Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2019-022
北京值得买科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更基本情况
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
根据财会[2019]6号文件规定，公司应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
按照财会[2019]6号文件规定，财务报表格式变更于 2019年度中期财务报表开始执行。
3、变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更审议程序
2019年8月28日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表：
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
2、利润表：
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填
列）”；
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列；
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关通知要求进行的合理变更，符合相关法律规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应的变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会2019年8月29日
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于计提商誉减值准备的议案
经审议，我们认为：公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第三届董事会第三十次会议
独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2016年7月14日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-094深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2015年10月16日以电子邮件、短信形式发出，补充通知于2015年10月23日以电子邮件、短信形式发出，会议于2015年10月27日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召
开，本次会议应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人，董事长袁明先生、董事陈友先生因公出差采用通讯表决，董事叶欣先生因公出差委托董事长袁明先生代为表决，会议由副董事长吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》
公司董事、高级管理人员对 2015年第三季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2015年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司董事会对本次担保事项发表意见如下：公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司向银行申请授信是实际经营所需，公司为上述全资子公司提供担保能够满足上述全资子公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。我们认为公司本次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述全资子公司进行担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-96山东丽鹏股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192163号以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《山东丽鹏股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和逐项回复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司2019年 10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》等相关公告。
本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
北京市海润律师事务所
BEIJING HAIRUN LAW FIRM 法律意见书北京市海润律师事务所
关于江苏新宁现代物流股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：江苏新宁现代物流股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2015年04月22日召开的第三届董事会第十六次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2015年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、现场会议登记方法、网络投票操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开 20日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2015年 5月 19日下午 14:30在昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)如期召开，现场会议由公司董事长王雅军先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
北京市海润律师事务所
BEIJING HAIRUN LAW FIRM 法律意见书投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15：00至2015年5月19日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1名，代表公司股份40,905,000股，占公司股份总数的22.725%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表公司股份40,905,000股，占公司股份总数的22.725%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计0名，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。
除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第三届董事会第十六次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决并进行了计票、监票，当场宣布了表决结果；本次股东大会审议事项与本次股东大会通知中列明的事项一致，会议形成以下决议：1、通过了《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》。
2、通过了《关于审议<2014年度监事会工作报告>的议案》。
