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证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-087
成都硅宝科技股份有限公司
《关于收到股东提请召开临时股东大会提案的公告》
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月21日，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于收到股东提请召开临时股东大会提案的公告（2016-086）》。
2016年11月23日，公司收到郭弟民先生（现持有公司股份14.52%）的全权代表郭斌女士提交的《关于罢免王跃林第三届董事会董事职务的缘由说明》，作为《关于收到股东提请召开临时股东大会提案的公告》的补充说明，具体详见下页附件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
附件：
关于罢免王跃林第三届董事会董事职务的缘由说明
硅宝科技董事会：
2016年11月16日，郭弟民先生（现持有公司股份14.52%）作为持有公司10%以上股份的股东，向董事会提出：要求尽快召开临时股东大会，罢免王跃林第三届董事会董事职务，具体议案内容及股东权益，委托郭斌全权行使。
本人郭斌作为提案人郭弟民的全权代表，现将罢免王跃林第三届董事会董事职务的缘由说明如下：
1、2016年10月上旬，我们接到了关于硅宝科技董事长王跃林投资湖北硅科科技公司的举报，硅科公司从产品、技术、市场、客户等方面与硅宝完全一致，是存在同业竞争的公司。
2、王跃林作为硅宝科技的董事长和大股东，通过投资湖北兴发高投新材料基金，间接投资了湖北硅科，违背了上市公司大股东于2009年7月20日出具的《避免同业竞争的承诺》：“截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与硅宝科技主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与硅宝科技产品相同或相似的产品”。这是对上市公司及投资者不诚信的行为。
3、作为上市公司董事长，掌握公司大量技术、财务、商业等机密，他投资存在同业竞争公司的行为，将对硅宝公司和投资者的利益造成侵害。
4、事件发生后，考虑到公司的声誉和王跃林的个人形象，我们股东采取了隐忍的态度，希望他主动找大家沟通，和平解决此事，但令人失望的是，在接到深交所问询函到召开三季度董事会的近两周时间里，他从未与股东们解释此事，仅在第三季度董事讨论会上宣布了他的回复，该回复中，并未对自身的错误行为有一个清楚的认识，多数股东对该回复不予认可。为了维护公司利益、维护广大股东的利益，不得已才提出罢免王跃林董事职务的议案。
提案人郭弟民的全权代表：郭斌
时间：2016年11月23日
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-008
北京首钢股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接公司控股股东首钢总公司通知,目前首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(普通 A股,证券简称:首钢股份,证券代码:000959)自2015年4月23日开市起停牌,待相关事项披露后复牌。
筹划的重大事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项及关联方资金占用的说明
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，建立了完善的对外担保风险控制制度。公司 2017年 1－12月发生的对外担保事项均履行了相应审批及公告程序，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规对外担保情况。具体情况见下表：
单位：（人民币）万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保额度|截止期末实际担保额|担保类型|
|东莞宝隆包装技术开发有限公司|3,388.18|0|连带责任担保|

2017年1－12月，公司与控股股东及其他关联方的资金占用发生额为1,478.52万元；截至2017年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金占用余额为4,401.87万元。未发现控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。
具体情况见下表：
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2017年期初余额|2017年发生额 (不含占用资金利息)|2017年偿还金额|2017年12月31日余额|形成原因|占用性质|
|佛山市定中机械有限公司|其他关联方|应收账款|-|228.52|41.25|187.27|销售|经营性往来|
|东莞宝隆包装技术开发|全资子公司|其他应收款|3,500.00|400.00|285.40|3,614.60|代垫款项及暂|非经营性往来|

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|有限公司|||||||借款||
|天津宝隆包装技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|300.00|500.00|800.00|-|代垫款项及暂借款|非经营性往来|
|珠海宝隆瓶胚有限公司|全资子公司|其他应收款|250.00|350.00|-|600.00|代垫款项及暂借款|非经营性往来|

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事：吴鹰、陈健斌、黄德汉 2018年 4月27日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-060苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十五）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004），于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）》（公告编号：2016-014），于2016年1月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（三）》（公告编号：2016-015）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年2月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。详情见公司于2016年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-020）。公司于2016年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（四）》（公告编号：2016-021），于2016年2月
