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证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2014-013内蒙古西水创业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【重要内容提示】
◆本次会议无修改提案的情况；
◆本次会议无否决的议案。
一、会议召开及股东出席情况
内蒙古西水创业股份有限公司（下称：“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 5月 6日上午在呼和浩特喜来登酒店会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长刘建良先生主持。本次会议以现场投票的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共 5名，代表股份 144,630,160股，占公司有表决权总股份的37.664％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，经世律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次大会采用记名投票的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
2、审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
3、审议通过了《关于公司 2013年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
4、审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
5、审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2013年度净利润为负，同意公司2013
年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
6、审议通过了《关于公司 2013年度独立董事述职报告》；
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
7、审议通过了《关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务和内控审计机构的议案》；
同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与山东和信协商确定相关业务报
酬并签署相关协议和文件。
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
9、审议通过了《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》；
表决结果：144,630,160股（占与会有表决权股份的100%）同意，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
公司聘请的经世律师事务所单润泽律师、毕诗勇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
该法律意见书认为，本次年度股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2013年年度股东大会决议；
2、经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会二〇一四年五月七日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-089山东步长制药股份有限公司
关于子公司产品新进入《国家基本药物目录》的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家卫生健康委员会、国家中医药管理局近日发布的《关于印发国家基本药物目录（2018年版）的通知》（国卫药政发〔2018〕31号），经统计，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）有25个中药品种被纳入《国家基本药物目录》，公司全资子公司山东丹红制药有限公司11个化药品种被纳入《国家基本药物目录》，公司全资子公司山东步长神州制药有限公司 1个中药品种被纳入《国家基本药物目录》，公司全资子公司陕西步长制药有限公司 4个（中药 3个、化药 1个）品种被纳入《国家基本药物目录》，公司全资子公司陕西步长高新制药有限公司 1个化药品种被纳入《国家基本药物目录》，公司全资子公司保定天浩制药有限公司 2个化药品种被纳入《国家基本药物目录》，公司控股子公司辽宁奥达制药有限公司（以下简称“辽宁奥达”）15个（中药 1个、化药 14个）品种被纳入《国家基本药物目录》，公司控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）8个（中药 4个、化药 4个）品种被纳入《国家基本药物目录》。其中辽宁奥达 2个化药品种、邛崃天银 2个化药品种新进入《国家基本药物目录》。现将新进入药品相关信息公告如下：
一、新进入《国家基本药物目录》产品的基本情况
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|序号|编号|药品名称|规格|《国家基本药物目录》剂型|备注（索引《国家基本药物目录》）|生产企业|是否独家|
|1|278|盐酸二甲双|0.5g|缓 释 片 ：|十二、激素|辽宁奥达|否|

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|||胍缓释片||0.25g、0.5g|及影响内分泌药--（三）胰岛素及口服降血糖药|||
|2|192|羧甲司坦片|0.25g|片剂：0.1g、0.25g|八、呼吸系统 用 药 --（一）祛痰药|辽宁奥达|否|
|3|22|盐酸克林霉素胶囊|按C18H33CIN2O5S计 算 ：75mg|（盐酸盐）片剂、胶囊：0.075g 、0.15g|一、抗微生物药--（六）其他抗生素|邛崃天银|否|
|4|313|吗替麦考酚酯胶囊|0.25g|胶囊：0.25g|十四、免疫系统用药|邛崃天银|否|

二、新进入《国家基本药物目录》产品的销售情况
截至目前，盐酸二甲双胍缓释片 2017年度销售额为 883.92万元，2018年 1-6月销售额为 595.64万元；羧甲司坦片与盐酸克林霉素胶囊暂未生产；吗替麦考酚酯胶囊 2017年度销售额为 488.34万元，2018年 1-6月销售额为 930.14万元。
三、对公司的影响
本次公司及下属子公司部分产品进入《国家基本药物目录》，将有利于相关产品的销售，对公司经营业绩产生积极影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-052债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于下属子公司浙江九旭药业有限公司
获得《药品GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属子公司浙江九旭药业有限公司（以下简称“浙江九旭”）收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，证书编号ZJ20190047。
一、GMP证书相关信息：
企业名称：浙江九旭药业有限公司
地址：浙江省金华市仙华北街398号
认证范围：滴丸剂
有效期至：2024年04月18日
二、该 GMP涉及的生产情况
本次 GMP证书认证为滴丸生产线，截至目前工程无累计投入。由于本次为GMP再认证，故在生产线上未做投入。
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||序号||生产线名称||年产能||代表品种|
|1||滴丸剂生产线||2500 万瓶||银杏酮酯滴丸||

