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证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-009广州友谊集团股份有限公司
第六届董事会第 22次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 22次会议于 2014年 5月 28日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应到董事 7人，实际出席董事 7人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
1.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于租赁正佳广场经营的议案》。详见公司同日披露的相关公告。
2.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。具体如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年的审计工作中，勤勉认真，履行了应尽的职责。董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年，审计工作报酬为 62万元人民币。
公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。
该议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
行申请授信额度的议案》。具体如下：
根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州第二支行申请授信额度 4亿元人民币，用于开具担保预付卡预收资金的银行保函，期限为一年。
4.审议通过《关于第七届董事会董事（含独立董事）候选人提名议案》。
公司第六届董事会于本年度任期届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会成员由7名董事（含独立董事）组成，其中独立董事4名。现公司董事会提名房向前先生、王银喜女士、江国源先生、王帆先生、汤胜先生、刘涛先生、陈海权先生为第七届董事会董事候选人，其中，王帆先生、汤胜先生、刘涛先生、陈海权先生为第七届董事会独立董事候选人。
独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。上述董事候选人相关简历详见附件。董事候选人选举采用累积投票制（其中独立董事和非独立董事的选举分开进行）。
该项议案审议的表决结果如下：
4.1推选房向前先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4.2推选王银喜女士为公司第七届董事会董事候选人；
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4.3推选江国源先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4.4推选王帆先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4.5推选汤胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4.6推选刘涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4.7推选陈海权先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
公司第六届董事会4位独立董事李映照先生、周兵先生、王帆先生、汤胜先生就本项议案发表了一致同意的独立意见。
该议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
5.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2013年年度股东大会的议案》，详见公司同日披露的相关公告。
6.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<投资者投诉处理工作制度>的议案》，详见公司同日披露的相关公告。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
附件：
第七届董事会董事（含独立董事）候选人简历
房向前，男，汉族，中共党员，1956年 5月出生，研究生，经济师、高级政工师。曾任广州百货企业集团公司董事、副总经理、兼任广州百货大厦总经理，本公司董事长、党委书记。现任本公司董事长、党委书记，广州广日股份有限公司外部董事。房向前先生持有公司 96694股，占公司总股本的0.03%；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王银喜，女，汉族，中共党员，1955年 4月出生，研究生，助理经济师。曾任本公司商场经理、公司董事、副总经理、总经理。
现任本公司副董事长、总经理、财务负责人。王银喜女士持有公司 136105股，占公司总股本的0.04%；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
江国源，男，汉族，中共党员，1964年 10月出生，研究生、经济师。曾任本公司营运部部长、副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。江国源先生持有公司 44820股，占公司总股
本的0.01%；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王帆，男、回族、中共党员，1974年 7月出生，博士。曾任 IBM研究中心高级研究员，香港城市大学商学院访问教授。现任本公司独立董事、中山大学管理学院副院长、教授、博士生导师，法国 Grenoble管理学院高级访问教授。王帆先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
汤胜，男，汉族，中共党员，1976年 12月出生，博士。曾任广东外语外贸大学财经学院会计系主任、副教授、现任本公司独立董事、广东外语外贸大学财经学院院长助理、会计学教授、研究生导师，兼任广东省审计学会理事，广东省会计专家库专家，是中国注册会计师、国际注册内部审计师。汤胜先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘涛，男，汉族，无党派人士，1971年 3月出生，法学博士，一级律师，现任广东君厚律师事务所主任，兼任广东省人大代表，广东省人大法制委员会委员，广东省高级人民法院立案信访监督员、特邀案件评查员，国家检察官学院广东分院兼职教师，广东省律师
协会副总监事，暨南大学法学院硕士研究生导师，广州仲裁委员会仲裁员，广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。刘涛先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈海权，男，汉族，中国民主建国会会员，1970年 2月出生，博士。曾任暨南大学管理学院商学系副教授、日本兵库县立大学经营学部交换教授，现任暨南大学现代流通研究中心执行主任，暨南大学管理学院市场学系教授、广东省现代物流研究院副院长、中国市场学会副秘书长、广东省物流与供应链学会副会长兼秘书长、广东省商业经济学会副会长。陈海权先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-060关于东华软件股份公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“本公司”）于2016年6月17日公告了《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司根据 2016年 6月 28日收到的深圳证券交易所出具的《关于对东华软件股份公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2016】第 59号）（以下简称“问询函”）的要求，对预案进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
