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独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十八次（临时）会议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于第五届董事会董事候选人的独立意见
我们审阅了董事会向我们提交的新一届董事会候选人的资料，并就相关情况向公司进行了询问，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：
同意公司董事会就第五届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况，最近三年未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、关于第五届董事会董事薪酬、津贴的独立意见
我们认为，公司制定的董事薪酬、津贴标准及发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会关于第五届董事会董事薪酬、津贴的意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张建军 李伟东
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年4月26日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于与深圳劲嘉集团股份有限公司签订战略合作协议的议案》的独立意见
我们认真审阅了本次交易的有关资料，我们认为本次交易遵循了公平、公开、公正原则，公允合理。本次交易符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。本次交易决策程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本议案。
二、《关于坏账核销的议案》的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。
本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意此次核销有关应收账款坏账事项。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年4月26日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-055深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“南山控股”）第五届董事会第六次会议通知于2017年11月23日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2017年11月27日以通讯方式召开。
本次会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于调整深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》。
根据公司已披露的深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案，在本次换股吸收合并同时，公司拟采用锁价发行方式向不超过 10名特定对象（包括烟台市国开汉富融翔投资中心（有限合伙）、烟台国开汉富贵富投资中心（有限合伙）及金信基金管理有
限公司拟设立的资管计划）以非公开发行 A股股票方式募集配套资金，募集配套资金为 11.28亿元，发行的股票数量合计不超过 20,000万股。
本次募集配套资金的实施以本次换股吸收合并的实施为前提，若本次换股吸收合并无法实施，则募集配套资金自始不生效。最终募集配套资金的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。
由于资本市场环境变化等原因，经公司与认购对象协商，现取消本次募集配套资金，本次换股吸收合并的方案不受影响。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。
二、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。
三、审议通过《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与股份认购方签订<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。
由于本次募集配套资金取消，公司董事会同意公司与本次募集配套资金的认购方烟台国瑞盛弘投资中心（有限合伙）（原企业名称为“烟台国开汉富贵富投资中心（有限合伙）”）、烟台国瑞翔鸿投资中心（有限合伙）（原企业名称为“烟台市国开汉富融翔投资中心（有限合伙）”）和金信基金管理有限公司及其拟设立资管计划的出资人溧阳恒信实业发展有限公司分别签订《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张
建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。
四、审议通过《关于本次交易相关财务报告的议案》。
具体内容详见 2017年 11月 29日巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
根据本次交易方案的调整及本次交易的最新进展，公司相应修订了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书》及其摘要。具体内容详见 2017年 11月 29日巨潮资讯网。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。关联董事田俊彦、张建国、王世云、李红卫、陈雷回避表决。
六、审议通过《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于房地产开发业务之专项自查报告>的议案》。
具体内容详见 2017年 11月 29日巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：20140010洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于公司 2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》。该议案同时经公司第五届监事会第六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。
根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。为真实反映公司截至到 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
本次计提应收账款的资产减值准备总额为 2,553.05万元，对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元的,按规定对计提减值准备的情况说明如下：
本年末公司应收账款的账面价值为 23,019.79万元，根据公司会计政策，按账龄组合和个别认定，年初至报告期末新计提资产减值准备 2,553.05万元。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|资产类别|账面价值|计提坏账准备金额|预计资产可收回金额|资产可收回金额的计算过程|本次计提资产减值准备的原因|
|应收账款|21,209.79|743.05|371.53|743.05*50%|账龄组合|
|应收账款|1,810.00|1,810.00|543.00|1810*30%|对单项金额重大进行单独减值测|

试，判断该资产存在减值的迹象，对预计未来现金流合计 23,019.79 2,553.05 914.53 量现值低于其账面价值的部分确认减值损失，计提坏账准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2013年度归属于母公司净利润2,553.05万元。相应减少公司2013年归属于母公司净利润 2,553.05万元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止 2013年 12月 31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、提示
1、公司 2013年度业绩预告及业绩快报中对 2013年度业绩的预计已包含本次计提的减值准备。
2、本次计提减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。
具体减值项目、金额以 2013年度经审计的财务报告为准。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年3月1日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-099广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2014年 11月 20日以邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更暨<会计制度>修订的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意变更公司会计政策并修订公司《会计制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（2014-101），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《会计制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护股东及公司整体利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过2,500万元（含2,500万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额264,797,575.05元的9.44%），使用期限为本次董事会审议通过之日起 12个月之内。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，闲置募集资金补充流动资金到期前，及时归还至募集资金专户。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2014-102），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事意见内容详见《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，保荐机构核查意见内容详见《国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、《国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-034
