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证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-047长春中天能源股份有限公司
关于终止重大资产重组程序暨全资子公司收购控股子公司少数股东股权召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年 5月9日上午 9:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
●会议召开方式：网络互动方式
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组于
2018年 2月 5日起停牌，2018年 5月 3日，公司发布了《关于终止重大资产
重组程序暨全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号：临
2018-044)。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交
易所《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司定
于 2018年5月9日（星期三）上午 9:00-10:00召开投资者说明会，就本次对
股权收购未达到重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。
一、说明会类型
公司定于 2018年 5月 9日（星期三）上午 9:00-10:00以网络互动方式召
开关于对外投资暨未达到重大资产重组的投资者说明会。公司将针对本次股权
收购未达到重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披
露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2018年5月9日（星期三）上午 9:00-10:00
召开地点：上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台 (网址：
http://sns.sseinfo.com)“上证 e访谈”栏目
召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事长兼总裁、董事会秘书、财务负责人将参加本次说明会，回答投
资者问题。
四、投资者参加方式
1.投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提
前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络
平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露
信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵美含
电话：010-84927035-883
传真：010-84928665
邮箱：zhongtian@snencn.cn
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，衷心感谢广大投资者
对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-047债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于注册资本完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，同意对公司注册资本进行变更，详见公司于2015年6月16日、7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2015-031、2015-041号公告。
近日，公司完成了相关变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币
521,349,367元变更为人民币 1,042,698,734元，其余登记事项不变。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2019-028
环旭电子股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 13点30分
召开地点：日月光集团总部B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《2018 年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案|√|
|5|关于《2018 年度利润分配方案》的议案|√|
|6|关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案|√|
|7|关于2019 年度银行授信额度预计的议案|√|
|8|关于2019 年度金融衍生品交易预测报告的议案|√|
|9|关于续聘财务审计机构的议案|√|
|10|关于续聘内部控制审计机构的议案|√|
|11|关于2018 年度日常关联交易的议案|√|

||||
|-|-|-|
|12|关于2019 年度日常关联交易预计的议案|√|
|13|关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案|√|
|14|关于修订公司《取得或处分资产处理程序》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。分别详见公司 2019年 3月 29日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-14项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12
应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601231|环旭电子|2019/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出
公路交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、 825路、138路、71路、925路。
3、联系人：欧阳小姐
4、联系电话：021-52383315
5、联系传真：021-52383305
登记时间：2019年4月19日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
3、联系电话：021-58968418
4、传真号码：021-58968415
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
环旭电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2018年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2018年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2018年度财务决算报告》的议案||||

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|-|-|
|4|关于《2018年年度报告及其摘要》的议案|
|5|关于《2018年度利润分配方案》的议案|
|6|关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案|
|7|关于2019年度银行授信额度预计的议案|
|8|关于2019年度金融衍生品交易预测报告的议案|
|9|关于续聘财务审计机构的议案|
|10|关于续聘内部控制审计机构的议案|
|11|关于2018年度日常关联交易的议案|
|12|关于2019年度日常关联交易预计的议案|
|13|关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案|
|14|关于修订公司《取得或处分资产处理程序》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2017-098
北京华胜天成科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日召开 2016年第二次临时董事会，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品。根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告如下：
一、本次购买理财产品情况
公司以暂时闲置募集资金 0.5亿元人民币向北京银行股份有限公司展览路支行购买保本型理财产品，公司的全资公司华胜信泰信息产业发展有限公司（以下称“信泰产业”）以暂时闲置募集资金3.3亿元人民币向中国民生银行光华支行购买保本型理财产品。理财产品具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|理财金额|利率|起息日|到期日|理财期限|产品类型|
|稳健系列3个月固定收益型理财|0.5 亿元人民币|3.60%|2017/7/28|2017/10/26|90天|保本保收益|
|非凡资产管理90天安赢第162期对公款（区域定制）|3.3亿元人民币|4.0%|2017/7/28|2018/1/30|186天|保本保收益|

