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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-152深圳市新国都技术股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度权益分派方案已获 2018年 8月 31日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 477,897,755股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 10月 11日，除权除息日为：2018年10月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 10月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年10月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、股票期权调整事项
由于公司派发股票红利,应对已获授股票期权的行权价格做相应的调整。公司2015年股票期权激励计划（期权代码：036204）行权价格将由17.512元调整为17.312元。公司2017年股票期权激励计划（期权代码：036247）行权价格将由 13.634元调整为 13.434元。公司 2018年股票期权激励计划（期权代码：036287）行权价格将由15.033元调整为14.833元。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：深圳市南山区科技生态园10栋B座20楼，证券部
咨询联系人：方媛
咨询电话：0755－83481391
传真电话：0755－83890344
七、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－067
江西华伍制动器股份有限公司
关于部分董事、高管股份减持计划实施进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日披露了《关于部分董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2019-046）。公司高管曹明生先生、谢徐洲先生、曾志勇先生、陈凤菊女士、张璟先生、赖琛女士、蔡奎先生计划自《关于部分董事、高管减持股份预披露公告》发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份，合计减持不超过139.80万股（占公司总股本比例0.3764%）（本公告中所述公司总股本为剔除回购专用账户中股份数量后的总股本）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
（一）本次减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司高管曹明生先生、谢徐洲先生、曾志勇先生、陈凤菊女士、张璟先生、赖琛女士、蔡奎先生减持公司股份情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|占公司总股本比例|
|曹明生|集中竞价交易|2019.9.2|6.72|19.50|0.0525%|
|谢徐洲|集中竞价交易|2019.9.2|6.95|5.00|0.0135%|
|曾志勇|集中竞价交易|2019.9.3|6.55|3.90|0.0105%|
|合计|-|-|-|28.4|0.0765%|

截至本公告披露日，高管陈凤菊女士、张璟先生、赖琛女士、蔡奎先生尚未进行股票减持。
（二）本次减持前后持股情况
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|股东名称|职务|减持前||减持后||
|||持股数量（万股）|占公司总股本比例|持股数量（万股）|占公司总股本比例|
|曹明生|董事、总经理|78.00|0.2100%|58.5|0.1575%|
|谢徐洲|常务副总经理|177.00|0.4766%|172|0.4631%|
|曾志勇|董事、副总经理|62.40|0.1680%|58.5|0.1575%|
|陈凤菊|董事、董事会秘书、副总经理|78.00|0.2100%|78.00|0.2100%|
|张 璟|副总经理|93.60|0.2520%|93.60|0.2520%|
|赖 琛|财务总监|46.80|0.1260%|46.80|0.1260%|
|蔡 奎|副总经理|23.40|0.0630%|23.40|0.0630%|
|合计|-|559.20|1.5057%|530.80|1.4292%|

二、相关情况说明及风险提示
1、上述减持计划期间，曹明生先生、谢徐洲先生、曾志勇先生、陈凤菊女
士、张璟先生、赖琛女士、蔡奎先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
2、曹明生先生、谢徐洲先生、曾志勇先生、陈凤菊女士、张璟先生、赖琛女士、蔡奎先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、曹明生先生、谢徐洲先生、曾志勇先生、陈凤菊女士、张璟先生、赖琛女士、蔡奎先生本次减持股份情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在减持计划范围内。
截至本公告披露日，曹明生先生已经减持完成其本次减持计划范围内股份额度，曹明生先生本次减持计划已实施完毕；谢徐洲先生、曾志勇先生尚未减持完成其本次减持计划范围内股份额度；陈凤菊女士、张璟先生、赖琛女士、蔡奎先生尚未进行股份减持。
4、公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
公司高管曹明生先生、谢徐洲先生、曾志勇先生、陈凤菊女士、张璟先生、赖琛女士、蔡奎先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2019年9月 27日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-062山东日科化学股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 13日召开第二届董事会第二十三次会议，并于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-053）等公告。本次会议在表决部分议案时，关联董事赵东日先生、郝建波先生、赵东升先生进行了回避，但由于工作人员疏忽，在统计表决结果时发生失误，导致公司在2015年 10月 13日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的部分公告出现错误。
因此，对相关公告更正如下：
一、《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-053）
|||||
|-|-|-|-|
||更正前||更正后|
|1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》……赵东日、郝建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。……股东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝建波需回避表决。||1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》……赵东日、郝建波、赵东升共 3 名关联董事回避了对本议案的表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。……股东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝建波、赵东升需回避表决。||
|2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》……赵东日、郝建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。……股东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝建波需回避表决。||2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》……赵东日、郝建波、赵东升共3名关联董事回避了对本议案的表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。……股东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝建波、赵东升需回避表决。||

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|3、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》……赵东日、郝建波共 2 名关联董事回避了对本议案的表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。|3、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》……赵东日、郝建波、赵东升共 3 名关联董事回避了对本议案的表决。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。|
|5、审议通过了《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》赵东日、郝建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。……表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。|5、审议通过了《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》赵东日、郝建波、赵东升共 3 名关联董事回避了对本议案的表决。……表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。|
