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证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-061北京万向新元科技股份有限公司
关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开2019年第二次临时董事会会议及2019年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》，现将具体事项公告如下：
一、关联交易概述
2018年 10月 16日，公司子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）与雪乐山(北京)体育文化有限公司（以下简称“雪乐山”）签订《北京通州万达雪乐山展览展示项目销售合同》（合同编号：QT-X20181016001），销售显示屏、LED控制软件等，合同金额总计37673.90元（含税）。2019年1-6月确认收入金额为32,477.5元（不含税）。
2019年 6月 21日，清投智能与雪乐山签订《室内滑雪机购销合同》(合同编号:QT-X201906211003)，销售 10台室内滑雪机及滑雪场景虚拟显示系统，合同金额总计750万元（含税）。2019年6月确认收入金额为6,637,168.14元（不含税）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
根据《股票上市规则》相关规定，由于公司董事王展先生为雪乐山(北京)体育文化有限公司控股股东及实际控制人，本公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司的交易行为构成关联交易，公司董事王展先生已在公司董事会上回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
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|关联方||
||雪乐山(北京)体育文化有限公司|
|名称：||
|注册地址：|北京市朝阳区朝阳路 28号1号楼1层 127室|
|企业性质：|有限责任公司|
|法定代表||
||陈剑|
|人：||
|注册资本：|1146.4331万元|
|统一社会||
||91110105348371128D|
|信用代码：||
||组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;体育运动项目|
||经营(高危险性体育项目除外);技术推广服务;销售服装、鞋帽、日用|
|经营范围：|品、文具用品、体育用品、工艺品、电子产品、机械设备;货物进出|
||口、技术进出口、代理进出口;旅游信息咨询。(依法须经批准的项目,|
||经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)|
|主要股东：|王展先生持有公司 34.06%股份，为公司第一大股东及实际控制人。|
||2018年度营业收入 0.52亿元，净利润-0.36亿元；截止 2018年年末，|
|财务状况：||
||资产总额0.80亿元、净资产-0.02亿元。|

三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为市内滑雪机等相关配套产品。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向雪乐山出售滑雪机价格为市场公允价格，本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易对公司的影响
该关联交易金额占公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果
影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。
六、履行的必要程序
1、公司2019年第二次临时董事会审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》，董事会审议通过了该事项，关联董事王展回避表决。
2、公司2019年第一次临时监事会审议通过了《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》。
3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为该事项的实施符合公司经营业务，交易价格公允，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司《关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》的事项。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除上述关联交易外，公司与该关联方2018年度签订销售合同，确认收入金额合计10,267,887.92元（不含税）。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-032福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长特别助理蒋国椿先生的书面辞职报告，蒋国椿先生因个人原因辞去公司董事长特别助理职务。
根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，蒋国椿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋国椿先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对蒋国椿先生任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-73深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014年09月22日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年09月26日上午10：00以通讯方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司昆山长盈为其子公司泰博股份提供担保的议案》
为满足生产经营和项目建设资金需要，公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）的控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博股份”）拟向招商银行江阴支行申请银行授信1000万元，其中400万元
需由昆山长盈及泰博股份其他自然人股东提供信用担保。
