Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-062大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司格尔木神光新能源有限公司
完成“三证合一”登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司全资子公司格尔木神光新能源有限公司（简称：格尔木神光）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等有关规定，已向格尔木市市场监督管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：格尔木神光对原营业执照（注册号：632801070007247）、组织机构代码证（证号：59503390-0）、税务登记证（证号：632801595033900）进行“三证合一”，合并后营业执照统一社会信用代码为：916328015950339003。新营业执照登记信息如下：名 称：格尔木神光新能源有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：青海省格尔木市南出口收费站以南6公里109国道西侧300米处
法定代表人：吴爱福
注册资本：贰亿圆整
成立日期：2012年10月10日
营业期限：2012年10月10日至2032年10月09日
经营范围：太阳能光伏发电（凭相关许可经营）；能源设备销售、维护（凡涉及国家行政许可的凭相关许可经营）；矿产品开发（不含勘探、开采及国家有专项规定的除外）、销售。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-070
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于向全资子公司支点创投增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广州支点创业投资有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金向广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）增资21,000万元，增资完成后支点创投的注册资本由5,000万元增加至26,000万元。（具体内容详见公司于2018年10月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
近日，支点创投已完成工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局核发的《营业执照》，支点创投注册资本由人民币5,000万元变更为人民币26,000万元，其他内容保持不变。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-070珠海艾派克科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2015年7月22日、23日、24日连续3个交易日内，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
公司通过书面、电话、邮件等方式，经过向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人核实，关注并对下列事项做出核实结论：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化；
4、除已经披露的公司正在核准中的重大资产重组、筹备设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项(即公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚在核准阶段、重大资产购买交易事项已完成交割、拟设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金信息)外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
四、本次重大资产重组等事项的主要风险提示
（一）公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的主要风险提示
1、本次交易审批风险
本次交易主要存在中国证监会核准审批风险。
2、标的资产经营风险
主要存在市场需求增速放缓的风险、产品创新风险、知识产权风险，以及外汇波动的风险、出口退税政策变化风险、关联交易的风险。
3、标的资产资产权属、估值风险
主要存在经营场所未来需要租赁的风险和评估增值较大的风险。
4、收购整合风险
本次交易完成后是否能够通过整合充分发挥交易双方的优势，实现整合后的战略协同效应，仍存在不确定性，本公司提醒投资者注意本次交易存在一定的收购整合风险。
5、财务风险
主要存在公司偿债能力下降风险、应收账款回收风险。
6、大股东控制的风险
本次交易完成后，珠海赛纳打印科技股份有限公司的控股地位得到进一步提升，可能通过上市公司董事会或通过行使股东表决权等方式对人事、经营决策等进行不当控制，从而损害上市公司及上市公司其他股东的利益。
7、股市风险
公司本次交易需要有关部门审批，且审批时间存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
8、根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
（二）拟设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金信息的主要风险提示1、产业基金未能募集到足够的资金以确保设立产业基金的风险;
2、存在未能寻求到合适的并购标的的风险;
3、存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
对于上述风险,公司将制订合伙企业《章程》、《风险管理制度》等相关规则,充分关
注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。
4、上述该事项的相关投资合同文本尚未签署，具体内容存在不确定性风险。目前公司正在与交易合作方协商确定投资合同文本并正式签署。
五、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
六、公司最近一年又一期的业绩情况。本公司于2015年4月1日发布《公司2014年度报告》，2014年公司实现营业收入47,952.72万元，实现归属于上市公司股东的净利润20,227.76万元；本公司于2015年4月22日发布《公司2015年第一季度报告》，2015年一季度公司实现营业收入10,986.17万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,079.66万元。
七、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议中《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、冯毅先生拟以借款的方式向公司提供不超过人民币 2.5亿元额度的借款。
本次借款的有效期限为不超过一年，借款用途为补充公司流动资金。本次借款利率按照同期银行贷款基准利率确定，实际付息按使用天数计算。
2、本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3、在董事会审议过程中，关联董事冯毅先生及其一致行动人冯华董事回避了对本项议案的表决。
根据上述情况，我们认为，本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，改善了公司资金结构；
同时也支持了公司的进一步发展；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林夏明会 谢新洲二〇一八年三月九日
北京市炜衡律师事务所
关于恒信移动商务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：恒信移动商务股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京市炜衡律师事务所(以下简称“本所”)接受恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2016年2月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。2016年2月24日，公司董事会通过“巨潮资讯网”和深圳证券交易所网站公开发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》和会议资料，载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、召开地点、出席对象、拟审议的议案、登记手续和其他事项。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会于2016年3月11日下午14时30分在北京市海淀区裕龙国际酒店B座3层第七会议室召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。本次股东大会由公司董事长孟宪民先生主持。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 12人，代表公司有表决权股份 57,910,846股，占公司有效表决权股份总数的43.2170%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份7,683,488股，占公司有表决权股份总数的5.7339%。
出席现场会议的股东及授权代表共 10人，代表股份 57,906,246股，占公司总股份的43.2136%。
根据深圳证券交易所提供的数据，参加网络投票方式的股东及授权代表共 2人，代表股份4,600股，占公司总股份的0.0034％。
上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，出席本次股东大会的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高管和公司董事会秘书，均具备出席本次股东大会的合法资格。
