Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-187吴通控股集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2016年12月12日（星期一）9：30；
网络投票时间为：2016年12月11日至2016年12月12日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月12日9：30-11：30和13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年12月11日15：00至2016年12月12日15：00的任意时间。
2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共6人，持有或代表的股份数为326,416,748股，占公司股份总数的25.6043%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，实际持有或代表的股份数为326,397,648股，占公司股份总数的25.6028%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 3人，持有的股份数为19,100股，占公司股份总数的0.0015%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师邵禛、江子扬。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第二届监事会监事的议案》
本项议案表决结果：同意 326,397,648股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9941%；反对 19,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0059%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；反对19,100股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；弃权0股，占出席会议且
具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“普通决议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司第二届监事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见2016年11月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所邵禛、江子扬律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
六、备查文件
1、《吴通控股集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧公告编号：2019-011
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天夏智慧”）第八届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于 2019年 3月 1日在北京崇文门西大街 1号北京新侨诺富特饭店以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2019年 2月 19日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议 7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他规范性文件的要求，为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定，补选独立董事丁海芳女士担任审计委员会主任委员职位。补选后各专
门委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会 4名组成人员是:夏建统（主任委员）、陈雪梅、胡宝钢、陈晓东（独立董事）；
2、提名委员会 3名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、夏建统、管自力（独立董事）；
3、审计委员会 3名组成人员是：丁海芳（主任委员、独立董事）、陈雪梅、陈晓东（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会 3名组成人员是:管自力（主任委员、独立董事）、夏建统、陈晓东（独立董事）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-003
中航三鑫股份有限公司
关于子公司参股投资设立新能源开发公司
涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了尽快进入分布式光伏电站投资及运营领域，同时扩大光伏玻璃及工程项目业务，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙”）与宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）和英利光伏电力投资集团有限公司（以下简称“英利光伏”）协商，拟利用三方资源和优势，共同投资设立一家新能源开发公司，该新能源开发公司暂定名为宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“宝利鑫公司”或“新公司”）。新公司注册资本为 5,017.68万元，其中三鑫幕墙以现金出资 752.652万元，占注册资本的15%。
公司与宝胜股份的实际控制人同为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司控股子公司三鑫幕墙本次投资行为构成关联交易。英利光伏与公司不存在关联关系。
公司于2015年2月13日召开的五届六次董事会审议通过了《关于参与投资设立新能源开发公司涉及关联交易的的议案》，关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表决。独立董事事先审阅了该议案相关资料，出具了事前认可函，并发表了独立意见。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：宝胜科技创新股份有限公司
注册地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号
法定代表人：孙振华
注册资本：2.5亿元
经营范围：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，
光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让
和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：
宝胜股份最近一年及一期财务数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2014年三季度|793,422.45|210,492.56|734,133.45|8,032.28|
|2013年度|678,590.47|205,978.75|980,786.30|10,027.40|

关联关系：宝胜股份最终控制人与公司的实际控制人同为中国航空工业集
团公司。
履约能力：宝胜股份实际控制人中航工业为国有特大型企业，宝胜股份为
上海证券交易所上市公司。近三年宝胜股份经营状况良好。宝胜股份近三年未
与公司发生类似业务。
三、其他非关联方介绍
名称：英利光伏电力投资集团有限公司
法定代表人：苗连生
住址：保定市复兴中路 3055号
