Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014-067
北汽福田汽车股份有限公司
2014年 8月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2014年8月份各产品产销数据快报如下：
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|产品类型|产品名称||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|汽车产品|中重卡（含非完整车辆）||6,362|9,416|85,380|82,252|3.80%|5,026|9,412|83,360|83,206|0.19%|
||轻卡（含微卡）||21,268|35,170|275,347|327,985|-16.05%|22,550|34,127|274,341|312,631|-12.25%|
||轻客||2,513|2,175|22,422|18,822|19.13%|2,615|2,070|23,199|18,781|23.52%|
||大中客（含非完整车辆）||421|432|4,184|2,563|63.25%|447|458|4,129|2,521|63.78%|
||其他||601|961|5,383|5,563|-3.24%|662|728|5,410|5,545|-2.43%|
||合计||31,165|48,154|392,716|437,185|-10.17%|31,300|46,795|390,439|422,684|-7.63%|
|发动机产品|奥铃发动机||7,382|6,647|67,426|55,058|22.46%|7,983|6,278|70,531|55,453|27.19%|
||福田康明斯发动机|外销出口|5,478|6,373|49,639|46,246|7.34%|10,957|9,529|87,863|68,878|27.56%|
|||内配|5,833|2,816|37,583|21,905|71.57%||||||
||合计||18,693|15,836|154,648|123,209|25.52%|18,940|15,807|158,394|124,331|27.40%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以2014年三季报数据为准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月四日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-032开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
本次为其担保金额：4,000.00万元
已实际为其提供的担保余额：40,275.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和 2015年度股东大会决议，2016年 6月 3日，公司与中国工商银行股份有限公司唐山新华支行（以下简称“工行新华支行”）签署编号为“0040300101-2016年新华（保）字 0003号”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下 4000.00万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75万元
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至 2015年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 383,262.16万元，负债总额 228,173.61万元（其中：贷款总额 112,000.00万元，流动负债总额 228,016.62万元），净资产 155,088.55万元，2015年度营业收入实现 348,541.58万元，利润总额实现 -15,695.48万元，净利润-16,406. 01万元。截至 2016年 3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 386,796.05万元，负债总额 231,569.69万元（其中：贷款总额 102,000.00万元，流动负债总额 231,420.54万元），净资产 155,226.36万元， 2016年 1-3月营业收入实现 85,503.56万元，利润总额实现 53.03万元，净利润 56.35万元。
三、担保协议的主要内容
工行新华支行为唐山中润公司提供的 4000.00万元借款，期限自 2016年 6月 3日至 2017年 6月 2日止。公司为唐山中润公司借款 4000.00万元提供的担保为连带责任保证，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过，在 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 66,000.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 15,275.00万元，融资担保剩余额度 50,725.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 305,617.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为46.61%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 35,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保 40,275.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 14,280.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 188,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 16,062.25万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 4,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第五届董事会第六次会议决议
（三）公司 2015年度股东大会决议
（四）唐山中润公司营业执照
（五）唐山中润公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年六月七日
马鞍山钢铁股份有限公司总经理工作细则
第一章总则
第一条为明确总经理责权，规范总经理工作，保证总经理依法行使职权，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定，结合公司实际，制定本细则。
第二条公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理职位，副总经理协助总经理工作。总经理、副总经理由公司董事会聘任或解聘。
总经理、副总经理每届任期三年，可以连聘连任。
第二章总经理的职权和义务
第三条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）决定对公司员工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、招用或解聘、辞退；
（九）代表公司对外处理重要业务；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）召集和主持总经理办公会议；
（十二）公司章程和董事会授予的其他职权。
第四条总经理决定公司副总经理及其他高级管理人员的分工及职责，决定总工程师、副总工程师、总经理助理的分工及职责。
第五条公司总经理由公司一名董事担任。
