Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-058
上海新时达电气股份有限公司
关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、增资事项概述：
1.本次增资基本情况
公司全资子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）拟用自有资金向公司另一全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司（以下简称“众为兴”）增资人民币2000万元，众为兴注册资本将由人民币6000万元增至人民币8000万元。
2.决策程序
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的议案》。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，此次增资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。
此次增资不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
二、增资方基本情况
1.公司名称：上海新时达机器人有限公司
2.注册资本：人民币伍仟万元
3.公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
4.经营范围：工业机器人及配件的研发、生产及销售，自动化设备系统开发、技术服务。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
三、增资对象基本情况
1.公司名称：深圳市众为兴数控技术有限公司
2.注册资本：人民币陆仟万元
3.公司类型：有限责任公司
4.经营范围：运动控制、数控系统、伺服系统、自动化软件、自动化设备、机器人等自动化控制产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）。
5.主要财务数据：截至2013年12月31日，众为兴主要财务数据如下表所示：
单位：元
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|-|-|
|财务指标|2013年12月31日|
|总资产|168,617,627.04|
|净资产|134,795,083.40|
|营业收入|154,606,308.79|
|净利润|24,799,259.34|

注：以上财务数据为经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的众为兴合并报表财务数据。
6.增资完成后，众为兴股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东|出资额（单位：万元）|持股比例（%）|
|上海新时达电气股份有限公司|6000|75%|
|上海新时达机器人有限公司|2000|25%|
|合计|8000|100%|

注：上海新时达机器人有限公司为公司全资子公司。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资将专用于众为兴在深圳地区扩建运动控制研发及生产基地。本次增资将有利于进一步发展公司运动控制业务，从而提升整体盈利能力水平。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-043浙江天宇药业股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目建设内容进行调整，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1537号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币22.41元，募集资金总额为人民币 67,230.00万元，扣除发行费用人民币 6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币 60,986.87万元。募集资金已于2017年9月13日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]359号”《验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金投资额|
|1|CMO业务生产基地建设项目|37,400|30,987|
|2|研发中心升级项目|5,000|5,000|
|3|补充流动资金及偿还银行贷款项目|25,000|25,000|
|合计||67,400|60,987|

公司于2017年11月8日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目建设内容进行调整。为了优化生产基地布局，扩大后续生产、办公空间，公司决定扩大“CMO业务生产基地建设项目”的建筑面积，建筑面积由 29,056.90平方米调整为 37,684.02平方米，用地面积由 16,114.80平方米调整为 14,450.18平方米。新增建筑面积所需投资由该募投项目的铺底流动资金投入，募集资金投资额保持不变。募集资金如不能满足该投资项目的资金需求量，公司将自筹资金解决资金缺口，确保项目的顺利实施。
基于目前募集资金投资项目建设需要，公司拟再次调整“CMO业务生产基地建设项目”建设内容，该等调整已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
本次调整仅涉及建设内容，募集资金投资额及用途未发生变化，无须提交股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。
二、募集资金投资项目调整情况及原因
（一）“CMO业务生产基地建设项目”计划和实际投资情况
“CMO业务生产基地建设项目”计划通过对公司控股子公司浙江豪博化工有限公司的现有厂区进行整体技改，新建生产车间，对配套设施进行改扩建，将其建设成为公司CMO业务的生产基地。
该项目原计划投资 37,400万元，其中建设投资31,400万元，铺底流动资金 6,000万元；建设投资中，固定资产投资 30,000万元，预备费 1,400万元。具体时间进度安排如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|2018年|2019年|2020年|合计|
|CMO业务生产基地建设项目|6,000|18,000|6,987|30,987|

