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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-017万达信息股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-111），公司持股5%以上股东上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科创”）计划自2016年 10月12日-2017年3月8日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过4,000,000股（占公司当时总股本比例0.39%）。
2017年 3月8日，公司接到上海科创《减持股份告知函》，上海科创于2016年 11月 1日-2016年 11月 30日间，通过二级市场竞价方式累计减持所持有的公司股份1,000,000股，占公司股本的比例为0.097%，减持均价23.92元/股。减持后，上海科创尚持有公司股份 88,144,000股，占公司现有总股本的8.55%，本次减持计划时间已到期。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|公司股本（股）|减持比例（%）|
|上海科技创业投资有限公司|二级市场竞价|2016年11月1日~30日|23.92|1,000,000|1,031,082,642|0.097|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占当时总股本比例（%）|股数（股）|占现有总股本比例（%）|

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|上海科技创业投资有限公司|合计持有股份|89,144,000|8.65%|88,144,000|8.55%|
||其中：无限售条件股份|89,144,000|8.65%|88,144,000|8.55%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上海科创本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、上海科创本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，上海科创所减持股份数量未超过计划减持数量，本次减持与减持计划一致。公司将继续督促其按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。
3、上海科技创业投资有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上海科技创业投资有限公司出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-014
关于收购控股子公司
忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月11日,山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于公司拟收购控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权的公告》(公告编号:2017-010)，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。根据深圳证券交易所公司管理部事后审核的有关要求，现就本次交易收购股权增值的原因补充披露如下：
根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]第070005号《评估报告》，以2016年12月31日为评估基准日,忻州同德民爆器材经营有限公司（以下简称“同德民爆”）的全部股东权益按资产基础法评估的账面值为13,023.51万元,按收益法评估值为22,704.32万元,评估增值9,680.81万元,增值率74.33%,其股东权益采用收益法评估增值的主要原因为:
1、由于国家经济回暖，未来同德民爆主营业务盈利能力稳定且增长预期较强。
2、同德民爆管理团队经验丰富，骨干团队精干、开拓精神强，使同德民爆具备持续发展的基础。
3、同德民爆具有优质的客户资源和良好的盈利预期。
因此，基于持续稳定增长的市场预期,更能客观反映同德民爆的市场价值，采用收益法评估股权增值具有合理性。
本次关联交易的评估遵循公平原则，在双方友好协商的基础上确定收购金额。
不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2017年4月14日
牧原食品股份有限公司监事会议事规则牧原食品股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每6个月至少召开1次。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
牧原食品股份有限公司监事会议事规则第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用2天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10日和 3日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体监事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
牧原食品股份有限公司监事会议事规则（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行1人1票，以举手或书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
牧原食品股份有限公司监事会议事规则召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认，记录人员应当同时在会议记录上签字。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议应当及时公告，公告应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
牧原食品股份有限公司监事会议事规则监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制定报股东大会批准后生效并实施。
本规则由监事会解释。
牧原食品股份有限公司
天津经纬电材股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表意见如下：
经核查《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、回购注销限制性股票的流程及会议决议，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，经核查，2014年度公司业绩考核条件未达标，我们同意公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期待解锁限制性股票，同时原激励对象张德顺先生、张德春先生因个人原因离职已不符合激励条件，应回购注销其已获授的全部待解锁限制性股票。董事会已获得股东大会授权办理上述事宜。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合相关规定。
独立董事：张世奕、王天举、谢利锦
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-016潍柴动力股份有限公司关于新聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任会计师事务所的情况说明
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）自 2008年以来，已为潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务 11年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足广大股东对外部审计师独立性及良好企业管治的期望，公司拟不再续聘安永为公司 2019年度审计服务机构，并已就不再续聘及相关事项与安永进行了事先沟通，征得了其理解和支持。安永已向公司书面确认，截至该确认日期，不存在任何与其不再续聘相关的需提请公司股东或债权人关注的事项。公司董事会对安永多年辛勤工作表示由衷的感谢。
结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重筛选、调查和考虑，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司 2019年度审计服务机构，聘期自公司 2018年度股东周年大会决议通过之日至 2019年度股东周年大会有效决议之日止，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
二、拟新聘会计师事务所的情况
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9131000005587870XB
执行事务合伙人：曾顺福
主要经营场所：上海市延安东路 222号 30楼
营业范围：审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
德勤持有财政部、中国证监会颁发的从事证券期货相关业务许可证，具有从事 A股、H股企业审计业务的资格。多年来在行业内综合排名始终保持前列。
三、拟新聘会计师事务所履行的程序说明
1.公司已提前与原审计服务机构安永就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2.公司董事会审核委员会对德勤的资质进行了审查，认为德勤满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任德勤为公司 2019年度审计服务机构。
3.公司于2019年4月 26日召开的第二次临时董事会和第一次临时监事会分别审议通过了《审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案》及《审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计服务机构的议案》，同意聘任德勤为公司 2019年度审计服务机构。
4.关于聘任公司2019年度审计服务机构事项尚需提交公司2018年度股东周年大会审议，并在股东周年大会审议通过后生效。
四、独立董事意见
关法律法规和《公司章程》的规定。
2．经核查，我们认为德勤具备会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
3．同意聘任德勤为公司 2019年度的审计服务机构，并同意将该事项提交公司 2019年第二次临时董事会审议。
五、备查文件
1.公司 2019年第二次临时董事会决议
2.公司 2019年第一次临时监事会决议
3.独立董事关于聘任公司 2019年度审计服务机构的独立意见
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2017-78
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月|
|30日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于会计政策变|