1、在“重大事项提示”中修订了本次交易方案和本次重组对上市公司股权结构的影响；
2、在“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险提示/（八）本次交易形成的商誉减值风险”中补充披露了本次交易形成商誉的具体金额、确认依据以及对上市公司未来经营业绩的影响；
3、在“第二节本次交易的具体方案”中修订了本次交易方案和本次重组对上市公司股权结构的影响；
5、在“第五节交易标的基本情况/一、群立世纪/（四）分子公司情况/7、子公司股权转让情况及与本次交易定价存在差异的原因”中补充披露历次股权转让的背景、转让的作价及其依据以及与本次交易定价存在差异的原因；
6、在“第五节交易标的基本情况/二、联旺信息/（七）主营业务发展情况/3、主要产品（或服务）的用途及报告期的变化情况/（1）地理信息服务”中补充披露了联旺信息具备持续经营能力的依据；
7、在“第六节发行股份情况/三、募集配套资金情况”中修订并补充披露了募集配套资金数量、用途和合规性分析；
8、在“第七节本次交易合同的主要内容/一、与交易对方梅林、梅立签署《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议（一）》”中修订并补充披露了《购买资产协议之补充协议（一）》的内容。
9、在“第八节本次交易对上市公司的影响/五、本次交易对股本结构和控制权的影响”中修订了本次重组对上市公司股权结构的影响；
10、在“第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示/二、与本次交易相关的风险提示/（一）与本次交易相关的风险提示/8、本次交易形成的商誉减值风险”中补充披露了本次交易形成商誉的具体金额、确认依据以及对上市公司未来经营业绩的影响。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一六年七月一日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号： 2018-34甘肃皇台酒业股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告、2018年第一季度报告原预约披露日期均为 2018年 4月 27日，由于 2017年年度报告相关编制工作完成时间晚于预期，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司 2017年年度报告、2018年第一季度报告披露日期均延期至 2018年 4月 28日。
公司董事会对本次调整年度报告和季度报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二 O一八年四月二十六日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-034完美世界股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年6月26日以现场会议方式召开。本次会议通知已于2017年6月19日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于2017年7月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十九次会议决议；
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015－018吉林敖东药业集团股份有限公司
关于认购亚泰集团非公开发行股票完成证券登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司 2014年第三次临时股东大会审议批准，投资 537,330,786.70元以4.15元/股的价格认购吉林亚泰(集团)股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）2014年度非公开发行股票 129,477,298股，占亚泰集团非公开发行股票后总股本的4.98%。
2015年4月30日，公司接到亚泰集团通知：亚泰集团已于2015年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，本公司所持亚泰集团129,477,298股限售期为36个月,预计上市流通时间约为2018年4月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2015年 4月 30日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-053
浙江佐力药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年7月7日以公告形式发出会议通知，现场会议于2014年7月23日（星期三）下午14：00在浙江德清县武康镇志远路浙江佐力药业股份有限公司总部会议室召开；；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午9：00至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年 7月 22日下午15： 00至2014年7月23日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 185人，代表公司有表决权的股份157,332,665股，占公司有表决权股份总数的49.6631%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 23人，所持股份 152,106,305股，占公司有表决权总股份的48.0134%；参加网络投票的股东162人，所持股份5,226,360股，占公司有表决
权总股份的1.6497%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》。
同意公司使用首次公开发行股票的超募资金中的 15,000万元投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司，其中，以现金方式受让制剂公司31.94%股权，收购金额为7,000万元，以现金方式对制剂公司增资8,000万元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有制剂公司51%的股权。
表决结果为：赞成票157,248,603股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9466%；反对票84,061股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0534%；
弃权1股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意35,581,073股，占出席会议股东有效表决权股份总数的22.6152%；反对 84,061股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0534%；弃权 1股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司使用首次公开发行股票的超募资金中的 5,000万元永久性补充流动资金。
表决结果为：赞成票 156,997,383股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7869%；反对票44,681股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02846%；
