Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—005
浙江众合科技股份有限公司
关于公司重大资产重组申请获得中国证监会上市公司
并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：众合科技；证券代码：000925）自 2017年 1月 12日开市起复牌。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017年 1月 11日上午 9:00召开的 2017年第 2次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：众合科技；证券代码：000925）自 2017年 1月 12日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2017年 1月 11日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—26
茂业物流股份有限公司第六届董事会
2015年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2015年 4月 3日以本人签收或传真方式发出。2015年4月10日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2015年第二次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事发表意见，以7人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
一、审议通过《公司进行证券投资的议案》，有关内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司进行证券投资的公告》。
二、审议通过《公司证券投资管理办法》。该管理办法是对《公司委托理财管理办法》修订后形成，修订部分为增加了对新股申购、股票投资的总体规定与要求、日常管理及报告、风险防控等内容。公司证券投资管理办法全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网上。
三、审议通过《公司间接控股公司安徽国润债务重组的议案》，有关内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司间接控股公司安徽国润债务重组的公告》。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议
茂业物流股份有限公司董事会2015年4月11日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 113四川天齐锂业股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司将募集资金账户节余的募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，待补充完成后注销募集资金专户。公司募集资金存放与管理情况、募集资金及超募资金使用和节余情况以及独立董事、监事会、保荐机构专门意见详见公司于 2014年 8月 25日披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-094）。
截至本公告日，公司已将募集资金专项账户节余资金全部转入基本账户用于补充流动资金，募集资金专用账户已注销完毕，公司连同保荐机构分别与中国农业银行成都光华支行、浙商银行成都分行、中国工商银行成都滨江支行、中信银行成都光华支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。本次注销的各募集资金专户情况如下表所示（单位：人民币元）：
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|-|-|-|-|
|开户银行|账号|用途|注销前节余募集资金金额*|

|||||
|-|-|-|-|
|中国农业银行成都光华支行|8041 0104 5555558|新增年产5000 吨电池级碳酸锂项目及超募资金|17,065,280.01|
|浙商银行成都分行|6510 0000 10120100 2586 89|技术中心扩建项目及超募资金|3,506,925.80|
||6510 0000 10120100 3297 33|年产5000 吨氢氧化锂项目超募资金|740,712.73|
|中国工商银行成都滨江支行|4402204019100150636|收购文菲尔德控股私人有限公司51%权益项目|73,949.74|
|中信银行成都光华支行|7412610182600040001|收购文菲尔德控股私人有限公司51%权益及收购四川天齐矿业有限责任公司100%股权项目|23,298.76|
|合计|||21,410,167.04|

