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证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2017-81
江苏友利投资控股股份有限公司联合投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于 2017年 8月 10日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了与《关于对外投资设立南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司的议案》，具体内容如下：
一、联合投资概述
（1）为满足公司经营发展的需要，友利控股全资子公司海门哈工智能机器人有限公司（以下简称“海门哈工智能”）拟与中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）签订《关于共同设立南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司的合作协议》，双方约定合资公司注册资本 50,000万元整（人民币，下同），其中海门哈工智能现金出资 20,000万元，持有40%股权，中南控股现金出资30,000万元，持有60%股权。
（2）2017年 8月 10日，公司以通讯会议方式召开了第十届董事会第十次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
（3）本次联合投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、联合投资方介绍
本次联合投资的合作方为中南控股集团有限公司，其基本情况如下：
统一社会信用代码：91320684713296606K
公司类型：有限责任公司
公司住所：海门市常乐镇
法人代表：陈锦石
注册资本：10200万元整
经营范围：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
关联关系：与上市公司及上市公司截至2017年7月31日前十名股东不存在关联关系。
三、投资项目公司的基本情况
（1）出资方式及资金来源：中南控股现金出资30,000万元，占项目公司注册资本的比例为60%，海门哈工智能现金出资 20,000万元，占项目公司注册资本的比例为40%。其投资资金均由海门哈工智能和中南控股各自的自筹资金提供。
（2）项目公司基本情况：
公司名称：南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司
公司住所：江苏省海门市
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币50,000万元整
经营范围：产业孵化器、战略新兴制造业、战略新兴服务业投资、股权投资及管理、资产管理、产业投资运营（以上经营范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；重要基础设施和重大项目建设及管理、房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：中南控股现金出资30,000万元，占项目公司注册资本的比例为60%，海门哈工智能现金出资20,000万元，占项目公司注册资本的比例为40%。
（上述具体项目以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
1、认缴出资
由海门哈工智能和中南控股共同出资设立项目公司，项目公司的注册资本为50,000万元，由双方依据本协议的约定进行认缴，中南控股现金出资30,000万元，占项目公司注册资本的比例为60%，海门哈工智能现金出资20,000万元，占项目公司注册资本的比例为40%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资目的：在政府的产业政策指导下，合资双方优势互补、互惠互利的原则，采用建立合资公司的方式开展机器人产业园区的合作，引入智能制造系统集成产业、高端装备制造业、合作开发建筑机器人等，对产业园区进行整体定位规划、开发建设、招商、产业落地和运营管理。
2、存在的风险：公司在初始成立期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。公司成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
3、对公司的影响：本次对外投资由公司直接投资20,000万元，由中南控股出资30,000万元，双方以现金方式出资。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会 2017年08月 11日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-005
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年 1月 21日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层召开，会议通知于 2018年 1月 16日发出。应参与会议董事 7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成如下决议:
审议通过了《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》
鉴于公司在 2017年进行了组织结构调整，为提高管理效率，公司人员结构也须作出相应调整，遵循精简高效的原则，公司董事会解聘金晖先生、鲁丰先生、崔嵬先生的副总经理职务。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公司《关于解聘公司部分高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年1月22日
国金证券股份有限公司
关于浙江亿利达风机股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一六年七月
释 义
1、除非另有说明，下列词语在本预案中具有以下含义：
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2、专业名词
新能源汽车指采用非常规的车用燃料作为动力来源的新能源汽车 指汽车，分为纯电动车、插电式混合动力汽车以及油电混
合动力车
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说明：由于四舍五入原因，本核查意见中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第一节独立财务顾问核查意见
国金证券作为亿利达本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对亿利达本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形进行了专项核查，发表意见如下：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经本独立财务顾问核查，亿利达主营业务为风机生产和销售。其中风机生产销售业务按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，亿利达属于“制造业(C)”中的“通用设备制造业（C34）”。因此，亿利达不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，铁城信息主营业务为新能源汽车充电机的制造和销售，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，铁城信息属于“制造业(C)”中的“其他制造业（C41）”，因此铁城信息不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
