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证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-068高新兴科技集团股份有限公司
关于回购股权激励股份减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的相关议案已经2018年6月15日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及2018年7月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，详见 2018年 6月 16日及 2018年 7月 3日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（《第四届董事会第三十一次会议决议的公告》，公告编号：2018-055；《2018年第二次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2018-067）。
根据回购议案，本公司将以回购价格 5.0985元/股回购第二期限制性股票激励计划激励对象所持的 463,440股股份，以回购价格 5.2699元/股回购第三期限制性股票激励计划激励对象所持的 3,354,891股股份，本次回购限制性股票合计3,818,331股。回购期限届满或回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股本将由 1,768,569,960股减少至1,764,751,629股。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年7月3日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司董事会办公室；
2、申报时间：2018年 7月 3日至 2018年 8月 16日，每日8:30-11:00；
13:30-16:00；
3、联系人：黄璨
4、联系电话：020-32068888
5、传真号码：020-32032888
6、邮政编码：510530
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－019深圳金信诺高新技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议通知于2014年3月28日以公告形式发出。会议于2014年4月16日上午10：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室以现场投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄昌华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表股份数105,601,955股，占公司有表决权股份总数的64.17%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意105,601,955股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所姜慧律师、粱巧贤律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。”
四、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
深圳金信诺高新技术股份有限公司二〇一四年四月十六日
中天国富证券有限公司
关于唐人神集团股份有限公司之控股子公司
2018年度与关联法人发生日常关联交易的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”或“上市公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对唐人神之控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）2018年度预计与关联法人发生日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、预计全年日常性关联交易的基本情况
2018年1月16日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计控股子公司2018度与关联法人发生日常关联交易的的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
预计2018年度龙华农牧日常关联交易类别和金额如下表所示：
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|关联交易内容|关联方|预计 2018年 1月至2018年12月交易（万元）|
|房屋租赁|株洲龙华循环农业科技有限公司|20|
|粪污处理|株洲龙华循环农业科技有限公司|120|
|采购饲料|株洲市九鼎饲料有限公司|25,000|
|合 计||25,140|

二、关联方基本信息及与公司的关联关系
（一）株洲龙华循环农业科技有限公司（以下简称“龙华循环”）
（1）统一社会信用代码：914302243961929178
（2）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法定代表人：龙秋华
（4）注册资本：1000万人民币
（5）成立日期：2014年06月30日
（6）住所：茶陵县严塘镇十里冲
（7）经营范围：有机肥生产、销售；沼气服务、利用；有机蔬菜种植、销售；废物循环利用；农业废物收购、利用（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、财务数据
截止2017年12月31日，龙华循环总资产51,468,885.76元，净资产-18,986,807.24元，2017年1-12月主营业务收入为854,850元，净利润为-18,972,769.68元（未经审计）。
3、关联关系
龙秋华持有公司6.96%的股份，为公司关联方，龙秋华控制的龙华循环为公司及龙华农牧的关联法人。
（二）株洲市九鼎饲料有限公司（以下简称“株洲九鼎”）
1、基本情况
（1）统一社会信用代码：914302246803421930
（2）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法定代表人：陈国文
（4）注册资本：2006万人民币
（5）成立日期：2008年11月12日
（6）住所：茶陵县金星工业园
（7）经营范围：浓缩饲料、配合饲料生产、销售；饲料原料、兽药、饲料添加剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务数据
截止2017年12月31日，株洲九鼎总资产44,033,945.43元，净资产34,690,604.31元，2017年1-12月主营业务收入为294,268,651.08元，净利润为
9,095,604.21元（未经审计）。
3、关联关系
株洲九鼎由湖南九鼎科技（集团）有限公司（以下简称“九鼎集团”）控股，龙华农牧参股，其中龙华农牧持有株洲九鼎42.87%股权，根据企业会计准则相关规定，株洲九鼎为龙华农牧关联法人。
三、关联交易的主要内容
（一）龙华农牧与龙华循环关联交易的主要内容
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2017年一季度向龙秋华等发行股份收购了龙华农牧90%的股权，龙华农牧成为公司的控股子公司。在公司收购龙华农牧股权之前，龙华农牧已与龙华循环签署《场地租赁协议》，约定：龙华循环租赁龙华农牧房屋，租赁期限10年，自2015年8月1日至2025年12月31日止（龙华循环2015年8月1日至2015年12月31日进场装修与调试，不收取租金），年租金20万元，每年9月30日前龙华循环向龙华农牧支付一年房租。根据上述《场地租赁协议》，预计2018年1月至2018年12月，龙华循环与龙华农牧发生的关联交易金额为20万元。
