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泛海控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第五次会议审议的聘任公司高级管理人员的相关议案（议案内容涉及聘任公司总裁、副总裁、风险控制总监、行政总监、人力资源总监等职务人员），发表独立意见如下：
经我们审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，认为全部位公司高级管理人员候选人具备与其行使职权相适应的任职条
件。同时，我们认为公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事签名：黄方毅、严法善、汤谷良、孔爱国、胡 坚二○一五年五月二十九日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-056广州鹏辉能源科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：100%-130%||盈利：4,367.52万元||
|||盈利：8,735.04万元-10,045.3万元||||

注：报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为750万元左右。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
恒宝股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司第六届董事会第四次会议审议的相关议案及公司相关事项发表如下
意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保的情况
的独立意见
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负
责的核查和落实，发表独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2017年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司终止非公开发行股票事项的独立意见
本着认真、负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的关于公司终止非公开发行股票的所有相关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司终止非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司终止非公开发行股票的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述，我们同意公司终止非公开发行股票事项。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的独立意见
1.公司实际控制人钱京先生及其配偶黄燕婷女士为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持。
2.我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，公司实际控制人钱京先生及其配偶黄燕婷女士为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需
要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
（此页无正文，为独立董事签字页）
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岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-027
贝因美婴童食品股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 4月 30日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第一季度报告正文》、《2016年第一季度报告全文》中预计： 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈7,000万元～10,000万元。
3、修正后的预计业绩
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：21,000万元～23,000万元|亏损：10,295.85万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因为报告期内受市场假冒奶粉事件及奶粉新政配方注册过渡期行业秩序混乱影响，导致主营业务收入少于原预计，从而使归属于上市公司股东的净利润出现了亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，公司2016年半年度业绩具体财务数据将在公司2016年半年度报告中进行详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第三届董事会第十四次会议将审议的《关于审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》、以及《关于修改<分红政策>的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表如下认可意见：
一、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年审计机构的事前认可意见
本人认真审议了《关于审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》，认为信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，本人同意继续聘任信永中和为公司2014年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
二、关于修订《分红政策》相关条款的事前认可意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》制度要求，公司进一步完善《公司章程》中有关利润分配政策的条款，明确利润分配政策特别是现金分红政策，以及对利润分配的形式及优先顺序、公司现金分红的比例、公司发放股票股利的条件、利润分配政策的制定和修改程序、利润分配具体方案决策程序与机制、利润分配的监督约束机制做出了进一步制度性安排，能够有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，本次内容修订符合中国证监会有关规定及公司实际情况。本人同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(此页无正文，为大洋电机独立董事对相关事项事前认可意见的签字页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________黄苏融 栾京亮 肖永平 陈昭
中山大洋电机股份有限公司 2014年4月12日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-054浙江双环传动机械股份有限公司
关于签署股权收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《收购意向书》仅为意向性协议，旨在表达意向各方股权转让和收购的意愿及初步协商结果，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。
2、本次股权收购事项尚需根据尽职调查、审计和评估结果等进一步确定，最终具体内容以双方签署的正式协议为准，本次收购存在不确定性。
3、本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
4、本次收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
