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股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-004深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过15,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品进行现金管理。
该事项自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司于 2014年 12月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
据此，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订协议，使用部分闲置募集资金15,000万元人民币购买保本型理财产品。具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
2015年1月 7日，公司出资 15,000万元，通过募集资金账户向招商证券购买了保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”46期保本型收益凭证
2、产品代码：S45926
4、理财本金及收益币种：1.5亿人民币
5、存续期限：自产品起息日起（含）91个自然日
6、投资起始日：2015年 1月12日
7、投资到期日：2015年 4月 13日
兑付日：投资到期后的两个交易日内
8、产品年化收益率：5.60%
9、资金来源：募集资金
10、内部风险评级：低风险。
11、理财收益计算方式：理财收益＝理财本金×年化收益率×存续期限/36512、付息安排：兑付日一次性全额支付投资本金及按本协议约定的收益计算方式计算所得的投资收益。
13、关联关系说明：公司与招商证券股份有限公司无关联关系
二、风险提示
（一）收益凭证产品的相关风险
1、流动性风险。在本期收益凭证到期前，公司只能在认购协议约定的交易时间内通过招商证券柜台交易市场进行转让，交易可能不活跃，导致公司的转让需求可能无法满足；本期收益凭证未设回购条款，公司可能面临需要资金而不能提前变现的风险或丧失其它投资机会的风险。
债权人顺序向公司偿付全部或部分本金及收益。因此，在最不利情况下，公司的本期收益凭证本金及收益可能无法按照交易协议约定获得全部或部分偿付。
（二）理财产品发行人（招商证券）的相关风险
1、行业竞争风险。
2、管理风险。
3、流动性风险。根据中国证券监督管理委员会和中国证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，招商证券目前的流动资金可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在本期收益凭证到期时可能无法及时、全额支付，可能导致公司的本金及收益发生损失。
4、信用风险。信用风险是现代金融企业面临的主要风险之一。证券公司面临的信用风险主要包括交易对手直接违约带来的违约风险。招商证券在开展业务过程中将与多元化的法律主体订立合约，由于交易对手方信用级别的差异，招商证券将面临对手方违约或信用降级带来的信用风险。
5、信息技术系统风险。招商证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响招商证券业务顺利开展。
6、政策法律风险。因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对招商证券产生不确定性影响，进而对招商证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致本期收益凭证的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，招商证券对此不承担任何责任。
（四）信息传递风险
公司可通过招商证券指定的交易终端等渠道，及时了解本期收益凭证的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如公司未及时查询，或对交易规则的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
(五)本期收益凭证特有风险
本期收益凭证产品所属类型为保本型固定利率收益凭证。从本产品整体运作和交易协议约定来看，本产品属低风险品种(此为招商证券内部评级)。
三、公司采取的风险控制措施
公司的购买标的为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权总经理安排相关人员对理财产品进行风险跟踪，将情况及时上报公司董事会及相关部分，及时控制风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，并有权提议终止并要求赎回理财产品。
建立健全相应会计账目，对理财产品及收益进行核算。
公司承诺该项投资不会构成关联交易。
四、本公告前十二个月内公司不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
五、监事会、独立董事、保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的意见
监事会意见、独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见 2014年 12月 31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第二届监事会2014
年第三次会议决议公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议议案的独立意见》和《招商证券关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
六、备查文件
1、《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议》；
2、《招商证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》；
3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
4、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2014年第三次会议决议》
5、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议部分议案的独立意见》；
6、招商证券股份有限公司出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年01月16日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-046宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的会议通知于 2017年 10月 23日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年10月26日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，张英俊先生现场出席会议，李义春先生和王晓勇先生以通讯方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席李义春先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2017年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司《2017年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-023
金杯电工股份有限公司
关于将公司部分资产转让给全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月17日召开第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于将公司部分资产转让给全资子公司的议案》，拟将公司导线事业部资产转让给全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称“金杯电缆”）。
一、转让双方的基本情况
1、转让方：金杯电工股份有限公司
注册号：43000000016097
住所：长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
法定代表人：吴学愚
注册资本：人民币53,760万元
经营范围：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；高新技术及国家允许的其它产业投资。
