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证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-082号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表赵景凤女士的辞职报告。赵景凤女士因个人原因请求辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，赵景凤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对赵景凤女士在职期间为公司做出的贡献表示感谢！
公司于2017年8月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘请赵楠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
赵楠女士的简历及联系方式如下：
赵楠，女，33岁，经济学学士。现任职公司董事会办公室，担任第三届监事会监事职务。赵楠女士于2017年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。赵楠女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
电话：010-57551331
传真：010-57551123
邮箱：IRM@ihandy.cn
通信地址：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
控股股东关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺
2018年10月 31日，控股股东吉林化纤集团有限责任公司根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
吉林化纤集团有限责任公司二〇一八年十月三十一日
吉林化纤董事、高级管理人员
关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺
2018年10月 31日，董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；
7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
特此承诺。
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-001
北京高盟新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163913号），中国证监会依法对公司提交的《北京高盟新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2016-003北京双鹭药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年4月15日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2016年4月24日公司第六届监事会第四次会议以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席监事3名，现场出席监事3
名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事逐项认真审议，一致通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交2015年度股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年财务决算报告》，并同意提交2015年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意提交2015年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年年度报告及摘要》，并同意提交2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告、2015年年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告及正文》。
公司监事会对董事会编制的2016年第一季度报告进行审核后，认为：2016年第一季度报告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并同意提交2015年度股东大会审议。
经核查：大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构完成 2015年度工作的情况及其执业质量进行了核查，均建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联预计的议案》，并同意将《关于2016年日常关联预计的议案》提交2015年度股东大会审议。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权一致审议通过了《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资事项的议案》，并同意提交2015年度股东大会审议。
公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期低风险投资事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将其不超过60,000万元的部分自有闲置资金进行短期低风险投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行短期低风险投资。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，并同意提交2015年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
经审核，监事会认为公司增加注册资本，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意增加注册资本并对《公司章程》进行修订。
修订后的《公司章程》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-095江苏中南建设集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，经公司第七届董事会提名委员审核通过，公司于2018年6月27日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任罗俊先生为公司副总经理，负责公司融资事务，聘任梁洁先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。
公司独立董事发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任罗俊先生为公司副总经理，聘任梁洁先生为公司董事会秘书。
附件：高级管理人员简历
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十七日
附：高级管理人员简历：
1、罗俊，男，经济学硕士/EMBA，中国注册会计师，拟任江苏中南建设集团股份有限公司副总经理。曾任泰禾集团股份有限公司副总裁兼财务总监，首创置业股份有限公司副总裁兼财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
浙江海翔药业股份有限公司独立董事
关于计提商誉减值准备的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于计提商誉减值准备的议案》发表以下独立意见：
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
