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证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-093
芜湖长信科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2016年11月22日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016
年11月16日已专人送达或者电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事11位，实际出席会议董事11位，董事廉健和独立董事毛旭峰、宣天鹏以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事审议表决，形成决议如下：
一、通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。
为保证公司此次重大资产重组事项能够顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年12月12日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票（占有效表决权的100%，因公司董事陈奇、高前文与本次重组事项存在关联关系，陈夕林、许沭华、张兵、廉健四位董事与陈奇、高前文系一致行动人，因此，该六名董事回避对本议案的表决），反对0票，弃权0
票。议案获得通过。
《长信科技关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年12月8日（周四）下午14点30分召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。
表决结果：同意11票（占有效表决权的100%），反对0票，弃权0票。议案获得通过。
《长信科技关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2016年11月22日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-082安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
2014年 9月 29日上午，安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议在合肥市公司会议室三楼召开。公司监事共计三人，出席本次会议的监事三人，出席会议人数符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于债务重组的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
荣丰控股集团股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合公司实际情况，建立了适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《公司2018年内部控制评价报告》。
贾明辉 辛化岐 龚秀生
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二○一九年四月二十三日
成都三泰控股集团股份有限公司
董事会对本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，成都三泰控股集团股份有限公司对于本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》的盖章页）
成都三泰控股集团股份有限公司董事会：（盖章）日期：2017年7月6日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截止2016年12月31日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表以下独立意见：
1.经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司（以下简称“鸿云药业”）向银行申请综合授信共4亿元，具体额度在不超过4亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为2016年1月1日至2016年12月31日，在一年范围内以银行授信为准。报告期内审批对子公司担保额度14,000万，实际担保余额是13,705万元。公司2016年没有其他对外担保。
2.经公司2016年第五次临时股东大会审议批准，《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司（以下简称“鸿云药业”）向银行申请综合授信共4亿元，具体额度在不超过4亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为2017年1月1日至2017年12月31日，在一年范围内以银行授信为准。
上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施，充分揭示了对外担保存在的风险。
3.报告期内，公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。2016
年度，公司不存在违规对外担保等情况。
4.公司管理层编制的《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发
的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了鸿翔一心堂2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。2016年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2016年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（以下无正文）
(本页无正文,为《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页
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独立董事签字
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证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-28
中房地产股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司董事会于 2014年4月2日收到公司董事吴文德先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，吴文德先生请求辞去公司董事职务及在董事会专门委员会所担任的职务。为确保公司生产经营活动的正常进行，在新任董事正式到任前，吴文德先生将继续履行董事及在董事会专门委员会所担任职务的职责。
吴文德先生的辞职报告将自新任董事正式到任后生效，吴文德先生的辞职报告生效后，吴文德先生将不再担任公司任何职务。
公司对吴文德先生担任公司董事职务及在董事会专门委员会任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年四月三日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-138|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与安乡县人民医院签订《投资建设合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）于今日与安乡县人民医院就安乡县人民医院整体搬迁建设工程签订了《投资建设合同》。
安乡县人民医院将工程投资建设权授予公司，公司作为工程的投资和建设主体，应遵循当地的关于工程建设及投标采购的相关规定，按照合同约定投资建设。建成后移交安乡县人民医院。至此，合同正式生效。公司董事会现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、当事人基本情况：
安乡县人民医院始建于1948年，是一所集医疗、急救、预防、康复、教学、科研为一体的综合性二级甲等医院，是湖南省重点联系县医院、全国综合医院中医药工作示范医院，是安乡县“120”急救中心、高危孕产妇急救中心及乡村医生培训基地。
