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证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-016上海天玑科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次（临时）会议于2015年3月16日以邮件方式发出会议通知，并于2015年3月20日下午13点在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杨万强主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司引进投资方共同对子公司领卓有限增资的议案》；
经过审议监事会认为：本次公司引进投资方共同对子公司领卓有限增资有利于强化公司治理结构的改善，可以依托公司的平台优势和新进团队丰富的行业经验，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://www.cninfo.com.cn/。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：
公司原激励对象陆宝齐、田毅 2人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 133,250股进行回购注销，其中原激励对象
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-016陆宝齐所持有的已获授尚未解锁的限制性股票数量为68,250股，回购价为3.60元/股；原激励对象田毅所持有的已获授尚未解锁的限制性股票数量为65,000股，回购价为10.38元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一五年三月二十日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2018-017天津普林电路股份有限公司
关于公司总经理变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）本届高级管理人员任期已届满，同时考虑到副董事长、总经理严光亮先生即将达到法定退休年龄，故，严光亮先生将不再担任公司副董事长、总经理及各专门委员会委员职务。
严光亮先生在担任公司副董事长、总经理期间，勤勉尽责、尽心竭力，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司的正常运转，公司于2018年04月27日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司总经理变动的议案》，同意聘任王忠全先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对公司总经理变动的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十七日
附件：
王忠全先生简历
王忠全先生，1963年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。历任新加坡金伯利有限公司总经理、大连太平洋电子有限公司总裁、天津普林电路股份有限公司董事及总经理。
截至本披露日，王忠全先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王忠全先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-025吴通控股集团股份有限公司
关于完成换发新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院、国家工商总局等六部门关于“三证合一”登记制度相关文件要求，向苏州市工商行政管理局申请换发新版营业执照。2016年2月23日，公司取得了由苏州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：913205001381896946
名称：吴通控股集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市相城区黄桥街道永方路32号
法定代表人：万卫方
注册资本：31896.797万元整
成立日期：1999年06月22日
营业期限：1999年06月22日至******
经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；
通信设备及元器件的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年2月25日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-27号江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2014年 9月 4日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第六次会议，公司于2014年8月22日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到5名，分别为孙国建、程度胜、江永红、卢青、徐小娟，董事史兆俊先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了关于公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司拟对外提供委托贷款的议案。
为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，根据目前公司运营和资金情况，公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴中盛服饰有限公司发放委托贷款 8,000万元，委托贷款年利率7.2%，期限为1年。同时双方约定，本次贷款经双方协商后可提前归还。该议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了关于召开2014年第三次临时股东大会的议案；
详细内容见刊登在 2014年 9月 5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2014年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会 2014年9月4日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-018
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的函告，获悉其持有本公司的部分限售流通股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陶建伟|是|2,050,000|2017-04-07|2022-04-02|浙银协同资本管理有限公司|1.19%|融资|
|合 计||2,050,000||||1.19%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 172,867,500股，占公司总股本的37.50%；其中本次质押股份2,050,000股，占公司总股本的0.44%；累计质押本公司股票 128,129,850股，占公司总股本的27.79%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-078
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|-|
|广东美联新材料股份有限公司|
