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证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-002号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于2019年累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》以及《公司债券发行与交易管理办法》规定，厦门象屿股份有限公司（含下属全资及控股子公司，以下简称“公司”）当年累计新增借款情况披露如下：
一、公司主要财务数据概况
截至 2018年 12月 31日，公司未经审计净资产数额为 195.11亿元，未经审计借款余额为 161.01亿元，截至 2019年 1月 31日，公司未经审计借款余额为 204.45亿元，较上年末累计新增借款 43.44亿元，占上年末未经审计净资产的22.26%。
二、公司本年度累计新增借款情况
（一）银行贷款
截至2019年1月31日，公司通过商业银行等金融机构较上年末累计新增银行借款43.44亿元,占上年末未经审计净资产22.26%。
（二）公司债券、债务融资工具
截至2019年1月31日，公司通过新发行公司债券和债务融资工具无累计新增借款。
三、本年度新增借款对公司偿债能力的影响和分析
上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。
以上数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2019年2月14日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—008中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2016年 4月 5日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2016年 4
月 15日上午以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议题：
1、通过《2015年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、通过《2016年度财务预算报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、通过《关于 2015年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、通过《关于 2015年度日常关联交易执行和 2016年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—0087、通过《2015年度社会责任报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、通过《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
9、通过《关于申请 2016年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
11、通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》；
监事会对本议案发表了意见，认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
12、通过《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
13、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述第1、2、3、4、5、6、9、10、13项议题需提交公司股东大会审议批准。
监事会对公司《2015年度报告及摘要》的书面审核意见：
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—008监事会认为，董事会在编制、审议公司《2015年度报告及摘要》期间，遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
公司《2015年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2015年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会
洲际油气股份有限公司独立董事
关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》涉及关联交易的事前认可意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年10月21日召开公司第十届董事会第三十五次会议，本次会议拟审议公司与广西正和实业集团有限公司签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》之议案。
根据有关规定，我们认真审阅了公司董事会提供的相关文件，发表事前认可意见如下：
公司本次与广西正和实业集团有限公司签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》构成关联交易，该关联交易事项符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，协议内容公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于签署<马腾石油股份有限公司盈利补偿协议>涉及关联交易的事前认可意见》之签字页
洲际油气股份有限公司独立董事：
（丁贵明） （汤世生） （屈文洲）
二〇一四年十月二十一日
苏州科达科技股份有限公司 对外提供财务资助制度苏州科达科技股份有限公司
对外提供财务资助制度
第一章总则
第一条为规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，降低公司及控股子公司的资金风险，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制度。
第二条本制度所指“对外提供财务资助”，是指公司为他人及公司的控股子公司、参股公司提供财务资助。但下列情况除外：
（一）公司为公司的全资子公司提供财务资助；
（二）公司控股子公司为上市公司及其全资子公司提供财务资助；
（三）公司为其控股子公司提供财务资助的，该控股子公司其他各股东按出资比例同等条件提供财务资助。
第三条公司及控股子公司对外提供财务资助的基本原则：平等、自愿，不损害公司及股东的利益。
第四条公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。
第二章对外提供财务资助的审批权限
第五条公司股东大会是公司对外提供财务资助的最终决策机构。公司董事会在股东大会的授权范围内决定公司对外提供财务资助事项。
第六条当同时满足以下条件时，公司对外提供财务资助事项由公司董事会审议决定：
（一）公司及控股子公司的对外财务资助总额占上市公司最近一期经审计净资产50%以内；