三、同类产品的市场情况
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|序号|药品名称|注册分类|治疗领域或功能主治|剂型|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|1|银 杏酮 酯滴丸|中 药8类|心脑血管用药。活血化瘀通络，用于血瘀型胸痹及血瘀型轻度脑动脉硬化引起的眩晕；冠心病，心绞痛|滴丸剂|北京汉典制药有限公司、山西千汇药业有限公司、浙江九旭药业有限公司|IQVIA数据显示，2018年银杏酮酯口服制剂医院采购金额 44,341万元，其中浙江九旭银杏酮酯滴丸 14,763 万元。|

数据来源：IQVIA-CHPA，IQVIA是全球领先的医疗战略研究服务提供商。
四、对上市公司影响及风险提示
本次浙江九旭通过 GMP认证并获得新版 GMP证书，不会对上海医药及其控股子公司当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品 GMP证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一九年六月二十
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-026家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币70,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
（一）公司于2017年4月19日购买中国银行股份有限公司“中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”，使用募集资金人民币7,000万元。具体内容详见公司于2017年4月19日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2017-012）。
上述理财产品已于2017年6月30日收回，公司收回本金人民币7,000万元，并收到存款收益45.57万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
（二）公司于2017年5月26日购买中国银行股份有限公司“中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”，使用募集资金人民币2,000万元。具体内容详见公司于2017年5月26日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-022）。
上述理财产品已于2017年6月30日收回，公司收回本金人民币2,000万元，并收到存款收益5.95万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为56,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为14,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2018-040北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：天津海景实业有限公司
●本次担保金额：壹拾伍亿元（小写：15亿元）人民币
●本次担保没有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2018年5月24日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款15亿元人民币，贷款期限2+1年（满两年可提前还款），担保方式为由公司提供全额全程担保，天津市房地产发展（集团）股份有限公司以其所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给公司作为反担保措施。
以2017年12月31日为基准日，由具有证券、期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司采用资产基础法进行评估，根据其出具的“中同华评报字【2018】第020417号”评估报告，天津海景实业有限公司100%股权价值为185,741.16万元人民币，按此计算，天津市房地产发展（集团）股份有限公司所持有的天津海景实业有限公司50%股权价值为92,870.58万元，超过贷款金额的50%。
公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交公司第八届六十三次董事会审议。
二．被担保人基本情况
天津海景实业有限公司是由公司与天津市房地产发展（集团）股份有限公司合作成立的项目公司，注册资本5亿元，公司与天津市房地产发展（集团）股份有限公司股权比例为50%：50%，天津海景实业有限公司主要负责天津市天津湾项目的开发。
基本情况如下：
住所：天津市河西区台儿庄南路118号411；注册资本：伍亿元人民币；法定代表人：孙建峰；主要经营范围：房地产开发及销售。
截至2018年3月31日，天津海景实业有限公司资产总额3,847,187,982.76元，负债总额 2,718,098,369.16元，其中流动负债总额 2,718,098,369.16，净资产1,129,089,613.60元，2018年1-3月营业收入31,703,727.17元，净利润8,078,783.64元。
三．担保协议的主要内容
天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款15亿元人民币，贷款期限2+1年（满两年可提前还款），担保方式为由公司提供全额全程担保，天津市房地产发展（集团）股份有限公司以其所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给公司作为反担保措施。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意天津海景实业有限公司向交银国际信托有限公司申请信托贷款15亿元人民币，贷款期限2+1年（满两年可提前还款），担保方式为由公司提供全额全程担保，天津市房地产发展（集团）股份有限公司以其所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给公司作为反担保措施。
以2017年12月31日为基准日，由具有证券、期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司采用资产基础法进行评估，根据其出具的“中同华评报字【2018】第020417号”评估报告，天津海景实业有限公司100%股权价值为185,741.16万元人民币，按此计
算，天津市房地产发展（集团）股份有限公司所持有的天津海景实业有限公司50%股权价值为92,870.58万元，超过贷款金额的50%。
公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交公司第八届董事会第六十三次会议审议，并发表了独立意见，如下：
天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款15亿元人民币，贷款期限2+1年（满两年可提前还款），担保方式为由公司提供全额全程担保，天津市房地产发展（集团）股份有限公司以其所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给公司作为反担保措施。
公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司50%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司提供全额全程担保，超过了公司在被担保公司的持股比例，但对方股东将其所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给公司作为反担保措施，所抵押给公司的股权价值超过贷款金额的
