证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-022】金河生物科技股份有限公司
2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中需对中小投资者（即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票表决结果已单独列式。
二、会议的召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会通知于2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2019年4月19日下午14:30
(2)网络投票时间：2019年4月18日至2019年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年4月16日
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为 251,948,550股，占公司总股份数39.6588%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为251,843,350股，占公司总股份数的39.6422%；参加网络投票的股东为 1人，其所持有表决权的股份总数为105,200股，占公司总股份数的0.0166%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4人，代表股数 2,047,915股,占公司股份总数的0.3224%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
3、《关于公司2018年度审计报告的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
5、《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,942,715股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的94.8631%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的5.1369%。
7、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,942,715股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的94.8631%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的5.1369%。
9、《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,942,715股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的94.8631%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的5.1369%。
10、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,942,715股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的94.8631%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的5.1369%。
11、《金河生物科技股份有限公司2019年度董事、监事薪酬方案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决
权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,942,715股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的94.8631%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的5.1369%。
12、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,942,715股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的94.8631%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的5.1369%。
13、《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
14、《关于2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
表决结果：同意3,906,950股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的97.3780%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的2.6220%。
其中，中小投资者表决情况：同意929,450股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的89.8323%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的10.1677%。
该议案关联股东回避表决。
15、《关于公司2019年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3以上审议通过。
16、《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意251,843,350股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9582%；反对 0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权105,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0418%。
四、独立董事述职情况
独立董事向股东大会提交了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事 2018年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作等。
五、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会