（三）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 57,910,846股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,683,488股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于补选第五届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 57,910,846股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,683,488股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 57,910,846股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,683,488股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市炜衡律师事务所关于恒信移动商务股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市炜衡律师事务所
负责人：王冰 承办律师：李肖霖、吴剑婷二○一六年三月十一日
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事关于增加公司及子公司 2018年度日常关联交易额度的事前认可
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立意见独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十二次会议审议《关于增加公司及子公司 2018年度日常关联交易额度的议案》进行了审查，基于独立立场判断，现发表事前认可如下：
我们对公司截止2018年7月31日已经发生的日常关联交易进行了充分了解，对本议案涉及的相关资料予以核查，我们认为本次增加公司及子公司 2018年度日常关联交易额度是必要的，也符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-034北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期下降：94.10%—98.48%|盈利59,365.87万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：900万元—3,500万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2019年第一季度业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司在海淀国投、海淀科技的大力支持下，按照既定方针继续推进战略调整和业务转型，缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易增值服务，推进环保新材料传统主业和生物质综合利用等创新型产业发展。受春节假期及冬季施工期限制影响，公司部分化石能源产业综合服务及生态农业与绿色能源服务的对外项目进度放缓，导致相应收入和利润下降。
报告期内，公司进一步加大对催化剂、净化剂、净化技术服务等传统主业的
支持力度，强化市场开拓和成本控制，保持业务稳定的同时，积极开拓新兴市场
领域和新型“一站式服务”业务模式。
北京三聚环保新材料股份有限公司公司继续推进化石能源领域核心技术的创新、示范和推广工作。包括推进禾友化工钌基合成氨改造项目的实施，推进内蒙古聚实费托项目的生产准备工作，组建钌基合成氨、MCT悬浮床加氢的专业化市场推广团队等，为核心技术未来的轻资产推广奠定基础。同时，对于资金占用较多的对外煤化工产业转型升级项目全面梳理，有取有舍，集中优势资源完成能够快速建成并形成盈利的项目。
公司按照全国农技中心“关于做好2019年农作物秸秆炭化还田改土培肥绿色农业生产试验示范工作的通知”的指引，制订了详细的生产计划，积极组织400万亩试验示范炭基肥备产工作。认真梳理生物质项目，确定一批适合公司发展的、盈利前景好的项目进入公司发展的优先序列，使之成为公司未来业务发展的新动力。
2、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为人民币500万元-700万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2019年第一季度报告中将详细披露具体的财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-025
广东东方精工科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票事宜已于2015年1月26日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书（第150093号）》，并于2015年5月14日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（150093号）》。公司于2015年6月25日对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复进行公告。根据反馈意见中的相关要求，现将本次非公开发行股票有关承诺事项进行单独披露。
鉴于东方精工拟向唐灼林、郭旭、建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司5名对象非公开发行A股股票，有关各方就本次非公开发行事宜出具以下承诺：
一、申请人东方精工出具的承诺
本次非公开发行股票申请人东方精工就本次非公开事宜出具以下承诺：
“（一）本公司及本公司控股子公司、本公司实际控制人没有直接或间接向建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司、郭旭提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（二）发行人 2010年至今不存在被证券监管部门和交易所行政处罚或采取处罚性监管措施的情形。
（三）发行人不会使用本次非公开发行股票募集资金用于支付 Ferretto集团股权收购及增资款项。
发行人已公告收购苏州百胜动力机器股份有限公司（简称“百胜动力”）80%股份，发行人保证不会使用本次募集资金用于支付百胜动力股权收购款。
（四）本次非公开发行股票之募集资金将不用于未来对外投资收购（如有）。
（五）公司将开设银行专户存储本次非公开发行募集资金，并与保荐机构及专户银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》有关规定（存储、审批、决策、使用等）进行管理。
本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规的要求对募集资金的使用情况进行信息披露”。
二、实际控制人唐灼林、唐灼棉出具的承诺
公司实际控制人唐灼林、唐灼棉就本次非公开事宜出具以下承诺：
“唐灼林、唐灼棉及与其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）未直接或间接向本次非公开发行的发行对象建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司、郭旭提供财务资助或者补偿”。
此外，唐灼林单独出具承诺：“唐灼林从本次非公开发行的董事会决议日（2014年12月12日）之前六个月至完成本次发行后六个月内不存在减持发行人股份的情况或减持计划”。
三、机构投资者建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限
公司、西藏自治区投资有限公司出具的承诺
本次非公开发行认购人中包括3家机构投资者，分别为建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司，其就本次非公开发行事宜分别出具承诺如下：
“（一）本公司为单一股东出资设立的有限公司，不是以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金；
（二）本公司与广东东方精工科技股份有限公司及其关联方不存在关联关
系，本公司与广东东方精工科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人之间不存在一致行动安排；
（三）本公司参与广东东方精工科技股份有限公司本次非公开发行之认购资金为自有资金、来源合法，不存在直接或间接接受广东东方精工科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人及其关联方财务资助或者补偿的情形”。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-088甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2018年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。
公司于2018年8月22日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度第五次临时股东大会的议案》，定于2018年9月11日（星期二）下午14:30时召开公司2018年度第五次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月11日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2018年9月10日15:00至2018年9月11日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2018年9月6日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加票据池业务额度的议案》
