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证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-03
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、召开会议基本情况|
|1.召开时间：2014年2月18日下午2:002.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票表决5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止2014年2月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。|
|二、会议审议及听取事项|
|1、《关于增补董事的议案》2、《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）（内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。|
|三、现场股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2014年2月18日下午2：00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2014年2月18日下午2：00以前收到为准。3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券账户卡、投票指示等办理登记手续。|
|四、其它事项|
|1.本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。2.公司地址：深圳市福田区八卦四路15号3.邮政编码：5180294.联系电话：0755-258752225.传 真：0755-258751476.联系人：王先生|
|五、授权委托书|

授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席国药集团一致药业股份有限公司2014年
第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 代理人姓名：
身份证号： 身份证号码：
股东账号： 委托时间： 年 月 日
持有股数： 有效期限： 年 月 日
委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
Shanghai Challenge Textile Company Limited
（注册地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918号）
2014年公司债券临时受托管理事务报告
（2017年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层）
签署日期：二〇一七年五月十九日
重要声明
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“公司”、“发行人”）对外公布的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。
第一章本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模
本期公司债券已经中国证监会证监许可[2013]1353号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币3.00亿元。
二、发行人
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。
三、债券名称
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券（简称“本期公司债券”）。
四、证券简称及证券代码
证券简称为“14嘉杰债”，证券代码为“112202”。
五、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币3.00亿元。
六、债券面额及发行价格
本期公司债券面值100元，按面值平价发行。
七、债券期限
5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券年利率
本期公司债券票面利率为7.5%，在债券存续期限的前3年内固定不变。
在本期公司债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
九、计息方式及还本付息方式
本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十、发行首日及起息日
2014年3月19日。
十一、付息日
本期公司债券的付息日为 2015年至 2019年每年的 3月 19日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 3月 19日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
十二、兑付日
本期公司债券的兑付日期为2019年3月19日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2017年3月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
十三、担保人及担保方式
中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十四、信用级别及资信评级机构
本期公司债券发行时，经本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA。
2014年6月24日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年3亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》：“本期债券信用等级维持为AAA，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定”。
2015年6月16日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》：“本期债券信用等级维持为AAA，发
行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定”。
2016年 2月 25日，鹏元资信将嘉麟杰主体长期信用等级AA-列入信用评级观察名单。
2016年6月27日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券 2016年跟踪信用评级报告》：“本期债券信用等级维持为AAA，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望下调为负面”。
2016年 11月 25日，鹏元资信出具了《列入关注通知书》，决定将上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014年公司债券列入关注。
2017年5月15日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券 2017年跟踪信用评级报告》：“本债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级下调为A+，评级展望调整为稳定。”
在本期公司债券的存续期内，鹏元资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
十五、债券受托管理人
中国民族证券有限责任公司。
十六、募集资金用途
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。
第二章本期公司债券的重大事项
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，民族证券就鹏元资信将公司主体长期信用等级下调为A+、将评级展望调整为稳定事项，特出具本临时受托管理事务报告。
根据5月18日公司对外披露《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券2017年跟踪信用评级报告》内容，鹏元资信将本期债券信用等级维持为AAA，将公司主体长期信用等级由AA-下调为A+，将评级展望由负面调整为稳定。根据评级报告相关分析，该评级结果评定原因系：2016年，东旭集团有限公司成为公司控股股东后，公司股东背景实力增强，同时考虑到公司与主要大客户关系保持稳定，且中合担保提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保能够继续有效增强了本债券的安全性。但公司业务毛利率水平较低，业务盈利空间存在进一步被压缩的可能，且盈利状况较差；公司 2016年度高层管理人员变动较大，经营稳定性受到不确定影响概率加大；公司湖北生产基地招工不及预期，巴基斯坦生产基地社会治安较差、工人效率较低，公司新建生产基地生产不及预期，盈利能否好转面临较大的不确定性；公司有息债务规模较大，存在一定偿债压力。
民族证券后续将密切关注发行人对本期公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
（此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券临时受托管理事务报告（2017年度）》之签署页）
债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司年月日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-003厦门科华恒盛股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科华恒盛，股票代码：002335）自2016年12月16日开市起停牌。公司分别于2016年12月16日、2016年12月23日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-105）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-107）。2016年12月29日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-108），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于2017年1月6日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）。现就本次重组情况说明如下：一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易对方
