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股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-066山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年度A股、B股分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已获2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，分配方案具体内容为：以2016年12月31日公司总股本1,936,405,467股为基数（其中A股、B股总股本1,584,201,967股，H股总股本352,203,500股），向全体股东每10股送现金红利6元（含税），合计1,161,843,280.20元，剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本；
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有的总股本1,936,405,467股为基数（其中A股、B股总股本1,584,201,967股，H股总股本352,203,500股），向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII、境外战略投资者以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元；持有非首发前限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.00元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业投资者、持有限售股份的个人扣税后每10股派现金5.40
元，持有无限售股份的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.00元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.60元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
B股股东现金红利以公司2016年度股东大会审议通过权益分派方案决议后第一个工作日（2017年4月24日）的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8832）折合港币兑付。未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
H股股东的现金股息派发不适用本公告。
三、分红派息日
1、本次权益分派A股股权登记日为2017年6月15日，除权除息日为2017年6月16日。
2、本次权益分派B股最后交易日为2017年6月15日，股权登记日为2017年6月20日，除权除息日为2017年6月16日。
四、分红派息对象
1、截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止 2017年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2017年6月16日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2017年6月20日通过股东托管证券公司或托管银行划入其资金账户，若B股股东在2017年6月20日办理了转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行领取。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****299|寿光晨鸣控股有限公司|
|2|00*****149|陈洪国|
|3|00*****375|尹同远|
|4|00*****587|李峰|
|5|01*****599|耿光林|
|6|00*****552|李雪芹|
|7|00*****962|胡长青|
|8|01*****043|肖鹏|
|9|01*****940|李栋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月26日至登记日：2017年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、H股股东的现金股息派发不适用本公告。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2017年7月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司可协助其与主管税务机关沟通返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询部门：公司证券投资部
咨询联系人：肖鹏袁西坤
咨询电话：0536-2158008
咨询传真：0536-2158977
咨询地址：山东省寿光市农圣东街2199号
八、备查文件
公司2016年度股东大会决议
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第二十六次会议相关议案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门紫光学大股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们作为厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提交的《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同（二）>暨关联交易的议案》及相关资料，基于独立的立场及判断，发表事前认可意见如下：
一、根据目前公司经营实际情况，公司与控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合同（二）》，有利于公司持续稳定发展；
二、本次借款再次展期涉及的利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，并已要求公司董事会对本次关联交易事项的表决程序需符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事需回避对该议案的表决。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震
关于诉讼事项的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-044道明光学股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“原告”）于近日收到浙江省金华市中级人民法院出具的《受理案件通知书》[案号（2017）浙 07民初 533号]，本公司诉安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、曹慧芳、曹雯钧、郭路长合同纠纷案件获浙江省金华市中级人民法院立案受理，现将诉讼事项公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
1.原告
原告：道明光学股份有限公司
法定代表人：胡智彪
住所地：永康市经济技术开发区东吴路 581号
2.被告一：曹慧芳
住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路******
关于诉讼事项的公告
