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证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-026佳沃农业开发股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实性、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)2019年非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。
本次非公开发行股票预案已于同日刊登在巨潮资讯网上，敬请投资者注意查阅。
公司本次非公开发行A股股票不超过2,680.00万股（含2,680.00万股），募集资金总额不超过 100,000.00万元，由控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）独家认购。公司已与佳沃集团签署了附条件生效的《股份认购协议》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《佳沃农业开发股份有限公司 2019年非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-020云南旅游股份有限公司关于签订向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金
三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行昆明兴苑路支行、西南证券股份有限公司签订了《云南旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金三方监管协议》，协议内容详见 2014年 1月 16日公告的《公司关于签订向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金三方监管协议的公告》。
本次募集配套资金投资项目“云南省旅游服务综合广场项目”的实施主体为公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的全资子公司云南云旅交通投资开发有限公司。
2014年1月28日公司第五届董事会第五次会议和2014年2月14日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司已通过增资的方式将全部募集配套资金 127,572,998.08元注入云南旅游汽车有限公司，鉴于本次募集配套资金投资项目（云南省旅游服务综合广场项目）的实施主体为云南旅游汽车有限公司的全资子公司云南云旅交通投资开发有限公司，云南旅游汽车有限公司将根据募投项目进
度分批将募集资金注入云南云旅交通投资开发有限公司（公司持有云南旅游汽车有限公司100%股权，云南旅游汽车有限公司持有云南云旅交通投资开发有限公司100%股权）。
为规范本次募集资金项目的资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，云南旅游股份有限公司（甲方一）、云南旅游汽车有限公司（甲方二）、云南云旅交通投资开发有限公司（甲方三）（甲方一、甲方二、甲方三以下统称“甲方”）、中信银行昆明分行（以下简称“乙方”）、西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）经协商，达成如下补充协议：
一、云南旅游汽车有限公司已在乙方开设账号为 7302610182600008109的账户，作为募集资金专项账户（以下简称“专户”），截止2014年3月19日，专户余额为127,572,998.08元。该专户仅用于“云南省旅游服务综合广场项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。云南云旅交通投资开发有限公司在乙方开设账号为 7302610182600009320的账户，作为募集资金专项账户，截止 2014年3月19日，专户余额为0元。该专户仅用于“云南省旅游服务综合广场项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、西南证券股份有限公司作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。西南证券股份有限公司应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合西南证券股份有限公司的调查与查询。西南证券股份有限公司每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、甲方授权西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
四、中信银行昆明分行按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、甲方一次或12个月以内累计从单个专户中支取的金额超过600万元的，中信银行昆明分行应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
六、西南证券股份有限公司有权根据有关规定更换指定的相关工作人员。
西南证券股份有限公司更换相关工作人员的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的相关工作人员联系方式。更换相关工作人员不影响本协议的效力。
七、中信银行昆明分行连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、本协议自各协议方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章（或合同专用章）之日起生效，至专户资金全部支出完毕且西南证券股份有限公司督导期结束后失效。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2014年4月19日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
大信专审字[2019]第 2-00402号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
内部控制鉴证报告
大信专审字[2019]第2-00402号北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月九日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-51华工科技产业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018年 12月 21日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十一次会议的通知”。本次会议在2018年12月25日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位监事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2018年度日常关联交易预计额度由年初预计的9528万元调整为 10,006.2万元，共调整增加 478.2万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-53。
监事会认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；
