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光正集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（章晓东）
作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
出席董事会和股东大会情况
2017年，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度不存在对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2017本人出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|列席股东会次数|
|章晓东|8|8|0|0|

二、发表事前认可意见及独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2017年本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对关于公司对外担保、募集资金管理和使用情况、续聘会计师事务所、重大对外投资、关联交易、股权收购、变更会计政策等事项发表了独立意见，没有对董事会各项议案和其他事项提出异议，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。上述事项程序符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。
报告期内，公司提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定；公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定不存在募集资金存放和使用违规的情形；
公司股权收购事项履行的审批程序合法合规；关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形；会计政策变更事项客观合理、公允、合法合规。本人发表事前认可意见及独立意见的具体情况如下：
1、于2017年4月6日出席第三届董事会第十九次会议就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，针对《关于聘任 2017年年审会计师事务所的议案》、《关于追认 2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见，该次会议中发表如下独立意见：一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；二、对公司 2016年度募集资金管理和实际使用情况的独立意见；三、对公司 2016年利润分配预案的独立意见；四、对公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；五、对公司及子公司 2017年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的独立意见；六、对公司聘任 2017年年审会计师事务所的独立意见；七、对公司关于追认 2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易事项的独立意见；八、对公司关于会计政策变更事项的独立意见。
2、于2017年8月14日出席第三届董事会第二十三次会议，并发表如下独立意见：一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；二、对公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见；
三、对公司关于会计政策变更事项的独立意见。
3、2017年11月27日出席第三届董事会第二十六次会议，就公司全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见并针对该事项发表同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和考核，对公司人力资源工作及考核激励制度给予建设性意见。
2、作为战略委员会委员，本人在结合国内外环境及公司所处行业，利用自己在专业领域的知识及经验，对公司发展战略结合当前实际生产经营情况进行了分析，并提出了建设性意见。
四、对公司检查情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，与公司管理层进行了充分沟通讨论，认真审核公司提供的材料，深入了解公司的经营运作情况；对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
2017年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权,未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：zhangxd@fosun.com
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：章晓东
二○一八年三月十四日
关于江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司
2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告
天衡专字（2015）00172号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司
2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告
天衡专字（2015）00172号苏交科集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”）管理层编制的《关于江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项审核。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是苏交科管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对苏交科管理层编制的《关于江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对苏交科管理层编制的《关于江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，苏交科《关于江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司2014年度盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供苏交科2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡学文
中国·南京
中国注册会计师：刘洁
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-115唐山冀东水泥股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2018年9月30日的应收款项、存货、固定资产和在建工程等资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对预计可收回金额低于其账面价值的各项资产，计提资产减值准备。本着谨慎性原则，公司及子公司计提单项认定坏账准备、存货及各类长期资产减值准备总额 7,182.55万元，计提项目明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序 号||资产减值损失项目||本年发生额（万元）|
|1||单项认定坏账准备||4,439.77||
|2||存货跌价准备||585.54||
|3||固定资产减值准备||1,915.01||
|4||在建工程减值准备||242.23||
|合计||||7,182.55||

本次资产减值事项将减少公司 2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润 4,096万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的37.11%。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次资产减值事项将减少公司 2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润 4,096万元。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）坏账准备
1.坏账准备的计提依据
根据企业会计准则及公司会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。
2.本期单项认定计提坏账准备情况
按照坏账准备的计提依据，公司在 2018年三季度末单项认定计提坏账准备 4,439.77万元。详细情况如下：
（1）公司对唐山燕东集团有限公司其他应收款 19,380万元，为本公司 2012年预付的股权款。截至 2018年度三季度末，该款项的清收尚无重大进展，根据谨慎性原则，补提坏账准备1,938万元。已累计计提坏账准备 13,566万元。
（2）公司对河北汇源炼焦制气集团有限公司其他应收款 5,000万元，为本公司 2013年预付的股权转让定金。目前，公司已取得胜诉并查封相关资产，但执行困难且无重大进展，根据谨慎性原则，补提坏账准备2,000万元。已全额计提坏账准备。
