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国泰君安证券股份有限公司
关于福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018
年度预计日常关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，就傲农生物2018年度预计日常关联交易进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：
一、2017年日常关联交易实际发生情况及 2018年关联交易预计
根据公司业务发展及实际情况的需要，公司及控股子公司对 2018年度可能发生日常关联交易预计如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年度实际发生金额|2018年度预计金额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方销售产品|湖南君辉国际农牧有限公司（以下简称“湖南君辉”）|9.41|3,500|湖南君辉部分生产布局调整，产生外购需求|
||祁阳广安农牧有限公司（以下简称“祁阳广安”）|0|1,500|2017年度祁阳广安猪场尚处于建设期|
|合计||9.41|5,000|-|

二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
湖南君辉是公司全资子公司湖南傲农生物科技有限公司（以下简称“湖南傲农”）的参股公司，湖南傲农持有其30.58%股份，公司董事兼高级管理人员黄华栋先生、高级管理人员杨再龙先生任其董事。
祁阳广安是公司的参股公司，公司持有其10%股份，公司高级管理人员杨再
龙先生任其董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，湖南君辉、祁阳广安为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方企业名称|企业性质|注册资本|法定代表人|主要股东|主营业务|注册地|
|湖南君辉|有限责任公司|2,436.00|暨茂辉|暨茂辉、湖南傲农、林飞宏、郑汉清、陈飞勇等|添加剂预混合饲料的生产；配合饲料、浓缩饲料的生产；饲料加工；饲料零售；兽药经营；浓缩饲料、配合饲料、饲料原料的销售。|长沙市雨花区湘府东路二段168号山水熙园5栋1501房|
|祁阳广安|有限责任公司|5,000.00|彭新社|湖南鑫广安农牧股份有限公司、傲农生物、长沙汇一投资集团有限公司|种猪及精液生产、销售，生猪生产、销售，饲料生产、销售，有机肥生产、销售，生猪养殖技术咨询与服务。|湖南祁阳经济开发区水香路陈勇私房四楼|

三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司及公司控股子公司向湖南君辉、祁阳广安销售饲料。各方可就各项产品的采购、销售等签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于价格、付款形式、时间等）。
（二）交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格由交易双方本着长期合作、平等互惠的定价原则，依市场条件公平、合理确定。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与参股公司之间相互熟悉及了解，该类交易为各方正常商业合作经营所需，有利于降低交易成本，提高效率，建立稳定的合作关系，提升公司收益。
（二）关联交易的公允性
上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在
损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（三）交易对公司独立性的影响
上述关联交易预计总额占公司同类交易总额比例低于2%，对公司独立性没有影响，公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。
五、关联交易决策程序
公司于2018年3月30日召开第一届董事会第二十八次会议，在关联董事黄华栋回避表决的情况下，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
“公司2018年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事进行了回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。”
《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》尚须提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2018年度预计发生的日常关联交易事项符合公司的利益，公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，发生的交易事项均属合理、必要，关联交易定价合理、客观公允，不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。
公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时，独立董事确认并发表了明确同意，保荐机构对公司2018年度预计发生的日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张扬文 刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--023山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第五次临时决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 30日以现场方式在深圳卓越世纪中心 4号楼公司会议室召开了公司第八届监事会第五次临时会议，会议应到监事 4名，实到监事 4名。公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
审议通过公司《关于增补第八届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会拟增补胡冠兰女士为第八届监事会监事，任期至本届监事会届满（胡冠兰女士简历等情况附后）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会二零一九年五月三十一日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--023附：
胡冠兰女士，汉族，籍贯山东临沂，出生于 1982年，大学本科学历。曾任职宏兆企业集团总经理秘书、澳普诺实业采购经理；富昌金融(亚洲)集团有限公司行政部经理；深圳市永卓御富资产管理有限公司行政人事部经理；现为山西广和山水文化传播股份有限公司（或本公司）综合部副经理。
胡冠兰女士已承诺，其本人与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-045龙建路桥股份有限公司重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司（持有龙建股份33.34%股权，以下简称建设集团）核实，建设集团董事长张厚因严重违纪违法，被立案调查。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-043
深圳香江控股股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）于2017年6月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕891号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、中国证监会核准批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司 2017年6月16日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-068
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十五次会议于2017年11月6日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司境外子公司发行债券方案的议案》；
同意公司境外子公司为进一步拓宽公司的融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场的状况拟发行境外债券。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理境外债券发行相关事项的议案》。
同意拟请股东大会授权董事会办理与本次境外子公司发行债券有关的全部事宜，以保证高效、有序地完成本次发行工作。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司为境外子公司发行债券提供担保的议案》。
