Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002019 股票简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-003亿帆鑫富药业股份有限公司
关于D-泛酸钙价格变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
D-泛酸钙是亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）医药中间体的重要产品，该产品销售价格的波动对公司经营业绩影响较大。在 2015年 12月 17日的《股票交易异常波动公告》中，公司提到近期D-泛酸钙市场报价异常活跃，相对前期上涨幅度很大，公司会持续关注该产品的市场变化情况，具体详见该日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
目前，公司D-泛酸钙 2016年第一季度订单已基本签订完毕，公司就D-泛酸钙2016年第一季度订单签订情况与2015年第四季度销售情况进行了初步统计和对比分析，2016年第一季度订单签订的均价较2015年第四季度平均成交价环比增长约50.48%。因为初步统计，实际销售情况还需以财务最终确认为准。
公司董事会提醒广大投资者注意以下风险：
1、公司D-泛酸钙 2016年第二季度订单尚未开始签订，价格存在继续波动的风险，公司暂不能准确掌握其未来走势，公司会继续关注该产品的市场变化情况，并做好持续性信息披露。投资者也可通过健康网（http://www.healthoo.com）、博亚和讯（http://www.boyar.cn）等网站了解维生素产品相关信息。
2、公司在《2015年第三季度报告》中披露了2015年度业绩预告，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度40.00%至70.00%，净利润变动区间为33,307.29万元至40,444.56万元，近期D-泛酸钙的市场变化不会对2015年度业绩产生影响。
3、原材料价格的波动及人民币汇率的波动也将对D-泛酸钙的盈利情况产生影响。公司目前暂无法准确预测D-泛酸钙涨价对 2016年第一季度及 2016年全年净利润的影响，公司会根据深交所的相关规定及时做好业绩预告披露工作。
均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2017-018华灿光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议的方式召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现场会议由董事长周福云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2017年1月20日（星期五）15:00开始。
（三）现场会议召开地点
湖北省武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房3楼
会议室
（四）表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长周福云先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《华灿光电股份有限公司公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共6人、代表股份242,858,203股，占上市公司总股份的29.0610%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3名，代表股份113,508,628股，占上市公司总股份的13.5827%；参加本次股东大会网络投票的股东3名，代表股份129,349,575股，占上市公司总
股份的15.4783%；中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外，包括现场会议及网络投票股东及授权）共计1人，代表公司股份2,700股，占上市公司总股份的
0.0003%。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于拟接受关联公司财务资助的关联交易议案》
总表决结果：同意票242,858,203股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票2,700股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0011%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（二）《关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
总表决结果：同意票242,858,203股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票2,700股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0011%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（三）《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
总表决结果：同意票242,858,203股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票2,700股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0011%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（武汉）事务所指派律师刘苑玲、向思出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2017年1月20日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-060
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于拟变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过
了《关于变更公司经营范围的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司根据业务发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：
公司原经营范围为：“生产、销售、安装电力生产设备，电力工程施工、电力工程总承包，计算机软件的开发及自有技术转让，提供相关技术咨询和技术服务。”
拟变更为：“生产、销售、安装电力生产设备，电力工程施工、电力工程总承包，市政工程、环保工程、防水防腐保温工程，空气污染治理服务，计算机软件的开发及自有技术转让，提供相关技术咨询和技术服务。”
上述事项尚须提交公司股东大会审议并以特别决议方式审议通过，并在公司股东大会审议通过后，办理相关的工
商变更登记及备案事宜，本次变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-007科大讯飞股份有限公司
关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期行权条件未达标予以注销的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年1月 10日审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现对有关事项说明如下：
一、第二期股票期权激励计划实施情况
1、公司于 2014年 11月 8日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事潘立生、李健、左延安、舒华英已就该股票期权激励计划（草案）发表独立董事意见；《第二期股票期权激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案。
2、《第二期股票期权激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议后，2015年 1月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
同意 211名激励对象获授 850万股票期权。拟授予公司预留激励对象的 95万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
4、2015年1月23日，公司完成了股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：讯飞JLC3，期权代码：037678，首次授予的股票期权的行权价格为29.88元。
5、2015年4月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》。经2014年度权益分派方案实施和激励对象变化所导致的股票期权激励计划的调整，第二期股权激励计划首次授予部分股票期权激励对象人数调整为 210人，首次授予部分股票期权的数量调整为1272万份，行权价格调整为19.82元，预留部分股票期权数量调整为 142.5万份。
