证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-185招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年12月14日、2019年12月20日及2019年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的补充通知》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》。
公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人35人，代表股份5,546,860,486股，占本公司有表决权股份总数70.07%，现场出席股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份5,432,313,061股；通过网络投票的股东共13人，代表股份114,547,425股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、谢浩强律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案1涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案2至议案19以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||530,137,377||529,996,513||99.9734%||140,804||0.0266%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意529,996,513股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9734%；反对 140,804股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0266%；弃权60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案2、关于审议《公司与深圳市前海开发投资控股有限公司共同增资深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司的方案》的议案
2.01标的资产
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.02交易对方
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.03交易方式
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.04标的资产的作价情况
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.05合资公司、注册资本和组织形式
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.06过渡期损益
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,725,022||99.9976%||135,404||0.0024%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,001,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9744%；反对 135,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.07标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
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|可参加表决的|同意||反对||弃权||
|股份（股）|股数|比例|股数|比例|股数|比例|

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||5,546,860,486|5,546,778,022|99.9985%|82,404|0.0015%|60|0.0000%|
|与会全体股东||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.08决议的有效期
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案3、关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案4、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对
82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案5、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案6、关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案7、关于本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案8、关于本次交易构成重大资产重组的议案
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|可参加表决的|同意||反对||弃权||
|股份（股）|股数|比例|股数|比例|股数|比例|

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||5,546,860,486|5,546,778,022|99.9985%|82,404|0.0015%|60|0.0000%|
|与会全体股东||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案9、关于本次交易不构成关联交易的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案10、关于本次交易不构成重组上市的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案11、关于公司与交易对方签署《增资协议》、《增资协议补充协议（一）》的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对
82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案12、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案13、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案15、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
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|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案16、关于审议《公司共同增资合资公司重大资产重组之房地产业务自查报告》的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案17、关于变更部分募集资金投资项目用于向合资公司增资的议案
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|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案18、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
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|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对
82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
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|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||5,546,860,486||5,546,778,022||99.9985%||82,404||0.0015%||60||0.0000%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意530,054,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9844%；反对 82,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 60股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、谢浩强律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日