Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第二届董事会第二十九次会议拟审议的关于参股公司暴风体育（北京）有限责任公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易议案进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
关于参股公司暴风体育（北京）有限责任公司增资扩股公司放弃优先认购
权暨关联交易的事前认可意见
针对公司第二届董事会第二十九次会议拟审议的《关于参股公司暴风体育
（北京）有限责任公司增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》及暴风体育增资扩股的相关协议，我们进行了事前审核，认为：本次暴风体育的增资扩股完全按照市场规则进行，公司放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。同意将本次暴风体育增资扩股公司放弃优先认购权提交公司第二届董事会第二十九次会议审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
高学东 张琳 罗义冰2016年9月8日
关于经纬电材未来业务发展安排的承诺函
本人作为天津经纬电材股份有限公司（以下称“上市公司”或“经纬电材”）的实际控制人，现承诺如下：
1、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在关于将上市公司现有电磁线和电抗器业务及资产的置出计划或方案，董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有业务及资产的议案；
2、本次交易中，上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤与本次交易的交易对方未对置出上市公司现有业务及资产达成任何安排、合意、协议或者承诺；
3、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在继续向本次重组交易对方及其关联方购买资产的计划。
（以下无正文）
承诺人：董树林、张国祥、张秋凤
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-081
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生的通知，获悉王忠军先生将所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠军|是|22,000,000|2019-06-11|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|长安国际信托股份有限公司|3.49%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份629,533,382股，占公司总股本的22.52%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共计 536,926,246股，占公司总股本的19.21%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-027上海润欣科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于 2018年 4月 5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排2017年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司将于2018年4月13日（星期五）下午15:00～17:00，在全景网举办2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长郎晓刚先生、独立董事秦扬文先生、董事会秘书庞军先生、财务总监胡惠玲女士、保荐代表人许楠先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年4月4日
东方华银关于佐力药业2019年第一次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于浙江佐力药业股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江佐力药业股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一九年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知、公司2019年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
东方华银关于佐力药业2019年第一次临时股东大会的法律意见书体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2019年2月19日（星期二）下午14:30在浙江省德清县阜溪街道志远北路388号浙江佐力药业股份有限公司会议室举行；网络投票时间为2019年2月18日至2019年2月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月19日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月18日15:00～2019年2月19日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 13人，代表股份 224,400,695股，占公司股份总数的36.8701%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表股份211,765,100股，占公司总股本的34.7940%；
（2）参与本次股东大会网络投票的股东人数3人，代表股份12,635,595股，占公司总股本的2.0761%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东 12人，代表股份数51,213,411股，占公司总股本的8.4146％。
本所律师认为，出席本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的
东方华银关于佐力药业2019年第一次临时股东大会的法律意见书表决方式，逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决情况：同意224,400,695股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意51,213,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意224,400,695股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意51,213,411股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
东方华银关于佐力药业2019年第一次临时股东大会的法律意见书四、关于股东大会提出新临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于佐力药业2019年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于佐力药业 2019年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：王建文 经办律师：黄夕晖
梁铭明
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-015
北京华宇软件股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 3月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第八次（临时）会议审议的《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》发表如下独立意见：
1、延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期符合公司及全体股东的利益。
2、延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。
3、董事会在审议《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》时，关联董事都已回避表决。
因此，我们同意延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期6个月至2016年8月6日。
