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证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-034福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司闲置资金,提高资金的收益和使用效率，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过8.3亿元（其中募集资金不超过4.3亿元,自有资金不超过 4亿元）的闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款或购买理财产品。上述资金额度在2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内可滚动使用。
一、募集资金的基本情况
经中国证监会“证监许可[2016]1399号”文《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股（每股面值1元），发行价格为69.99元/股，募集资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用16,470,000.00元，实际募集资金净额为1,010,029,936.20元。已于2016年8月22日全部到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、子公司、开户银行签署四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常经营及不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理，创造更大的经济效益。
（一）资金来源及额度
1、闲置募集资金
全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）对最高额不超过4.3亿元的闲置募集资金(包含目前现金管理余额4.3亿元)进行现金管理。
2、闲置自有资金
公司及子公司对最高额不超过 4亿元的闲置自有资金（包含目前现金管理余额1.31亿元）进行现金管理。
在上述额度内可以在决议有效期内循环滚动使用。
（二）产品品种
现金管理的投资品种为银行或证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。
（三）决议有效期
授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日。
（四）具体实施方式
上述具体事项在投资限额内授权各公司经营管理层组织实施，募集资金使用并报立亚新材执行董事审批后实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
（六）关联关系说明
公司及子公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、风险控制措施
以上额度内资金进行结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、各财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、各财务部必须建立台账，对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司及子公司是在确保不影响正常经营及募投项目建设进度和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事意见
在保障公司正常经营、募投项目正常实施进度的情况下，运用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理，能充分发挥资金价值，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司及子公司对最高额度不超过人民币 8.3亿元的闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金收益效率，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
1、公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
2、公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意火炬电子及其子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
八、截止本公告日公司现金管理的情况
截止本公告日，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的余额为1.31亿元；立亚新材使用部分闲置募集资金进行理财的余额为4.3亿元。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一八年四月二十日
广东明珠集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二〇一五年五月十八日
广东明珠集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
网络投票：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年 5月18日
至2015年 5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议：
时间：2015年5月18日14点 00分
地点：公司技术中心大楼二楼会议室
主持人：张文东董事长
议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、董事长宣布会议开始。
三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读参会须知及表决办法。
四、董事长提请股东审议下列事项。
《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》
五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐2名股东代表和1名监事作为计票、监票人。
六、现场投票。
七、统计现场投票表决结果后上传上交所信息公司。
八、主持人宣布休会。
九、下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果。
十、由监票人代表宣布表决统计结果。
十一、公司律师宣读法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。
广东明珠集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议案
议案1
关于公司股票申请第三次延期复牌的议案
各位股东：
按照目前公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，公司董事会评估认为，公司在2015年5月19日第二次延期届满之前可能仍无法披露本次非公开发行方案。根据上海证券交易所上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司拟向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间为60天，即申请公司股票自2015年5月20日至7月18继续停牌，并提请公司临时股东大会审议。
