Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2016-36上海申华控股股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日 14点00分
召开地点：上海市宁波路 1号申华金融大厦6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

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|非累积投票议案|||
|1|《2015 年度董事会报告》|√|
|2|《2015 年度监事会报告》|√|
|3|《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》|√|
|4|《2015 年度利润分配方案》|√|
|5|《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》|√|
|6|2016 年度日常关联交易议案|√|
|7|关于公司2016年度向参股企业陆金申华进行融资的日常关联交易议案|√|
|8|关于2016 年度公司为子公司担保计划的议案|√|
|9|关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2016 年年审会计师事务所的议案|√|
|10|关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三次正式会议、第十九次临时会议审议通过，详见 2016年 4月 5日、6月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、10
应回避表决的关联股东名称：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资管理有限公司三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600653|申华控股|2016/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
2、登记时间：2016年6月24日（星期五）09：00—16：00；
3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号纺发大楼 4楼“唯一软件”（近江苏路，地铁2号线，公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。
六、 其他事项
本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式礼品。
七、会议咨询
2015年度股东大会秘书处，电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2016年6月8日
备查文件：董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015 年度董事会报告》||||
|2|《2015 年度监事会报告》||||
|3|《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》||||
|4|《2015 年度利润分配方案》||||
|5|《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》||||
|6|关于2016 年度日常关联交易的议案||||
|7|关于公司2016 年度向参股企业陆金申华进行融资的日常关联交易议案||||
|8|关于2016 年度公司为子公司担保计划的议案||||
|9|关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2016年年审会计师事务所的议案||||
|10|关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临 2014-003
中国远洋控股股份有限公司
2013年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月 31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，截至 2013年12月31日止，预计公司年度归属于上市公司股东的净利润将扭亏为盈。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩(2012年1月1日至2012年12月31日)
1、归属于上市公司股东的净利润：-9,559,164,008.83元
2、基本每股收益：-0.94元
三、业绩扭亏的原因
业绩预告期间，国际航运业供求失衡局面仍无实质改善。在困难环境下，公司采取各项措施，努力增收节支，经营亏损同比上年有所减少；同时，公司连续开展股权资产出售等资本运作，取得相关收益；公司实现整体业绩扭亏。
四、相关说明
（一）本次预测为公司财务部门的初步估计，公司 2013年度具体财务数据以公司披露的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于公司2011、2012年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本公司股票已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若经审计后确认公司 2013年度业绩扭亏为盈，公司将按照规定在
2013年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销“退市风险警示”的特别处理。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一四年一月十六日
上海新世界股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海新世界股份有限公司，现提名陈信康先生、李远勤女士和李志强先生为上海新世界股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海新世界股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海新世界股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
1、《公司法》关于董事任职资格的规定；
2、《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
3、中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
4、中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于于高校领导班子成员兼任职务的规定；
5、中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
6、其他法律、行政和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
5、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
1、近三年曾被中国证监会行政处罚；
2、处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
3、近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
4、曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
5、曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海新世界股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海新世界股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人李远勤女士具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海新世界股份有限公司二零一七年六月六日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—009通化东宝药业股份有限公司
关于终止合资企业吉林利君东宝制药有限公司
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司 2010年 8月 16日召开了 2010年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立合资经营企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》。由利君国际医药（控股）有限公司和通化东宝药业股份有限公司共同出资，设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司。
通化东宝药业股份有限公司一直以来敦促合资方利君国际医药（控股）有限公司履行相关程序，2014年3月3日通化东宝药业股份有限公司收到利君国际医药（控股）有限公司出具的函，关于《终止吉林利君东宝制药有限公司的意见》，内容如下：
2010年10月29日我方（利君国际医药（控股）有限公司）和贵公司（通化东宝药业股份有限公司）共同签署了合资企业吉林利君东宝制药有限公司的合资合同及章程，但在之后的筹建过程中，因我方企业重组、资金监管和结汇等问题困扰，为此，该项目一直搁置。
对合资合同及章程的意见：
一、终止该合资合同及章程。
二、同意从通化东宝药业股份有限公司转拨过来的相关资产、产品文号等转回该公司。
三、同意由通化东宝药业股份有限公司全权安排向政府部门办理终止合资的各种报备工作及资产转拨工作。
四、双方互不向对方追究有关终止之任何责任
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一四年三月六日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG·广州
GUANGZHOU
致：浙商证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于浙商证券股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-132受浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙商证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2018年3月12日，公司第二届董事会第三十三次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
