股票代码：600159 股票简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料（修订版）
二〇一四年一月
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2014年 1月 22日上午 9点半
股权登记日：2014年 1月 17日
会议召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2号公司三楼会议室
大会主持人：李绍林
大会议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍与会人员情况
二、审议议案内容
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于董事会换届选举的议案|----|
|1.01|选举李绍林为公司第六届董事会董事|否|
|1.02|选举张洪涛为公司第六届董事会董事|否|
|1.03|选举彭泽海为公司第六届董事会董事|否|
|1.04|选举高洪瑞为公司第六届董事会董事|否|
|1.05|选举马志方为公司第六届董事会董事|否|
|1.06|选举魏彩虹为公司第六届董事会董事|否|
|1.07|选举黎建飞为公司第六届董事会独立董事|否|
|1.08|选举苗乐如为公司第六届董事会独立董事|否|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|----|
|2.01|选举袁振东为公司第六届监事会监事|否|
|2.02|选举刘佳杰为公司第六届监事会监事|否|
|3|关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案|否|

三、股东审议
四、对审议的提案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、律师发表见证意见
八、股东大会结束
议案一：关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会即将届满，根据公司章程的相关规定，公司董事会提名李绍林、张洪涛、彭泽海、高洪瑞、马志方、魏彩虹、黎建飞、苗乐如为公司第六届董事会董事候选人，其中黎建飞、苗乐如为独立董事候选人。根据公司章程的有关规定，上述候选人以逐项表决的方式提交本次股东大会审议讨论，并实行累积投票制。
附：董事及独立董事候选人简历
1、李绍林，男，1955年 4月生，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业，高级经济师，现任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。公司第五届董事会董事长。曾任北京市燕东酒厂厂长；北京醇集团公司党委副书记、副经理、纪检书记；北京市泰丰现代农业发展中心党委副书记、常务副经理；北京顺鑫农业发展集团有限公司党委副书记、常务副经理。先后获得“北京市优秀科技领导干部”、“新中国成立 60周年北京市安全生产保障先进个人”等称号。
2、张洪涛，男，1971年 9月生，大专学历，助理会计师。
现任公司总经理、总经济师。公司第五届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长。2011年 2月至 2013年 1月任公司副总经理。
3、彭泽海，男，1964年 8月生，满族，中共党员。公司第五届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理。2009年 7月至 2013年 1月任公司总经理。
4、高洪瑞，男，1966年 1月生，高级工程师。现任公司总工程师。公司第五届董事会董事。曾任大龙义盛设计所副所长、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科科长、北京大龙供热中心经理、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司总经理助理、副总经理。
5、马志方，男，1971年 7月生，经济师。现任公司副总经理，公司第五届董事会董事兼董事会秘书。曾任内蒙古东方万旗有限责任公司办公室主任；宁城老窖生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。
6、魏彩虹，女，1969年 8月生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。现任公司财务总监。公司第五届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。
7、黎建飞,男，1956年 12月生，法学博士，教授，博士生导师。公司第五届董事会独立董事。中国劳动法研究会常务理事，劳动和社会保障部全国境外就业专家组顾问，中国社会保障论坛特聘专家。1990年博士毕业于中国社会科学院，后任国家劳动部法规处副处长（主持工作），参与《劳动法》等法律制定。自 1994年任教于中国人民大学法学院，现任中国人民大学残疾人
事业发展研究院副院长，残疾人权益保障法律研究与服务中心主任，劳动法和社会保障法研究所所长，保险法、海商法研究所主任。获中国社会科学院优秀成果奖，国家劳动部征文奖，中国劳动法研究会优秀科研成果奖和中国人民大学优秀教材奖。已取得独立董事资格证书。
8、苗乐如，男，1950年 1月生，高级经济师。中国房地产业协会秘书长。曾任北京市国土房管局局长，北京市住建委副主任。
请审议。
议案二、关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届监事会即将届满，根据公司章程的相关规定，公司监事会提名袁振东、刘佳杰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。根据公司章程的有关规定，上述候选人以逐项表决的方式提交本次股东大会审议讨论，并实行累积投票制。
附监事候选人简历：