|2019 年第七次临时股东大会决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意146,485,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2019年第七次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司 2019年第七次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 9月30日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-024安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第一次临时会议于 2019年 4月 8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2019年 4月 3日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中易增辉先生、赵梦女士、罗守生先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事陈新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
鉴于陈新先生辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会委员职务，选举周发展先生为公司第四届董事会董事长，同时选举周发展先生为公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，周发展先生将不再担任公司总经理职务，简历见附件一。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举陈新先生为公司第四届董事会副董事长，同时选举陈新先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件二。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长周发展先生提名，公司董事会提名委员会审核，决定聘任廖凯先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件三。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于 2019年 4月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理廖凯先生提名，公司董事会提名委员会审核，决定聘任汪博涵先生为公司副总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件四。
本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于 2019年 4月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》本议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信
提供担保的公告》详见 2019年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019年 4月 8日
附件一：公司董事长简历
周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报，历任公司总经理，现任公司董事、董事长、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事长。为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：公司副董事长简历
陈新先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任公司董事会秘书、副总经理、董事长。现任公司董事、副董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
持有公司股份 7,986,207股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：公司总经理简历
廖凯先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任公司总经理、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件四：公司副总经理简历
汪博涵先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任职于南方基金、东方证券，历任南方银谷科技有限公司高级副总裁，现任公司副总经理、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-038苏宁云商集团股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及公司承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司截至 2014年 6月27日全部尚未履行完毕的承诺情况进行自查，经自查公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺以及超期未履行的承诺，现将尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：
一、公司实际控制人、股东及关联方避免同业竞争承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司股东、实际控制人张近东先生以及公司股东苏宁电器集团有限公司、陈金凤女士、赵蓓女士已于 2002年11月15日分别向公司出具《不竞争承诺函》。
苏宁电器集团有限公司 2003年 3月 6日出具承诺函，保证今后避免发生除正常业务外的一切资金往来。
截至2014年6月27日，未发生违反承诺的情况，以上承诺仍在严格履行中。
二、股权分置改革相关承诺
股权分置改革中公司原非流通股股东持续到2014年6月27日的承诺为：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事
实发生之日起两个工作日内做出公告。
截至2014年6月27日，未发生违反承诺的情况，该承诺仍在严格履行中。
三、非公开发行股份承诺
1、张近东先生全资子公司—苏宁控股集团有限公司（以下简称“苏宁控股”）参与认购公司 2011年非公开发行股票，参与认购后，张近东先生直接及间接持有公司股份占发行后总股本比例增加超过30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，张近东先生及苏宁控股出具了《关于苏宁电器股份有限公司向特定对象发行股份及豁免要约收购相关事宜之承诺函》，承诺其拥有的全部苏宁云商股份自发行结束之日（即2012年7月10日）起三十六个月内不进行转让。
2、北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）认购公司2011年非公开发行股票98,765,436股，该部分股票自2012年7月10日起至2015年7月9日止限售36个月。
截至2014年6月27日，未发生违反承诺的情况，以上承诺仍在严格履行中。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对长荣股份使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948号）核准，截至2017年3月27日，长荣股份本次实际已非公开发行人民币普通股96,159,252股，募集资金总额为人民币 1,491,429,998.52元，扣除各项发行费用人民币 35,405,568.57元，实际募集资金净额为人民币 1,456,024,429.95元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017TJA20015号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次增资基本情况
