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证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2015-040方正科技集团股份有限公司
关于立案调查风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 11月 20日披露了《方正科技集团股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：临2015-039）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。现就该公告内容补充披露如下：
公司若因此立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情况，公司股票将被实施退市风险警示，实行退市风险警示后，公司股票交易 30个交易日。交易期满后，公司股票将停牌，上海证券交易所将在 15个交易日内做出暂停公司股票上市决定。
除上述补充披露内容外，《方正科技集团股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：临2015-039）的其他内容不变。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会 2015年 11月 21日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—019
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)通知，精功集团将其持有的公司部分股权办理了质押手续，具体情况如下：
一、控股股东部分股权质押情况
精功集团已于2017年3月29日将其持有的本公司限售流通股 7,000,000
股（占本公司总股份的1.41%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日2017年3月29日,购回交易日2018年3月29日，相关手续已办理完毕。
二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，精功集团持有本公司股份164,000,000股限售流通股，占公司总股本32.97%；累计质押本公司股份161,000,000股，占其所持公司股份总数的98.17%，占公司股份总数的32.37%。
三、控股股东股份质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
精功集团本次股份质押主要用于补充日常经营性流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排
精功集团本次质押股份融资的还款来源以自有资金为主，包括但不限于企业运营产生的现金、上市公司股票分红、投资收益等。精功集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
目前，质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更；若后续出现质押股份平仓或被强制平仓的，控股股东将采取必要的应对措施。
公司将密切关注控股股东的上述股份质押事项的进展，并依法持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：临2019－096浙江菲达环保科技股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动类型：投资者网上集体接待日
活动时间：2019年11月5日（周二）15∶30～17∶00
活动地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）
活动参与方式：互联网在线交流
一、主题
为进一步加强与投资者的沟通交流，构建良好的投资者关系，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。
二、活动时间、地点
活动时间：2019年11月5日（周二）15∶30～17∶00
活动地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台
（http://rs.p5w.net）
活动参与方式：互联网在线交流
三、参加人员
公司出席本次活动人员：董事长舒英钢先生、财务总监汪艺威先生、董事会秘书郭滢先生等。
四、投资者参加方式
投资者可在2019年11月5日15∶30～17∶00期间登录“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net），在线参与本次交流活动。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,作为公司独立董事，本着认真负责态度，现对公司 2018年度对外担保事项进行专项说明，并发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内，公司于2018年4月24日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于2018年度提供担保额度授权的议案》，董事会在现有担保总额的基础上，为公司全资子公司和孙公司在 2018年度内提供总额不超过700,000,000元人民币担保额度，截止本专项说明签署日，公司实际发生的为子公司和孙公司担保金额为 336,000,000元人民币，公司累计发生的对外担保余额为97,746,772元人民币。
公司已发生对外担保事项中除为控股子公司向银行申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。
三、独立意见
报告期内，公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，控制了对外担保的风险，不存在违规担保事项，未发现损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
兴业证券股份有限公司
关于福建龙马环卫装备股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对龙马环卫使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕30号”核准，并经上海证券交易所同意，龙马环卫于 2015年 1月首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,335万股，每股发行价为14.86元，募集资金总额为49,558.10万元，扣除发行费用 4,603.555万元后，募集资金净额为 44,954.545万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕10号《验资报告》进行了审验。
根据龙马环卫《首次公开发行股票招股说明书》，龙马环卫募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目|投资预算|拟募集资金使用量|
|1|环卫专用车辆和环卫装备扩建项目|23,208.25|21,568.01|
|2|研发中心项目|3,600.02|3,387.05|
|3|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计||46,808.27|44,955.06|

注：上述项目的投资预算总额为46,808.27万元，其中包括1,853.21万元的土地购置金，由
公司自筹解决，因此拟募集的资金使用量为44,955.06万元。
二、募集资金使用情况
截至 2015年 2月 9日，龙马环卫已经使用补充流动资金项目专户的募集资金84,490,576.16元，用于偿还银行贷款及支付承兑汇票到期结算款。
结合龙马环卫募投项目的推进情况，近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，龙马环卫拟使用部分募集资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。
1、资金来源及投资额度
公司拟对总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2、现金管理品种及条件
为控制风险，公司进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及其他保本型理财产品。
公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
3、决议有效期
该决议自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式
上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