第六条总经理应定期或不定期向董事会报告工作，接受董事会或监事会质询和监督，不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动。
第七条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或监事会报告重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。
总经理必须保证该报告的真实性。
第八条公司在经营活动中发生下列事项时，总经理应及时向董事会报告：
（一）生产经营外部条件或者生产环境发生重大变化；
（二）订立重要合同，可能对公司产生重要影响；
（三）预计本期可能存在需进行业绩预告的情形，或者预计本期利润与已披露的业绩预告有较大差异；
（四）财务状况发生异常变动；
（五）发生重大亏损或者重大损失；
（六）获得大额政府补贴等可能对公司产生重大影响的额外收益；
（七）发生重大诉讼、仲裁；
（八）涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；
（九）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十）主要或者全部业务陷入停顿；
（十一）发生重大设备、安全等事故；
（十二）其他重大事项。
第九条总经理在主持研究决定有关职工工资、福利、安全生产
以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职工代表的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。
第十条总经理在主持研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工代表的意见和建议。
第三章总经理办公会议
第十一条公司实行总经理负责下的集体领导、分工负责制，重大事项经过集体讨论决定，总经理带头执行集体的决定，各相关人员按分工负责和集体决策的原则开展工作。
总经理根据工作需要，建立公司总经理办公会议制度。
第十二条总经理办公会议由总经理召集，总经理、副总经理及总工程师、副总工程师、总经理助理应当出席会议。会议议题涉及有关部门或单位时，有关部门或单位的负责人应列席。
总经理办公会议由总经理主持召开，如总经理因故不能出席，总经理应授权一名副总经理主持。
第十三条总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议每月下旬召开一次。总经理认为必要时，可以召开临时会议。
第十四条总经理办公会议的议事范围：
（一）本细则第三条（一）至（八）项规定的事项；
（二）讨论编制公司的年度生产经营计划和投资方案；
（三）讨论决定每月的生产经营计划，组织实施、分析、评价和考核；
（四）讨论确定董事会批准的固定资产计划中生产措施项目；
（五）在年度投资方案内，批准投资概算在人民币 2000万以下（不含 2000万元）的项目立项和投资概算；
（六）批准公司大中修理计划；
（七）批准公司科技计划、科研攻关项目和技术攻关项目；
（八）公司重大专项经济活动的开展和部署；
（九）公司财务分析；
（十）公司经济运行情况分析；
（十一）公司章程、董事会授予的或总经理认为必要的其他事项。
第十五条总经理主持办公会议，在充分听取与会人员意见的前提下，总经理拥有最终决策权。
第十六条总经理办公会议由公司办公室筹备，并负责把会议通知以书面或电话的方式通知所有应出席或列席的人员。
会议通知主要包括会议日期、地点和主要议题等。
第十七条总经理办公会议应作记录，会议记录应载明会议时间、地点、主持人、出席、列席和记录人员姓名及所议事项之原由、讨论情况和决定，包括出席人员要求记载的其他事项。
公司办公室应指定专人保存总经理办公会议的记录，总经理办公会议记录应作为公司重要档案保存。
第十八条公司办公室应指定专人保存总经理办公会议的记录。
总经理办公会议的各项议题，经讨论后形成决议或纪要的，总经理或获总经理授权的副总经理可以决定是否编发公司文件或下发通知。
第十九条公司总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第四章激励与约束
第二十条公司董事会薪酬委员会负责组织对总经理、副总经理等高级管理人员的绩效评价，根据公司经营目标的完成情况，审查相关高级管理人员履行职责的情况，对其进行年度绩效考核，并报董事会批准。
第五章附则
第二十一条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、规则及相关规范性文件、公司章程等的规定执行。
本细则与不时颁布或修订的有关法律、法规、规章、规则及相关规范性文件、公司章程等的规定冲突的，以有关法律、法规、规章、规则及相关规范性文件、公司章程等的规定为准。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条本细则经董事会批准后生效。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-062亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017年 11月 6日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年 11月 14日以通讯、传真的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
一、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》
审议结果：共表决 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票
1、公司监事会同意向中信银行股份有限公司苏州分行申请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。
币种：人民币
金额：（大写）贰亿伍仟万元整，（小写）¥ 250,000,000.00元有效期:伍年（自 2017年 11月 14日至2022年 11月 13日止）。
2、公司监事会同意向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请动用授信额度（保函业务）。
币种：人民币
金额：（大写）玖仟万元整，（小写）¥ 90,000,000.00元
有效期:伍年（自 2017年 11月 14日至2022年 11月 13日止）。
3、公司监事会同意向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。
币种：人民币
金额：（大写）捌仟万元整，（小写）¥ 80,000,000.00元
有效期:伍年（自 2017年 11月 14日至2022年 11月 13日止）。
此议案需经股东大会审议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2017年 11月 14日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2014-020山西通宝能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 3月 5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《通宝能源重大资产重组停牌公告》，公司控股股东拟对公司进行重大资产重组，公司股票自 2014年 3月 5日起停牌不超过 30日。
公司于 2014年 4月 2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《通宝能源重大资产重组进展暨延期复牌公告》，鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大，相关资产的审计、评估工作程序较为复杂，相关准备工作尚未全部完成，公司无法按原定时间复牌，公司股票自 2014年 4月 4日起继续停牌 30天。
截至本公告发布之日，公司初步拟定了购买煤炭开采类资产和煤炭铁路贸易类资产的重大资产重组方案基本框架。公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问对标的资产的现场尽职调查和资料收集工作已基本完成，各中介机构正在按照相关信息披露规范性文件的要求撰写重组文件。为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日
