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证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-082
青岛东软载波科技股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。目前投资期限已到期，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟继续使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。
2．投资额度
公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
3．投资品种
公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
4．投资期限
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
5．资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，
资金来源合法合规。
6．决策程序
本议案需要提交股东大会审议通过方可实施。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1．公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3．公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日,公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品尚未到期的具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||委托理||||预计年化|资金|
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|||
|号|||财金额||||收益率|来源|
|1|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款|19000|2019年10月10日|2020年01月10日|保本保证收益型|3.49%|自有资金|
|合计|||19000||||||

五、审批程序
1．2019年12月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
2．2019年12月27日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
六、独立董事意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资
金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有
资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次继续使用闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《公司章程》、《重大经营及投资决策制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们一致同意公司使用不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同意提交股东大会审议。
七、备查文件：
1、青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、青岛东软载波科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七会议相关事项独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
事前认可公司关联交易事项的意见
经审阅相关资料，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于关联租赁的议案》提交定于2017年12月25日召开的公司第八届董事会第二十三次通讯会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰
二○一七年十二月二十二日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-034深圳市聚飞光电股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于2019年6月27日在公司会议室以现场书面表决方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。
截止本公告日，因公司 2018年年度权益分派方案实施完毕，且 3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，董事会对 2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行了调整。调整后，本次激励计划预留授予的激励对象人员数量由48名调整为45名，预留授予数量由600万股调整为599万股，授予价格由1.71元/股调整为1.665元/股。
本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意对 2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。
本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整的相关事宜属于 2018年第三次临时股东大会授权董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
公司独立董事、监事会、律师事务所出具的相关意见及公司《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元的议案》。
根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币壹亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过1年，用于日常经营周转。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2019年6月27日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—067浙江金固股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东孙锋峰先生的通知，获悉孙锋峰先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙锋峰|是|6,500,000|2015年6月30日|2016年8月22日|中国进出口银行|8.57%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙锋峰先生共持有本公司股份 75,875,043股，占公司股份总数的14.92%。现尚有54,385,000股质押，占孙锋峰先生所持公司股份总数的71.68%，占公司总股本的10.70%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-005
山东共达电声股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 2月 16日以电子邮件、电话通讯的方式向公司全体监事发出了会议通知。2015年2月26日公司第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合电话通讯方式召开。本次会议实际出席表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
审议通过了关于《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2014年 12月 31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司监事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-100苏州东山精密制造股份有限公司
关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司（以下简称“艾福电子"）为了适应行业竞争趋势，满足业务发展需要，促进企业长期、稳定的发展，其拟整体变更为股份有限公司。
一、控股子公司基本情况
1、公司名称：苏州艾福电子通讯有限公司
2、统一社会信用代码：91320500782062440X
3、公司类型：有限责任公司（中外合资）
4、成立时间：2005年 12月1日
5、注册资本：1,245.975万人民币
6、住所：苏州高新区浒墅关镇城际路65号
7、法定代表人：姜南求（KANGNAMGU）
8、经营范围：研发、生产陶瓷天线等敏感元器件及传感器的生产，及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等频率控制与选择元件的生产，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务。
9、股权关系：系公司控股子公司。
二、本次变更的目的及影响
艾福电子拟整体变更为股份有限公司，有利于进一步完善其法人治理结构，充分利用资本市场的政策，提升经营管理水平，符合企业的发展目标。本次变更
不影响公司的独立性，不会对公司生产经营产生不利影响。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2019年 12月18日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-058
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月12日接到公司控股股东周福海先生的函告，获悉周福海先生所持有的公司部分股份进行了解除质押。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周福海|是|28,999,900|2017 年9月 13 日|2019 年 9月12 日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.84%|
|周福海|是|10,000,000|2018年10月 22 日|2019 年 9月12 日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.01%|
|合计||38,999,900||||7.86%|

周福海先生将其持有的3,899.99万股解除质押，已于 2019年9月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东周福海先生共持有公司股份496,432,134
