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招商证券股份有限公司关于
郴州市金贵银业股份有限公司
限售股解禁上市流通的补充核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）做为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金贵银业本次限售股解禁上市流通的事项进行了认真、审慎的核查并出具了专项核查意见，现就公司本次实际解除限售股份并上市流通的事项进行补充核查，具体补充核查情况如下：
一、本次实际解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年2月6日；
2、本次解禁的限售股总数为20,912.3239万股，占公司总股本的41.55%；本次实际解除限售股份总数为5,429.3239万股，占公司总股本的10.79%；
3、本次申请解除股份限售的境内自然人股东共7名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|质押或冻结的股份数量|本次实际解除限售股份数量|
|1|曹永贵|16,912.5744|16,912.5744|16,912.5744|1,429.5744|
|2|曹永德|1,195.2268|1,195.2268|1,071.9667|1,195.2268|
|3|许丽|1,037.2368|1,037.2368|1,037.2368|1,037.2368|
|4|张平西|1,005.8351|1,005.8351|1,005.8351|1,005.8351|
|5|许军|473.9691|473.9691|445.7991|473.9691|
|6|许晓梅|179.5385|179.5385|179.5384|179.5385|
|7|邓向阳|107.9432|107.9432|107.9432|107.9432|
||合 计|20,912.3239|20,912.3239|20,760.8937|5,429.3239|

备注：
（1）根据公司于2015年6月25日实施的2014年年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东派发现金股利每10股1.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。公司实施2014年度权益分派方案后,公司董事长、控股股东曹永贵持有股份数由76,875,338股增加至169,125,744股，曹永贵分别于2015年9月8日和2015年9月9日增持公司无限售流通股408,500股和246,400股，共计增持无限售流通股654,900股，因此曹永贵目前共持有公司股票数量为：169,125,744+654,900=169,780,644（股）。
（2）公司董事长、控股股东曹永贵承诺在职期间每年转让股份不超其所持25%；根据其在招股说明书中的相关承诺，在锁定期届满后的6个月内，本人减持所持有的金贵银业股份数量不超过金贵银业上市前本人所持股份总数（股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的10%,根据上述承诺曹永贵本次可流通股份数量为：169,125,744×10%=16,912,574（股）。
（3）因曹永贵分笔对其持有的169,125,744股公司股份进行了质押，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无法将曹永贵每一笔质押冻结状态股票中的部分股份进行追加锁定，所以目前只能对其证券账户号码0130922303项下的冻结序号分别为11673506和11817324中的10,578,573股和3,717,171股，共计14,295,744股进行解除锁定，另外曹永贵目前还持有无限售流通股654,900股，因此曹永贵本次实际可流通股份数量为14,295,744股+654,900股=14,950,644股。
（4）因此，此次曹永贵需追加锁定股份数量为：曹永贵目前持有股份总数-曹永贵本次实际可流通股份数，即：169,780,644-14,950,644=154,830,000股。
追加锁定事项需取得相关质权人出具的同意函才能对该部分股份进行追加锁定，公司预计在十五个交易日内取得相关质权人出具的同意函，并对该部分154,830,000股进行追加锁定，公司将及时披露该事项的进展情况。
（5）公司董事长、控股股东曹永贵承诺在锁定期届满后的6个月内（2017年2月6日-2017年8月6日）不减持公司股票。
二、保荐机构的补充核查意见
经过审慎核查，本保荐机构认为：
郴州市金贵银业股份有限公司本次申请解除股份限售的限售股持有人严格遵守了公司首次公开发行股票招股说明书中的相关承诺；公司本次实际解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对金贵银业本次实际解除限售股份并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司
限售股解禁上市流通的补充核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王 昭 郑勇
招商证券股份有限公司年 月 日
广州阳普医疗科技股份有限公司
未来三年（2015年‐2017年）股东回报规划
（第三届董事会第十三次会议通过）
为规范广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定《广州阳普医疗科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年 -2017年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 分红原则
1.公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
2.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
3.在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
4.原则上公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。
5.如公司存在如下情况，且经股东大会批准，该会计年度可不进行现金分红：
（1）公司资产负债率超过百分之七十；
（2）年度经营活动现金流净额为负数；
（3）公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支
出的实施产生重大影响。
但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时，此连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。
第三条分红程序
1．在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。
2．公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二（2）个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条公司未来三年（2015年‐2017年）的具体股东回报规划
1．公司利润分配采取以现金或者股票方式，可以根据资金需求状况进行中期现金分配。
2．在确保现金股利分配的前提下，公司可以结合股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。
3．公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
4．原则上公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。
5．如公司存在如下情况，且经股东大会批准，该会计年度可不进行现金分红：
（1）公司资产负债率超过百分之七十；
（2）公司年度经营活动现金流净额为负数；
（3）公司下一会计年度内存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。
