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证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-056安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2017年12月12日以书面送达形式通知全体监事，会议于2017年12月21日以通讯方式召开，会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
与会监事根据相关规定和要求，对该议案进行了认真审核，审核意见如下：
公司首次公开发行股票募投项目已全部完工，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
同意将该议案提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于与安徽省能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》会议同意公司与安徽省能源集团财务有限公司(以下简称“能源集团财务公司”)
签订《金融服务协议》。能源集团财务公司为公司及公司控股子公司提供存贷款业务、财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融服务。
同意将该议案提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于<公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处置预案>的议案》
会议同意公司编制的《公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处置预案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案》
会议同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2017]5255号《关于安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明的审核报告》。
同意将该议案提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的议案》
会议同意由能源集团财务公司为公司及公司控股子公司提供贷款业务，并同意公司2018年预计发生的贷款额度估计。
同意将该议案提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
六、审议通过《关于向子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司提供委托贷款的议案》
会议同意公司通过能源集团财务公司向安徽省皖能新奥天然气有限公司提供委托贷款人民币2550万元。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2017年 12月 22日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-107
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西宁湟水高能环境有限公司（以下简称“西宁湟水”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2,700万元。截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）向西宁湟水提供担保余额为0。
本次担保是否有反担保：本次西宁湟水以公司持有其股权比例为限为公司提供反担保
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
西宁湟水于2015年10月由西宁市湟水投资管理有限公司（以下简称“湟水投资”）和公司共同发起设立，目前注册资本8,804.36万元，其中湟水投资持股比例55%，公司持股比例45%，各方出资已全部到位。
为推进西宁市污泥集中处置工程建设项目，西宁湟水在中国农业发展银行青海省分行营业部申请 6,000万元生态环境建设与保护中长期贷款，贷款期限 9年，贷款方式采用全额保证担保方式，其中：由股东湟水投资提供55%的保证担保，对应担保金额为3,300万元；由公司提供45%的保证担保，对应担保金额为2,700万元，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。
公司于2019年11月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-103）。该议案尚须提交至股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：西宁湟水高能环境有限公司
注册资本：8,804.36万元人民币
注册地点：青海省西宁市城西区文苑大街12号第D12号楼12-26号房
法定代表人：刘虹庆
经营范围：环境工程技术推广应用；污泥、污水处理；市政工程；电子磅秤服务(上述经营范围依法须经相关部门审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
湟水投资持有西宁湟水55%的股权，公司持有其45%的股权。西宁湟水相关财务情况见下表：
单位：万元
2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额
14,743.08 14,746.95
6,851.31 7,844.88
负债总额
- -
银行贷款总额
6,849.61 7,843.18
流动负债总额
7,891.76 6,902.07
资产净额
2018年度 2019年1月1日-2019年9月30日
1,728.49 1,846.07
营业收入
-719.14 -990.69
净利润
三、担保协议的主要内容
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
担保方式：连带责任保证方式；
保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起两年；
担保金额：2,700万元人民币；
担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
上述贷款及担保协议尚未签订。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司以持股比例为限为西宁湟水提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意公司为西宁湟水提供担保。公司独立董事发表如下独立意见：公司为参股子公司西宁湟水以持股比例为限提供担保，有助于满足其日常经营资金需求，增加其流动资金，其整体财务风险可控。公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险，因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前公司及控股子公司实际履行对外担保余额为170,694万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的63.48%；经审议通过的对外担保总额为388,820万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.61%，其中公司对控股子公司提供担保总额为385,700万元。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-025
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
股票临时停牌和公司债券连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示。具体内容详见同日披露的《股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2017-024）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票于2017年3月31日停牌1天，鉴于公司股票因重大资产重组已处于连续停牌中，复牌交易日期请关注公司公告。