弃权290,601股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1847%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果：同意35,329,853股，占出席会议股东有效表决权股份总数的22.4555%；反对票44,681股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02846%；弃权290,601股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1847%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、王建文出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为本公司二〇一四年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江佐力药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》；
（二）《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-030
河南清水源科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月24日上午9时在公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2019年4月15日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席的董事 5名，分别为王晶先生、尹振涛先生、陈琪女士、杜文聪女士、赵卫东先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》。
经审核，董事会认为公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年第一季度报告全文》。《关于披露〈2019年第一季度报告〉的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司内部问责制度的的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年4月25日
江苏神通阀门股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》及其他相关资料进行了认真的审阅，现对该事项发表事前意见如下：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其在受聘担任公司2018年度外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意将《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事
务所的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
张宗列： 王德忠： 肖波：
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-064
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年5月28日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于2018年5月23日以通讯方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司控股股东广东星野投资有限责任公司通过其全资子公司星野投资（香港）有限公司间接持有意大利 C.M.I Cerniere Meccaniche Industrialis.r.l.91.5%股权。本次交易有利于解决同业竞争，增强公司主营业务经营实力，同意公司以现金 17,019.76万元人民币收购广东星野投资有限责任公司持有的星野投资（香港）有限公司100%股权。
具体内容详见 2018年 5月 28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会2018年5月28日
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
首首期期限限制制性性股股票票激激励励计计划划预预留留部部分分激激励励对对象象名名单单
（（22001155年年11月月））
一、总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||授予限制性股|占授予股票总数的比例(%)|占公司总股本的比例(%)|
||激励对象|||||
||||票数量（万股）|||
|核心技术、业务、管理人员（共计22人）||39||100.00%|0.32%|

二、公司核心技术、业务、管理人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|俞杰|副总监|
|2|陈美君|业务骨干|
|3|陈海生|业务骨干|
|4|沈修黄|业务骨干|
|5|王林辉|业务骨干|
|6|何力|业务骨干|
|7|金丽娟|业务骨干|
|8|董广川|业务骨干|
|9|王飞|业务骨干|
|10|杨豹|业务骨干|
|11|孔宪安|业务骨干|
|12|高俊峰|业务骨干|
|13|张丽丽|业务骨干|
|14|董浩|业务骨干|
|15|郭勇|业务骨干|
|16|泮丽冬|业务骨干|

||||
|-|-|-|
|17|石建华|业务骨干|
|18|刘嘉|业务骨干|
|19|刘杰|业务骨干|
|20|鱼明杰|业务骨干|
|21|陈新华|业务骨干|
|22|武德敏|业务骨干|

特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-044
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年7月2日14：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年6月15日以公告形式发出。
1、会议召开时间
现场会议时间：2018年7月2日下午14：30；
网络投票时间：2018年7月1日—2018年7月2日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月1日下午15：00至2018年7月2日下午15：00期间的任意时间；
2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计15人，代表股份348,736,152股，占公司总股份的38.8914%。
其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人10人，代表股份340,704,749股，占公司总股份的37.9957%；通过网络投票的股东5人，代表股份8,031,403股，占公司总股份的0.8957%。
参与投票的中小股东12人，代表股份34,394,491股，占公司总股份的3.8357%。
其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人7人，代表股份26,363,088股，占公司总股份的2.9400%。通过网络投票的股东5人，代表股份8,031,403股，占公司总股份的0.8957%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产及签署股权转让相关协议的议案》
总表决结果：同意348,733,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；
反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意34,391,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9916%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海瑛明律师事务所北京分所委派律师李艳清、姜振磊出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《启明星辰信息技术集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年7月3日
凯撒（中国）文化股份有限公司
债券募集资金管理制度
第一章总则
