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深圳文科园林股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第三届董事会第十五次会议《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份及相应配股股份回购注销的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立意见如下：
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象高敏、胡双艳等6人因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票及相应配股股份。
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：陈燕燕、袁泽沛、王艳二○一八年十二月十九日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-124
中国天楹股份有限公司
关于 2018年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2018年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《2018年第三季度报告全文》，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《2018年第三季度报告正文》。由于工作人员失误，导致《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》第三节“重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”中的“12.财务费用”数据录入有误。现更正如下：
更正前：第三节“重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发
生变动的情况及原因”
12.财务费用：合并年初到报告期末发生额为6937.36亿，较去年同期减少37.13%，主要为减少了借款金额。
更正后：第三节“重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发
生变动的情况及原因”
12.财务费用：合并年初到报告期末发生额为6937.36万，较去年同期减少37.13%，主要为减少了借款金额。
除上述更正内容外，《2018年第三季度报告全文》与《2018年第三季度报告正文》其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年10月23日
关于山东丽鹏股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方 1-2占用资金情况的专项说明
二、山东丽鹏股份有限公司 2017年度控股股东及其他关
3
联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年三月五日
关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于山东丽鹏股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明和信专字(2018)第 000035号山东丽鹏股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏公司”）2017年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表， 2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注,并于 2018年 3月 5日出具了和信审字（2018）第 000137号（标准无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，丽鹏公司编制了本专项说明后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是丽鹏公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与丽鹏公司 2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对丽鹏公司实施的 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解丽鹏公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露山东丽鹏股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件1：山东丽鹏股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 迟慰
中国·济南
中国注册会计师: 姜益强二○一八年三月五日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东丽鹏股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆华宇园林有限公司|全资子公司|长期应收款|50,880.00|42,849.96|7,000.00|86,729.96|资金往来|非经营性占用|
|小计||||50,880.00|42,849.96|7,000.00|86,729.96|||
|总计||||50,880.00|42,849.96|7,000.00|86,729.96|||
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-072
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于 2015年 9月 17日下午2：30在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2015年 9月 6日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了如下议案：
一、《2015年非公开发行 A股股票预案》(2015年 9月修订稿)；
同意该《预案》，《预案》全文详见公司在巨潮资讯网上的公告。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；
同意该《规划》，《规划》全文详见公司在巨潮资讯网上的公告。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
三、《关于修订<公司章程>的议案》；
同意本次章程修订，详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程》
（2015年9月）及《公司章程修订对照表》。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-008
欣龙控股（集团）股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
本公司于 2014年 10月 29日披露《2014年度业绩预告》，预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润约为-1600万元，基本每股收益约为-0.03元。
3、修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|2014 年 1-12 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：400-1000 万元|亏损：-5,344.82 万元|
|基本每股收益|盈利：0.007-0.018 元|亏损：-0.099 元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、预告业绩修正原因说明
由于公司获得了政府有偿征用土地收入等，增加了企业整体收
益。
四、其他相关说明
1、本业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格
1、同意董事会根据《第三期股权激励计划（草案）》的规定，在公司实施完成2016年度权益分派后，对第三期股权激励计划所涉及的限制性股票回购价格进行调整。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》及公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定。
二、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项
原激励对象张立栋因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回
购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第二期股权
激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部
分限制性股票事项。
