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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-061浙江华策影视股份有限公司
关于签署投资框架协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次签订的框架协议仅为意向性协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。本次投资合作事项尚需协议双方进一步协商，形成正式合作协议后提交公司按相应流程批准后签署。
一、投资合作事项概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）为配合“全内容”战略，特别是加强综艺节目领域布局，并通过广告和整合营销进一步充分挖掘娱乐内容商业价值，2015年7月12日，公司与北京中喜合力文化传媒有限公司（以下简称“中喜合力”）及其股东签署了《投资框架协议》。双方约定：
1、投资安排及交易条件：
中喜合力拟于2015年9月30日之前完成对北京中喜传媒有限公司（以下简称“中喜传媒”）100%股权的收购。
中喜合力完成对中喜传媒100%股权的收购后，公司拟使用自有资金 6,000万元增资中喜合力。增资完成后，公司持有中喜合力20%股权。
2、业绩承诺：
中喜合力承诺2015、2016年经审计后净利润分别不低于 3,000万元、4,000万元。
如中喜合力在相应年度的净利润未达到承诺净利润，则中喜合力原股东将就实际实现净利润和承诺净利润之间的差额对公司进行现金补偿。
3、业务合作：
公司和中喜合力每年将合作不少于3档卫视平台季播综艺节目，双方将联合策划、制作、投资、广告招商、运营。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
合作方：北京中喜合力文化传媒有限公司
法定代表人：冯彬
住所：北京市门头沟区石龙南路6号1幢3-37室
经营范围：广告设计、制作、代理、发布；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中喜合力前身为北京大有时代广告有限公司（于2015年7月9日完成更名），是一家结合品牌代理、媒体代理、影视剧植入、节目制作、招商及发行等多元化服务为一身的整合性策略媒介传播机构。中喜合力代理的电视广告投放平台包括北京卫视、天津卫视、河南卫视、北京体育频道、吉林影视频道等，合作伙伴包括可口可乐、统一企业、雀巢、宝洁、伊利、佳能等，其中独家代理可口可乐在北京地区的电视广告投放。2014年，中喜合力实现收入22,841万元，净利润 1,510万元。
经过友好磋商与沟通，中喜合力已与北京中喜传媒有限公司（以下简称“中喜传媒”）达成收购意向，中喜合力将全资收购中喜传媒100%股权。中喜传媒成立于 2014年，曾策划并制作多档卫视综艺栏目，其中，拳击真人秀节目《勇敢的心》于2014年4季度在北京卫视播出，平均收视率达1.21%。
三、投资合作事项对公司的影响
标的公司将全面进入综艺节目制作领域，同时利用自身媒介资源整合综艺节目广告招商。公司推行全内容战略，也正在积极布局综艺节目领域，拓展娱乐版图。如本次股权合作实现顺利实施，有利于公司与对方高效紧密地实现业务合作，快速强化综艺节目力量。
公司和中喜合力联合投资制作的大型原创明星真人秀《挑战者联盟》将于2015年3季度登陆浙江卫视周末黄金档。
四、风险提示
本次投资合作事宜，其具体推进过程本身具有一定的不确定性，且受尽职调查结果影响较大，因此，项目最终是否可签署正式合作协议具有一定的不确定性。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2015年7月13日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-073盛达矿业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 9月 7日收到股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）、赵满堂、赵庆关于其所持公司部分股份解除质押及再质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|盛达集团|第一大股东|3,680,140|2017 年 8月23日|2018 年 9月6日|浙商银行兰州分行|1.70%|
|赵满堂|第一大股东的一致行动人|6,000,000|2017 年 8月23日|2018 年 9月6日|浙商银行兰州分行|8.57%|
|赵庆|第一大股东的一致行动人|9,619,860|2017 年 8月23日|2018 年 9月6日|浙商银行兰州分行|49.92%|
|合计|--|19,300,000|--|--|--|--|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盛达集团|第一大股东|3,680,140|2018 年 9月6日|办理解除质押登记之日|浙商银行兰州分行|1.70%|融资|

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|赵满堂|第一大股东的一致行动人|6,000,000|2018 年 9月6日|办理解除质押登记之日|浙商银行兰州分行|8.57%|融资|
|赵庆|第一大股东的一致行动人|9,619,860|2018 年 9月6日|办理解除质押登记之日|浙商银行兰州分行|49.92%|融资|
|合计|--|19,300,000|--|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，盛达集团持有公司 215,939,596股，占公司总股本的31.30%，其中累计质押215,939,596股，占公司总股本的31.30％；
赵满堂持有公司 70,000,000股，占公司总股本的10.15%，其中累计质押 69,300,000股，占公司总股本的10.04％；赵庆持有公司 19,270,650股，占公司总股本的2.79%，其中累计质押 19,270,650股，占公司总股本的2.79％；盛达集团及其一致行动人共持有公司 355,395,969股，占公司总股本的51.51%，其中累计质押 317,110,246股，占公司总股本的45.96%。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-45
湖南电广传媒股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年9月4日（星期四）下午14:40起
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长龙秋云先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2014年 9月 4日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2014年9月3日下午15:00至2014年9月4日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共51人，代表有表决权的股份总数 564,266,415股，占公司股份总数的39.81%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权股份 262,769,900股，占公司股份总数的18.54%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共47人，代表有表决权股份 301,496,515股，占公司股份总数的21.27%。
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了会议。
三、提案及表决情况
本次大会通过记名投票对以下议案进行了表决：
1、会议审议并通过了《关于申请发行中期票据的议案》
表决结果：同意 563,841,874股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的99.92%；反对 424,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.08%；弃权 1股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹华斌、邓争艳
3、法律意见书结论性意见：公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、与会董事、监事、高管人员签字确认的 2014年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年9月4日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-093
