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证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-019
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1415号”文件核准，公司通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股2,000万股，每股发行价为人民币
30.00元，募集资金总额为人民币60000万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用3849.14万元后，募集资金净额为人民币56150.86万元。
根据公司《首次公开A股招股说明书》，本次募集资金将用于三个投资项目：瑞和建筑装饰材料综合加工项目，投资金额19898万元；瑞和设计研发中心项目，投资金额5110.56万元；企业信息化建设项目，投资金额1983万元。
截止2014年5月31日，瑞和产业园募投项目累计使用募集资53,749,839.12元，尚余158,155,769.85元(含暂时补充流动资金5000万元)；设计研发中心募投项目累计使用募集资金13,740,579.42元，尚余41,293,217.71元；企业信息化募投项目累计使用募集资金 4,615,228.13元，尚余 16,428,393.50元。截止2014年5月31日，尚余超募资金 33,688,504.80元。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年 8月 13日，公司召开第二届董事会 2013年第七次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月（具体内容详见 2013年 8月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）。截至 2014年 6月 11日公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的5,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 第 1页共 4页
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会2014年第三次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约为
330万元。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常
进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
四、独立董事意见
独立董事就公司第二届董事会2014年第三次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月
内，不进行证券投资等高风险投资。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 第 2页共 4页
五、监事会审议意见
公司第二届董事会 2014年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意使用募集资金中的 5,000万元暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，补充流动资金的计划使用时间亦在12个月之内，并已经公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过，且取得独立董事和监事会就此事项出具的明确同意意见。此外，瑞和股份在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司亦承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
综上，瑞和股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意瑞和股份本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的计划。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2014年第三次会议决议；
2、公司第二届监事会2014年第三次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、太平洋证券股份有限公司关于公司募集资金使用的专项核查意见。
特此公告。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 第 3页共 4页
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一四年六月十八日
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 第 4页共 4页
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-066深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于与银行开展专项授信业务合作暨对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开
展，公司拟与招商银行深圳分行开展“1+N”专项授信业务合作，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品（以买卖双方签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任担保或保证金、存单、结构性存款质押等方式的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务）。
公司对该“1+N”专项授信业务实施总余额控制，拟为办理该业务的客户提供的融资担保总余额不超过50,000万元，在上述额度内可循环使用，单笔授信业务期限为24个月内，保证方式为连带责任担保或保证金、存单、结构性存款质押等方式，担保期间、融资金额及担保事宜以实际签署的合同协议为准。在此额度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长具体负责签署相关协议及合同。
本次担保事项已经2019年 10月28日公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人为向公司及下属公司购买产品且信誉良好的客户。被担保人的基本情况以具体业务实际发生为准，需符合资产负债率不超过70%，且不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联人情形。
三、担保协议的主要内容
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|根据业务开展需要，公司向符合条件的客户提供的融资担保总余额不超过|
|50,000 万元，在上述额度内可滚动使用。担保协议的具体内容以具体业务实际发|
|生为准。|
|四、担保风险及风险控制措施|
|“1+N”专项授信业务的开展有助于公司开拓新市场，开发客户，提高目标|
|客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保|
|的风险。|
|为加强对“1+N”专项授信业务的风险控制，公司采取如下风险控制措施：|
|1、谨慎选择客户对象，对客户进行严格评审。评审过程涉及到客户信用等|
|级测评、客户资信调查等，并借助银行启动对客户的资信调查；|

2、公司与被担保客户签署反担保合同，要求客户或其指定第三方就担保事项提供切实有效的反担保措施；
3、在“1+N”专项授信业务放款后，项目管理人、财务中心负责贷后的跟踪与监控工作，包括定期对客户的实地回访，持续关注被担保客户的情况，收集被担保客户最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关台账，定期向董事会报告；
4、在未来“1+N”专项授信业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
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|五、董事会意见|
