深圳市同洲电子股份有限公司
关于独立董事2014年度履行职责情况报告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届董事会在报告期内设有独立董事四名：潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生、肖寒梅女士，其中钟廉先生于2014年11月28日辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。报告期内，公司独立董事均能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其它有关法律法规的规定，认真审议董事会及其下设委员会的各项议案，出席公司召开的历次董事会会议，并就公司重大生产经营决策、对外投资、募集资金的使用与管理、董事和高级管理人员的提名及其薪酬与考核、会计师事务所的选聘等重大事项起到了监督、咨询作用，并对上述事项发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响。切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将公司独立董事履行职责情况披露如下：
一、报告期内，独立董事参加董事会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式|||是否连续两|
|||现场出席次||委托出席次|||
|董事姓名|应出席次数||参加会议次||缺席次数|次未亲自出|
|||数||数|||
||||数|||席会议|
|潘玲曼|10|8|2|0|0|否|
|欧阳建国|10|7|3|0|0|否|
|钟廉|9|6|3|0|0|否|
|肖寒梅|10|7|3|0|0|否|

二、报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的情况
（一）独立董事潘玲曼参加董事会专门委员会会议的情况
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|独立董事姓名|出席审计委员会会议次数|出席薪酬与考核委员会会议次数|
|潘玲曼|9|2|

（二）独立董事欧阳建国参加董事会专门委员会会议的情况
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|独立董事姓名|出席战略委员会会议次数|出席审计委员会会议次数|缺席次数|
|欧阳建国|7|9|0|

（三）独立董事钟廉参加董事会专门委员会会议的情况
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|独立董事姓名|出席战略委员会会议次数|出席薪酬与考核委员会会议次数|缺席次数|
|钟廉|6|2|0|

三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议被采纳情况。
独立董事潘玲曼女士运用其在财务审计领域的专业经验，经常与公司财务部及审计部沟通，指导公司经营业务的财务处理，并提出审计发现问题的具体解决办法。公司财务部门及内审部门认真听取相关意见及建议，公司财务及内审基础工作得到了有效加强与提高。
独立董事欧阳建国先生运用其在企业管理领域的专业经验，监督了公司在经营管理过程中的具体执行情况，提出公司在发展业务的同时也应重视公司治
理。公司认真提取建议并严格按照相关制度规定履行三会运作、信息披露等事项。
独立董事钟廉先生运用其在资本运作方面的经验，在公司收购与出售资产的定价、影响方面提出了客观中肯的意见与风险提示，保证公司相关资产收购与出售业务合法合规。
独立董事肖寒梅律师运用其在法律专业的特长，在公司规范运作方面提供了诸多建议，有效防范了公司运营的法律风险。
四、报告期内，独立董事发表独立意见情况
1、2014年1月2日，在公司第五届董事会第十一次会议上，对相关事项发表
了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》发表独立意见如下：
本次公司收购全智达通信以评估价值作为定价参考依据，交易双方遵循自
愿、公平的定价原则，股权转让定价不存在损害公司和广大中小股东权益的行为；
全智达通信是中国唯一自主知识产权移动终端操作系统研发企业，具备国内领先的技术优势，公司收购全智达通信100%的股权，符合公司未来的战略发展需要，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力、提升公司的盈利能力。
因此，我们认为：本次交易的决策程序和表决程序合法、合规，交易定价依据公平、合理，公司收购全智达通信有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。对公司主营业务经营无重大影响，投资风险都在公司可承受的范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，我们同意公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%的股权。
2、2014年2月18日，在公司第五届董事会第十二次会议上，对相关事项发
表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于收购深圳市龙视传媒有限公司无形资产暨关联交易的议案》发表事前意见如下：
本次关联交易是基于转让方龙视传媒未来不再进行广电有线网络平台运营
和维护业务的开展的背景下进行的，本次交易将有效大幅减少公司与龙视传媒日常关联交易的发生，不损害全体股东的利益，不会对公司当前主营业务和未来的发展构成重大影响，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司的独立性。
基于以上理由：作为公司的独立董事我们原则上认可该项关联交易，同意将该议案提交董事会进行审议并对本次关联交易的定价依据进行说明。
（2）针对《关于收购深圳市龙视传媒有限公司无形资产暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司与龙视传媒的关联交易，符合公司经营管理的实际需要，有利于公司整合资源，有效减少公司与龙视传媒的日常关联交易。就该次关联交易公司以交易标的成本计价为交易价格基准是客观和可行的。我们认为该次关联交易事宜遵循
了自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响，不损害全体股东的利益。该项关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，我们同意本次关联交易的执行。
（3）针对《关于转让深圳市龙视传媒有限公司股权的议案》发表独立意见如下：
公司于第五届董事会第十二次会议审议《关于转让深圳市龙视传媒有限公司股权的议案》的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们认为该次转让事宜是公司在深圳市龙视传媒有限公司未来发展规划的实际情况下，结合公司的实际经营情况而做出的决定，该次转让后公司将减少与龙视传媒的日常关联交易。该次转让事宜将优化公司资产结构，不影响公司现有的经营情况以及战略发展，不影响公司的独立性。该项交易遵循自愿、公允、公开的原则，不会损害公司和股东的利益。作为公司独立董事，我们一致同意公司本次交易事项的进行。
3、2014年3月21日，在公司第五届董事会第十三次会议上，对相关事项发
表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于公司2013年度利润分配预案》发表独立意见如下：
我们认为公司董事会提出的2013年度不进行利润分配的决定是从公司的实
际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2013年度利润不分配不转增的预案，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
（2）针对《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：经核查，公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要
求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效地执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（3）针对《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金专户存储制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