3、通过了《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》。
4、通过了《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》。
5、通过了《关于审议<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》。
6、通过了《关于审议<2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
北京市海润律师事务所
BEIJING HAIRUN LAW FIRM 法律意见书7、通过了《关于审议<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市海润律师事务所
BEIJING HAIRUN LAW FIRM 法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
袁学良 何东旭
孙菁菁
二0一五年五月十九日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 编号：2017-021
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年 3月 29日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月7日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办 2016年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈平贵先生，财务总监蒋莉女士，副总经理兼董事会秘书gaoyong(高勇)先生，独立董事张洪生先生，保荐代表人张正平先生。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-055新华联文化旅游发展股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2017年6月16日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2017年6月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司湖南新华联建设工程有限公司增资
的议案》；
为满足子公司业务发展需要，公司拟以自有资金 10亿元对全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）进行增资。本次增资完成后，湖南华建注册资本将由10亿元增至20亿元。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司湖南新华联建设工程有限公司增资的公告》（公告编号：2017-056）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司股权转让及回购的议案》；
为满足项目经营发展需要，董事会同意公司与公司间接持有的全资子公司西藏长基文化旅游有限公司（以下简称“西藏长基”）、北京恒兴长信商业管理有限公司（以下简称“恒兴长信”）、北京恒兴达康商业管理有限公司（以下简称“恒兴
达康”）、交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）五方共同签署《交银国信·嘉园 231号集合资金信托计划股权及债权转让与回购合同》及其相关补充协议（以下统称“转让与回购合同”），并同意办理转让与回购合同的强制执行公证。
西藏长基将其持有的恒兴长信100%股权及对恒兴长信享有的 401,050,621.02元股东借款债权，及其持有的恒兴达康100%股权及对恒兴达康享有的378,949,378.98元股东借款债权（上述恒兴长信及恒兴达康100%的股权及股东借款债权合称“标的股权及债权”）转让给交银国际（作为“交银国信·嘉园 231号集合资金信托计划”受托人），转让价款用于西藏长基日常经营周转；同时，转让与回购合同约定公司溢价回购交银国信从西藏长基受让的上述标的股权及债权。本次公司通过标的股权及债权的转让与回购交易实现融资总额不超过8亿元人民币，上述融资款项分期发放，各期融资期限不超过2年，年利率为6.70%。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司股权转让及回购的公告》（公告编号：2017-057）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-042
贝因美婴童食品股份有限公司
关于签署日常经营重大合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2017年8月7日，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）与上海育博营养食品有限公司（以下简称“育博食品”）签订了为期17个月的《贝因美（注册奶粉品类）总承销协议》及《贝因美产品销售合同》。根据相关协议，育博食品作为公司天才宝贝（艾贝可）、育婴博士臻佑等注册奶粉品类的全国范围总承销商，协议期间为2017年8月至2018年12月，合同期间销售目标为含税100,000万元（其中2017年含税3亿，2018年含税7亿）。
二、协议方情况
1、基本情况：
公司名称：上海育博营养食品有限公司
法定代表人：余世杰
注册资本:200万
成立时间：2013年11月20日
住所：上海市松江区松卫北路665号701-1室
经营范围：从事货物及技术的进出口业务；婴儿用品、服装服饰批发零售；
生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，企业营销策划。以下限分支经营：批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方奶粉），食品存储（不含冷冻冷藏）；从事货物及技术的进出口业务。
3、履约能力分析：育博食品为育博国际集团旗下公司，育博国际集团是一家专业从事婴幼儿食品、用品研发、生产、销售、服务为一体的婴幼儿产业综合运营公司，旗下拥有上海育博营养食品有限公司、金莱优（上海）国际贸易有限公司、上海英贝康母婴用品有限公司、欧贝嘉（上海）生物科技有限公司等多家企业，现有员工1000余人，营销网络已基本覆盖全国各地，目前全国运营圣元超级优强、育婴博士、贝因美天才宝贝、英国康多蜜儿、美赞臣、飞鹤、辉山、同济生物等几大品牌，具备履行合同义务的能力。
三、相关协议的主要内容（以下简称“本协议”或者“合同”）
1、协议双方
甲方：贝因美婴童食品股份有限公司
乙方：上海育博营养食品有限公司
2、协议标的内容：乙方承诺在本协议有效期内，承销甲方的天才宝贝（艾贝可）、育婴博士臻佑等品类的配方注册奶粉，并负责其在全国范围内的销售推广。
3、销售目标：2017年8月至2018年12月销售目标合计为含税100,000万元（其中2017年含税3亿，2018年含税7亿）。
4、具体销售协议：
4.1本协议为乙方承销甲方的天才宝贝（艾贝可）、育婴博士臻佑等品类的配方注册奶粉的框架协议，双方（包括其关联公司）将于90日内另行签订具体的销售协议，约定具体的履约规程及双方权责。
4.2乙方承销甲方天才宝贝（艾贝可）产品，由甲乙双方另行签订《贝因美产品销售合同》。
4.3乙方承销甲方育婴博士臻佑产品，由甲方下属公司与乙方另行签订《产品供销协议》。
5、协议生效条件：有效期自2017年8月1日至2018年12月31日止；在合同到期日前20天由各方决定是否续签本合同。
7、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、对上市公司的影响
