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证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2017-008青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股 16.05元，募集资金总额人民币481,500,000.00元，扣除发行费用总额48,294,558.28元，募集资金净额为 433,205,441.72元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 9月 11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000098号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已在恒丰银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行、华夏银行股份有限公司青岛分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司已与开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专用账户开立和存储情况如下：
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|户名|开户行名称|账号|金额（人民币）|募集资金用途|
|青岛英派斯健康科技股份有限公司|恒丰银行股份有限公司济南分行|853110010122610114|205003407.02元|健身器材生产基地升级建设项目|
|青岛英派斯健康科技股份有限公司||853110010122610105|90855666.00元|研发中心建设项目|
|青岛英派斯健康科技股份有限公司||853110010122610123|61852210.35元|国内营销网络升级项目|
|青岛英派斯健康科技股份有限公司|交通银行股份有限公司青岛即墨支行|372005583018000037743|48708277.01元|健身器材连锁零售项目|
|青岛英派斯健康科技股份有限公司|华夏银行股份有限公司青岛分行|12050000001193975|26827088.35元|国外营销网络建设项目|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要条款
1、公司在开户行开设募集资金专户，该专户用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中信证券指定的保荐代表人王丹、徐睿可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本
人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，开户银行应当及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十四条的要求应向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向公司或中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、中信证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会 2017年10月9日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-139长城国际动漫游戏股份有限公司
关于重大资产出售实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月17日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第五次临时股东大会审议通过重大资产出售事宜相关议案，同意公司将持有的四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）99.80%股权转让给四川德胜集团钒钛有限公司（以下简称“德胜集团”）。履行完审批程序后，公司及相关方积极实施本次重大资产出售方案。
截至本公告出具日，德胜集团已付清第一期股权转让价款,公司所持圣达焦化99.80%股权已完成过户至德胜集团名下的工商变更登记手续，公司不再持有圣达焦化股权。
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|特此公告。|

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-043宁波慈星股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2．预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:7,000万元 – 7,500万元|盈利：20,342.78万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年半年度业绩出现亏损，其中非经常性损益对净利润影响金额约为510万元。受到电脑横机需求萎缩及产能过剩的影响，公司的主营业务收入及毛利润出现大幅下滑，同时下游客户经营状况不佳导致其他应收款的单项计提坏账准备大幅上升，公司的整体经营状况不乐观。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据以本公司2014年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波慈星股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
唐山冀东水泥股份有限公司
关于确认<融资租赁协议>事项的独立意见
（2016年6月29日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于确认<融资租赁协议>的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、关于事前认可的意见
我们事前审阅了该项议案和相关资料。我们认为，会议文件齐备，相关资料齐全，同意提交会议审议。
2、关于《融资租赁协议》涉及的关联交易的意见
（1）董事会审议《关于确认<融资租赁协议>的议案》时，关联董事进行了回避，表决符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。
（2）此次交易有助于优化公司融资渠道及改善负债结构，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
独立董事签名：
宁亚平 刘作毅 柴朝明
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2016-87
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. 2016 Performance Forecast
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or
significant omission carried in this announcement.
I. Forecast of business performance of the current term
1. Period of the forecast: Jan 1st– Dec 31st 2016
2. Direction: Turn losses into profit
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|Items|Current term|Same period last year|
|Net profit attributableto the shareholders ofthe listed company|Profit：RMB 25 million –RMB 40 million|Loss: RMB 162.81 million|
|Basic earnings pershare|Profit：About RMB0.03 –RMB 0.05|Loss：About RMB 0.22|

II. Audition on the business performance prediction
This forecast of performance is not audited.
III. Causation of change in business performance
The Company expects to turn losses into profit in the year 2016 compared with last year, mainly due to the Company's further expansion of production and sales in the year under the precondition of actively exploring the market. The sales revenue is expected to increase by20% over the same period of last year. The Bank strengthened the management responsibility assessment, the risk control and the risk management of accounts receivable and inventory. The accounts receivable with long account age had improved. The operating status and benefits of the Company improved significantly compared with the previous year.
IV. Related remark
The above forecast is a primary calculating of theCompany’s accounting department. For
actual data please catch up with the annual report 2016 which will be released later. Shanghai
Securities Daily, Securities Times, Hong Kong Commercial Daily and www.cninfo.com.cn are the official presses of the Company for information disclosure.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
December 27, 2016
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—030
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|项 目|2017 年5月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|3,264.46|-0.62|4.30|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 6月 12日
神州数码信息服务股份有限公司
章程修正案
为进一步规范公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程中相关条款修订如下：
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||序号||修订前||修订后|
|1||第六条 公司注册资本为人民币431,214,014元。||第六条 公司注册资本为人民币458,905,958 元。||
|2||第十九条 公司的股份总数为431,214,014 股，其中，人民币普通股为431,214,014股。||第十九条 公司的股份总数为458,905,958股，其中，人民币普通股为458,905,958股。||
|3||第四十一条 公司下列对外担保事项，须经股东大会审议通过：（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。||第四十一条 公司下列对外担保事项，须经股东大会审议通过：（一）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千||

