哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-059哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2015年4月24日（星期五）14点；
2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2015年4月16日；
7、会议出席情况：
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|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|8|469,971,801|64.2134%|
|网络参会|2|4,100|0.0006%|
|合计|10|469,975,901|64.2140%|

其中：参加本次会议的中小投资者共 7人，代表有表决权的股份 106,400股，占公司总股本的0.0145%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案，其中，中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东单独计票。
1、以普通决议审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；
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|表决结果|同意股数（股）|469,975,601|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9999%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0001%|
|中小投资者表决情况|同意股数（股）|106,100|
||同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7180%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.2820%|

2、以普通决议审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
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|表决结果|同意股数（股）|469,975,601|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9999%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0001%|
|中小投资者表决情况|同意股数（股）|106,100|
||同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7180%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.2820%|

3、以普通决议审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
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|表决结果|同意股数（股）|469,975,601|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告
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||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9999%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0001%|
|中小投资者表决情况|同意股数（股）|106,100|
||同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7180%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.2820%|

4、以普通决议审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；
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|表决结果|同意股数（股）|469,975,601|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9999%|
||反对股数（股）|300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0001%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小投资者表决情况|同意股数（股）|106,100|
||同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7180%|
||反对股数（股）|300|
||反对股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.2820%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

5、以普通决议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》；
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|表决结果|同意股数（股）|469,975,601|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9999%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0001%|
|中小投资者表决情|同意股数（股）|106,100|
||同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数|99.7180%|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告
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|况|的百分比||
||反对股数（股）|0|
||反对股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.2820%|

6、以普通决议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
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|表决结果|同意股数（股）|469,975,601|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9999%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0001%|
|中小投资者表决情况|同意股数（股）|106,100|
||同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7180%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.2820%|

7、以普通决议审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。
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|表决结果|同意股数（股）|469,975,601|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9999%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0001%|
|中小投资者表决情况|同意股数（股）|106,100|
||同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.7180%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|300|
||弃权股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.2820%|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。
《2014年度独立董事述职报告》全文详见2015年4月3日披露于中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-046、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050号公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日