综上，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的上市公司和收购标的均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推
进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
公司属风机制造行业，主要从事空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件的生产和销售。
本次交易的标的公司铁城信息主要从事新能源汽车车载充电器的生产和销售。因此，本次交易涉及的上市公司亿利达和标的公司不属于同一行业，本次资产重组不属于同行业并购或上下游并购。
（二）本次交易是否构成借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，借壳上市的判断标准为“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”
本次交易完成前后，上市公司实际控制人均为章启忠和陈金飞，上市公司的控制权并未发生变化，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易包括两部分：上市公司发行股份及支付现金购买资产和上市公司发行股份募集配套资金。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下为正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人员：___________________ ______________________
王小江 王万元
___________________
王皞
国金证券股份有限公司
年 月 日
证券简称：科迪乳业 证券代码：002770 编号：2015-039号河南科迪乳业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第十次会议通知，会议于 2015年 12月 7日上午 9时以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于与洛阳巨尔乳业有限公司股东签署<股权转让协议>的议案》。
同意公司与洛阳巨尔乳业有限公司股东就收购洛阳巨尔乳业有限公司股权事宜签署《股权转让协议》，就收购洛阳巨尔乳业有限公司股权达成一致。相关内容参见公司《关于收购股权的公告》（公告编号： 2015-040号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<洛阳巨尔乳业有限公司审计报告（亚会B审字【2015】746号）>的议案》。
本公司就拟收购洛阳巨尔乳业有限公司股权事项聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具《洛阳巨尔乳业有限公司审计报告（亚会B审字【2015】746号）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<河南科迪乳业股份有限公司拟进行股权收购所涉及的洛阳巨尔乳业有限公司股东全部权益价值评估报告（亚评报字【2015】243号）>
的议案》。
本公司就拟收购洛阳巨尔乳业有限公司股权事项聘请北京亚太联华资产评估有限公司进行评估，并出具《河南科迪乳业股份有限公司拟进行股权收购所涉及的洛阳巨尔乳业有限公司股东全部权益价值评估报告（亚评报字【2015】243号）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2015年12月7日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-021天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月20日以书面方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，会议于2019年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开转让天津新内田制药有限公司30%股权的议案》。
监事会认为：公司拟公开转让天津新内田制药有限公司30%股权，有利于提高公司资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要，未损害公司及全体股东利益，同意该项议案。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-072银亿房地产股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|银亿控股|是|52,800,000|2015年12月16日|2016年6月2日|申万宏源证券有限公司|3.61%|
|||44,500,000|2016年5月27日|2016年6月8日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|3.04%|
|合计|-|97,300,000|-|-|-|6.65%|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|47,000,000|2016年5月31日|2017年5月31日|天风证券股份有限公司|3.21%|资金需求|
|合计|-|47,000,000|-|-|-|3.21%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为1,464,072,354股（其中
包含需转让给一致行动人熊基凯先生的510,000,000股股份），占公司总股份数的56.81%；其中累计质押的股份数为1,288,930,000股，占公司总股份数的50.02%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015－044
江苏常发制冷股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常发股份，股票代码：002413）于 2015年 6月 29日开市起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后，公司于2015年7月13日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-036），公司股票自2015年7月13日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司原预计于2015年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》（2014年修订）的要求披露重大资产重组信息，并在公司董事会审议通过并公告公司重大资产重组预案（或报告书）后复牌。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年8月12日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。