龙华循环致力于农业废弃物的循环利用及无害化处理，为有效控制龙华农牧养殖场周边环境的污染，2017年12月30日，龙华农牧与龙华循环签订《养殖粪污无害化处理协议》，由龙华循环负责龙华农牧各养殖基地粪污处理。根据上述协议，预计2018年1月至2018年12月，龙华循环与龙华农牧发生的关联交易金额为120万元。
（二）龙华农牧与株洲九鼎关联交易的主要内容
株洲九鼎目前为龙华农牧的主要饲料供应商，系龙华农牧在历史发展过程中，为解决饲料供应的充足稳定，为确保饲料产品的质量及安全，与湖南省当地饲料龙头企业之一的九鼎集团合资成立的饲料公司。九鼎集团是湖南省饲料龙头企业之一，根据其网站披露，九鼎集团具有20余年的饲料生产经验，年销售饲料近200万吨，具有较强的实力。
九鼎集团长期坚持与地方重点养殖户在当地合资成立饲料公司的扩张策略，
对这类既是合资伙伴同时又是重要饲料客户的养殖企业，九鼎集团统一制定了适当优惠的定价政策。根据九鼎集团2010年1月1日施行的《九鼎集团内部价格管理办法》（以下简称“《价格办法》”），龙华农牧作为九鼎集团在株洲地区的重要合资伙伴及大客户，株洲九鼎对龙华农牧的销售采用九鼎集团所统一的“内部关联猪场定价原则”。
2018年1月至2018年12月，龙华农牧与株洲九鼎关于饲料的采购及结算按照九鼎集团制定的上述《价格办法》执行。
四、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响
上述日常关联交易预计是龙华农牧根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方出租房屋、发生粪污处理业务、采购饲料，属于正常和必要的交易行为。关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司与龙华农牧及非关联股东的利益，对公司与龙华农牧的独立性没有影响。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司之控股子公司龙华农牧2018年拟实施的日常性关联交易事项遵循了“公平自愿、互惠互利”的原则，相关协议确定的交易价格具有公允、合理的基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、公司之子公司龙华农牧2018年预计发生的关联交易事项履行了相关法律法规、公司章程及关联交易制度规定的程序。公司2018年1月16日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计控股子公司2018年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易事项发表了明确的同意意见。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司之控股子公司2018年度与关联法人发生日常关联交易的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
李高超 张瑾
中天国富证券有限公司 2018年 月 日
中德证券有限责任公司
关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司持续督导
保荐总结报告书
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“博林特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）的保荐机构，持续督导期限截至2014年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，中德证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|申报时间：2015 年4月|
|保荐机构编号：Z39411000||

一、发行人基本情况
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|项目|工作内容|
|发行人名称|沈阳博林特电梯集团股份有限公司|
|股票代码|SZ002689|
|股票简称|博林特|
|注册资本（万元）|53,464.1409|
|注册地址|辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 27号|
|办公地址|辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 27号|

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|公司的法定代表人|康宝华|
|公司的实际控制人|康宝华|
|联系人|胡志勇|
|联系电话|024-25162751|

二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2012]808号）核准，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）7,750万股（每股面值为人民币 1元），发行价格为 8元/股。本次发行募集资金总额人民币 620,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币574,727,621.06元。
经深圳证券交易所深证上[2012]230号文同意，公司发行的 7,750万股人民币普通股股票于2012年7月17日在深圳证券交易所中小企业板上市。
三、保荐工作概述
1、督导博林特有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；
2、督导博林特有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导博林特有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导博林特履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注博林特募集资金的专户存储，投资项目的实施及承诺事项；
6、持续关注博林特为他人提供担保等事项；
7、督促博林特与大股东、实际控制人之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立，避免同业竞争；
8、督导博林特建立健全公司治理结构，完善内部控制制度；
9、中国证监会规定及保荐协议约定的其他工作。
四、对发行人配合保荐工作情况的说明和评价
博林特积极配合本保荐机构开展尽职调查、持续督导等保荐工作，不存在影响保荐工作开展的情形。
五、对发行人聘请的证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
博林特首次公开发行股票聘请的北京市通商律师事务所和中审国际会计师事务所有限公司均积极配合保荐机构的工作，不存在影响保荐工作开展的情形。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
中德证券对博林特在持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，认为，博林特在信息披露方面能够遵循相关法律和深圳证券交易所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
博林特根据其募集资金管理及使用相关制度，对募集资金实行专户存储，与中德证券及募集资金存管银行签署了募集资金三方监管协议，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本保荐机构查阅了博林特募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司定期报告、超募资金使用计划及实施情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员等相关负责人员就募集资金使用情
况进行了沟通交流，审阅了博林特的募集资金存放与使用情况专项报告，认为其募资资金使用情况规范，相关信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
