证券代码：603818证券简称：曲美家居公告编号：临2016-062
曲美家居集团股份有限公司关于
部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》，现就部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）调整实施内容和延期的相关事项公告如下：
一、募集资金及募投项目情况
曲美家居集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]554号”核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,052万股，发行价格为人民币 8.98元，共计募集资金 54,346.96万元，扣除发行费用 3,567万元后，募集资金净额为人民币 50,779.96万元（以下简称“本次发行”）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕1-9号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
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|序号|项目名称|募集资金需求额（万元）|
|1|东区生产基地项目|48,831.83|
|2|曲美家具品牌推广项目|1,948.13|
|合计||50,779.96|

（二）募集资金实际使用情况
截至2016年9月30日，公司募集资金项目使用情况如下：
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|序号|项目名称|承诺投资总额|累计投入总额|投资进度|
|1|东区生产基地项目|48,831.83|4,020.05|8.23%|
|2|曲美家具品牌推广项目|1,948.13|1,948.13|100%|

截至 2016年 9月 30日，尚未使用的募集资金金额为 46,604.91万元（含利息收入 1,793.59万元，其中募集资金专户余额为 624.91万元，购买理财产品30,980万元和结构性存款10,000万元，暂时补充流动资金5,000万元。）
三、募投项目调整实施内容和延期的原因及情况
东区生产基地项目原规划总投资 48,831.83万元，建设内容为：5、6、7号厂房及设备，并配套建设厂内公用设施，以及4号厂房设备的购置。其中建设投资 45,863.83万元，流动资金 2,968.00万元。截至 2016年 9月 30日，该项目累计投入4,020.05万元（占项目总投资额的8.23%）。
公司募投项目的可行性研究报告编制于 2012年 5月，所选的工艺设备符合当时的技术要求，伴随公司信息系统、水性漆生产线建设的不断完善，公司对智能制造和定制生产的要求不断提高，对厂房和设备的要求较原方案发生一定的变化。同时公司在编制原可行性研究报告时仅考虑了项目主体建筑工程情况，未将配套厂房设施（办公楼、职工食堂等）纳入范围。结合公司实际发展需求，配套设施的建设将有利于保障未来募投项目的平稳运行。因此，公司董事会决定对该项目的厂房和设备进行适当调整，并在现有募投项目建筑工程基础上配套办公楼等厂房设施，拟新建厂房配套设施建筑面积 6,000平方米，预计投资额 2,000万元。
调整后该募投项目建设内容为：建设5、6、7号厂房及厂房配套设施、配套建设厂内公用设施，并包含东区生产基地4号厂房的设备购置，其中厂房配套设施新建办公楼及员工食堂。调整后该项目建筑面积合计由原175,042平方米调整为 98,621平方米，投资总额为原 48,831.83万元调整为 42,247.13万元，预计东区生产基地项目完工时间延至2018年5月。调整前后投资概算表如下：
单位：万元
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|序号|实施内容|原计划投入|新计划投入|
|1|工程费用|40,530.66|34,311.80|
|1.1|建筑工程|29,757.14|16,482.52|

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|序号|实施内容|原计划投入|新计划投入|
|1.1.1|5号厂房|4,226.20|5,997.60|
|1.1.2|6号厂房|6,269.94|8,484.92|
|1.1.3|7号厂房|19,261.00||
|1.1.4|办公楼及员工食堂|-|2,000.00|
|1.2|设备购置|9,023.10|16,829.28|
|1.2.1|4号厂房|2,376.90|2,223.78|
|1.2.2|5号厂房|1,041.00|600.00|
|1.2.3|6号厂房|1,889.80|12,005.50|
|1.2.4|7号厂房|3,715.40|2,000.00|
|1.3|厂内公共工程|1,750.42|1,000.00|
|2|工程其他费用|1,936.17|1,570.33|
|2.1|设计费用|533.12|350.60|
|2.2|建设单位管理费|359.56|200.00|
|2.3|监理费|357.25|300.00|
|2.4|生产准备费|175.00|175.00|
|2.5|工程保险费|162.17|162.17|
|2.6|勘察费|106.62|106.62|
|2.7|其他费用|242.45|275.94|
|3|预备费用|3,397.00|3,397.00|
|4|流动资金|2,968.00|2,968.00|
|合计||48,831.83|42,247.13|

该项目投资方向不变，本次募投项目的调整不构成关联交易，也不构成重大资产重组。募集资金仍投向公司的主营业务，本次调整对募投项目的预计收益不产生重大影响，不存在与公司主业发展相悖的情况。
四、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目调整实施内容及延期事宜的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次部分募投项目调整实施内容及延期事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定。本次募投项目调整实施内容及延期有利于降低成本、整合
资源，符合公司和全体股东利益。本次变更仅对原募投项目作了部分变更，是公
司根据近年来市场变化及工艺设备的升级作出的合理决策，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司本次部分募投项目调整实施内容及延期事项，并同意将相关议案提交股东大会审议，履行相应的法律程序。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次募投项目调整实施内容及延期事项设的内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次部分募投项目调整实施内容及延期事项符合公司长远发展的战略需要。本次募投项目变更，不存在改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
中信建投证券经审慎核查后认为：东区生产基地项目实施内容及实施进度的变更不会对项目产生实质性影响，更有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，该调整经过了公司的审慎研究，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构同意曲美家居部分募集资金投资项目调整实施内容和延期。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案已获公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司二〇一六年十月二十五日