发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2014年 4月 16日
湘潭电机股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十四次会议
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们对公司第七届董事会第十四次会议议题《关于正式公开挂牌转让控股子公司股权》进行了认真审议，基于独立判断，发表独立董事意见如下：经核查，公司已聘请了具有证券从业资格的审计、评估机构（大信会计师事务所和北京国融兴华资产评估有限责任公司）对长沙水泵厂有限公司开展审计、评估工作。现审计、评估结果已出，公司将按照国有资产交易的相关规定，以 1元价格（由于评估的净资产为负数）通过湖南省联合产权交易所正式公开挂牌转让公司所持有控股子公司长沙水泵厂有限公司70.66%的股权。
公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们认为公司正式公开挂牌转让控股子公司股权符合公司的整体利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意公司正式公开挂牌转让控股子公司股权的事项。
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2017-020深圳市新星轻合金材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳新星”）第三届监事会第一次会议于 2017年 10月 18日在深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于 2017年 10月 12日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事谢志锐先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经公司监事会讨论，选举谢志锐先生为公司第三届监事会主席（简历附后）。
任期自本次监事会选举通过之日起3年。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
附件：谢志锐先生个人简历
谢志锐先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于广东司法学院，本科学历。1991年至1995年任职于广东郁南县司法局。曾担任广东桃园律师事务所主任，目前为广东枫丹律师事务所专职律师，现任公司监事会主席。
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-031
珠海华发实业股份有限公司
非公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年非公开发行不超过人民币25亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得上海证券交易所“上证函【2017】1131号”文核准。本期债券期限为不超过5年（含5年），基础发行规模10亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。
本期债券分两个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：18华发01，证券代码：150181），品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：18华发02，证券代码：150182）。发行人和主承销商华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）于2018年3月12日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商华金证券充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，本期债券的票面利率为6.49%，发行规模为25亿元。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年3月14日结束，品种一的实际发行规模为人民币25亿元，最终票面利率为6.49%；
品种二的实际发行规模为人民币0.00亿元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一八年三月十六日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-006
东方国际创业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152768号）（以下简称“反馈意见”）的要求，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构经过认真研究和论证分析，根据中国证监会的要求，更新了相关申请材料，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东方国际创业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将在上述反馈意见回复披露后 2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会2016年1月23日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-106债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年12月14日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2017年12月4日以电子邮件方式送达。应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可解锁的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会对公司限制性股票激励计划激励对象解锁资格的情况进行核查，发表意见如下：
监事会对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次解锁的 9名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划》等规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格是合法、有效的，且该等激励对象在 2016年度绩效考核中全部合格，同意公司为 9名激励对象办理限制性股票第三次解锁事宜。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会对调整 2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票，发表意见如下：
1、本次授予限制性股票的激励对象与公司2017年第四次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
2、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《2017年限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和本次确定的授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
因此，监事会同意以2017年12月14日为授予日，向110名激励对象授予1,750万股限制性股票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会2017年12月16日
