证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-010昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事进行了回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本议案无须提交股东大会审议。
公司日常关联交易内容为：公司及子公司宇瀚光电科技（苏州）有限公司(简称“宇瀚光电”)向昆山美丽华油墨涂料有限公司（简称“昆山美丽华”）、田菱精细化工（昆山）有限公司（简称“昆山田菱化工”）采购原材料；宇瀚光电租赁董事曾俊民的房屋作为宇瀚光电干部宿舍；宇瀚光电台湾办事处租赁康荃股份有限公司（简称“康荃公司”）的房屋作为办公场所；公司子公司台湾金利表面材料应用科技有限公司（简称“台湾金利”）租赁金利佑兴投资股份有限公司（简称“金利佑兴投资”）的房屋作为办公场所。
（二）预计关联交易类别和金额（单位：万元人民币）
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|||||预计常关（|2014 年度|日 上年实际发生额占 同类业 务发生金额比例|||
||关联交易类别||关联人||联交易金额||||
|||||||||占 同类业 务|
||||||不超过）||||
|||||||||比例|
|向关联人采购原材料||昆山美丽华注1||20.00||2.33|0.01%||
|||昆山田菱化工注2||310.00||118.82|0.60%||
|||小计||330.00||121.15|-||
|向关联人租赁房屋||曾俊民||4.00||2.21|0.92%||
|||康荃公司||6.00||3.04|1.26%||
|||金利佑兴投资||46.00||37.67|15.65%||
|||小计||56.00||42.92|17.83%||
|合计||||386.00||164.07|-||

注1：公司向昆山美丽华采购原材料，预计交易额不超过 10万元；宇瀚光电向昆山美丽华采购原材料，预计交易额不超过 10万元；二者合计不超过 20万元(交易额不含增值税)。
注2：公司向昆山田菱化工采购原材料，预计交易额不超过 10万元；宇瀚光电向昆山田菱化工采购原材料，预计交易额不超过 300万元；二者合计不超过310万元(交易额不含增值税)。
(三)2014年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易
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|||||预计联交|2014年度日常关易金额（不超过）|||
|||||||2日|014 年年初至 3 月 31|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||||发生额（未经审计）|
|向关联人采购原材料||昆山美丽华||20.00||0.42||
|||昆山田菱化工||310.00||35.51||

小计 330.00 35.93
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|向关联人租赁房屋|曾俊民|4.00|0.95|
||康荃公司|6.00|1.31|
||金利佑兴投资|46.00|9.03|
||小计|56.00|11.29|
|合计||386.00|47.22|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、昆山美丽华
昆山美丽华成立于1995年12月26日，注册地址为江苏省昆山市千灯镇，法定代表人为陈鹏威，注册资本及实收资本均为 500万美元，经营范围为生产塑料薄膜油墨、印刷油墨、塑料油墨；销售自产产品。
截至2013年12月31日，昆山美丽华总资产4,743万元、净资产3,828万元、营业收入4,181万元、净利润-1,120万元。（未审计）
2、昆山田菱化工
昆山田菱化工成立于 2003年 6月 9日，注册地址为江苏省昆山市千灯镇圣祥中路95号，法定代表人为仓田勇，注册资本及实收资本均为665万美元。经营范围为生产微电子、陶瓷用烧成材料（丙稀酸树脂类）、水性UV树脂；生产丝印精密网版；
并提供相关技术咨询和技术服务，销售自产产品。
截至 2013年 12月 31日，昆山田菱化工总资产 9,689.28万元、净资产 6,954.76万元、营业收入8,835.07万元、净利润919.98万元。(未审计)
3、曾俊民
公司董事，1972年8月出生，中国国籍，籍贯台湾，大专毕业。曾任宇瀚光电科技(苏州)有限公司董事长特助、总经理等职，现任宇瀚光电科技(苏州)有限公司董
事长兼总经理；康铨(上海)贸易有限公司总经理；康铨投资控股股份有限公司执行
长；康荃股份有限公司、科云生医科技股份有限公司、同皓有限公司董事及本公司
董事。
4、康荃公司
康荃公司（原名为宇瀚光电股份有限公司）成立于2005年12月26日，营业地址为台湾桃园县龟山乡万寿路一段 161号 10楼之2。负责人为陈鹏威，资本总额及实收资本总额均为1100万新台币，经营范围为合成树脂及塑胶制造业、工业用塑胶制品制造业、模具制造业、模具批发业、化学原料批发业、模具零售业、化学原料零售业、化妆品制造业、化妆品批发业、化妆品零售业、食品什货批发业、食品什货、饮料零售业”等12项。
截至2013年12月31日，康荃公司总资产新台币694万元、净资产新台币-8,025万元、营业收入新台币0.6万元、净利润新台币-763万元。(未审计)
5、金利佑兴投资
