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证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-045
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙|
|江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯|
|恩股份，证券代码：002012）自 2016年1月26日（星期二）开市时继续停牌。|
|公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产|
|重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于2016 年2月2日、2016|
|年2月16日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月15日、2016|
|年3月22日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年 4月20日、2016|
|年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年 5月19日发布了|
|《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：|
|2016-007、2016-009、2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、2016-029、|
|2016-032、2016-036、2016-039、2016-040、2016-042、2016-044），公司于|
|2016年2月3 日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号|
|为：2016-008），于2016 年2 月23日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司|
|重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-010）。|
|2016年4月14日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公|
|司重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自 2016年4月 19日开市时继续停|
|牌，继续停牌期限不超过3个月，最晚将于2016年7月19日开市时复牌。|

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|截至本公告披露日，审计、评估的现场工作已经完成，目前正积极对材料进||
|行细化，并推进相关进度。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发||
|行股份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。||
|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续||
|停牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况||
|公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。||
|本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意||
|投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年5月26日|
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-032号南兴装备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 31,200股进行回购注销，回购价格为每股21.150元，回购总金额为659,880元。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 131,381,050元减至 131,349,850元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-63河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年12月20日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十四次临时会议的通知。本次会议于 2019年 12月 23日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 8人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股的议案》。
董事会同意公司通过增资扩股方式对热力资产进行内部整合，将所持有承德龙新热力有限责任公司35%股权、全资子公司河北建投宣化热电有限责任公司所持有张家口宣化建投供热有限责任公司90%股权通过增资扩股注入公司全资子公司建投河北热力有限公司，同时引入外部战略投资者以现金方式向建投河北热力有限公司增资。
该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股的公告》。
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委贷的议案》。
董事会批准公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款 5,048.30万元，贷款期限 3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。
该事项为关联交易，无关联董事需回避表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
3、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
董事会同意公司增加经营范围“停车场服务，酒店管理，物业服务，企业管理咨询，酒店用品、保健食品（凭许可证经营）的销售，会议服务”，同时对《公司章程》涉及公司经营范围相关内容进行修订。
《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
4、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年1月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2020年第一次临时股东大会。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年 12月 23日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-019
浙江天铁实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2019年1月18日，公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国工商银行股份有限公司天台支行“工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期”人民币理财产品，预期年化收益率4.10%。详见公司于2019年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金1,000万元及理财收益49,424.66元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益|是否到期|

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||||（万元）||||率|赎回|
|1|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第202期）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.25%|是|
|2|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第204期）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.35%|是|
|3|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第205期）|1,500|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.05%|是|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,500|闲置募集资金|2018.3.15|保证收益型|4.10%|是|
|5|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|6|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|7|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2018.3.28|保本浮动收益型|3.90%|是|
|8|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|2,500|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|是|
|9|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|是|
