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北京市盈科（深圳）律师事务所
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2018年第一次（临时）股东大会的
法律意见书
二〇一八年四月九日
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2018年4月9日下午3:30在深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼第一会议室召开的 2018年第一次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料：
1、《公司章程》；
2、刊登在 2018年 3月 21日指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告、公司第四届监事会第九次（临时）会议决议公告以及召开 2018年第一次（临时）股东大会的通知；
3、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
4、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会相关议案；
6、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席
了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，公司董事会于 2018年 3月 21日在指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别公告了关于召开本次股东大会的决议和通知，公告了会议召开时间、地点、方式、股权登记日、议案内容、出席人员等内容。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 4月 9日下午 3:30在深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼第一会议室召开，会议时间、地点、议案内容与会议通知公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 4月 8日 15:00至 2018年 4月 9日 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、召集人、出席会议人员的资格
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日 2018年 4月 2日公司股票交易结束时止的股东名册、公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书以及深圳证券交易所交易系统和互联网系统在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所的核查：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份297，890，091股，占公司有表决权股份总数的74.4725%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行有效表决的股东共 8名，代表股份 53,200股，占公司有表决权股份总数的0.0133%
通过网络投票及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11人，代表有表决权的股份数合计为297，943，291股，占公司股份总数的74.4858%；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 8名，代表有表决权的股份 53,200股，占公司股份总数的0.0133%。
本所认为，上述参会人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的全部议案，进行了投票表决，并由公司股东代表、监事共同计票和监票，本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》
表决结果：同意票297，890，091股，占出席会议的股东所代表有效表决总数的 99.9821%；反对票 53,200股；弃权票 0股，反对票占出席会议的股东所代表有效表决总数的0.0179%。议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 0股；反对票 53,200股；弃权票 0股。反对票占出席会议的股东所代表有效表决总数的0.0179%。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
（本页系《北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年第一次（临时）股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）
北京市盈科（深圳）律师事务所
负责人：姜敏
经办律师：杨超
经办律师：李虎
二〇一八年四月九日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-082天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2015年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，期限不超过 12个月，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权。公告具体内容详见2015年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，且鉴于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买的 0.2亿元利多多对公结构性存款理财产品已到期（详见 2015年 9月 10日相关公告），本次公司使用闲置募集资金继续向浦发银行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
浦发银行《利多多对公结构性存款》（保证收益型）
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行
一、本期理财产品具体产品要素
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1115期
2、产品类型：保证收益型。
4、产品收益率：3.5%/年。
5、产品收益起算日：2015年12月23日
6、产品到期日：2016年3月23日
7、投资范围：本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
二、本期理财产品收益及分配
本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
计息方式：月利率=年收益率÷12；日收益=年收益率÷360，以单利计算。
三、理财产品风险
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照执行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
7、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-021甘肃上峰水泥股份有限公司
关于子公司发生生产安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月5日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）子公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）生产部二线窑临停检修发生分解炉闪爆造成 1名员工身亡。2018年 4月 8日，怀宁上峰生产部制成车间石膏库堵料捣料过程中物料垮塌造成2名员工身亡。事故发生后，公司立即启动事故处理应急预案，并立即向当地政府有关部门进行了报告，公司目前正在积极配合政府安监部门对事故原因等问题作进一步的调查和认定，公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
事故发生后，公司立即成立管理整改工作组对怀宁上峰实施临时停产整改，并要求各生产基地和子公司立即排查生产安全隐患，全面排除安全生产存在的各项风险因素，对安全生产管理体系进行严格梳理，确保企业安全健康运营。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-049北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年 10月 10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年10月20日下午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告正文及全文>的议案》
全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2016年第三季度报告正文及全文>的议案》。
董事会编制和审核的公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次审议通过的《公司 2016年第三季度报告正文及全文》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供投资者查阅。
备查文件：
公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-037北京万集科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东翟军先生将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、翟军先生所持本公司股份被补充质押的基本情况
翟军先生将其持有的本公司股份2,660,000股补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已于2018年7月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翟军|是|950,000|2018 年7月6日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续之日止|海通证券股份有限公司|1.6913%|补充质押|
|翟军|是|860,000|2018 年7月6日||海通证券股份有限公司|1.5310%|补充质押|
|翟军|是|850,000|2018 年7月6日||海通证券股份有限公司|1.5132%|补充质押|
|合 计|—|2,660,000|—|—|—|4.7355%|—|

