Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-027关于珠海港物流与高栏港务
开展煤炭总包业务关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为提升珠海市最具规模的港区-高栏港的港口物流配套能力，加大力度发展总包物流业务，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与珠海港高栏港务有限公司（以下简称“高栏港务”）合作开展珠海高栏至昆明青龙寺的煤炭总包业务，年预计交易金额为 1000万元。
因高栏港务系公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）的全资企业，公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长，董事梁学敏先生同时兼任珠海港集团董事、总经理，董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事、财务总监，公司与高栏港务存在关联关系。本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司于2017年4月27日召开的第九届董事局第三十七次会议审议通过。参与该项议案表决的董事6人，同意6人；反对0人，弃权0人。关联董事欧辉生先生、梁学敏先生、周娟女士已回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不构成借壳。无需政府有关部门批准。无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）高栏港务基本情况：注册资本：37000万元，注册地：珠海港连岛大堤西侧高栏港务大楼五楼，法定代表人：胡海军，经营范围：经营自建码头，装卸服务，仓储服务（不含危险品仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。主要股东：珠海港集团持有高栏港务100%股权。
截止 2016年 12月 31日，高栏港务经审计总资产 6.2亿元，净资产 3.6亿元，营业收入 1.6亿元，净利润 380万元。截止 2017年 3月 31日，高栏港务未经审计净资产 3.63亿元。
（二）关联关系：高栏港务系公司控股股东珠海港集团的全资下属公司。
三、关联交易内容
高栏港务委托珠海港物流将装载煤炭产品的集装箱由高栏港务码头运送至昆明青龙寺相关企业（港至门），双方将集装箱做为货物交接单元。
四、交易的定价政策及定价依据
上述集装箱总包物流项目，是双方按照公平、合理原则及参照市场定价，协商并签订合同。合作过程中，高栏港务将按合同项下约定支付运费，运费核算将遵循公允、合理原则。
五、交易协议的主要内容
（一）合同方：珠海港高栏港务有限公司（以下简称“甲方”）；
珠海港物流发展有限公司（以下简称“乙方”）。
（二）服务内容
甲方委托乙方将甲方煤炭（20英尺标准集装箱）由高栏港务码
头运送至昆明青龙寺相关企业（港至门），甲乙双方将集装箱做为货物交接单元。
（三）价格及支付条款
乙方需在次月 7日前和甲方核对相关的费用并开具发票送至甲方，甲方在收到发票后在当月支付乙方费用。
（四）合同有限期及生效条件
1、合同期限自 2017年 3月 30日起至 2017年 12月 31日止。
2、本合同从签字盖章之日起生效至合同期满并货款两清时终止。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司物流板块业务的核心竞争力之一是依托母港高栏港的快速发展，不断完善物流供应链服务链条，提升作业效率和综合服务能力。
珠海港物流与高栏港务合作开展上述业务，通过开拓西江沿线及云贵川的物流市场，从而实现总包物流的发展与产业链的延伸，将增加双方的主营收入并实现聚货母港的重要目标。
双方合作服务费用的定价参照市场定价，合同项下费用核算和支付将遵循公平、合理原则。关联交易不会损害公司及合作方的利益，符合公司及公司全体股东的整体利益。
七、当年年初至 4月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2017年 4月末，珠海港物流与高栏港务累计已发生的关联交易总金额预计为 214万元。
八、独立董事的事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事认为：该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，
遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。关联董事已回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
九、备查文件
1、公司第九届董事局第三十七次会议决议；
2、独立董事对上述事项发表的独立意见。
珠海港股份有限公司董事局
2017年 4月 28日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-053号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019年 8月 17日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2019年 8月 28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核，监事会认为公司《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况，2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2019年8月 29日
华泰资产管理有限公司
与
北京四维图新科技股份有限公司
之
附条件生效的股份认购协议
之
补充协议
二〇一六年十月
本补充协议由以下双方于2016年10月12日在北京市签署：
甲方：北京四维图新科技股份有限公司，为一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深圳证券交易所上市交易（股票代码：002405），其法定住所为北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室，以下简称“甲方”。
乙方：华泰资产管理有限公司，为一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司（代表华泰策略投资产品(第三十二期)），以下简称“乙方”。
（任何一方当事人以下单称“一方”，合称“双方”。）
鉴于：双方于2016年5月13日签署了《附生效条件的股份认购协议》（下称“《股份认购协议》”），该协议约定了乙方将其享有的甲方股东表决权无条件授予甲方总经理程鹏事宜（下称“表决权授予事宜”）。
经双方友好协商，就《股份认购协议》达成如下补充协议条款：
