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证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-75中航善达股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航善达股份有限公司董事会2019年7月29日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第四十六次会议的通知。会议于 2019年 8月 8日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。现场会议于当天上午在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中参加现场会议的董事为石正林、汪名川、钟宏伟、郭明忠、陈英革，以通讯方式进行表决的董事为张志标、郭剑、肖章林、华小宁。现场会议由董事长石正林先生主持，部分公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于2019年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截至 2019年二季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为1.27%，各项资产公允价值变动幅度均未超过5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（修订）》规定，单项资产公允价值变动幅度未超过5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会同意公司2019年二季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表。董事会同意公司根据财会[2019]6号的有关规定，对财务报表格式进行相应变更。
独立董事郭明忠、华小宁、陈英革对前述议案发表了独立意见，一致认为：公司本次会计政策变更是依据财会[2019]6号要求对财务报表格式进行的相应
调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第四十六次会议做出的审议通过《关于公司会计政策变更的议案》的决议。
本次会计政策变更具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-77）。
（三）审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
2019年1-6月，公司实现经营收入258,042万元（币种均为人民币）,实现利润总额13,462万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,481万元。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-78），以及刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》。
（四）审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司战略转型需要，为提高资金使用效益，节约交易成本和费用，公司于2018年11月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了公司第八届董
事会第三十二次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务公司”）终止原协议并重新签订《金融服务协议》。根据重新签订的协议内容，航空工业财务公司将在其经营范围内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等业务。自协议生效之日起三年内公司在航空工业财务公司每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币14亿元（含外币折算人民币）；航空工业财务公司为公司提供的综合授信额度均为不超过人民币28亿元（含外币折
算人民币）。
截至本公告披露日，公司在航空工业财务公司存款余额为0元，未发生贷款业务。按照有关监管规定，公司根据航空工业财务公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
航空工业财务公司的实际控制人是中国航空工业集团有限公司，中国航空工业集团有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此航空工业财务公司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、陈英革进行表决。
独立董事郭明忠、华小宁、陈英革对前述议案发表了独立意见，一致认为：基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对航空工业财务公司经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映了航空工业财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与航空工业财务公司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第四十六次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二○一九年八月九日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-017
格林美股份有限公司
关于签署建设废弃液晶面板资源化、互联网+分类回收与工业固体废物处理等项目框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为了进一步加强公司电子废弃物产业链的深度利用、工业固体废物处理等业务在长三角地区的布局和实施，解决电子废弃物产业链液晶面板资源化难题，促进公司在扬州市发展以工业固体废物处理为主体的循环经济产业，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司扬州宁达贵金属有限公司（以下简称“扬州宁达”或“乙方”）与扬州市江都区宜陵镇人民政府（以下简称“甲方”）基于组合优势、实现共赢的原则，于2016年2月23日签署了《关于建设废弃液晶面板资源化、互联网+分类回收与工业固体废物处理等项目的框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议属于框架协议，公司将在签署正式协议时，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，提交董事会、股东大会审议批准。
本次签署框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作方的基本情况
江都区是扬州市的重要经济发展区域，积极推行绿色发展与生态立区发展战略，把循环经济产业与生态城区建设作为江都未来转型升级、绿色发展的主抓手，作为城区生态文明建设的动力引擎。
三、协议的主要内容
面板资源化项目、报废汽车综合利用利用项目、汽车零部件再造，并以江都为基地，构建“互联网+分类回收+环卫清运”的城市废弃物打包治理的互联网新模式，积极参与垃圾分拣、垃圾后端处理，根本性解决江都垃圾分类与绿色处理全产业链的矛盾，构建“废品、垃圾与数据”的城市绿色管理新模式，推动江都以废物为主体管理与治理水平走向世界，率先成为与欧洲接轨的生态示范城区，推动江都绿色发展，并以此向扬州全市和长三角地区推广。
（1）项目总投资5亿元，注册资本不低于1.5亿元，项目占地200亩；
（2）项目建设期两年；
（3）积极推动“互联网+分类回收+环卫清运”项目在江都全区行动，积极实施江都“城市垃圾分类与环卫清运”互联网新模式；
（4）积极参与江都生态城市治理工程建设，包括积极参与江都在垃圾后端处理、工业废物绿色处置、污泥处理与水体治理等生态治理工程方面的补短板工程；
