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北京市金杜律师事务所
关于成都红旗连锁股份有限公司
二零一六年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：成都红旗连锁股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第七次会议决议及相关公告；
3.公司于2016年11月4日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《成都红旗连锁股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
4.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第七次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年11月4日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及公司章程规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年11月23日下午14:30在四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 11月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 11月 22日下午 15:00至 2016年 11月 23日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份661,300,000股，占公司有表决权股份总数的48.6250%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共6人，代表股份 258,310股，占公司有表决权股份总数的0.0190%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案表决情况如下：
1.《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》；
1.1选举逯东先生为公司独立董事
表决结果：逯东得票数为 661,311,102股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9626%。其中，中小投资者表决结果：同意11,102股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.2979%。
本议案适用累积投票制，逯东当选为公司第三届董事会独立董事。
2.《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 661,387,600股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9742%；反对 170,710股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0258%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 87,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的33.9127%；反对 170,710股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的66.0873%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
本议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、姚丽丹
单位负责人：王玲
二〇一六年十一月二十三日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-053
苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：春兴精工，股票代码：002547）自 2016年 4月 22日开市起停牌。公司已分别于 2016年 4月 22日、2016年 4月 29日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（编号：2016-037）、《关于重大事项继续停牌的公告》（编号：2016-046）、《重大事项继续停牌公告》（编号：2016-049）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，公司及独立财务顾问、会计师、律师等中介机构正在对标的公司进行尽职调查工作。经与有关各方协商及分析论证，现已确认该事项可能构成发行股份购买资产事项，必须按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定执行；鉴于交易金额尚未最终确定，该事项是否构成重大资产重组尚存在一定的不确定性。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 23日开市时起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在2016年6月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重大资产重组推进情况在停牌期满前确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2016年 6月 22日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如在上述停牌期满前公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意，如公司在上述期限内仍未能披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司股票停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组各项工作，并按照相关规定，履行必要的报批和审议程序，公司争取按照预计的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-024广东大华农动物保健品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人温氏家族筹划涉及公司之重大事项，于 2014年 12月 29日开市起停牌，并于 2014年 12月 29日披露《停牌公告》，之后每五个交易日发布一次有关事项的进展情况并披露《关于继续停牌的公告》。公司于2015年4月1日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进各项工作。截至公告日，已聘请相关中介机构，开展草拟重组方案等工作。鉴于正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据法律法规及监管部门的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-034云南西仪工业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-023），公司股票自2015
年9月1日开市起实行重大资产重组停牌。本次重大资产重组，公司拟以发行股份并募集配套资金方式收购承德苏垦银河连杆股份有限公司100%的股权，具体情况以经过公司董事会审议并公告的重组方案为准。