但公司在连续三个会计年度内持续盈利时，此连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分之三十。
6.公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
7.公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。
8.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第五条本规划由董事会负责解释。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-013
广东道氏技术股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“道氏转债”（债券代码：123007）转股期为 2018年 7月 4日至 2023年 12月28日；最新有效的转股价格为15.20元/股。
2、2019年第一季度，共有 1,605,313张“道氏转债”完成转股（票面金额共计 160,531,300元人民币），合计转成 10,560,766股“道氏技术”股票（股票代码300409）。
3、截至 2019年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 319,331,700.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2019年第一季度可转换公司债券（以下简称“道氏转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日公开发行了 480万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 48,000万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 48,000万元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2018]35号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于 2018年 1月 26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。
根据相关规定和《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年7月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为 45.21元/股。
因实施 2017年度权益分派方案：以公司总股本 215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.2元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增8股，“道氏转债”转股价格由原45.21元/股调整为24.99元/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。
因公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经完成，公司向交易对象共计发行61,414,390股，公司总股本相应增加 61,414,390股。根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,道氏转债的转股价格调整为 24.88元/股，调整后的转股价格自 2018年 12月 6日（新增股份上市日）起生效。
鉴于公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，满足公司可转换公司债券转股价格向下修正条件。公司分别于2018年12月5日、2018年12月21日召开第四届董事会2018年第11次会议、 2018年第二次临时股东大会及第四届董事会 2018年第 12次会议，审议通过了向下修正公司可转债转股价格的相关议案，自 2018年 12月 24日起道氏转债的转股价格向下修正为15.20元/股。
二、“道氏转债”转股及股份变动情况
2019年第一季度，“道氏转债”因转股减少160,531,300.00元人民币（即 1,605,313张），共计转换成“道氏技术”股票 10,560,766股；截止 2019年 3月31日，“道氏转债”余额为319,331,700.00元人民币（即3,193,317张）。
本公司2019年第一季度股份变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|可转债转股|其他|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|205,781,230|45.8903|||205,781,230|44.8332|
|二、无限售条件股份|242,638,716|54.1097|10,560,766|11,900|253,211,382|55.1668|
|三、股份总数|448,419,946|100.0000|10,560,766|11,900|458,992,612|100.0000|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“0757-82260396”进行资讯。
四、备查文件
1、《按股份性质统计的股本结构表》
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年4月2日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）098号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于公司控股股东协议转让股份过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）及股东朱红玉女士完成协议转让股份过户的通知，现公告如下：
一、概述
公司控股股东建湘晖鸿与股东朱红玉女士于2019年10月15日签订了《股份转让协议》及《<一致行动协议>之补充协议》，朱红玉女士将其持有的公司无限售流通股88,259,100股，占公司总股本的20.00%，协议转让给建湘晖鸿，转让价格为每股9.66元，转让总价款为852,582,906元。具体详见公司2019年10月17日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：(2019）072号）。
二、交易股份过户情况
建湘晖鸿与朱红玉女士已于近日依法办理完成股份协议转让的过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份88,259,100股（占公司总股本的20.00%）已解除质押并登记在建湘晖鸿的名下，过户日期为2019年12月25日。
三、本次股份转让完成后公司股东持股变动情况
本次股份转让完成前，朱红玉女士持有公司股份90,697,303股，占公司总股本的20.55%，建湘晖鸿未直接持有公司股份，其通过表决权委托和一致行动协议的方式可以实际支配的公司表决权股份为115,511,198股，占公司总股本的26.18%，为公司控股股东，公司的实际控制人为卢建之。
本次股份转让完成后，朱红玉女士持有公司股份 2,438,203股，占公司总股
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司本的0.55%；建湘晖鸿可以实际控制的公司表决权股份合计 115,511,198股，占公司总股本的26.18%，其中建湘晖鸿直接持有公司股份为 88,259,100股，占公司总股本的20.00%，通过表决权委托和一致行动关系可以实际支配的公司表决权股份 27,252,098股，占公司总股本的6.18%。公司控股股东仍为建湘晖鸿，公司实际控制人仍为卢建之，未发生变化。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-153博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2018年10月24日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2018年10月15日以电子、邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