龙马环卫进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及其他保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保现金管理的资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响龙马环卫以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构认为，龙马环卫使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；龙马环卫使用部分闲置募集资进行现金管理，是在
保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；龙马环卫使用部分闲置募集资进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
本保荐机构对龙马环卫本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 雷亦 王廷富
兴业证券股份有限公司
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-072
深圳市景旺电子股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|360,631,537|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.3900|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场表决
与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事何为先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书黄恬先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员全部出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,631,537|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司前次募集资金使用情况的专项报告》|33,719,539|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、罗增进
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、深圳市景旺电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
深圳市景旺电子股份有限公司2017年11月14日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-016联美量子股份有限公司
第六届董事会第二十三次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2017年 4月 20日以通讯表决方式召开。应到董事 7人，实到董事 7人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
1、《联美量子股份有限公司 2017年一季度报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、同意开立募集资金专户
（1）授权公司董事长苏壮强先生批准公司及子公司按照监管要求和相关制度规定，根据需要设立本次发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金专项账户；
（2）授权公司经理层办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与相关各方签署《募集资金监管协议》等。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
南通江山农药化工股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》进行了审议，发表以下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告；
2、由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，相关的审计、评估、财务顾问等方面的工作还需要一定时间，重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，本次重组尚存在不确定性；
3、为避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年3月12日起继续停牌不超过1个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形；
证券代码：600072 股票简称：钢构工程 编号：临2014-008
中船钢构工程股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将可能被实施退市风险警示做第一次提示性公告如下：
一、公司已于2014年1月16日发布了《中船江南重工股份有限公司2013年度业绩预亏公告暨退市风险提示公告》（临2014-003号），经公司财务部门测算，公司2013年度的净利润为亏损。
二、公司2012年度经审计的净利润为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2013年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
三、公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年年度报告中详细披露，预约披露日期为2014年3月31日，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-022浙江万盛股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币20,000万元闲置资金进行购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财投资类型：保本型理财产品。
委托理财期限：自董事会审议通过，协议签订之日起 12个月（含），单个理财产品的投资期限不超过一年。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置资金购买保本型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟用闲置资金购买保本型理财产品。
2、购买理财产品的金额
公司拟使用不超过人民币 20,000万元进行购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、购买理财产品的种类
为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、购买理财产品的期限
自董事会审议通过，协议签订之日起 12个月（含），单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、购买理财产品的资金来源
公司拟购买保本型理财产品的资金来源为公司闲置资金。
二、对公司的影响
公司以阶段性闲置资金购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
三、未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司未购买任何理财产品。
四、风险控制措施
公司本次主要于购买短期、低风险的理财产品，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品获取收益。在购买理财产品期间，公司将保持密切关注，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2019-020西安陕鼓动力股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
公司董事会审计委员会认为：在历年财务及内控审计服务工作中，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，审计中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，符合公司的实际经营情况。同时对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营和新兴业务发展提供了专业的支持。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999年公司成立至今一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的20年间，为保证审计的独立性，共更换签字注册会计师9位。其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。
