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证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—063江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 26日在上海证券交易所网站及公司指定的其他信息披露媒体披露了《江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。由于工作人员失误，公告内容出现差错，现对公告更正如下：
原公告内容：“《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》
（一）董事会战略委员会由周斌、汪维宏、林海涛、姜宁组成，其中周斌为主任委员；
（二）董事会提名委员会由姜宁、王烈、徐小琴组成，姜宁为主任委员；
（三）董事会薪酬与考核委员会由张利军、周斌、姜宁组成，其中张利军为主任委员。
（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、张利军组成，徐小琴为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。”
更正后内容：“《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》
（一）董事会战略委员会由周斌、汪维宏、王烈、林海涛、姜宁组成，周斌为主任委员；
（二）董事会提名委员会由张利军、王烈、徐小琴组成，张利军为主任委员；
（三）董事会薪酬与考核委员会由姜宁、周斌、张利军组成，姜宁为主任委员。
（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、姜宁组成，徐小琴为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。”
除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者造成的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
灵康药业集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，我们作为灵康药业集团股份有限公司的独立董事，对 2017年8月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审查，在对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：一、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
1、公司对部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。
2、公司独立董事认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司独立董事一致同意公司可对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，金额合计不超过人民币5亿元（含 5亿元）。同时授权公司董事长在上述额度内，按照上述要求负责择机具体实施和办理相关事宜，在上述额度内，资金可滚动使用。该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额不超过人民币5,000万元（含 5,000万元），使用期限不超过 12个月，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理规定》等相关规定。公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司将部分闲
置募集资金临时补充流动资金。
灵康药业集团股份有限公司
独立董事：张辉、王晓良、何前 2017年8月17日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-038
三祥新材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材三分厂会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|100,606,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9955|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑雄先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|100,601,400|99.9949|0|0.0000|5,100|0.0051|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举公司独立董事的议案|8,536,100|99.9402|0|0.0000|5,100|0.0598|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：强高厚、王明朗
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
三祥新材股份有限公司2017年9月1日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－032
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2017年10月20日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第七次临时会议的通知。2017年 10月 26日召开了此次会议，会议应出席董事 8人，实际出席 8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王文生先生为公司董事长，任期自 2017年 10月 26日起至第六届董事会届满（王文生先生简历附后）。
王文生先生担任董事长后不再担任公司副董事长职务；
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2017年第三季度报告》；
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司<内幕信息及信息知情人管理制度>的议案》。根据中国证券监督管理委员会陕西监管局的相关要求，为进一步加强公司内幕交易防控管理，规范内部控制，结合公司实际情况，对公司《内幕信息及信息知情人管理制度》进行修订，具体修改内容如下：
1、新增第二十条：“第二十条公司内幕信息知情人登记备案的流程如下：
（一）当内幕信息发生时，知悉该信息的知情人应在第一时间告知
公司内幕信息负责人和管理部门。公司内幕信息管理部门及时通过签订《保密承诺书》、《保密提示函》等必要方式将保密事项、保密义务和违反保密规定的责任告知相关知情人，并依据有关法律、法规和规范性文件的规定控制内幕信息的传递和知情范围。
（二）公司内幕信息管理部门应在第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息及知情人加以核实，确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。”
2、原第二十条至第三十五条顺延为第二十一条至第三十六条，内容不变。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
附：王文生先生简历
王文生先生，1961年 11月出生，研究生学历，历任金堆城钼业公司副总经理、宝鸡有色金属加工厂副厂长、党委副书记兼纪委书记、党委书记、宝钛集团有限公司副董事长、宝鸡钛业股份有限公司副董事长，2014年 6月 20日至今任国核宝钛锆业股份公司副董事长，2002年 7月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2004年 3月至今任宝钛集团有限公司党委书记，2017年 10月起任宝钛集团有限公司董事长、宝鸡钛业股份有限公司董事长。
