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沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（朱向阳）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2014年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2014年度，公司共召开董事会会议 8次，其中 2014年 9月 15日召开的 2014年第一次临时股东大会过了关于增补本人为公司第五届董事会独立董事的议案，本人自担任公司独立董事出席董事会情况如下：
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|姓名|本年召开董事会次数|增补后召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱向阳|8|2|2|0|0|否|

2014年度，公司共召开了 2次股东大会，其中 2014年 9月 15日召开的 2014年第一次临时股东大会通过关于增补本人为公司第五届董事会独立董事的议案，本人自担任公司独立董事出席股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|增补后召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱向阳|2|0|0|0|0|否|

二、2014年度发表独立董事意见情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2014年10月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》，作为公司的独立董事对相关
事项发表如下独立意见：
买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。因此同意关于公司为客户提供买方信贷担保的事项。
三、专业委员会履职情况
2014年本人作为公司薪酬与考核委员会的召集人委员，积极的参与公司薪酬方案的审议，严格遵守公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，随时监督公司薪酬政策执行情况，发挥薪酬与考核委员会委员的积极作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）任职以来，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定开展工作。及时通过公司信息披露的网站和报纸等信息平台，了解和掌握信息披露的情况，监督公司信息披露工作，保证公司 2014年度信息披露的真实、准确、完整、及时，很好的维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）切实履行独立董事的职责，认真审核董事会提出的各项议案，在充分了解的基础上，客观、公正、审慎地行使合法表决权。深入了解公司的生产经营状况，向公司内部员工了解公司生产环境，认真的听取管理层汇报，积极的与管理层进行沟通，提出自己的意见与建议。
（三）认真学习相关法律法规和规章制度，并特别关注公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规，提高对公司和投资者的合法权益保护的能力。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2014年度履行职责情况的汇报。
独立董事：朱向阳
二O一五年四月九日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-079浙江爱仕达电器股份有限公司
关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，经浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）与上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“松盛机器人”）、劳博（上海）物流科技有限公司（以下简称“劳博物流”）、李强、刘小军、郭怡佳各方协商一致，拟变更《上海爱仕达机器人有限公司关于上海松盛机器人系统有限公司及劳博
（上海）物流科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“原协议”、“《股权收购协议》”）的部分内容。现将具体情况说明如下：
一、原协议的背景及具体内容
公司全资子公司爱仕达机器人以自有资金 3,750万元收购意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“意欧斯”）持有的松盛机器人50%股权，并对松盛机器人增资 2000万元，其中 2,666,666元计入注册资本，17,333,334元计入资本公积，增资完成后，爱仕达机器人持有松盛机器人60.53%股权。公司全资子公司爱仕达机器人又以自有资金合计 510万元分别收购意欧斯持有的劳博物流44%股权及松盛机器人持有的劳博物流7%股权，收购完成后，爱仕达机器人持有劳博物流51%股权。
李强、刘小军、郭怡佳承诺：松盛机器人2017年、2018年、2019年的实际净利润分别不低于 350万元、560万元、840万元；劳博物流 2017年、2018年、2019年的实际净利润分别不低于 150万元、240万元、360万元；松盛机器人和劳博物流2017年、2018年、2019年的实际净利润合计数分别不低于
500万元、800万元、1,200万元。实际净利润以公司聘请的具有证券期货相关业务资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利
润的数据为准。承诺期内，在每个会计年度终了时，公司应聘请具有证券期货相关业务资质的会计师事务所对松盛机器人和劳博物流的当年度实际净利润出具
《专项审计报告》。
二、变更后的协议内容
各相关方一致决定，将原协议“第四条业绩承诺与补偿、超额业绩奖励”中的第1款“业绩承诺”中的期限顺延一年，即业绩承诺期限从原来的2017年度、2018年度和2019年度，变更为2018年度、2019年度和2020年度，变更如下：
李强、刘小军、郭怡佳承诺：松盛机器人2018年、2019年、2020年的实际净利润分别不低于350万元、560万元、840万元；劳博物流2018年、2019年、2020年的实际净利润分别不低于150万元、240万元、360万元；松盛机器人和劳博物流2018年、2019年、2020年的实际净利润合计数分别不低于500万元、800万元、1,200万元。实际净利润以公司聘请的具有证券期货相关业务资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润的数据为
准。承诺期内，在每个会计年度终了时，公司应聘请具有证券期货相关业务资质的会计师事务所对松盛机器人和劳博物流的当年度实际净利润出具《专项审计报告》。
三、拟变更协议的原因
在签订原协议后，爱仕达机器人于2018年2月完成了股权交割，松盛机器人和劳博物流的经营并未在2017年度受益于该等投资资金，同时公司及其全资子公司爱仕达机器人也没有享受到对方带来的利润收益。鉴于上述原因，经各方协商一致，将原协议“第四条业绩承诺与补偿、超额业绩奖励”中的第1款进行修订。
四、变更承诺对公司的影响
本次业绩承诺期限从原来的2017年度-2019年度，变更为2018年度-2020年度，符合公司资金投资的期间和松盛机器人及劳博物流使用资金的节奏，有利于公司对松盛机器人和劳博物流的逐步管控到位，加强了公司与松盛机器人及劳博物流的协作合作的逐步推进和分步实施，在一定程度上，有利于维护公司整体利益及长远利益，且不会对公司的生产经营造成不利影响。公司与松盛机器人、劳博物流协议的承诺业绩不变，业绩承诺补偿条件也不变，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。
五、审议情况
2018年12月11日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》，同意松盛机器人、劳博物流将业绩承诺期限从原来的2017-2019年度，变更为2018-2020年度。该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
本次变更业绩承诺符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次变更业绩承诺是基于公司与松盛机器人、劳博物流的合作以及共同努力经营松盛机器人与劳博物流的意愿，在一定程度上，有利于维护公司整体利益及长远利益。且不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。
公司董事会审议通过了《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们对该事项无异议，同意变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
3、《上海爱仕达机器人有限公司关于上海松盛机器人系统有限公司及劳博
（上海）物流科技有限公司之股权收购协议》
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年十二月十二日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-121科大国创软件股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“丁方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）11,151,078股，发行价格 16.68元/股，募集配套资金总额为 185,999,981.04元，扣除发行费用21,141,151.08元（不含税金额为19,944,482.14元）后，募集资金净额为166,055,498.90元（含发行费用的进项税额）。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年 11月27日出具了会验字[2019]8141号《验资报告》。
2019年 12月 11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》，同意公司以重组配套募集资金 16,000万元向全资子公司安徽贵博新能科技有限公司（以下简称“贵博新能”、“甲方”）增资，用于实施“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”、“新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目”、“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的建设。
