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证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-005深圳华大基因股份有限公司
关于下属子公司注销医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“华大基因”）全资子公司华大基因生物科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳生物科技”）和孙公司武汉华大基因生物医学工程有限公司（以下简称“武汉生物工程”，即华大基因全资子公司深圳华大基因生物医学工程有限公司之全资子公司）因生产经营需要，近期完成了以下4个产品的医疗器械注册证的注销手续。具体情况如下：
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|产品所有权人|产品名称|注册证编号|注销日期|注册分类|临床用途及注销原因|
|武汉华大基因生物医学工程有限公司|基因测序仪（BGISEQ-100）|国食药监械（准）字2014第3401126号|2018年1月11日|III类|BGISEQ-100平台测序仪，因公司从BGISEQ-100基因测序仪升级为BGISEQ-500基因测序仪，对该产品正常申请自行注销|
||基因测序仪（BGISEQ-1000）|国食药监械（准）字2014第3401127号|2018年1月11日|III类|BGISEQ-1000平台测序仪，因公司从BGISEQ-1000基因测序仪升级为BGISEQ-500基因测序仪，对该产品正常申请自行注销|
|华大基因生物科技（深圳）有|胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（半导体测序法）|注册证号：国食药监械（准）字2014第3401128号|2018年1月11日|III类|与基因测序仪BGISEQ-100平台配套使用的胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试|

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|限公司|||||剂盒（半导体测序法），目前由于BGISEQ-100平台已经全部转化为BGISEQ-500平台产品，对该产品正常申请自行注销|
||胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定连接测序法）|注册证号：国食药监械（准）字2014第3401129号|2018年1月11日|III类|与基因测序仪BGISEQ-1000平台配套使用的胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定连接测序法），目前由于BGISEQ-1000平台已经全部转化为BGISEQ-500平台产品，对该产品正常申请自行注销|

二、对公司的影响及风险提示
因公司测序平台已从原有的BGISEQ-100、BGISEQ-1000升级为BGISEQ-500，武汉生物工程基因测序仪（BGISEQ-100）和基因测序仪（BGISEQ-1000）医疗器械注册证，以及深圳生物科技上述两款胎儿染色体检测试剂盒医疗器械注册证，是按照《医疗器械注册管理办法》和《体外诊断试剂注册管理办法》的规定，向国家食品药品监督管理总局申请自行注销。
本次申请自行注销原有测序平台下的相应产品和配套试剂，标志公司自主测序平台的成功升级。公司自主研发的新一代基因测序仪（BGISEQ-500）已于2016年10月27日取得CFDA注册批文（注册证编号：国械注准20163402206），配套的胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）已于2017年1月13日取得CFDA注册批文（注册证编号：国械注准20173400059），已完全替代了原有测序平台下的产品。
本次因测序平台升级注销原有产品的医疗器械注册证，有利于公司有效拓展生育健康类测序业务，提升产品和服务的竞争力，不影响公司现有经营业务的正
常开展。新一代测序平台上线后，对公司未来业绩的具体影响尚无法预测，请投
资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年1月26日
山推工程机械股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、关于出售山推大厦的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于出售山推大厦的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议，并发表独立意见：公司出售山推大厦房屋建筑，利于公司盘活资产，优化整合资产权属，符合公司利益最大化,且交易价格为经山东正源和信资产评估有限公司评估的评估值，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，同意公司将山推大厦出售给山东山推机械有限公司。
二、关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议，并发表独立意见：公司与山东山推机械有限公司签订《老厂区资产清理补偿协议》，能够加速推进老厂区“退城进园”政策的实施，同时维护了公司合法权益，遵循了《公司章程》、《上市规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，同意公司与山东山推机械有限公司签订《老厂区资产清理补偿协议》。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
——————————、——————————、——————————苏子孟 刘燕 陈 敏
二〇一六年十二月十三日
齐峰新材料股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
2013年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在2013年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2013
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2013年本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|侯本领|9|9|0|否|