6、2015年 11月 26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权授予对象、行权数量进行调整的议案》，经过本次调整后，首次授予的股票期权激励对象人数调整为205人，第二期股权激励计划首次授予部分股票期权的数量调整为1239万份。
7、2015年 12月 28日，公司向第二期股权激励计划预留部分激励对象授予股票期权，股票期权授予对象共18人，授予数量：142.5万份，行权价：36.98元。
8、2016年4月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后，第二期股权激励激励计划首次授予部分股票期权行权价格调整为19.72元，预留部分股票期权行权价格调整为36.88元。首次授予的股票期权激励对象人数调整为204人，数量调整为 1236万份。
二、公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期行权条件未达标的情况说明
根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。
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|行权期|业绩考核条件|
|首次授予第一个行权期|以 2013年净利润为基数，公司2014 年和2015年净利润增长率分别不低于 30%和70%；2014 年和2015年净资产收益率均不低于 9%|
|预留第一个行权期|以 2013 年净利润为基数，公司 2015 年净利润增长率不低于 70%；2015年度净资产收益率均不低于 9%|

注：以上指标计算时凡涉及净利润的，均取扣除非经常性损益后的净利润。
若公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
第二期股权激励计划推出以来，公司坚持“顶天立地、自主创新”的产业发展战略，各项业务健康发展，综合实力持续增强，业务收入、用户规模均保持高速增长。同时，为了把握人工智能的重大产业机遇，公司制定了加大力度进行人工智能战略布局的经营策略：为确保核心技术国际领先和用户规模快速增长，在核心战略方向加大研发和市场投入，2014年、2015年研发投入占营业收入比重分别达29.18%和23.08%，相关的高强度前瞻性投入，给当期的利润增长形成较大压力，公司2015年净利润相对2013年增长率为44.49%，净资产收益率6.82%，但2014年、2015年公司营业收入分别保持了41.60%和40.87%的高速增长。
因此，第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期以净利润与净资产收益率为考核指标的行权条件未达标。根据《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，首次授予部分股票期权第一个行权期 204名激励对象所获授的 370.8万份股票期权与预留部分股票期权第一个行权期 18名激励对象所获授的 42.75万份股票期权由公司注销。
本次注销行为不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、相关核查意见
1、独立董事意见
公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权与预留部分股票期权第一个
行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《第二期股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不会影响公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。
2、监事会核查情况
经核查，公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，同意公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。
3、律师事务所法律意见
天禾律师事务所经核查，认为：公司本次注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第二期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的独立意见；
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会二○一七年一月十一日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-048
利民化工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2017年 8月 29日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议议案于 2017年 8月18日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》。
经与会监事审核，认为董事会编制的《公司 2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网。《公司2017年半年度报告摘要》还刊登于2017年8月30日出版的《证券时报》。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
利民化工股份有限公司
公司根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合有关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 22名激励对象解锁资格合法有效，满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为 22名激励对象办理第一个解锁期的 781,500股限制性股票的解锁手续。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
任子行网络技术股份有限公司独立董事
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买丁伟国、蒋利琴、刘泉和朱瑶合计持有的苏州唐人数码科技有限公司100%股权；同时，公司拟向深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）、北京龙象之本投资管理有限公司、杨敏、水向东和周益斌等特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等在内的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、关于本次交易的意见
（1）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（2）交易各方签订的《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及《任子行网络技术股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（3）同意《任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。公司本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
（4）公司本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。董事会在审议本次资产重组相关关联交易议案时，关联董事均回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（5）通过本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产，有利于提升公司的盈利水平、有利于增强公司的可持续发展能力、有利于公司的长远发展和全体股东的利益。本次交易符合国家相关法律、法规和规范性文件的要求。通过本次交易，可以进一步提高公司资产质量，改善公司财务状况和持续增强盈利能力。
2、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
（1）本次交易的审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，评估机构深圳德正信国际资产评估有限公司具有证券相关资产评估业务资格。上述审计机构、评估机构及其经办会计师、评估师与公司及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
（2）本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是为公司本次交易标的资产提供合理的作价依据；评估机构深圳德正信国际资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对苏州唐人数码科技有限公司100%的股权进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为评估结果，评估方法与评估目的相关性一致，评估作价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事：
