Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国都证券有限责任公司
关于福安药业（集团）股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，国都证券有限责任公司（简称“国都证券”、“保荐机构”）作为福安药业（集团）股份有限公司（简称“福安药业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对福安药业 2014年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、福安药业的内部控制情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：福安药业（集团）股份有限公司、重庆生物制品有限公司、福安药业集团庆余堂制药有限公司、福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司、福安药业集团湖北人民制药有限公司、广安凯特医药化工有限公司、重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定
标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
符合下列条件之一的，根据错报范围，认定对应缺陷：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额10%|利润总额5%≤错报<利润总额10%|错报<利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|资产总额0.5%≤错报<资产总额1%|错报<资产总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：.
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
符合下列条件之一的，根据错报范围，认定对应缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|100万元（含100万元）——500万元|
|重要缺陷|500万元（含500万元）——1000万元|
|重大缺陷|1000万元及以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制
评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
四、保荐机构关于福安药业内部控制的自我评价报告的核查意见
在 2014年持续督导期间，保荐机构定期对福安药业进行了现场检查，检查福安药业内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司高管、中层、员工进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，对福安药业内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
保荐机构经核查认为，福安药业现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《福安药业（集团）股份有限公司2014年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
毕杰 胡志明
国都证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-016宁波圣莱达电器股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午14:00-15:00
会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、参加人员
公司董事长、董事会秘书胡宜东先生；董事郝彬先生；证券事务代表叶洋先生。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：叶洋
联系地址：宁波市江北区金山路298号宁波圣莱达电器股份有限公司
联系电话：0574-87522994
传真：0574-87522941
电子邮箱：cqzheng@nbslt.com
邮编：315033
五、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－01内蒙古兴业矿业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）正在筹划并购目标公司股权或相关资产，目标公司所属行业为矿业及加工，公司股票已自 2014年12月11日开市起停牌，并于12月12日、12月18日及12月25日披露了《兴业矿业：重大事项停牌公告》（2014-78）、《兴业矿业：重大事项继续停牌公告》（2014-85）及《兴业矿业：重大事项继续停牌公告》（2014-86）。
为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2015年1月5日开市起继续停牌，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司尽快刊登相关公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-086
华天酒店集团股份有限公司
关于控股股东解除质押暨继续质押本公司股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）通知，其原质押给平安银行股份有限公司深圳分行用于贷款质押的 2,888万股本公司股份，于 2015年 11月 4日解除质押。上述股份解除质押后，华天集团又于同日将其持有的本公司股份2,888万股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行，用于华天集团的贷款质押。
截至本公告日，华天集团共持有本公司股份 330,908,920股，占本公司总股本的46.03%,全部为无限售条件股。其中，质押共 154,580,000股，占其持有本公司股份的46.71%，占本公司总股本的21.50%。华天集团持本公司股份质押全部为银行质押。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－037山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 01月 26日召开的第八届董事会第五次会议以及 2018年 02月 13日召开的 2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年01月27日、2018年02月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年03月13日、2018年04月13日公司分别在上述指定信息披露媒体披露了《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-010）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-025）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止至本公告日，公司与相关金融机构正在沟通相关协议，待各方签订相关合同且资金到位后公司将尽快成立集合资金信托计划，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次员工持股集合资金信托计划尚未设立，本次员工持股计划存在因政策变动等因素而无法最终实施的风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
