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汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-109汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月24日（星期五）上午以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事长梁允超先生、独立董事刘恒先生、张平先生、黎文靖先生以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1.审议通过了《关于签署<股份出售协议>之<补充协议>的议案》
公司拟通过孙公司Australia By Saint PtyLtd（以下简称“澳洲佰盛”）以现金方式购买Life-Space Group Pty Ltd的100%股权（以下简称“本次重大资产购买”）。2018年1月31日，澳洲佰盛与IreneMesser、AlanMesser及 CraigSilbery签署了《股份出售协议》。
为顺利完成本次重大资产购买交割工作，经交易双方协商，澳洲佰盛拟与交易对方签署《股份出售协议》之《补充协议》（SideLetter）（以下简称“《补充协议》”），对本次重大资产购买的交割日期及交易价款支付安排事宜作出补充约定。
《补充协议》所涉内容属于公司 2018年第四次临时股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的范围，无需另行召开股东大会审议。
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告独立董事对该议案发表了独立意见，相关文件及《关于签署<股份出售协议>之<补充协议>的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于清算并注销合资公司的议案》
鉴于公司与合资方在合资公司健之宝（香港）有限公司未来主要业务方向、营运和供应链上存在重大分歧和问题，对合资公司运营产生较大影响。经双方商议，就合资公司的存续问题和未来走向达成基本共识，拟将合资公司及其子公司清算并注销。董事会授权公司管理层签署相关协议并依法办理相关清算、注销事宜。
《关于清算并注销合资公司的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-053
洛阳轴研科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]555号文核准，洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 12日—2014年 8月 18日向截至股权登记日2014年8月11日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的轴研科技全体股东，按照每 10股配 2.3股的比例配售股份。截至认购缴款结束日（2014年 8月 18日）有效认购数量为61,961,622股，认购金额为人民币250,944,569.10元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 235,817,721.91元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字[2014]第000327号）审验确认。
公司本次用于补充流动资金的配股募集资金已于到帐后补充流动资金。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关制度法规规定，2014年9月9日，公司全资子公司阜阳轴研轴承有限公司(甲方)与中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行（乙方）以及保荐机构德邦证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下:
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1705021219200077766，截止 2014年 8月 27日，专户余额为人民币 12,607.66万元。该专户仅用于甲方2014年配股发行募集的资金中用于年产 50万套精密轴承生产线建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹志勇、刘涛涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司
二〇一四年九月十一日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-068广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月29日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
(一)会议政策变更的原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件1的要求编制财务报表。根据上述财会
[2018]15号文件要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
(二)变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(三)变更内容
1.变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）
的要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
(一)在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
(二)将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
(三)将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项
目；
(四)将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
(五)在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
(六)将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他
应付款”项目；
(七)将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项
目；
(八)在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
(九)在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映
企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
公司于2018年10月29日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的情况说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表科目进行的合理调整和变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更意见
经审核，公司独立董事发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表科目进行的合理调整和变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事同意本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表科目进行的调整和变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件：
（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议》；
（三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-041北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议于2015年6月19日以邮件方式发出会议通知，于2015年6月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》
《关于为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
有关规定，作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第七次会议所审议的议案发表独立意见如下：
一、关于修改公司本次非公开发行 A股股票方案及预案的独立意见
针对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于修改公司非公开发行A
股股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议
案》，我们认为：本次修改符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。公司通过本次非公开发行股票，将进一步增强公司的可持续发展
能力和竞争实力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意本次修订。
二、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见
董事会编制的《浙江开山压缩机股份有限公司非公开发行股票方案论证分
析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对
象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的
合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行
对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等。
本次非公开发行股票募集资金有利于公司的长远发展，符合公司和全体股
东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意本次修订。