|更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具|
|体情况如下：|
|一、变更概述|
|（一）变更原因|
|2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售|
|的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年5月28 日起在所有执行企|
|业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准|
|则第 16号—政府补助》，要求自 2017年6月12日起在所有执行企业会计准则|
|的企业范围内施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行|
|相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。|
|（二）变更时间|
|《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自|
|2017年5月28 日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处|
|置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；《企业会计准则第 16号——政府|
|补助》自2017年6月12日起施行，对 2017年1月1 日存在的政府补助采用未|
|来适用法处理，对2017年1月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本|
|准则进行调整。|
|（三）变更前采取的会计政策|

内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
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|本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——|
|基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应|
|用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。|
|（四）变更后采取的会计政策|
|本次变更后，公司将按照财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计准|
|则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于 2017年5月10|
|日修订的《企业会计准则第16 号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分|
|仍执行财政部于2006年2月15 日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营|
|根据《财政部关于印发<会计会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、|
|处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）的规定和要求，执行《企业会|
|计准则第 16 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在|
|财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响,不|
|涉及以前年度的追溯调整。|
|（二）政府补助|
|根据《财政部关于印发修订<会计会计准则第 16 号—政府补助>的通知》|
|（财会[2017]15 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》，|
|并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无|
|重大影响,不涉及以前年度的追溯调整。|
|综上所述，本次会计政策变更不会对公司 2017年第三季度及以前的财务报|
|告和财务报表产生重大影响，不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追|
|溯调整。|
|三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明|
|董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则|
|进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司|

内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
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|的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及|
|全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。|
|四、监事会对于本次会计政策变更的意见|
|监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，|
|符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订|
|后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务|
|报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、|
|法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东|
|尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。|
|五、独立董事对本次会计政策变更的意见|
|公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相|
|应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，|
|执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对|
|公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，|
|符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司|
|及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。|
|六、备查文件|
|1、公司第八届董事会第十七次会议决议；|
|2、公司第八届监事会第十八次会议决议；|
|3、公司独立董事的独立意见。|

特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-108易事特集团股份有限公司
关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于2018年8月14日审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述
1、2017年 4月 24日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年5月10日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《易事特集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2017年7月6日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年11月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对需要回购注销的部分限制性股票按相关规定办理回购注销的手续。
5、2018年 4月 25日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2018年 8月 14日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解锁事宜；同意对需要回购注销的部分限制性股票按相关规定办理回购注销的手续。
二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等 36人离职以及预留股份授予的激励对象王丁、马建威等 4人离职，不再具备激励资格，上述40名激励对象所涉及的合计215.98万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 2,330,046,156股减少至2,327,886,356股，公司股本结构变动如下：
单位：股
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||||本次变动前|||本次变动增减||||本次变动后|||
||股份性质|||||增|||||||
||||数量||比例|||减少||数量||比例|
|||||||加|||||||
|一、限售条件流通股/非流通股||30,626,675||1.31%|||2,159,800||28,466,875||1.22%||
|高管锁定股||4,415,075||0.19%|||||4,415,075||0.19%||
|股权激励限售股||26,211,600||1.12%|||2,159,800||24,051,800||1.03%||
|二、无限售条件||2,299,419,481||98.69%|||||2,299,419,481||98.78%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流通股||||||
|三、总股本|2,330,046,156|100%|2,159,800|2,327,886,356|100%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、监事会意见
监事会审核后认为：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等 36人离职以及预留股份授予的激励对象王丁、马建威等 4人离职，不再具备激励资格，同意公司对上述40名激励对象所涉及的合计215.98万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。
六、独立董事意见
独立董事对需回购的激励对象名单和回购事项进行了核查后，一致同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对公司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等36人离职以及预留股份授予的激励对象王丁、马建威等4人离职，不再具备激励资格，上述40名激励对象所涉及的合计215.98万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。本次回购事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、有效，本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