|董事会认为，公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融资担保，有利|
|于公司业务的发展，提高公司的营运资金效率和经济效益，符合公司整体发展需|
|要。同时公司建立了有效的担保风险控制措施，担保风险可控。董事会同意将本|
|议案提交股东大会审议。|
|六、独立董事意见|

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|公司独立董事认为，公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融资担|
|保，有助于公司进一步开拓市场，促进公司产品的销售，且担保风险可控，符合|
|公司发展需要，其决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公|
|司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情|
|形。基于上述情况，独立董事一致同意该事项。|
|七、监事会意见|
|经审核，监事会认为：公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融资担|
|保，可进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本|
|次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、|
|有效，监事会同意本议案。|
|八、保荐机构的意见|

经核查，保荐机构认为：公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融资担保，有利于公司经营业务的开展以及客户关系的拓展与维护，符合公司利益；
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需股东大会审议通过，履行程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害股东的利益。
综上，保荐机构对本次公司上述担保事项无异议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日，公司及控股子公司的担保总额为0万元；公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情况。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司与
银行开展专项授信业务合作暨对外担保的核查意见。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-016中颖电子股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第2502号《中颖电子股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》确认，本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为 168,290,777.55元，期末累计可供股东分配的利润为 249,113,286.78元，公司年末资本公积余额为 336,247,939.73元。2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 140,226,262.38元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 14,022,626.24元，母公司本年度可供股东分配的利润 126,203,636.14元，母公司期末累计可供股东分配的利润为 230,528,583.39元。
公司在 2018年年度股东大会拟审议《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象及回购注销部分限制性股票数量的议案》。如经通过，公司将回购注销合计 74,166股已授予的限制性股票，以回购注销后公司总股本 230,962,360股为基数，实施2018年度权益分派事宜。
为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以前述回购注销后公司总股本230,962,360股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），合计派发现金103,933,062元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增1股，转增后公司总股本将增加至
254,058,596股。
本预案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司
2018年年度股东大会审议。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-016中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—087
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于筹划重大事项的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项（以下简称“本次重大事项”），为保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动、维护投资者利益，经申请公司股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）自 2015年 10月 30日开市起继续停牌，预计最迟将不超过2015年11月30日复牌并恢复交易。
公司在股票停牌期间按有关规定发布了相关情况及进展公告，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载的相关公告内容。现将本次重大事项近期的进展公告如下：
一、进展情况
经公司与有关各方审慎研究，确定本次重大事项为发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金，自股票停牌以来公司及有关各方积极推进重组进展：
1、截止本公告日，相关中介机构基本完成了对各标的公司的尽职调查工作，相关审计、评估工作尚在进行当中。
2、公司与有关交易方就相关事项协商进展顺利。
3、相关各方正对本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案进行进一步的论证和完善。
二、公司股票停复牌情况
鉴于本次重大事项尚未筹划完成，尚存在一定的不确定性，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌，预计最迟将不超过2015年11月30日复牌并恢复交易。
三、后续工作安排
公司、标的公司和相关中介机构将争取尽快确定本次交易的最终方案，并完成相关协议的签署，出具相关的财务顾问意见、法律意见书等文件，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求完成本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金的预案。
公司将在上述工作完成后召开董事会审议相关事项并申请公司股票复牌。
四、风险提示
鉴于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息以在前述媒体刊登的公告为准。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十四日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-070北京中科金财科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月4日收到公司副总经理黄智舜先生、夏海涛先生的书面辞职报告。
黄智舜先生、夏海涛先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，黄智舜先生、夏海涛先生辞去公司副总经理职务自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。黄智舜先生、夏海涛先生辞职后，其不再在公司担任任何职务。