金利佑兴投资成立于2003年6月18日，注册地址为台湾新北市淡水区中正东路2段27-1号13楼，法定代表人为廖日兴，注册资本及认缴资本总额均为24,000万元新台币，金利佑兴投资主要从事一般投资业，无具体生产经营活动。
截至 2013年 12月 31日，金利佑兴投资总资产新台币 47,774.36万元、净资产新台币 11,498.18万元、营业收入新台币 452.63万元、净利润新台币-3,634.01万元。
（未审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、昆山美丽华
美丽华集团投资有限公司持有昆山美丽华100%的股权，公司董事陈鹏威持有美丽华集团投资有限公司100%的股权，陈鹏威间接控制昆山美丽华，并担任董事长。
关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。
2、昆山田菱化工
公司董事陈鹏威及儿子陈建宏、女儿陈凯琳持有光捷有限公司100%的股权，光捷有限公司持有昆山田菱化工50%的股权，陈鹏威担任昆山田菱化工副董事长。关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款“由本规则10.1.5条所列
上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。
3、曾俊民
曾俊民为公司第三届董事会董事，关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第二款“上市公司董事、监事及高级管理人员”规定的关联关系情形。
4、康荃公司
公司董事陈鹏威、董事曾俊民各持有康荃公司50%的股份，陈鹏威担任康荃公司董事长，曾俊民担任康荃公司董事。关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。
5、金利佑兴投资
公司实际控制人台湾廖氏家族合计持有金利佑兴投资77.88%股权，与本公司受同一实际控制人控制,且公司董事廖日兴担任金利佑兴投资董事长，廖日昇、方幼玲均担任金利佑兴投资董事。关联人既符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形，又符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款“由本规则 10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，关联方主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
合同定价原则：公司及宇瀚光电向昆山美丽华、昆山田菱化工采购原材料的定价均是按照市场公允价格并经双方协商确定；宇瀚光电租赁董事曾俊民的房屋、宇瀚光电台湾办事处租赁康荃公司的房屋，台湾金利租赁台湾佑兴投资的房屋，三者
租金均参考周边市场价格，经双方协商确定。
结算方式：公司与昆山美丽华交易的付款方式为月结60天，通过银行转账支付；
公司与昆山田菱化工交易的付款方式为月结 90天，通过银行转账支付；宇瀚光电与昆山美丽华、昆山田菱化工交易的付款方式均为月结90天，通过银行转账支付。宇瀚光电干部宿舍房租的结算方式为按月以转账方式支付；宇瀚光电台湾办事处房租的结算方式为每季度初10个工作日内预付当季度租金；金利佑兴投资办公场所房租的结算方式为每季度初 10个工作日内预付当季度租金，每月 10个工作日支付上月实际结算费用（费用包括水电费、管理费等）。
（二）关联交易协议签署情况
公司及宇瀚光电与关联人昆山美丽华、昆山田菱化工签订的《基本采购合同》经公司第三届董事会第一次会议审议通过，合同有效期均为 2013年 5月 22日至 2014年 12月 31日，但期限届满的 3个月前，只要一方没有以书面方式另行作出意思表示的，《基本采购合同》以相同的条件延长一年，以后亦同。
宇瀚光电与曾俊民、宇瀚光电台湾办事处与康荃公司签订的《租赁合同》经公司第三届董事会第一次会议审议通过，合同有效期均为2013年5月22日至2014年12月31日。
台湾金利与金利佑兴投资续签《租赁合同》，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，合同有效期为2014年5月1日至2017年4月30日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，遵循公允、公平、公正的原则制定，关联交易未损害公司及股东利益。除绝对金额较小的租赁房屋业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事同意将《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》提交第三届董事会第五次会议审议，并就该事项发表如下独立意见：
公司2014年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司及股东的利益。公司与关联方在业务、机构、人员、财务等方面独立。除绝对金额较小的租赁房屋业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不影响公司的独立性。关联交易表决程序符合《公司章程》及相关法律法规及规范性文件的要求，因此我们对公司2014年度日常关联交易的预计无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、日常关联交易《基本采购合同》、《租赁合同》。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日