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证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-020深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
1、公司于2014年6月11日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司规范运作事项的监管函》（中小板监管函【2014】第79号）；
2、公司于2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于深圳市尚荣医疗股份有限公司的监管意见》（深证局公司字
【2014】26号）；
3、2016年5月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对
深圳市尚荣医疗股份有限公司 2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第216号）；
4、2016年9月13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对
深圳市尚荣医疗股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第151号）；
5、2017年5月8日收到深圳交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第54号）；
6、2017年5月23日收到深圳交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳
市尚荣医疗股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第67号）；
7、2017年6月7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第274号）。
公司对上述问询函所提到的问题均按时向深圳证券交易所进行了解释说明并作书面回复。
除上述深圳证券交易所出具的问询函外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
独立董事关于子公司申请授信暨关联交易事项的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于子公司申请授信暨关联交易事项的独立意见
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议将审议的《关于公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信暨关联交易的议案》已提交我们审核，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“<上市规则>”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“<上市规范运作指引>”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，现对相关事项发表意见如下：
公司全资子公司融易行拟向同心再贷申请授信额度的关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
根据《上市规则》的规定，公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事李东明先生对相关议案回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》、《上市规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
独立董事关于子公司申请授信暨关联交易事项的独立意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于子公司申请授信额度暨关联交易事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
证券代码：002221 股票简称：东华能源 公告编号：2015-026东华能源股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）董事会于2015年4月10日收到了公司财务总监罗勇君先生的书面辞职报告。罗勇君先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗勇君先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对罗勇君先生在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权（简称“本次重大资产重组”）的交易对方之一，本人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
声明人：
方炎林
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
声明人：
李培勇
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
声明人：
赵宏田
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
声明人：
周松庆
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
声明人：
张彦彬
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
声明人：
王有禹
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
声明人：
胡兵
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
声明人：
王崟
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2014年度及第五届董事会第十七次会议审议的有关事项经过协商，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2014年度董事、高管薪酬的独立意见
作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，对公司 2014年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司 2014年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
三、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，对公司 2014年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在报告期内得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客
观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意提交董事会审议。
五、对公司2014年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
六、独立董事关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于2014年度计提资产减值准备的独立意见
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2014年度公司计提资产减值准备共计 6,840,615.90元。我们认为公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
我们同意公司计提资产减值准备。
八、关于提名刘宏先生为公司董事候选人的独立意见
鉴于公司第五届董事会董事朱小荣先生因个人工作原因辞去公司董事职务，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名刘宏先生为第五届董事会董事候选人。我们认为提名刘宏为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会董事的提名。
九、关于2014年日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司 2014年度与北京瑞和益生科技有限公司发生日常关联交易及预计2015年度的关联交易情况，属于双方的正常经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
十、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应
变更，我们认为符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创
业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页。
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二○○一一五五年年四四月月二二日日