原激励对象范声芳、高冰、徐明、张荣、李艳昌、李元龙、张立栋共7人
因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第三期股权激励计划（草案）》及
相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
三、关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》等法律法规规
定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发
生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已
满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考
核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、
解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利
益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续
发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司162名激励对象在限制性股票激励计划规定的第二个
解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
___________ ____________ ___________
曲建 赵争鸣 龚茵
二〇一七年七月十一日
湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年 2月 26日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司投资建设宜都分公司磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目的独立意见
本次对外投资事项是经公司董事会认真审议后审慎提出的，符合国家化肥产业发展方向，可优化产品结构，有效实现公司产品升级换代、淘汰落后产能、提质增效，是实现未来可持续发展的重要举措，符合公司发展战略。
本次对外投资事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，遵循了公平、自愿、有偿的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，同意公司本次对外投资事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。
本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意本次会计政策变更。
独立董事：孙蔓莉 孙琦 王佐林
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见
德恒D20150211313810062BJ-01号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2015年 4月 13日，公司召开公司七届三十五次董事会，会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知的议案》，决定于2015年5月7日下午14：30召开公司2014年年度股东大会。
2．2015年 4月 15日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。2015年5月5日，公司又发布了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2015年5月4日。
2．本次股东大会的现场会议于2015年5月7日下午14:30时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中：
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见互联网投票系统投票时间为 2015年 5月 6日下午15:00－2015年 5月 7日下午15:00；交易系统投票时间为2015年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计218人，代表股份数232,565,269股，占公司总股份数的25.90%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了《2014年度董事会报告》、《2014年度监事会报告》、《公司2014年年度报告及摘要》、《2014年度利润分配方案》、《2015年日常关联交易预计的议案》、《续聘会计师事务所的议案》、《关于为子公司银行担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
徐建军
杨兴辉
二○一五年五月七日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-085
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司于 2018年 10月 16日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议通知》；2018年10月26日，公司第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年度第三季度报告全文的议案》
公司监事会对公司《2018年度第三季度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，公司监事会认为：
《2017年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按照上述财会〔2018〕15号文件的规定和要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2018年10月26日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-003北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十六次董事会于2017年4月7日以通讯方式发出通知，2017年4月17日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事 8名，实际出席会议的董事 8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1.审议通过了《关于计提减值准备的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司核心资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《公司 2016年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议
（1）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润 1,944,974,991.97元，弥补以前年度亏损 951,424,913.85元，提取盈余公积 99,355,007.81元后，2016年年末母公司可供股东分配利润894,195,070.31元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》，2016年度利润分配预案为：以 2016年12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.24元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利358,275,128.29元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的19.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（2）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《公司 2017年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。
（1）该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的 4名非关联董事对该议案进行了表决。
（2）表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《增补 2016年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
（1）该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的 4名非关联董事对该议案进行了表决。