1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
本次签订的协议金额总计为含税人民币10亿元（其中2017年含税3亿，2018年含税7亿），该协议总金额占公司2016年度经审计的营业收入的36.17%，
按照合同的相关约定以及公司目前厘定并执行的收入确认原则，预计合同的履行预期将对2017年度以及2018年度的经营业绩产生影响。同时，将进一步提高公司相关产品在中国市场的影响力和品牌形象。
2、合同签订为公司日常经营行为，且不涉及关联交易，不会影响公司业务的独立性。
五、风险提示
合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件、协议方经营情况变化，以及其他不可抗力或不可预计等因素，存在完不成10亿销售目标的风险，因此存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一七年八月七日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-064北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 11日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第四十次会议。公司于 2018年4月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关规定，经过认真的论证，本次公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波亚圣股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区总有梦想投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州孟与梦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州南孟投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江华坤道威数据科技有限公司（以下简称“华坤道威”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
就本次交易，公司已于2018年3月26日召开了第三届董事会第三十八次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。
根据各方平等友好协商，拟对公司本次交易之业绩奖励进行调整，具体情况如下：
调整前：
根据公司与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议》的约定：在华坤道威2020年度专项审核报告披露后10个工作日内，由公司召开董事会确定业绩奖励金额。业绩奖励金额计算方式如下：
承诺期累计实际净利润超过承诺期累计承诺净利润的，超出承诺期累计承诺净利润的部分的30%至50%奖励给华坤道威的核心团队，计算公式如下：
业绩奖励金额=（承诺期累计实际净利润—承诺期累计承诺净利润）×（30%至50%）
业绩奖励金额在核心团队成员之间的分配，由公司董事会根据核心团队成员承诺期内各自对华坤道威的实际作用及其承诺期的绩效考核结果确定。
调整后：
根据公司与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议》及其补充协议的约定：在华坤道威 2020年度专项审核报告披露后 10个工作日内，由公司召开董事会确定业绩奖励金额。业绩奖励金额计算方式如下：
承诺期累计实际净利润超过承诺期累计承诺净利润的，超出承诺期累计承诺净利润的部分的30%至50%奖励给华坤道威的核心团队，但奖励金额不得超过标的资产最终交易价格的20%。业绩奖励金额的计算公式如下：
（1）业绩奖励金额=（承诺期累计实际净利润—承诺期累计承诺净利润）×（30%至50%）
（2）若上述计算公式得出的业绩奖励金额数超过标的资产最终交易价格的20%的，则
业绩奖励金额=标的资产最终交易价格×20%
业绩奖励金额在核心团队成员之间的分配，由公司董事会根据核心团队成员承诺期内各自对华坤道威的实际作用及其承诺期的绩效考核结果确定。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的议案》
公司对原重组预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要。
本次重组预案（修订稿）及摘要经公司本次董事会审议通过后，公司将在对标的资产的相关审计、评估工作完成后，编制并披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关文件，披露本次交易所涉及的经审计的财务数据、资产评估结果。届时将在另行提交公司董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司与发行对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议之补充协议>的议案》
根据本次交易之业绩奖励的调整，同意公司与交易对方及华坤道威实际控制人孟宪坤、裘方圆签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议之补充协议》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于对子公司江苏健德铁塔有限公司提供担保的议案》为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金的需求，公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司（以下简称“江苏健德”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）申请不超过人民币 3,500万的银行综合授信额度，期限一年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司为江苏健德在浦发银行南京分行的融资提供连带责任保证担保，
担保额度不超过人民币3,500万元，担保期限为一年。实际担保金额仍需子公司与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
授权公司法定代表人办理与上述业务相关的手续并签署合同、申请、承诺等必要文件。
本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交股东大会决议。
具体内容详见《关于对子公司提供担保的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-015聚灿光电科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潘华荣先生部分股份补充质押的告知函，获悉其持有本公司的部分股份办理了质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始时间（逐笔列示）|质押到期日|质押权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|潘华荣|是|5,000,000.00|2019-1-31|至申请解除质押登记为止|国联证券股份有限公司|6.68%|补充质押|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，潘华荣先生共持有本公司股份74,870,000股，占本公司总股本的28.86%，此次股份质押后其累计质押股份50,000,000股，占潘华荣先生持有本公司股份总数的66.78%，占公司总股本的19.28%。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-002苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于 2019年 1月 3日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2018年 12月 31日以书面及电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席徐成中先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名常磊先生、陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会成员任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉履行监事的义务和职责。
