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证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-008中材节能股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“中材节能”）于 2015年 3月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司按照中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关规定，并结合公司拟订的公司 2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的实际需要，拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。
一、拟对《公司章程》第六条、第十八条、第十九条、第七十八条、第八十条、第九十一条内容进行修订，具体如下：
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币407,000,000元。|第六条 公司注册资本为人民币610,500,000元。|
|2|第十八条 为便于阅读，请详见下文单独列示|第十八条 为便于阅读，请详见下文单独列示|
|3|第十九条 公司的股份总数为407,000,000 股，均为境内人民币普通股股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为610,500,000 股，均为境内人民币普通股股。|
|4|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者（单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

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|||公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|5|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|6|第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

原：第十八条公司设立时，公司股本总额为327,000,000股，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：
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|序号|发起人名称|认购股份（股）|持股比例（%）|出资方式|
|1|中国中材集团有限公司|254,500,000|77.83|净资产|
|2|青海宁达创业投资有限责任公司|6,784,000|2.08|净资产|
|3|北京国建易创投资有限公司|6,000,000|1.83|净资产|
|4|南通高胜成长创业投资有限公司|4,000,000|1.22|净资产|
|5|中材（天津）重型机械有限公司|1,140,000|0.35|净资产|
|6|刘益谦|15,976,000|4.89|净资产|
|7|冯桂忠|15,000,000|4.59|净资产|
|8|国全庆|14,000,000|4.28|净资产|
|9|裴仁年|6,000,000|1.83|净资产|
|10|曾晓世|3,600,000|1.10|净资产|
|合 计||327,000,000|100.00|-|

现修订为：第十八条公司设立时，公司股本总额为 327,000,000股，各发起
人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：
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|序号|发起人名称|认购股份|持股比例|出资方|

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|||（股）|（%）|式|
|1|中国中材集团有限公司|254,500,000|77.83|净资产|
|2|青海宁达创业投资有限责任公司|6,784,000|2.08|净资产|
|3|北京国建易创投资有限公司|6,000,000|1.83|净资产|
|4|南通高胜成长创业投资有限公司|4,000,000|1.22|净资产|
|5|中材（天津）重型机械有限公司|1,140,000|0.35|净资产|
|6|刘益谦|15,976,000|4.89|净资产|
|7|冯桂忠|15,000,000|4.59|净资产|
|8|国全庆|14,000,000|4.28|净资产|
|9|裴仁年|6,000,000|1.83|净资产|
|10|曾晓世|3,600,000|1.10|净资产|
|合 计||327,000,000|100.00|-|

公司于 2014年 7月 23日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股8,000.00万股，于2014年7月31日在上海证券交易所上市，发行完成后公司总股本为407,000,000股。
2015年 4月 16日，经公司 2014年度股东大会批准，以 2014年 12月 31日总股本407,000,000股为基数，每10股送红股3股，资本公积转增股本2股，每股面值 1元，合计增加股本 203,500,000股。送股及资本公积转增股本完成后，公司总股本为610,500,000股。
二、除上述内容修订外，公司章程其他条款内容不变。其中对第六条、第十八条、第十九条的修订是基于2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案并实施的情况，按法律法规须对公司章程相应条款进行修改，如2014年度股东大会未通过2014年度利润分配和资本公积转增股本预案或有调整，将根据实际情况对公司章程做相应修订，不再另行履行程序。
三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2014年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-092
长春中天能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额：人民币1亿元
使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过6个月
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司或”“本公司”）于2016年10月20日召开第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
一、募集资金基本情况
根据公司第七届董事会第十次、第十二次会议决议和2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2015]271号）核准，2015年4月，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）31,588,342股（每股面值1元），发行价格为每股 23.47元，募集资金总额为人民币
741,378,386.74元，扣除承销费等发行费用人民币44,258,785.70元，实际募集资金净额人民币697,119,601.04元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210735号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司于2015年8月4日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》,同意公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2016年8月2日归还。
公司于2015年10月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金还没有到归还时间，公司将按时归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2014年第一次临时股东大会通过的《公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案》，本次募集配套资金均投向青岛中天能源股份有限公司正在开展的项目，具体使用计划如下：
序号 项目名称 募集资金投资金额（万元） 1 安山镇50万立方米/日液化天然气工厂项目 36,749.41 2 江阴液化天然气集散中心调压计量站及配套管网项目 5,000.00 3 海外天然气进口分销项目 27,360.00 4 十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目 5,028.43合计 74,137.84公司于 2015年 5月 6日召开了第八届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金27,607.01万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。