本次拟收购标的公司为北京天地祥云科技有限公司，交易对方为与本公司无关联的北京天地祥云科技有限公司（下简称“天地祥云”）其他6位股东。本次交易不构成关联交易。
2、交易方式
本次交易公司拟采取支付现金方式购买资产的方式，公司已和交易对方签署了股权转让框架协议。具体交易方案以重组方案或报告书披露为准。
3、标的资产情况
本次拟收购标的北京天地祥云科技有限公司为数据中心产业第三方运营公司，交易对手方为与公司无关联关系的其他6位股东。截至本公告日，公司及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并已完成本次重大资产重组所涉及
的尽职调查、商务谈判等前期工作，目前正就重组的主要条款细节作进一步论证和沟通。
由于重组方案仍在进一步讨论中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况如下：
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|前10名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|厦门科华伟业股份有限公司|86,143,249|人民币普通股|
|2|陈成辉|46,307,720|人民币普通股|
|3|黄婉玲|13,652,000|人民币普通股|
|4|北京京泰阳光投资有限公司|10,505,800|人民币普通股|
|5|厦门象屿金象控股集团有限公司|10,005,500|人民币普通股|
|6|泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利星通资本定向增发8号资产管理计划|5,002,715|人民币普通股|
|7|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|5,002,700|人民币普通股|
|8|林仪|3,872,800|人民币普通股|
|9|华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志道1号集合资产管理计划|2,443,200|人民币普通股|
|10|吴建文|2,209,000|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|前10名无限售流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|厦门科华伟业股份有限公司|86,143,249|人民币普通股|
|2|黄婉玲|13,652,000|人民币普通股|
|3|陈成辉|10,424,880|人民币普通股|
|4|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金|1,560,716|人民币普通股|

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|5|建信人寿保险有限公司－分红保险产品|1,449,801|人民币普通股|
|6|交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金|1,434,130|人民币普通股|
|7|华宝信托有限责任公司－中山证券睿翔1号证券投资集合资金信托|1,369,338|人民币普通股|
|8|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|1,290,910|人民币普通股|
|9|中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金|1,263,138|人民币普通股|
|10|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托|1,193,200|人民币普通股|

三、继续停牌原因说明及预计复牌时间
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在1个月内完成。为保证本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于2017年1月13日开市起继续停牌。公司争取继续停牌时间不超过1个月，即争取于2017年2月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组方案（或报告书）并复牌。
深圳证券交易所同意公司提出的延期复牌申请，公司承诺累计复牌时间不超过三个月，如公司未能在延期期限内披露重大资产重组方案（或报告书），公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、停牌期间安排
停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重大资产重组各项事宜，履行必要的报备和审议程序，并将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、风险提示
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票
继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资
者关注公司后续公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-24
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）的通知，瑞晨投资同东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）就所持有的银禧科技1,100万股进行了股票质押式回购业务交易，并办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年3月29日起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止。
上述事项具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞晨投资|是|1,100|2016年3月29日|东莞证券|10.48%|融资|
|合 计|-|1,100|-|-|-||

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，瑞晨投资共持有公司10,500万股股份，占本公司总股本的26.04%。本次瑞晨投资办理股票质押式回购业务交易的股份总数为1,100万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的10.48%，占公司总股本的2.73%。瑞晨投资已质押公司股份累计10,460.69万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的99.63%，占公司总股本的25.94%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016年4月1日
惠州中京电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（刘伟国）
本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体
股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、会议出席情况
2017年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉义务。公司 2017年度各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。
（一）董事会
2017年度，公司董事会召开了12次董事会会议。对历次董事会会议，本人认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2017年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|12|12|0|0|0|否|

（二）股东大会
2017年度，公司共召开 3次股东大会，本人均列席会议，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）、2017年 2月 14日，本人在公司第三届董事会第十四次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项；
（二）、2017年 2月 28日，本人在公司第三届董事会第十五次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于公司调整重大资产重组方案事项；
（三）、2017年3月6日，本人在公司第三届董事会第十六次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项；
2、关于向激励对象授予限制性股票；
（四）、2017年 4月 13日，本人在公司第三届董事会第十七次会议上对如下事项发表独立意见：
1、《关于公司2016年度利润分配的议案》；
2、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
3、《关于公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
4、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
5、关于公司对外担保事项；
6、关于公司2016年度关联交易事项；
7、关于《利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划》；
8、关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构事项；