（4）针对《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》发表独立意见如下：
报告期内，深圳市同洲电子股份有限公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定，2013年公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（5）针对《关于公司2013年度资产减值准备计提的议案》发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。
（6）针对《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》发表事前意见如下：
公司独立董事潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生、肖寒梅女士事前对董事会提供的《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》相关材料进行了认真的审阅，独立董事一致认为此项关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将此项关联交易预案提交公司第五届董事会第十三次会议进行审议。
（7）针对《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。该项关联交易审议
时，关联董事袁明回避表决。
综上所述我们认为：该项关联交易为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，未损害中小股东的利益，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意提交2013年年度股东大会审议。
（8）针对《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬考核的议案》》发表独立意见如下：
2013年度公司董事、高级管理人员的薪酬考核是根据公司的相关薪酬考核标准及实际经营情况来进行考核的。该议案已经董事会薪酬委员会审议并通过，该次审议中相关董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，我们同意通过该议案，并同意将公司董事2013年薪酬考核事宜提交2013年年度股东大会审议。
（9）针对《关于2014年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》发表独立意见如下：
公司提出的2014年董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
综上所述，我们同意公司提出的2014年董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将2014年公司董事的薪酬方案提交2013年年度股东大会审议。
（10）针对《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》发表独立意见如下：
本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》（2006）、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，本次的相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对前期会计差错进行更正及对2012年度财务报表相关项目数据进行追溯调整。
4、2014年4月9日，在公司第五届董事会第十四次会议上，对相关事项发表
了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于收购深圳市龙视传媒有限公司固定资产暨关联交易的议案》发表事前意见如下：
本次关联交易是基于转让方龙视传媒未来不再进行广电有线网络平台运营
和维护业务的开展的背景下进行的，本次交易价格合适、公允，公司所购买的资产可以满足未来开展广电有线网络平台业务的需要，不会对公司当前主营业务和未来的发展有不利影响，不会损害全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司的独立性。
基于以上理由：作为公司的独立董事我们原则上认可该项关联交易，同意将该议案提交董事会进行审议并对本次关联交易的定价依据进行说明。
（2）针对《关于收购深圳市龙视传媒有限公司固定资产暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司与龙视传媒的本次关联交易，符合公司经营管理的实际需要，就该次关联交易公司以评估机构对固定资产的评估价值为交易价格基准是客观和可行的。
我们认为该次关联交易事宜遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响，不损害全体股东的利益。该项关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，我们同意本次关联交易的执行。
5、2014年4月25日，在公司第五届董事会第十五次会议上，对相关事项发
表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》发表事前意见如下：
本次公司将合资协议的权利义务转让给龙视传媒，有利于改善公司的投资结构，降低公司未来潜在的风险。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次关联交易对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响，不损害全体股东的利益。本次交易是公开进行，不会影响公司的独立性。
综上所述我们认为：该项关联交易为公司实际经营活动所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意该关联交易经董事会审议通过之后提交公司股东大会审议。
（2）针对《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次公司将合资协议的权利义务转让给龙视传媒，有利于改善公司的投资结构，降低公司未来潜在的风险。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响。该项关联交易审议时符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次关联交易未发现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意提交股东大会审议。
6、2014年6月23日，在公司第五届董事会第十六次会议上，对相关事项发
表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于公司与深圳市中汇影视文化传播有限公司关联交易的议案》发表事前意见如下：
经过详细的核查公司与中汇影视交易的基本条款，公司本次与中汇影视的关联交易符合公司经营发展需要，有利于公司产品、品牌的宣传和推广，有助于提升公司的市场知名度及影响力。该次关联交易的定价以市场客观情况为依据，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价公允、合理。该项关联交易审议时，关联董事应回避表决。
综上所述我们认为：该项关联交易为公司实际经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
（2）针对《关于公司与深圳市中汇影视文化传播有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司本次与中汇影视的关联交易符合公司经营发展需要，有利于公司产品、品牌的宣传和推广，有助于提升公司的市场知名度及影响力。交易定价为市场定价，定价公允、合理。该项关联交易审议时，关联董事袁明回避了表决。
综上所述我们认为：该项关联交易为公司实际经营活动所需，定价公允、合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响，不损害全体股东的利益。该项关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，我们同意本次关
联交易的执行。
7、2014年8月15日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对相关事项发