第一条为规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。
第二条本制度所指募集资金是指公司通过发行债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券、银行间市场债务融资工具等，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第四条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司的募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第五条募集资金使用和管理应按规定履行相应的决策和审批程序，并依法进行信息披露，确保资金使用规范、公开和透明。
第二章募集资金的存储
第六条本公司对募集资金实行专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性。
在募集资金到位后，应将募集资金全额及时、完整地存放在董事会或董事会授权人士批准的银行专用帐户内，按照募集说明书承诺的募集资金使用计划及进度使用。
第七条公司应当与存放募集资金的商业银行、债券受托管理机构签订募集资金专项账户三方监管协议，签订协议的时间最晚不得晚于债券募集资金到账后一个月内。该协议
在有效期届满前因受托管理人或监管人变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起1个月内与相关当事人签订新的协议，并及时公告。该协议至少应当包括以下内容：（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专项帐户；
（二）募集资金专项帐户账号、户名、开户行；
（三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专项帐户银行对账单，并抄送受托管理机构；
（四）受托管理机构可以随时到商业银行查询募集资金专项账户资料；
（五）受托管理机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、受托管理机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；
（六）公司、商业银行、受托管理机构的权利、义务和违约责任。
第八条专项账户应当加强管理，在专项账户使用过程中，应当注意以下情形：（一）专项账户不得存放非债券募集资金；
（二）募集资金应当在专项账户内存储，不得将募集资金转存至其他银行；
（三）使用募集资金的，募集资金应当通过专项账户划转；
（四）避免其他不符合监管要求的情形。
第三章募集资金的使用与披露
第九条公司使用募集资金应当遵循如下要求：
（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序做出明确规定；
（二）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告承销机构或受托管理机构。
第十条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
（四）违反募集资金管理规定的其他行为。
第十一条公司应按照《公司债券发行与交易管理办法》、公司债券上市/挂牌的证券交易所的有关规章及募集说明书的约定，在定期报告中披露公司债券募集资金的使用情况。年度报告应当经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计，并应当说明会计师事务所对债券募集资金使用的专项审计情况。
第十二条按照中国证监会核准/募集说明书约定的用途使用募集资金时，募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。
第四章募集资金投向变更
第十三条公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。公司如需变更募集资金用途的，变更用途事项需经股东大会、董事会或董事会授权人员审批以及债券持有人会议审议通过，并根据债券募集说明书的约定履行变更募集资金用途的其他程序。公司变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务。相关人员/会议在按照本条规定作出募集资金用途变更的决定/决议后，应在3个工作日内通知受托管理人及监管人。
第十四条在实施募集资金变更方案之前，公司须根据法律法规与监管机构的要求完成募集资金用途变更的法定程序。
第五章募集资金的监督管理
第十五条公司财务部门对涉及募集资金运作的活动应建立健全有关会计记录，公司内部审计部门定期检查监督资金的使用情况及使用效果，并及时向董事会报告检查结果。
公司董事会应当持续关注募集资金管理与使用情况，如发现公司募集资金管理和使用存在违规情形的，董事会应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施，并于2个工作日内通知受托管理人。董事会可向任何违反本制度的人员追究责任。
第十六条公司存在任何可能影响募集资金使用和管理的重大事项，应提前通知受托管理人，受托管理人有权采取现场调查、书面问询等方式进行监督。公司和监管人应当配合受托管理人的调查与查询。
第六章附则
第十七条募集资金投资项目如通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司的子公司或控制的其他企业亦应遵守本办法。
第十八条公司及其董事、监事、高级管理人员违反本办法有关规定的，应当承担相应的法律责任。
第十九条本制度未尽事宜按国家法律、行政法规、有关规范性文件的规定执行。如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程等相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通过。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2018年 5月 16日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-090
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2017年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2017年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》将于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－005北京立思辰科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2014年1月27日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2014年1月 16日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金充实控股子公司注册资本用于研发的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《北京立思辰科技股份有限公司关于使用部分超募资金充实控股子公司注册资
本用于研发的公告》。
保荐机构、监事会与公司独立董事均对此发表了同意意见。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
本议案不需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于向全资子公司提供担保额度的议案》
