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证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018－050号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 11月 24日以书面形式通知各位董事召开第十届董事会第二次会议，会议时间：2018年 11月 29日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事 12人，实际参与会议董事 12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》。
(详见公司《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》，临 2018-051)
同意 7人，反对 0人，弃权 0人。关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。
二、审议通过公司《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》。
(详见公司《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权暨关联交易的公告》，临 2018-052)
同意 7人，反对 0人，弃权 0人。关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》。
(详见公司《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》，临
2018-053)
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 12月 1日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2018-027哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务
资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与参股公司浩韵控股集团有限公司（以下简称“浩韵控股”）相互提供总额不超过1亿元人民币的担保以及总额不超过1.5亿元人民币
的财务资助。
●截止目前，本公司对浩韵控股的担保余额为 0元人民币；过去 12个月内，本公司对浩韵控股的财务资助金额为 0元人民币（不含
本次担保及财务资助）。
●对外累计担保余额：2.4亿元人民币（不含本次担保）。
●本公司无逾期对外担保
●本次关联交易事项需要提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司拟与参股公司浩韵控股相互提供总额不超过1亿元人民币的担保以及总额不超过1.5亿元人民币的财务资助。
其中：提供担保及财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过2年，担保的期限和资金的使用期限为自担保义务发生之日或款项支付之日起，最长不超过2年。借款采用固定利率计息，本公司对浩韵控股借款利率不低于本公司同期融资成本，浩韵控股对本公司借款利率不高于本公司同期融资成本；担保按当月末实际担保额度的0.1%/月计算应支付的担保费。
截止目前，本公司对浩韵控股的担保余额为0元人民币；过去12个月内，本公司对浩韵控股的财务资助金额为0元人民币（不含本次担保及财务资助）。
上述关联交易需要提交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
浩韵控股为本公司的参股公司，本公司持有其45%的股权。本公司董事兼总裁史建明先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士担任浩韵控股的董事，本公司财务负责人詹超先生担任浩韵控股的财务总监。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，浩韵控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事史建明先生、黄海伦女士在董事会对本次关联交易事项表决时按照相关规定回避表决。
名称：浩韵控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：杭州市登云路 380号
法定代表人：钱浩强
注册资本：109,090,909元
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询服务，企业管理咨询，理财咨询服务，经济信息咨询服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、业务流程外包、金融知识流程外包，汽车销售。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|出资金额（元）|占比|
|钱浩强|60,000,000|55%|
|哈尔滨高科技（集团）股份有限公司|49,090,909|45%|

财务状况：截止2017年12月31日，该公司资产总额为40,595.54万元，归属于母公司所有者权益合计 19,589.53万元；2017年实现
营业收入 33,056.37万元，归属于母公司股东的净利润 3,745.26万元。
截止 2018年 3月 31日，该资产总额为 39,064.98万元，归属于母公司所有者权益合计 23,440.88万元；2018年 1-3月份实现营业
收入 5,609.24万元，归属于母公司股东的净利润 851.35万元。
三、协议的主要内容和履约安排
（一）协议的主要内容
1、本公司与参股公司浩韵控股相互提供总额不超过1亿元人民币的担保以及总额不超过1.5亿元人民币的财务资助。
2、费率
（1）借款利率：借款采用固定利率计息，本公司对浩韵控股借款利率不低于本公司同期融资成本，浩韵控股对本公司借款利率不高于本公司同期融资成本；
（2）担保费率：按当月末实际担保额度的0.1%/月计算应支付的担保费。
3、用途：用于补充本公司和浩韵控股的短期流动资金。
4、期限：担保和提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过2年，担保的期限和资金的使用期限为自担保义务发生之日或款项支付之日起，最长不超过2年。
（二）合同的履约安排
在董事会审议通过的额度和期限范围内，根据双方的资金需求，自合同实际签署后执行。
四、风险防范措施
2、浩韵控股向本公司提供的借款或担保，本公司提供其认可的担保或反担保。
3、目前浩韵控股董事会共 5人，其中本公司委派 2人，该公司财务总监、财务经理、印章管理员由本公司派出；确保本公司能及时了解浩韵控股的生产经营、商业信誉、还款能力等变化，积极防范风险。
同时本公司保有：（1）提前收回部分或全部借款，或提前解除合同的权利；（2）要求其提前归还部分或全部借款或替换本公司担保来解除本公司的担保责任，或提前解除合同的权利。
五、累计对外担保及财务资助金额
截止目前，本公司累计对外担保总额为 2.4亿元人民币（不含本次担保）。其中：本公司对控股子公司担保金额为 0元人民币，本公司及控股子公司对外担保金额为 2.4亿元人民币。
截止目前，本公司累计对外财务资助金额为 0元人民币（不含本次财务资助）。
截止目前，公司对浩韵控股的担保余额为 0元人民币；过去 12
个月内，公司对浩韵控股的财务资助金额为 0元人民币（不含本次担保及财务资助）。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司在不影响自身正常经营的情况下，与浩韵控股相互担保及
相互提供财务资助，旨在实现本公司和浩韵控股之间的相互支持，提高资金使用效率和企业运营效率，扩大融资渠道，降低融资成本。
本公司对浩韵控股的财务资助，由浩韵控股及其大股东提供相应的担保、抵押等征信措施；本公司派出人员对浩韵控股的财务和公司印章进行了管控，并随时关注浩韵控股的经营情况、信用状况、财务状况。因此，本公司与浩韵控股相互提供担保及财务资助风险可控，未损害本公司及中小股东的利益。
七、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易事项提交本公司第八届董事会第八次会议审议，获审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事史建明先生、黄海伦女士作为关联董事，对该议案回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议批准。
2、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独
立意见如下：
本次公司与浩韵控股互相担保及财务资助暨关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，互相担保及财务资助是为了实现公司和浩韵控股之间的相互支持，提高运营效率，扩大融资渠道，降低融资成本。本次交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，符合公司的整体利益，不会影响公司的日常经营，不损害公
司及广大股东的利益。我们对该事项无异议。
3、审计委员会意见
本次公司与浩韵控股互相担保及财务资助暨关联交易事项是为