|6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》……本议案涉及关联交易事项，赵东日、郝建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。……表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请股东大会审议通过。股东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝建波需回避表决。|6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》……本议案涉及关联交易事项，赵东日、郝建波、赵东升共3名关联董事回避了对本议案的表决。……表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请股东大会审议通过。股东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝建波、赵东升需回避表决。|

二、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》
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|-|-|-|-|
||更正前||更正后|
|……公司独立董事同意赵东日先生、郝建波先生、孙奎发先生参与认购本公司非公开发行股份的关联交易，同意将本次非公开发行股份关联交易提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案、预案和股份认购合同等关联交易相关议案时，关联董事赵东日先生、郝建波先生应当回避表决。上述事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。||……公司独立董事同意赵东日先生、郝建波先生、孙奎发先生参与认购本公司非公开发行股份的关联交易，同意将本次非公开发行股份关联交易提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案、预案和股份认购合同等关联交易相关议案时，关联董事赵东日先生、郝建波先生、赵东升应当回避表决。上述事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。||

除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强公告的编制、审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一五年十月十五日
证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2014-05-08-01深圳新都酒店股份有限公司
第二次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年5月5日以电话或短信的方式发出了关于召开公司2014年第二次董事会会议的通知。本次会议于 2014年 5月 6日下午 14点在公司 28楼会议室现场召开，应参加表决的董事 9人，董事长袁克俭先生于 2014年 5月 5日向公司董事会递交辞职报告未出席董事会，独立董事刘书锦先生因公出差委托独立董事陈友春先生代为行使表决权，董事叶文治先生因公出差委托董事张力群先生代为行使表决权，实际参与表决的董事 8人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了以下议案：
1、审议了《关于推举闻心达先生担任公司第七届董事会董事长》的议案；
表决情况：同意7票、弃权0票、否决0票；
闻心达先生本人回避表决。
表决结果：审议通过该议案；
2、审议了《关于任命闻心达先生为深圳新都酒店股份有限公司总经理》的议案。
表决情况：同意7票、弃权0票、否决0票；
闻心达先生本人回避表决。
表决结果：审议通过该议案；
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会二O一四年五月六日附：
闻心达先生简历
闻心达，性别:男,年龄:67岁，学历：本科，现任本公司第七届董事会董事，任期三年（2014年1月17日至2017年1月17日），未持有本公司股票。2000年至今任中国环保科技香港有限公司董事长，广西净宇环保工程有限公司董事长，广西桂林新凯悦达酒店股份有限公司董事长，闻心达先生不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-070
江苏通达动力科技股份有限公司
关于召开媒体说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 20日，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》及相关议案，并于 2017年7月22日在指定媒体刊登了相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号——重大资产重组媒体说明会》规定，公司定于公司股票复牌前召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、会议召开的时间：
2017年7月28日星期五上午 9:30-10:30
二、会议召开地点及参与方式
现场召开地点：深圳证券交易所947会议室
网络直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）
公司将邀请中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2017年 7月 27日上午10:00，电子邮件预约截止时间为 2017年 7月 27日上午10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说
明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
投资者可登陆：深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”观看本次说明会的网络文字直播（http://rs.p5w.net）。
公司也欢迎投资者提前通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提供给公司（传真截止时间为 2017年 7月 27日上午10：00，电子邮件截止时间为 2017年 7月 27日上午10：00），公司将在公告本次媒体说明会召开情况时一并对投资者普遍关注的问题进行回复。
三、会议参与人员
公司实际控制人、主要董事及高级管理人员，拟置入资产的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表等。
四、会议议程
1、介绍关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的方案；
2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况；
3、上市公司董事及高级管理人员介绍对拟置入资产及其行业的了解情况，并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；
4、拟置入资产的董事及高级管理人员就重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
5、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
6、评估机构就拟置入资产的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明；
7、回答媒体的现场提问。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：朱维维
联系电话：0513-86213861
传真：0513-86213965
电子邮件：tongda@tdchina.com
六、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即 2017年 7
月 31日）通过指定的信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况。同时，公司将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易平台刊载本次说明会文字记录。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年7月22日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-085北京必创科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席陶克非先生召集，会议通知已于2019年9月7日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2019年9月12日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第二会议室以现场方式召开。
3、本次监事会应到3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予2019年限制性股票的议案》因参与公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象徐锋先生在首次授予日 2019年 6月 6日前 6个月存在卖出公司股票的行为，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，决定暂缓授予徐锋先生共计15.10万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议徐锋先生限制性股票的授予事宜。
截止到目前，徐锋先生限购期已满，监事会经核查后认为，徐锋先生不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
徐锋先生具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意以2019年9月12日为暂缓部分限制性股票的授予日，向徐锋先生授予限制性股票15.10万股，授予价格为每股13.41元。
与本议案相关的其他内容，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十五次会议决议》
