Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—028
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月28日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。
根据财政部上述规定，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更内容
本次新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好
地反映企业的风险管理活动；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
四、监事会关于公司变更会计政策的说明
公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。
五、审计委员会意见
本次公司根据财政部相关文件对会计政策进行合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。
在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2019年4月30日
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-050厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
涉案的金额：本次公告所涉诉讼金额为公司最近一期经审计净资产绝对值的11.08％。
截至 2018年 6月 30日，公司已按照会计政策及相关会计准则的规定对上述诉讼计提坏账准备24,637,742.22元（未经审计）。
一、本次诉讼案件的基本情况
1.北京盛世源源机械设备贸易有限公司（以下简称“北京盛世源源”）为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2018年5月11日，公司正式向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求北京盛世源源支付拖欠货款2,247,674.32元及资金占用费（暂计至2018年5月22日,资金占用费为 1,406,063.13元。自 2018年 5月 23日起，以 6,608,037.45元为基数，按日万分之四计算至实际付款之日），要求北京盛世源源支付52台样机货款2,964,900元，并要求苑媛媛、龚凌云对上述债务承担连带清偿责任，要求北京盛世源源、苑媛媛、龚凌云向公司赔偿律师费 30,000元，本案件受理费、诉讼保全费由北京盛世源源、苑媛媛、龚凌云承担。2018年 5月 11日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2018年6月5日，公司申请信息披露暂缓。目前北京盛世源源正办理资产抵押手续，该案一审未判决。
2.福州柯迪工业设备有限公司（以下简称“福州柯迪”）为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2018年 5月 18日，公司正式向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求福州柯迪支付拖欠货款 5,314,806.02元及资金占用费（暂计至2018年5月1日,资金占用费为1,993,082.38元），并要求蓝源魁、郑小芳、蓝禄魁、蓝连英对上述债务承担连带清偿责任，要求公司有权对郑小芳名
下的房产拍卖、变卖所得价款在抵押限额 1,415,500元内优先受偿，要求福州柯迪向公司赔偿律师费45,000元，本案件受理费 63,270元、诉讼保全费5,000元由福州柯迪、蓝源魁、郑小芳、蓝禄魁、蓝连英承担。2018年 5月 18日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2018年6月5日，公司申请信息披露暂缓。目前公司完成该案的诉讼财产保全，该案一审未判决。
3.长春市桥联工程机械有限公司（以下简称“长春桥联”）为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2018年 4月 25日，公司正式向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求长春桥联支付拖欠货款 21,434,349.88元及资金占用费（暂计至2018年3月31日为4,034,776.40元，从2018年4月1日起，货款本金 3,985,520.63元对应的资金占用费按日万分之二计算至实际付款之日，货款本金 17,448,829.25元对应的资金占用费按日万分之四计算至实际付款之日）。并要求孔得凤、高升对长春桥联的上述债务承担连带清偿责任。2018年 4月 25日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2018年 6月 5日，公司申请信息披露暂缓。目前公司完成该案的诉讼财产保全，该案一审未判决。
4.河北省工程机械有限公司（以下简称“河北工程”）为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2018年 5月25日，公司正式向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河北工程支付拖欠货款31,553,194.27元及资金占用费 8,342,664.56元（以逾期付款金额为基数，按日万分之四计算，自 2016年 7月 15日起，暂计至 2018年 5月 4日止）,要求河北冀川实业总公司对上述债务承担连带清偿责任（以最高担保额30,000,000元为限），本案件受理费由河北工程、河北冀川实业总公司承担。2018年 5月 25日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2018年6月5日，公司申请信息披露暂缓。目前公司完成该案的诉讼财产保全，该案一审未判决。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据案件进展情况，基于谨慎性原则，截至2018年6月30日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定共计提坏账准备 24,637,742.22元（未经审计）。鉴于上述诉讼案件尚未判决，尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，对诉讼案件的进展情况进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2019-048凌云工业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年7月22日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH增资12,000万欧元的议案》
同意本公司以现金方式分三个阶段向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH增加 12,000万欧元资本金，其中：2019年增资 5,000万欧元；2020年和 2021年分阶段增资 7,000万欧元。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
向Waldaschaff Automotive GmbH增资的情况详见公司临时公告，公告编号：临2019-050。
（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
同意本公司使用募集资金 60,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
募集资金置换预先投入自筹资金的情况详见公司临时公告，公告编号：临2019-051。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
同意本公司注册资本变更为550,655,534元，并对《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等进行相应修改。
根据公司2018年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本及修改《公司章程》无需提交股东大会审议。
表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。
