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证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2015-001
债券代码：112147 债券简称：13恒顺债
青岛市恒顺电气股份有限公司
非公开发行公司债券“13恒顺债”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
青岛市恒顺电气股份有限公司 2013年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2015年1月 13日，凡在 2015年 1月 13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 1月 13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 1月 14日发行的青岛市恒顺电气股份有限公司2013年非公开发行公司债券（简称“13恒顺债”、“本期债券”、债券代码112147）至 2015年1月 14日将期满一年（第二年），本期债券已于 2014年 1月 13日完成第一年付息。
根据本公司“13恒顺债”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2013年非公开发行公司债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：青岛市恒顺电气股份有限公司
2、债券名称：青岛市恒顺电气股份有限公司2013年非公开发行公司债券
3、债券简称：13恒顺债
4、债券代码：112147
5、发行总额：人民币2亿元
资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]969号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本债券票面利率为9.0%，采取单利按年计息，不计复利，票面利率在债券存续期固定不变。
10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第3年末行使赎回选择权，所赎回债券的票面面值加第3年利息在第三个计息年度期满后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、起息日：2014年1月14日。
12、付息日：自2014年至2018年每年的1月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为A+。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所深证上[2013]60号文核准，本期债券于2013年2月8日起在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《青岛市恒顺电气股份有限公司 2013年非公开发行公司债券发行结果公告》，“13恒顺债”的票面利率为9%，每手面值1000元的“13恒顺债”派发利息为人民币90元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手面值1000元派发利息为人民币72元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手面值1000元派发利息为人民币81元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年1月13日
2、除息日：2015年1月14日
3、付息日：2015年1月14日
四、付息对象
截至2015年1月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“13恒顺债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次付息日前两个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业包括QFII、RQFII），债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：青岛市恒顺电气股份有限公司
联系人：莫柏欣
联系地址：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）
联系电话：0532-68004136
传真： 0532-68004146
八、相关机构
1、承销商：保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：兰荣
注册地址：福州市湖东路 268号
办公地址：北京市西城区武定侯街 2号泰康国际大厦 609室
项目主办人：徐微、杨翠艳
项目经办人：张洪刚、张开军、刘智、张雅楠、伍文祥
联系电话： 010-66290201
传 真： 010-66290200
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
总经理：戴文华
联系地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25946019
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二零一五年一月七日
江苏南大光电材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2015年度，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2015年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人参加了公司召开的四次董事会会议和两次股东大会。会议中，本人认真审阅了会议议案，对所有议案投了赞成票。本人所参加的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在董事会作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，如下：
1、《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》；
(1)关于《江苏南大光电材料股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
(2)关于公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见；
(3)关于 2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
(4)关于公司2014年度关联交易事项的独立意见；
(5)关于《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
(6)关于2014年度权益分派预案的独立意见；
(7)关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见；
(8)关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
(9)关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的独立意见；
(10)关于会计政策变更的独立意见。
2、《独立董事关于公司2015年半年度有关事项的独立意见》；
（1）关于2015年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
3、《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》；
(1)关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的独立意见；
（2）关于公司董事辞职及补选新任董事的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，认真参与了审计委员会的日常工作，积极参加相关会议，重点对公司的内控、内审工作进行督促和检查，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内控建设。
四、现场调查与沟通情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。与公司高管进行交流,及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
1、2015年度我们充分关注企业所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理、财务运作等动向。成为公司与投资者的沟通桥梁。
了解各项交易价格是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高公司规范运作水平。
七、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人将继续本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
江苏南大光电材料股份有限公司独立董事：谢青
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2015-016陕西兴化化学股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所相关规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 22日（星期三）下午15:00—— 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王颖先生、独立董事徐秉惠先生、总会计师胡明松先生、董事会秘书席永生先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-38众业达电气股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 4日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2014年9月3日
澳洋科技2018年第三次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏澳洋科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年7月6日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，决定于2018年7月24日召开2018年第三次临时股东大会。
2018年7月7日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
