证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）029号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、会议召开情况|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一|
|次会议于2016年2月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年2月18|
|日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事|
|7人，分别为朱红玉女士、陈杰先生、隆端华女士、朱明楚先生、熊政平先生、|
|曾江洪先生、陈爱文先生。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》|
|及《公司章程》的有关规定。|
|二、会议审议情况|

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，一致选举朱红玉女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件1）
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员（简历详见 2016年 2月 2日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》)：
战略委员会：朱红玉、陈杰、熊政平，其中董事长朱红玉女士为主任委员；
审计委员会：陈爱文、曾江洪、隆端华，其中独立董事陈爱文先生为主任委
员；
提名与薪酬考核委员会：曾江洪、陈爱文、隆端华，其中独立董事曾江洪先生为主任委员。
以上各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任陈杰先生担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
（简历详见附件2）
公司独立董事就聘任公司总经理事项发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任罗德福先生担任公司总工程师，聘任黄冀湘先生担任公司财务总监，聘期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历详细见附件3）。
公司正在遴选新的董事会秘书人选，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任王靖夫先生担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历详见附件4）。
王靖夫先生联系方式为：
地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路031号（绿地中央广场）6栋31楼
电话：0731-89661618-8031传真：0731-89661610
邮箱：hongyu_zqtzb@163.com
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
附件1：
朱红玉女士简历
朱红玉：女，经济师，湖南师范大学公共关系专业毕业。先后在湖南省 169厂、娄底煤机厂、娄底地区军分区八一机械厂工作，荣获广州军区三等功；曾任湖南省娄底市工商联常委、妇委会主任，湖南省娄底市政协委员。1995年创办本公司，为本公司创始人。现任公司董事长、长沙市人大代表。
朱红玉女士是公司实际控制人，持有公司20.26%的股份，与公司第三届董事会董事朱明楚先生是母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件2：
陈杰先生简历
陈杰：男，中共党员、副教授，中南大学商学院工商管理博士。历任湖南铁道职业技术学院技术中心主任、湖南科力远高新技术有限公司副总经理、湖南创智新程公司总经理助理、先进储能材料国家工程研究中心总经理、深圳先进储能技术公司总经理、公司执行总经理。现任公司董事、总经理、湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
陈杰先生持有公司股东湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）18%的股份，湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.88%的股份，此外，陈杰先生参与了公司第一期员工持股计划。陈杰先生与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。
附件3：
罗德福先生及黄冀湘先生简历
罗德福：男，西华大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，享受政府特殊津贴。先后承担国家科技部、省级科研项目十余项，1989年获国家机电工业部科技进步三等奖；1995年获省科技进步一等奖；1996年获国家科技进步二等奖；1999年被评为“四川省优秀青年技术创新带头人”；2001年被评为“四川省杰出青年学科带头人”。现任公司总工程师。
罗德福先生在国内首创了可控离子渗入技术，大幅度提高了金属抗磨和抗蚀性，其性能远高于电镀硬铬，工艺过程绿色环保。作为国内盐浴复合表面处理技术的主要发明人，他主持了该技术行业标准的制订，研究完成了国家自然科学基金项目、国家创新基金项目和省级科技支撑项目，主持完成了国家科学技术部 “QPQ技术推广应用项目”和四川省科技攻关“QPQ技术智能化装备的研究”、“采用电磁波法深层渗氮的研究”、“纳米钨铜复合材料的研究和应用”等项目的研究开发工作。经过多年技术攻关，成功研发出了用于盐浴复合表面处理的独特的盐浴成分和配方，并开发出相应的处理工艺和专用设备成套技术，该技术的研究成功，是我国金属表面强化处理技术领域的重大突破，该项技术使我国机械基础件表面强化技术显著提高，打破了德国迪高沙（DEGUSSA）公司对该项技术的国际独家垄断地位，产生了重要的社会和经济效益。
罗德福先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。
黄冀湘：男，本科学历，注册会计师、注册纳税筹划师。历任长沙标准件总厂财务科副科长；维用科技（深圳）有限公司财务经理；维胜科技电路板有限公司高级财务经理；湖南易通汽车配件科技发展有限公司财务总监；学海文化传播集团有限公司财务总监；现任公司财务总监。
黄冀湘先生持有公司股东湖南红翔投资合伙企业（有限合伙18）%的股份，
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.88%的股份，此外，黄冀湘先生参与了公司第一期员工持股计划。黄冀湘先生与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。
附件4：
王靖夫先生简历
王靖夫：男，中共党员，本科学历。曾先后在泰阳证券、快乐购、湖南证监局、湖南省上市公司协会等单位任职。现任公司证券事务代表和公司监事。
王靖夫先生除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有本公司股份，王靖夫先生与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。