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证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-047深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2015年 10月 22日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 10月 14日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，部分公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》
公司《2015年第三季度报告全文》具体内容详见2015年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
《2015年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设
内容变更的议案》
公司董事一致认为，本次对超募资金投资的惠州二期项目建设内容进行变更，符合国家产业发展规划政策，是基于当前市场需求做出的审慎决定，有利于增强公司产品的核心竞争力，有利于公司经营目标的实现，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
《关于变更部分超募资金投资项目建设内容的公告》于 2015年 10月 24日
发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和保荐机构分别对此议案发表了明确同意的独立意见和核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于建设总部办公及研发中心项目的议案》
公司董事一致认为，从满足公司未来持续发展的需要，吸引和留着住高端优秀人才角度出发，公司投资建设新的总部办公和研发中心，能够有效解决因公司业务增长带来的企业研发中心与办公场地不足的问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证。
《关于建设总部办公及研发中心项目的公告》2015年 10月 24日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币
6,000万元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请人民币6,000万元综合授信额度，授信期限为一年。上述综合授信额度最终以中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行实际核准的信用额
度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币
10,000万元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，公司董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为一年。上述综合授信额度最终以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行实际核准的信用额
度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年11月10日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的
方式召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-023恒天天鹅股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年4月24日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并经 2013年 5月 16日公司 2012年度股东大会表决通过，同意公司与募投项目实施主体新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”、本公司控股子公司）使用暂时闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在一年内最高额度不超过人民币 45,000万元，自股东大会决议通过之日起一年之内有效，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。（详见 2013年4月26日、2013年5月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2013-016】、【2013-021】号公告）。
根据上述决议，公司使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司保定分行裕华支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
（一）账户情况：
账户名称：恒天天鹅股份有限公司
账 号：100576917238
开户银行：中国银行股份有限公司保定分行裕华支行
（二）购买中国银行股份有限公司理财产品情况
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、产品代码：CNYAQKFPT
3、产品类别：保本收益型
4、投资及收益币种：人民币
6、投资范围：本产品募集资金由中国银行股份有限公司统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，同业拆放、债券回购等货币市场工具。
7、收益率：预期年收益率3.15%
8、产品收益计算期限：23天（2014年3月5日至2014年3月28日）
9、到期日：2014年3月28日
10、收益支付和认购资金返还方式：收益支付日和认购本金返还日一次性支付收益期累计收益并返还认购本金。
11、资金来源：暂时闲置募集资金
12、关联关系说明：本公司与中国银行股份有限公司无关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。公司通过购买银行保本理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取较好的投资回报。
三、过去十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，本公司与控股子公司新疆特纤共计持有理财产品总金额为 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.16%。
备查文件：
1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
2、《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》
3、《人民币“按期开放”产品认购委托书》
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-029深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东傅宇晨先生及傅晓阳先生的通知，获悉傅宇晨先生及傅晓阳先生将其部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅宇晨|是|7,100,000|2019/4/19|办理解除质押登记手续之日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|12.26%|个人资金需求|
|合计|-|7,100,000|-|-|-|12.26%|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅晓阳|否|1,865,672|2019/4/19|办理解除质押登记手续之日|安信证券股份有限公司|9.25%|个人资金需求|
|合计|-|1,865,672|-|-|-|9.25%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生共持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的20.23%;累计质押股份43,130,000股,占傅宇晨先生持有公司股份总数的74.49%，占公司总股本的15.07%。
