证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2018-014北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、为控股子公司提供担保
（一）担保情况概述
2017年第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定由公司为安徽长风农牧科技有限公司（以下简称“长风农牧”）向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司长丰支行申请综合授信额度不超过 2,000万元、向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 2,000万元的连带责任担保（详见公告编号：2017-010），此项担保事项即将到期。
长风农牧因业务发展需要，拟继续分别向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司长丰支行申请综合授信额度不超过2,000万元、向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该两笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司于 2017年 9月 2日，对长风农牧提供不超过 7,000万元的连带责任担保（详见公告编号：2017-102），包括本次担保在内，公司为控股子公司长风农牧的累计担保金额不超过 11,000万元，并由长风农牧其他股东甄长丰先生和合肥春然项目咨询有限公司按出资比例提供连带责任反担保。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：安徽长风农牧科技有限公司
2、成立日期：2000年12月1日
3、注册地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧
4、法定代表人：甄长丰
5、注册资本：3,646.24万
6、公司持股比例：60%
7、经营范围：猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售；饲料、添加剂生产、加工、销售；苗木、蔬菜种植、销售；场地租赁。
8、主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，长风农牧公司资产总额为27,729.51万元，负债总额17,882.70万元，所有者权益为9,846.81万元；2017年年度实现营业收入 21,751.26万元，净利润为 396.71万元，资产负债率为64.49%。（以上财务数据未经审计）
（三）担保协议的主要内容
1、总担保金额：4,000万元人民币；
2、贷款银行：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司长丰支行、安徽长丰科源村镇银行股份有限公司；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、继续授权子公司为客户提供担保
为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第四十二次会议决议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于授权子公司为客户提供担保的议案》，授权漳州大北农农牧科技有限公司等子公司对外提供连带责任担保额度为不超过 72,980万元，按公司对子
公司的持股比例折算后，公司累计担保余额为不超过 63,782万元，此担保授权于2017年12月31日到期。
公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第十七次会议分别授权阆中大北农农牧食品有限公司、四川驰阳农业开发有限公司、眉山驰阳饲料科技有限公司为扶贫户及代养户履约提供担保，担保额度分别为4,500万元、5,000万元及600万元，按公司对子公司的持股比例折算后，公司合计担保余额为不超过 7,804万元，并分别于 2018年 2月 17日、2018年 11月6日及2020年9月18日到期。
为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，公司及公司继续授权漳州大北农农牧科技有限公司等 40家下属子公司为养殖场（户）或经销商等客户融资提供连带责任担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供连带责任担保的总额度不超过 75,900万元，为提高工作效率，在需要提供担保时，由公司董事长或控股子公司负责人在其额度内做出决定并签署担保协议文件，经公司审批，公司及控股子公司可以在总额度范围内调剂使用。
（一）担保情况概述
本次审议的公司及控股子公司为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保的总额度不超过 75,900万元，占公司最近一期经审计（2016年度）归属于上市公司股东的净资产 925,081.15万元的8.2%。担保的授权期限自董事会通过之日起至 2018年 12月31日止。公司及控股子公司提供担保的基本情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|控股比例|担保授权额度|累计担保授权额度|
|1|北京大北农科技集团股份有限公司|410,066.9122||10,000.00|10,000.00|
|2|漳州大北农农牧科技有限公司|4,000.00|100%|2,000.00|2,000.00|
|3|广州大北农农牧科技有限责任公司|2,000.00|100%|3,500.00|3,500.00|
|4|湖南大北农农业科技有限公司|5,000.00|100%|3,500.00|3,500.00|
|5|北京科高大北农饲料有限责任公司|3,000.00|100%|3,500.00|3,500.00|

