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关于开展外汇套期保值业务的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-091福建纳川管材科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易业务中的汇率风险，公司全资子公司福建纳川贸易有限公司（以下简称“纳川贸易”）拟于 2015年 9月至 2016年 8月期间开展累计金额不超过2,000万元的外汇套期保值业务，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
根据公司国际化发展战略，国际贸易业务量不断增加，使得公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务情况
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、外汇交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所
福建纳川管材科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告使用的主要结算货币，如美元、欧元、泰铢等。
四、业务期间、业务规模及投入资金
根据公司实际业务发展情况，预计自2015年9月至2016年8月，纳川贸易累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,000万元。本事项自董事会审议通过之日起生效。如果实际操作过程中的总金额超出上述额度，则需要重新提交董事会审议。
开展外汇套期保值业务，纳川贸易除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
五、外汇套期保值业务的风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、纳川贸易开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一五年八月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-094深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股子公司受让土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟受让土地使用权的议案》，同意公司控股子公司东莞市飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）与东莞市国土资源局签署《国有建设土地使用权出让合同》，具体情况如下：
一、基本情况概述
1、根据东莞市城市建设规划及相关政策要求，东莞飞马拟就黄江华南塑胶城（黄江塑胶物流园）所属地块与东莞市国土资源局签署《国有建设土地使用权出让合同》，以不超过人民币 2亿元（含相关税费）的对价受让该地块的国有建设用地使用权（以下简称“本次交易”）。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、地块基本情况
本次交易前，该地块基本情况如下：
1、地块位置：东莞市黄江镇
2、土地用途：仓储用地
本次交易完成后，该地块的土地用途将由仓储用途变更为商业、居住等用途。
三、交易双方基本情况
（一）出让人：东莞市国土资源局
1、机构类型：东莞市人民政府直属机构
2、地址：东莞市东城大道268号测绘大厦
（二）受让人：东莞市飞马物流有限公司
1、统一社会信用代码：914419007462913349；
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
3、住所：东莞市黄江镇华南塑胶城B区201-205号；
4、法人代表：黄固喜；
5、注册资本：人民币伍仟万元；
6、成立日期：2003年 01月 16日；
7、营业期限：长期；
8、经营范围：销售：计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备、电子元器件、钢材、矿产品（国家限制项目除外）、汽车零部件、五金工具、百货、橡塑制品、纺织原料及产品（除棉花收购）、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰；普通货运；货物仓储（不含危险化学品）；物流信息咨询及相关计算机网络技术开发；投资开办塑胶城市场；从事货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股权结构：东莞市飞马物流有限公司为本公司控股子公司
四、交易协议主要内容
1、合同名称：《国有建设用地使用权出让合同》
2、出让人：东莞市国土资源局
受让人：东莞市飞马物流有限公司
3、出让宗地编号：441918011007GB00005至441918011007GB00010
4、出让宗地位置：东莞市黄江镇黄牛埔村
6、宗地用途：商业、居住等
7、国有建设用地使用权出让年期：40-70年
8、国有建设用地使用权出让价款：1.19亿元
9、受让人同意在合同签订之日起30日内一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
10、受让人按合同约定付清该宗地全部出让价款后，持该合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。
五、对公司的影响及风险提示
1、本次交易资金来源于公司自筹资金，不会对公司经常性财务状况和经营成果产生重大影响。
2、黄江华南塑胶城正常开展生产经营活动，后续新的发展计划尚未确定。
3、公司将根据实际进展情况及时进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年十二月十日
上海市广发律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于 2018年 10月 16日 14点 50分在上海浦东新区花木路 800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、崔明月律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式、表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2018年9月27日召开的第三届董事会第二十一次会议决议召集。公司已于2018年9月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，并决定于2018年10月16日14时50分在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开2018年第四次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于 2018年 10月 16日 14时 50分在上海浦东新区花木路 800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年10月9日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有13人，代表有表决权的股份为251,913,808股，占公司有表决权股份总数的35.0239%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9
