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证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-046
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月6日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|210,084,759|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.51|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯光先生主持，采用现场投票结合网络投票方表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，唐强先生、杨青女士因公务未出现本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|209,903,559|99.91|181,200|0.09|0|0|

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|209,903,559|99.91|181,200|0.09|0|0|

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|209,903,559|99.91|181,200|0.09|0|0|

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|209,903,559|99.91|181,200|0.09|0|0|

(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|夏柏林|209,903,559|99.91|是|
|5.02|廖杰远|209,903,559|99.91|是|
|5.03|唐强|209,651,559|99.80|是|
|5.04|杨水余|210,407,559|100.15|是|
|5.05|张德军|209,903,559|99.91|是|
|5.06|苏中|209,651,559|99.80|是|

6、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|池仁勇|209,903,559|99.91|是|
|6.02|魏美钟|209,903,559|99.91|是|
|6.03|马丽华|209,903,559|99.91|是|

7、关于选举公司第五届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|陈健|209,903,559|99.91|是|
|7.02|刘杰|209,903,559|99.91|是|
|7.03|王永剑|209,903,559|99.91|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案|||||||
|5.01|夏柏林|3,113,109|94.50|||||
|5.02|廖杰远|3,113,109|94.50|||||
|5.03|唐强|2,861,109|86.85|||||
|5.04|杨水余|3,617,109|109.80|||||
|5.05|张德军|3,113,109|94.50|||||
|5.06|苏中|2,861,109|86.85|||||
|6|关于选举公司第五届董事会独立董事的议案|||||||
|6.01|池仁勇|3,113,109|94.50|||||
|6.02|魏美钟|3,113,109|94.50|||||
|6.03|马丽华|3,113,109|94.50|||||
|7|关于选举公司第五届监事会监事的议案|||||||
|7.01|陈健|3,113,109|94.50|||||
|7.02|刘杰|3,113,109|94.50|||||
|7.03|王永剑|3,113,109|94.50|||||

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议7个议案，议案1为特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3以上同意；其余议案为普通决议事项,均已获得出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意。
根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，夏柏林先生、廖杰远先生、唐强先生、杨水余先生、张德军先生、苏中先生当选为公司第五届董事会非独立董事；池仁勇先生、魏美钟先生、马丽华女士当选为公司第五届董事会独立董事；陈健女士、刘杰女士、王永剑先生当选为公司第四五监事会非职工代表
监事。楼渊先生、葛飚先生已经公司职工代表选举为公司第五届监事会职工代表
监事。新一届董事会及监事会的任期为 3年，自 2019年 9月6日起至 2022年 9月 6日止。公司谨此对上述董事及监事之委任和加入表示热烈欢迎！
冯光先生、侯波先生、徐桂琴先生、杨青女生、王宝庆先生将不再担任公司董事；张晓明女士将不再担任公司监事。公司谨此对冯光先生、侯波先生、徐桂琴先生、杨青女士、王宝庆先生及张晓明女士在任期内为本公司作出的贡献表示衷心的感谢！
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、周丽鹏
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告！
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年9月7日
股票简称：宝硕股份 证券代码：600155 编号：临 2014-054河北宝硕股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：保定宝硕新型建筑材料有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司担保的金额为人民币4,900万元。截止本公告披露日，公司已实际为型材公司提供的担保余额为人民币0万元。
本次担保无反担保
本公司无对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
2014年 11月 20日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》，为了公司的长远发展，经公司董事会研究决定，同意公司为子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司（以下简称“型材公司”）拟向华夏银行股份有限公司保定分行申请的人民币4,900万元的贷款提供担保。担保期限为自贷款下发之日起一年。
因本次担保额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：保定宝硕新型建筑材料有限公司
2、注册地址：河北省保定市朝阳北大街1098号
3、法定代表人：王宁
4、注册资本：人民币9960万元
5、类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：生产聚氯乙烯异型材、塑钢门窗及相关产品，销售本公司生产的产品及门窗的安装；塑料管材、管件的生产、销售；聚乙烯、聚氯乙烯销售。