该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民币6亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在 12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-55。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件。
同意公司开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。会议一并审议通过了附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2018-56。
监事会认为：公司为降低国际业务的外汇风险，开展总额度不超过人民币 2亿元（含）的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-071号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于2016年12月25日以书面、传真方式发出通知，于2016年12月28日上午9：30在北京市西城区宣武门西大街道127号A座写字楼公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第八届董事会第三次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长郭怀保先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：一、审议并通过了《关于调减公司非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》
董事会就关于调减公司非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案进行逐项审议并表决如下：
1、发行数量、发行规模
调整前：
本次非公开发行A股股票数量不超过367,534,456股（含本数），拟募集资金总额不超过48亿元（含本数）。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格和发行数量将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象非公开发行的A股股票数量不超过290,964,777股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币38亿元（含本数）。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格和发行数量将相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生回避表决。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
2、限售期
调整前：
永泰控股承诺所认购的公司本次非公开发行的 A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
调整后：
永泰控股承诺所认购的公司本次非公开发行的 A股股票自发行完成之日起三十六个月内不进行转让。永泰控股的全资子公司祥源投资及海基投资现合计持有41,908,137股海德股份A股股票。祥源投资和海基投资承诺，自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，对上述所持41,908,137股海德股份A股股票不进行转让。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生回避表决。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于调整非公开发行预案的议案》
同意调整非公开发行A股股票预案，内容详见公司同日披露的《海南海德实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生回避表决。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司与永泰控股集团有限公司签署《<附生效条件的股份认购协议>之补充协议》，该补充协议于《附生效条件的股份认购协议》生效时生效。内容详见公司同日披露的《<附生效条件的股份认购协议>之补充协议》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生回避表决。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的二次修订，具体内容详见同日披露的《海南海德实业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生回避表决。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
同意对本次非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的二次修订，内容详见公司同日披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施（第二次修订稿）的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生回避表决。
本议案将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
同意2017年1月13日召开公司2016年第五次临时股东大会。详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-049重庆三峡油漆股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广东南粤银行股份有限公司重庆分行
委托理财金额：人民币2,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：35天
公司第七届第六次董事会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层使用最高额度不超过 2亿元自有资金适时通过金融机构购买短期（不超过一年）低风险理财产品和委托贷款，不直接或间接用于其他证券投资，在 2亿元额度内，资金可以循环使用。根据上述董事会决议，公司与广东南粤银行股份有限公司（以下简称“广东南粤银行”）重庆分行签订了购买银行理财产品协议，使用自有闲置资金 2,000万元人民币购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2015年10月26日与广东南粤银行重庆分行签署了《广东南粤银行理财产品客户协议书》及《广东南粤银行理财产品说明书》，出资2,000万元人民币购买广东南粤银行“宝盈理财”安享062号人民币理财产
品（产品代码：GDNY_AX_062），期限35天。该产品为保本浮动收益型，收益起始日为2015年10月27日，到期日为2015年12月1日，预期年化收益率为3.70%。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第七届第六次董事会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2015年3月20日公告的《重庆三峡油漆股份有限公司2015年第一次（七届第六次）董事会决议公
告》，公告编号：2015-002；《重庆三峡油漆股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2015-006。
公司本次出资2,000万元购买银行理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的2.57%。截至目前，公司连续十二个月累计购买的理财产品总金额3,000万元占公司最近一期经审计净资产的3.86%。
