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股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2014-063北京首都开发股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届四十八次董事会会议于2014年12月26日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与大股东首开集团签订借款协议的议案》。
本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。
为支持公司经营需要，大股东首开集团拟向公司提供借款支持,借款金额为伍亿元人民币，借款期限六个月，到期一次还本付息。公司对此笔借款无需提供抵押及担保。
具体内容详见公司关联交易公告（临2014-064号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年12月26日
日常关联交易 独立意见杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们对提交公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于与友旺电子日常关联交易的议案》进行认真细致的审核后，一致发表如下独立意见：
公司关联企业杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）是公司的重要参股公司。友旺电子是公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）的重要客户，有着长期良好的合作关系。2018年初，公司预计士兰集成与友旺电子2018年度累计交易额将不超过2亿元人民币。2018年度，士兰集成与友旺电子实际累计交易额为 1.6亿元人民币，未超过 2018年度累计交易额2亿元人民币的预计。
2019年友旺电子将继续向公司控股子公司士兰集成采购货物。预计士兰集成与友旺电子 2019年度累计交易额将不超过 2亿元人民币。此项关联交易将继续对士兰集成的生产经营产生积极的影响。
我们认为上述关联交易遵循了公平交易的市场原则，符合《公司章程》等相关文件中有关关联交易决策权力与程序的规定。该交易对公司完成 2019年生产销售计划有积极影响。该交易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响。
杭州士兰微电子股份有限公司
独立董事：
冯晓 朱大中 宋执环 马述忠
2019年3月28日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-002
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2016年 1月 25日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2016年 1月 19日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，创造更大的经济效益，同意公司在不影响募集资金项目实施的前提下，继续将不超过 6,000万元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
有关具体内容请详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2016-004）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年 1月 25日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-024号云南城投置业股份有限公司
关于公司取得借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国长城资产管理公司昆明办事处以债权收购方式向云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）提供人民币 9亿元的借款，借款期限 3年，合同约定年利率为10.2%，增信措施为:公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保；公司全资子公司西双版纳云城置业有限公司提供连带责任保证担保；公司以持有的西双版纳云城置业有限公司100%的股权进行质押。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：600469证券简称：风神股份公告编号：临2018-006
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日 14点00分
召开地点：焦作市焦东南路 48号公司行政楼第六会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月22日
至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年1月4日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见 2018年1月 5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2018年第一次临时股东大会资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600469|风神股份|2018/1/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、会议登记时间：2018年1月18日至1月19日（上午8:30-11:30，下午14:30－17：30）
4、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
（三）联系方式
1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号
2、邮政码编：454003
4、联系人：张利 孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018年1月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－018转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
收到北京数字学校课程资源传播服务费的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到北京市教育委员会关于北京数字学校课程资源传播服务费共计2,997万元。
为贯彻义务教育均衡发展和促进教育公平优化，全面提供首都基础教育现代化水平，北京市教育委员会启动了名师同步课程暨北京数字学校建设，积极利用信息技术推动教育资源供给方式转变，组织数字化名师课程资源，为全市学生、家长、老师提供多层次、多样化和个性化的教育服务。
