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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-87甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在受让浙江上峰房地产有限公司（以下简称“上峰地产”）100%股权之前，上峰地产为满足运营资金需要，向公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）累计借款34,760万元；2016年8月18日，上峰地产股权转让工商变更登记手续已经办理完毕，上峰地产已成为公司下属全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，需对公司控股股东上峰控股向公司全资子公司上峰地产提供借款暨关联交易事项履行关联交易审批程序。
1、交易内容：为满足运营资金需要，公司控股股东上峰控股向公司全资子公司上峰地产提供借款34,760万元，借款年利率为6%，借款期限为三年，自2016年7月1日起开始计算；该笔债务自2016年7月1日起12个月内还款30%，自2017年7月1日起24个月内偿还其余70%。
2、关联关系说明：本次关联交易中的资金出借方上峰控股系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2016年9月21日公司召开的第八届董事会第六次会议上非关联
董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司独立董事孔祥忠、张本照、余俊仙对上述关联交易事项进行了事前审查予以认可并发表了独立董事意见；公司董事俞锋、俞小峰系上峰控股的股东，为关联董事，均已在审议本事项的董事会上对上述议案执行回避表决。
4、根据《主板信息披露业务备忘录2号——交易和关联交易》，本次关联交易以公司应付的资金利息作为计算标准，因公司对该笔借款每年应付的资金利息未超过三千万元，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无尚需提交股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
1、基本情况：
公司名称：浙江上峰控股集团有限公司
统一社会信用代码：91330681736878975N
公司住所：浙江省诸暨市次坞镇下河村
企业性质：有限责任公司
法定代表人：俞锋
注册资本：13,500万元
成立日期：2002年3月21日
经营范围：一般经营项目：实业投资，投资管理咨询；会议及展览服务；制造销售：建筑工程用机械；机械设备租赁；建材（除竹木）、五金的批发；从事货物及技术的进出口业务。
主要股东：俞锋、俞小峰、俞幼茶；其中俞锋先生为实际控制人。
2、最近三年主要业务的发展状况和经营成果
上峰控股为控股型公司，主要从事股权投资和管理业务，未从事具体经营性业务；经过二十余年艰苦创业，已发展成为一家以水泥及建材产品、水暖管材、房地产开发、影业文化、金融及股权投资并行的现代大型民营企业集团；公司总部位于浙江省诸暨市，产业基地和子公司主要分布在长三角沿长江经济带地区的
浙、苏、皖、鲁等省，以及“一带一路”沿线新疆、甘肃及中亚国家地区。
最近三年主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015 年|2014 年|2013 年|
|总资产|644,600.46|483,551.33|401,793.69|
|总负债|450,861.13|313,101.84|259,753.17|
|所有者权益|193,739.33|170,449.49|142,040.52|
|营业收入|217,507.58|287,032.47|286,340.41|
|营业利润|1,044.93|45,296.73|31,470.49|
|净利润|5,619.13|35,187.85|23,260.78|

注：上表财务数据已经审计。
3、关联关系说明
上峰控股系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，与本公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司控股股东上峰控股向公司全资子公司上峰地产提供借款人民币34,760万元，借款期限为三年，自2016年7月1日起计算；借款年利率为6%，计息方式按照借款实际使用天数计息。
四、交易协议安排
上峰地产与上峰控股拟按以下主要条款签署借款协议：
1、借款种类：流动资金借款。
2、借款币种和金额：人民币34,760万元。
3、借款用途：用于补充上峰地产流动资金。
4、借款期限：三年，自2016年7月1日起计算。
5、借款年利率：6%。
6、还款期限：自2016年7月1日起12个月内还款30%，自2017年7月1日起24个月内偿还其余70%。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易利率参照中国人民银行公布的3年期基准利率和当前债券市场融资的利率水平，并结合同类二、三线城市的房地产企业贷款利率在基准利率基础上上浮20-30%的融资实际情况，综合商定该项借款年利率按6%收取。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在利益转移。该交易已经公司独立董事事前审查并予以认可。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
上峰地产本次向公司控股股东上峰控股借款人民币34,760万元是为满足日常经营流动资金需求，有利于上峰地产提高融资效率，降低财务费用；有利于公司的未来发展，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为59,487万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就本次关联交易事项予以事前认可并发表如下独立意见：
1、本次关联交易事项，公司已于第八届董事会第六次会议召开前向我们提交了相关资料并进行了情况说明，且已经过我们事前认真审查后，征得了我们的事前认可。
2、本次关联交易系控股股东上峰控股为公司全资子公司提供借款,用于补充日常经营流动资金需求。本次关联交易定价公允、合理，符合银行等金融机构同期贷款利率水平，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
3、本次借款事项涉及关联交易，公司第八届董事会第六次会议审议本次关联交易事项时，关联董事依法执行回避表决。本次关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，合法有效。
综上，本次关联交易事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，事前已经
过我们同意认可，定价政策和依据公允合理，遵循了一般商业条款，关联董事已执行回避表决，审议程序和表决结果合法有效，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东权益，不存在利益输送的情形。因此，我们同意公司控股股东上峰控股向公司全资子公司上峰地产提供借款暨关联交易的事项。
九、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对控股股东向公司全资子公司提供借款涉及关联交易的事前认可及独立意见。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月二十一日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-017惠州亿纬锂能股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月17日，惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2017年年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》于2018年3月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-023
鸿博股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月26日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2014年4月23日召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2014年4月23日10：00
（三）股权登记日：2014年4月16日
（四）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室（五）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式召开。
二、会议审议事项
