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深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A深物业 B编号：2019-7号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 2月 26日（周二）上午9:30。
（2）网络投票时间：2019年 2月 25日至 2019年 2月 26日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 2月 26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 2
月 25日下午 3:00至 2019年 2月 26日下午 3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：
2019年 2月 19日（周二）；
其中 B股投资者最晚应在 2019年 2月 13日或更早买入公司股票方可参会；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42层会议室。
二、会议审议事项
会议审议如下内容：
1.关于收购深圳市荣耀房地产开发有限公司69%股权并为其提供担保的议案
以上议案内容均已在2019年2月11日刊登于证券时报、大公报和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于收购深圳市荣耀房地产开发有限公司 69%股权并为其提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2019年 2月 20日至 2019年 2月 25日工作日
9:00-16:30，2019年 2月 26日上午8:00-9:10，股东大会正式开
始前 20分钟停止股东登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 42层。
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：丁名华、徐隽
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
2、会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
七、备查文件
1、第九届董事会第 4次会议决议；
特此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2019年 2月 20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360011；
2、投票简称：物业投票；
3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月25日下午3：00，结束时间为2019年2月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数：
受委托人姓名（签字）:
受委托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
委托人签名（盖章）：
授权委托书有效期限：2019年 2月 26日深物业 2019年第一次临时股东大会召开期间。
本次股东大会提案表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于收购深圳市荣耀房地产开发有限公司69%股权并为其提供担保的议案|√||||
四川北方硝化棉股份有限公司
《独立董事制度》修订对照表
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|序号|修改前|修改后|
|第一条|为进一步完善四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，制定本制度。|为进一步完善四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定，制定本制度。|
|第三条|公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等委员会中，独立董事占多数并担任主任委员，且审计委员会中至少应当有一名独立董事为会计专业人士。|公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董事占多数并担任主任委员，且审计委员会的召集人为会计专业人士。|

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|序号|修改前|修改后|
|第五条|独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。|独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他人员。|

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|序号|修改前|修改后|
|原第五条后，新增设“第六条”，后续条款号依次顺延。||第六条 独立董事候选人应无下列不良记录：（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；（二）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管埋人员，期限尚未届满的；（三）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（四）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的；（六）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；（七）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；（八）深交所认定的其他情形。|
|原“第七条”现“第八条”|独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。|独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。独立董事候选人最多在五家上市公司（含本次拟任职上市公司、深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）兼任独立董事。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。|

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|序号|修改前|修改后|
|原“第十一条”，现“第十二条”|独立董事连续三次未亲自出席现场董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。|独立董事连续三次未亲自出席现场董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。|