上述议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见刊登于2018年8月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-084）、《关于增加票据池业务额度的议案》（公告编号：2018-086）等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||本次股东大会所有提案||√||
|1.00||《关于增加票据池业务额度的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年9月10日上午9:00至17:00，9月11日上午9:00至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：徐小锋
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：sfsn672@163.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年08月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
2．填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 11日（现场股东大会当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|100||本次股东大会所有提案||√|||||
|1.00||《关于增加票据池业务额度的议案》||√|||||

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
观韬中茂律师事务所
中国北京市西城区金融大街5号
新盛大厦B座18层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100032
Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5,E-mail：guantao@guantao.com
Finance Street, Beijing ,10032
http：// www.guantao.com
北京观韬中茂律师事务所
关于鞍山森远路桥股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
观意字（2019）第0463号致：鞍山森远路桥股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书1、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2019年8月5日召开2019年第二次临时股东大会。
2、2019年7月19日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。会议通知公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满15日。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2019年8月5日下午14:00在鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路 281号）召开，由公司董事长齐广田先生主持，会议召开时间、地点与公告相一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东大会通知，截至2019年7月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式委托的
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书代理人均有权出席本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计15人，代表公司有表决权股份数297,289,159股，占公司有表决权股份总数的61.3955%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共18人，代表公司股份297,315,839股，占公司股份总数的61.4010%，均为股权登记日在册股东。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议《关于推迟部分超募资金项目并将留存募集资金永久补充流动资金的议案》
2.审议《关于修订<鞍山森远路桥股份有限公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
其中，议案2为特别决议事项，需由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，本次股东大会的议案对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
1.审议《关于推迟部分超募资金项目并将留存募集资金永久补充流动资金的议案》
同意297,315,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.以特别决议审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》
同意297,315,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意297,315,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意297,315,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
以上议案均经参加本次股东大会的股东有效表决通过。
（三）会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
北京观韬中茂律师事务所 法律意见书（本页无正文，仅为《北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。）
北京观韬中茂律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：张文亮 周莉
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-121格林美股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于 2016年 11月 28日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出，会议于2016年12月8日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由公司监事会主席黎全辉先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或其他途径在公司内部公示本次股权激励计划激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于公司股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
特此公告
格林美股份有限公司监事会二Ο一六年十二月九日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-015福建新大陆电脑股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2015年4月9日以书面形式发出，会议于2015年4月21日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
经致同会计师事务所审计，2014年母公司实现税后净利润 111,427,250.52元，减去按净利润10%提取法定盈余公积 11,142,725.05元，减去本期内派发的2013年度现金红利25,513,333.3元,加上年初未分配利润399,885,622.66元,实际可供股东分配的利润为474,656,814.83元。公司董事会拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股，不进行利润分配。
三、审议通过《公司 2014年度报告》及《公司 2014年度报告摘要》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
监事会通过认真审议，发表了审核意见：
1、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2014年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司 2014年年度报告》及《公司 2014年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
四、审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2014年，公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
监事会
2015年4月23日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-062
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司
之战略合作框架协议进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《战略合作框架协议》作为推进本次战略合作的意向性协议，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施需由双方根据《战略合作框架协议》的约定另行签署相关的具体协议。《战略合作框架协议》在履行过程中可能发生变动，存在不确定性；公司目前虽已取得深圳市发展和改革委员会备案批准及深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》，后续进展是否能顺利推进尚存在不确定性。特提请广大投资者注意投资风险。