1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年年度报告》及其摘要；
4.听取公司独立董事述职报告；
5.审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
8.审议《关于2013年度利润分配的议案》；
9.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。
公司独立董事将分别在本次大会上进行述职。以上议案内容详见 2014年 3月28日《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网上公司公告。
三、出席会议对象
（一）截止2014年4月16日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘任的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加现场会议的办法
（一）登记时间：2014年4月22日9:30-11:30、13:30-15:30。
（二）登记地点：鸿博股份有限公司证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：李娟 闫春江
3、联系电话：(0591)88070028；传真： (0591) 83840666
4、邮政编码：350002
特此通知
鸿博股份有限公司董事会
二零一四年三月二十七日
附件：授权委托书（格式）
鸿博股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书（格式）
鸿博股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|-|——|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告》及其摘要||||
|4|《2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算方案》||||
|5|《关于修改公司章程的议案》||||
|6|《关于向银行申请综合授信的议案》||||
|7|《关于2013年度利润分配的议案》||||
|8|《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2017-042张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年7月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月19日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于换届并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提出换届选举。
经广泛征询意见，公司第三届监事会提名孙秀英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人的简历见附件。
上述监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2017年7月25日附件：
非职工代表监事候选人的简历:
孙秀英女士，1968年 1月生，中国国籍，大学本科，注册会计师、注
册资产评估师、注册税务师。1986年6月至1990年7月就读于西安电子科
技大学，1990年8月至1993年4月在江苏广播电视大学张家港分校任教师，
1993年 5月至 1994年 11月在国营张家港市防锈纸厂技改部任财务科长，
1994年12月至1999年12月任张家港市审计事务所项目经理、部门主任，
2000年 1月至 2008年 11月任张家港华景会计师事务所（有限公司）副所
长、部门主任。2008年12月至今任张家港钰泰会计师事务所（普通合伙）
主任会计师、所长。现任本公司第三届监事会监事会主席。
孙秀英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、
其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019052神州高铁技术股份有限公司
关于部分募集资金账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2019年6月3日收到子公司新路智铁科技发展有限公司（以下简称“新路智铁”）通知，获悉其开立的募集资金账户已办理了注销手续，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]58号文核准，神州高铁于 2015年2月5日完成购买资产及募集配套资金的相关股份发行，募集资金总额人民币599,999,980.81元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币584,999,980.81元。
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司董事会、股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，上述公司募集资金用途如下：
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|-|-|-|
|项目名称|金额（万元）|实施主体|
|轨道交通检测监测设备产业化基地项目|11,141.55|北京新联铁集团股份有限公司|
|轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目|2,000.00|苏州华兴致远电子科技有限公司|
|轨边综合检测系统研发项目|3,000.00|新路智铁|
|轨道交通运维仿真平台研发项目|2,400.00|神州高铁|
|支付现金对价|25,000.00|神州高铁|
|永久补充上市公司流动资金|14,958.45|神州高铁|
|合计|58,500.00|-|

注：上表中合计数与实际募集资金净额存在差异是由于四舍五入所致。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》，并有效执行。公司严格按照相关规定及制度，专项存储、管理和使用募集资金，并履行相关义务。
二、本次注销募集资金账户相关情况
1、募集资金账户开立情况
根据公司 2016年募集资金用途变更情况，经公司第十二届董事会第四次会议批准，新路智铁在江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）开立了募集资金专项账户（开户信息见下表），同时公司及新路智铁与江苏银行、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，版本与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。账户情况如下：
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|序号|开户主体|开户银行|银行账号|募投项目名称|
|1|新路智铁|江苏银行|31000188000264672|轨边综合检测系统研发项目|

2、注销募集资金专用账户情况
截至本公告披露日，用于轨边综合检测系统研发项目的募集资金已按计划全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用。为方便募集资金账户管理，新路智铁对上述募集资金专户办理了销户手续。目前，销户手续已办理完毕，公司及新路智铁与华泰证券、江苏银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-073
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2017年8月11日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2017年8月21日上午11时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2017年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司拟定的2017年半年度利润分配预案符合公司目前生产经营实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会2017年8月22日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-031顾地科技股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期预计的业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日到2018年3月31日。
2、预计的业绩
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||-2111.16 万元至-1744.00万元||-1,835.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
