Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-070福建天马科技集团股份有限公司
关于公开发行可转债申请通过发审会审核的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年12月25日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行可转债申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-079湖南百利工程科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第三十三次会议以及第二届监事会第十三次会议，并于 2017年 5月 2日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授权，于2017年11月13日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体修订内容如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|（一）公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表（三）公司最近三年及一期的主要财务指标（四）公司财务状况分析|增加了2017年1-6月的财务会计信息|
|四、本次公开发行的募集资金用途|四、本次公开发行的募集资金用途|更新了本次公开发行募集资金的具体投资项目及投资金额|

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日
北京国枫律师事务所
关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0350号
致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年6月14日在济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼第一会议室如期召开，贵公司董事长魏华先生因工作原因未能出席，本次会议由贵公司董事、总经理王新亭先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 3人，代表股份57,066,540股，占贵公司股份总数的61.1384%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份63,799,804股，占贵公司股份总数的68.3520%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意63,767,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9492%；
反对32,364股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0508%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意63,767,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9492%；
反对32,364股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0508%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3.表决通过了《关于变更法定代表人的议案》。
表决结果：同意63,767,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9492%；
反对32,364股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0508%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1、3项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2018-064
喜临门家具股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日 14点00分
召开地点：浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司 A楼国际会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，详见 2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603008|喜临门|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2018年11月14日（星期三）上午9时至下午4点30分。
3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司行政楼 4楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531
联系传真：057585151221
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
第三届董事会第三十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
喜临门家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案||||
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议||||

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|-|
|案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-052杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区机场南路 15号公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。公司于 2017年 5月 9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。
会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的有关规定并结合公
司实际情况，公司拟实施 2017年员工持股计划并制定了《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要》。
董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避表决。
审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法>的议案》
董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避表决。
审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议通过。
关事宜的议案》
为保证公司 2017年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2017年员工持股计划有关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出决定；
（6）提名管理委员会候选人的权利；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于召开公司 2017年度第五次临时股东大会的议案》表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司 2017年度第五次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司 2017年员工持股计划的独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2014-039
重庆水务集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 7月 11日通过中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行向隆鑫控股有限公司发放了总额为人民币 30,000万元(大写：人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率11%，期限为十二个月，该笔委托贷款的详细情况见公司于 2013年 7月 13日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托贷款公告（临2013-022）》。
2014年 7月 10日，公司已于上述委托贷款到期时收回了委托贷款本金 30,000万元，并累计收到委托贷款利息 3,336.67万元。
截止本公告日，公司累计委托贷款余额为 145,000万元，逾期金额为0。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2014年 7月 12日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2018-123安徽新力金融股份有限公司
关于收到子公司现金分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善小贷”）、安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）、安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）关于2017年度利润分配的股东会决议，上述子公司对截至2017年12月31日账面未分配利润向公司进行分配，具体分配情况如下：
德善小贷以每10股派发现金红利1.00元（含税），向公司分配利润 1,842.25万元，德合典当以每10股派发现金红利1.00元（含税），向公司分配利润 1,515.00万元，德润租赁以每10股派发现金红利0.80元（含税），向公司分配利润 3,645.00万元。
截止公告日，公司已收到德善小贷、德合典当、德润租赁的现金分红款合计 7,002.25万元。本次所得分红将增加母公司单体 2018年度净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响公司2018年度整体经营业绩。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-005唐山港集团股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月25日召开的四届十次董事会以及2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币20亿元短期融资券。
公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP104号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为人民币 10亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。
2015年 3月 13日，公司发行了 2015年度第一期短期融资券，募集资金已于2015年3月16日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|唐山港集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券|简称|15唐山港CP001|
|代码|041562013|期限|365天|
|起息日|2015年3月 16日|兑付日|2016年3月15日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|4.98%（发行日1年期SHIBOR+0.2000%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

公司 2015年度第一期短期融资券发行相关文件详见中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年3月16日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2016－026太原化工股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 14点00分
召开地点：本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2015年年报及摘要|√|
|5|关于2015年度利润分配的预案|√|
|6|关于2015年度财务决算及 2016年度财务预算的议案|√|
|7|关于 2015 年度日常关联交易的执行情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案|√|
|9|关于与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会 2016年第二次会议审议通过。详情参见 2016年 4月 29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5.审议公司2015年度利润分配的预案；7.审议公司 2015年度日常关联交易的执行情况及预计 2016年度日常关联交易的议案；9.审议公司与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.审议公司2015年度日常关联交易的执行情况及预计 2016年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116
联系人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司2016年5月12日附件：授权委托书
附件：授权委托书：
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度独立董事述职报告||||
|4|公司2015年年报及摘要||||
|5|关于2015年度利润分配的预案||||
|6|关于2015年度财务决算及 2016年度财务预算的议案||||
|7|关于2015年度日常关联交易的执行情况及预计 2016年度日常关联交易的议案||||
|8|关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构议案||||
|9|关于与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-059
沈阳桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：投资额度不超过 2亿元人民币，在上述额度内

