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证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016–013五矿稀土股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内（2016年4月22日、4月25日、4月26日）收盘价格跌幅偏离值超出12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道的可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、公司于2016年4月8日披露了《2015年年度报告》和《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》。鉴于公司2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于2016年4月8日停牌一天，自2016年4月11日复牌后被实行退市风险警示。具体内容详见于巨潮资讯网披露的《五矿稀土股份有限公司2015年年度报告》、《五矿稀土股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-006）及《五矿稀土股份有限公司关于公司股票交易被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2016-011）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2016年4月8日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司股票于2016年4月8日停牌一天，并在2016年4月11日复牌之日起被实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
3、公司于2016年4月15日披露了《2016年第一季度业绩预告》（公告编号：2016-012），公告涉及的财务数据均为预测数据，具体财务数据将于2016年4月28日在公司2016年第一季度报告中详细披露。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-002浙江苏泊尔股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第五次会议通知于2018年1月11日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月18日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席PhilippeSUMEIRE先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于2017年度日常关联交易超过预计的议案》；
公司与实际控制人SEBS.A.及其关联方2017年度日常关联交易超过年初预计，实际发生交易金额为374,434.85万元，较年初预计金额增加5,626.85万元。
经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。
监事PhilippeSUMEIRE先生在SEB集团担任高管职务，属于关联监事，在审议本议案时进行回避表决。
监事会发表如下审核意见：
监事会审核了该项关联交易超出预计事项并发表意见如下：本次超出预计部分的日常关联交易仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
《关于2017年度日常关联交易超过预计的公告》详见2018年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二〇一八年一月十九日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-059西安国际医学投资股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司加快医疗服务主业发展，扩大医疗服务业务规模的发展战略，为有力支持医疗服务产业快速发展，保障子公司经营需要，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司拟为控股子公司商洛国际医学中心医院有限公司（以下简称“商洛国际医学中心”）提供最高额度为人民币160,000万元（含已审批担保额度50,000万元）的连带责任担保，上述担保额度有效期为五年，并授权公司管理层办理担保相关手续。
上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：商洛国际医学中心医院有限公司
成立日期：2015年9月
注册地址：商洛市商州区北新街西段60号
法定代表人：古晓东
注册资本：20,000万元
主要经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；
耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；重症医学科等。
与本公司的关系：公司控股子公司（公司出资比例97.5%）
经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，截止2017年12月31日，商洛国际医学中心总资产15,980.89万元，负债总额5,912.08万元，所有者权益10,068.81万元；该公司2017年度实现营业收入2,420.72万元，利润总额-101.30万元，归属于母公司的净利润-92.02万元。截止2018年6月30日，商洛国际医学中心总资产18,611.13万元，负债总额3,603.16万元，所有者权益15,007.97万元；
该公司2018年半年度实现营业收入5,369.38万元，利润总额-43.70万元，归属于母公司的净利润-57.81万元，以上数据未经审计。
三、担保协议的签署及主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司此次为控股子公司商洛国际医学中心提供担保，是为了保证公司医疗服务业务快速发展和稳健扩大经营规模的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展，符合公司的发展战略。该企业为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司提供担保的累计额度为人民币390,000万元。截止2018年6月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资子公司提供担保余额为人民币28,200万元，上述对外担保占公司2017年度经审计合并报表净资产的7.79%。目前，公司及
子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、商洛国际医学中心2017年12月31日财务报表；
3、商洛国际医学中心2018年6月30日财务报表。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年八月二十四日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-01
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月3日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的通知：2014年1月2日，原质押给华润深国投信托有限公司的本公司股份合计 25,000,000股（占公司股本总数的7.12%）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。上述股份的质押情况，请详见2012年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于大股东部分股权质押的公告》（公告编号临2012-38）。
截至目前，福建省电子信息（集团）有限责任公司持有本公司99,054,600股，占公司股本总数的28.22%，其中已质押的股份数为0股，占公司股本总数的0%。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年1月3日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-027宝塔实业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）通知，其所持公司被冻结股份已解除冻结。由于合同纠纷，杭州市西湖区人民法院于 2017年 3月 9日对宝塔石化所持本公司的 405,415,924股股份进行了冻结,占公司总股本的53.05%；（详见公司于 2017年 3月 11日在巨潮资讯网披露的 2017-011号公告）。目前该纠纷已妥善解决，该法院对宝塔石化所持有本公司上述股份全部已解除冻结。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一八年六月四日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-056
