Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-080青岛特锐德电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月26日（周二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年11月25日—2019年11月26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月25日15:00至2019年11月26日15:00期间。
4、股权登记日：2019年11月21日（周四）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：屈东明先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共7人，所持（代理）股份452,110,900股,占上市公司总股份的45.3212％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共4人，代表股份11,361,713股，占上市公司总股份的1.1389％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 46,878,534股，占上市公司总股份的4.6993％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）股东 1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 4人，代表股份 405,232,366股，占上市公司总股份的40.6219％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表股份11,361,613股，占上市公司总股份的1.1389％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于为子公司银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意449,445,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.4104％；
反对 2,665,842股，占出席会议所有股东所持股份的0.5896％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,695,871股，占出席会议中小股东所持股份的76.5366％；反对 2,665,842股，占出席会议中小股东所持股份的23.4634％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海段和段（青岛）律师事务所指派张霖夏律师、班丽娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2019年 11月26日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-108
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于对外投资参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了满足公司的发展需要，拓宽业务板块，布局大体育产业，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与自然人刘义奎先生、自然人陈军先生共同投资成立合资公司苏州金陵玻璃科技有限公司，合资公司注册资本为人民币1583万元，出资时间为2028年12月31日前。
2、本次对外投资事项经公司2018年10月15日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后即可实施。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：苏州金陵玻璃科技有限公司（暂定名）
2.注册资本：1583万元人民币
3.股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|类型|出资额（万元）|出资比例（%）|
|江苏金陵体育器材股份有限公司|股份有限公司|823.16|52%|
|刘义奎|自然人|379.92|24%|
|陈军|自然人|379.92|24%|

4.公司类型：有限责任公司
住 所：江苏省张家港市南丰镇兴园路东侧
营业范围：玻璃及制品制造、加工及销售；建筑装饰玻璃、光学玻璃、工艺玻璃、
LOWE玻璃、夹胶玻璃、光电玻璃、钢化玻璃、篮球板、彩釉彩晶玻璃研发；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、除公司以外的投资主体介绍
1.刘义奎
学历：本科
性别：男
出生年月：1987年8月1日
住址：江苏省张家港市碧桂园翡翠湾5栋1303室
刘义奎先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
2.陈军
学历：本科
性别：男
出生年月：1979年12月27日
住址：江苏省无锡市新吴区栾淳公寓7号3004室
陈军先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
四、对外投资协议的主要内容
1.投资金额
合资公司注册资本为人民币1583万元。
公司以货币形式出资人民币823.16万，占注册资本的52%；自然人刘义奎先生以货币形式出资人民币379.92万元，占注册资本的24%；自然人陈军先生以货币形式出资人民币379.92万元，占注册资本的24%，出资时间为2028年12月31日前。
2.认缴方式
合作双方按出资比例于2028年12月31日前（含当日）将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。
3.组织机构
股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。
公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。
董事会设董事长1人，由董事会选举产生。
公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。
公司不设监事会，设监事 1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资的目的
公司投资设立合资公司苏州金陵玻璃科技有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，布局大体育产业。
2.存在的风险
合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3.对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-013
