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证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-052
阳煤化工股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)接公司股东拉萨香凤股权管理有限公司(以下简称“拉萨香凤”)通知，获悉 2016年 1月 27日至 2016年 6月1日，通过上海证券交易所集中交易系统减持本公司股份 17,232,143股，占上市公司总股本的0.9809%。本次减持前信息披露义务人持有本公司102,830,143股，占上市公司总股本的5.8533%，减持后持有本公司85,598,000股，占上市公司总股本的4.8724%。
本次减持后信息披露义务人不再是持股5%以上股东。信息披露义务人所持本公司股份不存在质押、冻结情况。
自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人通过证券交易所交易系统出售本公司股份的情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|
|拉萨香风股权投资管理有限公司|集中交易|2016年1月27 日|3.210|500000|
||集中交易|2016年1月27 日|3.200|500000|
||集中交易|2016年1月27 日|3.202|500000|
||集中交易|2016年1月27 日|3.200|200000|
||集中交易|2016年1月27 日|3.200|500000|
||集中交易|2016年1月27 日|3.200|200000|
||集中交易|2016年1月27 日|3.200|300000|

集中交易 2016年1月27日 3.210 130143
|||||
|-|-|-|-|
|集中交易|2016年3月4 日|3.300|300000|
|集中交易|2016年3月4 日|3.310|300000|
|集中交易|2016年3月4 日|3.310|300000|
|集中交易|2016年3月4 日|3.330|300000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.410|15000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.410|170000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.340|160000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.332|240000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.320|100000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.310|170000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.310|50000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.310|50000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.312|130000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.320|17000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.320|100000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.330|70000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.330|100000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.310|300000|
|集中交易|2016年3月8 日|3.320|500000|
|集中交易|2016年3月9 日|3.420|140000|
|集中交易|2016年3月9 日|3.460|300000|
|集中交易|2016年3月11 日|3.300|260000|
|集中交易|2016年3月11 日|3.305|500000|
|集中交易|2016年3月11 日|3.330|100000|
|集中交易|2016年3月11 日|3.330|100000|
|集中交易|2016年3月11 日|3.330|100000|
|集中交易|2016年3月18 日|3.510|500000|
|集中交易|2016年3月23 日|3.500|500000|
|集中交易|2016年3月24 日|3.604|500000|
|集中交易|2016年4月6 日|3.957|50000|
|集中交易|2016年4月6 日|3.950|500000|
|集中交易|2016年5月12 日|3.190|100000|
|集中交易|2016年5月12 日|3.180|280000|
|集中交易|2016年5月12 日|3.190|220000|
|集中交易|2016年5月12 日|3.190|230000|
|集中交易|2016年5月12 日|3.190|400000|
|集中交易|2016年5月12 日|3.190|400000|
|集中交易|2016年5月13 日|3.240|400000|
|集中交易|2016年5月31 日|3.122|550000|
|集中交易|2016年5月31 日|3.160|400000|

集中交易 2016年5月31日 3.170 600000
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|-|-|-|-|
|集中交易|2016年5月31 日|3.160|1000000|
|集中交易|2016年6月1 日|3.181|700000|
|集中交易|2016年6月1 日|3.200|1000000|
|集中交易|2016年6月1 日|3.200|400000|
|集中交易|2016年6月1 日|3.190|800000|
|合计|/|3.308|17232143|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本（%）|数量（股）|占总股本（%）|
|拉萨香凤股权管理有限公司|其他法人|102,830,143|5.8533|85,598,000|4.8724|

二、所涉及后续事项
本次权益变动未导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，本次权益变动使信息披露义务人持股数量低于公司总股本的5%，信息披露义务人拉萨香凤需披露权益变动报告书，请投资者详见同日披露于上海证券交易所网站的《阳煤化工股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三日
廊坊发展股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在对蔡丽芳女士的简历及其相关资料进行审核后，就公司聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：
蔡丽芳女士具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任蔡丽芳女士为公司财务总监。
独立董事：刘力、梅慎实、刘江、胡恒松二〇一五年十二月八日
江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
600122
二○一四年第二次临时股东大会
会议资料
二○一四年六月
宏图高科 2014年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2014年 6月 23日（星期一）上午 10:30
二、会议地点：南京市雨花台区软件大道 68号 232会议室
三、会议方式：现场投票
四、股权登记日：2014年 6月 18日（星期三）
五、会议登记时间：2014年 6月 19日（星期四）上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况
（二）董事会秘书宣读会场纪律与表决办法
（三）董事会秘书宣布股东及股东代表资格审查报告
（四）主持人提名，会议推选计票人和监票人
（五）董事会秘书宣读议案《关于选举公司独立董事的议案》
（六）股东发言
（七）股东对各项议案进行表决
（八）监票人宣布表决结果
（九）董事会秘书宣读股东大会决议
（十）与会董事在股东大会决议上签字
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布本次股东大会结束
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律
本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。
一、经公司审核后符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、进入会场后，请按安排及次序就座。会议期间，请保持会场安静，将手机设置为静音模式，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。
三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
四、股东发言按照持股数量从大到小依次排列。
五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，超出此限的大会会务组有权取消发言人该次发言资格，董事、总裁、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
七、股东及股东代表、其他出席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。