2015年9月7日，公司召开了2015年第四次董事会临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司分别于2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2015-025、2015-026、2015-027）,并于2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-028），公司股票自2015年9月30日开市起继续停牌。之后，公司分别于2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日再次发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2015-029、2015-030、2015-031、2015-033）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构已相继开展了尽职调查、审计、评估等工作。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需要进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容还需进一步商讨细化、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，同时为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为准。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一五年十一月九日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-041苏州中来光伏新材股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1909号文核准，于 2017年 12月完成了非公开发行人民币普通股股票 58,149,681股。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）担任公司该次非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，持续督导期至2019年12月31日。
公司于2018年3月14日召开的第三届董事会第十一次会议和2018年4月10日
召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的
有关议案。公司董事会根据股东大会授权决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，并于2018年4月24日与其签订了《公开发行可转换公司债券保荐协议》。申万宏源持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
鉴于公司非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次发行保荐机构更换为申万宏源，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订）规定，长江证券未完成的持续督导工作将由申万宏源承接，长江证券不再履行相应的持续督导职责。申万宏源委派蔡明先生、侯海涛先生担任公司本次公开发行可转换公司债券及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体督导工作。
申万宏源基本情况和蔡明先生、侯海涛先生简历见附件。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
附件：保荐机构和保荐代表人简介
一、申万宏源的基本情况
申万宏源证券有限公司是由新中国第一家股份制证券公司—申银万国证券
股份有限公司和国内资本市场第一家上市证券公司—宏源证券股份有限公司，于2015年1月16日合并组建而成，注册资本430亿元，在全国设有338家分支机构（含西部证券），并设有香港、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。申万宏源证券承销保荐有限责任公司是由申万宏源证券有限公司设立的全资子公司，承继原申银万国、宏源证券的承销保荐业务，是国内证券业历史最悠久、经验最丰富的投资银行之一，一贯致力于为企业提供股权融资、债券融资、财务顾问等综合金融服务。
二、保荐代表人蔡明先生、侯海涛先生简历
蔡明先生：保荐代表人、会计学硕士、美国特许金融分析师（CFA）二级、澳大利亚注册会计师，从事投资银行业务九年以上，作为项目负责人主持完成了上海普利特复合材料股份有限公司（002324）海外并购重大资产重组项目、鹏欣环球资源股份有限公司（600490）重大资产重组项目、苏州海陆重工股份有限公司（002255）发行股份购买资产项目，曾参与及主持完成的项目包括深圳市瑞丰光电子股份有限公司（300241）创业板IPO、上海百润投资控股集团股份有限公司（002568）IPO、上海延华智能科技(集团)股份有限公司（002178）重大资产重组、新疆冠农果茸集团股份有限公司（600251）非公开发行等项目。
侯海涛先生：保荐代表人，会计学硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，从事投资银行业务八年以上，作为项目负责人主持完成了石河子城市建设投资经营有限公司 2015年非公开发行公司债券项目、大名城企业股份有限公司（600094）2016年非公开发行股票项目、黑龙江国中水务股份有限公司（600187）2017年非公开发行股票项目，曾参与及主持完成的项目包括深圳市瑞丰光电子股份有限公司（300241）IPO、上海百润投资控股集团股份有限公司（002568）IPO、新疆冠农果茸集团股份有限公司（600251）非公开发行、上海延华智能科技(集团)股份有限公司（002178）重大资产重组等项目。
长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对优德精密拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及其管理情况
优德精密股票于2016年9月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次发行募集资金总额为人民币 25,055.01万元，扣除发行费用 3,234.86万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币21,820.15万元。
上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 26日出具大华验字【2016】第000956号《验资报告》审验，已全部到位。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金项目投资情况及闲置原因
根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目投资总额|拟使用募集资金投资金额|拟使用自有资金投资金额|
|1|精密模具零部件扩建项目|9,897.10|9,897.10|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|自动化设备零部件扩建项目|4,541.30|4,541.30|-|
|3|制药模具及医疗器材零部件扩建项目|5,495.40|5,495.40|-|
|4|研发中心扩建项目|2,440.20|1,886.35|553.85|
|合计||22,374.00|21,820.15|553.85|

