Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于上海华鑫股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之
2017年度置入资产减值测试情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”或“上市公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及上海证券交易所相关规定要求，对补偿承诺人上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）做出的关于华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）2017年度资产减值测试情况进行了核查，并发表如下核查意见。
如无特别说明，本公告中有关简称与华鑫股份在2017年4月18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。
一、本次交易2017年度置入资产的减值测试情况
（一）本次交易采用市场法进行评估并确定评估结论的交易标的
本次交易的置入资产为华鑫证券92%股权。根据东洲评估出具的《华鑫证券评估报告》，本次评估采用市场法和资产基础法对拟注入资产的价值进行评估，并采用市场法的评估值作为评估结论。
（二）减值测试补偿约定
根据华鑫股份与实际控制人仪电集团、关联企业飞乐音响（以下简称“补偿义务人”）分别在《资产置换及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》中作出的资产减值测试与资产减值补偿安排，本次重组减值测试补偿期间为本次重大资产重组实施完毕的当年及后续两个会计年度，在减值测试补偿期间每个会计年度结束后，由上市公司聘请评估机构或估值机构对华鑫证券进行评估或估值，并出具专项评估报告或估值报告。根据评估结果或估值结果，由上市公司对华鑫证券进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对华鑫证券的估值（以下简称“期末减值测试资产的估值总额”）出具减值测试专项审核报告。
在补偿期间，如会计师事务所出具的减值测试专项审核报告显示：减值测试资产期末减值额>补偿义务人就减值测试资产于补偿期内累积已补偿股份总额×本次发行股份购买资产每股发行价格+补偿义务人就减值测试资产于补偿期内累积已补偿现金总额，则补偿义务人应对上市公司进行补偿，仪电集团应当优先以股份补偿，不足部分以现金方式补偿；飞乐音响以股份补偿。补偿义务人每年应补偿的股份数按以下公式确定：
补偿义务人当期应承担的减值测试资产的应补偿股份数量=（减值测试资产期末减值额—针对减值测试资产于补偿期间内累积已补偿金额）÷本次发行股份购买资产每股发行价格。
减值测试资产期末减值额为本次重大资产重组中减值测试资产对应的交易价格减去期末减值测试资产的估值总额（扣除补偿期间内减值测试资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。
针对减值测试资产于补偿期内累积已补偿金额=补偿义务人就减值测试资产于补偿期内累积已补偿股份总额×本次发行股份购买资产每股发行价格+补偿义务人就减值测试资产于补偿期内累积已补偿现金总额。
若在补偿期内，上市公司实施资本公积或分配股票股利的，则补偿义务人当期应承担的减值测试资产的应补偿股份数量应调整为按照上述公式计算的应补偿的股份数量×（1+转增或分配股票股利比例）。
若仪电集团于本次交易中所获得的增发股份不足以补偿当期其应承担的应补偿股份数量的，则差额部分由仪电集团以现金方式继续向上市公司补偿，仪电集团以现金方式补偿的金额如下：仪电集团应支付的补偿现金=[仪电集团当期应承担的减值测试资产应补偿股份数量-仪电集团当期就减值测试资产已补偿股份数量]×本次发行股份购买资产每股发行价格。
（三）减值测试情况及股份补偿结果
根据《上海华鑫股份有限公司重大资产重组注入资产 2017年度资产减值测试专项审核报告》（众会字(2018)第3398号），华鑫证券于评估基准日2017年12月31日对应评估值为697,220.00万元，扣除补偿期内注入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响127,000.00万元后为570,220.00万元，高于本次交易作价535,490.00万元。因此，华鑫证券于2017年度未出现资产减值迹象。
三、独立财务顾问对2017年度置入资产减值测试情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
上海华鑫股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及的采用市场法进行评估并确定评估结论的华鑫证券未出现资产减值迹象。
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2018-042新疆火炬燃气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年8月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年8月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
二、经与会监事审议,通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2018年半年度报告》及其摘要，并对公司 2018年半年度报告的编制情况提出如下书面审核意见：
1.公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年 1-6月的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司 2018年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司不存在募集资金使用及披露的问题。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告
新疆火炬燃气股份有限公司监事会 2018年 8月 21日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-050
洲际油气股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月25日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月25日
至2019年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司马腾公司筹资用于增加投资规模等相关事项的议案|√|
|3|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3已经第十二届董事会第四次会议审议通过，并于 2019年 11月 7日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2019/11/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2019年11月21日和2019年11月22日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
股东大会会务组联系方式：电话：0755-83251352；0898-66787367传真：0755-83251352；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会2019年11月6日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司马腾公司筹资用于增加投资规模等相关事项的议案||||