2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、公司于2013年3月7日召开第二届董事会第十五次会议，本人对以下议案发表独立意见：
① 《关于公司2012年度利润分配的议案》的独立意见；
② 《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议
案》的独立意见；
③ 《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核方
案》的独立意见；
④ 《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》的独立意见；
⑤ 《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
⑥ 《关于公司对控股子公司担保的议案》的独立意见；
⑦ 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的独立意见；
⑧ 《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的独立意见；
⑨ 《关于李安东先生作为股权激励对象的议案》的独立意见；
2、公司于2013年4月3日召开第二届董事会第十六次会议，本人对以下议案发表独立意见：
《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的独立意见；
3、公司于2013年4月26日召开第二届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表独立意见：
《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的独立意见；
《关于使用募集资金投资设立全资孙公司的议案》的独立意见；
5、公司于2013年8月6日召开第二届董事会第二十次会议，本人对以下议案发表独立意见：
《关于公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说
明》的独立意见；
6、公司于2013年10月27日召开第二届董事会第二十三次会议，本人对以下议案发表独立意见：
《关于董事会换届选举的议案》的独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2013年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件：houbenling@sohu.com
以上为本人作为公司独立董事在2013年度履行职责情况的汇报
独立董事侯本领：
证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-053富春通信股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易
及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月21日接到公司实际控制人缪品章先生通知，缪品章先生于近日通过深圳证券交易所与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)办理了股票质押式回购及部分股票解除质押的业务，现将有关情况公告如下：
缪品章先生由于个人资金需要，于2015年5月19日将其持有的公司无限售流通股1,370,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券，初始交易日为2015年5月19日，期限365天。质押股票自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2015年5月20日，缪品章先生将其于2014年5月20日及2014年5月22日质押给齐鲁证券有限公司的本公司股票合计23,850,000股（送转后）解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续。
截至本公告日，缪品章先生共持有公司股份41,417,220股，占公司总股本的15.26%，其中累计质押的股份为13,800,200股，占其持有公司股份
总数的比例为33.32%，占公司总股本的比例为5.09%。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2013年度业绩快报股票代码：002356 股票简称：浩宁达 公告编号：2014-018
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2013年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||本报告期||||||
|项目||||上年同期||增减变动幅度(%)||
||611,880,577.80||610,781,847.55||0.18|||
|营业总收入||||||||
||7,717,239.71||13,934,641.99||-44.62|||
|营业利润||||||||
||17,216,295.26||28,747,260.38||-40.11|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的净|21,653,940.89||21,147,193.67||2.40|||
|利润||||||||
||0.27||0.26||3.85|||
|基本每股收益(元)||||||||
||2.31||2.25||0.06|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||||||
|||||本报告期初||增减变动幅度|(%)|
||1,411,221,453.43||1,418,328,776.16||-0.50|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东的所|936,427,097.53||935,546,244.21||0.09|||
|有者权益||||||||
||80,000,000.00||80,000,000.00||0.00|||
|总股本||||||||
|归属于上市公司股东的每|11.71||11.69||0.17|||
|股净资产(元)||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2013年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内,公司总体经营运行平稳,各项生产、经营有序进行,实现营业总收入61,188.06万元,比上年同期增长0.18%。
2、报告期内，公司实现营业利润 771.72万元，比上年同期下降44.62%；
形成原因主要为子公司亏损增加；实现利润总额 1,721.63万元，比上年同期下降40.11%，形成原因主要为子公司亏损增加；归属于上市公司股东的净利润2,165.39万元，比上年同期增长2.4%。
3、报告期内，公司总资产 141,122.15万元，比期初下降0.50%
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-071烟台东诚药业集团股份有限公司
关于实施 2017年度权益分派方案后
调整发行股份购买资产的股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）分别于2017年11月10日和2017年11月29日召开公司第三届董事会第三十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案，公司拟通过支付现金及发行股份的方式购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）100%股权。其中，东诚药业以支付现金的方式向安迪科医药集团有限公司购买安迪科48.5497%股权，以发行股份的方式向由守谊等 16名交易对方购买安迪科51.4503%股权，同时拟募集配套资金不超过28,244万元。
发行股份购买资产的发行价格为 11.48元/股，发行价格参考定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行数量合计为71,707,729股。
公司已于 2018年 3月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】558号)，详见公司于 2018年 3月 31日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-039）。
二、公司 2017年度利润分配方案及实施
公司于2018年5月15日召开 2017年度股东大会，审议通过公司2017年度权益分配方案为：以公司现有总股本 703,603,035股为基数，向全体股东每 10股派 0.27元人民币现金。公司于 2018年 5月 18日披露了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号2018-068），权益分配的股权登记日为2018年5月23日，除权除息日为2018年5月24日。
三、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整
根据公司 2017年第二次临时股东大会决议、《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书》等文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，东诚药业如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深交所相关规则对发行价格进行相应调整。
鉴于上市公司2017年度利润分配的情况，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：
1、发行价格调整
发行价格的调整方式为：P=（P-D）/（1+N）
1 0
其中 P为调整后的发行价格，P为调整前的发行价格，D为每股派发的现金 1 0
股利，N为每股送红股或转增股本数。根据前述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为11.45元/股。具体计算情况如下（计算结果四舍五入保留两位小数）：
11.45元/股=（调整前发行价格11.48元/股-每股派息0.027元）/（1+0）2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：调整后发行数量=交易作价/调整后发行价格
依据上述公式计算的发行数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数取整数。发行数量乘以发行价格低于交易价格的差额部分，发行对方同意放弃该差额部分。根据上述公式，发行数量的具体调整情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|交易对方|交易作价（元）|调整前|||
|||价格（元/股）|数量（股）|价格（元/股）|
|由守谊|146,128,000|11.48|12,728,919|11.45|

