股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-139深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2015年8月14日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月24日以现场会议加电话会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1号楼3楼证券部会议室召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加现场会议的董事4人，董事长周国辉先生和董事冯均鸿先生参加了电话会议，独立董事莫少霞女士因个人原因以书面《授权委托书》委托独立董事徐景安先生代为出席并表决。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年半年度报告及摘要》本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度报告及摘要》。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增资全资子公司联怡（香港）有限公司的议案》
公司第四届董事会第三十二次会议及2015年第六次临时股东大会会议审议
通过了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司认购俊知集团有限公司股份的议案》。现公司拟决定向联怡（香港）有限公司增资59,247万港元，用于认购俊知集团有限公司定向发行新股合计261,000,000股股份。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立深圳市怡亚通院校服务有限公司的议案》
因公司发展需要，公司拟投资设立“深圳市怡亚通院校服务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通院校服务公司”），怡亚通院校服务公司注册资金为人民币1,000万元，公司持股比例为60%，其余40%的股份由合作方江苏生乐高校传媒有限公司持有，该公司与怡亚通上市公司无关联关系。怡亚通院校服务公司的经营范围（以注册地工商管理部门核定为准）为：高校信息服务平台经营（不含通信、互联网信息服务），设备金融租赁(如自动售货机),个人小额贷款,设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资管理咨询，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询.销售日用百货、文具用品、电子产品、化妆品、玩具、工艺品、通信器材、家用电器、服饰、运动器材、自行车。预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南阳市超然怡通供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）拟投资设立“南阳市超然怡通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南阳超然怡通”），南阳超然怡通注册资金为人民币2,000万元，河南省公司持股比例为60%，自然人周敏持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项
目收益。南阳超然怡通的经营范围以预包装食品、酒饮为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于怡亚通国际美妆有限公司出资设立怡亚通国际美妆（河北）有限公司的议案》
公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“怡亚通国际美妆（河北）有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通国际美妆（河北）”），怡亚通国际美妆（河北）注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人杨增颜持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。怡亚通国际美妆（河北）的经营范围以化妆品、日用品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通深度供应链
管理有限公司出资设立广州市永团诚贸易有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“广州市永团诚贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州永团诚贸易”），广州永团诚贸易注册资金为人民币 1,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人池旭义持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广州永团诚贸易的经营范围以预包装食品、乳制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立邯郸市天润供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“邯郸市天润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“邯郸天润供应链”），邯郸天润供应链注册资金为人民币2,750万元，北京怡亚通持股比例为60%，自然人宁振国持股比例为25%，自然人宁彬彬持股比例为15%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。邯郸天润供应链的经营范围以预包装食品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）拟投资设立“郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通翔隆供应链”），怡亚通翔隆供应链注册资金为人民币1,500万元，河南省公司持股比例为60%，自然人步彦广持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。怡亚通翔隆供应链的经营范围以化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河南省一马食品有限公司的议案》
公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）拟投资设立“河南省一马食品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南一马食品”），河南一马食品注册资金为人民币 4,000万元，河南省公司持股比例为60%，自然人王国瑞持股比例为26%，自然人杨磊持股比例为14%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河南一马食品的经营范围以预包装食品、乳制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通物流有限公司出资设立黑龙江怡亚通深度物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“黑龙江怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“黑龙江怡亚通物流”），黑龙江怡亚通物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为80%，自然人吴厚团持股比例为10%，自然人王丹持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
黑龙江怡亚通物流的经营范围为：道路普通货物运输、仓储服务（不含危险化学品、易毒品）；装卸搬运服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；货运代理服务（不含水路运输）。
该议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司出资设立郴州怡亚通百富信供应链有限公司的议案》
公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司（以下简称“衡阳怡亚通百富勤”）拟投资设立“郴州怡亚通百富信供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“郴州怡亚通百富信”），郴州怡亚通百富信注册资金为人民币200万元，衡阳怡亚通百富勤持股比例为100%。郴州怡亚
通百富信的经营范围为：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、日用百货、纺织品、服装、五金交电批发兼零售；供应链管理及技术服务；
仓储服务。
该议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深圳市怡亚通物流有限公司出资设立连云港怡亚通深度物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“连云港怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港怡亚通物流”），连云港怡亚通物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人顾宏持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。连云港怡亚通物流的经营范围为普通货物运输。
该议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《江西怡亚通供应链管理有限公司出资设立上饶怡信通供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江西怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“江西省公司”）拟投资设立“上饶怡信通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上饶怡信通供应链”），上饶怡信通供应链注册资金为人民币 1,500万元，江西省公司持股比例为60%，自然人江健持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上饶怡信通供应链的经营范围以预包装食品、乳制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《辽宁省怡亚通深度供应链管
理有限公司出资设立大连旺达供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省公司”）拟投资设立“大连旺达供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“大连旺达供应链”），大连旺达供应链注册资金为人民币2,250万元，辽宁省公司持股比例为60%，自然人谷鹏持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。大连旺达供应链的经营范围为：供应链管理服务；国内一般贸易。
该议案需提交股东大会审议。
十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《山西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立太原吉百佳商务有限公司的议案》
公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山西省公司”）拟投资设立“太原吉百佳商务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“太原吉百佳”），太原吉百佳注册资金为人民币2,000万元，山西省公司持股比例为60%，自然人徐俊瑞持股比例为15%，自然人李红持股比例为15%，自然人李军持股比例为5%，自然人徐俊丽持股比例为3%，自然人徐俊玲持股比例为2%，该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该五名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。太原吉百佳的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海卓品商贸有限公司的议案》
