证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-032
北京华力创通科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记特别提示：
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长高小离先生。
（六）公司第三届董事会第九次会议同意召开2014年年度股东大会，《关于召开2014年年度股东大会的通知》已于2015年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年5月4日，经公司股东高小离先生提议，公司董事会将第三届董事会第十一次会议审议通过的两项议案以临时提案方式提交公司2014年度股东大会一并审议，增加临时提案后的《关于召开2014年年度股东大会的通知》已于2015年5月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11人，代表股份141,266,602股，占公司股份总数的51.5797%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东3人，代表股份2,200股，占公司股份总数的0.0008%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为14人，代表股份141,268,802股，占公司股份总数的51.5806%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为11人，代表股份6,180,802股，占公司股份总数的4.3752%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过《2014年度董事会报告》
议案具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《2014年度监事会报告》
议案具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
议案具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《2014年度利润分配预案》
议案具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（五）审议通过《2014年年度报告》及其摘要
议案具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
议案具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参
加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
议案具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
议案具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
议案具体内容详见2015年5月5日公司在中国证监会指定网站上的公告。
参与表决的股份总数为141,268,802股。
投票表决情况：同意141,268,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股
东表决结果：6,180,802股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3752%；
反对0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案具体内容详见2015年5月5日公司在中国证监会指定网站上的公告。
本次年度股东大会采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。参与表决的股份总数为141,268,802股。
表决结果：
10.1选举李钢先生为第三届董事会独立董事的议案得票：141,266,602票，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；
10.2选举卢侠巍女士为第三届董事会独立董事的议案得票：141,266,602票，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；
10.3选举徐彬先生为第三届董事会独立董事的议案得票：141,266,602票，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%。
投票表决结果：本议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司2015年5月15日