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证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-065广东国盛金控集团股份有限公司
关于参与发起设立互联网小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称本公司）根据经营发展需要决定与深圳市加德信投资有限公司、西藏家家乐购信息技术有限公司、吴鹰共同作为发起人，投资设立广州仁诺互联网小额贷款有限公司（暂定名，以主管部门核定为准，以下简称仁诺小贷）。仁诺小贷拟定注册资本10,000万元，其中本公司出资4,500万元，占仁诺小贷注册资本的45%。
本次投资已经本公司于 2016年 11月 29日召开的第二届董事会第二十五次会议审议批准。根据规定，仁诺小贷的筹建、设立等事项尚需获得相关政府主管部门的审批批准。
本次投资不构成关联交易。
二、其他投资方基本情况
1、深圳市加德信投资有限公司
注册地址：深圳市南山区滨海大道红树湾红树西岸花园会所HS-Y001-2号企业类型：有限责任公司
法定代表人：欧亚非
注册资本：21,000万元人民币
经营范围：投资金融行业（具体项目另行申报）；风险投资；创业投资；投资咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）；投资管理（不含股票、债券、期货、基金投资及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业管理信息、经济信息咨询（不含限制项目）。
注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦二楼02室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：唐挺
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：技术开发；技术转让；设计、制作、代理广告；医疗器械（不含二、三类）、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、医用无菌纱布、日用品、厨房用具、卫生间用具、化妆品、体育用品、家用电器、针纺织品、服装、家具、文化用品、粮食、电子产品、工艺礼品（不含刀具）、新鲜水果、蔬菜、人参、鹿茸、预包装食品、保健食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、散装食品（不含熟食）的销售；经济信息咨询；
国内货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；经营第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
3、吴鹰
住址：北京市昌平区立汤路30号北京太阳城国际老年公寓
任职：中泽嘉盟投资基金董事长、数字中国联合会主席
三、拟投资标的基本情况
（一）标的公司拟定情况
1、公司名称：广州仁诺互联网小额贷款有限公司
2、注册地址：广州市越秀区广州民间金融街
3、注册资本：10,000万元人民币
4、经营范围：办理各项小额贷款、其他经批准业务。
（二）拟定的股权结构
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|广东国盛金控集团股份有限公司|4,500|45.00|货币|
|2|深圳市加德信投资有限公司|2,750|27.50|货币|
|3|西藏家家乐购信息技术有限公司|1,500|15.00|货币|
|4|吴鹰|1,250|12.50|货币|
|合计||10,000|100.00||

（三）被投资领域基本情况、可行性分析及市场前景
一直以来，由于我国个人信用信息不健全，导致信贷风险高企，贷款成本高
昂，金融机构亦主要为中高收入人群或中大型企业提供信贷服务，中低收入人群
个人小额信贷及小微企业信贷发展一直落后于社会及市场需求。随着互联网技术的不断发展，利用大数据对特定人群进行分类、画像并评估相关信用风险成为可能，为互联网小额贷款提供机会。同时，国家鼓励有序发展和创新金融组织、产品和服务，鼓励合法的非银行金融机构发展个人和小微企业信贷，以解决目前该市场供给不足而需求旺盛的矛盾。此外，广州民间金融街是广东省、广州市的重点金融项目，得到了省市政府的大力支持，具有许多先行先试的政策环境，包括广州市政府颁布的《关于推进互联网金融产业发展的实施意见》、越秀区政府先后出台的《越秀区关于促进广州民间金融街互联网金融创新发展的若干规定（试行）》、《越秀区关于促进广州民间金融街发展的若干规定（试行）》等文件。公司认为，互联网小额贷款业务具有良好的市场需求、技术背景、政策环境，发展前景广阔。
四、《发起人出资协议书》主要内容
1、仁诺小贷注册资本为人民币10,000万元，投资人应于仁诺小贷通过相关政府主管部门的审批考核后，在其核准批复要求的时间内一次性以货币形式缴足出资款。
2、投资人如未能按约定缴纳认缴出资款，除应及时补缴出资外，还应按其认缴出资额的万分之五/日向其他投资人支付违约金，违约金由其他投资方按出资比例分配。因逾期出资给其他投资方造成的损失超过前述违约金的，违约方应承担补足责任。
3、协议经各方有权机构批准并经各方签署之日起生效。
五、本次投资的资金来源、目的及影响
本次投资的资金来源为公司自有资金。
公司于2015年确定打造专业、创新、开放的互联网金控平台这一长期发展战略。按照该战略，公司不断布局金融领域，以期建立以证券公司为资本市场服务平台，链接资金、资产两端的完整产业链。本次投资是公司对金融业务的扩大。
公司希望借助本次投资，深入探索、了解互联网金融领域，积累经验和资源，推动整体业务向金融细分领域的多元化发展。
六、风险提示
2、市场风险。本次投资设立仁诺小贷，可能会由于市场、业务经营模式、人才技术等方面的因素导致投资效果低于预期。本次投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
七、备查文件
本公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-066号丹东欣泰电气股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 1月 15日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会议第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-006）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