八、股东及股东代表须严格依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
九、股东、股东代表以及其他与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
江苏宏图高科技股份有限公司
股东大会现场会议表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本次股东大会表决办法。
一、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。
三、表决完成后，由会议组织者统一收集表决票，并进行表决结果统计。
四、统计表决结果时，应由两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同负责完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。
议案：
关于选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会独立董事孙勇先生于 2008年 6月 16日起担任本公司独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过 6年”的相关规定，独立董事孙勇先生在公司连续任职已满六年，已不能继续担任本公司独立董事，公司董事会对孙勇先生在公司任职期间所作的贡献表示感谢。
董事会提名眭红明先生为公司独立董事候选人，任期同本届董事会，董事会提名委员会对眭红明先生的任职资格进行了审核，同意提名人对独立董事候选人眭红明先生的提名。现将该独立董事候选人提交本次股东大会选举。
个人简历：
眭红明先生：50岁，中国国籍，研究生学历，法学博士，现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，民商法学博士点学科带头人；
教学及研究方向是民商法学基本理论、物权法学；兼任中国民法学会理事，江苏省民法学研究会副会长，南京仲裁委员会仲裁员。
请审议。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 编号：临 2018-009青岛城市传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●资金来源：闲置自有资金
●购买理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品
●委托理财期限：自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内，即2018年4月18日-2019年4月17日
经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，董事会批准公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
一、购买理财产品概述
1.购买理财产品的目的
根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，提高公司资金使用效率，增加投资收益。
2.购买理财产品的金额
使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.购买理财产品种类
（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就此类产品承诺保本，产品期限可根据公司资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足公司流动资金需要的同时带来理财收益。
（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
4.购买期限
自公司第八届董事会第十八次会议审议通过后一年以内，即2018年4月18日-2019年4月17日。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5.购买理财产品的实施
在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
6.信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
7.公告前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司前十二个月未使用闲置募集资金购买理财产品；使用闲置自有资金购买理财产品2次，存续期内理财产品余额为10,000万元。详情请参阅公司于2018年2月1日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（临2018-002号）。
二、公司内部需履行的审批程序。
公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司2018年4月18日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
三、风险控制
1.公司购买标的为期限不超过 12个月的保本型理财产品,风险可控；
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安
全；
3.公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司第八届董事会第十八次会议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：
公司本次授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 20,000万元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。
公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018- 055
南京健友生化制药股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月11日 14点整
召开地点：南京市高新技术产业开发区学府路 16号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月11日至2018年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并于 2018年06月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603707|健友股份|2018/7/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：南京市高新技术产业开发区学府路16号健友股份证券部
电话：025-88690789
传真：025-88690701
邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn
联系人：黄锡伟
(三)登记时间
2018年07月04日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2018年6月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京健友生化制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
独立董事候选人声明
本人江镇平，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限公司提名为康美药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括康美药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在康美药业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任康美药业股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：江镇平
二〇一八年四月二十四日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2019-017上海海欣集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2019年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于2019年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2019年8月23日以现场方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际参会董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长皮展先生主持，全体监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要，报告将于2019年8月27日对外披露。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保定海欣长毛绒有限公司以资产向公司偿债暨公司以资产出资设立新工厂的议案》；
保定海欣长毛绒有限公司(以下简称“保定长毛绒”)为公司持股60%的控股子公司，目前正处于转型调整中。截至 2019年 6月底，保定长毛绒与公司及公司子公司上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）形成了 3,007.6
万元的债务往来（债务形成的主要原因是：保定长毛绒购入的原材料款及购入的上海长毛绒停产歇业时的机器设备款）。保定长毛绒拟以评估值为 2,076万元存货和机器设备抵偿债务，其中，抵偿公司债务金额为1,112万元，抵偿上海长毛绒债务金额为964万元。