一、双方同意：终止《股份认购协议》项下表决权授予事宜的条款（即《股份认购协议》第八条“乙方对甲方的陈述和保证”第8.10款），除此之外，《股份认购协议》其他各项条款仍然有效。
二、双方同意不再以任何形式对表决权授予事宜进行约定。
三、本补充协议经双方签署后生效。本补充协议正本一式五份，双方各执一份，其它各份供报送主管机关审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰资产管理有限公司与北京四维图新科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签署页）
华泰资产管理有限公司（代表华泰策略投资产品(第三十二期)）（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
（本页无正文，为《华泰资产管理有限公司与北京四维图新科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签署页）
北京四维图新科技股份有限公司
（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-021武汉天喻信息产业股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司《2014年第一季度报告》将于2014年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-012
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一四年度监事会工作报告
一、报告期监事会会议情况
2014年公司监事会共召开十次会议，其中临时会议三次。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开日期|会议届次|会议议案名称|
||||审议公司向交通银行葫芦岛分行申请壹亿陆仟|
|1|2014年1月2日|第六届监事会临时会议|万元综合授信业务的议案及公司向中国银行葫|
||||芦岛分行申请壹亿元综合授信业务的议案|
||||审议公司2014年度报告相关事项及内部控制自|
|2|2014年3月19日|第六届监事会第三次会议||
||||我评价报告的议案|
||||审议公司2014年第一季度报告相关事宜及监事|
|3|2014年4月14日|第六届监事会第四次会议|会对2014年第一季度报告的书面审核意见的议|
||||案|
||||审议公关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口|
||||有限公司向盛京银行申请3900万元综合授信的|
|4|2014年6月6日|第六届监事会临时会议||
||||议案及关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出|
||||口有限公司提供担保的议案|
||||审议公司股票期权激励计划预留期权授予相关|
|5|2014年6月10日|第六届监事会第五次会议|事项、聘请内控审计机构、聘请内控建设咨询|
||||机构及豁免控股股东承诺的议案|
||||审议投资设立“建筑安装”公司及确定股票期|
|6|2014年7月8日|第六届监事会第六次会议||
||||权激励计划预留期权授予日的的议案|
|7|2014年8月18日|第六届监事会临时会议|审议变更公司经营范围及修改公司章程的议案|
||||审议公司2014年半年度报告及新增2014年日|
|8|2014年8月20日|第六届监事会第七次会议||
||||常关联交易预测的议案|
||||审议公司2014年第三季度报告、监事会对2014|
|9|2014年10月22日|第六届监事会第八次会议|年第三季度报告的书面审核意见及聘任高级管|
||||理人员的议案|
||||审议期权激励计划首次授予的部分已授期权注|
|10|2014年12月15日|第六届监事会第九次会议|销及监事会对注销期权激励计划部分已授期权|
||||的核查意见的议案|

二、监事会对公司 2014年度工作的评价
1、2014年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运行状态，企业运营稳定。对此年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营
情况，客观的反映了公司实际效益情况。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
2、报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，确定了新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题方面有了清晰思路。
3、报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础管理，为公司今后发展奠定了良好基础。
4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：
报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
报告对内部控制情况的自我评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占用。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二○一五年三月九日
华泰联合证券有限责任公司
关于常州千红生化制药股份有限公司限售股份
上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对千红制药首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份即将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，现发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
千红制药首次公开发行前总股本为120,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]123号”文核准，公司于2011年2月9日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，其中网下配售8,000,000股，网上定价发行32,000,000股。经深圳证券交易所“深证上[2011]54号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年2月18日在深圳证券交易所中小板上市交易，首次公开发行后公司总股本增加到160,000,000股。
自公司首次公开发行股票并上市至今，公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、申请解除股份限售股东承诺：
