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内部控制审计报告
国元证券股份有限公司
会审字[2018]0938号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2018]0938号内部控制审计报告
国元证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）2017年12月31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国元证券董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国元证券于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文，为国元证券股份有限公司内部控制审计报告的签字盖章页）华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪玉寿
中国·北京 中国注册会计师：梁淼
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-036山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2019年7月 17日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2019年 7月 27日上午 11:00在烟台市牟平区水道金政街 11号公司 1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第八届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第九届监事会由三名监事组成。
本届监事会提名吴忠良先生、刘谦明先生为第九届监事会股东代表监事候选人。
（简历见附件）
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。当选的监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
附件：
第九届监事会股东代表监事候选人简历
吴忠良先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级工程师。曾任香夼铅锌矿副矿长、蓬莱大柳行金矿副矿长、柞水县穆家庄铜矿总经理、公司副总经理。现任烟台恒邦集团有限公司副总经理。
吴忠良先生持有烟台恒邦集团有限公司0.38%的股权，间接持有公司股票数量为39.87万股，未直接持有本公司股票。除上述表述外，吴忠良先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
刘谦明先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任贵溪冶炼厂熔炼车间实习生、劳资科科员；贵溪冶炼厂劳资科副科长、科长、供销公司经理；江西铜业公司劳动人事处副处长、处长；江西铜业股份有限公司人事部副经理、江西铜业集团公司材料设备公司总经理、江西铜业股份有限公司材料设备部经理、江铜进出口公司经理、江西铜业集团公司材料设备处处长、江西铜业集团公司材料设备公司党委书记。现任江西铜业股份有限公司战略与投资部专职董监事（正处级）。
刘谦明先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-088湖南千山制药机械股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。公司因建设长沙经济技术开发区的千山医疗器械产业园项目及日常生产经营发展的需要，拟向银行申请总额不超过5亿元（含5亿元）人民币的银行授信额度。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述申请授信额度事项尚需提请公司股东大会审议。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一五年八月二十六日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-017号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于延期回复中国证券监督管理委员会云南监管局问询函的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产”）是我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子
公司云南百大房地产有限公司（以下简称“云百大地产”）与本公司关联方华
夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）的共同投资企业。其中，云百大地产持有其60%的股权，华夏西部持有其40%的股权。2019年 2月 18
日，云百大地产与华夏西部签署《股权转让协议》，云百大地产拟以自有资金
14,292万元收购华夏西部持有的野鸭湖房地产40%的股权（以下简称“本次交
易”）。该事项已经公司2019年2月18日召开的第九届董事会第二十八次会
议审议通过，公司于 2019年 2月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（2019-013号）等相关公告。
针对本次交易，公司分别于2019年 2月20日和 2019年 2月21日收到深
圳证券交易所公司管理部下发的《关于对我爱我家控股集团股份有限公司的关
注函》（公司部关注函〔2019〕第 40号）和中国证券监督管理委员会云南监
管局下发的《云南证监局关于我爱我家全资子公司收购其控股子公司少数股东
股权的问询函》（云证监函〔2019〕40号），均要求公司于 2019年 2月 26
日前报送相关回复材料。
本公司对深圳证券交易所关注函及云南证监局问询函高度重视，针对关注
函和问询函中提及的事项，正积极组织公司内部各级各部门和相关各方及时进
行逐项落实、核查和组织回复材料。鉴于关注函涉及的相关问题还需公司独立
董事和本次交易评估机构进行核实并发表明确意见，为了保证对深圳证券交易
所和云南证监局相关回复文件内容的细致、具体、准确、完整，本公司分别向
深圳证券交易所和云南证监局提交了延期回复申请，将延期至 2019年 3月 5
日前分别报送关注函和问询函的书面回复材料，并严格按照有关法律法规的规
定和要求履行信息披露义务（其中向深圳证券交易所申请延期回复事项具体内
容详见公司 2019年 2月 26日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的
2019-016号《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》）。
公司本次全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易事项尚
需提交公司拟于2019年3月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准，
股东大会审议该议案时，关联股东谢勇先生及西藏太和先机投资管理有限公司
将回避表决。本次交易能否取得股东大会批准存在不确定性。敬请广大投资者
关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年2月27日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-086湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年12月5日在公司三楼会议室召开。
公司于2016年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》
同意公司以自有资金出资 20,008万元设立全资子公司湖南长高售配电有限公司。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于设立售配电公司的公告》（公告编号：2016-085）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于签订<长沙市国有土地上房屋征收补偿协议>的议案》，同意公司与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》，长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室以 101,256,075元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路 69号的房屋，被征收房
屋计合法建筑面积9,656.92平方米。本次协议补偿采用货币补偿的方式。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2016-084）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
备查文件：
《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第四次会议决议》
