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国都证券有限责任公司关于
广西柳州医药股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，结合柳州医药募集资金投资项目的实际投入状况，对柳州医药使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过 30,000,000.00股，其中公司股东可公开发售股份不超过 5,625,000.00股。实际发行人民币普通股 28,125,000.00股，其中公开发行新股为 22,500,000.00股，股东公开发售股份为 5,625,000.00股，发行价为每股人民币 26.22元。本次募集资金总额为 589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00元，募集资金净额为人民币531,338,700.00元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月27日出具了勤信验字[2014]第1042号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 实施主体
1 现代物流配送中心工程项目 18,303.87 公司
2 连锁药店扩展业务项目 5,130.00 子公司
3 补充营运资金和偿还银行贷款项目 29,700.00 公司
合计 53,133.87
本次公开发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施。若本次公开发行股票实际募集资金净额不足以完成上述项目投资，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、募投项目的资金投入和置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2015年 2月 28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 15,247.71万元，其中：现代物流配送中心工程项目11,114.27万元，连锁药店扩展业务项目4,133.44万元。
公司决定以募集资金 15,247.71万元置换公司预先投入的自筹资金15,247.71万元。本次置换不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常运行。
四、履行的审议程序及专项意见
1、根据公司募投项目的实际情况，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的截至 2014年12月31日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了勤信专字[2015]第 1039号《关于广西柳州医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》，认为公司管理层编制的《广西柳州医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了截止 2014年 12月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、公司董事会召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,798.89万元置换前期已预先投入的自筹资金。
3、公司监事会召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,798.89万元置换前期已预先投入的自筹资金。
4、公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》，同意使用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
本保荐机构同意柳州医药本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《国都证券有限责任公司关于广西柳州医药股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
蒲江 许捷
国都证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临 2016-048
中航黑豹股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月 11日收到公司高管孙明文先生、程延平先生、王立文先生提交的《辞职报告》，上述三位高管因工作变动原因申请辞去公司副经理职务。根据《中航黑豹股份有限公司章程》的有关规定，三位高管的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效,辞职后孙明文先生、程延平先生、王立文先生不再担任公司任何职务。
孙明文先生、程延平先生、王立文先生在担任公司高管期间勤勉尽责,公司董事会对三位高管在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2016年 10月 12日
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|Jin Mao PRC Lawyers|
|上 海金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层邮编：200021
Tel/电话:(8621) 6387 2000Fax/传真:(8621) 6335 3272
上海金茂凯德律师事务所
关于上海梅林正广和股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海梅林正广和股份有限公司
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年 2月 22日下午在上海恒丰路 585号上海广场长城假日酒店长城楼二楼文华厅(上海市闸北区恒丰路 585号)召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派周铭律师、龚嘉驰律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“上交所网络投票细则”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及股东大会表决程序等发表法律意见。
本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于 2016年 2月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海梅林正广和股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长马勇健先生主持。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席现场会议的股东及股东代表共 11人，代表股份 354,972,464股，占公司总股本的37.8545%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，关联股东对关联议案回避表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2016年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海梅林正广和股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，关联股东对关联议案回避表决，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共 16人，代表股份372,097,066股，占公司总股份的39.6806%。
本次股东大会审议并通过了《关于公司聘用2015年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提案》。
上述议案经出席本次股东大会股东所持表决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于2016年2月22日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
蓝光发展独立董事关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十六次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2017年 5月 22日召开的第六届董事会第四十六次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于聘任王万峰先生为公司常务副总裁的独立意见
公司聘任王万峰先生为公司常务副总裁的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查王万峰先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘任王万峰先生担任公司常务副总裁。
二、关于增补王万峰先生为公司董事的独立意见