关于控股股东被动减持股份比例达到1%的进展公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-097摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股股东被动减持股份比例达到1%的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份被冻结的进展暨可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-040），公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生等股东作为融入方分别与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）开展股票质押式回购交易。就前述股票质押融资事宜，方正证券可能启动执行程序，将可能导致上述三名股东被动减持的情形。截至本公告日，瑞丰集团累计被动减持公司股份合计7,124,518股，占公司总股本0.9999%。
现将相关情况公告如下：
一、股份被动减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||交易数量占|
||||交易数量|成交均价||
|股东名称|交易方式|减持期间|||总股本比例|
||||（股）|（元）||
||||||（%）|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月10 日|500,000|4.52|0.0702|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月11 日|2,385,489|4.46|0.3348|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月12 日|1,494,304|4.42|0.2097|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月16 日|954,290|4.50|0.1339|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月17 日|616,956|4.42|0.0866|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月18 日|402,040|4.36|0.0564|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月19 日|263,343|4.30|0.0370|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月20 日|173,078|4.44|0.0243|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月23 日|114,004|4.13|0.0160|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月24 日|75,203|4.15|0.0106|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月25 日|49,656|4.04|0.0070|

关于控股股东被动减持股份比例达到1%的进展公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||交易数量占|
||||交易数量|成交均价||
|股东名称|交易方式|减持期间|||总股本比例|
||||（股）|（元）||
||||||（%）|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月26 日|32,808|3.90|0.0046|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月27 日|21,685|3.90|0.0030|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年9月30 日|14,338|3.84|0.0020|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年10月 8日|9,481|3.81|0.0013|
|瑞丰集团|集中竞价|2019 年10月 9日|6,271|3.74|0.0009|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月10日|4,147|3.81|0.0006|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月11日|2,743|3.80|0.0004|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月14日|1,815|4.02|0.0003|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月15日|1,200|3.79|0.0002|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月16日|794|3.77|0.0001|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月17日|525|3.66|0.0001|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月18日|348|3.58|0.0000|
|瑞丰集团|集中竞价|2019年10月21日|0|0|0.0000|
|合计|||7,124,518|4.43|0.9999|

备注：若单体数合计总额与合计数不同，系因四舍五入原因所致。
2、股份变动前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占总股本比||占总股本比例(%)|
|||股数(股)||股数(股)||
||||例(%)|||
|瑞丰集团|有条件限售股份（股）|0|0|0|0|
||无限售条件股份（股）|203,520,000|28.5634|196,395,482|27.5635|
||合计持有股份|203,520,000|28.5634|196,395,482|27.5635|

二、其他相关说明
1、公司的控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）存在股票质押式回购交易纠纷，公司已据此于2019年6月25日在指定信息披露媒体披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份被冻结的进展暨可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-040）。方正证券在前述公告披露之日后的六个月内可以采用包括但不限于二级市场集中竞价交易或大宗交易，以及其他符合法律法规的方式减持前述股东股票，若采用集中竞价交易方式减持股份的，减
持期间为前述公告披露之日起15个交易日后的六个月内。此外，通过集中竞价减
持股份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的1%，通过大宗
关于控股股东被动减持股份比例达到1%的进展公告交易减持股份的总数在任意连续90个自然日内不得超过公司股份总数的2%。
2、公司于2019年9月19日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东少量股份被动减持的公告》(公告编号:2019-076),截至2019年9月18日，公司控股股东瑞丰集团累计被动减持6,353,079股,占公司总股本0.8916%。
