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北京市金杜律师事务所
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所经办律师出席公司于 2016年 4月 15日举行的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2016年3月29日第三届董事会第五次（临时）会议决议；
3.公司2016年3月29日第三届监事会第五次会议决议；
5.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司 2016年 3月 29日第三届董事会第五次（临时）会议决议、公司2016年3月29日第三届监事会第五次会议决议、公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东共 14人，代表有表决权股份 510,605,415股，占公司有表决权股份总数的48.8593%；通过网络投票系统进行投票的股东共4名，代表有表决权股份 36,200股，占公司有表决权股份总数的0.0034%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 8人，代表有表决权股份2,294,210股，占公司有表决权股份总数的0.2195%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 18人，代表有表决权股份 510,641,615股，占公司有表决权股份总数的48.8627%。
本所经办律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所经办律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的各项议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所经办律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
(一)《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》之表决结果如下：
同意510,641,115股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9999%；反对 500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,293,710股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9782%；反对500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0218%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
本所经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师： 苗君钰
王涵盈
单位负责人：王玲
二O一六年四月十五日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事长郭健先生辞职事项发表独立意见如下：
1、经核查，由于工作调整原因，郭健先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、在公司依照法定程序选举产生新的董事长之前，根据公司《章程》的有关规定，依然由郭健先生履行董事长职责。我们认为上述事项不会影响公司董事会规范运作，亦不会影响公司的正常经营。
独立董事签字：
魏达志 陈仕明 刘书锦
深圳市彩虹精细化工股份有限公司二○一五年一月四日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-016
哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下重大事项：
1、2014年度利润分配方案存在不确定性，公司将对2014年度利润分配方案做进一步说明；
2、公司正在筹划重大对外投资事项。
鉴于以上重大事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：博实股份，证券代码：002698）自2015年4月24日（星期五）开市起停牌，待公司通过指定媒体及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露相关进展公告后复牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
美好置业集团股份有限公司控股股东名流投资集团
有限公司关于保证公司填补回报措施切实履行的承
诺函
中国证券监督管理委员会：
作为美好置业集团股份有限公司的控股股东，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，本公司作出如下承诺：
不越权干预美好置业集团股份有限公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司控股股东名流投资集团有限公司关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺函》之签字页）
名流投资集团有限公司2016年10月17日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-030天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东部分变更同业竞争承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或广宇发展）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关规定和要求，为了维护公司及中小股东的利益，公司于2018年3月28日分别召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案》。现将有关情况公告如下：
一、相关承诺及履行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津广宇发展股份有限公司向鲁能集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1712号）核准，公司向鲁能集团有限公司（下称“鲁能集团”）发行 1,311,137,870股股份、向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司发行 38,665,269股股份购买相关资产，并已于2017年9月29日完成全部资产的交割过户手续。
在重组过程中，鲁能集团于 2016年 10月 20日出具了与上市公司避免同业竞争相关承诺，对重组时未注入上市公司的房地产开发企业及未来可能形成的同业竞争采取了适当措施予以安排。鲁能集团承诺“促使南京方山置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司在 2017年 6月 30日之前基本完成开发房地产项目的销售，并将在项目开发完毕后予以注销。若未在2017年6月30日之前基本完成开发房地产项目的销售，由广宇发展在本次交易的标的资产交割后半年内实施收
购；如广宇发展放弃优先收购权，则本集团承诺在广宇发展放弃优先收购权后一年内在合适时机将其出售给与本集团无关联的第三方。如无合意第三方受让上述股权，则本集团与广宇发展签署托管协议，将上述公司的经营管理权予以托管。”鲁能集团为履行关于避免同业竞争的承诺，于 2017年 8月 7日，与公司签订《委托经营管理合同》，公司对鲁能集团所属的南京方山和郑州鲁能进行托管经营，托管期限自 2017年 8月 7日至 2018年 12月 31日（详见公司于 2017年8月8日披露的公告编号为“2017-051”的《关于公司与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司分别签订<委托经营管理合同>暨关联交易的公告》）。
二、申请变更的原因及影响
上述两家公司按原计划进行房地产项目开发建设，但因受地产调控政策影响和市场环境发生变化等不可控因素影响，未能在2017年6月30日前按承诺预期基本完成开发房地产项目的销售。根据鲁能集团出具的相关说明，截至 2018年2月28日,南京方山和郑州鲁能的累计销售率分别为99.9%和100%。上述两家公司项目已经销售完毕，但无法在2018年3月30日前开发完毕并进行清算注销。