被担保人型材公司最近一年又一期的财务数据（未经审计）：
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|科目|2013-12-31|2014-9-30|
|资产总额|100,477,909.68|91,571,813.40|
|负债总额|23,520,348.49|18,578,274.95|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额|23,520,348.49|18,578,274.95|
|资产净额|76,957,561.19|72,993,538.45|
||2013年度|2014年1-9月|
|营业收入|143,695,472.24|116,223,372.68|
|净利润|165,275,431.54|-3,964,022.74|

8、与本公司关系：型材公司为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
型材公司拟向华夏银行股份有限公司保定分行申请人民币4,900万元的贷款，本公司同意为其本次融资提供担保，担保期限为自贷款下发之日起一年。
四、董事会意见
本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，担保的贷款主要用于补充流动资金，满足型材公司日常生产经营的需要，符合公司战略发展的需要，因此，董事会同意为型材公司的本次流动资金贷款人民币4,900万元提供连带责任担保。
五、独立董事意见
型材公司为公司的全资子公司，公司董事会在对其经营情况、偿债能力等方面进行评估的基础上，认为该担保事项风险可控。为其贷款提供担保，有助于公司业务发展规划，符合公司及全体股东的利益。上述担保事项不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，同意将此次对外担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币0万元，公司对
控股子公司提供的担保余额为人民币0万元，均不存在逾期担保的情况。本次，公司拟对控股子公司提供的担保金额为人民币 4,900万元，占公司 2013年 12月 31日经审计的合并净资产金额的61.05%。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2014年 11月20日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2013-004
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司第六届董事会
2014年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年度第一次临时会议于 2014年 1月 9日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理的提名，提议聘任李建华先生为副总经理，任职期限从本次董事会审议通过后至第六届董事会任期届满。李建华先生自聘任副总经理之日起不再担任总经理助理职务，其个人的基本情况如下：
李建华先生，1975年 8月出生，硕士研究生，现担任本公司第六届董事会总经理助理兼广州分公司总经理；曾任本公司西药生产基地技术员、OTC代表、医药代表、广州办事处副经理、广州办事处经理。
公司独立董事发表了独立意见认为：李建华先生不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备相应的履职能力和条件。同意公司董事会聘任李建华先生为公司副总经理。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一四年一月九日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-087正源控股股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年12月30日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年12月25日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|ST正源|2019/12/19|

二、 股东大会延期原因
因会议筹备原因，公司将原定于2019年12月25日召开的2019年第三次临
时股东大会延期至2019年12月30日召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年12月30日 14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年 12月 10日刊登的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-081）。
四、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系电话：028-85803711传真：028-85803711
3、联系人：李丹
正源控股股份有限公司董事会
华北制药股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
各位董事：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华北制药股份有限公司及华北制药股份有限公司销售分公司、华北制药股份有限公司物资供应分公司等5家分公司和华北制药河北华民药业有限责任公司、华北制药集团先泰药业有限公司、华北制药金坦生物技术股份有限公司等合并范围内14家子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:被评价单位的各项经济业务和事项。重点关注的高风险领域主要包括公司层面、人力资源、资金活动、采购管理、资产管理、存货管理、销售管理、质量管理、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、费用管理、生产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|项目|营业收入潜在错报|资产总额潜在错报|
|重大缺陷|错报≥合并财务报表营业收入总额的0.5%|错报≥合并财务报表资产总额的0.5%|
|重要缺陷|合并财务报表营业收入总额的0.2%≤错报<合并财务报表营业收入总额的0.5%|合并财务报表资产总额的0.2%≤错报<合并财务报表资产总额的0.5%|
|一般缺陷|错报≤合并财务报表营业收入总额的0.2%|错报≤合并财务报表资产总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷。
——控制环境无效。
——公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响。
——外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报。
——对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。
——公司审计委员会和内审部门对财务报告内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为重要缺陷。
——未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