（1）在公司首次公开发行股票前，本次申请解除股份限售的王耀方等5名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份；也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。
（2）本次解禁的董事、高级管理人员承诺：本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例
不超过50%。
2、招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年2月20日（周四）。
2、本次解除限售股份的数量为68,563,843股，占公司总股本的42.8524%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计5人，均为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|持有证券数量（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|王耀方|36,486,000|36,486,000|董事、董事长|
|2|赵刚|18,243,000|18,243,000|董事、副董事长、总经理|
|3|蒋建平|6,081,000|6,081,000|董事、副总经理|
|4|周冠新|6,081,000|6,081,000|监事、监事会主席|
|5|沈小蕙|1,672,843|1,672,843||
|合计||68,563,843|68,563,843|-|

5、公司董事会将监督相关担任董事、监事、高管的股东在出售股份时继续严格遵守“本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过50%”的承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、对有关证明文件的核查情况
为了核查千红制药股东申请限售股份上市流通相关事宜，本保荐机构重点核
查了以下相关文件：
1、《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；
2、《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部 2014年 2月 11日出具的公司《发行人股本结构表》和《限售股份明细数据表》；
4、《中小企业板上市公司限售股份上市流通申请表》；
5、公司出具的《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：持有千红制药有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；千红制药对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对常州千红生化制药股份有限公司本次限售股份上市流通无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于常州千红生化制药股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
张雷 宁敖
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-043
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015年
第六次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015年第六次会议（临时会议）于 2015年 6月18日以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
将公司章程第十三条修改为：“第十三条公司经营范围为：压力容器设备的生产、销售（凭生产许可证经营）（有效期限以许可证为准）。制冷空调设备、机械设备零配件、塑料制品（不含农膜）、装饰材料、环保及轻纺设备的制造、销售；
制冷空调成套设备安装调试、工程设计、技术咨询服务；许可范围的进出口业务、对外承包工程；五金交电化工（不含化学危险品）、建筑材料的批发、零售；钢结构制作与安装、防腐保温工程；房屋租赁；气体压缩机、配电开关控制设备的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
（最终以工商登记管理部门核定为准）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
决定于2015年7月6日召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年六月十九日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-078江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 7月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180700，以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司会同交易对方、泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”、“标的资产”或“标的公司”）及中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和落实，对重组报告书等文件进行了修订、补充和完善。重组报告书本次修订、补充和完善的主要内容如下：
1、根据补充的财务和审计资料，将报告书中涉及泰安鼎鑫、上市公司及上市公司备考财务数据以及相应的财务分析补充披露至2018年5月31日，同时对相关资产、负债及权属状态进行了更新。
节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（七）利润补偿安排”之“5、现金补偿的可实现性”、“第五节发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（二）募集配套资金的必要性”之“1、前期募集资金使用情况”、“第五节发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（一）募集配套资金用途”、“第五节发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（四）本次募集配套资金的合规性分析”及“第五节发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（二）募集配套资金的必要性”中补充披露的内容。
