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厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度公司实现营业总收入133,664.04万元，较去年同期增长33.94%，营业利润29,706.81万元，较去年同期增长111.84%，利润总额29,683.47万元，较去年同期增长47.27%，归属于上市公司股东的净利润27,171.63万元，较去年同期增长48.78%。
期末归属于上市公司股东的所有者权益合计232,662.14万元，较年初增长24.66%，归属于上市公司股东的每股净资产4.68元，加权平均净资产收益率为13.56%。
一、财务状况
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|增减额|增减幅度|
|流动资产|188,417.80|159,288.70|29,129.10|18.29%|
|非流动资产|122,776.08|103,386.60|19,389.48|18.75%|
|总资产|311,193.88|262,675.30|48,518.58|18.47%|
|流动负债|72,134.16|71,002.15|1,132.01|1.59%|
|非流动负债|4,019.69|2,411.63|1,608.06|66.68%|
|总负债|76,153.85|73,413.79|2,740.06|3.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|232,662.14|186,638.84|46,023.30|24.66%|
|资产负债率|24.47%|27.95%||-3.48%|
|每股净资产|4.68|3.76|0.92|24.47%|
|加权平均净资产收益率|13.56%|10.39%||3.17%|

2017年12月31日公司总资产311,193.88万元，总负债76,153.85万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计232,662.14万元，较年初分别比增长18.47%、3.73%和24.66%，总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较去年同期增长，主要是报告期公司盈利及公司参股公司中新赛克IPO上市，公司持有股份按公允价值计算所致。总负债较上年度增长3.73%，主要是由于公司经营规模扩大报告期末应付账款、应交税费、应付职工薪酬及计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动引起递延所得税负债较年初增加所致。
2017年末公司每股净资产4.68元，较上年增长24.47%，主要是由于报告期公司盈利及公
司参股公司中新赛克IPO上市，公司持有股份按公允价值计算所致。
2017年末资产负债率24.47%，比上年末下降了3.48%，主要是报告期公司盈利及公司参股公司中新赛克IPO上市，公司持有股份按公允价值计算，使得公司资产总额较年初增加致。公司的资产负债率仍处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险较低。
2017年公司加权平均净资产收益率13.56%，较上年同期上升3.17%，主要是由于本年度公司盈利较上年度增加所致。
二、经营成果
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|增减额|增减幅度|
|营业收入|133,664.04|99,790.85|33,873.19|33.94%|
|营业利润|29,706.81|14,023.51|15,683.30|111.84%|
|利润总额|29,683.47|20,155.46|9,528.01|47.27%|
|净利润|26,230.49|17,874.28|8,356.21|46.75%|
|归属于母公司所有者的净利润|27,171.63|18,262.40|8,909.23|48.78%|
|少数股东损益|-941.14|-388.12|-553.02|-142.49%|
|销售毛利率|64.18%|65.39%||-1.21%|
|每股收益|0.56|0.38|0.18|47.37%|

2017年度公司实现营业收入133,664.04万元，较去年同期增长33.94%，实现营业利润29,706.81万元、利润总额29,683.47万元、净利润26,230.49万元、归属于母公司所有者的净利润27,171.63万元，较去年同期分别增长111.84%、47.27%、46.75%和48.78%，主要原因是报告期公司通过对集团内各公司之间的产品、技术及渠道等方面进行资源整合，提升了公司各项产品的增量规模销售和行业的持续有效拓展，促进了集团内各公司业绩的稳步增长。
2017年度少数股东损益-941.14万元，较去年同期下降142.49%，主要是由于本年度公司控股公司美亚宏数、美亚智讯等控股公司亏损所致。
2017年度公司的综合毛利率64.18%，较去年同期65.39%下降1.21%，主要是由于本期纯软件收有所下降所致。
2017年公司实现每股收益0.56元，比上年同期增长47.37%，主要是由于本年归属于母公
司所有者的净利润增长所致。
三、现金流量情况
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|增减额|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|19,994.42|34,462.36|-14,467.94|-41.98%|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,590.27|-50,107.83|33,517.56|66.89%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-290.91|8,473.47|-8,764.38|-103.43%|
|现金及现金等价物净增加额|3,053.92|-7,136.98|10,190.90|142.79%|