北京市中伦律师事务所
关于江苏恒瑞医药股份有限公司
回购注销部分限制性股票
的法律意见
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回购注销部分限制性股票
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致：江苏恒瑞医药股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本法律意见仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。
1 本次激励计划的实施情况
1.1 2017年11月23日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2017年11月23日。本所律师已就此出具了法律意见。
1.2 2018年1月18日，公司完成了《激励计划》所涉限制性股票的首次授予登记，董事会实际向 564名激励对象授予 1,576.5万股限制性股票，授予价格为 33.22元/股。
2 本次回购注销情况
2.1 回购注销的限制性股票数量
2.1.1本次激励计划对象林通炯、赵聪等 12名员工因个人原因离职，已不符合激励条件。根据公司《激励计划》的规定，激励对象在本次激励计划有效期内离职，已解锁限制性股票不作处理，未解锁的限制性股票将由公司回购注销。
2.1.2根据《激励计划》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票及基于此部分获得的其他公司股票进行回购。资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派 0
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
2.1.3经核查，公司2018年5月9日召开的2017年年度股东大会审议通过了公
司 2017年度利润分配及转增股本方案，具体为：以方案实施前的公司总股本 2,832,648,038股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），每股派送红股 0.2股，以资本公积金向全体股东每股转增0.1股。股权登记日为2018年5月29日，除权（息）日为2018年5月30日。
2.1.4据此，本激励计划首次授予的限制性股票的数量由 1,576.5万股调整为 2,049.45万股。本次将回购注销原激励对象林通炯、赵聪等 12名员工已获授但尚未解锁的限制性股票数量由28.1万股调整为36.53万股。故，本次回购注销完成后，本激励计划首次授予的限制性股票数量调整为2,012.92万股。
2.2 限制性股票的回购价格
2.2.1根据《激励计划》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，派息时的调整方法如下：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价 0
格。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时的调整方法如下：
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
2.2.2经核查，公司2018年5月9日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配及转增股本方案（详见本法律意见第2.1.3条所述），据此，本次回购价格由33.22元/股调整为25.4538元/股。
2.3 综上，本次将回购注销原激励对象林通炯、赵聪等 12名员工已获授但尚
未解锁的限制性股票数量为36.53万股，回购价格为25.4538元/股。
3 本次回购注销已履行的程序
3.1 公司董事会于2018年7月19日在关联董事回避表决的情况下召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于调整 2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
3.2 经本所律师核查，公司独立董事已经发表独立董事意见，同意上述调整事宜并同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
3.3 经本所律师核查，公司第七届监事会第十六次会议已经审议通过了《关于调整 2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
3.4 综上，就本次回购注销事宜，公司已经履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次股票激励计划的规定。公司仍需就本次回购注销事宜召开股东大会进行审议并履行后续信息披露义务。
4 结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司董事会调整限制性股票数量及回购价格并回购注销部分限制性股票，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计划》等的相关规定，合法、有效。
公司已经履行了迄今为止应当并能够履行的必要程序，公司仍需就本次回购注销事宜召开股东大会进行审议并履行后续信息披露义务。
本法律意见正本叁份，副本叁份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
刘亚楠
二○一八年七月十九日
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2019-009
广西广播电视信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8号广西广电网络公司21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|72|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,144,980,215|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.5195|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合
的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16人，出席9人，副董事长林秀生先生、非独立董事莫燕琴先生、陆积权先生和独立董事莫远锋先生、沈鹤鸣先生、马明先生、冯飚先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 11人，出席 8人，监事农政先生、黄贵春先生、农文武先生、因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于成立公司董事会风险管理委员会的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,144,790,015|99.9833|190,200|0.0167|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,144,643,615|99.9706|336,600|0.0294|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,144,643,615|99.9706|336,600|0.0294|0|0.0000|

4、议案名称：关于修改《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,144,643,615|99.9706|336,600|0.0294|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|谢向阳先生|1,144,643,328|99.9705|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.02|胡源先生|1,144,643,328|99.9705|是|
