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股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2015-37
深圳市新纶科技股份有限公司
关于2014年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
公司于2015年3月10日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开
2014年度股东大会的通知》，该会议通知已于2015年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月2日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年4月1日至2015年4月2日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年4月2日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月1日下午15：00至2015年4月2日下午15：00
期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表股份126,590,825股，占公司有表决权股份总数的33.8986%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份126,590,825股，占公司有表决权股份总数的33.8986%。
（2）通过网络投票的股东和股东代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2014年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意126,590,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
2、审议通过了《关于 2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意126,590,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意126,590,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
4、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意126,590,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
5、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，关联股东侯毅先生、张原先生、张强先生回避表决；
表决结果：同意8,590,825股，占出席会议对该议案有表决权股份总数的100%；反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
6、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意126,590,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
7、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意126,590,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
8、审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意126,590,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
9、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意126,590,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于聘请 2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司六届董事会第十次会议拟审议的关于聘请2018年度审计机构的事项发表如下事前认可意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司2018年度审计机构的资质和能力，我们同意将《关于聘请2018年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十次会议进行审议。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事，我们就公司第七届董事会第十三次会议中的相关议案发表如下独立意见：一、关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们对公司2015年度对关联方资金占用及外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金往来问题
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，审批程序符合相关法律法规规定，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
截至2015年12月31日，公司对外实际担保额2,200万元，占公司2015年12月31日净资产的比例为3.21%，全部为对山东菱花味精股份有限公司提供的担保。该公司财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,且山东菱花味精股份有限公司提供足额的反担保措施及与公司互保，截至2015年12月31日，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
二、关于对公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：经核查，我们认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，对关联交易、对外担保、信息披露等重大事项的内部控制严格、
充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们认同该报告。
三、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见：