公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，即承诺不晚于 2015年 10月 12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据
重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年10月12日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司修订《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的事项进行了认真审议后发表如下独立意见：
为了对公司高级管理人员建立有效的考核和激励机制，公司制订了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。现公司根据经营情况修订《公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，并拟于2018年度开始实施，我们对修订的方案进行了审阅，认为该方案的修订符合资本市场的实际和公司发展的需求，有利于充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。基于独立客观的立场，我们同意对该方案的修订。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事
蓝海林 夏明会谢新洲
二〇一八年二月十三日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-053北京晓程科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会北京证监局的要求，报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
独立董事：宗刚
周展
石玉晨
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-004惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：硕贝德，证券代码：300322）将于2015年2月2日（星期一）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年2月2日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-105安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056号），因公司披露的 2017年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，相关公告如下：
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|2018 年8月23日||《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》||2018-076||
|2018 年9月21日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-081||
|2018 年10月20日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-084||
|2018 年11月20日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-094||

公司因上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2018年 5月 2日被实施“退市风险警示”特别处理。
若公司因上述调查事项受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。因上述立案调查事项被
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直
至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决
定。
截至本公告日，中国证监会调查工作正在进行中，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求，每月至少披露一次公司被中国证监会立案调查的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日
证券简称：宏达新材 证券代码：002211 公告编号：2017-002江苏宏达新材料股份有限公司
关于控股股东伟伦投资所持公司股份及相关承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于伟伦投资所持公司股份变动情况
2008年 2月 1日公司首次公开发行后公司股本为 241,877,186股，控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）持有公司限售股136,839,562股。
公司于2010年12月8日向特定6家投资者非公开发行4,644万股，本次增发后公司总股本为288,317,186股，伟伦投资持有限售股136,839,562股。
2011年4月6日，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以截止 2010年 12月 31日总股本 288,317,186股为基数，向公司全体股东每 10股转增 5股。转增后公司总股本增至 432,475,779股，其中伟伦投资持有限售股份205,259,343股。
2012年 1月 9日，伟伦投资有 51,314,836股解除限售上市流通，另153,944,507股继续保持限售，合计持有公司股份 205,259,343股。
2014年 5月 29日，伟伦投资减持 2,000万股宏达新材股票。2014年 7月10日，伟伦投资减持2,000万股宏达新材股票。截至2014年12月31日，伟伦投资持有公司限售股份 153,944,507股，流通股份 11,314,836股，合计持有公司股份165,259,343股。
公司实际控制人朱德洪和公司于2015年6月17日被中国证监会立案调查，
朱德洪在2015年6月23日辞去了公司董事长兼总经理职务并承诺在立案调查结束之前冻结伟伦投资持有的全部宏达新材股票。截至目前，伟伦投资持有宏达新材165,259,343股全部处于限售状态。
二、关于伟伦投资股份承诺情况
1、首次公开发行时伟伦投资的股份承诺
2008年2月1日公司首次公开发行时，朱德洪及配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。朱德洪、朱恩伟还承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内不向任何其他方转让所持伟伦投资的出资，在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25％。在其离任本公司董事、监事、高管职务后半年内，不转让其所持有的伟伦投资的出资且伟伦投资亦不转让所持本公司股份。
《中华人民共和国公司法》（2006年修订）第一百四十二条第二款规定“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”；《深圳证券交易所股票上市规则》“发行人向本所提出其首次公开发行的股票上市申请时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。