25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）》（公告编号：2016-023），于2016年3月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（六）》（公告编号：2016-025），于2016年3月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（七）》（公告编号：2016-027）。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年 4月 5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，公司于2016年3月16日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，并于 2016年 3月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-030）。公司于 2016年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（八）》（公告编号：2016-033），于2016年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（九）》（公告编号：2016-034）。公司于2016年4月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。公司于2016年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十）》（公告编号：2016-038），公司于2016年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十一）》（公告编号：2016-041），于2016年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十二）》（公告编号：2016-042），于 2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十三）》（公告编号：2016-056），于2016年5月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十四）》（公告编号：2016-058）。
截至目前，关于标的公司的审计工作已经完成，评估机构、独立财务顾问、律师事务所等中介机构仍在持续推进关于本次重大资产重组标的公司相关评估
及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-014金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2015年3月12日发出，2015年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意将公司及子公司珠海国纪在日常经营中产生的部分确定不能收回的应
收账款予以坏账核销。本次公司进行核销坏账的金额为人民币943,724.20元，珠海国纪进行核销坏账的金额为人民币3,352,110.31元，合计人民币
4,295,834.51元。
上述坏账公司及珠海国纪已根据《会计准则》的有关规定在以前年度全额计提坏账准备。此次进行坏账核销不会对公司2014年度的业绩产生重大影响。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司及子公司核销坏账的公告》（公告编号：2015-016）。
2、审议通过了《关于申请研发立项的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司根据业务开展、技术创新和科技研发需要，对 7项研发项目进行立项。
三、备查文件
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告2、《关于核销坏账事项的独立董事意见》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
华油惠博普科技股份有限公司
关于提名第二届董事会非独立董事候选人
的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司股东肖荣先生提名的非独立董事候选人进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、本次提名第二届董事会非独立董事候选人已征得被提名人同意，候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、未发现本次提名的非独立董事候选人有《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，郑玲女士的董事任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定；
3、公司股东肖荣先生持有公司 3,947.4万股，持股比例为8.66%，其对上述非独立董事的提名符合《公司法》和《公司章程》的规定，我们同意将郑玲女士作为第二届董事会非独立董事候选人提交到公司 2013年年度股东大会进行选举。
独立董事：张树平、胡文瑞、刘力、朱振武
二一四年四月三十日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-021苏州天孚光通信股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 3月 20日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2018年 3月 30日（星期五）下午 15:00至 17:00在全景网举行 2017年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹支农先生、总经理欧洋女士、财务总监曹辉先生、独立董事徐飞先生、董事会秘书陈凯荣先生、保荐代表人王振亚先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年3月20日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海南海峡航运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定,作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在厉害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关议案发表独立意见如下：
经审阅杜刚先生、王民先生、李捷先生、王小岸先生、朱润资先生、叶伟先生、廖昌宏先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
我们同意公司聘任杜刚先生为总经理，聘任王民先生、李捷先生、王小岸先生、朱润资先生、叶伟先生、廖昌宏先生为副总经理；聘任叶伟先生为董事会秘书。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
雷小玲 马战坤
蔡东宏 孟兆胜
二○一五年七月十七日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-041山东隆基机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持基本情况
2014年7月16日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东昆明盈鑫壹伍投资中心(有限合伙)（以下简称“昆明盈鑫”）减持股份的通知：2014年7月9日至2014年 7月16日下午收盘，昆明盈鑫通过证券交易系统以集中竞价方式累计减持隆基机械 14,985,420股，占隆基机械总股本的5.02%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）||
||||股数（股）|
|集中竞价|2014年7月9日||1,942,325|
|集中竞价|2014年7月10日||2,040,130|
|集中竞价|2014年7月11日||3,428,329|
|集中竞价|2014年7月14日||4,706,513|
|集中竞价|2014年7月15日||572,430|
|集中竞价|2014年7月16日||2,295,693|
||||14,985,420|

2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 本次变动前 本次变动后
||||
|-|-|-|
|数量（股）|比例（%）|数量（股）|
|43,635,841|14.60|28,650,421|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，昆明盈鑫仍是持有本公司5%以上股份的股东；
4、昆明盈鑫壹伍投资中心（有限合伙)做出如下承诺：2013年5月13日所认购的由隆基机械非公开发行的股票，自新股上市之日起锁定 12个月。并于 2014年 5月 13日上市流通。除此之外无其他承诺，本次减持不违反其股份锁定承诺。
5、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《山东隆基机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-52恒康医疗集团股份有限公司
