Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-020美尚生态景观股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||营业总收入|2,312,143,127.64||2,303,651,536.77||0.37|||
||营业利润|395,352,148.63||342,934,104.20||15.29|||
||利润总额|456,282,704.65||343,246,787.97||32.93|||
||归属于上市公司股东的|382,779,226.43||284,117,005.76||34.73|||
||净利润||||||||
||基本每股收益（元）|0.6412||0.4777||34.23|||
|加权平均净资产收益率||11.70%||10.38%||1.32|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||总 资 产|8,172,402,725.97||6,917,122,637.24||18.15|||
||归属于上市公司股东的|3,228,534,497.69||2,895,955,308.76||11.48|||
||所有者权益||||||||
||股 本|600,796,977.00||600,857,480.00||-0.01|||
||归属于上市公司股东的|5.37||4.82||11.41|||
||每股净资产（元）||||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、基本每股收益根据股本变化情况按加权平均法计算；
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内业绩情况说明：
报告期内公司实现营业总收入 231,214.31万元，比去年同期增加0.37%；实现营业利润 39,535.21万元，比去年同期增长15.29%；实现利润总额 45,628.27万元，比去年同期增长32.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,277.92万元，比去年同期增长34.73%；2018年，面对复杂严峻的经济形势，公司紧紧围绕董事会制定的发展战略，稳健经营，加强公司内部资源整合，强化生态修复的业务优势，大型矿山修复项目顺利落地；同时公司积极推出创新产品，全资子公司重庆金点园林有限公司成功实现了从地产园林侧重到市政园林为主的转型，公司毛利率得以提升。另外，公司全面强化了应收账款管理，加强回款力度，从而实现了净利润的持续增长。
2、报告期内财务状况说明：
报告期末，公司财务状况良好，总资产为817,240.27万元，较期初增加18.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为 322,853.45万元，较期初增加11.48%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.37元，较期初增加11.41%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 4日披露了《2018年度业绩预告》（2019-001），预计公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 34,200万元至 41,500万元之间，比上年同期增长了20.37%至46.07%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 38,277.92万元，与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告！
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年2月27日
光大证券股份有限公司关于华东医药股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华东医药2017年度内部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华东医药股份有限公司及杭州中美华东制药有限公司等重要的全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额超过99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额超过85%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括营运资金管理、筹资管理、对外投资）、采购业务、资产管理（包括固定资产、无形资产、存货管理）、工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部监督、信息系统控制、内部信息传递、全面预算；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额10%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额3%|

2、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额5%≤错报＜利润总额10%|
|资产总额潜在错报|资产总额1.5%≤错报＜资产总额3%|

3、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额1.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告
的内部控制发现。审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生
重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；已向管理层汇报但经过
合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|对资产总额影响||重大负面影响|
|一般缺陷|对公司资产总额影响<1.5%|或|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|资产总额的1.5%≤影响＜资产总额的3%|或|受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重大缺陷|对公司资产总额影响≥3%|或|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重大缺陷”：严重违反法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重要缺陷”：省级及以上主要媒体上当年出现过少数负面新闻；上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；中层管理人员或操作人员胜任能力不够。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
