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镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-076镇江东方电热科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会的所有议案表决结果均对出席会议持股5%以下的中小股东单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年9月15日（星期五）下午1：30在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭荣生先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司总股本1,273,493,706股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共17人，所持公司有表决权股份总数350,998,325股，占公司股份总数的27.5618%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，所持公司有表决权股份数349,716,225股，占公司股份总数的27.4612％；通过网络投票的股东10人，代表股份 1,282,100股，占公司股份总数的0.1007％。
在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不含公司董事、监事、高管）共10名，所持公司有表决权股份数1,282,100股，占公司股份总数的0.1007％，其中：出席现场会议的股东共0人，所持公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东共10人，代表股份1,282,100股，占公司股份总数的0.1007％。
本次股东大会的网络投票时间为2017年9月14日—2017年9月15日，其中：通过深圳证
镇江东方电热科技股份有限公司券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月14日15：00至2017年9月15日15：00的任意时间。
3、公司董事谭克、王宏因出差未能出席此次股东大会，其他 5名董事、部分监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会议案表决方式采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》
同意 349,749,725股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6443%；
反对 1,248,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3557%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意 33,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.6129%；
反对1,248,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.3871%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担保的议案》
同意 349,749,725股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6443%；
反对 1,248,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3557%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意 33,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.6129%；
反对1,248,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.3871%；
镇江东方电热科技股份有限公司弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
同意349,736,925股，占出席会议有表决权股份总数的99.6406%；
反对 1,261,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3594%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意 20,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.6145％；
反对1,261,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.3855%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》
同意349,736,925股，占出席会议有表决权股份总数的99.6406%；
反对 1,261,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3594%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果如下：
同意 20,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.6145％；
反对1,261,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.3855%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、胡罗曼律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
镇江东方电热科技股份有限公司2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年9月15日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于鞍澳公司向关联方借款的事前认可意见攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”)将于 2014年 3月 10日召开第六届董事会第八次会议，审议《关于鞍澳公司向关联方借款的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交的《关于鞍澳公司向关联方借款的议案》进行了认真的事前核查，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报后认为：
公司全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）向本公司实际控制人鞍钢集团公司下属子公司鞍钢集团香港有限公司（以下简称“香港有限”）借款 16,900万美元（按 2014年 2月 27日外汇管理局汇率中间价计算，约合人民币 103,468.56万元），用于卡拉拉铁矿项目，符合公司实际情况，目的是筹集卡拉拉项目短期营运资金，借款利息按照香港有限通过境外融资成本及费用确定，利率参考伦敦三月期同业拆借利率（LIBOR）上浮 100至 200个基点，借款期限为一年期。香港有限在其融资成本之外，不向公司收取额外费用，不会损害公司及全体股东利益。
鉴于此，我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于鞍澳公司向关联方借款的事前认可意见》之签字页。）
______________ ______________
赵沛 张国庆
______________ ______________
杨渊德 吉利
2014年 2月 27日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-005广东易事特电源股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年01月08日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2015年 01月 16日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，非独立董事于玮先生因公出差不能参会委托非独立董事徐海波先生代其参会行使表决权；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、《关于为全资子公司中能易电新能源技术有限公司提供贷款担保的议案》为了解决公司全资子公司中能易电新能源技术有限公司项目资金需要，同意公司采用连带保证责任方式为中能易电新能源技术有限公司向招商银行股份有限公司东莞大朗支行申请7000万元人民币的循环授信提供担保，授信期限一年，并授予公司董事长签署有关担保文件。此次担保金额占公司最近一期经审计净资产的7.1%，此外公司不存在为控股股东及关联方、任何其他法人单位或者个人提供担保的情况。
本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本议案具体内容详见 2015年01月17日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司中能易电新能源技术有限公司提供贷款担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于对全资子公司易事特电力系统技术有限公司减资的议案》