关于减资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票的议案》，因部分激励对象在考核期内离职，不符合激励条件，以及根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年《审计报告》和2015年《审计报告》所列公司经营及财务数据，相关考核年度财务业绩未达《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件，根据激励计划相关规定，公司决定回购所有激励对象未解锁的限制性股票并予以注销。本次回购未解锁限制性股票数量为26,023,900股，回购价格为1.7543元/股。因此，公司总股本将从1,891,260,330股减至1,865,236,430股，注册资本将从189，126.033万元减至186,523.643万元（具体内容详见公司2016-53号公告）。
本次公司回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易
的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，经过对有关议案进行认真审议，现就公司第三届董事会第一次会议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，有利于用于补充公司资金需求，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第一次会议审议。
（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 徐建新
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-108桑德环境资源股份有限公司
关于对外投资及股权收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据主营业务经营发展所需，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）于2014年7月至8月分别经公司董事会、总经理专项办公会议审议通过了对外投资及股权收购相关议案，现将相关事项进展情况说明如下：
一、对外投资事项进展
1、对外投资事项一：2014年7月24日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司与营口经济技术开发区环卫管理处共同投资设立营口经济技术开发区德洁有限责任公司的议案》（详见公司2014年7月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》[公告编号：2014-62]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：
2014-63]）。
上述控股子公司已于2014年10月11日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：
公司名称：营口经济技术开发区德洁环卫工程有限责任公司
营业执照注册号：210800004230896
公司住所：营口市鲅鱼圈区青龙山大街中段东侧海宁路北侧环卫之家综合楼305室
法定代表人：顾西虎
注册资本：人民币壹仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：环卫、环保项目投资建设，道路清扫保洁，垃圾清运转运，垃圾处理处置，污水处理，环卫设备展览，废弃物处置，园林绿化工程建设及维护，广告设计制作、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营口经济技术开发区德洁环卫工程有限责任公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币600万元，占其注册资本的60%；营口经济技术开发区环卫管理处以货币方式出资人民币400万元，占其注册资本的40%。
2、对外投资事项二：2014年8月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与自然人翁伟先生共同投资设立上海桑德倍威环境技术有限公司的议案》（详见公司2014年8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十五次会议决议公告》[公告编号：2014-70]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-73]）。
上海桑德倍威环境技术有限公司已于2014年10月16日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：
公司名称：上海桑德倍威环境技术有限公司
营业执照注册号：310113001236012
公司住所：上海市宝山区新村路681号501单元房
法定代表人：李天增
注册资本：人民币贰佰万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：清洁气化科技专业领域内的技术研发、技术转让、技术服务；
清洁气化项目设计；企业投资咨询；环保设备销售。
上海桑德倍威环境技术有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资
人民币120万元，占其注册资本的60%；自然人翁伟以货币方式出资人民币80万元，占其注册资本的40%。
3、对外投资事项三：公司于2014年8月20日召开总经理专项办公会议，决定由公司出资设立芜湖桑青生物科技有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。
芜湖桑青生物科技有限公司已于2014年9月24日登记注册完毕，该公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：
公司名称：芜湖桑青生物科技有限公司
营业执照注册号：340293000016589
公司住所：芜湖经济技术开发区大件路2号
法定代表人：顾西虎
注册资本：人民币伍佰万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：餐厨废旧物资利用和无害化处理及相关技术研究；市政基础工程的施工、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）芜湖桑青生物科技有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。
4、对外投资事项四：2014年8月19日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对参股公司湖南桑顿新能源有限公司进行增资暨关联交易的议案》（详见公司于2014年8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十五次会议决议公告》[公告编号：
2014-70]以及公司《对外投资暨关联交易事项公告》[公告编号：2014-72]）。
湖南桑顿新能源有限公司于2014年8月27日办理完成了增资事项的工商变更登记手续，变更事项如下：
公司名称：湖南桑顿新能源有限公司
注册资本：人民币贰亿叁仟万元整
增资前：该公司注册资本为人民币10,000万元，其中桑德环境出资人民币
3,000万元，占其注册资本的30%；桑德集团有限公司出资人民币7,000万元，占其注册资本的70%。
增资后：该公司注册资本为人民币23,000万元，其中，桑德环境出资人民币6,900万元，占其注册资本的30%；桑德集团有限公司出资人民币16,100万元，占其注册资本的70%。
二、股权收购事项进展
2014年7月24日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司收购衡阳凯天再生资源科技有限公司65%股权的议案》（详见公司于2014年7月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》[公告编号：2014-62]以及公司《关于收购衡阳凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告》[公告编号：2014-64]）。
衡阳凯天再生资源科技有限公司于2014年8月28日在衡阳市工商行政管理局办理完成了股权的工商变更登记手续，该公司经工商行政管理部门登记核准后的企业基本信息如下：