（五）、2017年 7月 14日，本人在公司第三届董事会第二十一次会议上对如下事项发表独立意见：
1、《关于终止重大资产重组事项》；
2、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》；
（六）、2017年 8月 24日，本人在公司第三届董事会第二十二次会议上对如下事项发表独立意见：
1、控股股东及其他关联方占用资金情况；
2、对外担保情况；
（七）、2017年11月22日，本人在公司第三届董事会第二十四次会议上对
如下事项发表独立意见：
1、关于回购注销部分限制性股票事项；
（八）、2017年12月28日，本人在公司第三届董事会第二十五次会议上对如下事项发表独立意见：
1、关于公司重大资产购买相关事项；
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会委员，2017年度本人参加相应的审计委员会会议。对公司内审部门提交的内部审计工作报告及工作计划进行了审议，同时对募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行审议和监督。
对公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审核。
作为战略委员会委员，本人参与了对公司未来战略发展规划的多次研究与讨论，并提出意见和建议。
作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审阅核查。
作为公司董事会提名委员会委员，本人对决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。
四、现场办公情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；同时，本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注网络、传媒有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度本人认真履行了独立董事的职责，对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断。对需审议的议案，做到认真审核，同时独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和公司未来发展战略等相关事项，查阅有关资料，并与相关人员进行了沟通。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，维护广大中小投资者的利益。
4、2017年度，本人注重加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，同时积极参加监管部门主办的培训班，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立董事对有关事项提出异议的情况。
3、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
刘伟国：电子邮箱mjvc1983@126.com
今后，本人将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，积极履行独立董事义务，加强同公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通及现场调查工作，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小投资者的利益。
独立董事：__________
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制鉴证报告
大信专审字[2016]第2-00126号北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
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四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：向辉
中国·北京 中国注册会计师：张文娟
二○一六年三月十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-072东方日升新能源股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）分别于2018年8月12日、8月31日召开第二届董事会第六十三次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《东方日升关于回购公司股份的议案》。公司于2018年9月20日披露了《东方日升关于回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-104）。
公司分别于2019年1月2日、1月18日召开第二届董事会第七十次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。公司于2019年4月7日召开第二届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。
公司分别于2018年10月8日、11月1日、11月6日、12月4日以及2019年1月3
日、2月11日、3月1日、4月1日披露了《东方日升关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2018-106）、《东方日升关于股份回购比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-120）、《东方日升关于股份回购比例达2%的公告》（公告编号：2018-123）、《东方日升关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2018-142）、《东方日升关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-007）、《东方日升关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-023）、《东方日升关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-037）、《东方日升关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-042），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展
情况公告如下：
截止2019年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,895,535股，支付的总金额为130,201,571.56元（含手续费）；
本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.4292%，最高成交价为6.67元/股，最低成交价为5.37元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-12-15-01深圳新都酒店股份有限公司
关于第二次债权人会议及出资人组会议召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月15日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出（2015）深中法破字第 100号《民事裁定书》，裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）提出的对深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”或“公司”）进行重整的申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司为深圳新都酒店股份有限公司管理人。经公司申请，深圳中院于 2015年 11月 26日批准新都酒店在管理人监督下自行管理财产和营业事务。公司已向深圳中院提交《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》（下称“重整计划草案”）。新都酒店重整案第二次债权人会议及出资人组会议于 2015年 12月 14日在新都酒店七楼会议室召开。债权人会议由有财产担保债权组和普通债权组对《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》（下称重整计划草案）进行分组表决，出资人组会议由出资人对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行表决，现将会议召开和表决结果公告如下：
一、债权人会议召开和表决结果
2015年12月14日（星期一）上午10时，新都酒店重整案第二次债权人会议在新都酒店七楼会议室召开，会议听取了管理人工作报告和公司对重整计划草案的说明，分有财产担保债权组和普通债权组审议表决了重整计划草案。表决结果如下：
1、有财产担保债权组有表决权的债权人 1家，代表有财产担保债权金额 202,918,101.31元。该有财产担保债权人参加了会议并表决同意重整计划草案。
重整计划草案获得有财产担保债权组100%表决通过。
2、普通债权组有表决权的债权人14家，代表债权总额440,261,307.41元。
出席债权人会议的普通债权人 13家；表决同意重整计划草案的普通债权人 10家、超过出席会议普通债权人数的半数，代表普通债权金额 368,826,117.50元、占普通债权总额的83.77%、占三分之二以上。重整计划草案获得普通债权组表决通过。
新都酒店第二次债权人会议表决通过了重整计划草案。
二、出资人组会议召开和表决结果
2015年12月14日（星期一）下午2时30分，新都酒店重整案出资人组会议在新都酒店七楼会议室召开，会议听取了公司对重整计划草案之出资人权益调整方案的介绍，并进行了审议和表决。出资人组会议为出资人开通了网络投票。
表决结果如下：
