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证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-08深圳市深宝实业股份有限公司
2015年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：800万元–1,100万元|亏损：612.96万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0266元-0.0365元|亏损： 0.0244 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，为实现公司三大营销平台落地，进一步加大营销投入，致使本报告期净利润出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务管理部对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司 2015年度第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-59山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
2016年 3月 9日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)披露了二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁”)、全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)、二级子公司山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设”)拟参与投标山东高速股份有限公司济南至青岛高速公路改扩建主体工程项目(以下简称“济青北线”)第二标段、第四标段、第五标段、第六标段工程施工,同时承诺中标后与招标人指定的基金管理公司签署合伙协议向基金(有限合伙企业)出资，通过项目施工收入和投资回报获得收益。
2016年 3月 18日，公司披露了该项目中标公示的提示性公告。公路桥梁与公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公司（以下简称“养护公司”）组成的联合体被确定为济青北线第二标段第一中标候选人，路桥集团被确定为济青北线第六标段第一中标候选人。
目前，公路桥梁与养护公司组成的联合体被确定为济青北线第二标段中标单位，中标金额贰拾亿伍仟贰佰叁拾陆万玖仟陆佰玖拾柒元贰角
玖分(￥2,052,369,697.29）。
路桥集团被确定为济青北线第六标段中标单位，中标金额叁拾肆亿壹仟零叁拾叁万柒仟捌佰玖拾壹元零陆分(￥3,410,337,891.06）。
该项目已经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过。
二、对本公司的影响及风险提示
1、项目中标金额占公司2015年度营业收入的73.63%。
2、由于项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价等诸多因素影响，存在一定的风险。同时，最终能否签订工程施工合同尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中标通知书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014073
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
财务总监、董事会秘书和总工程师辞职公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作分工调整原因，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月20日分别收到副总经理、财务总监何宏伟先生；副总经理、董事会秘书王立春先生和副总经理、总工程师包建军先生提交的书面辞职报告。
公司副总经理、财务总监何宏伟先生辞去财务总监职务，辞职后仍担任公司副总经理职务；
公司副总经理、董事会秘书王立春先生辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理职务；
公司副总经理、总工程师包建军先生辞去总工程师职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度规定，何宏伟、王立春、包建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对何宏伟、王立春、包建军先生在担任财务总监、董事会秘书、总工程师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！同时公司将尽快补选新的财务总监、董事会秘书、总工程师。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十日
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第四届董事会第十五次会议所审议的相关事项进行了认真审阅，基于独立立场对相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予事项的独立意见
1.董事会确定公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日为 2019年 7月 22日，该授权日与授予日符合《管理办法》以及《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中相关规定，同时《激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2.未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3.公司确定的预留股票期权与限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事一致同意公司以 2019年 7月 22日为本次激励计划的预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日，并同意向 461名激励对象授予1,500万份股票期权与3,000万股限制性股票。
二、关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保事项的独立意见
我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次为香港帝晶光电科技有限公司提供担保有利于公司的业务发展，符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
因此，我们同意公司上述担保事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：邝志云、李东方、余鹏
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-015福建圣农发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事胡宝珍女士的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18号）文件的要求，胡宝珍女士决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务，胡宝珍女士辞职后不再在公司担任任何职务。
胡宝珍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，胡宝珍女士的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额
后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，胡宝珍女士将继续履行其独立董事职责。
胡宝珍女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会对胡宝珍女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一三年四月四日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-028东莞捷荣技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：捷荣技术；股票代码：002855）交易价格连续2个交易日内（2019年5月17日、2019年5月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-108深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2016年7月28日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年8月8日以通讯方式在公司总部会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市宇顺电子股份有限公司《2016年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二○一六年八月十日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-050苏州迈为科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于 2019年 09月 10日以口头通知、书面送达和电话的方式发出。会议于2019年 09月 20日下午16：00在苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号9幢1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事 7人（吉争雄以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于向激励对象授予第一期股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划》及其摘要的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019年 9月 20日为授予日，向 145名激励对象授予 796,600份股票期权。
公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予第一期股票期权的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议
2、第一届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2019年9月21日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-134美尚生态景观股份有限公司
