深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-028）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场表决与网络表决相结合的方式；
2、现场会议召开时间：2017年4月25日14:30；
3、网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周建国董事长
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份 642,884,762股，占上市公司总股份的63.5475％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份642,884,262股，占上市公司总股份的63.5475％。通过网络投票的股东 1人，代表股份500股，
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占上市公司总股份的0.0000％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 500股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题：
议案1.00《2016年年度报告及摘要》
1、总表决情况：
同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《2016年度董事会工作报告》
1、总表决情况：
同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《2016年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
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同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《2016年度财务决算及利润分配预案报告》
1、总表决情况：
同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《2016年度内部控制自我评价报告》
1、总表决情况：
同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《2016年度独立董事述职报告》
1、总表决情况：
同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
3、中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
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四、备查文件
（一）2016年度股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2017年4月26日