美盈森集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(张建军)
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开8次董事会，本人现场出席5次，以通讯方式出席 3次；本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司2016年度召开的3次股东大会。
二、发表独立意见情况
2016年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2016.4.25||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的 2015年度利润分配的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见||同意||
|2016.8.27||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见||同意||

||||
|-|-|-|
|2016.10.29|1、关于第四届董事会董事候选人的独立意见2、关于第四届董事会董事津贴的独立意见|同意|
|2016.11.11|1、关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的独立意见2、关于公司与关联人共同投资成立公司的独立意见|同意|
|2016.11.23|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|2016.12.21|1、关于非公开发行股票事项的独立意见2、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见3、关于非公开发行股票摊薄即期回报事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间现场了解公司运营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。关于公司规范运作方面，本人特别关注对外投资、募集资金使用、高管薪酬、关联交易、对外担保等，积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅，听取内审工作汇报并给予内审工作指导建议；对发展战略和规划与经营管理层进行深入沟通。
2、培训与学习情况
2016年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2016年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息
披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2016年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：Stevezh2833@163.com
以上是本人在2016年度履职情况的汇报。
2017年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张建军
2017年4月26日
美盈森集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（李伟东）
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开8次董事会，本人现场出席4次，以通讯方式出席 4次；本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司2016年度召开的3次股东大会。
二、发表独立意见情况
2016年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2016.4.25||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的 2015年度利润分配的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见||同意||
|2016.8.27||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立||同意||

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||意见||
|2016.10.29|1、关于第四届董事会董事候选人的独立意见2、关于第四届董事会董事津贴的独立意见|同意|
|2016.11.11|1、关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的独立意见2、关于公司与关联人共同投资成立公司的独立意见|同意|
|2016.11.23|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|2016.12.21|1、关于非公开发行股票事项的独立意见2、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见3、关于非公开发行股票摊薄即期回报事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间现场了解公司运营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。关于公司规范运作方面，本人特别关注对外投资、募集资金使用、高管薪酬、关联交易、对外担保等，积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅，听取内审工作汇报并给予内审工作指导建议，积极为公司经营管理提供有关建议。
2、培训与学习情况
2016年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2016年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券
交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息
披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2016年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：leeweidong@gmail.com
以上是本人在2016年度履职情况的汇报。
2017年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李伟东
2017年4月26日
美盈森集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（陈骏德）
作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，在本人任职期间，公司共召开6次董事会，本人现场出席4次，以通讯方式出席2次；本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司2016年度召开的3次股东大会。
二、发表独立意见情况
2016年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2016.4.25||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、对公司《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于实际控制人与其他关联方占用资金情况的独立意见5、关于董事会提出的 2015年度利润分配的独立意见6、关于续聘会计师事务所的独立意见||同意||
|2016.8.27||1、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见2、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见3、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立||同意||

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||意见||
|2016.10.29|1、关于第四届董事会董事候选人的独立意见2、关于第四届董事会董事津贴的独立意见|同意|
|2016.11.11|1、关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的独立意见2、关于公司与关联人共同投资成立公司的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人多次借参加公司董事会的机会或在专门时间现场了解公司运营情况，为履行独立董事职责、发表独立意见等奠定基础。关于公司规范运作方面，本人特别关注对外投资、募集资金使用、高管薪酬、关联交易、对外担保等，积极要求公司用好募集资金，并防止因关联交易、对外担保等情形损害公司利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，主要就公司发展战略和规划、经营管理等与经营管理层进行深入沟通。
2、培训与学习情况
2016年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2016年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2016年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：cnchen@sohu.com
以上是本人作为公司第三届董事会独立董事在2016年度履职情况的汇报。
独立董事：陈骏德
2017年4月26日