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天水众兴菌业科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（孙宝文）
本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2016年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司和社会公众股股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2016年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、2016年度公司共召开 14次董事会，本人全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
2016年度，公司召开了 6次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，2016年度，本人详细了解公司运营情况，对下列事项发表了独立意见：
2016年02月14日，对第二届董事会第十五次会议审议的《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于提请调整股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》、《关于调整公司非公开发行 A股股票预案中决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》及《关于审议公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》发表了同意的独立意见。
2016年02月25日，对《关于审议<关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议
案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》、《关于审议<2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》及《关于审议<关于拟变更公司董事>的议案》发表了同意的独立意见，并对《关于审议聘请公司 2016年度审计机构的议案》发表事前同意的独立意见。
2016年03月13日，对公司拟为全资子公司山东众兴菌业科技有限公司提供保证担保事项发表同意的独立意见。
2016年07月09日，对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见。
2016年07月29日，对《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表同意的独立意见。
2016年08月22日，对《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》发表同意的独立意见。
2016年10月19日，对公司变更首发部分募集资金投资项目的相关议案发表同意的独立意见。
2016年 10月 28日，对《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员、控股股东及
实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案发表同意的独立意见。
三、履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。作为公司薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人积极履行职责。本人在担任公司薪酬与考核委员期间，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。本人在担任公司提名委员会委员期间，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2016年度,本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他事项
2016年，本人作为公司的独立董事，没有行使以下特别职权。
（一）提议召开董事会；
（二）提议召开临时股东大会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
姓名：孙宝文
电子邮箱：sunbaowen@263.net
以上为本人作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：孙宝文
2017年02月27日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－019江苏天瑞仪器股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及摘要已于2016年4月22日刊登于证监会指定的网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2016年 4月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘召贵先生、董事会秘书肖廷良先生、财务总监吴照兵先生、独立董事汪年俊先生、保荐代表人彭果先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年四月二十二日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-003深圳中国农大科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年2月13日接到控股股东深圳中农大科技投资有限公司（以下简称“中农大投资”）的通知，中农大投资将启动筹划涉及本公司的重大事项。
由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造
成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申
请，本公司股票将自2014年2月14日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-044
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
2014年10月13日，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，授权管理层以自有资金参与浙江省海盐县百步镇百联村内宗地编号为14-106和14-193两块土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，并授权公司法定代表人时沈祥先生或经时沈祥先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。
2014年10月24日，公司参与浙江省海盐县国土资源局宗地编号为14-106和14-193地块挂牌出让竞拍事宜，成功竞得该两宗土地的土地使用权。公司于2014年11月3日与海盐县国土资源局签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号分别为：3304242014A21057和3304242014A21058。
本次交易为国有建设用地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞拍地块基本情况
土地一：
竞拍地块位于海盐县百步镇百联村，宗地编号:14-106,宗地总面积：34,982平方米，出让年限：50年，土地用途:工业用地，容积率:0.9-2.2，建筑密度：≤65%，绿地率：10%-20%，建筑限高：不高于60米，成交价格：15,741,900.00元。
土地二：
竞拍地块位于海盐县百步镇百联村，宗地编号:14-193,宗地总面积：37,693
平方米，出让年限：50年，土地用途:工业用地，容积率:0.9-2.2，建筑密度：≤65%，绿地率：10%-20%，建筑限高：不高于60米，成交价格：16,961,850.00元。
本次竞拍土地使用权所需资金均由公司自有资金解决,公司将按《国有建设用地使用权出让合同》约定在规定时间内付清土地使用权出让价款。
三、竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得上述土地使用权后，公司将建设新的集成吊顶生产基地，拟在新厂区内新建生产厂房、物流中心、办公大楼、研发中心等相应辅助设施。项目建成后，有利于公司不断提升消费者价值，提升市场占有率，围绕室内吊顶整体解决方案，从厨卫空间拓展到其他家居空间、商业装修、公共建筑装修领域，做我国集成吊顶行业的“马拉松”领跑者、行业秩序的执掌者和行业进步的推动者，符合公司战略定位。
四、备查文件
1、成交确认书（宗地编号:14-106）
2、成交确认书（宗地编号:14-193）
3、国有建设用地使用权出让合同（合同编号：3304242014A21057）
4、国有建设用地使用权出让合同（合同编号：3304242014A21058）
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2014年11月5日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-082北京恒泰实达科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2017年8月24日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2017年 8月 24日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
4、本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司第二届董事第十八次会议审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等相关议案。
根据公司股东大会的授权，公司董事会经审慎研究，决定对本次交易方案中的募集配套资金方案进行适当调整，具体情况如下：
调整前为：
在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，恒泰实达拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股份募集不超过59,523.44万元的配套资金，用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。
调整后为：
在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，恒泰实达拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股份募集不超过48,333.44万元的配套资金，用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
2、“发行股份募集配套资金”中“募集配套资金总额及发行数量”的调整调整前为：
公司拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过59,523.44万元，在该范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问按照上述确定的定价原则计算出的发行价格协商确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，公司将对发行数量作出相应调整。
调整后为：
公司拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过48,333.44万元，在该范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问按照上述确定的定价原则计算出的发行价格协商确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，公司将对发行数量作出相应调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
3、“发行股份募集配套资金”中“募集配套资金用途”的调整
调整前为：
本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、标的公司在建项目及中介机构费用，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟使用金额（万元）|
|1||服务网点升级改造项目||19,956.65||
|2||研发中心建设项目||13,106.80||
|3||企业信息化平台建设项目||1,939.00||
|4||支付现金对价||20,520.99||
|5||支付中介机构费用||4,000.00||
|合计||||59,523.44||

