证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-017浩云科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会第 4项、第 11项和第 12项议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会第7项和第8项议案内容与股东茅庆江先生有关联关系，茅庆江先生作为关联股东须回避表决，本两项议案必须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017年4月21日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心2号楼2201。
3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长茅庆江先生。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份101,515,280股，占公司有表决权股份总数的50.1764%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份3,736,667股，占公司有表决权股份总数的1.8469%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份 95,300股，占公司有表决权股份总数的0.0471%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份 95,300股，占公司有表决权股份总数的0.0471%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决结果
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意101,552,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9426％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0364％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0210％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,773,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.4786％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.5558％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 101,552,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9426％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效
表决权股份的0.0364％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0210％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,773,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.4786％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.5558％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 101,552,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9426％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0364％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0210％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,773,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.4786％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.5558％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果：
同意101,515,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9062%；反对74,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0728％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0210%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,736,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的97.5130%；反对74,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份的1.9311％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.5558％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
5、审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
同意101,535,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9259％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0364％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0377％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,756,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.0350％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9995％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：
同意101,552,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9426％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0364％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0210％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,773,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.4786％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 21,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.5558％%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于 2016年董事薪酬的议案》
关联股东茅庆江先生回避表决。
表决结果：
同意 22,616,880股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6682％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.1631％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.1688％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,756,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.0350％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9995％。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。
8、审议通过了《关于制定<2017年董事薪酬方案>的议案》
关联股东茅庆江先生回避表决。
表决结果：
同意 22,596,880股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.5800％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.1631％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.2569％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,736,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的97.5130％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的1.5214％。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。
9、审议通过了《关于 2016年监事薪酬的议案》
表决结果：
同意101,515,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9062％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效
表决权股份的0.0364％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0574％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,736,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的97.5130％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的1.5214％。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于制定<2017年监事薪酬方案>的议案》
表决结果：
同意101,515,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9062％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0364％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0574％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,736,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的97.5130％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的1.5214％。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：
同意101,515,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9062％；反对 37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0364％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0574％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,736,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的97.5130％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表
决权股份的0.9656％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的1.5214％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票的相关事宜有效期的议案》
表决结果：
同意101,515,280股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9062%；反对37,000股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0364％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0574％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意3,736,667股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的97.5130％；反对 37,000股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.9656％；弃权 58,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的1.5214％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：张炯、李瑮蛟
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浩云科技股份有限公司2016年年度股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会