股票代码：002427 股票简称：尤夫股份 编号：2016-104浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于对全资子公司深圳尤夫控股有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、增资的基本情况
根据公司未来发展战略，公司决定以自有资金向全资子公司深圳尤夫控股有限公司（以下简称“深圳尤夫”）增资9,500万元。增资完成后，深圳尤夫的注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元，公司持有其100%股权。
2、增资的内部审批程序
公司于2016年11月25日召开第三届董事会第二十二次会议，以8票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司深圳尤夫控股有限公司进行增资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次对深圳尤夫增资无需提交公司股东大会审批。
3、本次增资事项不构成关联交易，本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、公司名称：深圳尤夫控股有限公司
2、成立日期：2016年10月10日
3、经营期限：永续经营
4、住所：深圳市前海港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：陶明钰
6、注册资本：人民币500万元
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
国内贸易；货物及技术进出口。
9、统一社会信用代码：91440300MA5DMDAY5R
三、增资的主要内容
本次增资完成后，深圳尤夫的注册资本将变更为人民币 10,000万元。深圳尤夫增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|
|浙江尤夫高新纤维股份有限公司|500|100%|10,000|100%|

四、本次增资的目的和对公司的影响
1、本次增资的目的和意义
公司对深圳尤夫的增资是基于公司未来战略发展的需要，本次增资有利于提升深圳尤夫的业务能力和对外投资能力，有利于推动公司整体业务的发展规模，提高公司持续经营能力。
本次增资后，公司仍持有深圳尤夫100%股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
2、风险提示
上述增资事项，尚需相关部门审批。同时，对深圳尤夫增资完成后，在开展经营活动期间将存在一定的经营风险。在此，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年十一月二十六日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
独立董事对公司2018年度利润分配预案进行了事先认可并发表如下独立意见：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提出的2018年度利润分配预案。
二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
2018年度公司高级管理人员的薪酬符合高级管理人员的薪酬制度的规定以及公司所处行业和地区的薪酬水平，考核和发放程序符合相关法规、公司章程等制度的规定和要求。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
四、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，我们认真审阅了董事会编制的公司《2018年度内部控制自我评价报告》内容，全面检查了内部控制各项管理制度的建立与执行情况，并与管理层和相关管理
部门交流后，认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系及相关制度，符合相关法律法规和监管部门的要求及公司现行管理和发展的要求。相关制度得到了有效的执行，保障了公司经营活动的有序开展。公司《2018年度内部自我控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则的要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
因此，我们同意本次会计政策变更。
六、关于关联方资金往来及上市公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内公司控股股东及其他关联方与公司资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎调查后，认为：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方所发生的资金往来属于正常的经营性资金往来,已根据《公司章程》和《关联交易决策制度》等制度的规定履行了审批程度，且按照相应的信息披露要求进行披露，不存在应披露而未披露的资金往来和资金占用事项，也不存在以前期间发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
2、截至本报告期末，公司向控股子公司提供的借款均根据《公司章程》等制度的规定履行了审批程序，不存在违法违规情况。
3、截至本报告期末，公司为全资子公司Hepalink USAInc.和全资孙公司深圳
市天道医药有限公司提供的相关担保事项均履行了必要的审批程序，除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东、实际控制人其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
4、公司已经建立起较为完善的防范大股东及其他关联方占用公司资金的内部控制制度，并且已经在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的机制，能够有效防范大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司和其他股东的利益。
独立董事：张荣庆陈俊发王肇辉二〇一九年四月二十五日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-066
华仁药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月16日、2015年6月17日、2015年6月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1、公司于2015年5月29日、2015年6月17日分别发布了《第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》、《第五届董事会第八次（临时）会议决议公告》及资产重组报告书等相关公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买云南红塔集团有限公司等9个交易对方持有的红塔创新投资股份有限公司100%股权。同时，拟向本公司实际控制人梁福东先生控制的企业--青岛创盈睿信投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集50,000万元配套资金。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次发行股份购买资产尚需相关国有资产管理部门审批、公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组交易有关的其他风险详见《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》“重大风险提示”。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-067
上海摩恩电气股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160952号），中国证监会依法在审查公司提交的《关于上市公司非公开发行股票的申请》的过程中，因相关中介机构被立案调查，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定中止对该行政许可申请的审查。
公司本次非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年六月二十八日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-059广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2018年 7月 19日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年7月23日（星期一）上午10:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据公司治理需要，经董事长、总裁梁健锋先生提名，董事会同意聘任梁新贤先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十二次会议决议》；
2.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一八年七月二十三日
附件：梁新贤先生简历
