证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-08科大国创软件股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开了第二届董事会第四次会议，会议决定于2016年8月11日下午14:00召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016年8月11日（周四）下午14:00
网络投票时间：2016年8月10日（周三）至2016年8月11日（周四）
其中：交易系统投票时间：2016年8月11日（周四）的交易
时间，即：上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间：2016年8月10日（周三）下午 15:00
至2016年8月11日（周四）下午15:00
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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|公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重|
|复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。|
|6、 出席对象：|
|（1） 本次会议的股权登记日为 2016年8月5日（周五），截至2016年8|
|月5日（周五）下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人|
|出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。|

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
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|7、 会议地点：合肥市高新区文曲路 355号公司三楼会议室。|
|二、会议审议事项：|
|1、 审议《关于变更公司注册资本的议案》；|
|2、 审议《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》；|
|3、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度>的议|
|案》；|
|4、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度>的议|
|案》；|
|5、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度>的议|
|案》；|
|6、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制|
|度>的议案》；|
|7、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度>的|
|议案》；|
|8、 审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度>的议|
|案》。|

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|上述议案中，议案1、议案 2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持|
|有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大|
|会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。|
|上述议案已于2016年7月26日分别经公司第二届董事会第四次会议审议通|
|过，内容详见 2016 年 7 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相|
|关公告或文件。|

三、现场会议登记办法
1、登记方式：
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|-|
|（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，|
|代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。|
|（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具|
|有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本|
|人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股|
|凭证。|
|（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电|
|话登记。|
|2、登记时间：2016年8月 8日上午9：00—下午17：00。|
|3、登记地点：合肥市高新区文曲路 355号公司证券部|
|4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公|
|告之附件一。|
|四、参加网络投票的具体操作流程|
|在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统|
|（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。|
|五、其他事项|
|1、联系方式|
|联系电话：0551-65396760|

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|-|
|传真号码：0551-65396799|
|联系人：杨涛|
|通讯地址：合肥市高新区文曲路 355号|

邮政编码：230088
2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议。
科大国创软件股份有限公司董事会
2016年7月26日
附件一：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|委托人股东账号：|委托人持股数：|
|委托人签字（单位盖章）：|委托人身份证/营业执照号码：|
|法定代表人或负责人（签字）：||
|受托人签字：|受托人身份证号码：|
|受托日期：||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托事项||委托权限|||
||||赞成|反对|弃权|
|1.||《关于变更公司注册资本的议案》||||
|2.|《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》|||||
|3.|《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》|||||
|4.|《关于修订<科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|||||
|5.|《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》|||||
|6.|《关于修订<科大国创软件股份有限公司非日常经|||||

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|-|-|-|-|-|
|序号|委托事项|委托权限|||
|||赞成|反对|弃权|
||营交易事项决策制度>的议案》||||
|7.|《关于修订<科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度>的议案》||||
|8.|《关于修订<科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度>的议案》||||

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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|-|
|附件二：|
|参加网络投票的具体操作流程|
|本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易|
|所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加|
|网络投票。网络投票的具体操作流程如下：|
|一、网络投票的程序|
|1、投票代码：365520|
|2、投票简称：“国创投票”|
|3、议案设置及意见表决|
|（1）议案设置|
|表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表|

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|议案序号|议案名称||议案编码|
|总议案|所有议案||100|
|议案1||《关于变更公司注册资本的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》||2.00|
|议案3|《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》||3.00|
|议案4|《关于修订<科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》||4.00|
|议案5|《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》||5.00|
|议案6|《关于修订<科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》||6.00|
|议案7|《关于修订<科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度>的议案》||7.00|
|议案8|《关于修订<科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度>的议案》||8.00|

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|-|
|股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议|
|案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，依此类推。|
|（2）填报表决意见或选举票数|
|对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。|
|（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表|
|达相同意见。|
|在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为|
|准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议|
|案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案|
|投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。|
|（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。|
|二、通过深交所交易系统投票的程序|
|1、投票时间：2016年8月 11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。|
|2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。|
|三、通过深交所互联网投票系统投票的程序|
|1、互联网投票系统投票的开始时间为 2016年8月10日 15:00，结束时间为|
|2016年8月11日15:00。|
|2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资|
|者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取|
|得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互|
|联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。|
|3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn|
|在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。|