2018年1-9月，公司实现营业收入48,058.01万元，比上年同期增长37.99%；
实现营业利润9,440.47万元，比上年同期增长9.18%；实现归属于母公司的净利润8,018.68万元，比上年同期增长6.53%；每股收益0.36元，比上年同期增长
5.88%。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-035
恒宝股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于2018年6月19日上午9时以通讯方式召开。公司已于2018年6月12日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司回购股份的议案》。
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为维护广大股东利益，稳定投资者的投资预期，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司决定拟用股份回购的方式，体现公司对长期内在价值的坚定信心，推动公司股票市场向公司长期内在价值的合理回归。公司决定用自有资金，拟以不超过人民币7.20元/股的价格以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购总金额不超过20,000.00万元，不低于10,000.00万元。回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。按回购资金总额上限人民币20,000.00万元、回购价格上限7.20元/股进行测算，若全额回购，预计回购股
份约为 2,777.78万股，占本司目前已发行总股本的3.90%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购拟用作注销以减少公司注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案已发表了同意的独立意见。具体详见2018年6月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于回购公司股份预案的独立意见》。
具体公告详见2018年6月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-036）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据第六届董事会第十二次临时会议决议，公司决定于 2018年 7月 6日在丹阳公司三楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次临时会议提交的议案。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）内容详见2018年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司二〇一八年六月二十日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-013
北新集团建材股份有限公司
关于美国石膏板诉讼中 Meritage案和解的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、美国石膏板诉讼的基本情况
自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材）和泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）等多家中国石膏板生产商在内的数十家企业提起多起诉讼，要求赔偿其宣称因使用中国生产的石膏板而产生的各种损失。
有关美国石膏板诉讼的具体情况详见北新建材于2010年5月29日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）、于2014年7月19日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-030）、于2014年8月21日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-037）、于2015年2月14日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》（公告编号：2015-002）、于2015年3月14日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》（公告编号：2015-003）、于2017年6月
23日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板诉讼中Lennar案和解的公告》（公告编号：2017-022）以及北新建材自2010年至今的历次定期报告中对该诉讼的持续性信息披露。
二、Meritage案基本情况
美国佛罗里达州房屋开发商Meritage Homes of Florida, Inc.（以下简称Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法巡回法院（以下简称州法院）针对北新建材、泰山石膏及泰山石膏全资子公司泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）提起诉讼，Meritage就其宣称的在其建造的房屋中因安装北新建材或泰山生产的石膏板而造成的所谓损害及其他损害提出损害赔偿请求（以下简称Meritage案）。Meritage案是美国石膏板多区合并诉讼（MultidistrictLitigation，以下简称MDL案）之外的一个独立案件。
在该案中，北新建材和泰山否认该州法院对其具有管辖权，否认北新建材和/或泰山生产的石膏板存在质量缺陷，并否认其应对原告所声称的损害承担责任。
经过多轮谈判，综合考虑Meritage案的诉讼成本及其对MDL案的影响等因素，近日，北新建材、泰山共同与Meritage达成了和解。
三、和解主要内容
根据北新建材、泰山共同与Meritage达成的和解协议，泰山将向Meritage支付138万美元以达成全面和解。前述和解款项应于2018年3月30日前分批次付清。Meritage在收到全部和解款项后的三个工作日内，将向州法院申请撤回其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全
部指控。
上述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山承认在Meritage案中应承担法律责任。
四、上述和解对公司的影响
上述和解款项的金额（合计138万美元）对北新建材和泰山石膏2018年度利润以及之后年度利润无重大影响，不会对北新建材和泰山石膏的正常经营活动造成不利影响。
五、其他相关事项
美国石膏板诉讼中涉及的MDL案仍在审理进程中，北新建材和泰山石膏已经聘请律师就MDL案的应诉策略以及对公司的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估MDL案可能对公司造成的经济损失以及对当期利润的影响。
六、其他尚未披露的诉讼事项
截至本诉讼事项公告日，北新建材及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
北新建材将就所涉美国石膏板诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司 2018年 3月 22日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-029
第一创业证券股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月10日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总裁钱龙海先生；董事、副总裁兼董事会秘书萧进华先生；财务总监马东军先生；独立董事缪晴辉女士；