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2016-003贵阳银行股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 8月19日、8月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询第一大股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2016年 8月 19日、8月 22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司第一大股东贵阳市国有资产投资管理公司书面问
询核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2016年 8月 22日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-014
浙江新澳纺织股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、财政部于 2017年修订发布了公司《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年 1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
|16,754,882.30|应收票据及应收账款|
|128,163,476.06||
|741,000.00|其他应付款|
|21,615,620.73||
|150,636,170.84|管理费用|
||研发费用|

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
3、新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019
年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不
重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、审议程序
2019年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
四、董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见
（一）公司董事会意见：
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的规定，公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策的变更事项。
（二）公司监事会意见：
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次会计政策的变更事项。
（三）公司独立董事意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策能更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2017-049B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份中误操作导致短线交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月29日，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”）收到控股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称：“大众公用”）书面通知，知悉大众公用由于工作人员误操作，在实施增持过程中出现短线交易本公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东增持情况
大众公用及其一致行动人基于对本公司未来发展的信心，自 2017年 1月 1日起持续通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份。截止 2017年 12月 28日，大众公用及其一致行动人共增持本公司 22,156,480股，占总股本0.937%，其中增持A股2,846,106股,占总股本0.120%，B股19,310,374股，占总股本0.817%。大众公用及其一致行动人共计持有本公司总股数631,131,849股，占总股本26.70%，其中 A股 471,382,374股，占总股本19.94%，B股159,749,475股，占总股本6.76%。
二、本次误操作导致短线交易的基本情况
交价格的情况，大众公用未有获利。
三、本次误操作补救措施
1、根据《证券法》第 47条及《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.7条的规定，上述行为构成了短线交易。经大众公用自查，大众公用的上述交易行为未发生在本公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易本公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
2、大众公用已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为给本公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺今后将避免此类情况的再次出现。
3、大众公用将于近期组织有关人员认真学习相关法律法规，并督促相关
人员严格规范买卖上市公司股票的行为。
4、大众公用承诺，在法定期限内不减持所持有的本公司股份。
四、其他说明
本公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及控股股东书面重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2017年12月30日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 016号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司（简称“鑫安信和”）部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的具体情况
2018年4月2日，鑫安信和将其持有的公司3,900,000股流通股（占公司总股本的比例为1.00%）质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。
初始交易日为2018年4月2日，购回交易日为2019年4月2日。
2018年5月16日，公司实施2017年度利润分配及转增股本方案，其中以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，因此鑫安信和本次质押股数增加至 5,460,000股。
2019年4月2日，鑫安信和将上述5,460,000股解除质押，并办理完成了相关手续。本次解除质押股数占公司总股本的1.00%。
二、持股5%以上股东股权质押情况
截至本公告披露之日，鑫安信和持有公司股份40,600,000股，占公司总股本的10.38%；已累计质押公司股份27,020,000股，占其持有公司股份总数的66.55%，占公司总股本的6.91%。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2019-040债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
2016年度第一期非公开定向债务融资工具
未能按期足额偿付本息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称：“贵人鸟”或“公司”）2016年度第一期非公开定向债务融资工具（债务融资工具简称：16贵人鸟PPN001，债务融资工具代码：031661035）应于2019年11月11日兑付。截至到期兑付日终，因公司融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且公司难以在短期内处置相关资产筹措本期债务兑付资金等原因，公司未能按照约定筹措足额偿付资金， “16贵人鸟PPN001”不能按期足额支付本息，已构成实质性违约。现将有关事宜公告如下：