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2016年12月6日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-087北京深华新股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核
有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015年第 68次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000010，证券简称：深华新）自 2015年 8月 14日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2015年 8月 13日
青岛双星股份有限公司
独立董事关于聘任公司2017年度审计机构的事先认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于聘任公司 2017年度审计机构》的议案进行了认真审议，发表如下事先认可意见：
立信会计师事务所具有证券相关业务资格，已连续四年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任该事务所为公司 2017年度审计机构，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：王竹泉、李业顺、王荭
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017-32獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知，获悉投资发展中心将其所持有的本公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长海县獐子岛投资发展中心|是|8,600,000|2017/04/27|2017/10/26|信达证券股份有限公司|3.93%|融资|
|合 计||8,600,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股218,768,800股，占公司总股本71,111.2194万股的30.76%，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为17,820万股，占公司总股本的25.06%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-117吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”、“金冠电气”）第四届董事会第二十五次会议由董事长徐海江先生召集，会议通知已于 2017年 8月 25日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2.本次董事会会议于2017年8月28日9时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。
3.会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4.本次董事会由董事长徐海江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5.会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》等相关法规的规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司2017年半年度报告》（以下简称“公司2017年半年度报告”），并在此基础上，摘录主要内容形成了《吉林省金冠电气股份有限公司2017年半年度报告摘要》（以下简称“公司2017年半年度报告摘要”）。公司2017年半年度报告摘要的内容均不超出公司2017年半年度报告
正文的范围。
公司 2017年半年度报告及公司 2017年半年度报告摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《吉林省金冠电气股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-115）及《吉林省金冠电气股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-116）详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用专项报告的议案》根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了截止至 2017年 6月 30日止《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项独立意见》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015–030五矿稀土股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2015年1月1日——2015年9月30日
2、预计的业绩：
（1）2015年1-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,500万元—7,500万元|亏损：368.15万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.066元—0.076元|亏损：0.004元|

（2）2015年7-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,645万元—7,645万元|盈利：3,832.79万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.068元—0.078元|盈利：0.039元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数出现亏损的原因：本期稀土行业持续低迷，营业收入同比有所下降；另稀土产品销售价格持续走低，致计提的存货跌价准备同比大幅上升所致。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2015年第三季度报
告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一五年十月十四日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺
作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，现就本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
一、本公司已向创业软件及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将对该等材料和相关信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向创业软件披露本次重大资产重组的相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给创业软件或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州鑫粟投资管理有限公司、杭州铜粟投资管理有限公司《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺》之签字页）
杭州鑫粟投资管理有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
赵晔
杭州铜粟投资管理有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
郑红玲
年月日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-052云南创新新材料股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月9日（星期三）下午15:00至2018年5月10日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-052股，占公司有表决权股份总数的52.6963%。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份数量143,146,026股，占公司有表决权股份总数的52.4537%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 5人，代表股份数量662,244股,占公司有表决权股份总数的0.2427%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份数量13,396,370股，占公司有表决权股份总数的4.9089%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 143,808,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意13,396,370股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-052三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所王隽然、潘江婷律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年五月十日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-008