鞍山森远路桥股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于2016年1月30日届满。为了顺利完成本届监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事 1名，股东代表监事2名，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即2016年 1月4日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行好监事职责；
（四）在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
（十一）国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书原件（推荐书格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2016年 1月 4日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李艳微
联系部门：公司证券部
联系电话：0412-5223068
联系地址：鞍山市鞍千路281号
邮政编码：114051
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司监事会
2015年12月24日
附件：
鞍山森远路桥股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人||联系电话|
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历：（ 包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|（可附页）||
|其他说明（如有。注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||
江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为江苏雷科防务科技股份有限公司第六届董事会独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司第六届董事会第七次会议相关议案及其他事项的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）的要求，在认真审阅相关资料后，对公司2018年年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
3、报告期内，公司对外担保系公司为全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司向银行申请综合授信所提供连带保证责任。
上述担保事项公司按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反证监会及深交所关于上市公司对外提供担保的相关规定。
二、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。我们认为，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
四、关于2018年度利润分配方案的议案
本次提议的公司2018年利润分配预案，是为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，所提出的2018年度利润分配预案是符合公司实际情况的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
五、关于日常关联交易预计的独立意见
通过仔细阅读董事会提交的有关资料，听取董事会情况介绍，基于独立判断立场，我们认为公司日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。作为公司的独立董事：我们认可公司日常关联交易预计的相关事项。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
七、关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的独立意见
公司董事会拟定的公司董事、独立董事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，与公司目前经营管理现状及行业、地区的经济发展水平相吻合。有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，更好地
为公司服务，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的独立意见
经审核，我们认为：公司募投项目已全部实施完毕，公司将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，我们同意公司将剩余募集资金永久补充流动资金。
[此页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见的签署页]
全体独立董事：
黄辉：
刘雪琴：
刘捷：
龚国伟：
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-021上海康耐特光学股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式交易提前购回
和再进行交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，因其投资需求，将其持有公司的部分股权质押式交易提前购回和再进行交易，具体如下：
1、股东部分股权提前购回（解除质押）的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|费铮翔|是|36,000,000|2015-08-28|2016-03-30|华金证券有限责任公司|26.16%|
|费铮翔|是|26,080,000|2015-09-01|2016-03-30|华金证券有限责任公司|18.95%|

2、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费铮翔|是|15,502,080|2014-08-28|2016-08-27|航天证券有限责任公司|11.26%|投资需求|
|费铮翔|是|12,901,248|2015-06-02|2016-08-27|航天证券有限责任公司|9.38%|投资需求|
|费铮翔|是|23,000,000|2016-03-28|2017-03-28|华金证券有限责任公司|16.71%|投资需求|
|费铮翔|是|16,000,000|2016-03-31|2017-03-31|华金证券有限责任公司|11.63%|投资需求|

注：华金证券有限责任公司原名为航天证券有限责任公司。
3、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生持有公司 137,613,312股股份，占公司总股
本的55.06%；累计质押的股份数量为 67,403,328股，占其所持有公司股份的48.98%，占公司总股本的26.97%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人费铮翔先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
4、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-058号
河北汇金机电股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买深圳市北辰德科技有限公司55.00%股权，同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次资产重组”、“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对公司本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明
1、因筹划重大事项，公司于2015年3月19日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于2015年3月19日开市起停牌。
2、2015年4月17日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
3、2015年 5月 16日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。
资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《非公开发行A股股份认购协议书》。
6、2015年6月9日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-37丽珠医药集团股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经本公司申请，本公司A股股票自2014年6月9日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2014年6月9日
