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北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0183号
致：中贝通信集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及中贝通信集团股份有限公司（以下称“贝通信”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贝通信2018年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由贝通信第二届董事会第八次会议决定召集。2019年4月10日，贝通信在上海证券交易所网站上刊登了《中贝通信集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年4月30日下午在湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼会议室召开。
经查验，贝通信董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贝通信章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贝通信章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由贝通信第二届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贝通信董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9人，代表股份数135,662,400股，占贝通信股份总数的40.1653%；通过网络投票的股东统计15人，代表股份8,605,000股，占贝通信股份总数的2.5477%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贝通信部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及贝通信章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为贝通信已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份144,266,700股，反对700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9995%，本项议案获得通过。
（2）《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份144,266,700股，反对700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9995%，本项议案获得通过。
（3）《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
经表决，同意股份144,266,700股，反对700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9995%，本项议案获得通过。
（4）《关于<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
经表决，同意股份144,266,700股，反对700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9995%，本项议案获得通过。
（5）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经表决，同意股份144,266,700股，反对700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9995%，本项议案获得通过。
（6）《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
经表决，同意股份144,266,700股，反对700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9995%，本项议案获得通过。
（7）《关于办理2019年度银行授信额度的议案》
经表决，同意股份144,266,600股，反对800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9994%，本项议案获得通过。
（8）《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
经表决，同意股份144,266,700股，反对700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9995%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贝通信董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的贝通信董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及贝通信章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贝通信章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及贝通信章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-048上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第六次会议于 2016年 8月 11日以通讯方式召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。
截止2016年7月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为80,628.39万元。经监事会研究决定，同意使用 80,628.39万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会 2016年8月12日
杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司18家，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：公司基本制度、发展战略、组织架构、全面预算、社会责任、内部报告、人力资源政策、内部审计。
业务流程层面：合同、采购与付款、存货与仓储、生产与成本、研发、销售与收款、长期股权投资、对子公司的控制、固定资产、工程项目、无形资产、货币资金、筹资、财务报告编制披露。
重点关注的高风险领域主要包括：
1、战略风险。主要包括：国内外政策法规风险，战略决策风险，投资决策风险，成长性（扩张及新业务开拓）风险；产业政策变化的风险。
2、财务风险。主要包括：汇率风险，利率风险，资金流动风险，财务报告风险；
3、经营风险：经营业绩波动的风险、产品市场份额下降的风险、技术研发的不确定性风险。
4、管理风险：公司管理水平风险，人力资源管理风险。
