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光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第五十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第五十九次会议审议涉及核定年度房地产土地储备投资额度、核定年度对外担保额度、年度关联借款预计，修订《公司章程》等议案，发表如下专项独立意见。
一、关于核定 2017年度房地产项目权益土地储备投资额度的独立意见公司根据2017年度生产经营及未来发展趋势，核定2017年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币115亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权投融资等方式，投资额度期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
我们认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定；公司作为房地产企业，通过积极探索多元化获取资源模式来增加土地储备，有利于未来可持续的、健康稳定的发展，有利于提升公司经营业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
二、关于核定 2017年度对外担保额度的的独立意见
公司对外担保事项主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民币151.3509亿元，担保额度期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
我们本着实事求是的态度，充分关注并认真核查了公司为全资或控股
子公司提供担保的情况，现就有关情况专项说明和发表意见如下：
经我们查验，截止目前在具体发生担保上述担保时：
1、公司对外担保事项均是由公司及子公司为下属公司提供担保；
2、担保人为子公司的，均为公司全资子公司或控股子公司；
3、被担保人均为公司全资子公司或公司控股子公司；
4、被担保人为公司控股子公司的，均应承诺提供反担保；
5、公司对下属公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件精神及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序；
6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
三、关于 2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的独立意见
公司于 2017年 7月 28日召开第八届董事会第五十九次会议，审议《关于2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的议案》，我们认为：
1、上述关联交易的目的是公司控股股东为保证公司流动资金的正常运转而给予的一定支持，能有效降低公司部分财务费用，促进公司市场竞争力的提升，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求；
2、公司以 2017年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2017年度将要发生的公司控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款作了预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合国家有关法
律、法规和政策的规定；
3、对上述关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定：
（1）在提交公司董事会会议审议前，公司事前将该事项提交给我们，我们对2017年度预计发生的公司控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款事项进行了事前认可，同意本次关联交易议案提交公司董事会审议；
（2）公司董事会审议本议案时，关联董事朱继根先生、季旅青先生已回避表决；
4、公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；
5、上述关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务独立性造成影响。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议，届时公司关联股东应在股东大会上回避表决。
四、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
公司于2017年7月3日实施完毕资本公积转增股本方案后，总股本由13.19亿股增至17.14亿股。本次《公司章程》修订条款，除了注册资本发生变化外，还结合中国证监会于2016年9月30日颁布新修订的《上市公司章程指引》以及公司实际发展需要。
我们认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，并已对同行业其他上市公司《公司章程》相关条款作了可比性分析，确保了本次《公司章程》修订方案内容的规范性、谨慎性、科学性、适用性。本次修订《公司章程》不存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
光明地产独立董事关于第八届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见（签字页）（本页无正文）
独立董事签字：
张晖明 周国良 杨国平 史剑梅
二○一七年七月二十八日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2017-054
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的会议通知于2017年8月1日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2017年8月11日上午10点30分，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半度报告》及《2017年半年度报告的摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.审议并通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会同意公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2017年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3.审议并通过《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月(自公司董事会决议之日起计算)，
到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4.审议并通过《关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案》
