Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017043
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请
继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项且预计达到需要提交股东大会审议的标准，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）自 2017年 3月 17日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2017004）。停牌期间，公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2017005）。经公司与有关各方预计该重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 31日起转入重大资产重组继续停牌，披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017023）。
2017年 4月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017032）。 2017年 4月 14日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017034）。2017年 4月 21日和 4月 28日、 5月 13日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017035、2017039和2017041）。
由于本次重组涉及工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进
书）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》相关规定，公司于2017年5月16日召开2017年第四次临时董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年5月17日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
公司争取于2017年6月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组的基本情况如下：
一、重组的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司本次拟收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称
“霍煤鸿骏铝电公司”）51%股权、通辽盛发热电有限责任公司（以下简称“盛发热电公司”）90%股权。公司本次重大资产重组的交易对方为本公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源公司”），蒙东能源公司的实际控制人为国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）。标的公司的控股股东与公司存在关联关系，本次交易涉及关联交易。
（二）本次重组方案概况
本次拟定的收购初步方案为，公司拟以发行股份及支付现金方式购买中电投蒙东能源集团有限责任公司持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电
有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）51%股权、通辽盛发热电有限责任公司（以下简称“盛发热电公司”）90%股权，并发行股票募集配套资金。具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定,不排除未来对标的资产进行调整的可能性。
本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍需进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署意向协议或正式协议。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展情况
为加快推进本次重组工作，公司聘请国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司担任独立财务顾问，同时还聘请了北京市中咨律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国友大正资产评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构全面开展针对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。目前，各中介机构对标的公司的相关工作正在有序进行。
（五）本次重组事前审批及进展情况
本次交易尚需经公司董事会、股东大会、国有资产监督管理部门批准及证监会核准后方可实施。
二、申请继续停牌时间及承诺情况
公司承诺争取在2017年6月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文
件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延
期复牌。公司未召开股东大会延期复牌或延期复牌申请未获股东大会通过、深圳证券交易所同意的，公司股票将自2017年6月16日开市起复牌。
如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司及相关各方将积极推进重大资产重组的各项工作。同时，公司也将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2017年5月16日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-054债券代码：112037 债券简称：11万方债
焦作万方铝业股份有限公司
关于“11万方债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2011年8月10日公告的《焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，公司于 2014年 7月 1日公告了《关于“11万方债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，并在 7月 2日、7月 3日分别发布了提示性公告。
投资者可在回售登记日选择将持有的“11万方债”全部或部分回售给公司，“11万方债”回售登记日为2014年7月1日、7月2日和7月3日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“11万方债”的回售数量为1,353,810张，在登记公司深圳分公司“11万方债”剩余托管量为6,646,190张。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年八月八日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-27福建闽东电力股份有限公司
关于签订《土地使用权租赁补充协议》暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟签订的《土地使用权租赁补充协议》仅对原《土地使用权租赁协议》租赁期限条款进行修改，其他条款保持不变，对公司财务状况不产生影响。
2、本次事项涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议，相关股东将回避表决。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
（一）本次关联交易基本情况
||
|-|
|福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）与宁德市国有|
|资产投资经营有限公司（下称“国投公司”）签订的原《土地使用权|
|租赁协议》的租赁期为 2000 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止，|
|租赁期共 48 年。根据《合同法》的相关规定，租赁期限不能超过 20|
|年，超过 20 年的，超过部分无效。为此，经我公司与国投公司协商|