参照上市公司的相关规定，控股股东在向公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，公司对该控股子公司提供财务资助时，其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件等同。昆山长盈将按照其持有泰博股份的比例（40%）在160万元的额度内为泰博股份提供担保。
截至本议案审议时，连续十二个月内本公司及控股子公司的担保已审批总额不超过5.81亿元人民币，实际担保总额为不超过5.81亿元，占公司2013年度经审计合并报表归属于母公司总资产的28.81%。本次议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-027三诺生物传感股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开2015年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2016-025）。
近日，公司向长沙市工商行政管理局提交了经营范围变更登记及《公司章程修正案》备案的申请，并取得由长沙市工商行政管理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更，变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91430100740620301T
名称：三诺生物传感股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号
法定代表人：李少波
注册资本：人民币贰亿陆仟零玖拾捌万捌仟肆佰陆拾伍元整
成立日期：2002年08月07日
营业期限：长期
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询；教育管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年三月十二日
德邦证券股份有限公司关于神雾节能股份有限公司
2018年度股权分置保荐工作报告书
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|保荐机构名称：|德邦证券股份有限公司|上市公司 A 股简称：|神雾节能|
|保荐代表人名称：|张军|上市公司 A 股代码：|000820|
|报告年度：|2018|报告提交时间：|2019年1月|

一、基本情况
（一）股改方案概述
金城造纸股份有限公司（现更名为“神雾节能股份有限公司”）（以下简称“公司”）以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每 10股转增股本 6股。公司以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增2,000万股，锦州鑫天纸业有限公司承担本公司 5,000万元债务；以资本公积金向凌海市大有农场芦苇公司定向转增 1,000万股，凌海市大有农场芦苇公司承担本公司 2,500万元债务。综合以上两部分对价，相当于流通股股东每10股获得3.54股的对价。
自股权分置改革方案实施后首个交易日非流通股股东持有的原非流通股份获得上市流通权。
公司股权分置改革方案于2006年8月7日经公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以2006年8月25日作为股权登记日，于
2006年8月28日实施后首次复牌。
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
（二）非流通股承诺情况
1、法定承诺
本公司提出股改动议的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、承诺事项违约责任
同意参加股权分置改革的非流通股股东保证：不履行或者不完全履行承诺
的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、承诺人声明
同意参加股权分置改革的非流通股股东郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
（三）承诺的履行情况
有限售条件的流通股股东均严格执行了其各自所作的承诺。
（四）持续督导期的截止日期
截至 2009年 8月 28日，公司相关承诺人已履行完毕股改承诺。截止 2018年末股改形成的有限售条件的流通股为 177,840股，可解除限售的时间为 2007年8月28日，尚未申请解除限售。持续督导期的截止日期尚不能确定。
二、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十三条规定的情况
在本持续督导期间，保荐机构持续关注以下事项并得出如下结论：
1、承诺人是否严格按照承诺的约定切实履行其承诺：是；
2、承诺人经营与财务状况的变化是否对其履行承诺构成不利影响：否；
3、承诺人持有上市公司股份的变动情况，以及是否依照《上市公司股权分置改革管理办法》第二十四条（“非流通股股东未完全履行承诺之前不得转让其所持有的股份。但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。”）的规定转让股份：是；
4、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露的情况：已按相关规定履行信息披露义务。
三、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的情况
在本持续督导期间，保荐对象未出现《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的以下需要向证券交易所报告的情况：
（一）承诺人未履行或者未完全履行其承诺；
（二）有迹象表明承诺人将不履行或不完全履行其承诺；
（三）承诺人经营状况与财务状况发生重要变化，可能会影响其履行承诺的
能力；
（四）证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。
四、其他需要说明的事项
截至2018年12月31日，公司股改形成的有限售条件的流通股情况如下：
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|股东名称|变动后限售股数（股）|
|北京东城民族出版物资经营部|28,080|
|家电维修杂志社|28,080|
|北京市宏达工贸公司|28,080|
|沈阳市造纸工业供销公司|28,080|
|海南泛华实业有限公司|65,520|
|合计|177,840|

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于神雾节能股份有限公司 2018年年度股权分置改革保荐工作报告书》之签署页）
保荐机构盖章：德邦证券股份有限公司（盖章）
保荐代表人签字：
张军