保荐代表人王玉亭先生、刘宁斌先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年4月10日（星期一）上午10:00时在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司股权激励计划所涉及的股票期权注销与限制性股票（含预留部分限制性股票）回购注销事项发表独立意见如下：
关于拟回购注销公司股权激励计划全部剩余股票期权和限制性股票的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,385.61万元，较2012年度同期（12,111.61万元）增长-14.25%，低于公司《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的“2016年的净利润较2012年度同期增长不低于110%”的业绩指标考核条件。
根据公司《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》的相关规定，及公司2013年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对第四个行权期的全部股票期权 1,646,269份进行注销，对第四个解锁期的全部限制性股票与第三个解锁期的全部预留部分限制性股票合计824,733股进行回购注销。
我们认为：公司本次注销/回购注销不符合行权/解锁条件的股票期权和限制
性股票（含预留部分限制性股票），符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见》之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
四川环能德美科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
根据《四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2015年 2月 11日在深圳红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|780 280 227|
|末“4”位数|0477 2477 4477 6477 8477 5693 0693|
|末“5”位数|70783 83283 95783 08283 20783 33283 45783 58283|
|末“6”位数|150323 650323|
|末“7”位数|1016992 7987872 6873220|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有32,400个，每个中签号码只能认购 500股四川环能德美科技股份有限公司 A股股票。
发行人：四川环能德美科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2015年2月12日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-060湖南尔康制药股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过《关于全资子公司拟收购长沙市凯纳网络技术有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司湖南尔康医药经营有限公司拟使用自有资金5000万元收购长沙市凯纳网络技术有限公司（以下简称“凯纳网络”）100%股权。
近期，凯纳网络工商变更登记手续办理完毕，并取得了由长沙市工商行政管理局雨花分局换发的《企业法人营业执照》，现将相关信息公告如下：
统一社会信用代码：914301110516696958
名称：长沙市凯纳网络技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙市雨花区芙蓉中路三段 547号（陆都小区）湖南商会大厦 1601房
法定代表人：宋希
注册资本：伍佰万元整
经营范围：网络技术的研发；药品、医疗器械互联网信息服务；软件开发；
信息技术咨询服务；教育咨询服务；计算机技术开发、技术服务；广告设计；软件服务；商品信息咨询服务；广告制作服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十日
贵州泰永长征技术股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)的
规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,强化年报信息披露责任意识,提高年报信息披露的质量和透明度,根据有关法律、法规规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职
责、义务以及其他个人原因,对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人及其相关负责人,以及公司内部负责年报数据提供的部门
负责人及直接经办人、其他与年报信息披露有关的工作人员。
第四条本制度所称年报信息披露的重大差错,包括年度财务报告存在重大
会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏等情形,或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。
第五条实施年报信息披露重大差错责任追究,应遵循以下原则:
(一)客观公正、实事求是的原则;
(二)有责必问、有错必究的原则;
(三)权利与责任相对等、过错与责任相对应原则;
(四)追究责任与改进工作相结合原则。
第二章责任的认定及追究
第七条有下列情形之一的应当追究责任人的责任:
(一)违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;
(二)违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等,致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;
(三)违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他内控制度,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;
(四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错
或造成不良影响的;
(五)年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响
的;
(六)其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第八条有下列情形之一,应当从重或者加重处理:
(一)情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的;(二)打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的;
(三)发现错误,仍不积极纠正,致使危害后果更加严重的;
(四)不执行董事会依法作出的处理决定的;
(五)董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
(一)有效阻止不良后果发生的;
(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的;
(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的;
(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十条在对责任人作出处理前,应当听取责任人的意见,保障其陈述和申辩的权利。
第三章更正程序及披露
第十一条公司对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露,应按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号―财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 22号―年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第四章责任追究的形式