|后，双方同意在仅对原《土地使用权租赁协议》租赁期限条款进行修|
|改，其他条款保持不变的情况下签订《土地使用权租赁补充协议》。|

||
|-|
|国投公司为我公司控股股东，本次事项涉及关联交易，尚需提交|
|公司股东大会审议，相关股东将回避表决。本次事项不构成《上市公|
|司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|

（二）董事会表决情况
经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于签订<土地使用权租赁补充协议>的议案》（同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票）。
独立董事已对该事项出具了同意的事前认可意见及独立意见。
二、关联方基本情况
宁德市国有资产投资经营有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：宁德市蕉城区蕉城南路 98-1号
统一社会信用代码：91350900741677086U
法定代表人：林健
注册资本：100000万元人民币
经营范围：能源投资、股权投资、企业资产运营管理、城市建设、房地产开发；承担市政府的重大项目投资与建设任务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日，国投公司总资产 152.46亿元，净资产 83.10亿元，营业收入 8.93亿元，净利润 1.84亿元。
关联关系说明：国投公司持有我公司47.31%股权，为我公司的控
股股东。
股权结构：宁德市人民政府国有资产监督管理委员会持有国投公司100%股权。
其他说明：宁德市国有资产投资经营有限公司不属于失信被执行人。
二、《土地使用权租赁补充协议》基本情况
（一）历史沿革
2000年 1月 10日，我公司与国投公司签订《土地使用权租赁协议》，协议约定国投公司将其 22宗土地的使用权租赁给我公司使用，土地面积共计 6918.72亩；租赁期为 48年，自 2000年 1月 1日起至 2047年 12月 31日止；每年租金 600万元。
||
|-|
|公司第二届董事会第七次临时会议和 2002 年年度股东大会审议同意|
|《关于预付土地租赁费的议案》，并且与国投公司签订《土地使用权|
|租赁协议》补充协议，补充协议约定：我公司一次性向国投公司支付|
|13 年的土地使用权租赁费，即 2003 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31|
|日止的土地租赁费共计 5000 万元；2016 年 1 月 1 日起仍按原《土地|
|使用权租赁协议》执行。具体内容详见 2003 年 5 月 12 日披露的《第|
|二届董事会第七次临时会议决议公告》（2003-09）及 2003 年 7 月 1|
|日披露的《二○○二年年度股东大会决议公告》（2003-15）。|

目前我公司拟用部分下属分公司水电站的电费收费权开展资产证券化业务，发现原《土地使用权租赁协议》的租赁期为 2000年 1月 1日起至 2047年 12月 31日止，租赁期共 48年。根据《合同法》
的相关规定，租赁期限不能超过 20年，超过 20年的，超过部分无效。
我公司资产证券化项目预计期限从 2019年度至 2025年度止，原《土地使用权租赁协议》的有效租赁期限无法覆盖整个资产证券化项目期间。为此，经我公司与国投公司协商后，双方同意仅对原《土地使用权租赁协议》租赁期限条款进行修改，其他条款保持不变的情况下签订《土地使用权租赁补充协议》。
（二）本次事项需获得股东大会批准。
三、《土地使用权租赁补充协议》定价依据
根据福建闽东电力股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议、福建闽东电力股份有限公司 2002年年度股东大会决议，以及我公司与国投公司签订的《土地使用权租赁协议》，我公司向国投公司每年支付 22宗土地租赁费为人民币 600万元，按年支付。
四、《土地使用权租赁补充协议》主要内容
经与国投公司协商，双方一致同意，本次《土地使用权租赁补充协议》仅对租赁期限进行修改，即原《租赁协议》第二条修改为“租赁期限：从 2019年 1月 1日起至 2038年 12月 31日止。租赁期限届满前，在原《租赁协议》其他条款不变的情况下，双方应以原《租赁协议》租赁期限为限续签土地租赁补充协议。因任何原因未续签土地租赁补充协议的，双方承诺继续履行原《租赁协议》的约定。”原《租赁协议》其他条款不变，仍按原《租赁协议》执行。
五、对公司财务状况影响
本次补充协议仅对租赁期限进行修改，其他条款与原有租赁协议一致，对公司财务状况不产生影响。
||
|-|
|六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况|
|本年年初至披露日，公司放弃增资扩股中按我公司持有股份比例|
|10%优先购买福建省金海旅游投资开发有限公司（以下简称“金海公|
|司”）新股的权利，金海公司为我公司与国投公司共同投资设立。除|
|此外，我公司与国投公司及其关联方不存在其他关联交易。|
|七、独立董事事前认可意见及独立意见|

公司独立董事对本次放弃权利事项发表事前认可意见如下：国投公司系公司控股股东，因此构成关联交易。该事项符合相关法律法规及制度的规定，本次交易价格客观、公允、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况。基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应对该议案回避表决。
公司独立董事对本次放弃权利事项发表独立意见如下：在召开本次董事会会议之前，公司向我们提交了本次事项的相关文件，已获得全体独立董事的事前认可。国投公司系公司控股股东，因此构成关联交易，在董事会表决时，关联董事己对该议案回避表决。该事项符合相关法律法规及制度的规定，本次交易价格客观、公允、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、备查文件
2、独立董事关于第七届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见；
4、拟签订的《土地使用权租赁补充协议》。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 6月 5日
关于泰禾集团股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
〔2015〕闽君顾字第 0015号致：泰禾集团股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号 13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2015年第六次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第七届董事会第三十五次会议决议、第七届监事会第十三次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第七届董事会于 2015年 8月 11日召开第三十五会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2015年 8月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2015年 8月 28日下午 2时 30分在福州市湖东路 43号奥林匹克大厦八楼会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份 588,414,295股，占公司股份总数（1,017,177,993股）的57.8477%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2015年 8月 21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书效表决的股东（或股东代理人）共计 0人，代表股份 0股，占公司股份总数（1,017,177,993股）的0%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2015年 8月 28日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2015年 8月 27日下午 15时至 2015年 8月 28日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意 588,414,295股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%；无反对股和弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）审议《关于2015年第二次非公开发行公司债券方案的议案》
表决情况：同意 588,414,295股，占参与该项表决有表决权股份总数的100%；无反对股和弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
常晖
二〇一五年八月二十八日
福建君立律师事务所 - 5 -
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-117上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2018年 11月 10日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2018年 11月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于与全资子公司共同收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司30%股权的议案》；
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于与全资子公司共同收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司30%股权的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案构成关联交易事项，关联董事张春霖先生对本议案已回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-232康得新复合材料集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议否决提案的情况：无。
●本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2019年第四次临时股东大会于 2019年 10月 24日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于 2019年 11月 12日（星期二）14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85号公司行政楼会议室召开，网络投票中的交易系统投票时间为： 2019年11月12日9:30—11:30和13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2019年11月 11日15:00—11月12日 15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，于2019年10月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（一）股东出席的总体情况：
本次会议通过现场和网络投票的股东 2311人，代表股份 1,352,148,392股，占上市公司总股份的38.1866%。其中：通过现场投票的股东 31人，代表股份 10,224,299股，占上市公司总股份的0.2887%。通过网络投票的股东2,280人，代表股份 1,341,924,093股，占上市公司总股份的37.8978%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2,309人，代表股份 226,368,311股，占上市公司总股份的6.3930%。其中：通过现场投票的股东 31人，代表股份 10,224,299股，占上市公司总股份的0.2887%。通过网络投票的股东 2,278人，代表股份 216,144,012股，占上市公司总股份的6.1042%。
本次股东大会由公司董事长邬兴均先生主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议否决提案的情况：无。
大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议。具体表决情况如下：
提案1：《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》
1,345,287,226股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.4926%；5,467,366股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.4043%；1,393,800股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.1031%。
表决结果：通过。
提案2：《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
1,348,662,950股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.7422%；2,941,342股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.2175%；544,100股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0402%。
表决结果：通过。
提案3：《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年年审机构的议案》
1,344,630,028股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.4440%；5,879,158股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.4348%；1,639,206股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.1212%。
表决结果：通过。
提案4：《关于修改公司章程的议案》
1,339,512,826股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.0655%；10,188,266股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.7535%；2,447,300股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.1810%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海兴浦律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第四次临时股东大会会议决议》；
2、上海兴浦律师事务所出具的法律意见书。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 11月12日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-098云南能源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）已于2016年7月14日开市起停牌，公司于2016年7月14日、7月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-072）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。根据事项进展，公司确认本次资产收购构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年7月28日、8月4日、8月11日、8月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-083）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-085；2016-087）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，（公告编号：2016-088）。