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|||万元；（七）深交所或者公司章程规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议本条第（二）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|
|4|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所或会议通知确定地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，包括视频、电话、网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所或会议通知确定地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|5|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券及上市；（三）公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（四）本章程的修改；（五）公司在一年内购买、出售资|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券及上市；（三）公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（四）本章程的修改；（五）公司在一年内购买、出售资产超过公|

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||产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（六）股权激励计划；（七）法律、法规、规范性文件和本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|司最近一期经审计总资产30%的事项；（六）股权激励计划；（七）调整或变更利润分配政策；（八）法律、法规、规范性文件和本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|6|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利： （一）证券发行；（二）重大资产重组； （三）股权激励；（四）股份回购； （五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）投资总额占净资产50%以上且超过|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|

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||5000万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资； （十一）股权分置改革方案； （十二）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项； （十三）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。||
|7|第一百一十六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人。董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十六条 董事会由10名董事组成，其中独立董事为4人。董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由公司董事（独立董事除外）担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|8|第一百二十四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事：（一）代表公司1/10以上表决权的股东提议；（二）1/3以上的董事提议；（三）监事会提议；（四）董事长认为必要；|第一百二十四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事：（一）代表公司1/10以上表决权的股东提议；（二）1/3以上的董事提议；（三）监事会提议；（四）董事长认为必要；（五）法律、法规、规范性文件和本章程规|

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||（五）法律、法规、规范性文件和本章程规定的其他情形。|定的其他情形。|
|9|第一百六十一条 监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席董事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会予以撤换。|第一百六十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。|

神州数码信息服务股份有限公司2015年1月9日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-023
厦门金达威集团股份有限公司
关于购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 8月 8日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过人民币15,000万元的闲置资金（其中：闲置自有资金5,000万元、闲置超募资金10,000万元）进行短期银行保本理财产品投资。目前，公司可购买银行保本理财产品的总额度为15,000万元人民币，其中，闲置自有资金5,000万元，闲置超募资金10,000万元。
在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年 8月 9日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第2014-047号《关于继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》。
公司于近日与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订了理财产品协议，使用闲置自有资金5,000万元购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利33天
2、收益类型：保证收益型
3、理财金额：5,000万元
4、起始日：2015年03月25日
5、到期日：2015年04月27日
6、预计投资收益率（年率）：5.2%
7、资金来源：闲置自有资金
8、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、公司与交通银行无关联关系。
10、风险提示
（1）市场风险：理财产品存续期内，可能会设计利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，理财产品的投资收益不随市场利率上升而调整。
（2）流动性风险：理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足公司的流动性需求。
（3）政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及相关法规及相关政策发生变化，将有可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（4）信息传递风险：公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展情况下进行的。通过进行适度的低风险短期保本理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益。因投资额度小，对公司整体业绩水平影响不大。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|公告日期|公告编号|产品名称|金额（万元）|投资期限|预期收益率|到期收益（万元）|资金来源|
|2014-03-25|2014-018|交通银行“蕴通财富·日增利”193天|10,000|2014年03月21日-2014年09月30日|5.80%|306.68|超募资金|
|2014-05-26|2014-027|厦门农商银行同鑫盈第136期人民币理财计划|5,000|2014年5月27日-2014年11月27日|5.80%|146.19|自有资金|
|2014-06-17|2014-033|交通银行“蕴通财富·日增利”183天”|5,000|2014年06月16日-2014年12月16日|5.70%|142.89|超募资金|
|2014-07-24|2014-040|厦门农商银行同鑫盈第164期人民币理财计划|3,000|2014年7月23日-2014年10月23日|5.45%|41.21|自有资金|
|2014-12-25|2014-073|厦门农商银行同鑫|5,000|2014年12月23日|6.00%|36.99|自有资金|