独立董事：吴秋璟 石新勇 邢俊霞2016年2月4日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2016-034中山大洋电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司审计机构 2015年度审计工作评价及续聘的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2016年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。
信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请信永中和为公司2016年度审计机构无异议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年3月19日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-074唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2014年 8月 21日以现场表决的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表意见如下。
一、关于 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，包括：
（1）控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
（2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
（3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
（4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
（5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
（6）代控股股东及其他关联方偿还债务。
2、截止 2014年 6月 30日，湖南大农担保有限公司为养殖户贷款提供的担保金额为3980万元，占2014年上半度合并会计报表归属于母公司所有者净资产的2.3%，无逾期担保。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保根据公司《对外担保管理制度》规定的审批、监督和信息披露程序严格执行，发生的累计和当期担保情况属实，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、《关于审议 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
1、公司编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况，公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金项目已投产并产生较好效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在募集资金管理违规的情形。
2、基于上述意见，我们同意《关于审议2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉唐人神集团股份有限公司二〇一四年八月二十一日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-085
广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 8日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2016年 10月 11日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14人，实际参会董事 14人。公司监事会成员列席了会议。
因公司董事李向奎先生、邹贤涌先生为控股股东广东省水电集团有限公司派出董事，所以董事李向奎先生、邹贤涌先生对《关于全资子公司购买办公场所关联交易的议案》回避表决。
会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的议案》；
详见 2016年 10月 12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的公告》。
二、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的议案》；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-085
详见 2016年 10月 12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的公告》。
三、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2016年 10月 12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的公告》。
四、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2016年 10月 12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的公告》。
公司独立董事对该收购事项发表了同意的独立意见，详见 2016年 10月 12日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
五、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于购置双轮铣槽机的议案》；
详见 2016年 10月 12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-085
股份有限公司关于购置双轮铣槽机的公告》。
六、12票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于全资子公司购买办公场所关联交易的议案》；
详见 2016年 10月 12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司购买办公场所关联交易的公告》。
公司独立董事对该关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，详见 2016年 10月 12日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司购买办公场所关联交易的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于制定〈债券募集资金使用管理制度〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；
为规范公司债券募集资金使用和管理，保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意公司制定《广东水电二局股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。
详见 2016年 10月 12日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。
八、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
详见 2016年 10月 12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-085
股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 10月 12日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易的事前认可意见
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“上市公司”或“公司”）拟将全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）100%股权及浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉新能源”）100%股权以现金方式转让给绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再持有向日光电及聚辉新能源股权。
作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，审阅了公司本次重大资产出售方案的相关文件，现就本次重大资产出售的相关事项发表事前认可意见：
