股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029广东翔鹭钨业股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于 2019年 5月 24日（星期五）召开 2018年年度股东大会，股权登记日为 2019年 5月 20日（具体内容详见公司于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》）。
近期公司董事会接到持有公司18.88%股权的控股股东陈启丰提交的《关于提议增加 2018年年度股东大会临时提案的函》，陈启丰提请公司董事会将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为临时提案提交至公司 2018年年度股东大会审议。上述议案已经公司第三届董事会 2019年第二次临时会议审议通过，具体内容详见 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。陈启丰具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2018年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2018年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-0292.召集人：公司第三届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2019年5月24日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2019年 5月23日至2019年5月24日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年 5月 24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年5月20日（星期一）
7.会议出席对象
（1）截止 2019年 5月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：
江西省赣州市大余县黄龙镇工业园江西翔鹭钨业有限公司办公楼会议室（江西翔鹭系翔鹭钨业全资子公司）
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029二、会议审议事项
本次会议拟审议提案如下：
提案一：《关于公司2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》。
提案二：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
提案三：《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
提案四：《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
提案五：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
提案六：《关于续聘公司2019年审计机构的议案》
提案七：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
提案八：《关于公司向银行申请融资额度的议案》
提案九:《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
提案十：《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》
提案十一：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
提案十二：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司独立董事余刚、张立、陈少瑾、高再荣、肖连生及廖俊雄向董事会提交了《2018年独立董事述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上述职。上述提案一至提案十一由2019年4月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2019年 4月 30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2019-017）。提案十二由2019年5月13日召开的公司第三届董事会 2019年第二次临时会议审议通过，具体内容详见 2019年 5月 14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会 2019年第二次临时会议决议公告》（2019-026）。
提案五、提案七为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。提案五、六、九、十、十二为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投提案|||
|1.00|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|√|
|3.00|《关于公司2019年度财务预算报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》|√|
|5.00|《关于公司2018年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于续聘公司2019 年审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》|√|
|8.00|《关于公司向银行申请融资额度的议案》|√|
|9.00|《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》|√|
|10.00|《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》|√|
|11.00|《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》|√|
|12.00|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1.登记时间：2019年5月 21日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30
2.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部
4.会议联系方式
（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：李盛意
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2.《广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会2019年第二次临时会议决议》
特此公告。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2019年5月13日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029附件一：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决情况|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投提案||||||
|1.00|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司2019年度财务预算报告的议案》|√||||
|4.00|《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》|√||||
|5.00|《关于公司2018年度利润分配预案的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘公司2019 年审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》|√||||
|8.00|《关于公司向银行申请融资额度的议案》|√||||
|9.00|《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》|√||||
|10.00|《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》|√||||
|11.00|《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》|√||||
|12.00|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√||||

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029委托股东名称：身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：
委托人签名（或盖章） 受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029附件二
广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月21日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-029附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。