修改《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：临2019-052。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2019年7月23日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2017-005债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2017年 2月 7日、2月 8日、2月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东和实际控制人询证，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票2017年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注及核实相关情况说明
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
（二）经征询本公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司及实际控制人新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会书面函证确认：截止目前，本公司、公司控股股东及实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经本公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
（五）公司所属行业为非金属矿物制品业，主要可比公司估值情况如下：
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|公司简称及股票代码|2015年1月12日收盘价（元）|动态市盈率|
|青松建化（600425）|6.44|-|
|华新水泥（600801）|9.58|66.91|
|尖峰集团（600668）|19.30|26.42|
|祁连山（600720）|8.99|25.68|

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月9日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-066上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及5%以上的股东
增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月28日，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人朱斌先生及持股5%以上的股东陈文先生的通知，朱斌先生和陈文先生通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、前期增持情况
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|增持股东|增持时间|增持方式|增持数量（股）|
|朱斌|2015年7月28日|上海证券交易所交易系统买入|20000|
||2015年8月19日|上海证券交易所交易系统买入|20000|
||2015年8月21日|上海证券交易所交易系统买入|100000|
||2015年8月24日|上海证券交易所交易系统买入|40000|
||2015年8月25日|上海证券交易所交易系统买入|35000|
|陈文|2015年7月28日|上海证券交易所交易系统买入|10000|
||2015年7月29日|上海证券交易所交易系统买入|10000|
||2015年8月21日|上海证券交易所交易系统买入|10000|

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|2015年8月24日|上海证券交易所交易系统买入|30000|
|2015年8月25日|上海证券交易所交易系统买入|15000|

二、本次增持情况
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|增持股东|本次增持时间|本次增持方式|增持前持股 数 量（股）|增 持 前持 股 比例（%）|本次增持数量（股）|增持后持股 数 量（股）|增 持 后持 股 比例（%）|
|朱斌|2015年8月28日|上海证券交易所交易系统买入|55028960|34.3931|15000|55043960|34.4025|
|陈文|2015年8月28日|上海证券交易所交易系统买入|16685040|10.4282|5000|16690040|10.4313|

三、后续增持计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，公司于 2015年 7月 12日发布了《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划》的公告（公告编号：临2015-051），朱斌先生、陈文先生将继续履行该增持计划。
三、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、朱斌先生、陈文先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注朱斌先生、陈文先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
成都博瑞传播股份有限公司监事会
关于 2014年度会计政策及会计估计变更的说明
根据财政部于2014年上半年发布的企业会计准则(包括新颁布或修订的企业会计准则)，成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)
于2014年度对公司会计政策及会计估计进行了修订。按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会现对本次会计政策及会计估计变更说明如下：
公司七届监事会第二十次会议已审议通过了《关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。监事会全体成员认为，本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部 2014年修订和颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》等会计准则的要求进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。《关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》尚需提请公司股东大会审议。
成都博瑞传播股份有限公司监事会
2015年 3月 6日
湖南联合创业律师事务所
电话：（86731）84466135 84587500 传真：（86731）84587501地址：长沙市长岛路6号香格里.嘉园商务楼5楼 邮编：410001
湖南联合创业律师事务所
关于熊猫烟花集团股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
致：熊猫烟花集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫烟花集团股份有限公司（证券简称：熊猫烟花；
证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、陈鑫律师（下称“本所律师”）出席公司2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由2014年4月28日召开的公司第五届董事会第十八次会议决定召开。2014年4月30日，公司董事会在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《熊猫烟花关于召开2013年年度股东大会的通知》。本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2013年度利润分配方案》；
6、审议《公司 2013年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于向银行申请 2014年度综合授信的议案》；。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次股东大会采取现场记名投票表决的方式；
现场会议召开时间为：2014年 5月 20日上午9：30（星期二）；
现场会议召开地点为：公司办公楼一楼会议室；会议期限：半天。
