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证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-118内蒙古亿利能源股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于 2014年 10月 26日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于 2014年 11月 5日上午10：00在北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第六届董事会第八次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
一、《关于豁免控股股东部分避免同业竞争承诺的议案》
1、《关于豁免收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案》
杭锦旗聚能源有限公司（以下简称“聚能能源”）为亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）的参股公司，亿利资源集团持有其49%的股权。
根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”）（详情见公司 2012-062号公告）的相关承诺，拟将聚能能源49%股权注入本公司。亿利资源集团已与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）签署《股权转让及回购协议》，并已将聚能能源49%股权过户给中信信托。
经 2013年 5月 31日 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案》。根据亿利资源集团出具的《承诺函》的相关承诺，公司须在2年内将相关资产注入事项提交股东大会审议。
由于上述《股权转让及回购协议》持续执行，特申请豁免收购该公司49%股权。
本项股权收购构成关联交易。田继生、尹成国、张素伟、李亚清等 4名关
联董事回避表决，由张振华、周自盛、匡树辉等3名独立董事进行投票表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、《关于豁免收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案》
乌拉特中旗亿利资源有限责任公司（以下简称“中旗亿利资源”）为亿利资源集团的全资子公司，亿利资源集团持有其100%的股权，主营蒙古国煤炭进口及运输业务。根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司2012－062号公告）的相关承诺，拟将中旗亿利资源100%股权注入本公司。
经 2013年 5月 31日 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案》。根据亿利资源集团出具的《承诺函》的相关承诺，公司须在2年内将相关资产注入事项提交股东大会审议。
由于受蒙古国政策不稳定、不持续及煤炭市场价格下行的影响，中旗亿利资源经营业绩持续亏损。截止 2013年 12月 31日，中旗亿利资源经审计总资产 70697.38万元，总负债70156.05万元，净资产541.33万元；2013年1-12月实现净利润-755.59万元。由于该项标的资产既未达到注入上市公司的条件，同时，又无独立第三方受让，鉴于此，特申请豁免收购该公司100%股权。
本项股权收购构成关联交易。田继生、尹成国、张素伟、李亚清等 4名关联董事回避表决，由张振华、周自盛、匡树辉等3名独立董事进行投票表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、《关于豁免收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司60%股权的议案》鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（原名为“鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司”，以下简称“亿鼎生态”）为亿利资源集团的控股子公司，亿利资源集团持有其60%的股权。根据亿利资源集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”）（详情见公司 2012-062号公告）的相关承诺，拟将亿鼎生态49%股权注入本公司。
经 2013年 5月 31日 2013年第二次临时股东大会审议，否决了《关于收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权的议案》。根据亿利资源集团出具的《承诺函》的相关承诺，公司须在2年内再次将相关资产注入事项提交股东大会审议。
根据亿利资源集团战略投资规划及业务发展的需要，鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司的名称及主营业务均已发生变更，名称已变更为“鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司”，未来投资方向变更为有机生态农业开发等，主营业务变更为“种植、养殖；生物炭基复混肥等生产销售以及初级农产品的销售等”。
鉴于此，公司与其之间已经不存在潜在同业竞争，根据“4号监管指引”，特申请豁免收购该公司60%股权。
本项股权收购构成关联交易。田继生、尹成国、张素伟、李亚清等 4名关联董事回避表决，由张振华、周自盛、匡树辉等3名独立董事进行投票表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
上述标的股权豁免收购事项构成关联交易，董事会对此项关联交易议案进行投票表决过程中，田继生、尹成国、张素伟、李亚清等 4名关联董事履行了回避表决义务，由张振华、周自盛、匡树辉3名独立董事进行了投票表决。
上述议案尚需经公司股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联股东亿利资源集团有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票表决权。
上述议案若通过股东大会审议批准后，同时解除托管关系。
二、《关于新设投资并购部的议案》
为促进公司行业整合和产业升级，大力开展清洁能源相关业务，提升清洁能源转型效率，快速实现国内清洁能源高效利用运营商的发展战略，同意公司在部门设置中新设投资并购部。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、关于召开公司2014年第十次临时股东大会的议案
同意召开公司 2014年第十次临时股东大会。临时股东大会详情见《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-121）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年11月5日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：临2017－087
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于为全资子公司圣济堂制药授信额度提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,500万元。截止至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为圣济堂提供担保金额为 3.545亿元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
●此议案无需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第七届十七次董事会会议于2018年7月20日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于为全资子公司圣济堂制药授信额度提供担保的议案》，即公司同意为圣济堂制药中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行（以下简称“工商银行贵阳中华路支行”）申请 10,500万元的授信额度，其中流动资金贷款共计 2,500万元，贷款利率5.26%，贷款期限为三年（自 2018年 7月 23日起算，最终以银行实际放款日为准）；存兑汇票 8,000万元（自 2018年 7月 23日起算，最终以银行实际放款日为准）。本次担保发生后，本公司累计
