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浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议将审议的《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》已于 2017年 3月 5日提请本人审议，现发表事前认可如下：
关于董事会提议续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案，我们认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，并提交公司董事会审议。
独立董事：樊高定
何元福
管云德
年 月 日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为嘉凯城集团股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
一、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情形。
二、报告期内公司对外担保情况如下：
截至2017年6月30日，公司担保余额合计584,995万元，占公司报告期末归属于上市公司股东的净资产的301.64%。其中，对下属控股公司担保469,995万元。
公司在2017年半年度报告中就对外担保事项进行了充分的信息披露，2017
年新增加的担保履行了必要的内部审批程序和信息披露义务。
三、独立意见
我们认为：公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形；公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有发生文件规定的违规对外担保情形。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一七年八月二十四日
关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48040002号
目 录
····································一····、·····专····项····审···核····报····告···· 1-2
···························································二····、·····附····件····表···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48040002号深圳劲嘉彩印集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份公司”）2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是劲嘉股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计劲嘉股份公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解劲嘉股份公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一四年三月十三日
李泽浩
中国注册会计师
朱文岳
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|贵州劲嘉新型包装材料有限公司|本公司之子公司|应收账款|8,294,021.58|27,386,514.03|33,055,939.50|2,624,596.11|受托加工烟标|经营性占用|
||贵州劲嘉新型包装材料有限公司|本公司之子公司|其他应收款||331,547.04|308,428.24|23,118.80|代垫费用|经营性占用|
||江苏劲嘉新型包装材料有限公司|本公司之子公司|应收账款|16,615,245.49|37,836,242.35|48,280,000.00|6,171,487.84|销售商品|经营性占用|
||安徽安泰新型包装材料有限公司|本公司之子公司|应收账款||55,086,010.00|20,000,000.00|35,086,010.00|销售商品|经营性占用|
||中华香港国际烟草集团有限公司|本公司之子公司|其他应收款|6,248,194.07|-|-|6,248,194.07|代垫费用|经营性占用|
||中丰田光电科技（珠海）有限公司|本公司之子公司|其他应收款|75,732.37|50,064,019.71|50,111,029.42|28,722.66|代垫费用|经营性占用|
||深圳市劲嘉物业管理有限公司|本公司之子公司|其他应收款|9,560.00|42,353.87||51,913.87|代垫费用|经营性占用|
||昆明彩印有限责任公司|本公司之子公司|其他应收款|18.38|95,799.05|95,799.05|18.38|代垫费用|经营性占用|
||青岛嘉颐泽印刷包装有限公司|本公司之子公司|其他应收款|811,976.35|27,000,000.00|20,811,976.35|7,000,000.00|代垫费用|经营性占用|
|小 计|——|——|——|32,054,748.24|197,842,486.05|172,663,172.56|57,234,061.73|——|——|
|总 计|——|——|——|32,054,748.24|197,842,486.05|172,663,172.56|57,234,061.73|——|——|

此表已于2014年3月13日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-053深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月16日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》（公告编号：2019-055、2019-056）。
（二）审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用情况。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-058）。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。
（五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审核，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-060）。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于2019年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
4、长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议相关事项的核查意见
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-026山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于与许昌市魏都区人民政府签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与许昌市魏都区人民政府（以下简称“魏都区人民政府”或“甲方”）于2017年3月17日签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
