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独立董事述职报告
作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分发挥独立董事的作用，切实履行独立董事职责。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益；按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责的具体情况陈述如下：
一、出席会议情况
2016年度，国际实业共召开股东大会3次，本人参加股东大会3次；共召开董事会12次，本人亲自参会12次；积极参加公司召开的审计委员会、提名委员会议、薪酬与考核委员会会议，认真履行专门委员会委员职责。对于董事会、专门委员会审议的议案，本人能够认真地审阅会议材料，审慎行使表决权，忠实勤勉地履行独立董事的职责，依法维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
二、参与公司经营决策和管理工作的有关情况
（一）参与公司审计工作的有关情况
作为公司的独立董事，本人在日常工作中能够主动调查、获取做出决策所需要的资料，并进行必要的现场考察，听取相关人员的汇报；本人按照监管机构的规定和公司制度的要求，在年报审计中与会计师事务所进行充分沟通，就审计中的重大事项进行讨论、交流，同时督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
作为审计委员会成员，就公司内部控制制度建设及执行情况进行了解，与公司审计部负责人提出建议。
（二）参与公司经营管理工作的有关情况
报告期内，本人与公司经营管理层保持着密切的沟通与联络，并就公司经营和管理工作交换意见。在本人履行独立董事职责过程中，公司也从各方面给予了支持，提供了必要条件。
报告期内，本人重点关注公司生产经营、重大投资、财务管理、关联交易、重大担保、年度预算与审计工作等情况。凡经董事会审议的事项，本人能够做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有关情况，坦诚地发表意见、行使职权。
（三）实地考察
报告期，与其他董事一起对公司在建的生物柴油项目进行了考察，参观各环节的生产车间，与该项目管理人员、设计方进行座谈，了解调试情况及存在的问
题、改进措施，查看调试阶段产出品质量情况，通过调研，对该项目有了较全面的了解。
三、2016年度发表相关独立意见的情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，对公司2016年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体如下：
1、对公司向大股东借款的关联交易发表了独立意见。
2、对公司利润分配发表了独立意见。
3、在年报期间，对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职以来本人积极履行独立董事职责，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益；监督公司履行信息披露的义务及投资者关系管理的工作，保障广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
五、其它事项
1、报告期内无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2、在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的法规和规章制度，不断提高自己的履职能力。
2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续履行好自己应尽的职责和义务，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益。
独立董事：胡本源
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—56
茂业通信网络股份有限公司支付重组一期现金对价
及重组交易对方购买公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2017年开始筹划重大资产重组，拟分别向交易对方刘英魁以及宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉语春华”)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉惠秋实”)发行股份及支付现金购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司(简称“嘉华信息”或“标的公司”)100%股权(作价合计 148,000万元)。其中，以现金方式购买嘉华信息51%股权，在公司股东大会审议通过后实施；以发行股份方式购买嘉华信息49%股权，并募集配套资金不超过63,900万元，在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。本次重组方案已获得公司 2018年第三次临时股东大会审议通过，尚需证监会核准，有关情况可查阅 2018年 4月 25日、6月 1日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《公司 2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018—41)、《公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号：2018—50)。
本次交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》(简称《协议》)已经生效，嘉华信息51%的股份已过户至公司名下，有关情况可查阅公司分别于 2018年 5月 10日、6月1日、6月5日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组通过经营者集中审查的公告》(公告编号：2018—47)、《关于工信部批准本公司成为重组标的公司股东的公告》(公告编号：2018—51)、《关于重大资产重组标的公司51%的股权完成过户的公告》(公告编号：2018—55)。按照《协议》约定，在满足《协议》生效、标的公司51%的股权完成过户、相关方及人员签署竞业禁止协议、嘉华信息财务状况和业务经营没有重大不利变化等条件下，本公司应在嘉华信息51%的股份过户至公司名下的工商登记完成之日后30日内向交易对方支付第一期现金对价15,096万元(占现金对价总额75,480万元的20%)；后续第二期支付的现金对价 22,644万元(占总额的30%)，将在嘉华信息51%的股份过户至公司的工商登记完成之日后4个月内且不晚于2018年12月31日支付；后续第三期支付的现金对价37,740万元(占总额的50%)不晚于2019年5月31日支付。
本公司于2018年6月5日，向交易对方刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实的监管账户分别支付第一期现金对价1,176.47万元(人民币.下同)、6,862.75万元、1,960.78万元，合计10,000.00万元。余下的第一期交易价款5,096万元将按《协议》约定支付。
交易对方承诺将于收到第一期支付款后6个月内、第二期支付款后6个月内和第三期支付款后6个月内，分别以每期现金对价支付款从二级市场或其他合法方式购买公司股票。交易对方根据《协议》约定购买的股票数量累计不少于2,500万股(注：占公司总股本的4.02%)或购买股票的金额达到40,000万元时，视为交易对方履行完毕《协议》约定的购买股票义务。
上述支付现金对价安排、交易对方购买公司股票承诺可查阅2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《公司第七届董事会2018年第四次会议决议公告》(编号：2018—19)。
风险提示：未来交易对方将根据市场情况从二级市场或其他合法方式购买公司股票，请投资者理性投资，注意风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-71天津泰达股份有限公司
第九届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议于2018年8月24日以电话和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2018年8月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事五名，实际出席会议监事五名。
会议由监事会主席徐建新女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2018年半年度报告全文及摘要
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年半年度报告》和《天津泰达股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-72）。
（二）关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据公司整体战略发展要求，自2018年1月1日起，公司将投资性房地产的后续计量由按成本模式计量变更为以公允价值模式进行计量。
