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证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-069常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为了满足控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的生产经营实际情况，适应未来发展需要，公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过 10,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过9,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，将为天津安通林提供不超过1,000万人民币的财务资助。
公司将与安通林(中国)投资有限公司按目前持有天津安通林的股权比例，同比例向天津安通林提供财务资助。本次交易符合公平原则，符合公司和全体股东利益。
风险提示：未来是否能如期收回上述借款及利息，存在不确定性。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。
一、交易的基本情况
（一）交易概述
“天津安通林汽车饰件有限公司”（全文简称“天津安通林”）是常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）与安通林(中国)投资有限公司共同投资设立的合资公司。天津安通林是刚成立两年多的新公司，在建设发展阶段，对现金流的需求较大。
为了满足天津安通林的生产经营实际情况，适应未来发展需要，在公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例为天津安通林向银行申请不超过200,000,000（贰亿）元人民币（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、
票据贴现等）信用担保（详见公司于2019年6月27日披露公告《常熟汽饰关于为下属公
司提供信用担保的公告》，公告编号2019-049）的审批放款前，公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例再次向天津安通林提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。
公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过 9,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，将为天津安通林提供不超过1,000万人民币的财务资助。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。
公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例为天津安通林提供财务资助目的是为了促进未来发展需要，解决其生产经营及投资所需的流动资金，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。
（二）交易履行的内部决策程序
公司于2019年9月3日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。公司于 2019年 9月 3日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了上述议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。全体董事一致通过了该议案。
（三）本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象介绍
（一）财务资助对象的基本情况
1、工商基本信息
2、天津安通林汽车饰件有限公司
统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U
类型：有限责任公司(中外合资)
注册资本：19500万元人民币
住所:天津市武清区汽车产业园云景道2号
法定代表人:孙峰
成立日期:2017年03月30日
营业期限:自2017年03月30日至2047年03月30日
股权构成及持股比例：常熟市汽车饰件股份有限公司持股90%，安通林(中国)投资有限公司持股10%。
经营范围:汽车饰件、模具的生产、加工、设计研发；销售自产产品；上述产品的批
发、进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务情况及其它说明
截至2019年6月30日，天津安通林主要财务数据（未经审计）:总资产609,678,333.97元，净资产46,448,303.56元，负债总额563,230,030.41元，2019年1-6月营业收入170,363,421.71元，净利润-33,715,791.08元。
（二）财务资助对象的关系说明
天津安通林系本公司控股子公司。
三、本次财务资助具体情况
1、本次交易的性质：财务资助
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|2、财务资助目的：天津安通林是刚成立两年多的新公司，在建设发展阶段，对现金流|
|的需求较大。公司为天津安通林提供财务资助目的是为了促进未来发展需要，解决其生产|
|经营及投资所需的流动资金，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。|