长沙景嘉微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会取消提案的情况：公司于 2019年 1月 23日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》与《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》并提交 2019年第一次临时股东大会审议。综合公司实际情况，经过董事会慎重考虑，于2019年1月25日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于取消<使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案>的议案》，并不再将该议案提交至 2019年第一次临时股东大会审议。
除上述变更外，本次股东大会无其他增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知已于2019年1月24日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（1）现场会议召开时间：2019年2月15日下午14：30
（2）网络投票时间：2019年2月14日至2019年2月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 14日15：00至 2019年 2月15日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年2月11日
4、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室
5、股东大会的召集人：公司董事会
6、股东大会的主持人：因公司董事长曾万辉先生与副董事长喻丽丽女士出差，无法主持本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事饶先宏先生主持本次会议。
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 18人，代表股份 206,863,712股，占上市公司总股份的68.6331％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15人，代表股份 176,262,538股，占上市公司总股份的58.4802％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 3人，代表股份30,601,174股，占上市公司总股份的10.1528％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份13,067,155股，占上市公司总股份的4.3354％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份10,002,538股，占上市公司总股份的3.3186％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,064,617股，占上市公司总股份的1.0168％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，审议并通过了以下议案并形成了决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
1、总表决情况：
同意206,858,712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意13,062,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9617％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（长沙）事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2019年02月15日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-008河南同力水泥股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查结果暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本公司股票自2017年2月6日（星期一）开市起复牌
一、股票交易异常波动的情况介绍
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：同力水泥，证券代码：000885）股票交易价格于2017年1月20日至1月24日期间收盘价格涨幅偏离值累计超过27.91%，特别是公司股票价格 2017年 1月 18日、1月19、1月 20日、1月 23日、1月 24日连续五个交易日涨停，同时换手率异常放大，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。为保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票于2017年 1月25日开市起停牌，并披露了《关于股票交易异常波动停牌核查的公告》(公告编号:2017-006)。期间，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对河南同力水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第14号），停牌期间公司对关注函提出的问题进行了核查，现将核查结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
1、根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，经公司核查，不存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
2、2017年1月25日，公司向控股股东河南投资集团有限公司书面函询：“你公司和实际控制人河南省发改委是否计划对同力水泥进行股权转让、资产重组以及其他对同力水泥有重大影响的事项”。2017年2月3日，河南投资集团有限公司书面复函：“到目前为止，我公司和实际控制人河南省发改委没有计划对同力水泥进行股权转让、资产重组以及其他对同力水泥有重大影响的事项”。
3、公司近期接待投资者调研的情况已按《主板上市公司规范运作指引》要求，于2017年1月17日披露于巨潮资讯网，具体详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年1月12日-13日的投资者关系活动记录表》（2017-001）。
此外，通过深圳证券交易所互动平台，公司及时回答了投资者关心的问题。
通过对照《主板上市公司规范运作指引》第五章信息披露相关条款，公司在接待机构和个人投资者调研过程中，不存在违反公平披露原则的事项。
4、经逐一核查公司董事、监事、高级管理人员，确认公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票的行为，亦不存在涉嫌内幕交易的情形。
5、通过比对公司截止2017年1月24日收市后的全体排名前20名股东名册（包括对客户信用交易担保证券账户穿透核查），除控股股东河南投资集团有限公司，持股5%以上股东天瑞集团股份有限公司和中国联合水泥集团有限公司外，未发现与公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及公司大股东及其实际控制人存在关联关系。