截至本公告日，傅晓阳先生共持有公司股份20,163,251股，占公司总股本的7.04%；累计质押股份10,625,672股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的52.70%，占公司总股本的3.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－002债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于签订北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统服务采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）与中国移动通信集团北京有限公司（以下简称“北京移动”）签署了《北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统ICT项目支持服务采购合同》。详细情况如下：一、 合同签署概况
三维通信与北京移动本着优势互补、平等互惠、协商一致的原则，签订了《北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统ICT项目支持服务采购合同》。
上述合同签订不需经公司董事会或股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 合作方基本情况
1、公司名称：中国移动通信集团北京有限公司
2、法定代表人：周毅
3、地址：北京市东城区东直门南大街7号
三、合同主要内容
1、项目建设内容：项目涉及13个监狱的主动式狱内手机信号侦测管控系统。
2、服务模式：三维通信自筹资金建设北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统基础设施，提供并维护该设施及相应的产品与服务，并向北京移动出售该系统的相关功能应用与服务，北京移动按合同约定价格与支付方式按月支付服务费。
3、服务总周期：自每所监狱验收合格起，5年。
002115 三维通信股份有限公司5、违约责任：
①三维通信最终未能全部完成符合本合同规定及合同附件所要求的项目建设内容，则三维通信应向北京移动支付相当于合同总金额的百分之三（3%）的违约金，并赔偿北京移动因此造成的损失。
②北京移动应依照付款计划，结清相关费用。北京移动付款逾期的，三维通信有权自欠费之日起至付清欠费之日止每日按全部欠费金额的千分之三加收违约金，并有权继续追索所欠的全部费用及其违约金。单月服务费逾期超过三个月的，三维通信有权暂停服务直至北京移动缴齐全部费用及其违约金，并有权要求北京移动继续履行合同，并按约定支付项目服务总周期的全部费用及其违约金。
四、对公司的影响
1、本次合作是公司首次在安全通信网络及通信信号管控领域通过政府分期采购服务的方式实现销售，本项目预计会对公司未来经营业绩产生积极影响，也对公司未来在该领域的市场开拓产生持续的积极影响；
2、本项目对公司的业务独立性不构成影响，公司的主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
目前，公司虽然与北京移动签署了《北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统ICT项目支持服务采购合同》，但服务周期长达5年，实际执行过程中尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
1、《北京市监狱管理局主动式狱内手机信号管控系统 ICT项目支持服务采购合同》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-064北京捷成世纪科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年7月8日开市起停牌，并于2015年7月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月15日开市时起继续停牌。
2015年8月6日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
在本次发行股份购买资产中，公司拟向陈同刚、周正、张明、金永全、胡轶俊非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）80%股权，并同时向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金总额不超过26亿元（不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易金额的100%）。具体内容详见公司同日发布的《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关信息披露文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2015年8月6日
招商证券股份有限公司
关于深圳市长亮科技股份有限公司
接受以徐江名义借款构成关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司接受以徐江名义借款构成关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
长亮科技为缓解营运资金压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，于2015年9月30日，向公司股东及董事徐江借款合计943万元，借款期限为自转款之日起最长不超过 12个月。该笔借款为免息借款，双方签订了借款协议。除徐江自筹资金外，以上款项还包括公司部分股东通过徐江账户于2015年9月30日转给公司账户的款项。关联借款情况明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职|借款数额（万元）|
|1|魏锋|股东、董事|150|
|2|徐江|股东、董事|130|
|3|石甘德|股东、监事|120|
|4|屈鸿京|股东、监事|50|
|5|梁波林|股东、高级研发人员|100|
|6|吴绍凡|股东、部门总监|100|
|7|吴雄|股东、部门负责人|293|
||合计||943|

公司在形成该笔借款的过程中，相关管理人员因借款是以免息的形式向公司
内部股东筹集，且未形成资金占用，所以未意识到此事项需要履行特别的审批与披露程序。
根据深交所创业板上市规则的相关规定，此次股东向公司提供财务资助行为，构成关联交易。鉴于《公司章程》以及其他相关制度的要求，公司将该事项提交董事会进行补充审议。
（一）关联人介绍和关联关系
根据深交所创业板上市规则的相关规定，魏锋、徐江、石甘德、屈鸿京属于公司关联自然人，梁波林、吴绍凡、吴雄等人虽然不属于关联自然人，但他们与魏锋等关联自然人共同借款给公司，且其本人均为公司首发限售股股东，从实质上应当认定构成关联关系。
（二）关联交易主要内容
公司为缓解营运资金压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，于2015年9月30日，向公司股东及董事徐江借款合计943万元，借款期限为自转款之日起最长不超过 12个月。该笔借款为免息借款，双方签订了借款协议。除徐江自筹资金外，以上款项还包括公司部分股东通过徐江账户于2015年9月30日转给公司账户的款项。
（三）关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是因公司为了缓解营运资金压力，且公司计划在北京购置房产用于分支机构研发与办公用途，以及降低公司经营风险，公司向部分股东借款形成。徐江等股东向公司提供免息财务资助，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
（四）近十二个月内公司与徐江先生关联交易情况
近十二个月内，除本次交易以外，公司未与上述徐江等公司股东发生其他关联交易。
二、关联交易的审议程序
过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事徐江与魏锋对此项议案回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易尚须提交股东大会补充审议批准。届时，股东徐江、魏锋、石甘德、屈鸿京、梁波林、吴绍凡、吴雄将回避表决。
