北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-078
北京太空板业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，决定于2017年8月7日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年8月6
日下午15:00至2017年8月7日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开时间：2017年8月7日（星期一）上午 10:00
5、现场会议召开地点：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室。
北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知（1）截至股权登记日2017年7月31日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次会议拟审议的议案如下：
审议《关于独立董事辞职及增选独立董事的议案》的议案
（二）议案披露情况：
上述议案内容请详见刊登在2017年7月22日中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2017年7月31日上午9:00至 11:00，下午 14:00至 16:002、登记地点：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2017年7月31日16:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层证券部收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于独立董事辞职及增选独立董事的议案|√|

六、其他事项
1．会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2．会议联系人：李争朝苏晓静
会议联系电话：010-83682311
会议联系传真：010-63789321
联系地址：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层
邮政编码：100070
3．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委
托书》等原件，以便签到入场。
七、备查文件
北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知1、《北京太空板业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
2、其他备查文件
特此公告！
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
北京太空板业股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知附件一
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365344投票简称：太空投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年8月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知附件二：
北京太空板业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名（名称）：|身份证号码或营业执照号码：|
|委托代理人姓名：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

备注：没有事项请填写“无”。
北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知附件三：
北京太空板业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司） 作为北京太空板业股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|2017年第二次临时股东大会议案|同意|反对|弃权|
|1|关于独立董事辞职及增选独立董事的议案||||

投票说明：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。
2、单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
北京太空板业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日