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证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2019-021福建永福电力设计股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2019年 4月 22日 11:30在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2018年监事会工作报告的议案》
2018年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
监事会认为公司《2019年度财务预算报告》根据 2019年度的经营计划，并结合2018年度经营及财务状况，对2019年度的财务状况进行了合理预计。
具体详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务预算报告》。
上述财务预算并不代表上市公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2018年利润分配方案如下：以截止 2018年 12月 31日公司总股本 140,080,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币14,008,000.00元（含税），送0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。
公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次募投项目延期是根据相关项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
具体详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及《2018
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司 2018年年度报告
披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司 2019年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会2019年04月22日
四川汇源光通信股份有限公司董事会
关于重大事项停牌前股票交易未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，经申请上市公司股票自2015年8月10日起开始停牌。停牌前最后一个交易日（2015年8月7日）公司股票的收盘价为19.69元/股，停牌前第21个交易日（2015年 5月 18日）公司股票的收盘价为 18.19元/股，该 20个交易日内上市公司股票价格累计涨跌幅为+8.25%。同期，深证成指（399001.SZ）累计涨跌幅为-13.08%，Wind通信设备指数（882516.WI）累计涨跌幅为-0.25%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股票在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
上市公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
（本页无正文，为《四川汇源光通信股份有限公司董事会关于重大事项停牌前股票交易未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》的签署页）
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-101渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》，详见公司于 2018年 4月 24日、5月 10日、5月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海全资或控股SPV担保额度总计不超过80亿元人民币或等值外币，授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
公司全资子公司天津渤海之全资SPV天津渤海十四号租赁有限公司（以下简称“天津渤海十四号”）与天津金融资产交易所有限责任公司（以下简称“天金所”）于2018年6月6日在天津签署了《租赁融通收益分享合约》等配套协议文件。天津渤海十四号作为发行人，拟在天金所申请挂牌发行总额不超过3.7亿元人民币的租赁收益分享产品。为支持上述产品顺利发行，天津渤海于 2018年 6月 6日向天金所出具了《担保函》，为天津渤海十四号就上述《租赁融通收益分享合约》项下责任和义务提供连带责任保证担保。
截至本公告日，天津渤海对天津渤海全资或控股 SPV未使用 2018年度担保授权额度。本次天津渤海为天津渤海十四号提供的担保金额纳入 2018年度天津渤海对天津渤海全资或控股 SPV担保额度总计不超过 80亿元人民币或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：天津渤海十四号租赁有限公司；
3.注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第139号)；
4.法定代表人：时晨；
5.注册资本：10万元人民币；
6.经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
7.企业类型：有限责任公司（法人独资）；
8.股本结构：天津渤海100%持股；
9.财务数据：截至2017年12月31日，天津渤海十四号总资产 132,802.42万元人民币，净资产22.14万元人民币，2017年度营业收入2,424.63万元人民币，净利润1,692.55万元人民币（以上数据已经审计）；截至2018年3月31日，天津渤海十四号总资产 132,538.89万元人民币，净资产 2,942.66万元人民币， 2018年第一季度营业收入 3,418.87万元人民币，净利润 2,920.52万元人民币（以上数据未经审计）。
三、担保的主要条款
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：被担保债务履行期届满之日起两年；
3.担保金额：37,000万人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入 2018年度天津渤海对天津渤海全资或控股 SPV担保额度总计不超过 80亿元人民币或等值外币的担保额度内。
四、董事会意见
天津渤海为全资 SPV天津渤海十四号提供上述连带责任保证担保系支持天津渤海十四号租赁收益分享产品发行，天津渤海十四号系天津渤海为操作飞机租赁及融资业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，天津渤海十四号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,928,579.45万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约 150,000万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约143,660万元人民币、30,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币 192,120万元）；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约 32,000万元人民币、32,250万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币 206,529万元），对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额34,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币220,938万元）；
