Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2019-018福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司")于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、现金管理应满足的条件
现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。
3、投资额度
拟使用最高总余额不超过人民币15,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
6、投资品种
公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安在全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品，包括但不限于
保本固定收益型理财产品、保本浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行结构性存款等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
二、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司及各全资、控股子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及各全资、控股子公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
5.董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
经核查，公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币15,000万元的闲置资金进行现金管理。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过 15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-034辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日接到控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将其所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人(cid:10)|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份|用途|
|奥克集团股份公司|是|37,600,000|2018年5月14日|2018年11月13日|广发证券股份有限公司|10.35%|融资需求|
|合 计|-|37,600,000|-|-|-|10.35%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 5月 15日，奥克集团共持有本公司股份 363,386,955股，占本公司总股本的53.39%；其所持有公司股份累计被质押 42,120,000股，占其所持股份的11.59%，占本公司总股本的6.19%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：1、关于日常关联交易的独立意见
经核查，公司本次的关联交易，是为了保障公司控股子公司及关联方日常运营需要。交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意此次关联交易。
2、关于放弃股权优先受让权暨关联交易的独立意见
我们认为：公司本次放弃股权优先受让权暨关联交易事项已经通过公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准，公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避。该事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于放弃股权优先受让权的事项。
独立董事签字：
谢建新： 潘传平： 曹明艳：
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-018深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月29日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：2018年3月28日至2018年3月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月29日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月28日下午3:00至2018年3月29日下
午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年3月23日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）截至2018年3月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室。
二、会议审议的事项
1．《关于投资合肥岗集项目并签署<投资协议>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于投资合肥岗集项目并签署<投资协议>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年3月26日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00
3.登记地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2018年3月26日下午5:00前送达或传真至公司证券事务部）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部
邮政编码：518054
联系人：沈启盟、刘逊
联系电话：（0755）33372314
联系传真：（0755）33202314
电子邮箱：nskg@xnskg.cn
2.出席会议者食宿及交通费用自理。
3.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
七、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年3月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362314，投票简称：南山投票
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月29日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于投资合肥岗集项目并签署<投资协议>的议案》|√||||

说明：
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-004
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过7000万元闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031。
2014年7月11日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司新增3,300万元闲置募集资金理财额度，用于购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-050。
公司于2015年02月05日向民生银行认购3,400万元人民币保本浮动收益型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
2、币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品所属类型：结构性存款
5、理财产品投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和澳元兑美元汇率挂钩的金融
衍生品交易。
6、认购金额：3,400万
7、年化收益率：4.5%/年
8、投资期限：2015年02月05日-2015年03月17日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
2、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
3、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
5、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本金金额||||产品类|||||
||资金来源||理财银行||||产品名称||||起息日||到期日|
||||||（万元）||||型|||||
|募集资金||浦发银行||1,800||上海浦东发展银行股||保证收||2014/12/25||2015/3/3||

份有限公司利多多E 益型
路发A款
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计为5,200万元（含本次），占公司审批通过的募集资金理财额度（10,300万元）的50.49%，占公司最近一期经审计净资产的2.74%。
五、备查文件
