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证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-070振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2014年10月22日，公司收到四川省乐山市中级人民法院送达的（2010）乐执字第32、33、34、36、37号、第32、33、34、36、37-9号、第32、33、34、36、37-10号执行裁定书。
二、有关本案基本情况
2009年10月15日，公司召开股东大会，审议通过了为四川省长征药业股份有限公司（以下简称“四川长药”）本金16723.82万元银行借款提供担保的议案。2009年10月28日，公司分别与中国工商银行乐山分行、中国农业银行乐山分行、中国银行乐山分行及乐山市商业银行签订《民事调解书》，约定由公司及振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）共同为四川长药对上述各银行的借款提供连带担保责任，其中中国工商银行乐山分行本金7130万元、中国农业银行乐山分行本金2443.82万元、中国银行乐山分行本金6150万元及乐山市商业银行本金1000万元。2010年11月3日，乐山市中级人民法院裁定受理四川长药破产清算，并于2011年2月23日经审查后依法裁定四川长药破产重整。2011年9月30日，依照《重整计划草案》确认各银行债权金额为：中国银行乐山分行3448.62万元、中国农业银行乐山分行1941.91万元、中国工商银行乐山分行2966.04万元。据此，公司及振兴集团需共同承担上述银行借
款连带担保责任共计8356.57万元。公司已依照约定向债权人支付了2319万元，解除了公司对中国农业银行乐山分行、乐山市商业银行及中国银行乐山分行的担保责任。
中国工商银行股份有限公司乐山分行将其对四川长药的债权转让给乐山市兴业投资公司，乐山市兴业投资公司将其对四川长药的债权转让给四川蓝雁投资集团有限公司，公司与四川蓝雁投资集团有限公司达成约定：公司向四川蓝雁投资集团有限公司支付1200万元即可解决该笔担保。2014年9月12日，公司已依照约定向四川蓝雁投资集团有限公司支付了1000万元，2014年10月22日，公司依照约定向四川蓝雁投资集团有限公司支付了剩余200万元，解除了公司对中国工商银行乐山分行
24748595.17元（原预计为：2966.04万元）的担保责任，至此，公司对四川长药的担保责任全部解除。
关于公司为四川长药提供担保一案的详细情况，请见2009年9月30日、2009年10月16日、2010年11月4日、2010年11月5日、2012年4月20日、2012年8月30日、2012年11月17日、2013年6月28日、2014年8月5日、2014年8月19日和2014年9月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为：2009-075、2009-080、2010-059、2010-062、2012-024、2012-054、2012-073、2013-031、2014-046、2014-050、2014-057号。
三、执行裁定书内容
（2010）乐执字第32、33、34、36、37号执行裁定书内容如下：
裁定终结四川省乐山市中级人民法院（2009）乐民初字第30号、31号、32号、20号、27号民事调解书的执行。
（2010）乐执字第32、33、34、36、37-9号执行裁定书内容如下：
1、解除对振兴生化股份有限公司持有的广东双林生物制药有限公司100%股权的冻结；
2、解除对振兴集团有限公司所持有的山西振兴集团有限公司91.6%股权的冻结；
3、解除对振兴集团有限公司所持有的中煤振兴煤化有限公司75%股权的冻结；
4、解除对振兴集团有限公司，股东代码0800060197，所持证券简称*ST生化，证券代码000403，股份性质定向法人境内法人股，共61,621,064股的冻结。
（2010）乐执字第32、33、34、36、37-10号执行裁定书内容如下：
裁定变更四川蓝雁投资集团有限公司为本院（2010）乐执字第32、33、34、36、37号执行案的申请执行人。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
六、备查文件
（2010）乐执字第32、33、34、36、37号执行裁定书；
（2010）乐执字第32、33、34、36、37-9号执行裁定书；
（2010）乐执字第32、33、34、36、37-10号执行裁定书；
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事 会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-035朗姿股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资1000万元人民币投资设立芜湖朗姿投资管理有限公司（最终名称核准和设立以工商行政管理部门的批准为准）。该公司设立后，将围绕公司战略进行相关产业的投资、管理及经营活动。
2、董事会审议表决情况
2017年 3月 29日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立子公司的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称（拟）：芜湖朗姿投资管理有限公司
2、注册资本：1000万元人民币
3、出资比例：公司持股比例100%
4、注册地址：安徽芜湖
5、经营范围（拟）：产业投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上注册资本由公司自筹资金解决。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司目前正在搭建涵盖“女装、婴童、化妆品、医美”四大领域的泛时尚产业互联生态圈，本次投资意在更好地整合公司资源，促进各产业的协同和发展。
芜湖朗姿投资管理有限公司一方面为公司“泛时尚产业互联生态圈”战略寻求更好的资源和投资标的；另一方面将致力于所投资项目的管理，尤其是产业间的整合和协同发展。
2、存在的风险
子公司设立后，可能存在子公司经营管理及特定项目的投资风险。前述风险还可能对本公司的财务状况和经营成果造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行后续信息披露义务。
四、备查文件
朗姿股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对福建三元达通讯股份有限公司的问询函》
所涉相关事项的法律意见书
国枫律证字[2016]AN405-1号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
网址：www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对福建三元达通讯股份有限公司的问询函》
所涉相关事项的法律意见书
国枫律证字[2016]AN405-1号
致：福建三元达通讯股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“三元达”）的委托，就深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对福建三元达通讯股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2016]第432号，以下简称《问询函》）所涉相关事项进行专项核查，并出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2014年修订、2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规及规范性文件发表核查意见。
2.公司已对本所作出如下保证：其已向本所提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，所提供的文件资料的副本或复印件（包括但不限于复印件、扫
描件、传真件和通过电邮等对有关事项的确认）与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的。
3.对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所依赖相关方出具的声明文件出具本法律意见书；该等事实和文件于提供给本所之日直至本法律意见书出具之日，未发生任何变更。
4.本法律意见书仅供公司就《问询函》所涉事项向深圳证券交易所报送使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现就《问询函》所涉相关事项出具法律意见如下：