公司名称：衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司
注册号：430400000085707
法定代表人：高波
注册资本：人民币叁仟万元整
股权结构：桑德环境出资人民币1,950万元，占其注册资本的65%；凯天环
保科技股份有限公司出资人民币1,050万元，占其注册资本的35%。
截至目前，收购标的公司衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司已完成股权工商变更登记过户手续，公司已对其相关资产按照股权转让协议约定方式完成接收并开展经营。
上述公司于近期设立、增资以及收购的子公司将作为公司在特定区域的经营业务实体，具体负责实施当地的环保项目可研立项组织申报及环保项目投资、运营相关业务。上述对外投资及股权收购事项将对公司2014年度经营业绩产生一定的积极影响。同时，公司也将视上述业务进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一四年十月三十日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001188--003355杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第三三届届董董事事会会第第十十二二次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年8月18日以书面形式送达公司全体董事，会议于2018年8月28日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议《2018年半年度报告全文及摘要》
公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
因公司本次非公开发行新增股份30,303,028股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018年 6月 21日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由272,503,000股增至302,806,028股，公司注册资本由272,503,000元增至302,806,028元，因此需要对公司注册资本进行变更。现公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中注册资本及股份总数等部分条款进行如下修订：（注：下文红色加粗部分为修改或新增内容，“【】”中的内容为备注或说明。）
|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币27,250.30万元第十九条 公司股份总数为27,250.30万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股121,779,011元，占注册资本的44.69%，无限售条件的流通股150,723,989元，占注册资本的55.31%。||第六条 公司注册资本为人民币30,280.6028万元第十九条 公司股份总数为30,280.6028万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股151,974,264元，占注册资本的50.19%，无限售条件的流通股150,831,764元，占注册资本的49.81%。||

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
经公司2017年度股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，上述修改对公司具有法律约束力。该议案无需提交股东大会审议。修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-037无锡先导智能装备股份有限公司
关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组
进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月14日开市起停牌，详见公司于2016年3月14日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月21日披露了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》，因筹划非公开发行股票涉及收购资产的重大资产重组事项，公司股票自2016年3月21日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于2016年3月25日、2016年4月1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于2016年4月11日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展暨延期复牌公告》、2016年4月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于4月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购 JOT Automation Oy100%股权并签署<股权收购协议>的议案》，同时披露了公司《关于收购JOT AutomationOy100%股权的公告》。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
目前，对交易标的的现场审计和评估的工作仍在继续，相关资产重组的文件编制工作也在抓紧进行，公司将在完成重大资产重组预案或报告书后公告披露。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-64量子高科（中国）生物股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室。
3、现场会议召开时间：2018年5月18日上午10:00
4、网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共15人（根据授权委托书，其中有二位股东代理人共同代表一位股东出席本次股东大会现场会议），所持（代理）股份142,765,374股，占公司总股本的33.8226%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）9人，所持股份合计 233,469股，占公司总股本的0.0553%。
出席现场会议的股东及股东代表7人（根据授权委托书，其中有二位股东代理人共同代表一位股东出席本次股东大会现场会议），所持股份 142,532,105股，占公司总股本的33.7674%；参加网络投票的股东8人，所持股份233,269股，占公司总股本的0.0553%。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意142,765,374股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意233,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意142,765,374股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意233,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意142,765,374股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意233,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意142,765,374股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意233,469股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意142,599,974股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 68,069股，占出席会议中小股东所持股份的29.1555％；反对165,400股，占出席会议中小股东所持股份的70.8445％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经、江门金洪商务有限公司和遵义市善和信息咨询有限公司回避表决。