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|-|
|根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务|
|报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。|

三、公司董事会对公司2017年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、审计机构对公司内部控制的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2018】xx号《内部控制审计报告》，报告认为：公司截至2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、保荐机构核查意见
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|经核查，保荐机构光大证券认为：华东医药已建立较完善的法人治理结构，|
|公司现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司生|
|产经营实际情况的需要和管理发展的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经|
|营及管理相关的有效的内部控制。华东医药2017年内部控制的自我评价真实、|
|客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。|

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|-|
|（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华东医药股份有限公司 2017年|
|度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）|

保荐代表人签字：
范国祖 孙蓓
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-026湖北台基半导体股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日收到控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司减持股份的告知函，襄阳新仪元半导体有限责任公司于2015年6月10日通过深圳证券交易所出售了所持公司股票，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|襄阳新仪元半导体有限责任公司|大宗交易|2015年6月10日|30.47|170|1.20|
||合 计|—|—|170|1.20|

注：本次权益变动前，襄阳新仪元半导体有限责任公司持有本公司股份
58,560,000股，占公司总股本比例41.22%。自公司上市之日起至2015年6月10日，襄阳新仪元半导体有限责任公司累计减持比例为9.64%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|襄阳新仪元半导体有限责任公司|合计持有股份|58,560,000|41.22|56,860,000|40.02|
||其中：无限售条件股份|39,170,000|27.57|37,470,000|26.37|
||有限售条件股份|19,390,000|13.65|19,390,000|13.65|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规与规范性文件的规定。
2、本次减持后，襄阳新仪元半导体有限责任公司持有本公司股份5,686万股，占公司总股本的比例40.02%，仍为公司控股股东。
3、公司将督促股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
襄阳新仪元半导体有限责任公司关于减持台基股份的告知函。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十一日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-13
华孚色纺股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<华孚色纺股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详见2016年2月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），及2016年2月3日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》要求，现将公司第二期员工持股计划实施情况公告如下：
截止2016年3月4日，“华孚财富2号专项资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入华孚色纺股票22,235,160股，占公司总股本2.67%，购买均价为8.87元。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为自2016年3月5日至2017年3月4日。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年三月五日
甘肃金城律师事务所
关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2018年
第三次临时股东大会律师见证法律意见书
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定，甘肃金城律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李莉、田娥律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见书。
出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供给本所律师的文件正本，以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：公司第七届董事会 2018年第六次临时会议决议公告、公司第七届董事会第五次会议决议公告、公司关于召开公司 2018年第三次临时股东大会通知的公告、公司关于召
开公司 2018年第三次临时股东大会的提示性公告、出席会议人员资格、召集人资格等身份证明文件等。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1.根据公司第七届董事会第五次会议决议公告，公司关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知，经本所律师查验，本次股东大会由公司第七届董事会于 2018年 8月 27日以现场结合通讯表决方式召开的第七届董事会第五次会议决定召开。