经核查，公司于2016年9月27日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程的议案>》，拟在《公司章程》第一百四十二条增加以下内容：“监事在任期届满以前，若无违反法律、行政法规及本章程规定的情形或无法正常履行职责的，股东大会不能无故解除其职务”；“公司每年更换监事不得超过全部监事人数的三分之一，若因监事辞职，或因监事违反法律、行政法规及本章程的规定或无法正常履行职责被解除职务的，则不受该三分之一限制”。
该议案尚需公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
本所律师认为：
一、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2014年修订、2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014
年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规和规范性文件关于监事选举和更换的相关规定如下：（1）《公司法》第三十七条第一款及第九十九条、《上市公司章程指引》（2014年修订、2016年修订）第四十条第一款规定：股东大会选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（2）《公司法》第五十二条、《上市公司章程指引》（2014年修订、2016年修订）第一百三十七条及第一百三十八条规定：监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。上述条款对上市公司选举、更换监事的有权机构、监事的任期及换届等事项作了原则性规定，但未就更换事由、人数限制进行明确或作出限制性、禁止性规定。上述修订明确了公司监事更换事由、每年更换人数限制及例外情形，是对相关法律法规和规范性文件原则性规定的明确和补充，属于公司自治范畴，未违反相关法律法规和规范性文件的限制性或禁止性规定。
二、上述修订未剥夺《公司法》赋予股东的通过行使股东权利选举和更换监事的基本权利，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效，该特别决议事项的表决程序最大程度保证了公司股东充分行使自身的知情权、表决权等股东权利。
三、根据《上市公司治理准则》第五十九条的规定，上市公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，而非向个别或部分股东负责。
根据《证券法》第六十七条的规定，三分之一以上监事发生变动属于可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。上述修订有利于避免随意或频繁更换监事导致股价波动，有利于保证公司监事会的稳定性及其工作和职责的连续性，以便充分发挥监事会的职能，有利于公司治理结构完善，有利于保护投资者利益。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳证券交易所中小板公司管理部<关于对福建三元达通讯股份有限公司的问询函>所涉相关事项的法律意见书》的签署页）
负责人___________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师___________________
潘继东
___________________
郭昕
2016年10月11日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-007北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
2017年 2月 27日，公司股东华力控股将其质押给海通证券股份有限公司的公司股份 2,680,000股（占公司总股本的0.3690%）解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华力控股|是|2,680,000|2017年2月28日|一年|海通证券股份有限公司|2.3542%|融资|
|合计||2,680,000||||2.3542%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户
持有公司股份 113,841,309股，占公司总股本15.6752%，累计质押
股数为 113,802,300股，占公司总股本15.6698%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-046广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李宁女士的书面辞职报告。李宁女士因工作变动原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。李宁女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李宁女士的辞职报告自送达董事会时生效。
2015年8月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名杜纯勤女士（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对李宁女士任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二 O一五年八月二十七日
附：
杜纯勤女士简历
杜纯勤，女，汉族，1975年出生，山西人，高级会计师，大学本科，国际会计学士学位。1993年9月至1997年7月在陕西财经学院国际会计专业，获国际会计学士学位。1997年7月至1999年7月，在中国核工业总公司财务局工作，担任副主任科员。1999年7月至2001年12月，在中国核工业集团公司投资经营管理部工作，担任主任科员。2002年1月至2014年12月在中国核工业集团公司财务部工作，先后担任主任科员、副处长、处长。2015年1月起在中国核燃料有限公司工作，担任副总会计师兼财务部经理。杜纯勤女士未持有公司股份，为公司控股股东中国核工业集团公司职工，除此之外与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。杜纯勤女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-042
江苏通润装备科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月21日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 20日下午 15:00-3月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意票8,371,598股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORINJACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意票 8,371,598股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3以上通过。
二、审议通过《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意票8,371,598股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORINJACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意票 8,371,598股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3以上通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意票8,371,598股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORINJACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意票 8,371,598股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3以上通过。
四、审议通过《关于制定全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立初步
方案的议案》
表决结果：同意票162,840,988股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-004
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）股东代表监事高彬先生因个人工作变动原因向公司监事会、股东大会申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后高彬先生不再担任公司任何职务。
