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股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-31深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2018年9月21日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2018年第二次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于 2018年 9月 28日以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 6人，实际出席董事 5人，独立董事徐锦文先生因工作繁忙委托独立董事李定安先生参会表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司副董事长的议案》；
会议选举高建柏先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同，相关简历详见附件。
该议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
2、《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》
经讨论，第九届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：
战略委员会——李中秋、高建柏、杨斌，李中秋先生为委员会主任；
提名委员会——徐锦文、张兆国、李中秋，徐锦文先生为委员会主任；
审计委员会——张兆国、李定安、高建柏，张兆国先生为委员会主任；
薪酬与考核委员会——李定安、徐锦文、杨斌，李定安先生为委员会主任。
该议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2018年 9月 28日
附件：
高建柏简历
高建柏先生，1964年7月生，籍贯安徽，汉族；中共党员；经济学硕士，高级经济师。1985年6月毕业于安徽师范大学数学系，获理学学士；1990年9月-1993年6月就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年6月加入深圳市天健（集团）股份有限公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作，历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2008年4月至2018年7月，任深圳市天健（集团）股份有限公司（股票代码000090）副总裁、董事会秘书。
2001年10月至2013年4月，任深圳莱宝高科技股份有限公司（股票代码002106）董事。
2018年7月至今，任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。
2018.9.13至今，任深圳赛格股份有限公司(股票代码000058、200058)董事。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
●未持有本公司股份
●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
●不是失信被执行人
广东溢多利生物科技股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-093广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|溢多利|股票代码||300381|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周德荣||朱善敏||
||广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号||广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号||
|办公地址|||||
|电话|0756-8676888-8828||0756-8676888-8829||
|电子信箱|vtr@yiduoli.com||vtr@yiduoli.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|636,175,383.48|621,898,649.79|2.30%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|20,865,433.91|32,308,472.90|-35.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||21,613,461.22|27,368,798.44|-21.03%|
|益后的净利润（元）||||

广东溢多利生物科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|103,593,482.84|-87,548,473.05|218.33%|
|基本每股收益（元/股）|0.0513|0.0895|-42.68%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0513|0.0895|-42.68%|
|加权平均净资产收益率|1.09%|2.44%|-1.35%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,404,092,800.86|3,209,816,242.37|6.05%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,896,058,982.29|1,899,598,870.34|-0.19%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||20,714||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|珠海市金大地投资有限公司|境内非国有法人|36.07%|146,719,194||0||||
|||||||质押||85,958,094|
|刘喜荣|境内自然人|9.11%|37,063,974||26,041,584|质押||10,750,000|
|深圳菁英时代基金管理股份有限公司－菁英时代久盈1号基金|其他|5.26%|21,414,750||21,414,750||||
|广东溢多利生物科技股份有限公司－第1期员工持股计划|其他|4.43%|18,000,000||18,000,000||||
|珠海态生源贸易有限公司|境内非国有法人|4.31%|17,550,000||0||||
|王世忱|境内自然人|3.57%|14,532,000||0||||
|蔡小如|境内自然人|3.37%|13,724,511||13,724,511|质押||4,478,949|
|李洪兵|境内自然人|2.98%|12,137,007||12,137,007|质押||12,136,900|
|李军民|境内自然人|2.34%|9,525,033||5,796,690||||
|陈少武|境内自然人|2.16%|8,775,000||0||||
|||珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；广东溢多利生物科技股份有限公司－第1|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||期员工持股计划为公司员工持股；珠海态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股；李|||||||
|说明||洪兵为公司副董事长，李洪兵与李军民为夫妻关系；陈少武为公司实际控制人陈少美的|||||||
|||兄弟。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||无|||||||