澳洋科技2018年第三次临时股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年 7月 24日（星期二）14：00。网络投票时间：2018年 7月 23日-2018年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 24日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月23日15：00至2018年7月24日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会现场会议于2018年7月24日14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 1215会议室如期召开，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计15人，所持有表决权股份数共计397,960,797股，占公司股份总数的51.2518%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 9人，所持有表决权股份数共计396,930,452股，占公司股份总数的51.1191%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 6人，所持有表决权股份数共计 1,030,345股，占公
澳洋科技2018年第三次临时股东大会 法律意见书司股份总数的0.1327%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
2、《修改公司章程的议案》；
3、《关于公司对外投资设立子公司的议案》；
4、《关于控股子公司股权转让的议案》。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
澳洋科技2018年第三次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 潘岩平
张玉恒
年 月 日
地 址：南京中山东路532-2号D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—32厦门信达股份有限公司
关于2016年度增加使用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
公司第九届董事会 2016年度第四次会议于 2016年 4月 26日召开，会议审议通过《关于2016年度增加使用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品的议案》。由于公司资产规模增长，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，增加公司及控股子公司利用临时沉淀资金购买短期银行理财产品任意时点余额由不超过5亿元增加为不超过15亿元，资金在额度内可循环使用。
厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。上述议案不构成关联交易。根据《公司章程》规定，此议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
二、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用贸易项下临时沉淀资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司利用贸易项下临时沉淀资金购买短期保本型银行理财产品。
2、投资金额
2016年度公司及控股子公司利用临时沉淀资金购买银行理财产品，任意时点余额不超过15亿元,资金在额度内可循环使用。
3、投资方式
公司及控股子公司使用临时沉淀资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用
效率的理财方式。
4、投资期限
根据公司及控股子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过6个月。
三、资金来源
公司及控股子公司购买保本型银行理财产品仅限于自有沉淀资金。公司贸易业务一般有一定的账期，使得公司账面资金存在短期临时沉淀情况，可用于购买短期保本型银行理财产品。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有临时沉淀资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高沉淀资金的使用效率，增加收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司及控股子公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司制订了《厦门信达股份有限公司证券投资管理制度》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买。资金部负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会审议的增加使用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2016年度增加使
用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品的议案》。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：厦门信达增加使用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品的目的是提高资金使用效率，降低资金沉淀成本，有助于提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
该事项已经公司第九届董事会2016年度第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
保荐机构对公司拟2016年度增加使用贸易项下临时沉淀资金购买银行理财产品事项无异议。
八、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第四次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构意见
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-014江苏力星通用钢球股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%～5%||盈利：5,238.10万元||
|||盈利：5,238.10～5,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润有所增长，主要原因系报告期内产品市场稳定，产品销量增长所致。
2、预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约538万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审议，
2、2015年度的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就关于会计政策变更的相关事项发表如下独立意见：
经审阅《关于会计政策变更的议案》，我们一致认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意公司本次会计政策变更事项并进行披露。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-021江苏东华测试技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于 2018年 4月 25日以公告形式发出会议通知，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 5月 16日上午9：00在江苏省靖江市新港大道 208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开。网络投票时间为 2018年 5月 15日下午 15:00 - 2018年 5月 16日下午15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 10人，代表股份 74,398,010股，占公司有表决权股份总数的53.78%。单独或者合计持有本公司5%以
下股份的中小股东所持股份 69,240股，占公司有表决权股份总数的0.05%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 10人，代表股份 74,398,010股，占公司有表决权股份总数的53.78%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
议案一：关于公司 2017年度董事会工作报告的议案
同意 74,398,010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案二：关于公司 2017年度监事会工作报告的议案
同意 74,398,010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数
的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案三：关于公司 2017年度财务决算报告的议案
同意 74,398,010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案四：关于公司 2017年度报告全文及摘要的议案
同意 74,398,010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案五：关于公司 2017年度利润分配方案的议案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过）
以公司总股本 138,341,201股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税）。
同意 74,398,010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
议案六：关于调整公司股权激励计划暨回购注销全部限制性股票和注销部分股票期权的议案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过）
同意 73,962,560股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
关联股东范一木、陈立、瞿小松回避表决。
议案七：关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过）
同意 74,398,010股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派刘小英律师、刘宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏东华测试技术股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 继续停牌公告