第十二条追究责任的形式:
(一)责令改正并作检讨;
(二)通报批评;
(三)调离原工作岗位、停职、降级、降职、撤职;
(四)赔偿损失;
(五)解除劳动合同。
第五章附则
第十四条本制度未尽事宜,或者与有关法律、法规相悖的,按有关法律、法规、规章处理。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本制度自公司董事会审议通过后施行。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司关于
西安通源石油科技股份有限公司本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）55%股权，同时向不超过 5名的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金（上述两项交易以下统一简称“本次交易”）。在本次交易前十二个月内，通源石油发生的资产交易情况如下：
1、2014年 7月 31日，通源石油受让永晨石油30%股权，交易对价 8,550万元。同时，公司向永晨石油进行增资，该部分交易对价 10,153.125万元。该交易总投资额为18,703.125万元。交易完成后，公司持有永晨石油45%股权。同时，公司非关联方上海朱雀生物科技投资合伙企业（有限合伙）对永晨石油进行增资，交易完成后，朱雀投资持有永晨石油7%股权，朱雀投资将所持股权的表决权委托予通源石油。
2、2014年11月11日，为加快对境外哈萨克斯坦市场的拓展，通源石油控股子公司龙源恒通石油技术有限公司在哈萨克斯坦设立全资子公司，全资子公司以货币出资50万美元，首期出资50%，其余出资将在12个自然月期间缴足。
入资本公积，增资完成后，西安通源正合石油工程有限公司注册资本为 10,000万元。
4、2015年 1月 28日，为加快在陕北地区的市场拓展，通源石油在陕西省延安市设立全资子公司延安通源石油有限责任公司，全资子公司以货币出资 500万人民币。
5、2015年 2月 11日，通源石向张国桉、蒋芙蓉夫妇合计发行 24,935,117股股票购买其合计持有的华程石油100%股权。该交易的交易对方张国桉是公司控股股东和实际控制人，该交易构成关联交易。该交易完成后，公司直接持有华程石油100%股权，间接控制安德森服务公司67.5%股权。
6、2015年5月11日，通源石油以5,279,983.66元自有资金收购北京一龙恒业石油工程技术有限公司持有的龙源恒通石油技术有限公司49%股权。该股权转让完成后，龙源恒通石油技术有限公司成为公司的全资子公司。
7、2015年6月12日，通源石油全资子公司龙源恒通石油技术有限公司（以下简称“龙源恒通”）以油气田勘探开发技术服务为主营业务，为了加快对境外市场的拓展，龙源恒通与 SIANG HADIWIDJAJA先生共同出资，在印尼设立合资公司。合资公司注册资本500万美元，首期出资30%，其余出资将在第二年缴足。
其中，龙源恒通以货币（自有资金）或资产出资 475万美元，持有合资公司95%股权；SIANG HADI WIDJAJA先生以货币出资25万美元，持有合资公司5%股权。
8、2015年12月22日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于出售资产的议案》审议通过将美国控股孙公司安德森射孔服务有限公司持有的 13台作业起重机，29台皮卡车及其相关资产，分别以 81万美元和 51.45万美元的价格转让给 GROVE TRUCK& EQUIPMENT公司和 BLAKE FULENWIDER公司。
缴本次一龙恒业新增注册资本。交易完成后，公司持有一龙恒业17.9149%的股权，一龙恒业成为公司的参股子公司。同日，公司与丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存明、刘鹏、北京一龙伟业国际投资管理中心（有限合伙）、QM3LIMITED、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙)、北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）以及北京信美投资管理中心(有限合伙）、北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”或“目标公司”）签署《增资协议》，由公司投资一龙恒业。
上述交易中，通源石油于2014年7月31日收购永晨石油45%的股权与本次交易中收购永晨石油剩余55%的股权乃系同一资产，但自2014年7月31日实施完毕起至本次交易股东大会业已超过 12个月，因此无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。除此之外，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
经核查，本独立财务顾问认为：通源石油在本次交易前十二个月内，除上述所涉交易外，未发生其他重大资产交易。通源石油于2014年7月31日收购永晨石油45%的股权与本次交易中收购永晨石油剩余55%的股权乃系相关资产，但自 2014年 7月 31日实施完毕起至本次交易股东大会业已超过 12个月，不属于上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买的行为。除此之外，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。因此，上述所有交易均无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于西安通源石油科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书广东粤威律师事务所
关于广东群兴玩具股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：广东群兴玩具股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，广东粤威律师事务所(以下简称“本所”)接受广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”)的委托，指派熊海博律师、王书庆律师(以下简称“本所律师”)出席群兴玩具 2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会经公司董事会根据 2014年 5月 19日第二届董事会第十四次会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。
2、2014年 5月 20日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《本次股东大会通知》)。
3、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记方法等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次股东大会按照《本次股东大会通知》的要求采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
2014年 6月 4日下午14:30，由公司董事长林伟章先生主持，本次股东大会如期在公司本部会议室召开，公司部分董事、监事和董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 4日 9:30至 11:30和 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 6月 3日 15:00至 2014年 6月 4日 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、出席本次股东大会会议人员的资格
根据《本次股东大会召开的通知》，本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 29日。经核查，实际出席或列席本次股东大会的人员为：1、出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份总数 168,000,000股，占公司有表决权的股份总数的62.7803%。
