Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-105北京京西文化旅游股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资合作成立公司的议案》，同意公司与自然人贾俞玲、张广辉、孙集斌签署《北京大碗娱乐文化传媒有限公司合作协议》。公司拟以自有资金 1,000万元人民币，与贾俞玲、张广辉、孙集斌共同投资成立北京大碗娱乐文化传媒有限公司（以下简称“运营公司”），并占运营公司成立后总注册资本的20%。
公司近一期经审计资产总额为 142,274.57万元，净资产为 101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、贾俞玲
贾俞玲，女，中国国籍，身份证号码：420103**********29
艺名贾玲，著名相声演员，喜剧演员，发起并创立了酷口相声。
2、孙集斌
孙集斌，男，中国国籍，身份证号码：220204**********12
青年喜剧编剧。
3、张广辉
张广辉，男，中国国籍，身份证号码：210504**********17
专业投资人。
三、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：北京大碗娱乐文化传媒有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、拟注册资本：100万元
4、经营宗旨和目标：背靠股东优质的娱乐圈资源以及丰富的从业经验，主要从事喜剧创作、IP研发、艺人管理和影视剧综艺节目的制作、投资等综合业务，通过喜剧创作、IP研发、艺人管理、影视综艺制作、投资，形成一套垂直产业布局，打造未来中国首家喜剧独角兽公司。最终使投资各方获取满意的经济和社会效益。
5、成立后运营公司的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股权结构股东姓名|出资款金额（万元）|认缴注册资本（万元）|认缴注册资本占总注册资本比例|
|贾俞玲|35|35|35%|
|孙集斌|25|25|25%|
|张广辉|20|20|20%|
|北京文化|1,000|20|20%|
|合计|1,080|100|100%|

四、合作协议的主要内容
1、协议主体：
甲方：北京文化；乙方：贾俞玲；丙方：张广辉；丁方：孙集斌2、投资约定：北京文化出资 1,000万元人民币，与贾俞玲、张广辉、孙集斌共同投资成立运营公司，并占运营公司成立后总注册资本的20%。
3、合作人出资：
甲方应当于本协议签订后，运营公司在银行开设对公户后 7个工作日内，向运营公司开设账户汇款人民币 1,000万元，其中 20万元，作为实缴注册资本，余下部分计入运营公司资本公积金。
乙方应当于本协议签订后，运营公司在银行开设对公户后 7个工作日内，向运营公司开设账户汇款人民币 35万元，作为实缴注册资本。
丙方应当于本协议签订后，运营公司在银行开设对公户后 7个工作日内，向运营公司开设账户汇款人民币 20万元，作为实缴注册资本。
丁方应当于本协议签订后，运营公司在银行开设对公户后 7个工作日内，向运营公司开设账户汇款人民币 25万元，作为实缴注册资本。
5、特殊约定：乙、丙、丁方不可撤销的承诺全职在运营公司工作最少五年（自运营公司营业执照记载的成立日期起算）。如提前离职，则其他各方有权要求离职方收购其余各方持有的运营公司股份。
其中甲方股份的收购价按下列较高标准执行：
A、按本协议约定的甲方入股条件（即人民币 1,000万元）；
B、按届时运营公司市场估值确定的甲方所持股份对应的价格。
6、竞业禁止：股东期间，各方股东要严守公司商业秘密，不得以任何方式与其他公司或个人从事与运营公司业务相同或相似的经营活动。但鉴于甲方系从事影视娱乐传媒领域业务的上市公司，其不可避免的将从事与运营公司相同或相似的业务，因此，各方同意对甲方履行本章义务作出豁免。
7、股权激励：各方同意，运营公司将来如果出现优秀人才，为帮助员工从职业规划过渡到事业规划，确保优秀的人才不会流失，各股东一致同意：为非股东的公司员工，预留企业股权总额的10%，作为期权池由各股东一致认可的被激励对象优先认购。
8、违约责任：为免与运营公司的核心利益产生冲突，在合作期内，所有股东在职期间内，均不得直接或间接从事与运营公司业务有竞争的业务，否则将视为严重违约。违约方应即时清退出股东会，并将其当期所有股权无偿出让给运营公司作为违约金。本协议另有约定除外。
由于任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资总额20％支付违约金外，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿全部经济损失。如三方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给运营公司造成的损失。
五、对外投资的目的、对公司的影响以及风险提示
1、对外投资的目的及影响
本次对外投资成立运营公司，旨在背靠股东优质的娱乐圈资源以及丰富的从业经验，从事喜剧创作、IP研发、艺人管理和影视剧综艺节目的制作、投资等综合业务，通过喜剧创作、IP研发、艺人管理、影视综艺制作、投资，形成一套垂直产业布局，打造未来中国首家喜剧独角兽公司。最终使投资各方获取满意的经济和社会效益。
本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司影视文化业务的发展使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、风险提示
项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要包括：运营公司目前尚未完成注册登记，资金尚未到位，存在一定的不确定性；
项目实施过程中存在投资风险、管理风险、退出风险等。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-084深圳文科园林股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2019年 10月 25日以电话、邮件形式发出，会议于 2019年 10月 29日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第三季度报告正文》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于使用配股募集资金向全资子公司增资的议案》
出于降低子公司资产负债率、提升抗风险能力的考虑，公司同意将前期以借款形式投入武汉文科生态环境有限公司（以下简称“武汉文科”）用于“文科生态技术与景观设计研发中心项目”的募集资金 20,000万元改以全部以以增资
形式投入，以充实武汉文科资本金，继续推进募投项目实施。本次增资后武汉文科的注册资本由人民币3,000万元增至23,000万元。
经审核，监事会认为公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资。
《关于使用配股募集资金向全资子公司增资的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-002江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,431,364,432.74||1,178,317,048.84||21.48%||
|营业总收入|||||||
||186,223,448.53||163,488,902.31||13.91%||
|营业利润|||||||
||190,223,446.39||166,659,334.50||14.14%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|144,670,021.59||129,193,741.43||11.98%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.58||0.52||11.54%||
|加权平均|8.30%||8.03%||0.27%||
|净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,857,584,276.02||1,941,801,457.41||47.16%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,767,380,876.86||1,652,717,384.75||6.94%||
|所有者权益|||||||
||250,000,000.00||250,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|7.07||6.61||6.96%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩：
报告期公司实现营业收入143,136.44万元，较去年同期增长21.48%。主要是面料、座套、贸易销售的增长及合并公司子公司旷达电力收购青海力诺太阳能电力工程有限公司2013年9月-12月的经营业务所致；
营业利润为18,622.34万元，较去年同期增长13.91%；利润总额为 19,022.34万元，较去年同期增长14.14%。主要是面料、座套销售业绩的增长及合并青海力诺太阳能电力工程有限公司的业绩所致；
归属于上市公司股东的净利润为14,467.00万元，较去年同期增长11.98%。
主要是本年利润总额增加所致；
