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南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－011
南京红太阳股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，于2018年8月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。具体情况详见2018年8月7日、2018年8月24日、2018年9月26日、2018年10月23日、2018年11月23日、2018年12月 22日、2019年 1月 23日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第一期员工持股计划相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件的有关规定，现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 18日，公司第一期员工持股计划通过“银河星汇红太阳 1号定向资产管理计划”在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票713,600股，占公司总股本的0.12%，成交金额为9,990,891.56元，成交均价约为14.00元/股。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年二月十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-015深圳市卓翼科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，
并于2018年11月 23日召开 2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低
于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元，回购价格不高于人民
币9元/股（含9元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之
日起不超过6个月。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的
报告书》，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年1月22日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2019
年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以
集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月
的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展
情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式共计回购公司股份1,602,669股，占公司总股本的0.28%，最高成交价为
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告7.79元/股，最低成交价为7.54元/股，成交总金额为12,256,105.09元（不含交
易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的
相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2019年 1月22日）前五个交易日公司股票累计成交量 7333.495万股的
25%；
3、公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期
间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”）对内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”、“上市公司”）股票停牌前股价波动的情况进行了核查，结果如下：
因筹划发行股份购买资产事项，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”或“上市公司”）向深圳证券交易所申请自2017年12月4日开市起停牌。作为本次交易的独立财务顾问，经华泰联合证券有限责任公司核查，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，上市公司股票连续停牌前 20个交易日内累计涨跌幅情况如下：
福瑞股份股票2017年12月1日的收盘价格为13.35元/股，停牌前第20个交易日（2017年 11月 6日）收盘价格为 15.07元/股。本次交易事项公布前 20个交易日内（即2017年 11月6日至2017年 12月1日期间）公司股票收盘价格累计跌幅为11.41%。
同期创业板指数（399006.SZ）累计跌幅为2.47%。根据《上市公司行业分类指引》，福瑞股份属于中国证监会行业分类中制造业中的医药制造业，归属于中证医药卫生指数（000933）。上市公司股票停牌前 20个交易日内，中证医药卫生指数（000933）累计跌幅为5.48%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规定，剔除大盘因素影响，即剔除创业板指数（399005.SZ）因素影响后，福
瑞股份股价在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为8.94%，低于20%；剔除同行业板块因素影响，即剔除中证医药卫生指数（000933）因素影响后，福瑞股份股价在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为5.93%，低于20%。
经独立财务顾问核查，上市公司股价未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份
有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明》之签章页）
法定代表人或授权代表人：
江禹
财务顾问主办人：
张辉 徐妍薇
财务顾问协办人：
张智鹏
华泰联合证券有限责任公司
中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
河南易成新能源股份有限公司拟发行股份及可转换债券购买本公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司30%股权，同时拟非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本公司作为本次重组的交易一方，特做如下承诺：
本公司将及时提供本次重组相关资料和信息，并保证所提供的一切资料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（盖章）年 月 日
山东鲁阳节能材料股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十二次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会十二次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司 2018年限制性股票激励计划股票回购价格事项的独立意见
1、鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月12日实施完毕，即以公司总股本361,958,033股为基数，向全体股东每 10股派发现金6.50元（含税）。
同意董事会根据公司相关股权激励计划的规定，对2018年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整。
2、公司本次调整2018年限制性股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司股权激励计划的规定。
二、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的独立意见
本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东权益的情况；同意公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》回购注销6名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25.6万股。
三、关于2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就事项的独立意见
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足本次激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
综上所述，我们同意公司190名激励对象在本次激励计划第一次解除限售期内可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为322.02万股，同意公司为其办理相应的解锁手续。
山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事：沈佳云 姜丽勇王铁
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|中信建投证券股份有限公司关于《宁波银行股份有限公司|
|2018 年度内部控制规则落实自查表》的核查意见|
|中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为|
|宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指|
|引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（简称“《中小板规|
|范运作指引》”）等法律法规和规范性文件的要求，对《宁波银行 2018 年度内|
|部控制规则落实自查表》（简称“《内部控制规则落实自查表》”）进行了审慎|
|核查，具体情况如下：|
|一、宁波银行对内部控制规则的落实自查情况|
|宁波银行按照《中小板规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等|
|有关规定，依据公司实际情况，对 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了认|
|真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易|
|的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、|
|重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实自查表》。|
|二、保荐机构核查意见|
|通过进行现场尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相|
|关部门开展访谈等方式，中信建投证券对宁波银行内部控制制度的制定、运行情|
|况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。|
|经核查，中信建投证券认为：宁波银行的内部控制制度和执行情况符合《企|
|业内部控制基本规范》《中小板规范运作指引》等法律法规和规范性要求。宁波|
|银行出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定，真实、|
|客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于<宁波银行股份有限公|
|司2018年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）|
|保荐代表人：|
|郭瑛英 闫明庆|
|中信建投证券股份有限公司|
|年 月 日|
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-058
中材科技股份有限公司
2019年度第四期超短期融资券发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 29日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行不超过 50亿元超短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币50亿元的超短期融资券。
2018年2月 1日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP17号），发行超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，获准的注册金额为人民币 50亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。
2019年 9月 24日，公司已完成 2019年度第四期超短期融资券人民币 3亿元的发行，现将发行结果公告如下：
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|名称|中材科技股份有限公司2019年度第四期超短期融资券|简称|19中材科技SCP004|
|代码|011902236|期限|270日|
|起息日|2019年9月25日|兑付日|2020年6月21日|
|实际发行总额|3亿元|计划发行总额|3亿元|
|发行价格|100元/百元|发行利率|3.39%|
|牵头主承销商|中国银行股份有限公司|||
|联席主承销商|平安银行股份有限公司|||

特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二○一九年九月二十六日
杭州巨星科技股份有限公司
章程修订对照表
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|原公司章程|修订后的公司章程|
|第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。具体权限如下：（一）对外投资运用资金总额单笔不超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的30%（证券投资及风险投资除外）；公司从事证券投资、风险投资等投资事项，需根据中国证监会、深圳证券交易所有关行政法规、规范性文件、业务规则及公司相关制度办理。（二）收购、兼并、出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），运用资金总额单笔不超过公司最近一期经审计总资产的10%，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的30%；|第一百一十六条 董事会应当确定对外投资（包括委托理财和委托贷款等）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。具体权限如下：（一）对外投资运用资金总额单笔不超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的30%（证券投资及风险投资除外）；公司从事证券投资、风险投资等投资事项，需根据中国证监会、深圳证券交易所有关行政法规、规范性文件、业务规则及公司相关制度办理。（二）收购、兼并、出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），运用资金总额单笔不超过公司最近一期经审计总资产的10%，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的|

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|（三）单笔银行融资借款金额不超过公司最近一期经审计总资产的15%，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的30%；（四）以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押资产的账面价值单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计的总资产的50%；（五）委托理财金额连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的5%；（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），及与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准，如达到本章程第四十二条第（十四）项规定标准的，须在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准；（七）公司对外担保必须提交董事会审议，如达到本章程第四十三条规定的标准的，须在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。对于董事会权限范围内的担保事项，除公司全体董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的三分之二以上|30%；（三）单笔银行融资借款金额不超过公司最近一期经审计总资产的15%，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的30%；（四）以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押资产的账面价值单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计的总资产的50%；（五）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），及与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准，如达到本章程第四十二条第（十四）项规定标准的，须在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准；（六）公司对外担保必须提交董事会审议，如达到本章程第四十三条规定的标准的，须在董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。对于董事会权限范围内的担保事项，除公司全体董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。|

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|董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。上述事项需建立严格的审查和决策程序；超过上述董事会批准权限的交易，或董事会认为必要时，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并将该交易事项报股东大会批准。|上述事项需建立严格的审查和决策程序；超过上述董事会批准权限的交易，或董事会认为必要时，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并将该交易事项报股东大会批准。|

