Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-089
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第二十四次会议于2018年12月6日上午11:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年12月3日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，该所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为上市公司提供审计服务。公司本次聘任会计师事务所的相关程序符合法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东合法利益的情形。因此，监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。修订后的《监事会议事规则》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-027振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
公司于2014年5月19日收到汕头市金平区人民法院送达的（2014）汕金法民三初字第58号之一民事裁定书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2014年4月30日发布了钟树明诉广州市天河区机电设备有限公司和郑镇定的重大诉讼公告（其中公司被列为第三人），详情见： 2014年5月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为 2014-025号。
三、民事裁定书内容
（2014）汕金法民三初字第58号之一民事裁定书裁定如下：
准许原告钟树明撤回对第三人振兴生化股份有限公司的起诉。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼不会对公司本期和期后利润造成影响。
六、备查文件
（2014）汕金法民三初字第58号之一民事裁定书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月十九日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-039北京飞利信科技股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后调整募集配套资金
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“飞利信”）于 2014年 9月 22日、2014年 10月 10日分别召开了第三届董事会第二次会议和 2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》等相关方案。2014年 12月 17日，公司取得中国证监会证监许可[2014]1372号《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向宁波东蓝商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
根据交易方案，本次交易中向其他特定投资者发行股份募集配套资金的定价基准日为飞利信第三届董事会第二次会议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价，即 26.24元/股。同时，根据交易各方签署的协议，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。
2015年 4月 28日，公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》等相关议案，同意公司以 2014年12月31日的总股本274,408,517.00股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.70元现金（含税）；同意以资本公积转增股本，以 2014年 12月 31日的总股本274,408,517.00股为基数，向全体股东每10股转增10股。
度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月7日，除权除息日为：2015年5月8日。
公司 2015年 5月 7日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施 2014年度权益分派方案后调整募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，同意公司在上述分红派息方案实施完毕后，将本次非公开发行股票的发行价格、发行数量调整如下：
（一）发行价格调整
公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为13.09元/股。
计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（26.24-0.07）/（1+1）=13.09元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为21,390,371股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，杨振华认购数量调整为7,016,042股，曹忻军认购数量调整为240,550股，陈洪顺认购数量调整为3,006,875股，王守言认购数量调整为801,833股，光大永明资产管理股份有限公司认购数量调整为
10,325,071股。
计算公式：各认购方调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格。调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-058
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司聘任张海林先生为总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月19日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理张艺林先生的辞职申请，张艺林先生因个人身体健康原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及董事会提名委员会委员职务。
张艺林先生离职后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，经公司提名委员会提名，2017年4月20日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司聘任张海林先生为总经理的议案》，董事会决定聘任公司法定代表人、董事长张海林先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
张艺林先生离职以及聘任张海林先生为公司总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
附件：张海林先生简历
张海林先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期为 2014年 8月 12日至 2017年 8月 11日。张海林先生 1990年毕业于华南农业大学园林专业，1990年至 1992年任职于广州市绿化公司， 1993年起先后创立了三亚大兴实业有限公司（现更名为三亚大兴集团有限公司）、琼海大兴投资有限公司、儋州大兴投资有限公司等，2002年创立公司前身三亚瑞泽。
张海林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张海林先生是公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟，是公司实际控制人之一张艺林先生的哥哥，是持有公司5%以上股份的股东三亚大兴集团有限公司执行董事，持有三亚大兴集团有限公司60%的股权，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有本公司股份4,664万股，占本公司总股本14.33%；经查询，张海林先生不属于“失信被执行人”。
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-018号中矿资源勘探股份有限公司
重大资产重组进展公告(十四)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：中矿资源，证券代码：002738)自 2017年 10月 9日上午开市起停牌。
公司于 2017年 10月 9日和 2017年 10月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（2017-055号）和《重大事项停牌进展公告》（2017-056号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 10月 23日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
并于 2017年 10月 23日、2017年 10月 30日和 2017年 11月 6日分别披露了《重大资产重组停牌公告》（2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（2017-059号）和《重大资产重组进展公告(二)》（2017-060号）。停牌期满 1个月后，经公司申请,公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌不超过 1个月,公司于 2017年 11月 9日和 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告（三）》、《重大资产重组进展公告（四）》、《重大资产重组进展公告（五）》
中矿资源勘探股份有限公司
（2017-061号、2017-071号、2017-074号、2017-075号）。
2017年 12月 6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经申请，公司股票于 2017年 12月 8日开市起继续停牌。公司于 2017年 12月 7日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》（2017-080号）。公司于 2017年 12月 15日披露了《重大资产重组进展公告（六）》（2017-085号）。