5、合规风险。主要包括：关联交易风险，员工道德操守风险，经营活动超越授权风险，经营活动违法违规操作风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《企业内部控制制度应用手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据潜在错报金额，以最近一个会计年度公司合并报表的数值作为衡量标准。
|||
|-|-|
|缺陷类型|财务报表潜在错报金额|
|重大缺陷|利润表潜在错报金额＞利润总额的5%，且＞800万元；资产负债表潜在错报金额＞净资产的3%|
|重要缺陷|财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|
|一般缺陷|利润表潜在错报金额≤利润总额的3%；资产负债表潜在错报金额≤净资产的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的非财务内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据缺陷造成直接财产损失的金额，以最近一个会计年度公司合并报表净资产作为衡量标准。
|||
|-|-|
|缺陷类型|直接财产损失金额|
|重大缺陷|直接财产损失＞净资产0.5%|
|重要缺陷|净资产0.3%＜直接财产损失≤净资产0.5%|
|一般缺陷|直接财产损失≤净资产0.3%|

公司确定的非财务内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生
产、环境保护等到方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重要损失
杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；
（2）关键岗位管理人员或技术人员纷纷流失；
（3）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3.一般缺陷及整改情况
经过自我评测，公司在存货与仓储、合同、采购与付款等方面尚存在少量一般缺陷。针对所发现的内部控制缺陷，评价小组已向董事会及经理层进行了汇报并提出了相应的整改建议，公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实。截止报告日，公司所发现的上述内部控制缺陷已逐步加以改进和完善，针对尚未完成整改的个别缺陷公司制定了整改方案，正按计划实施。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：茅建荣
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年4月8日
江河创建集团股份有限公司独立董事
关于转让控股子公司承达集团有限公司部分股份的
独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第四届董事会第三十四次会议的《关于转让控股子公司承达集团有限公司部分股份的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
我们认为：公司转让控股子公司承达集团有限公司部分股份有利于推进公司建筑装饰业务的平稳增长，同时集中优势资源做大公司医疗健康业务,符合公司的发展战略。本次交易价格定价客观、公允、合理。本次交易完成后，公司对标的公司的控制权不变，该交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益。本次会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的议案。
特此确认。
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：2015-030
中国国旅股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日 14:00点
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2014年度财务决算报告|√|
|5|公司2014年年度报告及摘要|√|
|6|公司2014年度利润分配方案|√|
|7|关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-6已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2015年4月18日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；议案 7已经第二届董事会第二十四次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2015年 6月 9日刊登在《中
国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015年6月22日（星期一）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601888|中国国旅|2015/6/22|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书格式参见附件1。
2、登记时间：2015年6月28日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。
六、其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层
联系部门：公司董事会办公室
邮编：100027
联系电话：010-84478866-5905/2359
传真：010-84479312
联系人：包月英潘俊卿
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
2015年6月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国旅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度独立董事述职报告||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|公司2014年年度报告及摘要||||
|6|公司2014年度利润分配方案||||
|7|关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-31五矿发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向上交所申请，公司股票自 2015年 8月 17日起停牌，并于 2015年 8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 8日、9月 15日发布了相关公告，具体内容详见公司公告的《五矿发展股份有
限公司重大事项停牌公告》（临2015-21）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-22）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-26）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-28）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-30）。