财务数据：最近一年又一期公司（母公司）的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|2014-3-31|2013-12-31|
|资产总额|163,435.18|165,259.30|
|所有者权益|145,373.56|147,042.18|
|营业收入|22,595.88|105,220.14|
|净利润|-33.56|14,972.27|

2、受让方：金杯电工衡阳电缆有限公司
注册号：430400000007755
住所：衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号
法定代表人：周祖勤
注册资本：人民币34,000万元
经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具，绝缘材料、建筑材料的销售。
财务数据：最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|2014-3-31|2013-12-31|
|资产总额|104,510.57|103,883.76|
|所有者权益|56,576.21|56,591.61|
|营业收入|31,263.97|169,690.3|
|净利润|1,251.34|9,884.23|

二、具体方案
公司将导线事业部所属资产转让给金杯电缆，转让价值以截止到2014年2月28日的账面价值计算，截止2014年2月28日，导线事业部账面资产价值为29,578,863.46元。
三、转让的目的及对公司的影响
1、本次转让的目的是为了进一步整合公司资源，优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。
2、金杯电缆作为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次转让不会对公司当期损益产生影响。
四、转让事宜的审议及进展
1、公司于2014年5月17日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于将公司部分资产转让给全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，
本次转让事项不需要提请股东大会审议。
2、本次转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准.
3、董事会授权公司总经理负责组织本次转让的相关事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2014年5月17日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2018-064海信家电集团股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于2018年11月26日召开2018年第四次临时会议审议通过了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币50亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，具体如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
随着本公司经营效益的持续提升，本公司货币资金进一步增加。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高本公司的资金效益，为本公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
拟使用合计不超过人民币50亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
本公司委托理财拟使用总额度的有效期自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。
二、委托理财的资金来源
本公司进行委托理财所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，
本次委托理财事项经本公司董事会审议通过后，尚须获得本公司2019年第一次临时股东大会的批准。
四、委托理财对公司的影响
本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。
五、风险控制
本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财的独立意见
公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。公司在控制投资风险的前提下利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2018年11月26日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2017-080立昂技术股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码：300603）于2017年 7月 3日（星期一）上午开市起停牌，公司分别于 2017年 7月 3日、2017年 7月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2017-059）。公司股票自 2017年 7月 17日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于2017年7月17日、2017年7月21日、2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-061）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-064）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-065）。鉴于公司本次重大资产重组相关尽职调查工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在 1个月内完成，公司于 2017年 7月 31日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-066）。后续公司分别于2017年8月4日、2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-067）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-068）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-076）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-078）。
公司于2017年8月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月1日开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买标的资产系香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）的全部或控股股权，其基本情况如下：
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|企业名称|香江科技股份有限公司|
|统一社会信用代|91321100789924074G|
|码注 册地址|江苏省扬中市春柳北路 666号|
|企业类型|股份有限公司|
|注册资本|13,351.3334 万元|
|法定代表人|王志远|
|主营业务|提供数据中心整体解决方案，具体包括数据中心相关电气设备、通信设备、接入网设备等的研发、生产和销售，以及数据中心系统集成、投资运营和规划咨询等。|
|经营范围|通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售；光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售；精密钣金制造；发电机组及配套设备的研发、生产、销售；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|
|登记机关|镇江市工商行政管理局|
|成立日期|2006年 7月18日|
|营业期限|长期|

香江科技的控股股东和实际控制人为自然人沙正勇。本次交易前，公司与香江科技的实际控制人不存在关联关系。
（二）交易具体情况
