证券代码：200054 证券简称：*ST建摩 B 公告编号：2014-021重庆建设摩托车股份有限公司
关于 2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关联交易概述
公司2014年度拟继续与重庆建设工业有限责任公司、重庆建设雅马哈摩托车有限公司、中国长安汽车集团股份有限公司等关联人发生采购及销售原材料、燃料动力、产品及零部件等日常关联交易，预计发生金额合计91,630万元。
2013年度实际发生72,584.37万元。
此交易已提交2014年4月23日公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全回避了表决，经五名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、预计2014年日常关联交易的金额及类别
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2014年预计金额||占同类交易比例|2013年的实际|||
|||||||发生金额||占同类交易比例|
|采购商品及接受劳务|劳务|重庆富业达物业管理有限公司|120|总 计20,180|11%|83|总 计16957|0.05%|
||燃料、动力|重庆建设工业有限责任公司|2,300|||2153||1.36%|
||零部件|重庆建设工业有限责任公司 （含劳务、模具等）|700|||550||0.35%|
|||重庆平山泰凯化油器有限公司|1,500|||948||0.68%|
|||重庆建设雅马哈摩托车有限公司|9,500|||8117||5.81%|
|||重庆建兴机械制造有限责任公司|4,000|||3394||2.43%|
|||重庆建设工贸有限责任公司|50|||7||0.00%|
|||重庆通盛建设工业有限公司|2,000|||1695||1.21%|
||摩托车|江门轻骑华南摩托车有限公司|10|||10||0.00%|
|销售商品|零部件|重庆建设雅马哈摩托车有限公司|4,000|总 计71,450|38.56%|3079|总 计55203|1.63%|
|||重庆通盛建设工业有限公司|700|||533||0.28%|
|||株洲建设雅马哈摩托车有限公司|1,500|||953||0.51%|
||产成品|重庆建设雅马哈摩托车有限公司|42,000|||32595||17.29%|
|||中国长安汽车集团股份有限公司（及其所属企业）|23,000|||17837||9.46%|
||摩托车|江门轻骑华南摩托车有限公司|250|||206||0.11%|
|租赁费|固定资产|重庆建设工业有限责任公司|65|总 计65|100%|77|总 计425|12.17%|
||房屋建筑物|重庆建设雅马哈摩托车有限公司||||348||55%|

2014年年初至本公司信息披露日（4月 26日）与上述关联人累计已发生的各类交易金额为：
1、采购商品及接受劳务累计已发生3917万元。
2、销售商品和租赁费累计已发生13929万元。
三、关联方介绍和关联关系
(一)重庆建设工业有限责任公司（以下简称:建设工业)
1、注册资本为 12000万元，法定代表人为车连夫，注册地为重庆市，主营业务：在国
防科工委核准的范围内承接特种产品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动
机)、销售仪器仪表、电器机械器械材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品)，家用电器维修，房屋出租。截止 2013年 12月 31日，总资产 151789万元，净资产 33399万元，主营业务收入 58165万元，净利润597万元。
2、与本公司关系：同一控股股东之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力：建设工业为国家重要产品定点大型企业，因其资产规模较大，产品销售有国家计划作保障，故具备很好的履约能力。
（二）重庆建设雅马哈摩托车有限公司（以下简称:重庆建雅)
1、注册资本6500万美元；公司类型：有限责任公司；注册号500000400022820；法定代表人为吕红献；注册地址为重庆市；经营范围：生产、销售摩托发动机、两轮摩托车整车、零部件、船外机零部件及其相关服务；物资仓储。截止2013年12月31日，总资产 101837万元，净资产63873万元，主营业务收入 208383万元，净利润3308万元。
2、与本公司关系：公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，即公司高管任该公司董事、监事及高管。
3、履约能力：系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。
（三）中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称:中国长安)
1、中国长安成立于 2005年 12月 26日，旗下包括长安汽车在内的 8家整车企业和 20余家汽车零部件企业实施了专业化重组而成立的。法定代表人：徐留平，注册号： 100000000040049
，组织机构代码：710933394-8，注册资本：4,582,373,700元主要业务和产品：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。截止2013年12月31日，净资产408.4亿元，营业收入 1777.89亿元，净利润79.74亿元。
2、与本公司关系：同一控股股东之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力：中国长安为上市公司长安汽车的控股股东，从长安汽车信息披露情况分析，其履约能力良好。
（四）重庆平山泰凯化油器有限公司（以下简称:平山泰凯 )
1、注册资本为 15876万元，法定代表人为滕峰，注册地为重庆市，主营业务：发动机用化油器、通用内燃机产品、零部件的生产与销售。截止2013年12月31日，总资产18586万元，净资产16417万元，主营业务收入12846万元，净利润487万元。