2019年 7月 31日，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）与VVPVermögensverwaltung Plettenberg GmbH& Co.KG（以下简称“VVPKG”或“卖方”）签署《收购意向书》（以下简称“意向书”），公司拟通过现金支付方式收购VVPKG所持的 STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH& Co.KG及其附属2家子公司（以下简称“STP公司”）和 WTP Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH& Co.KG（以下简称“WTP公司”，两家公司合称为“STP集团”或“标的公司”）81%股权。
本次收购事项尚未签订正式的收购协议，签署正式协议尚需各方就交易条件达成一致意见并履行相应的决策和审批程序。
本次收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方VVPVermögensverwaltung Plettenberg GmbH& Co.KG位于德国Plettenberg,由自然人股东Müller家族成员和QuentinPratley直接或间接持有100%股权。
公司与交易对方VVPKG不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）本次拟收购标的公司（STP集团）的基本情况
标的公司1名称：STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH& Co. KG
公司地址：德国Plettenberg
公司股东：VVPKG持有该标的公司100%股权
标的公司1下辖2家全资子公司
全资子公司1名称：STP Precision Components GmbH
公司地址：德国Theley
公司股东：STP公司持有其100%股权
全资子公司2名称：Sequatec Precision Components GmbH
公司地址：德国Bad Emstal
公司股东：STP公司持有其100%股权
标的公司2名称：WTP Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH& Co. KG
公司地址：德国Plettenberg
公司股东：VVPKG持有该标的公司100%股权
（二）STP集团的业务情况
STP集团由STP公司和WTP公司组成，业务起始于1840年，专注于汽车、工程机械以及其他工业领域的金属模具研发、设计与制造，以及相关精密成型件的生产与销售，为德国具有卓越的模具设计能力的领先精密成型件制造商之一，拥有诸如大众、戴姆勒、奥迪、宝马、采埃孚、舍弗勒等知名客户群体，具有丰富的行业经验及较强的市场竞争优势。
四、收购意向书的主要内容
（一）交易价格和方式
根据意向书约定，公司拟收购 VVPKG持有的 STP集团81%的股权，最终交易价格将依据经审计后双方均认可的财务报表进行确定。
公司将通过现金方式支付收购价款，具体资金安排待商议。
（二）后续安排
在双方签订意向书后，公司将立刻组建团队启动尽职调查工作。
（三）非约束性
除保密条款及排他条款等部分约束性条款外，本意向书不具有约束力或者不构成具有法律约束力的要约。
（四）排他性条款
考虑到买方在本交易中付出的时间、费用和各种努力，卖方以及卖方代表将自本意向书签订之日起的60天之内不得招揽并与其他各方就收购STP集团事宜进行讨论、协商或达成协议。
五、本次收购的目的和对公司的影响
公司长期深耕于机械传动齿轮的研发与制造及工业机器人用全系列减速器产品（机器人关节），形成了涵盖新能源车、轨道交通、燃料车等多个领域的门类齐全的产品结构，为全球规模最大的齿轮零件专业制造厂商之一。公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，并且作为主参研单位申报的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目荣获国家科技进步二等奖。经公司多年用心经营，与国内外众多优质客户建立起深厚的技术与产品合作关系，形成一批本行业“巨头”客户群，如博世、大众、福特、卡特彼勒、约翰迪尔、采埃孚等。STP集团是德国领先的金属模具和精密成型件专业厂商，拥有一批知名的 OEMs和一级供应商的客户群体。公司基于全球化布局及长期战略规划的发展需要，有意通过股权收购方式成为 STP集团的大股东，借助本次收购事项，实现优势互补、客户协同效应、产品面拓展，且有助于公司进一步拓展欧洲市场，推动国际化发展：
利水平。
2）提高公司精密成型能力。STP集团具备世界一流的模具研发、设计和制造能力水平，借助此次收购，与公司既有的精锻能力形成高度的互补协作关系，快速提升公司的精密成型能力，为拓展新能源汽车相关的高附加值的精密成型件业务做准备。
3）提高公司自动化制造水平。STP集团在德国工业 4.0方面有多年的实践经验积累，总结开发了符合自身生产模式的高度自动化制造系统。借此次收购，将进一步完善公司的自动化制造系统，提高生产运营效率。
4）双方实现客户资源协同。STP集团拥有诸如宝马、奔驰、大众等欧洲高端客户资源，借助此次收购，为公司打开上述客户的销售渠道，相应地，公司也将推荐 STP集团进入双环客户的供应体系，最终达成客户资源的协同；同时公司为STP集团提供资源以助其实现为欧洲客户国内工厂的属地化配套。
六、风险提示
本次签署的《收购意向书》仅为意向性协议，旨在表达意向各方股权转让和收购的意愿及初步协商结果，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。
本次股权收购事项尚需根据尽职调查、审计和评估结果等进一步确定，最终具体内容以双方签署的正式协议为准，本次收购存在不确定性。在本次股权收购事项确定及相关正式协议签署前，本《意向书》不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他
本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》、《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、本次超募资金使用计划
(一) 关于使用部分超募资金收购北京安信华科技有限公司（以下简称“安信华”）20%股权
公司在对安信华进行审计、尽职调查等工作的基础上，拟以超募资金1,200
万元人民币收购安信华20%股权，安信华通过与公司在内容管理技术、智能监控技术和内网信息安全技术等方面的融合，有利于加强公司现有信息安全产品线，使公司提供的安全产品性能将更加突出，有利于完善公司提供网络及内容安全方案能力，扩充公司在音视频整体解决方案、综合信息服务乃至智慧城市领域的业务服务能力，增加公司业务竞争力，从而迅速占领相关市场。
(二) 关于使用部分超募资金收购北京中映高清科技有限公司（以下简称“中映高清”）20%股权
公司在对中映高清进行审计、尽职调查等工作的基础上，拟以超募资金 600万元人民币收购中映高清20%股权，与中映高清的深度合作，不仅对公司现有产品线形成了有效补充和加强，实现现有产品线的协同效应，而且符合现有软件国
产化的大趋势。有利于增加公司的业务竞争力，整合双方的客户资源，实现双方销售渠道的共享，提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力。
(三) 关于使用部分超募资金收购并增资北京国科恒通电气自动化科技有限公司（以下简称“国科恒通”）20%股权
公司在对国科恒通进行审计、尽职调查等工作的基础上，拟以超募资金 4,000万元人民币收购国科恒通20%股权，通过收购国科恒通部分股权的紧密式合作方式，有利于对公司现有智慧城市产品线形成有效补充，特别是对城市要素管理进行加强，实现与公司现有产品线的协同效应，使得公司整体智慧城市解决方案更加具有竞争力，增加公司的整体业务竞争力，同时，还有利于借助对方的销售渠道和资源，拓展其产品的应用行业及领域，从而迅速占领相关市场。
二、独立董事意见
我们认为，上述超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述股权收购项目履行了必要的审批程序，符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》等相关文件的规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
据此，我们一致同意公司使用超募资金收购安信华、中映高清、国科恒通股权。