参加会议的出资人 306家，代表股份 133,898,887股，占公司总股份的40.6491%，其中现场参会的出资人9家，代表股份99,454,954股，占公司总股份的30.1926%；参加网络投票的出资人 297家，代表股份 34,443,933股，占公司总股份的10.4565%。表决同意重整计划草案之出资人权益调整方案的出资人 301家，代表股份133,601,587股，占出席会议的出资人代表股份的99.7780%、占三分之二以上；表决反对重整计划草案之出资人权益调整方案的出资人4家，代表股份 295,700股，占出席会议的出资人代表股份的0.2208%；表决弃权（在重整程序中视为不同意）的出资人1家，代表股份1,600股，占出席会议的出资人代表股份的0.0012%。重整计划草案之出资人权益调整方案获得出资人组会议表决通过。
出资人组会议由北京市金杜（深圳）律师事务所指派律师出席并见证。见证律师认为：出资人组会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业破产法》和《公司章程》的相关规定；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次出资人组会议的表决程序合法，表决结果合法有效。
因债权人会议各表决组均表决通过重整计划草案，出资人组会议表决通过重整计划草案之出资人权益调整方案，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关
规定，公司将向深圳中院提交裁定批准重整计划的申请。公司将根据重整工作的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-016上海安诺其纺织化工股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年3月24日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2014年3月13日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、《公司2013年总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2013年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2013年年度报告》第四节。
公司独立董事田利明先生、尚建平先生、朱震宇先生向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2013年度审计报告》
《公司2013年度审计报告》详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2013年度财务决算报告》
《2013年度财务决算报告》详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2013年度利润分配预案》
经众华会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【众会字(2014)第 1926号】，上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013年度实现净利润 20,529,693.91元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 2,052,969.39元，加上上年结存未分配利润 53,197,949.37元，截止2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为71,674,673.89元，资本公积金余额为497,390,553.47元。
鉴于公司 2013年的经营状况及公司未来的发展潜力，同时考虑公司目前总股本规模较小，为回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司拟定2013年度利润分配预案为：以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金额16,356,600元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本163,566,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本将增加至327,132,000股。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》
《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2014年度的审计费用。
董事会审计委员会意见：鉴于众华会计师事务所在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，审计委员会同意续聘该会计师事务所为公司2014年度审计机构。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见、保荐机构已对上述议案出具了核查报告、
众华会计师事务所已对上述议案出具了鉴证报告，本报告及相关独立意见及核查报告、鉴证报告详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《2013年度内部控制自我评价报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见、保荐机构已对上述议案出具了核查报告、众华会计师事务所已对上述议案出具了鉴证报告，本报告及相关独立意见及核查报告、鉴证报告详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议《上海安诺其纺织化工股份有限公司2013年度社会责任报告》
《上海安诺其纺织化工股份有限公司2013年度社会责任报告》详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《上海安诺其纺织化工股份有限公司2013年度环境信息报告》
《上海安诺其纺织化工股份有限公司2013年度环境信息报告》详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》
本次股东大会定于2014年4月18日召开，采取现场会议的方式召开。股东大会会议通知于2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《关于2013年呆滞应收账款进行核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2013年12月31日的应收账款进行清理，对其中呆滞、已取得法律诉讼判决、客户已进行债务重组等无法收回的应收账款进行坏账核销，核销金额共计781,456.10。
独立董事及监事会对公司2013年呆滞应收账款进行核销事宜发表了相关意见，相关意见内容详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《公司内幕信息知情人登记制度修订本》
《上海安诺其纺织化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度修订本》详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
《上海安诺其纺织化工股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2014年3月26日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
如本次董事会审议的第5项议案《公司2013年度利润分配预案》提交股东大会审议后获批准，公司还将根据2013年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改公司章程，具体修改内容如下：
原：
第五条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟叁佰伍拾陆万陆仟元。
第十四条公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为16,356.6万股，均为普通股。
修改为：
第五条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟柒佰壹拾叁万贰仟元。
第十四条公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为32,713.2万股，均为普通股。
并提请股东大会授权董事会在本方案实施后依法办理工商登记资料变更等相关事项，并授权董事长纪立军先生代表公司签署本次工商变更的相关文件。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2014〕12-9号
陕西省天然气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西省天然气股份有限公司母公司（以下简称天然气公司）2013年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天然气公司董事会的责任。
天然气公司董事亦负责按照中国证券监督管理委员会发布的《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（上市部函[2011]31号）的要求，确定天然气公司2013年度进行内部控制的自我评价和审计工作的范围。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，依据中国证监会企业内部控制规范体系实施工作小组发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》的规定，对天然气公司在试点中按照监管规定选定的母公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
纳入本次审计范围的天然气公司总资产、营业收入和净利润三项指标占天然气公司 2013年度合并财务报表总资产、营业收入和净利润相应指标的比例分别为96.26%、96.94%和103.77%。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天然气公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韦晓峰
中国·杭州 中国注册会计师：王伟雄