（二）公司及控股子公司连续十二个月内提供的财务资助不超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）单笔提供财务资助占公司最近一期经审计净资产10%以内。
苏州科达科技股份有限公司 对外提供财务资助制度第七条公司为关联方提供财务资助的，除满足前条规定外，须满足以下条件时，由公司董事会审议决定：
连续十二个月内，公司向关联方提供的财务资助累计金额不超过上市公司最近一期净资产绝对值5%。
第八条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第九条超出董事会审批权限的对外提供财务资助事项，必须提交公司股东大会审议决定。
第三章对外提供财务资助的经办部门及其职责
第十条公司财务部是公司对外提供财务资助的实施和管理机构；
公司审计部为公司对外提供财务资助的监督机构；
公司证券部为公司对外提供财务资助相关信息披露经办机构。
第十一条必要时，公司可聘请法律顾问、财务顾问对提供财务资助对象进行尽职调查并协助公司办理财务资助事项。
第十二条对外提供财务资助事项中，公司财务部的职责如下：
（一）提供财务资助前，考察财务资助对象的财务、经营、信用等情况，作出合理的风险预测，论证提供财务资助的财务可行性并向公司董事会报告；必要时，可聘请中介机构协助完成对外提供财务资助的可行性论证。
（二）结合公司自身的财务、经营状况，提出财务资助计划；
（三）办理提供财务资助相关手续；
（四）跟踪财务资助对象的经营、财务状况，如接受财务资助的对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形，及时向公司董事会报告并提出合理解决建议；
（五）债务到期后，及时回收所提供的财务资助资金；如接受财务资助对象债务到期后不能及时履行还款义务，及时向公司董事会报告并提出解决建议；
（六）与公司证券部共同参与对外提供财务资助事项的信息披露工作；
（七）配合公司审计部做好对外提供财务资助的内部审计工作；
苏州科达科技股份有限公司 对外提供财务资助制度（八）本制度规定的其他职责。
第十三条对外提供财务资助事项中，公司审计部的职责如下：
（一）监督检查对外提供财务资助事项的审批流程和实施过程；
（二）监督检查对外提供财务资助资金、财产的安全性、完整性；
（三）监督检查对外提供财务资助信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。
第十四条对外提供财务资助事项中，公司证券部的职责如下：
（一）按照法律法规和上海证券交易所上市规则及其他相关规定，及时做好公司对外提供财务资助事项信息披露工作，并关注事项的进展情况，做好持续信息披露工作。
第四章对外提供财务资助的审批程序及实施
第十五条公司原则上不主动提供财务资助。需要公司提供财务资助的资助对象提出申请后，公司方可提供财务资助。
第十六条拟接受资助对象财务资助申请，须征得公司董事长同意。
第十七条征得公司董事长同意后，公司财务部对拟提供财务资助的对象进行资格审查。资格审查通过后，财务部提出财务资助计划并报公司董事会审批。
第十八条超出董事会审批权限的对外资助事项，须经公司董事审议通过后提交公司股东大会审批。
第五章违反审批权限、审议程序的责任追究
第十九条公司对出现违反审批权限、审议程序的部门和个人，追究其责任并根据情节轻重给予通报批评、处分、追究经济责任的处罚；如因违反审批权限、审议程序给公司造成经济损失金额较大或违规行为情节严重，构成犯罪的，公司将移送司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十条公司对外委托贷款参照本制度执行。
苏州科达科技股份有限公司 对外提供财务资助制度第二十一条公司的控股子公司对外提供财务资助参照本制度执行。
第二十二条本制度解释权属于公司董事会。
第二十五条本制度经董事会决议批准后实施。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本办法进行修订。
苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见
2018年10月30日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，作为公司的独立董事，我们根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表独立意见如下：
一、《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
本次董事会会议审议并通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。我们认为：公司拟以部分募投项目结余资金 10,000万元用于永久补充流动资金，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，我们同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》的独立意见
本次董事会会议审议并通过了本次董事会会议审议并通过了《关于使用部分募集资金进行产能建设的议案》。我们认为：公司结合国际国内经济形势，对产能建设项目进行了相关的可行性研究分析，公司拟对产能进行提升，对原有设备进行更新换代，符合公司发展的现状，有助于提升公司的竞争力，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，我们同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
[以下无正文]
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(此天元正文,力方州道森鈷采没各股扮有限公司独立董事美子第二届董事会第
六次会波有美事項的独立意見釜署頁
)
独立董事
(釜字):
ミ
ケ
為
甘培忠
李文莉
弘腔
20184F10月30[|
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2018-002亚普汽车部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、亚普汽车部件股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股票于2018年 5月 15日、2018年 5月 16日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并向公司控股股东与实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年5月15日、2018年5月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
（二）经向公司控股股东与实际控制人书面函证确认：截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会2018年5月17日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-032江苏红豆实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