公司拟受让上海长毛绒收到的价值 964万元的抵债资产，以本次合计 2,076万元的保定长毛绒抵债资产作为出资，与上海黎之蔻实业有限公司、周雪芳共同出资4,076万元于江苏省泗阳县设立泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（暂定名），出资比例如下：公司以资产出资 2,076万元人民币，占注册资本50.93%；上海黎之蔻实业有限公司以现金出资 1,500万元人民币，占注册资本36.80%；周雪芳以现金出资 500万元人民币，占公司注册资本12.27%。泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（暂定名）主要生产、经营长毛绒面料和服装等纺织产品。
经审议，董事会同意保定长毛绒以资产向公司偿债暨公司以资产出资设立新工厂，并授权经营层具体办理后续事宜。
本次保定长毛绒以资产向公司偿债暨公司以资产出资设立新工厂不会对公司2019年度的生产经营产生重大影响。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对上海海欣长毛绒有限公司进行增资的议案》；
公司已于第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司工业用地开发的议案》（详见公司2018年8月25日披露的2018-019号公告），对全资子公司上海长毛绒所持有的32.7亩工业用地（以下简称“首发地块”）进行开发。
为推进首发地块开发建设，公司拟将上海长毛绒的注册资本由 12,417.0777万元人民币增资到 22,417.0777万元人民币，即上海长毛绒新增注册资本1亿元人民币，以使上海长毛绒满足金融机构对于企业贷款自筹资金占比的要求。具体增资方案为：由公司以自有资金对上海长毛绒增资4,000万元人民币；由全资子公司上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”）以其自有资金对上海长毛绒增资6,000万元人民币。
本次增资后，上海长毛绒的股权结构如下：
单位：万元（人民币）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||||增资后|||出资方式|
||股东名称||||||本次增资||||||
||||认缴出资||持股比例||||认缴出资||持股比例||
|公司||12,417.0777||100.00%||4,000.00||16,417.0777||73.23%||货币|
|海欣建设||||||6,000.00||6,000.00||26.77%||货币|
|合计||12,417.0777||100.00%||10,000.00||22,417.0777||100.00%||-|

经审议，董事会同意对上海长毛绒进行增资，并授权经营层办理与本次增资相关的具体事宜。
（四）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的议案》；
为推进首发地块工程进度，确保工程如期竣工，上海长毛绒拟同时向金融机构申请总额不超过3.3亿元人民币的长期借款，最终贷款金额、期限和利率根据银行审批结果确定。根据银行贷款管理的要求，公司需对其全部贷款提供担保。
经审议，董事会同意由公司为长毛绒长期借款提供担保，担保总额不超过3.3亿元；并同意用公司或控股子公司的不动产、或公司持有的长江证券股权办理担保质押手续。董事会授权公司董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。
因目前上海长毛绒的资产负债率超过70%，董事会授权公司对其担保的生效日为该公司资产负债率降至70%以下时。如该公司资产负债率未降至70%以下，公司不能为其提供担保。
具体内容详见公司于 2019年 8月 27日披露的 2019-018号公告《关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的公告》。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董事会
2019年8月 27日
证券代码：600736证券简称：苏州高新公告编号：2015-042
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月24日 13点30分
召开地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月24日
至2015年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上列两项议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，详情见公司董事会于2015年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn所做的披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600736|苏州高新|2015/6/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年6月19日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会
秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的
名义为投资者行使。
港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：
2015年6月19日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼董事会秘书处邮 编：215163
联系人：宋才俊、熊燕
联系电话：0512-67379025 0512-67379026
传 真：0512-67379060
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州新区高新技术产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月
24日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-108
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270天。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行规模：不超过（含）人民币20亿元；具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行期限：单期发行不超过（含）270天；
3、募集资金用途：补充营运资金、置换金融机构借款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途；
4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
二、本次超短期融资券的授权事项
为合法、高效地完成本次公司超短期融资券发行工作，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行超短期融资券相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。
4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于超短期融资券的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜。
6、上述授权有效期起自股东大会审议通过之日，在本次中期票据和超短期融资券注册、发行及存续期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券事宜已经公司八届董事会2016年第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
公司将按照相关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2016年11月11日
证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2019-047号债券代码：136264 债券简称：16隆基 01
债券代码：113015 债券简称：隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“隆基股份”或“公司”）本次发行经公司2018年8月3日召开的第四届董事会2018年第四次会议以及2018年8月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]202号）文件核准。
2、本次配股简称：隆基配股；代码：760012；配股价格：4.65元/股。
3、配股缴款起止日期：2019年4月9日（T+1日）至2019年4月15日（T+5日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2019年4月16日（T+6日）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌，2019年4月17日（T+7日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。
6、《隆基绿能科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2019年4月3日上交所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：以本次发行股权登记日2019年4月8日（T日）下午上交所收市后公司总股本2,790,803,535股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，可配股数量总计为 837,241,060股。其中无限售条件流通股总数为 2,781,745,248股，可配售 834,523,574股；有限售条件流通股总数为9,058,287股，可配售2,717,486股。
4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过 390,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“宁夏乐叶年产 5GW高效单晶电池项目”、“滁州乐叶年产 5GW高效单晶组件项目”以及补充流动资金。