经营范围：光伏发电技术研发，节能技术推广服务；对能源行业进行投资；
光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁（经营范围中属于法律、行政法规
规定须批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
四、交易标的基本情况
1、新公司名称暂定为：宝利鑫新能源开发有限公司，以工商登记机关核准的名称为准。
2、新公司的住所为：深圳市前海深港现代服务业示范区
3、新公司的组织形式：有限责任公司
4、新公司的经营期限：25年
5、新公司董事长为公司的法定代表人
6、新公司类型为有限责任公司。股东以其出资额为限对公司承担责任、分享利润和承担风险。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
7、新公司的经营范围为：光伏电站的投资、建设、运营。（以工商登记机关核准的经营范围为准）
五、签订协议的主要条款
1、投资金额：新公司注册资本为 5,017.68万元，各股东认缴的出资额及出资比例如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|宝胜科技创新股份有限公司|2759.724|55%|
|英利集团有限公司|1505.304|30%|
|中航三鑫股份有限公司|752.652|15%|
|合计|5017.68|100％|

2、出资方式：各股东认缴的出资全部以货币出资。
3、董事会及监事会：新公司设董事会，董事会由 4名董事组成，董事经各股东提名，经股东会选举产生，其中宝胜股份提名2名董事候选人，英利光伏提名1名董事候选人，三鑫幕墙提名1名董事候选人。董事长由宝胜股份推荐，由董事会选举产生。新公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生。
4、特别约定：
4.1在本协议签订后，三方立即成立项目指挥部着手进行新公司的可研、立
项、环评等前核准期工作。本协议各方同意由宝胜股份负责新公司的工商登记事
宜，英利光伏和三鑫幕墙予以协助。
4.2新公司成立后，与宝胜股份签订《屋顶租赁协议》，一次性支付 20兆瓦屋顶使用权租金人民币合计2085.6万元给宝胜股份；后续每20兆瓦项目按此标准执行。新公司在屋顶光伏电站项目建设、运营过程中应采取措施充分保护宝胜股份建筑物屋顶结构，并负责修复施工可能造成的损坏或渗漏等。
4.3光伏电站建成后，各方应协助新公司将光伏发电并入宝应当地电网，并协助办理相关并网手续。
4.4项目融资安排：新公司成立后，各方应协助新公司备齐项目备案、电网接入意见、投资可行性分析等资料，向国家开发银行江苏分行申请项目贷款，项目融资如需担保或抵押，由股东按出资比例进行担保或抵押。
4.5新公司光伏电站建成运营正常后，适时引入光伏投资机构对新公司进行投资，或者经股东同意出售给上市公司，以实现新公司的进一步做大做强以及现有各方股东的退出。
4.6项目所需材料、设备、安装施工等采取对外招标方式确定采购价格，在按照市场公允价格前提下新公司优先向股东采购。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
七、关联交易的目的和对公司的影响
宝胜股份是从事电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发的国有上市公司，拥有大量的工业厂房，年用电量约2亿度。
英利光伏是纽约证券交易所挂牌的上市公司英利集团的控股子公司，其母公司为集光伏组件制造、电站开发建设运营和清洁能源整体解决方案提供商为一体的综合性能源企业集团，拥有优质光伏组件和丰富的开发经验。
各方有意利用各自的资源和优势，共同成立一家新能源开发公司，投资建设及运营国内外分布式光伏电站项目。各方力争通过项目开发合作，实现光伏玻璃销售、组件销售、电站建设、电缆及设备销售、电站运营转让的相互拉动及产业协同效应，打通光伏产业路径和资本渠道，并使三鑫幕墙尽快进入分布式光伏电
站投资及运营领域，同时扩大光伏玻璃及工程项目业务。
八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
无。
九、独立董事事前认可和独立意见
详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的独立董事事前认可函及发表的独立意见。
十、备查文件
1．第五届董事会第六次会议决议。
2．独立董事出具的事前认可函及发表的独立意见。
3．三方签署的投资协议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年二月十四日
三变科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》的有关规定，我们作为三变科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并就相关情况发表如下说明和独立意见：
（一）关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况
截至本报告期末，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司亦不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）关于对外担保事项
1、公司于2014年3月14日、2014年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限互保协议的公告》（公告编号：009（临））、《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-020）。
截止2014年6月30日，公司对外担保总额为11200万元，其中为三门浦东电工电器有限公司提供总额为7200万元的担保，为关联方三门县三变小额贷款股份有限公司提供总额为4000万元的担保。公司对外担保具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|浙江省三门浦东电|2012年03||2013年07月||连带责任保|2014年7月|||
|||8,000||3,000|||否|否|
|工电器有限公司|月25日||15日||证|14日|||
|浙江省三门浦东电|2012年03||2012年08月||连带责任保|2014年8月|||
|||8,000||2,000|||否|否|
|工电器有限公司|月25日||20日||证|20日|||
|浙江省三门浦东电|2012年03||2012年08月||连带责任保|2014年3月|||
|||8,000||2,000|||是|否|
|工电器有限公司|月25日||31日||证|24日|||
|浙江省三门浦东电|2014年04||2014年03月||连带责任保|2016年3月|||
|||7,200||2,000|||否|否|
|工电器有限公司|月01日||31日||证|30日|||
|三门县三变小额贷|2011年11||2013年08月||连带责任保|2014年8月|||
|||4,000||500|||否|是|
|款股份有限公司|月04日||09日||证|4日|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三门县三变小额贷|2011年11||2013年08月||连带责任保|2014年8月|||
|||4,000||2,000|||否|是|
|款股份有限公司|月04日||14日||证|13日|||
|三门县三变小额贷|2011年11||2013年08月||连带责任保|2014年8月|||
|||4,000||1,500|||否|是|
|款股份有限公司|月04日||20日||证|18日|||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||11,200||||13,000|||
|合计||||额合计|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||11,200||||11,000|||