独立董事：王正德袁君马明 2014年7月8日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-097新疆中泰化学股份有限公司归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次董事会、六届十三次董事会和六届十八次董事会审议通过公司下属子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）运用闲置募集资金2.3亿元暂时补充流动资金、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）运用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）运用闲置募集资金4.2亿元暂时补充流动资金，上述运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项自董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2017-159）、《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-193）和《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-055）。
2018年 1月 22日，新疆富丽达将 1,000万元募集资金提前归还至募集资金转户，具体内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司归还募集资金的公告》（2018-017）。
至此，上述三家公司已将暂时补充流动资金的募集资金归还完毕，公司已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-29本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于增加公司经营范围
及修订《公司章程》的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议增加
公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。同意增加公司经营范围并结合公司实际情况修订公司章程部分条款。上述议案尚需提交 2016
年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围
许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。
2、增加后的营业范围
对外派遣实施境外工程所需的劳务人员、进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服
务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；销售食品；销售医疗器械。
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|-|
|3、本次增加后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。|
|二、《公司章程》修订情况|

具体内容详见同日在指定媒体发布的《公司制度修订对比表》。
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|特此公告。|

中成进出口股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018029华邦生命健康股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于 2018年 3月 16日发出。现场会议于 2018年 4月 3日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 85人，代表公司股份 822,418,663股，占公司股份总数的40.4171%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：
1、逐项表决审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。
1.1回购股份的方式
表决结果：同意821,950,363股，占参加会议有表决权股份总数的99.9431%；
反对 448,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0546%；弃权 19,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0024%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票28，277，901股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.3709%；反对票 448,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.5612%；弃权票 19,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0678%。
1.2回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意821,910,163股，占参加会议有表决权股份总数的99.9382%；
反对 491,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0598%；弃权 16,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 28,237,701股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.2311%；反对票 491,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.7108%；弃权票 16,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0581%。
1.3回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 821,954,263股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9435%；反对447,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 16,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 28,281,801股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.3845%；反对票 447,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.5574%；弃权票 16,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0581%。
1.4回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意821,946,163股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9425%；
反对 455,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0554%；弃权 16,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 28,273,701股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.3563%；反对票 455,800股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的1.5856%；弃权票 16,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0581%。
1.5回购股份的期限
表决结果：同意821,910,063股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9382%；