公司拟与深圳市前海汇桥投资管理有限公司（以下简称“汇桥投资”）共同出资设立东方时尚产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）（具体以工商核准为准,以下简称“并购基金”）。并购基金的管理人为汇桥投资，基金目标规模为人民币10亿元。具体请见《关于子公司拟参与投资设立并购基金的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
董事徐雄、闫文辉、孙翔回避本议案表决，本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
5.审议并通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-040
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于 2018年8月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018年 8月 10日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 9人，实际出席 9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 9票；反对0票；弃权 0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《公司关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。
此项议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决结果：赞成 9票；反对0票；弃权 0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
（三）审议通过《关于公司增加2018年度向银行申请授信额度的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司在原有授信
基础上拟增加向招商银行股份有限公司南京分行 7,000万元、华夏银行股份有限公司南京汉中路支行 2,000万元的授信额度。
表决结果：赞成 9票；反对0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9票；反对0票；弃权 0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2018年8月11日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-003
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年1月25日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2018年1月28日上午10:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议5人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
（一）《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
2016年 7月起，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）所属行业变更为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务。2017年 7月，公司发布公司未来发展战略，为回笼资金，支持公司“营销云”战略的推进，2018年1月28日，公司与山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）签署股权转让协议，公司拟将持有的青岛科达置
业有限公司（以下简称“青岛置业”）100%股权出售给公司第一大股东山东科达。
因资产评估工作尚未完成，参考资产评估预估值，公司与山东科达商定本次股权转让的交易价格为28,300万元人民币，最终交易价格以资产评估报告为准（注：资产评估报告将在股东大会召开前与股东大会资料一并公告）。股权出售完成后，公司不再持有青岛置业股权。
1、青岛置业基本情况
（1）成立日期：2010年9月20日
（2）注册资本：伍仟万元
（3）住 所：山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处学院路17号
（4）法定代表人：胡成洋
（5）经营范围：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、青岛置业股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|（1）|科达集团股份有限公司|5,000.00|100|

3、合同的主要内容和履约安排
（1）合同主体：
出让方：科达集团股份有限公司（甲方）
受让方：山东科达集团有限公司（乙方）
（2）转让价格：参考资产评估预估值，双方商定本次股权转让的交易价格为28,300万元，最终交易价格以资产评估报告为准
（3）转让标的：公司所持有的青岛置业100%股权
（4）定价依据：以具有证券从业资格的评估机构出具的以 2017年12月31日为基准日的转让标的评估报告结果为定价依据
4、股权转让价款的支付方式
4.1本次股权转让价款采取现金方式分三次支付。
（1）本次股权转让经甲方股东大会审议通过后30个工作日内，乙方支付股权转让价款10,000万元；
（2）本次股权转让完成股东工商变更登记后30个工作日内，乙方支付股权转让价款10,000万元；
（3）本次股权转让完成股东工商变更登记后60个工作日内，乙方支付股权转让价款8,300万元。
4.2截至本协议签署日，青岛置业尚欠甲方借款 241,431,420.30元，自本次股权转让经甲方股东大会审议通过后 30个工作日内，乙方代青岛置业全部偿还此借款；
4.3乙方完成 4.1条所述第一次股权转让款及 4.2条股东借款的支付后，甲方开始办理标的资产交割。
5、违约责任
5.1除不可抗力因素外，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，则该方应被视作违反本协议。
5.2乙方若未按本协议约定的期限支付股权转让价款及 4.2条借款的，每逾期一天，应支付逾期部分价款万分之五的违约金，若乙方逾期支付4.1条第一次股权转让款及4.2条借款30个工作日以上的，甲方可单方面解除协议，自解除协议通知到达乙方之日起生效。
5.3甲方若未按本协议约定的期限转让股权，每逾期一天，应支付逾期转让部分股权价款万分之五的违约金。若甲方未能在 4.3条所述先决条件完成后30个工作日内完成此次股权转让的变更登记的，乙方可单方面解除协议,自解除协议通知到达甲方之日起生效。
6、本协议在签署后即对各方有约束力，在下列条件全部成就后生效：
（1）各方法定代表人、本人或授权代表签字、（法人）并加盖各自公章；
（2）本次交易经甲方的董事会和股东大会批准。
7、独立董事事前认可的书面意见
公司出售资产符合公司发展战略，交易价格以标的资产评估价值为基准，未
有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意提交公司第八届董事会临时会议审议。
8、独立董事意见：
经认真审议该项议案，我们一致认为：
公司出售资产符合公司发展战略，交易价格以标的资产评估价值为基准，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
