证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-061广东宏大爆破股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）
定于2014年10月28日召开2014年第三次临时股东大会（下称“股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司2014年9月29日召开的第三届董事会2014年第六会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月28日（星期二）下午15:30
网络投票时间：2014年10月27日～2014年10月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月28日9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票的具体时间为：2014年10月27日15:00-2014年10月28日15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2014年10月22日
7、出席对象：
（1）截至2014年10月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的律师等相关人员
8、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于选举董事候选人的议案》
1.1非独立董事选举
1.1.1选举刘畅先生为非独立董事
1.1.2选举郜洪青先生为非独立董事
1.2.1选举蔡美峰先生为独立董事
1.2.2选举龚六堂先生为独立董事
2、《关于修订<公司章程>的议案》
特别强调事项：
1、议案二需要以特别决议通过。
2、议案一对候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决。其中，独立董事与非独立董事候选人的表决分别进行。
3、独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见公司于9月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年10月23-24日上午9:00-11:30
下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间10月27日前送达公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、投票代码：362683；
2、投票简称：宏大投票；
3、投票时间： 2014年 10月 28日 9:30-11:3013:00-15:00。
4.在投票当日，“宏大投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
议案 1为选举非独立董事、独立董事的议案，需分开逐项表决。
分别申报，具体如下：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|关于选举董事候选人的议案|累积投票制|
|1.1|非独立董事|---|
|1.1.1|选举刘畅先生为非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举郜洪青先生为非独立董事|1.02|
|1.2|独立董事|---|
|1.2.1|选举蔡美峰先生为独立董事|2.01|
|1.2.2|选举龚六堂先生为独立董事|2.02|
|议案2|关于修订《公司章程》的议案|3.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

表 3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人 A投X1票|X1股|
|对候选人 B投X2票|X2股|
|合计：X1+X2≤股东拥有的表决票总数||

议案 1.1.1-1.1.2选举非独立董事 2名，股东拥有的表决票总数=
持有股份数×2；
议案 1.2.1-1.2.2选举独立董事 2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年 10月 27日 15:00-10月 28日 15:00期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东如果仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑少娟、杨燕芳
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层
邮 编：510623
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
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|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 项 目|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于选举董事候选人的议案》|---|||
|1.1|非独立董事选举|该议案采用累积投票制，请在董事候选人后的表格填写票数（各个董事候选人票数合计不能超过股东持股数的 2倍）|||
|1.1.1|选举刘畅先生为非独立董事||-||
|1.1.2|选举郜洪青先生为非独立董事||-||
|1.2|独立董事选举|该议案采用累积投票制，请在董事候选人后的表格填写票数（各个董事候选人票数合计不能超过股东持股数的 2倍）|||
|1.2.1|选举蔡美峰先生为独立董事||-||
|1.2.2|选举龚六堂先生为独立董事||-||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

特别说明：议案1采取累积投票制，请在各“表决意见”的“同意”或“弃权”栏
填写相应的表决票数。其他议案请在各“表决意见”的“同意”、“反对”或“弃权”
栏中，用“√”表示。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）