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会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第一次会议资料
会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于
公司聘任高级管理人员事项的独立意见
会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事独立意见
作为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，就公司第四届董事会第一次会议审议的公司聘任高级管理人员之事项发表独立意见如下：
1、经审阅傅祖康先生、茅百泉先生、唐雅凤女士、金雪泉先生等的个人履历等相关资料，我们认为上述人员均符合《公司法》、《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法合规。
2、对上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任程序合法合规。
3、我们同意公司聘任傅祖康先生为总经理，茅百泉先生、唐雅凤女士为副总经理，同时聘任金雪泉先生为董事会秘书，唐雅凤女士为财务总监。
（以下无正文）
关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用:
(i)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价;
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值，包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市
场验证的输入值等;
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使
用自身数据作出的财务预测等。
5·金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资
产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单
项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行
减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差
额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
i)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括;
O债务人发生严重财务困难;
Q债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期;
Q公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步;
Q债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
Q因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易;
O其他表明可供出售债务工具己经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生
严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大
不利变化使公司可能无法收回投资成本。
债券代码：136053 债券简称：15南航01债券代码：136256 债券简称：16南航01债券代码：136452 债券简称：16南航02国信证券股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司
公司债券重大事项的临时受托管理事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《中国南方航空股份有限公司2015年公开发行公司债券之受托管理协议》的约定、公开信息披露文件以及中国南方航空股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“南方航空”）提供的相关资料等，由中国南方航空股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“15南航01”）、中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16南航01”）、中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“16南航02”）受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。
一、债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕2581号”文核准，南方航空获准向合格投资者公开发行面值总额不超过190亿元的公司债券。本次债券分期发行，发行人分别于2015年11月20日、2016年3月3日、2016年5月25日公开发行“15南航01”、“16南航01”、“16南航02”。截至本临时受托管理事务报告出具日，“15南航01”、“16南航01”、“16南航02”均处于存续期内。
（一）“15南航01”基本情况
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|债券全称|中国南方航空股份有限公司2015年公司债券（第一期）|
|起息日|2015年11月20日|
|债券期限|5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权|
|到期日|2020年11月20日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2018年11月20日。|

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|债券利率|前3年的票面利率为3.63%，后2年的票面利率为4.15%|
|发行规模|人民币3,000,000,000.00元|
|债券余额|人民币2,654,980,000.00元|
|还本付息方式|本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付|
|担保情况|本期债券为无担保债券|
|信用级别|经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级|
|上市时间及地点|本期债券已于2015年12月14日在上海证券交易所上市|

（二）“16南航01”基本情况
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|债券全称|中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）|
|起息日|2016年3月3日|
|债券期限|3年期|
|到期日|2019年3月3日|
|债券利率|票面利率为2.97%|
|发行规模|人民币5,000,000,000.00元|
|债券余额|人民币5,000,000,000.00元|
|还本付息方式|本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付|
|担保情况|本期债券为无担保债券|
|信用级别|经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。|
|上市时间及地点|本期债券已于2016年3月24日在上海证券交易所上市|

（三）“16南航02”基本情况
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|债券全称|中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第二期）|
|起息日|2016年5月25日|
|债券期限|5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权|
|到期日|2021年5月25日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2019年5月25日|
|债券利率|票面利率为3.12%|
|发行规模|人民币5,000,000,000.00元|
|债券余额|人民币5,000,000,000.00元|
|还本付息方式|本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付|
|担保情况|本期债券为无担保债券|
|信用级别|经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级|

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||为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。|
|上市时间及地点|本期债券已于2016年6月28日在上海证券交易所上市|