经确认，2015年 7月 6日，上述资金已全部归还至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-069成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2017年 8月 28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对成都市新筑路桥机械股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 460号），现对问询函中有关问题回复如下：一、根据修订后的限制性股票激励计划，限制性股票的授予价格以首次方案的披露日作为定价基准日。请你公司补充说明在董事会审议通过取消首次方案议案的情况下，你公司以首次方案的披露日期作为定价基准日的合规性，并请律师和独立财务顾问核查并发表意见。
回复：
（一）公司本次限制性股票激励计划已履行的决策程序情况
司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事就首次方案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
2017年 8月 12日起，本次限制性股票激励计划激励对象名单在公司网站公示。公示期间，公司董事会对内幕信息知情人在首次方案公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中有 6名激励对象在知悉公司筹划限制性股票激励计划事项后至公司公开披露限制性股票激励计划期间存在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，上述 6人不得成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，公司董事会决定取消上述 6名员工的激励对象资格，并对本次限制性股票激励计划相关激励对象名单及限制性股票的授予数量进行相应调整。
2017年 8月 18日，经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第六次会议审议，通过了《关于取消公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》及《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》（以下简称“修订方案”）。独立董事对修订方案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
通过了修订方案。
（二）修订方案与首次方案的调整情况
修订方案中，公司取消了在知悉公司筹划限制性股票激励计划事项后至公司公开披露限制性股票激励计划期间存在买卖公司股票行为的 6名激励对象的参与资格，并将授予人数由 172人相应调整为166人，首次授予的限制性股票数量由850.60万股相应调整为838.60万股，预留部分限制性股票数量由 212.5730万股调整为 204.5730万股，限制性股票激励计划预计对各期会计成本的影响亦作相应调整。
除上述调整事项外，修订方案未对首次方案中的其他内容进行调整或变更。
（三）修订方案以首次方案披露日期作为定价基准日的合规性说明
1、根据《管理办法》第二十三条的规定：“上市公司在授予激励对象限制性股票时，应当确定授予价格或授予价格的确定方法。授予价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者：（一）股权激励计划草案公布前 1个交易日的公司股票交易均价的50%；（二）股权激励计划草案公布前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。”
额/前 1个交易日股票交易总量）每股 7.71元的60%，即每股 4.63元，及首次方案公布前 20个交易日的公司股票交易均价（前 20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股7.61元的60%，即每股 4.57元中较高者确定。
2017年 8月 18日，公司董事会审议通过取消首次方案的相关议案并审议通过修订方案的相关议案。本次限制性股票激励计划的修订方案系公司根据《管理办法》第三十八条关于知悉内幕信息而买卖公司股票的不得成为激励对象的相关规定，对本次限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票授予数量进行的相关调整。基于上述调整，公司根据《管理办法》第五十条的规定，在将本次限制性股票激励计划提交公司股东大会审议前，将修订方案提交公司董事会审议，并在公司董事会审议通过后替换首次方案。因此，修订方案系上市公司基于合规性的要求对首次方案的更新与完善，不构成对首次方案作出的重大变更或调整，首次方案的取消亦不构成本次限制性股票激励计划的终止，故修订方案的定价基准日与首次方案的定价基准日保持一致符合《管理办法》第二十三条的规定。
行相应的调整。”因此，本次修订方案中涉及的关于授予人数和授予数量的变化不属于上述应调整授予价格的情形，不需要对授予价格进行调整。
综上，公司认为本次限制性股票激励计划修订方案以首次方案的披露日期作为限制性股票授予价格的定价基准日符合《管理办法》的相关规定。
（四）律师意见
北京市金杜律师事务所认为，公司本次限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格以首次方案的披露日期作为定价基准日符合《管理办法》的相关规定；公司就本次限制性股票激励计划已经履行了现阶段所必要的法定程序。
（五）独立财务顾问意见
独立财务顾问国信证券股份有限公司认为，公司本次限制性股票激励计划修订方案以首次方案的披露日期作为限制性股票授予价格的定价基准日符合《管理办法》的相关规定；公司已就本次限制性股票激励计划履行了现阶段所必要的法定决策程序。
二、公司认为应予说明的其它事项
经公司自查，无其他应予说明的事项。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-036北京七星华创电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产的方式收购北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司和中国科学院微电子研究所持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年10月8日开市起停牌。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，各方中介机构正在积极开展有关尽职调查等工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-073广东塔牌集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 6日以专人送达、邮件等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第三届监事会第二十四次会议的通知》。第三届监事会第二十四次会议于2016年12月11日在塔牌桂园会所以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，表决通过如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会考察和推荐，提名陈毓沾先生、钟媛女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。前述候选人中最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。