杭州巨星科技股份有限公司董事会2016年4月26日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-49北京中长石基信息技术股份有限公司
关于2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）针对《2016年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）中已授予但尚未行权的已失效股票期权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请注销，现将具体内容公告如下：一、注销股票期权概述
截至2017年8月8日，鉴于部分激励对象离职或因其他个人原因无法继续获授股票期权，公司董事会决定将公司激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予 724.73万股，预留 61.5万股），上述调整的股票期权数量共计 11.05万股将由公司申请注销。上述事项已经公司第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过。
详见2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2017-39）。
截至2018年10月19日，鉴于部分激励对象离职或因其他个人原因无法继续获授股票期权，公司董事会决定将首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，预留授予的激励对象人数由32名调整为29名，2016年股权激励计划授予的股票期权数量由786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）调整为752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留 59万股）。上述调整的股票期权数量共计 33.47万股将由公司申请注销。上述事项已经公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过。详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于调整 2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2018-46）。
综上，公司激励计划中已授予但尚未行权的股票期权需注销共计44.52万股（其中首次
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告授予42.02万股，预留2.5万股），公司已向登记结算公司提交了注销上述股票期权的申请。
2018年10月25日，经登记结算公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
二、本次注销期权对公司的影响
本次股票期权注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规的规定，符合公司《章程》、《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，本次事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司注销证券结果报表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2018年10月25日
深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次临时会议相关议案发表的独立意见
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日召开了第七届董事会第七次临时会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
一、关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：
1、本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已建立了《公司内部控制制度》。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。
3、公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。同意上述使用自有资金投资低风险银行理财产品事项。
同意将此议案提交股东大会审议。
二、关于对外提供财务资助的议案
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：因河南康达尔其他股东以同等条件提供借款，以上借款事项风险可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
同意将此议案提交股东大会审议。
三、关于公司董事长薪酬标准的议案
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本次董事会审议的董事长薪酬方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框架下制
定的，并经过薪酬委员会审核通过。董事长的薪酬与公司总体经营状况和个人业绩挂钩，有利于调动工作积极性，保证企业持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此议案提交股东大会审议。
四、关于聘任公司总裁及财务总监的议案
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：经审阅了季圣智先生、李力夫先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意聘任季圣智先生为公司总裁；聘任李力夫先生为公司财务总监。其提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
独立董事：李建新潘同文胡隐昌陈扬名
二〇一四年十月三十一日
山推工程机械股份有限公司独立董事关于评估机构的
选聘程序、胜任能力、独立性、评估假设前提的合理性等事项的
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易议案》及其相关资料，并发表独立意见认为：根据公司投资规划及经营状况，放弃本次同比例增资的权利不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，符合股东整体利益，没有发现有损害本公司及中小股东利益的行为和情况，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。在此基数上，我们对公司放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易事项所涉及的资产评估情况及结果进行了认真核查，依照独立判断，就本次选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性等事项发表意见如下：
一、选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力
按照《企业国有资产监督管理暂行条例》，《山东省国资委关于调整改进中介机构选聘工作的通知》（鲁国资董监字﹝2015﹞2号）以及《山东重工集团有限公司关于建立中介机构备选库的通知》等文件要求，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“重工集团”）和山东重工集团财务有限公司（以下简称“重工财务公司”）委托具有证券、期货相关相关评估资格的北京国友大正资产评估有限公司（以下简称“北京国友”）对重工财务公司的全部股东权益进行评估，并签署了相关协议，公司同意北京国友作为该次增资事项的评估机构，我们认为选聘程序合法合规。北京国友具有从事证券、期货相关业务评估资格，具备胜任本次评估工作的能力。
二、评估机构的独立性
北京国友除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益和冲突，具备独立性。
三、评估假设前提的合理性
根据国家相关法律法规和资产评估准则，北京国友遵循独立、客观、公正的原则，
评估专业人员履行了必要的评估程序，以持续经营和公开市场等为前提，对重工财务公司的股东全部权益进行了评估。北京国友和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
四、评估结论的合理性
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析资产基础法、收益法和市场法三种资产评估方法的实用性，采用资产基础法至评估基准日2016年12月31日重工财务公司纳入评估范围内的股东全部权益账面值为 133,858.95万元，评估值为 161,063.02万元，评估增值 27,204.07万元，增值率为20.32%。采用收益法重工财务公司股东全部权益价值为 162,051.82万元，增值28,192.87万元，增值率为21.06%。经过综合分析比较后，以收益法评估值作为评估结果。收益法评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的重工财务公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据合理。
得出的资产评估价值客观、公正反映了重工财务公司评估基准日 2016年12月31日的实际情况，评估结论具有合理性。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构独立、所出具的评估报告的评估假设、评估结论合理。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
——————————、——————————、——————————苏子孟 陈敏 王金星
