Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-13
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于 2018年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：本公告中的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬，均为税前收入。
一、2017年度高级管理人员薪酬考核
公司召开的第四届董事会第十三次会议及2016年年度股东大会先后审议并通过了《2017年度高管薪酬的议案》。
2017年度，在公司兼职董事、监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前 8.10万元/年；高级管理人员年薪包括基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分，绩效奖金参照考核情况按年度发放。
公司从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员2017年的薪酬进行了考核，董事会薪酬与考核委员会于2018年3月22日召开会议，审议并通过了本议案。
基于《2017年度高管薪酬的议案》及考核情况，根据公司实际经营情况，公司董事、高管2017年在公司领取的报酬（税前）为：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||工资||奖金||合计|
|陈友||董事长、总经理||80.81||41.60||122.41||
|陈鲁康||董事、副总经理||53.24||27.22||80.46||
|李谦益||董事、副总经理||48.07||22.27||70.34||
|谢晓宾||董事||14.16||0.00||14.16||

陈兵 董事 7.86 0.00 7.86
||||||
|-|-|-|-|-|
|杨文庆|董事|0.00|0.00|0.00|
|汪东升|董事、常务副总经理|101.60|53.76|155.36|
|梁金华|独立董事|7.95|0.00|7.95|
|盛宝军|独立董事|7.95|0.00|7.95|
|郑飞|独立董事|7.95|0.00|7.95|
|张卫华|独立董事|1.01|0.00|1.01|
|林容|副总经理|69.68|45.40|115.08|
|管四新|副总经理|63.74|40.80|104.54|
|代峰|副总经理|67.84|0.00|67.84|
|罗赞|副总经理|61.77|30.24|92.01|
|钱文胜|财务总监|45.83|21.78|67.61|
|陈秀琴|副总经理、董事会秘书|50.17|25.92|76.09|
|张媛|监事会主席|36.84|8.95|45.79|
|梁凌琳|监事|24.00|5.46|29.46|
|代静|监事|22.90|5.58|28.48|
|合计||773.37|328.98|1,102.35|

注：1、合计的报酬还包括公司缴纳的社保、公积金，未包含员工股权激励收益。
2、奖金列为2016年度奖金，在2017年度发放。
3、陈兵所示薪酬为维恩贝特合并报表后，在维恩贝特任职税前薪酬。
4、2017年度，独立董事津贴为8.10万元。
5、公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行
业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。
二、2018年度董事、监事、高管薪酬方案
1、董事、监事
董事长薪酬为80万元/年；董事无津贴；兼职董事、监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前8.40万元/年。
2、高级管理人员
高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分：年薪=基础年薪+绩效奖金。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。（不含社会保险、过节费等福利，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。）
董事、高管人员基础年薪及绩效奖金基数见下表（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||职务||基础年薪||绩效奖金基数|
|董事长||80||55||
|独立董事||8.4||0||
|总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书||42--130||20--80||

公司总经理、副总经理按公司年度考核目标，参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能，以其2018年行政职务、考核分数确定最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2018年3月28日
广州市广百股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002187 证券简称：广百股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广州市广百股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广州市广百股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||葛芸|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||谢康|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王学琛|10|

广州市广百股份有限公司董事会 2014年03月14日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-032山东三维石化工程股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知已于 2014年 6月 14日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告，会议于2014年7月1日上午 9:30在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室召开。
一、重要提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2014年7月1日上午9:30
（二）股权登记日：2014年6月27日
（三）会议召开地点：山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室
（四）表决方式：现场投票表决
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
（七）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（八）出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份 115,725,400股，占公司股份总额 331,065,816股的34.96%。公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会对议案均以现场书面记名投票方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人不采用累积投票制进行选举。
同意增补张克华先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起算，与第三届董事会任期相同。
同意115,725,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0%；0名弃权，持有 0股，占出席会议股东所持股份数的0%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
张克华先生简历详见 2014年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会2014年第五次会议决议公告》（公告编号：2014-028）。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意115,725,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所孙凯、陈静律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）山东三维石化工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年7月1日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2015-008江苏华昌化工股份有限公司