3、补充披露了标的资产是否存在股权代持情况；外方股东2011年退出的原因以及对标的资产的影响；标的资产转为内资企业是否已履行必要的审批或备案程序。具体详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“五、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）标的资产权属状况”及“第四节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（十）2011年 11月，第四次股权转让”中补充披露的内容。
4、补充披露了本次交易后保障标的资产管理层和核心技术人员稳定性的措施及可行性。具体详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、主营业务情况”之“（十四）核心技术人员情况”中补充披露的内容。
5、补充披露了标的资产曾控制的四家子公司报告期内的主要财务数据；2017年 7月购买鑫瑞得的价格及定价依据，纳入合并范围后又于 2018年 2月注销的原因；转让泰安冰凌的原因、转让价格及定价依据；上述公司注销及转让事项对本次交易估值的影响。具体详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“四、下属企业情况”之“（一）控制的子公司”中补充披露的内容。
“2、核心竞争力”之“（4）质量优势”、“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况分析”之“（二）负债构成”之“4、预计负债”及“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的公司盈利能力分析”之“（四）期间费用”之“1、销售费用”中补充披露的内容。
7、补充披露了标的资产业绩承诺金额的设定依据；业绩承诺期内每年承诺的净利润数低于标的资产 2017年实际净利润的原因及合理性，标的资产是否面临较大的业绩下滑风险，标的资产财务状况是否存在恶化的可能性，上述情况是否导致上市公司利益受损；设置业绩奖励安排的原因、依据及合理性，相关会计处理及对上市公司可能造成的影响。具体详见重组报告书“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（七）利润补偿安排”中补充披露的内容。
8、补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式；本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。具体详见重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力影响分析”之“（三）本次交易对上市公司主营业务的影响”、“第九节管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（三）未来经营发展战略和业务管理模式”、“第九节管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（一）交易完成后公司的整合计划”中补充披露的内容。
节管理层讨论与分析”之“四、标的公司盈利能力分析”之“（三）毛利率”之“3、与同行业上市公司毛利率的比较”中补充披露的内容。
10、补充披露了标的资产客户集中度较高的合理性、相关风险及应对措施；
标的资产产品取得下游整车厂商相关认证的情况；报告期内标的资产拓展新客户的情况，以及未来是否存在难以进一步拓展客户的风险；目前主要在手合同订单的内容，包括但不限于客户名称、起止期间、产品、数量和定价依据等，是否存在违约、合同终止或不能续约的风险；标的资产客户集中度较高对标的资产经营稳定性和持续盈利能力的影响，本次交易是否存在导致客户流失的风险及应对措施。具体详见重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、主营业务情况”之“（六）主要产品的生产和销售情况”中补充披露的内容。
11、补充披露了化解原材料采购价格波动风险相关措施的可行性及实施效果；就原材料价格波动对标的资产收益法评估值的影响进行敏感性分析。具体详见重组报告书“第十二节风险因素”之“九、购买标的资产的经营风险”之“（三）原材料采购价格波动的风险”之“2、化解原材料采购价格波动风险相关措施的可行性及实施效果”、“第六节交易标的的评估情况”之“一、标的资产的资产评估情况”之“（七）收益法评估情况”之“13、原材料价格波动对泰安鼎鑫收益法评估值的敏感性分析”中补充披露的内容。
12、补充披露了本次交易备考财务报表中，交易标的可辨认净资产公允价值及商誉的具体确认依据，是否符合《企业会计准则》的相关规定；备考报表编制及本次交易评估中，是否已充分辨认及合理判断标的资产拥有的但未在其财务报表中确认的无形资产，包括但不限于特许经营权、专有技术、客户关系、合同权益、商标权和专利权等；大额商誉确认对上市公司未来经营业绩的可能影响。具体详见重组报告书“第十节财务会计信息”之“二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务报表”之“（一）备考资产负债表”中补充披露的内容。
收益法评估情况”之“12、永续期间相关收入成本等参数预测保持稳定具有合理性”中补充披露的内容。
14、补充披露了收益法评估中，标的资产销售数量、销售单价的具体预测依据，预计 2018年、2019年实现的营业收入低于 2017年实际营业收入的原因及合理性；收益法评估中，标的资产未来年度毛利率预测数据的合理性。具体详见重组报告书“第六节交易标的的评估情况”之“一、标的资产的资产评估情况”之“（七）收益法评估情况”中补充披露的内容。
15、补充披露了中介机构未能勤勉尽责时将承担连带赔偿责任的专项承诺。
具体详见重组报告书“重大事项提示”之“十三、中介机构关于未能勤勉尽责时将承担赔偿责任的专项承诺”中补充披露的内容。
16、补充披露了上市公司前次重组相关资产运行情况及承诺履行情况。具体详见重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“五、公司最近三年重大资产重组情况”之“（一）收购朗脉股份100%股权”中补充披露的内容。
17、补充披露了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》第六十六条第三款规定的相关内容。
具体详见重组报告书“第十三节其他重要事项”之“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中补充披露的内容。
18、根据前次重组报告书公告后的实际情况更新部分内容等。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-026三只松鼠股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表房尚任先生的书面辞职报告，房尚任先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房尚任先生辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。公司董事会对房尚任先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2019年 10月 29日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周圆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周圆女士（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0553-8788323