香港渤海对其全资子公司国际航空租赁有限公司担保金额100,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币 640,400万元）；HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 522,006.94万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币3,342,932.45万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为4,965,579.45万元，占2017年度公司经审计总资产约16.53%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约 150,000万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约143,660万元人民币、30,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币192,120万元）；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约69,000万元人民币、32,250万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币 206,529万元），对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 34,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币 220,938万元）；香港渤海对其全资子公司国际航空租赁有限公司担保金额100,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币 640,400万元）；HKAC和 Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约522,006.94万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币3,342,932.45万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-090宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“鲍斯股份”）于2019年11月7日收到公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司及其一致行动人陈立坤签署的《简式权益变动报告书》。具体权益变动情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、本次权益变动的情况
根据报告书，2019年 6月 4日至 2019年 11月 7日期间，怡诺鲍斯集团有限公司及其一致行动人陈立坤通过深圳证券交易所交易系统合计减持股份占公司总股本的5.00%，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|怡诺鲍斯集团有限公司|集中竞价交易|2019年6 月4日|7.97|636,500|0.10%|
|||2019年6 月5日|8.01|381,700|0.06%|
|||2019年6 月6日|8.04|466,000|0.07%|
|||2019年6 月10日|8.06|344,000|0.05%|
|||2019年6 月11日|8.11|585,800|0.09%|
|||2019年6 月12日|8.15|127,220|0.02%|
|||2019年6 月17日|8.05|867,200|0.13%|
|||2019年6 月18日|7.99|407,900|0.06%|
|||2019年6 月19日|8.02|72,100|0.01%|
|||2019年6 月24日|8.08|857,400|0.13%|

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|-|-|-|-|-|-|
|||2019年6 月25日|8.06|250,300|0.04%|
|||2019年6 月26日|8.07|490,420|0.07%|
|||2019年6 月27日|8.02|260,100|0.04%|
|||2019年6 月28日|8.00|700,400|0.11%|
|||2019年7 月4日|8.07|167,100|0.03%|
|||2019年11月 5日|8.43|1,161,756|0.18%|
|||2019年11月 6日|8.38|522,300|0.08%|
|怡诺鲍斯集团有限公司|大宗交易|2019年6 月28日|7.21|8,352,700|1.26%|
|||2019年7 月4日|7.23|4,875,600|0.74%|
|||2019年11月 6日|7.56|3,300,000|0.50%|
|||2019年11月 7日|7.52|5,950,000|0.90%|
|陈立坤|集中竞价交易|2019年11月 7日|8.34|2,294,200|0.35%|
|合 计||||33,070,696|5.00%|

注：（1）公司于2019年6月28日回购注销部分股份，公司总股本由662,333,171股变更为661,417,502股。上述表格中减持比例及占总股本比例，均按照最新股本计算。
（2）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
2、本次权益变动前后控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及其一致行动人陈立坤的持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|怡诺鲍斯集团|合计持有股份|347,548,602|52.57%|316,772,106|47.89%|
||其中：无限售条件股份|34,754,859|5.25%|3,978,363|0.60%|
||有限售条件股份|312,793,743|47.29%|312,793,743|47.29%|
|陈金岳|合计持有股份|8,926,010|1.35%|8,926,010|1.35%|
||其中：无限售条件股份|2,231,503|0.34%|2,231,503|0.34%|
||有限售条件股份|6,694,507|1.01%|6,694,507|1.01%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈立坤|合计持有股份|12,960,000|1.96%|10,665,800|1.61%|
||其中：无限售条件股份|3,240,000|0.49%|945,800|0.14%|
||有限售条件股份|9,720,000|1.47%|9,720,000|1.47%|

注：（1）上表中“本次权益变动前持有股份”是指本次权益变动涉及首次减持（即：2019年6月4日）前所持有股份；本次权益变动前，公司总股本为662,333,171股。
“本次权益变动后持有股份”是指截止本次权益报告书披露日最后一次减持（即：2019年11月7日）后所持有股份；本次权益变动后，公司总股本为661,417,502股。
（2）公司于2019年6月28日回购注销部分股份，公司总股本由662,333,171股变更为661,417,502股。上述表格中减持比例及占总股本比例，均按照最新股本计算。
（3）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次减持股份情况与此前已披露的减持承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、控股股东怡诺鲍斯集团有限公司及其一致行动人陈立坤自2019年6月4日至2019年11月7日期间通过大宗交易方式和集中竞价交易方式合计减持股份占公司总股本的5.00%，根据相关规定，怡诺鲍斯集团有限公司签署了《简式权益变动报告书》，本次权益变动具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《简式权益变动报告书》；
一致行动人陈立坤累计持有公司股份336,363,916股，占公司总股本的50.86%，仍为公司持股5%以上股东。
5、控股股东怡诺鲍斯集团有限公司本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
三、备查文件
1、怡诺鲍斯集团有限公司出具的《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年11月7日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-070广东国盛金控集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议通知于2017年7月28日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年8月8日以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、审议通过《2017年半年度报告全文和摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于终止转让江信基金管理有限公司30%股权事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
因受让方不符合《证券投资基金管理公司管理办法》相关规定，中国证监会已决定终止对国盛证券有限责任公司向中江国际信托股份有限公司转让所持江
信基金管理有限公司30%股权事项相关行政许可申请的审查并出具《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]100号），且本次交易相关审计与评估报告超过时效，公司董事会同意终止本次交易。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》、《独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-191号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于2016年9月14日质押给民生证券股份有限公司的本公司18,020,000股股份（占公司总股本的1.45%）于2017年9月14日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||日期||日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东|34,000,000||2017年9月19日||2018年9月19日||申万宏源证券有限公司||5.58%||融资||
