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证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-076安徽金禾实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本558,770,107股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,380,582股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为552,389,525股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2019年8月28日（星期三），14:30开始。
网络投票时间：2019年8月27日—2019年8月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月27日下午15:00至2019年8月28日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨乐先生。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本558,770,107股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,380,582股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为552,389,525股。
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共62人，代表公司有表决权的股份57,050,109股，占公司有表决权股份总数的10.3279%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表公司有表决权的股份5,005,451股，占公司有表决权股份总数0.9062%；
参加网络投票的股东58人，代表公司有表决权的股份52,044,658股，占公司有表决权股份总数9.4217%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表有表决权的股份57,050,109股，占公司有表决权股份总数10.3279%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表占公司有表决权股份总数的5,005,451股，占公司有表决权股份总数0.9062%；
通过网络投票的股东58人，代表有表决权的股份52,044,658股，占公司有表决权股份总数9.4217%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<第一期核心员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果为：同意52,638,573股，占出席会议有表决权股份总数的92.2673%；
反对4,411,536股，占出席会议有表决权股份总数的7.7327%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意52,638,573股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.2673%；反对4,411,536股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.7327%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
表决结果为：同意50,125,886股，占出席会议有表决权股份总数的87.8629%；
反对5,727,523股，占出席会议有表决权股份总数的10.0395%；弃权1,196,700股，占出席会议有表决权股份总数的2.0976%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意50,125,886股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.8629%；反对5,727,523股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0395%；弃权1,196,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0976%。
该议案已经出席会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果为：同意50,125,886股，占出席会议有表决权股份总数的87.8629%；
反对5,727,523股，占出席会议有表决权股份总数的10.0395%；弃权1,196,700股，占出席会议有表决权股份总数的2.0976%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意50,125,886股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.8629%；反对5,727,523股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0395%；弃权1,196,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0976%。
该议案已经出席会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师孙庆龙、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-22深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2014年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年3月7日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于调整董事会人数并修改<公司章程>的议案》；
根据公司经营发展需要，拟将董事会成员人数由原来的 9名增加到 12名，其中独立董事4名。
因董事会组成人数的调整，拟将对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修改《公司章程》如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第一百三十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司不设由职工代表担任的董事。|第一百三十条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事四人。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司不设由职工代表担任的董事。|

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
因董事会组成人数的调整，拟将对《公司章程》进行修改，同时，公司《董事会议事规则》中相应条款也将进行修改，具体修改《董事会议事规则》如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。|第五条 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。|

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名易培剑先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过了《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过了《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》；
公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名邓劲光先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议并通过了《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》；
公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名刘佼女士为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议并通过了《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；
公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名孙枫先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议并通过了《关于公司召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
详见《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-24）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
附件：董事候选人、独立董事候选人简历
董事候选人简历：
易培剑先生，1970年出生，中国国籍，厦门大学毕业，博士学位。曾任职于原君安证券、海通证券等证券机构。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总裁，华融泰资产管理（香港）有限公司董事，Sanjohn Investment Management (Kaymen) Co., LTD执行董事，深圳华控赛格股份有限公司监事。
截止目前，易培剑先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总裁）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张诗平先生，1963年出生，中国国籍，浙江大学经济学硕士。曾任湖南省财政厅、省会计师事务所会计师，深圳市福田区投资管理公司财务负责人，中国投资银行深圳分行信贷经理，深圳市成博数码科技有限公司财务总监，深圳市天基权科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，中联大药房控股有限公司财务总监。现任深圳市华融泰资产管理有限公司财务总监、重庆康乐制药有限公司董事、陕西辰济药业有限公司董事。
截止目前，张诗平先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司财务总监）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
邓劲光先生，1970年出生，中国国籍，清华大学工学博士。曾任清华大学生物科学与技术系博士后，北京金象复星医药股份有限公司总经理助理，北京金象大药房医药连锁有限责任公司总经理，山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司总经理，北京宁港升腾药业有限公司总顾问。现任深圳市华融泰资产管理有限公司高级副总裁。
截止目前，邓劲光先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司高级副总裁）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历：
孙枫先生，1952年出生，中国国籍，清华大学经管学院工商管理硕士，中国注册会计师。曾任深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长。现已退休。
截至目前,孙枫先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-060
广东星徽精密制造股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次申请解除限售股份的数量为250,000股，占公司总股本比例的
0.1192%，本次实际可上市流通股份的数量为250,000股，占公司总股本比例的0.1192%；
2、本次限售股份可上市流通日为2017年6月8日。
一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]961号）核准，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）
20,670,000股，并于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为62,000,000股，公开发行上市后公司总股本为82,670,000股。
2015年8月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2015年8月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向42名对象授予限制性股票1,545,000股，授予限制性股票的上市日期为2015年10月08日。公司总股本变更为84,215,000股。
2016年7月6日，公司完成了2015年度权益分派，向全体股东每10股派1.0元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。公司总股本变更为210,537,500股。
2016年7月25日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共1,228,750股，上述限制性股票注销事宜已于2016年9月27
日完成。公司总股本变更为209,308,750股。
2016年7月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向8名认购对象实际授予限制性股票
445,000股，授予限制性股票的上市日期为2016年11月2日。公司总股本变更为209,753,750股。
截止本公告日，公司总股本为209,753,750股，其中限售流通股为
118,037,194股，占公司总股本的56.27%；无限售流通股为91,716,556股，占公司总股本的43.73%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：
公司股东谢锐彬承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
持有公司股份的高级管理人员谢锐彬承诺：上述锁定期满后，本人在任职期间每年转让的公司股份不超过直接或间接所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接持有的公司股份。发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起，本人持有发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015年12月9日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；上述发行价如遇除权除息事项，应作相应调整；本人不会因职务变更或离职等原因而拒绝履行上述承诺；本人如在股份锁定
期（含延长锁定期）违反上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，本人将依法赔偿；本人在锁定期满后两年内转让所持公司股份的，如转让价格低于股票发行价格，则转让股份所得收益归公司所有。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项限售承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年6月8日。
2、本次申请解除限售股份的数量为250,000股，占公司总股本比例的
0.1192%，本次实际可上市流通股份的数量为250,000股，占公司总股本比例的0.1192%。
3、公司本次解除限售股份的是1名自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|所持限售股份总数|本次申请解除限售股份数量|实际可上市流通的股份数量|
|谢锐彬|自然人股东|250,000|250,000|250,000|
|||250,000|250,000|250,000|