为提高决策审批效率，以及为公司今年所需的日常经营及固定资产投入（修建办公大楼）提供保障，本公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保额度。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《北京立思辰科技股份有限公司关于向全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2014年2月13日（星期四）下午2点30分在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年1月27日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-019苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 3月 11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年3月16日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业
务的公告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年3月 16日
证券代码：000670 证券简称：ST盈方 公告编号：2019-029盈方微电子股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股票于 2019年 4月 23日停牌一天，并于 2019年 4月 24日开市起复牌；
2、公司股票自 2019年 4月 24日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“ST盈方”变更为“*ST盈方”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“ST盈方”变更为“*ST盈方”
因公司股票已于2019年3月27日被实施其他风险警示，股票简称已变更为 “ST盈方”，本次公司股票被实行“退市风险警示”处理后，股票简称由“ST盈方”变更为“*ST盈方”。
3、证券代码：仍为“000670”
4、实行退市风险警示起始日：2019年4月24日
公司股票于年度报告披露当日（2019年4月23日）停牌一天，自2019年4月24日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、实行退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2017年、2018年连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”的规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
1、公司将积极寻找各种有效途径，进一步加大应收账款的催收工作，努力解决营运资金问题，改善公司持续经营能力。
2、针对公司数据中心业务的停滞，公司将更加主动与潜在客户积极沟通，力争早日恢复该业务的正常经营。
3、由于公司控股股东和实际控制人的股权均已被轮候冻结并陆续拍卖，公司实际控制人存在变更的可能。如公司的实际控制权发生变更，公司将与新实际控制人沟通公司当前所处的困境并共同探讨切实可行的方法推动公司解决困难、化解风险，以保证公司持续经营。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2019年年度报告公告之日起暂停上市。
股票被暂停上市后，公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1规定的情形，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系电话：021-58853066
2、传真号码：021-58853100
3、电子邮箱：infotm@infotm.com
4、联系地址：上海市浦东新区盛夏路500弄4号2层
5、邮编号码：201203
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-030
中冶美利纸业股份有限公司2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
2．预计的业绩：亏损
业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2015 年1月1日—2015 年3月31日|上年同期2014 年1月1日—2014 年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|-6,400 万元至-6,200万元|-4,217万元|
||下降 51.77%-47.02%||
|基本每股收益|-0.20 元/股至-0.19元/股|-0.13元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件已二审判决。报告期内，公司根据判决结果继续计提预计负债导致利润总额下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。鉴于公司2013年度经审计的
净利润为负值，公司2014年度经审计的净利润和期末净资产亦为负
值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。公司将于2015年4月15日停牌一天，公司股票自2015年4月16日起被实行退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-055号
四川川润股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月8日（星期四）下午15:30
网络投票时间：2016年9月7日-2016年9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月8日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 7日15：00至 2016年 9月 8日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85号公司办公楼二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
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|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|3|142,851,350|34.04%|
|网络参会|14|588,900|0.14％|
|合计|17|143,440,250|34.18％|

其中：参加本次会议的中小投资者共14人，代表的股份总数为588,900股，占公司有表决权股份总数的0.14％。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》
表决结果：赞成票142,923,750股，占出席会议有表决权股份的99.64％；
反对票 516,500股，占出席会议有表决权股份的0.36％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
2、审议通过《关于向汇丰银行申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成票142,923,750股，占出席会议有表决权股份的99.64％；
反对票 516,500股，占出席会议有表决权股份的0.36％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郭昕、潘继东
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、四川川润股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2016年9月8日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-026
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1199号）核准，首次公开发行3,472万股人民币普通股，发行价格为8.94元/股。本次发行募集资金总额为31,039.68万元，扣除发行费用4,636.00万元，募集资金净额为26,403.68万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2015]2-32号《山西东杰智能物流装备股份有限公司验资报告》。