对外担保金额为人民币 11.026亿元。
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州圣济堂制药有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：贵州省贵阳市清镇市医药园区
法定代表人：丁林洪
注册资本：伍亿柒仟柒佰万元整
成立日期：1996年 2月 16日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。
经审计，截至 2017年 12月 31日，圣济堂制药总资产 114,909.17万元，净资产 74,472.29万元；2017年实现营业收入 56,539.12万元，净利润为 17,393.68万元。
三、担保协议的主要内容
根据公司、工商银行贵阳中华路支行及圣济堂制药拟签订的《最高额保证合同》，其主要内容如下：
债权人：中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行
债务人：贵州圣济堂制药有限公司
保证人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第一条：被保证的主债权：在人民币 105000000元（大写：壹亿零伍佰万元整）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，债权人依据与贵州圣济堂制药有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在保证期间届满时是否已经到期。
第二条：保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
第三条：保证范围
最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
第四条：保证期间
第 4.1条 若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
第 4.2条若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。
第 4.3条若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。
第 4.4条若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。
定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、董事会意见
本次担保有利于确保圣济堂制药生产经营的顺利进行。当前，圣济堂制药生产经营稳定，不存在违约风险。因此，公司本次为圣济堂制药 10,500万元银行授信额度提供信用担保，不会对公司生产经营造成影响。
五、独立董事意见
公司 3名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为全资子公司圣济堂制药 10,500万元授信额度提供信用担保，是为了圣济堂制药生产经营的顺利进行，有利于维护公司及全体股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为全资子公司圣济堂制药 10,500万元授信额度提供信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期数量
截止至本公告日，公司对外担保合计总额为 11.026亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为23.62%；公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为 7.72亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为16.53%。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的公司第七届十七次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保公司营业执照复印件。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会 2018年 7月 21日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-006号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到廖世泽先生的书面辞职报告，廖世泽先生因工作原因辞去公司董事职务。
廖世泽先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会目前空缺一名董事，公司将根据《公司章程》的规定增补董事。
公司对廖世泽先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2018-16号
沧州大化股份有限公司
关于参加 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00-17:00
●会议召开方式：网络平台交流方式
一、说明会类型
根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的通知》，为进一步与投资者进行良好的沟通，加强公司与投资者关系管理工作，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等问题，公司将于 2018年 5月 15日（星期二）下午 14:00-17:00参加河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。
届时公司部分高级管理人员将出席本次网上说明会，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午 14:00-17:00
会议召开方式：通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络平台互动交流方式
三、参加人员
公司董事会秘书、总会计师李丽女士，财务及证券办工作人员。
四、投资者参加方式
投资者可在2018年5月15日（星期二）下午14:00-17:00登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net），在线直接参与本次网上集体接待日活动。欢迎广大投资者积极参与。
为了提高本次网上集体接待日活动的效率，请投资者在2018年5月11日下午17:00前，通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐丽娜
联系电话：0317-3556897
联系传真：0317-3025065
联系邮箱：czdhzqb@126.com
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2019-009
广东嘉元科技股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月9日上午9
时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于
2019年9月29日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席杨剑文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议
的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和
规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部
投资结构的议案》。
（1）、议案内容：公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。
①、建设内容调整如下：
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|项目名称|原建设内容|拟调整后的建设内容|备注|