公司与魏都区人民政府不存在关联关系，公司本次签署合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
上述交易对方为许昌市魏都区人民政府，许昌市魏都区位于河南省中部，区位优势突出，是河南省重要的交通枢纽，拥有航空、高铁、高速公路等多种便捷运输方式；
历史文化悠久，是曹魏故都、“三国文化之乡”；生态环境优良，拥有国家文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市等多张城市名片，境内有30多公里的河湖水系联通工程，是国家水利部命名的国家水利风景区。
三、本协议的主要内容
（一）合作内容
1、产业发展方面
乙方积极推动魏都区产业转型升级，依托原河南一林纸业有限责任公司许繁路厂区及周边共 1.36平方公里地块，改扩建年产 120万吨高档包装纸生产线，建设从制浆、造纸、包装、印刷于一体的纸制品产业链，打造许昌（魏都）循环经济产业园，争创全国造纸行业全产业链循环经济示范园。
2、金融服务方面
乙方所属融资租赁公司与甲方指定的政府投融资平台公司共同出资，在魏都区成立新的融资租赁公司，推动许昌市产业资本和金融资本的有机结合，服务于造纸行业上下游产业链，并为国有企业、上市公司、政府融资平台、优质民营企业、高新技术企业、学校、医院等提供金融服务解决方案，助推许昌经济社会健康快速发展。
甲方支持乙方积极参与魏都区城市建设提质工程，实施城市综合体、棚户区改造和基础设施投融资建设，进一步提升魏都区城市环境，促进城市发展。
（二）双方的责任和义务
1、甲方在符合法律规范和国家政策的前提下，为乙方在魏都区投资建设相关项目创造良好环境，提供优质服务，给予相应的优惠政策。甲方积极协助乙方做好公司注册、项目申报等工作，提供所需的资料和手续；配合乙方做好项目征拆、电力、水利、安全保障及各项施工手续办理工作。
2、乙方在符合法律规范和国家政策的前提下，积极做好融资保障、生产经营、安全生产等工作，保质保量完成各项工程任务。
（三）其他事宜
本协议作为甲乙双方开展业务合作的意向性说明，双方应按照本协议的指导精神，在符合法律法规及各方内部制度决议的前提下积极开展合作，具体合作业务的要素以各相关方另行签订的具体业务协议或合同约定为准。
四、协议履行对本公司的影响
通过与甲方建立战略合作关系，符合公司的主业发展方向，有利于公司造纸产业的发展，能够进一步强化公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，加快公司战略目标的实现。
本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
本次签订的协议为双方合作的战略意向性文件，协议中相关约定能否付诸实施尚存在不确定性。
对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况，按决策权限提交公司董事会或股东大会审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-056北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 8月 12日下午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开，会议通知于 2016年 8月 2日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9人，亲自出席 8人，独立董事朱岩先生因公务不能出席会议，委托独立董事陈少明先生代为出席并行使表决权，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案内容详见公司于 2016年 8月 16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年 8月 12日
证券代码：000088证券简称：盐田港 公告编号：2018-5
深圳市盐田港股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第二次会议于2018年4月18日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2018年4月8日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议并逐项表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会 2017年度工作报告的议案》，此项议案获得 3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2017年度财务决算的议案》，此项议案获得 3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司 2017年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案》，此项议案获得 3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2017年年度报告全文和摘要的议案》，此项议案获得 3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2017年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过《关于公司 2018年度预算的议案》，此项议案获得 3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得 3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：经审核，公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告
和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
七、审议通过《关于修改深圳市盐田港股份有限公司章程的议案》，此项议案获得 3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、三、五、七项议案尚需公司 2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会 2018年 4月 20日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-071河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2019年 8月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2019-064）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年8月 19日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
||||占公司总股本的比例|
|序号|股东名称|持有数量（股）||
||||（%）|
|1|河南交院投资控股有限公司|62,694,558|32.67|
|2|河南省交通运输厅机关服务中心|27,216,000|14.18|
|3|杨彬|2,307,711|1.20|
|4|全国社保基金一零五组合|810,394|0.42|
|5|刘勇|789,020|0.41|
|6|李孟绪|651,698|0.34|
|7|李秋生|607,740|0.32|
|8|王祖东|587,000|0.31|
|9|高翟香|584,471|0.30|
|10|郑梅|533,558|0.28|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
||||占公司总股本的比例|
|序号|股东名称|持有数量（股）||