二、协议的签订情况和专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、贵博新能与独立财务顾问国元
证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“丙方”）、广发银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行（以下简称“乙方”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户的开户和存储情况如下：
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|开户主体|开户银行|募集资金专项账户|金额（万元）|募集资金用途|
|贵博新能|广发银行股份有限公司合肥分行|9550880217146300199|7,985|新能源汽车电池管理系统产业化建设项目|
||杭州银行股份有限公司合肥分行|3401040160000824277|4,055|新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目|
||中国银行股份有限公司合肥分行|179755219440|3,960|新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为丁方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问项目主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方、丁方授权丙方指定的财务顾问项目主办人高书法、蒋贻宏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问项目主办人。丙方更换财务顾问项目主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方和丁方书面通知更换后的财务顾问项目主办人联系方式。更换财务顾问项目主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方和丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-054宁波横河模具股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供财务资助的议案》，现将具体情况公告如下：
一、财务资助事项概括
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）为本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施主体，公司以财务资助方式向海德欣投入募集资金。
募集资金投资项目实施完成后，海德欣以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司。
1、资金额度：本次发行可转换公司债券的募集资金净额。
2、资金来源：发行可转换公司债券。
3、资金使用费：因海德欣为募集资金投资项目的实施主体，本次财务资助不收取资金使用费。
4、期限：自董事会审议通过之日至募集资金投资项目完结。
5、用途：实施“新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件”项目。
二、财务资助对象的情况
1、基本情况
公司名称：宁波海德欣汽车电器有限公司
住所：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号
法定代表人：曹叔通
注册资本：8,000万元
成立日期：2016年12月7日
经营范围：汽车电器、汽车配件、传感器、电子元器件、模具、五金配件的设计、制造、加工；汽车电器维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
2、财务情况
单位：元
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|项目|2017 年12月31日|2018年 3月31日|
|资产总额|121,573,463.84|69,723,870.61|
|净资产|22,099,671.76|33,961,603.74|
|项目|2017 年度|2018 年1-3月|
|营业收入|4,208,945.22|5,902,681.75|
|营业利润|-2,028,660.24|-618,068.02|
|净利润|-1,393,710.24|-618,068.02|

以上年度数据已经审计，季度数据未经审计。
3、股权结构
海德欣为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
三、相关意见
1、董事会意见
公司全资子公司海德欣为本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施主体，公司以财务资助方式向海德欣投入本次募集资金净额。使用期限自董事会审议通过之日至募集资金投资项目完结，公司不收取资金使用费。募集资金投资项目实施后，海德欣以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司。
2、独立董事意见
海德欣为公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助，具有募集资金使用的必要性。宁波海德欣汽车电器
有限公司为公司的全资子公司，公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保募
集资金安全。本次财务资助符合公司经营发展实际情况，不存在损害股东利益的
情况，决策合法有效，我们对该议案发表同意意见。
四、备查文件
1、《第二届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-027
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
2018年8月27日，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司《<2018年半年度报告>及摘要》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-065江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，于 2017年 1月 1日起，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
前述准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会专项审核意见
经审核，监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求。
六、备查文件
1、《公司第七届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2017年8月8日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-058北京利德曼生化股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到大股东、实际控制人沈广仟先生的函告，获悉沈广仟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈广仟|是|42,200,000|2016年10月25日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|47.14%|融资|
|合 计||42,200,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈广仟先生直接持有公司股份 89,530,000股，占公司总股本的21.11%。沈广仟先生累计办理质押的股份总数为 42,200,000股，占沈广仟先生直接持有本公司股份总数的47.14%，占本公司总股本的9.95%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-045
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述假记载、误导性陈述或重大遗漏。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2017年 3月 18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 3月29日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。
本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事冯玉军、陈磊提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2016年年度报告》及摘要
《2016年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2016年度审计报告》
《2014年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2016年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2016年度利润分配方案的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]51060008号《审计报告》，2016年度母公司实现净利润631,452,671.77元，加上年初未分配利润1,503,717,140.80元，减去2016年度已分配的现金股利218,702,353.20元以及 2016年度计提的法定盈余公积金 63,145,267.18元，可供股东分配的利润为1,853,322,192.19元。拟按以下方案进行分配：
以公司2016年12月31日总股本4,100,669,122股为基数，向全体股东每 10股派发现金股0.60元（含税），共计派发246,040,147.32元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2017]51060008号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》
董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化，公司的内部控制体系将更加全面和科学，其决策机制和监督机制将更加有效，为公司可持续发展提供了有力的保障。