本次使用自有资金进行委托理财事项已取得公司第七届第六次董事会授权，未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，公司与交易对方不存在资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财不构成关联交易。
三、委托理财协议的主要内容
（一）产品说明
1、产品名称：广东南粤银行“宝盈理财”安享062号人民币理财产品（产品代码：GDNY_AX_062）。
2、认购理财产品资金金额：人民币2,000万元。
3、理财产品期限：收益起始日为2015年10月27日，到期日为2015年12月1日，共35天。
4、理财产品利率：预期年化收益率为3.70%。
5、产品类型：保本浮动收益型。
6、理财产品资金投向：本期产品募集的资金全额投资但不限于银行间市场债券、同业存款、融资租赁资产、货币基金、债券基金、信托计划以及固定收益类券商集合资产管理计划、定向资产管理计划等金融产品（具体以每期产品的实际投向为准），其中现金比例不高于净资产的10%，银行间市场债券、同业存款、融资租赁资产、货币基金、债券基金、信托计划以及固定收益类券商集合资产管理计划、定向资产管理计划等金融产品合计占净资产比例为90%-100%（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出上述区间，银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定区间）。
7、本金及投资收益支付：本产品为低风险保本浮动收益型，到期后银行一次性返还本金及利息。
8、资金来源：公司自有闲置资金。
（二）风险控制分析
公司本次购买的委托理财产品为广东南粤银行发售的低风险短
期银行理财产品，募集资金用于投资银行间市场债券、同业存款、融资租赁资产、货币基金、债券基金、信托计划以及固定收益类券商集合资产管理计划、定向资产管理计划等金融产品，风险程度低。
四、风险应对措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及本公司章程、《委托理财管理制度》的要求，开展相关委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司法规审计部负责委托理财业务的风险评估和监控，对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司日常经营影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险银行理财产品，不会影响公司的日常经营与项目建设，不会影响公司主营业务的正常开
展。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更
多的投资回报。
六、公告日前公司购买理财产品情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易银行|委托理财金额|投资期限||理财产品类型|到期总投资收益|到期是否收回|
|||起始日|到期日||||
|重 庆 银 行九 龙 广 场支行|1,000|2015-5-4|2015-6-24|非保本浮动收益型|7.13|是|
|合计|1,000||||7.13||

上述购买理财产品的情况详见公司于2015年5月6日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（公告编号2015-014）。
截至本公告日，公司累计购买理财产品（包含本次）总金额为 3,000万元人民币，公司累计委托理财余额为 2,000万元人民币（本次购买的理财产品）。
七、备查文件
(一)《广东南粤银行理财产品客户协议书》
(二)《广东南粤银行理财产品说明书》
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 10月 28日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-037深圳雷柏科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2015年5月14日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2015年5月8日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十四次会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会2015年5月14日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-021三力士股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年4月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年4月12日15:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划的程序合法、有效，《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，有利于建立和完善公司的激励约束机制，有效调动激励对象的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
《三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于核实<三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》
经审核，公司监事会认为：
（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议；
2.锦天城律师事务所关于公司2019年股票期权激励计划的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一九年四月十二日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-028
浙江花园生物高科股份有限公司
关于 2018年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司搬迁及非公开发行募投项目等由浙江花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2018年度预计交易金额不超过 21,000万元。2017年公司与花园建设已发生此类关联交易733.89万元。
2018年 4月 2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018年度关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵君芳将回避表决。
2018年年初至披露日,公司已与花园建设发生此关联交易金额524.86万元。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：浙江花园建设集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省东阳市南马镇花园第二工业区
法定代表人：朱建平
注册资本：36,000万元整
成立日期：1994年12月28日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。
截至 2017年 12月 31日，花园建设经审计的资产总额：224,118.41万元，净资产：126,734.18万元；2017年度实现营业收入：503,898.29万元，净利润：
23,111.39万元。