|10|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.9.17|保本浮动收益型|3.95%|是|

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|11|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.10.17|保本浮动收益型|4.13%|是|
|12|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.10.17|保本浮动收益型|4.13%|是|
|13|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2019.1.17|保本浮动收益型|3.10%|是|
|14|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2019.1.21|保本浮动收益型|4.10%|是|

特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年3月11日
海南海德实业股份有限公司
证券投资内控制度
（经2016年第七届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引—证券投资》》、《海南海德实业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有选择地投资有价证券的行为。证券投资范围限定在新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）投资。
第三条从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
第四条公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司不得使用募集资金、银行信贷资金及违反国家法律法规、中国证监会和深交所相关规定的资金直接或间接进行证券投资。
第五条本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行证券投资须报经总公司审批，未经审批不得进行任何证券投资活动。
第二章账户管理及资金管理
第六条公司进行证券投资，应严格按照公司章程规定的投资权限进行投资操作，独立董事应当就投资的审批程序是否合理、内控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
第七条公司进行证券投资，应按如下权限进行审批：
（一）运用公司资金进行的投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且低于50%的证券投资，应当在投资之前经董事会审议通过。低于此标准的证券投资可由总经理或高管人员组成的经营班子决定。
（二）运用公司资金进行的证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，应当在投资之前经股东大会审议通过。
（三）上述审批权限如与现行法律、行政法规、深交所相关规定及公司章程不相符的，以相关规定及公司章程为准。
第八条公司的证券投资只能在以公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金（委托理财除外）进行证券投资。
第九条公司应按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引—证券投资》的规定，在证券投资方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，向深交所报备相应的证券投资账户和资金账户信息，接受深交所的监管。
第十条公司开户、转户、销户需经董事长批准。公司开户券商原则上应选择中国证券业协会审核的创新类或规范类券商。
第十一条公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户对接。根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司董事长或董事长授权分管负责人同意后才能进行。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。
第十二条公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司财务管理制度。
第十三条公司内审部门每季度末对公司当期证券投资进行审计和监督，对证券投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的损失，由财务管理部按会计制度的规定计提跌价准备。
第三章投资管理与组织实施
第十四条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十五条公司董事会、股东大会审议通过证券投资决议后，在董事长或分管负责人领导下，公司投资银行部负责证券投资的具体实施，保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码，并归口管理公司控股子公司的证券投资活动。公司财务管理部门负责证券投资资金的调拨和管理。
第十六条公司投资银行部须树立稳健投资的理念，并适时接受专业证券投资机构的服务，分析市场走势，对已投资的有关情况做出跟踪，随时向董事长报告证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第四章核算管理
第十七条公司财务管理部负责证券投资资金的管理。资金进出证券投资资金账户须根据公司财务管理制度按程序审批签字。证券投资资金账户上的资金管理应以提高资金使用效率和收益最大化为原
则。
第十八条公司进行的证券投资完成后，投资银行部应及时取得相应的投资证明或其它有效证据，并转交财务管理部作为记账凭证。
第十九条公司财务管理部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列
报。
第五章证券投资监督和信息披露
第二十条由于证券投资存在许多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求控制风险，监督证券投资行为：
（一）参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员提供咨询服务。
（二）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情
况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
（三）公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（四）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第二十一条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外
公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第二十二条公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第二十三条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对报送的证券投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十四条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议批准后实施。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月三日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于
为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珈伟科技（香港）有限公司(以下简称“珈伟科技”)扩大经营业务，进一步提高盈利能力的需要，2014年12月 5日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案》，拟为珈伟科技向香港汇丰银行申请 400万美元的贷款提供连带责任担保，担保期限 42个月。
担保即从珈伟股份股东大会审议通过后，珈伟科技和香港汇丰银行签订合同之日起生效。珈伟科技资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
珈伟科技（香港）有限公司是深圳珈伟光伏照明股份有限公司的全资子公司。
二、被担保人基本情况
1、珈伟科技（香港）有限公司
名称:珈伟科技（香港）有限公司
成立日期:2006年1月12日
注册地点:香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行15楼1505室
注册资本:港币10000元
与公司关系:为公司的全资子公司
经营范围：一般贸易。
主要财务指标：
截至 2013年 12月 31日,珈伟科技经审计的财务数据为：总资产 229,496,005.20元，总负债 163,545,334.70元，2013年年度净利润为1,073,878.33元。资产负债率为71.26。
截至 2014年三季度,珈伟科技未经审计的财务数据为：总资产 299,772,277.65元，总负债 238,088,531.24元，2014年 1-9月净利润为-4,297,035.55元。资产负债率为79.42%。
三、担保协议的主要内容
本次为珈伟科技向香港汇丰银行贷款提供担保的方式为连带责任保证，本笔担保的期限和金额依据珈伟科技与香港汇丰银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
