广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-019广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017年 3月 26日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2017年 4月 6日上午 8:30在温氏学院培训楼现场召开。应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度监事会工作报告》。
投票结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
该报告尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《<2016年年度报告>
内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》经审议，监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，制定了各项内控制度，建立了公司规范运行的内部控制体系，完善了法人治理结构。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。内部控制体系的建立和有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证公司各项业务活动的有序有效开展，保护公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
广东温氏食品集团股份有限公司具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度内部控制自我评价报告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金 2016年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》经审核，监事会同意公司 2016年度利润分配预案，以 2016年 12月 31日公司总股本 4,350,296,856股为基数，向全体股东每 10股派发现金10（含税），合计派发现金股利 4,350,296,856元，同时以资本公积（股票溢价）向全体股东每 10股转增 2股，合计转增股本 870,059,371股。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2016年度利润分配预案的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
广东温氏食品集团股份有限公司本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于确认 2016年度日常关联交易及 2017年度日常性关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司 2017年度日常关联交易预计是依据 2016年度日常关联交易作出的，涉及的关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
监事会认为：此项担保有利于促进各控股公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为下属 110家控股公司提供担保。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于确认过往委托理财及 2017年委托理财计划的议案》
经审核，监事会认为公司自 2016年 7月 19日起至本公告日止
广东温氏食品集团股份有限公司所发生的委托理财事项有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。公司 2017年委托理财计划的决策程序符合相关规定。
在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过人民币 900,000.00万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于确认过往委托理财及 2017年委托理财计划的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案关于确认过往委托理财的部分尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
经审核，监事会认为公司向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠人民币 5,000.00万元用于开展扶贫济困、奖教奖学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动的事项符合公司《对外捐赠管理办法》的规定。监事会同意该笔捐赠。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
广东温氏食品集团股份有限公司本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
经审核，监事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》
经审核，监事会认为公司将会计估计中影响种羊计提转移值的预计残值分品种进行变更，符合《企业会计准则》及公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司股东及投资者的利益。公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司会计估计的公告》
广东温氏食品集团股份有限公司投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月六日