截至本公告日，翟军先生共持有公司56,170,720股股份，占本公司总股本的
股份总数的4.7355%，占本公司总股本的2.4562%。
截至本公告日，翟军先生共质押其持有的本公司股份34,699,977股，占翟军先生持有本公司股份总数的61.7759%，占本公司总股本的32.0418%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年7月9日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-032号万达电影院线股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月13日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁曾茂军先生、董事会秘书王会武先生、独立董事何德明先生、财务负责人黄朔先生、保荐代表人胡悦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
浙江亚厦装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江亚厦装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江亚厦装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||顾云昌|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||汪祥耀|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王力|12|

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
2015年04月27日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-110恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于2017年9月27日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2017年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》
因公司经营发展需要，同意公司向以下机构申请流动资金授信额度：
1、同意公司向中国农业银行股份有限公司康县支行申请银行综合授信额度40,000万元人民币，并以全资子公司康县独一味生物制药有限公司、控股子公司四川奇力制药有限公司部分资产及盱眙恒山中医医院有限公司100%股权作为抵押担保，同时公司实际控制人阙文彬夫妇提供连带责任保证担保，授信期限为12个月。
2、同意公司向甘肃银行康县支行申请银行综合授信额度32,000万元人民币，并以全资子公司康县独一味生物制药有限公司100%股权作为抵押担保，同时四川恒康发展有限责任公司、公司实际控制人阙文彬夫妇提供连带责任保证担保，授信期限为12个月。
3、同意公司向陕西省国际信托股份有限公司申请借款 35,000万元人民币，其中15,000万元借款金额的借款期限为不超过12个月，剩余不超过20,000万元借款金额的借款期限为不超过 24个月，以上借款主要用于补充公司流动资金。
恒康医疗集团股份有限公司该项借款由四川恒康发展有限责任公司、瓦房店第三医院有限责任公司、四川恒康源药业有限公司及公司实际控制人阙文彬夫妇提供担保。
上述借款额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际借款金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上担保不收取公司任何费用。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第四十六次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月九日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-030江苏东华测试技术股份有限公司
关于2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要于2014年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2017-60浙江永太科技股份有限公司
关于变更公司审计部经理的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理汪昕女士的书面辞职报告，汪昕女士因个人原因申请辞去审计部经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对汪昕女士任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任于文娟女士为公司审计部经理，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
于文娟女士简历详见附件。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年8月18日
附件：于文娟女士简历
于文娟：女，32岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师。自2007年起进入公司工作，历任公司财务主管、滨海永太科技有限公司财务经理、公司财务总监助理，现任审计部经理。
截至目前，持有本公司股权激励限制性股票30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；经核实不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-006武汉天喻信息产业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午3点；
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2017年4月21日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：公司310多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼）。
6.会议股权登记日：2017年4月17日
7.会议出席人员
（1）截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委托书》见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》（中小投资者单独计票）
《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理出席会议登记手续（《参会股东登
记表》见附件二），截止时间为2017年4月20日下午5点。来信请在信封上注明“股
东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2017年4月20日下午5点前备置于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同时备置于公司董事会办公室。
2.登记时间：2017年4月20日9:00-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
五、网络投票操作流程
详见附件三。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室何娟
电话：027-87920301传真：027-87920306 邮箱：tyobd@whty.com.cn
地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼
邮编：430223
2.出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。
七、备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
附件一：
授权委托书
武汉天喻信息产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》|√||||

注：该议案设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有公司股份的性质、数量：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附件二：
武汉天喻信息产业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|股东账号：|
|身份证号码或营业执照号码：|持股数：|
|联系电话及传真：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|备注：||

附件三：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码：365205，投票简称：天喻投票。
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日15:00，结束时间为2017年4月21日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-031南京越博动力系统股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月29日，南京越博动力系统股份有限公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《南京越博动力系统股份有限公司 2019年第一季度报告》于 2019年 4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-082奥飞娱乐股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生函告，获悉蔡东青先生持有的本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|25,481,800|4.40%|1.88%|否|否|2019-12-24|2020-12-11|华美银行（中国）有限公司深圳分行|补充流动资金|