50%，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第六十三次会议审议。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰陆拾陆亿捌仟玖佰壹拾壹万壹仟叁佰元（小写金额3,668,911.13万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的123.31%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰捌拾捌亿捌仟玖佰万捌仟元（小写金额1,888,900.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的63.48%。
截至公告披露日，本公司对天津海景实业有限公司的担保总额为柒亿伍仟万元（小写金额75,000.00万元）人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第八届董事会第六十三会议决议
2、天津海景实业有限公司2018年3月31日财务报表
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2018-069浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》，并于 2018年 9月 25日经 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意授权公司管理层负责向公司所属工商行政管理机关办理公司本次注册地址相关的变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码 91330000682900435M
二、名称：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
三、类型：其他股份有限公司（上市）
四、住所：浙江省杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
五、法定代表人：胡丹锋
六、注册资本：肆亿捌仟伍佰贰拾玖万陆仟叁佰肆拾捌元
七、成立日期：2008年 11月 21日
八、营业期限：2008年 11月 21日至长期
九、经营范围：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2018年 10月13日|
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-124
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于控股股东开立
非公开发行2015年可交换债券质押专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）通知，首旅集团拟非公开发行2015年可交换债券。首旅集团于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了北京首都旅游集团有限责任公司——非公开发行 2015年可交换债券质押专户（以下简称“质押专户”），并拟于获得上海证券交易所无异议函后将其持有的 18,512,000股公司股份办理质押登记等手续，用于对非公开发行 2015年可交换债券之换股事宜进行担保。以上登记事项办理完成后，首旅集团持有的 18,512,000股公司股份将过户到上述质押专户中。本次质押股份占公司总股本 231,400,000股的8.00%，全部为无限售流通股。
首旅集团共持有公司股份 139,108,056股，至本次质押登记事项办理完毕后，首旅集团持有的本公司股份被质押 18,512,000股（占公司总股本的8.00%，占首旅集团持有公司股份的13.31%），全部为无限售流通股。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-006
凤凰光学股份有限公司
关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日收到华泰联合证券有限责任公司转来中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于请做好凤凰光学股份有限公司非公开发行股票申请发审委员会议准备工作的函》）（以下简称“告知函”），就相关问题尚需进一步补充。
公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对回复报告进行公开披露，具体内容详见披露在上海证券交易所网站的《关于请做好凤凰光学非公开发行股票发审委会议准备工作的函相关问题之回复报告》。
公司和相关中介积极做好发审委会议的准备工作。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2019年3月2日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-132浙江瀚叶股份有限公司
关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）认缴出资额调整的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合伙企业基本情况
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》，同意公司出资人民币10,000万元投资上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）（以下简称“亚商轻奢”或“合伙企业”）。具体内容详见公司于2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于投资有限合伙企业的公告》（公告编号：2016-009）。
2018年2月，亚商轻奢有限合伙人及合伙企业认缴规模发生变更，认缴出资总额由人民币25,100万元变更为人民币 17,700万元。具体内容详见公司于2018年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于投资上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2018-032）。
二、本次合伙企业变更情况
受外部市场环境变化等多种因素影响，结合合伙企业实际运营情况，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）认缴出资额调整的议案》，同意公司对亚商轻奢认缴出资额由人民币10,000万元变更为6,000万元。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
本次交易不涉及关联交易，不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。
同时公司接到亚商轻奢普通合伙人上海亚商股权投资管理有限公司通知，亚商轻奢有限合伙人及合伙企业认缴规模拟发生变更，亚商轻奢认缴出资总额拟由人民币17,700万元变更为人民币10,600万元。
变更前的全体合伙人及其出资情况如下：
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|合伙人名称及合伙人类别|认缴出资额(万元)|
|上海亚商股权投资管理有限公司（GP）|100|
|浙江瀚叶股份有限公司（LP）|10,000|
|董建军（LP）|1,000|
|邱宇（LP）|1,000|
|吕俊（LP）|1,000|
|恒天融泽资产管理有限公司（LP）|3,600|
|浙江大东吴投资有限公司（LP）|1,000|
|合 计|17,700|

