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证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2014-42号债券代码：122094 债券简称：11海正债
浙江海正药业股份有限公司
11海正债 2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年8月22日
债券付息日：2014年8月25日
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年8月25日发行的浙江海正药业股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年8月 25日开始支付自2013年8月25日至2014年8月24日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江海正药业股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称及代码：11海正债（代码122094）
3、发行人：浙江海正药业股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币8亿元，本次债券期限为5年。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1225号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为6.50%，采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。。
8、计息期限：本期债券计息期限为2011年8月25日至2016年8月24日。
9、付息日：本期债券付息日为2012年至2018年每年的8月25日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券兑付日为2016年8月25日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，每次兑付款项不另计利息）。
11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于2011年9月19日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《浙江海正药业股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.50%。每手“11海正债”面值1,000元派发利息为65.00元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为52.00元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发利息为人民币 58.50元。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2014年8月22日
2、债券付息日：2014年8月25日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2014年8月22日上海证券交易所收市后，中证登上海分公司登记在册的全体“11海正债”持有人。2014年8月22日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2014年8月22日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于征收公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得公司税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金个人投资者）应缴纳公司债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%，每手“11海正债”面值1,000元实际派发利息为52.00元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。每手“11海正债”面值1,000
元实际派发利息为65.00元（含税）。
3、对于持有“11海正债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请QFII收到“11海正债”税后利息后7个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将本公告附件1表格《“11海正债”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并寄送至本公司证券部。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：浙江海正药业股份有限公司
地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号
法定代表人：白骅
联系人：张敏
联系电话：0576-88827809
邮政编码：318000
网址：www.hisunpharm.com
2、主承销商、债券受托管理人：
浙商证券股份有限公司公司
地址：杭州市杭大路1号
法定代表人：吴承根
联系人：华佳、方扬
联系电话：0571-87902082、87903134
邮政编码：310007
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一四年八月十九日
附件1：“11海正债”付息事宜之QFII情况表
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|项目|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|国别（地区）|||
|付息债权登记日2014年8月22日收市后持有债券张数|||
|债券利息（税前）（人民币：元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币：元）|||

填写人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2018-057
四川明星电力股份有限公司
关于控股子公司完成清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 7日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司（简称“诺尔公司”）破产清算并注销的议案》，会议同意诺尔公司（本公司持有其60%股权）按照法定程序向人民法院申请破产清算并办理注销登记。
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院受理了诺尔公司的破产清算申请，并依法裁定诺尔公司终结破产程序。详见本公司 2018年 11月 6日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于控股子公司破产清算的进展公告》（编号：临2018-045）。
2018年 12月 27日，诺尔公司收到乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局《准予注销登记通知书》，被准予注销登记。
诺尔公司进入破产程序后，已不再纳入本公司合并财务报表范围。
本次完成注销登记不会对本公司利润总额产生影响。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2018年 12月 27日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2016-51号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）准备筹划涉及本公司的重大事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于 2016年 11月 15日早间临时停牌，并于 2016年 11月 16日发布《东阳光科关于重大事项停牌的公告》（临2016-46号），公司股票于2016年11月16日起连续停牌。
2016年11月22日，公司发布了《东阳光科关于重大事项停牌进展的公告》（临2016-48号）。
经与控股股东深圳东阳光实业论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定该事项构成重大资产重组，公司于 2016年 11月 28日发布了《东阳光科关于重大资产重组停牌的公告》（临2016-49号）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于 2016年 11月 30日发布了《东阳光科关于前十名股东持股情况的公告》（临2016-50号）。
经与控股股东深圳东阳光实业进一步商讨，上述重大资产重组事项涉及公司发行股份购买资产。截止本公告日，公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展相关工作。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2016年12月5日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-046
莱克电气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月19日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2017年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制 2017年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定对财务报表科目进行的调整，应按规定执行。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于新增公司2017年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会 2017年8月26日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-061