江苏红豆实业股份有限公司 2014年第三次临股东大会于 2014年 6月 12日上午9：30时在公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|287163396|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.24|

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，出席8人，公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
1、关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款暨公司关联
方为贷款提供保证担保的议案；
同意票 2400000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
关联股东：公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 275888081股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数 6704071股、周鸣江，所持表决权股份数 1438940股、刘连红，所持表决权股份数 500095股、龚新度，所持表决权股份数131759股、王晓军，所持表决权股份数 100450股，以上关联股东回避表决。
三、律师见证情况
公司 2014年第三次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、魏玥女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
关于为网新系统提供担保的公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-055浙大网新科技股份有限公司
关于为全资子公司浙大网新系统工程有限公司
提供担保的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙大网新系统工程有限公司
本次担保金额为不超过人民币6000万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）是公司交通智能化业务、城市公共设施智能化领域重要的业务承接及资源支持平台。为支持网新系统在上述领域的业务拓展，经公司第八届董事会第十七次会议审议并一致通过，同意为网新系统提供余额不超过人民币6000万元的担保：其中为其在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过4000万元的担保；为其在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2000万元担保。以上担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙大网新系统工程有限公司
2、注册资金：人民币10700万元整
3、注册地：杭州市天目山路226号4号楼
4、法人代表：沈越
5、经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设
关于为网新系统提供担保的公告备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。
6、经营状况：网新系统2015年12月31日资产总额为50,897.07万元，负债总额为38,667.03万元，其中银行贷款总额为5,150.00万元、流动负债总额为38,667.03万元，资产净额为12,230.04万元，资产负债率为75.97%；2015年度实现营业收入66,159.48万元，净利润365.25万元（经审计）。2016年8月31日资产总额为36,705.26万元，负债总额为25,678.03万元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为25,678.03万元，资产净额为11,027.23万元，资产负债率为69.96%；2016年1月1日-8月31日实现营业收入49,003.51万元，净利润164.06万元（未经审计）。
7、关联关系：公司持有网新系统100%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保协议的主要内容：公司为网新系统提供余额不超过人民币6000万元的担保：其中为其在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过4000万元的担保；为其在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2000万元担保。以上担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
网新系统业务稳健增长，经营状况良好，且在公司交通智能化业务、城市公共设施智能化业务领域承担重要的业务承接和资源支持职责，同时考虑网新系统为我公司全资子公司，风险可控，董事会经审议一致同意为网新系统提供上述担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止至2016年8月31日，我公司担保总额50280万元，其中对外担保余额24280万元，对子公司担保余额26000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的24.49%，无逾期担保。
六、上网公告附件
网新系统的营业执照副本复印件
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
关于为网新系统提供担保的公告二〇一六年九月二十日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－021号中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议通知于 2015年 5月 26日以传真和送达方式发出，会议于 2015年 6月 2日上午 9:30在公司 12楼会议室召开，应到董事 15人，实到董事 13人，委托出席 2人（董事姚敏先生因公出差书面委托董事彭双群先生，董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生）；监事会成员 1人、高管人员 1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于刘渭清先生、龙泉先生、姚敏先生、王元先生辞去公司第七届董事会董事职务的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过了《关于刘渭清先生辞去公司董事长职务的议案》