八、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对博林特的保荐职责期间未发生重大事项。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无其他申报事项。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
张国峰
毛传武
保荐机构法定代表人：
侯巍
保荐机构： 中德证券有限责任公司
2015年4月24日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-01
普洛药业股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：24.86%- 34.47%|盈利：20,823万元|
||盈利：26,000万元–28,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.23元 - 0.24元|盈利：0.18元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度业绩增长主要原因系本年营业收入和投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司 2016年度报告
为准。
本公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-11中钨高新材料股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《中钨高新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料并于同日收到《中国证监会行政许可申请接受凭证》（163249号），于 2016年 11月 7日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163249号），于2016年11月25日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163249号）。
2017年2月27日，公司第八届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》，由于本次重大资产重组方案公告后相关标的公司出现较大不确定因素，暂无法判断对本次重组是否造成实质性影响,经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，公司董事会决定向中国证监会提交《关于中止中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核的申请》。2017年 3月 13日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163249号）：“我会收到你公司提交的《关于中止审查上市公司发行股份购买资产核准》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意你公司中止审查申请。”
公司正在就前述事项对本次重大资产重组的影响进行论证评估并将根据相关情况进展及时履行披露义务和相应的审批程序。因本次重大资产重组事项存在
较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
成都华气厚普机电设备股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见
本人作为成都华气厚普机电设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，收到拟提交公司第二届董事第二十次会议的《关于确认公司 2015年度关联交易及预计2016年度关联交易的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，本人对该交易事项进行了事前审核，现发表如下独立意见：
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
基于此，本人同意将上述议案提交公司第二届董事第二十次会议审议。
（以下无正文，下接《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》签字页）
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》签字页）
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
王仁平
二〇一六年四月十一日
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》签字页）
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
吴越
二〇一六年四月十一日
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》签字页）
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
李锦
二〇一六年四月十一日
纳思达股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司 2018年度利润分配预案符合当前公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《2018年度利润分配预案》，并提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况，2018年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。
《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：公司对2018年度日常关联交易超额追认及对2019年度日常关联交易预计，系基于公司正常经营所需发生的，也是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，在公司审计工作中，严守了职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、关于根据财政部“新金融准则”及“财会[2018]15号”变更会计政策的独立意见
经审核，我们认为：公司依据财政部“新金融准则”及“财会[2018]15号”变更会计政策的相关规定、通知及其解读文件，对公司会计政策进行相应变更，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于2017年度非经常性损益披露差错更正的独立意见
经核查，我们认为：公司本次2017年度非经常性损益披露差错更正事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计差错披露更正事项。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对控股子公司提供的实际担保总额为 1,015,914.68万元，占公司最近一期经审计净资产的198.53%。
3、公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。
针对上述情况，我们认为：公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司为控股子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，没有损害公司及全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《纳思达股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－069云南云投生态环境科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 7月 17日、2015年 7月 20日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司股票于 2015年 5月 29日停牌，筹划非公开发行股票的重大事项。