3、资金使用费率：按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。
4、借款期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
5、定价原则：本公司将与安通林(中国)投资有限公司按目前持有天津安通林的股权比例，同比例向天津安通林提供财务资助。本次交易符合公平原则，符合公司和全体股东利益。
6、交易的审批：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
四、本次交易的风险及防控
公司未来是否能如期收回本次财务资助的资金及利息，存在不确定性。针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监控天津安通林的资金管理与运作情况，积极防范并消除相关风险，确保资金按期收回。
五、本次交易的影响
天津安通林的董事会成员分别来自于上市公司的董事及高级管理层以及安通林(中国)投资有限公司的优秀管理层。天津安通林本次获得上市公司和安通林(中国)投资有限公司双方的同比例借款，将在短期内迅速增加其资本实力，中外双方的人力资源与资金汇聚于此平台，有助于其生产经营和业务的快速发展，有利于提高其行业竞争实力，符合其国际化发展战略。公司作为天津安通林的控股股东，基于对其发展前景的良好预期，有望未来获得良好的投资回报。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响上市公司的独立性，本次交易不会
损害公司和广大股东的利益。
六、近12个月内公司提供财务资助的情况
1、公司对控股子公司提供的财务资助
近12个月内，公司向控股子公司常源科技(天津)有限公司、天津安通林汽车饰件有限公司提供借款2次，分别为10,000万元人民币、9,000万元人民币，详见公司分别于2018年 8月 28日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的公告》（公告编号:2018-066）和 2019年 8月 9日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-049）。
2、公司对参股公司提供的关联交易性质的财务资助
近 12个月内，公司对参股公司沈阳威特万提供的关联交易性质的借款 1次，为 640万元人民币，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。详见公司于 2018年 12月 14日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的公告》（公告编号:2018-094）。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临055号
白银有色集团股份有限公司
关于股东所持公司股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）持有的公司股份被轮候冻结，现将具体情况披露如下：
一、本次股份被轮候冻结的基本情况
国安集团持有的公司限售流通股被河南省郑州市中级人民法院裁定轮候冻结，本次轮候冻结的股份数量为2,250,000,000股，冻结起始日为2019年7月12日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，国安集团持有公司股份 2,250,000,000股，占公司总股本的30.39%，均为限售流通股，处于轮候冻结状态的股份数量为 2,250,000,000股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的30.39%。
二、该事项对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述轮候冻结事项对公司的生产经营未造成影响。公司严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规范运作。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-045国投资本股份有限公司关于子公司安信证券披露
2019年上半年未经审计财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2019年半年度财务报表的通知》（中汇交公告〔2019〕33号）的规定，公司子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露安信证券2019年6月30日的资产负债表（未经审计）、2019年上半年的利润表（未经审计）及净资本计算表。
安信证券2019年6月30日的资产负债表（未经审计）、2019年上半年的利润表（未经审计）及净资本计算表,详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
风险提示：以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2017-045
河南豫光金铅股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|398,668,572|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.5669|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|398,668,572|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案|21,356,703|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南豫光金铅股份有限公司2017年11月16日
天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第七届董事会第十八次会议议案基于独立判断立场，发表如下意见：
公司根据财政部 2017年 3月 31日修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》，以及 2017年 5月 2日修订发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，对原有会计政策相关内容进行相应调整。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不会引起公司财务报表所有者权益、净利润的变动。
独立董事：
万国华 俞雄 周晓苏
2019年 4月 26日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-005内蒙古北方重型汽车股份有限公司
与内蒙古北方重工业集团有限公司
互保额度 5亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：内蒙古北方重工业集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为 5亿元人民币，累计与其互保额度为 5亿元人民币
●对外担保累计数量：除拟为控股子公司阿特拉斯提供担保额度 2亿元外，无其他形式的担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经 2014年 4月 18日公司五届五次董事会及 2014年 5月 27日公司 2013年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）互保额度 5亿元的议案。
截至报告期末，北方股份为北方重工银行借款 1.6亿元提供担保。
2015年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为 5亿元。
该议案已经 2015年 4月 17日公司五届十三次董事会审议通过，关联董事李建平先生、邬青峰先生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决，尚需提交公司股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
北方重工始建于 1954年，是国家“一五”期间 156个重点项目之一，国家唯一的大中口径火炮动员中心和火炮毛坯供应基地，是国家常规兵器重点保军企业，具有特种钢冶炼、铸造、锻造、热处理、机械加工、电液制造、总装调试和靶场试验等能力，技术力量雄厚、科研手段完备、综合加工能力强，拥有国家级企业技术中心、科研试验基地以及国防科技工业 1511二级计量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心、国家 94号实验室；通过了国家一级保密资格认证和总装备部装备承制单位资格认证；取得了 ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证和 OHSAS18000国际职业健康安全管理体系认证。
北方重工法定代表人李建平先生，注册资本 176,875万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路，占地面积 320平方公里，拥有各类设备 9300余台(套)。
2、与公司的关联关系
北方重工持有公司35.44%的股份，为公司的控股股东，产权结构见下表：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国兵器工业集团公司
52.64%
内蒙古北方重工业集团公司
35.44%
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
3、2014年度财务状况（未经审计）
单位：人民币亿元
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|项 目|2014 年度|2013 年度|
|资产总额|155|146|
|负债总额|124|115|
|其中：银行贷款总额|63|62|
|净资产|31|31|
|营业收入|96|99|
|净利润|-1.5|-2.4|

