Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、汤昕颖律师出席贵公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2019年3月27日以现场会议的方式召开了第五届四次董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2019年4月19日下午14：00在云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长谢力先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表
决权股份数为196,663,779股，占贵公司股本总额的61.7340%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份数为 196,646,679股，占贵公司股本总额的61.7287%；出席网络投票表决的股东共 1名，代表有表决权股份数为 17,100股，占贵公司股本总额的0.0054%；出席本次股东大会持股5%以下中小投资者共3名，代表有表决权股份数为15,629,839股，占贵公司股本总额的4.9063%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于 2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018年度财务决算报告的议案》、《关于 2019年度财务预算报告的议案》、《关于 2018年度利润分配的预案》、《关于日常关联交易事项报告的议案》、《关于 2018年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及 2019年续聘会计师事务所的议案》、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南西仪工业股份有限
公司2018年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
汤昕颖
二〇一九年四月十九日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-149福建博思软件股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 30日披露了《关于高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2019-088），公司副总经理张奇先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 100,000股（即不超过公司当时总股本的0.0514%）。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2019年 11月 22日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的进展公告》（公告编号：2019-138），张奇先生于 2019年 09月 24日至2019年11月21日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共54,000股，占公司当时总股本的0.0254%，减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半。
近日公司收到张奇先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年12月 23日，张奇先生本次减持计划的减持时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
张奇先生于2019年 9月24日至2019年11月 21日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共54,000股，占公司总股本的0.0252%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-149
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|张奇|2019-09-24|28.588|13,000|0.0061%|
||2019-09-25|28.986|11,000|0.0051%|
||2019-09-26|29.100|5,000|0.0023%|
||2019-09-27|29.890|5,000|0.0023%|
||2019-11-15|38.600|5,000|0.0023%|
||2019-11-20|39.650|5,000|0.0023%|
||2019-11-21|40.550|10,000|0.0047%|
||合计|--|54,000|0.0252%|

注：股份来源为公司 2017年限制性股票激励计划持有的公司股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|张奇|合计持有股份|540,000|0.25%|486,000|0.23%|
||其中：无限售条件股份|135,000|0.06%|81,000|0.04%|
||有限售条件股份|405,000|0.19%|405,000|0.19%|

二、其他相关说明
1、张奇先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、张奇先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情
况与此前已披露的减持计划一致。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-1493、张奇先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，张奇先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、张奇先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—091大连晨鑫网络科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2.前次业绩预告情况：
公司于 2018年 4月 28日披露《2018年第一季度报告全文》，预计 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为200.00%至250.00%，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,077.99万元至12,922.46万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：127.27% - 162.27%|盈利：3,688.92万元|
||盈利：8,383.70 万元–9,674.82万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）EBS设备销售未达到预期，导致预计净利润未能实现。
2、因受合作市场广告位排期影响，壕鑫互联延迟了代理游戏产品的推广时
间，导致报告期内游戏收入未能达到预期。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-062江苏中旗科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2019年 10月 29日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人：孙叔宝、赵伟建和韩静）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2019年10月 18日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
董事会认为《2019年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2019年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意
本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网发布的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、中旗股份第二届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-001
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月4日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2014年12月24日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中秦杰、李建祥、原红旗、张维淳、鲁旭波以通讯方式参会。会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中、高层管理人员及员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司利益最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 593.4万份股票期权，其中首次授予 563.4万份，预留30万份。
《股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事针对该议案已发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
（二）审议通过了《关于公司股票期权激励计划考核实施办法（草案）的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司特制定《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。
《股票期权激励计划实施考核办法（草案）》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划相关事宜的议案》