——未建立反舞弊程序和控制措施;
——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定：
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|项目|造成直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|财产损失≥合并财务报表资产总额的0.5%|对公司造成较大影响并以公告形式对外披露。|
|重要缺陷|合并财务报表资产总额的0.2%≤财产损失<合并财务报表资产总额的0.5%|受到省级（含省级）以上政府部门或监管机构处罚，但未造成重大负面影响。|
|一般缺陷|财产损失≤合并财务报表资产总额的0.2%|受到省级以下政府部门处罚，但未造成负面影响。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:
——严重违犯国家法律法规或规范性文件；
——决策程序导致重大失误;
——重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,且缺乏有效的补偿性控制;
——内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;
——其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:
——决策程序导致出现一般性失误;
——重要业务制度或系统存在缺陷;
——关键岗位业务人员流失严重;
——内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;
——其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不存在其他内部控制相关重大事项。
华北制药股份有限公司
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-017江苏万林现代物流股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常交易无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事黄智华回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本次关联交易的相关资料进行了认真审核的基础上，发表事前认可意见如下：公司2017年度拟与关联方的进行的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定,交易价格参照市场价格确定，同时关联交易金额占公司同类业务比例不大，公司不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；我们同意将《关于预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事发表独立意见如下：公司拟与关联企业进行的日常关联交易是经营业务所需，交易价格参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，没有对公司独立性构成影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形。公司董事会已事前将本此关联交易事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得独立董事的事前认可；关联董事黄智华已回避了对相关议案的表决，本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额(元)|2016年实际发生金额(元)|
|向关联人提供服务|靖江新港船务有限公司（以下简称“新港船务”）|150,000.00|141,509.43|
|合计|/|150,000.00|141,509.43|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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||||||||本年年初至披露日与|||
||关联交易||||本次预计金||||上年实际发生|
||||关联人||||关联人累计已发生的|||
||类别||||额||||金额|
||||||||交易金额|||
|向关联人提供服务||新港船务||150,000.00||-||141,509.43||
|合计||/||150,000.00||-||141,509.43||

二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：靖江新港船务有限公司；法定代表人：黄智华；注册资本：200万元；主要股东：靖江盈利港务有限公司（以下简称“盈利港务”）持股40%，刘龙兴持股40%，陆瑞芬持股20%；主营业务：港口拖轮服务；住所：靖江经
济开发区新港园区六助港路2号。
截至2016年12月31日，新港船务总资产为26,967,317.73元，净资产为
20,056,975.91元；2016年度实现营业收入23,278,101.70元，净利润10,473,204.18元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
新港船务系公司全资子公司盈利港务的参股公司，其法定代表人黄智华为公
司董事、高级管理人员，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系
情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与新港船务拟进行的日常关联交易属于正常性的生产经营往来，是双方在资源利用上的一种互补行为，能够发挥盈利港务与新港船务的协同效应，上述日常关联交易不影响公司的独立性。根据新港船务最近一期的主要财务指标、经营情况及历年实际履约情况分析，公司认为新港船务具备较强的履约能力。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司子公司盈利港务为新港船务提供码头停泊服务，盈利港务向新港船务收取的停泊服务费价格系参照市场价格经交易双方协商确定，定价公允。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的上述日常关联交易，符合公司生产经营需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2017年4月26日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-078债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年 9月 3日上午在青岛市郑州路 43号橡胶谷 B栋 215会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
《关于本公司 2014年度非公开发行股票对单一投资者认购数量设定上限的议案》
公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，批准公司非公开发行股票数量不超过 9,860万股，发行价格不低于12.17元/股。公司于2014年5月23日实施2013年度利润分配方案，上述发行数量及发行价格根据公司 2013年度利润分配方案调整后，发行数量为不超过 10,025万股，发行价格为不低于 11.97元/股。公司 2014年第二次临时股东大会同时授权董事会全权办理与公司 2014年度非公开发行股票有关的全部事项。