2.2018年 8月 29日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》；2018年 8月 29日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2018年第三次临时股东大会通知的公告》；2018年 9月 12日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。
3.本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需
审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
4.本次股东大会的现场会议于 2018年 9月 13日 14:30在甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号公司皇苑宾馆二楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。
公司董事长胡振平先生主持本次会议。
5.经本所律师查验深圳证券交易所出具的“皇台酒业 2018年第三次临时股东大会网络投票结果统计表”，公司本次股东会议网络投票的时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 9月 13日的股市交易时段，即上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00结束。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2018年 9月 12日15：00开始至 2018年 9月 13日15： 00结束。
该网络投票时间与本次股东大会会议公告一致。
据此，本所律师认为：召开本次股东大会已履行了相关通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露。
本次股东大会的召集人、召集与召开程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1.经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计
2名。其中,出席现场会议的股东代理人 1名，参与网络平台投票的股东 1名，所有参与股东及股东代理人所持和代表公司股份共计 24,669,408股，占公司股份总数的13.9055%。
出席本次现场会议的股东代理人持有效证明文件，经本所律师查验,出席现场会议的股东代理人有权出席本次股东大会；网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
2.经核查，出席本次股东大会的公司董事长胡振平先生、股东代表刘兴明先生、公司其他高级管理人员非独立董事闫立强先生、何维角先生、谢维宏先生（董事会秘书）、华卫兵先生及独立董事常红军先生、王森先生、张晓非女士，监事会主席石峰先生、职工代表监事叶玉璀先生、监事柴娟女士均有资格出席列席本次股东大会。
据此，本所律师认为公司上述股东、董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员等有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会议案
经核查，本次股东大会审议的议案共一项：
审议《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》。
本次股东大会议案与公司董事会公告的内容一致，并由本次股东大会对该项进行了表决。本次股东大会没有新的提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
1.本所律师核查，本次股东大会采用了现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，符合《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的有关规定。
2.本次股东大会由参加现场会议的股东代理人推举监事叶玉璀先生为唱票人，股东代表刘兴明先生、监事代表石峰先生为计票人，监事柴娟女士、见证律师李莉为监票人。
本次股东大会现场会议由出席会议的股东代理人以记名方式投票逐项表决，表决票经叶玉璀先生、刘兴明先生、石峰先生、柴娟女士以及本所律师李莉现场计票、监票，并当即公布了表决结果。深圳证券交易所提供了本次股东大会网络投票统计结果。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会投票表决结束后，现场投票和网络投票的表决结果如下：
审议《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》，投票结果显示，24,667,908股同意，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9939%；1,500股反对，占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0061%；0股弃权，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。此项议案获得
出席本次股东大会所有股东所持股份99.9939%同意，获得通过。
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式叁份，本所留存壹份，公司留存贰份。
(以下无正文。)
（本页无正文，专为甘肃金城律师事务所关于《甘肃皇台酒业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会律师见证法律意见书》之签署页）
经办律师 李 莉（签字）：
经办律师 田 娥（签字）：
甘肃金城律师事务所（盖章）：
签署日期：2018年 9月 13日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-001成都卫士通信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2013年8月7日开市时起停牌。2013年11月3日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案，并于2013年11月5日披露了《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件，公司股票自2013年11月5日开市时起复牌。2013年12月4日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
一、重大资产重组工作进展
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，交易标的中北京房产已取得房屋所有权证和国土使用权证，交易标的公司所拥有的成都地区房产均已取得房屋所有权证，目前正在办理国土使用权证的分户工作，评估报告备案程序正在积极申报，公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易草案等相关材料的制作及修订工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项
