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（本页无正文，为独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2019-020转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：人民币24,032,000元（240,320张）
赎回兑付总金额：人民币24,251,171.84元
赎回款发放日：2019年2月20日
可转债摘牌日：2019年2月20日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债未转股余额为 24,054,000元，不足 3,000万元时，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已满足约定的赎回条件。
（二）公告情况
2019年 1月 22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使“江南转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2019年 1月 23日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：临2019-009）
公司于2019年1月25日披露了《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临2019-010）、2019年 1月 30日披露了《关于“江南转债”赎回的公告》（公告编号：临2019-012）。
公司于 2019年 1月 31日、2019年 2月 1日、2019年 2月 2日、2019年 2月11日、2019年2月12日、2019年2月13日分别披露了后续提示公告《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临2019-013、临2019-015、临2019-016、临2019-017、临2019-018、临2019-019）。相关的赎回事项如下：
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为 2019年 2月 13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“江南转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.912元（债券面值加当期应计利息的价格）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×1%×333/365＝0.912元计息天数：2018年3月18日起至2019年2月14日（算头不算尾）。
每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.910＝100.912元
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2019年2月20日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）截止2019年2月13日，共计人民币84,000元“江南转债”转换成“江南水务”股票，累计转股数为10,292股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例为 0.0011%，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至 935,210,292股。
本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000元，占“江南转债”发行总额人民币
7.60亿元的3.1621%。
（二）交易和转股
2019年1月29日，“江南转债”停止交易；2019年2月14日，“江南转股”停止转股，尚未转股的人民币24,032,000元（240,320张）“江南转债”被冻结。
（三）赎回情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：
赎回数量：人民币24,032,000元（240,320张）
赎回兑付总金额：人民币 24,251,171.84元
赎回款发放日:2019年2月20日
（四）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000元，占“江南转债”发行总额人民币 7.60亿元的3.1621%，影响公司筹资活动现金流出人民币 24,251,171.84元，未对公司资金使用造成重大影响。
截止2019年2月13日，共计人民币84,000元“江南转债”转换成“江南水务”股票，累计转股数为10,292股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例为0.0011%，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至 935,210,292股。由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2019年2月20日起，公司的“江南转债”（证券代码：113010）、“江南转股”（证券代码：191010）将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0510-86276771
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2019-007中昌大数据股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本公司股票于2019年1月10日、1月11日、1月14日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
2.本公司已采取书面方式向公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司及实际控制人进行函证。公司董事会、控股股东及实际控制人确认，不存在公司应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年1月10日、1月11日、1月14日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，并已向公司控股股东及实际控制人发函询问，现将有关情况说明如下：
1、截至目前，公司日常生产经营情况没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、董事会关于不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险、
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2017-006
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2017年4月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
3、本次会议由董事长宁中伟女士主持。本次会议召开时间、方式及人数符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
二、会议审议情况
1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《公司2016年度利润分配及公积金转增预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(会审
字[2017]3050号），公司2016年度实现归属于母公司净利润17,019,311.33
元，加上2015年度未分配利润825,026,900.72元，2016年度可供股东分配的利润合计842,046,212.05元。