|3|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-008重庆秦安机电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 7月 7日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式在公司102会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长 YUANMINGTANG先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2017年 6月 30日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会授权公司经营管理层使用不超过 40,000万元人民币的自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照《公司章程》的规定，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过十二个月，以增加公司收益。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并签署相关合同文件,授权公司财务负责人负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之
日起十二个月内有效。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
1，独立董事意见。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-016
四川明星电缆股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
（一）股份质押的具体情况
2016年 4月 1日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知：公司控股股东李广元先生于2016年3月31日将其持有的本公司普通股无限售条件的流通股38，000，000股与国元证券股份有限公司进行了质押式回购交易，本次质押的股份数占公司总股本的7.31%，初始交易日为2016年3月31日，购回交易日为2018年3月31日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，李广元先生持有本公司股份数为301，500，000股，占本公司总股本520，005，000股的57.98%。李广元先生累计质押的股份数为208，500，000股，占其持股总数的69.15%，占公司总股本的40.10%。
（二）控股股东的质押情况
1.股份质押的目的
控股股东本次质押股票的目的是为了解决个人融资需求以及解除以前的股票质押，现正在办理解除质押手续，请关注后续公告。
2.资金偿还能力及相关安排
控股股东李广元先生具有偿还资金的能力。
3.可能引发的风险及应对措施
本次交易设警戒线和平仓线，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权
人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，控股股东将采取的措施为追加保证金或质物。
4.若本次股份质押出现平仓风险，将不会导致公司实际控制权发生变更。控股股东可以采取补充质押等方式，从而避免平仓风险。
特此公告
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年四月二日
中再资源环境股份有限公司
独立董事候选人声明
本人刘贵彬，已充分了解并同意由提名人中国再生资源开发有限公司提名为中再资源环境股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：㈠《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
㈡《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
㈢中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
㈣中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
㈤中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
㈥中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
㈦其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
㈠在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
㈡直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；
㈢在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者
在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
㈣在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
㈤为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
㈥在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业
务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
㈦最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
㈧其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
㈠近三年曾被中国证监会行政处罚；
㈡处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期
间；
㈢近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
㈣曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
㈤曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中再资源环境股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中再资源环境股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中再资源环境股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘贵彬
国金证券股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
国金证券股份有限公司于 2014年 3月 13日召开了第七届监事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》，公司董事会、监事会、独立董事、会计师事务所均对此次会计政策变更作出了说明，该事项不需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概要：
（一）变更日期：2014年 1月 1日