关于原料结构调整项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)原料结构调整项目一次性开车成功，现将有关情况公告如下。
一、项目情况
原料结构调整项目为国家工业和信息化部推广实施的先进煤化工节能技术项目。项目采用先进煤气化技术进行原料结构节能改造，从产业链源头上达到节能降耗的目的。
本项目实施投产后，公司生产技术、能耗均能达到同业先进水平；且符合国家节能减排及环保等政策的发展方向。
项目于 3月 11日点火开车，通过调试，于 3月 15日打通了所有生产流程，生产出合成气并送入原合成氨系统，生产出合格的合成氨产品。目前，整个生产装置已经处在稳定运行状态，各项指标均达到设计要求。
另外，多元醇项目近期也将进入开车状态。投产后，公司将及时公告相关信息。多元醇项目为无机化工与石油化工相结合的产品项目，其中项目所使用的合成气等原料，由公司现有产业装置直供；原料丙烯由公司与战略合作方共同投资建设的 120万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置通过管道（化工园区配套）直供。目前，公司已从市场直接采购部分丙烯等原料进行开车前的调试工作。
二、其他
项目投产到最优化运行需要一个过程；对项目固有风险，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2015年3月16日
广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017年 4月 20日以现场结合通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意公司董事会提出的 2016年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2016年度股东大会审议。
二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的独立意见
经审查了解，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具
的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意续聘该会计师事务所为公司 2017年度财务报表与内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬的独立意见
我们对公司拟定的 2017年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2017年的薪酬严格按照公司人力资源中心，符合公司实际情况，具有可操作性，强化了对董、监、高的激励与约束作用，我们同意上述薪酬方案。
四、公司 2016年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
我们对公司 2016年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，我们同意该评价报告。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
2014年 6月 26日，公司召开董事会审议通过了为子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行授信提供担保，担保额度为 1,700万元，截至报告期末担保余额为 0万元。报告期内，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司 2016年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司 2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、公司延长部分募集资金投资项目期限的独立意见
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。
八、公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
经核查，我们认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，符合公司的长远发展规划。本次拟变更部分募集资金投资项目不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对本次拟变更部分募集资金用途的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
公司全体独立董事同意变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司 2016年度股东大会审议。
九、公司制订《员工购房借款管理办法》的独立意见
公司在不影响自身正常生产经营的情况下，为激励员工工作积极性，减轻员工购房负担，完善员工福利制度体系建设，真正实现员工“安居乐业”，同时更好地留住人才，公司拟使用部分自有资金为员工购房提供借款。我们同意公司对符合条件的员工提供购房借款，同意通过《员工购房借款管理办法》指导日常操作。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
海通证券股份有限公司关于
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，双星新材召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，决定在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。
为加强募集资金管理使用，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，双星新材拟定了配套操作流程，具体情况如下：
1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由公司项目建设主管部门或采购部门在履行了相应的审批程序后，签订相关交易支付合同；
2、公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和
采购计划，按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；
3、在具体支付银行承兑汇票时，由公司项目建设主管部门或采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
4、公司财务部门建立台帐,逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，并根据“先垫付银行承兑，后等额置换募集资金”的原则，定期将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构；
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的审批程序
2014年 11月 10日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，全体董事同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金，公司独立董事及监事会发表了同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、双星新材使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，是以真实交易为背景，不违反票据使用的相关规定。
2、公司以承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经双星新材董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对双星新材使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
葛欣 汪晓东
海通证券股份有限公司（盖章）2014年 月 日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-027
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司部分股份
将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）就第一创业证券股份有限公司与公司控股股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）关于证券纠纷一案下发的《网拍告知书》（（2018）粤03执2661号），深圳中院已在“阿里拍卖·司法”（https://sf.taobao.com）发布了股权拍卖公告，将于2019年7月22日公开拍卖公司持有的89,191,655股公司股票，现将有关情况公告如下：