公司于2015年8月31日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2015年8月31日在中国证监会指定网站披露的公告。公司2015年9月6日完成了工商变更登记，取得山西省工商行政管理局换发的营业执照。营业执照相关信息如下：
一、营业执照具体变更内容：
1、注册资本：
原注册资本：壹亿零肆佰壹拾肆万零捌佰捌拾壹元整；
变更后注册资本：壹亿叁仟捌佰捌拾陆万零捌佰捌拾壹元整。
2、公司类型：
原公司类型：其他股份有限公司（非上市）；
变更后公司类型：其他股份有限公司（上市）。
二、换发后的营业执照具体信息：
1、注册号：140000100092924
2、名称：山西东杰智能物流装备股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：太原市新兰路51号
5、法定代表人：贾俊亭
6、注册资本：壹亿叁仟捌佰捌拾陆万零捌佰捌拾壹元整
7、成立日期：1995年12月14日
8、营业期限：1995年12月14日至2020年12月19日
9、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、工业机器人的设计、制造、安装调试。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–033广西粤桂广业控股股份有限公司
关于清算注销子公司广西纯点纸业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 30日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于清算注销子公司广西纯点纸业有限公司的议案》，公告如下：
一、情况概述
广西纯点纸业有限公司（以下简称“广西纯点”）主要负责原贵糖股份生活用纸的销售业务，鉴于公司造纸业务产品结构、市场布局及经营效益情况，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司业务结构调整安排，广西纯点自 2017年 6月份起退出成品纸市场，2018年年初完成人员安置工作，相关债权清理工作基本完成，基本具备清算注销的条件。现公司拟对广西纯点进行清算注销。
二、广西纯点基本情况
(一)基本信息
公司名称：广西纯点纸业有限公司
成立时间：2008年 7月 24日
类型：其他有限责任公司
注册资本：4000万元；
注册地址：贵港市幸福路 100号
经营范围：预包装食品兼散装食品（食糖）、生活用纸、文化纸、纸浆、纸制品、造纸机器设备、造纸原辅材料、造纸化工材料（除化学危险品）、机制纸包装物的销售。
公司股东及股权比例：广西粤桂广业控股股份有限公司持有该公司90%的股权，广西贵港市安达物流有限公司持有该公司10%的股权，粤桂股份直接和间接持有该公司100%的股权。
（二）主要财务数据
截止 2018年 12月 31日（经审计），广西纯点资产总额 3,392.20万元，负债总额 69.62万元，所有者权益 3,322.58万元；
2018年度营业收入 2,978.23万元，净利润-31.78万元。
截止 2019年 6月 30日（未经审计），广西纯点资产总额 3,391.37万元，负债总额 76.62万元，所有者权益 3,314.75万元；2019年 1-6月无营业收入，净利润-7.82万元。
三、本次清算注销对公司的影响
为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，本次清算注销广西纯点后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，剩余资产将按股比分配给股东。本次广西纯点清算注销涉及员工已根据其意愿妥善
安排。公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况进行披露。
四、独立董事意见
我们认为本次清算注销广西纯点有利于整合及优化现有资源配
置，降低管理成本，提高公司整体经营效益。广西纯点注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，剩余资产将按股比分配给股东。不会损害公司和全体股东的利益。我们同意《关于清算注销子公司广西纯点纸业有限公司的议案》。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2019年 7月 30日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-120
利欧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及公司拟通过发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购北京热源网络文化传媒有限公司和上海谢与骆广告有限公司100%股权。公司于2015年9月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年9月11日上午开市起停牌。
公司于 2015年 9月 18日、9月 25日、10月 16日、10月 23日、10月 30日、11月6日、11月13日、11月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，于2015年10月9日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。
截至目前，公司及有关各方仍在积极推进本次资产收购的各项工作，由于本次资产收购事项涉及的工作量较大，部分内容仍需进一步商讨、论证和完善，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年11月27日
上海海得控制系统股份有限公司监事会
关于公司会计估计变更的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司会计估计变更事项进行了认真的核查，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次会计估计的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
监事：许叶峰、吴焕群、陆文静2016年3月19日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年2月28日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：一、关于终止 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的独立意见
由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，公司拟终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制
性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已经授予但尚未解锁限制性股票相关事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于终止执行公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
鉴于公司拟终止实施公司限制性股票激励计划，同意与之配套的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
三、关于为子公司普泰国信申请综合授信提供担保的独立意见
公司为全资子公司普泰国信担保风险可控，审核程序符合相关规定不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小投资者利益情况。同意公司为普泰国信提供连带责任保证担保。
四、关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的独立意见
公司为全资子公司银河伟业担保风险可控，审核程序符合相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响、不存在损害中小投资者利益情况。同意公司为银河伟业提供连带责任保证担保。