本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。具体交易方式仍在商谈中，可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司及聘请的各中介机构正在积极与标的资产现有或潜在
交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也已对标的资产展开尽
职调查工作。公司已与香江科技签订《合作意向书》，就立昂技术全资或控股方式收
购香江科技达成初步意向。公司尚未与交易对方签订重组框架协议。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展
公司本次重大资产重组的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司。独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构均已针对标的资产的财务、业务、法律、资产评估等方面展开尽职调查工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
根据初步交易方案，本次交易不涉及有权部门的事前审批。
二、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及法律、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票延期复牌。
三、承诺事项及风险提示
公司承诺争取于 2017年 9月 29日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展
公告，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-036北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润-3,417,465,120.75元，其中母公司实现的净利润为 -2,522,805,757.71元。截至 2018年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为-2,408,451,404.06元，其中，母公司可供股东分配的利润为-2,524,494,087.93元。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2018年度利润分配预案为：2018年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报，由于 2018年度公司亏损，公司 2018年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2018年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、监事会意见
监事会认为：2018年度不进行利润分配的预案是结合公司2018年度实际经营情况及未来生产经营需要做出的，从公司长远利益出发，具备合法性、合规性及合理性，同意公司2018年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害中小投资者的利益，一致同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-031
国电长源电力股份有限公司
关于2014年部分日常关联交易重新预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）年初预计的日常关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联交易审批程序和披露的相关规定，经公司第七届董事会第五次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过，公司已对2014年度日常性关联交易进行了预计，并于2013年12月11日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露（公告编号：2013-079）。其中“接受劳务的关联交易”，预计2014年公司所属火电厂向国电燃料有限公司（以下简称“国电燃料”）支付中介服务费约700万元，接受国电科学技术研究院（以下简称“电科院”）和国电新能源技术研究院（以下简称“新能源院”）的技术支持，支付服务费共计800万元。合计接受劳务关联交易金额不超过1,500万元。
“转移电量的关联交易”，预计2014年，国电长源第一发电有限责任公司（以下简称“长源一发”）转移电量到国电青山热电有限公司（以下简称“青山热电”）代发,关联交易金额 5,755万元，国电长源荆门热电厂（以下简称“荆门电厂”）转移电量到国电汉川发电有限公司（以下简称“国电汉川”）代发,关联交易金额 14,591万元，合计转移电量的关联交易不超过 21,000万元。
（二）重新预计的日常关联交易情况
2014年以前，电科院只承担技术服务工作，今年起，电科院将同时负责公司系统各单位的技术监督与技术服务工作，公司接受电科院的服务费用将有所增加，导致公司接受劳务关联交易的合计金额调整为不超过2,100万元。
根据省经信委下达2014年度全省电力电量平衡方案及发电量计划的通知，长源一发和荆门电厂的转移电量都有所增加，导致 2014年公司转移电量的关联交易合计金额调整为不超过23,000万元。
公司于2014年7月17日召开的第七届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年部分日常性关联交易重新预计的议案》。参与会议的4名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林、袁天平回避了此议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项无须提交公司股东大会。
（三）预计关联交易类别和金额
综上所述，2014年度，预计公司日常性关联交易的增加项目如下：（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||原预计关联交|重新预计关联|预计关联交易|
|关联主体||关联方||||
||类别||易金额|交易金额|增加金额|
|公司下属火电厂|接受劳务|国电燃料、电科院、新能源院|≤1,500|≤2,100|≤600|
|长源一发、荆门电厂|转移电量|国电汉川、青山热电|≤21,000|≤23,000|≤2,000|

（四）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为9.53亿元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.电科院
名称：国电科学技术研究院
企业性质：全民所有制
注册地：南京市栖霞区文枢东路1号
主要办公地：南京市栖霞区文枢东路1号
法定代表人：刘建民
注册资本：人民币8,500万元
营业执照注册号：320100000143224
主营业务：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨询、实验、评价及相关技术服务；新技术、新产品的研发、推广和应用；相关技术路线、标准的研究及服务。
股东及其持股比例：中国国电100%
2、青山热电
名称：国电青山热电有限公司
成立日期：2004年12月30日
企业性质：有限责任公司
注册地：湖北省武汉市青山区苏家湾
主要办公地：湖北省武汉市青山区苏家湾
法定代表人：席强国
注册资本：人民币2.4亿元整
营业执照注册号：420000000000830
主营业务：电力、热力生产销售；电力设备安装、检修及调试、电力资源综合利用，环保及高新技术开发；煤炭批发经营。
股东及其持股比例：中国国电100%
3、汉川发电
名称：国电汉川发电有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：汉川市经济开发区
主要办公地：汉川市经济开发区
法定代表人：江军
注册资本：86350万元
营业执照注册号：420984210014278
主营业务：电力项目建设与经营：电能生产和销售；电厂废气物综合利用；电力技术咨询、服务。
主要股东及其持股比例：国电湖北公司100%
（二）与上市公司的关联关系
上述关联方为公司控股股东中国国电所属公司，以上关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）、（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
公司董事会认为以上关联方均具备向公司及时支付价款的能力、无法履约的风险较小。
三、关联交易定价原则和定价依据
2014年以前，电科院只承担公司系统各单位的技术监督评价与服务工作，费用标准为：1元/KW，技术监督工作由其他单位负责，费用标准为：1.5元/KW。今年起，技术监督和技术服务工作交由电科院负责，取费标准上调为：2.5元/KW。
