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证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2015-016江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于控股子公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司停产情况概述
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司（以下简称“华都石油”）一名电工因违规作业被电击致死。就本次安全生产事件，华都石油于近日收到吉林省前郭县安全生产监督管理部门下达的停产停业整顿通知。目前华都石油已根据要求进行停产整改。
二、控股子公司的基本情况
公司名称：吉林省松原市华都石油开发有限公司
注册资本：人民币捌佰万元
成立日期：2004年6月14日
经营期限：2004年6月14日至2019年6月13日
经营范围：石油、天然气开发（孤33区块）固井、修井、压裂(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
主要股东及持股比例：本公司持有90%股权，自然人姜祝明先生持有10%
股权。
截至2014年12月31日，华都石油经审计的总资产 1,733.90万元，净资产-3,507.26万元，2014年度营业收入1,270.73万元，净利润-1,493.04万元。
三、停产原因
华都石油于近日收到吉林省前郭县安全生产监督管理部门下发《强制措施决定书》[（前郭）安监管强措字（2015）1000161号]，就华都石油一名电工违
规作业被电击致死事件“决定采取以下强制措施：责令生产经营单位停产停业整顿。”
四、对公司的影响
华都石油2014年度营业收入1,270.73万元，占公司合并财务报表营业收入的1.62%，净利润-1,493.04万元，本次华都石油停产不会对公司整体经营业绩产生重大影响。
基于油价长期在低位运行，华都石油亏损严重，待本次停产整改验收通过，且市场经营环境符合可持续运营条件时，华都石油方可再行复产。
公司对于本事件所造成的负面影响表示真诚的歉意，并从中吸取教训，认真整改，切实履行好企业发展过程中的社会责任。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
2015年5月 27日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-28
中国天楹股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年 12月 27日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：TY2017-124）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行了事后审核。2018年1月5日，公司收到深圳证券交易所下发的《关
于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 1号），要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明，并在 2018年1月12日前报送有关说明材料。
收到问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复重组问询函，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司股票继续停牌。公司于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 24日、2018年 3月 3日、2018年 3月 10日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26）。
公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。
待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-059贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年11月 11日下午4时在北京分公司会议室以现场方式召开，会议通知于公司 2019年第三次临时股东大会审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》，同意李娟女士为公司第三届监事会成员后，以书面送达和口头告知的方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由全体监事共同推举的股东代表监事周平先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论并表决通过以下决议：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举周平先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更监事暨选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
北京市中伦律师事务所
关于智度科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年三月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于智度科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：智度科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》
法律意见书《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第十三次会议、公司在指定媒体发布的《智度科技股份有限公司董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议公告》”），本次股东大会由公司第八届董事会第十三次会议决定召开，并履行了相关通知程序。
根据《会议公告》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东大会的现场会议于2019年3月26日（星期二）下午14:30在北京市西城区西绒线胡同 51号（北门）智度科技股份有限公司会议室召开。
本次股东大会的网络投票时间：2019年 3月 25日至 2019年 3月 26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 26日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年3月25日 15:00至2019年3月26日 15:00的任意时间。
基于上述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 10名，所持具有表决权的股份数为508,793,383股，占公司具有表决权股份总数的49.8817%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 8名，所持有表决权的股份数为
法律意见书 508,783,283股，占公司具有表决权股份总数的49.8807%；参加网络投票的股东共 2名，所持具有表决权的股份数为 10,100股，占公司具有表决权股份总数的0.0010%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
基于上述，本所认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的股权登记日是2019年3月20日。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议公告》中列明的议案进行表决，经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 508,785,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,748,837股，占出席会议中小股东所持股份的99.7062％；反对 8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2938％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