其中郑州鲁能项目规划建设 22栋 17层住宅，于 2016年 10月取得施工证，于2017年1月开始对外销售，1-6#楼，13—22#楼于2017年12月已完成竣工备案，剩余楼栋预计最晚 2019年 12月完成竣工备案。南京方山项目规划建设 26栋多层洋房，于 2016年 7月取得施工证，于 2016年 9月开始销售，计划 2018年四月完成竣工备案。考虑到南京方山和郑州鲁能与公司已不存在实质性的同业竞争关系，不存在注入上市公司的必要性，同意鲁能集团变更关于南京方山和郑州鲁能的同业竞争承诺。由于南京方山和郑州鲁能已经销售完毕，且未来不再获取新的土地，该承诺变更事项，不会对上市公司利益造成不利影响，不会使上市公司遭受或产生损失或开支。
三、变更后的承诺
综合考虑南京方山和郑州鲁能在项目竣工备案后还要进行交房以及税务、工商注销等系列工作。鲁能集团承诺：“本集团承诺，自本承诺生效之日起三年内
完成相关项目的开发以及南京方山和郑州鲁能的注销，在注销完成前，由广宇发展对南京方山和郑州鲁能进行托管，且南京方山和郑州鲁能未来不再获取新的土地，本承诺自上市公司股东大会审议通过之日起生效。本集团承诺自本承诺生效之日起，如因本集团违反承诺使广宇发展遭受或产生损失或开支，本集团将在广宇发展遭受或产生损失或开支的20个工作日内，以现金方式进行赔偿。”
四、董事会审议情况
公司于2018年3月28日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案》，关联董事周悦刚、李景海、李斌、来维涛先生对本议案回避表决，其他董事一致同意通过。
该议案需提交公司股东大会审议，具体股东大会召开日期将另行通知。
五、独立董事意见
1.本次关于控股股东部分变更同业竞争承诺议案的审议符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
2.本次控股股东部分变更同业竞争承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会对上市公司及中小股东利益产生不利影响。
六、监事会意见
公司于2018年3月28日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案》。监事会认为，董事会就公司控股股东部分变更同业竞争承诺的事项履行了审议程序，关联董事周悦刚、李景海、李斌、来维涛先生回避了表决，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，不会对上市公司及中小股东利益产生不利影响。
七、独立财务顾问意见
中信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司作为公司的独立财务顾
问，就公司控股股东鲁能集团变更部分同业竞争承诺事项进行了审慎核查。经独立财务顾问核查，广宇发展控股股东鲁能集团变更同业竞争承诺事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，并经公司第九届监事会第七次会议审议通过。本次广宇发展控股股东鲁能集团变更部分同业竞争承诺事项尚需提交公司股东大会审议通过。
综上，独立财务顾问就本次公司控股股东鲁能集团变更部分同业竞争承诺事项无异议。
八、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2.公司第九届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于控股股东部分变更同业竞争承诺的独立意见；
4.鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司关于郑州鲁能、南京方山等五家地产公司销售情况的说明；
5.鲁能集团有限公司关于解决南京方山置业有限公司、郑州鲁能置业有限公司与天津广宇发展股份有限公司同业竞争的承诺；
6.中信证券股份有限公司关于天津广宇发展股份有限公司控股股东部分变更同业竞争承诺之核查意见；
7.长江证券承销保荐有限公司关于天津广宇发展股份有限公司控股股东部分变更同业竞争承诺的核查意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-072中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届监事会 2014年第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月29日，中福海峡（平潭）发展股份有限公司于福州市五四路 159号世界金龙大厦23层公司会议室召开公司第八届监事会2014年第二次会议，会议应出席监事3人，全部出席，监事会主席吴晓丹主持会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《公司 2014年半年度报告全文》及摘要
（详见2014年8月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）
监事会对2014年半年度报告全文及摘要的审核意见如下：
1、公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2014年半年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
二、《关于募集资金2014年上半年度存放与使用情况专项报告的议案》
（详见 2014年 8月 30日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十九日
独立董事关于公司第三届董事会 2018年第二次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司
独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第三届董事会2018年第二次临时会议
审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于补选公司董事的独立意见
根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事会提名
委员会提名，补选陈德宏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届
董事会届满。
经认真审阅，我们认为本次董事会会议所涉及的补选事项的审议、表决程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等规范性文件的规定，任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的
条件，相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备与其行使职权相适应
的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意补选
陈德宏先生为公司第三届董事会董事候选人，同意该项事项提交公司2018年第
一次临时股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅，公司拟聘任总经理、副总经理的个人履历和任职资格，我们认
为：
1、聘任人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件；未发现
有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担
任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司董事会聘任总经理、副总经理的提名、聘任程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规
范性文件的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相
应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任李刚先生为公司总经理，聘任陈德宏先生为公司副总经理，
聘任崔海章先生为公司副总经理职务。
三、关于为控股子公司借款提供担保的独立意见
公司独立董事认为：本次大象广告向银行申请借款，能够满足其日常经营
所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈
利能力。公司直接持有大象广告96.21%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平对等，