三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北方重工之间拟进行互保，额度为 5亿元，形式为连带责任担保。
四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。
五、公司担保情况
截至本公告日，除拟为控股子公司提供担保额度 2亿元外，无其他形式担保及逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见认为：2014年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东内蒙古北方重工业集团公司互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东1.6亿元银行借款提供担保，符合相关规定。
2015年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间拟提供互保，额度拟定为 5亿元。
北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司，是国家常规兵器重点保军企业，具有较强的偿还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年 4月 21日
报备文件：
1、公司五届十三次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-023三安光电股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年3月31日晚8
点以通讯表决方式召开,会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门三安电子有限公司到期受让增资款提供连带责任担保的议案；
具体内容详见同日披露的公司《对外担保暨关联交易公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联担保，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对该项议案予以了回避表决。该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司全资子公司福建晶安光电有限公司向股东福建三安集团有限公司借款的议案；
具体内容详见同日披露的《子公司向股东借款暨关联交易公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对该项议案予以了回避表决。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；
根据公司目前实际情况，经研究，决定修改《公司章程》部分条款，具体如下：
1、修改第一百零六条的内容
原文：“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”
修改为“董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”
2、修改第一百一十条的内容
原文：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
经股东大会授权，董事会可以行使投资额在 50,000万元人民币以下（含50,000万元）的投资决策权。”
修改为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
经股东大会授权，董事会可以行使投资额在 300,000万元人民币以下（含300,000万元）的投资决策权。”
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
四、审议通过了公司全资子公司厦门三安集成电路有限公司对外投资的议案；
根据公司发展战略，经公司董事会研究，决定公司全资子公司厦门三安集成电路有限公司根据开曼群岛法律成立一家全资子公司以自有货币资金 22,600万美元收购 GCS100%股权，包括但不限于已发行普通股（含限制员工权利新股）、可转换公司债全数转换后发行股份及员工认股权凭证全数行使后发行股份，双方签署《合并协议和计划》。
公司支持全资子公司厦门三安集成电路有限公司拓展业务，为保证厦门三安集成电路有限公司本次收购GCS顺利实施，公司将为厦门三安集成电路有限公司公司及其全资子公司支付合并对价、终止费以及应支付的所有报销费用提供保证。
具体内容详见同日披露的公司《全资子公司厦门三安集成电路有限公司对外投资公告》。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
五、审议通过了选举任凯先生（个人简历附后）为公司第八届董事会董事候选人的议案；
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
六、审议通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2016年 4月 21日召开公司 2016年第二次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一六年四月二日
附：个人简历
任凯，男，1972年出生，本科学历，高级工程师。曾任国家开发银行评审二局评审四处处长。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁、苏州长电新科投资有限公司董事、苏州长电新朋投资有限公司董事、JCET-SC（SINGAPORE） PTE.LTD.董事、STATS ChipPAC Ltd.董事、中芯长电半导体（江阴）有限公司董事、中芯国际集成电路制造有限公司董事。
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2019-10上海贝岭股份有限公司
2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：银行短期理财产品。
投资金额：同一时点投资银行理财的最高额度为1亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
投资风险：只能用于购买一年以内的短期保本银行理财产品，不得用于证券投资。
一、基本概况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在2019年4月1日至2020年3月31日期间使用闲置自有资金购买银行理财产品。
1、投资额度：同一时点投资银行理财的最高额度为1亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的短期保本银行理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限：单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源：公司用于短期保本银行理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务部经理负责组织实施。公司财务部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部必须建立台账对银行短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应投资与公司相同的理财产品。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行保本的银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行短期理财投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事发表意见如下：
1、公司及其子公司目前经营情况正常，现金流量良好，财务状况稳健。
2、公司及其子公司使用自有资金购买银行理财产品是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。
3、公司及其子公司通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司及其子公司使用自有资金购买银行理财产品符合国家法律法规、公司规章制度的规定，且公司制定了切实有效的投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上所述，我们同意公司及子公司利用短期闲置资金购买银行理财产品的议案。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事关于2018年年度报告及七届十七次董事会相关决议事项的独立意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会 2019年4月2日