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-18，240.04万元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司2017年度经营业务转型升级，对资金的需求较大，为保障公司长期稳定发展，谋求公司及股东利益最大化，公司拟2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用85万元（其中：财务审计费用60万元，内控审计费用25万元）。
在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《公司2017年第一季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《关于注销控股子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
8、审议通过《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
9、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
10、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
11、审议通过《2016年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
13、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
14、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
15、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第1、2、3、4、5、8及第12项需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-021安徽江淮汽车股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届二十次董事会会议于2014年4月28日以通讯方式召开。应参与表决的董事9人，实际参与表决董事9人。会议由安进董事长召集，与会董事通过传真、会签等方式，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2014年第一季度报告》；
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮利用自有资金投资六档高效机械变速器项目的议案》；
为配合公司高端轻卡产品的研发，公司控股子公司星瑞齿轮拟配套投资六档高效机械变速器项目，该项目产品技术水平先进，具有节能、高效、低排放等特点，计划新增总投资10900万元，其中：固定资产投资 10400万元，铺底流动资金500万元，主要用于建设厂房、降压站、公用动力设施及新增设备等。项目建成达产后，具备年新增商用车变速器25000台的生产能力，同时可以达到提升商用车变速器产品质量和优化产品结构的目的。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向全资子公司江淮安驰增资的议案》；
公司全资子公司江淮安驰15万台微车项目已经公司2013年第一次股东大会
审议通过，该项目总投资135850万元。根据该项目阶段性建设资金需求，公司将对江淮安驰增资2.9亿元，本次增资完成后，江淮安驰的注册资本变为60000万元。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于六安分公司注销的议案》。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-007招商银行股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或我行）于2018年3月15日发出第十届董事会第二十一次会议通知，于 3月 20日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度全面风险压力测试报告》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《2017年度内部资本充足评估报告》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《2017年并表管理工作总结及2018年工作计划》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《2017年度业务连续性管理工作报告》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《2017年度外包管理报告》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《关于调整金融科技创新项目基金计提额度的议案》，同意将《关于设立招商银行金融科技创新项目基金的决议》第二条调整为“创新项目基金实行年度限额管理，每年额度为公司上一年经审计营业收入（集团口径）的1%，当年未用完部分不作结转”，其余条款保持不变。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
七、审议通过了《关于招商银行开展资产证券化业务的授权议案》，同意授权本公司高级管理层办理占上年末贷款余额15%以内（当年累计发行金额、含15%）的资产证券化业务，超过该限额部分须提交本公司董事会另行审议。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过了《关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案》。
会议同意将本决议事项提交本公司2017年度股东大会审议。
有关详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登的相关公告。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
九、审议通过了《2017年度内部审计工作情况和2018年度内部审计工作方案》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
十、审议通过了《2017年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2017年度股东大会审议。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
十一、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
十二、审议通过了《关于我行与安邦保险集团2018年—2020年持续关连交易额度的议案》，有关详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站和本公司网站刊登的相关公告。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
十三、审议通过了《关于我行与招商证券2018年—2020年持续关连交易额度的议案》，同意：给予招商证券股份有限公司及其控股子公司和联系人 2018年—2020年年度持续关连交易额度人民币 5亿元。
关联董事李建红、付刚峰、洪小源、苏敏、张健、王大雄对本议案回避表决，有效表决票为9票。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
十四、审议通过了《关于董事会关联交易控制委员会增加消费者权益保护
职责及变更委员会名称的议案》，同意：
1、在董事会关联交易控制委员会职责权限中增加消费者权益保护的相关职
责：审议本公司消费者权益保护工作的战略、政策和目标；定期听取本公司消
费者权益保护工作开展情况的报告及相关议案，并就相关工作向董事会提出建
议；监督、评价本公司消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性及高级
管理层相关履职情况；消费者权益保护工作的信息披露情况。
2、将“董事会关联交易控制委员会”更名为“董事会关联交易管理和消费
者权益保护委员会”。
该决议事项将待《招商银行股份有限公司章程》《招商银行股份有限公司
董事会议事规则》《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相