为高效、顺利地完成本次股票期权激励计划的相关工作，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票期权激励计划的相关事宜，授权范围包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月四日
朗源股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审查了公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司2015年度未发生重大关联交易行为，公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本
470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元，占公司2015年归属公司股东的净利润的
13.24%，其余未分配利润结转以后年度。
经认真审议，我们认为：公司2015度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《现金分红管理办法》等相关规定，符合公司发展情况，同意将该预案提请股东大会审议。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》，在查阅公司内部控制相关文件、与公司管理层进行有效沟通后，我们认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行；公司内容部控制制度得到了较好的贯彻和执行。公司《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
四、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》等制度约定，我们对报告
期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；
报告期内，公司对外提供担保情况如下：公司于2014年10月21日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《朗源股份对控股子公司烟台百果源有限公司提供担保的议案》。同意公司向控股子公司烟台百果源有限公司总额不超7,000万元人民币的综合授信业务提供连带责任保证担保。相关事宜获得独立董事事前认可，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。2015年1月已偿还第一笔3,000万元担保；始于2015年5月的第二笔为期1年的担保3,900万元正在正常执行中。截止2015年12月31日，公司实际对外担保余额为3,900万元，全部为对控股子公司烟台百果源有限公司的担保。
除此之外，报告期内，公司未发生其他对外担保。报告期为控股子公司烟台百果源有限公司向银行授信提供担保有助于解决子公司的生产经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《朗源股份有限公司对外担保制度》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
五、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《朗源股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度募集资金使用情况的鉴证报告》，及询问公司内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年度募集
资金实际存放与使用情况，公司募集资金实际使用情况与信息披露情况不存在差异；且在节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户已核销。《朗源股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015
年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于会计估计变更的独立意见
公司结合实际情况，对固定资产折旧年限作了变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意本次会计估计变更。
七、关于非公开发行股票事项授权延期的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规，公司决定延长与本次非公开发行股票相关的决议有效期及授权有效期12个月，有利于公司继续顺利推进非公开发行事项；公司非公开发行股票符合相关法律法规的规定。
八、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见
经核查，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验，在2015年度在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职地发表审计意见。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构；同意第三届董事会第一次会议审议的《关于续聘2016年度审计机构的议案》，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
九、关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见
公司第三届董事会第一次会议选举戚大广先生为第三届董事会董事长，选举
戚永茂先生为第三届董事会副董事长，聘任张丽娜女士为副总经理、财务总监，聘任林忆莲女士、于帮才先生为副总经理，聘任李博先生为副总经理、董事会秘书。独立董事认真审阅了董事会提供的材料，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司2016年2月26日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-035浙江三花智能控制股份有限公司
监事会关于2018年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案（）》以下合称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查。
一、公示情况说明
1、公司于2018年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》及《2018年股票增值权激励计划授予激励对象名单》；
2、公司于2018年8月10日通过公司网站公告方式发布了《关于浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划激励对象名单的公示》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年8月10日至2018年8月19日，在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。
公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会对激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施（；4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的（；6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励的激励对象合法、有效。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监事会
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-218湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
（一）若财务会计报告连续两年被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告将导致公司股票被暂停上市的风险
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”）2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
（二）若2018年末经审计净资产为负导致公司股票被暂停上市的风险
公司于2018年10月12日发布了《2018年前三季度业绩预告》，公司预计截止2018年9月30日净资产可能为负，公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的2018年度财务会计报告显示2018年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告
或若公司经审计的2018年度财务会计报告年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、妥善解决债务危机
目前，公司债务危机对生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司将妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项。
2018年9月30日，千山药机与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中国长城资产湖南分公司”)签署了《综合服务意向协议》。中国长城资产湖南分公司拟接受千山药机聘请为千山药机提供综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、盈利模式重组、经营管理重组等一揽子综合服务。同时，协议双方约定了短期、中期和长期服务目标。中国长城资产作为四家国有金融资产管理公司之一，能为公司化解债务危机、恢复正常生产经营并实现转型升级发展提供良好的专业指导及资源的支持。本协议目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
2、积极组织经营生产，维持盈利能力
公司将积极组织全体员工进行正常生产经营，维持公司盈利能力。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。