（二）变更原因：根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）的规定，证券公司应当按照企业会计准则和上述通知的要求编制 2013年度及以后期间的财务报告。同时，根据中国证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》(证监会公告〔2013〕41号)的规定，证券公司自 2014年 1月 1日起施行该准则。公司决定自 2014年 1月 1日起按照上述要求编制 2013年度及以后期间的财务报告。
（三）变更内容：
1、对合并财务报表的影响
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|项 目（年初余额或上期金额）|调整前|调整金额|调整后|
|融出资金||232,921,947.32|232,921,947.32|
|应收款项||64,218.11|64,218.11|

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|其他资产|427,959,720.28|-232,986,165.43|194,973,554.85|
|应付款项||12,314,359.60|12,314,359.60|
|其他负债|52,845,236.30|-12,314,359.60|40,530,876.70|
|手续费及佣金净收入-其中：投资银行业务手续费净收入|382,101,317.70|28,850,000.00|410,951,317.70|
|融出资金净增加额||232,921,947.32|232,921,947.32|
|代理买卖证券支付的现金净额||14,354,020.41|14,354,020.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|758,184,269.40|-247,275,967.73|510,908,301.67|

2、对母公司财务报表的影响
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|项 目（年初余额或上期金额）|调整前|调整金额|调整后|
|融出资金||232,921,947.32|232,921,947.32|
|应收款项||64,218.11|64,218.11|
|其他资产|273,583,260.73|-232,986,165.43|40,597,095.30|

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|应付款项||12,314,359.60|12,314,359.60|
|其他负债|42,877,113.14|-12,314,359.60|30,562,753.54|
|手续费及佣金净收入-其中：投资银行业务手续费净收入|382,101,317.70|28,850,000.00|410,951,317.70|
|融出资金净增加额||232,921,947.32|232,921,947.32|
|代理买卖证券支付的现金净额||128,521,351.70|128,521,351.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|708,384,751.81|-361,443,299.02|346,941,452.79|

二、本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果的影响
本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次修订会计政策的决策程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了本次会计政策变更的相关资料,发表了如下独立意见：公司依照财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）、《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》(证监会公告〔2013〕41号)等相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，满足公司实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会审核后认为：公司本次会计政策的变更是合理的，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次修订会计政策的决策程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议；
（二）公司第七届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
（四）会计师事务所出具的专项说明。
国金证券股份有限公司监事会
二〇一四年三月十五日
证券代码：华电国际 证券简称：600027 公告编号：2014-035
华电国际电力股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司(“本公司”)因有重要事项未公告，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2014年7月23日停牌一天。
2014年7月23日，本公司根据年度股东大会的批准，以港币4.92元/股配售286,205,600股H股，约占本公司已发行H股的20%，募集资金总额约港币
1,408.13百万元，主要用于补充本公司的流动资金。上述内容的详情请见本公司在上海证券交所网站上刊登的公告。
经申请，本公司股票将于 2014年7月24日开市起复牌。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司 2014年7月23日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-49永辉超市股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购11名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票5,027,500股，相关公告刊登于2019年8月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》（【公告编号：临-2019-44】）。
根据回购方案，公司本次回购注销5,027,500股限制性股票，回购金额合计23,174,804.34元。回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由9,570,462,108股减少至9,565,434,608股，公司注册资本也将由9,570,462,108元减少至9,565,434,608元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日（自然日）内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权
人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：1、债权申报登记地点：：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院，邮编：250002
2、申报时间：2019年8月29日至10月15日每个工作日的9:00-11:30；13:30-16:30
3、联系人：吴乐峰、黄晓枫
4、联系电话：0591-83787308
5、传真号码：0591-83787308
