股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-067
聚龙股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月15日（星期五）上午9:30
网络投票时间：2015年5月14日—2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月14日下午15:00—2015年5月15日下午15:00。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日期：2015年5月8日（星期五）
（5）会议召开地点：聚龙股份有限公司会议室
（6）会议主持人：董事长柳长庆先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计24人，代表公司股份33,385.95万股，占公司股份总数的60.76%。出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计23人，代表公司股份33,385.92万股，占公司股份总数的
60.76%。通过网络投票系统出席会议的股东共1名，代表公司股份0.036万股，占公司股份总数的0.0001%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东为21人，代表公司股份1,838.33万股，占公司股份总数的3.35%。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以
下议案，审议表决结果如下：
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议《公司2014年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
7、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8、审议《关于修订公司治理制度的议案》
表决结果：同意 33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出
席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
9、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》
对此项特别决议议案表决结果：同意33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。本议案经出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
10、审议《关于补充修订<公司章程>的议案》
对此项特别决议议案表决结果：同意33,385.95万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。本议案经出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 1,838.33万股，占出席会议有表决权股份总数的5.51%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
律师出具的法律意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
三、备查文件
2.《北京德恒律师事务所关于聚龙股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日