在此，公司及董事会谨向黄智舜先生、夏海涛先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年12月7日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）068号华鹏飞股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股票质押式回购部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生已将其持有的公司部分股份于2019年10月8日办理了股票质押式回购交易购回手续，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|张京豫|是|15,000,000|2016.11.22|2019.10.8|华泰证券股份有限公司|12.58%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止2019年10月8日，张京豫先生共持有公司119,211,000股股份，占公司股份总数的25.01%。本次股份解除质押后，张京豫先生累计质押股份为100,640,000股，占其持有公司股份的84.42%，占公司总股本的21.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年十月九日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-042河南易成新能源股份有限公司
关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司
提供委托贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意公司为河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）提供委托贷款,具体情况具体如下：
一、委托贷款事项概述
中平瀚博为公司的控股子公司，因项目建设需要，现向公司申请对其进行委托贷款。为降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟与平顶山银行签署委托贷款合同，委托平顶山银行向中平瀚博发放委托贷款合计人民币5,000万元，期限为1年，委托贷款年化利率为9%。
同时，中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司（持股5%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任保证；另外两位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股35%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股20%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供一般责任保证。
本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：河南中平瀚博新能源有限责任公司
注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北50米
统一社会信用代码：914104003968700527
法定代表人：宋中学
注册资本：叁仟万圆整
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年07月10日
营业期限：至2064年07月09日
经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。
主要财务数据：
单位：人民币元
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||项目||2017 年 3月 31 日||2016 年 12月 31 日|
|资产总额||18,875.53||17,763.65||
|负债总额||14,497.84||13,323.77||
|所有者权益||4,377.69||4,439.87||
|项目||2017 年 1-3 月||2016 年度||
|营业收入||921.69||8,274.17||
|营业利润||-64.15||1,954.88||
|净利润||-62.19||1,463.33||

三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款银行：平顶山银行。
2、委托贷款金额：人民币5,000万元。
3、委托贷款期限：自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起1年。
4、委托贷款利率：年化利率为9%。
5、资金主要用途：用于项目建设。
6、还款方式：按季结息，到期一次还款或续贷。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
公司认为，本次委托贷款有利于保证中平瀚博项目建设资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。公司本次委托贷款主要为提高资金使用效率，资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，通过进行短期委托贷款，增加公司收益。
2、风险控制
目前中平瀚博经营状况良好，生产经营稳定、无不良信用记录，为最大可能地确保委托贷款资金安全。公司为其提供委托贷款有助于保障其项目建设的正常运行。公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。
3、对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给控股子公司中平瀚博，不会影响公司正常的生产经营，符合公司拓展业务领域的战略布局。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，以委托贷款方式对中平瀚博进行财务资助，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，本次委托贷款的安全性较高，风险较小并可以控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次委托贷款有助于保障中平瀚博经营活动的资金需求，委托贷款年利率为9%，委托贷款利率遵循了公允、合理和市场化的原则，提供委托贷款对象为公司控股子公司，本次委托贷款的安全性较高，风
险较小并可以控制，财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意对其提供委托贷款。
七、累计提供委托贷款金额及逾期金额
本次以委托贷款的方式向中平瀚博提供人民币5,000万元的财务资助，公司及控股子公司累计对外财务资助金额为31,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为9.48%，公司无逾期未偿还情况。
八、备查文件
1．河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2．河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3．河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见；
4．河南中平瀚博新能源有限责任公司反担保保证函。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年六月二日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-028欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第三次会议通知于 2017年4月14日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选姚子平先生为公司第四届董事会董事的议案》
经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名姚子平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姚子平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。姚子平先生简历见附件。
