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股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-003
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2015年 3月 18日下午 14:45
互联网投票系统投票时间：2015年 3月 17日下午 15:00至 2015年 3月 18日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2015年 3月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（二）股权登记日：2015年 3月 12日
（三）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
（四）召集人：公司第八届董事会。
（五）会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：公司将于 2015年 3月 13日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象：
1、截至 2015年 3月 12日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案。
上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的公告。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、本次临时股东大会现场登记方法
（一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
（二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2015年 3月 17日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号 13楼公司证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360601；投票简称：韶能投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以 1.00元代表所需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2
股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置 6-8位密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 17日下午 15:00至 2015年 3月 18日下午 15:00期间的任意时间。
五、其它事项
（一）出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（二）会议联系方式联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
地址：广东省韶关市武江区沿江路 16号
邮编：512026
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2015年 3月 2日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。
本人或本单位对本次会议议案的投票意见：
|||
|-|-|
|关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案|□赞成 □弃权 □反对|

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-011珠海艾派克科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153484号）。公司与保荐机构等相关中介机构根据中国证监会的要求，经过认真核查和分析，对反馈意见中提出的相关问题做出了书面说明和解释，现按规定公开披露反馈意见回复。公司将在上述反馈意见回复披露后按规及时报送中国证监会。具体回复全文详见 2016年 1月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-012
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会七届四十三次会议于 2015年 4月 9日上午以现场和视频相结合的方式在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于 2015年4月3日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中：谷碧泉副董事长、孟晶董事以视频方式出席会议，李平独立董事因公务不能亲自出席会议，授权房向东独立董事出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
孙更生先生因个人原因，现提出辞去第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。董事会对孙更生先生在公司任职期间所做的重要贡献表示衷心的感谢。根据相关规定，鉴于孙更生先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，孙更生先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
根据公司《章程》规定，董事会同意提名刘东东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；同意将本议案提交公司股东大会审议。待深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格审核无异议后，该议案将提交公司 2014年度股东大会审议。独立董事候选人简历已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示。
刘东东先生情况介绍：
（一）个人简历
刘东东，男，1974年生，经济学学士，中国注册会计师（CCPA）,英国资深
特许会计师（ACCA）,曾任首钢总公司财务部高级会计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理，现任北京京都管理顾问有限责任公司执行董事、致同中国咨询服务线主管合伙人，兼任财政部管理会计咨询专家、全国工商联并购公会跨境并购委员会委员、北京注册会计师协会治理委员会委员、ACCA北京指导委员会委员。
（二）刘东东先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。
（三）刘东东先生未持有本公司股份。
（四）刘东东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（五）本公司李平、孙更生、房向东独立董事关于独立董事候选人事项的独立意见如下：
1、公司董事会提名刘东东先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序和表决程序合法有效。
2、根据公司提供的简历，独立董事候选人刘东东先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的独立董事任职资格。
3、同意提名刘东东先生为第七届董事会独立董事候选人。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。（详见《2014年度股东大会通知》<公告编号：2015-013>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一五年四月十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—006湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2013年 11月 9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司股票自2013年11月9号开市起停牌。公司于2013年11月16日、11月23日、11月30日发布了《重大资产重组进展公告》；2013年12月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2013年 12月 12日、12月 19号、12月 26号、2014年1月1日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年1月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年1月11日、1月18日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年1月24日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-114珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第十八次会议通知于2016年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月9日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于公司业务优化整合涉及业务关停的议案》
为应对国内饮料包装市场竞争激烈的现状对公司经营层面带来的严峻考验，减少公司的亏损幅度，为公司扭转经营困境奠定基础，公司决定实施业务优化整合措施，关停十三家子、分公司全部业务，关停八家子公司部分生产线。
同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司业务优化整合涉及业务关停的公告》。
二、审议通过《关于清算并注销十二家子公司的议案》
为了实施业务优化整合，进一步整合资源统筹配置，提高管理效率，降低经营成本，全面提升公司资产经营效益，优化公司管理结构，公司决定清算并注销十二家子公司。
提请股东大会授权董事会及公司管理层办理十二家子公司的清算、注销等相关工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于清算并注销十二家子公司的公告》。
三、审议通过《关于提请召开 2016年第十次临时股东大会的议案》