传真：0553-8783156
邮箱：c_slyao@3songshu.com
通信地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会 2019年 10月29日
附件：简历
周圆，女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，汉族，本科学历，已取得深交所董事会秘书资格证书。曾就职于安徽江南化工股份有限公司（股票简称：江南化工股票代码：002226）并担任证券事务代表职务。
截至本公告披露日，周圆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司与韬蕴资本签署《<战略投资合作框架协议>补充协议三》的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-095深圳赫美集团股份有限公司
关于公司与韬蕴资本签署
《<战略投资合作框架协议>补充协议三》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日与韬蕴资本集团有限公司（以下简称“韬蕴资本”）签署了《<战略投资合作框架协议>补充协议三》（以下简称“补充协议三”）。
上述补充协议三同意将双方于2018年5月14日签署的《战略投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”）、2018年8月14日签署的《<战略投资合作框架协议>补充协议》（以下简称“补充协议一”）及2018年9月14日签署的《<战略投资合作框架协议>补充协议二》（以下简称“补充协议二”）中约定的韬蕴资本剩余的持有公司0.46%股份的持股义务在补充协议二约定的期限基础上延迟一个月履行，即韬蕴资本应在2018年11月14日前持有公司不低于5%的股份。现将具体情况公告如下：
一、框架协议进展情况
2018年5月14日，公司与韬蕴资本签署了框架协议，韬蕴资本基于对公司高端消费品产业链业务发展前景的看好，拟在框架协议签署后三个月内以包括但不限于大宗交易、二级市场购买、协议受让等方式收购公司不低于5%的股份，并在收购完成后的 12个月内不以任何方式进行减持；同时韬蕴资本还将与公司进行多方位业务深度合作。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司与韬蕴资本签署《<战略投资合作框架协议>补充协议三》的公告第四大股东北京广袤投资有限公司（以下简称“广袤投资”）100%股权，视为韬蕴资本履行框架协议的持有公司4.54%股份的义务，剩余持股义务继续由韬蕴资本按照公司与其签署的框架协议履行。
2018年 8月 8日，公司与王菲、北京中泰创盈企业管理有限公司（以下简称“中泰创盈”）签署《合作意向协议》，公司拟受让王菲、中泰创盈所持有的北京东方车云信息技术有限公司（以下简称“东方车云”）部分或全部股权，上述交易对手方王菲与韬蕴资本为一致行动人。上述事项筹划期间，韬蕴资本作为该事项的内幕信息知情方，在相关内幕信息筹划至披露期间，不得交易上市公司股票。故公司与韬蕴资本分别于2018年8月14日及2018年9月14日签署了补充协议一、补充协议二。双方协商一致将框架协议约定的3个月内完成持有公司不低于5%股份的计划实施期限在补充协议二的基础上顺延一个月。
上述事项进展情况的具体内容详见公司分别于2018年5月15日、2018年7月 2日、2018年 8月 10日、2018年 8月 16日、2018年 9月 15日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
二、补充协议三的主要内容
1、协议各方
甲方：韬蕴资本集团有限公司
乙方：深圳赫美集团股份有限公司
2、甲、乙双方于2018年5月14日签署《战略投资合作框架协议》，框架协议约定甲方在框架协议签署后三个月内持有乙方不低于5%的股份，持有方式包括但不限于大宗交易、二级市场购买、协议受让等方式，并在完成持有不低于5%的股份后的12个月内不做任何减持。
3、 2018年 6月 29日，世丰机电与甲方关联公司易加资本签署《股权转让协议》约定世丰机电将其持有的广袤投资100%股权转让予易加资本。由于广袤投资持有乙方4.54%股权，易加资本通过广袤投资间接持有的乙方股份数量，视为甲方履行框架协议的持有乙方4.54%股份的义务，剩余持股义务继续由甲方按照框架协议履行。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司与韬蕴资本签署《<战略投资合作框架协议>补充协议三》的公告中泰创盈拟向乙方转让其所持有的东方车云相应股权。《合作意向协议》的签署方王菲与甲方为一致行动人，甲方为《合作意向协议》内容的知情方。
5、甲、乙双方于 2018年 8月、9月分别签订《〈战略投资合作框架协议〉补充协议》及《〈战略投资合作框架协议〉补充协议二》，双方同意甲方剩余的持有乙方0.46%股份的持股义务延迟至2018年10月14前履行。
6、由于王菲、中泰创盈拟向乙方转让其所持有的东方车云相应股权的交易尚在推进过程中，交易方式存在较大不确定性，且此交易与框架协议约定的甲方增持乙方股份的交易可能存在一定关联性，现甲、乙双方同意甲方剩余的持有乙方0.46%股份的持股义务继续延迟履行。
7、双方经友好协商一致，达成约定如下：甲、乙双方同意，甲方剩余的持有乙方0.46%股份的持股义务在补充协议二约定的期限基础上延迟一个月履行，即甲方应在2018年11月14日前持有乙方不低于5%的股份。
8、本补充协议三经甲、乙双方签字盖章后生效。本补充协议三与框架协议及补充协议一、补充协议二不一致的，以补充协议三约定为准。
三、本次补充协议三签署的原因及对公司的影响
2018年8月8日，公司与王菲、中泰创盈签署《合作意向协议》，公司拟受让其所持有的东方车云部分或全部股权，韬蕴资本为本次交易对手方王菲的一致行动人。上述交易事项尚在推进过程中，交易方式存在较大不确定性，且此次交易与框架协议约定的韬蕴资本增持公司股份的交易可能存在一定关联性，现双方协商同意韬蕴资本剩余的持有公司0.46%股份的持股义务在补充协议二的基础上继续延迟一个月履行，即韬蕴资本应在 2018年 11月 14日前持有公司不低于5%的股份。本次补充协议三的签署不会对公司的生产经营构成重大影响，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响。
四、其他说明