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于非公开发行股票获得
中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3099号），批复内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过151,421,875股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-111天津松江股份有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：深圳市梅江南投资发展有限公司
委托贷款金额：人民币壹亿肆仟万元
委托贷款期限：一个月
委托贷款年利率：12%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股子公司天津松江集团有限公司委托第三方金融机构向公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）发放金额为人民币壹亿肆仟万元的委托贷款，期限为一个月，年利率为12%。
本次委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司履行的审议程序
公司2015年9月23日召开的第八届董事会第四十六次会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：深圳市梅江南投资发展有限公司
注册地址：深圳市福田区深南西路侨福大厦 1408
法定代表人：刘大庆
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
经营范围：投资房地产业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
深圳梅江南为公司控股66.67%的子公司。
截止2014年12月31日，深圳梅江南总资产为197,240,123.10元，净资产为16,702,166.50元，净利润为2,855,912.96元。上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、委托贷款的主要内容
本次委托贷款金额为人民币壹亿肆仟万元，期限为一个月，委托贷款年利率为12%。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司控股子公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率，增加收益，同时，弥补深圳梅江南资金缺口，保证其正常经营，对公司无不利影响。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会 2015年9月24日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-019贵州燃气集团股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“本公司”或“公司”）将 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1782号文核准），公司首次公开发行股票12,194.84万股，每股发行价格为2.21元/股，募集资金总额为26,950.60万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,255.09万元后，募集资金净额为22,695.51万元。上述募集资金于2017年11月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2017〕第ZB12027号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司募集资金于 2017年 11月 1日到位，以前年度不存在使用募集资金和募集资金结余情况。2017年度募集资金总额 26,950.60万元,扣除 2,300.00万元的发行费用后实际到位 24,650.60万元，支付发行费用 1,434.78万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.03万元。截至 2017年 12月 31日，累计已使用募集资金支付发行费用1,434.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.03万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金账户余额为人民币 23,225.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构于2017年11月2日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本年度，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司有两个募集资金专户，期末募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|交通银行贵阳宝山路支行|521000110012017004936|8,429.33|募集资金专户|
|中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行|52050142360000000829|14,796.52|募集资金专户|
|合计||23,225.85||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表（单位：万元）
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|募集资金总额（万元）||||22,695.51||本年度投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额（万元）||||0||已累计投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额比例（万元）||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|贵阳市城市燃气管道改扩建项目|不适用|22,695.51|22,695.51||||||不适用|-|-|否|
|合计||22,695.51|22,695.51||||||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：2017年度实际使用募集资金1,434.78万元，全部为支付的本期发行费用，无支付的募集资金项目工程款。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司募投项目不存在先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用节余募集资金永久补充流动资金情况
募投项目正在建设中，暂无法确定募集资金结余情况。
(六)募集资金使用的其他情况
本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
经核查，会计师事务所认为，贵州燃气董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了贵州燃气募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：贵州燃气 2017年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2018年4月16日
预中标结果公示公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-085
龙元建设集团股份有限公司关于福鼎（龙安）
生态合成革产业园基础配套设施工程
PPP项目预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预中标项目概况
根据福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn）发布的福鼎（龙安）生态合成革产业园基础配套设施项目(福鼎市龙安工业区纬七路一期、纬八路一期、经八路二期、经九路一期道路工程)PPP项目投资合作人二次招标中标公示，公司为该 PPP项目投资合作人第一中标候选人。现将预中标结果公示有关内容公告如下：
1、项目名称：福鼎（龙安）生态合成革产业园基础配套设施项目(福鼎市龙安工业区纬七路一期、纬八路一期、经八路二期、经九路一期道路工程)PPP项目
2、预中标价：总投资11785.71万元
3、采购单位：福鼎市龙安开发区管理委员会
4、项目合作期：11年2个月，含建设期与运营期，其中建设期1年2个月，运营期10年
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公示期限2016年11月11日—— 2016年 11月 14日，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年11月11日
招商证券股份有限公司关于
科达集团股份有限公司使用闲置募集资金
