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郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-075郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 5日披露了《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2018-065），公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）拟将其持有的公司101,476,000股股份协议转让给河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）。2018年 11月 1日双方签署《股权转让协议之补充协议》，约定股权分期转让，具体内容详见公司2018年11月2日发布于巨潮资讯网的《关于控股股东签署股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2018-073）。
2018年11月13日，公司收到河南华晶发来的《关于减持豫金刚石股份比例累计达到1%的告知函》。2018年 11月 1日至 2018年 11月 12日，河南华晶以大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份 12,141,737股，占公司总股本的1.0072%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|河南华晶||大宗交易||2018年11月1日||4.60||2,614,009||0.2168||
|||||2018年11月2日||||2,125,264||0.1763||
|||||2018年11月5日||||1,761,758||0.1461||
|||||2018年11月6日||||1,484,070||0.1231||
|||||2018年11月7日||||1,267,156||0.1051||

郑州华晶金刚石股份有限公司
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||||||||减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||
||||||||（元/股）|||
|河南华晶||大宗交易||2018年11月8日||4.60||1,094,488|0.0908|
|||||2018年11月9日||||954,799|0.0792|
|||||2018年11月12日||||840,193|0.0697|
||合计|||||||12,141,737|1.0072|

本次股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及因历年权益分派送转的股份。河南华晶及其一致行动人郭留希先生于2018年9月5日披露《郑州华晶金刚石股份有限公司简式权益变动报告书（一）》，除上述河南华晶持股变动外，未发生其他持股变动。
2、股东本次减持前后持股情况
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|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
||股东名称|股份性质||||||||
|||||||占总股本比例（%）|||占总股本比例（%）|
|||||股数（股）||||股数（股）||
|河南华晶||合计持有股份|246,600,000||20.4566||234,458,263||19.4494|
|||其中：无限售条件股份|246,600,000||20.4566||234,458,263||19.4494|
|||有限售条件股份|0||0||0||0|

二、其他相关说明
1、河南华晶本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、控股股东河南华晶在公司首次公开发行前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。截至 2013年 3月 26日，该事项
已履行完毕，河南华晶未违反上述承诺。
郑州华晶金刚石股份有限公司
河南华晶本次减持公司股份不存在违反其之前所做出的相关承诺事项。
3、公司已于 2018年 9月 5日披露了《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》，河南华晶与农投金控于2018年9月4日签署《股权转让协议》，河南华晶拟将其持有的公司101,476,000股股份转让给农投金控。
为加快实施股权转让方案，经河南华晶与农投金控友好协商，2018年 11月 1日双方签署《股权转让协议之补充协议》，对股权转让方式和价格等进行了部分调整，其他转让条款不变。
4、河南华晶未做出过最低减持价格的承诺。
三、风险提示
1、本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为河南华晶超硬材料股份有限公司和郭留希先生，不会影响公司的治理结构和持续经营；
2、河南华晶与农投金控关于《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》约定的股权转让事项尚未实施完毕，后续股份减持计划存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务；
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、河南华晶出具的《关于减持豫金刚石股份比例累计达到1%的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 11月 13日
深圳新都酒店股份有限公司独立董事
对 2016年度董事会审议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为深圳新都酒店股份有限公司独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司关于公司2017年度日常关联交易预计事项发表以下事前认可意见：
我们认真审阅了相关资料后认为：公司 2015年 12月 17日根据深圳中院裁定批准的《重整计划》与重整投资联合体成员深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）签订租赁协议，租赁期限5年，自2016年1月1日起租。租赁价格公允，有利于上市公司持续经营，符合上市公司及全体股东利益。2016年度，该租赁协议的履行保证了公司现有业务稳定经营。2017年公司继续执行租赁协议，该事项已经我们事前认可，我们同意将《公司关于 2017年度日常关联交易预计的议案》提交2016年度董事会审议。
独立董事：张松旺、蒋涛、陈小卫2017年 4月28日
东吴证券股份有限公司
关于镇江东方电热科技股份有限公司
2017年年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方电热|
|保荐代表人姓名：李强|联系电话：0512-62938568|
|保荐代表人姓名：章龙平|联系电话：0512-62938568|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|2017年未发表非同意意见。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|—|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|—|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017.6.2|
|（3）培训的主要内容|再融资政策的最新变化以及对公司的要求|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的|是|不适用|