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过了《关于选举刘艺先生为公司第七届董事会董事长的议案》。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过了《关于推荐第七届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。推荐田钧先生、黄青华女士、刘敬山先生、陶建国先生为公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人简历详见附件
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
五、通过了《关于刘艺先生辞去公司总经理职务的议案》
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
六、通过了《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》。
田钧先生简历详见附件。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
七、通过了《关于李国峰先生、吴建华先生、龙泉先生辞去公司高管职务的议案》
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
八、通过了《关于公司副总经理魏斌暂时代行财务总监职责的议案》赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
九、通过了《关于审议与天津鼎昇环保科技有限公司股东解除股权转让协议的议案》。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
十、通过了《关于出售公司所持西南证券股份的议案》。考虑公司环保业务发展需要，公司拟通过二级市场逐步分次出售所持西南证券 1775万股股份。具体出售数量与时间根据市场情况确定，公司将及时进行信息披露。
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
十一、通过了《关于召开公司 2015年第一次（临时）股东大会的议案》
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
十二、备查文件
1.第七届董事会第十次（临时）会议决议
2.独立董事意见
附件：董事长、董事候选人、总经理简历
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
附件：董事长、董事候选人、总经理简历
刘艺先生简历
刘艺：男，1956年 4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任斯瑞达远望科技发展公司董事长、重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达环保（集团）有限公司总经理，中电投远达环保工程有限公司总经理、公司副总经理、总经理公司董事兼总经理，现任公司董事长。
田钧先生简历
田钧：男，1966年 2月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、副总工程师兼运行部部长；漳泽电力河津发电厂总工程师、副厂长兼总工程师、副厂长（主持工作）、厂长；漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理；中电投发电运行分公司党组成员、副总经理兼总工程师；中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理、中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任，现任公司总经理。
黄青华女士简历
黄青华：女，1972年 6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理公司副总经
理、董事会秘书兼总法律顾问，现任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问。
刘敬山先生简历
刘敬山：男，1974年 9月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾任长春电业局财务部职员；吉林省电力公司财务部会计核算处、预算处职员；中国电力投资集团公司财务与产权管理部一级业务员、资产管理专责、预算管理处一级职员、预算管理处副处长（期间挂职国资委业绩考核局三处副处长）、资产管理与财务监督处副处长；现任中国电力投资集团公司财务部资产管理与财务监督处处长。
陶建国先生简历
陶建国：男，1967年 4月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工计师。曾任安徽淮南平圩发电公司发电运行部值长、副主任（期间借调中电投集团公司市场营销部任生产调度员）、生产技术部党支部书记兼副主任；中电投集团公司发电运营管理公司生技部高级主管；中国电力国际有限责任公司生产运营部高级经理；中电神头发电公司副总经理；现任中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部环境保护监督处副处长。
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2018-022
廊坊发展股份有限公司
关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。
过去 12个月内公司及控股子公司与控股股东廊坊市投资控股集团有限公司进行的交易（含本次）累计次数 2次，累计金额人民币 2.3亿元。
本次关联交易已经公司第八届董事会第十三次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过。
一、关联交易概述
2018年 10月 10日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称“至尚无忧”）与廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）签署《借款合同书》。由至尚无忧向廊坊控股申请借款 1.3亿元人民币，用于至尚无忧日常经营，借款期限不超过 1年，以廊坊控股款项到达至尚无忧账户之日起计算至下一年相对应日的前一日为一年的期间，
借款年利率7%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
廊坊控股持有公司股份 58173700股，占总股本的15.30%，为公司控股股东。至尚无忧是公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
至本次关联交易为止（含本次），过去 12个月内公司及控股子公司与廊坊控股之间的关联交易达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）廊坊市投资控股集团有限公司
1、廊坊控股基本情况
企业名称：廊坊市投资控股集团有限公司；注册地址：廊坊市安次区新兴产业示范区内国开兴安创业中心 4层；注册资本：25000万元整；企业性质：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：刘文永；
主营业务：对土地开发建设，城中村改造开发建设，旧城改造开发建设的投资；土地整理；土地开发建设项目的研究及信息咨询。