|（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
广东溢多利生物科技股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务是从事生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等产品研制和销售，主要产品包括：免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药、生殖保健系统用药制剂等生物医药产品；饲料用酶、能源用酶、医药用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等生物酶制剂产品；动物用药和其它功能性绿色饲料添加剂等产品。报告期内，公司实现营业收入63,617.54万元,比上年同期增长2.30%；实现归属于母公司股东的净利润2,086.54万元，比上年同期下降35.42%；经营活动现金流净额10,359.35万元，比上年同期增长218.33%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2017-004金龙机电股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
公司近日发现各大媒体上出现了有关公司前董事金美欧的不实传闻，主要内容涉及：金美欧女士目前因挪用5100万元资金被公安机关通缉在逃。
二、澄清说明
基于对投资者负责的态度，消除对公司的不良影响，金龙机电股份有限公司（以简称“公司”或“金龙机电”）积极组织相关各方对此事进行调查核实，现澄清如下：
1、此前，公司发现温州柒零叁网上有关金美欧女士“涉嫌挪用公款 5100万，被网上通缉在逃人员”的传闻，公司立即向金美欧本人书面核实，其回复称未收到任何政府部门的立案侦查、通缉令等相关法律文书，同时公司还向公安部门书面问询，但从未收到公安部门的正式回函文件。截止目前未有权威机关向公司证明该通缉令的真实性，敬请投资者注意投资风险。
3、公司通过联系金美欧女士，得知其本人目前在家专心照顾两名幼小子女，不存在报道传闻的情形。
三、其他说明
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报刊和网站，公司所有信息均以公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2017年 01月 09日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-174
聚龙股份有限公司
关于入围中国银行采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日收到中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）集中采购中心发出的关于“2017年纸币清分机和人民币点钞机（A类）采购”项目采购结果的函[集采（结果）函（2017） 348号]，确定公司为该采购项目的供应商。采购机型包括1+1口纸币清分机、2+1口纸币清分机、4+2口纸币清分机、清分扎把一体机、人民币A类点钞机。
本次采购项目最终由中国银行各分行与公司签订采购合同，具体采购数量和供货条款将在合同中进行约定，并根据实际采购数量据实结算。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年九月七日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-028
南通江海电容器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。审议关于调整高级管理人员薪酬的议案时关联股东回避表决。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2014年6月17日上午9：30；
3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；
4、会议方式：现场会议；
5、股权登记日：2014年6月12日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14人，代表有表决权的股份数为152,601,945股，占公司总股份数的45.85%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、关于修改公司《章程》的议案
表决结果为：同意152,601,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
2、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，该议案逐项表决，表决结果为：2.1、陈卫东：同意142,727,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
2.2、陆军：同意152,601,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
2.3、邵国柱：同意148,505,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
2.4、王军：同意149,881,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
2.5、顾洪钟：同意149,901,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
2.7、徐永华：同意149,460,612股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
2.8、王汉明：同意150,297,945股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
2.9、丁继华：同意151,064,404股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司2014年6月18日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-90号泰禾集团股份有限公司
关于 2016年非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。为进一步降低融资成本，充分利用新的融资工具，经审慎研究，公司拟非公开发行不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的公司债券。具体发行方案如下：
一、发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 60亿元（含 60亿元），分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内视市场情况确定。
二、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。
三、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
四、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
五、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询
价协商确定。
六、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
七、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
八、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 60亿元（含 60亿元），扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。
九、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士
