证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-036
天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第三十四次会议通知于2015年7月3日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2015年7月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：一、审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会将于2015年7月20日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名刘益谦先生、胡电铃先生、肖云华先生、陈大力先生、石文清先生、易廷浩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
提名姜海华先生、李高先生、毕建林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中姜海华先生为会计专业人士（董事和独立董事候选人简历见附件）。
前述独立董事候选人任职资格提请深圳证券交易所审核无异议后，与本次董事会审议通过的其他非独立董事候选人一并提交公司 2015年第二次临时股东大会进行选举。
（独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见同日披露的《天茂实业集团股份有限公司独立董事提名人声明》（2015-040）及附件。
本公司现任独立董事李伟先生、项光亚先生、姜海华先生就上述董事提名事项出具了独立意见，见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
为确保公司董事会的正常运行，第六届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》
同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币 43.5万元（税前）；董事年度津
贴为 1.5万元/人（税前）；独立董事年度津贴为 6万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。
本公司现任独立董事姜海华先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事报酬标准事项出具了独立意见，见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于转让信托受益权的议案》
董事会同意公司与嘉兴嘉奥业韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴嘉奥）签署了《信托收益权转让协议》，公司将享有的《中江国际-银象42号吉林省长春城投应收帐款转让集合信托计划信托合同》、《中江国际•银象98号吉林经济技术开发区经济技术总公司应收账款投资集合信托计划信托合同》、《中江国际信托·银象115号镇江市红星土地整理开发有限公司贷款集合信托计划信托合同》和《中江国际·银象180号遵义新区建投集团贷款集合信托计划信托合同》项下信托受益权转让给嘉兴嘉奥，转让价格为11000万元。
董事会认为公司本次信托受益权转让事项交易定价依据客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
详细内容参见2015年7月17在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于转让信托受益权的公告》（2015-041）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定召集2015年第二次临时股东大会，会议时间：2015年8月3日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。详细内容见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2015年7月16日
附件：
第六届董事候选人简历
刘益谦先生简历
刘益谦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，中学学历。曾任安盛天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事长。
现任新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。
刘益谦先生为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司97.59%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司24.23%的股权。截止本公告日，刘益谦先生未直接持有公司股票，近三年未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
胡电铃先生简历
胡电铃先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，中共党员，研究生学历，管理硕士，律师。曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长等职；湖北广济药业股份有限公司董事、总经理等职；国华人寿保险股份有限公司董事。现任本公司第六届董事会副董事长。
胡电铃先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
肖云华先生简历
肖云华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 10月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理；湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理；本公司董事长兼总经理；现任本公司第六届董事会董事兼总经理。
肖云华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。
陈大力先生简历
陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，大学文化、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，本公司董事会秘书、财务总监。现任本公司第六届董事会副董事长。
陈大力先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
石文清先生简历
石文清先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，大学文化，中共党员。曾任荆门市统计局法制科负责人；荆门市后港镇人民政府副镇长；荆门市物资集团公司副总经理、总经理、党委书记；荆门市生态文化旅游开发集团有限公司党委副书记、总经理。
现任本公司第六届董事会董事。
石文清先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事及经理任职资格。
易廷浩先生简历
易廷浩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 10月生，大专学历，中国注册会计师。曾任公司监事会办公室副主任、财务部经理，现任公司第六届董事会董事、董事会秘书兼财务总监。
易廷浩先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
毕建林先生简历
毕建林先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年9月生，研究生学历，律师。
曾任北京市众天律师事务所合伙律师、四川圣达实业股份有限公司独立董事，现任北京市中勤律师事务所合伙律师、副主任。
毕建林先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
李高先生简历
李高先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年 10月生，同济医科大学药学专业毕业，德国Heidelberg大学药剂学和生物药剂学研究所高级访问学者。现任华中科技大学同济医学院教授，人福医药集团股份有限公司独立董事。
李高先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
姜海华先生简历
姜海华先生，男，1966年6月出生,中南财经政法大学经济学硕士，教授、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人。曾任襄樊财税贸易学校教师、新兴际华集团际华三五四二纺织有限公司外部董事、湖北中航精机科技股份有限公司独立董事。现任襄阳职业技术学院会计学教授。
姜海华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。