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证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-008上海润欣科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,400万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。公司独立董事已就此事项发表独立意见。具体内容详见 2015年 12月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金购买了非保本浮动收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 理财产品的基本情况
（一）已到期的理财产品基本情况
币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||测 算||
|||||委托|||||
||关联|产 品|产品||||年 化||
|受托人名称||||理财|起始日|终止日||投资收益|
||关系|名称|类型||||收 益||
|||||金额|||||
||||||||率||
|招商银行股|不存||非保||||||
|||日 益|||2015 年|2016 年|||
|份有限公司|在关||本浮|1,650||||114,724.50|
|||月 鑫|||12 月 31|2 月 29|4.50%||
|上海松江支|联关||动收|万元||||元|
|||90060|||日|日|||
|行|系||益型||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||日 益|||||||
|招商银行股|不存||非保||||||
|||月 鑫|||2015 年|2016 年|||
|份有限公司|在关||本浮|1,500||||107,265.00|
|||进 取|||12 月 31|2 月 29|4.59%||
|上海松江支|联关||动收|万元||||元|
|||型|||日|日|||
|行|系||益型||||||
|||91060|||||||

（二）本次购买的理财产品基本情况
币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||委托|起始日|||测算年|
||关联关||产品类||||||
|受托人名称||产品名称||理财||起始日|终止日|化收益|
||系||型||||||
|||||金额||||率|
||||||2015年3月1日||||
|招商银行股份|不存在|日益月鑫|非保本||||2016年||
|有限公司上海|关联关|进取型|浮动收|1,500|||4月30|4.17%|
|松江支行|系|91060|益型|万元|||日||

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月购买银行理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||测 算||
|||||委 托|||||
|受 托 人||产 品|产品类||||年 化|备|
||关联关系|||理 财|起始日|终止日|||
|名称||名称|型||||收 益|注|
|||||金额|||||
||||||||率||
|交 通 银|||||||||
|行 股 份||蕴 通|||||||
||||非保本||||||
|有 限 公|不存在关|财||3,500|2015年12|随 时 赎|||
||||浮动收||||3.00%||
|司 上 海|联关系|富 ·生||万元|月31日|回|||
||||益型||||||
|徐 汇 支||息365|||||||
|行|||||||||
|兴 业 银|||||||||
|行 股 份||兴 业|||||||
||||非保本|||||未|
|有 限 公|不存在关|金 雪||1,000|2015年12|90 天以|||
||||浮动收||||4.00%|到|
|司 上 海|联关系|球 - 优||万元|月31日|上|||
||||益型|||||期|
|漕 河 泾||先3号|||||||
|支行|||||||||
|招 商 银|||||||||
|行 股 份|||||||||
|||日 益|非保本|||||已|
|有 限 公|不存在关|||1,650|2015年12|2016年2|||
|||月 鑫|浮动收||||4.50%|到|
|司 上 海|联关系|||万元|月31日|月29日|||
|||90060|益型|||||期|
|松 江 支|||||||||
|行|||||||||
|招 商 银|||||||||
|||日 益|||||||
|行 股 份|||||||||
|||月 鑫|非保本|||||已|
|有 限 公|不存在关|||1,500|2015年12|2016年2|||
|||进 取|浮动收||||4.59%|到|
|司 上 海|联关系|||万元|月31日|月29日|||
|||型|益型|||||期|
|松 江 支|||||||||
|||91060|||||||
|行|||||||||
|招 商 银|||||||||
|||日 益|||||||
|行 股 份|||||||||
|||月 鑫|非保本|||||未|
|有 限 公|不存在关|||1,500|2015年12|2016年3|||
|||进 取|浮动收||||4.64%|到|
|司 上 海|联关系|||万元|月31日|月30日|||
|||型|益型|||||期|
|松 江 支|||||||||
|||91090|||||||
|行|||||||||

五、备查文件
1、招商银行公司理财产品销售协议书
2、招商银行日益月鑫进取型理财计划B款产品说明书及风险揭示、招商银行日益月鑫理财计划B款产品说明书及风险揭示
3、银行业务凭证
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-050深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|36,100,000|2016年5月11日|2017年5月11日|中信证券股份有限公司|6.66%|用于办理股票质押式回购交易业务|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有本公司股份 542,203,586股，占本公司总股本的54.69%；本次质押 36,100,000股，占其所持有本公司股份的6.66%，占本公司总股本的3.64%；累计处于质押状态的股份为 265,660,000股，占其持有本公司股份总数的49.00%，占本公司总股本的 26.80%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一六年五月十二日
上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的现场会议全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年10月24日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法
上海市锦天城律师事务所 法律意见书等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 12日下午 14:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2018年11月11日15时至2018年11月12日15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份288,601,686股，占公司股份总数的39.6941%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共4名，代表有表决权的股份4,314,400股，占公司股份总数的0.5934%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，本所律师对深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于增补公司监事的议案》