山东金城医药化工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着对公司、股东负责的态度，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对公司 2013年度利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所审计，2013年度实现净利润 21,620,940.45元（母公司），按规定提取10%的法定盈余公积金2,162,094.05元，2013年可供股东分配的利润是19,458,846.40元。加以前年度累计未分配利润 136,899,220.81元，2013年末未分配利润为156,358,067.21元。董事会根据公司实际情况，拟以公司2013年12月31日的总股本12,100万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税),共计分配24,200,000.00元,其余未分配利润
132,158,067.21元结转至下一年度。经认真审议《2013年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
二、对2013年度关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司2013年度关联交易情况进行了核查并发表如下独立意见：
2013年公司与关联方山东金城建工有限公司、山东金城荣基地产有限公司发生的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，且履行了相关的决策审议程序和信息披露程序。关联交易的各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响公司的独立性。
三、对公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查：截止本报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、对公司 2013年度公司对外担保情况的独立意见
经核查：公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，除对子公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保情形。
五、对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》，现发表如下独立意见：
1.公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制制度能得到有效执行。同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2.公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、对《2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2013年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并真实、准确、完整、及时地向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
八、对续聘2014年度审计机构的独立意见
我们对大信会计师事务所（以下简称“大信”）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为大信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。
签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘大信为公司2014年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
九、关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，我们认为：
1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、经审查6名董事候选人及3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郑庚修、郭方水为第三届董事会董事候选人，周建平、倪浩嫣、赵耀为第三届董事会独立董事候选人。并提议提交股东大会审议。
十、关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
我们对会议《关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》进行了认真核查，听取了董事会相关董事和公司经营层情况的介绍。公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决其生产经营资金的需
求，促进子公司的生产发展，进一步提高其经济效益，同时更有利于运营效率的提高。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。
（以下无正文）
本页无正文，为《山东金城医药化工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
李润涛
储一昀
肖金明
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-037北京数码视讯科技股份有限公司
关于公司向招商银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度不超过人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
一、申请授信额度具体事项
鉴于公司发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度不超过人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
董事会授权董事长郑海涛先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决公司生产经营的资金需求，有助于保障公司持续、稳健地发展，进一步提高公司经济效益。
三、独立董事意见
公司独立董事就此发表了独立意见：公司向银行申请不超过1亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-037四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-011杭州巨星科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月8日接到公司的保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）发来的函件《关于更换杭州巨星科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
西南证券原指派的保荐代表人成永攀先生因近期工作变动原因，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，西南证券决定委派蒋茂卓女士（简历附后）接替成永攀先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次变更后，公司保荐代表人为李建功先生和蒋茂卓女士。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐期间至本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度止。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
附：蒋茂卓女士简历
蒋茂卓
已取得证券从业资格，保荐代表人。曾参与博彦科技IPO、康恩贝 2012年非公开、博彦科技 2013年非公开、康恩贝 2014年非公开、康恩贝 2015年重大资产重组等项目。
启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事
对公司第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）第九届董事会独立董事，我们参加了公司于2019年6月27日召开的第九届董事会第十九次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
一、关于全资子公司引入战略投资者暨关联交易事项的独立意见：
本次交易的发生符合公司的长远发展规划，有效地发挥了股东方平台的综合优势，将有助于启迪桑德水务有限公司综合实力的提升。
本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持，有助于公司子公司的长远发展，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意全资子公司引入战略投资者农银投资暨关联交易事项事项，同时本次关联交易事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一九年六月二十八日
