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江苏长电科技股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
关于江苏长电科技股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2016)专字第61121126_B07号江苏长电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏长电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”)财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，于2016年4月[27]日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永华明(2016)审字第61121126_B01号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
现根据贵公司提供的合并报表范围内有关公司（以下统称为“合并范围内各公司”)2015年度财务会计资料，对该年度合并范围内各公司的非经营性资金占用以及其他关联资金往来情况做出如下专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自合并范围内各公司的2015年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
在本专项说明中，下列用语的含义是：
“非经营性资金占用”是指上市公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债务；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。
“大股东及其附属企业”是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东或实际控制人及其附属企业。“附属企业”是指控股股东、实际控制人控制的企业，但不含上市公司以及上市公司控制的企业。对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额，未从期末占用余额中扣除。
“其他关联资金往来”是指上市公司与“大股东及其附属企业”之间的经营性资金往来，以及上市公司与“上市公司的子公司及其附属企业”、“关联自然人”和“其他关联方及其附属企业”之间的非经营性资金往来。
关于江苏长电科技股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2016)专字第61121126_B07号一、编制基础
本专项说明是根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号-上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的有关要求编制的。
在编制本专项说明的附表时，我们对其中一些问题采用了如下所示的处理方法：
(1)合并范围内各公司之间的非经营性应收、预付款项，虽然在编制贵公司的合并财务报表时已经予以抵销，但是在编制本专项说明时不作抵销处理，仍然单独列示于附表的“上市公司的子公司及其附属企业”部分中。
(2)贵公司合并财务报表范围内的非全资子公司的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，按照其余额和发生额全额列入本专项说明附表。
(3)对于合并范围内不同公司与同一方之间的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，如果其核算科目和业务内容相同，则将其金额加总后列示于同一行中；如果核算科目和业务内容不同，则在不同的行中分别列示。
(4)本专项说明中所指的各类关联方的范围按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求确定，因此可能与已经我们审计的贵公司2015年度财务报表附注“关联方关系及其交易”部分中所列示的关联方范围存在差异。
二、截至2015年12月31日，合并范围内各公司非经营性资金占用以及其他关联资金往来的有关情况
请参见本专项说明附表“江苏长电科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。
附件
江苏长电科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年度期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属公司|江阴长江电器有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|-|32.41|-|27.71|4.70|商品销售|经营性往来|
||江阴芯智联电子科技有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|-|16.59||2.04|14.55|商品销售|经营性往来|
||江阴芯智联电子科技有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款|-|2,266.16|-|1,731.29|534.87|租赁资产、购买固定资产|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江阴芯长电子材料有限公司|子公司|其他应收款|13,474.81|-|-|13,474.81|-|资金往来款|非经营性往来|
||长电科技（滁州）有限公司|子公司|其他应收款|14,531.31|11,784.51|-|-|26,315.82|资金往来款|非经营性往来|
||长电科技（宿迁）有限公司|子公司|其他应收款|44,669.79||-|2,559.60|42,110.19|资金往来款|非经营性往来|
||江阴新晟电子有限公司|子公司|其他应收款|3,605.85|485.77|-|-|4,091.62|资金往来款|非经营性往来|
||江阴新顺微电子有限公司|子公司|其他应收款|1,962.08|419.54|-|-|2,381.62|资金往来款|非经营性往来|
||江阴长电先进封装有限公司|子公司|其他应收款|-|14,225.27|-|-|14,225.27|资金往来款|非经营性往来|
||江阴新基电子设备有限公司|子公司|其他应收款|-|167.73|-|-|167.73|资金往来款|非经营性往来|
||苏州长电新科投资有限公司|子公司|其他应收款|-|152.61|-|-|152.61|资金往来款|非经营性往来|
||苏州长电新朋投资有限公司|子公司|其他应收款||1,855.63|||1,855.63|资金往来款|非经营性往来|
||JCET-SC(Singapore) Pte.Ltd.|子公司|其他应收款|-|7,704.85|-|-|7,704.85|资金往来款|非经营性往来|
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2015-011
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第十次会议的通知。 2015年 2月 15日,公司六届十次董事会在张江大厦以现场和通讯表决相结合方式召开，会议应出席董事7人，实际出席 7人，其中现场出席董事 6名,公司董事长陈干锦先生因公务以通讯表决方式出席会议。会议由公司副董事长葛培健先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,表决通过了以下议案:
一、 关于公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
同意本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对所投资的 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation进行减资,本次减资为 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation股东的同比例减资,其中上海张江控股有限公司将回收投资款1000万美元,减资完成后，上海张江控股有限公司仍将持有Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation50%的股权。
该交易为关联交易,关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。
同意：4票反对：0票，弃权：0票
二、 关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资上海金融发展投资基金二期（壹）（有限合伙）的议案
同意本公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司向上海金融发展投资基金二期（壹）（有限合伙）投资，成为其有限合伙人。上海张江浩成创业投资有限公司拟向上海金融发展投资基金二期（壹）（有限合伙）认缴出资共人民币一亿元（人民币100,000,000元），出资的具体条款及条件以届时全体合伙人协商一致并有效签署的《有限合伙协议》为
准。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年 2月17日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-034号债券代码：136438 债券简称：16信投G1
中信建投证券股份有限公司
关于行使“16信投G1”公司债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月2日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布了《中信建投证券股份有限公司关于行使“16信投G1”公司债券发行人赎回选择权的公告》（详见2019年4月2日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。
《中信建投证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关中信建投证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16信投G1”公司债券）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后2年存续。
公司于2016年5月20日完成“16信投G1”公司债券的发行工作，2019年 5月 20日为本期公司债券第 3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“16信投G1”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16信投G1”公司债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“16信投G1”公司债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年4月23日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2017-007号南京高科股份有限公司关于子公司
承接市政等相关项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●此次关联交易是公司从发挥自身从事市政等业务的经营优势出发，按照市场化原则积极参与所在南京经济技术开发区及周边区域配套设施建设，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。
●过去 12个月，公司（含控股子公司）与紫金科创累计发生的关联交易金额为 277.76万元，与开发总公司累计发生的关联交易金额为 3,087.29万元，两者共计 3,365.05万元。
一、关联交易概述
为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）及周边区域配套设施建设，提升开发区及周边区域整体形象，公司全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）从发挥自身从事市政等业务的经营优势出发，按照市场化原则，接受南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司（以下简称“紫金科创”）委托，承接乌龙山公园服务配套设施一期项目附属工程，兴智科技园项目 B地块设计；接受南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）委托，承接恒广路（二通道—仙新路）路面工程，LG化学汽车动力电
池项目消防工程，开发区相关测绘测量工程。上述项目合计总金额约 8,805万元，预计共实现毛利约 892万元。
由于公司董事万舜任紫金科创及开发总公司董事长，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月，公司（含控股子公司）与紫金科创累计发生的关联交易金额为 277.76万元，与开发总公司累计发生的关联交易金额为 3,087.29万元，两者共计 3,365.05万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
委托方紫金科创注册资本 390,000万元，注册地址：南京经济技术开发区。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。主要业务范围：高新技术项目开发；创业、实业、风险、股权投资；投资管理及信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理；建筑安装工程施工等。
公司董事万舜先生任紫金科创董事长。
紫金科创最近两年主要财务指标
单位：万元
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||2016年12月31日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|资产总额|793,668.73|652,139.70|
|所有者权益|394,979.73|294,822.56|
||2016年度（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业总收入|29,485.35|47,164.76|
|净利润|157.05|1,624.22|

注：上述财务指标为母公司口径，其中 2015年相关数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计。
委托方开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 268,340,723
股，占目前公司总股本的34.74%。注册资本：696,363.51万元。注册地址：南京经济技术开发区。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。主要业务范围：物资供应、国内贸易、投资兴办企业、企业管理服务、项目开发等。公司董事万舜先生任开发总公司董事长。