债券代码：112271 债券简称：15中粮01
大悦城控股集团股份有限公司
关于“15中粮01”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，大悦城控股集团股份有限公司（简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（简称“中证鹏元”）对公司2015年发行的公司债券“15中粮01”（债券代码：112271）进行跟踪评级：中证鹏元对本期债券信用等级维持为AAA，公司主体长期信用等级维持为AAA，评级展望维持为稳定。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查阅公司于2019年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）2019年跟踪信用评级报告》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月一日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-066福建七匹狼实业股份有限公司
关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开的第五届董事会第二十六次会议、2016年2月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》，基于资本市场出现非理性波动，为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司的长效激励机制，同意公司以不超过每股12元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币30,000万元。回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如触及特定条件，则回购期限提前届满。
回购公司股份议案经股东大会审议通过后，公司着力进行各项回购准备工作，聘请律师、独立财务顾问对回购事宜进行核查并出具意见书，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于2016年3月17日发布了《福建七匹狼实业股份有限公司回购报告书》。
根据法律法规的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及本所规定的其他情形。鉴于公司股东大会通过回购公司股份的相关议案以来，公司曾筹划重大收购事项停牌，公告了2015年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告，并在“实业+投资”的发展战略框架下推动变革期相关投资项目的尽调和谈判，同时在此期间股价趋于稳定，因此，截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。
公司将严格遵守《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，按照公司股份回购方案实施回购程序，并严格履行信息披露义务。公司再次提示投资者：本回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出是否回购决策并予以实施。即便达到本预案确定的回购股份价格，公司也可能不会在二级市场实施回购。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议的相关独立意见
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。作为公司独立董事，现就上述议案发表意见如下：
1、公司本次推选张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生、李立先生、王丽春女士为第六届董事会非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定；
2、公司本次推选王新华先生、张瑞彬先生、张建先生为第六届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定；
3、公司第六届董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也没有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；
4、同意将本次董事候选人提交公司股东大会投票表决。
独立董事：王新华、张瑞彬、张建
国信证券股份有限公司
关于光启技术股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易：光启技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟支付现金购买深圳光启合众科技有限公司（以下简称“交易对方”）持有的深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
二、本次重组前十二个月内光启技术资产出售、购买情况
2017年 4月 8日，上市公司发布《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于拟转让参股公司股权暨关联交易的公告》，上市公司拟将持有的杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司30%股权转让给桐庐玉龙实业有限公司（以下简称“玉龙实业”）。鉴于玉龙实业系由董事长俞龙生和副董事长郑玉英共同控制的公司，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述资产与本次交易标的资产不属于同一资产。
司的经营范围为：复合材料构件产品的研发、技术咨询、销售及制造；汽车、轨道交通功能产品的研发、技术咨询、销售及制造；国内贸易和进出口业务。（经营范围以公司登记机关核准的为准。）
上述资产与本次交易标的公司不属于同一资产。
除上述交易外，在本次重组前十二个月内，上市公司未发生过其他购买、出售资产的交易行为。
三、本次重组前十二个月内光启技术资产购买行为与本次重组的关系
上市公司于本次重组前十二个月内购买或出售的上述资产与本次交易变动资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》的盖章页）
国信证券股份有限公司2017年9月28日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-067北京华录百纳影视股份有限公司
关于拟清算并注销孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月8日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于拟清算并注销孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司的议案》，决定清算并注销孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司（以下简称“霍尔果斯诚作公司”）。
一、注销公司情况
1、基本信息
名称：霍尔果斯诚作影视有限公司
住所：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路商贸中心三楼30531号
法定代表人：张明瑞
注册资本：300万元
统一社会信用代码：91654004MA7760674G
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，舞美设计、制作，舞台灯光音响设计、制作、安装及技术咨询，影视文化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，文学创作，摄影摄像，企业形象策划，礼仪服务，影视服装、器材、道具租赁，图文设计制作（除网页），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
注册日期：2016年4月21日
股权结构：公司控股子公司上海诚作影视有限公司持股100%。
2、财务信息
截止2018年12月31日，霍尔果斯诚作公司经审计的资产总额204.68万元，负债总额 55.10万元，净资产 149.58万元，2018年度实现营业收入 0万元，利润总额-82.82万元，净利润-82.82万元。截止2019年3月31日，霍尔果斯诚作公司未经审计的资产总额 204.80万元，负债总额 58.10万元，净资产 146.70万元，2019年1月至3月实现营业收入0万元，利润总额-2.88万元，净利润-2.88万元。