截至本公告日，公司正在积极与有关各方进行洽谈、论证拟重组预案的细节，相关中介机构已经进场工作，对拟重组资产及其财务状况进行全面尽职调查。由于本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作尚在进行之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2016年8月22日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情
况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017－060江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月14日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2017年4月24日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向下属子公司增资的议案》；
“林西正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”的实施主体分别为公司下属子公司林西正邦农牧有限公司和肇源正邦养殖有限公司。公司将使用 2016年度非公开发行股票的募集资金分别向募投项目的实施主体进行增资，其中林西正邦农牧有限公增资 24,726.70万元、肇源正邦养殖有限公司增资
27,155.55万元。
公司监事会、独立董事对上述事项发表意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见。
《关于使用募集资金向下属子公司增资的公告》详见刊登于2017年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—062号公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-063
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年7月30日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年7月19日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。
会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关
规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司监事会
万科企业股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-007
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月15日收到公司董事肖民先生的辞职报告。肖民先生因工作变动拟担任公职人员，根据有关规定，申请辞去公司董事职务。肖民先生确认，其与公司董事会无任何意见分歧，概无其他事项需提请公司股东、债权人、深圳证券交易所或香港联合交易所有限公司关注。
肖民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，肖民先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。肖民先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖民先生未持有公司股份。
肖民先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对肖民先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-093无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股股东部分股份延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杨建平先生的通知，获悉杨建平先生将其持有的公司部分股份办理了延期购回及补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建平|是|847.5|2016.11.8|2019.2.19|中国中投证券有限责任公司|16.65%|个人融资|
|杨建平|是|50|2018.11.7|2019.2.19|中国中投证券有限责任公司|0.98%|补充质押|
|合计|-|897.5|-|-|-|17.63%|-|

杨建平先生将其持有的 50万股股份补充质押给了中国中投证券有限责任公司，将其质押在中国中投证券有限责任公司的847.5万股股份办理了质押延期，相关手续已分别于2018年11月7日和2018年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至公告披露日，杨建平先生共持有公司股份 50,886,874股，占公司总股本的39.10%。杨建平先生于 2018年 11月 5日提前归还了部分在海通证券股份有限公司的融资款，根据相关规则，其回购股份1股，对应该笔当时的质押情况详见公司于 2017年 11月 24日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公司公告编号：2017-093）。截至公告披露日，杨建平先生所持有公司股份累计被质押 50,785,073股，占总股本的39.02%。
3、股东质押的股份不存在平仓风险的说明
截至公告披露日，公司控股股东杨建平先生质押的股份不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格按照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2018年11月9日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-093|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于 2014年 9月 10日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》
经核查，监事会认为：将公司募投项目“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平台”项目结余募集资金 2,300.32元（含利息）转入超募资金管理和使用，有利于规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，履行了必要的审批程序，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一四年九月十日
股票代码：300117 股票简称：嘉寓股份 编号：2018-007北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年12月31日
2、预计的业绩：基本持平，略有增长。
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长-14.78%-4.89%|盈利7,627.17万元|
||盈利约6,500 -8,000 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极调整和优化运营管理模式，推进品牌化经营，优化目标客户，通过投资、并购等方式，投资与主业相关的机器人、智能装备产业，扩宽盈利渠道。报告期内公司实现营业收入约28.4亿元，同比增长约31%；
2、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，公司将在2017年年度报告中详细披露最终财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-145
广东水电二局股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 11月 15日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于 2019年 11月 22日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心公司 2505会议室以现场表决的方式召开。会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。
