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证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—005
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于 2019年1月 11日至 1月22日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知》。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2019年2月20日下午3:00；
网络投票时间为：2019年2月19日～2月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 20日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日下午3:00至2019年2月20日下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年 2月 13日。B股股东应在 2019年 2月 1日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止2019年2月13日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心。
二、会议审议事项
江铃汽车股份有限公司2019年章程修订案。
上述议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案需以特别决议方式通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||江铃汽车股份有限公司 2019年章程修订案||√||

四、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件2）
登记时间：2019年 2月 14日至 2月 19日工作日上午 9:00时至 11:30时，下午2:00时至5:00时。
登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：卢国清、付国红
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日下午3:00，结束时间为2019年2月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知〉的董事会决议》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年1月24日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
本次股东大会提案表决意见
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|江铃汽车股份有限公司 2019年章程修订案|√||||

附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止2019年2月13日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
章程修订案
自 2013年 4月 23日开始《首期股票期权激励计划》中的激励对象开始对第一个行权期的股票期权开始行权，截止 2014年 2月 21日，公司首期股票期权激励计划第一期行权期限结束，员工因个人原因离职或者放弃已获授但尚未行权的股票，公司集中已予以注销。此次行权引起了注册资本发生变化。
截止 2014年 2月 28日，公司股份总数为 322,492,921股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 152,739,184股，无限售条件的流通股 169,753,737股。
综上所述，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：
1、原第六条：公司注册资本为人民币 321,368,395元。
修订后第六条为：公司注册资本为人民币 322,492,921元。
2、原第十九条：公司股份总数为 321,368,395股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 153,301,101股，无限售条件的流通股 168,067,294股。
修订后的第十九条为：公司股份总数为 322,492,921股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 152,739,184股，无限售条件的流通股 169,753,737股。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一四年三月二十九日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见
恒康医疗集团股份有限公司（下称简称“恒康医疗”或“公司”）拟以支付现金的方式购买由自然人朱志忠持有的崇州二医院有限公司（下称“崇州二院”）的70%股权,该交易构成重大资产重组；同时公司拟变更部分募集资金用途，将原募投项目“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”变更为“收购崇州二医院有限公司70%股权对价”，并将相关募集资金（含本息）全部用于收购崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）70%股权，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗的独立董事，在仔细审阅了包括《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案》在内的本次重大资产重组及募集资金用途变更相关议案及文件，并听取了有关人员的汇报后，基于独立判断的立场，就本次交易的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司重大资产购买的独立意见
（一）本次重大资产购买交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司产业布局，有利于公司进一步扩大业务规模，提高资产质量，增强盈利能力，提升市场竞争力，有利于公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次重大资产购买的交易对手方与上市公司及控股股东之间不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
（三）本次重大资产购买的交易方案以及签订的相关协议，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司第四届董事会第四次会议对本次购买方案逐一审议并获得通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
恒康医疗集团股份有限公司（四）、公司已聘请具有证券、期货业务资格的审计机构和评估机构对标资产进行审计和评估，交易价格在评估结果的基础上，各方协商确定，本次重大资产购买，拟购买标的股权定价原则合理。
1、关于评估机构独立性
本次重大资产购买涉及的评估机构具有证券、期货相关业务资格，与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在影响其为公司提供服务的其他利益关系，具有独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
本次重大资产购买相关评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估方法和评估目的的相关性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。
4、关于资产定价原则的公允性
本次重大资产购买交易标的的最终交易价格以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