基于上述，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
法律意见书有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于智度科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 熊川
经办律师：
王振
年 月 日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—010号昆明云内动力股份有限公司
关于更换非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月27日完成非公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，国信证券股份有限公司作为该次发行的保荐机构，指定陈积、崔威任保荐代表人，持续督导的期间为2014年11月27日起至2015年12月31日止。
2015年5月14日，本公司收到保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，因该项目原持续督导保荐代表人陈积先生辞职，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券股份有限公司决定由保荐代表人程久君接替陈积的持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，本公司非公开发行股票项目的保荐代表人为程久君和崔威。
特此公告。
附：程久君简历
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
附件：
程久君简历
程久君，男，经济学硕士、保荐代表人。2005年3月进入华林证券投资银行部，从事投资银行业务，2006年5月进入国信证券投资银行事业部。曾负责完成了锡业股份 2009年配股项目、江粉磁材IPO项目，参与了锡业股份2007年度可转换公司债券、梦洁家纺IPO、金龙机电IPO等项目工作，具有丰富的投资银行从业经验，现任国信证券投资银行事业部TMT业务总部执行副总经理。
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-074上海中信信息发展股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案尚未实施完毕，截至本公告披露之日公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,400股，占公司总股本120,991,680股的0.6499%。本次权益分派按扣除回购专户上已回购股份后的120,205,280股为基数进行权益分派。
2、根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购股份不参与分红，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每10股分红金额÷10股，即3,606,158.40元=120,205,280股×0.30元÷10股。
3、资本公积金转增股本计算方式为：转增后的总股本=除回购专户上已回购股份后的基数*0.7+除回购专户上已回购股份后的基数+回购专户上已回购股份，即120,205,280*0.7+120,205,280+786,400=205,135,376股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本，即3,606,158.40元÷120,991,680股=0.029805元/股；按总股份折算每股转增比例=（公司总股本-回购账户股份）*0.7/公司总股本，即（120,991,680-786,400）
*0.7/120,991,680=0.695450。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价-0.029805）/（1+0.695450）元。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月30日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年5月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本120,991,680股剔除已回购股份786,400股后可参与分配
的总股数120,205,280股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为120,991,680股（含回购股份），实施后总股本增至205,153,376股（含回购股份）。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月18日，除权除息日为：2019年7月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不含回购股份）。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年7月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年7月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****153|上海中信电子发展有限公司|
|2|01*****682|张曙华|
|3|01*****809|杨安荣|
|4|01*****074|刘理洲|
|5|01*****593|李志卿|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月10日至登记日：2019年7月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年7月19
日
七、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动后|||
||项目|||||||||
||||数量（股）||比例||数量||比例|
|一、有限售条件股份||23,173,041||19.15%||39,394,170||19.20%||
|二、无限售条件股份||97,818,639||80.85%||165,741,206||80.80%||
|三、股份总数||120,991,680||100%||205,135,376||100%||

八、本次实施送（转）股后，按新股本205,153,376股摊薄计算，2018
年年度，每股净收益为0.218元。
九、有关咨询办法
咨询地址：上海中信信息发展股份有限公司证券部
咨询联系人：徐云蔚、曹晔
咨询电话：021-51208285
咨询传真：021-51208285
十、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、2016年度董事会会议召开情况
2016年度公司共召开了7次董事会，审议了公司定期报告、变更经营范围、董事会及高级管理人员换届选举、首次公开发行股票并在中小板上市等重要事项。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司上市后亦及时履行披露义务对会议决议进行公告。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（1）2016年公司经营情况
报告期内，公司基于“优结构、做减法、谋创新、树品牌、求效益”的经营思路，注重研发，严控品质，优化市场和产品布局，加快转型升级，在新的市场环境下不断创新和超越。
一方面继续巩固原有优势市场地位，另一方面谨慎介入海外运营市场，培育新的盈利增长点，保证经营持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入94,495.01万元，同比增长12.05%，实现净利润6,013.06万元，同比增长19.68%，期末净资产为61,429.06万元，同比增长10.97%。2016年公司境外收入占比为67.55%，境内收入占比为32.45%，本期境外收入占比较上年同期上升11.78个百分点。
（2）公司未来的发展战略
在现有产业布局基础上加大对研发及市场的投入力度，继续保持系统+终端的竞争优势，结合系统平台优势为客户提供各种增值服务，实现客户业务和公司业务的共同发展，逐步实现合作运营，同时未来还要在通信领域及军工领域进行研发投入，开拓新的市场。
（3）2017年度经营计划
公司2017年将进一步巩固发展数字电视系统优势，在现有优势市场区域继续奠定行业领
先优势，同时加快业务转型升级，积极开拓和布局通讯及军工领域业务。为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：