的股东大会通知。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
二、特别提示
1、本次交易尚需评估报告在国务院国资委备案、卫士通再次就本次交易召开董事会审议通过相关决议、国务院国资委批准、本公司股东大会的审议通过以及中国证监会核准。前述任何一项批准或核准未获通过，本次交易将中止或取消。因此，本次交易能否最终完成以及完成的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。
2、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-026
广东长青（集团）股份有限公司
关于对外投资满城县纸制品加工区集中供热项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况：
1、2015年1月20日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在河北省保定市满城县纸制品加工区集中供热项目论证推选会上，在多家企业参与的竞争中胜出，被选定为满城县纸制品加工区集中供热项目（以下简称“本项目”）投资方。
2、为加快本项目的环保、可研等前期工作的进度，以及承接后期本项目的投资、建设、运营工作，拟成立项目公司广东长青（集团）满城热电有限公司（筹）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的
规定，该项目尚需提交公司股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司信息情况
名称：广东长青（集团）满城热电有限公司（筹）
住所：满城县经济开发区
类型：有限责任公司
注册资本：5000万元人民币
股东：公司持有100%的股权
出资方式：以现金方式出资，资金来源为自筹资金
法定代表人：张蓐意
项目公司经营范围：电力、热力生产和销售的管理；电力设备检修、调试、
||
|-|
|运行维护；电力工程和技术研究与试验；新型能源开发、技术推广服务；炉渣的|
|处理与搬运，电力燃料的运输；农林废弃物、废纸浆、造纸污泥的综合利用等（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（注：项目公司信息最终以工商行政管理部门核准的为准）
（二）对外投资项目预计基本情况
1、项目投资规模：7.3亿元人民币（以投资协议及正式的批复文件为准）2、项目资金筹措：资金来源为自筹资金。
3、项目规模: 4台 260t/h锅炉配 3台 30MW背压汽轮发电机及相关辅助设备,并预留远期1炉1机的用地及设备配置接口。
4、建设期：2年，以具备所有开工手续为前提；远期根据实际情况适时启动建设。
5、项目可行性分析、市场前景：
经公司初步评估及分析，项目建设条件基本成熟、从经济及技术等方面可行。本项目在靠近北京的满城县，如顺利实施，将取代满城县纸制品工业园区的分散式小锅炉，削减当地燃煤量约20多万t/a，减少污染物排放和能源消耗，有利于推动京、津、冀地区的空气环境质量持续改善，并为当地纸制品加工产业进一步发展创造空间。同时可拉动当地直接及间接就业，为当地创造税收，并也有利于公司更好更快发展。预期本项目在国民经济发展中社会效益和环境效益始终显著，具有良好的市场前景。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
公司在满城县投资建设集中供热项目，主要为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展。本项目还有利于加快推进满城县纸制品加工区分散燃煤锅炉淘汰进程，早日实现园区热力供应集中化，最大限度减少污染物排放和能源消耗，推动空气环境质量持续改善，为当地纸制品加工产业进一步发展创造空间。
（1）本项目的主要供热对象为纸制品加工区的企业，企业结构发生重大变化将影响本项目收入。
（2）本项目的销售收入主要来源于纸制品加工区供热及发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响供热收益及上网电价。
（3）本项目中的发电部份尚需在签订正式投资协议后才能向有关部门提出申请，其批准与否存在不确定性。
（4）目前只是确定公司为本项目投资方，本项目的有关内容尚需签订正式投资协议。
3、对公司的影响
（1）本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
（2）公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依
赖。
（3）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2015年经营业绩不产生重大影响。
四、其他
1、本项目具体实施按公司相关制度执行，并授权董事长何启强签订本项目实施的相关法律文件。
2、本项目有关事项以最终签订的投资协议及正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年1月30日
河南同力水泥股份有限公司
购买理财产品管理制度
(2014年5月20日经公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通过)
第一章 总则
第一条为规范河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）购买理财产品的交易行为，提高资金使用效率，提升公司经济效益，防范现金理财决策和执行过程中的相关风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市规则规范运作指引》及本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称购买理财产品是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，对短期自有闲置资金通过利用银行理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的过程。
第三条购买理财产品应遵循安全性、流动性、收益性的原则，其中以资金安全及保持合理的流动性和满足公司日常运营和战略性投资需求为主要原则，并遵循规范程序、先评估后运作的方式，不片面追求高收益。
第四条本制度适用于公司本部，控股子公司参照执行。
第二章 购买理财产品的基本要素
上确定购买理财产品的规模。公司购买理财产品的额度不得超过董事会审议批准的额度，但可在额度及计划周期内循环使用。
第六条购买理财产品仅限于银行结构性存款及保本型理财产品。
第七条购买理财产品必须是在符合国家法律法规的前提下，与具有合法经营资质的银行机构进行交易，不得与任何非银行机构进行交易。
第八条购买理财产品的预期收益应大于银行协定存款的利率水平，理财合同中应约定合作银行保证本金的安全，合作银行原则上要求为公司战略合作银行。