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-002
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
其中：2016年1月1日—12月31日业绩变动情况如下：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：3% -26%|盈利：4348.29万元|
||盈利：4500万元–5500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内管理费用和财务费用与上年相比有所降低；公司应收款项坏账准备计提政策变更导致计提的资产减值损失有所减少。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为612万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年01月24日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第020号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会于 2014年 5月 9日以现场和通讯方式审议通过宜宾五粮液股份有限公司《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》，并与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》，其后于 5月 13日履行了公开披露。《金融服务协议》中约定本公司在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的“存款每日余额最高不超过人民币 70亿元”。
为了保障公司和股东利益，进一步防范可能出现的存款风险，谨慎控制对本公司存放资金可能带来的安全隐患，公司对上述宜宾五粮液股份有限公司《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》进行修订,新增“存款额度的特别规定”内容。
第四届董事会于 2014年 7月 2-3日以通讯及传阅方式对宜宾五粮液股份有限公司《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》（修订版）进行了审议表决，应参与表决的董事 9人，实际参与表决董事 9人，表决结果为通过。
一、新增内容
第五章存款额度的特别规定
第十五条为保障本公司和股东利益，保证公司稳健经营,严格防范可能出现的风险，谨慎控制对本公司存放资金可能带来的安全隐患，本公司在财务公司的存款将根据公司发展及经营情况逐步存入。
第十六条2014年度内本公司在财务公司的存款每日余额最高不超过人民
币50亿元。
（注：修订后，后续章、条序号相应变化）。
二、其他
修订后的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》（修订版），详见单项公告。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年7月5日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017043洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2017年8月6日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2017年8月16日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席孟宪慧。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《2017年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容及独立监事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-038
深圳能源集团股份有限公司
关于环保公司为其子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）拟为其全资子公司潮州深能环保有限公司（以下简称：潮州环保公司）向交通银行潮州分行申请的借款提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过4.6亿元人民币。
上述担保事项已经 2016年 8月 8日召开的董事会七届六十一次会议审议通过,根据公司《章程》规定，该担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
公司名称：环保公司。
成立日期：1997年7月25日。
注册地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心13层。
法定代表人：孙川。
注册资本：193,491.00万元。
股权结构：本公司持有98.50%股权；本公司全资子公司深圳市能源运输有限公司持有1.50%股权。
主营业务：城市固体废弃物、工业废弃物的处理；垃圾焚烧发电、供汽及综合利用项目的投资、产品购销以及相关设备及部件的研发、集成和购销等。
（二）被担保人公司基本情况
公司名称：潮州环保公司。
成立日期：2015年8月5日。
注册地点：潮州市潮安区中心城区新安大道城市综合管理总站大楼附属楼2梯401室。
法定代表人：吴寅骁。
注册资本：300万元。
股权结构：环保公司持有100%股权。
主营业务：环保设施、环保项目的投资，环保技术的推广应用及培训咨询服务，城乡垃圾的处理；销售；环保设备，机械登记表及配件，普通机械设备，金属材料，建筑材料，供热、制冷设备；废水、废气、废渣、噪声的环保治理。
潮州环保公司最近一年及最近一期财务数据如下表：
单位：人民币万元
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|项 目|2016年5月31日（未审计）|2015年12月31日（已审计）|
|资产总额|32,332|20,300|
|负债总额|19,532|20,000|
|其中：|||
|（1）银行贷款总额|20,000|19,000|
|长期借款|20,000|19,000|
|（2）流动负债总额|-468|1,000|
|股东权益|12,800|300|
|归属于母公司所有者权益|12,800|300|
|项 目|2016年1月－5月（未审计）|2015年8月－12月（已审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|0|0|
|归属于母公司所有者的净利润|0|0|
|经营活动产生的现金流量净额|0|0|

注：截止目前，环保公司已实际出资1.28亿元，正在办理工商变更手续。
三、担保协议的主要内容
担保合同将在董事会审议通过本议案后签署，目前商谈的担保合同主要内容如下：
（一）被担保本金：保证担保本金为人民币4.6亿元，提供连带责任保证担
保。
（二）担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（三）保证期间：每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
四、董事会意见
根据项目可研报告，潮州环保公司项目投产后具有较好的偿债能力，担保风险总体可控。董事会审议：同意环保公司为其全资子公司潮州环保公司向金融机构申请的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币4.6亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月31日，公司累计担保情况如下表：
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|项 目|金 额(单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司股东所有者权益的比例|
|公司及控股子公司的担保总额|661,429.63|30.46%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
深圳能源集团股份有限公司 董事会二〇一六年八月九日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-096
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于实际控制人出具补充承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2019年8月1日收到上市公司实际控制人李刚先生出具的《关于维护实际控制人地位稳定性的补充承诺》，李刚先生就其在 2017年 11月 10日作出的《承诺函》出具了补充承诺。现将承诺内容公告如下：
“鉴于本人所控制的天山农牧业发展有限公司、呼图壁县天山农业发展有限公司所持上市公司股份质押融资期限届满，天山农牧业发展有限公司、呼图壁县天山农业发展有限公司已与质押权人厦门国际信托有限公司沟通并达成一致，目前正在办理延期质押相关手续，本人作为上市公司的实际控制人，就维护实际控制人稳定性出具本补充承诺如下：
1、本人将积极协调天山农牧业发展有限公司、呼图壁县天山农业发展有限公司与质押权人办理延期质押手续事宜，在延期质押手续办理完成后，本人所作出的《关于维护实际控制人地位稳定性的承诺函》的有效期限将相应顺延至质押期限到期日。
2、本人将采取积极措施保证天山农牧业发展有限公司按期归还借款，避免发生可能导致债权人行使质权的情形。如因股权质押融资事项导致本人实际控制人地位受到影响，本人将采取所有合法的措施维护实际控制人地位的稳定性。”特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年八月三日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-101山西振东制药股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为 280,000股，其中回购注销首次授予限制性股票 280,000股，回购价格为 6.8180643元/股。
2、本次股权激励已授予限制性股票于 2016年 9月 20日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第十一次会议
和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临
时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。2016年2月25日，公司2016年第一次
临时股东大审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会
批准。
3、公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关
规定。
二、本次回购注销的情况
公司于2016年8月25日召开了第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》，决定回购注销2名离职激励对象
持有的已获授但尚未解锁的28万股限制性股票，回购价格由7.40元调整为6.8180643元。
（一）回购原因及数量
公司原激励对象邓节山、李勤亮因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对原激励对象邓节山、李勤亮已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 28万股。
（二）回购价格及资金来源
本次限制性股票的回购价格为 6.8180643元/股。本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，并将在回购注销完成后对公司注册
资本进行相应的变更。
本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将由 70名调整为 68名。
本次回购注销限制性股票 280,000股，占回购前公司总股本 520,209,330股的0.05%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2016年 9月 20日完成。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股|234,076,693||280,000|233,796,693|
|01 首发后个人类限售股|124,674,329|||124,674,329|
|02 股权激励限售股|8,940,000||280,000|8,660,000|
|03 首发后机构类限售股|98,595,001|||98,595,001|
|04 高管锁定股|1,867,363|||1,867,363|
|二、无限售流通股|286,132,637|||286,132,637|
|三、总股本|520,209,330||280,000|519,929,330|