住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路******
4.被告三：安徽英迪尔汽车零部件有限公司
法定代表人：沈中义
住所地：安徽省合肥市经济技术开发区始信路 789号
5.被告四：安徽英迪尔自动化工程有限公司
法定代表人：沈中义
住所地：安徽省合肥市经济技术开发区始信路 789号
6.被告五：郭路长
住所：湖南省娄底市娄星区长青办事处******
（二）诉讼起因
2015年 12月 11日，原告与安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）、被告一、被告二及安徽易威斯其他股东谢小祥、赵婷婷、曹慧玲、何仕玉、杨璨、李莲签订《安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资及股权转让协议》（以下简称“投资协议”）。
根据投资协议约定，原告以 7元/股的价格受让被告二持有的安徽易威斯 230万股股份，合计 1,610万元。同时，原告以 4,000万元的价格认缴安徽易威斯新增注册资本 571.4286万元。上述股权转让及增资完成后，原告合计持有安徽易威斯 801.4286万股股份，占安徽易威斯股本总额的51%。原告投资安徽易威斯后，安徽易威斯以资本公积转增股本的方式进行了增资，截止目前原告合计持有安徽易威
关于诉讼事项的公告
斯 2,550万股股份，占安徽易威斯股本总额 5000万元的51%。
同时，投资协议还约定，被告一及被告二应促使安徽易威斯 2016年、2017年及 2018年实现净利润 1,500万元（以扣除非经常性损益后孰低为准，下同）、2,500万元、3,500万元。若上述年度中任何一年的净利润低于 1,000万元的，原告可要求被告一及被告二赎回原告所持有的安徽易威斯全部股权。
之后，原告又与安徽易威斯、被告一、被告二、被告三、被告四、被告五签订《关于为投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司提供相关担保的协议书》（以下简称“担保协议”）。担保协议约定被告三、被告四及被告五就被告一、被告二在投资协议中的赎回、估值调整、违约责任等义务的履行承担连带责任保证担保，担保的范围包括本金、应支付的费用、利息、违约金及实现债权的费用等。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为安徽易威斯 2016年年度审计的审计机构，于 2017年 1月 10日完成安徽易威斯公司现场外勤审计，并于 2017年 4月 20日正式出具安徽易威斯公司 2016年年度审计报告，天健所于 2017年 5月 11号寄出正式的审计报告。经审计，安徽易威斯 2016年净利润为 -6,911,914.38元。鉴于上述情况，原告于 2017年 3月 24日根据天健所初步审计结果向被告一及被告二发出关于要求依照投资协议进行赎回的通知，审计报告正式出具后，原告又多次通过电话、邮件、面谈等形式要求被告一和被告二履行赎回义务。但时至今日，被告一
关于诉讼事项的公告
及被告二仍未依照约定履行赎回义务。
原告认为，被告一及被告二的行为已严重违反了投资协议的约定，给原告造成了严重的损失，损害了原告的合法权益。原告为此诉至法院。
（三）诉讼请求
1、要求被告一及被告二赎回原告所持安徽易威斯新能源科技股份有限公司的全部股权，赎回价格合计为 6,283.2万元；
2、要求被告一及被告二向原告支付迟延赎回期间的利息 501,709.21元（暂计算至 2017年 5月 30日，最终利息款项由 2017年 3月 25日起计算，至实际付清赎回款之日止）；
3、要求被告一及被告二向原告支付审计费 5万元，律师费 10万元。以上诉讼请求合计金额 63,483,709.21元；
4、要求被告三、被告四及被告五就被告一及被告二应支付的第 1-3项诉讼请求对应款项承担连带保证责任；
5、要求免去安徽易威斯现任董事长、总经理职务，并依照投资协议约定重新选举董事长；
6、本案诉讼费用由被告承担。
二、诉讼判决情况
截止本公告日，本案已被浙江省金华市中级人民法院受理，目前尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
关于诉讼事项的公告
除日常披露及定期报告中所披露诉讼事项，截至公告日，公司无达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响针对该诉讼，公司主动采取应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害。
鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，被告最终给付公司的赔偿金额暂时无法判断。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司对安徽易威斯初始投资成本为 5,610万元，2016年度公司已根据相关企业会计准则规定计提商誉减值准备 5,584,363.00元。
该重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将及时对该重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事起诉状》；
2.《受理案件通知书》[案号（2017）浙 07民初 533号]。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-084黑龙江天伦置业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
（通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2014年8月25日以邮件的方式发出，于2014年8月26日14：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州信源支行申请授信的议案》
公司向平安银行股份有限公司广州信源支行申请授信人民币陆仟伍佰万元，授信方式为综合授信额度。同时本公司以位于广州市天河区林和中路156号5
楼做为本次授信的担保物。
此次授信为到期续办业务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二O一四年八月二十八日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-070
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了 2019-052号《关于子公司获得政府补助的公告》。公司控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）收到淮安市清江浦区人民政府《关于拨付淮安澳洋顺昌光电技术有限公司LED三期项目产业投资奖励的函》，清江浦区人民政府根据培育战略性新兴产业集群的目标要求，支持LED产业发展，鼓励企业加大投资，给与淮安光电投资奖励10,000万元。
公司接淮安光电通知，淮安光电于 2019年9月 29日收到上述政府补助款项 1,000万元。截至本公告披露日，上述政府补助款项已累计到账 5,000万元，尚余5,000万元未到账，公司将及时披露后续收款进展情况。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
Stock Code: 000530, 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen, Daleng B No: 2016-053 Dalian Refrigeration Co., Ltd.