第九条理财产品适用于短期闲置资金，理财计划周期不得超过三个月。理财产品期限应与资金计划相匹配，一般可分为 7天、14天、1个月、3个月等，或根据资金使用计划安排其他合适的期限。
第三章 购买理财产品的审批与分工
第十条公司购买理财产品的额度由公司董事会审议批准，在批准限额内购买理财产品的业务由公司经营层组织实施。
第十一条公司财务部是购买理财产品业务的具体经办部门，负责严格按照本制度的规定操作。
第十二条 公司证券部门应对董事会的相关决议情况及理财项目的进展情况按深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。
等，督促财务部及时进行账务处理，并对理财业务的管理状况和台账进行核实。核实结果应及时向公司经营层汇报，如发现合作方不遵守合同约定或理财收益达不到既定水平的，应提请公司及时中止理财或到期不再续期。
第四章购买理财产品操作流程
第十四条公司财务部针对每笔理财事项及具体运作，包括不限于选择合作银行，确定具体的理财配置策略、理财事项和理财品种等，应编制理财建议书，发起公司 OA签报程序，提经计划部、证券部门和审计部会签，财务总监、计划副总和总经理审批后实施。
第十五条公司财务部购买理财产品时，应与相关银行签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，签署合同前应会同公司法律事务顾问和相关部门审核理财产品相关合同、协议等文件。
第十六条公司财务部根据与银行签署的协议，办理理财资金支付审批手续。由财务部具体经办人填写资金拨付单，并注明理财产品使用资金金额和理财期限，由财务总监、计划副总和总经理联签。
第十七条公司财务部负责设立理财资金台账，加强定期跟踪及管理；设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况应及时报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。
第十九条公司财务部应及时对理财产品进行账务处理，做好相关档案的归档和保管；理财产品到期后，应及时回收理财产品本金及利息。
第五章 附 则
第二十条本制度由董事会负责解释。
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-01-007深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2014年1月23日经第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开日期和时间：2014年2月13日上午10：00时开始，会期半天。
5、会议召开方式：现场投票表决
6、出席对象：
（1）截止2014年2月10日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（4）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:
2、《关于为子公司提供担保的议案》
三、会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。
会务常设联系人：陈岚、王渝
联系电话：0755-26074462
传 真：0755-26051189
邮编：518057
2、登记时间：2014年2月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股
凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记。
四、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此通知
附件：授权委托书
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案一|《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》||||
|议案二|《关于为子公司提供担保的议案》||||
||以下内容空白||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-140
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2015年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月6日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2015年11月9日以通讯和现场相结合的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2015年第八次临时会议。会议于
2015年11月9日如期召开。公司董事9名，现场出席会议的董事4名，通讯方式出席会议的董事5名，会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》;
公司于2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》等相关事项；并于 2014年第八次临时股东大会审议通过了《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，公司本次公开发行公司债券已取得中国证监会的发行批文。鉴于公司实施公开发行公司债券尚需要一定时间，公司拟将本次公开发行公司债券股东大会决议有效期延长至本次公开发行公司债券完成之日。
具体内容详见2015年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载相关公告。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》;
鉴于公司实际经营发展需要，拟对经营范围进行增加，并拟对《公司章程》相应条款进行修订，公司章程修正对照表详见附件。修改后的《公司章程》具体内容详见2015年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
三、审议通过了《关于公司召开2015年第八次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2015年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载相关公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会 2015年11月9日
附：
公司章程修正对照表
|||
|-|-|
|原文|修订|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售和光纤及光纤预制棒的销售；相关产品的服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：电线、电缆、光缆及附件、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备；销售：光纤及光纤预制棒；相关产品的服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。|