2017年4月10日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意根据公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第五次会议和 2015年第五次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方
案，对公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）增资3.23亿元人民币，以按照计划推进募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”顺利实施。会议应参与表决的董事 7名，此项议案以 7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事发表了独立意见。公司第四届监事会第七次会议审议通过该议案并发表审核意见，会议应参与表决的监事3名，此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本次增资事项属于公司董事会的权限范围。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长及其授权人员负责本次交易的具体事宜。
三、本次增资对象的基本情况
统一社会信用代码：911201130640483530
名称：天津长荣控股有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市北辰经济开发区双川道 20号（长荣印刷设备股份有限公司办公楼二楼）
法定代表人：李莉
注册资本：肆亿柒仟柒佰万元人民币
经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密磨具的制造、销售及租赁；本企业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软件技术开发、转让、服务及销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。
（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
截止至 2016年 12月 31日，长荣控股资产总额 488,444,600.24元，净资产 475,149,205.99元，2016年 1-12月实现营业收入 7,394,521.63元，净利润-2,270,879.17元。（上述数据未经审计）
四、本次增资的资金来源和原因说明
（一）增资资金来源
公司拟使用本次非公开发行募集资金对长荣控股进行增资。
（二）增资原因说明
根据公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第五次会议和2015年第五次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”由公司全资子公司长荣控股负责实施。
五、本次增资对公司的影响
本次增资有利于非公开发行募集资金项目的顺利实施，暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，暂不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为,公司本次使用募集资金对长荣控股进行增资的事项已履行了必要的审批程序，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。保荐机构对上述使用募集资金对长荣控股进行增资的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：吴学孔 季李华
华泰联合证券有限责任公司2017年4月10日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-072
珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司实际工作需要，于 2014年 12月 8日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任段一龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第三届董事会届满之日止。
段一龙先生，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月—2014年8月任职于珠海万力达电气股份有限公司证券部。段一龙先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
段一龙先生已于2014年7月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
电话：0756-3391979
传真：0756-3399569
邮箱：duanyl@myorbita.net
通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-089
重庆梅安森科技股份有限公司
关于与中节能环保投资发展（江西）有限公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月18日，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”、“梅安森”、“乙方”）与中节能环保投资发展（江西）有限公司（以下简称“甲方”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），双方本着优势互补、资源共享、互利共赢的原则，同意在涉及环保物联网、水环境综合治理、工业园区监控、智慧城市等领域，建立战略合作伙伴关系。现将协议有关事项公告如下：
一、战略合作的目的
为加快公司在“物联网+环保应急”领域的市场开拓，扩大公司在环境保护领域的市场影响力，公司与中节能环保投资发展（江西）有限公司就双方在环保物联网、水环境综合治理、工业园区监控、智慧城市等领域的业务合作达成意向并签署战略合作框架协议，以整合双方在技术、产品、资金、市场等方面的优势资源，共同拓展相关领域的市场。
二、协议对方介绍
中节能环保投资发展（江西）有限公司是国务院国资委直属中央企业—中国节能环保集团公司在江西省南昌市高新区投资设立的控股子公司，业务范围主要集中在江西省工业园区污水处理设施项目的投资、建设和运营，同时兼顾绿色地产和低碳环保产业园的开发和投资，并以LED照明为突破口积极开拓国内节能环保服务市场。
三、战略合作框架协议的主要内容
1、主要合作内容
（1）针对江西省工业园区污水处理设施远程运营管理云平台建设以及污水处理设施智能化改造进行合作。
（2）共同开展针对工业园及园区入住企业的能耗管理，安全服务等业务。
（3）双方利用优势资源共同推动鄱阳湖流域水环境综合治理项目。
（4）双方在智慧城市照明、管网安全等领域开展业务合作。
2、为加强沟通，甲乙双方决定建立定期互访交流机制，并分别成立合作工作领导小组，确定具体的合作内容和相应措施，推进合作的顺利进行。
3、甲乙双方将基于公平、诚实守信的原则通过自身或者其所属的控股公司等，以签署并执行具体协议等方式，实现本协议中双方约定的协议目的。
4、本协议未尽事宜或需对本协议有关事项进行磋商并加以明确的，由双方另行商定。
四、战略合作对公司的影响
本战略合作框架协议的签署，有利于加快公司在“物联网+环保应急”领域的市场拓展，并借助中节能环保投资发展（江西）有限公司在江西及环鄱阳湖地区环保领域的优势，共同开拓和实施环保物联网、水环境综合治理、工业园区监控、智慧城市等领域的市场或项目；同时，本次战略合作将推动公司“物联网+”发展战略的顺利实施，促进公司产品应用领域的多元化发展，进一步延长产品链条，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提高公司抗风险能力，为公司打造新的利润增长点，符合公司未来发展战略及全体股东的根本利益。
本战略合作框架协议下的具体项目，由合作双方另行签订具体合作协议。在签
