证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015057
浙江京新药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、关联股东对本次提交审议的所有议案均已回避表决。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2015年 8月 12日下午 14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 11日下午15：00至 2015年 8月 12日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800号本公司行政楼一楼贵宾会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长陈美丽女士。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份总数为105,237,087股，占公司股份总数的36.74%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份82,334,061股，占公司股份总数的28.74%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东16人，代表有表决权股份22,903,026股，占公司股份总数的8.00%。
4、中小股东出席情况
通过网络投票的中小股东16人，代表有表决权股份22,903,026股，占公司股份总数8.00%。
三、提案审议情况
本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案，关联股东吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士和浙江京新控股有限公司对所有议案均回避表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、逐项审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
1）发行股份及支付现金购买资产部分
（1）交易标的
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（2）交易对方
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（3）交易价格
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对
3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（4）交易方式
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（5）过渡期期间损益的归属
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（6）权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股
份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2）发行股份部分
本次发行包括发行股份购买资产的股份发行和募集配套资金的股份发行。
（1）发行股份的种类和面值
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（2）发行方式和发行对象
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对
3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（4）发行股份的数量
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（5）发行股份的锁定期
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（6）上市地点
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（7）上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（8）募集资金用途
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（9）本次发行决议有效期
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
4、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》；
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股
份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>的议案》；
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
9、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》；
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
表决结果：同意24,483,326股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对3700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意22,899,326股，占该等股东有效表决权股份数的99.98%；反对3700股，占该等股东有效表决权股份数的0.02%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江京新药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年八月十三日