公司与北京市教育委员会合作，利用高清交互数字电视平台开设了“北京数字学校”专栏，为全市高清交互机顶盒用户提供课程视频点播服务。并通过公司子公司歌华有线数字媒体公司的歌华飞视平台，以课程直播、点播和互动教学等多种形态，面向 PC机、平板电脑、手机等多种终端，提供学习服务。基于“北京数字学校”项目的合作，歌华有线数字媒体公司还与区、县教委及学校合作，对接“智慧校园”建设，尝试推出“家校新时空”新型家庭与学校互动教育服务。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司2014年4月21日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-020江苏恒瑞医药股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开公司2018年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》，详见2019年3月9日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。根据上述议案，公司将回购注销18.356万股限制性股票，注销完成后公司注册资本将由3,682,077,149元减至3,681,893,589元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：连云港市经济技术开发区昆仑山路7号
2、申报时间：2019年3月9日至2019年4月23日9:00-17:00
3、联系人：证券法务部
4、联系电话：0518-81220983
5、传真号码：0518-85453845
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2019年3月8日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-029威龙葡萄酒股份有限公司
关于增加经营范围并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。该议案需提交股东大会审议。
因公司业务发展需要，拟在经营范围中增加“普通货运”，修改后的经营范围为：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
同时根据中国证监会2019年4月17日公布的《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》，公司对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下：
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|序号|原章程内容|修订后章程内容|
|1|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金|

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||保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|
|2|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份的资料提交公司确认后方可出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份的资料提交公司确认后方可出席。|
|3|第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。|第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消，现场会议召开地点不得变更。一旦出现延期、取消或变更开会地点的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。|
|4|第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第一百条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。任期三年。董事任期届满，可连选连任。|
|5|第一百三十一条 公司董事会可以|第一百三十一条 公司董事会设立审|

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||根据需要适时设立提名、战略、投资、薪酬与审计等专门委员会。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。|计委员会，并根据需要设立战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|6|第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本次增加经营范围需到公司登记机关办理变更登记手续，具体增加经营范围事宜以公司登记机关核准为准。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
佳都新太科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书的修订说明
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年4月1日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”、“重组报告书”），于 2016年 5月 12日收到中国证监会下发的《关于佳都新太科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请相关问题的函》（上市部函【2016】第 359号），公司已经按照中国证监会相关审核意见的要求并结合 2015年度权益分派等情况对重组报告书进行了部分补充、修改与完善，重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、本次交易已取得中国证监会的核准，故已在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审批相关的风险提示。
2、2016年4月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配议案》，以公司总股本 588,297,797股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增16股。
公司 2015年度资本公积转增股本已于 2016年 4月 25日实施完毕。公司本次发行股份购买资产的股份发行价格由 21.13元/股调整为 8.13元/股，股份发行数量由9,465,214股调整为24,600,244股。公司本次募集配套资金的股份发行价格由不低于 21.13元/股调整为不低于 8.13元/股，股份发行数量由不超过10,321,817股调整为不超过26,826,568股。
已在相应章节对上述股份发行价格及发行数量调整进行了补充说明，并同时对公司股东持股情况进行了调整；
4、已补充说明本次交易募集配套资金的必要性，请详见本报告书“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金情况”之“（三）募集配套资金的必要性”之“3、上市公司报告期末货币资金已有明确用途”部分；
5、已补充说明增资华之源的必要性，请详见本报告书“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金情况”之“（三）募集配套资金的必要性”之“1、募集配套资金有利于提高本次交易的整合绩效”部分；
6、已补充说明华之源未来年度营业收入评估预测的合理性，请详见本报告