（3）唐山冀东灰剑水泥有限公司（以下简称“灰剑水泥”）因环保原因面临关停或搬迁，根据灰剑水泥的财务状况及其资产可变现净值对负债的覆盖率，公司对原合并报表范围内的控股子公司灰剑水泥的其他应收款 11,659万元和金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司对灰剑水泥的应收熟料款7,899万元按单项金额重大并单独计提坏账准备，2018年前三季度计提金额 501.77万元（其中对其他应收款项计提 299.11万元，应收账款计提 202.66万元），公司对灰剑水泥的其他应收款累积计提坏账9,491万元，金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司对灰剑水泥的应收熟料款计提坏帐6,430万元。
（二）存货跌价准备
1.存货跌价准备的计提依据
根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
2.本期计提存货跌价准备情况
按照存货跌价准备的计提依据，控股子公司冀东海天水泥闻喜有限公司对部分闲置的备品备件计提存货跌价准备585.54万元。
（三）固定资产减值准备
1.固定资产减值准备的计提依据
根据企业会计准则及公司会计政策，公司及子公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。
2.本期计提固定资产减值准备情况
按照固定资产减值准备的计提依据，间接控股子公司冀东海天水泥闻喜有限公司对长期闲置资产计提1,915.01万元减值准备。
（四）在建工程减值
1.在建工程减值准备的计提依据
根据企业会计准则及公司会计政策，如有证据表明在建工程已经发生减值，应当计提在建工程减值准备。
2.本期计提在建工程减值准备情况
按照在建工程减值准备的计提依据和检查结果，全资子公司冀东水泥铜川有限公司对长期停工的“皮带廊项目”计提242.23万元减值准备。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事关于计提资产减值准备的意见
（一）公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；
（二）公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；
（三）公司董事会在审议本次计提资产减值准备事项前已征求了独立董事的意见，独立董事同意本次计提资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。
六、监事会关于计提减值准备的说明
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相
关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
（一）第八届董事会第十五次会议决议。
（二）第八届监事会第十一次会议决议。
（三）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年10月18日
长江润发医药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料，现对第四届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
关于公司新增2018年日常关联交易预计是公司正常经营所需，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对关联交易的表决程序合法、有效。我们同意公司新增2018年日常关联交易预计事项。
独立董事：林洪生詹智玲姚宁2018年10月25日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
对外捐赠管理制度
二○一九年四月
第一章总则
第 1条为进一步规范厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规、规章、规范性文件，结合《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度，制定本制度。
第 2条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及子公司以公司及子公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。
第 3条本制度适用于公司及其子公司的对外捐赠行为。
第二章对外捐赠原则
第 4条公司及子公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司及子公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公益的目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第 5条公司及子公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。
第 6条公司及子公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进企业所在地区的发展。公司及子公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第 7条公司及子公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第 8条捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的范围、类型和受益人
定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第 10条对外捐赠的类型：
1）救济性捐赠，即通过依法成立的非营利的公益性社会团体和公益性非营利事业单位向遭受重大自然灾害的地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠；
2）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设提供的捐赠；
3）其他捐赠，即除上述以外，公司及子公司处于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业捐赠。
第 11条公司及子公司对外捐赠的直接及最终受益人应为公益性社会团体和公益性非营利事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第四章对外捐赠的决策程序和原则
第 12条公司及子公司每一个完整会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠应按照下列程序执行：
1）单笔或累计金额 500万元以下的捐赠由公司董事长或董事长授权人员审批，并报董事会备案；
2）单笔或累计金额500万元以上，1000万元以下的捐赠，捐赠方案由董事会审议批准后实施；
3）单笔或累计金额1000万元以上的或累计金额超过公司最近一期经审计净资产0.5%的捐赠，捐赠方案由董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准后实施。
和经营成果的影响进行分析后，按照本办法第 12条所列情况，履行相应的审批程序。其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第 14条公司及子公司经批准的对外捐赠事项，应当向受赠方取得合法、有效的凭据，建立备查账簿，同时报公司集团财务共享服务中心、内审中心、董事会办公室备案。
第五章其他事项
第 15条本制度所称“以上”不含本数，“以下”含本数。
第 16条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，原 2018年 03月制定的《对外捐赠管理制度》同时作废。
第 17条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本制度与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。
第 18条本制度由公司董事会负责解释，并根据国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规及规章及时修订。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司二○一九年四月
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-031号川化股份有限公司第五届
监事会二○一四第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
川化股份有限公司第五届监事会二○一四年第一次临时会议通知于二○一四年五月二十八日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一四年五月三十日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了川化股份有限公司关于控股股东完善解决同业竞争承诺事项的议案。
公司监事会认为：1、本次控股股东完善解决同业竞争承诺事项符合《中国证监会监管指引第 4号》和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时承诺相关方和关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。2、我们同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交股东大会审议。
2、审议通过了川化股份有限公司关于控股股东变更承诺事项暨同意四川禾浦化工有限责任公司挂牌处置在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置事项的议案。
