Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第六届董事会
独立董事对公司2014年关联方占用资金等事项的独立意见
一、对公司2014年证券投资情况的独立意见
根据公司《第四届董事会第九次会议决议》、《公司内部控制制度》和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件和规定的要求，我们审核了公司2014年证券投资情况,2014年度内公司未再进行新股申购,亦未出现在二级市场买入股票再卖出的行为。
二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期末，控股股东下属3家控股子公司：烟台张裕国际葡萄酒城之窗有限公司、烟台神马包装有限公司和烟台中亚医药保健酒有限公司在与本公司发生的销售商品和购买包装材料等经营性资金往来中，尚欠本公司139万元。报告期内，控股股东及其附属企业与本公司之间未发生非经营性占用本公司资金情况。
报告期内，本公司未向控股股东及其子公司提供过资金。公司与控股股东及其子公司发生的经营性资金占用，均为日常贸易往来形成。公司与控股股东的上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生影响。
三、对公司2014年对外担保情况的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件要求，我们审核了公司2014年对外担保情况。公司在2014年度，未有尚未履行完毕的任何担保，亦未发生本公司对任何单位(包括本公司控制的子公司)和个人提供的担保。
四、对聘任2015年度会计师事务所的独立意见
我们认可公司关于聘任会计师事务所的议案，同意将其提交公司董事会和股东大会审议。
五、对公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度设计较为合理，运行有效，公司在2014年重要控制活动方面不存在重大和重要缺陷。
该报告比较全面并且如实地反映了公司内部控制建设及运行情况。
六、对公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：根据 2014年财政部新颁布的《企业会计准则第 39号 -公允价值计量》、《企业会计准则第 40号 -合营安排》、《企业会计准则第 41号 -在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第 2号 -长期股权投资》、《企业会计准则第 9号 -职工薪酬》、《企业会计准则第 30号 -财务报表列报》、《企业会计准则第 33号 -合并财务报表》和《企业会计准则第 37号 -金融工具列报》等具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
七、对公司日常关联交易的独立意见
1、鉴于“张裕”商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有决定性影响，使用张裕集团“张裕”商标和酒类专利对公司正常生产经营十分必要；
2、随着生产经营规模扩大，公司现有货物周转和存放场所较为紧张，租赁控股股东场地有利于保证公司生产经营能力，及时满足市场需求；
3、张裕集团从本公司购买的商品，其中其独资公司－烟台张裕酒文化博物馆有限公司和烟台张裕酒城所之窗有限公司购买的商品用于在其展厅陈列和展示，并向游客出售；烟台中亚医药保健酒有限公司所购买的商品用作保健酒基酒，经再加工为保健酒销售。这有利于扩大本公司产品的知名度和影响力，有利于游客和更多消费人群全面了解本公司产品，从而带动本公司产品销售。
4、本公司从张裕集团的全资子公司－烟台神马包装材料有限公司采购包装材料，系本
公司通过招标方式产生的，采购价格公允合理。该公司的商标印刷水准和木盒产品质量在国内同行业居于先进水平，且由于规模化和专业化集约生产，也使其在保证质量的前提下，能够降低成本。有利于提高本公司产品的外在包装质量，从而提升产品形象。从烟台张裕酒文化博物馆有限公司、烟台张裕酒城之窗有限公司和烟台中亚医药保健酒有限公司采购其生产的个性化产品，主要是酒类产品的衍生品，这有利于更好地满足部分消费者的人性化需要，同时可以更好地促进本公司产品销售。
上述关联交易定价依据充分可靠，交易价格公平合理，充分保障了交易双方的利益，没有损害本公司及全体股东的利益。
独立董事：王仕钢、肖微、王竹泉
二〇一五年四月二十五日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016149
神州高铁技术股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2887号文《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，神州高铁技术股份有限公司于2016年1月12日完成相关股份发行，募集资金总额人民币 2,204,949,997.00元，扣除发行费用合计人民币 38,814,000.00元，募集资金净额为人民币2,166,135,997.00元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《神州高铁技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）开设募集资金专项账户，账号为0200022319068114576，同时与持续督导机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述情况详见公司于 2016年 1月 26日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于签订募集资金专用存储账户三方监管协议的公告》（公告编号：2016015）。
二、募集资金使用情况
募集资金到位后，根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关约定，公司将募集配套资金中1,709,353,650元用于支付本次交易的现金对价，将募集配套资金中38,814,000.00元用于支付本次交易相关的中介费用，将剩余部分全部用于补充上市公司流动资金。
根据第十一届董事会 2016年度第二次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》，公司于2016年4月1日在工商银行北京六铺炕支行