上海康达化工新材料股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司兹定于2015年4月2日下午（星期四）15
点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2014年度业绩说
明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
公司董事长兼总经理陆企亭先生，董事、副总经理侯一斌先生，财务总监陆天耘女士，董事会秘书张培影先生，独立董事杨栩先生和保荐代表人薛江先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—041山东龙大肉食品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，公司控股股东龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）所持本公司的部分股份已解除质押，详细情况如下：
一、控股股东股份部分解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
2017年4月12日，公司控股股东龙大集团将其持有公司的部分股份质押给华鑫国际信托有限公司，详见公司于 2017年 4月 14日刊登于公司指定信息披露媒体的本公司公告《龙大肉食：关于控股股东股份质押的公告》（2017-018）。
近日，龙大集团办理解除所持公司部分股份的质押手续，并收到《解除证券质押登记通知》。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|龙大食品集团有限公司|是|133,336,800|2017年4月12日|2019年4月8日|华鑫国际信托有限公司|67.94%|
|合计||133,336,800||||67.94%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，龙大集团持有公司股份196,270,800股，占公司股份总数的25.98%，均为无限售条件流通股；本次解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押 45,934,000股，占其所持公司股份总数的23.40%，占公司股份总数
的6.08%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买北京智游网安科技有限公司100%股权（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，本次重大资产重组构成关联交易。
根据中国证券监督管理委员会 2016年 9月修订并公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
（一）公司、公司的董事、监事和高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员以及前述主体控制的机构不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
公司作为本次重大资产重组的资产购买方，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员以及前述主体控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
因此，公司、公司的董事、监事和高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员以及前述主体控制的机构不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（二）交易对方及其董事、监事和高级管理人员、交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经交易对方确认，交易对方及其董事、监事和高级管理人员、交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
因此，交易对方及其董事、监事和高级管理人员、交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及其经办人员以及参与本次交易的其他主体不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
因此，上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十一日
飞亚达（集团）股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2015-025飞亚达（集团）股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|飞亚达A、飞亚达B|股票代码||000026、200026|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陆万军||张勇||
|电话|0755－86013198||0755－86013669||
|传真|0755－83348369||0755－83348369||
|电子信箱|investor@fiyta.com.cn||investor@fiyta.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,683,793,247.59|1,642,614,790.97|2.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|73,109,419.73|88,283,873.10|-17.19%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||71,958,085.27|86,173,160.01|-16.50%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|172,253,778.56|137,998,679.39|24.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.186|0.225|-17.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.186|0.225|-17.33%|
|加权平均净资产收益率|4.36%|5.58%|-1.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,820,850,106.95|3,657,781,647.20|4.46%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,674,397,739.63|1,633,401,930.64|2.51%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
飞亚达（集团）股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||23,948|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||持有有限售条件的普通股数量|||
|||||量||股份状态|数量|
|中航国际控股股份有限公司|国有法人|41.49%||162,977,327|0|||
|广发证券股份有限公司|境内非国有法人|1.98%||7,794,070|0|||
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产高览投资金润17号资产管理计划|境内非国有法人|1.23%||4,820,006|0|||
|鹏华资产－兴业银行－金润16号资产管理计划|境内非国有法人|1.08%||4,237,240|0|||
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产福慧3号资产管理计划|境内非国有法人|1.00%||3,920,000|0|||
|云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资．瑞园|境内非国有法人|0.89%||3,484,780|0|||
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润20号资产管理计划|境内非国有法人|0.84%||3,318,141|0|||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|境内非国有法人|0.84%||3,296,886|0|||