三、保荐机构核查意见
1、本次关联交易经公司董事会补充审议批准，关联董事均回避表决，公司独立董事发表了同意意见；本次关联交易尚须提交股东大会补充审议批准。公司履行了必要的补充审批程序，程序上虽有瑕疵，但总体上符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次关联交易是公司股东为缓解公司营运资金压力，并为公司在北京购置分支机构研发办公用房产提供预备金，而向公司提供免息财务资助，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司接受以徐江名义借款构成关联交易的核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-016成都康弘药业集团股份有限公司董事会
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2015年6月由保荐机构、主承销商中银国际证券有限责任公司（简称“中银国际证券”、“保荐机构”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,560万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.62元，共计募集资金为人民币621,072,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币44,824,267.51元，实际募集资金净额为人民币576,247,732.49元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015CDA50084号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用（2013年2月5日修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015年7月，本公司分别与保荐人中银国际证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司成都武候支行、浙商银行股份有限公司成都分行和中信银行股份有限公司成都草堂支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款或定期存款的方式存储。
（二）募集资金具体存储情况
截至2015年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额
开户银行 账号
募集资金 利息收入 合计
中国银行武侯支行 118535908070 18,485,733.33 483,748.76 18,969,482.09中国银行武侯支行*1 123937931786 200,000,000.00 200,000,000.00中国银行武侯支行*1 122589387937 30,000,000.00 30,000,000.00中信银行草堂支行 8111001013900007785 37,448,432.62 206,119.52 37,654,552.14中信银行草堂支行*1 8111001024500054898 50,000,000.00 50,000,000.00中信银行草堂支行*1 8111001023900054896 50,000,000.00 50,000,000.00浙商银行成都分行 6510000010120100502068 67,535,198.20 101,706.27 67,636,904.47中信银行草堂支行 8111001014100022118 27,947,532.49 147,261.62 28,094,794.11合计 — 481,416,896.64 938,836.17 482,355,732.81注：“*1”为定期存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2016年4月21日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金总额|||57,624.77||||||||
|||||||本年度投入募集资金总额|||9,483.04|||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||9,483.04|||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||是否已变|募集资金||本年度|截至年末|截至年末投|项目达到预|本年度||项目可行性|
||承诺投资项目和超募|||调整后投资||||||是否达到||
|||更项目（含|承诺投资||投入金|累计投入|资进度(3)＝|定可使用状|实现的||是否发生重|
||资金投向|||总额（1）||||||预计效益||
|||部分变更）|总额||额|金额(2)|(2)/(1)|态日期|效益||大变化|
||承诺投资项目|||||||||||
||康弘药业固体口服|||||||||||
||制剂异地改扩建项|||||||||||
||目|||||||||||
||康弘药业研发中心|||||||||||
||异地改扩建项目|||||||||||
||康弘药业营销服务|||||||||||
||网络建设项目|||||||||||
||济生堂扩建中成药|||||||||||
||生产线二期技术改|||||||||||
||造项目|||||||||||
||承诺投资项目小计|||||||||||
||超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||

||
|-|
|合计|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-025号
河北汇金机电股份有限公司
2013
年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2013年年度大会于 2014年 4月 24日上午 9点在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东或股东代表共计11名，代表股份4233.97万股，占公司有表决权股份总数的68.40%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙景涛先生主持。公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详细内容请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的《2013年度报告》“第四节董事会报告”部分
表决结果：同意 4233.97股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（二）、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
2013年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意4233.97万股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（三）、审议通过《关于公司2013年度财务报告（含决算）的议案》
《2013年度财务报告（含决算）》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2013年度的财务情况和经营成果。
表决结果：同意 4233.97股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（四）、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
公司 2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：以公司总股本 6,190万股为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金红利4元人民币(含税)；
同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股。