公司对第三届监事会监事在任期内对公司发展所作出的贡献深表感谢！
该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟定第四届监事会成员薪酬的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司第四届监事会监事薪酬方案如下：
1、为进一步完善公司监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的监事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动监事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，监事会主席薪酬由基本薪酬+激励奖金组成，其中基本薪酬每月1万元，激励奖金根据《公司薪酬激励计划实施细则》具体确定。
2、除监事会主席外的股东代表监事每年固定薪酬12万元。
3、职工监事由其就职单位发放薪酬。
该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会2016年12月11日
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
陈毓沾：男，1963年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师。2000年8月至2007年4月先后担任本公司前身广东塔牌集团有限公司财务管理中心副主任、主任。2007年4月至2013年6月担任本公司财务总监。2013年5月至2016年12月任本公司监事会主席。
陈毓沾先生持股公司股票36,500股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟媛：女，1985年10月出生，汉族，大专学历。2007年7月至2013年5月在本公司财务管理中心工作。2013年5月至2016年12月在本公司任监事。
钟媛女士未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-109深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于注销东莞子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司东莞市瑞视光电有限公司。现将有关情况公告如下:
一、概述
为降低管理成本、减少管理层级，提升公司管控能力。公司于第三届董事会第二次会议审议通过了《关于注销东莞子公司的议案》，由于该子公司并未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，董事会同意公司注销东莞子公司。
本次注销子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司的基本情况
1、名称：东莞市瑞视光电有限公司
2、住所：东莞市凤岗镇竹塘村下围深窝工业园海永科技园5栋6楼
3、法定代表人：庄继里
4、注册资本：人民币壹佰万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、统一社会信用代码：91441900MA4UP2NW1Q
7、经营范围：生产：光电子器件、电力电子元件、电力电子器件；研发、生产销售：电子产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、成立日期：2016年4月28日
三、注销原因
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-109由于该子公司并未实际开展经营业务，为降低管理成本、减少管理层级，提升公司管控能力。
四、注销产生的影响
由于该子公司并未实际开展经营业务,未对公司经营业绩产生实质性影响,注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
五、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理东莞子公司注销相关工作并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年9月19日
中弘控股股份有限公司独立董事
关于出售资产暨募投项目转让的独立意见
我们作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真审阅了公司第七届董事会2018年第三次临时会议有关文件并进行充分的核查后，现就公司出售全资子公司海南如意岛旅游度假投资有限公司100%的股权事项发表独立意见如下：
本次交易价格以评估值为依据协商定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；董事会审议上述事项时，相关审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。该交易事项有利于公司盘活存量资产，减少公司负债，降低财务费用，增加公司流动资金，对公司本期经营成果也将产生积极影响。
我们同意本次出售资产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：周春生
吕晓金
蓝庆新
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-043广西河池化工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于日前收到董事韦文甫先生的辞职报告，韦文甫先生因个人身体原因向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，韦文甫先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，韦文甫先生直接持有公司股份 2574股，韦文甫先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，韦文甫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自公司董事会收到辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
韦文甫先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韦文甫先生表示衷心的感谢！
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