现提交本次股东大会审议。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一五年五月十八日
证券简称：中远航运 证券代码：600428 公告编号：2015-96
中远航运股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称“公司”）为充分维护广大投资者利益，本公司于2015年12月14日（星期一）下午13:45-14:45在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止重组等相关事由与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、投资者说明会召开情况
因公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司筹划重大事项，经申请，公司股票已于2015年8月10日起停牌。2015年12月11日，公司根据控股股东通知，中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司拟实施重组已获得国务院国有资产监督管理委员会的原则性批复，现阶段重组将首先围绕集装箱运输、船舶租赁、油运业务、散运业务、金融业务等板块开展，暂不涉及本公司所属的特种船业务板块；基于前述原因，经审慎考虑，决定本阶段终止筹划本公司重大资产重组。公司于2015年12月12日公告了《中远航运股份有限公司终止筹划重大资产重组暨复牌公告》。
为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。
二、投资者说明会参加人员
公司副董事长、首席执行官韩国敏先生，副总经理兼董事会秘书李建雄先生，财务总监刘雪亮女士及副总经理吴亮明先生参加了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
三、投资者提出的主要问题及本公司的回复情况
本公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、投资者提问：本次中远、中海集团重组同时停牌了8家上市公司，但中远航运并未涉及此次重组，是出于什么考虑？
公司答复：因控股股东在筹划重大事项，经申请，本公司股票于2015年8月10日起停牌。2015年11月10日，鉴于相关事项仍在筹划和反复论证中，本公司股票自2015年11月10日起继续停牌，本公司持续与控股股东进行沟通，了解重大事项筹划进展情况，并在五个交易日内公告相关事项的进展情况。
2015年12月11日，中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司拟实施重组已获得国务院国有资产监督管理委员会的原则性批复，现阶段重组将首先围绕集装箱运输、船舶租赁、油运业务、散运业务、金融业务等板块开展，暂不涉及本公司所属的特种船业务板块；基于前述原因，经审慎考虑，决定本阶段终止筹划本公司重大资产重组。
近年来，本公司以“打造综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”为战略目标，在“运输+安装”业务以及工程项目全程物流业务等方面加大开拓力度，不断推动航运主业的转型升级。未来，公司将根据“一带一路”等国家战略及行业政策，择机对本公司业务板块进行进一步的调整优化。
本公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、投资者提问：关于大股东增持具体是什么情况？
公司答复：中远集团计划在12个月内（自2015年7月10日起算），根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，通过上海证券交易所系统以合适的价格择机增持中远航运股份，且12个月内累计增持比例不超过中远航运已发行总股本的1%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减所持有的中远航运股份。
3、投资者提问：国家“一带一路”政策对中远航运有何影响，现阶段是否已经为公司带来新的运输项目或运量？
公司答复：国家“一带一路”政策，尤其是其中的“一路”政策，将对中远
航运带来深远的影响。在“一带一路”政策的影响下，中国将持续增进与东盟、南亚、西亚、北非、欧洲等各大经济板块的经济交往。上述区域，基本上都是公司传统优势航线所覆盖的区域，对应公司泛东南亚航线、波斯湾红海航线、非洲航线、欧洲地中海航线。中远集团非常重视这个政策，专门制定了《中远集团“一带一路”战略实施方案》，重点梳理了国家对外投资的重要项目和重要客户，为中远航运接入“一带一路”政策提供了指引和保障。目前，公司在跟踪的“一带一路”项目近40个，已有部分项目开始启动。
4、投资者提问：公司目前的船队结构情况如何？
公司答复：公司目前拥有半潜船、重吊船、多用途船、木材船、沥青船和汽车船共83艘，近200万载重吨，平均船龄9年。此外，公司通过租船经营，使自有船和租入船的总体规模保持在130艘左右。
5、投资者提问：公司由于从事特种杂货运输业务，燃油成本占公司主营成本比重较大，公司对燃油价格波动有何防范举措？
公司答复：公司为应对燃油价格波动，按照燃油采购策略，在合适的燃油价位，分步购入燃油，以平抑燃油价格波动风险。
本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。公司衷心感谢投资者对公司长远发展的关注，并希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励！
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
中远航运股份有限公司
二〇一五年十二月十五日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：临2016-007熊猫金控股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 1月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153740
号），中国证监会依法对公司提交的《熊猫金控股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求准备相关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2016年1月30日
沈阳商业城股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度对外担保情况
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司与关联方之间资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的要求，我们作为沈阳商业城股份有限公司的独立董事，对截止 2016年年末公司累计对外担保和 2016年度当期对外担保情况进行了谨慎审核，现出具专项说明和独立意见如下：
一、公司对外担保情况的专项说明
1、公司2016年度对外担保变化情况
本公司因历史形成的为沈阳展业置地有限公司 20,000万元债务提供连带责任担保事项，公司持有的盛京银行股份8550万股被冻结。
2016年 9月 22日，经查询，中国证券登记有限责任公司出具了《持有人持股信息报表》，公司持有的盛京银行股份有限公司内资股份 8,550万股已解除司法冻结。