|度合计||||合计|||||
|实际担保总额占公司净资产的比例||||23.45%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额||||4,000|||||

2、公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施，并严格按以上制度执行。在对外担保的决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在的风险并采取有效措施较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前,公司不存在违规对外担保事项，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形”。
独立董事签名：
陈奎 李旺荣 赵敏
2014年8月22日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-075广州弘亚数控机械股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并将该预案提交于2018年9月12日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年8月27日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|李茂洪|54,450,000|40.24|
|2|刘雨华|15,590,000|11.52|
|3|广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）|7,500,000|5.54|
|4|李明智|6,750,000|4.99|
|5|周伟华|5,450,000|4.03|
|6|陈大江|4,812,000|3.56|
|7|刘风华|2,000,000|1.48|
|8|苏韵鉴|1,460,867|1.08|
|9|挪威中央银行－自有资金|1,145,797|0.85|
|10|张威|876,600|0.65|

二、公司2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年9月3日）前十名
股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|李茂洪|54,450,000|40.24|
|2|刘雨华|15,590,000|11.52|
|3|广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）|7,500,000|5.54|
|4|李明智|6,750,000|4.99|
|5|周伟华|5,450,000|4.03|
|6|陈大江|4,812,000|3.56|
|7|刘风华|2,000,000|1.48|
|8|苏韵鉴|1,460,867|1.08|
|9|挪威中央银行－自有资金|1,145,797|0.85|
|10|张威|876,600|0.65|

特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2018年9月8日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
独立董事关于执行新的会计准则并变更会计政策的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对关于执行新的会计准则并变更会计政策进行了核查，发表独立意见如下：
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于执行新的会计准则并变更会计政策的独立意见签署页）
独立董事签字：
陈三联 郝玉贵 梁陈勇
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-61湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2014年9月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年9月10日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于对2014年半年度财务数据进行追溯调整的议案》公司董事会认为：公司此次对会计差错进行的调整，符合相关规定和国家会计准则的要求，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。
详见《关于对2014年半年度报告财务数据进行追溯调整的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-002莱茵达置业股份有限公司
关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司向银行申请抵押贷款情况概述
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十九次会议审议并通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：
本公司全资子公司杭州莱骏投资管理有限公司（以下简称“莱骏投资”）拟以其所持有的位于浙江省杭州市西湖区文三路 535号的莱茵达大厦（建筑面积为：16,852.62平方米）向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（以下简称“浦发银行文晖支行”）申请额度不超过2亿元抵押贷款。
该事项已经本公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、莱骏投资基本情况
莱骏投资公司为公司之全资子公司，公司注册资本3,000万元人民币，本公司持有其100%股权。
莱骏投资公司注册地：杭州市西湖区文三路 535号莱茵达大厦 19楼 1906室；法定代表人：陶椿；经营范围：服务：停车服务（在有效期内方可经营）。
服务：投资咨询（除证券、期货），投资管理，家政服务，楼宇保洁服务，物业管理，保洁业务外包服务；其他无需报经审批的一切合法项目。
截止2013年12月31日，莱骏投资公司经审计的资产总额9,577.44万元，负债总额 811.65万元，所有者权益 8,765.79万元，2013年营业收入 316.41万元，净利润54.83万元。
三、抵押贷款协议的主要内容
1、莱骏投资拟以其所持有的位于杭州市西湖区文三路 535号的莱茵达大厦作为抵押担保，向浦发银行文晖支行申请额度不超过2亿元的抵押贷款。抵押财产清单如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|抵押物名称|权属证明文件名称及编号（发票、证书、批文、合同等）|所在地|抵押物使用情况|面积|浦发银行初步评估价值（万元）|
|1|莱茵达大厦|杭房权证西移字第13586295号|文三路535号|租赁|16852.62㎡|42000|

2、协议签订情况：将于本公司董事会审议通过此事项后签订。
四、董事会意见
1、为满足业务需要，董事会同意莱骏投资以其所有的位于杭州市西湖区文三路535号的莱茵达大厦作为抵押担保，向浦发银行文晖支行申请额度不超过 2亿元的抵押贷款。
2、上述合同的签署，有利于本公司的债务结构，本公司董事会认为本次抵押担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
五、备查文件
1、莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议；