知”）。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年6月20日14：00在杭州市江干区五星路201号浙商证券二楼会议室举行，现场会议由董事长吴承根先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2018年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2018年6月20日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计22人，代表股份2,993,555,601股，占公司股份总数的89.8066%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
的议案进行了审议。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《2017年度利润分配方案》、《关于聘任天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》等共计15项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票；另外本次股东大会在审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》时，涉及的关联股东在表决时进行了回避。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙商证券股份有限公
司2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2016-018上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十八次会（“本次会议”）于 2016年 4月 27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议应到会董事 7人，实际到会董事7人，其中现场表决5人，通讯表决2人。
本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于 2016年 4月 22日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-020）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于设立合肥创大的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-021）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于对创力普昱增资暨对外投资的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-022）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于香港创力收购赛盟科技及同时向香港创力和赛盟科技增资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于设立融资租赁公司的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-023）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于第一季季报的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于变更独立董事的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-024）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-025）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-026）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016—085北京首都开发股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第八届监事会第五次会议于 2016年8月23日以现场加通讯方式在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由公司监事秘勇先生主持，会议应参会监事五名，实参会监事五名，胡仕林监事、郭士友监事以通讯方式参加了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2016年度中期报告
及摘要》。
公司监事会审核了公司2016年度中期报告及摘要的编制和审议程序,并认
真阅读了公司2016年度中期报告及摘要，监事会认为：
（1）公司2016年度中期报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（2）公司2016年度中期报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016年上半
年的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与中期报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2019-051东吴证券股份有限公司
2019年度第二期短期融资券
兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日成功发行东吴证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券,发行总额为人民币10亿元，票面利率为3.18%，期限为91天，兑付日期为2019年9月11日。
2019年9月11日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币1,007,906,557.38元。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2019年 9月 12日
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|证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-031|
|贵州燃气集团股份有限公司|
|关于召开 2017 年度利润分配投资者说明会预告公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开内容：2017年度利润分配投资者说明会
●会议召开时间：2018年5月10号（星期四）15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于 2018年 4月 17日披露了 2017年年度报告及 2017年度利润分配预案，具体内容请参阅公司于2018年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
为便于广大投资者全面了解公司 2017年度利润分配预案制定情况，公司决定于2018年5月10日通过网络互动的方式召开“2017年度利润分配投资者说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2018年5月10日（星期四）15:00-16:00
召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目
召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
在线互动。
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及有关部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2018年 5月 9日 17:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）欢迎投资者在2018年5月10日（星期四）15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：蒋建平王治军李紫涵
联系电话：0851-86771204
传真：0851-86771204
电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2018年5月7日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：2017-005
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于《非公开发行股票预案（四次修订版）》的修订说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日、2016年2月3日、2016年11月16日分别召开的公司第八届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议审议通过了公司非公开发行股票等相关事项。2016年 11月 17日，公司公告了《河南中孚实业股份有限公司 2015年非公开发行股票预案（三次修订版）》。鉴于公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《河南中孚实业股份有限公司2015年非公开发行股票预案（四次修订版）》，为保护广大投资者利益，现将预案修订的主要内容说明如下：
一、本次发行方案概要部分
公司第八届董事会第二十次会议对原审议通过的非公开发行 A股股票方案中的定价原则进行调整，具体调整如下：
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为 5.69元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格为 5.69元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），亦不低于公司第八届董事会第四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
公司根据上述调整对本次非公开发行的定价原则等事项进行了更新和完善。
二、与特定投资者签订了《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议（2017年1月）》
