Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-045债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
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|关于 2018 年配股公开发行股票之|
|申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180229号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。按照《一次反馈意见》的要求，公司会同相关中介机构对《一次反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，于2018年4月27日对反馈意见回复进行公开披露,并向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件。详情请参见公司于 2018年4月27日披露的相关公告。
根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对配股公开发行A股股票的反馈意见回复报告中的相关内容进行了更新补充及修订。具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站的《吉林华微电子股份有限公司2018年配股公开发行股票之申请文件反馈意见回复报告（修订稿）》。
公司本次配股公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准。本公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2015-034鲁银投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)筹划涉及公司的重大事项，公司于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》。
因山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司于 2015年 10月 28日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 10月 28日起停牌不超过 30日。目前,山钢集团正在商讨和论证重大资产重组方案。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会二О一五年十一月三日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-059号
沈阳金山能源股份有限公司
关于重大资产重组相关承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 9日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了金山股份发行股份购买资产暨关联交易的方案及相关议案。
公司拟分别向华电能源股份有限公司（以下简称“华电能源”）和辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“辽宁能源”）发行股份购买其分别持有的辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）51%和49%股权。本次交易完成后，本公司将直接持有铁岭公司100%股权。
相关方就本次重组相关事项作出重要承诺如下：
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|序号|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|承诺期限|履约方式|承诺履行进展|履约能力分析|履约风险|
|1|关于提供材料真实、准确、完整的承诺函|华电能源、辽宁能源|一、保证及时向金山股份提供本次交易、相关信息，并保证所提供的有关资料、信息真实、准确和完整。二、如因本公司提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金山股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本公司在金山股份拥有权益的股份。|长期|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|有能力如期履行|无|
|2|关于真实、合法持有交易资产的承诺函|华电能源、辽宁能源|一、本公司拟转让给金山股份的标的股权是本公司合法拥有，该股权权属清晰。本公司对该股权的占有、使用、收益或处分没有侵犯任何其他第三方的权利，并保证免遭第三方追索。二、本公司拟转让给金山股份的标的股权不存在被质押、冻结或司法查封等权利受到限制的情形；不会因本公司的原因导致该股权不能合法过户到金山股份名下。三、本公司不存在或潜在存在与标的股权相关的任何诉讼、仲裁、行政处罚或索赔事项。|长期|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|有能力如期履行|无|
|3|关于持有上市公司股份锁定期的承诺函|华电能源|一、本公司通过本次交易取得的股份，自登记至本公司名下并在上海证券交易所上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。二、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格，华电能源因本次交易取得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。|股 份 锁定期满|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|有能力如期履行|无|

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||||三、上述股票锁定期限届满后，本公司所持上述金山股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。||||||
|4||辽宁能源|一、本公司通过本次交易取得的股份，自登记至本公司名下并在上海证券交易所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理。二、上述股票锁定期限届满后，本公司所持上述金山股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。|股 份 锁定期满|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|有能力如期履行|无|
|5|房产权属瑕疵|华电能源、辽宁能源|纳入本次交易资产评估范围的前述铁岭公司18处房屋和华电检修3处房屋，若因尚未完成所有权转移登记或未取得所有权证书的原因而给铁岭公司造成资产价值减少或其他损失，本公司将以适当方式按持有铁岭公司的股权比例给予金山股份相应的现金补偿。|长期|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|有能力如期履行|无|
|6|确保金山股份独立性|华电集团|一、资产独立、完整1、确保金山股份依法拥有独立的法人财产权，不以实际控制人地位干涉金山股份对其资产的控制和运营，保证其资产的独立和完整。2、确保不存在金山股份的资金、资产被华电集团及华电集团的关联方占用的情形。二、人员独立1、支持金山股份依法建立完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，不以实际控制人身份干涉金山股份的人事任免和安排。2、确保金山股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在华电集团及华电集团控制的其他公司担任除董事、监事外的其他职务。三、财务独立1、确保金山股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、确保金山股份建立规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、确保金山股份独立在银行开户，不与华电集团及其关联方共用一|长期|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|有能力如期履行|无|

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||||个银行帐户。4、确保金山股份能够作出独立的财务决策。5、确保金山股份的财务人员独立，不在华电集团及其关联方处兼职或领取报酬。6、确保金山股份依法独立纳税。四、业务独立确保金山股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立、自主、持续经营的能力。五、机构独立1、确保金山股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织架构。2、确保金山股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、经营班子等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。||||||
|7|避免同业竞争|华电集团|一、基于避免同业竞争的目的，我公司确定金山股份是我公司在辽宁省内发展火电项目的投资主体，我公司支持金山股份未来的发展。二、为履行对华电能源的股改承诺，我公司已将持有的铁岭公司51%股权转让给华电能源，该股权转让行为已完成。华电能源拟以持有的铁岭公司上述51%股权参与金山股份非公开发行股份的认购，以最终解决因铁岭公司带来的华电能源股改承诺和华电集团下属两家公司同业竞争的问题。三、我公司承诺在辽宁省境内不再直接投资开发或收购新的火电项目。|长期|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|有能力如期履行|无|