三、关于公司 2019非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的独立意见
董事会编制的《2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次
发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益
或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等。
本次非公开发行股票募集资金有利于公司的长远发展，符合公司和全体股
东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意本次修订。
四、关于与控股股东进行关联交易暨股权收购的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年 10月14日出具的《审计
报告》，公司拟收购开山控股集团股份有限公司全资子公司开泰克压缩机（上海）有限公司100%股权，收购价298万元。
经审查，公司与控股股东开山控股集团股份有限公司进行的关联交易内容公平、价格合理，公司董事会在审议关联交易暨股权收购的议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
独立董事：王秋潮、陈希琴、申江
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一九年十月十四日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-021深圳赛格股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日--2018年3月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5800 万元–6800万元|盈利：3160.91万元|
||比上年同期增长：83% -115%||
|基本每股收益|盈利：约0.0468-0.0550元|盈利：0.0256元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要是因为报告期内出售华控赛格股票1006.66万股，获得投资收益 4,570万元，扣除所得税的影响，增加了报告期内归属于上市公司股东的净利润 3,428万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在《2018年一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-061西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年7月2日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。根据公司章程，公司董事会设董事席位7席，目前1席空缺。
会议应到董事6人，实到董事6人，出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、刘悦、房坤、祁大同、王满仓。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《关于聘任王志强先生担任公司副总经理的议案》
经总经理赵敏先生提名，公司董事会同意聘任王志强先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会相同。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于聘任王志强先生担任公司董事会秘书的议案》
经董事长赵敏先生提名，公司董事会同意聘任王志强先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会相同。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
附件：
王志强先生简历
王志强先生：1974年11月出生，经济学学士，具有人力资源中级职称。1996年7月毕业于新疆大学；2011年 5月至 2012年 8月在清华大学继续教育学院 MBA新疆总裁班学习；
2016年5月在清华大学继续教育学院新疆优秀企业家高级研修班第三期学习。1999年12月至2004年6月，任昆明云大科技股份有限公司新疆分公司总经理助理兼行政人事经理；2004年6月至2009年3月，任新疆丹璐时尚百货有限公司人力资源部负责人；2009年3月至2014年12月，任新疆融海投资（集团）有限公司行政人事总监；2014年12月至今任新疆中智创展通讯科技服务有限公司法定代表人，任新疆融海惠民电子商务有限公司董事长助理；2018年1月至2018年6月任霍尔果斯恒途锦程信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
2018年6月加入本公司。
王志强先生于2016年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
王志强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。
王志强先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-040
广发证券股份有限公司
关于公司 2019年度第一期短期融资券发行结果的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司已于 2019年 5月 13日完成 2019年度第一期短期融资券20亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|广发证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|19广发证券CP001|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1990021|短期融资券交易代码|071900034|
|招标日期|2019年5月10日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2019年5月13日|兑付日期|2019年8月11日|
|计划发行总额|20亿元人民币|实际发行总额|20亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.98%|
|有效投标总量|74.6亿元人民币|投标倍率|3.73|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一九年五月十四日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-008
南华生物医药股份有限公司
关于公司签订合作框架备忘录的风险提示性补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示:
1、设立院士工作站需按规定向有关部门进行申报，能否申报及申报是否成功具有不确定性；
2、关于对遗传性疾病的科学研究和细胞免疫治疗方向的合作，需项目正式启动再签署详细的科研协议；
3、本《合作框架备忘录》为意向性的合作备忘录，各方在合作模式及时间进度方面尚存在不确定性，能否就合作事项签署实质性协议需各方在后续工作中进一步明确；
4、本《合作框架备忘录》的签订对公司2018年业绩暂无实质性影响。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于公司签订合作框架备忘录的公告》（公告编号：2018-007），由于该公告对风险提示不充分，现就该公告中风险提示部分补充如下：
一、关于申报院士工作站及进行科研合作
设立院士工作站需按规定向有关部门进行申报，能否申报及申报是否成功具有不确定性。
关于对遗传性疾病的科学研究和细胞免疫治疗方向的合作，需项目正式启动再签署详细的科研协议。
二、关于《合作框架备忘录》的实施
本《合作框架备忘录》为意向性的合作备忘录，各方在合作模式及时间进度方面尚存在不确定性，能否就合作事项签署实质性协议需各方在后续工作中进一步明确。
对在《合作框架备忘录》之下开展的具体研究项目，如有相关成果，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
三、关于对公司业绩的影响
本《合作框架备忘录》的签订对公司2018年业绩暂无实质性影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露本《合作框架备忘录》后续情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，请投资者以上述媒体发布的信息为准，同时敬请投资者理性投资，关注投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-086安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056号），因公司披露的 2017年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
一、立案调查进展情况
截至本公告日，中国证监会调查工作正在进行中，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见或相关进展文件。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险，相关公告如下：
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||披露日期||公告名称||公告编号|
|2018年8月23日||《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》||2018-076||
|2018年9月21日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-081||
|2018年10月20日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-084||
|2018年11月20日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-094||
|2018年12月21日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-105||
|2019年1月22日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2019-006||