七、上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书的结论意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为：公司本次股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁及回购注销部分限制性股票已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件以及《股票激励计划（草案）》的有关规定；首次授予限制性股票第一期解锁已满足《股
票激励计划（草案）》规定的解锁条件；回购注销部分限制性股票的数量及价格
的确定，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件
以及《股票激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就首次授予限制性股票第一期解锁及回购注销部分限制性股票及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议公告；
2、第五届监事会第十四次会议决议公告；
3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年8月14日
江海股份 法律意见
江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司 2018年
第二次临时股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第四届董事会第六次会议决定于2018年9月7日召开本次股东大会。
贵公司已于 2018年 8月 23日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开《关于南通江海电容器股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项，符合公司章程的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
江海股份 法律意见2、贵公司本次股东大会于2018年9月7日14：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共9名，所持有表决权股份数共计295,584,170股，占公司股本总额的36.26%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共1人，持有公司有表决权股份数600股，占公司股份总数的0.0001%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 10名，持有公司有表决权股份数共计 295,584,770股，占公司有表决权股份总额的36.26%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
江海股份 法律意见1、《关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》表决结果为：同意295,584,170股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9998%；反对票为 600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0002%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,617,918股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.98%；600股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意295,584,770股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,618,518股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
江海股份 法律意见四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
江海股份 法律意见(此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书之签字页)
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2018年9月7日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-069海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第三次临时会议于2018年11月26日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2018年 11月 20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是潘伟、李刚、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第三次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2018年11月27日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-018北京金一文化发展股份有限公司
关于 2019年非公开发行公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于北京金一文化发展股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕137号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：
一、公司申请确认发行面值不超过 5亿元人民币的公司 2019年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时报告深交所的，无异议函自动失效。
四、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年03月27日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2014-032承德南江股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）是承德南江股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“该项目”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕624号文件批复且相关资产均已过户完毕，目前正处于持续督导期。
近日，本公司接到东北证券关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人杨汉波先生由于内部工作调动无法继续履行独立财务顾问主办人职责。为保证持续督导工作的有序进行，根据中国证监会的有关规定，自2014年8月18日起东北证券委派柳治先生接替杨汉波先生担任该项目独立财务顾问主办人，将继续履行独立财务顾问主办人在该项目持续督导工作中的职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，本公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为张海陆先生和柳治先生，持续督导期截止2014年12月31日。
柳治先生简历见附件。
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
附件：
柳治先生简历
柳治，东北证券北京分公司执行总经理、保荐代表人，拥有金融学硕士学
位。曾负责或参与了以下项目：中国神华IPO、森马服饰IPO、亿城股份增发
等发行项目，佳都科技重大资产重组等财务顾问项目，以及深桑达、盐田港股
份、航天长峰和亿城股份股权分置改革等项目。
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-002江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 11月 27日召开的第三届董事会第十一次会议和 2018年 12月 13日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司于 2018年 12月 26日披露了《回购股份报告
书》。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次实施回购股份的有关情况公告如下：
2019年 1月 2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 130,000股，占公司目前总股本的比例为0.1300%，最高成交价为 21.84元/股，最低成交价为 21.39元/股，
安靠智电
支付的总金额为 2,813,097元(含交易费用)。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 1月 3日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-015北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司
收购资产的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月5日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司投资收购广东伟通通信技术有限公司70%股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）拟以自有资金购买新余江粤通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江粤通”）所持有的广东伟通通信技术有限公司（简称“广东伟通”）70%股权。《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的公告》（编号：2016-011）披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
近日，广东伟通完成了工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。
广东伟通成为华信天线的控股子公司，具体工商登记信息如下：
1、名称：广东伟通通信技术有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市天河区天河北路689号2409房（仅限办公用途）
4、法定代表人：王海波
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2013年08月19日
8、经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动。）广东伟通是一家致力于提供通信行业天线、基站配套产品及基站天馈系统综合解决方案的专业供应商和服务商，未来业务领域将集中发展基站的以租代建项目服务。本次定价基于广东伟通 2016年-2018年承诺期扣非净利润及上述收益法评估结果，参考其所从事移动通信天线及相关服务的市场交易情况，并考虑滚存利润分配等因素，协商确定广东伟通70%股权交易价格为人民币15,820万元，较其2015年12月31日对应的账面净资产3,835.07万元，增值率为412.51%。