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|十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。|||
|2．公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与东方电热所经营业务相同或类似的业务，与东方电热不构成同业竞争；本人将不以任何方式直接或间接经营任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争；如因本人违反本承诺函而给东方电热造成损失的，本人同意全额赔偿东方电热因此遭受的所有损失。|是|不适用|
|3．2010 年 2 月 1 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。|是|不适用|
|4. 2010年5月11日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟|是|不适用|

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|先生、谭克先生承诺：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险），或因社会保险费事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求，谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。|||
|5. 2010年3月30日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于不占用公司资金的承诺》承诺：自承诺出具之日起，严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定，不以占用公司资金等方式损害公司利益，并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况，将主动停止并纠正损害公司利益的行为，或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益的行为，并承担公司因此造|是|不适用|

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|成的损失。|||
|6. 2010年5月30日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》，作为公司的控股股东和实际控制人，为了保证公司上市以后的持续分红能力，承诺：在作为公司和镇江东方电热有限公司的实际控制人期间，不对镇江东方电热有限公司的现行公司章程中的分红条款进行修改。|是|不适用|
|8. 公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克承诺：自 2014年 5 月 19 日起至 2014 年 12 月 31日止，不减持所持有的东方电热（300217）股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2018 年 2 月 14 日，因原保荐代表人文毅荣离职，东吴证券委派保荐代表人章龙平接替文毅荣继续履行持续督导工作|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司2017年年度持续督导期间跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
李 强 章龙平
东吴证券股份有限公司2018年4月12日
游族网络股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议
审议相关事项的独立意见
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司于 2019年11月 22日召开的第五届董事会第二十二次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11,847.41万元。
二、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见
公司本次对于参股公司增资放弃同比例增资权，是综合考虑公司自身情况和广州掌淘网络科技有限公司的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次放弃同比例增资权，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。公司董事会在审议本关联交易相关议案时，关联董事回避议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司放弃此次参股公司同比例增资权。
独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹 2019年 11月22日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-064北京雪迪龙科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 25日，CCTV-13播出的《朝闻天下》及《新闻 30分》节目中《中央环保督察回头看》栏目，针对河南省巩义市荣鑫碳素制品有限公司（以下简称“用户”）的废气排放情况作了报道，报道标题为“逃避监管，在线监测的是假数据”。
报道中播放了北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）部分烟气在线监测设备的画面及记者对本公司运维人员的电话采访录音。
经本公司核查，本公司于 2016年销售一套在线监测设备给上述用户应用于老厂区，于 2017年销售一套监测设备应用于新厂区，其中老厂区的监测设备目前由本公司负责运维，截至上述新闻报道日仍在运行；新厂区的监测设备由本公司于2017年11月21日与上述用户完成项目交接，并在取得了“现场验收报告”后，将在线监测设备及系统密码一并移交给用户管理。经与现场核实，报道中所述为新厂区的设备，该监测设备未委托给本公司运维，且新厂区设施在发现问题后已停运。
上述用户新厂区的监测设备虽由本公司提供，但该用户未委托本公司运维，本公司人员亦未对该设备提供运维服务，用户的上述行为与本公司无关。
特此澄清。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-069浙江传化股份有限公司
关于为控股子公司及其下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，公司控股子公司浙江天松新材料股份有限公司（以下简称“天松新材料”）及其下属全资子公司浙江传化天松新材料有限公司（以下简称“传化天松”）、临安市南庄塑化有限公司（以下简称“南庄塑化”）拟向银行分别申请人民币 3,000万元、5,000万元、5,000万元的综合授信额度，期限两年。上述授信尚需由本公司提供连带责任担保。
经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于为控股子公司及其下属公司提供担保的议案》，同意为上述公司的综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江天松新材料股份有限公司
成立时间：2000年7月31日
注册资本：6,500万元
注册地址：浙江省临安市太湖源镇南庄村
法定代表人：徐忠根
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：化工产品研发、开发、制造及销售；
单位：元
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|项目|2015年12月31日（已审计）|2016年3月31日|
|总资产|320,381,580.03|324,294,278.99|

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|净资产|109,880,943.32|110,406,329.81|
|营业收入|282,465,167.57|65,611,532.28|
|营业利润|21,307,897.33|441,599.70|
|净利润|19,779,612.00|525,386.49|