订具体项目合同前，不会对梅安森正常生产经营和业绩带来重大影响。梅安森将严格按照相关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时披露。
五、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响的风险。
2、本协议为战略合作框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，双方针对具体项目开展合作时，另行签订合作协议。相关合作项目的具体内容、进度安排等，均需根据项目具体情况逐一签订协议以推进战略合作协议的落实，因此上述事项尚具有一定的不确定性。同时，战略合作框架协议对公司经营业绩的影响尚不明确。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、中节能环保投资发展（江西）有限公司与重庆梅安森科技股份有限公司战略合作框架协议
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2015年11月18日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-031
北京首钢股份有限公司
关于持股5%以上的股东及其一致行动人
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到股东北京易诊科技发展有限公司及其一致行动人（以下简称“易诊科技及其一致行动人”）函告，获悉北京塞纳投资管理有限公司将其质押的全部本公司股票办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|北京塞纳投资发展有限公司|否|3729|2017年4月26日|2017年8月9日|华福证券有限责任公司|100%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 8月 9日下午 15时，易诊科技及其一致行动人持有公司股份 41761万股，占公司总股本的7.90%；其所持有的公司股份累计被质押 38032万股，占公司总股本的7.19%。易诊科技及其一致行动人所持股份被质押基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|北京易诊科技发展有限公司|否|15979|2017年4月26日|2018年4月26日|华福证券有限责任公司|100%|资金周转|

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|北京纳木纳尼资产管理有限公司|否|7990|2017年4月26日|2018年4月26日|华福证券有限责任公司|100%|资金周转|
|北京石榴港商业管理有限公司|否|5859|2017年4月26日|2018年4月26日|华福证券有限责任公司|100%|资金周转|
|北京小间科技发展有限公司|否|4927|2017年4月26日|2018年4月26日|华福证券有限责任公司|100%|资金周转|
|北京安第斯投资发展有限公司|否|1865|2017年4月26日|2018年4月26日|华福证券有限责任公司|100%|资金周转|
|北京卓奥友资产管理有限公司|否|1412|2017年4月26日|2018年4月26日|华福证券有限责任公司|100%|资金周转|
|合计||38032||||91%||

三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年 8月 9日
利亚德光电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十四次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
经审查，我们认为：公司目前经营情况良好，在保证公司募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，将有利于提高公司募集资金的使用效率，并获取一定的投资收益。上述对闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，不存改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签名：
马传刚 王晋勇
叶金福
利亚德光电股份有限公司2018年1月31日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-042
上海永利带业股份有限公司
关于下属全资子公司
收购上海英杰制模有限公司25%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）拟购买天桦投资有限公司（以下简称“天桦投资”）持有的上海英杰制模有限公司（以下简称“上海英杰”）25%股权。经双方协商，以2016年12月31日上海英杰经审计的净资产为基准，天桦投资转让上海英杰25%股权的价格为8,187,555.13元。
英杰模塑已持有上海英杰75%股权，此次股权转让生效后，英杰模塑将持有上海英杰100%股权。上海英杰主要生产家电、汽车塑料件等。
2、2017年4月27日，英杰模塑及天桦投资签署了《股权转让协议书》。
3、本次收购股权的资金来源于自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、交易对方基本情况
名 称：天桦投资有限公司
注册资本：10,000港币
注册证明书编号：1217857
商业登记证号码：39139943-000-03-17-1
注册地址：Room 2103, Tung Chiu Commercial Center,193 Lockhart Road, Wan Chai,HongKong
成立日期：2008年 3月13日
经营范围：投资控股。
股权结构：自然人ZANGHAIQING（臧海青）持有100%股权。
上述交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
名 称：上海英杰制模有限公司
统一社会信用代码：913100007811248654
类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住 所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1号A座701室
法定代表人：姜峰
注册资本：1,750万人民币
成立日期：2005年 11月2日
营业期限：2005年 11月2日至2035年11月1日
经营范围：生产工业塑料制品及汽车塑料模具，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易标的财务数据
单位：元
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||项 目||2017年3月31日（未经审计|）||2016 年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额||63,039,092.39|||64,018,707.35||
|负债总额||28,730,351.01|||31,268,486.84||
|应收账款||22,782,610.17|||22,519,398.11||
|净资产||34,308,741.38|||32,750,220.51||
||项 目||2017年 1-3 月（未经审计）|||2016 年度（经审计）|
|营业收入||21,452,734.34|||78,293,456.88||
|营业利润||1,958,405.51|||8,813,532.32||
|净利润||1,558,520.87|||6,500,220.51||

3、股权结构
转让前：
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||股东名称||认缴出资额（万人民币）||占注册资本比例|
|英杰精密模塑股份有限公司||1,312.50||75%||
|天桦投资有限公司||437.50||25%||
|||1,750||100%||