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2017年 7月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年7月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2017年7月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2017年7月份||2017年7月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|152,005|71,658|11,889,212|
|中信证券（山东）|8,770|2,501|549,189|
|金通证券|32|9|9,279|

中信证券股份有限公司2017年8月4日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2016-046 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临 2016-046中国中铁股份有限公司重大海外工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
8月 8日，孟加拉铁路局（BangladeshRailway）与中国中铁股份有限公司（以下简称“我公司”）在孟加拉达卡市签署孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目 (Padma Bridge Rail LinkProject，以下简称“该项目”)建设合同，约定由我公司作为该项目的总承包商。主要内容如下：
1.合同金额
项目以美元计价，合同金额为 31.3875亿美元，约折合人民币 208.0897亿元，约占公司最近一期经审计的营业收入的3.33%。
2.项目概况
线路起于既有达卡站，经马瓦（Mawa）、通过在建的帕德玛公铁两用大桥（Padma Multi-PurposeBridge）、经邦嘎（Bhanga）至杰索尔（Jessore），中段与既有 Rajbari至 Kashiani铁路和 Faridpur至 Bhanga铁路连接，组成了孟加拉西南部新的铁路网骨架。项目新建铁路正线全长168.6km，单线，轨距为宽轨，速度目标值120km/h。
3.工程范围
该项目主要工程范围包括：
（1）全线的桥梁及其附属工程；
（2）全线的路基及其附属工程；
（3）全线的铺轨工程；
（4）全线的通信信号工程；
（5）全线的站房及附属工程；
（6）车辆购置；
（7）完成全线施工图设计、培训计划及完工后修补缺陷等工作。
4.建设工期
本项目一次建成施工总工期为 54个月。
5.合同生效条件
合同将在满足下列条件（以最迟时间为准），正式生效：
（1）合同已由业主和承包商签字；
（2）贷款协议已经签字。
目前,我公司正在就该项目开工前准备开展相关工作，由于该项目合同尚待项目相关贷款合同签署后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 8月 9日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－016中国中材国际工程股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁童来苟先生的书面辞职报告，童来苟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据有关规定，经公司研究同意其辞职报告，童来苟先生即日起不再担任公司副总裁。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
厦门吉比特网络技术股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法
为保证厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，健全激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核管理办法。
一、考核目的
进一步建立、健全公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的积极性，促进公司持续健康发展。
二、考核原则
考核评价应当坚持公正、公开、公平的原则，坚持激励和制约相结合的原则。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括公司及各控股子公司任职的主要技术人员、主要业务人员、中层以上管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考核评价指标及标准
（一）公司业绩考核要求
在解锁期内，分年度对激励对象进行绩效考核并解锁对应的限制性股票。
首次授予的限制性股票的各年度公司业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以 2013年-2015年平均净利润为基数，2016年-2017 年平均净利润增长不低于 30%。||
|第二个解锁期||以 2013年-2015年平均净利润为基数，2016年-2018 年平均净利润增长不低于 40%。||
|第三个解锁期||以 2013年-2015年平均净利润为基数，2016年-2019 年平均净利润增长不低于 50%。||

若预留部分限制性股票于 2017年授出，则预留部分的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以 2013年-2015年平均净利润为基数，2016年-2017 年平均净利润增长不低于 30%。||
|第二个解锁期||以 2013年-2015年平均净利润为基数，2016年-2018 年平均净利润增长不低于 40%。||
|第三个解锁期||以 2013年-2015年平均净利润为基数，2016年-2019 年平均净利润增长不低于 50%。||

若预留部分限制性股票于 2018年授出，则预留部分的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以 2013年-2015年平均净利润为基数，2016年-2018 年平均净利润增长不低于 40%。||
|第二个解锁期||以 2013年-2015年平均净利润为基数，2016年-2019 年平均净利润增长不低于 50%。||

以上“净利润”为“归属于母公司的净利润”，指扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
（二）个人业绩考核要求
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核
挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果，划分为优秀、良好、合格、不
合格四档，分别对应不同的解锁比例，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||优秀|良好|合格|不合格|
|个人年度考核结果|||||
||个人当年解锁额度*100%||个人当年解锁额度*60%|0|
|个人解锁比例|||||

六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
激励计划存续期间每年度一次。
七、考核程序
（一）公司财务部根据各年度业绩情况判断是否符合解锁期公司业绩考核指标；
（二）根据公司绩效考核相关规定，激励对象的主管对激励对象进行绩效考核；
（三）公司人力资源部汇总激励对象考核数据后提交董事会薪酬与考核委员会；
（四）董事会薪酬与考核委员会审核激励对象考核数据；
（五）董事会根据激励计划及考核数据确认激励对象解锁股票数量。
八、考核结果的管理
考核结束后，考核结果作为保密资料归档，由公司证券部保存，保存期限至少为激励计划结束后三年。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2017年2月10日
五矿发展股份有限公司
股东大会网络投票管理办法
第一章总则