为了保障公司 2019年审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。该事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况。同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2017-015
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777号昆钢科技大厦 7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|698,920,231|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.6034|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张鸿鸣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，副董事长杨勇先生、董事卢应双先生、董事李治洪先生、独立董事李小军先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席董松荣先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张小可先生及副总经理张国庆先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,203,300|99.1506|875,502|0.8494|0|0.0000|

2、议案名称：关于《修改公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,926,529|99.8578|993,702|0.1422|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案》的议案|120,300|12.0807|875,502|87.9193|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1涉及公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司的关联交易事项，昆明钢铁控股有限公司持有公司 595,841,429股，已回避表决。
2、上述议案 2以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
3、上述议案1对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所
律师：钱祥飞、张文娟
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南煤业能源股份有限公司2017年3月17日
莱克电气股份有限公司
2016年度
内部控制审计报告
索引 页码
审计报告
公司内部控制自我评价报告 1-4
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+8slO10l65s022888号富华大厦A座9层 teleρhone∶+86(010)65642288岛厶湘% θ/F,BIOCk A,Fu Hua Mansion,
shin0、、Ⅱng No8,Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District,Beijing,
传窦已: +86(010)65547190certiⅡed pub"G acGOuntants 100027,P.R。 China facsimⅡe∶+86(010l6ss07190内部控制审计报告
XYZH/2017SHA10147莱克电气股份有限公司全体股东
:
按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了莱克电气股份有限公司
(以下简称莱克电气公司)⒛16年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是莱克电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
∷
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对
财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,莱
克电气公司手⒛16年12月31日按照《企业内部控制鏊本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和
中国 北厉莨 二○一七年四月二十四日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-080
福建安井食品股份有限公司
关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》，同意公司向辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）增资15000万元人民币（本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会议）。
辽宁安井为公司全资子公司，本次增资完成后其注册资本由10000万元增至25000万元。辽宁安井已于近日取得由台安县市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：912103210721790623
2、名称：辽宁安井食品有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：辽宁省鞍山市台安农业高新技术产业开发区六纬路1号
5、法定代表人：刘鸣鸣
6、注册资本：人民币贰亿伍仟万元整
7、成立日期：2013年07月23日
8、营业期限：2013年07月23日至2028年07月23日
9、经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-093
长春中天能源股份有限公司
关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 10月 20日召开第八届董事会第四十三次会议，同意聘任陈正钢先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
陈正钢先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，陈正钢先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书陈正钢先生的简历和相关资料，我们认为陈正钢先生具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》相关内容规定的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会聘任陈正钢先生为公司董事会秘书。
同时,陈正钢先生辞去公司证券事务代表一职,公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定,尽快召开董事会聘任证券事务代表。
陈正钢先生个人简历及联系方式如下:
陈正钢先生,中国国籍，无境外永久居留权，1979年 3月生，本科学历，曾任山东启泰律师事务所律师、青岛中天能源股份有限公司法务总监，现任长春中天能源股份有限公司行政总监、证券事务代表。
电话:010-84929823
传真:010-84928665
邮箱:chen.zg@snencn.cn
地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2017-017
河北金牛化工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月11日 14点30分
召开地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月11日
至2017年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2016年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|关于公司2016年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2016年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于补充确认日常关联交易的议案|√|
