Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-30
桂林广陆数字测控股份有限公司
二○一三年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议的通知已于2014年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
1、会议日期：2014年5月6日上午9:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长彭朋先生
4、会议地点：桂林高新区5号区公司三楼会议室
5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月6日9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2名，代表股份17,328,872股，占公司股本总额的14.7106％，公司所有董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的广西嘉合律师事务所赵思军、杨莉律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以现场记名投票表决的方式审议并通过：
1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
2、审议《公司2013年度董事会报告》；
会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
6、审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
7、审议《2014年度申请银行授信额度的议案》；
会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
8、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
会议以17,328,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广西嘉合律师事务所赵思军、杨莉律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证结论意见：桂林广陆数字测控股份有限公司2013年度股东大会的召集
及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、桂林广陆数字测控股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、广西嘉合律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2013年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司二○一四年五月六日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-11
常州亚玛顿股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，根据会议决议,同意公司使用自有资金2,000万元注册全资子公司。
以上具体内容详见公司 2014年 04月 09日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-08）。
经工商部门核准,公司于2014年04月11日完成了全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司的工商注册登记手续,取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320400000049939），《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:
名称：江苏亚玛顿电力投资有限公司；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：常州市天宁区青龙东路616号；
法定代表人：林金锡；
注册资本：2,000万元整；
成立日期：2014年04月11日；
营业期限：2014年04月11日至2034年04月10日；
经营范围：太阳能电站项目的投资、设计、开发、建设和经营管理；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；新能源储能电站开发及微电网的投资管理服务；创业投资咨询与服务（除证券、期货投资咨询外）；从事与创业投资相关的投资咨询服务；股权投资业务；实业投资及投资项目的管理服务；太阳能电池组件及系统集成产品、节能照明组件、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年四月十五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—56厦门信达股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年8月9日14:50
网络投票时间：2016年8月8日-2016年8月9日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月9日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月8日15:00至2016年8月9日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669国贸商务大厦十二楼会议室3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杜少华先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表17人，代表股份122,551,508股，占公司有表决权总股份的比例为30.1396％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份122,163,908股，占公司有表决权总股份30.0443％；网络投票的股东12人，代表股份387,600股，占公司有表决权总股份0.0953％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）15人，代表股份389,900股，占公司有表决权总股份0.0959％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,300股，占公司有表决权总股份0.0006％；通
过网络投票的股东 12人，代表股份 387,600股，占公司有表决权总股份0.0953％。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案（同意122,525,608股，占出席会议所有股东所持表决权99.9789％；反对 25,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0211％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意364,000股，占出席会议中小股东所持表决权93.3573％；反对25,900股，占出席会议中小股东所持表决权6.6427％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权0.0000％。
表决结果：通过
2、关于变更部分募集资金用途的议案：
（1）关于变更“厦门LED应用产品及封装扩建项目”部分募集资金用途的议案（同意122,523,008股，占出席会议所有股东所持表决权99.9767％；反对28,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.0233％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意361,400股，占出席会议中小股东所持表决权92.6904％；反对28,500股，占出席会议中小股东所持表决权7.3096％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权0.0000％。
表决结果：通过
（2）关于变更“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”募集资金用途的议案（同意122,523,008股，占出席会议所有股东所持表决权99.9767％；反对28,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.0233％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意361,400股，占出席会议中小股东所持表决权92.6904％；反对28,500股，占出席会议中小股东所持表决权7.3096％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年8月9日
欢瑞世纪联合股份有限公司