公司监事会认为：1、本次控股股东变更承诺事项暨同意四川禾浦化工有限责任公司挂牌处置在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置事项符合《中国证监会监管指引第 4号》和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时承诺相关方和关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。2、我们同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会二〇一四第一次临时会议决议。
特此公告。
川化股份有限公司监事会二○一四年五月三十一日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-006北京众信国际旅行社股份有限公司
关于公司下属全资子公司开立募集资金专用账户并签订募
集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1661号）核准并经深圳证券交易所同意，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”、“众信旅游”）公开发行新股 729万股，每股发行价格为人民币 23.15元，募集资金总额为人民币 168,763,500.00元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币 19,605,676.39元，公司实际募集资金净额为人民币149,157,823.61元。以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具的中证天通[2014]验字第 1-1053号《验资报告》验证确认。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 149,215,300.00元少 57,476.39元，该部分资金由公司以自有资金补足。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2014年12月19日，公司2014年第六次临时股东大会审议并通过了《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》，同意将募投项目“实体营销网络建设”项目中的上海营销中心所辖二级营销中心南京分公司及在上海市开设的8家零售门店的实施主体由公司变更为下属全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）。
为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，2015年1月20日经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意上海众信在中国建设银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“建设银行上海普陀支行”）开立募集资金专项账户（以下简称“专
户”），用于存放和管理“实体营销网络建设项目”由上海众信实施的项目募集
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-006资金，并由公司、上海众信、建设银行上海普陀支行与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）签订《募集资金四方监管协议》。
协议的主要约定内容如下：
一、上海众信已在建设银行上海普陀支行开立了募集资金专户，截至 2015年1月20日，募集资金专户及存放资金情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金使用||存放资金|
||开户银行||账号|||||
||||||项目||（元）|
|中国建设银行股份有限公司上海普陀支行||31001511980050040780||实体营销网络建设项目（南京分公司、上海零售门店）||15,244,000.00||

在不影响募集资金使用的情况下，上海众信可以以定期存款（或存单）的方式存放募集资金，定期存款（或存单）到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（或存单）的形式续存，并通知保荐机构。上海众信定期存款（或存单）不得质押。
以上募集资金的存储和使用必须用于指定的项目，不得用作其他用途。
二、公司、上海众信与建设银行上海普陀支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司和上海众信的募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司、上海众信和建设银行上海普陀支行应当配合华泰联合证券的调查与查询。
华泰联合证券每季度对公司和上海众信现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、上海众信授权华泰联合证券指定的保荐代表人王锋、工作人员丁丁可以在营业时间内随时到建设银行上海普陀支行查询、复印上海众信专户的资料；建设银行上海普陀支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向建设银行上海普陀支行查询上海众信专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向建设银行上海普陀支
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-006行查询上海众信专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、建设银行上海普陀支行按月（每月10日之前）向上海众信出具对账单，并抄送华泰联合证券。建设银行上海普陀支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、上海众信一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过746万元（按照孰低原则1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，建设银行上海普陀支行应及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知建设银行上海普陀支行，同时向公司、上海众信和建设银行上海普陀支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、建设银行上海普陀支行因过错连续三次未及时向上海众信出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合华泰联合证券调查专户情形的，公司、上海众信有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、上海众信、建设银行上海普陀支行、华泰联合证券四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合证券对众信旅游的督导期结束（2016年 12月 31日）后失效。
备查文件：
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、北京众信国际旅行社股份有限公司、上海众信国际旅行社有限公司、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行以及华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-056广东雪莱特光电科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）下午14:30；
②网络投票的具体时间为：2018年5月3日-2018年5月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 3日下午 15:00至 2018年 5月 4日下午 15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东或股东代理人共计15人，代表公司股份 362,616,314股，占公司股份总数的49.6571%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计10人，代表公司股份362,397,814股，占公司股份总数的49.6271%。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计5人，代表公司股份218,500股，占公司股份总数的0.0299%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计8人，代表公司股份12,256,100股，占公司股份总数的1.6784%。
2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：
同意94,920,098股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9965%；反对3,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：
同意12,243,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9731%；反对3,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0269%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决
权股份总数的0%。
关联股东柴国生、柴华、冼树忠、张桃华、肖访、程杨、黄东泽回避表决，其所持有的267,692,916股不计入上述有表决权股份总数。
根据《公司章程》规定，本议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2018年第三次临时股东大会决议》