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少41.98%，主要是由于报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工薪酬较去年同期有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加33,517.56万元，主要是由于报告期累计定期存款收回较去年同期增加所致。
筹资活动现金流量净额较去年同期减少8,764.38万元，主要是由于2016年公司实施第二期限制性股票激励收到股权激励投资款所致。
现金及现金等价物净增加额较去年同期增加10,190.90万元，主要是由于经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降41.98%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加66.89%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降103.43%综合所致。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-054上海泰胜风能装备股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日；
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长 350% – 379%||盈利：1,184.77万元||
|||盈利：5,331.47万元 – 5,675.05万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
1、国内风电行业整体回暖，其中海上风电行业的发展已步入快车道。公司在落实“双海（海上风电及海外风电业务）战略”的同时，进一步强化了传统国内陆上风电市场业务的拓展，整体在手订单充足，各生产基地产能得以有效释放。报告期内，公司海上风电装备业务收入预计同比增长约7,800%，陆上风电装备海外业务收入预计同比增长约60%；陆上风电装备国内业务收入预计同比增长逾60%。各业务板块收入的共同增长使得报告期内公司营业收入预计同比增长超过100%。收入的大幅增加，使得报告期内毛利的绝对金额、归属于母公司的净利润均有较大幅度增加。
2、报告期内，公司加强应收账款管理，长账龄应收款回款金额增加，使得报告期内信用减值损失预计较上年同期减少约人民币1,000万元。
四、其他相关说明
1、报告期内公司募集资金产生的利息收入约为人民币 211万元。报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币800万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2019年半年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年 7月12日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-044深圳市艾比森光电股份有限公司
关于2019年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于2019年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2019年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及其控股公司在2019年度内确保不影响正常生产经营的情况下，合计使用最高额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险的金融机构理财产品，购买理财产品的额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，获得更多的投资收益，在不影响公司及其控股公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险金融机构理财产品。
2、投资额度：公司及其控股公司合计使用最高额度不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司及其控股公司合计在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。
3、投资品种：公司及其控股公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的金融机构(包括银行、证券、保险等正规的金融机构)理财产品。
4、有效期：本次投资有效期为自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
5、关联关系：公司及其控股公司与银行等正规金融机构无任何关联关系。
6、实施方式：投资产品以公司及其控股公司的名义进行购买。
7、信息披露：公司及其控股公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其控股公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司及其控股公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司及其控股公司财务管理部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司及其控股公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司及其控股公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司及其控股公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司及其控股公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及其控股公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，不会影响公司及其控股公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多的
回报。
四、独立董事意见
在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项。
五、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
2、《深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2014-039厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月18日申请停牌，并于 2014年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年8月22日发布了重大资产重组进展公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一四年八月二十九日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-021
上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年4月19日10点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼4层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2018年4月8日以邮件方式发出。
会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文》
《2018年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经与会董事表决：同意票：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于注销全资子公司上海领卓企业管理咨询有限公司的议案》基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销上海领卓企业管理咨询有限公司。详见公司同日发布的《关于注销全资子上海领卓企业管理咨询有限公司的公告》（2018-023）。
经与会董事表决：同意票：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-021
上海天玑科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-106北京光线传媒股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年12月5日15:00在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
公司 2016年第四次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月4日下午15:00至2016年12月5日下午15:00期间的任意时间。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份1,308,291,700股，占上市公司总股份的44.5967％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,296,401,316股，占上市公司总股份的44.1914％。
北京光线传媒股份有限公司通过网络投票的股东20人，代表股份11,890,384股，占上市公司总股份的
0.4053％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 14,000,984股，占上市公司总股份的0.4773％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,110,600股，占上市公司总股份的0.0719％。
通过网络投票的股东 20人，代表股份 11,890,384股，占上市公司总股份的0.4053％。
三、议案审议与表决情况
1、审议通过《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》。
总表决情况：
同意 1,308,121,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对 162,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
本议案表决通过。
2、审议通过《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》。
总表决情况：
同意1,308,121,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对
162,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
本议案表决通过。
3、审议通过《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》。
总表决情况：
同意 1,308,121,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对 162,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
北京光线传媒股份有限公司本议案表决通过。
4、审议通过《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》。
总表决情况：
同意1,308,121,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对
162,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
本议案表决通过。
5、审议通过《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》。
总表决情况：
同意1,308,121,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对
162,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》。
总表决情况：
同意1,308,121,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对
162,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意13,830,684股，占出席会议中小股东所持股份的98.7837％；反对162,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1599％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0564％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：马哲、张莹
北京光线传媒股份有限公司召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、北京光线传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于北京光线传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-029江苏金智科技股份有限公司
关于模块化变电站业务新增订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极拓展模块化变电站业务，公司于 2015年 9月收购了中电新源智能电网科技有限公司（以下简称“中电新源”）51%的股权。收购完成后，公司依托广泛的销售网络，大力推广模块化变电站的市场销售和应用，取得良好业绩，2016年度实现营业收入1.12亿元。2017年，公司模块化变电站业务进一步呈现良好发展态势，截止目前，累计新增订单已达1.14亿元。具体情况如下：
一、新增订单概况
2017年至今，公司模块化变电站业务新增订单金额已达1.14亿元，主要项目情况如下：
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|序号|项目名称|合同金额（万元）|
|1|诏安西潭光伏电站35kV预制舱式开关站|740.00|
|2|浦城鑫浦现代农业大棚光伏电站（一期20MWp）项目110kv升压站EPC总承包工程全站主要设备材料采购|1,210.00|
|3|浦城仙阳高效农业光伏电站20MWp项目110kv升压站EPC总承包工程全站主要设备材料采购|155.00|
|4|华能威海海埠光伏项目（19.75MW）升压站区域|576.30|
|5|华能淄博孚瑞特屋顶分布式光伏项目（6.3MW）升压站区域电气设备|295.70|
|6|华能新泰光伏基地一期100MW农光互补项目|1,517.80|
|7|天津华能青光镇李家房子村2.2MW光伏发电项目|415.70|
|8|华能曾都府河20MWp地面光伏项目升压站区域电气设备|509.40|
|9|葫芦岛中润能源南票区20MWp林光互补光伏发电项目、葫芦岛市信成沙锅屯20兆瓦光伏发电项目|1,032.50|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-029
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|10|达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW 风电场及送出项目工程EPC总承包|3,050.00|
|11|旭日固镇县任桥镇华家沟一期20MW渔光互补光伏发电项目35kV变电站|640.00|
|12|华润新能源河南偃师邙山30MW风电项目110kV升压变电站工程|1,289.00|
|合计||11,431.40|