||||||
|-|-|-|-|-|
|南京世嘉融|102,782,400|11.48|8,953,170|11.45|
|天津玲华|85,472,000|11.48|7,445,296|11.45|
|耿书瀛|85,472,000|11.48|7,445,296|11.45|
|天津诚正|80,000,000|11.48|6,968,641|11.45|
|李毅志|68,377,600|11.48|5,956,236|11.45|
|罗志刚|56,260,800|11.48|4,900,766|11.45|
|天津壹维|54,636,800|11.48|4,759,303|11.45|
|鲁鼎志诚|35,000,000|11.48|3,048,780|11.45|
|温昊|30,000,000|11.48|2,613,240|11.45|
|陆晓诚安|24,342,400|11.48|2,120,418|11.45|
|李泽超|17,094,400|11.48|1,489,059|11.45|
|中融鼎新|16,000,000|11.48|1,393,728|11.45|
|戴文慧|10,819,200|11.48|942,439|11.45|
|瑞禾吉亚|5,409,600|11.48|471,219|11.45|
|钱伟佳|5,409,600|11.48|471,219|11.45|
||823,204,800|-|71,707,729|-|

除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-040湖北盛天网络技术股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及报告摘要已于2016年4月21日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2015年度报告及经营情况，公司将于2016年4月29日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理赖春临，财务负责人王俊芳女士，独立董事王永新先生，保荐代表人王世平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司
董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-036浙江日发精密机械股份有限公司
关于为子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 9日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，同意公司为控股子公司 Machining Centers ManufacturingS.p.A（中文名称“意大利MCM股份公司”）提供内保外贷，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足控股子公司意大利MCM股份公司实际资金需要，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保最高额本金不超过等值500万欧元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
根据《公司对外担保制度》的有关规定，因意大利MCM股份公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，本公司将签订担保合同，并将根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》的相关规定到所在地外汇局办理内保外贷签约登记手续。
二、被担保人基本情况
公司意大利名称：Machining Centers Manufacturing S.p.A
公司中文名称：意大利MCM股份公司
注册地点：Vigolzone (PC), Via Celaschi 19, Italy
注册资本：2,814,780欧元
成立时间：1978年7月19日
主营业务：在意大利及海外生产、组装、销售机床及相关零部
截止 2014年 12月 31日，意大利 MCM股份公司总资产 34,204.87万元，净
资产1,432.82万元，总负债32,772.05万元，资产负债率为95.81%。
被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，本次为公司对意大利MCM股份公司首次提供担保。
三、担保主要内容
本公司向中国银行股份有限公司新昌支行申请开立最高额本金不超过等值 500万欧元整的融资性保函,由中国银行股份有限公司匈牙利分行向意大利 MCM股份公司发放不超过等值500万欧元的贷款用于其生产经营活动。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司 2015年度批准的有效对外担保（含本次担保）总额度为人民币 12,555.10万元，占 2014年 12月 31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为9.29%和17.95%；实际担保发生额 4,512.83万元，公司无逾期对外担保。
五、董事会意见
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。意大利MCM股份公司为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：意大利MCM股份公司为公司控股子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于为子公司提供内保外贷的独立意见。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年六月十日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-028
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，并经公司2018年2月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
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|公司名称|上海会畅通讯股份有限公司|
|统一社会信用代码|913100007851962411|
|类型|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所|上海市金山区吕巷镇红光路4200－4201号2757室|
|法定代表人|路路|
|注册资本|人民币7376.1000万元整|
|成立日期|2006年2月8日|
|营业期限|自2006年2月8日至不约定期限|
||从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介），国内多方通信服务业务，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|经营范围||