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-021南通锻压设备股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|亏损：-200万元 至 -150万元|盈利230.00万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司受国内宏观经济增速放缓、客户提货延迟等因素影响，本期销售收入降幅较大，导致公司主营业务毛利下滑，致使归属上市公司股东的净利润产生亏损。
2、募集资金投资项目建设的厂房及设备投入使用后，折旧费用等固定成本增加，但由于春节期间开工影响因素及订单产品结构原因，生产产值未能同步增长，造成单位工费成本上升，导致毛利下滑。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约
为260万元；上年同期非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为107万
元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-075山东中际电工装备股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司2017年半年度报告及其摘要已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-042四川依米康环境科技股份有限公司
关于全资子公司完成经营范围变更及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称“桑瑞思公司”）于近日完成经营范围增加及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商变更手续，并收到四川省工商行政管理部门新核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、经营范围变更
1、本次变更前
桑瑞思公司经营范围：“许可经营项目：销售医疗器械二、三类。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：环保工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、电子工程、消防设施工程；工程设计；商品批发与零售；商务服务业；科技中介服务；节能服务”。
2、本次变更后
桑瑞思公司经营范围：“许可经营项目：销售医疗器械二、三类。（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）机电设备安装工程；建筑装修装饰工程、电子工程、建筑智能化工程、环保工程、消防设施工程；工程设计；商品批发与零售；商务服务业；科技中介服务；节能服务；
空气净化工程”。
二、新核发的《营业执照》相关信息
公司名称：四川桑瑞思环境技术工程有限公司
统一社会信用代码：915100007653582826
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市高新区科园南二路二号
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-042法定代表人：张菀
注册资本：陆仟万元人民币
成立日期：2004年08月06日
营业期限：2004年08月06日至2024年08月05日
经营范围：“许可经营项目：销售医疗器械二、三类。（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）机电设备安装工程；建筑装修装饰工程、电子工程、建筑智能化工程、环保工程、消防设施工程；工程设计；商品批发与零售；商务服务业；科技中介服务；节能服务；空气净化工程”。
登记机关：四川省工商行政管理局
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-076
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要于 2018年 8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2018年8月17日
华工科技产业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制评价比较客观地反映了公司的真实情况，对公司内控工作的总结比较全面，反映了公司 2018年内控建设的重要活动；各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性；公司内部控制自我评价报告客观、公允。公司需继续应对法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度；切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
二、关于董事及高级管理人员 2018年度薪酬兑现的独立意见
公司提出的董事及高级管理人员《2018年薪酬兑现的议案》，是依据公司董事会审议通过的薪酬发放标准及方案，按照绩效管理的要求，由董事会薪酬与考核委员会审核提出，是符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定的。
同意《公司董事2018年薪酬兑现的议案》、《公司高管2018年薪酬兑现的议案》，并同意将《公司董事 2018年薪酬兑现的议案》提交 2018年度股东大会审议。
三、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
本次2018年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。同意本次 2018年度计提资产减值准备合计4,660.45万元。
四、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，保证了其生产的稳定
性，对公司生产经营具有积极作用。对于 2018年度实际日常关联交易的发生额与预计数存在一定的差异，是因市场需求的变化以及采购计划的调整导致的，但日常关联交易总体占比较小，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。
公司 2019年度的日常关联交易，关联董事回避表决，决策程序合法合规，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
五、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有资金进行投资理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。
六、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
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|-|
|经核查,2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交|
|易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的|
|情形。公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映|
|了2018 年度募集资金的存放与使用情况。|

七、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
八、关于对公司续聘审计机构的独立意见
经审查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的服务，对规范公司的财务运作，起到了积极的作用。同意公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年财务和内部控制的审计机构，聘期一年，并根据审计工作实际情况确定其2019年度的审计费用。
同意提交公司2018年度股东大会审议。
九、关于对公司利润分配预案的独立意见
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 283,609,488.28元，其中母公司实现净利润 92,287,615.63元，本年提取法定盈余公积金 9,228,761.56元，加上上年未分配利润 310,307,794.63元，减去本年实施的 2017年度对股东利润分配 30,165,081.21元，本次实际可供股东分配的利润为 363,201,567.49元。
公司2018年度利润分配预案：拟以2018年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每10股派送现金0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 30,165,081.21元，未分配利润余额 333,036,486.28元结转下一年度。
该预案符合实际情况，同意提交2018年度股东大会审议通过后实施。
十、关于修改《公司章程》的独立意见
公司本次对《公司章程》的修改,符合《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
同意提交2018年度股东大会审议通过后修改。
十一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金的情况，2018年公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2018年度公司累计对子公司担保实际发生额 144,749.43万元，报告期末实际担保余额62,918.04万元，不存在违规担保和逾期担保事项。
独立董事：
刘国武： 金明伟： 乐瑞：
二○一九年三月二十七日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2018-037福建七匹狼实业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2018年10月23日以电子邮件形式发出，并于2018年10月29日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2018年第三季度报告》。
