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证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-094深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广东省维业科技有限公司（以下简称“维业科技”）的通知，维业科技根据经营发展需要对维业科技经营范围、法定代表人的相关信息进行了变更，现已完成相关工商变更登记手续，并取得了由陆河县市场和质量监督管理局颁发的新的《营业执照》。现将相关事项公告如下：
一、维业科技的基本情况
根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟用募集资金投入金额（万元）|
|1|建筑装饰部品部件工厂化项目|22,944.65|19,974.19|
|2|设计研发中心项目|3,873.67|2,000.00|
|3|营销网络建设项目|3,176.45|2,000.00|
|4|信息化建设项目|2,567.57|1,600.00|
|合计||32,562.34|25,574.19|

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|其中，建筑装饰部品部件工厂化项目由全资子公司维业科技实施。本次工商|
|变更不存在改变公司募投项目的实施主体及实施地点，有利于公司的长远发展。|
|变更的具体事项如下：|

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|变更事项|变更前|变更后|
|经营范围|投资兴办实业；从事建筑装饰领域新兴材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等；生产、加工：建筑和建筑装饰材料产品；国内商业、物资供销业；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|
|法定代表人|庄耿杜|罗西宾|

二、本次工商变更后的具体工商信息
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|企业名称：广东省维业科技有限公司|
|统一社会信用代码：91441523304006030Q|
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|法定代表人：罗西宾|

注册资本：3,000.00万元人民币
成立日期：2014年05月28日
住所：陆河县新河工业园区坪山大道6号
经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月二十日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-003湖南千山制药机械股份有限公司
关于获得国家企业技术中心认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合下发的
2014年第23号公告，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被确认为第21批国家认定企业技术中心。
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心是对公司技术创新能力、研发能力的充分肯定，是公司综合实力的体现。国家级企业技术中心的认定有利于公司对高端技术人才的引进，提升自主创新能力，有助于提高公司核心竞争力。
公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续健康发展。
公司技术中心获得国家认定企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作
用，但不会对公司2015年度经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-040
江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016年 4月 17日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年 4月22日在公司 2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中宋银立先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司2016年一季度报告的议案
董事会编制和审议的公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。
《2016年一季度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年一季度报告（正文）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司增加注册资本的议案
公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润8,000.00万元转增注册资本，转增后无锡法兰注册资本将由人民币2,000.00万元增加至人民币10,000.00万元。
表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司增加注册资本的议案》（公告编号：2016-041）
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-007
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下称“公司”）于2017年1月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3214号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司非公开发行不超过9,865万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
备查文件：
《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3214号）
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月七日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-001宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年11月7日开市起停牌。公司于2016年11月14日、2016年11月21日、2016年11
月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年11月29日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并分别于2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月19日、2016年12月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年12月27日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-022
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 4月19日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-085申通快递股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会成员任期将于2019年12月27日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年12月17日
江苏广信感光新材料股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2016年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内主要工作情况
1、报告期内，公司监事列席了2016年度历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。
2、报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议召开情况如下：
（1）公司于2016年1月5日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、公司填补即期回报措施及公司董事、高级管理人员相关承诺等事项的议案》。
（2）公司于2016年4月29日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》等议案。