珈伟科技是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足珈伟科技扩大经营业务，进一步提高盈利能力的需求，有利于促进其快速发展，实现公司整体经营战略目标，公司对珈伟科技提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司为珈伟科技提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于珈伟科技的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。此次担保对象资产负债率已超过70%，按照相关法律法规的规定，此项担保须经公司股东大会审批。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述,独立董事同意公司为珈伟科技申请贷款提供担保,并同意将此议案提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，除本次担保外，公司及控股子公司不存在其他担保，也不存在逾期担保情况。本次担保额度为不超过人民币2480万元，占公司2013年末经审
计净资产的3.96%
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
广东德联集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人匡同春，作为广东德联集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议4次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
匡同春本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：匡同春（签署）
日期：2018-04-24
证券代码：000806 证券简称：银河投资 编号：2014-014
北海银河产业投资股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）通知：依据与国海证券股份有限公司签订的约定购回式证券交易协议，银河集团于2014年3月26日将本公司10,000,000股的股份（占本公司总股本的1.43%）实施了赎回。赎回后，银河集团持有本公司103,116,092股份，持股比例将变为14.75%。同日银河集团将持有的公司无限售流通股95,140,593股（占公司总股本的13.61%）质押给广西铁投吉鸿融资性担保有限公司，质押期限为6个月，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的质押登记手续。
截止到目前银河集团持有本公司股权累计处于质押登记状态的股份为102,640,593股，占公司总股本的14.68%。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董事会
二0一四年四月二十七日
上海盈保投资管理有限公司
关于认购浙江省围海建设集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票的承诺函
鉴于浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）拟在中国境内非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），本公司拟认购围海股份本次非公开发行的股票。对于本公司本次认购围海股份非公开发行的股票，本公司特此承诺并保证：
（1）本公司认购围海股份本次非公开发行的股票的相关认购资金系本公司来源合法的自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形。
本公司无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理登记或者备案。
（2）本公司已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本公司及追溯到各级的股东的原因导致本公司违反股份认购协议的约定的，相关责任人将按照协议约定承担违约责任。
（3）本公司不存在以任何方式为任何第三人受托持有或代为持有围海股份股份、权益的情形。
（4）围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方未直接或间接对本公司及其股东提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（5）本公司与围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方不存在任何关联关系。
（6）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本公司愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海盈保投资管理有限公司关于认购浙江省围海建设集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票的承诺函》的签章页）
承诺人：上海盈保投资管理有限公司法定代表人：
陈少鸣
年 月 日
关于上海盈保投资管理有限公司参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函本人作为上海盈保投资管理有限公司（以下简称“盈保投资”）的直接股东，就盈保投资参与浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）非公开发行股票事宜涉及的相关事项作出如下郑重承诺：
（1）盈保投资已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本人原因导致盈保投资违反股份认购协议的约定的，本人将按照协议约定承担违约责任。
（2）围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方未直接或间接对本人提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（3）本人与围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方不存在任何关联关系。
（4）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本人愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上海盈保投资管理有限公司参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函》之签字页）
承诺人：
陈少鸣
年 月 日
关于上海盈保投资管理有限公司参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函本公司作为上海盈保投资管理有限公司（以下简称“盈保投资”）的直接股东，就盈保投资参与浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）非公开发行股票事宜涉及的相关事项作出如下郑重承诺：
（1）盈保投资已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本公司原因导致盈保投资违反股份认购协议的约定的，本公司将按照协议约定承担违约责任。
（2）围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方未直接或间接对本公司提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（3）本公司与围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方不存在任何关联关系。
（4）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本公司愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上海盈保投资管理有限公司参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函》之签章页）
承诺人：上海厚实投资有限公司法定代表人：
俞旺帮
年 月 日
关于上海盈保投资管理有限公司参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函本人作为上海盈保投资管理有限公司（以下简称“盈保投资”）的间接股东，就盈保投资参与浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）非公开发行股票事宜涉及的相关事项作出如下郑重承诺：
（1）盈保投资已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本人原因导致盈保投资违反股份认购协议的约定的，本人将按照协议约定承担违约责任。
（2）围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方未直接或间接对本人提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（3）本人与围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方不存在任何关联关系。
（4）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本人愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上海盈保投资管理有限公司参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函》之签字页）
承诺人：
俞旺帮
年 月 日