花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易方|交易内容|定价原则|结算方式|定价依据|
|花园建设|工程施工建设|市场价|货币资金|参照非关联方|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
花园建设拥有房屋建筑施工总承包国家壹级资质，能够为公司全资子公司搬迁及非公开发行募投项目等提供优质的工程施工建设服务。
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
2、关联交易对公司的影响
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
五、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、监事会认为：公司 2018年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系因生产经营需要而发生，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立董事意见：
公司独立董事对该关联交易预计进行了审议，认为该关联交易预计系公司 2018年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同意该关联交易预计事宜。
3、保荐机构核查意见：
保荐机构认为：
（1）上述关联交易预计已经公司 2018年 4月 2日召开的第五届董事会第五次
会议审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该关联交易预计事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。上述事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
（2）上述关联交易定价方式公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司2018年度关联交易预计事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司 2018年度关联交易预计的核查意见。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2018年4月2日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（081）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年8月17日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年8月4日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年半年度报告》和《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2017年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司自2017年6月12日起执行财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体内容详见公司于2017年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年8月 18日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于更换董事会秘书的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于更换董事会秘书的议案》进行了审慎、认真的审议，现就上述议案发表独立意见如下：
我们没有发现本次会议拟聘任的公司高级管理人员蔡慧明先生存在深圳证
券交易所《股票上市规则》第3.2.4条规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及公司《章程》的规定，具备履行职责所必需的知识和能力。董事会秘书的的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，我们同意公司聘任公司副董事长蔡慧明先生兼任公司副总裁、董事会秘书。
(以下无正文)
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于更换董事会秘书的独立意见之签字页）
独立董事签署：
马敬仁 卜功桃
花涛
二〇一五年十二月三十日
甘肃靖远煤电股份有限公司
2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告（含专项投资计划）2017年是国家进一步推行“三去一降一补”，深化供给侧结构性改革的重要一年，也是公司确定的“强化基础管理”年，更是公司转型升级取得实效的关键之年。一年来，公司坚持“巩固成果、力求创新、推动发展”工作总思路，积极落实“抓基础保安全、抓生产保生存、抓管理保作风、抓经营保发展、抓改革保活力、抓党建保稳定”工作要求，紧紧围绕年度生产经营目标，贯彻落实股东大会、董事会决议事项安排，倒排生产经营进度，持续推进降本增效，强化接续调整抓生产，推动货款清收降风险，突出担当意识抓落实，进一步凝心聚力，精心组织生产经营活动，确保了平稳发展的态势，保持了生产经营平稳运行，实现了全年经营目标。
第一部分 2017年财务决算报告
公司 2017年财务报表已经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、生产经营主要指标完成情况
1、煤炭产销量：煤炭产量完成995.21万吨，同比增加16.21万吨，销量完成1052.42万吨，同比增加80.42万吨。
2、火力发电量：火力发电量完成26.1亿度，同比增加4.66亿度。
3、营业收入：实际完成 398,060.80万元，同比增收 100,302.73万元，增幅33.69%。主要因为煤炭销售收入同比增加。
4、营业总成本：实际323,796.16万元，同比增加49,847.81万元，增幅18.2%。
主要是由于工资恢复性增长和材料价格上涨导致主营业务成本增加。
5、利润总额：实际完成 67,525.53万元，同比增加 41,801.44万元，增幅162.50%。
6、净利润：实际完成55,282.93万元，同比增加33,036.12万元，增幅148.50%。
因为净利润的增加。
二、财务状况变动情况
1、资产变动情况及原因分析
截止 2017年 12月 31日，公司资产总额 981,194.49万元，比年初增加77,045.02万元，增幅8.52%。其中：
（1）流动资产 472,964.86万元，占总资产48.20%，比年初增加 64582.90万元，增幅15.81%。
（2）非流动资产508,229.64万元，占总资产51.80%，比年初增加 12,462.13万元，增幅2.51%。
2、负债变动情况及原因分析
2017年末负债总额294,161.4万元，比年初增加18，309.54万元，增幅6.64%。
其中：
（1）流动负债267,958.89万元，较年初减少7,015.88万元，降幅2.55%。
（2）非流动负债年末 26,202.51万元，比年初增加 25,325.42万元，增幅2887.44%。
3、股东权益变动情况
2017年末股东权益 687,033.09万元，较年初增加 58,735.47万元，增加的主要原因是2017年公司净利润增加所致。其中：股本年末 228,697.11万元，资本公积年末 184,307.39万元，盈余公积年末 28,991.68万元，专项储备34,146.65万元，未分配利润210,767.94万元。
公司资产负债率29.98%，较年初降低 0.53个百分点，整体看资产负债结构保持稳健。
三、投资计划和大修理工程预算完成情况