江西大北农科技有限责任公
6 5,000.00 100%
司 4,500.00 4,500.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|哈尔滨大北农牧业科技有限公司|6,000.00|100%|2,000.00|2,000.00|
|8|吉林大北农农牧科技有限责任公司|3,000.00|100%|2,000.00|2,000.00|
|9|浙江大北农农牧科技有限公司|5,000.00|100%|2,000.00|5,000.00|
|10|山东大北农农牧科技有限责任公司|8,000.00|100%|1,500.00|1,500.00|
|11|内蒙古四季春饲料有限公司|1,000.00|100%|1,000.00|1,000.00|
|12|武汉大北农农牧发展有限公司|8,000.00|100%|6,000.00|6,000.00|
|13|四川大北农农牧科技有限责任公司|1,000.00|100%|2,000.00|2,000.00|
|14|河北方田饲料有限公司|5,000.00|51%|1,500.00|1,500.00|
|15|南宁大北农饲料科技有限责任公司|6,000.00|100%|1,500.00|1,500.00|
|16|德阳驰阳饲料科技有限公司|2,000.00|56.05%|800.00|800.00|
|17|眉山驰阳饲料科技有限公司|3,000.00|59%|400.00|400.00|
|18|邛崃驰阳农牧科技有限公司|5,000.00|41.3%|800.00|800.00|
|19|内江驰阳农牧科技有限公司|2,000.00|59%|1,000.00|1,000.00|
|20|福建大北农水产科技有限公司|32,000.00|100%|2,500.00|2,500.00|
|21|梁平大北农饲料科技有限责任公司|4,500.00|100%|1,500.00|1,500.00|
|22|赤峰大北农农牧科技有限公司|4,000.00|100%|300.00|300.00|
|23|晋中大北农农牧科技有限公司|8,000.00|100%|1,000.00|1,000.00|
|24|常德大北农饲料有限公司|4,500.00|100%|1,000.00|1,000.00|
|25|郑州市大北农饲料科技有限公司|4,000.00|100%|2,000.00|2,000.00|
|26|甘肃大北农农牧科技有限责任公司|2,500.00|100%|1,500.00|1,500.00|
|27|沈阳英大科技发展有限公司|2,000.00|100%|2,000.00|2,000.00|

28 广东君有饲料有限公司 6,000.00 60%
800.00 800.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|29|云南大北农饲料科技有限公司|5,000.00|100%|500.00|500.00|
|30|北京绿色农华作物科技有限公司|5,500.00|100%|2,000.00|2,000.00|
|31|昆明云中美农牧科技有限公司|5,000.00|100%|800.00|800.00|
|32|通辽大北农牧业科技有限公司|500.00|100%|500.00|500.00|
|33|福州大北农生物技术有限公司|5,000.00|100%|1,000.00|1,000.00|
|34|福泉大北农农业科技有限公司|3,500.00|100%|1,000.00|1,000.00|
|35|山东丰沃新农农牧科技有限公司|10,000.00|58.9%|2,000.00|2,000.00|
|36|陕西正能农牧科技有限责任公司|5,000.00|51%|1,500.00|1,500.00|
|37|安徽省大北农农牧科技有限公司|5,000.00|100%|1,500.00|1,500.00|
|38|绵阳大北农农牧科技有限公司|2,500.00|100%|800.00|800.00|
|39|山东华有农牧科技有限公司|11,500.00|100%|500.00|500.00|
|40|江苏大北农水产科技有限公司|4,000.00|100%|1,500.00|1,500.00|
|41|淮安市淮阴大北农饲料有限公司|6,500.00|100%|200.00|200.00|
|合计||||75,900.00|78,900.00|

（二）被担保人基本情况
被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
（三）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约
定确定；
3、担保人：参见“公司及控股子公司提供担保的基本情况”；
4、担保总金额：本次不超过75,900万元；
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商等向我公司提供财产抵押（质押）等其他反担保措施；
（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
三、董事会意见
公司对控股子公司提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为控股子公司提供担保。
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事项。
四、独立董事意见
经审查，继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 373,319.12万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产925,081.15万元计）的40.36%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 138,471.00万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1,100.57万元。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年2月1日