Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：重慶鋼鐵股份有限公司
股份代號：01053 呈交日期：13/06/2019
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：A股
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|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)12/06/2019|8,918,602,267股（包括8,380,475,067股A股及538,127,200股H股）|||||
|(註3)||||||
|於2019年6月13日回購（但尚未註銷）A股，詳情請見日期為2019年5月23日的公告|2,500,000股A股|0.028%||||
|於下列日期結束時的結存(註8)13/06/2019|8,918,602,267股（包括8,380,475,067股A股及538,127,200股H股）|||||

適用於主板上市發行人 (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
(ii)已履行上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
(iii)批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
(iv)每類證券在各方面均屬相同(註10)；
(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
(vi)確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
(vii)發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
(viii)有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。
I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。
然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
適用於主板上市發行人「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i)至 (viii)項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
適用於主板上市發行人 II.
A.購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元) 13/06/2019 2,500,000股A股 於上海證券交易所以集中 人民幣1.92 人民幣1.88 人民幣4,749,248.00競價交易方式
2,500,000股A股 人民幣4,749,248.00合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)不適用 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 不適用%百分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為不適用的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：孟祥雲
(姓名)
職銜：董事會秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-031中航航空电子系统股份有限公司
关于变更公司办公地址和联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）自 2019年 5月 28日起搬迁至新地址办公。现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：1、办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 16号楼 25层 A区2、邮政编码：100028
3、联系电话：010-58354818
4、传真号码：010-58354844
5、公司网址：www.aviconics.com.cn
6、电子信箱：hondianzq@avic.com
公司注册地址未发生变化。上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，原联系方式自动停用。敬请广大投资者注意。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2015-021甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2014-040”号公告）。
根据上述决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司于 2015年 4月 21日在交通银行永昌路支行原有的募集资金专户上购买保本型理财产品。
理财产品详细情况公告如下：
一、购买交通银行理财产品的主要情况
1、产品名称：“蕴通财富·日增利”集合理财计划
2、产品类型：保本保收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：极低风险产品（1R），本评级为交通银行内部
评级
5、购买理财产品金额：14,000万元
6、投资范围:
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
7、该理财产品的预期年化收益率：4.6%
8、认购期限：公司于 2015年 4月 21日认购该理财产品，拟投资时间为 35天。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与交通银行兰州永昌路支行无关联关系11、风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过
登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司结算中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司结算中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同
的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过实施适度的低风险短期理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议
2、第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—017号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于部分监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到监事会主席杨方麟先生、监事李艳兰女士、梁玉革女士提交的书面辞职报告。杨方麟先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务；李艳兰女士、梁玉革女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届监事会监事职务。
由于公司上述三位监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此根据相关规定，上述三位监事的辞职报告应当在公司选聘新的监事填补其缺额后生效，在此之前，杨方麟先生、李艳兰女士、梁玉革女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行其监事职责。
公司已于 2015年 6月 23日召开第六届监事会第十二次会议提名新的监事候选人，并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。（详见公司临2015—014号、临2015—016号公告）
公司监事会对杨方麟先生、李艳兰女士、梁玉革女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会 2015年 6月 25日
海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，根据耀皮玻璃募集资金投资项目的实际资金投入状况，海通证券对耀皮玻璃拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1455号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 6名特定投资者发行了 203,665,987股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为999,999,996.17元，扣除各项发行费用21,403,889.55元，实际募集资金净额 978,596,106.62元。上述募集资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具“沪众会验字[2013]第 5736号”验资报告。
二、预先投入募集资金投资项目之自筹资金情况
(一) 非公开发行股票方案中披露的募集资金投资项目
公司在本次非公开发行股票预案中披露，本次非公开发行股票募集资金将投资于如下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||主要内容||总投资额|募集资金拟投入金额|
