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证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-032神州易桥信息服务股份有限公司
监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第七届监事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中确定的股票期权激励计划对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网披露了本次激励计划草案及其摘要、股票期权激励计划激励对象名单，并将公司本次拟激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间为 2018年 3月 28日至 2018年 4月 6日。在公示期限内如有异议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含
子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》的规定，对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：⑴最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
⑵最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
⑶最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
⑷具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑸法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑹中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2018年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一八年四月九日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，特对以下事项发表独立意见：
1、关于对全资子公司滨海永太科技有限公司提供担保的独立意见
本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量良好，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
2、关于公司对子（孙）公司提供担保额度的独立意见
本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子（孙）公司，资产质量良好，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项并提交2015年第三次临时股东大会审议批准。
2、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司继续使用不超过人民币200,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资
金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用不超过人民币200,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影
响募投项目建设进度的情况下提出的，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，保证了公司全体股东的利益。本次提出继续将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。独立董事同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
独立董事：张方毛美英苏为科2015年12月5日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）059浙江水晶光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2015年10月18日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年10月23日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以9票、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年第三季度报告》；
《2015年第三季度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
《2015年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2015）058号）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划（草案）以及摘要的公告（公告编号：（2015）061号详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会审议批准本员工持股计划项下各期具体员工持股计划。
（2）授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
（3）授权董事会对本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的存续期延长作出决定。
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
（5）授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划所认购股票的锁定和解锁的全部事宜。
（6）授权董事会对本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。
（7）授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至后续各期具体员工持股计划清算完成止。
四、关联董事林海平、蒋亦标、叶静回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见《关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2015）062号），披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号：（2015）063号），已登载于2015年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年10月26日
（星期三）证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-052麦趣尔集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证信息公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司认为该事项符合重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2015年7月8日开市起停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年7月8日
公司独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录 3号》(以上备忘录合称为《股权激励备忘录》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三次会议审议的《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）(草案)及其摘要》（以下简称本《计划（草案）》）等相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：一、关于《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要》的独立意见
1．公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实行本次股权激励计划的主体资格。
2．公司本次股权激励计划所确定的激励对象名单具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》及《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，符合本《计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3．公司实行本期股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次拟实施的股票期权激励计划(草案)合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4．公司实行本次股票期权激励计划，有利于建立和完善公司的激励约束机
公司独立董事意见制，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