三、风险提示
1、经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年2月6日（星期一）开市起复牌，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、报告期内，公司业绩没有亏损，也不存在大幅变动。因年度审计尚未开始，业绩情况为公司财务部门预估，具体数据将在公司2016年度报告中详细披露。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年2月3日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-036深圳市大富科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽省大富机电技术有限公司（以下简称“大富机电”）收到怀远县财政局《关于拨付安徽省大富机电技术有限公司奖励资金（第一期）的通知》（财预【2018】35号），鉴于大富机电正在怀远县开展生产自动化、智能化改造，以研发创新和实施新技术为手段实现产业升级，全面建设低成本、高效率的智能化工厂，带动面向5G的射频器件产能和品质提升，对加快怀远县战略新兴产业发展，实现财政增收增效具有重要意义。为支持企业发展，鼓励企业创新增效，通过技术创新和产业升级以最小化的投入带来更精密、更高效的制造能力，经县政府研究决定，同意拨付大富机电奖励资金（第一期）人民币3,000万元。
根据行业预测，5G产业商用化的进程在进一步加快，5G多频段共用、高频段覆盖、大规模 MIMO等技术特征将对射频器件带来旺盛的需求。上述政府奖励，是政府对公司在全球5G通信浪潮来临之际，所做出的低成本扩产能举措的支持，也是政府对公司研发技术创新等核心能力的充分肯定。这将有利于公司继续保持在通信射频器件的技术领先地位，进一步提升5G产品与服务的核心竞争力。公司将以此为契机，继续实施创新驱动，推动公司在 5G领域的技术进步和产业升级，持续加大研发创新投入，加速推动生产智能化改造和5G新产品的开发与产业化，进一步完善公司共享制造平台，以确保公司长期、持续和健康发展，实现公司和全体股东的利益最大化。
截止本公告日，怀远县财政局拨付给大富机电奖励资金（第一期）人民币3,000万元已全部划入大富机电账户。根据《企业会计准则》的相关规定，上述奖励将直接计入公司当期非经常性损益，因此会对公司2018年第一季度及全年的业绩产生一定的积极影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-078号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于 2017年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司[原名昆明百货大楼(集团)股份有限公
司，2018年4月更名，以下简称“公司”]于 2015年 8月 27日召开 2015年第
二次临时股东大会，审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行不超过人民币 14亿元(含 14亿元)的中期票据之事项。中国银行间市场交易
商协会于 2016年 4月 21日出具《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN218
号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为14亿元，注册额度自《接受注
册通知书》落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。2016年
8月8日，公司发行完成了2016年度第一期中期票据，发行总额为7亿元，期
限 3年。公司 2016年度第一期中期票据已于 2019年 8月 5日到期并已完成兑
付工作。2017年8月28日，公司发行完成了2017年度第一期中期票据（简称： 17昆明百货MTN001，代码：101758040），发行总额为 3.5亿元，期限 2年，
起息日为 2017年 8月 28日，兑付日为 2019年 8月 28日。上述事项具体内容
分别详见本公司 2015年 8月 28日、2016年 4月 30日、2017年 8月 30日和
2019年8月6日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年第二次临时
股东大会决议公告》（2015-080号）、《关于中期票据获准注册的公告》（2016-033
号）、《2017年度第一期中期票据发行结果公告》（2017-071号）和《关于2016
年度第一期中期票据兑付完成的公告》（2019-069号）。
目前，鉴于公司2017年度第一期中期票据已于2019年8月28日到期，公
司于 2019年 8月 28日按期完成了本期中期票据的兑付工作，支付本金及利息
总额合计人民币 3.7275亿元。本期中期票据发行及兑付的有关文件详见公司
在上海清算所网站（ www.shclearing.com）和中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）刊登的相关公告。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨重大资产重组
前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本独立财务顾问”）接受道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“上市公司”）的委托，担任本次道明光学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立财务顾问。
经本独立财务顾问核查，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组购买资产前12个月，道明光学购买、出售资产的情况如下：
（一）南京迈得特光学有限公司
2015年11月24日，道明光学使用自有资金3,000万元人民币通过增资的形式投资南京迈得特光学有限公司，占其增资后注册资本的34%。2015年12月29日，南京迈得特光学有限公司完成相关工商变更登记，成为道明光学参股公司。
南京迈得特光学有限公司主要从事具有微纳复杂结构的高精度光学核心元器件及其相关产品的研发、生产和销售。
（二）安徽易威斯新能源科技股份有限公司
及电子产品、设备与系统研发、销售及安装。
（三）巴西 ONYX
2015年12月11日，道明光学与巴西 ONYX TECIDOS E FILMES
REFLETIVOSLIMITADA（以下简称“ONYX”）签署协议，道明光学使用自有资金200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本，本次投资完成后，道明光学将持有ONYX51%的股权，ONYX将成为道明光学境外控股
子公司。道明光学已于2016年2月支付第一期增资款100万美元，于2016年7月支付第二期增资款100万美元。ONYX已完成相关注册登记变更并更名为
DAOMINGBRAZIL。ONYX主营业务为反光材料产品的销售业务。
（四）北京阳光天域科技有限公司