二、总经理变更事项
（一）本次事项基本情况
中国南方航空股份有限公司董事会于2018年11月30日收到董事、副董事长、总经理谭万庚先生的辞任申请。因工作调动原因，谭万庚先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会航空安全委员会主任委员、总经理、联交所上市规则规定之授权代表。该辞任自2018年11月30日起生效。
谭万庚先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
（二）上述事项对发行人产生的影响
发行人上述总经理辞任程序符合有关法律、法规和南方航空公司章程的规定。
发行人已于2018年11月30日就该事项披露《中国南方航空股份有限公司关于董事、总经理辞任的公告》。
上述事项不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
截至本临时受托管理事务报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。国信证券股份有限公司作为“15南航01”、“16南航01”、“16南航02”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十二条及第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人总经理辞任事项提醒投资者关注相关风险。
国信证券将持续密切关注“15南航01”、“16南航01”、“16南航02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《中国南方航空股份有限公司2015年公开发行公司债券之受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。
（本页以下无正文）
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-048浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第六届监事会第十一次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2019年 12月 5日以邮件的方式向全体监事发出。本次会议于 2019年 12月10日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会换届工作，特提名徐刚先生、冯芳芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
上述监事候选人简历附后，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2019年12月12日
附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
徐刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾担任公司纪检监察
部经理，现任公司审计监察中心总监、监事。
冯芳芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司总裁
秘书、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司人事行政部经理。现任王振滔慈善
基金会秘书长、公司团委书记、监事。
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话: (8610) 65693399传真: (8610) 65693838
网址: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于三六零安全科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：三六零安全科技股份有限公司
北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)是具有中华人民共和国(为本法
律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下
简称“中国”)法律执业资格的律师事务所。
本所接受三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派
律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2019年第二次临时股东大会(以下简称
“本次股东大会”)，并根据法律、行政法规和规范性文件、《三六零安全科技
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《三六零安全科技股份有
限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)，对本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决
结果等有关事宜的合法性进行了核查和见证。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师核查了本次股东大会相关的文件资料的正
本、副本、扫描件或复印件。本法律意见书的出具基于公司对本所及本所律师
作出的保证，即公司已向本所提供的所有文件和资料(包括但不限于原始书面材
料、副本材料或口头证言等)均完整、真实、有效，无任何隐瞒、遗漏、虚假或
误导之处，其所提供的文件资料的副本、扫描件或复印件与正本或原件一致，
亦不存在应当披露而未披露的信息。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件，
随其公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。本法律意见书仅供公司
为本次股东大会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人
用作任何其他目的。
本所律师依照有关法律、行政法规和规范性文件以及中国证券监督管理委
员会和证券交易所发布的其他有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.股东大会的召集
本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议召集，关于召开本次股
东大会的通知(以下简称“会议通知”)已于2019年7月20日，在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的类型和届次、召
集人、投票方式、召开的日期、时间和地点、投票程序、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等事项。
2.股东大会的召开程序
本次股东大会于 2019年 8月 5日 14点 30分，在北京朝阳区酒仙桥路 6
号院 2号楼 A座一层报告厅召开，经公司半数以上董事共同推举，由公
司董事张矛主持。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。参加
现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并
现场行使表决权；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台进行网络投票的时间为 2019年 8月 5日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2019年 8月 5
日9:15-15:00。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
二、出席股东大会人员和召集人的资格
1.出席股东大会的人员
出席本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 44名，共
计持有公司有表决权股份4,966,219,711股，占公司股份总数的73.4207%，其中：
(1)根据对现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代
表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人代表公司有表决权股份
4,960,771,629股，占公司股份总数的73.3402%。
(2)根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在本次股东大
会确定的网络投票时间段内，通过上海证券交易所交易系统投票平
台和互联网投票平台投票的股东代表公司有表决权股份 5,448,082
股，占公司股份总数的0.0805%。以上通过网络投票系统参加表决
的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和上海证
券交易所互联网投票平台进行验证。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事和监事、董事
会秘书和本所律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大
会。
2.股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会依法召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合
法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
1.股东大会的表决程序
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的
如下议案进行了逐项审议和表决：
(1)《关于变更公司注册地址的议案》(以下简称“议案一”)；
(2)《关于修订<公司章程>的议案》(以下简称“议案二”)。
经核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
本次股东大会的现场表决投票由股东代表，与监事代表和本所律师共同负
责计票、监票。
2.股东大会的表决结果
按照《公司章程》，本次股东大会审议的议案一为股东大会普通决议议案，议案二为股东大会特别决议议案。
根据合并现场表决和网络投票表决的结果，本次股东大会审议的议案一由
出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的二分之一(1/2)以上通过，议案二由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权
股份的三分之二(2/3)以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁(3)份，自本所经办律师签字及本所盖章后生效，
每份正本具有同等的法律效力。
[本页以下无正文]
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-052浙江皇马科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用累计不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。
一、本次购买理财产品概述
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金。
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|公司名称|开户行|账号|
|浙江绿科安化学有限公司|中国工商银行股份有限公司上虞支行|1211022029200163422|