国城矿业股份有限公司
关于继续使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，在主营业务不受影响及风险可控的前提下，同意公司滚动使用累计不超过人民币2亿元自有资金进行证券投资，投资期限为自董事会决议通过之日起12个月，即2019年5月31日到期。
为保障证券投资的延续性，提升公司资产运营效率，公司于2019年5月31日召开第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》。现就有关情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）证券投资的目的
在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，公司及下属全资子公司使用自有资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更大的收益。
（二）投资金额使用
自有资金进行证券投资的额度为不超过人民币2亿元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部投资的初始投资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。
（三）证券投资范围
新股配售、股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。
（四）证券投资期限
本次证券投资的期限为自董事会决议通过之日起12个月，并授权公司管理层负责具体
实施相关事宜。公司本次对已持有的证券资产和自有资金进行证券投资初始投资额度不超过人民币 2亿元，占最近一期经审计净资产值的8.54%，根据《公司章程》、《证券投资内控制度》等相关规定，本次证券投资管理事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、证券投资的资金来源
公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有资金，资金来源合法合规。公司保证不使用任何募集资金进行证券投资。
三、证券投资对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的证券投资提高公司闲置资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制
（一）投资风险
公司进行证券投资可能存在以下风险：
1.证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
3.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
4.相关工作人员的操作风险等。
（二）风险控制措施
1.公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、投资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定；
2.采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
3.加强内部监督，建立专人跟踪制度，当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
五、本次投资前证券投资情况
2018年度证券投资情况详见公司于2019年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明》。
六、独立董事意见
1.公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司使用最高不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效益，符合公司利益，未损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行。
2.本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已建立了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。
独立董事一致同意公司使用自有资金进行证券投资。
七、其他事项
公司进行证券投资目的为提高公司闲置资金使用效益和增加投资收益，但证券市场受宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场行为以及投资者的心理预期变化等多种因素影响，公司所持证券投资损益存在不确定性。提请广大投资者注意风险。
八、备查文件
1.第十届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事就公司继续使用闲置资金开展证券投资发表的独立意见；
3.国城矿业股份有限公司证券投资内控制度。
国城矿业股份有限公司董事会
2019年5月31日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-039厦门紫光学大股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST紫学，股票代码：000526）于2018年3月22日（周四）开市起停牌。公司于2018年3月22日、2018年3月29日、2018年4月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-026）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司与本次重大重组的有关各方的商务谈判正在有序开展。同时，相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组涉及的尽职调查等各项工作，公司及相关各方正在就具体方案进一步协商、论证和完善。公司将履行必要的报批和审议程序，督促中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、必要风险提示
1、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
司99%股权，并由交易对方以现金方式购买）无关联性，不会对公司正在推进的重大资产重组事项产生重大不利影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-003债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于 2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司2015年度经营业绩情况
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日披露的《2015年度业绩预告》，预告中披露 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损165,000万元至亏损180,000万元。（以上数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
若公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司 2015年度报告披露之日对公司 2011年 8月发行的云南锡业股份有限公司 2011年公司债券（债券简称“11锡业债”、债券代码“112038”）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》（以下简称《债券上市规则》）第 2.3条的规定对公司债券交易实行投资者适当性管理，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券
投资者适当性管理相关事项的通知》等规定的合格投资者可以参与全部公开发行的公司债券的认购及交易，公众投资者仅可以参与符合《债券上市规则》第 2.2条规定债券的认购及交易。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：潘文皓、杨佳炜
电话： 0873-3118606
传真：0873-3118622
电子邮箱：xygfpwh@163.com
四、其他相关说明
公司 2015年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 28日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2018-43江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议，于2018年4月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2017年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》，同意 3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入34,489,392,397.40元，比上年同期增长16.10%；