关于上海盈保投资管理有限公司参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函本人作为上海盈保投资管理有限公司（以下简称“盈保投资”）的间接股东，就盈保投资参与浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）非公开发行股票事宜涉及的相关事项作出如下郑重承诺：
（1）盈保投资已与围海股份签订《非公开发行股票认购协议》及其补充协议，若因本人原因导致盈保投资违反股份认购协议的约定的，本人将按照协议约定承担违约责任。
（2）围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方未直接或间接对本人提供财务资助或补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（3）本人与围海股份及其控股股东、实际控制人和其他关联方不存在任何关联关系。
（4）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本人愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上海盈保投资管理有限公司参与浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票相关事宜的承诺函》之签字页）
承诺人：
高宗仁
年 月 日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-026广州鹏辉能源科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
3、会议审议的议案三、四、五对中小投资者实行单独计票（中小投资者除董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：：2015年6月24日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间：2015年6月23日-2015年6月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月 24日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年6月23日15:00至2015年6月24日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：董事会
4、主持人：董事长夏信德先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 16人，代表股份46,607,270股，占公司有表决权股份总数的55.4848%。其中：现场会议的股东及股东授权代表为11人，代表股份数46,542,670股，占公司有表决权股份总数的55.4079%；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 5人，代表股份64,600股，占公司有表决权股份总数的0.0769%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 46,542,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8614%；反对7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；
弃权57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1225%。
2、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：赞成 46,542,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8614%；反对7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；
弃权57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1225%。
3、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2014年度税后净利润为 40,013,007.79元，经提取公积金 4,001,300.78元后，加上上年度未分配的利润 90,915,356.92元，2014年度实际可供股东分配的利润为 126,927,126.93元。根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润数额的10%。鉴
于公司目前处于高速发展时期，而公司上市融资募集到的资金少于募集资金投资项目计划，公司拟在河南省驻马店市投资兴建新的生产基地需要投入大量的资金，为满足公司生产经营的资金需要，保证公司未来发展，公司拟定 2014年度利润分配预案为不分红、不转增。
表决结果：赞成 46,542,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8614%；反对 64,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1375%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,759,916股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.7129%；反对64,100股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.2694%；弃权500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0177%。
4、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015年度审计工作的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司负责公司 2015年度审计工作。
表决结果：赞成 46,542,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8614%；反对7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；
弃权57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1225%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,759,916股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.7129%；反对 7,500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.2655%；弃权 57,100股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.0216%。
5、审议通过了《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2012年度、2013年度及 2014年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成 46,542,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8614%；反对7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；
弃权57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1225%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,759,916股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.7129%；反对 7,500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.2655%；弃权 57,100股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.0216%。
6、审议通过了《关于批准公司 2012年至 2014年 12月 31日的审计报告的议案》
表决结果：赞成 46,542,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8614%；反对7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；
弃权57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1225%。
7、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 46,542,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8614%；反对7,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；
弃权57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1225%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所。
2、见证律师：靳林明律师、陈婧律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项符合相关法律法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1．《广州鹏辉能源科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；