2019年1月21日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-075思美传媒股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2019年 10月 14日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于 2019年10月9日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《思美传媒股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：《思美传媒股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议通过。
《思美传媒股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》《思美传媒股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）摘要》内容详见 2019年10月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《思美传媒股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：《思美传媒股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议通过。
《思美传媒股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》内容详见 2019年10月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于核实公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《思美传媒股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见 2019年 10月 15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《思美传媒股份有限公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会 2019年 10月15日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-65
徐州燃控科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称蓝天环保）发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供不超过8000万元的财务资助。现将有关情况报告如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：公司持有51.37%股权的控股子公司蓝天环保。
（二）财务资助的金额：借款金额不超过8000万元，公司将根据蓝天环保的实际经营需求向其分期支付。
（三）财务资助的期限：不超过18个月。
（四）借款利息支付及本金偿还
1、年利率为7.5%，按季度结算，并支付至公司指定账户。
2、蓝天环保在借款到期当日将本金一次性支付至公司指定账户。
（五）资助的方式：借款方式。
（六）资金用途：用于补充流动资金开展经营业务。
（七）偿还方式：银行贷款等
（八）财务资助的担保
公司本次以自有资金向蓝天环保提供最长不超过18个月期最高不超过8000万元人民币的财务资助，除公司外的蓝天环保股东无法提供相应的财务资助。蓝天环保同意以其自有资产向公司做担保。
本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易经董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会批准，也不需征得债权人及其他第三方同意。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）概况
企业名称：蓝天环保设备工程股份有限公司
企业股东：公司持有蓝天环保 5255.25万股股票，持股比例为51.37%；
毛庚仁持有蓝天环保 2218.944万股股票，持股比例为21.69%；其他 21名股东，持有蓝天环保 2756.806万股股票，持股比例为26.94%。
注册地址：杭州市西湖区翠柏路 6号 2幢 2层
法定代表人：毛庚仁
注册资本：10231万元整
注册号码：330108000000692
公司类型：股份有限公司（非上市）
设立时间：1999年 10月 28日
经营范围：蓝天环保为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业，业务范围涵盖半干法、大湿法、运营维护、脱销等。
（二）蓝天环保最近一年及一期的经营及资产状况如下：
1、经营状况
单位：万元
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|项 目|2014年1-9月|2013年|
|营业收入|18,956.45|25,169.82|
|利润总额|-43.94|72.22|
|净利润|-43.94|47.44|
|经营活动产生的现金流量净额|434.04|-122.74|

2、资产状况
单位：万元
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|项 目|2014年9月30日|2013年12月31日|
|总资产|56,266.29|50,844.77|
|负 债|40,246.65|41,739.07|
|应收款项总额|21,692.39|36,550.38|
|或有事项涉及的总额（担保、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|16,019.64|9,105.70|

上述经营及资产财务数据中，2013年度相关数据已经具有执行证券期
货相关业务资格的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年
1-9月相关数据未经审计。
三、提供财务资助的原因
本次公司为蓝天环保提供财务资助能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次财务资助事项是董事会在对蓝天环保的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
四、董事会意见
董事会认为，本次向蓝天环保提供财务资助，是为了满足其经营需要，在控制风险的前提下，能够充分提高资金的利用效率。提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和蓝天环保的资金需求向蓝天环保分期提供财务资助，可以支持蓝天环保满足经营需要，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。
本次资金占用费按照7.5%的年利率计算，按季度结算，定价公允，同时，蓝天环保将以其自有资产提供担保。该事项不存在损害公司及全体股东的利益。
同意《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