鉴于高彬先生的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，提名金晓君先生为第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。
公司于2017年01月16日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，自即日起，金晓君先生正式担任公司第二届监事会股东代表监事，任职期限至本届监事会期满之日止。金晓君简历详见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司监事会
附件：金晓君先生简历
金晓君先生，1981年09月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年3月至2004年1月，任上海华明电子金属柜厂厂办助理；2004年2月至2009年9月，任上海华铭智能终端设备股份有限公司人力资源部助理；2010年10月至2014年9月，任上海华铭智能终端设备股份有限公司人力资源部经理；2014年 10月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司采购部经理。
截止本公告日，金晓君先生直接持有公司股份509,600股，占公司股份总数的0.37%。
金晓君先生与本公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的议案，基于独立判断对公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期事项发表如下独立意见：公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月。并同意将该议案提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项独立意见的签字页）
刘晓松
刘国平
甘为民
国金证券股份有限公司关于
福建榕基软件股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》（2013年 2月 5日修订）等有关规定的要求，对榕基软件拟使用部分闲置募集资金投资商业银行短期保本型理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币
96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；
网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。
截至2010年9月6日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币
96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为
3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,703.88万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，2012年度使用募集资金总额为7,591.55万元，2013年度使用募集资金总额为7,591.55万元，截至2014年12月31日，2014年度募集资金投入10,407.95万元，募集资金累计投入47,235.42万元，尚未使用的金额为51,622.98万元(其中包含利息及理财收益净收入8,292.07万元)。
（三）募集资金暂时闲置的原因
2014年周边市场环境发生变化，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，公司放缓了募集资金项目研发环境建设，实际使用的募集资金比原计划少；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长募集资金项目建设进度。因此公司根据募集资金项目建设周期，部分募集资金将暂时闲置。
二、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
基于股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 51,000万元人民币的闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的商业银行短期保本型理财产品。
具体情况如下：
（一）使用闲置募集资金投资银行理财产品的原因
根据公司募投项目进度及超募资金使用情况，在项目前期和中期将会出现闲置募集资金。公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。
（二）理财产品品种
公司运用部分闲置募集资金的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（三）理财产品的投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
（四）理财产品的投资额度
公司拟使用不超过 51,000万元的闲置募集资金购买商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（五）额度有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（八）公司履行的审议程序
2015年 4月 1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 51,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买商业银行理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，独立董事、监事会发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）榕基软件拟使用最高额度不超过 51,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一
定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（二）榕基软件拟使用最高额度不超过 51,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对榕基软件本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2015年4月1日
卢学线
2015年4月1日
庄海峻
保荐机构：国金证券股份有限公司 2015年4月1日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-066
北京合纵科技股份有限公司
关于对增资标的公司天津市茂联科技有限公司
主要财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）于2018年4月20
日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司参与增资
天津市茂联科技有限公司的议案》（此议案尚需股东大会审议，具体内容详见
公司于2018年4月23日在证监会指定信息披露网站公告《关于增资天津市茂
联科技有限公司暨关联交易的公告》公告编号2018-043）。现将标的公司天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）一年一期的主要财务数据披露
如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1月-3月|2017年12月31日/2017年度|
|资产合计|3,044,627,636.47|2,689,387,734.53|
|负债合计|2,526,816,849.87|2,152,893,171.02|
|所有者权益合计|517,810,786.60|536,494,563.51|
|营业收入|448,812,370.11|2,478,354,357.44|
|净利润|2,845,029.70|71,935,418.53|

以上数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，并出具了
《审计报告》（[2018]京会兴审字第13000205号）
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016-005广东金莱特电器股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原董事长田畴先生的辞世致公司董事会发展与战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的人数少于法定人数。为使各专门委员会的工作顺利开展，公司于 2016年 1月 28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，从即日起，董事会专门委员会的组成人员调整如下：原专门委员会构成情况：