第一季度公司塑料管道业务及赛事旅游业务处于淡季，新设子公司折旧增
加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年度第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-038广西河池化工股份有限公司
2016年临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司监事会临时会议于2016年6月22日在公司本部三楼会议室召开，会议通知已于 2016年 6月 20日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席张志勇先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，现提名戴高杰、杨承锋为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的 1名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司监事会 2016年 6月 23日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-038附：各监事候选人简历
戴高杰：男，1980年出生，本科学历，审计师，中国国籍，无境外居留权。2000年 3月至 2006年 1月任宁波三星电气股份有限公司财务主管；2006年 1月至 2009年 1月任宁波三星电气股份有限公司财务经理；
2009年 1月至 2012年 3月任宁波三星电气股份有限公司审计部经理；2012年 3月至 2015年 6月任宁波卓越圣龙工业技术有限公司总经理助理；2015年 6月至今任银亿集团有限公司计划财务部副总经理。
戴高杰先生未持有本公司股份，与未来潜在股东宁波银亿控股有限公司存在关联关系。该监事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。
杨承锋：男，1974年 2月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。
2002年 11月至 2010年 4月任广西河池化学工业集团公司法务干事；2010年 5月至 2011年 7月任广西河池化学工业集团公司保卫部部长；2011年 8月至 2012年 7月任广西河池化学工业集团公司办公室主任；2012年 8月至 2013年 2月任广西河池化工股份有限公司规划发展部部长；2013年 3月至 2015年 7月任广西河池化工股份有限公司办公室主任；2015年 8月至今任广西河池化工股份有限公司总经理助理、经营管理部部长。
杨承锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。该监事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳广田装饰集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《深圳广田装饰集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受深圳广田装饰集团股份有限公司(下称“公司”或“广田股份”)的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2015年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
中伦律师事务所 法律意见书根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于2015年1月22日下午14:30在深圳市罗湖区沿河北路 1003号东方都会大厦广田股份会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年1月22日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年1月21日 15:00至 2015年 1月 22日 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 330,249,900股，占公司股本总额的63.8563%。通过网络投票系统进行投票的股东共18人，代表股份8,835,611股，占公司股本总额的1.7084%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
中伦律师事务所 法律意见书 (1)公司部分董事；
(2)公司部分监事；
(3)公司董事会秘书；
(4)公司全体高级管理人员；
(5)本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共二十二项，包括：《关于深圳广田装饰集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》(包括10项子议案)、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》(包括3项子议案)；《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》；《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》；《关于延长深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》；《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并
中伦律师事务所 法律意见书统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书(本页无正文，为北京市中伦(深圳)律师事务所《关于深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦(深圳)律师事务所负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
吴传娇
日期：2015年1月 22日
广东江粉磁材股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）长期持续发展离不开股东的大力支持，公司在关注企业发展的同时始终高度重视给予股东合理的投资回
报。综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营实际情况、融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第二条本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
第三条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会至少每三年重新制定及审议一次《未来三年股东回报规
划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，并结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见或建议，制定年度或中期分红方案，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。
第四条公司未来三年（2015年—2017年）具体的股东回报规划
（一）公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律
许可的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司将优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）在符合分红条件的情况下，结合公司未来三年经营盈利水平的具体情况，在年度盈利并已按规定足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司原则上每年进行一次年度利润分配。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。并根据公司盈利及资金需求等实际情况进行中期利润分配。公司计划2015-2017年以现金方式累计分配的利润将不少于这三年实现的年均可分配利润的30%，在确保现金股利足额分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
（三）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司在每个会计年度结束后，公司应广泛听取股东对公司利润分配方案的意见与建议，并接受股东的监督。由公司董事会结合公司股东的意见、建议及公司的实际经营情况提出利润分配预案，并提交股东大会进行表决。在董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议，独立董事对利润分配方案发表独立意见；在股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决，监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督，利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
