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烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢光义，作为烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
因本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
烟台双塔食品股份有限公司√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
烟台双塔食品股份有限公司十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
烟台双塔食品股份有限公司二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
烟台双塔食品股份有限公司三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
谢光义本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谢光义
二〇一七年六月五日
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-064北京当升材料科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足江苏锂电正极材料生产基地项目资金需求，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）拟向五家银行分别申请综合授信，总额度不超过人民币48,000万元，主要包括流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据等形式的融资。2016年 10月 21日，公司第三届董事会第十八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》，同意江苏当升申请综合授信并由公司提供连带责任保证担保，同时授权子公司管理层在担保期限和额度内办理相关事宜。具体情况如下：
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|-|-|-|
|授信机构|授信额度（万元）|授信有效期/母公司担保期限|
|中国银行股份有限公司海门支行|15,000|所有借款发生期间届满之日起两年|
|江苏银行股份有限公司海门支行|10,000|授信合同签订之日起一年|
|中国农业银行股份有限公司海门市支行|10,000|授信合同签订之日起一年|
|南京银行股份有限公司南通分行|8,000|授信合同签订之日起一年|
|招商银行股份有限公司海门支行|5,000|授信合同签订之日起一年|
|合计|48,000|-|

北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
被担保人名称：江苏当升材料科技有限公司
成立日期：2012年5月30日
注册地址：海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路
法定代表人：关志波
注册资本：人民币34,000万元
经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（法律法规禁止的及应审批而未取得审批许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏当升为公司控股子公司，公司目前持有其82.35%的股份（江苏当升其他17.65%股权的持有人为国开发展基金）。
3、被担保人财务状况
截至 2015年 12月 31日，江苏当升总资产 364,009,528.15元，负债总额 231,041,999.50元（其中，无任何银行贷款，流动负债总额 187,339,166.13元），净资产 132,967,528.65元。2015年营业收入 234,066,938.52元，利润总额-646,813.90元，净利润-1,334,268.26元（经审计）。
截至 2016年 9月 30日，江苏当升总资产 533,459,901.58元，负债总额 196,569,835.80元（其中，银行贷款总额 10,769,955.84元，流动负债总额 155,033,985.72元），净资产 336,890,065.78元。2016年前三季度营业收入 313,247,248.59元，利润总额13,967,396.20元，净利润 13,922,537.13元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将在 2016年第三次临时股东大会审议通过本次担保事项后签署相关贷
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告款与担保协议，担保方式、期限、金额与本公告“一、担保情况概述”中所述一致。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因
公司率先在国内成功开发出车用高镍多元材料，并且在江苏当升实现满产并批量供应高端客户。为缓解江苏当升产能瓶颈，公司于 2015年 5月启动了江苏当升二期工程第一阶段建设，目前已全部投产并实现满负荷生产，并于 2016年上半年启动了江苏当升二期工程第二阶段建设。江苏当升向银行申请综合授信并由公司提供连带责任保证担保，可以满足江苏当升日常生产经营的资金需求。
2、担保风险及反担保情况
江苏当升是公司控股子公司，公司持有其82.35%的股权（江苏当升其他17.65%股权的持有人为国开发展基金），因此，公司本次为江苏当升提供担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次被担保人为公司控股子公司，因此本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计提供的担保总额为 16,000万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的12.89%。截止本公告日，公司未发生逾期担保情形。
六、审议程序
2016年10月21日，公司第三届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》。本议案已经独立董事事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
作为公司独立董事，我们对公司本次为江苏当升申请综合授信提供担保的事
北京当升材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告项进行了认真审核。我们认为，江苏当升本次申请综合授信，有利于满足其生产经营资金需求，有利于保持江苏当升在销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性。公司本次为江苏当升申请综合授信提供担保，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保事项的审议、决策程序符合《公司章程》及《公司融资与对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司本次为江苏当升申请综合授信提供担保。
八、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年10月21日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2016-018
东方网力科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通过利润分配的情况
