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科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-053
四川科新机电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司首期限制性股票激励计划的激励对象孟英俊已从公司离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计50,000股进行回购注销。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划实施简述
1、2016年2月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2016年2月22日，公司召开第三届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司首期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2016年4月18日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于〈公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。
4、2016年4月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
科技创新爱人宏业于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、2016年4月29日，公司召开第三届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单再次核实，并审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2016年7月29日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划调整的相关事项发表了独立意见。
7、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年8月17日完成了公司首期限制性股票激励计划所涉及的164名激励对象获授的1034.25万股限制性股票的授予登记工作。
8、2016年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对离职对象王周蓉所持的45000股限制性股票进行了回购注销。
9、2017年8月24日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟对离职对象孟英俊所持的50000股限制性股票进行回购注销，独立董事发表了明确独立意见。
二、回购注销原因、数量、价格及资金来源
鉴于原激励对象孟英俊因个人原因离职，并已经办理完离职手续，已经不符合激励条件，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，以及公司2015年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司决定对孟英俊所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计50,000股进行回购注销，回购价格为5.09元/股，回购总金额为254,500元。公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
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|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例|回购注销|数量（股）|比例|
|1、有限售条件股份|74,151,249|31.18%|-50,000|74,101,249|31.17%|
|高管锁定股|63,853,749|26.85%|0|63,853,749|26.86%|

科技创新爱人宏业
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|股权激励限售股|10,297,500|4.33%|-50,000|10,247,500|4.31%|
|2、无限售条件股份|163,646,251|68.82%|0|163,646,251|68.83%|
|3、股份总数|237,797,500|100%|-50,000|237,747,500|100%|

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，发表独立意见如下：
原激励对象孟英俊因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关规定，程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
六、监事会审核意见
根据相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原激励对象孟英俊因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将该激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
七、律师事务所出具的法律意见书结论性意见
国浩律师事务所发表意见认为：科新机电本次回购注销部分限制性股票已取得合法授权；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格符合《首期限制性股票激励计划》的有关规定；截至本法律意见书出具之日，科新机电就本次回购注销部分限制性股票已履行的的相关程序合法、有效，但尚需就本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本减少办理减资和股份注销登记手续。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
科技创新爱人宏业3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年8月 24日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-24湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对（财会〔2018〕15号）中的相关问题等进了明确。
2、变更时间
公司于上述文件规定的起始日开始执行新的财务报表格式及相关规定。
3、变更前采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和财政部于2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据前述规定要求，公司调整以下财务报表的列报，并追溯重述可比会计期
间的比较数据：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
3、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；
4、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
7、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；
8、进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；
9、在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；
11、根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
本次会计政策变更仅涉及公司财务报表相关科目的列示，不会对当期及变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、董事会审议情况及合理性说明
公司第四届董事会第十六次会议通过了《关于审议公司2018年会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年3月15日
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2018-011深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年4月13日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2018年4月24日以现场表决方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文
及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告述或者重大遗漏。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。
七、审议通过了《2018年度公司日常关联交易》的议案。
（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2018年度日常关联交易》。
（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《LIFA HK与Lifa Air Limited2018年度日常关联交易》。
（3）以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司东莞市漫步者科技有限公司与AUDEZE LLC. 2018年度日常关联交易》。
经审核，认为公司2018年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金暨超募资金账户销户的议案》。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2018年第一季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-022
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。具体情况请详见2017年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用闲置募集资金购买了下列保本型理财产品：
一、理财产品基本信息
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|中国银行如皋支行营业部|中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|CNYAQKF|10,000|保证收益型|2018年11月5日|3.60%|
|中国农业银行股份有限公司如皋市支行|“汇利丰”2018年第4824期对公定制人民币结构性存款产品|HF184824|9,000|保本浮动收益|2018年11月5日|4.00%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除本次投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据募投项目的投资进度以及经济形势适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
2、投资风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）公司管理层、财务部将持续跟进银行理财产品投向、项目进展情况，财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司内审部、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品起息日|产品到息日|预计年化收益率|是否赎回|
|中国银行股份有限公司如皋支行|中银保本理财—人民币按期开放[CNYAQKF]|20,000|保证收益型|2017年5月12日|2017年10月31日|3.5%|是|
|中国工商银行股份有限公司如皋支行|工银理财共赢3号保本型(对公精品产品营销月)2017年第25期B款|24,000|保本浮动收益型|2017年11月13日|2018年5月16日|3.8%|是|

六、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-007
常州千红生化制药股份有限公司
关于控股股东及相关董事、监事人员股份变动的公告
股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，公司董事会办公室收到公司董事长、控股股东、实际控制人王耀方先生，公司董事、副总经理王轲先生，公司监事会主席蒋建平先生，公司董事、董事会秘书蒋文群女士，公司董事刘军先生关于股份变动的告知函，具体公告如下：
一、公司董事长、控股股东、实际控制人王耀方先生减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|王耀方|集中竞价交易|∕|∕|∕|∕|
||大宗交易|2017年2月15日|6.16|3648.6|2.85|
||其它方式|∕|∕|∕|∕|
||合计|∕|6.16|3648.6|2.85|