|8|减少和规范关联交易|华电集团|一、不利用金山股份的实际控制人地位及对金山股份的重大影响，谋求金山股份在业务合作等方面给予本公司及本公司所控制的企业优于市场第三方的权利。二、不利用金山股份的实际控制人地位及对金山股份的重大影响，|长期|已签署承诺函|不存在违反承诺的情况|有能力如期履行|无|

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|谋求与金山股份达成交易的优先权利。三、杜绝本公司及本公司所控制的企业非法占用金山股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求金山股份违规向本公司及本公司所控制的企业提供任何形式的担保。四、本公司及本公司所控制的企业不与金山股份及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与金山股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：1、督促金山股份按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和金山股份章程的规定，签署书面协议，并履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按市场价格、政府定价、政府指导价或协议价格等公允定价方式与金山股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害金山股份利益的行为；3、根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和金山股份章程的规定，督促金山股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。|

特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一四年十二月十日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2014-047
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集，会议通知于 2014年 10月 27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露2014年第三季度报告的议案》。
议案主要内容：根据2014年第三季度的经营情况及财务报告，公司编制了《2014年第三季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意对外披露2014年第三季度报告。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于执行新企业会计准则暨公司会计政策变更的议案》。详情请见公司第2014-049号公告。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-093
四川广安爱众股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2019年9月16日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年9月23日以通讯表决的方式召开。公司实有董事11人，参与表决董事11人，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于提议召开 2019年第四次临时股东大会的的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2019年10月9日14:30在公司总部四楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-023上海晨光文具股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 30日收到公司副总裁戴青女士提交的书面辞职报告。戴青女士因个人原因,申请辞去公司副总裁的职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，戴青女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后，不再担任公司任何职务。戴青女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对戴青女士在任职期间的工作予以肯定和感谢！
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2016-027
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司池州支行
委托理财金额：1,000万元
委托理财投资类型：保本保收益型银行结构性存款
委托理财期限：3个月
一、委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2016年 5月 30日与中国光大银行股份有限公司池州支行（以下简称“光大银行”）签订结构性存款合同，合同编号为2016101040868，主要内容如下：
（一）产品名称：2016年对公结构性存款统发第五十九期产品 3
（二）币种：人民币
（三）金额：1,000万元
（四）起始日：2016年5月30日
（五）到期日：2016年8月30日
（六）期限：3个月
（七）预计利率：3.15%（年化）
（八）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司池州支行无关联关系
二、公司内部履行的审批程序
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年 3月 12日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-007）】
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为中国光大银行股份有限公司池州支行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
四、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计收益（年化收益率）|
|1|九华旅游|光大银行|自有资金|2016年对公结构性存款统发第五十九期产品3|1,000|2016/5/30|2016/8/30|3.15%|
|合计|||||1,000||||

（一）本产品为保本保收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
五、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日公司进行现金管理的情况
公司于2016年5月18日购买了4,000万元的保本浮动收益型银行理财产品。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2016年5月 20日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的进展公告》（公告编号：临2016-026）】
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 5,000万元。
八、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司池州支行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-028河南明泰铝业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.10元；
●每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.095元，合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.090元；
●股权登记日:2014年7月1日
●除权（除息）日：2014年7月2日
●现金红利发放日:2014年7月2日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
河南明泰铝业股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年5月20日公司召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截止2014年7月1日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）登记在册的公司全体股东。
(三)本次分配以401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发股利40,100,000.00元。
(四)扣税情况说明
1、对于自然人股东和证券投资基金股东，根据2012年11月16日中华人民共和国财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金人民币 0.095元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实现税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实现税负为10%；持股期限超过1年的，实现税负为5%。自然人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（"QFII"）股东，公司根据国家税务总局于2009年 1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中登公司上海分公司按照税后每股人民币0.090元派发现金红利。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于除自然人股东、证券投资基金及 QFII以外的投资者，公司不代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳，实际发放现金红利为每股0.10元。