表决结果：同意292,845,886股，占与会有表决权股份总数的99.9760%；反对70,200股，占与会有表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 4,269,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的98.3823%；反对 70,200股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.6177%；弃权0股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
顾功耘 孙矜如
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·伦敦
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
湖南博云新材料股份有限公司 2014年度控股股东
及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2015]1188-2号
目 录
关于湖南博云新材料股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联
资金往来情况的专项说明
天职业字[2015]1188-2号湖南博云新材料股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2014年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2015年4月27日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》及上市公司定期报告工作备忘录第三号的要求，博云新材编制了本专项说明所附的2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博云新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博云新材2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对博云新材实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解博云新材2014年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一五年四月二十七日
中国注册会计师：
2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|控股股东|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额||||2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中南大学|实际控制人|其他应收款|1.90|1.51||1.90|1.51|预付研发费用|经营性往来|
||||预付款项|40.00|45.00|||85.00|预付材料款|经营性往来|
|小计||||41.90|46.51||1.90|86.51|||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南博云汽车制动材料有限公司|子公司|其他应收款|250.00||||250.00|补充流动资金|非经营性往来|
||||其他流动资产|2,000.00|2,800.00|||4,800.00|补充流动资金|非经营性往来|
||湖南博云东方粉末冶金有限公司|子公司|其他流动资产||2,000.00|||2,000.00|补充流动资金|非经营性往来|
||长沙鑫航机轮刹车有限责任公司|子公司|其他流动资产|4,826.00|708.71|||5,534.71|补充流动资金|非经营性往来|
|小计||||7,076.00|5,508.71|||12,584.71|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附|上海海通创新锦程投资管理中心|参股企业|其他应收款||22.06|||22.06|代垫款项|非经营性往来|

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|属企业|（有限合伙）|||||||||
||湖南云瑞投资管理合伙企业（有限合伙）|关联自然人投资企业|其他应收款||220.75||220.75|代垫款项|非经营性往来|
|小计|||||242.81||242.81|||
|总计||||7,117.90|5,798.03|1.90|12,914.03|||
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-029沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表的审计机构，聘期一年。普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。
公司独立董事就该事项发表事前认可及独立意见如下：
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2018年4月3日
宜华健康医疗股份有限公司监事
对公司 2015年度相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2015年修订），作为宜华健康医疗股份有限公司的监事，本人本着实事求是的态度，对报告期内公司相关事项发表意见如下：
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依据有关法律法规，本着对全体股东负责的态度，履行监事会的监督职能，对公司各方面的依法运作情况进行了监督和检查，认为公司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，在经营管理、内部控制制度执行、高级管理人员履行职责的情况等方面，没有出现未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
3、对公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在擅自改变募集资金用途而损害公司及股东利益的情况，我们认为：公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，
4、对 2015年定期报告的独立意见
报告期内，监事会分别对2014年年度报告，2015年第一季度报告，2015年半年度报告，2015年第三季度报告发表了书面确认意见和监事会审核意见，认为董事会编制和审议的公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、对公司重大资产重组的独立意见
