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证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2014-28荣丰控股集团股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、召开时间：2014年4月25日上午10:00
2、召开地点：双赢酒店
3、召开方式：现场方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王征
6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表10人，代表公司58,494,501股，占公司股份总额的39.84%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的议案》。
表决情况：
同意58,494,501票，占出席会议有表决权股东所持表决票的39.84%。0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：
同意58,494,501票，占出席会议有表决权股东所持表决票的39.84%。0票反对，0票弃权。
（三）补选聂成根先生为公司第七届监事会监事
表决情况：
同意58,494,501票，占出席会议有表决权股东所持表决票的39.84%。0票反对，0票弃权。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-73债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次临时会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于为随县爱康提供担保的议案》，《关于对外提供担保的公告》于 2018年 3月 3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-38）。公司拟为随县爱康新能源投资有限公司（以下简称“随县爱康”）总计不超过10,000万元人民币的融资提供担保。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次不超过10,000万元的担保提供反担保。担保有效期自2018年第五次临时股东大会审议通过日起至2018年12月31日。
近日，公司接到随县爱康的申请，为满足其电站的日常经营需求，随县爱康向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）申请融资租赁业务，融资金额为 7,200万元，融资期限为五年。2018年 5月 16日，公司与随县爱康、华融金租签署《融资租赁合同》。
以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|随县爱康新能源投资有限公司|
|成立时间|2014年12月22日|
|统一社会信用代码|914213213098187839|
|注册地址|随县万福店农场凤凰山村|
|法定代表人|虞立涛|

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|注册资本|壹佰万元整|||
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)|||
|主营业务|能源工程技术服务，新能源发电工程设计，EPC工程管理服务，机电设备（供电设备除外）安装工程、施工，新能源发电工程设计，能源领域内的管理服务，太阳能光伏发电及光伏产品生产、销售，农产品的种植、与农业产业化相关的农产品初加工、销售、农业技术开发，技术转让，设计、制作、发布、代理各类户外广告（不含固定形式印刷品广告）等业务，从事农业观光旅游，果蔬采摘等适宜发展当地农村经济的其他经营活动。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|||
|股东及持股比例|苏州爱康能源工程技术股份有限公司100%持有|||
|关系说明|控股股东爱康实业控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2017年度|2018年4月|
||总资产|18,135.25|16,584.74|
||净资产|1,231.72|835.60|
||营业收入|2,194.81|648.72|
||净利润|840.38|-273.03|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司与随县爱康、华融金租签署《融资租赁合同》，为随县爱康本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为7,200万元人民币，担保期限为五年。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、公司拟为随县爱康向华融金融租赁股份有限公司申请 7,200万元融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对随县爱康资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为随县爱康偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司控股股东爱康实业为公司本次担保提供全额反担保，提高了本次对外担保的安全边际。
2、公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并
向董事会报告。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,458,765万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为255.25%。实际发生的对外担保余额为人民币788,205.26万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币462,142.05万元；其他对外担保余额为人民币326,063.21万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为137.92%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为139.18%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
甘肃皇台酒业股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-53甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司第六届董事会 2014年第二次临时会议于 2014年9月9日以通讯方式发出通知。本次会议于2014年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议案：
一、审议《关于公司终止<湖南浏阳河酒业发展有限公司战略合作框架协议>的议案》；
公司2014年6月11日召开的第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于公司与湖南浏阳河酒业发展有限公司及其股东签订<湖南浏阳河酒业发展有限公司战略合作框架协议>的议案》。该战略合作框架协议约定公司将以现金方式向湖南浏阳河酒业发展有限公司（以下简称“浏阳河酒业”）增资 7,500
万元至2亿元，公司与浏阳河酒业在酒类产品销售渠道拓展、产品品牌推广等领域展开广泛深入合作，推动双方共同发展。战略合作框架协议有效期为3个月。
签署战略合作框架协议以来，公司与浏阳河酒业就白酒产品研发、销售渠道拓展、品牌推广等方面进行了多次深入的交流。但由于白酒行业尚处于调整震荡过程中，市场变化较快，竞争愈发激烈，对浏阳河酒业未来业绩的预测及估值，公司与浏阳河酒业及其股东尚未能完全达成一致。鉴于战略合作框架协议3个月的有效期已经结束，双方自愿先终止之前签订的战略合作框架协议。
战略合作框架协议终止后公司将继续与浏阳河酒业及其股东保持沟通，探讨后续各种可能的合作机会。同时，公司未来将继续利用上市公司资本平台、公司治理和管理经验的优势，及时把握酒类市场调整和特色饮品等相关市场发展的重大发展机遇，积极寻找符合条件的酒品饮料行业相关优质资产，持续关注相关行业内的并购机会。
甘肃皇台酒业股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议《关于变更董事的议案》
近日，公司收到第二大股东北京皇台商贸有限责任公司《关于变更董事会董事的函》，拟推荐冯瑛先生为本公司第六届董事会董事（冯瑛先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，俞军先生不再担任本公司董事职务。该议案尚需提交最近一次股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
甘肃皇台酒业股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告附件：
冯瑛先生简历