2、股权结构：廊坊市国土资源局持有廊坊控股100%股权。
3、廊坊控股主要业务及最近三年发展状况
廊坊控股成立于 2013年 8月 12日，注册资本人民币 25000万元，为廊坊市国土资源局负责监管的市属重点国有企业。通过近几年的发展，形成了以园区开发建设、土地一级开发、城中村旧城改造、保障房建设、新民居建设、城区重点工程建设、房地产开发等多方位、多角度、多层次的投资体系。
4、廊坊控股与上市公司其他关系说明
公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面，均保持独立性。
5、廊坊控股最近一年主要财务指标
廊坊控股最近一年主要财务指标：
单位：元 币种：人民币
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||财务指标||2017 年|
|资产总额||9,078,345,395.65||
|资产净额||2,080,224,824.05||
|营业收入||342,871,735.40||
|净利润||109,618,912.06||

（二）廊坊市至尚无忧科技发展有限公司
1、至尚无忧基本情况
企业名称：廊坊市至尚无忧科技发展有限公司；注册地址：廊坊市广阳区凯创大厦第 1幢 2单元 22层 2-2207号房；注册资本：600万元；企业性质：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2018年 9月 7日；法定代表人：陈莉；主营业务：网络、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；企业管理咨询；商务信息咨询（证券、期货、投资、基金、贵金属除外）；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、建筑材料、金属材料、
化工产品（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、股权结构
公司持有至尚无忧100%股权。
三、关联交易的主要内容
2018年10月10日，公司全资子公司至尚无忧与廊坊控股签署《借款合同书》。由至尚无忧向廊坊控股申请借款 1.3亿元人民币，用于至尚无忧日常经营，借款期限不超过 1年，以廊坊控股款项到达至尚无忧账户之日起计算至下一年相对应日的前一日为一年的期间，借款年利率7%。合同书主要条款如下：
债权人：廊坊市投资控股集团有限公司
债务人：廊坊市至尚无忧科技发展有限公司
借款金额：人民币 1.3亿元
借款用途：用于至尚无忧日常经营
借款利率：年利率7%
借款期限：不超过 1年，以廊坊控股款项到达至尚无忧账户之日起计算至下一年相对应日的前一日为一年的期间，可以提前还款
付息日：借款期限内的 6月 30日及 12月 31日
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易能够补充公司全资子公司至尚无忧流动资金，促进至尚无忧日常经营。本次借款利率依据廊坊控股外部融资综合成本确定。本次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。
五、关联交易履行的审议程序
按照审议关联交易的相关规定，董事会召开前公司已向全体独立
董事发出了《关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借款额度暨关联交易的议案》相关资料和事前认可函，获得独立董事同意，将议案提交董事会审议。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了该项议案，关联董事王大为先生、王东坡先生、李君彦女士审议此议案时回避表决。（详见公司 2018年 9月 18日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的临 2018-019号公告）
公司 2018年第一次临时股东大会审议通过该项议案，关联股东廊坊控股审议此议案时回避表决。（详见公司 2018年 10月 9日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的临 2018-021号公告）
公司已提前归还廊坊控股委托贷款 1亿元人民币，公司全资子公司至尚无忧于 2018年 10月 10与廊坊控股签订了《借款合同书》。
六、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议
2、2018年第一次临时股东大会决议
3、借款合同书
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-059
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月23日接到公司股东萍乡新柏强投资有限责任公司（原名为：贵阳新柏强投资有限责任公司，有关名称变更情况详见本公司“临2016-056”号公告，以下简称“新柏强”）的通知称：
2016年11月22日，新柏强与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的提前购回业务，并完成了 48,000,000股无限售流通股（占公司目前总股本的8.99%,原限售流通股已于2016年6月27日上市流通，有关本次股票质押式回购交易的详情请见本公司“临2016-022”号公告）的解除质押登记手续。
截至本公告日，新柏强持有本公司股份 76,750,540股，占本公司股份总数的14.37%，本次解除质押后累计质押其持有的本公司股份0股，占其持有本公司股份的0.00%，占本公司股份总数的0.00%。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—047中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于第二大股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年 11月 21日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到第二大股东嘉鑫有限公司发来的《关于嘉鑫有限公司进行股票解押的函》。嘉鑫有限公司近日将其向西部信托有限公司质押的本公司 8,000万股股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押登记手续。
截至本公告日，嘉鑫有限公司持有本公司 313,008,153股股份，占本公司股份总数的8.62%。本次解除质押后，嘉鑫有限公司累计质押本公司 5,350万股，占其持有本公司股份总数的17.09%，占本公司股份总数的1.47%。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：2016-050上海游久游戏股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次: 2016年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 12月 29日 14:00
召开地点：上海光大会展中心国际大酒店（上海市漕宝路66号）
