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证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-055中电电机股份有限公司
关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度：使用不超过人民币 1.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
现金管理投资类型：安全性高、流动性好的理财产品。
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起至2019年4月13日。
一、现金管理概述
中电电机股份有限公司（以下简称“中电电机”或“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018年 8月 24日上午 9:00在无锡市高浪东路 777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2018年8月17日以书面方式通知全体董事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司本次拟对最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。此资金额度包含第三届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的8,000万元暂时闲置自有资金。以上资金额度有效期自本次会议审议通过本议案之日起至2019年4月13日，在有效期内可滚动使用。
授权公司董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、本次追加使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司本次拟对最高额度不超过人民币 1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的理财产品。
（三）投资期限
资金额度有效期自本次会议审议通过本议案之日起至2019年4月13日，在有效期内可滚动使用。
（四）实施方式
授权公司董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）关联关系说明
公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
（一）财务部根据日常运营资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
1、公司目前经营良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们同意公司使用最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度有效期自本次会议审议通过本议案之日起至2019年4月13日，在有效期内可滚动使用。
六、公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为7,100万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品简称|金额(万元)|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|
|1|交通银行|结构性存款|2,200|2018-4-26|2018-10-23|4.85|
|2|中泰证券|联金 69号|1,000|2018-6-8|2018-12-07|5.00|
|3|中泰证券|联金 70号|200|2018-6-13|2018-12-12|5.20|
|4|交通银行|结构性存款|1,000|2018-6-20|2018-9-18|4.75|
|5|宁波银行|结构性存款|2,700|2018-6-29|2018-12-24|4.85|
||总计||7,100||||

特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-082
上海三爱富新材料股份有限公司
关于子公司获财政专项补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、专项拨款的基本情况
根据财建【2016】422号《财政部关于下达大气污染防治专项资金（第二批）预算通知》，公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司获财政部氢氟碳化物（HFC_23）销毁处置补贴资金4236万元。具体情况如下：
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|-|-|-|
|企业名称|补贴金额（万元）|项目|
|常熟三爱富中昊化工新材料有限公司|4236|节能环保|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述专项补贴是财政部为应对全球气候变化，推进温室气体减排工作，对相关企业的财政补贴。
根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，上述款项将计入公司2016年度营业外收入，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
上述补贴资金的取得对公司经营业绩产生积极影响，同时，有利提高公司环保整治力度。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-025
宁波天龙电子股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司全资子公司上海天海电子有限公司（以下简称“上海天海”）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831000929），发证日期为2018年11月2日，有效期三年。
上海天海本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，上海天海自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2018年至2020年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2019年4月13日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2017-060
北京三元食品股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：香港三元食品股份有限公司
●本次担保金额不超过2.3亿欧元
●本事项需提交股东大会审议
一、担保情况概述
为完成收购 Brassica Holdings股权项目，保证交割日资金支付，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案》，同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，以下简称“香港三元”）向 Natixis, Hong KongBranch（中文译名：法国外贸银行香港分行）申请不超过 2.3亿欧元的过桥贷款，贷款期限不超过 1年。根据贷款人的要求，本次贷款需要提供有关担保，具体内容详见本公告第三部分。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、香港三元基本情况
名称：香港三元食品股份有限公司
注册地点：香港皇后大道东183号合和中心54层
注册资本：1港币
与本公司的关系：香港三元系本公司为完成收购 Brassica Holdings股权项目于2017年8月在香港设立的特殊目的公司，为本公司全资子公司。
三、担保的主要内容
为完成收购 Brassica Holdings股权项目，保证交割日资金支付，香港三元拟向Natixis, Hong KongBranch（中文译名：法国外贸银行香港分行，以下简称“贷款人”）申请不超过 2.3亿欧元的过桥贷款（以下简称“贷款”），借款费用包括安排费、借款利息及律师费，其中：安排费率（一次性费用）约0.5%；借款年利率根据期限不同，在EURIBOR+0.5%~EURIBOR+1.5%之间（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率），并按季度支付；律师费约13万美元。贷款期限不超过1年，并与贷款人签订贷款协议（以下简称“贷款协议”）。
根据贷款人的要求，本次贷款需要提供以下担保：（1）公司提供全额信用担保并签署保证合同。（2）公司以贷款金额40%的人民币（按照贷款协议签署日当日贷款人所报的欧元转换为人民币的汇率进行计算）提供现金质押（其中，公司拟向全资子公司河北三元食品有限公司借款2亿元人民币，剩余部分来源于公司现有资金）并签署现金质押协议。（3）如提款日起的第6个月届满之日尚有贷款未被偿还，则香港三元须将其持有的SPV（卢森堡）公司（全名为：HCo Lux S.à.r.l，一家注册在卢森堡的公司）49%的股权质押给贷款人。（4）香港三元需要在贷款人处开立并维持银行账户，且确保于提款日当日以及自提款日起第6个月届满之日，该账户余额均不少于未来6个月内应产生的利息（数额按照贷款协议的约定计算）。
四、董事会意见
董事会认为香港三元本次过桥贷款系本公司为完成收购BrassicaHoldings股权使用，担保风险可控，同意公司为其提供担保。
五、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次对外担保之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次对外担保的书面认可。公司独立董事认为：本次担保符合企业发展战略，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。
六、累计对外担保数额
截至2017年12月15日，公司及控股子公司对外担保总额129,591,930元人民币（不包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例2.74%。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2017年12月15日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-007号上海置信电气股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月11日以现场投票和网络投票相结合的方式，召开了公司 2014年度第一次临时股东大会，现场会议地点为上海市长宁区协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室，现场会议召开时间为 2014年 3月 11日上午 10:00开始，网络投票时间为 2014年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