三、实施日期
(一)股权登记日：2014年7月1日
(二)除权（除息）日：2014年7月2日
(三)现金红利发放日：2014年7月2日
四、分派对象
截止2014年7月1日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
（一）公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
(二)公司无限售条件流通股股东曹新升先生所持股份的现金红利由公司自行发放。
(三)除以上股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询部门：河南明泰铝业股份有限公司证券部
联系电话:0371-67898155
联系传真:0371-67898155
联系地址：河南省郑州市大学科技园区Y19栋
邮政编码：450001
七、备查文件目录
河南明泰铝业股份有限公司2013年度股东大会决议
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司2014年6月26日
江苏亨通光电股份有限公司独立蓝事
关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见
根据公司所提供的密关材料，按照《公司法》、《上海证券交易庚殷票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意克》、《公司章程》等法律法娟和理哉?生文件的有关规定，我1fJ作为江苏亨通无电殷份有限公司的独立董事，本着i革慎性的原妇，基于独立判新的立场，现就公司第六崖董事会第二次会议《
亨通财务有器公司增资扩殷暨关联交易的议棠》发表如一F独立意克:
此次增资扩股，有辑于增强财务公司资金实力，充分发挥财务公司作为金桂平台的忧势。本决定价公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小技资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定居遥表决，
议、表决程草符合柏关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该关联交易。
提立董事签字:
倒叫i首
部件资 昆 顾益中
江苏亨通光电股份有眼公司-0俨·五年八是二十四日
江苏亨通光电段扮有限公可独立董事
关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见
报据公向所提供的有关材料，按照《公司法》、《上悔拜交易所股票上市规则》、《关于在上市公词建立独立董事制度的指导意见上《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判斯的立场，班就公司第六届董事会第二次会议《关于亨通财务有限公词增资扩股暨关联交易的议案》发表如节教立意;克:
此次增资扩股，有利于增强财务公司资金实力，充分发挥财务公可作为金融平台的住势。本次定合公免合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小投资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事均巳按照规定凹避表决，审议、表决程Ff符合相 、法规及《公司章程》的规定。我们问意该关联交易事项。
独立董事签字:
;?~豆花
部f中资 i商孟晶 顺益中
江苏亨通光电股街有陆公
二。一五年八月二十自旺
江苏亨通光电股份有限公司独立董事
关于亨通财务有限公司增资扩股暨关联交易的稳立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所殷票上市规则》、《关于在上市公词建立猎立董事制度的指导意见))，(<公司章程》等法律法姆和规莲性文件的有关规定，我们作为江苏亨通无电殷份有限公司的独立董事，本的原则，基于独立异j蔽的立场，现就公司第六届董事会第二次会议《关于亨通财务有限公司增资扩段暨关联交易的议案》发表如F独立意见:
此次增资扩股，有幸号子增强财务公胡资金实力，充分发挥财务公司作为金疆的统势。本次定价公允合理，体现了公开、公平、公正的景则，来损害中小投资者的转益。公词董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定团遥表决，
议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的娱定。我们罔意该关联交晏独立董事签字:
TJh书 i
即仲贤 闰盘 颜益
在苏亨通光电股份有限公词一。一五年八月二十四日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-055杭州天目山药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）通知。长城集团将其质押给招商银行股份有限公司杭州解放支行的公司4,500,000股无限售流通股于2017年5月26日解除
质押，并于2017年5月31日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书，本次解质股份数量占公司总股本的3.7%。
截至本公告日，长城集团直接持有天目药业29,988,228股股
份，占公司总股本的24.63%，本次解质后剩余被质押股份总数为
25,000,000股，占其所持有公司股份总数的83.37%，占公司总股本的20.53%。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年 6月 1日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-002江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日、2014年8月4日至2014年9月3日、2014年9月3日至2014年9月30日、2014年10月8日至2014年11月6日、2014年11月7日至2014年12月5日以及2014年12月5日至2014年12月31日连续停牌，并于2014年12月31日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年12月31日起继续停牌不超过30日。
2014年10月9日，公司控股股东汇鸿集团收到江苏省国资委关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见，主要内容是对汇鸿集团现有资产和业务进行全面梳理和剥离，然后对汇鸿集团实施混合所有制改革，本公司通过向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。
2014年11月5日，公司控股股东收到江苏省国资委关于设立江苏汇鸿资产管理有限公司的批复。
2014年12月3日，公司接到控股股东的通知，新设立的资产管理公司已完成工商注册登记手续，领取了企业法人营业执照。
2014年12月12日，公司控股股东收到江苏省国资委关于汇鸿集团资产重组有关资产剥离的批复（苏国资[2014]123号）：同意汇鸿集团资产重组剥离方案，资产剥离基准日为2014年5月31日；同意汇鸿集团将共计所有者权益270,015.10万元予以剥离，剥离出的资产产权持有人变更为江苏苏汇资产管理有限公司。
2014年12月24日，公司控股股东收到江苏省国资委关于汇鸿集团国有股东变更的批复（苏国资[2014]130号），主要内容如下：
一、将汇鸿集团100%国有股权的持有人变更为苏汇资产，苏汇资产由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。
二、因汇鸿集团持有的金融资产公允价值发生较大变化，且存在波动及不确
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-002定性，引入战略投资者增资价格难以确定，现对汇鸿集团重大资产重组及整体上市方案作适当调整，调整后的方案如下：由汇鸿股份向苏汇资产发行股份换股吸收合并汇鸿集团，同时向社会投资者非公开发行股份，实现汇鸿集团整体上市及混合所有制改革。
2014年12月31日，公司间接控股股东江苏苏汇资产管理有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141910号）。中国证监会依法对公司提交的《要约收购义务豁免核准》行政许可材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
目前，汇鸿集团国有股东的变更工作已经完成。汇鸿集团、本公司及有关各方正在积极推进各项重组工作，因本次重大资产重组涉及范围较广，需履行的审批程序较多，有关事项尚存在不确定性。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项的不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2015年1月9日
四川振静股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）拟向巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，上市公司控股股东为四川和邦投资集团有限公司，实际控制人为贺正刚先生。按本次交易标的资产的股权结构和资产规模估算，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。此外，四川和邦投资集团有限公司和贺正刚先生已出具承诺函，承诺本次交易不会导致公司控制权的变更，本次重组不构成重组上市。
因此，本次交易预计不会导致上市公司实际控制人发生变更，本次交易预计不构成重组上市。