一、拍卖公告主要内容
1．拍卖标的
（1）弘高慧目持有的公司 72,278,960股股票（简称：弘高创意；证券代码：002504；证券类型：首发后限售股）。
（2）弘高慧目持有的公司 16,912,695股股票（简称：弘高创意；证券代码：002504；证券类型：首发后限售股）。
2．拍卖时间
2019年7月22日10时至2019年7月23日10时止（延时除外）
（1）起拍价：196,686,770元，保证金：30,000,000元，增价幅度：20,000元。
（2）起拍价：46,023,110元，保证金：5,000,000元，增价幅度：20,000元。
4．竞买人条件
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
其他信息可在“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）查询。
二、其他说明
1．经测算，本次司法拍卖与之前青岛天瑞弘昇企业管理咨询有限公司申请执行拍卖（详见“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com））的股份合计 118,851,655股，占弘高慧目所持公司股票合计38.24%，占公司股份总数的11.59%，不会影响弘高慧目及其一致行动人北京弘高中太投资有限公司的控股股东地位，不会导致公司控制权发生变化，该事项不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。
2．公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2019年6月27日
恒锋信息科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开的程序符合《中华人民共和公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
1、第一届监事会第七次会议于 2017年 03月 16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、第一届监事会第八次会议于 2017年 04月 19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告的议案》、《公司 2016年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2016年度财务决算报告的议案》、《公司 2016年度利润分配和公积金转增股本的预案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
3、第一届监事会第九次会议于 2017年 04月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《公司2017年第一季度报告全文的议案》。
4、第一届监事会第十次会议于 2017年 08月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》、《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对有关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督检查，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年度依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2017年度内公司无重大诉讼事项发生。
（二）检查公司财务的情况
对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，情况如下：
1、2016年公司实际控制人、主要股东及其亲属为公司融资提供的资产抵押、担保（详见公司 2016年年报披露）于 2017年陆续到期，截止报告期末已全部解除抵押担保；
2、公司支付关键管理人员报酬。
以上关联交易公平、公正，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司没有发生对外担保情况，也不存在其他担保事项。
（五）公司内部控制情况
监事会对2017年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的公司法人治理结构、内部控制体系和规范运行的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实
完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2018年度工作目标
2018年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
恒锋信息科技股份有限公司监事会2018年04月23日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-006
苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第四次会议于2019年2月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年2月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象（王健）因个人原因离职，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的 1.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.47元/股，回购资金为公司自有资金。关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
兹定于2019年3月7日14:30召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案，《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-157北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司纳微矽磊国际科技（北京）有限公司（以下简称“纳微矽磊”）于2017年10月20日收到北京市规划和国土资源管理委员会颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，现将相关情况披露如下：
一、国有建设用地使用权的取得情况
2016年11月4日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司与北京经济技术开发区管理委员会签订<入区协议>的议案》，同意纳微矽磊与北京经济技术开发区管理委员会签订《入区协议》，推进“8英寸MEMS国际代工线建设项目”，其中包括竞买北京经济技术开发区路东区 B11M1地块的使用权。
2016年11月10日，公司第二届董事会第二十九次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）共同对子公司纳微矽磊进行增资，纳微矽磊注册资本由人民币 1,000万元增加至人民币 200,000万元，瑞通芯源持股70.00%，国家集成电路基金持股30.00%，同时纳微矽磊由全资子公司变更为控股子公司。
2017年 1月，纳微矽磊参与竞买北京经济技术开发区路东区 B11M1地块的使用权，于 2017年 1月 23日以 5,625.6282万元的价格竞得该地块的使用权并取得了北京市国土资源局经济技术开发区分局出具的《北京经济技术开发区国有
建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（京开国土挂（2017）第1号）。
2017年3月22日，纳微矽磊与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：京技地出[合]字（2017）第 1号），购买北京经济技术开发区路东区 B11M1地块的使用权，用于建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”。
以上具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
二、《不动产权证书》的登记信息
1、编号：京（2017）开不动产权第0000012号
2、权利人：纳微矽磊国际科技（北京）有限公司
3、坐落：北京经济技术开发区路东区B11M1地块
4、不动产单元号：110112 114002 GB00380 W00000000
5、权利类型：国有建设用地使用权
6、权利性质：出让
7、用途：工业用地
8、面积：34726.100平方米
9、使用期限：2017年3月22日至2067年3月21日
三、对公司的影响