公司所属电厂转移电量的关联交易的定价主要参照委托电厂的实际上网电价水平以及当时的市场煤价水平协商加以确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
技术监督与技术服务统一交由电科院承担，使技术监督工作与技术服务工作联系更紧密，有利于公司技术力量的整合，有利于设备运行的安全稳定。
考虑到机组实际运行情况、节能环保、充分利用发电量计划等因素，公司将已关停的荆门电厂、长源一发的发电指标转移给国电汉川、青山热电，获取一定的转移电量收入。
五、独立董事意见
公司独立董事乐瑞、徐长生、沈烈对公司2014年日常关联交易重新预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司重新预计的2014年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
2.公司第七届董事会第十次会议独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2014年7月18日
广联达科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十九次会议有关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查公司《2016年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2016年度内部控制自我评价报告》较客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。
二、对《2016年度募集资金存放和使用情况的报告》的独立意见
在对公司2016年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，经核查《2016年度募集资金存放和使用情况的报告》，我们认为，2016年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2016年度利润分配及公积金转增预案的独立意见
经核查，公司的2016年度利润分配及公积金转增预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2016年度利润分配及公积金转增预案，并提请2016年度股东大会审议。
四、关于聘任公司2017年度审计机构的事项的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业
务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2016年度公司审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作并对公司财务报表发表意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
经审核公司第四届董事会董事候选人相关资料，我们认为，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，提名程序合法、有效；本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。综上，我们一致同意提名刁志中先生、王金洪先生、贾晓平先生、袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、尤完先生、廖良汉先生、郭新平先生共9人为公司第四届董事会董事候选人；其中尤完先生、廖良汉先生、郭新平先生3人为独立董事候选人，并将上述董事候选人名单提交公司股东大会审议。
六、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
七、关于公司对全资商业保理子公司提供对外担保事项的独立意见
经对公司拟对全资商业保理子公司银行融资提供连带责任担保事项进行核查，我们认为，相关银行授信及担保主要为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司对商业保理全资子公司银行授信业务提供对外担保。
八、关于2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2016年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外违规提供担保等情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
孙陶然（签名）
廖良汉（签名）
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-064创业软件股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：
一、公司注册资本变更情况
1、2018年4月23日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于 2017年年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至第六届董事会第七会议公告日公司总股本242,801,887股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2018年5月29日，公司已完成2017年权益分派。
此次转增后，公司注册资本将由242,801,887元变更为485,603,774元。
2、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定及公司 2015年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议分别审议通过了关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的事项，公司董事会同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 147,376股（已考虑 2017年权益分派影响），并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本 147,376元。
此次回购注销后，公司注册资本将由485,603,774元变更为485,456,398元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等法律法规的规定，公司将根据上述变更对《公司章程》相关条款进行修改，章程的其他内容保持不变。
修订前：
“第一章第六条公司注册资本为人民币24,280.1887万元。”
“第三章第十九条公司股份总数为 24,280.1887万股，全部为人民币普通股。”
修订后：
“第一章第六条公司注册资本为人民币48,545.6398万元。”
“第三章第十九条公司股份总数为48,545.6398万股，全部为人民币普通
股。”
修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-103宁波 GQY视讯股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张继红先生提交的书面辞职报告，张继红先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，张继红先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自送达董事会之日起生效，张继红先生将不再担任公司任何职务。
为保证董事会工作的正常进行，董事会指定公司董事、副总经理王磊先生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
张继红先生原定任期为2019年9月4日至2022年9月3日。截止本公告日，张继红先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张继红先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，工作认真、勤勉尽责，公司及董事会谨向张继红先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波 GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年十一月十八日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-059江苏恩华药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的具体情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2018年9月12日、2018年9月13日和2018年9月14日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会声明，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情况。