本次交易的资产评估机构北京天圆开资产评估有限公司具有证券从业资格，能够胜任本次评估工作。且北京天圆开资产评估有限公司、山东科达集团有限公司及其各自的股东之间不存在关联关系，也不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
综上，我们对公司出售资产事项发表同意的独立意见。
9、董事会审计委员会意见：
经认真审议该项议案，我们一致认为：
公司出售资产符合公司发展战略，交易价格以标的资产评估价值为基准，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将上述议案提交公司第八届董事会临时会议审议。
董事会审议该议案时，董事刘锋杰（时任山东科达副董事长）作为关联人进行了回避表决。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容详见公司于同日披露的《科达集团股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号2018-004）。
（二）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 2月 13日召开 2018年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。
详细内容详见公司同日披露的《科达集团股份有限公司关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-005）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见；
2、独立董事独立意见；
3、公司董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一八年一月二十九日
报备文件
第八届董事会临时会议决议
上海汇通能源股份有限公司
关于公司股东回报规划的独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“汇通能源”）对现金分红条款等内容进行了修订和完善。我们对汇通能源未来三年（2015-2017年）股东回报规划等相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下：
公司制定的未来三年（2015-2017年）股东回报规划，是在综合分析公司经营发展实际、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出的制度性安排，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展，符合广大投资者特别是中小投资者的利益。
综上，我们对上述方案表示同意，并同意经董事会审议通过后提交股东大会进行审议。
二〇一六年三月二十二日
本页无正文，为上海汇通能源股份有限公司独立董事对公司股东回报规划的独立意见之签字页
公司独立董事签字：
杜江波 沈黎君 刘文新
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019－094
广州白云山医药集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2019年 11月 22日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更本公司 2019年年度财务审计机构的议案》和《关于变更本公司 2019年内控审计机构的议案》，本公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信会计师事务所”）为本公司 2019年年度财务审计机构及 2019年内控审计机构。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
根据本公司经营发展和审计需要，经综合考虑，本公司拟不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（“瑞华会计师事务所”）为本公司 2019年审计机构（年度财务审计机构、内控审计机构）。本公司董事会确认，本公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事前充分沟通，与瑞华会计师事务所并无分歧或未决事项，也无有关变更会计师事务所须提请本公司股东关注的任何其他事项。瑞华会计师事务所亦确认，与本公司不存在意见不一致情况，亦不存在任何与解聘会计师事务所相关的事项需要提请本公司股东关注的情况。
瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权益。本公司对瑞华会计师事务所为本公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
经本公司董事会审核委员会提议，本公司拟聘请大信会计师事务所为
本公司 2019年年度财务审计机构和 2019年内控审计机构，其任期直至本公司 2019年年度股东大会结束为止，拟定支付给大信会计师事务所的年度审计费用（不含中期审阅费用）为人民币 260万元（含税），其中，年度财务审计费用为人民币 220万元（含税）；内部控制审计费用为人民币 40万元（含税）。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室
统一社会信用代码：91110108590611484C
成立日期： 2012年 03月 06日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；
基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足本公司未来财务审计工作的需求，能够独立对本公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、本公司董事会审核委员会认为：大信会计师事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司 2019年年度审计工作的要求，同意聘请大信会计师事务所为本公司 2019年年度财务审计机构和 2019年内控审计机构，并提交本公司董事会审议。
2、本公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更本公司 2019年年度财务审计机构的议案》和《关于变更本公司 2019年内控审计机构的议案》。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、本次变更本公司 2019年年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交本公司股东大会审议批准后生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经核查，大信会计师事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司 2019年度财务审计工作和 2019年内控审计工作的要求。本公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，该事项不存在损害本公司及全体股东利益的情况。因此同意聘请大信会计师事务所为本公司 2019年年度财务审计机构和 2019年内控审计机构，并同意将该事项提交本公司董事会审议。
