Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-03
重庆太极实业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，公司股票于2014年12月17日起停牌。2014年12月31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）重大资产重组，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票从2014年12月31日起停牌。
截止本公告日，公司与桐君阁潜在重组方中节能太阳能科技股份有限公司进行了积极沟通和协商，有关各方正在论证重大资产重组方案，中介机构已开展现场尽职调查工作，并逐步启动审计、评估工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-062厦门华侨电子股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高决策效率，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规章的有关规定，结合公司实际，拟对现行公司《章程》作部分修改。具体如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开十日以前，以书面形式（信函或传真）通知全体董事。|第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开五日以前，以书面形式（信函或传真）通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。|

该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-037上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于 2019年 5月 14日经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019年 4月 24日、2019年 5月 15日分别披露的《关于公司 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|委托方|受托方|产品名称|||产品类||理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||号||||||型||（万元）||||
|1||江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行||中国工商银行|保本浮动收益型||700||1.7%-2.3%|2019年7月26日|2019年8月2日|
||||||挂钩汇率法人||||||||
||||||人民币结构性||||||||
||||||存款产品-七||||||||
||||||天滚动型||||||||
|2||江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行||中国工商银行|保本浮动收益型||400||1.7%-2.3%|2019年7月26日|2019年8月2日|
||||||挂钩汇率法人||||||||
||||||人民币结构性||||||||
||||||存款产品-七||||||||
||||||天滚动型||||||||
||合|-|-|-||-||1,100||-|-|-|
||计||||||||||||

关联关系说明：公司及子公司与以上银行不存在关联关系。
二、本次购买理财产品赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预期收益率|实际收益或损失（元）|实际收回情况（元）|
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|700|1.7%-2.3%|3,087.67|7,003,087.67|
|2|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|400|1.7%-2.3%|1,764.38|4,001,764.38|
|合计|-|-|-|-|1,100|-|4,852.05|11,004,852.05|

三、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响分析
公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为20,000万元（含本次）。
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||||||（万元）||||
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|4,800|3.35%|2019年5月23日|2019年8月22日|
|2|公司|浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行|浙江民泰商业银行定存通存款业务|存款|4,300|以基准利率为基础，在相应权限内进行浮动报价|2019年5月22日|从起息日起90天至180天|
|3|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|400|1.7%-2.3%|2019年7月26日|2019年8月2日|
|4|江西永冠科技发展有限公司|中国银行上海市朱家角支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本收益型|6,800|3.70%|2019年6月6日|2019年9月6日|
|5|江西永冠科技发展有限公司|宁波银行股份有限公司上海松江支行|单位结构性存款891918|保本浮动型|3,000|3.60%|2019年5月29日|2019年8月28日|
|6|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|700|1.7%-2.3%|2019年7月26日|2019年8月2日|
|合计|-|-|-|-|20,000||-||

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-028上海韦尔半导体股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：韦尔半导体香港有限公司
投资金额：美元1,100万元
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
一、本次增资概述
（一）对外投资的基本情况
韦尔半导体香港有限公司（以下简称“香港韦尔”）为上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司。因公司战略及香港韦尔业务发展需要，公司拟以自有资金对香港韦尔增资1,100万美元。本次增资完成后，公司对香港韦尔的投资总额将从900万美元增至2,000万美元，香港韦尔仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2017年8月4日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
公司对香港韦尔增资需按照《境外投资管理办法》有关规定办理企业境外投资备案手续，公司董事会授权公司法定代表人马剑秋先生代为签署相关文件。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
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|名称|韦尔半导体香港有限公司|||
|注册号|1264118|||
|法定股本|（港币）68,599,997元|||
|公司类型|私人公司|||
|董事|方荣幸、马剑秋、曾泉|||
|住所|香港九龙湾宏照道 17号康大电业工业大厦 7楼A1室Flat/RmA1,7/FContinentalElectricBuilding,No.17WangChiuRoad,KowloonBay,HongKong|||
|成立日期|2008 年8月12日|||
|经营范围|DistributionImport&ExportProductsOfIntegratedCircuit 集成电路产品之分销及进出口|||
|股权结构|股东|出资额（港币）|持股比例|
||韦尔股份|68,599,997 元|100.00%|
|经立信会计师事务所审计的财务数据（万元/人民币）|项目|2016.12.31/2016 年||
||总资产|18,837.26||
||净资产|6,521.80||
||净利润|376.55||