1、继续推进系统平台优势，加快增值服务业务拓展，实现公司系统销售加增值服务联合运营的初步目标，为运营商带来更多业务收入，进一步提升公司主业竞争优势。
2、加大ONU、CableModem等融合型智能终端的投入，实现更多市场化布局。广电和电信的融合发展是全球范围内业务发展的主要趋势，国内广电在积极布局宽带业务，电信在积极布局视频业务，海外基本保持同步。公司将进一步加大这一领域投入，充分发挥公司优势，保证产品和客户服务的延续性，不断为客户创造价值。
3、DRM（数字版权保护）项目获得实际进展。
公司早几年已经布局DRM(数字版权保护)产品开发，并实现市场化应用，获得新老客户的高度认可。结合公司未来业务布局，公司将加大这一领域投入，巩固传统数字电视领域优势，并牢牢抓住新业务发展趋势，为公司长远业绩发展奠定坚实基础。
4、高频微波覆铜板产品顺利量产。
高频微波覆铜板是通信行业的特殊材料，一直以来是进口产品在主导市场，该产品的国产化是工信部重点扶持项目。公司在这一领域已经布局多年，相关产品获得了具有自主知识产权的国家级奖项，2017年将实现产品的批量生产，并大规模导入市场，为公司奠定新的业务增长基础。
5、国家700MHz项目市场化布局
国家已经明确700MHz的发展战略，公司在无线系统覆盖领域一直以来保持行业领先地位，此次国家明确700MHz无线系统战略，将为公司带来极大的市场前景。公司将继续加大这一领域的研发和市场投入，为国家战略提供及时的产品和市场化保障。
2017年是公司迈入资本市场的第一年，公司上下将勠力同心，创新跨越，秉承为股东创造价值的经营理念，再创佳绩！
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-054上海凯宝药业股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年10月23日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举赵科技先生为公司第四届监事会职工代表监事。赵科技先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司监事会2017年10月24日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
赵科技先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，国际注册高级内部审计师（CIA）。历任上海凯宝药业有限公司财务部副部长。
现任公司审计部部长。
截至本公告日，赵科技先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临034巨人网络集团股份有限公司
关于独立董事因非本公司事项可能受到
中国证监会行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近期获悉本公司独立非执行董事潘飞先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2017]54号），就其任职江苏雅百特科技股份有限公司（股票简称：雅百特，股票代码：002323）独立董事期间，因江苏雅百特科技股份有限公司信息披露违法，中国证监会拟给予其警告并处以 5万元罚款。根据潘飞先生的说明，其已向中国证监会提交了陈述和申辩意见。
中国证监会将复核申辩人提出的事实、理由和证据，如经中国证监会复核成立，中国证监会将按照前述事实、理由和证据做出正式的行政处罚决定。
雅百特与本公司无任何关联，上述拟施加于潘飞先生的行政处罚亦与本公司无关。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
上海市锦天城律师事务所
关于
万达信息股份有限公司
本次重大资产重组募集资金符合
《上市公司发行股份购买资产同时募集资金的相关问题与解答》
之
法律意见书
二零一六年六月
上海市锦天城律师事务所
关于万达信息股份有限公司
本次重大资产重组募集资金符合《上市公司发行股份购买资产同时募集资金的相关问题与解答》
之法律意见书
致：万达信息股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”或“锦天城”），接受万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）的委托，担任万达信息向嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉实投资”）、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创利鑫”）购买其持有的上海嘉达信息科技有限公司（以下简称“嘉达科技”或“标的公司”）99.4%的股权，并向嘉实投资和其作为私募基金管理人募集设立的契约型私募基金“嘉实投资兴盛投资基金”、联创利鑫募集配套资金（以下简称“本次交易”）的特聘专项法律顾问。根据中国证监会于 2016年 6月 17日发布的《上市公司发行股份购买资产同时募集资金的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”），本所律师就本次交易募集配套资金符合《问题与解答》的相关规定进行了核查并出具法律意见如下：
一、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》规定“上市公司发行股份购买资产同时
募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核”。其中，“拟购买资产交易价格”指本次
交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停
牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股的资产部分对应的交易价格。
经本所律师核查，本次交易的标的公司嘉达科技成立于2015年11月，虽然是
以现金新设的控股平台，但设立该控股平台系出于整合本次交易所涉及的众多标的资产之目的，且嘉达科技自设立至今已完成了现金收购资产的行为，系具有合理商业逻辑的交易安排。
本次交易标的资产的交易价格为9.94亿元，截至评估基准日，标的公司账面货币资金余额为4.95亿元。本次交易募集资金规模不超过3亿元，未超过标的资产扣除货币资金部分后对应的交易价格。
综上所述，本所律师认为：本次交易募集配套资金规模符合《问题与解答》的第1条规定。
二、在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易
情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金
的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。
上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月
内及停牌期间取得标的资产权益的，以该部分权益认购的上市公司股份，按前
述计算方法予以剔除。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形，不适用《问题与解答》的第2条规定。
三、考虑到募集资金的配套性，所募集资金仅可用于：支付本次并购交易
中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入
标的资产在建项目。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。
本次交易配套募集资金的投向为标的公司“医药云”项目建设，不存在用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务的情形。
综上所述，本所律师认为：本次交易募集资金投向符合《问题与解答》的第3条规定。
本法律意见书于二零一六年六月二十四日由上海市锦天城律师事务所出具，经办律师为鲍方舟律师、楼春晗律师、徐浩勋律师。
本法律意见书正本一式陆份，无副本。
（以下无正文）
智度投资股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-90智度投资股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（下称公司）于2015年10月12日收到全资子公司深圳市思达仪表有限公司（下称思达仪表）《关于收到<国家电网公司招标活动中标通知书>》的通知，现将具体情况公告如下：
一、本次中标的基本情况
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|项目名称|货物名称|单位|数量|中标价款（万元）|