证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-071债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“华茂股份”）于 2015年 5月 7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：华茂股份、代码：000850）自 2015年 5月 7日（星期四）开市起停牌。2015年 5月 28日，公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2015-036），确认上述正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自
2015年5月28日起继续停牌，公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。并分别于2015年8月25日、9月22日、10月22日披露《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-053、2015－057、2015－062）。
2015年11月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于<安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交
易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015年11月20日进行披露。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2015年11月20日起公司股票将继续停牌，最多不超过十个交易复牌，具体复牌时间待公司取得深圳证券交易所审核结果后另行通知。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会 2015年 11月 19日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-047广东星河生物科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向向上 □同向下降
□基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 1月 1 日至 2017 年 3 月31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：514.17％至575.58％|814.11万元|
||盈利：5,000万元 ―5,500万元||

注：1、本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年 1至 3月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升514.17％至575.58％。
业绩变动的原因：（1）报告期内，公司处置资产产生收益；（2）医疗健康产业的业绩贡献。上述因素导致公司整体业绩相比上年同期大幅上升，预计归属于上市公司股东的净利润为5,000万元至5,500万元。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期非经常性损益的金额约为 4,100万元；扣除非经常性损益后的净利润约为900～1,400万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2017年第一季度业绩具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月七日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-050浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2016年 5月 10日以现场结合通讯形式召开。公司于 2016年 5月 6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到 9人（其中董事俞小莉女士、黄曼行女士、刘匀女士以通讯形式参加），其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会决定提名黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名俞小莉、黄曼行、钱一民为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大
会审议）。
为确保董事会的正常运作，在新一任董事会就任前，原董事仍将按照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和任何股东利益的行为。同时声明：公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。
独立董事对提名第六届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效的行使职权，并为其正常履行职责，董事会提议第六届董事会独立董事税前津贴为6万元/人/年，独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年度第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016年度第二次临时股东大会的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
备查文件：
1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》
事津贴等事项发表的独立意见》
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一六年五月十日附件：第六届董事会非独立董事候选人简介
黄伟中，男，1968年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长、安吉亚太制动系统有限公司执行董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事，宏基国际集团有限公司董事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事长，本公司董事长。截止公告日，黄伟中先生直接持有公司1.25%的股权，是公司的实际控制人之一。
黄伟潮，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长。
现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、北京浙亚汽车配件有限公司执行董事、上海浙亚汽车技术有限公司执行董事、钛马信息网络技术有限公司董事，本公司总经理。未直接持有公司股票。
黄来兴，男，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长，浙江亚太机电集团公司董事长、总经理，浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理，浙江亚太机电股份有限公司董事长。
现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记，杭州广德贸易有限公司执行董事、杭州双弧车辆部件有限公司执行董事，安吉亚太置业有限公司执行董事，亚太机电集团安吉有限公司执行董事，杭州亚太智能装备有限公司执行董事，亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事长，本公司副董事长。截止公告日，黄来兴先生直接持有公司7.14%的股权，是公司的实际控制人之一。
施瑞康，男，1963年生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任萧山制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师，浙江亚太机电集团公司副总经理、常务副总经理，浙江亚太机电有限公司副董事长、常务副总经理等职。现任集团公司董事，亚太埃伯恩董事，杭州勤日董事，天津浙亚监事，重庆亚太董事长，本公司副董事长。截止公告日，施瑞康先生直接持有公司0.23%的股权。
施正堂，男，1965年生，高级工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长等职。现任芜湖亚太执行董事、总经理，集团公司董事，亚太埃伯恩执行董事，杭州勤日执行董事，柳州底盘监事，北京亚太董事，芜湖亚太执行董事，杭州亚腾监事，网联汽车总经理，本公司董事、副总经理。未直接持有公司股票。
施纪法，男，1960年生，工商管理硕士，高级经济师。历任萧山制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事等职。现任集团公司副董事长，本公司董事、
财务负责人。截止公告日，施瑞康先生直接持有公司0.70%的股权。
第六届董事会独立董事候选人简介
俞小莉，女，1963年生，浙江大学教授。历任日本北海道大学高级访问使者、香港理工大学高级访问学者、浙江大学城市学院工程学院院长、浙江万里扬变速器股份有限公司（002434）独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司（000581）独立董事等职，现任浙江大学动力机械与车辆研究所所长，浙江银轮机械股份有限公司（002126）独立董事，浙江博众汽车科技有限公司董事长，本公司独立董事。未持有公司股票。
黄曼行，女，1961年生，浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授。2000年至今在浙江工商大学从事本科与研究生教学与指导。现任宁波弘讯科技股份有限公司独立董事，浙江永隆泰电子股份有限公司独立董事，杭州泰瑞机器制造股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有公司股票。
钱一民，男，1956年生，大专学历。历任国家计委主任科员、副处长，北京计华贸易公司总经理，计华投资董事长，营口汽车轴瓦有限责任公司董事长，珠海中汽大有有限公司董事，广东国发投资发展有限公司执行董事，本公司第四届董事会副董事长。现任北京市北灯汽车灯具有限公司董事长，国盛华兴投资有限公司副董事长。未持有公司股票。
上述人员中，黄来兴先生、黄伟中先生、黄伟潮先生为公司实际控制人，黄伟中先生、黄伟潮先生分别为黄来兴先生的长子与次子，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。
上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东天际电器股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于聘请2019年度审计机构的意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，所出具的报告及时、全面、客观。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年公司的审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第十四次会议审议。