梁新贤，男，1968年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级财务管理师；1999年加入公司，历任公司会计、财务部主任、财务经理、财务副总监。
截至本公告日，梁新贤先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
北京大成律师事务所
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
北京大成律师事务所（下称“本所”）接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2016年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整、无重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2016年 7月 3日召开的
第六届董事会第二次会议表决通过。
2、2016年7月5日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统于2016年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2016年 8月 28日下午 15:00至 2016年 8月 29日下午 15:00的任意时间向全体股东提供网络投票平台进行网络投票。
4、2016年8月29日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长高学明先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 34名，代表股份432,826,701股，占公司有表决权股份总数的60.0398%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2016年8月24日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 32名，持有股份 432,792,901股，占公司有表决权股份总数的60.0351%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 2名，代表股份 33,800股，占公司有表决权
股份总数的0.0047%。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、审议《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》
本议案属关联交易,关联股东高学明先生、高学林先生回避表决（持有股份416,664,292股）。出席会议的非关联股东（持有和代表股份16,162,409股）对此议案进行了表决。
表决结果：同意16,162,409股，占出席会议有表决权的股东所持有效表决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持有效表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持有效表决权股份总额的0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意4,609,081股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2、审议《关于修改公司章程并办理相关工商登记的议案》
表决结果：同意432,826,701股，占出席会议有表决权的股东所持有效表
决权股份总额的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持有效表决权股份总额的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持有效表决权股
份总额的0.00%。
经本所律师核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。本次股东大会现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表；本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票。本次股东大会审议的议案 1涉及关联交易事项，关联方高学明先生回避表决，以出席会议的非关联股东（包括非关联股东代理人）所持表决权二分之一以上通过；议案2以出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本次股东大会现场表决及网络投票结束后，会议主持人在现场会议当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京大成律师事务所
负责人： 见证律师：
彭雪峰 王文全
见证律师：
张弘
2016年8月29日
汤臣倍健股份有限公司 重大事项停牌公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-052汤臣倍健股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-05江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日在公司 2018年第一次临时股东大会上，选举产生了公司第九届监事会。公司在 2018年第一次临时股东大会结束后，立即召开第九届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。
公司第九届监事会第一次会议于 2018年 1月 5日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以 3票同意、 0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案，选举了方小潮先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一八年一月六日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-030浙江亚太药业股份有限公司
关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）因项目融资需要，拟向银行（包括但不限于中国银行股份有限公司柯桥支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行等）申请总额不超过人民币 4.80亿元（含 4.80亿元）的授信额度，上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。公司拟为雅泰药业申请的上述总额不超过 4.80亿元的综合授信额度提供担保，以上担保计划是雅泰药业与上述 5家银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述授信额度有效期为 5年，自股东大会审议批准之日起计算。
公司于 2017年 5月 16日召开第六届董事会第一次会议，会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律、法规与《公司章程》规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
截至本公告披露日，公司未为其他任何公司或个人提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：绍兴雅泰药业有限公司
2、住所：绍兴滨海新城马欢路 398号科创中心 4号楼 117室
3、法定代表人：陈尧根
4、企业类型：有限责任公司
5、成立时间：2014年 4月 28日
6、注册资本：4,000万元
7、经营范围：医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理。
8、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
9、主要财务状况：
截至 2016年 12月 31日，雅泰药业总资产 13,622.97万元，负债总额 9,977.70万元，净资产 3,645.27万元；2016年度实现营业收入 0.00万元，利润总额-141.57万元，净利润-141.57万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 3月 31日，雅泰药业总资产 15,413.87万元，负债总额 11,810.22万元，净资产 3,603.65万元；2017年 1-3月实现营业收入为 0.00万元，利润总额-41.62万元，净利润为-41.62万元。
以上数据未经审计。
三、担保协议主要内容
公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会批准之日起五年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议。
四、董事会意见
公司全资子公司雅泰药业此次申请银行授信是项目融资需要，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保未损害上市公司及其股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对全资子公司的担保总额为人民币 4.80亿元，占公司 2016年末经审计净资产的21.96%。截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、浙江亚太药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2017年 5月 18日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-006暴风集团股份有限公司