本议案表决结果如下：
1、选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会2019年1月3日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-051安徽中环环保科技股份有限公司
关于公司完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 28日、2018年 4月 20日召开第一届董事会第二十二次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2017年12月31日的总股本10667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本变更为16000.50万股。与此同时，公司审议通过了《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》，授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。具体内容详见公司分别于2018年3月30日、2018年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司办理了相关工商变更登记手续，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91340100587237655P
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：安徽省合肥市阜阳北路948号中正国际广场1幢办1608室
4、法定代表人：张伯中
5、注册资本：壹亿陆仟万零伍仟圆整
6、成立日期：2011年12月14日
7、营业期限：2011年12月14日至2030年12月31日
8、经营范围：环保科技技术开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计及施工；
环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销售；市政工程、地下管廊工程、海绵城市工程；机电安装、自动化、智能化系统工程；生态治理、黑臭水体治理、人工湿地工程、土壤修复；园林、景观、绿化工程；房屋租赁、仓储
（除危险品）；环境污染治理设施运营（限分支机构）（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-129云南能源投资股份有限公司
关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年 8月 23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第二次定期会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的议案》。为解决云南能投华煜天然气产业发展有限公司易门天然气综合利用工程项目建设资金需求，同意云南能投华煜天然气产业发展有限公司以其所拥有的易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押，向中国邮政储蓄银行玉溪市分行申请小企业燃气贷固定资产借款不超过 2000万元，期限 10年（宽限期 1年），并同意全资子公司云南省天然气有限公司和云南能投华煜天然气产业发展有限公司其他股东云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司按持股比例共同为上述固定资产借款提供一般保证担保。其中，云南省天然气有限公司为该笔贷款承担一般保证担保金额不超过800万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保在公司董事会批准权限内，不需提交股东大会审批。
二、担保人基本情况
云南省天然气有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：
名称：云南省天然气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市五华区学府路 690号金鼎科技园内二号平台 B1栋 4楼 410
法定代表人：杨键
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油280、燃料油380（成品油除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
云南能投华煜天然气产业发展有限公司为公司全资云南省天然气有限公司持股40%的控股子公司，其基本情况如下：
名称：云南能投华煜天然气产业发展有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：陈国平
注册资本：3000万人民币
成立日期：2015年05月14日
住所：云南省玉溪市易门县龙泉镇西环路819号
统一社会信用代码： 91530425343583447B
经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；城市管道燃气及车用燃气建设和运营；支线管道项目建设和运营；燃气销售；燃气项目投资建设及经营管理；燃气管道的安装、维修；燃气管件、设备、仪表、燃气器具的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成为：云南省天然气有限公司持股40%，云南华煜能源投资发展有限公司持股30%，云南玖德能源投资有限公司持股30%。
主要财务指标：截至2018年6月30日，云南能投华煜天然气产业发展有限公司资产总额3889.17万元、负债总额2398.28万元，净资产总额1490.89万元；
2018年1-6月实现营业收入105.51万元，利润总额4.6万元，净利润4.5万元。
四、易门天然气综合利用工程项目情况
易门县天然气综合利用项目是玉溪市易门县二级政府重点工程，项目主要包括天然气合建站项目（包括易门门站1座，LNG气化站1座，L-CNG加气站1座）
及配套的次高压管道项目和中压管网项目，项目总投资 10,345万元,其中场站初步设计批复总投资3783.55万元。
易门工业园区市场潜力较大，工业企业用气量均比较大，随着管道气通气后，市场进一步拓展，用气量逐年上升，预测项目具有较好的市场前景。
五、拟签订担保协议的主要内容
1、担保的方式：一般保证担保。云南能投华煜天然气产业发展有限公司股东云南省天然气有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司分别按持股比例为本次贷款申请提供一般保证担保；同时以云南能投华煜天然气产业发展有限公司所拥有的易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押。
