证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2018-016上海普利特复合材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于2018年3月26日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2018年3月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》
经与会董事审议，同意《2017年度总经理工作报告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》截止2017年 12月 31日，公司合并资产总计383,721.13万元，负债合计158,084.41万元，归属于母公司所有者权益合计225,636.73万元。
2017年度，公司合并营业总收入339,748.71万元，比上年度增长7.59%；实现营业利润15,850.55万元，同比下降48.66%；归属于上市公司股东的净利润17,423.21万元，比上年度下降37.31%。
公司《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务预算报告》公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2018年度财务预算：公司2018年度实现营业收入44亿元，净利润3.0亿元。
本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。请投资者特别注意！
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》
详见《2017年年度报告》第四节、经营情况讨论与分析。
公司现任独立董事魏嶷、尚志强、吴星宇向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上向股东做述职报告。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配方案》经立信会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润 174,232,120.60元，2017年度末可供股东分配的利润总额为 1,230,670,728.37元。
公司以 2017年末公司总股本 270,849,978股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次利润分配 27,084,997.80元，利润分配后，剩余未分配利润 1,203,585,730.57元转入下一年度。
独立董事对《2017年度利润分配方案》发表了独立意见。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2017年年度报告》及摘要
公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
《 2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn）,《2017年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》公司对 2017年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
独立董事对《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。
《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2017年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：
（1）公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币21,000万元的综合授信额度，期限一年。
（2）公司向交通银行股份有限公司申请人民币60,000万元的综合授信额度，期限一年。在上述授信额度内，公司全资子公司上海普利特材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）至多可向交通银行上海青浦支行申请2,000万元人民币授信额度；上海
翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）至多可向交通银行上海青浦支行申请5,000万元人民币授信额度；浙江普利特至多可向交通银行嘉兴南湖支行申请25,000万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。
（3）公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（4）公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币30,000万元的综合授信额度，其中15,000万元人民币敞口，期限一年。
（5）公司向中国民生银行上海青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限在一年。在上述授信额度内，公司全资子公司浙江普利特至多可用8,000万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。
（6）公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请人民币40,000万元的综合授信额度，期限一年。
（7）公司向中国银行上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（8）公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过 3,100万美元等值的综合授信额度，期限一年。
（9）公司向杭州银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，其中5,000万元人民币敞口，期限一年。
（10）公司向华美银行(中国)有限公司申请总额不超过 10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（11）公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，期限一年。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币 55,852.54万元（其中 18,000万元人民币，5,800万美元；5,800万美元按照 2017年 12月 31日即期汇率 6.5263折合人民币约 37,852.54万元）的连带责任保证担保。
《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过1000万美元。
独立董事对《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事审议，同意公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》经与会董事审议，同意根据财政部相关文件对公司会计政策进行变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性，审议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，授权公司经营层根据市场收费情况，确定2018年度的审计费用。
公司独立董事发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
17、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年4月20日下午14：30召开2017年年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议2017年度监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作述职报告。
《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2018年3月 29日