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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）086号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年7月21日（星期四）下午3:00
网络投票时间：2016年7月20日-7月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月20日下午3:00至2016年7月21日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道618号16层会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生出差，本次会议由公司半数以上董事
共同推举公司董事曹晓春女士主持
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 50人，代表有表决权的股份总数为258,745,338股，占公司股份总数的54.9002%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表11人，代表有表决权股份216,118,166股，占公司股份总数的45.8556%；
通过网络投票的股东 39人，代表有表决权股份 42,627,172股，占公司股份总数的9.0446%。除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司子公司与关联方共同投资方泰达生物医药有限公司暨关联交易和公司子公司对外担保暨关联交易的议案》。
表决结果：同意258,745,338股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 77,427,105股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远律师、蒋潮律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临 2014-34
内蒙古四海科技股份有限公司
董事长、总经理辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2014年 7月 4日收到公司董事长马雅女士的辞呈，马雅女士因个人原因辞去所担任的公司第七届董事会董事长、总经理的职务。
马雅女士辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会、薪酬和考核委员会职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马雅女士辞职报告自送达公司第七届董事会时生效。
公司董事会对马雅女士在担任公司第七届董事会董事长、总经理职务期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司
董事会
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-013北京光线传媒股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年3月17以电话和电子邮件方式发出，会议于2015年3月23日上午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向科冕木业出售妙趣横生股份暨关联交易的议
案》
公司与科冕木业签署发行股份及支付现金购买资产协议，公司拟出售持有的妙趣横生25.81%股权，对应的本次交易价格为160,021,981.35元，全部由科冕木业向光线传媒发行股份的方式支付对价，发行股份价格为科冕木业定价基准日前 20个交易日股票交易的均价53.13元，对应科冕木业发行股份数为3,011,895股。
本次交易完成后，光线传媒及其全资子公司光线影业合计将持有19,190,484股科冕木业股份。
关联董事李晓萍女士因是科冕木业董事，因此回避表决。
公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立
意见，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，公司保荐机构发表了同意的保荐意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-013二、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
公司2015年第一次临时股东大会定于2015年4月8日（星期三）下午14:00在北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室现场召开，同时进行网络投票。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《北京光线传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-012
张家界旅游集团股份有限公司
关于 2018年度不进行利润分配的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的报字[2019]1688号《审计报告》确认，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年度母公司实现净利润为 2,198,556.12元，根据《公司法》和《公司章程》等规定，按10%提取法定盈余公积金 219,855.61元，加年初未分配利润 110,227,701.57元，截止 2018年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 112,206,402.08元；2018年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 26,403,926.78元，减去已提取法定盈余公积金 219,855.61元，加年初未分配利润 248,833,444.50元，截止 2018年 12月 31日，合并报表可供分配利润为 275,017,515.67元。
一、本年度利润分配预案
根据《公司章程》、《未来三年（2016年—2018年）股东回报规划》等相关规定，公司董事会拟定 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和项目投资建设的需要。
二、本年度未提出现金利润分配预案的原因
报告期内，鉴于公司大庸古城项目正在投资建设当中，仍需继续投资，资金需求较大，为了降低财务费用，公司需要保有适量的流动资金，保障公司投资项目建设和生产经营，公司董事会认为：公司 2018年度利润分配预案是基于公司 2018年度经营与财务状况，并结合公司 2019年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
三、未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于满足公司募投项目大庸古城建设和公司日常经营的需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
监事会经审议认为：公司董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2019年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会提出的 2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-031
吉林省金冠电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议通知已于 2016年 8月 16日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2016年 9月1日发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2016年 9月 5日下午14：00。
