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江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人声明
声明人杨克泉，作为江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏通达动力科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏通达动力科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏通达动力科技股份有限公司连续任职六年以上。
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨克泉
日期：2014年8月16日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015050浙江京新药业股份有限公司
关于本次交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：京新药业，股票代码：002020）于2015年4月16日开始起停牌，并于 2015年 5月 7日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，于2015年6月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，向深圳证券交易所申请延期复牌，承诺复牌时间不晚于2015年8月7日,并且每五个交易日披露一次停牌进展公告。上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年7月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了本次交易事项的相关议案。在本次交易中，公司拟采取发行股份及支付现金方式购买张雄、倪正华、上海复星平耀投资管理有限公司、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、林恩礼、鲁证创业投资有限公司、韩锦安、郭晓峰、韦经晖、魏永泽、郭靖宇、陶峰等 12名股东合计持有的深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权并向吕钢非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
公司以发行股份及支付现金的方式购买巨烽显示90%股权，本次交易标的资产作价69,300万元，其中现金对价支付金额27,720万元，占本次交易对价支付的40%；股份支付对价41,580万元，合计发行股份19,511,966股，占本次交易对价支付的60%。此外，公司拟向公司控股股东、实际控制人吕钢非公开发行股份募集配套资金，配套融资金额为 29,035万元，占本次购买资产交易总额的41.90%，其中 27,720万元用于本次资产购买的现金支付对价，剩余部分用于支
付与本次交易相关的中介机构费用、交易税费等并购费用。如本次募集配套资金未能成功发行，公司将根据实际情况通过自筹解决，募集配套资金成功发行与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
具体方案详见与本公告同日发布的《浙江京新药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的相关规定，如公司本次重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年七月二十八日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2015-007
江苏常宝钢管股份有限公司
关于拟提高使用公司闲置自有资金购买理财产品额度
并授权董事会负责具体实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟提高使用公司闲置自有资金购买理财产品额度并授权董事会负责具体实施的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会在前期授权的基础上，提高利用自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的额度。具体如下：
一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理
根据自有资金的情况和信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过 2年；公司购买的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过46,800万元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的17.5%，含本数），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。
二、所购理财产品和工具的投资标的物规定
上述理财产品的标的资产符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。
三、投资审批权限
根据具体投资产品的情况，由相关部门制定具体方案，经公司证券法务部审核，由董事长批准实施。
四、决议有效期
1、该议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议；
2、该议案有效期为公司2015年第一次临时股东大会审议通过起2年，或至股东大会审议同类事项止。
五、风险控制
公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。
六、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对低风险的中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
七、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为，公司择机购买上述理财产品，是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的开展；通过对上述理财产品的投资，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司制定了《风险投资管理制度》对相关投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险。因此，同意公司使用不超过4.68亿元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。
八、其他事项：
1、截至公告日，公司及子公司累计使用了自有资金2.5亿元购买理财产品。
公司投资的理财产品包括：
（1）公司于2014年7月7日经第三届董事会第二次会议审议通过，使用自有资金人民币4000万元参与了《财通资产-常州松涛苑安置房特定多个客户专项
资产管理计划》（详见公司有关公告，公告编号：2014-026）。
（2）公司于 2014年 8月 11日经第三届董事会第三次会议审议通过，使用自有资金人民币4000万元参与了《四川信托-蓉城10号集合资金信托计划》（详见公司有关公告，公告编号：2014-034）。
（3）公司于2014年11月26日经第三届董事会第十次会议审议通过，使用自有资金3000万元参与了《方正东亚·方兴84号江苏盐城亭湖城投债权投资（一号）集合资金信托计划》（详见公司有关公告，公告编号：2014-045）。
（4）公司于2014年11月26日经第三届董事会第十次会议审议通过，使用自有资金5000万元参与了《紫金信托-镇江城投债流动化集合资金信托计划》（详见公司有关公告，公告编号：2014-046）。
（5）公司于2015年1月6日经第三届董事会第十二次会议审议通过，使用自有资金 4000万元参与《中融·享融 26号集合信托计划信托合同》（详见公司有关公告，公告编号：2015-002）。
（6）经2015年1月6日经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意常宝精特使用自有资金3000万元参与《中融资产-融常1号专项资产管理计划资产管理合同》。（详见公司有关公告，公告编号：2015-003）。
（7）公司于2015年1月6日经第三届董事会第十二次会议审议通过，使用自有资金2000万元参与《财通资产-金坛建设特定多个客户专项资产管理计划资产管理合同》（详见公司有关公告，公告编号：2015-004）。
2、公司承诺，在实施此类投资行为前12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施此类投资行为后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司会及时披露上述理财产品投资计划的实施进展情况。
4、公司承诺不使用募集资金进行上述理财产品投资。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年1月9日
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、高级管理人员关于2018年年度报告的书面确认意见》）
全体董事签名：
吴宪 何征 于虹
赵莹莹 杨柏 潘玲曼
祝迎彦
全体高管签名：
何征 邓健岩 于虹
张亮
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017－117江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月20日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2017年8月30日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
公司定于2017年8月31日在指定媒体公布《公司2017年半年度报告及其摘要》及其他相关公告。
《2017年半年度报告》详见2017年8月31日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告及其摘要》详见刊登于2017年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—119号公告。
