单价据实收取，预计 2014年不超过500万元。经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第七次会议决议
2.独立董事对公司2014年预计发生日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年三月十五日