其中，项目4-8为“中国华能集团2017年度6.30光伏应急项目”主要设备的集中公开招标采购项目，华能集团此次共招标模块化变电站11个，我公司中标其中5个，中标金额3,300多万元。华能集团此次招标是我国五大发电集团第一次以集中采购的方式对模块化变电站进行公开招标，且招标模块化变电站数量较多，说明模块化变电站已得到主流市场的认可。
二、中标对公司的影响
公司控股子公司中电新源是工厂预制式模块化变电站的首创者，推出的工厂预制式模块化变电站具有结构紧凑、占地小、可靠性高、施工周期短、性价比高等特点，深受市场投资人青昧，已在多个新能源电站顺利投运，处于国内领先地位。
上述项目的成功中标,进一步巩固了公司在模块化变电站业务领域的行业领先地位，有助于进一步提升公司模块化变电站的销售业绩及品牌影响力。同时，2017年至今，公司模块化变电站业务新增订单1.14亿元，已接近于2016年全年的订单金额，其良好的发展态势预计对公司2017年度经营业绩产生较大的积极影响。
未来，除在常规新能源领域外，公司还将积极拓展模块化变电站在海上风电升压站、大型储能变电站领域的应用，进一步做大做强模块化变电站业务，使之成为公司稳定的利润增长点。
三、风险提示
截至目前，上述中标项目的相关合同均已签署。
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-029江苏金智科技股份有限公司董事会
2017年5月 2日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-028赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016年 4月 1日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于2016年3月31日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事3名，全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事厉达先生会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：1、通过《关于修改<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案>中“（二）向特定对象发行股募集配套资金”之“2.发行对象和认购方式”相关内容的议案》
为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，经公司与认购方协商一致，拟对公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中“（二）向特定对象发行股募集配套资金 ”之“2.发行对象和认购方式”相关内容予以调整，调整后的内容如下：
本次募集配套资金向公司控股股东、实际控制人之一厉达、赛摩电气 2015年第一期员工持股计划定向发行，其中厉达拟认购25,400万元，赛摩电气 2015年第一期员工持股计划拟认购5,000万元。发行对象均以现金进行认购。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、厉冉、王茜、王培元回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、通过《关于公司与认购方拟签订<非公开发行股票之认股协议之补充协
议>的议案》
为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，公司与认购方（公司控股股东、实际控制人之一厉达、公司 2015年第一期员工持股计划）拟签署《非公开发行股票之认股协议之补充协议》。该协议为《非公开发行股票之认股协议》的补充协议，其生效条件与《非公开发行股票之认股协议》相同。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、厉冉、王茜、王培元回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-033广东万和新电气股份有限公司
四届三次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届三次监事会会议于 2019年 8月 28日在公司会议室召开。会议于 2019年 8月 16日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>》；
监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-034）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，全体监事对此项议案回避表决，该议案直接提交公司 2019年第三次临时股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2019-035）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会发表意见如下：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，此项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构，并将该议案提交2019年第三次临时股东大会审议。
《广东万和新电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-037）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
年第三次临时股东大会审议
《广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的四届三次监事会会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
江苏通达动力科技股份有限公司
独立董事关于公司董事长辞职的的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司董事长姜煜峰先生辞职原因进行了认真审查。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经核查，姜煜峰先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会战略与发展委员会召集人的职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、姜煜峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告
自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，经半数以上董事共同推举言骅先生代为履行公司董事长的职责符合《公司章程》的规定。
3、姜煜峰先生辞去公司董事长、董事、董事会战略与发展委员会召集人的职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。但因姜煜峰先生目前仍为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以工商变更登记完成为准。
我们认为姜煜峰先生辞去公司董事长等事项不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司的正常经营，并对姜煜峰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示感谢。
（此页无正文，为江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见签字页）
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-28
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 2月 7日、2月8日披露了《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的公告》、《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的补充公告》（公告编号：2018-20、2018-21），基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续健康稳定发展，公司实际控制人、副董事长兼总经理邓冠彪先生计划自 2018年 2月 7日起 6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司股本总额的1%，不低于1000万元人民币。
2018年 3月 13日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 162,400股，占总股本的0.0214%，增持均价 15.393元，详见公司 2018年 3月14日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-27）。
2018年3月14日，公司接到邓冠彪先生的通知，其于2018年3月14日通过集中竞价的交易方式增持了本公司股份，具体实施情况如下：
一、股东增持计划的进展情况
（一）股东增持股份情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|邓冠彪|集中竞价|2018/3/14|15.362|260,700|0.0344%|