|国网重庆公司 2015年第二批电能表协议库存招标包2|2级单相费控智能电能表（模块-远程-开关外置）|只|50000|3135.096900482.997060551.996640|
|国网重庆公司 2015年第二批电能表协议库存招标包2|2级单相费控智能电能表（模块-远程-开关外置）|只|140000||
|/|1级三相费控智能电能表（远程-开关外置）|只|14000||
|/|1级三相费控智能电能表（远程-开关外置）|只|16000||

二、中标价及对公司业绩的影响
1、本次公司中标金额合计为人民币肆仟壹佰柒拾万零玖佰零陆元
（￥4170.0906万元），占公司2014年营业收入的11.18%。
2、本次中标项目的顺利履行将对公司营业收入和营业利润产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
智度投资股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的公告
思达仪表虽已收到《中标通知书》，但项目尚未签订正式合同，合同签订条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将依据合同签订情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年10月13日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于调整限制性股票回购价格的议案》发表书面确认和独立意见如下：
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于公司2017年度权益分派已于 2018年 6月 6日实施完毕，公司本次对已离职激励对象张民生、郝隽永等 16人已获授但尚未解锁的全部限制性股票和其他激励对象已获授但未达到第二次解锁条件的限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为2.4041元/股。
公司本次调整限制性股票回购价格行为符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（以下无正文）
利欧集团股份有限公司
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王呈斌：
彭涛：
吴非：
日期：2018年6月12日
北京浩丰创源科技股份有限公司
2014年度独立董事（白玉波）述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开董事会会议共计9次，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度，提出合理化建议。
本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2014年3月3日公司召开了第二届董事会第九次会议，就《公司聘用2014年度审计机构》、《公司2013年度利润分配方案》、《公司董事2014年薪酬方案》、《公司高级管理人员2014年薪酬方案》发表了独立意见；
2、2014年6月5日公司召开了第二届董事会第十二次会议，就《关于调整募集资金投资项目》发表了独立意见；
银行申请银行授信事项》发表了独立意见；
4、2014年12月24日公司召开了第二届董事会第十七次会议，就《确定募集资金投资项目中补充流动资金金额事项》发表了独立意见。
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查认为：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
三、专门委员会运行情况
本人作为董事会审计委员会的主任委员和战略委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬、公司中长期发展战略等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，与公司2014年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍年度审计工作计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分沟通，忠实地履行了独立董事职责。。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行披露义务，保证2014年度真实、准确、及时地完成信息披露工作，维护公司及股东的利益。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身专业知识为公司经营建言献策，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况
以上是本人2014年度述职报告。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，同时对于公司董事会、管理层的相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
【此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告签字页】
独立董事签名：白玉波2015年3月20日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号： 2014-058广西贵糖（集团）股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,300万元- 3,400 万元|亏损：5,507.61万元|
|基本每股收益|亏损：约0.08 — 0.11 元|亏损：0.19元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年1-9月亏损及较上年同期利润减亏的主要原因是：
1、受食糖市场需求低迷、价格持续走低等因素的影响，机制糖销售数量比上年同期下降23.88%，平均售价下跌14.05%；机制糖成本下降17.51%，成本下降幅度大于售价下降幅度。
2、受文化用纸需求低迷、价格持续走低等因素的影响，文化用纸销售数量比上年同期下降27.44%，平均售价下跌0.58%；文化用纸成本下降2.38%，成本
下降幅度大于售价下降幅度。
年同期增长17.82%，平均售价下跌9.88%，成本下降2.09%。
4、资产减值损失较上年同期少提了约 2,000万元，主要是上年同期受市场价格持续走跌影响，计提的存货跌价损失金额较大。今年相对去年同期，机制糖价格持续走跌，生活纸、文化纸价格下跌幅度较小，但由于今年各主营产品成本都不同幅度的下降，使得今年计提的存货跌价损失较少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出的，具体将在公司2014年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-131美尚生态景观股份有限公司
关于设立北京分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月12日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，公司将在北京开设分公司。根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：美尚生态景观股份有限公司北京分公司
2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：北京市
4、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
5、分支机构负责人：周芳蓉
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
二、本次设立分公司的目的及对公司的影响
公司在北京设立分公司，可以更好地在当地开展经营、承接项目，进一步完善公司在全国的业务布局，加快实现公司的整体战略目标，并将对公司的业绩提升产生积极影响。
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2016-07
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2016年 4月 17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2016年4月27日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 8名（暂缺一名独立董事），实到董事 8名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2016年第一季度报告》；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。