二、关于业绩补偿回购股份的意见
公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）2016年、2017年和2018年三年累计实现利润未能达到并购时承诺的净利润目标，根据公司重组时签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方（即新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司）应在三年业绩承诺期届满后对公司予以补偿，补偿金额折为其持有未出售公司股份，由公司回购并注销。常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司均为公司持股5%以上股东，本次回购构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次回购股份符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东天际电器股份有限公司独立董事事前认可意见》之签字页）
独立董事：俞俊雄、陈树平、陈名芹2019年4月25日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐014神雾环保技术股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月 31日
2、预计的业绩：亏损☑扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2500万元—3000万元|亏损：15203.75万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主要由于公司 2014年 4月处置控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%的股权而带来的投资收益，以及新疆胜沃项目的工程进度推进，导致本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期扭亏为盈。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 4082.55万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年年度业绩的具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-060苏州中来光伏新材股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 9月 15日收到公司董事江小伟先生的辞职报告。江小伟先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，江小伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
江小伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7名董事组成,公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，江小伟持有公司股份 17,115,510股，根据公司首发承诺规定，江小伟先生在离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股份数量的上限为不超过公司股份总数的百分之十，减持股票的价格不得低于本次公开发行价；每次减持时，本人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。
公司及公司董事会对江小伟先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”）于 2014年 1月 16日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“赢时胜”A股 138.5万股。根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制和当日总体申购情况，赢时胜和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）决定启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调整，从网下向网上回拨本次发行总量40%的股票，即 554万股，网下最终发行 692.5万股，为本次发行总量的50%，网上最终发行692.5万股，为本次发行总量的50%。
国金证券根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为293,177户，有效申购股数为285,996,000股，配号总数为571,922个，起始号码为000000000001，截止号码为000000571922。本次网上定价发行的最终中签率为2.4213625365%，超额认购倍数为41.29906倍。
国金证券与赢时胜定于2014年1月20日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2014年1月20日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-035上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2018年 8月 17日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2018年 8月 27日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路 1509号）305会议室以现场方式召开。公司8名董事均进行表决。会议由董事长郑效东主持。公司监事及高管列席本次会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
董事会认为，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《2018年半年度报告》全文及《2018年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，同意对2018半年度进行计提资产减值。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
三、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-048号河南新野纺织股份有限公司
关于新疆纺织优惠政策对公司影响的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
7月 18日，新疆维吾尔族自治区人民政府发布了《发展纺织服装产业带动就业的意见》，并提出了新疆发展纺织服装产业促进就业总体规划。
规划提出，第一阶段（2014-2018），在夯实优势棉纺织产业基础上，新疆粘胶纤维产业链延伸初步实现。针织、纺织、家用纺织品、地毯产业取得长足发展，纺织服装工业总产值达到 860亿元，全产业链就业容量达到 42万人；第二阶段（2019-2023），基本建成以棉纺织、毛纺织、针织、服装、家用纺织品与地毯为主体的产业体系，纺织服装工业总产值达 2125亿元，全产业链就业容量达到100万人。
此外，为了鼓励新疆纺织企业加大投资力度以及吸引更多企业来疆投资，新疆维吾尔自治区人民政府发布在疆发展纺织服装产业十大优惠政策：即设立规模为200亿元左右的纺织服装产业发展专项资金、实施税收特殊优惠、低电价优惠、增加纺织品服装出疆运费补贴、使用新疆棉花补贴、企业员工培训和社保补贴、支持集中建设印染污水处理设施、加大对南疆地区支持力度、开辟出口加工区扩大进口棉花、加大金融支持力度等。据新疆维吾尔自治区人民政府有关部门测算，上述优惠政策的实施可使新疆棉纺织产品成本降低10%左右。
新疆有发展纺织服装产业的潜力和优势，加上中央、自治区制定出台的一系列优惠政策，对提高投资吸引力、增强纺织服装行业竞争力、降低企业成本、延伸产业链起到了积极的促进作用。
目前公司在疆生产能力约年产4万吨棉纱，新的行业支持政策实施后，公司将享受棉花补贴、税费返还、运费补贴、优惠电价、扩大使用进口棉花等各项政策，将有力提高公司经济效益，进一步提升企业市场竞争力。
该政策对公司的实际影响目前尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年7月28日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-053露笑科技股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况。基于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，公司拟使用自有资金5,000万元人民币设立露笑新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“露笑新能源”）。
2、董事会审议投资议案的表决情况。
2017年 4月12日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意该项议案，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-048）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次拟对外投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立投资公司的基本情况
1、公司名称：露笑新能源技术有限公司（暂定，具体以工商注册为准）
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：诸暨市陶朱街道展诚大道8号
4、法定代表人：王进
5、注册资本：5,000万元人民币
销售：电机、发电机组及专用零件，汽车、船舶零部件及配件，制冷设备用压缩机，汽车空调系统，压气机，通用零部件，专用设备，新能源汽车电池组,锂电子电池组，电动汽车动力电池、驱动、控制集成系统；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（以上信息最终以工商部门核准为准）。
7、股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
本次拟投资设立新能源汽车电机、压缩机、电池的专业制造公司，一方面，可以进一步完善公司的新能源汽车的业务领域。此次投资的资金来源于公司自有资金，符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
本次拟投资新能源汽车电机、压缩机、电池行业，可能面临政策经济环境、市场变化、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
公司第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日