3、公司于2019年10月15日在指定信息披露媒体披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持时间过半的进展公告》(公告编号:2019-092)，截至2019年10月14日，公司控股股东瑞丰集团累计被动减持7,121,651股,占公司总股本0.9995%。
4、截至本公告日,公司控股股东瑞丰集团累计被动减持7,124,518股,占公司总股本的0.9999%。
三、风险提示
1、控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生因触发与方正证券协议约定的违约条款，其股票可能存在再次被动减持的风险。
2、公司生产经营情况正常。本次股票被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、公司将持续关注控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
2019年 10月 22日
广州东凌粮油股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于与中国农业生产资料集团公司签订《2015年度贸易合作框架协议》暨关联交易的独立意见
公司董事会在审议《关于与中国农业生产资料集团公司签订贸易框架协议暨关联交易的议案》时，事先已得到公司独立董事的认可，公司董事会关于本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司的经营需要，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形，我们同意本次关联交易的实施。
独立董事：郭学进、沙振权、刘少波、刘国常2015年1月15日
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议审议相关事宜的事前认可函
我们于 2018年 12月 17日收到厦门弘信电子科技股份有限公司(“公司”)拟于 2018年 12月 29日召开第二届董事会第二十八次会议(“本次会议”)的通知及相关会议资料,我们对本次会议《关于2019年度关联交易预计的议案》之相关事项进行了认真审阅,与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,就提交公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的相关事项予以事前认可。我们认为:
《关于2019年度日常关联交易预计的议案》涉及的日常关联交易符合公司经营业务的发展需要,价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。我们同意《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十八次会议进行审议和表决。
[本页以下无正文,下页起为签章页]
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
翁君奕:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
游相华:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
邓学君:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
周建平:
二〇一八年 月 日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-098协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2018年 11月 15日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2018年 11月 21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分应收账款债权进行和解的议案》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2018年度新增对全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》，关联董事许良军先生已回避表决，
本议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
公司董事会于 2018年11月 2日收到独立董事陈冬华先生递交的书面辞呈，陈冬华先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，陈冬华先生将不再担任公司任何职务。
鉴于陈冬华先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈冬华先生的辞职申请应当在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名王青先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
王青先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人王青先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2018年 12月 7日（星期五）在公司会议室召开 2018年第五次临时股东大会。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
附件：
王青先生简历
王青先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，硕士学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2001年2月至2012年2月，在立信会计师事务所先后担任高级审计员、项目经理、业务经理、高级业务经理、地区经理等职务；2012年1月至2013年12月在江苏斯菲尔电气股份有限公司担任独立董事；2012年3月至2015年9月，任无锡杰尔压缩机有限公司财务总监；2015年2月至今在吴通控股集团股份有限公司担任独立董事；
2015年9月至2018年9月，任江苏杰尔科技股份有限公司（原名“无锡杰尔压缩机有限公司”）财务负责人兼董事会秘书。
王青先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。王青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-103中润资源投资股份有限公司
关于与北京国际信托有限公司下属企业合资成立盛远基业
投资管理（杭州）有限公司的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本概述
2018年 5月，中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）签订了《战略合作协议》，北京信托将充分发挥自身广泛的资金渠道优势和雄厚的产品研发与创新实力，为上市公司投融资提供全方位的金融服务和相关业务支持。北京信托拟利用自身优势发掘矿业、地产等符合双方发展方向的潜在并购标的，通过股权投资、债权合作、共同发起产业基金/并购基金等多种方式，与上市公司共同参与潜在并购标的的收购和运营。经过深入的研究和探讨，公司拟与北京信托下属企业杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州国投基业”）以及上海京舜股权投资管理有限公司合资成立公司，共同开展股权投资、债权合作、并购基金等业务。
公司于2018年8月15日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于与北京国际信托有限公司下属企业合资成立盛远基业投资管理（杭州）有限公司的议案》。