决定的专项账户中。
十、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
十一、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
十二、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-040号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 7月 14日（星期一）下午 2:00时在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园6栋三楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数为64,163,100股，占公司总股数的58.87%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司向银行申请项目贷款及博腾股份为其提供连带责任担保的议案》
表决结果：
同意 64,163,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所周游律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆博腾制药科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-024木林森股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）木林森股份有限公司公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与具有相应资质的租赁公司以新购设备直接融资租赁或自有资产售后回租融资租赁的方式开展融资租赁业务，融资租赁总额不超过150,000万元，租赁业务有效期不超过五年。
（二）公司及下属子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁业务，本次融资租赁不构成关联交易。
（三）公司及下属子公司拟开展的融资租赁业务不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、融资租赁事项概述
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与租赁公司开展融资租赁业务，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式。具体情况如下：
1、新购设备直接融资租赁
公司及下属子公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由租赁公司将设备租赁给公司。公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。
租赁期满，公司按照融资租赁协议约定的方式，支付对价给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。
2、自有资产售后回租融资租赁
公司及下属子公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款、资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。
租赁期满，公司按照融资租赁协议约定的方式，支付对价给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。
二、交易对方基本情况
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、融资租赁主要内容
1、公司及下属子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过150,000万元。
2、本次开展融资租赁业务的期限不超过五年。
本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。
四、审议意见
2019年3月29日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及下属子公司开展本次融资租赁业务的相关事项。
为便于公司顺利开展融资租赁业务，董事会授权董事长、总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司及下属子公司融资租赁业务相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，尚需提交股东大会审议。
五、本次开展融资租赁业务的目的和对公司财务状况的影响
公司及下属子公司开展融资租赁业务，不仅盘活了现有资产、拓宽了融资渠
道，更加有效地满足了公司及下属子公司中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司及下属子公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。本次融资租赁业务对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-004上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2018年 2月 6日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，购买额度不超过人民币 42,000万元。购买理财产品的额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-005）详见 2018年 2月 7日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-078福建博思软件股份有限公司
关于以子公司股权质押进行贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”或者“并购方”）于2019年5月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，同意公司将子公司内蒙古金财信息技术有限公司70%股权、吉林省金财科技有限公司100%股权、广东瑞联科技有限公司78%股权、成都思必得信息技术有限公司51%股权、北京阳光公采科技有限公司51%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的并购贷款，期限不超过5年，用于置换及支付公司部分并购投资款项。具体内容详见公司于2019年5月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2019-047）。
2019年 7月 5日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露《关于以子公司股权质押进行贷款的进展公告》（公告编号：2019-063），公司与招商银行股份有限公司福州分行签订了《质押合同》和《借款合同》，并已办理了广东瑞联科技有限公司部分股权质押的相关登记手续。
近日，公司与中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“乙方”）签订了《质押合同》和《并购贷款借款合同》，并已办理了内蒙古金财信息技术有限公司部分股权质押的相关登记手续。具体情况如下：
一、交易对象基本情况
1、名称：中国民生银行股份有限公司福州分行
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-0783、类型：其他股份有限公司分公司(上市)
4、负责人：叶骏
5、成立日期：2001年8月 24日
6、营业场所：福州市湖东路282号
7、营业范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准并经上级行授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、协议主要内容