关于媒体报道事项进展情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期媒体报道相关情况
2019年1月25日，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于媒体报道事项的说明》，就媒体报道中所称“自2019年1月3日至1月11日，暴风集团悄然增加了十几条被执行人信息”的相关情况作了说明，内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2019-005）。
二、进展情况
近日，经与申请人的积极沟通，公司与申请人的劳动纠纷已解决，法院已陆续解除执行措施。上述案件对公司不构成重大不利影响，未影响公司正常经营。
截至公告披露日，公司未被列入失信被执行人名单。
三、必要提示
本公司在此郑重提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-085
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东质押式回购交易提前购回部分股份
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展公司”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了质押式回购交易提前购回部分股份及补充质押交易，具体事项如下：
一、质押式回购交易提前购回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回数量(股)|原约定购回交易日|提前购回交易日|质权人|本次解押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|14,657,090|2019-2-18|2017-8-1|太平洋证券股份有限公司|2.23%|限售股|

二、补充质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|拟购回交易日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|14,657,090|2017-8-2|2019-2-18|太平洋证券股份有限公司|2.23%|限售股|

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有公司股份656,379,307股，占公司总股本的59.65%；处于质押状态的股份为656,372,303股，占其所持公司股份总数的99.9989%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 8月 3日
贵州北斗星律师事务所
BEIDOUXING LAW OFFICE
贵州省贵阳市中华北路2号邮政大厦17楼
邮编：550001电话：86901517传真：86901634
电子邮箱：416863222@qq.com
贵州北斗星律师事务所
关于贵州黔源电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
［2016］黔北律意见字第38号致：贵州黔源电力股份有限公司
贵州北斗星律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”或“公司”）的委托，指派傅红梅、章韵律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由公司董事会召集，2016年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），通知在法定期间内公告了本次临时股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网路投票的具体操作流程及其他
等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式：
（1）现场会议于2016年5月12日（星期四）下午3:00在贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心召开。
（2）网络投票时间为：2016年 5月 11日——5月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 12日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00期间的任意时间。
经本所律师查验：本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网路投票的具体操作流程及其他等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、本次临时股东大会出席人员资格、召集人资格
1、通过现场和网络投票的股东（或代理人）共27名，所持有表决权股份数共计 92,731,358股，占公司股本总额的30.3640%，均为截止 2016年 5月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、出席会议的其他人员
公司的董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。
本所律师认为：出席本次临时股东大会现场会议的人员资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会审议的事项
本次临时股东大会审议了《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》、《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》。
经本所律师查验：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符。
本所律师认为：本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，本次临时股东大会议案的提出符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
本次临时股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案，以现场记名投票和网络投票表决的方式进行了表决，表决票由股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并当场宣布表决结果。
（一）审议通过《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意92,730,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》；
表决结果：同意92,730,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》；
表决结果：同意 92,731,358股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为：本次临时股东大会的表决权的行使、计票、监票的程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为：贵州黔源电力股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式肆份。
（以下无正文）
（此页无正文，为贵州北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字和盖章页。）
贵州北斗星律师事务所
负责人：郑锡国
经办律师：傅红梅
章韵
2016年5月12日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-57中航地产股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会增加临时议案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通知情况
中航地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 12日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-55）。公司定于 2017年 8月 29日召开 2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年8月22日。
二、增加临时议案情况
2017年8月18日，公司董事会收到控股股东中国航空技术深圳有限公司出具的《关于增加中航地产股份有限公司 2017年第二次临时股东大会临时议案的函》，提议公司 2017年第二次临时股东大会增加一项临时议案：《关于选举钟宏伟先生为第八届董事会董事的议案》。
公司第八届董事会第十六次会议已同意聘任钟宏伟先生为公司总经理。考虑到公司董事会工作开展需要，中国航空技术深圳有限公司提名钟宏伟先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会审议。