与公司关系：天松新材料为公司控股子公司。
股权比例：公司持有该公司87%股份，自然人徐忠根持有6%股份，浙江大学持有5%股份，自然人方金华持有1%股份，吕永法持有1%股份。
2、公司名称：浙江传化天松新材料有限公司
成立时间：2013年5月9日
注册资本：5,000万元
注册地址：平湖市独山港镇海河路88号
法定代表人：李旭文
公司类型：有限责任公司
经营范围：合成材料、化工产品（不含危险及易制毒化学品）研发、销售、化工项目投资及管理。
单位：元
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|项目|2015年12月31日（已审计）|2016年3月31日|
|总资产|135,065,067.41|137,841,766.21|
|净资产|50,067,146.75|52,242,458.33|
|营业收入|115,545,627.54|40,218,954.19|
|营业利润|5,231,215.02|2,467,851.98|
|净利润|4,846,607.74|2,175,311.58|

与公司关系：传化天松为公司控股子公司天松新材料的全资子公司。
股权比例：天松新材料持有该公司100%股份。
3、公司名称：临安市南庄塑化有限公司
成立时间：2004年12月30日
注册资本：500万元
注册地址：临安市太湖源镇南庄村
法定代表人：李旭文
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售：粉末涂料聚酯树脂、路标树脂、塑料粉末等化工产品（在许可项目批准的有效期内方可经营）。
单位：元
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|项目|2015年12月31日（已审计）|2016年3月31日|
|总资产|50,305,373.38|47,376,666.67|
|净资产|31,902,790.18|33,546,289.94|
|营业收入|153,132,419.58|22,222,465.41|
|营业利润|11,675,625.80|1,739,670.80|
|净利润|10,497,828.93|1,643,499.76|

与公司关系：南庄塑化为公司控股子公司天松新材料的全资子公司。
股权比例：天松新材料持有该公司100%股份。
三、担保事项具体情况
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|担保方|被担保方|担保方式|担保金额|担保期限|
|浙江传化股份有限公司|浙江天松新材料股份有限公司|连带责任担保|3,000万元|两年|
||临安市南庄塑化有限公司|连带责任担保|5,000万元|两年|
||浙江传化天松新材料有限公司|连带责任担保|5,000万元|两年|