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|5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目|在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约18000平方米的厂房2栋，新制作溶铜造液系统6套，新购铜箔生箔机24台、铜箔表面处理机3套、铜箔单刀分切机9台等机械设备；预计新增产能5000吨/年。|在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约18000平方米的厂房2栋，新制作溶铜造液系统7套（含1套小试验系统），新购铜箔生箔机25台、铜箔表面处理机3套、铜箔单刀分切机9台等机械设备；预计新增产能5000吨/年。|
|企业技术中心升级技术改造项目|在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约2000平方米的检测试验楼2栋，其中面积约1800平方米的研发检测中心大楼1栋、面积约200平方米的小试实验楼1栋。新增电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass等离子体质谱仪、ICP发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料|在符合环境保护及安全的前提下，项目新增建筑面积约8700平方米，设置各功能实验室、测试检测室、多功能会议室、产品展示区、办公区等区域的研发检测综合大楼1栋，新购置具有能谱功能的电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass等离子体质谱仪、ICP发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料|

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|试验机、电化学工作站等一大批具有国际先进水平的大型仪器设备|试验机、电化学工作站等一大批具有国内领先水平的大型仪器设备。|

②、内部投资结构调整如下：
单位：万元
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|项目名称|投资类别|原计划用募集资金投入金额|现拟用募集资金投入金额|增减情况|备注|
|5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目|建筑工程费|3,001.5|4,181.10|1,179.6|投资测算数据差异为四舍五入测算时造成的差异。|
||设备购置和安装费|29,352.4|28,173.65|-1,178.75||
||流动资金|4,892.51|4,891.66|-0.85||
||合计|37,246.41|37,246.41|--||
|企业技术中心升级技术改造项目|建筑工程费|1,500.6|3,031.37|1,530.77|投资测算数据差异为四舍五入测算时造成的差异。|
||设备购置和安装费|4,999.05|3,968.29|-1,030.77||
||流动资金|1,500.00|1,000.00|-500.00||
||合计|7,999.65|7,999.65|--||

本次调整系部分募集资金投资建设项目内部投资结构的调整，不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。
综上，公司监事会认为本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构是公司根据行业技术发展趋势和市场变化，经重新评估
各类设备的技术需求、数量、价格以及厂房基建需求而提出的，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构。
（2）、表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部
投资结构的公告》（公告编号：2019-011）。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会 2019年 10月 10日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-071杭叉集团股份有限公司
关于使用自有资金购买信托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017年 1月18日、2月6日分别召开第五届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过10亿人民币自有闲置资金进行投资理财，并在10亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。具体详见公司于 2017年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《杭叉集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-008）、1月21日上述媒体上刊登的《杭叉集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财公告的补充说明》（公告编号：2017-012）及公司于2017年2月7日披露的《杭叉集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）。
一、投资理财基本情况
近日，公司与国民信托有限公司签订《津旺209号单一资金信托信托合同》，具体情况如下：
1、产品名称：津旺209号单一资金信托。
2、产品类型：单一资金信托。
3、产品预期年化收益率：7.0%/年。
5、产品到期日：12个月。
6、认购金额：5,000万元。
7、资金来源：自有资金。
8、关联关系说明：公司与国民信托有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
三、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
四、自股东大会审议通过之日起至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总计金额（本金部分）为9.97亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会2017年 11月24日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-005北京航天长峰股份有限公司
关于新增开立募集资金专户及签订四方监管协
议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。
上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的上海浦东发展银行北京永定路支行91220154800000136募集资金专用帐户内，经岳华会计师事务所有限公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。
二、募集资金投资项目变化情况
2017年10月31日，公司召开第十届十九次董事会会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将募集资金未使用的13238.36万元(含利息)额度进行变更，其中的8000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”），使长峰科技注册资金增资至2亿元。增资资金用于“指挥云系统创新及产业化项目”的产品创新及产业化。具体内容详见公司于2017年11月1日在上海证券交易所网站发布的《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-054号）。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
为了规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司于2018年2月1日召开十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意北京航天长峰科技工业集团有限公司开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司与子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司、上海浦东发展银行北京分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2018年2月1日，本次新增的募集资金专项账户开立和存储情况如下：
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|序号|银行名称|专户账号|存储金额（元）|
|1|上海浦东发展银行北京永定路支行|91220078801100000237|0|