独立意见：大信会计师事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为本公司提供真实公允的审计服务，满足本公司 2019年年度审计工作和 2019年内控审计工作的要求，该事项不存在损害本公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请大信会计师事务所为本公司 2019年年度财务审计机构和 2019年内控审计机构，并将该事项提交本公司股东大会审议。
五、监事会意见
本公司监事会认为：经认真审核，本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，同意《关于变更本公司 2019年年度财务审计机构的议案》和《关于变更本公司 2019年内控审计机构的议案》，并提交本公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、第七届监事会第十九次会议决议；
3、第七届审核委员会第九次会议纪要；
4、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的的事前认可意见；
5、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
6、监事会意见函。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2019年 11月 22日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2019-026香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 4月 8日，香溢融通控股集团股份有限公司发出召开第九届董事会 2019年第二次临时会议的通知，并于 2019年 4月 16日在宁波召开会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，楼永良董事因工作原因未到现场，以通讯方式参与表决。本次会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》：
根据公司 2018年度股东大会审议通过的《关于公司 2019年度对外担保计划的议案》、《关于为香溢担保公司 2019年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》、《关于为香溢租赁公司 2019年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》和《关于公司2019年度类金融投资业务计划的议案》，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：
1）2019年度，为控股子公司及控股子公司下属公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司和宁波香溢进出口有限公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过 11.10亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担
保单位、担保额度进行适度调配。
2）在最高额 50亿元范围内，为公司控股子公司香溢担保 2019年度工程保函担保业务提供担保。
3）在 10亿元额度内，为公司控股子公司香溢租赁 2019年度保理融资及商业贷款提供担保。
4）在公司2019年度类金融投资业务计划额度内行使职权，开展信托、基金、资管计划，股权投资、非股权类投资、项目合作，私募基金管理、证券投资等业务，至 2019年末投资业务余额（公司出资）不超过 3亿元。在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。
公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。
以上授权有效期均至下一年度通过新的年度计划日止。
同意 9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2019-041
中国神华能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，根据法律法规、监管规定及本公司经营管理需要，2019年8月23日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》，批准通过《中国神华能源股份有限公司章程修正案》（以下简称“《章程修正案》”），并将该《章程修正案》提交股东大会审议批准。《章程修正案》内容如下：
一、将《中国神华能源股份有限公司章程》（“本公司章程”）第十一条
“本章程所称公司其他高级管理人员是指公司的高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。”
修改为：
“本章程所称公司其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书。”
二、将本公司章程第八十条
“发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。”
修改为：
“发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消、现场会议
召开地点不得变更，股东大会通知中列明的提案不应取消。因特殊原因必须变更现场会议召开地点、延期召开或取消股东大会的，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。召集人在延期召开通知中还应公布延期后的召开日期。”
三、将本公司章程第一百一十九条第一款
“董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满之前，股东大会不能无故解除其职务。”
修改为：
“董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可以连选连任。”
四、在本公司章程第一百三十条增加一款
“专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立非执行董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。”
五、将本公司章程第一百五十二条中
“总裁”，“高级副总裁”及“副总裁”，以及“财务总监”的表述
分别修改为：
“总经理”、“副总经理”以及“总会计师”。
六、结合上述对本公司章程第十一条、第一百五十二条关于公司高级管理人员的修改，将本公司章程中第九条、第三十六条、第四十九条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第六十五条、第七十七条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十八条、第一百四十七条、第一百四十九条、第一百五
十三至一百五十九条、第一百六十一条、第一百六十五条、第一百六十九条、第一百七十三条、第一百七十五至一百八十五条、第一百八十七条、第一百八十九条、第一百九十二条、第二百〇二条、第二百〇五条、第二百一十三条、第二百四十二条中
“总裁”的表述
均修改为：
“总经理”。
上述条款序号为公司2019年6月22日在上海证券交易所网站发布的公司章程条款序号。
在修改本公司章程中，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的本公司章程章节、条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。
