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中弘控股股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》规定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东的合法权益。
现将 2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、参加董事会、股东大会情况
报告期内,公司召开董事会 12次（其中现场会议 1次，通讯方式 11次），本人以现场方式或通讯方式亲自出席了全部 12次董事会，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。公司全年共召开了 6次股东大会，本人全部列席。
针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。
在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。
2、董事会专委会的工作情况
作为董事会提名委员会委员，提名委员会按照《公司董事会专门委员会议事规则》规定，结合公司实际情况，对公司董事候选人以及公司高级管理人员人选提出建议和发表了意见，勤勉尽责履行了职
责。
作为董事会审计委员会委员，就公司 2014年度财务报告、2014年内部控制自我评价报告、续聘 2015年度审计机构等事项进行了认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议。在财务报告和内部控制的审计过程中，本人与公司财务部门以及公司聘请的审计会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和审计会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次召开会议，了解审计意见，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。
3、日常职责履行情况
(1)持续关注公司业务经营管理状况,对经营中遇到的困难提出一些专业性的建议,指出公司经营中出现的问题以及潜在影响因素,保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。
(2)妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性,保护中小股东利益。
(3)及时关注中国证监会、深交所出台的新政策,规范公司的经营。
二、发表独立董事意见的情况
1、2014年 4月 14日在公司第六届董事会第五次会议上，对公司 2013年度与关联方资金往来及对外担保情况、公司 2013年度内部控制自我评价报告、关于董事会 2013年度未提出现金利润分配预案、关于聘任公司总经理和补选公司董事、关于续聘公司财务审计机构等发表了独立意见。
2、2014年6月18日在公司第六届董事会2014年第四次临时会议上，对补选公司独立董事发表了独立意见。
了独立意见。
4、2014年12月7日在公司第六届董事会2014年第七次临时会议上，对关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了独立意见。
5、2014年12月10日在公司第六届董事会2014年第八次临时会议上，对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
本人发表的上述独立董事意见类型均为同意，且已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）2014年度除参加公司会议外，本人通过与相关人员沟通及查阅有关资料，深入了解公司生产经营管理、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2014年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露，推进投资者关系管理工作。
（三）推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2014年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
（四）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（五）加强自身学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
四、现场工作情况
2014年，本人利用参加董事会和股东大会机会，对公司开发的项目进行考察，及时了解公司重大事项的具体情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和提出建议，对公司内、外部审计进行监督和核查，对公司内部控制的制度建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。
通过上述工作，本人深入了解了公司情况，充分发挥了自己的专业优势，并表现出了独立性、客观公正性，促进公司加强规范运作，实现公司运营效率与治理水平的不断提升。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构；
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2015年，本人将按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，继续本着诚信与勤勉的精神，独立公正地履行职责，为董事会的决策提供更多建设性的建议和意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。同时，衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
独立董事：
(李亚平)
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-054
探路者控股集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 10月18日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第十次会议。2019年10月 23日10:30，会议在公司喜马拉雅会议室以现场表决的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席李小煜女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司2019年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年第三季度报告》，2019年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续使用暂时闲置募集资金额度不超过 76,000万元人民币用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有助于满足公司生产经营
需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。会议同意公司继续使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议公司《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，监事会认为：
1、《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司不存在《管理办法》等有关、法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司第四期限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
的情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次股权激励计划。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等。