||合 计|||||

转让后：
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||股东名称||认缴出资额（万人民币）||占注册资本比例|
|英杰精密模塑股份有限公司||1,750||100%||
|||1,750||100%||
||合 计|||||

四、股权转让协议主要内容
出让方：天桦投资有限公司（以下简称“甲方”）
受让方：英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“乙方”）
鉴于：
上海英杰制模有限公司是一家依据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的有限公司，注册资本为人民币 1,750万元，持有注册号为913100007811248654的企业法人营业执照。
甲方持有上海英杰25%的股权，乙方持有上海英杰75%的股权。
甲方愿意将其持有的上海英杰全部股权（即占上海英杰25%的股权）转让给乙方，乙方愿意受让。
1、股权转让价格及转让款的支付期限和方式
经甲乙双方协商，本次股权转让交易价格以2016年12月31日的上海英杰经审计的净资产为基准，甲方将其持有上海英杰25%的股权作价 8,187,555.13元人民币（下称“股权转让总价款”）转让给乙方，乙方愿意接受该股权。
享有。
乙方应于本协议书生效并完成政府相关备案审批手续之日起 10个工作日内将股权转让总价款的50%（即人民币4,093,777.57元，下称“第一期股权转让款”）以银行转账方式一次性支付给甲方。剩余股权转让总价款的50%（即人民币4,093,777.56元）在上海英杰办理完毕股权转让变更手续（以工商行政部门的新营业执照出具为完成标准，下同）后5个工作日内支付。
2、相关手续办理
甲乙双方同意，在本协议生效后，由上海英杰委派人员办理相应的工商变更登记等手续。
上海英杰按照本协议的约定开始办理相应的工商变更登记手续（包括但不限于公司名称、公司章程、股东及董事、高管的变更），并应在40个工作日内完成办理。
协议各方应配合上述手续的办理。
工商变更登记等手续所需费用由上海英杰承担。
3、协议的效力
本协议经各方签字盖章之日起成立并生效。
五、收购的目的、存在的风险和对公司的影响
1、收购的目的
收购上海英杰25%股权完成后，英杰模塑将持有上海英杰100%股权，上海英杰将成为英杰模塑的全资子公司，有利于公司未来业务的进一步开展，与其它子公司协同发展，提升公司在精密模塑业务领域的竞争力。
2、存在的风险
本次交易完成后，仍存在一定的风险因素，包括但不限于市场风险、经营风险、技术风险、政策风险、公司治理与内部控制风险。
3、对本公司的影响
英杰模塑本次收购股权的资金为自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
《股权转让协议书》
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就公司下列事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕 15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于《2017年下半年日常关联交易预计的议案》
（1）事前认可情况
关于本次日常关联交易，公司董事会提前将《2017年下半年日常关联交易预计的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）发表独立意见
从定价政策和定价依据看，2017年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为 2017年确认和预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。董事会表决时，关联董事已回避表决。我们同意该事项。
三、对 2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见经核查，公司 2016年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，但存在与关联方交易额低于预计交易额20%以上的情况，差异原因是受市场环境变化及控股子公司采购及销售策略的影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
四、关于 2017年上半年公司累计和当期对外担保情况
截止2017年6月30日，公司及控股子公司未为公司大股东及其附属企业提
供担保。公司累计担保余额为 11,130.95万元，均是为公司下属控/参股公司提供的担保。
五、关于 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况
截止2017年6月30日，公司大股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业占用公司资金的情况。
独立董事：
韦岗
毕向东
谭跃
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-023广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“公司”或“上市公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 3月 25日上午9：30在公司会议室以现场会议加电话会议的方式召开，会议通知已于2016年3月15日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。其中，以现场方式参加会议的董事5名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士、任锋先生、朱利民先生及周林先生，以电话方式参加会议的董事 2名，分别为高洪星先生及贠庆怀先生。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《2015年度董事会报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
《2015年度董事会报告》具体内容详见公司于 2016年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。独立董事同时提交了2015年度述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
2015年度公司实现(合并)营业收入 444,932,650.11元，比去年同期下降0.82%；利润总额为12,076,853.53元，比去年同期下降16.56%；归属于上市公司股东的净利润为12,390,096.67元，比去年同期上升47.46%。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会审字[2016]G16005790015号《广东文化长城集团股份有限公司 2015年度审计报告》确定，母公司2015年度实现净利润3,067.58万元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金306.76万元，年初未分配利润 22,886.87万元，2015年期末可供分配利润为25，347.69万元，资本公积金余额为48,589.43万元。合并净利润 1,239.01万元，年初未分配利润 12,623.39万元，2015年末可供分配利润13,255.64万元。为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，资本公积金较为充足，且未分配利润也较为丰厚。为回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，现拟定公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.20元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本225,000,000股。转增后，公司总股本变更为 375,000,000股。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度经营计划》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《2015年度审计报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