___________ _____ _____
付昭阳 闵锐 肖建军
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-047深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会通知已于2018年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年6月20日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园3期10A栋23楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份114,206,403股，占公司股份总数的43.7508％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份114,204,403股，占公司股份总数的43.75%。公司部分董事、部分监事和高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份2,000股，占公司股份总数的0.0008％。
4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共2人，代表股份1,472,728股，占上市公司总股份的0.5642％。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付股权购买剩余价款暨关联交易的议案》
表决结果：同意1,470,728股，占出席会议有表决权总股数的99.8641％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1359％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意1,470,728股，占出席会议有表决权总股数的99.8641％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1359％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的关联股东为宝德科技集团股份有限公司和深圳市宝德投资控股有
限公司，在决议本议案时均已回避表决。两关联股东均为本公司持股5%以上的法人。其中回避表决总股份为112,733,675股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邵帅、庄浩佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次（临时）会议决议
2、深圳中青宝互动网络股份有限公司关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付股权购买剩余价款暨关联交易的公告
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书
4、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-076三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018年 7月 30日（星期一）上午 11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年7月20日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《公司2018年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年度的实际经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议并通过《关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司 2018年上半年度募集资金的使用与管理情况严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：本次公司使用不超过人民币肆亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-044北京同有飞骥科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2019年第一季度报告已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2019年4月25日
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买王江泉、范冰合计持有的山西华卫药业有限公司（以下简称“华卫药业”）100%的股权及葛德州、孙伟合计持有的安徽德昌药业股份有限公司（以下简称“德昌药业”）70%的股权，同时，欣龙控股拟向海南永昌和投资有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，欣龙控股（集团）股份有限公司（证券简称“欣龙控股”，以下简称“公司”、“欣龙控股”）董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年4月8日，公司发布了关于重大资产重组停牌公告，公告了公司正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月8日开市起停牌。
2、重大资产重组停牌期间，公司每 5个交易日发布一次本次重大资产重组停牌公告。
3、2016年 5月 7日，公司发布了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告，公告了公司拟发行股份购买某医药行业公司的全部或者部分股份。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年5月7日开市起继续停牌。
股东、实际控制人的具体情况。
5、停牌期间，公司积极开展各项工作，对本次重组方案进行了充分论证，并与本次重组交易对方及交易标的企业进行充分沟通，讨论方案并与其签署了保密协议。此外，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了本次重组的预案，聘请并确定独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
6、2016年 7月 6日，公司与相关交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》。
7、2016年 7月 6日，公司与募集配套资金的发行对象海南永昌和投资有限公司、深圳蓝星金石资产管理有限公司、国傲远辉（北京）投资基金管理有限公司分别签署了附条件生效的《欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。
8、公司的独立董事在召开第六届董事会第六次会议之前认真审核了本次重组的相关文件，对本次重组事项进行事前认可，同意将本次重组的相关议案提交公司董事会审议，并对本次重组事项发表了独立意见。
9、2016年 7月 6日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议并通过了公司与本次重组预案相关的议案，关联董事在审议涉及关联交易的议案时已回避表决。
10、2016年7月6日，公司聘请的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司、财达证券有限责任公司对本次重组预案出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会就本次重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和承诺：公司就本次重组事宜所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（此页无正文，为《欣龙控股（集团）股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
国信证券股份有限公司
关于浙江万安科技股份有限公司
《内控控制规则落实自查表》的核查意见
作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对万安科技《内控控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、国信证券对于万安科技《自查表》的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等人员交谈，查阅了审计委员会、董事会、股东大会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从万安科技内部控制环境、万安科技《自查表》所列事项的核查情况等方面对于万安科技《自查表》的真实性、准确性和完整性进行了核查。
二、万安科技内部控制环境
目前，公司已建立健全了符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司审计委员会下设审计部，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