基于对物联网及MEMS产业发展的预期、国内MEMS产业发展现状的分析、MEMS在公司业务布局中的角色定位等，公司决定依托全资子公司瑞典Silex MicrosystemsAB成熟的制造技术和生产管理模式，建设国内最先进的MEMS体硅加工工艺生产线。纳微矽磊本次购买土地使用权，即用于推进建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”，该项目的实施是公司进一步发展MEMS业务的重要举措，该地块土地使用权的取得将满足项目对生产场地的迫切需求，有利于公司发挥MEMS技术优势、整合MEMS业务资源，完善MEMS业务体系，强化公司在MEMS芯片制造领域的领先竞争优势，最终提升公司的核心竞争力和盈利能力。
四、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-079焦作万方铝业股份有限公司监事会
关于换届选举第七届监事会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届监事会任期已届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)，监事会依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司董事、监事选举办法》规定，现将公司第七届监事会的组成、本次换届选举程序、监事任职资格和应提交的相关文件等通知如下：
一、第七届监事会的组成
依据《公司章程》规定，本公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入监事会。
二、本次换届选举的程序
(一)提名人在本通知发布之日起十个工作日内(即 2016年 1月 4日前)按《公司董事、监事选举办法》和本通知的要求向公司监事会提名股东代表监事候选人，并提供监事候选人的相关报备资料。提名时间截止后，本公司监事会不再接收股东的股东代表监事候选人提名。
(二)股东代表监事候选人应在被提名前向提名人做出书面承诺，同意接受提名，承诺提供资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
(三)公司监事会召开会议对提名的股东代表监事候选人进行资格审查，将符合任职条件的候选人以提案的方式提请股东大会审议。
(四)按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司董事、监事选举办法》规定，公司召开现场加网络投票形式的股东大会，大会采用累积投票制对各股东代表监
事候选人逐一进行表决。
三、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定，凡具有下列情形之一的不能担任本公司监事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限未满的；
8.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
11.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
四、提名人应提交的相关文件
(一)提名人提名股东代表监事候选人，必须向本公司监事会提交下列文件：
1.监事候选人提名书，见附件(需要原件)；
2.监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
3.监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
4.监事候选人出具的承诺书原件(同意接受提名的承诺及承诺提供资料真实、完整，
并保证当选后履行监事职责)；
5.提名人出具的关于监事候选人符合监事任职条件的承诺；
6.监事候选人出具的关于本人符合监事任职条件的承诺；
7.能证明符合本通知规定条件的其他文件。
(二)若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，则需提供其身份证复印件(原件备查)；
2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(原件备查)；
3.股票账户卡复印件(原件备查)；
4.提名日的持股凭证。
(三)提名股东代表监事候选人的方式如下：
本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。提名人必须在截止日期当日 16:00前将提名人应提供的相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
五、联系方式
联系部门：焦作万方铝业股份有限公司综合办公室(证券)
联系人：王佳佳
联系电话：0391-2535888
电子信箱：mdy668@126.com
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮政编码：454005
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2015年12月 17日
附件：焦作万方铝业股份有限公司第七届监事会候选人提名书
|||||
|-|-|-|-|
|提名人||提名人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|证件类型||证件号码||
|提名的候选人信息||||
|姓名|固定电话||手机|
|身份证号|传真||电子信箱|
|简历：（包括不限于教育背景、学位、职称、工作履历、兼职等情况）注：简历篇幅长可另附页||||
|关联关系说明(指与本公司或本公司持股 5%以上股东是否存在关联关系)；||||
|持有本公司股份数量说明(说明持有“焦作万方000612”股票情况)||||
|是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等说明||||
|提名人(签名\盖章) 年 月 日||||
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2014-019
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持本公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年6月26日接到控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）一致行动人深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）通知，远致投资于 2014年 6月 26日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份6,835,618股，占公司总股本的0.51%，现将有关情况公告如下：
1、增持人：远致投资。本次增持前，深圳市国资委、远致投资合计持有公司股份431,998,444股，占公司总股本的32%。
2、增持计划：深圳市国资委及远致投资计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，合计增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式进行。
4、增持股份数量及比例：
2014年 6月 26日，远致投资通过深圳证券交易所系统增持本公司股份6,835,618股，占公司总股本的0.51%。本次增持后深圳市国资委及远致投资合计持有本公司股份438,834,062股，占公司总股本的32.51%。
5、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
6、其它说明：深圳市国资委及远致投资承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
本公司将继续关注深圳市国资委、远致投资增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时做出公告。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
公司第四届董事会第十八次会议将于2019年4月24日召开，本次会议将审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查。
我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：孙长江、张黎明、周颖
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-086
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于更换公司
发行股份购买资产及配套融资项目持续督导期