经查，公司为本次重大资产购买聘请的证券服务机构均具有独立性，我们对为本次重大资产购买提供服务的各证券服务机构独立性均无异议，同意公司本次重大资产购买的方案及整体安排。
二、关于变更募集资金用途的独立意见
公司拟将原募投项目“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”变更为“支付收购崇州二医院有限公司70%股权对价”，并将相应募集资金（含本息）全部用于收购崇州二
恒康医疗集团股份有限公司医院有限公司（以下简称“崇州二院”）股权。截止2015年12月31日，“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”之募集资金账户（甘肃银行康县支行：
662908022102700039）的资金余额为118,989,041.37元。经认真审核，我们认为：此次变更有利于提高募集资金的使用效率，有效提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此我们同意公司此次变更募集资金投资项目的事项。
综上所述，我们认为，本次董事会审议的相关议案，符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次董事会审议的相关事项并同意将本次董事会审议的相关议案提交股东大会审议。
独立董事：郭磊明、王良成、张雪梅二〇一六年一月二十日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-067江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
股东陈建忠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次权益变动情况
1、江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）
股东陈建忠自 2014年 2月 26日至 2016年 11月 30日期间，因执行法院裁定被司法强制交易减持股份，以及公司执行无锡中院批准的《重整计划》，实施资本公积金转增股本，公司总股本增加后，陈建忠的持股比例被动减少。累计变动股份数量为2,248,457股，累计变动比例为4.00%。具体权益变动情况如下表：
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||||成交均||||
|权益变动人||变动数量|||变动比例||
||变动时间||价（元/|变动方式||备注|
|名称||（股）|||(%)||
||||股）||||
|陈建忠|2014/7/7|-2,248,457|5.63|执行法院裁定|0.94|注1|
|陈建忠|2015/8/28|0|－|执行法院裁定|3.06|注2|

注1：详见公司于 2014年 7月 19日披露的《关于股东股份减持的公告》（公告编号：2014-055）。
注2：详见公司于2015年8月28日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2015-102）。
公司重整前，公司总股本为 239,942,410股，陈建忠持有霞客环保股份 18,334,370股，持股比例为7.64%。公司重整后，公司总股本通过资本公积金转增由 239,942,410股变更为 400,703,825股，原第二大股东陈建忠持有公司股份
18,334,370股，持股比例为4.58%，为本公司第五大股东，持股数量不变，持股
比例由公司重整前的7.64%降至公司发行股份的5%以下，但降幅未达到5%。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》的有关规定，股东陈建忠将披露《简式权益变动报告书》。
上述权益变动情况，详见公司于2016年12月1日披露的《简式权益变动报告书》。
2、股东本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，陈建忠持有霞客环保股份20,582,827股，占霞客环保总股份的8.58%。详见公司于 2014年 2月 26日披露的《简式权益变动报告书》（公告编号：2014-012）。
本次权益变动后，陈建忠持有霞客环保股份18,334,370股，占霞客环保股份总额的比例为4.58%，股份性质为无限售条件股份，该股份全部处于司法冻结状态。
二、其他相关说明
本次权益变动遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
三、备查文件
股东陈建忠签署的简式权益变动报告书和声明文件。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-005浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）有关解除证券质押登记的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|占公司总股本比例|
|浙江华通控股集团有限公司|是|27,716,000|2014年9月19日|2016年2月25日|海通证券股份有限公司|2.70%|
|浙江华通控股集团有限公司|是|13,858,000|2014年9月19日|2016年2月23日|海通证券股份有限公司|1.35%|
|浙江华通控股集团有限公司|是|52,500,000|2014年8月20日|2016年2月18日|方正证券股份有限公司|5.11%|
|合计|--|94,074,000|--|--|--|9.16%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华通控股共持有本公司股份273,000,000股，占本公司总股本的26.58%。本次质押解除后其处于质押状态的股份数为138,940,000股，占本公司总股本的13.53%。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
关于本次重组是否构成重组上市的说明
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式购买北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”）100%的股权，并向不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，但是本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核。
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市，理由如下：一、关于重组上市的规定
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计
的合并财务会计报告期末资产净额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市
2016年 11月 23日，上市公司实际控制人由黄伟国变更为李兆廷，本次交易上市公司不涉及向李兆廷及其关联人购买资产，且本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会关于本次重组是否构成重组上市的说明》之签章页）
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第四届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、截至2016年6月30日，公司对外担保总额合计为人民币21,500万元,该担保总额均为对子公司就银行授信一事进行的担保,以上担保额度实际担保余
额为人民币3,500万元，占公司期末未经审计净资产的比例为2.21%。除对全资/控股子公司就银行授信一事担保外，2016年公司上半年没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
2、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、 、
卢永华 黄健雄 苏伟斌