2、莱骏投资与浦发银行文晖支行所签署的各项借款协议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-040华斯控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会的通知于 2017年 8月 19日公告，本次会议于 2017年 9月 12日（星期二） 14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 14名，代表公司股份数量为129,228,472股，占公司发行在外有表决权的股份总数的33.5170%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份数 129,136,272股，占公司股份总数的33.4931%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 10人，代表公司有表决权的股份数92,200股，占公司股份总数的0.0239%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议批准《关于筹建裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目的议案》；
表决结果：同意 129,182,672股、反对 45,800股、弃权 0股，同意股份数占参
加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9646%，反对股份数占0.0354%,弃权股份数占0%。其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份8，462，298股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4617%。
反对 45,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5383%；弃权 0股。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：董萌、王颖
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书”。
华斯控股股份有限公司董事会 2017年 9月 12日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-140浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2015年12月30日，公司的控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（简称“北京联拓”）与中国农业银行股份有限公司北京方庄支行（以下简称“农业银行”）签订协议，北京联拓利用闲置募集资金1,000万元购买农业银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品主要情况
1、 产品名称：中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
2、 产品代码：BF141422
3、 产品类型：保本保证收益型
4、 购买理财产品金额：壹仟万元整（RMB1,000万元）
5、 产品起息日：2015年12月31日
6、 产品到期日：2016年2月3日
7、 预期最高年化收益率(扣除各项费用后)：2.90%
8、 资产管理人：中国农业银行
9、 币种：人民币
金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
11、 还本付息：本理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。
12、 购买理财产品金额：壹仟万元整（RMB1,000万元）
13、 资金来源：闲置募集资金
14、 提前终止权：本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。（提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内）。产品存续期内，如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品，中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。
15、 关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系
16、 公司本次合计使用1,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年半年度）经审计的净资产的0.28%。
二、 对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为417,588万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为360,093万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为57,495万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393|6,500|2015年4月22日|2016年1月15日|未到期|
|2|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|
|3|公司|农业银行|“本利丰.90天”人民币理财产品|1,300|2015年10月16日|2016年1月15日|未到期|
|4|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|800|2015年10月16日|2016年1月15日|未到期|
|5|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|498|2015年11月6日|2016年5月6日|未到期|
|6|公司|交通银行|蕴通财富.日增利提升98天|4,000|2015年11月6日|2016年2月15日|未到期|
|7|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|1,000|2015年11月9日|2016年2月8日|未到期|
|8|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG151176|14,100|2015年11月13日|2016年5月11日|未到期|
|9|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|1,000|2015年11月18日|2016年2月17日|未到期|
|10|公司|交通银行|蕴通财富.日增利提升182天|1,300|2015年11月19日|2016年5月23日|未到期|
|11|公司|建设银行|中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第17期|2,300|2015年12月10日|2016年2月25日|未到期|
|12|公司|农业银行|“本利丰·34天”人民币理财产品|1,800|2015年12年16日|2016年1月20日|未到期|
|13|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|2,000|2015年12年16日|2016年6月15日|未到期|
|14|公司|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69985号理财计划|3,000|2015年12年16日|2016年3月15日|未到期|
|15|公司|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69986号理财计划|2,000|2015年12年16日|2016年1月18日|未到期|