二〇一七年九月五日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2015-061
桂林旅游股份有限公司
关于董监事高购买公司股票履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 11日发布了《桂林旅游股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》，公司董事长刘涛，副董事长兼总裁李飞影，副董事长孙其钊，董事兼副总裁周茂权、谢襄郁、肖笛波，董事刘学明，董事訚林，监事会主席刘红，副总裁郭衡桂，财务总监陈罗曼，董事会秘书黄锡军，工会主席陶武拟以个人自筹资金方式于近期通过二级市场购买公司股票共计约100万元，且承诺在未来六个月内不减持公司股票，以实际行动维护市场稳定。
在2015年7月16日至2015年8月31日期间，公司董事长刘涛，副董事长兼总裁李飞影，副董事长孙其钊，董事兼副总裁周茂权、谢襄郁、肖笛波，董事刘学明，董事訚林，监事会主席刘红，副总裁郭衡桂，财务总监陈罗曼，董事会秘书黄锡军，工会主席陶武以自有资金通过深圳证券交易所交易系统总共购买公司股票
10.26万股，成交金额104.46万元，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|本次购买前持股数|本次购买股数（股）|占公司总股本比例|成交均价（元）|成交金额（万元）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（股）|||||
|刘 涛|董事长|0|4,000|0.001%|10.70|4.28|
|李飞影|副董事长、总裁|0|12,500|0.003%|10.42|13.03|
|孙其钊|副董事长|0|13,500|0.004%|9.76|13.17|
|周茂权|董事、副总裁|0|9,000|0.002%|9.40|8.46|
|谢襄郁|董事、副总裁|0|8,000|0.002%|10.81|8.65|
|肖笛波|董事、副总裁|0|6,600|0.002%|11.97|7.90|
|刘学明|董事|0|8,500|0.002%|9.30|7.90|
|訚 林|董事|0|7,000|0.002%|10.95|7.67|
|郭衡桂|副总裁|0|5,900|0.002%|11.39|6.72|
|黄锡军|董秘|0|6,000|0.002%|9.47|5.68|
|陈罗曼|财务总监|0|8,600|0.002%|9.21|7.92|
|刘 红|监事会主席|0|6,900|0.002%|9.45|6.52|
|陶 武|工会主席|0|6,100|0.002%|10.75|6.56|
|合 计|-|0|102,600|0.028%|-|104.46|

上述董事、监事、高级管理人员购买公司股票的行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
本次公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票不涉及敏感期交易和短线交易，且自买入之日起六个月内不减持。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
四川达威科技股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川达威科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019CDA50082四川达威科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月11日出具了XYZH/2019CDA50081号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，达威股份公司编制了本专项说明所附的达威股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达威股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计达威股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对达威股份公司 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计达威股份公司 2018年度财务报表时达威股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解达威股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供达威股份公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月十一日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－023债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2016年 4月 11日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2016年 4月 18日以通讯方式召开。本次应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
审议通过《浙江大立科技股份有限公司2016年第一季度报告》
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一六年四月十九日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-047苏州天孚光通信股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议通知于 2019年 8月 18日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 23日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
1、审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》
公司拟使用自有资金向美国子公司TFC COMMUNICATION USAINC.增资1,999,900美元，增资完成后，TFC COMMUNICATION USAINC.的注册资本将增至2,000,000美元。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于对美国全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《苏州天孚光通信股份有限公司对外投资管理办法》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次临时会议决议
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年8月26日
2015年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1、2015年 3月 24日，公司召开第五届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于<荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》、《关于公司股东分红回报规划(2015-2017年)的议案》十个议案。
2、2015年 4月 16日，公司召开第五届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度内部控制评价报告》四个议案。
4、2015年 8月 24日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《荣信电力电子股份有限公司2015年半年度报告及摘要》的议案。
5、2015年10月29日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《荣信电力电子股份有限公司2015年第三季度报告及摘要》的议案。
二、监事会对公司 2015年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对 2015年度公司及控股子公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、没有发生公司资产被非法侵占和资产流失情况，财务报告真实、客观和公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
公司 2015年发行股份购买资产系公司为实现产业整合，增强公司盈利能力和市场竞争力而采取的重要举措，有利于发挥双方在战略、管理、业务等方面的协同效应，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。
公司本年度出售资产的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。
4、关联交易情况
报告期，公司发生的与资产收购相关的关联交易，履行了法定的审议程序，交易价格合理，没有发生损害中小投资者利益的情况。
5、对外担保情况
截止2015年12月31日公司累计已审批的担保额度合计6,000万元，实际担保金额为2,838.80万元。
公司对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文
的规定。
6、对公司2015年度内部控制评价报告的意见
监事会已审阅了公司 2015年度内部控制评价报告，认为公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。
公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，监事会对内部控制评价报告无异议。
