股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-129
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2014年第五次临时股东大会；
2、召集人：公司第八届董事会；
3、会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于提议召开2014年第五次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月29日下午14:50
（2）网络投票时间：2014年12月28日-2014年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 29日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 28日下午 15:00至 2014年 12月29日下午15:00中的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2014年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
7、召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：关于债务豁免的提案；
此议案所涉事项为关联交易，关联股东需回避表决。
（二）提案披露情况：
上述提案详情见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十一次临时会议决议公告》、《关于债务豁免的关联交易公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
（3）委托代理人出席会议的，受托人请于2014年12月23日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券部备查（会场正式报到时出具相关原件）；
（4）异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2014年12月22-23日（9:00-11:30，13:30-17：00）；
3、登记地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编：410015
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关网络投票相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360504
2.投票简称：传媒投票
3.投票时间：2014年 12月 29日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
4.在投票当日，“传媒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会提案序号。1.00元代表提案1。
股东大会对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|委托价格|
|提案一|关于债务豁免的提案|1.00|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月28日下午15：00，结束时间为2014年12月29日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项提案，某一股东仅对其中一项或者几项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0731-85196775；传真：0731-85196775；
2、联系人：陈勇
3、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
五、备查文件
第八届董事会第四十一次临时会议决议。
特此通知。
附件一：股东会提案的具体内容
附件二：授权委托书
湖南赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2013年12月12日
附件一：提案具体内容《关于债务豁免的议案》
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
关于债务豁免的议案
各股东：
一、债务豁免概述
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(原北京赛迪传媒投资股份有限公司，于12月9日更名，以下简称“公司”)于2014年12月10日收到实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“湖南财信”）《债务豁免通知》。湖南财信为支持公司发展，豁免公司及孙公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）对其的债务共计2200万元。
根据深交所《股票上市规则》规定，此债务豁免事项构成关联交易，需提交股东大会审议。
本议案关联董事应回避表决。
二、债务豁免原因及豁免通知的主要内容
2014年11月28日，公司与湖南财信签订《借款协议》，公司向湖南财信无息借款1600万元整；同日公司孙公司赛迪新知与湖南财信签订《借款协议》，赛迪新知向湖南财信无息借款900万元整。
为支持公司发展，湖南财信豁免公司对其债务 1400万元整，豁免赛迪新知对其债务800万元整。上述豁免不可撤销。
三、本次债务豁免对公司的影响
根据企业《会计准则》相关规定，湖南财信对公司及赛迪新知的债务豁免将增加公司净资产约 1650万元，对公司 2014年净利润不产生影响，但对公司的财务状况将有一定的积极作用。
此议案，提请各股东审议。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南赛迪传媒投资股份有限公司于2014年12月29日召开的2014年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权，行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托人对下述提案表决如下：
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|-|-|-|-|
|提 案|赞成|反对|弃权|
|关于债务豁免的提案||||

注：此提案所涉事项为关联交易，关联股东需回避表决。
委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字:
委托日期: