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证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-009
华西能源工业股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为客观、真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司于 2016年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货及固定资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款。
经过全面清查和资产减值测试后，拟计提 2016年度各项资产减值准备合计总金额14,584.02万元，明细如下表：
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|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占 2015 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|
|应收账款|13,910.49|70.11%|
|其他应收款|673.54|3.39%|
|合计|14,584.02|73.50%|

3、公司的审批程序
公司于2017年2月23日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计14,584.02万元，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润14,584.02万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益14,584.02万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的说明
1、基本情况
公司本次计提应收账款减值准备 13,910.49万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元。
2016年末，公司应收账款情况如下表：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|
|资产名称|账面余额|资产可回收金额|计提坏账准备余额|
|应收账款|347,244.22|294,573.56|52,670.66|

根据上表，2016年末公司及下属子公司应收账款计提坏账准备余额 52,670.66万元，扣除以前年度已计提坏账准备，因此本期拟计提应收账款坏账准备 13,910.49万元、占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的70.11%、且绝对金额超过1,000万元。
2、资产可回收金额的计算过程
应收账款资产可回收金额的计算过程如下表：
（单位：元）
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|-|-|-|-|
|账龄|账面余额|坏账准备|可收回金额|
|一年内|1,508,612,337.68|53,730,454.46|1,454,881,883.22|
|1-2年|751,340,244.29|68,530,528.23|682,809,716.06|
|2-3年|654,552,125.82|130,470,425.16|524,081,700.66|
|3-4年|210,454,327.14|54,562,515.92|155,891,811.22|

4-5年 224,961,654.32 98,891,111.40 126,070,542.92
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|-|-|-|-|
|5年以上|122,521,616.59|120,521,616.59|2,000,000.00|
|合计|3,472,442,305.84|526,706,651.77|2,945,735,654.08|

3、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因
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|资产名称|应收账款|
|账面价值|347,244.22万元|
|资产可收回金额|294,573.56万元|
|资产可收回金额的计算过程|根据应收账款账龄，按照 5%、10%、20%、30%、50%、100%不同的比例分别计提坏账准备，账面价值与计提坏账的差额为可回收金额。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则》、公司应收账款减值准备计提方法|
|计提减值准备数额|13,910.49万元|
|计提减值准备原因|根据不同账龄的应收账款，按公司会计制度规定比例计提坏账准备，扣除以前年度已计提的坏账准备，按差额计提本年度减值准备。|

四、董事会或其专门委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
1、董事会认为：依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎原则，公司2016年度计提应收账款、其他应收款等减值准备共计14,584.02万元，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映了公司 2016年度的资产财务状况，计提减值准备后公司有关资产价值和财务状况的会计信息更加真实准确，更具有合理性，符合公司实际。
2、审计委员会认为：本次计提资产减值准备完全根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定进行，计提资产减值准备基于谨慎原则，依据充分；客观、公允的反映了公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。
3、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备采用了稳健会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和有关规则制度，能客观公允反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。独立董事对本次计提资产减值准备无异议。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议
2、第三届监事会第三十四次会议决议
3、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
4、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
股票代码：002035 股票简称：华帝股份 公告编号：2014－002
中山华帝燃具股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提示：
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无新增、修改及否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年1月6日(星期一)上午9:30
2、股权登记日：2013年12月31日(星期二)
3、会议召开地点：中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、召集人：公司董事会
6.、主持人：董事长黄文枝先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 7名，代表有表决权的股份数为 117,082,820股，占公司股份总数的39.15%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》
表决结果：同意117,082,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
2、审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》表决结果：同意117,082,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意117,082,820股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、与会董事签署的公司本次股东大会决议；
2、北京市观韬（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中山华帝燃具股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》、公司《章程》的相关规定，作为华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表独立意见如下：
本次授予限制性股票的授予日为 2016年 6月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 6月 28日，并同意向符合授予条件的159名激励对象授予800.00万股限制性股票。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司
【本页无正文，为华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签章页】
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司2016年6月28日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-049湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于变更审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱“或“公司”）董事会近日收到单强先生的辞职报告，单强先生因工作变动原因申请辞去公司审计部门负责人的职务，另有任用。公司董事会对单强先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会审计委员会提名，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任陈瑛女士为公司审计部门负责人，任期至公司第十届董事会届满，陈瑛女士简历附后。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
审计部负责人简历：
陈瑛，女，1974年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称；2008年 3月至 2010年 11月在湖南天润化工发展股份有限公司财务部工作；2010年11月至2011年10月由湖南天润化工发展股份有限公司委派至岳阳市出口塑料包装公司任会计主管；2011年10月至今于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计部任审计主管。
陈瑛女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司第三届监事会第十八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的意见
公司本次向全资子公司增资事项符合公司行业发展状况、未来发展趋势及公司发展战略，有利于完善公司产业布局，增强公司综合竞争力。本次增资事项不会对公司主营业务的发展产生重大影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
本次增资事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
12/F,TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China电话：0755-88265288 传真：0755-88265537
广东信达律师事务所关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第067号致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第三届董事会第三十六次会议决定于 2015年 6月 5日召开公司2015年第一次临时股东大会。
2、贵公司董事会于 2015年 5月 16日在巨潮资讯网刊登了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
3、贵公司于2015年6月5日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2015年6月5日下午15：30；网络投票时间为：2015年6月4日--2015年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 4日下午15：00至 2015年 6月5日下午15：00期间任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，代表贵公司股份284,034,408股，占贵公司股份总数的45.9475%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 6名，代表贵公司股份 49,274,159股，占贵公司股份总数的7.9710%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案，议案表决情况如下：
1、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
同意票：333,308,567股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：49,274,159股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的14.7833%；反对票：0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票：0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
同意票：333,308,567股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：49,274,159股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的14.7833%；反对票：0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票：0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2015]第067号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 沈险峰
王小梅
二○一五年六月五日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-074冀凯装备制造股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月4日接到公司控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）的通知，卓众达富将其持有的部分股份办理了质押手续，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卓众达富|是|15,730,000|2016-11-3|2018-11-3|新时代证券股份有限公司|27.12%|补充流动资金|
|合计|-|15,730,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卓众达富持有公司股份58,000,000股（全部为无限售流通
股），占公司总股本的29.00%；本次质押15,730,000股，占其持有公司股份总数的27.12%，占公司总股本的7.87%；累计质押32,630,000股，占其持有公司股份总数的56.26%，占公司总股本的16.32%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
2、深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）关于将冀凯装备制造股份有限公司无限售流通股股份进行质押的函
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月五日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-028
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）于2017年4月10日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。具体情况如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：优博讯作为母公司，2016年度实现净利润 11,279,085.50元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金后，截止 2016年 12月 31日母公司未分配利润为89,299,799.51元，年末资本公积金余额为227,446,930.45元。
目前公司资本公积金余额较大且股本规模相对较小，鉴于公司 2016年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2016年 12月 31日总股本 8,000万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利 1,200万元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增25股，合计转增股本20,000万股，转增后公司总股本增至28,000万股。
本年度不送红股。
公司 2016年度利润分配与资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、公司《未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-076云南创新新材料股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000万元，使用期限为12个月，该额度在使用期限内可循环使用。详见公司于2018年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）刊登的《云南创新新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2018-003号）。该项议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）于2018年 2月 13日与中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称“民生银行玉溪支行”）签订了编号为ZL-180124-01的《中国民生银行理财产品合同A2》，以闲置自有资金人民币 5,500万元购买民生银行玉溪支行“非凡资产管理 150天增利第324期对公款”非保本浮动收益型理财产品，产品预期收益率5.10%（ACT/365）。
详见2018年2月14日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-015号）。该理财产品本金及收益已于2018年7月13日到账，红塔塑胶已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益人民币1,152,739.73元。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年七月十六日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-059烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日通过招商银行E家平台，使用人民币944.95万元在招商银行办理理财业务，理财产品的名称为“招商银行E+定期理财项目SZ20140006号计划（”代码：SZ20140006），产品期限为93天，起息日：2014年7月14日，到期日：2014年10月15日，预期年化收益率为5.5%；上述具体内容详见 2014年 7月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-039）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益134,261.64元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年10月22日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-021沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度壹亿陆仟伍佰万元人民
币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2019年1月2日，公司第四届第十五次董事会会议审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2019年1月18日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月 23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。
8、财务状况：
截止2017年12月31日，深圳萃华资产总额为 139,266万元，负债总额为 99,283万元，净资产为39,935万元，2017年度实现营业收入182,517万元，利润总额6,216万元，净利润4,625万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2018年9月30日，深圳萃华资产总计为157,489万元，负债总额为
110,651万元，净资产为46,789万元，2018年1-9月份实现营业收入 138,071万元，利润总额2,502万元，净利润1,854万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带保证责任担保；
2、担保金额：壹亿陆仟伍佰万元整；
3、担保期限：自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第四届第十五次董事会会议及2019年第一次临时股
东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
截至目前，公司对外担保总额135,500万元（不包含本次），其中对子公司担保135,500万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的116.81%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的14.22%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2019年第一次临时股东大会决议；
3、担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年三月十八日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-51
河北宣化工程机械股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金方案之
重组相关方出具承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 30日，河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）取得中国证监会《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1036号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
截至本公告出具之日，本次交易的非公开发行股份募集配套资金事项已经完成，本次非公开发行股份募集配套资金的相关交易方所出具的承诺情况如下（本公告中的简称与《河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称具有相同含义）：
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|承诺实现|承诺方|
|关于所提供信息真实、准确和完整的承诺|河北宣工|

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|承诺实现|承诺方|
|关于所提供信息真实、准确和完整的承诺|河北宣工董事、监事、高级管理人员|
|关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函|长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号|
|股份锁定的承诺函|长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号|
|关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书|中信建投证券、金诚同达律师、亚太会计师、中铭国际评估、立信资产评估|

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|承诺实现|承诺方|
|审计机构声明|安永会计师|
|关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明|长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号、李世杰、共青城富华、艾克曼尼、格桑梅朵、中信建投证券、金诚同达律师、亚太会计师、中铭国际评估、立信资产评估|
|关于合规性的承诺|长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号、李世杰、共青城富华、艾克曼尼、格桑梅朵|
|配套募资资金出资人关于在股份锁定期内不转让认购份额的承诺|李世杰、共青城富华|

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|承诺实现|承诺方|
|配套募资资金出资人关于在股份锁定期内不转让认购份额的承诺|艾克曼尼、格桑梅朵|

上述承诺的具体内容参见本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
截至本公告披露日，相关方严格按照要求履行上述承诺，未发生违反承诺之情形。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
江苏润邦重工股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“润邦股份”）拟向王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，上市公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。上市公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、建立内幕信息知情人登记管理制度
上市公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。上市公司根据内幕信息知情人登记管理制度的相关规定组织相关人员填写了内幕信息知情人登记表。
二、与交易对方及相关证券服务机构签署保密协议
为保证本次交易的相关事宜不被泄露，上市公司采取了必要且充分的保密措施，限定了上市公司本次交易相关信息的知悉范围。为实施本次交易，上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及评估机构等具有相应资格的证券服务机构，并分别
与该等中介机构签署了保密协议。
三、严格控制参与本次交易的人员范围并进行股票买卖自查
上市公司严格控制参与本次交易的人员范围。上市公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及“证监公司字[2007]128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，上市公司对本次交易相关的内幕信息知情人是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，并由相关内幕信息知情人分别出具了自查报告。
综上所述，上市公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
江苏润邦重工股份有限公司2019年2月20日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-050北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”，持有公司无限售流通股份143,952,120股，占公司总股本的28.46%）的通知，内容如下：
1、海淀科技将其持有的公司无限售流通股份25,300,000股（占其所持有公司股份的17.58%，占公司总股本的5.00%）作为标的证券，质押给东兴证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，质押期限自 2014年 8月 5日起至双方办理解除质押登记手续为止。
2、海淀科技将其持有的公司无限售流通股份 9,700,000股（占其所持有公司股份的6.74%，占公司总股本的1.92%）作为标的证券，质押给东兴证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，质押期限自 2014年 8月 7日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截至本公告日，海淀科技共持有公司股份143,952,120股，占公司总股本的28.46%；其中本次质押股份35,000,000股，占其所持有公司股份的24.31%，占公司总股本的6.92%；累计质押股份 121,890,000股，占其所持有公司股份的84.67%，占公司总股本的24.10%。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-054
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议的会议通知于 2019年5月11日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年 5月13日在公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中现场出席会议的监事3名。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。
监事会于近日收到公司非职工代表监事匡志宏先生的书面辞职报告。匡志宏先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。匡志宏先生原定监事任期至公司第二届监事会届满为止（2020年 6月 21日）。为确保监事会的正常运作，在补选新的监事就任前，匡志宏先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现提名齐娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-055巨轮股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第八次会议的会议通知于 2014年 10月 18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于2014年10月28日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生，林瑞波先生亲自出席会议，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、黄晓鸿先生和许玲玲女士，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《巨轮股份有限公司2014年第三季度报告》；
详细内容详见2014年10月30日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《2014年第三季度报告正文及全文》。
(二)会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司 Greatoo Molds India Private Limited向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》。
详细内容详见2014年10月30日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《关于为全资子公司Greatoo Molds India PrivateLimited向银行申请授
信额度开立融资性保函的公告》（公告编号：2014-057）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容详见刊登于巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司独立董事关于为全资子公司 Greatoo Molds India PrivateLimited向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二O一四年十月三十日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-063浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用（详见2017年7月27日、2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的公告》以及2017年11月14日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，现就理财产品到期赎回相关进展情况公告如下：
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年5月16日，公司全资子公司浙江卫星能源有限公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司杭州分行综合财富管理服务（产品代码：
FGDA18459L）人民币15,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-038）。公司已于2018年8月15日赎回了上述理财产品，收回本金人民币15,000万元，获得理财收益人民币1,895,833.33元。
本次赎回具体情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18459L）|保本|2018 年 5月16日|2018 年 8月15日|5.00%|15,000|189.58|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（1）已经到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17083P）|保本|2017 年 9月27日|2018 年 4月27日|5.05%|10,000|297.39|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17187P）|保本|2017年10月31日|2018 年 5月4日|5.10%|30,000|786.25|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17243P）|保本|2017年11月16日|2018 年 5月16日|5.15%|10,000|258.93|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|4|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17139P）|保本|2017年10月19日|2018 年 5月21日|5.10%|20,000|606.33|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|5|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18489L）|保本|2018 年 5月30日|2018 年 8月3日|4.90%|25,000|221.18|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|6|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18459L）|保本|2018 年 5月16日|2018 年 8月15日|5.00%|15,000|189.58|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

（2）尚未到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理服务基准收益率|投资金额（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：|保本|2017年11月16日|2018 年 8月16日|5.33%|10,000|中国民生银行股份有限公司|

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|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理服务基准收益率|投资金额（万元）|协议方|
||FGDA17244P）||||||杭州分行|
|2|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17245P）|保本|2017年11月16日|2018年11月16日|5.38%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18473L）|保本|2018 年 5月22日|2018年10月22日|5.28%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

五、备查文件
1、中国民生银行综合财务管理服务协议、风险揭示书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-031北新集团建材股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国建材股份有限公司（以下简称中国建材）的股份已于 2017年 9月 7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中国建材内幕信息之公告。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000786，证券简称：北新建材）已于 2017年 9月 7日（星期四）开市起停牌，并将自 2017年 9月 8日（星期五）开市起继续停牌。待披露相关重大事项后，公司申请股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-092蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2019年 12月 29日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年12月25日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及下属全资子公司拟向银行申请不超过人民币 35亿元的授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。授信有效期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见 2019年 12月 30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-094）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
为满足下属全资子公司经营及发展的需要，同意公司 2020年度为部分全资子公司向银行申请综合授信提供担保，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 13.7亿元，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
具体内容详见 2019年 12月 30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-095）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2019年 12月 30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，保理业务申请期限自审议本议案股东大会决议通过之日起至下一年度审议保理融资额度的股东大会决议通过之日，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件。
具体内容详见 2019年 12月 30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。（公告编号：2019-096）
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2019年 12月 30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的议案》为增强公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司（以下简称“蒙娜丽莎投资”）的资本实力，支持其业务发展，公司以自有资金向蒙娜丽莎投资增资25,000万元人民币。
上述增资完成后，蒙娜丽莎投资注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币30,000万元，公司仍持有其100%股权。
具体内容详见 2019年 12月 30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的公告》。（公告编号：2019-097）表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2020年1月15日（星期三）下午14:30在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。
具体内容详见2019年12月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-098）
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年12月30日