长江证券股份有限公司
监事薪酬管理制度
（2018年 5月 21日经长江证券股份有限公司 2017年年度股东大会审议通过）
二〇一八年五月
第一章总则
第一条为进一步健全公司薪酬管理体系，完善监事考核、约束与薪酬调整机制，保障公司监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条适用人员为《公司章程》、《证券公司治理准则》等规定的监事。根据监事产生方式和工作性质的不同，划分为：
（一）股东代表监事，指经股东单位推荐，通过公司监事会及股东大会选聘的监事；
（二）职工代表监事，指由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的监事。
第三条公司监事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
第二章组织架构
第四条公司监事会负责制定公司监事的薪酬构成、标准及调整方案。
第五条监事的薪酬构成、标准及调整由监事会提出方案，报公司股东大会批准后实施。
第三章薪酬管理
第六条公司根据监事的工作性质，以及所承担的责任、风险等，确定不同的薪酬构成及标准如下：
（一）股东代表监事：股东代表监事薪酬为年度津贴，公司按照每年税前 8万元的标准，向其按月分批发放。如股东单位对其所外派的监事领取薪酬有相关规定的，按照相关规定执行。
（二）职工代表监事：依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照《长江证券股份有限公司薪酬福利管理办法》、《长江证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》、《长江证券股份有限公司高级管理人员绩效管理制度》等领取报酬。
（三）监事在外担任其他职务，外部法律法规对其领取薪酬有相关规定的，按照相关规定执行。
第七条公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
第四章考核管理
第八条监事会应当在年度股东大会上就监事的履职考核情况、薪酬情况作出专项说明。
第九条公司监事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或部分发放津贴或绩效薪酬：
（一）被证券交易所实施自律监管措施或纪律处分的；违反法律、行政法规或其他监管规定，被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、撤销任职资格、予以行政处罚、采取一定期限内市场禁入或永
久性市场禁入的；
（二）因其决策失误或其他原因，导致公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违纪行为、重大风险，个人负有主要责任的；
（三）根据法律法规及《公司章程》的规定，未能履行勤勉尽责义务的；
（四）公司监事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十条公司监事薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变化作出调整。
监事薪酬的调整方案经监事会审议通过后报股东大会批准。
第六章附则
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行。
第十二条本制度经公司监事会同意，提交股东大会审议通过后生效。
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：一、关于部分募集资金投资项目延期的议案
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
秦飞 姚小聪 张力
深圳市兆驰股份有限公司二○一四年十二月二十二日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-043
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）近日收到公司控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）通知，获悉其 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”，债券简称“17浪潮E1”，债券代码“117101”）质押专户中30,000,000股股份已办理完成解除质押登记手续。现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的具体情况
1、股东原质押情况
浪潮集团于 2017年 9月 26日将其持有的本公司无限售流通股 11,000万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，用于对本期可交换债券之换股事宜等进行担保（详见公司于2017年9月29日披露的《关于公司控股股东拟非公开发行可交换债券并办理股权质押的公告》，公告编号:2017-078）。
截至 2019年 6月 10日，浪潮集团本期可交换债券投资人已累计完成换股 52,008,440股，占公司总股本比例为4.03%。浪潮集团本期可交换债券质押专户中尚余57,991,560股，占其持有本公司股份总数的比例为12.10%，占公司总股本的比例为4.50%。
2、本次解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浪潮集团有限公司|是|3,000|2017-09-26|2019-06-12|国泰君安证券股份有限公司|6.26%|

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|合 计|-|3,000|-|-|-|6.26%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，浪潮集团共持有公司股份 479,360,840股，占公司总股本的37.18%；本次质押解除后，浪潮集团所持有的公司股份累计被质押 27,991,560股，占其持有本公司股份总数的5.84%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一九年六月十三日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-002
泛海控股股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月11日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）就控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）太原长风街证券营业部原总经理许静个人涉嫌伪造公司印章、合同诈骗等刑事犯罪的事项进行了公告（具体内容详见公司2015年9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
近日，公司收到民生证券转来的中国证监会证券基金机构监管部签发的《关于民生证券股份有限公司进行通报批评的函》（机构部函【2015】3381号）（以下简称“证监会函”）。证监会函中认定，未发现民生证券参与有关诈骗活动（公安机关尚未披露案情），但指出民生证券在内部控制、经营管理方面存在问题。
基于上述核查情况，中国证监会决定对民生证券采取如下行政监管措施：一是责令限期改正；二是责令增加内部合规检查的次数，民生证券应当对全部分支机构进行合规检查并于 2016年 6月底前提交检查和整改报告；三是责令暂停新开证券账户六个月，暂停期间民生
证券不得新增经纪业务客户。同时，中国证监会证券基金机构监管部请山西证监局对民生证券太原长风街证券营业部采取责令限期改正并责令暂停新开证券账户一年的监管措施，并按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第五十三条的规定，将许静认定为不适当人选，并依照有关规定将许静诈骗案移交稽查立案调查。
公司对中国证监会的决定非常重视，要求民生证券严格执行证监会函中的相关行政监管措施，并以此为戒，提高内部控制及经营管理水平，坚决杜绝此类事件再次发生。同时，民生证券作为综合性券商，除经纪业务外，其业务范围还涵盖了保荐类、资管类、自营类等诸多领域，且从民生证券以往业务情况看，六个月内新增的经纪业务客户对民生证券经纪业务的贡献较小，因此，公司经评估后认为，相关行政监管措施不会对民生证券及公司的整体业务经营产生重大不利影响。
鉴于目前公安机关尚未进一步披露案情，公司将根据案情进展在需要时及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年一月六日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-124