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《重大资产出售暨关联交易报告（草案）》及其摘要、拟与交易对方签署的《股权转让协议》等与本次交易有关的其他议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2、本次交易有利于改善经营业绩，增强持续发展能力，降低财务杠杆，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情形。
3、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易标的的交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果和具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出具的财务审计报告为基础，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
6、根据本次交易方案，本次交易的交易对方为向日葵投资，向日葵投资的股东胡爱与本公司实际控制人吴建龙为夫妻关系，股东吴灵珂与吴建龙为父子关系，因此本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。
综上所述，我们同意将本次重大资产出售暨关联交易的相关事宜提交公司董事会审议表决。
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
王永乐 沈福鑫 刘国华
年月日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－126号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于新增土地项目储备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月6日，在嘉兴市资源要素交易中心有限公司举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，本公司全资子公司上海深长城地产有限公司竟得编号为 2016南-023号66195.8㎡地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：
该地块位于嘉兴市科技城，东至许家路（规划），南至由拳路、西至曹家桥港绿地、北至景苑路（规划），土地面积66195.8平方米，用途为商业用地、住宅用地，容积率1.5-2.0。
该地块成交单价为每平方米11400元，总价为人民币75463.2120万元。
目前上海深长城地产有限公司已取得《成交确认书》，将于2016年12月16日与嘉兴市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-173
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 12月 12日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十二次会议的通知，2019年 12月 18日，我司第八届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立合肥中交房地产开发有限公司的议案》。
我司于 2019年 11月 28日竞得合肥市肥东县编号为 FD19-17地块的国有建设用地使用权。根据我司业务发展规划，结合本项目实际情况，我司拟新设项目公司作为此项目的业务开展平台。拟新设立的项目公司情况如下：公司名称合肥中交房地产开发有限公司（以工商
部门核准名称为准），注册资本 1000万元，注册地址合肥市肥东县，经营范围房地产开发经营（以工商部门核准内容为准），我司出资1000万元，占股权比例100%。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中交立达（天津）房地产开发有限公司暨提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 12月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019- 174号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 12月 18日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-083陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知已于 2018年 5月 2日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2018年 5月 6日下午14:30—15:30在深圳以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司全资子公司沃特玛 2017年度未达成业绩承诺暨业绩补偿的议案》；
表决5票，同意4票，反对0票，弃权1票（李瑶先生已回避表决）。
公司通过向李瑶、李金林、耿德先等13名自然人股东以及长园盈佳、德联恒丰、京道天枫和天瑞达发行股份及支付现金的方式购买上述股东持有的沃特玛100%股权。相关股份上市日为2016年9月2日。根据《陕西坚瑞沃能股份有限公司与认购方之发行股份及支付现金购买资产协议》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），参与业绩承诺方李瑶作为利润补偿义务人，承诺沃特玛2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润分别不低于 40,350万元、90,900万元、 151,800万元。
根据立安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市沃特玛电池有限公
司盈利预测实现情况的专项审核报告》（利安达专字[2018]第2155号）显示，截至2017年12月31日沃特玛经审计的扣非后归属于母公司股东的累计净利润为88,076.37万元，与累计承诺数差额为2,823.63万元，业绩承诺完成率96.89%。
根据《业绩承诺补偿协议》规定，李瑶需对公司进行业绩补偿。同时根据补偿协议中约定的补偿公式“（1）补偿义务人就当年度需补偿的金额为：[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷标的公司截至2018年12月31日的累积承诺净利润数]×整体交易对价—已补偿金额（如有）。（2）补偿义务人当年度需补偿的股份数量=补偿义务人当年度需补偿的金额÷本次交易中坚瑞消防向沃特玛股东发行股份的价格”计算得，李瑶 2017年以现金方式进行补偿的总金额为 96,837,269.69元，以股份方式进行补偿的股份数量为22,416,035股。
补偿义务人李瑶先生拟优先以股份的方式进行补偿，鉴于其所持公司股份已全部被深圳市福田区人民法院司法冻结，为保护上市公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益及保障业绩补偿程序的顺利履行，经与李瑶先生协商，李瑶先生同意在股份补偿受限的前提下以等额现金 96,837,269.69元对2017年度业绩承诺进行补偿，公司将从李瑶先生给沃特玛的借款中直接扣除。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于全资子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》。全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的议案》；
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会于近日收到公司董事、总经理及法定代表人李瑶先生的书面辞职申请。
李瑶先生因工作原因提出辞去公司总经理职务，并不再担任公司法定代表人，辞去该职务后仍担任公司董事，履行董事职责，忠实勤勉的为公司发展服务。公司董事会对李瑶先生在任职期间的勤勉工作和为公司的发展建设所做出的贡献表示衷心感谢。
董事会同意聘任郭鸿宝先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满时止。同时根据《公司章程》规定，董事会同意变更郭鸿宝先生为公司法定代表人，并授权经营层办理相关工商变更手续。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的公告》。全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、审议通过《关于调整全资子公司董事会、监事会成员及相关高级管理人员的议案》；
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