日期：2016年8月26日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-133广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2015年12月2日下午14：30以通讯会议方式召开。会议通知于2015年11月27日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的议案》
公司拟为全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司 2亿元的银行授信额度提供担保，担保期限一年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的公告》（公告编号：2015-135）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
公司拟变更应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》（公告编号：2015-136）。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月三日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-099|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和佳股份；证券代码：300273）自2016年9月8日（星期四）开市起停牌，公司于2016年9月8日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-078）。
经进一步明确，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 9月 15日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-080）。停牌期间，公司于2016年9月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-083）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于 2016年 10月 10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-087）。公司于2016年10月14日、21日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-089、2016-094）。
截至本公告披露之日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方继续对重组方案进行协商论证，积极推进中介机构尽职调查、审计、评估的相关工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召
开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并按照要求办理后续复牌
事宜。公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－120号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
2016年 11月 22日，公司子公司成都深长城地产有限公司（以下简称“成都深长城”）及成都市银河湾房地产开发有限公司（以下简称“成都银河湾”）收到四川省高级人民法院（以下简称“四川省高院”）（2016）川民初 97号之《传票》、《举证通知书》、《权利义务告知书》以及《应诉通知书》和万载县银河湾贸易有限公司《民事起诉状》。目前本案已经四川省高级人民法院受理，尚未开庭审理。成都深长城、成都银河湾在收到此民事起诉状后十五日内提出答辩状送交四川省高院，并于2016年12月20日上午09时、下午14:30时到庭参加质证、诉讼。（关于本案被法院受理之前的情况详见本公司2016年11月8日公开披露的 2016-112号《深圳市中洲投资控股股份有限公司重大诉讼公告》、2016-114号《深圳市中洲投资控股股份有限公司重大诉讼进展公告》和 2016-118号《深圳市中洲投资控股股份有限公司重大诉讼进展公告》。）
二、有关本案的基本情况
（一）当事人各方：
原告：万载县银河湾贸易有限公司
委托代理人：泰和泰律师事务所律师蔡斌、龙敏
被告：成都深长城地产有限公司
第三人：成都市银河湾房地产开发有限公司
（二）原告诉讼请求如下：
1、判令解除原被告于2014年11月6日签订的两份股权转让协议，被告向原告返还股权，并支付违约金人民币80,084,978.00元；
2、判令被告向原告支付律师费（暂计至起诉日为人民币300万元），诉讼财产保全责任
险保险费人民币580,000.00元；
3、判令被告承担本案诉讼费用。
（三）据《民事起诉状》，原告诉称：
2014年11月6日，原、被告签订了两份股权转让协议（《1%股权转让协议》和《99%股权转让协议》），由被告向原告购买第三人100%股权。
《1%股权转让协议》约定，1%股权的转让款为人民币22,000,000.00元，于完成工商变更登记后3个工作日内支付。若《99%股权转让协议》生效后被解除、撤销或宣告无效，《1%股权转让协议》立即终止。
《99%股权转让协议》约定：1、原告协助被告和第三人取得《出让合同》规定的“300米外区域的建筑物”的《建设工程规划许可证》（称为“《建设工程许可证-1》”）和完全符合《出让合同》规定的《建设工程规划许可证》（称为“《建设工程许可证-2》”）。
2、99%股权的转让款为人民币 1,238,284,000.00元，付款方式为：①450,000,000.00元在完成工商变更登记且该合同附件三第 1.1条至 1.6条内容完成以及第三人于 2015年 3月31日前取得《建设工程许可证-1》后五个工作日内支付；②491,284,000.00元在第三人于2015年6月30日前取得《建设工程许可证-2》后五个工作日内支付；③297,000,000.00元原告指定被告于2015年4月1日前支付给四川信托有限公司。
3、如果被告逾期付款，应当支付违约金，同时原告有权解除本协议，且由被告承担原告为主张权利而产生的一切费用。
两份股权转让协议签订后，原告于2014年11月27日、28日完成第三人100%股权转让给被告的工商变更登记，并陆续完成了除协助办理《建设工程许可证-2》之外的全部合同义务，第三人的管控权也于工商变更登记之日起全部归于被告。后因被告和第三人怠于办理《建设工程许可证-2》，更不将实际情况及时告知原告，致使原告无从予以协助、第三人未能如期取得《建设工程许可证-2》，被告以此为由拒不支付股权转让余额。
据此，原告诉讼请求解除原被告于2014年11月6日签订的两份股权转让协议，被告向原告返还股权，支付违约金人民币80,084,978.00元，并支付相关费用。
（以上内容引自民事起诉状）
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前本公司尚存在一些小额租赁合同纠纷等未达到信息披露标准的小额诉讼、仲裁事项。
本公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司正在收集相关案件资料，积极应诉。因以上诉讼尚未审理、尚无判决，暂无法判断对公司利润的影响。
五、备查文件
1、（2016）川民初97号之《传票》、《举证通知书》、《权利义务告知书》、《应诉通知书》；
2、万载县银河湾贸易有限公司《民事起诉状》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014006
关于宝利来 2013年度报告等事项的
独立董事意见书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝利来投资股份有限公司董事会将于 2014年3月27日召开第十一届三次会议，会议上就2013年度业绩报告、利润分配等事项作出决定。
现本公司独立董事邱创斌、徐进、陈广见先生发表独立意见如下：
一、关于 2013年度利润分配事项
经大华会计师事务所审计，本公司二0一三年度实现盈利2276万元，可分配利润期末余额为-3355万元。
经本公司董事会研究，本公司本年度虽然盈利，但鉴于母公司未分配利润余额仍为负值。因此决定：本年度不以现金分红或送股，同时也不以公积金转增股本。