二、对公司的影响
本次注销孙公司主要是为了盘活资产，提高管理效率和运作效率、降低管理成本。霍尔果斯诚作公司在2018、2019年未有影视剧项目，清算、注销后对公司生产经营及业绩不会产生重大影响。注销完成后，霍尔果斯诚作公司将不再纳入合并报表范围。
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年七月八日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-023
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第五十二次会议于 2018年 4月 27日以通讯表决形式召开。
会议应参与董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司 2018年第一季度报告》的议案
2018年第一季度，公司实现营业总收入为 14,961.07万元，较上年同期增加 9,588.56万元，增加178.47%；归属于上市公司股东的净利润为 1,275.28万元，较上年同期增加 774.29万元，增加154.55%，主要因为影视文化业务增长较快，主营业务收入和利润增长。
报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告》公告。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案
为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟
使用不超过 18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-026）。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过《关于聘任张云龙先生为公司副总裁》的议案
经公司董事长兼总裁宋歌先生提名，公司董事会提名会员会讨论通过，公司聘用张云龙先生为公司副总裁。张云龙先生简历见附件。
张云龙先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
张云龙先生个人简历：
姓名：张云龙，男，1963年 12月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。现任中航沈飞股份有限公司、山东民和牧业股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事。
主要工作经历：
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|2001.04--2011.06 中兴华会计师事务所 副主任会计师、合伙人|
|2011.06--2017.07 立信会计师事务所 合伙人|

张云龙先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
冀中能源股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（2016年 8月）
第一条为进一步规范冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。
证券部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《冀中能源股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第六条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条证券部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条证券部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十三条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券部应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。
档案保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效并实施。
冀中能源股份有限公司董事会 2016年 8月 29日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-035北京三夫户外用品股份有限公司
关于签署三方战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司于2016年5月23日，与内蒙古阿尔山市人民政府、阿尔山饮品（北京）有限公司举行联合发布会，并签署了《三方战略合作框架协议》。现将框架协议有关内容公告如下：
一、 协议主要内容
甲方：内蒙古阿尔山市人民政府（以下简称“甲方”）
乙方：阿尔山饮品（北京）有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“丙方”）
（一）关系与定位
1.建立合作：甲、乙、丙三方须遵从本协议规定，赋予各方合作伙伴的身份，并给予战略合作层面的各种支持和互助；
2.经营合作：战略合作代表各方的结合，所有的经营责任，由各方单独负责；
3.项目合作：本协议为框架协议，应是三方今后长期合作的指导性文件，也是三方签订相关协议的基础。在三方拟就业务项目进行合作时，可另行签订协议。
4.项目执行：丙方通过子公司“北京三夫户外运动管理有限公司”或其控股子公司“阿尔山市三夫户外运动管理有限公司”负责此项目的具体执行及签署具体合作协议。
（二）合作内容
运动·快乐·梦想三方就在阿尔山市组织开展“阿尔山UTAS100超级越野跑”以及阿尔山马拉松赛事、阿尔山户外旅游线路的推广、户外体验营地的建设和运营、冬季户外项目的开发等相关事宜达成共识。
（三）协议付款方式
本协议为三方合作的框架基础协议，不作为业务结算的依据，具体结算由三方根据具体的业务和项目另行协商签订相关协议来约定。
（四）保密条款
1.各方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关合作方的商业秘密严格保密，未经事先书面同意，不得向第三方披露。
2.除本协议规定工作所需外，未经合作方事先同意，不得擅自使用、复制合作方的技术资料、商业信息及其他资料。
3.本协议保密条款约定的内容在本协议解除、终止后继续有效。
（五）合作期限
1.战略合作期限计划为：自本协议签署日起壹拾年。
2.如果本协议各方在本协议签署之日起一年内尚未就履行本协议签署具体业务项目的合作协议，则本协议自签署之日起一年后自动终止；但本协议各方书面一致同意不终止的除外。
二、 签署协议对公司的影响
公司本次与内蒙古阿尔山市人民政府、阿尔山饮品（北京）有限公司签约合作，是三夫公司向户外赛事组织和户外出行服务领域迈出的重要一步，是公司与政府、地方企业资源整合，整体推动区域户外产业发展的新尝试，如果进展良好，公司将启动更多的此类合作项目。
三、 协议的审议程序
1．本次战略合作框架协议属于意向性合作协议，不涉及具体交易标的金额，本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2．本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
运动·快乐·梦想理办法》规定的重大资产重组。
四、 风险提示
本协议的签署仅代表三方的合作意愿和合作前提的框架性约定，未涉及具
体金额和数量，该战略合作事项对未来业绩的影响尚存在不确定性。公司将对
该事项的进展实施情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
《股东大会议事规则》修订对照表
2014-07
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|修订前|修订后|
|第三条 后新增两条（后面条款序号依次顺延变更）|第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。|第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。|
|第十三条公司召开股东大会的地点为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。公司股东大会将设置会场，以现场会议的形式召开，公司还将提供网|第十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、|

