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证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—033上海阳晨投资股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海阳晨投资股份有限公司（下简称“本公司”或“公司、”）于 2015年 5月 6日（星期三）上午10：30-11:30，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者对本公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。
一、本次投资者说明会情况
2015年 4月 30日，本公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。
本公司关于重大资产重组投资者说明会于 2015年 5月 6日上午10:30-11:30通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证
e访谈”栏目召开。公司董事长李建勇先生、总经理张春明先生、副总经理兼财务总监刘正奇先生、董事会秘书仲辉先生、证券事务代表李晨先生、中介机构代表出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就投资者在说明会上（“上证 e互动”网络平台）投资者普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、期望大股东充分考虑中小股东利益，考虑 B股特殊性带来价格扭曲，B股价格普遍比相应 A股价低一半以上，且现在指数比停牌前涨一倍以上，如果有增发，价格应是停牌价 2-3倍。
A股改革大股东流通，给流通股东对价，B股改革是否也应有 10送 3的对价，大股东是否充分考虑了以上问题，希望有实质内容回答，谢谢。
回答：感谢您对公司本次重组的关注与支持，公司正在就本次重组方案与主要监管部门进行沟通，同时公司已聘请相关中介机构协助对方案内容进行论证，鉴于方案尚未最终确定，因此暂无法向各位进行详细说明。关于方案的具体情况与进展请各位关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、香港《大公报》
发布的公告。谢谢！
2、重组到哪了？
回答：公司本次重组目前处于方案论证阶段与监管机构沟通阶段，各项工作正在有序推进中，在取得确定性进展前暂不方便披露进一步信息。关于本次重组后续的进展情况请关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、香港《大公报》发布的公告。
谢谢您的关注！谢谢！
3、公司什么时候能够复牌？
回答：首先，就公司股票长时间的停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。我们非常理解您的感受，与您的心情一样，公司也希望能够尽快复牌，并在全力以赴推动各项工作。公司本次停牌严格遵循了相关规定，定期披露重组进展，充分履行了信息披露义务，保证广大股东的合理知情权。但由于本次重组尚存在不确定性，因此在获得监管机构明确反馈意见前仍将继续停牌，具体复牌时间暂不能准确预计。关于公司停复牌的进一步信息，还请各位关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、香港《大公报》发布的公告。谢谢！
4、请问公司聘请了哪家券商作为独立财务顾问？
回答：2015年 4月 29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》。
公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；聘请通北京市通商律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问；聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的审计机构。上述中介机构均具备相关的执业资格以及丰富的执业经验。谢谢！
5、今年公司一季度业绩增长，未来是否可持续？
回答：感谢这位投资者对公司业务的关心。阳晨 B股 2015年第一季度报告已经公告，第一季度业务收入相比去年同期出现增长的主要原因为本公司下属控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司应收城市排水公司污水处理费增加。
公司业务稳健发展，环保行业是未来的增长点，污水处理是 2015绝对具有确定性的景气不断上升的行业板块之一，中央经济工作会议专门将环境保护放在经济发展新常态中进行考量，并作出明确部署。公司将牢牢把握当前污水处理市场机遇，研究适合公司发展的经营模式和盈利模式，谋发展，创品牌，聚焦以上海等重点城市和地区的水环境战略布局，提高市场占有率，同时
关注水处理产业的业态延伸，着力打造具有阳晨特色的行业品牌。
6、本次重组公司与城投控股的业务与定位如何划分？
回答：感谢您对公司的关注。随着上海城投集团完成公司制改制，其将进一步转型为城市基础设施和公共服务整体解决方案提供商，着力打造四大主业、五个集团，并逐步厘清下属各个业务板块，本公司未来的发展与定位将根据自身特点，结合上海城投集团的总体战略进行统筹规划。谢谢！
7、公司今年什么时候分红？
回答：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》的议案，拟以 2014年 12月 31日的总股本 244,596,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.65元(含税)。公司将在 2014年度股东大会召开审议通过后两个月内实施红利分配。
公司在关注自身发展的同时始终高度重视股东的合理投资回报，希望通过分红、送股等形式，让公司的广大股东共同分享公司的经营成果。公司成立以来，一共进行了 8次分红。特别自 2003年以来的 11年里进行了 7次分红，对投资者提供持续、稳
定、合理的回报，保持了利润分配的连续性和稳定性。公司自上市至 2014年 7月 18日：累计向公司股东派发现金红利 8,938,441美元（折合人民币 68,945,141元），为融资总额的 0.4611倍，每股送转股份 0.32股。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！同时公司将会同中介机构，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
如有需要，本公司随时欢迎投资者朋友给公司来电、来函进行沟通和交流！同时，本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
关于本公司 2015年 5月 6日投资者说明会的具体情况，详见上海证券交易所网络平台：http://sns.sseinfo.com。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年五月六日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-001中铁二局股份有限公司