六、累计对外提供财务资助的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供财务资助额度为10000万元，均为对控股子公司提供的财务资助，无逾期的对外资助情况。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第三十二次会议（临时）决议；
（二）独立董事关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见；
（三）借款合同。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-056成都卫士通信息产业股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司2014年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所等非公开发行人民币普通股 10,887,028股，每股面值 1元，每股发行价格 18.05元，共募集资金总额 196,510,855.40元，扣除发行费用9,582,181.07元，募集资金净额为186,928,674.33元，由东海证券股份有限公司于2014年11月27日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所出具中天运【2014】验字第90041号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
根据公司《发行股份并募集配套资金及关联交易报告书（修订版）》，本次募集资金主要用于重组标的公司技术研发及补充标的公司运营资金需求，募集资金以增资方式注入三家标的公司。
截止2015年12月31日，本公司此次非公开发行股票募集资金已使用133,434,742.06元（其中：“承诺投资项目”共使用募集资金133,064,539.13元，本次募集资金向子公司增资发生的审计、评估、验资等相关费用 370,202.93元）。截止 2015年度募集资金专用账户累计取得利息收入净额为469,384.77元（其中2015年425,253.06元,2014年 44,131.71元）。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币 53,963,317.04元。
本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日），“承诺投资项目”共使用募集资金
14,477,073.88元，募集资金专用账户取得利息收入净额为 76,755.35元；截止 2016年 6月30日，募集资金账户余额为39,562,998.51元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后划入了公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户，公司于2014年12月23日分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
根据《募集资金管理制度》，三零盛安、三零瑞通、三零嘉微募集资金实行专户存储制度，到位后分别划入三零盛安、三零瑞通、三零嘉微在交通银行股份有限公司成都高新南区支行和高新区支行开立的募集资金专户，公司于 2015年 7月 1日分别与三零盛安和三零瑞通、东海证券股份有限公司、交通银行成都高新南区支行签订了《募集资金四方监管协议》，于2015年9月15日与三零嘉微、东海证券股份有限公司、交通银行高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
截止 2016年6月 30日，募集资金专户资金余额情况见下表：
单位：人民币元
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|单位名称|专户银行名称|银行账号|
|本公司|交通银行成都高新南区支行|511610015018170364356|
|三零盛安|交通银行成都高新南区支行|511610015018170388462|
|三零瑞通|交通银行成都高新南区支行|511610015018170388386|
|三零嘉微|交通银行成都高新区支行|511610015018170388213|

合计 39,562,998.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
1,447.7募集资金总额 18,692.87 本年度投入募集资金总额
1报告期内变更用途的募集资金总额
14,754.累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
16累计变更用途的募集资金总额比例
是 募集资调整后本年度截至期末截至项目本年是 项目可否 金承诺投资总投入金累计投入期末达到度实否 行性是已 投资总额（1）额 金额(2) 投资预定现的达 否发生变 额 进度可使效益到 重大变更 （%）用状 预 化承诺投资项项 (3)＝态日 计
目和超募资目 (2)/(1期 效
金投向 （ ) 益
含
部
分
变
更）
承诺投资项
目
1．标的公司
5,502.00 5,502.00 1,447.71 1,563.29 28.41
研发项目
①安全邮件
不
系统研发平
否 500.00 500.00 428.65 428.65 85.73———— 适 否台技术改造
用
建设项目
②移动互联
网终端安全 不
与服务平台否 3,000.00 3,000.00 276.55 290.05 9.67———— 适 否研发技术改 用
造建设项目
③4G移动
互联网安全 不
芯片研发平否 2,002.00 2,002.00 742.51 844.59 42.19———— 适 否台技术改造 用
建设项目
2．补充标的 不
13,190.8 13,190.8
公司日常营否 - 13,190.87 100———— 适 否 7 7
运资金需求 用
承诺投资项— 18,692.8 18,692.8
1,447.71 14,754.16 78.93————
目小计 — 7 7
超募资金投
向
补充流动资
金
超募资金投
向小计
18,692.8 18,692.8 78.9
合计 1,447.71 14,754.16 ————
7 7 3
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于子公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
承诺函
本公司拟以“浙商汇金灵活定增集合资产管理计划”、“浙商金惠优选定增集合资产管理计划”、“浙商金惠聚焦定增集合资产管理计划”认购上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”）本次非公开发行的股票，本公司承诺：1、上述资产管理计划的委托人与海得控制不存在任何关联关系。