根据工作需要，董事会同意对全资子公司沃特玛原董事会、监事会成员做出调整和优化，任命郭鸿宝先生、李瑶先生及李先军先生为全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）新一届董事会成员，任命耿德先先生为沃特玛新一届监事长，聘任李先军先生为沃特玛总裁。同时，同意成立“坚瑞—沃特玛”债务处置领导小组，由郭鸿宝先生担任组长，李瑶先生、李先军先生为小组成员。上述人员调整有利于全资子公司沃特玛治理结构的进一步完善，有利于其规范运作及发展。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于调整全资子公司董事会、监事会成员及相关高级管理人员的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
信会师报字[2018]第 ZB10111号
关于对珠海英搏尔电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB10111号珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是珠海英搏尔电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供珠海英搏尔电气股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山
（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：于长江
二 O一八年三月十一日
专项审计说明第2页
附件
珠海英搏尔电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：姜桂宾 主管会计工作负责人：李雪花 总会计师（或财务总监）：李雪花 会计机构负责人（会计主管人员）：李雪花
附件
珠海英搏尔电气股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2017年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2017年度）（万元）|报告期偿还总金额（2017年度）（万元）|期末余额（2017年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：姜桂宾 主管会计工作负责人：李雪花 总会计师（或财务总监）：李雪花 会计机构负责人（会计主管人员）：李雪花
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-019无锡雪浪环境科技股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|818,035,386.30|696,323,053.76|17.48%|
|营业利润|97,115,048.66|124,377,071.50|-21.92%|
|利润总额|96,700,082.30|133,481,827.59|-27.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|60,628,174.94|88,707,252.26|-31.65%|
|基本每股收益（元）|0.50|0.68|-26.47%|
|加权平均净资产收益率|7.63%|12.05%|下降4.42个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|2,194,184,281.67|1,618,065,972.81|35.61%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,104,649,963.04|775,182,439.19|42.50%|
|股本|130,135,130.00|120,000,000.00|8.45%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.49|6.46|31.42%|

注：1、以上数据按公司合并报表数据填列；
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算，上年同期的基本每股
收益按最新股本调整列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入为818,035,386.30元，同比增长17.48%；营业利润为97,115,048.66元，同比下降21.92%；利润总额为96,700,082.30元，同比下降27.56%；归属于上市公司股东的净利润为 60,628,174.94元，同比下降31.65%；基本每股收益为 0.5元，同比下降26.47%；加权平均净资产收益率为7.63%，比去年同期下降4.42个百分点。
报告期内，公司执行订单增加，营业收入较去年同期增加；营业利润、利润总额下降的主要因素均系去年同期公司出售全资子公司江苏康威机电工程有限公司100%的股权获得了投资收益2,919.24万元。
（二）财务数据
报告期末，公司总资产2,194,184,281.67元，较报告期初增长35.61%；归属于上市公司股东的所有者权益1,104,649,963.04元，比报告期初增长42.5%；
归属于上市公司股东的每股净资产为8.49元，比报告期初增长31.42%；股本总额130,135,130股，比报告期初增加8.45%。上述指标增长的主要原因均系报告
期内非公开发行股票。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 31日披露的 2017年年度业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2018年 2月27日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-056卫宁健康科技集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东、实际控制人之一王英女士函告，获悉王英女士所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况：
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||||是否为|||||||||||||
||股|||||||||||||||
||||第一大||||||质押||||本次质押|||
||东||||质押股数||质押开||||||||用|
||||股东及||||||到期||质权人||占其所持|||
||名||||（股）||始日期||||||||途|
||||一致行||||||日||||股份比例|||
||称|||||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|王英||是||38,000,000||2016年5 月 23日||办理解除质押登记手续之日||上海光大证券资产管理有限公司||50.35%||融资||
|王英||是||18,000,000||2016年5 月 23日||办理解除质押登记手续之日||上海光大证券资产管理有限公司||23.85%||融资||
|合计||-||56,000,000||-||-||-||74.20%||-||

王英女士将其持有的公司 38,000,000高管锁定股（占其持有公司股份的50.35%，占公司总股本的4.67%）及 18,000,000无限售流通股（占其持有公司股份的23.87%，占公司总股本的2.21%）质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于融资，质押期限自 2016年 5月 23日至办理解除质押登记手续之日止。
3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王英女士持有公司股份 75,477,465股，占公司总股本的9.28%。其所持公司股份累计质押 56,000,000股，占其持有公司股份的74.20%，占总股本的6.88%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-21
河北宣化工程机械股份有限公司
关于以售后回租形式抵押借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，保障资金安全，河北宣化工程机械股份有限公司以自有的机器设备作为标的物，以售后回租方式向平安国际融资租赁有限责任公司分别申请1亿元3年期和7000万元5年期两个融资项目。
本次交易不构成关联交易，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，无需提交2016年度股东大会审议。
一、交易对方的基本情况
平安国际融资租赁有限责任公司
1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 37层
3、法定代表人：方蔚豪
4、注册资本：人民币930000万元
5、成立日期：2012年 9月27日
6、营业期限：2042年9月26日
7、经营范围：融资租赁业务、租赁交易咨询和担保、与主营业务相关的保理业务。
二、交易标的的基本情况
两个融资项目交易标的为本公司拥有的部分机器设备，截至 2016年 12月 31日账面原值分别为 11609.75万元和 8020.76万元，账面净值分别为 3291.35万元和1475.71。