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|||盈第252期人民币理财计划||-2015年2月6日||||
|2015-02-14|2015-008|厦门农商银行同鑫盈第276期人民币理财计划|5,000|2015年02月13日-2015年03月20日|5.10%|24.45|自有资金|

特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-067天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2018年04月11日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2018年 04月 08日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：（一）审议通过了《关于与安徽省五河县人民政府签订《项目投资合同》的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司拟与安徽省五河县人民政府签订《项目投资合同》。董事会认为该投资符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争实力，同意公司签订上述合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案
尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
《关于与安徽省五河县人民政府签订<项目投资合同>的公告》（公告编号：2018-068）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于对外投资在安徽省五河县设立全资子公司的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
根据发展战略，公司拟在安徽省五河县投资设立全资子公司，拟定名称为五河众兴菌业科技有限公司，并通过该全资子公司实施“年产 40,000吨食用菌工厂化生产及 5,000吨精深加工项目”，董事会认为该项目的实施有利于进一步巩固和提高公司产品在华东地区的市场占有率，从而进一步提升公司的综合竞争实力。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
《关于对外投资在安徽省五河县设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-069）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议》；
2、《项目投资合同》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年04月11日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-025
南京寒锐钴业股份有限公司
关于股东股份减持达到1%暨减持计划实施完毕的公告
持股5%以上股东金光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东金光先生自2018年4月11日至9月19日减持公司股份1.0089%，详见公司于2018年9月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份减持达到1%的公告》（公告编号为：2018-087）。
2019年1月9日，公司披露了《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2019-007），金光先生计划以大宗交易或集中竞价的交易方式减持本公司股份，减持期间自公告披露后三个月内，减持数量不超过 245万股（占公司总股本比例为1.2760%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于公告披露后三个交易日后（即 2019年 1月 15日）进行，连续 90个自然日不超过公司总股本的2%；
通过集中竞价交易方式进行减持的，将于公告披露后 15个交易日之后（即2019年1月31日）进行，连续90个自然日不超过公司总股本的1%。
以上内容详见 2019年 1月 9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2019-007）。
2019年 2月 21日，股东金光减持计划数量过半，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持进展情况的公告》（公告编号：2019-018）。
公司近日收到股东金光出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》和《简式权益变动报告书》。自2018年9月20日公司披露《关于股东股份减持达到1%的公告》至 2019年 3月 11日，金光以大宗交易和集中竞价方式累计减持股份数
量超过1%，且本次减持计划实施期间内（即2019年2月12日至2019年3月11
日），金光减持2,449,992股公司股份，占公司总股本比例为1.2760%，本次减持计划实施完毕，减持后金光先生持股占公司总股本（192,000,000股）的比例为4.9784%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（股）|占股本比例（%）|
|金光|集中竞价|2018年9月20日|130.990|11,900|0.0062|
||集中竞价|2018年9月21日|135.345|5,900|0.0031|
||集中竞价|2018年9月25日|135.270|3,000|0.0016|
||集中竞价|2018年9月26日|131.61|1,500|0.0008|
||集中竞价|2019年2月12日|67.825|241,100|0.1256|
||集中竞价|2019年2月13日|67.604|180,800|0.0942|
||集中竞价|2019年2月14日|69.556|308,520|0.1607|
||集中竞价|2019年2月15日|70.782|377,400|0.1966|
||集中竞价|2019年2月18日|70.06|238,431|0.1242|
||集中竞价|2019年2月19日|70.93|159,380|0.0830|
||集中竞价|2019年2月20日|70.772|110,500|0.0576|
||集中竞价|2019年2月21日|71.67|78,660|0.041|
||集中竞价|2019年2月22日|71.006|57,000|0.0297|
||集中竞价|2019年2月25日|74.457|41,900|0.0218|
||集中竞价|2019年2月26日|78.643|31,000|0.0161|
||集中竞价|2019年2月27日|82.647|23,200|0.0121|
||集中竞价|2019年2月28日|79.889|17,400|0.0091|
||集中竞价|2019年3月1日|80.147|18,571|0.0097|
||集中竞价|2019年3月4日|79.925|12,200|0.0064|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019年3月5日|78.751|1,000|0.0005|
||大宗交易|2019年3月11日|68.56|552,930|0.2880|
|合计||||2,472,292|1.2877|