|泰禾投资||第一大股东|29,000,000||2017年9月20日||2018年9月20日||华富利得资管－民生银行－中国民生银行股份有限公司||4.76%||融资||
|合计||——|63,000,000||——||——||——||10.34%||——||

48.97%。泰禾投资累计质押的股份数为606,678,872股，占公司总股本的48.75%。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-054浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）收到大股东行动一致人金敏燕通知，已取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记表确认书》：金敏燕协议转让给陈海昌 11561160股于 2015年 7月 10日完成过户登记手续。该部分股份在转让前后均为无限售条件流通股。
本次证券过户登记完成后，陈海昌持有宏磊股份 11561160股，持股比例为5.27%，为公司的第五大股东。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-079浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东玉环市亚兴投资有限公司（以下简称“亚兴投资”）的通知，亚兴投资将其持有本公司的部分股票办理解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|玉环市亚兴投资有限公司|否|2,030,000|2017.1.12|2018.8.10|海通证券股份有限公司|4.72%|
|||390,000|2018.1.11|2018.8.10|海通证券股份有限公司|0.91%|
|合 计||2,420,000|-|-|-|5.63%|

二、股东股票累计质押情况
截止 2018年 8月 14日，亚兴投资持有公司股份为 43,028,400股，占公司总股本的6.27%；其所持股份处于质押状态的数量为 13,420,100股，占公司总股本的1.95%
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-162
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东的一致行动协议
人部分股份办理股票质押式回购交易延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东的一致行动协议人何昀先生部分股份办理股票质押式回购交易延期购回的通知，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押延期股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|质押原到期日|延期购回日|质权人|质押用途|
|何昀|是|2,265,200|7.24%|0.28%|2017年12月1日|2019年10月29日|2020年1月21日|江海证券有限公司|注1|
|||3,236,800|10.35%|0.40%|2018年12月3日|2019年10月29日|2020年1月21日||补质押|
|合计|-|5,502,000|17.59%|0.68%|-|-|-|-|-|

注1：上述质押用途为投资天津市茂联科技有限公司。
二、股东股份累计质押情况
1、截至本公告日，上述股东及其一致行动协议人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|刘泽刚|162,561,680|19.94%|128,496,368|79.04%|15.77%|113,434,748|88.28%|27,489,074|80.70%|
|韦强|81,719,221|10.03%|73,272,705|89.66%|8.99%|67,074,905|91.54%|5,733,431|67.88%|
|张仁增|37,422,304|4.59%|33,229,104|89.79%|4.08%|28,680,803|86.31%|3,357,480|80.07%|
|何昀|31,270,207|3.84%|16,538,200|52.89%|2.03%|16,538,200|100%|10,105,437|68.60%|
|高星|14,848,123|1.82%|8,301,960|55.91%|1.02%|8,301,860|100%|5,091,731|77.78%|
|合计|327,821,535|40.22%|259,838,237|79.26%|31.88%|234,030,516|90.07%|51,777,153|76.16%|

备注：刘泽刚限售股包含高管锁定及首发后限售股，其余人员限售股均为高管锁定股。
2、控股股东及其一致行动协议人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形。
3、控股股东及其一致行动协议人未来半年内到期的质押股份累计数量为 188,024,817股，占其所持股份比例为57.36%，占公司总股本比例为23.07%，对应融资余额约52,949万元。
4、未来一年内到期的质押股份累计数量为225,346,437股，占其所持股份比例为68.74%，占公司总股本比例为27.65%，对应融资余额约55,749万元。
5、控股股东及其一致行动协议人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形。
6、控股股东及其一致行动协议人个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源薪金、分红、投资收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《延期购回申请书》；
2、《股份冻结明细表》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年11月 28日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-046赛摩电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保暨调整担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下:
一、担保情况概述
（一）武汉博晟信息科技有限公司
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司武汉博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）提供最高1,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信，具体内容详见公司于2017年12月13日在巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-125）。现根据武汉博晟经营规划，为满足其生产经营的资金需要，公司拟将向武汉博晟提供担保的额度由1,000万元增加至3,000万元。
拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起36个月内有效。
（二）厦门积硕科技有限公司
厦门积硕科技有限公司（以下简称“厦门积硕”）系公司全资子公司，为满足未来经营发展，需向银行申请融资。现公司拟向厦门积硕提供最高3,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起36个月内有效。
同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人为武汉博晟及厦门积硕在担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。本事项无需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉博晟信息科技有限公司
1、基本情况
名称：武汉博晟信息科技有限公司
成立日期：2001年05月16日
法定代表人：贺小明
注册资本：3000万元
住所：武汉市东湖新技术开发区关山一路华中曙光软件园2号楼4楼401、412号
经营范围：计算机软件开发、生产、销售；计算机系统集成；安防系统集成；
计算机信息技术服务。
与公司的关系：武汉博晟为公司的全资子公司。
2、主要财务指标
截至2017年12月31日，武汉博晟的资产总额为 6,336.31万元，负债总额为2,695.38万元，净资产为3,640.93万元，2017年度营业收入3,971.63万元，利润总额1,159.08万元，净利润1,006.41万元。截至2018年6月30日，武汉博晟的资产总额为6,600.75万元，负债总额为2,679.54万元，净资产为
3,921.22万元，2018年1—6月营业收入1,826.76万元，利润总额213.58万元，净利润280.29万元。
（二）厦门积硕科技有限公司
1、基本情况
名称：厦门积硕科技有限公司
成立日期：2003年04月14日
法定代表人：芦跃江
注册资本：2999.9999万元