根据北京市第二中级人民法院的判决结果，嘉兴百秀投资企业（有限合伙）已获得债权人及执行人的身份确认；同时根据嘉兴百秀投资企业（有限合伙）于 2016年 4月 28日向本公司出具的《关于解除商业城保证责任的承诺函》，嘉兴百秀投资企业承诺，于本承诺函出具之日起，无条件免除商业城对展业的保证责任。
公司涉及的中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司与沈阳展业置地有限公司贷款纠纷案中，商业城被冻结的资产即公司持有的盛京银行 8,550万股股权已解除冻结；嘉兴百秀投资企业（有限合伙）对公司出具了不可撤销承诺，已无条件免除商业城对展业置地的保证责任。
此项担保责任已解除。
2、截至2016年年末公司累计对外担保情况
截至2016年年末公司无累计对外担保。
3、截至2016年年末公司累计对子公司担保情况
截至 2016年年末,本公司为子公司沈阳铁西百货大楼有限公司担保余额 11145万元。
二、对公司对外担保事项的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司的对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序，公司对对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反的情形发生。
沈阳商业城股份有限公司独立董事：董秀琴、秦桂森、孙庆峰2017年4月7日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2019-009
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年 3月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019年 3月产销数据快报如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产量|产品名称||月度对比|||年度对比|||
||||本月|去年同期|增减%|本年累计|去年累计|增减%|
||整车|客车|8|1|700.00%|64|5|1180.00%|
|||皮卡|304|1696|-82.08%|1556|4946|-68.54%|
|||SUV|0|0|-|0|0|-|
|||特种车|56|24|133.33%|89|94|-5.32%|
|||合计|368|1721|-78.62%|1709|5045|-66.12%|
|||其中：新能源客车|0|0|-|54|1|5300.00%|
||汽车零部件|车桥（支）|81069|100300|-19.17%|234656|273950|-14.34%|
|销量|整车|客车|10|1|900.00%|67|4|1575.00%|
|||皮卡|691|2152|-67.89%|2279|5534|-58.82%|
|||SUV|0|0|-|0|0|-|
|||特种车|29|27|7.41%|77|92|-16.30%|
|||合计|730|2180|-66.51%|2423|5630|-56.96%|
|||其中：新能源客车|0|0|-|55|0|-|
||汽车零部件|车桥（支）|70986|84998|-16.49%|269328|260587|3.35%|
|||其中：车桥（自配）|676|6631|-89.81%|5543|16314|-66.02%|

注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2016-023江苏江南高纤股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议
案》，一致选举陶冶先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由陶国平变更为陶冶。除上述事项外，公司营业执照的其他主要登记事项未发生变化。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2016-016
澳柯玛股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月11日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|259,091,181|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.99|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长张兴起先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，其中公司董事长李蔚先生、董事孙国梁先生
因公出差，授权委托副董事长张兴起先生代表出席本次会议并签署有关文件，
公司董事王英峰先生因公出差，授权委托董事徐玉翠女士代表出席本次会议
并签署有关文件，公司独立董事吴尚杰先生、王炬香女士因公出差，授权委托独立董事王爱华女士代表出席本次会议并签署有关文件；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，其中公司监事李方林先生、丁唯颖女士因公出差，未出席本次会议；
3、公司董事会秘书、副总经理孙武先生，出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,091,181|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更会计师事务所的议案|15,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力、石志远
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会
表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议
所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、澳柯玛股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
澳柯玛股份有限公司2016年3月12日
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2017-036
江苏索普化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：镇江市谏壁镇越河街50号（求索路18号），本公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,662,188|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.3148|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长胡宗贵先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事长凌荣春先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书范立明的出席情况；公司三名高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于空分项目投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,662,188|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司与东普科技继续执行《日常关联交易框架协议》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|915,688|99.1983|7,400|0.8017|0|0.0000|

