Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事：王琳
各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2015年1月1日至12月31日期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议情况
参加董事会情况2015年度，公司共召开了11次董事会，在本人任职内，共参加9次董事会。
参加股东大会情况2015年度，公司共召开了4次股东大会，本人出席了2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2015年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2015年度发表独立董事意见情况
2015年度任期内本人充分利用自身专业优势，充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项发表了如下独立意见：
（一）、在2015年1月12日召开的第二届董事会第十九次会议上，本人对关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金、终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体
生产线建设项目、庆余堂新版 GMP改造项目延期发表了独立意见。
（二）、在2015年2月27日召开的第二届董事会第二十次会议上，本人未发表独立意见。
（三）、在2015年3月16日召开的第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司运用闲置自有资金进行现金管理发表了独立意见。
（四）、在2015年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议上，本人对
《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、2014年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2014年度关联交易事项、《2014年度利润分配预案》、2014年度董事和高级管理人员薪酬情况、关于续聘公司2015年度审计机构、《公司未来三年股东回报规划
（2015-2017）》关于公司会计政策变更、关于公司使用超募资金进行现金管理发表了独立意见。
（五）、在2015年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议上，本人未发表独立意见。
（六）、在2015年7月24日召开的公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对关于公司结余募集资金使用计划发表独立意见。
（七）、在2015年8月25日召开的第二届董事会第二十五次会议上，本人发表了对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
（八）、在2015年10月24日召开的第二届董事会第二十六次会议上，本人未发表独立意见。
（九）、在2015年11月6日召开的公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人发表独立意见。
三、2015年度任职专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作
进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
四、2015年度对公司进行现场调查的情况
本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、2015年度在保护投资者权益方面所做的工作
持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
2015年度，为了更好地履行独立董事职务，提高自己勤勉尽责、合规运作的守法意识，认真学习相关法律、法规、规章制度以及公司董事会通过的各项制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益相关法规，加深了对上市公司业务知识的了解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
由于换届原因，自2015年11月25日起，本人不再担任公司独立董事。衷心感谢公司董事会和相关工作人员在本人履职过程中给予的支持和配合。
特此报告，谢谢！
独立董事：王琳
独立董事关于豁免公司控股股东履行部分承诺
的独立意见
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月3日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对豁免公司控股股东履行部分承诺事项发表如下独立意见：
本次豁免公司股东履行事项的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告[2013]55号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6条的规定。公司第三届董事会第二十九次会议审议豁免公司股东履行承诺事项时，关联董事回避了该项事项的表决，审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于豁免公司控股股东履行部分承诺的独立意见之签字页）
独立董事签字：
_______________ _______________
苏奇木 郑晓明
年 月 日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-056国民技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年前三季度||上年同期|
||项目|||||
||||（2017年1月1日-9月30日）||（2016年1月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：5.00%—10.00%||盈利：4,701.91万元||
|||盈利：4,937.01万元—5,172.10万元||||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年第三季度||上年同期|
||项目|||||
||||（2017年7月1日-9月30日）||（2016年7月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：230.89%—382.49%||盈利：155.08万元||
|||盈利：513.15万元—748.25万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内营业收入同比上升，销售毛利同比平稳增加。
四、其他相关说明
1、公司预计2017年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额为1,050.00万元至1,150.00万元，去年同期非经常性损益金额为1,427.55万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-070天水华天科技股份有限公司
关于完成注册资本变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年发行的可转换公司债券（债券简称“华天转债”）于2014年11月28日全部赎回，并于2014年12月8日从深圳证券交易所摘牌。“华天转债”因转股增加公司股份共计47,226,673股，公司总股本由转股前的649,808,000股增至697,034,673股。“华天转债”转股情况详见2014年12月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的公司公告。