（5）以江都为基地，积极引进国内外世界废物处理与环保产业巨头，共同参与江都以垃圾分类、水生态、废物治理与新能源为主体的生态治理与绿色发展工程，联手世界把江都打造为世界绿色发展的示范区域。
2、甲方全力支持乙方在江都大发展，把优势资源与优惠政策向乙方集中，努力将乙方打造成为江都绿色发展的新引擎、新动力，推动乙方在江都的废物处理产业跨越发展，形成有世界竞争力的废物处理产业链。
（1）积极开展项目的规划选址和环境评价，积极办理相关审批手续，推动项目快速实施；
（2）对从2016年起新增的固定资产投资给予一定的补贴，具体事项另行协商；
（3）积极推动乙方“互联网+分类回收+环卫清运”项目在全区的大行动，率先实施“城市垃圾分类与环卫清运”互联网新模式。要学习欧洲模式，研究环卫服务社会化模式，将环卫公司部分职能委托给乙方的“互联网+分类回收”的“回收哥”公司；
（4）积极支持乙方与国内外世界巨头合作，聚集国际国内技术、资本与市场资源，共同推动江都循环经济产业领先国内、走向世界；
（5）积极推动乙方参与江都生态城市治理工程建设，包括参与江都在垃圾后
端处理、工业废物绿色处置、污泥处理与水体治理等生态治理工程方面的补短板工程。
3、未尽事宜，双方友好协商解决；本协议经过双方代表签字和乙方有权部门批准后生效。
四、对公司的影响
公司控股子公司扬州宁达作为江苏省先进的电子废弃物、稀有金属与工业固体废弃物处理基地之一，本次双方签署框架协议，旨在扬州宁达现有电子废弃物及工业固体废物处理的基础上进一步完善循环产业链，以江都区宜陵镇为基地发展建设中国第一条工业4.0废弃液晶面板资源化项目、报废汽车综合利用及汽车零部件再造项目，并以江都为基地构建“互联网+分类回收+环卫清运”的城市废弃物打包治理的互联网新模式，积极参与垃圾分拣、垃圾后端处理，从而将扬州宁达打造成为江苏省循环经济发展的中坚力量。
报废液晶面板是电子废弃物处理的难题，在CRT电视机经过几年回收处理后数量大幅下降的情况下，率先掌握液晶面板处理的技术将获得电子废弃物处理产业的转型升级的先机。公司已率先解决报废线路板这一电子废弃物产业化技术，再次率先突破报废液晶面板资源化产业技术，将良好促进公司掌握电子废弃物处理产业提质增效的主动权，大幅提升电子废弃物处理产业链盈利竞争力。
随着新能源汽车的产业化，长三角未来报废汽车回收利用具有广阔的产业前景，本次以扬州为基地布局报废汽车回收利用产业链，将完善公司报废汽车回收产业链在长三角的布局，固化公司报废汽车产业链的核心竞争力。
宜陵政府将为新项目投资提供更加积极的财政支持政策，积极研究对从 2016年起新增的固定资产投资给予一定补贴的相关事项，并积极支持扬州宁达与世界巨头合作、参与江都生态城市治理工程建设，积极配置各种资源促进项目的快速实施。
同时，双方建立合作，以PPP、TOT等模式，积极参与江都垃圾分类、环卫清运、垃圾后端处理、工业废物绿色处置、污泥处理与水体治理等环境服务。通过宜陵政府的政策和资源支持，能迅速推动公司的江苏循环产业基地优化环保产业结构，延伸产业链，打造分类回收、废物再生、废物处置、废水治理的全产业链模式，发
展“互联网+分类回收”为主体的城市固体废物打包处理产业链，建设城市矿山产业的资源保障体系与深度处理体系；有利于进一步完善公司产业布局，拓展公司规模，满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力与核心竞争力。
本协议属于框架性协议，还需要提交扬州宁达的董事会与股东会批准以及公司董事会或股东会的批准，并签署正式的投资协议。另外，在项目建设及运营所需的支持和项目报批等方面还存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一六年二月二十五日
备查文件：
《关于建设废弃液晶面板资源化、互联网+分类回收与工业固体废物处理等项目的框架协议》
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-063广东威华股份有限公司
关于控股子公司-阳春市威利邦木业有限公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司-阳春市威利邦木业有限公司（以下简称“阳春威利邦”）自 2007年投产以来，由于中纤板生产设备配置未达预期（国产设备），其生产效益和经济效益较低，一直处于经营亏损状态，已无法适应目前的市场发展现状。2012年度、2013年度和 2014年度，阳春威利邦分别实现营业收入 9,935.38万元、13,652.93万元和10,245.79万元，分别实现净利润-2,617.68万元、-2,523.06万元和-2,419.88万元（上述数据已经审计）。
为此，公司经营管理层决定阳春威利邦自2015年10月底开始正式停产，并相应进行资产处置或转变经营模式。公司将按照国家有关政策对阳春威利邦全体员工进行妥善安置。
阳春威利邦的正式停产预计将对公司 2015年度经营业绩产生较大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-112西陇科学股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持计划实施完毕的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）于2016年6月4日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的提示性公告》(公告编号：2016-048)，公司控股股东、实际控制人及一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰（以下简称“实际控制人”）计划自2016年6月8日起的未来六个月内通过大宗交易方式减持总数不超过 5000万股公司股票，占公司总股本比例为8.54%，且单个股东减持股数不超过其持有的无限售流通股数量。
2016年 12月 7日，公司收到上述实际控制人《关于完成减持计划的通知》，截至本公告披露日，实际控制人减持公司股份的时间期限已经届满，实际控制人通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份 43,542,880股，占公司总股本的7.44%，实际减持数量未超出减持计划，本次减持计划已经完成。具体情况如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄伟波|大宗交易|2016-6-17|12.25|758.038|1.3%|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-6-17|12.25|137|0.23%|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-6-23|12.42|685|1.17%|
|黄少群|大宗交易|2016-6-23|12.42|126.5|0.22%|
|黄少群|大宗交易|2016-7-1|12.64|640|1.09%|
|黄少群|大宗交易|2016-6-28|12.33|566.5|0.97%|
|黄少群|大宗交易|2016-7-7|12.73|367|0.63%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-7-7|12.73|259|0.44%|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-7-12|12.93|505|0.86%|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-7-13|13.16|310.25|0.53%|
|合计||||4354.288|7.44%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|黄伟波|合计持有股份|9997.1515|17.08%|9239.1135|15.78%|
||其中：无限售条件股份|2499.288|4.27%|1741.25|2.97%|
||有限售条件股份|7497.8635|12.81%|7497.8635|12.81%|
