证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 024天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年3月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。
召开本次会议的通知及相关资料已于2017年3月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。
公司第三届董事会独立董事李晶泽、吴锋、向显湖向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的述职报告。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告》及摘要
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司《 2016年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
截至2016年12月31日，公司资产总额为11,205,934,319.54元，负债总额为5,411,408,341.23元，股东权益合计为5,794,525,978.31元，其中归属于母公司股东权益为4,591,314,807.97元，2016年度公司营业总收入为3,904,564,233.41元，归属母公司股东的净利润为1,512,050,934.72元。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
《关于2016年度利润分配预案的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于四届四次董事会相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2017年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
《关于 2017年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
七、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
公司独立董事、监事会对该议案发表了专门意见，《关于为全资子公司提供担保的公告》及专门意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
九、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
针对该专项报告，公司监事会、独立董事出具了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《第四届董事、监事薪酬方案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2017年度审计费用并签署相关协议。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并对该议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
关联董事蒋卫平先生、蒋安琪女士回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并由独立董事、监事会发表了专门意见。
《关于 2017年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十三、逐项审议通过《关于修订完善公司内控制度的议案》
随着公司规模的日益扩大，为保证相关内控制度能适应公司的发展需要，进一步规范公司运作，维护公司和股东的利益，公司对部分内部控制制度进行了修订、补充、完善和废止，并制订了若干制度。逐项表决结果如下：
（一）《董事、监事薪酬管理制度》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（二）《总裁（总经理）工作细则》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（三）《会计师事务所选聘制度》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（四）《财务责任追究制度》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（五）《投资管理制度》（制订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（六）《财务总监（财务负责人）、会计机构负责人管理制度》（修订）表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（七）《货币资金管理制度》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（八）《金融衍生品交易业务内部控制制度》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（九）《合同管理制度》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（十）《内部问责制度》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（十一）《内部控制缺陷认定标准》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（十二）《高级管理人员薪酬管理办法》（修订）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
（十三）《日常生产经营决策制度》（废止）
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
审议通过的相关制度具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案中的《董事、监事薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
《关于召开 2016年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日