3、议案名称：关于向关联方出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|915,688|99.1983|7,400|0.8017|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|4.01|选举胡宗贵为公司第八届董事会董事的议案|129,646,463|99.9878|是|
|4.02|选举范立明为公司第八届董事会董事的议|129,646,463|99.9878|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||案||||
|4.03|选举邵守言为公司第八届董事会董事的议案|129,646,463|99.9878|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|5.01|选举范立明为公司第八届董事会董事的议案|129,646,463|99.9878|是|
|5.02|选举孔玉生为公司第八届董事会独立董事的议案|129,646,463|99.9878|是|
|5.03|选举吴君民为公司第八届董事会独立董事的议案|129,627,463|99.9732|是|

3、关于选举职工代表监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举马克和为公司第八届监事会监事的议案|129,646,463|99.9878|是|
|6.02|选举孟繁萍为公司第八届监事会监事的议案|129,646,463|99.9878|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于空分项目投资的议案|927,188|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于公司与东普科技继续执行《日常关联|911,588|99.1948|7,400|0.8052|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交 易 框 架 协议》的议案|||||||
|3|关于向关联方出售资产的议案|911,588|99.1948|7,400|0.8052|0|0|
|4.01|选举胡宗贵为公司第八届董事会董事的议案|907,363|98.2965|||||
|4.02|选举范立明为公司第八届董事会董事的议案|907,363|98.2965|||||
|4.03|选举邵守言为公司第八届董事会董事的议案|907,363|98.2965|||||
|5.01|选举范明为公司第八届董事会独立董事的议案|907,363|98.2965|||||
|5.02|选举孔玉生为公司第八届董事会独立董事的议案|907,363|98.2965|||||
|5.03|选举吴君民为公司第八届董事会独立董事的议案|888,363|96.2382|||||
|6.01|选举马克和为公司第八届监事会监事的议案|907,363|98.2965|||||
|6.02|选举孟繁萍为公司第八届监事会监事的议案|907,363|98.2965|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东——江苏索普（集团）有限公司和股东邵守言对议案二、三履行了
回避表决义务。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏江成律师事务所
律师：孙明、孙亮
2、律师鉴证结论意见：
江苏索普 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏索普化工股份有限公司2017年12月12日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－087
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于筹划员工持股计划事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）于2015年8月26日，发布了《关于筹划员工持股计划事项停牌提示性公
告》，公司股票自 2015年8月25日起连续停牌。
停牌期间，公司又于2015年 8月 31日收到控股子公司荆门汉通置业有限
公司（以下简称“荆门汉通”）通知，近日收到荆门市国土资源局的函告《关于限期处置掇刀区关公路南侧24.43公顷闲置土地的函》，现将有关情况公告如下：你公司2010年8月经批准取得位于掇刀区关公路南侧24.43公顷国有建设用
地使用权，至今未动工建设，超过国有建设用地使用权出让合同约定动工时间
（2011年10月）满3年，已构成闲置土地，并被国家土地督察武汉局确定为湖北省闲置土地典型案例挂牌督办。根据国土资源部《关于全国闲置土地有关情况的通报》（国土资发[2015]96号）要求和省政府闲置土地清理处理工作会议精神，该
宗闲置土地必须在2015年9月30日前采取开工、收回或置换的方式处置到位。
现限期你公司于2015年9月20日前动工建设，逾期仍未动工建设的，我局将提请市政府依法收回你公司上述国有建设用地使用权。
综上所述，公司原定筹划的员工持股计划囿于荆门汉通临时收到国土资源局的催告关于对相关地块的国有土地使用权有待最终确认处置规划恐会引起社会舆论导致对筹划该员工持股计划有负面影响，故此公司内部将紧急成立工作小组召开会议进行研讨该国有土地使用权的处理方案及可能影响公司股价异动的不确定因素并重新衡量是否于目前筹划上述该员工持股计划能真正惠及员工的利益，上述各项工作已在进行中，以期尽快落实上述问题。
截止目前，公司仍处于拟筹划上述员工持股计划阶段，上周已由公司董事长组织召集公司高层持续召开会议商讨上述计划，研究市场上各大上市公司已发行的员工持股计划的具体实施情况，分析利弊，衡量计划收益情况，评估市场风险等综合事项，初步起草了本计划草案，大致概要如下：
公司拟实施第一期员工持股计划（以下简称“本计划”），本计划将委托具有资产管理资质的机构管理，本计划的资金来源为员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金；本计划的股票来源为二级市场购买的方式获得公司股票，本计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的1%；本计划的存续期限不超过 24个月，以通过股东大会审议之日起计算，本计划通过二级市场购买的方式所获股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔购买之标的股票登记过户至本计划名下之日起计算。将在确定员工持股计划方案后尽快召开董事会和股东大会审议。
截止目前，本计划仍有诸项未尽事宜尚需安排，具体工作安排如下：
1、公司拟召开职工代表大会就本计划进行审议，征询员工意见，再行修订本计划。
2、根据本计划要求，接洽并甄选出合适的资产管理机构将本计划授予其委托管理；
3、根据本计划要求，规划资金筹集方案；
4、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出通知召开股东大会,审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。
5、公司将按照相关规定定于召开审议本员工持股计划的股东大会之前披露律师事务所关于本次员工持股计划的法律意见书。