（一）并购贷款借款合同
1、贷款规模：人民币5,000.00万元整
2、贷款期限：三年
3、贷款用途：甲方向内蒙古金财信息技术有限公司原股东支付收购内蒙古金财信息技术有限公司股权的现金对价部分或置换并购方以自有资金支付的前述股权交易款。
4、担保条款：由公司所持有的内蒙古金财信息技术有限公司70%的股权提供质押担保。
（二）质押合同
1、质权人：中国民生银行股份有限公司福州分行
2、出质人：福建博思软件股份有限公司
3、质押物：公司所持有的内蒙古金财信息技术有限公司70%的股权
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-0785、甲方履行债务的期限：2019年7月 11日至 2022年7月 11日（皆含本日）。
三、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签订的相关协议文本。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-041暴风集团股份有限公司
关于对2018年年度报告及
《暴风集团股份有限公司年报问询函》回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日和2019年 5月 16日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上披露了《2018年年度报告》、《关于对<暴风集团股份有限公司年报问询函>回复的公告》（以下简称“年报问询函回复”）（公告编号：2019-039），现对部分内容进行补充，具体情况如下：
一、2018年年度报告补充内容：
1、第四节经营情况讨论与分析一、概述1、互联网视频业务加码本地播放器，推进信息流升级和小程序建设
现补充内容如下：
公司互联网视频平台的总体月度活跃用户约为2.1亿，其中PC端月度活跃用户约为1.6亿，移动端月度活跃用户约为0.5亿。（数据来源：艾瑞）
截至2018年12月31日，公司的注册用户数约8518万，其中PC端约7104万，移动端约1413万。公司VIP付费用户数约10.4万，其中PC端约8.7万，
移动端约1.7万。
2018年，公司日均页面浏览量（PV）PC端为4,921万，移动端为431万。
日均播放时长(PT)PC端为21,000万分钟,移动端为2,487万分钟。公司广告主数量为147家，平均广告收入为87万元。
现补充内容如下：
公司目前具体的经营困难主要体现为融资受阻，资金紧张，无法顺利开展新业务改善亏损局面。
为应对公司业务亏损以及净资产偏低等情况，公司根据目前实际经营情况，为保证持续经营能力，拟采取以下应对措施：
①、本公司生产经营正常开展，重要岗位关键职工未发生流失，重要广告客户未发生重大变化，确保了公司的持续经营能力。
②、加快产品结构化调整，增加新业务，对市场用户垂化定位，推出明确差异化策略，增加营业收入。
③、积极与客户、供应商沟通，并进行债务重组，回笼部分资金，用于公司业务发展。
④、聚集主业，删减冗余业务，精简人员，大幅缩减运行成本，提升劳动效率，降低成本费用。
⑤、子公司暴风智能正在积极协商引入战略投资者，优化治理结构，提升可持续发展能力。
⑥、创新融资渠道，加强与金融机构沟通，优化融资模式，妥善化解债务风险。
⑦、积极引入优良资产，提升可持续发展能力。
3、第四节经营情况讨论与分析一、概述2、收入与成本（1）营业成本构成
现补充内容如下：
报告期内营业收入与上年同期相比减少41.15%，主要系暴风智能受资金周转影响，库存备货不足，收入有所下降。其次互联网视频行业竞争加剧，公司互联网视频业务营业收入有所下降。
销售商品主要为销售互联网电视，本期下降29.76%，主要为受互联网行业的整体冲击，融资渠道受限等原因，公司资金压力较大，影响公司业务的发展，导致收入下降。
广告收入下降66.74%，网络付费服务下降63.49%，软件推广业务下降31.24%。本报告期广告收入、网络付费服务、软件推广业务主要为互联网视频业务，互联网视频行业竞争加剧，融资渠道受限等原因，影响公司业务的发展，公司互联网视频业务营业收入有所下降。
管理费收入下降72.37%，主要是：（1）上海隽晟投资合伙企业（有限合伙）投资退出，减少管理费收入；（2）上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）投资项目破产，根据企业会计准则收入的确认条件，只有相关经济利益很可能流入企业时才能予以确认收入，由于投资项目的破产，经济利益流入企业的可能性较小，公司不再确认对其的管理费收入。
4、第四节经营情况讨论与分析一、概述2、收入与成本（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
现补充内容如下：
公司为网络视频服务提供商，从事基于网络视频行业及智能终端领域的广告业务、终端业务、软件推广业务、网络付费服务以及其他业务。公司主营业务成本包括终端成本、IDC租赁费用、版权采购摊销费用、服务器采购折旧费用等。
公司除终端业务的成本与硬件销售收入的匹配关系较为明确外，其他业务并无明显匹配关系，未按业务类别对各项业务的成本、毛利率进行披露的主要原因是基于互联网模式及公司自身的业务特点，未来公司还将在现有的视频运营平台上开发出新的业务，因此主营业务成本无法分摊至各项主营业务。
具体原因如下：
（1）公司经营为典型的互联网模式，用户为整个业务的核心，依靠整体性的投入（主要包括硬件生产、IDC租赁、版权、服务器等）打造统一的资源基础，通过提供优质的服务抢占用户入口，从而在获取的大规模用户基础上，利用多项业务实现收入，各项业务共担视频平台运行的相关成本。因而除终端业务的硬件销售收入与硬件生产成本的匹配关系较为明确外，其他成本无法按照业务类型与广告业务收入、软件推广业务收入、网络付费服务收入和其他业务收入直接建立起对应关系。
（2）以广告业务、软件推广业务及网络付费服务业务为例。广告业务模式为向用户提供网络视频服务的同时搭载广告，并以用户数量和广告展现效率向广告主收取广告费用；软件推广业务模式为提供网络视频服务的同时，推荐其他客户的应用程序的下载安装，并以安装数量收取服务费用。网络付费服务模式为向用户提供网络视频服务，并收取服务费用。因此，三种业务均依赖 IDC租赁、版权、服务器，对资源的占用是重叠的，相应的 IDC租赁、版权摊销、服务器折旧无法按照不同业务与收入匹配。而如采取按照收入比例拆分成本等方式，存在较大人为因素，不符合信息披露的真实、准确性原则。
综上所述，鉴于互联网模式和公司自身经营的特点，除终端业务外，公司无法将各项业务对应的成本、毛利率情况进行测算及披露。
二、年报问询函回复补充内容：
现对年报问询函中问题2.（1）进行补充，具体情况如下：
暴风集团聘请了北京经纬仁达资产评估有限公司，对拟以财务报告为目的进行减值测试所涉及的深圳暴风智能科技有限公司商誉相关资产组进行评估工作，未出具评估报告。
除了上述补充外，公司披露的 2018年年度报告及年报问询函回复其余内容不变。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-075山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 12月 9日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十六次会议的通知及议案等资料。
2019年 12月 13日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼 29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。
会议由董事长侯巍先生主持，9名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里职工董事；李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事、容和平独立董事书面委托朱海武独立董事、王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权）。
公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例、数量及募投项目的议案》
