Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:



关于湖南艾华集团股份有限公司
2015第三次临时股东大会的
法律意见书








湖南启元律师事务所
关于湖南艾华集团股份有限公司
2015第三次临时股东大会的法律意见书

致：湖南艾华集团股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2015第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2015年 06月 24日、2015年 06月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于公司第二届董事会第十八次会议决议、关于公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、刊登在 2015年 06月 24日、2015年 06月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于召开公司 2015第三次临时股东大会的通知、关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告；
3、刊登在2015年06月24日和2015年06月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议及第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
4、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了公司第二届董事会第十八次会议决议、公司第二届董事会第十九次会议决议、关于召开公司 2015第三次临时股东大会的通知、关于 2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2015年07月08日14:30时在湖南省益阳市桃花仑东路湖南艾华集团股份有限公司一楼第一会议室召开。
（2）本次股东大会的网络投票时间为 2015年 07月 08日至 2015年 07月 08日。其中，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2015年07月08日9:15至9:25，9:30至11:30；13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为2015年07月08日9:15至2015年07月08日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、股东及代理人
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表股份138,487,900股，占公司总股份的69.24%。（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份138,480,000股，占公司总股份的69.24%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表股份7900股，占公司总股份的0.004%。）。
现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集
人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
经查验，同意138,481,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经查验，同意138,481,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
3、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
经查验，同意138,482,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司2015第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2015第三次临时股东大会见证之目的。本律师同
意将本法律意见书作为公司2015第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
北京国枫律师事务所
关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0295号
致：无锡商业大厦大东方股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由贵公司第六届董事会 2015年第一次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于 2015年 7月 3日及 2015年 7月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及贵公司选定的中国证监会指定的信息披露媒体公开发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》、《关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人、网络投票的方式等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年7月22日14:00在江苏省无锡市中山路343号公司八楼会议室如期召开，会议由贵公司董事长高兵华先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为2015年7月22日9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与该等公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计3人，代表股份 225,756,794股，占贵公司股份总数的43.27%；除贵公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计19人，代表股份4,271,788股，占贵公司股份总数的0.82%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计22名，代表股份230,028,582股，占贵公司股份总数的44.09%。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的议案为贵公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，本次股东大会没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次股东大会逐项审议并表决通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1非公开发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行价格及定价原则；
2.5发行数量及锁定期；
2.6募集资金投向；
2.7本次发行前公司滚存利润分配安排；
2.8上市地点；
2.9本次发行股票决议有效期；
3.审议通过《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》；
4.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6.审议通过《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》；
8.审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉议案》；
9.审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；
10.审议通过《关于选举独立董事的议案》；
经查验，本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。现场选举 2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，公司对相关议案中的中小投资者表决情况单独计票并单据披露表决结果。
经查验，本次股东大会第1、2、3、4、5、6、7、9项议案经本次股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案均经出席本
次股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于无锡商业大厦大东方股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
马哲
刘斯亮
2015年7月22日
证券代码：601015证券简称：陕西黑猫公告编号：2017-047
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月27日 14点00分
召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月27日
至2017年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》|√|
|2|《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》|√|
|3|《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：第1、2项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项
应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴
5、涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601015|陕西黑猫|2017/11/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复
印件。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本
公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
（二）登记时间