了实现本公司和浩韵控股之间的相互支持，提高运营效率，扩大融资渠道，降低融资成本。本次交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，符合公司的整体利益，不会影响公司的日常经营，不损害公司及股东的利益。
八、备查文件：
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可的意见；
3、独立董事意见；
4、浩韵控股 2017年度及 2018年第一季度财务报表；
5、浩韵控股营业执照复印件；
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-001
百隆东方股份有限公司
关于通过高新技术企业资格认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）收到由宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为宁波市 2014年第一批高新技术企业。证书编号：GR201433100403；发证日期：2014年9月25日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2014年度-2016年度）享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
本次是公司自上一轮高新技术企业资格至2013年底届满后重新通过认定。
依照公司所属税务机关要求，2014年1-9月，公司已按照25%所得税税率计提并
预缴企业所得税。本次通过高新技术企业认定后，公司2014年年度报告将以15%税率计提所得税。敬请广大投资者注意。
特此公告。
百隆东方股份有限公司2015年01月22日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通知
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會將於2016年8月30日（星期二）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2016年6月30日止六個月未經審計的中期業績。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司董事長
孟鳳朝
中國•北京
2016年8月15日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、齊曉飛先生（副董事長、執行董事）、莊尚標先生（總裁、執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2015-015哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于与北方石油化工（集团）有限公司签署互保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
重要内容提示
●被担保人名称：北方石油化工（集团）有限公司
●担保金额：人民币 7000万元
●累计为其担保金额：人民币 7000万元
●对外累计担保金额：人民币 26900万元
●本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意与北方石油化工（集团）有限公司签署互保协议，互保额度 7000万元，期限一年。
本担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北方石油化工（集团）有限公司
住所：西安市高新技术产业开发区高新四路 17号
法定代表人：李立
注册资本：伍亿元人民币
经营范围：石油制品的销售；原油销售；柴油、汽油、煤油、液化石油气、石脑油、丙烯的批发；化工原料及产品、矿产品、机电产品、电子产品、石油机械工程和技术设备的开发、设计、生产、销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
与本公司的关系：北方石油化工（集团）有限公司与本公司不存在关联关系。
主要财务数据：截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为人民币 228339.81万元、负债合计人民币 126256.73万元、股东权益合计人民币 102083.08万元。2014年度营业收入人民币 280731.34万
元、净利润人民币 6858.58万元。
截止 2015年 3月 31日，该公司资产总额为人民币 232433.44万元、负债合计人民币 129475.23万元、股东权益合计人民币 102958.21万元。2015年第一季度营业收入人民币 51235.82万元、净利润人民币 875.13万元。
三、担保事项的主要内容
1、互保金额
人民币 7000万元。
2、互保期限
一年
3、担保形式
连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为北方石油化工（集团）有限公司财务状况正常，与北方石油化工（集团）有限公司相互担保符合本公司的利益，同意与其签署互保协议。
五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为人民币 26900万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保金额为人民币 0元，本公司及控股子公司对外担保金额合计为人民币 26900万元。
六、备查文件：
1、经与会董事签字生效的公司董事会决议
2、北方石油化工（集团）有限公司 2014年度及 2015年第一季度财务报表
3、北方石油化工（集团）有限公司营业执照（副本）复印件
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-010
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018年年度报告及其摘要》|√|
|2|《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2018年度利润分配的议案》|√|
|5|《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》|√|
|6|《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》|√|
|7|《关于公司 2019 年度向银行申请贷款的议案》|√|
|8|《关于公司 2019 年度办理远期结售汇业务的议案》|√|
|9|《关于公司与子公司、子公司之间 2019 年预计担保的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|10|《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|11|《关于修订公司章程的议案》|√|
|12|《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》|√|
|13|《关于拟建设 60000 锭高档精纺生态纱项目的议案》|√|
|14|《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》|√|

同时，听取独立董事 2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于 2019年 4月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603889|新澳股份|2019/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2019年 5月 24日上午 9时至下午 4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
联系人：李新学郁晓璐
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董秘办
邮政编码：314511
联系电话：（0573）88455801
传真号码：（0573）88455838
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2019年4月17日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年年度报告及其摘要》||||
|2|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司 2018年度利润分配的议案》||||
|5|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于公司2019年度财务预算报告的议案》||||
|7|《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》||||
|8|《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》||||
|9|《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的议案》||||
|10|《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》||||

|||
|-|-|
|11|《关于修订公司章程的议案》|
|12|《关于2018 年度董事、监事薪酬的议案》|