现本公司独立董事发表独立意见，事先认可本公司董事会未作出现金分红或送股的原因及资本公积金转增方案。
二、关于控股股东资金占用及关联交易事项
根据公司财务报表及大华会计师事务所审计结果反映：报告期内，本公司未向控股股东提供资金，报告期末亦无该项目余额。
审计结果同时反映，报告期内，本公司与控股股东及其关联企业发生了日常关联交易总额为 589万元。截止 2013年 12月 31日，上述关联交易中控股股东下属公司经营性占用资金余额合计 50.6万元。本公司独立董事经对公司相关财务材料审查，确认报告期末公司与控股股东间无非经营性资金占用。
本公司独立董事就关联交易事项发表独立意见如下：
现本公司独立董事就此发表独立意见：
我们认为报告期内，公司与控股股东的关联交易事项符合法律法规的规定，相关交易
是未超出年初股东大会的授权范围，根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循了公平、公开、公允”的原则，并已履行了必要的决策程序。未发现对公司或股东造成损害的情形出现。
三、关于公司对外担保事项
根据本公司独立董事对公司财务报表、银行贷款证件核查及大华会计师事务所审计结果反映：报告期内，本公司未发生对外担保事项。
四、关于公司内部控制的有效性的自我评价报告
本公司已按照中国证监会和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，对 2013年度公司内部控制的有效性进行了自我评价。我们经过认真阅读这些报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的管理制度后，发表独立意见如下：
2013年，公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
综上所述，独立董事认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于续聘公司2014年度审计机构的事项
根据公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任大华会计师事务所担任本公司担任 2014年度审计机构。
我们认为大华会计师事务所具有各项上市公司审计业务的资质，并已担任本公司多年审计工作，均能较好履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，因此本公司独立董事同意续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构。
六、关于资产重组承诺事项
根据德正信评估出具的德正信综评报字[2014]第021号评估报告，宝利来投资股东全部权益价值于评估基准日2013年12月31日评估结果为：66,147.19万元人民币。即2013年度期末，宝利来投资的资产价值不低于本次交易的定价，无需以现金的方式补差额。
本公司独立董事特此发表意见，认可评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性。
七、关于证券投资情况
根据中国证监会和深交所有关要求,我们对公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，我们认为公司的证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定及公司《短期低风险投资内部控制规定》之情形。
专此意见。
广东宝利来投资股份有限公司
独立董事：邱创斌、徐进、陈广见
二0一四年三月二十九日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-008
广东韶能集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第八届监事会第五次会议于 2015年 4月 10日在公司 18楼会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、卢少新、林东军、李义峰出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、审议通过 2014年度报告。（5票同意、0票反对、0票弃权）
监事会审议了公司 2014年度报告，并发表了如下审核意见：（一）2014年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；
（二）2014年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度经营管理和财务状况等内容。2014年度报告真实、准确、完整。
（三）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
二、审议通过 2014年度监事会工作报告。（5票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过 2014年度财务决算报告。（5票同意、0票反对、0票弃权）
四、审议通过 2014年度利润分配预案。（5票同意、0票反对、0票弃权）
五、审议通过 2014年度支付给审计单位报酬的议案。（5票同意、0票反对、0票弃权）
六、审议通过关于计提资产减值准备的议案。（5票同意、0票反对、0票弃权）
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。（5票同意、0票反对、0票弃权）
八、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案。（5票同意、0票反对、0票弃权）
第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司监事会
2015年 4月 10日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2017-016苏州禾盛新型材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2017年2月6日 14:30
网络投票时间为：2017年2月5日—2017年2月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月6日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长范鸣春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数 129,140,683股，占公司股份总数的53.2073%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表 4人,所持有表决权的股份 518,700股,占公司股份总数的0.2137%。
会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数123,041,550股，占公司股份总数的50.6944%；
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 2人,代表有表决权的股份数 6,099,133股，占公司股份总数的2.5129%；
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》表决结果：同意 129,140,683股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意56,326,866股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东深圳市中科创资产管理有限公司、前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托·中科睿创集合资金信托计划回避了本议案的表决。