表决结果：同意 4233.97股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（五）、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的详细内容请见本公司2014年4月3日于中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意 4233.97股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（六）、审议通过《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司的IPO审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
表决结果：同意 4233.97股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，
反对0股，弃权0股。
（七）、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
修改后的制度全文请见公司发布的《河北汇金机电股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意 4233.97股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
（八）、审议通过《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
表决结果：同意 4233.97股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张鼎映律师、张冉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-008北京新雷能科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 17.23%-25.16%|盈利：4,409.67 万元|
||盈利：3300 万元–3650 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况总体稳定，经营模式未发生重大变化。净利润较上年同期下降的主要由于营业成本和管理费用增加所致。
万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在公司 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-38国海证券股份有限公司
2014年 7月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2014年 7月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目/时期|2014 年 7 月|
|营业收入|170,189,933.90|
|净利润|52,666,917.97|
|期末净资产|6,214,037,248.89|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一四年八月七日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－63内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称“西北矿业”）的通知，西北矿业将其所持有本公司股权进行质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
1、甘肃西北矿业集团有限公司以所持92,165,899股股权，与东方证券股份有限公司通过深证证券交易所平台进行股票质押式回购业务。该笔质押已在东方证券股份有限公司办理了相关手续。
2、质押期限自 2014年10月15日起至交易双方办理解除质押登记之日止。
3、截止本公告日,西北矿业共持有本公司 92,165,899股股份，占本公司总股本的15.44%，其中已质押股份 92,165,899股，占西北矿业持有本公司股份总数的100%,占本公司总股本的15.44%。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十一日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-057福建博思软件股份有限公司
关于全资子公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博思兴华软件有限公司（以下简称“博思兴华”）为福建博思软件股份有限公司的全资子公司，近日，博思兴华完成了注册地址变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，变更信息如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|住所|北京市海淀区永澄北路 2号院1号楼 B座一层215号|北京市海淀区西北旺东路 10号院东区10 号楼4层4-03室|

除上述变更事项外，博思兴华营业执照其他信息不变，变更后的《营业执照》登记信息如下：
名称：北京博思兴华软件有限公司
统一社会信用代码：911101085636422181
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼4层4-03室
法定代表人：肖勇
注册资本：150万元
成立日期：2010年10月25日
营业期限：2010年10月25日至2020年10月24日
经营范围：软件开发；应用软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技
术转让；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-057依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-053广东星徽精密制造股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：星徽精密，代码：300464）自2016年4月12日（星期二）开市起停牌（详见2016年4月12日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》)。公司已于2016年4月19日、2016年4月25日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展公告》。
目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计机构正在开展相关尽职调查及审计工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。
停牌期间，公司根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年5月3日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2018-069金浦钛业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦投资”）的通知：金浦投资与广发证券股份有限公司南京水佑岗营业部的股票质押式回购交易到期解除质押协议，现将有关情况公告如下：
金浦投资将其所持有的公司无限售流通股52,579,600股办理了解押手续。
金浦投资共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;本次解除质押股份 52,579,600股，占其持有公司股份总数的14.29%，占公司总股本的5.33%；截止本公告日，已累计质押股份 309,460,143股，占其持有公司股份总数的84.08%，占公司总股本的31.36%。
备查文件：广发证券股份有限公司证券变动情况表。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-057美尚生态景观股份有限公司