关于对全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第八次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对中铁二局工程有限公司增资的议案》，同意公司以部分房产与自有资金对全资子公司中铁二局工程有限公司（以下简称“二局有限”）进行增资，增资金额中3亿元计入注册资本，其余计入资本公积金，增资后二局有限的注册资本为15亿元，公司对二局有限的持股比例仍然为100%。内容详见公司于2015年12月12日在上海证券交易所网站披露的《关于对全资子公司增资的公告》（编号：临2015-080）。
近日，二局有限已完成了相关工商变更登记手续，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》,基本信息如下：
名称：中铁二局工程有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91510100MA61RKR7X3
住所：成都市金牛区通锦路16号
法定代表人：邓元发
注册资本：人民币壹拾伍亿元
成立日期：2015年11月18日
营业期限：2015年11月18日至永久
经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包；
工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁安装；仓储服务(不含危险化学品)；
房地产开发；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程监理与咨询，城市规划编制、服务；多媒体设计服务;工程管理服务；
试验检测和工程测量。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
中铁二局股份有限公司
二○一六年一月八日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2019-09北京城建投资发展股份有限公司
关于首城（天津）投资发展有限公司向兴业银行申请贷款 3亿元并由公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：首城（天津）投资发展有限公司（以下简称“首城（天津）公司”）
本次担保金额 3亿元人民币。截止目前公司对首城（天津）公司提供担保余额为 0亿元（不含本次 3亿元）
本次担保没有反担保
截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2019年 3月 27日召开，会议审议通过了关于首城（天津）投资发展有限公司向兴业银行申请贷款 3亿元并由公司为其提供担保的议案。
公司的控股子公司北京首城置业有限公司的全资子公司首城（天津）投资发展有限公司向兴业银行天津分行申请开发贷款人民币 3亿元，期限三年，贷款利率不高于基准利率上浮20%，并由公司为其提
供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
首城（天津）公司于 2011年 8月 1日成立，是由北京首城置业有限公司出资（占注册资本金100%）设立的有限公司，注册资本为人民币贰亿元整，法定代表人：程丰，注册地址：天津市武清区下朱庄街富民路 8号 316室-70（集中办公区）。经营范围：房地产开发、商品房销售等。
截止至 2017年 12月 31日，首城（天津）公司资产总额 971,459,061.42元，负债总额 654,937,121.36元，其中流动负债 654,937,121.36元，银行贷款总额 0元，营业收入 340,044,327.37元，净利润 15,249,406.51元，净资产 316,521,940.06元。
截止至 2018年 09月 30日，首城（天津）公司资产总额 1,259,713,392.90元，负债总额 947,354,361.57元，其中流动负债总额947,354,361.57元，银行贷款总额0元，营业收入43,676,818.52元，净利润 -4,162,908.73元，净资产 312,359,031.33元。
三、担保协议的主要内容
公司的控股子公司北京首城置业有限公司的全资子公司首城（天津）投资发展有限公司向兴业银行天津分行申请开发贷款人民币 3亿元，期限三年，贷款利率不高于基准利率上浮20%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的董事一致同意上述贷款担保议案，同意首城（天津）公司向兴业银行天津分行申请开发贷款人民币 3亿元并由公司为其提供担保。公司为首城（天津）公司提供担保是为了支持其项目建设资金需求，且首城（天津）公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
||担保余额|担保余额占净资产比例|担保总额|担保总额占净资产比例|
|全资子公司|173.12|85.65%|349.27|172.79%|
|控股子公司|46.01|22.76%|68.94|34.11%|
|合计|219.13|108.41%|418.21|206.90%|

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、首城（天津）公司 2018年 9月 30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
非公开发行股票申请获审核通过的公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2015-071
龙元建设集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请已获得通过。公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-074
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开第二届董事会第十一次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，决定使用不超过 6,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理并履行信息披露程序。有关额度公告详见 2017年 12月 28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2017-052）。
为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，公司本次使用自有资金1,000万购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