基本每股收益为0.58元，比去年同期增长11.54%。主要是本年度净利润增加，归属于上市公司的所有者权益增加，基本每股收益相应增加。
2、财务状况情况说明：
报告期末，公司总资产为285,758.43万元，比期初增长47.16%，主要是合并青海力诺太阳能电力工程有限公司所致；
归属于上市公司股东所有者权益为176,738.09万元，比期初增长6.94%；归属于上市公司股东每股净资产为7.07元，比期初增长6.96%。主要是本年度公司经营业务范围及净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中报告期归属于上市公司股东的净利润为 144,670,021.59元，比上年同期增长11.98%，与《公司 2013年第三季度报告正文》中对 2013年度全年业绩的预计范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2014年02月24日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-035
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日
暨投资者保护工作经验交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者能够进一步了解公司生产经营情况，按照河南上市公司协会统一安排，公司将于2017年6月2日（星期五）下午15:05-17:00参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会，就公司2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流。现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“投资者互动平台”（http://rs.p5w.net），参与互动交流。
公司出席本次活动的人员：董事会秘书兼财务总监刘海兵先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年5月26日
国信证券股份有限公司
关于恒锋工具股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”、“恒锋工具”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒锋工具使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买一年内、低风险型的理财产品，以增加投资收益。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司使用闲置自有资金投资的品种为一年内、低风险型的银行理财产品。
4、投资期限：自获公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司的闲置自有资金。
6、决策程序：公司第三届董事会第十三次会议审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露：公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、对公司影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买一年内、稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
2、经公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买一年内、稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
3、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买一年内、稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
五、保荐人的核查意见
恒锋工具目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。恒锋工具使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对恒锋工具使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
傅毅清 陈杰
国信证券股份有限公司年 月 日
关于芒果超媒股份有限公司
会计估计变更的说明
天健函〔2018〕2-80号
深圳证券交易所：
根据芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒）2018年8月28日第三届董事会第十六次会议批准，芒果超媒对应收款项坏账准备的计提进行了会计估计变更。我们接受委托，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》要求，现将芒果超媒有关会计估计变更事项说明如下：
一、变更的内容
经芒果超媒2018年8月28日第三届董事会第十六次会议批准，按照公司业务版块对应收款项坏账准备计提政策进行变更。
二、变更前采取的会计估计
(一)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
将金额为人民币 1000万元以上的应收账款确认为单项单项金额重大的判断依据或金额
金额重大的应收款项；本公司将金额为人民币300万元标准
以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特单项金额重大并单项计提坏账准
征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减备的计提方法
值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
(二)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
1.具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内的关联方往来组合 其他方法
业务期内的信用风险低的押金、保证金组合 其他方法
2.账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|0.00|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|100.00|

3.其他方法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|0.00|
|0.00|

(三)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 识别出存在发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法 根据预计未来可收回金额采用个别认定法
三.变更后采取的会计估计
(一)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
将金额为人民币1000万元（含1000万元）以上的应收单项金额重大的判断依据或金额账款确认为单项金额重大的应收款项；本公司将金额为标准 人民币300万元（含300万元）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，单独测试未发生减单项金额重大并单项计提坏账准
值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资备的计提方法
产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应
收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项
组合中进行减值测试。
(二)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
1.具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
期末对关联方应收款项单独进行减值测同一实际控制人控制的关联方应收款组合 试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备
期末对押金、保证金单独进行减值测试，业务期内的信用风险低的押金、保证金组合 除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备
2.账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|100.00|
|100.00|
|1.00|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|100.00|

3.其他方法
组合名称 计提方法
同一实际控制人控制的关联方应收款组合 期末对应收款项单独进行减值测试，除
非有证据表明存在无法收回部分或全部业务期内的信用风险低的押金、保证金组合
款项的，通常不计提坏账准备