公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行无关联关系。本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益等目的，2019年10月10日公司全资子公司浙江绿科安化学有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签署了法人理财业务申请书，使用1,500万元闲置募集资金购买了该行发行的保本浮动收益类理财产品。
二、理财产品的基本情况
购买理财产品具体情况如下：
2、产品代码：SXE16BBX
3、产品类型：保本浮动收益类
4、申购时间：2019年10月10日
5、理财期限：2019年10月11日—2019年12月16日
6、预期年化收益率：3.0%
7、申购金额：人民币1,500万元
8、资金来源：公司部分闲置募集资金
三、签订理财产品协议的主要内容
（一）基本说明
公司使用暂时闲置的部分募集资金购买保本浮动收益类理财产品，期限不超过12个月。本次购买理财产品预计收益为3.0%（按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）：63天-90天为3.0%），无任何履约担保。
（二）产品说明
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|申购确认|T 日申购，T+1 日确认，T+1 日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日|
|资金到账日|预约到期日或提前终止日后第一个工作日|
|管理费用|在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照适用的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。|
|托管人及费率|工商银行北京分行；托管费率0.02%|
|产品风险评级|PR1|
|收益计算方法|预期收益=投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数|
|税款|理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳|

四、风险控制分析
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司要求决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程度，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财
产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金的使用情况进行监督和检查，必要时还可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型浮动收益类理财产品，是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型浮动收益类理财产品，能获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下使用累计不超过6,000万元（含6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。投资理财的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，目的是为了提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用累计不超过 6,000万元（含6,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。
七、公司闲置募集资金购买理财产品的情况
自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至本公告日公司累计使
用闲置募集资金6,000万元购买保本型理财产品，截至本公告日未到期余额为
1,500万元（含本次）。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2017-001北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1677号）文批准，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）分别向北京首都旅游集团有限责任公司等 8家公司发行股份购买资产，并非公开发行不超过 249,245,400股新股以募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金总额为人民币 3,873,273,501.50元，扣除部分承销费后，公司募集资金专户收到配套资金余额为 3,804,273,501.50元，公司将在扣除其它相关发行费用及相关税费后，将募集资金净额全部用于置换本次重大现金购买交易中预先投入的部分银行贷款。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2016年12月30日出具了《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，公司（以下简称“甲方”）于2016年12月29日与中国银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”）分别同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方一”）、中信证券
股份有限公司（以下简称“丙方二”，与丙方一合称“丙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|账户名称|开户银行|账号|金额（元）|
|北京首旅酒店（集团）股份有限公司|中国银行股份有限公司北京市分行|345465894746|3,804,273,501.50|
|合计|||3,804,273,501.50|

注：上述专户余额为截至2016年12月29日的余额，包含尚未扣除的其它发行费用及相关税费。
三、《三方监管协议》的主要内容
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为345465894746。该专户仅用于甲方募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人/独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/项目主办人廖君、杨磊（丙方一），邓
淑芳、林俊健（丙方二），可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人或项目主办人。丙方更换保荐代表人或项目主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人或项目主办人联系方式。更换保荐代表人或项目主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单（并抄送丙方）或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章（或合同专用章）之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持贰份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
关于公司2016年发行非金融企业债务融资工具的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-021浙江华友钴业股份有限公司
关于公司2016年发行非金融企业债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案》。
董事会同意2016年公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2015年度股东大会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
本议案尚需股东大会审议。董事会同意在股东大会审议通过后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：
1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；
2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
关于公司2016年发行非金融企业债务融资工具的公告4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年3月23日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-110长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“精工钢构”）第七届董事会2018年度第五次临时会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，公司拟根据自有资金的情况，使用额度合计不超过 2亿元（含）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
一、投资产品说明
1、投资品种：保本型理财产品或结构性存款
2、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
3、投资额度：公司拟使用不超过人民币 2亿元（含）的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：闲置自有资金
5、实施方式：在额度范围内公司董事会授权管理层签署购买保本型理财产品或结构性存款产品的相关法律文件。
二、风险控制
1、公司将选择发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好有保本约定的理财产品或结构性存款，因此投资风险小，在公司可控范围之内。
2、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目
长江精工钢结构（集团）股份有限公司进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
三、对公司影响
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事意见
公司在满足运营资金需要及风险可控的前提下,使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度合计不超过2亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额
单位：万元
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|销售机构|资金来源|产品类型|购买金额|期限|到期日|收益类型|关联关系说明|
|中国农业银行股份有限公司柯桥支行|自有资金|结构性存款|15,000|362天|2019.7.15|保本浮动收益|与公司无关联关系|
|中国农业银行股份有限公司柯桥支行|自有资金|结构性存款|15,000|362天|2019.7.17|保本浮动收益|与公司无关联关系|