公司董事会对增补王万峰先生为董事候选人的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅董事候选人简历等材料并了解相关情况，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事之情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，具备担任公司董事的任职资格，同意提交公司股东大会审议。
股票简称：ST亚星 股票代码：600319 编号：临2019-066
潍坊亚星化学股份有限公司
关于签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于签订<国有土地及房屋征收补偿协议书>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、情况概述
公司于 2019年 9月 2日收到潍坊市人民政府办公室下发的《关于做好潍坊亚星化学股份有限公司寒亭生产厂区搬迁关停相关工作的通知》（以下简称“《通知》”），根据《通知》要求，公司现有生产厂区已于 2019年 10月 31日全面停产。（详见公司于 2019年 11月 1日披露的临2019-049《关于公司生产厂区整体搬迁事项的进展公告》）
二、进展情况
接到通知后，公司积极与潍坊市政府有关部门沟通落实关于本次关停搬迁的相关补偿以及其他可能的奖补意向，并采取各项措施加快推进新厂区建设，确保顺利搬迁和平稳过渡。经与潍坊市政府有关部门的积极沟通协调，公司拟与潍坊市寒亭区住房和城乡建设局签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》（以下简称“补偿协议”）。
三、补偿协议的主要内容
征收部门：潍坊市寒亭区住房和城乡建设局
被征收单位：潍坊亚星化学股份有限公司
根据潍坊市政府的统一安排，寒亭区人民政府拟对公司实施整体征收搬迁。
经双方协商，达成协议如下：
（一）、征收范围
该宗地位于寒亭区民主街529号，土地面积585,215㎡，为国有土地，地上附着物征收面积约12.8万㎡。
（二）、征收补偿：
根据依法按程序选定的评告机构出具的评估结果和房屋征收补偿有关规定，被征收单位征收范国内土地及其他附属物合计补偿款总额为人民币 141,769.2859万元。
（三）、付款方式：
征收补偿款根据企业腾空土地进展情况分批次拔付。
（四）、搬迁要求：
征收范围内房屋、设备、管线等附着物的清理、拆除、垃圾清运、水土环境治理等工作由被征收单位组织实施，相关费用由被征收单位承担。清理、折除工作必须委托具备相关资质的施工企业实施，过程及结果必须符合国家对安全生产，环境保护等方面的规定。
（五）、被征收单位须按要求将被征收资产解除抵押，且承诺被征收资产无其他经济纠纷，凡本协议签订前发生的与被征收资产有关的法律、经济问题皆由被征收单位承担责任。
四、公司签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》的审议程序
2019年 12月 30日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订<国有土地及房屋征收补偿协议书>的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议。
五、其他情况说明
截至本公告发布日，公司已前期收到本协议项下补偿款1.6亿元。
六、本次搬迁补偿协议签订对公司的影响
1、公司2019年度收到的1.6亿元补偿款暂在非流动负债列示，预计对本年度经营业绩不产生影响。
2、本协议约定的补偿款金额大于公司搬迁范围内固定资产和无形资产净额，但因公司在搬迁过程中，未来发生的搬迁费用、停产停业损失及其他费用性支出尚无法准确估计，故对公司未来经营业绩的影响也无法准确测算。
公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，根据搬迁工作的进展情况对上述补偿款进行相应会计处理。
七、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司与潍坊市寒亭区住房和城乡建设局签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》，有利于加快推进新厂区建设，力争早日恢复生产，确保顺利搬迁和平稳过渡。
2、该事项决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
3、同意公司与潍坊市寒亭区住房和城乡建设局签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》事项，并同意将该事项提交至公司 2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-073黑龙江国中水务股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日召开第七次董事会第五次会议审议通过《关于公司回购股份预案的议案》等相关议案，并提交公司于2018年7月27日召开的2018年第二次临时股东大会进行审议。本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日。具体内容详见2018年7月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司回购股份决议的前一个交易日（2018年7月10日）及股东大会的股权登记日（2018年7月20日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、 2018年7月10日前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 国中（天津）水务有限公司 2 2 7 ,3 1 2 , 5 0 0 1 3 . 7 4 2 中央汇金资产管理有限责任公司 2 1 ,6 2 8 , 1 0 0 1 .3 1 3 陈开同 1 7 ,0 5 6 , 3 2 4 1 .0 3 4 宋振勃 1 1 ,2 06 , 3 5 2 0 .6 8 5 顾德珍 1 0 ,7 5 7 , 5 0 0 0 .6 5 6 倪滨江 1 0 ,1 9 8 , 8 0 0 0 .6 2中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开
7 9,131,968 0.55放式指数证券投资基金
8 大通证券股份有限公司 8 ,5 4 9 , 6 0 0 0 .5 2 9 中国证券金融股份有限公司 7 ,8 9 6 , 6 2 8 0 .4 8 10 陈言上 7 ,4 9 6 ,4 5 0 0 .4 5二、 2018年7月20日前十名无限售条件股东持股情况
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-073序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 国中（天津）水务有限公司 2 2 7 ,3 1 2 , 5 0 0 1 3 . 7 4 2 中央汇金资产管理有限责任公司 2 1 ,6 2 8 , 1 0 0 1 .3 1 3 陈开同 1 7 ,0 5 6 , 3 2 4 1 .0 3 4 宋振勃 1 1 ,2 06 , 3 5 2 0 .6 8 5 顾德珍 1 0 ,7 5 7 , 5 0 0 0 .6 5 6 倪滨江 1 0 ,4 2 6 , 5 0 0 0 .6 3中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开
7 9,679,168 0.59放式指数证券投资基金
8 大通证券股份有限公司 8 ,5 5 4 , 6 0 0 0 .5 2 9 中国证券金融股份有限公司 7 ,8 9 6 , 6 2 8 0 .4 8 10 陈言上 7 ,4 9 6 , 4 5 0 0 .4 5特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2018年7月25日
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-045
中国人民保险集团股份有限公司
关于监事长辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人民保险集团股份有限公司（简称“本公司”）监事长林帆先生因年龄原因，于 2019年 11月 14日向本公司监事会提交辞呈，请求辞去本公司监事、监事长及监事会履职尽职监督委员会主任委员职务。该辞任自 2019年 11月 14日起生效。
林帆先生确认与本公司监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东、债权人和被保险人。
林帆先生自 2012年担任本公司监事、监事长职务以来，恪尽职守，勤勉尽职，倡导“促进型监督”理念，带领本公司监事会有效履行监督职责，健全监督机制，在促进公司健康可持续发展，维护公司和股东利益等方面做出了突出贡献。
本公司及本公司监事会对林帆先生任职期间对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司监事会
2019年 11月 14日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-028山东鲁抗医药股份有限公司