该议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审阅公司《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会认为：1、公司《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司第四期限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系，建立股东与激励对象之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于核实公司<第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经审核公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，监事会认为：
1、公司第四期限制性股票激励计划激励对象为董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的其他核心员工，均为公司、分公司或子公司的在职员工。前述激励对象中不存在独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司第四期限制性股票激励计划激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
监事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-075苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于2015年12月3日上午9时在本公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司申请银行借款的议案》。
为支持公司及子公司业务发展，董事会审议同意公司及子公司向银行申请借款不超过 10亿元，借款期限不超过 1年。截止本公告披露日，公司及子公司借款发生额为 289,107.03万元，占公司 2014年度经审计净资产的9.87%，依据公司《重大投资及财务决策制度》，本次借款事项需公司董事会审议通过方可实施。
公司目前借款发生额中主要为子公司苏宁商业保理有限公司（以下简称“苏宁保理”）、上海聚力传媒技术有限公司（以下简称“上海聚力”）由于经营业务发展需要申请的银行借款。苏宁商业保理有限公司作为公司供应链融资的平台，基于大数据优势以及良好的风险控制，业务规模增长较快，资金需求较大。上海聚力为加强市场竞争力、提升用户体验，加大了在网络带宽、内容版权等方面的投入，故申请了银行借款。
为了加强对子公司业务发展的支持，尤其是小贷、保理等金融业务的发展，定制包销等差异化产品采购预付款项的需求，本次公司董事会审议通过公司及子
公司向银行借款不超过 10亿元。一直以来，公司都拥有良好的银行授信，公司将合理规划借款，以资金成本控制为导向，灵活运用。公司董事会认为本次公司及子公司向银行申请借款将持续增强业务发展能力，符合公司业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-024天茂实业集团股份有限公司
大股东股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到大股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有本公司的部分股份进行了质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、新理益股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|新理益|是|140,000,000|2019 年 4 月23日|2020 年 4 月23日|中信证券|7.49%|融资|1,681,566,606|

2、新理益股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|已质押股数|质押时间|质权人|解除质押时间|解除质押股数|本次解除质押占其所持股份比例|剩余质押股数|剩余质押股数占总股本的比例|
|新 理益|是|261,096,606|2017年3月15日|万联证券|否|0|0|1,676,739,106|33.94%|
|||14,500,000|2018年10月16日|万联证券|否|0|0|||

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||326,000,000|2017年4月13日|万联证券|否|0|0|||
||10,500,000|2018年10月16日|万联证券|否|0|0|||
||120,000,000|2019年3月12日|万联证券|否|0|0|||
||17,200,000|2019年4月15日|万联证券|否|0|0|||
||193,970,000|2017年9月22日|中诚信托|否|0|0|||
||11,901,800|2018年12月11日|中诚信托|否|0|0|||
||134,000,000|2017年9月26日|中诚信托|否|0|0|||
||8,098,200|2018年12月11日|中诚信托|否|0|0|||
||6,000,000|2019年2月19日|中诚信托|否|0|0|||
||100,000,000|2018年12月25日|中诚信托|否|0|0|||
||290,000,000|2019 年 2月28日|中融信托|否|0|0|||
||48,300,000|2019年3月13日|中融信托|否|0|0|||
||140,000,000|2019年4月23日|中信证券|2019 年 4月24日|4,827,500|0.26%|||
|合计|1,681,566,606||||4,827,500|0.26%|1,676,739,106|33.94%|

上表所列新理益质押情况见本公司于2016年3月3日、2017年3月18日、2017年4月15
日、2017年9月26日、2017年9月29日、2018年10月17日、2018年12月12日、2018年12月26日、2019年2月20日、2019年3月4日、2019年3月13日、2019年3月14日、2019年4月17日、 2019年 4月 26日、在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《大股东股份质押公告》。
3、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止 2019年 4月 24日)
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数|占公司总股本的比例|累计质押股数|累计质押占持股数的比例|累计质押占公司总股本的比例|
|新理益|是|1,869,158,177|37.83%|1,676,739,106|89.71%|33.94%|
|刘益谦|是|850,000,000|17.20%|200,000,000|23.53%|4.05%|
|王薇|是|555,604,700|11.25%|463,000,000|83.33%|9.37%|
|合计||3,274,762,877|66.28%|2,339,739,106|71.45%|47.36%|

4、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司4月24日出具的《新理益质押明细》。
2、中国证券登记结算有限责任公司4月25日出具的《新理益解除质押明细》》。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年4月 25日
北京东方园林环境股份有限公司
关于收购资产 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明（上海立源）按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”、“公司”或“本公司”）编制了《关于收购资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司2016年度报告
披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组情况