作为公司独立董事，我们事先审核了公司关于续聘2016年度审计机构的议案，同意将该议案提交董事会审议。对上述事项进行事前认可并发表独立意见如下：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。本次聘请会计师事务所未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构并提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于公司预计2016年度日常关联交易的独立意见
作为公司独立董事，我们事先审核了公司预计2016年度日常关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议。对上述关联交易进行事前认可并发表独立意见如下：公司2016年拟与关联方发生的日常关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，是公司因正常生产经营需要而发生的，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为。关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意将该议案提交公司2015年度股东大会进行审议。
五、关于2015年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会将2015年度利润分配预案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项意见签字页）
独立董事：
叶敏
卢浩然
李井新
宁波先锋新材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于终止公司重大资产重组事项的议案的事前认可意见
公司于 2017年 2月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准宁波先锋新材料股份有限公司向宁波开心投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2017]221号）。结合公司实际情况，我们认为，终止重大资产重组事项不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将《关于终止公司重大资产重组事项的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议，关联董事按规定回避表决。
二、关于向控股子公司提供资金支持的议案的事前认可意见
公司向控股子公司提供临时资金支持是公司控股子公司澳洲KRS公司生产经营和发展的客观需要。是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对控股子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司控股子公司澳洲KRS公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。
因此，我们同意将《关于向控股子公司提供资金支持的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事：王溪红荆娴 2017年2月24日
股份认购合同之补充合同
甲方（发行人）：新疆天山水泥股份有限公司
乙方（认购人）：中国中材股份有限公司
鉴于：
甲方为申请非公开发行股票事宜，2016年9月28日甲乙双方签订了附条件生效的《股份认购合同》，约定在中国证监会核准甲方本次非公开发行股票申请后乙方出资认购甲方本次非公开发股票相关事项。为确保《股份认购合同》充分履行，进一步明确《股份认购合同》中双方的违约责任，甲、乙双方经过充分协商，在平等自愿的基础上，就《股份认购合同》中关于违约责任的条款增加内容如下：
一、违约责任
1、在中国证监会核准后甲方书面通知乙方缴纳本次非公开发行股票认购款所载明的缴款期限内，乙方放弃认购或未能足额认购的，乙方应向甲方承担相应违约责任，违约金计算方式：乙方应以 115,000万元的5%向甲方支付违约金，并于上述缴款期限期满之日起 10个工作日内以现金向甲方指定的账户一次性支付上述违约金。
2、如乙方未按上述期限足额支付违约金而给甲方造成实际损失，或乙方支付的违约金不足以弥补给甲方造成的实际损失，则甲方有权要求乙方按甲方实际损失中未能弥补的部分继续承担赔偿责任，在乙方收到甲方要求继续承担赔偿责任的书面通知之日起 10个工作日内以现金向甲方指定的账户一次性支付甲方书面通知中追索的赔偿金。
份认购合同。
4、如乙方按上述缴款期限全额缴纳认购款后，甲方未向乙方发行所认购股份，甲方应于该事项发生之日起 10个工作日内将认购款全额退还乙方并按人民银行同期存款利率向乙方支付利息。
5、本次发行因任何原因未获审批机关批准而导致的无法实施，双方均不承担违约责任，双方为本次交易而发生的各项费用由双方各自承担。
6、由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等，致使双方本次交易中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
二、其他约定
1、双方均承诺为签订本补充合同，均已履行了相应的决策程序。
2、本补充合同自双方加盖公司公章之日起成立，为甲乙双方签署的《股份认购合同》的不可分割的组成部分，与《股份认购合同》生效之日时同时生效，并与《股份认购合同》具有同等法律效力。
3、除本补充合同中明确所作修改的条款之外，《股份认购合同》的其余部分继续有效，本补充合同约定的内容与《股份认购合同》约定不一致的，以本补充合同为准。
（本页无正文，为新疆天山水泥股份有限公司与中国中材股份有限公司签订《股份认购合同之补充合同》的盖章页）
甲方：新疆天山水泥股份有限公司（盖公章）
乙方：中国中材股份有限公司（盖公章）
二〇一七年四月十二日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0056林州重机集团股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 32,153,334股，占公司总股本的4.0107%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2018年 7月 17日。
一、非公开发行股份概况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995号文）核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）15,000万股新股。公司于 2015年 6月 17日向特定对象非公开发行 82,444,444股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.50元。截至 2015年 6月 29日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2015年 6月 29日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017号《验资报告》。