上述承诺中“自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内不向任何其他方转让所持伟伦投资的出资”是因为其时伟伦投资是宏达新材控股股东且朱德洪是宏达新材实际控制人。
关于承诺中“在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25%”，因为其时朱德洪担任宏达新材董事长和总经理、朱恩伟担任宏达新材董事和副总经理，且是通过伟伦投资间接持有宏达新材股份的情况，对上述承诺，伟伦投资、朱德洪和朱恩伟确认真实
意思是：朱德洪、朱恩伟在担任宏达新材董监高期间每年向任何其他方转让的出资不超过所持伟伦投资总出资的25%，伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的25%。上述承诺的真实意思符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
在承诺中关于朱德洪、朱恩伟离任公司董监高后的股份限售承诺为：“在其离任本公司董事、监事、高管职务后半年内，不转让其所持有的伟伦投资的出资且伟伦投资亦不转让所持本公司股份”
截至目前公司上市时间已超过三十六个月，且朱德洪已在 2015年 6月 23日辞去宏达新材的所有职务，朱恩伟于2013年7月11日起亦不在宏达新材担任职务，两人离职宏达新材已逾半年以上。
综上，伟伦投资目前限售股份全部解除限售符合公司首次公开发行股票时的上述承诺。
关于公司首次公开发行股票时公司控股股东股份承诺事项，国信证券股份有限公司出具了专项意见，北京市天银律师事务所出具了法律意见书，北京市海润律师事务所出具了法律意见书，认为“伟伦投资申请解除所持全部宏达新材股份的限售符合宏达新材首次公开发行股票并上市时的承诺的真实意思表示，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定”。
2、伟伦投资持有股份追加承诺情况
（1）伟伦投资于 2010年 11月 8日追加股份锁定承诺：“自本承诺出具之日起至 2011年 12月 31日，江苏伟伦投资管理有限公司不以任何方式转让其持有的江苏宏达新材料股份有限公司的股票”。该承诺已履行到期完毕。
（2）朱德洪于2015年6月23日辞去宏达新材董事长兼总经理职位时承诺，同意在被立案调查结案之前冻结江苏伟伦持有的全部宏达新材股票。证监会已于2016年3月31日向朱德洪下发了《行政处罚决定书》。该承诺已履行到期完毕。
三、备查文件
1、国信证券股份有限公司专项意见
2、北京市天银律师事务所法律意见书
3、北京市海润律师事务所法律意见书
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二○一七年一月十日
证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2018-113
德奥通用航空股份有限公司
关于主要银行账户被冻结事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月15日于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关
于主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2018-111），公司主要银行账户被冻结触发了其他风险警示相应情形，具体内容
详见公告。
经公司与相关债权方协商并经债权方向法院申请，2018年11月26日，公
司于中国建设银行松岗支行开设的基本户（人民币账户）及于中国银行黄岐支
行开设的一般账户（人民币账户）已解除冻结，可正常使用。其他仍被冻结的
账户信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行名称|账号|账户类型|
|1|中国建设银行(松岗支行)|440142047002291*****(美元户)|一般账户|
|2|中国银行(黄岐支行)|6548577*****(美元户)|一般账户|
|3|兴业银行(广州环市东支行)|3910501001003*****(人民币户)|一般账户|
|||3910514001000*****(美元户)|一般账户|
|4|华夏银行股份有限公司(佛山分行)|149500000002*****(人民币户)|一般账户|
|||149500000002*****(美元户)|一般账户|
|5|渤海银行(深圳分行营业部)|20003845740*****(人民币户)|一般账户|
|6|光大银行(广州珠江新城支行)|387101880000*****(人民币户)|一般账户|
|7|中国工商银行(佛山狮山支行)|20130930192000*****(人民币户)|一般账户|

|||||
|-|-|-|-|
|8|华夏银行股份有限公司(广州分行)|109500000197*****(人民币户)|一般账户|
|9|中信银行(佛山分行家博城支行)|81109010138006*****(人民币户)|一般账户|
|10|广发银行(佛山分行狮山支行)|1040235110100*****(人民币户)|一般账户|
|||1100038871400*****(美元)|一般账户|
|11|上海浦东发展银行(佛山分行)|125101545000*****(人民币户)|一般账户|
|||125114553000*****(美元户)|一般账户|
|||125100768015000*****(人民币)|一般账户|
|||125101586000*****(人民币)|一般账户|
|12|交通银行邵阳分行|5988999910100030*****(人民币)|一般账户|

上述被冻结账户为一般户，用于部分银行贷款和业务结算。公司继续积极
与相关债权人、法院、银行等开展沟通，维护公司的合法权益和正常经营，减
轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。
公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、重大风险提示
(一)公司郑重提醒广大投资者，目前公司尚未与债权方达成任何债务重组
协议，也未形成明确的债务重组方案，公司不排除包括上述已解除冻结之银行
账户在内的公司账户或公司资产被重新申请或追加执行司法强制措施的情况发
生，敬请广大投资者注意投资风险。
(二)2018年年底将会有数笔债务到期，根据目前情况，公司尚不具备偿还
能力，如无法达成和解或债务重组，届时可能出现新一轮债务逾期，不排除出
现相关债权人进一步发起诉讼并申请对公司资产、银行账户进行司法强制措施
等不利情形。
(三)目前公司出现的债务逾期事项可能会引致客户、供应商停止合作，造
成生产经营停滞等极端情形，敬请广大投资者注意投资风险。
(四)因公司 2017年度经会计师事务所审计的净资产为负值，公司于 2018
年5月2日起被交易所实施退市风险警示措施。如未来公司未能改善经营业绩，
将会被交易所实施暂停上市甚至退市措施。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上
述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-092长江证券股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 12月 12日以书面形式送达各位董事。
2、公司第八届董事会第一次会议于 2016年 12月 12日在武汉市以现场方式召开。根据《公司法》及《公司章程》的规定，召开董事会临时会议应于会议召开三个工作日前通知董事。考虑到本次会议的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司全体董事一致同意可不按前述要求提前发出通知，并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第八届董事会第一次会议提前通知的函》。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，12位董事现场出席会议并行使表决权。
