证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-057创业软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017年5月22日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票日期和时间：2017年5月21日--2017年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017年5月21日 15:00至2017年5月22日 15:00期间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事胡燕女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共14人，共计持有公司有表决权股份141,533,898股，占公司股份总数的58.2566%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计9人，共计持有公司有表决权股份129,479,240股，占公司股份总数的53.2948%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份 12,054,658股，占公司股份总数的4.9618%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份数29,278,353股，占公司股份总数的12.0512%。
本次会议由董事胡燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1回购股份的方式
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东
的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.2回购股份的用途
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.6回购股份的期限
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.7与本次回购相关决议的有效期
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
表决情况：同意票141,530,398股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9975％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权票2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,274,853股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.9880％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0024％；弃权票2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0096％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
2017年5月22日