证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016- 089
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于 2016年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第六次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年8月11日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利洁能|2016/8/5|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：亿利资源集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 7月 27日公告了股东大会召开通知，合计持有59.32%股
份的股东亿利资源集团有限公司，在2016年7月27日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
亿利资源集团有限公司作为亿利洁能股份有限公司股东，提请公司董事会将《关于<亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》作为临时提案提交公司2016年第六次临时股东大会临时提案审议。
《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号2016-088）详细内容见2016年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年7月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月11日14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 6层四号会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年8月11日
至2016年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|3|《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于增补独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|2.01|独立董事候选人：章良忠|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案1已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于 2016年 4月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告，并由第六届董事会第三十七次会议审议同意将议案 1提交本次股东大会审议。
（2）议案2已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于 2016年 7月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
（3）议案3已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司于 2016年 7月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年7月28日
报备文件
（一）《亿利资源集团有限公司关于增加 2016年第六次临时股东大会临时提案的函》
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|||||
|3、|《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》|||||
|序号||累积投票议案名称|投票数|||
|2.00||关于增补独立董事的议案||||
|2.01||独立董事候选人：章良忠||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||