截至2017年9月30日，公司累计已使用募集资金 2,412万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年 11月 18日，优德精密召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2017年10月23日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，优德精密第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。同时，公司作出如下承诺：
（1）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
（2）单次补充流动资金时间不得超过十二个月。
（3）闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、
可转债等的交易。
五、决策程序
2017年 10月 24日，优德精密第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
2017年 10月 24日，公司独立董事就优德精密拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表明确独立意见：公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户，若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害全体股东利益的情况。因此，同意公司以闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金。
2017年 10月 24日，优德精密第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构对优德精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司2017年10月24日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-093
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中房地产股份有限公司于 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》，具体方案为：按年末总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利 5,943,877.70元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。2016年度股东大会决议公告已于 2017年 5月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2016年度。
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东。
3、分配方案：按公司总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利 5,943,877.70元。
4、扣税说明：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.2元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收（注）；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
（注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2017年 7月 11日
2、除息日：2017年 7月 12日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。
五、分红实施办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****116|中住地产开发有限公司|

3、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
部门：中房地产股份有限公司董事会办公室
地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼
电话：023-67530016
传真：023-67530016
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过利润分配方案的决议。
3、股东大会关于审议通过分配方案的决议。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 7月 5日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-053
上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
2015年8月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2015
年半年度报告中预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-10%～20%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%～10%|盈利：5491万元|
||盈利：3295万元～4942万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩预告修正原因说明
报告期内，国际原油价格持续低位运行，国内外上游油气勘探投资大幅下降，油气行业的深度调整导致市场对相关设备及工程服务的需求量缩减明显，致使公司业绩未能达到预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
赛摩电气股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人于2014年10月8日经赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会选举为公司第二届董事会独立董事。作为公司独立董事,本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,在2015年度工作中,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见。现就本人
2015年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的历次董事会,履行了独立董事的义务,认为2015年度公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
2015年公司共召开了9次董事会会议,我应出席会议9次,现场出席会议9次,以通讯方式参加0次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事意见及事前认可意见
2015年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表独立董事意见:
2015年8月28日第二届董事会第七次会议上发表了《关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，主要内容为：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于募集资金使用和存放情况的专项说明和独立意见；
2015年11月18日第二届董事会第九次会议上发表了《独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前确认意见》、《独立董事关于公司 2015年第一期员工持股计划的独立意见》；
2015年11月30日第二届董事会第十次会议上发表了《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》，对该次董事会审议与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的议案进行事前确认；《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为审计委员会主任委员,主持了审计委员会的日常工作。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定,在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通,督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况,维护审计的独立
性。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员,按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,参与了薪酬与考核委员会的日常工作,积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准,履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度,本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度,加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,本年度参加了由深交所组织的上市公司独立董事后续培训，同时还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议;
2、报告期内,没有提议召开董事会的情况;
3、报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
4、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
本人将继续本着诚信和勤勉的精神,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见,为董事会的科学决策提供参考意见,为促进公司稳健经营发挥积极作用,更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,同时,对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,表示衷心感谢。
特此报告!
独立董事:
朱学义
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-064号成都天翔环境股份有限公司
关于2017年度权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的股份发行价格及发行数量的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）拟发行股份购买中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“中泰创展”）、成都亲华科技有限公司（以下简称：“亲华科技”）、成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）（以下简称：“星润泰祥”）、中讯建通（北京）控股有限公司（以下简称：“中讯建通”）、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“深商兴业”）及深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）（以下简称：“四海汇智”）合计持有的成都中德天翔投资有限公司（以下简称：“标的资产”）100%的股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件的其他特定投资者募集配套资金，募集配套资金总额不超过29,739.08万元，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。
公司已于2018年6月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都天翔环境股份有限公司向成都亲华科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1004号）。
二、公司2017年度权益分派方案及实施情况
公司于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本436,999,190股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），共派发现金股利8,739,983.8元。
公司于2018年7月7日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，2017年年度利润分配方案的股权登记日为2018年7月12日，除权除息日为2018年7月13日。
公司利润分配方案已实施完毕。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格及发行数量调整情况
鉴于公司2017年度利润分配已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：
（一）发行股份购买资产
1、发行价格调整
发行价格的调整方式为：P1=(P0-D)÷（1+N）
其中，P1为调整后的发行价格，P0为调整前的发行价格，D为每股派发的现金股利，N为每股送红股或转增股本数。根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为13.43元/股。具体计算情况如下；
13.43元/股=（原始发行价格13.45元/股-每股派息0.02元）/（1+0）
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：Q1=Q0×（P0÷P1）
其中，Q1为调整后的发行数量，Q0为调整前的发行数量。
根据上述公式，发行数量的具体调整情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|股份对价（万元）|调整前||调整后||
||||价格（元/股）|数量（股）|价格（元/股）|数量（股）|
|1|中泰创展|82,000.00|13.45|60,966,542|13.43|61,057,334|
|2|亲华科技|35,000.00|13.45|26,022,304|13.43|26,061,057|
|3|星润泰祥|20,000.00|13.45|14,869,888|13.43|14,892,032|
|4|中讯建通|13,000.00|13.45|9,665,427|13.43|9,679,821|
|5|深商兴业|10,000.00|13.45|7,434,944|13.43|7,446,016|
|6|四海汇智|10,000.00|13.45|7,434,944|13.43|7,446,016|
|合计||170,000.00|-|126,394,049|-|126,582,276|