2018年 8月 14日，公司全资子公司安徽金越轴承有限公司（以下简称“安徽金越”）与徽商银行股份有限公司六安霍山支行签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类理财产品“月月鑫”开放式理财计划
2、理财金额：人民币1,000万元整
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：4.00%
5、产品起息日：2018年08月15日
6、产品到期日：2019年12月04日
7、托管费率：0.01‰-0.1‰
8、资金来源：部分闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与徽商银行股份有限公司六安霍山支行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司自有资金投资产品类型或理财方式，仅限于购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。
本次购买产品风险评级为二级（较低风险），产品本金亏损的概率极低，预期收益不能实现的概率很低，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序；公司将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品情况，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督、严格控制资金安全。
三、对公司的影响
上述现金管理事项有利于提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行现金管理的余额为1,420万元，其中闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，自有资金进行现金管理的余额为 1,420万。
五、备查文件
1、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》及安徽金越购买理财的银行凭证。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-043南通醋酸化工股份有限公司
关于自有资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次使用自有资金购买结构性存款到期收回情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 26日与广发银行签订协议，使用自有资金人民币5,000万元购买了广发银行结构性存款产品；于2019年7月18日与江苏银行签订协议，使用自有资金人民币3,000万元购买了江苏银行结构性存款产品；于2019年7月19日与江苏银行签订协议，使用自有资金人民币 4,000万元购买了江苏银行结构性存款产品；（具体内容详见 2019年 7月 23日公司披露的临 2019-035号《关于自有资金购买结构性存款的进展公告》）。
上述结构性存款产品已于近日到期，具体情况如下：
1、2019年 9月 24日，公司已按期赎回 5,000万元广发银行结构性存款产品，收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币505,479.45元；
2、2019年10月18日，公司已按期赎回3,000万元江苏银行结构性存款产品，收回本金人民币3,000万元，取得收益人民币288,750.00元；
3、2019年10月21日，公司已按期赎回4,000万元江苏银行结构性存款产品，收回本金人民币4,000万元，取得收益人民币385,777.78元。
二、本次使用自有资金购买结构性存款的实施情况
1、公司于 2019年 9月 27日申请购买广发银行结构性存款产品，具体内容如下：
(1)产品名称：结构性存款
(2)币种：人民币
(3)金额：5000万元
(4)产品类型：保本型，预期年化收益率2.6%或3.85%
(5)认购日：2019年09月27日
(6)起息日：2019年09月27日
(7)到期日：2019年12月26日
(8)资金来源：闲置自有资金
(9)关联关系说明：与广发银行不存在关联关系。
2、公司于2019年10月24日申请购买江苏银行结构性存款产品，具体内容如下：
(1)产品名称：结构性存款
(2)币种：人民币
(3)金额：4000万元
(4)产品类型：保本型，预期年化收益率2%或3.85%
(5)认购日： 2019年10月24日
(6)起息日： 2019年10月24日
(7)到期日：2020年01月24日
(8)资金来源：闲置自有资金
(9)关联关系说明：与江苏银行不存在关联关系。
3、公司于2019年10月25日申请购买江苏银行结构性存款产品，具体内容如下：
(1)产品名称：结构性存款
(2)币种：人民币
(3)金额：4000万元
(4)产品类型：保本型，预期年化收益率2%或3.85%
(5)认购日： 2019年10月25日
(6)起息日： 2019年10月25日
(7)到期日： 2020年01月25日
(8)资金来源：闲置自有资金
(9)关联关系说明：与江苏银行不存在关联关系。
三、公司内部需履行的审批程序
公司于2019年4月16日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。根据公司现金流的状况，为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5亿元的自有资金进行银行结构性存款。期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，单笔期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。2019年 5月 16日，公司召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。
公司独立董事、监事会已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》（“临2019-019”号公告）。
四、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行结构性存款是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
六、自有资金累计购买结构性存款的情况
截至本公告日，包括本次购买的银行结构性存款产品，公司使用闲置自有资金购买结构性存款产品的余额为2.3亿元人民币。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2019年10月29日
株洲旗滨集团股份有限公司
子公司管理制度
第一章 总则
第一条为加强株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司的管理，规范子公司运作，有效控制经营风险，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件和本公司的《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的子公司，是本公司依法设立及参股的具有独立法人资格的子公司，包括全资子公司和控股子公司。