|16|公司|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69987号理财计划|3,000|2015年12年17日|2016年3月16日|未到期|
|17|公司|交通银行|蕴通财富.日增利提升92天|1,600|2015年12月25日|2016年3月29日|未到期|
|18|公司|招商银行|招商银行点金公司理财之66170号理财计划|10,000|2015年12月29日|2016年3月27日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年十二月三十日
广宇集团股份有限公司 增持进展公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)007广宇集团股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人增持股份的进展公告
公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人单玲玲女士保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重要内容提示：
截至本公告披露日，单玲玲女士合计增持公司股份1,391,100股，占公司总股本的0.18%，增持金额合计500.76万元人民币。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日披露了《广宇集团股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持股份的公告》（2018-096号），公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人单玲玲女士基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值和管理团队的认可，计划自2018年11月1日起6个月内增持公司股份，增持金额合计不低于500万元人民币。
本次股份增持计划时间过半，增持计划仍在实施中。现将本次增持计划的进展情况公告如下：
一、增持人的基本情况
1.单玲玲女士，系公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人。
2.单玲玲女士在本次增持计划实施前的 12个月内未披露过增持计划，本次增持前未持有公司股份亦不存在减持的情况。
二、增持计划的主要内容
1.增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值和管理团队的认可、对公司股票价值的认真分析与合理判断而作出的决定。
2.增持股份的规模：合计增持金额不低于500万元人民币。
3.增持的价格：本次增持计划不设置固定价格及价格区间，单玲玲女士将根
广宇集团股份有限公司 增持进展公告据资本市场整体趋势及公司股票价格波动情况，逐步实施。
4.增持计划实施期限：自首次增持行为发生之日起不超过 6个月（自 2018年11月1日起至2019年4月30日止）。
5.增持方式：根据市场情况，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）通过二级市场增持公司股份。
6.增持资金来源：自有及自筹资金
三、增持计划进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持前持股数（股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|增持均价（元）|增持股份占总股本比例|增持后持股数（股）|
|2018年11月 1日|0|728,800|259.02|3.554|0.094%|728,800|
|2018年11月 7日|728,800|662,300|241.74|3.65|0.086%|1,391,100|

四、增持前后持股变化情况
本次增持前，单玲玲女士持有公司股份0股。公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司和一致行动人王鹤鸣先生合计持有公司股票244,318,690股，占公司总股本的31.56%。
本次增持后，单玲玲女士持有公司股票 1,391,100股，占公司总股本的0.18%。公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司和一致行动人王鹤鸣先生、单玲玲女士合计持有公司股票245,709,790股，占公司总股本的31.74%。
五、其他相关说明
1.本次增持事项不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的情况。
2.单玲玲女士及公司实际控制人王轶磊先生、一致行动人王鹤鸣先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和杭州澜华投资管理有限公司承诺：在单玲玲女士增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。截至本公告日，承诺主体均未违反相关承诺。
3.单玲玲女士本次增持公司股份计划不会导致公司的股份分布不具备上市条件，也不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。
4.公司将继续关注单玲玲女士增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及
时履行信息披露义务。
广宇集团股份有限公司 增持进展公告特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-83
数源科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 27日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第六届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司于 12月 17日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，出席董事 5名,经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
审议通过《关于开设非公开发行 A股股票募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。
经中国证监会《关于核准数源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2966号），核准公司非公开发行不超过
25,449,438股新股。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，通过公司战略合作银行的公开遴选结果，同意公司：
1．在北京银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，用于公司“智慧社区建筑楼宇智能化项目”募集资金的存储和使用，并与北京银行股份有限公司杭州中山支行、平安证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》；
2．在中国光大银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专项账户，用于公司“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”募集资金的存储和使用，并与中国光大银行股份有限公司杭州高新支行、平安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