（2）网络投票时间：2016年 9月 4日至 2016年 9月 5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 9月 4日 15:00至 2016年 9月 5日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年 8月 30日（星期二）
厅。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长徐海江先生
7、本次会议的召开已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次临时股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表 19人，代表股份65,168,801股，占上市公司总股份的74.97％。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会通过现场投票的股东及股东代表 12人，代表股份65,121,000股，占上市公司总股份的 74.92％。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东 7人，代表股份47,801股，占上市公司总股份的0.055％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 11,818,801股，占上市公司总股份的 13.60％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 11,771,000股，占上市公司总股份的13.54％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 47,801股，占上市公司总股份的0.055％。
5、其他参加会议人员：
公司董事、监事、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中第 1项、第 2项议案属于特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过；第 3项议案属于普通决议议案，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于公司 2016年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意票 65,168,801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意票 11,818,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意票 65,168,801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：
同意票 11,818,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请授信额度并办理房屋土地抵押事宜的议案》
总表决情况：
同意票 65,168,801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况：
同意票 11,818,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所指派的律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-029宁夏青龙管业股份有限公司
关于控股子公司获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司-三河京龙新型管道有限责任公司（以下简称“三河京龙”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》。具体情况如下：
专利名称：加强顶进施工用防腐蚀双胶圈密封钢筋混凝土排水管
专利号：ZL 2014 2 0690310.6
专利类型：实用新型
专利申请日：2014年11月17日
授权公告日：2015年04月15日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：三河京龙新型管道有限责任公司
本实用新型的加强顶进施工用防腐蚀双胶圈密封钢筋混凝土排水管能够保证管体及端口混凝土密实、强度高，端口顶力大，防腐蚀性强。
专利名称：一种改进型注浆孔的排水管模具
专利号：ZL 2014 2 0696306.0
专利类型：实用新型
专利申请日：2014年11月19日
授权公告日：2015年04月15日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：三河京龙新型管道有限责任公司
本实用新型的目的是为了提供一种结构简单、成本低、操作简单、铸出排水管不易进脏污、脱模容易的一种改进型注浆孔的排水管模具。
上述专利的取得对公司提高市场竞争力具有推动作用。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-070东华工程科技股份有限公司
关于签订广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目乙二醇装置工程总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2018年 12月 27日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与广西华谊能源化工有限公司（以下简称“广西华谊”或“业主”）、上海华谊工程有限公司（以下简称“上海华谊”）签订了《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目乙二醇装置工程总承包合同》（以下简称“本合同”）。
本合同自三方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本合同标的系上海华谊和本公司作为承包人，负责广西华谊工业气体岛项目乙二醇装置的设计、采购、施工以及单机试车、机械完工直到工程中间交接前的全部工作；本合同总价款为 101700.66万元人民币，其中：本公司对应的合同价款为 94638.88万元，上海华谊对应的合同价款为 7061.78万元；建设工期约为 24个月。
本公司与广西华谊、上海华谊签订上述 EPC工程总承包合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
以下主要介绍广西华谊和本合同中与本公司相关的内容。
二、合同对方的情况介绍
广西华谊成立于 2016年 4月，统一社会信用代码为91450700MA5KBT3J8P，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈大胜先生，注册资本为 368761万人民币，住所在钦州市钦州港招商大厦四楼，主要从事甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务。
广西华谊系上海华谊（集团）公司的全资子公司。上海华谊（集团）公司是由上海市政府国有资产监督管理委员会授权，通过资产重组建立的大型化工企业集团，系中国企业 500强、中国制造业 500强。本公司与广西华谊、上海华谊及其股东均不存在关联关系；在最近一个会计年度未与广西华谊签订同类业务合同。
广西华谊作为该总承包合同项目的建设和运营主体，具备了对该项目的履约能力。
三、合同的主要条款
1、合同生效：本合同自三方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。三方签字、盖章时间不一致时，以最后一方签字并盖章的日期为准。
2、项目规模及建设地：本合同项目系工业气体岛项目乙二醇装置以及相关和配套工程；建设地在广西钦州港经济技术开发区石化产业园。