医院现有在编在岗职工485人，其中高级职称65人，中级职称195人，本科以
上学历179人，硕士研究生9名。医院开设病床499张，年门诊量24万余人次，年
收治住院病人3.5万余人次，年开展大中型手术8700余台次。2013年，医院病床
使用率达到195%以上，全年业务收入1.7亿元。
医院设有临床学科、专病专科、医技辅助科室50余个，其中，心血管内科、消化内科为常德市重点学科特色专科（全市县级医院中仅我院被同时授予两个特色专科），儿科为全省首批急诊适宜技术推广单位。自2000年起，医院连续十三年获得全市卫生系统医院管理先进单位。在卫生部开展的“医院管理年”及“三好一满意”活动中，医院每年均在全市县级医院评比中名列前茅。
2、关联关系：与公司无关联关系。
3、最近三个会计年度，公司与交易对方发生的业务如下：
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|序号|日期|项目|金额（元）|
|1|2013-9-24|配件|450|
|2|2014-8-20|配件|2200|
|3|2014-9-10|配件|450|

三、合同的主要内容
1、建设规模及内容：规划用地面积89,664㎡（134.5亩）；净用地面积83,185㎡（124.8亩）；建筑占地面积13,370㎡；总建筑面积75,886㎡。主要包括门诊医技楼、住院楼、食堂、公租房、传染楼等。同时购置电梯、传呼对讲系统、中央空调系统、中心给氧装置等设备，并在医院现有医疗设备基础上根据需要添置医疗设备。设置床位800张。
2、合同金额：约人民币4亿元（实际金额以决算结论为准）。
3、建设周期：36个月。
4、为保障公司的投资回收，安乡县人民医院以其国投项目资金、经营收益、资产处置收益、银行贷款和县财政补贴作为对公司投资回报资金的保证。安乡县财政局对安乡县人民医院出具还款保函。
5、公司享有投资、建设、施工管理的自主权。公司为本工程投资建设的法律责任主体，对项目的最终完工及工程质量承担法律责任。公司应确保2015年12
月31日前开工，2018年12月31日前完成竣工验收、移交。
6、公司必须按规划、设计施工并确保施工工期、质量和安全。公司若提前半年竣工验收，安乡县人民医院在验收后十五个工作日内提前支付项目价款伍千万元；提前三个月竣工验收，安乡县人民医院应在验收后十五个工作日内提前支付项目价款贰千万元。
7、本合同签订后，公司如不能按双方约定的投资要求和施工进度进行投资建设，经安乡县人民医院书面催促后，延迟开工时间达1个月或其他因公司原因造成停工达1个月的，则合同终止，履约保证金不予退还，当履约保证金不足以弥补损失时，不足部分通过银行履约保函进行代偿，已完成的经验收合格的工程量按60%予以结算。
8、本合同签订后，安乡县人民医院如不能在双方约定的时间内为公司提供进场施工条件（场地平整及进场道路除外）延迟超过1个月的，则公司有权单方面停止投资，安乡县人民医院必须在一个月内全额返还公司已发生的所有支出（含投资款、中标服务费、银行保函费用等）及相应的资金利息（利息按人民银行同期商业贷款利率向公司支付利息）。
四、合同对上市公司的影响
1、该合同的履行对和佳股份未来的经营业绩将产生较大的积极影响。
2、该合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、必要提示
1、此项目为安乡县人民医院项目的后续进展。公司于2014年12月30日与安乡县人民医院就医疗设备采购等项目签订了《合作框架意向书》，项目总投资概算为不超过人民币3亿元（具体金额以招投标金额为准）。公司已于2014年12月30日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告（公告编号：2014-126号）。
2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
3、公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《投资建设合同》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-139无锡和晶科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：和晶科技，证券代码：300279）交易价格于 2018年 12月 19日至 12月 20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况，公司对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人。现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升经营管理效率，公司以现金出资的方式投资新设全资子公司，由其作为公司智能制造业务的运营平台（具体内容详见公司于 2018年 11月 30日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。关于公司智能制造业务的整合事项，公司已组织专业机构研究并将在整合方案确定后，根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求，履行相应的审议程序并及时披露。
3、公司与深圳市优必选科技有限公司（以下简称“优必选”）于2018年12月 17日签署《战略合作框架协议》，双方将对方视为自己重要的业务合作伙伴，本着平等互利、优势互补、资源共享的原则，在教育领域开展合作，拟通过投资参股及业务合作等方式在幼教领域进行 AI教育的布局和拓展，并基于公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司旗下的智慧树幼教云平台共同投入资金、人员和资源推动 AI智能教育走入幼教体系；通过教育领域进一步的熟悉磨合后，双方将逐步寻找自身体系内的其他业务合作（具体内容详见公司分别于2018年12
无锡和晶科技股份有限公司公告文件月18日、2018年12月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会目前也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司与优必选本次签署的战略合作协议仅为双方合作的指导性框架文件，不构成双方任何法律义务或承诺，具体合作事项需协议各方根据实际情况协商确定后，由相关主体另行签署相应具体项目合作协议，暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。敬请广大投资者注意本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司会遵照深交所《创业板股票上市规则》的相关规定和要求，按时披露业绩预告、业绩快报。
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-096号
楚天科技股份有限公司
关于实际控制人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人唐岳先生函告，唐岳先生将其所持有公司的 78万限售股与申万宏源西部证券有限公司进行股票质押式回购初始交易，质押期限为 1年，相关股权质押手续已于 2016年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐岳|是|780,000|2016年12月26日|2017年12月25日|申万宏源西部证券有限公司|23.08%|个人资金需求|
|合计|—|780,000|—|—|—|23.08%|—|

截至本公告披露之日，唐岳直接持有本公司股份3,379,200股，占本公司总股本的0.76%；其中处于质押状态的本公司股份共计 780,000股，占其所持有本公司股份总数的23.08%，占本公司总股本的0.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-03
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2018年 1月 19日以现场方式召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：2017年实际发生的日常关联交易符合公司经营情况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司预计2018年度日常关联交易事项的公允性无异议。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
该项议案尚需提交公司下次股东大会审议。
二、审议通过《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》。
