股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-032深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2015年3月10日以电子邮件形式发出，会议于2015年3月13日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请授信额度，
并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请人民币 2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请授信额度，并
由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信
额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币 2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于对公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度的董事会决议进行补充的议案》
关于公司第四届董事会第二十五次会议决议通过的《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议
案》第6项“上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。”现应相关银行要求，追加公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为上述授信事项提供连带担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宜宾市真诚供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省级公司”）拟投资设立“宜宾市真诚供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宜宾真诚供应链”），宜宾真诚供应链注册资金为人民币1,000万元，四川省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人曾燕持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队
在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。宜宾真诚供应链的经营范围以预包装食品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州市怡妙供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“广州市怡妙供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州怡妙供应链”），广州怡妙供应链注册资金为人民币1,200万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人吴志培持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广州怡妙供应链的经营范围以预包装食品、肉制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立连云港博雅供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省级公司”）拟投资设立“连云港博雅供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港博雅供应链”），连云港博雅供应链注册资金为人民币1,175万元，江苏省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人顾宏持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及
人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。连云港博雅供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“汕头亨利供应链”），汕头亨利供应链注册资金为人民币1,800万元，深度公司持股比例为60%，自然人陈晓莺持股比例为16%、自然人洪平持股比例为12%、自然人刘俊持股比例为8%、自然人林洪槟持股比例为4%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。汕头亨利供应链的经营范围以食品、化妆品、日用百货等为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》
公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）拟投资设立“湖南鑫梧桐供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南鑫梧桐供应链”），湖南鑫梧桐供应链注册资金为人民币5,000万元，长沙怡亚通持股比例为60%，其余40%的股份由自然人孙平持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销
品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南鑫梧桐供应链的经营范围以化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》
公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司（以下简称“重庆和乐超市”）拟投资设立“益阳和乐一品超市连锁有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“益阳和乐一品超市”），益阳和乐一品超市注册资金为人民币500万元，重庆和乐超市持股比例为70%，自然人卢菊荣持股比例为
12%、自然人尹理明持股比例为9%、自然人谭慧玲持股比例为9%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。益阳和乐一品超市的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货为主。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立长沙市和又乐超市管理有限公司的议案》
公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司（以下简称“重庆和乐超市”）拟投资设立“长沙市和又乐超市管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长沙和又乐超市”），长沙和又乐超市注册资金为人民币500万元，重庆和乐超市持股比例为60%，其余40%的股份由自然人方自强持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。长沙和又乐超市的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货为主。
该议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门兴联汇都实业有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公
司”）拟投资设立“厦门兴联汇都实业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门兴联汇都实业”），厦门兴联汇都实业注册资金为人民币3,000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人于志强持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。厦门兴联汇都实业的经营范围以化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州兴联汇都贸易有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“福州兴联汇都贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州兴联汇都贸易”），福州兴联汇都贸易注册资金为人民币2,000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人于志强持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福州兴联汇都贸易的经营范围以化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江怡亚通永润供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“浙江怡亚通永润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地
工商管理部门核定名称为准，以下简称“浙江永润供应链”），浙江永润供应链注册资金为人民币3,000万元，浙江省级公司持股比例为60%，自然人陈国东持股比例为20%、自然人陶建新持股比例为20%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。浙江永润供应链的经营范围以家用电器为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立贵州省怡亚通深度物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流”）拟投资设立“贵州省怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州深度物流”），贵州深度物流注册资金为人民币500万元，深圳物流持股比例为60%，自然人薛亚男持股比例为25%、自然人凌进持股比例为7%、自然人蔡顺昌持股比例为6%、自然人陈强林持股比例为2%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。贵州深度物流的经营范围以道路货物运输代理；货物仓储；交通运输咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理等。
该议案需提交股东大会审议。
十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通盛京供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通盛京供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通盛京供应链”），上海怡亚通盛京供应链注册资金为人民币2,100万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人盛红持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统
管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通盛京供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立新建县中聚润贸易有限公司的议案》
公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应
链”）拟投资设立“新建县中聚润贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新建县中聚润贸易”），新建县中聚润贸易注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。新建县中聚润贸易的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立进贤永昌隆商贸有限公司的议案》
提案人：周国辉
公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应
链”）拟投资设立“进贤永昌隆商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“进贤永昌隆商贸”），进贤永昌隆商贸注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。进贤永昌隆商贸的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立南昌昌裕供应链管理有限公司的议案》
公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应
链”）拟投资设立“南昌昌裕供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南昌昌裕供应链”），南昌昌裕供应链注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。南昌昌裕供应链的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
提请董事会于2015年3月30日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
具体内容详见2015年3月14日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年3月13日