第一条为规范五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票工作，便于公司股东行使表决权，保护公司股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司股东大会网路投票实施细则（2015年修订）》等有关法律、法规、规章、业务规则和公司章程，特制定本办法。
第二条本办法所称公司股东，就公司某次股东大会而言，特指在该次股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东。
第三条本办法所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（“上交所”）上市公司股东大会网络投票系统（“网络投票系统”）行使表决权。网络投票系统包括下列投票平台：
（一）交易系统投票平台；
（二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。
第四条公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。
第五条公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。
第六条公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（“信息公司”）签订服务协议，委托信息公司提供上市公司股东大会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。
第七条公司股东有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第八条公司董事会办公室在董事会秘书的领导下全面负责股东大会网络投票系统方面的工作。
第二章 网络投票的通知与准备
第九条公司可选用本办法规定的网络投票系统，公司在该系统的网上用户名、密码及电子身份证书等是公司登录该系统的身份证明，将由专人负责保管，并采取必要的
保密措施。
第十条公司为股东提供网络投票方式的，应当按本办法第五条的规定编制召开股东大会通知公告，载明下列网络投票相关信息：
（一）股东大会的类型和届次；
（二）现场与网络投票的时间；
（三）参会股东类型；
（四）股权登记日或最后交易日；
（五）拟审议的议案；
（六）网络投票流程；
（七）其他需要载明的网络投票信息。
第十一条出现下列情形之一的，股东大会召集人应当按本办法第五条的规定及时编制相应的公告，补充披露相关信息：
（一）股东大会延期或取消；
（二）增加临时提案；
（三）取消股东大会通知中列明的提案；
（四）补充或更正网络投票信息。
第十二条出现股东大会延期情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明延期的具体原因及延期后的股东大会网络投票时间。符合规定条件的股东，可以在股东大会召开至少十天前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容，并重新编制网络投票操作流程。提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，将不被列入股东大会表决事项。
第十三条出现股东大会取消提案情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明取消的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项，并重新编制网络投票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相应该为“提案取消”。
第十四条公司采用累积投票制选举董事、监事的，应当在股东大会召开通知公告中按下列议案组分别列示候选人，并提交表决：
（一）非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人；
（三）监事候选人。
第十五条公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。
股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
第十六条公司应当在股东大会投票起始日的前一交易日，登录上交所上市公司信息服务平台（网址：list.sseinfo.com），再次核对、确认网络投票信息的准确和完整。
第三章 网络投票的方法与程序
第十七条公司为股东提供网络投票方式的，现场股东大会应当在在上交所交易日召开。
第十八条公司股东通过交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。
通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的上交所交易时间段。
第十九条公司股东通过互联网投票平台投票的，可以登录互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
第二十条除采用累积投票制以外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。
参加股东大会网络投票的股东，应当对提交表决的提案明确发表同意、反对或弃权意见。但股票名义持有人，根据有关规则规定，应当按照所征集的实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。
第二十一条出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。
股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
第四章 网络投票结果的统计与公告
第二十二条统计表决结果时，对单项议案的表决申报优于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。
第二十三条公司股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网路投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
第二十四条公司委托信息公司进行现场投票与网络投票结果合并统计服务的，应及时向信息公司发送现场投票数据。信息公司完成合并统计后向公司发送网络投票统计数据、现场投票统计数据、合并计票统计数据及其相关明细。
第二十五条股东大会结束后，召集人应当按照本办法第五条的规定编制股东大会决议公告，并及时披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，除下列股东以外的其他股东的投
票情况应当单独统计，并在股东大会决议公告中披露：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
第二十六条股东大会网络投票结束后，公司将通过网络投票系统统计，查询及打印股东网络投票结果。股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。公司对每项议案将合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的表决结果后，再进行公告。
第二十七条对于以一个身份证号开设了多个股东帐户的股东，公司统计参会股东人数时，可按照股东帐户数进行统计。对券商自营、基金管理公司等机构投资者，可以根据其申报的投票帐户，对多个帐号归并计算和统计。
第二十八条在正式公布表决结果前，股东大会网络投票的网络服务方、公司及主要股东对投票表决情况均负有保密义务。
第二十九条公司将聘请见证律师按照《上市公司股东大会规则》的规定，对股东大会网络投票的有关情况出具法律意见，并将按照有关规定披露该法律意见全文或结论性意见。
第三十条国家机关或上交所对沪港通试点另有规定的，从其规定。
第三十一条本办法批准与修改均需经股东大会审议通过后生效。