监事会认为：公司本次新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计和会计政策能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会损害投资者的合法权益。本议案的审议程序符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
柳工监事会公告三、审议通过《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》。
监事会认为：2018年公司向公司及下属国内全资子公司、控股子公司的经销商、直营公司提供银行或外部融资租赁机构（除中恒国际租赁有限公司以外的融资租赁机构）的承兑、融资租赁、按揭、流动资金贷款授信业务担保，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。我们认为该议案审议程序合法，符合相关规定。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
该项议案尚需提交公司下次股东大会审议。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2018年1月19日
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于重组文件真实性、准确性和完整性的承诺函
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为南京全信传输科技股份有限公司本次重大资产重组的审计机构，本所及本所经办注册会计师承诺：本所及本所经办注册会计师承诺出具的与南京全信传输科技股份有限公司本次重大资产重组的
相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所及本所经办注册会计师未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
法定代表人或授权代表：
余瑞玉
经办注册会计师：
胡学文 吴舟
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 10月21日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-041苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于与苏州普强电子科技有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
1、关联交易概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。本次交易金额无须提交股东大会审议。
关联交易内容：公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生购买产品、提供或者接受劳务、销售产品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2017年 12月 31日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 28,000万元。
二、关联方和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：苏州普强电子科技有限公司
住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号
注册号：913205077724577722
法定代表人：叶旭东
注册资本：人民币2,100万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：数码设备外壳（喷涂工
艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
普强电子为公司参股公司，注册资本为2,100万元，公司持有其45%股权，普强电子其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：
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|股东名称|注册资本(万元)|比例|
|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|945|45%|
|叶旭东|924|44%|
|张小琴|231|11%|
|合计|2,100|100.00%|

2015年度公司未与发生关联交易。
2016年度公司与普强电子发生采购材料关联交易金额为2,036.99万元。
2016年度公司与普强电子发生销售商品关联交易金额为104.58万元。
3、普强电子的财务情况
普强电子财务情况如下：
截止2016年12月31日，普强电子总资产为5,606.65万元，净资产2,613.22万元；2016年度实现营业收入2,175.46万元，营业利润-111.36万元，净利润-87.04万元（以上数据经会计师事务所审计）。
4、履约能力
根据普强电子的业务发展空间，公司认为其具备一定款项支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司与普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与普强电子具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与普强电子的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发
展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与普强电子交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对普强电子形成依赖。
五、独立董事事前意见及独立意见
公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生事前对董事会提供的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第三十三次会议进行审议，并发表独立意见如下:
我们详细核查了公司与苏州普强电子有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
六、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
2、独立董事对关联交易的事前认可意见。
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-021山东新北洋信息技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第十次会议于 2018年 3月 22日在山东省威海市环翠区昆仑路 126号新北洋行政办公楼七楼召开。会议应到职工代表61人，实到职工代表53人。会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席邱林先生主持，会议审议并以举手表决方式通过如下决议：同意选举丛培诚先生、邱林先生、袁勇先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。以上职工代表监事将与经公司 2017年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2018年4月11日
职工代表监事简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：
丛培诚先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任威海北洋记录技术开发中心支援部部长，2002年12月就职于新北洋，曾任制造事业本部副部长。现任总经理助理、综合管理部部长、安全总监、新北洋监事。
丛培诚先生持有公司368,200股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，丛培诚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
邱林先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师、高级政工师。曾任威海无线电三厂供销科长，北洋集团威海灯管厂办公室主任、书记、厂长，北洋集团照明分公司经理，北洋集团设备仪器厂书记、厂长，北洋集团副总经理。2002年 12月就职于新北洋，曾任公司副总经理兼任制造事业本部部长。现任公司党委副书记、工会主席、监事会主席。