截至 2016年 10月 19日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 40,624.30万元，补充流动资金 12,000万元，募集资金账户余额为 17,332.92万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,
本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营，本次拟使用总金额为人民币1亿元,使用期限
不超过6个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将
及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用暂时闲置募集资金 1亿元临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
上述审议程序符合监管要求。
五、专项意见说明
(一)保荐机构的意见
经核查，东兴证券认为：中天能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。
中天能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于中天能源主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 6个月。
综上，东兴证券对中天能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
(二)独立董事意见
公司本次使用1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募集
资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形,符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。
同意公司本次以 1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
(三)监事会意见
公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次以 1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、公司保荐机构意见。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年10月21日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2015-068西安宏盛科技发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司因筹划涉及本公司的重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起连续停牌不超过1个月。公司于2015年8月22披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，于2015年8月29日、9月9日、9月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。于2015年9月23日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过1个月。
目前，本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展尽职调查、审计、评估等工作，本公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-039上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月7日，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布了《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票停牌公告》（公告编号临2015-035号），因公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票自2014年4月7日起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告日，该事项进展情况如下：
一、相关中介机构已进驻本公司，正在开展尽职调查工作。公司正全力配合各中介机构，加快各项工作的推进；
二、认购方式等方案的细节仍在磋商讨论过程中，公司将尽快与中介机构筹划确定相关方案。
因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据该非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2016-031上海金桥出口加工区开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 A股股票交易在连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票在2016年6月23日、24日、27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司及控股子公司的生产经营正常，完全按照股东大会、董事会审议通过的经营计划推进包括非公开发行公司 A股股票在内的各项工作，并未出现异常情况；公司前期披露的信息不存在需要更正之处，也不存在未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
（二）经向公司控股股东——上海金桥（集团）有限公司确认，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、香港《文汇报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-078西部黄金股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 27日收到董事王生彦先生的书面辞职报告。王生彦先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。王生彦先生的辞职报告自到达公司董事会生效。辞职后，王生彦先生不再担任公司任何职务。
王生彦先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王生彦先生多年来对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2018年12月28日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-010 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 11日，本公司发行了 2014年度第一期短期融资券（简称：14广汽集CP001，代码：041453029），实际发行总额为人民币10亿元，期限为365天，每张面值为人民币100元，发行利率为5.15%。
公司本次短期融资券发行由中国银行股份有限公司和中国国际金融有限公司联席主承销，募集资金已于2014年3月13日全额到账。本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2014年3月14日
上海市北高新股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据《上市公司治理准则》及公司《章程》规定，我们作为上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，审核了公司董事会关于聘任公司总经理的事项，通过认真审阅拟聘任人员简历及了解相关情况，就董事会关于聘任公司总经理的事项发表如下意见：
1、未发现聘任人员存在《公司法》及公司《章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员任职资格。
2、公司董事长提名担任公司总经理的张弛先生具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验，能够胜任所聘任岗位职责要求。
3、张弛先生提名和聘任的程序符合《公司法》和公司《章程》相关规定，同意公司董事会予以聘任。
独立董事：孙勇徐军吕巍二〇一四年六月三十日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-082广东四通集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司汕头分行