转为定期存款之核查意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章制度有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对科达股份使用部分闲置募集资金转为定期存款进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1837号）核准，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）向 7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 133,400,000股，每股发行价格5.56元，募集资金总额为人民币741,704,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 717,794,929.00元。2015年 8月 24日，募集资金足额划至公司指定账户。2015年8月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2015〕327号），确认募集资金到账。
（二）募集资金的管理、使用与存放情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2015年8月28日，公司分别与山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支行、本次交易独立财务顾问招商证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。
2、募集资金的使用情况
2015年 8月 28日，公司按约定分别向上海同尚、李科、吴钢等 21人支付第一期现金对价款共计 515,558,464.60元（人民币），支付完成后募集资金专户余额为：202,236,464.10元（人民币）。
3、募集资金的存放情况
截至2015年8月28日，公司募集资金专户余额为 202,236,464.10元（人民币）。
二、本次使用部分闲置募集资金转为定期存款的基本情况
根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金将全部用于支付标的资产现金对价及中介机构费用。为提高募集资金使用率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款方式存放 202,236,464.1元（人民币）的募集资金，存款期限由公司根据募投项目现金支付进度而定。
1、公司承诺上述定期存款到期后将存款本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不会直接支取现金，也不会向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知独立财务顾问。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金转为定期存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及审批程序
1、2015年10月27日，公司召开七届十七次董事会审议通过了《关于将暂时闲置募集资金从银行存款活期专户存款转为定期存单的议案》，一致同意将
202,236,464.1元（人民币）募集资金转为定期存款。详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关董事会决议公告。
2、2015年10月27日，公司召开七届十三次监事会审议通过了《关于将暂时闲置募集资金从银行存款活期专户存款转为定期存单的议案》，一致同意将 202,236,464.1元（人民币）募集资金转为定期存款。详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关监事会决议公告。
3、公司独立董事独立意见：公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，招商证券认为：
1、公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款事宜已经由公司七届十七次董事会、七届十三次监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章制度有关规定；
2、公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。
综上，本独立财务顾问对本次科达股份使用部分闲置募集资金转为定期存款无异议。
（以下无正文）
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-059
振德医疗用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年 5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更和调整。
2、本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、总资产、净资产以及现金流不存在实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
1、财务报表格式调整
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。
2、会计准则修订
财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于 2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>
的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
公司于2019年8月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自 2019年半年度报告起按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定的要求编制公司的财务报表。
二、会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
（一）财务报表格式调整的主要内容
公司编制 2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更资产负债表部分项目的列报：
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（二）《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》变更的主要内容
1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
其原因”。
（三）《企业会计准则第 12号-债务重组》变更的主要内容
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号）进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司经营成果、总资产、净资产以及现金流不存在实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际，决策程序合法合规，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
独立董事同意本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第二次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司 2019年 8月 13日
国元证券股份有限公司
关于安徽四创电子股份有限公司
2014年度日常关联交易事项的专项核查意见
一、声明
（一）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对四创电子 2014年度日常关联交易事项进行核查并发表意见。
（二）本核查意见所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实等由四创电子及华耀电子提供，其真实性、准确性和完整性由四创电子承担全部责任。
二、核查情况
（一）2014年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的情况
经对照四创电子第五届董事会第五次会议和 2013年度股东大会会议审议通过的关于确认 2014年日常关联交易的议案事项，2014年，公司本部、公司控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）向华东电子工程研究所（以下称“华东所”或“中国电子科技集团公司第三十八研究所”）及其控股子公司销售商品实际金额分别为 2.125亿元和 2.082亿元，实际发生额较年度预计金额分别增加 2,653万元和 2,421万元。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|关联方名称|项目|2014年预算金额|2014年实际金额|超出金额|超出原因|
|公司本部（母公司）|华东所及控股子公司|销售商品|18,600|21,253|2,653|2014 年华东所对公司雷达配套及微波组件的订货量略有增加。|
|华耀电子|华东所及控股子公司|销售商品|18,400|20,821|2,421|2014年，华东所雷达订货量较年初预期有一定增长，华耀电子为雷达而配套的电源订货量|

||
|-|
|也随之增加|

（二）定价政策和定价依据
经核查，公司本部向其关联方销售产品，是依据产品市场定价原则，与关联方协商最终确定。华耀电子为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。
以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。
（三）2014年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的原因
经核查，2014年，华东所对公司雷达配套及微波组件的订货量略有增加；2014年，由于华东所雷达订货量较年初预期有一定增长，因此华耀电子为雷达而配套的电源订货量也随之增加。