(三)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 识别出存在发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法 根据预计未来可收回金额采用个别认定法
四、会计估计变更的原因
公司于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）999号），重组完成后公司由原来的媒体零售业务单一业务版块变更为新媒体平台运营、新媒体互动娱乐制作与运营、媒体零售业务三个版块的业务范围，根据各业务版块公司的自身特点，并参照同行业应收款项坏账准备的计提情况，芒果超媒对应收款项坏账准备计提进行了会计估计的变更。
五、会计估计变更对财务报表的影响
根据《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正》上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需对以前的财务报表数据进行追溯调整。
根据变更后的坏账准备计提方法，基于2018年6月30日的应收账款余额及组合进行测算，本次会计估计变更将影响公司2018年1－6月坏账准备计提金额增加4,704.10万元，归属于母公司所有者的权益减少4,699.95万元。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国·杭州 中国注册会计师：张红
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-008石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2014年3月26日以专人送达形式发出，会议于2014年4月2日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3人组成，其中 2名为股东代表监事，1名为职工代表监事。公司第一届监事会提名牛春山先生、时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。股东大会召开时间另行通知。
2、 审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司调整募投项目实施进度是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。本次调整募投项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次调整募投项目实施进度事项的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十二次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一四年四月三日
附件1
股东代表监事候选人简历
牛春山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、河北冀凯实业集团有限公司采购部经理、公司采购部经理。现任公司监事会主席、质检部门主任。
牛春山先生现持有公司175,252股股票，通过持有控股股东1.950%股权间接持有公司股份2,515,500股。妻子冯春燕持有公司116,835股股票，冯春燕与实际控制人冯春保为堂姐弟关系。牛春山先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
时雪凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、河北冀凯实业集团有限公司审计办副主任。现任公司监事、审计部经理。
时雪凯先生不持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-033
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为1,376,161股，占公司股本总额的0.8601%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2014年5月28日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股票的基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月25日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为160,000,000股，均为普通股。
截止申请之日，公司总股本为160,000,000股，公司有限售条件股份数量为118,623,839股，占公司总股本的74.14%；无限售条件流通股41,376,161股，占公司总股本的25.86%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中做出的承诺
1)、发行人控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2)、发行人其他股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自第二年起每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%。
现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
4)、发行人董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过佛山市顺德区顺耀贸易有限公司间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
备注：公司股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司已于2014年3月12日迁往江西省新余市，并更名为“新余顺耀投资有限公司”。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺，所持公司股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情况。
4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年5月28日（星期三）。
2、本次解除限售的股份数量为1,376,161股，占公司股本总额的0.8601%。
3、本次解除股份限售的股东人数共计1名，为法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|首发前持有限售股份数|已解除限售股份数|持有限售股份数量|本次可解除限售的股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||量（股）|量（股）|（股）|数量 （股）|
|1|新余顺耀投资有限公司|5,504,646|1,376,161|4,128,485|1,376,161|

相关说明：
北京市金杜（广州）律师事务所出具专项说明：顺耀公司于2014年5月19日提供书面说明，确认顺耀公司《承诺函》中的“自第二年起每年转让的股份不超过本公司所持发行人股份总数的百分之二十五”，是指顺威股份首次公开发行的股票上市之日起十二个月的锁定期届满之后，顺耀公司就其在顺威股份首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本
公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等增加的股份（以下称“所持顺威股份之股份总数”），每年转让的股份不超过所持顺威股份之股份总数的百分之二十五，即顺耀公司所持有的顺威股份之股份于上述锁定期届满四年后可以全部解除限售并上市流通。
四、保荐机构的核查意见
经核查公司的《招股说明书》、《限售股份上市流通申请书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《发行人股本结构表》、《限售股份明细数据表》、《证券持有人名册》，顺耀投资于2014年5月19日出具的书面说明等资料，广州证券就顺威股份限售股份上市流通事宜发表核查意见如下：
1、顺威股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。
2、本次解除限售股份持有人严格履行了首次公开发行时做出的承诺。
广州证券对顺威股份本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
4.北京市金杜（广州）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司首
次公开发行股票前新余顺耀投资有限公司所持股份自愿锁定的承诺函相
关事项的专项说明
5、广州证券有限责任公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司限售股解禁的核查意见