截至本公告日，该项目募集资金累计投入金额为 17,823.41万元。
（二）调整的内容及原因
为了满足公司 CMO业务生产基地未来实际生产活动中间体或原料药质检需
要，进一步完善相关配套基础设施，公司拟在原先计划建设项目基础上新增一幢
质检楼，质检楼完工后项目建筑面积由37,684.02平方米调整为43,268.04平方
米，募集资金投资额保持不变。募集资金如不能满足该投资项目的资金需求量，公司将自筹资金解决资金缺口，确保项目的顺利实施。
三、对公司的影响及风险提示
本次“CMO业务生产基地建设项目”调整仅涉及建设内容，募集资金投资额及用途未发生变化。本次建设内容调整有利于优化现有生产基地布局，符合 CMO业务生产基地的建设规划，有助于推进公司募投项目的顺利实施。
由于项目建设内容发生调整，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保、安全生产等方面的相关许可或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的许可或备案手续。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对“CMO业务生产基地建设项目”建设内容进行调整，符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本次调整是基于募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整，有利于优化现有生产基地布局。且本次调整未改变募集资金投资额及用途，不会对项目造成实质性改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整部分募集资金投资项目建设内容。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司对“CMO业务生产基地建设项目”建设内容的调整，属于因募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目建设内容进行调整。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整是根据公司的客观实际情况作出的，符合公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，且未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意天宇股份对部分募集资金投资项目建设内容的调整。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设内容的核查意见》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-004金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2015年2月4日，公司使用闲置募集资金2,000万元及自有资金4,000万元，与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（7天）；控股子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）使用自有资金2,500万元，与兴业银行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（37天）。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
（一）购买“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）”理财产品（7天）
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.60%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[0.90%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2015年2月4日；
5、产品起息日：2015年2月4日；
6、产品到期日：2015年2月11日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告8、公司认购金额：合计6,000万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金2,000万元及自有资金4,000万元；
10、公司本次合计出资6,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的2.50%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（二）购买“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）”理财产品（37天）
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.5%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[0～2.40%]×产品存续天数/365；（产品存续期间，根据指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格确定浮动年化利率。）
4、产品成立日：2015年2月4日；
5、产品起息日：2015年2月4日；
6、产品到期日：2015年3月13日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：2,500万元人民币；
9、资金来源：上海国纪的自有资金；
10、上海国纪本次出资2,500万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的1.04%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于390美元/盎司，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）流动性风险：在本产品存续期间，公司不可提前终止；
（3）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（4）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司和上海国纪本次分别使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响公司和上海国纪正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司及上海国纪主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司和上海国纪的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司、上海国纪与兴业银行无关联关系；
2、截至2015年2月5日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额12,200万元（含本次闲置募集资金2,000万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额12,600万元（含本次自有资金合计6,500万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额24,800万元（含本次金额合计8,500万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的10.32%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（7天）
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（37天）
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告二〇一五年二月六日
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的事前认可及独立意见
我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第五次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见
经核查，公司此次因第四个行权期结束和 2015年业绩未达到《苏州工业园区和顺电气股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的股票第四个行权期的业绩考核要求而对失效股票期权注销相关事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（修订稿）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司对股票期权激励计划失效股票进行注销。
二、关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见
经核查，公司此次因第三个行权期结束和 2015年业绩未达到《苏州工业园区和顺电气股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的预留股票第三个行权期的业绩考核要求而对失效股票期权注销相关事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（修订稿）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司对股票期权激励计划失效股票进行注销。
三、关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的独立意见
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|-|
|经核查，公司及控股子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，|
|本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良|
|影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本|
|次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业|
|板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》|
|等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我|
|们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。|

四、关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意
见
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|-|
|经核查，公司为控股子公司向相关银行申请金额为最高不超过人|
|民币 30,000 万元的综合授信提供担保，有利于全资子公司筹措生产经|
|营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提|
|供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。|
|我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。|

五、关于放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的事前认可及独立意见
经核查，公司放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司(以下简称“艾能特”)股权的优先购买权及增资优先认缴权，是为了提高公司核心人员的积极性，增加艾能特对公司的业绩贡献，该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的利益。本次股权转让及增资扩股方案暨关联交易规范、真实、客观，关联交易价格合理、公允；公司董事会、监事会在审议本项关联交易时，关联董事、监事进行了回避表决，董事会、监事会的决策程序符合相关法规的规定。故我们同意公司放弃对艾能特2.15%股权的优先购买权以及164.29万元注册资本增资优先认缴权，并同意将该议案提交董事会审议后提交股东大会审议。
（此页无正文）
独立董事签字：
周定华
朱兆斌
袁文雄
签字日期： 2016年 6月 17日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-68宁波GQY视讯股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2016年 10月 17日开市起停牌，具体内容详见公司于 2016年 10月 17日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-60）。2016年10月22日，公司发布《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-61）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后，公司于 2016年 10月 29日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-63），于2016年11月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-64）。
一、本次重大资产重组基本情况
1、标的资产情况
公司本次重大资产重组的标的资产为一家境内公司股权，标的公司所在行业为互联网游戏行业。
2、主要交易对方
本次交易的交易对方为标的公司股东，均为非关联第三方，本次交易不涉及关联交易。
3、交易方式
本次交易的交易方式为支付现金购买标的公司股权，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前一交易日（2016年 10月 14日）前 10名股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份种类|
|1|宁波高斯投资有限公司|127,296,000|30.02|人民币普通股|
|2|郭启寅|68,014,152|16.04|人民币普通股|
|3|袁向阳|10,624,000|2.51|人民币普通股|
|4|陈云华|3,165,600|0.75|人民币普通股|
|5|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|2,018,171|0.48|人民币普通股|
|6|毛雪琴|1,905,524|0.45|人民币普通股|
|7|俞慧芳|1,881,400|0.44|人民币普通股|
|8|莫来兴|1,553,800|0.37|人民币普通股|
|9|李爱儿|1,411,800|0.33|人民币普通股|
|10|莫建军|1,400,000|0.33|人民币普通股|

