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证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-032
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，陕西炼石有色资源股份有限公司（下称“公司”或“炼石有色”）于2015年6月16日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》。该议案主要内容：使用最高额度不超过人民币 30000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该现金管理在额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]197号文核准，公司于 2014年 4月 10日以非公开发行股票的方式向 7家特定投资者发行了 78,585,461股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币 10.18元。本次发行募集资金总额799,999,992.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 789,211,407.52元。
2、募集资金余额情况
截至2015年6月12日，公司募集资金专项账户余额为4.39亿元（含收益）。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况
根据《募集资金使用计划》，存在暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币30000万元暂时闲置募集资金，适时购买金融机构保本型理财产品。在批准额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。本次拟使用暂时闲置募集资金用于现金管理计划如下：
1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的
产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、最高限额：闲置募集资金使用最高限额为不超过 30000万元，在批准的有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、投资期限：自批准之日起一年之内有效。
4、实施方式：授权董事长视具体情况行使决定权，并签署相关合同文件。
5、信息披露：公司将在定期报告中履行信息披露义务，包括购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等。
三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险：尽管金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
１、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金行现金管理，投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为 12个月以内，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
1、将公司暂时闲置的募集资金用于现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
2、董事会和经营层应当确保不得改变募集资金使用用途，不得影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营。
3、用于现金管理的资金仅限于投资安全性高、流动性好、风险较低的短期保本型金融机构理财产品，且不得超出最高限额。
4、董事会应当严格履行信息披露义务。
基于上述前提，我们同意公司使用最高额度不超过 3.00亿元人民币暂时闲置的募集资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币 30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。
（三）保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
保荐机构认为，炼石有色使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。炼石有色本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构同意炼石有色使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型金融机构理财产品。
五、其他重要事项
本次公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型金融机构理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，对公司的经营和业绩有一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）170号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕949号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为11.19元/股。募集资金总额人民币
223,800,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 53,816,771.30元，实际募集资金净额为人民币169,983,228.70元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月 29日出具大华验字[2014]000385号《验资报告》验证确认。公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和上海浦东发展银行北京西直门支行、广发银行北京新外支行、交通银行股份有限公司上海田林支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“协议”），明确了各方的权利和义务。
截止至公告日，公司使用中的募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 所用项目
||
|-|
|上海浦东发展银行北京西直门支行|
|广发银行北京新外支行|
|交通银行股份有限公司上海田林支行|

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的账户基本情况
1、账户名称：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
开户行：上海浦东发展银行北京西直门支行
账号：91140154800005446
2、账户名称：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
开户行：交通银行股份有限公司上海田林支行
账号：310066166018010040558
（二）本次注销的募集资金专户使用情况
“新一代行业移动信息服务平台项目”经京石景山经信委备案[2014]0003
号批准立项，公司运用募集资金投资款金额为8,030.76万元，项目实施主体为公司，规划建设期为3年，项目建设内容为新一代行业移动信息服务平台的建设，包括底层通信模块、集中管理模块和产品应用整合模块的建设。
“个人移动金融信息服务平台项目”经京石景山经信委备案[2014]0004号批准立项，公司运用募集资金投资金额为3,074.92万元，项目实施主体为公司，
规划建设期为3年，项目建设内容：个人移动金融信息服务平台的建设、功能应
用、服务形式、运营管理、市场拓展等方面的开发建设。
截至2015年1月28日，新一代行业移动信息服务平台项目已投入募集资金3,050.00万元，剩余募集资金4,980.76万元。该项目前期已投入募集资金部分均为募集资金到位后置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，为购置办公场所之用。公司后续将继续使用上述办公场所。个人移动金融信息服务平台项目尚未实施，拟投入募集资金3,074.92万元。
公司“新一代行业移动信息服务平台项目”及“个人移动金融信息服务平台项目”在规划之初，主要依据行业短彩信业务的发展态势进行相应的测算及效益分析，随着移动互联网的兴起和发展，移动信息服务行业近年来发生了巨大变革，上述两个项目若继续实施将难以达到当时预期的经济效益。
为提高募集资金使用效率，2015年1月28日，公司第二届董事会第九次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案同意公司终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金8,055.68万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。公司独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安出具了《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，该议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
四、募集资金专户注销情况
本次注销的募集资金专户注销前账户余额：
单位：人民币元
||
|-|
|银行账户|
|91140154800005446|
|310066166018010040558|