为保护广大中小投资者的利益，根据目前的市场环境，结合公司治理结构等实际情况，董事会决定对除已经 2014年第二次临时股东大会审议通过的确定的发行对象（即青岛煜明投资中心（有限合伙），简称“煜明投资”）外的投资者认购数量设定上限。即：公司 2014年度非公开发行股票，除煜明投资认购不低于本次非公开发行股票总量10%的股份外，其他单个认购对象及其关联方和一致行
动人认购数量合计不超过2,500万股，超过部分的认购为无效认购。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会 2014年9月4日
明阳智慧能源集团股份公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)监事会对《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关事项进行核查后，发表如下意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、《激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，符合公司实际情况。
3、本次股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象均符合《管理办法》以及《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、本次股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、《考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，考核管理方法科学合理，能保证公司股权激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，稳定和吸引管理人员和核心员工，支持公司长期稳定发展。
综上所述，公司监事会认为，本次《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》的激励对象合法、有效。公司本次激励计划的考核体系将直接、全面且可操作，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
明阳智慧能源集团股份公司监事会
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-003贵州永吉印务股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵阳永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 1月 9日、 2017年 1月 10日、2017年 1月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 1月 9日、2017年 1月 10日、2017年 1月 11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司第一大股东贵州永吉房地产开发有限责任公司书面问询核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他
应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至本公告披露日,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年1月11日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-048
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于子公司申请委托贷款的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海华耀商贸发展有限公司向珠海南屏村镇银行股份有限公司申请委托贷款，贷款金额为人民币15亿元，贷款期限为2个月。
上述贷款事宜未超出公司 2014年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年四月二十五日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-057
恒为科技（上海）股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 7月 31日收到副总经理张开勇先生提交的书面离职申请。张开勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，离职后张开勇先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，张开勇先生辞去公司副总经理职务自离职报告送达董事会之日起生效，其离职不会对公司的生产经营工作产生影响。
张开勇先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-047山东宏达矿业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达矿业”）于 2016年 7月 25日接到公司股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）质押公司股票的通知。具体情况如下：
近日，上海晶茨将其持有的宏达矿业 43,459,806股无限售流通股股份通过股票质押式回购交易质押给天风证券股份有限公司，占公司总股本的8.42%，质押期限为一年。上述股份质押已在天风证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，上海晶茨合计持有公司股份 43,459,806股，占公司总股本的8.42%，本次质押完成后，上海晶茨累计质押公司股份数量为43,459,806股，占公司总股本的8.42%。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2019-022文峰大世界连锁发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2019年 3月 25日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于 2019年 4月 7日在南通市文峰饭店会议室召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席姚海林先生为本次监事会会议的主持人。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2018年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2018年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
公司《2018年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