按照本公司于 2015年 11月 23日与上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”或“目标公司”）股东徐立群、上海邦明科兴投资中心（以下简称“邦明科兴”）、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鑫立源”）（上述股东以下合称“出让方”）签署了《北京东方园林环境股份有限公司与徐立群、上海邦明科兴投资中心、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）关于上海立源水处理技术有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购上海立源100%股权，股权转让价款为32,462.46万元。上海立源就本次交易履行工商变更登记手续，并于2016年09月19日取得上海市闵行区市场监督管理局签发的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕，东方园林已持有上海立源100%的股权。
二、收购资产业绩承诺情况
根据股权转让协议约定，本次交易业绩承诺的承诺期为2015年度、2016年度、2017年度。出让方承诺上海立源 2015年度净利润不低于 3,000万元，2016年度和2017年度的净利润每年比上年增长30%，三年净利润总额11,970万元。
其中，净利润指经东方园林认可的具有证券从业资格的审计机构按照中国现行有效的会计准则审计的归属于母公司所有者的税后利润（以扣除非经常性损益前后较低者为依据）。，如在承诺期内，2015年度所实现的净利润未达到2015年度承诺净利润的85%，则出让方应在2015年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的10个工作日内，向东方园林支付补偿；2016年度所实现的净利润未达到 2016年承诺的净利润（如 2015年已
专项说明第- 1-页
达到2015年度承诺净利润的85%，而未达到当年度承诺净利润的，2016年度的承诺净利润调整为原承诺净利润加上 2015年度承诺净利润和实际实现的净利润之差），则出让方应在2016年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的10个工作日内，向东方园林支付补偿；
2017年度所实现的净利润未达到当年度承诺净利润的，则出让方应在2017年度。
《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的 10个工作日内，向东方园林支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=股权转让价款×（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际实现净利润额）÷承诺期内各年度累积承诺净利润之和-已补偿金额。在承诺期届满后3个月内，东方园林应聘请交易双方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对上海立源出具《减值测试报告》。如上海立源期末减值额>已补偿股份总数×本次发行股份的价格+已补偿现金，则交易对方应对东方园林另行补偿。补偿时，先以交易对方因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由出让方以现金补偿。因上海立源减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额–在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。在计算上述期末减值额时，需考虑承诺期内东方园林对上海立源进行增资、减资、激励、接受赠予以及上海立源对东方园林利润分配的影响。
交易对方向东方园林支付的股份补偿与现金补偿总计不超过本次股权转让价款。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
本次上海立源承担业绩补偿交易对方为徐立群、上海鑫立源及邦明科兴。根据《上海立源股权转让协议》，本次交易如上海立源交易对方需向上市公司支付补偿的，则先以上海立源交易对方因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由出让方以现金补偿。
三、收购资产2016年度业绩承诺实现情况
根据立信出具的《审计报告》（信会师报字[2016]字第 211232号），上海立源 2015年度实际完成的归属于母公司净利润为 3,158.09万元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,730.71万元，占 2015年承诺实现净利润 3,000.00万元的91.02%，超过2015年年度承诺净利润的85%，无需向东方园林支付补偿。因此，
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上海立源2016年度的承诺净利润应调整为原承诺净利润3,900.00万元加上2015年度承诺净利润和实际实现的净利润之差269.29万元，即4,169.29万元。
本次交易收购资产上海立源水处理技术有限公司 2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计，收购资产上海立源水处理技术有限公司 2016年度合并财务报表中归属于母公司所有者净利润为 41,901,467.57元，扣除非经常性损益后的净利润为41,798,958.16元，实现了业绩承诺。
北京东方园林环境股份有限公司二〇一七年四月十七日
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证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-28
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司第一大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称上海厚丰）的通知称：上海厚丰正在进行转让公司股权事宜的商业谈判，如谈判成功将涉及公司实际控制人变更。因该事项目前尚存在不确定性，为维护投资者权益，保护中小股东公平的信息知情权，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST皇台，证券代码：000995）自 2016年 6月 13日开市起停牌，停牌时间最长不超过 10个交易日，最迟不晚于 2016年 6月 27日披露相关事项并于当日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-024沧州明珠塑料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2017年4月18日（星期二）14:30
网络投票时间为：2017年4月17日—2017年4月18日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年 4月 18日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长于新立先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 29名，代表有表决权的股份总数为234,591,387股，占公司股份总数的36.5638%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 8名，代表有表决权股份 233,372,093股，占公司股份总数的36.3738%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 21名，代表有表决权股份 1,219,294股，占公司股份总数的0.1900%。
4、中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者共 27名（其中参加现场投票的 6名，参加网络投票的21名），代表有表决权的股份数为4,450,394股，占公司股份总数的0.6936%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,587,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；反对0股；弃权4,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
（二）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,587,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对0股；弃权3,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