住所：厦门市软件园望海路19号704单元
经营范围：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）(智能工厂设备、堆垛机、非标自动化设备制造及方案设计，不含须经审批的项目)；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；管道和设备安装；工业自动控制系统装置制造；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；局域智能物流系统整体解决方案的设计、销售、安装、维护及咨询服务；智能轨道小车物流传输设备制造及方案设计；气动管道物流传输设备制造及方案设计；自动导引运输车物流传输设备制造及方案设计（制造仅限委托分支机构代为加工）。
与公司的关系：厦门积硕为公司的全资子公司。
2、主要财务指标
截至2017年12月31日，厦门积硕的资产总额为 10,088.48万元，负债总额为3,062.01万元，净资产为7,026.48万元，2017年度营业收入6,565.74万元，利润总额2,634.32万元，净利润2,262.57万元。截至2018年6月30日，厦门积硕的资产总额为10,808.62万元，负债总额为3,574.69万元，净资产为7,233.93万元，2018年1—6月营业收入2,689.47万元，利润总额223.27万元，净利润207.45万元。
三、担保协议的主要内容
公司本次为武汉博晟、厦门积硕银行授信担保的方式均为连带责任保证，武汉博晟、厦门积硕每笔担保的期限和金额依据其各自与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次其各自授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
武汉博晟为公司的全资子公司，风险处于可控制范围内。本次公司增加对武汉博晟提供担保额度有利于其顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》。
厦门积硕为公司的全资子公司，风险处于可控制范围内。本次公司为厦门积硕提供担保有利于其顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利
益。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（二）独立董事意见
公司本次调整为武汉博晟提供担保额度，可提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次追加为武汉博晟担保额度，系根据公司生产经营的需要进行的，对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
被担保对象厦门积硕是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于厦门积硕未来经营发展的需要，有利于厦门积硕长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次调整担保额度及担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上所述，独立董事一致同意公司追加为武汉博晟提供担保额度及对厦门积硕的担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币11,000万元
(含本次担保)，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.87%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、备查文件
1、赛摩电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;
2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-078张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月22日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
公司《2016年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告
期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2016年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2016年10月28日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-151湖南千山制药机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：2018年6月28日—2018年6月29日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月29日9：30-11：30，13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月28日15：00至2018年6月29日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼会议室。
4、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表27人，代表股份数121,745,056股，占公司有表决权股份总数361,434,920股的33.68%。其中：
1)现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表20人，代表股份数
121,629,056股，占公司有表决权股份总数的33.65%。
2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7人，代表股份数116,000股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者共16人，代表股份3,286,500股，占公司股份总数的0.91%。
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为121,745,056股。同意121,696,256股，占出席会议有表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数0.0001%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意3,237,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数3,286,500股的98.5152%；反对48,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.4818%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。
2、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为121,745,056股。同意121,696,256股，占出席会议有表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数0.0001%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意3,237,700股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数3,286,500股的98.5152%；反对48,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.4818%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。