福建中能电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为福建中能电气股份有限公司第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关材料进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
一、对公司 2015年1月至 6月关联交易事项的独立意见
公司2015年1月至6月未发生关联交易。
二、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
2、截至 2015年 6月 30日，公司未发生对控股子公司以外的担保事项。公司的对外担保事项均严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、公司《章程》、《对外担保管理规定》等有关规定，不存在损害公司及和全体股东利益的情形。
三、关于 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审查，我们认为：公司编制的《关于 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
[以下无正文]
[本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页]
陈 冲 汤新华 陈章旺
福建中能电气股份有限公司
董事会
2015年8月24日
关于变更保荐代表人的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2018-008
美盈森集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018年 3月 27日收到公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）发来的《关于变更美盈森集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）并上市项目持续督导保荐代表人的报告》。
中泰证券原指派的持续督导保荐代表人阿托木先生因工作变动，不再负责公司 2015年度非公开发行股票事宜持续督导工作，为保证公司持续督导工作的顺利进行，中泰证券授权张学彦女士（简历见附件）接替阿托木先生担任公司2015年度非公开发行股票事宜持续督导保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司 2015年度非公开发行股票事宜持续督导保荐代表人为林琳女士和张学彦女士，持续督导期限至公司2015年度非公开发行股票募集资金全部使用完毕为止。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年3月27日
附件：张学彦女士简历
张学彦，女，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会总监，保荐代表人、管理学硕士。具有注册会计师资格。自 2010年开始从事投资银行业务，负责或参与了山鹰纸业（600567）、盾安环境（002011）、华信国际（002018）等非公开发行项目，鹏辉能源（300438）等IPO项目，吉安纸业借壳山鹰纸业等重大资产重组项目，自从事保荐业务以来无违法违规记录。
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-008吉林利源精制股份有限公司
关于全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司
设备租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概述
2018年 3月21日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“乙方”）与沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“甲方”）签订了《设备租赁包月协议》，拟将乙方部分车间暂未使用的机器设备按包月的形式租赁给甲方进行加工生产，协议有效期为一年。上述交易不构成关联交易。
二、承租方的基本情况
公司名称：沈阳富创精密设备有限公司
法定代表人：郑广文
注册资本：12,273.17万元
住所：沈阳市东陵区飞云路18甲-1号
简介：沈阳富创精密设备有限公司成立于2008年，是专业从事IC设备、其他半导体设备精密零部件、航空领域加工制造及表面处理的企业，也是国内唯一的专业集成电路装备精密零部件配套供应商。目前承担了国家”极大规模集成电路制造装备及成套工艺”重大专项唯一的平台类支撑项目，正式成为我国IC装备特种精密零部件的基础配套生产基地。
三、《设备租赁包月协议》的主要内容
（一）租赁设备的名称、型号、规格
乙方出租给甲方位于沈阳利源轨道交通装备有限公司厂区内部分深加工车间的机器设备，具体型号和价格见下表：
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|序号|设备型号|日租赁费用元/24 小时（包含17%增值税）|包装方式|
|1|德玛吉340P|26400元|待定|
|2|德玛吉210P|14400元|待定|
|3|德玛吉125FD|8880元|待定|

（二）租赁期限
本协议约定的有效期为1年，自2018年3月21日起至2019年3月20日止。
（三）租赁方式
甲方利用乙方设备及操作工进行自带产品的深加工处理。甲方自带图纸、数模、程序、工具等，乙方不额外提供。甲方提供技术指导、程序编程并指导现场操作。乙方负责对加工后返回的产品进行包装，包装材料由甲方自备。
（四）租金结算
租金按照每天三班24小时计算租赁费用（每班乙方配一名操作员），费用按月结算，月结费用=日租赁费用*当月天数。
五、上述交易的目的及对公司的影响
沈阳富创精密设备有限公司与沈阳利源轨道交通装备有限公司于 2017年开始开展合作，公司积极开拓半导体、航天航空、轨道交通等高端装备领域的深加工订单，与沈阳富创的合作为公司产品升级奠定良好的开端，为公司往高端装备加工制造业转型奠定了深厚的基础。本次交易将暂未使用的设备对外出租，提高公司资产使用效率，充分利用产能，降低运营成本，并对公司未来经营利润产生积极影响。本次协议属于双方合作意愿和基本原则的约定，不涉及最终交易金额。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-012游族网络股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日召开第四届董事会第三十六次会议、2017年12月25日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
截止本公告日，公司通过集中竞价购入股份 21万股，占公司总股本 888,467,873股的0.0236%，最高成交价为 23.84元/股，最低成交价 23.68元/股，支付的总金额为4,987,200元（含交易费用）.