*注：注销前节余募集资金金额与《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》中披露的节余募集资金金额之间的差异为自 2014年 7月 1日至注销日发生的利息收入与手续费支出之间的差额。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-054宝鼎科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年10月10日上午9:30，网络投票时间：2017年10月9日——2017年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：朱宝松先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 5名，合计持有公司有表决权股份数178,134,941股，占公司总股份的58.17%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名，合计持有公司有表决权股份数178,134,941股，占公司总股份的58.17%；通过网络投票的股东0名，合计持有公司有表决权股份数0股，占公司总股份的0%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计1名，合计持有公司有表决权股份数量 200股，占公司总股份的0.000065%；通过网络投票的中小股东 0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司总股份的0%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
1、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数178，134，941股，其中同意178,134,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权总股份的0%。
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）表决结果：同意200股，反对0股，弃权0股。
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数178,134,941股，其中同意178,134,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意200股，反对0股，弃权0股。
经股东大会特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会，出
具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2017年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-054华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让
东海证券股份有限公司 3000万股股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开的第七届董事会 2017年第七次临时会议审议批准了《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司 3000万股股份的议案》，具体内容详见公司于 2017年 3月 28日、2017年 5月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司 3000万股股份的公告》、《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司 3000万股股份的进展公告》（公告编号：2017-025、2017-048）。
近日，山南华闻创业投资有限公司已通过全国中小企业股份转让系统受让杭州煜隆资产管理有限公司所持有的东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）3,000万股股份。
截至目前，山南华闻创业投资有限公司持有东海证券5.55%股份，成为东海证券持股5%以上的股东。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月二十四日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-011
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的会议通知于 2017年 6月 30日以邮件方式发出，并于 2017年 7月 5日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
公司现根据自身业务情况，拟变更经营范围，具体如下：
变更前：
开发、生产电脑软硬件、网络产品；自产产品的咨询及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
变更后：
开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；
销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司现根据自身业务情况，拟变更经营范围，具体如下：
变更前：
开发、生产电脑软硬件、网络产品；自产产品的咨询及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
变更后：
开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；
销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
现拟将《公司章程》中有关经营范围的内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司募投项目研发费用划转事宜的议案》
公司经考量募投项目的实际操作情况，决定对于募投项目研发费用中的人工费用以自有资金账户先予支付，每月再依据公司自有资金实际支付情况一次性从募集资金账户划拨相应款项至公司前述自有资金账户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司增加参股公司注册资本的议案》
公司的参股公司江苏鑫合易家信息技术有限责任公司因业务发展需要，注册资本拟由人民币 3,000万元增至人民币 5,000万元；新增人民币 2,000万元注册资本由原股东南京银资物业经营管理有限责任公司增资人民币 1,400万元，江苏润和软件股份有限公司增资人民币300万元，公司增资人民币300万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2017年7月6日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-037
南京海辰药业股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度利润分配方案已获 2017年 5月 11日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年5月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上予以披露。本次分红派息时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派不进行资本公积转增股本，不送红股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月7日，除权除息日为：2017年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****300|曹于平|
|2|01*****551|姜晓群|
|3|02*****905|柳晓泉|
|4|02*****978|蒋金元|
|5|02*****252|姚晓敏|
|6|02*****302|舒东波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月22日至登记日：2017年6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号（邮编：210046）
咨询联系人：严美强、陆晋
咨询电话：025-83241873
咨询传真：025-85514865
咨询邮箱：ir_hicin@163.com
六、备查文件
1、2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-009深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2014年 2月 27日通过邮件向各位监事发出，会议于 2014年 3月6日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划预留股份第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 19位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留股份第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二○一四年三月七日
深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事
关于向股东支付融资担保费事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，对深圳市天地（集团）股份有限公司拟向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的相关董事会材料进行了充分的审查，并且听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：
程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一七年六月二十三日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002183 证券简称：怡亚通内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提|||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大|||
||是||
|信息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特|||
||是||
|定对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个|是||

深圳市怡亚通供应链股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文||
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信||
||是|
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的||
|登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并||
||是|
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果||
|报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|是|
|资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|是|
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查||
||是|
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳市怡亚通供应链股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联||||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|是|||
|得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股||||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和||||
|深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金||||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已||||
|签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会||||
|备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每||||
|||徐景安|10|
|年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||||
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|周成新|11|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检||曹叠云|10|
|查。||||
|||莫少霞|11|