||||（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|河南省交通运输厅机关服务中心|27,216,000|14.18|
|2|全国社保基金一零五组合|810,394|0.42|
|3|刘勇|789,020|0.41|
|4|李孟绪|651,698|0.34|
|5|李秋生|607,740|0.32|
|6|王祖东|587,000|0.31|
|7|高翟香|584,471|0.30|
|8|郑梅|533,558|0.28|
|9|苗冬青|454,080|0.24|
|10|于爱华|446,040|0.23|
|10|王金艳|446,040|0.23|
|10|曹俊琪|446,040|0.23|

特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
光力科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币192,202,580元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币191,802,931元。|
|第十八条|公司股份总数为 192,202,580股，公司的股本结构为：普通股192,202,580股。|公司股份总数为 191,802,931股，公司的股本结构为：普通股191,802,931股。|

光力科技股份有限公司2018年11月9日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-055深圳市银之杰科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日收到公司共同实际控制人、董事长陈向军和共同实际控制人、总经理李军的通知，根据公司 2015年 7月 11日发布的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》，其增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持公司股份计划
基于对公司未来发展和长期投资价值的充分信心，董事长陈向军、总经理李军计划自 2015年 7月 13日起六个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式等）增持本公司股份，拟合计增持金额不低于2000万元人民币，增持所需资金为其自筹取得，并承诺在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
二、增持计划的实施情况
1、本次增持的基本情况
2015年 7月 15日，总经理李军通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易增持公司股份170,000股，增持金额为10,058,900元。
2015年 7月 15日，董事长陈向军通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易增持公司股份38,900股，增持金额为1,994,014元。
易增持公司股份20,000股，增持金额为1,128,800元。
2015年 7月 28日，董事长陈向军通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易增持公司股份136,100股，增持金额为6,912,519元。
2015年 7月 29日，总经理李军通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易增持公司股份20,000股，增持金额为977,980元。
自2015年7月15日至7月29日增持期间，董事长陈向军和总经理李军已累计增持本公司股份合计385,000股，增持金额合计21,072,213元。本次增持股份占公司总股本的0.07%。至此，董事长陈向军和总经理李军本次增持计划已实施完毕。
2、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，董事长陈向军持有本公司股份 47,844,000股，占公司总股本的9.11%；总经理李军持有本公司股份 47,844,000股，占公司总股本的9.11%。作为本公司共同实际控制人张学君、陈向军、李军三人合计持有本公司股份207,324,000股，占公司总股本的39.46%。
本次增持后，董事长陈向军持有本公司股份 48,039,000股，占公司总股本的9.14%；总经理李军持有本公司股份 48,034,000股，占公司总股本的9.14%。作为本公司共同实际控制人张学君、陈向军、李军三人合计持有本公司股份207,709,000股，占公司总股本的39.53%。
3、增持承诺的履行情况
董事长陈向军、总经理李军严格履行在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺,已履行完毕其在《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》中增持公司股份的相关承诺。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
其所持有的公司股份。
四、律师专项核查意见
北京市中银律师事务所就公司实际控制人陈向军先生、李军先生增持公司股份事宜出具了专项核查意见，结论意见如下：
1、增持人陈向军先生、李军先生具备实施本次增持的主体资格；
2、截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
3、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关规定；
4、增持人本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件，增持人可以免于向中国证监会提交豁免申请。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-040债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第五次会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2017年5月2日下午4:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于<巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）>的议案》；
经审议，监事会认为：《巨轮智能装备股份有限公司 2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于<巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）>的议案》。
2、审议《关于核查<巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划
（二次修订稿）对象名单>的议案》；
经过核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查<巨轮智能装备股份有限公司 2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）对象名单>的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○一七年五月三日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-061江苏通鼎光电股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月7日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押的通知,7月4日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份7,800,000股（占公司股份总数的2.18%）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行，为其在江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行的借款提供担保,上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2014年7月4日至质权人申请解除质押登记为止。