|1||天津耀皮工程玻|年产180万平方米离线LOW-E镀膜玻璃、200 万平方米中空玻璃||46,229.70|34,500.00|
|||璃有限公司三期|||||
|||工程项目|||||
|2|常熟加工项目|||年产400万平方米离线LOW-E镀膜|44,365.27|34,500.00|
|||||玻璃、120万平方米中空玻璃等建筑|||
|||||节能玻璃产品|||
|3||常熟耀皮特种玻|年产21,900 吨高硼硅防火玻璃原片||9,347.00|6,000.00|
|||璃有限公司年产|||||
|||21,900吨高硼硅|||||
|||玻璃技术改造项|||||
|||目|||||
|4|补充流动资金||补充公司营运所需之流动资金||25,000.00|25,000.00|
|合计|||||124,941.97|100,000.00|

(单位：元)
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|募投项目名称|||募集资金承诺投资金额|||可置换以自筹资金预先投入金额|||
||天津耀皮工程玻璃有限公司三期||345,000,000.00|||302,959,219.44|||
||工程项目||||||||
||常熟加工项目|||345,000,000.00||||-|
||常熟耀皮特种玻璃有限公司年产||60,000,000.00|||60,000,000.00|||
||21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目||||||||
||补充流动资金||||25,000,000.00|||-|
|||合 计||100,000,000.00|||362,959,219.44||

三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上海耀皮玻璃集团股份有限公司以本次非公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金362,959,219.44元之事项，预先投入金额已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，且已经公司董事会审议通过，已履行了必要的法律程序。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之行为，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。耀皮玻璃以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为是真实、合规的，且与经公司股东大会批准的非公开发行股票方案一致，不存在与募集资金使用计划不一致和变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。海通证券股份有限公司同意耀皮玻璃以募集资金362,959,219.44元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐代表人：杨唤、范长平海通证券股份有限公司 2014年 1月 25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2018-071安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届三次监事会会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开，应参与表决监事 5人，实际参与表决监事5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、 会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车 2018年第三季度报告全文及正文》，并发表监事会意见；
经监事会对董事会编制的 2018年第三季度报告全文及正文审慎审核，监事会认为：2018年第三季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年第三季度报告全文及正文内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
三、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
公司拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券从业资格的财务审计机构和内控审计机构，期限为一年。预计 2018年度财务报告审计及内控审计费用合计不超过230万元。本次聘任不涉及会计师事务所变更。该议案尚需提交公司股东大会审议。
安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会2018年10月30日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-077海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2017年 8月 30日以通讯方式召开。会议通知已于 2017年 8月 20日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议应到 5人，实到 5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司2017年半年度报告及摘要》；
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2017年半年度报告及摘要作出书面审核意见如下：
1、《公司 2017年半年度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2017年半年度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017年半年度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2017年半年度报告
编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
完整性承担个别及连带责任。
二、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）》；
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会2017年8月31日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2014-035上海飞乐股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2014年10月20日以电子邮件方式发出通知，于2014年10月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄峰先生主持，会议审议并通过以下议案：
一、《公司2014年第三季度报告》全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司会计政策变更及财务数据调整的议案
内容详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更及财务数据调整的公告》（临2014-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-107中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于子公司租赁房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司在美国的全资子公司 Vcan Bio USA Co.,Ltd（简称“Vcan Bio公司”）拟承租Sunshine Technologies HoldingCorp.（简称“Sunshine公司”）坐落于美国21 Stramthmore Road ,Natick,MA 01760的房屋
●过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为1次：公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司将坐落于滨海高新区华苑产业区梅苑路 12号第 2幢房屋出租给天津开发区德源投资发展有限公司，租金总额为 16,989,212.50元。
一、关联交易概述
（一）关联交易主要内容
公司在美国的全资子公司 Vcan Bio USA Co.,Ltd（以下简称“Vcan Bio公司”）决定承租Sunshine Technologies HoldingCorp.（以下简称“Sunshine公司”）坐落于美国 21 Stramthmore Road ,Natick,MA 01760的房屋，房屋建筑面积 15504平方英尺。经双方协商，租赁房屋月租金为$25,000，租赁期限为3年，租金总额为$900,000元。
（二）关联关系
Sunshine公司为天津鸿浩旭日商贸有限公司投资设立的子公司，天津鸿浩旭日商贸有限公司的控股股东和实际控制人为李旭，李旭为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定的关联关系的情形，本次交易构成关联交易。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-107（三）至本次关联交易为止，过去 12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上，亦未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：Sunshine Technologies Holding Corp.