变更后的全体合伙人及其出资情况如下：
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|合伙人名称及合伙人类别|认缴出资额(万元)|
|上海亚商股权投资管理有限公司（GP）|100|
|浙江瀚叶股份有限公司（LP）|6,000|
|恒天融泽资产管理有限公司（LP）|3,500|
|浙江大东吴投资有限公司（LP）|1,000|
|合 计|10,600|

变更后的全体合伙人重新签署新的《上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）合伙协议》。除上述变更事项外，合伙协议的其余条款均未发生变更。公司董事会授权管理层办理本次合伙企业认缴出资额变更相关事宜。
亚商轻奢为单一定向投资于上海亚商财富投资管理有限公司作为执行事务合伙人发起设立的湖州亚商投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州亚商”）。截至本公告出具日，亚商轻奢变更后的合伙人认缴出资额已全部实缴到位，资金定向投资于湖州亚商。湖州亚商主要投资方向为消费及大健康产业，湖州亚商累计投资金额 25,450万元，投资标的涉及快时尚跨境电商、互联网医疗平台、天然植物有效成分提取与加
工、药物生产与研发等多个细分轻奢消费和医疗健康领域。
三、本次变更对公司的影响
本次公司对亚商轻奢认缴出资额的变更不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大影响。亚商轻奢有限合伙人及亚商轻奢认缴规模变更完成后，合伙企业的运营仍由普通合伙人上海亚商股权投资管理有限公司作为执行事务合伙人，按照合伙协议的规定负责合伙企业的管理、运营等。
四、对外投资的风险分析
合伙企业在投资运作过程将受宏观经济形势变化、资本市场波动、投资标的管理、交易方案设计等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，可能面临投资不能实现预期收益的风险。公司将密切关注有限合伙企业的投资状况，控制投资风险，保障资金安全。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-058
彤程新材料集团股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年8月27日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十八次会议。本次会议的会议通知已于 2019年 8月 16日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》
独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于变更部分募集资金专项账户的报告》（公告编号：2019-062）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等新金融工具准则的要求，公司自 2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，故需要对公司会计政策进行相应变更。
具体情况如下：一、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，对于已执行新金融准则和新收入准则的企业，资产负债表中新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。二、根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；所有者权益项下新增“专项储备”项目，该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
独立董事就此发表了明确同意意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-042上海剑桥科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路2388号2号楼14F多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,226,153|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.9843|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经董事长Gerald GWong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事谢冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次临时股东大会发表了鉴证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长Gerald GWong先生、董事赵
海波先生、董事谢冲先生和独立董事任远先生出席了本次会议，董事 Roland
Kwok-WaiHo先生、董事郭小鹏先生、董事阮志毅先生、独立董事褚君浩先生和独立董事姚铮先生均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司高级管理人员副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生和财务总监黎雄应先生均出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,226,153|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,226,153|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,226,153|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要|23,518,988|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法|23,518,988|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案|23,518,988|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
全部议案均为特别决议议案，已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：尚世鸣先生、杜若宜先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海剑桥科技股份有限公司
2018年9月11日
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)固定资产
1.固定资产的确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2．各类固定资产的折旧方法
||||
|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|
|平均年限法|10-20|5|
|平均年限法|5-10|5-10|
|平均年限法|5-10|5-10|
|平均年限法|5-10|5-10|
|平均年限法|5-10|5-10|

 3.资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(五)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 36
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其
他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无
形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(六)收入
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(七)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
四、税（费）项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计 税 依 据|
|销售货物或提供应税劳务|
|从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应纳税所得额|

(二)税收优惠
根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号附件3第一条第七款），医疗机构提供的医疗服务免征增值税。
根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税〔2000〕42号），对营利性医疗机构自用的房产免征房产税，3年免税期满后恢复征税。
五、财务报表项目注释
说明：本财务报表附注的期末数指 2016年 11月 30日财务报表数，本期指 2016年 7月22日－2016年11月30日。
1.固定资产
账面原值
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
||64,237,000.00||
||101,205.94||
||5,451,251.74||
||137,744.35||
||46,169.33||
||69,973,371.36||

累计折旧
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|

账面价值
||
|-|
|期初数|

2.无形资产
账面原值
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
||3,940,200.00||
||3,940,200.00||