反对 491,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0598%；弃权 16,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 28,237,601股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.2307%；反对票 491,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.7112%；弃权票 16,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0581%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
表决结果：同意821,980,663股，占参加会议有表决权股份总数的99.9467%；
反对438,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 28,308,201股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.4763%；反对票 438,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.5237%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
3、审议通过《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》。
表决结果：同意740,226,272股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9269%；
反对 530,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0717%；弃权 10,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 28,204,601股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.1159%；反对票 530,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.8465%；弃权票 10,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0376%。
关联股东王榕、蒋康伟、于俊田已回避表决。
4、审议通过《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 794,696,755股，占参加会议有表决权股份总数的99.9319%；反对 530,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0667%；弃权 10,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 28,204,601股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.1159%；反对票 530,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.8465%；弃权票 10,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0376%。
关联股东王加荣已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华邦生命健康股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3、华邦生命健康股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议记录。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年 4月4日
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
以及提交的法律文件的有效性的说明
鉴于：
公司拟发行股份及支付现金购买武汉悦然心动网络科技股份有限公司（以下简称“悦然心动”）合计100%股权；同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次资产重组”、“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对公司本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明
1、2016年8月3日，公司因筹划重大事项，公司股票（股票简称：摩登大道；股票代码：002656）于2016年8月3日开市起停牌。
2、2016年8月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
3、2016年9月2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。
5、继续停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产事项进展情况公告，并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。
6、截至2016年10月26日，本次重组交易对方已经完成履行其内部相应决策程序，审议通过本次交易相关事项。
7、2016年10月27日，公司与悦然心动及其股东签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
8、2016年10月27日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》等相关议案，独立董事发表了独立意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
（本页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年 10月 27 日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-112北京东方国信科技股份有限公司
关于高级管理人员增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总经理王卫民先生于 2015年 12月 25日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）（以下简称“证监会 51号通知”）等文件精神，公司于 2015年 7月 13日在巨潮资讯网上发布了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事及高级管理人员将在公司股票复牌后 6个月内通过法律法规允许的方式增持公司股票，增持金额不低于今年累计减持金额的10%；公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺自公告之日起6个月内，不通过二级市场减持公司股份。
二、增持目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，通过增持公司股份支持公司维护股价稳定的计划。
三、本次增持股份情况
（一）股份增持数量及比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持方式|增持期间|增持均价|||
|||||增持数量|占总股本|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（元/股）||（股）||比例|
|王卫民|竞价交易|2015年12月25日|32.059||62,100||0.011%||
|合 计|||||62,100||0.011%||

（二）本次增持前后股份变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||本次增持前持股数||占总股本比例||本次增持后持股数||占总股本比例|
|王卫民||218,164||0.039%||280,264||0.050%||