三、本次增资对公司的影响
香港韦尔是公司产品实现境外销售的重要渠道，本次对香港韦尔增资，有助于缓解香港韦尔的资金压力，降低公司财务费用成本。有助于香港韦尔作为公司重要境外销售主体的全面可持续发展，从而提升公司在产品市场方面的整体竞争优势。
四、本次增资的风险分析
香港韦尔是公司的全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，香港韦尔建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。本次增资亦不存在因市场、技术、环保、财务等因
素引致的风险。
本次增资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2017年8月5日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-006湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019年 2月 18日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 2月 12日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
公司审计委员会对本关联交易出具了书面审核意见。公司独立董
事对本关联交易进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-009）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司内部架构撤销市场拓展部成立营销中心的议案》
为进一步理顺公司食盐销售渠道关系，全面整合公司省内省外、线上线下、商超电商的营销资源，实现力出一孔，提升公司的整体营销水平，同意公司撤销市场拓展部，设立公司营销中心，全面负责公司食用盐的销售管理、产销衔接与物流管理、营销管理、KA商超和电商运营管理。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司对外投资管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-058
宏辉果蔬股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开了公司
第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2018年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号：2018-075)。2019年3月6日，公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,300万元提前归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司2019年3月7日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2019-005)。2019年4月29日，公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司2019年4月30日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2019-034)。2019年6月14日，公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司2019年6月15日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2019-045)。
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于2019年8月22日至2019年8月23日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的4,500万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人，该资金使用期限未超过12个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为4,450万元，使用期限未超过12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会 2019年8月24日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－094河南中孚实业股份有限公司
关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司
在建设银行申请的1,000万元人民币综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南博奥建设有限公司（以下简称“博奥公司”）
●本次担保额度为最高额 1,000万元；截至目前，公司及控股子公司对博奥公司无担保。
●本次提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 58.91亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年9月18日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了“关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在建设银行申请的1,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南博奥建设有限公司
住 所：巩义市新华路 31号
法人代表：尚振九
注册资本：人民币3,850万元
经营范围：房屋建筑工程施工；钢结构工程施工，管道工程施工，环保工程
施工，机电设备安装等。
博奥公司与本公司无关联关系。截至2014年6月30日，博奥公司资产总额为 10,487.36万元，负债总额为 5,851.2万元，净资产为 4,636.15万元；2014年1-6月利润总额为15.26万元，净利润为9.83万元。
三、担保协议的主要内容
本次中孚电力为博奥公司在建设银行巩义支行申请的一年期最高额1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为1年，贷款主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营及资信状况良好，本次担保为新增担保额度，博奥公司提供反担保，中孚电力为其担保不会损害公司利益。同意中孚电力为博奥公司在建设银行巩义支行申请的一年期最高额1,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 93.88亿元，实际担保总额为58.91亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的94.89%，其中：对下属子公司实际担保总额为 51.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.05%；
公司及控股子公司实际对外担保总额 7.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.84%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 95.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的153.96%，其中：对下属子公司担保额度为 83.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的134.87%；公司及控股子公司对外担保额度为 11.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.09%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、被担保人2014年6月份财务报表；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-054长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于竞得浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司部分股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
日前，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“瑞丰银行”）有部分内部职工股通过绍兴市柯桥区产权交易所有限责任公司（以下简称“柯桥区产交所”）进行公开竞价转让，经公司管理层审慎考虑，拟以自有资金参与竞买上述银行股权资产，购买股份约57,278,632股，购买金额不超过3.4亿元人民币。上述事项已经公司第六届董事会 2016年度第五次临时会议审议通过（详见公司临时公告，公告编号：临2016-053）。
二、交易进展
公司于近日参加了瑞丰银行的股权竞拍，并从柯桥区产交所成功竞买瑞丰银行实际所转让 56,404,804股内部职工股，占瑞丰银行总股本4.15%，转让金额 322,453,454.86元，对应每股单价约 5.717元。现公司已与转让方签订股份转让合同，并支付转让标的的全部股份转让款。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年9月22日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2017-010
安徽安德利百货股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 4月 21日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4月 10日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中 7名董事以现场方式书面表决，2名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2016年度报告及摘要》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》的议案
公司的利润分配预案为：同意以总股本 80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.71元（含税），共计 13,680,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。
独立董事发表了同意的独立意见，（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2016年独立董事述职报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-011。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报表的审计机构。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2017年度向金融机构借款的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过《关于确定2017年度董监高薪酬预案的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-012。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。（关联董事陈学高胜、姚忠发、姚明回避表决）
12、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
会议的主要议程是：
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年独立董事述职报告》；
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2016年度报告及摘要》；
5、审议《公司2016年度财务决算报告》；
6、审议《公司2016年度利润分配的预案》；
7、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
8、审议《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬预案的议案》；
9、审议《关于公司2017年度向金融机构借款的议案》。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-047
上海克来机电自动化工程股份有限公司部分高管计
划减持部分公司股票的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
部分高管的基本情况：公司董事会秘书李南先生持有公司股份 1,858,148股，占公司总股本的1.37%。
减持计划的主要内容：李南先生自公告披露之日起十五个交易日后 6个月内通过集中竞价分别减持公司股票不超过43万股。减持数量不超过其所持有的公司股份的23.14%。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李南|董事、监事、高级管理人员|1,858,148|1.37%|IPO 前取得：1,858,148股,|

