Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-005昆山科森科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员
增持股份计划进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长徐金根先生，董事、总经理瞿李平先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书向雪梅女士，董事、副总经理李进先生，董事、副总经理吴惠明先生（以下简称“增持主体”），拟自2018年10月29日起的 6个月内，以不超过人民币 20元/股的价格，通过二级市场集中竞价方式合计增持公司A股股票100-150万股（约占公司总股本的0.24%-0.36%）。
增持计划的实施情况：截至2019年1月28日，增持主体已通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司A股股票570,240股，占公司总股本的0.1372%，已超过本次增持计划数量区间下限的50%。
风险提示：本次增持存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
一、本次增持计划的基本情况
公司控股股东、实际控制人、董事长徐金根先生，董事、总经理瞿李平先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书向雪梅女士，董事、副总经理李进先生，董事、副总经理吴惠明先生，基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护
中小股东利益和资本市场稳定，拟自 2018年 10月 29日起的 6个月内，以不超过人民币 20元/股的价格，通过二级市场集中竞价方式合计增持公司 A股股票 100-150万股（约占公司总股本的0.24%-0.36%）。具体内容详见公司于 2018年 10月 29日在指定信息披露媒体上披露的《控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-056）。
二、本次增持计划的实施进展
截至2019年1月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长徐金根先生，董事、总经理瞿李平先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书向雪梅女士，董事、副总经理李进先生，董事、副总经理吴惠明先生，通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司A股股票570,240股，占公司总股本的0.1372%，已超过本次增持计划数量区间下限的50%。
截至本公告日，上述增持主体持有公司股份的数量、持股比例情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|本次增持前持股数量（股）|增持前持股比例|增持数量（股）|增持价格区间（元/股）|增持总金额（万元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|徐金根|154,307,721|37.1310%|469,740|7.26-9.28|415.52|154,777,461|37.2440%|
|李 进|3,356,208|0.8076%|30,800|8.45-8.74|26.36|3,387,008|0.8150%|
|向雪梅|3,329,173|0.8011%|34,700|9.29|32.24|3,363,873|0.8094%|
|瞿李平|2,811,349|0.6765%|20,000|8.43-8.99|17.42|2,831,349|0.6813%|
|吴惠明|2,599,608|0.6255%|15,000|8.45-8.61|12.84|2,614,608|0.6292%|
|合计|166,404,059|40.0417%|570,240|-|504.37|166,974,299|40.1789%|