邱林先生持有公司 2,828,500股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，邱林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
袁勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学历，高级工程师。
曾任北洋集团技术科长、技术开发部研究室主任；2002年12月就职于新北洋，曾任结构研究室主任、技术开发部副部长，数码科技总经理，诺恩开创总经理，新北洋技术总监，荣鑫科技总经理。现任新北洋首席技术专家、新北洋监事。
袁勇先生持有公司934,000股股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，袁勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2015）第0159号江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“双星新材”)2014年度的财务报表，包括 2014年 12月 31日的资产负债表，2014年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2015年4月26日出具了众会字(2015)第0156号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，双星新材编制了后附的截至2014年12月31日止双星新材控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是双星新材管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与双星新材 2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对双星新材实施了 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2014年度双星新材的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为双星新材披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：双星新材2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
(本页无正文)
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆仕敏
中国注册会计师 蒯薏苡
中国，上海 二〇一五年二月二十六日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—023关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．对外投资基本情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟在马来西亚吉隆坡以现金出资 250万令吉（约 392万人民币）设立全资子公司中建西部建设马来西亚有限公司（英文名：CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP(MALAYSIA)SDN.BHD，暂定名，以工商注册为准）。
2．董事会审议议案的表决情况
公司第六届十次董事会会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于注册成立中建西部建设马来西亚有限公司的议案》。
3．本次对外投资为对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
中建西部建设股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268号
法定代表人：吴文贵
注册资本：人民币 126,235.4304万元
成立时间： 2001年 10月 18日
经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。
三、拟设立公司基本情况
1．出资方式
公司对外投资设立全资子公司的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。
2．标的公司的基本情况
公司名称：中建西部建设马来西亚有限公司（暂定名，以工商注册为准）
英文名：CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP(MALAYSIA) SDN.BHD（暂定名，以工商注册为准）
注册资本：250万令吉
注册地址：马来西亚吉隆坡
经营范围：生产制造、运输处理、销售各类水泥、预拌混凝土、混凝土预制构件、石膏、熟料和其他建筑相关产品和材料，如混凝土、管道、杆材、板材，石棉板、块材、瓷砖、园林用具、熟石膏、石灰管、建筑材料等，以及相关的技术咨询和服务业务。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
为积极落实“走出去”战略，助力“十三五”海外业务发展目标，保证海外项目供应的合法合规，公司拟在马来西亚吉隆坡设立全资子公司中建西部建设马来西亚有限公司，有利于推进马来西亚市场的扎根发展。
2．本次对外投资对公司的影响
将进一步扩大公司规模，提升生产能力，有利于积极落实“走出去”战略，助力“十三五”海外业务发展目标，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
五、存在的风险
由于本次投资在目标区域可能存在海外市场竞争、经营与管理、原材料方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1．公司第六届十次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
河南明商律师事务所
关于中原环保股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年十二月
河南明商律师事务所
HENAN MING SHANG LAW FIRM
郑州市东风南路升龙广场3号楼2单元19楼 1921室(450000)
2, 3 unit 19 floor, room 1921,Long square ,East south road,Zhengzhou,China电话（Tel）: 0371-87520200传真(Fax): 0371-87520200
关于中原环保股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
明商见字[2019]第【208】号致：中原环保股份有限公司
河南明商律师事务所（下称“本所”）接受中原环保股份有限公司(下称“公司”)的委托，委派本所杨雨涵、金鹏律师出席并见证了贵公司2019年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必要的核查与验证。公司保证和承诺，公司向本所提供的文件及所作的陈述和说明均为完整、真实、有效，有关文件原件及其上签名、印鉴均为真实，所有文件复印件与原件、副本与正本相符且内容一致，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《中原环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2019年 12月14日，公司董事会在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《中原环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《通知公告》”），对股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等事项予以公告，《通知公告》的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会现场会议时间为 2019年12月 30日下午15:00在公司本部会议室（郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层）如期召开。本次股东大会现场会议由公司董事长李建平先生主持。