会议由公司董事会召集，董事长奚国富先生主持，出席会议的股东及股东授权代表共 23人，持有表决权的股份 358,833,072股，占公司有表决权股份总数的51.8994%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共16人，持有表决权的股份 350,388,268股，占公司有表决权股份总数的50.6780%；参加网络投票的股东共 7人，持有表决权的股份 8,444,804股，占公司有表决权股份总数的1.2214%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所邵禛、江子扬律师出席大会，见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议及表决情况
与会股东及股东代表对提交股东大会审议的各项提案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项投票表决，形成如下决议：
1、审议并通过了关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案
2、审议并通过了关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的提案
3、审议并通过了关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案
具体表决情况如下表：
1、关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|183,003,379|182,427,172|74,007|502,200|99.6851%|

2、关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的提案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|358,833,072|358,329,872|1,000|502,200|99.8598%|

3、关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|358,833,072|358,329,872|1,000|502,200|99.8598%|

上述提案中，提案一涉及关联交易，出席会议的关联股东国网电力科学研究院回避表决，其所持有表决权的股份175,829,693股不计入有效表决总数，提案一有效表决权的股份总数为183,003,379股。经与会股东及股东授权代表表决，以上提案均由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（上海）事务所律师邵禛、江子扬律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2014年度第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-045号浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事孙笑侠先生因出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事全泽先生代理行使表决权。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2014年8月22日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议通知和材料，通知定于2014年8月27日以现场表决方式召开公司第六届董事会第十七次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事孙笑侠先生因出差未能亲自出席本次董事会而委托独立董事全泽先生代理行使表决权）。会议由公司董事长阮伟祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2014年半年度报告〉的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2014年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。鉴于公司2008年第三次临时股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此本议案无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2014-046号）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一四年八月二十八日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-004平顶山天安煤业股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本公告所载公司 2013年度主要财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2013年年度报告
中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要会计数据及财务指标（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|19,151,972,461.56||22,169,353,721.29||-13.61||
|营业利润|1,162,154,433.63||1,420,620,872.22||-18.19||
|利润总额|1,166,508,134.00||1,441,649,061.64||-19.09||
|归属于上市公司股东的|666,762,853.67||1,121,437,781.39||-40.54%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2824||0.4750||-40.54%||
||5.92||10.47||下降4.55个百比点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|26,503,734,203.86||20,861,753,055.59||27.04%||
|归属于上市公司股东的|11,450,492,854.37||11,156,541,901.61||2.63%||
|所有者权益|||||||
|股 本|2,361,164,982.00||2,361,164,982.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.8495||4.7250||2.63%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2013年国内宏观经济增速放缓，煤炭市场需求不足、产能过剩等矛盾加剧，煤炭产品量价齐跌，导致公司营业收入、利润总额等经营指标与去年同期相比有所下降。
（二）增减变动的主要原因。
上表中归属于上市公司股东的净利润较上年同期降幅40.54%，其主要原因是公司利润下滑以及依据当前市场情况，下属子公司七矿公司、九矿公司本着谨慎性原则，将以前年度确认的递延所得税资产 1.25亿元当期转回所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-010哈药集团股份有限公司
2014年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于 2015年 2月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2014年年度报告及摘要，经审核，公司 2014年年度报告第六节“股份变动及股东情况”中的“截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”披露有误，现更正如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|哈药集团有限公司|0|864,093,800|45.06|864,093,800|无|0|国有法人|
|中国建银投资有限责任公司|-82,863,382|131,300,000|6.85||无|0|未知|
|中国证券投资者保护基金有限责任公司|0|42,865,480|2.24||无|0|未知|
|中国农业银行股份有限公司上海市分行|0|19,234,131|1.00||无|0|未知|
|大连恒业贸易有限公司|18,934,989|18,934,989|0.99||无|0|未知|
|浙江省财务开发公司|0|18,371,860|0.96||无|0|国有法人|
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金|12,795,163|13,479,928|0.70||无|0|未知|
|上海城建置业发展有限公司|0|12,350,000|0.64||无|0|未知|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金|11,460,962|11,460,962|0.60||无|0|未知|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市中盛鸿宇投资有限公司|10,370,000||10,370,000|0.54||无||0|未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类||数量|||
|中国建银投资有限责任公司||131,300,000|||人民币普通股||131,300,000|||
|中国证券投资者保护基金有限责任公司||42,865,480|||人民币普通股||42,865,480|||
|中国农业银行股份有限公司上海市分行||19,234,131|||人民币普通股||19,234,131|||
|大连恒业贸易有限公司||18,934,989|||人民币普通股||18,934,989|||
|浙江省财务开发公司||18,371,860|||人民币普通股||18,371,860|||
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金||13,479,928|||人民币普通股||13,479,928|||