根据《证监会 51号通知》，“上市公司股票价格连续 10个交易日内累计跌幅超过30%的，上市公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股票且承诺未来6个月内不减持本公司股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2007〕56号）第十三条的规定。”四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注公司大股东、董事、监事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-069上海雪榕生物科技股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14
日召开了第二届董事会第三十一会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司西安雪榕生物科技有限公司（以下简称“西安雪榕”），并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、西安雪榕的基本情况
名称：西安雪榕生物科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：西安曲江新区汇新路以东南三环以北影视演艺大厦第 1幢 1单元 13层11304号房内101室
法定代表人：丁强
注册资本：人民币2,500万元
成立时间：2012年05月28日
营业期限：2012年05月28日至2032年05月25日
经营范围：生物科技、食用菌的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
食用菌分包装、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物技术除外）；以下经营范围限分支机构经营：食用菌的种植、加工。
财务状况（未经审计）：截至2017年6月30日，西安雪榕总资产502.5万元，负债93.15万元，净资产409.35万元。2017年1月—6月，实现营业收入0万元，净利润-1.13万元。
三、注销西安雪榕对公司的影响
本次注销西安雪榕，系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2017年8月15日
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
关于重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“中瑞思创”）拟购买（受让）上海医惠实业有限公司等 26名交易对方所持有的医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）100%的股权（以下简称“标的资产”），本次交易构成重大资产重组暨关联交易。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》（以下简称“备忘录13号”）的相关要求，公司董事会对于本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序的说明
1.公司因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票于 2015年 2月 2日上午开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。公司在确认筹划的重大事项为重大资产重组后于2015年2月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2015年 2月 16日开市起继续停牌。
2.公司股票停牌后，公司开始对本次交易的方案进行充分论证，并与交易对方持续沟通，形成初步方案，并于停牌期间每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
3.停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的方案，确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并与其签署了保密协议。
4.公司独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交本公司董事会审议。
5.2015年4月27日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）>及其摘要》，并由公司聘请的独立财务顾问和律师事务所等证券服务机构对本次交易出具了核查意见。
6. 2015年4月27日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于购买（受让）上海医惠实业有限公司等 26名交易对方所持医惠科技有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》、《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于医惠科技有限公司之股权转让合同>、<利润承诺补偿协议>等文件的议案》、《关于<杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等共计十四项议案，公司独立董事就本次重大资产重组事项发表了独立意见，同意将本次重组相关议案提交公司股东大会审议。
7. 2015年4月27日，公司最终与全部交易对方签署了附条件生效的《关于医惠科技有限公司之股权转让合同》，并与相关交易对方签署了附条件生效的《利润承诺补偿协议》；全部交易对方与公司股东路楠先生和俞国骅先生分别签署了附条件生效的《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司之股份转让协议》。
8. 2015年5月13日，公司召开了第三届董事会第四次会议，针对深圳证券交易所事后审核意见，且因公司董事会将本次交易认定为关联交易，本次董事会会议重新审议并通过了《关于<杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》等共计十一项议案，关联董事对全部议案予以了回避表决，公司独立董事就本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立意见，同意将本次重组暨关联交易相关议案提交公司股东大会审议。
综上，公司已按照法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，就本次重大资产重组暨关联交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的相关规定，公司董事会就本次重大资产重
组暨关联交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组暨关联交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次向交易对方购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年5月14日
（本页无正文，为《杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会关于重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的签章页）
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-055广东宏大爆破股份有限公司
关于重大投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 14日召开的第三届董事会 2015年第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟以现金约 8.87亿元收购内蒙古生力资源（集团）有限责任公司存续分立后的新主体，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。内容详见公司于 2015年 12月 15日指定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号：2015-077）。
公司在披露该公告后，于 2015年 12月 21日收到深圳证券交易所发来的《关于对广东宏大爆破股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 366号），收到该问询函后，公司与财务顾问经过审慎研究，认为收购生力民爆事项构成重大资产重组，公司将继续聘请中介机构对收购生力民爆事项进行尽职调查和制定具体的交易方案，并在条件成熟后，及时公告重大资产购买报告书，再提交至股东大会审议。上述内容详见 2015年 12月 26日公司于指定媒体披露的《关于暂不将<关于对外投资的议案>提交至股东大会审议的公告》（公告编号：2015-086）。