关于重大合同中标公示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近期参与了莒县矿山生态治理修复工程第一批项目投融资、设计、施工一体化招标的投标，根据山东日照政府采购网（http://www.rzzfcg.gov.cn/）于2018年4月17日发布的中标公告，公司（联合体成员）与莒县土地储备开发有限公司（联合体牵头人）、江西省天久地矿建设工程院（联合体成员）、山东元鸿勘测规划设计有限公司（联合体成员）组成的联合体中标“莒县矿山生态治理修复工程第一批项目投融资、设计、施工一体化招标”（以下简称“本项目”）。具体情况如下：一、项目的主要情况
1、项目名称：莒县矿山生态治理修复工程第一批项目投融资、设计、施工一体化招标。
2、招标人：莒县国土资源局。
3、招标代理机构：山东正昊工程造价有限公司。
4、中标联合体单位：莒县土地储备开发有限公司（联合体牵头人）与美尚生态景观股份有限公司（联合体成员）、江西省天久地矿建设工程院（联合体成员）、山东元鸿勘测规划设计有限公司（联合体成员）组成的联合体。
5、建设内容：对莒县60个废弃矿山进行地质环境生态治理修复，消除矿坑及周边环境地质灾害隐患和视觉污染，根据矿坑现状进行相应的整治工程。包括矿坑边坡修筑、矿区整平、土地整理、土地复垦、治理区绿化等内容，依据提供的废弃矿山现状图，对项目区内的矿坑进行实地测量和规划设计，根据设计方案组织实施。矿坑治理区约5,996亩，项目实施后，通过土地整治可新增耕地约2,000亩，通过工矿废弃地复垦可新增指标约263亩。矿坑治理修复完成后产生的指标，由投资单位通过市场化运作处置。
工费：工程结算以经政府审计部门审计的建安工程费为基数，让利1.20%。
7、工期：勘察设计在120天内完成，施工工期480天。
8、公示媒体：山东日照政府采购网。
9、公示期限：1个工作日
二、联合体成员基本情况及职责分工
公司与莒县土地储备开发有限公司（联合体牵头人）、江西省天久地矿建设工程院（联合体成员）、山东元鸿勘测规划设计有限公司（联合体成员）签订了《联合体协议书》，各方自愿组成联合体，共同参与莒县矿山生态治理修复工程第一批项目投融资、设计、施工一体化项目投标，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工：
1、联合体成员基本情况
（1）公司名称：莒县土地储备开发有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省日照市莒县城阳街道振兴东路197号
法定代表人：唐雪峰
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2016年07月05日
营业期限：2016年07月05日至2036年07月04日
经营范围：实施县级土地储备开发及出让，矿山开发、矿产品销售；土地整理复垦、矿山恢复治理；城乡建设用地增减挂钩；土地综合整治、废弃工矿用地复垦；房屋建筑工程施工；
不动产评估测绘服务、不动产交易中介服务；地热勘探服务；新能源产业开发；投融资业务；
电脑图文制作设计服务、企业形象策划服务，广告设计、制作、发布代理；工业地产及房地产开发；公路工程，市政工程，桥梁工程施工等基础设施建设；五金、建材销售；农业综合开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）公司名称：江西省天久地矿建设工程院
类型：全民所有制
住所：江西省鹰潭市月湖区梅园大道１６号
法定代表人：尧在雨
注册资本：4,060万元人民币
成立日期：2003年06月16日
营业期限：2011年08月02日至-
经营范围：地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程勘查、设计、施工；土地复垦工程规划设计、土地规划、土地整治；地基基础工程、市政公用工程施工、公路与桥梁施工、园林绿化、建筑施工劳务、设备租赁；岩土工程勘察、水文地质勘察、工程物探、土工试验、找水成井、工程勘察劳务；工程测量、大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、不动产测绘、海洋测绘、地图编制、不动产登记代理；地质矿产勘查、地质技术咨询服务；
土壤与地下水调查评价、监测；土壤环境修复、生态环境修复、水体环境修复；环保工程设计、环保工程施工；与地质环境和地质矿产有关的水文地质、工程地质、环境地质勘查评价及钻探、测绘、勘察等技术咨询服务***（以上凡涉及许可证或专项审批的，凭相关有效证件经营）（3）公司名称：山东元鸿勘测规划设计有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：济南市历下区山大路 201号天业科技商务大厦3-318室
法定代表人：徐东雷
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2009年04月09日
营业期限：2009年04月09日至-
经营范围：测绘技术开发；喷绘；房地产信息咨询；土地利用总体规划、土地开发复垦整理规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整理工程规划及其他土地专项规划的编制、设计、论证、咨询；土地勘测；动漫设计；软件设计、开发与销售；应用软件服务；网络技术、计算机技术开发；计算机系统集成；农业、林业技术开发；水利水电工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、联合体成员职责分工
联合体牵头人莒县土地储备开发有限公司和美尚生态作为投资主体；山东元鸿勘测规划设计有限公司和江西省天久地矿建设工程院负责测量及设计；江西省天久地矿建设工程院、美尚生态景观股份有限公司承担本工程的施工。
三、中标事项对公司的影响
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、公司与招标人不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年4月18日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-004电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2018年 3月 25日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2018年 3月 28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司向上海雅力信息科技有限公司增资的议案》
公司拟对控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）以自有货币资金增资1,300万元人民币，雅力科技原股东同比例增资。本次增资完成后，雅力注册资本将由现有 555.5556万元人民币增加至 2555.5556万人民币。《电光防爆科技股份有限公司关于公司对子公司增资的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司及子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备2,493.26万元。公司于2018年2月28日公告2017年年度业绩快报，已经考虑到计提资产减值准备，不会影响到 2017年年度业绩
电光科技
快报公布的相关数据。
《关于2017年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事
关于使用超募资金暂时性补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司使用超募资金暂时性补充流动资金的事项进行了审核并发表以下独立意见：
1、公司已于 2015年 1月 20日将前次使用超募资金暂时性补充流动资金的1,100万元归还至募集资金专户，并于 2015年1月21日予以公告。符合《创业板上市公司规范运作指引》6.15款“已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规定。
2、本次继续以超募资金暂时用于补充流动资金共计 1,100万元，已经公司董事会、监事会审议通过，公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司出具了同意的核查意见，履行了必要的法律程序。