公司独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华专审字[2017]51060010号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《2016年度社会责任报告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》
为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，对董事长的授权如下：
（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过 1亿元，且同类交易事项累计 12个月内不超过最近一期经审计公司净资产的15%的，授权公司董事长审批。
（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币 15亿元、累计金额不超过 60亿元的综合授信额度；综合授信及相关借款事项，授权公司董事长签署有关法律文件。
以上授权有效期自该议案审议通过后至召开2017年度股东大会之日止。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年4月21日召开2016年度股东大会，相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2014-037
宁夏英力特化工股份有限公司
关于聘任王有庆先生为证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 13日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任王有庆先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任王有庆先生担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。
王有庆，男，汉族，1982年 11月出生，大专学历，经济师。2010年 7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005年 7月至 2006年 1月在公司氯碱分公司计划经营科工作，2006年 1月至 2008年 9月在公司项目办公室工作，2008年 9月至 2011年 5月在公司证券部担任信息管理员，2011年 5月至 2012年 3月任公司证券部主任助理，2012年 3月至今任证券部副主任（主持工作）。
王有庆先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系电话：0952-3689323 传真号码：0952-3689589
办公邮箱：wangyq@gdylt.com.cn
通讯地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路 41号 502室
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一四年八月十三日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-057雅致集成房屋股份（集团）有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 16日，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营活动的情况下，使用自有闲置资金不超过 6亿元人民币购买低风险、流动性高、保本型银行理财产品。具体内容如下：
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、授权额度
最高额度不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、授权有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4、投资品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本
型商业银行理财产品，该产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产
品。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营班子行使该项投资决策权并
签署相关合同，公司财务部门具体操作。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-07-30|2014-046|中信银行股份有限公司深圳分行|4100|91天|保本浮动收益型|4.5%|459986.30|闲置募集资金|
|2|2014-10-14|2014-053|中信银行股份有限公司深圳分行|2700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|302917.81|闲置募集资金|
|3|2014-11-04|2014-058|中信银行股份有限公司深圳分行|2300万|91天|保本浮动收益型|4.5%|258041.10|闲置募集资金|
|4|2014-11-11|2014-059|中国工商银行股份有限公司深圳赤|5000万|60天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.7%|386301.37|闲置募集资金|

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||||湾支行|||||||
|5|2014-11-19|2014-060|中信银行股份有限公司深圳分行|1700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|190726.03|闲置募集资金|
|6|2014-12-27|2014-061|中信银行股份有限公司深圳分行|1000万|35天|保本浮动收益型|4.1%|39315.07|闲置募集资金|
|7|2015-01-13|2015-001|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|793972.60|闲置募集资金|
|8|2015-01-17|2015-002|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|9|2015-05-20|2015-041|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|尚未到期|闲置募集资金|
|10|2015-05-20|2015-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|尚未到期|闲置募集资金|
|11|2015-07-10|2015-049|中信银行股份有限公司深圳分行|2500万|35天|保本浮动收益型|3.5%|尚未到期|闲置募集资金|

五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
独立董事在认真审阅《关于使用自有资金购买银行理财产品的议
案》后，发表独立意见如下：在保证流动性和资金安全的前提下,使
用自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 6亿元人民币购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品。
2、监事会意见
在确保正常经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 6亿元人民币购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、第四届监事会第七次会议决议
3、独立董事意见
特此公告！
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2016-072河南四方达超硬材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟购买金刚石工具及制品行业相关资产。经申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自2016年7月4日下午开市起停牌，并于 2016年7月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2016年 7月 15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年7月22日、2016年7月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年8月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》, 2016年 8月 9日、2016年 8月 16日、2016年 8月 23日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年 8月 30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2016年 9月 6日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年 9月 13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2016年9月20日、2016年9月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年9月30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2016年 10月 14日、2016年 10月 21日、2016年10月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年10月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2016年11月5日、2016年 11月 12日、2016年 11月 19日、2016年 11月 26日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年 12月 3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司本次重大资产重组拟购买的标的资产为杨凌美畅新材料有限公司（以下
简称“杨凌美畅”）全部股权。杨凌美畅成立于 2015年 7月，注册资本人民币11,000万元，注册地为陕西省杨凌示范区富海工业园，主要经营金刚石切割线的研发、生产和销售。
