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证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-022西藏海思科药业集团股份有限公司关于
注销子公司四川康德利医药有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于注销四川康德利医药有限责任公司的议案》，同意注销该公司。现将主要有关情况公告如下：
一、基本情况介绍
公司名称：四川康德利医药有限责任公司（以下简称“康德利”）住所：成都市高新区天府大道南延线高新孵化园 1号楼 B-C-36
法定代表人：吴钢
注册资本：人民币 200万元
成立日期：2005年 12月 9日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：批发：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营，有效期至 2016年 03月 16日；销售：化工原料（不含危险品）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
公司持有康德利全部股权，截至 2013年 12月 31日，康德利的
主要财务指标如下（单位：元）
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||2013年12月31日|
|资产总额|100,958,972.85|
|负债总额|101,083,097.94|
|净资产|-124,125.09|
||2013年度|
|营业收入|542,859.00|
|利润总额|189,367.66|
|净利润|189,367.66|

二、注销康德利的原因及对公司的影响
鉴于康德利目前基本无业务经营，为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销康德利。
康德利注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但对公司整体业务发展和盈利水平的影响极小。
三、其他
公司董事会将持续关注相关事项的进展情况，及时履行应履行的信息披露义务。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 3月 26日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-071江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东签署意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东、实际控制人、董事长万国江先生的通知。万国江先生与江门市金融投资控股有限公司（以下简称“江门金控”）签署了《支持扶助意向书》，现将有关情况公告如下：
一、协议签订的基本情况
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|甲方： 江门市金融投资控股有限公司|
|乙方： 万国江|
|为积极响应国家有关部门及江门市政府的号召，支持本地上市公司发展，协|
|助本地上市公司控股股东化解股权质押风险、防范上市公司流动性风险等因素，|
|甲乙双方经过协商达成以下意向：|
|1、在甲乙双方协商一致的情况下，甲方将以双方约定的方式向乙方提供流|
|动性支持，以化解乙方短期资金风险，具体支持方式包括：委托贷款、受让股票|
|质押债权与受让股权等符合市场化规律的方式。|
|2、乙方积极配合甲方的支持措施，并积极致力于江门市科恒实业股份有限|
|公司业绩的提升。|
|3、甲方具体支持措施由双方另行签订相关协议，并以最终签订的协议约定|
|为准。|
|二、当事人情况介绍|

公司名称：江门市金融投资控股有限公司
公司性质：有限责任公司(国有控股)
注册资本：50000万元人民币
成立日期：2016-12-13
法定代表人：陈中坚
企业地址；江门市蓬江区甘化路62号八楼、九楼、十四楼
经营范围：股权投资；符合规定的金融产品投资；投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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|江门金控股东为江门市国资委（持有股权比例 82.36%）和江门市交通建设|
|投资集团有限公司（持有股权比例 17.64%，为国有独资企业），是江门市国资|
|旗下的金融平台。|

三、合作协议对上市公司的影响
《支持扶助意向书》的签订对于提高公司控股股东万国江先生的资金流动性、化解股权质押潜在风险有积极影响，双方目前正积极对后续具体操作方案进行协商。
四、其他有关说明
本次双方签署的协议仅为后续合作的意向性协议，有效期为三个月，具体后续方案实施江门金控需上报有权部门审批，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
五、备查文件
《支持扶助意向书》
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年10月21日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-072湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年11月14日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、杨帆、方全丰、王永新、王先远。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于子公司对外投资暨认购嘉兴居銮投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资暨认购嘉兴居銮投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》
三、备查文件
经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-007石家庄通合电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“通合科技”）正在筹划重大资产重组事项，本次重大资产购买的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5,000万元人民币。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通合科技，股票代码：300491）自2018年3月13日开市起停牌。
二、本次重大资产重组方案基本情况
公司拟通过发行股份和/或支付现金购买沈毅、常程、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）所持西安霍威电源有限公司（以下简称“西安霍威电源”）100%股权，并募集配套资金。交易完成后公司将持有西安霍威电源100%股权。公司本次购买资产事项构成重大资产重组。
（一）交易对手方情况
常程，身份证号码：61010419880323****
沈毅，身份证号码：61011319600829****
陈玉鹏，身份证号码：21132219770502****
西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：
91610131MA6UPT30XQ
（二）交易标的公司的基本情况
1、单位名称：西安霍威电源有限公司
2、法定代表人：沈毅
3、统一社会信用代码：91610113556967380R
4、注册地址：西安市雁塔区电子西街3号生产力大厦A座508室
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、成立日期：2010年06月30日
7、主要经营范围：电源产品的设计、生产、销售及技术服务
8、与公司的关系：不存在关联关系。
西安霍威电源有限公司股东不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的情形。
（三）聘请中介机构情况
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定选聘独立财务顾问、律师事务所以及具有相关证券业务资格的会计师事务所等证券服务机构开展本次重大资产重组工作。
公司拟聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次重大资产重组筹划阶段的独立财务顾问、北京纬文律师事务所担任本次重大资产重组筹划阶段的法律顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组标的审计机构、中水致远资产评估有限公司对标的公司进行评估。
（四）业绩承诺与补偿