|13|《关于拟建设 60000 锭高档精纺生态纱项目的议案》|
|14|《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-010东兴证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座605室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,615,673,084|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.52|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 5人，宁静、屠旋旋、钟伟、李健、朱武祥、韩建旻因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，罗小平、吴桥辉因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘亮出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司非公开发行 A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,615,666,084|99.99|7,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|关于审议公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案|161,065,600|99.99%|7,000|0.01%|0|0.00%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇律师、林雅娜律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
东兴证券股份有限公司2016年2月16日
证券代码：900935 股票简称:阳晨B股 编号：临 2016-067上海阳晨投资股份有限公司
关于公司股票终止上市风险提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司股票主动终止上市的申请已经被上海证券交易所（以下简称“上交所”）受理，如获批准本公司股票将终止上市，请广大投资者注意投资风险。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）吸收合并上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“阳晨 B股”或“本公司”）及分立上市已经本公司于2015年9月22日召开的2015年第一次临时股东大会、2016年 9月 14日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》（证监许可[2016]2368号）核准。本次换股吸收合并将导致阳晨 B股不
再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第一款第（六）项规定的“上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”的可以向上交所申请主动终止上市的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则，本公司已于 2016年 12月 12日向上交所提交股票终止上市的申请，并于当日收到上交所出具的《关于受理上海阳晨投资股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2016]【2306】号）。根据该通知，上交所决定受理本公司股票主动终止上市的申请。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，上交所将在受理本公司主动终止上市申请之日后的十五个交易日内作出是否同意本公司股票终止上市的决定；在此期间，上交所要求公司提供补充材料的，提供补充材料期间不计入上述作出有关决定的期限，但累计不得超过三十个交易日。
若上交所作出本公司股票终止上市的决定，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司将在刊登股票终止上市公告之日起五个交易日内摘牌并终止上市。主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2015-052
深圳香江控股股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月1日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|406,470,367|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.94|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事、
总经理修山城先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事 4人，出席 2人；监事张忠华先生、吴光辉先生出席了本次会议。
3、公司部分高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
4、公司监事候选人郭泉女士、黄志伟先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,445,367|99.99|25,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,445,367|99.99|25,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,445,367|99.99|25,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|406,445,367|99.99|25,000|0.01|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举郭泉女士为公司监事的议案|406,115,341|99.91|是|
|5.02|选举黄志伟先生为公司监事的议案|406,115,342|99.91|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》|330,028|92.96|25,000|7.04|0|0.00|
|2|《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》|330,028|92.96|25,000|7.04|0|0.00|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|330,028|92.96|25,000|7.04|0|0.00|
|4|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|330,028|92.96|25,000|7.04|0|0.00|
|5.01|选举郭泉女士为公司监事的议案|2|0.00|||||
|5.02|选举黄志伟先生为公司监事的议案|3|0.00|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案1-5.02项不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁和李霞
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和李霞律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳香江控股股份有限公司 2015年 9月 2日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－002浙江医药股份有限公司第六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司六届十五次董事会会议于2014年3月26日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2014年 3月 16日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了公司 2013年度利润分配预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度归属于母公司股东的净利润为452,095,249.90元，母公司净利润为 457,473,352.86元。按公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润457,473,352.86元为基数，提取10%法定盈余公积金 45,747,335.29元，提取5%的任意盈余公积金22,873,667.64元后，拟以2013年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），计派送现金红利 14,041.62万元，剩余未分
配利润结转下一年度。