司二O一四年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
江苏金智科技股份有限公司
关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏金智科技股份有限公司
关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于 2016年 5月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏金智科技股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】344号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 50,000万元，扣除发行费用人民币 200万元，实际募集资金净额人民币 49,800万元，已于2016年5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。
截止 2016年 6月 30日，本公司募集资金净额 498,000,000.00元，实际使用募集资金300,076,284.96元，募集资金专户资金利息收入103,128.79元，尚未使用募集资金198,026,843.83元。公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额
498,000,000.00减：募集资金使用
300,076,284.96加：募集资金银行存款利息收入
103,128.79尚未使用的募集资金余额
198,026,843.83二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
江苏金智科技股份有限公司
关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年 6月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
截止2016年6月30日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2016年6月30日余额|
|32050159413800000014|498,000,000.00|1 98,026,943.83|
||498,000,000.00|1 98,026,943.83|

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
2016年上半年，公司募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||498,000,000.00|||本年度投|||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||0||||||||
|总额|||||||||||
||||0|||已累计投|||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|比例|||||||||||
||是否已|募集资|调整后|本报告|截至期|截至期末|项目达|本报告期|是否达|项目可行性是否|
|承诺投资项目|变更项|金承诺|投资总|期投入|末累计|投资进度|到预定|实现的效|到预计|发生重大变化|
|和超募资金投|目（含|投资总|额（1）|金额|投入金|（%）(3)|可使用|益|效益||
|向|部分变|额|||额(2)|＝(2)/(1)|状态日||||
||更）||||||期||||
||补充营运资金||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
||否|498,000,000.00|498,000,000.00|300,076,284.96|300,076,284.96|60.26%|||||
|1.补充流动资|||||||||||
|金|||||||||||
|||498,000,000.00|498,000,000.00|300,076,284.96|300,076,284.96|60.26%|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|小计|||||||||||
||不适用||||||||||
|超募资金投向|||||||||||

||||
|-|-|-|
|||江苏金智科技股份有限公司关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告|
|合计|||
|未达到计划进|2016年上半年不存在未达到计划进度或预计收益情况||
|度或预计收益|||
|的情况和原因|||
|（分具体项目）|||
|项目可行性发|不适用||
|生重大变化的|||
|情况说明|||
|超募资金的金|不适用||
|额、用途及使用|||
|进展情况|||
|募集资金投资|不适用||
|项目实施地点|||
|变更情况|||
|募集资金投资|不适用||
|项目实施方式|||
|调整情况|||
|募集资金投资|不适用||
|项目先期投入|||
|及置换情况|||
|用闲置募集资|不适用||
|金暂时补充流|||
|动资金情况|||
|项目实施出现|不适用||
|募集资金结余|||
|的金额及原因|||
|尚未使用的募|截止2016年6月30日，本次公开发行公司债券募集资金净额498,000,000.00元，实际使用募集资金300,076,284.96元，尚未使用募集资金198,026,843.83元，其中包含募集资金专户资金利息收入103,128.79元，将全部用于补充公司营运资金。||
|集资金用途及|||
|去向|||
|募集资金使用|无||
|及披露中存在|||
|的问题或其他|||
|情况|||

公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-072
威创集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1085号）核准，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）67,500,000股，发行价 13.60元/股，实际募集资金总额为人民币 918,000,000.00元，扣除各项发行费用 12,094,339.61元后，募集资金净额为人民币 905,905,660.39元。公司上述募集资金到账情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第6010号”《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。
公司于2018年8月28日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意公司变更“儿童艺体培训中心建设项目”部分实施主体和实施地点暨向全资子公司广东威乐教育科技有限公司（以下简称“威乐教育”）增资。实施主体原全部由威创股份实施，变更为威创股份和威乐教育共同实施；实施地点原在国内一、二、三线城市租赁物业实施，变更为在国内一、二、三线城市租赁物业及在公司注册地共同实施。公司变更募集资金的实施主体后，以募集资金向威乐教育增资 4000万元。具体内容详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-053）。
二、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及公司《募集
资金管理制度》的有关规定，公司全资子公司威乐教育开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与公司、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告日，威乐教育的募集资金专户存放情况如下：
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||银行名称||银行账号||资金余额（元）|
|招商银行广州黄埔大道支行||120914178210401||40,000,000||
|合计||||40,000,000||

三、募集资金四方监管协议的主要内容
甲方：威创集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：广东威乐教育科技有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行（以下简称“丙方”）
丁方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户，账号为120914178210401，截至2018年10月10日，专户余额为4,000万元。该专户仅用于甲乙两方2017年度非公开发行股份募集资金投资项目之儿童艺体培训中心建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲乙两方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲乙两方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙和丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲乙两方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲乙两方授权丁方指定的保荐代表人杨常建、秦照金可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月15日之前）向甲乙两方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按协议的要求向甲、乙、丙三方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲乙两方有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会2018年10月8日