四、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2018年7月13日下午3:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
《关于补选第八届董事会董事的议案》的独立意见
我们查阅了陈遂先生的个人履历等相关资料，认为其任职条件和任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司非独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，同意董事会提名陈遂先生为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：颜立新 刘澄清 张先治2018年7月13日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-087启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年11月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 10月 28日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的议案》
因公司经营发展需要，公司决定以自有资金人民币 3,500万元向全资子公司启明星辰企业管理有限公司增资，由其在长沙设立长沙云子可信企业管理有限公司（暂定名，最终以主管工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新设子公司”），注册资本人民币3,500万元，作为公司在当地自有办公场所的经营管理平台。新设子公司成立后，拟使用自有资金不超过人民币 2,500万元购置位于长沙市岳麓区文轩路27号麓谷钰园、建筑总面积约4,108平方米的房产用于办公。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施和完成房产购置事宜，包括但不限于签署买卖合同、批准支付相关款项、完成过户手续等。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-110天广中茂股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2016年12月28日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期先生召集并主持，会议通知已于2016年12月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
公司董事会同意对《公司章程》有关条款作如下修改：
|||
|-|-|
|现有《公司章程》条文|修订后条文|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

除以上条款外，其余条款不变。修订后的《公司章程》刊登于 2016年 12月 29日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
公司董事会同意对《股东大会议事规则》有关条款作如下修改：
|||
|-|-|
|现有《股东大会议事规则》条文|修订后条文|
|6.10股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|6.10股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