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号:2015-065史丹利化肥股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“员工持股计划”），详细内容请见公司于 2015年 7月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，公司分别于2015年8月12日和2015年9月12日在指定信息披露媒体披露了第一期员工持股计划实施进展情况。
截止2015年9月21日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统完成股票购买，共计购买公司股票 3,871,336股，占公司股份总数的0.66%，成交金额为84,346,425.66元，成交均价约为21.79元/股。
根据《史丹利化肥股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司第一期员工持股计划已于股东大会审议通过本员工持股计划后 6个月内完成了股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起 12个月。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2015-21中润资源投资股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年3月 31日
2、业绩预告类型：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期2015 年 1 月 1 日- 3 月 31 日|上年同期2014 年 1 月 1 日- 3 月 31 日|
|净利润|-1600- -1900万元|-5,991.52万元|
|基本每股收益|-0.0086- -0.0118元|-0.0496元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2015年第一季度业绩亏损较上年同期减少，主要原因：2014年下半年，对瓦图科拉金矿公司进行技术改造，加大管理力度，产品成本下降，影响瓦图科拉金矿公司本期亏损较上年同期大幅减少。
四、其他相关说明
本次预告的公司 2015年第一季度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司2015年第一季度报告中披露的财务数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2014-002
江苏通润装备科技股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）（包含合并报表范围内下属控股公司）拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订2014年《产品买卖框架性协议》，预计关联交易总金额约4600万元人民币，其中与常熟通润汽车零部件股份有限公司关联交易金额约3500万元人民币，与上海通润进出口有限公司关联交易金额约500万，与常熟市通润包装有限公司关联交易金额约600万元人民币。截止2013年12月31日公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司同类交易实际发生金额分别为：3119.36万元、310.18万元464.99万元。
2、2014年1月24日公司第四届董事会第八次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项，关联董事柳振江、顾雄斌、季俊、朱庆回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》相关审批权限的规定，上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORINJACKS,INC.、常熟市新观念投资管理有限公司应对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
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||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||||||||||占 同 类 业|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（％）|
|向关联人销售产品、商品||常熟通润汽车零部件股份有限公司||3500||3119.36||3.36||

||||||
|-|-|-|-|-|
||上海通润进出口有限公司|500|310.18|0.33|
||小计|4000|3429.54|3.69|
|向关联人采购原材料|常熟市通润包装有限公司|600|464.99|0.98|
||小计|600|464.99|0.98|

（三）当年年初至披露日公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司累计已发生同类交易实际发生金额203万元；与常熟市通润包装有限公司累计已发生同类交易实际发生金额6.5万元；与上海通润进出口有限公司累计已发生同类交易实际发生金额39.97万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司：法定代表人 JUNJI；注册资本6,408万元；住所位于江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园；经营范围：生产汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品，生产以汽车减震器为主的汽车零部件及维护工具，销售本公司生产的产品。截至2013年12月31日，总资产69812万元，净资产22427万元，主营业务收入106568万元，净利润7033万元，以上数据未经审计。
上海通润进出口有限公司：注册资本 300万元；法定代表人顾静；住所位于浦东新区东方路 877号 16楼；主营自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至 2013年 12月 31日，上海通润进出口有限公司总资产 2403.31万元，净资产 821.18万元，主营业务收入 3341.11万元，净利润 141.64万元，以上数据未经审计。
常熟市通润包装有限公司：法定代表人丁玉秋；注册资本 500万元；住所位于常熟经济开发区新龙腾工业园2幢；经营范围：纸板包装箱、吹塑盒包装制造、加工；塑料修车板生产及加工。包装装潢印刷；其他印刷品印刷。
截至 2013年 12月 31日，常熟市通润包装有限公司总资产 2429万元，净资产692万元，主营业务收入5204万元，净利润39万元，以上数据未经审计。
（1）常熟通润汽车零部件股份有限公司：由本公司控股股东直接控制的法人；
（2）上海通润进出口有限公司：由本公司控股股东间接控制的法人；
（3）常熟市通润包装有限公司：由本公司控股股东直接控制的法人。
上述关联人符合《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，我们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。
三、关联交易主要内容
