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北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
金深法意字[2019]第015号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
金深法意字[2019]第015号致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派刘胤宏律师、郑素文律师参加公司2018年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集程序
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书公司董事会于2019年3月 27日召开第三届董事会第三十三次会议，决议召开公司 2018年度股东大会，并于 2019年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-034）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会于 2019年 4月 25日（星期四）下午 2:30在广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 4月24日15:00至 2019年4月 25日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由董事长朱坤华先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有效表决权的股份数为116,566,316股，占公司总股份的28.6566%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共6人，代表有效表决权的股份数为 248,500股，占公司总股份的0.0611％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议公司《2018年度董事会工作报告》；
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书3、审议公司《2018年度审计报告》；
4、审议公司《对外担保情况的专项说明》；
5、审议公司《2018年度财务决算报告》；
6、审议公司《2018年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
9、审议公司《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
10、审议公司《关于 2019年日常关联交易预计的议案》；
11、审议公司《2018年度监事会工作报告》；
12、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议公司《关于 2019年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》；
14、审议公司《关于吕伟先生部分股权转让款延期支付的议案》；
15、审议公司《关于制定公司<股东回报规划（2019-2021年度）>的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科
技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 见证律师：
见证律师：
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-037安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于2018年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年4月20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次权益分派的实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,050,319,818股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司本次激励计划的激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月8日，除权除息日为：2019年5月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****917|宋礼华|
|2|00*****790|宋礼名|
|3|08*****669|安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第1期员工持股计划|
|4|00*****627|付永标|
|5|01*****122|李名非|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月24日至登记日：2019年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区海关路K-1号公司证券事务部
咨询联系人：姚建平、李坤、王鸿
咨询电话：0551-65316841、65316867
六、备查文件
1、董事会关于审议通过2018年度利润分配预案的决议；
2、公司股东大会关于审议通过2018年度利润分配预案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-040
河南辉煌科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告（一）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对参股子公司北
京赛弗网络科技有限责任公司追加投资的相关事项，公司股票（证券代码：
002296，证券简称：辉煌科技）自2015年6月30日（星期二）下午13：00起停
牌。因筹划重大资产收购事项，公司于7月17日公布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2015-039），公司股票自2015年7月17日开始起继续停牌。
停牌期间，公司积极与交易对方就交易条款进行商谈，并组织各中介机构
开展尽职调查的进场准备工作。目前，该事项还存在重大不确定性，为了避免
股票价格波动，保护投资者利益，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司
将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露
义务，每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告。待上述事项确定后，公
司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为
准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-034广州杰赛科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年6月8日召开第四届董事会第四十七次会议，决议召开2018年第二次临时股东大会，并于2018年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年6月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年6月25日（星期一）下午14:45。
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月24日下午15:00至2018年6月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1510会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本
公司《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 13名，代表股份215,031,870股，占公司股份总数571,388,692股的37.6332%。
其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 7名，代表股份214,932,970股，占公司股份总数的37.6159%；通过网络投票的股东6人，代表股份98,900股，占上市公司总股份的0.0173％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共8人，代表股份 3,209,670股，占上市公司总股份的0.5617％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 2人，代表股份 3,110,770股，占上市公司总股份的0.5444％。通过网络投票的股东6人，代表股份98,900股，占上市公司总股份的0.0173％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过了《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行2017年度业绩补偿的议案》；
表决结果：在广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为通信技术有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 32,205,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9866%；反对 4,300股，占有效表决权股份总数的0.0133%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决权股份总数的0.0000%
其中，中小投资者的表决情况：同意3,205,370股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8660%；反对 4,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
2．审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》；
表决结果：在广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为通信技术有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 32,208,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对 700股，占有效表决权股份总数的0.0022%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决权股份总数的0.0000%
其中，中小投资者的表决情况：同意3,208,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9782%；反对 700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3．审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 215,031,170股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对700股，占有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,208,970股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9782％；反对700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0218％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
4．审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 215,027,570股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,300股，占有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,205,370股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8660％；反对4,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所李品磊律师、王可业律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、本次会议的相关议案；
3、北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-061唐人神集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司副总经理的议案》。
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理陶一山先生提名，第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陶业先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。陶业先生简历详见附件。
陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司59.87%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司23.70%股份。陶业先生除与公司实际控制人、董事兼总经理陶一山先生为父子关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶业先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。
公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
附：陶业先生简历
陶业，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年出生，汉族，MBA学历。
2005年－2006年担任加拿大科奈尔贸易有限公司业务经理，2009年-2011年担任广东溢多利生物科技股份有限公司海外销售经理，2011年-2012年担任珠海金大地投资有限公司经理，2012年-2013年担任株洲华晨房地产开发有限责任公司报建员，2013年-2014年担任湖南湘投高科技创业投资有限公司投资总监助理，2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理，2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，2014年11月-2015年11
月担任公司肉类事业部副总裁，2015年12月起至今担任公司总裁助理，现任公司董事。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-027任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（下称“任子行”或“公司”）2016年6月29日接到控股股东景晓军先生的《股份减持告知函》，景晓军于 2016年 6月 28日通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持所持公司无限售条件流通股份4,500,000股，占公司总股本的1.00%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|景晓军|大宗交易|2016.6.28|21.89|450|1.00%|
||合计|--|--|450|1.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|景晓军|合计持有股份|18,140.40|40.46%|17,690.40|39.46%|
||其中：无限售条件股份|4,535.10|10.12%|4,085.10|9.11%|

二、其他相关说明
1、景晓军本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-027法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、景晓军本次减持与此前已披露的减持计划一致。详情见公司于 2016年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东及持股5%以上股东减持计划的公告》。
3、景晓军本次减持未违反相关承诺。
4、景晓军为公司的控股股东、实际控制人。
5、本次减持完成后，景晓军持有公司股份17,690.40万股，占公司总股本的39.46%，仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、减持股份告知函；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-089苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年12月29日接到自然人股东汪敏女士的通知，汪敏女士将其所持有的本公司限售股4,711,263股（占本公司总股本的1.70%）质押给东方证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年12月26日，购回交易日为2017年12月25日。
截止本公告日，汪敏女士共持有本公司4,711,263股，占本公司总股本的
1.70%，其一致行动人陈东先生共持有本公司44,776,791股，占本公司总股本的16.16%；汪敏女士及其一致行动人陈东先生共持有本公司49,488,054股，占本公司总股本的17.86%；其中办理了股票质押式回购交易的股份为4,711,263股，占公司总股本的1.70%。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-008海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于 2016年 1月 22日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016年 1月 25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于并购贷款展期及以参股公司股权为贷款展期提供质押担保的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于并购贷款展期及以参股公司股权为贷款展期提供质押担保的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-015南京药石科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2017
年12月1日召开的第一届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资额度
投资额度不超过人民币10,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年12月1日召开的第一届董事会第二十次临时会议审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会审议情况
2017年12月1日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
经核查，全体独立董事认为：
（1）公司使用自有资金进行购买银行理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（2）在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用自有资金购买银行理财产品，不会影响公司正常的业务发展。
（3）公司使用自有资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事对董事会《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》一致表示同意，同意公司使
用不超过10,000万元的自有资金适时购买银行理财产品。。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：药石科技使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。中信建投对药石科技本次使用自有资金进行现金管理的事项无异议。
四、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十次临时会议决议》
2、《公司第一届监事会第十次会议决议》
3、《公司独立董事关于第一届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》4、《公司监事会关于第一届监事会第十次会议相关事项发表的审核意见》
5、《中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2017年12月4日
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及关联交易有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”）的独立董事，已事前获知公司非公开发行的相关资料。经严格、认真审核，我们现就此发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他法律、法规规定的条件。
2、本次非公开发行 A股股票的发行价格不低于公司第十届董事会第三次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币 7.20元/股。
上述定价方式符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
3、公司与天津大通投资集团有限公司、李可珍、李朝波、陈蓉章、四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划分别签订的附条件生效的《非公开发行股份认购合同》系双方真实意思表示，合同的内容、形式与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
4、本次非公开发行募集资金投向符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于增强公司的可持续发展和盈利能力，进一步提升燃气业务的发展水平，同时为公司和标的公司发展提供中长期流动资金支持，为公司持续稳定经营提供保障，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
二、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、本次非公开发行股票的关联方符合本次非公开发行股份认购对象的资格。
2、本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会前已经全体独立董事事前认可。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，决议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，涉及的关联股东应回避表决。
4、本次非公开发行方案切实可行，符合公司的发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行有利于公司发展，涉及的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年五月十一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-057北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）办理部分股份解除质押相关手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、原股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|碧空龙翔|是|30,000,000股|2017.2.7|中信证券股份有限公司|19.52%|补充运营资金|

2017年2月7日，碧空龙翔将其持有的公司30,000,000股股份，占公司总股本的3.59%，质押给中信证券股份有限公司，质押期限自2017年 2月7日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
2、股份解除质押的基本情况
2018年 2月 8日，碧空龙翔将其持有的原质押给中信证券股份有限公司的 30,000,000股股份，占公司总股本的3.59%解除了质押，相关解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、 股东股份累计质押的情况
截至本公告日，碧空龙翔共持有本公司股份 153,705,105股，占公司总股本的18.41%；碧空龙翔共质押其所持有的公司股份 109,500,000股，占公司总股本的
13.12%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年2月10日
福建福晶科技股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
各位股东：
作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人于2015年5月第三届董事会换届选举时离任，2015年度任职期间，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2015年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2015年度，本人担任薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，2015年度本人应出席公司董事会3次，均参加了公司董事会的讨论，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||是否连续|
|||应出席次数||||以通讯方式|||||||
|||||现场出席||||委托出席||||两次未亲|
||会议类型||||||||||||
|||||||参加会议次||||缺席次数|||
|||||次数||||次数||||自出席会|
|||||||数|||||||
|||||||||||||议|
|董事会||3|1||2||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本人发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||发表意见时间|发表独立意见事项||独立意见类|
|||||型|
|2015-02-12||关于2014年度计提资产减值准备的独立意见|同意||
|2015-02-12||关于收购子公司少数股东股权的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于使用自有资金进行投资理财的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于提名第四届董事会候选人的独立意见|同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。