公司2013年第一次临时股东大会授权董事会及其授权人士根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。有关授权事项详见2013年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的公司公告。
根据上述授权，公司对《公司章程》涉及注册资本及股本总数的相关条款进行修订（具体修订条款见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网），并于2014年12月15日完成注册资本变更登记，取得了天水市工商行政管理局换发的注册号为620500000000067的《营业执照》。公司注册资本由陆亿肆仟玖佰捌拾万捌仟元整变更为陆亿玖仟柒佰零叁万肆仟陆佰柒拾叁元整。公司的经营范围和其他登记项未发生变更。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日
天水华天科技股份有限公司
公司章程修订条款
一、原公司章程第一章第六条相关内容为：
公司注册资本为人民币64,980.80万元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修订后公司章程第一章第六条内容为：
公司注册资本为人民币697,034,673元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
二、原公司章程第三章第十八条相关内容为：
公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，由天水华天微电子股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立。公司 2003年 12月 25日成立时的注册资本9,500万元，折合9,500万股，其中天水华天微电子股份有限公司出资4,500万元，占注册资本比例47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资 500万元，占注册资本比例5.26%；杭州友旺电子有限公司出资 500万元，占注册资本比例5.26%。除发起人天水华天微电子股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。
公司股份总数为64,980.80万股。公司的股本结构为：普通股64,980.80万股，其他种类股0股。
修订后公司章程第三章第十八条内容为：
公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，由天水华天微电子股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立。公司 2003年 12月 25日成立时的注册资本9,500万元，折合9,500万股，其中天水华天微电子股份有限公司出资4,500万元，占注册资本比例47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资 500万元，占注册资本比例5.26%；杭州友旺电子有限公司出资 500万元，占注册资本比例5.26%。除发起人天水华天微电子股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。
公司股份总数为697,034,673股。公司的股本结构为：普通股 697,034,673股，其他种类股0股。
上海科泰电源股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-008上海科泰电源股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|465,278,491.82|446,223,956.12|4.27%|
|营业利润|21,923,425.89|14,898,534.85|47.15%|
|利润总额|22,587,113.21|14,932,496.51|51.26%|
|归属于上市公司股东的|20,284,758.85|13,327,274.54|52.20%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.13|0.08|62.50%|
|加权平均净资产收益率|2.20%|1.45%|0.75%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||1,077,041,019.25|1,021,097,343.53|5.48%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的|923,222,498.77|919,301,593.63|0.43%|
|所有者权益||||

上海科泰电源股份有限公司2013年度业绩快报
|||||
|-|-|-|-|
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|5.77|5.75|0.35%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现报告期营业收入 465,278,491.82元，较上年同期增长4.27%，营业利润、利润总额分别为 21,923,425.89元、22,587,113.21元，增长幅度分别为47.15%、51.26%。净利润为 20,284,758.85元，增长幅度为52.20%。
业绩增长主要是由于营业收入较为稳定、综合毛利率有所提高，并且公司对外投资收益增长较多所致。
2、报告期内，基本每股收益较上年同期增长62.50%，主要是由于报告期净利润增加所致。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014-02-21
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-073北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2014年8月24日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年 8月 18日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席秦加法先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效，经审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《<2014年半年度报告>全文及摘要》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
根据相关法律法规的规定，本公司监事会通过对公司《2014年半年度报告》全文及摘要的审核，发表如下意见：
1、《2014年半年度报告》的编制、审核和保密程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
2、《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2014年半年度的财务状况和经营成果。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2014年8月25日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-063深圳雷柏科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 2月 22日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2016-013。
该全资子公司目前已在深圳市市场监督管理局完成相关工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体如下：
统一社会信用代码：91440300MA5DM0EN5A
名称：深圳雷柏机器人智能装备有限公司