三、交易合同的主要内容
（一）公司与平安国际融资有限公司业务主要内容
1、租赁标的物：自有的部分机器设备
2、融资金额：项目一10000万元、项目二7000万元；
4、融资租赁方式：售后回租
5、租赁期限：项目一3年、项目二5年；
6、租赁利率：项目一银行同期贷款基准利率上浮9.03%、项目二银行同期贷款基准利率上浮12%；
7、租赁手续费：项目一90万元、项目二120万元；
8、保证金：融资金额的8%
9、还款方式：项目一分六期还款、项目二分十期还款。
四、履约能力分析
公司的经营正常，有能力根据上述《融资租赁合同》约定支付每期租金。
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
公司利用现有设备进行融资，有利于解决公司中长期资金需求，缓解资金压力，盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，降低融资成本。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-021常熟市天银机电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）将其所持有的公司部分股权进行解除质押及质押以及持股5%以上股东赵云文先生将其所持有的公司部分股权进行解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押及质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|天恒投资|否|2,159万股|2017年12月21日|2018年12月21日|2019年3月26 日|安信证券股份有限公司|29.40%|
|天恒投资|否|100万股|2018年2月8日|2018年12月21日|2019年3月26 日|安信证券股份有限公司|1.36%|
|天恒投资|否|120万股|2018年6月11日|2018年12月21日|2019年3月26 日|安信证券股份有限公司|1.63%|
|赵云文|否|710万股|2018年12月25日|至办理解除质押登记手续之日|2019年3月27 日|深圳市龙茂贸易有限公司|31.25%|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天恒投资|否|2,713万股|2019年3月27日|2020年3月27日|江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行|36.95%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司73,424,013股股份，占本公司总股本的17%，其中本次共解除质押股份23,790,000股，占本公司总股本的5.51%，本次质押股份27,130,000股，占本公司总股本的6.28%，累计已质押股份62,200,000股，占本公司总股本的14.40%；股东赵云文先生共持有本公司22,723,104股股份，占本公司总股本的5.26%，其中本次共解除质押股份7,100,000股，占本公司总股本的1.64%，累计已质押股份15,610,000股，占本公司总股本的3.61%。
二、备查文件
1、最高额质押合同、借款合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年3月29日
深圳新都酒店股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
深圳新都酒店股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内控有效性进行评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监
督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性
评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳新都酒店股份有限公司以及唯一一家全资子公司新都（香港）国际酒店管理有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:（1）公司治理：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部信息沟通、信息披露、风险评估；（2）业务流程管理：销售业务、资金管理、采购业务、固定资产、人力资源、税务管理、费用管理、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理等；（3）信息化管理：信息化控制环境、信息系统开发与实施、信息系统运行与维护。重点关注高风险领域主要包括：资金管理、工程项目、固定资产等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告
内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。根据证监会和财务部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的相关要求，本年度将以前年度已执行的内部控制缺陷认定标准分为财务报告内部控制缺陷认定标准及非财务报告内部控制缺陷认定标准。其中财务报告内部控制缺陷认定定量标准与以前年度保持一致；以前年度制定的内部控制缺陷认定定性标准分为财务报告内部控制缺陷认定定性标准和非财务报告内部控制确定认定定性标准并将其细化。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：错报金额≥资产总额0.5%；
（2）重要缺陷：资产总额0.25%≤错报金额＜资产总额0.5%；
（3）一般缺陷：错报金额＜资产总额0.25%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
A、当期财务报表存在由于舞弊导致的重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
B、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
C、董事、监事和高级管理人员舞弊；
D、公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重大错报；
（2）重要缺陷
A、未依照公认会计准则选择和运用会计政策；
B、未建立反舞弊程序和控制措施；
C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D、公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报。
（3）一般缺陷
除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：直接财产损失金额≥100万元；
（2）重要缺陷：50万元≤直接财产损失金额＜100万元；
（3）一般缺陷：直接财产损失金额＜50万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
A、由于决策程序不当导致重大失误；
B、重要业务缺乏制度控制或系统性失效且缺乏有效的补偿性措施；
C、中高级管理人员流失严重；
D、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
E、其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷
A、由于决策程序不当导致一般性失误；
B、重要业务制度或系统存在缺陷；
C、关键岗位人员流失严重；
D、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
E、其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷
A、决策程序效率不高；
B、一般业务制度或系统存在缺陷
C、一般岗位人员流失严重；
D、一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
公司根据内部控制缺陷评价认定标准，由内审部负责对内部控制整体运行情况进行评价。
审计部制定了详细的内部控制评价工作指引，严格按照内控手册规定分公司治理、业务流程、信息化管理三个层面抽取充分的控制测试样本，客观、详细地记录并汇总测试结果。
测试结果：
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
由于内部控制固有的局限性及公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平不断发生变化，可能导致已建立的部分内部控制不再适用，公司将不断对现有内部控制体系进行更新、补充和完善，同时加强内部控制日常监督及专项监督的执行力，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略目标提供合理保证。
深圳新都酒店股份有限公司董事会二O一四年四月二十八日