|黄伟鹏|合计持有股份|9150|15.64%|7253.75|12.39%|
||其中：无限售条件股份|2287.5|3.91%|391.25|0.67%|
||有限售条件股份|6862.5|11.73%|6862.5|11.73%|
|黄少群|合计持有股份|9150|15.64%|7450|12.73%|
||其中：无限售条件股份|2287.5|3.91%|587.5|1%|
||有限售条件股份|6862.5|11.73%|6862.5|11.73%|
|黄侦凯|合计持有股份|1524.75|2.61%|1524.75|2.61%|
||其中：无限售条件股份|381.1875|0.65%|381.1875|0.65%|
||有限售条件股份|1143.5625|1.95%|1143.5625|1.95%|
|黄侦杰|合计持有股份|1524.75|2.61%|1524.75|2.61%|
||其中：无限售条件股份|381.1875|0.65%|381.1875|0.65%|
||有限售条件股份|1143.5625|1.95%|1143.5625|1.95%|

二、 其他说明
1、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，未对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
2、本次减持计划实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
3、截至本公告披露日，公司实际控制人已完成其股份减持计划。
4、截至本公告披露日，黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰共持有公司股份数量为 269,923,635股，占公司总股本比例为46.12%，仍为公司控股股东与实际控制人。公司将敦促相关股东严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
东北制药集团股份有限公司
监事会议事规则
（本规则经公司2009年度股东大会审议通过，经公司2018年第五次临时股东大会修订）第一章总则
第一条为进一步规范东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会依法、独立、规范有效地行使监督权，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。
第二章监事会及职权
第二条监事会是公司监督、检查机构，监事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益。
第三条监事会主席可以要求公司董事会秘书、证券事务代表及有关部门协助其处理监事会日常事务。
第四条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第三章监事会会议
第五条监事会的议事方式包括召开监事会会议或进行专项调研。必要时，可聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第六条监事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每六个月至少召开一次，审议相关报告和议题。
监事会主席有权在有正当理由和目的的情况下负责召集、召开临时会议。经三分之二以上监事提议召开临时会议的，监事会必须召开临时会议。
第七条在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案，在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第八条监事会定期会议召开十日前以书面形式通知全体监事。临时会议通知应当在会议召开五日前以书面、电话或者传真方式通知。
会议通知应包含以下内容：举行会议的时间、地点、会议期限、事由、议题及发出通知的日期。
第九条监事会会议可以以现场或通讯表决方式召开。
第十条监事会会议必须有二分之一以上的监事出席方可举行。监事本人应当亲自出席会议，因故不能出席的应当以书面形式委托其他监事代为出席，不得委托非监事人员参加。监事委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人签名。监事连续两次未出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会可以向股东大会或职工代表大会提请予以撤换。董事会秘书应当列席监事会会议，并负责会议记录工作。
第十一条监事会会议审议的主要范围包括：
（一）对公司董事会经营目标、方针和重大投资决策、并购、转让、抵押、担保等重大事项提出监督意见；
（二）对公司年度、半年度、季度财务报告、年度财务预决算、利润分配方案及
相关披露的报告提出意见；
（三）对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；
（四）对公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》、损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见，并执行法定的通报和报告
义务；
（五）监事换届、辞职、讨论推荐新一届非职工监事名单或增补名单提交股东大会；
（六）《公司章程》和股东大会授权，监事会认为必要的其他议题。
第十二条监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权，监事会主席未指定监事代行其职权的，其他监事共同推举一名监事代行监事会主席职权。
第十三条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人根据监事的提议，可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员，内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题，接受质询。应主持人要求参加监事会会议的人员不得拒绝参加会议。
第十四条监事会会议采取投票制表决方式，实行一人一票制，由出席会议的监事以举手表决或投票表决进行。通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见在签字确认后传真至董事会秘书。
第十五条监事会会议所审议事项经全体监事过半数同意的视为该事项审议通过。
第十六条监事会会议应就审议事项的表决结果形成会议决议。
第十七条监事会会议结束时出席会议监事应在会议记录上签字。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的时期、地点和主持人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为十年。
第十八条监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第十九条监事会会议结束当日，公司董事会秘书应将监事会决议内容报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案，并根据深交所的要求进行公告。
第二十条监事会的决议由监事执行或者监事会监督执行。
第二十一条监事会建立监事会决议执行记录制度。监事会的每一项决议应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。
第四章附则
第二十二条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条本规则经公司股东大会通过后实施，修改亦同。