5．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6．公司董事会 7名董事中的 3名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，独立董事一致同意公司实行本期股权激励计划。
二、关于将持股5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组建股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的独立意见
1．公司总经理王建先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。王建先生为持有公司5%以上股权的股东，根据《股权激励备忘录》的规定，王建先生作为本次股权激励计划的激励对象需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
2．公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，独立董事一致同意公司将持股5%以上的股东王建作为公司本期股票期权激励计划激励对象。
三、关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的独立意见
1．公司副总经理兼董事会秘书王琼女士具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴
公司独立董事意见责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。王琼女士为公司持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属，根据《股权激励备忘录》的规定，王琼女士作为本次股权激励计划的激励对象需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
2．公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，独立董事一致同意公司将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为公司本期股票期权激励计划激励对象。
四、关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的独立意见
1．公司纪律检查委员会主任王晓东先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。王晓东先生为公司持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属，根据《股权激励备忘录》的规定，王晓东先生作为本次股权激励计划的激励对象需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
2．公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，独立董事一致同意公司将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为公司本期股票期权激励计划激励对象。
公司独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
夏维朝 刘以正 姚忠胜
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一四年四月二十四日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-49四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于 2017年 6月 7日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼。应出席董事 9人，实到 9人，会议通知于 2017年 6月 1日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署附条件生效的＜重大资产出售协议＞的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONGCHUNGUNCO、黄灿文回避表决。
就标的资产转让事宜，公司拟与拉豪（四川）企业管理有限公司（作为购买方）、拉法基瑞安（四川）投资有限公司（作为担保方）签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
根据《重大资产出售协议》约定：公司拟出售包括截至基准日，公司直接或间接拥有与其水泥业务相关的、或基于其水泥业务的运营而产生的所有资产及权利（为免疑义，包括截至交割日与水泥业务的运营相关而获得或产生的任何该等资产或权利），包括但不限于目标股权、合同、现金、负债、收入、不动产、设备、库存、商誉、知识产权等予拉豪（四川）企业管理有限公司，拉豪（四川）企业管理有限公司以现金支付交易对价；本次交易涉及的拟出售资产的具体交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估的标的资产截至基准日的评估值作为参考，由双方协商予以确定。根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字〔2017〕第 156号《资产评估报告》，截至基准日，标的资产的评估值为280,000万元；经双方协商一致，本次拟出售资产的对价为280,000万元。
最终交割结算价格将根据《重大资产出售协议》约定的交易对价调整条款确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述协议约定的出售事项构成重大资产出售，该重大资产出售事项尚需公司董事会、股东大会批准，同时尚需商务部批准本次重大资产出售涉及的经营者集中事宜。
《重大资产出售协议》签署方拉豪（四川）企业管理有限公司为公司关联方，本次协议签署及重大资产出售事项构成关联交易。
《重大资产出售协议》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于评估机
构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONGCHUNGUNCO、黄灿文回避表决。
公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，认为：
1、本次重大资产出售聘请的评估机构拥有证券从业资格，评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次重大资产出售的评估报告的假设前提按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允，评估方法与评估目的具有相关性。
4、公司以评估结果和审计结果为参考依据，交易各方经协商确定标的资产的交易价格，交易价格公允。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONGCHUNGUNCO、黄灿文回避表决。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产出售出具了《四川双马水泥股份有限公司拟出售资产备考财务报表及审计报告（2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日止期间、2015年度及 2014年度）》（德师报(审)字(17)第 S00064号）、《四川双马水泥股份有限公司拟出售资产备考财务报表及审计报告
（2016年度及2015年度）》（德师报(审)字(17)第S00147号）；北京中同华资产评估有限公司为本次重大资产出售出具了中同华评报字（2017）第156号《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目资产评估报告书》。上述报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光、BI YONGCHUNGUNCO、黄灿文回避表决。
《重大资产出售协议》确定的交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-7号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。公司于 2015年 8月 5日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35），2015年 8月 12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37），2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41）。并分别于 2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、 2015年 9月 17日、2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日、2015年 12月 10日、2015年 12月 17日、2015年 12月 24日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-55、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59、2015-60、2015-61、2015-64、2016-1、2016-3）。2015年 10月 22日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49），公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过 6个月披露本次重组相关内容。