2015年 9月，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案》等议案，同意公司将其持有的广东宜华100%股权、梅州宜华100%股权以及汕头荣信100%股权以协议方式出售给宜华集团，宜华集团以现金作为支付对价；公司以现金方式购买爱马仕、华瑞天富、肖士诚、金辉合计持有的爱奥乐100%股权；和公司以现金方式购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%的股权(以上重大资产出售和重大资产购买合称“该次重大资产重组”)。公司监事会召开第六届第十二次会议审议本次重大资产重组的相关议案，认为：该次重组有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意将该次重大资产重组相关议案提交股东大会审议。
6、对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会认真审核了公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，并详细了解了公司各项内部控制制度的执行情况，认为：现行的内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。2015年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、对公司2016年度日常关联交易预计情况的意见
公司监事会认真审核了《关于预计公司 2016年度日常关联交易额度的议案》，公司与相关关联方之间的购买产品、接收劳务、租赁业务为正常的商业交易行为，按照一般市场经营规则进行，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
（以下无正文）
（本页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司监事对公司 2015年度相关事项的独立意见签字页）
监事签署：
唐耀麟 黄木伟 陈洛涛
二〇一六年四月八日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-019
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2019年 1月 22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年1月30日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
2018年，因受到版号限制、游戏行业增速整体下滑等原因的影响，公司子公司上海墨鹍数码科技有限公司（以下简称“上海墨鹍”）研发和发行进度不达预期，导致其主要游戏在2018年第四季度未能上线并产生收入及利润，使得上海墨鹍的经营业绩低于预期。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海墨鹍2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-482.49万元，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因并购上海墨鹍股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对上海墨鹍截至2018年12月31日的股东权益价值进行评估，并出具了《联信（证）评报字[2019]第A0043号资产评估报告》。
根据测算结果，上海墨鹍于评估基准日2018年12月31日依据收益法估值为10,608.58万元，低于2018年12月31日可辨认净资产账面价值和商誉之和106,591.95万元，确认商誉减值损失95,983.37万元。
公司本次计提商誉减值准备合计95,983.37万元，该项减值损失计入公司2018年度损益，相应减少了公司2018年净利润，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 95,983.37万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
同时因上海墨鹍经营业绩低于其业绩承诺，根据公司与杨东迈、谌维和网众投资签署的《利润补偿协议-上海墨鹍》、《利润补偿协议之补充协议-上海墨鹍》、《利润补偿协议之补充协议（二）-上海墨鹍》，交易对方网众投资、杨东迈和谌维需向公司进行业绩补偿和减值补偿，根据补偿协议计算，交易对方需支付的股份和现金补偿的金额合计约为47,879.05万元（未经审计），考虑补偿后，本次商誉减值、业绩补偿和减值补偿事项合计导致2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少约48,104.32万元（未经审计），具体财务数据以公司经审计后正式披露的2018年年度报告为准。
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-021）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
董事会拟定于2019年2月15日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
江汉石油钻头股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-037江汉石油钻头股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|江钻股份|股票代码||000852|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王一兵||李 健||
|电话|027-87925236||027-87925236||
|传真|027-87925067||027-87925067||
|电子信箱|security@kingdream.com||security@kingdream.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|724,007,058.11|846,498,788.11|-14.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,129,253.76|52,890,341.56|-84.63%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,934,133.43|52,948,063.21|-85.02%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-50,928,587.45|-97,160,840.69|增加47.58%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.13|-84.62%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.13|-84.62%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.71|5.41|下降4.70个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,342,674,967.25|2,339,827,608.99|0.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,123,743,774.24|1,135,634,520.48|-1.05%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||26,767|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国石化集团江汉石油管理局|国有法人|67.50|270,270,000|2,702,700,000|||
||||||0|0|
|航天科技财务有限责任公司|国有法人|1.30|5,200,993|0|||
||||||0|0|