第二十四条本规则由公司监事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司监事会2018年12月28日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-067赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-033），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2017年 5月 2日（星期二）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的发行股份购买资产事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，公司于 2017年 5月 9日、2017年 5月 16日、2017年 5月 23日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日、2017年 7月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-034）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-041）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-043）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-046）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-055）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。
本次重大资产重组交易对方类型均为无关联第三方，公司拟收购相关企业的全部或部分股权，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于北京东方国信科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京东方国信科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2018年10月23日召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及规范性文件和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司于2018年9月30日召开的第四届董事会第七次会议决议；
3．公司于2018年9月30日召开的第四届监事会第七次会议决议；
5．公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
6．公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第七次会议决议、公司第四届监事会第七次会议决议、《北京东方国信科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会所审议议案由第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过并由公司第四届董事会第七次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 9名，代表有表决权的股份 377,071,349股，占公司有表决权股份总数的35.6845%；通过网络投票参会的股东共4名，代表有表决权股份 3,839,985股，占公司有表决权股份总数的0.3634%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 13人，代表有表决权股份 380,911,334股，占公司有表决权股份总数的36.0479%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决了下列议案：
1．《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
2．《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》；
3．《关于为参股子公司提供担保的议案》。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清点及金杜律师的核查，上述议案均经本次股东大会股东所持有表决权有效表决通过。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_____________
马天宁
_____________
王蓬翠
单位负责人：_____________
王玲
二〇一八年十月二十三日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告
披露工作的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章程》、《募集资金管理制度》、《独立董事制度》的有关要求，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对第二届董事会第十四次会议相关事项进行了认真地核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司法人治理结构较为完善，现行内部控制体系和控制制度较为健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制制度基本得到了有效执行，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确。在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、关联交易、募集资金使用等方面发挥了较好的控制与防范作用。
经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
三、关于公司2013年度关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，2013年度公司控制股东及其他关联方不存在违规占用上市公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
四、关于公司2013年度对外担保情况的独立意见
经核查，截止 2013年 12月 31日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、其他任何第三方提供担保的情况。
五、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2013年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司2013年度未发生重大关联交易行为。
六、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
七、关于继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。关于继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案已经全体独立董事事前认可，我们认为聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计审计机构，符合公司及股东的利益，同意公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
八、关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次对电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目及电子数据公证云项目进行结项，并将上述三个项目节余募集资金及利息共计 427.62万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的生产经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会