说明：公司董事长、控股股东、实际控制人王耀方先生自 2011年2月18日公司上市起至本次交易前，未减持过公司股份。
2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占 总 股 本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王耀方|合计持有股份|29188.8|22.8|25540.2|19.95|
||其中：无限售条件股份|6148.8|4.8|2500.2|1.95|
||有限售条件股份|23040|18|23040|18|

3、承诺
公司董事长、控股股东、实际控制人王耀方先生承诺连续六个月内出售的股份低于公司股份总数的5%。
二、公司董事、副总经理王轲先生增持情况
1、增持股份情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|王轲|集中竞价交易|∕|∕|∕|∕|
||大宗交易|2017年2月15日|6.16|3648.6|2.85|
||其它方式|∕|∕|∕|∕|
||合计|∕|6.16|3648.6|2.85|

2、本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王轲|172.36|0.13|3820.96|2.99|

3、有关说明：
（1）公司董事、副总经理王轲先生于2015年7月3日，基于对公司未来发展前景的信心，通过深圳证券交易所证券交易系统买入了本公司股票86.18万股（详情请查看 2015年 7月 4日披露的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2015-034），因公司 2015年度实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，因此，王轲先生本次增持前合计持有股份172.36万股；
（2）公司董事长、控股股东、实际控制人王耀方先生与董事、副总经理王轲先生为父子关系；
（3）王耀方先生通过大宗交易方式减持股份，增持方为王轲先生。本次交易行
为将有利于公司长远规划及可持续发展。
三、其他相关人员股份变动情况
1、公司监事会主席蒋建平先生于 2017年 2月 15日通过大宗交易平台减持 608.1万股，增持方为蒋建平之子蒋驰洲先生，蒋驰洲先生已满 18周岁，不在公司任职；
2、公司董事、董事会秘书蒋文群女士于 2017年 2月 15日通过大宗交易平台减持 91.215万股，增持方为蒋文群之子汤雨君先生，汤雨君先生已满 18周岁，不在公司任职；
3、公司董事刘军先生于 2017年 2月 15日通过大宗交易平台减持 342.7092万股，增持方为刘军之女刘星辰女士，刘星辰女士已满18周岁，不在公司任职；
同时刘军先生通过集中竞价交易减持1万股。
四、其他相关说明
1、本次减持、增持股份行为均遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持、增持股份的相关规定，未违反股份锁定承诺。
2、王耀方先生未做出过最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，王耀方先生仍为本公司控股股东、实际控制人。
五、备查文件
1、关于减持及增持公司股份计划的通知。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-017江苏恩华药业股份有限公司
关于股东股票补充质押的公告
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐州恩华投资有限公司（以下简称“恩华投资”）函告，恩华投资根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定及质权人的要求，已于2018年4月11日将其所持有公司无限售条件的流通股11,300,000股补充质押给了海通证券股份有限公司，股份质押交易日为2018年4月11日，质押期限1年,质押股份约占公司总股本的1.12%,约占恩华投资所持有公司股份总数的3.19%。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恩华投资|是|3,584.00|2017年4月11日|办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|10.12%|融资担保|
|||1,130.00|2018年4月11日|||3.19%|融资担保|
|合 计|-|4,714.00|-|-|-|13.31%|-|