北京必创科技股份有限公司监事会2019年9月12日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-042杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于转让互联港湾股权协议生效的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日披露《关于签署转让互联港湾51%股权的协议的公告》（2018-037），公司、任志远、北京亚信众合投资中心（有限合伙）（以下简称“亚信众合”）于 2018年 5月15日与衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州复朴”）就转让北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）100%股权事宜达成一致，各方签署附生效条件的《衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）与杭州华星创业通信技术股份有限公司、任志远、北京亚信众合投资中心（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。
根据协议约定，生效条件为：
1）公司的董事会和股东大会审议批准本次股权转让。
2）互联港湾的股东会批准本次股权转让，且其全体股东放弃对本次股权转让所涉的股权之优先购买权。
3）衢州复朴和亚信众合的权力机构批准本次股权转让。
目前，公司收到亚信众合、衢州复朴同意互联港湾股权转让的相关决策文件。
互联港湾已召开股东会批准本次股权转让，且其全体股东放弃对本次股权转让所涉的股权之优先购买权。
2018年 6月 12日、2018年 7月 28日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过《签署<关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议>的议案》，均同意本次股权转让。
截至本公告日，关于转让互联港湾股权的协议生效。
协议尚未最终履行完毕，最终能否履行完毕尚存在不确定性。公司将根据后续
事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-028
安科瑞电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币
5,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经过公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币5,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其子公司使用不超过人民币5,000万元自有闲置资金购买低风险理
财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理
财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及其子公司闲置自有资金。
6、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告
期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风
险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及其子公司使用不超过5,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品。
五、监事会意见
公司及其子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及其子公司使用不超过人民币
5,000万元的自有闲置资金购买低风险理财产品。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
2、《第三届监事会第二次会议决议》；
3、《安科瑞独立董事对公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-067深圳赛格股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：深赛格、深赛格B，股票代码：000058、200058）自 2015年 11月 4日上午开市起停牌，公司于 2016年 2月 4日发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
2016年 8月 3日，公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了本次重大资产重组相关议案，公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的深圳市赛格创业汇有限公司100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司79.02%股权，根据评估机构的评估结果，标的资产评估价值为 515,714.72万元。经交易双方友好协商，标的资产的交易作价依据上述评估值确定为 515,714.72万元，最终以经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估报告确定的标的资产的资产评估值为准；同时，拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币20亿元。
具体方案详见 2016年 8月 4日披露的《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-057深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2019年8月2日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2019年8月8日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司《2019年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2019年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于注销孙公司AVIT Investment InternationalLTD的议案》。
基于公司现阶段发展战略和发展规划，为提高公司整体管理效率及经营效益，为进一步整合资源、优化现有资源配置、优化组织架构和区域布局，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司决定注销孙公司AVIT Investment InternationalLTD，注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-62安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届职工监事简历公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第七届监事会职工监事梁春芳女士简历：
梁春芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司800股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
经中华人民共和国最高人民法院网站查询：梁春芳女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梁春芳女，1968年1月出生，大专学历
1988年—2003年 从事计量校准工作
2004年—2006年 检测中心校准室主任
2007年—2010年 检测中心质量、技术主管，兼职女工委主任
2011年—至今 公司工会主席
安徽中鼎密封件股份有限公司
监事会
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-089道明光学股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道明光学，股票代码：002632）于2016年6月22日（星期三）开市起停牌，具体内容详见分别于2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、7月13日、7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-043）、《关于筹划购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-045）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，分别于2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日披露了
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。公司于2016年8月18日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并分别于2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-061）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-064）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-070）。公司于2016年9月2日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并于2016年9月3日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-073），并分别于2016年9月9日、2016年9月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-075）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-076）。公司于2016年9月20日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年9月21日发布了《2016年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-077），并分别于2016年9月27日、2016年10月11日、2016年10月18日、2016年10月22日发布了《关于重
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-078）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-081）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082）、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-084）.