7、建立和实施内幕信息和知情人管理制度的情况
公司制定了《内幕信息知情人登记管理及报备制度》，规定了内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息审批及知情人登记备案程序、保密及责任追究等事项，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易。报告期，公司严格执行《内幕信息知情人报备制度》，未发生利用内幕信息买卖公司股票情况。
荣信电力电子股份有限公司监事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-074河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年8月25日上午9:30在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2015年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，董事闵群女士、胡奎先生、汪开江先生、曹正启先生、独立董事孟素荷女士、赵虎林先生及潘克勤先生现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》；
《公司 2015年半年度报告全文》及《公司 2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-031吉林紫鑫药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年4月15日（星期三）下午15:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 14日 15:00至 2015年 4月 15日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年4月10日
4、会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只
能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2015年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权的股份数为267,439,492股，占公司总股本512,991,382股的52.1333%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为3,200股，占公司总股本
512,991,382股的0.0006％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计2名，代表公司有表决权的股份数为267,436,292股，占公司总股本512,991,382股的52.1327%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为3,200股，占公司总股本512,991,382股的0.0006％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、曲承亮律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上（含）同意。所有议案对持股5%以下中小投资者表决单独计票。
会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意267,439,492股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意3,200股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的
所持股份的0.0000％。
孙莉莉女士曾为公司历任柳河公司负责人、公司监事，有着多年担任高管经验，具备丰富的企业管理能力，具有担任股份公司董事的工作能力；孙莉莉女士不持有本公司股份。
孙莉莉女士被选举为公司董事后，公司第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
2、审议通过了《关于提名补选第五届监事会监事的议案》
表决情况：同意267,439,492股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意3,200股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000％。
白玉彪先生被选举为公司监事后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、曲承亮律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：紫鑫药业2015年第一次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、吉林紫鑫药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
海南神农基因科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2015年公司共召开股东大会会议6次，董事会会议10次。本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯克珊|独立董事|10|10|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯克珊|独立董事|6|6|6|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个人的专业经验及特长，对报告期内公司多项重大事项提出了合理的建议与意见，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形发生。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，作为公司的独立董事分别对公司各项重大事项进行了事前认可并发表独立意见。
1、在 2015年 4月 15日召开的公司第 5届董事会第 9次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：2014年度公司依法运作情况、关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保和股权以及资产置换情况、收购和出售资产情况、募集资金年度存放与使用情况、2014年年度报告和 2014年度审计报告、2014年度利润分配预案、2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况、公司 2014年度内部控制自我评价报告、关于计提资产减值准备、关于会计政策变更、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）、关于公司已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金及关于公司募集资金投资项目完成时间调整等事项。
2、在2015年8月25日召开的公司第5届董事会第11次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司2015年半年度对外担保情况、关于公司2015年半年度关联交易事项、、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况、关于 2015年半年度报告和 2015年半年度审计报告、关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案及关于聘任公司高级管理人员等事项。
3、在 2015年 10月 12日召开的公司第 5届董事会第 14次会议中，本人对本次会议审议的关于控股子公司增资暨关联交易、放弃控股子公司增资优先认购权等相关事项发表了独立意见。
4、在 2015年 11月 26日召开的公司第 5届董事会第 16次会议中，本人对本次会议审议的发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、在2015年12月3日召开的公司第5届董事会第17次会议中，本人对本次会议审议的公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）修订等事项发表了事前认可意见和独立意见。
本人认为公司董事会 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任审计委员会委员。2015年根据专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司战略规划、薪酬考核、定期报告等重大事项进行审议，并向董事会提出了相关专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次对公司进行了现场考察，了解公司经营管理等情况；
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出合理意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、公司治理情况和募投项目实施情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门和公司组织的各种形式的培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照各级监管部门颁布的法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，充分运用自身的专业知识和工作经验，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：冯克珊