2017年 12月 20日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提交股东大会审议。公司于 2017年 12月 21日和 2017年 12月 28日、2018年 1月 4日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（2017-088号）、《重大资产重组进展公告（七）》（2017-091号）、《重大资产重组进展公告（八）》（2018-001号）。
2018年 1月 5日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 8日开市起继续停牌。
公司于 2018年 1月 8日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》，公司股票累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月，即预计将在 2018年 4月 6日前按照相关要求披露本次重大
资产重组信息。
2018年1月15日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月5
中矿资源勘探股份有限公司
日公司披露了《重大资产重组进展公告（九）》(2018-004号）、《重大资产重组进展公告（十）》(2018-005号）、重大资产重组进展公告（十一）》(2018-008号）、重大资产重组进展公告（十二）》(2018-009号）。
公司本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作，工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在停牌期满 4个月内披露重组预案或报告
书并复牌。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2018年 2月 8日出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见》。
2018年2月9日，公司披露了《重大资产重组进展公告（十三）》(2018-010号）
2018年 2月 12日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018年 2月 14日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。
根据《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利
中矿资源勘探股份有限公司
益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后,公司将及时向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-101山东美晨科技股份有限公司
全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2014年10月17日召开股东大会，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为增强全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。公司以自有资金出资10,000万元人民币，将赛石集团注册资本柒仟玖佰伍拾玖万柒仟叁佰元人民币增加至壹亿柒仟玖佰伍拾玖万柒仟叁佰元人民币。
近日，赛石集团完成了工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：330106000035046
名称：杭州赛石园林集团有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼
法定代表人：郭柏峰
注册资本：壹亿柒仟玖佰伍拾玖万柒仟叁佰元
成立日期：2001年07月26日
营业期限：2001年07月26日至2021年07月26日止
经营范围：服务：园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理，市政公用工程咨询、设计、施工及管理（以上施工凭资质证经营）；批发，零售：花卉，盆景；（含下属分支机构经营范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-023北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知于2019年1月29日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第四十七次会议于2019年2月1日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
根据公司战略发展规划，公司全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“西藏昆诺”或“受让方”）拟购买新余灿金投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“新余灿金”或“转让方”）所持有的北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）的35%股权，根据评估机构北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的中天衡平评字[2019]22004号资产评估报告，截至评估基准日 2018年 9月 30日，闲徕互娱股东全部权益价值为653,600万元人民币，本次交易对价为227,500万元人民币，定价合理。本次交易完成后，西藏昆诺持有闲徕互娱100%股权。
公司控股股东、实际控制人周亚辉先生为新余灿金的有限合伙人，持有新余灿金99.99%的份额，因此新余灿金为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）和《公司章程》等相关制度规定，本次交易提交本次董事会审议批准后，仍需提交股东大会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年2月18日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年度第二次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十七次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年二月一日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-59
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司已协调有关各方积极推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。
由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司分别于 2018年 1月 10日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、 2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2017年 2月 14日、2018年 2月 28日、 2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年4月4、2018年4月13日、2018年4月20日、2018年4月27日、2018年 5月 8日、2018年 5月 16日、2018年 5月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2018-05、TY2018-07、TY2018-11、TY2018-13、TY2018-15、TY2018-18、TY2018-22、TY2018-24、TY2018-27、TY2018-30、TY2018-32、TY2018-34、TY2018-36、TY2018-46、TY2018-49、TY2018-51、TY2018-54、TY2018-57），分别于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、
2018年2月3日、2018年2月10日、2018年2月24、2018年3月3日、2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年 4月 11日、2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月25披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26、TY2018-28、TY2018-31、TY2018-33、TY2018-35、TY2018-45、TY2018-47、TY2018-50、TY2018-53、TY2018-55、TY2018-58）。
为顺利推进本次重大资产重组，保护公司和广大投资者的利益，公司拟对重组交易方案进行调整。截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极协商、论证本次重组交易方案调整事宜，待本次调整方案最终确定后公司将及时予以公告。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-007上海新阳半导体材料股份有限公司
关于非公开发行事项临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项拟进行询价，为防止本次非公开发行询价期间股票价格波动，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海新阳，股票代码：300236）自 2016年 3月 10日(星期四)开市起停牌，待认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2016年 3月9日
北京赛迪传媒投资股份有限公司
2013年监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
报告期内公司第八届监事会2013年共召开5次会议，会议具体召开情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次||召开时间|审议议题|
||2013-1-17|||
||2013-4-24|||
||2013-8-27|||
||2013-10-24|||
||2013-10-28|||

二、监事会的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，在本报告期内对公司内控制度、财务管理、执行股东大会决议、经营决策及董事会和高级管理人员的决策及经营行为进行了认真检查和监督。现对下列事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：