本次非公开发行新增股份 82,444,444股，已于 2015年 7月 6日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，于2015年7月16日登记到账，正式列入上市公司的股东名册，并于2015年 7月 17日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。
根据相关规定和承诺，本次非公开发行中“国投瑞银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、河南银企创业投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司”六名发行对象认购的 57,711,110股的限售期为 12个月；
郭现生、宋全启认购的 24,733,334股的限售期为 36个月。
本次发行完成后，公司的总股本由 534,234,844股变更为 616,679,288股。
2016年 4月 19日，公司召开的 2015年度股东大会审议通过了 2015年度权益分派方案，以公司现有总股本 616,679,288为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派方案于2016年 4月 29日实施完毕。权益分派后，公司总股本增至 801,683,074股。
本次非公开发行变动情况如下表：
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|序号|发行对象|认购数量（股）|2015年度权益分派后数量（股）|占总股份数比例|锁定期|备注|
|1|郭现生|16,488,889|21,435,556|2.6738%|36个月||

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|-|-|-|-|-|-|
|2|宋全启|8,244,445|10,717,779|1.3369%|36个月|
|合计||24,733,334|32,153,334|4.0107%||

二、本次解除股份限售的股东履行承诺情况
1、作为非公开发行股票的认购对象，郭现生先生和宋全启先生在 2015年非公开发行股票中承诺，自认购本次新增股份发行上市之日起 36个月内不得转让。
2、截至本公告披露日，上述承诺得到了严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东郭现生先生实际控制的下属子公司于 2017年 5月 16日发生非经营性占用公司资金 3,000.00万元的情形，但其于 2017年 6月 15日已归还上述资金，同时，其实际控制的下属子公司已支付公司相应的利息费用。公司股东宋全启先生不存在非经营性占用公司资金的情形。公司对上述股东也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范作用指引》等相关法律、法规的要求，本次解除限售股份的上市流通安排情况具体如下：
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2018年 7月 17日。
2、本次解除限售的股份数量为 32,153,334股，占公司总股本的4.0107%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 2名。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有股份数量（股）|解除限售数量（股）|质押数量（股）|备注|
|1|郭现生|238,970,614|21,435,556|217,032,757||
|2|宋全启|10,717,778|10,717,778|10,717,778||
|合计||249,688,392|32,153,334|227,750,535||

说明：郭现生先生为公司的控股股东，担任公司的董事长。宋全启先生曾担任公司的副董事长，并于2014年7月29日向公司申请辞职。
四、本次解除限售前后公司股本结构对照表
本次解除限售股份上市流通前后，公司股本结构变动表：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动（+、-）|本次变动后||
||数量（股）|比例%||数量（股）|比例%|
|一、有限售条件股份|243,360,582|30.36%||211,207,248|26.35%|
|高管锁定股|211,207,248|26.35%||211,207,248|26.35%|
|首发后限售股|32,153,334|4.01%|-32,153,334|-|0.00%|
|二、无限售条件流通股|558,322,492|69.64%|+32,153,334|590,475,826|73.65%|
|三、股份总数|801,683,074|100%||801,683,074|100%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-035深圳欣锐科技股份有限公司
关于完成注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下称：公司）于2018年6月15日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司的议案》，深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司（以下称：石岩分公司）的生产已全部转移到宝安分公司，石岩分公司已不再经营相关业务，注销石岩分公司后有利于公司优化资源配置，提高经营管理效率。具体内容详见公司 2018年 6月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司的公告》及《第一届董事会第十八次会议决议公告》。
近日，公司收到了深圳市市场监督管理局发出的《企业注销通知书》已准予石岩分公司注销。截至本公告披露日，石岩分公司的工商注销手续已办理完毕。
石岩分公司不存在单独财务核算问题，本次注销石岩分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2018年8月20日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司提供的相关资料之后，对 2015年年度报告及第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司 2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于聘请公司 2016年度财务审计机构的独立意见
关于公司聘请公司 2016年度财务审计机构事项，独立董事发表如下独立意见：
