股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014-52东江环保股份有限公司
2013年度股东大会、2014年第二次 A股类别股东会、2014年第二次 H股类别股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2014年6月10日现场召开本公司2013年度股东大会、2014年第二次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2014年第二次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、有关会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、有关会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年6月10日下午2时
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事陈曙生先生
6、有关会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
（1）2013年度股东大会
（2）A股类别股东会
出席 2014年第二次 A股类别股东会的股东及其股东代表共 8人，代表股份 100,013,910股，占本公司现有A股股份总数的56.13%。
（3）H股类别股东会
出席2014年第二次H股类别股东会的股东及其股东代表共1人，代表股份6,633,509股，占本公司现有H股股份总数的12.43%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了有关会议。
四、议案审议和表决情况
（一）2013年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、本公司2013年度报告
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2、本公司2013年度董事会工作报告
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、本公司2013年度监事会工作报告
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。
4、本公司2013年度财务决算报告
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
5、本公司2014年度财务预算报告
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
6、续聘本公司2014年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2014年酬金
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
7、关于公司董事会换届选举的议案
会议采取累积投票的方式选举张维仰先生、陈曙生先生、李永鹏先生、冯涛先生、孙集平女士、曲久辉先生、黄显荣先生及王继德先生为本公司第五届董事会董事（其中曲久辉先生、黄显荣先生及王继德先生为本公司独立非执行董事），共同组成本公司第五届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
具体表决情况如下：
7.1选举第五届董事会执行董事及非执行董事
7.1.1选举张维仰先生为第五届董事会执行董事
表决情况：
同意105,991,816股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的99.99%；
反对8,800股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
7.1.2选举陈曙生先生为第五届董事会执行董事
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
7.1.3选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事
表决情况：
同意105,990,416股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的99.99%；
反对10,200股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
7.1.4选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事
表决情况：
同意105,990,416股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的99.99%；
反对10,200股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
7.1.5选举孙集平女士为第五届董事会非执行董事
表决情况：
同意105,990,416股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的99.99%；
反对10,200股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
7.2选举第五届董事会独立非执行董事
7.2.1选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
7.2.2选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
7.2.3选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
本公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上董事简历详见公司于2014年4月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、关于公司监事会换届选举的议案
会议采取累积投票的方式选举袁桅女士和蔡文生先生为本公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘安先生共同组成本公司第五届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
具体表决情况如下：
8.1选举袁桅女士为第五届监事会股东代表监事
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
8.2选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
本公司第五届监事会监事中最近二年内曾担任过本公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过本公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一。以上监事简历详见本公司于2014年4月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
10、本公司2013年度利润分配预案
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
11、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
12、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案
表决情况：
同意105,934,016股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的99.94%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权66,600股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0.06%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
13、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案
表决情况：
同意106,000,616股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、本公司2013年度利润分配预案
表决情况：
同意100,013,910股，占出席A股类别股东会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席A股类别股东会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席A股类别股东会有表决权股东所持股份总数的0%。
此议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案
表决情况：
同意100,013,910股，占出席A股类别股东会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席A股类别股东会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席A股类别股东会有表决权股东所持股份总数的0%。
此议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、本公司2013年度利润分配预案
表决情况：
同意6,633,509股，占出席H股类别股东会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席H股类别股东会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席H股类别股东会有表决权股东所持股份总数的0%。
此议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案
表决情况：
同意6,633,509股，占出席H股类别股东会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，占出席H股类别股东会有表决权股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席H股类别股东会有表决权股东所持股份总数的0%。
此议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫凯文（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
本公司 2013年度股东大会、2014年第二次 A股类别股东会、2014年第二次 H股类别股东会决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年6月11日