独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币90,000万元。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事：陈宋生
庄炜
二〇一八年一月二十九日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-21瓦房店轴承股份有限公司
2016年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016年第二次临时董事会议通知，于 2016年 5月 12日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016年第二次临时董事会，于 2016年 5月 18日下午3：30时在瓦轴集团公司 309会议室，采用现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事 12人，实到 12人。
4、董事会会议的主持人
会议由孟伟先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长的议案
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长
2、关于选举公司第七届董事会四个委员会成员的议案
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-21董事会战略发展委员会委员：孟伟、孙茂林、张兴海、唐裕荣、
刘玉平、李实、陈家军。
董事会审计委员会委员：张丽、孙娜娟、万寿义
董事会提名委员会委员：温波、孟伟、万寿义
董事会薪酬与考核委员会：刘玉平、孟伟、张丽
每个委员会的第一人为该委员会负责人。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2016年第二次临时董事会决议；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2016年5月19日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－001四川成飞集成科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年1月19日14:30在成都市青羊区日月大道二段666号公司10号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张剑龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权的股份总数为179,745,463股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.07%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的股份总数为177,578,702股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的51.44%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份总数为2,166,761股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.63%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8人，代表有表决权的股份 2,566,761股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.74%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
2016年公司本部及控股子公司预计与控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属的多家公司发生关联交易，股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）实际控制人为中航工业，因此，中航工业和成飞集团作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为177,578,702股。
会议有效表决票2,166,761票，以2,112,200股同意，5,800股反对，48,761股弃权，同意数额占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的97.48%；审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
其中中小投资者表决情况为：同意2,112,200股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.48%；反对5,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.27%；弃权48,761股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.25％。
该议案的详细内容见2015年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《四川成飞集成科技股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、张帆律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-17
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于控股子（孙）公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称“振华新云”）的母公司（本公司所占权益比例为100%），贵州振华红云电子有限公司（以下简称“振华红云”）为振华新云的全资子公司（振华新云所占权益比例为100%），振华红云为公司的全资孙子公司。2018年度，振华红云为满足生产经营活动对资金的需求，拟向金融机构申请综合授信额度人民币 1,000万元，并请求振华新云为其提供担保，担保期限一年。
（二）中国振华（集团）科技股份有限公司为深圳市振华通信设备有限公司（以下简称“振华通信”）的控股股东（本公司所占权益比例为60%），南昌振华通信设备有限公司（以下简称“振华南昌”）为振华通信的全资子公司。2018年度，振华南昌为满足生产经营活动对资金的需求，拟向金融机构申请综合授信额度人民币 73,000万元，并请求振华通信为其提供担保，担保期限一年。
（三）振华通信为满足生产经营活动对资金的需求，2018年度拟向光大银行申请增加进出口融资额度 8,000万元，并请求振华南昌为
其提供担保，担保期限一年。
2018年 4月 13日召开的公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）振华红云
1.成立日期：2012年 8月
2.注册地点：贵州省贵阳市乌当区新天大道北段 236号
3.法定代表人：王安玖
4.注册资本：人民币 4,075.59万元
5.主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置。音像设备、注塑料。
6.与上市公司存在的关联关系：振华红云为振华新云全资子公司，为公司全资孙子公司。
7.财务状况：
金额:万元
||
|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|10,330|
|8,0663,660|

||
|-|
|7,332|
|0|
|2,264|
|6,435|
|-798|
|-786|

8.是否是失信被执行人：否。
（二）振华南昌
1.成立日期：2017年 2月 10日
2.注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业区高新二路 18号高新创业园创业大厦 202室
3.法定代表人：严维
4.注册资本：人民币 50,000.00万元
5.主营业务：传真机、通讯设备、电源、报警器、气敏器件、网络通信产品及传输设备、电视机、计算机、汽车电子、机顶盒、智能电子设备的设计、生产、销售等。
6.与上市公司存在的关联关系：该公司为振华通信全资子公司，为本公司孙子公司。
7.财务状况：
金额:万元
财务指标 2017年12月31日 2018年3月31日
||
|-|
|（经审计）|
|172,913|
|122,13148,00068,015|
|0|
|50,782|
|268,227|
|1,064|
|782|

8.是否是失信被执行人：否。
（三）振华通信
1.成立日期：1988年 12月
2.注册地点：深圳市南山区高新村 W1栋 B2层
3.法定代表人：严维
4.注册资本：人民币 25,075.15万元
5.主营业务：电子电话机、GSM手机等通信设备生产和销售。
6.与上市公司存在的关联关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为60%。
7.财务状况：
金额:万元
2017年12月31日 2018年3月31日
财务指标
（经审计） （未经审计）
||
|-|
|157,790|
|123,57417,896123,574|
|76,26773,2673,000|
|34,216|
|390,374|