2、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司对相应的会计准则进行调整。对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2017年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—120号公告。
3、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司参与竞拍土地使用权的议案》；
根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司董事会同意2家子公司分别参与竞拍土地使用权。公司董事会同意并授权公司管理层拟以自有资金不超过 3,000万元参与竞购。本次竞拍无需提交公司股东大会审议。
《关于子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于 2017年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—121号公告。
4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—122号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-007
江苏宝利国际投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 31日发布《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年2月26日下午14:00
网络投票时间：2018年2月25日-2018年2月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月 26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 25日 15:00至 2018年 2月 26日 15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室。
（五）会议主持人：周德洪先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代表共 7人，代表公司有表决权的股份 330,922,098股，占公司有表决权股份总数的35.9073%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份330,783,798股，占公司总股本的35.8923%；参加网络投票的股东2人，所持股份138,300股，占公司总股本的0.0150%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 4人，所持股份 3,711,120股，占公司总股本的0.4027%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 330,785,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9586%；反对137,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,574,120股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3084%；反对 137,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6916%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 330,785,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9586%；反对137,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,574,120股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3084%；反对 137,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6916%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 330,785,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9586%；反对137,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东
表决结果：同意 3,574,120股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3084%；反对 137,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.6916%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、王伟建
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2018年2月26日
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件北京东方新星石化工程股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和
发展起到了积极作用。
一、对 2015年董事会、经营层面等工作的总体评价
通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
二、监事会工作情况
报告期内公司共召开了三次监事会会议，详细情况如下：
1、2015年 6月 9日，监事会召开第三届监事会第三次会议，审议通过
了《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2014年度
财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2014年度利润分配预案>的议案》
和《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审
计机构的议案》。
2、2015年 8月 25日，监事会召开第三届监事会第四次会议，审议通
过了《关于<公司 2015年半年度报告及摘要>的议案》和《关于<公司 2015
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
3、2015年10月 29日，监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》。
监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。
三、监事会对 2015年度公司运作的监督意见
1、公司依法运作情况
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公
司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况
及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2015年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、检查募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，公司募集资金的存放与使用情况未出现异常，关于 2015年度募集资金存放与使用情况，详见《公司关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件项报告》。
4、公司收购、出售资产情况
2015年度公司无资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
公司 2015年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
6、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制
制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、监事会对公司2015年年度报告的审核意见
公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规
政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）按照法律法规，认真履行职责
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监
督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序
的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，
定期组织召开监事会工作会议。
（二）加强监督检查，防范经营风险
监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵
守法规方面的监督。
第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二，为了防范企业风险和防止公司资产流失，进一步加强内部控制制
度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项
目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。
第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四，重点关注对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面
实施检查。
（三）加强自身学习，提高业务水平
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽
专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，
北京东方新星石化工程股份有限公司 监事会文件更好地发挥监事会的监督职能。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会 2016年 3月 29日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-026深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年4月9日上午10：00开始