根据《上海证券交易所债券上市规则》6.10条第五项规定，公司于 2010
年发行的“10重钢债”(代码：122059)将于2017年3月31日起连续停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司2017年3月31日
杭州新坐标科技股份有限公司
2017年度限制性股票激励计划
激励对象名单
一、总体情况
||||
|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|
|副总经理|15.00|10.9091%|
|副总经理兼董事会秘书|15.00|10.9091%|
|财务总监|15.00|10.9091%|
||65.00|47.2727%|
||27.50|20.0000%|
||137.50|100.0000%|

注：以上表格中的相关比例数值按照四舍五入，保留小数点后四位。
二、中层管理人员、业务骨干名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|李传磊|中层管理人员|35|陆正法|业务骨干|
|2|董华|中层管理人员|36|郎杰|业务骨干|
|3|徐义方|中层管理人员|37|聂福生|业务骨干|
|4|唐红辉|中层管理人员|38|许智立|业务骨干|
|5|任海军|中层管理人员|39|俞璋|业务骨干|
|6|张丽|中层管理人员|40|覃泽邓|业务骨干|
|7|徐芳|中层管理人员|41|曹光喜|业务骨干|
|8|郭建君|中层管理人员|42|霍骁峰|业务骨干|
|9|姚晓俊|中层管理人员|43|余陈冬|业务骨干|
|10|朱辰昊|中层管理人员|44|陈福华|业务骨干|
|11|燕月凤|业务骨干|45|唐传均|业务骨干|
|12|蒋怡辉|业务骨干|46|罗义粉|业务骨干|
|13|王水华|业务骨干|47|张雪珍|业务骨干|
|14|姚森|业务骨干|48|宋钱晶|业务骨干|
|15|杨艳艳|业务骨干|49|章国强|业务骨干|
|16|闫雪|业务骨干|50|杨琦苹|业务骨干|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|17|李晓佳|业务骨干|51|章军|业务骨干|
|18|程美华|业务骨干|52|黄银霞|业务骨干|
|19|陈建|业务骨干|53|谢民琴|业务骨干|
|20|陆海娟|业务骨干|54|唐丽君|业务骨干|
|21|姚建凤|业务骨干|55|陈丽佳|业务骨干|
|22|姚玲琳|业务骨干|56|顾明叶|业务骨干|
|23|傅其均|业务骨干|57|余娜|业务骨干|
|24|王涛|业务骨干|58|杜威|业务骨干|
|25|熊文|业务骨干|59|王丽琴|业务骨干|
|26|王忠翔|业务骨干|60|周文扣|业务骨干|
|27|程国平|业务骨干|61|文代兴|业务骨干|
|28|郑元智|业务骨干|62|沈文红|业务骨干|
|29|孙冬|业务骨干|63|林芝|业务骨干|
|30|刘兴良|业务骨干|64|平忠英|业务骨干|
|31|但修贤|业务骨干|65|李伟东|业务骨干|
|32|金玉美|业务骨干|66|许剑宝|业务骨干|
|33|龚佩琴|业务骨干|67|朱伟兴|业务骨干|
|34|邹健|业务骨干|68|王汶|业务骨干|

杭州新坐标科技股份有限公司2017年8月28日
证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2018-019常州星宇车灯股份有限公司 2017年年度利润分配实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.96元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/6|－|2018/6/7|2018/6/7|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月21日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本276,155,232股为基数，每股派发现金红利0.96元（含税），共计派发现金红利 265,109,022.72元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/6|－|2018/6/7|2018/6/7|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
周晓萍、周八斤、常州星宇投资管理有限公司、国投创新（北京）投资基金有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司无限售条件流通股股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.96元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5
个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.8640元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.8640元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.8640元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.96元（含税）。
五、 有关咨询办法
咨询地址：江苏省常州市新北区秦岭路182号
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0519-85156063
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会 2018年5月31日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2017-059中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2017年 8月 10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017年 7月 31日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
2017年 1-6月，公司实现营业收入 116.41亿元、利润总额 7.09亿元、净利润5.60亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.96亿元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年半年度报告》。
（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司编制了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《中船重工财务有限责任公司2017年上半年风险评估报告》；
因公司与中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存在日常关联存贷款业务，公司管理层对财务公司经营风险情况进行了评估，并制作《中船重工财务有限责任公司2017年上半年风险评估报告》。
董事会认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，是中国银行业监督管理委员会北京监管局监管的大型财务公司之一，经营诚信、业务发展稳健、风险管理水平较高；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例基本符合该办法第三十四条的规定要求。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘回避表决。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于根据新企业会计准则变更会计政策的议案》；
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司拟按照上述要求调整相应会计处理。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》；
基于公司实际情况以及未来长远发展规划考虑，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，总额不超过人民币 600,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金的公告》。