注1：谢锐彬先生是公司前高管（担任公司市场总监），其在公司首次公开发行股票上市之日起第六个月内申报离职（离职生效日期为2015年6月19日），根据相关承诺，谢锐彬先生所持公司股份自其申报离职之日起十八个月内不转让，截止本公告日，谢锐彬先生已遵守上述承诺，锁定期已满十八个月。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后的股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减|||
|股份数量|比例|增加|减少|股份数量|
|118,037,194|56.27%|-|250,000|117,787,194|

||||||
|-|-|-|-|-|
|105,725,000|50.40%|-|-|105,725,000|
|250,000|0.12%|-|250,000|0|
|8,983,444|4.28%|-|-|8,983,444|
|3,078,750|1.47%|-|-|3,078,750|
|91,716,556|43.73%|250,000|-|91,966,556|
|209,753,750|100%|250,000|250,000|209,753,750|

五、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司对公司本次解除限售出具了《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司限售股解禁的核查意见》，结论性意见如下：经核查，广发证券认为，星徽精密本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该股份的股东已严格履行相关承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意星徽精密本次解除限售股份在创业板上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、广发证券股份有限公司关于公司限售股份在创业板上市流通的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-068浙江世宝股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重要收购事项，经申请，公司 A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自 2015年 5月 29日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，2015年 8月 7日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌公告》，同时经公司申请，公司A股股票自2015年8月7日开市起继续停牌。
截至本公告日，涉及本次重大资产重组的尽职调查等工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商谈中。为做到本次收购事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次收购事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司A股股票自2015年8月24日开市时起将继续停牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-064
四川日机密封件股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司变更名称及证券简称为并提请股东大会授权办理变更公司名称等事项的相关手续。具体情况如下：
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
1、变更前公司名称及证券简称
公司名称：四川日机密封件股份有限公司
英文名称：Sichuan Sunny Seal Co.,Ltd.
证券简称：日机密封
英文简称：Sunny Seal
2、拟变更公司名称及证券简称
公司名称：中密控股股份有限公司
英文名称：Sinoseal Holding Co.,Ltd.
证券简称：中密控股
英文简称：SNS
二、拟变更公司名称及证券简称的原因
随着公司整合产业链、构建大密封产业集团的战略规划稳步推进，公司产业规模逐步扩大，子公司的数量逐渐增加、区域布局逐渐完善，公司正逐步演变为大密封产业中投资、整合相关产业的控股平台。未来，随着公司发展战略的进一步推进，公司的产业及区域布局将更加广泛、完善，以密封产业为中心的控股平
台定位将更加清晰。本次变更公司名称及证券简称能够更加准确地反映公司的实际情况和发展战略。
三、对公司的影响
本次变更公司名称、英文名称、证券简称及英文简称，符合公司业务构成、未来发展及战略规划，有利于进一步提升公司的品牌影响力，有助于进一步向投资者传递公司发展理念，更加清晰、准确地反映公司价值。拟变更的证券简称不存在与其他上市公司证券简称相似的情形，不存在误导投资者的内容和文字，也不存在违反有关法律法规的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更名称及证券简称等事项，符合公司业务发展及战略规划，有利于公司的集团运营管理体系建立，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称、英文名称、证券简称及英文简称，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
五、其他说明
1、本次公司名称变更需提交股东大会以特别决议审议通过。
2、本次拟变更的公司名称已通过国家市场监督管理总局核准并取得四川省市场监督管理局《企业名称变更核准通知书》（（国）名内变字[2019]第16414号）；
公司已向深圳证券交易所提交变更公司证券简称的书面申请，并获得无异议通过。
变更后的公司名称及证券简称以相关部门核准结果为准。
3、公司证券代码“300470”保持不变。
4、公司董事会提请股东大会授权办理变更公司名称及证券简称等事项的后续手续。
5、上述变更事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-044
泛海控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：泛海控股，证券代码：000046）股票于2015
年4月3日、7日、8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2015年 4月 3日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立北京民金所金融互联网有限公司的议案》、《关于投资设立泛海融资担保有限公司的议案》、《关于投资设立泛海基金管理有限公司的议案》、《关于投资设立泛海资产管理有限公司的议案》、《关于参与民生期货有限公司增资的议案》、《关于审议公司 2014年年度报告全文及摘要的议案》等 19项议案。
董事会第三次会议决议公告的更正公告》；
2、近期公共传媒对公司的报道集中在对公司已公告内容的解读，未发现其报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；
4、除上述已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除上述更正公告外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
在境外上市子公司，暂无法对公司 2015年第一季度的业绩预计情况进行披露，公司将在具备条件的情况下，尽快披露 2015年第一季度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-33江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议，于2016年6月27日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2016年 7月 2日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谭秋斌女士主持，经理和监事列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金项目的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。
公司于2016年5月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案，并授权董事会全权负责办理和决定本次重大资产重组的具体相关事宜。本次重大资产重组方案下，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额预计不超过35亿元。
结合目前资本市场的最新情况，为推动本次重大资产重组事项的顺利进行，公司董事会经审慎研究，决定取消本次重大资产重组配套融资用于补充流动资金（对应原配套融资金额69,717.80万元），相应的本次重大资产重组配套融资的融资规模调整为280,282.20万元。按照13.52元/股的发行价格计算，向不超过10名的其他特定投资者发行股份数量预计不超过20,730.93万股（四舍五入，保留小数点