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|2019年2月21日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-015|
|2019年3月21日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-030|
|2019年4月23日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-039|
|2019年5月23日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-069|

二、风险提示
根据《上市规则》的相关规定，如公司因上述调查事项触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－002
鲁丰环保科技股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《鲁丰环保科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日和2016年12月10日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号）公告。
一、款项支付情况
截止2016年12月29日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,291,905,137.03元汇入公司指定账户，远博实业将根据《重大资产出售暨关联交易方案》的支付期限履行支付其余交易价款。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的过户手续正在办理过程中。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止目前，鲁丰环保与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据鲁丰环保与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，鲁丰环保已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-034上海维宏电子科技股份有限公司
关于注销公司第一分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为提高管理效率和运作效率，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销公司第一分公司的议案》，决定注销“上海维宏电子科技股份有限公司第一分公司”（以下简称“第一分公司”）。
二、拟注销第一分公司基本情况
1、公司名称：上海维宏电子科技股份有限公司第一分公司
2、主体类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：上海市闵行区颛兴东路 1277弄28号、29号
4、负责人：郑之开
5、成立日期：2012年11月30日
6、营业期限：2012年11月30日至不约定期限
7、经营范围：计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售，运动控制系统的组装生产。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销第一分公司有利于公司优化资源配置。第一分公司不存在单独财务核算问题，本次注销事项，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。
四、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2016年4月15日核发的《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]786号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。强力新材已增发人民币普通股（A股）1,811,517股，发行价格为每股95.50元，募集配套资金总额为172,999,924.88元，扣除本次交易中介机构费用等相关税费及相关发行费用人民币 13,971,200.00元，募集资金净额为 159,028,724.88元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 6月 2日出具的 XYZH/2016GZA10431号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司拟使用不超过6,000万元的募集资金进行现金管理，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4.投资期限
以闲置募集资金进行现金管理自获董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个投资产品的不可赎回期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5.资金来源
此次投资资金为公司暂时闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，使用阶段性闲置资金进行现金管理，资金来源合法合规。
本次以闲置募集资金投资额度属于公司董事会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、独立财务顾问分别发表独立意见、核查意见，并经董事会审议通过后实施。
7.实施方式
在上述投资额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。
8.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
（二）风险控制措施
1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，选择保本型银行结构性存款产品或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析跟踪保本型银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见
东兴证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，东兴证券认为：
（1）强力新材本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定；
（2）本次使用闲置募集资金进行现金管理事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（4）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
基于以上意见，东兴证券对强力新材本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
邹成凤 丁淑洪
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-010
华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017年 2月 7日以电话等方式发出会议通知，并于 2017年 2月 10日上午 9:00以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议。公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
选举潘忠祥先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同，潘忠祥先生简历请见附件。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于王东兴先生、于志强先生辞去公司战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《华讯方舟股份有限公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，
经董事长提名，董事会提名委员会对候选人的任职资格进行审查，经与会董事审议，同意补选潘忠祥先生、张沈卫先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同，潘忠祥先生、张沈卫先生简历请见附件。
调整后第七届董事会战略委员会成员如下：
主任委员：董事长吕向阳
委 员：副董事长潘忠祥、副董事长吴光胜、董事赵术开、董事张沈卫、独立董事谢维信、独立董事张玉川
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年2月10日
附件：
潘忠祥先生：男，1959年 8月出生，本科学历，高级工程师。历任纺织工业部综合计划司干部、中国纺织建设规划院副处长、国家纺织工业局企业改革司副处长、中纺对外公司国开分公司副总经理、中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司资本运营部副部长，中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长；中国服装股份有限公司董事。现任中国恒天集团有限公司金融投资事业部高级副总经理；华讯方舟股份有限公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
潘忠祥先生未持有本公司股份，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。潘忠祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。潘忠祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张沈卫先生：男，1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007年11月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司董事会秘书，2011年12月至2016年9月担任南京普天通信股份有限公司副总经理职务，曾兼任南京普天通信科技有限公司，南京普住光网络有限公司，南京普天天纪楼宇智能有限公司，南京普天大唐信息电子有限公司等公司董事长职务。现任华讯方舟股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书（代）、董事会战略委员会委员。
