证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-050
深圳达实智能股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会审议的议案 12属特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年4月24日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2018年4月23日—2018年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 24日 9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：第六届董事会
5、会议主持人：董事长刘磅先生
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 11人，代表公司有表决权的股份数为 562,716,499股，占公司有表决权股份总数的29.3304％。（注：因公司已回购股份 5,054,200股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，总股本为1,918,543,301股。）
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 10人，代表公司有表决权的股份数为562,711,499股，占公司有表决权股份总数的29.3301％；通过网络参与投票的股东1名，代表公司有表决权的股份数为5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度报告全文》及摘要
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
同意 562,711,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 562,711,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1962％。
7、审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 562,711,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》
同意 562,711,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》
同意 562,711,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
同意 562,711,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
同意 562,711,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意2,543,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.8038％；反对5000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1962％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意562,716,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 2,548,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及林晓春律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳达实智能股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年4月24日