2、认购上述资管计划的委托人资金来源均系委托人合法持有的资金，任何其他第三方对资管计划均不享有权益，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，亦不存在任何分级收益等结构化安排。
3、本公司及上述资管计划不存在从海得控制及其关联方处直接或间接得到财务资助或者补偿的情形，亦不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形；
4、本公司以上述资管计划的委托资金参与海得控制本次非公开发行股票的认购，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
上述承诺真实、准确、完整，不存在任何遗漏、虚假承诺或误导性陈述，否则本公司愿意承担相应法律责任。
浙江浙商证券资产管理有限公司
法定代表人（签字）：吴承根
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-050四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2015年 8月 24日下午 2:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2015年 8月 13日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》具体内容详见2015年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》具体内容详见2015年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金损害公司股东利益的情形。
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-027
四川圣达实业股份有限公司
2014年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计 2014年度日常关联交易的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|与本公司关联关系|交易内容|定价原则|预计交易金额|预计占同类交易比例||
|四川省富邦钒钛制动鼓有限公司|受同一母公司四川圣达集团有限公司控制|公司向其销售煤炭、焦炭、矿石等|市场价|5,000-20,000万元|煤炭|100%|
||||||焦炭商品|100%|
||||||焦炭产品|20%|
||||||矿石等|100%|

二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
公司名称：四川省富邦钒钛制动鼓有限公司
法定代表人：陈国
注册资本：人民币43,000.00万元
注册地址：攀枝花市仁和区同德镇马拉所村
成立日期：2008年5月4日
经营范围：生产汽车钒钛制动鼓、铸件、钢压延加工、汽车零配件；销售：机械设备、金属材料、建筑材料、矿石、汽车零配件、化工产品（不含危险化学品）、
汽车制动鼓。
2、关联关系
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司与本公司受同一母公司四川圣达集团有限公司控制。
3、履约能力分析
公司认为四川省富邦钒钛制动鼓有限公司的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
三、定价政策及定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司（以下简称攀枝花焦化）由于主焦炉及其生产系统关闭，相应调整经营范围，取消涉及焦化行业生产的经营业务，同时积极寻求可持续发展产业或经营效益稳定的项目；公司控股子公司-四川圣达焦化有限公司在严格控制交易风险、稳定经营业务和收益的情况下，积极寻求拓展产品销售市场。
因为生产经营的需要，公司于2014年度将与关联企业（受同一母公司四川圣达集团有限公司控制）四川省富邦钒钛制动鼓有限公司（以下简称:富邦钒钛）发生关联交易事项，交易内容为向其销售煤炭、焦炭、矿石等与公司生产经营有关的业务，定价原则为市场价，预计交易金额为5,000万元至20,000万元。
公司与关联方富邦钒钛交易属于正常的商品销售，在较大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。公司向关联方富邦钒钛销售煤炭、焦炭、矿石等的主要原因：1、关联方在 2010年被四川圣达集团有限公司收购前，就已经与我公司形成多年的焦炭产品购销关系，属长期优质客户；
2、截至2013年关联方每年向本公司购买商品数量稳定而均衡，尤其是1000万件制动鼓项目投产后的原辅材料需求将成较快增长趋势，有利于促进公司经营规模的扩大、效益的提升和可持续发展；
3、公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为了解，近年已与其形成良好的合作关系。
因此，上述日常关联交易将持续发生。
以上日常关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，交易有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
五、审议程序
1、公司第七届董事会第八次会议审议通过了公司 2014年度与关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生日常关联交易的事项，关联董事李茂霞女士、韩新亮先生回避了表决。非关联董事经表决一致通过上述关联交易，并同意提交股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定。
2、独立董事的独立意见：独立董事何志尧先生、贾和亭先生、盛毅先生认为公司与关联方的关联交易有利于公司巩固和拓展市场，有效地满足公司生产经营的需要，保证了公司的持续发展。公司的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
3、上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
六、协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，不定期与关联方签订合同。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
四川圣达实业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司定
期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：江龙船艇||||
|保荐代表人姓名：潘祖祖|联系电话：18926089365||||
|保荐代表人姓名：王安定|联系电话：18666010720||||
|现场检查人员姓名：王安定、徐小波|||||
|现场检查对应期间：2017年1月1日-2017年6月30日|||||