截至目前，邓冠彪先生在本次增持计划中，已累计增持 423,100股，占公司
总股本的0.0559%。
（二）股东本次增持前后持股情况
本次增持前，邓冠彪先生直接持有公司股份2,027,031股，占公司总股本的0.2676%；本次增持后，邓冠彪先生直接持有公司股份 2,287,731股，占公司总股本的0.3020%。
二、其他说明
1、本次增持计划的实施严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、增持人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
3、本次增持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注增持人员后续增持公司股份的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-094】顾地科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知于2015年9月14日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年9月16日以通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》第十二条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”，公司已于
2015年9月14日将《关于召开公司第二届董事会第二十三次会议的情况说明》书面告知董事会全体成员。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
公司于2015年9月12日收到控股股东广东顾地塑胶有限公司提名函，提名李亚宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）
独立董事对该事项表达了同意的意见，详见2015年9月17日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
该议案尚需提请公司股东大会表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
2015年9月16日
附件：非独立董事李亚宁先生简历
李亚宁先生，男，1950年8月26日出生，1969年加入共产党，籍贯广西桂林。先后毕业于南京解放军外语学院、石家庄陆军指挥学院。1968年在陆军第66军服役，1971年调入陆军第38军337团先后任职步兵连队排长、连指导员；
1978年调入南京解放军外语学院先后任系、院训练参谋、学员队队长； 1989年从总参谋部军训部团职参谋转业；1989年至1990年任香港英之杰贸易公司顾问；1990年9月至1992年7月在美国德克萨斯州立大学达拉斯分校读国际商务硕士学位；1992年 8月任北京东方天佑经贸有限责任公司董事长；2014年至今任深圳市中衡一元投资管理有限公司首席顾问。
李亚宁先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
补选后的公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—42厦门信达股份有限公司关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月24日，经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举，洪双化先生、何春平女士当选为公司第十届监事会职工监事。
第十届监事会职工监事简历：
洪双化，男，1960年 12月生，本科学历，硕士学位（MBA），工程师、高级经济师。现任公司纪委副书记、人力资源部总经理。历任厦门毕升印刷厂厂长、书记，厦门鑫叶印务有限公司副董事长，厦门市老年活动中心书记、副主任（法人代表），厦门湖滨南路军休所管理科科长，厦门华侨啤酒厂副厂长，厦门海沧经济贸易发展总公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
何春平，女，1976年12月生，本科学历，助理翻译。现任公司人力资源部副总经理。历任厦门信达网络科技有限公司行政部经理，厦门信达外贸分公司行政部主办，厦门信达股份有限公司人力资源部主办。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至公告日，上述各职工监事未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间没有关联关系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
厦门信达股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十六日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-014成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2015年预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）可能与关联方发生商品销售、劳务服务等业务，预计 2015年公司与关联方发生关联交易金额约人民币 360万元。
1、2015年3月25日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2015年预计发生关联交易的议案》，关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
2、根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|预计金额（万元）|上年实际发生|
||||发生金额（万元）|
|四川新筑路业发展有限公司|商品销售|240|1.31|
||房屋租赁|10||
|成都市新筑混凝土有限公司|商品销售|100|1.61|
|成都新筑展博环保科技有限公司|劳务服务|10|1.88|
|合 计||360|4.8|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本信息
四川新筑路业发展有限公司（以下简称“新筑路业”）成立于2005年12月19日，注册资本及实收资本8,000万元，法定代表人吕晶；注册地址：成都市成华区东三环二段龙潭工业园；经营范围：公路工程、市政公用工程，公路工程技术服务与咨询。
新筑路业的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度（未经审计）|2013年度（经审计）|
|总资产|87,754.62|93,969.66|
|净资产|18,491.78|17,759.81|
|营业收入|19,323.69|40,368.56|
|净利润|786.00|3,556.42|