购买保本型35天稳利人民币理财产品，认购金额2亿元，2016年5月5日产品到期后收回本金并获得理财收益536,986.30元。
综上所述，公司使用募集资金符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关约定。截至上述募集资金专项账户注销前，账户余额为零。
三、公司募集资金专项账户注销情况
鉴于上述募集资金已使用完毕，专项账户不再继续使用，根据公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定，公司于近日办理完毕工商银行募集资金专项账户注销手续。公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募集资金的使用情况，出具了《神州高铁技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字【2016】第1-01064号），详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关报告。募集资金专项账户注销后，公司与民生证券及工商银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号： 2014-16湛江国联水产开发股份有限公司
关于签订《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作方介绍
公司名称：北京顺丰电子商务有限公司
住所：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号二层B2-082
注册资本：1000万元
法定代表人：李东起
成立时间：2011年10月20日
经营范围：（一）一般经营项目：销售日用品、家用电器、办公用品、厨房用具、日用杂货、服装鞋帽、小饰品、礼品、文具用品；货物进出口、技术进出口；票务代理（航空运输销售代理除外）；国内货运代理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仓储服务（不含危险化学品）；包装服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。（二）许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2015年5月15日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2016年5月09日）；经营保健食品（食品卫生许可
证有效期至2016年7月3日）。
本公司与北京顺丰电子商务有限公司之间不存在关联关系。
二、合作协议概述
北京顺丰电子商务有限公司（以下简称“甲方”）作为顺丰速运旗下一家电商企业，有宏大的商业目标、长远的发展计划、有诚信的经营理念、成熟的运作团队，开业至今每年以300%复合增长。湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“乙方”）作为水产领域的龙头企业，有丰富优质的商品，多年进出口经验。
为了谋求共同发展，经甲乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，双方于 2014年3月31日签署了《战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系。本协议生效后，甲乙双方将享受“战略合作伙伴待遇”。
三、协议主要内容
1、产品方面合作：为了提升销售规模，降低乙方送货及市场投入成本，需扩大销售品项数，双方确定至少 10支以上商品在甲方网站销售，并且在 4-5月份完成上架。同时乙方优先提供至少2支核心商品（供货价格比甲方同类商品低25%以上）进行试销。同类产品甲方需重点推荐乙方所供产品，甲方将选择乙方部分特别产品作为独家产品，以扩大乙方销量。
2、销售方面合作：甲方保证货源100%充足、及时且优先供货原则，乙方全力保证甲方销售，10支以上商品平均销售额半年之内进入甲方同类商品前20名。
3、推广宣传方面合作：乙方商品的媒体广告需要携带甲方网站名称、网址及LOGO；乙方安排专业人员，主导或协助甲方对商品推广的策划；乙方支出足够资金配合甲方进行商品的市场推广，具体投入比例视推广活动规模和类型由双方协商。
4、网站促销资源位方面：在乙方为甲方提供丰富优质的适销商品的前提下,甲方承诺为乙方在顺丰网站提供优质位置（顶通、首页焦点图、重要广告位）进行销售，或专题进行促销。
5、信息方面合作：乙方有义务对双方合作的所有交易细节（如：成交单数、客户数量等）信息进行保密，如有泄露（包括向媒体透漏、向任何第三方个人或集体透漏）则承担违约责任；甲方有义务定期向乙方通报乙方商品或同品类商品的销售情况，以便乙方进行调整。
四、对公司的影响
本次协议签订有利于优化公司产品销售渠道，提升国内市场产品的研发能力，提升产品竞争力，有利于进一步拓展国内市场。本次协议签订不会影响公司业务的独立性。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-113
厦门盈趣科技股份有限公司
关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步建立、健全全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与漳州盈塑共同成长和发展，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的漳州盈塑18.00%的股权作价 8,856,000.00元转让予漳州盈塑的员工持股平台厦门众力和投资合伙企业（有限合伙）和厦门众信立投资合伙企业（有限合伙）。公司已于2018年11月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
鉴于公司在《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的公告》及《第三届董事会第十四次会议决议公告》两个公告中，对于厦门众信立投资合伙企业（有限合伙）的简称出现“众信立”和“众信力”两个名称，为了统一本次股权转让交易对方简称，避免给投资者造成误导，现补充更正说明如下：