|四川信托有限公司－四川信托－泽谦2号证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.57%||2,247,599|0|||
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产福慧1号资产管理计划|境内非国有法人|0.55%||2,169,100|0|||
|||前十名股东中鹏华资产－浦发银行－鹏华资产高览投资金润17号资产管理计划、鹏华资||||||
|||产－兴业银行－金润16号资产管理计划、鹏华资产－浦发银行－鹏华资产福慧3号资产||||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||管理计划、鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润20号资产管理计划及鹏华资产－浦发银||||||
|的说明||||||||
|||行－鹏华资产福慧1号资产管理计划等股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规||||||
|||定的一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||||
|||不适用||||||
|明（如有）||||||||

飞亚达（集团）股份有限公司2015年半年度报告摘要（3）前10名优先股股东持股情况表
不适用
（4）控股股东或实际控制人变更情况
不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内，国内经济形势和钟表零售行业都面临着较大压力，在此背景下公司继续坚持以品牌战略统领各项工作，通过“产品+渠道”的商业模式，推进关键价值链的整合，提高优质服务能力和综合运营能力。报告期内，公司以“价值观、创新、调整、盈利”作为工作主题，扎实推进各项管理创新，不断扩大收入来源，努力推进降本增效工作，实现营业收入1,683,793,247.59元，同比增长2.51%，实现净利润73,109,419.73元，同比下降17.19%。
报告期内，亨吉利名表业务在国内名表市场不景气的环境下，不断调整品牌及渠道结构，重点围绕“单店提升、毛利提升、优化库存和扩大维修业务”等维度开展工作，同时，积极推进商业模式创新及发展新业务。报告期内，亨吉利名表业务通过多种举措确保业务发展及市场份额的稳定，实现营业收入1,130,882,784.123元，同比下降2.89%。
报告期内，飞亚达表业在国内整体零售市场面临增长压力的背景下，不断提升产品研发设计能力和顾客沟通能力，重点围绕“财务目标实现，能力建设提升，渠道、单店提升、品牌推广及业务平台发展”等维度开展工作，同时，继续推进电子商务和博观表行的发展。报告期内，飞亚达表业渠道质量和顾客满意度继续提升，综合竞争力继续提高，实现营业收入494,755,397.54元，同比增长17.57%。
报告期内，公司物业收入继续保持稳定增长，公司非公开发行A股股票及北表表业合作事宜均顺利推进。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-144北京中迪投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组事项的基本情况
2019年 11月20日，公司与山东育达健康科技股份有限公司（以下简称“育达健康”）股东签订《股权转让框架协议》，约定公司以支付现金的方式收购育达健康100%的股权。具体内容详见公司于 2019年11月 21日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号2019-139）。
二、本次重大资产重组事项的进展情况
公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，公司已完成对育达健康的初步调研。公司选定立信会计师事务所、中信建投证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所为本次重组事项的中介服务机构，公司将与各中介机构协商确定尽职调查计划，督促中介机构尽快进场开展工作。
三、风险提示
1、本次重组事项已经签署的《股权转让框架协议》仅为意向性协议，属于各方合作意愿的意向性约定，尚处于初步的筹划及尽职调查阶段，本次具体交易方案尚未确定，重组事项的具体方案及本次重组事项尚存在不确定性。
2、本次重大资产重组尚未签署正式协议，待相关交易方案最终确定后尚需提交公司董事会及股东大会审议表决，所筹划的交易事项能否按预期顺利开展，以及交易事项能否通过董事会、股东大会审议存在不确定性。
签署正式协议及后续仍有大量工作需要开展，公司筹划的本次重大资产重组事项依据相关规定未实施停牌，因以上多种不确定因素的存在，在此期间公司股票价格可能出现波动给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。
4、本次交易存在可能取消的风险，包括但不限于：因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次重组的风险。本次交易尚未达成正式协议，存在具体交易条款上各方无法达成一致意见，造成无法签署正式协议而导致重组失败的风险。本次交易随着中介机构开展工作，存在标的公司出现较大风险或不确定性而导致公司终止本次筹划事项的风险。
5、公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司董事会
第二届监事会第十次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2018-021
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年 4月 26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018年 4月 22日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3人，实到 3人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为公司 2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018年第一季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018年第一季度报告全文》。
第二届监事会第十次会议决议公告三、备查文件
《第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年4月26日
大连智云自动化装备股份有限公司
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第二十一次临时会议审议的关于公司调整本次创业板非公开发行股票方案的相关事项发表如下独立意见：
经过对《关于调整公司本次创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》的审议，我们认为公司董事会本次对创业板非公发行股票发行方案及相关文件的修订符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意公司调整本次创业板非公开发行股票的方案及相关文件，同意公司董事会作出的与本次创业板非公开发行股票有关的安排。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司
（本页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司二〇一六年八月二十六日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-023广东雄塑科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关规定，于2019年4月26日经公司董事长批准，同意使用部分募集资金人民币
1,000万元对全资子公司河南雄塑实业有限公司（以下简称“河南雄塑”）进行增
资，河南雄塑的注册资本由14,000万元增加至15,000万元。具体内容详见公司于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-022）。
近日，河南雄塑完成了工商变更登记手续，并取得了延津县市场监督管理局换发的营业执照。
河南雄塑新换发的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码： 91410726065282213Y
名称：河南雄塑实业有限公司
类型：一人有限责任公司
住所：延津县产业集聚区北区
法定代表人：吴端明
注册资本：壹亿伍仟万圆整
成立日期：2013年04月02日
营业期限：2013年04月02日至2026年04月01日
经营范围：塑料制品、五金交电、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品），生产、销售；PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-029