易事特电力系统技术有限公司（以下简称“电力系统”）现注册资本为30,000
万元人民币，实收资本 30,000万元人民币，为了提高公司资金整体周转效率，根据其经营发展的实际需要，拟对电力系统进行减资,减少注册资本金人民币20,000万元，本次减资完成后，电力系统注册资本金将减至人民币10,000万元，实收资本金为人民币10,000万元。
本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于<公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《公司 2015年员工持股计划（草案）》及摘要。
公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
本议案具体内容详见 2015年 01月 17日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐海波、于玮、戴宝锋对此项议案回避表决。
四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（5）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于调整公司经营范围的议案》
根据公司经营的需要，拟调整公司经营范围为：“研发、制造与销售：不间断电源、应急电源、通信电源、稳压电源、电力一体化电源系统、工业节能及电能质量控制系统、新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营；智能微电网工程；数据中心的建设与运营；技术咨询与服务；
货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）”。（以工商管理部门核定为准）
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于修改＜公司章程＞的议案》
根据有关法律法规的规定，结合公司经营实际，拟对公司章程进行如下修订：1、《公司章程》第十四条原为：
经依法登记，公司的经营范围为：研发、制造与销售：不间断电源、应急电源、通信电源、电力一体化电源、工业节能及电能质量控制系统、智能充电系统；
光伏组件、逆变器、控制器等分布式发电装置及智能微电网工程；嵌入式软件；
整体机房；技术咨询与服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）。
拟修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：研发、制造与销售：不间断电源、应急电源、通信电源、稳压电源、电力一体化电源系统、工业节能及电能质量控制系统、新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件；太阳能发电系统的设计、施工；
光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营；
智能微电网工程；数据中心的建设与运营；技术咨询与服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）。
2、《公司章程》第四十一条中部分内容原为：
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
拟修改为：
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
3、《公司章程》第一百零九条原为：
公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士、一名公司业务所在行业方面的专家。
拟修改为：
公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于提议召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于2015年02月04日（星期三）召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体通知详见 2015年 01月 17日巨潮资讯网的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2015年01月16日
新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A股
网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 85,371,067股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2018〕1726号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《新希望乳业股份有限公司首次公开发行A股网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年 1月 18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《新希望乳业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》，发行人与保荐人（主承销商）于2019年1月17日（T+1日）在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋 3楼举行了新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A股摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|1798、3798、5798、7798、9798、0450|
|末“6”位数|943827|
|末“7”位数|3051508、5051508、7051508、9051508、1051508、6142880、8642880、1142880、3642880|
|末“8”位数|82184046、02184046、22184046、42184046、62184046、39391535、89391535|
|末“9”位数|066736979|

凡参与本次网上定价发行投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有153,668个，每个中签号码只能认购500股新乳业A股股票。
发行人：新希望乳业股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2019年1月18日
独立董事独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届六次董事会会议于 2015年 1月 23日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就公司六届六次董事会会议关于选举独立董事候选人的事宜发表以下独立意见：
1、同意公司董事会提名的独立董事候选人刘斌先生担任本公司独立董事。本次独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。
2、经我们审阅，独立董事候选人不存在《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。另外，独立董事候选人已取得了《上市公司独立董事资格培训证》，具备监管部门所要求的任职资格和独立性条件。
2015年第一次临时股东大会进行审议。
独立董事：文献军、白维、班均
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-027深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2018年 3月 27日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2018年 3月 29日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于 2018年度开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司 2018年度开展外汇套期保值业务额度为 33,000万美元（折合），包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，各项业务可以在上述额度内循环开展，期限为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2018年度开展外汇套期保值业务的公告》。
2、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-087
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司于近期办理了工商信息变更登记手续并取得由无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
变更前：
名称：无锡英威腾电梯控制技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：无锡新区行创四路89-2号201、202、301、302、401室
法定代表人：刘建辉
成立日期：2009年07月16日
经营范围：电梯控制和驱动产品、配套件控制产品、电梯控制系统相关软件的开发、销售和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物联网系统的研发、销售；计算机软件的开发、设计和销售；技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
