2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权。
公司监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真检查和监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。下面把监事会2013年度的工作汇报如下：
一、监事会工作情况
2013年度，公司监事会参加了公司2013年第一次临时股东大会、2012年年度股东大会、2013年第二次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了7次监事会会议，具体情况如下：
（一）第七届监事会第二次会议
第七届监事会第二次会议于 2013年 2月 5日在公司第一会议室以现场方式召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于制定公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
2、《关于为参股公司提供担保的议案》；
3、《关于向孟州市至信建筑有限公司提供委托贷款的议案》；
4、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
5、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知的议案》。
（二）第七届监事会第三次会议
开，会议审议通过如下议案：
1.《2012年度监事会工作报告》；
2.《2012年度内部控制自我评价报告》；
3.《2012年度财务决算报告》；
4.《2013年度财务预算报告》；
5.《2012年度利润分配预案》；
6.《2012年年度报告及摘要》；
7.《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8.《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务报告的审计机构的议案》；
9、《关于2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
10.《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
（三）第七届监事会第四次会议
第七届监事会第四次会议于2013年5月14日在公司第一会议室以现场方式召开，会议审议通过如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
（四）第七届监事会第五次会议
第七届监事会第五次会议于 2013年 8月 7日在公司第一会议室以现场方式召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（五）第七届监事会第六次会议
第七届监事会第六次会议于2013年9月12日在公司第一会议室以现场方式召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金使用管理办法>（2013年9月）的议案》
3、《修订<关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>（2013年9月）的议案》
4、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>（2013年9月）的议案》
5、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
（六）第七届监事会第七次会议
第七届监事会第七次会议于 2013年 10月 24日在北京市国信证券股份有限公司八楼会议室召开，会议审议通过如下议案：
1、《关于审议公司2013年第三季度报告的议案》。
2、《关于受让南京飞燕活塞环股份有限公司49.16%的股权的议案》
（七）第七届监事会第八次会议
第七届监事会第八次会议于2013年11月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议审议通过如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
二、监事会对公司2013年度有关事项的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
1、报告期内，公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件；
2、监事会认真审议了公司依据财政部《关于做好上市公司2013年年报审计工作的通知》编制的审计报告。
监事会认为审计机构编制的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2013年 12月 31日财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量，监事会对该审计报告无异议。
(三)监事会对2013年度报告及摘要的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《定期报告披露相关事项》等法规、文件要求，监事会全体成员就公司2013年年度报告发表专项审核意见如下：监事会认为公司编制2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(四)监事会对2013年度募集资金使用和管理情况的意见
2013年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(五)监事会对日常关联交易预计情况的意见
公司2014年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
(六)监事会对内部控制制度建立和执行情况的意见
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。
公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展， 2013年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
(七)监事会对公司报告期内受让南京飞燕49.16%的股权的意见
报告期内，公司与苏州和基投资有限公司签署《关于买卖南京飞燕活塞环股份有限公司股权的股权转让协议》，公司使用自有资金人民币壹亿壹仟捌佰万元整（小写：￥11,800万元）受让南京飞燕49.16%的股权。
公司监事会认为：受让南京飞燕49.16%的股权，符合公司发展战略，有利于扩大公司业务规模，延伸产品链，增强公司盈利能力。
(八)监事会对报告期内对关联方资金占用、外担保及股权、资产置换情况的意见
报告期内，公司无关联方非经营性占用公司资金的情况，无违规对外担保的情况；2013年度公司未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会 2014年度工作计划
1、监督公司依法运作情况，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；
2、不断强化监督管理职能,加强与审计委员会的合作,加大审计监督力度,加强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提高。检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3、进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生；
4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
监事会将认真履行监督职责，督促公司规范运作，为实现2014年公司战略贡献自己的力量。
总之，2014年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益，扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
河南省中原内配股份有限公司
监事会主席：
二○一四年三月六日
薛建军