证券代码：002079证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-041
苏州固锝电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州固锝电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会于二0一七年八月二十四日发出会议通知，于二0一七年九月十五日在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份295,387,289股，占公司总股本727,971,487股的40.5768%。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议召开方式
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
三、会议出席情况
参加本次股东大会投票的股东及授权代表共计5人，其所持有表决权的股份总数为295,387,289股，占公司总股本的40.5768%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，其所持有表决权的股份总数为295,346,289股，占公司总股本的40.5711%。
认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，其所持有表决权的股份总数为41,000股，占公司总股本的0.0056%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）的议案》（累计投票制）
（1）选举吴念博先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
（2）选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
（3）选举滕有西先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
（4）选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（累计投票制）（1）选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
（2）选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
（3）选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》（累计投票制）
（1）选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事；
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
（2）选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事；
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；41,000股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%。
4、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；41,000股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%；0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》表决结果：295,346,289股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9861%；41,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0139％；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：658,200股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.1362%；41,000股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的5.8638%；0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二0一七年九月十六日