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将自筹资金解决。
调整后为：
本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、标的公司在建项目及中介机构费用，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟使用金额（万元）|
|1||服务网点升级改造项目||8,766.65||
|2||研发中心建设项目||13,106.80||
|3||企业信息化平台建设项目||1,939.00||
|4||支付现金对价||20,520.99||
|5||支付中介机构费用||4,000.00||
|合计||||48,333.44||

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将自筹资金解决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）审议通过《关于本次调整募集配套资金方案不构成对本次交易方案重大调整的议案》
本次调整募集配套资金方案仅涉及配套募集资金的调减。根据中国证监会于
2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有
关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，本次调整募
集配套资金方案不构成对本次交易方案的重大调整。
本次调整募集配套资金方案在公司股东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事宜范围内，无需再提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司监事会2017年8月24日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-002江苏新美星包装机械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人何德平先生通知，获悉何德平先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何德平|是|4,000,000|2018年1月29日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|15.15%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为80,000,000股，何德平先生持有公司股份 26,400,000股（该股份性质为首发限售股），占公司总股本的33.00%。其所持有上市公司股份累计质押的股份为9,636,000股，占公司总股本的12.045%。
3、控股股东、实际控制人何德平先生本次股票质押行为为个人资金需求，不会导致公司实际控制权的变更。何德平先生资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-0021、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年 1月30日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的向关联方提供借款事项进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对公司向关联方提供借款暨关联交易事项的相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。本次借款事宜遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日
天润曲轴股份有限公司
首次授予股票期权第三个行权期
可行权激励对象名单（修订稿）
一、本期可行权激励对象名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|第三期可行权数量（份）|
|1|徐承飞|董事、总经理|1,000,000|
|2|周先忠|常务副总经理|600,000|
|3|刘立|董事、副总经理、财务总监、董事会秘书|500,000|
|4|刘红福|副总经理|500,000|
|5|初忠智|副总经理|500,000|
|6|丛建臣|总工程师|500,000|
|7|中层管理人员、核心技术人员等（112 人）||7,738,000|
|合计|||11,338,000|

二、公司中层管理人员、核心技术人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|邢国元|总经理助理|
|2|林永涛|总经理助理|
|3|侯波|总经理助理|
|4|马明亮|总经理助理|
|5|胡京开|资深工程技术人员|
|6|周经财|部长|

— 1—
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|-|-|-|
|7|姜伟|部长|
|8|于建波|部长|
|9|刘进军|部长|
|10|王连杰|部长|
|11|贺峰|部长|
|12|周志福|部长|
|13|邢林海|部长|
|14|孙军|部长|
|15|王春华|部长|
|16|王旭阳|部长|
|17|葛全慧|部长|
|18|郐占生|部长|
|19|林栋|部长|
|20|邢新志|部长|
|21|张军|部长|
|22|孙永杰|部长|
|23|韩振伟|部长|
|24|程照辉|高级工程技术人员|
|25|王洋|高级工程技术人员|
|26|周扬帆|高级工程技术人员|
|27|张华阳|高级工程技术人员|
|28|乔廷泉|高级工程技术人员|
|29|李忠民|部长|
|30|王导辉|部长|
|31|顾正安|部长|
|32|于青文|部长|
|33|管文模|部长|
|34|丛建滋|部长|
|35|邢风晓|部长|
|36|王大壮|部长|