1、公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2015年 2月 9日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-006成都三泰控股集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2019年 1月 9日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-001），具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共12,919,803股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为3.22元/股，最低成交价为3.02元/股，支付总金额为39,947,297.35元(不含交易费用）。
首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和为 50,618,348股，根据《实施细则》相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量不超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和的25%，即 12,654,587股。截至 2019年 1月 31日，公司每五个交易日最大回购股份数量为 12,174,103股，对应日期为2019年1月25日至2019年1月31日。公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》等相关法律法规
的要求且符合既定方案。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-099北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2016年 10月 12日 9:00在公司 319会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 9月 29日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于认购兰考瑞华环保电力股份有限公司（新三板公司）定向发行股份的议案》
《关于认购兰考瑞华环保电力股份有限公司（新三板公司）定向发行股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-046宜宾天原集团股份有限公司
关于 2015年度第一期中期票据付息兑付的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证宜宾天原集团股份有限公司 2015年第一期中期票据（简称：15天原MTN001，代码：101551043）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：宜宾天原集团股份有限公司
2、债券名称：宜宾天原集团股份有限公司 2015年度第一期中期票据
3、债券简称：15天原 MTN001
4、债券代码：101551043
5、发行总额：人民币 8亿元
6、本计息期债券利率：6.5%
7、付息兑付日：2018年 7月 28日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，
则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1、发行人：宜宾天原集团股份有限公司
联系人：杨晓梅
联系方式：0831-5980666
2、主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：胡格
电话： 010-66104070
联席主承销商：渤海银行股份有限公司
联系人：梁梦知
电话：022-58555634
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
托管部门：托管部
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（017）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 2日收到持股5%以上的股东新余高新区泽润投资管理有限公司（以下简称“泽润投资”）办理部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2016年2月2日，泽润投资将其于2015年8月4日质押给齐鲁证券有限公司的公司首发前机构类限售股315万股解除了质押。上述股权解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，泽润投资持有公司股份 1747.44万股，占公司总股本的9.94%；其中本次解除质押股份315万股，占其持有公司股份总数的18.03%，占公司总股本的1.79%。截至目前，泽润投资累计质押公司股份285万股，占其持有公司股份总数的16.31%，占公司总股本的1.62%。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年2月3日
海南高速公路股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
||
|-|
|本人虽已辞去海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立|
|董事职务，但由于公司尚未补选独立董事，按照有关法律、行政法规和《公|
|司章程》的规定，本人继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、战略|
|委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。|

2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2015年度相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开了 5次董事会会议。作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人没有对公司董事会各项议
案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。
作为公司第六届董事会独立董事，2015年度本人出席董事会会议的具体
情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|胡国柳|5|5|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2015年3月23日，公司召开2015年第一次临时董事会会议，本人就公司董事会提名曾国华先生为第六届董事会董事候选人发表了独立意见。
（二）2015年 4月 23日，公司召开第六届董事会第五次会议，本人就关联方资金往来、对外担保情况、内部控制评价报告、于续聘审计机构、会计政策变更、未提出现金利润分配预案等发表了独立意见。
（三）2015年8月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表了独立意见。。
三、对公司进行现场调查的情况
本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通过对公司重大投资项目进行现场考察，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案，本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露
管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，
确保了2015年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、其他日常工作情况
（一）本年度，无提议召开董事会情况发生。
（二）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
（三）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐晓杰
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）070号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”） 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，公司股票（股票代码：300345）将可能自公司 2019年年度报告披露后被深圳证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对近两年业绩亏损状况，2019年以来，公司多措并举，积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
1、2019年以来，公司坚定立足主业，大力推进主营业务，努力开拓市场，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效；
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司3、调整、优化资产结构，降本增效，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，降低公司运营成本，提高公司运营成果；
4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，积极寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展。
