股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-37七喜控股股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有否决或变更提案。
3、2014年5月15日，公司董事会收到控股股东易贤忠先生（（持有公司股份的比例超过3%）《关于提议增加公司2013年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于转让子公司股权的议案》作为临时议案，提交公司 2013年年度股东大会审议。董事会经审核后认为：上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》和公司章程的有关规定，同意将该临时提案提交本次会议审议。
4、本次股东大会第10、12项议案属于特别决议议案；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2014年5月28日上午14：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年 5月 28日日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月27日15:00至2014年5月28日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学大道286号11楼董事会办公室
5、会议主持人：易贤忠
6、会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权代表）人数12人，代表股份172,386,657股，占公司总股本的57.0184%%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 6人，代表股份 171,887,277股，占公司总股本的56.8532%；参加网络投票的社会公众股股东人数6人，代表股份499,380股，占公司总股本的0.1652％。
8、公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了以下决议。
三、会议审议议案和表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于2013年度报告和摘要的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过关于2013年度报告和摘要的议案。
（二）审议通过了《关于2013年董事会工作报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过关于2013年董事会工作报告的议案。
（三）审议通过了《2013年财务决算报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了2013年财务决算报告的议案。
（四）审议通过了《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。
（五）审议通过了《关于2014年证券投资授权的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了关于2014年证券投资授权的议案。
（六）审议通过了《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案。
（七）审议通过了《关于购买理财产品的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了关于购买理财产品的议案。
（八）审议通过了《关于2014年开展远期外汇交易的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了关于2014年开展远期外汇交易的议案。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
（十）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过关于修改<公司章程>的议案。
该项议案为特别决议事项，经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（十一）审议通过了《关于增补易良慧先生担任董事的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了关于增补易良慧先生担任董事的议案，任期与其他第五届董事会成员相同。董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
（十二）审议通过了《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份825,521股，其中同意票 824,421股，占出席会议有表决权股份总数的99.8668%；反对票 1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议通过了关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案。
该项议案为特别决议事项，经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（十三）审议通过了《关于2013年监事会工作报告的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本次股东大会审议议案内容详见2014年4月28日《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的本公司第五届董事会第七会议决议公告。
（十四）审议通过了《关于转让子公司股权的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份172,386,657股，其中同意票172,385,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对票1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了关于转让子公司股权的议案。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事张方方代表三名独立董事向大会作了2013年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文于2014年4月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师见证情况
本次股东大会由广东正平天成律师事务所吕晖律师和周霞律师见证并出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
七喜控股股份有限公司二零一四年五月二十八日