开发总公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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||2016年9月30日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|资产总额|2,662,167.61|2,278,251.97|
|所有者权益|758,832.63|696,329.23|
||2016年1-9月（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|144,586.52|189,471.51|
|净利润|12,706.90|22,466.56|

注：上述财务指标为母公司口径，其中 2015年相关数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计。
高科建设系公司全资子公司，注册资本 3亿元，法定代表人为吕晨。经营范围为市政建筑工程设计；建设项目的建设；市政基础设施建设、修缮投资及管理等。
三、关联交易的主要内容
公司全资子公司高科建设（含子公司）从发挥自身从事市政等业务的经营优势出发，按照市场化原则，承建紫金科创及开发总公司以下工程项目：
（一）紫金科创相关项目
1、乌龙山公园服务配套设施一期项目附属工程。该项目以 BT方式承接，主要包括南京经济技术开发区乌龙山公园服务配套设施一期项目附属工程的基础、土建、水电、钢结构、通风空调、消防、智
能化、幕墙及装饰装修等。工程总造价约 2,350万元，预计实现毛利
约 353万元。合同约定，工程竣工后三年内紫金科创分期回购该项目（主体工程封顶后支付合同价款的10%，其余款项分三年各支付30%）。
2、兴智科技园项目 B地块设计。该项目主要以提供设计服务的方式承接，主要设计内容为南京经济技术开发区兴智科技园项目 B地块施工图设计。设计费用 250万元，预计实现毛利约 100万元。
（二）开发总公司相关项目
1、恒广路（二通道—仙新路）路面工程。该项目以项目管理模式承接，主要包括南京经济技术开发区恒广路（二通道—仙新路）道路面层沥青摊铺、人行道出新及景观绿化、交通标志、路灯工程等。
工程总造价约 4,500万元，预计实现毛利约 135万元。
2、LG化学汽车动力电池项目消防工程。该项目以提供监理服务的方式承接，主要内容为对 LG化学汽车动力电池项目消防工程进行监理。工程总造价约 994万元，预计实现毛利约 20万元。
3、开发区相关测绘测量工程。主要包括南京经济技术开发区范围内市政管线、零星基建、施工基准控制点、用地红线定位放线、地形图修测等测绘测量，工程合计总金额约 711万元，预计实现毛利共约 284万元。
上述项目合计总金额约8,805万元，预计共实现毛利约 892万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司从发挥自身从事市政等业务的经营优势出发，按照市场化原则积极参与所在开发区及周边区域配套设施建设，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。上述项目都为开发区内的相关项目，收益稳定且风险较小，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2017年 3月 28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司南京高科建设发展有限公司承建开发区内相关项目的议案》，关联董事万舜先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事先认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-49合肥泰禾光电科技股份有限公司股东及高级管理人
员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东及高级管理人员持股的基本情况:本次减持计划实施前，公司高级管理人员许梦生先生持有合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”、“公司”或“本公司”）股份 88,200股，占公司总股本的0.06%；截至本公告披露之日，许梦生先生持有公司股份66,200股，占公司总股本的0.045%。
减持计划的实施结果情况：2019年6月17日至2019年7月12日，许梦生先生通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份 22,000股，占公司总股本的0.015%。截止本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
2019年4月16日，公司披露了高级管理人员许梦生先生的减持计划：自公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间不减持）不超过22,050股，即不超过公司总股本的0.015%，减持价格将根据减持时的市场价格确定。具体内容详见公司2019年4月16日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的临时公告（公告编号2019-029）。
2019年7月15日，公司收到许梦生先生《关于股份减持计划实施结果告知函》，现将具体内容公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|许梦生|董事、监事、高级管理人员|88,200|0.06%|IPO 前取得：45,000股其他方式取得：43,200股|

备注：上表中“其他方式取得”是指公司于2017年6月实施2016年度利润分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，许梦生先生持股增加18,000股；2018年5月实施2017年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股,许梦生先生持股增加25,200股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|许梦生|22,000|0.015%|2019/6/17～2019/7/12|集中竞价交易|15.83－16.58|361,157|已完成|66,200|0.045%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
2019年6月17日至2019年7月12日，许梦生先生通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份22,000股，未超过22,050股，占公司总股本的0.015%。
截止本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2019-7-16
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-011
吉林高速公路股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月17日9点 00分
召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月17日
至2019年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度报告及摘要|√|
|2|2018年度董事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算报告|√|
|4|2018年度利润分配预案|√|
|5|2019年度财务预算报告|√|
|6|2018年度监事会工作报告|√|
|7|2018年度独立董事述职报告|√|
|8|关于制定《董、监事津贴标准》的议案|√|