《2015年度审计报告》于 2016年 3月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。
七、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
独立董事、监事会对《2015年度内部控制评价报告》发表了相关意见。
《2015年度内部控制评价报告》于 2016年 3月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。
八、审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、会计师事务所的发表意见于2016年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。
九、审议通过《2015年年度报告及摘要》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司《2015年年度报告及摘要》于 2016年 3月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
经公司审计委员会提议，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司独立董事对此进行事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
兹定于2016年4月20日召开2015年年度股东大会。
《关于召开公司 2015年年度股东大会的通知》于 2016年 3月 29日在中国证监会创业板制定信息披露网站披露。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-043
嘉凯城集团股份有限公司
股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司股东浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）《关于减持嘉凯城股票的通知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|国大集团|集中竞价交易|2015年3月4日至6月9日|7.3|2,294.23|1.27|
||大宗交易||0|0|0|
||其它方式||0|0|0|
||合 计||7.3|2,294.23|1.27|

国大集团为本公司控股股东浙江省商业集团有限公司的子公司，自本公司2009年 10月重组上市以来，国大集团及其一致行动人浙商糖酒集团有限公司、浙江省食品有限公司累计减持本公司股份2,820.73万股，占本公司总股本的1.56%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|国大集团|合计持有股份|37,136.23|20.58|34,842.00|19.31|
||其中：无限售条件股份|37,136.23|20.58|34,842.00|19.31|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持不存在履行最低减持价格等承诺事项。
3、国大集团后续减持计划见本公司同时披露的《关于股东减持计划的公告》。
三、备查文件
国大集团《关于减持嘉凯城股票的通知函》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-046辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2016年 1月 15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2016年 1月 16日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016-002）。
公司于2016年6月23日与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订协议，使用闲置自有资金1,000万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用1,000万元购买的理财产品
1、产品名称：华融稳健成长2号股票精选集合资产管理计划
2、管理人：华融证券股份有限公司
3、托管银行：中国工商银行股份有限公司
4、产品投资期限：2016年6月24日-2017年1月10日
5、预期收益率：5.1%
6、资金总额：1,000万元人民币
7、资金来源：自有资金
二、关联关系说明
公司与华融证券无关联关系。
三、产品风险揭示
1、市场风险
本集合计划主要投资于证券市场，各种证券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、新股/新债申购风险、基金业绩风险、购买力风险、再投资风险。
2、管理风险
3、流动性风险
4、信用风险
5、合规性风险
指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反集合资产管理计划合同有关规定的风险。
6、委托人认知风险
可能存在由于委托人对本计划缺乏足够的认知和了解而造成的投资偏离预期的风险。
7、份额退出操作的风险
8、部分确认或比例配售的风险
9、参与申请被拒绝的风险
10、集合计划设立失败风险
本集合计划推广期结束时，如果委托人少于2人，或者本集合计划的参与金额小于1亿元，导致本集合计划设立失败的风险。
11、电子签名合同可能存在的风险
12、集合资产管理合同变更风险
13、本集合计划的特定风险
14、股指期货投资风险
15、本集合计划投资股票质押的特有风险
16、其他风险
本风险揭示的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与资产管理业务所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有8,000万元未到期；
以自有资金购买的理财产品尚有25,150万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、华融稳健成长2号股票精选集合资产管理计划资产管理合同
2、华融稳健成长2号系列A20交易确认书
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-053天津鹏翎胶管股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年5月15日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。现将相关变更情况公告如下：
鉴于公司业务发展的需要，结合天津市市场和质量监督管理委员会有关行业分类及经营范围的描述规范，董事会研究决定变更公司经营范围。
原经营范围为：橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
调整后经营范围为：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、
厂房租赁业务。
上述变更经营范围事宜尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，变更后的经营范围以有权审批机关最终核准的为准。
为便于办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、公司章程备案等事宜。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会