交易对方承诺交易标的2018年-2020年净利润金额（扣除非经常性损益）分别不低于1,700万元、2,500万元和3,300万元，本次重组有关业绩承诺与补偿事项有待交易双方进一步协商确定。
三、与交易对方签订的意向协议书的主要内容
2018年3月12日，公司与交易对手沈毅、常程、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）签订了《投资框架协议》，该意向协议书的主要内容如下：
（一）交易方
收购方：石家庄通合电子科技股份有限公司
出售方：常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）标的公司：西安霍威电源有限公司
（二）交易标的
标的公司100%股份（具体收购股份比例以正式资产收购协议为准）
（三）交易内容
本次交易指通合科技向交易对方发行股份和/或支付现金购买标的公司100%的股份（具体收购股份比例以正式资产收购协议为准）。
（四）交易定价依据
经交易双方初步协商标的资产价格在2.4亿元~2.5亿元之间，最终定价结果需经聘请有证券资质的评估师完成对标的资产的评估工作并出具正式评估报告
结果作为参考，以正式资产收购协议为准。
（五）收购方式
通合科技拟通过发行股份和/或支付现金购买标的公司100%的股权，并募集配套资金。交易完成后通合科技将持有西安霍威电源100%股权。
（六）发行股份购买资产发行价格定价原则
本次对价股份的发行价格为本次发行定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%以上。若甲方发生送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次股票发行价格也随之进行调整。
四、停牌工作安排
本公司承诺争取于2018年4月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露资产重组预案或者报告书。逾期未能披露资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划资产重组的，公司将及时披露终止筹划资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
六、必要风险提示
本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年三月十二日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-064广州普邦园林股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第四届董事会第四次会议，全票通过《关于向全资子公司进行担保的议案》，公司与大连银行股份有限公司成都分行签署《担保合同》，明确公司愿意向授信人提供最高额人民币3,000万元连带责任保证担保，以担保四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）按时足额清偿其全部债务。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人工商注册信息
公司名称：四川深蓝环保科技有限公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：谢非
成立日期：2002年10月23日
住所：成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号）。
主要办公地点：成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号）。
统一社会信用代码：91510100743614986T
经营范围：环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试，环保工程的承包、施工、安装，环保工程工艺设计；市政公用工程的承包、施工、安装；建筑机电安装工程的承包、施工、安装；批发零售：给排水设备、化工原料（不含危险品）、机电设备；提供与环保相关的技术咨询、技术服务和运营管理；环保污染治理设施的投资运营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；废弃物资源化与新能源技术研发与应用，计算机软件开
发及网络系统工程。机电工程施工和设计；环境工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人最近一年又一期经营情况
单位：万元
2018年12月31日 2018年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润 120,321.74 57,555.93 62,765.82 53,813.96 10,956.65 9,326.812019年6月30日 2019年1-6月
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润 121,582.56 57,480.96 64,101.60 11,095.87 1,499.36 1,335.78三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保责任形式：连带责任
3、担保范围：
（1）主合同项下深蓝环保的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等）以及深蓝环保在主合同项下其他所有的应付费用；
（2）生效法律文书项下迟延履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。
4、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起三年。
5、担保金额：人民币授信敞口3,000万元整。
四、董事会意见
1、担保原因：支持深蓝环保更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润。
2、被担保人偿还能力评估：深蓝环保资产状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，同时向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；
公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。
4、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担保余额为人民币共计 19,100.00万元，占 2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的3.73%。本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人财务报表。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
中核华原钛白股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于 2019年12月09日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选公司第六届董事会董事的独立意见
我们认真审查了朱树人、李玉峰先生的学历、职称和能力水平，一致认为他们具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。
本次选举董事会董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
同意补选朱树人、李玉峰先生为公司第六届董事会董事，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。
同意将《关于补选公司第六届董事会董事的议案》提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
二、关于选举刘辉跃先生为公司副董事长的独立意见
本次选举副董事长的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。刘辉跃先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。刘辉跃先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。
同意选举刘辉跃先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任李玉峰先生为公司总裁的独立意见
本次总裁的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其有《公司法》和公司
《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况。