监事会认为，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2018-74）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第五次（临时）会议决议》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2018年 8月 31日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2018-016江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
章程修正案对照表
（2017年 4月修订）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110号）规定，公司第四届董事会第四次会议按照相关法规规定对公司章程进行修订，章程修改对比表具体如下，
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|序号|变更前|变更后|
|1|第八十四条“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东(包括其关联方)持有公司有表决权股份总数30%以上的或者经股东大会决议决定的，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会在选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事候选人由现任董事会书面提名，提交股东大会选举，独立董事候选人的提名按照有关规定执行。股东代表监事候选人由现任监事会书面提名，提交股东大会选举。|第八十四条 “股东大会选举二名以上董事或者监事时实行累积投票制度。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会在选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。实行累积投票选举董事、监事的具体程序与要求如下：（一）股东大会选举董事、监事时, 投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数；（二）如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数, 则该选票无效；反之为有效选票；（三）表决完毕后，由清票人清点票数，并|

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|监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，职工代表大会直接选举产生。”|公布每个董事候选人、监事候选人所得票数。（四）董事候选人、监事候选人以其得票多少的顺序确定其是否当选，但当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上。若两名或两名以上候选人得票相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在下次股东大会进行选举。若当选的董事、监事不足应选人数的，则应就所缺名额在下次股东大会另行选举。由此导致董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。选举独立董事时，也应采取累积投票制，按上述操作程序进行选举。监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名, 职工代表大会直接选举产生。”|

本次公司章程修正案经2017年度股东大会审议通过后方可执行。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司二〇一八年四月二十一日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-059债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东2015年非公开发行可交换公司债券
变更挂牌转让场所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）于2015年7月17日在中证机构间报价系统股份有限公司非公开发行规模为5,000万元的可交换公司债券。公司于2015年7月2日和7月21日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于控股股东拟发行可交换私募债券的公告》及《关于控股股东发行可交换私募债券暨办理股权质押的公告》。
近日，公司收到久其科技的通知，久其科技拟将挂牌转让场所变更为深圳证券交易所（以下简称“深交所”），并已于2018年5月24日取得深交所关于久其科技2015年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函（深证函〔2018〕283号），后续将办理在深交所的挂牌相关手续。
公司将根据事件进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—054晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2015年05月26日收到公司持股5%以上股东李月斋部分股票解除质押的通知，具体内容公告如下： 2014年08月25日，李月斋将持有的本公司高管锁定股5,000,000股股票质押给了平安证券有限责任公司。2014年09月25日，李月斋将持有的本公司高管锁定股 4,100,000股股票质押给了中信证券股份有限公司。2015年04月29日李月斋将质押给平安证券有限责任公司的710,000股股票在中国证券登记结
算有限公司办理了解除质押手续。具体内容详见公司2014年08月26日、2014年09月26日、2015年04月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。
2015年05月25日，李月斋女士质押给中信证券股份有限公司的4,100,000股股票中的810,000股在中国证券登记结算有限公司办理了解除质押手续。剩余 3,290,000股仍处于质押状态，质权人仍为中信证券股份有限公司。
截至本公告日，李月斋女士共持有公司股份9,100,070股（其中高管锁定股 9,100,000股），占公司总股本的5.07%；其中，本次解除质押股份共计 810,000股，占其持有公司股份总数的8.90%，占公司总股本的0.45%；本次解除质押后，累计质押公司股份7,590,000股（其中：2014年08月25日质押给平安证券有限责任公司4,300,000股，2014年09月25日质押给中信证券股份有限公司
3,290,000股），占其持有公司股份总数的83.41%，占公司总股本的4.23%。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年五月二十六日
深圳文科园林股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳文科园林股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为深圳文科园林股份有限公司的独立董事，我们对第三届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议，对公司以下相关事项发表意见如下：
一、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意
见
我们对公司《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》进行了审核并认为：公司在一年内滚动使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、承诺保本的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。
二、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意
见
我们对公司《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》进行
了审核并认为：公司在一年内滚动使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展的情况下，公司使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、承诺保本的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
独立董事：陈燕燕、袁泽沛、王艳二〇一八年四月二十七日
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）于2019年7月3日召开第三届监事会2019年第五次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》、《备忘录》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
2、员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
3、公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，监事会认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