2、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈五奎先生
6、会议的通知：公司于2014年3月18日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共8名，代表有表决权的股份数为286,533,646股，占公司股份总数的58.5061%。
9、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
表决结果：同意286,533,646股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
2.审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意286,533,646股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
3.审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意286,533,646股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
4.审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意286,533,646股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
5.审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意286,533,646股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
6.审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意286,533,646股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
公司独立董事在本次股东大会上向股东做了2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0519-035号光一科技股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
光一科技股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 5月 19日开市起停牌。
本公司承诺争取于2014年6月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年6月19日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告
书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年5月19日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-054山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|15,000,000|2016-08-18|2017-08-21|长江证券（上海）资产管理有限公司|6.59%|融资|
|合 计||15,000,000||||6.59%||

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占
本公司总股本的43.81%，其中质押股份 191,982,000股，占振东集
团持有本公司股份总数的84.35%，占公司总股本的36.95%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-22四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
二○一八年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-550万元 — -400万元|-1364.36万元|
|基本每股收益|-0.04元 — -0.03元|-0.11元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本季度公司继续推动高压电极锅炉销售；同时通过对原借款优化、费用控制，降低了运营费用；综上原因致公司本季度亏损较上年同期大幅降低。
四、其他相关说明
1、2018年 3月 8日，公司收到《深圳证券交易所关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第 6号），根据函件要求，公司于2018年3月15日对问询函进行了回复公告；
2018年3月15日，公司收到深圳证券交易所《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第10号），要求公司于2018年3月16日之前就问询函相关事项进行回复。由于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大，公司无法在 2018年 3月 16日前完成回复工作。公司向深圳证券交易所申请延期回复，并
已取得深圳证券交易所同意；
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-22份有限公司的年报问询函》（川证监公司〔2018〕22号）。截止本公告日，公司正在积极组织相关人员和中介机构对前述两个问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。
2、公司因 2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票交易自2017年3月 20日开市起被实行“退市风险警示”。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2018年3月2日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，公司撤销退市风险警示尚须经深圳证券交易所核准。截止本公告日，公司尚未收到深圳证券交易所的核准通知。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2018年第一季度报告
中详细披露。
4、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年四月十四日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于 2015年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议所审议的日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下:
根据公司日常生产经营需要，2015年公司拟与关联企业江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司、萍乡武功山西海温泉开发有限公司、徐桂芬女士发生日常关联交易。公司的 2015年关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2015年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第三届董事会第五次会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于 2015年日常关联交易预计的事前认可意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金佑 汤其美 余福鑫
二0一五年三月二十六日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会
关于董事会换届选举的意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2019年 12月 9日届满，应进行换届选举，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，第六届董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举发表如下意见：
一、经审阅谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生、黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 146条、第 148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。
二、我们同意提名谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生 7人为公司第七届董事会非独立董事候选人，黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士 4人为公司第七届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于董事会换届选举的意见的签署页）
董事会提名委员会委员签署：
谢彦辉 尹 兵 黄声森
广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会
2019年 11月 15日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018045
贵州黔源电力股份有限公司关于高级管理人员辞职及
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司常务副总经理、财务负责人罗涛先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，罗涛先生向公司董事会申请辞去公司常务副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，罗涛先生的辞职申请自送达董事会时生效。
同时，根据公司经营发展需要，经董事长刘靖先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2018年 11月 16日召开了第八届董事会第十二次会议，并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任罗涛先生为公司总经理，聘任史志卫先生为公司财务负责人、总法律顾问，任期与公司第八届董事会一致。