同意公司为推动本次境外子公司发行债券的顺利进行，拟就本次发行不超过2亿美元（含2亿美元）境外债券事宜，为拟设立的境外全资子公司全额提供保证担保，担保范围为本期债券本息及有关本次发行的其他合理费用。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司拟定于2017年11月22日14:00时召开公司2017年第五次临时股
东大会，审议上述第一、二和三项议案所涉事项以及其他应由公司股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2017年11月7日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-040特变电工股份有限公司
2018年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2018年5月23日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018年第六次临时董事会会议的通知，2018年 5月 28日以通讯表决方式召开了公司2018年第六次临时董事会会议，应参会董事10人，实际收到有效表决票 10份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司受让特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司所持特变电工（德阳）电缆股份有限公司全部股权的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2018-041号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
二、审议通过了公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2018年 4月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确指出，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益，打破刚性兑付。目前已不存在保本浮动收益或保本固定收益型银行理财产品，公司董事会原有关于购买银行理财产品的决议已不能满足公司业务需求。
为保障公司资金的收益率及流动性需要，董事会授权经营班子在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，使用存量资金 20亿元购买各种 1天至 6个月的低风险型理财产品；使用存量资金 10亿元购买在上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品,上述业务在授权额度内滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：在董事会审议表决相关议案时，表
特变电工股份有限公司决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购买低风险的银行理财产品及国债逆回购产品，将有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
三、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司提供担保的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2018-042号《特变电工股份有限公司担保公告》。
四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设四川省甘孜县 30MW集中式光伏扶贫电站一期项目的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设围场张家湾永日 30MW光伏扶贫电站项目的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
上述四、五项议案详见临 2018-043号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏扶贫电站项目的公告》。
特变电工股份有限公司2018年5月29日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—014
青岛天华院化学工程股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求。
（二）第五届董事会第二十一次会议资料于 2015年 8月 10日通过电子邮件的形式发出。
（三）会议于 2015年 8月 19日 9:30在兰州市西固区合水北路 3号公司办公楼 504会议室召开，会议采取现场表决的方式。
会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
公司监事会成员、高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《二〇一五年半年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，累计担保金额 11,000万元，其中：向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请 6,000万元综合授信额度、担保期限一年；向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请 5,000万元综合授信额度、担保期限二年；同时，授权公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。董事会认为，本次担保对象为本公司三级全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要，上述担保事项风险较小，不会损害公司利益，不会损害其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日●报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事会签字的会议决议
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-060银都餐饮设备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届监事会第五次会议于2018年11月16日13时30分在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年11月10日以专人、电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，亲自出席现场会议监事 3名，委托其他监事出席 0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对公司 2018年限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象是否符合首次授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的公司2018年限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以2018年11月16日为首次授予日，向123名激励对象授予939.5万股限制性股票。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行变更，即调整“新增年产10万台商用制冷设备项目”未使用的募集资金14,312.02万元用于“阿托萨厨房设备（泰国）有限公司年产 10万台商用制冷设备项目”的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2017-029号
罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（简称“罗顿发展”或“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月11日上午开市起紧急停牌，并自2017年7月12日起连续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，2017年 7月 25日，公司发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2017—024号），公司股票自 2017年7月11日起，预计连续停牌不超过一个月。由于相关工作尚未完成，无法按期复牌，公司于2017年8月11日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临 2017-027号），公司股票自2017年8月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间公司根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行了信息披露义务。