在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
5、配股价格：本次配股价格为4.65元/股。
6、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安均已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
7、发行对象：
（1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至股权登记日2019年4月8日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。
（2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截至股权登记日2019年4月8日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。
8、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商和发行人负责组织实施。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
||||
|-|-|-|
|日期|配股安排||
|||隆基股份601012|
|2019年4月3日|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告|正常交易|
|2019年4月4日|网上路演||
|2019年4月8日|股权登记日||
|2019年4月9日至2019年4月15日|配股缴款起止日期刊登配股提示公告（5 次，网上配股截止于T+5日15:00）|全天停牌|
|2019年4月16日|登记公司网上清算验资||
|2019年4月17日|刊登发行结果公告如发行成功刊登转股价格调整的提示性公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常工作日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上海证券交易所的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2019年4月9日（T+1日）起至2019年4月15日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
（1）无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款
手续。配股代码“760012”，配股简称“隆基配股”，配股价格4.65元/股。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。上海证券交易所根据有关规则
按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“隆基配股”可配证券余额），即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
（2）有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商和发行人负责组织实施。
三、发行人、保荐机构和主承销商
1、发行人：隆基绿能科技股份有限公司
办公地址：西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座
电话：029-81566863
联系人：刘晓东
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层
电话：021-60933171
联系人：资本市场部
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司2019年4月11日
佛山市海天调味食品股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2015年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2015年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议概况
1、本年度出席董事会会议出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|杜日成|7|7|0|0|
|吕惠聪|7|7|0|0|
|何云|7|7|0|0|

2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开3次会议，主要审议公司董事及高级管理人员2015年薪酬管理方案以及审核公司首期限制性股票激励计划激励对象的绩
效结果；提名委员会召开1次会议，对聘任的公司副总裁发表了意见。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(1)关联交易情况
2015年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
(2)对外担保及资金占用情况
2015年度，公司不存在为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。
(3)募集资金的使用情况
对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了审
核，我们认为这样有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
(4)高级管理人员提名以及薪酬情况
2015年度，提名了吴振兴为公司副总裁，我们审阅吴振兴的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员以及市场禁入的情形。我们对2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行阅读和分析，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
(5)聘任或者更换会计师事务所情况
2015年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
(6)现金分红及其他投资者回报情况
公司2015年实施2014年度利润分配方案，以公司首次公开发行后的股本总数为基数，向全体股东每10股派8.5元和每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
(7)公司及股东承诺履行情况
未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
(8)信息披露的执行情况
本着客观、公正的原则，我们检查了公司的信息披露情况，2015年度，公司能够按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。
(9)内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司进一步地强化内控体系建设和持续的优化，同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
(10)董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会目前有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。
(11)其他事项情况
1、委托理财的情况
2015年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，就本次交易我们发表独立意见认为：“公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。”
三、总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杜日成、吕惠聪、何云2016年3月9日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2017-028浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2017年 3月 21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。上述额度范围内董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
1、公司于2017年4月5日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。使用闲置募集资金人民币3500万元购买理财产品。具体内容详见公司于2017年4月8日在指定信息披露媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-015）。上述理财产品已于 2017年10月 9日到期，公司已收回本金 3500万元，并收到理财收益676083.33元。
机构客户定制结构性存款产品销售协议书。使用闲置募集资金人民币 3000万元购买理财产品。具体内容详见公司于 2017年 4月 8日在指定信息披露媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-015）。上述理财产品已于 2017年9月 29日到期，公司已收回本金 3000万元，并收到理财收益361643.83元。
说明：公司在华夏银行股份有限公司湖州德清支行开立了募集资金专户，因华夏银行股份有限公司湖州德清支行是华夏银行股份有限公司湖州分行的下级
支行，故此次与公司签署合同的为华夏银行股份有限公司湖州分行。
上述赎回本金及收益均已存入募集资金专户。
二、公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行现金管理授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2017年 10月12日