本次交易增值率较高的主要原因是广东伟通自成立以来主要业务方向为移动通信运营商市场，与广东移动公司保持了良好合作关系；2015年成功入围了中国铁塔集团的室分天线与无源器件项目；同时广东伟通也将优势延伸到移动通信基站天线等其他相关配套产品，开展通信基站的“以租代建”业务，预计 2016年度业务增长率超过50%，未来两年也将保持较高的业务增长率。
华信天线为防范商誉减值风险采取了如下措施：一方面积极发挥双方优势协同以提升业务规模和盈利能力，另一方面华信天线与交易对手方江粤通约定了商誉减值及补偿方式，即华信天线在股权交割日当年及之后的每一个年度资产负债表日对广东伟通进行商誉减值测试，商誉一经减值，不得冲回。在承诺期届满后三个月内，华信天线将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对广东伟通进行减值测试，并出具专项审核意见。若标的资产期末减值额高于盈利承诺期内已补偿金额，则江粤通应以现金方式向华信天线另行补偿。
华信天线收购广东伟通后，经营规模与效益将大幅提升；同时由于广东伟通具备移动通信行业供应商相关准入的资质认证，能使华信基础产品迅速获得市场准入；华信天线作为天线行业高科技企业，拥有一批高端技术型人才，研发实力较强，而广东伟通在市场营销及销售渠道上有较强的社会资源和销售团队，两者间的合作将实现强强联合，资源互补。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2016年 3月 21日
山东英科医疗用品股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事对公司第一届第十五次会议审议的股权激励相关事项发表独立意见如下：
（一）关于调整公司 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的独立意见
经核查，公司本次调整 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。
（二）关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司拟向 2017年限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年10月30日，该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激计划的授予日为2017年10月30日，向79名激励对象授予100万股限制性股票。
独立董事：肖燕张华马玉申
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-070
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2018年 10月 24日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 10月 19日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举岳蓉女士任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。简历附后。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一八年十月二十四日
附件：简历
岳蓉，女，1974年 7月出生，博士研究生学历。2003年至今，任武汉华工创业投资有限责任公司副总经理；2005年至今，任武汉华科大生命科技有限公司董事长、法定代表人；2011年至今，任科华银赛创业投资有限公司董事、总经理。2018年3月14日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司监事。
岳蓉女士与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。岳蓉女士不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。岳蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-007债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年2月24日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的相关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会2017年2月24日
华西证券股份有限公司独立董事关于
第二届董事会 2018年第三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对第二届董事会 2018年第三次会议审议的相关事项进行了认真负责的审核，发表独立意见如下：
一、对《2017年度利润分配的预案》的独立意见
公司 2017年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，符合公司实际经营状况，有利于公司长远发展规划，不存在损害公司中小股东权益的情形。
据此，我们同意该利润分配预案，并将该预案提交公司第二届董事会 2018年第三次会议审议。
二、对《关于确认 2017年度关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》的独立意见
1、公司2017年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。
2、公司对2018年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务增长。
3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露。
议项时，相关关联股东应回避表决。
三、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，2017年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公开的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司第二届董事会审计委员会 2018年第一次会议以及公司第二届董事会2018年第三次会议已经审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。我们同意聘请四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构以及2018年度内部控制的审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。
四、对《2017年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》的独立意见
1、我们审查了《2017年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》议案，议案涉及内容由董事会薪酬与提名委员会审议后提交董事会审议，符合法律法规及公司有关制度的规定。
2、公司高级管理人员2017年度薪酬发放情况符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，符合公司《薪酬管理办法》、《高管人员绩效奖励办法》等相关规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
我们对公司高级管理人员2017年度薪酬发放情况无异议。
五、对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
1、2017年度，公司根据相关法律法规要求及证监机关的要求，持续推进内部控制规范建设工作，并取得显著成效。我们认为，公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，公司现有的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
2、报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在违反《公司章程》和公司内部控制制度的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
报告》。
六、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更
（以下无正文）
（此页无正文，为华西证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
贝多广 项振华 荣健
蒲虎 李平
海通证券股份有限公司关于
威海广泰空港设备股份有限公司
接受控股股东提供担保暨关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对威海广泰拟发生的接受控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆广泰”）提供担保暨关联交易的情况进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持公司的发展，解决公司向银行借款所需担保事宜，2016年度公司控股股东新疆广泰拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）总额不超过 6亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
二、担保人基本情况
1、公司名称：新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
2、企业住所：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号
3、法定代表人：李荀
4、成立日期：2011年10月18日
5、企业类型：有限合伙企业
7、与公司关系：新疆广泰持有公司32.19%股权，为公司控股股东。
新疆广泰属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项下所述公司关联法人。
8、主要财务指标：截至 2015年 12月 31日，新疆广泰经审计的资产总额 22,254.62万元，净资产 7,728.45万元，2015年度营业收入为 0万元，净利润为992.09万元。
三、董事会及相关各方意见
威海广泰上述接受担保事宜已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对本次接受担保事宜发表了同意意见，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
海通证券经核查后认为：公司上述接受关联方担保事宜经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及威海广泰公司章程的规定，且符合公司整体利益。海通证券对公司本次接受关联方提供担保事宜无异议，同意公司在履行了相应的股东大会审议程序后予以实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司接受控股股东提供担保暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 胡瑶
海通证券股份有限公司2016年4月12日