综合上述，公司将积极做好主营业务拓展，努力开拓国内国际两个市场，调整营销模式，提升管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，优化资本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争2019年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司2019年度经营业绩数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0731-82378283
传真：0731-82378283
邮箱：hongyu_zqtzb@163.com
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-021
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2019年1月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年1月25日（星期五）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向宁波银行深圳分行申请不超过 5000万元的综合授信额度，授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”或“藏格控股”）第七届董事会第二十四次会议将审议《关于终止重大资产重组的议案》《关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议之解除协议>的议案》及《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，有关会议资料已提前提交公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《藏格控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司已将上述事先与我们进行了沟通。作为公司的独立董事，我们审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、关于终止重大资产重组的事前认可意见
1、终止本次重大资产重组符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、公司将与交易对方签订《发行股份购买资产协议之解除协议》，该协议条款齐备，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
3、我们对《关于终止重大资产重组的议案》《发行股份购买资产协议之解除协议》予以认可，各议案具体、明确、规范，未损害公司利益及中小股东合法权益，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
4、按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，终止本次重大资产重组构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
综上，我们同意将终止本次重大资产重组的相关议案提交公司董事会审议。
二、关于实际控制人为全资子公司提供担保的事前认可意见
实际控制人夫妇为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和发展战略,并
未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在违背相关法律法规的情形。
因此，我们同意将《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-067号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，于 2015年 12月 18日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2015年 12月 22日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，逐项审议通过《关于公司境外发行外币债券的议案》；
为满足公司业务运营需要，拓宽公司海外融资渠道，调整债务结构，降低融资成本，公司拟在境外发行不超过6亿欧元或等值美元的外币债券（以下简称本次发行）。本次发行的初步发行方案如下：
1、发行主体：杭州海康威视数字技术股份有限公司
2、发行方式：境外公开发行
3、币种：欧元或美元
4、发行额度：不超过6亿欧元或等值美元
5、债券期限：3年
6、发行利率：固定利率，在发行日根据市场情况确定
7、发行对象：面向符合认购条件的境外投资者
建设、互联网基地建设、购置固定资产等各项资金需求；同时为避免外汇汇率波动对本次发债造成重大影响，公司将采用套期保值的方法（包括但不限于普通远期、货币互换等）降低汇率风险，套期保值金额不超过本次发行金额的50%
10、担保及其他信用增进安排：无
11、决议有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月
同意本议案提交公司股东大会逐项审议。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜的议案》；
为顺利推进公司本次境外发行外币债券（以下简称本次发行），同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经理层在有关法律、法规和公司章程允许的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据市场情况，具体确定或调整与发行方案相关的如下事项：债券面值、发行时机、发行规模、担保、发行价格、发行期限、利率、汇率风险管理、还本付息期限、是否设置回售条款和赎回条款、募集资金用途、承销安排等。
2、为本次发行而做出的所有必要的行动和步骤，包括但不限于：聘请为本次发行提供服务的境内外中介机构；向有关监管部门申请办理本次发行所涉及的所有审批、登记、备案、报告等手续，编制并报送各类申请文件，并根据监管部门的要求对相关发行方案、担保方式以及对应的申请文件进行相应调整；签署与本次发行相关的所有必要的法律文件（包括但不限于相关协议）；并在本次发行完成后，办理债券的注册、上市手续等。
3、根据实际情况决定募集资金的具体安排及资金使用安排，并通过套期保值进行汇率风险管理。
4、批准、确认及追认公司就本次发行事项已做出的任何行动和步骤。
5、根据任何适用的监管规则履行相应的信息披露义务。
6、除涉及法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行的具体方案等有关的事项进行相应调整。
上述授权自股东大会审议通过之日二十四个月有效。
同意本议案提交公司股东大会审议。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意公司使用节余募集资金20,514.31万元（以实际转出时为准）永久补充流动资金。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2016年综合授信业务的议案》；
同意公司及所属子公司向各金融机构（不含与中国电子科技财务有限公司签订的相应授信额度）申请总额度不超过人民币 80亿元的综合授信业务：包括但不限于借贷、银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务。上述金融机构包括但不限于国家开发银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构。公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述金融机构综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内循环使用并有计划地开展与各金融机构之间的综合授信业务。
同意本议案提交公司股东大会审议。
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为五家子公司提供担保的议案》；
同意本议案提交公司股东大会审议。
《关于为五家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第一
次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2016年 1月 8日下午 14:30在杭州市滨江区阡陌路 555号海康威视 A楼 4楼会议室召开 2016年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-017优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债平安银行股份有限公司关于副行长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，平安银行股份有限公司（“本公司”）副行长吴鹏先生因工作原因，辞去本公司副行长职务。吴鹏先生辞任后将不在本公司继续任职。
吴鹏先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告日，吴鹏先生持有本公司股份2,394股。吴鹏先生辞任后，其所持本公司股份将严格按照国家相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
董事会对吴鹏先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-090南京药石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2017年12月1日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年12月05日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2018年11月16日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,500万元购买了中国农业银行股份有限公司的保本人民币理财产品。本次购买理财产品的情况如下：