本次将节余募集资金永久补充流动资金的决策和审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：陈汉文、郭东辉、陈少华2014年03月26日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-014浙江金盾风机股份有限公司
关于部分股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）函告，获悉中宜投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杭州中宜投资管理有限公司|否|840.00|2018-1-17|2021-1-15|财通证券股份有限公司|29.95%|投资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中宜投资持有公司股份 28,042,524股，占公司总股本的10.64%。本次办理质押登记后，中宜投资累计质押股份 8,400,000股，占其本人所持有公司股份总数的29.95%，占公司总股本的3.19%。
截止本公告披露日,中宜投资及其一致行动人杭州红将投资管理有限公司（以下简称“红将投资”）合计持有公司股份 35,254,610股，占公司总股本的
13.38%。本次办理股权质押登记后，中宜投资及其一致行动人红将投资合计累计
质押公司股份 8,400,000股，占其持有公司股份总数的23.83%，占公司股份总
数的3.19%。
公司股东中宜投资本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司股东中宜投资将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购协议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年一月二十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-028泛海控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2019年 2月 18日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 2月 17日 15:00至 2019年 2月 18日 15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：公司副董事长李明海先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2019年 2月 12日，公司股东合计 37,119名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 25名，代表股份 3,719,116,807股，占公司有表决权股份总数的71.5738%，其中：
1.参加现场会议的股东及股东授权代表共 23名，代表股份 3,718,567,806股，占公司有表决权股份总数的71.5632%。
2.参加网络投票的股东及股东授权代表共 2名，代表股份 549,001股，占公司有表决权股份总数的0.0106%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 4名，代表股份 10,422,795股，占公司有表决权股份总数的0.2006%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资
产的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（三）关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（四）关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理资产出售相关事项的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票结果汇总||||||||||||||||||||
||||表决情况||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||表决|
||议案序号和名称||||同意|||||反对|||||弃权||||||
||||分类|||||||||||||||||结果|
||||||股数（股）||比例（%|）||股数（股）||比例（%|）||股数（股）||比例（%|）|||
|1. 关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案||出席会议所有有表决权股东||3,719,103,506||99.9996|||13,301||0.0004|||0||0.0000|||通过||
|||其中，中小投资者表决情况||10,409,494||99.8724|||13,301||0.1276|||0||0.0000|||||
|2. 关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案||出席会议所有有表决权股东||3,719,103,506||99.9996|||13,301||0.0004|||0||0.0000|||通过||
|||其中，中小投资者表决情况||10,409,494||99.8724|||13,301||0.1276|||0||0.0000|||||
|3. 关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项的议案||出席会议所有有表决权股东||3,719,103,506||99.9996|||13,301||0.0004|||0||0.0000|||通过||
|||其中，中小投资者表决情况||10,409,494||99.8724|||13,301||0.1276|||0||0.0000|||||
|4. 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理资产出售相关事项的议案||出席会议所有有表决权股东||3,719,103,506||99.9996|||0||0.0000|||13,301||0.0004|||通过||

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：曾嘉、汪相平。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
证券代码： 002639 证券简称:雪人股份 公告编号： 2019-038福建雪人股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登披露了《关于召开 2018年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-037），经事后核查发现，因工作人员疏忽，审议议案多列了一项“关于前期会计差错更正及追溯调整的议案”，现对公告予以更正，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||更正前|||更正后||
|提案编码||议案名称|提案编码||议案名称|
|1.00||2018年度董事会工作报告|1.00||2018年度董事会工作报告|
|2.00||2018年度监事会工作报告|2.00||2018年度监事会工作报告|
|3.00||2018年度财务决算报告|3.00||2018年度财务决算报告|
|4.00||2018年度利润分配预案|4.00||2018年度利润分配预案|
|5.00||2018年年度报告及其摘要|5.00||2018年年度报告及其摘要|
|6.00||关于聘请2019年度审计机构的议案|6.00||关于聘请2019年度审计机构的议案|
|7.00||关于前期会计差错更正及追溯调整的议案||||

除涉及上述更正的内容相应变动外，其他内容不变，更正后的《关于召开 2018年度股东大会的提示性公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的工作中，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