鉴于此，待上述荆门汉通关于国有用地使用权的最终处置方案等未尽事宜悉数落实后，公司将针对本计划是否可行作出最终决策。
公司为避免对广大投资者造成误导，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，公司综合考虑本次拟筹划的重大事项的各种风险因素，从保
护全体股东利益及维护市场稳定出发，鉴于此，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：匹凸匹，股票代码：600696）自 2015年9月1日开市起连续停牌。
停牌期间，公司将尽快确定关于荆门汉通国有土地使用权处置方案及是否进行上述筹划员工持股计划等重要事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年九月一日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-065广东联泰环保股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》有关规定和披露要求，广东联泰环保股份有限公司 2018年第三季度主要经营数据（未经审计）如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|污水处理平均水价（元）|污水处理量（万m3）|||污水处理结算量（万m3）|||
|||2018 年7-9月份|2017 年7-9月份|同 比 变化（%）|2018 年7-9月份|2017 年7-9月份|同 比 变化（%）|
|广东省|1.20|3,495.67|2,396.78|45.85|3,495.67|2,392.00|46.14|
|湖南省|0.65|4,684.60|4,289.43|9.21|4,684.60|4,289.43|9.21|

注：表中平均水价为不含增值税的污水处理服务结算价格。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—044北汽福田汽车股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年 12月 29日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了关于召开公司七届三次监事会的预通知。
2019年 4月 15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了七届三次监事会的通知及议案。会议于 2019年 4月 25日在北汽福田汽车股份有限公司 1号楼106会议室以现场结合通讯方式召开。监事会主席邢洪金主持了本次会议。会议应到监事7名，实到监事7名，其中现场参会监事7名。监事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议表决结果如下：
二、全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 7票同意、0票反对、0票弃权，通过了下列议案：
（一）《2018年度监事会工作报告》。
（二）《2019年度监事会工作要点》。
（三）《2018年度利润分配预案》：
公司2018年度实现归属于母公司的净利润为-3,574,584,871.60元，根据有关法律法规的规定，不具备分红条件，因此，2018年度公司不进行利润分配。
（四）《2018年度公积金转增股本预案》：
2018年度公司不进行公积金转增股本。
（五）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）《2018年度内部控制评价报告的议案》。
（七）《2018年年度报告及摘要》：
根据《证券法》第68条的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公司2018年年度报告的全部内容，确认如下：
1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽车 2018年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司无重大收购及转让资产交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。
公司关联交易公平，没有损害公司利益。
（八）《关于会计政策变更的议案》。
具体情况详见临 2019-045号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）《关于计提 2018年度资产减值准备的议案》。
具体情况详见临 2019-046号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上第一项、第三项、第四项、第五项议案须经提交2018年度股东大会审议、批准。
会议还听取了《监事会对公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十七日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2018-080新湖中宝股份有限公司
关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为公司 2015年非公开发行股票项目（以下简称“本项目”）的保荐机构，胡晓莉女士、王文毅先生担任本项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截至 2016年 12月 31日。因本项目募集资金尚未使用完毕，西南证券继续履行持续督导义务。
由于保荐代表人工作变动，为保证持续督导工作的正常进行，公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、西南证券签订了《新湖中宝股份有限公司与东兴证券股份有限公司、西南证券股份有限公司关于承接持续督导工作有关事宜之协议》，终止与西南证券保荐协议，由东兴证券担任保荐机构，完成本次发行剩余的持续督导工作。东兴证券已指派吴涵先生、毕少愚先生继续担任本项目持续督导期内的保荐代表人,持续督导期至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2018年 12月 1日附：保荐代表人吴涵先生、毕少愚先生简历
吴涵先生：法学学士与金融学学士，中国注册会计师协会非执业
会员，香港注册会计师协会非执业会员，非执业律师。现任职于东兴证券投资银行总部。曾先后任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、西南证券股份有限公司投资银行上海一部。曾经参与完成的项目包括：精华制药集团股份有限公司 2014年非公开发行股票项目，新湖中宝股份有限公司 2015年非公开发行股票项目，国光电器股份有限公司 2017年非公开发行股票项目等。
毕少愚先生：管理学学士，中国注册会计师协会非执业会员、特
许公认会计师公会（ACCA）资深会员。现任职于东兴证券投资银行总部。曾先后任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、西南证券股份有限公司投资银行上海一部。曾经参与完成的项目包括：海润光伏科技股份有限公司 2014年度非公开发行股票项目，精华制药集团股份有限公司 2014年非公开发行股票项目，浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票项目，深圳毅能达金融信息股份有限公司全国中小企业股份转让系统挂牌项目等。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-016浙江诺力机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）因准备筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 31日起连续停牌。详见公告编号为 2016-010的公司公告。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 7日起预计停牌不超过一个月。