关于公司2018年非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权有效期有效延续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据决议内容，公司2018年非公开发行股票方案的有效期为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内，股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事宜的授权期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
公司于2018年9月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1471号）。鉴于公司2018年非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权有效期将于2019年1月21日届满，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司于2018年11月28日召开了第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票方案有效延续的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事宜有效期有效延续的议案》，公司计划将《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018年非公开发行股票相关事宜的议案》的有效期延续 6个月，即有效期延续至2019年7月21日止。
本次公司2018年非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权有效期有效延续事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年11月28日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-048冀中能源股份有限公司
关于增加 2014年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》，具体内容详见公司当日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上的2014临-043号公告。公司定于2014年9月5日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二
次临时股东大会。
公司董事会于2014年8月25日收到控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”，持有公司股份1,248,363,318股，占公司总股本的45.93%）以书面方式提交的《关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议 2014年第二次临时股东大会增加《关于变更固定资产折旧年限的议案》的临时提案。
2014年8月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》，具体内容详见公司同日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。
经公司董事会审议后认为：冀中集团具有提出提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将《关于变更固定资产折旧年限的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。除上述内容外，公司2014年8月20日公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。新修改的股东大会通知见同日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》（更新后）。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-074北京真视通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。有关具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对
可比会计期间的比较数据进行相应调整：
A、资产负债表
1、将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
2、将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
3、将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
4、将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
5、将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
6、将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
7、将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
1、从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
2、在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
4、将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
5、将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益
等无影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-010
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2019年 4月 25日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于 2019年 4月 15日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共5人，参加本次会议监事5人，其中王世毅女士以通讯方式参加。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》。
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|经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2018年年度报告》|
|全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的|
|内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|
|《公司2018年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2018年年度报告摘要》具体内容|

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|详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》|
|和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。|
|本议案需提交至2018年年度股东大会审议。|

3、审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》第十一节“财务报告”部分相关内容。
本议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2018年度利润分配方案的议案》。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 41,831,683.06元，母公司实现净利润45,924,830.68元。截至本年度末母公司累计未分配利润为 221,153,642.49元。
根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2018年度利润分配，具体分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配；不以资本公积转增股本，不送红股；剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为：上述利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的 2018年度审计报告真实、准确地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，因此，同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。
6、审议通过《关于预计2019年度日常经营性关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2019年度预计发生的日常经营性关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
《关于预计 2019年度日常经营性关联交易的公告》详见 2019年 4月 27日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于公司以2018年12月31日为基准日的<内部控制评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司以2018年12月31日为基准日的《内部控制评价报告》详见2019年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政
策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2019年 4月 27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1．第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-045成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司注册资本、经营范围变更的说明