（三）审议通过了《关于2016年度财务决算方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,589,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
（四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,591,387股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意4,450,394股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《关于2016年度报告全文及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,589,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
（六）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,568,587股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对 0股；弃权 22,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%。
（七）审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,568,587股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对 0股；弃权 22,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%。
（八）审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,587,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对 2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,446,894股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9214%；反对 2,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0449%；弃权1,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0337%。
（九）审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,589,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,448,894股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9663%；反对 0股；弃权 1,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0337%。
（十）审议通过了《关于调整独立董事报酬的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,563,087股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879%；反对 5,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权
22,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,422,094股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3641%；反对 5,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1236%；弃权 22,800股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5123%。
（十一）审议通过了《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意234,589,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,448,894股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9663%；反对 0股；弃权 1,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0337%。
（十二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
该议案的表决结果为：同意234,568,587股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对 0股；弃权 22,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所李洁、纪文君律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司2016年度股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-155露笑科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”、“公司”）于 2018年 11月 23日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并同时根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》披露了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。在本次重组中，公司由原发行股份购买资产的方案调整至发行股份购买资产并募集配套资金的方案。具体内容详见公司同日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的相关公告，公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于公司本次发行股份购买资产事宜涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估工作，公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会议，编制并披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要。
公司本次重大资产重组方案需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-027深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（下称“本次会议”）于 2017年 3月 17日在公司会议室召开。会议通知于 2017年3月14日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的要求，公司核查了截至 2016年 12月 31日的前次募集资金使用情况，并制作了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过并提请股东大会审议《关于公司 2016年 12月 31日内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价，并制作了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016年 12月 31日内部控制评价报告》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016年 12月 31日内部控制评价鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2017年 3月 17日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-048吉峰农机连锁股份有限公司