人，代表有表决权的股份251,540,179股，占公司有表决权股份总数的34.9720%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为 373,629股，占公司有表决权股份总数的0.0519%；参加现场会议及网络投票的中小投资者（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 4人，代表有表决权的股份为373,629股，占公司有表决权股份总数的0.0519%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2018年10月9日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由董事袁征先生主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于选举张峥担任公司董事的议案》
表决结果：同意251,904,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；
反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意364,174股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4694%；反对8,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1947%；弃权1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3359%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 _________________
童楠________________ _________________
年 月 日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-108广东塔牌集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展的公告
重要提示
股东张能勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 10日在巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-073），持有公司5%以上股份的股东张能勇先生因个人资金需求，计划在本公告发布之日起6个月内以大宗交易方式，或者自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，合计减持本公司股份23,845,500股（占本公司总股本比例2%）。
2019年12月2日，公司接到张能勇先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至2019年11月30日，较上述预披露公告披露的减持时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将张能勇先生预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张能勇|集中竞价|2019 年 8月 31 日-2019 年 11月 30 日|11.15|4,708,300|0.39|

张能勇先生的上述股份来源于首发前取得的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张能勇|合计持有股份|92,936,996|7.79|88,228,696|7.40|
||其中：无限售条件股份|92,936,996|7.79|88,228,696|7.40|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、截至目前，张能勇先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
2、公司将继续关注张能勇先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-031
歌尔声学股份有限公司
关于控股股东部分股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潍坊歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）通知，歌尔集团将其持有的公司无限售条件的流通股2,500万股（占其所持公司股份的5.82%，占公司总股本的1.64%）办理了质押式回购交易，出资方为招商证券股份有限公司，初始交易日为2014年6月10日，回购交易日为2015年6月10。
歌尔集团共持有公司股份42,990万股，占公司股份总数的28.16%。截止本公告披露日，歌尔集团共质押其持有的公司股份5,521万股，占公司股份总数的3.62%。
特此公告！
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年六月十二日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2019-004
快意电梯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2019年1月22日、2019年1月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 10月 30日在指定披露媒体披露了《2018年第三季度报告》，公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,808.70万元，与上年同期相比下降39.57%；预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,748.77万元至6,747.78万元。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异。
3、公司提醒广大投资者《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-067湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年08月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 08月 20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长葛俊杰先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年半年度报告全文>及摘要》。
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-069）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告正文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金 2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-070）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况
报告》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-071）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年第六次临时股东大会，现场会议定于 2018年9月6日（星期四）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议《前次募集资金使用情况报告》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-57