三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他说明
1.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3.增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4.公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会战略投资委员会工作细则
（2019年5月修订）
第一章总则
第一条 为增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司董事会特设立战略投资委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略投资委员会是董事会按照股东大会决
议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略投资委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略投资委员会委员由董事长或三分之一以上的
董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任；设副主任委员一名。
去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略投资委员会下设投资评审小组，由公司首席执行官任投资评审小组组长，投资评审小组成员由组长指定或邀请。
第三章职责权限
第八条 战略投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出方案；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究和初步审议；
（三）对《公司章程》须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究和初步审议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究和初步审议；
（五）对以上事项的实施进行检查：
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略投资委员会决策的前
期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门负责人上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略投资委员会备案。
（三）公司有关部门对外进行重大协议、合同、章程及可行性报告等洽谈后，应将议项、备忘等法律文书草案上报投资评审小组：
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略投资委员会提交。
第十一条 战略投资委员会根据投资评审小组的提案召开
会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条 战略投资委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托一名委员主持。
第十三条 战略投资委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的三分之二通过。
第十四条 战略投资委员会会议的表决方式为举手表决或
投票表决。
第十五条 投资评审小组组长可列席战略投资委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案，必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略投资委员会会议通过的议案及表决结果应
以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按着国家有关法律、法规和公司章程的决定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会通过。
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-016天津七一二通信广播股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易执行情况
及 2019年度日常关联交易预计的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2019年4月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，公司4月12日在上海证券交易所网站发布了《天津七一二通信广播股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》，详见公司公告临2019-010号。公司现就本次有关内容补充公告如下：
公司2019年度日常关联交易预计情况：
根据2018年日常关联交易实际情况和2019年公司生产经营的需求，公司预计2019年度日常性关联交易的总额将不超过23,800万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。具体情况如下：单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2019年初|||
|||||||至3月底|||
|||||关联|||2018年实|本次预计金额与上年实|
|关联交易类||关联|2019年预计||定价|与关联人|||
||关联方|||交易|||际发生金|际发生金额差异较大的|
|别||关系|金额||原则|累计发生|||
|||||内容|||额|原因|
|||||||的交易金|||
|||||||额|||
||中环集团下属控股子公司（包|||||||根据公司生产计划统筹|
||括但不限于天津通广集团振海|||||||周期性安排及无线通信|
|||||原材|||||
||科技有限公司、天津市宝康塑|同一||||||产品在手订单增加情况，|
|||||料采|||||
|向关联人购|胶管材有限公司、天津通广集|实际|||市场|||为满足市场需要，公司预|
||||20000.00|购、商||1187.42|9081.76||
|买原材料|团机械电子有限公司、天津中|控制|||价|||计2019年该类别关联交|
|||||品采|||||
||环安讯达科技有限公司、天津|人||||||易发生额较上期大幅增|
|||||购|||||
||六〇九电缆有限公司、天津市|||||||加。|
||中环天佳电子有限公司、天津||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||普林电路股份有限公司、天津||||||||||
|||光电通信技术有限公司等）||||||||||
|||||||原材|市场|||||
|||参股子公司（包括但不限于天||||||||||
||||参股|||料采|价、|||||
||向关联人购|津通广集团振通科技有限公||||||||||
||||子公||2800.00|购、商|军方||590.29|2178.08|不适用|
||买原材料|司、天津通广集团振通电子有||||||||||
||||司|||品采|审定|||||
|||限公司等）||||||||||
|||||||购|价|||||
||||同一|||咨询||||||
||向关联人提|包括但不限于天津通信广播集|实际|||服务、|市场|||||
||||||200.00||||19.00|95.49|不适用|
||供劳务|团有限公司等|控制|||技术|价|||||
||||人|||服务||||||
||||同一|||房屋、||||||
||接受关联人|包括但不限于天津通信广播集|实际|||设备|市场|||||
||||||800.00||||670.00|0|不适用|
||提供的劳务|团有限公司等|控制|||租赁|价|||||
||||人|||服务||||||
|合计||||23800.00||||2466.71||11355.33||

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。
公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-023
恒为科技（上海）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，公司损益、总资产、净资产不会产生影响，也不会产生其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2018年 6月 28日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部于 2017年 3月 31日，发布了修订后的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》，财政部于 2017年 5月 2日，发布了修订后的《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以下简称“新金融工具系列准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具系列准则。
2019年4月17日公司召开第二届董事会十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
(一) 《一般企业财务报表格式》
1.变更日期
《一般企业财务报表格式》适用于 2018年年度报告的财务报表。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
1)将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；
2)将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；
3)将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
4)将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；
5)将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；
6)将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；
7)将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；
8)利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；
9)所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
4.本次修改会计政策对公司的影响
公司在编制2018年年度报告时执行《一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定。
(二) 新金融工具系列准则
1.变更日期
公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。
本次变更前，公司执行财政部 2016年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》和《企业会计准则第 37号--金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
新金融工具系列准则的修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益”三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（3）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（4）修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
（5）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
4.本次修改会计政策对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，
不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见
1.独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计政策变更。
2.监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。会计政策变更符合公司实际情况，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董事会
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-083深圳市禾望电气股份有限公司
关于计提信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 28日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值损失的概述
为真实反映公司截止 2019年 6月 30日的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对应收账款、其他应收账款等相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了信用减值损失。
公司截止 2019年 6月 30日计提信用减值损失 5,414.16万元（未经审计），具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||计提信用减值损失金额（万元）|
|应收账款坏账准备||5,409.49||
|其他应收款坏账准备||4.67||
|合计||5,414.16||