实现营业利润 1,480,765,412.30元，比上年同期增长9.93%；实现归属于母公司所有者的净利润774,295,771.73元，比上年同期增长43.19%。
4、审议通过《2017年度利润分配方案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）774,295,771.73元，母公司 2017年实现净利润280,259,363.30元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 280,259,363.30元提取10%的法定盈余公积 28,025,936.33元，加上年初未分配利润 648,991,026.88元，减去 2017年分配 241,653,423.8元，可供股东分配的利润为659,571,030.05元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2017年度利润分配预案为：
拟以公司现有总股本 1,576,187,169股扣减回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份5,413,124股后股本1,570,774,045股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），合计派发现金股利 314,154,809元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。
5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议，监事会认为：
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网公告http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于会计政策变更的公告》。
8、审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的议案》，同意0票、反对0票、弃权0票，监事张斌先生、刘成先生、沈卫彬先生回避。本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
9、审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》，同意 2票、反对 0票、弃权 0票，监事沈卫彬先生回避。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告》。
10、审议通过《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》，同意 3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于控股股东变更承诺履行期限的公告》。
经审议，监事会认为：
国泰集团申请将办理标的公司房屋权属登记的相关承诺履行期限变更至 2018年 12月 31日，符合相关公司实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意将该议案提交股东大会审议。
11、审议通过《2018年第一季度报告》,同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年第一季度报告全文》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年第一季度报告正文》。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
南通江海电容器股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
———徐友龙
各位股东及股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2016年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2016年度，公司共计召开了10次董事会会议，本人亲自出席了10次。
（二）股东大会会议
2016年度，公司共计召开了6次股东大会会议，本人亲自出席了6次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2016年2月29日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》发表独立意见。
（二）2016年3月28日，对公司第三届董事会第九次会议次会议审议的公司2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金使用情况的专项报告、公司2015年度日常关联交易及关联方占用资金情况、公司聘请2016年度审计机构、
2015年度利润分配预案、公司 2016年度日常经营关联交易预计六项议案发表了独立意见；
（三）2016年8月23日，针对 2016年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表独立意见；
（四）2016年9月13日，对公司第三届董事会第十四次审议通过的关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案发表独立意见；
（五）2016年10月26日，对公司第三届董事会第十五次审议通过的关于使用自有资金投资理财产品的议案发表独立意见；
（六）2016年11月10日，对公司第三届董事会第十六次审议通过的关于使用关《购买 ELNA股权及签署业务合作的议案》发表独立意见；
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会第一次会议设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个
专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员。2016年度，本人根据公司实际情况，提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。同时本人积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了薪酬与考核委员会专业水平。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式
徐友龙独立董事：ylxu@mail.xjtu.edu.cn
作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2018-04
湛江国联水产开发股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩:同向上升
3、业绩预告情况表:
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：49.02% —70.31%|盈利：9394.46万元|
||盈利：14000万元—16000万元||

二、业绩预告预审计情况：
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、报告期内，公司持续优化渠道布局，国内外市场渠道逐步下沉，大力开拓餐饮市场，集中力量和资源，精耕、深耕核心市场。
2、报告期内，公司持续加强内部团队和管理融合，业务协同经营取得成效，进一步巩固了出口优势，美国市场布局得到进一步优化。
3、报告期内，公司持续强化研发驱动能力，进一步优化产品结构，产品更加贴近市场需求。
综合上述因素，报告期内，公司营业收入同比上年同期得到大幅度增长，预计公司实现的净利润为 14000万元至 16000万元之间，比上年同期增长49.02%至70.31%。报告期内，预计公司非经常性损益对净利润影响金额约为-1,550.05万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在公司 2017
年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2018年1月29日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于公司使用自有资金购买银行理财产品
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司使用自有资金购买银行理财产品事项发表下列意见：为提高公司资金使用效率，增加收益，在确保正常经营和资金安全的情况下，公司适度进行低风险银行保本理财产品的投资，可进一步提升公司业绩水平，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过8,000万元的资金购买低风险银行保本理财产品。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋
山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2015年第五次临时会议
相关议案的独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2015年第五次临时会议于2015年7月16日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》
山东鲁地矿业投资有限公司通过受托经营的方式接管山东泰德新能源有限公司，能在最大限度降低对外投资风险和投资成本的同时，为公司引入具有发展前景的项目，符合公司战略发展的方向和需求。
本次交易有利于解决公司产业结构单一的现状，进一步培育新的利润增长点，提升公司的竞争力和盈利能力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所有关规定。
二、《关于设立全资孙公司的议案》
本次投资有利于公司开展贸易业务，培育新的利润增长点，有利于降低投资风险，增加效益，符合公司战略发展规划，投资所需资金由自有资金解决，对公司持续经营能力无重大影响。
本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