广晟有色金属股份有限公司
2015年度投资者关系管理计划
为进一步加强广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发〔2009〕61号）的有关精神和要求，并结合公司已公布实施的《广晟有色金属股份有限公司投资者关系管理制度》，为进一步促进公司在 2015年度投资者关系管理水平再上新台阶,公司董事会现提出如下计划:
一、投资者关系管理的基本原则
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，在不涉及经营秘密的基础上，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、投资者关系管理工作的组织机构
董事会秘书在董事长的领导下具体负责投资者关系管理工作的
策划、组织和协调，及时处理和解决投资者关系管理工作中遇到的问题，定期向经理层和董事会汇报有关投资者关系管理工作的进展情况，并接受董事会的检查。公司证券部具体落实开展投资者关系管理工作。
（一）公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人。
（二）公司证券部为负责公司投资者关系管理工作的专职部门。
（三）公司设立专门的投资者咨询电话（020-87226381）和传真（020-87649987）以及邮箱gsys87226381@163.com。
（四）公司投资者关系管理沟通的主要内容
公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，真实、准确、完整地介绍公司的经营状况、经营计划、发展战略等情况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。在投资者关系管理工作中，公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发展战略，发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、
关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；公司的企业文化建设以及其他相关信息。
三、2015年投资者关系管理工作重点
（一）日常沟通
公司将通过电话、传真、电子邮件、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。公司证券部设立专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，保证在工作时间线路畅通、认真接听，耐心答复。董事会秘书或者证券事务代表将组织接待投资者的来访和座谈，使投资者了解公司的业务和经营情况。不断通过股东大会、公司网站、现场考察、网络投票、热线电话及邮件交流以及上海证券交易所上市公司投资者关系互动平台“上证 e互动”等互动渠道开展与投资者的双向交流，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象。
（二）定期报告及临时公告
按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2014年年度报告》及其摘要、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》及其摘要和《2015年第三季度报告》，特别要确保 2014年年度报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、发展思路、风险因素和防范对策等重要信息。
2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股权投资、股份变动、权益分派实施公告、相关承诺情况和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息，以便做出正确的投资决策。
（三）股东大会
公司将根据相关法律、法规和《公司章程》规定,提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记、组织工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件；在股东大会召开时，公司不向参会者披露任何未公开披露的信息，公平对待所有投资者，并为中小股东网络投票提供设备和必要的条件；耐心向每位投资者讲解投票方法，配合中小股东网络投票工作，做好投票结果的分类统计和披露。
股东大会期间，公司将召集股东座谈，征求其对公司的意见和看法。
同时，也将组织股东对公司的调研，增进股东对公司情况的了解。
（四）舆情监测与危机处理
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。及时做好内部沟通和危机管理，依法履行有关公司的报道引发或可能引发的信息披露义务。公司同时将加强与媒体单位的沟通和合作，引导媒体对公司进行客观报道，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道。
公司如遇诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机，将迅速实施有效的处理方案，
保障公司和股东的利益不受侵害。
（五）市值管理与投资者关系管理专项活动
2015年，我们将积极探索开展公司市值管理工作，做好宣传和价值挖掘，提升公司市值，使投资者能更多地享受上市公司的经营成果。
同时，将积极参加海南辖区上市公司每年一度的年报业绩网上集体说明会，就公司过去一年财务报表数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，通过网络平台与投资者进行沟通。同时，针对公司的具体业务将展开与机构投资者进行“一对多”或“一对一”的交流活动。
新一年，公司将努力通过开展持续深入的投资者关系管理工作，提升公司治理水平，树立上市公司良好形象，提高公司在资本市场上的竞争力，促进公司通过资本市场做强做大。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年三月十八日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-001深圳香江控股股份有限公司
关于限制性股票激励计划预留部分股份
授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预留部分限制性股票登记日：2017年01月04日
预留部分限制性股票授予数量：366万股
预留部分限制性股票授予价格：2.14元/股。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”或“本公司”）完成了《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票预留部分股份的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留部分限制性股票的授予情况
（一）预留部分限制性股票的授予情况
公司于 2016年 10月 28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了公司本次预留部分限制性股票的授予等相关议案。
1、授予日：2016年10月28日
2、授予数量：366万股
3、授予人数：10人
4、授予价格：2.14元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股
7、激励对象及授予情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|股份数（万份）|占本次授予比例(%)|占目前总股本比例(%)|
|1|何嵘贤|核心管理人员|102|27.87|0.0363|
|2|蔡建武|核心管理人员|36|9.85|0.0128|
|3|张文涛|核心管理人员|30|8.20|0.0107|
|4|韦 涛|核心管理人员|30|8.20|0.0107|
|5|王 勇|核心管理人员|36|9.85|0.0128|
|6|吴双胜|核心管理人员|30|8.20|0.0107|
|7|曾 高|核心管理人员|36|9.85|0.0128|
|8|郑红艳|核心管理人员|24|6.56|0.0085|
|9|桑兴宏|核心管理人员|24|6.56|0.0085|
|10|王 锋|核心管理人员|18|4.92|0.0064|
||小计||366|100|0.1303|