住所：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号
法定代表人：李峥
认缴注册资本总额（万元）： 5000
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2016年9月29日
营业期限：自2016年9月29日起至2036年9月21日止
经营范围：
一般经营项目：信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；
计算机机械电子设备及配件销售
许可经营项目：机器人与自动化装备、机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机械电子设备、自动化系统与生产线开发、技术咨询、技术服务、制造、工
程安装
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2019-038深圳太辰光通信股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2019年10月29日
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的独立意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的交易对方徐湛元、邓雁栋与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。
3、本次交易中公司所收购的资产价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定。本次交易定价公允、合理，没有损害公司及股东的合法权益。
4、公司聘请广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）承担本次交易的评估工作，我们对其独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：
（1）评估机构具有独立性
中广信具有从事证券期货业务的资格和较为丰富的业务经验，能胜任本次交易评估工作。中广信及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（2）评估假设前提具有合理性
资产评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
中广信实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；中广信在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
（3）评估方法与评估目的具有相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估过程中，广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）采用资产基础法和收益法进行评估，江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）、江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）则采用资产基础法进行评估，且江西绿润、江门绿顺长期股权投资的评估值按照广东绿润评估基准日所有者权益价值评估值乘以投资比例确定评估值。鉴于本次评估目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
（4）评估定价具有公允性
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2017年4月30日评估对象的实际情况，标的资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
5、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模、提升市场竞争力，有利于增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司长远发展规划
和全体股东的利益。
6、本次交易收购资产为江西绿润100%股份、江门绿顺100%股份，本次交易不会产生新的同业竞争。
7、本次交易尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案及整体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
毛惠清 王垚 孙令玲
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-104
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的限制性股票涉及人数为7人，回购注销的股票数量共计为269,056股，占回购前公司总股本的0.02%。
2、本次限制性股票的回购价格为2.555元/股。本次回购的限制性股票于2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次限制性股票激励计划的授予情况
经北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）2012年第一次临时股东大会授权，公司于2012年9月10日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过向370名激励对象授予共计850万份股票期权，450万万份限制性股票。授予日为2012年9月10日。上市日期为2012年10月30日。
二、本次回购注销的限制性股票情况
2014年9月3日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。公司原激励对象毛磊、宋慧英、孙冬梅、王熙宇、任泽辉、马嘉、张波等7人因个人原因已离职。根据《激励计划》等相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将对其获授的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为269,056股，回购价格为2.555元/股。具体内容详见2014年9月4日公司刊载在巨潮资讯网上的《关于注销部分已授予限制性股票和期权的公告》。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年12月11日完成。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次减少|本次变动后||
|||比例||股权激励股||比例|
||数量||||数量||
|||(%)||份||(%)|
|一、有限售条件股份|597,377,671|45.13%|269,056||597,108,615|45.12%|
|01 首发后个人类限|||0||||
||80,388,692|6.07%|||80,388,692|6.08%|
|售股|||||||
|02 股权激励限售股|7,763,008|0.59%|269,056||7,493,952|0.57%|
|03 首发后机构类限|||||||
||12,367,491|0.93%||0|12,367,491|0.93%|
|售股|||||||
|04 高管锁定股|496,858,480|37.54%|0||496,858,480|37.55%|
|二、无限售条件股份|726,159,472|54.87%||0|726,159,472|54.88%|
|三、股份总数|1,323,537,143|100.00%|269,056||1,323,268,087|100.00%|