（二）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏恩华股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2017-22
西安启源机电装备股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、注册资本及
经营范围暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：中节能环保装备股份有限公司
2、变更后的公司英文名称：CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.变更后的公司英文简称：CECEP EQUIPMENT
3、变更后的证券简称：中环装备
4、变更日期：2017年 2月 28日
5、公司证券代码不变，仍为 300140
一、公司名称、证券简称、注册资本及经营范围变更情况
1、西安启源机电装备股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，变更公司名称（中、英文）及证券简称。公司名称由“西安启源机电装备股份有限公司”变更为“中节能环保装备股份有限公司”；英文名称由XI'AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENTCO.,LTD.”变更为“CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENTCO.,LTD.”，变更后的公司英文简称为 “CECEPEQUIPMENT”；公司原股票简称“启源装备”变更为“中环装备”，证券代码不变。
2、公司于 2016年10月 20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2362号），公司新增发行股份 101,154,706股，并已于 2016年 11月 30日正式上市。鉴于公司已完成对中节能六合天融环保科技有限公司的重大资产重组，现有经营范围已不能完整体现目前的业务布局及未来的
发展战略，公司第五届董事会第二十九次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意注册资本由 “24400万元”变更为“345,154,706元”；公司普通股总数由“244,000,000股”变更为 “345,154,706股”，同意根据业务需要对经营范围进行调整。
以上变更事项具体内容详见公司 2017年1月 19日及2017年2月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。近日，公司完成了工商变更登记，并领取了陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
名称：中节能环保装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91610000727342693Q
住所：陕西省西安市经开区凤城十二路
法定代表人：余红辉
注册资本：叁亿肆仟伍佰壹拾伍万肆仟柒佰零陆元人民币
成立日期：2001年 03月28日
营业期限：长期
经营范围：光机电一体化装备设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训与技术服务；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；设备租赁；
房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术的采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。
二、公司名称、证券简称及经营范围变更原因的说明
公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施后，中节能六合天融环保科技有限公司成为公司全资子公司，公司从主业电工装备的研发、制造及销售转型为高端节能环保装备、电工专用装备、大气综合治理及环境监测与智慧环境（大数据）服务及其他高新技术产品与服务。原有的公司名称已不能全面地涵盖公司的主营业务，为更好地体现公司的战略布局与业务核心特征，使公司未来的经营范围和
发展方向相适应，故决定对公司名称、英文名称、证券简称及经营范围进行变更，公司股票代码不变。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年2月28日起，公司启用新的证券简称“中环装备”，公司证券代码不变，仍为“300140”。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018086北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2018年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2018年第九次会议的通知，会议于2018年10月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
董事出席情况：到会董事有栗延秋、贾春琳、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力。应到董事9人，实到董事7人。其中独立董事马肖风、李万强委托独立董事蒋力出席并代为行使表决权。
监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。
董事会秘书肖薇出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
议案1、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018088）。
议案2、《2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2018
年第三季度报告全文》；在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018089）。
议案3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司于2017年实施了限制性股票股权激励计划，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象在考核期内离职以及考核结果为B档，需注销其获授的尚未解锁的限制性股票。本次拟注销限制性股票涉及的激励对象中，18名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票 96,932股将由公司回购注销；4名激励对象在第一个考核期内考核结果为 B档，其考核期内未解锁的限制性股票合计 38,000股将由公司回购注销。本次将合计回购注销 134,932股，回购注销完成后，公司股本将由 324,683,378股变更为324,548,446股。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018090）。
议案4、《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于本次限制性股票回购注销事项涉及公司资本变更，本次将合计回购注销 134,932股限制性股票，回购注销完成后，公司股本将由 324,683,378股变更为 324,548,446股。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案5、《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过2亿元（实际额度以银行审批为准），用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内及进
口信用证等，其中孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司使用不超过1亿元。
议案6、《关于公司向子/孙公司提供担保的议案》
6.1、关于公司向子公司提供担保的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司第四届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过400万美元，用于公司日常经营包括但不限于补充流动资金，设备采购等。其中全资子公司上海盛通时代印刷有限公司使用额度不超过150万欧元的等值美元，公司为此提供连带责任担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