公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟投资设立“上海卓品商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核
定名称为准，以下简称“上海卓品商贸”），上海卓品商贸注册资金为人民币2,100万元，上海深怡供应链持股比例为60%，自然人刘琴持股比例为24%，自然人刘宏斌持股比例为16%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海卓品商贸的经营范围以家用电器为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立惠州市怡亚通丽英供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“惠州市怡亚通丽英供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“惠州怡亚通丽英供应链”），惠州怡亚通丽英供应链注册资金为人民币450万元，深度公司持股比例为60%，自然人高丽英持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。惠州怡亚通丽英供应链的经营范围以预包装食品、乳制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河源怡亚通泰达供应链”），河源怡亚通泰达供应链注册资金为人民币600万元，深度公司持股比例为60%，自然人汤毅明持股比例为20%，自然人钟玉香持股比例为20%。该两名自然人与怡亚通上市
公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河源怡亚通泰达供应链的经营范围以预包装食品、化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省金怡深度供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）拟投资设立“贵州省金怡深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州金怡供应链”），贵州金怡供应链注册资金为人民币1,750万元，贵州省公司持股比例为60%，自然人黄飞持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。贵州金怡供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深圳市怡亚通物流有限公司出资设立重庆怡站通深度物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“重庆怡站通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡站通物流”）。重庆怡站通物流注册资金为人民币500万元。深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人胡利钢持股比例为8%，自然人韩清持股比例为8%，自然人谢川持股比例为8%，自然人郭亮持股比例为8%，自然人何永强持股比例为8%，该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
重庆怡站通物流的经营范围为：货运代理；仓储服务（不含危险品）；货运信息
咨询；人力搬运、装卸。
该议案需提交股东大会审议。
二十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向渣打银行（中国）有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向渣打银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币2,400万元的授信额度，额度期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等六家子公司联合向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等六家子公司（其他五家子公司为：安徽豪顺商贸发展有限公司、合肥金燕食品有限责任公司、安徽怡成深度供应链管理有限公司、安徽怡美供应链管理有限公司、安徽怡和深度供应链管理有限公司）联合向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币14,133.32万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于江西省怡亚通深度供应链管理有限公司等六家子公司联合向南昌银行股份有限公司洪城支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司等六家子公司（其他五家子公司为：江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司、江西裕洋供应链管理有限公司、江西省优实供应链管理有限公司、南昌凹凸供应链管理有限公司、上饶市怡信通供应链管理有限公司）联合向南昌银行股份有限公司洪城支行申请总额不超过人民币 13,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公
司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人杨迎时提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司申请总额不超过2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人杨迎时夫妻双方提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二十七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如支行申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人王永信夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人王永信夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向平顶山银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司拟向平顶山银行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加期自然人股东王永信个人提供连带责任保证，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司申请总额不超过2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人王永信个人提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并
由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人湛勇提供个人连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司申请总额不超过1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人湛勇个人提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1,500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人胡长江提供个人连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司申请总额不超过1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人胡长江个人提供连带责任保证，
担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人沙启林提供个人连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司申请总额不超过1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人沙启林个人提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司申请总额不超过 2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人李华伟夫妻双方提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币2,500万元的银行保函，期限为一年。
该议案需提交股东大会审议。
三十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币600万元的银行保函，期限为一年。
该议案需提交股东大会审议。
四十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向交通银行西安科技路支行申请贷款，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司拟向交通银行西安科技路支行申请总额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向绍兴银行股份有限公司嘉善支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司拟向绍兴银行股份有限公司嘉善支行申请总额不超过人民币2,000万元的授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于浙江怡亚通深度供应链管理有限公司等五家子公司联合向民生银行股份有限公司杭州分行申请
授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，浙江怡亚通深度供应链管理有限公司等五家子公司（其他四家子公司为：浙江怡亚通永润供应链管理有限公司、杭州万鸿供应链管理有限公司、嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司、宁波怡亚通三元供应链管理有限公司）拟联合向民生银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 10,000万元的授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行营业部申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行营业部申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司与宝洁（中国）营销有限公司的业务运作过程中提供总额不超过人民币900万元的银行保函，期限为一年。
该议案需提交股东大会审议。
四十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》
根据公司与相关银行商定的最终授信额度，现将公司第四届董事会第二十五次会议议案一“关于 2015年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案”中的两家银行对公司2015年的授信额度进行调整，具体调整内容如下：
单位：人民币/万元
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|-|-|-|
|银行名称|2015年额度（原计划额度）|2015年额度（调整后计划额度）|
|中国银行股份有限公司深圳市分行|250,000|450,000|
|上海银行股份有限公司深圳市分行|100,000|400,000|

除上述内容调整外，该项议案中的其他内容不变。
该议案需提交股东大会审议。
四十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开 2015年第九次临时股东大会的议案》
提请董事会于2015年9月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第九次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第九次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年8月24日