证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号:2017—038重庆建峰化工股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）14:30。
网络投票时间:2017年5月17日——2017年5月18日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00—2017年5月18日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长何平先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于2017年4月26日、2017年5月13日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
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||现场||||网络|||合计|||
||人数|代表股份数||占总股本比例（%）|人数|代表股份数|占总股本比例（%）|人数|代表股份数|占总股本比例（%）|
|总体出席情况|2|||52.44|58|2,304,322|0.38|60|316,295,204|52.82|
||||313,990,882||||||||
|其中：持股5%以下中小股东参加投票的情况|0|0||0|58|2,304,322|0.38|58|2,304,322|0.38|

（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
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|类别|议案序号、名称|表决情况|||||||||||||||
|||同意|||||反对|||||弃权|||||
|||股数||比例（%）|中小股东表决股数||股数||比例（%）|中小股东表决股数||股数||比例（%）|中小股东表决股数||
|普通决议|1、《2016年度董事会工作报告》|||99.9047|||||0.0948|||||0.0004|||
||||315,993,904|||2,003,022||300,000|||300,000||1,300|||1,300|
|普通决议|2、《2016年度监事会工作报告》|||99.7967|||0||0|0||||0.2033|||
||||315,652,244|||1,661,362|||||||642,960|||642,960|
|普通决议|3、《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》|||99.7971|||0||0|0||||0.2029|||
||||315,653,544|||1,662,662|||||||641,660|||641,660|
|普通决议|4、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》|||99.7971|1,662,662||||0|||||0.2029|||
||||315,653,544|||||0|||0||641,660|||641,660|
|普通决议|5、《2016年度利润分配预案》|||99.7667|1,566,562||||0.0177|||||0.2155|681,760||
||||315,557,444|||||56,000|||56,000||681,760||||
|普通决议|6、《2017年日常关联交易预计议|||98.1128|||||0|0||||1.8872|||
||||33,359,147|||1,662,662||0|||||641,660|||641,660|

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|普通决议|7、《关于续聘2017年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》||99.7971|1,662,662||0|0|||0.2029|||
|||315,653,544|||0||||641,660|||641,660|
|普通决议|8、《2016年度内部控制评价报告》||99.7971|1,662,662||0|0|||0.2029|||
|||315,653,544|||0||||641,660|||641,660|
|普通决议|9、《2016年度独立董事述职报告》||99.7971|1,662,662||0|0|||0.2029|||
|||315,653,544|||0||||641,660|||641,660|
|普通决议|10、《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》||98.1128|1,662,662||0|0|||1.8872|641,660||
|||33,359,147|||0||||641,660||||
|普通决议|11、《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》||98.1128|1,662,662||0|0|||1.8872|641,660||
|||33,359,147|||0||||641,660||||
|普通决议|12、《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》||99.7971|1,662,662||0|0|||0.2029|||
|||315,653,544|||0||||641,660|||641,660|
|特别决议|13、《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》||99.7967|1,661,362||0.0004|1,300|||0.2029|||
|||315,652,244|||1,300||||641,660|||641,660|
|普通决议|14、《关于补选富伟年为公司董事的议案》||99.7840|1,621,262||0.0004||||0.2155|||
|||315,612,144|||1,300|||1,300|681,760|||681,760|

议案6、议案10及议案11为关联交易议案，关联股东建峰集团已回避表决。
议案13为特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案 14为补选董事议案，获得通过，候选人富伟年被选举为公司第六届董事会董事，任期自本次会议决议作出之日起至公司第六届董事会届满之日。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京懋德律师事务所胥志维律师、张静律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京懋德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日