2、担保期限：不超过120个月。
3、云南省天然气有限公司担保金额：不超过800万元。
六、董事会意见
全资子公司云南省天然气有限公司本次为其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司向中国邮政储蓄银行玉溪市分行申请小企业燃气贷固定资产借款按持股比例提供担保，有助于落实易门天然气综合利用工程项目后续建设资金,尽快建成易门天然气综合利用工程项目,推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。
云南能投华煜天然气产业发展有限公司为云南省天然气有限公司的控股子公司，云南省天然气有限公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
七、独立董事对本次担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第二次定期会议审议的关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借
款提供担保事项发表如下意见：
云南能投华煜天然气产业发展有限公司为公司全资子公司云南省天然气有限公司持股40%的控股子公司，云南省天然气有限公司本次为其向中国邮政储蓄银行玉溪市分行申请小企业燃气贷固定资产借款按持股比例提供担保，有利于推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 9187.37万元，占公司 2017年 12月31日经审计净资产的3.89%；公司的对外担保均为公司对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
1、公司董事会2018年第二次定期会议决议；
2、公司独立董事关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的独立意见；
3、拟签订的担保协议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-062
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于与台州天盛置业有限公司签署《建设工程施工合同》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（下称“公司”或“嘉寓股份”）与台州天盛置业有限公司（下称“天盛置业”）在浙江省台州市签订了《台州天盛中心幕墙工程建设工程施工合同》，合同价款为人民币223,680,000.00元。现根据相关规定将合同情况公告如下：
一、合同的主要内容
1、主要内容
合同双方：（发包人）台州天盛置业有限公司
（承包人）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
合同标的：（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼、商业附楼）施工图所示的铝合金玻璃幕墙、铝单板幕墙、石材幕墙、雨棚、钻石顶、栏杆、连廊等工程，含结构预埋件。
合同金额：人民币223,680,000.00元
生效条件：发承包双方签字盖章后生效
竣工日期：计划竣工时间为2019年6月8日。
工程进度款支付：幕墙工程完成产值经天盛置业审核造价5000万以内天盛置业不支付工程款；当幕墙工程完成产值经天盛置业审核造价5000万以后，开始支付进度款；工程进度款按节点支付，支付节点为每完成经天盛置业审核的2000
万产值，支付额度为每节点支付经天盛置业审核产值的75%作为进度款；幕墙工程完成产值经天盛置业审核达到1亿时，支付原未支付5000万的50%即2500万；竣
工验收合格后支付至天盛置业审核造价的80%，在天盛置业审核确认后两个月内支付；公司应于每完成一个节点当月的25日前向天盛置业提交节点付款申请表和已完工程报表，天盛置业在14个工作日内审核完毕，并在审核前一天电话通知公司派人参加审核，如公司未派人参加，以天盛置业审核的工程量作为进度款的支付依据；因业主方原因工程变更，签证调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同条款，当累计达到合同额的10%时，应与工程款同期调整支付。本工程质量保证金为工程审定价的5%。
二、合同当事人介绍
1、发包人基本情况介绍
公司名称：台州天盛置业有限公司
公司地址：台州市新台州大厦6-A
注册资本：10,000万元
法定代表人：林德叶
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：房地产开发经营。
2、交易方最近三个会计年度与公司发生类似业务的交易金额
嘉寓股份与天盛置业2014年、2015年、2016年度没有发生类似业务交易。
3、履约能力分析
目前，天盛置业经营情况良好、财务状况较好，具备较强的履约能力。天盛置业与公司不存在关联关系。
三、违约责任
公司必须服从天盛置业和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因公司原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由公司负责；
如果是由公司原因造成施工质量存在严重缺陷，则天盛置业有权终止合同，勒令退场；公司在本工程竣工验收后30日内向天盛置业提交符合要求的完整的竣工资料（包括竣工图和竣工结算资料等）。
四、合同履行对公司的影响
极影响。
2、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响。
五、合同履行的风险提示
本施工合同在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害，如台风、洪水、冰雹等不可抗力的影响所造成的风险，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年六月十二日
天马轴承集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
大家好！本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开董事会 11次，本人现场出席 3次，通讯表决 8次；共计召开股东大会2次，本人现场出席2次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2016年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2016年1月22日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，本人就《关于公司 2016年第一期员工持股计划的独立意见》、《关于公司聘任常务副总经理的独立意见》发表了独立意见。
意见》、、《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》发表了独立意见。
3、2016年8月14日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，本人就《对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》发表了独立意见。
4、2016年 12月23，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，本人就《关于全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司受让北京星河之光投资管理有限公司股权的议案》发表了事先认可的独立意见与对关联交易的独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