会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李万锐先生主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议。
3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》（该议案需报股东大会审议）。
会议以逐项表决方式同意李万锐先生、刘少波先生为第七届监事会监事候选人;公司第五届职代会职工代表组长联席会议第五次会议选举张秀华女士为公司第七届监事会职工代表监事。3人均符合出任公司监事的条件。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后，将与张秀华女士共同组成公司第七届监事会。第七届监事会由 3人组成，任期自股东
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-145
大会审议批准之日起 3年。
详见 2019年 11月 23日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司监事会
2019年 11月 23日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-88天津泰达股份有限公司
第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议于 2014年 11月 28日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知，本次会议于2014年12月3日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下决议：
一、《关于注销三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2012年 8月，经公司总经理办公会审议通过，公司投资设立三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限公司（简称“神农架文旅”），注册资本为 1,000万元，分别由公司控股子公司南京新城发展股份有限公司的全资子公司江苏神农旅游文化发展有限公司（简称“江苏神农”）出资900万元，占其注册资本的90%；
神农架林区城市建设投资开发有限公司（简称“神农架城投”）出资 100万元，占其注册资本的10%。
神农架文旅原拟作为投资神农架龙降坪生态旅游度假区项目的项目公司。因公司战略调整决定不再投资开发该项目，现神农架文旅处于停止经营状态。根据年初制定的产业整合计划，经江苏神农与神农架城投协商一致，决定清算注销神农架文旅公司。
董事会认为：注销三级子公司神农架文旅，有利于盘活资产、优化资源配置，避免造成不必要的损失，符合公司“清产核资，加强主业”的战略规划。本次注销不改变公司合并报表范围，对公司整体业务发展及盈利水平亦不产生重大影响。同意注销三级子公司神农架文旅。
详见公司于同日另行发布的《天津泰达股份有限公司关于注销三级子公司神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的公告》（公告编号：2014-90）。
二、《关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易议案》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意公司认购北方信托增发的股份，与北方信托签署《北方国际信托股份有限公司增资协议》。根据北方信托每 10股增发 1股、每股认购价格为人民币 1元的定向增发方案，按公司 2013年末持有北方信托股权 54,395,122股，持股比例5.43%为基准，以现金方式增资共计 5,439,512元。若增资成功，公司持有北方信托股份将增至59,834,634股。
董事会认为：此次增资有利于提高公司投资收益，降低和防范公司参股公司潜在风险。且出资来源是北方信托分派的现金股利，不会给公司现金流造成较大影响。本次公司以 1元/股的价格认购北方信托增发股份，低于其经审计的每股净资产2.74元（稀释后每股净资产2.49元），此次投资的定价公平、合理。
该议案涉及关联交易事项，公司独立董事进行了事前审核并发表了独立董事意见。关联董事胡军先生、马恩彤女士、马军先生和李玉铎先生回避表决。
详见公司于同日另行发布的《天津泰达股份有限公司关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易公告》（公告编号：2014-91）。
三、《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
因财政部在本年度陆续修订和颁布了七项具体企业会计准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司根据以上准则对会计政策进行了相应的变更。变更后，根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司对现行会计政策进行了相应调整。
董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次对会计政策的变更。
详见公司于同日另行发布的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-92）。
四、《关于增加 2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司2014年度投资和经营计划，并结合目前公司在建项目的进展情况，同意公司在2014年度已审批融资额度130亿元的基础上，新增融资额度20亿元，即年度对外融资总额度增为150亿元，融资形式包括但不限于：银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等。
在授权的融资额度范围内，全权委托董事长在 2014年第七次临时股东大会通过该事项之日起至 2014年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构的相关法律文书，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的融资金额，公司将在2014年的定期报告中披露。
本事项须经公司2014年第七次临时股东大会审议通过后方可实施。
五、《关于调整公司本部组织架构的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：此次组织架构调整，增强了投资管理、企业内控、法务等职能，有利于优化公司组织结构、完善管理流程、提高综合营运水平。同意公司本部组织架构调整。
六、《关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
决定于2014年12月19日下午 14:30召开2014年第七次临时股东大会，具体安排详见另行发布的《天津泰达股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-93）。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 12月 4日
审计委员会关于对信永中和会计师事务所
2014年度审计工作的总结报告
信永中和会计事务所对公司 2014年度审计工作，主要内容是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价；对公司 2014年控股股东及其关联方占用资金情况进行核查。
2014年度审计结束后，信永中和对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在审计期间，公司董事会审计委员会和内部审计部门人员进行了跟踪配合，现将信永中和本年度的审计情况作如下评价：
一、2014年度审计工作总结报告
(一)基本情况
信永中和会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2014年度审计的总费用为 48万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在其他收费项目。
信永中和于 2014年 12月 2日成立审计小组，开始进行现场年度审计。
2015年 3月 31日，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告(意见稿)。
(二)信永中和执行年审的会计师遵守职业道德基本原则的情况
1、独立性评价