名称：无锡英威腾电梯控制技术有限公司
类型：有限责任公司
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）住所：无锡新区行创四路89-2号201、202、301、302、401室
法定代表人：刘建辉
成立日期：2009年07月16日
经营范围：电梯控制和驱动产品、配套件控制产品、电梯控制系统相关软件的开发、销售和技术服务；电梯安装、维修、改造；电梯部件销售；智能仓储设备的研发、销售和安装、维修服务；智能仓储控制系统相关软件的开发、销售和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物联网系统的研发、销售；计算机软件的开发、设计和销售；技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年 12月1日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号： 2018-074
浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年 8月 20日 14点在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018年 8月 6日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用情况合法合规，董事会出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-061
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于参股公司管理层增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号2017-051)，公司以自有资金3,500万元受让宁波摩高投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“摩高投资”)持有的杭州天卓网络有限公司(以下简称“天卓网络”)10%的股权,摩高投资自收到公司支付的股权转让款后，摩高投资或其指定方同意用该股权转让款的60%以上（含60%）从二级市场购买公司的股票，并承诺自购买完成之日起自愿锁定6
个月。
公司于2017年9月25日收到摩高投资的通知，其通过摩高投资的合伙人（也是天卓网络管理层）张绪生、吴和俊于2017年9月1日—2017年9月25日实施完成了本次增持，现将相关情况公告如下：
一、增持人
参股公司管理层：张绪生、吴和俊
二、增持目的
基于对公司大数据产业发展的信心以及大数据应用在广告方面的进一步拓
展及变现，结合对公司股票价值的合理判断，决定对公司股份进行增持。
三、本次参股公司管理层增持的股份数量及价格
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|增持人|增持方式|增持期间|增持股数（股）|成交均价（元）|增持比例|

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|张绪生|集中竞价|2017年9月1日—2017年9月25日|966,900|17.70|0.42%|
|吴和俊|集中竞价|2017年9月6日—2017年9月21日|223,580|17.93|0.10%|

四、增持前后持股变化情况
本次增持前，张绪生、吴和俊先生未持有公司股份；本次增持后，张绪生先生直接持有公司股份966,900股，吴和俊先生直接持有公司股份223,580股。
五、其他事项
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、本次增持的张绪生和吴和俊自愿承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的6个月内，不转让持有的公司股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第十一次会议及2013年年报相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、和《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）、《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司的规定和要求我们作为公司的独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度按照实事求是的原则对公司截至2013年12月31日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况和进行了认
真检查对公司进行了必要的核查和问询后基于独立判断发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其关联方占用公司资金的情况
截至本报告期末公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况也不
存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
（二）关于对外担保情况
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零：
2、截至本报告期末公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元占公司报告期末净资产的0％。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度并充分揭示了对外担保存在的风险未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易行为。
三、关于2013年度不进行现金利润分配的独立意见
我们审阅了公司关于《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案，发表如下独立意见：
2013年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润 17,107,492.16元，但母公司实现净利润-6,248,691.74元。目前，公司正在建设中的“一站式 IC应用服务中心建设项目”后期建设需要大量的自有资金。公司正在进行的并购工作也需要大量的资金投入。因此，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司从实际需求出发，为确保后续资金充足，2013年度不进行现金利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的 2013年度不进行现金利润分配的预案，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于2013年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度现己基本建立，已基本覆盖公司运作的各环节和各领域，能够适应公司良性发展的需要。公司内部控制制度的建立，对募集资金使用、投资理财等重大事项的决策起到了有效的规范、指导作用。经审阅，我们认为董事会《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
在董事会审议继续聘请会计师事务所议案前，已经得到我们的事前认可，我们对大信会计师事务所工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，同意继续聘其为本公司2014年度审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期一年，到期可以续聘。
（以下无正文）
（本页为武汉力源信息技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事：
郑军 邹明春 张兆国
日期：2014年3月4日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-011吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年1月24日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018年 1月 30日上午09： 30时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年12月4日上午开市起停牌至今。公司原计划于 2018年 2月 4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次交易对方数量众多，标的资产股权结构梳理工作比较复杂，且本次重组的标的公司发生部分调整，终止一家并购标的，并同时新增一家并购标的，目前新增的并购标的的尽职调查、审计、评估等工作已在进行，故本次重组方案相关内容和细节仍需要进一步论证、磋商和完善，公司预计在进入重组停牌程序后2个月内无法披露重大资产重组预案或者报告书。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，为保证公司重大资产重组事项顺利进行，董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，申请公司股票自 2018年 2月 5日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-108快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年 9月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2019年 9月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-080）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|获得收益|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第285 期|非保本浮动收益|5,500万元|自有资金|2019-06-25|2019-12-23|4.50%|1,227,328.77元|