公司审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部控制制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《募集资金管理制度》、《关联交
易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。以上述规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
三、国信证券对于万安科技《自查表》所列事项的核查情况
1、内部审计和审计委员会运作
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
2、信息披露的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
3、内幕交易的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
4、募集资金的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
5、关联交易的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
6、对外担保的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
7、重大投资的内部控制
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
8、其他重要事项
经核查，万安科技《自查表》如实地反映了公司的实际情况。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司法人治理结构完善，现有的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，公司的《自查表》如实地反映了公司内部控制制度的制定和执行情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
陈敬涛 傅毅清
国信证券股份有限公司2014年3月31日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-059
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
的回复(修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180659号）（以下简称“《反馈意见》”）的要求，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复，并已向中国证监会报送上述反馈意见回复材料。具体内容请详见2018年6月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人、保荐机构关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-055
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于开设募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专项账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。本次非公开发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
公司在2016年12月9日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露，公司本次募集资金净额将按照轻重缓急顺序用于投资年产6.5万吨新能源汽车铝材项目、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目。本次非公开发行募集资金净额
投入募投项目的金额确定如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|项目投资总额（万元）|利用募集资金金额（元）|
|1|年产6.5万吨新能源汽车铝材项目|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|90,000.00|900,000,000.00|
|2|年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目|亚太轻合金（南通）科技有限公司|60,000.00|567,128,865.38|
|合计|||-|1,467,128,865.38|

三、募集资金专项账户开设
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司开设以下募集资金专项账户：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|户名|开户行|账号|金额（元）|用途|
|1|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行|84030078801900000013|900,000,000.00|用于存储和管理年产6.5万吨新能源汽车铝材项目募集资金|
|2|亚太轻合金（南通）科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南通分行|88110078801600000089|567,128,865.38|用于存储和管理年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目募集资金|

公司本次非公开发行募集资金总额扣除主承销商东兴证券股份有限公司的
保荐及承销费用11,839,995.12元（含税）后的金额1,468,159,394.88元人民币存入公司开设在上海浦东发展银行无锡锡山支行（账号：84030078801900000013）。
公司通过该账户支付除保荐及承销费用外的其他发行费用1,030,529.50元（含税，其中股份登记费用230,529.50元、律师费用400,000.00元、会计师费用400,000.00元）以及划出年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目所需的募集资金
567,128,865.38元。
公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、募集资金专项账户开户凭证。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-052史丹利农业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），详情如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
由于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司发展需要，公司拟不再聘请瑞华事务所为2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并结合公司实际业务情况和市场情况，拟定2019年支付给审计机构的审计费用为不超过人民币75万元。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
成立日期：2011年12月22日
合伙期限：2011年12月22日至长期
执行事务合伙人：徐华
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
致同会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
3、公司于2019年10月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第三次会议进行审议。
独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同
意公司本次变更会计师事务所。
五、监事会意见
经核查，监事会认为本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，董事会拟定的审计费用符合公司实际业务情况和市场情况。本次变更会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见；
4、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-069沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于取消 2018年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消会议的情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、取消会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年8月9日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间：2018年8月8日—2018年8月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月 9日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 8日15:00—2018年 8月 9日15：00期间的任意时间。
