深圳英飞拓科技股份有限公司截至 2018年 12月 31日
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第 ZI10364号
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2019]第ZI10364号深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓公司”）董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英飞拓公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英飞拓公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
英飞拓公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英飞拓公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，英飞拓公司董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了英飞拓公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2019年 4月 25日
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深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将截止2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 2016年度非公开发行募集资金
（一）2016年度非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222号”文核准，公司非公开发行不超过112,743,628股新股。实际非公开发行股票110,914,454股，募集资金总额为751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后，募集资金净额为733,084,019.60元。
截至2016年8月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2016〕第 310721号”验资报告
验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2018年 12月 31日，本公司非公开发行的募集资金合计使用 156,872,924.29元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 101,052,367.19元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 162,827.85元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为61,365,335.23元。截至2018年12月31日，募集资金剩余金额为637,739,258.39元。
（二）2016年度非公开发行募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该修订后的
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《管理办法》经本公司2014年10月15日董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司连同广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行共同签署的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，公司应及时以传真方式通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2016年8月26日，公司连同保荐机构广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》;2016年12月21日，公司连同深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）、保荐机构广发证券及渤海银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元专户银行 银行账户 初始存放金额*1 余额北京银行股份有限公司深圳龙华支行 20000021817600012235654 126,888,297.54 180,086.39渤海银行股份有限公司深圳分行 2000712066000906 291,355,052.45 110,747.72广州银行股份有限公司深圳宝安支行 812000198202168 284,034,573.74 125,221.03兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100100870046 31,722,074.39 145,367.15渤海银行股份有限公司深圳分行*2 2003357613000188 40,485.90兴业银行股份有限公司深圳分行*3 337010100100535879 249.26平安银行股份有限公司珠海吉大支行*3 11017402639005 1,202.24中信银行股份有限公司深圳福强支行*3 8110301013100119674 8,578.41兴业银行股份有限公司深圳文锦支行*3 3371 9010 0100 099737 448,653.63广州银行股份有限公司深圳宝安支行*3 812000198202242 351,558,666.66
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专户银行 银行账户 初始存放金额*1 余额平安银行股份有限公司珠海吉大支行*3 11017402639005 30,000,000.00北京银行股份有限公司深圳龙华支行*3 00392580000120107000360 50,000,000.00上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
79170155300003493 50,000,000.00行*3
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行*3 3371 9010 0100 0997 37 95,120,000.00汇丰银行(中国)有限公司深圳分行*3 622168086200 30,000,000.00宁波银行股份有限公司深圳分行*3 73010122001615030 30,000,000.00合计 733,999,998.12 637,739,258.39备注：*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计 915,978.52元，扣除上述费用，实际募集资金净额为733,084,019.60元。
*2、该账户系本公司增加一个实施主体深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）后，英飞拓软件于2016年12月19号开立的募集资金专户。
*3、该类账户为本公司开立的理财产品账户，详见本专项报告一、（三）、8。
（三）2016年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日，2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
目前本公司的募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”均处于建设阶段，尚未产生效益。“平安城市全球产业化项目”的子项目“平安城市产品产业化投研项目”及“智能家居全球产业化项目”的子项目“智能家居产品产业化投研项目”主要投入于研发环节，无法准确归结所产生的效益；
募投项目“全球信息化平台建设项目”是公司内部的信息化管理平台，为增加公司的内部整体运营管理能力，不能单独核算，因此无法单独核算效益。
3、募集资金投资项目的实施主体变更情况
本公司于 2016年 11月 1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投
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入拟由募集资金置换并通过本公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供本公司使用。本公司本次新增募投项目实施主体英飞拓软件为上市公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。本公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的公告（公告编号：2016-105）》，刊登于 2016年 11月 03日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年11月03日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。2016年12月21号，本公司与英飞拓软件、渤海银行股份有限公司深圳分行、广发证券签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。
本公司于 2017年 12月 8日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓环球有限公司（以下简称“英飞拓环球”）两个实施主体。未来本公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体为公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2017-120），刊登于 2017年 12月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司分别于2018年8月16日、2018年9月3日召开第四届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》。同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”增加公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称“英飞拓智能”）作为实施主体，同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2019年 8月 31日。本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的公告》（公