2017年11月26日(星期六)上午11:30之前。
（三）登记地点
陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼二楼证券事务部办公室。
六、 其他事项
联系地址：陕西省韩城市煤化工业园
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2017年11月11日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加 2017年度日常关联交易的议案》||||
|2|《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权的议案》||||
|3|《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2017-016
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东苏州正和投资有限公司（以下简称“正和投资”）关于办理股票质押式回购交易的通知，现将有关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
正和投资将其持有的公司股份 32,000,000股（占公司总股本的4.27%）质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），以股票质押式回购交易的方式进行融资。
正和投资此次质押的股份全部为无限售条件流通股，初始交易日为 2017年05月05日，购回交易日为2018年05月05日，上述质押的股份已在中信证券办理了相关证券质押登记手续。
截止公告日，正和投资直接持有公司股份 398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份 196,350,000股，占公司总股本的26.18%；本次质押后累计质押股份数量为 106,200,000股，占其全部持股总数的17.85%，占公司总股本的14.16%。
二、股份质押的目的
正和投资此次股票质押式回购业务系正常融资需要。
三、资金偿还能力
正和投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在
可控范围内。
四、可能引发的风险及应对措施
根据《股票质押式回购协议》约定，本次交易设置履约保障比例预警线，当公司股价波动到预警线时，正和投资将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2017年05月06日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-047广晟有色金属股份有限公司
关于为控股子公司追加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
被担保人一：广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”）
被担保人二：广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）
●本次担保金额及实际为其担保余额：
拟采用连带责任保证担保的方式，为富远公司的金融机构贷款追加最高额不超过 5000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至 2016年 6月 30日，公司实际为其担保余额为 5000万元。
拟采用连带责任保证担保的方式，为进出口公司的金融机构贷款追加最高额不超过 20000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至 2016年 6月 30日，公司为其提供最高额担保 30800万元，进出口公司实际使用担保金额 25800万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 7月 15日召开了第六届董事会 2016年第五次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司追加担保的议案》。具体是：
公司2015年年度股东大会及第六届董事会2016年第一次会议已审议通过《关于公司 2016年度担保计划的议案》，同意公司 2016年度为控股子公司广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”，我司持有其99.98%股份）的金融机构贷款提供不超过 5000万元担保，为全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的金融机构贷款提供不超过 40000万元担保。
现因富远公司为偿还银行借款、增加购矿支出，进出口公司为发展供应链金融服务业务需要，计划分别向金融机构申请增加贷款5000万元、20000万元。
为支持企业生产经营实际需要，公司拟在前述担保额度基础上，采用连带责任保证担保的方式，为富远公司本次金融机构贷款追加最高额不超过 5000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。为进出口公司本次金融机构贷款追加最高额不超过 20000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。
在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度；授权期限为自董事会、股东大会审议通过之日起一年。
本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人一：富远公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：广东省梅州市平远县坝头镇程西村
法定代表人：周勇
注册资本：7500万元
成立日期：2002年 12月 17日
经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第 292号资格证书经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 12月 31日，富远公司资产总额 64326万元，存货 52560万元，负债总额 38551万元，净资产 25775万元，资产负债率59.93%（经审计）。
截止2016年3月31日，富远公司资产总额62195万元，存货50446万元，负债总额 37345万元，净资产 24850万元，资产负债率60.04%（未经审计）。
2、被担保人二：进出口公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区环市东路 474号东环商厦 6楼
法定代表人：严小必
注册资本：5001.5万元
成立日期：1985年 2月 5日
经营范围：货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）；销售：有色金属材料。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 12月 31日，进出口公司资产总额 51099万元，存货 23750万元，负债总额 34867万元，净资产 16232万元，资产负债率68.23%（经审计）。
截止 2016年 3月 31日，进出口公司资产总额 56930万元，存货 26295万元，负债总额 41448万元，净资产 15482万元，资产负债率72.8%（未经审计）。
三、担保协议的签署
本公司拟发生的为控股子公司及全资子公司提供的担保，将在公司董事会、股东大会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：富远公司、进出口公司为公司控股、全资子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为支持企业生产经营实
际需要，公司拟在2016年度担保计划额度基础上，为以上企业追加担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。且被担保方为公司控股及全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保的意见：上述担保均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证控股子公司不断发展的资金需求。进出口公司、富远公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为子公司提供最高额57090万元人民币担保（不含本次担保），子公司实际使用担保金额52090万元，实际使用担保金额占2015年度经审计净资产的71.67%，无逾期担保，且全部为对控股子公司提供的担保。
七、备查文件目录
1、广晟有色第六届董事会 2016年第五次会议决议；
2、关于为控股子公司追加担保的独立董事意见；
3、进出口公司、富远公司最近一期经审计的财务报表等；
4、进出口公司、富远公司营业执照复印件。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一六年七月十六日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-002
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，授权公司使用不超过人民币 1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2018年 12月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-047）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 10月 24日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-036），与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（万元）|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M147A期结构性存款产品|1,800.00|2018年10月23日|2019年1月22日|17.95|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M147A期结构性存款产品|5,300.00|2018年10月23日|2019年1月22日|52.85|