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|10|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|11|关于修订《关联交易管理制度》的议案|√|
|12|关于修订《累积投票制实施细则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已在《吉林高速第三届董事会 2019年第一次临时会议决议公告》、《吉林高速第三届董事会第二次会议决议公告》及《吉林高速第三届监事会第二次会议决议公告》及中披露，公告全文分别刊登于 2019年 3月 8日和 2019年 3月 21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
详细会议资料将于本通知发出后，本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601518|吉林高速|2019/4/10|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、授权人股东账户卡登记。
（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和持股凭证。
（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在 2019年 4月 16日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。
（四）传真及现场登记时间：2019年 4月 16日上午 9时至 11时，下午 13时至15时。
（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部
六、 其他事项
（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：宋昕桐、徐丽
（三）联系电话：（0431）84664798 84622188
（四）传真电话：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会2019年3月20日附件1：授权委托书
报备文件：1、吉林高速第三届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月
17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度报告及摘要||||
|2|2018 年度董事会工作报告||||
|3|2018 年度财务决算报告||||
|4|2018 年度利润分配预案||||
|5|2019 年度财务预算报告||||
|6|2018 年度监事会工作报告||||
|7|2018 年度独立董事述职报告||||
|8|关于制定《董、监事津贴标准》的议案||||
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|10|关于修订《独立董事工作制度》的议案||||
|11|关于修订《关联交易管理制度》的议案||||
|12|关于修订《累积投票制实施细则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600112 公司简称：天成控股
贵州长征天成控股股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|天成控股|600112|长征电气|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈磊|龙涛|
|电话|0851-28620788|0851-28620788|
|传真|0851-28654903|0851-28654903|
|电子信箱|chenlei201401@yeah.net|longtao19832003@163.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,454,113,362.44|2,378,989,778.50|3.16|
|归属于上市公司股东的净资产|1,165,525,188.86|1,159,454,250.11|0.52|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,434,255.01|59,496,651.38|不适用|
|营业收入|288,892,890.80|283,006,952.17|2.08|
|归属于上市公司股东的净利润|6,070,938.75|3,420,237.06|77.50|
|归属于上市公司股|3,765,287.35|1,742,459.90|116.09|

|||||
|-|-|-|-|
|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|0.5222|0.2695|增加0.2527个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0119|0.0067|77.61|
|稀释每股收益（元／股）|0.0119|0.0067|77.61|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||53,645|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|银河天成集团有限公司|境内非国有法人|16.38|83,400,000|0|质押|83,400,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|其他|3.25|16,537,000|0|无|0|
|国海证券股份有限公司|其他|1.96|10,003,800|0|无|0|
|全国社保基金六零四组合|其他|1.75|8,887,059|0|无|0|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|其他|0.86|4,364,015|0|无|0|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|其他|0.65|3,315,603|0|无|0|
|谢皓|境内自然人|0.52|2,624,400|0|无|0|
|王亚新|境内自然人|0.49|2,517,300|0|无|0|
|黄正国|境内自然人|0.48|2,423,700|0|无|0|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.47|2,392,326|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||国海证券股份有限公司账户为银河集团定向资产管理计划专用账户。 2）其他股东之间未知其有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||

|||
|-|-|
||规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

三管理层讨论与分析
详见同日发布的《2016半年度报告》全文。
浙江海正药业股份有限公司2016年度第二次临时股东大会会议资料浙江海正药业股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会会议资料
二○一六年十二月六日
浙江海正药业股份有限公司2016年度第二次临时股东大会会议资料会 议 议 程
时间：2016年12月6日（周二）下午1：30，会期半天
地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（杭州市富阳区胥口镇下练村）
主要议程：