注1：尾数差异由四舍五入所致。
上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金光|合计持有股份|12,030,831|6.2661%|9,558,539|4.9784%|
||其中：无限售条件股份|12,030,831|6.2661%|9,558,539|4.9784%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、金光本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、金光本次减持情况与 2019年 1月 9日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，金光本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及集中竞价减持价格不低于发布减持提示性公告前 10个交易日公司股票交易均价的90%及减持相关承诺。
3、金光在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，金光
严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、金光不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，金光先生不再是持有公司持股5%以上的股东。
三、相关风险提示
本次减持系股东根据其需求自主决定，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对上市公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、金光先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年三月十二日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-68
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于持股5%以上股东股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持有本公司的股份提前办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数||质押开始日期||质押到期日期||质押解除日期||质权人||本次解除质押占其所持股份比例||
|郭永芳|是||680||||||||华福证券有|||
||||||2018-5-31||2019-8-30||2019-7-29||||5.07%|
||||万股||||||||限责任公司|||
|郭永芳|是|450万股||2018-8-29||2019-8-29||2019-7-29||华福证券有限责任公司||3.35%||
|合 计|-|1130万股||-||-||-||-||||

2、股东股份累计质押的情况
郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人。截至本公告披露日，郭永芳女士持有公司股份134，144，350股，占公司总股本804,410,709股的16.68%，滕达先生持有公司股份1,940,941股，占公司总股本804,410,709股0.24%。郭永芳女士及滕达先生共持有公司股份136,085,291股，占公司总股本的16.92%。
本次股份解除质押后，郭永芳女士及滕达先生无股份处于质押状态。
二、备查文件
明细》；
2、华福证券有限责任公司出具的《股票质押式回购业务购回交易提前/延期/部分购回申请表》、《股票质押式回购业务购回交易委托单》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2017-036
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
（二）召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年5月10日10：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月10日9：30~11：30和13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日15：00至2017年5月10日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截止2017年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
二、会议审议事项
（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案》。
议案具体内容请见2017年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告》。
（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务5亿元提供担保的议案》。
议案具体内容请见2017年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
3、登记时间：2017年5月7日上午8:00-12:00，下午14:30-18:330。
4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
六、备查文件第六届董事会第二十七会议决议
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
山西三维集团股份有限公司董事会二○一七年五月四日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为山西三维集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017年第三次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案》（赞成、反对、弃权）。
（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务5亿元提供担保的议案》（赞成、反对、弃权）。
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划
“×”；
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360755
2、投票简称：三维投票
3、议案设置及意见表决
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案》|1.00|
|议案2|审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务 5亿元提供担保的议案》|2.00|