本次修订公司章程需经股东大会审议，公司股东大会通知将择日另行发布。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清
2019年8月24日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—062紫金矿业集团股份有限公司
关于增加持续关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持续关联交易基本情况
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“阿舍勒铜业”）与新疆有色金属工业集团物资有限公司（以下简称“有色物资”）于2017年2月22日签署《铜精矿供货合同》，由阿舍勒铜业向有色物资销售铜精矿，合同有效期从2017年1月1日至2017年12月31日，在约定的合同有效期内，阿舍勒铜业向有色物资销售铜精矿含铜金属量最高数量不超过21,000吨，预计最高交易金额不超过人民币85,000万元。有关详情见公司于2017年2月23日披露的“临2017-006”公告。截止至2017年10月31日，阿舍勒铜业向有色物资销售铜精矿含铜金属量为16,594吨，交易金额为人民币70,528万元（以上数据未经审计）。
因2017年度铜精矿价格上涨，导致该关联交易预计将超出年初设定的预计最高交易金额人民币85,000万元，需追加关联交易额度不超过人民币15,500万元，增加至预计最高交易金额不超过人民币100,500万元，而有关持续关联交易仍继续按2017年2月22日签署的《铜精矿供货合同》执行。除新预计的年度金额上限外，持续关联交易的其他内容（包括销售铜精矿含铜数量）均维持不变。
本次增加持续关联交易额度事项已获得4名独立董事事前认可，同意将该事项提交公司第六届董事会 2017年第 14次临时会议审议。公司于 2017年 11月 28日召开临时董事会，以通讯表决方式审议通过上述事项，公司11名董事均参与表决并一致同意。
上述关联交易最高交易金额不超过公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的5%，根据上海证券交易所上市规则，无须提请股东大会批准，但需履行信息披露义务。
二、关联方介绍和关联关系
(一)新疆阿舍勒铜业股份有限公司
注册地址：新疆哈巴河县
法定代表人：彭士群
注册资本：25,000万元
企业性质：股份有限公司
成立日期：1999年8月13日
经营范围:汽车运输；住宿、餐饮（限分支机构经营）；卷烟的零售（限分支机构经营）；地质矿产资源的勘察与开发；矿产品的生产、加工与销售；地质矿业的技术服务；环境保护与旅游开发；酒店的投资、经营管理等。
财务状况：截至 2016年 12月 31日止，阿舍勒铜业总资产 310,540万元，净资产 153,786万元，2016年度实现销售收入 123,768万元，净利润 39,757万元。（以上财务数据经审计）；
截至2017年9月30日，阿舍勒铜业总资产325，908万元，净资产183，843万元， 2017年 1-9月实现销售收入 128,901万元，净利润 55,056万元。（以上财务数据未经审计）。
阿舍勒铜业主要从事阿舍勒铜矿开发。
（二）新疆有色金属工业集团物资有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市区北站二路东一巷226号
法定代表人：库尔班·努尔东
注册资本：2,000万元
企业性质：有限责任公司
成立日期：2002年11月20日
经营范围：铬矿石、铬镁砖、焦炭、炉料的经营；金属材料、机电产品、矿产品、化工产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电产品的销售；化肥的零售、机械零部件的加工；机械设备安装及技术咨询服务；装卸、搬运、仓储服务；房屋租赁；热力供应服务；
铁路集装箱运输服务；货运代理服务；农副产品、水产品、冷冻食品的销售；煤炭、石材的销售。
财务状况：截至 2016年 12月 31日止，有色物资资产总额 119,339万元，净资产为-1,016万元，2016年度实现销售收入 221,566万元，净利润-1,377万元。（以上财务数据经审计）
截至2017年9月30日，有色物资资产总额为289,555万元，净资产为-670万元，2017年1-9月实现销售收入475,546万元，净利润346万元。（以上财务数据未经审计）(三)关联关系
公司持有阿舍勒铜业51%股权，有色物资为新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（“新疆有色”）全资子公司，新疆有色及其控股子公司中国有色金属进出口新疆公司合计持有阿舍勒铜业34%股权，根据上海证券交易所《关联交易实施指引》第八条第五款规定，阿舍勒铜业为公司重要子公司，阿舍勒铜业向其持股10%以上的主要股东或其控股的公司销售铜精矿，且金额超过最低豁免披露标准，构成了须予披露的持续关联交易。
三、关联交易额度增加的原因
本次增加阿舍勒铜业2017年度与有色物资持续关联交易额度，主要原因是2017年度铜精矿价格上涨，导致该关联交易预计将超出年初设定的预计最高交易金额人民币85,000万元，需追加关联交易额度不超过人民币15,500万元，增加至预计最高交易金额不超过人民币100,500万元。有关持续关联交易仍继续按2017年2月22日签署的《铜精矿供货合同》执行。除新预计的年度金额上限外，持续关联交易的其他内容（包括销售铜精矿含铜数量）均维持不变。
四、关联交易对公司的影响
销售铜精矿为阿舍勒铜业日常经营业务范围，增加持续关联交易额度后，关联交易仍按原《铜精矿供货合同》执行。上述关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合交易双方及公司股东的整体利益。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次增加持续关联交易额度事项已获得独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第六届董事会2017年第14次临时会议审议。
对于本次增加持续关联交易额度事项，独立董事发表如下独立意见：
1.董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；
2.增加关联交易额度后，关联交易仍按原供货合同内容执行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。
六、备查文件
1、《紫金矿业第六届董事会2017年第14次临时会议决议》；
2、《铜精矿供货合同》。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2018-061太原狮头水泥股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 26日收到副总裁、董事会秘书郝瑛女士的书面辞职报告，郝瑛女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总裁的职务。根据相关规定，郝瑛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司信息披露工作产生影响。
郝瑛女士自公司上市以来一直担任公司董事会秘书职务，公司董事会对郝瑛女士担任董事会秘书期间为公司信息披露及规范治理方面做出的贡献表示衷心感谢！