2016年1月18日，道明光学与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及北京阳光天域科技有限公司（以下简称“阳光天域”）签署《北京阳光天域科技有限公司增资协议》，道明光学使用自有资金
5,000万元通过增资的形式投资阳光天域，占其增资后注册资本的20%。道明光学已于2016年1月26日支付股权转让款5,000万元，阳光天域已于2016年3
月8日完成上述增资事项的工商变更登记，成为道明光学参股子公司。阳光天域主营业务为凭借阳光妇儿APP平台和阳光妇儿诊室有效的将线上问诊和线下就诊相结合，成功的实现线上线下的有效互动，为解决国内妇婴医生资源紧缺、广大患者就诊难的问题。
（五）哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司
子产品；交通设施产品、机械设备、机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料、反光材料、反光服、功能性薄膜及其它合成材料。
经本独立财务顾问核查，上述资产交易不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。上市公司最近十二个月发生的资产交易与本次交易无关。除上述交易外，在本次交易前的12个月内上市公司未发生其他资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年月日
国金证券股份有限公司
关于天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见
天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”、“上市公司”或“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重组”），为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：天舟文化、证券代码：300148）于 2017年 1月 25日开市起停牌，目前相关事项仍在推进中。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对天舟文化本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、针对停牌期间重组进展信息披露的真实性的核查：
天舟文化因筹划重大资产重组，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深交所申请，公司股票于 2017年 1月25日开市起停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-007）。
停牌期间，公司于2017年2月7日、2月14日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月29日、4月1日、4月11日、4月18日、4月28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、2017-042、2017-044、2017-046、2017-048）；于 2月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011），于2017年3月21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期
复牌公告》（公告编号：2017-020）；经公司2017年3月31日召开的第三届董事会第三次会议以及 2017年 4月 21日召开的 2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-041）。
公司股票停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
经核查，本独立财务顾问认为，公司停牌期间披露的重组进展信息具有真实性。
二、本次重大资产重组基本情况及进展情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
1、北京初见科技有限公司及其控股股东、实际控制人具体情况
北京初见科技有限公司（以下简称“初见科技”）是一家从事网络游戏发行、网络游戏推广的网络游戏公司，截至本核查意见出具日，其控股股东、实际控制人为方小奇，方小奇持有该公司67.69%的股份。上市公司与初见科技的控股股东、实际控制人无关联关系。
2、北京青云互动科技有限公司及其控股股东、实际控制人具体情况
北京青云互动科技有限公司（以下简称“青云互动”）是一家以 3D网页游戏为主体的游戏研发公司，截至本核查意见出具日，其控股股东、实际控制人为玉红，玉红持有该公司44.14%的股份。上市公司与青云互动的控股股东、实际控制人无关联关系。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式涉及发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，具体方案仍在探讨中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制权发生变更。
（三）工作进展情况
截至本核查意见出具日，公司已与初见科技及其实际控制人、青云互动及其实际控制人分别签订了《发行股份及支付现金购买资产初步框架协议》。公司及聘请的各中介机构正在积极与交易各方就交易方案等事项进行沟通、协商，各中介机构正已对公司和标的资产展开尽职调查工作。
（四）履行审批情况
本次重大资产重组方案需经上市公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。
本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
三、针对继续停牌的合理性的核查
（一）延期复牌的原因
自停牌以来，公司已会同有关各方开展多项工作全力推动本次重组，但由于下列原因，公司预计无法在本次重大资产重组停牌期满 4个月内（即 2017年5月24日前）披露重组预案或报告书草案。
根据有关各方对于公司重大资产重组资产范围和交易方案的反复论证，本次重组标的资产所涉及的财务、法律、业务等方面尽职调查工作量较大及审计、评估工作尚需要一定的时间，方案论证完善、内外部沟通等工作量大、工作环节多。
因此，本次重大资产重组的相关准备工作所需时间较长，导致公司无法在本次重大资产重组停牌期满 4个月内（即 2017年 5月 24日前）披露重组预案或报告书草案。
经核查，本独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
（二）继续停牌审议情况
计票。
四、针对 6个月内复牌的可行性的核查
继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括完成标的资产的尽职调查、审计和评估工作，交易各方就本次交易方案达成一致，及时履行本次重组所需内外部决策和审批程序等，以确保本次重组顺利实施。
公司预计在 2017年 7月 24日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）的要求披露重大资产重组信息。公司股票在停牌期间，将严格按照《重组办法》、深圳证券交易所发布的《备忘录第 22号》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