为保障本次重大资产重组事项相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2017年 9月 7日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票 0票，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请自2017年9月11日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。因李维董事系交易标的的实际控制人且任交易标的的董事长，因此本次重大资产重组构成了关联交易，李维董事回避表决。
公司独立董事郭静萍女士、刘肖滨女士和陈晖女士事前认可并同意将上述
议案提交公司第七届董事会第三次会议审议，并发表了独立意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司及中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估和法律等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，
及时履行了信息披露义务；本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大，相关工作正在进行中，且具体重组方案论证工作尚未最终完成，相关事项尚存在不确定性；为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年9月11日起继续停牌不超过1个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；在审议该议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意该议案。
现将本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）标的资产情况
本次重组的标的资产为深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”）100%的股权。易库易供应链所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为代理销售电子元器件、提供电子元器件应用技术支持及供应链服务。
其控股股东为宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)，实际控制人为李维先生。
（二）交易方式及对公司的影响
本次交易拟以发行股份方式购买资产并配套募集资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次重组不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
（三）与交易对方沟通、协商的情况
公司正组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关各方正全力推进本次重组相关工作。截至目前，公司尚未与任何交易对方签订重组框架协议或意向协议。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
自公司本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极开展本次重大资产重组的相关事宜，截至本公告披露日，公司已经完成了中介机构的选聘工作，选定了华泰联合证券有限责任公司和长城国瑞证券有限公司为独立财务顾问、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京市通商律师事务所为法律服务机构、北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司与有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中，公司
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构正在积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
本次交易无需有权部门的事前审批，经上市公司董事会审议通过后提交上海证券交易所审核，并经上市公司股东大会审议通过后报中国证监会核准。
二、无法按期复牌的原因说明
鉴于本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大，且具体重组方案论证工作尚未最终完成。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，特申请公司股票继续停牌。
三、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》并向上海证券交易所申请，公司股票自2017年9月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据上述重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并待取得上海证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2016-028号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2015年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 25日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所编号为上证公函【2016】 0420号《关于对七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》（以下简称《问询函》），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》的内容公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，本部对你公司2015
年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于公司行业经营情况
1.主营产品毛利情况。报告期内，公司主营产品收入、毛利率均出现不同程度的下滑，但除焦炭产品毛利率为负外，其余化工产品如
粗苯、甲醇、燃料油及沥清调和等仍维持在较高的毛利率水平。年报披露，完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本大大低于同行业的平均水平。请补充披露：（1）行业内可比公司同类产品的毛利率水平；（2）与可比公司的生产经营模式进行对比，说明公司的循环经济模式的主要特点和优势，并从成本、费用等角度量化分析该经济模式如何使得公司主要产品毛利率保持在较高水平。
二、关于非同一控制下企业合并
公司2015年实现净利润9117万元，其中非经常性损益1.37亿元，主要来源是报告期内合并原联营企业双鸭山龙煤天泰煤化工有限公
司（以下简称“龙煤天泰”）产生溢价1.44亿元，增加了本期投资收益。公司对龙煤天泰原持股比例为49%，增资5306.6万元后持股比例为51%，黑龙江龙煤集团持股49%。请就该增资合并补充披露下列事项。
2.龙煤天泰目前尚未开始生产经营。合并溢价的确认是依据收益法评估结果，根据评估报告，龙煤天泰100%股权收益法评估值为12.9亿元，增值率29%，资产基础法评估值为10.3亿元，增值率3.27%。请结合龙煤天泰目前生产经营状况，补充披露不采用资产基础法而选取收益法评估结果的合理性和公允性，以及收益法评估的预测期、具体计算过程，包括预测期内营业收入、成本、净利润等预测数据。请评估师发表意见。
3.龙煤天泰处于煤化工行业，10万吨/年芳烃项目建成后将主要生产轻烃产品。年报披露，根据2012年赛顶工程公司（原化学工业第二设计院）编制的可行性研究报告预计收益15,352万元。请补充披露：
（1）结合轻烃产品上游原料来源、下游行业发展趋势和需求、公司技术水平及其相互之间的影响、行业内同类项目的运行情况等，综合分析上述预计收益以及收益法评估中收入、成本、利润等预测数据的合理性和可实现性；（2）上述可行性研究报告中预计收益的实现时间，与收益法预测数据的匹配情况，以及预计收益未能实现时是否有相应的补救措施。
4.请结合龙煤天泰的董事会、管理层人员设置，从公司对龙煤天泰财务和经营决策实施控制的角度，补充披露将龙煤天泰纳入合并报表的具体依据。请年审会计师发表意见。
三、关于工程项目建设
5.报告期内，公司在建工程余额较去年增加约19亿元，增长211%。
请补充披露：（1）结合各项与公司生产经营相关的工程的累积投入进度与完工进度，披露各自的预计正式投产时间，达到投产还需要经历的阶段；（2）30万吨煤焦油加氢深加工项目近两年的工程进度一直为98%，请说明该项目进展缓慢的原因，是否已达到预定可使用状态，未转入固定资产确认的依据。请年审会计师发表意见。