3、工作范围：上海华谊和本公司负责乙二醇装置的设计、采购、施工，负责单机试车、机械完工直到工程中间交接前的全部工作，并在联动试车、投料试车和性能考核阶段对业主提供技术指导和支持服务。
上海华谊与本公司按照本合同明确各方承担的工作范围。同时，本公司作为承包人的牵头人，负责本合同项目的全面实施和管理。
4、合同价款及支付：本合同价格是固定总价，合同价款为 94638.88万元人民币（本公司所对应的部分），主要包括设备物资购置费、建筑施工费、安装工程费等，由广西华谊按本合同约定的预付款、工程进度款等款项类别、金额和支付时间进行支付。
5、建设工期： 2020年 12月前完成中间交接，工期约 24个月。
6、三方责任：广西华谊应根据本合同的规定，提供项目基础文件和相关设备、材料；履行合同中约定的结算、付款等义务。本合同项目系利用上海华谊自有技术开展建设。本公司、上海华谊应按照合同要求，完成合同项下的所有工作，以及为满足业主要求或合同隐含要求的任何工作和合同虽未提及但为项目顺利实施及合同装置稳定、安全、有效运行所需的所有工作和服务，并提供相应保函。本合同还约定了知识产权、保险、不可抗力及索赔、争议和仲裁等事项。
四、合同履行对本公司的影响
1、本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同总价为 94638.88万元人民币（本公司对应的部分），履行期限预计约为 24个月,年均合同额约占本公司 2017年度经审计营业收入的16.27%。本合同的顺利履行，对本公司2019、2020等年度的营业收入和经营业绩将产生影响。
2、本合同对公司业务的影响
本合同的签订和履行，将进一步提升本公司在煤化工建设领域的工程业绩；对本公司主营业务的独立性无重大影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司在煤化工工程领域具有较为丰富的工程建设业绩，具备了对本合同的履行能力；本合同系由上海华谊和本公司共同作为承包人，本公司作为牵头人，在项目执行过程中将利用自身项目管理优势，保障项目建设的顺利进行；本合同可能存在不可抗力等造成的风险。
六、备查文件
本公司与广西华谊、上海华谊签订的《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目乙二醇装置工程总承包合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十八日
安徽华茂纺织股份有限公司 业绩预告公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-045安徽华茂纺织股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年01月01日至2015年06月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_344.30_% - _392.43_%|盈利：2,700.90万元|
||盈利：12,000万元–13,300万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.127-0.141元|盈利：0.029元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司出售所持有的广发证券股份实现净收益约15,150.56万元，与上年同期相比，投资收益大幅增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体情况将在公司《2015年半年度报告》中予以详细披露。
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-099北京利德曼生化股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-046天马轴承集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天马轴承集团股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于2016年10月12日、10月13日、10月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对上述情况，公司董事会进行了全面自查，现将相关自查情况公告如下：公司于 2016年 10月 12日公告了《关于公司控股股东部分股份转让及控制权变更的提示性公告》（2016-045），披露了公司控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司将其持有的公司 356,000,000股股份（对应股份比例约29.97%）转让给喀什星河创业投资有限公司的权益变动事宜。本次交易后续还需经过深圳证券交易所的合规性审核，并向交易所及证券登记结算机构申请办理股份转让相关变更、登记等法律手续。截至本公告日尚未完成股权转让手续。具体内容详见公司 2016年 10月 12日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司在《2016年半年度报告》中，对公司 2016年 1-9月预计的经营业绩情况为：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；净利润变动区间为 2,806.34万元至 4,810.87万元；变动幅度为-30.00%至20%。公司预计三季报所公告的 2016年 1-9月经营业绩较半年报的预计情况不会存在较大差异；
3公司郑重提示广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-041
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年8月22日上午9：00以现场和通讯表决相结合的方式召开，公司董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于2016年8月12日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
关于变更部分募集资金投资项目事项详见2016年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
二、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 9月 8日(星期四)14：00在兰州市城关区佛慈大街 68号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2016年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议事项详见2016年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第五次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017052河南恒星科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
(一)出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年4月6日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2017年4月26日14时30分开始；网络投票日期与时间：2017年4月25日（星期二）-2017年4月26日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表有表决权股份485,777,871股，占公司总股份的38.6527%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份485,769,171股，占公司总股份的38.6521%；参加网络投票的股东共2名，代表有表决权股份8,700股，占公司总股份的0.0007%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共4名，代表公司股份32,804,405股，占公司总股份的2.6102%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表公司股份32,795,705股，占公司总股份的2.6095%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份8,700股,占公司总股份的0.0007%。