广东电力发展股份有限公司项目投产公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司全资控股的广东粤电大埔发电有限公司投资建设的梅县大埔电厂“上大压小”工程（2×600MW超超临界燃煤发电机组）1号机组于2015年12月26日顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一五年十二月二十九日
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
关于公司股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象人员名单的核查意见
为核实公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象是否符合第二个解锁期解锁条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
经核查，监事会认为：公司《限制性股票激励计划》第二个解锁期解锁条件已经成就，可按股票激励计划的规定和公司2015年第二次临时股东大会的授权，为符合解锁条件的限制性股票首次授予激励对象办理第二个解锁期限制性股票解锁手续。
其中136名激励对象第二个解锁期可解锁股票全部解锁，3名员工因考核期离职不予解锁。
附：限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁名单
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
深圳市海王生物工程股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期
可解锁名单
一、总体情况（本次符合解锁条件激励对象共 136名，其中 2名现任高管持有的限制性股票解锁情况明细见下表）
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|姓名|现任公司职务|获授的限制性股票数量（万股）|实施 2015 年度资金公积金转增股本后持有限制性股票数量（万股）|第一个解锁期解锁限制性股票数量（万股）|第二个解锁期可解锁股票（万股）|剩余未解锁股票（万股）|
|刘占军|董事、总裁|318.00|795.00|318.00|238.50|238.50|
|沈大凯|财务总监、董事局秘书|110.00|275.00|110.00|82.50|82.50|
|公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员、核心技术（业务）人员等||1,652.00|4,130.00|1,650.00|1,135.50|1,231.50|
|合计||2,080.00|5,200.00|2,078.00|1,456.50|1,552.50|

二、第二个解锁期 134名可解锁激励对象名单（不含现任高管，2名现任高管持有的限制性股票解锁情况见上表）
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|-|-|-|
|序号||姓名|
|1|于琳||
|2|张全礼||
|3|张翼飞||
|4|宋廷久||
|5|王志红||
|6|陆勇||
|7|张立军||
|8|陈平原||
|9|慕凌霞||
|10|任以俊||
|11|李爽||
|12|王培富||
|13|罗庆||
|14|刘霄||

|||
|-|-|
|15|金辉|
|16|沈铮|
|17|丁冠华|
|18|梁修平|
|19|杜华|
|20|陈红|
|21|万斌|
|22|朱丹|
|23|王韶红|
|24|黄传贵|
|25|匡立平|
|26|马建成|
|27|周庆祝|
|28|李储森|
|29|乔社元|
|30|杨燕|
|31|胡凯辉|
|32|王兵|
|33|叶勤|
|34|唐田|
|35|王志国|
|36|李晓明|
|37|杨亚观|
|38|王学梅|
|39|李振杰|
|40|严华利|
|41|张世雄|
|42|姜志忠|
|43|李元锋|
|44|唐钦强|
|45|梁方红|
|46|杨海洋|
|47|谭道鹏|
|48|王静|
|49|卢畅|
|50|王颖|
|51|张海霞|
|52|卢志强|
|53|陈远梅|
|54|潘棠樾|
|55|王旭东|

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|-|-|
|56|杨小兵|
|57|温品|
|58|李波|
|59|王忠华|
|60|崔旭先|
|61|王晓美|
|62|刘叔兵|
|63|李军军|
|64|崔艳红|
|65|程永峰|
|66|张险峰|
|67|李亚丽|
|68|钱小东|
|69|彭媛媛|
|70|张永平|
|71|高娟|
|72|李敏|
|73|陈强炬|
|74|金振武|
|75|潘懋堂|
|76|左中海|
|77|陈德城|
|78|李峥|
|79|曾旭霞|
|80|马贵春|
|81|梁秀民|
|82|刘碧秀|
|83|吴筱昆|
|84|高媛|
|85|王彦青|
|86|崔婧|
|87|王丽丽|
|88|张晨文|
|89|彭江华|
|90|金锋|
|91|钟震威|
|92|刘春艳|
|93|乔以实|
|94|庞志强|
|95|王政|
|96|和菊珍|

|||
|-|-|
|97|石涛|
|98|冯贻东|
|99|肖琰|
|100|张佳旭|
|101|王春宴|
|102|李晓彤|
|103|吴婧|
|104|杨经安|
|105|王云雷|
|106|朱虹|
|107|肖标|
|108|朱守城|
|109|刘建宏|
|110|沈燕红|
|111|张如萍|
|112|张忠平|
|113|谢木枝|
|114|钟可欣|
|115|王源|
|116|王佳卉|
|117|隗义群|
|118|刘国棣|
|119|谢雄|
|120|王秀芳|
|121|代波|
|122|杨瑞娜|
|123|朱金红|
|124|秦振龙|
|125|陈关玲|
|126|王海燕|
|127|高丹|
|128|何卫东|
|129|龙安馨|
|130|李增强|
|131|张丽|
|132|钟春艳|
|133|丘紫嘉|
|134|曾伟珍|
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-047
广东道氏技术股份有限公司
第四届监事会2019年第3次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（下称“公司”，“道氏技术”，“上市公司”）第四届监事会 2019年第 3次会议的通知于 2019年 6月 14日以电子邮件及电话方式向各位监事发出,并于 2019年 6月 19日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。财务总监吴伟斌先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席余祖灯先生主持，参会监事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于调整可转债转股价格的议案》
公司于2017年12月28日向社会公开发行了480万张可转换公司债券(债券简称：道氏转债，债券代码：123007)，根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，道氏转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。
公司将于 2019年 6月 24日实施 2018年权益分派方案，道氏转债的转股价格调整如下：P＝P－D= 15.20 - 0.1499971=15.05元/股
1 0