— 2—
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|-|-|-|
|37|曹捍卫|部长|
|38|刘华|部长|
|39|魏淑萍|部长|
|40|夏丽君|部长|
|41|谭梦雪|部长|
|42|丛宏伟|部长|
|43|周洪涛|部长|
|44|连敬仁|部长|
|45|姜荣贵|中层经理|
|46|刘忠昌|中层经理|
|47|金江|中层经理|
|48|张建强|中层经理|
|49|李俊强|中层经理|
|50|刘金波|中层经理|
|51|贺业军|中层经理|
|52|杨留所|中层经理|
|53|孙俊军|中层经理|
|54|周少军|中层经理|
|55|孙鹏|中层经理|
|56|于华钢|中层经理|
|57|于海明|中层经理|
|58|马刚|中层经理|
|59|王晓义|中层经理|
|60|于新贵|中层经理|
|61|李红新|中层经理|
|62|丛宏峰|中层经理|
|63|孙明海|中层经理|
|64|王夕刚|中层经理|
|65|孙胜刚|中层经理|
|66|王玉良|中层经理|

— 3—
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|-|-|-|
|67|徐永刚|中层经理|
|68|郑志永|中层经理|
|69|张永忠|中级工程技术人员|
|70|吴永臣|中级工程技术人员|
|71|方平|中级工程技术人员|
|72|李海刚|中级工程技术人员|
|73|丛红日|中级工程技术人员|
|74|王冰|中级工程技术人员|
|75|刘波|中级工程技术人员|
|76|李首锋|中级工程技术人员|
|77|邵诗波|中级工程技术人员|
|78|武刚|中级工程技术人员|
|79|姚建成|中级工程技术人员|
|80|王丰奎|中级工程技术人员|
|81|徐俊峰|中级工程技术人员|
|82|杨军|中级工程技术人员|
|83|徐为义|中层经理|
|84|姜增强|中层经理|
|85|于文超|中层经理|
|86|王明飞|中层经理|
|87|侯建孟|中级工程技术人员|
|88|毕海防|中级工程技术人员|
|89|王明杰|中级工程技术人员|
|90|姜涛|中级工程技术人员|
|91|丛培建|中级工程技术人员|
|92|毕可国|中级工程技术人员|
|93|董芙蓉|中级工程技术人员|
|94|于秀玲|中级工程技术人员|
|95|慈惟红|中级工程技术人员|
|96|刘劲松|中级工程技术人员|

— 4—
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|-|-|-|
|97|颜志杰|中级工程技术人员|
|98|王强|中级工程技术人员|
|99|倪培相|中级工程技术人员|
|100|陈培明|中级工程技术人员|
|101|高峰|中级工程技术人员|
|102|刘海浩|中级工程技术人员|
|103|孙海斌|中级工程技术人员|
|104|谭金成|中级工程技术人员|
|105|徐海彬|中级工程技术人员|
|106|于林波|中级工程技术人员|
|107|张锦涛|中级工程技术人员|
|108|苏喜波|业务骨干|
|109|周永贵|业务骨干|
|110|陈厚灿|业务骨干|
|111|王谦军|业务骨干|
|112|林乐奎|业务骨干|

天润曲轴股份有限公司董事会
2018年 1月 9日
— 5—
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-017铁岭新城投资控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月28日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
||
|-|
|一、会计政策变更概述|
|1、变更日期|
|2014年7月1日|
|2、变更原因|
|财政部 2014 年陆续颁布了财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14|
|号及16号文件《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第|
|30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪|
|酬（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（2014年修订）》、|
|《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权|
|投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，|
|要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行上述规则。|
|同时，财政部 2014 年颁布了财会[2014]23 号文件《企业会计准则第 37 号|
|——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要|
|求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列|
|报。|
|3、变更前采用的会计政策|
|本次变更前公司采用财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基|
|本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公|
|告以及其他相关规定。|

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|-|
|4、变更后采用的会计政策|
|自2014年7月1日起，公司会计政策按照财政部2014年颁布的财会[2014]6|
|号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号、16 号及 23 号文件《企业会计准则第 39|
|号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修|
|订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计|
|准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——|
|合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014 年修订）》、《企|
|业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第37号——|
|金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”）执行。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|新会计准则的实施而致使的会计政策变更未对公司财务报表项目及金额产|
|生影响，也无需进行追溯调整。|
|三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明|
|1、董事会关于会计政策变更的意见|
|本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定，符合财政部、中国证监|
|会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财|
|务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生影响，同意本次会计政策变更。|
|2、董事会审议本次会计政策变更的情况|
|公司第八届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过|
|了《关于会计政策变更的议案》，会议同意公司根据财政部文件要求对相关会计|
|科目的会计政策进行变更。|
|四、独立董事意见|
|公司独立董事对公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于会计政策变更|
|的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：|
|公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会|
|计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反|
|映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。作为公司独立董事，|
|我们认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规|
|定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。|