上述减持主体无一致行动人。
董监高过去12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|李南|347,210|0.257%|2018/6/4～2018/6/8|26.35-30.05|2018年5月9日|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|李南|不 超 过 ：430000股|不超过：0.3180%|竞价交易 减持，不超过：430000股|2018/12/18～2019/6/16|按 市 场价格|IPO 前获得430000股|用于认购公司拟发行的可转债以及个人资金需求|

计划减持股份的高管承诺严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司大股东承诺：“本人所持公司股票自公司上市之日起 36个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；在离任后 6个月内，不转让所持公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离
职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。”
公司董事、监事及高级管理人员承诺：在各自担任公司的董事、监事和/或高级管理人员职务期间，每年转让持有的公司股份不超过各自直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让各自直接或间接持有的公司股份。“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2018年11月26日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编码：临2017-012青岛城市传媒股份有限公司
关于董事、监事、高管等人员增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于董事、监事、高级管理人员等（以下简称“参与人”）计划
于本公告披露之日起 6个月内通过信托计划方式增持公司股份。
本次计划拟增持股份的数量不低于公司总股本的0.2%，不超过公司总股本的0.5%。
相关风险提示：由于本次增持计划尚未签署相关协议，存在增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司主要经营负责人。因本次增持计划尚在筹划阶段，信托计划正在商讨，具体参与人将根据增持信托计划成立确定。
（二）截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，参与人拟通过信托计划在二级市场购买（竞价、大宗交易、协议转让等）并持有公司股票。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量：不低于公司总股本的0.2%，不
超过公司总股本的0.5%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，参与人将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：不超过 6个月。
（六）本次拟增持股份的资金安排：均为个人自有资金。
三、风险提示
由于本次增持计划尚未签署相关协议，存在增持计划无法实施的风险。
四、其他说明
（一）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，参与人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（二）本增持计划实施完毕或增持期限 6个月届满后的 2个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比
例及本次增持后的实际持股比例。
（三）本次增持计划实施 6个月届满仍未实施增持，公司将及时公告说明原因。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会二○一七年五月十日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-014湖南机油泵股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日
常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。
公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议已审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于 2018年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司 2018年4月18日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》和 2018年10月11日召开的第九届董事会第九次会议审议通过的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》， 2018年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币2,254.00万元（不含税金额），实际发生金额为34.64万元，具体如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年度预计金额|2018年度实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|采购商品和接受劳务|株洲易力达机电有限公司|630.00|17.62|由于公司新品开发进度没有进入量产阶段，采购量不大|

出售商品和提 株洲易力达
由于公司产品在样件供劳务的关联 机电有限公 1,600.00 13.21
开发阶段，未量产
交易 司
||||||
|-|-|-|-|-|
|厂房租赁|株洲易力达机电有限公司|24.00|3.81|实际租赁期只有2个月|
|合计||2,254.00|34.64||

二、关于 2019年度日常关联交易预计金额和类别
2019年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过5,224.00万元人民币(不含税)，具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|
|采购商品和接受劳务|电磁阀、控制器及相关开发服务|株洲易力达机电有限公司|500.00|0.96|
|采购商品和接受劳务|机械零部件及加工服务|衡东辉宏机械制造有限公司|2,500.00|4.81|
|出售商品和提供劳务|压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备|株洲易力达机电有限公司、天津易力达转向器有限公司|2,200.00|2.45|
|厂房租赁|厂房|株洲易力达机电有限公司|24.00|100.00|
|合计|||5,224.00||