上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会2017年第三次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年 4月 19日
附件：简历
姚子平先生：男，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南开大学经济学学士，清华大学工商管理（MBA）硕士，中国科学院研究生院管理学博士，高级工程师。2010年5月至2017年3月，历任中国五矿集团公司总裁助理，五矿发展股份有限公司董事长，中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼首席信息官等职务。曾获国家级企业管理现代化创新一等奖，被评为2010中国生产资料流通年度人物。历任中国青年企业家协会副会长，中央企业青年联合会副主席，北京市海淀区人大代表，中国物流与采购联合会副会长，中国国际经济交流中心常务理事，中国上市公司协会常务理事，中国金属材料流通协会会长，中国钢铁工业协会理事，全国风险管理标准化技术委员会（SAC/TC310）委员。姚子平先生深耕大宗商品流通行业多年，擅长战略研究、转型创新和组织变革，具备丰富的大型企业管理和上市公司治理经验。
姚子平先生直接持有公司股份360,800股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
山东齐星铁塔科技股份有限公司
全面预算管理制度
第一章 总则
第一条为了加强公司全面预算管理工作，减少经营风险，强化内部控制，使公司生产经营活动有序化，提高管理工作效率及企业整体经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本规定适用于公司总部及公司所属子公司。子公司是指公司所属全资、控股及拥有实际控制权的公司。
第三条全面预算管理是根据企业制定的发展战略目标，确定年度经营目标，逐层分解，下达于企业内部各个经济单位，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容，自始至终地将各个经济单位经营目标同企业发展战略目标联系起来，对其分工负责的经营活动全过程进行控制和管理，并对实现的业绩进行考核与评价的内部控制管理系统。全面预算管理是对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。
第四条全面预算管理的基本原则是：
（一）科学性原则：以公司发展战略为目标，强化预算管理观念，保证预算编制合理，使预算管理更科学、切合实际。
（二）全面性原则：公司各项经营活动都必须纳入预算管理，全面、完整地反映企业经营成果、投融资情况、资产负债构成情况以及现金流动状况等。
（三）权责明晰原则：明确预算项目的归口管理部门，合理划分财权和事权，做到权责明确、管理到位；
（四）风险控制原则：加强预算执行的分析、控制及监督，规范预算管理流程，防范经营风险。
（五）绩效考核原则：预算指标与业绩考核挂钩，公司根据各预算部门每年预算执行情况，并结合其他考核指标来考核各部门经营业绩。
第五条全面预算管理的基本任务如下：
（一）根据企业发展战略目标，确定企业年度经营目标；
（二）明确企业内部各单位、各部门预算管理的职责和权限；
（三）组织实施预算，对企业经济活动进行管理、控制、分析和监督；
（四）为考核、评价企业经营财务业绩提供有效依据。
第二章 预算管理的组织机构
第六条公司建立由总经理办公会议、各预算责任部门构成的预算具体实施体系。
第七条 总经理办公会议是预算管理的执行机构，主要职责是：
（一）审议并批准公司预算管理的具体制度；
（二）编制、实施预算方案和预算调整方案；
（三）确认各预算责任部门的考核结果；
（四）决定其他应由总经理办公会议决定的重大事项。
第八条公司有关职能部门是预算管理的责任部门，在总经理办公会议的领导下开展工作，其主要职责是：
（一）制订分管业务预算的管理细则；
（二）按照职责分工，组织分管业务项目的审核评价，提出项目建议，编制业务预算，并配合财务中心做好公司预算的综合平衡；
（三）按照授权审批程序，严格执行批准的预算方案，对预算的执行、分析、控制和监督实行全过程管理；
（四）为预算调整和考核提供分管业务的基础数据。
第九条 各子公司成立预算领导小组，其主要职责为：
（一）负责编制、分解、落实子公司预算；
（二）对子公司预算执行情况进行监督、控制、分析；
（三）根据预算执行情况，对负责范围内的责任主体进行考核；
（四）为总经理办公会议提供子公司预算执行、调整、分析、考核资料。
第三章 预算管理的范围及内容
第十一条经营预算反映公司业务发展目标及其各项构成要素，包括销售
预算，成本预算及各职能部门费用预算等。
第十二条资本性收支预算反映预算期内资本性资金筹集和使用情况，包
括资本性收入预算和资本性支出预算。
第十三条财务预算根据经营预算、资本性支出预算及其他专业预算，以
具体金额反映与企业现金收支、经营成果、财务状况有关的各项经济指标，包
括销售收入预算、销售成本预算、销售费用预算、管理费用预算、财务费用预
算、投资收益预算、营业外收支预算、资产负债预算和融资预算等。
第四章 全面预算编制及审批程序
第十四条全面预算编制依据：
（一）国家相关部门法律法规；
（二）公司经营发展战略和目标；
（三）公司财务政策和会计制度；
（四）公司投融资协议；
（五）公司改组改制、收购兼并、资本经营等重大经营事项安排；
第十五条全面预算编制原则：
（一）真实性原则：对每一收支项目的数字指标应认真测算，符合部门实际情况。
（二）完整性原则：对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏，不得在部门预算之外保留其他收支项目。
（三）可靠性原则：测算时要有真实可靠的依据，不能凭主观印象或人为提高开支标准编制预算。
第十六条全面预算的编制程序以编制经营预算、资本性收支预算为起点，在此基础上编制财务预算。经营预算由企管运营中心组织，营销团队、生产管理中心、各职能部室等相关部门配合，资本性收支预算、财务预算由公司财务中心负责，各专业预算应相辅相成，密切关联，前后衔接，形成一个完整的体系，共同实现公司内部控制和管理目标。
在预算的编制过程中要以企业的生产经营活动为依据，合理确定各项收入、
成本、费用、投资、融资等预算指标的驱动因素，科学预测各项预算指标。
第十七条年度预算编制的时间要求：
每年 10月上旬，公司总经理办公会议根据下年度公司战略发展目标提出预算编制具体要求。各相关部门应于每年 11月初，根据有关要求填报预算模板，将下一年度各自负责的预算及编制说明提报财务中心，财务中心审核、汇总、综合平衡后，将预算草案于 11月底提交公司总经理办公会议审议。根据总经理办公会议对重要项目的审核结果，财务中心确定调整类别及调整目标，对相关对应部门提出调整要求，由相关部门进行二次预算。次年1月中旬，完成下年度预算编制的定稿工作，并经总经理办公会议审核通过后报公司董事会。
第十八条各子公司预算领导小组应严格按照总公司下达的经营目标、预算编制要求及时间节点编制本公司下年度预算，经预算领导小组审核后，报总部财务中心统一整理、汇总、审核。
第十九条在预算上报、审批和下达过程中，预算要经过自上而下、自下而上多次平衡，财务中心和各子公司、部门要紧密配合，共同做好预算编制的调整工作。
第二十条各部门应根据年度预算管理需要，于每月度最后一周编制月度预算及月份资金计划。月度预算和月份资金计划应对年度预算进行详细分解，按项目编制，尽可能细化，做到可操作、可考核。
第五章 预算执行分析
第二十一条预算单位应按月提报预算完成情况月报，并在每季度末及年度末提报预算执行情况总结，提出完成预算指标的工作措施。
第二十二条财务中心按月编制全面预算执行情况报告，掌握预算执行情况的动态和差异，对预算执行中的异常情况进行重点分析，提交公司领导层决策。
第二十三条总经理办公会议于每季度召开一次预算检查会议（业绩考核会），检查预算执行情况。
第二十四条财务中心在年度结束后 1个月内，向总经理办公会议呈交上年度全公司预算完成综合情况报告。
提报总部财务中心汇总。
第六章 预算的年中调整
第二十六条为保证预算的严肃性，不得对已批复的预算随意调整。在预算执行过程中，如因特殊情况，须对现行预算进行调整时，必须向总经理办公会议提出书面预算修改申请，就预算调整内容和原因做出详细说明。总经理办公会议审核预算修改申请。
第二十七条预算调整在预算年度的每季度终了后15日内进行。
第七章 附则
第二十八条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十五日
光大证券 关于隆华节能使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 50,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、投资实施