上述账户注销前账户余额均为利息收入。截止本公告日，公司已将上述募集资金专户余额合计302,992.36元转入公司基本账户。
为了减少账户管理成本，截至本公告日，公司已完成上述两项募集资金专户注销手续，公司与上述专户银行及国泰君安签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年十二月二十九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-055债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 10月 7日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2018年10月24日召开的公司 2018年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，2019年 3月 18日召开第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，公司已于 2019年 3月 23日披露了《回购公司股份报告书》，并于2019年4月1日披露《关于回购股份的进展公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截止本公告披露日，本次回购股份实施期限已过半，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，但由于回购交易窗口期等限制，公司尚未开始实施回购。后期，公司将视资本市场及公司股价整体表现，于回购期限内择机进行股份回购，并于实施首次回购后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-059北京神州泰岳软件股份有限公司
关于股东大宗交易用于第一期员工持股计划清算后的员工保障事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次大宗交易所获资金将用于公司员工第一期持股计划清算后的员工保障事宜；
2、本次大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份；
2018年 10月 31日，公司副董事长黄松浪先生通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售流通股共 5,508,373股，占公司总股本比例为0.280883%。黄松浪先生同意将本次大宗交易所获资金用于公司员工第一期持股计划清算后的员工保障事宜。具体情况如下：
一、股东权益变动情况
1、本次权益变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|黄松浪|大宗交易|2018-10-31|3.37|5,508,373|0.280883%|

2、本次权益变动前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄松浪|合计持有股份|98,054,500|4.999995%|92,546,127|4.719112%|
||其中：无限售条件股份|12,315,698|0.628002%|6,807,325|0.347119%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|85,738,802|4.371993%|85,738,802|4.371993%|

二、其他相关说明
1、黄松浪先生本次权益变动符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、黄松浪先生不属于公司控股股东或实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，本次大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。黄松浪先生继续承诺其剩余股票在其任职公司董事、监事或高管期间，每年可减持份额为其所持股份年初余额的25%。
4、黄松浪先生作为公司副董事长，一直高度认同公司价值观、发展理念及战略规划，基于公司在人工智能/大数据、物联网通讯已形成的独特、领先的优势，以及在 ICT运营管理的市场地位，对公司未来的发展前景及战略规划充满信心。鉴于公司第一期员工持股计划的巨大损失，黄松浪先生主动担当，对个人股份通过大宗交易方式进行部分减持，所获资金将继续用于公司第一期员工持股计划清算后的员工保障事宜，以全力支持公司持续、稳定、健康地发展。
三、备查文件
1、黄松浪先生出具的《关于公司股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-069黑龙江天伦置业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2014年8月15日（星期五）
2、网络投票时间：2014年8月14日至2014年8月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月15
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月14日15：00至2014年8月15日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长肖志辉先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
|||
|-|-|
|公司有表决权股份总数|160898400|
|出席本次会议的股东及授权代表人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|33701635|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.9459|
|其中：||

|||
|-|-|
|出席现场会议的股东及授权代表人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|32785335|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.3764|
|通过网络投票出席会议的股东人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|916300|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.5695|

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
1、《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》
承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。
不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。
根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12万元（含税）/人/年。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果|||||||
|出席表决股份数|33701635股||||||
||同意|比例|反对|比例|弃权|比例|
|现场投票结果|32785335股|100%|0|-|0|-|
|网络投票结果|903200股|98.5703%|13100|1.4297%|0|-|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份|3701635股||||||
|累计同意|比例|累计反对|比例|累计弃权|比例|是否通过|
|3688535股|99.6461%|13100股|0.3539%|0|-|是|