11156.24万元，实际完成9783.29万元，完成计划的87.69%。
第二部分 2018年财务预算安排意见
2018年公司财务预算聚焦短板全面防范经营风险，紧密配合和服务公司年度生产经营和发展目标，按照有保有压、量力而行，统筹兼顾的思路，制定 2018年财务预算：
一、2018年主要生产经营预算目标（以下生产经营预算数据不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险）
煤炭产量计划930万吨，奋斗目标950万吨，力争实现产销平衡，发电量 26亿千瓦时，供热480万吉焦，工业供汽量150万吉焦。
二、专项投资预算
投资计划80642.98万元，同比增加22454.88万元，主要原因是根据新版《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》要求，增加了安全投入。大修工程计划10596.9万元，同比减少559.34万元。
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-085三湘印象股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股99%的子公司上海湘盛置业发展有限公司（以下简称“湘盛置业”）业务发展需要，湘盛置业拟向银团（中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行和中国农业银行股份有限公司上海松江支行）申请金额为人民币 12.5亿元的主体授信，期限为3年。湘盛置业以其自有项目的土地使用权及在建工程作为抵押，为前述借款事项提供抵押担保。因抵押手续尚在办理过程中，本公司为子公司湘盛置业上述贷款事项提供阶段性连带责任保证担保，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下借款人湘盛置业就“浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 Z000801编制单元 36-01地块住宅项目”银团贷款全部产权抵押登记手续办理完毕，并且银团为第一抵押权人为止，最长不超过2020年6月 30日。
（二）担保审批情况
2019年4月 26日和2019年5月20日，公司分别召开第七届董事会第十次（定期）会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于 2019年度预计新增对外担保事项的议案》。同意2019新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币56亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保），授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。
具体详见公司于2019年 4月30日与巨潮资讯网披露的《关于2019年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2019-031）。
本次担保在上述担保计划内实施。根据 2019年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为控股子公司湘盛置业提供的计划担保额度为8亿元，本次将使用 8亿元额度，另外，从控股子公司上海湘虹置业有限公司的计划担保4亿额度中调剂4亿元额度至湘盛置业，从控股子公司上海湘南置业有限公司的计划担保0.5亿额度中调剂0.5亿元额度至湘盛置业。截止本公告日湘盛置业资产负债率低于70%，审议担保额度时上海湘虹置业有限公司及上海湘南置业有限公司资产负债率均低于70%。经本次调剂后，公司为控股子公司湘盛置业提供的计划担保额度为12.5亿元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|上海湘盛置业发展有限公司|
|成立日期|2015 年 3月 11 日|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区上海浦东新区济阳路 688 号 5 号楼501 室|
|法定代表人|王魁星|
|注册资本|人民币192,000 万元|
|企业类型|有限责任公司|
|经营范围|在上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 Z000801 编制单元36-01 地块内从事住宅（别墅除外）及附属设施的开发、经营、出租、出售，物业管理、房产咨询（中介除外）、停车场经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|股权结构|上海三湘海农资产管理有限公司持股 98%，公司全资孙公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司持股1%，康晟发展有限公司持股1%|
|是否失信被执行人|否|

湘盛置业信用状况良好，不是失信被执行人。
2、财务指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|||2019 年 9月 30 日（未经审计）||2018 年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额|389,625.71||380,870.26||
|负债总额|198,030.13||189,215.02||
|银行贷款总额|80,000.00||80,000.00||
|流动负债总额|118,030.13||129,215.02||
|净资产|191,595.58||191,655.24||
|||2019 年 1月-9 月（未经审计）||2018 年度（经审计）|
|营业收入|0||0||
|利润总额|-76.09||-89.97||
|净利润|-59.66||-6.50||

三、担保协议的主要内容
根据业务发展需要，湘盛置业拟向银团申请金额为人民币壹拾贰亿伍仟万元整的主体授信，期限为叁年。湘盛置业以其自有的位于三林镇10街坊 4/61丘作为抵押物，为前述借款事项提供抵押担保。在银团成为“浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元36-01地块住宅项目”的第一抵押权人之前，本公司为上述事项提供阶段性连带责任保证担保。
公司本次为持股99%股份的控股子公司湘盛置业提供担保，因其他股东已将其所持有的湘盛置业1%股权转让给上市公司之子公司，股权转让手续尚在办理过程中，故本次未提供同比例担保。因公司持股比例较高，担保风险可控，故本次担保未提供反担保。
四、董事会意见
公司第七届董事会第十次（定期）会议审议公司 2019年预计新增对外担保事项，董事会认为：为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2019年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，董事会同意公司 2019年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币56亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。
2018年年度股东大会已审议通过上述事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为 4.07亿元，实际发生担保金额为 2.08亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产3.68%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为 27.2亿元，实际发生担保金额为17.52亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产31%。上述两类担保合计总额度31.27亿元，实际发生担保金额为19.60亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产34.68%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