截至本公告日，公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额合计为9.3亿元人民币。
二、前次购买已到期理财产品
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|理财金额|利率|起息日|到期日|理财期限|产品类型|备注|

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|非凡资产管理92天安赢第149期对公款（区域定制）|3.3亿人民币|3.90%|2017/4/25|2017/7/26|92天|保本保收益|已按期收回本金及理财收益|
|稳健系列40天期限银行间保证收益理财产品|2亿元人民币|2.80%|2017/6/8|2017/7/17|40天|保本保收益|已按期收回本金及理财收益|

三、风险控制措施
公司、信泰产业在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司及信泰产业将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司及信泰产业本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能够产生一定投资收益，符合公司及股东的利益。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2016-009
营口港务股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日9点00分
召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度独立董事述职报告|√|
|4|2015年度利润分配预案|√|
|5|2015年年度报告及其摘要|√|
|6|2015年度财务决算和 2016年度财务预算|√|
|7|关于聘请2016 年度审计机构的议案|√|
|8|关于继续租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案|√|
|9|关于公司与营口港务集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2016年 3月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600317|营口港|2016/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1.个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡；个人股东为他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券帐户卡、授权委托书（见附件1）。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的收取委托书。
（二）登记地点：公司证券部（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号营口港务股份有限公司820室）
（三）登记时间：2016年6月8日—6月27日（工作日）8：00-11：30、1：00-17：00。
六、 其他事项
（1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
（2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号营口港务股份有限公司820室证券部
（3）邮编：115007
（4）联系人：周志旭、李丽
（5）联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506
（6）电子邮箱：zzx@ykport.com.cn；lili_ykp@ykport.com.cn
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会 2016年6月8日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
营口港务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度独立董事述职报告||||
|4|2015年度利润分配预案||||
|5|2015年年度报告及其摘要||||
|6|2015年度财务决算和2016年度财务预算||||
|7|关于聘请2016年度审计机构的议案||||
|8|关于继续租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案||||
|9|关于公司与营口港务集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2017-36
大唐华银电力股份有限公司董事会
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|268,566,505|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.91|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由周浩董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明、徐永胜因公出差，未出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席 4人，监事段毛生、焦峰、甘伏泉、陈立新出席会议，监事王元春、柳立明、郭世新因公出差，未出席会议；
3、董事会秘书周浩、副总经理韩旭东、赵云辉、吴晓斌、总会计师罗建军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|268,564,405|99.99|2,100|0.01|0|0|

2、议案名称：关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|268,566,505|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|59,581,397|99.99|2,100|0.01|0|0|
|2|关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案|59,583,497|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股 608,793,971股）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所
律师：朱军、李可人
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐华银电力股份有限公司董事会2017年12月13日
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的
事前认可独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和本公司《章程》等有关规定，公司独立董事对将要提交第四届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：（一）关于续聘2017年度审计会计师事务所事项
为保障公司财务审计工作的连续性，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为2017年度审计会计师事务所事项的有关资料后，我们同意将《关于续聘2017年度审计会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
（二）关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所事项
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》（上证上字[2006]460号）、《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）的相关规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为2017年度内部控制审计会计师事务所事项的有关资料后，我们同意将《关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
（此页无正文，为《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关关联交易事项的事前认可独立意见》之签字页）
邓峰 张文 崔艳秋
二〇一八年一月四日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-063四川华体照明科技股份有限公司
关于投资设立的基金完成私募基金备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 28日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
2019年4月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《四川华体照明科技股份有限公司关于参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-013）。公司与成都双流兴城建设投资有限公司、北京智路资产管理有限公司签署了《嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业总认缴出资额54,000,000元人民币，其中公司认缴出资额为 21,200,000元人民币,认缴出资比例39.26%。
近日，公司收到基金管理人北京智路资产管理有限公司的通知，嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京智路资产管理有限公司
备案编码：SGJ806
备案日期：2019年7月3日
公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2019年 7月5日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018—035
债券代码：110042 债券简称：航电转债
转股代码：190042 转股简称：航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
关于变更募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）核准，公司于 2017年 12月 25日公开发行了面值总额 240,000万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐承销费用 1,628.00万元后，实际收到可转换公司债券认购资金为 238,372.00万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年12月29日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2017BJA50339号）。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
中航电子公司募集资金管理办法》及《募集资金管理及使用办法》等规定，公司与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司北京望京支行开设了募集资金的专项账户。截至 2017年 12月 31日，账户的开立及存储情况如下：
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|户名|账户号|金额（万元）|
|中航航空电子系统股份有限公司|8110701013601262793|238,372.00|