公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过 3个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过两亿元的闲置募集资金购买短期保本型的理财产品，降低财务成本。本次购买理财产品主要投向银行发行的年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。
本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币两亿元
（含两亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 3个月。
公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司的闲置募集资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置募集资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。公司第四届监事会第五次会议公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见。
按照《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。
三、对公司日常经营的影响
公司投资保本型理财产品所使用的资金为闲置募集资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置募集资金的收益。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为保本型银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币两亿元（包含两亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用额度不超过两亿元（包含两亿）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币两亿元（包含两亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用额度不超过两亿元（包含两亿）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，
符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品无异议。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司董事会
吉林今典律师事务所
关于吉林森林工业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林森林工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林森林工业股份有限公司章程》（以下称“章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以下称“本律师所”）接受吉林森林工业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师代表出席由公司 2015年 11月 4日第六届董事会临时会议决议召开的公司 2015年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意见。
在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。
本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责的职
业道德和执业精神，就本次股东大会发表如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集程序
公司本次股东大会是由公司第六届董事会临时会议决议提起召开，董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2015年 11月 5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站等媒体上，公告通知全体股东。该公告中列明了本次股东大会于 2015年 11月 20日下午 2点在集团公司五楼会议室（长春市人民大街 4036号）召开，本次股东大会提供网络投票，并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、参加会议登记办法等内容予以公告。
本律师所认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法律、法规和章程的规定。
二、关于本次股东大会的召开程序
公司董事长柏广新先生主持本次股东大会现场会议，现场会议完成了全部议程，现场会议由公司证券部人员负责记录。股东大会召开时间、地点和会议内容与公告一致。
本律师所认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法律、法规和章程的规定。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，出现现场
会议以及参加网络投票的股东情况如下：
（一）出席股东大会的股东及委托代理人的资格
经当场验证，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及委托代理人共 11人，代表有表决权股份 150,963,395股。
（二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 5名，代表人公司股份 240,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.159%。
（三）出席股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（含独立董事）、监事、其他高级管理人员和律师代表。
本律师所认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均具备出席资格和权利，符合相关法律、法规和章程的规定。
四、本次股东大会没有新的议案
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的召集人（公司董事会）在会议通知公告中载明了 3项审议事项，具体议案如下：
（一）关于签署《重大资产重组框架协议》的议案；
（二）关于重大资产重组继续停牌的议案；
（三）关于增加银行借款预算额度的议案。
通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票，本次股东大会由出席大会有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表决。本
次股东大会由参会有表决权的股东及其委托代理人表决通过了上述3项的议案。
本律师所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师所认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于董事候选人任职资格的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，本人作为北京首都开发股份有限公司(以下称“股份公司”或“公司”)之独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议讨论的《关于提名董事候选人的议案》进行了审议，在听取公司董事会及其他有关人员汇报后，现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下：
（1）公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提名李岩先生为公司第八届董事会董事候选人。
（2）安邦保险集团股份有限公司提名上官清女士为公司第八届董事会董事候选人。
（3）君康人寿保险股份有限公司提名杨叶先生为公司第八届董事会董事候选人。
上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，同意将该项议案提交公司第八届第二十三次董事会审议。
独立董事：戴德明、刘守豹、梁积江2016年11月30日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-051
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于2016年第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日完成了2016年第二期短期融资券（简称：16庞大CP002，代码：41660060）发行工作，发行金额为人民币 5亿元，期限365天，单位面值100元，发行利率为6.5%，起息日为 2016年 9月 9日，兑付日为 2017年 9月 9日。具体详见公司于 2016年 9月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《庞大集团关于 2016年第二期短期融资券发行结果的公告》。
2017年 9月 7日，公司已按期兑付了本期短期融资券本息，本息兑付总额为532,500,000元。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2017年9月8日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-022江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2019年 3月 28日下午在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月18日以书面方式通知各位监事。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于公司监事会2018年度工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年年度报告全文和年度报告摘要的议案
公司监事会对公司 2018年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，
募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
监事会审阅了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，监事会认为公司内部控制体系基本健全，各项内部控制制度具有合理性，内部控制重点活动能得到有效的执行、监督和指导。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2018年度内部控制体系的实际建设、运行情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、关于公司监事2018年度薪酬的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
证券代码：600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2014-044
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日接到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于申请海南椰岛（集团）股份有限公司临时停牌的通知》，因正在筹划重大事项，公司股票自2014年11月28日起停牌，详见公司在指定媒体披露的临 2014-043号公告。
2014年12月3日，我司接到国资公司通知，根据国资公司第四届董事会第八次会议研究决定，国资公司拟通过公开征集方式协议转让现所持有的海南椰岛（集团）股份有限公司全部国有股（股票简称“海南椰岛”，股票代码600238）7873.76万股（占海南椰岛总股本的17.57%）。
由于本次国有股份转让尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年12月5日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
阳煤化工股份有限公司
阳煤化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变的不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围单位主要为阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司、河北阳煤正元化工集团有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤平原化工有限公司、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司、阳煤集团和顺化工有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.54%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
动、投资活动、营运资金活动、采购业务、销售及贸易业务、资产管理业务、工程项目管理、担保业务、财务报告管理、全面预算管理、合同管理等方面；重点关注的高风险领域主要包括：组织架构、投资业务、担保业务、信息披露、财务报告、销售与贸易业务。
本年度，公司根据中国证监会企业内部控制规范体系实施工作领导小组2011年4月11日发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第l期）中的指导精神，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价，未将山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司2013年度并购的山西省运城海铁煤焦铁路专用线有限公司、山西海丰铝业有限责任公司包括在本年度内部控制自我评价范围内。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷的定量标准一般以其对财务报表的影响程度来确
定。通过比较内部缺陷所影响的财务数据的金额与企业财务报表的重
要性水平，判定该缺陷的类型。
（1）财务报表重要性水平
公司根据实际情况，将本级主体的总资产、营业收入、净利润、所有者权益作为确定重要性水平的基准，选取最低值为财务报表重要性水平。
表 1财务报表重要性水平标准
|||
|-|-|
|财务指标(合并)|重要性水平|
|总资产|0.5%|
|所有者权益|3%|
|营业收入|1%|
|净利润|5%|