|7|关于公司2017年日常关联交易的议案|√|
|8|关于公司续聘审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1至议案 8已经公司第七届董事会第六次会议和公司第七届监事会第五次会议审议通过，（具体内容详见 2017年3月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600722|金牛化工|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：洪波、赵建斌
联系电话：0317—5299303
传真：0317—5299303
地址：石家庄正定国际机场河北航空大楼4楼会议室
邮政编码：050800
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
河北金牛化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2016年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于公司2016年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2016年度利润分配预案的议案||||
|6|关于补充确认日常关联交易的议案||||
|7|关于公司2017年日常关联交易的议案||||
|8|关于公司续聘审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-061三安光电股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2015年 10月 13日上午 9点以通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了公司全资子公司安徽三安光电有限公司购买空气化工产品（芜湖）有限公司100%股权及空气化工产品（上海）有限
公司部分资产的议案。
安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）为本公司全资子公司。空气化工产品（中国）投资有限公司(以下简称“AP”)在安徽三安厂区内建设了氨气生产线，设立了空气化工产品（芜湖）有限公司。
氨气是 LED外延片、芯片生产所需的重要原材料之一,为保证公司生产所需的原材料氨气供给，进一步降低生产成本。经公司董事会研究，同意安徽三安使用自有资金 125,989,149元人民币购买空气化工产品（芜湖）有限公司100%股权和空气化工产品（上海）有限公司十一台 ISO容器(ISO槽车)，双方以净资产为基础友好协商定价，其中空气化工产品（芜湖）有限公司100%股权作价 117,910,149元人民币、空气化工产品（上海）有限公司十一台 ISO容器(ISO槽车)作价 8,079,000元人民币。截止 2015年 7月 31日，空气化工产品（芜湖）有限公司资产合计 13,000.30万元、负债合计 665.63万元、所
有者权益合计 12,334.67万元；2015年 1月-7月实现销售收入 3,188.08万元、净利润 732.90万元。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司控股子公司厦门市三安集成电路有限公司向股东福建三安集团有限公司借款的议案。
具体内容详见同日披露的《子公司向股东借款暨关联交易公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对该项议案予以了回避表决。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一五年十月十五日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016－001号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划资产收购和资产出售的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自2015年12月2日起停牌不超过30日。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组的进展情况。
一、重组框架介绍
本次重大资产重组确定的初步方案为公司向控股股东、实际控制人之外的第三方以发行股份及支付现金的方式购买其持有的成都魔方在线科技有限公司（以下简称“成都魔方”）100%的股权并募集部分配套资金。同时向公司控股股东青海省投资集团有限公司出售公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤炭”）100%的股权。
成都魔方所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事网络游戏的发行、研发；
西海煤炭所处行业为煤炭开采和洗选业，主要从事动力煤的开采和销售。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面的工作。有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
三、无法按期复牌的原因说明
本次重大资产重组事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集部分配套资金，以及资产出售，相关资产规模较大、范围较广，有关各方仍需对标的资产涉及
的相关事项进行协商沟通，并论证重组方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年1月2日起继续停牌。
四、申请继续停牌时间
预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。敬请广大投资者关注。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一六年一月一日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-038
中国航发动力股份有限公司
关于停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划债转股和发行股份购买资产相关事宜。鉴于该事宜尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（简称：航发动力，代码：600893）自2019年7月8日开市起停牌，详见公司于2019年7月9日、7月13日披露的《中国航发动力股份有限公司关于筹划债转股和发行股份购买资产事宜的停牌公告》（2019-034）、《中国航发动力股份有限公司关于筹划债转股和发行股份购买资产事项停牌进展及延期复牌公告》（2019-035）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将公司停牌前 1个交易日（2019年 7月 5日）登记在册的股东总人数、前 10大股东的名称及持股数量、前10大流通股股东的名称及持股数量披露如下：
一、股东人数
截至2019年7月5日，公司股东总人数为80,800户。
二、前十大股东持股情况
截至 2019年 7月 5日，公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|中国航发西安航空发动机有限公司|596,635,147|26.52%|
|2|中国航空发动机集团有限公司|350,784,205|15.59%|
|3|中国航空工业集团有限公司|252,122,317|11.21%|
|4|中国华融资产管理股份有限公司|54,100,375|2.40%|
|5|贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司|39,050,587|1.74%|
|6|陕西航空产业发展集团有限公司|37,568,452|1.67%|
|7|北京国有资本经营管理中心|32,752,784|1.46%|
|8|贵州乌江能源投资有限公司|31,269,543|1.39%|
|9|贵阳市工商产业投资集团有限公司|31,269,543|1.39%|
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|25,859,500|1.15%|

三、前十大无限售条件股东持股情况
截至 2019年 7月 5日，公司前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|中国航发西安航空发动机有限公司|596,635,147|26.52%|
|2|中国航空工业集团有限公司|252,122,317|11.21%|
|3|中国航空发动机集团有限公司|210,071,260|9.34%|
|4|中国华融资产管理股份有限公司|54,100,375|2.40%|
|5|贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司|39,050,587|1.74%|