提请于2016年12月27日召开公司2016年第十次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2016年第十次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2016年第十八次会议决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 12月 9日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-001
华意压缩机股份有限公司
关于控股股东承诺半年内不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月18日，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）收到控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）出具的《关于半年内不减持华意压缩股票的承诺函》，主要内容如下：
基于对华意压缩未来发展前景的信心以及对华意压缩内在价值的认可，为促进华意压缩持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，四川长虹作为华意压缩的控股股东，承诺自 2016年 1月 18日起半年内不减持所持有的华意压缩股票，若由于华意压缩送红股、转增股本等原因使其持有的华意压缩股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归华意压缩所有。
截至本公告发布日，四川长虹持有公司股票 161,202,564股，占公司总股本的28.81%。本公司将敦促控股股东严格履行上述承诺，并按规定履行信息披露义务。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2016年1月19日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-026保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“乐凯新材”）（证券代码：300446，证券简称：乐凯新材）2015年8月17日召开公司第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1亿元闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过1亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
最高额度不超过1亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用暂时闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
本议案须经公司董事会审议通过，由董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、董事会、独立董事意见
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-065
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月5日以现场方式召开，应到董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司与赵国栋等人签署附条件生效的<关于中融金（北京）科技有限公司之股权转让协议之补充协议>及<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
公司拟以现金方式收购中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）51%股权（以下简称“本次收购”），并就本次收购相关事宜与赵国栋、尹宏伟、杨鹏、高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙）、北京华清道口联金投资管理中心（有限合伙）等人签署附条件生效的《关于中融金（北京）科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，与赵国栋、尹宏伟、杨鹏签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。
本次收购交易对方之一赵国栋为公司关联方，本议案涉及关联交易事项。因公司董事与赵国栋之间不存在关联关系，公司董事无须就本议案回避表决。
《关于收购资产暨关联交易公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会特别决议审议表决。
2.审议通过《关于批准公司本次收购有关审计报告、资产评估报告的议案》公司就本次收购相关事宜聘请具有证券业务资质的审计机构、评估机构以
2015年9月30日作为审计评估基准日对中融金100%股权进行了审计、评估，并分别出具了相关审计报告和资产评估报告。
根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2015）第778号《资产评估报告书》，以2015年9月30日为审计评估基准日，中融金100%股权的评估值为129,000万元，标的股权对应的评估值为65,790万元。经协议各方协商确认，标的股权的转让价格为61,200万元，与《股权转让协议》约定的标的股权暂作价保持一致。
本议案涉及关联交易事项。因公司董事与赵国栋之间不存在关联关系，公司董事无须就本议案回避表决。
《关于收购资产暨关联交易公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司股东大会特别决议审议表决。
3.审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年11月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。
《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年11月6日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，本人基于客观、独立的判断，就第八届董事会第一次会议审议《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》等聘任高级管理人员的事宜发表独立意见如下：
一、本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、经过对公司高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为公司高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业能力、管理经验等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符合《公司法》和公司《章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
三、同意聘任陈斯禄为总经理，莫怒、吴启华、罗明为副总经理，陈辉为财务总监。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪2018年4月3日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-017深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月23日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2018年4月13日以书面形式发出。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
1、2017年监事会会议召开情况
2017年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
2017年度，公司监事会共召开六次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
2、监事会对公司2017年度工作的意见
2017年度，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、财务状况和现行财务制度、公司定期报告、关联交易情况、募集资金使用与管理、内幕信息知情人管理制度情况以及公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、2018年度工作计划
公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定履行监事会职责，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，加强监事会成员政策理论与专业知识学习，为维护股东和公司的利益及促进公司发展而努力工作，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。
该报告尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2017年度审计报告》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2017年度的财务状况。
（四）审议通过《公司 2017年财务决算报告》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
监事会认为，《公司2017年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。
该报告尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
监事会认为，公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该预案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
（七）审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，监事会对公司 2017年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年在担任公司财务报告的审计机构期间能够遵循《中国注册会计师审计准则》，客观、公允、合理地发表独立审计意见。监事会同意续聘该事务所为公司2018年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用70万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