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议下列提案
（一）关于选举公司独立董事的议案
（二）关于选举公司监事的议案
以上议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，内容详见 2016年 11月 19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
三、股东及其授权代表发言及答疑
四、对上述各议案进行投票表决
1、总监票组织监票小组
2、股东及股东代表投票
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、由公司聘请的律师发表见证意见
九、大会结束
浙江海正药业股份有限公司2016年度第二次临时股东大会会议资料大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
浙江海正药业股份有限公司2016年度第二次临时股东大会会议资料关于选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
独立董事章程先生因教学和研究工作日益繁忙，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专业委员会委员职务；独立董事吕超先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名武鑫先生、孟晓俊女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其简历如下：
武鑫：男，1979年生，浙江大学经济学博士，浙江省 151培养人才。
曾任上海联合产权交易所杭州分所投资一部总经理，浙江财经大学金融学院国际金融系主任，现任浙江财经大学副教授，浙江财经大学中国金融研究院副院长。
孟晓俊：女，1964年生，厦门大学会计学硕士，曾任杭州蓝孔雀化学纤维集团有限公司总会计师，杭州电子工业学院助教、讲师、副教授、教授，现任杭州电子科技大学教授，杭州电子科技大学会计学院现代会计研究所副所长，浙江省管理会计专家咨询委员会专家。现同时兼任杭州华光焊接新材料股份有限公司、深圳同兴达科技股份有限公司、宝鼎科技股份有限公司、杭州康基医疗器械股份有限公司独立董事。
经提名委员会和独立董事审核，武鑫先生、孟晓俊女士为公司董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。新任独立董事以累积投票制选举产生。
以上提案请各位股东及股东代表审议。
二○一六年十二月六日
浙江海正药业股份有限公司2016年度第二次临时股东大会会议资料关于选举公司监事的提案
各位股东及股东代表：
监事徐学土先生因个人原因，提请辞去公司监事会监事与监事会主席职务；监事陈莉菲女士因个人原因，提请辞去公司监事会监事职务。根据监事聘任的有关规定，监事会现提名吴珍梅女士、张锋先生为公司第七届监事会监事候选人，其简历如下：
吴珍梅：女，1977年 6月出生，注册安全工程师，在职本科学历。
1998年进入公司参加工作，历任生产车间技术员、EHS工程师、EHS体系经理，现任公司 EHS体系副总监。
张锋：男，1977年12月出生，执业药师。2000年8月毕业于浙江工业大学化学制药专业，本科学历，同年进入公司参加工作。历任研发技术员、药政注册专员、注册经理，现任公司国内药政注册中心副主任。
以上提案请各位股东及股东代表审议。
二○一六年十二月六日
证券代码：600961 证券简称：*ST株冶 公告编号：临2014-016株洲冶炼集团股份有限公司
关于股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年2月26日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在此期间，公司股票从2014年2月27日起连续停牌。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2018-024老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2018年 12月 10日收到公司监事祖建平同志提交的书面辞职报告。祖建平同志因
已到法定退休年龄辞去公司监事、监事长职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。
祖建平同志辞职后将不在公司担任其他职务。
公司对祖建平同志在任职期间为公司监事会的规范运作做出的
努力表示感谢。
特此公告。
老凤祥股份有限公司(盖章)
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-051诺力机械股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产
重组预案信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月4日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于<诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，并于2016年7月5日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
公司于2016年7月12日收到上海证券交易所《关于对诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0839号)(以下简称“《问询函》”)，现将《问询函》内容披露如下：
“诺力机械股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案(以下简称“预案”)，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于标的资产行业信息
1.预案披露，标的资产是国内领先的物流系统集成商和设备供应商之一。请补充披露：（1）标的资产的竞争地位、市场占有率情况；
（2）结合同行业公司情况比较说明标的资产国内领先及自主创新能力的具体体现。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，标的资产的产品为智能物流系统项目，与一般制造业企业相比，标的公司单个项目/产品金额高、实施周期长、单位期
间内收入确认项目/产品数量少、具体项目的收入确认时点不确定性
强，客户变动较大。请结合标的资产的实际经营情况补充披露：（1）标的资产在报告期各期签订的订单数量和金额，目前在手的订单数量和金额，以及上述指标变动的原因；（2）标的资产在报告期内签订的主要订单的对手方、签订时间、订单项目、订单金额、实际执行情况；
（3）标的资产报告期内签订订单项目的实施周期情况。请财务顾问发表意见。
式为预收货款+货到验收款+终验收款+质保金，收款模式为“3-3-3-1”。
请结合以上结算收款方式补充披露标的资产的收入确认政策和依据。
请财务顾问和会计师发表意见。
三、关于标的资产估值及财务信息
4.预案披露，标的资产无锡中鼎100%股权的净资产账面值约为
1.02亿元，采用收益法评估后的预估值为6.077亿元，增值率495.94%。
交易各方据此确定本次重组的交易价格为5.4亿元。（1）请补充披露
资产基础法评估的预估结果，说明是否与收益法存在重大差异；（2）公司在141页列示相关行业上市公司发行股份购买资产涉及的标的公司估值情况时，引用了长园集团收购和鹰科技的案例，请公司说明该案例的交易方式和评估增值率情况，以及作为相关行业上市公司进行比较的依据和合理性；（3）结合上述情况进一步说明认为标的资产评估增值率合理的原因。请财务顾问和评估师发表意见。