因发行涉及的募集资金投资项目较为复杂，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。截至本公告日，公司及相关中介机构正全力推进各项工作。为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日公告进展情况。因
上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-044信雅达系统工程股份有限公司
关于与浙江稠州商业银行股份有限公司
签订《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次签订的《战略合作框架协议》是双方开展合作的框架性约定，构成双方开展具体业务合作的基础，合作中的具体事宜需在具体业务协议中进一步予以明确。
本《战略合作框架协议》签署后的后续事项，需按照相关法律、法规及《信雅达系统工程股份有限公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序。
一、情况概述
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信雅达”）于2015年7月与浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州商业银行”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方为顺应互联网金融蓬勃发展的趋势和浪潮，深入推进传统业务转型，拓宽盈利渠道，应对利率市场化、金融脱媒等对传统盈利模式的冲击，双方拟通过开展战略合作，在客户转介、见证服务、互联网业务运营托管等方面展开合作，积极探索互联网金融与传统银行业务的融合融通。
本协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作方介绍
公司名称：浙江稠州商业银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：306,400万元人民币
成立日期：1987年6月25日
法定代表人：金子军
住所：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
经营许可项目：经营金融业务（范围详见银监局批文）
稠州商业银行与公司不存在关联关系。
三、《战略合作框架协议》主要条款
公司与稠州商业银行共同签署《战略合作框架协议》，协议主要条款如下：（一）合作原则
1.双方在国家法律、法规及监管政策允许的范围内进行合作。
2.本协议是双方开展合作的框架协议，构成双方开展具体业务合作的基础。
3.双方将积极支持和配合对方的新产品、新业务，共同商讨具体合作的业务模式及商务模式等。
4.双方本着友好务实、协商互利的原则共同处理在合作过程中可能出现的问题，并积极妥善解决。
（二）合作范围
双方利用各自的行业优势、技术资源、客户资源及业务优势，在符合国家法律、法规和监管政策的前提下，开展各项合作。
（三）合作方式
1.为保证本协议的顺利实施，双方应建立全方位的信息沟通机制和多层次的组织协调机制，加强沟通、探讨、合作和执行，双方均有义务协调并督促各自成员将本协议事项积极推进并有效执行。
2.双方在落实本协议时应当遵循有步骤、有重点的原则，可以先从条件较为成熟的项目入手，逐步将合作的广度推向其他合作项目，最终实现双方的全面合作。
（四）协议的生效、变更与终止
1.本协议自双方法定代表人或经办人签字并加盖公章之日起生效。
2.本协议有效期为三年。
3.协议执行中如一方需要变更或终止，应提前3个月以书面形式通知对方，经双方协商一致并达成书面协议后变更或终止；未达成书面协议前，本协议依然有效。
4.如遇国家法律、法规、监管政策变化，致使本框架协议下全部或部分条款不符合法律、法规、检查政策规定而无法履行，双方应暂停相关条款，并经协商一致修改协议条款，各方由此产生的损失由各方自行承担。
四、本次《战略合作框架协议》签订的背景、原因及对公司的影响
1.为鼓励金融创新，促进互联网金融健康发展，明确监管责任，规范市场秩序，经党中央、国务院同意，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室于 2015年 7月18日联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发〔2015〕221号。《指导意见》按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的总体要求，提出了一系列鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施，积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新，鼓励从业机构相互合作，拓宽从业机构融资渠道，坚持简政放权和落实、完善财税政策，推动信用基础设施建设和配套服务体系建设。
2.互联网金融是传统金融与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介的新型金融业务模式。互联网和金融深度融合是大势所趋，将对金融产品、业务、组织和服务等方面产生更加深刻的影响。
3.双方的本次合作是公司在互联网金融领域的探索实践，与战略合作方紧密配合，提升公司为互联网金融业务服务的能力，提升服务质量和效率，对促进金融创新和发展，实现传统金融业务与服务的转型升级具有积极意义。
五、风险提示
本协议为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2015年 7月23日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-002
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于与灵武市中医医院签署《医用耗材集约化运营平台建设及日常运营管理服务合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与灵武市中医医院签署《医用耗材集约化运营平台建设及日常运营管理服务合作协议》，现将相关情况公告如下。
●合同生效条件：自各方法定代表人/授权代表人签字或盖章之日起生效。
●合同履行期限：三年。
●对上市公司当期业绩的影响：本合同签署后，将强化公司在宁夏地区医用耗材集约化运营业务（即SPD业务）的市场布局，运行实施后对公司业绩具有积极影响。
●特别风险提示：本合同可能存在业务进展不达预期，出现合作落地缓慢的情形。敬请投资者注意风险。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”）与灵武市中医医院于 2018年 12月 29日签署了《医用耗材集约化运营平台建设及日常运营管理服务合作协议》（以下简称“《医用耗材集约化服务合同》”），现将有关事项公告如下：
一、合同审议程序情况
本次签署的《医用耗材集约化服务合同》为重大日常经营合同，审议程序符合《公司章程》及相关规定。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
为保证合同的高效执行，塞力斯的控股子公司塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司为灵武市中医医院提供医用耗材集约化运营平台建设及日常运营管理服务（即SPD业务），包括供应商管理、集中采购、集中仓储物流配送、院内物流管理、集中结算管理等运营服务。