二、计提信用减值损失对公司的影响
计提上述信用减值损失将相应减少公司 2019年上半年合并报表利润总额
三、董事会关于计提信用减值损失的说明
本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、独立董事关于计提信用减值损失的独立意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司本次基于谨慎性原则计提信用减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。
公司本次计提信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值损失后，公司当期财务报表能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
我们同意本次计提信用减值损失，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、监事会关于计提信用减值损失的意见
公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-38号南京纺织品进出口股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）于2014年12月3日发布《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组，公司股票自 2014年 12月 3日起停牌不超过一个月；公司于 2014年 12月 31日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年1月3日起继续停牌不超过一个月；公司于2015年2月3日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年2月3日起继续停牌不超过一个月；公司于2015年3月3日发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年3月3日起继续停牌不超过两个月。
本次重大资产重组为公司拟发行股份购买南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）控股股权，并向不超过10名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次重大资产重组的交易总金额的25%。2015年 2月 17日，公司与包含南京紫金投资集团有限责任公司在内的南京证券的五名股东（合计持有南京证券43.38%股权）先行签订了《发行股份购买资产意向协议》。截至公告日，公司正与南京证券全体股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通，所有有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议。因此，尚无法确定本次重大资产重组的交易对方具体范围及拟发行股份购买的南京证券股权比例。
重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。公司拟聘请的中介机构进场后，对拟收购资产开展了相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作，现上述工作仍按计
划有序推进。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，上述工作仍在进行中。截至公告日，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。
由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组有关议案，及时公告并复牌。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年4月29日
天通控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议资料
二О一六年十月十四日
天通控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年10月14日（星期五）上午10:00。
网络投票时间：2016年10月14日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
会议地点：公司会议室
主持人：董事长潘建清先生
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人数及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案：
||
|-|
|1、《关于参与成都亚光电子股份有限公司股权竞买及授权公司董事长办理|
|与竞买相关事宜的议案》；|
|2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。|
|本议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独|
|计票。公司将根据计票结果进行公开披露。|