冯瑛：男，汉族，1973年 4月生，大专学历，会计专业，经济师。1995年 11月参加工作；1995年 11月到 2008年 6月先后在凉州区原二坝乡政府、大柳乡政府工作。2008年 6月至今在凉州区财政局工作。不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到其他有关部门和证券交易所的处罚；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。拟任本公司第六届董事会董事。
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-041山东新能泰山发电股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，于 2019年 2月 28日召开 2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年 3月 6日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2019-013）。公司于 2019年 3月 6日首次以集中竞价方式实施回购股份，并于 2019年 3月 7日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-014），详见公司于指定信息披露媒体披露的有关公告。
一、股份回购进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 3,290,652股，占公司总股本的0.255%；
本次回购股份最高成交价为 5.19元/股，最低成交价为 4.72元/股，
已支付的总金额为 16,118,198.88元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。
3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 3月 6日）前五个交易日公司股票累计成交量 60,608,686股的25%，即 15,152,171股；
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年五月六日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-054北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1．北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）二级子公司奥普科星河北科技有限公司（以下简称“奥普河北”）与河北道荣新能源科技有限公司（以下简称“河北道荣”）签订《承揽合同》，河北道荣委托奥普河北加工电控系统及热循环泵系统，参照无关联第三方合同定价，总计947.71万元。
2．交易对方为公司高管薛道荣先生担任董事长、公司实际控制人配偶黄苹女士担任副董事长的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，河北道荣为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
3．此次关联交易经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，关联董事田新甲回避本议案的表决，其余六名董事参与表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联法人：河北道荣新能源科技有限公司
住 所：河北省邢台市威县经济开发区跨越路以东、信德路以北
企业性质：有限责任公司
法定代表人：薛道荣
注册资本：10000万元
成立日期：2017年12月22日
统一社会信用代码： 91130533MA09KN9W69
主营业务：太阳能光伏、清洁能源科技研发、推广服务；电力工程施工；机电工程施工总承包；环保工程施工；环保技术信息咨询服务；电子集成系统研发、销售；高、低压成套开关设备、机械设备、仪器仪表、集热管及配件、家用电器、供暖设备制造、销售；太阳能发电；太阳能控制设备、太阳能元器件制造；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年度，河北道荣营业收入419.44万元，净利润-376.67元（以上数据未经审计）。
截至2019年9月30日，河北道荣的净资产10,045.96万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
河北道荣委托奥普河北加工电控系统（不含水位传感器）及热循环泵系统。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格是参照无关联关系的第三方相同产品的加工价格确定。
五、签订协议的主要内容
奥普河北和河北道荣签署了《承揽合同》，具体内容如下：
甲方：河北道荣
乙方：奥普河北
合同名称：承揽合同
合同主要条款：甲方委托乙方加工电控系统（不含水位传感器）10600台，每台278.5元，加工热循环泵系统10100台，每台600元，加工热循环泵系统（不含水泵）1000台，每台465，总金额947.71万元。
六、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易的金额为 947.71万元，占公司 2018年年度经审计净资产的0.69%，无需股东大会审议，对公司2019年度净利润无重大影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易合计6万元（不含本次
交易）。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见如下：1．决策程序
公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了上述交易事项的相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田新甲回避表决，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。
2．交易价格
上述关联交易的价格以无关联第三方加工单价为依据，参照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则。
3.同意上述关联交易。
九、备查文件
1.公司第四届董事会第三十次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
3.公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4．奥普河北与河北道荣签署的《承揽合同》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十八日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-058万邦德新材股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万邦德，股票代码：002082）自2017年12月18日（星期一）开市起停牌，同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-079）；2017年12月30日公司经过自查论证，确认该事项为重大资产重组，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-082）。停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2018年6月13日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年6月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告，公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）等文件的相关要求，深圳证券
交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，原则上继续停牌不超过十个交易日，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次重大资产重组方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的相关规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
关于控股股东、董事、监事增持股票计划进展的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-120
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于控股股东、董事、监事增持股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日发布了《关于控股股东、董事、监事增持股票计划的公告》（公告编号：2015-090）及《关于控股股东、董事、监事增持股票计划的更正公告》（公告编号：2015-092），公司实际控制人、控股股东王飘扬先生、董事刘建斌先生、监事范飞先生计划通过定向资产管理等方式增持公司股票，现将相关进展情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大投资者利益，实施增持方案。
二、本次增持情况
2015年9月2日，公司控股股东、实际控制人王飘扬先生通过定向资产管理方式增持公司股票200,000股，占公司总股本的0.027%，增持金额为306.20万元；公司董事刘建斌先生、监事范飞先生通过定向资产管理方式增持公司股票各17,100股，增持金额合计49.93万元，具体增持情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|王飘扬|定向资产管理|2015年9月2 日|15.31|200,000|0.027|

关于控股股东、董事、监事增持股票计划进展的公告
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|刘建斌|定向资产管理|2015年9月2 日|14.60|17,100|0.002|
|范飞|定向资产管理|2015年9月2 日|14.60|17,100|0.002|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王飘扬|合计持有股份|214,855,000|29.22|215,055,00|29.25|
||其中：无限售条件股份|53,088,750|7.22|53,088,750|7.22|
||有限售条件股份|161,766,250|22.00|161,966,250|22.03|
|刘建斌|合计持有股份|7,331,800|0.997|7,348,900|1.00|
||其中：无限售条件股份|25|0|25|0|
||有限售条件股份|7,331,775|0.997|7,348,875|1.00|
|范飞|合计持有股份|3,732,900|0.508|3,750,000|0.51|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|3,732,900|0.508|3,750,000|0.51|

四、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.本次增持人员承诺：本次增持的股票六个月内不予减持。
关于控股股东、董事、监事增持股票计划进展的公告继续关注履行情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月二日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事二〇一八年述职报告
各位股东及代表：
本人作为四川升达林业产业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。出席了公司2018年的相关会议，对相关事项发表了独立意见。2018年度先后给公司发问询函二次，督促建议函一次，了解公司规范运作、内部控制和信息披露情况，督促公司妥善解决资金占用和违规担保问题，完善内部控制，强化信息披露义务和管理，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司独立董事履职指引》的有关要求，现将2018年履行职责的情况述职如下：
一、2018年出席董事会及股东大会情况
2018年度，我积极列席公司股东大会，公司共召开5次股东大会，我参加了4次。
2018年度我出席董事会会议情况如下：
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|董事姓名|职务|董事会召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|李玉周|独立董事|11|11|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、委托其他董事出席董事会0次，无缺席情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，发表的独立意见，具体如下：
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|序号|时间|事项|董事会会议届次|发表意见类型|
|1|2018年1月19日|提名王良成先生为公司第四届董事会独立董事候选人。|四届三十三次|同意|
|2|2018年4月25日|1.关于公司对控股股东及其公司关联方资金占用的独立意见；|四届三十六次|同意|

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|-|-|-|-|-|
|||2.关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；3.关于内部控制自我评价报告的独立意见；4.关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见；5.关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；6.关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；7.关于会计政策变更的独立意见；8.关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见。|||
|3|2018年6月14日|关于终止筹划重大资产重组的独立意见|四届三十八次|同意|
|4|2018年6月29日|1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的独立意见；2.关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见。|四届三十九次|同意|
|5|2018年8月2日|关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订《增资扩股协议》的独立意见|四届四十次|同意|
|6|2018年8月16日|关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订《增资扩股协议》的独立意见|四届四十一次|同意|
|7|2018年8月28日|1. 关于公司对控股股东及其他公司关联方资金占用的独立意见2. 关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见3. 关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|||
|8|2018年10月23日|关于调整财务报表格式的独立意见|四届四十三次|同意|
|9|2018年12月11日|1.关于第五届董事会独立董事及非独立董事候选人的独立意见；2.关于第五届董事会董事薪酬方案的独立意见。|四届四十四次|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，在 2018年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。对提交董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股东利
益的影响，向公司相关部门和人员询问落实情况，维护公司和中小股东的合法权益。
2、关注公司内部控制和信息披露情况。2018年度先后给公司发问询函二次，督促建议函一次，关注公司规范运作、内控和信息披露情况。督促公司核实大股东资金占用、违规担保等违规行为，严格梳理同类事项及具体情况，加强和完善内部控制，提升公司制度执行的有效性，尽快采取有效措施妥善解决相关违规问题，持续履行信息披露义务，加强信息披露管理。
（1）2018年6月7日发问询函，2018年6月11日公司回复。
（2）2018年6月28日发问询函，2018年7月2日公司回复。
（3）2018年10月12日发督促建议函。
四、其他工作情况
1、2018年度，作为公司第四届董事会审计委员会委员，参加审计委员会会议 3次，审议相关定期报告、公司内审部门各期工作报告等事宜。
2、2018年度，作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，主持召开相关会议，与其他委员一起审查高级管理人员任职资格等事项。
五、2018年本人在公司进行现场调查的累积天数
|||
|-|-|
|独立董事姓名|现场调查累计天数|
|李玉周|11天|

六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：719330373@qq.com
报告人：四川升达林业产业股份有限公司独立董事
李玉周
二〇一九年四月二十八日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-080乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1089号），核准公司非公开发行不超过 15,500万股新股。