公司将持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，继续保持公司产品的市场占有率，保持公司的持续经营。
3、积极组织催收业绩补偿款
乐福地原股东应向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元，目前已逾期支付。2018年6月9日，公司披露2017年年度报告，随后向乐福地原股东发出了收款通知，要求在约定期限内向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。
截至目前，公司尚未收到乐福地原股东应支付的业绩补偿款。公司已对乐福地原股东发出律师函催收，如仍不能收回，公司将通过法律手段进行追讨。
4、组织催收关联方占用的公司资金
公司关联方刘华山占用的公司92,484.67万元的资金，公司会督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产。
5、查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范
公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正。公司对有关事项持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。公司正在加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。
6、积极配合证监会的立案调查。
证监会对公司的立案调查尚未结束，公司仍未收到中国证监会的最终调查结论。
公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
三、其他事项
1、根据“《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条公司应当在以下时点首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定：‘(三)公司知悉年末净资产为负时；’及‘(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告
时；’”，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度财务报告的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱：zqb@chinasun.com.cn。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-048苏州新海宜通信科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司影响较大的交易事项，公司股票已于2015年6月5日开市起停牌。公司于2015年6
月6日发出本公告，公司股票自2015年6月8日开市起复牌交易。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第二十四次会议于 2015年 6月 2日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2015年 6月 5日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事八人，其中独立董事颜重光先生委托独立董事杨伯溆先生出席会议并投票，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司拟受让中华通信系统有限责任公司部分股权的议案》
《关于公司拟受让中华通信系统有限责任公司部分股权的公告》详见刊登于2015年6月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-049的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
公司原独立董事徐科先生辞去了公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务；原独立董事左迅生先生辞去了公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。公司 2014年第五次临时股东大会选举颜重光先生为第五届董事会独立董事，公司 2015年第二次临时股东大会选举杨伯溆先生为第五届董事会独立董事。
为发挥公司董事会下属专门委员会的职能，提高董事会的议事质量和效率，公司补选颜重光先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员；补选杨伯溆先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员。
调整后，公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会由张亦斌、杨伯溆、毛真福、王则斌、颜重光组成，由张亦斌担任主任委员；
董事会提名委员会由颜重光、张亦斌、杨伯溆组成，由颜重光担任主任委员；
董事会审计委员会由王则斌、徐磊、颜重光组成，由王则斌担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由杨伯溆、张亦斌、王则斌组成，由杨伯溆担任主任委员。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
北京市天元（成都）律师事务所
关于
川化股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市天元（成都）律师事务所
成都市高新区交子大道177号
中海国际中心 B座10层
邮编：610041
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见北京市天元（成都）律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层
电话: (86-28)6510-5777;传真: (86-28)6510-1850
网址: www.tylaw.com.cn邮编:610041
北京市天元（成都）律师事务所
关于川化股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见
(2013)天（蓉）意字第 05号致：川化股份有限公司
川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票表决的方式，于二〇一四年一月二十七日在四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“天元”或“本所”）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派刘斌、苏绍魁律师（以下简称“本所律师”）出席本次会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《川化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见集人资格及表决程序与结果等事宜，出具本法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次会议公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担相应的责任。
为出具本法律意见，本所律师审查了《川化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时会议决议公告》、《川化股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
川化股份董事会于2014年1月8日作出决议召集本次会议，并于2014年1月9
日通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》载明了本次会议召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项和会议登记办法等内容。
经川化股份董事会过半数以上董事共同推荐，本次会议由川化股份董事刘勇先生主持，完成了全部会议议程，会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效。
根据川化股份提供的统计结果及本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人共计3名，持有及代表有效表决权股份数为275,615,001股，占公司总股份的58.64%。
出席本次会议的除上述川化股份股东及股东代理人以外，还有部分川化股份董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。经本所律师核查，前述人员的资格均合法有效。
本次会议由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
经审查，本次会议所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次会议采取现场记名投票表决的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次会议由公司股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果，其表决结果如下：
（一）审议《公司关于选举王诚先生为第五届董事会成员的议案》
会议以累积投票的方式选举了王诚先生为公司第五届董事会成员，其获得的选票数为275,615,001，占出席股东大会股东所持有效表决权的比例为100%。
（二）审议《公司关于选举杨跃先生为第五届董事会成员的议案》
会议以累积投票的方式选举了杨跃先生为公司第五届董事会成员，其获得的选票数为275,615,001，占出席股东大会股东所持有效表决权的比例为100%。
（三）审议《公司关于选举辜凯德先生为第五届董事会成员的议案》
会议以累积投票的方式选举了辜凯德先生为公司第五届董事会成员，其获得的选票数为275,615,001，占出席股东大会股东所持有效表决权的比例为100%。
上述公司第五届董事会董事候选人有效当选。
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见一式贰份。
（下接签字页）