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告编号：2018-063），具体内容见《英飞拓：关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的公告(公告编号：2018-063)》，刊登于2018年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2016年 11月 3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入5,480.47万元，全球信息化平台建设项目已投 101.59万元。公司分别在 2016年 11月、12月从募集资金专户转出 2,231.30万元、3,350.76万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
本公司不涉及超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
公司分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第十五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案公司拟使用额度不超过人民币6.46亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为 12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。投资产品到期后，所使用的资金将转
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回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
截至2018年12月31日，募集资金剩余金额为63,773.93万元，其中募集资金专户余额60.19万元，理财资金账户余额63,713.74万元。
9、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司不涉及募集资金投资项目异常情况。
（四）2016年度非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本专项报告一、（三）、3。
二、 2018年度非公开发行募集资金
（一）2018年度非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2425号”文核准，公司向1家特定投资者非公开发行股票 152,671,755股，募集资金总额为 599,999,997.15元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币23,980,647.97元后，募集资金净额为576,019,349.18元。
截至2018年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第ZI10526号”验资报告
验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2018年 12月 31日，本公司非公开发行的募集资金合计使用 575,590,972.49元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 459,459.80元。截至 2018年 12月 31日，募集资金剩余金额为2,188,484.46元，其中包含尚未支付的中介费共计227,671.75元，公司使用自有资金支付中介费用金额为1,072,976.22元。
（二）2018年度非公开发行募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理办法》，该修订的《管理办法》经本公司2014
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年10月15日董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司连同广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定），公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2018年 7月 9日，公司连同保荐机构广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元初始存放金额
专户银行 银行账户 余额[*2][*1]
北京银行股份有限公司深圳龙华支行 20000021817600023449589[*3] 45,000,000.00 0.00广州银行股份有限公司深圳宝安支行 812000198202226 532,499,997.15 2,188,484.46合计 577,499,997.15 2,188,484.46备注：
*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计1,480,647.97元，扣除上述费用，实际募集资金净额为576,019,349.18元。
*2、募集资金账户剩余金额为2,188,484.46元，其中包含尚未支付的中介费共计227,671.75元。
*3、该账户已于2018年12月注销。
（三）2018年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日，2018年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见附表2。
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2、募投项目先期投入及置换情况
2018年非公开发行募集资金置换已预先投入项目资金的说明：
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币531,019,349.18元来置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZI10538号）鉴证。
截至 2018年7月 9日，公司已用自筹资金人民币 640,344,725.00元预先投入募集资金投资项目。公司以募集资金人民币 531,019,349.18元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币元募集资金投资自筹资金已预募集资金置换序号 项目名称 项目投资总额
金额 先投入金额 金额
收购普菲特100%
1 640,344,725.00 640,000,000.00 640,344,725.00 531,019,349.18股权
2 补充流动资金 45,000,000.00 45,000,000.00
合计 685,344,725.00 685,000,000.00 640,344,725.00 531,019,349.18本次募集资金净额为人民币 576,019,349.18元，扣除补充流动资金项目的 45,000,000.00元后，公司用余额 531,019,349.18元置换投入收购普菲特100%股权项目的自筹资金。公司已在非公开发行股票申请文件中对募集资金置换先行投入作出了说明，即“本次募集资金到位后，以实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额置换公司先行投入的资金，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”因此，为了确保募集资金投资项目顺利实施，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于收购普菲特100%股权项目。本次置换并不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。本公司保荐机构亦发表明确同意意见。
公司于 2018年 7月从募集资金专户转出 530,527,602.75元用于置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
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5、超募资金使用情况
本公司不涉及超募资金使用情况。
6、尚未使用的募集资金用途和去向
截至2018年12月31日，募集资金剩余金额为 2,188,484.46元，其中包含尚未支付的中介费共计 227,671.75元，公司使用自有资金支付中介费用金额为 1,072,976.22元。
（四）2018年度非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
三、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
四、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。
附表1：2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：2018年度非公开发行募集资金使用情况对照表
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2019年4月25日
专项报告第9页
附表1
2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 73,308.40