《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的公告》及《第三届董事会第十四次会议决议公告》中的交易对方分别为厦门众力和投资合伙企业（有限合伙）和厦门众信立投资合伙企业（有限合伙）；其中，厦门众力和投资合伙企业（有限合伙）统一简称为“众力和”，厦门众信立投资合伙企业（有限合伙）统一简称为“众信立”。公司拟将持有的漳州盈塑10.92%股权（认缴及实缴出资额均为 3,274,500.00元）作价 5,370,180.00元转让予众力和；拟将持有的漳州盈塑7.08%的股权（认缴及实缴出资额均为 2,125,500.00元）作价 3,485,820.00元转让予众信立。
除上述内容补充说明外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 11月 5日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-072北京荣之联科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道
||
|-|
|证券市场红周刊于 6月27日发表了题为《荣之联：拟购资产颇多疑点 或涉|
|财务舞弊》的报道，质疑北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣|
|之联”）拟通过发行股份方式收购的北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称|
|“泰合佳通”）潜藏着诸多财务疑点，并质疑泰合佳通很可能涉嫌财务舞弊。|
|相关质疑如下：|
|质疑一：“应收款客户欠款比例大，结算效率低”|
|文中指出2014 年前两个月泰合佳通营业收入实现金额仅为 35.21 万元，折|
|算全年收入仅略超过 200万元，尚不足2013 年4467.85万元的零头，同时还出|
|现了超过200万元亏损。如果泰合佳通业绩波动没有季节性特点，那么这对于泰|
|合佳通全年业绩而言绝非是个好兆头。|
|此外文中通过对 “河北电信规划设计院有限公司”的应收账款分析，质疑泰|
|合佳通是否存在刻意放宽结款政策、刺激短期销售增加的财务操纵行为，并借此|
|虚增2013年度收入和利润。|
|质疑二：“两组背离的数据，现金已经断流？”|
|文中通过对泰合佳通2013年末和2014 年2月末货币资金余额以及 2014年|
|1-2月利息收入的分析，质疑可能泰合佳通所谓的数百万元货币资金，并不真实|
|存在于该公司账户，该公司实际的现金流其实已经“断流”，急待被荣之联收购之|
|后进行输血。|
|质疑三：“被吊销执照的主要供应商”|
|文中通过证明泰合佳通 2012年的一家供应商 “北京达尔闻多科技发展有限|
|公司”于2013年被吊销执照一事，质疑泰合佳通选择了这样一家公司作为公司的|

||
|-|
|主要供应商，足以令人担忧该公司选择供应商是否足够合理、谨慎，进而令人怀|
|疑其最终产品质量。|

二、澄清说明
||
|-|
|针对上述质疑，公司根据已披露的《现金及发行股份购买资产并募集配套资|
|金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）以及《北京泰合佳通信息技术有限公|
|司2012年-2014年 2月28日财务报表审计报告》（以下简称“审计报告”），就|
|相关事项说明如下：|
|1、 针对“应收款客户欠款比例大，结算效率低”的澄清说明|
|1） 公司在报告书中对泰合佳通主营业务的季节性特点做了专门描述：“泰|
|合佳通作为电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商，其客户大|
|多为大型国有企业，均执行预算管理制度，通常每年第一季度制定并审批年度预|
|算、年度具体计划，二季度开始逐步执行。受到客户预算制度的影响，泰合佳通|
|第一季度实现的销售收入较少，第二季度有所提升，第三、四季度实现的销售收|
|入较多。泰合佳通的主营业务呈现明显季节性的特点，因此，财务状况也存在季|
|节性波动风险。”泰合佳通业务存在季节性特点，文中根据 2014年1 月-2 月的收|
|入折算2014年全年收入的计算方法不适用泰合佳通。|
|2） 泰合佳通于 2011年与河北电信规划设计院有限公司签订了框架协议，|
|每年度根据河北电信规划设计院有限公司的要求，为其进行光纤设计勘察及改造|
|等服务。2013年12 月，泰合佳通根据当年项目完成情况向河北电信规划设计院|
|有限公司开具了发票，并按《中国企业会计准则》的要求确认收入合计 8.53万|
|元。截至2014年2 月28日，该笔应收账款实际账龄为 2 个月余，符合《中国企|
|业会计准则》“1年以内”的账龄分类标准。泰合佳通在报告期内，并未对该客户|
|的应收账款账期进行放松，不存在文中质疑的泰合佳通刻意放宽结款政策、刺激|
|短期销售增加的财务操纵行为。|
|截至2014年2 月28日，泰合佳通应收账款余额约为1,693.08万元，其中账|
|龄1年以内的应收账款为 1,691.07万元，占总体余额的 99.88%，超过 1 年的应|
|收账款余额为2.01 万元，仅占总体余额的0.12%。泰合佳通应收账款回款情况良|
|好，总体结构比较健康。|
|2、 针对“两组背离的数据，现金已经断流？”的澄清说明|

||
|-|
|报告期内，泰合佳通 2012年度、2013 年度及2014年1月至2 月利息收入|
|分别为0.56万元，0.34万元及0.01万元，上述利息收入均为公司银行存款活期|
|利息所得。公司银行存款活期利息由存款所在银行根据每日账户余额逐日计算，|
|并按月度或季度向公司结算。报告期内依托近年移动互联网的快速发展，泰合佳|
|通不断加强市场开拓，充分调动营运资金周转；同时由于泰合佳通的主营业务呈|
|现明显季节性的特点，因此银行存款余额也存在一定的波动性，无法保证银行存|
|款余额始终保持在年末高位水平。由于活期存款利息收入逐日计算的本质要求，|
|因此2013年12月 31日和2014年2月28 日的货币资金余额与利息收入并无直|
|接对应关系。|
|报告期内，泰合佳通的财务报表由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|出具了“（2014）京会兴审第 03010071号”审计报告，北京兴华会计师事务所认|
|为泰合佳通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了|
|财务状况、经营成果和现金流量。|
|3、 针对 “被吊销执照的主要供应商”的澄清说明|
|泰合佳通的业务以技术开发、技术服务和软件产品销售为主，销售的硬件产|
|品主要同相关软件产品和技术开发业务进行配套销售。因此，泰合佳通的采购金|
|额占收入的比重很小。泰合佳通上游供应商主要为手机和平板电脑供应商、服务|