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日和2019年4月9日分别召开第二届董事第二十二次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司经营范围由“销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭许可证有效期经营至2019年2月22日）；电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及技术服务，电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售，安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成。”变更为“电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及技术服务，电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售，安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成；电子与智能化工程。”，注册资本由“139,524,600元人民币”变更为“266,416,100元人民币”。
具体详见公司于2019年3月20日和2019年4月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-027）、《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）。
二、新营业执照相关信息
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市武侯区行政审批局核发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：成都佳发安泰教育科技股份有限公司
统一社会信用代码：915101077436163833
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：成都市武侯区武科西二路188号（武侯新城管委会）法定代表人：袁斌
注册资本：（人民币）贰亿陆仟陆佰肆拾壹万陆仟壹佰元
成立日期：2002年10月31日
营业期限：2002年10月31日至2022年10月30日
经营范围：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及技术服务，电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售，安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；
公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成；电子与智能化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股、珠江B公告编号：2016-001
海南珠江控股股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 20
日收到公司财务总监杨道良先生的辞职报告，杨道良先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杨道良先生将不在公司担任任何职务，杨道良先生未持有本公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。杨道良先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长、总经理郑清先生代行财务总监职责。
董事会对杨道良先生在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十三日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-03
秦川机床工具集团股份公司
2015年度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-12月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
1-12月业绩预计
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：19,000万元–24,000万元|1,927.14万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.2740-0.3461元|0.031元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
机床工具行业持续低迷，公司主机产品市场需求下降、收入下降，对此，公司积极进行业务转型升级，着力加强零部件业务和现代制造服务业的拓展力度，两个业务板块处于发展的关键时期，批量生产能力和成线能力在逐步提升，盈利能力有待进一步培育。上述原因致使2015年度公司营业收入、经营业绩下降幅度较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2015年度报告为准。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-030
沈阳合金投资股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》及本次重大资产重组相关的其他议案，并于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，公司股票已于 2014年 4月 25日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。独立财务顾问和律师正在继续开展本次重大资产重组的尽职调查及相关申报材料制作的工作，审计机构和评估机构正在分别对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计、盈利预测审核和评估工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议本次重组事项的通知。
二、特别提示
1．根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开股东大会通知前将每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
2．公司于 2014年 4月 25日披露于巨潮资讯网上的《沈阳合金投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》之“十、风险因素”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
者本次重大资产重组的交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
4．公司将根据本次重大资产重组进展情况及时披露有关信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—039湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 545,043,412股为基数，向全体股东每10股派0.220000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.198000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.220000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.044000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.022000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日，除权除息日为：2017年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：湖北省十堰市东益大道9号
湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部
咨询联系人：亢冰
咨询电话：0719-8767909
传真电话：0719-8767768
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2017年6月9日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2014—036
华润三九医药股份有限公司
2014年第五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2014年第五次会议于2014年12月19日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年12月16日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会于2014年6月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东华润医药控股有限公司提名阎飚先生、方明先生、徐荣兴先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
前述监事候选人均未持有本公司股票，亦均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。前述监事候选人均与本公司存在关联关系。
以上候选人将提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行监事会换届选举。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第五届监事会监事将继续履行监事职责。
附：监事候选人简历
阎飚先生：男，出生于1962年3月，现任华润集团总法律顾问，亦为华润创业有限公司及华润置地有限公司之非执行董事，及华润三九医药股份有限公司之监事。
方明先生：男，出生于1958年11月，中国社会科学院研究生院法学博士学位,曾任中国社会科学院副研究员；华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理；山东东阿阿胶股份有限公司监事；华润三九医药股份有限公司监事；华润双鹤药业股份有限公司监事。
徐荣兴先生：男，出生于1969年4月，中国人民大学法学硕士学位，曾任中国物资报社编辑、记者，中央国家机关工委宣传部、干部教育办公室主任科员、副处长、处长，中央组织部干部二局调研员、副处长，华润集团董事会办公室副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司监事。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-031
广州万孚生物技术股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月25日审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为 2019年度财务及内部控制审计机构，2019年度审计费用不超过75万元。
立信所具有证券期货从业资格。立信所在担任公司的审计机构期间，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信所为公司2019年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任立信所为公司 2019年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司近几年来的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年4月25日