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-116浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字[180264]号）,因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年1月19日在指定信息媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007）。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司分别于2018年2月14日、3月20日、4月19日、5月19日、6月21日在指定信息媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》，公告编号分别为2018-027、2018-039、2018-054、2018-096、2018-110。
目前，公司化纤板块生产经营情况正常，而锂电池板块的生产经营受到较大影响，开工率不足。截至本公告发布日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资
风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
北京华远意通热力科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括总部各部门及下属供热、工程、节能服务等业务板块所属
二级分部和分、子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、研究与开发、安全环保、市场开发、客户服务、运行项目管理、工程项目管理、采购管理、资金管理、财务管理、全面预算、投资管理、资产管理、对外担保、法律事务、合同管理、资本运营、信息管理、内控审计、财务报告、对控股子公司的管控等。
重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争、原材料价格波动、客户依赖、物资与采购、资金管理、财务管理、安全环保、关联交易、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目 影响程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|错报>营业收入的1%|营业收入总额的0.5%＜错报≤营业收入总额的1%|错报≤营业收入总额的0.5%|
|利润总额|错报>利润总额的10%|利润总额的5%＜错报≤利润总额的10%|错报≤利润总额的5%|
|资产总额|错报>资产总额的1%|资产总额的0.5%＜错报≤资产总额的1%|错报≤资产总额的0.5%|
|所有者权益（含少数股东权益）|错报>所有者权益的3%|所有者权益总额的1.5%＜错报≤所有者权益总额的3%|错报≤所有者权益总额的1.5%|

注1：上表中作为参照对比的“资产总额”、“所有者权益”、“营业收入”、“利
润总额”等数据均为上一年度合并报表的数据。
注2：以上四项认定标准，按照孰高原则认定缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1)具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.公司董事、监事或高级管理人员舞弊。
B.公司已公告的财务报告出现重大差错。
C.外部审计发现财务报告存在重大错报却未被公司内部控制识别。
D.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
2)具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.发现非管理层已经或者涉嫌舞弊。
B.间接导致财务报告的重大错报或漏报。
C.其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。
3)一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目 影响程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接损失金额|直接损失金额＞资产总额的1%|资产总额的0.5%＜直接损失金额≤资产总额的1%|直接损失金额≤资产总额的0.5%|

注：上表中作为参照对比的“资产总额”为上一年度合并报表的数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）出现以下类似情形，认定为重大缺陷：
A.公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失。
B.违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响。
C.出现重大舞弊行为。
D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失。
E.其他对公司负面影响重大的情形。
2）出现以下类似情形，认定为重要缺陷：
A.公司决策程序不科学，导致出现按上述定量标准认定的损失。
B.违反企业内部规章制度，形成按上述定量标准认定的损失。
C.重要业务制度或系统存在缺陷，造成按上述定量标准认定的损失。
D.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-61
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于参股设立甘肃城市大数据运营有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况。公司为开拓争取甘肃省内大数据运营业务，拟与杭州数梦领域投资管理有限公司（以下简称“数梦领域”）共同出资设立甘肃城市大数据运营有限公司（筹）（以下简称“大数据运营公司”，公司名称最终以工商核准为准）。大数据运营公司拟定注册资本为1000万元，公司认缴出资400万元、持股比例为40%，数梦领域认缴出资 600万元、持股比例为60%。首期出资400万元，公司以货币资金200万元投入，数梦领域以货币资金200万元投入。
公司于2016年12月19日在甘肃省兰州市与数梦领域签署了《投资协议》。
2、董事会审议投资议案的表决情况。2016年12月19日，公司第六届董事会第八次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股设立甘肃城市大数据运营有限公司（筹）的议案》，授权公司管理层与数梦领域签署《投资协议》并办理本次设立合资公司相关事宜。本次对外投资设立合资公司事项经公司董事会审议通过后生效，无需经股东大会批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
数梦领域与公司不存在关联关系。