独立董事：
陈文森 李有星 周亚力
二零一四年一月二十三日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—035上海泰胜风能装备股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第一季度报告全文已于 2015年 4月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年 4月 23日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司 2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告全文》于 2015年 4月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 4月 24日
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
向股东借款暨关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”或“发行人”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对蒙草生态的关联事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、关联交易概述
根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与股东沟通协商，公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过50,000万元（含50,000万元），使用期限不超过1年（含一年），借款年利率为基准利率，公司将根据自身经营资金情况需要，在额度内循环使用，根据借款合同随时向股东归还借款本金及利息。借款有效期自股东大会审议通过之日起 1年。
2018年4月24日，公司第三届董事会第二十一次次会议审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的规定，此次交易对手方王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生系公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
本议案涉及的关联方董事王召明先生、董事焦果珊女士审议该议案时，予以回避表决，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
控股股东王召明先生为公司董事长、王秀玲女士为公司控股股东王召明之妹妹、焦果珊女士为公司董事，股东徐永丽女士为公司副董事长、徐永宏先生为公司副董事长徐永丽女士之弟弟，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订），本次借款构成关联交易，需经公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易的主要内容
1、借款总金额：50,000万元
2、借款期限：不超过1年（含一年）
3、借款用途：偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口等4、借款年利率：借款年利率为基准利率
5、担保措施：无担保
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向股东归还借款本金及利息,按实际支用天数计算应付利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
经营的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
该关联交易在提交公司第三届董事会第二十一次会议审议前已经公司独立董事事前认可。独立董事发表以下独立意见：
1、我们对本次公司向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
2、本次公司向股东借款的关联交易事宜是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理。本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。华泰联合证券经核查对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司向股东借款暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
夏荣兵 孔祥熙
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2018年4月24日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-058惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日、2017年3月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-015、2017-019、2017-023、2017-025、2017-043、2017-045、2017-051、2017-053、2017-057），于2017年3月21日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018、2017-027），于2017年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-055），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年6月2日
上海超日太阳能科技股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第九次会议的独立意见
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九以次会议于2015年1月23日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就上海超日太阳能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于提名公司董事（非独立董事）候选人的议案》
本次公司董事会对上述董事会非独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；经审阅舒桦先生、孙玮女士、田野先生、崔乃荣先生、生育新先生、许良军先生个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定不适合担任的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验。我们同意提名舒桦先生、孙玮女士、田野先生、崔乃荣先生、生育新先生、许良军先生为公司董事会非独立董事候选人，同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
二、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
本次公司董事会对上述董事会独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；经审阅陈冬华先生、刘俊先生、陆延青先生个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定不适合担任的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，根据陈冬华先生、刘俊先生、陆延青先生三位独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格；我们同意提名陈冬华先生、刘俊先生、陆延青先生为公司董事会独立董事候选人，同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