2、《战略合作框架协议》对本年度及以后年度的业绩影响尚不明确。
一、战略合作框架协议签订的基本情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月26日，与钱方好近科技（天津）股份有限公司（以下简称“钱方好近”）签署《战略合作框架协议》：公司将在香港设立子公司，并由公司子公司与钱方好近或其子公司共同设立合资公司，双方就跨境支付业务开展深入合作，公司在合资公司中的投资金额约为港币3,200万元。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司签订<战略合作框架协议>的公告》(公告编号：2017-031)。
二、战略合作框架协议合作进展情况
司之战略合作框架协议进展公告》（公告编号：2017-054）。
近日，深圳市经济贸易和信息化委员会核准公司本次境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定并予以颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201700285号），主要内容如下：
1、同意公司以自有资金通过子公司四方精创信息（香港）有限公司与香港钱方好近有限公司合作在中国香港设立合资公司——钱方好近金融科技有限公
司（QFPAY HaoJin FintechLimited）：公司出资3200万港币（折合411.25万美元），股份占比40%；香港钱方好近有限公司出资616.875万美元，股份占比60%。
2、经营范围：电子支付方面的软件、平台的开发、技术维护及硬件设备等技术支持业务。
三、后续安排
公司将按照对外投资业务相关的法律法规和政策办理相关手续等事宜，推进本次合作项目有序进行。公司将继续严格按照有关法律法规和监管要求就后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
《企业境外投资证书》
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年8月25日
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第三届董事会第十次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的独立意见
经核查，公司本次调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
二、关于公司向激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司向激励对象首次授予限制性股票的议案进行了认真审议，发表意见如下：
1、公司董事会确定 2018年限制性股票激励计划首次授予日为 2018年 11月 12日，该授予日的确定符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》规定的作为激励对象的条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干对实
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 11月 12日，向 103名激励对象授予 306.6万股限制性股票，授予价格 4.95元/股。
专此独立意见！
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见（此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈玲 姓名：骆念蓓
签字：
姓名：林兢
签署日期：2018年 11月 12日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-036
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三次会议于 2016年 4月 25日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事 9人，实际出席本次会议的董事 9人（无代为出席会议并行使表决权），监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：1、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
董事会认为：《广州航新航空科技股份有限公司2016年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-036
神州学人集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司）于2014年5月5日发布了《神州学人集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月5日开市起开始停牌。停牌期间，公司分别于2014年5月10日、5月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
天津广宇发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任张建义先生为公司财务总监的独立董事意见根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任张建义先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。
经审慎核查，我们认为该提名程序符合有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
因此，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于聘任张建义先生为公司财务总监的议案》的决议。
二、关于聘任张坤杰先生为公司总经理助理的独立董事意见
根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，经公司第九届董事会第二十二次次会议审议通过，同意聘任张坤杰先生为公司总经理助理，任期至第九届董事会届满。
经审慎核查，我们认为该提名程序符合有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
因此，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于聘任张坤杰先生为公司总经理助理的议案》的决议。
三、关于预计 2018年度日常关联交易的独立董事意见
公司鉴于日常关联交易的持续发生，根据经营需要，预计公司及控股子公司2018年度与关联方北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能物业服务有限公司发生劳务服务类日常关联交易的总额为不超过 15,000万元。
经查询，北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能物业服务有限公司非失信责任主体。经审慎核查，我们认为公司及控股子公司与相关关联方之间的交易是公司生产经营过程中与相关关联方持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原
则，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司不会因此而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》的决议。
四、关于预计 2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立董事意见
公司控股股东鲁能集团有限公司向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过 170亿元的财务资助，期限不超过 24个月，利率不超过5.50%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币 188.7亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 18.7亿元）。在股东大会批准上述财务资助暨关联交易的额度内，授权公司董事会审批具体财务资助事项。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。经审慎核查，我们认为本次公司及公司控股子公司向鲁能集团有限公司借款用于正常经营资金需求，有利于公司及公司控股子公司房地产业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于预计 2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。
五、关于 2018年度预计对控股子公司担保额度的独立董事意见
公司为支持控股子公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据有关规定和要求，预计 2018年度对控股子公司提供总额不超过 42亿元人民币的融资担保额度。在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会审批对控股子公司提供担保具体事宜。在满足规定条件下，公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在担保对象间进行调剂。
经审慎核查，我们认为本次公司对控股子公司提供融资担保额度，有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，解决公司控股子公司公司流动资金短缺问题，也有利于提高向银行申请贷款效率，保障公司日常运营和持续发展，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于 2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》的决议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签署页）赵廷凯 乐超军 张 峥
天津广宇发展股份有限公司
董事会