特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2014年12月12日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-108北京东方园林环境股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 10日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任夏可钦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
夏可钦，中国国籍，女，1988年 4月出生，无境外永久居住权，研究生学历。自 2013年 2月至今任职于公司证券发展部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。夏可钦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，夏可钦女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。
联系方式：
电话：010-59388886
电子邮箱：orientlandscape@163.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥电子城·IT产业园104号楼
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－10
獐子岛集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2014年 1月 23日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014年 1月 28日上午 11:00在大连万达中心 28层 1号会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。职工监事杨育健女士主持本次会议，经举手表决审议通过并形成了如下决议：
会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举杨育健女士为公司监事会主席的议案》。
杨育健，女，1971年生，本科学历。现任本公司监事、总裁办公室（党群办公室）副主任、工会副主席。2001.02-2006.08，任本公司总经理办公室主任；
2006.08-2010.03，任本公司行政事务部经理；2010.03-2013.01，任本公司监事、工会副主席、行政事务部经理；2013.01至今，任本公司监事、总裁办公室（党群办公室）副主任、工会副主席。
杨育健女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2014年1月29日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十三次会议相关事项
事前认可的独立意见
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年9月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发表意见如
下：
关于收购关联方重庆财信环境资源股份有限公司持有的重庆瀚
渝再生资源有限公司100%股权的议案
公司拟以现金方式收购关联方重庆财信环境资源股份有限公司
持有的重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权。本次收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的定价预估为3.09亿元，最终交易价格将参考具有证券从业资格的评估机构所出具的评估报告中的评估值由交易双方
协商确定，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，我们认为上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项事前认可的独立意见》之签字页。）
独立董事：
叶剑平 孙茂竹 刘长华
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-041山东新能泰山发电股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组
委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年6月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称：“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新能泰山；证券代码：000720）自 2017年6月 2日（星期五）开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二O一七年六月二日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-011武汉海特生物制药股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月至3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-25%～-10%|盈利：3088.97万元|
||盈利：：2316.73万元–2780.08万元||

注：本表数据为合并报表数据
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受医药行业政策调整及市场环境影响，公司主要产品金路捷的销售情况较去年同期比较有所下降。
2、预计2018年第一季度公司非经常性损益约为312万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计。
2、具体财务数据以公司2018年第一季度报告中披露数据为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-133
南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议于 2016年 12月 12日上午 11:30时在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年12月8日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事3人，董事黄贻帅先生、黄仕和先生、岑勉先生、杨经宇先生以通讯方式参加会议并作出表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定性文件的规定，会议由董事长顾瑜主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于受让深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》
为便于深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资”）更好地对外开展业务，提高融资效率，公司拟受让公司高级管理人员黄生田先生持有的八菱投资5%的出资额，上述出资额对应认缴出资额为人民币3,000万元，实缴出资额为人民币1,818万元。本次转让价款根据其实缴出资额及期间合理投资回报确定为人民币2,000万元。转让完成后，八菱投资认缴出资总额不变，仍为60,010万元，其中公司作为有限合伙人，出资60,000万元，占八菱投资出资总额的99.98%；柳州八菱作为普通合伙人，出资10万元，占八菱投资出资总额的0.02%。
本次交易涉及公司高管黄生田先生，构成关联交易，公司独立董事已对本事项出具同意的事前认可及独立意见。
本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-17国海证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会计政策变更系根据财政部及中国证监会相关文件的规定进行的合理调整，属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产总额、负债总额、净利润、现金流量净额等均不产生影响。