●委托理财金额：不超过人民币1.2亿元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
（一）公司购买理财产品的基本情况
公司近日以部分闲置募集资金30,000,000.00人民币在中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了保本浮动收益型理财产品。理财产品具体情况如下：
1.产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180450）
2.理财金额：30,000,000.00元
3.预期年化收益率：3.55%
4.本期起始日：2018年9月28日
5.本期到期日：2018年11月7日
6.理财期限：40天
7.产品收益类型：保本浮动收益型
说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会第四次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
具体内容参见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-019）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国民生银行股份有限公司，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2018年4月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四通股份独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币
30,000,000.00元。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年9月28日
中国国际金融股份有限公司
关于长飞光纤光缆股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就长飞光纤使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1060号）核准，长飞光纤首次公开发行人民币普通股 75,790,510股，每股发行价格为 26.71元，募集资金总额人民币 2,024,364,522.10元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,894,337,174.26元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 7月 16日出具了毕马威华振验字第 1800350号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：亿元
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目|14.07|14.0000|
|2|偿还银行贷款|3.00|3.0000|
|3|补充流动资金|3.00|1.9434|
|合计||20.07|18.9434|

其中，根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》，公司本次募集资金拟用于长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目的募集资金共计人民币 14亿元，公司将按 5.52亿元、5.94亿元和2.54亿元分三年投入该募集资金项目。
截至2018年8月21日，公司本次募集资金具体使用情况如下：
单元：元
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|序号|募集资金项目|募集资金净额|利息收入|已使用资金|结余资金|
|1|长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目|1,400,000,000.00|-|178.37（手续费）|1,399,999,821.63|
|2|偿还银行贷款|300,000,000.00|-|180,000,000.00|120,000,000.00|
|3|补充流动资金|194,337,174.26|-|194,337,174.26|0.00|
|合计||1,894,337,174.26|-|374,337,352.63|1,519,999,821.63|

综上，根据募投项目推进计划，公司长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目的募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究讨论，公司将使用金额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流
动性好的合格投资产品。
（一）现金管理实施单位
长飞光纤光缆股份有限公司。
（二）投资目的
在不影响募集资金投资项目实施的前提下，提高募集资金使用效率，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
（三）投资产品品种
投资期限不超过 12个月的安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）投资额度
公司拟使用总金额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（五）投资期限
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（七）信息披露
公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》等相关法律法规的要求及时公告购买相关产品的具体进展及实施情况。
三、风险控制措施
（一）投资风险
本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种，但并不排除该项投资收益
受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、履行程序
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已经发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
中金公司查阅了长飞光纤本次使用闲置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经长飞光纤第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事已经发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
（二）本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-069福建火炬电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于 2016年 9月 18日以电子邮件等方式发出，会议于 2016年 9月 22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：
1、审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年九月二十三日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-009浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）使用最高额度不超过 6,000.00万元的闲置募集资金用于购买保本理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1333号），公司于2014年12月23日首次公开发行普通股（A股）2,668万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.95元，募集资金总额人民币47,890.60万元，扣除发行费用等合计
4,835.01万元后的募集资金净额为43,055.59万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了（天健验[2014]290
号）《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|项目备案或核准文号|
|20,000 锭 高 档毛精纺生态纱项目|33,057.00|33,057.00|25,520.00|7,537.00|浙江省企业投资项目备案通知书（桐经贸备案〔2011〕6号）、桐乡市企业投资项目备案通知书（桐发改|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备案〔2012〕10 号）|
