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证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-52徐州燃控科技股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司于2014年8月26日在巨潮资讯网（www.ninfo.com.cn）上刊登了《徐州燃控科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号为：2014-50），现将召开该次股东大会的有关事项再次公告如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2014年 9月 10日(星期三)下午14:50；
网络投票时间为：2014年 9月 9日（星期二）—2014年 9月 10日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 9月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 9日15：00至 2014年 9月 10日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2014年 9月 4日（星期四）
（三）现场股东大会召开地点：公司一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、2014年 9月 4日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股
东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2014年 9月 5日（星期五）至 9月 6日（星期六）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区杨山路 12号燃控科技董事会工作部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87986552
传 真：0516-87986552
联系人：李慧
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365152
投票简称：燃控投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100.00|
|一|关于修改《公司章程》的议案|1.00|
|二|关于修改《股东大会议事规则》的议案|2.00|

（2）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案二投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|365152|买入|2.00元|1股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00之间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一或议案二投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一或议案二中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一或议案二投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
六、其他事项
（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二○一四年九月四日
附件：
股东授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐州燃控科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
二○一四年 月 日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2015-034无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年8月 13日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2015年8月21日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决董事11人(陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加表决董事11人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案报告：
1、审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2015年8月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年半年度报告全文和2015年半年度报告摘要(公告编号2015-036)。
2、审议通过了公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2015年8月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
独立董事对本次董事会的相关议案及相关事项发表了专项说明和独立意见，具体内容详见2015年8月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事对第八届董事会第三次会议相关议案及相关事项的专项说明和独立意见。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一五年八月二十五日
股东大会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-069山东益生种畜禽股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1现场会议召开时间为：2017年06月29日下午14：30开始，会期半天；
3.2网络投票时间为：2017年06月28日-2017年06月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 06月 29日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年06月28日15:00至2017年06月29日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：第一副董事长、总经理迟汉东先生。
6、会议的出席情况：
股东大会决议公告 6.1参加会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共 19人，代表股份189,038,294股，占上市公司总股份的56.0315%。
6.2现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共 15人，代表股份数为 189,032,325股，占公司总股份的56.0297%。
6.3网络投票情况：
通过网络投票的股东4人，代表股份5,969股，占上市公司总股份的0.0018%。
6.4参加投票的中小股东情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东 10人，代表股份 3,151,140股，占上市公司总股份的0.9340%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东6人，代表股份3,145,171股，占上市公司总股份的0.9322%。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份5,969股，占公司股份总数0.0018%。
7、公司董事迟汉东、巩新民、纪永梅、战继红，监事任升浩、曹学红、孙秀妮及见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》：
表决结果：
同意189,038,294股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
股东大会决议公告其中，中小股东表决结果：
同意3,151,140股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2017年06月30日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2018-069西藏奇正藏药股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年12月10日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2018年11月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；
3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》；
根据公司的战略规划和市场发展需要，拟在广州购买营销中心办公用房，以满足公司销售人员增长的办公需求，提升市场反应速度。
本次超募资金的使用计划不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本项目实施后，将有效提升办公效率及公司对外企业形象，提升品牌影响力，进一步提升营销团队的竞争力，符合公司发展战略需要,符合公司和全体股东的利益；本次超募资金的使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。我们同意公司使用部分超募资金购买营销中心办公用房。
详见2018年12月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金购买营销中心办公
用房的公告》（公告编号：2018-070）。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二○一八年十二月十日
珠海健帆生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
独立董事对公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表独立意见如下：