股、占公司总股本的39.07%，其所持有公司股份累计质押292,445,000股，占其所持公司股份比例58.91%，占公司总股本的23.02%。公司实际控制人为周福海家庭（指周福海、于丽芬、周吉三人），其共持有公司股份630,573,632股、占公司总股本的49.63%，本次解除质押后，其共持有公司股份累计质押292,445,000股，占其合计所持公司股份比例46.38%，占公司总股本的23.02%。
3、其他情况
截至本公告披露日，公司控股股东周福海先生质押的股份目前不存在平仓风险，且本次解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来周福海先生股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、公司控股股东周福海先生出具的《关于股份解除质押的函告》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年 9月17日
盛达矿业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司参与兰州银行增资扩股暨关联交易的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》和相关资料，在全面了解上述议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于公司参与兰州银行增资扩股事项的独立意见
兰州银行发展稳健，其经营业绩稳居兰州市场同行业前列，且专注于中小企业金融服务，在该领域具有独特的经营优势和良好的风险管理能力，治理结构规范，内控制度健全，资产质量持续改善，盈利水平快速提升，目前监管评级为二类行，为国内城市商业银行监管评级最高等级；公司本次参股兰州银行风险可控，本次投资将进一步扩大公司的市场影响力，并能够获取良好的投资回报，使公司的收入多元化；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
二、关于公司增补董事的独立意见
1、公司董事会提名王佳哲女士为第八届董事会董事候选人的提
名方式、程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅该董事候选人的履历，未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，该董事候选人具备相关法律法规规定的任职资格。
3、我们认为该董事候选人具备行使职权所需的教育背景、专业知识和工作经历，能够胜任相关职务的要求，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的独立意见
1、2015年 9月 23日，公司因筹划重大事项向深圳证券交易所申请停牌并发布停牌公告；2015年 10月 21日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，并发布继续停牌公告。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。公司原承诺在 3个月内披露重大资产重组信息，即争取最晚在 2015年 12月 21日前披露重大资产重组信息。现由于重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。为维护全体股东的利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组并申请继续停牌，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该议案的提议、审核、表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，我们同意公司继续筹划重大资产重组事
项并申请继续停牌，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：赵荣春、严复海、赵元丽
二〇一五年十二月四日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－042中工国际工程股份有限公司
2017年第二季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2017年第二季度，公司海外业务新签合同额为 11.71亿美元，包括芬兰 Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目、摩洛哥轮胎厂项目等。2017年上半年，公司海外业务新签重要合同 4个，新签合同额累计为 14.37亿美元。截至 2017年 6月末，公司海外业务在手合同余额为 89.53亿美元。
2017年第二季度，公司国内业务新签合同额为 2.34亿元。2017年上半年，公司国内业务新签合同额累计为 3.66亿元。
注：公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目情况
1、新签重大项目
—1—
2017年上半年，公司新签重大项目如下：
公司于 2017年4月5日签署了芬兰 Boreal Bioref生物炼化厂（纸浆厂）项目商务合同，合同金额 8亿欧元，有关内容详见 2017年 4月 6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017－024号公告。
2、在执行重大项目
2017年上半年，公司主要在执行项目 32个，其中重大项目情况如下：
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|项目名称|合同金额|
|白俄罗斯纸浆厂项目|7.70亿美元|
|埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目|6.47亿美元|
|乌兹别克 PVC生产综合体建设项目|4.40亿美元|

特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017年 7月 31日
—2—
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-070
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于建设银行自助设备采购项目合同履行的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于2014年12月20日发布了《关于中标建设银行自助设备采购项目的公告》，中信国际招标有限公司在其官方网站发布了《中国建设银行股份有限公司2014-2015年度一体机（国产）采购项目中标公示》（招标编号：0733-147912525201）、《中国建设银行股份有限公司2014-2015年度ATM采购项目中标公示》（招标编号：0733-147912525101）及《中国建设银行股份有限公司
2014-2015年度VTM采购项目中标公示》（招标编号：0733-147912527401），广电运通在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）上述三个采购项目中均获得中标（分别以一体机项目第二名、ATM项目第一名、VTM项目第一名中标）。（具体内容详见公司2014年12月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告）
截至目前，该框架合同下公司共收到的一体机、ATM、VTM采购订单累计总额约5.9亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业总收入的16.04%。公司将按照订单要求，积极组织生产、发货以及安装、验收，确保订单的顺利执行。公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2015年12月1日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南中科电气股份有限公司独立董事制度》等规定，我们作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2018年12月12日召开的第四届董事会第十四次会议，本着认真、严谨、负责的态度审议了本次会议的相关材料，现基于独立判断的立场，对公司有关事项发表如下意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅，张斌先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解张斌先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、同意聘任张斌先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
二、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意
见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定，关联董事已回
避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于公司2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独
立意见
公司限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。
公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映企业盈利能力及成长性，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了如下业绩考核目标：以2017年净利润值为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于100.00%、180.00%、230.00%（上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据）。公司为本次限制性股票激励计划设定了具有一定挑战性的指标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李峰：____________________
李留庆：____________________
童钧：____________________
2018年12月12日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2014-028
安徽神剑新材料股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
公司 2014年第二次临时股东大会拟定于 2014年 5月 21日（星期三）上午9时在公司四楼会议室召开，有关本次会议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月21日
3、股权登记日：2014年5月14日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、出席对象：
（1）截止 2014年 5月 14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。
二、会议议题