成都市新筑混凝土有限公司（以下简称“新筑混凝土”）成立于 2012年 7月20，注册资本及实收资本 3,000万元，法定代表人吕晶；
注册地址：新津县普兴镇兴物 1路以南；经营范围：加工、生产、销售：商品混凝土；销售：建筑材料（不含危险品及木材）；
新筑混凝土的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度（未经审计）|2013年度（经审计）|
|总资产|4,427.83|4,698.28|
|净资产|2,553.24|2,851.70|
|营业收入|1,045.62|1,922.39|
|净利润|-325.78|-128.22|

成都新筑展博环保科技有限公司（以下简称“展博环保”）成立于 2009年 11月 2日，展博能源成立于 2009年 11月 2日，注册资本 10,000万元，法定代表人：李学英，注册地址：成都市新津工业园区 A区，经营范围：环保设备、机电设备的研发、设计、生产、销售及安装；环保工程、环保技术服务；清洁能源技术的开发、引进、应用；清洁能源设备的研发、制造、销售、技术服务与咨询；市政公用工程、园林绿化工程、水利工程施工；工程咨询；销售：金属材料（不含稀贵金属）、冶金炉料、石油焦、煤炭；货物进出口、技术进出口；生产及销售塑料制品。
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度（未经审计）|2013年度|
|总资产|7,687.25|7,754.78|
|净资产|6,885.37|7,426.27|
|营业收入|1,668.33|854.40|
|净利润|-540.9|-566.89|

2、与上市公司的关联关系
新筑混凝土系新筑路业全资子公司，新筑路业、展博环保与公司控股股东均为新筑投资集团有限公司。
股权关系如下：
黄志明 冯克敏 张宏鹰
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|-|-|
|80.|1%|