2、通过网络投票的股东共计 4人，代表有表决权的股份总数 32,200股，占公司有表决权的股份总数的0.0120%。参与网络投票的
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书股东由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人之资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司部分董事会成员、监事会成员、高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：
1、《关于部分超募资金使用计划的议案》
表决情况：同意168,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；反对30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0180%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9808%；反对30,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0180%；
弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案与《本次股东大会通知》
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书一致，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、临时提案
经查，本次股东大会没有临时提案提出。
七、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统行使了表决权。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，专为广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之律师法律意见书的签字页）广东粤威律师事务所
负责人： 见证律师：
信义律师 熊海博律师
王书庆律师
二 0一四年六月四日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2015]1162号中粮生物化学（安徽）股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中粮生物化学（安徽）股份有限公司(以下简称“中粮生化”)2014年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中粮生化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中粮生化于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 周学民
中国·北京
二○一五年三月十八日
中国注册会计师： 文冬梅
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-025
荣安地产股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
荣安地产股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月30日在浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共 9人，代表股份 895812948股，占公司总股份的84.41%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。
会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一致审议通过《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》。
同意股份895812948股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江和义观达律师事务所见证，见证律师陈农、刘燕妮出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规
定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年五月三十一日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2015-004
湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项
进展情况暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定
性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票(证券简称：湖北金环，证券代码：000615)已自2014年12月2日开市起重大资产重组停牌，并于同日披露了《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（2014-087）。2014年12
月30日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2014-100）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。上述公告详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴各项工作，公司实际控制人及控股股东正在与意向受让方讨论拟置出化纤主业事项，但尚未有确定性结论；同时与交易对手方正在沟通之中，尚未确定。具体重组方案正积极讨论之中，若重组成功预计将构成借壳。
本次重组不会涉及实际控制人变更。公司及相关中介机构正在推进该事项相关的尽职调查、审计等各项工作。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖北金环，证券代码：000615）于 2015年 1月 13日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号： 2014-37
中百控股集团股份有限公司 2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2013年度分红派息方案已获2014年5月8日召开的2013年度股东大会
审议通过，相关股东大会决议公告刊登于2014年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，现将分红派息事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度分红派息方案为：以公司现有总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税
率征收，先按每10股派1.14元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.18元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月25日，除权除息日为：2014年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东代码|股东名称|
|1|080****259|武汉商联（集团）股份有限公司|
|2|080****696|武汉中鑫投资股份有限公司|
|3|080****328|武汉华汉投资管理有限公司|
|4|080****577|中国三江航天工业集团公司|
|5|002****428|常州星河物资公司|
|6|002****430|福建晋江陈埭岸兜第四皮塑厂|

五、咨询联系方法
咨询机构：本公司证券部
咨询地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道71号汇丰企业总部8栋B座
电话及传真：027-82832006
六、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十七日