杭州数梦领域投资管理有限公司是杭州数梦工场科技有限公司的全资对外投资平台，实际控制人为王巍、许峰。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：本次投资人为本公司及数梦领域，出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：甘肃城市大数据运营有限公司（筹）；
（2）类型：有限责任公司；
（3）经营范围：一般经营项目：云计算软硬件、大数据的技术开发、技术服务、技术咨询；大数据及信息化规划设计与咨询；代理各类货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目除外，国家法律、法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；销售：本企业自行开发的软硬件产品；批发：计算机软硬件及辅助设备、通信产品，计算机系统集成及网络工程施工；服务：为孵化企业或项目提供管理、营销策划、科研信息、产业化配套服务；园区的物业管理及配套服务；其他无需经审批的合法项目。
（4）各主要投资人的投资规模和投资比例：大数据运营公司注册资本为1000万元，公司认缴出资400万元，占比40%；数梦领域认缴出资600万元，占比60%。
四、对外投资合同的主要内容
1、注册资本及认缴
大数据运营公司注册资本为1000万元，公司认缴出资400万元，占比40%；
数梦领域出资 600万元，占比60%，其中注册资本的20%用于经营团队激励、员工持股或引进战略合作方。首期出资 400万元，公司以货币资金 200万元投入，数梦领域以货币资金200万元投入，并在投资协议签署之日起七内，向大数据运营公司验资户一次性缴纳首期认缴出资。第二次出资400万元，双方各以货币资
金200万元投入，具体认缴时间由双方协商确定。
数梦领域持有的60%股份中，注册资本的20%用于经营团队激励、员工持股或引进战略合作方（合称“股权激励”、“激励对象”）。经由大数据运营公司董事会批准股权激励计划，且被激励对象满足行权条件后，数梦领域将该20%股权的出资权无偿转让给激励对象，由激励对象以货币资金认缴相应注册资本，出资价格与原始出资等值，即 1元/股，具体认缴时间以大数据运营公司董事会批准的股权激励计划为准。相应股权即划转至激励对象名下，公司及数梦领域无购买权。
双方一致同意，大数据运营公司注册资本 1000万元全部认缴完成前以及经董事会或股东会批准修改前，公司、数梦领域及激励对象按照实际出资比例享有公司权益及经营成果。
2、董事会、高级管理人员的组成
大数据运营公司设董事会，由5名董事组成，其中公司推荐2名董事，数梦领域推荐2名董事，公司管理团队推荐1名董事。
大数据运营公司设总经理1名，财务总监1名。总经理由数梦领域推荐，财务总监由公司推荐。其他管理人员人数及具体设置由大数据运营公司董事会确定并聘任。
3、违约责任
任何一方未按本协议的规定一次性缴足出资额时，除应当向公司足额缴纳出资外，还应当向已按期足额缴纳出资的另一方承担违约责任。即未按期出资的一方应从本协议约定的出资时间结束次日起，按认缴出资额差额部分的0.1%每日向守约方支付违约金，直至其向公司缴纳出资额。
4、协议的生效
本协议经各出资方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。双方签订本协议前需要履行内部审批程序或取得授权的，由双方自行确定，一旦本协议经签署且加盖公章后，即认为协议生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为开拓争取甘肃省内大数据运营业务，公司拟与数梦工场共同出资设立大数
据运营公司。本次对外投资，存在以下风险：
1、大数据运营公司未能组建的风险。目前，公司与数梦工场就设立大数据运营公司的《投资协议》达成了一致意见，后续可能存在如有其他审批程序但未获通过，以致大数据运营公司不能组建的风险，以及双方因其他因素共同决定终止本次合作的风险。
2、达不到投资目的的风险。大数据运营公司未来在争取省内大数据运营项目及公司运营管理等方面存在未达预期的风险。
六、其他
备查文件：
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
2、投资协议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-023广州高澜节能技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2017年 4月 20日届满。鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名准备工作尚未全部完成，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-18华北高速公路股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 1月 22日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用人民币 7.98亿元（本金及利息）及适时产生的利息购买保本型银行理财产品，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。
募集资金继续购买结构性存款事项：
2014年2月7日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称：中国光大银行北京分行）签署结构性存款合同，使用 80,800万元购买了结构性存款产品。详情请参见2014年2月13日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
日前，80,800万元结构性存款已到期（本金及利息 81,163.60万元已回到公司账户）。为提高资金的收益，在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金使用的情况下，公司将继续使用到期本金及利息购买保本型银行理财产品。
经与中国光大银行北京分行协商，2014年 3月 7日，公司向中国光大银行北京分行分两笔购买结构性存款产品，产品均为保本固定收益型产品。
一、第一笔结构性存款产品：
（一）存款金额及存款期限
产品名称：结构性存款合同
产品类型：结构性存款
购买金额：人民币31,000万元
合同编号：BJJGCK1485
起止期限：2014年3月7日至2014年4月7日
提前终止日：无
（二）存款利率
到期支取存款利率：年利率4.90%。
提前到期存款利率：无
（三）计息规则及利息支付方式
利随本清。
计息规则：30/360
计算代理人：中国光大银行北京分行
二、第二笔结构性存款产品：
（一）存款金额及存款期限
产品名称：结构性存款合同
产品类型：结构性存款
购买金额：人民币50,000万元
合同编号：BJJGCK1484
起止期限：2014年3月7日至2014年6月7日
提前终止日：无
（二）存款利率
到期支取存款利率：年利率5.20%。
提前到期存款利率：无
（三）计息规则及利息支付方式
利随本清。
计息规则：30/360
计算代理人：中国光大银行北京分行
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日