3、本次股东大会的网络投票时间为：2019年 12月 30日上午 9:15至下午15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月 30日上午9:15至下午15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及
通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、根据《通知公告》，出席本次股东大会的人员应为公司董事、监事及高级管理人员，截止至2019年12月 24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及公司聘请的见证律师。
2、根据出席本次股东大会的股东身份证明、持股凭证及授权委托书等文件资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【3】人，代表公司股份【671,716,815】股，占公司股本总额的【68.9163】％。除股东或股东代理人出席本次会议外，出席会议的其他人员还包括部分公司董事、部分公司监事、董事会秘书以及见证律师，部分高级管理人员列席本次会议。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共【17】人，代表股份【72,413,486】股，占公司总股本总额的【7.4294】%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格身份，已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
本所律师经核查后认为，出席本次股东大会或列席的人员及参加网络投票的股东具有相应资格，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
根据《通知公告》，本次股东大会的审议事项为：
1、《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知公告中列明的事项一
致，本次股东大会无修改原会议议程、原议案及提出新议案的情况，不存在对
召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决之情形，亦未发现本次股东大会遗漏或搁置审议事项的情形存在。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会现场会议的股东对公告中列明的议题进行了审议，并采取现场投票的方式进行了表决。本次股东大会现场投票表决结束后，由股东大会推荐的点票人和推举的监票人清点了现场表决情况，并由会议主持人当场公布了现场投票表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
3、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会对公告所列议案的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》表决结果：赞成【73,754,811】股,占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的【99.2994】%；反对【520,343】股，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的【0.7006】%；弃权【0】股，占出席本次会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的【0】%。
其中出席会议的中小股东表决结果：赞成【73,754,811】股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的【99.2994】%；反对【520,343】股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的【0.7006】%；弃权【0】股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的【0】%。
回避表决情况：股东郑州公用事业投资发展集团有限公司回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签章页。）
河南明商律师事务所（盖章）
负责人：田慧峰 经办律师：杨雨涵
金鹏
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-26旺能环境股份有限公司
关于公司所属行业变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年完成了重大资产重组事项，将拥有的与印染业务相关的全部资产、负债置出，并置入浙江旺能环保有限公司100%股权。（曾用名：浙江旺能环保股份有限公司）（以下简称“旺能环保”）。2017年 10月，公司已完成过户手续及相关工商变更登记事宜，旺能环保已成为公司的全资子公司。
旺能环保主营城市固体废弃物处置以及相关环境产业的投资、建设及运营。公司主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目。鉴于公司已转型进入生态保护和环境治理业，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号）（以下简称“《指引》”）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2017年 4季度上市公司行业分类结果》)，公司所属行业变更为：生态保护和环境治理业（行业代码N77），具体如下：
公司原行业分类、变更后的行业分类
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|行业类别|C17纺织业|N77生态保护和环境治理业|

特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年3月28日
华平信息技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201501-10
华平信息技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会通知于2015年1月7日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2015年1月22日下午14:30，召开地点为上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月21日15:00至2015年1月22日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表45人，代表股份142,201,529股，占公司有表决权股份总数的43.0914%。其中除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东及股东授权代表共计40名，代表有表决权的股份数为8,529,179股，占公司有表决权股份总数的2.5846%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数12人，代表股份7,666,829股，占公司股份总数的2.5846%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数28人，代表股份862,350股，占公司股份总数
华平信息技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的0.2613%。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司增资扩股暨关联交易》的议案，表决结果如下：
作为关联方的出席股东刘晓露、王昭阳、刘晓丹及与刘晓露、王昭阳、刘晓丹为一致行动人的刘焱、熊模昌对本议案回避表决，总回避表决股数为 133,672,350股。
表决结果：同意7,461,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.4824%；反对1,067,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.5176%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,461,529股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.4824%；反对1,067,650股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.5176%；弃权0股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易》的议案，表决结果如下：
