A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-022号H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议不存在否决或修改议案的情况；
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况；
本次会议召开前增加两项议案，详情请参见本公司于2014年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《2013年年度股东大会补充通知》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2014年5月20日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议现场会议召开的时间为2014年5月20日（星期二）上午10时正，网络投票的时间为2014年5月20日（星期二）9:30－11:30、13:00－15:00。
本次会议由本公司董事会召集，由康典董事长主持。本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 21人，所持有表决权的股份总数共2,100,589,044股，占公司有表决权股份总数的67.34%，具体如下：
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|-|-|
|现场出席会议的股东及股东授权代表人数（家）|11|
|其中：A股股东人数|7|
|H股股东人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|2,099,558,042|
|其中：A股股东持有股份数|1,516,635,745|
|H股股东持有股份数|582,922,297|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.30%|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|48.62%|
|H股股东持股占股份总数的比例|18.68%|
|通过网络投票出席会议的A股股东人数|10|
|所持有表决权的股份数（股）|1,031,002|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.03%|

注：大会主席分别受部分A股股东和H股股东的委托投票，A股与H股股东人数分别计算，总人数不重复计算。
二、议案审议情况
（一）普通决议事项
1、审议通过了《关于〈2013年度董事会报告>的议案》
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,212,744|99.982086|310,900|0.014801|65,400|0.003113|

2、审议通过了《关于〈2013年度监事会报告>的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,212,744|99.982086|310,900|0.014801|65,400|0.003113|

3、审议通过了《关于 2013年年度报告及摘要的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,212,744|99.982086|310,900|0.014801|65,400|0.003113|

4、审议通过了《关于 2013年财务决算的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,212,744|99.982086|310,900|0.014801|65,400|0.003113|

5、审议通过了《关于 2013年利润分配方案的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,418,144|99.991864|129,100|0.006146|41,800|0.001990|

另根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对本公司 A股股东的投票结果进行分区间统计（现场投票数和网络投票数合并计算），投票结果如下：
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|投票分段区间|同意||反对||弃权||
||股份数|比例（%）|股份数|比例（%）|股份数|比例（%）|
|持股1%以下|12,325,715|98.63|129,100|1.03|41,800|0.34|
|其中：持股1%以下且持股市值50万元（含）以上|12,324,715|98.85|103,100|0.83|40,200|0.32|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|1,000|3.50|26,000|90.91|1,600|5.59|
|持股1%-5%（含1%）|59,784,792|100.00|0|0|0|0|
|持股5%以上（含5%）|1,445,385,340|100.00|0|0|0|0|

关于2013年度分红派息的具体安排，本公司将另行发布公告。
6、审议通过了《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,169,894|99.980046|353,750|0.016841|65,400|0.003113|

7、审议通过了《关于〈2013年度董事尽职报告〉的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,212,744|99.982086|310,900|0.014801|65,400|0.003113|

8、审议通过了《关于〈2013年度独立董事述职报告〉的议案》
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,212,644|99.982081|311,000|0.014806|65,400|0.003113|

9、审议通过了《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,312,244|2,100,141,244|99.991858|105,600|0.005028|65,400|0.003114|

10、审议通过了《关于公司2014-2016年发展规划的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,100,418,144|99.991864|105,500|0.005023|65,400|0.003113|

（二）特别决议事项
11、审议通过了《关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案》
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,091,201,624|99.553105|9,322,020|0.443782|65,400|0.003113|

公司2014年债务融资工具发行尚待监管部门批准。
12、审议通过了《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|1,838,150,910|1,547,061,960|84.164034|231,238,758|12.579966|59,850,192|3.256000|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,100,589,044|2,091,201,724|99.553110|9,321,920|0.443777|65,400|0.003113|

公司2014年次级定期债务发行尚待监管部门批准。
（三）补充普通决议事项
14、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（1）选举吴琨宗先生担任公司第五届董事会非执行董事
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,022,307,244|2,015,457,503|99.661291|6,784,341|0.335475|65,400|0.003234|

（2）选举杜尚瑞（John RobertDACEY）先生担任公司第五届董事会非执行董事
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,022,307,244|2,015,457,503|99.661291|6,784,341|0.335475|65,400|0.003234|

（3）选举刘乐飞先生担任公司第五届董事会非执行董事
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,022,307,244|2,015,457,503|99.661291|6,784,341|0.335475|65,400|0.003234|

根据相关规定，吴琨宗先生、杜尚瑞（John RobertDACEY）先生、刘乐飞先生的董事任职资格尚需中国保险监督管理委员会核准。
15、审议通过了《关于选举王成然先生担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》
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|表决股份总数|同意||反对||弃权||
||股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|股份数|比例(%)|
|2,022,307,244|2,020,625,838|99.916857|1,616,006|0.079909|65,400|0.003234|

根据相关规定，王成然先生的监事任职资格尚需中国保险监督管理委员会核
准。
（四）听取事项
16、听取《2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
有关上述议案的详细内容，请参见本公司分别于2014年4月5日、4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》、《2013年年度股东大会会议材料》及《2013年年度股东大会补充通知》。
三、律师见证情况
本公司委托北京市通商律师事务所见证本次会议。北京市通商律师事务所委派吴刚律师、杨敏律师出席本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和记录人签字的本次会议决议；
2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
新华人寿保险股份有限公司董事会2014年5月20日