（2）财务报告缺陷认定的定量标准
对内部控制缺陷可能导致或者已经导致的财务报表中某科目的
错报、漏报或者损失的影响金额进行分析，即内部控制缺陷影响额进行分析，以该数额占企业整体重要性水平的比重判定内部控制缺陷的类型。如下表：
表 2财务报告内控缺陷认定的定量标准
|||
|-|-|
|内部控制缺陷影响额占重要性比例|缺陷认定|
|≥整体重要性水平|重大缺陷|
|占整体重要性比例的 30%-100%|重要缺陷|
|<整体重要性水平的 30%|一般缺陷|

（3）在实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素。
○1以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
公司董事、监事和高级管理人员的任何舞弊行为；已经发现并
报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的事项；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现等。
○2以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时
间后，整改不全面，不彻底；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编
制的财务报表达到真实、准确的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认
定标准。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺
陷：
违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效、中高级管理人员和高级技术人员流失严重、媒体频现负面新闻，涉及面广、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形等。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司财务报告内部控制重要缺陷1项。
(1)缺陷性质及影响：2013年公司部分子公司存在与集团关联方进行关联贸易，导致公司多计销售收入和成本情况，该问题主要发生于2013年3季度以前。
(2)缺陷整改情况：针对上述问题，公司立即成立以董事长、总经理为组长的问题整改小组采取以下措施：
①公司及相关子公司已经彻底取消该类贸易业务，并保证今后坚决杜绝开展该类贸易业务。
②公司对于2012年的年报，以及2013年的一季报、半年报、三季报中的相关财务数据按照《企业会计准则》的规定进行了调整，并重新出具了合并财务报表。
③公司的控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司以现金对公司
因从事该类贸易业务导致所有者净利润的减少进行了全额弥补。
④公司聘请财务专家对我公司及相关子公司的全体财务人员及
有关管理人员进行《企业会计准则》及相关规章制度的专题培训。
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重要缺陷。
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-029江苏日盈电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十六次会议通知于2018年8月18日以电子邮件形式发出，并于2018年8月28日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事8名，实到董事8名，其中5名董事现场出席，韩亚伟先生、杨辉先生、朱小平女士以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2018年半年度报告》公允的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果：2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。
2、审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2018-025）。
3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨
慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2018-026）。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-027）。
5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多
投资回报。公司使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。
三、备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会 2018年8月29日