|太平洋证券股份有限公司|境内一般法人|0.33|1,315,725|0|||
||||||0|0|
|中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航股票型证券投资基金|基金、理财产品等|0.27|1,070,200|0|||
||||||0|0|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|基金、理财产品等|0.25|1,015,199|0|||
||||||0|0|
|汤汇海|境内自然人|0.25|997,672|0|0|0|
|谢静|境内自然人|0.24|955,860|0|0|0|
|易芹|境内自然人|0.23|919,958|0|0|0|
|凌兰|境内自然人|0.23|903,000|0|0|0|
|北京首沣投资|境内一般法人|0.22|863,358|0|质押|804,900|

江汉石油钻头股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||
|-|-|
|管理有限公司||
|上述股东关联关系或一致行动|公司不知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行|
|的说明|动人。|
||前十大股东中：1、股东谢静通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|
||公司股份884,360股，通过普通证券账户持有公司股份71,500股，合计持有公司股份955,860|
||股，合计持股数占公司总股本的0.24%。2、股东易芹通过国元证券股份有限公司客户信用|
|参与融资融券业务股东情况说||
||交易担保证券账户持有公司股份919,958股，占公司总股本的0.23%。3、股东凌兰通过首|
|明（如有）||
||创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份61,800股，通过普通证券账|
||户持有公司股份841,200股，合计持有公司股份903,000股，合计持股数占公司总股本的|
||0.23%。|

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
上半年，公司实现营业收入7.24亿元，利润总额691万元，净资产收益率0.71%。总体上看，国内外宏观经济形势趋紧，钻井进尺有所下降，相关成本上升，导致净资产收益率、毛利率有所降低，公司面临比较严峻的经营挑战。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年8月13日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201766中兴通讯股份有限公司
2017年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载2017年前三季度的财务数据按照中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，与最终公布的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年前三季度主要财务数据和指标(按照中国企业会计准则编制)
单位：人民币千元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年1-9月||2016年1-9月||增减变动幅度|
|营业收入||76,579,739||71,564,004||7.01%||
|营业利润注2||5,286,675||952,358||455.11%||
|利润总额||5,290,544||4,186,202||26.38%||
|归属于上市公司普通股股东的净利润||3,904,652||2,858,887||36.58%||
|基本每股收益（人民币元/股）||0.93||0.69||34.78%||
|加权平均净资产收益率||13.64%||9.25%||上升4.39个百分点||
||项 目||2017年9月30日||2016年12月31日||增减变动幅度|
|总资产||146,028,404||141,640,910||3.10%||
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益||30,865,790||26,401,151||16.91%||
|股本（千股）注3||4,192,672||4,184,628||0.19%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（人民币元/股）||7.36||6.31||16.64%||

注1：上述数据以合并报表数据填列；
注2：依据2017年6月12日施行的《企业会计准则第16号—政府补助》，本集团按净额法对政府补助进行列示，按不同性质，将政府补助分别还原至其他相关科目：1）与日常活动相关的政府补助（含软件产品增值税退税），计入营业利润（冲减相关成本、费用或计入其他收益）；2）与日常活动无关的政府补助，仍计入营业外收入。由于准则要求对上年同期财务报表不予追溯调整，本报告期的营业利润较上年同期有较大增长；
注3：2017年1-9月本公司2013年股票期权激励计划的激励对象共行使8,043,671份A股股票期权，本公司的总股本由4,184,628,172股增加至4,192,671,843股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年前三季度，本集团实现营业收入人民币76,579,739千元，较上年同期
增长7.01%；营业利润为人民币5,286,675千元，较上年同期增长455.11%；利润总额为人民币5,290,544千元，较上年同期增长26.38%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币3,904,652千元，较上年同期增长36.58%。对本报告期营业利润及净利润产生重要影响的原因如下：
1、本报告期，本集团实现营业收入同比增长7.01%，主要是由于运营商网络、消费者业务收入同比增长。本报告期本集团综合毛利率为31.64%，同比基本持平。
2、2017年第三季度，本公司出售努比亚技术有限公司10.1%股权部分产生的投资收益（税前）约为人民币4.26亿元，本公司所持有努比亚技术有限公司剩余49.9%股权按公允价值重估产生投资收益（税前）约为人民币17.46亿元，该数据未经会计师事务所审计，与2017年度报告公布的最终财务数据可能存在差异。
三、2017年全年业绩展望
|||||
|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末（2017年1-12月）|上年同期（2016年1-12月）|增减变动（%）|
|累计归属于上市公司普通股股东的净利润的预计数（人民币亿元）|盈利：43—48|亏损：23.57|上升282.44%—303.65%|
|基本每股收益（人民币元/股）|盈利：1.03—1.15|亏损：0.57|上升280.70%—301.75%|
|业绩预告的说明|1、 受益于运营商网络及消费者业务收入同比增长，预计本集团本年度营业收入和毛利将有所提升；2、 2016年度因计提相关美国政府部门合计8.92亿美元罚款的一次性影响，产生亏损，预计本年度本集团无重大营业外支出事项。|||

注：以上财务数据为本公司财务部门根据截止目前的资料初步测算，未经会计师事务所预审计。
四、其他说明
有关本公司2017年前三季度报告的详情，请参阅本公司将于2017年10月27日发布的2017年第三季度报告全文及正文。
五、备查文件