现公司拟启动非公开发行股票的发行工作，按照相关法规规定，通过有效的市场竞价确定本次发行的发行价格和发行对象。为保证信息披露公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：乐视网；证券代码：300104）已自 2016年 07月 06日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日,待公司在指定的信息披露媒体披露了相关信息后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-074创业慧康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东杭州阜康投资有限公司（以下简称“阜康投资”）的通知，其将持有的本公司部分股票与国元证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现将具体内容公告如下：
一、控股股东股份被质押的基本情况
1、股东股份质押本次基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行|||||||||||||
||名称||||（股）||日期||期日||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|阜康投资||是||6,700,000||2019年8月30日||解除质押日止||国元证券股份有限公司||8.76%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，阜康投资直接持有本公司股份76,499,760股，占公司总股本的10.50%。阜康投资本次质押股数为6,700,000股，占其持有公司股份总数的8.76%，占公司总股本的0.92%。截至本公告披露日，阜康投资累计质押股份的数量为 53,199,854股，占其持有公司股份总数的69.54%，占公司总股本的7.30%，截至本公告披露日，阜康投资质押的股份未出现平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-007
厦门光莆电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现新增临时提案情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间:2019年1月30日（星期三）下午14:00。
(2)网络投票时间：2019年1月29日（星期二）至2019年1月30日（星期三），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东及股东授权委托代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共16人，代表股份106,970,953股，占公司有表决权股份总数的71.0582%。
其中，中小投资者共13名，代表股份9,190,395股，占公司有表决权股份总数的6.1050%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量102,467,322股，占公司有表决权股份总数的68.0665%。
其中，中小投资者共2名，代表股份4,686,764股，占公司有表决权股份总数的3.1133%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东11人，代表股份4,503,631股，占公司有表决权股份总数的2.9917%。
其中，中小投资者共11名，代表股份4,503,631股，占公司有表决权股份总数的2.9917%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决结果：
同意106,765,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.8079％；反对
其中，中小股东表决情况：
同意8,984,865股，占出席会议中小股东所持股份的97.7636％；反对
205,530股，占出席会议中小股东所持股份的2.2364％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郭昕、高晨
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
厦门光莆电子股份有限公司董事会2019年1月30日
江苏吴通通讯股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向薛枫、黄威、谢维达发行股份以及支付现金购买其合计持有的北京国都互联科技有限公司100%的股权，同时拟向公司控股股东和实际控制人万卫方发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2014年1月14日召开的第二届董事会第六次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易的预案及相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第二届董事会第六次会议审议通过。
鉴于公司拟向公司控股股东、实际控制人万卫方发行股份募集配套资金，因此本次交易构成关联交易。董事会在对公司本次交易的其他相关议案进行表决时，关联董事万卫方按规定回避表决。
公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事项和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次交易的方案
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案具备可操作性。
2、公司本次交易的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估机构具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
3、公司通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
三、关于本次交易方案中的关联交易
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中向公司实际控制人、控股股东万卫方非公开发行股份募集配套资金并签署《江苏吴通通讯股份有限公司与万卫方之非公开发行股份认购协议》的事项构成关联交易。通过本次关联交易募集的资金将全部用于支付本次重组资产收购的部分现金对价，有利于公司经营及长远发展，且该关联交易将确保公司控制权不发生转移，实际控制人、控股股东不发生变化。
套资金总额不超过交易总金额的25%。公司本次重组中购买资产、募集配套资金的股票发行价格为公司第二届董事会第六会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价13.06元，并按本次发行前派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。本次交易非公开发行股票发行价格计算公式和配套资金总额符合法律规定，定价公平、合理，方案切实可行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次发行股份及支付现金购买资产实施前，万卫方持有公司股份52,575,000股，持股比例为44.95%，为公司的实际控制人、控股股东。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》的规定，万卫方认购本次非公开发行的股份将触发向公司所有股东发出要约收购的义务。
根据《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，经预估，标的资产的预估值约为55,000万元。如按本次标的资产预估值、本次股票发行价格和配套资金总额上限计算，本次交易完成后，万卫方仍为公司的实际控制人、控股股东。因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。万卫方已承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让公司本次向其发行的股份。
上述情形符合《上市公司收购管理办法》（2012年修订）第六十二条规定的可免于向中国证监会提交豁免申请的情形，独立董事同意董事会提请股东大会豁免万卫方免于因参与本次非公开发行股份募集配套资金事宜认购公司股份而触发的要约收购义务。
四、关于公司现金分红政策和近三年的现金分红情况的独立意见
通过对目前《公司章程》规定的现金分红政策以及公司最新三年分红情况的核查，我们认为：公司目前的公司章程规定的现金分红政策及最近三年现金分红情况符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及中国证监会江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等相关法规文件的规定。
综上所述，我们同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过并获得中国证监会的核准。待本次重大资产重组的相关评估、审计及盈利预测审核工作完成后，公司就本次重大资产重组的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 张春林