发展与战略委员会：田畴（召集人）、沈健、曾宪纲
薪酬与考核委员会：沈健（召集人）、田畴、陈咏梅
提名委员会：曾宪纲（召集人）、田畴、沈健
审计委员会：陈咏梅（召集人）、刘德祥、沈健
现调整为：
发展与战略委员会：蒋小荣（召集人）、沈健、曾宪纲
薪酬与考核委员会：沈健（召集人）、蒋小荣、陈咏梅
提名委员会：曾宪纲（召集人）、蒋小荣、沈健
审计委员会：陈咏梅（召集人）、刘德祥、沈健
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年1月 29日
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-005广东香山衡器集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：香山股份；证券代码：002870）交易价格连续 3个交易日内（2019年 2月 12日、2019年2月13日、2019年2月14日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司提醒投资者特别关注公司于 2018年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-069）第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”所描述的中所列示的公司可能面临的风险，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
（二）公司已于 2018年 10月 24日披露了《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-082）及《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-081），对2018年度的经营业绩进行了预计。截至目前，公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。
上述业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，若有变化，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会2019年2月14日
多氟多化工股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为规范多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理和
《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称“经理人员”）的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。
第二条本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经理、副总经
理的职责权限与分工作出规定。
第三条公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知
识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。
第四条公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。
第五条公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议，不得擅
自变更、拒绝或消极执行相关决议。
第二章经理人员构成
第六条公司设总经理一名，根据工作需要，设副总经理若干名名。
第七条公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司章程》及
公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。
第八条公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。
第三章经理班子职责权限
第九条总经理除行使《公司章程》规定的职权外，还应关注公司信息披露，配合公
司及董事会秘书开展的信息披露工作，组织领导公司内部控制的日常运行，做出日常经营的其他决策。
第十条公司副总经理在分管的业务范围内，协助总经理工作。
第十一条 财务总监为公司财务负责人，分管公司财务管理工作。
第十二条 副总经理及财务总监就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在
总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作。
第十四条 副总经理、财务总监根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任
自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。
第十五条 经理等高级管理人员应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者
财务方面出现的重大事件及变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。
第四章总经理办公会
第十六条 总经理的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，由副总经
理、财务总监、总经理办公室主任以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员列席。
总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。
第十七条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、
督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。
总经理办公室为其常设机构。
第十八条 总经理办公会应有明确的议题，并应至少提前一天由总经理办公室秘书
通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出
通知的日期等内容。
第十九条 总经理办公会应有会议记录，会议记录包括以下内容：
（一）举行会议的时间、地点、开会事由；
（二）主持人、出席和列席会议人员；
（三）会议议程；
（四）与会人员发言要点；
（五）会议决定事项
与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室负责保管，保存期应不少
于十年。
第二十条 总经理办公会每周召开一次。总经理认为必要时可随时召集总经理办公
会。总经理办公会原则上应在公司住所地召开。
第二十一条总经理办公会所议事项，出席人员均有权发表意见，列席人员经总经理
或主持会议的其他经理人员许可后也可以发表意见。总经理办公会所议事项经参会人员充分讨论后，由总经理或主持会议的其他经理人员作出最后决策。
门负责人就会议所议事项发生严重分歧，应将会议讨论的详细情况报告董事长。
第五章附则
第二十三条本细则由总经理制订，经董事会批准之日起生效并施行。本细则的修改
亦需经董事会批准。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十五条本细则由总经理办公室负责解释。
多氟多化工股份有限公司2016年3月
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-008冀中能源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于2016年2月23日（星期二）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年2月23日下午2：30
（2）网络投票时间：2016年2月22日至2016年2月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月22日下午3：00至2016年2月23日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
7、股权登记日：2016年2月16日（星期二）
（1）截至 2016年 2月 16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有1项，上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