（3）公司于2016年9月22日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等议案。
（4）公司于2016年10月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2016年三季度报告>的议案》。
（5）公司于2016年12月30日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等议案
二、监事会对2016年工作相关事项的意见：
1、公司经营依法运作情况
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作。公司董事、经理在执行职务时，能够勤勉尽责，能够按照年初提出的年度工作目标，努力开展工作，所作出的重大经营决策，其程序合法有
效。
2、检查公司财务情况
监事会通过检查公司财务、查看公司会计账簿和会计凭证的方式，对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营成果，其会计处理符合《企业会计准则》、公司财务制度以及国家有关财经及税务政策，成本费用列支合理。公司编制的 2016年度财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，审计报告真实合理。
3、公司募集资金使用情况
（1）报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（2）报告期内，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时募集资金，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过12,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
4、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生关联交易和对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、审核公司内部控制自我评价报告情况
监事会对公司董事会编制的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》及公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时、完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
三、监事会2017年度工作计划
2017年度，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-008
重药控股股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：因公司 2014年、2015年、2016年连续三年亏损，公司股票已于2017年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。若公司在规定期间内未能实现恢复上市的条件，公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
1、完成公司重大资产重组工作
公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2017年7月24日收到中国证监会《关于核准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1174号）。
公司收到中国证监会核准批文后，积极推进重大资产重组工作：
截至2017年8月22日，置入资产已在重庆股份转让中心有限责任公司依法办理完毕所必要的股份过户手续，公司已持有重庆医药96.59%股权，重庆医药成为公司的控股子公司。
截至2017年8月28日（以下称“交割日”），重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）已向公司支付完毕148,679.21万元交易对价。于交割日前，公司已成立一家全资子公司重庆建峰化肥有限公司（以下简称“建峰化肥”）作为拟出售资产的具体承接方，并已通过增资的方式将拟出售资产中非股权类资产全部交付予建峰化肥；于交割日，公司已将建峰化肥的全部股权过户至建峰集团名下，并已将拟出售资产中其他股权类资产中的重庆弛源化工有限公司100%股权、江苏八一六华泰农资有限公司51%股权、重庆逸合峰生物科技有限公司40%股权、重庆市彭峰农资有限公司30%股权、中农矿产资源勘探有限公司2%股权变更登记至建峰集团名下。建峰（开曼）有限公司100%股权已于2017年9月6
日过户至建峰集团名下。至此，原公司名下的所有股权已全部过户完毕。
2017年8月30日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年9月28日取得《股份登记申请受理确认书》。公司向重庆化医控股（集团）公司等22名交易对方发行股份认购资产总计发行的 1,129,385,461股人民币普通股（A股）股份，经确认，本次新增股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次股份上市已获得深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为 2017年10月16日。
2、积极准备恢复上市工作
根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司可在年报披露后的五个交易日内向深交所提出恢复股票上市的书面申请。公司目前正在积极准备恢复上市相关工作：
（1）公司2016年年度股东大会审议通过了《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》（详见公司于 2017年 5月 19日发布的《重庆建峰化工股份有限公司2016年年度股东大会会议决议公告》，公告编号：2017-038）。公司于 2018年 1月 22日与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的安信证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议书约定：若公司股票申请恢复上市，则公司委托安信证券股份有限公司担任公司股票恢复上市推荐人；若公司股票被深圳证券交易所终止上市，则由安信证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务。
2018年1月22日公司已与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）签署了《证券登记及服务协议》。协议约定：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构办理证券登记及相关服务事宜。
（2）公司目前正在积极准备恢复上市的申请材料以及2017年年度报告编制工作。公司已预约2018年4月20日披露2017年年报。
（3）公司预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 108,000万元－ 115,000万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 7,000万元—14,000万元。
公司股票暂停上市期间，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-103
江苏中南建设集团股份有限公司
关于中标梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标单位梁山县住房和城乡规划建设局发出的《成交通知书》，成交通知书确认公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司为“梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设PPP项目”的成交供应商。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：梁山县棚户区改造（惠馨苑小区）建设 PPP项目
2、中标价：总投资约216,999.03万元
3、采购单位：梁山县住房和城乡规划建设局
4、项目期限：合作期17年，其中建设期2年，运营维护期15年
5、项目概况：本项目位于济宁市梁山县新城区，东邻雪山峰路，西邻安民山路，北邻汶水路，南邻泰山路。项目规划用地面积 366.77亩，规划总建筑面积821,334平方米，其中：地上建筑面积562,378平方米，地下建筑面积 258,956平方米，容积率2.3，建筑密度23.0%，绿地率30%。规划道路面积 114,921平方米，绿化面积 73,354平方米，给排水与消防工程 562,378平方米，采暖工程562,378平方米，强电工程562,378平方米，弱电工程562,378平方米，燃气工程538,378平方米及室外配套管网。（实际建设内容以采购单位提供的经批准的施工图纸、相关技术标准和要求及实际完工并经验收符合要求的内容为准。）
