证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-070芜湖长信科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2018年 8月 15日在公司研发中心大楼会议室召开。本次会议的通知于 2018年 8月 9日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由董事长陈奇先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，保障本次发行相关工作的顺利进行，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币130,000.00万元（含130,000.00万元）进一步调减为不超过123,000.00万元（含 123,000.00万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款项不变。
公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
调整前：
本次可转债发行规模不超过130,000万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次可转债发行规模不超过123,000万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：
与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二）本次募集资金用途
调整前：
公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 130,000万元（含 130,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目预计投资金额|募集资金拟投入金额|
|触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目|129,913.64|123,000.00|
|补充流动资金|7,000.00|7,000.00|
|合计|136,913.64|130,000.00|

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
调整后：
公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 123,000万元（含 123,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目预计投资金额|募集资金拟投入金额|
|触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目|129,913.64|123,000.00|
|合计|129,913.64|123,000.00|

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
表决结果：
与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
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|公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司|
|第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。|

根据公司2017年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《<公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》
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|鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会|
|根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》进行了相应修|
|订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披|
|露媒体上披露的《公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。|

表决结果：
与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
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|公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司|
|第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。|

根据公司2017年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订
稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会
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|根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》进|
|行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等|
|指定信息披露媒体上披露的《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（二|
|次修订稿）》。|

表决结果：
与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
根据公司2017年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过《<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
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|鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会|
|根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告|
|（修订稿）》进行了相应 修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《公司公开发行可转|
|换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。|

表决结果：
与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
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|公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司|
|第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。|

根据公司2017年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过《<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）>的议案》
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|鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会|
|根据前述调整对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关|

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|承诺（修订稿）》进行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转|
|换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次调整稿）的公告》。|

表决结果：
与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
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|公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司|
|第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。|

根据公司2017年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日