2、公司股票停牌前一交易日（2016年 10月 14日）前 10名无限售流通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份种类|
|1|宁波高斯投资有限公司|127,296,000|34.60|人民币普通股|
|2|郭启寅|17,003,538|4.62|人民币普通股|
|3|袁向阳|10,624,000|2.89|人民币普通股|
|4|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|2,018,171|0.55|人民币普通股|
|5|俞慧芳|1,881,400|0.51|人民币普通股|
|6|莫来兴|1,553,800|0.42|人民币普通股|
|7|李爱儿|1,411,800|0.38|人民币普通股|
|8|莫建军|1,400,000|0.38|人民币普通股|
|9|谢雄友|1,200,000|0.33|人民币普通股|
|10|杨小萍|1,095,863|0.30|人民币普通股|

三、申请延期复牌情况
截至本公告日，公司、交易方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的公司主要情况，论证初步交易方案等，公司董事会将
在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间较长，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在1个月内完成。为确保相关重组工作披露资料的真实、准确、完整性，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 16日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺和风险提示
公司承诺争取于 2016年 12月 16日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-084
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。
截至本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
因上述事项，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求,每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年六月二十日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-064
河南同力水泥股份有限公司
第五届监事会 2017年度第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届监事会2017年度第五次会议通知于2017年8月21日以书面形式发出；
2、召开会议的时间、地点和方式：2017年8月24日以通讯表决方式召开。
3、会议出席情况：会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。
4、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司2017年半年度报告的审核意见
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
监事会认为：
1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司监事会
2017年8月24日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-14凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-116）；于 2017年 11月 30日转入重大资产重组停牌程序，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-119）。由于本次重大资产重组工作涉及的标的资产较多、工作量较大，重组方案需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 12月 16日开市起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 12月 15日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）；2018年 1月 12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 16日开市起继续停牌不超过 1个月，具体内容详见公司于 2018年 1月 13日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2018-5）；2018年 1月 23日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案》和
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项，申请股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年 11月 16日）起不超过 6个月，具体内容详见公司于 2018年 1月 24日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-11）。
停牌期间，根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于 11月 24日、12月 8日、12月 22日、12月 29日、2018年 1月 5日、1月 12日、1月 20日、1月 27日披露了该事项的相关进展公告，具体内容详见公司于 2017年 11月 24日披露的《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-118）、于 2017年 12月 8日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-125）、于 2017年 12月 22日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-132）、于 2017年 12月 29日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-133）、于 2018年 1月 5日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-2）、于 2018年1月12日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-4）、于 2018年 1月 20日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-9）、于 2018年 1月 27日披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-13）。
停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，公司及有关方面仍在就重组方案进行进一步的磋商、论
证，中介机构正在对本次重组涉及的交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2018年 2月 5日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 2月 2日
广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日（星期四）分别召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）决定使用总额不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。经审核：该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资，建议采取有效措施切实防范各类风险。
（此页无正文，为《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字页）
出席会议监事签名：
孙支南 储德武 温伟辉
广东广州日报传媒股份有限公司二○一九年八月三十一日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-037
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于方舟制药完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于免去王宇方舟制药董事职务的议案》，公司董事会决定免去王宇陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）董事职务，委派刘宇担任方舟制药董事长，方舟制药法定代表人由王宇变更为刘宇并及时办理工商变更登记手续。2018年5月30日，方舟制药完成工商变更登记手续并取得铜川市工商行政管理局颁发的新的营业执照：