2、《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》
不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果||||||||||
|出席表决股份数|33701635股|||||||||
||同意||比例|反对|比例|弃权||比例||
|现场投票结果|32785335股||100%|0|-|0||-||
|网络投票结果|900200股||98.2429%|13100|1.4297%|3000股||0.3274%||
|其中：||||||||||
|中小投资者投票股份|3701635股|||||||||
|累计同意|比例|累计反对||比例|累计弃权||比例||是否通过|
|3685535股|99.5651%|13100股||0.3539%|3000股||0.081%||是|

为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请借款8600万元人民币。
借款方式：通过银行委托贷款方式；借款期限：1年；利息：中国人民银行同期贷款利率。借贷双方同意后，可以提前还款或延期。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果||||||||||
|出席表决股份数|33701635股|||||||||
||同意||比例|反对|比例|弃权||比例||
|现场投票结果|32785335股||100%|0|-|0||-||
|网络投票结果|900200股||98.2429%|13100|1.4297%|3000股||0.3274%||
|其中：||||||||||
|中小投资者投票股份|3701635股|||||||||
|累计同意|比例|累计反对||比例|累计弃权||比例||是否通过|
|3685535股|99.5651%|13100股||0.3539%|3000股||0.081%||是|

4、关联交易事项
2014年6月27日，公司与公司第一大股东天伦控股有限公司（注：现为公司第二大股东）签署《短期借款协议》，天伦控股有限公司向公司提供额度不超过人民币3000万元的短期流动资金借款。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果||||||||||
|出席表决股份数|33701635股|||||||||
||同意||比例|反对|比例|弃权||比例||
|现场投票结果|32785335股||100%|0|-|0||-||
|网络投票结果|900200股||98.2429%|13100|1.4297%|3000股||0.3274%||
|其中：||||||||||
|中小投资者投票股份|3701635股|||||||||
|累计同意|比例|累计反对||比例|累计弃权||比例||是否通过|
|3685535股|99.5651%|13100股||0.3539%|3000股||0.081%||是|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市浩风律师事务所
2、律师姓名：孙宇、韩旭
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二O一四年八月十六日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-012北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司
投资建设研发及中试放大基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 13日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司投资建设研发及中试放大基地的议案》。根据公司将全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）打造成为亚洲最大的集科研、生产和销售为一体的专业化的能源净化企业的发展战略、提升企业科技研发水平的需要和提高能源净化产品产业化能力的要求，董事会同意三聚凯特使用自有资金人民币9,810万元用于投资建设“研发及中试放大基地”。根据《公司章程》的有关规定，本次投资经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、项目概述
1、项目名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司研发及中试放大基地（以下简称“本项目”）
2、项目实施单位：沈阳三聚凯特催化剂有限公司
3、项目建设地点：沈阳市经济技术开发区细河八北街 10号
4、项目建设内容：本项目建设内容包括研发大楼、仓库、危化库、污水处理站、自动化中试放大生产线、氧化铝粉体制备装置及相关辅助设施等。
5、项目实施计划：本项目建设期为12个月，自2015年4月—2016年4月。
二、项目背景及项目建设的必要性
（一）项目建设背景分析
北京三聚环保新材料股份有限公司1、三聚凯特是公司主要的生产基地，负责公司催化剂和大部分净化剂产品的生产。经过公司多年的投入建设，三聚凯特目前已经是国内最大的净化剂和催化剂生产企业之一。在净化剂技术和产品方面，公司依靠自主研发，在石油炼化、煤化工、天然气等应用领域居同行业领先水平；在催化剂方面，公司加强与科研院所、大专院校的合作，依托丰富的生产经验和较强的技术转化能力，通过合作、引进、消化、吸收、再创新的模式，成为国内重要的催化剂供应商之一。