（一）全资子公司：指公司拥有100%股权的子公司。
（二）控股子公司：指公司持股50%以上，或未达50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。
第三条本制度适用于公司及子公司。子公司董事、监事及高级管理人员，应严格执行本制度。
第二章 治理结构管理
第四条公司通过行使股东权力制定子公司章程，依法建立对子公司的控制架构。子公司应依法及子公司章程设立股东会（全资子公司不设）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事），并规范运作，建立健全内部管理制度。
第五条控股子公司召开股东会时，公司董事长授权委托指定人员（不限于董、监、高人员）作为公司代表参加会议，并在授权范围内行使表决权。会议形成决议或会议纪要后，公司代表应在第一时间报备公司董事会办公室，会议结束后，应及时向公司董事长汇报会议相关情况。
第六条全资子公司的董事、监事由公司委派。控股子公司的董事、监事由公司推荐，按子公司章程选举确定。
司总裁、董事长、董事会或股东大会批准及是否属于应披露的信息。
第八条对须经公司总裁、董事长、董事会或股东大会批准的子公司股东会、董事会或其他重大会议，公司参会代表应按公司的决策结果进行表决或发表意见，如公司无法在子公司相关会议召开前作出决策的，公司或其委托的代表可要求子公司延期召开相关会议。
第九条子公司内部组织机构的设置，需经子公司董事会或执行董事批准并报备公司。
第三章 人事管理
第十条公司向子公司委派或推荐的董事、监事人数，原则上应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上。
第十一条子公司的高级管理人员，由子公司董事会或执行董事聘任并报备公司。
第十二条公司可根据工作需要，对向子公司委派、推荐的董事、监事按程序调整。
第十三条子公司的高级管理人员，负责公司经营计划在子公司的具体落实，贯彻执行公司对子公司作出的各项决议和决策。
第十四条公司向全资子公司委派的人员，须接受公司的年度考核并提交书面述职报告。控股子公司的高级管理人员，须接受控股子公司的年度考核并提交书面述职报告。
第十五条全资子公司的人力资源及薪酬管理，按公司的人力资源管理制度执行。控股子公司人力资源及薪酬管理，按控股子公司的人力资源管理制度执行，但应报公司人力资源部备案。
第四章 财务管理
第十六条子公司财务部由子公司管理，但须接受公司财务管理部的业务指导和监督。
第十七条控股子公司应依照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规及规范性文件，并结合本公司的实际情况，建立各项财务管理制度并报备公司财务管理部和董事会办公室。
算编制。
第十九条子公司应按照公司编制合并会计报表和对外披露信息以及管理监督的要求，及时向公司报送财务报表、提供会计资料和其他经营资料。
第二十条公司财务管理部定期审核纳入合并范围的子公司之间的内部交易及往来会计科目，确保内部交易和往来业务已准确完整地进行账务处理并核对一致。
第二十一条 子公司因其经营发展和资金统筹安排的需要，需实施对外借款时，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿还能力，在征得公司同意，按照公司及子公司相关制度规定履行相应的审批程序后方可实施。
第五章 经营及投资管理
第二十二条 子公司的各项经营活动必须遵守国家的各项法律、法规、规章和政策，依据公司的总体发展规划、经营计划，制定本子公司的经营管理目标和经营计划。
第二十三条 子公司应于每年度结束前，由总经理主持编制子公司本年度工作报告及下一年度的经营计划，报子公司董事会，经营计划经子公司董事会审批后实施。
第二十四条 公司可根据经营管理的实际需要，要求子公司对经营计划的制定及执行情况、行业及市场情况等进行临时报告，子公司应遵照执行。
第二十五条 公司原则上不直接干预子公司的日常经营管理，但当子公司经营出现重大异常时，公司可授权有关职能部门代表公司行使管理权力。
第二十六条 子公司的对外投资（董事长对外投资权限除外），应经子公司董事会或股东会审议后，报公司董事会或股东大会审议，经批准后方可实施。
第二十七条 子公司应执行公司的《对外投资管理制度》。子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制。
第二十八条 子公司的发展战略纳入公司发展战略的统一管理，由公司指导制定，子公司履行相应审批程序后实施。
第二十九条 子公司发生关联交易，应遵守公司、子公司的《关联交易管理制度》，履行相应的决策程序，并及时报告董事会办公室。
董事会或股东大会审议，经批准后方可实施。
第三十一条 子公司应遵守公司、子公司的《重大事项报告制度》，及时向公司报告拟发生或已发生的重大经营事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
第六章 审计及运营监督管理
第三十二条 公司内部审计由公司审计内控部负责。子公司对公司实施的内部审计应给予主动配合。内部审计的内容主要包括：财务审计、重大合同审计、经营状况审计、内部控制制度制定和执行情况审计等。
第三十三条 经公司批准的审计意见书、审计报告和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。
第三十四条 公司对子公司实施内部运营监督管理，由公司生产运行监管中心和财务管理部负责。子公司对公司实施的内部监督管理应给予主动配合。运营监督管理的内容主要包括：决策执行监督、生产经营监督、项目建设监督、行政后勤监督、人事绩效监督等。
第三十五条 经公司董事长、总裁批准的运营监督报告、监督整改意见、运营整改执行方案等送达子公司后，子公司必须认真执行。
第七章 绩效考核和激励约束管理
第三十六条 公司对子公司实行经济责任制考核，根据子公司生产经营考核指标完成情况，实施奖励和惩罚。
第三十七条 子公司应建立指标考核体系，制定内部经济责任制考核办法，根据各部门生产经营工作指标完成情况，实施奖励和惩罚。子公司经济责任制考核办法需报公司人力资源部备案。
第三十八条 公司与子公司管理层签订《年度经营管理责任书》，并对子公司高层管理人员进行工作标准考核，公司根据子公司年度经营管理责任目标完成情况和子公司高层管理人员工作标准考核的年度累计得分，计算其绩效年薪，实施奖励和惩罚。
第八章 附则
第四十条本制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起实施。
株洲旗滨集团股份有限公司
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2014-019号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜获
得中国证监会并购重组委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年3月26日召开的2014年第17次工作会议审核，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得无条件通过。根据相关规定，公司股票自2014年3月27日开市起复牌，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事意见