书“第六节交易标的的评估情况”之“六、上市公司董事会对本次交易评估合理性及定价公允性的分析”之“（二）评估依据的合理性分析”之“1、营业收入预测的合理性分析”部分。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
非公开发行 2016年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，天津市房地产发展（集团）股份有限公司发行的天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第一期），将于 2016年 8月 19日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）||
|债券简称|16天房01|16天房02|
|债券代码|135607|135608|
|信用评级|AA/AA+|AA/AA+|
|评级机构|东方金诚|东方金诚|
|发行总额（亿元）|8.70|3.30|
|债券期限|3+2|3+3|
|票面年利率（%）|6.99|6.99|
|利息种类：|单利|单利|
|付息频率：|按季付息|按季付息|
|发行日：|2016年7月7日|2016年7月7日|
|起息日：|2016年7月1日|2016年7月1日|
|挂牌日：|2016年8月19日|2016年8月19日|
|到期日：|2021年7月1日|2022年7月1日|
|发行价格：|100|100|
牧高笛户外用品股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》等相关规章制度的规定，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，认真审阅了相关资料，针对公司第四届第十六次董事会有关事项发表意见如下：
一、关于聘任2018年度审计机构的事前认可意见
我们事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定。我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司日常关联交易2018年度预计情况是基于公司正常生产经营需要所发生
的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。
【本页无正文，为牧高笛户外用品股份有限公司独立董事《关于相关事项的事前认可意见》的签字页】
独立董事：
李进一 韩云钢 胡奕明
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2016－047上海建工集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2016年 6月 8日上午在公司会议室召开，应出席董事 8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于6月3日发出。
会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
二、章程修订情况
由于公司实施 2015年度利润分配后，公司总股本由 5,943,214,237股增至 7,131,857,084股。根据公司 2015年度股东大会授权，董事会决定对《公司章程》中与股本相关的第三条、第六条、第二十五条作如下修改：
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|原文内容|
|“公司经中国证券监督委员会证监发字 [1998]132 号 文 和 证 监 发 字[1998]133 号文核准，于 1998 年 6 月首次向社会公众发行人民币普通股15000万股，于1998年6月23日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委员会证监发字[2001]73 号文核准，于2001年10月增资扩股6,241.5万股，其可流通部分4,500万股于2001年11月21日在上海证券交易所上市流通。公司经 2001 年度股东大会批准，公司实施利润分配每10股送2股，并于2002年8月1日实施，公司利润分配 送 股 后 ， 公 司 的 总 股 本 为719,298,000 股 ， 其 中 国 有 股|

485,298,000股，社会公众股 485,298,000股，社会公众股234,000,000股。公司于2005年10月234,000,000股。公司于2005年10月31日召开股权分置改革相关股东大会，31日召开股权分置改革相关股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革表决方式审议通过公司股权分置改革方案，2005年11月8日实施了公司股方案，2005年11月8日实施了公司股权分置改革方案。公司于2009年10月权分置改革方案。公司于2009年10月 28日召开临时股东大会，会议以现场 28日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]615号）核准，员会（证监许可[2010]615号）核准，公司于2010年6月1日实施非公开发公司于2010年6月1日实施非公开发行股份322,761,557股，增发后公司的行股份322,761,557股，增发后公司的总股本为 1,042,059,557股。公司于总股本为 1,042,059,557股。公司于2011年4月25日召开临时股东大会，2011年4月25日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司发行股份购买表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]监督管理委员会（证监许可[2011]1163号）核准，公司于2011年8月11163号）核准，公司于2011年8月1日实施非公开发行股份 114,301,930日实施非公开发行股份 114,301,930股，增发后公司的总股本为股，增发后公司的总股本为 1,156,361,487股。经公司 2011年度 1,156,361,487股。经公司 2011年度股东大会批准，公司于2012年5月11股东大会批准，公司于2012年5月11日实施利润分配每10股送5股，以资日实施利润分配每10股送 5股，以资本公积金每10股转增5股，实施后，本公积金每10股转增5股，实施后，公司的总股本为2,312,722,974股。经公司的总股本为2,312,722,974股。经公司 2012年度股东大会批准，公司于公司 2012年度股东大会批准，公司于2013年7月18日实施利润分配，以资2013年7月18日实施利润分配，以资本公积金每10股转增2股，实施后，本公积金每10股转增2股，实施后，公司的总股本为2,775,267,568股。经公司的总股本为2,775,267,568股。经公司 2013年度股东大会批准，公司于公司 2013年度股东大会批准，公司于2014年6月18日实施利润分配，以资2014年6月18日实施利润分配，以资本公积金每10股转增3股，实施后，本公积金每10股转增3股，实施后，公司的总股本为3,607,847,838股。公公司的总股本为3,607,847,838股。公司于2014年3月20日召开临时股东大司于2014年3月20日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合会，会议以现场投票与网络投票相结合
||
|-|