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司深圳市中天实业有限公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见本公司 2015年 4月 29日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2015-022）和《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-025）。
一、本次购买理财产品情况
2015年 4月 29日，公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行（以下简称“兴业银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 6,000万元认购该行发行的“金雪球开放式人民币理财产品（168D）第3款-1”保本浮动收益型人民币理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：兴业银行金雪球开放式人民币理财产品（168D）第 3款 -1
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资总额：6,000万元；
5、预期投资收益率：5.5%（年化）
6、产品期限：168天
7、收益起计日：2015年 4月 30日
8、产品到期日：2015年 10月 15日
9、资金来源：暂时闲置募集资金
二、购买理财产品对公司的影响
在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公告日前 12个月内公司使用募集资金购买理财产品的情形
公告日前 12个月内公司无使用募集资金购买理财产品情况。
五、备查文件
1、兴业银行金雪球保本浮动收益型开放式人民币理财产品协议书；
2、兴业银行金雪球保本浮动收益型开放式人民币理财产品说明书；
3、兴业银行金雪球保本浮动收益型开放式人民币理财产品风险揭示书。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-015深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股子公司收到补偿款进展的公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）为响应环保政策的要求，配合政府做好产业布局调整，积极推进部分猪场的退养工作，并预计将在一段时间内会陆续收到政府的补偿款（具体以实际到账为准）。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拆迁相关事项的公告》、《关于控股子公司收到补偿款的公告》等相关公告。
一、收到补偿款的进展情况
近日，公司控股子公司武汉天种合并范围内的子公司鹿邑县天种仙源畜牧养殖有限公司收到退养补偿款170.47万元。截止本公告日，武汉天种（含其合并范围内的子公司）已累计收到补偿款3,675.33万元。
二、对公司的影响
公司控股子公司武汉天种及其子公司收到的退养补偿款作为专项款项，用于成本补偿及相关税费等费用支出，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以公司审计机构的审计结果为准。公司将积极关注剩余退养补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年二月七日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-46沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于2014年10月13日以电话方式发出。
2.本次会议于2014年10月23日下午1点30分在公司总部6楼第一会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
4.本次会议由董事长李久旭主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年第三季度报告》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见 2014年 10月 25日，公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2014年第三季度报告及摘要”。
2、审议通过了《关于2014年下半年供暖期煤炭运输关联交易的议案》（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李久旭、徐朋业回避表决）。
内容详见 2014年 10月 25日，公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于煤炭运输关联交易的公告”。
3、审议通过了《关于锅炉总厂诉讼案计提预计负债的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
公司于1994年为沈阳锅炉总厂贷款960万元提供担保，贷款期为1994年11月25日至1998年10月30日。该笔贷款到期后，沈阳锅炉总厂未偿还本金及利息。1999年12月29日，国家开发银行将上述债权转让给中国信达资产管理公司。2005年12月23日，中国信达资产管理公司将该笔债权项下的本金及利息转让给彭博。彭博于2006年2月向沈阳市中级人民
法院和辽宁省高级人民法院提起诉讼，请求锅炉总厂偿还本金及利息、本公司负连带责任。
2009年9月30日辽宁省高级人民法院作出终审判决：沈阳锅炉总厂给付彭博借款本金人民币960万元及利息1253万元，合计2213万元，本公司承担连带责任。公司根据董事会决议于2009年对上述担保事项承担的连带责任计提了1500万元预计负债。
2014年9月执行法院营口市中级人民法院要求公司执行上述判决，公司于9月、10月先后共支付了1500万元执行款项。公司董事会对该事项进行了分析，决定将余额713万元全额转入预计负债。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2014年10月25日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-039莱茵达置业股份有限公司
关于在境外设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为积极落实公司董事会提出“一体两翼”发展战略，把握当前体育产业深化改革、蓬勃发展的机遇，并迅速切入体育产业行业链，公司拟在澳门特别行政区投资设立全资子公司莱茵达(澳门)文化体育赛事传播有限公司（以最终核定的名称为准，以下简称“澳门体育赛事传播”），注册资本为1亿元澳门币，其中本公司以自有资金出资7千万元澳门币，占70%股权；公司全资子公司横琴莱茵达能源基金管理有限公司出资3千万元澳门币，占30%股权。
2、董事会审议情况
公司于2015年3月16日召开第七届董事会第五十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。同意授权公司管理层开展澳门体育赛事传播公司的筹办工作。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准。
本项对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟设立的公司名称：莱茵达(澳门)文化体育赛事传播有限公司（以最终核定的名称为准）
3、经营范围：体育赛事承办、传播；体育项目投资，体育健身，体育旅游、体育休闲娱乐，赛事运营、体育资讯咨询、体育中介服务、展会展览，房屋租赁、文化用品销售，文艺演出推广。
4、出资方式和资金来源：公司以自有资金出资 7,000万元澳门币，占70%股权；公司全资子公司横琴莱茵达能源基金管理有限公司出资 3,000万元澳门币，占30%股权。
三、投资目的、风险及影响
1、本次对外投资的目的
（1）作为与境外优质体育文化企业合作与沟通的平台与渠道；
（2）作为行业信息获取、境外先进技术、项目、人才引进及合作的实施平台与渠道；
（3）作为公司从事文化体育业务的实施平台与渠道；
（4）提升公司品牌境外知名度和竞争力，为公司开展自身业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程；
（5）促进澳门当地体育赛事运作与群众性体育产业的发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
（1）澳门特别行政区法律、政策体系、商业环境与中国内地存在一定区别。
公司在澳门设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给子公司的设立和运营带来一定的风险。
(2)在澳门特别行政区设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次公司投资到文化体育产业国际化、商业化运作水平较高的澳门特别行政区，旨在通过该平台拓展体育赛事与传播的国际市场；并且在加强与境外优秀文化体育运营公司交流和协作的同时，学习先进市场的赛事运营技术和经验，引进国际赛事，推进公司国内体育产业的发展，为实现公司体育事业发展战略打下坚实基础。
四、备查文件
莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日