证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2016-020
宁波激智科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第一次临时股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年1月10日（星期二）下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年1月 9日 15:00至 2017年 1月 10日 15:00的任意时间。
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）委托独立董事投票：操作方式请见《宁波激智科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2017年 1月 3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。
二、会议审议事项：
本次股东大会审议的议案：
1、审议《关于〈宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。(本议案需逐项审议表决)
1.1实施激励计划的目的；
1.2激励计划的管理机构；
1.3激励对象的确定依据和范围；
1.4激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.5激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.6激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；
1.7限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.9限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.10限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.11激励计划的实施程序、限制性股票的授予程序和解除限售程序；
1.12激励计划的变更、终止程序；
1.13公司和激励对象各自的权利义务；
1.14公司和激励对象发生异动的处理；
1.15公司与激励对象之间争议的解决；
1.16限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于<宁波激智科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
4、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
上述议案1、议案2和议案3需以特别决议形式，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司 2016年 12月 23日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2017年1月5日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市高新区晶源路9号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；邮编：315040。
2、登记时间：2017年1月5日上午09：00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、独立董事征集投票权授权委托
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》相关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事何元福先生已发出征集投票权报告书，向全体股东征集投票权。关于独立董事征集投票权报告书的详细内容，请见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站及公司网站上的《宁波激智科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
公司股东如需委托独立董事何元福先生在本次股东大会上就本通知中限制性股票激励计划的相关议案进行投票，请填妥《宁波激智科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：李梦云
（2）联系电话：0574-87908260
（3）传真：0574-87162028
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
特此公告
宁波激智科技股份有限公司
附件一：
宁波激智科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本单位（本人）
出席宁波激智科技股份有限公司于 2017年 1月10日召开的 2017年第一次
临时股东大会，代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于〈宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。||||
|1.1|实施激励计划的目的；||||
|1.2|激励计划的管理机构；||||
|1.3|激励对象的确定依据和范围；||||
|1.4|激励计划所涉及的标的股票来源和数量；||||
|1.5|激励对象获授的限制性股票分配情况；||||
|1.6|激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；||||
|1.7|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；||||
|1.8|限制性股票的授予与解除限售条件；||||
|1.9|限制性股票激励计划的调整方法和程序；||||
|1.10|限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；||||
|1.11|激励计划的实施程序、限制性股票的授予程序和解除限售程序；||||
|1.12|激励计划的变更、终止程序；||||
|1.13|公司和激励对象各自的权利义务；||||

|||
|-|-|
|1.14|公司和激励对象发生异动的处理；|
|1.15|公司与激励对象之间争议的解决；|
|1.16|限制性股票回购注销的原则。|
|2|审议《关于<宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。|
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。|
|4|审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。|

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人股东账户：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
宁波激智科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017年 1月 5日 17:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统投票的程序：
1.投票代码：365566
2.投票简称：激智投票
3.投票时间：2017年1月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。
（2）选择公司会议进入投票界面。
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“激智投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|审议议案|对应的申报价格|
|总议案|总议案（对本次会议的全部议案进行表决）|100元|
|1|审议《关于〈宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。|1.00元|
|1.1|实施激励计划的目的；|1.01元|
|1.2|激励计划的管理机构；|1.02元|
|1.3|激励对象的确定依据和范围；|1.03元|
|1.4|激励计划所涉及的标的股票来源和数量；|1.04元|
|1.5|激励对象获授的限制性股票分配情况；|1.05元|
|1.6|激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；|1.06元|
|1.7|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；|1.07元|
|1.8|限制性股票的授予与解除限售条件；|1.08元|
|1.9|限制性股票激励计划的调整方法和程序；|1.09元|
|1.10|限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；|1.10元|
|1.11|激励计划的实施程序、限制性股票的授予程序和解除限售程序；|1.11元|
|1.12|激励计划的变更、终止程序；|1.12元|
|1.13|公司和激励对象各自的权利义务；|1.13元|
|1.14|公司和激励对象发生异动的处理；|1.14元|
|1.15|公司与激励对象之间争议的解决；|1.15元|
|1.16|限制性股票回购注销的原则。|1.16元|
|2|审议《关于<宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。|2.00元|
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。|3.00元|
|4|审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。|4.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
议案表决意见对应“委托数量”一览表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序：
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年1月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。