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北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于对 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2013年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2013年度关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等的有关规定，作为北京荣之联科技股份有限公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就公司2013年度发生的关联交易事项发表如下意见：
公司2013年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于对《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》
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北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd的要求，作为公司的独立董事，认真审阅了《北京荣之联科技股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》，现发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们对公司2013年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
2013年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2013年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况，故不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于对《2013年度利润分配预案》的独立意见
公司拟以截至2014年3月27日公司总股本366,801,092股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）,共计人民币12,838,038.22元。
经核查，我们认为：该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，充分保护了中小投资者的合法权益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司2013年度股东大会审议。
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北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd六、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘 2014年度审计机构发表如下意见：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
七、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司 2013年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是由公司依据《公司章程》，经充分的调查研究，综合考虑公司经营规模等实际情况，并参照地区、行业薪酬水平提出的。确定后的薪酬标准更加符合公司经营规模、所处地域、行业的薪酬水平，有利于进一步调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
董事会成员中，除三位独立董事领取独立董事津贴外；所有董事均不单独领取董事薪酬，仅按公司薪酬标准领取职务薪酬。
监事会成员中，所有监事均不单独领取监事薪酬，仅按公司薪酬标准领取职务薪酬。
我们认为公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合实际情况,相关决策程序合法有效。我们一致同意该方案。
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北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
陈拂晓
二〇一四年三月二十七日
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证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—039江苏百川高科新材料股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年 11月 15日，公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年 11月 27日，公司披露了《回购报告书》。2019年 4月 1日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于确定回购用途的议案》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
截至2019年5月14日，本次股份回购实施期限届满，现将有关事项公告如下：一、回购公司股份的具体情况
截至2019年5月14日，公司回购股份数量为12,811,000股，占公司总股本的2.48%，最高成交价为5.45元/股，最低成交价为4.61元/股，成交总金额为
65,006,867.30元(不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司《回购股份报告书》的相关规定，实际执行情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金较为充足，公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购期间相关主体购买股票情况
2018年10月12日，公司披露了《关于公司董事、高管拟增持公司股份的公告》（公
告编号：2018-053），基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的认可，公司董
事、副总经理郑江先生计划增持公司股票，拟增持金额：500万元-2,000万元，实施期
限：自2018年10月12日起6个月内增持完毕。2019年3月15日，公司披露了《关于董事、高管增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2019-016），2018年 12月 3日至2019年3月13日，郑江先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式在二级市场增持公司股份 843,303股，占公司总股本的0.16%，增持金额合计 5,003,422.15元，本次增持计划实施完毕。
除上述情形外，自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为，不存在和《回购报告书》中披露的增减持计划不一致的情形。
三、股份变动情况
公司本次回购股份数量为12,811,000股，回购的股份将全部用于员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，根据公司确定的回购股份用途，假设公司本次回购的股份50%（即6,405,500股）用于员工持股计划并全部锁定，50%（即6,405,500股）用于转换成公司发行的可转换为股票的公司债券，预计公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||回购后||
||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|限售流通股|160,142,486|30.98%|166,547,986|32.22%|
|无限售流通股|356,834,656|69.02%|350,429,156|67.78%|
|总股本|516,977,142|100%|516,977,142|100%|

四、回购实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。
3、截至2019年5月14日，公司每五个交易日最大回购股份数量为394.9万股（2019年1月28日至2019年2月1日），未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份累计成交量1,581.76万股的25%，即395.44万股。