th
Public Notice on Resolutions of the 7 Meeting of
th
the 7 Board of Directors
Dalian Refrigeration Co., Ltd. and all members of its Board of Directors hereby confirm that
there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this
notice, and shall be jointly and severally liable for the reality, accuracy and completeness of the
whole contents.
Please be advised that the
7th
meeting of the
7th
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) was held by communication vote dated August 4, 2016. The notice on this meeting was sent out in written form on July 28, 2016. 9 persons should attend the meeting, and actually 9 persons attended. The following resolution was examined and adopted in the meeting:
I. Report on the 2016 Restricted Stock Incentive Reserve Plan Draft of the Company
The list of specific incentive objects and the grant number of the 2016 Restricted Stock Incentive Plan Draft has not been determined. After the above matters determined, the Company will hold another board meeting to examine.
For details about the 2016 Restricted Stock Incentive Reserve Plan Draft of the Company, see http://www.cninfo.com.cn.
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
I I. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board.
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
August 5, 2016
海通证券股份有限公司关于
甘肃上峰水泥股份有限公司恢复上市
持续督导年度报告书（2014年度）
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|股票简称|上峰水泥|证券代码|000672|
|报告年度|2014年度|提交报告时间|2015年4月|
|保荐机构名称||海通证券股份有限公司||
|保荐代表人名称||肖磊、朱桢||

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”、“公司”、“上市公司”）前身白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称“铜城集团”或“上市公司”）因2004年、2005年、2006年度连续亏损，根据深圳证券交易所“深证上【2007】59号《关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司暂停上市的决定》”，铜城集团股票自2007年5月11日起暂停上市。
根据2012年6月28日深圳证券交易所出台的《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》，新规则发布前已暂停上市的公司适用《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等规定，在股票暂停上市期间，铜城集团董事会和经营管理层组织开展了大量工作，均在法定披露期限内披露了2007至2012年度历年年度报告，并且连续六年经审计的年度财务会计报告显示盈利。会计师对2007年、2008年年度财务会计报告为标准无保留意见，2009-2011年年度财务会计报告为带强调事项段的无保留意见，2012年度财务会计报告为标准无保留意见。
暂停上市期间，铜城集团实施了重大资产重组，2012年12月26日，铜城集团重大资产重组方案已经中国证监会上市公司并购重组委员会2012年第40次会议审议，获得有条件通过。重大资产重组实施后，上市公司将恢复持续盈利能力，2012年12月31日，铜城集团接到深圳证券交易所《关于同意白银铜城商厦（集团）
股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]477号），决定铜城集团股
票在重大资产重组实施完成后恢复上市。重大资产重组实施完成后，上市公司于2013年4月26日恢复上市，并启用新的证券简称“上峰水泥”。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）受上市公司委托，于2012年10月12日开始担任其股票恢复上市之保荐机构。作为恢复上市的保荐机构，海通证券对上峰水泥恢复上市的持续督导时间为上峰水泥股票恢复上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。上峰水泥股票于2013年4月26日起在深交所恢复上市交易，因此持续督导期间为2013年4月26日至2014年12月31日。海通证券作为上峰水泥恢复上市的保荐机构，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在2014年度持续督导期间对上峰水泥进行持续督导。根据深交所的要求，现将2014年度持续督导期间的持续督导工作汇报如下：
一、海通证券自公司恢复上市以来对公司的持续督导工作情况
（一）上峰水泥建立健全内部控制，切实履行信息披露义务的情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。
保荐机构对于建立健全内部控制，履行信息披露义务方面，主要针对下列事项对上峰水泥进行了督导，具体为：
1、督导上峰水泥有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源的制度。具体措施如下：
（1）督促上峰水泥严格执行上市公司与大股东等关联方在业务、资金往来等方面的已制定并实行的工作管理规则；
（2）与上峰水泥建立经常性沟通机制，督促上峰水泥向海通证券通报有关情况，重大事项应及时告知保荐机构。
2、督导上峰水泥有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度