二、本次投资理财基本情况
近日，公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产
品协议，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21902M007A期结构性存款产品|1,700.00|2019年1月24日|2019年3月28日|3.70%|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21902M007A期结构性存款产品|1,300.00|2019年1月24日|2019年3月28日|3.70%|

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日，在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为1.15亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于自身独立判断的立场，我们就公司 2014年 10月 29日召开的第三届董事会第五次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金投资项目，目的是为了规避风险，及时应对市场，提高募集资金使用效益，继而为实现公司长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司及公众投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议变更募集资金投资项目议案的程序符合法律法规和公司章程的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超二○一四年十月二十九日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2017-013
中国石油天然气股份有限公司
关于公司股东拟发行可交换公司债券的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司控股股东中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）书面通知（以下简称“通知”），中国石油集团拟以所持本公司部分 A股股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
中国石油集团目前持有本公司 157,409,693,528股 A股股份，约占本公司已发行股本总数的86.01%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 5年(含 5年)，拟募集资金规模不超过人民币 100亿元（含 100亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券的换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A股股票。
根据通知，本次可交换债券发行尚待国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会核准。本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一七年四月七日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2016—068四川金顶（集团）股份有限公司
关于变更公司年度审计会计师事务所的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
||
|-|
|鉴于公司原审计机构——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的|
|聘期已到，根据公司实际情况，公司董事会经过审慎研究拟变更 2016|
|年度审计机构，现将有关事项公告如下：|

一、更换会计师事务所情况
公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了
公司及股东合法权益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
公司董事会经过审慎研究，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“中汇”）为公司2016年度财务报告和内部控制审计会计师事务所。
中汇会计师事务所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相
关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税
务服务资格的大型综合性专业服务机构。在全国近 20个重要商业城
市设有分支机构，拥有跨领域专业人才超过 2000人。能为客户提供资本市场财务鉴证、审计、税务、评估、工程咨询、管理咨询、会计服务、专业培训、国际业务等全方面的专业服务。
中汇将为公司提供2016年度财务报告和内部控制审计、鉴证及咨询类服务，包括但不限于财务决算审计、财务决算专项说明审计等项目。
经公司董事会审议，结合公司的资产规模和审计的工作量，中汇2016年度财务报告审计费为28万元，内部控制审计费用12万元，合计40万元。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
||
|-|
|三、变更会计师事务所履行的程序|
|1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所进行了充分了解、|
|调查，同意变更会计师事务所，聘请中汇会计师事务所为公司 2016|
|年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会|
|审议。|
|2、公司于 2016 年 10 月 27 日召开了第七届董事会第二十四次会|
|议，审议并通过了《关于变更公司年度审计会计师事务所的议案》，|
|同意聘任中汇会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制审|
|计机构。|
|3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意|
|见，认为：公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规、规|
|范性文件要求，且中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，|

||
|-|
|能够胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作，同意聘任中汇会|
|计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意|
|将该议案提交公司股东大会审议。|
|4、公司监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机构，|
|符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中|
|小股东利益，我们同意聘请中汇为公司 2016 年度财务报告和内部控|
|制审计机构。|
|5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。|
|变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。|
|四、备查文件|
|1、经与会董事签字确认的董事会第二十四次会议决议；|
|2、独立董事关于公司更换会计师事务所之事前认可意见；|
|3、独立董事关于公司更换会计师事务所之独立意见；|