同意公司聘任李玉峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、关于聘任潘旭翔先生为公司副总裁的独立意见
本次副总裁的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意公司聘任潘旭翔先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
五、关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的独立意见
本次综合授信与担保是公司根据经营发展需要做出的授信与担保方案，有利于促进公司及其子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
同意将《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
彭国锋 李建浔 卓曙虹
金科地产集团股份有限公司
关于公司债券发行的进展公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-010号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券事宜的相关议案，并于2014年8月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了申请文件，于2014年8月25日及2015年2月2日取得中国证监会141008号《行政许可申请受理通知书》及141008号《行政许可项目审查反馈意见通知书》。
公司于2015年3月16日收到本次发行公司债券保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）通知，中国证监会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构3个月措施的决定》（证监会行政监管措施决定书【2015】27号），决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响，公司本次公司债券发行审核暂时中止。
公司将继续做好与本次公司债券发行的相关准备工作，与安信证券充分沟通，争取早日恢复审核，并及时公告进展情况。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十六日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-048
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 18日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
授权期限自公司 2018年度股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见 2019年4月 20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。上述事项经2019年5月 15日召开的2018年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年 5月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）。
据上述决议，公司就公司及子公司深圳市美家世邦建材有限公司购买的银行理财产品相关事宜公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
（1）兴业银行企业金融结构性存款
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、理财金额：人民币7,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期收益率：固定收益1.5%+浮动收益2.0%~2.0735%
5、理财期限：59天
6、起息日：2019年11月1日
7、到期日：2019年12月 30日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
（2）兴业银行企业金融结构性存款
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、理财金额：人民币3,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期收益率：固定收益1.73%+浮动收益1.78%~1.82%
5、理财期限：59天
6、起息日：2019年11月1日
7、到期日：2019年12月 30日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（6）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：
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|序||产品类|||理财|预期年化收||公告|
||产品名称||（万|起始日期|||受托人名称||
|号||型|||天数|益||编号|
||||元）||||||
||||||||上海浦东发||
||浦发银行结|保证收益||2019 年 7|||展银行股份|2019-|
|1|||5,000||182 天|3.93%|||
||构性存款|型||月 1 日|||有限公司深|032|
||||||||圳泰然支行||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||中国光大银||
||光大银行结|||2019 年 8|||行股份有限|2019-|
|2||保本型|5,000||92 天|3.95%|||
||构性存款|||月 8 日|||公司深圳分|043|
||||||||行||
||||||||中国光大银||
||光大银行结|||2019 年 10|||行股份有限|2019-|
|3||保本型|10,000||82 天|3.82%|||
||构性存款|||月 9 日|||公司深圳分|043|
||||||||行||
|||||||固定收益1.|||
||兴业银行企||||||兴业银行股||
|||保本浮动||2019 年 11||5%+浮动收||2019-|
|4|业金融结构||7,000||59 天||份有限公司||
|||收益型||月 1 日||益2.0%~2.0||048|
||性存款||||||深圳分行||
|||||||735%|||
|||||||固定收益1.|||
||兴业银行企||||||兴业银行股||
|||保本浮动||2019 年 11||73%+浮动||2019-|
|5|业金融结构||3,000||59 天||份有限公司||
|||收益型||月 1 日||收益 1.78%||048|
||性存款||||||深圳分行||
|||||||~1.82%|||

五、备查文件
相关理财产品的说明书和认购资料。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2019年 11月4日
招商证券股份有限公司
关于星期六股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐人，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对星期六要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：一、星期六内部控制规则落实情况
星期六结合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、招商证券核查意见
保荐机构查阅了公司2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审
计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对星期六填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐人认为：星期六的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于星期六股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页。
保荐代表人：
陈 佳 徐国振
招商证券股份有限公司2017年 4月24日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意聘任陈荣强先生为公司总经理，聘任范朝先生、付国印先生、梁常清先生为公司副总经理，聘任李国壁先生为公司财务总监，聘任王少军先生为公司董事会秘书。
（以下为独立董事意见之签署页，无正文）
