证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2017-024天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 3月 30日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2017年4月10日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《＜2016年年度报告＞及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2016年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2016年年度报告
披露提示性公告》同日亦刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2016年度财务审计机构，出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2016年年度报告》中“第十一节财务报告”及《2016年年度审计报告》的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度监事会工作报告》
监事会在 2016年度的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。
《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度，公司实现营业总收入72,410.11万元，较去年同期增长145.80%；
营业利润10,420.27万元，较上年同期上升1,700.53%；利润总额11,365.65万元，较上年同期增长10,639.70%；归属于上市公司股东的净利润为9,737.66万元，较去年同期增长5,437.08%。
监事会认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。公司于本报告期内的变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率、控制投资风险，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目，也不存在损害公司及股东利益的情况，且履行了相应的审批程序及信息披露义务。
《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
五、审议通过《关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
监事会认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观，反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
七、审议通过《2016年度利润分配预案》
经天职国际审计，2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润 97,376,628.05元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按母公司净利润 -5,385,343.62元的10%提取法定盈余公积金 0元，减去当年已分配的利润4,898,599.09元，加上年初结存的未分配利润 93,942,124.57元，截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润83,658,181.86元；公司年末资本公积余额1,479,092,458.48元。
为回报股东、共享经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会研究决定，公司 2016年度利润分配预案为:以公司 2016年 12月 31日的总股本 292,122,316股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.0元（含税），共计派发现金红利29,212,231.6元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：本次利润分配预案较好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意《公司2016年度利润分配预案》。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
九、审议通过《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况。
因此，同意本次计提资产减值准备。
《关于2016年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。因此，同意续聘天职国际为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十一日