|5.03|覃露莹女士|1,144,643,328|99.9705|是|
|5.04|董世良先生|1,144,643,328|99.9705|是|
|5.05|黄秉先生|1,144,643,328|99.9705|是|
|5.06|方鹰先生|1,144,643,328|99.9705|是|
|5.07|卢景华先生|1,144,643,328|99.9705|是|
|5.08|莫小成先生|1,144,643,328|99.9705|是|
|5.09|陈斐先生|1,144,643,328|99.9705|是|
|5.10|石益华先生|1,144,709,927|99.9763|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|陈晓宁先生|1,144,643,318|99.9705|是|
|6.02|何立荣先生|1,144,643,318|99.9705|是|
|6.03|俞迁如先生|1,144,643,318|99.9705|是|
|6.04|冯飚先生|1,099,485,754|96.0266|是|
|6.05|曾富全先生|1,144,643,318|99.9705|是|
|6.06|蓝文永先生|1,144,709,918|99.9763|是|

3、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|韦冰女士|1,144,643,317|99.9705|是|
|7.02|农政先生|1,144,643,317|99.9705|是|
|7.03|唐燕玲女士|1,144,643,317|99.9705|是|
|7.04|黄华伟先生|1,144,643,317|99.9705|是|
|7.05|王德森先生|1,135,154,382|99.1418|是|
|7.06|陆庆葵先生|1,135,154,382|99.1418|是|
|7.07|欧文华女士|1,135,220,982|99.1476|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于审议修改《公司章程》的议案》为特别决议议案，该议案获得本次股东大
会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：李长嘉、蔡妮
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西广播电视信息网络股份有限公司2019年1月25日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015-004债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1336号）核准，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股 49,467,109股，募集资金总额为 744,479,990.45元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 734,479,990.45元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审验，并出具了“广会验字[2015]第 G14041890013号”《验资报告》。
二、募集资金专户开立情况
根据相关规定，公司已在中国银行股份有限公司佛山南海支行营业部开立了募集资金专项存储账户，帐号为671764909548。根据正中珠江出具的“广会验字[2015]第 G14041890013号”《验资报告》，2015年 2月 3日，本次发行募集资金 734,479,990.45元已汇入公司在中国银行股份有限公司佛山南海支行营业部开立的募集资金专项存储账户。
三、募集资金监管协议的签订情况及主要内容
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
甲方：瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司佛山分行（以下简称“乙方”）
丙方：广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户名称为瀚蓝环境股份有限公司，账号为671764909548，开户行为中国银行佛山南海支行营业部，截至 2015年2月3日，专户余额为734,479,990.45万元。该专户仅用于甲方根据中国证监会批准的重大资产重组配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人占志鹏、蒋伟驰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一五年二月十一日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-026
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
向重庆齿轮箱有限责任公司增资事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资事项概况
2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过公司以自有资金8.5亿元，中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）以现金6.5亿元共同向重庆齿轮箱有限责任公司（以下简称“重齿公司”）增资事项，具体内容详见2018年5月18日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于与中国船舶重工集团有限公司共同向重庆齿轮箱有限责任公司增资暨关联交易的公告》。
二、增资事项进展情况
2018年 5月 25日，重齿公司以 2017年 12月 31日为基准日的审计报告、资产评估报告经中船重工集团评估备案部门审核通过。根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报[2018]101号），重齿公司在基准日净资产评估值为 49,401.36万元，具体请见 2018年 5月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次增资完成后中船重工集团持有的重齿公司的股权比例=（重齿公司股权评估值＋中船重工集团出资金额）/（公司出资金额＋中船重工集团出资金额＋重齿公司股权评估值）
本次增资完成后公司持有的重齿公司的股权比例=公司出资金额/（中船重工集团出资金额＋公司出资金额＋重齿公司股权评估值）。
股东 持股比例
中国船舶重工集团有限公司 57.37%中国船舶重工集团动力股份有限公司 42.63%合计 100.00%三、拟增资标的业绩预测
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2018年预计|2019年预计|
|净利润|8,414.48|11,316.52|

注：上述净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润。
此次与中船重工集团共同向重齿公司增资事项尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。公司将及时公告股东大会决议情况。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-049三安光电股份有限公司
关于公司股东转让部分股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家产业基
金”）签订了《股份转让协议》，协议约定：三安集团将其持有的本公司217,000,000股股份（约占本公司总股本的9.07%）转让给国家产业基金，转让总金额为人民币4,839,100,000元；本次股份转让完成后，本公司实际控制人不变，国家产业基金将成为本公司第二大股东（该事项已于2015年6月16日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。