目前，公司已组织中介机构对杨凌美畅进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，并与杨凌美畅主要股东就本次交易签订了《股权合作备忘录》，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。下一步，公司与中介机构及其他相关方将严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项前期准备工作，待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年12月9日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-008
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2014年4月10日（星期四）上午9:00，会期半天
（二）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在 2014年 4月 3日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《2013年度全面风险管理报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、其他事项：听取《独立董事2013年度履职情况报告》
（二）披露情况：上述议案详细内容见 2014年 3月 15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2014年 4月 4日、4月 8日、4月 9日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室（深圳市罗湖区宝安南路振业大厦 B座1604室）及会议现场登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电 话：0755-25863061
传 真：0755-25863801
联 系 人：杜汛罗丽芬
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年三月十五日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、《2013年度董事会报告》||||
|2、《2013年度监事会报告》||||
|3、《2013年年度报告及摘要》||||
|4、《2013年度财务决算报告》||||
|5、《关于2013年度利润分配的议案》||||
|6、《2013年度全面风险管理报告》||||
|7、《关于聘任会计师事务所的议案》||||

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市海普瑞药业股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海普瑞药业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
中伦律师事务所 法律意见书为召开本次股东大会，公司董事会于2014年10月30日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2014年11月19日（星期三）下午14:30在深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11
月18日15:00至2014年11月19日15:00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份612,806,828股，占公司有表决权股份总数76.5817%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统投票的股东共15人，代表公司有表决权的股份7,971,624股，占公司股份总数的0.9962%。
参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
中伦律师事务所 法律意见书行认证。
3．参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，拥有及代表的股份为8,018,424股，占公司股份总数的1.0021%。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、公司监事、公司部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的上述
议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果，具体情况如下：
1．审议《关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请授信的议案》；
表决结果：620,772,852股同意，5,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9991%。
同意票数过半，本议案审议通过。
2．审议《关于提名步海华先生为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：620,772,852股同意，5,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效
中伦律师事务所 法律意见书表决权股份总数的99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：8,012,824股同意，5,600股反对，0股弃权。
同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9302%。
同意票数过半，本议案审议通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市海普瑞药业股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹晓冬）
（刘琴）
二〇一四年十一月十九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-086北京双杰电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2018年9月14日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2018年9月20日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书李涛和部分监事、高
级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
因监事会成员拟进行变更，根据监事会的提议，拟召开股东大会审议相关事项。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提请召开公司2018年第五次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-073无锡宝通科技股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝通科技，证券代码：300031）自 2017年 10月 16日开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）。
截至本公告披露日，公司本次重大事项的方案正在论证中，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年10月23日开市起继续停牌。公司预计自停牌首日起十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他程序。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-063
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
股东亚晟发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份8,210,293股（占公司总股本的2.93%）的股东亚晟发展集团有限公司计划自本公告披露之日起3个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,800,000股（不超过公司当前总股本的1%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日，收到公司股东亚晟发展集团有限公司的《关于股份减持计划的告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：亚晟发展集团有限公司（以下简称“亚晟发展”）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，亚晟发展持有公司股份数为8,210,293股（全部为无限售条件流通股）,占公司股本总数的2.93%，亚晟发展不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及公司实施2016年度权益分派所获得的股份。
2、减持目的：自身经营需要。
4、拟减持数量及比例：亚晟发展拟减持不超过2,800,000股,不超过公司股本总数的1%。如通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；如通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
6、减持价格区间：根据市场价格确定，但减持价格不低于发行价。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，亚晟发展将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、亚晟发展不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、亚晟发展本次减持意向符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规以及相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《上市公告书》中出具的相应承诺的要求。
4、公司将继续关注亚晟发展股份减持意向实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、亚晟发展集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会