截止本公告日，通鼎集团有限公司共持有公司股份 181,862,070股，占公司股份总数的50.81%；其中已质押的公司股份共128,610,000股，占公司股份总数的35.93%。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年七月七日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）1119- 081号光一科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年11月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2014年11月12日以邮件、传真或专人送达方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名（其中董事熊俊先生、李俊先生、独立董事廖家河先生、曲凯先生以通讯方式参加）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
经董事会研究决定，对公司第二届董事会第十二次会议审议的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整，取消募集配套资金安排。调整后的方案为：光一科技拟以发行股份及支付现金的方式向任昌兆等33名交易对方购买其所持索瑞电气84.82%股权，交易对价为70,403.20万元，其中光一科技向交易对方共支付15%的现金对价，85%的股份对价。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2014年 11月 19日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—074深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议通知于2015年11月10日（星期二）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2015年11月17日（星期二）上午9：30在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事9人。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于公司所属企业与关联方企业签订《抵款协议书》的议案；
有关联关系的董事杨国富先生、赵文华女士、展海波先生及刘长有先生回避表决（同意5票，反对0票，弃权0票）
为理清债权债务关系，减少关联应收账款余额，公司所属企业—深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司（以下简称“宝创分公司”）与惠州大亚湾建艺实业有限公司（以下简称“建艺实业”）、深圳市鹏城建筑集团有限公司（以下简称“鹏城集团”）签订《抵款协议书》。
因“建艺实业”欠“鹏城集团”施工工程款；同时，“鹏城集团”欠“宝创分公司”混凝土材料款人民币6,282,298.14元（人民币：陆佰贰拾捌万贰仟贰佰玖拾捌元壹角肆分），经各方友好协商，“建艺实业”拟同意以其名下房产抵偿“鹏城集团”所欠“宝创分公司”混凝土材料款共计人民币6,015,616元（人民币：陆佰零壹万伍仟陆佰壹拾陆元），差额人民币266,682.14元（人民币：贰拾陆万陆仟陆佰捌拾贰元壹角肆分）混凝土材料款由“鹏城集团”以现金或银行承兑方式向“宝创分公司”支付。上述房产为惠州大亚湾西区龙海二路36号东部阳光花园（别名“太阳湾”）的31栋一单元25层03-04号房、26层03-04号房；二单元25层01-04号房、26层01-04号房共十二套，总建筑面积1,014.96平方米，作价人民币6,015,616元（人民币：陆佰零壹万伍仟陆佰壹拾陆元）。
“建艺实业”保证上述抵款房产未被查封、抵押或者出售，保证抵款的房屋无权属上的争议。
二、关于公司与北京乾坤合德资产管理有限公司签署共同发起设立基金管理公司框架协议书的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）同意公司与北京乾坤合德资产管理有限公司设立一家以有限责任公司形式存在的产业投资基金管理公司（以下简称“管理公司”）。
管理公司的注册资本为人民币1,000万元，其中我公司认缴人民币300万元，乾坤合德认缴人民币700万元，全部以货币方式出资。同意管理公司募集设立产业投资基金，该基金目标规模为人民币10亿元（首期规模为人民币5亿元），经营期限为5年。
三、关于公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案需经公司 2015年第 3次临时股东大会审议。
四、关于公司向中国银行深圳上步支行申请授信额度的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信人民币1.8亿元整。其中，借款额度和银行承兑汇票额度8000万元整，期限一年，用途包括但不限于流动资金周转、银行承兑汇票、商业汇票贴现等；单笔中期流动资金贷款1亿元整，期限两年，用途用于公司流动资金周转。以上授信由西安千禧国际置业有限公司提供西安天地时代广场地下一、二层及第一幢1单元共计12227平方米的商铺做抵押，并由深圳市东部开发（集团）有限公司、西安千禧国际置业有限公司提供连带责任保证担保。
本议案需经公司 2015年第 3次临时股东大会审议。
五、关于召开公司 2015年第 3次临时股东大会的议案。（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
公司2015年第3次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2015年第 3次临时股东大会的通知”。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年十一月十九日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
根据《北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于 2015年3月13日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|650 850 050 250 450 240|
|末“4”位数|7656 9656 1656 3656 5656 4555|
|末“5”位数|65809 85809 05809 25809 45809 50339 00339|
|末“6”位数|392814 892814 414609|
|末“7”位数|6346693 0246534 4694624|

凡参与网上定价发行申购北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有43812个，每个中签号码只能认购500股北京恒通创新赛木科技股份有限公司A股股票。
发行人： 北京恒通创新赛木科技股份有限公司保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2015年3月16日