三、《关于补充审议2014年度与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易
的议案》
2014年12月19日上海市第一中级人民法院作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-8号《民事裁定书》，裁定江苏协鑫能源有限公司认购超日公司资本公积转增股份530,000,000股，持股比例为21%。在超日公司破产重整期间，公司采用管理人管理模式，管理人根据超日公司发展要求与江苏协鑫能源有限公司及相关公司签订了采购及销售合同或协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，超日公司与江苏协鑫能源有限公司及相关公司产生的交易成为关联交易，现超日公司对与江苏协鑫及相关公司的关联交易进行补充履行审议程序。
我们对该事项中的相关交易以及相关关联方的资料进行了充分核查，认真审阅了公司相关的关联交易文件，对超日公司与江苏协鑫能源有限公司及相关公司产生的关联交易予以认可。公司的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充审议2014年度与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次对上述关联交易补充履行审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海超日太阳能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议独立意见签字页）
独立董事签名：
吴健___________ 张臻文___________
张耀新___________
年 月 日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-06潮州三环（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十|
|四次会议的通知已于 2017 年 2 月 10 日送达各位董事。本次会议于 2017 年 2 月|
|14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决|
|董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规|
|和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于豁免第八届董事会第三十四次会议通知时限的议案》。|
|由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第八届董事会第三十四|
|次会议的通知时限。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议通过了《关于与长盈精密签订合作框架协议的议案》。|
|为开发陶瓷新材料应用，发展智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组，|
|更好地发挥深圳市长盈精密技术股份有限公司在精密制造、智能制造和客户资源|
|方面的优势，发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术、规模化生产方面的优势，实|
|现强强联合，做大做强业务，双方拟合作成立合资公司。本次合作合计投资金额|
|暂定为人民币87亿元，主要用于生产智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模|
|组，年产能预计可达到1亿件以上。|
|具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订合作框架协议的公告》。|
|本次框架协议签订后，合资各方尚需就本次合资事项签订正式投资法律文件|
|本次投资事项及正式法律文件尚需提交本公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|

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|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-061北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2019年 5月 30日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2019年 5月22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于占用民生银行额度申请信托贷款的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，公司集团化战略发展的需要，同意公司向华宝信托有限责任公司申请额度为 1.8亿元的信托贷款，期限不超过 1年，信托贷款等额占用我公司在民生银行综合授信项下额度。授并权董事长周儒欣先生代表公司签署相关文件。本事项属公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、华宝信托有限责任公司均无关联关系。
《关于占用民生银行额度申请信托贷款的公告》（公告编号：2019-063）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司发展，满足其经营需要，同意为其向江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请额度为 3,000万元的借款提供担保。并授权董事长周儒欣先生在公司批准额度范围内签署相关担保文件。
本事项属公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
《关于为下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-192
北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）第二届董事会第四十七次会议通知于2016年12月13日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第四十七次会议于2016年12月14日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于控股股东为公司及其子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司董事长、实际控制人周亚辉先生拟与江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行北京中关村支行”）签署《最高额个人连带责任保证书》，分别为昆仑万维总额不超过人民币壹亿肆仟万元的授信提供保证担保，为公司全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司总额不超过人民币贰亿叁仟万元的授信提供保证担保，为公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司总额不超过人民币贰亿叁仟万元的授信提供保证担保。周亚辉为综合授信额度提供连带责任担保，期
限以公司与银行签署的相关合同为准。
因周亚辉先生为公司董事长、实际控制人，本次担保构成关联交易。
公司独立董事对该项交易发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交2016年第十七次临时股东大会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。