3、公司本次使用超募资金暂时性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金的投向、损害股东利益的情形。在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用超募资金1,100万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，维护公司及广大投资者的利益。
4、本次拟使用超募资金暂时补充流动资金的使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》。
5、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
因此，同意公司使用超募资金1,100万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
（本页无正文，为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于使用超募资金暂时性补充流动资金的独立意见之签字页）
独立董事签字：
黄劲业 刘思跃 唐建新
二O一五年一月二十七日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-038赞宇科技集团股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人方银军先生于2016年7月11日分别将其持有的本公司股份3,700,000股质押给中信证券股份有
限公司。详见公司于2016年7月14日发布的《关于股东股份解除质押和再质押的公告》（公告编号：2016-042）。2018年2月7日方银军先生将其持有的本公司股份1,000,000股补充质押给中信证券股份有限公司。详见公司于2018年2月9日发布的《关于实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-002）。
近日公司接到方银军先生的函告，获悉方银军先生已将上述2笔质押给中信证券股份有限公司的股份购回并办理了解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份解除质押手续。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|方银军|是|3,700,000|2016 年 7月11日|2018 年 7月10日|中信证券股份有限公司|9.66%|质押贷款已还清|
|方银军|是|1,000,000|2018 年 2月7日|2018 年 7月10日|中信证券股份有限公司|2.61%||
|合计|-|4,700,000|-|-|-|12.27%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，方银军先生持有公司股份38,301,840股，占公司总股本的比例9.07%。本次解除质押后，方银军先生质押股份为32,335,840股，占公司总股本的7.66%，占其持有公司股份的84.42%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-094中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2018年 10月19日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018年10月 29日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2018年三季度报告全文及正文（详见 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）
审议结果：表决票9票，同意 9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、会计政策变更（详见同日公告 2018-096号《关于会计政策变更的公告》）根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。经董事会审议，认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
审议结果：表决票9票，同意 9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是为规范财务报表列报，提高会计信息质量。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
3、聘任公司总法律顾问
根据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的建议，经董事会审议，决定
中国长城科技集团股份有限公司 2018-094号公告聘任段军先生（简历附后）为公司总法律顾问，任期同第七届董事会。
审议结果：表决票9票，同意 9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对聘任总法律顾问事宜发表了同意的独立意见，认为聘任高级管理人员提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
4、《公司章程》增加法治建设内容对所涉基本制度作相应修订
经2018年度第六次临时股东大会审议通过，同意公司增加法治建设内容修订《公司章程》，总法律顾问列入公司高级管理人员序列，公司其他基本管理制度据此作相应修订。
审议结果：表决票9票，同意 9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
5、中电财务风险评估报告（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2018年 9月 30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
审议结果：表决票9票，同意 4票，反对0票，弃权0票，回避表决 5票，关联董事陈小军先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生、张志勇先生回避表决，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年十月三十一日
附：总法律顾问简历
段军先生，现任本公司高级副总裁，中国国籍，毕业于电子科技大学电子工程系，大学本科学历，工学学士；曾任华为技术有限公司运营商 BG Marketing营销总监、上海傲蓝信息科技有限公司董事兼副总经理、上海贝尔-阿尔卡特朗讯移动事业集团首席技术官、通广北电有限公司市场总监等职。2017年10月起
中国长城科技集团股份有限公司 2018-094号公告任本公司高级副总裁。
段军先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 20,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，段军先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-055
山东东方海洋科技股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)山东监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】9号）。具体内容详见公司于2019年9月30日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书的公告》（公告编号：
2019-053）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 9.22条规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下：
1、公司定于2019年10月17日(星期四)15:00--16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次公开致歉会。
3、公司董事长兼车轼先生，财务总监于雁冰先生，董事会秘书于德海先生，独立董事王全宁先生将出席本次公开致歉会。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会