|1,682|
|1,554|

8.是否是失信被执行人：否。
三、担保协议主要内容
（一）振华新云为振华红云提供担保
1.担保人：振华新云
2.被担保人：振华红云
3.担保金额：人民币 1,000万元
4.担保期限：自授信实际使用之日起 12个月
5.担保方式：信用担保
（二）振华通信为振华南昌提供担保
1.担保人：振华通信
2.被担保人：振华南昌
4.担保期限：自授信实际使用之日起 12个月
5.担保方式：信用担保
（三）振华南昌为振华通信提供担保
1.担保人：振华南昌
2.被担保人：振华通信
3.担保金额：人民币 8,000万元
4.担保期限：自授信实际使用之日起 12个月
5.担保方式：信用担保
四、董事会意见
控股子（孙）公司为满足生产经营活动对资金的需求，相互之间提供担保有利于其业务的发展，符合公司整体利益需要，为此，公司董事会同意其相互提供担保。
五、反担保情况及形式
振华红云、振华南昌和振华通信均作出了书面反担保承诺：以其全部资产向担保提供方提供连带反担保责任，反担保期限与担保方提供的担保期限相同。
六、累计对外担保数理及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子（孙）公司对外担保额度总额为人民币 402,000万元，占公司最近一期经审计净资产的93.56%。
本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、其他说明
振华通信为公司持股60%的控股子公司，为了保证担保行为的公平、对等，振华通信股东会决议明确载明，按照公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。
八、备查文件
1.董事会决议；
2.担保协议；
3.振华通信股东会决议；
4.振华红云、振华南昌、振华通信反担保承诺函。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
浙江宏磊铜业股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于浙江宏磊铜业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016JNA10250浙江宏磊铜业股份股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称宏磊股份）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月26日出具了XYZH/2016JNA10249号带强调事项段的保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，宏磊股份编制了本专项说明所附的宏磊股份2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宏磊股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宏磊公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对宏磊股份2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计宏磊股份2015年度财务报表时宏磊股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解宏磊股份2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供宏磊股份为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十六日
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表总汇况情用占金资方联关他其及东股股控度年5102|元万：位单|质性用占||-||-||-||-|-||
||||因原成形用占||-||-||-||-|-|：人责负构机计会|
||||末期年5102 余金资用占额||-||-||-||-|-||
||||偿度年5102 生发计累还额金||-||-||-||-|-||
||||占度年5102 利的金资用息||-||-||-||-|-||
||||累用占度年5102 不（额金生发计）息利用占含||-||-||-||-|-||
||||占初期年5102额余金资用||-||-||-||-|-|：人责负的作工计会管主|
||||算核司公市上目科计会的||-||-||-||-|-||
||||公市上与方用占系关联关的司||-||-||-||-|-||
|||司公限有份股业铜磊宏江浙：称名司公市上|称名方用占金资||-||-||-||-|-||
|一件附|||别类方用占金资|控际实、东股股控 业企属附其及人制|计小|司公子的司公市上业企属附其及|计小|控其及人然自联关人法的制|计小|附其及人联关他其业企属|计小|计总|：人责负业企|
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-052徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017—006）。鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2017年2月6日（星期一）上午开市起停盘。公司分别于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月20日、2017年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-007）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-008）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-009）、《关于重大资产重组停牌期限届满继续停牌的公告》（公告编号2017-011）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-015）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-016）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-019）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-024）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-026）、《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告》（2017-031）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-044）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-046）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编
号2017-047）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-050）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-051）。
2017年5月5日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票停牌时间预计自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年8月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。具体内容详见公司于2017年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-046）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在按照计划积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-054快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2013年1月4日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过五年，在上述额度内，资金可滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司分别于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,额度由不超过人民币 2亿元调整为不超过人民币 3亿元（含 3亿元）,充分提高自有闲置资金使用效率。
2018年5月28日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|获得收益|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第172期|非保本浮动收益|6,000万元|自有资金|2018-04-27|2018-05-28|4.80%|244,602.74元|