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—039深圳市同洲电子股份有限公司
关于副董事长、董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月30日收到公司副董事长、董事、副总经理吴远亮先生的书面辞职报告，吴远亮先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会下设各委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
吴远亮先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行、不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，吴远亮先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会谨向吴远亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年8月31日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十八次会议关于聘任公司副总裁事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表了如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司经营管理的需要，公司董事长兼总经理丁列明先生提名蔡万裕先生、马勇斌先生为公司副总裁候选人。
作为公司独立董事，经仔细审查，我们认为：
1、本次公司提名副总裁的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。
2、推荐的副总裁候选人具备履行相关职责的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、本次提名符合规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，我们同意对两位公司副总裁候选人的提名，并同意提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-166
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于实际控制人部分股份质押的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人朱志刚先生关于其部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东新增股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|朱志刚|是|29,000,000|2017 年9月14 日|2018年9月14日|财通证券股份有限公司|14.91|个人资金需求|

截至本公告日，朱志刚先生共持有本公司 194,540,509股股份，占公司股份总数的12.30%。其所持有的公司股份累计被质押的数量为177,599,998股，占公司股份总数的11.23%。
朱志刚先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-043上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001155年年半半年年度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：8%—18%||盈利： 2,572.29 万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利： 2,778 万元— 3,035万元||||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
2015年半年度业绩与上年同期相比同向上升，主要是公司通过加大产品研发和市场开拓力度，致使公司产品销售增加，从而保持了主营业务收入与净利润持续稳定增长，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为235万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二Ο一五年七月十三日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-046
江苏通达动力科技股份有限公司
关于重大事项停牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-045）（详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）），公司因拟筹划重大事项，故申请公司股票（股票简称：通达动力，证券代码：002576）自 2015年 7月 7日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。现根据深圳证券交易所的要求，说明该重大事项的内容。
公司正积极向军工方面进行转型，现公司目前正在与相关单位洽谈一重大合同，同时公司拟筹划员工持股计划事项。鉴于上述两项事项均存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：通达动力，证券代码：002576）继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
美的集团2017年第一次临时股东大会 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-166受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2017年8月31日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2017年9月12日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
美的集团2017年第一次临时股东大会 嘉源律师事务所3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
5、2017年9月15日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，经半数以上董事推选，现场会议由公司董事李飞德先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计94人，代表股份3,211,793,090股，占公司股份总数的49.0821%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，本次股东大会未发生对通知的议案进行增加或修改的情形；公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。
四、本次股东大会的表决程序
美的集团2017年第一次临时股东大会 嘉源律师事务所1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参
加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案名称||类别|||||||||||||
||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案 1：关于公司2017 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案||整体||3,166,632,881||98.5939%||42,710,923||1.3298%||2,449,286||0.0763%||
|||中小投资者||772,589,608||94.4775%||42,710,923||5.2230%||2,449,286||0.2995%||

五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
美的集团2017年第一次临时股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：刘兴
余嘉美
宝塔实业股份有限公司监事会对
董事会关于非标审计报告专项说明的意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》的有关要求，公司监事会对董事会关于审计机构出具的非标意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
公司监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
（此页无正文，为宝塔实业股份有限公司监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见之签字盖章页）
宝塔实业股份有限公司监事会
二〇一六年三月十日