证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-071
商赢环球股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|167,298,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.5978|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长兼总经理罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席8人，董事长兼总经理罗俊先生、董事朱玉明先生、
董事范瑶瑶女士、董事林志彬先生、董事林哲明先生、独立董事谢荣兴先生、独立董事陈惠岗先生、独立董事曹丹先生出席会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、公司在任监事 3人，出席 3人，监事会主席林钧先生、监事卜峰平先生、职工代表监事费翠女士出席会议；
3、董事会秘书陈海燕女士出席会议、副总经理兼财务总监李森柏先生列席会议、副总经理张子君女士、俞坚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|6,000|0.0036|1,400|0.0008|

2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|6,000|0.0036|1,400|0.0008|

3、议案名称：《公司2017年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|6,000|0.0036|1,400|0.0008|

4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|6,000|0.0036|1,400|0.0008|

5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,288,400|99.9938|10,300|0.0062|100|0.0000|

6、议案名称：《公司独立董事 2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|6,000|0.0036|1,400|0.0008|

7、议案名称：《关于支付 2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|6,000|0.0036|1,400|0.0008|

8、议案名称：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|6,000|0.0036|1,400|0.0008|

9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|7,300|0.0044|100|0.0000|

10、 议案名称：《关于2018年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,400|99.9956|6,000|0.0036|1,400|0.0008|

11、 议案名称：《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,300|99.9955|6,000|0.0036|1,500|0.0009|

12、 议案名称：《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,291,300|99.9955|7,300|0.0044|200|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|《公司2017年度董事会工作报告》|55,450,200|99.9867|6,000|0.0108|1,400|0.0025|

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|2.0|《公司2017年度监事会工作报告》|55,450,200|99.9867|6,000|0.0108|1,400|0.0025|
|3.0|《公司2017年年度报告》及摘要|55,450,200|99.9867|6,000|0.0108|1,400|0.0025|
|4.0|《公司2017年度财务决算报告》|55,450,200|99.9867|6,000|0.0108|1,400|0.0025|
|5.0|《公司2017年度利润分配预案》|55,447,200|99.9812|10,300|0.0186|100|0.0002|
|6.0|《公司独立董事2017年度述职报告》|55,450,200|99.9867|6,000|0.0108|1,400|0.0025|
|7.0|《关于支付2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》|55,450,200|99.9867|6,000|0.0108|1,400|0.0025|
|8.0|《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》|55,450,200|99.9867|6,000|0.0108|1,400|0.0025|
|9.0|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管|55,450,200|99.9867|7,300|0.0132|100|0.0001|

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||理的议案》|||||||
|10.0|《关于2018年度对外担保预计的议案》|55,450,200|99.9867|6,000|0.0108|1,400|0.0025|
|11.0|《关于预计2018年度日常关联交易的议案》|55,450,100|99.9865|6,000|0.0108|1,500|0.0027|
|12.0|《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》|55,450,100|99.9865|7,300|0.0132|200|0.0003|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 10项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所
律师：唐韵、樊素平
2、律师鉴证结论意见：
商赢环球股份有限公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
商赢环球股份有限公司2018年5月17日