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，依据
公司 2018年度股东大会授权，公司董事会同意进一步明确 2019年度配股方案项下之具体配售比例、数量及募投项目情况，具体如下：
1、配股基数、比例和数量
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019年 9月 30日的总股本 2,828,725,153股为基数测算，本次可配售股份数量为 848,617,545股。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
2、本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额为不超过人民币 60亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，提升公司的综合竞争力。
本次配股募集资金将用于以下方面：
|||
|-|-|
|募集资金投向|拟投入金额（亿元）|
|资本中介业务|不超过20 亿元|
|债券自营业务|不超过20 亿元|
|对子公司增资|不超过20 亿元|
|合计|不超过60 亿元|

上述募集资金使用计划具体如下：
（1）资本中介业务。本次发行拟利用不超过 20亿元募集资金用于资本中介业务，提升公司多渠道的综合化经营水平，具体包括扩大融资融券、股票质押式回购及其他资本中介业务。
（2）债券自营业务。本次发行拟利用不超过 20亿元募集资金用于债券自营业务，具体包括扩大固定收益证券投资业务和票据投资业务等。
（3）对子公司增资。本次发行拟利用不超过 20亿元募集资金用
于对公司全资子公司山证创新投资有限公司增资。
如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投向，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订公司2019年度配股公开发行预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《山西证券股份有限公司2019年度配股公开发行预案（修订稿）》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订公司 2019年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《山西证券股份有限公司 2019年度配股公开发行募集资金使用可行性报告（修订稿）》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《山西证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》与本决议同日公告。。
（五）审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司2019年第一次临时股东大会将于2019年 12月30日 14:30召开，现场会议召开地点为太原市府西街 69号山西国际贸易中心 A座 29层会议室。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2019年 12月 14日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-105广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次（临时）会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次（临时）会议通知于 2017年 11月 19日以电话的形式通知公司全体监事。会议于 2017年 11月 19日上午 11点以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出席会议的监事有 5名，实际出席会议的监事有 5名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会监事审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》公司本次非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]749号）核准，该批复自核准发行之日（2017年 5月 19日）起 6个月内有效。在取得上述批复后，公司董事会、管理层与中介机构
广东温氏食品集团股份有限公司等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因近期再融资政策法规、市场环境等因素发生变化，公司未能在该批复规定的 6个月有效期内（即 2017年 11月 19日之前）完成本次非公开发行股票事宜，批复有效期已届满并自动失效。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《广东温氏食品集团股份有限公司关于终止 2016年度员工持股计划的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于签署<广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同之终止合同>的议案》
公司在取得中国证监会出具的《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]749号）后，董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因近期再融资政策法规、市场环境等因素发生变化，公司未能在该批复有效期内（即 2017年 11月 19日之前）完成非公开发行股票事宜，该批复有效期已届满并自动失效。
鉴于此，公司拟与温志芬、温鹏程、温均生、温小琼和公司 2016年度员工持股计划授权代表分别签署《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同之终止合同》，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《广东温氏食品集团股份有限公司关于与特定对象签署<股份认购合同之终止合同>的公告》。
广东温氏食品集团股份有限公司投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届监事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
监事会
2017年11月19日
证券代码：000676 证券简称：*ST思达 编号：2014－07
河南思达高科技股份有限公司2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
2014年1月1日——2014年3月31日：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2014年1月 1日--2014 年 3月31日|2013年1月 1日--2013年3月 31日|
|归属于上市公司股东的净利润|预计亏损:2000万元-1000 万元|亏损：654.449万元|
|基本每股收益|亏损约：0.0636元-0.0318 元|亏损:0.0208元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
我公司属于电子制造行业，第一季度为行业销售淡季，公司第一季度业绩与往年相比基本持平。
四、其他相关说明
1、公司2014年第一季度具体财务数据以公司正式披露的 2014年第一季度报告为准。
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南思达高科技股份有限公司
董事会
