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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
上上海海古古鳌鳌电电子子科科技技股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海古鳌电子科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海古鳌电子科技股份有限公司
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会现场会议于 2018年 10月 16日（星期二）在上海市普陀区同普路 1225弄 6号三楼公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派耿晨律师、李依依律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2018年第二次临时股东大会，监事会已于会议召开十五日前即2018年9月28日在中国证监会指定的信息媒体披露媒体和网站上刊载了《上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票的股东的投票程序及注意事
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书项等。
本次临时股东大会现场会议于 2018年 10月 16日在上海市普陀区同普路 1225弄 6号三楼公司会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年 10月 16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 10月 15日下午15:00—2018年 10月16日下午15:00。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人4名，代表有表决权的股份43,189,400股，占有表决权股份总数的39.2488%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 3名，代表有表决权的股份 10,750股，占有表决权股份总数的0.0098%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书4、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司监事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。其中，就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的议案获得通过。
经验证，本次临时股东大会议案审议通过的表决票数符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海古鳌电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 耿晨________________
李依依________________
年 月 日
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司独立董事
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案等议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于调整公司向特定对象发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次重组调整方案”）的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组调整方案发表如下独立意见：
1、公司决定对向特定对象发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中发行股份购买资产的发行数量、发行价格等内容进行调整。参照中国证监会 2011年 11月 23日发布的《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》解答中的相关规定，上述调整不构成重大调整，本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
2、公司本次重组调整方案的相关议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
我们同意按照公司第三届董事会第六次会议决议调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
3、公司本次重组报告书（修订版）及签订的相关补充协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
4、公司按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中规定的利润分配政策进行了修改。公司本次对利润分配政策的修改，明确了利润分配原则、现金分红在利润分配方式中的优先顺序、利润分配
具体政策、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策调整等内容，完善现金分红机制，强化回报意识，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意《公司章程修正案》。
（以下无正文）
[本页无正文，为《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案的独立意见》之盖章页]
独立董事签名：
倪宁：
郑国坚：
朱宁：
尹斌：
二○一四年 月 日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-069恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的相关准则进行的合理变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
二、关于 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易的独立意见
1、公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：刘俊海、袁淳、叶金兴2019年8月27日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-060江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-054），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。
2015年 7月 7日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-053），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 7月29日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-54
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和管理下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟实施非公开发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2018年12月5日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-054烟台双塔食品股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于 2016年 10月 17日召开第三届董事会第二十一会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。详见 2016年 10月 18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司分别于 2017年 6月 12日归还 3000万，2017年 6月 16日归还 9000万，至 2017年 6月 16日公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 12,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构
烟台双塔食品股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）001号浙江永贵电器股份有限公司
关于 2014年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升60%—80%|6508.13万元|
||约10413.01万元— 11714.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、报告期内，轨道交通领域的动车组连接器及城轨车辆连接器收入增长较快，导致净利润同向上升。
2、报告期内，公司新领域市场拓展初显成效，新能源领域的电动汽车连接器收入较去年同期增长较快，导致净利润同向上升。
3、报告期内，公司募投项目——高速动车连接器建设项目建成投产，
项目经济效益增效显著，导致净利润同向上升。
四、其他相关说明
1、预计，2014年度非经常性损益对公司净利润的影响额约为386万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门经过初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、公司2014年度业绩的具体数据将在2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日
证券代码: 002282证券简称:博深股份
博深股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人博深股份有限公司第四届董事会现就提名崔洪斌为博深股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任博深股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一期的独立董事培训及独立董事资格考试。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：博深股份有限公司第四届董事会
日期：2019-08-21
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
总经理工作细则
（2017年 3月 16日经第六届董事会第三次会议修订生效）
第一章 总则
第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥总经理的职责，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第二条公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。
第三条总经理每届任期 3年，可以连聘连任。
第四条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第五条公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责，协助总经理工作。
第六条《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。
第七条总经理必须遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务。
第三章 总经理的职权
第八条总经理对董事会负责，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）召集和主持总经理办公会议；
（十一）代表公司对外签署合同和协议，须经董事长授权；
（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理在行使前述职权时，应符合公司相关配套制度和规定。
第九条总经理列席董事会会议。
第十条副总经理及其他高级管理人员行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照分工和授权范围，负责主管部门的工作，并向总经理
报告工作情况；
（三）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总经理报告工作；
（四）召开分管工作范围内的业务协调会议，并向总经理报告；
（五）拟定分管工作的基本工作制度和具体规章；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核主管部门的业务及相关费用和支出；
（七）董事会、总经理授予的其他职权。
第十一条根据公司日常生产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以下职权：
（一）在董事会批准的财务预算范围内，公司日常经营中发生的，单笔金额在 500万元以下，或连续 12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产1%以下的事项，由总经理自主决定，并事后及时向董事会报告，超过权限的由董事长或董事会决定；
（二）日常经营中，负责审核在董事会决定的综合授信额度范围内的贷款，并事后及时向董事会报告。
第十二条总经理在履行职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。
第四章 总经理办公会议
第十三条总经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召开一次，由总经理召集、主持，参加人员为总经理、副总经理、总经理
助理、董事会秘书和各部门经理。总经理办公会议召开时间、地点、参会人员由总经理办公室通知，办公室主任列席会议并负责会议记录。
第十四条有下列情形之一，应召开临时会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）副总经理提议时；
（三）董事会提议时；
（四）有重要经营事项必须立即决定时；
（五）有突发事件发生时。
第十五条总经理因故不能履职时，由总经理指定一名副总经理代为召集、主持会议。
第十六条 总经理办公会议的会议记录，需经与会人员签字确认，作为公司档案保存。
第五章 总经理报告制度
第十七条在董事会休会期间，应接受董事长的督促、检查和指导，向董事长报告公司经营管理等情况。
第十八条总经理应每月向董事会、监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查，包括但不限于：
（一）日常生产经营管理中的重大决定和重大事项；
（二）定期报告、财务报告及其他财务数据；
（三）公司年度计划实施情况和经营中存在的问题及对策；
（四）公司董事会决议执行情况；
（五）公司重大合同签订和执行情况；
（六）资金运用和盈亏情况；
（七）重大投资项目进展情况；
（八）董事会要求报告的其他事项。
第十九条公司在经营中发生可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件时，总经理应及时向董事长报告并通知董事会秘书。
第六章 附则
第二十条本细则自董事会批准之日起生效并实施。
第二十一条本细则未尽事宜，按《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定执行。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年 3月 18日
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
目录
一、专项说明
二、附表
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
京永专字（2019）第310216号广东金刚玻璃科技股份有限公司全体股东
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃公司”）的年度财务报表，包括 2018年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 30日出具了京永审字（2019）第 110019号无法表示意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备案录 2006年第 2号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金刚玻璃公司编制了本专项说明所附的金刚玻璃公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金刚玻璃的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金刚玻璃公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，因京永审字(2019)
第 110019号无法表示意见的审计报告带来的影响，我们无法确认其控股股东及其他关联方占用资金对外担保情况是否存在重大不一致。除了对金刚玻璃实施 2018年年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解金刚玻璃的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为金刚玻璃披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他任何目的。
附件：2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕润波
中国·北京 中国注册会计师：徐玉超
二〇一八年四月三十日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
上市公司名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|拉萨市金刚玻璃实业有限公司|大股东|其他应收款|2 0,000.00|23,736.20||1 3,810.25|29,925.95|往来款|非经营性往来|
|小计||||20,000.00|23,736.20||13,810.25|29,925.95|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|合计||||20,000.00|23,736.20|-|13,810.25|29,925.95|||
|其他关联资金往来|关联往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||北京金刚盾防爆科技有限公司|子公司|其他应收款|3 93.93|343.32||4 21.51|315.74|往来款|非经营性往来|
||广东金刚玻璃科技（香港）公司|子公司|其他应收款|5 ,977.53|3,157.72||2 ,177.24|6,958.01|代垫款|非经营性往来|
||深圳市金刚绿建科技有限公司|子公司|其他应收款|7 86.59|451.69||5 27.07|711.21|往来款|非经营性往来|
||南京金刚防火科技有限公司|子公司|其他应收款|4 0.48|110.00||3 0.00|120.48|往来款|非经营性往来|
||苏州金刚防火钢型材系统有限公司|子公司|其他应收款|2 ,029.15|10,183.50||1 5,723.98|-3,511.33|往来款|非经营性往来|
||凤凰高科技投资有限公司|子公司|其他应收款|2 ,302.77|||- 110.99|2,413.76|代垫款|非经营性往来|
||广东金刚玻璃科技有限公司|子公司|其他应收款|1 3.27||||13.27|往来款|非经营性往来|
||吴江金刚玻璃科技有限公司|子公司|其他应收款|1 ,704.71|6,046.01||7 ,568.04|182.68|往来款|非经营性往来|
||卓悦金刚玻璃工程有限公司|子公司|其他应收款|1 23.19|||- 5.94|129.13|往来款|非经营性往来|
||深圳市金刚智能商业保理有限公司|子公司|其他应收款|2 5.00||||25.00|往来款|非经营性往来|
||广东金刚玻璃防火新材料有限公司|||1 .68||||1.68|往来款||
||广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司|子公司|其他应收款|3 22.38|266.38||3 2.87|555.89|往来款|非经营性往来|
|小计||||13,720.68|20,558.62||26,363.78|7,915.52|||
|关联自然人及其控制的法人|||其他应收款||||||||
||||其他应收款||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||13,720.68|20,558.62||26,363.78|7,915.52|||