（本页无正文，为河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于三届一次董事会相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
赵立三
赵明
王健
二○一七年五月二十二日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-111北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2018年第四次临时股东大会。
2、本次股东大会由董事会召集，2018年9月25日第三届董事会第八次会
议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年10月11日(星期四)14:30。
（2）网络投票的时间为：2018年10月10日—2018年10月11日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月11日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为2018年10月10日15:00，结束时间为2018年10月11日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2018年 9月 27日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。
二、会议审议事项
1、《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
上述议案2、议案3需要以特别决议通过，即需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上表决通过。
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同
日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||√||
|2.00||《关于变更公司经营范围的议案》||√||
|3.00||《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出
席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；
3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（二）登记时间：
2018年10月9日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00
（三）登记地点：
北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼8楼证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部
邮政编码：102444
电话：010-57961616
传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会
议的股东提前半小时入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365374
2、投票简称：恒通投票
3、填报表决意见
本次股东大会均为对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||√|||||
|2.00||《关于变更公司经营范围的议案》||√|||||
|3.00||《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||√|||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
甘肃正天合律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一八年十二月
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2018年度第一次临时股东大会之法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2018年度第一次临时股东大会之法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2018年12月10日召开的第三届董事会第六次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2018年12月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2018年12月20日（星期四）。
5、本次股东大会现场会议于2018年12月26日（星期三）下午14:00在甘肃省兰州市榆中县国防路10号公司六楼会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2018年12月20日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名（含参与网络投票
的股东2名），代表贵公司股份数123,902,013股，占贵公司股份总数的40.8452%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表股
7,589,564股，占公司总股份的2.5020%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2018年度第一次临时股东大会之法律意见书
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
审议《聘用公司2018年度财务审计机构的议案》；
审议《股东名称工商登记变更的议案》；
审议《关于修订<内部审计制度>的议案》。
2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2018年度第一次临时股东大会之法律意见书
（本页无正文，系本所《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一八年十二月二十六日
福建三木集团股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们对公司第八届董事会第十二次会议《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》和《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》进行了审议，认真阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了核实，现基于独立判断立场，经充分讨论发表独立意见如下：
我们认为：被担保公司生产经营正常，企业信用状况良好，至今没有发生逾期担保事项，本次担保行为提供了足额的反担保措施，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。
独立董事：
陈雄__________ 王林_________ 王军__________
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第11次会议决议公告
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-050广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月11日以电子邮件的形式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，公司第九届董事会第十一次会议于2017年8月21日下午15:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。会议由钟华强先生主持，公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
《广东广州日报传媒股份有限公司2017年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东广州日报传媒股份有限公司2017年半年度报告
摘要》（2017-052）于2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。监事会对公司2017年半年度报告发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》（2017-051）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度中期财务信息更正的议案》。