三、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议《公司2016年年度报告及摘要》
表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。
（二）审议《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。
（三）审议《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。
（四）审议公司2016年度利润分配预案
表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份 32,802,405股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.9939%；反对股份 2,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0061%；弃权股份0股。
（五）审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份 32,802,405股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.9939%；反对股份 2,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0061%；弃
权股份0股。
（六）审议《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。
（七）审议《关于利用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：赞成股份485,744,471股，占出席会议有表决权股份之99.9931%；反对股份33,400股,占出席会议有表决权股份之0.0069%；弃权股份0股。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份 32,771,005股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.8982%；反对股份33,400股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.1018%；弃权股份0股。
（八）审议《关于废止<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成股份484,024,076股，占出席会议有表决权股份之99.6390%；反对股份1,753,795股,占出席会议有表决权股份之0.3610%；弃权股份0股。
（九）审议《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。
（十）审议《关于对全资子公司进行增资及全资子公司进行风险投资的议案》表决结果：赞成股份485,744,471股，占出席会议有表决权股份之99.9931%；反对股份33,400股,占出席会议有表决权股份之0.0069%；弃权股份0股。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份 32,771,005股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.8982%；反对股份33,400股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.1018%；弃权股份0股。
四、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人
的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表
决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
（二）针对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，我们认为：公司调整本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、发行数量和本次非公开发行股票决议有效期等内容是根据市场环境的变化进行的，按市场一定期间的交易情况确定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求。
（三）针对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为：修订公司非公开发行股票预案符合证监会公告[2015]31号文《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。我们同意公司修订公司非公开发行股票预案的相关内容。
独立董事：丁俊杰谢石松万良勇二〇一六年三月一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-007西藏海思科药业集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月16日收到公司副总经理兼董事会秘书邓翔先生的辞职报告。邓翔先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，邓翔先生辞职后将在公司继续担任副总经理职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，邓翔先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理王俊民先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
公司董事会对邓翔先生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 17日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-002横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日接到控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）通知，获悉横店控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押开||||||本次质押|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|横店控股||是||140,000,000||2019年1月3日||质权人申请解除质押登记为止||招商银行股份有限公司金华义乌支行||17.03%||为其贷款提供担保||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，横店控股共持有公司无限售条件流通股822,200,000股，占本公司总股本的50.02%，其中已质押股份数量为140,000,000股，占其持有公司股份总数的17.03%，占公司股份总数的8.52%。
3、本次质押行为不会导致实际控制权发生变更。本次股权质押率低且横店控股资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份暂无平仓风险。后续如出现平仓风险，横店控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。横店控股未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