经本所律师查验，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（一）2014年 5月 13日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次股东大会的股东和股东代表共3人，代表股份70412340股，占公司总股本的42.42%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。
出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-025
河南豫光金铅股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2015年6月11日起停牌，并发布了《河南豫光金铅股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-024）。
公司正在筹划非公开发行股票事项，因该事项仍处于筹划、论证阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年6月18日起继续停牌。
本公司指定的信息披露媒体是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司
二○一五年六月十八日
河南太药业股份有限公司
减值测试报告的专项审核报告
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路 18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
河南太龙药业股份有限公司
关于重大资产重组注入标的资产桐君堂药业有限公司
减值测试报告
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，以及公司与桐庐县医药药材投资管理有限公司（以下简称“桐庐药材”）签订的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》编制了本报告。
一、重大资产重组基本情况
本公司通过发行股份购买桐庐药材持有的桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂药业”）49%股权，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）出具的以2014年6月30日为评估基准日的《资产评估报告书》（国融兴华评报字[2014]第 040025号）的评估结果为基础，双方协商确定交易作价为19,600万元，公司以非公开发行股份的方式支付交易对价。
2014年 8月 6日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
2014年8月6日，公司与桐庐药材签订了《发行股份购买资产协议》和《盈利补偿协议》。
2014年 9月 3日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了本次重组报告书及相关议案。
2014年 10月 13日，公司召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组报告书及相关议案。
2015年 1月 30日，本公司获得中国证监会“证监许可[2015]138号”《关于核准河南太龙药业股份有限公司向吴澜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准文件。
2015年 3月 2日，桐君堂49%股权完成过户手续及相关工商登记，桐君堂成为本公司全资子公司。
2015年8月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
2015年8月23日，公司与桐庐药材签订了《盈利补偿协议之补充协议》。
2015年 9月 18日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
2015年 10月，公司将募集资金 11,619.34万元增资桐君堂用于扩建营销网络建设项目，分别在郑州和杭州建立煎药配送中心，并在杭州建设饮片物流仓库，其中11,560.00万元计入实收资本，59.34万元计入资本公积。
二、资产重组时注入的标的资产的业绩承诺情况
1、盈利承诺
根据公司与桐君堂盈利补偿方签订的《盈利补偿协议》，桐庐药材承诺，桐君堂 2015年度、2016年度、2017年度的净利润数分别不低于 3,773.02万元、 4,127.24万元、4,608.76万元。其中净利润指合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益及超额盈利奖励影响后的净利润。
2、实际盈利的确定
承诺期内各年度，公司将聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所就桐君堂当年承诺净利润数的实现情况进行专项审核并出具《专项审核报告》，桐君堂当年实现净利润数将根据当年《专项审核报告》确定。
3、盈利补偿
若桐君堂在承诺期内任一年度实现净利润数小于承诺净利润数，桐庐药材应就净利润差额部分对太龙药业进行盈利补偿。
桐庐药材可以选择以股份方式或以现金方式对公司进行盈利补偿。承诺期内，不同年度可以选择不同的补偿方式，但同一年度只能选择股份方式或现金方
式当中的一种。
盈利补偿数额的计算：
（1）盈利补偿股份数量的计算：年度补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）×（标的资产交易价格/每股发行价格）/承诺期内各年的承诺净利润数总和-已补偿股份数量-（已补偿现金金额/每股发行价格）
各年度计算的补偿股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即已经补偿的股份不冲回。
（2）盈利补偿现金金额的计算：年度补偿现金金额=年度补偿股份数量×每股发行价格
4、减值测试及减值补偿
在承诺期届满三个月内，公司将聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试及确定期末减值额，并出具《减值测试报告》。前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除承诺期内桐君堂增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
如：标的资产的期末减值额>（已补偿股份总数×每股发行价格+已补偿现金），则桐庐药材应对公司进行减值补偿。
减值补偿数额的计算：
（1）减值补偿股份数量的计算：减值补偿股份数量=标的资产的期末减值额/每股发行价格-已补偿股份总数-（已补偿现金金额/每股发行价格）
（2）减值补偿现金金额的计算：减值补偿现金金额=标的资产的期末减值额-已补偿股份总数×每股发行价格-已补偿现金金额
5、实现超额盈利的奖励
如果桐君堂承诺期内各年度的实现净利润数均达到承诺净利润数，太龙药业将对桐君堂届时在职的主要管理人员和核心技术人员进行奖励，奖励金额=（累
计实现净利润数-累计承诺净利润数）×50%。上述奖励金额在承诺期最后一个会计年度的公司年报公告后且该年度的《专项审核报告》出具后 20个工作日内由桐君堂以现金方式支付。具体奖励方案届时由桐君堂董事会制定。
6、盈利补偿协议之补充协议约定
公司使用募集资金 11,566.25万元及该募集资金账户于 2015年 6月 30日后产生的利息收入，以增资方式投入桐君堂，用于扩建营销网络建设项目。承诺期内，将独立核算增资款项所产生的收入与成本、费用。如独立核算困难，将合理划分增资款项所产生的收入与原有业务收入，并按照收入与成本相关性、配比性及重要性等原则，合理划分、分配成本、费用，从而确认增资款项所产生的收益，并经负责年度审计的会计师确认后，在公司对桐君堂进行各年度净利润考核时，扣除上述增资款项投入桐君堂后对桐君堂各年度净利润产生的影响。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第127号令）。
2、公司与桐庐药材签订的《发行股份购买资产协议》。
3、公司与桐庐药材签订的《盈利补偿协议》。
4、公司与桐庐药材签订的《盈利补偿协议之补充协议》。
四、减值测试过程
1、本公司已聘请国融兴华对桐君堂药业有限公司所有者权益在估值基准日2017年12月31日的市场价值进行了估值，并由其于2018年3月29日出具了国融兴华咨报字（2018）第040013号《对桐君堂药业有限公司所有者权益价值进行估值项目估值报告》，报告所载“截止估值基准日2017年12月31日，桐君堂药业有限公司的所有者权益市场价值为47,432.83万元”。
2、本次减值测试过程中，本公司已向国融兴华履行了以下程序：