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
6、《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》；
7、《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》；
8、《关于修改〈公司重大决策制度〉的议案》；
三、股东大会登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间：2014年5月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
四、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：李保才先生、武振生先生
联系电话：0553-5316355、5316333转9037
2、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、联系地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。
邮政编码：241008 联系传真： 0553-5316577
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十九日
附：安徽神剑新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书
安徽神剑新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为安徽神剑新材料股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表 决 内 容|赞 成|反 对|弃 权|
|1|《关于修改〈公司章程〉的议案》||||
|2|《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》||||
|3|《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》||||
|4|《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》||||
|5|《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》||||
|6|《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》||||
|7|《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》||||
|8|《关于修改〈公司重大决策制度〉的议案》||||

说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择赞成、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
上海市广发律师事务所
关于卫宁健康科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：卫宁健康科技集团股份有限公司
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年12月2日在上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、郭威律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年 11月 15日召开的第四届董事会第十八次会议决议召集。公司已于 2019年 11月16日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2019年 12月 2日 14时 30分在上海市江场三路 238号创新创业中心一楼会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2019年 12月 2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年 12月1日 15:00至 2019年12月 2日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2019年 11月25日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14人，代表有表决权的股份为 189,410,741股，占公司有表决权股份总数的11.5419%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 115,232,792股，占公司有表决权股份总数的7.0218%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 74,177,949股，占公司有表决权股份总数的4.5201%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为 74,985,049股，占公司有表决权股份总数的4.5693%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2019年 11月25日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司副董事长刘宁主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，关联股东靳茂回避表决。表决结果：同意 183,957,479股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对 2,660股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,982,389股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9965%；反对 2,660股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0035%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于卫宁健康科技集团股份有
限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 李文婷
童楠 郭威
二〇一九年十二月二日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-082广东文化长城集团股份有限公司
关于部分银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月9日披露了《关于重大诉讼及部分银行账户、资产被冻结的公告》（公告编号：2019-047），于2019年 9月 6日、2019年 10月11日、2019年 11月7日披露了《关于部分银行账户、资产被冻结的进展公告》（公告编号：2019-056、2019-063、2019-075），根据公司对银行账户、资产被冻结情况的核实与统计，现对公司银行账户、资产被冻结进展情况说明如下：
一、公司银行账户被冻结情况
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|-|-|-|-|-|
|开户行|账号|账户性质|账户余额（元）|备注|
|中国建设银行股份有限公司潮州枫溪支行|44****802|一般户|4.78|1、公司与新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)股权转让纠纷一案，被申请轮候冻结账户内存款0元 。2、账户内原有余额6,235.50 元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|中国工商银行股份有限公司潮州分行营业部|20****625|一般户|22,031.91|账户内原有余额117,858.99 元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|中国农业银行股份有限公司潮州城区支行|44****984|一般户|1.97|账户内原有余额2,563.09 元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|中国银行潮州分行|64****619|基本户|56317.82|1、公司与新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||股权转让纠纷一案，被申请冻结账户内存款6,307.02 元。2、公司与深圳普方达源力投资中心(有限合伙)股权转让纠纷一案，被申请轮候冻结账户内存款0元|
|交通银行股份有限公司潮州分行|49****280|一般户|400.25||
|广发银行股份有限公司潮州分行|11****271|一般户|6.47|1、公司与新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)股权转让纠纷一案，被申请轮候冻结账户内存款0元 。2、账户内原有余额9,039.83 元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|中国民生银行股份有限公司汕头分行|17****482|一般户|23.38|账户内原有余额37,913.43 元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|平安银行股份有限公司广州分行营业部|11****301|一般户|8.31|账户内原有余额10,833.60元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行|79****073|一般户|8.48|账户内原有余额10,645.18元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|浙商银行深圳龙岗支行|58****688|一般户|28.44|账户内原有余额21,572.37元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|中国光大银行汕头分行|78****379|一般户|17.65|账户内原有余额23,026.80元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|中国光大银行深圳新闻路支行|39****638|一般户|1.87|账户内原有余额2,440.78 元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|广东华兴银行股份有限公司汕头分行|80****703|一般户|2.91|账户内原有余额4,781.15元 被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|

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|-|-|-|-|-|