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-087号关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份购买资产的重大资产重组事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”）于2015年9月22日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产的重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票（证券简称：万达院线，证券代码：002739）将于2015年9月 23日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份购买资产事项的审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年9月23日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-056
苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月22日开市起停牌。公司已分别于 2016年 4月 22日、2016年 4月 29日、2016年 5月 7日、2016年 5月14日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（编号：2016-037）、《关于重大事项继续停牌的公告》（编号：2016-046）、《重大事项继续停牌公告》（编号：2016-049）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。经公司与有关各方协商及分析论证，认为本次筹划的重大收购事项可能构成重大资产重组，并于 2016年 5月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》（编号：2016-053），申请公司股票自 2016年 5月 23日起停牌不超过一个月。2016年 5月 28日，公司按规定发布了《重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-054）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定组织相关各方开展工作。目前公司及独立财务顾问、法律顾问及审计等中介机构正在对涉及重组事项的相关资产开展尽职调查相关工作，其他有关工作也在积极组织推进。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成,为了保证公平披露信息，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险，谨慎投资。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－029阳光电源股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划预留部分
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划预留部分已完成登记工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。
2、限制性股票预留部分的授予日：2018年3月21日。
3、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股8.88元。
4、授予限制性股票的激励对象：共107名，公司（含子公司）任职资格的中层管理人员、核心业务（技术）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。
5、授予限制性股票的数量：本次预留部分授予的限制性股票数量为398万股,具体分配如下：
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|激励对象|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（107人）|398|100.00%|0.27%|