于重大资产重组延期复牌的议案》（详见同日发布的《关于重大资产重组延期复牌公告》【公告编号：2016-5】），并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚在 2016年 5月 4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），且未获得进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易，同时公司将承诺自公告之日起至少 6个月内（或届时有关法规或监管机构所允许的其他期限）不再筹划重大资产重组。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东 Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-141深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事会关于公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月5日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》（以下简称“《激励计划》”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关内容公告如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2017年9月6日至2017年9月15日，在公示期内，公司员工可向监事会成员反馈意见；
3、公示方式：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司内部OA系统；
4、公示结果：监事会未收到针对激励对象名单提出的异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同，激励对象在公司或子公司担任的职务等。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司本次2017年股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的对象合法、有效。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2017年 9月 15日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-045债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于选举副董事长及变更总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，根据公司战略发展及管理布局调整的需要，董事会选举周家林先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会于近日收到总经理周家林先生的书面辞职报告，因工作变动原
因，其不再担任公司总经理职务。公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任高国清先生（简历详见附件）为公司总经理，主持公司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就本次选举副董事长及聘任总经理事项出具了同意的独立
意见。
截至本公告日，周家林先生直接持有公司股票171.11万股，占公司总股份的1.63%，间接持股60万股，占公司总股份的0.57%，任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员；高国清先生直接持有公司10万股，占公司总股份的0.095%。周家林先生及高国清先生所持公司股份将严格按照相关法
律、法规及相关承诺进行管理。
周家林先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展做出了巨大贡献。董事会对周家林先生任职总经理期间为公司所做
出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并致以衷心感谢！周家林先生将作为公司副董事长，协助董事长继续为公司的长期战略发展发挥积极的作用。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
附件：
1、周家林，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司董事、副董事长，高级工程师职称。历任阜新液压件厂三车间施工员、工艺处处长、阜新气动元件厂副厂长、阜新汽车转向泵厂总经理、阜新德尔汽车转向泵有限公司总经理职务、阜新德尔汽车部件股份有限公司总经理。现兼任阜新鼎宏实业有限公司董事长，阜新北星液压有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司、MOVAC株式会社董事。
截至本公告披露日，周家林先生间接持有公司股份171.11万股，占公司总股本的1.63%，直接持有公司股份60万股，占公司总股本的0.57%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、高国清，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，公司总经理，自 2013年进入公司，历任深圳南方德尔汽车电子有限公司研发经理,深圳南方德尔汽车电子有限公司总经理，公司运营总监。
截至本公告披露日，高国清先生直接持有公司股份10万股，占公司总股本的0.095%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019—013永高股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日接到公司第三大股东、副董事长张炜先生关于部分股票解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押日期|解除质押股数(股)|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张炜|是|2018年4月17日|18,750,000|2019年4月17日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|18%|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，张炜持有公司股份104,171,900股，占公司股份总数比例为9.27%。张炜所持有公司股份累计质押余额 44,700,000股，占其所持有公司股份的42.91%，占公司总股本的3.98%。
截止本次披露后，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有826,093,872股，累计质押44,700,000股，累计质押股份数占其持股总数的5.41%，占公司总股本的3.98%。
3、截至本公告披露日，张炜质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表
永高股份有限公司特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-015大连电瓷集团股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事王爽女士的书面辞职申请。王爽女士因个人原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。
王爽女士辞去公司职工监事职务后，将在全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司担任办公室副主任职务。公司监事会向王爽女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
鉴于王爽女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月23日在公司会议室召开职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陶丹女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工监事，任期至公司第三届监事会届满时止。
上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一八年三月二十四日
附件：
大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会
补选职工监事简历
陶丹：1983年 7月出生，性别：女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年3月至今，任大连电瓷集团股份有限公司职员。
陶丹女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实陶丹女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2017-041湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一----朱双全先生的函告，获悉朱双全先生所持本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东朱双全先生所持股份质押的基本情况
1、朱双全先生部分股份质押的基本情况