1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已获公司于2016年2月23日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年2月23日中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距股东大会通过 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本322,366,991股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.125元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.25元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.25元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为322,366,991股，分红后总股本增至805,917,477股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月10日；
除权除息日为：2016年3月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年3月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年3月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年3月11
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年3月11日。
七、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||其||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新股|股||他||||
|一、有限售||||||||||
||172,598,333|53.54%|-|-|258,897,499|-|258,897,499|431,495,832|53.54%|
|条件股份||||||||||
|1、国家持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股||||||||||
|3、其他内资||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股||||||||||
|其中：境内||||||||||
||15,650,266|4.85%|-|-|23,475,399|-|23,475,399|39,125,665|4.85%|
|法人持股||||||||||
|境内||||||||||
||156,948,067|48.69%|-|-|235,422,100|-|235,422,100|392,370,167|48.69%|
|自然人持股||||||||||
|二、无限售||||||||||
||149,768,658|46.46%|-|-|224,652,987|-|224,652,987|374,421,645|46.46%|
|条件股份||||||||||
|三、股份总||||||||||
||322,366,991|100.00%|-|-|483,550,486|-|483,550,486|805,917,477|100.00%|
|数||||||||||

八、本次实施送（转）股后，按新股本股摊薄计算，2015年度，每股净收
益0.31元。
九、有关咨询方法
咨询地址：北京市望京阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层
咨询联系人：胡月乔
传真：010-82328940
联系电话：010-82325566
十、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年3月3日
股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2014－5号深圳市长城投资控股股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到广东省深圳市中级人民法院《传票》（案号（2014）深中法房终字第277号），有关深圳市岗厦实业股份有限公司（下称“岗厦实业”）诉本公司及深圳市星河房地产开发有限公司（下称“星河地产”）合作开发房地产合同纠纷一案，定于2014年2月17日开庭审理，要求我公司应诉。根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关重大事项信息披露的规定，现将岗厦实业诉本公司及星河地产合作开发“长城畔山花园”合同纠纷一案进展情况公告如下：
一、本案的基本情况
1997年11月25日，岗厦实业与本公司及星河地产签订了《合作开发“长城畔山花园”合同书》，约定三方合作开发宗地号为B306－18和B306－23两地块的建设项目。涉案项目建成后，截至2003年9月18日，岗厦实业收到售房款8910万元。2013年8月，岗厦实业向深圳市福田区人民法院诉本公司及星河地产尚欠其售房款56555343元未付。
2013年11月14日，深圳市福田区人民法院出具了《民事判决书》，判决如下：
驳回原告岗厦实业的诉讼请求。本案受理费324577元，由原告岗厦实业负担。
（关于本案的详细情况详见本公司2013年8月15日、2013年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公开披露的2013-36号《深圳市长城投资控股股份有限公司重大诉讼公告》及 2013-57号《深圳市长城投资控股股份有限公司重大诉讼进展公告》。）
二、进展情况
岗厦实业不服深圳市福田区人民法院（2013）深福法民三初字第1708号民事判决书，现提出上诉。上诉请求：
1、撤销深福法民三初字第 1708号民事判决书，改判本公司及星河地产支付其售房款56055343元。
2、本公司及星河地产共同负担一、二审案件受理费。
三、其他尚未裁决的诉讼情况
截止本次公告前，本公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司利润的可能影响
本公司正在收集相关案件资料，积极应诉。因以上诉讼尚未审理、尚无判决，暂无法判断对公司利润的影响。
五、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《传票》（案号（2014）深中法房终字第277号）。
此公告
深圳市长城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-091东莞铭普光磁股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2018年 9月27日以邮件发出。
2、本次监事会会议于2018年9月29日召开，以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意 3票；反对 0票；弃权0票。该议案获得通过。
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018年 10月 9日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-083
广东万里马实业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-15%- 0|盈利2,718.49万元|
||盈利：2,310.72万元–2,718.49 万元||

其中：2017年7月1日至2017年9月30日的业绩变动如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度（2017 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-30% - 0|盈利1,465.06万元|
||盈利：1,025.54万元–1,465.06万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，生产经营持续稳定发展。2017年前三季度公司受团购订单交货期的影响，营业收入规模较去年同期有所下滑。同时，公司加大研发投入，研发支出比去年同期有所增加。上述原因
导致归属于上市公司股东的净利润低于去年同期水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初次测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年10月11日
万科企业股份有限公司