随着社会对环保要求的日益严格，能源行业对催化剂、净化剂等能源净化产品的要求不断提高，公司需要采取有效措施尽快改变目前研发及中试基础设施相对薄弱的现状，加强能源净化产品研发和技术转化平台的建设，满足公司研发更多种类、性能更高的新产品适应不断发展的市场需求。
2、技术进步是企业发展的原动力，公司以三聚凯特的现有条件为基础，补充和完善研究开发设施、提高技术开发和创新能力，一方面可以促进现有产品的更新换代；另一方面，可以促进公司在新型煤化工领域过程和产品的高精度净化、合成气制各类精细化学品过程的高精度净化等应用领域开发新的系列净化新产品，带动公司业务顺利转型和新业务拓展。因此，加强研发平台和中试放大基地的建设对公司发展具有重要的现实和长远意义。
（二）项目建设的必要性分析
1、公司业务快速发展的需要
自公司上市以来，三聚凯特作为公司主要的剂种生产基地，近几年也取得较快的发展。随着公司业务的快速增长和未来公司向综合型能源净化、转化企业转型的要求，现有的产品研发条件，包括产品的分析测试、各项性能评价、使用条件模拟评价等已经无法满足公司业务快速发展的要求。同时，高端的科研人才是技术创新的核心和源泉，引进企业发展需要人才也是研发平台建设的重要组成部分。
2、引进新产品中试放大的需要
未来，公司的催化剂业务面临较好的发展机遇，国内科研单位催化剂产品和载体的产业化以及国外催化剂寻求本土化生产均需要好的中试放大平台，如果三
北京三聚环保新材料股份有限公司聚凯特具备较好的中试放大条件，将更加有利于催化剂新产品的引进，保证合作伙伴催化剂研发与三聚凯特生产工艺的一致性，为公司对外合作创造新的机会；
同时，随着公司业务的转型和拓展，传统焦化产业的转型升级与石化技术的结合，如费托技术、悬浮床加氢技术等的推广，以公司为主导的新型催化剂产品的品种和产能将迅速增长，大批新产品的产业化需要好的放大平台。
因此，为了不影响现有生产线的正常运行，新建配合新产品放大的中试平台十分必要，这样新产品的放大就不会影响原有生产线的生产效率，同时避免了产品交叉污染的问题，有利于新产品从研发到产业化过程的顺利实施，加快新产品的产业化步伐。
三、项目建设方案
本项目的投资包括研发测试评价中心、中试放大试验车间及配套设施等两部分，项目的具体方案为：
1、研发测试评价中心：包括一栋占地约2000多平方米，用于研究开发的实验大楼及附属设施（试验台、通风设施等），相关的产品实验室制备、性能测试、使用条件模拟评价仪器设备等。
2、中试放大试验车间及配套设施：建筑物占地面积约 5000多平方米，包括载体粉体放大生产部分、催化剂放大生产部分及配套设施（水气处理等环保设施和放大原料、产成品储存库房等）。放大生产线要有较高的自动化程度，便于实验数据的采集和标定。放大试验系统的单位生产能力是500kg/h。
四、项目投资预算与资金筹措
1、投资预算：本项目总投资预算为 9,810万元人民币，包括研发大楼建设和产品研发设备、产品中试生产线、产品检验检测设备、环保设施等。
2、资金筹措：本项目建设所需资金来自公司自有资金。
五、项目建设对公司的影响
三聚凯特的研发及中试放大基地建成后，公司的研发条件、研发水平将跃上新的台阶，其对公司的影响将充分的体现在如下几个方面：
北京三聚环保新材料股份有限公司1、公司的新产品开发能力将得到进一步加强，对丰富公司的产品线将带来关键作用，适销对路的新产品将成为公司未来发展重要的推手。
2、在科技不断发展的时代，企业产品的科技含量将成为市场竞争的重要手段，只有掌握核心科技，才能在竞争中取得胜利，三聚凯特研发及中试放大基地的建成、研发水平的提高，将在很大程度上提升了公司的核心竞争力。
3、研发及中试放大基地的建设将增加公司在能源净化产品和技术开发方面的实力，进一步发挥产品开发专业化、差别化、系列化的特色，有利于公司能源净化产品的更新换代和新产品新技术的开发及市场推广，将有助于吸引国内外研发机构，并为其提供技术转化的平台，通过和科研单位合作开发及对引进技术的消化吸收，逐步形成成套技术开发和工程化开发的能力，将有利于公司提供技术集成的能力，最终成为国际一流的能源净化产品、技术开发及示范平台，也将对保持公司在能源净化领域的核心产品和核心技术的竞争优势提供有力的支撑。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第九次会议决议》。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0825-006珠海全志科技股份有限公司
关于子公司购买房屋所有权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司购买房屋所有权的议案》。公司全资子公司深圳芯智汇科技有限公司于2015年11月18日与深圳招商商置投资有限公司签署了买卖合同及补充协议。具体信息详见公司于2015年11月 18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司购买房屋所有权的公告》。
公司已经收到由深圳市不动产登记中心颁发的深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦五层、十三层、十四层的房产《不动产权证书》，完成取得上述房产产权的手续。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-070
江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年 10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月 15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