极椐《关于在⒈l市公,ll建立独立莳孪制疫的桁导意见》、《}1氵坷订r券交场所|=巾{公司规范运作指引》等法律、法规、flll范惟文件及《新猥库尔仂吞梨股份亻i限公刊 “ ”
程》
(下称
《公司审帮l》 )的相关规定9我WⅠ作为公司的独氵茧事,黎
于狃1冫≠刂断的立场,对
公司第六届芾享会第七次会议审议的《关于聘请
2017年
度内部控制审计机构的议案》、《关于补选非独立董事的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立总览如阝
:
一、对《关于聘请
⒛17年度内部控制审计机构的议案》的独立意见
经核查,瑞
华会计师事务所
(特殊普通合伙)(下称
“瑞华会计师事务所” )具备证券业务资质,其在⒛16年担任公司内控审计机构期问,能够严格按照相关规定对公司内部控制的运行和有效性进行评价。
公司董事会续聘瑞华会计师事务所作为公司
2017年度内部控制审计机构,其审议、表决秽序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不仃在扬t宙
公司股东特刑是屮小股东利益的情形。我们同意公司聘请瑞华会计师事务所作为公司2017年度内部控制审计机构,并
llll志捉交公刊股东人会审汶。
二、对《关于补选非独立董事的议案》的独立意见
经审个贾学琳女士的个人履历耸资料,未
发圳,其仃在《屮华人民共不Π㈤公丬泫》等法律法规规定的不得担仟公rll童事及被中围订f监会确定为市场禁入凿的情形,只各上市公司重事的仟职资格,贾学琳女十的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事的要求,其提名程序符合相关法律、泫规及《公订l市程》的规定,没
仃损宙股东的权斋,同意提名贾学琳女十为公刊第六川茧苷会廿独氵茔毕仪逸廴,并ll忠枕交公司股尔人会审议。
三、对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见
经审查阿尔斯兰¤阝可迪lgJ先⒋的个人履历等资料,术
发现l1存仵《屮-阝人陡共和凶公司法》等法伴法规规定的不得拙仟公司高级管理人员技被屮囚证会确定为巾场l⒗
禁入者的怙形,阿
尔斯I铮阿迪吁1先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事会秘书岗位的要求,其聘仟稆序符合相关法仲、法规及《公司审积》的坝定,没亻损宙股东的权益。同意聘任阿尔斯兰
°阿迪裟先-|i为公+l童$会秘书,待取件革韦i·
会秘书资格证属方可履行芾事
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证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-011浙江天台祥和实业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司专业化管理水平和运营效率，公司于 2018年 5月 11日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：
浙江天台祥和实业股份有限公司组织架构图
战略委员会 股东大会
监事会
提名委员会
董事会 董秘
薪酬与考核委员会
董事长办公室
审计委员会
总经理
审计部
经营管理委员会/高管
研究院
总经理办公室
轨道产品事业部 电子产品事业部
工 人 证
企 财 供 市 生 品 市 艺 生 品 力 券
划 务 应 场 产 保 场 技 产 保 资 法
部 部 部 部 部 部 部 术 部 部 源 务
部 部 部
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2017-007爱柯迪股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方：能提供保本承诺的金融机构
理财金额：不超过6.4亿元人民币
理财投资类型：有保本约定的理财产品
理财期限：1个月至12个月
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率，拟使用闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的收益。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）13,824万股，发行价格为每股11.01元，募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
|||
|-|-|
|项目总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|100,869.00|98,113.92|
|30,548.00|20,558.00|
|18,393.00|13,393.00|
|7,247.00|7,247.00|
|157,057.00|139,311.92|

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及控股子公司本次拟对最高额度不超过6.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为 1个月至 12个月的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，本次使用闲置募集资金进行现金管理符合监管要求。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 6.4
亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（二）监事会意见
公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6.4亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）保荐机构意见
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会2017年 11月24日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-061上海宏达矿业股份有限公司股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年10月8日至 2018年 10月 9日连续两个交易内收盘价格涨幅偏离值已累计达到23.68%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
2018年1月17日，公司原实际控制人颜静刚先生收到了中国证券监督