独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2013年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司 2013年年度报告》全文及摘要；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2014年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计费用140万元、内部控制审计费用20万元。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过了《关于变更公司注册地及经营范围的议案》
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过了《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
12、审议通过了《关于不再实施昌海生物人才公寓建设项目的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事 2013年度述职报告》。
14、审议通过了《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
15、审议通过了《浙江医药股份有限公司内部控制缺陷认定标准》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
16、审议通过了《浙江医药股份有限公司独立董事制度（修订稿）》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17、审议通过了《浙江医药股份有限公司审计委员会实施细则（修订稿）》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司审计委员会实施细则（修订稿）》。
18、审议通过了《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 3月 28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
19、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；
公司决定于2014年4月18日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆会议室召开公司2013年度股东大会。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、浙江医药独立董事对公司2013年度利润分配方案发表的独立意见；
2、《浙江医药股份有限公司内部控制缺陷认定标准》；
4、《浙江医药股份有限公司审计委员会实施细则（修订稿）》；
5、《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》。
。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-046号四川西部资源控股股份有限公司
关于 2016年度子公司为购车客户提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为积极开拓市场，推动产品销量的增长，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）拟为信誉良好且需融资支持的购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，预计融资担保发生额不超过 2亿元（含本数），有效期自该事项通过 2015年度股东大会批准之日起至 2016年度股东大会召开之日止。
该事项已经公司于2016年4月27日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，并将提交2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备金融机构贷款条件的购车客户，与公司无关联关系。
三、董事会意见
董事会认为，恒通客车为信誉良好且需融资支持的购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，是国内目前普遍采用的方式，该项业务的实施能够有效推动产品销量的增长，增加销售收入，从而确保公司的长期持续发展。同意恒通客车为其购车客户提供担保支持。
四、独立董事意见
公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为，恒通客车为信誉良好且需融资支持的购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，是国内目前普遍采用的方式，该项业务的实施能够有效推动产品销量的
增长，增加销售收入，可确保公司的长期持续发展。其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 16.72亿元（不含本次担保），实际担保金额为 6.52亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的87.64%和34.20%，均系为子公司提供担保，无逾期担保的情形。其中，恒通客车为购车客户已提供的担保金额为0元。
六、备查文件目录
公司第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-002浙江元成园林集团股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加3201.35万元到4246.72万元，同比增加60.36%到80.07%。
2.公司本期业绩预增的主要原因是 2016年获得的在手订单在2017年全面开展施工和公司不断拓宽业务范围，公司2017营业收入较上年同期增长约54%。
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加3192.72万元到4094.86万元，同比增加60.66%到77.80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8505.11万元至9550.48万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加3201.35万元到4246.72万元，同比增加60.36%到80.07%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8456.03万元至
9358.17万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3192.72万元到 4094.86万元，同比增加60.66%到77.80%。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5303.76万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5263.31万元
（二）每股收益：0.71元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务收入的影响
公司2017年营业收入与上年同期相比增长较快，较上年同期增长约54%，营业收入增长的主要原因是：2016年获得的在手订单在 2017年全面开展施工；
公司在2017年公司围绕着生态景观、绿色环保和休闲旅游不断地扩宽了业务范围，使公司的业务呈现持续增长的发展态势。
（二）非经营性损益及会计处理的影响
非经常性损益影响预告期归属于上市公司股东的净利润约为169.52万元，上年同期非经常性损益金额为40.45万元，非经常性损益对公司业绩预增有一定影响；会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（三）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于 2017年度日常关联交易的
独立董事事前认可意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于我们独立判断，我们作为公司之独立董事，对公司《2017年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
2017年日常关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，不会损害公司和股东及其中小股东的利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
鉴于上述原因，我们同意将《2017年度日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议。
独立董事：肖小虹 王彭果 马赟
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2018-024
民丰特种纸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票异常波动的情况。