关联销售：本公司向关联方出售产品，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价原则按公司统一报价；结算方式由订单确定；付款安排：与常熟通润汽车零部件股份有限公司约定货款在提货后 45日内付清，与上海通润进出口有限公司约定货款在开票、出货后45日内付清。
关联采购：本公司向关联方采购货物，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定；价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则按公司统一报价；
结算方式：凭发票结算；付款安排：双方约定在每月月初支付累计应付款的50%左右，剩余货款作为质量服务保证金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司销售产品，主要是关联方为组套出口产生，“组套出口”是指关联公司的客户为提高采购效率，在采购千斤顶等产品时，要求关联公司向本公司采购工具箱柜共同装箱出口的行为。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。
本公司向常熟市通润包装有限公司采购货物，主要是关联公司产品质量保证，供货及时，能较好满足公司生产需要。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。
策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
3、因关联交易所涉及的比例不会超过10%，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订2014年度《产品买卖框架性协议》。本次股份公司新增的关联交易，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
2、关联交易独立董事意见：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）（包含下属控股子公司）拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订 2014年《产品买卖框架性协议》。2014年的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与上述三家公司分别签订2014年《产品买卖框架性协议》。股份公司与上述三家公司签订的 2014年《产品买卖框架性协议》，预计交易总金额约 4600万元人民币，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、相关关联交易协议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-087通裕重工股份有限公司
关于修改董事会专门委员会工作细则的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》，根据修改后的《董本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没事会议事规则》，对公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委有员虚会假的记工载作细、则误进导行性修陈订述，具或体者内重容大如遗下漏：
。
一、董事会战略委员会工作细则
本公司原及第其五董章第事十会二全条体为人：员战略保委证员信会息会披议根露据的公内司容情真况实及工、作准需确要和召完开整会，议，没应于会议召开七天前通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
可委托其他一名委员主持。
现修改为：战略委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开七天前通知全本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、董事会薪酬与考核委员会工作细则
原第五章第十四条为：薪酬与考核委员会根据公司情况及工作需要召开会
本议公，司并及于会其议董召事开会前全七体天通人知员全保体证委信员息；临披时露会的议内由容薪酬真与实考、核准委确员和会委完员整提，议没召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
事）主持。
现修改为：薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员；临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
三、董事会提名委员会工作细则
原第五章第十一条为：提名委员会会议根据公司情况及工作需要召开会议，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由提名委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
现修改为：提名委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由提名委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年10月16日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-098
江苏德威新材料股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月 2日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，同意公司以人民币32,000万元现金收购江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称
“和时利”）剩余40%股权（公司此前已收购和时利60%股权，并已完成工商变更登记），相关信息在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行了披露。
2018年6月 22日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。具体内容详见公司于2018年6月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
2019年6月 13日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜授权期限
的议案》。具体内容详见公司于2019年 6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定，自完成相关批准程序之日起60日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每30日应当公告一次，直至实施完毕。公司分别于2018年 8月22日、2018年9月 25日、2018年 10月22日、2018年11月 22日、2018年 12月24日、2019年1月 22日、2019
年2月27日、2019年3月 22日、2019年4月 22日、2019年5月22日、2019年6月24日、2019年7月 22日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2018-076、2018-090、2018-093、2018-109、2018-128、2019-008、
2019-018、2019-023、2019-039、2019-065、2019-091、2019-094）。