6.公司目前正在建设10万吨芳烃和30万吨轻烃项目，请补充披露：（1）10万吨芳烃项目与30万吨轻烃项目的区别，包括但不限于产品、目标市场、技术差异等；（2）结合国内煤化工行业现状和未来走势，以及国内同类项目的效益情况，分析项目完工后是否会面临实际需求不足，导致产能闲置、过剩等风险。
四、关于研发支出
7.报告期内，公司研发投入资本化金额为658万元，较去年资本化金额增长333%。请补充披露：（1）研发投入资本化金额大幅增加的原因，对应的具体研发项目，目前所处阶段，距离研发完成达到产业化状态还需要经历的阶段；（2）公司确认研发支出费用化和资本化的具体会计政策，划分研究阶段和开发阶段的具体标准；（3）结合国内相关技术的开发和应用程度，说明划分标准的合理性。请年审会计师发表意见。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2016年 5月 4日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
根据《问询函》要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快就上述问题予以回复并履行披露义务。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一六年四月二十五日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018089长园集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2018年5月16日（星期三）开市起继续停牌。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日收到珠海格力集团有限公司（以下简称：“格力集团”）《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，经申请，公司股票自 2018年 5月 11日起连续停牌，并于停牌之日起 5个交易日内（含停牌当日）公告该事项的进展情况。
公司于2018年5月14日收到格力集团《长园集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，公司于 2018年 5月 15日向上海证券交易所提交了《关于收到格力集团要约收购报告书摘要的提示性公告》及《长园集团股份有限公司要约收购报告书摘要》全文。
公司于2018年5月15日收到上海证券交易所《关于对格力集团要约收购报告书摘要的信息披露问询函》（以下简称“问询函”），具体内容详见公司于 2018年5月16日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上交所<关于对格力集团要约收购报告书摘要的信息披露问询函>的公告》（公告编号：2018088）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2018年5月16日（星期三）开市起继续停牌，待就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-097鹏欣环球资源股份有限公司
关于公开配股申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192016号）。中国证监会依法对公司提交的《鹏欣环球资源股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为所有申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2019年 7月30日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-022
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于持股5%以上股东补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东、董事长张林先生关于补充质押部分公司股票的通知。现将有关情况公告如下：
张林先生于2018年4月19日将其持有的公司限售流通股6,130,000股（占公司总股本的4.94%）股份质押，质押期限为36个月（详见公告，公告编号：2018-015）。
2018年 6月 22日，公司股东、董事长张林先生将其持有的公司限售流通股168,000股股份质押，占公司总股本的0.14%。本次质押是对张林先生于 2018年4月19日办理的股份质押的补充质押。
截至本公告披露日，公司股东、董事长张林先生合计持有公司 11,818,700股股份，占公司总股本的9.52%。本次补充质押完成后，张林先生累计质押股份数量为6,298,000股，占其持股总数的53.29%，占公司总股本的5.07%。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-068桂林福达股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加100%到120%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加50%到70%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 3,803.78万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,597.04万元。
（二）每股收益0.07元；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.049元。
三、本期业绩预增的主要原因
（1）公司主营业务增长导致毛利增长；（2）公司转让持有的武汉福达曲轴有限公司100%股权，实现2,713.84万元投资收益。
四、其他说明事项
本公告所载 2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司 2017年半年度报告中披露内容为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-64
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十三次会议于 2016年 8月 8日发出通知，于 2016年 8月 18日在公司会议室召开。会议应到董事 15人，实到董事 14人，独立董事宋民宪先生因工作原因未能参会，委托独立董事程源伟先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的议案
表决情况：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。表决结果：通过。
二、关于改选公司董事会专门委员会部分委员的议案
1、因鲜亚已不再担任公司董事职务，同意选举袁永红为公司战略委员会委员，任期与第八届董事会相同。
2、因工作需要，同意汤加兵和胡敏不再担任公司提名委员会委员职务，同意选举独立董事任红和钟国跃为公司提名委员会委员，任期与第八届董事会相同。
3、因郭敏已不再担任公司董事职务，且因工作需要，同意冯建
国不再担任公司薪酬和考核委员会委员职务，选举独立董事刘云、宋民宪为公司薪酬和考核委员会委员，任期与公司第八届董事会相同。
表决情况：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。表决结果：通过。
三、关于投资组建太极集团重庆桐君阁批发有限公司的议案
具体内容详见公司《对外投资公告》；公告编号2016-65。
因控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）重大资产重组后，为规范桐君阁相关经营业务，经研究，同意成立太极集团重庆桐君阁批发有限公司（名称以工商局核准为准），用于承接原桐君阁医药批发分公司业务。该公司注册资本为 15,000万元，其中桐君阁出资 9000万元，占注册资本的60%；公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司出资 3000万元，占注册资本的20%；
公司间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司出资 3000万元，占注册资本的20%。
表决情况：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。表决结果：通过。
四、关于为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号2016-66。
因生产经营需要，公司拟为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）银行借款提供 7,700万元担保额度。
涪陵药厂为公司核心企业，公司为其提供担保不存在风险。
表决情况：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。表决结果：通过。
五、关于为太极集团有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号2016-66。