特此说明。
（此页无正文，为《四川振静股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》之盖章页）
四川振静股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2017-089
宝山钢铁股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年12月19日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600019|宝钢股份|2017/12/11|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国宝武钢铁集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 12月 2日公告了股东大会召开通知，单独持有52.14%股份的股东中国宝武钢铁集团有限公司，在2017年12月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
（1）提案名称：关于修改《公司章程》的议案
（2）主要内容：根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的相关规定，结合宝山钢铁股份有限公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，在原章程“第十二章修改章程”之后，增加“第十三章特别规定”有关军工事项特别条款。同时，随着宝钢化工煤精业务的划归，宝钢股份经营范围中需增加“化工原料及产品的生产和销售”内容，并修订《公司章程》原12条相应内容。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 12月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月19日 14点00分
召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1813号宝武集团上海宝山宾馆一楼嘉宝堂
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年12月19日
至2017年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

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|非累积投票议案|||
|1|关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案|√|
|2|关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案|√|
|4|关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的议案|√|
|5|关于修改《公司章程》的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-4已获公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议同意，具体事项详见刊登在2017年11月7日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。议案5为公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司于2017年12月8日提出并提交股东大会召集人的临时提案，具体内容详见刊登在2017年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2.特别决议议案：1、2、3、5
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的股权激励对象。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年12月9日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月19日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案(cid:13)||||
|2|关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案(cid:13)||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案||||
|4|关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的议案||||
|5|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2019年12月修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。
第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。
第七条公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价
体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条董事会有权否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章工作程序
第十一条公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会根据主任委员提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条人力资源部负责人可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十七条如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应当回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十二条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归公司董事会。
长园集团股份有限公司
独立董事关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》及长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经过核查之后，现发表独立意见如下：
公司 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情况，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见的签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一七年八月十八日
虹软科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
1.1 为进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《虹软科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，并参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。
第二条监事会办公室
2.1 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席任监事会办公室负责人。
第三条监事会定期会议和临时会议
3.1 监事会会议分为定期会议和临时会议。
3.2 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（1）任何监事提议召开时；
（2）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（3）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时；
（4）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（5）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或上海证券交易所公开谴责时；
（6）证券监管部门要求召开时；
（7）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
4.1 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
5.1 监事提议召开临时监事会会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（1）提议监事的姓名；
（2）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（4）明确和具体的提案；
（5）提议监事的联系方式和提议日期等。
5.2 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开临时监事会会议的通知。
5.3 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报
告。
第六条会议的召集和主持
6.1 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
7.1 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