除以上条款外，其余条款不变。修订后的《股东大会议事规则》刊登于2016年12月29日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是最早执业的中国会计师事务所之一，至今已在包括香港在内的中国地区的23个城市设立分支机构，目前拥有5,000余名员工，近1,000多名注册会计师，为包括200多家上市公司在内的广大客户群体提供专业的审计、税务及咨询服务。（上述信息来源于致同会计师事务所（特殊普通合伙）官方网站）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，年度审计费用拟定为100万元。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，刊登于2016年12月29日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2016年12月29日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，刊登于2016年12月29日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2016年12月29日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
(杨校生)
各位股东及股东代表：
本人作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司的独立董事，在 2017年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年公司共召开了八次董事会，两次股东会。本人应参加八次董事会，实际参加八次董事会，全部为现场参加；本人应现场列席两次股东会，实际现场列席两次股东会。报告期内，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
二、2017年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.3.28|第三届董事会第十八次会议|1、关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；3、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；4、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ；5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 ；6、关于聘任副总经理的独立意见 。|同意|
|2017.5.15|第三届董事会第二十次会议|1、关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的独立意见；2、关于对董事会换届选举事项的独立意见。|同意|
|2017.6.2|第四届董事会第一次会议|关于选举伊廷雷先生为公司董事长，续聘伊廷学先生为公司总经理，续聘李新生先生为公司副总经理，续聘王瑞广先生为公司副总经理，续聘张振先生为公司副总经理，续聘周丽女士为公司财务总监、董事会秘书事项的独立意见。|同意|
|2017.8.25|第四届董事会第三次会议|1、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；3、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见；4、独立董事关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品议案的独立意见。|同意|
|2017.9.15|第四届董事会第四次会议|关于开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
|2017.10.27|第四届董事会第五次会议|关于会计政策变更事项的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、2017年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求，主持了提名委员会的日常工作，在公司董事会换届选举过程中，审核被提名董事候选人的任职资格和条件，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
2、2017年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，积极参与公司经营决策，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，对公司战略发展等提出建议，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
2、认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营状况和财务状况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场实地考察，及时了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、山东监管局及
深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司的重大决策，为公司健康发展建言献策。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实履行独立董事的职责，为促进公司健康、可持续发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
(以下无正文)
（此页无正文，为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告签字页）
独立董事：杨校生
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-153乐视网信息技术（北京）股份有限公司
涉及仲裁事项进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、乐视体育于2016年 4月引入投资者，签署《B轮股东协议》和《B轮融资协议》，新增投资者40余方分别以现金、债转股形式增资，投资款共计 78.33亿元。《B轮股东协议》中设置了原股东（暨乐视网、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司、北京鹏翼资产管理中心（有限合伙））回购条款。
公司近期收到《民事裁定书》，申请人为乐视体育其时新增投资者之一德
清凯佼。
2、本次裁定致使公司部分银行账户及控股、参股子公司股权被冻结。冻结的银行账户涉及冻结金额为 357万元，若公司最终被判定承担回购、诉讼赔偿
等责任，如公司未及时履行相关义务，将导致被冻结的控股及参股子公司股权
被司法处置，进而有可能失去相关控股子公司或参股子公司控制权、股东权利
的风险。
3、根据公司目前了解情况，本裁定所述事项未履行上市公司《公司章程》及相关法律法规规定的审批、审议、签署程序，其法律效力存疑。
4、对于导致上市公司承担回购、诉讼赔偿等责任、债务，上市公司将依法保留向相关责任人和非上市体系相关企业继续追索、起诉的权利。
2018年 8月 27日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）披露了《涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2018-123），近日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北三院”）《民事裁定书（申请人：德清凯佼投资合伙企业（有限合伙）》（2018）京03财保162号。
相关进展情况如下：
一、本次民事裁定书主要内容
申请人德清凯佼投资合伙企业（有限合伙）于2018年8月8日向北京仲裁委员会申请财产保全（以下简称“德清凯佼”或“申请人”），请求对被申请人乐视网、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司、北京鹏翼资产管理中心（有限合伙））名下财产在人民币128,504,109.59元范围内予以采取保全措施。申请人向北三院提供了担保。2018年9月3日，北京仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交北三院。
北三院裁定如下：
（一）冻结被申请人乐视网下列银行账户
（1）兴业银行北京西单支行账户
（2）中国农业银行北京光华路支行账户
（二）冻结被申请人乐视网持有的下列股权：
|||
|-|-|
|公司名称|股权比例|
|喜悦娱乐（杭州）股份有限公司|4.55%|
|乐融致新电子科技（天津）有限公司|40.31%|
|乐视云计算有限公司|50.00%|
|北京乐视流媒体广告有限公司|100.00%|
|东阳市乐视花儿影视文化有限公司|100.00%|
|北京智驿信息技术有限责任公司|16.89%|
|乐视创景科技（北京）有限公司|8.75%|
|乐视新媒体文化（天津）有限公司|100.00%|
|乐视网（天津）信息技术有限公司|100.00%|
|乐视音乐文化产业发展（北京）有限公司|15.00%|
|乐视商用（北京）科技有限公司|9.00%|
|乐视体育文化产业发展（北京）有限公司|6.47%|
|重庆乐视小额贷款有限公司|100.00%|
|乐视财富（北京）信息技术有限公司|100.00%|
|乐视原创（北京）文化传媒有限公司|100.00%|
|新乐融科技发展（天津）有限公司|100.00%|
|乐视云网络技术（北京）有限公司|100.00%|
|霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司|100.00%|
|乐视电子商务（北京）有限公司|15.00%|