九届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届监事会第二次（临时）会议于2018年6月6日下午2：00在公司经营大楼 807会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2018年6月1日以电子邮件方式发出。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于调整募集资金使用计划的议案》
经审核：公司调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额，符合公司的实际情况，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。本次调整没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额方案。
表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。
二、《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》
监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司进行注资，符合该募投项目的资金使用计划及实际资金需求，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司进行注资实施募投项目。
表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。
三、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经审核，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意本次非公开发行股票募集资金置换方案。
表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会二○一八年六月七日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2017-040吉林成城集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月30日在公司会议室召开职工代表大会，与会代表一致同意选举黄薇女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2016年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
附件:聘任人员简历
吉林成城集团股份有限公司董事会 2017年7月3日黄薇简历
姓名：黄薇
性别：女
学历：大学本科
1990年出生，毕业于湖北经济学院。2011年7月至2014年7月任中国农业银行深圳分行车公庙支行大堂经理；2014年 8月至今任吉林成城集团股份有限公司出纳。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-022苏州晶方半导体科技股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利：人民币0.18元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.171元；
合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币 0.162元；香港联交所投资者为人民币0.162元
●股权登记日：2015年5月 21日
●除息日：2015年5月22日
●现金红利发放日：2015年5月22日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经于 2015年 5月 6日召开的 2014年度股东大会审议通过。公司 2014年度股东大会决议公告（临2015-021号）刊登于2015年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分红派息方案
2、根据国家相关税法的规定
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据财务部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.171元。待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.162元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.162元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.18元（含税）。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日
1、股权登记日：2015年5月21日
2、除权除息日：2015年5月22日
3、现金红利发放日：2015年5月22日
四、分派对象
截至2015年5月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施方法
1、公司有限售条件流通股股东（Engineering and IP Advanced TechnologiesLtd.、中新苏州工业园区创业投资有限公司、英菲尼迪—中新创业投资企业、苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏州豪正企业管理咨询有限公司、晶磊有限公司）所持有限售条件流通股的现金红利由公司直接发放。
2、除以上股东之外，其他无限售流通股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、咨询地址：江苏省苏州工业园区汀兰巷29号公司证券部
2、咨询电话：0512-67730001
3、传真：0512-67730808
七、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司2015年5月14日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临081
新疆天富能源股份有限公司
关于收到政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到新疆生产建设兵团第八师石河子市财政局文件《关于兵团2017年农网改造升级工程中央预算内资金拨付的通知》（师市财建【2018】27号）。
根据该文件，现拨付新疆天富能源股份有限公司2017年农网改造升级工程建设资金3,225万元。公司收到该项资金后，列入“递延收益”科目。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2016-061江苏鹿港文化股份有限公司
关于投资设立江苏鹿港文化产业投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏鹿港文化产业投资有限公司
投资金额：5,000万元人民币,占该公司注册资本的100%
一、投资概述
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“鹿港文化”或“公司”）于 2016年7月19日召开第三届董事会二十六次会议，审议通过《公司关于投资设立江苏鹿港文化产业投资有限公司的议案》，董事会同意公司以现金出资 5,000万元设立全资子公司江苏鹿港文化产业投资有限公司（暂定名），用于影视文化板块业务的投资。根据相关法律法规以及《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。江苏鹿港文化产业投资有限公司的设立尚需取得相关部门批准，最终在工商部门完成设立登记。
本次投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
本次公司拟全资投资设立子公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
公司名称：江苏鹿港文化产业投资有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币伍仟万元整
法定代表人：缪进义
注册地：江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑
经营范围：投资管理；股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
出资方式：公司通过自有资金以现金方式出资
组织机构：设立一名执行董事、一名执行监事对全资子公司进行管理和监督。
四、对外投资对上市公司的影响
近年来，中国影视文化市场蓬勃发展，政府对于影视文化产业给予了诸多政府扶持与奖励政策。基于国家产业导向与扶持，中国出现了一批从事影视投资的专业公司。
本次公司投资新设子公司，将充分发挥公司自身资金优势和市场优势，寻求优质 IP资源，引入影视行业上下游资源，实现多元化经营，提高盈利能力。同时，通过借助公司的产业并购经验，未来将不断整合吸收优秀影视文化团队，为公司的资本运作提供更有效的支持，长期将有助于公司成功并购具有业务优势且协同效应的相关企业，带来巨大的文化价值和商业价值，为公司持续、快速、稳定发展提供保障，有利于进一步做大做强公司影视文化板块。
五、对外投资的风险分析
公司成立全资子公司后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，本公司将督促投资公司不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、公司第三届董事会第二十六次会议独立董事意见