|6|北京国有资本经营管理中心|32,752,784|1.46%|

|||||
|-|-|-|-|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|25,859,500|1.15%|
|8|香港中央结算有限公司|24,131,194|1.07%|
|9|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|22,955,725|1.02%|
|10|中国证券金融股份有限公司|20,752,745|0.92%|

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津百利特精电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”、“公司”）2016年非公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定履行持续督导职责，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会批准日|董事会届次|补充流动资金金额|使用期限|归还情况|
|2018年6月26日|六届三十二次|2亿元|自董事会审议通过之日起不超过12个月|已于2019年6月6日全额归还|
|2018年12月12日|七届四次|2亿元||到期将归还|

二、募集资金投资项目的基本情况
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《天津百利特精电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序||||拟使用募集|
||项目名称|实施主体|投资总额||
|号||||资金投资额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一|高温超导相关项目||25,550.00|23,550.00|
|1|高温超导线材项目|苏州贯龙电磁线有限公司|17,500.00|17,500.00|
|2|超导电力技术研发中心项目|天津百利特精电气股份有限公司|8,050.00|6,050.00|
|二|智能电网相关项目||55,500.00|53,920.00|
|1|GIS项目|天津市百利高压超导设备有限公司|24,000.00|23,220.00|
|2|电子式互感器项目|天津市百利纽泰克电气科技有限公司|15,000.00|14,700.00|
|3|VW60项目|天津市百利电气有限公司|16,500.00|16,000.00|
|三|补充流动资金|天津百利特精电气股份有限公司|30,530.00|30,530.00|
|合计|||111,580.00|108,000.00|

根据2018年年度股东大会决议，公司终止电子式互感器项目及超导电力技术研发中心项目，并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。
截至2019年6月15日，本次非公开发行募集资金投资项目已累计使用募集资金67,957.23万元，暂时补充流动资金19,278.00万元，实施现金管理0.00元，公司募集资金余额为39,679.31万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足因业务增长对流动资金的需求,公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金补充流动资金，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会七届九次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业
务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不属于变相改变募集资金用途
的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》的相关规定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津百利特精电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：
孔繁军 方平
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年6月21日
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易事项的
事前认可意见
沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第六次会议拟于 2019年 9月 29日以通讯方式召开，审议《关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真审核了本次公司及控股子公司关联交易的相关文件。
全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的《关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易的议案》，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-032
上海宝钢包装股份有限公司
2017年前三季度预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2017年1月1日至2017年 9月 30日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2017年前三季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1,995万元左右。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：1,249万元
2、每股收益：0.01元
三、本期业绩预亏的主要原因
本期业绩亏损的主要原因是：金属包装二片罐行业目前仍处于供过于求的态势，行业竞争激烈，产品价格近几年持续下滑并且到目前尚未发生根本性扭转。
同时，由于受到钢、铝等上游原材料价格在 2017年 3季度的大幅上涨影响，给公司经营带来压力，导致2017年前三季度业绩发生亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司二〇一七年十月二十日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-27厦门国贸集团股份有限公司重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司全资子公司国贸地产集团有限公司下属的合肥天同地产有限公司在合肥市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖出让活动中，以人民币 73,132.50万元（楼面价约 4,411元/平方米）总价竞得包河区 S1407地块。
该地块土地用途为居住、商业用地，占地面积 66,317.13平方米，规划容积率≤2.5，总建筑面积 165,792.83平方米，所在位置处于合肥市包河区宿松路以西、美和路以南，景观资源良好，交通便利，周边配套较为完善。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一四年五月二十四日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-055债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2015年12月28日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2015年12月31日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
审议通过《公司关于“12厦工债”新增担保人的议案》
此项议案内容详见公司2016年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2015-056”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年12月31日
上海益民商业集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）的规定和要求，我们作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司控股股东对外担保情况进行了认真了解和查验，发表专项说明及独立意见：
报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
独立董事签名：
杨淑娥：
朱蕾：
曲颂：