根据《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》所述，本次交易需通过主管商务部门的经营者集中反垄断审查。截至目前，本次交易已经国家市场监督管理总局调查、审理终结，具体内容详见公司分别于2019年 1月13日、2019年2月19日披露的《关于收到国家市场监督管理总局<行政处罚告知书>公告》、《关于收到国家市场监督管理总局<行政处罚告知书>公告》（公告编号：2019-009、2019-016）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项尚未实施完毕，公司需向主管工商登记部门办理和时利相关股权过户及完成章程修订等事宜的变更登记及备
案手续。公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018019
北京盛通印刷股份有限公司
关于监事辞职及补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事、监事会主席张莉女士提交的书面辞职报告。公司监事、监事会主席张莉女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他职务。在此，公司监事会对张莉女士在任职监事、监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感谢。
由于张莉女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张莉女士在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事、监事会主席职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名张友林先生为公司第三届监事会监事候选人，并经公司第三届监事会2018年第二次会议审议通过，同意张友林先生为公司第三届监事会监事候选人（张友林先生简历见附件），任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2018年3月15日
附件：
张友林个人简历
张友林，男，1987年4月，本科学历，2010年-2012年就职于北京多彩印刷有限公司，担任工艺工程师；2012年至今就职于北京盛通印刷股份有限公司，担任工艺部经理。
张友林未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张友林不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-003
万达信息股份有限公司
第五届监事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第一次临时会议于 2017年 1月 16日下午 14:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2017年1月12日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
公司第五届监事会任期已于 2016年 12月 9日届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提名楼家麟先生、宗宇伟先生、耿平安先生为第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交公司 2017年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
被担保方作为公司的子公司，行业市场前景乐观，公司对其经营风险可有效控制。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，监事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》及董事会、独立董事发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一七年一月十七日
附件：第六届监事会非职工监事候选人简历
楼家麟：男，1957年12月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，会计师职称。历任上海市电影局计财处副主任科员、上海市广播电影电视局计财处副主任科员，上海卫星电视中心财务主管，上海电视台计财部财务、副主任，上海文广新闻传媒集团计划财务部副主任、资产管理部主任，上海文广新闻传媒集团计划财务部主任、财务总监，上海广播电视台财务总监、计划财务部主任，上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任，上海广播电视台党委委员、财务总监，上海东方传媒集团有限公司副总裁，现任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委委员，上海文化广播影视集团有限公司总会计师，上海文化广播影视集团财务有限公司筹备工作小组组长，本公司监事会主席。楼家麟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
宗宇伟：男，1960年生，中国国籍，教授级高级工程师，华南理工大学本科毕业，学士学位，中欧国际工商学院 MBA硕士。历任华东计算技术研究所项目组长、华普信息技术有限公司董事总经理、华东计算技术研究所重大项目办公室主任、上海中电华东高科技实业有限公司副总经理；现任上海计算机软件技术开发中心主任，上海科学院科技处处长，上海产业技术研究院副总工程师，兼任上海软件园管理办公室常务副主任、上海嵌入式系统应用工程技术研究中心主任、上海嵌入式系统与软件联盟副理事长（主持工作）、本公司监事。宗宇伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
耿平安：男，1951年生，中国国籍，高级工程师，研究生学历。历任北京技术交流培训中心（北京国际技术合作中心）党委书记、主任，北京市工程技术系列（电子仪表工程）高级评审委员会主任，第十一届北京市政协科技委员会副主任。现任第十二届北京市政协科技委员会特邀委员；本公司监事。耿平安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
关于 2017年度超额关联交易追认的独立意见依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了《关于 2017年度超额关联交易追认的议案》等相关材料，在全面了解该关联交易事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（1）公司将 2017年度超额关联交易事项事前知会了我们,提供相关资料并进行了充分沟通,获得我们的认可,并同意将上述议案提交董事会审议。
（2）公司在实际经营当中，由于关联方业务增加，公司向关联方收取的广告经营费、租赁费用等增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。
（3）本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。
我们同意本关联交易事项并同意将该事项提交董事会审议，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易
事项不需提交股东大会审议。
2018年 4月 26日
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波