公司类型：有限责任公司
注册地：特拉华州
主要办公地点：马萨诸塞州纳蒂克市
法定代表人：王勇
注册资本：发行股份 5,000股；每股价格0.01美元
主营业务：房地产投资，出租以及其他法律允许的合法商业活动
主要股东：天津鸿浩旭日商贸有限公司100%持股。天津鸿浩旭日商贸有限公司的股东：李旭95%，天津开发区德源投资发展有限公司5%。
Sunshine公司于2016年2月18日成立，成立之后购买了位于21 Strathmore Rd, Natick, MA 01760的办公楼，并准备出租，尚未开展具体经营业务。Sunshine公司 2016年 3月 31日资产总额为 4,733,701美元，净资产为 4,489,828美元,营业收入为0，净利润-10,154美元。
公司与 Sunshine公司在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
租赁标的坐落于美国 21 Stramthmore Road ,Natick,MA01760，权利人为 Sunshine公司。房屋建筑面积 15504平方英尺，是一幢钢玻璃水泥混凝土结构的单层建筑物，初建于 1961年，于 1995年和 2012年重新装修和改进，有 46个自有停车位，以及独立装货卸货设施。
租赁标的使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-107的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易的定价政策
本次租赁房产的价格是在参考附近地区同类商业建筑的当前市场租金水平的基础上，经双方协商确定的。
本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
出租人（出租方）：Sunshine Technologies Holding Corp.
承租人（承租方）：Vcan Bio USA Co.,Ltd
（二）租赁标的
1、租赁标的坐落于美国 21 Stramthmore Road ,Natick,MA01760。
2、许可用途：办公、生物医学研发、轻工业制造、商业综合。
3、出租方在此按照本租赁协议的各项条款、约定、条件和规定将房产出租并转交给承租方，承租方在此按照本租赁协议的各项条款、约定、条件和规定向承租方租赁房产并取得相关利益。
4、出租方“按现状、按现有缺陷”将房产出租给承租方，承租方承认其曾经有完全、充分和全面的机会检查、调查、勘查和检测所有房产状况。
（三）租赁期限
自 2016年9月1日起至 2019年8月31日止，共计3年。
（四）租金及租金支付
1、基本租金：租期内每月 25,000.00美元；在租期内，基本租金应当在每个日历月的第一个工作日预付；对于租期开始或结束时未满一个整月的任何月份，该月租金金额按比例折算。
2、额外租金：出租方无须支付或承担与房产相关的任何收费或其他费用；
承租方应承担房地产税、动产税、保险费，以及水、污水水处理、气、电、电话及其他公用事业相关的所有费用。
（五）其他
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-1071、本租赁协议适用麻萨诸塞州法律并且依据该州法律进行解释。
2、本租赁协议出租方和承租方签字盖章后生效。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次承租房屋，有利于公司在美国开展研发业务及具体的项目申报业务，符合公司发展战略。同时，本次交易体现了“公开、公平、公正”的原则，交易价格公允合理，符合上市公司及全体股东的整体利益。
六、关联交易履行的审议程序
（一）第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回避表决，由其他 5名非关联董事全票通过。
（二）公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第八届董事会第五十六次会议审议。并就本次关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司子公司承租房屋，有利于公司子公司在美国开展项目研发等相关业务，为公司进入美国市场提供有力支持。同时本次关联交易定价遵循公平合理的定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形；
2、本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2018-013债券代码：135524 债券简称：16西南C1
西南证券股份有限公司关于行使
“16西南C1”次级债券发行人赎回选择权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）于 2016年 6月 2日发行了西南证券股份有限公司2016年第一期次级债券（债券简称本期债券或“16西南C1”）。根据《西南证券股份有限公司 2016年第一期次级债券募集说明书》的约定，发行人有权于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 10个交易日，在中国证监会指定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，则本期债券将在第2个计息年度末全部到期；若发行人未行使赎回选择权，则本期债券将在后3个计息年度继续存续，且从第 3个计息年度开始，后3个计息年度的票面年利率将在初始发行利率的基础上上调300BP。
公司决定行使“16西南C1”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16西南C1”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“16西南C1”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十一日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-033博敏电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018年 5月 30日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2018年 6月 1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案。
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市君天恒讯科技有限公司100%的股权并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设等。根据公司 2017年年度股东大会的授权，公司董事会对公司本次重大资产重组募集配套资金方案进行调整，具体调整如下：
募集配套资金方案调整情况：
1、募集资金金额及发行数量
原方案：
公司拟以询价的方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 57,500万元。本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的20%（即不超过 3,347万股），募集资金总额不超过本次拟购买标的资产交易金额的100%。如本次募集配套资金将导致发行股份数量超过本次发行前公司
总股本的20%，则本次募集配套资金发行的股份数量将按照前述发行上限确定，本次募集配套资金总金额将进行相应调减，各认购对象于本次募集配套资金中认购的募集配套资金金额及公司股份数量也将按照当时的认购比例进行相应调整。
本次发行股份的数量以中国证监会核准的数量为准。如本次募集配套资金的募集资金总额应证券监管部门要求或因监管政策变化而予以调减的，则认购对象本次所认购的股份数量原则上按其认购比例相应调减。
调整后的方案：