监事会认为：公司本次变更首次公开发行募集资金用途符合公司业务发展的实际需要，变更募集资金投资项目后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致，有利于提高募集资金的使用效益；本次变更募集资金投资项目，未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次变更募集资金用途。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2018年4月24日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-006西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 24日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，范秀莲女士将其直接持有的本公司有限售条件流通股 4,878.04万股（占公司总股本的4.52%）质押给齐鲁证券有限公司。上述股权质押手续已于2014年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日，范秀莲女士共持有公司股份 24,766.56万股，占公司总股本的22.93%，累计质押其持有的公司股份 12,156.08万股，占公司总股本的11.25%，占其持有的公司股份总数的49.08%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 1月 28日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-030
山东仙坛股份有限公司
关于实施 2018年度利润分配方案后调整公司控股股东增持公司股份计划价格及数量区间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）实施2018年度利润分配方案后，公司控股股东王寿纯先生增持计划的价格由不高于 30.00元/股调整为不高于19.67元/股，增持股份数量区间由30万股至40万股调整为45万股至60万股。
一、本次增持事项概述
山东仙坛股份有限公司于 2019年4月23日披露了《关于控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：2019-026），公司控股股东、董事长王寿纯先生,基于对公司战略规划和未来持续稳定发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可并持续看好，计划自公告之日起 6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式适时增持公司股份，拟增持股份数量的区间范围为30万股至40万股，增持价格不高于 30.00元/股。
二、公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案及实施
转增后公司总股本增至 463,692,511股。
该利润分配方案已于2019年5月28日实施完毕，详见公司2019年5月21日披露的《2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-029）。
三、本次增持计划的调整情况
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，现将本次增持计划的价格调整为不高于 19.67元/股，增持股份数量区间调整为 45万股至 60万股。计算如下：
调整后的价格=（调整前的价格-每股现金红利）/（1+资本公积金每股转增股数）=（30元/股-0.5元/股）/（1+0.5）=19.67元/股
调整后的股份数量区间下限=调整前的股份数量区间下限*（1+资本公积金每股转增股数）=30万股*（1+0.5）=45万股
调整后的股份数量区间上限=调整前的股份数量区间上限*（1+资本公积金每股转增股数）=40万股*（1+0.5）=60万股
四、增持计划实施的不确定性风险
1、本次增持计划可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
2、本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
若出现导致增持计划无法实施的风险，王寿纯先生将采取切实可行的措施，并予以及时披露相关情况。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-027
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 5月 7日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份质押给中泰信托有限责任公司，具体事项如下：
股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富安公司|是|200万|2019-05-06|办理解除质押登记手续之日|中泰信托有限责任公司|0.78%|融资|

截至2019年5月6日，富安公司持有本公司股份256,013,898股，占本公司总股本的11.91％；富安公司已累计质押了所持公司股份152,000,000股，占其所持本公司股份总数的59.37%，占本公司总股本的7.07％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年五月八日
证券代码：英力特 股票代码：000635 公告编号：2015-026宁夏英力特化工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2015年 8月 14日上午 9:30分在宁夏英力特化工股份有限公司四楼大会议室召开。本次会议于 2015年 8月 4日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事 9人，实到 9人。会议由董事长秦江玉先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》；
公司《2015年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网上。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年中期计提各项资产减值准备的议案》；
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关停氰胺生产线的议案》；
《关于关停氰胺生产线的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销
乌海石灰制品分公司的议案》；
《关于注销乌海石灰制品分公司的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于秦江玉先生辞去董事长的议案》；
《关于秦江玉先生辞去董事长的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举宗维海先生担任董事长的议案》；
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于胡占东先生辞去总经理的议案》；
《关于胡占东先生辞去总经理的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐安龙先生为总经理的议案》；
九、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李智钦先生为副总经理的议案》；
十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘新礼先生为副总经理的议案》；
宗维海、徐安龙、李智钦、刘新礼简历，见附件。
十一、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事意见。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
附件：《宗维海先生简历》
宗维海，男，汉族，1963年 7月出生，中共党员，本科学历，经济师、注册造价工程师。1983年参加工作，历任宁夏电建公司计划
经营科副科长、科长、副总经济师，宁夏恒安监理咨询有限公司副总经济师，宁夏英力特电力股份有限公司生产经营部副主任，宁夏英力特电力股份有限公司生产经营部主任，宁夏英力特电力集团股份有限公司总经理助理，2009年 4月至 2010年 6月任国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理助理，2010年 6月至今任国电英力特能源
化工集团股份有限公司副总经理，2010年 5月至 2014年 2月兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司副总经理、党委委员。
股东单位及控股子公司任职情况：现任国电英力特能源化工集团股份有限公司副总经理、党委委员。
宗维海先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件：《徐安龙先生简历》
徐安龙，男，汉族，1974年 3月出生，中共党员，硕士，工程
师。历任固原供电局电力铁合金公司车间主任、营销部主任，2001
年 4月至 2005年 1月任宁夏英力特冶金制品有限公司营销部主任， 2005年 1月至 2006年 5月任宁夏英力特冶金制品有限公司总经理， 2006年 6月至 2011年 1月任宁夏英力特河滨冶金有限公司总经理， 2011年 1月至 2014年 3月任公司固原盐化工项目经理，2012年 3月
至今任公司副总经理。2014年 8月至今任宁夏英力特化工股份有限
公司党委书记。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
徐安龙先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件：《李智钦先生简历》
李智钦，男，汉族，1964年 9月出生，专科学历，工程师。1982年 7月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂艺技术员，重庆万州川东化学工业公司 VCM分厂副厂长，宁夏金昱元氯碱化工公司生产技术科工艺主管，内蒙海吉氯碱化工 PVC项目部工艺主管，2003年 1月至 2003年 4月任宁夏英力特化工股份公司氯碱分公司副总工程师，2003年 5月至 2005年 4月任宁夏西部聚氯乙烯公司生产准备办主任、供销部经理，2005年 5月至 2009年 4月任宁夏英力特电力（集团）公司投资开发部副主任，2009年 4至 2015年 8月任国电英力特能源化工集团股份有限公司规划发展部副主任。