|器供应商以及软件供应商等，公司所采购的产品并非小众商品或具备高科技核心|
|技术的产品。手机和平板电脑的市场竞争比较充分，各个供应商的产品替代性高，|
|泰合佳通在采购过程中主要根据产品价格、性能等自主选择采购对象，对供应商|
|不存在重大依赖。文中提到“北京达尔闻多科技发展有限公司”于2013 年被吊销|
|营业执照，泰合佳通于 2012年向该公司采购 IPhone手机，采购金额为 10.84 万|
|元。手机的市场竞争比较充分，且采购金额小属于零星采购，该公司不是泰合佳|
|通的主要供应商。|

三、其他相关说明和必要的提示
针对公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项的进展，公司会及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|公司指定法定信息披露的媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均|
|以公司在上述媒体刊登的公告为准。|

特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二○一四年七月一日
山西振东制药股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明公告
根据山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”、“公司”或“上市公司”）第三届董事会第六次会议审议，公司拟以支付现金及发行股份的方式购买李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）合计持有的北京康远制药有限公司（以下简称“康远制药”）100%股权，同时拟向公司控股股东山西振东实业集团有限公司、常州京江博翔投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金用于支付本次交易标的资产的现金对价和中介机构费用，剩余部分用于补充公司流动资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次重组构成重大资产重组且构成关联交易。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重
组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
义务并申请复牌；并于2015年6月24日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》。
2、停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。
3、股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关规定，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
5、停牌期间，公司与交易对方李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）签署了附生效条件的购买资产协议、定金协议及股权质押协议，与交易对方李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力签署了附生效条件的业绩承诺及补偿协议，与配套融资认购方山西振东实业集团有限公司签署了附生效条件的股份认购协议。
6、公司于2015年10月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等与本次重组相关的各项议案。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表独立意见。
7、2015年10月21日，公司聘请的独立财务顾问就本次重组报告书出具了核查意见。
8、截至本说明出具之日，本次重组已经获得的授权和批准包括：
（1）2015年 9月 7日，景林景麒、景林景途执行事务合伙人作出决定，同意将其所持康远制药股权转让予振东制药，并签署与本次交易相关的全部文件。
（2）2015年 9月 7日，康远制药股东会作出决议，同意李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）将持有的康远制药100%的股权转让给振东制药；
（3）2015年10月21日，康远制药第三届董事会第六次会议审议通过本次交易相关议案。
（4）2015年10月21日，振东制药与相关交易对方签署附条件生效的《购买资产协议》、《定金协议》、《股权质押协议》、《业绩承诺及补偿协议》及《股份认购协议》；
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的完成尚需获得股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-012渤海水业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李瑾女士提交的书面辞呈。
李瑾女士由于个人原因，请求辞去公司总经理职务及在控股子公司担任的总经理等职务，辞职后仍在公司继续履职，但不担任高管职务。
自本公告披露之日，李瑾女士未持有公司股票。李瑾女士的辞职不影响公司的正常运营，公司将尽快按照法定程序提名总经理候选人，新任总经理聘任工作完成之前，由副总经理王新玲女士代行总经理职责。
公司董事会对李瑾女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2018年2月1日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-011本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2017年 3月 31日及 2017年 5月 2日，财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017] 14号）（以上简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行新金融准则。
根据上述会计准则的规定和要求，公司需对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
