证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-007吉峰农机连锁股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议决定于 2017年 2月 16日（星期四）召开 2017年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，决定召开 2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2017年2月16日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年 2月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月15日15:00至2月16日15:00。
5、会议召开方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象
（1）于股权登记日 2017年 2月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：四川省郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219号，吉峰农机连锁股份有限公司综合楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2.1选举第四届董事会非独立董事
2.1.1选举王新明先生为第四届董事会董事
2.1.2选举骆峰先生为第四届董事会董事
2.1.3选举何志文先生为第四届董事会董事
2.2选举第四届董事会独立董事
2.2.1选举吴军旗先生为第四届董事会独立董事
2.2.2选举潘学模先生为第四届董事会独立董事
上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，程序合法，资料完备，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。第1项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。选举非独立董事、独立董事均采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年2月15日9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登记地点：四川成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号，吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明
文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：刘桂岑谷鹏
电话（传真）：028-67518546
本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
七、备查文件及附件
1、第三届董事会第四十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议；
3、网络投票操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
特此公告！
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365022；投票简称：吉峰投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于修改公司章程的议案》|1.00|
|议案2|《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》|-|
|议案2.1|选举第四届董事会非独立董事|累积投票制|
|议案2.1.1|选举王新明先生为第四届董事会董事|2.01|
|议案2.1.2|选举骆峰先生为第四届董事会董事|2.02|
|议案2.1.3|选举何志文先生为第四届董事会董事|2.03|
|议案2.2|选举第四届董事会独立董事|累积投票制|
|议案2.2.1|选举吴军旗先生为第四届董事会独立董事|3.01|
|议案2.2.2|选举潘学模先生为第四届董事会独立董事|3.02|
|议案3|《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》|4.00|

（2）填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于累积投票制选举公司董事的议案，公司股东应当以其所拥有的每个议案
组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案2.1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2.2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 2月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2017年第一次临时股东大会授权委托书
吉峰农机连锁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰农机连锁股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：代表本公司/本人出席吉峰农机连锁股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使如下议案表决权。
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|序号|议案名称|表决意见/选举票数|
|1|《关于修改公司章程的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|
|2|《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》|本议案实施累积投票，请填写同意票数|
|2.1|选举非独立董事候选人|表决意见（股数）（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的3倍）|
|2.1.1|选举王新明先生为第四届董事会董事|同意 股|
|2.1.2|选举骆峰先生为第四届董事会董事|同意 股|
|2.1.3|选举何志文先生为第四届董事会董事|同意 股|
|2.2|选举独立董事候选人|表决意见（股数）（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的2倍）|
|2.2.1|选举吴军旗先生为第四届董事会独立董事|同意 股|
|2.2.2|选举潘学模先生为第四届董事会独立董事|同意 股|
|3|《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|

委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注明：1、对议案2，即：《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》系采用累积投票制选举公司第四届董事会。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定,独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事/监事得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、对议案1与议案3的表决意见，同意某项议案请在其右边空格内划“√”；
反对请划“ⅹ”；弃权则不划。
附件三：股东参会登记表
股东参会登记表
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|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|