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-030华油惠博普科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月28日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年5月8日下午15:00-17:00在全景网举办2016年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄松先生、董事兼财务总监郑玲女士、独立董事李悦先生、董事兼董事会秘书兼副总经理张中炜先生，保荐代表人陈泉泉先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年四月二十六日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-042上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司法人股东上海佳船企业发展有限公司（下称“佳船企业”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年4月11日，佳船企业与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，佳船企业将其持有公司的共计15,716,100股股票质押给国元证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于佳船企业持有公司股票收益权的转移，不会影响佳船企业对公司表决权、投票权的转移。初始交易日为 2014年4月11日，回购交易日为2015年4月11日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止本公告日，佳船企业共持有本公司股份34,306,110股，占公司股份总数的15.7%。佳船企业累计质押其持有的本公司股份15,716,100股，占其所持有本公司股份的45.81%，占公司股份总数的7.19%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-046广州博济医药生物技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015 年1 月1日-2015 年 9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：1,631.48万元|
||盈利：1,631.48万元-1,957.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2015年前三季度公司围绕年度经营计划开展工作，各项主营业务发展正常，公司经营业绩较上年同期稳步增长。
2.预计 2015年前三季度非经常性损益对公司净利润影响的金额约为 120-130万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2015年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2015年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-027深圳市路畅科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1880号文核准，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，并于2016年10月12日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本由9000万股增加至12000万股。
2016年11月07日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》，具体内容详见2016年11月09日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-021）。
公司已于近日完成工商变更登记及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的备案工作，并于2016年12月02日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
1、公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”；
2、注册资本由“人民币玖仟万元”变更为“人民币壹亿贰仟万元”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码： 91440300792564532T
3、类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼
5、法定代表人：郭秀梅
6、成立日期：2006年08月17日
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-138
牧原食品股份有限公司
关于为境外全资子公司（SPV）在境外发行债券
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司拟设境外全资子公司“牧原国际（BVI）有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）拟在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
公司于2017年8月22日召开第二届董事会第六十三次会议，会议审议通过了《关于公司为境外全资子公司（SPV）在境外发行债券提供担保的议案》，同意公司为拟设境外全资子公司“牧原国际（BVI）有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）本次境外发债提供担保，上述议案将提交公司 2017年第七次临时股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
1、公司名称：牧原国际（BVI）有限公司（公司名称以实际注册结果为准）2、注册资本：100美元
3、注册地址：英属维京群岛
4、与上市公司的关系：牧原国际（BVI）有限公司（公司名称以实际注册结果为准）为公司全资子公司。
三、担保事项
本次境外债券的发行主体是公司新设境外全资子公司，公司为新设境外全资
子公司履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次担保对象为公司新设境外下属公司，董事会认为上述担保事项有利于公司的经营发展，符合公司的发展需要。被担保对象为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风险，不存在资源转移利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
五、独立董事意见
本次担保事项，系公司为拟设境外全资子公司“牧原国际（BVI）有限公司”在中国境外发行不超过 5亿美元（含 5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为下属子公司提供担保，有利于境外债券发行工作的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司提供担保累计（含本次担保）为人民币 501,314万元，为内乡县聚爱农牧专业合作社提供担保为人民币 45,390万元。
公司合计对外提供担保人民币546,704万元，合计占公司2017年6月30日经审计净资产的60％。公司及子公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-036债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 9月 22日在“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-035）。现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年 10月 8日上午9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 7日下午 3:00至 2018年 10月 8日下午 3:00的任意时间。
（六）股权登记日：2018年 9月 25日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股
东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号公司办公楼一楼会议室。
二、会议事项
审议《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案》。
具体情况详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-034）。涉及本关联交易的关联股东须回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案||√||

四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2018年 9月 26日，上午 9:30至11：30，下午 13:30至15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。
联系电话：（0851）84470866。
传 真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号南方汇通股份有限公司
董事会办公室。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件1。
五、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第五届董事会第十七次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 9月 26日
附件1：
南方汇通股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见栏|||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案||√|||||

说明：请在相应表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托有效期限：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。