五、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
回购的股份将全部用于员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年5月14日
德邦证券股份有限公司关于
南京聚隆科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对南京聚隆拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职的核查，具体核查情况及意见如下：
一、公司募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2018］164号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股面值1元，每股发行价格18.03元。
公司募集资金总额为人民币28,848.00万元，扣除发行费用人民币3,584.61万元，实际募集资金净额为人民币 25,263.39万元。上述募集资金已于 2018年 2月 1日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2018）00010号”《验资报告》。
根据南京聚隆《招股说明书》，公司积极推进募集资金投资项目的实施。截至2018年2月27日，南京聚隆以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,320.56万元。经公司董事会审议通过、会计师事务所出具专项审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，南京聚隆拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。因此，置换后募集资金专户余额约 23,942.83万元。根据募集资金暂时闲置的情况，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方法
授权董事长行使该投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、相关批准程序及审核意见
（一）董事会
公司于 2018年 3月 5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过人民币 2亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。
（二）监事会
公司于 2018年 3月 5日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确的同意意见。
（三）独立董事
公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明
确的同意意见。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，德邦证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。该事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对本次南京聚隆使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
尹志勇 胡旭
德邦证券股份有限公司（公章）
2018年3月5日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2018-011紫光国芯股份有限公司
关于子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开第六届董事会第十三次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外担保的议案》。同意公司全资子公司北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）为其持股70%的控股子公司无锡紫光微电子有限公司（以下简称“无锡紫光微电子”）向招商银行无锡分行新区支行申请 1000万元人民币的授信额度与其他股东同比例提供连带责任保证。
因本次担保系无锡紫光微电子各股东按照持股比例同比例进行担保，故其未提供反担保。
根据《公司章程》和相关规则的规定，本次担保事项系公司全资子公司为其资产负债率超过70%的子公司提供担保，经董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：无锡紫光微电子有限公司
统一社会信用代码：913202143138987208
住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2栋四层
类型：有限责任公司
法定代表人：马道杰
注册资本：3000万元
成立日期：2014年8月19日
经营范围：半导体集成电路和器件、电子产品、仪器仪表的研发、设计、生产和销售；利用自有资产对外投资；自营各类商品及技术的进出口。
股权结构：公司全资子公司北京同方微电子有限公司持有其70%股权，无锡菩芯电子科技有限公司持有其30%股权。
无锡紫光微电子近两年的主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|70,532,031.17|57,014,205.74|
|净资产|16,720,719.04|12,778,894.73|
||2017年度|2016年度|
|营业收入|67,800,170.68|46,163,900.12|
|利润总额|3,941,824.31|-7,394,998.26|
|净利润|3,941,824.31|-7,396,577.23|

三、担保协议的主要内容
根据同方微电子拟与招商银行股份有限公司无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》的约定，本次担保的范围为银行根据《授信协议》在授信额度内向无锡紫光微电子提供的贷款及其他授信本金余额之和以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。同方微电子按照其持股比例承担相应的担保责任，最高担保金额为700万元本金及相关费用。保证责任期间为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日后2-3年，具体由无锡紫光微电子与银行协商确定。
其他具体合同条款以双方最终签署的合同文本为准。
四、董事会意见
||
|-|
|无锡紫光微电子主要从事先进半导体功率器件以及相关的电源管理集成电|
|路等产品的开发与销售业务。近年来，其产品持续获得新客户的认证，销售收入|
|实现了大幅增长。同时，也在不断开展新产品的开发工作。同方微电子以对其持|
|股比例为限与其他股东同比例为其融资提供担保，可保证其经营资金需求，有利|
|于其业务发展，不会对同方微电子的正常经营和业务发展造成不利影响，符合公|
|司和全体股东的利益。|

鉴于本次担保系无锡紫光微电子各股东按照持股比例同比例进行担保，故其未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除上述担保外，公司另有为子公司西安紫光国芯获得 1000万元产业发展基金及向中国农业银行西安高新技术产业开发区支行申请不超过 2500万元人民币综合授信额度提供的连带责任保证担保、为子公司北京同方微
电子有限公司使用公司在中国民生银行股份有限公司唐山分行 4900万元的融资
授信额度提供的连带责任保证担保。连同本次担保，公司及控股子公司担保总额
不超过 9100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过2.60%。本公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、紫光国芯股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-027
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司共同控制人自愿锁定承诺到期终止的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司共同控制人赵文权先生、许志平先生、陈良华先生、吴铁先生、孙陶然先生在承诺期内严格履行其于公司上市时做出的关于所持股份的流通限制
和自愿锁定的承诺。
2、本次承诺到期终止不存在变更流通股份数量的情况。
一、关于公司共同控制人股份流通限制和自愿锁定承诺事项
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2010年2月26日于深圳交易所创业板上市流通。公司首次公开发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺已在公司上市公告书及招股说明