公司股票停牌后，由于二级市场的情况发生了较大变化。对此，公司及中介机构对拟非公开发行股票事项与有关方面进行了多次沟通研究。而对于股票发行价格的确定问题意见分歧大，实施难度大。为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行股票事项，并于2015年7月17日复牌。公司已于 2015年 7月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告》（2015-068）。
3．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4．公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
5．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6．经查询，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告》，其中对 2015年 1-6月业绩预计为：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为260万元至390万元。目前，公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。
3．公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-060吉艾科技集团股份公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次申请解除限售股份数量为 89,060,518股，占公司总股本比例为10.05%；本次实际可上市流通的股份数量为 8,656,239股，占公司总股本比例为0.98%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年 10月28日（星期一）。
一、本次申请解除限售股份取得情况及公司总股本变化情况
（一）非公开发行情况概述
1、经中国证券监督管理委员会《证监许可【2016】951号》文核准，吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向三名特定对象发行人民币普通股（A股），发行价格为 10.59元/股，股票上市日期为 2016年10月 28日，发行对象与其认购股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配数量（万股）|实际认购数量（万股）|限售期（月）|
|1|郭仁祥|4,154.8631|4,154.8631|36|
|2|吉艾科技（北京）股份公司－第一期员工持股计划|320.8000|320.8000|36|
|3|南通元鼎投资有限公司|472.1435|472.1435|36|

本次非公开发行股份实施完成后，本公司股本总额由434,548,000股增加为
为484,026,066股。
（二）非公开发行完成后至本公告日公司总股份变化情况
1、2018年 9月 13日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过 2018年半年度权益分派方案：以公司现有总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2018年9月 25日，公司实施了2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，分红后公司总股本增加至 871,246,918股。
2、2019年4月2日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。 2019年 4月 26日，公司召开第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年4月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的 15名激励对象授予16,945,812股限制性股票。最终公司收到参与限制性股票激励计划 12名激励对象缴纳的货币资金出资共计人民币 60,400,000.00元。按每股人民币4.06元折合14,876,847股，计入股本为人民币14,876,847.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币45,523,153.00元。
授予的限制性股票上市日期为2019年6月 25日。公司 2019年限制性股票激励计划授予登记完成后，公司总股本由871,246,918股增加至886,123,765股。
截止本提示性公告披露之日，公司总股本为886,123,765股，其中有限售条件股份数量为190,701,189股，占公司总股本的21.52%。
二、申请解除限售的股东相关承诺及履行情况
本次申请解除限售的股东郭仁祥、吉艾科技（北京）股份公司－第一期员工持股计划和南通元鼎投资有限公司，在认购公司非公开发行所发行股份时，作出如下承诺：
发行对象认购的股票自发行结束后自愿锁定 36个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 36个月内不上市交易或转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在违反承
诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年 10月28日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份数量为 89,060,518股，占公司总股本比例为10.05%；本次实际可上市流通的股份数量为8,656,239股，占公司总股本比例为0.98%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计3名。
4、限售股份解禁及上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持股数量（股）|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|*本次实际可上市流通股份数量 （股）|
|1|郭仁祥|74,787,535|74,787,535|74,787,535|2,879,256|
|2|吉艾科技（北京）股份公司－第一期员工持股计划|5,774,400|5,774,400|5,774,400|5,774,400|
|3|南通元鼎投资有限公司|8,498,583|8,498,583|8,498,583|2,583|

*“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。股东郭仁祥、南通元鼎投资有限公司股份存在质押情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质||本次变动前||本次非公开发行股票解除限售后||本次变动后||
|||股份数量（股）|比例%|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/非流通股||190,701,190|21.52|||101,640,671|11.47|
||高管锁定股|86,763,825|9.79|||86,763,825|9.79|
||首发后限售股|89,060,518|10.05||89,060,518|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股权激励限售股|14,876,847|1.68||||
|二、无限售条件流通股||695,422,575|78.48|89,060,518|784,483,094|88.53|
|三、总股本||886,123,765|100||886,123,765|100|

五、备查文件
1、非公开发行限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2019年 10月23日
恒信东方文化股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
审核报告