监事会全体成员均参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。监事会无法形成决议，本次员工持股计划相关议案将直接提交公司股东大会审议。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-039中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第十六次会议通知。会议于2019年8月3日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
《2019年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修定印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司拟对会计政策进行变更。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2019年8月5日
金科地产集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-028号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,000 万元–11,000万元|盈利：22,843万元|
||比上年同期下降：50% - 65%||
|基本每股收益|盈利：0.0154 元-0.0212元|盈利：0.06元|

注：上表中归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均考虑了无固定期限委托贷款的影响。
二、业绩预告预审计情况
与本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润（考虑无固定期限委托贷款影响后）同比下降50%-65%，主要系根据公司交房时间安排，本报告期内交房面积较上年同期有较大幅度减少致使营业收入下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年一季度业绩具体的
财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月十二日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—077众泰汽车股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 12日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”)召开第七届董事会 2019年度第九次临时会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：一、续聘审计机构的情况说明
鉴于公司 2018年度聘请的会计师事务所——天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）勤勉尽责，在 2018年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用预计不超过人民币390万元，其中：年度财务报告审计费不超过360万元；内部控制审计费不超过30万元，本议案尚需提交股东大会审议。
二、续聘审计机构概况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101085923425568
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域
执行事务合伙人：邱靖之
成立日期：2012年 03月05日
合伙期限：2012年 03月05日至长期
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备等。
天职国际有从事证券、期货相关业务资格及丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的专业能力。
三、续聘审计机构所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘其为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2019年 12月12日，公司召开第七届董事会2019年度第九次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
3、本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关审计业务的执业资格，具备多年为众多上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2019年审计工作的要求，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内控审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续担任公司 2019年度财务报表审计和内部控制审计工作，我们同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。
2、独立董事独立意见
①2018年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项
审计任务。为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，提高公司治理效率，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务和内部控制审计中介机构。
②公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会2019年度第九次临时会议决议。
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
中航证券有限公司关于
深圳金信诺高新技术股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“本保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定，经审慎尽职调查，就金信诺本次限售股份上市流通事项，发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
金信诺经中国证券监督委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1130号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为每股人民币16.20元。经深圳证券交易所《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]243号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年8月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行前，公司总股本为8,100万股；发行后，公司总股本为10,800万股。
根据公司2013年第二次临时股东大会及第二届董事会2013年第一次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，授予55名股权激励计划激励对象合计2,345,000.00份限制性股票，行权价格为5.46元。授予前公司总股本为108,000,000股，授予后总股本增至110,345,000股。
根据公司2012年年度股东大会决议，公司于2013年7月16日实施完毕2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本110,345,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742股，向全体股东每10股派0.978748元人民币现金（含税）。分红前公司总股本为110,345,000股，分红后总股本增至164,344,996股。
根据公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意授予8名激励对象21万股限制性股票，行权价格为9.34元。授予前公司总股本为164,344,996股，授予后总股本增至164,554,996股。
根据公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过的《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，对未达到第一批解锁条件的激励对象获授的但尚未解锁的1,110,769股限制性股票全部进行回购注销。回购注销前公司总股本为164,554,996股，回购注销后总股本减至163,444,227股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为163,444,227股，其中尚未解除限售的股份数量为104,694,655股，占公司总股本的64.06%。
二、公司本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年8月19日。