2014年3月26日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所的有关规定，公司董事会、监事会、独立董事、会计师事务所均对此次会计政策变更作出了说明，该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概要
（一）变更日期：2014年1月1日
（二）变更原因：根据证监会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（证监会公告[2013]41号）以及财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）的规定，公司自 2014年 1月 1日起按照前述准则和通知的要求编制 2013年度及以后期间的财务报告。
（三）变更前后采用的会计政策对照：
1.合并报表变更内容（以 2013年度合并报表为例列示）
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表列示项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|应收款项|-|95,844,980.88|95,844,980.88|
|融出资金|-|468,827,620.71|468,827,620.71|
|其他资产|630,555,450.49|-564,672,601.59|65,882,848.90|
|应付款项|-|54,033,732.03|54,033,732.03|
|其他负债|581,188,523.02|-54,033,732.03|527,154,790.99|
|一般风险准备|212,501,221.72|212,501,221.72|425,002,443.44|
|手续费及佣金净收入-其中：经纪业务手续费净收入|678,388,745.15|7,647,020.36|686,035,765.51|
|投资银行业务手续费净收入|151,283,215.37|13,184,829.44|164,468,044.81|
|资产管理业务手续费净收入|18,634,476.21|-|18,634,476.21|
|融出资金净增加额|-|483,899,676.49|483,899,676.49|
|提取一般风险准备|10,649,294.75|10,649,294.75|21,298,589.50|

2.母公司报表变更内容（以2013年度母公司报表为例列示）
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表列示项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|应收款项|-|64,905,496.71|64,905,496.71|
|融出资金|-|468,827,620.71|468,827,620.71|
|其他资产|583,055,423.02|-533,733,117.42|49,322,305.60|
|应付款项|-|34,370,654.63|34,370,654.63|
|其他负债|534,370,654.63|-34,370,654.63|500,000,000.00|
|一般风险准备|212,501,221.72|212,501,221.72|425,002,443.44|
|手续费及佣金净收入-其中：经纪业务手续费净收入|526,437,124.99|8,431,815.25|534,868,940.24|
|投资银行业务手续费净收入|151,283,215.37|13,184,829.44|164,468,044.81|
|资产管理业务手续费净收入|18,634,476.21|-|18,634,476.21|
|融出资金净增加额|-|483,899,676.49|483,899,676.49|
|提取一般风险准备|10,649,294.75|10,649,294.75|21,298,589.50|

二、本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果的影响
本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对公司的资产总额、负债总额、净利润、现金流量净额等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求作出的变更，主要体现为会计报表及附注项目的列示调整，对公司的资产总额、负债总额、净利润、现金流量净额等均不产生影响，只是对当期报表的比较期数据进行重述，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事审阅了本次会计政策变更的相关资料,发表了如下独立意见：
（一）公司根据证监会《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》(证监会公告[2013]41号)以及财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
（二）本次会计政策变更的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，且本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十六次会议决议
（二）公司董事会关于会计政策变更合理性的说明
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
（四）公司监事会关于会计政策变更的意见
（五）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计政策变更的专项说明
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-007上海悦心健康集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2016年2月22日以电子邮件方式发出通知，会议于2016年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯方式召开。
会议由戴圣宝先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2015年度拟计提存货、应收款项、在建工程等资产减值准备总金额为21,592,364.18元。本次计提资产减值准备，将减少公司2015年度合并净利润19,339,977.15元，相应减少公司2015年末所有者权益19,339,977.15元。此外，2015年度公司因出售产成品存货转回2014年末已计提的存货跌价准备，将增加2015年度合并净利润8,657,649.69元，相应增加公司2015年末所有者权益8,657,649.69元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于2016年2月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2016-006号公告。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十六日
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2015年预计日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的要求，对凯发电气 2015年预计日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司 2015年预计日常关联交易事项
根据经营发展需要，公司将在 2015年继续向合营公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）采购直流开关柜及配套设备；同时，天津保富继续向公司采购直流保护装置及配套设备，并租赁公司位于天津滨海高新区（环外）海泰发展二路 15号的房产作为其生产经营场所。