（五）如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）在公司股东大会对利润分配预案通过决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股东权益分派事项。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东江粉磁材股份有限公司二○一五年六月
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-012株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构德邦证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017年 10月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2017年 12月 18日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将使用闲置募集资金进行现金管理的范围“购买银行保本型产品”调整为“购买包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品”。期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司 2017年 12月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的公告》（公告编号：2017-041）。
公司近日使用闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|受托方|产品名称||产品||金额||产品||产品起||产品到||预期年化|
||号||||代码||（万元）||类型||始日||期日||收益率|
|1||国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第185期收益凭证|SZ3884||1,800||本金保障型||2018年4月4日||2018年6月28日||4.45%||

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》已经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
募集资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|受托方|产品名称|产品代码||金额||产品||产品起||产品到||预期年化||是否|
||号|||||（万元）||类型||始日||期日||收益率||赎回|
|1||上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1904期|1101171204|5,000||保证收益型||2017年11月15日||2017年12月26日||3.95%||是||
|2||国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第10期收益凭证|SAS892|4,500||本金保障型||2018年1月5日||2018年4月3日||4.80%||是||

七、备查文件
上述理财产品的相关合同和业务凭证/回单等。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-131游族网络股份有限公司
关于全资子公司为全资子公司提供担保及公司为全资子公
司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保及公司为全资子公司提供反担保的议案》，现将具体情况说明如下：
一、担保情况概述
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月28日和2016年 5月 23日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议及 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款及综合授信的议案》、《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》。根据会议决议，公司为全资子公司游族香港有限公司（以下简称“游族香港”）向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请不超过等额人民币 15,000万元的贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 15,000万元。担保期限为自股东大会审议通过之日起不超过1年。
现根据银行与公司的沟通结果，公司下属子公司 Bigpoint HoldCoGmbH（以下简称“BP”）将同时为游族香港向中信银行申请贷款提供期限 1年的连带责任担保，担保金额不超过人民币15,000万元；此外，游族网络将为BP提供期限1年的连带责任保证反担保，担保金额不超过人民币 15,000万元。中信银行与与公司、BP、游族香港无任何关联关系。
以上担保计划是 BP和游族香港与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项经公司 2016年 11月 30日召
开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在综合授信额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
（一）游族香港有限公司
注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场15楼15B
董事：林奇、陈礼标
注册资本：10,000港币（等额人民币7,911.54元）
主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
与本公司关联关系：全资子公司
截止 2015年 12月 31日，游族香港总资产为 36,640.86万元人民币，净资产为28，445.37万元人民币，2015年度实现营业收入 38,496.26万元人民币，净利润为19,660.93万元人民币。
（二）Bigpoint HoldCo GmbH
企业名称：Bigpoint HoldCo GmbH
注册地址：Geschäftsanschrift: Drehbahn 47-48, 20354 Hamburg
公司股本：70,350.00欧元
经理：Mr. Khaled Helioui
企业类型：有限公司
主要经营业务：BP为欧洲德国的电脑网络游戏和手机游戏的开发商、内容提供商和运营商，主要收入来自于页游和手游。
与本公司关联关系：全资子公司
截止2015年12月31日，BP总资产为67,912.98万元人民币，净资产为43， 139.25万元人民币，2015年度实现营业收入 17,324.56万元人民币，净利润为
-1,057.31万元人民币，利润总额为730.72万元人民币。
三、担保协议的主要内容
（一）游族香港与BP的担保协议
BP为游族香港向中信银行申请不超过等额人民币 15,000万元的贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 15,000万元，BP为上述事项提供期限 1年的连带责任担保。
担保方： Bigpoint HoldCo GmbH
被担保方：游族香港有限公司
债权人：中信银行股份有限公司
保证方式：连带责任担保
以上担保计划是游族香港与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（二）游族网络与BP的反担保协议
游族网络向BP提供反担保的担保金额不超过人民币15,000万元，担保方式为连带责任担保，游族网络为上述事项提供期限1年的连带责任保证反担保。
担保方： Bigpoint HoldCo GmbH
反担保方：游族网络股份有限公司
债务人：游族香港有限公司
保证方式：连带责任担保
以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司全资子公司游族香港向中信银行申请不超过等额人民币 15,000万元的贷款，本次全资子公司BP为全资子公司游族香港提供不超过人民币 15,000万元的连带责任担保、公司为全资子公司BP提供不超过人民币
15,000万元的连带责任保证反担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。被担保对象游族香港、BP的运营均