（六）审议通过《关于以募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》；
同意公司使用募集资金 36,520万元对武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）进行增资。本次交易完成后，公司对武汉船机的持股比例从78.85%增加至80.39%。增资完成后，公司仍为武汉船机控股股东，不会导致公司合并报表范围的变更。董事会认为，本次交易有利于完善武汉船机资产权属关系，加快募集资金使用进度，进一步提高募集资金使用效率，提升公司整体盈利水平。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘回避表决。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于以募集资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
（七）审议通过《关于以募集资金产生的利息收购火炬控股持有的淄川火炬新区建设项目相关资产负债的议案》；
为解决同业竞争，履行公司做出的资产重组承诺，同时为公司化学动力产业发展做好充分准备，公司拟以募集资金产生的利息对淄博火炬能源有限责任公司进行增资，用于收购淄博火炬动力科技有限公司100%股权及淄博火炬控股有限公司持有的火炬新区相关资产负债（以下简称“本次交易”）。
董事会认为，本次交易有利于公司理顺产权关系，有助于保证公司生产、经营、管理的独立性及公司资产的完整性。本次交易是以交易资产的评估值为交易价格，对公司本期的经营业绩影响较小。本次交易不会损害公司及全体股东的利益。有利于公司的持续稳健发展。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于以募集资金产生的利息收购火炬控股持有的淄川火炬新区建设项目相关资产负债的公告》。
（八）审议通过《关于调整 2017年度日常关联交易额度的议案》；
同意公司调整在中船重工财务有限责任公司相关业务额度。其中，2017年度日存款余额增加 95亿元，调整到最高不超过人民币 150亿元；2017年度日贷款余额增加70亿元，调整到最高不超过人民币110亿元。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易额度的公告》。
（九）审议通过《延期履行重大资产重组部分承诺事项的议案》；
董事会认为，此次延期履行重大资产重组部分承诺事项，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，上述变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川、金焘回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于相关股东延期履行重大资产重组部分承诺事项的公告》。
（十）审议通过公司召开 2017年第四次临时股东大会的议案。
公司拟于2017年8月28日召开公司2017年第四次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一七年八月十二日
山东天业恒基股份有限公司 独立董事意见山东天业恒基股份有限公司独立董事
关于补选第九届董事会董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东天业恒基股份有限公司章程》的有关规定，作为山东天业恒基股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对《关于审议公司补选第九届董事会董事候选人的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就该事项发表独立意见如下：
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|-|
|1、公司第九届董事会董事候选人符合公司法等法律法规、规范性文件和公|
|司章程规定的董事任职资格，未发现有公司法第 147条规定的情形，以及被证监|
|会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。独立董事候选人|
|具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的任职|
|资格和独立性，具备履行独立董事职责所需的专业知识和工作经验。|
|2、董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反公司法等法律法|
|规、规范性文件和公司章程规定的情形。|
|3、同意提名刘金辉先生、钱春杰先生、董学立先生、岳德军先生、郑云国|
|先生、牛磊先生、韦伟先生为公司第九届董事会董事候选人，其中钱春杰先生、|
|董学立先生、岳德军先生为第九届董事会独立董事候选人。同意提交公司股东大|
|会审议。|

独立董事签字：佘廉、刘国芳、路军伟2019年3月13日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014－065
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
五届四十四次监事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司五届四十四次监事会于 2014年 10月 11日在凯旋路554号504会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会副主席胡霞娟女士主持，会议审议并一致通过了如下决议：
一、公司关于监事会换届改选的议案。
同意监事会换届方案，公司第六届监事会拟设监事 3名，其中股东监事 2名，
职工监事1名。
除职工监事之外的监事候选人需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议，名单如下：谢若锋、杨士军（简历见附件）；职工监事需通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司监事会2014年10月14日附件：中国纺织机械股份有限公司第六届监事会监事候选人简历：
谢若锋，男，1953年出生，经济学硕士，高级经济师。曾在武汉市武汉电力学校任教讲师、深圳市中粮地产集团（原宝顺集团）董事，分别担任其辖属地产公司副总经理，物业公司总经理、深圳恒丰房地产公司常务副总经理。现任广东恒丰投资集团有限公司副总裁。
杨士军，男，1966年出生，法学硕士。曾在深圳市中级人民法院工作，任书记员、助理审判员、审判员副庭长、庭长、深圳市龙岗区人民法院副院长。现任广东君言律师事务所合伙人。
通策医疗投资股份有限公司
关于执行 2014年新修订企业会计准则的说明
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在 2014年度财务报表中采用财政部于 2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。
本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