信永中和所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；信永中和与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 13人组成，5人为注册会计师，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能
保持应有的关注和职业谨慎性。
(三)审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。
在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。信永中和所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
(四)对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已经开始了实施改进。
二、关于下年度聘任会计师事务所的建议
信永中和会计事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，审计委员会决议继续聘请信永中和会计事务所为公司 2015年度审计机构。
公司董事会审计委员会
二○一五年四月二十三日
关于湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
免于提交豁免要约收购申请的
专项核查意见
二零一四年八月
湖南启元律师事务所
关于湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见
致：湘潭电化科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”）的委托，作为湘潭电化与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）进行本次发行股份购买资产暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、法规及其他规范性文件的规定，就振湘国投是否符合免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交关于豁免其以要约方式增持股份的申请事宜进行核查，并出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所（含经办律师）声明如下：
一、本所依据本专项核查意见出具日以前发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。
二、本所及经办律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次交易有关的法律事实和法律行为进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、本所同意将本专项核查意见作为本次交易所必备的法律文件，随其他申请材料一起上报或公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所同意湘潭电化在本次交易的相关文件中自行引用或按审核要求引用本专项核查意见的部分或全部内容，但作上述引用时不得因引用而导致法律上的歧义和曲解。
四、本所已得到湘潭电化、振湘国投的保证，即湘潭电化、振湘国投向本所提供和披露的为发表法律意见所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、准确、完整、有效，无任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏；有关副本文件与正本文件相一致，有关复印件与原件一致；所提供的文件、材料上的所有签字和印章是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明的事实均与发生的事实一致。
五、对于出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或其他单位出具的证明文件以及与本次交易有关的其他证券服务机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。
六、本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计资产评估、盈利预测等专业事项发表意见，在本法律意见书中对有关验资报告、审计报告、经审计的财务报告、资产评估报告等专业文件中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所及经办律师对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作出任何明示或默示保证及/或承担连带责任。
七、本所未授权任何单位或个人对本专项核查意见作任何解释或说明。
八、本专项核查意见仅供本次交易之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所现根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对有关事实和行为进行审查和验证的基础上，发表专项核查意见如下：
一、本次交易的方案
本次交易，由振湘国投以其持有的湘潭市污水处理有限责任公司100%股权全额认购湘潭电化非公开发行的人民币普通股，每股面值为 1.00元，发行价格为 8.00元/股。根据资产评估结果并经交易双方协商确定的交易价格，湘潭电化拟向振湘国投非公开发行股份数额为 22,713,375股。
本次交易前，振湘国投持有湘潭电化股份的情况如下：
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
100% 100%
湘潭市污水处理有限责任公司 湘潭电化集团有限公司
46.76%
湘潭电化科技股份有限公司
本次交易完成后，振湘国投持有湘潭电化股份的情况变为：
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
100%
|||
|-|-|
||湘潭电化集团有限公司|
|14.03%||

湘潭电化科技股份有限公司
100%
湘潭市污水处理有限责任公司
具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|本次交易前|||
|持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|
|6,505.18|46.76%|6,505.18|
|--|--|2,271.34|
|7,407.88|53.24%|7,407.88|
|13,913.06|100.00%|16,184.40|

二、振湘国投认购本次交易发行的股份符合《收购管理办法》第六十二条规定的相关要求
《收购管理办法》第六十二条规定，有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：„„；（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约；„„。收购人有前款第（三）项规定情形，但在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的，可以免于按照前款规定提交豁免申请，律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，收购人凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
经核查，振湘国投已符合《收购管理办法》第六十二条规定中的下述要求：（一）本次发行完成后，振湘国投取得湘潭电化向其发行的新股，导致其在湘潭电化拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%；
（二）振湘国投已承诺3年内不转让湘潭电化本次向其发行的新股；
（三）振湘国投在取得湘潭电化本次发行的新股前已对湘潭电化拥有控制权；
（四）本次发行及振湘国投免于发出要约事宜已经出席湘潭电化于 2014年8月7日召开的2014年第二次临时股东大会的非关联股东审议批准。
三、结论性意见
综上所述，经核查后本所认为，振湘国投在本次交易中认购湘潭电化向其发行的股份符合《收购管理办法》第六十二条的相关规定，振湘国投可以免于向中国证监会提交豁免其以要约方式增持湘潭电化股份的申请。
本专项核查意见一式伍份，经本所经办律师签字，并加盖本所印章后生效。
（本页以下无正文，下页接签章页）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 经办律师：
李荣 刘长河
经办律师：
董亚杰
经办律师：
沈旭之
签署日期： 年 月 日