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为58,640万元，占公司2015年度经审计净资产的5.39%，占公司2015年度经审计总资产的4.05%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、公司董事会意见
公司分别为天松新材料、传化天松、南庄塑化提供担保有利于提高融资能力，满足其正常经营融资需求。上述公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。
六、公司独立董事意见
公司对控股子公司浙江天松新材料股份有限公司及其下属全资子公司浙江传化天松新材料有限公司、临安市南庄塑化有限公司提供的担保，保障其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展。本次担保的事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十（临时）次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年8月10日
贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的独立意见
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2016年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为贵州航天电器股份有限公司独立董事，现就公司投资控股江苏奥雷光电有限公司事项发表独立意见如下：
1.江苏奥雷光电有限公司拥有光电转换模块的核心技术、关键工艺、核心人才，公司投资控股江苏奥雷光电有限公司可实现战略协同、技术互补，优化产品结构，进一步拓展产品链。
2.公司收购江苏奥雷光电有限公司63.83%股权，依据《贵州航天电器股份有限公司拟收购股权涉及的江苏奥雷光电有限公司股东全部权益价值评估报告书》（银信评报字〔2015〕第 1075号）确定股份转让价格，交易价格公允，同时公司采用履约保函方式支付股权转让款，有效管控股权交易资金风险，公司及中小股东利益得到有效保障。
3、公司投资控股江苏奥雷光电有限公司事项的审议决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意公司投资控股江苏奥雷光电有限公司。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
陈怀谷
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕34号
浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环保公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的富春环保公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供富春环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为富春环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解富春环保公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
富春环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对富春环保公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，富春环保公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了富春环保公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶卫民
中国·杭州 中国注册会计师：陈世薇
二〇一七年一月十六日
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2016年度|||||||||||
|编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|衢州东港环保热电有限公司|子公司|其他应收款|8,000.00||4 96.13|4 96.13|8 ,000.00|拆借款|非经营性往来|
||江苏富春江环保热电有限公司|子公司|其他应收款|18,373.10|2 ,900.00|1 ,202.44||2 2,475.54|拆借款|非经营性往来|
||||||3 9.84|||3 9.84|应收暂付款|非经营性往来|
||浙江富春环保新材料有限公司|子公司|其他应收款|23,622.00|||1 6,500.00|7 ,122.00|应收暂付款||
||||应收账款||9 46.76||9 36.16|1 0.60|货款|经营性往来|
||浙江汇丰纸业有限公司|子公司|其他应收款||5 00.00|||5 00.00|应收暂付款|非经营性往来|
||浙江清园生态热电有限公司|子公司|其他应收款|||7 0.14||7 0.14|拆借款|非经营性往来|
|||||||6 .35||6 .35|应收暂付款|非经营性往来|
|小 计||||4 9,995.10|4 ,386.60|1 ,775.06|1 7,932.29|3 8,224.47|||
|总 计||||4 9,995.10|4 ,386.60|1 ,775.06|1 7,932.29|3 8,224.47|||
|法定代表人：张杰 主管会计工作的负责人：黄菊华 会计机构负责人：黄菊华|||||||||||
深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规等规范性文件规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司受让深圳家简呈出科技有限公司（以下简称“家简呈出”）股权暨关联交易的相关资料进行了提前审阅及认真的审查，现发表如下事前认可意见：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易对手方深圳居家大计科技有限公司（以下简称“居家大计”）、标的公司家简呈出均为公司关联法人，本次股权转让交易构成关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。本次关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议，并按照相关规定进行表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于公司受让深圳家简呈出科技有限公司股权暨关联交易的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
赵维：
冯瑞青：
张志清：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司二〇一八年四月三日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-032北京四维图新科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与联发科技股份有限公司（下称“联发科”）以及杰发科技（合肥）有限公司（下称“杰发科技”）签署了《战略合作协议》，基于三方签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，公司拟收购联发科控股子公司杰发科技的全部股权，在该收购完成后，杰发科技将成为公司的子公司。三方同意，彼此结成紧密的战略合作关系，整合并充分利用三方优势与资源，共同开拓国际市场，共同致力于在汽车电子领域，为全球汽车行业客户提供包括芯片和软件服务的整合系统解决方案。
一、协议主要内容
统芯片领域，或其他三方另行议定的领域与杰发科技产品相竞争。
2、在杰发科技股权交割后，对于杰发科技产品所需要的包括但不限于专利、商标、软件著作权、非专利技术等属于联发科自有、或依据相关合同联发科得再授权予他人的知识产权，联发科同意转让或授权给杰发科技进行与联发科的合作。具体清单及转让、授权事宜需要双方在专门的无形资产转让协议和授权合约中共同确认和约定。
3、在杰发科技股权交割后，联发科对于杰发科技现有市场、产品或技术，继续提供或以合理的商业条件提供投资完成前已由联发科提供或已由联发科书面承诺的任何支持，例如联发科协调第三方为杰发科技进行芯片代工及封装测试、杰发科技委托联发科进行研发工作、及联发科对杰发科技提供技术支持等。
4、就杰发科技产品范围，在杰发科技股权交割后，联发科应与四维图新、杰发科技每半年检视一次是否有增减调整必要，经三方协商一致后，可对该产品范围进行调整，并另行签订书面文件予以确认和约定。
5、三方同意在杰发科技产品及车载信息娱乐系统芯片以外之其他汽车电子芯片及无人驾驶领域，积极探求并拓展合作机会以提供市场更具竞争力的产品及服务，并与另外两方进行合作。
关于其违约行为的上述通知后 30个日历日内未纠正其违约行为，守约方有权以书面通知的方式单方提前终止本协议，违约方应赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的直接经济损失。除违反保密义务外，联发科因违反本协议、联发科与杰发科技另行签署之无形资产转让协议和授权合约、及三方另行签署之《购买资产协议》等文件累计所需承担之总赔偿责任上限合计不超过 1亿美元。
二、交易对方介绍
1.公司名称：联发科技股份有限公司
住所：台湾新竹科学工业园区新竹市笃行一路 1号
经营范围：多媒体积体电路、电脑周边积体电路、高阶消费性电子积体电路、其他特殊应用积体电路的研究、开发、生产、制造、销售；前各项有关产品专利权、电路布局权之买卖及其授权服务；提供前述产品之软硬体应用设计、测试、维修及技术咨询服务；前各项有关产品之进出口贸易业务。
法定代表人：蔡明介
股本总数： 1,571,577,147股
交易对方与公司不存在关联关系。
2.公司名称：杰发科技（合肥）有限公司
住所：安徽省合肥市高新区创新产业园动漫基地 A3楼 10层
经营范围：电子产品软硬件技术开发、设计、销售、相关技术咨询、技术服务及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、
电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务（涉及许可证及国家专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）。
法定代表人：吕平幸
注册资本：人民币 4,041.4277万元
交易对方与公司不存在关联关系。但根据《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，收购完成后，杰发科技将成为公司的子公司。
三、本次战略合作的目的、对公司的影响及风险
本次战略合作有有利于利用三方优势与资源，共同开拓国际市场，共同致力于在汽车电子领域，为全球汽车行业客户提供包括芯片和软件服务的整合系统解决方案。
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，截止本公告日，各方尚未就项目实施签署具体协议，本次战略合作的实施尚存在不确定性；本协议未约定项目的履行期限，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性；本协议约定了公司与联发科及杰发科技拟开展战略合作，但协议不具排他性，公司是否能进一步拓展相关业务具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