本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。
2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。
4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。
本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，为公司战略规划、薪酬考核等方面献计献策，提出相关意见,审核了2014年度高管薪酬发放情况及2015年度高管薪酬方案。
极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
3、2015年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：程厚博
电子邮箱：hbcheng@ofcapital.com
福建福晶科技股份有限公司独立董事程厚博
二○一六年四月十四日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-051号长沙开元仪器股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月22日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告》的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》于2014年10月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
证券时报网网址：http://www.stcn.com
中证网网址：http://www.cs.com.cn
中国证券网：http://www.cnstock.com
请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2014年10月22日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2014-44
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司于 2014年 12月 29日在公司 2014年第一次临时股东大会上，选举产生了公司第八届董事会及董事人员。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在 2014年第一次临时股东大会结束后，立即召开第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。
本次会议于 2014年 12月 29日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事胡成中先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案，选举了胡成中先生为公司第八届董事会董事长。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第八届董事会副董事长的议案，选举了施永晨先生为公司第八届董事会副董事长。
三、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案。
第八届董事会战略委员会成员为：胡成中先生、施永晨先生、庞正武先生、赵伟先生（独立董事）、唐国庆先生（独立董事）。胡成中先生为主任委员。
四、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
第八届董事会薪酬与考核委员会成员为：赵伟先生（独立董事）、杨标先生（独立董事）、施永晨先生。赵伟先生为主任委员。
五、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案。
第八届董事会提名委员会成员为：唐国庆先生（独立董事）、赵伟先生（独立董事）、施永晨先生。唐国庆先生为主任委员。
六、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案。
第八届董事会审计委员会成员为：杨标先生（独立董事）、唐国庆先生（独立董事）、雷忠先生。杨标先生为主任委员。
七、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司总裁的议案，聘任施永晨先生为公司总裁，任期三年。
八、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任沙伟女士为公司董事会秘书，任期三年。
九、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，聘任雷忠先生、方小潮先生、沙伟女士为公司副总裁，任期三年。
十、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，聘任雷忠先生为公司财务总监，任期三年。
十一、以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任王希玲女士为公司证券事务代表，任期三年。
公司聘任高级管理人员的议案事前已提交公司独立董事认可，独立董事发表了相关独立意见，认为公司高级管理人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法。
特此公告。
附件：公司高级管理人员及有关人员简历
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
附件：公司高级管理人员及有关人员简历
总裁施永晨先生
男，1978年 10月出生，大专学历，助理工程师。曾任南充德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有限公司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔置业有限公司董事长，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副董事长兼总裁。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁、财务总监雷忠先生
男，1968年 8月出生，在职研究生学历，会计师。曾任江门生物技术开发中心财务科长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，共持有本公司股票 15,760股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁方小潮先生
男，1961年 10月出生，大学本科学历，助理工程师。曾任广东省鹤山市农业局、农委科员，江门市林业局科员、副科长、办公室主
任，江门市农业资产经营公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，江门市经管资产经营公司董事、总经理等职。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼党委书记。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁、董事会秘书沙伟女士
女，1967年 4月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券部副经理兼董事局秘书助理，董事局秘书兼证券部经理、企业管理部经理，董事局秘书兼总裁办公室主任。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，共持有本公司股票 5,910股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表王希玲女士
女，1981年 3月出生，大学本科学历。曾任广东德力光电有限公司综合部文员，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁办公室文员。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务部专员。
与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露
日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-027广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。董事会、监事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过5,000万的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在6个月以内（含）的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东惠伦晶体科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]712号）核准，广东惠伦晶体科技股份有限公司在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 4208万股，发行价格为 6.43元/股。募集资金总额为 270,574,400.00元，扣除发行费用 23,880,000.00元后，募集资金净额 246,694,400.00元已到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G15000540099号《验资报告》验证，全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
公司于2015年7月31日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先已投入募投项目自筹资金19,225.55万元。
三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况为：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在6个月以内（含）的银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押，产品的专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
不超过5,000万元的闲置募集资金，在此额度内资金可以滚动使用。理财产品到期后，涉及使用闲置募集资金的将转回募集资金专用账户，不会影响募投项目的实施。
4、决策程序
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见。
5、实施方式
董事会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司董事会审议通过后，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、相关审议程序
（一）董事会、监事会和独立董事审议情况
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；
全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资金需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 5,000万元暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，保荐机构同意惠伦晶体本次使用不超过 5,000万元暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司对自有闲置资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年9月11日
东方花旗证券有限公司
关于麦趣尔集团股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对麦趣尔2013年度内部控制自我评价报告进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券部、内审部有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《麦趣尔集团股份有限公司关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
二、麦趣尔内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构主要核查程序
本保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对麦趣尔内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、中介机构相关报告、公司相关信息披露文件，以及各项业务和管理规章制度；现场走访公司的生产经营场所，与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流；从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：麦趣尔现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，麦趣尔《2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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席睿 李旭巍
东方花旗证券有限公司2015年月日