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司银行借款提供 2亿元担保额度。
因生产经营需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 1.2亿元担保额度。
截止目前，太极集团有限公司为公司及控股子公司提供了 23.12亿元的担保，公司为其担保，不存在风险。
表决情况：同意 12票，弃权 0票，回避 3票，反对 0票。表决结果：通过。
六、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保的议案
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号2016-66。
因生产经营需要，公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 3000万元担保额度。
表决情况：同意 12票，弃权 0票，回避 3票，反对 0票。表决结果：通过。
七、关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年 8月 20日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2018-094广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行；
委托理财金额：44,000万元；
委托理财投资类型：保证收益型、保本浮动收益、封闭式；
委托理财期限：2018年12月19日-2019年3月19日；
2018年12月20日-2019年3月20日。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
日前，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信银行共赢利率结构23402期人民币结构性存款产品说明书》，与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，本次委托理财不构成关联交易。
基本情况如下：
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|序号|公司|受托方|资金来源|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|中信银行股份有限公司广州分行|自有资金|共赢利率结构23402期人民币结构性存款产品|20,000|2018.12.19|2019.3.19|90|详见附注|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|2|广州好莱客创意家居股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|自有资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|24,000|2018.12.20|2019.3.20|90|4.25|

附注：挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.15%；
挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.65%。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2018年 8月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-057）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，未超过公司股东大会
审议批准的额度。
1、中信银行共赢利率结构23402期人民币结构性存款产品理财期限为90天，起止日期为2018年12月19日至2019年3月19日，理财产品预期年化收益率挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.15%；挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.65%；
2、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财期限为90天，起止日期为2018年12月20日至2019年3月20日，理财产品年化收益率为4.25%。
以上产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
（二）产品说明
1、公司购买的委托理财产品是“中信银行共赢利率结构23402期人民币结构性存款产品”，为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
2、公司购买的委托理财产品是“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”，为保证收益型。适用法律与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律法规，并按其解释。因本合同产生的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，应向银行住所地的人民法院提起诉讼。
（三）敏感性分析
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规并确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，公司及子公司投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（五）独立董事意见
独立董事意见详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额
公司及子公司使用暂时闲置自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币52,000万元。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年12月25日
岳阳林纸股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为岳阳林纸股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述事宜发表独立意见如下：
1、拟任高级管理人员具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
3、同意公司董事会聘任刘雨露为公司总经理，禚昊、李飞、李正国、李战为公司副总经理，钟秋生为公司财务总监，李飞为公司董事会秘书。
独立董事:曹越高滨刘洪川
二〇一八年十月二十九日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-80
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2018年 10月 23日以书面、电子邮件等方式发出，于 2018年 10月 30日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长杨卫新同志主持并召集，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更主要会计政策执行时间的议案》内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《变更主要会计政策执行时间的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》
内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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|渤海轮渡集团股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 10 月 31 日|
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-025长白山旅游股份有限公司
聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过《长白山旅游股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。根据《公司法》、《公司章程》相关法律法规的规定，董事会聘任韩望为长白山旅游股份有限公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
简历如下：
韩望，女，满族，1986年 4月出生，本科学历，2011年 7月入职于长白山旅游股份公司人力资源部，2014年 12月至今就职于董事会办公室，现任信息披露主管。