经核查,立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,于公司上市后已服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2015年1月1日至2015年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于公司 2015年年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2015年年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
俞雪华：
刘凤元：
袁文雄：
年 月 日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-077深圳市证通电子股份有限公司
关于受让全资孙公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“证通电子”）为更好整合公司资源并理顺业务架构，拟以1元的交易价格，受让全资子公司广州证通网络科技有限公司（以下简称“证通网络”）持有的全资子公司暨公司全资孙公司四川蜀信易电子商务有限公司（以下简称“蜀信易”）100%股权。本次股权转让完成后，蜀信易将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
公司于 2017年 9月 8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司受让全资孙公司股权的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：广州证通网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440113304763883Y
3、注册资本：5000.00万人民币
4、注册地址：广州市番禺区大石街石北工业路644号（15栋122）
5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
6、法定代表人：张锦鸿
7、营业期限：2014年07月17日至长期
8、经营范围：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；软件服务；信息技术咨询服务；企业财务咨询服务；电子、
深圳市证通电子股份有限公司通信与自动控制技术研究、开发；机器人的技术研究、技术开发；通信技术研究开发、技术服务；软件技术推广服务；软件开发；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；电子产品设计服务；电子产品批发；
电子产品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：四川蜀信易电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA61RBE64C
3、注册资本：3000.00万人民币
4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112号 1栋17楼6号
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：张锦鸿
7、经营期限：2015年10月30日至长期
8、经营范围：网上贸易代理；商务咨询；房地产经纪；计算机软硬件及网络设备技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机系统服务；计算机网络工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；数据处理及存储服务；互联网信息技术服务；代收居民水电费及其他费用；销售：报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售药品（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售化妆品；票务服务；计算机软硬件维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
9、财务状况：
截至2016年12月31日，蜀信易总资产为1,077.24万元，净资产232.19万元；2016年 1-12月实现营业收入 330.32万元，利润总额-717.45万元，净利润-717.45万元。上述财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 6月 30日，蜀信易总资产为 1,974.77万元，净资产-235.61万元；2017年1-6月实现营业收入160.39万元，利润总额-467.80万元，净利润-467.80
深圳市证通电子股份有限公司万元。上述财务数据未经审计。
10、股权转让变更前后结构：
股权转让变更前结构：
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|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|出资比例|
|证通网络|3000.0000|100.00%|

备注：截至本公告披露日，蜀信易实缴注册资本为1,000万元。
股权转让变更后结构：
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|股东名称|注册资本（万元）|出资比例|
|证通电子|3000.0000|100.00%|

四、交易协议的主要内容及履约安排
公司与证通网络尚未签署协议，拟签订的《股权转让协议书》主要内容如下：转让方：广州证通网络科技有限公司（以下简称“甲方”）
受让方：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“乙方”）
1、甲方持有公司100%的股权，根据公司章程的规定，甲方应出资人民币 3,000万元，其中甲方已实缴出资 1,000万元。鉴于截至 2017年 6月 30日，公司的净资产为-235.61万元，经甲乙双方协商一致，现甲方将其持有公司100%的股权以人民币1元（大写：人民币壹元）的价格转让给乙方，乙方受让前述股权后应承担剩余2,000万元出资的缴纳义务。
2、乙方应于本协议书签订之日起十日内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转账方式一次性支付给甲方。
3、本协议书生效后，乙方按受让股权的比例分享公司的利润，分担相应的风险及亏损。
4、如因甲方在签订本协议书时，未如实告知乙方有关公司在股权转让前所负债务，致使乙方在成为公司的股东后遭受损失的，乙方有权向甲方追偿。
五、本次股权转让对公司的影响及风险
本次股权转让有利于整合公司资源并理顺业务架构，本次股权转让完成后，蜀信易将由公司全资孙公司变为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，对公司的业务经营、财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件