|偿还 1 亿元银行贷款项目|10,000.00|10,000.00||||
|合 计|43,057.00|43,057.00|25,520.00|7,537.00||

公司于2015年1月19日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金155,599,629.42元置换预先已投入的自筹资金。并依据募投项目计划，公司已使用募集资金偿还相关银行贷款项目。
截至2015年2月4日，公司募集资金账户余额为16,192.43万元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过 6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内由公司经营管理层负责实施。公司购买的保本理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司累计购买超过3,000万元将履行信息披露义务（以发生额为准，已披露的不再累积计算），披露内容包括购买保本理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与保本理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为期限在 12个月以内低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型短期理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
六、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品事项发表核查意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
国信证券对公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品无异议。
（二）独立董事意见
我们认为公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司对于募集资金管理办法等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金最高额度不超过 6,000.00万元购买银行、证券公司等金融机构保本
理财产品有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用最高额度不超过 6,000.00万元的闲置募集资金用于购买保本理财产品
（三）监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并发表如下意见：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提
下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金最高额度不超过6,000.00万元购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-025
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于竞得国有建设土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司成功竞得两块位于重庆市大足区双桥经开区工业园区的国有建设土地使用权，现将相关情况公告如下：
一、基本背景及决策程序
2014年2月21日，公司发布《中国汽车工程研究院股份有限公司关于签署<科技产业园项目投资协议>的公告》（公告编号：临2014-004），公告拟在双桥经开区取得522亩工业用地，投资建设中国汽研双桥产业园项目，该项目一期投资主要用于特种车等整车及装备制造生产项目建设，并实施重庆凯瑞特种车制造有限公司搬迁，作为该项目一期的落地公司。
2014年3月15日，公司第二届董事会第二次会议通过《关于审议“中国汽研科技产业园项目”投资的议案》，同意投资“中国汽研科技产业园项目”。据此，公司参加了相应地块的竞买。
根据竞买结果，公司与重庆市大足区国土资源和房屋管理局于近日正式签署了双桥经开国土成交[2014]21号《国有建设用地使用权成交确认书》及双桥经开国土成交[2014]22号《国有建设用地使用权成交确认书》，并将按相关要求签订《国有建设用地使用权出让合同》。
二、土地使用权的具体情况
（一）SQ1427（F2-1/01）号土地
1、地块基本情况及规划指标要求
（1）地块位置：双桥工业园区（天星村2、3、4社）；
（2）出让面积：242783㎡；
（3）土地用途：M2（二类工业用地）；
（4）土地级别：工业11级；
（5）容积率：容积率大于或等于0.8；
（6）绿地率：大于或等于15%；
（7）建筑密度：≥40%；
（8）其他：规划要求按建设用地规划条件函执行（渝规双条件函（2014）0027号；
（9）国有建设用地使用权出让年期：工业50年；
（10）动工时间：土地交付后三个月内动工
（11）竣工时间：动工之日起算两年内竣工；
2、地块土地出让综合价金的支付及其他规定
宗地编号：SQ1427（F2-1/01）号，大足区双桥经开区工业园区（天星村2、3、4社）地块土地出让综合价金为人民币：肆仟零柒拾捌万柒仟零肆拾元整（大写）（￥：4078.704万元），其中：土地成本价格 2986.194万元，每亩单价 8.2万元；土地出让金1092.51万元，每亩单价3万元。
宗地编号：SQ1427（F2-1/01）号，大足区双桥经开区工业园区（天星村2、3、4社）地块出让价款中不含土地交易契税，耕地占用税，管网、管线搬迁，场地平整费等费用。
（二）SQ1428(F7-1/01、F8-1/01)号土地
1、地块基本情况及规划指标要求
（1）地块位置：双桥工业园区（天星村4、5社）；
（2）出让面积：99580㎡；
（3）土地用途：M2（二类工业用地）；
（4）土地级别：工业11级；
（5）容积率：容积率大于或等于0.8；
（6）绿地率：大于或等于15%；
（7）建筑密度：≥40%；
（8）其他：规划要求按建设用地规划条件函执行（渝规双条件函（2014）0026号；
（9）国有建设用地使用权出让年期：工业50年；
（10）动工时间：土地交付后三个月内动工
（11）竣工时间：动工之日起算两年内竣工；
2、地块土地出让综合价金的支付及其他规定
宗地编号：SQ1428(F7-1/01、F8-1/01)号，大足区双桥经开区工业园区（天星村4、5社）地块土地出让综合价金为人民币：壹仟陆佰柒拾贰万玖签肆佰肆拾元整（大写）（￥：1672.944万元），其中：土地成本价格1224.834万元，每亩单价8.2万元；土地出让金 448.11万元，每亩单价3万元。
宗地编号：SQ1428(F7-1/01、F8-1/01)号，大足区双桥经开区工业园区（天星村4、5社）地块出让价款中不含土地交易契税，耕地占用税，管网、管线搬迁，场地平整费等费用。
三、备查文件
1、《重庆市大足区国土资源和房屋管理局国有建设用地使用权成交确认书》（双桥经开国土成交[2014]21号）
2、《重庆市大足区国土资源和房屋管理局国有建设用地使用权成交确认书》（双桥经开国土成交[2014]22号）
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会二零一四年六月二十八日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-015天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司天津松江集团有限公司向天津银行股份有限公司第三中心支行申请人民币叁仟万元的流动资金借款，期限为一年，公司为此笔借款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津松江集团有限公司
注册地址：天津市西青经济开发区七支路8号
法定代表人：曹立明
注册资本：伍亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；
工程咨询。
截至2012年12月31日，资产总计8,737,977,529.40元，负债合计
7,515,388,960.60元，2012年营业收入为1,961,527,483.83元，2012年净利润为182,309,875.17元，上述财务数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
天津松江集团有限公司为公司控股85.13%的子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币叁仟万元；担保方式：连带责任保证；担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
四、公司董事会意见