特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2016年10月27日
河南黄河旋风股份有限公司独立董事
关于第七届董事会⒛17年
第四次临时会议有关事项的独立意见 “ ”
河南黄河旋风股份有限公司
(以下简称
公司
)于⒛17年12月25日
召开了第七届董事会第四次临时会议,我们作为公司的独立董事,根
据《上市公司股 “ ”
权激励管理办法》(以下简称
《管理办法》
)、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市股则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《河南黄河旋风股份有限公司⒛17年限制性股票股权激励计划 “ ”
(草案)》
及其摘要
(以
下简称
《激励计划》)和
《独立董事工作制度》等有关规定,对
本次会议审议的
⒛17年限制性股票股权激励计划等相关事项发表意见如下
:
一、关于调整公司⒛17年限制性股票股权激励计划对象和授予数量的独立意见
根据公司
⒛17年第三次临时股东大会的授权,公
司董事会对本次激励计划激励对象和授予数量进行相应调整,符合
《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及公司《激励计划》的规定,同意公司对本次限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、
根据公司
⒛17年第三次临时股东大会的授权,董
事会确定公司
2017年限制性股票激励计划的授予日为⒛17年12月25日,该授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》中相关授予日的规定。
2、
公司本次调整后的激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及公司《激励计划》规定的禁止授予的情形
,
本次授予的激励对象资格合法、有效。
3、
公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公
司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件己经成就。
因此,我们同意以2017年12月25日为授予日,向152名激励对象授予 5000万股限制性股票。
河南黄河旋风股份有限公司独立董事:成
先平、范乐天、高文生2o17每三12丿日
(本贝尤ll∶艾,为河晰丿t河胱l/tⅡ姥份有限公叫独盅鄂关于第七属蕊郭会
20I7
亻丨:第四次临时食议有关咖顼独}崽见之镪弘页
n勹 )
独立 s;
-·
范乐天 商文生
(本页无蓝文,为河南赞河旋风股份有限公司独立髓酗关于笫七届盥茶会
2017年笫团次临时会议有关瞽项的独立慈见之签字页
)
独立簋事
:
成先平 范乐天 高文生
太原化学工业集团有限公司
关于太原化工股份有限公司征询函的回复
太原化工股份有限公司：
你公司《关于股票异常波动的征询函》已收悉，现就所征询事项回复如下：
一、我公司目前生产经营正常，没有重大异常情况发生；
二、我公司截止到目前不存在对贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、近期公司未买卖贵公司股票。
特此函复。
太原化学工业集团有限公司 2018年 8月 6日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2019-048
中国船舶重工股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）于2019
年6月13日、6月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2019年7月4日披露了《中国船舶重工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份69,377,919股，占公司总股本的比例为0.30%，购买的最高价为6.14元/股、最低价为5.39元/股，已支付的总金额为人民币406,332,564.65元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。
后续公司将根据市场情况在回购期限内按照相关规定及回购方案实施本次
回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-042号厦门象屿股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届监事会第七次会议通过电子邮件的方式发出
会议通知，于2017年7月3日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。
会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、 关于公司符合申请配股条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，董事会经过对公司实际情况及上市公司配股条件进行逐项核查和谨慎论证后，认为：公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项表决审议通过《关于公司配股发行方案的议案》
（一）本次证券发行的证券种类和面值
本次配股拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）发行方式
本次配股采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年3月31日总股本1,170,779,403股为基数测算，本次配售股份数量不超过351,233,820股。
配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其全资子公司象屿地产集团有限公
司承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股
比例享有。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（八）承销方式
本次配股采取代销方式。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过人民币200,000万元（含发行费用），扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司供应链管理与流通服务业务所
需的营运资金，促进公司主营业务持续、快速、健康发展。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）本次配股证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须经公司股东大会逐项审议批准，并报中国证监会核准后方可实
施。
三、关于公司配股预案的议案
本议案的具体内容详见公司临2017-043号《厦门象屿股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司配股募集资金运用的可行性分析报告的议案
本议案的具体内容详见公司临2017-044号《厦门象屿股份有限公司关于
2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
公司编制了《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了致同专字（2017）第350ZA0278号《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为前述《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》已经按照中国证监会相关规定编制，如实反映了公司前次募集资金的使用情况。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司配股摊薄即期回报及填补措施的议案
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司对本次配股事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施。
本议案的具体内容详见公司临2017-045号《厦门象屿股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
具体内容详见公司临2017-046号《厦门象屿股份有限公司关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会2017年7月4日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-041石家庄科林电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）《关于 2017年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》经公司2017年9月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，并于 2017年 9月 26日完成了现金股利的派发和资本公积金转增股本事项，公司总股本由 133,340,000股增加至 160,008,000股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。近日，公司已完成了注册资本的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91130100104438867L
名称：石家庄科林电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
法定代表人：张成锁
注册资本：壹亿陆仟万捌仟元整
成立日期：2000年02月12日
营业期限：
经营范围：配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏
系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备，电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜），电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售；技术服务；转让，咨询，计算机软件开发销售，计算机硬件，耗材，电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装；电工器材的销售，计算机系统集成，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（许可经营项目商品和技术的进出口业务取得国家专项审批后方可经营）。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一七年十一月十日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-094东珠生态环保股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|205,517,809|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.4984|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，独立董事吴英姿、董事童少波因在外出差未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事吴晶因在外出差未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<东珠生态环保股份有限公司 2018年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,780,749|99.9996|780|0.0004|0|0.0000|

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,780,749|99.9996|780|0.0004|0|0.0000|

3、议案名称：《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|37,368,220|18.1825|168,149,589|81.8175|0|0.0000|

4、议案名称：《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,496,029|99.9894|780|0.0004|21,000|0.0102|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<东珠生态环保股份有限公司2018年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|38,208,220|99.9980|780|0.0020|0|0.0000|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|38,208,220|99.9980|780|0.0020|0|0.0000|
|3|《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》|37,368,220|97.7995|840,780|2.2005|0|0.0000|
|4|《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》|38,187,220|99.9430|780|0.0020|21,000|0.0550|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4为中小投资者单独计票的议案，议案3为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案1、2、4经表决获得通过，议案3未能获得通过；
2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2018年11月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于2018年11月8日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：雷富阳、吴美珍
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《东珠生态环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见》。
东珠生态环保股份有限公司2018年 11月15日