6、本次激励计划的限售期和解除限售安排
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|解除限售安排|解除限售时间|解除限售比例|
|第一个解除限售期|自上市日起12个月后的首个交易日起至上市日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个解除限售期|自上市日起24个月后的首个交易日起至上市日起36个月内的最后一个交易|30%|

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||日当日止||
|第三个解除限售期|自上市日起36个月后的首个交易日起至上市日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

二、激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性的说明
2018年3月21日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》同意公司向108名激励对象授予400万份限制性股票。
2018年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留部分的激励对象及授予数量的议案》同意公司向107名激励对象授予398万份限制性股票。
公司向107名激励对象实际授予398万股限制性股票和激励对象名单与
2018年4月24日公司在巨潮资讯网站上公示的情况一致。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月14日出具了《验资报告》（会验字[2018]3407号），认为：“截至2018年4月14日止，贵公司已收到激励对象缴纳的新增股本合计人民币3,980,000.00元。全部以现金出资。
“同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 1,448,278,600.00元，实收资本（股本）股本人民币1,448,278,600.00元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年3月15日出具会验资[2018]2048号验资报告。截至2018年4月14日止，变更后的注册资本人民币 1,452,258,600.00元，累计实收资本（股本）人民币1,452,258,600.00元。”
四、本次授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划的授予日为2018年3月21日，授予限制性股票的上市日期为2018年5月7日。
五、股本结构变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|（＋，－）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|390,613,270|26.97%|3,980,000|394,593,270|27.17%|
|二、无限售条件股份|1,057,665,330|73.03%||1,057,665,330|72.83%|
|三、股份总数|1,448,278,600|100.00%|3,980,000|1,452,258,600|100.00%|

六、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本 1,452,258,600股摊薄计算，2017年度每股收益预计为0.71元。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 1,448,278,600股增加至1,452,258,600股，由此导致公司原股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生在授予完成前直接持有公司股份 451,008,000股，占公司总股本的31.14%，本次授予完成后，曹仁贤先生直接持有公司股份数量不变，占公司新股本的31.06%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
八、2017年限制性股票激励计划预留部分所募集资金的用途
公司本次限制性股票激励计划预留部分所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-022北京安控科技股份有限公司
关于公司高级管理人员增持股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日在创业板指定信息披露网站披露了《关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-013）及《关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的补充公告》（公告编号：2018-014）（以下统称“本次增持计划”）。
近日，接到公司副总经理李春福先生的函告，李春福先生通过二级市场增持公司股份 506,514股，占公司总股本的0.0528%，占李春福先生本次增持计划股份增持数量的50.65%。现将本次增持计划的实施进展情况公告如下：
一、增持计划
李春福先生基于对公司未来持续发展以及对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，计划自 2018年 2月 2日起 6个月内拟通过二级市场集中竞价方式合计增持公司股票不超过 100万股且不低于 50万股，本次拟增持股份的价格不超过人民币4.5元/股。
二、增持情况
1、增持主体：李春福先生。
2、增持目的：基于对公司未来持续发展以及对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同。
3、增持资金：自有资金
4、增持方式：通过个人账户以集中竞价方式增持公司股份。
5、股东增持情况：
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|股东名称|增持时间|增持方式|增持均价（元/股）|增持数量|占公司总股本比例（%）|
|李春福|2018-2-7|竞价交易|3.219|426,514|0.044501|
||2018-3-9|竞价交易|3.800|60,000|0.006260|
||2018-3-12|竞价交易|4.050|20,000|0.002087|
|合计||--|--|506,514|0.052848|