公司披露该事项后，公司经营班子一直在积极推进该事项。且生力民爆已于 2016年 4月完成了其存续分立事宜。公司目前尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，争取尽快与生力民爆股东就收购生力民爆股权事宜达成共识并确定最终合作方案。内容详见公司 2016年 8月 26日、9月 27日、10月 27日、11月 26日、12月 27日、2017年 1月 25日、2月 25日、3月 25日、4月 27日、5月 27日、6月 27日、7月 27日于指定媒体披露的《关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2016-049、2016-054、2016-060、2016-062、2016-069、2017-002、2017-005、2017-021、2017-035、2017-038、2017-041、2017-047）。
截至本公告日止，公司仍未能与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，如有最新进展，公司将及时公告。
公司本次筹划的重大资产购买事项，尚存在不确定性，可能存在因公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易等不确定风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-012深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生所持有本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||||||||占其所持|||
||||||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||||||||股份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|李焕昌||是||14,800,000||2018-04-18||2019-04-18||联储证券有限责任公司||6.42||个人融资||
|合计||--||14,800,000||--||||||6.42||--||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，李焕昌先生直接持有本公司 230,426,200股股份，占本公司总股本的45.86%。本次质押股份数为14,800,000股，占公司股份总数2.95%，占其持有公司股份总数的6.42%。其所持有上市公司股份累计被质押股份152,600,000股，占公司总股本的30.37%，占其所持公司股份的66.23%。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年四月十九日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一四年一月八日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：银亿房地产股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿房地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2013年12月18日召开了第五届董事会第三十一次临时会议，决定于2014年1月8日召开公司2014年第一次临时股东大会。公司董事会已于2013年12月19日在《证券时报》、巨潮资讯网及深圳交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2014年1月8日（星期三）下午2:30时在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为：2014年1月7日－2014年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月8日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年1月7日15:00至2014年1月8日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，经合并计算，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行有效表决的股东共计12人，代表公司股份768,881,213股，占公司总股本的89.51%。
4．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1.公司《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》；
2.公司《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度内控审计机构的议案》。
上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计并向公司提供了投票结果。经合并计算，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，银亿股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：程晓鸣（签名）_________________（公章）
主任： 李备战（签名）_________________二○一四年一月八日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第六次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第六次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的独立意见
为满足公司的经营和业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度人民币陆亿元整(￥600,000,000.00元)（含现有业务余额），其中：国内有追索权保理额度折合人民币壹亿元整(￥100,000,000.00元)，（对外担保）买方信贷额度折合人民币伍亿元整(￥500,000,000.00元)；公司为上述授信额度提供不超过贷款余额15%的保证金，公司大股东梁桂秋先生为上述授信额度承担个人无限连带责任保证，公司并为在上述授信额度项下的买方信贷业务提供不超过人民币壹亿元(￥100,000,000.00元)的最高额度连带责任保证担保。
我们认为：本次授信额度申请的国内有追索权保理业务额度，减轻了公司的资金压力，一定程度缓解了因公司主营业务快速增长带来的应收账款增加问题，有利于公司主营业务的拓展和公司业绩的提升，有关业务风险在公司控制范围内，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响；公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们同意上述授信额度及担保事项，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
二、关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并开具保函的独立意见
公司独立董事审阅公司议案后认为：公司2006年11月1日与深圳市财政委员会签订的合同编号为GMF（Z）20061026号国债资金转贷合同，现公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请621万元人民币授信额度，该授信额度用于该国债资金转贷合同开立保函，保函收益人为深圳市财政委员会，有效期自银行批准之日起2年内有效，符合公司全体股东的利益，对于本次在平安银行的获取授信额度业务授权公司董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）签署相关文件，风险可控。因此，我们同意公司向平安银行申请621万元人民币授信额度并开具保函。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春