董事会认为《2019年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议案》为支持全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意为安德科技提供额度为不超过人民币 1100万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，安德科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保期限为一年。
公司全体独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2019年10月 25日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-005湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2015年 1月 4日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2016年1月8日上午10时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦4楼会议室以现场结合通讯方式召开（公司董事胡朔商以通讯方式表决），会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决和通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》；
公司拟以募集资金向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司提供 1,791,706,747.24元的委托贷款，用于募投项目“东湖城K1”的建设，期限为 5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%；向子公司武汉福星惠誉置业有限公司提供 666,156,524.59元的委托贷款，用于募投项目“水岸国际K2”的建设，期限为5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
截至2015年12月30日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币50,113.67万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同专字（2016）第420ZA0001号”号鉴证报告确认。
本次非公开发行募集资金到账后，公司将用募集资金同等金额置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币50,113.67万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第 420ZA0001号”鉴证报告予以确认。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用人民币200,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议拟于2016年3月14日召开，会议将审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，通过查阅相关资料，发表如下意见：
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见的签署页）
独立董事：魏俊浩、张敏
广东蓉胜超微线材股份有限公司
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-025浙江迦南科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月23日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、变更概述
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
二、变更影响
本公司在 2014年年度财务报告时开始执行上述准则。因执行新企业会计准则导致的会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
浙江帝龙新材料股份有限公司
限制性股票激励计划人员名单
一、激励对象名单：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本的|
|姓名||职务|||||||
|||||票数量(万股)||票总数的比例||比例|
|姜祖明|董事、副总经理||20||2.59%||0.08%||
|汤飞涛|总工程师||18||2.33%||0.07%||
|王晓红|副总经理、董秘||15||1.94%||0.06%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司主要管理人员（共计121人）|||654.2||84.77%||2.54%||
|预留|||64.5||8.36%||0.25%||
|合计|||771.7||100.00%||3.00%||