注：截至2018年2月1日，公司尚未对北京航天长峰科技工业集团有限公司实施增资，故该专户存储金额为零。
四、《四方监管协议》的主要内容
协议主体：
甲方：北京航天长峰股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：上海浦东发展银行北京分行（以下简称“丙方”）
丁方：中信建投证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丁方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、乙方为甲方子公司，乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账户信息如下：
账户名称：北京航天长峰科技工业集团有限公司
账号：91220078801100000237
开户银行：上海浦东发展银行北京永定路支行
该专户仅用于乙方“指挥云系统创新及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人于宏刚、赵凤滨可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
但丙方和丁方应对乙方专户资料采取保密措施，未经乙方书面同意，不得向任何第三方透露，否则，因此造成乙方损失的，由泄露方承担。
五、丙方按月（每月 1日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方、丁方。
六、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲乙丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户
情形的，甲方或乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丁方发现甲方、乙方和丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-039常熟风范电力设备股份有限公司
关于国家电网项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 22日，国家电网有限公司在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/）公布了《国家电网有限公司输变电项目2019年第一次 35-330千伏材料协议库存招标采购中标公告》（招标编号：0711-190TL09821001～005）及《国家电网有限公司输变电项目2019年第三次线路装置性材料招标采购中标公告》（招标编号：0711-190TL00321001～005）。
在国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏材料协议库存招标采购铁塔及构支架及 2019年第三次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架招标活动中，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）为包10、包 77、包114、包 123及包 26的中标人,上述 5个标包中标金额约 1.85亿元，约占公司2018年经审计的营业收入的8.38%，现将相关情况提示如下：
一、中标项目概况
本次中标人公示平台是国家电网公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，详情请查阅国家电网公司电子商务平台相关公告：
国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏材料协议库存招标采购铁塔及构支架项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/70893.html
国家电网有限公司输变电项目 2019年第三次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/70892.html
二、项目中标对公司的影响
上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司 2019年经营业绩具有积极影响，但不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日
首次公开发行前次募集资金使用情况对照表
附件：1
截至2019年9月30日
单位（人民币）万元
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|募集资金净额：34,601.88||||||已累计使用募集资金净额：34,601.88|||||||||
|变更用途的募集资金净额： 0||||||各年度使用募集资金净额|||||34,601.88||||
|变更用途的募集资金净额比例： 0||||||2019年|||0||2018年||34,601.88||
|投资项目|||募集资金投资净额|||截止日募集资金累计投资额||||||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资||募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1|天津宁河县秸秆焚烧发电项目|天津宁河县秸秆焚烧发电项目|8,000.00|8,000.00|8,000.00||8,000.00|8,000.00||8,000.00||0||2017 年10 月|
|2|天津宁河县生物质发电项目|天津宁河县生物质发电项目|8,000.00|8,000.00|8,000.00||8,000.00|8,000.00||8,000.00||0||2018 年8 月|
|3|蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目|蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目|15,225.28|8,601.88|8,601.88||15,225.28|8,601.88||8,601.88||0||2017 年11 月|
|4|补充流动资金|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|10,000.00||10,000.00|10,000.00||10,000.00||0||不适用|
|合计|||41,225.28|34,601.88|34,601.88||41,225.28|34,601.88||34,601.88||0||不适用|

首次公开发行前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件：2
截至2019年9月30日
单位（人民币）万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|预计效益|||最近三年及一期实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||投产第1年（净利润）|投产第2年（净利润）|投产第3年（净利润）|2016年度（净利润）|2017年度（净利润）|2018年度（净利润）|2019年1-9月（净利润）|||
|1|天津宁河县秸秆焚烧发电项目|47.91%注释1|3,922|4,365|4,443||-312.46|-2,092.12|-354.98|-2,759.56|注释2|
|2|天津宁河县生物质发电项目|98.63%|364|454|483|||724.03|2,328.35|3,052.38|是|
|3|蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目|89.20%|215.26|456.83|680.09||222.31|4,115.82|2,600.03|6,938.16|是|