备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-98号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2018年12月11日以口头方式发出，会议于2018年12月14日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司财务总监的议案
根据总经理夏闻迪先生提名，董事会同意聘任陆一舟先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至下届董事会产生为止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
财务总监简历附后。
三、上网公告附件
（一）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年12月17日
财务总监简历：
陆一舟，男，1965年3月25日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，
会计师。历任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监，中国汽车工业国
际合作有限公司副总经理、财务总监，中国机械国际合作有限公司副总经理、
财务总监，中国机械国际合作股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-012
新疆城建（集团）股份有限公司
第七届十三次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司七届十三次监事会会议通知于 2014年 4月 2日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2014年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张玉和主持。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
1、公司 2013年度监事会工作报告
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、公司 2013年度财务决算报告
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、公司 2013年度报告全文及摘要
经全体监事对公司2013年度报告认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2013年度报告的编制和审议符合程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（2）年报的编制内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2013年度经营管理、财务状况等事项。
（3）未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定及内幕交易的行为。
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、公司补充制定BT项目会计核算政策及估计的议案
同意5票 弃权0票 反对0票
5、公司监事会换届选举的议案
公司第七届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司第八届监事会监事候选人为：赵明方、龙夏、吕江民。
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本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
6、公司 2013年度内部控制评价报告
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7、公司 2013年度内部控制审计报告
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8、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案
同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。
年度审计费用人民币80万元。
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本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构的议案
同意公司续聘具有从事内控审计相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度的内控审计机构，聘期一年。年度审计费用为人民币40万元。
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本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司
监事会
2014年4月15日
附：监事简历
张玉和同志简历：
张玉和，男，汉族，中共党员，1956年 2月出生，本科，曾任职于 1976年 6月—1981年 9月于乌鲁木齐市糖酒公司工作；1981年 9月—1985年 9月任乌鲁木齐团市委，任组织部部长；1987年 7月—1988年 6月任乌鲁木齐市机关团委书记；1988年 6月—1995年 12月任乌鲁木齐市头屯河区委副书记；1995年 12月—1998年 3月任乌鲁木齐第一商业局党组副书记；1998年3月—2001年10月任乌鲁木齐市精神文明建设委员会办公室主任；2001年10月—2006年8月任乌鲁木齐市纪委（监察局）副书记、局长；2006年 8月—2006年 10月任乌鲁木齐市委副秘书长；2006年 10月—2009年3月任乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长；现任职于新疆城建（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席。
赵明方同志简历：
赵明方，男，汉族，中共党员，1968年 10月出生，本科，经济师，曾任职于自治区体改委新疆改革发展研究所副所长；新疆天箭集团副总经理；现任职于乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长。
龙夏同志简历：
龙夏，女，汉族，1971年6月出生，本科，注册会计师、注册税务师、注册理财规划师、会计师；曾任职于自治区食品公司肉禽水产公司财务科；新疆食品大厦财务科；新疆食品大厦餐馆娱乐部；新疆副食集团财务部；新疆鑫瑞税务师事务所；现任职于乌鲁木齐国有资产经营有限公司任审计部部长。
吕江民同志简历：
吕江民，女，汉族，1963年出生，大专，会计师。曾任职于乌鲁木齐市纺织品公司针织站财务科副科长；乌鲁木齐市友谊公司财务科副科长；乌鲁木齐市平价广场财务科科长；新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部主管会计、财务部副部长；新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部核算中心主任；新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监。现任职于新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部部长。
马世杰同志简历：
马世杰，男，回族，1954年8月出生，大专，助理会计师。曾任职于1972年-1975年五一农场三队再教育任青年突击队队长、团支部书记；1975年-1977年新疆财贸学校（现财经大学）学习；1977年-1993年在市建材总厂工作，任财务科长，兼任团支部书记；1993年-2000年新疆城建股份有限公司副总经理兼工会主席；现任职于新疆城建（集团）股份有限公司工会主席。
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-020河北宝硕股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2015年 3月 10日披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，经申请公司股票于2015年3月10日起连续停牌。
公司于2015年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年4月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截止目前，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。鉴于本次重组工作量大，相关工作尚未完成，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
公司在股票继续停牌期间将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会