《公司章程》修订对照表
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|序号|修订前章程条文|修订后条文|
|1|1.4､股东大会分为年度股东大会和临时股东大会｡年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行｡临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2 个月内召开｡|1.4､股东大会分为年度股东大会和临时股东大会｡年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行｡临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2 个月内召开｡公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。|
|2|无|1.5､公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：1.5.1､会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；1.5.2､出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；1.5.3､会议的表决程序、表决结果是否合法有效；1.5.4､应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。|
|3|无|2.2､独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。2.2.1､对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。|

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|||2.2.2､董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。|
|4|2.5､监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案｡在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%｡召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|2.5､监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案｡在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%｡监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|
|5|2.6､对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合｡董事会应当提供股权登记日的股东名册｡召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途｡|2.6､对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合｡董事会应当提供股权登记日的股东名册｡董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途｡|
|6|3.4､股东大会通知和补充通知中应当充分､完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释｡|3.4､股东大会通知和补充通知中应当充分､完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释｡拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。|
|7|3.5､股东大会拟讨论董事､监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事､监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:3.5.1､教育背景､工作经历､兼职等个人情况;|3.5､股东大会拟讨论董事､监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事､监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:3.5.1､教育背景､工作经历､兼职等个人情况;3.5.2､与公司或其控股股东及实际控制人是否存|

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||3.5.2､与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;3.5.3､披露持有公司股份数量;|在关联关系;3.5.3､披露持有公司股份数量;3.5.4､是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|
|8|3.6､股东大会通知中应当列明会议时间､地点,并确定股权登记日｡股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日｡股权登记日一旦确认,不得变更｡|3.6､股东大会通知中应当列明会议时间､地点,并确定股权登记日｡股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日｡公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。股权登记日一旦确认,不得变更｡|
|9|4.1､公司应当在公司住所地或公司章程规定的其他地点召开股东大会｡股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开｡公司可以采用安全､经济､便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利｡股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席｡股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权｡|4.1､公司应当在公司住所地或公司章程规定的其他地点召开股东大会｡股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席｡股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权｡|
|10|4.2､公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序｡|4.2､公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序｡股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|
|11|4.12､股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数｡公司持有的本公司股份没有表决权,且该部|4.12､股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数｡股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表|

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||分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数｡|决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数｡公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|12|4.13､股东大会选举两名以上董事或者监事时,实行累积投票制｡|4.13､股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|
|13|4.17､股东大会采取记名方式投票表决｡出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:4.17.1､同意､反对或弃权｡4.17.2､未填､错填､字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”｡|4.17､出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:4.17.1､同意､反对或弃权｡4.17.2､未填､错填､字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”|
|14|4.19､股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过｡4.19.1､会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票｡|4.19､股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过｡4.19.1､在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|

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||4.19.2､在正式公布表决结果前,股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司､计票人､监票人､主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务｡||
|15|4.23､召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议｡因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告｡|4.23､召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议｡因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告｡同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。|
|16|4.26､公司股东大会决议内容违反法律､行政法规的无效｡股东大会的会议召集程序､表决方式违反法律､行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销｡|4.26､公司股东大会决议内容违反法律､行政法规的无效｡公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序､表决方式违反法律､行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销｡|

克明面业股份有限公司 2014年10月24日