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,500万元，取得收益 1,227,328.77元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|单位“益存通”结构性存款2019年第134期|保本浮动收益|3,000|自有资金|2019-12-06|2020-03-31|3.90%|未赎回|
|2|东莞农村商业银行|单位“益存通”结构性存款2019年第86期|保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-10-11|2020-03-31|4.05%|未赎回|
|3|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第310 期|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2019-09-27|2020-03-30|4.05%|未赎回|
|4|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第285 期|非保本浮动收益|5,500|自有资金|2019-06-25|2019-12-23|4.50%|已赎回本金5,500万元，收益利息1,227,328.77元|
|5|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第309 期|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2019-09-27|2019-11-11|3.80%|已赎回本金4,000 万元，收益利息187,397.26 元|
|6|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第260 期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-04-02|2019-10-09|4.55%|已赎回本金6,000 万元，收益利息1,421,095.89元|

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|7|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第284 期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-06-25|2019-09-23|4.45%|已赎回本金6,000 万元，收益利息658,356.16 元|
|8|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第290 期|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2019-07-16|2019-08-26|3.90%|已赎回本金3,000 万元，收益利息131,424.66 元|
|9|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第227 期|非保本浮动收益|11,500|自有资金|2018-12-14|2019-06-21|4.65%|已赎回本金11,500 万元，收益利息2,768,979.45元|
|10|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第245 期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2019-02-27|2019-05-27|4.60%|已赎回本金2,000 万元，收益利息224,328.77 元|
|11|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第226 期|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2018-12-14|2019-03-22|4.55%|已赎回本金5,000 万元，收益利息610,821.92 元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为1.40亿元（含本次）。
三、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司运用自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-006深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司运用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元；董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关法律文件，由财务负责人负责具体实施，该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2015-024）。
根据上述决议，公司于 2016年 2月 4日使用自有资金人民币 2,500万元向华夏银行股份有限公司深圳南园支行（以下简称“华夏银行”）购买了理财产品。
现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：增盈天天理财增强型（专享版）。
2、产品风险评级：PR2级（稳健型）理财产品。
3、认购理财产品资金总金额：人民币2,500万元。
4、产品类型：低风险短期理财产品。
5、理财产品期限：产品自2016年2月4日至2016年2月15日。
6、产品收益率：预计年化收益率不超过5%。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司运用自有资金购买银行理财产品的公告8、投资收益支付：本产品为非保本浮动收益型，到期一次性支付本金及收益。
9、关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系。
10、风险提示：
10.1、信用风险：如信托受托人、债务人、担保人（如有）等相关主体发生违约，可能导致无法按时支付本金及理财收益，进而导致本理财产品收益为零以至本金遭受损失。
10.2、流动性风险：本理财产品存续期间，理财产品存续期内任一工作日，若理财产品赎回额超过本理财产品上一工作日余额30%时，即为发生大额赎回，此时华夏银行有权根据理财产品的资产组合状况决定接受赎回申请或拒绝赎回申请，可能影响公司的资金安排，带来流动性风险。
10.3、法律及政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益率为零甚至损失理财本金。
10.4、其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财本金安全。
二、采取的风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事将对低风险投资理财资金的使用情况进行检查。
4、公司监事会将对低风险投资理财资金的使用情况进行监督与检查。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司运用自有资金购买银行理财产品的公告三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：人民币元
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|序号|投资主体|理财产品名称|金额|产品期限|实际收益|
|1|公司（注1）|建设银行“乾元-添富”2015年第6期理财产品|124,300,000|2015 年 1 月 27 日 至2016年1月22日|0|
|2|公司|增盈天天理财增强型（专享版）|27,420,000|2015年12月31日至2016年1月4日|9615.78|

注1：为降低风险，公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》，将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行，建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。
五、独立董事与监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见
1、独立董事的意见详见 2015年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见2015年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。
六、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》；