3、审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 129,140,683股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 518,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2017年第二次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一七年二月七日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-117深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2018年12月18日以电子邮件及专人送达的方式送达各位董事，会议于2018年12月24日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层公司1号会议室，以现场表决方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长聂泉先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于向东莞全资子公司增资的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向东莞全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2018年12月24日
深圳顺络电子股份有限公司
2016年年度投资者保护工作情况专项报告
深圳顺络电子股份有限公司全体股东：
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）自 2007年上市以来一直高度重视投资者保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者维护广大投资者的切身利益。
根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）的指导意见，为响应通知精神，2016年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：
一、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权
2016年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权，切实维护股东权益。
为进一步规范公司信息披露行为，公司于2016年5月成立了信息披露工作小组。并于公司第四届董事会第十九次会议审议修订了《信息披露事务制度》，有效地提高了公司信息披露的真实、准确、完整和及时性及信息披露的质量。
二、注重投资者回报，实现现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的利润分配政策，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，于 2016年 2月 27日制订《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；并于2016年7月4日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，补充修订了公司的利润分配政策，强化了利润分配程序和机制，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。
公司于 2016年 2月 25日召开第四届董事会第十次会议，制订了《2015年
度利润分配预案》：以2015年12月31日的股本740,938,814股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共计拟派发现金红利 148,187,762.8元。该利润分配方案已获公司于 2016年 3月 22日召开的 2015年度股东大会审议通过，并于2016年4月6日实施完毕。
上述分红方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权益。
三、与投资者的沟通交流
公司坚持通过多种形式保持与投资者的沟通与互动，传递公司信息，聆听投资者意见，增强投资者和公司之间的互信和理解。
1、运用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（简称“互动易”）与投资者进行日常的互动交流。互动易作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常对公司提出的问询。
2、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信公众号等手段，对投资者发布合规的日常经营管理信息及公司的产品、技术、市场等信息。
3、公司董事会秘书办公室指派专人接听投资者服务电话，提高投资者服务意识，确保投资者服务电话和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通。
4、定期接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，接待前来公司调研的投资者，积极回复投资者疑问。
5、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、产品、技术、客户及经营管理情的了解。
四、投资者关系活动
1、股东大会
公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案和表决等进行了
规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。
2016年，公司召开了 1次年度股东大会、2次临时股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及《公司章程》等的规定，股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。
2.业绩说明会
报告期内公司于2016年2月27日发布了2015年年度报告，并于2016年3月4日下午3点到5点期间在在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理平台举办了公司 2015年度业绩说明会，公司董事长袁金钰先生、独立董事吴育辉先生、财务总监徐佳先生、保荐代表人宋平先生出席了本次网上业绩说明会。说明会期间董事、高级管理人员对投资者提出的问题当场予以回复。
五、独立董事工作情况
本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
六、投资者保护工作结论
报告期内公司投资者保护工作响应了《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号），切实执行公司各项投资者保护政策，未违反相关法律法规和公司投资者关系管理相关制度规定，加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019－036桂林莱茵生物科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十四次会议的通知于2019年4月22日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2019年 4月 25日上午10：00在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，其中6名董事出席现场会议，董事白昱先生因出差以通讯方式表决，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年第一度报告全文及正文》。
2019年第一季度，公司合并报表范围内实现营业收入104,485,780.72元，较上年同期减少6.28%；实现归属于上市公司股东的净利润10,709,457.75元，较上年同期减少41.45%。（未经审计）
详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第一季度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-038）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议
桂林莱茵生物科技股份有限公司案》。