独立董事关于提名董事候选人及独立董事候选人的意见
中信海洋直升机股份有限公司独立董事
关于提名公司董事候选人及独立董事候选人的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称《指导意见》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司第五届董事会第十一次会议审议并提名董事、独立董事候选人等事项进行了认真审核，发表意见如下：
一、本次提名的公司第五届董事候选人刘敬桢、邹剑峰、赵宏剑等3人和独立董事候选人张长江，是在充分了解了上述被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并征得被提名人同意。被提名人具有符合《公司法》、《公司章程》和公司实际需要的专业知识与实际工作经验，具备担任公司董事和独立董事的任职资格和能力。上述董事和独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。独立董事候选人张长江同时符合《指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
二、经审核，公司董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》和《指导意见》等相关规定。同意提名刘敬桢、邹剑峰、赵宏剑等3人为公司董事候选人，同意提名张长江为独立董事候选人。同意将上述有关议案提交公司
2015年第一次临时股东大会审议并选举，独立董事候选人张长江独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，公司2015年第一次临时股东大会方可进行表决。
独立董事：贾庭仁、张建明、李慧蕾、郭海兰、叶忠为
二〇一五年二月十日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—061
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于 2018年 11月 29日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》
公司自 2015年以来，不断深入整合国内电子元器件授权分销行业。鉴于香港作为电子元器件国际集散地，公司在香港拥有多家子公司开展电子元器件的境外采购和销售业务，并主要采用美元、港币等外币进行结算，随着公司电子元器件授权分销业务规模的快速增长，公司的境外营业收入相应增加。为了更好地应对汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，经董事会审议，同意公司及控股子公司根据实际业务需要，在不超过4,300万美元（折合人民币约为 30,100万元）的额度范围内开展套期保值型衍生品投资业务，该额度可自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》
经董事会审议，认为公司及控股子公司开展衍生品投资业务是围绕公司及控股子公司实际外币结算业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定了《衍生品投资
内部控制及信息披露制度》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施具有实际可行性。公司及控股子公司通过开展衍生品投资业务，可以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述公司及控股子公司拟开展衍生品投资业务的相关事项发表了独立意见：认为公司及控股子公司拟开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标，不以投机为目的，风险可控，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2018年12月7日
关于公司副总经理辞职的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-115富春通信股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理黄希女士提交的书面辞职报告。黄希女士因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续担任公司董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄希女士的辞职报告在送达公司董事会时生效。黄希女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，其工作内容已按照公司规定交接完毕。公司董事会对黄希女士在担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
截止本公告日，黄希女士持有公司股份 2,063,573股，占公司总股本的0.54%，其中无限售流通股 515,893股，高管锁定股 1,547,680股。黄希女士将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《董事监事高管股权与变动管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵守股份及其变动管理。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-012无锡路通视信网络股份有限公司
关于延期披露2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 4月 20日（星期四）披露 2016年年度报告，由于文件量较大，工作人员未在规定时间内上传年度报告及相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司 2016年年度报告披露时间延期至2017年4月21日（星期五）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年4月20日
北京大成律师事务所 18/F，Block A,杭州市江干区钱江路1366号 China Resource Building,华润大厦A座18楼 NO.1366, Qianjiang Road,邮编：310020
Jianggan District, 310020, Hangzhou, China,大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（杭州）律师事务所
关于浙江英特集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江英特集团股份有限公司
北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2019年 9月 30日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知。
通知载明了本次股东大会的出席对象、会议召开的时间、地点、方式、以及审议的事项，并说明了股东有权出席或委托代理人出席行使表决权、出席会议股东的登记时间地点和登记方法等相关事项。2019年 10月 10日，在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式举行。根据会议通知，现场会议召开的时间为2019年10月16日14：50。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会于 2019年 10月 16日 14:50在杭州市滨江区江南大道 96号中化大厦公司会议室召开，会议由公司董事长姜巨舫主持。本次股东大会的召开时间、地点、方式与会议通知一致。本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席本次股东大会股东签名册和出席现场会议股东及股东代理人提供的身份证明及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn的股东及股东代理人共计 5人，共计代表股份 154,874,361股，占公司股本总额的62.2135％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份 43,099,838股，占公司股本总额17.3133％；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 3人，代表股份 111,774,523股，占公司股本总额的44.9002％。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的出席人、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
1、审议公司《关于补选公司非独立董事的议案》。
本次股东大会没有股东提出新提案。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，不存在对公告中未列明事项进行表决的情形，符合《公司法》等有关法律规定和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。具体表决结果如下：
1.关于补选公司非独立董事的议案，候选人：费荣富
以累积投票制方式选举费荣富为公司非独立董事,得票数为154,873,962股,占本次会议有表决权股份总数的99.9997%，其中中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的赞成票数为 20,001股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.0441%。
本次股东大会议案的表决通过票数符合《公司章程》规定，议案获得通过，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江英特集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（杭州）律师事务所
负责人： 何鑑文
经办律师： 何江良
李纯
二○一九年十月十六日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-031
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其持有的本公司股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢柏强|是|600|2017年6月15日|2018年6月14日|招商证券股份有限公司|2.43%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 246,957,915股，占公司总股本的27.02%，卢柏强先生累计质押其持有的公司股份 220,410,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的89.25％，占公司总股本的24.11%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一七年六月十七日