4、本次会议由尤习贵先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》的规定，董事会选举尤习贵先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。尤习贵先生简历详见本公告附件。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（二）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》的规定，董事会选举金才玖先生为公司第八届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。金才玖先生简历详见本公告附件。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（三）《关于公司第八届董事会各专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以及《公司章程》等规定，公司董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会以及薪酬与提名委员会等四个专门委员会。公司第八届董事会各专门委员会主任委员及委员如下：
1、发展战略委员会
主任委员：金才玖
委 员：陈佳、崔少华、温小杰、邓晖
2、风险管理委员会
主任委员：戴敏云
委 员：孟文波、袁小彬
3、审计委员会
主任委员：汤谷良
委 员：肖宏江、王瑛
4、薪酬与提名委员会
主任委员：温小杰
委 员：尤习贵、金才玖、王瑛
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
附件
简历
尤习贵先生，1957年出生，中共党员，研究生，中共湖北省第十届委员会委员，中共湖北省第九次代表大会代表，湖北省第十一届人民代表大会代表。现任长江证券股份有限公司董事长、党委书记；
兼任湖北省企业上市发展促进会会长；曾任江陵县李埠区龙州公社党委副书记、李埠公社组织干事，江陵县委组织部干事，湖北省委组织部综合干部处干事、副科长，湖北省委组织部党政干部处正科级干事、副处长，湖北省委组织部办公室主任，湖北省委组织部助理巡视员（其间：1998年 5月至 2001年 5月挂职任西藏山南地委副书记），湖北省民族宗教事务委员会副主任、党组成员、党组副书记（其间：2002年 5月至 2002年 11月挂职任国家民委经济司副司长），黄石市委副书记、纪委书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政府台湾事务办公室主任，湖北省政府副秘书长，湖北省对口支援办公室主任、党组书记，湖北省长江产业投资有限公司董事长、党委书记，湖北省交通运输厅厅长、党组书记。
金才玖先生，1965年出生，中共党员，硕士，高级会计师。现
任三峡资本控股有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理，长江证券股份有限公司副董事长；兼任三峡金石投资管理有限公司董
事，北京央企投资协会监事长，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长、董事，三峡财务有限责任公司董事；曾任宜昌地区（市）财政局预算科科员，宜昌市财务开发公司综合部经理，中国三峡总公司财
务部主任科员、筹资处主任会计师、综合财务处副处长、处长，中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公司财务部经理，三峡财务有限责任公司党支部书记、副董事长、总经理，中国长江三峡集团公司资产财务部主任，宜昌市商业银行独立董事，重庆三峡担保集团股份有限公司监事长，三峡保险经纪公司执行董事，民生加银基金管理有限公司董事。
楚天科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（程贤权）
各位股东及股东代表：
本人作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届独立董事。
2016年11月15日公司股东大会选举产生第三届董事会，本人已连续在公司任职两届独立董事，故此次换届时离任。本人2016年度在公司履职期约为11个月。
本人任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2016年度出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2016年度，本人履职期间公司召开了年度股东大会1次，临时股东大会3次。
本人出席股东大会4次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2016年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年1月29日第二届董事会第二十一次会议，本人发表了《关于调整限制性股票激励计划以及向激励对象授予预留限制性股票事项的独立意见》。
2、2016年3月3日第二届董事会第二十三次会议，本人就公司为长沙蓝月谷实业集团有限公司提供反担保发表了独立意见。
3、2016年4月12日第二届董事会第二十四次会议，本人就如下事项发表了独立意见：①关于2015年度利润分配方案的独立意见；②关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见；③关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；④关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；⑤关于2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；⑥对公司2016年度日常关联交易事项的核查意见；⑦对公司2016年度日常关联交易预计事前认可的说明。
4、2016年5月30日第二届董事会第二十六次会议，本人发表了《关于授权全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的独立意见》。
5、2016年8月5日第二届董事会第二十七次会议，本人就如下事项发表了独立意见：①关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见；②关于本次非公开发行股票方案及预案的独立意见；③关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见。④关于公司2016年度非公开发行股票相关事项的事前认可意见。⑤关于公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的专项意见。
6、2016年9月12日第二届董事会第二十八次会议，就公司限制性股票激励计划432名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁的决定发表独立意见。
7、2016年10月27日第二届董事会第二十九次会议，本人发表了《对公司董事会换届选举的独立意见》。