（四）上述关联交易履行的决策程序
2015年 3月 28日，四创电子召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2014年度日常关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事事前发表了同意意见。
上述关联交易事项还需提交公司股东大会审议。
三、核查意见
综上核查，国元证券认为：
（一）针对四创电子 2014年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的情况，已经四创电子第五届董事会第十次会议审议通过或补充确认，关联董事遵守了回避表决的制度，该事项还将提交四创电子股东大会审议，上述决策机构和审批程序合法有效。
（二）四创电子及华耀电子承诺严格按上述定价原则和程序确定与华东所的关联交易价格并保证交易的真实性和价格的相对公允性，以保障公司及股东利益，特别是非关联股东利益。
因此，国元证券对四创电子2014年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的情况事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《国元证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司2014年度日常关联交易事项的专项核查意见》签章页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016—085紫金矿业集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年11月27日以通讯方式召开第五届监事会第二十次会议，会议应收监事反馈意见5份，实收5份，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》。
根据本次募投项目的实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司对本次非公开发行股票方案进行调整，将本次非公开发行募集资金总额从480,000.00万元调减为463,537.80万元，扣除刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目中原先拟使用募集资金投资的项目建设期利息16,462.20万元，并根据上述调整相应调减发行股数。具体如下：
(一)发行数量
调整前：
本次发行股票数量为不超过 1,553,398,058股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。鉴于公司 2015年度利润分配方案已经实施完毕，本次发行股票数量调整为不超过1,584,158,415股。
调整后：
本次发行股票数量为不超过 1,529,827,722股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最
终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(二)募集资金投向
调整前：
本次发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 480,000.00万元，拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额(万元)|拟投入募集资金额(万元)|
|1|刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目|386,188.09|339,580.41|
|2|紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目|22,839.14|10,510.22|
|3|补充流动资金|134,131.61|129,909.37|
|合 计||543,158.85|480,000.00|

本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
调整后：
本次发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 463,537.80万元，拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额(万元)|拟投入募集资金额(万元)|
|1|刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目|386,188.09|323,118.21|
|2|紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目|22,839.14|10,510.22|
|3|补充流动资金|168,110.95|129,909.37|
|合 计||577,138.18|463,537.80|

本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根
据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。本次调整非公开发行股票事宜已获得公司2016年第二次临时股东大会和2016年第二次A股/H股类别股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。
《紫金矿业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》。
《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司监 事 会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-002
辅仁药业集团实业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2018年月日时在郑州市花园路 25号辅仁大厦 10楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席主持，审议并通过以下议案。
一、 审议通过了关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案
辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 21日收到中国证监会出具《关于核准辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组及向辅仁药业集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2367号)。根据 2017年 12月 27日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司变更登记前股份数合计为 177,592,864股，新增股份数449,564,648股，本次变更登记后的股份数合计为 627,157,512股。
2017年12月26日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]41110002号)，对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验。验证截至 2017年 12月 26日，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币627,157,512元，股本为627,157,512股。
公司注册资本变更事项尚需进行相应的工商变更登记。根据公司 2016年 5月13日召开的2016年第一次临时股东大会会议的决议和2017年11月1日召开的 2017年第一次临时股东大会会议的决议，公司股东大会授权监事会全权办理包括工商变更登记手续在内的与本次重组一切有关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过。
二、 审议通过了关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的
议案
本次重大资产重组事项资产过户完成后，公司根据《证券法》以及《重组管理办法》、《发行管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件要求制作了新的《辅仁药业集团实业股份有限公司章程(2018)》(以下简称“新《公司章程》”)。
本次通过新《公司章程》事项尚需进行相应的工商备案登记。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过。
三、 审议通过了关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易
的议案
鉴于包括公司控股股东辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)在内的开封制药(集团)有限公司(以下简称“开药集团”)全体股东与公司签署了《发行股份购买资产协议》及其三份补充协议及/或《现金购买资产协议》及其三份补充协议，约定将所持开药集团100%股权转让予公司，且开药集团已经完成了股权转让和工商变更手续，成为公司的全资子公司。为支持公司完善产业链及促进其业务进展，并有效解决开药集团置入公司后辅仁集团与公司之间的同业竞争问题，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律法规，经与辅仁集团协商，辅仁集团同意将其目前的药业资产及其相关权债委托予公司经营管理。
公司与辅仁集团签订了《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司监事会2018年1月17日
浙江盛洋科技股份有限公司
Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.