根据本次调整后的非公开发行方案，中孚实业分别与河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）、合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）、厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）、北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）、厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）6家投资者（认购方）签署了《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议（2017年1月）》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-093南京医药股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）及中介机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司于2016年11月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》【162566号】（以下简称“《反馈意见》”），要求公司及上述中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，会同中介机构就《反馈意见》所列问题进行逐项讨论研究，积极准备答复和核查工作。鉴于涉及对反馈意见所列事项的进一步调查与落实，公司预计在30日内无法如期向中国证监会提交审核意见的书面回复意见等资料。为切实稳妥做好本次反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期回复请示，申请延期至2017年1月15日前向中国证监会报送《反馈意见》回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年12月10日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2018-083中国交通建设股份有限公司
关于提供对外担保的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人：中交西南投资发展有限公司、中交第二航务工程局有限公司
被担保人：中交文山高速公路建设发展有限公司
担保数额：95亿元
本次担保是否有反担保：无。
截至2018年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为 81.51亿元人民币，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 0.68亿元人民币，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司子公司中交西南投资发展有限公司（简称西南投资公司）、中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）拟作为共同借款人，为中交文山高速公路建设发展有限公司（简称文山高速）向由工商银行云南省分行作为牵头行的银团贷款提供增信措施，借款金额95亿元人民币，借款期限25年。
二、被担保人的基本情况
文山高速成立于 2016年 12月，注册资本 10,000万元人民币，由二航局、
中交昆明建设发展有限公司（以下简称中交昆明，）、文山州高速公路有限责任公司和云南交农交通产业基金合伙企业（有限合伙）共同设立，其中二航局持有其1%股权，中交昆明持有其64%股权，文山州高速公路有限责任公司持有其20.70%的股权，云南交农交通产业基金合伙企业（有限合伙）持有其14.30的股权。文山高速主要负责文山高速公路的建设和运营。
三、担保协议的主要内容
西南投资公司与二航局作为文山高速的共同借款人，向由工商银行云南省分行作为牵头行的银团贷款，贷款金额95亿元人民币，借款期限25年。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于云南文山高速公路项目增加贷款增信措施的议案》，同意西南投资公司和二航局为文山高速提供担保。
本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力；该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为81.51亿元人民币，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 0.68亿元人民币，无逾期对外担保。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2016-081美克国际家居用品股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）因公司限制性股票回购注销及以集中竞价交易方式回购股份并注销等事项，对《公司章程》中注册资本等相关条款进行了修订，该等事项已经公司 2016年第六次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。内容分别详见公司于 2016年 8月 19日、2016年 9月 7日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《美克国际家居用品股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议公告》。
2016年9月19日，公司董事会完成了注册资本的工商变更登记事项，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局换发的《营业执照》。
本次变更登记事项如下：
公司注册资本由原“646,336,419元人民币”变更为“644,960,198元人民币”。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一六年九月二十日
证券代码：60108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014—044
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金股利 0.02元（含税）；
●扣税前与扣税后每股现金红利
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|每股现金红利（扣税前）|0.02000元|
|每股现金红利（扣税后）|0.01900元|

●股权登记日：2014年 6月 13日
●除息日：2014年 6月 16日
●现金红利发放日：2014年 6月 16日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 28日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 5月 30日上海证券交
易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截止 2014年 6月 13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）本次分配以 2013年 12月 31日公司总股本 1,946,915,121股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金红利 38,938,302.42元（含税）。
扣税说明：
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，公司先按5%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为0.01900元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让公司股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持
有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
（2）关于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中
国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.0180元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）持有公司股份的机构投资者及公司直接发放股息红利的股东，本公司不代扣所得税，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股
0.0200元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年 6月 13日
（二）除息日：2014年 6月 16日
（三）现金红利发放日：2014年 6月 16日
四、分派对象
截止 2014年 6月 13日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
（一）本次现金分红公司将截止股权登记日登记在册的全体股东的现金红利全部委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的全体股东派发。
（二）已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司证券事务管理部
联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号
联系电话：0931-8857057
传 真：0931-8857182
邮 编：730010
七、备查文件目录
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会二○一四年六月九日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-012浙江台华新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：浙江嘉华特种尼龙有限公司
增资金额：7,600万美元
特别风险提示:本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，以美元增资受工商登记办理时的汇率变动影响，可能会存在一定差异
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
浙江嘉华特种尼龙有限公司（以下简称“嘉华尼龙”）系浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）的全资子公司，其中台华新材直接持股63.33%，通过全资子公司尼斯达有限公司（以下简称“尼斯达”）持股36.67%。因嘉华尼龙长期发展需要，公司及尼斯达拟以现金形式对嘉华尼龙进行增资，即合计以7,600万美元认缴嘉华尼龙新增注册资本7,600万美元。本次增资完成后，嘉华尼龙的注册资本将由6,000万美元增加至13,600万美元。
（二）董事会审议情况
公司于2019年2月26日召开第三届董事会第十一会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《台华新材第三届董事会第十一次会议决议公告》（编号：2019-010）。
（三）本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：浙江嘉华特种尼龙有限公司
2、公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
3、住所：嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113号
4、法定代表人：吴汉阳
5、注册资本：陆仟万美元
6、成立日期：2006年08月07日