三湘印象股份有限公司董事会 2019年 12月19日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-018易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-046），2014年12月15日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》（公告编号：2014-070），公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
目前，与重组相关的基础工作已经完成，公司、独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所已完成全套材料，公司仍在根据反馈意见做相应的修订和完善。为确保本次重组项目的顺利实施，保护广大投资者权益，公司股票自2015年3月13日开市起继续停牌，公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，待董事会审议该事项后立即复牌。
公司对未能按计划如期复牌向全体投资者表示诚挚歉意。同时提醒投资者，该事项尚存较大不确定性，敬请注意投资风险。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-085桂林莱茵生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）交易价格连续3个交易日内（2015年11月3日、4日及5日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所《交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注、核实情况
1、2015年10月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等议案。详细情况请参阅公司于2015年10月30日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2015年11月1日，公司对2015年10月30日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》及《详式权益变动书》的部分内容进行了更正。详细情况请参阅公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《更正公告》。
除上述更正信息外，公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询，公司及控股股东秦本军先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东秦本军先生在公司股票交易异常波动期间也未买卖
桂林莱茵生物科技股份有限公司本公司股票。
5、经核实，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司不存在违反公平信息披露原则的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司本次非公开发行方案需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，尚存在一定不确定性。
2、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-066 TCL集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2016年1月1日—2016年6月30日（下称“报告期内”）
2、预计的业绩： 同向下降
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|-|-|-|-|-|
|项 目||2016年1月1日—2016年6月30日||上年同期|
||比上年同期下降：60%—65%||盈利：208,895万元||
|净利润|||||
||盈利：73,000万元—83,000万元||||
||比上年同期下降： 61%—65 %||盈利：162,139万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：56,000万元— 64,000万元||||
||盈利：约 0.0459元— 0.0542元||盈利： 0.1436元||
|基本每股收益|||||

二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，本公司利润下滑的主要原因有：（一）液晶面板产品售价与去年同期相差较大，导致华星光电净利润同比下降；（二）受海外市场持续低迷及中国区业务重组影响，TCL通讯净利润同比较大幅度下滑。
报告期内，公司继续推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，在主要产品销量持续增长的同时，实现了可运营终端及互联网活跃用户数的快速增长；金融业务及翰林汇等服务业务板块也取得较好的收益；公司运营资产效率提升，资本结构稳健，现金流充裕。公司第二季度经营业绩较第一季度环比增长。
报告期内，TCL多媒体进一步深化“双+”战略转型，产品结构和销售渠道持续优化。报
告期内，TCL多媒体累计实现液晶电视销量855.7万台，同比增长10.9%；其中智能网络电视450.5万台，同比增长57.3%，国内智能网络电视销量占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的69.8%。
报告期内，华星光电t3项目试产工作推进顺利，t1与t2的产能稼动率和产品综合良率继续保持行业领先水平。但由于报告期内液晶面板售价与去年同期相差较大，华星光电的净利润同比下降。随着第二季度以来部分尺寸液晶面板产品价格企稳回升，华星光电二季度经营业绩环比明显改善。
报告期内，受海外手机市场低迷态势延续、及TCL通讯中国区进行全面战略与业务重组等因素的影响，TCL通讯销售手机及其他产品3,316.2万台，同比下降4.80%；其中智能终端1,743.0万台，同比下降16.5%。6月28日，TCL通讯中国区发布了战略与业务重组后的第一款智能手机TCL750，重组快速推进。
报告期内，公司家电集团经营稳健。空调、冰箱和洗衣机产品销量同比分别增长27.3%、14.2%和33.5%。
报告期内，由于某一主要客户业务未达预期，导致通力电子业绩出现明显回落；但通力电子向互联网及智能终端产品相关新业务的转型取得较好进展。
报告期内，公司家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长，家庭互联网变现模式取得进展。基于家庭场景的智能电视平台及垂直业务运营方面，通过TV+智能网络电视平台运营的激活用户已达1,455.8万，日均活跃用户达624.5万；通过欢网运营的智能网络电视平台累计激活用户已达2,368.9万，日均活跃用户数880.3万；通过与战略合作伙伴联运开关机广告资源，智能电视广告运营业务取得显著进展；游戏应用用户规模已达707.1万；全球播成为中国最大的家庭同步电影院线，累计激活用户数突破千万。基于移动场景的互联网应用平台累计激活用户数已达3,453.8万，月活跃用户为1,177.7万，应用累计下载量3.63亿次。
公司其他业务稳健发展。
三、其他相关说明
有关2016年半年度经营业绩的具体情况，公司将在2016年半年度报告中予以详细披露。
TCL集团股份有限公司董事会2016年7月14日