注释1：天津宁河县秸秆焚烧发电项目为焚烧秸秆发电项目，与垃圾焚烧发电项目存在一定差异，按发电量计算产能利用率；其发电产能利用率为47.91%，计算公式如下：发电产能利用率=（项目实际发电量/运营期内项目设计发电能力）*100%；若按秸秆处理量计算，其秸秆处理产能利用率为112.71%，计算公式如下：秸秆处理产能利用率=（实际秸秆入炉量/运营期内秸秆处理能力）*100%。此外，天津宁河县生物质发电项目、蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目均为垃圾焚烧发电项目，按垃圾处理量计算产能利用率，计算公式如下：垃圾处理产能利用率=（实际垃圾入炉量/运营期内垃圾处理能力）*100%。
注释2：天津宁河县秸秆焚烧发电项目于 2017年10月达到预定可使用状态，项目实际效益与预计效益存在一定差异，主要原因为（1）项目的国家可再生能源补助电费尚未收到，导致项目公司日常经营现金流不足，需要向本公司借款，以致增加项目公司财务费用；（2）当地提供的秸秆热值较低，且收运价格持续上涨，导致成本上升；（3）项目投产时间相对较短，且该项目为公司首次投资秸秆焚烧发电项目，项目运营管理和流化床工艺发电效率未达预期。公司通过加强生产运行管理，2019年以来项目效益已有所好转。未来随着公司进一步优化运行指标和技术改造，提高产能利用率和发电效率，预计项目效益将逐步得到体现。
注释3：上述募投项目可行性研究报告在分析项目预计效益时已考虑国家可再生能源补助电费收入；上述募投项目最近三年及一期实际效益为经追溯
调整国家可再生能源补助电费收入后的净利润，与预计效益统计口径一致。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－152债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司会计估计进行的相应变更和调整。
●本次会计估计变更，对公司以往各年度及本期财务状况和经营成果不会产生影响。
一、本次会计估计变更概述
随着公司由单一煤炭主业逐步向“能源、物流、投资”三大产业转型，电力、油品等产业纳入公司合并范围，公司业务类型和规模日趋扩大。根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性会计原则，遵循各产业的行业特性，更加客观公正的反映公司多元化产业的财务状况和经营成果，公司对原有的应收款项坏账准备会计估计进行变更。
2015年12月14日，公司召开第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第十九次会议，分别以全票审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
二、本次会计估计变更的内容及对公司的影响
（一）本次会计估计变更的内容
1、变更前应收款项坏账准备的计提情况
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|余额前五名|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，单独测试未减值的，按照账龄分析法。|

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合|

|||
|-|-|
|内部往来组合|合并范围内的各公司之间往来款|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|内部往来组合|不计提坏账准备|

2、变更后应收款项坏账准备的计提情况
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|账面余额为 5,000 万元（含）以上的应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，将预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。|

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|除以下三种组合以外的款项|
|内部往来组合|合并范围内的各公司之间往来款|
|交易对象-应收售电及售热款组合|主要为3个月（含）以内的应收售电款及售热款|
|与融资业务相关应收款项组合|主要为与融资业务相关负债对应的其他应收款项|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|内部往来组合|不计提坏账准备|
|交易对象-应收售电及售热款组合|不计提坏账准备|
|与融资业务相关应收款项组合|不计提坏账准备|