2、与本公司关系：公司之联营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，即公司高管任该公司董事、监事及高管。
3、履约能力：系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。
（五）重庆建兴机械制造有限责任公司（以下简称:建兴机械)
1、法定代表人为邹冬云，注册地为重庆市，主营业务：制造加工、销售普通机械及配件。截止 2013年 12月 31日，总资产 10738万元，净资产 4742万元，主营业务收入 6080万元，净利润-1126万元。
2、与本公司关系：同一控股股东子公司之联营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力：良好。
（六）重庆通盛建设工业有限公司（以下简称:通盛建设)
1、注册资本为人民币 1,000万元，营业执照注册号为 5001082106038号，法定代表人为陈国忠，注册地为重庆市，主营业务：摩托车零部件的生产与销售。截止 2013年 12月 31日，总资产7937万元，净资产186万元，主营业务收入10813万元，净利润-293万元。
2、与本公司关系：同一控股股东子公司及公司之联营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力：良好。
(七)重庆富业达物业管理有限公司（以下简称:富业达公司)
1、富业达公司为建设工业与我公司之全资子公司重庆建设销售有限责任公司共同投资成立，持股比例分别为80%和20%，注册资本为人民币 200万元，营业执照注册号为 500107000013252号，法定代表人为雷千红，注册地为重庆市，主营业务：普通货运、联运服务，仓储服务等。截止 2013年 12月 31日，总资产 340万元，净资产-66万元，主营业务收入543万元，净利润-33万元。
2、与本公司关系：同一控股股东子公司及公司之联营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力：良好。
（八）江门轻骑华南摩托车有限公司（以下简称:江门轻骑)
1、注册资本 500万元；公司类型：有限责任公司；注册号440700000013819；法定代表人为吕来升；注册地为江门市西环路群星后门山；经营范围：生产销售设计摩托车、汽车零部件、电动自行车、沙滩车。截止 2013年 12月 31日，总资产 9313万元，净资产 1119万元，主营业务收入 14872万元，净利润135万元，资产负债率88%。
2、与本公司关系：同一控股股东之子公司之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力：良好。
（九）株洲建设雅马哈摩托车有限公司（以下简称:株洲建雅)
1、注册资本5720万美元；公司类型：有限责任公司；注册号430200400000620；法定代表人为吕红献；注册地址为株洲市；经营范围：生产、销售摩托车、发动机及零部件。截止2013年12月31日，总资产72969万元，净资产56288万元，主营业务收入86469万元，净利润4346万元。
2、与本公司关系：公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，即公司高管任该公司董事、监事及高管。
3、履约能力：系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。
四、定价政策和定价依据
1、向建设工业采购原材料、燃料动力及零部件等，定价政策：以公平市价作为双方交
易价格；
2、向重庆建雅出租固定资产收取租赁费，定价政策：按双方协议价计价；
3、向中国长安销售车用空调，定价政策：以公平市价作为双方交易价格；
4、向平山泰凯采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
5、向重庆建雅采购摩托车零部件、向其销售摩托车零部件及成车，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
6、接受富业达公司的运输服务及向其销售原材料，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
7、向通盛建设采购摩托车零部件及向其销售自制零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
8、向江门轻骑采购摩托车及零部件，定价政策：按双方协议价计价。
9、向株洲建雅采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
10、向建设工业出租机器设备收取租赁费，定价政策：按双方协议价计价。
11、向建兴机械采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
五、交易目的及交易对公司的影响
公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。
以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损害公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。
以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性。公司在采购燃料动力方面对建设工业有较高的依赖性。
六、关联交易协议签署情况
2014年度，公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。
七、独立董事意见
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
八、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议。
2．独立董事事前认可本交易的书面文件及独立董事意见。
3．第六届监事会第十五次会议决议。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日