不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意公司本次为控股子公司大象广告提供连带责任保证担保。鉴于该
笔借款担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据中国证监会对外担保
的有关规定，同意该项担保事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、关于控股子公司为控制下公司借款提供反担保的独立意见
公司独立董事认为：大象广告为控制下公司西安合源提供连带责任保证反
担保，主要是为了保证西安合源日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓
展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司间接持有西安合
源96.21%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次反担保行为的财务风险
处于公司可控的范围之内，本次反担保不会损害公司和中小股东的利益。该笔
借款由担保公司进行担保，由大象广告、大象广告执行董事兼总经理陈德宏先
生及其配偶鲁虹女士提供连带责任反担保，此项反担保公平、对等。
本次反担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。公司全体独立董事同意公司实施该反担保事项，同意该项事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会2018年第二次临时会议相
关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：张沅、李宇立、高超
二〇一八年五月八日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-099上海巴安水务股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年第三季度报告全文的议案》。公司2017年第三季度报告全文于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年10月26日
葫芦岛锌业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属子公司葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了
公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额或资产总额作为定量的指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2%（或资产总额0.5%），则认定为一般缺陷；如果超过2%（或资产总额0.5%）、小于5%（或资产总额1%）认定为重要缺陷；如果超过5%（或资产总额1%）则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1.重大缺陷包括以下情形：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已对外公布的财务报告；
（3）内部控制运行中未能发现财务报告存在的重大错报；
（4）内部监督机构未履行基本职能。
2.重要缺陷包括以下情形：
（1）内部控制运行中未能发现财务报告存在的重要错报；
（2）应引起董事会和管理层重视的重要错报。
除重大缺陷和重要缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额作为定量的指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过2%、小于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1.重大缺陷包括以下情形：
（1）公司决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大损失；
（2）严重违反国家法律、法规；
（3）关键管理人员或重要人才大量流失；
（4）内部控制重大缺陷未得到及时整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
2.重要缺陷包括以下情形：
（1）公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该损失；
（2）财产损失虽未达到重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视。
除重大缺陷和重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷认定
为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司将持续完善内部控制体系的建设，使内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整，提高内部控制制度的执行力，加大内部控制的监督检查力度，提升风险的应对和管控能力，促进公司快速、健康和可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-009苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）主板发行审核委员会2014年第26次工作会议审核了苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议《关于审议聘用公司 2018年度财务审计机构的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所在为公司提供的2017年度审计工作过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的各项审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务审计中介机构。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
周侃仁 石晓峰 万红波
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-024辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018年 4月 20日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2018年 4月 16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为《2017年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，切实符合全体股东的根本利益，有利于公司未来健康稳健可持续发展。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会意见：董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项
目不存在重大风险。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2018年第一季度报告》
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
监事会意见：经认真审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。
监事会意见：本次会议根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-077
