证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2014-040江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于对外投资设立合资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月10日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》，为提升集装箱卡车运输行业和企业的竞争能力，整合资源，打造合作平台，公司拟与上海康芸物流发展有限公司、上海飞远物流有限公司、上海华敏储运有限公司、上海富鹰物流有限公司、上海吴淞国际物流园区开发有限公司、叶水福鼎亚（上海）国际集装箱货运有限公司、振石集团浙江宇石国际物流有限公司、上海鲁滨国际物流有限公司（以下简称“上海康芸等八家物流公司”）共同出资在上海发起设立中外合资经营企业“苏浙沪集装箱（上海）股份有限公司”（以下简称“苏浙沪股份”，最终以工商核准为准）。苏浙沪股份拟注册资本为5000万元人民币，股份总数为5000股，每股金额为一万元人民币，公司拟以自有资金1250万元认购1250股，持有其25%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方介绍
1、上海康芸物流发展有限公司
注册地址：宝山区铁力路585号
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法人代表：丁道康
注册资本：2000万元人民币
经营范围：普通货运：货物专用运输（集装箱）；道路集装箱货运站；二类机动车维修（大、中型货车维修）；无船承运业务；集装箱堆存、仓储（除危险品及专项规定）、装拆箱、修理服务；从事海上、航空、陆路国际货物运输代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上海飞远物流有限公司
注册地址：上海市海宁路269号1004室
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法人代表：陈三启
注册资本：800万元人民币
经营范围：道路货物运输（国际集装箱），集装箱维修，海上国际货物运输代理业务，国际水上运输代理服务，货物仓储，上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、上海华敏储运有限公司
注册地址：上海市普陀区绥德路1弄1号201-M室
公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）
法人代表：杜国华
注册资本：200万元人民币
经营范围：普通货运，仓储，货运代理，机械安装（除特种设备、除专项）。
（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
4、上海富鹰物流有限公司
注册地址：上海市松江区中山街道车新公路185号1幢1层1室
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法人代表：陈民
注册资本：1000万元人民币
经营范围：航空国际货物运输代理，陆路国际货运代理，海上国际货物运输代理，仓储服务（除危险品、食品），普通货运，货物专用运输（集装箱），企业管理咨询，供应链管理，计算机软件研发、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成并提供相关技术咨询服务，通讯器材开发、销售，网络技术应用开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽配批发零售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
5、上海吴淞国际物流园区开发有限公司
注册地址：上海市宝山区友谊路1518号B-1
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法人代表：陶金华
注册资本：5000万元人民币
经营范围：实业投资；本公司新项目、新产品开发筹建；企业管理服务；为到本经济区投资开发提供服务；信息咨询服务（除中介）；招商引资；金属材料、建材批兼零。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、叶水福鼎亚（上海）国际集装箱货运有限公司
注册地址：上海市宝山区长逸路28号
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法人代表：LUN KAI SHEN
注册资本：140万美元
经营范围：道路普通货运；货物专用运输（集装箱）；道路危险货物运输（第二、三、四、五、六、八、九类，除剧毒品）；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、运输、报验，相关短途运输服务、运输咨询业务及国内货运代理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、振石集团浙江宇石国际物流有限公司
注册地址：桐乡经济开发区广运南路3号
公司类型：有限责任公司
法人代表：张毓强
注册资本：2045.5万元人民币
经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）；机动车维修；二类机动车维修；站场；货运站（场）经营（仓储理货）。国际货运代理（不含羊毛衫、皮鞋、丝绸家纺产品的代理）；代理进出口报关报检业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、上海鲁滨国际物流有限公司
注册地址：浦东新区高桥镇北新村北新1号
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法人代表：开瑞彬
主责资本：600万元人民币
经营范围：海上国际集装箱堆存、装拆箱、修理，国际集装箱运输，国际货运代理，仓储租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：公司及上海康芸等八家物流公司对苏浙沪股份的出资方式均为货币出资，资金来源为各发起人的自有资金。
1、企业名称：苏浙沪集装箱（上海）股份有限公司
2、注册地址：上海市宝山区友谊路1518弄8号302室
3、公司性质：股份公司
5、经营范围：货物专用运输（集装箱）；集装箱装卸领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内货物运输代理服务；海上、陆路、航空国际货物运代理服务；仓储管理；商务咨询；软件开发。
6、公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
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|发起人的姓名或者名称|认购的股份数（股）|股比（%）|出资方式|出资时间|
|上海康芸物流发展有限公司|1300|26.00%|货币|2024年7月22日前|
|江苏飞力达国际物流股份有限公司|1250|25.00%|货币|2024年7月22日前|
|上海飞远物流有限公司|1000|20.00%|货币|2024年7月22日前|
|上海富鹰物流有限公司|450|9.00%|货币|2024年7月22日前|
|上海华敏储运有限公司|450|9.00%|货币|2024年7月22日前|
|上海吴淞国际物流园区开发有限公司|250|5.00%|货币|2024年7月22日前|
|振石集团浙江宇石国际物流有限公司|100|2.00%|货币|2024年7月22日前|
|叶水福鼎亚（上海）国际集装箱货运有限公司|100|2.00%|货币|2024年7月22日前|
|上海鲁滨国际物流有限公司|100|2.00%|货币|2024年7月22日前|

注：每股金额为一万元人民币
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
本次参股发起设立苏浙沪集装箱（上海）股份有限公司，旨在进一步规范集装箱运输行业，通过资源整合、市场对接、服务延伸等，打造集装箱进出口放箱单证操作平台、集装箱拼箱配载营运平台及集装箱业务配载的第三方支付操作平台等，提升行业服务水平和管理水平，降低集装箱运输企业运营成本，提高集装箱运输企业话语权和综合竞争力。
本次对外投资金额为1250万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于公司利用相关平台整合资源，优势互补，提升公司集装箱运输业务竞争能力，为服务好上海国际航运中心建设和公司今后长远发展奠定良好的基础。
相关平台的整合和打造需要协调各供需方及监管部门的关系，存在平台不能
顺利建设完成的风险，公司将委派专人进行跟踪和协调，并委派管理人员参与经
营和管理；另外，合作投资股东较多，来自不同的企业文化和管理背景，公司的
经营管理和协调可能面临着一定的风险，公司将通过建立健全治理结构、加强企业文化建设，增强公司凝聚力。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十日