公司独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
附：高管人员简历
罗涛先生：49岁，研究生学历，高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科主任会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事，贵州黔源电力股份有限公司常务副总经理、财务负责人。
罗涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经查询核实，罗涛先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。
史志卫先生：47岁，大学本科，高级会计师。历任四川江油发电厂财务经营部会计、审计部副主任、财务部副主任、财务部主任，华电四川发电有限公司监审部监察审计主管，中国华电集团公司驻济南审计处副处长，中国华电集团有限公司驻成都审计处处长。
史志卫先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经查询核实，史志卫先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
关于竞得土地使用权的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-007
道明光学股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米
功能性薄膜生产线建设项目》（具体情况详见2013年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-065））。根据该议案，公司拟在原竞得永康市经济开发区S12-08（L08-10）号土地25588平方米（具体情况详见2013年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2013-006））基础上，扩大周边征地，预期可竞得约105亩完整地块，用于年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目实施用地。
公司于2014年2月13日参与了永康市国土资源局举办的永康市经济开发区S13-28（A12-04）号宗地的挂牌竞拍。根据挂牌竞拍出让结果，公司竞得上述土地使用权，并于同日与永康市国土资源局签署了
关于竞得土地使用权的公告
该宗地的《中标成交确认书》，现将具体情况公告如下：
一、地块位置：位于永康市经济开发区；
二、地块出让面积：44504平方米；
三、土地用途：工业用地；
四、土地使用年期: 50年；
五、主要规划设计条件：容积率：1.3-3.0，建筑密度：50%～65%，绿地率：10%～20%。
六、成交价格及资金来源：成交价格为人民币3,348万元，将以自有资金支付。
七、本次竞得土地使用权对公司影响：本次竞得该宗土地使用权加上2013年1月11日竞得的25,558平方米共计70,062平方米，折合105亩，共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目用地，对年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目建设的顺利实施提供
必要的保障。
该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。
公司将根据成交确认书的相关约定，在2014年2月28日前付清全部土地出让金和其他相关的规费，并与永康市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，并交付土地。
八、备查文件
永康市国土资源局土地中标成交确认书。
关于竞得土地使用权的公告
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-81
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2015年8月27日（星期四）下午2:50；
网络投票时间为：2015年8月26日（星期三）、2015年8月27日（星期四），具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月27日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月26日下午3:00至2015年8月27日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1.股权登记日：2015年8月21日（星期五）
2.股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
3.公司董事、监事、高级管理人员；
4.公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1.关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案
（二）披露情况
议案内容详见2015年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2015年8月24日（星期一）、2015年8月25日（星期二）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机械 证券部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87565620，87565628
传 真：0516-87565610
联系人：孙磊 张冠生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360425
2.投票简称：徐工投票
3.投票时间： 2015年 8月 27日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00
4.在投票当日，“徐工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100|
|议案1|关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 26日下午3:00，结束时间为 2015年 8月 27日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：股东授权委托书
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年 8月 11日
附件：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.1|关于聘请 2015 年度审计机构及支付审计费用的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2015年 月 日
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-25德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 11月 27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于 2015年 12月 11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 12月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司 2016年 2月 5日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2016年 2月 25日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，同意公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月。
公司分别于 2015年 11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日、12月 25日、2016年 1月 4日、1月 8日、1月 15日、1月 22日、1月 29日、2月5日、2月6日、2月19日、2月26日、3月4日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-09）、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（编号：2016-14）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-16）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-22）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-24）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
中信证券股份有限公司
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”、“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、梦洁家纺对内部控制规则的落实自查情况
梦洁股份按照《中小板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，对 2017年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过列席公司重要会议、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，中信证券对梦洁股份内部控制制度的制定、运行情况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，中信证券认为：梦洁股份的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《中小板规范运作指引》等法律法规和规范性要求。梦洁股份出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐代表人：
宋琛 宋怡然
中信证券股份有限公司2018年 4月27日