1、袁振东，男，1962年 9月生，中共党员，大学学历。公司第四届、第五届监事会主席。现任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委委员、工会主席。曾任顺义区人民政府办公室科长、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司科长。
2、刘佳杰，女，1973年 8月生，工学学士学位，工程师职称。公司第五届监事。1994年 8月至 1995年 8月在北京市顺义建筑企业集团公司预算科从事预算工作;1995年 8月至 2005年
在北京义盛建筑设计所从事建筑结构设计工作;2006年至今任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司企业管理科科长。顺义区第二届人大代表，第三届政协委员。
请审议。
议案三、关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会独立董事候选人杨长汉先生由于工作原
因，不再参加第六届董事会独立董事的选举。经公司第五届董事会第二十七次会议决议取消原提交到本次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》子议案——《选举杨长汉为公司第六届董事会独立董事》。此后，持有公司3%以上股份的股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司提案增补杨敏女士为公司第六届董事会
独立董事候选人。公司董事会根据公司章程的有关规定，将该名独立董事候选人提交本次股东大会审议讨论，并实行累积投票
制。
附《关于增补一名独立董事候选人的提案》
请审议。
附件：
关于增补一名独立董事候选人的提案
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会：
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“大龙地
产”）董事会于2014年1月10日召开第五届董事会第二十七次会议，决议取消大龙地产 2014年第一次临时股东大会拟审议的《关于董事会换届选举的议案》中一项子议案，即《选举杨长汉为公司第六届董事会独立董事》。
根据以上情况，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司作为持有大龙地产3%以上股份的股东，提议增补杨敏女士为大龙地产第六届董
事会独立董事候选人（杨敏女士的简历请见附件一）。
请大龙地产董事会将本提案提交于2014年1月22日召开的大龙地产 2014年第一次临时股东大会审议。
附件一：杨敏女士的简历
附件二：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事提名人声明
附件三：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事候选人声明
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 2014年 1月 10日
附件一：杨敏女士的简历
杨敏，女，1955年 12月生，注册会计师、高级会计师。曾
任内蒙古自治区呼伦贝尔市农机厂主管会计、北京市顺义区地方
工业公司财务科长、总会计师。
附件二：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事提名
人声明
独立董事提名人声明
提名人北京市顺义大龙城乡建设开发总公司，现提名杨敏为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人杨敏具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师和高级会计师两类资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 2014年 1月 10日
附件三：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事候选
人声明
独立董事候选人声明
本人杨敏，已充分了解并同意由提名人北京市顺义大龙城乡建设开发总公司提名为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师和高级会计师两类资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：杨敏
2014年 1月 10日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并对以下议案发表如下意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|提议内容|同意|反对|弃权|
|1|关于董事会换届选举的议案|---|---|---|
|1.01|选举李绍林为公司第六届董事会董事||||
|1.02|选举张洪涛为公司第六届董事会董事||||
|1.03|选举彭泽海为公司第六届董事会董事||||
|1.04|选举高洪瑞为公司第六届董事会董事||||
|1.05|选举马志方为公司第六届董事会董事||||
|1.06|选举魏彩虹为公司第六届董事会董事||||
|1.07|选举黎建飞为公司第六届董事会独立董事||||
|1.08|选举苗乐如为公司第六届董事会独立董事||||
|2|关于公司监事会换届选举的议案|---|---|---|
|2.01|选举袁振东为公司第六届监事会监事||||
|2.02|选举刘佳杰为公司第六届监事会监事||||
|3|关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案||||

本次股东大会议案一项下 1.01项至 1.08项、议案二项
下 2.01项、2.02项议案以及议案三将通过累积投票表决的方
式进行表决。
委托人（签名或盖章）： 受托人：（签名）
委托人股票账户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托日期： 年 月 日