||
|-|
|五、监事会意见|
|公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公|
|司监事会认为：本次根据财政部颁布、修订的会计准则，对所执行的会计政策实|
|施变更，是按照政策规定执行的合理变更；变更后的会计政策能够客观、公允地|
|反映公司的财务状况和经营成果；公司本次关于会计政策变更的相关决策程序符|
|合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。|
|特此公告。|

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
东江环保股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第五十三次会议涉及关联
交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《东江环保股份有限公司章程》的有关规定，我们作为东江环保股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已预先对拟召开的第五届董事会第五十三次会议涉及关联交易事项的相关议案进行了认真审议，基于独立判断的立场发表如下事前认可意见：
我们认为公司第五届董事会第五十三次会议涉及的关联交易公平、合理，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，作为公司的独立董事，我们认可本次非公开发行 A股股票方案调整涉及的关联交易，并同意将上述事项提交公司第五届董事会第五十三次会议审议。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五十三次会议涉及关联交易的事前认可意见签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 苏启云
东江环保股份有限公司年 月日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-041宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司产品获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波甬星医疗仪器有限公司（以下简称“甬星医疗”）于近日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称：注射泵
注册证编号：浙械注准20172540949
注册证批准日期：2017年08月24日
注册证有效期至：2022年08月23日
产品适用范围：产品与配套使用注射器配合使用，用于控制注入患者体内液体流量。
二、对公司的影响
以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品种类，进一步提高公司的市场竞争力。
三、风险提示
目前尚无法预测该等产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-045
成都硅宝科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票异常波动情况介绍
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到2015年7月21日、2015年7月22日、2015年7月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司于2015年7月20日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2015年7月21日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2、公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，上述人员未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的非公开发行股票事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本次非公开发行A股股票相关事项涉及的风险，已在公司2015年7月21日发布的《2015年非公开发行A股股票预案》详细披露，具体如下：
（1）审批风险
公司非公开发行股票方案需取得公司股东大会批准，存在无法通过公司股东大会表决的可能。同时，本次发行股票尚需取得中国证监会的核准。公司本次非公开发行能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定的不确定性。
（2）股票市场波动风险
公司股票价格可能受到国家政治、经济政策以及投资者心理因素及其他不可预见因素的系统风险的影响，股价的变动不完全取决于公司的经营业绩，投资者应充分考虑到市场的各种风险。
（3）因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险
本次发行后，公司总股本将相应增加，短期内公司的净资产收益率将有所下降、每股收益等财务指标将可能出现一定程度的摊薄。未来随着公司的持续经营和稳步发展，公司的净资产收益率和每股收益将逐步上升。
同时，本次发行亦将导致公司原股东分红减少、表决权被稀释的风险。未来，
公司将通过修订利润分配政策、制定股东未来回报规划等方式，减轻股东分红少的影响；在未来公司的经营管理决策中，公司将多听取股东尤其中小股东的意见和建议。
2、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定创业板信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年七月二十三日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0783号致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2018年8月8日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 8月 24日下午 14:00在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 23日 15:00至 2018年 8月 24日 15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共3名，代表4名股东，均为2018年8月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的62.56%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》；
2、《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》；_
3、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议
法律意见书同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 魏小江
谢静
2018年8月24日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-054深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，于2015年7月7日发布了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号：2015-052)，公司股票自2015年7月7日开市起停牌。
公司并于2015年7月9日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：
2015-053）。
目前，该重大事项涉及公司收购相关资产，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）自 2015年 7月 16日（星期四）开市起继续停牌，待公司公告相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险，因公司股票停牌给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年7月15日
金谷源控股股份有限公司
独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的相关规定和深圳证券交易所的有关要求，认真审阅了董事会出具的《金谷源控股股份有限公司二〇一三年度内部控制自我评价报告》，全面了解了公司组织架构，问询了公司内部管理制度及内控体系的建立及运行情况，现就公司 2013年自我评价报告发表意见如下：
一、公司已按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管部门的有关规定初步建立了内部控制体系，初步予以了运行并取得了一定成效。
二、重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制有充分可行的制度，但也存在不完善的地方，对于疏漏之处公司能够及时予以整改并控制相关风险。
综上所述：我们认为该报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状，希望公司能够在 2014年让内部控制制度更加完善。
金谷源控股股份有限公司独立董事邵九林周绍妮胡国强
二〇一四年四月二十八日
浙江昂利康制药股份有限公司独立董事
关于
公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《浙江昂利康制药股份有限公司章程》、《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用自有资金购买结构性存款的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金以购买结构性存款的方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司使用额度不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买结构性存款。
二、关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的独立意见
公司使用结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规。
因此，我们同意公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票。
（此页无正文，为浙江昂利康制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
项振华 童本立 袁弘
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2018年11月20日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-034深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年4月29日接到公司第二大股东成晓华先生的通知：成晓华先生因个人原因，于2015年4月27日将其本人直接持有的质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股11,050,000股办理了解除股份质押手续。
截至2015年4月28日，成晓华先生直接持有本公司股份20,050,400股，占本公司股份总数的15.0078%。上述股份中处于质押状态的股份为9,000,000股，处于质押状态的股份占成晓华先生直接持有本公司股份总数的44.8869%，占本公司股份总数的6.7365%。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201878康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易补充质押业务，本次补充质押系因市场波动股价下跌增加质押物，不涉及新增融资安排。具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易补充质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|股份性质|质押交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|1|王友林|是|3,000,000|高管锁定股|2018年10月15日|2019年11月21日|东吴证券股份有限公司|0.84%|
|2|王友林|是|8,000,000|高管锁定股|2018年10月15日|2019年12月4日|东吴证券股份有限公司|2.23%|
|3|王友林|是|5,000,000|高管锁定股|2018年10月15日|2020年2月6日|东吴证券股份有限公司|1.39%|
|合 计||-|16,000,000|-|-|-|-|4.46%|