表决结果：同意16,796,251股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意233,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020）的议案》
表决结果：同意142,765,374股，占出席会议的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意233,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意233,469股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师张曙平、李鑫出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：量子高科（中国）生物股份有限公司2017年年度股东大会会议的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于量子高科（中国）生物股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
监事会对董事会《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计，并于 2016年 2月3日出具带强调事项段无保留意见的审计报告（天健审[2016]228号）。强调事项段涉及事项的基本情况如下：
一、非标准审计报告涉及事项说明
审计报告强调事项内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（二）1(1)所述，截至财务报表批准日，上海万得信息技术股份有限公司和南京万得资讯科技有限公司对同花顺公司提出的诉讼尚未开庭，其判决结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、针对审计意见中的强调事项，监事会对该事项的意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，积极应诉，尽快消除强调事项段提及的内容，切实维护广大投资者利益。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
二〇一六年二月五日
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事对第六届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事，就公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律、法规和规范性文件的要求，内部控制机制完整、合理、有效。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、公司独立董事对公司《2016年度利润分配预案》的独
立意见
公司 2016年度利润分配预案为：拟以截止 2016年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），不送股、不进行资本公积金转增股本，共计向股东派发现金红利约为 274,722,992.40元。
该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司的《公司章程》《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对《2016年度利润分配预案》的审议、表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定。
我们对公司《2016年度利润分配预案》表示同意，并同意公司董事会将该预案提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事对公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作的要求。并且，致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2016年度财务报表进行审计的过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准
则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事对会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）进行的变更，符合有关法律、法规和规章的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事对 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2016年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度的规定，公司严格遵守《募集资金三方监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。报告期内，不存在违规使用募集资金的行为,
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
六、公司独立董事对 2016年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的独立意见
2016年公司向福建省三钢（集团）有限责任公司、福建三钢（集团）三明化工有限责任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已实施完毕。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对股东置入资产包 2016年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2017）第350ZA0172号），2016年度标的资产实现的净利润为 31,419.22万元，与承诺净利润数 20,000万元相比，实现率为157.10%。公司编制的《关于 2016年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》真实、客观地反映了公司重大资产重组的盈利预测的实现情况。我们同意董事会披露上述说明。
七、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见
公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买商业银行、信托公司
固定收益类或保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司使用不超过人民币 4亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12个月；使用期限内，资金可滚动使用。
八、公司独立董事对《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，是结合公司实际经营情况和社会经济发展现状而做出的，有利于促使董事、监事、高管人员勤勉尽责，促进公司提升经营效益。
该制度符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议该制度的表决程序、表决结果合法有效，因此，我们同意《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，因本制度涉及董事、监事的薪酬，尚需提交公司股东大会审议。
九、公司独立董事对公司 2016年度的对外担保、关联方资金往来情况发表的相关说明及独立意见
1.2016年度，公司不存在为控股股东及其附属企业、任何法人单位或非法人单位、个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2016年 12月 31日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。