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2017-013
上海交大昂立股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2017年度聘请会计师事务所的议案》和《公司2017年度聘请内控审计会计师事务所的议案》。
经公司 2015年年度股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2016年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016年年审工作。公司董事会决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为 100万元，其中财务审计费用 80万元，内部控制审计费用20万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构的责任和义务；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构。
以上事宜，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于延长
公司本次非公开发行股票股东大会决议和授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜有效期
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》进行了审查，董事会已向我们提供了中国证监会关于公司非公开发行股票的批复文件、本次非公开发行股票的方案等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现对本次会议所审议的相关事项发表如下意见：
1、本次延长非公开发行股票股东大会决议和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
2、本次延长非公开发行股票股东大会决议和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期限的董事会召集、召开及表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期届满后延长 12个月至 2018年 8月 14日，同意董事会将《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
（此页无正文，宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议和授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜有效期的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一七年七月二十五日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2019-019上海新世界股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.13元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/22|－|2019/8/23|2019/8/23|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本646,875,384股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利84,093,799.92元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/22|－|2019/8/23|2019/8/23|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放红利的股东以外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2.自行发放对象
公司股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海综艺控股有限公司的现金红利，由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.13元；个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.13元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司限售条件流通股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所有税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，个人持有的上市公司限售股，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.117元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.117元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据财政部、国家税务总局、证监会于2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.117元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.13元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）63871786
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会2019年8月19日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-016关于非公开发行股票对即期回报的影响的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会的反馈意见，现将公司本次非公开发行股票对即期回报的影响公告如下：
2014年公司实现归属于母公司股东的净利润-2,833.55万元，扣除非经常性损益前基本每股收益为-0.2180元，扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为
-11.68%。
本次发行前公司总股本为13,000万股，本次预计发行股份数量为不超过 4,000万股，发行完成后公司总股本将增至不超过17,000万股。公司截至2015年3月31日的归属母公司股东所有者权益为22,667.20万元，本次发行规模为不超过40,000万元，是前者的176.47%。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。
本次发行募集资金将用于购买控股股东矿冶总院全资子公司北矿机电100%股权，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。
假设2015年8月完成本次非公开发行股票，公司股本和净资产均增加，但由于北矿机电2015年当年的净利润纳入到北矿磁材合并净利润，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现较大幅度的上升。
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2015-016基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年度/2015.12.31||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|130,000,000|170,000,000|
|本次发行募集资金总额（万元）|40,000||
|预计本次发行完成月份|2015年8月||
|期初股东权益（万元）|22,511.44||
|假设情形：2015年净利润为3,067.42万元|||
|基本每股收益（元）|-0.0857|0.2140|
|稀释每股收益（元）|-0.0857|0.2140|
|加权平均净资产收益率|-5.08%|8.21%|

关于测算的说明如下：
（1）根据瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]01490014号《盈利预测审核报告》，公司将北矿机电纳入合并后预计 2015年度实现净利润为3,067.42万元，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（2）本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2016-35号
万华化学集团股份有限公司
烟台工业园检修公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检修计划，本公司烟台工业园 MDI一体化装置将于2016年9月20日至2016年10月20日进行检修，PO/AE一体化装置由于受配套公用工程影响，在此期间将于2016年10月1日至2016年10月20日分段进行消缺。