福建三元达通讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券代码：002417，证券简称：*ST元达）已连续三个交易日内（2015年9月2日、9月7日、9月8日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、第一大股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。第一大股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反公平信息披露的情形；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年7月28日披露了《福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票预案》，并于2015年8月14日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过该议案，但本次非公开发行 A股股票事宜需中国证监会核准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票预案》中关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析，并注意投资风险。
3、公司于 2015年 8月 29日披露的《福建三元达通讯股份有限公司 2015年半年度报告》中对公司 2015年 1-9月经营业绩进行了预计：2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1000万元至 1000万元。截至本公告日，公司对2015年1-9月经营业绩预测情况没有发生变化。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董 事 会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-289
渤海金控投资股份有限公司
关于 2016年第十六次临时董事会决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年12月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《渤海金控投资股份有限公司 2016年第十六次临时董事会决议公告》（公告编号：2016-278）。因工作人员疏忽，导致对辞任高管人员持有公司股票情况披露不完整，现补充披露如下：
原披露内容：
二、董事会会议审议情况
2、审议通过《关于聘任公司副总经理（首席风险官）的议案》
公司副总经理（首席风险官）王文峰先生因工作变动原因申请辞去副总经理（首席风险官）职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
补充披露后的内容：
二、董事会会议审议情况
2、审议通过《关于聘任公司副总经理（首席风险官）的议案》
公司副总经理（首席风险官）王文峰先生因工作变动原因申请辞去副总经理（首席风险官）职务，辞职后将不再担任公司其他职务。王文峰先生未持有本公司股票。
除上述补充披露内容外，公告其他内容不变。补充后的《渤海金控投资股份有限公司 2016年第十六次临时董事会决议公告》请见附件。因本次补充披露给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
附件：
渤海金控投资股份有限公司
关于 2016年第十六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2016年 12月 23日以通讯方式召开 2016年第十六次临时董事会会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金川先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查与建议，董事会同意选举金平先生为公司第八届董事会副董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。（金平先生简历详见附件）
2、审议通过《关于聘任公司副总经理（首席风险官）的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
公司副总经理（首席风险官）王文峰先生因工作变动原因申请辞去副总经理（首席风险官）职务，辞职后将不再担任公司其他职务。王文峰先生未持有本公司股票。
经公司总经理（首席执行官）金川先生提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任白晓宇女士为公司副总经理（首席风险官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（白晓宇女士简历详见附件）
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
附简历：
金平，男,1954年生，中国人民大学财务会计学学士学位。自2008年起先后担任渤海信托有限公司董事长，海航资本集团有限公司副总裁、总裁、副董事长。现任海航资本集团有限公司董事、渤海信托股份有限公司董事、华安财产保险股份有限公司董事，渤海金控投资股份有限公司董事。
金平先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；金平先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
白晓宇，女,1984年生，南开大学劳动经济学硕士学历。2009年7月进入海航集团有限公司工作，历任长江租赁有限公司财务部副经理、天津渤海租赁有限公司财务部总经理、渤海金控投资股份有限公司财务部总经理职务。现任公司副总经理（首席风险官）。
白晓宇女士不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；白晓宇女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-014雅本化学股份有限公司
关于全资子公司获得江苏省战略性新兴
产业发展专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）近日收到江苏省发展和改革委员会与江苏省财政厅共同发布的文件《关于下达 2017年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知（苏发改高技发〔2017〕1594号，苏财建〔2017〕295号）》。根据通知，其申报的“新型生物法制备技术生产高性能有机酸及医药中间体项目”入选江苏省 2017年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目，获得江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅拨付的专项资金人民币 1,000万元。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否与公司|||
|||补助金额|||是否收到|是否具有可|
|项目名称|发放主体||补助依据|日常活动相|||
|||（现金）|||款项|持续性|
|||||关|||
|南通雅本化学有限公司新型生物法制备技术生产高性能有机酸及医药中间体项目|江苏省发展和改革委员会，江苏省财政厅|人民币1000万元|《关于下达 2017 年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知（苏发改高技发〔 2017 〕1594号 ， 苏 财 建〔2017〕295号）》|是|尚未收到|否|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.根据《企业会计准则第 16号–政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到的补助款属于与资产相关的政府补助。
2.按照《企业会计准则第 16号–政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助计入递延收益，并在项目的归属期间根据项目的进展情况分次计入各期损益。
3.公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现资金的高效使用。政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
截至公告当日，南通雅本尚未收到该项补助资金，公司将根据政府资金划拨情况及时披露后续收款情况。
四、备查文件
1、关于下达 2017年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知（苏发改高技发〔2017〕1594号，苏财建〔2017〕295号）；
2、其它相关文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-066上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年8月3日14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事陈焕雄