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3分钟）
五、进行现场投票表决
1）指定唱票人、计票人、监票人；
2）投票；
3）休会检票。
六、休会，下午15:30继续开会
七、由监票人宣读表决统计结果
八、宣读股东大会决议
九、大会见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
会议材料之一：
关于参与成都亚光电子股份有限公司股权竞买
及授权公司董事长办理与竞买相关事宜的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司本次重大资产重组潜在交易对方中国航空技术深圳有限公司已在北京产权交易所挂牌转让其持有的成都亚光电子股份有限公司国有股权（以下简称“亚光电子”或“标的公司”）43,293,510股，占标的公司股权的30.43%；成都先进制造产业投资有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都创新风险投资有限公司已在西南联合产权交易所挂牌转让其合计持有的标的公司国有股权64,441,717股，占标的公司股权的45.30%。标的公司上述股权的具体摘牌价格、摘牌股权数量、比例将以最终结果为准。
公司拟参与上述在公开产权交易市场挂牌出让的标的公司国有股权的竞买，因挂牌时间有限，现提请股东大会授权公司董事长潘建清先生全权办理本次重大资产重组国有股权竞买相关事宜的议案，有效期为自股东大会通过之日起十二个月：
1、签署与竞买有关的投标等法律文书；
2、办理与本次竞买有关的其他事项。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О一六年十月十四日
会议材料之二：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东委托代理人：
如公司本次参与竞买成都亚光电子股份有限公司国有股权事项成功，则购买该等股权的部分资金将由前次募集资金解决，因此，在参与竞买亚光电子国有股权事项成功的前提下，公司将变更部分募集资金投资项目用途。
本次拟变更的募集资金投资项目为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，该项目计划总投资 143,552万元，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产 1500万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，其中利用募集资金投入 135,325.98万元。截至 2016年 8月 31日，该项目累计已使用募集资金投入金额12,601.72万元，实际投入已完成计划进度的9.31%，并已开始实现部分销售，暂时补充流动资金使用金额8亿元，专户余额为44,967.22万元。本次涉及变更投向的总金额为8亿元，占实际募集资金净额的40.96%。
具体内容详见 2016年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临2016-070”。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二О一六年十月十四日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-021力帆实业（集团）股份有限公司
2017年 3月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2017年3月各产品生产、销售数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|8,413|-0.84%|28,000|6.56%|9,998|-15.13%|30,508|0.55%|
||新能源汽车|250|50.60%|1,220|-44.24%|358|54.98%|1,024|-0.10%|
|摩托车||59,888|9.87%|132,270|1.52%|50,894|-11.41%|120,456|8.00%|
|摩托车发动机||158,906|19.05%|470,191|36.63%|118,844|2.98%|350,601|38.80%|
|通用汽油机||40,145|59.10%|108,518|31.41%|42,567|54.54%|90,457|31.69%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2017年审计数据为准；
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-092
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月10日起停牌。公司分别于2015年10月10日、10月17日、10月24日、10月 31日、11月 7日、11月12日、11月14日、11月21日、11月30日、12月5日、12月12日披露了相关停牌及进展公告。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司 2015年12月18日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2019-012
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司持股5%以上股东更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)收到持有公司股份6.56%的股东贵阳市工业投资（集团）有限公司的通知，根据《市国资委关于贵阳市工业投资（集团）有限公司工商登记变更相关事宜的通知》（筑国资通[2019]86号）要求，其名称由“贵阳市工业投资（集团）有限公司”变更为“贵阳市工商产业投资集团有限公司”，并已完成相关工商变更登记，领取了新的《营业执照》。
上述变更事项对公司经营活动不构成影响，其持有本公司的股份、持股比例和控制关系不发生任何变化。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-006
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到杭州奥体博览中心滨江建设指挥部发出的《中标通知书》，确定我公司为“滨盛路--钱江二路（七甲路～之江西路）工程施工总承包”项目的中标人。具体情况为：
中标价：56115.7270万元人民币
工期：550日历天
公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
北京市金杜律师事务所关于
光大证券股份有限公司2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致:光大证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若千规定》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《光大证券股份有限公司章程》(以
下简称
“《公司章程y)的
规定,北京市金杜律师事务所(以下简称
“金杜”
)接受光大证券股份有限公司(以 “ ” “ ”
下简称光大证券或公司)的委托,指派律师列席光大证券2017年第四次 “ ”
临时股东大会(以下简称本次股东大会),对本次股东大会的召开过程进行见证,并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,金杜审查了光大证券提供的以下文件,包括
:
1,《光大证券股份有限公司章程》(“《公司章程yλ
2,光
大证券于
2017年
8月29日
召开的第四届董事会第三十一次会议决议
;3,光
大证券于
2017年8月30日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登的
《光大证券股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(以
下简称巛股东 y);
大会通知
4.光
大证券于
2017年9月28日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登的
《光大证券股份有限公司关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨⒛17年第四次临时股东大会补充通知的公告》(以
下简称
“
《股东大会补充通 ”
矢口》
);
5,光
大证券本次股东大会股东登记记录及凭证资料
;
6,光
大证券本次股东大会相关议案。
金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及光大证券提供的有关文件资料进行了核查验证,现出具法律意见读口下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据光大证券第四属董事会第三十一次会议决议及
《股东大会通知》、《股东大会补充通知》,2o17年
10月17日,本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地
`点
,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的有关规定。
二、
出席本次股东大会人员、召集人资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查,并且根据上证所信
网络有限公`包
司在本次股东大会网络投票结束后提供给光大证券的网络投票统计结果,通过现场投票和网络投票的方式参加本次股东大会的股东共
21名,代
表有表决权股份2,3gS,9o1,603股,占
光大证券有表决权股份
数的51.眨
%。
`总
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统进行认证,因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,金杜认为 ,本次股东大会的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会,其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上,金杜认为,上述出席会议人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为光大证券董事会,召
集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证,现场出席会议的股东(含委托代理人)采取记名投票的方式进行表决,网络投票结果由上证所信网络有限公司提供。本次股东大会投票`息
表决结束后,光大证券合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经金杜律师见证,本次股东大会按
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》的规定,通过累积投票制的方式,表决通过了以下议案
:
1.关于选举公司第五属董事会董事的议案
1,01选举高云龙先生为公司董事
1,眨选举葛海蛟先生为公司董事
1,03选举薛峰先生为公司董事
1.04选举居昊先生为公司董事
1.05选举殷连臣先生为公司董事
1,06选举陈明坚先生为公司董事
1,07选举薛克庆先生为公司董事
2,关
于选举公司第五属董事会独立董事的议案
2.02选举熊焰先生为公司独立董事
2,03选举李哲平先生为公司独立董事
2,04选举区胜勤先生为公司独立董事
3,关于选举公司第五属监事会成员的议案
3,01选举刘济平为公司监事
3,02选举张敬才为公司监事
3,03选
举汪红阳为公司监事
3,⒄选举朱武祥为公司外部监事
3.05选举张立民为公司外部监事
金杜认为,本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,金杜认为,光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
(下接签字盖章页
)
(本页为股东大会见证意见之签字页,无正文
)
经办律师
:
△乃
单位负责人
:
王玲
:-o-++
{n++a
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2017-34债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东中国国电集团公司（“国电集团”）拟筹划涉及本公司依法须经事前审批的重大事项，且该重大事项可能构成重大资产重组。为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年6月5日起停牌，具体详见《国电电力发展股份有限公司重大事项停牌公告》(临2017-27)、《国电电力发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2017-30)、《国电电力发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-31)、《国电电力发展股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2017-33）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关要求，现将公司停牌前一个交易日（2017年6月2日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东持股情况披露如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东总户数||755,234||
|前十大股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|
|1|中国国电集团公司|9,038,709,571|46.00|
|2|中国证券金融股份有限公司|980,424,605|4.99|
|3|全国社会保障基金理事会|917,431,192|4.67|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|213,970,000|1.09|
|5|上海电气（集团）总公司|189,585,000|0.96|
|6|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|156,388,432|0.80|
|7|北京能源集团有限责任公司|100,975,770|0.51|
|8|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪|94,583,921|0.48|
|9|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|