|上海城建置业发展有限公司||12,350,000|||人民币普通股||12,350,000|||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金||11,460,962|||人民币普通股||11,460,962|||
|深圳市中盛鸿宇投资有限公司||10,370,000|||人民币普通股||10,370,000|||
|天津银港投资有限公司||10,197,150|||人民币普通股||10,197,150|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。||||||||

以上更正对 2014年年度报告全文及摘要的其他内容没有影响，更正后的 2014年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因本次更正给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一五年二月十一日
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见
1、经审阅公司第三届董事会非董事候选人任沁新、俞章法、李凡、郑永琴,独立董事候选人王梦恕、王君彩、潘劲军的履历材料,未发现其中有《公司法》第 147条、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合担任公司董事的条件。
2、上述 3名独立董事候选人具有独立性,不存在违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的情形。
3、本次董事会换届选举的提名及审议程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，同意上述董事候选人提名,同意公司董事会将上述事项提
交公司股东大会审议。
二、关于公司签订重大合同暨关联交易的独立意见
1、本次关联交易是基于公司生产经营的需要，关联交易的价格按市场定价原则公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不影响上市公司业务的独立性。
2、本次关联交易由公司董事会审议批准，审议该议案时3名关联董事回避表决，审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
三、关于追加 2014年日常关联交易预计额度的独立意见
1、公司拟追加的日常关联交易属于公司市场运营需要，有助于提高公司业务的市场竞争力；本次关联交易定价公允，不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况，不会影响到上市公司的独立运作；审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
2、同意该议案提交公司股东大会审议批准。
独立董事:汪建业、王梦恕、王君彩 2014年 5月 23日（以下无正文)
证券代码：600637 股票简称：百视通 编号：临 2014-076
百视通新媒体股份有限公司
关于重大资产重组方案获国务院国资委、上海市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“百视通”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案，并于 2014年 11月 22日进行了公告。
2014年 12月 26日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了该方案及相关议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com）和上海证券报。
近日，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司有关问题的批复》（“国资产权[2014]1189号”），国务院国资委原则同意百视通换股吸收合并东方明珠的方案；中共上海市委宣传部收到上海市国资委出具的《关于百视通新媒体股份有限公司和上海东方明珠（集团）股份有限公司进行重大资产重组有关问题的函》
（沪国资委产权[2014]416号），上海市国资委原则同意百视通换股吸收合并东方明珠的方案，同意百视通非公开发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金等项目。
本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会 2014年 12月 27日
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-035
转债代码：113516 转债简称：苏农转债
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项评级：“AA+”主体评级：“AA+”评级展望：稳定
本次债项评级：“AA+”主体评级：“AA+”评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对公司 2018年公开发行的“苏农转债”进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”；“苏农转债”前次信用评级结果为“AA+”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2018年11月20日。
2019年6月28日，公司收到评级机构中诚信证券评估有限公司出具的《江苏苏州农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券跟踪评级报告
（2019）》。
评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月26日出具了《江苏苏州农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”，“苏农转债”信用评级结果为“AA+”，评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《江苏苏州农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临2015-023
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月 26日上午 10点 00分
召开地点：公司八楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 10月 26日
至 2015年 10月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于预计2015年度日常关联交易的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司公告临2015-006，本次股东大会会议资料将不迟于 2015年
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600123|兰花科创|2015/10/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2015年 10月 20日（星期二）
（上午8:00－12:00，下午14:30－18:00）
3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、其他事项
1、联系方式
公司地址：山西省晋城市凤台东街 2288号
邮政编码：048000
联系人：田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189600
2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理；
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2015年 10月 9日
附件：授权委托书
●报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 10月 26日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计2015年度日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于事前认可的独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在了解了公司与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案并审核了相关材料后，现发表独立董事意见如下：
公司与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易决策程序符合公司章程的规定，属于正常的商业交易行为，是公司日常经营活动开展的需要。交易定价按照按行业之可比当地市场价格，遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
同意将上述事项提交公司第六届董事会2016年度第八次临时会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司关于事前认可的独立董事意见签字页）
金雪军 邵春阳 章武江
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019- 069方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2019年 7月 30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15人，亲自出席董事 15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
选举汪春雷（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会同期（2019年7月30日至2022年5月26日）。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司董事会成员变动情况，第七届董事会各专门委员会成员调整为：
1、战略委员会
主任委员：汪春雷
委员：黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世
2、提名委员会
主任委员：侍乐媛
委员：汪春雷、王怀世、朱力、李晓慧
公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员不变。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、昆明方大春鹰板簧有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司等提供担保，本次担保额度共计人民币55,900万元。