2、恩华投资股份累计被质押的情况
截止公告披露日，恩华投资直接持有公司股份354,126,321股，占公司总股本股的35.09%，本次质押后其所持股份中处于质押状态的股份为 47,140,000股，占其持有本公司股份总数的13.31%，占公司总股本的4.67%。
3、目前处在质押状态的股份是否存在平仓风险
恩华投资所持公司股份中处于质押状态的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、恩华投资《关于公司股份补充质押的告知函》。
特此公告！
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-039
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及部分股权再质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通光集团有限公司的告知函，获悉通光集团有限公司近日办理了部分股权解除质押及部分股权再质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次解除|
|||解除质押股|||||
||一大股东||质押开始|质押解||质押占其|
|股东名称||数|||质权人||
||及一致行||日期|除日||所持股份|
|||（股）|||||
||动人|||||比例|
|通光集团|||2017年5|2017年5|中铁信托有限||
||是|35,000,000||||18.79%|
|有限公司|||月15日|月17日|责任公司||
|合计||35,000,000||||18.79%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一大股东||质押股数||质押开||||||押占其|||
||||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||称||及一致行||（股）||始日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|通光集团有限公司||是||33,750,000||2017年5月17日||至办理解除质押登记手续之日||中铁信托有限责任公司||18.12%||融资||
||合计|||33,750,000||||||||18.12%||||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，通光集团有限公司共持有公司无限售条件流通股186,250,000股，占公司股份总数的55.19%，其中本次质押股份33,750,000股，累计质押股份53,910,000股，占其持有公司股份总数的28.94%，占公司股份总数的15.97%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-043
华联控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年6月11日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第十届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间为 2019年 6月 3日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应参与表决董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由丁跃先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、关于推举第十届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2019-044。
二、关于设立第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2019-045。
上述议案有关内容请查阅公司于2019年6月12日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第
十届董事会第一次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-015江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），因在筹划收购互联网行业相关资产的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）于 2016年 4月15日（星期五）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年四月十四日
深圳康泰生物制品股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
为进一步建立和完善深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、债务融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
（一）股东回报规划的制定应符合法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定；
（二）股东回报规划应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见；
（三）股东回报规划的制定应充分重视对投资者的回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策；
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式；
（五）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。
三、股东回报规划的制定周期
公司以三年为一个股东回报规划周期，每三年制定一次股东回报规划。公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，
在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见后，研究论证下一周期的股东回报规划并提出预案，然后提交股东大会审议。
回报规划期内，公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本次确定的三年回报规划进行调整的，经过详细论证后应由董事会做出决议，然后提交股东大会审议。调整后的股东回报规划应符合公司利润分配政策的相关规定。
四、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
（一）公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。
（二）公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，且公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
（三）在公司符合现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施现金分红之外提出股票股利分配方案。
（四）公司根据公司章程的规定进行年度利润分配。在符合《公司章程》有关利润分配政策的情况下，公司董事会可以根据公司的经营情况向股东大会提议进行中期利润分配。
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
五、生效与解释
本规划未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018064神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2018年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2018年度第三次临时会议于 2018年 6月 12日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 6月8日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018066）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司发展需要，同意公司向银行申请综合授信额度，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度|业务类型|授信期限|
|1|北京银行|不超过3亿元|综合授信额度|2年|
|2|中国进出口银行|不超过6亿元|综合授信额度|1年|
|3|江苏银行|不超过1亿元|综合授信额度|1年|
|4|平安银行|不超过8亿元|综合授信额度|1年|
|5|光大银行|不超过2亿元|综合授信额度|1年|
|6|天津银行|不超过4.28亿元|综合授信额度|1年|

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司财务管理部将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018068）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于近期召开 2018年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。股东大会通知将在确定召开时间及地点后另行公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会2018年度第三次临时会议决议；
2、独立董事关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年6月13日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于公司 2015年半年度关联交易、关联担保、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件要求，公司独立董事经认真审阅相关材料，现对公司2015年半年度关联交易、关联担保情况及控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用情况发表如下独立
意见：
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易基本情况
2015年 1-6月，公司与天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）之间的关联交易情况如下：
1、向关联方销售商品/提供劳务
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|本期金额|||
||金额|占年度（同期）同类交易百分比|金额|
|销售商品|--|--|487,179.49|

2、从关联方购买商品/接受劳务
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|本期金额|||
||金额|占年度（同期）同类交易百分比|金额|
|购买商品|13,945,811.95|14.76%|890,427.35|

3、关联租赁情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产名称|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|本期金额|
|天津保富|凯发轨道交通产业化基地|2014.10.1|2015.12.31|市场价|695,019.86|