表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告会计差错更正的议案》发表独立意见如下：
我们一致认为公司2012年三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告及2013年三季度报告的会计差错更正有助于提高公司会计信息质量，符合
《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
（2）针对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司继续聘任瑞华会计师事务所为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定。该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，因此我们同意继续聘任瑞华会计师事务所为本公司2014年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
（3）针对《关于公司2014年半年度坏账核销的议案》发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。
（4）针对《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与控股股东签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》发表事前意见如下：
公司在市场环境发生变化的情况下，对非公开发行股票方案进行调整，有利于保证本次非公开发行股票工作的顺利进行。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司与袁明先生签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》符合相关法律、法规的规定。袁明先生认购公司非公开发行股票价格客观、公允，符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票定价的有关规定，没有损害社会公众股东权益。
公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：公司非公开发行股票预案的调整及公司与控股股东签署股份认购协议之补充协议关联交易事项符合公司实际情况和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
（5）针对《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与控股股东签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司在市场环境发生变化的情况下，对非公开发行股票方案进行调整，有利于保证本次非公开发行股票工作的顺利进行。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司与袁明先生签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》符合相关法律、法规的规定。袁明先生认购公司非公开发行股票价格客观、公允，符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票定价的有关规定，没有损害社会公众股东权益。
本次公司控股股东袁明先生认购公司非公开发行股票暨关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，关联
交易定价符合公开、公正、公平原则，没有损害公司利益和其他股东的利益。
综上所述，我们同意公司按照调整后的非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
8、2014年9月18日，在公司第五届董事会第十八次会议上，对相关事项发
表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司日常关联交易的议案》发表事前意见如下：
本次关联交易是公司出于实际经营需要向龙视传媒采购平台硬件设备，交易价格合适、公允，公司向龙视传媒采购相关设备有利于推动公司广电有线网络平台运营业务的顺利开展，不会对公司当前主营业务和未来的发展有不利影响，不会损害全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司的独立性。我们原则上认可该项关联交易，同意将该议案提交董事会进行审议。
（2）针对《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司与龙视传媒的本次关联交易，符合公司经营管理的实际需要，该次关联交易事宜遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，交易完全遵照市场定价原则，交易价格公允，对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响，不损害全体股东的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，我们同意本次关联交易的执行。
（3）针对《关于对全资子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司全资子公司湖北同洲信息港有限公司、湖北同洲电子有限公司、南通同洲电子有限责任公司向银行申请综合授信是实际经营所需。公司为上述子公司提供担保能够满足上述子公司经营业务的融资需求，且上述子公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。我们认为公司本次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述子公司进行担保，并同意将本议案提交股东大会审议。
9、2014年12月5日，在公司第五届董事会第二十次会议上，对相关事项发
表了一系列独立意见如下：
（1）针对《关于为全资子公司南通同洲电子有限责任公司非公开发行中小企业私募债券提供担保的议案》发表独立意见如下：
本次南通同洲发行中小企业私募债券是生产经营所需，公司为其提供担保主要是为了满足南通同洲业务的持续稳定发展，提高资金周转效率。且担保对象南通同洲为公司全资子公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
上述担保行为会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司为南通同洲发行的中小企业私募债券提供不超过3亿元人民币的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。此担保事项需提交公司股东大会审议。
五、独立董事到公司现场办公、实地查看的情况
2014年度，公司独立董事利用自身专业优势，密切关注公司经营情况和财务状况，利用参加董事会、专门委员会、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司或子公司深入了解公司的生产经营情况，内部控制的完善及执行情况、财务管理、重大项目建设运营等相关情况。通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司日常生产经常情况，订单状况、市场环境等，在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持较多的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
其中，独立董事潘玲曼女士现场办公及调研天数共计17天，欧阳建国先生现场办公及调研天数共计15天，钟廉先生现场办公及调研天数共计11天，肖寒梅女士现场办公及调研天数共计10天。
六、保护投资者权益所作的工作
2014年度，公司的独立董事皆能及时、主动督促公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露事务管理
制度》等有关规定进行信息披露。同时对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行信息披露义务，并推动公司积极开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，充分保障了广大投资者的知情权，维护了股东的合法权益。
七、其他事项
1、未发生提议召开董事会的情况。
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日