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 12月 29日
至 2016年 12月 29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的议案|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
该议案经董事会十届二十三次和监事会七届十次会议审议通过。相关公告公司分别于2016年11月16日和12月14日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
5、根据公司股东代琳女士与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35万股中的 2,989.00万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持公司全部股份 2,067.76万股对应的表决权。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600652|游久游戏|2016/12/21|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证
办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 12月 26日（星期一）9:00—16:00
3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼
4、登记场所联系电话：021-52383315
登记场所传真：021-52383305
5、轨交：地铁 2号线、11号线江苏路站 4号出口
公交：01、20、44、62、71、138、562、825、923、925路均可到达。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券）。会期半天，与会费用自理。
联系人：陆佩华
联系电话：（021）64710022转 8105
传 真：（021）64711120
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届二十三次会议决议。
特此通知。
上海游久游戏股份有限公司董事会 2016年 12月 14日附件：授权委托书
授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-009
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称
“曙光集团”）的通知，曙光集团于 2015年 3月 30日将其持有的
本公司无限售流通股 14,500,000股（占公司总股本2.34%）质押给
中信银行股份有限公司沈阳分行，上述质押已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2015
年 3月 30日。
截止本公告日，曙光集团持有本公司股份 143,713,300股（占
公司总股本23.17%），其中已质押 141,715,000股（占公司总股本
22.85%）。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2018-015号西藏城市发展投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
一、会计政策变更的事项及原因
2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》，自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理。对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部根据上述两项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》并要求适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则和通知的要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、公司执行上述会计政策变更的影响
本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利 列示持续经营净利润本年金额第七届董事会第二十八次
润”和“终止经营净利润”。比较数据相应 73,142,736.26元；列示持续经营净利润上会议
调整。 年金额63,055,613.83元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项
营业外收入本年减少277,058.23元，重分目，将部分原列示为“营业外收入”的资第七届董事会第二十八次
类至资产处置收益。上年重分类至资产处产处置损益重分类至“资产处置收益”项会议
置收益-53,587.38元。
目。比较数据相应调整。
本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
会计师事务所认为：西藏城投本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更公允反映了西藏城投的财务状况和经营成果。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2018年 4月21日
中国银河证券股份有限公司 关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见 1/4中国银河证券股份有限公司
关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通
之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”、“公司”）2014年非公开发行 A股股票项目的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）对天海投资非公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行情况
2014年 10月 16日，中国证监会作出《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1075号），核准公司非公开发行不超过 3,448,275,900股新股。
2014年 12月 29日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行后，公司新增有限售条件股份2,006,688,963股，总股本增加至2,899,337,783股。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技”）认购 602,006,689股，锁定期为三年，所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年1月2日；上银基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司分别认购371,110,033股、419,030,100股、351,090,301股、 263,451,840股，向上述四名投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期均为12个月，已于 2015年 12月30日上市流通。