公司与杭州国投基业存在关联关系，本次共同出资设立企业构成关联交易，关联董事盛军先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限范围内，无须提请公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
交易对方一
公司名称：杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙）
注册地：杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路2号
公司性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：浙江国投基业投资管理有限公司
营业范围：股权投资、投资管理服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
杭州国投基业的执行事务合伙人浙江国投基业投资管理有限公司与有限合伙人北京国投汇成创业投资管理有限公司均隶属于北京信托，与公司持股5%以上的股东杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）同属于北京信托控制下的企业，与公司存在关联关系。
交易对方二
公司名称：上海京舜股权投资管理有限公司
注册资本：500万元
注册地：中国（上海）自由贸易试验区金豫路100号3幢811室
法定代表人：周黎明
公司性质：其他有限责任公司
营业范围：股权投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海京舜股权投资管理有限公司与公司、杭州国投基业不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
交易类别：与关联人共同投资设立有限责任公司
公司名称：盛远基业投资管理（杭州）有限公司
注册地：杭州市富阳区黄公望金融小镇
注册资本：1000万元
股东及出资比例：
中润资源投资股份有限公司，出资金额400万元，出资比例40%
杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙），出资金额400万元，出资比例40%
上海京舜股权投资管理有限公司，出资金额200万元，出资比例20%
经营范围：股权投资、产业投资及投资管理；投资咨询与服务。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、出资协议的主要内容
甲方：杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙）
乙方：中润资源投资股份有限公司
丙方：上海京舜股权投资管理有限公司
2、股东的出资额、出资方式和出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|出资方式|出资比例（％）|
|杭州国投基业一号投资合伙企业（有限合伙）|400.00|货币|40%|
|中润资源投资股份有限公司|400.00|货币|40%|
|上海京舜股权投资管理有限公司|200.00|货币|20%|
|合计|1,000.00||100%|

3、各方一致承诺，各股东认缴出资应于2020年12月31日之前缴足。
4、股东按照其实缴出资比例享有股东权利、行使表决权。未按本协议约定实缴出资的股东，其享有的各项股东权利根据实缴出资的比例确定。未按本协议约定实缴出资的股东应承担出资补足义务，并仍应按认缴出资比例对外承担责任。
5、公司设立董事会。董事会由三名董事组成，其中：甲方提名一人，乙方提名两人，经股东会选举产生。董事任期每届三年，可连任。董事按一人一票行使表决权，董事会每项决议均需经三分之二（含）或以上的董事通过。董事会设董事长一人，由甲方提名，董事会选举产生；董事长为公司的法定代表人。董事会按照公司章程的规定行使职权、履行义务。
6、监事按照公司章程的规定行使职权、履行义务。
7、公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由乙方提名，董事会聘任；总经理原则上应专职担任。
8、公司股东按照其各自的实缴出资比例进行利润分配。
五、本次合资设立企业的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次合资设立企业的目的及对公司的影响
公司与北京信托合资成立公司，将以合资公司作为普通合伙人和执行事务合伙人发起设立若干个或系列化有限合伙制私募股权投资基金，和/或以公司作为基金管理人发起设立若干个或系列化契约型基金或其他形式基金，从事矿业、房地产、能源等行业领域的投融资业务及增值服务，推动矿业、存量地产类项目多方式合作开发，充分挖掘存量资产价值；各位股东全力发挥各自优势，实现优势互补、战略协同、利润共享，共同做大做强产业规模，创造业务发展的合作空间，提升盈利能力，给予股东最好的回报。公司有望借此拓宽投融资渠
道，缓解资金压力，并增加企业盈利能力。合资公司成立后，将纳入本公司合并报表范围。
本次合资设立公司，还需要按照规定的程序办理设立登记手续，尚存在设立核准风险；
合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2018年8月15日前，公司与杭州国投基业及其关联方未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见，并发表独立意见：本次与关联方共同投资设立公司事项决策程序合法、合规，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定，本次投资符合公司长远发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，同意本次与关联方共同投资设立公司事宜。
八、其他
公司在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
九、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-030深圳市欣天科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 29日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任汪长华为公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月2日
附：汪长华先生简历
汪长华，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。1993年至 1997年曾任职于中国建设银行湖北省石首市支行储蓄员、综合会计；2000年至 2011年，任职于东莞泰德灯饰有限公司，先后任综合会计、财务课长和财务经理等职；2011年至 2014年任职于永富企业（香港）有限公司副总经理；2014年至 2018年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理和总经理职务。
截至本公告日，汪长华先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人；
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-107
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以自有资金收购公司控股子公司北京捷报数据技术有限公司部分股权的议案》，现就相关情况公告如下：
一、交易概述
公司拟以自有资金 1400万元收购自然人股东周登平、蒋晞亮和徐智明分别所持北京捷报数据技术有限公司（以下简称“捷报数据”）13%、12%和3%股权，本次交易合计收购捷报数据28%。收购完成后公司将持有捷报数据79%股权。