大华核字[2019]001754号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
恒信东方文化股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 1-2
审核报告
二、 恒信东方文化股份有限公司重大资产重组业 1-2
绩承诺实现情况说明
重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
大华核字[2019]001754号
恒信东方文化股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的恒信东方文化股份有限公司（以下简称恒信
东方）编制的《恒信东方文化股份有限公司重大资产重组业绩承诺
实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 127号）的有关规定，编制《恒信东方文化股份有限公
司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒信东方管理层
的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒信东方管理层编制
的《恒信东方文化股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说
明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101
号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业
务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《恒信东方文化股份
有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,恒信东方管理层编制的《恒信东方文化股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产
重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的规定编制,
在所有重大方面公允反映了恒信东方实际盈利数与业绩承诺数的差
异情况。
本审核报告仅供恒信东方 2018年度报告披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周龙
中国·北京 中国注册会计师：敖都吉雅二〇一九年三月十九日
恒信东方文化股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
恒信东方文化股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有
关规定，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东
方梦幻”）的全体股东孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、厦门荣信博投资合伙企业（有
限合伙）、上海允程资产管理有限公司、北京济安金信科技有限公司。
2．交易标的
本次交易标的为东方梦幻100%股权，东方梦幻成立于2013年 4月 17日；公司注册
地:北京市东城区安定路20号1号楼203室；总部地址:北京市东城区藏经馆2号院；法定
代表人:孟宪民；注册资本:7,800万元；统一社会信用代码:91110101067328545T；主营业
务为 CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE（Location BasedEntertainment）城
市新娱乐三大业务。
3．交易价格
截至评估基准日2015年12月31日，标的公司100%股权价值的评估值为114,372.97
万元，标的公司母公司所有者权益合计20,657.35万元，增值93,715.62万元，评估增值
率为453.67%。同时结合东方梦幻于审计、评估基准日后已新增实收资本 14,700万元，
经恒信东方和转让方协商，各方一致同意，标的股权的交易价格确定为129,000万元。
4．发行股份
2016年5月9日和2016年8月18日公司召开2016年度第二次临时股东大会、第三
次临时股东大会，审议通过并经证监会以证监许可（2016）2845号文《关于核准恒信移动
商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向孟宪民
发行38,375,382.00股股份、向王冰发行36,278,366.00股股份、向沈文发行5,032,836.00
股股份、向温剑锋发行3,355,224.00股股份、向崔雪文发行838,806.00股股份、向厦门
荣信博投资合伙企业（有限合伙）发行16,776,123.00股股份、向北京济安金信科技有限
公司发行4,194,030.00股股份、向上海允程资产管理有限公司发行4,194,030.00股股份，
购买以上各方共同持有的东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权。本次共计发行人民币
普通股109,044,797.00股，每股面值1元，每股发行价格11.83元，共计1,290,000,000.00
元。上述交易完成后，公司新增股本109,044,797.00元，扣除发行费用后与新增股本的差
说明第1页
恒信东方文化股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
额1,177,323,295.92元计入资本公积。2016年12月7日立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为本次新增股本出具了信会师报字（2016）第712081号验资报告。
二、收购资产业绩承诺情况
根据上市公司与东方梦幻全体股东签订的《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协
议一》及《盈利补偿协议之补充协议二》，本次交易的盈利预测年度(以下简称“承诺年度”)
为本次交易实施完毕后的连续3个会计年度，即2016年度、2017年度和2018年度。东方
梦幻全体股东承诺东方梦幻2016年度、2017年度、2018年度实现的税后净利润数（以归
属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据，下同）分别不低于 2,487
万元、10,143万元、13,405万元。
三、收购资产业绩实现情况
金额单位：万元
项目 业绩承诺金额 业绩实现金额 业绩未实现金额
2016年度 2,487.00 3,231.13
2017年度 10,143.00 8,385.30 1,757.70
2018年度 13,405.00 17,083.21
合计 26,035.00 28,699.64
东方梦幻 2018年度扣除非经常性损益及募投项目影响后归属于母公司股东的净利润
为17,083.21万元。至此，东方梦幻2016年度实际利润已达到转让方承诺利润，2017、
2018年度实际利润合计数亦达到转让方该两年承诺利润合计数，因此转让方已完成业
绩承诺，无需向公司进行补偿。
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会第六届第二十六次会议于2019年3月19日批准。
恒信东方文化股份有限公司
2019年3月19日
说明第2页
长江证券承销保荐有限公司关于
厦门红相电力设备股份有限公司
部分限售股解禁的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为厦门红相电力设备股份有限公司（以下称“红相电力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对红相电力部分限售股解禁的核查，具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）179文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,217万股。经深圳证券交易所《关于厦门红相电力设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上(2015)81号）核准，公司于2015年 2月 17日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“红相电力”，股票代码“300427”。公司公开发行人民币普通股 2,217万股后，公司股份总数增加至8,867万股。