深圳市证通电子股份有限公司1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、《股权转让协议书》。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年九月九日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-90
诚志股份有限公司关于全资子公司
珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2015年 10月 22日诚志股份有限公司第六届董事会第九次会议，以 7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于同意对<全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案进行调整>的议案》。
2、本次增资收购方案及标的资产评估报告需报上级国资管理部门备案。
3、本次方案调整不涉及评估、审计变更。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述方案调整在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
5、董事会认为：本次增资方案调整后，方案更加优化，提升战略合作股东持股比例，将进一步增强合作方的积极性，利于公司发展，符合公司的发展战略。
一、概述：
根据诚志股份中长期发展战略，同时为提升公司产业供应链的安全和可持续发展能力，2015年9月18日诚志股份第六届董事会第一次临时会议审议通过：诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟引进新股东中京福源（北京）投资管理有限公司（以下简称“中京福源”），共同拟对全资子公司珠海诚志通发展有限公司（以下简称“诚志通”）进行增资（具体详见表1），并以增资后的诚志通作为收购主体，拟收购福州保税区天宏贸易有限公司（以下简称“天宏贸易”）100%股权、福建和美商贸有限公司（以下简称“和美商贸”）51%股权、
北京中煤顺通国际贸易股份有限公司（以下简称“中煤顺通”）100%股权、襄汾县九鼎煤业有限责任公司（以下简称“九鼎煤业”）100%股权。
公司已于2015年9月19日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登《诚志股份有限公司关于对全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的公告》等相关公告。
表1：原诚志通混合所有制改造项目增资方案
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|股东名称|新增注册资本（万元）|新增资本公积（万元）|现金出资合计（万元）|股权比例|
|诚志股份|10,800.00|6,144.12|16,944.12|65%|
|中京福源|11,200.00|6,371.68|17,571.68|35%|
|合计|22,000.00|12,515.80|34,515.80|100%|

2015年10月22日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《公司董事会关于同意对<全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案进行调整>的议案》。
方案调整后：首先由中京福源对四家标的公司进行收购：暨收购天宏贸易100%股权、和美商贸51%股权、中煤顺通100%股权、九鼎煤业100%股权。中京福源再以旗下四家标的公司的股权资产(经资产评估后的股权价值总额为 35,910万元)作为出资方式增资到珠海诚志通，占增资后的诚志通股权比例为49%；诚志股份对诚志通进行现金增资 21,686.71万元，诚志股份占增资后的诚志通股权比例为51%（具体方案见表2）。
表2：新的诚志通混合所有制改造项目增资方案
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|新增注册资本（万元）|新增资本公积（万元）|出资合计|股权比例|
|诚志股份|15,500.00|6,186.71|21,686.71|51%|
|中京福源|24,500.00|11,410.00|35,910.00|49%|
|合计|40,000.00|17,596.71|57,596.71|100%|

二、方案调整原因及新旧增资方案对比
考虑到原方案实施后，全部增资款将用于并购四家标的企业股权，将导致诚志通运营资金不足，加之引入股东在原方案中股权占比较小，不利于全面激发其合资后的经营积极性，经与相关方商议，方案调整如下：
首先由中京福源对四家标的公司进行收购：暨收购天宏贸易100%股权、和美商贸51%股权、中煤顺通100%股权、九鼎煤业100%股权。中京福源再以旗下四家标的公司的股权资产(经资产评估后的股权价值总额为 35,910万元)作为出资方式增资到珠海诚志通，占增资后的诚志通股权比例为49%；诚志股份对诚志通进行现金增资 21,686.71万元，诚志股份占增资后的诚志通股权比例为51%。
使得增资后的诚志通账面净资产达到71,315.52万元，同时，由中京福源及其股东对全部标的企业未来三年的业绩承诺未完成差额实行现金补偿义务，并同时承担无限连带责任担保。
本方案变更后，诚志通公司将增加 2.17亿元现金以补充流动资金，为诚志通的快速拓展增添新鲜血液，同时，提升战略合作股东持股比例后，将进一步增强合作方的积极型，使公司混合所有制改革得以顺利实施。新旧方案对比如下：表3：新、旧诚志通混合所有制改造项目交易方案对比
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|项目|原方案|新方案|
|交易步骤|1. 诚志股份与中京福源先对诚志通进行现金增资2. 以增资后的诚志通为收购主体，收购四家标的公司|诚志股份与中京福源仅对诚志通进行增资|
|增资方式|诚志股份与中京福源均以现金增资|诚志股份以现金增资，中京福源以旗下四家标的公司的资产作为出资方式进行增资|
|增资金额（万元）|诚志股份：16,944.12中京福源：17,571.68|诚志股份：21,686.71中京福源：35,910.00|
|股权比例|诚志股份：65%中京福源：35%|诚志股份：51%中京福源：49%|
|诚志通注册资本（万元）|32,000.00|50,000.00|
|诚志通账面净资产（万元）|48,234.61|71,315.52|

三、根据方案调整，2015年 10月22日分别重新签订相关协议
1、《关于珠海诚志通发展有限公司之增资协议》；
2、《业绩承诺与利润补偿协议—福建和美商贸有限公司》；
3、《业绩承诺与利润补偿协议—襄汾县九鼎煤业有限责任公司》；
4、《业绩承诺与利润补偿协议—福州保税区天宏贸易有限公司》；
5、《业绩承诺与利润补偿协议—北京中煤顺通国际贸易有限公司》；
6、《保证合同》。
以上协议具体内容详见2015年10月24日巨潮资讯网。
四、本次增资方案、交易对价以及标的公司的资产评估报告需报公司实际控制人清华控股有限公司、中华人民共和国教育部备案，并最终以教育部等相关国有资产管理机构的批复为准。