（二）会计政策变更内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的新金融准则相关规定执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（四）变更审议程序
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
修订后的新金融准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，有助于提高会计信息质量，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：公司依据财政部修订的新金融工具准则的相关要求对公司会计政策变更进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
厦门三五互联科技股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动
未达到“128号文”第五条相关标准的说明
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，于2017年1月24日开市起停牌。公司根据事项进展，确认本次重大事项构成重大资产重组，并申请公司股票自2017年2月10日起重大资产重组事项继续停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）及深交所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与创业板指数、软件和信息技术服务业指数的波动情况进行了比较，比较情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|三五互联收盘价（元/股）|创业板指数（点）|证监会软件信息技术指数（点）|
|2016年12月26日|14.69|1,974.01|8,312.46|
|2017年1月23日|13.99|1,887.32|7,734.39|
|涨跌幅|-4.77%|-4.39%|-6.95%|

本公司A股股价在上述期间内上涨幅度为-4.77%，扣除同期创业板指数上
涨-4.39%因素后，波动幅度为-0.38%；扣除证监会软件和信息技术服务业指数上涨-6.95%因素后，波动幅度为2.18%。
综上，本公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之签章页）
厦门三五互联科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-031新疆浩源天然气股份有限公司
关于控股股东办理补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日接到公司控股股东周举东先生的通知，关于将其持有的部分公司股票进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、办理股权质押登记情况
1.周举东先生2014年11月26日与招商证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议。周举东先生将其持有的公司股份2,060万股办理了股票质押式回购交易，出资方为招商证券股份有限公司。标的证券的起始交易日为2014年11
月26日，回购交易日为2016年11月25日。以上质押具体内容请详见公司于2014年11月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-040）。
2.由于公司于2015年4月29日实施了2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，周举东先生上述质押股份2,060万股，通过转增1,648万股，合计质押为3,708万股。
二、办理本次补充质押情况
近日，由于质押股份的市值波动，周举东先生将其所持有的公司股份共计520万股补充质押予招商证券股份有限公司，本次补充质押交易已于2015年9月9日办理完毕相关手续,购回交易日为2016年11月25日。
以上股票质押式回购交易----补充质押不会影响周举东先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。本次补充质押后，周举东先生质押予招商证券
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-031股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的股份总数为4,228万股。
截至本公告披露日，周举东先生直接持有本公司股份120,384,000股，占公司总股份422,426,880股的28.50%；本次补充质押股份数量为5,200,000股，占其所持有本公司股份总数的4.32%，占公司总股份的1.23%；累计质押股份数量为
42,280,000股，占其所持有本公司股份总数的35.12%，占公司总股份的10.01%。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年9月9日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2017–11
中节能太阳能股份有限公司
关于2017年度拟新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：合并报表范围内的子公司。
●本次担保额度：本次预计新增担保额度为55亿元人民币。
●累计担保数量（含全部控股子公司）：截止2016年12月31日，累计为下属公司提供的实际担保余额为57.46亿元。
●本公司逾期对外担保：0亿元。
●本次预计的担保需提交公司2016年年度股东大会表决，召开日期为 2017年4月13日。
一、担保情况概述
根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司主营业务快速发展的需要，提高工作时效性，更好的为公司业务板块融资提供支持，公司拟在2017年为公司子公司提供新增以下额度的融资担保：
（一）具体担保对象和提供的担保额度如下：
2017年预计新增担保净额 46.04亿元，其中电站板块新增担保净额 27.29亿元，产业链板块新增担保净额 18.75亿元，预计 2017年期末担保余额 103.5亿元：
1、2017年预计担保增加额55亿元，其中电站板块35亿元，产业链板块 20亿元；