经董事会、监事会审议通过后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
光大证券 关于隆华节能使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见（1）公司投资的银行理财产品均属于短期低风险保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型投资品种。同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常经营运作资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、其他
公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
光大证券 关于隆华节能使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见五、履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金最高不超过 50,000万元（含）购买银行短期保本型理财产品。该议案自获本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过 50,000万元（含）购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过50,000万元（含）购买银行理财产品。同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过 50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体
光大证券 关于隆华节能使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
（以下无正文）
光大证券 关于隆华节能使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于洛阳隆华传热节能股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张奇英 黄锐
光大证券股份有限公司 2016年1月8日
广东韶钢松山股份有限公司
利润分配管理制度（修订）
（经2014年5月7日公司2013年年度股东大会审议通过）
1目的
为进一步规范广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)及本公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
2利润分配政策
2.1公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
2.2公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展。
2.3公司优先采用现金分红的利润分配方式，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。
2.4公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
2.4.1弥补上一年度的亏损，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，先用当年利润弥补亏损。
2.4.2按弥补亏损之后的净利润提取10%法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
2.4.3公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
2.4.4公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
2.4.5股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
2.4.6公司持有的本公司股份不参与分配利润。
2.5公司的公积金可用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，但资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
2.6公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后的二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2.7公司的利润分配政策为：
2.7.1公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
2.7.2公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
2.7.3在满足公司现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司可以进行中期现金分红。
2.7.4公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见并公开披露。
2.7.5公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2.7.6公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：
2.7.6.1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.7.6.2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
2.7.6.3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
上述重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
2.8公司现金分红条件
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，实施现金分红后不影响公司后续持续经营。特殊情况是指：
2.8.1审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2.8.2公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
2.8.3公司当年产生的经营活动现金流量为负数时。
2.9股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体分配比例由公司董事会审议通过，独立董事发表意见后，提交股东大会审议决定。
2.10公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
3利润分配决策机制
3.1公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，独立董事发表意见，由股东大会审议决定。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的1/2以上同意。
3.2独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3.3存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
3.4公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
3.5公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
4利润分配监督约束机制
4.1独立董事应对利润分配事项发表独立意见。
4.2监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
4.3公司在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策的制定及执行情况。
预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。