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2014年5月26日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-057佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2018年 8月 9日下午 14:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 8月 3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 9名，实际现场参加董事 8名，董事黄少清先生授权委托董事梁可先生出席本次会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 8月 27日下午 14:30在佛山市三水区宝云路 6号金银河二楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第二
次临时股东大会，详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知》的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-036浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2019年4月23日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月15日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生
二、会议出席情况
公司已于 2019年 1月 10日实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为2,167,421,534股。
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表股份数额1,179,859,609股，占公司有表决权股份总数的54.4361%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7人，代表股份数额 1,115,684,287股，占公司有表决权股份总数的51.4752%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表股份数额64,175,322股，占公司有表决权股份总数的2.9609%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共10名，代表股份数额72,411,120股，占公司有表决权股份总数的3.3409%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：1,179,859,009股同意，600股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：72,410,520股同意，600股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%。
关事宜有效期的议案》
表决结果：1,179,859,009股同意，600股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：72,410,520股同意，600股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%。
四、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015－035浙江银轮机械股份有限公司
关于德国 PURItech获得国家环保部机动车排污监控中心
柴油机/车颗粒捕集器(DPF)应用证明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接公司子公司上海银轮普锐汽车环保技术有限公司（以下简称“银轮普锐”）通知，银轮普锐股东德国PURItech获国家环保部机动车排污监控中心柴油机/车颗粒捕集器(DPF)应
用证明。
在瑞士联邦政府“发展与合作署（SDC）”与中国环保部签署的“中瑞清洁空气立法与政策＆气候变化项目合作”备忘录框架协议下，环保部机动车排污监控中心进行了“移动源黑炭减排”的项目研究。在项目研究中，德国PURItech
提供的颗粒捕集器（DPF）参与了在南京、厦门及北京进行的柴油车/机的颗粒/黑炭减排效果示范研究。根据前期的车辆运行工况和排气温度等调查，在南京的5辆城际长途大客车、厦门的5辆城市内运行的超市大巴以及北京的5辆工程机械上匹配安装了该技术产品，进行了6个月（不少于30,000公里）的耐久性和减排效果测试。在南京和厦门已完成的测试结果表明，在车辆初始安装和运行6个月后（正常维护），德国PURItech提供的系列产品保持了较高的颗粒物减排效果。
上述应用证明的获得表示德国PURItech相关产品技术已符合国家环保部关
于颗粒/黑炭减排要求，根据公司与德国PURItech约定，上述DPF产品已授权银轮普锐进行制造、销售。
上述事项不会对公司2015年业绩造成重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-045卫宁健康科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东、实际控制人之一周炜先生函告，获悉周炜先生将持有的本公司部分股份办理了质押及将之前质押的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||一大||||||质押|||||||
||股东||||||质押开||||质权||押占其||用|
||||股东||质押股数（股）||||到期|||||||
||名称||||||始日期||||人||所持股||途|
||||及一||||||日|||||||
||||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|周炜||是||43,103,450||2018-5-21||办理解除质押登记手续之日||东兴证券股份有限公司||20.03%||个人资金需求||
|合计||-||43,103,450||-||-||-||20.03%||-||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次解|
||||第一大||||||||||除质押|
||股东||||解除质押股||质押开||解除质||质权|||
||||股东及||||||||||占其所|
||名称||||数（股）||始日期||押日期||人|||
||||一致行||||||||||持股份|
||||动人||||||||||比例|
|周炜||是||57,540,930||2017-5-23||2018-5-22||东兴证券股份有限公司||26.74%||
|合计||-||57,540,930||-||-||-||26.74%||

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，周炜先生持有公司股份 215,151,339股，占目前公司总股本的13.30%。周炜先生所持公司股份累计质押 112,803,450股，占其持有公司股份的52.43%，占目前公司总股本的6.97%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押告知函；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-042
中信海洋直升机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2017年8月3日（星期四）14:30起，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 3日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年8月2日15:00)至投票结束时间(2017年8月3日15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3、召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4、召集人
公司董事会。
5、主持人
公司副董事长兼总经理王鹏先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 20人，代表股份241,153,378股，占公司有表决权股份总数的39.7897％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 235,062,119股，占公司有表决权股份总数的38.7846％；通过网络投票的股东 17人，代表股份 6,091,259股，占公司有表决权股份总数的1.0050％。
2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 19人，代表股份 7,033,904股，占公司有表决权股份总数的1.1606％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份942,645股，占公司有表决权股份总数的0.1555％；通过网络投票的中小股17人，代表股份6,091,259股，占公司有表决权股份总数的1.0050％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
1、审议通过关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
详细内容请见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