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年04月22日
独立董事关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
限制性股票股权激励计划（草案）的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）及《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）等法律法规的有关规定，我们作为大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第三十二次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就《公司限制性股票股权激励计划（草案）》发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司实施本次股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司通过《公司限制性股票股权激励计划（草案）》。
独立董事： 韩海鸥 林毅 张丽
二〇一四年五月五日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-083华数传媒控股股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十次会议，审议批准了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
根据财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更日期
公司将以财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
8、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2018年10月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部的文件要求对公司会计政策进行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司于2018年10月29日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于九届三十次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年10月30日
重大事项继续停牌公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-126福建纳川管材科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年11月4日上午开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票自 2014年 11月 25日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月二十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项
的事前认可意见
贵州信邦制药股份有限公司第七届董事会第七次会议拟于 2018
年 4月 19日以现场与通讯相结合的方式召开，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规有关规定，对本次会议拟审议的有关事项发表了以下事前认可意见：
一、关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可
公司已在召开董事会前就《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的具体情况向我们进行了说明，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交第七届董事会第七次会议审议。
二、关于子公司向关联方采购药品的事前认可意见
公司已在召开董事会前就《关于子公司向关联方采购药品的议案》的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，基于子公司的正常业务需要，根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交第七届董事会第七次会议审议。
三、关于 2018年日常关联交易预计额度的事前认可意见
公司已在召开董事会前就《关于 2018年日常关联交易预计额度的议案》的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此日常关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交第七届董事会第七次会议审议。
独立董事：田宇、殷哲、常国栋、董延安二〇一八年四月十八日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-043
昆明川金诺化工股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈▇同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 20%|盈利：2561.43 万元|
||盈利：2689.5万元–3073.72万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是2018年 1-6月公司积极拓展业务，加大销售力度，使营业收入同比增长所致。
预计2018年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为630万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-039湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2017年11月23日在公司2017年第一次临时股东大会上审议通过。详见 2017年 11月 24日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-093）。
一、本次购买理财产品情况
近日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）签订理财产品协议，使用合计 4,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
二、理财产品主要内容
（一）浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品
1、产品类型：保本保收益型
2、产品期限：180天
3、预期年化收益率：4.7%
4、产品收益计算日：2018年3月27日
6、认购资金总额：人民币2,000万元
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、公司与浦发银行无关联关系。
9、投资风险
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在本合同投资到期日（银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
（7）不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）
1、产品类型：保本浮动收益型
2、产品期限：124天
3、预期年化收益率：4.7%
5、产品到期日：2018年7月30日
6、认购资金总额：人民币1,000万元
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、公司与兴业银行无关联关系。
9、相关风险
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则公司获得的实际收益可能低于兴业银行的预期收益目标。
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（三）光大银行结构性存款
1、产品类型：保本收益型
2、产品期限：120天
3、预期年化收益率：4.7%
4、产品收益计算日：2018年3月28日
5、产品到期日：2018年7月28日
6、认购资金总额：人民币1,000万元
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、公司与光大银行无关联关系。
9、相关风险：光大银行有权在提前终止日终止交易，即全额退还公司存款本金。存款交易终止后，该交易项下的所有权利和义务关系即随之终止。光大银行除在提前终止日办理全额提前终止外，公司没有提前终止权。
三、公司风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作银行|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|交通银行|蕴通财富·日增利81天|募集资金|5,000|2017年4月06日|2017年6月26日|是|399,452.05|
|建设银行|“乾元—众享”保本型人民币理财产品2017年126期|募集资金|3,000|2017年12月26日|2018年5月21日|否|——|

六、备查文件
银行理财合同及相关凭证
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-064浙江省围海建设集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会下发的《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676号）对《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行了补充、修订和完善。
主要内容如下：
1、在报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行的决策程序及报批程序”中增加了“本次交易已经取得中国证监会的核准”，删除了报告书“重大事项提示”之“七、（二）本次交易尚需履行的程序”；
2、删除了报告书“重大风险提示”之“一、交易的审批风险”以及“二、本次交易可能被取消或终止的风险”；
3、在报告书“第一章本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”中增加了“本次交易已经取得中国证监会核准”，删除了“本次交易尚需履行的程序”；
4、在报告书“第十一章风险因素”中删除了“一、交易的审批风险”以及“二、本次交易可能被取消或终止的风险”。
《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-060上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于深圳证券交易所 2017年年报问询函回复的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-059），由于工作人员疏忽，未将上述公告中会计师发表的专业意见单独披露。
根据相关规定和要求，公司现将 2017年年报问询函回复中会计师发表的专业意见单独披露，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的相关信息。
对于本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年6月6日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-72安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于2016年11月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年11月15日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过5亿元（人民币，币种下同,此额度包括公司已使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品4.8亿元））的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的（包括银行、证券公司等金融机构发行的）低风险商业理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见 2016年 11月 26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 12月 13日（周二）在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议上述议案。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告内容详见 2016年 11月 26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-012
骅威科技股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月14日，骅威科技股份有限公司（以下简称“本公司”）收到持股5%以上股东汕头市华青投资控股有限公司（以下简称“华青投资”）的告知函，华青投资将其持有的本公司无限售条件流通股430万股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，已于2014年2月12日在中信证券股份有限公司办理了相关手续，质押期限自质押生效之日起至2014年8月12日。
截止至公告日，华青投资持有本公司13,342,500股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的9.48%，其中本次质押股票4,300,000股，占公司总股本的3.05%，累计质押13,300,000股，占其所持有本公司股份总数的99.68%，占本公司总股本的9.45%。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
山西美锦能源股份有限公司
关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司2018年半年度利润分配预案发表独立意见如下：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2018年6月30日，本公司实现净利润619,132,038.27元，归属于母公司所有者的净利润542,431,475.38元，累计可供股东分配的利润为2,191,883,329.42元。经研究决定，公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。美锦能源集团有限公司持有公司股份中的49,009,050股作为公司2015年重大资产重组标的资产业绩承诺的补偿股份，不再进行现金分红。公司后续如正式实施回购公司股份和授予股限制性股票，将总股本中扣减已回购的股份数量和加上授予限制性股票的数量作为基数计算相关指标及进行利润分配。
我们作为公司独立董事认为：公司2018年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2016-2018年度）》等相关规定。同意公司2018年半年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：
辛茂荀 王宝英 王丽珠
山西美锦能源股份有限公司董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于公司股票价格波动情况的说明
因筹划重大事项，本公司股票自 2015年 7月 8日起开始停牌，并于 2015年7月14日因筹划重大资产重组事项申请停牌，因本次重大资产重组事项停牌前 20个交易日的区间段为自 2015年 6月 9日至 2015年 7月 7日，该区间段内本公司股票（股票简称：捷成股份，股票代码：300182）、创业板指数（399006）、Wind证监会广电影视录音制作指数（883186）的累积涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2015-06-09|2015-07-07|涨跌幅|
|捷成股份（300182）股价（元/股）|58.98|31.2|-47.10%|
|创业板指数（399006）|3705.54|2352.01|-36.53%|
|Wind证监会广电影视录音制作指数（883186）|7185.97|4286.53|-40.35%|