2、2017年预计担保减少额8.96亿元，其中电站板块7.71亿元，产业链板块1.25亿元。
各业务板块本年担保增加额55亿元。具体分布情况如下：
|||
|-|-|
|业务板块|本年预计增加额（亿元）|
|电站业务注1|35|
|组件生产业务注2|20|
|合计注3|55|

注1：电站业务为公司本年度拟新增电站项目，拟新增电站项目公司目前尚未成立，电站项目公司资本金均为投资额的20%-30%，因此大部分新增电站项目公司资产负债率将达到或超过70%。
注2：中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称“镇江公司”）目前资产负债率已经超过70%：
（1）镇江公司简介
成立日期：2010年8月26日；
注册地点：镇江市新区北山路9号；
法定代表人：姜利凯；
注册资本：35,100.00万元；
主营业务：太阳能电池片、太阳能电池组件的生产、销售；太阳能发电、光伏电站项目的开发、建设、管理及销售；太阳能发电系统的设计、生产、销售和安装施工；光伏相关设备的设计、生产、销售及技术服务；太阳能灯具的设计、生产、销售和安装施工；技术研发、技术咨询、技术引进、技术转让；与以上业务相关的产品、设备原料的进出口；承接电力工程专业；承接机电设备安装工程专业承包；承接照明工程专业承包；太阳能发电实验示范科普基地的工业旅游。
镇江公司为公司控股子公司，公司通过全资子公司中节能太阳能科技有限公司持有镇江公司94.44%股权。
（2）镇江公司基本财务状况
截至2016年12月31日，公司资产总额361,668.8万元，负债总额268,718.4万元（其中流动负债：252,851.9万元），净资产92,950.4万元，实现营业收入260,038.6万元；利润总额17,528.0万元，净利润14,930.0万元。
注3：截至2016年12月31日公司净资产115.21亿元，总资产297.68亿元，2017
年末公司为子公司提供的担保余额将达到或超过最近一期经审计合并净资产的
50%，将达到或超过最近一期经审计合并总资产的30%，公司连续十二个月内担保金额将超过公司最近一期经审计合并总资产的30%，公司为子公司新增的担保，将达到连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计合并净资产的50%，且绝对金额超过人民币5,000万元人民币。
新批准的担保额度不影响原有已经批准仍在履行的担保事项。
(二）相关授权
1、在上述新增担保额度内，不同业务板块之间的担保额度不进行相互调剂使用。新增担保额度由公司或公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司提供担保，使用对象为公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司，及其下属全资、控股子公司，包括现有和新设立的全资子公司、控股子公司。
2、在2016年年度股东大会批准年度新增担保额度后，年度新增担保额度在批准的总担保额度内由董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件，并且在下一年股东大会未批准新的担保额度议案之前，公司可以继续使用上一年批准的未使用完的担保额度，待新的担保额度议案批准后，追认到新的担保额度内。
（三）本次担保事项的审批
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了上述担保事项，该事项还需要提交公司2016年年度股东大会审议，并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
二、担保协议的主要内容
本公司向合并范围内的下属公司（包括新设子公司）拟新增合计人民币 55亿元的连带责任保证，以具体协议文件为准。
三、董事会意见
本次担保对象为公司控制的下属公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，本公司实际担保余额为 57.46亿元，占公司经审
计净资产115亿元的49.97%。
本公司担保余额全部为全资子公司中节能太阳能科技有限公司为下属子公司提供的担保，公司及控制的下属公司无对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、经公司董事签字的《第八届董事会第十八次会议决议》
2、经公司独立董事签字《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
2017年3月18日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-062顺利办信息服务股份有限公司
关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事长彭聪先生的通知，彭聪先生拟对原增持公司股份计划进行延期调整，现将有关情况公告如下：
一、原增持计划以及实施情况
1、增持计划主要内容
2019年4月 14日，公司收到董事长彭聪先生《股份增持告知函》，彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 10,000万元人民币，且不超过20,000万元人民币。
⑴本次拟增持股份的目的：基于国内资本市场的长期投资价值，以及对公司战略规划和未来发展的信心，认可公司价值并持续看好，进而增持公司股份。
⑵本次拟增持股份的金额：增持股份的金额不低于 10,000万元人民币，且不超过 20,000万元人民币。
⑶本次拟增持股份的价格区间：本次增持不设定价格区间，将根据资本市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
⑷本次增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月（敏感期除外）。
⑸本次拟增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式
（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）进行，增持资金为自有资金或自筹资金。
⑹本次增持基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时不再实施本增持计划。
⑺本次增持主体为彭聪先生及其控制的关联方。
⑻彭聪先生在本次增持股份计划完成后6个月内不减持所持有的股份。
2、增持计划实施情况