经核查，本独立财务顾问认为，公司在停牌期满 6个月内复牌具有可行性。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，自公司停牌以来，公司严格按照《重组办法》及深交所《备忘录第 22号》和《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定编制信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息具有真实性；考虑到本次重组的复杂性和工作量，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌 6个月内复牌具有可行性。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于天舟文化股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见》之签章页）
国金证券股份有限公司 2017年5月23日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-60徐工集团工程机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2019年8月30日接到股东湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）通知，获悉泰元投资将其持有公司的部分股份质押给丽水拓拔投资咨询有限公司(简称丽水拓拔)，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|泰元投资|否|62,337,662|2019 年 8月 30 日|办理解除质押登记之日|丽水拓拔|19.06%|担保|
|泰元投资|否|50,000,000|2019 年 8月 30 日|办理解除质押登记之日|丽水拓拔|15.28%|担保|
|泰元投资|否|50,000,000|2019 年 8月 30 日|办理解除质押登记之日|丽水拓拔|15.28%|担保|
|合计|-|162,337,662|-|-|-|49.62%|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，泰元投资持有公司股份327,131,169股，
占公司总股本的比例为4.18%。湖州泰熙投资合伙企业（有限合
伙）（简称泰熙投资）与泰元投资的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系。泰元投资和泰熙投资合计持有公司股份的比例为5.85%。
泰元投资持有公司股份累计被质押的数量为220,588,236股，占公司总股本的比例为2.82%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 9月 2日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-026浙江震元股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为顺应国家深化药品流通体制改革、规范药品流通秩序、提高药品监管水平的需要，同时促进企业自身规模化、规范化、信息化，进一步加快发展、提高企业竞争力的需要，浙江震元股份有限公司第七届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司浙江震元物流有限公司的议案》。
近日，浙江震元物流有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：浙江震元物流有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：绍兴袍江越东路西侧
法定代表人：李成华
注册资本：叁仟贰佰万元整
经营范围：货运：普通货物运输；站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）。（道路运输经营许可证有效期至 2018年 4月 25日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-18
华北高速公路股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2015年 3月 23日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2015年3月26日上午12:00在招商银行天津分行会议室召开。公司监事共5名，出席会议监事3名，监事陈焱女士、焦永顺先生因工作原因未能出席会议，已委托监事王玉成先生、顾雪松先生代为行使表决权。本次会议应表决监事5名，实际行使表决权监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议推选胡煜女士主持，经审议并投票表决以5票同意、0票反对、0票弃权通过了推荐选举吕洪娟女士为第六届监事会监事的议案。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议批准。
华北高速公路股份有限公司监事会二○一五年三月二十六日
附：第六届监事会监事候选人简历
吕洪娟女士：1968年出生，研究生学历，高级会计师。曾任职天津公路工程总公司总会计师，天津市政公路管理局审计处副处长、财务处副处长，财务（收费）管理处副处长，公司第六届董事会董事。现任天津市交通运输委财务处（规费管理处）处长。
吕洪娟女士未持有华北高速股票，与公司控股股东招商局华建公路投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常熟瑞特电气股份有限公司
独立董事述职报告
（柴建云）
本人作为常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：一、参会情况
2016年度自本人就任公司独立董事以来，公司共召开6次董事会，3次股东大会，本人均按时现场出席了6次公司董事会、列席了历次股东大会。本人均亲自出席上述会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
同时，本人对董事会和股东大会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2016年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2016年发表的独立意见情况
2016年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。
本人认为公司 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会委员和战略委员会委员。2016年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
本人作为公司战略委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
五、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事:____________2017年4月19日