我们同意公司本次对外投资行为，同意山东鲁地矿业投资有限公司设立山东鲁地美诺商贸有限公司。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2015年7月16日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-009
上海新文化传媒集团股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告
摘要》已于2014年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东（以下合称“承诺方”）非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学科技有限公司（以下简称“本次交易”）。承诺方现就本次交易中提供的相关资料的真实、准确和完整性事宜作出如下承诺：
一、承诺方已向上市公司及各中介机构提交其所要求的全部文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版、电子版及以其他形式为载体的资料均真实、完整；
有关副本或者复印件均与原件一致；文件上该承诺方的所有签字与印章均真实、有效。
二、承诺方保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、各中介机构或者投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺方承诺暂停转让承诺方在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》签署页）
承诺方（盖章）执行事务合伙人或法定代表人签字：______________________年_____月_____日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-55
债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年12月2日支付2018年11月30日至2019年11月29日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、发行主体：宜华健康医疗股份有限公司。
3、债券简称：18宜健01。
4、债券代码：112807。
5、发行总额：2亿元。
6、债券期限：本期债券为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：6.50%。
8、起息日：本期债券计息期限内每年的11月30日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2019年至2021年每年的11月30日为本期债券上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则2019年至2020年每年的11月30日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日期为2021年11月30日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年11月30日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
13、上市时间和地点：本期债券于2018年12月19日在深圳证券交易所上市。
14、担保情况：本期债券由广东省融资再担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
15、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为6.50%，每手“18宜健01”（面值1,000元）本次付息金额为人民币65.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的付息金额为人民币52.00元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的付息金额为人民币65.00元。
三、债权登记日、除息日及付息日等
1、债权登记日：2019年11月29日。
2、除息交易日：2019年12月2日。
3、债券付息日：2019年12月2日。
4、下一付息期起息日：2019年11月30日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2019年11月29日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18宜健01”持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：宜华健康医疗股份有限公司
地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园
联系人：阎小佳
电话：0754-85899788
传真：0754-85890788
邮编： 515800
2、受托管理人：中银国际证券股份有限公司
地址：北京市西城区西单北大街110号7层
联系人：宁洋
电话：010-66229080
传真：010-66578962
邮编：100032
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
邮编：518031
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-064浙江亚太药业股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 10日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、授信额度
公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行（包括但不限于中国银行股份有限公司柯桥支行、中国工商银行股份有限公司绍兴支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公司绍兴分行、中国建设银行股份有限公司绍兴支行等）申请总额不超过人民币（或等额外币）10亿元（含 10亿元）的授信额度，上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述授信额度有效期为 1年，自股东大会审议之日起计算。
二、独立董事意见
独立董事认为：本次公司出于日常经营及项目融资的需要，拟向银行申请授信额度的事项有利于满足公司的资金需求，符合公司发展战略，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。公司已制订了严格的审批程序，能有效防范风险，且公司经营情况正常，具有良好的偿债能力，本次申请授信也不会给公司带来重大的财务风险。
公司独立董事对本次公司向银行申请授信额度的事项发表“同意”的独立意见。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟向银行申请授信额度有利于促进公司主营业务的持续发展，切实满足持续运营需求及项目规划需要，不存在违法违规的情形。因此，公司监事会同意公司向银行申请授信额度的议案。
四、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 10月 13日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-026甘肃陇神戎发药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）(证券代码：300534，证券简称：陇神戎发)股票连续三个交易日内（2017年5月17
日、5月18日、5月19日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形；
2公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2017年5月19日
苏州安洁科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-065
苏州安洁科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资、收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）已于2016年11月8日上午开市起停牌，并分别于2016年11月8日、2016年11月15日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-051）。经公司及有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金，对公司构成重大资产重组，公司于2016年11月22日开市起按照重大资产重组继续停牌。公司分别于2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-053）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：
2016-055）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：
2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调
查、审计、评估等有关工作，相关材料编制工作也在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）自2016年12月27日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务，每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《上海证券
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报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日