督导上峰水泥进一步完善关联交易决策权限、表决程序、回避情形等工作规则，严格执行有关关联交易的信息披露制度。经保荐机构督导并核查，2014年
度持续督导期间，上峰水泥与关联方日常性关联交易金额较小，并根据市场化原则定价，未影响公允性及公司独立性。
3、持续关注上峰水泥为他人提供担保等事项
经保荐机构督导并核查，上峰水泥 2014年度持续督导期间对外担保根据规定履行了相应的审批程序，无违规对外担保情况。
（二）督促上峰水泥及其董事、监事和高级管理人员提高诚信水平，规范运作，提高持续经营能力情况
1、督导上峰水泥完善内部控制制度，进一步完善保密制度、竞业禁止制度、内审制度等，并细化相关规定，使之便于操作、利于监督；
2、督促上峰水泥建立行之有效的内部奖惩制度及法律责任追究制度，以防止高管人员利用职务之便损害上峰水泥利益；
3、建立培训机制，加强对公司董事、监事、高级管理人员的法律培训、业务交流，加强其法律意识、业务和管理能力。
2014年度持续督导期间，海通证券督促上峰水泥及其董事、监事和高级管理人员树立诚信意识，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作。上峰水泥董事、监事、高级管理人员的法律意识及业务能力均有所提高，已经熟悉上市公司信息披露规则，掌握了所需的证券市场知识。2014年度持续督导期间，上峰水泥及其董事、监事和高级管理人员未发生违反诚信的事项。
（三）对上峰水泥进行现场检查情况
海通证券作为保荐机构根据深圳证券交易所相关规定对上峰水泥进行了现场检查，认为在 2014年度持续督导期间上峰水泥完善了内部控制制度，并正常运营；公司信息披露比较规范，无明显违反《上市公司信息披露管理办法》的情况发生；公司股东大会、董事会、监事会能规范运作，无关联方占用资金、违法担保等重大违法违规的情况发生。
二、督导上峰水泥履行信息披露的义务，审阅信息披露文件情况
（一）上峰水泥2014年度信息披露情况
上峰水泥自2014年1月1日至2014年12月31日，一共召开了9次董事会，3次股东大会，并及时发布了相应公告。
（二）督导情况
督导上峰水泥严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。
2014年度持续督导期间，上峰水泥能够在定期报告或临时报告公告后 5个工作日内及时通知持续督导工作小组，并就相关事项的背景情况与持续督导工作人员进行交流。持续督导工作小组在获得有关信息后，完成对信息披露文件的审阅工作。持续督导工作小组按照相关规则，对于公司的重大事件进行事前审核或者事后审阅其披露文件。
三、上峰水泥及相关当事人履行恢复上市承诺的情况
上峰水泥及相关当事人作出的尚在履行的承诺事项，截至本持续督导年度报告书出具之日，上述事项均在履行之中，未发生违背承诺的情形。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于甘肃上峰水泥股份有限公司恢复上市持续督导年度报告书（2014年度）》之签字盖章页）
保荐代表人：
肖磊 朱桢
海通证券股份有限公司
2015年4月28日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-008江西三川水表股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“三川股份”）于2014年3月21日收到江西证监局《关于江西三川水表股份有限公司的监管关注函》（赣证监函字[2014]86号），要求公司立即披露控股子公司温岭甬岭水表有限公司（以下简称“甬岭水表”）于2013年12月与曙光地产集团有限公司（以下简称“曙光地产”）签署的《资本投资协议》事项。为此，公司特就控股子公司甬岭水表上述对外投资事项披露如下：
一、本次对外投资概述
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|甬岭水表于2013 年12月16 日与曙光地产签署《资本投资协议》，约定甬|
|岭水表以人民币2000 万元投资曙光地产位于台州市黄岩区的项目名称为“曙|
|光·馨园”的在建房地产项目，期限为一年，曙光地产将于 2014年 5-11月分三|
|期向甬岭水表支付保底收益 1100万元。|
|上述对外投资事项经 2013年12月9日召开的甬岭水表 2013年第一次董事|
|会会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易。|

二、交易对方情况
本次对外投资事项的交易对方为曙光地产集团有限公司，曙光地产系曙光控股集团有限公司控股子公司，曙光控股集团有限公司为国家房屋建筑工程施工总承包特级资质企业，具有建筑行业(建筑工程)甲级设计资质，注册资本 30078万元。曙光地产基本情况如下：
名称：曙光地产集团有限公司
住所：温岭市太平道三星大道158号
法定代表人：江丹琴
注册资金：壹亿零柒拾捌万元整
经营范围：房地产开发经营、对国家政策允许的行业进行投资；企业资产管理等。
三、投资标的基本情况
本次对外投资事项的投资标的为在建房地产项目，其基本情况如下：
（一）项目名称：曙光·馨园项目
（二）项目地点：台州市黄岩区
（三）项目周期：一年
四、投资协议书的主要内容
（一）投资资金
甬岭水表投资“曙光·馨园”地产项目的资金为人民币2000万元，其中2013年12月底前汇出1000万元，2014年3月底前汇1000万元，汇至曙光地产指定账户。
（二）项目的经营管理
1、项目由曙光地产以自己的名义进行建设，相关手续亦以曙光地产的名义办理。
2、项目的运作、管理由各股东按投资比例共同行使决策权。
3、项目设立专门的财务账号，项目所需资金均在该账号内运行，甬岭水表可派员参与项目资金使用的查核，项目的财务报表每月须向甬岭水表送达。
（三）投资收益
1、投资周期内，各方按投资比例共享项目收益，曙光地产确保甬岭水表保底收益1100万元，按照以下时间分期实现并支付：
2014年5月实现支付收益200万元；
2014年8月实现支付收益400万元；
2014年11月实现支付收益500万元。
2、投资周期结束时，如实际收益额超出保底收益额，则曙光地产按照实际收益额支付给甬岭水表。
3、投资本金在投资周期结束后四个月内全额返还。
（四）、违约责任
1、任何一方违约或出现严重过错，造成项目损失或另一方损失的，违约方应当赔偿另一方由此造成的全部损失。
2、任何一方不得单方挪用项目资金、资产或截留侵占项目资金，不得故意隐瞒项目收入，否则除追回资金外，违约方应当赔偿另一方。
3、任何一方因资金不到位造成项目损失，应当赔偿受损方。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的旨在盘活资金，提高账面资金的使用效益；同时由于交易对方对投资收益的保底承诺，因此该对外投资事项的实施，有利于提升甬岭水表的经营业绩，并对公司经营业绩产生积极影响。鉴于本次对外投资周期较短，且投资的在建房地产项目前景较好，因此不存在大的投资风险。
六、备查文件
1、《资本投资协议》；
2、甬岭水表董事会决议。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会2014年3月24日