管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180289号），具体内容详见公司 2018-003号公告，截至目前，上述事项仍处于立案调查阶段。除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
2017年，公司实现营业收入 51,410.32万元，实现净利润-7,896.55万元实现扣除非经常性损益后的净利润-8,189.80万元。截至 2018年 6月 30日，公司实现营业收入91,915.33万元，实现净利润-4,107.85万元，实现扣除非经常性损益后的净利润-4,262.23万元。
2018年以来，铁矿石行业供大于求的状态难以改变，预计将来铁矿石价格将继续维持在低位波动，铁矿石的价格波动对公司的业绩影响较大。
截至2018年6月30日，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,262万元;公司经营活动产生现金流量净额为-8.06亿元。
近期公司股票连续四个交易日涨停，连续两次触及股票交易异常波动，涨幅超过同行业大部分公司，交易量大幅增加，股票交易换手率较高，截至 2018年10月9日收盘，公司动态市盈率为负，市净率1.52倍，均远高于同行业水平。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 10月 8日至 10月 9日连续两个交易日内日收盘价格涨
幅偏离值已累计达到23.68%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。2017年，公司实现营业收入 51,410.32万元，实现净利润-7,896.55万元，实现扣除非经常性损益后的净利润-8,189.80万元。
截至2018年6月30日，公司实现营业收入91,915.33万元，实现净利润-4,107.85万元，实现扣除非经常性损益后的净利润-4,262.23万元。2018年以来，铁矿石行业供大于求的状态难以改变，预计将来铁矿石价格将继续维持在低位波动，铁矿石的价格波动对公司的业绩影响较大。截至2018年6月30日，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,262万元;公司经营活动产生现金流量净额为-8.06亿元。近期公司股票连续四个交易日涨停，连续两次触及股票交易异常波动，涨幅超过同行业大部分公司，交易量大幅增加，股票交易换手率较高，截至 2018年 10月 9日收盘，公司动态市盈率为负，市净率 1.52倍，均远高于同行业水平。
（三）经公司自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人违规买卖公司股票的情况。
（四）2018年1月17日，公司原实际控制人颜静刚先生收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180289号），具体内容详见公司 2018-003号公告，截至目前，上述事项仍处于立案调查阶段。除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请投资者注意投资风险。
（五）公司市盈率与同行业情况比较
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|-|-|-|-|
|项目|公司简称及股票代码|10月8日|10月 9日|
|动态市盈率|宏达矿业（600532）|亏损|亏损|

||||
|-|-|-|
|海南矿业（601969）|亏损|亏损|
|*ST金岭（000655）|24.33|24.70|

（六）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称及股票代码|项目|10 月8日|10月9 日|
|宏达矿业（600532）|涨幅|10.11%|10.02%|
||收盘价|4.79 元/股|5.27元/股|
|海南矿业（601969）|涨幅|-0.61%|0.62%|
||收盘价|4.86 元/股|4.89元/股|
|*ST金岭（000655）|涨幅|-2.91%|1.50%|
||收盘价|3.34 元/股|3.39元/股|

三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项和与相关事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，所有关于公司的信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-021
常州永安公共自行车系统股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第九次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《常州永安公共自行车系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告（2017-009）》及《常州永安公共自行车系统股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告（2017-018）》。
目前，公司已完成工商变更登记手续，领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913204005603281353
名称：常州永安公共自行车系统股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：常州市新北区汉江路400号（经营场所：常州市新北区黄河中路132号4号楼）
法定代表人：孙继胜
注册资本：9600万元
成立时间：2010年08月24日
营业期限：2010年08月24日至*****
经营范围：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务，运营管理服务；电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC卡读写机的开发、制造、销售和服务；自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备的开发、制造、销售、租赁和服务；计算机应用软件的开发及系统集成；车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。
特此公告。
常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会2017年10月19日
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关于不存在重太搴项的说明
变海新世界股猾有限公司品
你司《夫于上海新世界股份有眼公司有关股价并动事项的闷询函》收悉.截
至囝莳
,除
已梭露的非公开友行事项以外,上
海市黄浦区
圃甯资产掩督管理委员会作为你司控股黻东,不存段涉及你司应披露
渐未披露的影r向股价异常波动的重大搐息,包撬但不眼于重大资产矍
组、发仔股猞、卜市公司收购、偾务重组、业务重皱、资产剥离和资
产注入等嚣大事项。
特此说明。