1、本次补充协议三的签署符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司与韬蕴资本签署《<战略投资合作框架协议>补充协议三》的公告3、韬蕴资本承诺：本次完成收购不低于5%股份后的 12个月内不做任何减持。成为公司持股5%以上股东后，韬蕴资本将严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将持续关注韬蕴资本后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
公司与韬蕴资本签署的《<战略投资合作框架协议>补充协议三》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-066
南方风机股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 25日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》全文及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月26日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201907-83华平信息技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年6月30日）|上年同期（2018年1月1日-2018年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：550万元—1,050万元|亏损：2,008.09万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年半年度，公司业绩较上期扭亏为盈主要原因是营业收入及毛利较上年同期增加。
2、2019年半年度，非经常性损益项目对净利润的影响数约为508万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
2014年度募集资金存放与使用情况专项审核报告
勤信专字【2015】第1187号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2014年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、企业的责任
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2014年度募集资金存放与使用的实际情况。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴萍
二○一五年四月二十四日 中国注册会计师：覃丽君
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-028上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于延期回复 2018年年度报告问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日收到深圳证券交易所《关于对上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报《问询函》【2019】第160号，以下简称“年报问询函”），要求公司于2019年5月23日前将相关说明材料报送深交所并对外披露。
收到年报问询函后，公司高度重视，立即组织相关人员开展年报问询函的回复工作，对涉及的相关问题进行详细的核查与论证。由于部分问题的回复尚需进一步完善，且部分问题还需中介机构出具相关意见，公司预计无法按期完成年报问询函的全部回复工作。
为保证相关信息披露的真实、准确、完整，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司特向深圳证券交易所申请延期至2019年5月25日前完成对本次年报问询函的回复。公司将尽快完成本次年报问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-094成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议已于2014年12月24日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于收购上海奥威科技开发有限公司51%股权的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见公司于2015年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司拟收购上海奥威科技开发有限公司51%股权的公告》（公告编号：2014-095）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2014年 12月 31日
关于
珠海中富实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2016年2月3日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2016年 1月 18日召开了第九届董事会 2016年第二会议，会议决定于 2016年 2月 3日召开贵公司的本次股东大会，并于 2016年 1月 19日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书年 2月 3日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年2月2日下午15:00至2015年2月3日下午15:00。
2016年 2月 3日下午 14:30时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有1人，代表股份146,473,200股，占贵公司股份总数的11.39%。以上股东是截止2016年1月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共35人，代表股份5,364,240股，占贵公司股份总数的0.4172％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、关于《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2016年2月3日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
邓飞娇律师
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-034郴州市金贵银业股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
/1误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）自 2018年 5月
3日（星期四）开市起停牌；
2、公司承诺，在停牌期间内确定该事项是否属于重大资产重组事项，并提
交以下资料：交易对手方名称，标的资产名称，交易框架协议的主要内容，