公司拟以询价的方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 41,848万元。本次募集配套资金发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的20%（即不超过 3,347万股），募集资金总额不超过本次拟购买标的资产交易金额的100%。如本次募集配套资金将导致发行股份数量超过本次发行前公司总股本的20%，则本次募集配套资金发行的股份数量将按照前述发行上限确定，本次募集配套资金总金额将进行相应调减，各认购对象于本次募集配套资金中认购的募集配套资金金额及公司股份数量也将按照当时的认购比例进行相应调整。
本次发行股份的数量以中国证监会核准的数量为准。如本次募集配套资金的募集资金总额应证券监管部门要求或因监管政策变化而予以调减的，则认购对象本次所认购的股份数量原则上按其认购比例相应调减。
2、募集资金用途
原方案：
本次交易拟募集配套资金不超过 57,500万元，将全部用于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||拟使用募集资金（万元）|占比|
|1|支付本次交易现金对价||19,500|33.91%|
|2|本次交易涉及的税费及中介费用||3,000|5.22%|
|3|标的资产在建项目建设|研发中心建设项目|15,016|26.11%|
|||功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目|3,036|5.28%|
|||大功率电机驱动电源器件的模块化项目|6,039|10.50%|
|||高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目|5,926|10.31%|
|||高压功率mosfet模块化项目|4,983|8.67%|
|合计|||57,500|100.00%|

调整后的方案：
本次交易拟募集配套资金不超过 41,848万元，将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序|项目名称|拟使用募集资金|占比|

||||||
|-|-|-|-|-|
|号|||（万元）||
|1|支付本次交易现金对价||19,500|46.60%|
|2|本次交易涉及的税费及中介费用||3,000|7.17%|
|3|标的资产在建项目建设|研发中心建设项目|2,547|6.09%|
|||功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目|2,261|5.40%|
|||大功率电机驱动电源器件的模块化项目|5,223|12.48%|
|||高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目|5,155|12.32%|
|||高压功率mosfet模块化项目|4,162|9.95%|
|合计|||41,848|100.00%|

除上述调整外，本次重组方案内容均不变。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见《博敏电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《博敏电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案。
根据中国证监会2015年9月18日发布的《公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：“……3、关于配套募集资金1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整”。
本次募集配套资金方案调整为减少募集配套资金总额及发行股份数量，根据中国证监会《公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见《博敏电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《博敏电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会 2018年6月2日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-016常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
一、使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的概况
为充分利用公司及子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及子公司拟对最高额度不超过2亿元闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、通过购买理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，是为公司股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
（二）监事会意见
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015027
北京大豪科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
2015年5月15日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2015—015”号公告及 2015年 5月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。根据上述决议，为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行购买理财产品。理财产品详细情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、投资目的：在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的情况下进行现金管理，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。
2、投资额度：人民币伍仟万元整
3、投资品种：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号（非保本浮动收益型理财产品）。
4、投资期限：180天
5、资金来源：本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。
6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。
（二）公司购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、委托理财合同的主要内容
|||
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|产品名称|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号|
|产品代码|2301137338|
|投资人|企事业单位或法定成立的组织机构|
|投资及收益币种|人民币|
|投资标的|本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等|
|收益类型|非保本浮动收益型|
|募集期|2013年10月21日到10月23日|
|产品成立日|2013年10月24日|
|开放日及开放时间|自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间，但乙方有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。|