二、2014年度非公开发行股票完成后天海投资股本变动情况
2014年 12月 29日，天海投资非公开发行股票完成后，公司新增有限售条件股份 2,006,688,963股，总股本增加至2,899,337,783股。截至本意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额
中国银河证券股份有限公司 关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见 2/4未发生变化。
三、本次限售股份上市流通的相关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，海航科技集团有限公司承诺，其认购的发行股份自上市之日起36个月内不得转让。
截止本意见出具日，海航科技集团有限公司严格履行了上述承诺。
2017年 11月7日，公司收到海航科技集团有限公司关于不减持公司股份的《承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司市场价值的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，海航科技集团有限公司承诺：自海航科技集团有限公司所持有的公司 2014年非公开发行 A股限售股份（602,006,689股）上市流通之日起的 3年内，即自 2017年12月 30日起至2020年 12月30日期间，不减持上述股份。
四、本次限售股上市流通的相关安排
本次限售股上市流通数量为602,006,689股；
本次限售股上市流通日：2018年1月2日；
本次限售股上市流通的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次流通前持有的限售股数量（股）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|海航科技集团有限公司|602,006,689|602,006,689|0|
||合 计|602,006,689|602,006,689|0|

五、本次限售股上市流通前后股本结构变动情况
本次非公开发行限售股上市流通前后股本结构变动情况如下：
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|股份名称||变动前（股）|本次变动（股）|变动后（股）|
|一、有限售条件A股|合计|602,006,689|-602,006,689|0|
|二、无限售条件的流通股份|A股|1,971,182,363|+602,006,689|2,573,189,052|
||B股|326,148,731|-|326,148,731|
||合计|2,297,331,094|+602,006,689|2,899,337,783|
|股本总计|-|2,899,337,783|-|2,899,337,783|

中国银河证券股份有限公司 关于天津天海投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见 3/4六、保荐机构核查结论
经审慎核查，截至本核查意见出具之日，本保荐机构就天海投资申请部分限售股份上市流通事项出具如下结论性意见：本次解除限售的天海投资股份持有人海航科技集团有限公司严格遵守了天海投资非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；天海投资本次部分限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；天海投资本次部分限售股份上市流通不存在实质性障碍；
截至本核查意见出具日，天海投资关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构和保荐代表人对天海投资本次部分限售股份上市流通事宜无异议。
（以下无正文）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6030）
董事會會議通知
中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會議將於2014年4月29日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2014年3月31日止三個月的第一季度未經審計的業績。
承董事會命中信証券股份有限公司董事長王東明中國‧北京
2014年4月15日
於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、程博明先生、殷可先生及劉樂飛先生；非執行董事為居偉民先生及方軍先生；及獨立非執行董事為吳曉球先生、李港衛先生、饒戈平先生及魏本華先生。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-056
北京航天长峰股份有限公司关于
募集资金账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 12,700万元。截至 2018年 4月 25日止，公司实际发行人民币普通股（A股）9,860,247股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 12.88元，实际收到投资者缴入的出资款人民币 126,999,981.36元，扣除证券承销费人民币 7,800,000.00元、会计师验资费 200,000.00元及律师费 272,000.00元后，本次募集资金净额为 118,727,981.36元。公司此次非公开发行股票募集资金已于 2018年 4月 24日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2018]01340003《验资报告》。
二、募集资金账户开户情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司在农业银行北京永通支行开设非公开发行募集资金专项账户并与中国农业银行股份有限公司北
京石景山支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，有关募集资金账户开立情况如下：
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|户名|开户行|帐号|
|北京航天长峰股份有限公司|农业银行北京永通支行|11030801040010600|

三、募集资金结余及销户情况
本次募集配套资金投资项目已全部实施完毕，募集配套资金相关利息等结余收入26188.88元，已划入公司的基本结算银行账户。募集资金银行账户销户手续已办理完成，本公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京石景山支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2019年 9月 20日