6、增持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|增持前||增持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李春福|无限售流通股|450,350|0.05|576,979|0.06|
||高管锁定股|90,069|0.01|469,954|0.05|
||股权激励限售股|1,260,981|0.13|1,260,981|0.13|
|合计|--|1,801,400|0.19|2,307,914|0.24|

四、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2018年3月14日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-073天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
2、会议召开的时间
现场会议时间：2018年10月11日（星期四）下午14:00。
网络投票时间：2017年10月10日-2017年10月11日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10
月10日下午15:00至2018年10月11日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔
16层会议室
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：总裁祁永先生。
7、股权登记日：2018年10月8日（星期一）。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-073程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 9
名，代表公司有表决权的股份数为120,011,200股，占公司股份总数的75.0070%。
其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为9,183,600股，占公司股份总数5.7397%。
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6名，均为2018年
10月8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为120,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有效表决权的股份总数为11,200股，占公司股份总数的0.0070%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所李洁、刘斯亮律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司与参股子公司签署<建筑工程施工合同>议案》
表决结果为：同意120,008,900股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
该议案获得通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 9,181,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对 2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-073四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所李洁、刘斯亮律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
公司在关联方财务公司存、贷款专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度公司在关联方财务公司存、贷款专项说明如下：
根据2014年3月14日第七届第二十五次董事会及2014年4月09日2013年度股东大会审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》的议案，公司可以在财务公司每日余额不超过5亿元，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；公司 2014年度向大唐电信集团财务有限公司申请不超过 10亿元综合授信，授信期限自股东大会通过之日起至 2015年 5月 31日，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
截止 2014年 12月 31日，公司在关联方财务公司存、贷款详细情况见：《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 2014年度
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项目|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于大唐电信集团财务有限公司存款|1|138,441,492.02|11,758,291,696.97|11,811,211,788.83|85,521,400.16|1,144,616.10|
|二、票据中间业务-存放于大唐电信集团财务有限公司承兑汇票|2||||||
|三、票据中间业务-委托大唐电信集团财务有限公司开具银行承兑汇票|3|10,000,000.00|21,476,997.74|10,000,000.00|21,476,997.74|3,221.53|
|四、向大唐电信集团财务有限公司进行票据贴现|4|40,300,000.00|238,000,000.00|243,600,000.00|34,700,000.00|5,199,678.61|
|五、向大唐电信集团财务有限公司贷款（包括电信科学技术研究院及大唐电信科技产业控股有限公司通过财务公司发放的委托贷款）|5|730,000,000.00|1,020,000,000.00|1,410,000,000.00|340,000,000.00|34,808,156.10|

说明：存放于大唐电信集团财务有限公司存款本期期初与上年度期末之间差额金额为3,867,586.49元。系本年度大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发生同一控制下企业合并，合并范围增加，大唐投资管理（北京）有限公司在大唐集团财务有限公司存放款项。
法定代表人：付景林 主管会计工作的负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-034
金杯电工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开2014年年度股东大会审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。根据上述议案，公司近日完成了相关工商变更登记手续，并取得湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：430000000016097）。
本次企业法人营业执照具体变更情况如下：
变更前：
注册资本：人民币伍亿伍仟叁佰伍拾壹万陆仟捌佰元整
经营范围：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、设计、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；高新技术及国家允许的其它产业投资。
变更后：
注册资本：人民币伍亿伍仟叁佰伍拾万肆仟元整
经营范围：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、设计、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；以自有资产进行高新技术及国家允许的其它产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；塑料板、管、型材及塑料零件的制造；灯具、装饰物品、电力照明设备、通讯及广播电视设备、管道运输设备、电工器材、橡胶制品的销
售；开关、建筑用电器的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述变更外，其他工商登记事项未发生变化。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-029深圳市长亮科技股份有限公司
关于2019年度董事薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于2019年4月12日召开第三届董事会第三十一次会议暨2018年年度董事会，审议通过了《关于2019年度公司董事薪酬的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现公告如下：
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2019年度董事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事（非独立董事）。
二、适用期限：2019年1月1日-2019年12月31日。
三、薪酬标准：
1、公司董事长的薪酬拟定为人民币120万元（税前），此薪酬将与公司 2019年度经审计的经营业绩挂钩；
2、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；
3、在公司兼任行政职务的其他非独立董事，领取行政职务对应的薪酬，不在公司另外领取董事薪酬或者津贴；
4、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：公司 2019年度公司董事薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司 2018
年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2019年4月15日