北京四维图新科技股份有限公司与联发科技股份有限公司以及杰发科技（合肥）有限公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为浙江金洲管道科技股份有限公司的独立董事，经认真核查，就公司2018年度对外担保情况及关联方占用资金情况发表如下独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、2018年度，公司除为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司、湖州金洲石油天然气管道有限公司和控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供担保
外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位、公司持股比例50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2018年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元。
截至2018年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为15,542.41万元，占公司2018年底经审计净资产的6.85%。
3、截至2018年12月31日，关联方占用资金情况如下：
公司与关联企业金洲集团有限公司年度出售商品累计发生额29.65万元，期末应收账款为0.96万元；
二、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2018年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。
四、关于续聘2019度审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供多年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构。
五、关于2019年度日常关联交易事项的独立意见
1、《关于公司与浙江金洲机电科技有限公司签署<关于采购设备零部件的
框架协议>的议案》；
本公司及下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司因生产需要向金洲机电采购设备零部件，价格按照市场价确定，与金洲机电签署《关于采购设备零部件的框架协议》。
因金洲机电设有机械部门专门从事设备零部件的生产，向金洲机电采购设备零部件有利于降低公司采购成本，保障零部件得到及时、稳定的供应，因此向金洲机电采购设备零部件是公允、合理的。
2、《关于公司与江苏沙钢集团有限公司签署<关于产品、材料购销及劳务提
供的框架协议>的议案》；
沙钢集团主要从事钢铁冶炼、钢材轧制、金属轧制，因原材料需求量向江苏沙钢集团有限公司及其下属子公司采购原材料、销售产品、提供劳务等，该等原材料、购销货物及提供劳务的价格按照实际发生时相应市场价确定，拟与江苏沙钢集团有限公司及其下属子公司签署《关于产品、材料购销及劳务提供的框架协议》。向江苏沙钢集团有限公司采购原材料、销售产品、提供劳务等有利于降低公司采购成本，保障原材料得到及时、稳定供应，因此向江苏沙钢集团有限公司采购原材料、销售产品、提供劳务是公允、合理的。
本议案尚需经过公司股东大会表决通过，公司关联股东应回避表决。
六、关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见
经审查，公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过。公司董事、高级管理人员的薪酬及独立董事津贴政策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。有利于调动人员积极性，完善公司治理结构，促进公司长远发展，符合行业和公司实际，不存在损害股东利益的情形。相关决策程序合法有效，我们同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。
七、关于对公司《2018年度利润分配预案》的独立意见
公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利104,107,104.00元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
经核查，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，该方案充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意将2018年度利润分配预案提交2018年度股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年发布了修
订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告
起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
本次对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
九、关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司、控股子公司提供担保及全资子公司为母公司提供担保，是为了满足公司及全资子公司、控股子公司正常生产经营需要，进一步促进其提升经济效益，不会对公司及全资子公司、控股子公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反证监会及深交所关于上市公司对外提供担保的相关规定。因此，我们同意本次担保事项。
独立董事签名：李怀奇、高闯、梁飞媛
2019年4月23日
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160041号）之反馈意见的专项核查说明
京永函字（2016）第71101号中国证券监督管理委员会：
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”）发行股份及支付现金购买资产项目的审计机构，根据贵会于2016年3月25日公告的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
160041号（以下简称“通知书”）的要求，对相关事项进行了核查，现答复如下：
反馈意见第三条：申请材料显示，只楚药业为国内经营规模领先的专业硫
酸庆大霉素原料药生产企业之一，2013年、2014年、2015年1-9月产销量分别达334,084BOU、391,268BOU、312,999BOU的供应规模，据 IMS数据显示，市场占有率约为25%。请你公司补充披露只楚药业出口报关数据与主要产品出口市场份额、数量和价格等数据的一致性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确
意见。
核查情况：
一、只楚药业出口报关数据与主要产品出口市场份额、数量和价格等数据
的一致性
1、只楚药业出口报关数据情况
根据中国海关统计数据，只楚药业硫酸庆大霉素直接出口情况如下：
项目 2013年度 2014年度 2015年1-9月
只楚药业出口数量（吨） 281.63 315.87 169.48
项目 2013年度 2014年度 2015年1-9月
只楚药业出口金额（万美元） 2,502.33 2,877.13 1,606.46单价（万美元/吨） 8.89 9.11 9.48全部出口数量（吨） 399.02 427.41 299.57全部出口金额（万美元） 4,524.75 4,878.61 3,686.39只楚药业出口数量占比 70.58% 73.90% 56.58%只楚药业出口金额占比 55.30% 58.97% 43.58%2、只楚药业出口报关数据与主要产品出口市场份额、数量和价格等数据的一致性
（1）价格一致性说明
只楚药业统计出口量系按BOU单位统计，每BOU约合1.695公斤，由此测算 2013年、2014年、2015年 1-9月只楚药业出口报关每 BOU单价约为 150.60美元/BOU、154.39美元/BOU、160.66美元/BOU。结合汇率波动因素，其同只楚药业披露出口产品单价922.61元/BOU、926.60元/BOU、960.42元/BOU一致。
（2）出口数量一致性说明
只楚药业生产经营过程中出口统计系按 BOU统计，按照每 BOU折合 1.695公斤折算，只楚药业出口量2013年、2014年、2015年1-9月分别为284.38吨、320.41吨、174.92吨，海关报关系按照公斤单位报关，双方差异在合理范围内，数据一致。
（3）出口市场份额一致性说明
根据海关统计数据，只楚药业2013年、2014年、2015年1-9月出口量占中国该类产品出口量的70.58%、73.90%、56.58%，高于IMS数据，IMS数据系基于全球市场的统计数据，该数据系只楚药业原料药出口量占全球市场（除中国外）的市场份额情况，除中国出口外，其他国家出口量也在统计范围内，故海关统计只楚药业出口占比数据高于IMS统计数据。
综上所述，只楚药业出口报关数据与主要产品出口市场份额、数量和价格等数据一致，相关数据误差在合理范围内。
二、核查意见：
经核查，我们认为只楚药业出口报关数据与主要产品出口市场份额、数量和价格等数据一致，相关数据误差在合理范围内。
<此页无正文>
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）二○一六年三月二十七日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-095联化科技股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年12月16日（星期一）15时
网络投票时间为：2019年12月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月16日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月9日
7、出席对象：
（1）截止2019年12月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》
2、审议《关于开展票据池业务的议案》
上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2019年11月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案第1项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第2项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票外的所有提案|√|
|非累积投票表决|||
|1.00|《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》|√|
|2.00|《关于开展票据池业务的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月10日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2019年12月10日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日上午9:15，结束时间为2019年12月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》|√||||
|2.00|《关于开展票据池业务的议案》|√||||