规定的相关情形的，公司将严格遵守权益变动披露的相关规定，及时履行信息披
露义务。
二、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○一九年一月五日
北京市中银律师事务所
关于
淄博万昌科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的
法律意见书
中银股字 2015第 189号
地址：北京朝阳区东三环中路 39号建外 SOHO东区 A座 31层邮编：100022电话：010－58698899（总机） 传真：010－58699666
网址：www.zhongyinlawyer.com 电子邮件：office@zhongyinlawyer.com
二○一五年八月
北京市中银律师事务所
关于淄博万昌科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的
法律意见书
中银股字[2015]第189号
致：淄博万昌科技股份有限公司：
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“万昌科技”或“公司”）的委托，担任公司非公开发行股份及支付现金购买北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）等20名交易对方持有的未名生物医药有限公司（以下简称“未名医药”）100%股权的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，本所就万昌科技在 2014年度权益分派实施完毕后调整本次交易涉及的股份发行价格和数量的有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。
2、万昌科技承诺所提供的文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，提供给本所律师的所有文件的复印件均与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实。
见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅就与本次交易相关的法律问题发表意见，本所律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项发表专业意见的适当资格。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为本所律师在履行必要的注意义务后，严格按照有关中介机构出具的报告予以引述。但该等引述并不视为本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
5、本法律意见书仅供本次交易之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次交易材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次交易方案的主要内容
根据万昌科技第二届董事会第十四次会议决议和 2015年第一次临时股东大会决议、万昌科技与本次发行股份及支付现金的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议等文件，本次交易的方案为万昌科技以非公开发行股份及支付现金的方式购买未名集团等 20名交易对方持有的未名医药100%股权。本次交易完成后，万昌科技的控股股东将变更为未名集团，实际控制人将变更为作为一致行动人的潘爱华、杨晓敏、罗德顺和赵芙蓉4人。
本次交易涉及发行股份的有关内容如下：
1、发行股份的种类和面值
本次非公开发行的股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。
3、发行对象及认购方式
发行对象：未名医药全体股东。
认购方式：交易对方以其各自所持未名医药股权认购。
本次发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日万昌科技股票的交易均价，万昌科技与未名集团等 20名交易对方协商确定的发行价格为 15.51元/股。本次发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=标的资产的交易价格/发行股份的价格，依据该公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。根据《评估报告》，标的资产以 2014年 4月 30日为评估基准日的账面净资产为66,238.02万元，评估净资产为293,520万元，万昌科技与交易对方协商确定标的资产的交易价格为 293,520万元。按照发行价格15.51元/股计算，万昌科技向未名集团等20名交易对方非公开发行的股份数量为189,103,793股，用于支付标的资产对价293,300万元，最终发行的数量以中国证监会核准的股数为准；以现金220万元支付标的资产剩余对价220万元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将做相应调整，最终发行数量也将随之调整。
5、限售期
交易对方中的未名集团和深圳三道承诺，其各自所认购的本次发行的股份，自股份登记完成之日起 36个月内不上市交易或转让。本次交易完成后 6个月内如万昌科技股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，未名集团、深圳三道持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，未名集团、深圳三道不转让其在公司拥有权益的股份。
交易对方中的其他各方承诺，其各自所认购的本次发行的股份，自股份登记完成之日起 12个月内不上市交易或转让；但是，如果其取得本次非公开发行股份时，对其用于认购的资产持续拥有权益的时间不足 12个月的，则其以该等资产所认购的本次非公开发行的股份自股份登记完成之日起 36个月内不上市交易或转让。
限售期满后，交易对方认购取得的万昌科技本次发行的股份按照中国证监会和深交所的有关规定进行转让；交易对方中各主体因作出利润补偿承诺而自愿承诺锁定其所持本次发行的股份的，亦需按照其承诺转让。
本次发行的股份，发行完成后将在深交所上市。
二、发行价格和数量的调整
2015年5月19日，万昌科技2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，万昌科技2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本140,764,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。根据万昌科技公告的《淄博万昌科技股份有限公司 2014年度权益分派实施公告》，上述权益分派已于2015年7月10日完成。
根据万昌科技第二届董事会第十四次会议决议、《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的文件，若万昌科技在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将做相应调整，最终发行数量也将随之调整。
据此，万昌科技本次交易的股份发行价格和数量应根据深圳证券交易所的规则进行相应的调整。根据权益分派方案，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为7.755元/股，发行数量调整为378,207,586股。
经核查，本所律师认为，本次交易方案的内容符合《重组管理办法》等有关法律法规的规定，万昌科技因 2014年度权益分派事项调整本次交易涉及的股份发行价格和数量符合交易方案的规定和交易协议的约定，本次股份发行价格和数量的调整已取得万昌科技必要的内部审批并予以公告，本次股份发行价格和数量的调整不存在违反相关法律法规规定的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中银律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 李志强：
