证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-045北京钢研高纳科技股份有限公司
关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2015年12月15日（星期二）召开2015年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月15日9:00；
网络投票时间：2015年12月14日－2015年12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2015年 12月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2015年 12月 14日15:00－2015年12月15日15:00的任意时间；
5、会议地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司会议室；
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象：
（1）截止2015年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司聘请的保荐机构代表。
二、本次会议审议事项
（一）本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
（二）本次会议拟审议的议案如下：
1、审议《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事议案》
1.01选举曹真先生为第四届董事会独立董事
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、审议《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事议案》
2.01选举李连清先生为第四届董事会董事
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
（三）披露情况
上述议案的具体内容详见2015年11月27日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记时间：2015年12月14日（9:30-11:30，14:00-17:00）
2、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件；
（4）异地股东可采用现场、信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2015年12月14日16:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
证券部送达地址详情如下：
收件人：北京钢研高纳科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字
样）；
通讯地址：北京市海淀区大柳树南村19号
邮政编码：100081
传真号码：010-62185097
4、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365034
2、投票简称：“高纳投票”
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月 15日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如议案2中有多个需表决的子议案， 2.01元代表议案2中子议案2.1， 2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|议案1|《选举北京钢研高纳科技股份有限公司||

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|-|-|-|
||第四届董事会独立董事议案》||
|1.01|选举曹真先生为第四届董事会独立董事|1.01元|
|议案2|《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事议案》||
|2.01|选举李连清先生为第四届董事会董事|2.01元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：
本次股东大会，议案1、议案2为采取累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与1的乘积。股东可以将票数平均分配给1位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与1的乘积。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与 1的乘积。股东可以将票数平均分配给 1位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 1的乘积。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月14日15:00,结束时间为
2015年12月15日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该“服务密码”需要通过交易系统激活成功后半日方
可使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出，则服务密码当日下午13:00
即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，则次日方可使用。服务密
码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“北京钢研高纳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人：马洪军、于冬
联系电话：010-62182656
联系传真：010-62185097
联系地址：北京市海淀区大柳树南村19号
邮政编码：100081
2、会议相关材料备置于会议现场。
3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
附件1：《参会股东登记表》
附件2：《授权委托书》
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
附件1：
北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电邮邮箱地址|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||

附件2：
北京钢研高纳科技股份有限公司
授权委托书
兹委托_________先生/女士（身份证号码：___________________）代表本人出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|议案1|《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事议案》|1.00|
|1.01|选举曹真先生为第四届董事会独立董事|1.01元|
|议案2|《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事议案》|2.00|
|2.01|选举李连清先生为第四届董事会董事|2.01元|

（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东姓名及章：________________身份证或营业执照号码：____________委托股东持股数：__________________委托人股票账号：__________________受托人签名：______________________受托人身份证号码：________________委托日期：年月日
附注:
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、本次授权委托事项采用累计投票制的，每次采用累积投票时，股东拥有的投
票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可以将其拥有的
全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事候选人。各候选人在所得赞同
票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董事；
3、本次授权稳妥事项不采用累积投票制的，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多
项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
4、单位委托须加盖单位公章；