（二）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本
人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周宇2017年4月27日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-039
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告全文》，经事后核查，公司全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司属于黄冈市环境保护局关于公布2018年黄冈市重点排污单位名录中单位。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》等相关文件要求，对原《2017年年度报告》“第五节重要事项”“十八、社会责任情况”第3点“环境保护相关的情况”补充披露如下：
一、补充披露前
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
二、补充披露后
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染物|||||||核定的||
|公司或子|||排放口数|排放口分布||执行的污染|||超标排放|
||及特征污染|排放方式|||排放浓度||排放总量|排放总||
|公司名称|||量|情况||物排放标准|||情况|
||物的名称|||||||量||
|湖北鸿路||||||||||
|||||湖北团风县|0.248mg/ m3|||||
|钢结构有|苯|有组织排放|3|||≤12mg/m3|11.15千克/年|-|达标|
|||||厂区东边||||||
|限公司||||||||||
|湖北鸿路||||||||||
|||||湖北团风县|0.4958mg/ m3|||||
|钢结构有|甲苯|有组织排放|3|||≤40mg/m3|22.50千克/年|-|达标|
|||||厂区东边||||||
|限公司||||||||||
|湖北鸿路||||||||||
|||||湖北团风县|7.68mg/m3|||||
|钢结构有|二甲苯|有组织排放|3|||≤70mg/m3|311.59千克/年|-|达标|
|||||厂区东边||||||
|限公司||||||||||
|安徽鸿路||||||||||
|钢结构|苯|有组织排放|2|厂区南边|5.12E-3mg/|≤12mg/m3|0.954*10-4吨/年|-|达标|
||||||m3|||||
|（集团）||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限||||||||||
|公司||||||||||
|安徽鸿路||||||||||
|钢结构||||||||||
||||||5.35E-2mg/|||||
|（集团）|甲苯|有组织排放|2|厂区南边||≤40mg/m3|1.346*10-3吨/年|-|达标|
||||||m3|||||
|股份有限||||||||||
|公司||||||||||
|安徽鸿路||||||||||
|钢结构||||||||||
||||||1.85E-2mg/|||||
|（集团）|二甲苯|有组织排放|2|厂区南边||≤70mg/m3|0.444*10-3吨/年|-|达标|
||||||m3|||||
|股份有限||||||||||
|公司||||||||||
|安徽鸿翔||||鸿翔建材生||||||
|建材有限|苯|有组织排放|8|产基地喷涂|6.03E-3mg/|≤12mg/m3|3.816*10-4吨/年|-|达标|
||||||m3|||||
|公司||||工序后端||||||
|安徽鸿翔||||鸿翔建材生||||||
|建材有限|甲苯|有组织排放|8|产基地喷涂|4.95E-2mg/|≤40mg/m3|5.384*10-3吨/年|-|达标|
||||||m3|||||
|公司||||工序后端||||||
|安徽鸿翔||||鸿翔建材生||||||
|建材有限|二甲苯|有组织排放|8|产基地喷涂|1.65E-2mg/|≤70mg/m3|1.776*10-3吨/年|-|达标|
||||||m3|||||
|公司||||工序后端||||||

防治污染设施的建设和运行情况
公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司设有涂装废气治理设施，采用“过滤棉+活性炭吸附法”漆雾净化装置处置，该设备对涂装废气的处理效率符合环保规定；抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。
湖北鸿路钢结构有限公司设有涂装废气治理设施，采用“过滤棉+活性炭吸附法”漆雾净化装置处置，该设备对涂装废气的处理效率符合环保规定；抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。
安徽鸿翔建材有限公司生产过程中产生的喷漆废气，采用“过滤棉+活性炭吸附法”漆雾净化装置处置；抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司及子公司现有的建设（新、改、扩）项目均编制了环境影响评价报告，并已报地
方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。
突发环境事件应急预案
公司根据实际情况，编制了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司突发环境事件应急预案》、《湖北鸿路钢结构有限公司突发环境事件应急预案》、《安徽鸿翔建材有限公司突发环境事件应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。
环境自行监测方案
公司及子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保检测方案，明确废水、废气、噪声等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
公司及子公司高度重视环保工作，设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查。报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。
除上述补充更正外，报告中其他内容不变。上述补充更正不会对公司2017年年度报告
财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
关于高级管理人员任免的独立意见
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”或者“公司”）独立董事吴志坚、刘春彦及章武江先生依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《方大锦化化工科技股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司2017年7月1日召开的第七届董事会临时会议审议的关于高级管理人员任免发表独立意见如下：
1、经审查欧阳国良先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，聘任程序符合有关法律法规。欧阳国良先生与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不属于失信被执行人。我们同意聘任欧阳国良先生为公司的财务总监。
2、为了维护全体股东的利益，我们同意免去郭建民先生公司总经理职务和李晓光先生公司财务总监职务。
独立董事： 吴志坚 刘春彦 章武江
二○一七年七月一日