（2）表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过了《2016年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《董事会关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》。
12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
13.审议通过了《兵工财务有限责任公司 2016年度风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2016年度持续风险评估报告》。
14.审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2017年5月10日召开2016年年度股东大会，审议上述议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年4月17日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-010号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划同行业资产收购重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：爱迪尔，证券代码：002740）自2017年1月4日开市时起停牌。2017年 1月 4日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），2017年 1月 11日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-005号）。公司于2017年1月25日、2017年2月6日、2017年2月13日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-007号）、《关于发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号 2017-008号）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号2017-009号）具体内容详见刊载于本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的审计、评估及其他尽调工作正在有序进行。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-108
中国天楹股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月24日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181140号），中国证监会依法对公司提交的《中国天楹股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重组方案还需中国证监会的核准，尚存在不确定性。公司董事会将根据相关法律、法规的要求，及时履行中国证监会审核过程中的信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-064浙江康盛股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人被动减持股份计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2019-031），由于公司实际控制人的一致行动人浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）质押于民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）的公司股份涉及违约，民生证券和光大证券按业务协议约定处置浙江润成所持有的公司股份。本次被动减持股票总数预计不超过34,664,000股，占公司总股本比例不超过3.05%，减持期限为被动减持计划发布之日起 15个交易日后的 90个自然日内。2019年 5月 22日，公司披露了《关于实际控制人的一致行动人被动减持股份的进展公告》（公告编号：2019-034），浙江润成通过集中竞价交易的方式累计被动减持所持公司股票8,892,376股。
截至本公告披露日，本次被动减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次被动减持实施结果的有关情况公告如下：
一、股东被动减持股份情况
1、股东被动减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|被动减持方式|被动减持时间|被动减持均价（元/股）|被动减持股数（股）|占总股本比例（%）|质权人|
|浙江润成控股集团有限公司|集中竞价交易|2019 年 5月16日-2019年5 月20 日|4.40|4,349,370|0.38|光大证券|
||||4.52|4,543,006|0.40|民生证券|
||合 计|-|-|8,892,376|0.78||

2、股东本次被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|被动减持前持有股份||被动减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|浙江润成控股集团有限公司|合计持有股份|148,080,000|13.03|139,187,624|12.25|
||其中：无限售条件股份|148,080,000|13.03|139,187,624|12.25|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次被动减持后，公司实际控制人陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成）持有公司股份总数为316,243,256股，占公司总股本比例为27.83%，公司实际控制人未发生变化。
二、其他相关说明
1、本次股东减持行为未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
2、本次减持计划期限已届满，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规减持的情形。
3、本次浙江润成减持系被动减持行为，该次被动减持未对公司治理结构及持续经营产生实质性影响，也未直接导致公司控制权发生变更。
4、目前浙江润成所持公司股票均处于司法冻结状态，如后续发生司法处置，公司存在实际控制人变更的风险。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的持股变动情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-012
华仁药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年2月5日收到控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团有限公司|1,600万股|2016年2月4日|中国民生银行股份有限公司青岛分行|5.71%|2.4%|华仁世纪集团经营资金需求|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司28,003.148万股股份，占本公司总股本的42.12%，其中已质押股份27,703.1万股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的98.93%，占本公司总股本的41.67%。其中质押给中泰证券股份有限公司的 7,710万股股份已触及融资预警线。华仁世纪集团有限公司正在采取积极措施：包括筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，以保
持公司股权的稳定性。华仁世纪集团有限公司上述股权质押未进行配资及高杠杆
融资，公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险，保持股权稳定性。
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、华仁世纪集团股票质押通知
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一六年二月五日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-002
山西三维集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||
|-|-|
||一、重要提示|