3、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为121,745,056股。同意121,696,256股，占出席会议有表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数0.0001%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意3,237,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数3,286,500股的98.5152%；反对48,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.4818%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为121,745,056股。同意121,696,256股，占出席会议有表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数0.0001%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意3,237,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数3,286,500股的98.5152%；反对48,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.4818%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为121,745,056股。同意121,696,356股，占出席会议有表决权股份总数的99.9600%；反对48,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意3,237,800股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数3,286,500股的98.5182%；反对48,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.4818%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为121,745,056股。同意121,696,256股，占出席会议有表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数0.0001%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意3,237,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数3,286,500股的98.5152%；反对48,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.4818%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0030%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所潘继东、秦桥律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-043
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2019年第6次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第 6次临时会议通知及会议资料已于2019年7月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年7月 24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司减资暨关联交易的公告》。
关联董事刘爱民先生已回避本次表决。
（表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
公司原董事、副总经理肖明女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名、董事会审议，同意提名秦利红女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会中兼任公
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-043
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2019年第 4次临时股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2019年7月 24日
附件：秦利红女士简历
秦利红，女，1982年 12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称、注册会计师、税务师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。
秦利红女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－05佛山佛塑科技集团股份有限公司 2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2013年1月1日至2013年12月31日|上年同期2012年1 月1日至2012年12 月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：41.61%—34.12%|盈利：13,357.64 万元|
||盈利：7,800万元—8,800 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.081元-0.091 元|盈利：0.138元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经2013年11月21日中国证券监督管理委员会《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1466号）同意，本公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行48,590,874.00股股份购买其持有的广东合捷国际供应链有限公
司（以下简称“合捷公司”）55%股权。2013年12月11日，合捷公司55%股权已过
户至本公司。
根据《企业会计准则第 20号—企业合并》规定，由于合捷公司和本公司的实际控制人均为广新集团，属同一控制下的企业合并，因此本公司将合捷公司 2013年度财务报表纳入了合并报表范围，并相应追溯调整了可比期间的 2012年度合并财务报表。
公司2013年全年归属于上市公司股东的净利润与2012年同期相比出现下降，主要是公司房地产业务收入结转同比减少致利润下降；同时公司在报告期内积极推动项目技术改造和新产品投资项目建设，加大新产品研发力度，优化产品结构，使研究开发费用、人员分流费用和中介机构费用等增加导致管理费用上升。
四、其他相关说明
关于公司2013年1—12月的具体财务数据，公司将在2013年年度报告中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月十七日
中德证券有限责任公司
关于对上海安硕信息技术股份有限公司
信息披露与规范运作专项培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”）持续督导工作的保荐机构，于安硕信息在深交所组织的2016年度信息披露工作考核中被考评为 D后的十个交易日内（深交所于 2017年 6月 23日发布了信息披露工作考核结果），指派保荐代表人张国峰于2017年7月5日对安硕信息董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员，进行了《信息披露与规范运作专项培训》，同时讲解了自本保荐机构上次现场培训（2017年3月23日）以来证监会、深交所发布的有关重要监管规定。本次专项现场培训的主要内容为上市公司信息披露相关规定、创业板上市公司规范运作指引讲解，以及自 2017年 3月以来证券监管机构发布的有关重要规定；同时，中德证券培训人员与安硕信息受训人员进行了现场交流。现具体汇报如下。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前要求安硕信息了解企业受训人员的时间情况，与安硕信息确定了本次专项培训的具体时间和安排。
专项培训中，中德证券结合实际案例及安硕信息实际情况进一步讲解了上市公司信息披露及创业板上市公司规范运作指引的具体规定、注意事项，帮助受训人员进一步加深理解相关内容，并与受训人员进行了现场交流、互动、解答。
现场培训后，中德证券提请安硕信息将讲义课件及相关学习资料，转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事、高级管理人员和中层管理人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中德证券培训人员。
二、专项现场培训的主要内容
中德证券主要培训了以下内容：
1、重点培训的内容
（1）《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等及其配套信息披露规则，交易所发布的《股票上市规则》、特别规定、细则、指引、通知中有关信息披露规定；
（2）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》讲解；
（3）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号），以及深交所发布的实施细则。
2、在现场培训过程中，解答了企业咨询的问题，对于重点问题进行强调
中德证券培训人员对上述有关规定进行了详细说明和讲解，与受训人员进行了充分交流，并解答了企业现场咨询的问题，同时对规范运作中的重点问题进行了强调和总结。
三、现场培训结论
通过本次现场培训，受训人员对上市公司信息披露及规范运作的法律法规有了更为深入的理解，本次现场培训作为中德证券对安硕信息的专门现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（此页无正文，仅为《中德证券有限责任公司对上海安硕信息技术股份有限公司信息披露与规范运作专项培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
崔学良 张国峰
中德证券有限责任公司
年 月 日