披露《2018年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司《2018年半年度报告》及摘要于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2019-019博深工具股份有限公司
关于投资成立全资贸易子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司河北博深贸易有限公司（拟定名称，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）。具体内容如下：
一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
公司拟在石家庄投资设立全资子公司河北博深贸易有限公司，注册资本为500万元，公司持有河北博深贸易有限公司100%股权。
2．董事会审议情况
2019年4月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资成立全资贸易子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经董事会审批，无需提交公司股东大会审议。
3．本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式：货币出资，公司以自有资金出资。
（二）基本情况
拟定公司名称：河北博深贸易有限公司
注册地址：石家庄市高新技术产业开发区长江大道289号
公司类型：有限责任公司
拟注册资本：500万元人民币
经营范围：五金产品、建筑材料、日用百货、办公用品、劳保用品、金属及
非金属材料、非金属矿物制品、磨料磨具、机械设备及配件、机电设备及配件的批发、零售，各类商品和技术的进出口业务，国家限定或禁止的除外。
以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司，一是将其作为境外子公司需从国内采购的原材料、非自产补充商品、设备等的采购平台，二是作为公司及子公司自主品牌成品销售的平台，与传统销售模式互为犄角、相互促进，便于销售策略的实现。
（二）本次对外投资存在的风险及对策
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。
本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，对公司财务及经营情况没有不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-115安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为鹰潭中科环保电力有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：鹰潭中科环保电力有限公司
●本次担保金额为人民币13,000.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币 263,409.88万元，实际担保金额累计数量为263,409.88万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
鹰潭中科环保电力有限公司目前正在紧张的建设之中，为解决鹰潭中科环保电力有限公司的垃圾焚烧发电项目资金需求，鹰潭中科环保电力有限公司拟向银行申请不超过 13,000万元的项目贷款，目前鹰潭中科环保电力有限公司股东分别安徽盛运环保（集团）股份有限公司及陕西省节能环保创业投资基金(有限合伙)，双方持股比例为55.75%、44.25%。本公司拟对鹰潭中科 13,000万元项目贷款进行担保，陕西省节能环保创业投资基金(有限合伙)将所持股权质押与本公司对上述贷款进行反担保。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：鹰潭中科环保电力有限公司
注册地址：江西省鹰潭市月湖区军民路6号
注册资本：人民币 5,650万元
实收资本：人民币 5,650万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生活垃圾焚烧发电项目投资
鹰潭中科环保电力有限公司目前正在建设一座日处理 400吨城市生活垃圾
的现代化垃圾无害化处理项目，江西省能源局核准总投资为18649万元，目前资本金 5650万元已足额到位。其中盛运股份55.75%为 3150万元，陕西节能基金44.25%为2500万元。剩余项目资金13000万元主要从金融机构贷款获得。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、担保对公司的影响
近年来，公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资。2014年对涉及输送机械设备业务予以剥离，盛运环保正处于主营业务转型过程中，未来公司主营收入主要来自于工程建造，2015年度公司将不断增加对垃圾焚烧产业的投入，致力于将盛运环保打造成为垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的全产业链的领先企业。
鹰潭中科主要采取 BOT的模式运营，盈利主要得益于垃圾发电收入以及政府的城市垃圾补贴费和上网电价补贴。垃圾焚烧发电行业的投资前景非常广阔，预计“十二五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分，投资垃圾一座发电项目，将使公司在相当长的时期内控制了一定区域的垃圾焚烧市场。此次向银行申请项目贷款，对加快项目建设、增强公司的持续盈利能力具有一定的积极意义。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币
263,409.88万元（含对全资子公司担保114,750.00万元），实际担保金额累计数量为263,409.88万元，占最近一期公司净资产的121.76%，无担保逾期情况。
六、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司四届董事会第二十八次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2015年9月15日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-038保龄宝生物股份有限公司
关于公司董事长继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”或“保龄宝”)于 2015年 7月8日发布了《关于公司董事长增持公司股份的公告》(公告编号：2015-036)，披露了公司实际控制人、董事长刘宗利先生的增持情况及其增持计划，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2015年 7月 9日，公司收到公司控股股东、董事长刘宗利先生关于再次增持公司部分股份的通知，刘宗利先生于 2015年 7月 8日通过深圳证券交易所交易系统再次增持公司股份 160万股。截止 2015年 7月 8日，刘宗利先生共合计增持公司股份 645.0021万股，占公司总股本的1.7468%。现将有关情况公告如下：
一、增持的基本情况
（一）前期增持情况
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|序号|股东名称|增持日期|前期增持数量 （股）|前期增持成交价格（元/股）|前期增持数量占总股本的比例（%）|
|1|刘宗利|2015年7月6日|1,114,721|11.08|0.3019%|
|2||2015年7月7日|3,735,300|11.05|1.0116%|
|合计|||4,850,021|11.06|1.3135%|

（二）本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增持日期|本次增持数量 （股）|本次增持成交价格（元/股）|本次增持数量占总股本的比例（%）|
|1|刘宗利|2015年7月8日|1,600,000|9.8|0.4333%|

本次增持前，刘宗利先生直接持有本公司股份 97,218,661股，占公司总股
本的26.33%。
本次增持后，刘宗利先生持有本公司股份数量为 98,818,661股，占公司总股本的26.76%。
二、增持目的