截至本公告披露日，董事长彭聪先生及其控制的关联方尚未实施股份增持计划。
二、延期实施增持计划的原因
2019年 7月 17日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2019-043），公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行，并以参与定增方式履行股份增持计划。
鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中，故彭聪先生提出的股份增持计划无法在约定期限内完成。
为继续履行上述股份增持计划，董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划，将本次股份增持计划的期限延长6个月，即延长至 2020年4月 14日。
除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。
三、董事会、监事会审议情况
2019年 10月11日，公司召开第八届董事会2019年第五次临时会议、第八届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》，关联董事彭聪先生回避表决。
该事项需提交公司股东大会审议批准。
四、独立董事意见
||
|-|
|本次董事长彭聪先生及其控制的关联方调整股份增持计划实施期限，符合实|
|际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的审议和表决|
|程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，关联董事已回避表决，同意公司《关|
|于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》，并提交公司股东大会审议批|
|准。|

五、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会2019年第五次临时会议决议。
2、与会监事签字的第八届监事会2019年第五次临时会议决议。
3、独立董事关于董事长彭聪先生延期增持公司股份的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年十月十二日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-041
中能电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年4月12日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月12日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延期召开2016年度股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司原定于2017年4月20日14:30召开2016年度股东大会。由于调整2016年度公司的利润分配方案，公司决定将2016年度股东大会召开日期由2017年4月20日延期至2017年4月24日召开，原定的股权登记日不变，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于延期召开2016年度股东大会暨2016年度股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过取消原《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，提高公司对股东回报意识并加
强现金分红回报股东的力度，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司实际控制人陈添旭先生提议，公司决定调整原2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司董事会同意取消原于2017年3月29日经第四届董事会第四次会议审议通过的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过调整后的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
公司于2017年4月12日收到实际控制人陈添旭先生关于调整后的2016年度利
润分配及资本公积金转增股本的提议，根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司2016年度合并净利润为87,967,080.84元，归属于母公司所有者的净利润为78,435,778.59元。母公司本年度共实现净利润3,071,186.85元，2016年末可供分配利润为149,806,631.05元。截止2016年12月31日，母公司资本公积金余额为386,916,213.21元。调整后的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：公司拟以截止2016年12月31日公司总股本154,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增154,000,000股，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利15,400,000元，不送红股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《关于变更2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将作为新方案提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
青海明胶股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字【2016】63050001号
目 录