二、中标事项对公司业绩的影响
2、对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
三、风险提示
项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-092汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年7月30日（星期一）上午以现场方式召开。会议通知于2018年7月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1.审议通过了《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》
在非公开发行募集资金投资项目“信息化规划与建设项目”的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据该项目实际进度，基于审慎原则，将“信息化规划与建设项目”建设期延至2020年12月31日。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了核查意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项意见，相关文件以及《关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 3.审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》
Australia By Saint PtyLtd（以下简称“澳洲佰盛”）作为公司控股子公司广州汤臣佰盛有限公司下属全资子公司香港佰盛有限公司（以下简称“香港佰盛”）的全资子公司，为完成本次重大资产购买的部分价款支付，澳洲佰盛拟向境外商业银行申请不超过1.2亿澳元贷款。公司拟以提供备用信用证等形式为其提供担保，香港佰盛拟将其持有的澳洲佰盛100%股权质押给境外商业银行，澳洲佰盛拟将其资产及权益抵押或质押给境外商业银行，用以担保澳洲佰盛在境外申请不超过1.2亿澳元的银行贷款事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于公司及子公司提供担保的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年股东大会审议。
5.审议通过了《关于核销资产的议案》
为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司2018年上半年度核销存货20,223,914.99元，核销应收账款710,983.38元，核销固定资产551,010.26元，核销其他应收款268,176.66元，共计21,754,085.29元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-133北京碧水源科技股份有限公司
关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月15日召开了第三届董事会第四十次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》，关联董事何愿平回避表决。
被担保人新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）为本公司参股子公司，公司持股比例为29.80%。
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司（以下简称“科发工业”）系新疆碧水源的全资子公司。科发工业在乌鲁木齐米东化工工业园污水处理厂的项目被列入国家 2015年债券基金投资计划范围内，国开发展基金股份有限公司拟对该公司增资 3,165万元，用于工程建设，投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起 13年；在投资期内，新疆碧水源保证按季度向其支付增资部分1.2%/年的投资收益；
在投资期限内及投资期限到期后，由新疆碧水源对其持有的该公司股权 3,165万元予以回购。为加强乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂工程项目建设，本公司同意为新疆碧水源向国开发展基金有限公司支付股权回购价款 3,165万元和每年增资额1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆碧水源环境资源股份有限公司
法定代表人：杨桂萍
公司类型：股份有限公司
公司注册资本：5,000万元人民币
公司注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区康庄东路1767号
公司的经营范围为：市政工程、环境工程、园林绿化工程、照明工程的设计与施工；城市垃圾及工业固体废弃物处理工程的设计；建筑业投资和管理；环境污染治理设施的运营；水处理设备、环保设备的设计、研制、开发和销售；水处理技术转让、技术服务、技术咨询；化工产品销售；货物与技术的进出口业务。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其29.80%股权；杨桂萍、杨熙海和詹惠蓉分别持有其44.20%、20.80%和5.20%的股权。
关联关系：新疆碧水源为本公司合资公司，本公司派驻新疆碧水源的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第 3项规定，新疆碧水源环境资源股份有限公司为本公司的关联法人。
截至 2014年 12月 31日，新疆碧水源环境资源股份有限公司资产总额 19,503.94万元，负债总额 13,060.89万元，净资产 6,443.05万元,营业收入2,632.39万元，净利润1,000.40万元，以上数据华光会计师事务所审计。
截至 2015年 09月 30日，新疆碧水源环境资源股份有限公司资产总额 27,755.08万元，负债总额 21,537.26万元，净资产 6,217.82万元，营业收入2,921.26万元，净利润-221.44万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2015年年初至今，公司与新疆碧水源累计已发生的各类关联交易的总金额为 206.04万元。
三、担保的主要内容
公司同意为新疆碧水源向国开发展基金有限公司支付股权回购价款 3,165万元和每年增资额1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为加强乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂工程项目建设，被担保的参股子公司新疆碧水源财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。
新疆碧水源以乌鲁木齐市米东区化工工业园区污水处理厂项目的所有运营权或其相关资产向公司提供反担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
新疆碧水源为公司参股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。新疆碧水源以乌鲁木齐市米东区化工工业园区污水处理厂项目的所有运营权或其相关资产向公司提供反担保。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意为新疆碧水源向国开发展基金有限公司支付股权回购价款 3,165万元和每年增资额1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和三会文件，经核查认为：碧水源为其参股子公司新疆碧水源提供担保，有利于新疆碧水源的业务发展。同时，新疆碧水源经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响。上述担保事项已经碧水源第三届董事会第四十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。碧水源为其参股子公司提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。中信证券同意碧水源为其参股子公司新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 218,965万元（含本次担保），占2014年末公司经审计净资产的36.03%，其中包括公司对控股子公司对外担保137,150万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于为参股公司提供担保的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
浙江世宝股份有限公司