|的表决方式审议通过公司非公开发行股份募集资金相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014] 971号）核准，公司于2014年11月7日实施非公开发行股份963,855,421股，增发后公司的总股本为 4,571,703,259股。经公司 2014 年度股东大会批准，公司于 2015 年 5 月 13 日实施利润分配，以资本公积金每10股转增3股，实 施 后 ， 公 司 的 总 股 本 为5,943,214,237股。”|
|“公司注册资本为人民币伍拾玖亿肆千叁佰贰拾壹万肆千贰佰叁拾柒元。”|
|“公司现有股份总数为5,943,214,237股，股本结构为：普通股5,943,214,237股。”|

《公司章程》其它条款不作更改。
备查资料：
1、修订后的《上海建工集团股份有限公司章程》；
2、《上海建工集团股份有限公司2015年度股东大会决议》；
3、《上海建工集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》。
上海建工集团股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2014-042中信证券股份有限公司
2014年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年半年度的主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以经会计师事务所审阅的、正式披露的公司2014年半年度报告为准。请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标（合并）
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年1-6月|增减（%）|
|营业收入|10,535|6,041|74.39|
|营业利润|3,602|2,707|33.06|
|利润总额|5,824|2,717|114.35|
|归属于母公司股东的净利润|4,076|2,110|93.18|
|基本每股收益（元/股)|0.37|0.19|94.74|
|加权平均净资产收益率（%）|4.56|2.42|增加2.14个百分点|
|项目|2014年6月30日|2013年12月31日|增减（%）|
|总资产|339,747|271,354|25.20|
|归属于母公司股东的净资产|89,731|87,688|2.33|
|股本|11,017|11,017|-|
|归属于母公司股东的每股净资产（元/股）|8.14|7.96|2.26|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年上半年，由于并表单位增加，业务规模扩大，持仓金融资产价格回升，以及公司将全资子公司天津京证物业服务有限公司、天津深证物业服务有限公司的全部股权转让予中信金石基金管理有限公司发起设立的中信启航非公开募集证券投
资基金，导致营业收入、归属于母公司股东的净利润与2013年同期相比分别增长了
74.39%、93.18%。
三、备查文件
经公司法定代表人王东明先生、主管财会工作负责人及财会机构负责人葛小波先生签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2014年7月21日
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2015年度履职报告
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现对审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于2016年6月5日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第六届董事会审计委员会由 5名董事组成，情况如下：
主任委员：蒋洪文董事
成员：王建军董事、朱玉吉董事、王道君董事、安涛董事
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年，公司第六届董事会审计委员会共召开二次会议。
（一）六届董事会审计委员会2015年第一次会议
2015年 8月 18日，审计委员会召开第一次会议，主要审议了《公司 2015年半年度报告及摘要》，并同意提交董事会审议。
（四）六届董事会审计委员会2015年第二次会议
2015年10月20日，审计委员会召开第二次会议，主要审议了《公司2015年第三季度报告及摘要》，并同意提交的董事会审议。
三、审计委员会2015年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的财务报告
进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上市公司的监管要求，财务状况良好。主要工作如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司财务报告，针对发现的问题进行了沟通和交流，审计委员会认为，报告期内，公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报告合并基础准确；公司财务会计报表内容可观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；
同时，要求公司及注册会计师应该严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
（三）指导公司内部审计
审计委员会与公司内审相关部门就2015年内部审计工作计划及实施进行了沟通，并严格按照监管局的要求提出了内部审计的重点内容。
报告期，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，指导公司内控实施，建立了与公司管理模式相适应的内部控制体系，并使之得到有效执行。
四、总结
报告期内，公司第六届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，充分履行了勤勉尽责义务，以足够的时间和精力履行委员会的工作职责，切实有效的监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
审计委员会委员:蒋洪文、王建军、朱玉吉、王道君、安涛
新疆百花村股份有限公司审计委员会
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-004海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年1月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举黄秋先生为公司第八届董事会董事长、选举曾标志先生为公司第八届董事会副董事长（简历详见附件）。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
1、选举黄秋先生、胡东山先生、李勇先生为战略委员会委员，由黄秋先生担任战略委员会主任委员。
2、选举胡东山先生、耿文秀先生、尚多旭先生为审计委员会委员，由胡东山先生担任审计委员会主任委员。
3、选举耿文秀先生、胡东山先生、曾标志先生为提名委员会委员，由耿文秀先生担任提名委员会主任委员。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任：曾标志先生为公司总裁（首席执行官）；吴恕先生为公司副总裁（运营总裁）；马光辉先生为公司副总裁（创投总裁）；陈德辉先生为公司副总裁（人力资源总监）；