第九届监事会对 2017年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们作为万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会监事审核了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为：
1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了比较全面、完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。
2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2017年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制监管要求的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了反映了公司治理和内部控制的实际情况，2017年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露《2017年度内部控制评价报告》。
万科企业股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-096江苏新宁现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年07月03日开市起停牌。公司于2014年07月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-048），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年07月10日开市起继续停牌。2014年07月16日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对方的谈判、签署相关协议等。2014年07月29日和08月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》。2014年09月25日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。停牌期间，公司已按照相关规定在中国证监会指定信息披露网站先后披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2018-04深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈雷先生提交的书面辞职报告。陈雷先生由于个人原因辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，陈雷先生将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，陈雷先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。
截至本公告披露日，陈雷先生未持有公司股份。
公司董事会对陈雷先生任职期间所做的勤勉尽责工作表示感谢！
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一八年一月十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-021
浙江卫星石化股份有限公司
关于 2016年度开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月22日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2016
年开展外汇套期保值业务的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
随着国内市场的渐渐饱和，企业开始对国外市场扩展来增加企业的利润，于是出口贸易和进口原料的数量在不断上升。随着，公司外贸业务不断做大做强，本公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇交易币种
公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主
要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元、美元和欧元等。
三、业务期间、业务规模及相关授权
根据《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司拟在2016年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币30亿元。
本议案由公司董事会会议审议通过后，由公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。
在2016年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定
比例的保证金外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、公司开展外汇套期保值所面临的风险及其应采取的措施
（一）外汇套期保值业务的风险
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
（二）公司应采取的措施
1、公司应采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；
2、公司已制定《外汇套期保值的内部控制制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。
3、公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。
汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。
同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测。
五、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
六、独立董事独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司2016年度开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015005四川九洲电器股份有限公司
第九届监事会 2015年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2015年度第一次会议于 2015年 2月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 2月 12日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事杨远林主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
监事会认为：此次修订的公司章程相关条款符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，进一步完善了公司现金分红机制，强化了股东回报意识，有利于保护投资者合法权益，决策程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。
二、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》；
监事会认为：此次修订进一步明确了分红相关条款，完善了公司的现金分红机制，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益，能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。决策程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）（修订）》。