关文件修订完成后正式生效。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
十五、审议通过了《关于批准香港分行<恢复规划>的议案1》，同意：
1、批准香港分行制定的《恢复规划》；
2、授权本公司高级管理层审批香港分行《恢复规划》后续年度更新文件，并允许其转授权香港分行行长审批《恢复规划》后续年度更新文件。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2018年3月20日
1根据香港金管局要求，驻香港的境外银行分支机构需制定《恢复规划》，并需提交董事会审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江阴江化微电子材料股份有限公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于自身的独立判断，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2014年修订）》以及《公司募集资金使用及管理办法》等有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司在确保募集项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
3、同意公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
独立董事：
穆炯__________________ 刘印__________________
徐作骏________________
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一九年七月十二日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2018-047
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月22日以现场结合通讯的方式召开，会议由施小友先生主持。
(二)本次会议通知及相关材料于2018年8月13日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事郑峰女士因个人工作原因，未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见刊登在 2018年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-049）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案
具体内容详见刊登在 2018年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018
年半年度报告》及其摘要（公告编号：2018-050）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案
具体内容详见刊登在 2018年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-051）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）关于《浙江百达精工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
具体内容详见刊登在 2018年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2018-052）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）关于《浙江百达精工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
具体内容详见刊登在 2018年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
为高效、有序地完成公司 2018年限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理实施公司2018年限制性股票激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见刊登在 2018年08月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-062债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司湖南洞庭药业股份有限公司（以下简称“湖南洞庭”）收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，现就相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：湖南洞庭
地址：湖南省常德市德山东沿路16号
认证范围：原料药（氨甲苯酸、草酸艾司西酞普兰）
有效期至：2022年5月2日
证书编号：HN20170262
二、GMP证书所涉的生产车间情况
本次《药品GMP证书》认证生产车间包括：原料药（氨甲苯酸）车间、原料药（草酸艾司西酞普兰）车间，累计投入费用约人民币740万元。具体情况如下：
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|生产车间名称|设计产能|代表产品|
|原料药（氨甲苯酸）车间|20吨/年|原料药（氨甲苯酸）|
|原料药（草酸艾司西酞普兰）车间|500千克/年|原料药（草酸艾司西酞普兰）|

三、主要产品的市场情况
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|序号|产品名称|注册分类|相关制剂的治疗领域|其他主要生产企业|市场同类产品情况（注）|
|1|原料药（氨甲苯酸）|化学药品|因原发性纤维蛋白溶解过度所引起的出血|常州兰陵制药有限公司、常州康普药业有限公司、酒泉大得利制药股份有限公司、常州寅盛药业有限公司、扬州制药有限公司、国营张家港市制药厂|2016 年，该原料药相关制剂于中国境内（不包括港澳台地区，以下同）的销售额约为人民币1,868万元。湖南洞庭该原料药主要为湖南洞庭自产自用原料药。|
|2|原料药（草酸艾司西酞普兰）|化学药品3.1类|抑郁症|吉林省西点药业科技发展股份有限公司、浙江海森药业有限公司、四川科伦药业股份有限公司、山东京卫制药有限公司、浙江华海药业股份有限公司|2016 年，该原料药相关制剂于中国境内的销售额约为人民币100,016万元。湖南洞庭该原料药主要为湖南洞庭自产自用原料药。(cid:13)|

注：原料药相关制剂的2016年于中国境内的整体销售数据来源于IMSCHPA资料（由IMS Health提供，IMSHealth是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商）。本公司无法从公开渠道获悉其他生产企业相关原料药的生产和销售数据。
四、对上市公司影响及风险提示
本次获得的《药品GMP证书》中，原料药（氨甲苯酸）车间系其原GMP证书到期后根据新版GMP要求对车间改造后的再认证，无生产能力扩充；原料药（草酸艾司西酞普兰）车间系新增生产车间首次通过认证。
上述生产车间通过GMP认证并获发《药品GMP证书》，不会对本集团业绩产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年五月十八日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2015-005
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2015年4月5日以书面形式送达每位监事。
（三）会议于2015年4月 15日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事两人，监事吴永利因出国委托监事黄海出席会议并表决。
（五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，殷国森列席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