董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规
范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，未发现公司董事、高级管理人员履行职务时有违反法律法规或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会高度关注了2013年10月24日的会计差错更正事项。监事会同意董事会对本次会计差错更正并进行对应追溯调整处理的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，督促董事会、管理层进一步提升、完善内部控制体系，加强财务管理的控制，以维护投资者的权益。
监事会对2013年度公司财务状况进行了认真检查，认为2013年度财务报告能够真实反映公司2013年的财务状况和经营情况。利安达会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营情况。
（三）报告期内公司募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金投资项目，也无前一报告期募集资金延续到本报告
期使用的情况。
（四）公司收购、出售资产及资产重组情况
报告期内公司出售资产交易价格合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易情况
监事会关注到报告期内，公司11-12月期间累计向控股股东借款5000万元，控股股东累计豁免公司债务 2400万元，以上交易未及时提交股东大会审议。目前，公司已采取相应整改措施。监事会认为以上关联交易目的是妥善处理海南资产及历史遗留问题，缓解公司控股子公司、孙公司流动资金紧张局面，符合公司的实际情况，未损害公司及广大中小股东的利益。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较
为完备的内部控制体系，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：2016-028厦门灿坤实业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 185,391,680股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每10股派现金0.900000元）境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为外商投资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2016年5月23日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8427）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 B股最后交易日为：2016年 6月 22日；除权除息日为：2016年 6月23日；股权登记日为：2016年6月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月27日（最后交易日为2016年6月22日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的B股股东的现金红利将于2016年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于2016年6月27日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2016年7月1日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：
咨询地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园
咨询联系人：孙美美、董元源
咨询电话：0596-6268103、0596-6268161
传真电话：0596-6268104
七、备查文件：
厦门灿坤实业股份有限公司2016年第一次董事会决议
厦门灿坤实业股份有限公司 2015年年度股东大会决议
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-133江苏南大光电材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300346；证券简称：南大光电）股票交易价格连续三个交易日（2019年 12月 24日、2019年 12月25日、2019年 12月 26日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，针对公司股票异常波动，对有关事项进行核查，对公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||成交均价|卖出数量|||
||持股 5%以上股东||卖出时间|||||卖出方式|
||||||（元/股）|（万股）|||
|上海同华创业投资股份有限公司||2019年12月24日||14.88||1.00|竞价||
|||2019年12月25日||16.32||10.00|竞价||
|||2019年12月26日||18.01||20.00|竞价||
|南京大学资产经营有限公司||2019年12月24日||14.55||40.00|竞价||
|||2019年12月25日||16.37||3.00|竞价||
|||2019年12月26日||18.01||4.00|竞价||

公司分别于2019年 8月 1日、2019年 11月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《持股5%以上的股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-069、2019-118）。
上述减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
公司将继续关注公司股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－009福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第四届董事会第三十四次会议有关事项发表事前认可意见或独立意见如下：
一、关于对公司 2014年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见（一）独立董事事前认可意见
我们与公司就关于 2014年度日常关联交易预计进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第三十四次会议审议的《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》，经充分讨论后，认为：
1.公司根据生产经营需要对 2014年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。
2.公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要；并且公司在关联交易事项发生前，均对关联人的履约能力进行审查和风险判断，在确认风险可控的情况下方与关联人开展业务。
综上所述，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第三十四次会议审议表决，公司关联董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。
（二）独立董事独立意见
经审慎核查后，我们认为：
1.本议案在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2.本议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，董事会在审议议案时关联董事王跃荣先生、陈海宁女士对议案回避表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。
3.公司预计的关联交易属于正常的业务范围，是一种完全的市场行为，关联交易定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性和持续经营能力。
二、关于对公司 2014年度为控股子公司提供担保的独立意见
经审慎核查后，我们认为：
（一）公司于2014年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营正常，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；同时，为降低风险，公司将要求各控股子公司的其他股东按其持股比例提供具有可执行性的相应担保或反担保。
（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
综上，我们一致同意公司第四届董事会第三十四次会议做出的决议，同意将上述两项议案提交 2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：郭平黄衍电王克二○一四年三月八日
2015年年度业绩快报证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-007武汉中元华电科技股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||||
|营业利润||||
|利润总额||||
|归属于上市公司股||||
|东的净利润||||
|基本每股收益||||
|加权平均净资产收||||
|益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产||||
|归属于上市公司股||||
|东的所有者权益||||
|股 本||||
|归属于上市公司股||||
|东的每股净资产||||

5.57 3.83
注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2015年年度业绩快报2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入为270,961,135.97元，同比增长20.37%；营业利润为77,519,638.37元，同比增长50.09%；利润总额为88,322,429.30元，同比增长49.44%；归属于上市公司股东的净利润为74,115,413.60元，同比增长48.65%；基本每股收益为0.36元，同比增长40.47%；加权平均净资产收益率为8.11%，同比增长1.27%个百分点。