特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-017深圳丹邦科技股份有限公司
关于化学法电子级特种聚酰亚胺厚膜达到可工业化生产条件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）的化学法电子级特种聚酰亚胺厚膜，以多重结构倾斜苯环单体为原料，在零下100℃进行预聚，并对经架桥反应形成的多重倾斜相嵌结构进行掺杂、杂化及离子交换，最后通过化学法、喷涂法及口井式加热工艺，获取大面积大宽幅（1640mm/1800mm）化学法微电子级聚酰亚胺厚膜（130μm/140μm/150μm/160μm/170μm）的工业化技术。该技术为公司自主知识产权技术并申请/获得相关专利（专利申请/授权号：201910055344.5、201811324383.2、201811308540.0、ZL201310144111.5、ZL201310144099.8）。
产品具有优异的尺寸稳定性、低热膨胀系数，其主要性能指标有：（1）成膜厚度×宽度：（130μm/140μm/150μm/160μm/170μm）×（1640mm/1800mm）；（2）热膨胀系数≤25ppm/℃；（3）体积电阻率≥4.5×1016Ω.cm；（4）拉伸强度≥110MPa；
（5）热收缩率≤-0.01%。以上指标通过第三方安普检测测试，能够满足行业标准的要求，目前是首家在全球推出来的新产品，产品已经科学技术部西南信息中心查新中心出具的科技查新报告（查新报告编号：J20185001210448005）表明：“所述开发喷涂-口井式加热工艺生产高性能大宽幅 PI厚膜技术，实现大宽幅 PI厚膜（厚度120-180μm×宽度1640㎜/1800㎜×长度1000m+）的大面积、卷到卷（R-R）式批量生产，在所检文献以及时限范围内，国内外未见文献报道。”
结合上述公司已实现的自主知识产权技术，后续公司将视情况开展工业化生产，工业化后预计将对公司的生产经营和业绩产生正向的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-062北京超图软件股份有限公司
关于取消 11月 27日投资者接待的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年11月27（本周五）举行投资者接待活动（具体内容详见2015年4月15日公告于证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于投资者接待日的公告》），由于公司目前正在筹划重大资产重组事宜，公司及各方正全力开展工作，为保证信息披露的公平、公正、准确，依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，公司决定取消2015年11月27日的投资者接待活动。
如给各位投资者带来不便，敬请谅解！
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十三日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-062山东国瓷功能材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于 2015年 6月 25日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本、股份总数增加及公司章程变更的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。
本次修订尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
一、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》修订的主要内容如下：
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||修订前||修订后|
|第 6 条 公司的注册资本为 12,723.8万元。||第 6 条 公司的注册资本为 25,447.6万元。||
|第 19 条 公司股份总数为 12,723.8万股，均为普通股。||第 19 条 公司股份总数为 25,447.6万股，均为普通股。||