本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|蔡东青|579,331,285|42.69%|246,902,283|272,384,083|47.02%|20.07%|239,536,549|87.94%|195,257,790|63.61%|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|蔡晓东|144,672,000|10.66%|79,343,900|79,343,900|54.84%|5.85%|79,343,900|100.00%|29,160,100|44.64%|
|李丽卿|21,326,715|1.57%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|745,330,000|54.92%|326,246,183|351,727,983|47.19%|25.92%|318,880,449|90.66%|224,417,890|57.02%|

公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为47.19%，未达到50%。
三、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。
四、风险提示
公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人资信状况良好，所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015–021五矿稀土股份有限公司
关于公司总工程师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于2015年6月10日收到公司总工程师廖春生先生递交的书面辞职报告。廖春生先生因个人原因，提请辞去公司总工程师职务。辞职后，廖春生先生仍担任公司全资子公司五矿（北京）稀土研究院有限公司总经理职务。
公司董事会对廖春生先生在担任公司总工程师期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
盈科律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层邮编：518026
3/F Tower B, Rong Chao Center, No. 6003, Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, PRC电话（Tel）: 86-755-3686 6600传真（Fax）: 86-755-3686 6661
网站（Website）：www.yingkelawyer.com
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“贵公司”）
北京市盈科（深圳）律师事务所（下称“盈科”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
盈科律师事务所 股东大会法律意见书贵公司董事会于 2016年 12月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。2017年1月5日下午14:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月4日15:00至2017年1月5日15:00。
经盈科审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 4名，代表贵公司股份 170,718,953股，占贵公司股份总数的 48.7611%。
经盈科验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1 名，代表贵公司股份 1000股，占贵公司股份总数的 0.0003%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
盈科律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及盈科律师。
3、本次股东大会的召集人
经盈科验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
盈科认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经盈科验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。表决结果如下：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、非独立董事选举
1.1选举张华农先生为第三届董事会非独立董事
张华农先生得票 170,719,053股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9995%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举罗贤旭先生为第三届董事会非独立董事
罗贤旭先生得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.3选举徐可蓉女士为第三届董事会非独立董事
徐可蓉女士得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
盈科律师事务所 股东大会法律意见书 1.4选举陈宏先生为第三届董事会非独立董事
陈宏先生得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.5选举洪常兵先生为第三届董事会非独立董事
洪常兵先生得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.6选举何天龙先生为第三届董事会非独立董事
何天龙先生得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、独立董事选举
2.1选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事
谢获宝先生得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届董事会独立董事。
2.2选举刘剑洪先生为第三届董事会独立董事
刘剑洪先生得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届董事会独立董事。
2.3选举乔惠平女士为第三届董事会独立董事
乔惠平女士得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届董事会独立董事。
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举廖英女士为第三届监事会股东代表监事
廖英女士得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届监事会股东代表监事。
2.2选举柒昕妤女士为第三届监事会股东代表监事
盈科律师事务所 股东大会法律意见书柒昕妤女士得票 170,718,953股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9994%，当选为公司第三届监事会股东代表监事。
盈科认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，盈科认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
盈科同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
盈科律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所 签字律师：
负责人： 黄劲业
姜敏
陈咏桩
二〇一七年一月五日
签署页
齐鲁证券有限公司
关于浙江南洋科技股份有限公司
继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”、“公司”）2012年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对南洋科技使用非公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
齐鲁证券相关人员通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了南洋科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、2012年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕497号）核准，并经深交所同意，公司于 2012年5月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票48,184,818股，募集资金总额729,999,992.70元，减除发行费用人民币29,999,999.76元后，募集资金净额699,999,992.94元。
截至 2014年 5月 14日，2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币53,847.41万元，其中银行存款26,505.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买的银行理财产品为9,996.00万元，暂时补充流动资金为15,000.00万元，保证金余额为2345.70万元。
三、历史使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2013年5月16日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，期限不超过一年。
截至2014年5月14日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已滚动投入募集资金119,896万元，到期收回109,900万元，未到期9,996万元，共收到理财收益774.71万元。
四、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司两个非公开发行股票募投项目设备采购期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司召开的第三届董事会第二十二次会议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，期限不超过一年。同时，公司独立董事、监事会发表了明确同意上述议案实施的意见。
五、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投
资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限
为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择 12个月以内的保本型商业银行理财产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过2.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
4、资金来源
公司闲置募集资金。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权合同审批委员会行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
六、风险控制措施
1、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金
使用情况进行审计、核实；
3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：南洋科技继续使用闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。齐鲁证券对南洋科技本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
钱伟 徐敏
齐鲁证券有限公司 2014年 5月15日