（二）配套募集资金
1、发行价格
本次重组配套融资采取询价方式发行，不涉及调整事项。
2、发行数量
公司配套融资拟以询价方式向不超过五名符合条件的投资者发行，具体发
行股份数量通过询价结果确定，配套融资的发行数量不涉及调整事项。
本次交易最终发行的股份数量和实际发行完成时间以公司相关公告为准。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-005北京合众思壮科技股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到股东李亚楠关于减持公司股份的通知，2014年1月2日，李亚楠通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售流通股4,900,000
股，占公司总股本的2.62%；2014年1月3日，李亚楠通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售流通股4,370,000股，占公司总股本的2.33%；
2014年1月2日至2014年1月3日，李亚楠女士共计减持本公司无限售流通股9,270,000股，占公司总股本的4.95%。
李亚楠女士为公司第二大股东，本次减持后，李亚楠持有公司股份2,121.50万股，占公司总股本的11.33%，仍属于公司持股5%以上的股东。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|李亚楠|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2014-1-2|16.09|490.00|2.62|
|||2014-1-3|16.38|437.00|2.33|
||其它方式|-|-|0|0|
||合 计|-|-|927.00|4.95|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次披露前持有股份||本次披露后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李亚楠|合计持有股份|3,048.5|16.28|2,121.50|11.33|
||其中：无限售条件股份|927.00|4.95|0.00|0.00|
||有限售条件股份|2,121.50|11.33|2,121.50|11.33|
||其中：高管锁定股|2,121.50|11.33|2,121.50|11.33|

根据规定，李亚楠女士签署了权益变动报告书，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《北京合众思壮科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
李亚南自最近一次 2013年 12月 27日披露权益变动报告书起至本次减持后，其拥有的权益累计减少比例为4.95%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、股东李亚楠未做出过最低减持价格等承诺。
4、李亚楠女士为公司持股5%以上股东，曾任公司董事，根据规定，其所持有的本公司股份在董事离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司
股票总数的比例不超过50%。
三、备查文件
1、李亚楠关于减持的情况说明；
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月七日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
关于续聘2017年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事：刘爱明许中缘
二○一八年二月九日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-022广东柏堡龙股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2016年非公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）送达的《关于更换广东柏堡龙股份有限公司 2016年非公开发行股票并在中小板上市持续督导保荐代表人的函》。国信证券原指派保荐代表人曾令庄先生、王尚令先生具体负责公司2016年非公开发行股票持续督导期间的保荐工作。曾令庄先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司 2016年非公开发行股票持续督导工作的有序进行，国信证券指派保荐代表人王攀先生接任其持续督导工作，履行保荐职责（王攀先生的简历详见附件）。本次变更后，负责公司 2016年非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为王攀先生、王尚令先生。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
附：
王攀简历
经济学硕士、保荐代表人。2011年开始从事投资银行工作，先后参与完成胜宏科技、博敏电子、智动力等首发项目，长方照明、柏堡龙、胜宏科技再融资项目和长方照明重大资产重组项目。
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-065
联创电子科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 1月 20日和 2017年 2月 10日召开的董事会六届十次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，2017年 4月 25日召开的公司董事会六届十三次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划受托人和托管人的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见 2017年 1月 24日、2017年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划经股东大会审议通过后 6个月内通过二级市场完成公司股票的购买。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止 2017年 7月 26日收盘，公司第一期员工持股计划通过“华澳·臻智 32号-联创电子员工持股计划集合资金信托计划”在二级市场交易系统累计买入公司股票11，946，634股，占公司总股本的2.14%，成交金额合计为196，011，717.59元，成交均价为 16.411
元/股。
|||||
|-|-|-|-|
|截止日期|购买股数（股）|成交金额（元）|均价（元）|
|2017 年 7 月 26 日|11，946，634|196，011，717.59|16.411|

至此，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起 12个月，即 2017年 7月 27日至 2018年 7月 26日。公司将按照相关法律法规及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一七年七月二十七日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-069|