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 6,000万元，取得收益 244,602.74元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第123期|非保本浮动收益|17,000|自有资金|2018-01-09|2018-06-08|5.30%|未到期赎回|
|2|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第172期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2018-04-27|2018-05-28|4.80%|已赎回本金6,000万元，收益利息244,602.74元|
|3|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第136期|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2018-01-26|2018-04-26|5.20%|已赎回本金4,000万元，收益利息512,876.71元|
|4|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2017-10-25|2018-04-25|5.10%|已赎回本金4,000万元，收益利息1,017,205.48元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-08-03|2018-02-05|5.00%|已赎回本金1,500万元，收益利息382,232.87元|
|6|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第108期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-25|2018-01-22|5.00%|已赎回本金2,000万元，收益利息243,835.62元|
|7|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第105期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-16|2018-01-22|4.80%|已赎回本金2,000万元，收益利息257,753.42元|
|8|招商银行|润泽136号10期T10803|非保本浮动收益|4,500|自有资金|2017-06-29|2017-12-29|5.20%|已赎回本金4,500万元，收益利息1,173,205.48元|
|9|东莞农村商业银行|创富理财聚赢盈2号|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-12-05|2017-12-28|4.20%|已赎回本金2,000万元，收益利息52,931.51元|
|10|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第70期|非保本浮动收益|7,000|自有资金|2017-05-10|2017-12-25|4.60%|已赎回本金7,000万元，收益利息2,020,219.18元|
|11|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2017-06-30|2017-12-08|5.00%|已赎回本金5,000万元，收益利息1,102,739.73元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第80期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-07-07|2017-09-25|5.21%|已赎回本金2,000万元，收益利息228,383.56元|
|13|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-06-28|2017-07-28|5.10%|已赎回本金1,500万元，收益利息62,876.71元|
|14|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-04-05|2017-06-29|4.40%|已赎回本金3,000万元，收益利息307,397.26元|
|15|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-04-06|2017-06-20|4.20%|已赎回本金2,000万元，收益利息172,602.74元|
|16|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第60期|非保本浮动收益|9,000|自有资金|2017-04-07|2017-06-27|4.35%|已赎回本金9,000万元，收益利息868,808.22元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为1.7亿元（含本次）。
三、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2015-17
江苏友利投资控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2014年 9月 22日开市起停牌。
2014年 12月 24日公司发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》，进入重大资产重组停牌程序。经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司于 2015年 1月 23日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原承诺争取最晚将在 2015年 3月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺最晚将在 2015年 4月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
司控股股东、实际控制人及其控制的关联人之外的第三方北京中清龙图网络技术有限公司（以下简称“中清龙图”）的股东。
2、筹划的重大资产重组基本内容：本公司以其部分资产及负债（具体范围待交易双方根据相关尽职调查情况并具体协商后确定）作为出售资产；本公司以其部分资产及负债（具体范围待交易双方根据相关尽职调查情况并具体协商后确定）作为置出资产，中清龙图所有股东以其所持中清龙图100%的股权作为置入资产，两者进行等价置换；置入资产超过置出资产价值的差额部分，由本公司向中清龙图所有股东发行股份购买。
3、拟购买资产基本情况：本次拟发行股份购买的资产为中清龙图100%股权,中清龙图主要从事网页游戏、手机游戏等业务，是国内领先的网络游戏的开发商和发行代理商之一。中清龙图拥有强大的研发能力、拥有丰富的产品储备及运营能力。2014年中清龙图总资产约 10亿元，净资产约 6.5亿元（以上数据未经审计）。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，在财务顾问的协助下，公司董事会与标的资产控股股东就交易协议主要条款积极沟通、协商，并于 1月下旬就有关条款达成一致意见。自 1月中旬起，标的资产控股股东在财务顾问的协助下开始与标的资产其他股东就交易条款展开沟通工作。
因标的资产股东涉及境内外上市公司，内部决策程序较为复杂，虽公司董事会及财务顾问极力推进各项工作，但由于交易对方内部决策链条较长、需履行的内部程序较多，因此前期沟通耗费了较长时间。
三、延期复牌的原因：
1、本次重大资产重组交易事项涉及资产出售、资产置换和发行股份购买资产，重组方案较为复杂，涉及资产规模较大，原有停牌时间内预计无法完成全部尽职调查工作。
2、本次交易对方中涉及境外上市公司的关联公司，由于本次交易涉及对方多个部门决策，相应条款尚在协调磋商中，原有停牌时间内预计无法就方案细节完成全部沟通工作。
3、本次交易对方中个人股东所持股权增值幅度较高，所需缴纳的个人所得税数额较大（初步预计将达 10余亿元），原有停牌时间内预计无法完成有关税费筹措或第三方授信工作。
综上，公司预计无法按照原定计划在 2015年 3月 22日前披露重大资产重组预案（或报告书）。为了保证本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司特申请延期复牌，公司股票于 2015年 3月 23日开市起继续停牌。
四、承诺：公司承诺最晚将在 2015年 4月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如在上述期限内公司仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事
项。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-11号陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，于 2017年 12月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-94号）。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等法律法规的要求，每五个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