|现场检查时间：2017年10月12日-2017年10月13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计部门的报告等资料。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司的信息披露管理制度，查阅、分析公司的所有公告及投资者关系活动记录表。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司内控制度，与公司高级管理人员访谈，查阅往来款明细账。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信|是||

|||||
|-|-|-|-|
|息披露义务||||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募集资金管理台账等资料，访谈公司高级管理人员等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司半年度报告及同行业公司的定期报告。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：分析公司股权变动情况，核查公司股东是否违背股票减持承诺；分析控股股东主要经营业务、实际控制人对外投资情况，核查控股股东、实际控制人是否违背同业竞争的承诺；分析公司股价变动情况，核查公司股东是否存在需要延长股份锁定期的情况；核对公司及股东承诺内容，访谈公司高级管理人员等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||

||||
|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅了公司的利润分配制度、分析了现金分红计算表，查阅了对应的记账凭证、付款凭证，查阅了公司资金往来明细账，查阅了公司尚在履行中的重大合同。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 王安定
安信证券股份有限公司2017年10月18日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2016-002融捷股份有限公司
关于签署延后履行业绩补偿承诺协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》，由于受业绩补偿承诺作出后发生的政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因的影响，融达锂业 2015年仍未能复产，且未满承诺期的原预设产能的建设方案发生了比较大的变化，后续产能达产需要一定的时间，相应重大资产重组未满承诺期的业绩补偿承诺无法按期履行。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求和《业绩补偿协议》的相关规定，并经公司 2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，相应重大资产重组未满承诺期的业绩补偿承诺延后一年履行（关于前述信息的更详细内容请查阅公司 2015年 12月 31日和 2016年 1月 16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的公告》以及《2016年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告）。
近日，公司（以下称“甲方”）与融捷投资控股集团有限公司（以下称“乙方”）、张长虹（以下称“丙方”）、柯荣卿（以下称“丁方”）正式签署了《延后履行业绩补偿承诺的协议》，现将协议相关内容公告如下：
一、业绩补偿承诺延后履行的方案调整内容
1、未满承诺期的业绩补偿承诺顺延一年履行
根据甲方掌握的甘孜州政府推进全州矿业企业复工复产的进度及对甲方后续产能建设选址的积极推进态度，甲方认为融达锂业2016年复产有较大的可能。
复产后，甲方会尽快启动后续产能建设的诸如选址、可研、环保等前置性工作，争取2018年完成后续60万吨选矿产能的建设并竣工投产。以此预计为依据，标
的资产未满承诺期的业绩补偿承诺均顺延一年履行，具体情况对应如下：
融捷股份有限公司公告（2016）
|||||
|-|-|-|-|
|未满承诺期年度|2015年|2016年|2017年|
|承诺的标的资产净利润（万元）|220.35|5012.80|4969.73|
|调整实现年度|2016年|2017年|2018年|
|承诺方|融捷投资、张长虹|融捷投资、张长虹|融捷投资、张长虹、柯荣卿|

（注：上述未满承诺期年度为经2014年调整后的年度）
2、本次调整为对重大资产重组业绩补偿承诺的最后一次调整。调整后，无论未来标的资产的业绩达成情况如何，各方都将严格按本次调整后的承诺履行，不再寻求调整。
二、关于调整业绩补偿承诺后自愿追加的补偿措施
鉴于前述业绩补偿承诺调整为延后一年履行，为体现对公司发展的信心，并充分发挥作为上市公司控股股东、实际控制人对支持上市公司发展的重要作用，更为保护上市公司广大股东尤其是中小投资者利益，乙方、丙方愿意做出以下追加补偿承诺：
1、未来三年内（2016年-2018年）无偿为甲方提供财务资助和担保。甲方在拓展新业务、收购资产、建设新项目时若有资金需求，乙方、丙方将无偿为甲方提供财务资助和担保；
2、未来三年内（2016年-2018年）不参与甲方的现金分红。甲方未来三年内按照《公司章程》的规定，在具备分红条件并对全体股东进行现金分红时，乙方、丙方不参与分配，并将所持有股份对应的分红无偿转送给其他股东。
三、其他
1、本协议为对业绩补偿承诺的调整，经调整内容，按本协议履行；未调整的内容继续履行。
2、本协议经各方签字盖章生效。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2016年1月19日
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司董事会换届选举的事项发表如下意见：
（一）经公司董事会审议确认，公司第四届董事会董事候选人为：
1、非独立董事候选人：李良光、李祥凌、李建峰、张欣怡；
2、独立董事候选人：郑新芝、文东华、陈冲。
（二）公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
（三）经审阅上述7位董事候选人的履历及资料，我们认为7名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
（四）第三届董事会第十九次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
（五）同意将公司第四届董事会董事候选人提交公司 2016年第二次临时股东大会选举。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-032广东坚朗五金制品股份有限公司
关于签订《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》
暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于拟投资建设坚朗五金华北生产基地暨对外投资的公告》（公告编号：2018-030）：公司拟与河南省卫辉市人民政府（以下简称“卫辉政府”）签署《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》，公司拟在卫辉市后河镇投资建设“坚朗五金华北生产基地”，项目投资总额预计人民币55,000万元。
2018年9月21日，公司与卫辉政府签订了《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》（以下简称“本协议”），本协议的主要情况如下：
一、协议的主要内容
甲方：河南省卫辉市人民政府
乙方：广东坚朗五金制品股份有限公司
1、项目名称：坚朗五金华北生产基地。
2、项目性质：新建。
3、项目投资总额：项目总投资约5.5亿元人民币。
4、项目用地：项目拟选址地位于卫辉市后河工业园区，该地块总面积约222亩（实际面积以挂牌出让面积为准，但不得少于220亩）。
5、土地出让及付款方式
5.1甲方同意依法出让本协议第四条所述宗地，该宗地土地性质为国有建设用地，土地用途为工业用地，出让年限为五十年，该宗地依法以挂牌方式出让。
5.2乙方依法摘牌后，按规定与卫辉市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，缴纳土地出让金及相关税费，办理取得《国有土地使用证》。
6、土地使用权出让条件
甲方提供的项目地块达到“七通一平”（通电力、通给水、通道路、通天然气、通通讯、通宽带、通排水和土地平整），在乙方摘牌后3个月内，“七通”免费接至项目用地的红线处，保证乙方正常使用。
7、建设周期
乙方与卫辉市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》后3个月内开工首期建设。项目投资计划分五期建设，首期建筑面积不小于10,000平方米，开工后12个月内完成首期项目竣工投产。未来将根据公司战略规划和生产基地发展情况，合理安排投资。因不可抗力因
素导致延误除外。
8、甲、乙方的主要权利和义务
8.1甲方在签署本协议书后，在 3个月之内完成本协议项目用地的土地挂牌出让程序。
8.2为解决乙方在生产基地的员工生活配套问题，甲方同意在乙方摘牌后 1个月内在市区解决乙方员工生活用房，费用由乙方承担。
在乙方摘牌后 30个月内，在项目用地就近位置提供一块不少于 30亩商住用地，乙方按法律规定的条件和程序获得商住用地使用权。
8.3本协议生效后 90日内乙方在甲方行政区域内注册成立子公司和分公司，子公司注册资金不得少于 1亿元人民币。子公司和分公司成立后，本协议中约定的所有权利和义务转由子公司和分公司承继。
8.4鉴于卫辉生产基地未来是以坚朗集团“总部+旗下产业”共同经营使用模式运营，如未来坚朗集团上市主体坚朗五金（002791）的分公司、全资子公司、控股子公司、参股公司迁入卫辉市行政区域内，并登记注册在本协议第四条约定的项目用地或第 8.7条约定的商住用地范围内，汇总享受相关优惠政策。
8.5乙方保证在本合同签订后 5年内，未经甲方书面同意，项目公司不得减少注册资本、注销项目公司或进行搬迁。
9、违约责任
9.1本协议签订后，任何一方无正当理由在未经对方同意情形
下，不得单方面终止履行本协议中的条款。
9.2甲方应遵守本协议约定义务和各项承诺与保证，如甲方构成根本性违约，则乙方有权解除本协议。
9.3乙方应遵守本协议约定义务和乙方承诺的相关约定，如乙方构成违约，在经甲方书面通知30日后仍不改正的，则甲方有权解除本协议，同时乙方需将奖励的财政支持资金返还给甲方。有关财政支持资金事宜，根据甲方的相关政策并按“一事一议”原则确定。
9.4乙方擅自改变土地用途的，或者未按本协议第七条约定的项目建设周期建设的，在经甲方书面通知30日后仍不改正的或未能提出令甲方满意的解决方案的，甲方有权解除本协议，解除协议的后续事宜按法律规定处理。
9.5除本协议另有规定外，如一方违约，该方应按有关法律规定承担违约责任。如双方都违约，则由违约各方分别承担各自违约所引起的责任。
9.6一方因法律规定不可抗力不能履行协议的，应当及时书面通知另一方，以减轻可能给另一方造成的损失。
本协议经甲、乙双方签字盖章方可生效。
二、可能存在的风险
2、公司还需要通过土地招拍挂程序取得本项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。
3、项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在审批无法获准的风险。
三、项目进展披露
本项目投资实施过程中，公司将根据项目的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一八年九月二十二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-05上海柘中集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日~2019年3月31日。
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈█同向上升□同向下降□其他
项目 本报告期 上年同期
比上年同期增长（或下降）：538.08%—587.63%
归属于上市公司
盈利：1,614.23万元股东的净利润
盈利：10,300万元—11,100万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期投资收益与上年同期相比，有较大幅度增长；
2、受新金融工具准则影响，公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益比去年同期有较大浮动增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 编号：2019-012
许昌远东传动轴股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于第三届第十五次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定和要求，作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第十五次会议所审议的相关事项等进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度非公开发行股票募集资金投入方式的独立意见：
我们作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事，现对公司2015年度非公开发行股票募集资金投入方式发表如下独立意见：
同意公司对本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换，置换后的募集资金以增资的方式投入控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司关于第三届第十五次董事会相关事项的独立意见）
全体独立董事签名：
龚伯勇 陈银燕 俞毅
年 月 日