横店集团东磁股份有限公司
2013年度财务决算报告
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2013年12月31日公司总资产4,391,744,314.00元，总负债1,426,248,194.27元，归属于母公司所有者权益 2,947,016,121.84元。
2013年度营业收入 3,268,503,002.12元，营业利润 302,904,337.33元，归属于母公司所有者的净利润279,350,621.95元。
2013年度经营活动产生的现金流量净额604,271,740.78元，投资活动产生的现金流量净额-528,672,469.99元，筹资活动产生的现金流量净额-138,981,385.73元，现金及现金等价物净增加额-61,516,004.04元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年||2012年||增减幅度（%）|
|流动资产||1,966,009,601.86||1,686,758,135.12||16.56||
|总资产||4,391,744,314.00||4,233,232,447.60||3.74||
|流动负债||816,163,925.85||930,397,015.36||-12.28||
|总负债||1,426,248,194.27||1,543,585,694.45||-7.60||
|归属于母公司所有者权益||2,947,016,121.84||2,669,030,276.13||10.42||
|资产负债率(%)||32.48||36.46||-3.99||

三、经营成果
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|增减比例(%)|
|营业收入|3,268,503,002.12|2,910,289,702.30|12.31|
|营业利润|302,904,337.33|-210,786,844.10|243.70|
|归属于母公司所有者的净利润|279,350,621.95|-220,439,520.37|226.72|

2013年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：
营业收入比上年同期上升12.31%，主要系：本报告期，太阳能光伏市场受益
于供需失衡的逐步修复、新兴市场的开拓、以及国内政策的支持和市场的启动等因素的影响其营业收入有了较大的增长。
营业利润比上年同期增长243.70%和归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长226.72%，主要系：
1、上年同期，由于光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，公司对太阳能产业应收款项、存货、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了上年同期的经营业绩；
2、本报告期，太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、新兴市场的开拓、以及国内政策的支持和市场的启动等因素的影响，减亏效果明显；
3、永磁铁氧体销售收入持续增长，产品档次和附加值得到了进一步提升。
四、现金流量情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|3,674,945,054.63|3,389,435,531.24|8.42|
|经营活动现金流出小计|3,070,673,313.85|3,056,673,061.29|0.46|
|经营活动产生的现金流量净额|604,271,740.78|332,762,469.95|81.59|
|投资活动现金流入小计|879,708,744.15|1,017,541,860.05|-13.55|
|投资活动现金流出小计|1,408,381,214.14|1,511,123,239.21|-6.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-528,672,469.99|-493,581,379.16|-7.11|
|筹资活动现金流入小计|164,053,142.80|1,127,029,463.39|-85.44|
|筹资活动现金流出小计|303,034,528.53|1,055,753,749.35|-71.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-138,981,385.73|71,275,714.04|-294.99|
|现金及现金等价物净增加额|-61,516,004.04|-90,873,004.15|32.31%|

2013年经营活动产生的现金流量净额比2012年上升81.59%，主要为:
1、2013年度存货减少了2,606.43万元，而2012年度存货增加了9,366.55万元；
2、2012年度经营性应收项目增加了16,402.75万元，而2013年度经营性应收项目只增加了7,231.76万元。
2013年筹资活动产生的现金流入量比2012年下降了85.44%，主要为2012年发
行债券募集5亿元资金，致使筹资活动产生的现金流入量较多所致。
2013年筹资活动产生的现金流出量比2012年下降了71.30%，主要为：
1、2012年度归还短期借款较多；
2、2012年根据公司2011年第三次临时股东大会决议、2011年第五届董事会第十次会议决议和修改后章程的规定，公司回购何时金等25名激励对象的限制性人民币普通股（A股）15,000,000股，每股回购价格为人民币8.92元，合计133,800,000.00元。
本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2014-28
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：京山轻机，证券代码：000821）于 2014年 4月 23日开市起停牌。
2014年 4月 23日，经公司论证确认此次重大事项为重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年4月24日开市起继续停牌（详见公司 2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。公司分别于2014年4月30日、2014年5月9日公告了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票分别于2014年 4月 30日、2014年5月 9日开市起继续停牌（详见公司分别于 2014年4月30日和2014年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴开展各项工作，积极论证重组方案，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：京山轻机；证券代码：000821）于2014年5月16日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会2014年5月16日
国元证券股份有限公司独立董事对公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和中国证监会[2012]42号公告的精神，作为国元证券股份有限公司的独立董事，我们对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保的情况；
3、公司不存在其他对外担保事项。
公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会上述通知、《公司章程》及其他有关规定。
（此页无正文，专用于国元证券股份有限公司独立董事对 2018年上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
二〇一八年八月七日