2、本次可解除限售股份数量为 90,105,501股，占公司股本总额的比例为55.13%。本次解除限售股份实际可上市流通的数量为 22,526,375股，占公司股本总额的比例为13.7823%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 2人，其中自然人股东 2人，法人股东0人。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|黄昌华|64,662,670|64,662,670|16,165,667|总工程师,董事长|
|2|张田|25,442,831|25,442,831|6,360,708||
|合计||90,105,501|90,105,501|22,526,375||

三、本次申请解除股份限售股东作出的承诺及履行情况
公司控股股东、实际控制人黄昌华及其妻姐张田承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也
不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄昌华同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
公司董事、高级管理人员黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖东华之配偶）同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
截止目前，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：深圳金信诺高新技术股份有限公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时做出的承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对深圳金信诺高新技术股份有限公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：___________________________________
谢涛 魏奕
保荐机构：中航证券有限公司年 月 日
上海中信信息发展股份有限公司与郝志军等九名交易对方
关于重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的
说明
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买郝志军等九名交易对方持有的北京航星永志科技有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及信息发展内部相关制度的要求，本次重大资产重组事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至今，公司严格控制内幕信息知情人范围，将本次重组信息知情人缩小到最小范围。
同时，信息发展与资产重组各方签订了保密协议，各方人员均填写了本次重组内幕信息知情人登记档案，并报备上市公司。
在历次磋商中，信息发展及郝志军等九名交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
二、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
为避免股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 1月 19日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月25日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-003）。公司根据事项进展情况确认为重大资产重组事项后，经申请，公司于2017年2月8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。停牌期间，公司分别于2017年2月15日、2017年2月18日、2017年 2月 22日、2017年 3月 1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017
年3月16日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年3月31日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 18日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 18日、2017年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-011）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-031）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-044）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-047）。
三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司和交易对方为了顺利完成发行工作，已与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介服务机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。
在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并于向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
四、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法
披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
五、密切关注股票走势，积极开展股价自查
公司已经根据相关规定，要求重大资产重组的相关各方及中介机构对相关内幕知情人及其关联人在公司停牌前六个月买卖本公司的股票情况进行了自查,，并出具了相应的自查报告。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司与郝志军等九名交易对方关于重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
上海中信信息发展股份有限公司
法定代表人：
张曙华
年 月 日
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司与郝志军等九名交易对方关于重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
郝志军 刘树军 郭彦军
高茂科 郭鑫 陈丹
尹志民 柴真
北京中盈信嘉科技发展中心（有限合伙）
年 月 日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016150
神州高铁技术股份有限公司
关于成都掌娱天下科技有限公司交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开第十二届董事会 2016年度第六次临时会议，审议通过了《关于成都掌娱天下科技有限公司相关事项的议案》。公司就成都掌娱天下科技有限公司(以下简称“掌娱天下”)业绩补偿及股权转让事项与掌娱天下及其原股东王勇、楚立、宋金虎协商达成一致并签署了相关协议，公司将所持掌娱天下10%股权转让给宋金虎，王勇、楚立及掌娱天下为宋金虎就应支付的股权转让款提供连带责任担保，掌娱天下为王勇、楚立、宋金虎就应支付的业绩补偿款承担连带责任担保，相关付款义务人及担保人于2017年6月30日前分期向公司支付业绩补偿款及股权转让款合计人民币 6,000万元（含前期已支付部分）。上述内容详见公司 2016年 12月10日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于成都掌娱天下科技有限公司交易相关事项的公告》（公告编号：2016143）。
协议生效后，相关各方积极推进上述业绩补偿及股权转让事项的落实与实施，具体进展如下：
1、宋金虎于2016年12月29日向公司支付业绩补偿款100万元；
2、掌娱天下于2016年12月27日至2016年12月29日代王勇、楚立、宋金虎向公司支付业绩补偿款合计1,697万元；
3、掌娱天下已于近日完成股权转让工商变更登记手续，公司不再持有掌娱天下股权。
截至本公告披露日，王勇、楚立、宋金虎及掌娱天下已向公司合计支付业绩补偿款3,000万元，按照协议约定，剩余款项应在2017年6月30日前支付完毕。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2016-034
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于持股超过5%的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11
月2日接到公司股东天津力天融金投资有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
2016年10月31日，天津力天融金投资有限公司将所持有的公司有限售条件流通股688万股（占公司总股本的2.22%）、578万股（占公司总股本的1.86%）质押给太平洋证券股份有限公司，质押期限为一年，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天津力天融金投资有限公司|否|688万股|2016-10-31|一年|太平洋证券股份有限公司|29.54%|-|