经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的按照中国企业会计准则编制的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2017年10月19日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-006西安宝德自动化股份有限公司
关于控股子公司融资租赁项目风险提示的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月29日发布了《关于控股子公司融资租赁项目的风险提示公告》（公告编号2017-073），对公司控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）鸿元石化一期、鸿元石化二期及广西华汇项目进行了风险提示。
关于鸿元石化一期项目，上述公告披露如下：
“根据《庆汇租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》第2.1.2款约定‘买卖双方按照本协议规定的条款和条件完成基础资产的转让后，基础资产的风险由买方（指恒泰证券）完全承担’”。
2018年1月18日，公司发布了《关于控股子公司融资租赁项目的风险提示公告》（公告编号2018-005），对鸿元石化一期项目的情况进行了补充披露：
“《资产买卖协议》第2.1.2款约定：“买卖双方按照本协议规定的条款和条件完成基础资产的转让后，基础资产的风险由买方完全承担，但卖方仍应按照本协议4.2款的规定履行其资产保证相关义务”。
该公告同时补充披露了《资产买卖协议》4.2款的内容，同时披露了对公司的影响“鸿元石化目前的经营状况存在不确定性，可能会对庆汇租赁及本公司经营成果产生一定影响”。
该事项对公司2017年度经营成果的影响尚存在不确定性，具体影响以2017年度审计结果为准。
因监管要求，公司发布本公告。公司董事会对补充公告给投资者带来的不便深表歉意。
公司将严格按照有关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关情况均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2015-057新乡化纤股份有限公司
关于更换保荐机构后
重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日披露了《新乡化纤股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2015-056）。平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）承接公司 2014年非公开发行股票尚未使用完毕募集资金的持续督导职责。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，2015年 12月 11日公司及平安证券与中国银行股份有限公司新乡北站支行（以下简称“中国银行”）重新签订《关于新乡化纤股份有限公司募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、公司已在中国银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为248131065498。截止 2015年 12月 9日，专户余额为 14.0927万元。该专户仅用于公司“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与中国银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和中国银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、公司授权平安证券指定的保荐代表人周鹏、赵宏可以随时到中国银行查询、复印公司专户的资料；中国银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中国银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向中国银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、中国银行按月（每月第 5个法定银行工作日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。中国银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币五千万元或募集资金净额的10%的，中国银行应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中国银行，同时向公司、中国银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、中国银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、中国银行、平安证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且平安证券督导期结束后失效。
十、本协议一式九份，公司、中国银行、平安证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会河南监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2015年12月11日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-085新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2014年10月 10日上午开市起停牌。本次重大事项涉及收购哈萨克斯坦（以下简称“哈国”）目标公司股权，其主要资产为一油田勘探区块，公司作为收购方之一参与收购。
截至目前，公司以及相关各方正在积极推进各项工作：对目标公司的法律尽职调查初稿已经完成，公司已将复核意见反馈给境外律师事务所进行修改和完善；财税尽职调查初稿已经完成，公司正在与咨询公司交流完善；对勘探区块的地质储量报告和开发设计方案初稿已经完成，公司正在与研究院进行交流；国内审计、评估机构出境人员已获得哈国邀请函，面签已经完成，计划近期取得哈国签证后出境到目标公司开展现场工作。公司将进一步统筹安排，加快相关工作的推进。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大事项的相关议案。
本次购买资产事项虽不构成重大资产重组，但对公司影响较大，尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 11月 28日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次重大事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：000519证券简称：江南红箭公告编号： 2014-14
湖南江南红箭股份有限公司关于与南阳飞龙电力集团有限公司签署电力设施转让意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次《电力设施转让意向书》的签署，旨在表达双方就转让两座 110KV变电站及相关附属设施的意愿及初步商洽的结果。尚需根据《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序后才能签订相关正式的协议。因此，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次《电力设施转让意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在指定媒体刊登的正式公告为准。
一、交易概述