由于本次重大资产重组的交易方案仍需和有关各方做进一步磋商和论证，且对于标的资产的尽职调查尚未完成，公司于 2018年 1月 6日在上述指定媒体披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-01号）。
截至本公告日，公司及有关各方正在全力加紧推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造
成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 15日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年一月十三日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-066深圳市中装建设集团股份有限公司
关于南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）于近日收到持有公司股份23,962,500股（占公司总股本3.99%）的股东南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎润天成”）减持公司股份的告知函，拟以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份11,981,250股（占公司总股本比例1.9969%）。本减持计划中，通过集中竞价方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份来源|持股数量|持股比例|
|1|南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）|中装建设首次公开发行前已发行的股份|23,962,500股|3.99%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因： 自身资金需求 。
（2）减持股份来源：中装建设首次公开发行前已发行的股份。
（3）减持股份数量：鼎润天成计划减持公司股份不超过11,981,250股，占中
装建设总股本比例1.9969%
（4）减持期间：集中竞价自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6
个月内；大宗交易自减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内。
（5）减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
（6）减持价格：视市场价格确定。
2、承诺履行情况
鼎润天成在公司首次公开发行股票并上市时及计划减持时所做承诺如下：
（1）自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）所持中装建设股份，也不要求发行人回购本人（本企业）所持有的该公司股份。股份锁定期满后两年内，本人（本企业）转让的股份不超过上市时本人（本企业）所持中装建设股票数量的50%，转让价格为届时市场价格。本人（本企业）在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。
（2）本人（本企业）作为持有中装建设5%以上股份的股东，在股份锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持中装建设的部分股票。其中，股份锁定期满后两年内，本人（本企业）转让的股份数不超过期满前直接持有的股份数的50%，转让价格为届时市场价格。本人（本企业）在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。本人（本企业）将忠实履行承诺，如本人（本企业）未能履行上述承诺，则因未履行上述承诺而获得的收入归公司所有，本人（本企业）还将在公司股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人（本企业）自违约之日起将应得的现金分红由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人（本企业）未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人（本企业）履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
（3）在计划减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
截止目前，鼎润天成严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，未发生减持的情况及违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，鼎润天成将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、鼎润天成不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
鼎润天成出具的《关于计划减持深圳市中装建设集团股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年8月3日
北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议审议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、拟变更公司名称及证券简称
公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、使用闲置自有资金进行委托理财
在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________李山 李友生 乔宪一
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-018安科瑞电气股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如
下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
财政部2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2016年2月发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部2016年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司自2019年1月1日起执行上述会计准则。
二、审批程序
公司于2019年3月29日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（二）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（三）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（四）对公司持有的股权投资由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续股权的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。
（五）本次会计政策变更对公司2019年度财务状况、经营成果、现金流无
重大影响。
四、独立董事关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于变更会计政策的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、安科瑞电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、安科瑞电气有限公司独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-072
山东鲁亿通智能电气股份有限公司股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
鉴于国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订并予以印发，准则于2017年6月12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更内容
（1）变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更审议程序
公司于 2017年 8月 28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、公司第二届监事会第二十次次会议决议
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会