7.2 情况紧急，需要尽快召开临时监事会会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明。
第八条会议通知的内容
8.1 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（1）会议的时间、地点和会议期限；
（2）拟审议的事项；
（3）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（4）监事表决所必需的会议材料；
（5）监事应当亲自出席会议的要求；
（6）联系人和联系方式；
（7）发出通知的日期。
8.2 口头会议通知至少应包括上述第8.1条（1）、（2）项内容，以及情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的说明。
第九条会议召开方式
9.1 监事会会议应当以现场方式召开。
9.2 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真、邮件或者电子邮件发送至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
10.1 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
10.2 董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
11.1 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
11.2 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
12.1 监事会会议的表决实行一人一票，表决方式为投票表决或举手表决。
12.2 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
12.3 监事会作出决议应当经全体监事过半数通过。
第十三条会议录音
13.1 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
14.1 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（1）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（2）会议通知的发出情况；
（3）会议召集人和主持人；
（4）会议出席情况；
（5）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（6）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（7）与会监事认为应当记载的其他事项。
14.2 对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
15.1 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见
的，可以在签字时作出书面说明。
15.2 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明
的，视为完全同意会议记录的内容。
15.3 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据有关规定办理。
第十六条决议的执行
16.1 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
17.1 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
17.2 监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条附则
18.1 本规则所称“以上”包含本数。
18.2 本规则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
18.3 本规则由公司监事会拟定，报公司股东大会审议。
18.4 本规则由监事会解释。
18.5 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
证券代码： 600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-024债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年4月29日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会关于公司2019年第一季度报告拟发表的意见；
监事会在对公司 2019年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2019-024
江苏阳光股份有限公司关于
与控股股东签订许可协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2019年6月19日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股股东江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）签订了《商标使用许可协议》和《专利实施许可框架协议》，协议约定公司可按协议无偿使用阳光集团的商标和专利。鉴于阳光集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与控股股东签订许可协议暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：江苏阳光集团有限公司
企业类型：民营企业
住址：江阴市新桥镇陶新路18号
法定代表人：陆克平
注册资本：195387.3万元人民币
经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）、针织品、装具、纺织工业专用设备及配件的研发、设计、制造、加工、销售；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；饮用水处理技术的研究、开发、销售；矿泉水、包装饮用水、饮料的生产、销售；光伏电站技术开发、技术咨询、技术转让；光伏电站系统建设；光伏发电；售电；光伏设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截止 2018年 12月 31日，阳光集团总资产 2,246,728.45万元，净资产
1,182,717.65万元。2018年 1月至 12月营业收入 1,124,251.38万元，净利润81,083.41万元。
阳光集团持有本公司9.49％的股权，为本公司控股股东。阳光集团的股东是江苏阳光控股集团有限公司，实际控制人为陆克平。阳光集团股权结构如下图：三、交易的主要内容
（一）交易标的
1、交易名称类别
签订许可使用协议
（二）协议主要内容
1、《商标使用许可协议》
（1）阳光集团将已注册的使用在【第二十四】类【不属别类的布料及纺织品，床单和桌布】商品上的第1087880、1087881、1087882、885557号商标同意本公司无偿使用。许可使用期限：自2019年6月19日起至2029年6月19日止。
如需延长使用时间，由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。
2、《专利实施许可框架协议》
阳光集团允许本公司及本公司全资子公司和控股子公司无偿使用其拥有的面料领域的多项专利。有效期为：自2019年6月19日起至2029年6月19日止。
有效期届满后，许可方与被许可方应就相关专利许可重新签订框架协议或《专利实施许可合同》。
四、交易的定价政策和定价依据
为支持公司经营发展，双方协商确定许可使用费为免费。
五、交易目的和对公司影响
本次公司与阳光集团签订《商标使用许可协议》和《专利实施许可框架协议》，系公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益,有利于提升公司市场竞争力和长远发展。
六、审议程序
2019年6月19日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与控股股东签订许可协议暨关联交易的议案》，公司关联董事回避表决。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，出具了事前认可意见书，并发表了独立意见，认为上述关联交易本着公开、公平、公正的原则进行，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
七、其他
年初至本公告披露日，公司及下属子公司与阳光集团累计已发生的关联交易总金额为0万元。
八、备查文件目录。
公司第七届董事会第十三次会议决议
独立董事关于公司与控股股东签订许可协议暨关联交易的事前认可意见书
独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2019年6月19日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-003号运盛（上海）实业股份有限公司
2013年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-5,700万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：34,465,757.73元。
（二）每股收益：0.101元。
三、本期业绩预亏的主要原因
主要原因系本报告期内福州佳盛广场、重庆李渡工业园项目基本销售完结，而成都机电数码园项目仍处于建造及招商之中，故导致本期房屋销售收入预计同比大幅减少所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的
2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会
2014年1月28日