第三十二条本办法由公司董事会负责解释。
五矿发展股份有限公司二〇一五年三月
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2018-001号
沈阳商业城股份有限公司
六届董事会第 19次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第19次临时会议通知于 2018年 1月 5日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2018年 1月 12日以通讯方式召开，应到董事9人，出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司沈阳铁西百货大楼有限公司申请银行借款转期的议案》。
公司因在中信银行沈阳分行的贷款将于 2018年 1月陆续到期，根据经营工作需要，现拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为人民币7,000万元；公司子公司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为人民币11,000万元，公司为本次铁西百货的借款转期提供担保。
上述借款转期期限均为1年，均以铁西百货自有房产作为抵押担保。其中子公司铁西百货的借款11,000万元的担保在公司为其提供的年度担保范围内。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整董事会部分专业委员会组成人员的议案》
鉴于王奇先生已辞任公司董事会战略委员会主任、审计委员会委员职务，现提请补选公司董事、董事长陈哲元先生为公司董事会战略委员会主任、审计委员会委员，调整后的名单如下：
1、董事会战略委员会
主任：陈哲元
委员：王斌、刘俊杰、吕晓清、董秀琴
2、董事会审计委员会
主任：董秀琴
委员：陈哲元、秦桂森、王斌、孙庆峰
任期至六届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2018-004
中远海运能源运输股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月26日 14点30分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171号远洋宾馆三楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月26日
至2018年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于新造 2艘30.8万吨油轮的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获本公司董事会审议同意，请见本公司于 2017年 12月 20日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2017年第十三次董事会会议决议公告》及本公司于2017年12月30日披露的《中远海运能源运输股份有限公司关联交易公告—新建两艘油轮》。上述两份公告已在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
更具体的内容可参见公司拟刊登在上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）的《中远海运能源运输股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司（现已更名为“中国
海运集团有限公司”）及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600026|中远海能|2018/1/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年2月26日13:30-14:25。
2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会
议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行
登记；
（2）符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明
文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书
面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登
记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国上海市源深路118号18楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；
邮政编码：200120；
联系电话：021-65967165、65967308；
传真：021-65966160；
邮件：ir.energy@coscoshipping.com。
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2018年1月12日
附件1：回执
附件2：授权委托书
报备文件：中远海运能源运输股份有限公司2018年第一次董事会会议决议
附件1：回执
中远海运能源运输股份有限公司
2018年第一次临时股东大会回执
|||
|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|受托人|身份证号|
|联系人|联系电话|

签署（或盖章）：_________________2018年__ 月__ 日附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2018年2月6日（星期二）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。
附件2：授权委托书
授权委托书
中远海运能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于新造2艘30.8万吨油轮的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2014-044常熟风范电力设备股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 14日披露了《拟筹划重大事项停牌公告》（临2014-043），详细内容已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
经公司申请，公司股票已于 2014年11月14日起停牌。
目前，公司拟筹划的非公开发行股票事宜尚在论证中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 21日起继续停牌。公司将尽快确定是否进行该事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）披露进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公司公告为准。
公司将严格根据有关法律法规的的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会2014年11月21日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2016-007广东科达洁能股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153846号）。中国证监会依法对公司提交的《广东科达洁能股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日