股东单位及控股子公司任职情况：无。
李智钦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件：《刘新礼先生简历》
刘新礼，男，汉族，1962年 5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年 8月参加工作，历任宁夏电力建筑安装工程公
司施工科专责、施工队队长、施工管理科专责、施工管理科副科长，
2003年 3月至 2004年 9月任宁夏电建工程公司工程部主任；2004年 10月至 2008年 9月任宁夏电建工程公司副总工程师，2008月 10月至2009年3月任中电投能源铝业集团公司电源筹建处副主任工程师， 2009年 4月至 2010年 5月任中电投能源铝业临河动力站筹建处副主任，2010年 5月至 2013年 12月任宁夏英力特化工股份有限公司固
原盐化工项目部副经理，2014年 1月至今任宁夏英力特化工股份有
限公司项目办副经理。
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-001山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，鉴于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:中际装备，股票代码:300308）于2015年1月23日(星期五)开市起停牌。
待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请股票复牌。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－049山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第七次会议通知于2015年7月18日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2015年7月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。
公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年7月28日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向关联方借款的议案》。
关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程中监事会结构的议案》。
董事会认为，本次监事会结构调整不影响对公司日常经营管理中涉及的关联事项的公正、有效表决，不会对公司日常管理中涉及关联交易等重大事项的决策产生不利影响。
修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会拟定于 2015年 08月 14日上午 9:30召开 2015年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2015年07月28日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-035鸿合科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2019年8月5日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年8月15日以现场方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2019年半年度报告及摘要>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费
用的议案》；
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|-|
|经审核监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目|
|和发行费用的自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度，提高资金使用|
|效率、降低公司财务费用，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与首次公|
|开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募|
|集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情|
|况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。|

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|监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金|
|5,078.03万元和发行费用的自筹资金2,512.80万元。|

公司独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》（公告编号：2019-032）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第一届监事会第十次会议决议》
特此公告。
鸿合科技股份有限公司监事会2019年8月16日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于增聘高级管理人员的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2018年第五次会议审议相关事项发表以下独立意见：
一、《关于聘任公司常务副总经理的议案》的独立意见；
经审阅公司第三届董事会 2018年第五次会议《关于聘任公司常务副总经理的议案》，我们认为王明刚先生的工作经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘岗位的职责要求；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格；聘请程序合法有效。
我们同意公司王明刚先生担任公司常务副总经理。
（以下无正文，为关于第三届董事会2018年第五次会议相关事项的独立董事意见签字页）
（本页无正文，为关于第三届董事会2018年第五次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-103
盈方微电子股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 6日开市起停牌，并于 2014年 11月 6日、 11月 13日、11月 20日、11月 27日、12月 4日分别披露了《盈方微电子股份有限公司关于拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号
2014-088）、《盈方微电子股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-089、公告编号2014-091、公告编号2014-098、公告编号2014-100），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上。
公司拟筹划的重大事项为非公开发行股票事宜,本次非公开发行股票事宜不涉及购买资产。截止本公告之日，公司以及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票的各项工作，相关进展如下：
1、公司聘请的相关中介机构正在进行现场尽职调查，全部的尽职调查工作尚未完成；
2、公司与拟参与本次非公开发行的战略投资者就方案的有关事项尚在商谈之中，战略投资者的尽职调查和协议签署工作尚未完成。
鉴于尚未完成与本次非公开发行预案相关的工作，本事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，
公司股票于 2014年 12月 11日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一四年十二月十日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-019陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于延期披露2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年2月28日（星期二）披露2016年年度报告，因公司相关审计工作尚未完成，2016年年度报告按照原定日期披露存在困难，为确保公司2016年年度报告的质量及信息披露的准确性，经公司申请，公司2016年年度报告披露时间延期至2017年3月7日（星期二）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
福建永福电力设股份有限公司
2019年度财务预算报告
特别提示：2019年度财务预算不代表公司2019年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险！
一、预算编制说明
根据福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及2019年度经营计划，以经审计的 2018年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2019年度的财务预算。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
4、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2019年度主要预算指标
1、收入目标：2019年计划实现营业收入110,000万元；
2、利润目标：2019年计划实现归属于上市公司股东的净利润9,000万元。
四、完成 2019年财务预算的措施
公司将积极采取以下措施完成2019年度财务预算：
1、契合国家和地方能源投资政策，逐步推进业务结构转型。
2、制定灵活的人才激励措施，充分调动员工的积极性。
3、强化财务管理，进一步加强成本控制、预算执行管控，提升资金管理水平和效率。
上述财务预算并不代表上市公司对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
福建永福电力设计股份有限公司 2019年 4月 22日