北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-072
北京东方通科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年9月17日下午15:00在北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室召开；网络投票时间为2018年9月16日-2018年9月17日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 16日下午 15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。公司已于2018年9月1日、2018年9月12日在中国证监会指定网站发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，及《关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
北京东方通科技股份有限公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16人，代表有表决权的股份数为91,196,286股，占公司总股数的32.9191%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份数为 63,366,684股，占公司总股数的22.8734%；通过网络投票的股东共10人，代表有表决权的股份数为27,829,602股，占公司总股数的10.0456%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的股份数为24,142,106股，占公司有表决权股份总数的8.7146%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1.逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
总表决情况：同意 91,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,131,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.02 回购股份的方式
总表决情况：同意 91,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的
北京东方通科技股份有限公司99.9886％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,131,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：同意 91,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,131,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.04 回购资金总额及资金来源
总表决情况：同意 91,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,131,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
北京东方通科技股份有限公司该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.05 拟回购股份的种类、数量及比例
总表决情况：同意 91,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,131,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.06 回购股份的期限
总表决情况：同意 91,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,131,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.07 回购决议的有效期
总表决情况：同意 91,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
北京东方通科技股份有限公司其中，中小股东总表决情况：同意 24,131,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于回购公司股份提请股东大会授权事宜的议案》
总表决情况：同意 91,185,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 24,131,706股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 90,741,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.5011％；反对 10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权 444,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4875％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,687,106股，占出席会议中小股东所持股份的98.1153％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；
弃权 444,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8416％。
该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表
北京东方通科技股份有限公司决权的2/3以上通过。
4.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式补选丁芸女士、范贵福先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体表决结果如下：
4.01选举丁芸女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 83,252,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的91.29%，当选。
中小股东总表决情况：同意股份数 16,198,481股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的67.10%。
4.02选举范贵福先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 83,252,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的91.29%，当选。
中小股东总表决情况：同意股份数 16,198,481股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的67.10%。
5.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式补选杨宏皞先生、曲涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体表决结果如下：
5.01选举杨宏皞先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 83,252,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的91.29%，当选。
北京东方通科技股份有限公司中小股东总表决情况：同意股份数 16,198,481股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的67.10%。
5.02选举曲涛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 83,252,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的91.29%，当选。
中小股东总表决情况：同意股份数 16,198,481股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的67.10%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年9月18日