名称：陕西方舟制药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省铜川市宜君县彭村工业小区
法定代表人：刘宇
注册资本：778.49万元人民币
成立日期：1998年3月13日
营业期限：2011年1月21日至2031年1月20日
经营范围：原料药、片剂、胶囊剂、中药饮片、化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品，保健食品、预包装食品、植物提取物（易制毒、危险化学品除外）的研发、代加工、生产、销售，电子产品、纺织品、医疗器械（1类、2类）的销售，普通货物及技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外），化学合成药物及医药中间体（易制毒，危险、监控化学品等专控类除外）的研发、代加工、生产、销售，房屋租赁、物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-042广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加速公司转型升级步伐，进一步推进公司整体卫浴业务的发展，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”）拟以自有资金 2亿元人民币在浙江百步经济开发区投资设立浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“浙江海鸥有巢氏”）。
2017年09月07日，公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司本次投资尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见于巨潮资讯网和证券时报的《海鸥卫浴第五届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2017-041）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、拟设立公司名称：浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司
2、设立所在地：浙江百步经济开发区
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：2亿元人民币
5、法定代表人：唐台英
6、经营范围：生产整体卫浴设备、热水器，研发、生产、销售整体卫浴产品及配件、住宅系统集成产品，公司自产产品的安装，并从事家电产品机板组件及零部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-042为加速公司转型升级步伐，进一步推进公司整体卫浴业务的发展，公司拟投资设立全资子公司浙江海鸥有巢氏。
2、存在的风险
本次投资存在一定的经营管理、人才引进等方面的风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的目标。
3、对公司的影响
本次投资是公司为布局定制整装卫浴事业，构建整装卫浴制造和服务能力，推动公司定制整装卫浴业务发展的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2017年9月8日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于汉麻产业投资股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：汉麻产业投资股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2015年 6月 10日召开的 2015年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《汉麻产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2015年 5月 20日召开的公司第五届董事会第十五次会议作出决议召集。公司董事会已于2015年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《汉麻产业投资股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2015年6月10日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2015年6月5日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 48人，代表股份 87,011,930股，占公司在股权登记日总股份的33.3658%。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》、《关于本次重大资产重组方案的议案》（逐项表决议案）、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要>的议案》、《<汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》、《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公
浙江和义观达律师事务所 法律意见书司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于汉麻产业投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
肖玥
二○一五年六月十日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-025
浙江盾安人工环境股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等因日常经营需要，需向浙江盾安供应链管理有限公司（以下简称“盾安供应链”）采购设备、工具及配件等，预计2016年度交易总额不超过20,000.00万元。
由于盾安供应链法人代表姚新泉先生在本公司控股股东浙江盾安精工集团
有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁，故上述交易构成关联交易。
公司于2016年3月18日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事吴子富、喻波、江挺候和何晓梅回避表决，独立董事发表了独立意见。该议案尚须获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍及关联关系
1、浙江盾安供应链管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层
法定代表人：姚新泉
注册资本：10,000万元
经营范围：不带储存经营：易制爆危险化学品（具体经营范围详见浙杭安经字【2015】06004953号《危险化学品经营许可证》）；货运：普通货运（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）；服务：供应链管理、仓储、工程招标代理、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
一般经营项目：批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车；第一类医疗器械、第二类无需审批的医疗器械；服务：机械设备租赁，机电设备安装维修[除电力设施承装（修、试）]，五金工具维修，企业管理咨询；技术咨询、技术服务：通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；（以公司登记机关核定的经营范围为准）
最近一年财务数据：
截至2015年12月31日，该公司总资产为70,604.11万元，总负债为53,546.45万元，净资产为17,057.66万元，2015年度实现营业收入93,024.51万元。（未经审计）
关联关系：浙江盾安供应链管理有限公司法人代表及董事长姚新泉先生在盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁。
三、交易标的基本情况
公司下属子公司向关联方盾安供应链采购设备、工具和配件等，是以正常生产经营为前提的市场选择行为，可借助供应链平台的统一采购，在确保品质基础上降低子公司的采购成本。预计2016年度关联交易总额不超过20,000.00万元。
四、关联交易定价依据及审批程序