|本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2016年1月 11日上午10:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2016年1月11 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月11日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月10日15:00 至2016年1月11日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共38人，代表股份173,874,690股，占公司股份总数的37.05%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份173,055,790股，占公司股份总数的36.88%；通过网络投票的股东33人，代表股份818,900股，占上市公司总股份的0.17％（通过网络投票的中小股东33人，代表股份818,900股，占公司股份总数0.17％）。2、股东现场出席情况参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份173,055,790股，占公司股份总数的36.88%。||

|||
|-|-|
||四、提案审议和表决情况|
|《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》；表决结果：同意42,692,910股，占出席股东大会有效表决权股份数 98.23%；反对769,500 股，占出席股东大会有效表决权股份数 1.77%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。现场投票结果，同意42,643,510股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意49,400 股，占网络表决总股份的6.03％；反对769,500股，占网络表决总股份的93.97％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 49,400股，占网络表决总股份的 6.03％；反对 769,500 股，占网络表决总股份的 93.97％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的 0％。该项议案获得通过。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：郝恩磊 李敏敏3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的2016 年第一次临时股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2016年1月11日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017－073
杭州顺网科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其将持有公司的部分股权办理了股票质押式回购交易业务的，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为|||||||
|||||||本次质||
||第一大||质押|||||
|股东||质押||质押||押占其||
||股东及||开始||质权人||用途|
|名称||股数(股)||到期日||所持股||
||一致行||日期|||||
|||||||份比例||
||动人|||||||
||||||||个 人 资|
||||||||金需求，|
||||||||拟 用 于|
||||||上海证券|||
||||||||支 持 公|
|华勇|是|4,100,000|2017.11.20|2018.11.20|有限责任|1.40%||
||||||||司 未 来|
||||||公司|||
||||||||发 展 的|
||||||||科 研 投|
||||||||入。|

二、截止本公告日，华勇先生持有公司股份291,834,501股，占公司股份总数的42.07%；其所持有上市公司股份累计被质押 160,090,000股，占华勇先生持有公司股份总数的54.86%，占公司总股本的23.07%。
3．华勇先生质押的股份目前不存在平仓风险。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．股份质押登记证明。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2017年11月22日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-062
江苏德威新材料股份有限公司
关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司因业务发展需要，拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行申请人民币肆仟万元的综合授信额度。公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2019年5月21日召开公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）、江苏和时利新材料股份有限公司
1、名称：江苏和时利新材料股份有限公司
2、成立时间：2006年04月20日
3、法定代表人：瞿建华
4、注册资本：8,505.336万元人民币
5、住所：江阴市云亭镇工业集中区松文头路
动）
7、关联关系：为公司控股子公司。
8、主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2019年 1-3月未经审计|2018 年度经审计|
|资产总额|657,533,170.86|644,504,955.1|
|负债总额|291,250,548.11|218,956,605.61|
|净资产|366,282,622.75|425,548,349.49|
|营业收入|126,204,855.13|1,154,911,284.5|
|利润总额|-8,407,623.83|90,775,962.11|
|净利润|-9,427,305.81|75,916,223.38|

9、江苏和时利新材料股份有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司因业务发展需要，拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行申请人民币肆仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
1、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东
的利益。
长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对控股子公司的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为17,800万元，担保余额为13,885万元，占公司2018年年度经审计净资产的13.00%。公司及全资子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：金宇车城 证券简称： 000803 公告编号：2016-84四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于控股股东股份解除质押、冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月12日接到控股股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）函告，获悉金宇控股所持有本公司的股份30,026,000股解除质押与司法冻结(轮候)，具体事项如下：
一、股份质押、冻结情况
2005年6月6日，金宇控股将持有的本公司30,026,000股（占公司总股本23.51%），质押给中国农业银行成都市蜀都支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。该事项已于2005年7月13日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），内容见《关于第一大股东为其关联公司质押贷款的公告》（公告编号：2015-13）。
2006年7月18日，金宇控股持有的本公司30,026,000股（占公司总股本23.51%）被四川省高级人民法院查封，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份冻结登记手续，该事项已于2006年8月12日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内容见《关于公司大股东所持股份被四川省高级人民法院查封的公告》（公告编号：2006-039）。
二、股份质押、冻结解除情况
1、股份质押解除情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量（股）|质押开始日期|质押解除日期|质押权人|本次质押占其所持股份比例|
|金宇控股|是|30,026,000|2005-07-07|2016-09-22|中国农业银行成都市蜀都支行|100%|
||是||||||
|合计||30,026,000||||100%|

证券代码：金宇车城 证券简称： 000803 公告编号：2016-84股份的解除质押登记手续。
2、股份冻结解除情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结数量（股）|冻结开始日期|冻结解除日期|债权人|本次冻结占其所持股份比例|