三、董事会意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
公司董事会认为：截至本公告日，中国航空技术深圳有限公司直接和间接合计持有公司286,593,202股股份，占总股本比例为42.97%，为公司的控股股东。
其提出股东大会临时议案的资格、时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该临时议案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。
公司董事会同意将该临时议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对公司 2017年第二次临时股东大会临时议案《关于选举钟宏伟先生为公司第八届董事会董事的议案》发表了独立意见，
一致认为：钟宏伟先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。该董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意对第八届董事会董事候选人钟宏伟先生的提名，并同意将该临时议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
五、增加临时议案后股东大会的有关情况
（一）增加临时议案后，公司2017年第二次临时股东大会审议事项如下：议案1：《关于公司为下属企业贷款提供担保的议案》；
议案2：《关于选举钟宏伟先生为第八届董事会董事的议案》。
（二）除增加上述临时议案外，公司2017年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2017-58）。
六、备查文件
中国航空技术深圳有限公司《关于增加中航地产股份有限公司 2017年第二次临时股东大会临时议案的函》
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年八月十八日
附：董事候选人钟宏伟先生个人简历
钟宏伟，男，1967年8月出生，硕士研究生。现任本公司总经理。曾任深圳中航物业总公司经理部副经理，深圳中航地产公司开发部副经理、经理部经理、行政部经理兼新疆公司总经理，深圳市中航地产发展有限公司总经理助理兼成都公司总经理、副总经理，本公司总经理助理、副总经理，北京瑞赛科技有限公司
常务副总经理、总经理。
钟宏伟先生由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提名为董事候选人，与本公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中，中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。深圳中航城发展有限公司为广州金地房地产开发有限公司下属企业。钟宏伟先生未在股东单位双重任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，钟宏伟先生持有本公司8,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－88东江环保股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2015年 12月 3日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2015年11月30日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，亲自出席董事 7名，董事长张维仰先生委托董事陈曙生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈曙生先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
同意8票，弃权0票，反对0票。
鉴于原激励对象许磊、冯玉斌、卢志鹏及饶丙友共计 4人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对首次激励对象许磊已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000股以约人民币5.1653元/股的价格予以回购注销，应支付回购人民币309,920元；对预留部分激励对象冯玉斌、卢志鹏及饶丙友已获授但尚未解锁的限制性股票合计75,000股以人民币6.5560元/股的价格予以回购注销，应支付回购合计人民币 491,700元。公司应就本次限制性股票回购向许磊、冯玉斌、卢志鹏及饶丙友共计 4人合计支付回购人民币 801,620元。待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由869,517,102股减至869,382,102股。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告号：2015-90）。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）、《关于减少公司注册资本的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
公司本次回购注销已离职股权激励对象许磊、冯玉斌、卢志鹏及饶丙友共计 4人所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计135,000股，因此，公司注册资本由人民币869,517,102元减少至人民币 869,382,102元，减少人民币 135,000元。公司 2014年第一次临时股东大会、 2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会审议通过了《建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会或董事会授权人士决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止限制性股票激励计划；授权董事会或董事会授权人士办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次《关于减少公司注册资本的议案》无需提交公司股东大会审议。
（三）、《关于修改<公司章程>的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
鉴于公司将对因离职已不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 135,000股进行回购注销，公司股本总数及注册资本将相应发生变化，对此董事会同意本公司对《公司章程》中股本及注册资本条款进行修改，具体如下：
原条款如下：
第二十一条公司现时总股本为869,517,102股，均为普通股，每股面值人民币1元，其中A股669,379,602股，占公司总股本的76.98%，H股200,137,500股，占公司总股本的23.02%。
现修改为：
第二十一条公司现时总股本为869,382,102股，均为普通股，每股面值人民币1元，其中A股669,244,602股，占公司总股本的76.98%，H股200,137,500股，占公司总股本的23.02%。
原条款如下：
第二十四条公司现时注册资本为人民币86,951.7102万元。
现修改为：
第二十四条公司现时注册资本为人民币86,938.2102万元。
本公司已召开 2014年第一次临时股东大会、2014年第一次 A股类别股东会及 2014年第一次H股类别股东会审议及批准《建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项》，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、取消激励对象尚未解锁的限制性股票、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次修改《公司章程》无需提交公司股东大会审议，董事会将依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理相关工商变更登记事宜。
三、备查文件
本公司第五届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-046哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2016年9月7日，在公司二楼205号会议室召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举王雪松先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工代表监事王雪松将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年九月十日
附件：王雪松先生简历
王雪松先生，1972年出生，本科学历，高级工程师。1994年毕业于吉林工业大学汽车拖拉机设计与制造专业。1994年至1998年在哈尔滨市客车厂从事设计开发工作，期间获得哈尔滨市交通局科技进步二等奖1项。1998年进入公司，从事产品设计开发工作，曾任机械技术部副部长、部长，现负责公司智能货运移载项目研发工作。
王雪松先生未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。