|||
|-|-|
|乐视网文化发展（北京）有限公司|51.00%|
|乐视网（上海）信息技术有限公司|100.00%|

（三）冻结被申请人乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司持有的乐视体育文化产业发展（北京）有限公司的31.00%的股权。
（四）冻结被申请人北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）持有的乐视体育文化产业发展（北京）有限公司13.00%的股权。
（五）上述冻结财产限额为人民币一亿二千八百五十万四千一百零九元五角九分。
二、本次裁定对公司的可能影响
本次裁定致使公司部分银行账户及控股、参股子公司股权被冻结。冻结的银行账户涉及冻结金额为357万元，若公司最终被判定承担回购、诉讼赔偿等责任，如公司未及时履行相关义务，将导致被冻结的控股及参股子公司股权被司法处置，进而有可能失去相关控股子公司或参股子公司控制权、股东权利的风险。
根据公司目前了解情况，本裁定所述的事项未履行上市公司《公司章程》及相关法律法规规定的审批、审议、签署程序，其法律效力存疑。
对于导致上市公司承担回购、诉讼赔偿等责任、债务，上市公司将依法保留向相关责任人和非上市体系相关企业继续追索、起诉的权利。
三、备查文件
《民事裁定书》
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-063号
楚天科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 27日，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2019年半年度报告全文及摘要于 2019年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2019年8月27日
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议 独立董事的独立意见独立董事关于第二届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十二次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见。
我们认为:董事会2015年度利润分配预案符合公司目前实际情
况，有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。
二、对公司2016年度日常关联交易预测的独立意见：
公司2016年度日常关联交易事项系公司日常经营所需。向关联法人发包建筑工程、接受劳务，履行必要的招投标程序，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
三、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议 独立董事的独立意见制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2015年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：1.公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2.公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、对续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的独立意见
我们对《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》事前进行认可，认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。经事前认可，同意将《关于聘请2016年度审计机构的议案》提交第二届董事会第三十二次会议审议。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告的审计机构。
五、独立董事关于 2015年度公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议 独立董事的独立意见范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来事项报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议 独立董事的独立意见提供担保 800万元。其他全资、控股子公司无对外担保，公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。公司对外担保决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东的利益。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议 独立董事的独立意见(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 秦明
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-066
成都富森美家居股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||74,283.54||63,390.67||17.18||
|营业利润||45,873.76||39,881.56||15.02||
|利润总额||45,897.50||39,916.60||14.98||
||归属于上市公司股东的净|38,584.57||33,734.92||14.38||
||利润|||||||
|基本每股收益（元）||0.88||0.77||14.29||
|加权平均净资产收益率||8.87%||8.56%||0.31||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
||总资产|555,514.07||531,528.97||4.51||
||归属于上市公司股东的所|436,650.84||424,231.73||2.93||
||有者权益|||||||
||股本|44,506.30||44,000.00||1.15||
||归属于上市公司股东的每|9.81||9.64||1.76||
||股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据为合并报表数据，因四舍五入原因，尾数可能存在微小差异；
2、根据财政部2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2017〕30号）对一般企业财务报表格式进行调整的相关要求，上述数据按照新报表格式对2017年同期数进行了重分类调整，具体为把非流动资产处置损益从“营业外收入、营业外支出”调整至“资产处置损益”；把应当计入当期损益、与经营活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。此调整不影响利润总额和归属于上市公司股东的净利润。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司生产经营情况和财务状况良好。2018年1-6月实现营业收入74,283.54万元，营业利润45,873.76万元，利润总额45,897.50万元，归属于上市公司股东的净利润38,584.57万元，同比分别增长17.18%、15.02%、14.98%和14.38%。主要原因系：较上年同期，公司经营的卖场面积增加、租金水平上涨及新增写字楼销售所致。
截至2018年6月30日，公司总资产555,514.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益436,650.84万元，每股净资产9.81元，较期初分别增长4.51%、2.93%和1.76%，公司资产状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年4月11日披露的《2018年第一季度报告》中对2018年1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一八年七月三十日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-035银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 4日，公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰质押给招商证券股份有限公司的78,420,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已于 2016年 5月 3日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司202,608,648股，占公司股份总数的18.73%。截至目前，中国银泰累计质押股数124,184,286股，占公司股份总数的11.48%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年五月四日