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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2019-20北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于股东股份减持计划预披露的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日收到股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）发来的《股份减持计划告知函》，拟减持部分公司股份。截止本公告日，弘创投资持有公司股份 102,149,137股，占公司总股本的9.13%。上述股份来源于公司非公开发行及非公开发行股份所得的红股。非公开发行的股份均已于2017年9月1日解除限售。
减持计划的主要内容：弘创投资计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）通过大宗交易方式或集中竞价交易方式进行，减持公司股份数量不超过 55,929,252股，减持比例不超过公司股份总数的5%。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|弘创投资|5%以上非第一大股东|102,149,137|9.13%|非公开发行取得：102,149,137股。（2016年参与公司非公开发行取得 72,963,669 股；2017 年度公司实施每 10 股送 4 股红股的利润分配方案，持股数量变为102,149,137股）|

上述减持主体存在一致行动人：2018年4月25日，弘创投资与公司股东联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）及德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划（以下简称“德邦基金”）因签署《一致行动人协议》构成一致行动人（详见公司于 2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于股东签署一致行动人协议的公告》）。
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|弘创投资|102,149,137|9.13%|签署一致行动人协议|
||联想控股股份有限公司|8,811,741|0.79%|签署一致行动人协议|
||德邦基金|43,539,875|3.89%|签署一致行动人协议|
||合计|154,500,753|13.81%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况：截至本公告日前十二个月内，弘创投资及其一致行动人不存在减持过公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|弘创投资|不 超 过 ：55,929,252股|不超过：5%|竞价交易 减持，不超过：22,371,700股|2019/5/15～2019/11/11|按 市 场价格|非公开发行取得|自身资金需要|

1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%，受让方在受让后 6个月内，不得转让
所受让的股份。
2、若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
非公开发行时弘创投资对所持股份锁定的承诺：自认购的本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让。
截至本公告披露之日，弘创投资严格遵守了上述承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是股东弘创投资根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。弘创投资将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
(四)本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
(五)在减持期间，股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临 2019-106
山东天业恒基股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月23日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600807|ST天业|2019/12/18|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：济南高新城市建设发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 12月 7日公告了股东大会召开通知，持有3%以上股份的股东济南高新城市建设发展有限公司，在 2019年 12月13日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案；
（2）关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 12月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月23日9点15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

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|-|-|-|
|1|关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案|√|
|2|关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案|√|
|3|关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司 2019年 12月 7日、12月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：议案1：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人、山东天业房地产开发集团有限公司回避表决；议案2：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决；议案3：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案||||
|2|关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案||||
|3|关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。