证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2017-043
九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日14点30分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司，九州通医药集团1号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事张龙平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《九州通医药集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》|√|
|2|《关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年度利|√|

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||润分配预案的议案》||
|3|《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2016年度工作报告的议案》|√|
|4|《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告的议案》|√|
|5|《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2016年度工作报告的议案》|√|
|6|《关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》|√|
|7|《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构的议案》|√|
|8|《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》|√|
|9|《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案修订版）的议案》|√|
|10|《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的议案》|√|
|11|《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|
|12|《关于九州通医药集团股份有限公司修改经营范围暨公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2017年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：议案2、议程7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议程7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10、议案11。
应回避表决的关联股东名称：2017年限制性股票激励计划首次拟授予的2,692名激励对象。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600998|九州通|2017/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2017年5月12日17：00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2017年5月12日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会 2017年4月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月15日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》||||
|2|《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》||||
|3|《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2016 年度工作报告的议案》||||
|4|《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2016 年度述职报告的议案》||||
|5|《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2016 年度工作报告的议案》||||
|6|《关于九州通医药集团股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》||||
|7|《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普||||

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||通合伙）为 2017年审计机构的议案》|
|8|《关于九州通医药集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》|
|9|《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案修订版）的议案》|
|10|《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的议案》|
|11|《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|
|12|《关于九州通医药集团股份有限公司修改经营范围暨公司章程的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。