7、营业期限：2006年08月07日至2056年08月06日止
8、经营范围：差别化化学纤维的生产销售，锦纶纺丝的加弹、牵伸加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、嘉华尼龙最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2017 年 12 月31 日（经审计）|2018 年 9 月 30日（未经审计）|
|总资产|1,032,889,356.88|1,134,501,552.03|
|净资产|630,592,650.70|703,770,430.10|
|营业收入|1,163,758,106.06|978,492,698.20|
|净利润|71,239,720.48|73,177,779.40|

三、本次增资对上市公司的影响
本次增资的目的主要在于增强嘉华尼龙的经营实力，本次增资完成后嘉华尼龙仍为公司的全资子公司，不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2014-066
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开审议及表决通过情况
首旅酒店第五届监事会第十四次会议于 2014年 12月 5日（星期五）上午11：00在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于12月1日以邮件、短信方式送达公司各位监事。会议由公司监事会主席东海全先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决，审议通过以下十四项提案：
1．《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
2.《关于本次重组购买宁波南苑集团股份有限公司70%股权不构成关联交易的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
3.《关于本次重组出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权构成关联交易的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
4.《关于本次重组购买资产方案的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
5.《关于本次重组出售资产方案的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
6.《关于购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
7.《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
8.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
9.《关于公司签订<北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议>的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
10.《关于公司签订<北京首旅酒店(集团)股份有限公司与华龙旅游实业发展总公司关于北京神舟国际旅行社集团有限公司之股权转让协议>的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
11.《关于<北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大资产购买和重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
13.《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性说明的议案》；
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
14.《关于批准购买资产、出售资产相关审计报告、评估报告的议案》。
以赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0
票的表决结果通过。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会
2014年12月9日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-014
欧派家居集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日在广州市白云区广花三路 366号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第四次会议。本次会议的会议通知已于 2017年 5月 4日通过电邮及电话形式送达各位监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》 :
为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、公司及子公司中层管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，将股东、公司利益和经营管理者个人利益紧密结合，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 :
为了保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2016-030证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2016年8月5日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年8月16日下午1:30在北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开，应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席杨玉晶女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
《公司2016年半年度报告及摘要》。
监事会对公司 2016年半年度报告进行了认真审核，认为，公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2017-009华润万东医疗装备股份有限公司
关于增加自有资金购买理财产品额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第七届董事会第十七次会议审议通过在第七届董事会第九次会议已授予的使用自有资金不超过人民币 2亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币 1亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获董事会审议通过之日起 2年内有效。本次增加投资理财额度金额在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
一、本次增加投资理财的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司拟在原已审批不超过2亿元的自有闲置资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购等，产品存续期限不超过一年。
4、投资期限
本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获董事会审议通过之日起2年
内有效。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司的资金需求。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在公司第七届董事会第九次会议审批额度基础上再增加不超过人民币1亿元的额度。
五、监事会意见
公司本次增加自有资金购买理财产品额度，符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-024亿晶光电科技股份有限公司
关于中标中民新能光伏组件战略采购项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州亿晶光电科技有限公司收到中民新能投资有限公司 2015年度第一次光伏组件战略采购项目（以下简称“该项目”）的中标通知书，常州亿晶光电科技有限公司为该项目包件09项目的中标人，中标容量为100MWp。
本次中标将对公司产品销售的进一步拓展将产生积极影响。公司将尽快与招标人签订合同，确定交易具体条款，最终须以签订的正式合同为准。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-060
京投银泰股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第五次会议于2015年8月31日以邮件、传真形式发出通知，同年9月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署委托建设管理合同暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署委托建设管理合同暨关联交易的公告》（临2015-062）。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于控股子公司拆除地铁10号线慈寿寺站A出入口支付补偿暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司拆除地铁 10号线慈寿寺站 A出入口支付补偿暨关联交易的公告》（临2015-063）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署地铁慈寿寺站连通、保护区内施工补偿协议暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署地铁慈寿寺站连通、保护区内施工补偿协议暨关
联交易的公告》（临2015-064）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（临2015-065）
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2016-027大洲兴业控股股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 28日，大洲兴业控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160598号），中国证监会依法对公司提交的《大洲兴业控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提请广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会