公司依据财政部修订印发的新金融工具准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。[该议案尚需提交2018年度股东大会审议]
公司于2019年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]224号《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》批准，公开发行新股 12793.3378万股，经深圳证券交易所批准，该部分股份将于2019年4月30日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随之更新为人民币565,214,740元。
2019年 4月 17日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，公司据此对《公司章程》进行修订。实际修订内容以工商部门最终登记为准。
详细修订内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《公司章程（2019年4月）》。
为提高会议效率，持有公司18.63%股份的控股股东秦本军先生向公司董事会发出《关于公司2018年度股东大会增加临时提案的提议函》。根据提议函要求，公司决定在2018年度股东大会议程中增加临时提案《关于修订<公司章程>的议案》。不能亲自出席本次会议的股东可以授权代理人出席，因增加临时提案授权委托书作相应修改；会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法均不变。
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的补充通知》（公告编号：2019-040）。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<重大资金往来控制制度>的议案》。
公司原《重大资金往来控制制度》为2011年6月29日制定实施，为提高公司经营决策效率，更符合公司目前实际的业务量情况，董事会对《重大资金往来
桂林莱茵生物科技股份有限公司控制制度》中的董事长审批权限进行了如下修订：
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||现制度条款 第十三条||拟修订为|
|对于公司在采购、销售等生产经营环节的交易产生的经营性资金往来，公司财务部门要将有关协议、合同等文件作为支付依据，经营性资金往来签署的协议、合同审批权限如下：单笔金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以下，且绝对金额低于3000万元，由公司董事长审批，董事长签署并加盖公章后合同生效。同时，为了增强公司日常管理的灵活性，董事长可根据公司实际运营情况，在其权限内对总经理进行授权。单笔金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以上或绝对金额超过3000万元，由公司董事会审议批准后，授权董事长签署并加盖公章后合同生效。上述合同属于重大合同的，公司应当及时按照深圳证券交易所的相关规则履行信息披露义务。||对于公司在采购、销售等生产经营环节的交易产生的经营性资金往来，公司财务部门要将有关协议、合同等文件作为支付依据，经营性资金往来签署的协议、合同审批权限如下：单笔金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以下，且绝对金额低于1亿元（含本数），由公司董事长审批，董事长签署并加盖公章后合同生效。同时，为了增强公司日常管理的灵活性，董事长可根据公司实际运营情况，在其权限内对总经理进行授权。单笔金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以上或绝对金额超过1亿元，由公司董事会审议批准后，授权董事长签署并加盖公章后合同生效。上述合同属于重大合同的，公司应当及时按照深圳证券交易所的相关规则履行信息披露义务。||

修订后的《重大资金往来控制制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、关于公司2018年度股东大会增加临时提案的提议函。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-017北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 02月 18日，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“弘高创意”）收到公司股东北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简称“龙天陆”）关于减持所持公司股份的通知：因自身资金周转原因，龙天陆于 2016年 02月 18日通过大宗交易方式减持公司股份 400万股，占公司总股本的0.97%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份的具体情况
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|股东名称|减持时间|减持方式|减持价格（元/股）|减持数量（万股）|减持比例|
|龙天陆|2016年02月18日|大宗交易|21.45|400|0.97%|
|合计||||400|0.97%|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|龙天陆|合计持有股份|2,014.2461|4.88|1614.2461|3.91%|
||其中：无限售条件股份|2,014.2461|4.88|1614.2461|3.91%|

注：以上数据百分比尾数汇总差异因四舍五入原因导致。
本次交易后，龙天陆持有公司股份 1,614.2461万股，占公司股份总数的3.91%。其中，处于质押状态的股份 1,304.24万股，占公司股份总数的3.16%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、2014年6月6日，北京龙天陆房地产开发有限公司承诺：在江苏东光微电子股份有限公司本次重大重组经中国证券监督管理委员会核准后，本公司自本次发行股份完成之日起十二个月内，不会转让或委托他人管理本次发行中认购股份，承诺期限2014年10月16日至2015年10月15日。
4、在减持前无最低减持价格承诺；
5、本次减持未违反相关承诺。
6、本次减持非公司控股股东、实际控制人减持，本次减持后，北京龙天陆房地产开发公司不再是公司持股5%以上股东；龙天陆公司与其一致行动人李晓蕊合计持有公司股份 20,356,422股股票（其中李晓蕊持有公司股份 4,213,961股，占公司总股份的1.02%），占公司总股本的4.93%。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年02月19日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-198欧菲科技股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营管理需要，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日更换了公司网址和电子邮箱，公司董事会秘书及证券事务代表的联系邮箱同步更换，具体如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司网址|http://www.o-film.com/|http://www.ofilm.com/|
|电子邮箱|ofkj@o-film.com|ofkj@ofilm.com|
|董事会秘书电子邮箱|ofkj@o-film.com|ofkj@ofilm.com|
|证券事务代表电子邮箱|ofkj@o-film.com|ofkj@ofilm.com|

变更后的公司网址和电子邮箱自本公告发布之日正式启用，除电子邮箱变更外，公司办公地址、邮政编码、投资者咨询电话、传真均保持不变。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年12月12日