一、本期债务融资工具基本情况
1.发行人：贵人鸟股份有限公司
2.债务融资工具名称：贵人鸟股份有限公司 2016年度第一期非公开定向债务融资工具
3.债务融资工具简称：16贵人鸟PPN001
4.债务融资工具代码：031661035
5.发行总额：5.00亿元
6.债券期限：3年
8.兑付日：2019年11月11日
9.主承销商：中国光大银行股份有限公司
10.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、风险提示
由于公司当前流动性资金紧张，截至 2019年 11月 11日终，公司未能按照约定筹措足额兑付资金，“16贵人鸟PPN001”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。
目前，公司积极与相关债权人协商，争取与相关债权人就债务解决方案达成一致意见。同时，公司仍积极筹措偿债资金。如相关债务解决方案未能获得认可，则公司可能会因债务逾期面临诉讼、仲裁、资产被冻结等事项，将会进一步导致公司融资能力下降，对公司的正常生产经营和业务开展造成一定的影响，并最终对公司的业绩造成不利的影响。
三、后续处置安排
1、公司将继续通过多种途径努力筹措资金，履行兑付义务。
2、后续信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《贵人鸟股份有限公司 2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行协议》的约定，履行相关后续信息披露义务；公司将积极配合主承销商及各投资者，按照银行间市场交易商协会后续管理相关文件要求召开持有人会议。公司将保持与各投资者、主承销商等其他中介机构密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并确保持续、及时、准确披露违约事项处置进展情况。
四、本次兑付相关机构
1.发行人：贵人鸟股份有限公司
联系人：苏志江
联系方式：0592-5725650
2.主承销商：
中国光大银行股份有限公司
联系人：黄思维
联系方式：0592-2283719
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：清算部
联系人：发行岗
联系方式：021-23198787、021-23198888
五、特别提示
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年11月11日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2016-020中船钢构工程股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称：江南德瑞斯）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江南德瑞斯担保人民币 6,000万元，实际为其提供的担保金额为20,000万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
江南德瑞斯为中船钢构工程股份有限公司（“本公司”或“公司”）控股子公司，因业务发展需要，原向中船财务有限责任公司申请的一笔 6000万元贷款将于 2016年 5月 8日到期，现江南德瑞斯向中船财务有限责任公司再次申请贷款人民币6,000万元，贷款期限为2016年5月5日至2017年5月4日。
根据公司年度股东大会决议，该笔贷款属于公司日常关联交易范围内容，公司股东大会已经授权公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过5亿元的贷款担保额度。截止公告之日，本公司为江南德瑞斯实际担保金额为人民币 20,000万元，在股东大会批准总额范围之内。
二、被担保人基本情况
江南德瑞斯系公司控股子公司，公司持有江南德瑞斯股权比例为50%，德瑞斯华海船用设备有限公司持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院
持有江南德瑞斯股权比例为10%，德瑞斯华海船用设备有限公司和上海船舶研究设计院均为公司的关联企业，公司对江南德瑞斯的生产经营及日常管理有实质性控制权，并纳入公司合并报表范围。
截止 2015年 12月 31日江南德瑞斯总资产 58,523.87万元，负债总额 45,399.34万元，资产负债率77.57%；实现营业收入 33,870.41万元，净利润307.58万元。
截止 2016年 3月 31日江南德瑞斯总资产 52,792.23万元，负债总额 40,637.79万元，流动负债总额 40,637.79万元，其中短期借款 35,000万元；
资产负债率76.98%；实现营业收入 3,325.50万元，净利润-970.09万元（未经审计）。
公司对江南德瑞斯提供本次担保后，共计为江南德瑞斯提供担保20,000元，公司及子公司无其他担保事项。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
保证范围：主合同债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用；
期限：主合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，若主合同借款人已归还借款，则保证期间为主合同生效之日起至主合同项下的债务履行完毕止。
金额：人民币陆仟万元；
四、董事会意见
江南德瑞斯主要经营业务为船用舱口盖的制造及销售，主要客户对象为公司的关联船舶制造企业，江南德瑞斯本次借款主要用于其日常生产经营。公司董事会认为：江南德瑞斯目前经营稳定，收款风险较小，盈利水平能够支付短期借款的偿还要求，公司为其提供担保是审慎、合适的。公司同意为江南德瑞斯在中船财务有限责任公司的贷款提供担保。
在本担保中，被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司共为江南德瑞斯提供担保总额为 20,000万元,占公司截止2016年3月31日净资产的比例为17.67%，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司七届十三次董事会决议
（二）江南德瑞斯营业执照复印件
（三）2014年度股东大会会议决议
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2016年4月30日
贵州茅台酒股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2014年度第二次会议
有关议案的独立意见
根据有关法律法规及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会 2014年度第二次审议事项发表独立意见如下：
一、《公司2013年度利润分配预案》
《公司 2013年度利润分配预案》是根据公司实际状况、行业特点和公司未来可持续协调发展的需求拟定的，该议案的审议、表决符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
二、《公司2013年度董事长激励基金计发方案》
1、本议案是依据《公司法》、公司《章程》等有关法律、法规的规定，参照政府有关部门的相关规定和办法，结合公司实际情况以及《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2013年度年薪方案》制订的，它将有利于公司建立符合现代企业制度所要求的激励和约束机制，促进公司生产经营持续、稳定的发展。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
三、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）派出人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等情况较为满意，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构。
四、《董事长 2014年度年薪方案》和《总经理、副总经理、总工程师、财务总监2014年度年薪方案》
1、上述两个议案是依据《公司法》、公司《章程》等有关法律、法规的规定，参照政府有关部门的相关规定和办法，结合公司实际情况制订的，它将有利于公司建立符合现代企业制度所要求的激励和约束机制，进一步调动相关人员的积极性和创造
