证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-025中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于 2018年 6月 29日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街 12号核建大厦召开。会议通知于2018年6月24日以电子邮件和书面形式送达各位董事。
本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长顾军主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
公司拟申请公开发行可转换公司债券并在上海证券交易所上市（以下简称为“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次发行的资格和条件进行逐项核对，认为公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
2、分项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司本次公开发行可转换公司债券的方案如下：
2.1本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.2发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.3票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.4债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.5债券利率
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.6付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
2、付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.7转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.8转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=
前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定。
2、转股价格的调整方式
在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将相应调整转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
同时，调整后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.9转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.10转股股数的确定方式
可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.11转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均享受当期股利。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.12赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体上浮比例提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况等与保荐机构及主承销商协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股金额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.13回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.14发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构及主承销商协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.15向公司原股东配售的安排
本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定。并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露。
原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.16可转债持有人及可转债持有人会议
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.17募集资金用途
本次拟发行可转债总额不超过人民币 30亿元（含30亿元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目|168,778.06|105,000.00|
|2|三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目|128,780.96|80,000.00|
|3|监利县文化体育中心PPP项目|69,637.09|45,000.00|
|4|广安职业技术学院二期建设PPP项目|28,484.78|20,000.00|
|5|补充流动资金|50,000.00|50,000.00|
|合计||445,680.89|300,000.00|

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.18评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.19担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.20募集资金存放账户
公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.21决议有效期
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.22有关授权事项
1、与本次发行相关的授权
为保证本次发行顺利进行，提请公司股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理本次可转债发行的相关事宜。授权期限为股东大会决议生效之日起 12个月，该授权期限届满前，董事会将根据本次可转债发行的实际情况，向公司股东大会提请批准新的授权。具体授权内容及范围包括但不限于：
（1）在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按照相关监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、债券利率、转股价格、转股条款、赎回条款、向原股东优先配售的金额、评级安排，制定和修订保护本次可转债持有人权利的办法及债券持有人会议规则、制定和修订募集资金管理制度并确定募集资金专项账户等，决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项；
（2）根据相关法规、政策变化、市场变化及有关政府主管及监管部门对本次发行可转债申请的审核意见等情形，除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意见，对本次发行的具体方案及相关申请文件、配套文件（包括但不限于募集资金运用可行性报告、摊薄即期回报及填补措施等）进行适当的修订、调整和补充；
（3）在股东大会授权范围内，根据本次募集资金投资项目实际进度及实际需求，对募集资金使用计划及其具体安排进行适当调整；在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次募集资金投资项目，待募集资金到位后予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
（4）设立本次发行的募集资金专项账户；
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜；
（6）根据相关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（7）决定聘用本次发行的中介机构，根据监管部门的要求办理发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（8）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次发行有关的其他事宜。
2、与可转债有关的其他授权
在本次可转债存续期间，提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜：
（1）关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；
（2）关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜；
（3）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次可转债存续期间有关的其他事宜。
3、提请公司股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律
法规另有规定，将上述授权转授予董事长及董事长授权人士行使，且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国核工业建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告》。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
公司就本次公开发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了《中国核工业建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。同时，为了进一步保护公司及中小投资者的合法利益，积极稳妥地推进公司本次公开发行可转换公司债券事宜，公司控股股东中国核工业建设集团有限公司及公司董事、高级管理人员出具了相关承诺函。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》。
按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司编制了《中国核工业建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了《中国核工业建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》。
为本次可转债发行之目的，公司依据法律、法规和相关规范性文件的规定和相关监管要求制定了《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，公司董事会根据中国证监会的规定及《公司章程》的要求，制定了公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
9、审议通过《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》。
根据中国证监会及国务院办公厅相关文件的规定，公司对其本身及合并范围内从事房地产开发业务的下属公司报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或被调查的情况进行了专项自查，并出具《中国核工业建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券涉及房地产业务之自查报告》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
10、审议通过《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》。
根据中国证监会及国务院办公厅相关文件的规定，同时为了进一步保护公司及中小投资者的合法利益，积极稳妥地推进公司本次公开发行可转换公司债券事宜，公司控股股东中国核工业建设集团有限公司及公司董事、监事及高级管理人员需出具关于相关房地产企业合规性的承诺函。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
为保证公司本次可转债工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与本次发行相关事宜。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
12、审议通过《关于转让重庆融金置业有限公司股权的议案》。
本次股权转让事项拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让，挂牌价格以经有权国资主管部门备案的评估价格为基础，经北京产权交易所公开挂牌竞价确定。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
13、审议通过《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
（1）同意召开2018年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：
1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
5）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7）《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》；
8）《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；
9）《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》；
10）《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规
性的承诺的议案》；
11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
（2）授权公司在上述议案经董事会审议通过后，根据有权国资主管部门就公司本次发行可转债事项的审批进程，安排发出召开临时股东大会的通知。
会议时间及议案内容详见股东大会会议通知。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年6月30日