赵华兴：
安徽开润股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保障安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“本公司”、“公司”）限制性股票激励计划顺利实施，并进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、重要管理人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《安徽开润股份有限公司章程》、《安徽开润股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《安徽开润股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对激励对象进行评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合。
三、考核范围
本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计划时在公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、重要管理人员、以及董事会认定需要激励的其他员工。
四、考核机构与职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各限售期限制性股票的解除限售资格与解除限售数量。
（二）公司证券部、人事行政部、财务中心等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
（三）公司董事会会议负责本办法的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2023年五个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解除限售条件：
授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2018 年净利润为基数，公司2019 年的净利润增长率不低于15%|
|第二个解除限售期|以2018 年净利润为基数，公司2020 年的净利润增长率不低于32%|
|第三个解除限售期|以2018 年净利润为基数，公司2021 年的净利润增长率不低于52%|
|第四个解除限售期|以2018 年净利润为基数，公司2022 年的净利润增长率不低于75%|
|第五个解除限售期|以2018 年净利润为基数，公司2023 年的净利润增长率不低于100%|

注：
1、上述“净利润”指标以经审计的激励成本摊销前，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核
本次股权激励计划实施期间，分年度对激励对象个人业绩进行考核。
激励对象的绩效评价结果划分为达标、不达标，考核评价表适用于所有激励对象。
六、考核程序
（一）公司财务中心根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司业绩考核指标；
（二）公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果；
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数量。
七、个人考核结果管理
（一）个人考核指标和个人考核结果的修正
个人考核结束后，针对“受客观环境变化等因素影响较大的”个人考核指标和个人考核结果，
应由公司董事会薪酬与考核委员会进行讨论、修正。
（二）个人考核结果通知
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（三）个人考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以在接到考核结果通知的五个工作日内，向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并在接到申诉之日起十日内，根据复核结果对考核结果进行修正或对申诉者的申诉请求予以驳回答复。
（四）个人考核结果归档
1、考核结束后，人事行政部须保留绩效考核所有记录。
2、为保证绩效激励的有效性，记录不允许涂改，若需重新修改须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本计划结束三年后由人事行政部负责统一销毁。
八、考核结果运用
（一）公司层面业绩考核
每一个限售期对应的公司层面业绩考核达标与否，直接决定所有激励对象在该限售期内全部可解除限售限制性股票能否解除限售。
（二）个人层面绩效考核
若限售期所对应的公司层面业绩考核达标，则激励对象个人层面绩效考核结果运用于该激励对象当期可解除限售股票数量。
激励对象当期可解除限售股票数量＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
标准系数与个人考核结果的对应如下表所示：
||||
|-|-|-|
|考核结果|达标|不达标|
|标准系数|100%|0%|

因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票由公司统一回购注销。
九、考核期间与考核次数
（一）考核期间
激励对象每期解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次限制性股票激励计划考核年度为2019-2023年五个会计年度，每年度考核一次。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
安徽开润股份有限公司董 事会二○一九年十二月二日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-20-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于申报临床试验获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）提交的“注射用鼠神经生长因子”（公司现有产品“苏肽生”）增加“用于治疗周围神经损伤”适应症的申请，获得北京市食品药品监督管理局的《药品注册申请受理通知书》，受理号为：CXSL1400095京；申请事项：按新药管理的申请：治疗用生物制品Ⅰ类；申报阶段：临床。
公司产品“注射用鼠神经生长因子”（商品名“苏肽生”）目前适应症为：“本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤。”
周围神经是指嗅、视神经以外的脑神经和脊神经、自主神经及其神经节。周围神经损伤是指上述神经因某些因素的损伤及缺血再灌注损伤造成的神经传导功能障碍、神经轴索中断或神经断裂，导致躯干和四肢感觉、运动及交感神经功能障碍。周围神经损伤可引起严重的功能丧失，若不及时有效正确修复治疗，愈合效果差，可导致终生残疾。
神经生长因子可促进神经的芽生及神经再生，保护受损的神经元，还可以保护损伤肌肉、促进创伤愈合和促进再生神经的血管生成，可起到促进周围神经损伤恢复的综合作用。
目前国内外尚无治疗周围神经损伤的神经生长因子相关产品上市销售。
苏肽生新增“用于治疗周围神经损伤”适应症能否获得批准临床试验须经国家食品药品监督管理局审评，期间审评时间和结果具有不确定性。审评通过后颁发临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。上述苏肽生新增“用于治疗周围神经损伤”适应症获得临床批件的时间和结果的不确定性是研发过程中存在的主要、重大风险。同时苏肽生新增“用于治疗周围神经
损伤”适应症获得临床试验申请受理通知单，对公司近期业绩不会产生影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会