独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司近日收到公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之独立财务顾问国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）发出的《关于更换深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问主办人的函》，原项目主办人林海升先生、宋海龙先生因个人原因离职，无法继续从事对本公司的持续督导工作。为保证南山控股发行股份购买资产并募集配套融资的持续督导工作的有序进行，根据相关规定，国泰君安委派杨中硕先生和王天琦先生接替林海升先生和宋海龙先生，担任南山控股发行股份购买资产并募集配套融资的独立财务顾问主办人，继续履行后续持续督导工作。
本次独立财务顾问主办人变更后，南山控股发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问主办人为：杨中硕先生、王天琦先生，至持续督导义务完结为止。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
附件：杨中硕先生、王天琦先生简历
杨中硕先生，伦敦大学学院（University CollegeLondon）硕士，具有中华人民共和国法律职业执业资格，2016年加入国泰君安证券，曾参与福昕软件、上元堂、祥云信息、博芯软件等企业新三板挂牌和雪莱特、华中数控发行股份购买资产的相关工作，以及其他多家公司正在执行的IPO项目。
王天琦先生，会计学硕士学位，中国注册会计师非执业会员。现任国泰君安证券投资银行部助理董事。加入国泰君安前，王天琦先生曾先后任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、九州证券投资银行部。自从事投资银行业务以来，主要参与了指媒智能新三板挂牌、富邦股份重大资产购买和华中数控发行股份购买资产项目，以及其他多家公司正在执行的 IPO项目。
股票简称： 新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—034
新乡化纤股份有限公司
非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
核准批复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]644号）。
现将批复内容公告如下：
1．核准本公司非公开发行不超过2亿股新股。
2．本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3．本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4．本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，我公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行事宜,并将根据发行进展情况及时进行相关信息披露。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
发行人：新乡化纤股份有限公司
联系人：王文新肖树彬
联系电话：0373—3978813 3978861
传 真：0373—3911359
邮 箱：xiaoqj2333@163.com
邮 编：453011
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
联系人：郑绪一
联系电话： 18607153900 027-85481899-206
传 真：027—85481890
邮 箱zhengxy@cjsc.com.cn
邮 编 430015
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2014年7月7日
方大集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四次会议
相关议案的独立意见
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第八届董事会第四次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于政府补助会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符
合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策
变更。
二、关于调整铝期货套期保值业务保证金额度的独立意见
1、公司开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动
带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动
可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已制订《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作
规程。
3、公司将铝期货套期保值业务保证金额度由1,000万元调整至3,000万元符合公司经营发展需要，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，同意公司调整铝期货套期保值业务保证金额度由1,000万元调整至
3,000万元。
（以下无正文）
【本页无正文，为《方大集团股份有限公司独立董事关于第八届董
事会第四次会议相关议案的独立意见》签字盖章页】
郭万达
邓磊
郭晋龙
方大集团股份有限公司 2017年 10月 27日
浙江金利华电气股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州信立传媒广告有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，发表以下独立意见：
1、本次交易的相关事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本次董事会的召集召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3、本次交易的《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺补偿协议》、，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性。
4、本次交易的标的资产的交易价格将在具有证券业务资格的资产评估机构出具资产评估报告后，由交易各方依据该报告载明的标的资产评估价值以及《发行股份及支付现金购买资产协议》所确定的规则友好协商确定，标的资产的定价具有公允性、合理性，不会损害公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项，并发出召开股东大会的通知。
核准。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
独立董事：吴大卫、于勇、夏祖兴
日期：2016年1月24日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-034|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于控股子公司中标候选人公示的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 30日 ,湖州市行政服务网（网址：http://ztb.huzhou.gov.cn/col/col3572/index.html）发布《苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）施工标评标结果公示》。杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为上述招标项目中标候选人之一。
一、招标情况
招标人：湖州市水利投资发展有限公司
项目名称：苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）施工
中标候选人名次、名称及报价：
第一名次：浙江省疏浚工程有限公司，报价85,141,136.00元；
第二名次：江苏省水利建设工程有限公司，报价85,546,047.00元；
第三名次：浙江江南春建设集团有限公司，报价87,390,288.00元。
二、公示内容
本次中标候选人公示详细内容请查看湖州市行政服务网（http://ztb.huzhou.gov.cn/col/col3572/index.html）。公示时间：2014年5月4日至2014年5月6日。
三、对公司的影响
若浙江疏浚能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2014-2015年经营业绩产生积极影响。
本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，浙江疏浚仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会