除以上修订内容外，《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。
二、上网公告附件
《山东国瓷功能材料股份有限公司章程（2015年7月修订）》
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2015年6月25日
广州证券股份有限公司关于
中粮生物化学（安徽）股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称：公司或发行人）公开发行的2011年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
截至2016年7月31日,发行人当年借款总额（含公司债券等债务融资工具以及银行借款、融资租赁等）共42.48亿元，较2015年底借款总额净增加7.17亿元，超过2015年末净资产人民币15.74亿元的20%。
经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。
截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-013
深圳市朗科科技股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及其全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2．预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55% -75%|1580万元|
||盈利：395万元–711万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩下降的主要原因：全资子公司广西朗科科技投资有限公司 2013年度折旧费用、人工费用、办公费用等费用比去年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-044浙江大东南股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
由于浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实施“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：
1、公司股票已于 2018年 2月 26日开市起停牌，正在推进重大资产重组事项；
2、公司股票自 2018年5月 2日起被实行退市风险警示，股票简称由“大东南”变更为“*ST东南”；
3、实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
一、股票种类与简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、股票简称：由“大东南”变更为“*ST东南”；
3、股票代码：002263；
4、退市风险警示的起始日：2018年5月2日。
二、实施退市风险警示的主要原因
公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的规定，公司股票自 2018年 5月2日起将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
三、实施退市警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票因筹划重大资产重组事项已于 2018年 2月 26日开市起停牌，2018年 5月 2日起将实施退市风
险警示。
实施退市风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司管理层将在董事会的领导下，确定收入增长、显著盈利的预算目标，保障 2018年扭亏为盈、撤销退市风险警示，并明确了提升销售力、产品力、成本控制等经营措施以及探索资本运作、盘活存量资产等保障措施。具体如下：
1、通过对现有生产设备进行技术改造及工艺提升，不断提升产品的性价比，重点攻关250μ的扩散基膜，巩固客户群。
2、公司将在现有产品基础上，进一步提高产品质量、丰富产品规格种类，巩固并扩大公司在特种膜产品系列中的竞争优势，进一步提高特种膜的市场份额，并为继续拓展海外市场奠定扎实的基础。
3、公司将做好光学膜生产线的生产、销售工作，结合市场需要，开发增强印刷型镭射膜压膜及耐高温镭射膜压膜，从而进一步增强公司的整体竞争力。
4、充分发挥生产工厂布局和产能的优势，加强产业上下游合作，促进企业间合作共赢，并盘活资产，进一步增强资产使用效率。
同时，公司将积极推动内部管理模式的创新，做到以利润为导向的精细化管理，全面策动员工的主观能动性，创造更高效的组织文化和运营机制。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2018年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将在 2018年年度报告公告后暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
1、联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号；
2、联系电话：0575-87380698；
3、传真：0575-87380005；
4、电子邮箱：ddnwangc@163.com。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-56
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2016年 8月 25日以通讯表决方式召开，2016年 8月 18日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司募集资金管理制度》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于河钢集团财务公司风险评
估报告的议案》。全文详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于河北宣化工程机械股份有限公司投资者投诉管理制度的议案》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-125江苏必康制药股份有限公司
关于公司监事辞职暨补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事郑少刚先生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，原定任期至2020年2月26日。辞职后，郑少刚先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，郑少刚先生未持有公司股份。
公司及监事会对郑少刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！鉴于郑少刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，郑少刚先生仍将继续履行监事职责。
为保证监事会工作的顺利开展，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名补选第四届监事会监事的议案》，同意提名补选陈俊铭先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，并将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
附件：
个人简历
陈俊铭，出生于 1976年 9月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2003年至 2013年任西安交大药业集团甘肃省区经理；2014年至2016年任陕西必康制药集团控股有限公司第二事业部总经理；2017年至今任陕西必康制药集团控股有限公司营销中心总经理。
截至目前，陈俊铭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈俊铭先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈俊铭先生不属于“失信被执行人”。
北京国枫凯文律师事务所
关于渤海水业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0051号
致：渤海水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2014年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2014年 3月 12日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布了《四环药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。2014年 3月 17日，公司发布《四环药业股份有限公司关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》，公司名称变更为“渤海水业股份有限公司”。本所律师经查验认为，公司名称已变更，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：《关于提名郭家利先生公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会召开的时间为：2014年3月28日上午10：00；会议地点为：天津市南开区红旗南路325号；表决方式为：现场投票表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2014年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 2人，代表股份51,975,000股，占公司有表决权股份总数的55.75%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
李大鹏
王冠
22014年3月28日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-014特一药业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 26日收到公司持股5%以上股东、许氏家族一致行动人之一许恒青先生递交的《关于减持公司股份的告知函》，由于家族资金需求，许氏家族一致行动人之一许恒青先生于2018年3月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股820,000股，占公司总股本的0.41%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例|
|许恒青|大宗交易|2018年3月26日|17.15|820,000|0.41%|
|合计||||820,000|0.41%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|许恒青|合计持有股份（股）|10,620,000|5.31%|9,800,000|4.90%|