4、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日15：00，结束时间为2017年5月10日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-04德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年3月5日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年3月10日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议：以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
具体详见2015年3月11日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2014－36
民生控股股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议于2014年8月18日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月14日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了《关于签署<投资入股协议书>的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
本议案无需提交股东大会审议。
本议案具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于签署投资入股协议书暨对外投资的公告》。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十日
汤臣倍健股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-003汤臣倍健股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2014年1月6日（星期一）以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2013年12月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》监事会对本次激励对象名单进行了认真核实，认为：本次预留股票期权激励计划确定的 23名激励对象作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件。同时符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件。监事会同意以 2014年 1月 6日作为授予日，预留期权的行权价格为70.15元，向公司23名激励对象授予30万份股票期权。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期
汤臣倍健股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告权的议案》
监事会经核查认为：本次注销部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》中的相关规定。本次注销部分已授予的股票期权合法、有效。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第二届监事会第十七次会议决议
2．深圳证券交易所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司监事会
二〇一四年一月六日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-049
浙江美大实业股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购金融行业某公司股权事项，经公司申请，公司股票自2015年7月31日开市起停牌。公司已于2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月13日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-038）和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-039、2015-040、2015-046、2015-047、2015-048）。
自停牌以来，公司积极推进本次收购涉及的各项工作，现阶段公司聘请的中介团队正在积极开展尽职调查工作。但截至目前包括标的资产估值、交易方式、交易价格等在内的收购核心内容尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浙江美大，股票代码：002677）于2015年9月15日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续积极推进该重大事项进程，努力加快尽职调查、定价协商等工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-014深圳市大富科技股份有限公司
关于购买设备暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
鉴于深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的关联方之深圳市配天数控科技有限公司（以下简称“配天数控”），专业研发、生产卧式加工中心、立式加工中心等自动化设备，并能够根据本公司产品的特点、加工工艺等进行研发、定制专用设备；关联方之安徽省配天机器人技术有限公司（以下简称“配天机器人”），拥有以运动控制为核心的多项高端技术及整体解决方案，专业研发、生产机器人等，其自主研发和生产的机器人，可进行高速度而高精密的轨迹控制加工，可应用于搬运、码垛、压铸等生产环节。
公司根据市场预测，通过产能分析及预算计划，公司以自筹资金分别向配天数控、配天机器人采购设备，预计总额约人民币2,867.50万元。
由于配天数控、配天机器人为本公司实际控制人控制的企业，为上市公司的关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事事先认可本次关联交易，并一致同意将相关议案提交董事会审议。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第二届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于购买设备暨关联交易的议案》，关联董事孙尚传先生回避表决。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去 12个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。
二、关联方介绍
1、深圳市配天数控科技有限公司
（1）注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A3的102C
（2）注册资本：人民币2,300万元
（3）法定代表人：孙尚传
（4）经营范围：车床控制系统、铣床控制系统、雕刻机控制系统、弹簧机控制系统、PCB钻铣机控制系统、数控机械设备、高档数控机床控制系统的研发设计、生产与销售；
电机、电主轴、编码器、驱动器、控制芯片、嵌入式软件、工业自动化产品的设计、技术开发、销售与相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
2、安徽省配天机器人技术有限公司
（1）注册地址：安徽怀远经济开发区
（2）注册资本：人民币2,000万元
（3）法定代表人：孙尚传
（4）经营范围：机器人及机器人零部件开发、制造和销售；机器人传感、检测、控制技术及产品开发、制造和销售；机器人应用相关自动化解决方案、成套装备、自动化系统、自动化生产线开发、制造、销售及工程安装；柔性制造单元、柔性制造系统、自动化加工成套工程的开发、制造和销售；机器人及机器人应用、自动化技术咨询、服务及转让；软件开发与销售；机器人及机器人零部件代理销售、计算机机械电子设备及配件销售；国内贸易、货物与技术进出口。
3、关联方履约能力：配天数控及配天机器人的经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
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||序号||设备名称||设备规格/型号||数量(台)||单价(万元)||总金额(万元)|
|1||工业机器人||AIR10(10KG)||10||12.00||120.00||
|2||自动锁螺丝设备||TS310||40||12.00||480.00||
|3||自动调谐螺杆装配设备||TB530||30||29.50||885.00||
|4||卧式加工中心||TH500||35||39.50||1,382.50||
|合计（单位：人民币万元）：2,867.50万元(含17%增值税)||||||||||||

四、关联交易的主要事项
1、定价原则与采购金额
本次关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；严格遵循公司采购政策，进行询价比价流程，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
公司按不高于市场平均价格采购配天数控及配天机器人的设备，配天数控和配天机器人保证该价格不高于其他类似交易条件的客户所要求的同类或同型号产品的最低价格或市场价格（以低者为准），合计采购金额人民币2,867.5万元。
2、支付方式与支付依据
双方拟签订采购协议，严格按协议执行。设备款按批次支付，每批次设备到公司指定地点安装调试完毕并验收合格后按照合同约定条款履行。
五、关联交易的目的和对上市公司及股东的影响
公司根据市场预测及客户需求，全面开展财务预算管理及生产计划安排，预计2014年产能将增加85%以上，预测移动终端设备，消费类电子等需求会提升，约需数百台设备。
为此，公司拟采购上述设备，通过加快应用自动化设备和自主研发的智能化装备，全面提升生产线自动化水平，达到降本增效，节约能源消耗和提高产品性能的效果，从而确保具有市场竞争力的价格优势，质量优势，快速响应优势，持续为客户创造价值，促进公司长期、持续、健康发展，促使公司加快向智能化高端装备制造业发展的步伐，符合公司经营和业务发展的需求及公司长期发展战略。
本次关联交易对交易标的进行公允评估，交易价格公平，符合公司的整体利益及股东的
合法权益。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王武龙、耿建新认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。在审核资料后，独立董事认为：上述关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求。
七、备查文件
1、《深圳市大富科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年3月5日