通策医疗投资股份有限公司董事会 2015年 4月 8日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-105号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议通知及材料于2017年8月2日以传真和邮件的形式发出，会议于 2017年8月4日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事 6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司出资设立北京合资公司的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-106号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立北京合资公司的公告》。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司拟合作办学的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司均为公司及下属公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-107号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司拟合作办学的公告》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司增资的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-108号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司增资的公告》。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司减资的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-109号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司减资的公告》。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请公司股东大会对公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券进行授权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-110号《云南城投置业股份有限公司关于提请公司股东大会对公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券进行授权的公告》。
6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-111号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的公告》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-112号《云南城投置业股份有限公司关于公司发行 10亿元非公开定向债务融资工具的公告》。
8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司发行30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-113号《云南城投置业股份有限公司关于公司发行 30亿元非公开定向债务融资工具的公告》。
9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司面向合格投资者发行公司债券符合相关发行条件的议案》。
10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-114号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟面向合格投资者发行公司债券的公告》。
11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》。
拟同意对《云南城投置业股份有限公司章程》作如下修改：
原“第六条公司注册资本为人民币 1,070,457,939.00元”修改为“第六条公司注册资本为人民币 1,605,686,909.00元”。
12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司内部机构设置的议案》。
同意公司设立纪检监察室，公司由现在的“六部三室四中心，即战略投资部、融资管理部、法律审计部、文化旅游事业部、人力资源部、内控管理部、办公室、党群办公室、董事会办公室、财务管理中心、产品研发中心、工程管理中心、营销及资产运营中心”，变为“六
部四室四中心，即战略投资部、融资管理部、法律审计部、文化旅游事业部、人力资源部、内控管理部、办公室、党群办公室、董事会办公室、纪检监察室、财务管理中心、产品研发中心、工程管理中心、营销及资产运营中心”。
13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年8月21日召开公司2017年第六次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-116号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2017年第六次临时股东大会的通知》。
三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见；公司战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将以下议案提交公司 2017年第六次临时股东大会审议：
1、《关于公司下属公司拟合作办学的议案》；
2、《关于提请公司股东大会对公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券进行授权的议案》；
3、《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》；
4、《关于公司面向合格投资者发行公司债券符合相关发行条件的议案》；
5、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
6、《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－052债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2015年 5月 4日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2015年 5月 7日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了：《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用 2014年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2019-051
广州港股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
一、会计政策变更概述
2019年4月 30日，财政部颁布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2019年 8月 28日，公司第二届董事会第四十次会议对《关于公司会计政策变更的议案》进行审议并表决通过上述议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应
收账款”，“应收票据”本期金额 288,469,771.25
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为元，上年度末金额301,835,371.72元；“应收账款”
“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及本期金额 1,045,857,324.56元，上年度末金额
应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”709,288,681.49元。
列示；比较数据相应调整。 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应
付账款”，“应付票据”本期金额 122,200,508.00
元，上年度末金额100,472,502.00元；“应付账款”
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
本期金额 541,263,115.58元，上年度末金额
509,957,531.40元。
三、独立董事对会计政策变更的意见
公司独立董事对公司第二届董事会第四十次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了审查，发表如下独立意见：经核查，公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更主要是对公司财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
四、监事会对会计政策变更的意见