性，促进公司生产经营持续、稳定的发展。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
五、《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》
1、公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其子公司销售公司产品将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道，增加销售收入，提高经营效益。
本交易符合公平、公正、公开的原则。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
六、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
1、公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其下属子公司提供金融服务，有利于充分利用财务公司的业务职能，并按出资比例享有财务公司提供金融服务所取得的利润。本交易符合公平、公正、公开的原则。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。
综上，公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意上述议案。
贵州茅台酒股份有限公司
独立董事：林涛程文鼎陈红梁蓓
二零一四年三月二十一日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2019-007
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月14日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到了控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称：“栖霞集团”）关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本次解除质|
|控股股东名|解除质押|||||
|||质押开始日|质押解除日|质权人|押占公司总|
|称|股数|||||
||||||股本比例|
|||||广发证券资产管理||
|栖霞集团|50,000,000|2017年6月29日|2019年2月13日||4.76%|
|||||（广东）有限公司||

二、控股股东股份累计质押的情况
截止2019年2月15日，栖霞集团合计持有本公司股票360,850,600股，占公司总股本的34.37%；其中质押的公司股票合计265,000,000股，占公司总股本的25.24%，占其持有的公司股票总数的73.44%。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2019年2月16日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2017-042浙江金海环境技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年 8月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事经审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经公司监事会讨论，选举郭秋艳女士为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司监事会 2017年8月 18日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-095号天风证券股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉国有资产经营有限公司（以下简称“武汉国资”）持有天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）股份636,652,755股，占公司总股本的12.29%。
武汉国资本次解除质押限售流通股108,413,388股后，累计质押股份0股。
近日，公司接到第一大股东武汉国资有关解除股权质押的通知，武汉国资已于2019年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股份质押的手续，将质押给武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行的公司限售流通股108,413,388股全部解除质押。具体情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|武汉国有资产经营有限公司|
|本次解质（解冻）股份|108,413,388股|
|占其所持股份比例|17.03%|
|占公司总股本比例|2.09%|
|解质（解冻）时间|2019年12月9日|
|持股数量|636,652,755股|
|持股比例|12.29%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量|0股|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例|0.00%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例|0.00%|

本次解质股份暂无后续质押计划，未来将基于武汉国资生产经营及发展需求而定，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年12月11日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-003
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东借款对象：上海杰昌实业有限公司
股东借款金额：18,000万元股东借款
股东借款期限：一年
借款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
关联关系：上海张江东区高科技联合发展有限公司向上海杰昌实业有限公司提供1.2亿元股东同比例借款，由于上海张江东区高科技联合发展公司是公司控股股东---上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而上述事项构成关联交易。
一、 股东借款概述
上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注册资本人民币 12,000万元整，本公司持股比例为60%，上海张江东区高科技联合发展有限公司（以下简称“东联发公司”）持股比例为40%。
为了配合杰昌实业后续的资金周转，确保其经营顺利进行，杰昌实业双方股东同意向其提供股东同比例借款，借款总额人民币 3亿元，借款期限一年，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供1.8亿元股东借款，上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供1.2亿元股东借款。
由于东联发公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团)有限公司，因而上述事项构成关联交易。
该事项已经公司七届十二次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上，尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、 关联方介绍
东联发公司成立于2004年3月，法定代表人楼琦。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路 351号 2号楼 602H-06室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元，经营范围包括高科技成果转让、房地产开发与经营、建筑业、创业投资、物业管理和建材销售。东联发公司现有股东为上海张江(集团)有限公司,持股比例51%和上海合新投资发展有限公司，持股比例49%。