1、公司2014年年度报告和报告摘要
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
监事会认为：
①、公司2014年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
②、公司2014年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
③、提出本意见前，未发现参与公司2014年年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
3、2014年总经理工作报告
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
4、2014年财务决算报告
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容为：根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务报告审计机构，聘期一年，费用65万元。
6、关于续聘公司内部控制审计机构的议案
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容为：据公司内部控制审计工作的需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年，费用25万元。
7、2014年度利润分配预案
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告
8、关于2015年奖励办法的议案
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容为：公司母公司和子公司各以2014年底经审计净资产为基准，根据2015年实现的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。
提取奖励前净资产收益率达10%以上，提取净利润的10%作为当年的奖励基金，奖励基金计入当期费用。
9、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容详见《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、内部控制自我评价报告
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
11、关于修改公司章程议案
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容为：由于公司 2014年 7月实施 2013年度现金分红及资本公积金转增股本方案，以公司 2013年 12月 31日总股本 282,595,201股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股，导致公司股本总额发生变化，现就《公司章程》中有关条款修订如下：
原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 282,595,201元”修改为“公司注册资本为人民币 423,892,802元”。
原公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股282,595,201股”修改为“公司的股本结构为：普通股 423,892,802股”。
12、关于《2015年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案
三票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过
具体内容为：根据《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013年）》，为使董事、高级管理人员的基本薪酬综合反映职位价值水平和责任，制定本调整方案。
方案内容：
单位：元/月
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|序号|姓名|职务|基本薪酬|上调|调后基本薪酬|备注|
|1|何振亚|董事长|50000|10000|60000||
|2|吴琼|副董事长|20000|10000|30000||
|3|胡一元|董事|30000|10000|40000||
|4|周卫军|董事|20000|10000|30000||

5 韩宝荣 董事 20000 10000 30000
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|6|郭玉洁|董秘|20000|5000|25000|
|7|田常增|董事|20000|10000|30000|

第1、2、4、5、6、7、11、12项议案需提交股东大会审议。
北京动力源科技股份有限公司监事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-095
方正证券股份有限公司
关于开展互联网证券业务试点的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 11月 26日收到中国证券业协会《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函[2014]724号），同意公司开展互联网证券业务试点。公司将严格按照有关监管要求做好互联网证券业务试点的相关工作。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十九日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：陕西建设机械股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西建设机械股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2018）-04-153号受陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2018第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2018年 8月 1日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于 2018年8月17日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份
177,121,928股，占公司股份总数的21.3969%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共3人，代表股份24,550股。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计11人，代表股份177,146,478股，占公司股份总数的21.3998%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计 10人，代表股份1,239,730股，占公司股份总数的0.1498%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2018年 8月 17日 14时 00分开始，于15时 30分结束。
参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表一名、独立董事一名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 8月 17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年8月17日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于修改公司章程的议案》
同意票 177,146,478股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中中小股东同意票1,239,730股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书
（以下无正文）