独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于2018年6月14日召开的第五届董事会第三十六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币不超过2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用闲置募集资金补充流动资金的使用期限未超过 12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：张洪智、郭孔辉、沈成基浙江世宝股份有限公司2018年6月14日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-026浙江和仁科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：2019年4月15日－2019年4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长杨一兵先生
6、股权登记日：2019年4月10日
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共2人，合计持有股份50,730,000股，占公司股份总数的60.5442%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为50,730,000股，占公司有表决权股份总数的60.5442%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股。
（3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共0人，代表有表决权的股份数为0股。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议、浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意50,730,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；
反对0股,弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，反对0股，弃权0股。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和仁科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016-005大禹节水集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升:280% ～ 310%|盈利：311.82万元|
||盈利：1,184.92 万元—1,278.46万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着国家对农田水利投资力度的持续加大，公司的业务订单迅速增加，第一季度的开工项目较上年同期有所增加；同时在经营过程中，严格执行预算管理制度，期间费用按预算正常发生。故公司经营业绩同向大幅上升。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为200
万元人民币左右。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具
体财务数据以公司2016年第一季度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二○一六年四月一日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-059株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2019年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-60% — -40%|盈利：1,083.90万元|
||盈利：433.56万元–650.34万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期营业收入较去年同期增长约20%，毛利率无重大波动。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较同期下降，主要系新增研发大楼折旧费、银行短期贷款利息支出费用增加、公司战略业务前期投入还在拓展阶段所致。
2、公司预计2019年度半年度非经常性损益对净利润的影响约为74万元（扣除所得税影响后），公司上年同期非经常性损益对净利润的影响为5.12万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据由公司财务部门初步测算得出，未经审计机构审计，具体
财务数据将在 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-033九阳股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，详情请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2018年5月16日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-032号《关于2017年年度股东大会决议公告》。
本次实施的利润分配方案与公司2017年年度股东大会审议通过的分配方案
一致。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本767,511,000股，扣除公司通过回购专户持有的公司股份4,999,960股，即762,511,040股为基数，向全体股东每10股派7.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.300000元；持有非首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金，先按每10股派现金7.000000元，待投资者减持股票时，再按实际持股期限补缴税款【注】；持有非首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.700000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 25日，除权除息日为：2018年 5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****332||上海力鸿新技术投资有限公司||
|2||08*****111||BILTING DEVELOPMENTS LIMITED||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 18日至登记日：2018年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市江干区下沙银海街760号公司证券部
咨询联系人：缪敏鑫
咨询电话：0571-81639093、81639178
传真电话：0571-81639096
特此公告
九阳股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-066
海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司股票交易实行其他风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：由于公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（下称“控股股东”）非经营性占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对本公司股票实行“其他风险警示”的特别处理。公司股票自2016年5月4日起实行其他风险警示，股票简称由“亚太实业”变更为“ST亚太”,公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%,股票代码不变,仍为：000691。
一、公司股票交易实行其他风险警示的原因
（一）公司为控股子公司提供连带担保责任
民事裁定书(2010)青破字第 3-5号裁定天津市绿源破产程序终结，根据该民事裁定书规定，交通银行天津市分行申报的债权金额为 14,314,466.94元，确认的清偿金额为 512,653.31元，未清偿金额为 13,801,813.63元；中国农业银行天津分行和平支行（原中国农业银行天津分行金信支行）申报的债权金额为 35,925,947.78元，确认的清偿金额为1,286,639.32元，未清偿金额为34,639,308.46元。
以上两家贷款合计未清偿金额为 48,441,122.09元。
（二）公司控股股东的承诺
超过 2000万元，该超额部分，我公司可以现金或资产形式代为承担；
同时，你公司应积极将该代偿部分对天津绿源的追偿权利转让给我司，我司不再向你公司主张其他任何权利”。
（三）公司控股股东非经营性占用公司资金的形成