二、公司中层管理人员、核心业务（技术）人员及其他激励人员名单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||张海峰||主任||
|2||杜锡琦||经理||
|3||程黎光||经理||
|4||徐林华||经理||
|5||陈小康||经理||
|6||汪红女||经理||
|7||傅 杰||经理||
|8||朱美莲||副经理||
|9||张黎峰||副经理||
|10||方 敏||业务骨干||
|11||汪碧英||业务骨干||
|12||刘晓波||业务骨干||
|13||宋丽娜||业务骨干||
|14||宋瑜芬||业务骨干||
|15||吴玲娟||业务骨干||
|16||林 敏||业务骨干||
|17||吕碧梅||业务骨干||
|18||孙 洁||业务骨干||
|19||王姻佳||业务骨干||

||||
|-|-|-|
|20|陈玉青|业务骨干|
|21|蒋育平|事业部总经理|
|22|姚文林|事业部总经理|
|23|邱旭伟|事业部总经理|
|24|王炳毅|事业部总经理|
|25|裘成斌|事业部副总经理|
|26|叶 锋|事业部副总经理|
|27|陈军峰|事业部副总经理|
|28|陈建新|事业部副总经理|
|29|朱玉华|事业部副总经理|
|30|张小祥|事业部副总经理|
|31|李双松|事业部副总经理|
|32|陈士华|事业部副总经理|
|33|叶茂强|事业部总经理助理|
|34|严 昊|事业部总经理助理|
|35|高 燕|事业部主任|
|36|单昌华|事业部经理|
|37|童燮成|事业部经理|
|38|陈智程|事业部经理|
|39|申 茁|事业部经理|
|40|陈志毅|事业部经理|
|41|刘 礼|事业部经理|
|42|姜德强|事业部经理|
|43|吴慧娟|事业部经理|
|44|刘文辉|事业部经理|
|45|舒伟明|事业部经理|
|46|俞 琰|事业部经理|
|47|王青松|事业部经理|
|48|朱南松|事业部经理|
|49|向红娟|事业部经理|
|50|张根法|事业部经理|
|51|张国华|事业部经理|
|52|杨敬群|事业部经理|
|53|赵盛琼|事业部经理|
|54|张向阳|事业部经理|
|55|王小利|事业部经理|
|56|胡燕萍|事业部经理|
|57|方康珍|事业部经理|
|58|骆 敏|事业部经理|
|59|周小明|事业部经理|
|60|姜 枫|事业部经理|
|61|曹海波|事业部经理|

||||
|-|-|-|
|62|裘成寓|事业部经理|
|63|曾作明|事业部副经理|
|64|俞 飞|事业部副经理|
|65|许华军|事业部副经理|
|66|潘晓语|事业部副经理|
|67|吴春连|事业部副经理|
|68|汪建林|事业部副经理|
|69|彭水斌|事业部业务骨干|
|70|罗 坚|事业部业务骨干|
|71|杜益兰|事业部业务骨干|
|72|相小明|事业部业务骨干|
|73|杜忠明|事业部业务骨干|
|74|赵友宝|事业部业务骨干|
|75|郑培华|事业部业务骨干|
|76|刘 娇|事业部业务骨干|
|77|马 金|事业部业务骨干|
|78|季何杰|事业部业务骨干|
|79|何跃舟|事业部业务骨干|
|80|章国飞|事业部业务骨干|
|81|赵金龙|子公司总经理|
|82|邓 超|子公司总经理|
|83|陈智剑|子公司总经理|
|84|黄德义|子公司副总经理|
|85|张桂林|子公司副总经理|
|86|卫玉春|子公司副总经理|
|87|梁青锋|子公司副总经理|
|88|骆熊熊|子公司副总经理|
|89|叶天时|子公司主任|
|90|黄志军|子公司主任|
|91|潘 勇|子公司经理|
|92|鲁华彪|子公司经理|
|93|梁 海|子公司经理|
|94|俞伟国|子公司经理|
|95|赖锐锋|子公司经理|
|96|赵根火|子公司经理|
|97|李佩泉|子公司经理|
|98|赵晓露|子公司经理|
|99|王永国|子公司经理|
|100|帅光宇|子公司经理|
|101|赵 倩|子公司经理|
|102|梅云杰|子公司经理|
|103|钱金海|子公司经理|
|104|白加国|子公司经理|
|105|奚 弢|子公司经理|

||||
|-|-|-|
|106|续 健|子公司经理|
|107|喻永伟|子公司经理|
|108|章 军|子公司经理|
|109|彭正法|子公司经理|
|110|王 强|子公司经理|
|111|李艳成|子公司经理|
|112|章永刚|子公司副经理|
|113|侯 杰|子公司副经理|
|114|张文杰|子公司业务骨干|
|115|沈敏华|子公司业务骨干|
|116|许书梅|子公司业务骨干|
|117|吴 斌|子公司业务骨干|
|118|帅奇巍|子公司业务骨干|
|119|王伟泽|子公司业务骨干|
|120|王克春|子公司业务骨干|
|121|蒋 宇|子公司业务骨干|