（二）独立董事意见
公司独立董事认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定；
公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况；
关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本人对公司 2015年 1-6月日常关联交易事项无异议。
二、关联担保情况
（一）关联担保基本情况
（1）2015年6月11日，公司与天津银行股份有限公司兴业支行签署《保证合同》（合同编号：0362015024-1），为天津保富与天津银行签署的《流动资金借款合同》（合同编号：0362015024）项下1,000万元借款提供担保，对保证范围内的借款及、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用承担连带偿还责任，担保期限至主合同确定的借款到期之次日起两年。
（2）2014年8月2日，公司与平安银行股份有限公司天津分行签署《最高
额保证担保合同》（平银津园区额保字20140802第001号），为天津保富与平安
银行股份有限公司天津分行签署的《综合额度授信合同》（平银津园区综字
20140802第001号）中的4,000万元债务提供担保，对保证范围内的全部债务及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用承担连带偿还责任，担保期限至主合同项下各具体授信债务履行期限届满后两年。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司为天津保富提供关联担保主要是由于天津保富现有业务规模相对较小，资金和资产实力有限较难获取银行贷款以满足生产经营需要所致；天津保富作为公司与德国保富的合营公司，其生产经营正常，财务状况良好，其承接的业务均为城市轨道交通项目，客户违约的风险较低，且担保实际发生时，德国保富将按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保，公司承担担保责任的风险较低。上述关联担保事项履行了内部审议程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。本人对上述关联担保事项无异议。
三、控股股东及其他关联方资金占用情况：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
天津凯发电气股份有限公司独立董事武常岐 方攸同 徐泓2015年8月25日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《海伦钢琴股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、我们未发现石定靖先生存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。
2、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们一致同意：聘任石定靖先生为公司副总经理。
二、关于部分募投项目延期的议案
募集资金投资项目“钢琴制造工程技术中心项目”及“钢琴部件技改项目”根据实际实施情况作出延期调整，未违反法律及相关法规的规定。此次部分募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不
存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司部分募投项目延期。
独立董事：王根田 段逸超 周英
海伦钢琴股份有限公司董事会 2014年 10月 24日
第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-017新开普电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年3月10日以电子邮件及书面方式发出，会议于2017年3月13日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名，会议由监事刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》。
与会监事认为：刘恩臣先生符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为公司第四届监事会监事会主席，任期与第四届监事会相同。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
监事会
二〇一七年三月十四日
石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第二届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
公司拟与宏源汇富创业投资有限公司合作成立基金管理公司并发起设立并购基金的相关事项符合公司发展战略，有利于公司借助专业机构的投资能力及团队，加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定发展。
公司董事张向升先生在宏源汇富中任副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，宏源汇富为公司关联法人，本次对外投资构成关联交易。公司董事会审议本次交易有关事项的议案时，关联董事张向升先生应回避表决。
我们对《关于公司拟参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》相关内容表示认可，同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
（下接签署页）
（本页无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
独立董事签字：
（赵争鸣） （陈爱珍） （张维）
年 月 日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2016-038
无锡双象超纤材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2016年11月18日，以书面送达方式发出，于2016年11月22日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，监事候选人和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会将届满，公司控股股东江苏双象集团有限公司推选何天华为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会推选刘安秦为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
第五届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定履行监事职务。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一六年十一月二十三日
附件：
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
何天华先生简历
何天华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，合肥工业大学化工学院高分子材料专业本科学历，中共党员，高级经济师。1998年7月进入无锡中进塑胶有限公司工作，先后担任车间主任、技术部经理职务。2001年12月至今在无锡双象新材料有限公司工作，先后担任总经理助理、副总经理、执行总经理职务，2011年3月至2013年12月担任无锡双象新材料有限公司执行董事、执行总经理职务。2013年12月起担任无锡双象新材料有限公司执行董事、总经理职务。2010年12月至2013年12月担任江苏双象集团有限公司监事会副主席，2013年12月起担任江苏双象集团有限公司监事会主席，2012年3月起担任苏州双象光学材料有限公司董事，2012年7月起担任无锡新区双象农村小额贷款有限公司董事，2016年10月31日起担任无锡双象大酒店有限公司董事。2013年12月10日起担任本公司监事会主席。
何天华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
刘安秦先生简历
刘安秦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年8月出生，无锡轻工业学院纺织工程系本科毕业，中共党员。历任无锡泾达毛纺厂技术员，无锡中进塑胶有限公司湿法部副主任、湿法部主任、生产部经理。2002年12月至2011年12月担任本公司生产部经理。2002年12月起至今担任本公司监事，2012年1月至今担任本公司总经理助理兼品质管理部经理。2011年11月起同时担任普鲁斯文化传播（上海）有
限公司监事。
刘安秦先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
海润律师事务所———股东大会的法律意见北京市海润律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见
致：华西能源工业股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师张慧颖、姚方方出席公司 2014年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会已于2015年4月8日发出召开本次股东大会的通知，股东大会通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本次股东大会于 2015年 5月 18日在公司科研大楼一楼会议室召开现场会议，会议由公司半数以上董事推举董事、总裁杨军先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 13人，代表股份 79,646,651股，占公司总股份的21.5845%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 5人，代表股份 29,300股，占公司总股份的0.0079%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
海润律师事务所———股东大会的法律意见经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《公司 2014年度报告及摘要》
（二）《公司董事会 2014年工作报告》
（三）《公司监事会 2014年工作报告》
（四）《公司 2014年度财务决算报告》
（五）《公司 2014年度利润分配方案》
（六）《公司 2015年度财务预算报告》
（七）《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》
（八）《关于聘任 2015年财务审计机构的议案》
公司独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士事前已向公司董事会提交了2014年度独立董事述职报告，独立董事廖中新先生代表独立董事在年度股东大会上述职，本事项不需股东大会审议。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
海润律师事务所———股东大会的法律意见时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券交易所下属子公司深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
5、本次会议审议议案中，议案（七）为关联交易事项，关联股东回避表
决，该议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过；上述议案（五）为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权2/3以上通过。其余议案经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
6、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对审议议案的中小股东投票进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所———股东大会的法律意见（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 张慧颖：
姚方方：
二〇一五年五月十八日