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份184,915,675股，占公司总股本的43.8195%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 184,869,206股，占上市公司总股份的43.8085%。通过网络投票的股东2人，代表股份 46,469
股，占上市公司总股份的0.0110%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意184,869,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对46,469股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,222,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.3366％；反对46,469股，占出席会议中小股东所持股份的3.6634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
金茂凯德律师事务所崔源律师和潘金涛律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2017年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-057深圳市漫步者科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年9月10日（星期四）下午14:30起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年9月9日15:00）至投票结束时间（2015年9月10日15:00）期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张文东先生
6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
深圳市漫步者科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会公告三、会议出席情况
1.出席会议的整体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份数208,125,900股，占公司有表决权股份总数的70.791%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份数
208,125,900股，占公司有表决权股份总数的70.791%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表 0人，代表有表决权股份数 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4.公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1.审议通过了《关于选任独立董事的提案》；
表决情况：208,125,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：3,260,000股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的1.5664%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
表决结果：该提案获得通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
以上提案于 2015年 8月 25日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师见证意见
深圳市漫步者科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会公告本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2015年 9月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-018广东万和新电气股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”或“公司”）正在与位于欧洲的某全球综合性公司洽谈合资合作等重大事项，该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万和电气，证券代码：002543）自2016年4月29日（星期五）开市起停牌，2016年5月9日（星期一）开市起复牌。
本次对外投资总投资金额约人民币3亿元，公司约占比50%，项目资金为自有资金，主要洽谈内容为成立合资公司事宜。该合作事项虽属于不需经股东大会审议的范围，但合作方是全球性的品牌集团，该合作事项对公司 2016年度的业绩影响较大，且停牌后公司将须和各地政府的相关部门进行沟通协作，同时，合作双方的业务部门和品牌部门也将对本次事宜进行发布会筹备等传播预备工作，停牌可避免对公司股价造成异动影响，最大程度保护中小投资者的切身利益。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于东莞金太阳研磨股份有限公司持续督导期间
保荐人对董事、监事、高级管理人员培训工作报告
（2O18年度）
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|接受培训单位:|东莞金太阳研磨股份有限公司|
|指定的保荐代表人:|周忠军、黄自军|
|本次培训工作情况||
|培训时间:|2018年12月27日|
|培训地点:|东莞金太阳研磨股份有限公司会议室|
|培训人员:|申万宏源证券承销保荐有限责任公司周忠军|
|接受培训的人员:|公司董事、监事、中高级管理人员。|
|培训采取的形式:|本次培训采取现场讲座为主、书面自学为辅的形式,提供了相关培训资料。|
|培训的内容:|关于《上市公司治理准则（2018年9月修订）》的解读及反洗钱宣传|
|培训效果:|公司认为本次培训使公司董事、监事及高级管理人员及时、全面、细致地了解和掌握了中国证监会关于上市公司公司治理的最新要求，了解了关于反洗钱的相关规定，培训效果良好。东莞金太阳研磨股份有限公司2018年12月27日|
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-115
河南佰利联化学股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东河南银泰投资有限公司（持有公司股份 20,158,272股，占公司当前总股本的9.86%）关于其持有公司股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
出质人：河南银泰投资有限公司
质权人：民生加银资产管理有限公司
质押股数：460万股
股份性质：无限售流通股
质押期限：自2015年11月17日起至借款合同履行完毕止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截止目前，河南银泰投资有限公司持有的公司股份中用于质押的股份数为1940万股，占公司当前总股本的9.49%。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会2015年11月18日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司以下相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
2、报告期内，以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况如下：
（1）为空港天立能源工程技术（北京）有限公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保金额为2000万元，期限三年；
（2）本报告期内公司未发生其他对外担保情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，未发生违规对外担保的事项，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司2014年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
宋常 常清 李永军