证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2019-070北京奥赛康药业股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司江苏奥赛康药业有限公司（以下简称“江苏奥赛康”或“子公司”）拟以自有资金 5,000万元向扬州市三药制药有限公司(以下简称“扬州三药”)增资。增资完成后，江苏奥赛康将获得扬州三药20.00%股权。江苏奥赛康与扬州三药及其股东汤中信、汤俊、解家顺、李玉江于 2019年12月 24日签署了《投资协议书》（以下简称“协议书”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、汤中信
身份证号：321026194910163413
住址：江苏省江都市宜陵镇国泰路51-1号
汤中信先生为扬州三药的法定代表人、执行董事。
2、汤俊
身份证号：32102619730315341X
住址：江苏省扬州市江都区龙川南路81号 5幢505室
汤俊先生为扬州三药的监事。
3、解家顺
身份证号：321088196804203416
住址：南京市鼓楼区童家巷40号2幢 34室
解家顺先生为扬州三药的总经理。
4、李玉江
身份证号：321088196602050052
住址：江苏省江都市长江路158号 1幢302室。
汤中信与汤俊为父子关系。
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
标的公司名称：扬州市三药制药有限公司
类型：有限责任公司
住所：扬州市江都区宜陵镇国泰路51号
统一社会信用代码：91321012717489085N
法定代表人：汤中信
注册资本：623.7358万元
经营范围：
片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、滴眼剂、滴鼻剂、口服液、口服溶液剂、糖浆剂、合剂、露剂、混悬剂、原料药（盐酸氨溴索、盐酸氟桂利嗪、盐酸甲氧那明、柳胺酚、利福昔明、丙氨酰谷氨酰胺、吗替麦考酚酯、兰索拉唑、格列吡嗪），中药前处理及提取、第二类精神药品（盐酸曲马多泡腾颗粒）、气雾剂生产、加工、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、标的公司财务情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 1-12 月|2019 年 1-9 月|
|资产总额|208,439,133.08|230,580,013.30|
|负债总额|182,443,702.34|193,453,598.40|
|净资产|25,995,430.74|37,126,414.90|
|营业收入|267,525,599.03|197,085,833.64|
|净利润|3,086,841.97|11,130,984.16|

3、增资前后股权结构
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|序号|股东名称/姓名|增资前股权结构||增资后股权结构||
|||出资额（万元）|持股比例（%）|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|汤中信|339.7|54.46|339.7|43.57|
|2|江苏奥赛康药业有限公司|0|0.00|155.9339|20.00|
|3|汤俊|124.7358|20.00|124.7358|16.00|
|4|解家顺|97|15.55|97|12.44|
|5|李玉江|62.3|9.99|62.3|7.99|
|合计||623.7358|100.00|779.6697|100.00|

四、对外投资合同的主要内容
（一）江苏奥赛康投资5,000万元认购扬州三药155.9339万元新增注册资本，增资完成后持股比例为20.00%，投资款超过认购注册资本155.9339万元的部分 4,844.0661万元计入扬州三药资本公积。
（二）江苏奥赛康全部投资款专款用于扬州三药的新建抗肿瘤固体制剂车间
的新建和改造，用来满足江苏奥赛康的委托生产和加工需求。扬州三药负责新建
抗肿瘤固体车间的净化安装装修，含空调系统及水、电、气、冷等公用工程，包
括外围仓库等工程建设，总预算1,500万元；江苏奥赛康负责新建抗肿瘤固体车间的所有生产设备及中间体检测设备的购进与安装，总预算3,500万元。
（三）本次投资交割完成后 30日内，扬州三药将设立董事会，董事会由 5名董事组成，其中江苏奥赛康委派2名董事。
（四）扬州三药原股东应促使扬州三药从 2020年起，每年以现金形式进行利润分配，分红比例不低于当年实现利润的30%，年度利润分配方案由扬州三药股东会在年度财务报告提交全体股东后三个月内制订和实施。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司及子公司专注于中国医药的主要细分市场，目前产品剂型主要定位于冻干粉针制剂、固体口服制剂。借助扬州三药丰富的固体口服产品生产管理经验，厂房及公共配套设施、完备的产业和技术工人，能够快速高质量地打造子公司的固体口服在研产品的中试研发基地和固体口服制剂的产业化基地，来满足子公司在研产品后续产业化的研发进度和产能需求。在保持冻干粉针剂优势的基础上，进一步开展公司及子公司在固体口服制剂领域的产品布局，满足临床用药需求，增强企业竞争力，形成新的经济增长点。
本次对外投资紧紧围绕公司及子公司的主营业务展开，有效运行后将对公司及子公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为子公司的自有资金，不会对公司及子公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险与措施
（1）受产业政策、行业竞争、市场供需等因素影响，投资的项目在实施过程中可能存在因国内外政策调整、市场准入限制等因素，导致无法投资的风险。
（2）因江苏奥赛康作为扬州三药的投资方，投资企业出现亏损时需以出资额为限承担亏损责任的风险。
（3）本次投资后，可能存在一定的研发、经营和管理等方面的风险，公司及子公司将严格按照法律法规的相关规定及政策的要求，采取积极的经营策略，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
《投资协议书》
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会 2019年12月 24日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-065宁波双林汽车部件股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文
及其摘要的议案》。公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 28日在巨潮资讯网刊登(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2014-015
广东汕头超声电子股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
由于本公司及控股子公司2014年预计日常关联交易总额超出总经理审批
权限，因此本议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