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-007兰州庄园牧场股份有限公司
关于固定资产折旧年限会计估计变更的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2019年1月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了关于《兰州庄园牧场股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》7.5.8条的有关规定，现对本次会计估计变更内容补充如下：
公司适用变更后会计估计的固定资产是自2018年6月30日达到预定可使用状态，若假定公司自2017年1月1日起即适用本次会计估计变更，则减少2017年固定资产折旧费用约为 87.64万元，扣除所得税影响后对 2017年净利润的影响约为1.09%，对截至2017年12月31日股东权益的影响约为0.066%。
除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年1月8日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-052东华软件股份公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月5日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司权益分派登记日5月30日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
截止股权登记日收盘，公司可转债全部转成股票计算，公司分红前本公司最大总股本为734,916,360股，分红后最大总股本增至 1,469,832,720股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月30日，除权除息日为：2014年6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东帐号||股东名称|
|1||08*****863||北京东华诚信电脑科技发展有限公司||
|2||01*****903||薛向东||
|3||08*****862||北京东华诚信工业设备有限公司||
|4||08*****864||北京合创电商投资顾问有限公司||

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2014年 6月3日。
六、股本情况变动表
因本公司发行的“东华转债”正处于转股期，目前尚不能确定股权登记日的股本总数，导致无法准确填列股本变动情况表，本公司将在权益分派方案实施完毕后刊登的分红派息及资本公积转增股本实施结果公告中公布准确的股本变动情况表及按新股本摊薄计算的2013年度每股净收益。
七、咨询机构
1、咨询地址：北京市海淀区紫金数码园东华合创大厦16层（邮编：100190）
3、咨询电话：010-62662188
4、传真电话：010-62662299
特此公告。
东华软件股份公司董事会2014年 5月23日