2018年4月26日，公司第七届董事会第七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于变更董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任巩固先生（简历详见附件）为公司新任董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已对新聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任巩固先生为公司董事会秘书，相关内容详见2018年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会秘书变更后，公司董秘联系方式保持不变，具体如下：
联系人：巩固
联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室
邮政编码：030027
投资者联系电话：0351-6838977
传真：0351-6560507
公司董秘邮箱：zqb@lionhead.com.cn
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
2018年4月28日
附件：董事会秘书简历：
巩固：男，1985年 5月生，中国国籍，硕士学位，研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。2008年毕业于南京审计学院，获审计学学士学位，2016年获南京大学工商管理学硕士学位。2008年至2010年，就职于德勤华永会计师事务所，任审计部审计员。2010年至2012年，就职于江苏瑞沨投资管理有限公司，任高级投资经理。2012年至2014年，就职于重庆高新金控股权投资基金管理有限公司，任投资经理。2014年起至2015年7月，就职于协信控股集团，任投资发展部投资总监；2015年8月2日至2018年1月，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书。
巩固先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-068大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会（“临时股东大会”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月8日 09点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司本部 1608会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年12月8日
至2017年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次临时股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对瓦房店热电公司进行吸收合并的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议，审议通过情况请参阅公司8月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席临时股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601991|大唐发电|2017/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）
2.登记时间：2017年12月1日（星期五，9:00-17:00）
3.登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4.联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司
证券资本部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672
六、 其他事项
1.欲出席现场会议的股东应于2017年11月17日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书（详见附件2）送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。
2.出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2017年10月24日
附件1：授权委托书
附件2：出席预约书
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对瓦房店热电公司进行吸收合并的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2017年12月8日（星期五）上午 9时 30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于2017年11月17日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。
电话：（010）88008669，（010）88008682
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日
广发证券股份有限公司
关于湖南方盛制药股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对方盛制药使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1188号”核准，并经上海证券交易所同意，方盛制药由主承销商广发证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,726万股，每股发行价为14.85元，募集资金总额为404,811,000.00元，扣除发行费用35,125,617.76元后，募集资金净额为369,685,382.24元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2014]2-30号”《验资报告》进行了审验。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2014年12月12日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为3,464.61万元。根据公司第二届董事会第十八次会议决议，公司以募集资金3,464.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并划拨募集资金7,153.85万元用于“补充流动资金”项目。
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金专户共使用 172,155,472.45元，其中：募
投项目使用募集资金 137,029,854.69元，支付发行费用及与发行权益性证券直接相关的外部费用 35,125,617.76元；收到的理财产品收入与利息收入扣减手续费净额为10,101,728.22元，截止2015年12月31日，募集资金余额为 242,757,255.77元。
截至本核查意见出具日，公司尚未到期的对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|产品类型|金额（万元）|期限|