在公司管控范围内，目前的经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。因此，董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事审阅了上述对外担保议案的有关资料，认为本次全资子公司BP为全资子公司游族香港提供连带责任担保、公司为全资子公司BP提供连带责任保证反担保事项符合相关法律法规的要求；本次担保的事项是为了保障游族香港经营所需流动资金需求，有利于其长远发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司全资子公司游族香港向中信银行申请不超过等额人民币 15,000万元
的贷款以及相应不超过人民币 15,000万元的担保额度已经第四届董事会第十
九次会议、第四届监事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，本次董事会审议通过的担保额度无须重复计入累计对外担保金额中。
截止本公告日，公司董事会累计审议有效担保总额为等额人民币387,761.6万元，占2015年度经审计归属于母公司净资产177.22%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等
情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议文件
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议文件
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-067四川汇源光通信股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年6月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：100%～4.70%|盈利：209.87万元|
||盈利： 0万元～200万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0元～ 0.0103元|盈利：0.0108元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计同比下降，主要系子公司业务收入同比下降以及销售毛利率同比降低所致。
四、其他相关说明
上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的，具体数据以公司2015年半年度报告数据为准。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-075广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 6月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，购买额度不超过人民币7,000万元，投资期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内，其中购买保本型理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。上述事项无需提交股东大会审批。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用自有资金额度不超过7,000万元。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金额度可以滚动使用。
3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
4、投资期限：自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过7,000万元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
2、监事会意见
在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币7,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
六、购买理财产品的情况
自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告披露日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计 39,000万元，公司购买前述理财产品事宜已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会、第二届董事会第十六次会议审议通过。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-081河南通达电缆股份有限公司
关于国家电网中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)于2016年10月27日在“全部公告”中发布了《国家电网公司输变电项目 2016年第五次线路装置性材料招标采购中标公告》（以下简称“中标公告”）。
一、中标情况概述
中标公告中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为国家电网公司 2016年输电线路材料导地线第五次集中招标活动（招标编号：0711-16OTL00521002）包4的中标人，上述中标物资为钢芯铝绞线3,425.40吨，铝包钢绞线 10.02吨，中标物资总价值共计人民币 4813.85034万元（大写肆仟捌佰壹拾叁万捌仟伍佰零叁元肆角整），约占公司2015年度营业收入的3.88%。
二、中标公告主要内容
上述中标公告公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人为国家电网公司，项目单位为黑龙江省电力有限公司、吉林省电力有限公司和辽宁省电力有限公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
中标公告：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/43155.html
三、交易对方情况介绍
1、国家电网公司成立于2002年12月29日，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，以建设运营电网为核心业务，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命。
2、黑龙江省电力有限公司是国家电网公司的全资子公司、国有特大型企业，负责建设、运行维护黑龙江电网和全供电区安全可靠供电。
4、辽宁省电力有限公司是国家电网公司的全资子公司，承担着为辽宁经济可持续发展提供强大、安全、优质、方便、清洁的电能供应重任，肩负着国有资产保值、增值的责任。
四、中标项目对公司业绩的影响
以上项目中标后，其合同的履行预计会对公司 2016年或以后年度经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
五、中标项目风险提示
截至目前，公司尚未收到中标通知书及签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-001天顺风能（苏州）股份有限公司
关于全资子公司收购控股孙公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年12月26日召开了第三届董事会 2016年第十次临时会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司收购珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）持有的珠海南方广立风电设备有限公司24.5%股权，同时公司授权董事会办公室将珠海南方广立风电设备有限公司名称变更为天顺（珠海）新能源有限公司（具体内容详见 2016年 12月 27日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购控股孙公司部分股权的公告》（公告编号：2016-096）。
近日，珠海南方广立风电设备有限公司已完成股权转让及更名等工商变更事宜，并取得了广东省珠海市工商行政管理局换发的营业执照，变更后营业执照信息如下：
名称：天顺（珠海）新能源有限公司
统一社会信用代码：91440400562584861K
商事主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例小于25%）住所：珠海市富山工业园富山六路2号（1号厂房）
法定代表人：纪军
经营范围：新能源风力发电成套设备及其零部件、锅炉配套设备、起重设备及其零部件的研发、生产、加工、销售，及提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理机电设备相关商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年1月4日