中原环保股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向郑州市污水净化有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买其拥有的污水处理类资产，包括五龙口污水处理厂、马头岗污水处理厂、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂及王新庄污水处理厂技改工程（以下简称“本次交易”）。前述发行股份购买资产的同时，公司同时向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%。本次发行股份购买资产与募集配套资金不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份购买资产行为的实施。
公司第七届董事会第十七次会议于 2015年 9月 6日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中原环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项发表独立意见如下：
1、本次交易的《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的相关议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集及召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在关联关系，亦不存在现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据。中联评估采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择资产基础法的评估值作为标的资产的评估值。
本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法选用适当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次交易的标的资产交易价格以具有证券从业资格的专业评估机构以 2015年 6月 30日为基准日进行评估的结果作为定价依据，经公司与交易对方协商一致确定，定价具有公允性、合理性，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
4、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次交易的交易对方净化公司为公司控股股东，本次重组前净化公司持有上市公司24.45%的股份，因此本次交易构成关联交易。
本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，关联董事在审议本次交易的董事会上回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案及中国证监会核准本次交易方案。
综上所述，我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
独立董事： 李伟真 尹效华 董家春
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015-042山东沃华医药科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于于2015年7月15日在北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦 1905会议室召开，会议通知于 2015年 7月 5日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应参与表决监事 5名，实参与表决监事 5名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经审核，公司已实施完毕 2014年度利润分配方案，在公积金转增股本后，公司股本和注册资本等事项已发生变更。此次公司章程的修改符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定。我们同意公司章程部分条款的修订，并同意提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》。
公司拟终止 2008年非公开发行募投项目中的口服液 GMP车间建设项目、胶囊剂 GMP车间项目、颗粒剂 GMP车间项目、膏剂 GMP车间项目以及首次公开发行募投项目中的营销网络建设项目，并将上述非公开发行中终止项目募集资金 12,574.54万元、首次公开发行中终止项目募集资金 2,900.00万元、以及自有资金 2,671.26万元共计 18,145.80万元用于收购康辰药业51%股权，符合公司的战略发展方向，有利于公司整合资源、提高市场竞争力和盈利能力、提升资金使用效率，符合公司和全体股东利益，定价公允合理，不存在损害中小投资者利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
监事会同意该事项，同时该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年 7月 16日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金投
资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-044）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司二○一五年七月十五日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014－033湖北双环科技股份有限公司
融资租赁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）拟用公司部分在用化工生产机器设备与恒信金融租赁有限公司（以下简称“恒信租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 10,998万元，融资期限为 3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向恒信租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币 100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
2、恒信租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
3、本次交易已经公司七届二十六次董事会审议通过，独立董事对此交易发表了独立意见，对本次交易无异议。
4、本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方的基本情况介绍
名称：恒信金融租赁有限公司
营业执照注册号：310000400522940
企业性质：有限责任公司
注册资本：20,250万元（美元）