本次交易对方之一蒋晞亮先生为公司非独立董事，为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2017年 8月 7日，公司第四届董事会第五次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资金收购公司控股子公司北京捷报数据技术有限公司部分股权的议案》，董事蒋晞亮回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
蒋晞亮先生，中国国籍，1969年 12月出生，硕士学位。1991年至 1993年于北京电力高等专科学校校长办公室工作，1993年至1995年任职北京立地信息
技术有限公司管理部经理；1995年至 1996年任职零点调研公司高级研究经理；
1996年创立北京未来之路市场研究公司，任董事总经理；1998年创立北京开卷图书市场研究所（后变更为北京开卷信息技术有限公司），任董事长。蒋晞亮先生不属于公司5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒋晞亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
本次交易对方之一蒋晞亮先生为公司非独立董事，为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
公司名称:北京捷报数据技术有限公司
注册资本：300万元
法定代表人：周登平
住所:北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)10幢二层A5-08
公司类型:其他有限责任公司
经营范围：计算机软硬件开发；专业承包；技术服务；维修计算机；企业管理咨询；市场调查；企业营销策划；企业形象策划。
2、本次交易前后交易标的股权结构
本次收购前后各股东持有的股权比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|原持股比例（%）|转让后持股比例（%）|
|1|北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司|51|79|
|2|周登平|29|16|
|3|李敏|4|4|
|4|贾金凤|1|1|
|5|蒋晞亮|12|0|
|6|徐智明|3|0|
||合计|100|100|

3、主要财务指标：截至2016年12月31日，总资产：2,702万元、净资产：2,050万元、负债总额：653万元、营业收入：1,776万元、营业利润：587万元。
截至 2017年 3月 31日，总资产：2,775万元、净资产：2,090万元、负债总额：685万元、营业收入：233万元、营业利润：54万元。
注：本次交易标的股权不存在质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施
四、交易定价政策及定价依据
2014年 12月 28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司投资取得北京捷报数据技术有限公司51%股权的议案》。本次交易基于前次收购估值5000万元为基础，本次收购捷报数据28%股权确认交易对价为1400万元。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有助于公司强加管理管控，促进公司业务实现协同效应，有助于提示公司服务能力等多综合服务能力，加强公司大数据业务及有关数字营销业务的实现效果。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司提交的《关于公司以自有资金收购公司控股子公司北京捷报数据技术有限公司部分股权的议案》进行了认真的审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次投资行为不存在损害股东利益的情况，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
3、股权转让协议
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-053
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据宜组干〔2018〕350号文件及宜市国资干〔2018〕23号文件，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢普乐先生担任公司总经理职务（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项已经征得被提名人同意。
公司独立董事发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附件：谢普乐简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
附件：
谢普乐简历
谢普乐：男，中国国籍，1972年 10月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理。2008年 6月 19日起担任本公司副总经理，兼任本公司道路客运事业部总经理， 2014年 6月 8日起兼任本公司董事至今。
谢普乐先生系公司董事长提名。截至本公告日，谢普乐先生持有本公司股份 269,300股，与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谢普乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢普乐先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-046
北京旋极信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：旋极信息；证券代码：300324）交易价格连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过20％（分别为 2014年 6月 25日、6月 26日、6月 27日）。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．近期证券日报、和讯网等相关媒体刊载了《网络安全迎高速增长期三条主线围猎投资主题》文章，指出网络信息安全行业将迎来新的一轮高速增长期。
截至本公告披露日，相关报道中所涉及的有关信息暂未对公司信息安全业务生产经营产生重大影响。
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5．公司控股股东自公司股票上市之日起未发生买卖公司股票的行为；
1）关于公司支付现金及发行股份购买资产事项，截至本公告披露日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过本次支付现金及发行股份购买资产相关议案，相关材料已报证监会审核。
2）关于公司股权激励事项，截至本公告披露日，证监会已对公司报送的股权激励（草案）确认无异议并进行了备案。同时，公司2014年6月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，公司将继续推进。
3）截止本公告披露日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过关于公司非公开发行股票事项相关议案，公司董事会确定公司于2014年7月7日召开2014年第三次临时股东大会审议本次非公开发行股票相关议案。关于本次交易有关风险因素，详见公司于2014年6月18日刊登于巨潮资讯网上的《旋极信息：2014年非公开发行股票预案》相关风险章节。
请广大投资者理性投资，注意风险。
三、公司董事会相关说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司2014年6月27日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-101