4.5公司在前次发行招股说明书中披露了利润分配政策、股东回报规划和利润分配计划的，在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
5附则
5.1本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
5.2本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。公司原《利润分配管理制度（2012年）》同时废止。
5.3本制度由公司董事会负责解释。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-091云南铜业股份有限公司
关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司
提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为确保控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”）环保升级搬迁改造项目建设按期完成，拟由本公司按持股比例45%为赤峰云铜提供借款担保 4.5亿元；
赤峰国有资本运营（集团）有限公司按持股比例45%同步提供担保 4.5亿元；赤峰金峰铜业有限公司（以下简称“金峰铜业”）是本公司的一致行动人，以所持赤峰云铜10%股权质押给本公司作为反担保，本公司代金峰铜业为赤峰云铜提供10%的融资担保，金额 1亿元。此次本公司合计为赤峰云铜担保 5.5亿元，金峰铜业以所持赤峰云铜股权质押给本公司作为反担保，能覆盖公司本次代其承担的10%担保额度。
本次担保期限不超过 10年。
（二）公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》。
（三）本次担保事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：赤峰云铜有色金属有限公司
成立日期：2006年 6月 6日
注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区法定代表人：杨新国
注册资本：942,007,563.00元
主营业务：有色金属、贵金属冶炼、加工销售；硫酸生产、销售；脱硫石膏、石膏制品生产、销售；铁精粉的生产与销售；进口铜原料等。
股权结构：赤峰云铜为本公司控股子公司。股权结构为：本公司持股45%；赤峰国有资本运营（集团）有限公司持股45%；赤峰金峰铜业有限公司持股10%。
被担保方赤峰云铜不是失信被执行人。
赤峰云铜最近一年又一期的财务情况
单位：万元
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|年度|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2018年8月31日|394,674.71|192,061.41|202,613.30|296，276.54|22,974.17|23,894.36|
|2017年|291，854.43|105，453.13|186，401.30|391，677.51|44，644.67|35，767.71|

注：赤峰云铜 2017年 12月 31日会计报表已经天职国际会计师事务所审计,并出具审计报告。2018年8月31日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：（一）担保方式：连带责任担保，本公司按55%（含赤峰金峰10%）比例提供担保，赤峰国有资本运营（集团）有限公司按持股比例45%同步提供担保。
（二）担保金额及范围：担保总额不超过55,000万元。
（三）担保期限：不超过10年。
（四）反担保措施：金峰铜业本次以所持赤峰云铜全部股权质押给本公司作为反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：赤峰云铜为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为赤峰云铜提供借款担保，可确保赤峰项目的顺利完成；同时，金峰铜业用其所持有的赤峰云铜全部股权进行质押作为反担保，不会给公司带来较大风险，
本公司同意为赤峰云铜提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对下属企业实际担保余额 104,000万元，担保总额占公司最近一期经审计的净资产的18.50%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十六次会议决议；
（三）公司独立董事就本次担保事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会2018年10月15日
中达安股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
我们作为中达安股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对公司拟提交第三届董事会第七次会议审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈雄颖、董刚、冯绍津2019年3月18日
股票代码：300117 股票简称：嘉寓股份 编号：2015-098北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年09月30日
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长0.37%-4.94%|盈利4,383.61万元|
||盈利约4400-4600万元||

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|-|-|-|
|项目|2015年7-9月份|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降36.51%-47.75%|盈利1,778.16万元|
||盈利约929-1129万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司市场战略布局的顺利推进，报告期内公司实现主营业务收入约14亿元，同比增长约15%；
2、预计2015年1-9月公司非经常性损益对净利润的影响金额约 1,060万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2015
年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年十月十四日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-004
浙江和仁科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，获悉磐源投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|磐源投资|是|2,170,000|2018年1月22日|2019年11月22日|海通证券股份有限公司|4.819%|融资|
|合计||2,170,000||||4.819%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，磐源投资共持有公司股份45,030,000股，占公司总股本的56.29%。磐源投资将其持有的本公司股份累计 32,030,000股进行了质押，占磐源投资所持有本公司股份的71.13%，占公司总股本的40.04%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-017江苏长海复合材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：11.07%-40.16%|3,781.34 万元|
||盈利：4,200万元— 5,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预告较上年同期业绩有所上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响为 80万元—160万元（注：上年同期非经常性净损益为 264.32万元），业绩的提升主要得益于：
玻纤行业回暖，产品需求旺盛，产销规模进一步放大，成本控制、取得较好的经济效益、天马集团纳入合并报表等因素的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会