2016年 5月 5日，公司 2015年年度股东大会审议通过的公司 2015年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本8867万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 1.9元（含税），共计派发股利人民币 16,847,300元；以资本公积向全体股东每 10股转增 22股，共计转增股份195,074,000股，并于2016年5月18日实施完毕，公司总股份增加至283，744,000股。
截至本核查意见签署日，公司总股份283,744,000股，限售流通股195,661,809股，占公司总股本的68.96%，无限售流通股 88,082,191股，占公司总股本的31.04%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）公司法人股东长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）承诺：除本次公开发售的股份，自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）长江资本持股意向及减持意向长江资本承诺：在公司上市后将严格遵守所做出的股份锁定及减持限制措施承诺，长江资本所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过长江资本所持有的公司股份的100％。
长江资本减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年2月24日（星期五）。
2、本次解除限售的股东共计一名，为公司法人股东长江资本，根据长江资本出具的股份锁定承诺，2016年8月17日，长江资本所持股份限售期届满。本次解除限售股份共计11,520,000股，占公司总股本的4.06%，实际可上市流通数量为11,520,000股，占公司总股本的4.06%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股)|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|本次解除限售股份占公司股本总额的比例|备注|
|1|长江资本|11,520,000|11,520,000|11,520,000|4.06%||
|合计||11,520,000|11,520,000|11,520,000|4.06%||

四、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后增减（+、-）股|本次变动后||
||数量(股)|比例（%）||数量(股)|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|195,661,809|68.96|-11,520,000|184,141,809|64.90|
|高管锁定股|12,220,443|4.31|-|12,220,443|4.31|
|首发前个人类限售股|171,921,366|60.59|-|171,921,366|60.59|
|首发前机构类限售股|11,520,000|4.06|-11,520,000|0|0|
|二、无限售流通股|88,082,191|31.04|+11,520,000|99,602,191|35.10|
|合计|283,744,000|100|-|283,744,000|100|

五、核查意见
经核查，长江保荐认为：（1）红相电力本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；（2）红相电力本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；（3）红相电力本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；（4）截至本核查意见签署日，红相电力与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长江保荐同意红相电力本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
蒋庆华 赖洁楠
长江证券承销保荐有限公司2017年2月20日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-86天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2016年8月16日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2016年8月16日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-058青岛东软载波科技股份有限公司
关于公司第二届监事会监事辞职及补选新任监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年07月 29日收到监事刘彪先生提交的书面辞职报告。刘彪先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席、监事职务。辞职后，刘彪先生不再担任公司任何职务。
鉴于刘彪先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘彪先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘彪先生仍将履行监事会主席、监事的职责。截止本公告日，刘彪先生未持有公司股份。
公司监事会对刘彪先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2015年 07月 29日召开了第二届监事会第十一次会议并审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》，同意提名刘大龙先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司监事会
二〇一五年七月三十一日
附件：刘大龙先生简历
刘大龙，男，中国国籍，1970年出生，无国外永久居留权。
2011年获清华大学工商管理学院 EMBA学位，青岛市政协委员；
2006年10月至2013年3月任青岛创立科技开发有限公司总经理；
2013年3月至2014年6月任青岛派科森光电技术股份有限公司董事长；
2014年 6月至今，发起创办青岛连创汇科股权投资管理有限公司并担任董事长。
刘大龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。其作为监事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
五矿稀土股份有限公司监事会
关于《公司2014年度内部控制评价报告》的专项意见根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，经审阅五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度内部控制评价报告》，监事会认为：
一、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况；
二、《公司2014年度内部控制评价报告》审议程序合法；
三、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
综上，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司2014年度内部控制评价报告》。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一五年四月一日