后两位），最终发行数量将根据最终发行价格确定。
调整后，募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募投项目名称||投资总额||拟投入募集资金|
|1||国泰东南亚纺织服装产业基地项目||105,050||101,000||
|2||国泰中非纺织服装产业基地项目||99,690||99,000||
|3||增资国泰财务||100,000||80,000||
|4||收购国泰华诚2.2666%股权||282.20||282.20||
|合计||||||280,282.20||

其中，募投项目国泰东南亚纺织服装产业基地项目、国泰中非纺织服装产业基地项目拟由本次重组标的公司紫金科技或其全资子公司实施。
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，因此，本次重组方案的调整不构成重大调整。
本次调减配套融资属于公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》授权范围内，无需另行召开股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，同意本次募集配套资金的调整事项。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金项目的公告》。
（二）审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于拟与国开发展基金有限公司合作的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十三次（临
时）会议决议；
2、独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金项目的事前认可意见；
3、独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金项目的独立意见。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一六年七月五日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-049
深圳友讯达科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年8月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过1亿元人民币，有效期为12个月，业务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会或董事长（根据董事会的授权）根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展日期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
4、实施额度
公司使用不超过1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据等累计即期余额不超过人民币1亿元，在上述额度内可以循环使用。具体每笔发生额由董事会或董事长（根据董事会的授权）根据公司的经营
需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、票据池业务对公司的影响及风险
1、票据池业务对公司的影响
随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。
2、票据池业务的风险及风险控制
（1）流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（2）担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、决策程序和组织实施
1、在额度范围内董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司使用不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人民币，有效期为12个月，业务期限内，该额度可循环使用。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：同意公司使用不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人民币，有效期为一年，业务期限内，该额度可循环使用。公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
3、《深圳友讯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年8月23日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-025陕西兴化化学股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 8日发布了《陕西兴化化学股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023）:接实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）通知，延长集团拟筹划对公司有重大影响的事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 5月 8日开市起停牌。
目前该事项正在进行中，为此，经公司申请，公司股票将于 2015年 5月 15日开市起继续停牌，停牌期间，公司将尽快确定该事项，待上述事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
中国国际金融股份有限公司
关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“幸福蓝海”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对幸福蓝海部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份和目前股本概况
幸福蓝海经中国证券监督管理委员会《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1456号）批准，并经深圳证券交易所同意向社会公开发行人民币普通股（A股）股票77,630,000股，于 2016年 8月 8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为232,876,712股，发行上市后总股本为310,506,712股。
2017年 6月 12日，公司实施 2016年度权益分派方案，以公司总股本310,506,712股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由310,506,712股增加至372,608,054股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司《招股说明书》及《上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：
天津力天融金投资有限公司股份限售承诺：“（1）在其取得公司股份之工商
变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若中国证监会规定较上述承诺锁定期长的锁定期，即遵照中国证监会的要求进行锁定。（3）本单位在发行人首次公开发行前所持有的股份，在锁定期满后的 12个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的50%；在锁定期满后的 24个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数100%。（4）如本单位违反上述第3条承诺事项，本单位承诺无条件接受以下约束：在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；本单位持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。”
2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年8月10日。
2、本次申请限售股份解禁数量为13,972,603股，占公司股本总数的3.75%；
实际可上市流通数量为0股，占公司股本总数的0%。
3、本次申请解除股份限售的股东1名，为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|天津力天融金投资有限公司|13,972,603|13,972,603|0|备注1|
|合计||13,972,603|13,972,603|0||