北京市天元（成都）律师事务所 法律意见（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于川化股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（成都）律师事务所（盖章）
负责人：____________
张 剡
经办律师：
刘 斌经办律师：
苏绍魁
本所地址：成都市高新区交子大道 177号
中海国际中心B座10层，邮编：610041
二〇一四年一月二十七日
（邓磊）
各位股东及股东代表：
作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2017年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。
一、参会情况
2017年度，公司共召开了 6次董事会，本人均亲自参加，没有缺席情况，且认真履行了独立董事应尽的职责。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业意见，对董事会科学决策起到了积极作用。同时，从股东利益，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责，具体如下：
||||
|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|
|2017年3月17日|2016年度对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、聘请2016年度审计机构、终止部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金、会计政策变更、2016 年度董事、高级管理人员薪酬、董事会换届选举和董事、监事年度津贴|同意|
|2017年4月11日|聘任高级管理人员||
|2017年7月28日|2017年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况、关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更、使用自有闲置资金进行证券投资||

2017年10
关于政府补助会计政策变更、调整铝期货套期保值业务保证金
月27日
额度
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、为全面了解公司经营情况，2017年本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其它
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。
五、联系方式：独立董事邓磊，电子邮箱：13902941999@139.com
方大集团股份有限公司独立董事：邓磊
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-070上海安硕信息技术股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日收到中国证监会调查通知书（编号：沪证专调查字2015282号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会做出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
上海安硕信息技术股份有限公司
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2017 - 39中节能太阳能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）、国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资委党委党建〔2017〕1号）精神，为促进党的领导与公司治理的有机统一，在《公司章程》中增加党的领导等若干条款。
同时，在公司2016年年度权益分派方案实施后，公司股本及注册资本金发生变动，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
现对《公司章程》部分条款进行修订，原《公司章程》中其他章节序号顺延，内容不变。
一、具体修订情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前《公司章程》||修订后《公司章程》|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券||第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券||

|||||
|-|-|-|-|
||修订前《公司章程》||修订后《公司章程》|
|法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。||法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。||
|第六条 公司注册资本为人民币1,366,862,742 元。||第六条 公司注册资本为人民币3,007,098,032 元。||
|||第十条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。||
|第十九条 公司股份总数为：1,366,862,742 股，全部为普通股。||第二十条 公 司 股 份 总 数 为 ：3,007,098,032股，全部为普通股。||
|||第五章 党委第九十九条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,可以根据工作需要设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第一百条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策||

||||
|-|-|-|
|修订前《公司章程》||修订后《公司章程》|
||在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略部署，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对提名的人选进行酝酿并提出意见建议；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。||
||第一百一十四条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。||

二、决策流程
本次修订需经公司股东大会审议通过后生效。
三、授权事项
在公司股东大会审议通过本次修订后，授权公司管理层办理公司注册资本金工商变更登记、《公司章程》备案等手续。
修订后的章程详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中节能太阳能股份有限公司章程》（经公司2017年第一次临时股东大会审议
通过后生效）。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
顾地科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第六次会议的《关于公司与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》发表如下独立意见：
公司本次与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司拟发起设立并购基金合伙企业（有限合伙），将有效服务公司战略发展目标，有利于公司利用专业投资机构的专业优势和风险控制体系加强公司的投资能力，在增加有效并购项目储备的同时，规避标的项目前期的潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延发展。该事项不存在关联交易，相关决策程序合法、合规、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司共同发起设立并购基金。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军2017年2月13日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-012深圳市欣天科技股份有限公司
关于董事/高管减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 600,000股（占本公司总股本比例0.75%）的股东林艳金先生（董事、总经理）计划减持期间内拟减持不超过150,000股（占其所持公司股份总数的比例为25%，占公司总股本的比例为0.1875%）。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）于2018年2月14日收到林艳金先生出具的《关于计划减持股份的告知函》，详情如下：一、股东基本情况
林艳金先生目前持有公司股份 600,000股，占公司总股本的0.75%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持价格：根据减持时的市场价格确定
4、减持方式：通过集中竞价交易方式
5、减持期间：2018年3月15日至2018年9月14日
6、减持数量及比例
拟减持股数不超过150,000股，占公司总股本的比例为0.1875%。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，林艳金的相关承诺如下：
自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。
若欣天科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自欣天科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。
在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的欣天科技股份。
截至本公告日，林艳金先生严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
林艳金先生出具的《关于计划减持股份的告知函》
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年2月22日