（二）审议通过《关于公司参与北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易的议案》为拓展公司业务，提升公司的综合竞争力，增加新的利润增长点和进一步提升网络游戏发行主业的实力，公司拟以全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“西藏昆诺”）作为收购主体，与宁波梅山保税港区辰海科译创业投资合伙企业（有限合伙）共同购买北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）原股东谭星、谭炎、彭啸、高大伟、司伟博所持有的100%闲徕互娱股份。本次收购交易标的总对价为 20亿元人民币，其中西藏昆诺承担51%的交易标的对价，收购交易完成后取得闲徕互娱51%的股权。
本议案尚需提交2016年第十七次临时股东大会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司召开 2016年第十七次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 12月 30日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度第十七次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第四十七次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第四十七次会议相关事项之独立意见》
3、《中国国际金融有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易专项核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年十二月十五日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-039
新天科技股份有限公司
关于取得专利及计算机软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司于近期陆续取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体情况如下：
一、专利
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|||||
||专利号|专利名称|专利类型|专利权保护期限|
|号|||||

1 ZL 2013 2 0453514.3 分体式智能表控制器 实用新型 2013.07.29-2023.07.28 2 ZL 2013 2 0662990.6 一种多通道数据集中器 实用新型 2013.10.26-2023.10.25 3 ZL 2013 2 0663580.3 智能水表自动化检测装置 实用新型 2013.10.26-2023.10.25 4 ZL 2013 2 0780939.5 一种电子直读水表结构 实用新型 2013.12.03-2023.12.02 5 ZL 2013 2 0781928.9 一种自动化测卡装置 实用新型 2013.12.03-2023.12.02一种双电源供电燃气表壳
6 ZL 2014 2 0005865.2 实用新型 2014.01.06-2024.01.05体结构
一种稳定度高、始动小的
7 ZL 2014 2 0008443.0 实用新型 2014.01.07-2024.01.06超声波水表管路结构
8 ZL 2014 2 0084272.X 一种防拆型直读表结构 实用新型 2014.02.27-2024.02.26 9 ZL 2013 3 0594785.6 电子直读水表 外观设计 2013.12.03-2023.12.02 10 ZL 2014 3 0003011.6 双电源供电智能燃气表 外观设计 2014.01.06-2024.01.05
“分体式智能表控制器”，本实用新型专利提供了一种分体式设计的智能表控
制器，控制器和智能表之间采用无线方式通信，用户可直接在控制器上刷卡，避免了因智能表安装位置受限用户刷卡不方便的缺点。
“一种多通道数据集中器”，本实用新型专利提供一种多通道数据集中器，该数据集中器采用多个通道对远传表数据进行采集，提高了集中器的带载能力，通讯可靠，可满足远程抄表的需要。
“智能水表自动化检测装置”本实用新型专利克服了现有的智能水表在生产过程中检测环节分散、生产效率低的问题，该装置能够高效、可靠地检测水表电路板性能，节省人力资源，提高检测效率。
“一种电子直读水表结构”，本实用新型专利采用电子直读的方式读取数据，结构紧凑，布局合理，抄表方便，读数可靠，利于在潮湿环境下工作。
“一种自动化测卡装置”，本实用新型专利主要应用于对非接触 IC卡的快速自动检测，装置中的微电脑可自动检测卡片是否合格，根据检测结果有报警提示功能，实现了更为可靠的产品测试。
“一种双电源供电燃气表壳体结构”，本实用新型专利主要用于我公司研发的智能燃气表，该结构采用干电池和锂电池双电源供电，结构紧凑，布局合理，内置的无线模块可将气表的数据信息采用无线方式发送给上位机，保证了燃气公司对用户燃气用量的数据进行实时抄取和实时监控。
“一种稳定度高、始动小的超声波水表管路结构”，本实用新型专利主要用于我公司研发的智能超声波水表，采用该管路结构可消除超声波信号在管段内部传输时的漫反射，减小始动流量值，且对流体具有稳流、整流的作用，使超声波测量精度更高。
“一种防拆型直读表结构”，本实用新型专利独特的卡圈设计结构使该表具有了防拆功能，表头盖可水平旋转 360度，节省安装空间、查看码盘更便捷。
“电子直读水表”，该外观设计专利主要用于我公司自主研发的电子水表，该产品外观设计简单大方，实用性强。
“双电源供电智能燃气表”，本外观设计专利主要应用于我公司采用双电源供
电的智能燃气表，该外观产品外形美观大方，防湿防潮，实用性强。
二、计算机软件著作权
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|||||
||软件名称|登记号|权利取得方式|著作权保护期限|
|号|||||

双电源超声波热量表嵌
1 2014SR100326 原始取得 2014.03.12-2064.12.31入式控制软件
计金额型无线智能燃气
2 2014SR091617 原始取得 2014.03.14-2064.12.31表控制软件
通断时间面积法 IC卡集
3 2014SR121762 原始取得 2014.04.21-2064.12.31中控制器嵌入式软件
干电池非接触 IC卡暖气
4 2014SR121658 原始取得 2014.04.29-2064.12.31锁控阀嵌入式软件
电子直读智能水表嵌入
5 2014SR124096 原始取得 2014.05.28-2064.12.31式软件
无线远传阶梯气价智能
6 2014SR124453 原始取得 2014.05.19-2064.12.31燃气表嵌入式软件
“双电源超声波热量表嵌入式控制软件”，本软件是我公司设计的一款采用市电、电池两路电源向系统供电的软件，该软件不仅实现了采用超声波测量流量，而且超声波热量表可和采集器、集中器以及配套软件组成远传抄表管理系统，管理部门可以随时抄取表中数据，方便对用户用热量的管控。
“计金额型无线智能燃气表控制软件”是我公司设计的一款计金额型、带有无线远传功能的控制软件，燃气表中微电脑根据使用量和单价自动核减可用金额，所购金额用尽，燃气表自动关阀停气，用户需重新购气方能再次开阀供气。
燃气表与集中器、采集器和无线远传管理软件组成无线网络抄控系统，管理人员可以通过无线远传管理软件对该燃气表进行实时远程抄控，可有效避免上门抄表，遏制偷气欠费行为，节约成本、操作简单、大大提高了管理效率。
“通断时间面积法 IC卡集中控制器嵌入式软件”，本软件是我公司针对通断时间面积法热分配系统所研发的一款控制软件。IC卡集中控制器为配合通断时间
面积法热计量系统使用，用于实现集中刷卡和保证供热单位热费收缴的功能，用
户只有在向所属供热单位交纳基础热费之后，通过刷用户卡才能正常用热。