（二）合同对方当事人情况
灵武市中医医院始建于 1984年，是一所集医疗、教学、科研、保健为一体的二级甲等现代化综合性中医医院。医院设床位 130张，2003年医院心脑血管专科被确定为自治区重点中医专科专病建设单位。
三、合作背景
为了更好的规范和优化灵武市中医医院医疗耗材（高低值耗材、体外诊断试剂）的管理流程；提升医院的管理质量和运营服务效率，降低成本支出；实现院内医疗耗材的全流程质量追溯管理，有效管控耗材使用风险，提升医院信息化和精细化管理水平。
塞力斯凭借自身的资金实力、行业经验、医疗流通和医院物流延伸管理的项目运作经验、专业人才储备等综合实力，遴选成为灵武市中医医院最合适的医用耗材集约化运营平台建设及日常运营管理服务商。
四、合同主要条款
甲方：灵武市中医医院
乙方：塞力斯医疗科技股份有限公司
1、履行地点和方式：
（1）履行地点：灵武市中医医院
（2）履行方式：乙方为甲方提供医用耗材集约化运营平台建设及日常运营管理服务，医用耗材集约化运营平台建设包含软件开发与实施、硬件购买与安装、中心库与临床二级库建设，以及组建专业的运营管理团队等；日常运营管理服务包括供应商管理、集中采购、集中仓储物流配送、院内物流管理、集中结算管理等运营服务。
2、履行期限：甲方授权乙方作为甲方医用耗材配送商和集约化运营服务商的时间不少于3年，其中试运营1年，正式运营2年。
3、合同生效条件和时间：自双方法定代表人/授权代表人签字或盖章之日起生效。
4、合同签署时间及地点：2018年12月29日在灵武市签署。
5、交易各方的主要权利和义务
甲方拥有医用耗材采购目录与价格决策权、临床使用数量审核权，以及对平台建设与运营全程拥有监督权。甲乙双方合同期满，乙方在同等条件下享有与甲方优先合作、续约、签约等权利。
甲方有配合乙方建设医用耗材集约化运营服务平台的义务，配合乙方进行医用耗材日常运营管理的义务，配合乙方进行供应商沟通的义务。乙方需按照甲方需求建设医用耗材集约化运营服务平台，按照甲方要求提供医用耗材日常运营管理，有对甲方及甲方科室的耗材使用人员进行培训的义务。
6、违约责任：甲乙双方应当遵守本合作协议的其他约定，任何一方违反相应约定并给守约方造成损失的，违约方应当赔偿其所受损失使之免受损害。
五、合同履行对上市公司的影响
（一）对公司业绩的影响
本合同签署后，将强化公司在宁夏地区医用耗材集约化运营业务的市场布局，有助于降低资金预付款压力，改善现金流，运行实施后对公司业绩具有积极影响。
（二）对公司业务经营的影响
公司医用耗材集约化运营平台整合涵盖了院内体外诊断、高低值耗材等医用产品的集约化服务，拓展了公司的业务范围。扩大了单个医院的采购规模和利润体量，通过深度参与医院管理，提高客户粘性，与公司主营集约化业务产生较强的协同效应，有利于公司探索衍生业务增长点等服务的拓展。
此次新增SPD项目的落地，有助于优化公司的业务结构，深化拓展公司在宁夏地区医用耗材集约化运营业务的市场布局，强化公司在西北地区的市场开拓能力，提升公司在西北市场的竞争力和可持续发展能力。
（三）本合同的签订及履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不会因本合同的履行而对对方形成依赖。
六、合同履行的风险分析
灵武市中医医院是一家公立二级甲等医院，具备完全的履约能力。
本合同中的业务模式是对公司主营集约化业务模式的升级。塞力斯在进行灵武市中医医院业务合作过程中，可能存在业务进展不达预期，出现合作落地缓慢的情形。敬请投资者注意风险。公司将依据多年的行业经验，努力推进项目高效落地和成功实施。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2019年1月2日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编码：2017-056江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司完成经营范围工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）2017年10月 30日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围，并对《公司章程》的相关条款进行修订，公司经营范围的变更以工商行政管理部门实际核定为准。具体内容详见公司于2017年10月14日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于变更公司经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号：2017-050）。
近日，公司完成工商变更登记手续并领取了常州市工商行政管理局核发的新《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320400784384603B
公司名称：江苏亚邦染料股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：常州武进区牛塘镇人民西路105号
法定代表人：许旭东
注册资本：57600万元整
成立日期：2006年02月24日
营业期限：2006年02月24日至******
经营范围：合成蒽醌、1—硝基蒽醌、分散红（R-91、R-146）、商品染料的生产；染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；实业投资、创业投资、企业管理咨询；房产租赁；以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产（危化品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏亚邦股份有限公司董事会2017年11月 18日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-007华润万东医疗装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华润万东医疗装备股份有限公司（“公司”）拟用募集资金21,950万元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号）核准，公司以非公开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票（A股），发行价格为35.22元/股，共募集资金总额人民币879,999,981.66元，扣除发行费用人民币12,637,456.87元后，募集资金净额为人民币867,362,524.79元，该等募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第110043号《验资报告》审验确认。
二、公司承诺的募集资金投资项目情况
根据第七届董事会第一次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行募集资金总额扣除发行相关费用后，拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目|30,521|30,521|
|2|医学影像云平台项目|10,000|10,000|
|3|营销服务体系建设项目|5,000|5,000|
|4|偿还银行贷款项目|21,950|21,950|
|5|补充流动资金项目|20,529|20,529|
||合计|88,000|88,000|