2.2016年度，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经
营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至 2016年 12月 31日止，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事签名：
陈建煌 汪建华 潘越
2017年 4月 25日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-060
东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年12月1日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2014年 11月 28日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于调整公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
2014年 8月 29日，公司收到中国证监会证监许可[2014]893号《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世界等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，此后公司按照有关规定完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项。
2014年 9月 17日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2014]000374号）,确认公司注册资本为人民币649,912,224.00元；2014年10月16日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的新增股份上市流通，本次新增股份数量为 89,912,224股，新增股份上市后公司股份数量为649,912,224股。故公司现对《公司章程》中关于公司注册资本条款进行如下修订：
（一）原第六条公司注册资本为人民币56,000万元（560,000,000.00元）。
现修改为公司注册资本为人民币649,912,224.00元。
（二）原第十九条公司股份总数为56,000万股，均为普通股。
现修改为公司股份总数为649,912,224股，均为普通股。
该议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《东方日升关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
因公司未来发展需要，拟对公司经营范围进行调整，增加太阳能发电工程设计、施工、承包，电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务，合同能源管理及咨询服务，设备、设施租赁。据此拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
原第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：硅太阳能电池组件和部件、电器、灯具、橡塑制品、电子产品、光电子器件的制造、加工。
太阳能发电，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。
现修改为经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：硅太阳能电池组件和部件、电器、灯具、橡塑制品、电子产品、光电子器件的制造、加工，太阳能发电工程设计、施工、承包，电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务，合同能源管理及咨询服务，设备、设施租赁。太阳能发电，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。
该议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
公司经营范围的调整以工商登记机关最终核准为准。
三、审议通过了《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
经与会监事审议，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度的审计机构。
该议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《东方日升关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经与会监事审议，同意于 2014年 12月 17日上午在公司办公楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
详细内容请见与本公告同日公布于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的东方日升新能源股份有限公司的《东方日升关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会2014年12月1日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-001常州亚玛顿股份有限公司
关于公司通过海关高级认证的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国南京海关颁发的《AEO认证企业证书》，公司被认证为 AEO高级认证企业，认证企业编号：AEOCN3204961631。
AEO是世界海关组织（WCO）在全球推行的企业供应链安全管理制度，通过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予 “Authorized Economic Operator经认证的经营者”（即AEO）资格，再通过各国海关开展互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠待遇。AEO高级认证为海关管理企业的最高级别，也是企业诚信度最高的等级。
公司自成立以来一直诚信守法经营，通过认真学习海关AEO认证管理制度，严格执行相关管理规定和不断提升内部管理水平，并凭借严格的内部控制，通过海关总署认证企业标准中的内部控制、财务状况、守法规范、贸易安全等多项标准，获得海关高级认证。
二、对公司生产经营的影响
公司成为 AEO企业，进出口业务将会享受海关部门更加快捷的清关服务，包括更低的货物查验率，优先办理通关手续，简化进出口货物单证审核，在确定进出口货物的商品归类、海关估价、原产地或者办结其他海关手续前可先行验放，由海关同意设立协调员以及享受在中国海关及 AEO互认国家或者地区的通关便利措施，使企业进出口通关业务更加便捷、高效，为公司进一步开拓国际市场、更好地服务客户，提升国际竞争力奠定了坚实的基础。
三、备查文件
《AEO认证企业证书（高级认证企业）》
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-018
金亚科技股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日召开的第三届董事会 2016年第一次会议审议通过《关于公司拟投资成都惊梦互动科技有限公司的议案》。公司以自有资金 450万元向成都惊梦互动科技有限公司（以下简称“惊梦互动”或“目标公司”）增资，增资后公司将持有惊梦互动15%的股权（对应注册资本人民币 1.76万元）。
目前，惊梦互动已完成了注册资本增加的工商变更登记手续，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。
最新营业执照相关登记信息如下：
公司名称：成都惊梦互动科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 846号
法定代表人：李智
注册资本：（人民币）壹拾壹万柒仟陆百元
成立日期：2015年12月3日
营业期限：2015年12月3日至永久
经营范围：计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年一月二十八日