产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品
产品号码：BF141422
产品类型：保本保证收益型
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-090投资及收益币种：人民币
认购金额：4,500万元
资金来源：闲置募集资金
预计年化收益率：3%
交易日：2018年11月16日
起息日：2018年11月17日
到期日：2018年12月21日
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议以及2017年第六次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-0901、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|理财产品名称|理财金额|投资起始日|预计到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2017年12月27日|2018年3月27日|1.35%-4.43%|是|
|2|中国农业银行股份有限|中国农业银行“本利丰·34天”人民|4,000万元|2018年1月10日|2018年2月14日|3.20%|是|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-090
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|币理财产品||||||
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1022期人民币理财产品|4,500万元|2018年3月1日|2018年8月3日|4.15%|是|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年3月28日|2018年6月26日|1.35%-4.13%|是|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|1,000万元|2018年5月4日|2018年6月4日|1.15%-3.55%|是|
|6|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000万元|2018年6月4日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|否|
|7|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年6月26日|2018年9月26日|1.35%-4.36%|是|
|8|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·62天”人民币理财产品|4,500万元|2018年8月8日|2018年10月9日|3%|是|
|9|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年9月27日|2018年12月27日|1.35%-3.8%|否|
|10|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年10月11日|2018年11月14日|3%|是|

六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议及说明
南京药石科技股份有限公司
董事会
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-0902018年11月19日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-006江苏新宁现代物流股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：28.85%—58.78%|盈利：491.25万元|
||盈利：633 万元—780万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司经营业绩有所好转所致，但非经常性损益较上年同期大幅下降。其中，本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为 20万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为414.16万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-007山东美晨科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)已披露重大事项停牌公告
(公告编号:2014-003)，公司因正在筹划重大事项,经公司申请自2014年02月10日开市起停牌。
公司目前正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：美晨科技，股票代码：300237）自2014年02月17日开市起继续停牌。
本公司承诺于2014年03月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年03月19日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关筹划资产重组的证明文件；
山东美晨科技股份有限公司
董事会
山东龙力生物科技股份有限公司董事、高级管理人员关于《公司 2013年年度报告》的确认意见
我们认为《公司 2013年年度报告》客观地反映了公司 2013年度财务情况、经营成果等，并保证《公司 2013年年度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司董事、高级管理人员关于《公司 2013年年度报告》的确认意见签字页】
程少博 刘伯哲 孔令军
高卫先 尹吉增 王奎旗
郑兴业 傅代国 徐岩
高立娟
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-027
山东联创节能新材料股份有限公司
关于 2013年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及报告摘要已于2014年3月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2014年4月11日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李洪国先生；独立董事孟庆君先生、郭宝华先生；董事会秘书、财务总监胡安智先生；东吴证券股份有限公司保荐代表人尹鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-023华映科技（集团）股份有限公司
2018年 3月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2018年 3月营业收入简报（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
||2018年3月|2018年3月累计|
|合并营业收入合计|337,843,067.82|1,143,845,279.28|
|其中：模组相关业务|324,287,850.47|1,115,046,422.59|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|1,497,377.68|4,808,194.65|
|面板业务（华佳彩公司业务）|12,057,839.67|23,990,662.04|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—090债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年6月1日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2018年6月13日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
此次拟变更部分募投资金用途是为了公司能更好的适应当前的市场环境，在公司快速扩张的过程中，适时地进行调整，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，为公司下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司监事会和保荐机构分别对本事项发表了意见，独立董事对本事项发表了独立意见。
本项议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更部分募集资金用途的公告》详见刊登于 2018年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018—092号公告。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》；
提议召开2018年第四次临时股东大会。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2018年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018-093号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十四日