道氏转债的转股价格调整为 15.05元/股，调整后的转股价格自 2019年 6月25日（除权除息日）起生效。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
议案》
公司将于 2019年 6月 24日实施 2018年年度权益分派，以公司现有总股本 459,987,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499971元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》、《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，董事会对公司 2017年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整。
（一）行权价格调整
（1）第一期：P＝P-V=19.54-0.1499971=19.39元/份
0
（2）第二期：P＝P-V=20.41-0.1499971=20.26元/份
0
（3）第三期：P＝P-V=29.57-0.1499971=29.42元/份
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
经上述调整，在公司 2018年度权益分派完成后，股权激励计划的行权价格分别调整为19.39元/份、20.26元/份和29.42元/份。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司监事会2019年6月19日
第六届监事会第九次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2016-006
九芝堂股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知于2016年1月11日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2016年1月16日在公司二楼会议室召开,公司应到监事 3人，现场参加会议监事 3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》，选举李威女士为公司第六届监事会召集人。
九芝堂股份有限公司监事会2016年1月18日
附：个人简历
李威女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导航定位应用技术有限公司财务总监，现任本公司监事会召集人、牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师。李威女士未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
九芝堂股份有限公司 1
中国中期投资股份有限公司独立董事
关于不予调整发行股份购买资产的发行价格的独立意见
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向中期集团有限公司等七名交易对方购买其合计持有中国国际期货股份有限公司的70.02%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国中期投资股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对《关于审议不予调整公司发行股份购买资产的发行价格的议案》及相关文件进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对相关安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
公司关于不予调整本次交易发行股份购买资产的发行价格的决定，综合考虑了目前公司股价水平、公司股票近期走势、本次交易对上市公司的影响并与交易对方充分沟通，我们认为本次交易是上市公司战略转型的重要举措，能够有效提升公司的持续盈利能力及资产质量。本次交易完成后，上市公司总资产规模与净资产规模将得到大幅提升，同时有利于增厚公司每股收益，不存在因本次交易导致即期每股收益被摊薄的情况。符合公司的利益、不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，对公司不构成重大风险，符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们作为公司的独立董事同意不予调整本次交易发行股份购买资产的发行价格。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司独立董事关于不予调整发行股份购买资产的发行价格的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________ _______________
田轩 薛健 陈亦昕
海通证券股份有限公司
关于海南海峡航运股份有限公司
变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律法规和规范性文件的要求，海通证券对海峡股份变更“棋子湾”轮募集资金投资项目事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：
一、本次变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的基本情况
公司目前运营西沙航线的“椰香公主”轮至2016年6月将强制退役。公司新造的北海兼顾西沙旅游航线船舶因为建造周期长，届时仍未能出厂投入使用。
2015年初，公司投入 1亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银海”轮，现更名为“棋子湾”轮，原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线，后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。
为了保障西沙航线持续经营，2015年11月5日公司召开第五届董事会第六次会议批准租赁“北部湾之星”轮投入西沙航线。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，充分发挥公司运力在各航线的互补性，公司经营班子经过深入调查研究，建议将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线，一是“棋子湾”轮原来就是运营渤海湾长航线的船舶，船舶技术设备及客舱服务设施不需要大的改变即可投产；二是“棋子湾”轮相比公司运营北海航线的“信海 11号”轮和“椰城二号”轮，船大装载能力强，有更好的船体外观和客舱服务设施，技术设备更为先进；三、经过对“棋子湾”轮投入钦州、北海航线的经营财务状况进行测算：投入经营第一年，由于北海港还没有具备“棋子湾”轮停靠
的码头泊位，且北部湾公司新码头尚未投产，选择将“棋子湾”轮经营海口至钦州航线，因航线特点，一年内客源营销组织难度大，第一年经营收入预计达到2000多万元，主要为车辆运输收入，经营亏损额约1600万元。从2016年底北部湾公司新码头及新船投产后，“棋子湾”轮停靠北部湾公司新码头形成对开班轮运输，船舶经营情况将大为好转。“棋子湾”轮从投入运营的第二个年度起，可实现年营业收入4,791万元，年营运利润1,043万元，营运利润率21.8%，内部收益率14.96%，回收年限13.84年，经济效益较好。
“棋子湾”轮船舶总投资12,850万元（其中购买船舶费用10,000万元、升级改造费用 2,700万元、前期工作费用 20万元、接船费用 30万元、其他费用 100万元），资金来源：募集资金。“棋子湾”轮经过改造投入钦州、北海航线，将新运力和长航线的优点相互结合，充分发挥公司长航线客滚运输的优势，投入新运力主导和重新定位市场，提高服务质量和服务档次，突破市场发展瓶颈，稳步提高公司海口至北海航线的经济收益和社会效益。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构发表如下意见：
