证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-017杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2017年4月13日以短信、微信、邮件方式向各位董事送达，会议于2017年4月23日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《公司2016年度总经理工作报告》
经与会董事认真听取公司总经理楼永富先生所做的《公司2016年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2016年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议《公司2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”章节，详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事邵少敏、傅黎瑛、李勇进向董事会递交了《独立董事述职报告》，独立董事将在公司2016年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
三、审议《公司2016年度财务决算报告》
《公司2016年度财务决算报告》具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
四、审议《公司2016年度利润分配预案》
考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：
1.以2016年末公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；
2.本年度不转增资本。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
五、审议《关于向有关商业银行申请2017年综合授信额度的议案》
根据公司的经营情况需要，同意公司向有关商业银行申请不超过20亿元的综合授信额度，分别向工商银行科创支行、江苏银行余杭支行、招商银行凤起支行、兴业银行余杭支行、农业银行西溪支行等商业银行申请综合授信额度；授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），并申请公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自
股东大会批准之日起1年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
六、审议《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
《关于公司董事2017年度薪酬的议案》具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
七、审议《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》
《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
公司独立董事对续聘2017年度财务审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
九、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、监事会的相关意见，具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议《2016年度内部控制的自我评价报告》
《2016年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司2016年度内部控制情况进行了有效评价。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州高新橡塑材料股份有限公司内部控制审计报告》天健审〔2017〕4169号，独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《公司2016年年度审计报告》
《公司2016年年度审计报告》具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。《2016年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
十三、审议《关于公司2017年一季度报告的议案》
《关于公司2017年一季度报告的议案》具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
兹定于2017年5月16日，在浙江省杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室召开2016年年度股东大会。股东大会通知具体内容详见公司于2017年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会