2019年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603703
二○一九年一月十五日
目录
会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
议案一：《关于变更公司非独立董事的议案》„„„„„„„„„„„„„„ 5
2019年第一次临时股东大会会议资料浙江盛洋科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责。
二、会议表决方式
1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
5、本次股东大会设监票人、计票人共计 3名，由 2名股东代表和 1名监事代表组成，对投票、计票进行监督。
2019年第一次临时股东大会会议资料三、会议注意事项
1、股东发言前应向证券投资部登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3、大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
2019年第一次临时股东大会会议资料浙江盛洋科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2019年1月15日15点整
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长叶利明先生
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、出席人员
2019年 1月 9日交易收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
二、会议议程
1、主持人宣布会议正式开始
2、主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况
3、报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案
议案一：《关于变更公司非独立董事的议案》
（1）《补选叶盛洋先生为公司第三届董事会非独立董事》
（2）《补选裘坚樑先生为公司第三届董事会非独立董事》
4、股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言
5、通过现场监票人、计票人名单（2名股东代表、1名监事代表）
计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午16：00以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网
络投票表决结果后公布各议案表决结果
2019年第一次临时股东大会会议资料6、宣读股东大会决议
7、见证律师发表法律意见
8、相关人员在会议决议及会议记录上签字
9、主持人宣布会议圆满闭幕
2019年第一次临时股东大会会议资料议案一：
浙江盛洋科技股份有限公司
关于变更非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司非独立董事叶建中先生和潘华萍女士的的书面辞职报告。叶建中先生因退休原因辞去公司副总经理、董事及董事会提名委员会委员等一切职务，潘华萍女士因个人原因辞去公司董事职务。叶建中先生和潘华萍女士在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会向二位董事表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对叶盛洋先生和裘坚樑先生的任职资格进行了严格的审查后，认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，向董事会提名补选上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
1、补选叶盛洋先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事
2、补选裘坚樑先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事
公司第三届董事会第二十次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议，并以累积投票制方式进行表决。
请各位股东审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2019年1月15日
2019年第一次临时股东大会会议资料第三届董事会非独立董事候选人简历：
1、叶盛洋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，大学学历。历任浙江盛洋科技股份有限公司总经理助理，上海念方投资管理有限公司投委会负责人。现任绍兴市越城区第九届人民代表大会代表、第四届绍兴市越城区青年联合会副会长。
叶盛洋先生现持有本公司股票 7,000,000股，占公司总股本比例为3.05%；
与本公司实际控制人存在关联关系，系实际控制人叶利明先生和徐凤娟女士的儿子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、裘坚樑先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，高中学历。历任绍兴市天德制衣厂总经理；绍兴县兰亭小白鹅羽绒制品公司总经理。2009年至今任浙江京东方显示技术有限公司董事长；2015年至今任浙江虬晟光电技术有限公司董事长。曾任绍兴市越城区第八届人民代表大会代表。曾获得绍兴市工贸国资公司优秀经营者；浙江新生代、浙江省杰出青年企业家；绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者。
裘坚樑先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。