三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司此次将因募投项目变更节余募集资金、已完工募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 21,783.87万元永久性补充流动资金，有利于有效缓解公司日常生产经营的资金压力，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意该事项并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015006）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一五年二月十七日
鸿博股份有限公司
2016年持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：鸿博股份||||
|保荐代表人姓名：李鸿|联系电话：021-68826021||||
|保荐代表人姓名：苏锡宝|联系电话：021-68826021||||
|现场检查人员姓名：李鸿|||||
|现场检查对应期间：2016年9月至2016年12月|||||
|现场检查时间：2017年4月5日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

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|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《鸿博股份有限公司 2016年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
李鸿
年 月 日
苏锡宝
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-024全通教育集团（广东）股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。截至2017年6月30日，2017年上半年公司核销的应收账款为56,783.3元，已全额计提坏账准备。具体详见公司于2017年8月24日刊登在巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》（2017-064）。
一、本次坏账核销情况
为真实客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司基于谨慎性原则考虑，拟对公司及子公司在经营过程中长期挂账且无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。
截至2017年12月31日，公司依据账龄分析法累计计提的坏账准备为
38,140,240.75元，2017年下半年拟核销的应收账款坏账为45,704.44元。上述核销的坏账经公司多次追讨，确认已无法收回。
二、本次核销坏账对公司的影响
2017年度累计核销的应收账款共计102,487.74元，本次核销的应收账款为45,704.44元，已全额计提坏账准备，对公司2017年度净利润及其他财务指标不构成重大影响。本次核销坏账事项，能真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
三、相关审议及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2018年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
坏账核销的议案》，同意本次应收账款坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2018年4月24日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。监事会意见如下：我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次核销坏账事项。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销对公司2017年度净利润及其他财务指标不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销坏账事项。
五、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.第三届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-024
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于取得全国工业产品生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日取得了吉林省食品药品监督管理局颁发的《全国工业产品生产许可证》，具体情况如下：
经审查，公司饮料（固体饮料类、其他饮料类）产品符合食品生产许可证发证条件，相关信息如下：
企业名称：吉林省集安益盛药业股份有限公司
产品名称：饮料（固体饮料类、其他饮料类）
生产地址：吉林省通化市集安市文化东路17-20号
证书编号：QS220506011059
有效期至：2018年5月31日
该证书的取得不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-046
深圳市广和通无线股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2018年4月21日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年4月25日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于公司2018年第一季度报告的议案
公司 2018年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、议案二：关于投资设立全资子公司的议案
为进一步拓展公司业务，满足公司战略发展的需要，公司决定以自有资金在西安投资设立全资子公司，注册资本3,000万元人民币。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年四月二十七日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-055
上海海得控制系统股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月3日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年5月21日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，同意将共计1,373,400股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并对公司章程进行相应修改。具体内容详见公司分别于2018年5月4日、2018年5月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已在上海市工商行政管理局完成了工商登记变更手续，现已取得上海市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。公司变更前后的工商登记信息如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|人民币24277.8049万元整|人民币24140.4649万元整|

其余工商登记事项不变。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年8月4日
海南海德实业股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的要求，需要董事会就关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行说明。主要内容如下：
1、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性和合规性说明
截至目前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