注：目前总股本是指授予日公司总股本2,809,259,224股。
二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
1、限制性股票激励计划的有效期
本激励计划有效期为自权益授予之日起48个月。
2、锁定期和解锁期
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如表所示：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自首次授权日起 12个月后的首个交易日起至首次授权日起 24个月内的最后一个交易日当日止|40%|

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|-|-|-|
|第二次解锁|自首次授权日起 24个月后的首个交易日起至首次授权日起 36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自首次授权日起 36个月后的首个交易日起至首次授权日起 48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

3、禁售期
本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 28日出具了《深圳香江控股股份有限公司验资报告>》（天健验【2016】7-139号），审验了公司截至 2016年 11月 23日止新增注册资本及实收资本情况，认为：截至 2016年 11月 23日止，公司实际已向各激励对象发行人民币普通股（A股）股票 3,660,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 2.14元，应募集资金总额为7,832,400.00元,已由各出资者于2016年11月23日前汇入公司指定的人民币账户内。另扣除本次发行发行费用10,OO0.00元（包含进项税额566.04元）后,公司本次募集资金净额7,822,966.04元，其中:计入实收资本3,660,000.00元,计入资本公积(股本溢价)4,162,966.O4元。公司已于2016年11月23日以第0184号记账凭证入账。连同本次公开发行股票前公司原有实收资本
四、限制性股票的登记情况
本次股权激励计划预留部分股份授予登记的限制性股票共计 3,660,000股，于2017年01月04日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由2,809,259,224股增加至2,812,919,224股。本次授予前，公司控股股东南方香江集团有限公司直接持有公司30.96%的股份，本次授予完成后，公司控股股东南方香江集团有限公司直接持有公司30.92%的股份，未导致公司控股股东的控制权发生变化。
六、股权结构变动情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|1,047,075,244|3,660,000|1,050,735,244|
|无限售条件股份|1,762,183,980|0|1,762,183,980|
|总计|2,809,259,224|3,660,000|2,812,919,224|