帝欧家居股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
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|-|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于|
|2019 年 7月 30 日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于|
|2019 年 7月 20 日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9|
|名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
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|-|
|经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项|
|议案，形成并通过了如下决议：|
|1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》|
|表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。|
|《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-071）于同日披露在《中国证|
|券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|
|2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报|
|告>的议案》|
|表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。|

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|-|
|2019 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集|
|资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作|
|指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、|
|使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。|
|详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网|
|（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况|
|的专项报告》。|
|公司独立董事发表了相关独立意见，详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯|
|网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司|
|第四届董事会第二次会议及2019 年半年度相关事项之独立意见》。|
|3、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的|
|议案》|
|表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。|
|为满足项目建设的资金需求，公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下|
|简称“重庆帝王洁具”）预计在 2019 年下半年向各家银行申请2019 年度综合授信|
|额度不超过人民币20,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2019 年度|
|股东大会召开之日止，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、|
|承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银|
|行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。|
|公司拟为重庆帝王洁具在2019年度合计不超过人民币20,000万元的银行授|
|信总额提供连带责任保证担保，担保额度为 20,000 万元，有效期自股东大会审|
|议通过之日起至2019 年度股东大会召开之日止。具体情况如下：|

|||||
|-|-|-|-|
|授信单位|授信额度（万元）|担保方|担保额度(万元）|
|重庆帝王洁具|20,000|公司|20,000|

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|-|
|董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人，在上述综合授|
|信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行|

||
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|具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批重庆帝王洁具以自有房屋建筑物|
|和土地使用权等资产提供抵押担保的事项，以自有房屋建筑物和土地使用权等资|
|产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度，届时根据实际情况及时履行信息披|
|露义务。|
|具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露|
|的《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》（公告编|
|号：2019-072）。|
|公司独 立董 事发 表了 相关 独立意 见， 具体 内容 详见 巨潮 资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。|
|本议案尚需提交股东大会审议。|
|4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》|
|表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。|
|鉴于目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2017 年|
|限制性股票的回购过户及注销手续，公司股份总数由 385,425,276 股变更为|
|384,960,564 股，同意将公司注册资本由 385,425,276 元减少为 384,960,564 元并|
|相应修订《公司章程》，具体修订内容对照如下：|

|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为人民币38,542.5276 万元。|第六条公司注册资本为人民币38,496.0564 万元。|
|第十九条公司股份总数为 385,425,276 股，全部为普通股。…|第十九条公司股份总数为384,960,564 股，全部为普通股。…经 2018年年度股东大会审议通过，已于2019|

||
|-|
|年 6月 24日完成对 2017年限制性股票激励计划所涉及的 4名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 464,712 股回购注销手续。公司总股本减少至 384,960,564股。|

||
|-|
|修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备|
|案事宜。|
|5、审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》|
|表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。|
|董事会决定召集公司 2019 年第三次临时股东大会，审议本次会议通过的相|
|关议案。会议定于2019 年 8月 16 日（星期五）下午 14:30 时开始，召开地点为|
|成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层公司会议|
|室，会议以现场及网络相结合的方式召开。|
|具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时|
|报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|披露的《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-073）。|

三、备查文件
1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议及 2019年半年度相关事项之独立意见》。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司
董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-040河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）于2019年 6月17日收到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）函告，森源集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体情况如下：
一、本次控股股东股票质押式回购交易补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|补充质押开始日|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|森源集团|是|2,497,500|2019.06.17|2019.09.16|华泰证券股份有限公司|1.26%|补充质押|
|森源集团|是|314,500|2019.06.17|2019.10.17|华泰证券股份有限公司|0.16%|补充质押|
|森源集团|是|888,000|2019.06.17|2019.10.21|华泰证券股份有限公司|0.45%|补充质押|

二、控股股东股份累计被质押情况
截至本公告日，森源集团直接持有本公司股份198,295,040股，占本公司总股本的21.33%。森源集团累计质押 185,189,810股，占森源集团持有本公司股份的93.39%，占本公司总股本的19.92%。
三、其他说明
上述行为不会导致本公司实际控制权的变更。森源集团资信状况良好，具备资
金偿还能力，股票质押产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他
重大变动情况，本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股票质押式回购交易协议书（三方）--补充质押》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年6月17日