（二）本次会计估计变更对当期和未来期间的影响数
本次变更从2015年12月1日起开始执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计变更采用未来适用法处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整。本公司根据 2015年 9月 30日应收款项进行估算，本次会计估计变更预计增加 2015年度合并报表中归属于母公司的净利润约4,900万元。
（三）假设运用本次变更会计估计，对公司变更日前三年的利润总额、净资产或总资产的影响
2012年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年利润总额100.50万元，增加净利润、年末资产总额和净资产均为75.38万元。
2013年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年利润总额283.33万元，
增加净利润、年末资产总额和净资产均为212.50万元。
2014年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年利润总额378.57万元，
增加净利润、年末资产总额和净资产均为283.93万元。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，体现了会计谨慎性原则，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司业务范围和以往各年度及本期的财务状况、经营成果均不会产生影响。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对《关于公司会计估计变更的议案》进行了审核，发表独立意见：本次公司会计估计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次公司进行会计估计变更，体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计估计变更无需追溯调整，对公司业务范围和以往各年度及本期的财务状况、经营成果不会产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次会计估计变更事项。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议
案》，监事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定而进行的合理变更和调整，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，符合公司实际，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及股东的利益，且无需追溯调整，对公司业务范围无影响，对以往各年度及本期财务状况和经营成果也不会产生影响。
（三）会计师事务所意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于永泰能源股份有限公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》（和信专字（2015）第000297号），其审核意见为：基于我们在本次审核所实施的相关程序和所获取的相关证据，我们未发现永泰能源股份有限公司会计估计变更事项专项说明中所述的会计估计变更事项在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第九届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事对公司会计估计变更的独立意见；
4、会计师事务所出具的意见。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 061宁波三星电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月31日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据2014年第二次临时股东大会决议，公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|经营范围|仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）|仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

经宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：宁波三星电气股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
注册号：330212000019124
住所：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
法定代表人：郑坚江
注册资本：肆亿零伍拾万元整
成立日期：2007年02月01日
营业期限：2007年10月17日至长期
经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年九月三日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号:2017-024
中国长江电力股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份计划
实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 15日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）全资子公司三峡资产管理中心（以下简称“三峡资产”）的通知，三峡资产自 2016年 12月 15日至 2017年 6月 14日期间通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份，截至本公告日，本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:
一、增持主体的基本情况
（一）控股股东、一致行动人的名称
公司控股股东为三峡集团，其一致行动人为三峡资产。
（二）控股股东、一致行动人已持有股份的数量、持股比例等
本次增持前，三峡集团持有公司股份总数为 13,622,229,292股，占公司股份总数的61.9192%，三峡资产未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份目的：看好上市公司未来发展前景。
（二）本次增持股份的种类：A股。
（三）本次增持股份的金额：累计不超过 3亿元。
（四）本次增持股份的价格：根据二级市场情况择机增持。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自 2016年 12月 15日之日起 6个月内。
（六）本次增持股份的资金安排：三峡资产自有资金。
三、增持计划的实施结果
2016年 12月 15日至 2017年 6月 14日期间，三峡资产通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 13,283,221股，占公司总股本的0.0604%。
本次增持后，三峡集团及三峡资产共计持有公司股份总数为 12,755,512,513股，占公司股份总数的57.9796%。
四、律师专项核查意见
北京天驰君泰律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免要约收购申请的条件；截至本专项核查意见出具之日，公司已就本次增持按照法律、法规、规范性文件的相关规定履行了现阶段所需的相关信息披露义
务。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-032海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报情况
及相关填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会已对公司本次重大资产重组对公司是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会审议。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“海南橡胶”）就本次重大资产购买暨关联交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次重大资产购买暨关联交易的基本情况
海南橡胶拟以支付现金的方式购买 Hainan State Farms InvestmentLimited（系公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司的全资子公司，以下简称“农垦投资”）、Sandana Dass等 16名管理层股东合计 17名主体持有的 R1 International PteLtd（以下简称“R1国际”或“标的公司”）合计5,010,888股股份，其中，海南橡胶向 Sandana Dass等16名管理层股东购买标
的公司股份的实施以已完成海南橡胶购买农垦投资所持标的公司 4,200,000股股份交易为前提条件。本次交易完成后，公司持有R1国际控股权。
二、本次重组对公司主要财务指标的影响
根据备考合并财务报表，假设本次交易于 2017年 1月 1日已经完成，上市公司最近两年的合并利润表构成情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年|||
|实际数|备考数|实际数|
|675,452.29|1,319,452.62|1,081,832.27|
|651,105.19|1,265,319.69|1,024,760.81|
|-623.66|367.88|-48,203.43|
|16,343.82|17,374.33|-25,904.68|
|22,148.29|23,214.66|-27,622.87|
|22,863.86|23,604.92|-26,404.45|
|427,942.78|427,942.78|393,117.16|
|0.0542|0.0575|-0.0672|
|0.0542|0.0575|-0.0672|