张沈卫先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
张沈卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
张沈卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
露笑科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定和要求，我们作为露笑科技股份有限公司独立董事，对关于公司关于对全资子公司授信业务提供担保事项发表的独立意见如下：
董事会拟为全资子公司上海正昀新能源技术有限公司及其子公司（包含江苏正昀新能源技术有限公司）拟向杭州银行上海分行等或其他金融机构申请授信额度不超过 16,000万元进行担保，期限一年，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为上海正昀及其子公司的授信业务提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司2016年半年度相关事项及第六届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规范性文件要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，通过对公司对外担保和关联方占用资金情况的核查，现对公司2016年半年度对外担保情况和关联方占用资金情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司与控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形，不存在以前期间发生但延续到报告期内的情况，也不存在期间占用、期末返还情况。
2、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
3、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
4、公司已制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露。报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在与“证监发[2005]120号”
文及《股票上市规则》等规定相违背的情形。
5、报告期内，公司累计对控股子公司提供的担保额度总计为541,089.92万元，占公司2015年度经审计净资产的232.95%；截至2016年6月30日，公司对控股子公司提供的实际担保使用额度为289,793.69万元，占公司2015年度经审计净资产的
124.76%，被担保方经营状况良好。
上述担保中，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币1,000万元的连带责任担保外，其余担保均为对合并报表范围内子公司的担保。
6、截至2016年6月30日，公司控股子公司不存在对外担保的情况，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
二、关于2016年半年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《关联交易公允决策制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2016年半年度日常关联交易情况进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：
报告期内公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易；也未发生每笔交易金额高于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
三、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和公司《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，现就对公司2016年半年度募集资金的存放和使用情况发表如下独立意见：
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了
公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于为全资子公司提供担保的独立意见
1、公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、关于为参股子公司提供关联担保的独立意见
1、地上铁租车生产经营正常，发展前景较好，公司本次为其提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象地上铁租车对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。
4、公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。
5、我们同意《关于为参股子公司提供关联担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军2016年8月30日
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表及专项说明
关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
安永华明(2016)专字第61243319_H02号深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”，原名：雅致集成房屋（集团）股份有限公司）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2016年4月22日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
现根据贵集团2015年度财务会计资料，对后附的贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2015年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与经审计的2015年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用。
附表：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢 枫
中国注册会计师：陈叻治
中国北京 2016年4月22日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2015年度
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中国南山开发（集团）股份有限公司|控股股东|其他应收款|91.68|-|-|91.68|-|经营性往来|
||深圳市赤湾房地产开发有限公司|同受最终控股方控制|其他应收款|-|96.98|-|-|96.98|经营性往来|
||赤湾石油基地股份有限公司（后勤本部）|同受最终控股方控制|其他应收款|1.94|-|-|-|1.94|经营性往来|
||东莞南山轻型建材有限公司|同受最终控股方控制|其他应收款|-|0.12|-|-|0.12|经营性往来|
|小 计||||93.61|97.11|-|91.68|99.04||
|关联自然人及其控制的法人|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|
|其他关联人及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|
|上市公司的子公司及其附属企业|雅致集成房屋（廊坊）有限公司|全资子公司|其他应收款|13,629.29|-|-|1,670.51|11,958.78|非经营性往来|
||成都雅致集成房屋有限公司|全资子公司|其他应收款|5,914.39|-|-|3,220.70|2,693.69|非经营性往来|
||沈阳雅致集成房屋有限公司|全资子公司|其他应收款|5,984.97|636.01|-|-|6,620.98|非经营性往来|
||雅致集成房屋（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|2,287.08|177.84|-|-|2,464.92|非经营性往来|
||华南建材（深圳）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|15,006.81|-|1,000.00|14,006.81|非经营性往来|
||深圳市海邻机械设备有限公司|控股子公司|其他应收款|21,740.91|3,980.73|-|877.91|24,843.73|非经营性往来|
||深圳市南山房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|24,195.53|-|84.16|24,111.37|非经营性往来|
||长沙南山新城房地产有限公司|全资子公司|其他应收款|-|35,511.17|-|-|35,511.17|非经营性往来|
||苏州南山新展房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|48,749.55|1,029.25|5,000.00|43,749.55|非经营性往来|
||上海新南山房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|50,000.00|-|-|50,000.00|非经营性往来|
||深圳市雅致贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|1,640.28|12.14|-|1,652.42|-|非经营性往来|
|小 计||||51,196.92|178,269.77|1,029.25|13,505.70|215,960.99||
|总 计||||51,290.53|178,366.88|1,029.25|13,597.38|216,060.03||

注：自2015年完成重大资产重组事项后，深圳新南山控股（集团）股份有限公司（原名：集成房屋（集团）股份有限公司）期初数已重述。
此表已于2016年4月22日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：