二、审议通过《关于设立公司管理机构的议案》。
同意设立管理机构“法律事务和风险控制管理总部”、“湖北业务管理中心”和“海南业务管理中心”。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-002云南罗平锌电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2019年1月7日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：
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||原内容|拟修改内容|
|1|第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司是经云南省经济贸易委员会企改[2000]732 号文批准，由罗平县锌电公司、罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸回族彝族自治县化肥厂作为发起人，以发起方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：5300001011572。|第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司是经云南省经济贸易委员会企改[2000]732 号文批准，由罗平县锌电公司、罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸回族彝族自治县化肥厂作为发起人，以发起方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：915300007098268547。|
|2|第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；|第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司|

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||(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。|合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需的 。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定|

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|||履行信息披露义务。上市公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|
|4|第一百条 公司根据《中国共产党章程》和党内有关规定，结合公司实际情况，设立中国共产党云南罗平锌电股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支部委员会”）和中国共产党云南罗平锌电股份有限公司纪律检查组织（以下简称“公司纪律检查组织”）。|第一百条 公司根据《中国共产党章程》和党内有关规定，结合公司实际情况，设立中国共产党云南罗平锌电股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党云南罗平锌电股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。|
|5|第一百一十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在 2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于六名时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告经股东大会通过之日起生效，如辞职报告在送达董事会后两个月内未召开股东大会，辞职报告自两个月期满之日起生效。|第一百一十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在 2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于六名时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。或因独立董事的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3 时,在改选出的独立董事就任前,原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行独立董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。|

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|6|第一百一十九条 独立董事原则上最多在四家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。|第一百一十九条 独立董事最多在五家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。|
|7|第二百一十六条 公司指定《中国证券 报 》、《 证 券 时 报 》 和http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第二百一十六条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

在对《公司章程》第一百条修改后，将对第一百零一条至一百零六条的相关名称进行相应的修改。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董事 会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-073恒天海龙股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到董事会秘书高垒女士的《辞职申请》，高垒女士因工作变动原因辞去恒天海龙股份有限公司副总经理职务、总法律顾问职务、第九届董事会秘书职务。高垒女士辞职之后，不再在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理申孝忠先生代行董事会秘书职责。
公司对高垒女士在公司任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
附申孝忠先生简历：
申孝忠，男，1963年 6月出生，历任潍坊化纤厂短丝纺练车间副主任、短丝纺练车间主任兼短丝分厂副厂长；巨龙集团新龙化纤厂企管处处长、新龙化纤厂副厂长；巨龙集团短丝二分厂厂长；山东海龙股份有限公司短丝二分厂厂长、总经理助理；恒天海龙股份有限公司总经理助理、总经理、第九届董事会董事。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—034浙江巨龙管业股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日披露了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年2月24日开市起停牌，并于2014年2月28日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，股票自2014年2月28日开市起继续停牌。
2014年5月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件后，股票自2014年5月23日开市起复牌。
本次交易的整体方案为：公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）等 17名股东合计持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权，其中交易中的现金对价部分，拟通过募集本次重组配套资金的方式筹集。本次交易中，发行股份和支付现金购买资产与募集配套资金互为条件。如其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则将可能导致本次重大资产重组无法实施。具体方案详见本公司同日发布的《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年5月 22日