公司监事会于 2019年8月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计政策变更乃是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求，对公司财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-070南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年09月04日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,412,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.6176|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本
次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席 7人，董事潘乐陶先生、董事罗威德先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席 3人，监事陈海明先生、监事陈胜朋先生因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书李林达先生出席会议；公司副总经理杜明伟、副总经理袁祎出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|155,400,000|99.9920|12,400|0.0080|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司 2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|155,400,000|99.9920|12,400|0.0080|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司 2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|155,400,000|99.9920|12,400|0.0080|0|0.0000|

4、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|155,400,000|99.9920|12,400|0.0080|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|155,400,000|99.9920|12,400|0.0080|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任 2019年度审计机构的议案|15,400,000|99.9195|12,400|0.0805|0|0.0000|
|2|关于公司 2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案|15,400,000|99.9195|12,400|0.0805|0|0.0000|
|3|关于公司 2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案|15,400,000|99.9195|12,400|0.0805|0|0.0000|
|4|关于修改《公司章程》的议案|15,400,000|99.9195|12,400|0.0805|0|0.0000|
|5|关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案|15,400,000|99.9195|12,400|0.0805|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行单独计票。
3、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：戴文东，侍文文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019年 9月5日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-022
无锡农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五
届董事会第二次会议于2018年3月27日上午在无锡农村商业银行（无锡市金融
二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2018年3月17日以电子邮件或书面
形式向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉先生主持，会议应到15人，实
到15人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无
锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议并经表决通过了：
1、关于2017年度审计报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
2、关于2017年度财务决算暨 2018年度财务预算报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
3、关于2017年度利润分配方案的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2018]第ZH10077
号审计报告）,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2017年度利
润总额为 1,230,361,012.28元，当年税后可供分配的净利润为
997,061,783.54元，根据《公司法》的有关规定，结合本行实际情况提出如
下利润分配方案：
①、按净利润10％的比例提取法定盈余公积99,706,178.35元；
②、按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》，按净利润20％的
比例提取一般准备199,412,356.71元；
③、按净利润20%的比例提取任意盈余公积199,412,356.71元。
④、本行目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，综合考虑
全体股东利益，维护本行可持续发展，抵御复杂的经济金融环境，兼顾银行
业监管部门有关资本充足率的要求等多方面因素，本年拟向股东分红派息
277,217,222.10元，占本行当年实现的归属于上市公司股东净利润的27.86%
。上述分配方案执行后余下未分配利润221,313,669.67元，将作为内源性资
本补充，支持本行发展战略实施，增强抵御风险能力。本行2017年度加权平
均净资产收益率11.04%，预计本行2018年度将继续保持稳健的回报水平。
⑤、截止2017年末，公司总股本为1,848,114,814股，根据合并报表口
径归属于上市公司股东的净利润为994,947,173.08元，拟分红方案为派发现
金股利，以2017年12月31日总股本1,848,114,814股为基数，向全体股东每
10股派送现金股利1.5元人民币（含税），共计派发现金股利277,217,222.10
元。
独立董事认为，公司制定的2017年度利润分配预案，保持了无锡农商行
利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了无锡农商行长期发展和股东利益之
间的平衡，并能保证无锡农商行资本充足率持续满足中国银监会相关监管要
求，符合公司稳健发展的战略，符合公司《章程》及《上市后未来三年股东
分红回报计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
的合法权益的情形。
独立董事一致同意本议案。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
4、关于 2017年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨 2018年度预算的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