公司于2017年6月12日实施2016年度权益分派方案，具体为（“转增股”部分）：以公
司总股本310,506,712股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。在转增股过程中
产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股，若尾数相同时则
在尾数相同者中由系统随机排序派发，直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。方案实
施完成后，上述股东所持有的限售股份数均按上述规则发生了变动。
备注1：天津力天融金投资有限公司在公司首发上市时所持股份数为23,287,671股。公司实施2016年度权益分派方案后，其所持股份数应变更为27,945,205.2股，不足1股的部分（0.2股）系统舍去，实际变更为27,945,205股。天津力天融金投资有限公司承诺：“本单位在发行人首次公开发行前所持有的股份，在锁定期满后的12个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的50%；在锁定期满后的24个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数100%。”本次解除限售13,972,603股，全部处于质押冻结状态，该部分股份上市流通前需先解除质押冻结。
5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变动情况股本结构|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例|限售股份上市流通（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|220,767,123|59.25%|-13,972,603|206,794,520|55.50%|
|二、无限售条件股份|151,840,931|40.75%|+13,972,603|165,813,534|44.50%|
|三、股本总计|372,608,054|100.00%||372,608,054|100.00%|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：幸福蓝海本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对幸福蓝海本次限售股份上市流通无异议。
保荐代表人：齐飞、赵沛霖
保荐机构：中国国际金融股份有限公司2018年8月8日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
经核查，我们认为：公司本次回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规及《康斯特限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司本次回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于对限制性股票激励计划回购价格进行调整的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《康斯特限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。我们同意对限制性股票回购价格的调整，限制性股票回购价格由13.76元/股调整为13.71元/股。
三、关于对限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件规定及公司《限制性股票激励计划》的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年9月22日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年9月22日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年9月22日
浙江我武生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于浙江我武生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明(2016)专字第61232889_B02号浙江我武生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2016年4月6日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的规定和贵公司2015年度财务会计资料，贵公司编制了后附的截至2015年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表的真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。汇总表完全摘自贵公司的2015年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师费凡
中国北京 中国注册会计师倪暖
2016年4月6日
附件
浙江我武生物科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

此表已于2016年4月6日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-138号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第二十四次会议于2019年12月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年12月27日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模的议案》
经审核，公司监事会同意公司本次部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模的事项，该事项是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
五、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<募集资金使用管理办法>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。
六、审议《关于河北四通新型金属材料股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会2019年12月31日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-069软控股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票并在
科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》，公司参与投资上海涌铧投资管理有限公司发起设立的上海涌控投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“涌控投资”），并以自有资金 1,750万元人民币作为有限合伙人认缴涌控投资基金份额，占总出资额的35%，公告内容详见2015年6月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司于2019年10月16日从上海证券交易所（以下简称“上交所”）官方网站（http://www.sse.com.cn/）处获悉，上交所对涌控投资参股的江苏北人机器人系统（苏州）有限公司（以下简称“江苏北人”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请进行了审核。根据科创板上市委2019年第32次审议会议结果公告，此次江苏北人提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得审核通过，江苏北人将会根据中国证监会及上交所的相关规定及要求开展后续工作。
截止本公告日，涌控投资持有江苏北人8,395,855股，占其首次公开发行前总股本的12.92%，公司间接持股占其首次公开发行前总股本的4.52%。因目前股份发行价格未确定，若公司间接所持江苏北人上市，具体收益尚无法估计，对公司未来财务状况和经营成果的影响亦无法确定。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2019年10月16日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-020深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：瑞丰光电，代码：300241）自2015年3月16日开市起停牌。
本公司承诺争取于2015年4月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书；逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年4月15日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-0202、深圳证券交易所要求的文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
二零一五年三月十六日