证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-044上海普丽盛包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月10日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票时间：2017年10月9日-2017年10月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年10月9日15：00至2017年10月10日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路699号（苏州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）。
3、召集人：上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会
4、主持人：姜卫东先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份59,703,221股，占上市公司总股份的59.7032％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份59,703,121股，占上市公司总股份的59.7031％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 5,725,721股，占上市公司总股份的5.7257％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 5,725,621股，占上市公司总股份的5.7256％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举姜卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02选举舒石泉先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03选举姜晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04选举宋安澜先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举钱和女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02选举靳建国先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03选举蒋怡雯女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举刘景洲先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.02选举沈峰先生先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意 59,703,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 5,725,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、备查文件
1、《上海普丽盛包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于上海普丽盛包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2017年10月10日