本公司第六届董事会第十三次会议于2014年4月17日召开，会议审议并通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》，关联董事李大淳先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计的2014年日常关联交易的内容 金额单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2014年预计总金额|2013年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|接受关联人提供的劳务|汕头超声电子(集团)公司|24|24|100%|
|接受关联人提供的劳务|汕头超声物业服务公司|300|109|100%|
|向关联方销售产品|汕头超声电路板有限公司|50|14.27|0.004%|
|向关联方|汕头高威电子有|50|13.58|0.004%|

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|销售产品|限公司||||
|向关联方购买产品|汕头超声电路板有限公司|30|0|0%|
|合 计||454|160.85||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）汕头超声电子（集团）公司，本公司控股股东；法定代表人：李大淳；
注册资本：3317万元；住所：汕头市兴业路21号；业务范围：主营：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；超声仪器的租赁。兼营：电子产品及电话通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制造、加工；金属材料，建筑材料、百货，化工及化工原料（化学危险品除外），五金交电；电子、电话通信设备的修理（范围中凡涉及专项规定持有限专批证件方可经营）；
最近一期财务数据（截止 2013年 12月 31日）：总资产 76480.94万元、净资产68961.70万元、主营业务收入855.52万元、净利润707.21万元。
（2）汕头超声电路板有限公司，同为控股股东子公司；法定代表人：黄志东；注册资本：560万元；住所：汕头市东厦北路尾下蓬工业区如龙工业园B栋；
主营业务：单面电路板；最近一期财务数据（截止2013年12月31日）：总资产 2325.52万元、净资产 844.38万元、主营业务收入 2609.72万元、净利润 19.57万元。
（3）汕头高威电子有限公司，同为控股股东子公司；法定代表人：陈显彬；
注册资本：400万元；住所：汕头市兴业路 21号；主营业务：生产电子产品；
最近一期财务数据（截止2013年12月31日）：总资产249.26万元、净资产235.82万元、主营业务收入357.66万元、净利润-35.39万元。
（4）汕头超声物业服务公司，同为控股股东子公司；法定代表人：黄泽斌；
注册资本：50万元；住所：汕头高新区科技东路 9号一楼东侧；主营业务：物
业管理，物业租赁；最近一期财务数据（截止2013年12月31日）：总资产 41.54
万元、净资产1.05万元、主营业务收入234.32万元、净利润0.41万元。
2、与本公司的关联关系
（1）汕头超声电子（集团）公司为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。
（2）汕头超声电路板有限公司为控股股东子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
（3）汕头高威电子有限公司为控股股东子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
（4）汕头超声物业服务公司为控股股东子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。
3、履约能力分析
上述关联方经营正常，均具备交易履约能力，一般发生交易后即时结算，不存在拖欠账款问题。
三、关联交易主要内容
1、2014年，公司预计向汕头超声电子（集团）公司支付综合服务费用 24万元；公司预计向汕头超声物业服务公司支付物业管理费用300万元；公司及控股子公司预计向汕头超声电路板有限公司销售覆铜板 50万元；公司控股子公司预计向汕头超声电路板有限公司购买单面板 30万元；公司控股子公司预计向汕头高威电子有限公司销售印制板50万元。
2、关联交易的定价政策和结算方式
本公司与上述各关联方发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易；交易价格依据市场公允价格确定，同时采用银行转账支票或承兑汇票方式结算账款。
3、交易协议签署情况
本公司与汕头超声电子（集团）公司签订的《综合服务协议》经双方签字、盖章之日起生效；本公司与汕头超声物业服务公司签订的《物业管理服务协议》
经双方签字、盖章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性、预计进行此类关联交易的情况、选择与关联方进行交易的原因
1）汕头超声电子（集团）公司为本公司提供位于兴业路老厂区相关配套服务，包括生活福利及后勤、水电配套、卫生清洁、治安防卫、代办出国手续等综合服务，有利于保证老厂区相关业务正常经营，维护公司的合法权益；
2）汕头超声物业服务公司为本公司提供位于万吉工业区和保税区厂区保卫、保洁、宿管等后勤服务。
3）本公司及控股子公司生产和销售覆铜板、双层、多层及高密度互联印制板，而关联方汕头超声电路板有限公司主营单面印制板业务，近年来则一直向本公司采购部分覆铜板用于生产单面印制板；关联方汕头高威电子有限公司主营电子产品，近年来则一直向本公司控股子公司采购部分双层及多层印制板用于电子产品贴装；
4）由于本公司属下控股子公司部分老客户同时订购单面板、双面及多层板，为保持与客户的良好关系和公司信誉，公司将公司客户订购的单面板委托其生产，金额很少，去年已没有发生交易。
2、关联交易对本公司独立性的影响
本公司及控股子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的生产经营所需，系正常的商业交易行为；交易价格公允，且交易金额不大，不会影响公司的独立性，也不存在对上述关联方的依赖；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
五、独立董事的意见
本次关联交易经独立董事陈国英、张声光、王铁林事前认可并发表独立意见如下：
公司及控股子公司与关联方发生的交易属于正常的生产经营所需，交易价格
公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会的召集及审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意本次关联交易。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于日常关联交易事前认可与独立董事意见。
3、广发证券股份有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司变更部分募集资金投向及日常关联交易等持续督导事项的保荐意见
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会2014年4月17日