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司运用自有资金购买银行理财产品的公告3、《深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》；
4、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月五日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）017武汉光迅科技股份有限公司
关于新增预计 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、新增预计 2014年度日常关联交易的基本情况
公司于 2014年 2月 18日召开的第四届董事会第四次会议及 2014年 3月 13日召开的 2013年年度股东大会审议通过《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》,2014年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉邮电科学研究院等发生日常性关联交易金额不超过人民币 41,450万元。
除上述年初已预计并履行审批程序的 2014年日常性关联交易外,由于公司业务发展调整，公司需新增与关联方大连藏龙光电子科技有限公司的日常关联交易。以下为新增2014年度日常性关联交易补充预计的具体情况:
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|预计金额（上限）（万元）|占同类交易额的比重|上年实际发生的总金额（万元）|占同类交易额的比重|
|采购原材料|原材料|大连藏龙光电子科技有限公司|2,000|1.01%|—|—|
|销售产品|产品||1,000|0.40%|6.48|0.00%|

1、2014年4月 24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于新增预计 2014年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的四名关联董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海回避表决，其他七名非关联董事一致通过了上述议案。
2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。
二、补充的关联方介绍和关联关系
大连藏龙光电子科技有限公司。法定代表人：陈建华；注册资本：10,080,000
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）017元；住所：大连高新园区火炬路35号A座二楼；主营业务：光电子产品、电子器件生产（凭许可证生产）、技术开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；截止 2013年 12月 31日，大连藏龙光电子科技有限公司总资产 9,830,062.58元、净资产 9,321,970.84元、2013年度净利润-84,877.49元。
与本公司关系：同一实际控制人。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,000万元。
三、关联交易的主要内容
公司与大连藏龙光电子科技有限公司之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议，并就此发表了如下独立意见：公司2014年度拟与大连藏龙光电子科技有限公司发生的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）017特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－037中工国际工程股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案于2017年4月25日经公司2016年度股东大会审议通过，公司 2016年度利润分配方案为：以 2016年 12月 31日公司总股本 927,765,280股，扣除拟回购注销的限制性股票 453,600股，即 927,311,680股为基数，向全体股东每 10股派 3.5元人民币现金（含税），送红股 2股（含税），剩余未分配利润滚存至下年度。
自分配方案披露至实施期间，公司已于 2017年 5月 31日完成对 16名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 927,765,280股减至 927,311,680股。
公司本次分配方案以变更后的总股本 927,311,680股为基数。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
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本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本 927,311,680股为基数，向全体股东每 10股送红股 2股，派 3.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.95元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.55元；持股超过1年
的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 927,311,680股，分红后公司总股本增至 1,112,774,016股。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2017年 6月 7日
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2、除权除息日：2017年 6月 8日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2017年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本次所送股于 2017年 6月 8日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****478|中国机械工业集团有限公司|
|2|08*****003|中元国际工程设计研究院|
|3|08*****524|广州电器科学研究院|
|4|08*****111|河北宣化工程机械股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 31日至登记日：
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2017年 6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送的无限售流通股的起始交易日为 2017年 6月 8日。
七、股份变动情况表
单位：股
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||本次变动前|||本次变动后||
||||本次变动|||
||||增减|||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
||4,047,368|0.44%|809,474|4,856,842|0.44%|
|一、有限售条件股份||||||
|1、国有法人持股||||||
||4,047,368|0.44%|809,474|4,856,842|0.44%|
|2、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股||||||
||4,047,368|0.44%|809,474|4,856,842|0.44%|
|境内自然人持股||||||
||923,264,312|99.56%|184,652,862|1,107,917,174|99.56%|
|二、无限售条件股份||||||
||923,264,312|99.56%|184,652,862|1,107,917,174|99.56%|
|1、人民币普通股||||||
||927,311,680|100.00%|185,462,336|1,112,774,016|100%|
|三、股份总数||||||

注：以上股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送股后，按新股本 1,112,774,016股摊薄计算，2016年年度，每股收益为 1.15元。
2、根据《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划所涉尚未解锁的限制性股票回购价格由 6.354元调整为
5.295元。本次限制性股票回购价格的调整需经公司董事会审议通过
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后实施。
九、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区丹棱街 3号（100080）
咨询联系人：孟宁、徐倩
咨询电话：010－82688653010－82688405
传真电话：010－82688582
十、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、2016年度股东大会决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017年 6月 1日
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