|||||
|-|-|-|-|
|9|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|合计||12,472,391,491|63.50|
|前十大流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|
|1|中国国电集团公司|9,038,709,571|46.00|
|2|中国证券金融股份有限公司|980,424,605|4.99|
|3|全国社会保障基金理事会|917,431,192|4.67|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|213,970,000|1.09|

|||||
|-|-|-|-|
|5|上海电气（集团）总公司|189,585,000|0.96|
|6|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|156,388,432|0.80|
|7|北京能源集团有限责任公司|100,975,770|0.51|
|8|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪|94,583,921|0.48|
|9|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|

|||||
|-|-|-|-|
|9|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|9|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|78,032,300|0.40|
|合计||12,472,391,491|63.50|

特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2017年 7月 4日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2015-020
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十七次会议于 2015年 9月 11日在公司会议厅召开。会议通知已于 2015年 9月 1日以传真方式发出且确认送达。会议采取现场和通讯表决相结合的方式，应到董事 6名，实到 6名。本次会议由公司董事王启瑞主持，公司 5名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长的议案》。
选举王启瑞为公司八届董事会董事长。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）审议通过了《关于调整公司八届董事会战略委员会委员的议案》。
战略委员会委员调整为：
召集人：王启瑞董事
组成人员：王建军董事、李明星董事、崔劲独立董事、张志铭独立董事、辛茂荀独立董事
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-119顾家家居股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 5日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十一次会议。公司于 2018年 10月 31日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十一次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
本次授予人数的调整是基于部分激励对象自愿放弃认购，剩余获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意本次授予人数的调整，授予人数由425人调整为404人。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会2018年11月6日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-044
宁波建工股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月4日 13点30分
召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月4日
至2019年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。详见本公司于 2019年 8月 20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601789|宁波建工|2019/8/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
4、登记时间：2019年9月3日8:30-17:00。
5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部。
六、 其他事项
联系地址：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部
联系人：李长春陈小辉
联系电话：0574-87066873
传真：0574-87888090
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019年 8月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波建工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决||||

|||
|-|-|
||议有效期的议案|
|2|关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-046广汇能源股份有限公司
董事会第七届第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2018年 4月 10日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2018年 4月 11日以通讯方式召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
在募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司使用自筹资金对募投项目进行了先行投入。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广汇能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001988号），截至 2018年 4月 10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 304,553.52万元。公司拟使用募集资金 304,553.52万元置换募投项目预先投入的自筹资金。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：【2018-047】号）。
（二）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：【2018-048】号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日