5、关于 2017年年度报告及摘要的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
6、关于 2017年度合规报告的议案；；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
7、关于 2017年度关联交易管理情况的报告；
赞成7票；反对0票；弃权0票。其中关联董事陶畅、王国东、马海疆、
殷新中、孙志强、唐劲松、王怀明（独立董事）、蔡则祥（独立董事）回避
表决。
独立董事张庆、刘一平及孙健对该项议案发表了同意的独立意见，本议
案需提交2017年年度股东大会审议。
8、关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
9、关于 2017年度社会责任报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
10、关于2017年度内部控制审计报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
11、无锡农村商业银行股份有限公司董事会授权书；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
12、2018年度董事会对行长室经营目标考核责任书；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
13、关于制定2018年度风险限额方案的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
14、关于部分关联方 2018年度日常关联交易预计额度的议案；
赞成8票；反对0票；弃权0票。其中关联董事陶畅、马海疆、殷新中、
孙志强、唐劲松、王怀明（独立董事）、蔡则祥（独立董事）回避表决。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
独立董事张庆、刘一平及孙健对上述议案事前认可后同意提交董事会审
议并发表了同意的独立意见，本议案需提交2017年年度股东大会审议。
15、关于修订行长室任期目标考核办法的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
16、关于修订股权管理办法的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
17、关于修订公司章程的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
18、关于发起成立金融租赁公司相关事项的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
19、关于聘请会计师事务所的议案；
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及
内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。本行独立董事对此发表了同意的
独立意见，并同意将该议案提交本行2017年年度股东大会审议。
赞成15票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
20、关于变更会计政策的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，请详见本公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
21、2017年度董事会工作报告；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
22、关于召开2017年年度股东大会的议案。
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-056苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于参股中华大盛银行股份有限公司的对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中华大盛银行股份有限公司（暂名）
投资金额：750万美元
特别风险提示:本次参股投资中华大盛银行股份有限公司以取得坦桑尼亚央行筹建批复为实施前提。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况。苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资认缴750万美元，参与设立中华大盛银行股份有限公司（暂名，以下简称“大盛银行”），公司认缴金额占比15%。大盛银行总行拟设在坦桑尼亚达累斯萨拉姆，资本金初设 5,000万美元，后续根据实际情况可以增资。本次参股投资中华大盛银行股份有限公司项目以取得坦桑尼亚央行筹建批复为实施前提。
（二）董事会审议情况。公司于 2016年 8月 12日召开的第八届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股投资中华大盛银行股份有限公司的议案》。
（三）该事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称（暂名）：中华大盛银行股份有限公司，简称大盛银行（拼音缩写DSB）；英文名 Bank of DashengChina，简称Bank ofDasheng（缩写为BOD）。
银行总部：设在坦桑尼亚达累斯萨拉姆。
注册资本：拟为5,000万美元，全部为现金出资，后续根据实际情况可以增资；公司认
缴750万美元，占注册资本15%。
新设公司股东结构：目前拟认缴出资股东有七家，最终以实际出资方为准。
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|序号|意向股东|认缴金额（万美元）|股权比例|
|1|上海华沪股权投资有限公司|1,000.00|20%|
|2|上海朗澎实业有限公司|1,000.00|20%|
|3|苏州新区高新技术产业股份有限公司|750.00|15%|
|4|上海金丰裕米业有限公司|650.00|13%|
|5|南京新城市商业置业有限公司|600.00|12%|
|6|江苏省海外企业集团有限公司|500.00|10%|
|7|常州市三优房地产开发有限公司|500.00|10%|
|合计||5,000.00|100%|

市场定位和经营方向：多功能银行定位，立足实体经济，面向中资华资和城乡居民，紧密围绕中资在坦桑尼亚公司、当地华人企业及当地和中国有经贸往来的企业开展公司业务。
董事会及监事会安排：董事会拟设董事 7名，监事会拟设监事 5名，公司推荐 1名董事。最终以大盛银行章程或合资协议约定为准。
四、对外投资的主要内容
公司拟以现金出资认缴750万美元，占大盛银行注册资本15%。
五、对外投资对本公司的影响
坦桑尼亚作为非洲重要经济体，随着中国“一带一路”发展战略，中国政府和中国企业在坦桑尼亚项目投资不断增加，中坦之间经济合作日趋紧密。参股投资大盛银行，既是公司积极把握“一带一路”国家发展战略的重要机遇，也是围绕公司“十三五”战略规划，全面实践公司“实业经营+资本运营”发展思路，稳步提升金融及股权投资业务比重、优化产业结构的重要举措，有利于公司长远发展。
六、对外投资的风险分析
本次参股投资中华大盛银行股份有限公司以取得坦桑尼亚央行筹建批复为实施前提。公
司将根据项目实际情况披露相关进展。
七、备查文件
苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-050
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2018年 8月 23日向全体董事发出第七届第三十次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2018年 8月 27日在北京市海淀区永嘉北路 6号大唐电信419会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。董事马超、独立董事宗文龙、独立董事李可杰因公务以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司副总经理钱国良辞职的议案》，因工作调整变动，同意钱国良辞去公司副总经理的职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2018年8月28日