基于对资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心。随着生物技术与大健康产业在我国的快速发展，公司立足大健康产业，确定了“保龄宝 2020”战略发展计划，并将以“产品经营+资本运营”双轮驱动，以“稳定的高品质、稳定的高效率、品牌+资本”为战略举措，倾力打造保龄宝健康事业。当前，公司功能糖高端市场的开发及应用支持领域的延伸不断拓展，借助传统食品功能化、营养化、安全化消费升级趋势的把握，在全行业内倡导减糖、低糖、高纤、减盐行动，引领消费趋势，带动了公司相关业务的发展。同时公司积极发展平台业务，打造新的经济增长点，公司的行业优势效应将得到进一步发挥。基于上述公司发展前景，刘宗利先生对公司总体业务态势和持续发展前景充满信心，并看好国内资本市场长期投资的价值。
三、增持方式
通过深圳证券交易所集中竞价方式完成本次增持。
四、后续计划及相关承诺
刘宗利先生计划未来6个月内继续增持股份，增持股票数量不超过800万股（含本次增持），增持数量占总股本的比例不超过2.17%。
刘宗利先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。
五、其他说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。本次的股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-54武汉三特索道集团股份有限公司
涉及相关诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关诉讼的基本情况
2018年 4月 10日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的公告》。2018年 5月 31日，咸丰三特旅游开发有限公司（以下简称“咸丰三特公司”）股权转让完成工商过户登记。
在上述股权转让之际，咸丰三特公司与施工方或投资合作方，因合同纠纷被诉至法院。因咸丰三特公司原为公司全资子公司，起诉人均将公司作为第二被告，要求公司承担连带责任，并向法院申请财产保全，对公司部分资产进行查封。
2018年 6月 23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《涉及相关诉讼事项的公告》（公告编号：2018-36），对公司涉及的 4宗相关民事诉讼案件情况及资产被冻结的情况作了如实披露。
二、相关诉讼的进展情况
近日，公司收到法院裁定书，现将相关诉讼的进展情况公告如下：
1、武汉视空装饰设计工程有限公司诉咸丰三特公司、本公司建设工程施工合同纠纷一案，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院因管辖权异议，裁定（[2018]鄂 28民初 67号）驳回武汉视空装饰设计工程有限公司的起诉。
2、咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司诉咸丰三特公司、本公司建设工程施工合同纠纷一案，原告咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司于2018年9月18日向湖北省咸丰县人民法院提出部分撤诉申请，自愿撤回对本公司的起诉。经湖北省咸丰县人民法院裁定（[2018]鄂 2826民初 1202号之五），准许咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司撤回对本公司的起诉。同时，湖北省咸丰县人民法院裁定（[2018]鄂 2826民初 1202号之六），解除对本公司银行存款 20,644,541.79元的冻结。
3、咸丰通达实业有限公司诉咸丰三特公司、本公司合同纠纷一案已开庭，目前仍在审理中。
4、湖北美立方生态旅游服务有限公司诉咸丰三特公司、本公司合同纠纷一案已开庭，目前仍在审理中。
三、相关诉讼进展情况对公司的影响
法院以上裁定，解除了公司相关账户中被冻结的资金，有利于公司提高资金使用效率，对公司本期及未来利润情况不构成重大影响。
以上法院仍在审理中的案件，因法院案前作出的财产保全裁定，对公司资金流动性造成了部分影响，没有影响公司正常经营。基于本公司是否需为案件被告直接主体咸丰三特公司承担连带责任尚未可
知，且咸丰三特公司具有支付涉诉款的能力，上述相关诉讼不会对公司造成重大经济损失。
公司将根据后续情况积极应对，并及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-090浙江康盛股份有限公司
关于 2020年度向关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
1、基本情况
鉴于 2019年度浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）因经营需要，向关联方中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）借款一年期限即将届满，为了保持业务的稳定性和连续性，基于经营需要，2020年度，公司含中植一客继续向中植新能源借款，最高借款额仍为不超过人民币20亿元（含），借款期限自2020年1月1日至 2020年12月 31日，在限定额度内，该资金额度可以滚动使用，在上述期限内借款的成本不超过10%/年，资金使用的方式、金额和期限等由公司及中植一客根据资金使用需要与中植新能源签署具体借款协议。公司本次向关联方借款无需提供任何抵押或担保。
2、关联关系说明
中植新能源系由公司持股5%以上股东浙江润成控股集团有限公司控制的企业，是公司的关联法人。
3、审批程序
2019年 12月 11日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020年度向关联方借款的议案》，关联董事王亚骏、刘惟、冉耕和周景春回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东在股东大会上对上述议案回避表决。
二、关联方情况介绍
公司名称：中植新能源汽车有限公司
法定代表人：陈汉康
注册资本：人民币300,000万元
注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路137号
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2014年 11月14日
经营范围：设计、研发及销售汽车；制造、销售汽车零部件及配件；货物进出口、技术进出口，投资管理、咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）
三、借款的主要内容
公司向关联方中植新能源借款，最高额不超过人民币 20亿元（含），借款期限自 2020年1月1日至 2020年 12月31日，在限定额度内，该资金额度可以滚动使用，借款成本不超过10%/年。资金使用的方式、金额和期限等由公司根据资金使用需要与中植新能源签署具体借款协议。公司本次向关联方借款无需公司提供任何抵押或担保。
四、本次借款对上市公司的影响
基于公司目前现状及经营需要，关联方向公司提供借款，有利于公司补充流动资金，保障公司生产经营的持续和稳定。
五、当年公司与该关联人发生其他各类关联交易
截至 2019年12月6日，中植新能源已向公司及中植一客提供的借款余额为 14.70亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次公司向关联方借款无需公司提供抵押或担保，借款利率定价公允，该事项公开、公平、合理合规的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，满足公司发展需要。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第六次会议的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-059
深圳市广和通无线股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月27日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。公司《2019年半年度报告》全文及摘要于 2019年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年八月二十九日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-067
上海新文化传媒集团股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2014年第三季度报告全文》已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十一日