本人认为公司2016年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，与公司2016年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2016年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履职期间的情况汇报。在本人担任楚天科技的独立董事期间，公司股东、管理层和员工对我的工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢，并祝愿楚天科技持续健康发展，为用户提供更好的产品与服务，为股东创造更大的价值与回报，为员工提供更高水平的事业平台。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告之签字页）独立董事签名：
程贤权：
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-77
云南罗平锌电股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。(cid:127)
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第六次会议于2016年10月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，并经电话确认。会议于2016年10月21日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议于2016年10月21日上午10:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：
一、《关于公司2016年第三季度报告的议案》
与会监事认真阅读了董事会编制的《公司2016年第三季度报告》，并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2016年第三季度报告》真实地反映了公司的生产经营情况；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经书面记名通讯表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
监事会
2016年10月24日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-064广东国盛金控集团股份有限公司关于
子公司国盛证券披露 2017年半年度财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2017年半年度财务报表及试行预约披露的通知》（中汇交公告[2017]37号）的规定，于2017年7月19日收市后在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上披露其2017年6月30日资产负债表和2017年1-6月利润表。相关内容见附件。
上述报表系母公司单体报表，未经审计，其中因证券交易T+1交收导致的2017年6月30日未达账证券清算款按已达账调整处理。敬请留意。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-067云南铜业股份有限公司
关于与深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次签署的战略合作协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
本战略合作协议的签署，对本公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”）于 2017年 8月 29日签订了《战略合作协议》，本协议为战略合作框架协议，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，云南铜业将根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定履行相应的决策和审批程序。
二、合作对方的基本情况
公司名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
法定代表人：马建华
注册资本： 237,979.0218万元。
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产）及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务。
中金岭南与本公司之间不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
（一）合作背景
鉴于双方拥有共同的发展愿景，为促进双方优势互补、共同发展，经平等、友好协商，双方决定建立战略合作关系，今后将在产业投资、海外资源并购、技术交流与合作、新材料开发，以及大宗商品贸易等领域构建长期紧密的战略伙伴
关系。
（二）合作原则
1、优势原则。双方作为战略合作伙伴，充分利用各自的优势，发挥合作的积极性、主动性、创造性，实现优势互补、互惠互利。
2、平等原则。双方在自愿、平等的前提下签署本战略合作协议，并在后续具体项目中签署具体合作协议，合作内容经双方充分协商。
3、长期、稳定合作原则。双方的合作基于彼此充分信任，着眼于战略发展，致力于长期、稳定的合作。
4、共同发展原则。本战略合作协议旨在促进双方的共同发展，且符合双方的根本利益。
（三）合作内容
1、产业投资
基于对投资价值独立判断和充分认可的前提，双方在时机成熟时，通过合作投资、相互投资等方式进行产业投资，构建长期、坚实的战略合作伙伴关系。
2、海外资源并购
双方目前均涉足海外资源开发，各自具备海外资源开发的经验。鉴于矿产资源的共生和通常并购标的交易金额较大的特点，双方在项目甄别、技术分析、资金筹措以及投标方式等多方面开展合作，同时探索共同发起设立海外产业并购基金，积极推动海外矿产资源投资的合作。
3、技术交流与合作
加强铜、铅、锌等重有色金属采矿、选矿、冶炼等各生产环节关键技术的开发、应用、专业技术人才培养等领域的合作与交流，实现双方在技术与人才方面的良性互动。
4、新材料产业
利用各自积累的产业优势，加强有色金属下游应用产品的研发合作，共同发展金属新材料产业，提升铜、铅、锌产业的附加价值。
5、大宗商品贸易业务
进一步深化双方在大宗有色金属商品贸易业务上的合作和交流，加强双方在资源渠道、信息共享、物流协作、风险控制、金融服务等领域的合作。
（四）其他
1、本战略合作协议是双方合作意向和合作原则的洽谈结果，在开展具体项目和需签订具体协议时，双方承诺遵守该战略合作协议原则。
2、为推进战略性合作伙伴关系的不断发展，双方建立定期沟通机制。双方高层保持互访，互相交流矿业资源、企业经营、国际经贸、海外市场等方面信息，寻找和拓展更为广泛的业务合作机会。
四、对上市公司的影响
1、云南铜业与中金岭南具有各自领域内的产业与资源优势，为促进双方优势互补、共同发展，本着合作共赢的原
则签署战略合作协议并建立战略合作伙伴关系，在产业投资、海外资源并购、技术交流与合作、新材料产业、大宗商品贸易业务等加强合作。符合双方的经营发展及战略规划。
2、本战略合作协议的签署，对公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、重大风险提示
本次签署的战略合作协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，云南铜业将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《云南铜业股份有限公司与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司战略合作协议》
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2017年 8月 30日