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司下属子公司向关联方采购设备、工具和配件等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、关联交易所履行审批程序
公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并与交易关联方签订合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司下属子公司与该关联方之间有着良好的合作关系，关联方保证提供优质的产品和服务，通过供应链平台的统一采购，有效降低子公司采购成本。关联交易对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
2、公司下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；
没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、累计交易情况
2016年初至第五届董事会第五次会议召开日，公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额为5,122.18万元。
七、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事对上述日常关联交易发表事前认可意见和独立意见如下：
1、我们对公司与关联方盾安供应链日常关联交易额度事项进行了事前审核，发表事前审核意见如下：公司下属子公司向盾安供应链采购设备、工具和配件等，预计2016年度交易总额不超过20,000.00万元。该交易是利用盾安供应链的综合采购平台，能增加商谈能力，有利于在确保品质基础上降低子公司采购成本。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
2、我们对第五届董事会第五次会议审议的《关于日常关联交易的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，有利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次日常关联交易事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2540号
浙江三花股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江三花股份有限公司（以下简称三花股份）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三花股份管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三花股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三花股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三花股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三花股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三花股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三花股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗训超
中国·杭州 中国注册会计师：陈达华
二〇一四年四月七日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江三花股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|杭州三花研究院有限公司|同受母公司控制|在建工程|2 97.62|||2 96.62|1 .00|设备采购|
|杭州三花研究院有限公司|同受母公司控制|应收账款|0 .24|1 .53||1 .47|0 .30|产品销售|
|浙江三花钱江汽车部件集团有限公司|同受母公司控制|预付账款|9 .95|7 1.62||8 1.57||房租费|
|杭州三花微通道换热器有限公司|同受母公司控制|应收账款|0 .04|1 3.10||1 1.02|2 .13|产品销售|
|杭州通产机械有限公司|同受母公司控制|在建工程|1 2.72|9 5.92||3 7.04|7 1.60|设备采购|
|杭州通产机械有限公司|同受母公司控制|应收账款||0 .46||0 .08|0 .38|产品销售|
|浙江三花汽车零部件有限公司|同受母公司控制|应收账款||3 35.89||7 1.85|2 64.04|产品销售|
||||3 20.57|5 18.53||4 99.65|3 39.45||
|王大勇|董事、总裁|其他应收款||1 .41||1 .41||备用金|
|俞蓥奎|财务总监|其他应收款||5 .08||5 .08||备用金|
|||||6 .49||6 .49|||
|重庆泰诺机械有限公司|联营企业|应收账款||1 65.87||1 52.52|1 3.35|产品及设备销售|
|||||1 65.87||1 52.52|1 3.35||
|上虞市三立铜业有限公司|子公司|其他应收款|5 ,000.00|5 ,805.84|3 19.76|6 ,125.60|5 ,000.00|资金资助款|
|苏州三花空调部件有限公司|子公司|其他应收款||2 84.09|3 .02|2 87.12||资金资助款|
|中山市三花制冷配件有限公司|子公司|其他应收款|5 ,398.00|7 ,505.73||5 ,506.17|7 ,397.56|资金资助款|
|中山市三花空调制冷配件有限公司|子公司|其他应收款|1 ,664.87|4 ,702.10|8 7.29|5 ,016.02|1 ,438.24|资金资助款|
|江西三花制冷科技有限公司|子公司|其他应收款|5 ,000.00|5 ,506.55|2 91.92|6 ,298.47|4 ,500.00|资金资助款|
|武汉市三花制冷部件有限公司|子公司|其他应收款|3 35.80|4 ,120.33|3 9.42|2 ,564.80|1 ,930.75|资金资助款|
|青岛三花制冷部件有限公司|子公司|其他应收款||4 ,811.15|1 32.58|1 ,558.73|3 ,385.00|资金资助款|
|芜湖三花自控元器件有限公司|子公司|其他应收款||8 ,627.54||1 48.60|8 ,478.94|资金资助款|
|三花股份（江西）自控元器件有限公司|子公司|其他应收款||6 13.63||1 13.63|5 00.00|资金资助款|
|德国三花亚威科电器设备有限公司|子公司|其他应收款||2 99.15|||2 99.15|费用代垫款|
||||1 7,398.67|4 2,276.11|8 73.98|2 7,619.13|3 2,929.64||
||||1 7,719.24|4 2,967.00|8 73.98|2 8,277.79|3 3,282.44||

法定代表人：张亚波 主管会计工作的负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十三次会议审议的非公开发行股票等相关事项进行了认真核查，基于独立的立场和判断，发表独立意见如下：
一、关于向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目符合公司需求。
本次发行完成后有利于减轻公司财务压力、增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
公司第一大股东大连高金科技发展有限公司认购本次非公开发行的部分股票，构成关联交易。董事会在审议《关于公司与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》等议案时，关联董事刘永强、王进、陈家会和吕书国回避表决。
上述议案还需提交股东大会审议通过，且关联股东大连高金科技发展有限公司应回避表决。
我们认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
二、关于制定未来三年股东回报规划（2016-2018年）事项的独立意见
经核查，我们认为，公司制定的《威海华东数控股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。董事会制定的股东回报规划符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
我们同意公司制定的《威海华东数控股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经过对孙吉庆先生作为公司董事会秘书、副总经理人选，汤旭炜先生作为公司副总经理人选，刘旭辉作为公司财务总监人选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一五年十一月二十六日