1、公司本次变更“棋子湾”轮募集资金投资项目应履行必要的法律程序。
该事项已经公司董事会审议批准，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交股东大会表决通过。
2、公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定。
综上，保荐机构对本次海峡股份变更“棋子湾”轮募集资金投资项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南海峡航运股份有限公司变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
幸强 刘晴
保荐机构： 海通证券股份有限公司
安徽中鼎密封件股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
（经公司第六届董事会第七次会议审议通过，待公司2014年年度股东大会审议）
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》等相关法律法规的规定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订完善。
具体修订请见下表：
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|-|-|-|
|条款|原条款|修订后的条款|
|第七条|股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会的召集程序、表决方式违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。|股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的召集程序、表决方式违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤|
|第四十六条|公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第七十四条|下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；(三)本章程的修改；(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；(五) 股份回购、股权激励计划；(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；(二)公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；(三)本章程的修改；(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；(五) 股份回购、股权激励计划；(六)利润分配政策调整或变更；(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事|

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|-|-|-|
|||项。|
|第七十九条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。|
|第九十条|公司股东大会结束后，应将所形成的决议按照公司股票挂牌交易的证券交易所的要求进行信息披露，信息披露的内容由董事长负责按有关法规规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。|公司股东大会结束后，应将所形成的决议按照公司股票挂牌交易的证券交易所的要求进行信息披露，信息披露的内容由董事长负责按有关法规规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。|

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
第五届董事会2014年度第四次临时会议决议公告 共
3
页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-012
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2014年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2014年度第四次临时会议通知于 2014年 3月 7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014年 3月 14日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在河北银行广安街支行申请壹年期流动资金贷款，贷款金额不超过 15,000万元。
本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。同时，本公司全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司以位于北京市朝阳区霄云里 3号楼-1至 5层办公房地产，即建筑面积 13178.13平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为 38.09年的 2923.45平方米写字楼用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押担保。
在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担保予以解除。
经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《房地产估价报告》(京杜鸣估G字[2013]第79956号)评估，抵押房地产市场价值估价结果总价为人民币28056万元。（大写金额：人民币贰亿捌仟零伍拾陆万元整。）
第五届董事会2014年度第四次临时会议决议公告 共
3
页房屋所有权证：【X京房权证朝字第 1226563号】；
国有土地使用证：【京朝国用（2013出）第 00177号】。
华素制药针对上述担保，出具了反担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3以上同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
公司拟召开 2014年度第二次临时股东大会：
1、召集人：公司第五届董事会
2、召开时间：2014年 4月 3日（周四）上午9：30，会期半天
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2014年 3月 31日（周一）。
5、召开地点：北京市朝阳区霄云里 3号中关村建设大厦五层多功能厅
6、会议审议事项：
关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案
详见同日公司公告《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-014号。
第五届董事会2014年度第四次临时会议决议公告 共
3
页备查文件：
第五届董事会 2014年度第四次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事 会
二 O一四年三月十四日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－006阳光电源股份有限公司