三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况
在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自有资金先行偿还了公司募集资金偿还银行贷款项目的全部借款。截至 2016年 1月 27日，公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际投资金额为 21,950万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[信会师报字(2016)第 110090号]的鉴证报告。
公司募集资金偿还银行贷款项目具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|贷款银行|贷款金额（元）|借款日期|合同还款日期|实际还款日期|
|工商银行王府井支行|30,000,000.00|2014-12-18|2015-6-17|2015-6-17|
|工商银行王府井支行|30,000,000.00|2015-3-9|2015-9-8|2015-8-31|
|建设银行望京支行|50,000,000.00|2014-10-31|2015-10-30|2015-10-30|
|交通银行天坛支行|50,000,000.00|2015-4-14|2015-12-25|2015-12-25|
|平安银行北京分行|30,000,000.00|2015-1-23|2016-1-23|2015-12-29|
|民生银行东单支行|29,500,000.00|2015-1-30|2016-1-30|2015-12-29|
|合计|219,500,000.00|-|-|-|

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司非公开发行资金的募集和使用情况，公司拟用募集资金 21,950万元置换截至 2016年 1月 27日预先已偿还银行贷款的自筹资金 21,950万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序。
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资金 21,950万元置换截至 2016年 1月 27日预先已偿还银行贷款的自筹资金 21,950万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论：我们认为，贵公司董事会编制的《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
2、保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司核查意见：本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中金公司同意此次募集资金置换方案。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，履行了必要的程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账的时间不超过 6个月，符合《上海证劵交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
4、监事会意见
公司监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
5、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2015-036
凤凰传媒关于公司高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2015 年8月20日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）|
|接到公司高管宋吉述先生的通知，宋吉述先生于2015年8月19日通过上海证券交|
|易所交易系统增持了公司部分股份，现将具体情况公告如下：|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|购买价格(元)|本次增持后持股数量（股）|本次增持后持股比例(%)|
|宋吉述|副总经理|0|50000|14.00—14.20|50000|0.0019|

||
|-|
|宋吉述先生表示：本次增持公司股票属于个人行为，是基于对公司目前价值的|
|判断和未来发展的信心，并承诺本次增持的股份自本次增持之日起未来两年内不减|
|持。|
|特此公告|
|江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会|
|二〇一五年八月二十一日|
北京韩建河山管业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952号文核准，于2015年6月6日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量 3,668.00万股，发行价为每股 11.35元，募集资金总额为人民币 41,631.80万元，扣除承销费人民币 4,000.00万元、保荐费人民币 400.00万元后的募集资金为人民币 37,231.80万元。
截至2015年6月8日止，募集资金37,231.80万元已全部存入本公司以下账户内：
金额单位：人民币万元开户银行 银行账号 收款金额南京银行北京万寿路支行 05100120120000045 7,758.00兴业银行股份有限公司北京
321280100100212559 7,275.00首体支行
招商银行股份有限公司北京
110907885010601 22,198.80分行营业部
合计 37,231.80在扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,370.85万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 35,860.95万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第 110ZA0242号验资报告予以验证。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元开户银行 银行账号 截止日余额南京银行北京万寿路支行 05100120120000045 0.00兴业银行股份有限公司北京
321280100100212559 0.00首体支行
招商银行股份有限公司北京
110907885010601 4.24分行营业部
合计 4.24
上述存款余额为已计入募集资金专户利息收入扣除手续费后余额 4.24万元，其中南京银行北京万寿路支行账号 05100120120000045的账户和兴业银行股份有限公司北京首体支行账号321280100100212559的账户已经销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
本公司未发生前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司未发生前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或臵换的情况。
五、临时闲臵募集资金情况
本公司未发生临时闲臵募集资金的情况。
六、尚未使用募集资金情况