|申购及申购确认日|甲方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日乙方扣款并确认份额，T+1日若乙方扣款成功并确认份额即为申购确认日。（T日、T+1日均为工作日）|
|投资期限|180天|
|投资兑付日|投资期限届满后的下一日兑付持有份额所对应的剩余投资本金及收益（若有）。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间|

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|-|-|
||内资金到账）|
|赎回|投资期限届满自动到期兑付，期间甲方不可提前赎回本产品|
|产品预期收益率|5.50%/年（自2015年4月23日起由5.60%/年调整为5.50%/年）|
|产品规模上限|50亿元人民币，根据产品实际运作情况乙方有权调整产品规模上限。|
|投资起点金额|本理财产品按份认购、1 元为 1 份。投资起点金额人民币 50 万元起，以人民币1万元的整数倍递增。|
|产品预期收益率调整说明|乙方有权根据投资运作情况不定期调整产品预期收益率，并至少于新产品预期收益率启用前1个工作日公布。甲方每次申购本产品所适用的产品预期收益率固定为申购确认日乙方所公布的产品预期收益率，在投资期限内不随乙方对产品预期收益率的调整而变化。|

三、投资风险控制
本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。为控制风险，公司选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小，在可控范围之内。
公司采取的具体风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员在法定媒体公告前负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财
产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司生产经营的影响
公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、流动性较好的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。
五、公司理财产品投资情况
截至本公告日，公司连续12个月内累计使用闲置资金购买理财产品总额为人民币5亿元（含本次理财金额），占公司2014年底经审计的净资产的55.16%。尚未到期理财产品余额为人民币4.5亿元。具体情况如下：
1、2015年5月21日，公司以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号（保证收益型），起息日为2015年5月22日，理财期限为180天，预期年化收益率为4.8%。
2、2015年5月22日，公司以闲置募集资金1亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号（保证收益型），起息日为2015年5月25日，理财期限为90天，预期年化收益率为4.5%。
3、2015年5月22日，公司以闲置自有资金1亿元购买中国农业银行“安心得利”定向（ADDG2015031）人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），起息日为2015年5月27日，理财期限为181天，预期年化收益率为5.0%。
4、2015年6月3日，公司以闲置自有资金5000万元购买兴业银行人民币常规机构理财计划人民币理财产品（非保本浮动收益型理财产品），起息日为2015年6月4日，理财期限为162天，预期年化收益率为5.3%。
5、2015年6月4日，公司以闲置自有资金1亿元购买五矿国际信托有限公司的五矿信托-东源煤业信托贷款集合资金信托计划，起息日为2015年6月5日，理财期限为325天，预期年化收益率为7.9%。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2015年6月23日
报备文件
（一）股东大会决议及董事会决议
（二）上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 4号人民币理财产品合同
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买 HIGHLAND GROUP HOLDINGS LIMITED约89%股权1（以下简称“本次交易”），本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规范性文件的要求，公司对于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年 2月 28日，公司发布《南京新街口百货商店股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-005），因正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年3月3日开始停牌。
2、2014年3月7日，公司发布《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组公告》（公告编号：临2014-006），为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 3月 10日起继续停牌不超过30日。
3、2014年4月9日，公司发布《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2014-020），为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年4月10日起继续停牌不超过30日。
4、公司股票停牌期间，公司与独立财务顾问、法律顾问等证券服务机构按照工作分工及进度要求开展相关工作，并均就保密事项与前述证券服务机构做出约定。
5、公司筹划重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
7、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编
制了《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件。
8、2014年 4月 12日（北京时间），公司与 HIGHLAND GROUP HOLDINGSLIMITED（“标的公司”）及/或交易对方的《股权购买协议》成功签署完毕。根据协议，公司向标的公司的股东购买其持有的标的公司合计约89%的股权，包括优先普通股 600,500股、优先股 151,111,110股、A类普通股 8,888,890股以及 B类普通股526,316股。
9、2014年 4月 24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议了《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买预案》及相关议案。
10、2014年4月24日，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-066天津松江股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十一次会议由董事长曹立明先生召集，并于2016年7月1日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明回避了表决。
此议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于公司召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司2016年第五次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年7月5日