三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||法定代表||注册资金||主营业务或主|||
|关联方名称|||||||主要股东|与公司关系|
|||人||（万元）||要产品|||
|株洲易力达机电有限公司|许仲秋||6,499.48||汽车转向器、方向器及相关零部件||衡东领中机电有限公司（控股股东独资）出资3,919.69 万元，持有60.74%股权|受同一控制人控制|
|天津易力达转向器有限公司|陈文博||8,132.00||汽车助力转向系统及相关零部件||株洲易力达机电有限公司出资50%|受同一控制人控制|
|衡东辉宏机械制造有限公司|许春辉||1,000.00||机械零部件及加工服务||许春辉持股100%|控股股东关系密切的家庭成员控制的企业|

（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在
其他潜在影响其履约能力的重大情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：
经核查，公司与关联方之间2018年度已发生的及2019年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。我们同意上述关联交易事项。
2019年2月26日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十二次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2018年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。
2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-57号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2016年10月27日在公司综合大楼3001会议室以
现场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并一致通过了《公司2016年第三季度报告及第三季度报告摘要》。
监事会认为：公司《2016年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规以及公司《章程》等的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映出公司的经营情况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《2016年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监事会
2016年 10月 28日
康美药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
二○一九年十二月
目录
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于变更会计师事务所的议案|

议案一、关于变更会计师事务所的议案
各位股东、各位股东代表：
根据公司业务发展和未来审计需要,公司拟改聘会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于2019年6月28日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司2019年度的审计机构。
公司根据未来业务和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘立信为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。公司董事会审计委员会事前对立信的从业资质进行了充分了解，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项已经第八届董事会2019年度第六次临时会议和第八届监事会2019年度第四次临时会议审议通过。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码：91310101568093764U
3、成立日期：2011年01月24日
4、执行事务合伙人：朱建弟，杨志国
5、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号4楼
6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、资质：立信具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、
《H股企业审计资格》。
本议案已经公司第八届董事会2019年度第六次临时会议和第八届监事会2019年度第四次临时会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表予以审议。
康美药业股份有限公司董事会
2019年12月25日
际华集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年—2016年）
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求以及《际华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会制定公司《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。
2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
政策的相关条款。
第三条 未来三年（2014年-2016年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、根据《公司章程》的规定，公司当年实现的可供分配利润为正数时,在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利的方式进行利润分配。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上提出该年度利润分配预案，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议决定，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司积极接受股东和独立董事对公司分红的建议和监督。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司拟以每三年为一个周期，公司董事会依据《公司章程》确定的利润分配政策及公司经营的实际情况制定股东分红回报规划，报股东大会审议通过。
发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事的意见，制定年度或中期分红预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
3、股东大会对分红回报规划和利润分配方案进行审议时，应当以股东权益保护为出发点，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。
4、董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
第五条调整或变更既定三年回报规划的决策程序
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，确有必要对公司已经定的三年回报规划进行调整或变更的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
公司调整或变更有关三年股东回报规划的议案由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2016-014中通国脉通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月21日、2016年12月22日、2016年12月23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2016年12月21日、2016年12月22日、2016年12月23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十四日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-070东方集团股份有限公司
关于 2015年度第二期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 14日，公司发行了 2015年度第二期短期融资券（债券简称 15东方CP002，债券代码041562052），发行总额人民币 10亿元，债券期限366天，兑付日 2016年 9月 14日，本计息期债券利率4.39%。（详见公司于 2015年 9月 15日发布的《东方集团2015年度第二期短期融资券发行情况公告》（公告编号：临2015-038））
公司已于 2016年 9月 14日兑付 2015年度第二期短期融资券本息合计人民币104,390万元。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年九月十九日
北京国枫律师事务所
关于阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0367号
致：阳泉煤业（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2015年 8月 29日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》和 2015年 9月 2日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。
该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，于2015年9月15日上午10:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
根据贵公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人签名
及授权委托书，持股凭证和上证所信息网络有限公司向贵公司提供的网络投票结果，并经查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表贵公司股份 1,411,935,382股，占贵公司股份总数的58.71%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表贵公司股份1,409,898,707股，占贵公司股份总数的58.62%；通过网络投票的股东共10人，代表贵公司股份2,036,675股，占贵公司股份总数的0.09%。
以上通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席股东大会现场会议的人员为贵公司董事和监事；列席股东大会现场会议的人员为贵公司高级管理人员及贵公司律师。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席现场会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
审议通过了以下议案：
1.《关于修改公司〈章程〉有关经营范围的议案》；
2.《关于制定<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》：
3.《关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就通知和公告中所列明的事项以现场记名投票
方式和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行有效的有关法律、行政法规和《网络投票细则》、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
曹一然
2015年9月15日