三、 股东借款协议主体基本介绍
杰昌实业成立于 2001年 8月 13日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路 315号，公司类型为有限责任公司（国内合资）。法定代表人严晓岚。公司主要经营范围：房地产开发和经营，仓储（除危险品），物业管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截止2017年12月31日，杰昌实业经审计的财务状况为：资产总额42,865.80万元、资产净额 3,448.69万元；2017年的营业收入 0万元、净利润-2,670.92万元。
截止 2018年 11月 30日，杰昌实业未经审计的财务状况为：资产总额43,530.74万元、资产净额1,282.10万元；2018年1-11月的营业收入0万元、净利润-2,166.59万元。
四、 股东借款协议的主要内容
2、股东借款用途：用于归还将于2019年1月到期的委托贷款28,000万元，补充流动资金2,000万。
3、股东借款期限：一年（自股东借款手续完成、股东借款发放之日起计算）4、股东借款利率：按银行同期贷款基准利率上浮10%确定
五、 股东借款对公司的影响
本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款，将确保杰昌实业及时归还到期贷款本息，解决杰昌实业的正常资金周转问题。
本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款，有利于支持杰昌实业业务进行，对公司生产经营无重大影响。
杰昌实业将积极推进建成厂房的对外出租及出售，缓解经营压力。
六、 本次股东借款应当履行的审议程序
本次交易已经公司七届十二次董事会会议审议通过。公司独立董事对杰昌实业股东向杰昌实业提供股东借款事宜已事前认可，同意将此议案提交公司七届十二次董事会审议。
同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下：（1）该议案的表决程序合法、有效；（2）为了解决杰昌实业后续资金周转问题，确保杰昌实业业务的开展，本公司及关联方----上海张江东区高科技联合发展公司向杰昌实业提供股东同比例借款，借款利息按银行同期贷款基准利率上浮10%确定，定价公允合理，此笔关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
公司董事会审计委员会意见：公司向杰昌实业提供股东同比例借款将帮助杰昌实业归还到期贷款本息、补充流动资金，并有助于确保杰昌实业后续正常的资金周转。本次关联交易严格按照相关法律程序进行，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定，遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。
七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额
||
|-|
|截至公告日，公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为 4.1亿元（不含|
|本次股东借款金额），无逾期情况。|

八、备查文件
1、张江高科七届十二次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临 2015-076
长春百货大楼集团股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年11月4日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600856|长百集团|2015/10/28|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2015年 10月 23日，公司召开第八届董事会第十三次会议，对公司非公开发行股票预案（修订稿）进行了二次修订，因此本次股东大会第四项议案应更正为《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，同时应回避表决的关联股东名称应更正为：青岛中天资产管理有限公司、SINOENERGY HOLDINGLIMITED、上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 10月 20日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年11月4日14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月4日
至2015年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司本次非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票种类和面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|定价基准日及发行价格|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|限售期|√|

||||
|-|-|-|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金用途|√|
|2.09|滚存未分配利润安排|√|
|2.10|本次发行决议有效期|√|
|3|关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|4|关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案|√|
|5|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案|√|
|6|关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案|√|
|7|关于全资子公司签署《青岛中天石油天然气有限公司股权转让协议》的议案|√|
|8|关于本次非公开发行股票所涉及的审计报告和评估报告的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及资产收购相关事宜的议案|√|
|10|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|11|关于《长春百货大楼集团股份有限公司2015-2017年三年股东分红回报规划》的议案|√|
|12|关于修订《募集资金管理办法》的议案|√|
|13|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|14|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会2015年10月24日
双良节能系统股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度工作报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为双良节能系统股份有限公司现任审计委员会成员，现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会现由独立董事张承慧、徐海忠和董事长缪文彬 3名成员组成，其中张承慧为审计委员会主任委员，徐海忠和缪文彬为审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：2018年度，审计委员会共召开了2次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别为审议公司 2017年报和 2018半年报，就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行了审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会 2018年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（原天衡会计师事务所有限公司，以下简称“天衡”）为公司上市后一直聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决，决定向公司董事会提议2019年度继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付天衡2018年度审计费为90万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，我们与天衡就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）我们认为天衡对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天衡进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（以下无正文）
