证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-098广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 8月 24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 8月20日以电子邮件方式送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事共9人，实际参与表决董事 9人，其中出席现场会议进行表决的董事6人，以通讯方式进行表决的董事3人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-100）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-101）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放及使用的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放及使用的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的
议案》
《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的公告》（公告编号：2018-102）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于预付账款计提坏账准备的议案》
《关于预付账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2018-103）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过了《关于关联方为公司提供关联担保的议案》
《关于关联方为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-104）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司目前发展需要，结合公司实际情况，拟增加公司经营范围。
变更前公司经营范围为：“制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务（按粤经贸进字[94]196号文经营）；动产及不动产租赁。”
变更后公司经营范围为：“制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务（按粤经贸进字[94]196号文经营）；动产及不动产租赁；塑胶、电子精密组件制造技术研发；产销、加工：五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”
本次变更后的公司经营范围，以工商登记机关核准的内容为准。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司第四届董事会第五次会议审议的《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出修订。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为促进公司的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
九、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
为进一步提高公司的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十一、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》
为进一步规范公司分红管理行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《分红管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十二、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为了提高公司的规范化运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十四、审议通过了《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
为规范公司投资者投诉管理流程，能及时、高效、公正地处理投资者投诉事件，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关规定，结合公司的实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十五、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
为规范公司对外报送相关信息以及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十六、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
为规范公司的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、各控股子公司的重大事项收集、报告和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地掌握并披露相关信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十七、审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
为规范公司对外担保行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
关于《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十八、审议通过了《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》
为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本细则。
关于《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十九、审议通过了《关于制订<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》为规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。
关于《股东大会累积投票制度实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二十、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
鉴于傅彤女士已辞去公司董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬委员会委员（召集人）等职务，为保障公司董事会工作的正常开展，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，公司董事会提名李东方先生为公司第四届董事会独立董事候选人。《关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2018-105）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二十一、审议通过了《关于提议召开 2018年第四次临时股东大会的议案》《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-106）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日