尚多旭先生为公司财务总监；骞军法先生为公司董事会秘书、副总裁；亚志慧先生为公司副总裁（风控总监）；上述人员任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事长提名，公司董事会拟聘任曾维康先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年1月19日
附：简历
1.黄秋先生简历
黄秋，男，53岁，研究生学历。曾担任海航集团有限公司计划财务部总经理，海南美兰国际机场股份有限公司首席财务官，海口新城区建设开发有限公司财务总监，现任三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。
2.曾标志先生简历
曾标志，男，40岁，本科学历。曾担任海南海岛建设股份有限公司副董事长兼总裁，海南金海湾投资开发有限公司董事长，海航地产控股（集团）有限公司董事长兼总裁，海航基础产业集团有限公司总裁，海航基础产业集团有限公司副董事长兼首席运营官。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司副董事长。
3.吴恕先生简历
吴恕，男，52岁，研究生学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司董事长、总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航实业控股（集团）有限公司副总裁，海航实业集团有限公司总裁助理，海南一卡通物业管理股份有限公司董事长。
4.马光辉先生简历
马光辉，男，41岁，本科学历。曾担任海航机场集团有限公司计划财务部副总经理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航机场集团有限公司计划财务部总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海南海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，海航实业集团有限公司投资银行部副总经理。
5.陈德辉先生简历
陈德辉，男，41岁，本科学历。曾担任幸运国际旅行社有限公司综合管理部总经理，海航思福汽车租赁有限公司总裁，海南海岛绿色农业开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司首席风控官，海南供销大集控股有限公司人力资源总监，上海家得利超市有限公司董事长。
6.尚多旭先生简历
尚多旭，男，31岁，本科学历。曾担任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。
7.骞军法先生简历
骞军法，男，37岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司证券业务部公司规范运作管理中心经理，易食集团股份有限公司董事会秘书，海南海岛建设股份有限公司董事会办公室主任、总裁助理。现担任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。
8.亚志慧先生简历
亚志慧，男，32岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司审计室高级审计人员，海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司风险控制部总经理。
9.曾维康先生简历
曾维康，男，33岁，本科学历。曾担任海航基础产业集团有限公司资本运作部投资经理，海南海岛建设股份有限公司证券部总经理，现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。2015年11月获得上海证券交易所《上市公司董事会秘书后续培训资格证书》。
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-030江苏日盈电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第三次会议通知于2019年6月28日以电子邮件形式发出，并于2019年7月4日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应到董事8名，实到董事8名，其中4名董事现场出席，董事姚鑫先生、韩亚伟先生、杨辉先生、独立董事李进先生以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次支付现金购买资产交易符合相关法律法规及规范性文件规定的各项条件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权的公告》（公告编号：2019-029）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
的议案》
同意公司签署关于收购惠昌传感器之附生效条件的股权转让协议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
针对本次收购公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对标的公司进行评估。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现拟就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，发表如下意见：
（1）评估机构的独立性
江苏中企华中天资产评估有限公司及其经办人员与标的公司、交易对方等相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见，坚持独立、客观和公正的原则。因此，江苏中企华中天资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构具备独立性。
（2）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员在评估报告中所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值客观、公允。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，
取得了相应的证据资料，评估结果公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值。
综上，本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权相关事宜的议案》
为保证公司本次现金收购常州市惠昌传感器有限公90%股权的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的相关事宜，包括但不限于：
（1）根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议，制定、实施、调整公司本次交易的具体方案；
（2）批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的文件，修改、补充、解除、终止、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
（3）应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易进行相应的调整；
（4）本次交易完成后，相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件；