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东净利润的增长，主要原因是：1、第四季度新增合并全资子公司江苏世轩科技股份有限公司；2、医疗健康业务营收增长明显。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为1,522,439,791.38元，比本报告期初增加78.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,338,680,620.49元，比本报告期初增加79.07%，主要原因是本年度新增合并全资子公司江苏世轩科技股份有限公司所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月14日披露的2015年年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2015年年度业绩快报武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-251深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于股份转让协议的重大进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）的通知：深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）已组织完成对本公司的尽职调查并原则同意按协议双方已签订的《股份转让协议书》继续推进怡亚通股份受让事宜,协议双方将尽快履行协议义务（股权交割及第二期股权转让款的支付），深圳投控表示将支持公司在供应链行业的不断发展。
怡亚通控股就转让部分公司股份事项与深圳投控于2018年5月15日签署了《股份转让协议书》，并于2018年5月31日，怡亚通控股与深圳投控就该《股份转让协议书》签署了《股份转让协议书之补充协议》。怡亚通控股已于2018年6月11日收到《股份转让协议书》中约定的第一期股份转让款人民币182,095,632.45元。
公司将会根据实际情况，于法定信息披露媒体持续公告该事项的进展情况，敬请广大投资者留意公司相关公告。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年8月13日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-064广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施期限延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年12月25日止，即回购实施期限自2018年12月26日起至2019年12月25日止。
除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司于2019年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》。有关本次回购事项的具体内容如下：
一、股份回购基本情况及回购进展
公司于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25元/股，回购的股份将用于股权激励计划，或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或法律法规允许的其他情形，回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2019年1月7日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-002）。
截至本公告日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份股1,404,581股，约占回购公司总股本的0.50%，最高成交价为24.928元/股，最低成交
提供完整的电源解决方案
价为16.690元/股，成交总金额为27,621,650.95元（不含交易费用）。
二、本次股份回购实施期限延期的具体说明
自公司审议通过回购方案后，公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。受定期报告窗口期、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，截至2019年6月24日，公司回购总金额未达到回购方案计划数。
为进一步维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年12月25日止，即回购实施期限自2018年12月26日起至2019年12月25日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次公司股份回购实施期限延期事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
1、公司延长股份回购实施期限的事项《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次回购延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。
3、本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意回购延期的议案。
四、相关风险提示
1、本次回购事项可能面临公司回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限等风险，而导致本次回购股份无法顺利实施；
2、可能面临因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励计划参加对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法授出的风险；
3、存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
提供完整的电源解决方案
股东大会等决策机构审议通过，而导致本次回购的股份无法被转换的风险。
公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-062深圳华大基因股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议
案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》全文及摘要已于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－134岭南生态文旅股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2019年10月26日以电子邮件的方式发出，会议于2019年10月29日以现场的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2019年第三季度报告》全文及正文。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
公司将 2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”建设期限延期至2021年6月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
公司监事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司部分募投项目延期事项。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》。
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落
地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司岭南水务（连平）有限公司办理不超过51,500万元的项目贷款在建设期提供连带责任保证担保，为项目公司江苏岭源水务有限责任公司向银行申请的15年期、20亿元的项目贷款中的10.588亿元借款本金及相应利息、应付费用提供连带责任保证担保，为项目公司阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司向银行申请的6年期、不超过90,00万元的项目贷款提供连带责任保证担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司为上海四次元文化娱乐有限公司申请的不超过10,000万元的融资租赁及其他业务形式提供连带责任保证担保事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为四次元提供担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-061深圳世联行集团股份有限公司
第四届监事会第四十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十四次会议通知于 2019年 8月 23日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2019年 8月 28日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2019年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰亿元整，授信产品为流动性支持类和承诺保函类。授信担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带责任保证担保，授信期限1年，用于补充公司流动资金周转和归还他行贷款。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向浙商银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与浙商银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2018年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向浙商银行深圳分行申请人民币20,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2019年8月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于 2019年 8月 30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日