公司前三季度实现营业收入 1,146,688,419.67元，同比下降4.38%；归属上市公司股东的净利润18,899,549.65元；基本每股收益为0.054元。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2018年11月2日、2018年11月5日、2018年11月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时，公司控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
5、公司前三季度实现营业收入 1,146,688,419.67元，同比下降4.38%；归属上市公司股东的净利润18,899,549.65元；基本每股收益为0.054元。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2016-031江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2016年 10月 28日以通讯方式召开。应参会董事 6名，实际参会董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年第三季度报告全文及正文》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司江苏弘文置业有限公司减资的议案》
根据公司经营发展规划及全资子公司江苏弘文置业有限公司（以下简称“弘文置业”）经营现状，拟将弘文置业注册资本由 4000万元减少至 500万元。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临2016-032-江苏弘业股份有限公司关于全资子公司减资的公告》”。
三、审议通过《关于设立行政服务部的议案》
为进一步明确管理职责，成立行政服务部，承担弘业大厦装修维护，弘业餐厅及员工活动中心管理、食堂管理、物业管理、通讯管理、房产管理、园区管理及安全维稳等职能。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会 2016年10月29日
债券简称： 债券代码：18公用 01 143500.SH18公用 03 143740.SH18公用 04 143743.SH上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）/
2018年公开发行公司债券（第二期）
2018年度第五次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一八年九月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格机构投资者）》、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格机构投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2017年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“大众公用”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
一、本期债券事项
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“大众公用”、“发行人”、“公司”）公告了《关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司《2018年公开发行公司债券募集说明书》的补充说明》。
公司表示鉴于对环境、社会及管治的高度重视，本着对投资者负责的态度，公司现将近三年在环保方面收到的非重大行政处罚事项在《上海大众公用事业
（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》中进行额外补充说明，具体如下：
（一）处罚情况及公司措施
（1）上海大众公用事业（集团）股份有限公司之子公司上海大众嘉定污水处理有限公司于2015年4月15日收到上海市嘉定区环境保护局出具的《行政处罚决定书》第2120150061号。经调查，公司未经批准，污泥转移违反了固体废物处理相关规定。上海大众嘉定污水处理有限公司已接受处罚，于2015年5月6日缴纳相应罚款5万元，已积极配合整改。
（2）上海大众公用事业（集团）股份有限公司之子公司上海大众嘉定污水处理有限公司于2017年7月14日收到上海市环境保护局出具的《行政处罚决定书》第212070104号。上海大众嘉定污水处理有限公司因建设项目需要配套建设的环境保护设施未经验收，将主体工程投入使用，受到上海市环境保护局的处罚与责令整改。上海大众嘉定污水处理有限公司已接受处罚，于2017年7月24日缴纳相应罚款7万元，已积极配合相关部门进行了整改。
（二）对公司及本次债券的影响
上述行政处罚不构成重大事项、不影响公司日常管理、生产经营及公司付息兑付的偿债能力。
海通证券股份有限公司作为“18公用01”、“18公用03”及“18公用04”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人对存续期债券的本息偿付情况以及其他对
债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：陆晓静、刘磊、郑云桥
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
（本页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）/2018年公开发行公司债券（第二期）2018年度第五次受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：海通证券股份有限公司年月日
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|-|
|中信建投证券股份有限公司关于上海海立（集团）股|
|份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹|
|资金的核查意见|

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”)作为上海海立（集团）股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对海立股份拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司向杭州富生控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1732号）批准，海立股份向广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国投瑞银基金管理有限公司、蒋根青、平安大华基金管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行 47,215,189股人民币普通股（A股）,发行价格为人民币7.90元/股，扣除本次募集配套资金发行费用共计人民币11,800,000元后,净募集资金共计人民币361,199,993.10元。
2015年10月23日，德勤华永对海立股份本次配套募集资金新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了德师报(验)字（15）第1545号《验资报告》。
经德勤华永审验，截至2015年10月22日，海立股份已收到特定投资者认缴的新增注册资本（实收资本）合计人民币47,215,189元。截至2015年10月22日止，海立股份变更后的累计注册资本为人民币866,310,655元，实收资本人民币
866,310,655元。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
于2015年1月23日至11月10日止期间，四川富生以自筹资金预先投入高效节能智能电机建设项目的金额为11,969万元；截至2015年11月10日止期间，除收到募集资金前已扣除的发行费用1,180万元外，公司以自筹资金预先支付交易费用的金额为 666万元；合计投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币12,635万元，并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海海立（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第E0138号），具体情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金用途|使用募集配套资金|以自筹资金预先投入金额|
|四川富生高效节能智能电机建设项目|18,000|11,969|
|富生电器营运资金|17,300|-|
|支付本次交易的相关费用|2,000|666|
||37,300|12,635|

公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币12,635万元置换已预先投入募集资金投资项目的资金。
公司独立董事发表了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》。
三、独立财务顾问意见
经核查，中信建投认为：海立股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和严重损害股东利益的情况。中信建投对海立股份实施该事项无异议。
(以下无正文)