已累计使用募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额： 15,687.29累计变更用途的募集资金总额比例 2016年 6,742.50（含置换）募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额 16.282017年 4,003.90使用募集资金购买理财产品产生的收益金额 6,136.532018年 4,940.89项目可行性是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度 截止期末累计截止期末投入进度项目达到预定 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 是否发生（含部分变更）承诺投资总额投资总额(1)投入金额 投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日期实现的效益预计效益重大变化承诺投资项目
平安城市全球产业化项目 否 29,878.70 29,878.70 4,635.51 15,204.27 50.892019年8月31日不适用 不适用 否智能家居全球产业化项目 是 29,110.83 29,110.83 44.00 47.40 0.162019年8月31日不适用 不适用 否互联网+社会视频安防运营服务平台
否 13,045.60 13,045.60 73.82 85.29 0.652019年8月19日不适用 不适用 否项目
全球信息化平台建设项目 否 3,297.00 3,297.00 187.56 350.33 10.632019年8月31日不适用 不适用 否承诺投资项目小计 75,332.13 75,332.13 4,940.89 15,687.29 20.82
本公司于2016年11月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956号募集资金投资项目先期投入及
《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投置换情况
资额为人民币 5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 54,804,694.74元，全球信息化平台建设项目已投1,015,862.36元，公司分别在2016年11月、12月从募集资金专户转出22,312,978.37元、33,507,578.73元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
情况对照表第1页
“平安城市全球产业化项目”原定的建设周期为2年，公司已将“平安城市全球产业化项目”延期至2019年8月31日；“平安城市全球产业化项目”延期原因：公司《预案》中规划平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目下的产业化投研项目的实施地点均为公司在建设中的深圳研发大楼，深圳研发大楼位于龙华区观澜街道。公司于2015年便支付完毕该地块的土地出让金并已取得粤（2015）深圳市不动产权0015570号《不动产证书》。2016年至今，因建设施工批文审批程序繁琐，公司深圳研发大楼建设进度滞后，相应影响了公司使用募集资金对平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目投入的进度。
“智能家居全球产业化项目”原定的建设周期为2年，公司已将“智能家居全球产业化项目”延期至2019年8月31日；“智能家居全球产业化项目”延期原因：公司2015年来主推的智能家居套装产品在海外市场接受程度低于预期，公司管理层分析后认为与其制定的产品策略有关。为适应智能家居行业发展，公司调整了智能家居业务的管理团队及产品策略，公司本次募投项目的规划与目前的市场情况与产品策略存在不匹配的情形，为审慎并合理使用募集资金，公司未达到计划进度或预计收益的情况和暂在“智能家居全球产业化项目”投入较少；此外，为提高策略调整的灵活度，公司已通过全资子公司英飞拓环球及全资子公司InfinovaCorporation进行前期原因（分具体项目） 投入。
“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的建设周期为3年，公司于2015年9月规划“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”，而本次募集资金于2016年8月到账。在本次募集资金到账前，为加快项目的实施及在安防运营服务方面的经验积累，公司已经通过英飞拓系统与温州市公安局鹿城分局签署合同并开展部分项目。由于前期投入及支出已经由全资子公司英飞拓系统进行支付，因当时英飞拓系统处于重组业绩承诺期内，为不影响英飞拓系统承诺业绩的独立核算，公司未对前期投入进行置换，因此截至2018年12月31日，“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的投资进度仅为0.65%。目前，公司社会资源视频联网共享平台是公司主流产品之一。
“全球信息化平台建设项目”原定的建设周期为2年，公司已将“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日；“全球信息化平台建设项目”延期原因：公司2016年度因商誉减值等原因导致当年业绩不佳，公司相应缩减了管理软件等基础办公资源投入规模。随着2017年公司业绩回暖，公司预期将有序地更新上线部分新的内部管理软件。公司经过谨慎研究，将“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。
募集资金投资项目实施地点变更情况无
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
项目可行性发生重大变化的情况说明无
本公司于2016年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过本公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供本公司使用。
本公司于2017年12月8日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓环球两个实施主体。未来本募集资金投资项目实施方式调整情况公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。
本公司于2018年8月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》。同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”增加英飞拓智能作为实施主体，同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。该议案已于2018年9月3日经公司股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
截至2018年12月31日，募集资金剩余金额为63,773.93万元，其中募集资金专户余额60.19万元，理财资金账户余额63,713.74万元。截至2018年12月尚未使用的募集资金用途及去向
31日，已经用于购买理财产品的金额为6.37亿。
情况对照表第2页
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
情况对照表第3页
附表2
2018年度非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 57,601.93
已累计使用募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 2018年度 57,559.10累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额 45.95
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额
项目可行性是否已变更项目 募集资金 调整后 2018年度截止期末累计截止期末投入进度项目达到预定 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 是否发生（含部分变更）承诺投资总额投资总额(1) 投入金额 投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日期实现的效益预计效益重大变化承诺投资项目
累计效益达收购普菲特100%股权项目 否 53,101.93 53,101.93 53,052.76 53,052.76 99.912016年10月1日 7,896.27成率 否104.74%补充流动资金项目 否 4,500.00 4,500.004,506.34[*1] 4,506.34 100.00不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 57,601.93 57,601.93 57,559.10 57,559.10 99.91
本公司于2018年7月10日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金投资项目先期投入及 公司以非公开发行股票募集资金人民币531,019,349.18元来置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的置换情况 《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZI10538号）鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币640,344,725.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
募集资金投资项目实施地点变更情况无
情况对照表第4页
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向[*2]截至2018年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为人民币2,188,484.46元，均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
备注：
*1、截至2018年12月31日，公司用于存放补充流动资金项目的募集资金账户已经注销，注销时该账户内产生的利息收入6.34万元已转入公司自有账户中。
*2、截至2018年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为人民币2,188,484.46元中包含尚未支付的中介费共计227,671.75元，公司使用自有资金支付中介费用金额为1,072,976.22元。
情况对照表第5页