1、自2018年1月1日至2018年6月30日，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、自2018年1月1日至2018年6月30日，公司不存在对外担保情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：2018年半年度公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏2018年8月2日
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“三圣特材”、“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买郝廷艳等182名自然人股东持有的重庆市春瑞医药化工股份有限公司（以下简称“春瑞医化”）88%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。三圣特材在本次重大资产重组前 12个月购买、出售重大资产的情况如下：
一、公司全资子公司参股春瑞医化12%股权
2015年7月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司之全资子公司拟与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司的议案》，公司董事会同意全资子公司重庆三圣投资有限公司与公司控股股东潘先文先生共同向春瑞医化投资参股，分别以自有资金 4,363.20万元、2,201.80万元认购其增资股份1,080万股、545万股，占其增资后股份比例为12%、6.06%；
同时公司董事杨兴志先生以自有资金4,726.80万元认购春瑞医化增资股份1,170万股，占其增资后股份比例为13%。
截至本说明签署之日，上述交易已完成。
本次重大资产重组收购春瑞医化剩余88%股权已构成重大资产重组，且收购春瑞医化的详细情况已在重组报告书中披露。
二、公司向全资子公司重庆圣志建材有限公司增资
截至本说明签署之日，上述交易已完成。
该次增资与本次交易无关。
三、公司拟收购辽源市百康药业有限责任公司100%股权
2016年4月15日，公司与辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）主要股东魏晓明、李海臣、聂利俊、陈贵忠等 10名自然人签署了《关于辽源市百康药业有限责任公司100%股权之股权转让意向性协议》，公司拟以现金方式收购包含转让各方持有股份在内的百康药业100%股权。预计本次100%股权交易金额不超过 2.6亿元人民币，最终交易金额依据百康药业经审计、评估后的评估净值为协商基础，并以正式签署的股权收购协议为准。
截至本说明签署之日，上述交易尚未完成。
百康药业与本次交易标的春瑞医化并非同一交易方所有或控制，且百康药业属于《2015年1季度上市公司行业分类结果》制造业下医药制造业（代码：C27）而春瑞医化属于制造业下的化学原料及化学制品制造业（代码：C26），两者并非相同或相近的业务范围，因此两者并非同一或者相关资产，无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
除此之外，公司在最近 12个月内未发生其他重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆三圣特种建材股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
重庆三圣特种建材股份有限公司 2016年5月14日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-022广州高澜节能技术股份有限公司
关于《募集资金四方监管协议》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署募集资金四方监管协议的公告》，因公司财务部工作人员疏忽，公告的协议中“二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况”之“募集资金专项账户”出现错误，公司已经安排重新签署了协议，现予以更正。
更正前：
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||||||||专户金额|||
||乙方||丙方||募集资金专项账户||||募集资金用途|
||||||||（单位：万元）|||
|岳阳高澜节能装备制造有限公司||兴业银行股份有限公司岳阳分行||368280100100065856||12,678.00||岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目||

更正后：
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||||||||专户金额|||
||乙方||丙方||募集资金专项账户||||募集资金用途|
||||||||（单位：万元）|||
|岳阳高澜节能装备制造有限公司||兴业银行股份有限公司岳阳分行||368280100100065826||12,678.00||岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目||

除上述更正内容之外，公司《关于签署募集资金四方监管协议的公告》其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，提高信息披露质量。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
科顺防水科技股份有限公司
独立董事瞿培华先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2017年度工作中，勤勉尽责、恪尽职守履行了独立董事的职责；积极出席相关会议，认真审阅董事会议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议；对董事会的相关事项发表事前审查或独立意见，充分发挥独立董事及委员会主任委员作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司第一届董事会共召开了七次会议，本人均亲自出席了所有会议，并按照规定进行了表决，无委托出席或缺席情况。
本人作为公司独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开五次股东大会，其中包括四次临时股东大会以及一次年度股东大会，本人作为独立董事均列席了会议，认真履行独立董事的职责。
本人认为：2017年度公司董事会和股东大会的召集、召开以及表决程序合法、合规、真实、有效，公司重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审议程序和披露义务。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体情况如下：
（一）2017年 2月 9日，公司第一届董事会第十九次会议，对《关于前期会计差错更正事项的议案》、《关于审核公司 2013-2016年 1-9月关联交易公允性的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2017年 4月 26日，公司第一届董事会第二十一次会议，对《关于审核公司 2014-2016年关联交易公允性的议案》、《关于预计公司 2017年度日常性关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
（三）2017年 8月 29日，公司第一届董事会第二十三次会议，对《关于审核科顺防水 2014-2017年 6月关联交易公允性的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会委员会工作情况
本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极主持了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，核查公司董事、高级管理人员的薪酬情况，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司第一届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参与了提名委员会的日常工作，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员人选的需求情况，实时监控公司现有董事、高级管理人员的任职资格情况。由于公司 2017年没有董事、高级管理人员的变动，董事会提名委员会 2017年度未召开提名委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护投资者权益方面所作的工作情况
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，亲自出席公司董事会和股东大会，对董事会审议的相关议案均主动要求公司事先提供相关资料进行充分审核、论证，对公司重大事项按照相关规定发表了事前审查和独立意见，为公司董事会决策提供科学、合理的建议，降低公司决策风险。充分发挥提名委员会和薪酬与考核委员会的职责，不定期核查公司薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行情况，不定期核查董事、高管的薪酬和任职情况，保障公司各项薪酬与考核制度以及董监高的任职符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规划运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等公司内控制度的要求不断完善信息披露工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
六、其他工作
（一）公司 2017年度整体运营情况良好，薪酬与绩效考核按制度执行，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序规定。公司重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，不存在应披露而未披露的重大事项，公司披露的相关事项不存在虚假陈述或重大遗漏。
公司、董事、高级管理人员均未受到中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管措施或行政处罚。
（二）2017年度未发生独立董事提议召开董事会的情形；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情形；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情形。
（三）2018年，本人任职独立董事期限内，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责的履行独立董事的权利与义务，利用自己专业知识和经验为公司经营发展提供更多建议；继续增加在公司的工作时间，认真核查公司内控制度的执行以及信息披露的合规性。同时本着对全体股东和公司负责的原则，独立判断的立场，监督公司及管理层严格遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，稳健经营、规范运作，切实保障公司股东尤其是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-011
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议，于 2016年 4月5日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，并于 2016年 4月 15日上午9： 00以现场表决和传真表决方式召开。会议应到董事 7名，实际有 5名董事出席现场会议，2名董事以传真方式参加会议，7名董事签署了表决票。公司监事和全体高管列席会议。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。
2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。
3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议表决。
截止 2015年 12月 31日，公司资产总额为 90,423.27万元，负债总额为26,634.99万元，归属于母公司所有者权益合计62,063.06万元，2015年度实现营业总收入 93,765.91万元，净利润 7,042.87万元，归属于母公司所有者的净利润6,632.05万元。
公司2016年度财务预算：营业总收入95,000万元，同比增长1.32%，营业成本 72,200万元，同比增长0.91%，利润总额 9,500万元，同比下降2.33%，营业利润 9,305万元，同比下降2.88%；总资产 134,351.14万元，同比增长
江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议
48.58%，负债 28,985.86万元，同比增长8.83%，归属于母公司所有者权益10,323.11万元，同比增长66.33%。
上述财务预算并不代表公司对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，并提请股东大会审议表决。
根据审计结果确认，公司2015年度实现净利润合并数为70,428,661.78元，其中归属于母公司所有者的净利润为 66,320,452.28元。2015年度母公司实现净利润65,691,090.59元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 6,569,109.06元，加上母公司年初累计剩余未分配利润 137,393,279.99元，扣除 2015年中派发的2014年度现金股利25,020,000.00元，2015年度母公司实际可供股东分配的利润为171,495,261.52元。
公司拟以 2015年末总股本 25,020万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利37,530,000.00元。本次股利分配后剩余未分配利润133,965,261.52元，滚存至下一年度。2015年度无资本公积金转增股本预案。
5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告及摘要》，并提请股东大会审议表决。
公司全体董事确认：公司 2015年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2015年度报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公 H H
司 2015年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4月 H H
19日的《证券时报》。
6、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会关于2015年度财务报表及相关事项的意见》。
《审计委员会关于 2015年度财务报表及相关事项的意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
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7、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议表决。
8、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》。
《公司 2015年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信总量及授权的议案》。
同意公司向中国银行常熟支行申请授信，额度为 5000万元；向中国工商银行常熟支行申请授信，额度为7000万元。
10、会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2016年度日常关联交易额的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、JUN JI（季俊）回避表决，并提请股东大会审议表决。
具体内容详见《日常关联交易预计公告》,登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及4月19日的证券时报。
11、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
同意为子公司常熟市通润开关厂有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 1000万元提供最高余额担保，担保期限为 2016年 4月 15日至2017年8月31日。
具体内容详见《对外担保公告》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及4月19日的证券时报。
12、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。
同意聘任徐庆荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。徐庆荣先生简历详见附件。
13、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部审计工作计划》。
14、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召
江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议
开公司2015年度股东大会的议案》。
同意于 2015年 5月 27日下午14：00召开公司 2015年度股东大会，审议董事会提交股东大会表决的议案，具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月19日的《证券时报》。
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三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
2、独立董事事前认可意见和相关事项独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件：
徐庆荣先生简历：
徐庆荣：中国国籍，男，1974年出生，安徽工业大学毕业，大专学历，工程师；自1996年8月进入本公司工作，1997年-2003年曾任本公司技术开发科科员、办公家具设计科科长；2004年-2005年任公司办公家具生产部部长；2006年-2015年任公司行政企管部副部长；2015年2月当选为本公司第二届工会主席，2016年至今任公司行政企管部部长职务。
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-097北京易华录信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司《2018年第三季度报告》于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈曦律师、朱晓明律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年12月26日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月26日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 25日 15:00至 2016年 12月 26日 15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计5人,代表公司有表决权的股份数为93,258,313股,占公司有表决权股份总数的19.8156%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
廖学勇 律师
孔非凡 律师
二○一六年十二月二十六日
深圳英飞拓科技股份有限公司董事和高级管理人员
关于《公司 2017年第三季度报告全文》和《公司 2017年第三季度报告正文》的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求,本人作为深圳英飞拓科技股份有限公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核《公司 2017年第三季度报告全文》和《公司2017年第三季度报告正文》后认为:
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,《公司2017年第三季度报告全文》和《公司 2017年第三季度报告正文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、出具的《公司 2017年第三季度报告会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。
东北证券股份有限公司
关于万邦德新材股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）100%股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照该办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但该办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，本次交易的独立财务顾问认为:在上市公司审议本次交易正式方案的董事会召开日前 12个月内，上市公司未发生任何重大资产购买行为，也未发生任何重大资产出售行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于万邦德新材股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司年月日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将本人 2018年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2018年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议12次、股东大会6次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，2018年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在 2018年 1月 12日召开的第三届董事会第二十九次会议上，对全资子公司股权转让事项发表了独立意见。
2、在2018年4月25日召开的第三届董事会第三十次会议上，对公司2017年度内部控制评价报告、公司续聘2018年度审计机构、公司2017年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保情况、未来三年（2018-2020）股东分红回报规划、公司会计政策变更、聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见。
产暨关联交易事项发表了独立意见。
4、在2018年8月8日召开的第三届董事会第三十三次会议上，对公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。
5、在 2018年 8月 24日召开的第四届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
6、在 2018年 8月 28日召开的第四届董事会第二次会议上，对关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
7、在 2018年 8月 31日召开的第四届董事会第三次会议上，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见。
8、在2018年10月29日召开的第四届董事会第五次会议上，对计提资产减值准备事项发表了独立意见。
9、在 2018年 11月 7日召开的第四届董事会第六次会议上，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项发表了独立意见。
10、在2018年12月12日召开的第四届董事会第七次会议上，对出售资产、资产核销等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2018年，按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专门委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。本人作为公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，积极参加战略委员会召开的相关会议，召集并主持提名委员会会议，对独立董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事年度述职报告签署页）
王永乐
新疆国际实业股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供借款的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《新疆国际实业股份有限公司章程》、《新疆国际实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第十二次临时会议所审议的《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》，现就关于控股股东向公司提供借款的关联交易事项作出独立判断，现发表如下意见：
公司独立董事经对本次公司向控股股东借入款项的关联交易事宜进行认真
审查，发表独立意见如下：公司向控股股东借入款项是基于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，交易定价较为合理，有利于公司主营业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此次关联交易的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借入款项事宜。
独立董事：
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-019湖南大康牧业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年04月13日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人（其中现场出席的监事3人，以通讯方式出席的监事2人，分别是杨虹、汪洁）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。
2013年公司实现营业收入 99,649.68万元，比上年增长41.28%；实现利润总额 515.14万元，比上年增长127.05%；归属于上市公司股东的净利润 285.51万元，比上年增长115.05%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。
2014年度公司计划实现营业收入 128,784.08万元、净利润2,367.42万元。
有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。
考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕2-147号），公司截止 2013年 12月 31日可供股东分配的利润为10,032.90万元。2013年度利润分配预案如下：本年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至 2014年 04月 13日的总股本 874,860,000股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 437,430,000股，转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公
司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司内部控制不存在重大缺陷，2013年度内部控制评价报告
全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会2014年04月15日
江苏中利集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票募集资金，用于“收购中利电子49.14%股权”和“补充流动资金”项目。为此公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对江苏中利电子信息科技有限公司股东全部权益进行了评估，并出具了《江苏中利集团股份有限公司拟收购江苏中利电子信息科技有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第1549号）。
公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
1、关于评估机构的独立性
公司聘请的评估机构具有证券期货从业资格及有关部门颁发的资产评估资格证书，经办评估师具有从事资产评估工作的专业资质，也具有较为丰富的专业经验，能胜任本次评估工作。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构与公司、中利电子除业务关系外，无其他关联关系；经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
天健兴业出具的评估报告的所采用的假设前提按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估方法与评估目的相关性
天健兴业在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估采用资产基础法和收益法，上述评估方法符合相关规
定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。评估中所选用的评估参数科学合理，得出的资产评估价值客观、公正地反映了中利电子在评估基准日的实际情况。
4、关于评估定价的公允性
本次交易标的资产为中利电子49.14%股权，由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行了评估。评估机构在评估过程中，采用的评估方法适当、评估假设前提合理；评估中所选用的评估参数科学合理，得出的资产评估价值客观、公正地反映了中利电子在评估基准日的实际情况，评估值具有公允性。
综上所述，公司本次交易所委托的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见）
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