书公告披露。
其中，公司共同控制人就所持股份的流通限制和自愿锁定承诺如下：“公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；此外，赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司一致行动人（共同控制人），承
诺自上述期限届满日起三年内减持股份的，减持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本8,000万股的百分之六，并且不通过大宗交易系统减持。”
二、关于公司共同控制人股份流通限制和自愿锁定承诺履行情况
关于公司共同控制人股份流通限制和自愿锁定承诺履行情况如下：
1、“公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份”：公司五位共同控制人在2013年2月25日前均严格履行完毕该部分承诺，公司于2013年2月21日在深圳证券交易所指定信息披露网站披露公告了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号2013-006）。
2、“赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份”：截止本公告之日前，公司五位共同控制人严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规，严格履行该部分承诺事项。
3、“赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司一致行动人（共同控制人），承诺自上述期限届满日起三年内减持股份的，减持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本8,000万股的百分之六，并且不通过大宗交易系统减持”：截止本公告之日前，公司五位共同控制人严格履行该部分承诺，承诺期内未通过大宗交易减持，且截止本公告之日每人持股总数不低于首发上市时公司总股本8,000万股的百分之六。
三、关于本次公司共同控制人自愿锁定承诺到期终止情况
截至2016年2月25日，公司共同控制人赵文权先生、许志平先生、陈良华先生、吴铁先生、孙陶然先生均严格遵守并履行上市时就所持股份的流通限制和自愿锁定作出的承诺。截至2016年2月25日，上述承诺到期，该承诺于2016年2月26日起正式到期终止。
本次关于自愿锁定承诺到期终止后，公司共同控制人将继续严格遵守并履行
仍在承诺期的其他承诺事项。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-45号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，获悉公司第一大股东潘先文先生将其所持公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|1,200|2017年6月 29日|2018年6月29日|深圳高新投集团有限公司|11.13%|贷款置换|
|合计|--|1,200|--|--|--|11.13%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，潘先文先生持有公司股份107,861,285股，占公司总股本的49.94%。其所持公司股份累计被质押股份数额为 89,310,000股，占其所持公司股份的82.80%，占公司总股本的41.35%。
3、公司股东潘先文先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控股权变更。
备查文件：
中国证券登记结算公司证券质押及司法冻结明细表。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-172浙江宏磊铜业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会现场会议于2016年11月16日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会
议室召开。会议由第三届董事会召集，会议由闫伟先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间：2016年11月15日—2016年11月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年11月16日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日15：00至2016年11月16日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计4名，代表股份100,821,000股，占公司总股本的45.9148%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计2名，代表有表决权股份100,807,200股，占公司总股本的45.9085%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计2名，代表有表决权股份
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于更换公司 2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 100,821,000股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 13,800股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
证券代码：300094 证券简称：国联水产公告编号：2019-06
湛江国联水产开发股份有限公司
关于非公开发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《湛江国联水产开发股份有限公司 2017年度创业板非公开发行股票之
发行情况报告书》已于 2019年 2月 13日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2019年2月13日
海通证券股份有限公司
关于常熟瑞特电气股份有限公司
2017年上半年定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：瑞特股份||||
|保荐代表人姓名：臧黎明|联系电话：021-23219548||||
|保荐代表人姓名：朱玉峰|联系电话：021-23219000||||
|现场检查人员姓名：臧黎明|||||
|现场检查对应期间：2017年1-6月|||||
|现场检查时间：2017年8月23-24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈；（2）查看公司的公开信息披露文件；（3）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独||√|||

|||
|-|-|
|立||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|
|（二）内部控制||
|现场检查手段（1）对公司总经理、董事会秘书进行访谈；（2）查看公司的内部审计工作报告及相关底稿。||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是|√|

||||
|-|-|-|
|否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（1）对公司董事会秘书、证券事务代表进行访谈；（2）查阅三会资料和公司信息披露的资料。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（1）对财务数据进行分析，分析是否有异常情况；（2）网络媒体搜索，核查是否有负面报告；（3）了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披||√|

|||||
|-|-|-|-|
|露义务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（1）核查募集资金对账单；（2）核查募集资金使用情况一览表。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（1）核查公司披露的定期报告及业绩预告文件；（2）核查可比公司的相关财务数据并作出比较；（3）了解公司所在行业 2017年情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||