经审议，我们认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司 2018年度实现净利润 242,274,034.74元（归属于母公司股东净利润），按照《公司章程》规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 1,277,562,625.19元，扣除年内已实施 2017年度派发红利 92,400,000.00元，公司 2018年末累计可供股东分配的利润为1,392,549,885.85元。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2018年度利润分配方案为：拟以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.40元（含税），合计派发现金红利 73,920,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
公司《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期为一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定对财务报表科目列报进行的调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会2019年4月9日
证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：广广泽泽股股份份 公公告告编编号号：：临临22001166--008877上上海海广广泽泽食食品品科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于变变更更会会计计师师事事务务所所的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟变更 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况
因工作需要，经董事会审议通过，公司拟将 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）。
立信会计师事务所在为公司提供审计服务期间，能够勤勉、尽责履行审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作，公司对立信会计师事务所表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
利安达会计师事务所始建于 1993年，先后在北京、珠海、哈尔滨、沈阳、天津、济南、深圳、长沙、杭州、郑州、成都、上海、大连、厦门、武汉、兰州、合肥、西安、石家庄、湘潭、青岛、太原、嘉兴、南京、南昌、西宁等境内主要城市设有近30家分支机构。具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国 PCAOB和加拿大 CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场
上市的公司提供专业服务的资格。
三、董事会意见和独立董事意见
1、第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构由立信会计师事务所变更为利安达会计师事务所。
2、独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：利安达会计师事务所具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内控审计工作的要求，不会损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意聘任利安达会计师事务所作为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。
四、其他
上述变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
五、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事之独立意见。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2018-063重庆万里新能源股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年4月3日披露了《万里股份关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-008），株式会社杰士汤浅、天津杰士电池有限公司以“G·STownson”品牌蓄电池存在侵犯商标权、不正当竞争情形为由将山东久力工贸集团有限公司、晋江市池店镇必辉电池商行起诉至福建省泉州市中级人民法院，之后又以共同实施该案所涉商标侵权以及不正当竞争行为为由将本公司、杰士汤森（上海）新能源科技有限公司及吴茂林追加为该案被告。近日，公司收到福建省泉州市中级人民法院《民事判决书》[（2017）闽 05民初1293号]，福建省泉州市中级人民法院依照有关规定对该案作出了判决，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告1：株式会社杰士汤浅
原告2：天津杰士电池有限公司
被告1：山东久力工贸集团有限公司
被告2：晋江市池店镇必辉电池商行
被申请人1（追加被告）：杰士汤森（上海）新能源科技有限公司（以下简
称“杰士汤森”）
被申请人2（追加被告）：重庆万里新能源股份有限公司
被申请人3（追加被告）：吴茂林
被申请人1杰士汤森系经工商局登记注册的有限责任公司，被申请人3吴茂林为蓄电池品牌“G·STownson”商标持有人及被申请人1杰士汤森的法定代表人，其提供给我公司的《商标注册证书》显示，该商标已于 2014年 10月 28日在中华人民共和国国家行政管理总局进行了商标注册。
“G·STownson”品牌蓄电池之前由被告 1进行生产。2017年 6月 1日，被申请人1杰士汤森及被申请人3吴茂林共同签署了《委托授权书》，委托并授权我公司代加工“G·STownson”品牌蓄电池。同日，本公司与被申请人1杰士汤森签署了《OEM销售合同》，合同中明确约定 OEM产品包装、商标及标签由杰士汤森负责设计并提供给我公司审核，杰士汤森必须确保提供的产品包装、商标及标签等不存在违法情形，我公司虽然有权审核但对合法性不承担责任。杰士汤森提供的产品包装、商标及标签等造成我公司损失的，杰士汤森应当赔偿给我公司。
（二）诉讼起因及请求
根据《民事起诉书》所述，原告称被告 1及被告2明知原告针对“GS”、“杰士”、“杰士汤浅”等系列商标享有注册商标专用权和企业名称权，未经许可，在其制造、销售的同类产品上，使用原告注册商标和企业名称，侵犯了两原告的注册商标专用权和企业名称权，构成不正当竞争。
诉讼请求事项：
1、判令被告 1和被告 2立即停止侵犯原告 1和原告 2注册商标专用权、企业名称权以及不正当竞争等的违法行为，去除侵权标识，销毁侵权产品、模具等；
2、判令被告 1和被告 2共同承担赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币1000万元；
3、判令被告1和被告2共同承担本案诉讼费用。
（三）本公司被追加为此案被告的原因
根据《追加被告申请书》所述，原告称：
1、被申请人1、被申请人2（本公司）与本案被告1、被告2共同实施了本案所涉商标侵权以及不正当竞争行为；
2、被申请人 3与本案被告1、被申请人 2共同实施了本案所涉商标侵权以及不正当竞争行为；
原告称被申请人1、被申请人2、被申请人 3应当与本案被告 1和被告 2就涉案侵权行为所造成的损害承担连带责任，故经请求，泉州法院初步调查后将上述三方追加为本案被告参加本案诉讼。