天津松江集团有限公司向银行借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第七届董事会第四十四次会议及公司2012年度股东大会均已审议通过《关于公司2013年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额47.24亿元，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-015债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2016年2月29日收到杨超先生的书面辞职申请，杨超先生因工作变动请求辞去本公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司并经董事会批准后生效。公司董事会对杨超同志在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
经董事会提名委员会提名，公司第一届董事会第十一次会议同意聘任陈鹏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将陈鹏先生的董事会秘书任职资质文件提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事认为：本次公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；陈鹏先生符合担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公司法》第147条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们同意聘任陈鹏先生为公司董事会秘书。
陈鹏先生的联系方式如下：
通讯地址：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼
电话：021-22835888-8788
传真：021-32522909
电子邮箱：chenpeng@xincheng.com
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
附：
陈鹏先生简历
陈鹏，男，1974年5月生，复旦大学应用经济学硕士。2000年7月至2002年 12月任天同证券研究所行业及公司研究员。2003年 1月至 2005年 12月任中原证券研究所财务顾问部副总监。2006年1月至 2015年3月历任新城控股集团有限公司董事会办公室副主任、主任。2015年 3月至 12月任新城发展控股有限公司董事会办公室主任。2015年3月至12月任新城控股集团股份有限公司监事。2016年 1月至今任新城控股集团股份有限公司董事会办公室主任。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015-038山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2015年7月5日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2015年7月15日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，全体董事推举董事郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：一、《关于选举公司董事长的议案》
选举郑鹏远先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于免去郑鹏远先生副总经理职务的议案》
因工作需要，郑鹏远先生不再担任公司副总经理职务。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
经提名，聘任李刚先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于更换公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
（1）更换公司董事会战略委员会成员为：郑鹏远、王娟、夏洋、李刚、金文娟，郑鹏远任主任委员；
本项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）更换公司董事会审计委员会成员为：王娟、滕芳斌、罗磊，王娟任主任委员；
本项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015—027柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2015年 7月 3日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 6月 30日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于授权公司管理层贷款的议案》。
为满足正常生产经营需要，董事会拟授权公司管理层在 2015年年内向银行或其它金融机构办理新增额度在人民币壹亿贰仟万元（￥1.2亿元）以内（含壹亿贰仟万元）、执行市场利率的流动资金贷款并由公司董事长签署与贷款有关的法律文件。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2015年 7月 4日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2017-091中昌大数据股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
涉及标的资产过户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”、“中昌数据”）于2017年8月7日收到中国证券监督委员会《关于核准中昌大数据股份有限公司向樟树市云克投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1413号），具体内容详见2017年8月8日披露的《中昌大数据股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（临2017-081）。
公司收到中国证监会的核准文件后即开展标的资产过户工作，截至本公告出具日，本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产已完成过户，具体情况如下：一、标的资产过户情况
本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为上海云克网络科技有限公司（以下简称“云克科技”）100%的股权。
2017年 9月 1日，上海市嘉定区市场监督管理局核准了云克科技股东变更事项并颁发了《营业执照》，云克科技100%股权已变更登记至公司名下。
截至本公告出具日，标的公司依法就本次交易涉及资产过户事宜已履行完毕工商变更登记手续。
二、本次交易后续事项
根据本次交易方案及有关安排，标的资产过户手续完成后，本次交易尚有如下后续事宜有待办理：
（一）办理新增股份登记
公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，向上交所申请办理上述新增股份的上市手续。
（二）支付现金对价
公司尚需向樟树市云克投资管理中心（有限合伙）、厉群南等 2名交易对方支付现金对价。
（三）办理工商变更登记
公司尚需向阳江市工商局办理本次交易涉及的注册资本、股东持股数额、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
三、中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
浙商证券股份有限公司认为：本次交易已经获得必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；上述资产交割事宜符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次重大资产重组后续事项的履行不存在实质性法律障碍。
（二）律师意见
上海市瑛明律师事务所认为：中昌数据本次交易已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，本次交易涉及之标的资产已完成过户手续，相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
四、备查文件
（一）《浙商证券股份有限公司关于中昌大数据股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
（二）《上海市瑛明律师事务所关于中昌大数据股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-013上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 4月 16日、4月 17日、4月 20日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
经向控股股东及实际控制人朱斌先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2015年4月20日