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了13次董事会，本人应参加董事会13次，现场出席董事会 13次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了7次股东大会，本人应出席股东大会7次，实际出席股东大会7次。
二、发表独立意见情况
1、2018年 1月 22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的议案》，本人发表了同意的独立意见；
审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》本人发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2、2018年 3月 25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》、《关于取消授予预留限制性股票的议案》，本人均发表了同意的独立意见。
3、2018年 4月 12日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本人就《关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案》、《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司51%股权及债权转让暨关联交易的议案》、《关于定向回购彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资 2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》涉及的相关事项发表了事前认可意见，并对以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；（2）公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（3）关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（4）关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；（5）关于聘任公司 2018年度财务审计机构的独立意见；（6）关于公司会计政策变更的独立意见；（7）关于为控股子公司前海汇金提供担保的独立意见；（8）关于公司及控股子公司申请银行授信额度的独立意见；（9）关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品独立意见；（10）关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见；（11）关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见；（12）关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见；（13）关于深圳市北辰德科技股份有限公司2017年度业绩承诺未实现情况及定向回购彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017年度应补偿股份暨关联交易的独立意见；（14）关于公司拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司51%股权及债权转让暨关联交易的独立意见；（15）关于聘任公司高级管理的独立意见。
于提名王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见；对关于聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见；对关于聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
5、2018年5月8日对第三届董事会第二十次会议审议的关于出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易发表了同意的独立意见。
6、2018年 5月 29日对第三届董事会第二十一次会议审议的关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保发表了同意的独立意见；对关于向控股股东增加借款暨关联交易的相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
7、2018年 6月 12日对第三届董事会第二十二次会议审议的关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属全资子公司借款提供担保发表了同意的独立意见；对关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属全资子公司借款提供反担保发表了同意的独立意见。
8、2018年 7月 13日对第三届董事会第二十三次会议审议的关于出售上海棠棣信息科技股份有限公司29.7498%股权发表了同意的独立意见；对关于出售全资子公司石家庄璟融科技有限公司100%股权发表了同意的独立意见；对为控股子公司南京亚润科技有限公司提供担保发表了同意的独立意见；对关于控股子公司南京亚润科技有限公司为其下属全资子公司提供担保发表了同意的独立意见。
9、2018年 8月 21日对第三届董事会第二十四次会议审议的关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表了同意的独立意见；对 2018年半年度对外担保情况发表了同意的独立意见；对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
表了同意的独立意见。
11、2018年 10月 24日对第三届董事会第二十六次会议审议的关于公司会计政策变更发表了同意的独立意见；对关于公司 2018年前三季度计提资产减值准备发表了同意的独立意见；为公司拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。
12、2018年 11月 16日对第三届董事会第二十七次会议审议的关于补选公司第三届董事会非独立董事发表了同意的独立意见；对关于拟出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见；
对关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票发表了同意的独立意见。
13、2018年 12月 20日对第三届董事会第二十八次会议审议的关于变更股东增持承诺主体的相关事项发表了同意的独立意见。
三、专门委员会情况
本人在任期内，作为薪酬与考核委员会召集人对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。作为提名委员会委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
本人在任期内，作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实
听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2018年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，2018年本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大项目决策等方面提出了一些建议。
独立董事：杨志军
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）022号
常州光洋轴承股份有限公司
关于获得政府对公司上市扶持奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1662号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上[2014]24号”文同意，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票3320万股。公司股票已于2014年1月21日在深圳证券交易所上市交易。
根据常新经企[2014]4号、常新财企[2014]8号《关于下达促进经济平稳较快发展（加快推进企业上市）奖励资金计划的通知》，公司已收到常州市新北区经济发展局、常州市新北区财政局拨付的上市扶持奖励资金500万元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司将该奖励确认为2014年度的营业外收入(会计处理最终以会计师事务所审计确认后结果为准)。上述政府奖励不具有
持续性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2014年3月20日