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）于 2014年 3月 6日与南阳飞龙电力集团有限公司（以下简称“飞龙电力”）签署《电力设施转让意向书》，拟由中南钻石购买飞龙电力两座 110KV变电站及相关
附属设施。
根据深交所上市规则及公司相关制度的规定，公司此次购买电力资产所涉及的金额在董事会的投资决策范围内，无需经公司股东大会批准。本次购买电力资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方基本情况
1、南阳飞龙电力集团有限公司
经济性质：有限责任公司
法定代表人：赵永强
注册地址：南阳市人民路 555号
注册资本：7000万元
经营范围：电力工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、混凝土预制构件专业叁乙级(凭证，有效期至 2014年 9月 29日）；高新技术产品开发,高低压线路设备、配电开关控制设备、仪器仪表、金属建材、二、三类机电、五金销售，高低压电气、电力设备托管及租赁服务（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）；金具加工、水泥制品加工销售（限分支机构经营）、车辆租赁。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为飞龙电力变电站资产及附属有关设施。
四、意向书的主要内容
甲方：南阳飞龙电力集团有限公司
乙方：中南钻石有限公司
甲、乙双方经友好协商，就本次电力资产转让事宜缔结意向书，其主要内容如下：
1、甲方同意向乙方转让其所所有的两座 110KV变电站资产及附属有关设施。
2、该电力设施转让以项目建设投资额为基础，充分考虑优惠政策、使用价值及市场因素。本意向书签署后，甲乙双方应共同确定评估基准日，确定评估范围，并委托具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对乙方开展资产评估和评估备案工作。
3、各方因乙方本次资产转让事宜产生的应缴纳的税项、行政规费及其他交易费用应按照中国法律规定由各方各自负担。
4、各方对于意向书（包括有关的其它意向书或约定）内容及对方所提供的未公开的资料承担严格的保密义务，除因法律规定或任何有管辖权的政府机关、监管机构、相关证券交易所要求以外，均不得以任何方式向任何第三方披露。若根据法律必须披露信息，则需要披露信息的一方应在披露或提交信息之前的合理时间内就该等事项与其他各方商议；如其他各方要求的，该披露方应尽最大的可能对披露或者提交文件的部分做保密处理。未经各方事先书面同意，任何一方均不得通过新闻发布会、专业或行业出版刊物、市场推广材料或以其它方式向公众公告意向书项下之资产转让事项，任何一方因违反本保密条款而给对方造成损失的，应向受损方承担相应赔偿及相关责任。
5、本意向书仅约定了乙方本次资产转让事宜的原则性交易条件，具体权利义务应以各方签署的协议为准。因不可抗力或任何一方无法
控制的原因导致乙方本次资产转让事宜无法实现的，意向书自动终止，各方互不承担违约责任。
五、本次购买资产的资金来源
本次购买资产所需资金来源为中南钻石自有资金。
六、风险提示及其他说明
1、本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。资产转让事项的正式实施尚需双方根据评估及进行进一步的洽商协议，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本意向书签订后涉及的后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、关于南阳飞龙电力集团有限公司电力设施转让意向书
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一四年三月八日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—012兰州三毛实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年 2月 19日 14:30开始。
（2）网络投票时间：2019年 2月 18日－2月 19日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019年 2月 19日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019年 2月 18日 15:00至 2月 19日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）兰州市兰州新区嘉陵江街 568号公司办公楼四楼中会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长阮英。
6、会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司六届董事会第十七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、于本次股东大会的股权登记日 2019年 2月 12日（下午）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 19人，代表股份 247,201,137股，占上市公司总股份的64.9964％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 246,662,437股，占上市公司总股份的64.8548％;通过网络投票的股东及股东代理人共计 17人，代表股份共计 538,700股，占上市公司总股份的0.1416%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 538,700股，占上市公司总股份的0.1416%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 17人，代表股份 538,700股，占上市公司总股份的0.1416%。
2、公司董事、监事出席了本次会议。
3、甘肃正天合律师事务所杨军、王晓瑜二位律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于增加 2018年度财务报告审计机构审计报酬的议案》
公司六届董事会第十七次会议审议通过了该议案，议案全部内容以公告方式刊登在 2019年 2月 1日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告，公告附件名称《关于增加 2018年度财务报告审计机构审计报酬的公告》（公告编号：2019-008）。
议案的表决结果具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例％|股数|比例％|股数|比例％||
|246,687,737|99.7923|380,500|0.1539|132,900|0.0538|是|

其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|比例％|股数|比例％|股数|比例％||
|25,300|4.6965|380,500|70.6330|132,900|24.6705|是|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2、见证律师姓名：杨军、王晓瑜
3、结论性意见：见证律师认为，公司 2019年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019年度第一次临时股东大会决议。
2、公司 2019年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2019年 2月 20日