法定代表人：吴斌
地址：上海市黄浦区南京东路 300号名人商业大厦 10楼
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。
恒信租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称:在用氨法脱硫回收系统、碳化冰机系统等生产设备2、类别:固定资产
3、权属状态:交易标的归属湖北双环科技股份有限公司。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、标的所在地:湖北省应城市
5、资产价值:设备账面原值为人民币 16,992万元，账面净值为人民币 13,747万元。
四、交易合同的主要内容
1、主要内容：本公司将公司所有的氨法脱硫回收系统、碳化冰机系统等生产设备以 10,998万元的价格出售给恒信租赁，转让价款 10,998万元（亦即本公司融资额），然后再从恒信租赁租回该部分生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向恒信租赁支付
完所有租金后，以 100元的名义货价将上述设备从恒信租赁购回。
2、租赁利率：中国人民银行发布的一至三年期人民币贷款基准利率上浮5%左右。
3、租赁期限：3年
4、预计租赁费用：租赁期满后，按照约定的租赁利率，预计本公司将支付恒信租赁费用共计约 12,722万元；
5、租赁保证金及手续费；租赁保证金 550万元（可用于冲抵最后一期租金或几期租金的相应金额）；租赁手续费 495万元。
6、租金的支付方式：自起租日起下一个月同一日支付第一期租金，第二期及以后按季度支付。
7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于本公司，融资租赁合同生期间，标的物所有权属于恒信租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至本公司。本次交易的标的物从始至终由本公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
8、担保措施：由湖北宜化集团有限责任公司、湖北双环化工集团有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安臵、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，每季度支付租金 1,015万元左右，公司的经营正常，有
能力支付每期租金。
七、交易目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。
八、备查文件
（一）公司七届二十六次董事会决议
（二）《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年六月二十五日
华林证券股份有限公司
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：鹏辉能源|
|保荐代表人姓名：吴光琳|联系电话：021-20281102|
|保荐代表人姓名：张学彦|联系电话：021-20281102|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015 年5 月9日|
|（3）培训的主要内容|股权转让、内幕交易等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、|无|不适用|

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|-|-|-|
|风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东所持股份自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、持股 5%以上股东的持股及减持承诺|是|不适用|
|3、稳定股价的承诺|是|不适用|
|4、股份回购的承诺 (cid:10)|是|不适用|
|5、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|6、填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、发行上市后利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、控股股东于2015年7月8日承诺36个月内不减持所持鹏辉能源股份|是|不适用|
|9、控股股东承诺在董事会和股东大会审议2015年度利润分配预案（10转20派2元）时投赞成票|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|赵鹏因个人原因辞职，更换为吴光琳|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2015年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
吴光琳
张学彦
保荐机构：华林证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-074牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日召开公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立方城县子公司的议案》、《关于设立社旗县子公司的议案》，公司决定分别使用自有资金 2,000万元设立全资子公司——方城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、社旗牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见 2015年 7月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,方城牧原农牧有限公司、社旗牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
一、方城牧原农牧有限公司
公司名称：方城牧原农牧有限公司
注册号：411322000036582
住 所：方城县城关镇凤瑞路南侧汉都华府16号楼
法定代表人：郭徽
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物种植；林木培育、种植；养殖技术服务、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年7月24日
经营期限：长期
二、社旗牧原农牧有限公司
公司名称：社旗牧原农牧有限公司
注册号：411327000016379
住 所：社旗县北京路与宏达路交叉口
法定代表人：曹庆伟
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：生猪养殖、销售、农作物种植、苗木种植、养殖技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年7月24日
经营期限：2015年7月24日至2018年7月23日