关于使用间隙闲置募集资金购买理财产品的进展公告（二十一）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000万元的间隙闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，具体情况请详见 2018年 8月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用间隙闲置募集资金购买了下列银行理财产品，并到期收回部分理财产品：
一、理财产品基本信息
购买情况
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|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|中信银行|结构性存款|7000|保本浮动收益|2019.8.1|4.0%|

收回情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告编号|签约银行名称|产品名称|本金（万元）|实际收益（万元）|实际年化收益率|
|2018-049|中信银行|结构性存款|9000|207.5|4.55%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用间隙闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
五、此前十二个月内公司使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公告编号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品到期日|目前状态|预计年化收益率|
|2018-067|农业银行|汇利丰|13000|2019.4.22|未到期|4.15%|
|2018-071|广发银行|结构性存款|4000|2019.5.7|未到期|4.1%|
|2018-071|杭州银行|结构性存款|8000|2019.5.8|未到期|4.2%|
|2018-071|民生银行|结构性存款|10000|2019.5.8|未到期|4%|
|2018-071|浦发|结构性存款|10000|2019.5.8|未到期|4.15%|

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|银行|

六、备查文件
相关理财产品的协议书（申购申请书）及产品说明书等。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一九年二月一日
浙江浙经律师事务所
关于浙江江山化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江江山化工股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、马浩杰律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第二次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江江山化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2014年2月11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网中就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年2月26日（周三）下午1：30时在浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份
有限公司第一会议室如期召开，由公司董事长董星明先生主持。
同时，本次股东大会于2014年2月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统；于2014年2月25日15:00至2014年2月26日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络平台行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权通过现场和网络平台重复投票，表决结果以现场投票为准；如果同一表决权通过网络平台多次重复投票，以第一次网络投票为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票有投票权的股东及委托代理人共计2人，其所持有股份总数为4,161,151股，占公司股份总数的1.19％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，代表股份37,176,450股，占公司股份总数的10.66%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
出席本次股东大会的尚有公司董事、监事、高级管理人员，及董事会聘请的律师等相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的全部议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对会议公告载明的各项议案进行了审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行逐项表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列各项议案：
1、《关于<公用工程服务合同>等两项日常关联交易合同的议案》，在关联股东回避的情形下，表决结果为：
41,074,951股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.36%；262,650股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.64%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%；
其中网络投票表决结果为：36,913,800股同意，占参加网络投票所有股东所持股份的99.2935%；262,650股反对，占参加网络投票所有股东所持股份的0.7065%；
0股弃权，占参加网络投票所有股东所持股份的0.00%。
2、《关于公司日常关联交易预计的议案》，在关联股东回避的情形下，表决结果为：
41,074,951股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.36%；71,250股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.17%；191,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.47%；
其中网络投票表决结果为：36,913,800股同意，占参加网络投票所有股东所持股份的99.2935%；71,250股反对，占参加网络投票所有股东所持股份的0.1917%；
191,400股弃权，占参加网络投票所有股东所持股份的0.5148%。
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，均获得通过。
本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，为签字页）
（以下无正文，为《浙江浙经律师事务所关于浙江江山化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
浙江浙经律师事务所 经办律师（签名）：
负责人 方怀宇
马浩杰
二○一四年二月二十六日