具体内容详见2019年7月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于担保的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会 2019年7月 31日简历:
汪春雷，男，1963年 4月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司总工程师、炼钢厂厂长，南昌长力钢铁股份有限公司总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记，九江萍钢钢铁有限公司副总经理兼技术中心主任，方大特钢科技股份有限公司董事。汪春雷未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-033
债券代码：113504 债券简称：艾华转债
转股代码: 191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
关于2018年度权益分派相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，议案披露的分配方案为：以2018年12月31日公司总股本390,001,702股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利117,000,510.60元。现因公司发行的“艾华转债”已进入转股期，公司股本总额将因转股情况而发生变化。截止权益分派实施日，如公司股本发生变化，公司将依据法律法规，按照每股分配金额不变的原则，即公司以2018年股东大会审议确定的每股派发现金红利0.30元（含税）固定不变的前提下，披露按最新股本总额计算的分配总额。故公司2018年度权益分配以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
特此公告
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一九年六月四日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：临2019-048号
浙江新安化工集团股份有限公司
对外投资项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月17日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于合作投资设立赢创新安(镇江)硅材料有限公司的议案》，同意与赢创德固赛（中国）投资有限公司（以下简称“赢创”）共同投资设立赢创新安（镇江）硅材料有限公司（以下简称“赢创新安”），建设气相二氧化硅项目（详见 2018年 8月18日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.con.cn《浙江新安化工集团股份有限公司对外投资公告》2018-049号）。
目前，赢创新安公司的双方股东已按出资比例实际到位注册资本 11,500万元（工商登记的注册资本为1.6亿元），项目建设征用土地已完成不动产权登记。
同时，项目开工建设所必须的安评、环评、节能评价等各项前置工作已经完成，并取得了相关部门颁发的项目建设开工许可。业于 2019年 12月 10日正式开工建设。本次开工建设的项目在总投资预算 47,000万元不变的情况下，年产气相二氧化硅的设计产能由原计划的8000吨提高到9000吨，预计建设周期不变，约为18个月，最迟于2021年2季度试生产。
公司将根据项目后续进展情况积极履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-070
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月24日14点30分
召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月24日
至2019年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对全资子公司提供担保的议案|√|
|2|关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 9月 6日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体详见公司于 2019年 9月 7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603033|三维股份|2019/9/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
（二）登记时间：2019年9月20日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
（三）登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：张雷
联系电话：0576-83518360
传真：0576-83518360
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会2019年9月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三维橡胶制品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月24日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对全资子公司提供担保的议案||||
|2|关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
湖北晴川律师事务所
关于北方光电股份有限公司
二〇一五年第四次临时股东大会召开的
法律意见书
致：北方光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北方光电股份有限公司章程》（以简称“《公司章程》”）的规定，湖北晴川律师事务所（以下简称“本所”）接受北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）的委托，指派殷勇、郭秀生律师出席光电股份于2015年10月29日召开的2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。
本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、光电股份于2015年10月13日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、2015年 10月 29日下午2:30，本次股东大会的现场会议在西安市长乐中路35公司商务中心会议室举行，公司董事长叶明华先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和光电股份《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表共计共2人，代表股份267,462,306股，占公司总股本的63.87％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》和光电股份《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场记名投票、网络投票的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及本所律师合理查验，本次股东大会审议事项的表决结果为：
《关于聘请2015年度审计机构的议案》
同意票数为267,467,108股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票数为700，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票数为。议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和光电股份《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，仅为《湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会召开的法律意见书》之签章页）
湖北晴川律师事务所 见证律师： 殷勇
负责人：殷勇 郭秀生
北京国枫律师事务所
关于新疆百花村股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0549号
致：新疆百花村股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年9月21日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《新疆百花村股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年10月11日在贵公司22楼会议室如期召开，由贵公司董事侯铁军先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月11日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计13人，代表股份170,530,120股，占贵公司股份总数的42.5913%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计11人，代表股份65,015,387股，占贵公司股份总数的16.2382%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1、表决通过了《关于增补董事的议案》。
1.01郑彩红
表决结果：同意235,538,607股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对6,900股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.02张孝清
表决结果：同意235,513,707股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9864%；反对31,800股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆百花村股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2017年10月11日