本次重大资产重组的交易对方为公司实际控制人中国中信集团有限公司，因此本次交易构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东中国中海直有限责任公司持股234,119,474股回避表决，实际参加表决的与该关联交易无利害关系的股东持股7,033,904股。
总表决情况：
同意6,815,804股，占出席会议有表决权的全体股东所持股份的96.8993％；
反对218,100股，占出席会议有表决权的全体股东所持股份的3.1007％；弃权0股，占出席会议有表决权的全体股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,815,804股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的96.8993％；
反对218,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的3.1007％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过关于修改公司《章程》的议案
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过的公司《章程》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
总表决情况：
同意240,971,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245％；反对
182,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,851,904股，占出席会议中小股东所持股份的97.4125％；反对182,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5875％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师：麻云燕、石之恒
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议
2、广东信达律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
二〇一六年七月
深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第二十二A、二十三A层
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司于2016年7月19日召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法出具《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
为出具本《法律意见书》，本所律师审查了《深圳市沃尔核材股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告》、《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料，同时本所经办律师出席了本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票、计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会公告的法定文件，
广东华商律师事务所 法律意见书随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所及经办律师依法对出具的本《法律意见书》承担相应法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集和召开程序
1、本次股东大会由公司第四届董事会召集。2016年7月1日，公司第四届董事会第四十次会议决议召开本次股东大会。公司董事会已于2016年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了深圳市沃尔核材股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告》及《通知》，《通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点及方式，审议的会议议题，出席对象及出席现场会议登记办法等内容。
2、本次股东大会现场会议于2016年7月19日（星期二）下午2：30在深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室召开，会议由公司董事长周和平先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、内容及议程与公告内容一致。
3、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2016年7月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间：2016年7月18日下午15:00至2016年7月19日下午15:00）进行。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席对象资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，均为本次股东大会股权登记日即2016年7月13日登记在册的公司股东，代表股份158,629,558股，占公司有
广东华商律师事务所 法律意见书表决权的股份总额的27.8597%。
3、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共3人，代表股份22,300股，占公司有表决权的股份总额的0.0039%（通过网络方式投票视为出席本次股东大会）。
4、出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席对象资格均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、本次股东大会表决程序和结果
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会以同意 158,630,358股，占出席会议有表决权股份总数的99.9864%；反对 21,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0136%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会的所有议案均获得通过。出席
广东华商律师事务所 法律意见书本次股东大会的董事在会议记录和决议上签字。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
本《法律意见书》一式叁份。
（以下无正文）
广东华商律师事务所 法律意见书（本页无正文，系《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
广东华商律师事务所
负责人：
高 树
经办律师：
陈 曦
刘宛红
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2018-060
中通客车控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2018年12月25日下午14:00时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月24日15：00至2018年12月25日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李树朋
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 17人，代表股份 249,441,618股，占公司有表决权总股份的42.07%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表公司有表决权股份 125,411,988股，占公司有表决权股份总数的21.15%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 15名，代表公司有表决权股份 124,029,630股，占公司有表决权股份总数的20.92％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
总表决情况：同意股248,519,380股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.63%；反对922,238股,占表决总数的0.37%，弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意11,191,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.39％；反对132,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.61％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司