（1）已充分告知国融兴华本次评估的背景、目的等必要信息。
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-047号中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2018年 9月 21日以书面形式发出会议通知，于 2018年 9月 26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 14名，实际出席董事 14名，其中袁天凡董事、肖星董事由于其他公务安排，分别书面委托温铁军董事、黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划
议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、提请召开 2018年度第二次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
本行 2018年度第二次临时股东大会拟于 2018年 11月 12日（周一）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的 2018年度第二次临时股东大会通知。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-003
上海元祖梦果子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”或“元祖股份”）股票于2017年1月9日、1月10日和1月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年1月9日、1月10日和1月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司实际控制人张秀琬女士、公司控股股东元祖国际有限公司书面问询，截至目前，不存在影响元祖股份股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司
董事会
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2019-029
中农发种业集团股份有限公司
关于 2019年上半年主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的相关规定，公司现将2019年上半年的主要经营数据公告如下：
单位:吨
|||||
|-|-|-|-|
|经营指标|2019年 1—6月|2018年1—6月|增减幅度（%）|
|玉米种子||||
|产量|5,182.20|8,683.31|-40.32%|
|销量|3,696.23|4,766.78|-22.46%|
|库存量|14,605.93|14,558.41|0.33%|
|小麦种子||||
|产量|1,089.71|1,802.94|-39.56%|
|销量|1,520.36|2,043.59|-25.60%|
|库存量|11,169.18|13,246.16|-15.68%|
|水稻种子||||
|产量|4,619.69|2,290.94|101.65%|
|销量|2,122.11|1,258.10|68.68%|
|库存量|6,971.30|5,270.57|32.27%|
|农药||||
|产量|5,508.77|11,358.74|-51.50%|
|销量|6,216.36|9,840.14|-36.83%|
|库存量|1,367.94|2,131.98|-35.84%|
|化肥||||
|产量|-|-||
|销量|912,406.96|648,061.87|40.79%|
|库存量|719.73|1,470.25|-51.05%|

特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2019年8月19日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，经认真审查相关资料后，对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》发表独立意见如下：
1、本次董事会之前，公司已就本次董事会审议的关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件，我们认为本交易事项切实可行，同意将议案提交董事会讨论、表决。
2、本次关联交易符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益和情形。
3、本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。董事会在审议该议案时关联董事回避表决，召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。
因此，我们同意变更互联网小额贷款有限公司的投资主体，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2017年5月22日
（此页无正文，为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十四次会议相关事项独立董事签字页）
独立董事签名：
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2017-034
债券代码：122112 债券简称：11沪大众
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于参与海外股权收购项目非约束性竞标的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司于 2017年 6月 22日参与某欧洲公用事业类项目的股权收购竞标，并提交了非约束性报价。并于北京时间 2017年 6月30日，公司收到关于本公司入围该项目股权收购竞标下一轮竞标流程的相关邮件。
该公用事业类项目与本公司主营业务属于相同行业及领域，参与此次竞标对本公司的发展具有积极意义。
本公司将对该公用事业类项目实施尽职调查等工作，本公司收购该海外资产的实施可能性尚存在不确定性。本公司将根据后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-002
安徽应流机电股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）日前收到股东 CDH Precision(HK)Limited（以下简称“CDH公司”）和 CEL Machinery InvestmentLimited（即光大控股机械投资有限公司，以下简称“CEL公司”）的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、CDH公司及CEL公司持股情况介绍
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有流通股数量（股）|持股占公司总股本比例（%）|
|1|CDH Precision(HK) Limited|64,905,596|16.23|
|2|CEL Machinery Investment Limited|64,905,596|16.23|

二、CDH公司及CEL公司股份减持计划
1、CDH Precision(HK) Limited
CDH公司计划于 2015年 2月 2日至 2016年 1月 21日期间根据自身资金需要及市场情况，通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股票不超过 43,270,397股，约占公司总股本的10.82%，减持价格将不低于公司上一年度经审计的每股净资产值。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理）
2、CEL Machinery Investment Limited
CEL公司计划于 2015年 2月 2日至 2016年 1月 21日期间根据自身资金需要及市场情况，通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股票不超过
43,270,397股，约占公司总股本的10.82%，减持价格将不低于公司上一年度经
审计的每股净资产值。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，
应对该减持股份数量进行除权处理）
三、其他有关说明
1、CDH公司及 CEL公司严格遵守公司首次公开发行股票时做出的承诺，本次减持计划不存在违反相关承诺的情形。