本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的产能、产量不会产生影响。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司 2016年9月13日
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十六次临时会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第十六次临时会议审议的《关于增加与福建省石狮热电有限责任公司日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司根据实际经营及业务发展需要，增加与福建省石狮热电有限责任公司约500万元的日常关联交易，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生和黄友星先生对该议案回避表决，我们同意公司《关于增加与福建省石狮热电有限责任公司日常关联交易的议案》。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、许萍、吴玉姜2016年10月24日
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2019-003
深圳传音控股股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2019年 10月 18日（星期五）上午11：00在公司会议室召开第一届监事会第八次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议由监事会主席宋英男先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目》的
议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权;
鉴于公司募投项目之传音智汇园手机制造基地项目、手机生产基地（重庆）项目、移动互联网系统平台建设项目和上海手机研发中心建设项目的实施主体均为公司全资子公司。为确保各募投项目的顺利开展，公司将使用部分募集资金向其相关全资子公司进行增资，具体为：向募投项目之传音智汇园手机制造基地项目实施主体深圳市泰衡诺科技有限公司增资人民币105,878.54万元，向手机生产基地（重庆）项目实施主体重庆传音科技有限公司增资人民币 51,842.35万元，向移动互联网系统平台建设项目和上海手机研发中心建设项目的实施主体上海传英信息技术有限公司增资人民币57,657.57万元，增资金额全部进入各子公司注册资本。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权;
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币25亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司将根据募集资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，每笔期限最长不超过12个月。
详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音
控股关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司监事会2019年10月19日
国浩律师
(上海)事
务所
GRANDALL LAW FIRM
(Shanghai)
关于
上海开创国际海洋资源股份有限公司
zO15年第二次临时股东大会
的
见证法律意见书
见证法律意见书
国浩律师
(上海)事
务所
关于上海开创国际海洋资源股份有限公司
⒛15年第二次临时股东大会的见证法律意见书
致
:上
海开创国际海洋资源股份有限公司
上海开创国际海洋资源股份有限公司
(以下简称
“公司”
)2015年第二次临时股
东大会于2015年9月29日在上海市杨浦区安浦路
“1号3号楼4楼会议室召开,国
浩律师
(上海)事务所(以下简称
“本所”
)接受公司的委托,指派汤荣龙律师、李良
锁律师
(以下简称
“本所律师”
)出席会议,并依据《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》和《上海开
创国际海洋资源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司2015年第二次临时股东大会召集、召
开程序是否合法及是否符合
《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会
表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及
重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司
2015年第二次临时股东大会的必备文件
公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师己经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,并
据此出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次
⒛15年第二次临时股东大会,董事会己于会议召开15日以前在上
海证券交易所上发布公告通知各股东。
见证法律意见书
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项,说明了股东
有权出席,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会
议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告,公司董事会己在公告中列
明本次股东大会讨论事项,并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次会议安排了网络投票,网络投票时间为⒛15年9月⒛日。通过上海证券
2、
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:⒛15年9月29日上午
9∶
15J∶25、
⒐3O-11∶30,下午13∶OO至15∶OO;通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为
⒛15年9月29日9∶15ˉ15∶OO期间的任意时间。
公司本次股东大会于
⒛15年9月⒛日在上海市杨浦区安浦路“1号3号楼 4
3、
楼会议室召开,会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证,公司本次
2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
出席现场会议的股东及委托代理人
1、
根据公司出席会议股东的签名和
《授权委托书》等文件,出席现场会议的股东及
股东代理人共5名,代
表公司股份
107,⒆0,515股。
网络投票股东
2、
根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次会议参加网络投票的股东人数 4
人,代表股份590,泓2股。
出席现场会议的其他人员
3、
出席现场会议人员除股东外,为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师等。
本次会议的召集人
4、
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决
见证法律意见书
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现
场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大
会议事日程的议案逐项进行了表决,并在监票人和记票人监票、验票和计票后,当
场公布表决结果;上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据
公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证,本次股东大
会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定,其表决程序、表决结果合法有效。
具体表决结果如下
:
(单位:股
)
议案 同意 反对 弃权 回避
《关于公司筹划非公开发行股
20,928,925 4,420 0 87,148,012
1 票第四次延期复牌的议案》
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规
《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文)
见证法律意见书
【本页无正文,为国浩律师(上海)事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公
司⒛15年第二次临时股东大会的见证法律意见书】
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经办律师:汤
耒龙
经办律师:李
良锁