上海华测导航技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,980万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】237号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 2,980万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 1,800万股，占本次发行总股数的60.40%；网上初始发行数量1,180万股，占本次发行总股数的39.60%。
发行人于 2017年 3月 10日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华测导航” A股1,180万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 3月 14日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 3月 14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 3月 14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,372,047户，有效申购股数为 100,057,253,000股，配号总数为 200,114,506个，起始号码为000000000001，截止号码为000200114506。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,479.42822倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 298万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为 2,682万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0268046535%，有效申购倍数为3,730.69549倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2017年 3月 13日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年3月14日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：上海华测导航技术股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2017年3月13日
关于股东解除股权质押暨进行质押式回购交易的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－065北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于股东解除股权质押暨进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）接到公司股东广州市明珠星投资有限公司(以下简称“广州明珠星”）及刘锦成先生通知，两位股东于近期办理了解除公司股权质押登记，并进行了质押式回购交易及质押登记业务。相关业务如下：
一、广州明珠星解除质押并进行质押式回购交易情况
公司股东广州明珠星于近期将其持有的公司股份10,000,000股办理了解除
质押登记手续，解除质押登记日为2014年12月15日，解除质押登记股份总数占公司总股本的2.96%，占其持有公司股份总数的34.51%。
2014年 12月23日，广州明珠星将其持有的公司股份 10,000,000股（均为无限售流通股，占公司总股本的2.96%，占其持有公司股份总数的34.51%）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《股票质押式回购初始交易委托书》。初始交易日为2014年12月29日，购回交易日为2016年6月29日。广州明珠星已于2014年12月23日将该部分股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让。
广州明珠星合计持有本公司限售股份28,980,000股，占公司总股本的8.57%。
本次解除质押并进行质押式回购交易后，广州明珠星累计质押其持有公司股份
27,000,000股，占公司总股本的7.98%，占其持有本公司股份总数的93.17%。
二、刘锦成先生解除质押并进行质押式回购交易情况
公司股东刘锦成先生于近期将其持有的公司股份14,000,000股、9,800,000
关于股东解除股权质押暨进行质押式回购交易的公告股办理了解除质押登记手续，解除质押登记日分别为2014年11月11日、2014年11月27日，解除质押登记股份的合计总数占公司总股本的7.04%，占其持有公司股份总数的82.13%。
2014年 11月25日，刘锦成先生将其持有的公司股份 14,000,000股（均为高管锁定股，占公司总股本的4.14%，占其持有公司股份总数的48.31%）质押给山东省国际信托有限公司，质押期限自 2014年11月25日起至质权人与出质人共同申请解除质押登记为止。刘锦成先生已于2014年11月25日将该部分股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让。
2014年 12月10日，刘锦成先生将其持有的公司股份9,800,000股（其中，无限售流通股2,065,000股，高管锁定股7,735,000股，合计总数占公司总股本的2.90%，占其持有公司股份总数的33.82%）与中信证券签署了《股票质押式回购初始交易委托书》。初始交易日为2014年12月10日，购回交易日为 2016年 6月10日。刘锦成先生已于2014年12月10日将该部分股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让。
刘锦成先生合计持有本公司限售股份28,980,000股，占公司总股本的8.57%。
本次解除质押并进行质押式回购交易后，刘锦成先生累计质押其持有公司股份
28,980,000股，占公司总股本的8.57%，占其持有本公司股份总数的100.00%。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年 12月24日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-002万通智控科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月12日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，并于 2018年 5月 7日召开 2017年年度股东大会,审议通过了《关于 2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 4月 13日、2018年 5月 8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
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|签约银行名称:|宁波银行股份有限公司杭州余杭分行|
|产品名称:|单位结构性存款890192产品|
|产品代码:|890192|
|金额（元）:|30,000,000|
|产品类型:|保证浮动型|
|产品到期日:|2019年4月8日|
|预期年化收益率:|4.20%|

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
《关于2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会