2、CDH公司及 CEL公司本次减持计划不影响公司控股股东和实际控制人地位。
3、CDH公司及 CEL公司承诺本次减持将严格遵守相关法律法规和上海证券交易所相关规则规定，不存在违法违规情形。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一五年一月二十七日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2018-036
中电电机股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.25元
每股转增股份0.4股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/21|－|2018/5/22|2018/5/23|2018/5/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月7日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利30,000,000
元，转增48,000,000股，本次分配后总股本为168,000,000股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/21|－|2018/5/22|2018/5/23|2018/5/22|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东王建裕、王建凯、王盘荣持有股份的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.25元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.25元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税
款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。
如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪港通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利0.225元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.25元（含税）。
（5）本次转增股本的资本公积来源于公司股票溢价发行所形成的资本公积金，根据相关税收政策，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|120,000,000|48,000,000|168,000,000|
|1、 A股|120,000,000|48,000,000|168,000,000|
|三、股份总数|120,000,000|48,000,000|168,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 168,000,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 0.20元。
七、 有关咨询办法
关于公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：中电电机股份有限公司证券部
联系电话：0510-85628128
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-042杭州诺邦无纺股份有限公司
关于聘任2019年年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任2019年年度审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将有关事项具体公告如下：
一、公司聘任会计师事务所情况说明
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，综合考虑公司发展及合作需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通并征得了其理解和支持，对本事项无异议。瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对瑞华会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
成立日期：2011年07月18日
执行事务合伙人：胡少先
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，对此发表同意意见并将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务审计和内部控制审计工作的要求。此次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并同意将此事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.诺邦股份第四届董事会第二十二次会议决议；
可意见；
3.诺邦股份独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-016宁波拓普集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，公司股票已自2016年3月28日起停牌，详见公司于上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（编号：2016-011）。
目前，涉及本次非公开发行股票的各项工作正在稳步推进中。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年4月1日
安徽集友新材料股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》的相关要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的情况认真进行了核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至报告期末，公司没有为任何其他单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽集友新材料股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明》的签字页）
独立董事：
汪大联：____________
许立新：____________
黄勋云：____________
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-076福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年5月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年5月23日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事 8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司以人民币6,300万元对子公司吉安傲农生物科技有限公司（以下简称“吉安傲农”）进行增资，认购吉安傲农6,300万元新增注册资本。本次增资完成后，吉安傲农注册资本由原来1,700万元增加至8,000万元，本公司持有吉安傲农100%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向吉安傲农生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-077）。
（二）审议通过《关于投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司在湖北省武汉市投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司（暂定名，具体以工商注册后为准），开展猪的饲养、销售等业务。目标公司注册资本500万元，由福建傲农畜牧投资有限公司认缴出资500万元，占注册资本比例100%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立武汉傲鹏牧业开发有限公司的公告》（公告编号：2019-078）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年5月29日