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|络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第四十七条 股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第四十九条 股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十一条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。|第五十三条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|
|第五十二条 公司股东（包括其代理人）通过网络等合法的股东大会表决方式行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。|第五十四条 公司股东（包括其代理人）通过网络等合法的股东大会表决方式行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总|

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||数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|第五十三条 股东大会投票表决结束后，公司应当对每项提案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。|第五十五条 股东大会投票表决结束后，公司应当对每项提案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|
|第五十七条 后新增两条|增加：第六十条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。第六十一条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。|
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-049江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
因近期市场波动导致质押股份的市值减少，中超集团于2016年5月18日与国联证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易补充质押，中超集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏中超投资集团有限公司|是|3,500,000|2016年5月 18日|2016年8月9日|国联证券股份有限公司|0.76%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份 457,739,230股，占公司总股本的36.10%；本次质押股份 3,500,000股，占公司总股本的0.28%；中超集团累计质押公司股份452,725,000股，占公司总股本的35.70%。
中超集团上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续如出现平仓风险，中超集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
中超集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-040苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告|
|及摘要已于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。为|
|协助投资者进一步了解公司 2017 年度的经营情况，公司将于 2018 年 4 月 27 日|
|（星期五）下午15：00-17：00 在全景网举行2017年度业绩网上说明会。|
|本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”|
|（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。|
|出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理安旭(SHU AN)先生，|
|董事会秘书单金秀(JINXIU SHAN)先生，财务负责人农渊先生，独立董事周中胜|
|先生，英大证券有限责任公司保荐代表人邢耀华先生。|
|欢迎广大投资者参与！|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-037广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司监事会主席王野召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体由股东代表担任的监事、由职工代表担任的监事送出会议通知，第三届监事会第三次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场召开的方式举行。
应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王野主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
经核查，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-16
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2016年 2月 4日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016年 2月 1日以电子邮件方式发送给每位董事。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，分别是李卫东、陈晓非、卢婕、孙庆锋、冯波，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
公司董事会制订了《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。规划具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
未来三年（2016年-2018年）股东回报规划在经公司董事会和监事会分别审议通过、独立董事出具独立意见后，尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
本公司拟定于2016年2月26日（星期五）下午14：30在宁夏灵武市生态纺织园办公大楼二楼会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》议案，股权登记日为2016年2月19日（详见公司“2016-18宁夏中银绒业股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知”）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-003天润曲轴股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,619,505,086.47||1,569,858,791.97||3.16%||
|营业利润|135,052,112.93||100,525,236.60||34.35%||
|利润总额|160,020,265.60||115,400,502.86||38.67%||
|归属于上市公司股东的|133,582,858.81||101,067,100.05||32.17%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.24||0.18||33.33%||
|加权平均净资产收益率|4.27%||3.34%||0.93%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,929,091,987.88||4,654,764,150.93||5.89%||
|归属于上市公司股东的|3,189,920,874.75||3,068,645,074.74||3.95%||
|所有者权益|||||||
|股 本|559,411,764.00||559,411,764.00||0||
|归属于上市公司股东的|5.70||5.49||3.83%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2014年度实现营业总收入较2013年度增加4,964.63万元，增幅3.16%；公司2014年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期上升34.35%、38.67％和32.17％。