五、为保证本次增资项目的顺利进行，董事会授权经营管理层代表公司根据国资部门的要求对方案进行相应调整、签署与本次增资相关的协议、法律文书以及办理涉及相关事宜。
六、备查文件
1、诚志股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2、本次增资相关协议。
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2017年 6月 21日)
1、关于辽轴拟将原厂区土地及地上物交予辽阳市土地储备交易中心收储的议案。
根据《主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司部分土地收储事项发表如下意见：
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》、《企业会计准则解释第 3号》及《企业会计准则第 16号-政府补助》等规定的相关条款，结合公司业务性质及交易目的，本次收储事项属于资产出售业务。此次交易价格公允，交易过程公平，公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此我们同意该项交易。
独立董事： 梁爽 刘玉平 万寿义 温波
安徽安凯汽车股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司实施《安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干员工，不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
激励对象不存在下列情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《管理办法》、《通知》、《试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司实施本次股票期权激励计划，该事项尚需提请公司股东大会审议。
独立董事：赵惠芳 李洪峰
张圣亮 周泽将
安徽安凯汽车股份股份有限公司董事会 2016年 9月 30日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-095南华生物医药股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）已于2017年7月26日开市起停牌，8月 9日开市起转重大资产重组停牌，并于 9月 26日起筹划重组停牌期满申请继续停牌后，于2017年10月25日召开2017年第二次股东大会审议通过了继续停牌事项相关议案。具体情况详见2017年7月26日、8月2日、8月9日、 8月 16日、8月 23日、8月 26日、8月 30日、9月 6日、9月 13日、9月 20日、9月26日、9月27日、10月10日、10月11日、10月18日、10月25日、 10月 26日和 11月 1日分别发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《招商证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、《2017年第二次临时股东大会决议公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-054、2017-057、2017-058、2017-059、2017-060、2017-061、2017-062、2017-066、2017-067、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072、2017-073、2017-074、2017-075、2017-077、2017-087、2017-088、2017-089、2017-093）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项的交易方案、交易文件进行协商，相关中介机构已开始对交易标的进行尽职调查。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展
公告。
公司本次筹划的重大资产重组，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-003深圳市艾比森光电股份有限公司
关于控股股东及董事高管完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日披露发布了《关于控股股东及董事高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-044）:公司控股股东、董事长、总经理丁彦辉先生，控股股东、董事、副总经理任永红先生，控股股东、董事、副总经理邓江波先生，董事、副总经理李海涛先生，副总经理陈玲女士(以下合称“增持人”)计划自2015年7月13日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持不超过1,500,000股。
截止2016年1月13日，增持人已经完成了上述增持计划，具体情况如下：
一、增持计划的完成情况
增持期间内，公司控股股东、董事长、总经理丁彦辉先生累计增持公司股份 264,100股，公司控股股东、董事、副总经理任永红先生累计增持公司股份 193,200股，公司控股股东、董事、副总经理邓江波先生累计增持公司股份100,136股；三人合计增持公司股份557,436股。
经过增持后，丁彦辉先生直接持有公司股份 40,598,232股，占公司当前总股本的25.3321%；任永红先生直接持有公司股份 30,443,806股，占公司当前总股本的18.9960%；邓江波先生直接持有公司股份 30,350,742股，占公司当前总股本的18.9380%；三人合计直接有公司股份 101,392,780股，占公司当前总股本的63.2661%。
二、增持目的及资金来源
增持人增持公司股份是基于对公司发展前景的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，资金来源为其自筹资金。
三、增持人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
四、增持人的增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定；并且不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-118威海华东数控股份有限公司
重大风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司已于2017年11月18日披露了《重大风险提示公告》（公告编号：2017-111），公司面临暂停上市和终止上市风险、重整不确定性风险等重大风险事项，现再次郑重提醒广大投资者密切关注风险事项，谨慎决策，注意投资风险。具体内容如下：
1、暂停上市和终止上市风险
公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,241.87万元，预计2017年度净利润为-25,000至-20,000万元，如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司股票将面临暂停上市的情况。
如果暂停上市后首个年度报告（即《2018年年度报告》）公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司股票将面临终止上市（退市）的情况。
公司重大资产重组事项已于2017年11月25日公告终止，公司2017年度扭亏为盈的方式、方法越来越少、时间日渐紧张、难度日益增大，所有措施能否顺利实施以及能否扭转公司亏损的经营局面均存在重大不确定性。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于终止筹划重大资产重组并召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-114）。
2、重整不确定性风险
2017年7月14日，公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向威海市中级人民法院申请对公司进行破产重整，该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。一旦法院裁定公司进入重整程序，重整所需时间，重整方案能否顺利通过债权人、出资人会议，重组方案能否顺利执行均存在较大不确定性，存在重整失败、破产清算的可能性。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2017-067）。
3、控制权变更不确定风险
公司第一大股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）被质权人华夏银行股份有限公司大连分行向威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）申请实现担保物权。2017年10月25日，经区法院作出裁定，准予拍卖、变卖高金科技持有的公司股票50,000,000股。2017年11月7日，公司收到经区法院送达的执行裁定书，冻结高金科技持有的公司股票50,000,000股，冻结期限一年；拍卖高金科技持有的公司股票49,376,000股。2017年11月9日，威海市拍卖行有限公司、威海市房地产拍卖有限公司披露了《拍卖公告》，将于2017年11月21日下午3时在经区法院（凤林法庭一楼）拍卖高金科技持有的公司股票49,376,000股，参考价29,942万元。该事项可能会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。
2017年11月10日，大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）作出裁定，受理大连甘井子区组合机通用部件有限公司对高金科技的重整申请，同时要求经区法院按照《中华人民共和国企业破产法》第十九条的规定，中止对拍卖高金科技持有的公司股票的执行。
2017年11月14日，公司收到高金科技通知，大连中院决定指定高金科技清算组为高金科技管理人并明确了管理人职责。
2017年11月21日，公司收到经区法院通知，因华夏银行依据《中华人民共和国企业破产法》第七十五条之规定向大连中院请求恢复行使担保权，申请继续拍卖高金科技持有的公司股票，尚无定论。故经区法院暂停对高金科技持有的公司股票的拍卖。
2017年11月27日，公司收到高金科技通知及附件，大连中院批复高金科技重整期间继续营业。大连中院发布公告，高金科技债权人应自2017年11月23日起向管理人申报债权，债权申报截止日期为2018年1月20日。债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产。
高金科技已被大连中院裁定进入重整程序，该事项可能会对拍卖高金科技持有的公司股票造成较大不确定影响。目前，拍卖高金科技持有的公司股票事项已暂停，未来能否恢复拍卖、拍卖的具体时间和流程均存在重大不确定性。
同时，高金科技重整所需时间，其最终的债务重组方案能否顺利通过债权人会议、取得法院的裁定批准，债务重组方案能否顺利执行均存在较大不确定性，高金科技存在重整失败、破产清算的可能性。
综上所述，公司控股股东及实际控制人情况发生变化存在较大不确定性。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于第一大股东股权可能被拍卖、变卖的提示性公告》、《关于第一大股东被申请重整的提示性公告》、《关于第一大股东股权变动的进展公告》、《关于第一大股东股权变动的进展公告》、《关于第一大股东重整的进展公告》、《关于第一大股东股权拍卖的进展公告》、《关于第一大股东重整的进展公告》（公告编号：2017-100、101、103、104、110、112、116）。
4、股票拍卖中止风险
高金科技持有的公司股票被经区法院裁定拍卖并指定了拍卖行、披露了拍卖公告，后高金科技又被大连中院裁定进入重整程序，同时大连中院要求经区法院中止对拍卖高金科技持有的公司股票的执行。2017年11月21日，公司收到经区法
院通知，其已暂停对高金科技持有的公司股票的拍卖。公司股票能否拍卖存在重大不确定性，存在中止拍卖的风险。具体情况可参阅本公告“3、控制权变更不确定风险”。
5、资金风险
受整体国内经济形势及行业不景气影响，公司主业经营状况未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，公司资金压力巨大。如2017年度经营状况仍没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱。目前公司逾期银行贷款和银行承兑垫款金额已达到1.53亿元，个别债权人已经开始诉讼。公司面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。
主要债务逾期情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于债务逾期的公告》（公告编号：2017-092、096）。
6、诉讼风险
公司目前涉及诉讼事项较多，虽然公司设置了法务部、聘请了法律顾问并积极解决相关诉讼事项，但目前仍有较多诉讼，可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。
公司主要诉讼情况可参阅《关于收到重大诉讼材料的公告》、《关于重大诉讼进展公告》、《关于重大诉讼进展公告》、《关于控股子公司重大诉讼的公告》、《关于收到重大诉讼材料的公告》、《关于收到重大诉讼材料的公告》、《关于重大诉讼进展公告》、《关于控股子公司重大诉讼的进展公告》、《关于关注函回复情况的公告》（公告编号：2017-001、003、030、069、070、090、097、102、115）等。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年十二月二日