||否|578万股|2016-10-31|一年|太平洋证券股份有限公司|24.82%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天津力天融金投资有限公司持有本公司股份
23,287,671股，占公司总股本的 7.50%；累计质押股份 21,860,000股，占公司总股本的7.04%。
二、备查文件
1、天津力天融金投资有限公司关于将公司限售股股份进行质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-014江阴海达橡塑股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于2016年3月12日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
5、审议《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
6、审议《关于公司2016年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
7、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现的净利润为 62,353,950.22元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净利润计提10%的盈余公积金 6,235,395.02元,加上上年未分配利润余额279,349,602.31元,截至2015年12月31日，公司可供分配的利润为335,468,157.51元，公司资本公积金余额为63,878,225.17元。公司拟以截至2015年12月31日公司股份总数293,348,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.45元（含税），合计派发现金股利13,200,660.00元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：上述利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。
8、审议《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
9、审议《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十五日
顾地科技独立董事对于第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《顾地科技股份有限公司章程》、《顾地科技股份有限公司董事会议事规则》、《顾地科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的要求和规定，作为公司的独立董事，现对公司控股股东及其他关联方资金占用事项发表独立意见如下：
公司 2014年度存在控股股东违规占用公司资金的情形，截止 2014年 12月31日，公司控股股东占用公司资金余额为 15,721.06万元，产生利息 665.06万元，共计 16,386.12万元。2015年 1月 28日，控股股东采取非常措施，以现金方式及时还清资金占用款及占用期间利息，消除了资金占用的影响，维护了公司及全体股东的利益。2015年 5月，湖北证监局对公司下发《关于对顾地科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015]6号]），对公司予以警示；
对邱丽娟下发《关于对邱丽娟采取认定为不适当人选措施的决定》（[2015]3号），对邱丽娟认定邱丽娟为不适当人选，在本决定作出之日起三年内，不得担任上市公司的董事、监事或高级管理人员等职务或者实际履行上述职务；对林超群下发《关于对林超群采取出具警示函措施的决定》（[2015]4号），对林超群予以警示；
对王汉华下发《关于对王汉华采取出具警示函措施的决定》（[2015]5号），对王汉华予以警示。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，未发现公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东，实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人
提供担保，公司不存在除子公司以外的任何对外担保。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于使用节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见
经核查，公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用募投项目节余资金（含利息）2,913.08万元（具体金额以转出时实际金额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益。公司本次使用募投项目节余资金（含利息）永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用募投项目节余资金（含利息）永久性补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分募投项目节余资金（（含利息）2,913.08万元（具体金额以转出时实际金额为准）永久性补充流动资金。
（以下无正文）
独立董事：张敦力、王占杰、战颖 2015年 8月28日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-053昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月24日收到控股股东SONEM INC.关于减持公司股份的通知， SONEMINC.于2014年9月12日-9月24日期间，通过深圳证劵交易所交易系统累计减持公司无限售条件的流通股1,447,900股，约占公司总股本的0.9945%，具体情况如下：一、控股股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均(元)|价 减持股数（股）|减持比例（%）|
|SONEMINC.|集中竞价交易|2014-9-12|18.33|258,000|0.1772|
||集中竞价交易|2014-9-15|18.55|829,900|0.5700|
||集中竞价交易|2014-9-23|17.87|3|0.0000|
||集中竞价交易|2014-9-24|18.34|359,997|0.2473|
|合计|-|-|-|1,447,900|0.9945|

二、控股股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|SONEMINC.|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数 （股）|占总股本比(%)|例股数 （股）|占总股本比例(%)|
||84,287,900|57.89|82,840,000|56.90|

注：以上股份均为无限售流通股。
三、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司将督促控股股东按照相关法律、法规、规章的规定及时履行信息披露义务；
2、本次减持后公司控股股东SONEMINC.持有公司无限售条件的流通股
82,840,000股，占公司总股本的56.90%，仍为公司控股股东，公司实际控制人廖氏家族不变；
3、公司控股股东SONEMINC.在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份，此承诺已履行完毕；
4、公司控股股东SONEMINC.承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一四年九月二十五日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司在保证不影响募集资金项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司此次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金制度》等相关规定。
因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
独立董事：
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胡劲峰 尹中立 张富根
二○一六年四月二十九日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-004号河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2016年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002号）。
截至本公告披露之日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正积极高效推进本次重组的各项工作，具体方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。
因有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年1月29日