七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所募集资金将用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司本次限制性股票授予后，按新股本 2,812,919,224股摊薄计算，2016年第三季度每股收益为0.16元。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会2017年 01月07日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2015-077号
中储发展股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|960,996,389|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.6712|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事王璐、陈建宏因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|960,996,389|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|960,961,389|99.9964|35,000|0.0036|0|0.00|

3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|960,961,389|99.9964|35,000|0.0036|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举七届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|韩铁林|960,985,890|99.99|是|
|4.02|王学明|960,985,890|99.99|是|
|4.03|赵晓宏|960,985,890|99.99|是|
|4.04|谢景富|960,985,890|99.99|是|
|4.05|刘起正|960,985,890|99.99|是|

5、关于选举七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.01|淳于国平|960,985,890|99.99|是|
|5.02|高冠江|960,985,890|99.99|是|
|5.03|刘文湖|960,985,890|99.99|是|

6、关于选举七届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|周晓红|960,985,890|99.99|是|
|6.02|张清宁|960,985,890|99.99|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|4.01|韩铁林|58,001|84.67|
|4.02|王学明|58,001|84.67|
|4.03|赵晓宏|58,001|84.67|
|4.04|谢景富|58,001|84.67|
|4.05|刘起正|58,001|84.67|
|5.01|淳于国平|58,001|84.67|
|5.02|高冠江|58,001|84.67|
|5.03|刘文湖|58,001|84.67|
|6.01|周晓红|58,001|84.67|
|6.02|张清宁|58,001|84.67|

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为普通表决议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。第2、3项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、艾芃
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中储发展股份有限公司2015年9月16日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2019-018号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月29日15点00分
召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月29日
至2019年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|2|《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年3月 13日公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年 3月 14日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600546|山煤国际|2019/3/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年3月28日（星期四）上午8:00-12：00，下午14：30-18： 00
2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议
的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年3月28日（星期四）下午6点。
六、 其他事项
1、与会股东的交通、食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：韩鹏
电话：0351-4645546
传真：0351-4645846
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会 2019年3月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月29日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||||
|2|《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：金杯汽车证券代码：600609公告编号：临 2017-057
金杯汽车股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”或“公司”）正在筹划重大资产出售事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 3月 20日起停牌,详情请见公司于 2017年 3月 20日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017－011）、于 2017年 3月 25日发布的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017－012）。经与有关方论证和商讨，因上述事项对公司构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票自 2017年 4月 5日起继续停牌，详情请见公司于 2017年 4月 1日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017－020）、于 2017年 4月 12日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－024）、于 2017年 4月 19日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－025）、于 2017年 4月 20日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017－026）、于 2017年 4月 26日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－027）、于 2017年 5月 4日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－033）、于 2017年 5月 11日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－036）、于 2017年 5月 18日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－038）、于 2017年 5月 25日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017－042）、于 2017年 6月 3日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－044）、于 2017年 6月 8日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－045）、于 2017年 6月 15日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－047）、于 2017年 6月 20日发布的《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》
（公告编号：临2017－050）、于 2017年 6月 28日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－053）、于 2017年 7月 4日发布的《关于收到上海交易所问询函的公告》（公告编号：临2017－054）、于 2017年 7月 11日发布的《关于延期回复上海证券交易所问询函公告》（公告编号：临2017－056）。
截至本公告日，本次重大资产重组工作还在积极推进中。继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年七月十五日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2016-020广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,263,899|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.06|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的提案
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,358|46.86|671,541|53.14|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的提案|339,288|33.57|671,541|66.43|0|0|

上述涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中的票数为扣除出席本次股东大会高级管理人员所持股份后所代表的股数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的提案为普通决议，须以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所
律师：杨辉、张志群
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2016年6月7日