“干电池非接触 IC卡暖气锁控阀嵌入式软件”，本软件是我公司最新研发的一款采用干电池供电的锁控阀嵌入式控制软件，用户可根据自身取暖时间和取暖热量的多少来交纳相应的供暖费用。本产品可提高用户的节能意识、解决拖欠供暖费的问题。
“电子直读智能水表嵌入式软件”，本软件是我公司针对日常用水的实际需要，自主设计研发的一款便于远程抄表及控制的智能水表控制软件，它采用无线数码侦听方式计量水表使用水量，采用 M-BUS总线方式通讯，实现水表使用水量的远程直读，有效地避免了供水单位上门抄表。本软件还具备远程阀门控制功能，方便管理部门对智能水表的用水情况进行控制，使得远程抄表及控制变得更为便捷、可靠。
“无线远传阶梯气价智能燃气表嵌入式软件”，本软件是我公司根据发改委发布的阶梯气价改革而研发的嵌入式软件，燃气表可以设定 2个分界点、3种阶梯气价，根据不同的当月用量自动判定合适的气价核减金额。无线远传阶梯气价燃气表与集中器、采集器和无线远传管理软件可组成无线网络抄控系统，管理人员可以通过无线远传管理软件对该燃气表进行实时远程监管，有效避免上门抄表，遏制偷气欠费行为，节约成本、操作简单、大大提高了管理效率。
以上专利及计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年九月十五日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-094号天音通信控股股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2016年9月19日（星期一）下午15：00
网络投票时间：2016年9月18日-2016年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 19日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2016年9月12日（星期一）
7、现场会议召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
8、会议出席对象：
（1）于 2016年 9月 12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2016年 8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-088号）。
上述议案需经股东大会以特别决议通过。
三、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年9月13日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2016年9月13日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）
3、登记地点及联系方式：
（1）地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）联系人：孙海龙
（5）邮编：100088
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系人：孙海龙
联系电话：010－58300807
传真：010－58300805
六、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议。
七、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
附件一：
天音通信控股股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360829
2、投票简称：天音投票
3、议案设置及表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案||100.00|
|1|审议《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|
|2|审议《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》|2.00|

（2）议案表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司 2016年度第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||审议《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|2||审议《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》|||||

附注：
1、注意：对于不采用累积投票制的议案，填写表决意见时请在“同意”、“反对”、“弃权”相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；采用累积投票制的议案则以股东拥有的表决权总数选择投票给相应的候选人，可以集中投票给其中的某一候选人，也可以分散投给多个候选人，但累计投票数量不能超过该股东拥有的表决权总数。
2、本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-093
浙江晶盛机电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月24日上午开市起停牌。
2015年7月1日、7月8日、7月15日公司分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
2、本次募集资金除部分用以补充公司流动资金外，相关投资项目的可行性分析论证仍在进行中。公司正在组织有关各方就募集资金拟投资项目进行详细、审慎的可行性论证，包括对项目前景的详细分析、项目风险的全面评估和对投资回报的详尽测算。
3、本次非公开募集资金投资项目、募集资金总额、发行方式及投资者的认购金额等方案细节仍在磋商讨论中。
鉴于本次非公开发行股票事项仍存在不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，将及时披露相关公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
天津长荣印刷设备股份有限公司
内部问责制度
第一章总则
第一条为进一步完善天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。
第二条公司董事会、监事会及高级管理人员须按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。
第三条问责制是指对公司董事会、监事会、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第四条问责对象为公司董事、监事、高级管理人员、分（子）公司负责人及其他相关人员（即被问责人）。
第五条本问责制度坚持下列原则：
1、制度面前人人平等原则；
2、责任与权利对等原则；
3、谁主管谁负责原则；
4、实事求是、客观、公平、公正原则，同时，坚持问责与改进
相结合、惩戒与教育相结合。
第二章职责划分
第六条公司设立问责小组，领导公司内部问责工作的开展，对问责事项进行核定。组长由公司董事长担任，副组长由公司监事会主席担任，成员包括总经理、独立董事、职工监事。
第七条公司任何部门和个人均有权向公司问责小组举报被问责人不履行或不作为的情况。问责小组核查确认后，按制度规定提出相关方案，上报董事会、股东大会。当问责事件涉及问责小组成员时，该问责小组成员应予以回避。
第三章问责事项
第八条本制度所涉及的问责事项：
（一）不能履行董事、监事职责，无故不出席会议，不执行董事会或监事会决议的；
（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
（三）未认真执行董事会决议、总经理办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
（四）泄露公司商业、技术等相关保密事项及信息，从而造成公司损失的；