6.2、关于公司向孙公司提供担保的议案（1）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过2亿元（实际额度以银行审批为准），用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内及进口信用证等，其中全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司使用不超过1亿元，由公司提供连带责任担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
6.3、关于公司向孙公司提供担保的议案（2）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司全资孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司签署了《纸张购货专用合同》，公司为上述债权人提供800万人民币的最高额保证。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于向子/孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018091）。
议案7、《关于变更回购股份用途的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司以集中竞价交易的方式进行股份回购，拟以资金总额人民币15,000万人民币的上限，回购价格13元/股上限进行股份回购。股份回购完成后将由公司注销。
《中华人民共和国公司法修正案（草案）》补充完善了允许股份回购的情形，将现行规定中“将股份奖励给本公司职工”的情形修改为“将股份用于员工持股计划或者股权激励”，增加“将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”和“上市公司为避免公司遭受重大损害，维护公司价值及股东权益所必需”两种情形，以及“法律、行政法规规定的其他情形”的兜底性规定。
公司根据公司法修正案（草案）拟将回购股份的用途由注销变更为用于注销、员工持股计划、股权激励等法律、行政法规规定的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案8、《关于修订公司<募集资金管理制度>》的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《募集资金管理制度》。
议案9、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018092）。
议案10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司章程》、《公司章程修改对照表》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年10月26日
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事述职报告
（谢雅芳）
各位股东及股东代表：
作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董
事会审计委员会负责人、董事会薪酬与考核委员会委员，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2013年度内履职情况及参会情况报告如下：
一、参会情况
2013年期间，公司共召开了10次董事会会议。上述会议本人积极参加并认真履行了独立董事应尽的职责。
出席董事会会议情况：
2013年度，公司共召开了10次董事会，本人亲自出席了10次，无缺席董事会、连续两次未亲自出席会议的情形。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月26日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案预案的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《关于公司2013年度日常性关联交易计划的议案》、《关于公司2012
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于与控股股东及其控股子公司进行关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
务及聘任叶国春先生担任公司财务负责人的议案》，发表了同意的独立意见。
3、2013年8月21日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就公司 2013年半年度报告相关事项出具了专项说明和独立意见。
（1）2013年1-6月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司于2012年11月2日披露了《关于为全资子公司开山压缩机（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》，公司承担连带担保责任，截止2013年6月30日，担保尚未到期，该担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司不存在以前年度发生并累积至
2013年6月30日的对外担保其他情形。
（2）2013年1-6月，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2013年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
4、2013年10月28日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就聘任董事事宜进行了核查，同意聘任Bruce P.Biederman先生为公司董事。
5、2013年12月27日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就公司其中三个募投项目结项事宜进行了核查，确认公司三个募投项目的结项是在对经济环境、市场需求、项目产能达标情况以及投入产出比等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定的。用上述三个募投项目剩余募集资金及利息永久补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的生产经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，本人与其他独立董事同意公司对上述三个募投项目结项。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2013年本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状况，勤勉尽责地在董事会上发表意见、行使职权，积极地履行了独立董事的职责。
1、作为公司独立董事，本人在任职期内对公司需经董事会审议的议案，均进行了认真审核，深入了解有关议案详情。在今后任职期间，本人要更加深入地了解公司的经营状况和可能存在的经营风险，行使职权，忠实地履行独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地完成公司的信息披露工作，确保投资者公平的获得相关信息。
3、为了加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力的同时，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
4、及时了解公司经营运行及募投项目的进度，并通过与审计机构沟通、到公司实地考察、听取公司有关部门汇报等多种方式行使独立董事及审计委员会负责人的职权，履行相关义务。
四、其他工作情况
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项履行了相关的审批、审议程序。
2013年本人没有提议召开董事会，也没有出现独立聘用或解聘会计师事务所及
独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我作为独立董事在2013年度履行职责情况的汇报，2014年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》和《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事：谢雅芳
二〇一四年四月八日