3、取消会议的股权登记日：2018年8月3日（星期五）
4、取消会议拟审议的议案：
（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（2）《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》
（3）《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
（4）《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》
（5）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（6）《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
（7）《关于延长公司2017年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限事项的议案》
二、取消会议的原因及审批程序
由于公司 2017年非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。为切实维护公司全体股东及公司的利益，综合考虑内外部各种因素，同意公司董事会根据 2017年第二次临时股东大会的授权，决定终止2017年非公开发行股票事项。
鉴于《关于终止 2017年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》已经公司2018年8月3日召开的第四届董事会2018年第二次临时会议、第四届监事会 2018年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了肯定性的独立意见，决定取消公司 2018年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第十一次会议和第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过的相关议案不再提交股东大会审议。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—130湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于公司总裁增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 18日，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）接到总裁陈泽先生的通知，陈泽先生于 2015年 12月 18日以大宗交易的方式通过“天治-武康 3号资产管理计划”增持了部分公司股份。至此，根据公司于2015年12月11日发布的《华昌达：关于公司总裁增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-129），此次陈泽先生增持股份计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、增持计划概况
公司总裁陈泽先生在公司于 2015年12月11日发布的《华昌达：关于公司总裁增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-129）中作出承诺，计划自 2015年 12月 11日起 3个月内，以其设立的资产管理计划增持公司股份，总计增持股份不少于168万股。
二、增持计划的实施情况：
增持计划实施前，陈泽先生直接持有公司股份数量为5,921,638股，占公司股份总数的1.09%；通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为55,282,914股，占公司股份总数的10.14%。
2015年12月18日，陈泽先生以大宗交易的方式通过“天治-武康3号资产管理计划”增持公司股份2,800,000股，占公司股份总数的0.51%，交易价格为每股20.89元。
至此，此次陈泽先生增持股份计划已实施完毕。增持计划实施完成后，陈泽先生直接持有本公司股份总数为5,921,638股，占公司股份总数的1.09%；通过
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 55,282,914股，占公司股份总数的10.14%；通过“天治-武康3号资产管理计划”间接持有公司股份数量为2,800,000股，占公司股份总数的0.51%。陈泽先生合计持有公司股份数量为64,004,552股，占公司股份总数的11.74%
三、其他说明：
1、根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，公司总裁陈泽先生以其设立的资产管理计划做出承诺，自增持股票之日起6个月内不转让所持有的本公司股份；
2、本次股份增持行为符合相关法律法规的规定；
3、上述增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会 2015年12月18日
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，我们审议了公司第八届董事会第十二次会议的议案，现对相关议案所涉事项发表如下独立意见：
一、公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对公司控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真负
责的核查和落实，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况。
2、报告期内，公司对控股子公司洮南药业提供担保1亿元。我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。
二、关于公司2015年利润分配预案的独立意见
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》以及《公司
章程》的规定，对2015年利润分配预案发表如下独立意见：
公司董事会拟定2015年度利润分配预案为:拟以公司2015年年
末总股本894,438,433股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利
3.00元（含税），共分配现金红利268,331,529.90元，剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股、不实施资本公积金转增股本。我们认为，该分配方案符合《公司法》、《会计制度》和《公司章程》的有关规定和公司的长远利益，因此，我们同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号－支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，现就公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：
经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和内部控制审计机构。有关聘用程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定合法、有效。
四、关于对公司证券投资情况的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司证券投资情况发表独立意见：公司在不影响主业发展的前提下开展证券投资活动，通过证券投资管理制度、明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等内部控制手段，公司2015年度开展的证券投资活动不存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，有利于提高公司自有资金使
用效率。
五、关于对公司日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已在会议前向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于我们的独立判断认为：关联交易是公司正常生产经营需要发生，且根据市场化原则确定交易价格，定价合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害广大中小股东的利益。同意将该项议案提请公司2015年度股东大会审议。
六、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
在公司董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司出具的《内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制体系建立健全、内控制度执行和监督情况。
我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：
韩波 吕桂霞 孙茂成
2016年3月28日