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]63050001号青海明胶股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青海明胶股份有限公司（以下简称“青海明胶公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、青海明胶公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青海明胶公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青海明胶股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们注意到青海明胶公司的非财务报告内部控制不存在重大缺陷，需要指出的是，我们并不对青海明胶公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：童成录
中国·北京 中国注册会计师：赵秀梅
二〇一六年三月二十九日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-7温氏食品集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告公司高级管理人员陈瑞爱女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司高级管理人员陈瑞爱女士的《股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东姓名：陈瑞爱。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，陈瑞爱女士持有公司股份 10,554,625股，占公司股本总数的0.1986%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持数量、比例：拟减持公司股份不超过100,000股，即不超过其本人股份数量的0.9475%，不超过公司股本总数的0.0019%。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内
温氏食品集团股份有限公司（敏感期不减持）。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、减持原因：个人资金需求。
三、股东所作承诺及履行情况
1、公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”），担任原大华农董事、监事、高级管理人员承诺：离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的大华农股份，离任六个月后的十二个月内出售大华农股份总数占其所直接或间接持有股份总数的比例不超过50%。吸收合并实施后，该等人员承诺：自温氏股份股票上市之日起半年内，不转让其直接或间接所持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份，自温氏股份股票上市之日起六个月后的十二个月内出售股份总数占其所直接或间接持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份总数的比例不超过50%。
2、承诺履行情况：截至本公告披露之日，陈瑞爱女士严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，且陈瑞爱女士不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的买入或者卖出公司股份的情形。
四、其他相关说明
1、陈瑞爱女士将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的
温氏食品集团股份有限公司不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、陈瑞爱女士本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈瑞爱女士严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、陈瑞爱女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
五、备查文件
陈瑞爱女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 1月 25日
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
公司章程修订对照表
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式行权，截至2013年12月31日，共计行权967,100股，公司股本总额由107,000,000股增加至107,967,100股。同时，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案若经公司2013年度股东大会审议通过后，公司总股本将增加至215,934,200股。
根据上述情况，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订，修订后的《公司章程》尚需提交2013年度股东大会审议。
具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|

第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
10700万元。 21593.42万元
第十九条：公司股份总数为10700第十九条：公司股份总数为
万股，均为普通股 21593.42万股，均为普通股
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-011长沙景嘉微电子股份有限公司
关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013] 110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的要求，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”或“公司”）董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东、实际控制人喻丽丽、曾万辉夫妇对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：
针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2018年1月18日