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|其中|无限售流通股数量（股）|10,620,000|5.31%|9,800,000|4.90%|
||高管锁定股数量（股）|0|0.00%|0|0.00%|

3、本次权益变动前，许恒青先生及其许氏家族一致行动人（许丹青、许松青、许为高、许丽芳）合计持有公司股份131,820,000股，占公司总股本的65.91%；本次权益变动后，许恒青先生及其许氏家族一致行动人（许丹青、许松青、许为高、许丽芳）合计持有公司股份131,000,000股，占公司总股本的65.50%。许恒青先生本次减持的股份占许恒青及其许氏家族一致行动人本年初合计所持公司股份的0.607%。
二、许恒青先生及许氏家族一致行动人相关承诺及履行情况：
1、上市公告书中做出的承诺
公司控股股东和实际控制人许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳承诺：除首次公开发行股份时股东公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
作为公司董事、高级管理人员，许丹青、许为高、许松青承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
2、招股说明书中做出的承诺
许恒青先生及许氏家族一致行动人在招股说明书作出的承诺与上市公告书中一致。
截至本公告日，许恒青先生及许氏家族一致行动人严格遵守了相关承诺，本次减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明
1、许恒青先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次权益变动后，许氏家族一致行动人许丹青、许为高、许松青、许丽芳、许恒青合计持有公司股份131,000,000股，占公司总股本的比例为65.50%（其中许恒青持有特一药业 9,800,000股，占公司总股本的4.90%），仍为公司的实际控制人，公司的实际控制人不变。
3、本人（许氏家族一致行动人）承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
4、许恒青先生除本次披露的权益变动外，由于其于 2018年 2月 13日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股 3,180,000股，占公司总股本的1.59%；累计减持4,000,000股，占公司总股本的2.00%。本次权益变动后，许恒青先生持有公司股份 9,800,000股，占公司总股本的4.90%。本次权益变动导致许恒青先生持有公司股份比例低于5.00%，达到信息披露义务要求，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
许恒青先生先生递交的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-021苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年3月16日9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2018年3月12日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
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|二、 董事会会议审议情况：|
|（一）审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议|
|案》|

为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，公司拟将全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司增加为“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，并相应增加陕西省西安市沣东新城为实施地点。
独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
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|《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》详见中国证监会|
|指定创业板信息披露网站。|
|经表决，同意 7票，反对 0 票，弃权0票。|
|（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》|

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，
授信期限1年，具体内容如下：
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|授信银行|授信额度（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|6,000|

经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
公司委托天津银行股份有限公司泰安分行贷款人民币 1,500万元给山东明佳科技有限公司用于山东明佳科技有限公司补充流动资金和开发新产品，期限12个月，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮20%。
独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
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|《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定创业板信息|
|披露网站。|
|经表决，同意 7票，反对 0 票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-048北京拓尔思信息技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|2017 年前三季度（2017年 1 月 1 日至 2017年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30% -60%|盈利：4,288.59万元|
||盈利：5,575.17 万元-6,861.74万元||

其中，2017年第三季度预计业绩为：
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|项目|2017 年第三季度（2017 年 7 月 1 日至 2017年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 45% -93%|盈利：2,689.32万元|
||盈利： 3,894.12 万元-5,180.69万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2017年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营态势稳定趋好，行业市场保持较快增长，各新产品
新服务等新增业务亦取得符合预期的进展。公司合并各控股子公司后，主营业务
收入实现了同比增长20%-50%，经营业绩保持稳定增长。
报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为2,450万元-2,550万元，去年同期公司非经常性损益为591.16万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2017年10月13日