二、本次募集资金专用账户变更情况
2018年 6月 25日，公司召开第六届董事会 2018年度第四次会议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份有限公司，账号：791902048110901）。
公司将与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信银行股份有限公司北京望京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司将及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司董事长办理本次募集资金专用账户变更及
签订《募集资金专户存储三方监管协议》等相关事宜。
三、独立董事意见
中航电子独立董事认为：公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金管理及使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。
四、其他说明
本次募集资金专户变更事项，将不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会 2018年 6月 25日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2014-018
北京首商集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2014年 10月 28日上午在公司第二会议室召开，本次会议通知于 2014年 10月 17日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应出席监事 3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2014年第三季度报告全文和正文》；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会审核了公司 2014年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序，并认真审阅了公司2014年第三季度报告全文及正文，监事会认为：
1)公司2014年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；
2)公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况；
3)未发现参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案。
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，相关决议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司监事会
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-26
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管
措施或处罚以及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，规范并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行A股股票的申请材料，目前正处于中国证监会审核阶段。根据相关审核要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年受到证券监管部门和交易所的监管关注及整改等情况
最近五年，公司仅收到上海证券交易所上市公司监管一部于2015年1月30日发出的《关于对中信银行股份有限公司予以监管关注的决定》(以下简称“《监管关注函》”)。
1、《监管关注函》主要内容
《监管关注函》主要内容如下：
“当事人：中信银行股份有限公司，A股证券简称：中信银行，A股证券代码：601998。
经查明，中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日召开了2015年第一次临时股东大会，并于当晚22点49分通过香港交易所“披露易”系统发布了相关股东大会决议公告，但未同时在全部境内指定媒体上予以披露。
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第16.1条等有关规定。我部对此予以关注。
希望你公司加强信息披露事务管理，严格按照法律、法规和《上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务，保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。”
2、整改措施
公司对此事十分重视，在收到《监管关注函》后，立即通过自查了解相关问题，并针对《监管关注函》的内容，积极为董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人组织了多种形式的培训。通过上述培训，公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人集中学习了《证券法》、《上市规则》的规则内容和相关案例，有效提高了公司管理层的法律意识，加强信息披露事务管理，杜绝了类似事件的再次发生。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-078债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2019年11月27日以专人送达与邮件送达相结合的
方式向全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于2019年12月2日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：（一）审议《关于向交通银行股份有限公司江西省分行申请3亿元综合授信额度的议案》
同意公司向交通银行股份有限公司江西省分行申请金额为3亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议《关于向浙商银行股份有限公司南昌分行申请1亿元综合授信额度的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议《关于向北京银行股份有限公司南昌县支行申请2亿元综合授信额度的议案》
同意公司向北京银行股份有限公司南昌县支行申请金额为2亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请3亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请金额为3亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议《关于向九江银行股份有限公司光华支行申请1.5亿元综合授信额度的议案》
同意公司向九江银行股份有限公司光华支行申请金额为1.5亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议《关于二级子公司含山长运城乡公共交通有限公司拟与南昌市凯华建筑工程有限公司、中设设计集团股份有限公司签署含山中心客运站EPC总承包项目合同的议案》
同意含山长运城乡公共交通有限公司与南昌市凯华建筑工程有限公司、中设设计集团股份有限公司签署含山中心客运站 EPC总承包项目合同，其中设计费用暂定55.554万元，施工费用暂定 2,658.546万元,合计2,714.1万元。
董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。
该项议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年12月2日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－024
湖南科力远新能源股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2014年6月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于申请变更银行借款方式的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
经公司2013年7月31日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司向招商银行长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请12000万元综合授信额度，其中：本公司获授8000万元，由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保；子公司常德力元新材料有限责任公司获授4000万元，由本公司提供担保。此项授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。
现因资金市场情况发生变化，经与银行协商，子公司常德力元新材料有限责任公司借款方式改由通过该行向招银金融租赁有限公司以融资租赁方式取得4000万元贷款，仍由本公司担保，借款期限为一年。
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因公司原向兴业银行长沙分行（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请的综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请10000万元综合授信，其中敞口 6000万元，由子公司常德力元新材料有限责任公司担保，
追加控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保，授信期限为一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
3、关于子公司常德力元为母公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司常德力元为母公司提供担保的公告》。
4、关于对外投资设立科力远（绍兴）汽车动力电池系统有限公司的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司关于对外投资设立科力远（绍兴）汽车动力电池系统有限公司的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2015-013上海九百股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
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|本公司董事会于近日收到副总经理周志华先生的书面辞职报告。|
|周志华先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司|
|法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，周志华先生|
|的辞职报告自送达董事会之日起生效。|
|周志华先生辞职后不再担任本公司其他任何职务。公司及董事会|
|对周志华先生在担任副总经理职务期间的辛勤工作，以及他为公司的|
|经营发展所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！|