|||
|-|-|
|14.|9%|

|||
|-|-|
|5|%|

新筑投资集团有限公司
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|-|-|
|31.|65%|

|||
|-|-|
|95|%|

|||
|-|-|
|55|%|

本公司 展博环保 新筑路业
|||
|-|-|
|100|%|

新筑混凝土
3.履约能力分析。
新筑路业是一个有合格资质的企业，盈利能力突出，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。新筑路业离公司生产区距离较近，能够在同等条件下得到质量更好的产品，且服务有保证。
新筑混凝土为新筑路业的全资子公司，其经营状况正常，具备履约能力，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况。
公司预计 2015年与展博环保发生不超过 10万元的关联交易，该金额较小，展博环保完全具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、销售商品：与新筑路业、新筑混凝土的销售商品交易属于本
公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等
磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
2、劳务服务：展博环保向公司提供劳务服务，以市场交易价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司在2015年年初至披露日与前述关联人未发生关联交易。
六、独立董事意见
独立董事发表事前审核意见：“拟发生的关联交易是合理的，有利于公司发展，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于2015年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。 ”
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2015年预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，上述
关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。”七、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司对上述交易的内容、必要性、定价原则的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、公司 2015年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。
2、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
3、上述关联交易的定价原则公平、公允，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
4、本保荐机构对新筑股份 2015年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于 2015年度关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构发表的核查意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
慈铭健康体检管理集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
慈铭健康体检管理集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]30号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行进行。本次发行规模不超过4,000万股，公开发售新股和发行人股东公开发售股份数量合计占发行后总股本的比例不低于25%。其中网下初始发行股数不超过 2,400万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。
为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司定于2014年1月13日在全景网举行网上路演。
一、网上路演时间：2014年1月13日（T-1日，周一）9:00-12:00
二、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2014年1月6日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网
www.ccstock.cn）和深交所网站（www.szse.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：慈铭健康体检管理集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议相关议案的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第二十七次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表事前审核意见如下：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司下属公司向公司第一大股东申请借款符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，有利于下属公司财务状况的改善及日常业务的正常开展，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日2014年12月12日2014201422
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-018大连电瓷集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||752,828,611.22||608,868,355.29||23.64%||
|营业总收入|||||||
||94,156,142.13||28,887,862.47||225.94%||
|营业利润|||||||
||105,377,319.24||40,298,252.85||161.49%||
|利润总额|||||||
||94,509,219.58||36,928,385.94||155.93%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.47||0.18||161.11%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.81%||4.91%||增长6.9个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,398,975,696.31||1,366,977,796.23||2.34%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|850,944,610.20||753,156,573.96||12.98%||
|权益|||||||
||203,748,000||204,000,000||-0.12%||
|股本(股)|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|4.18||3.69||13.28%||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司主营业务保持了平稳的增长态势，营业总收入 752,828,611.22元，较同期增长23.64%；营业利润 94,156,142.13元，同期增长225.94%；利润总额 105,377,319.24元，同期增长161.49%；归属于上市公司股东的净利润94,509,219.58元，同比增长155.93%；基本每股收益0.47元，同期增长161.11%。
公司2016年度经营业绩上升的主要原因：报告期内，受电力建设拉动，公司产品品种结构较好，产品毛利率上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2017年 1月 26日披露的《2016年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-010）中披露的业绩预告相符。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会 2017年2月28日
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见南方中金环境股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、等相关法律法规、规章制度及南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于筹划重大资产重组事项继续停牌的独立意见；
因公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年6月28日开市起停牌至今。
经核查：
1、在本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并严格按照相关规定及时履行披露义务，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2、鉴于此次重大资产重组的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在2017年9月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2017
年9月28日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
3、公司董事会审议本次《关于重大资产重组延期复牌的议案》的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
二、关于为子公司清河县华宇清城工程项目管理有限公司融资提供连带责
任担保事项的独立意见。
清河县华宇清城工程项目管理有限公司（以下简称“华宇清城”）为公司配
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见套实施“清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目”（以下简称“清河县PPP项目”）设立的项目公司，公司为华宇清城向银行融资提供连带责任担有利于公司中标的清河县PPP项目的顺利开展，符合公司整体的长远发展，担保的财务风险可控，不会损害公司整体利益。
本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及公司章程、《对外担保管理制度》的相关规定，不存在损坏公司及股东的利益的情形。同意公司为子公司清河县华宇清城工程项目管理有限公司融资提供连带责任担保。
（下接签字页）
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见[本页无正文，为南方中金环境股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见之签字页]
独立董事签字：
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牟介刚 曲久辉 邵少敏
南方中金环境股份有限公司2017年9月11日