截止 2015年 12月 31日，公司根据天津绿源已于 2014年 5月破产终结，对原预计负债与未清偿金额差异 28,441,122.09元补计预计负债；同时，按照公司控股股东作出的承诺，计提其他应收款 28,441,122.09元计入资本公积 28,441,122.09元，并作为重大会计差错更正追溯调整了 2014年财务报表。根据上述重大会计差错更正追溯调整如下：调整增加 2014年度预计负债 28,441,122.09元、营业外支出 28,441,122.09元。调整增加 2014年度其他应收款 28,441,122.09元、资本公积 28,441,122.09元。
经审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》认定：兰州亚太工贸集团有限公司占用资金 2844.11万元，系 2014年 12月由于子公司天津绿源生态能源有限公司破产终结，亚太实业按照 2010年度控股股东兰州亚太工贸集团有限公司为亚太实业承担天津绿源生态能源有限公司银行借款担保责任作出的“如果最终还款额度超过 2000万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承担”承诺计提的其他应收款。
（四）公司股票交易实行其他风险警示
由于公司控股股东非经营性占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对本公司股票实行
“其他风险警示”的特别处理。公司股票自 2016年 5月 4日起实行其他风险警示，股票简称由“亚太实业”变更为“ST亚太”,公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%,股票代码不变,仍为：000691。
二、解决公司控股股东非经营性占用公司资金进展的情况
（一）2014年 5月，天津绿源破产程序已终结，截至目前，原告方（交通银行天津市分行和中国农业银行天津分行）就未清偿金额未向公司进一步追偿；公司也没有因此发生任何财务支出。
（二）公司控股股东认为该非经营性占用公司资金存在承诺期未到期的情况；公司控股股东认为相关案件未执行完毕，待相关案件执行完毕后将按承诺支付相关资金。
（三）公司目前正与交通银行天津市分行、中国农业银行天津分行金信支行和公司控股股东协商解决公司控股股东非经营性占用资金事项的方案。
三、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.3.6条的规定，公司将每月进行一次风险提示，及时披露解决前述事项的进展，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2016-074
欣龙控股（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016年 9月 12日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 9月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 9月 11日下午 15:00至 2016年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事潘英先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10人，代表股份 127,942,391股，占公司总股本的23.76%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 90,098,591股，占公司总股本的16.73%。
2、通过网络投票出席会议的股东 9人，代表股份 37,843,800股，占上市公司总股份的7.03％。
（二）现场见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
表决情况：
1、采用累积投票制补选了张哲军、谭卫东、何励为本公司第六届董事会董事。
（1）补选张哲军先生为公司第六届董事会董事；
同意127,854,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%（其中：中小投资者同意2,270,701股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.26%）。
张哲军先生当选为公司第六届董事会董事。
（2）补选谭卫东先生为公司第六届董事会董事；
同意127,843,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%（其中：中小投资者同意2,260,001股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%）。
谭卫东先生当选为公司第六届董事会董事。
（3）补选何励先生为公司第六届董事会董事；
同意127,843,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%（其中：中小投资者同意2,260,005股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%）。
何励先生当选为公司第六届董事会董事。
（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 127,851,291股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对 91,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权 0股。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 2,267,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.14%；反对 91,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.86%；弃权 0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、周颖律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席
人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2016年 9月 12日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-017北京众信国际旅行社股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开日期和时间：2014年3月12日上午9:30
2、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
3、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共12人，代表股份30,911,009股，占公司有表决权股份总数的53.03%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场表决的方式召开，审议并通过以下议案：
特别决议事项：
1、审议并通过《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
表决结果: 30,911,009赞成票股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会 2014年 3月 13日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-029深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2016年 4月 20日以邮件方式发出通知，于 2016年 4月 28日以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议应到董事 9名，实到 9名，会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2016年第一季度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银
行理财产品的议案
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》、和巨潮资讯网潮（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-032号《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》。
三、审议通过了关于修订《信息披露工作制度》的议案
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议关于召开 2015年度股东大会的议案
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-031号《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会