|包商银行深圳分行福田支行|61****374|一般户|0|账户内原有余额1,096.46元 被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|北京银行深圳中心区支行|20****096|一般户|0|账户内原有余额2,489.70元 被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|中国银行潮州分行|68****616|专用户|142561.07|1、公司与新余信公成长新兴资产管理合伙企业(有限合伙)股权转让纠纷一案，被申请冻结账户内存款 142,342.73 元。2、公司与深圳普方达源力投资中心(有限合伙)股权转让纠纷一案，被申请轮候冻结账户内存款0 元。|
|交通银行股份有限公司潮州分行|49****481|一般户|0.52|账户内原有余额2,262.62元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|广东南粤银行股份有限公司广州粤垦路支行|96****580|一般户|18,933.81||
|交通银行股份有限公司潮州分行|49****386|一般户|0|账户内原有余额1,435.00 元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行|79****845|保证金户|372,000.00|1、新增被冻结账户，公司尚未收到相关法律文书。2、账户内原有余额19,298.43元被进行司法扣划，公司尚未收到相关法律文书。|
|广发银行股份有限公司潮州分行|11****227|美元户|22,825.60|新增被冻结账户，公司尚未收到相关法律文书。|

截至目前，除了备注的情况之外，其余被冻结的银行账户公司尚未收到法院关于冻结的相关法律文书。
二、对公司的影响及解决措施
上述被冻结的银行账户对公司的正常运营会造成一定影响，但未对公司整体正常生产经营造成重大影响。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 11.11.5的要求至少在每月前5个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
公司因股权转让纠纷被申请冻结部分银行账户，公司已聘请专业的律师团队
将积极通过法律途径主张权利，依法采取措施保护公司的合法权益。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
就关联交易事项的事前认可意见
2015年 1月 21日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）就拟成立浙江报喜鸟创业投资有限公司并委托上海容银投资有限公司负责项目管理事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：董事会拟审议的上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司发展战略需要，符合社会公众股东的利益。因此我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
独立董事签字：
宁亚平 吕福新 刘 斌
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-015北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 3月 19日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2019年 3月 6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于<公司 2018年年度监事会工作报告>的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018年年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案二：审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司编制和审核2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案三：审议通过《关于<公司 2018年财务决算报告>的议案》详情请参考致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案四：审议通过《关于<公司 2018年年度利润分配预案>的议案》
以截止2019年3月19日公司总股本121,103,182股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元人民币（含税）转3股，共计分配现金股利人民币4,844,127.28元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案五：审议通过《关于<公司 2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得
到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《公司2018年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案六：审议通过《关于公司 2019年日常关联交易的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年日常关联交易的公告》。
6.1《关于预计2019年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》
关联监事魏伟回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
6.2《关于预计2019年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》
关联监事侯筱琼回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案七：审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案八：审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
监事会审议了董事会提议的续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构的议案，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年的审计服务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案九：审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会同意董事会提议拟使用不超过人民币3,000万元的部分募集资金购买保本理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。本次投资事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司财务总监负责组织实施。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十：关于使用自有资金购买理财产品的议案
监事会同意董事会提议拟使用不超过人民币 3,000万元的自有闲置资金购买保本理财产品，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。本次投资事项自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司财务总监负责具体组织实施。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案十一：关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案十二：关于公司及其控股子公司对控股子公司东科保理提供财务资助的议案
由于控股子公司东科保理日常经营需求，特此申请在董事会通过后向其提供财务资助不超过人民币1.8亿元，并收取相关利息。
公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司东科保理提供不超过人民币1.8亿元的财务资助。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案十三：关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案
由于控股子公司东科保理日常经营需求，公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）对东科保理进行财务资助，资助资金额度最高不超过人民币 1.7亿元，并收取相关利息。
由于东方科仪控股为公司控股股东，且东科保理法人郑鹏先生为公司副总经理兼财务总监，故构成关联交易。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一九年三月二十日
华联控股股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000102号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华联控股股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000102号华联控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华联控股股份有限公司（以下简称华联控股）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2015]000102号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华联控股于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：王广旭有
中国·北京 中国注册会计师：杨春祥二〇一五年四月二十六日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2016-039德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年8月1日接到控股股东德华集团控股股份有限公司（以下简称“德华集团”）通知，其于 2015年 11月 26日质押给中国银行股份有限公司德清支行的 2,100万股首发后机构类限售股份、2015年 8月 10日质押给中信银行股份有限公司湖州德清支行的 1,050万股首发后机构类限售股份已于 2016年 7月 28日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押手续。德华集团本次解除质押股份占公司总股本的3.80%。
截至本公告日，德华集团共持有本公司股份 241,679,985股，占公司总股本的29.19%。累计质押其持有的本公司股份数量为16,800万股，占公司总股本的20.29%。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会