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，经向深交所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自2018年7月30日开市起继续停牌。2018年8月27日，财务顾问发表了《关于公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》，对公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性发表了专项核查意见。经向深交所申请，公司股票自2018年8月30日开市起继续停牌。2018年9月7日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，公司股票自2018年9月10日开始起继续停牌。停牌期间，公司严格遵循相关规定，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。截至目前，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订了《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金10,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，正在与部分股东就交易估值、交易方案、交易协议等细节进行深入沟通。
此外，公司还通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最终标的开展调查，从行业、财务、法律、战略规划等多角度深入了解标的，并聘请中国电子信息产业发展研究院对合肥瑞成项目最终标的Ampleon及所处的集成电路和射频器件行业进行技术、市场、政策的评估，对旋极收购本项目后的协
同发展、未来的整合落地等提供建议，目前已形成相关报告。
未来公司将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》，约定收购其持有的斯普瑞特全部股权的相关事宜，目前正在协同中介机构对其开展尽职调查。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“财务顾问”）、北京市天元律师事务所（以下简称“法律顾问”）为本次重大资产重组的中介机构。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节，通过各种渠道了解标的公司，分析其市场价值及未来成长性；财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜；法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。
目前上述事项正在推进中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年9月25日开市起继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-026长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2014年8月4日以专人送达形式发出会议通知，于2014年8月15日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席 3名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充公司流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会批准。
监事会认为：公司拟使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远发展战略和规划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金 1,293.86万元及超募资金利息 1,493.23万元，合计2,787.09万元永久性补充流动资金。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2014年8月18日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-014
浙江景兴纸业股份有限公司
六届董事会十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年3月8
日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届十七次董事会会议的通知，公司六届
十七次董事会于2019年3月13日以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的
董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、部分高管人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议
并通过以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的情况下使用不超过
35,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日
起的 24个月内。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件。
有关本议案的具体内容详见公司披露于2019年3月14日《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》，公告编号：临2019-016。
独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于2019年3月14日披露于巨潮资
讯网上《独立董事关于六届十七次董事会审议事项的独立意见》。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一九年三月十四日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-038宁波先锋新材料股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日召开的总经理办公会会议审议通过了《关于向香港全资子公司协议投资的议案》、《关于公司全资子公司对外投资暨收购境外公司股权的议案》，同意公司向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司新增投入600万人民币的协议投资额来收购KRS公司的普通股股权，本次收购的股份比例不得超过KRS公司总股份的3%。公司授权卢先锋先生来办理相关事宜，现将投资进展情况公告如下：
一、历次对外投资基本情况
经第二届董事会第二十四次会议批准，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司拟在总额度3,000万人民币以内（约合548万澳元）向特定持股人受让KRS公司（股票代码：ASX:KRS）的普通股股权。公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司分别于2013年12月20日、2014年4月11日完成了19,299,547股、4,330,000股的股权交割过户和款项支付，总交易价款为5,451,100.20澳元（含交易税费），属于该次董事会授权范围内。公司已分别于2013年12月23日、2014年1月24日在证监会指定信息披露网站上披露了《对外投资进展公告》。
经2014年4月11日召开的总经理办公会会议批准，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司拟在总额度600万人民币以内收购KRS公司不超过其总股本3%的普通股股权。公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司已于2014年4月11日在澳交所公开二级市场购入KRS公司的股份1,549,251股，总交易价款为313,561.92澳元（含交易税费）。公司已于2014年4月15日在证监会指定信息披露网站上披露了《对外投资进展公告》。
二、本次对外投资进展情况
为进一步执行总经理办公会决议，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司继续于 2014年 4月 15日、16日在澳交所公开二级市场购入 KRS公司的股
份，本次增持股份额为 643,270股，每股平均价格为 0.2102澳元，总价款为135,241.21澳元（含交易税费），本次增持比例为0.43%。本次增持属于总经理办公会会议授权范围，无需提交董事会审议。截止本公告日，上述股份的交割过户手续和股权转让款支付手续均已办理完毕。
截止本公告日，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司总计持有 KRS公司股份数为25,822,068股，占该公司总股份数比例为17.19%。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日