作为关联方的出席股东刘晓露及与刘晓露为一致行动人的刘焱、刘晓丹、熊模昌、王昭阳对本议案回避表决，总回避表决股数为133,672,350股。
表决结果：同意7,441,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2444%；反对1,067,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.5176%；弃权20,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2380%，表决结果为议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意7,441,229股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.2444%；反对1,067,650股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.5176%；弃权20,300股，占出席本次会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2380%。
华平信息技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-025苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案，为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：
1、向中国工商银行苏州分行申请人民币3000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
2、向中国银行姑苏支行申请人民币5000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
3、向中信银行工业园区支行申请人民币2000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准；
4、向中国建设银行工业园区支行营业部申请人民币2000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。该等综合授信事宜及其项下的具体借款事宜由董事会授权董事长具体办理和签署相关文件。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-119
北京暴风科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：暴风科技，证券代码：300431）自2015年10月27日开市起停牌。公司于 2015年 10月 28日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年11月16日、2015年11月20日、2015年11月26日、2015年12月3
日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月23日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-096）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-100）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-103）、《关于
重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-105）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-106）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-107）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-113）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-114）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-115）。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年12月30日起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
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特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年12月29日
金河生物科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（顾奋玲）
各位股东及股东代表：
本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席会议及进行现场调查情况
因公司第二届董事会届满，本人自 2014年 4月 3日起将不再担任公司独立董事，任职期间出席会议的情况如下：
2014年度，本人出席了公司 4次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。
2014年度，本人列席了公司1次股东大会。
2014年度董事会审计委员会召开会议 1次，董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，本人作为审计委员会的召集人及薪酬与考核委员会的委员，在充分的调研、论证、分析的情况下，积极地组织和参加各个专门委员会的会议，并作出了客观、公正、独立的判断，发表了独立意见。
2014年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会等机会，针对公司生产经营状况、信息披露、对外投资及募投项目建设等情况，及时听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，查阅相关资料，切实督促公司规范运作，提升治理水平，认真切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
二、发表独立意见的情况
（一）2014年2月21日，在公司第二届董事会第三十五次会议上发表了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见》。
（二）2014年3月17日，在公司第二届董事会第三十七次会议上发表了《关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》，具体内容是关于董事会换届提名候选人和关于公司董事、高级管理人员薪酬考核办法发表了独立意见。
（三）2014年3月26日，在公司第二届董事会第三十八次会议上发表了《关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，具体内容是关于使用闲置募集资金补充流动资金和关于向控股子公司借款发表了独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深交所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露制度》等的有关规定，可以真实、准确、及时和完整的做好信息披露工作。
（二）报告期内，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关注可能影响公司内部控制和法人治理结构的事项，对公司募集资金存放与使用、重大对外投资、募投项目建设等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行独立董事应尽的职责，有效维护了投资者的合法权益。
（三）在报告期内，本人积极地学习有关的法律、法规和规范性文件，进一步加深对相关法规的认识和理解，不断地提高自己的履职能力，为公司提供更好的建议，切实保护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
姓名：顾奋玲
联系方式：0471-8524005
邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
独立董事：顾奋玲