关于为控股子公司提供担保的议案。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2016年2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》及其他相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记手续
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证或其他有效证件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2016年2月22日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、登记地点及信函地址
河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
邮政编码：054000
3、登记时间
2016年2月17日至2月22日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360937；
2、投票简称：冀中投票
4、在投票当日，冀中投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；股东按下表申报股数：
表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日下午3：00，结束时间为2016年2月23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑温雅 洪波
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议公告。
特此公告。
附件：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○一六年二月五日
附件： 授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
深圳市全新好股份有限公司董事会
关于带强调事项段的保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
一、保留意见涉及事项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)对深圳
市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）2017年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的保留意见审计报告。导致保留意见的事
项如下：
如财务报表附注（十三）2（1）所述，全新好存在五起重大的未决诉讼与
仲裁，在审计过程中，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断该等未决诉
讼与仲裁对全新好公司2017年度财务报表的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的
责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全新好公司，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表保留意见提供了基础。
二、注册会计师的基本意见
“我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后
附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全新
好公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。”
三、强调事项段事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十二）5（4）所述，全
新好公司因关联方宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司回购其所持子公司
上海量宽信息技术有限公司的全部股权而确认了处置长期股权投资投资收益
43,882,515.40元，对全新好公司2017年度经营成果具有重要影响。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、监事会对保留意见、强调事项段所涉及事项的说明
经公司监事会认真讨论，认为中审众环发表的保留意见审计意见，客观体
现了公司现阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了全新好公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
针对保留意见、强调事项段所涉及的事项，公司监事会说明如下：
（一）针对保留意见涉及事项，公司董事会采取了一系列积极有效的应对措施（详见公司董事会对带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明），以追究相关当事人的责任，维护公司合法权益，想方设法消除相关事项对公司的不利影响。同时，公司股东层面也全力配合董事会在维护公司权益方面的努力，作出了较大的利益牺牲，主动对涉及事项可能对公司造成的损失设置了一定的补偿机制。监事会认为，为消除保留意见涉及事项对公司的不利影响，避免对公司造成损失，公司董事会采取的一系列举措是积极的、有效的，在实施过程中是实事求是的，我们完全同意公司董事会和管理层在处理该事项上的各项举措，同时监事会成员也给予相应的配合和支持。
（二）强调事项段涉及事项是公司根据产业战略转型需求，在 2016年增资上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”）以构建互联网云计算量化策略自动交易平台的业务拓张，以推动公司向信息技术服务业的转型升级。
2016年底，根据量宽信息业务拓展进度，为支持标的公司长远发展，提高业绩承诺及补偿的操作性，减少业绩短期波动的影响，契合公司发展需要，根据量宽公司与相关方在 2016年底签订《增资协议之补充协议》。但经过实际运作来看，量宽信息业务进度仍远远低于《增资协议》及《增资协议之补充协议》中规定的要求，为规避风险，保护上市公司利益，公司决定执行《增资协议》中有关股权回购之选项，由相关方按前期约定回购了公司所持量宽信息全部股权。这是公司董事会结合实际状况而作出的重大经营决策，不存在损害上市公司权益的情形。监事会对此表示赞成和支持。
针对上述保留意见、强调事项段所涉及事项，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-035江苏常铝铝业股份有限公司
关于合营公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
基于对公司未来整体经营战略的考虑，2017年5月19日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于合资公司减资的议案》，同意公司对与上海航空电子公司（以下简称“上海航电”）合资设立的上海航铝协成国际贸易有限公司（以下简称“上海航铝”或“合资公司”）减资，减资后公司不再持有上海航铝股份。
上海航铝目前注册资本1000万元，公司和上海航电各出资500万元，分别持有上海航铝50%股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本事项不需股东大会审议。
二、减资前后的股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减资前||本次减资后||
||出资金额（万元）|持股比例|出资金额（万元）|持股比例|
|上海航空电子有限公司|500|50%|500|100%|
|江苏常铝铝业股份有限公司|500|50%|0|0%|
|合计|1000|100%|500|100|

三、减资的目的和对公司的影响
在公司与上海航电共同设立合资公司之前，公司的海外市场业务部分是由知名
商社和代理商代理的，合资公司设立后，公司的海外业务变更为由合资公司代理模
式，借此获得和控制海外业务信息并提高海外市场反应速度。
为进一步提高公司产品自营出口比例，2015年2月，公司在上海自贸区设立全资子公司欧常（上海）国际贸易有限公司（以下简称“欧常”），以充分利用上海自贸区的区域优势和各项政策优势。将合资公司的对外贸易业务与欧常的对外贸易进行整合，可以进一步拓展公司贸易业务，实现公司整体经营战略。
截止2016年12月31日，欧常总资产5,981.51万元，净资产895.68万元，实现净利润342万元。
因此，董事会认为，该事项不会对公司经营带来不利影响。
四、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一七年五月二十日