注：序号1为王友林先生对2016年11月25日质押给东吴证券股份有限公司6,340,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年11月29日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201663）；
序号2为王友林先生对2016年12月5日质押给东吴证券股份有限公司17,730,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年12月7日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201664）；
序号3为王友林先生对2017年2月7日质押给东吴证券股份有限公司11,820,000股高
管锁定股作的补充质押。具体内容详见2017年2月9日《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公
告》（公告编号：201704）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月15日，王友林先生持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份
375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。王友林先生所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为169,400,000股，占公司股份总数的21.24%；王友林先生之一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。
控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触及预警线或平仓线，将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对，不会导致公司实际控制权发生变更。
除前述措施之外，王友林先生已陆续和质押机构协商并确定还款计划，计划逐步降低股票质押率，从而根本上消解股票质押风险。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购补充交易协议书。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年10月17日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2019-067
浙江金固股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月24日以专人送达方式发出，会议于2019年9月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第二十一次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会表决。
经审查，监事会认为：公司终止募集资金投资项目“汽车后市场O2O平台建设项目”，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东利益的情形，不会对公司现有业务造成不利影响。
同意公司终止募集资金投资项目“汽车后市场O2O平台建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
监事会
证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2019-087浙江步森服饰股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出于长期发展规划的需要，拟设立一家全资子公司主要经营服装业务，计划拟设立子公司的基本信息如下：
1、名称：浙江步森服饰有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
2、注册地址：浙江省诸暨市（暂定，以工商核准为准）
3、注册资本：人民币10,000万元
4、出资方式：现金出资
5、经营范围：服装（含劳动防护服）、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），投资咨询，投资管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，企业管理咨询，互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告，经营增值电信业务（凭许可证经营），仓储服务。
具体内容详见公司于2019年9月 12日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-072）。
近日，公司取得新设立的全资子公司的营业执照，具体登记信息如下：
1、名称：浙江安见服饰有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：壹亿元整
5、成立日期：2019年 10月16日
6、住所：浙江省杭州市上城区赞成中心西楼1705室
7、经营范围：销售：服饰，服装，针织品，皮革制品；服务：商务信息咨询，企业管理咨询，互联网技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内广告，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
设立全资子公司的目的主要是基于公司长期发展规划，做大做强服装业务，并逐步承接母公司体系的服装业务的资产，实现整体服装业务的下沉和整合。但新设立的子公司名称为“安见服饰”，与“步森”品牌关联度较差，注册地等信息与公司前期预设立子公司的战略定位存在差异。公司今年的重点任务为业绩扭亏为盈，资金使用效率极为重要，因此，公司暂不对新设立的全资子公司注资并实际运行，董事会将及时论证并明确子公司的战略定位和运营思路，后续及时披露进展公告。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会 2019年 10月21日