|1|定期存款|3,500|2015.11.03-2016.05.03|
|2|结构性存款|19,000|2016.03.16-2016.09.16|
|合计||22,500|——|

目前，公司对大部分闲置募集资金采用定期存款、结构性存款等方式进行管理，但是部分现金管理产品即将到期，结合公司募投项目的推进计划，公司的募集资金目前以及未来存在暂时闲置的情形。为提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，公司拟继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，使用额度不超过20,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
（一）产品品种
为控制风险，公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品。
（二）授权期限
本次董事会授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。
（三）投资额度
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。上述产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用
作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制
（一）投资风险
1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需
资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、履行的审议程序及专项意见
2016年3月28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司本次使用总额不超过 20,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品；2016年3月28日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了上述事项，公司独立董事发表了专项意见，同意公司本次使用闲置募集资金用于投资保本型理财产品。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意方盛制药本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于湖南方盛制药股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
张晋阳 周伟
广发证券股份有限公司 2016年3月28日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-006
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 3日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江苏凤凰出版传媒股份有限公司股东增持计划事项的问询函》（上证公函【2016】0203号），主要内容如下：“你公司3月2日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》，公告称，控股股东拟增持公司股票的价格区间为不超过11元。截至3月2日，公司
股票收盘价为10.96元。
根据《临时公告格式指引第九十九号》的规定，如设定股票价格区间为实
施前提的，应当根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势，予以审慎确定，
确保实施增持计划有切实可行的价格窗口。请公司补充披露控股股东设定上述
价格区间的主要考虑，相关价格窗口的可行性，并充分提示相关风险。
请公司于 2016年3月3日之前落实上述事项，并履行信息披露义务。”
公司针对函件提及的问题与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）进行了沟通。现就有关情况回复披露如下：
凤凰集团表示作为国有文化龙头企业，一直勇于担当社会责任，把维护上市公司市值、保护中小投资者利益放在十分重要的位置。2015年，面对罕见的股市异常波动，凤凰集团积极响应监管部门的号召，共投入资金约 16589万元通过二级市场增持公司股份 13055631股，占公司已发行总股份的0.513%。
一步下滑，基于对公司未来持续稳定发展的信心，凤凰集团主动再次启动了二级市场增持，并制定了增持计划。
本次增持计划中关于“低于 11元/股”增持价格区间，主要是基于以下三点原因做出的慎重决定：
1、结合 2016年 2月 29日低迷的市场背景，凤凰集团在制定增持计划之时，认为增持的价格窗口具备一定的可行性。
2、自2016年2月29日起5个月内，如果公司股票价格低于11元/股，凤凰集团计划投入资金不低于5000万元，不超过30000万元，根据市场情况增持公司股票。
3、在本次增持计划实施前，凤凰集团已经持有公司72.618%的股份，持股比例较高，为了有效应对未来可能出现的不可预测的极端情况，凤凰集团决定慎重、有效地进行增持。
鉴于证券市场走势具有不确定性，存在因公司股票价格未达到增持计划的价格区间导致增持计划无法实施到位的风险。对此，公司已根据凤凰集团要求在公告中予以充分提示（详见公司分别于 2016年 3月 2日、3月 3日发布的临2016-003号、2016-004公告）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-049中华企业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日在上海市浦东新区雪野路 928号 10楼会议室召开第八届董事会第十五次会议，应到董事 7人，实际参与表决董事 7人。
经与会董事审议，通过如下议案：
一、公司 2017年半年度报告及其摘要
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于会计政策变更的议案
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）《中华企业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2017-051）。
三、关于公司部分存货跌价准备转回的议案
本次部分存货跌价准备转回符合《企业会计准则》和相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）《中华企业股份有限公司关于公司部分存货跌价准备转回的公告》（编号：临2017-052）。
四、关于控股子公司股权公开挂牌转让的议案
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）《中华企业股份有限公司关于控股子公司股权公开挂牌转让的公告》（编号：临2017-053）。
五、关于转让上海房地（集团）有限公司股权的议案
此项议案由非关联董事表决，3名关联董事回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）《关于转让上海房地（集团）有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：临2017-054）。
特此公告
中华企业股份有限公司 2017年 8月 9日