特此公告。
上海九百股份有限公司
二〇一五年七月十八日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-051
曙光信息产业股份有限公司
关于媒体报道情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）新产品云安全一体机 QC Server发布及与国科量子通信网络有限公司（简称“量子网络”）双方签署战略合作协议均为公司日常经营事项，未达到相关信息披露标准，故未发布相关公告。
本次签署合作协议约定的具体合作事项尚待双方进一步协商确定，包括合作方式、科研经费、具体项目等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
目前量子通信的研究还处于初级阶段，量子通信的相关技术和产品距大规模投放市场还有较长距离，敬请广大投资者注意投资风险。
一、媒体报道说明
近日，有相关媒体发布了名为《中科曙光入局量子通信全球首款云安全一体机发布》的报道，公司就相关事项说明如下：
1.公司与量子网络经过双方初步探讨后达成的合作意向并签署《战略合作协议》，双方将在量子通信领域核心技术突破、关键产品研发、产业化应用拓展等领域进行紧密合作。并于同日发布了公司与量子网络联合研发的云安全一体机 QCServer，该产品集成了基于量子通信的密钥管理系统和安全运营平台，搭载了基于量子通信的云计算操作系统。
2.新产品发布及双方签署战略合作协议均为公司日常经营事项，未达到相关
信息披露标准，故未发布相关公告。
二、风险提示
1.
本次签署的合作协议仅是双方初步洽谈的结果，具体项目的开展尚存在较大不确定性。
2.
目前量子通信的研究还处于初级阶段，量子通信的相关技术和产品距大规模投放市场还有较长距离。
3.
云安全一体机QC Server整套系统部署成本较高，且产品订单销售和市场方面存在不确定性，短期内对公司业绩具有较小影响。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
曙光信息产业股份有限公司董事会2017年9月29日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-027
中国冶金科工股份有限公司
关于下属公司拟转让其子公司股权及相关债权的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2010年 9月 19日，中冶置业集团有限公司（简称“中冶置业”）持股98.52%的南京临江老城改造建设投资有限公司（简称“项目公司”）通过竞拍取得南京下关区滨江江边路以西1、3号地块的土地使用权（详见本公司于 2010年 9月 21日发布的临时公告）。
项目公司现拟将持有的南京喜马拉雅置业有限公司（简称“喜马拉雅置业”）、南京大拇指商业发展有限公司（简称“大拇指发展”）、南京水清木华置业有限公司（简称“水清木华置业”）以及南京丽笙置业有限公司（简称“丽笙置业”）100%股权及相关债权通过公开挂牌方式进行转让，该事项已经2015年 5月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。
此外，经2014年5月29日召开的第一届董事会第六十八次会议审议通过的南京证大三角洲置业有限公司和南京证大宽域置业有限公司100%股权及相关债权转让事宜（详见本公司于2014年5月30日发布的临时公告）与上述四家公司的转让同期安排挂牌。
二、交易对方介绍
鉴于相关交易采用公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方，本公司将在公开挂牌程序结束后，另行发布公告披露有关详细信息。
三、交易标的的基本情况
单位：人民币万元
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|序号|拟转让公司名称|成立日期|注册资本|对应地块信息|标的评估值|评估基准日|经营范围|
|1|喜马拉雅置业|2014.5.22|2,000|07-01、07-02地块，位于鼓楼区江边路以东，南至中山北路、北至石桥街、西至惠民大道、东至热河南路，占地总面积为9,731.39平方米|54,337.72（100%股权：30,591.72；债权：23,746.00）|2015.4.27|房地产开发经营。商业经营管理；物业管理；酒店经营管理；商铺租赁；商品房销售。|
|2|大拇指发展|2014.5.22|2,000|07-05、07-07地块，位于鼓楼区江边路以东，南至中山北路、北至石桥街、西至惠民大道、东至热河南路，占地总面积为14,404.27平方米|33,272.07（100%股权：,19,948.07；债权：13,324.00）|2015.4.27|房地产开发经营。商业经营管理；物业管理；酒店经营管理；商铺租赁；商品房销售。|
|3|水清木华置业|2014.5.22|2,000|07-08、07-09地块，位于鼓楼区江边路以东，南至中山北路、北至石桥街、西至惠民大道、东至热河南路，占地总面积为15,565.86平方米|116,247.03（100%股权：63,246.03；债权：53,001.00）|2015.4.27|房地产开发经营。商业经营管理；物业管理；酒店经营管理；商铺租赁；商品房销售。|
|4|丽笙置业|2014.5.22|2,000|07-10、07-11、07-13、07-14地块，位于鼓楼区江边路以东，南至中山北路、北至石桥街、西至惠民大道、东至热河南路，占地总面积为37,071.58平方米|79,725.18（100%股权：44,894.18；债权：34,831.00）|2015.4.27|房地产开发经营。商业经营管理；物业管理；酒店经营管理；商铺租赁；商品房销售。|