（五）未能认真履行其职责，管理松懈、措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
（六）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失的；
（七）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（八）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门人员滥用职权、徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（九）发生重大质量、安全事故或重大案件，给公司财产或员工安全造成重大损失的；
（十）在公司采购、外协、招标、销售等经济活动中出现严重徇私舞弊或渎职、失职行为的；
（十一）对资金的使用不履行监督职责造成严重后果和恶劣影响的；
（十二）挪用公司资金或将资金借贷给他人，或未经批准以公司信用、资产为他人提供担保的；
（十三）利用职务便利，进行与个人利益相关的关联交易损害公司利益，从事与公司构成同业竞争的经营活动，妨碍公司正常经营并造成公司损失的；
（十四）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到中国证监会、深圳证券交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（十五）因违反证券期货相关法律法规，被中国证监会采取行政处罚措施的；
（十六）因违反证券期货相关法律法规，被监管机构采取行政处罚措施或市场禁入决定的；
（十七）因违反证券期货相关法律法规，被监管机构采取行政监管措施的；
（十八）因违反证券交易所自律规则，被深圳证券交易所采取通报批评、公开谴责、公开认定为不适合担任相应职务等纪律处分措施的；
（十九）因违反证券期货法律法规，被监管机构要求追责的；
（二十）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的；
（二十一）中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的情形。
第四章问责的方式
第九条责任追究方式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）留用察看；
（四）调离岗位、停职、降职、撤职；
（五）罢免、解除劳动合同。
第十条公司高级管理人员、分（子）公司负责人出现问责范围内的事项时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由总经理办公会、董事会、监事会、股东大会视具体情况进行确定。
第十一条因故意造成经济损失的，被问责人承担全部经济责任。
第十二条因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。
第十三条有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外和自然因素造成的；
（四）非主观因素且未造成重大影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
第十四条有下列情形之一的，应从严或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）拒不承认错误的；
（三）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
（四）造成重大经济损失且无法补救的；
（五）董事会、监事会认为其他应当从重或加重处理的情形的。
第五章问责流程
第十五条违反国家法律的交司法机关处理。
第十六条对董事的问责由董事长或三分之一（含三分之一）以上董事联名提出；对董事长的问责，由二分之一以上独立董事联名提出；对高级管理人员的问责由总经理提出；对总经理的问责，由董事长提出；对其他高级管理人员及分（子）公司负责人的问责，由总经理提出。若发生上述问责，经公司问责小组研究同意，责成公司证券部会同审计部在五个工作日内进行调查核实，并向公司问责小组报告
调查结果，问责小组在三个工作日内提出处理意见，并提交董事会审议，经会议表决做出责任追究处理决定。
第十七条对监事的问责，由监事会主席提出；对监事会主席的问责，由二分之一以上监事联名提出。若发生上述问责，经公司问责小组研究同意，责成公司证券部会同审计部在五个工作日内进行调查核实，并向公司问责小组报告调查结果，问责小组在三个工作日内提出处理意见，并提交监事会审议，经会议表决做出责任追究处理决定。
第十八条根据《公司章程》规定需罢免由股东大会选举的董事、监事的，应提交股东大会批准；罢免职工监事需要提交职工代表大会批准；罢免分（子）公司负责人应按照分（子）公司章程规定的权限和程序办理。
第十九条被问责人出现过失后，要责成其做出产生过失的说明及避免今后工作再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生。
第二十条被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。
第二十一条在问责程序中要充分保证被问责人的申辩和申诉权，问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。
第二十二条被问责人对问责追究方式有异议，可以向问责小组申请复议。
第六章附则
第二十三条公司相关制度中规定有问责方式的参照本制度执行，凡与本制度相冲突的，以本制度为准。本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》的规定执行。
第二十四条公司中层管理人员、一般管理人员、分（子）公司除负责人以外的其他管理人员的问责参照本制度执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条本制度自公司股东大会审议通过之日起施行，修改时亦同。
天津长荣印刷设备股份有限公司二〇一四年九月
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-49山东丽鹏股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意华宇园林使用巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目总额不超过22,000万元募投项目的闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见 2017年7月18日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：2017-44）。
根据上述决议，公司实际共使用闲置募集资金人民币22,000万元暂时补充流动资金。
公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好。
2017年9月15日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2017年12月8日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2018年1月9日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2018年2月6日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2018年4月9日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2018年7月17日，公司将剩余暂时补充流动资金的9,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。截至2018年7月17日到期日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金22，000万元已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司董事会