2017年5月10日，朱双全先生将其持有的本公司高管锁定股180万股质押给华泰资管资本创新招商 3号定向资产管理计划，股份质押期限自 2017年 5月 10日起至 2018年 5月 10日止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注:股份性质|
|朱双全|是|1,800,000|2017年5月10日|2018年5月10日|华泰资管资本创新招商3号定向资产管理计划|2.18%|个人融资|高管锁定股|

截至本公告披露日，朱双全先生共持有本公司股份82,575,341股，占本公司总股本533,957,779股的15.46%。本次部分股权质押后，朱双全先生累计质押本公司股票703万股，占持有本公司股份总数的8.51%，占公司股份总数的1.32%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计持有本公司股份164,486,682股，占本公司总股本的30.81%。本次朱双全先生所持部分股权质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 1,393万股（其中无限售流通股 390万股、高管锁定股 1,003万股），占其合计持有本公司股份总数的8.47%，占公司股份总数的2.61%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱双全关于部分股份质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-45四川双马水泥股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人拉法基集团（LafargeS.A.）与豪瑞公司（HolcimLtd）对等合并交易的有关结果将于近期公布，公司股票已于 2015年 7月 7日起停牌。
2015年 7月 11日，豪瑞公司与拉法基集团对等合并交易已经完成。截至本公告发布之日，相关中介机构正在积极推进要约收购各项工作，待要约收购方委托公司披露《要约收购报告书摘要》后，公司股票将复盘。
因有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 7月 14日上午开市起继续停牌。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-095
利亚德光电股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 10月 24日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十八次会议的通知，并于 2019年10月 28日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》；
全体监事一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2 019年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》详见公司2019年 10月29日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
二、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意将 2016年非公开发行股票募集资金结余资金人民币 1,429,138.01元全部用于永久补充流动资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会 2019年 10月 28日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-20华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2016年4月8日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2016年 4月 15日下午15：00时在公司四层会议室召开。公司董事共 14名，出席会议的董事9名，董事曹伟先生、齐树平先生、独立董事李华杰先生、吴秋兰女士、陈巍女士因工作原因未能出席会议，已委托董事肖志文先生、陈元钧先生、独立董事耿小平先生、张圣怀先生代为行使表决权。监事会4名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜岩飞先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议 2015年总经理工作报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议 2015年董事会工作报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议 2015年财务决算报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议 2015年利润分配预案。
本公司2015年度母公司净利润138,777,887.61元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 13,877,788.76元，加上年初未分配利润1,030,504,687.81元，减去2015年已分配2014年度利润87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润1,068,204,786.66元。
2015年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2015年12月31日总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）。
公司共分配现金股利87,200,000.00元，剩余未分配利润981,004,786.66元，结转下一年度分配。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议 2016年财务预算报告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
六、审议 2015年年度报告正文及摘要。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议《内部控制评价报告》。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年财务审计机构和内控审计机构的议案。2016年度财务审计费用为 55万元，2016年度内控审计费用为 25万元。
公司于2013年11月27日聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构和内控审计机构。聘任会计师事务所审计服务连续年限为3年。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-072
万达信息股份有限公司
第六届监事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第四次临时会议于 2019年 5月 28日下午 16:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票及通讯表决方式召开，会议通知于2019年5月24日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席3人（其中监事耿平安先生以通讯表决方式参会），监事会主席钟璟女士、监事宗宇伟先生因工作安排冲突请假。
因监事会主席钟璟女士缺席本次会议，经全体监事推举，由监事曹蓉女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让四川浩特通信有限公司部分股权及引入投资人并继续为四川浩特通信有限公司提供担保事宜的议案》
经监事会审议，同意签署《关于四川浩特通信有限公司股权转让及增资协议》。
公司拟将全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）部分股权转让给珠海嘉实臻业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉实臻业”），在前述股权转让的同时，同意嘉实臻业增资四川浩特，公司放弃四川浩特此次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司将持有四川浩特49%的股权，四川浩特成为公司参股子公司，不再纳入公司的合并报表范围。
同意公司同时签署《雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目项目收益权转让协议》，公司和四川浩特将共同相互配合在本次交易协议签署后六个月内完成雅安项目整体转让并签署相关项目整体转让协议，雅安项目整体转让
完成后，雅安项目相关的全部合同权利及义务应由公司享有及承担。
同意本次交易完成后，公司以不超过30,379.05万元为限继续为四川浩特提供担保，本次担保构成关联交易。本次担保期限为两年，第一年由嘉实臻业以其持有的四川浩特51%股权提供反担保，第二年由嘉实臻业采用保证担保方式提供反担保。
《关于四川浩特通信有限公司部分股权转让及增资事项的公告》、《关于部分募投项目项目收益权转让的公告》、《关于拟为参股子公司提供担保的公告》以及董事会、独立董事、保荐机构、会计师发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一九年五月二十九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-058