2016年10月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及其摘要等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因
此，公司股票自2016年10月27日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行公告复牌事宜。公司股票自披露前述预案之日起，原则上将继续停牌不超过10个交易日。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2016年 10月 25日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-087华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公开发行公司债券方案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第三届董事会第 44次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的现行规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
（一）发行规模
本次发行的公司债券每张面值100元，发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。
（二）债券品种和期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的
发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确
定。
（三）债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券按面值发行。本次发行的公司债券票面利率及其确定方式由公司和主承销商根据市场情况确定。
（四）发行方式
本次公司债券以公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后，以分期形式面向合格投资者公开发行。具体分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（五）发行对象
本次公司债券向符合法律法规规定的合格投资者发行，投资者以现金方式认购。
（六）向本公司股东配售的安排
本次公司债券发行采取不向公司股东配售方式发行。
（七）担保条款
本次公司债券采取无担保方式发行。
（八）募集资金的用途
本次发行公司债券所募集的资金，扣除发行费用后的净额拟主要用于偿还银行借款及其他有息债务和（或）补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
（九）发行债券的承销与上市
本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十）赎回条款与回售条款
本次发行的公司债券是否设置赎回条款与回售条款以及相关条款的具体内
容提请股东大会授权董事会根据相关规定及发行时的市场情况确定。
（十一）偿债保障措施
根据有关规定，在本次公司债券发行后，出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况下，拟提请股东大会授权董事会采取以下措施进行处理：
（1）不向股东分配利润。
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
（4）与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
（十二）决议的有效期
本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
三、关于本次公开发行公司债券的授权事项
为了加快推进本次债券发行工作进度，确保高效、有序地完成公司债券发行相关工作，根据有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会，并同意公司董事会授权公司董事长、总经理在符合法律、法规规定的情况下，全权办理该授权范围下的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
1、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据市场情况和公司资金需要，确定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、分期安排、评级安排、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、具体配售安排（包含超额配售权）、上市地点等与发行条款有关的一切事项。
司债券发行的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜并进行适当的信息披露，包括但不限于制订、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约，包括但不限于债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等。
3、为本次发行的债券选择债券受托管理人，制定并签署《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》。
4、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行工作。
6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-152棕榈生态城镇发展股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于 2016年 11月 24日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年11月28日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
为更好的推进公司在扬州高邮地区的项目开拓，同意公司以自有资金出资人民币7,000万元在扬州高邮市设立全资子公司“扬州棕榈文化旅游发展有限公司”(最终名称以工商行政管理部门最终核定为准)。
《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年11月29日
安徽安凯汽车股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及本企业的内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，纳入本年度评价范围的单位包括公司本部、及子公司安徽安凯金达机械制造有限公司、安徽江淮客车有限公司、安徽凯亚汽车零部件有限公司、扬州宏运车业有限公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统和内部信息传递、专项风险的控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合
公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：戴茂方
安徽安凯汽车股份有限公司 2018年3月21日
江苏雷利电机股份有限公司
2018年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：江苏雷利||||
|保荐代表人姓名：蒋潇|联系电话：021-68801587||||
|保荐代表人姓名：胡海平|联系电话：021-68801587||||
|现场检查人员姓名：蒋潇、王书言、王旭|||||
|现场检查对应期间：2018年1 月1日-2018年12月31日|||||
|现场检查时间：2019年1月7 日-2019年1月11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计||√|||

||||
|-|-|-|
|工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司 2018年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋潇 胡海平
中信建投证券股份有限公司2019年1月16日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-073博深工具股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于
2018年10月22日以通讯方式召开。本次会议于2018年10月17日以电话和电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席靳发斌先生召集。
经与会监事认真审议，以通讯投票表决方式通过了以下决议：
一、审核通过了公司《2018年第三季度报告》正文及全文；
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
博深工具股份有限公司监事会二〇一八年十月二十四日