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|-|-|-|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（1）对持股明细进行核查；（2）进行网络核查。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（1）核查公司是否建立了现金分红制度，核查了 2016年分红实施情况；（2）查阅公司基本往来户对账单，核查大额资金往来交易背景及相关合同、发票等凭证；（3）核查公司重大合同；（4）查阅财政补贴文件及凭证。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明无|||

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于常熟瑞特电气股份有限公司2017年上半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
臧黎明 朱玉峰
保荐机构：海通证券股份有限公司2017年8月31日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于常州华威新材料有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕4595号
道明光学股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）管理层编制的《关于常州华威新材料有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道明光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为道明光学公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
道明光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于常州华威新材料有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道明光学公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，道明光学公司管理层编制的《关于常州华威新材料有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了常州华威新材料有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十八日
关于常州华威新材料有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
道明光学股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购常州华威新材料有限公司（以下简称华威新材料公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据本公司与江苏华威世纪电子集团有限公司、盈昱有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）及深圳市吉泰龙电子有限公司（前述四家公司以下合并简称业绩承诺方）2016年10月共同签署的《道明光学股份有限公司关于常州华威新材料有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称《购买资产协议》），本公司以35,000万元受让业绩承诺方持有的华威新材料公司100%股权，其中股份支付18,200万元，现金支付16,800万元。
上述转让事项已于2017年8月21日完成相应的财产权交接手续，故自2017年9月1日起将华威新材料公司纳入本公司合并财务报表范围。
二、业绩承诺情况
根据本公司与华威新材料公司原股东业绩承诺方签订的《关于常州华威新材料有限公司之盈利预测补偿协议》，华威新材料公司原股东业绩承诺方承诺华威新材料公司 2016年、2017年、2018年的净利润(净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润孰低)分别为 2,700.00万元(剔除按照企业会计准则需确认的股份支付费用因素影响后的净利润)、3,400.00万元、4,400.00万元。
若华威新材料公司在盈利承诺期内合计实际实现净利润未能达到合计承诺净利润（即 10,500.00万元），业绩承诺方应依照其在本次发行股份及支付现金购买资产前持有华威新材料公司股权比例向本公司进行补偿，计算公司为：总计应补偿金额=[（合计承诺净利润-
合计实际实现净利润）/合计承诺利润数]*35,000万元。
对业绩承诺方获得交易对价为股份对价的部分，仍以该等获得的股份补偿本公司，该等股份的价格依照发行价格计算，由本公司以共计人民币1元的价格回购并在其后30日予以注销。在盈利补偿期限内实施送红股、资本公积转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：应补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量*（1+转增或送股比例）；若补偿方获得的交易对价为现金对价的，以现金形式向本公司支付补偿款。
三、业绩承诺完成情况
华威新材料公司 2016年度经审计的净利润（剔除股份支付费用影响后）为 3,016.44万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（剔除股份支付费用影响后）2,972.45万元，超出承诺业绩2,700.00万元，完成承诺盈利的110.09%；
华威新材料公司2017年度经审计的净利润为2,957.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2,897.48万元，未实现承诺业绩3,400.00万元，完成率为85.22%；
华威新材料公司2018年度经审计的净利润为3,767.29万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,527.62万元，未实现承诺业绩4,400.00万元，完成率为80.17%；
华威新材料公司2016-2018年度，未完成承诺净利润的累计差额1,102.45万元，累计完成承诺盈利的89.50%。华威新材料公司未完成本年度业绩承诺主要系受市场行情变化，增亮膜产品价格下降所致，导致本期商誉出现减值15,591,512.48元。
道明光学股份有限公司二〇一九年四月二十八日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：20 18-195云南能源投资股份有限公司
关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线（安宁段）项目贷款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年8月13日、11月1日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第七次临时会议、公司 2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线（安宁段）项目贷款提供担保的议案》。为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线（安宁段）项目建设资金需求，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行云南省分行申请禄脿-易门天然气支线（安宁段）项目贷款 4200万元，期限 8年，风险敞口由相关管输费收费权应收账款质押担保，并同意公司为该项目贷款提供连带责任保证担保。
《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线（安宁段）项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-117）详见2018年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、担保进展情况
公司于日前与交通银行云南省分行签订《保证合同》（编号：C181108GR5313850），为玉溪能投天然气产业发展有限公司与交通银行云南省分行签订的《固定资产借款合同》（合同编号：Z1811LN15607404）提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年（主合同期限为 8年）；担保金额为授信额度4200万元内实际提用的债务。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保余额为 20781.39万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的8.80%；公司（含子公司）的对外担保均为对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-043