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-105长春中天能源股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第二中级人民法院发来的（2018）京 02民初 241号传票、北京市门头沟区人民法院发来的（2018）京 0109执 2734号执行裁定书及北京市第二中级人民法院发来的（2018）京 02执 706号执行通知书、宁波市鄞州区人民法院发来的（2018）浙0212民初14944号传票。
一、诉讼事项基本情况
中国光大银行股份有限公司北京建国门内大街支行因信用证纠纷约 5,002.95万元银行债务逾期一案，向北京市第二中级人民法院起诉查封、冻结了公司部分账户（包括募集资金账户）。
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行因公司未清偿逾期债务约 1.82亿元，向北京市门头沟区人民法院、北京市第二中级人民法院起诉查封、冻结了公司部分账户（包括募集资金账户）。
中基宁波集团股份有限公司与公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司买卖合同纠纷一案，涉诉金额约为860万元，向宁波市鄞州区人民法院起诉查封、冻结了青岛中天能源集团股份有限公司部分账户（包括募集资金账户）。
二、诉讼事项的原因
受金融去杠杆影响，市场资金状况差，银行收缩授信，公司上半年到期融资未能顺利续贷，公司融资能力进一步受限，致使部分银行贷款未能如期偿还或续贷，加上公司对外应收款项回款较慢，公司目前流动资金紧张，导致到期债务未能按期偿还。
三、公司后续事项安排及风险提示
目前公司正与有关方面协商处理公司账户冻结、查封事宜，争取解除或达成和解协议，尽快解决上述涉诉事宜。公司正在积极引进战略投资者缓解公司资金紧张问题，与湖南湘投控股集团有限公司股权战略合作事宜进展已进入投资决策阶段，并且公司分别与新疆中泰(集团)有限责任公司、新星北控天然气有限公司、中国天伦燃气控股有限公司等多家大型国有及控股企业开展战略磋商和洽谈，为公司助力。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-018人民网股份有限公司
关于终止以成都古羌科技有限公司股权参与
湖南电广传媒股份有限公司发行股份购买资产事项的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让成都古羌科技有限公司股权暨签署相关协议的议案》，同意公司以向湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）转让所持子公司成都古羌科技有限公司（以下简称“古羌科技”）的全部股权作为对价参与电广传媒发行股份购买资产事项。具体情况可参见公司于2015年10月登载于上海证券交易所网站的《关于转让成都古羌科技有限公司股权暨签署相关协议的公告》。
2016年4月，公司接到交易对方电广传媒通知，鉴于A股市场整体波动幅度较大，电广传媒股价亦出现较大幅度调整，经其第四届董事会第七十二次（临时）会议审议通过，已撤回本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金申请文件。具体情况可参见公司于2016年4月6日登载于上海证券交易所网站的《关于成都古羌科技有限公司股权转让工作的进展公告》。
上述重组文件撤回后，交易各方积极就交易方案的调整事项进行了数轮磋商，但经过多次沟通协商后，各方未能在交易的部分条件及细节等方面达成完全一致。本着客观、谨慎以及保护双方上市公司投资者利益的原则，经各方审慎研究及协商，决定终止本次交易。
本次交易的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。
未来，古羌科技与电广传媒将本着互惠互利的原则，继续在内容业务等领域开展深入合作。
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2016年 5月 25日
浙江奥康鞋业股份有限公司
第五届董事会独立董事提名人声明
提名人浙江奥康鞋业股份有限公司董事会，现提名楚修齐先生为浙江奥康鞋业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江奥康鞋业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江奥康鞋业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江奥康鞋业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江奥康鞋业股份有限公司连续任职未超过
六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-028
威龙葡萄酒股份有限公司
关于公司 2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司、Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）
本次担保金额：总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保。
本次担保没有提供反担保。
本公司及子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
为保证威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司龙口市海源经贸有限公司、孙公司Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）经营与发展的资金需求，在未来一年期间，公司拟对上述公司提供总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保，并承担连带偿还责任。
公司2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、龙口市海源经贸有限公司
被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：山东省龙口市环城北路 276号
法定代表人：姜常慧
注册资本：伍佰万元整。
主营业务：葡萄酒的销售
与上市公司关联关系：是本公司的全资子公司
截止2018年12月31日，龙口市海源经贸有限公司总资产20,978.12万元，总负债 13,439.33万元，净资产 7,538.79万元。2018年度实现的营业收入63,723.16万元，实现净利润5,691.68万元。
2、公司名称：Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）
被担保人名称：Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）
注册地：澳大利亚维多利亚州。
经营范围：葡萄酒及其他酒精饮料的加工
企业类型：有限责任公司
与上市公司关联关系：是本公司的全资孙公司
截止 2018年 12月 31日，Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）总资产人民币8,147.50万元，总负债7,267.08万元，净资产880.42万元。2018年度实现的营业收入6199.48万元，实现净利润-457.56万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。
四、公司董事会及独立董事意见
董事会意见：上述向子、孙公司提供信贷业务担保额度为满足被担保对象经营发展的需要，有利于子、孙公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略。
独立董事意见：向子、孙公司提供信贷业务担保额度有利于被担保对象补充资金流动性，有利于公司的正常运营，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股100%的子、孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保（全部为公司的子公司和孙公司）金额为4500万元人民币及850万澳元，无逾期担保情况。
特此公告。
威龙葡萄股份有限公司董事会2019年4月26日