累计摊销
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|

账面价值
||
|-|
|期初数|

3.应付账款
应付关联方账款
关联方名称 期末数
鄂州二医院 5,736,371.36
小计 5,736,371.36
4.实收资本
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
||68,000,000.00||
||68,000,000.00||

 (2)实收资本变动情况的说明
根据公司章程及《鄂州二医院有限公司出资协议书》，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司以其拥有的房屋建筑物和土地使用权作价68,177,200.00元认缴公司注册资本6800万元，差额177,200.00元计入资本公积，并于2016年11月30日办妥了房产和土地的产权交接过户手续。
5.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
||177,200.00||
||177,200.00||

(2)本期增加详见本财务报表附注五4（2）所述。
六、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
关联方名称 与本公司的关系
浙江尼尔迈特针织制衣有限公司 母公司
王建松 实际控制人
鄂州二医院 同受实际控制人控制
(二)关联方交易情况
购买或销售除商品以外的其他资产
2106年 11月，公司向鄂州二医院购买医疗设备等固定资产一批共计人民币5,736,371.36元。
鄂州二医院有限公司二〇一六年十二月七日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2016-037恒通物流股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 11日，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刘振东先生关于其解除股权质押登记及再质押登记的通知,现将有关情况公告如下：
一、本次股权解除质押情况
刘振东先生于2015年10月13日将其持有的本公司有限售条件流通股13,350,000股质押给中泰证券股份有限公司，用于通过股票质押式回购业务进行融资，质押期限自2015年10月13日起（详见编号为临2015-018的公司公告）。现上述股权中的4,850,000股于2016年10月11日提前解除质押，解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次股权再质押情况
2016年10月11日，刘振东先生与中泰证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易业务，将其持有的本公司有限售条件流通股8,500,000股质押给中泰证券股份有限公司，期限24个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
刘振东先生目前持有公司股份40,999,991股，占公司总股本的34.17%；截至本公告日，刘振东先生已累计质押公司股份27,000,000股,占其持股总数的65.85%，占公司股份总数的22.50%。
刘振东先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2016年10月13日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟转让
所持北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权项目
资产评估报告摘要
天兴评报字（2014）第0958号
北京天健兴业资产评估有限公司接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，采用资产基础法、收益法按照必要的评估程序执行评估业务，北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟转让所持北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权，对该行为所涉及的北京神舟国际旅行社集团有限公司的股东全部权益，在 2014年 8月31日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：
一、评估目的：根据北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟转让所持北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权这一经济行为之需要，对所涉及的北京神舟国际旅行社集团有限公司的股东全部权益进行评估，提供该资产截止评估基准日的市场价值，为该经济行为提供价值参考依据。
二、评估对象：北京神舟国际旅行社集团有限公司于评估基准日的股东全部权益。
三、评估范围：北京神舟国际旅行社集团有限公司的整体资产，包括经专项审计后负债表中列示的资产与负债。
四、价值类型：本次评估价值类型为市场价值。
五、评估基准日：2014年8月31日。
六、评估方法：资产基础法和收益法。
七、评估结论
（一）资产基础法评估结论
在持续经营前提下，截至评估基准日 2014年 8月 31日北京神舟国际旅行社集团有限公司总资产账面价值为14,363.43万元，评估价值为16,260.96万元，增值额为 1,897.53万元，增值率为13.21%；总负债账面价值为 8,360.84万元，评估价值为 8,360.84万元，评估无增减值；净资产账面价值为 6,002.59万元，净资产评估价值为7,900.12万元，增值额为1,897.53万元，增值率31.61%。各
类资产及负债的评估结果见下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=A-B|D=C/A×100%|
|1|流动资产|8,767.80|8,767.80|-|-|
|2|非流动资产|5,595.63|7,493.16|1,897.53|33.91|
|3|其中：可供出售金融资产|363.18|362.08|-1.10|-0.30|
|4|长期股权投资|4,049.31|3,955.53|-93.78|-2.32|
|5|固定资产|169.27|225.45|56.18|33.19|
|6|无形资产|867.94|2,846.88|1,978.94|228.00|
|7|长期待摊费用|42.71|-|-42.71|-100.00|
|8|递延所得税资产|33.22|33.22|-|-|
|9|其他非流动资产|70.00|70.00|-|-|
|10|资产总计|14,363.43|16,260.96|1,897.53|13.21|
|11|流动负债|8,340.84|8,340.84|-|-|
|12|非流动负债|20.00|20.00|-|-|
|13|负债合计|8,360.84|8,360.84|-|-|
||净资产（所有者权益）|6,002.59|7,900.12|1,897.53|31.61|