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年8月10日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 8月 7日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8名，实到董事 8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十一日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号： 2014-018湘潭电化科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2014年2月17日以专人送达的方式发出，会议于 2014年 2月 27日下午16：00在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席刘泽华先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
1、通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过《关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过《2013年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《湘潭电化科技股份有限公司 2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认真审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会和财政部联合发布的
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件要求，公司建立了完整的内部控制体系并得到了有效执行，且公司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况
不断完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行情况，符合证券监管机构的要求。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述第 1项议案需经公司年度股东大会审议，第2、3、4项议案内容详见 2014年 3月 3日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会 2014年3月3日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-058广东温氏食品集团股份有限公司
2016年度第一期短期融资券取消发行公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2016年第一期短期融资券发行公告》（公告编号：2016-043），并于2016年4月12日在上海清算所、中国货币网披露了2016年度第一期短期融资券相关发行公告。发行金额为3亿元，发行日为2016年4月15日。
鉴于近期市场波动较大，经公司与主承销商协商，决定取消本期短期融资券的发行。公司将另择时机重新发行，并将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司短期融资券的后续发行、兑付及信息披露工作。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐008
金卡高科技股份有限公司
关于张恩满先生辞去董事、副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、战略委员会委员张恩满先生因身体原因，近日向公司董事会提请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，张恩满先生辞去董事、副总经理后将继续在公司担任行政方面的职务。
截止本公告日，张恩满先生通过浙江金卡高科技工程有限公司、石河子金凯股权投资有限合伙企业间接合计持有公司股份共计4,028,435.40股。张恩满先生将继续履行其持有股票上市之日作出的以下承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述限售期届满后，所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。”
根据相关规定，公司董事会接受张恩满先生辞去董事、副总经理的申请，自其向公司董事会递交辞去董事、副总经理的书面报告之日起生效。张恩满先生辞去董事一职不会导致公司董事少于法定人数，但根据公司《章程》规定，公司董事人数应为9名，公司董事会将尽快按照程序推选新的董事人选，并提交2014年度股东大会投票表决。张恩满先生辞去公司董事会战略委员会的职务不会影响公司董事会战略委员会的法定人数，故公司战略委员会不进行补选。
公司董事会对张恩满先生担任董事、副总经理期间勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
安泰科技股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的决议，公司拟发行股份及支付现金收购北京天龙钨钼科技股份有限公司（以下简称“天龙钨钼”）100%的股权，并拟向中国钢研、安泰振兴专户及华腾资管计划发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次交易”）。
就本次交易事宜，公司已于2015年1月19日发布公告：本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月19日上午开市起停牌。
公司本次停牌前一交易日（2015年 1月 16日）收盘价格为 9.39元/股，停牌前第 20个交易日（2014年 12月 18日）收盘价格为 9.19元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2014年12月18日至2015年1月16日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为2.18%，同期深证综合指数（代码：399106）累计涨幅为-3.31%，同期新材料概念（概念板块分类）所有股票算术平均价涨幅为-3.62%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
安泰科技股份有限公司董事会年月日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-074三湘印象股份有限公司
关于变更公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈蕾女士的书面辞职函，陈蕾女士因个人原因，即日起辞去公司副总经理职务。
陈蕾女士辞去公司副总经理职务，不会影响公司的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》、《公司章程》规定，陈蕾女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈蕾女士辞职后仍担任公司其他职务。截至本公告日，陈蕾女士持有公司股份241,600股。其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司董事会对陈蕾女士在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
为加强公司的规范运作及经营发展需要，经公司总经理许文智先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2019年9月25日召开的第七届董事会第十五次（临时）会议审议并通过了《关于聘任王剑辉先生为公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任王剑辉先生担任公司副总经理（王剑辉先生简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年9月27日附：简历
王剑辉先生，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。最近五年的主要工作经历：宝山钢铁股份有限公司冷轧厂设备管理室主任，莱茵达体育发展股份有限公司投资经理，杭州莱茵冠体投资管理有限公司执行董事、总经理。
王剑辉先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。截至公告披露日，王剑辉先生未持有本公司股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。