2、关于本次重大资产重组提交的法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组》及《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司及全体董事做出如下声明和保证：在本次重大资产重组过程中，保证提交的法律文件真实、准确、完整及合法有效，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提交的法律文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为：公司本次重大资产重组所履行的法定程序完整，符合现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二O一五年七月二十三日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-002多氟多化工股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于本公司于 2015年 1月 13日发布的《关于诉讼事项进展公告》（编号：2015-001）存在遗漏，可能误导投资者决策，需要进一步补充公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称“多氟多”，股票代码“002407”）自 2015年1月13日开市起停牌，待公司按照相关规定在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网履行完毕补充信息披露义务后复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-045
深圳市索菱实业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日与泰国祖力士国际有限公司（ZULEX INTERNATIONALCO.,LTD）（以下简称“祖力士”）签订的《合作框架协议》，由公司负责向祖力士提供技术方案、技术资料及技术指导，向泰国曼谷市大众交通运输部（Bangkok Mass Transit
Authority，简称“BMTA”）智能公交系统技术方案项目投标。如该项目中标后，由公司向祖力士提供智能公交系统技术方案所需的车载终端、自动报站系统、电子站牌、智能公交调度系统平台等车联网软件及硬件终端产品。根据2016年9月13日曼谷市大众交通运输部（BMTA）公布的电子竞标优胜公告，祖力士中标曼谷市大众交通运输部（BMTA）的智能公交系统技术方案，方案总价为338,380,000泰铢（约合人民币64,640,483元）。根据《合作框架协议》的约定，公司与祖力士签订了具体的产品供货合同，合同金额为4,730,646.18美元（约合人民币
31,556,720元）。
本次合同的签订，属于公司的日常经营行为，不需要经过公司董事会审议批准。
本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：ZULEX INTERNATIONALCO.,LTD（祖力士国际有限公司）
法定代表人：Miss.Premchit Chitcharat
注册资本：30,000,000泰铢（折合人民币约573.70万元）
注册地址：38/2 M.2 Rattanathibet Rd. Bang Rak Pattana, Bang Bua Thong,
Nonthaburi, Thailand11110（泰国暖武里省挽磨通县河畔区拉塔娜提杯路38/2
M.2）
主营业务： Importer, retailer and service provider on vehicle related products
（汽车相关产品的进口、分销及服务）
成立日期：2003年6月2日
与公司关联关系：公司与泰国祖力士不存在关联关系。
最近一年又一期公司与祖力士发生类似交易情况如下：
||||
|-|-|-|
||销售收入（元）|占总收入比例|
|2015年12月31日|96,504,612.00|11.94%|
|2016年6月30日|26,584,025.60|6.71%|

公司与祖力士业务合作已达15年，保持了较为稳定的合作关系，本公司认为其交易履约风险较小。
三、合同主要内容
1、产品规格、数量：
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|-|-|-|
|名称|数量|金额（美元）|
|巴士车载终端|2600台套|3,579,091.06|
|自动报站系统|车载LCD屏:2600个|758,615.01|
||自动报站控制系统软件：1||
|电子站牌|20套|104,249.42|
|智能公交调度系统平台|1套|208,498.83|
|系统维护费用|--|80,191.86|
|合计金额||4,730,646.18|

2、交货地点：泰国曼谷
3、产品交期：首期550台套不晚于2017年2月交货，后续根据祖力士与曼谷市大众交通运输部（BMTA）智能公交系统技术方案项目实施进展情况确定交期。
4、结算方式：银行转账汇款。
5、知识产权：公司提供给祖力士的相关产品及技术资料均归公司所有，合作期间允许祖力士无偿使用，未经公司许可，不得转让第三方使用。
四、对上市公司的影响及必要的风险提示
公司一直坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，大力开拓前装业务的
同时，积极探索车联网的盈利模式。此次由公司提供给泰国祖力士的完整的智能公交系统解决方案中标曼谷市大众交通运输部（BMTA）智能公交系统技术方案项目，是公司车联网发展战略在智能交通管理领域的一次重大突破，实现了“硬件+软件+服务”的智能交通整体解决方案的销售，将有助于公司包括专用车辆管理系统等智能交通解决方案的推广。本次销售合同金额占公司 2015年销售收入的3.90%，将会对公司 2017年度的业绩带来积极影响。由于本次合同的履行需根据祖力士与曼谷市大众交通运输部（BMTA）智能公交系统技术方案项目实施进展情况实施，如合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
公司将按照相关法律、法规的规定，根据本次合同的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-037美年大健康产业控股股份有限公司
关于向中国证监会申请恢复行政许可项目审查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日召开 2016年第二次临时股东大会，根据会议决议公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
由于上述申请需要按程序履行商务部关于反垄断的审查工作，按正常的流程还需要一定的审核时间，鉴于所需时间将超过中国证监会反馈意见回复中规定的时间限制（10月 20日），因此公司于 2016年 10月 20日向中国证监会提交了暂时中止审查本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，2016年 12月 23日，公司收到了中国证监会于 2016年 12月 22日核准下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161537号），同意公司上述申请。
2017年4月28日，公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司收到中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）出具的《商务部行政处罚告知书》（商法函[2017]193号）。
鉴于商务部已下发《商务部行政处罚告知书》，且美年大健康产业（集团）有限公司出具了接受商务部行政处罚的函件，经公司于 2017年 5月 1日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于向中国证监会申请恢复行政许可项目审查的议案》，关联董事已回避了此次表决。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否取得核准存在不确定性。
公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会对该事项的核准进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年五月二日