由上表可见，本次交易完成前后，受益于R1国际在天然橡胶贸易领域的业务规模，上市公司 2018年、2017年度的营业收入规模增幅分别为95.34%、74.05%，对上市公司的收入提升作用显著。得益于 R1国际的盈利水平，2018年度上市公司基本每股收益由0.0542元提升至0.0575，增长幅度为6.16%。
综上，本次交易有利于增强上市公司的盈利能力。
三、本次重组摊薄即期回报的填补措施
（一）相关主体出具的承诺
1、上市公司控股股东作出的承诺
（1）为确保上市公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，本公司作为上市公司的控股股东作出如下承诺：
（2）不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
（3）若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
2、全体董事、高级管理人员作出的承诺
（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
（3）承诺对本人职务消费行为进行约束；
（4）承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（5）承诺在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使由公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）如果公司拟实施股权激励，承诺在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的上述承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施；给公司或者公司股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
（二）控股股东与上市公司签订利润补偿协议
本次交易，上市公司与控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司签署了
《利润补偿协议》。双方约定，业绩承诺期为2019年、2020年、2021年。海南省农垦投资控股集团有限公司对R1国际在业绩承诺期的业绩承诺为：R1国际在2019年、2020年度、2021年度的累计承诺净利润不低于1,313.00万美元。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2019年4月13日
带强调事项段无保留意见的专项说明
一、瑞华会计师事务所对我公司 2014年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对涉及事项说明如下：
提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，公司截至 2014年 12月 31日累计亏损
681,138,458.17
元，因未决诉讼及对外担保确认的预计负债23,690,751.26元，欠付大股东借款235,739,214.08元， 2014年度经营活动净现金流量-35,129,648.69元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，公司管理层已制定了应对计划，公司对持续经营假设是适当的，不存在重大不确定性。
二、公司董事会、独立董事等对该事项的意见及措施
（一）董事会意见
对注册会计师出具的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为注册会计师出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告主要是因为公司截至 2014年 12月 31日累计亏损 681,138,458.17元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款 235,739,214.08元；2014年度经营活动净现金流量-35,129,648.69元。董事会认为会计师事务所出具的报告公允的反应了公司 2014年度的财务状况及经营成果，提示的经营风险是恰当的。
（二）独立董事意见
我们对公司 2014年度的财务报告以及瑞华会计师事务所出具的
带有强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。
（三）采取的措施
公司将继续坚持经济运行分析的长效机制，做好经济分析工作，结合 2014年经济工作中出现的问题认真总结，进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各因素的调控，完善企业内控体系建设，加大对子公司的支持和管控，科学制定各项工作计划，加快推进重点工作进度，把握企业走向，确保完成全年各项经济指标和工作任务。
〈此页无正文〉
董事签字
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股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2017-012百大集团股份有限公司
关于召开 2016年度网上业绩及利润分配说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年4月28日下午15:00-16:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络平台互动方式
一、说明会类型
公司于 2017年 3月 31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露了《2016年度报告全文及摘要》以及《2016年度利润分配预案》（利润分配预案详见《百大集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，同时为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行 2016年度业绩及利润分配说明会，就公司的经营业绩、利润分配等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2017年4月28日（星期五）下午15:00-16:00
2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司副总经理谢炳相先生、财务总监汪骞先生、董事会秘书陈琳玲女士。
四、投资者参加方式
投资者可在2017年4月28日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
为了提高本次说明会的效率，请投资者在2017年4月21日之前，通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
公司董事会办公室：
联系电话：0571-85823016
联系传真：0571-85174900
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日