5.预案披露，标的资产2014年和2015年净利润分别为1,716.32万元和1,573.41万元，呈下滑趋势。而交易对方承诺标的资产2016年、2017年、2018净利润数分别为3,200万元、5,000万元、6,800万元，增长率为103%、56.25%、36%，与历史净利润金额差距较大。同时预
案披露，如果业绩承诺未实现，张科、张元超、张耀明应当向诺力股份进行逐年补偿。请公司：（1）结合标的资产行业发展趋势、报告期内订单的签订及执行情况、在手订单等补充披露做出上述业绩承诺的依据及业绩承诺实现的可能性，同时对实际净利润与承诺净利润的差距做重大风险提示；（2）结合张科等补偿义务主体的资金状况和负债
状况等，补充披露其是否具有足额的盈利补偿能力。请财务顾问和评估师发表意见。
6.预案披露，标的资产部分自有房产和部分租赁厂房存在产权瑕疵，交易对方对物业瑕疵亦做出了承诺。请补充披露：（1）一期厂房四层物业未办理房产证的原因，该物业办理房产证是否存在障碍；（2）一期厂房四层物业是否纳入本次评估范围，权属瑕疵对评估值的影
响；（3）无锡中鼎二号工厂如果未来搬迁，预计的搬迁成本、该部分成本的承担主体及其对本次评估的影响。请财务顾问、律师和评估师发表意见。
7.预案披露，标的资产2015年营业收入1.54亿元，同比增长；2014年、2015年及2016年1-3月营业利润分别为1,012.17万元、874.02万元、101.51万元，净利润分别为1,716.32万元、1,573.41万元、206.2万元，均同比下滑。请补充披露：（1）标的资产报告期内的营业成本、费用构成；（2）标的资产报告期内营业收入和利润变动方向不一致的原因；
（3）标的资产营业利润和净利润逐年下滑的原因，以及上述情况对本次标的资产业绩的成长性和本次评估的影响；（4）报告期内标的资产的净利润均远高于营业利润，请结合报告期内标的资产营业外收入的金额及构成情况补充说明净利润高于营业利润的原因。请财务顾问和评估师发表意见
标的资产报告期内总包和分包业务的收入金额和占比情况，并分析其变动原因。请财务顾问发表意见。
三、其他问题
9.预案披露，上市公司和标的资产属于工业物流行业下不同的细分行业，两家公司的合作预计将在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生良好的协同效应。此外，根据上市公司日常公告，公司于2015年5月成立子公司诺力智能，旨在提供以AGV为核心的现代物流仓储整体解决方案。请补充披露：（1）上
市公司和标的资产在本次交易之前是否存在业务往来或向同一客户
提供服务的情形；（2）本次交易完成后公司未来的经营发展战略和业务管理模式，标的资产和诺力智能在公司未来发展战略中的定位情
况；（3）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。请财务顾问发表意见。
10.标的资产2015年12月取得无锡中云100%股权，该项交易属于同一控制下资产置入的整合行为。请补充披露此次股权转让的原因，对标的资产未来经营和盈利的影响。请财务顾问发表意见。
11.预案披露，本次方案选取定价基准日前20个交易日的股票均
价的90%，低于60日和120日均价，且本次交易构成关联交易。请补充披露本次交易选取20日均价作为定价基准日的原因及合理性，是否会损害中小股东利益。请财务顾问发表意见。
归属母公司股东的权益”。请公司根据预案披露信息检查是否披露错误。请财务顾问发表意见。”
请你公司于2016年7月18日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
公司目前正在积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并将在上交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
本公司发布的信息以指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2019-064
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日 13点30分
召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日
至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司出售资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 10月 21日召开的九届十一次董事会审议通过，辽宁华城房地产土地资产评估有限公司对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，相关内容详见 2019年 10月 22日和 2019年 11月 23日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600303|曙光股份|2019/12/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2019年12月6日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号。
联系电话：0415－4146825
传 真：0415－4142821
邮箱：dongban@sgautomotive.com
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁曙光汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司出售资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600866 股票简称：*ST星湖 编号：临 2016-021债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料于 2016年 4月 27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2016年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事 7名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于豁免公司第八届董事会第十九次会议通知期限的议案》同意豁免公司第八届董事会第十九次会议的通知期限，并于 2016年 4月 27日召开会议。
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈武先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会期满为止。
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
同意提名陈武先生为公司第八届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止。本议案尚需提交最近一次的股东大会审议。
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
陈武先生简介
陈武，男，1968年 12月出生，高级工程师。2011年 1月至 2013年 3月任公司总经理助理，期间兼任过核苷酸厂长、生化药厂厂长， 2013年 4月起至 2016年 4月任公司副总经理。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票 100股；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
三、独立董事意见：公司提名和聘任董事、总经理候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2016年 4月 28日