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事唐国华2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将一年以来的工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、报告期内，公司共召开8次董事会会议。本人亲自出席了2018年度公司召开的4次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、报告期内，本人对出席董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开2次股东大会。本人列席了2018年度公司召开的1次股东大会。
二、报告期内本人发表独立意见的情况
（一）本人在2018年8月13日召开的第五届董事会第一次会议上，发表了《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于选举董事长和聘任总经理等高管人员的独立意见。
（二）本人在2018年8月16日召开的第五届董事会第二次会议上，发表了《独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》，内容包括：关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为10天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）2018年度报告编制的履职情况
本人在公司2018年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2018年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人，薪酬与考核委员会、战略委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、及其他有关
规定，积极履行职责。
报告期内，本人主持召开1次提名委员会会议。2018年8月13日，参加第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过选举陈建宁先生为第五届董事会董事长的议案、聘任宋稚牛先生为公司总经理的议案和聘任徐胜利先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案。
报告期内未召开薪酬与考核委员会、战略委员会会议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
述职人：唐国华
二零一九年四月二十四日
关于全资子公司完成工商注册登记的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-098武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的议案》，同意公司出资人民币3000万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司（以下简称“载瑞科技”）。具体内容详见2018年9月14日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的公告》（公告编号：2018-096）。
二、成立情况
2018年9月19日，公司接到通知，载瑞科技已完成工商注册登记并已取得由武汉市工商行政管理局颁发的营业执照，现将相关情况公告如下：
名称：武汉载瑞科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4L0T8546
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼二楼203室
法定代表人：朱晖
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2018年09月19日
营业期限：长期
经营范围：计算机、电子产品、楼宇智能化、计算机、网络科技领域内的技
关于全资子公司完成工商注册登记的公告术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；信息系统集成服务；机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备、通信网络设备的租赁；仪器仪表（不含计量器具）、工业产品设计、销售及技术服务；软件开发及销售；电子产品（不含电子出版物）、家用电器、电脑及周边产品、汽车配件的技术开发与销售；电子产品（不含电子出版物）的生产、批发兼零售；信息通讯工程；计算机网络工程；
广播、卫星电视系统工程；楼宇智能化工程；公共安全防范系统工程；通信工程；
货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十一日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-39债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将自2019年5月16日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
重要提示：
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”）已于 2019年 5月 9日刊登《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2019-36）。公司股票（股票代码：000538）将自2019年5月16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
一、现金选择权的派发与实施
云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的云南白药股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给上市公司。
截至 2019年 5月 8日，即本公告刊登之日的前一个交易日，云南白药股票收盘价为84.00元/股，现金选择权价格为63.21元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以63.21元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金请求权派发及实施的详情，应阅读公司于 2019年 5月 9日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2019-36）全文及相关文件，并及时关注公司刊登的相关公告。
二、连续停牌安排
经公司申请，公司股票（股票代码：000538）将自2019年5月16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告
书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会