六、备查文件目录
1、公司第七届董事会2018年度第五次临时会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2017-022
贵州钢绳股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/20|－|2017/6/21|2017/6/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月28日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本245,090,000股为基数，每股派发现金红利0.03
元（含税），共计派发现金红利7,352,700.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/20|－|2017/6/21|2017/6/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
（1）、本公司股东贵州钢绳(集团)有限责任公司由本公司自行发放。
（2）、除上述股东以外的其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.03元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人
资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公
司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派
发现金红利为每股0.03元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布
的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关
于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利人民币 0.027元。
（5）对于其他非居民企业，我公司不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下。
联系部门：贵州钢绳股份有限公司证券部
联系电话：0851-28419570
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-042平顶山天安煤业股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日召开的第七届董事会第四十次会议、2019年 3月 28日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》。本次公司回购股份方案的具体内容详见于 2019年 4月 4日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-031）。2019年 4月 23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施了首次回购股份，并于 2019年 4月 24日披露了《平煤股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截止 2019年 4月 30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为 20,037,531股，占公司目前总股本的比例为0.8486%，成交的最高价为 4.77元/股，成交的
最低价为 4.52元/股，支付的总金额为 92,951,293.06元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年 5月 8日
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2018-016中国建设银行股份有限公司 2017年年度 A股分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利人民币0.291元（含税）。
A股的自然人股东及证券投资基金持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税，实际派发现金股息为每股人民币0.291元；A股的自然人股东及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，本行暂不代扣代缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金股息为税前每股人民币0.291元；
A股的合格境外机构投资者（以下称“QFII”）股东及通过沪股通投资A股的香港市场投资者股东按照10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金股息人民币0.2619元；对于A股的居民企业股东，其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.291元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月29日的2017年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2018年 7月 16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本250,010,977,486股（其中A股股本为9,593,657,606股）为基数，向全体股东派发2017年度现金股息每股人民币0.291元（含税）。本次共计派发现金股息约人民币 727.53亿元，其中派发 A股现金股息约人民币27.92亿元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除中央汇金投资有限责任公司的现金股息由本行自行发放外，其他股东的现金股息委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本行 A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015] 101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金股息人民币0.291元。持股1年以内（含1年）的，本行暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金股息人民币0.291元。待自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本行，本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本行 A股的居民企业股东，其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.291元。
（3）对于持有本行A股的QFII股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例的规定，凡中国境内企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国境内企业按10%代扣代缴所得税，税后实际派发现金股息每股人民币0.2619元。
如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定执行。如存在QFII股东之外的其他非居民企业股东，该等股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金股息所得税。
（4）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于投资上海证券交易所本行A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司按 A股股票名义持有人账户以人民币派发。本行按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际派发现金股息每股人民币 0.2619元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向本行主管税
务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
联系部门：中国建设银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国北京市西城区金融大街25号
邮政编码：100033
电话：（8610）6621 5533
传真：（8610）6621 8888
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-045常熟风范电力设备股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 2日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，同意公司使用即期余额不超过 3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概述
1、委托理财基本情况
委托理财购买方：公司及下属子公司；
委托理财受托方：银行或其他金融机构；
委托理财金额：即期余额不超过3亿元，单笔不超过1亿元；
委托理财投资类型：短期低风险理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币1亿元的自有闲置资金，进行短期低风险理财产品投资。在上述余额额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为短期低风险理财产品，股份制公司上市银行发行的针对保守型客户低风险的理财产品、保本型结构性存款、大额存单、国债、国债逆回购等。不得用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品。
投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
4、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资短期低风险理财产品（不超过365天）所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为短期低风险理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
综上，我们一致同意公司使用即期余额不超过3亿元的自有资金购买理财产品。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
健康元药业集团 关于限制性股票回购注销的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-006
债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于限制性股票回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2015第一次临时股东大会会议决议，公司原首次授予的激励对象韩文进、付云庚、胡勇、郭卡、杨峰巍、王兆东、刘亚荣等七人、首批预留授予的激励对象郭卡因离职等已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的121.80万股限制性股票，回购价格为3.94元/股，回购注销首批预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的 2万股限制性股票，回购价格为 7.07元/股，本次回购涉及总金额 494.032万元。
近日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》，上述限制性股票 123.80万股已过户至本公司开立的回购专用证券账户。该部分限制性股票将于2017年1月25日予以注销，本公司股本将相应减少。本公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次公司股本变动情况如下：
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股|26,086,040|-1,238,000|24,848,040|
|无限售条件股|1,561,053,252||1,561,053,252|
|合计|1,587,139,292|-1,238,000|1,585,901,292|