包括但不限于交易基本方案，交易定价依据，交易方式，是否有业绩补偿
方案，股份锁定安排，涉及中介机构的名称（包括独立财务顾问、律师、
审计机构等）；如果公司在 5个交易日的停牌期间内确定不属于重大资产
重组，或者无法在 5个交易日的停牌期间内提供上述资料，公司股票将在
停牌期满后复牌。
3、本次拟筹划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，
并注意投资风险。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产
收购，经判断该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)
规定需提交股东大会审议的标准。本次拟购买资产事项主要情况如下：
标的一：
（1）标的资产基本资料
标的资产名称：湖南临武嘉宇矿业有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：湖南省临武县工业园挂榜山公租房四栋405、406
法定代表人：黄金
经营范围：有色金属矿、黑色金属矿的采矿、选矿及冶炼，非金属矿的采矿、
选矿；对矿产品资源开采项目的投资建设；矿产品收购及销售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：10000万元
（2）交易对方情况
交易对方：湖南临武嘉宇矿业有限责任公司
本次交易不构成关联交易。
（3）交易方式
交易方式：现金及发行股份购买资产
预计交易金额：预计人民币14-16亿元（具体金额还需进一步洽谈）。
标的二：
（1）标的资产基本资料
标的资产名称：湖南东谷云商集团有限公司控股权
企业性质：有限责任公司
注册地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇（高新区）东河西路与鹿仙大道交
汇处
法定代表人：李智辉
经营范围：电子商务平台开发；基础软件开发及经营；高新技术的研发、技
术转让服务；物业管理；自有商业房屋租赁服务；房地产经纪服务；会议及
展览服务；企业孵化器服务；供应链管理及配套服务；货物运输代理服务；
货物送配活动；货物仓储服务；国内外贸易；从事货物及技术的进出口业务；
白银制品的生产及销售；广告设计、制作、发布、代理服务；电子商务产业
园项目投资；企业管理咨询服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：6550万元
（2）交易对方情况
交易对方：湖南东谷云商集团有限公司股东
本次交易不构成关联交易。
（3）交易方式
交易方式：现金及发行股份购买资产
预计交易金额：预计人民币4-6亿元左右（具体金额还需进一步洽谈）。
鉴于目前该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平
信息披露，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业
务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易
所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）自 2018年
5月3日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
公司与相关方将尽快确定上述重大事项，待确定后，按照有关规定及时
发布公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司
将根据有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，并每隔
5个交易日公告一次重大事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
上海维宏电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（刘梅玲）
本人作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：：
一、出席会议情况
1．本人于 2018年 04月 17日被提名为上海维宏电子科技股份有限公司独立董事，并经 2018年 05月 09日召开的 2017年度股东大会审议通过。2018年度，本人任期内公司共召开了4次董事会、0次股东大会，作为公司的独立董事，本人亲自出席了全部董事会并列席了 2017年度股东大会。没有委托出席或缺席情况。本人依照《公司章程》等的规定和要求认真审阅会议材料，对相关议案发表了专业、客观的独立意见，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2．本人对公司2018年度本人任期内的董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》及其他法律、法规和有关的规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议名称及时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|1|第三届董事会第一次会议（2018.05.09）|（1）《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；（2）《关于聘任公司高级管理人员的的议案》；|同意|
|2|第三届董事会第二次会议（2018.07.30）|（1）《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；（2）《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；|同意|

三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会职务。作为审计委员会主任委员，主持召开了三次审计委员会会议，就公司的内部审计、内部控制等事项以及募集资金使用情况进行了审阅，并认真听取公司审计部提交的工作报告，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，对公司的生产经营情况、内部控制和财务状况进行了解；加强与公司其他董事、高级管理人员及相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，实时关注有关公司的媒体报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时、充分保障
公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，运用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人作为公司董事会独立董事，任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘梅玲