2014年度，公司与天津保富之间的关联交易情况如下：
1、向关联方销售商品/提供劳务情况
|||
|-|-|
|关联交易内容||
||金额（元）|
|销售商品|1,157,264.96|
|提供劳务|566,037.74|

2、从关联方购买商品/接受劳务情况
|||
|-|-|
|关联交易内容||
||金额（元）|
|购买商品|890,427.35|

3、关联租赁情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产名称|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|
|天津保富|凯发轨道交通产业化基地|2014.10.1|2015.12.31|市场价|

2015年度，公司与天津保富的关联交易（包括关联采购、关联销售及房屋租赁）金额预计不超过8,000万元。
二、广发证券对 2015年预计日常重要关联交易的核查
（一）关联方基本情况
天津保富成立于2009年 8月 20日，目前注册资本 4,300万元，法定代表人为孔祥洲，住所为天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路 11号 A座厂房1层，主营业务为城市轨道交通直流开关柜设备的研发、生产和销售。
（二）与上市公司的关联关系
天津保富系公司与德国保富铁路有限公司（Balfour Beatty RailGmbH，以下简称“德国保富”）共同出资设立，根据天津保富公司章程，董事会是天津保富的最高权力机构，该公司所有重大事项均由董事会决策，所有决议均须董事会全体董事一致通过，天津保富董事会由4人组成，凯发电气及德国保富各派两人。鉴于此，公司所持股权对应的表决权仅为50%，并不能对天津保富实施控制，未将其纳入合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3之规定，天津保富属于公司关联法人。公司董事长孔祥洲、董事兼总经理王伟需回避表决。
（三）天津保富履约能力
天津保富为公司与德国保富共同出资设立，自 2009年成立以来，先后承接了北京地铁15号线、北京地铁6号线、北京地铁9号线、昆明地铁6号线、苏州地铁2号线、杭州地铁二号线、南京宁天城际等项目，其产品质量和服务已获得用户的肯定，具备履约能力。
截至2014年12月31日/2014年度，天津保富主要财务数据如下：
|||
|-|-|
|单位（元）|项目|
|127,144,916.63|营业收入|

|||
|-|-|
|59,460,430.93|营业利润|
|67,684,485.70|净利润|

（四）关联交易的定价政策及定价依据
按照公平、公开、公允的原则，公司向天津保富采购直流开关柜及配套设备时，采购价格结合天津保富的生产成本、凯发电气的经营成本以及中标价格等因素，由双方协商确定。向天津保富销售直流保护装置及配套设备，主要设备直流保护装置的价格按照天津保富董事会批准的价格执行，配套设备的价格较低，由双方根据公司的生产成本并参考公司向第三方的销售价格协商确定。公司向天津保富出租房产时，该价格参照周边出租厂房的价格，并经天津保富第十四次董事会批准。
（五）关联交易协议的签订情况
公司根据业务需要与天津保富签署关联交易协议，一次一签。
（六）履行的审批程序
上述关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过。关联董事孔祥洲、王伟先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.2.6之规定，该关联交易尚需提请公司股东大会审议。
三、关联交易的目的及交易对公司的影响
直流开关柜系列产品是城市轨道交通直流牵引供电系统中的重要设备，而该项技术主要由国外特别是欧洲企业如德国保富、德国西门子、瑞士赛雪龙等公司掌握。公司是国内铁路和城市轨道交通自动化领域的知名企业，具有丰富的客户资源。天津保富成立之初衷，即为结合双方的市场和技术优势，拓展公司在轨道交通行业的产品链，引进、消化、吸收国外先进的技术和管理经验，打开公司与欧洲先进制造技术公司的交流与合作通道，促进公司未来业务的发展。
公司与天津保富之间的关联交易，均为公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其51%的收益权利，不存在损害公司和股东权
益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、广发证券对公司 2015年预计日常重要关联交易的核查意见
广发证券经核查后认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司2015年度预计日常关联交易事项无异议。
(以下无正文)
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司 2015年预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
赵 怡 蒋继鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-038
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次临时会议通知于2015年6月6日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2015年6月10日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事 5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资人机协作轻型工业机器人项目的议案》。
《关于投资人机协作轻型工业机器人项目的公告》详见公司于2015年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-040号文。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提供对
外担保事项的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
《对外担保公告》详见公司于2015年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2015-041号文。
另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》于2015年6月11日刊登在巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2015年6月11日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-023广东国盛金控集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十次会议书面通知于2017年2月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年2月28日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于委托渤海国际信托股份有限公司管理现金资产暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票，关联董事杜力先生、张巍先生回避表决。
（二）审议通过《关于制定<下属企业管理制度>的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《关于委托渤海信托管理现金资产暨关联交易的公告》、《下属企业管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
董事会会议决议。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日