|金宇控股|是|30,026,000|2006-07-20|2016-09-13|中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司|100%|
||是||||||
|合计||30,026,000||||100%|

2016年8月12日，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司（原为成都办事处）与金宇控股及成都金宇（集团）通信股份有限公司通过协调达成和解协议，金宇控股及成都金宇（集团）通信股份有限公司已按约定履行付款义务。四川省内江市中级人民法院受四川省高级人民法院指定执行立案受理了该借款担保合同纠纷一案，2016年8月29日，四川省内江市中级人民法院发出了《四川省内江市中级人民法院执行裁定书》（2016川10执恢5号），法院裁定解除对金宇控股持有公司的30,026,000股及红股、配股等股东权利的冻结，并于2016年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除司法冻结登记手续。
截至本公告披露日，金宇控股持有公司股份30,026,000股，占公司总股本的23.51%。本次解除质押后，金宇控股所持本公司股份不存在质押情况；金宇控股持有的公司股份
30,026,000股仍存在司法冻结情况(具体冻结情况详见前期披露的公告)。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、四川省内江市中级人民法院执行裁定书
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二0一六年十月十三日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-052
无锡隆盛科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要于 2018年 4月 24日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年 5月 10日(星期四)下午 15:00-17:00在全景网举办 2017年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会，进行互动交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长倪茂生先生、董事总经理倪铭先生、副总经理王劲舒先生、董事会秘书兼财务总监徐行先生、独立董事沈同仙女士、公司保荐机构广发证券股份有限公司保荐代表人林文坛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-108广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 20日、2018年 5月 21日召开了第四届董事会第十七次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于 2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2018年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 25亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币19亿元。具体内容详见公司于2018年4月24日、2018年5月22日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况
为满足公司及子公司九江天赐矿业有限公司（以下简称“九江矿业”）、九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐、九江矿业持续发展，公司于 2018年 7月 4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币2.5亿元综合授信的议案》、《关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请不超过等值人民币1.4亿元综合授信的议案》、《关于调整公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请综合授信相关事项的议案》、《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司九江矿业、九江天赐向中国工商银
天赐材料（002709）行股份有限公司广州经济技术开发区支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、花旗银行（中国）有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行申请合计不超过人民币7亿元的综合授信，公司向九江天赐、九江矿业提供合计不超过人民币2.1亿元的连带责任担保。具体情况如下：
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||公司||银行||授信额度|授信用途||担保情况||授信有效期|
|公司||中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行||2.5亿元||主要用于流动资|信用||1年（自授信获银行批准之日起计算）||
|||||||金贷款、银行保|||||
|||||||函、贸易信用证、|||||
|||||||贴现、汇票承兑、|||||
|||||||应收账款融资、|||||
|||||||应付账款融资、|||||
|||||||进口融资、出口|||||
|||||||融资、融资租赁|||||
|||||||贷款等|||||
|||招商银行股份有限公司广州分行||2.4亿元|||九江天祺以其竞拍获得的部分江西攀森资产作为担保；控股股东徐金富以其持有的部分公司股票（以实际办理质押登记时的股份数为准）作为担保，担保金额为不超过人民币0.9亿元（含0.9亿元）||不超过5年（自授信获银行批准之日起)||
|||||||主要用于支付九|||||
|||||||江天祺竞拍江西|||||
|||||||攀森资产的部分|||||
|||||||交易对价款|||||
|||花旗银行（中国）有限公司广州分行||0.7亿元（原授信额度为不超过2亿元）||主要用于流动资|公司为九江天赐提供连带责任担保||1年（自授信获银行批准之日起计算）||
|||||||金贷款、银行保|||||
|九江天赐||||||函、贸易信用证、|||||
|||||||贴现、汇票承兑、|||||
|||||||应收账款融资、|||||
|九江矿业||汇丰银行（中国）有限公司广州分行||1.4亿元||应付账款融资、|由公司提供连带责任担保||||
|||||||进口融资、出口|||||
|||||||融资、融资租赁|||||
|||||||贷款等|||||

授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币 14.51亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保
的总额为人民币7亿元（含本次），在公司股东大会批准的额度范围内。
三、本次授信担保情况
天赐材料（002709）（一）关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请不超过等值人民币 1.4亿元综合授信的担保
1、担保情况
该笔授信由公司提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐矿业有限公司
注册资本：12,000万元
成立日期：2018年02月05日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号
与公司关系：公司控股子公司
经营范围：矿产品开采、加工、销售、进出口。
经营状况（未经审计）：截止2018年3月31日，九江矿业资产总额为2,013.47万元，总负债为 0万元，净资产为 2,013.47万元，营业收入为 0万元，净利润为-16.53万元。
（二）关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请的综合授信额度由不超过等值人民币 2亿元调减至不超过等值人民币 0.7亿元的担保
1、担保情况
公司为九江天赐提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐三善
注册资本：25,900万元
成立日期：2007年10月30日
天赐材料（002709）注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。
经营状况（单体，未经审计）：截止 2018年 3月 31日，九江天赐资产总额 200,757.60万元，负债总额76,114.40万元，净资产124,643.20万元，营业收入23,586.82万元，净利润1,227.33万元。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币7亿元（含本次）。
公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年7月6日