详见公告编号为 2016-011的公司公告。停牌期间，公司已于 2016年 4月 14日、4月 21日披露了《诺力股份重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-012、2016-015）。
截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组的相关工作。
目前，公司及有关各方正在就相关方案及细节进行进一步论证、沟通，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定信息
披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-025兴业证券股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）2016年向原股东配售股份的保荐机构，原委派保荐代表人傅志锋先生和苏锡宝先生负责对公司的持续督导工作。
近日，公司收到国金证券《关于更换兴业证券股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，苏锡宝先生因工作变动原因，不再负责本公司持续督导期间的持续督导工作。为保证持续督导工作的正常进行，国金证券指派保荐代表人陈钟林先生接替苏锡宝先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行职责。
此次变更后，公司 2016年向原股东配售股份的持续督导保荐代表人为傅志锋先生和陈钟林先生，持续督导期至2017年12月31日。
附：陈钟林先生简历
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一七年五月六日
附件：
陈钟林先生简历
陈钟林，男，国金证券投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，注册会计师。曾参与或负责海西食品（002702）和达安股份（300635）等首次公开发行项目、兴业证券（601377）、南威软件（603636）等配股项目、日上集团（002593）和软控股份（002073）等非公开发行项目。
证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号临 2017-027国电南瑞科技股份有限公司
关于 2017年度公司内部企业间委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：北京国电富通科技发展有限责任公司（以下简称“国电富通”）、南京南瑞太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”）、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司（以下简称“南京三能”）
委托贷款金额：金额不高于30,900万元委托贷款
委托贷款期限：一年。
委托贷款利率：年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率
贷款付息方式：按季结息，到期还款。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属子公司通过商业银行或其他非银行金融机构向公司子公司国电富通、太阳能科技、南京三能三家公司提供总金额不高于 30,900万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，按季结息，到期还款。相关情况如下：
金额：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发放委托贷款单位|接受委托贷款单位|持股比例|金额|
|1|公司及所属子公司|国电富通|100%|19,500|
|2||太阳能科技|75%|6,000|
|3||南京三能|40.48%|5,400|
|合计||||30,900|

（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2017年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
1、公司名称：北京国电富通科技发展有限责任公司
法定代表人：钟根元
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区14号楼
注册资本：15,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
股权结构：国电南瑞持有100%股权
主营业务：技术咨询、技术服务、技术转让；电站辅机及配套设备的销售、设计、安装、调试；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备；产品设计；专业承包；施工总承包；环境监测。
截止2016年12月31日，国电富通经审计总资产139,045.47万元，净资产
43,257.39万元，2016年度营业收入78,153.31万元，实现净利润1,691.46万元。
2、公司名称：南京南瑞太阳能科技有限公司
法定代表人：王伟
注册地址：南京江宁经济开发区诚信大道19号2幢
注册资本：6,000万元
企业类型：有限责任公司
股权结构：国电南瑞持有75%股权，江苏省新能源开发有限公司持有20%股权，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持有5%股权
主营业务：太阳能光伏发电系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护及工程总承包；其他可再生能源发电系统及设备、接入以及控制系统的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包；储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试；交流、直流电源系统及设备、一体化（智能）电源系统及设备的研发、设计、生产、销售进出口和售后服务。
截止2016年12月31日，太阳能科技经审计总资产86,455.93万元，净资产
11,674.95万元，2016年度营业收入57,434.21万元，实现净利润-3,536.17万元。
3、公司名称：国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司
法定代表人：华定忠
注册地址：南京高新区柳州北路22号
注册资本：6,529.73万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
股权结构：国电南瑞持有40.48%股权、香港TECHBRIGHT ASIALIMITED持有38.89%股权、南京南瑞集团公司持有10.52%股权、TECHBRIGHTLIMITED持有5.38%股权、南京因诺沃信息科技发展有限公司持有4.73%股权。
主营业务：电子、电器、仪器仪表、电力设备、防窃电和高压计量设备、通信设备、电动汽车充换电设备系列产品及软件的开发、生产，销售自产产品及售后服务；承接弱电工程安装；上述产品及电（光）缆保护管的批发、佣金代理（除