二、判决或裁决情况
根据福建省泉州市中级人民法院《民事判决书》[（2017）闽 05民初 1293号]，有关本公司的判决如下：
1、被告杰士汤森（上海）新能源科技有限公司、吴茂林、山东久力工贸集团有限公司、重庆万里新能源股份有限公司、晋江市池店镇必辉电池商行立即停止实施侵害株式会社杰士汤浅第 507630号、第 99890号、第 9218078号、第4672866号注册商标专用权的行为，即杰士汤森（上海）新能源科技有限公司、吴茂林、山东久力工贸集团有限公司、重庆万里新能源股份有限公司立即停止在蓄电池商品上使用侵权标识，晋江市池店镇必辉电池商行立即停止销售前述侵权商品。
2、被告吴茂林应于本判决生效之日起十日内赔偿因商标侵权给原告株式会社杰士汤浅造成的经济损失及合理费用共计3,000,000元；被告重庆万里新能源股份有限公司、杰士汤森（上海）新能源科技有限公司对前述吴茂林赔偿责任中的300,000元限额内承担连带赔偿责任。
3、驳回原告株式会社杰士汤浅、天津杰士电池有限公司的其他诉讼请求。
本案受理费 81,800元，其中由本公司负担5,000元。
如不服本判决,各方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向福建省泉州市中级人民法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上
诉于福建省高级人民法院。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，公司尚未获知其他当事人是否提出上诉请求。因本案尚未终结，目前暂时无法估计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，提请投资者注意投资风险。
本次诉讼不会影响公司日常经营业务的正常开展和推进；公司将积极应对，通过法律程序坚决维护合法权益，并依法及时披露案件进展情况。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2018年12月26日
天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第六届董事会第十二次会议议案基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于2015年度利润分配方案的独立意见
公司 2015年利润分配预案由公司经营层结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，并考虑了中小股民的利益，经过了董事会审议。
利润分配预案已超过了公司承诺的最低现金分红比例进行了现金分红，同时也满足了上交所关于现金分红的相关规定，进一步强化了回报股东的意识。
二、关于2015年内部控制的自我评价报的独立意见
公司的内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中也未发现重大偏差。
三、关于公司经营层团队 2015年度薪酬的独立意见
经营层团队 2015年薪酬总额方案已通过了董事会薪酬委员会对公司业绩和经营层团队的每位成员在 2015年的履职情况进行了分析与评定。公司的经营层团队均做到了勤勉尽责，公司制定的经营团队薪酬标准符合所处行业和公司规模的特点，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有规模大、执业质量高、业务能力强等特点，具有大量上市公司审计工作经验，能够充分胜任公司的审计工作，因此同意公司续聘该所作为公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构。
五、关于天药股份与江西百思康瑞药业有限公司关联交易的议案
1.同意公司与江西百思康瑞药业有限公司签署的《天津天药药业股份有限公司与江西百思康瑞药业有限公司关于中间体买卖的框架协议书》；
2.百思康瑞作为公司部分产品中间体的外加工厂家，可以缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，有效降低部分产品生产成本，也会给公司增加一
定的经济效益。此项关联交易没有关联董事，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益及产生同业竞争。
六、关于天药股份与天津药业研究院有限公司签署《委托协议》的议案
1.同意公司与天津药业研究院有限公司签署三个项目的《委托协议》；
2．由于此议案涉及关联交易，关联董事王福军先生、李静女士、王迈先生、袁跃华先生回避了表决，其他董事一致通过了此议案。上述议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他规范的要求；
3．本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东的利益及产生同业竞争。
七、关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际销售额与预测销售额差异情况说明的议案
第六届董事会第四次会议审议《关于天津天药药业股份有限公司收购天津金耀氨基酸有限公司五种原料药产品生产技术的议案》，并于 2015年 7月份实施完毕。鉴于该项关联交易中交易对方存在关于磷酸氢二钾、磷酸二氢钾两个产品预测销售额的承诺，报告期末审计机构需对实际执行情况进行专项审计并披露。
我们认为：1.审计机构具备审计上市公司事项的专业资质，并能够独立、客观、公正地出具专项审计意见；2.该议案遵循了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-027宏昌电子材料股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019年 10月 23日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 10月 28日以通讯会议方式在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告正文、全文》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
该报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司，向银行申请综合授信额度，提供不超过等值人民币 7.08亿元担保额度，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于申请广东华兴银行广州分行综合授信额度续期议案》
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司向广东华兴银行广州分行申请人民币4亿元综合授信额度（经广东华兴银行广州分行同意，上述综合授信额度转授信公司子公司珠海宏昌电子材料有限公司使用）。
四、《关于申请浦发银行综合授信额度续期议案》
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司向浦发银行申请人民币8,000万元综合授信额度。
五、审议通过了《提请召开2019年度第一次临时股东大会议案》
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意于2019年11月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2019年10月29日