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司经营生产等情况的说明性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发布此次说明的原因
本公司股票于 2015年7月 15日复牌后，15-16日连续二个交易日盘中震荡幅度达到35.8%，跌幅-15.28%，广大投资者电话询问公司生产经营、并购、维稳措施等事项，针对上述投资者关心的问题进行说明。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
4、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票，控股股东及实际控制人未来6个月无减持公司股票的计划；
5、根据公司业务发展需要，公司正与四川宝玛科技有限公司及其股东商谈公司并购相关事项（详见公司公告2015-056），目前公司与审计、律师等中介机构签订尽职调查协议，已经正式开展尽职调查工作，公司将尽快完成此项工作；
6、公司响应中国证监会的号召，从维护公司股价稳定的角度制定了包括控股股东增持在内的若干项维护股价稳定的措施，上述措施基本制定完毕，待履行完手续后对外发布。
三、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内及第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任赖卫国先生担任公司副总经理的独立意见
我们按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就聘任赖卫国先生担任公司副总经理事宜发表如下独立意见：
1、经审阅赖卫国先生的学历、职业经历等履历资料，我们认为赖卫国先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，且不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、赖卫国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、董事会提名、聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
我们一致认为赖卫国先生担任副总经理的提名及聘任符合相关规定，同意聘任赖卫国先生担任公司副总经理职务。
二、关于公司高级管理人员固定薪酬事项的独立意见
我们按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，并在董事会薪酬与考核委员会审议的基础上，经过讨论审议后，就公司高级管理人员固定薪酬事宜发表如下独立意见：
1、公司董事会薪酬与考核委员会已对公司高级管理人员2013年度的履职情
况进行了检查。高级管理人员的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，勤勉尽责，切实履行其应尽的义务而制定。
2、该薪酬方案系根据公司所处行业并结合实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规规定。
我们一致同意执行该高级管理人员的薪酬方案。
三、关于公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司日常关联交易的独立意见
2014年2月17日，公司董事会会议审议通过了《关于公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司2014年度关联交易预计额度的议案》，根据该议案，为更好地开拓医疗器械市场，公司董事会同意公司继续与方润医疗器械科技（上海）有限公司（以下简称“方润医疗”）开展合作，销售方润医疗生产的用于关节、椎间盘中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗的射频消融产品。根据上述协议，预计2014年度公司将向方润医疗订购标的不超过人民币1000万元的产品。销售价格以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。公司董事会授权管理层在上述金额范围内向方润医疗采购商品。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，现就公司与方润医疗上述日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司与方润医疗的关联交易是对公司产品线的有效补充，有助于实现公司销售收入的增长，实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。
（此页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事专项意见》签字页）
独立董事签字：
陈明夏（签字）__________________________
张维淳（签字）__________________________
原红旗（签字）__________________________
二○一四年二月十八日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015－015湘潭电化科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月26日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-011），因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票已于2015年3月26日开市起停牌。公司分别于2015年4月2日、2015年4月10日发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-013、2015-014）。
目前公司正在积极推进相关事项，但鉴于相关事项仍存在不确定性,为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票从2015年4月17日开市起继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一五年四月十六日
独立董事意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的独立意见
公司自2018年2月1日起筹划重大事项，并于2018年2月14日披露了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-016），初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票于2018年2月22日（星期四）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项。公司在筹划本次重大资产重组期间，积极推进了各项工作，拟以全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称“劲胜精密电子”）作为平台对消费电子精密结构件业务进行内部整合，详见公司2018年4月27日披露的《关于向全资子公司增资及架构调整暨业务整合的公告》（公告编号：2018-051）。在内部整合的基础上，公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人，以优化其股权结构。
公司及独立财务顾问长城证券股份有限公司就消费电子精密结构件业务引
入投资人事宜，积极与投资人进行沟通。为保证消费电子精密结构件业务的未来发展可持续性，投资人要求以保证劲胜精密电子业务独立性，主要包括债权债务关系及客户业务资质完整转移到劲胜精密电子作为投资的前提条件。但劲胜精密电子重新获取客户业务资质的周期较长，尤其在当前复杂的国际形势下，公司重要客户希望保持供应商的稳定性；加之相关债权人对于债权债务关系转移持较为
独立董事意见谨慎的态度，公司预计短期难以满足投资人关于投资前提条件的要求。
同时，随着5G时代的来临，消费电子精密结构件业务面临新的发展机遇。公司认为现阶段应重点推进内部整合，加大对消费电子产品精密结构件业务的经营管理力度，为把握消费电子行业机遇做好充分准备。
基于上述原因，公司将暂时停止引入投资人相关事宜，继续推进消费电子精密结构件业务内部整合的相关工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次筹划的相关事项不再构成重大资产重组。
公司目前正在推进消费电子精密结构件业务的内部整合，不排除待相关条件成熟时再次启动为消费电子精密结构件业务引入投资人的相关事项，如该事项构成重大资产重组，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。经认真审核，我们认为：
公司消费电子精密结构件业务涉及的资产、负债规模较大，在投资前提条件方面未能与投资人达成一致意见。公司综合考虑战略目标和实际经营情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定决定终止本次重大资产重组事
项，同时继续推进消费电子精密结构件业务的内部整合。公司本次终止重大资产重组并继续推进内部整合，已经履行了必要的决策程序并承诺未来至少一个月内不再筹划重大资产重组事项，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事一致同意公司终止重大资产重组暨继续推进内部整合的相关事项。
独立董事意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
吴春庚 张国军 郑毅
广东劲胜智能集团股份有限公司
二〇一八年五月十四日