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（399006）、Wind证监会广电影视录音制作指数（883186）的波动因素影响后，捷成股份股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
北京捷成世纪科技股份有限公司 2015年8月6日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－155安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 4日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司清远楚江铜业有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向公司全资子公司安徽楚江特钢有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金向公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）、安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）、安徽楚江特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）、芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）进行增资。具体内容详见 2018年 12月 5日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2018-148）、《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2018－150）。
近日，清远楚江、楚江电材、楚江特钢、楚江合金已完成工商变更登记手续，并取得其所在地工商行政管理局核发的营业执照，具体内容如下：
一、本次变更的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|变更事项|变更前|变更后|

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|-|-|-|-|
|清远楚江|注册资本|30,000,000.00元|290,000,000.00元|
|楚江电材|注册资本|150,000,000.00元|417,773,583.00元|
|楚江特钢|注册资本|45,000,000.00元|75,327,409.00元|
|楚江合金|注册资本|45,000,000.00元|104,715,212.00元|

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更
二、变更后的营业执照内容
（一）清远楚江铜业有限公司
统一社会信用代码：91441800771890945R
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号
法定代表人：盛代华
注册资本：人民币贰亿玖仟万元
成立日期：2005年03月21日
营业期限：2005年03月21日至2035年03月21日
经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售（国家限制或禁止经营的除外）；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）安徽楚江高新电材有限公司
统一社会信用代码：91340225677560931C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区
法定代表人：姜纯
注册资本：肆亿壹仟柒佰柒拾柒万叁仟伍佰捌拾叁圆整
成立日期：2008年07月08日
营业期限：长期
经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电
材料研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；废旧五金家电、电子电器
产品、线缆回收拆解；再生金属提炼、熔铸、加工、仓储、销售（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）安徽楚江特钢有限公司
统一社会信用代码：91340200752951335H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园
法定代表人：姜纯
注册资本：柒仟伍佰叁拾贰万柒仟肆佰零玖圆整
成立日期：2003年08月06日
营业期限：2003年08月06日至2024年08月05日
经营范围：黑色金属生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（四）芜湖楚江合金铜材有限公司
统一社会信用代码：91340200754891516N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园
法定代表人：姜纯
注册资本：壹亿零肆佰柒拾壹万伍仟贰佰壹拾贰圆整
成立日期：2003年11月10日
营业期限：2003年11月10日至2037年11月09日
经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日