募集资金三方监管协议具体内容公司另行公告。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会 2016年 12月 29日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2018-076天茂实业集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2018年 10月 26日分别以电子邮件或传真等方式发出。2018年 10月 30日以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于签订<附条件生效的增资扩股协议之终止协议>的议案》
2016年 7月 25日,经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司签订附条件生效的增资扩股协议（修订稿）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案：公司与海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、上海汉晟信投资有限公司拟对国华人寿保险股份有限公司（以下简称国华人寿）同比例增资95亿元，其中本公司增资48.45亿元，其余三家合计增资46.55亿元。同时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，授权董事会对本次发行方案及募集资金投资项目进行调整；批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的协议。
具体内容详见2016年7月26日公司在巨潮资讯网披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。
2017年7月13日，公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权决议到2018年7月13日。具体内容详见2017年7月14日公司在巨潮资讯网披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》。
年第一次临时股东大会决议公告》。
鉴于国华人寿出于战略发展考虑、积极优化股权结构，拟引入湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司等三家国资公司成为直接股东，与本公司一起向国华人寿增资 95亿元，本公司增资 48.45亿元，占增资后国华人寿总股本的51%，与募集资金使用计划一致。海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、上海汉晟信投资有限公司三家公司不再参与国华人寿本次增资，由湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司等三家国资公司合计增资46.55亿元。
2018年10月 30日，公司与海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、上海汉晟信投资有限公司签订了《附条件生效的增资扩股协议之终止协议》，主要内容如下：各方于2016年7月8日签署了《附条件生效的增资扩股协议》（以下简称“原协议”）。
鉴于国华人寿保险股份有限公司出于战略发展考虑、积极优化股权结构，拟引入具有实力的国资公司成为直接股东，对本次增资扩股方案作出调整。
各方经友好协商一致，就终止上述原协议达成如下条款，各方共同恪守：
一、各方一致同意，自本协议生效之日起，原协议正式终止。各方不再按照原协议约定参与本次增资扩股。
二、原协议解除后，不再对各方具有任何法律约束力，且任何一方无需再向任何其他方履行原协议项下尚未履行的其他任何义务。除此以外，各方确认不存在其他与原协议相关的任何未结事项或债权债务。
三、各方共同确认，各方在原协议项下不存在任何争议或纠纷，且各方对于原协议的终止互不构成违约，互不承担任何法律责任，任何一方不得向任何其他方提起任何形式的赔偿或补偿请求。
四、原协议终止后，任何一方对其因本次增资扩股所获知的对方的商业秘密、保密信息（不论以何种方式体现）仍负有保密义务，否则，泄密方应赔偿因此给对方造成的损失。
本公司募集资金投资项目、投资金额、增资后持股比例均未发生改变,与募集资金使用计划一致，未发生募集资金使用变更情况。
本议案属于公司2016年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权事项，经公司董事会审议通过后生效。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于授权董事长签署<国华人寿保险股份有限公司增资扩股协议>的议案》鉴于公司控股子公司国华人寿拟与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司以及本公司共同签署《国华人寿保险股份有限公司增资扩股协议》，一起共同对国华人寿增资95亿元，其中本公司增资48.45亿元，增资后占国华人寿总股本的51%。
本公司募集资金投资项目、投资金额、增资后持股比例均未发生改变,与募集资金使用计划一致，未发生募集资金使用变更情况。
本议案属于公司2016年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权事项，经公司董事会审议通过后生效。
截止公告日，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司等三家公司拟合计向国华人寿增资 46.55亿元，各自的投资金额和入股比例已基本确定，正在履行国资备案手续，目前尚未正式签订《国华人寿保险股份有限公司增资扩股协议》，公司董事会同意与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司等三家公司共同对国华人寿增资，其中本公司增资 48.45亿元，增资后占国华人寿总股本的51%，并授权董事长待上述三家公司完成国资备案手续后签署《国华人寿保险股份有限公司增资扩股协议》，本公司将根据后续增资进展情况及时履行信息披露义务。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2018年第三季度报告》
董事会根据相关要求，对公司《2018年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营成果和财务状况等各方面的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－007深圳市沃尔核材股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对相关事项作出了承诺。
一、公司全体董事和高级管理人员承诺
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东、实际控制人周和平先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2017年1月14日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 071天齐锂业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171096号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真的研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复说明。现根据要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天齐锂业股份有限公司、国金证券股份有限公司关于对<天齐锂业股份有限公司2017年度配股申请文件反馈意见>的回复》。公司将于公告后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复材料。
公司本次公开配股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二○一七年八月十五日