拍卖外）、进出口及相关配套业务，相关技术进出口业务。
截止2016年12月31日，南京三能经审计总资产23,300.02万元，净资产
5,056.05万元，2016年度营业收入14,712.41万元，实现净利润1,336.72万元。
三、委托贷款对上市公司影响
向公司全资、控股子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。
四、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-037南京医药股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月8日收到董事会秘书蒋晓军先生的书面辞职报告，蒋晓军先生因公司工作岗位变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，蒋晓军先生辞去公司董事会秘书职务的的辞职申请报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、总裁陶昀先生代行董事会秘书的职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对蒋晓军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2014年7月 9日
山东天业恒基股份有限公司董事会
关于对带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的
专项说明
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项出具专项说明如下：
一、非标准审计意见涉及的事项
1、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五其他重要事项4项所述，天业股份公司于2018年5月2日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：鲁证调查字[2018]7号），因天业股份公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对天业股份公司进行立案调查，截至审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未出具最终结论。
2、出具带强调事项段无保留意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
上述强调事项段中关于天业股份公司涉嫌违反证券法律法规被立案调查事项属于审计准则第 1503号准则和应用指南中所规定的情形，其未来结果具有不确定性。因此我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
3、带强调事项段无保留意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
强调事项段中涉及事项不影响天业股份公司报告期财务状况和经营成果。
二、强调事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
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|三、董事会对相关事项的说明|
|1、公司董事会已经知悉该强调事项段，其涉及的事项与事实相符，同意中兴华会计师事|
|务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告。中国证券监督管理委员会|
|对公司的立案调查正在进行中，尚未出具最终结论。|

2、公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
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|3、上述强调事项段中涉及事项对公司2018年度财务状况和经营成果无重大影响。|
|四、消除该事项及其影响的具体措施|

公司董事会和管理层已认识到本公司被中国证券监督管理委员会立案调查对公司可能造成的不利影响，将采取如下措施消除可能的不利影响：
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|1、公司将积极配合中国证监会的立案调查，对于证监会拟出具的行政处罚决定，向中国证|
|监会申请陈述、申辩及听证，力争将影响降到最低。|
|2、做好信息披露工作，公司将在相关事项进展及收到调查结果后，及时履行信息披露义务。|
|3、公司董事会将制定切实可行的发展战略，进行多元化布局，积极拓展利润空间；不断优|
|化产业结构，专注于做优做强主业。|
|4、严控费用开支，全面降低运营成本；进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防|
|范机制，完善业务管理流程，在制度层面保障公司规范运作，严格落实、推进，降低企业经营|
|风险。|

特此说明。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-021上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于高管离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁张其光先生的书面辞呈。张其光先生因个人原因，辞去其担任的公司副总裁，兼云平台和大数据事业群总裁职务。
前述辞呈自送达之日起生效，张其光先生离职后，将不再担任公司任何职务。公司对张其光先生在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 4月 1日
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临 2014-024江苏阳光股份有限公司关于
控股子公司宁夏阳光硅业有限公司的破产清算进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月18日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏阳光硅业有限公司（以下简称“宁夏阳光”）收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院（以下简称“石嘴山市中级法院”）的《民事裁定书》（【2013】石破字第 1-7号），石嘴山市中级法院于2013年3月18日作出裁定，宣告宁夏阳光破产；2013年8月30日，本公司收到了宁夏嘉德拍卖行有限公司的拍卖成交确认书，江阴建禾钢品有限公司成功竞得宁夏阳光的整体破产资产；2014年4月8日，公司公告了《宁夏阳光硅业有限公司破产财产分配方案》。（详见本公司2013年3月20日、2013年9月3日和2014年4月9日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）
根据宁夏石嘴山市中级法院裁定的宁夏阳光管理人制作的《宁夏阳光硅业有限公司破产财产分配方案》。公司享有宁夏阳光债权 1,274,946,000元，按分配方案将收回34,296,047.40元。近日，公司收到宁夏阳光管理人支付的破产债权分配金额34,296,047.40元。
公司董事会将根据宁夏阳光相关破产工作的进展情况及时履行信息披露义
务，提醒广大投资者注意市场风险。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2014年9月22日