第十三次会议、第一届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（元）|产品类型|产品到期日|预期年化收益率|是否到期或赎回|
|1|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构19012期人民币结构性理财产品|20,000,000|保本浮动收益型|2018年5月2日|4.70%|已赎回|

六、备查文件
1、宁波银行产品开户通知书及单位结构性存款证明书；
2、宁波银行单位结构性存款890192产品说明书。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
金叶珠宝股份有限公司独立董事
对第七届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明及独立意见公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询，现就公司依照规定对相关事项的执行情况进行专项说明并发表独立意见如下：一、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明
报告期内，控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明
截至报告期末，公司对外担保均为对全资子公司的担保。公司及公司控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。公司担保情况符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
三、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
公司未来三年股东回报规划的制定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、方式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求，并能保护广大投资者的权益。公司制定《金叶珠宝股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意公司董事会审议通过的《金叶珠宝股份有限公司未来三年 (2014-2016年)股东回报规划》议案，同意董事会将议案提交公司2013年度股东大会审议。
四、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司期初未分配利润-246,913,379.66元，通过子公司向母公司分红，公司母公司2013年度实现净利润286,904,211.37元。弥补亏损后可供分配的利润为39,990,831.71元，计提10%法定盈余公积金3,999,083.17元，可向全体股东分配的利润为35,991,748.54元。
2013年度拟以2013年12月31日公司总股本557,134,734为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配，资本公积金不转增股本。
我们认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董
事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
五、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，截至报告期末，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。
六、关于公司关联交易的独立意见
报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
大信会计师事务所在公司 2013年度审计工作中，勤勉尽责，履行了应尽的职责。我们同意董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年。
八、关于增补胡凤滨为公司独立董事候选人的独立意见
经审阅董事会提名的董事候选人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。所提名董事候选人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形，其任职资格合法；本次公司提名董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
我们同意推选胡凤滨为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事：
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纪长钦 张武
二〇一四年三月二十四日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-03
厦门三五互联科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|23,603.47||32,568.19||-27.53%||
|营业利润|-43,731.97||5,677.83||-870.22%||
|利润总额|-43,794.87||5,585.46||-884.09%||
|归属于上市公司股东的|-42,050.20||6,732.60||-724.58%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|-1.14||0.18||-733.33%||
|加权平均净资产收益率|-55.32%||7.09%||-62.41%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|100,823.95||152,431.13||-33.86%||
|归属于上市公司股东的|51,273.20||97,893.20||-47.62%||
|所有者权益|||||||
|股本|36,655.52||36,785.96||-0.35%||
|归属于上市公司股东的|1.3988||2.6612||-47.44%||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入23,603.47万元，比上年同期减少27.53%；
营业利润-43,731.97万元，比上年同期减少870.22%；利润总额-43,794.87万元，
比上年同期减少884.09%，归属于上市公司股东的净利润-42,050.20万元，比上
年同期减少724.58%；基本每股收益-1.14元，比上年同期减少733.33%。
公司业绩亏损的主要原因如下：
（1）合并层面计提子公司道熙科技商誉减值准备约43,700.00万元所致；
（2）2018年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为405.00万元。
2.财务状况
报告期末，公司总资产为100,823.95万元，比期初减少33.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为51,273.20万元，比期初减少47.62%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.3988元，比期初减少47.44%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年报中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在《2018年年度报告》中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会