（二）收益法评估结论
北京神舟国际旅行社集团有限公司截至评估基准日采用收益法评估后的股东全部权益价值7,146.95万元，评估增值 1,144.36万元，增值率19.06%。
（三）最终评估结论的确定
本次采用资产基础法评估后净资产价值为 7,900.12万元，收益法评估后股东全部权益价值为 7,146.95万元，资产基础法评估结果高于收益法评估结果753.17万元。
1.两种方法评估结果差异的主要原因是：
两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值。收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力，近年来，旅行社行业的获利能力降低，收益情况下滑。
2.本次评估最终选取资产基础法评估结果作为最终评估结果，理由如下：
目前对北京神舟国际旅行社集团有限公司的股东全部权益价值采用收益法
评估存在一定的局限性，主要考虑到旅行社行业受宏观经济等因素影响较大，对被评估企业未来经营业绩的预测具有较大的不确定性。
资产基础法在理论上是一种比较完善和全面的方法，资产基础法评估价值能比较客观地反映一个企业的公允市场价值。
综上理由，本次评估最终选取资产基础法评估结果，即北京神舟国际旅行社集团有限公司股东全部权益价值在 2014年 8月 31日所表现的市场价值为 7,900.12万元。
本次评估是在北京神舟国际旅行社集团有限公司的生产经营会按其假设持续下去，并在可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。
我们特别强调：本评估意见仅作为交易各方进行股权交易的价值参考依据，而不能取代交易各方进行股权交易价格的决定。
根据委托协议的约定，本报告及其结论仅用于本报告所设定的目的而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1年，自评估基准日2014年8月31日起，至2015年8月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告书所有者许可后，认真阅读资产评估报告书全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2018-014江苏扬农化工股份有限公司
关于投资外贸信托公司理财产品的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、交易风险：信托产品受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临多种风险。公司将选择风险低、安全性保障高的理财产品进行投资。
2、过去12个月本公司与外贸信托公司发生的委托理财交易金额为人民币130,119万元
一、关联交易概述
为提高公司闲置资金的使用效果，本公司（含控股子公司）拟投资中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托公司”）的理财产品。本公司投资外贸信托公司理财产品的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本公告日为止，过去12个月内本公司与外贸信托公司发生的委托理财交易金额为人民币130,119万元。
二、关联方介绍
1、关联方关系
外贸信托公司是中国中化集团公司控制的企业，与本公司是同一实际控制
人。
2、关联方基本情况
关联方名称：中国对外经济贸易信托有限公司
注册资本：22亿元人民币
法定代表人：杨林
注册地址、主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层
经营范围：许可经营项目：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、自信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东是中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。
外贸信托公司2016年末总资产78.32亿元，净资产76.96亿元，2016年度营业收入19.95亿元，净利润10.98亿元。
三、关联交易的基本情况
1、交易标的
2017年4月21日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案》，本公司（含控股子公司）拟投资外贸信托公司的理财产品，至2019年6月30日以前，投资理财产品的发生金额不超过15亿元人民币，余额不超过15亿元人民币。资金来源全部为本公司自有资金。
2、关联交易定价的一般原则和方法
本公司将与其他金融机构的理财产品进行比较，选择风险较低、收益较高的理财产品进行适度投资。
四、关联交易合同的签署情况
本公司将在每笔理财投资业务发生时与外贸信托公司签署有关合同，合同签署后将另行公告。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司进行理财投资是为了提高闲置资金的利用效果和公司的整体业绩。该项关联交易不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2017年4月21日，本公司第六届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案》，关联董事程晓曦、杨群、吴建民回避表决，独立董事均投赞成票。
公司独立董事对该事项发表独立意见：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，该事项在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
公司董事会审计委员会对该关联交易作了审核意见：公司投资外贸信托公司理财产品，选择风险较低、收益较高的产品进行适度投资，有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整体效益，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议，建议非关联董事和非关联股东同意该项议案。
此交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
该关联交易不需要经过有关部门批准。
七、公告附件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会审计委员2018年第一次会议决议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日