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-73新兴铸管股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月 12日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关文件；于 2019年 12月 4日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》等相关文件，该次会议对《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围和激励对象名单进行了调整；于 2019年 12月 10日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要>的议案》等相关文件，该次会议未对《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象名单进行调整。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对调整后的2019年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过内部OA系统在内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、激励对象名单的公示情况
1.公示内容：公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿），将拟激励对象的姓名和职务予以公示；
2.公示时间：2019年 12月5日至2019年 12月 15日；
3.公示途径：公司OA系统公示；
4.反馈方式：通过书面或口头等形式进行反馈；
二、监事会的核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证明、拟激励对象与任职公司（或子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或子公司）担任的职务及其任职文件等资料。
三、监事会的审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）中的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
本次激励计划激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象合法、有效。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于公司股票期权首次授予计划(草案)的独立意见依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院国资委颁布的《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下称“公司”)独立董事,基于独立判断立场,对公司拟实施的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划(草案)》发表独立意见如下:
1、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。授予具体激励对象的期权数量充分考虑了该激励对象的岗位职责及职业技能,体现了责、权、利相一致的原则。
3、本次股票期权激励计划授予的激励对象为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员以及关键技术骨干人员,不包括公司独立董事，公司监事，单独或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的需要。
4、公司就本次股票期权激励计划已制定相应的实施考核办法,并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制,以确保激励计划的有效实施,促进公司战略目标的实现。
5、公司已承诺不为激励对象依本次股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
6、股票期权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力,将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起,有效提升企业价值创造力和长远竞争力。
我们认为,公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展,且不会损害公司及全体股东利益,同意公司实施本次股票期权激励计划。
独立董事：王军生彭剑锋李延喜廖建文
二零一六年十一月二十九日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-025广东派生智能科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年2月27日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名李勇旗先生和陈元元女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事候选人简历
1、李勇旗：男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任于卓博人才网、东莞团贷网互联网科技服务有限公司；2017年 4月至今担任广东鸿特互联网科技服务有限公司人力行政总监；2017年12月至今任派生科技监事会主席。
截至本公告披露日，李勇旗先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
2、陈元元：女，1979年 12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年至 2015年历任南方都市报资本市场板块资深记者、编辑；2016年至 2017年，历任于深圳恒信资本有限公司创新金融研究院主编兼品牌总监、广东华臣天拓集团有限公司内容运营副总监；2017年11月至2018年11月担任派生科技集团有限公司资本市场高级经理；2018年12月至今担任派生科技投资者关系副总监。
截至本公告披露日，陈元元女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-005
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年2月23日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年2月10日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7
名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
审议通过了《关于注销江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司的议
案》
为优化公司组织架构，整合内部资源，提升公司运营效率，经研究，公司拟注销江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司，并授权指定专人办理工商登记注销相关手续。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于注销江苏通光强能输电线科技有限公司南通分公司的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年2月23日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的关于参股子公司广东腾飞基因科技有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就本次事项发表如下意见：公司参股子公司广东腾飞基因科技有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,有利于腾飞基因进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意本次《关于参股子公司广东腾飞基因科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
吕德勇 陈 凌 苏文荣