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、本次回购注销的股份合计 286,683股，占回购注销前公司总股本的 0.17%，本次|
|回购注销完成后,公司总股本由167,452,961 股减少至167,166,278 股。|
|2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销|
|事宜已于 2018年9月25日办理完成。|
|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）|
|因实施回购部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据|
|《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股|
|份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及|
|《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就|
|本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：|
|一、回购股份的实施情况|
|2018年3月1日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购|
|公司股份以激励员工预案的议案》及《关于回购并注销公司股份预案的议案》，并于2018|
|年 3月22日披露了《关于回购公司股份以激励员工的报告书》及《关于回购并注销公司|
|股份的报告书》。|
|公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，截至公|
|告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,386,683|
|股，总金额为人民币39,215,363.83 元（含手续费），累计回购股份占公司总股本的比|

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|-|
|例 0.8281%，最高成交价为31.15 元/股，最低成交价为23.06元/股，回购均价为28.28|
|元/股。公司本次回购股份中1,100,000股用于激励员工，286,683 股注销减资。|
|二、回购股份的注销情况|
|2018 年9月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕|
|上述 286,683 股回购股份注销手续。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发|
|生变化。|
|三、股份变动情况|
|本次回购股份注销完毕后，公司总股本由167,452,961股减少至 167,166,278股，|
|具体如下：|

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|-|-|-|-|-|
|股份性质|注销前||注销后||
||数量（股）|比例(%)|数量（股）|比例(%)|
|一、无限售条件流通股|97,030,286|57.94|96,743,603|57.87|
|二、限售条件流通股/非流通股|70,422,675|42.06|70,422,675|42.13|
|三、总股本|167,452,961|100|167,166,278|100|

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|四、后续事项|
|公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，并办理相关的工商登|
|记变更及备案手续。|
|特此公告|

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-032
江苏三六五网络股份有限公司
关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司现金增加，且控股子公司互联网小额贷款公司刚刚成立短期会有部分资金闲置，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的预案》，公司拟将使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币贰亿伍千万元提高到不超过人民币肆亿伍仟万元，本议案还需要提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、概况
2015年8月25日，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币贰亿伍千万元的暂时闲置的自有资金购买低风险的理财产品，期限两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司在定期报告中已披露了公司历次购买理财产品情况。截至本公告日前，公司在此额度内所购买的理财产品到期的本息均已正常收回，正在执行的理财也未发现违约风险。
同时由于公司收益增加和回款良好，截至2015年末公司货币资金已较 2015年中期增加了约 4500万元；且今年公司控股子公司南京三六五互联网小额贷款公司（注册资本 3.5亿元人民币）近期成立，资本金到位但业务尚未完全展开，预计部分资金会出现暂时闲置。
因此，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟将自有闲置资金购买理财产品额度从不超过人民币贰亿伍千万元提高到人民币不超过人民币肆亿伍仟万元，以增加公司收益。
公司运用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，主要为无关联关系的银行的低风险理财产品。
本次计划期限：自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
因投资额度已超过董事会权限，本议案经第三届董事会第六次会议审议通过后，还需要提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会在此额度内具体实施和监管。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对短期银行低风险理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个报告期末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中汇总披露报告
期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。
2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的预案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
(一)从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，不存在违约，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
(三)本次提高购买额度经董事会审议后，还需提交股东大会审议，程序符合有关法规和章程要求。
五、监事会意见
监事会经审议认为：公司因自有资金增加而提高自有资金购买理财产品额度，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金
正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司提高自有资金购买理财产品额度。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年8月3日