除结余利息 4.24万元外，募集资金已经使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况见附件二
2．前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因说明
补充PCCP营运资金项目不直接产生效益，无法进行单独核算。
4．未能实现承诺收益的说明
具体见附件 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
金额单位：人民币万元投资项目 投入时间信息披露累计投资金额实际累计投资金额安徽预应力钢筒混凝土管
（PCCP）和钢筋混凝土管 2015年 7,275.00 7,275.00
（RCP）生产基地建设项目
河南预应力钢筒混凝土管
2015年 7,758.00 7,758.00
（PCCP）生产基地建设项目
补充PCCP生产营运资金 2015年 0.00 20,827.95
合计 15,033.00 35,860.95
注：补充 PCCP生产营运资金的信息披露累计投资金额在 2015年半年报中披露为0.00万元，当时该项目的募集资金尚未使用。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2016年3月1日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-053东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司会计政策变更的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
公司根据财政部颁发的相关文件要求，对公司原会计政策进行相应变更
本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，但对部分会计项目列报进行调整
此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
1、2017年度，财政部印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融准则”），通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
2、2019年4月30日，财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报
表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-053由于上述会计准则的修订，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。
（二）本次会计政策变更的主要内容
1、金融工具政策变更主要内容
根据财政部于2017年发布的新金融准则的相关规定，公司于2019年1月1日开始执行新的会计准则，不重述前期可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式变更主要内容
根据财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，结合公司实际情况，对公司2019年半年度及以后期间的财务报表调整如下：
（1）原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）原资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
（三）履行的审批程序情况
2019年7月29日，公司分别召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司董事会关于公司会计政策变更的专项说明》，公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定，公司此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-053财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元币种：人民币
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
（2018年12月31日） （2018年12月31日）
|||
|-|-|
|600,387,991.93|应收票据|
||应收账款|
|219,109,576.77|应付票据|
||应付账款|

原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
（2018年1月-6月） （2018年1月-6月）
|||
|-|-|
|126,181,929.89|管理费用|
||研发费用|
|33,225,066.21|收到其他与经营活动有关的现金|
|237,920,205.00|收到其他与投资活动有关的现金|

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助9,020,205.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
（二）财政部于2018年度颁布的企业会计准则解释对公司上年期末财务数据无影响，无需追溯调整。
（三）公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事针对此次会计政策变更事项发表同意的独立意见：
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-053（一）公司此次会计政策变更是财政部发布的最新会计准则及相关要求，并结合公司实际情况进行的合理变更，其主要依据为：财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关文件。
（二）此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
（三）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见》，发表核查意见如下：
（一）公司此次会计政策变更是根据相关法律法规做出的合理变更。
其主要依据为：财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关文件。
（二）此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
（三）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-053变更。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年7月29日
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|报备文件：|

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第三十次会议决议；
3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、东睦新材料集团股份有限公司董事会关于公司会计政策变更的专项说明；
5、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。