（5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整。
（6）办理与本次交易有关的其他事宜。本授权自股东大会通过之日起 12个月内有效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟于2019年7月25日召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。
三、备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-047内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于增补职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》的规定和监事会工作需要，公司召开一届职代会代表团组长第一次会议，选举郎吉龙先生、陈桂荣女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第五届监事会任期一致。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年4月26日
附件
郎吉龙先生简历：
郎吉龙，男，汉族，1965年 12月出生。党校研究生，教授级高级政工师。毕业于内蒙古党校经济管理专业，曾任包钢党委组织部(人事部)综合管理处处长；包钢党委组织部(人事部)副部长兼稀土钢板材公司人力资源部部长；包钢集团管理部部长兼稀土钢板材公司人力资源部部
长；包钢集团管理部部长；包钢集团管理部部长兼包钢矿业董事；包钢采购中心党委书记兼副总经理；包钢股份综合部部长、工会副主席兼机关工委委员、书记。现任包钢股份党委委员、副书记、纪检委员、工会代主席。
陈桂荣女士简历：
陈桂荣，女，汉族，1973年2月出生。党校研究生，高级政工师。
毕业于内蒙古党校经济管理专业，曾任轨梁厂党群工作部副部长兼团委副书记；轨梁厂团委副书记；轨梁厂轧辊加工部党支部副书记；轨梁厂党工部部长；轨梁厂党委委员、副书记、工会代主席。现任包钢股份轨梁厂党委副书记、纪检委员、工会主席。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-052号关于公司 2017年半年度经营情况简报
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2017年半年度新增土地储备情况
2017年半年度，公司积极参与土地市场竞买活动，采取多种形式，理性开展项目储备工作。
二、公司 2017年半年度开竣工情况
2017年半年度，公司新开工面积73.82万平方米；竣工面积81.25万平方米。
三、公司 2017年半年度销售情况
2017年半年度，公司累计实现房地产销售面积 65.87万平方米；
销售合同额 105.99亿元。
四、公司 2017年半年度出租情况
2017年半年度，公司已出租房地产面积约 6.03万平方米；累计实现合同租金约 2,900.45万元。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
陕西黑猫焦化股份有限公司
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-006陕西黑猫焦化股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2015年 1月 30日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到 9人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等 5名董事同时通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。决定《陕西黑猫焦化股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》自本决议作出之日起实施。
表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向子公司陕西龙门煤化工有限责任公司信贷融资提供担保的议案》。同意对公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司（以下简称“龙门煤化”）以下信贷融资业务提供相应的担保：
（1）对龙门煤化与中国建设银行渭南分行2.5亿元人民币循环授信业务提供连带责任保证担保。
（2）对龙门煤化与洛阳银行三门峡分行 8000万元人民币银行承兑敞口授信业务提供连带责任保证担保。
表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-046
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年3月6日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,公司于2017年3月18日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。公司于2017年4月6日披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-025），公司股票于2017年4月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，公司于2017年5月6日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-044），公司股票于 2017年5月 8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告披露日，公司与本次重大资产重组有关各方仍在积极磋商、论证本次重组事项的相关事项，就具体交易方案和协议条款等内容进行商谈，并积极推进重组的各项工作，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-021银座集团股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2015年3月16日以书面形式发出，于2015年3月26日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。
经审议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：
一、通过《2014年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、通过《2014年度内部控制评价报告》。
三、通过《2014年度履行社会责任的报告》。
四、通过《2014年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。
监事会审核了公司 2014年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2014年年度报告全文及摘要，监事会认为：
（1）公司2014年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为，董事会审议的本年度利润分配预案，兼顾了给予广大投资者特别是中小投资者合理回报，和保证公司的健康、持续发展。
特此公告。
银座集团股份有限公司监事会2015年3月28日