证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-019
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日以电子邮件和电话方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于 2018年 4月 3日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席赵文先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
公司监事会经核查认为：公司2017年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
通过对公司内部控制情况的核查，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，保护了公司股东特别是中小股东的利益。
公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表的审计机构。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的议案》
经审核，监事会认为：《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于确认公司 2017年度关联交易情况及 2018年度日常
关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更募投项目达到预定可使用状态日期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目完成时间，有利于募集资金项目的组织实施，本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的相关规定，全体监事一致同意
公司调整部分募集资金投资项目完成时间。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司本次担保的事项主要为满足子公司深圳市伟创自动化设备有限公司及
江苏天沃重工科技有限公司，在日常经营中得到流动资金的支持和业务拓展，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司本次为子公司提供担保的相关事宜。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率和收益水平，不影响公司正常生产经营，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于深圳伟创自动化设备有限公司 2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告的议案》
《关于深圳伟创自动化设备有限公司2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明》及《江苏五洋停车产业集团股份有限公司重大资产重组置入资产2017年末减值测试报告》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十四、审议通过了《关于山东天辰智能停车有限公司 2017年度业绩承诺实
现情况的说明的议案》
《关于山东天辰智能停车有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十六、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
根据公司薪酬管理制度，公司监事按公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
监事会
2018年4月3日