四、本次交易的目的及对本公司的预计影响
2010年 9月 19日项目公司通过竞拍取得1、3号地的土地使用权后，积极推进相关工作。由于1、3号地块整体开发体量较大，项目开发周期较长，为保证项目投资收益，中冶置业及项目公司将优先集中力量推进 3号地块的开发，并拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与 1号地的开发，或分阶段通过股权挂牌的方式进行转让。前期已完成部分股权转让事宜。
本次交易有利于增加公司现金流入，减少应收账款，降低带息负债规模。本次交易将以中和资产评估有限公司江苏分公司评估后的标的对应股权价值及债权价值作为挂牌底价。如上述四家公司100%股权及相关债权以底价成交，本公司预计可获得净利润约人民币6.34亿元（未经审计）。本次交易所得款项拟用于补充营运资金及中冶置业其它房地产项目的开发。
五、上网公告附件
1、审计报告
2、评估报告
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2015年5月29日
北京市天元律师事务所
关于唐山港集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2018）第432号致：唐山港集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所接受聘任，就唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司六届二次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
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所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2018年7月13日召开第六届董事会第二次会议，作出决议召集本次股东大会，并于2018年7月14日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。
《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 7月 31日14：00在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，由董事长宣国宝主持本次会议。股东进行网络投票时间为 2018年 7月31日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月31日9:15-15:00。涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关规定执行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份 2,664,182,183股，占公司股份总数的44.9581%。根据上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计15人，共计持有公司有表决权股份715,828,701股，占公司股份总数的12.0796%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）19人，共计持有公司有表决权股份 3,380,010,884股，占公司股份总数的57.0377%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东17名（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权的股份239,728,709股，占公司股份总数的4.0454%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。网络投票的计票以上证所信息网络有限公司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结
果，并当场公布了表决结果，通过了如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意票 3,376,038,379股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8824%；反对票3,972,205股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1175%；弃权票 300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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