证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-039青岛特锐德电气股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年5月8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：2015年5月7日—2015年5月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间。
4、股权登记日：2015年5月6日（星期三）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：公司董事屈东明先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 9人，所持（代理）股份 219,968,178股,占上市公司总股份的54.8823%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表的表决权股份数额为308,178股，占上市公司总股份的0.0769%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共7人，所持（代理）股份219,866,178股,占上市公司总股份的54.8568%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表的表决权股份数额为 206,178股，占上市公司总股份的0.0514%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共2人，所持（代理）股份102,000股，占上市公司总股份的0.0254%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，代表股份102,000股，占公司股份总数0.0254％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,968,178股，其中同意票代表股数219,968,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的 0%，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意308,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0%，弃权票代表股数0股。
2、《青岛特锐德电气股份有限公司 2014年度监事会工作报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,968,178股，其中同意票代表股数219,968,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的 0%，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意308,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0%，弃权票代表股数0股。
3、《青岛特锐德电气股份有限公司 2014年度财务决算报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,968,178股，其中同意票代表股数219,968,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的 0%，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意308,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0%，弃权票代表股数0股。
4、《青岛特锐德电气股份有限公司 2014年年报及年报摘要》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,968,178股，其中同意票代表股数219,968,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的 0%，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意308,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0%，弃权票代表股数0股。
5、《青岛特锐德电气股份有限公司 2014年度利润分配预案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,968,178股，其中同意票代表股数219,968,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的 0%，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意308,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0%，弃权票代表股数0股。
6、《关于增加注册资本的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,968,178股，其中同意票代表股数219,968,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的 0%，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意308,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0%，弃权票代表股数0股。
7、《关于修订<公司章程>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,968,178股，其中
同意票代表股数219,968,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的 0%，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意308,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0%，弃权票代表股数0股。
8、《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,968,178股，其中同意票代表股数219,968,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的 0%，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意308,178股，占有效票所代表股份总数的100%，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0%，弃权票代表股数0股。
三、律师出具的法律意见
山东清泰律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东清泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
2015年5月8日