公司董事会认为：本次财务信息更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观地反映公司实际财务状况，
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第11次会议决议公告
没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对公司2016年第一季度、2016年半年度及2016年第三季度财务信息进行更正。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务及管理人员的培训教育，规范财务核算，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实客观地反映公司经营状况，杜绝类似情况发生。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之“关于公司2016年度中期财务信息更正的独立意见”。《广东广州日报传媒股份有限公司关于2016年度中期财务信息更正的公告》（2017-053）于2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》（2017-051）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《广东广州日报传媒股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（2017-054）于2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之“关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见”。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》（2017-051）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之“关于公司会计政策变更的独立意见”。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第11次会议决议公告
告》（2017-051）。《广东广州日报传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-055）于2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件：
(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》；
(二)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》；
(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
(四)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-056深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）凝聚力和市场竞争力，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，让核心管理团队分享公司发展的成果，公司核心团队23人自愿增持公司股票，增持规模17,800万。
一、资金规模及资金来源
本次增持计划总规模17,800万元人民币，资金来源系银行贷款。
二、参与人员
本次增持计划参与人员有公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理团队，具体为：宣利、李素雯、郭剑、黄丽辉、唐根初、赵伟。
三、锁定期
自本次增持计划完成后锁定十二个月。
四、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
五、担保条件
公司董事长为本次增持贷款进行担保。
六、其他
2、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年7月10日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-055厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年7月17日（星期三）下午18:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于2019年7月17日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方式征得各位董事同意于 2019年 7月 17日下午召开，会议应到董事 7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于不同意附生效条件的<债务转让协议>生效的议案》
2016年 4月 6日，公司子公司厦门乾照照明有限公司（以下简称“乾照照明”或“照明公司”）与淄博太奇农业有限公司（以下简称“淄博太奇”）签订《淄博太奇 10MW光伏电站建设项目总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同总金额为人民币 77,629,286.79元。《总承包合同》签订后，照明公司按照约定履行了全部合同义务，且该项目于 2016年 9月 18日竣工验收、并网发电。截止目前，经反复催讨，淄博太奇尚余 52,644,458.21元工程款项未支付，公司已为该笔工程款计提15,010,339.55元坏账准备。
为推进债务清偿，保障公司利益，照明公司于2019年4月23日与淄博太奇、淄博君灿新能源有限公司（以下简称“君灿新能源”）签署附生效条件的《债务
转让协议书》，该协议书生效条件为乾照光电公司董事会批准之日起生效，约定应收淄博太奇债权 43,644,458.21元转为应收君灿新能源。经公司聘请法律顾问等对君灿新能源进行尽调，发现君灿新能源存在较多问题（如存在较多未清偿债务等），实施债权转让不利于保护公司利益，因此经公司董事会审议通过，决定不同意该附生效条件的《债务转让协议书》生效，仍为通过起诉淄博太奇及各担保人等追偿淄博太奇未付工程款项及相关违约金、利息等。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7名与会董事，6票同意，0票反对，1票弃权，获得通过。
董事商敬军先生对该议案投弃权票，理由如下：希望公司管理团队对过往的工作认真总结，做好先期准备工作，不要再出现提请董事会通过否决前期已达成协议的议案。我作为乾照光电的董事，相信在公司管理层和乾照光电全体员工的努力下公司一定会发展壮大，成为一家优秀的上市公司。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年7月17日
华帝股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
及授权有效期的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《华帝股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》进行审
核，现发表事前认可意见如下：
本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授
权有效期，有利于确保公司非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意将《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
独立董事：
赵述强 李洪峰 王雪峰
二〇一七年九月五日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-086莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开 2016年半年度网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）定于2016年9月19日（星期一）下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年半年度网上业绩说明会。本次半年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与半年度网上业绩说明会。出席本次半年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘晓亮先生，副总经理、董事会秘书徐超先生，财务总监徐兰芝女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日