健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年一月二十五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-005
武汉长江通信产业集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：武汉日电光通信工业有限公司（以下简称“武汉日电”）、武汉长江通信智联技术有限公司（以下简称“智联技术”）●本次担保数量：人民币 9,000万元
●本次是否有反担保：有
●对外担保累计数量：截至本公告日止，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保累计金额为:人民币 9,000万元(包括本次)
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为支持控股子公司武汉日电、智联技术持续生产经营发展，公司经第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意对武汉日电提供人民币 7,000万元的综合授信担保额度，期限由 2015年 5月 1日至 2016
年 4月 30日止，同意对智联技术提供人民币 2,000万元的综合授信担保额度，期限由 2015年 2月 15日至 2016年 4月 30日止，同时两公司分别为此授信担保提供相同额度和期限的反担保。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币 9,000万元。
二、被担保公司情况介绍
1、被担保公司基本情况
武汉日电：本公司持有武汉日电51%的股权，日本电气株式会社持有武汉日电25%的股权，日电（中国）有限公司持武汉日电10%的股权，住友商事株式会社持武汉日电14%的股权。武汉日电注册资本为 1402万美元，注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园，法定代表人为熊向峰先生，公司经营范围：生产、销售、安装、测试和维修数字信号复接器和光纤传输设备等。武汉日电生产经营正常，无影响授信担保的重大事项。
智联技术：本公司持有智联技术65%的股权，巴继东持有智联技术8.33%的股权，其他个人持有智联技术26.67%的股权。智联技术注册资本为人民币 2800万元，注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园，法定代表人为尹洪涛先生，公司经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；行业信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；通信、电子相关产品的代理销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。智联技术生
产经营正常，无影响授信担保的重大事项。
2、被担保公司财务情况
经审计，截止 2014年 12月 31日，武汉日电的总资产为人民币 21,365万元，负债总额为人民币 5,509万元，其中流动负债总额为人民币 5,509万元且无银行贷款，资产净额为人民币 15,856万元，营业收入为人民币 11,362万元，净利润为人民币 636万元。
截止 2015年 3月 31日，武汉日电的总资产为人民币 21,443万元，负债总额为人民币 5,290万元，其中流动负债总额为人民币 5,290万元且无银行贷款，资产净额为人民币 16,153万元，营业收入为人民币 2,779万元，净利润为人民币 57万元。
2、智联技术：
经审计，截止 2014年 12月 31日，智联技术的总资产为人民币 5,401万元，负债总额为人民币 3,092万元，其中流动负债总额为人民币 3,092万元且无银行贷款，资产净额为人民币 2,309万元，营业收入为人民币 3,946万元，净利润为人民币 69万元。
截止 2015年 3月 31日，智联技术的总资产为人民币 11,515万元，负债总额为人民币 9,375万元，其中流动负债总额为人民币 9,375万元且无银行贷款，资产净额为人民币 2,140万元，营业收入为人民币 1,304万元，净利润为人民币-239万元。
三、董事会意见
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|鉴于武汉日电、智联技术财务状况良好，无影响授信担保的重大|
|事项，公司董事会同意本公司为武汉日电、智联技术提供综合授信担|

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|保。授权董事长在授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授|
|信及贷款的相关手续。|

公司独立董事对本次对外担保情况、执行有关规定的情况事前进行了严格审查，独立董事认为本次对外担保符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序合法合规。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币 9,000万元（包括本次），上述数额占公司 2015年 3月 31日净资产的4.72%，无逾期对外担保。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一五年四月三十日