发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2018年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2018年第三季度报告》】。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年1-9月计提资
产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2018年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊
登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2018年1-9月计提资产减值准备的公
告》】。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
发表审核意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表独立意见，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2018年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
重庆博腾制药科技股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（2015年8月）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
公司设立的审计部对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会负责指导和监督审计部工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条审计委员会下设日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
日常办事机构由审计委员会根据工作需要从公司相关部门中抽调人员组成。
第八条日常办事机构由不少于三人的专职人员组成。日常办事机构的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等；
（七）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（八）公司董事会授予的其他事宜。
第十条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十一条日常办事机构负责做好审计委员会决策的前期准备工作，组织提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露财务信息的情况
（六）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议，对审计部提供的资料进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大交易事项是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事细则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，并于会议召开前三天通知全体委员；临时会议由审计委员会委员提议召开，会议召开前两天须通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
审计委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十六条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本议事规则自董事会审议通过之日起施行。
第二十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
股东减持股份公告证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-051浙江钱江摩托股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|汇洋企业有限公司|集中竞价交易|2015.5.22|12.16|10,000,000|2.2049|
||大宗交易|2015.5.29|14.77|12,600,000|2.7782|
||集中竞价交易|2016.10.26|19.712|76,800|0.0169|
||合 计|||22,676,800|5|

说明：汇洋企业有限公司于 2015年 5月 22日通过集中竞价交易
减持 10,000,000股,于 2015年 5月 29日通过大宗交易减持
12,600,000股（相关事项详见 2015年 5月 23日、2015年 5月 30日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《股东减持公告》）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|汇洋企业有限公司|合计持有股份|64,423,800|14.20|41,747,000|9.20|
||其中：无限售条件股份|64,423,800|14.20|41,747,000|9.20|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
股东减持股份公告1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规
定。
2、本次减持与本公司于 2016年 9月 8日披露的《关于持股5%
以上股东减持计划的提示性公告》以及于 2016年 9月 9日披露的
《关于持股5%以上股东减持计划的补充公告》一致，本次减持遵守上述公告中所做出的通过集中竞价减持的价格不低于人民币 15元/股的
最低减持价格承诺。
3、汇洋企业有限公司未在《股权分置改革说明书》、《收购报告
书》等其它文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持完成后，汇洋企业有限公司仍为持有本公司5%以上
股份股东。
三、备查文件
汇洋企业有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2016年 10月 27日
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2018-073长虹华意压缩机股份有限公司
第八届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届监事会 2018年第二次临时会议通知于2018年9月14日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2018年9月19日上午10：30以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（3）会议主持人：监事会主席李云强先生
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的议案》监事会认为：公司为控股子公司格兰博及其子公司提供担保,有利于缓解格兰博及其子公司的资金压力，降低融资成本，满足格兰博及其子公司资金需求。担保对象的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好,未发生贷款逾期未还事项。担保对象为公司控股子公司或孙公司，公司能及时了解其财务状况，且被担保对象均出具反担保承诺函，承诺用所有或者依法有权处分的全部资产作出相应反担保，担保风险可控。因此，同意《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。
由于本次担保对象湖南格兰博智能科技有限责任公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：上述新增的 2018年日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-081深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月25日召开的第三届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资》的议案，同意公司将与德尔塔业务相关的资产以实物出资的方式对其进行增资，具体信息详见公司于 2018年 10月 26日披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-066）。
本次增资以评估净值 7,727,547.00元为基准，扣除了在评估基准日（2018年 9月 30日）至子公司德尔塔在工商部门办理增资手续期间拟用于增资资产的折旧及摊销金额164,339.67元，最终实际增资金额为 8,765,600.07元（其中含增值税 1,202,392.74元）。本次增资完成后，德尔塔的注册资本由 4,000,000.00元增至 12,765,600.07元。德尔塔于近日完成了工商变更登记手续，变更后的工商登记相关信息如下：
公司名称：德尔塔技术服务（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市坪山新区坑梓街道金辉路15号1号楼1-01&3号楼1-01、A-01法定代表人：杨振岭
注册资本： 1,276.560007万元
统一社会信用代码：91440300MA5DDYWU0A
经营范围：电子电气产品的检测及相关的技术咨询服务。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日