2、公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升幅度达30%以上的主要原因是：2014年，公司加强技术创新、成本管理、节能降耗、减员增效等各项管理工作，提高了工作效率、产品质量，降低原材料的消耗，同时，公司开发的部分新客户、新产品形成批量供货并产生效益。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2014年第三季度报告中披露的2014年预计业绩不存在差异。
四、其它说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的 2014年度内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2015年 2月 27日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独立董事，2014年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害,现将2014年度履职情况汇报如下：
一、2014年工作情况
1、出席会议情况
2014年度公司共计召开了7次董事会，2次股东大会。作为独立董事，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2014年度我出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王 培|7|1|6|0|0|否|

报告期内，我对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、日常工作情况
报告期内，我利用出席董事会、列席股东大会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。5月,我与其他两位独董前往苏州进行实地调研，听取相关负责人对公司业务落地情况的汇报，深入了解公司实际经营情况，并以此为基础，在决议及发表独立意见时，做出更加合理、专业的决策。
对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我
严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
3、在公司专门委员会的工作情况
作为审计委员会委员，我与审计委员会主任委员王中华先生及委员李旭先生依据公司《董事会审计委员会章程》，积极履行职责，发挥了审计委员会对董事会科学决策支持和监督作用。特别是在财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性。
2014年 4月，在综合考虑公司业务需求、会计师事务所资质及在年报审计过程中的服务能力后，我们提议公司续聘大华会计师事务所为公司 2014年度审计机构。该事项已经2014年5月22日召开的年度股东大会审议通过。
同时，为配合公司内控审计需要，我们提议聘任大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务，该事项已经 2014年 11月 24日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。
二、对公司有关事项发表独立意见情况
2014年度，我们根据相关规定发表了如下独立意见：
1、2014年 4月 17日董事会召开第八届第五次会议，独立董事对公司 2013年度关联方资金占用事项、公司 2013年度内部控制自我评价报告、公司 2013年度利润分配事项、续聘会计师事务所及确定其报酬事项、公司 2013年核销部分资产等事项发表独立意见；
2、2014年 8月 21日董事会召开第八届第八次会议，独立董事对公司 2014年半年度资金占用及对外担保情况发表独立意见；
3、2014年10月23日，董事会召开第八届第九次会议，独立董事对公司会计政策变更发表独立意见；
4、2014年11月26日，董事会召开第八届第十次会议，独立董事对公司对外提供财务资助事项及公司聘用内部控制审计会计师事务所事项发表独立意见；
5、2014年 12月 3日，董事会召开第八届第十一次会议，独立董事对公司回收九洲化纤欠款事项发表独立意见。
以上事项的独立意见详细内容见公告。
三、其他工作
1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、担任独立董事以来，我积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
报告期内未有提议召开董事会情况发生。
四、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我在2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，我将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定，更加尽职尽责地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断提高工作质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
独立董事：王培
二零一五年四月十六日
1.
湖南启元律师事务所
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 8月 16日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2019年 8月 19日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于：2019年 9月 6日（星期五）下午 14:00在公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋 508室）召开。本次股东大会，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月5日下午15:00-2019年 9月6日下午15:00期间的任意时间，会议由林武辉董事长主持。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份102,695,453股，占上市公司总股份的65.6076％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份102,442,103股，占上市公司总股份的65.4458％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 253,350股，占上市公司总股份的0.1619％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份11,012,546股，占上市公司总
股份的7.0354％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,759,196股，占上市公司总股份的6.8736％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 253,350股，占上市公司总股份的0.1619％。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
2、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出
席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（一）《关于公司对外投资签署项目合作协议的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 102,463,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743％；反对 231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,780,746股，占出席会议中小股东所持股份的97.8951％；反对 231,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.1049％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 5,743,746股，占出席会议所有股东所持股份的96.1209％；反对 231,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,543,746股，占出席会议中小股东所持股份的95.1461％；反对 231,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.8539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为《湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)