今日，接三安集团通知，转让款4,839,100,000元三安集团全部收到，与国家产业基金股份过户手续已办理完毕。国家产业基金已成为本公司第二大股东。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一五年七月一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2017-045
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
重要内容提示：
本次会计估计变更增加公司2017年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币41.88亿元，减少公司截至2017年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币41.88亿元。
一、概述
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司2017年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。
公司董事会于2017年8月25日审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年半年度会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计估计变更的内容和原因。
公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
公司2017年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2017年 6月 30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币 41.88亿元，减少截至2017年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币41.88亿元。
2、公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。
三、独立董事对会计估计变更的意见
1、本次会计估计变更是公司根据中国财政部（以下简称“财政部”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）相关规定并基于有关假设所作出的合理调整；
2、本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。
四、监事会对会计估计变更的意见
公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，同意本次会计估计变更的会计处理。
五、会计师事务所对会计估计变更的意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自2017年1月1日至2017年6月30日止期间会计估计变更的专项报告》。
六、上网公告附件
1、独立董事关于 2017年半年度会计估计变更的专项说明及独立意见；
2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会关于2017年半年度会计估计变更的专项说明；
3、中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会关于 2017年半
年度会计估计变更的专项说明；
4、会计师事务所《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间会计估计变更的专项报告》；
5、已审阅财务报表。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-016浙江正泰电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 19日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）作如下修订：
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|变更前|变更后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、计量器具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。|

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-007
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会 2017年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第二届董事会 2017年第一次会议会议通知和材料已以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017年 2月 10日上午 9:00在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》
公司于 2016年 6月 30日召开第二届董事会 2016年第六次会议，审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等议案。之后，公司根据相关规定与要求，召开了重大资产重组媒体说明会，同时积极协调各方对上海证券交易所相关问询函进行回复，及时履行信息披露义务。
由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，现友好协商一致决定终止本次交易。
公司独立董事付维杰女士、王建中先生、蔡祥先生在全面了解了相关情况后，提交了事前认可文件并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
购买资产的协议之终止协议>的议案》
同意公司与交易对方签署《广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产的协议之终止协议》
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于公司与交易对方签署<广东四通集团股份有限公司利润预测补偿协议之终止协议>的议案》
同意公司与交易对方签署《广东四通集团股份有限公司利润预测补偿协议之终止协议》
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权
二、关于终止本次重大资产重组的独立董事意见和独立财务顾问核查意见
关于终止本次重大资产重组事项，公司三位独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问广发证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为公司终止本次重大资产重组是公司在保障投资者对于公司股票的正常交易权利的前提下做出的决定，终止原因符合独立财务顾问从公司及交易对方了解到的客观事实，终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。
三、投资者说明会预告情况
根据上海证券交易所有关规定，公司将于 2017年 2月 14日（星期二）14:00-15:00，通过网络方式召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。本次投资者说明会的召开方式为通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开，具体安排详见公司《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》（2017-006）。
本次投资者说明会召开之后，公司将及时公告相关情况并申请公司股票
复牌。
特此公告
广东四通集团股份有限公司董事会2017年2月10日