证券代码： 603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015—041普莱柯生物工程股份有限公司
关于获认定“国家技术创新示范企业”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月25日，工信部联科〔2015〕412号通知发布普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）被国家工信部、财政部联合认定为“2015年国家技术创新示范企业”（详见工业和信息化部网站）。
一、相关背景
为建设创新型国家、深入贯彻创新驱动发展战略，落实国家中长期科技发展规划纲要任务要求，促进和完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系的建设，鼓励工业企业开展技术创新，增强企业的核心竞争力，加快转变经济发展方式，工信部和财政部联合组织开展国家技术创新示范企业认定工作。
企业具备核心竞争能力和领先地位、持续创新能力和研发投入、较强行业带动作用性和自主品牌、较强应用新技术能力、完善的知识产权管理体系和质量保证体系、较强的盈利能力和较高的管理水平、创新发展战略和创新文化是获得认定国家技术创新示范企业的基本标准。
二、对公司的影响
公司被工信部和财政部联合认定为国家技术创新示范企业是对公司具备行业领先创新能力、较高经营管理水平并具有重要创新示范作用的充分认可。公司将以此为契机，坚定推进创新驱动发展战略的实施，进一步强化企业技术创新体系建设，充分发挥行业的示范和引领带动作用，为企业可持续健康发展及行业技术进步做出积极贡献。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-073
日月重工股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“日月股份”）于 2018年11月 8日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过过《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，现就相关情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018年 9月 27日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事一致同意实施本次股权激励计划，并委托罗金明独立董事就 2018年第一次临时股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。公司于 2018年 9月28日披露了《日月重工股份有限公司2018年限制性股票激励计划草案摘要公告》。
2、2018年 10月 9日，公司通过公司网站和公司通知栏发布了《日月重工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，就激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为 2018年 10月 9日至 2018年 10月 18日。公示期满，公司监事会未收到员工对激励对象提出的任何异议。
公司于 2018年 10月 22日召开第四届监事会第八次会议审议通过《关于审核公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况的议案》，并于 2018年10月23日披露了《日月重工股份有限公司监事会议决公告》。
3、2018年10月29日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人在本次股权激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2018年10月30日披露了《日月重工股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2018年11月8日，公司第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同时确定以2018年11月8日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日，向160名激励对象授予623万股限制性股票，授予价格为7.56元/股。公司独立董事一致同意董事会以 2018年 11月 8日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
二、关于本次限制性股票激励计划首次授予对象名单及授予数量调整的情况说明
鉴于公司原 7名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票；原3名激励对象因离职放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，合计5万股。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，具体如下：本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由 170人调整为 160人；拟授予的限制性股票总数由 778.00万股调整为 773.00万股，其中，首次授予的限制性股票数量由 628.00万股调整为 623.00万股，预留限制性股票150.00万股不变。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。
三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次限制性股票激励计划首次授予对象及授予数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的相关事项已经公司 2018年第一次临时股东大会授权，作出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序。综上所述，我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
1、本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2018
年限制性股票激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。监事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
六、法律意见书结论意见
本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，本次激励计划向激励对象调整和授权限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权且符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。
七、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问认为，日月股份本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，日月股份不存在不符合公司 2018年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2018年11月9日