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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-070
万达信息股份有限公司
关于募集资金部分专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 公司发行股票募集资金情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2017年 11月 30日下发的证监许可（2017）2200号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 900,000,000.00元，实际募集资金人民币900,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 890,000,000.00元，另扣减其余发行费用6,040,000.00元，实际募集资金净额为 883,960,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16538号验资报告。
二、 募集资金专户管理情况
2017年 12月 29日，公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》；2018年1月8日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司因聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构瑞信方正证券有限责任公司未完成的对公司 2017年度公开发行可转换公司债券的持续督导工作由
广州证券承接。2018年12月 5日，公司与保荐机构广州证券，以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；2018年12月12日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构广州证券，以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，对该次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与保荐机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
三、 本次募集资金专户销户情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况
账户性质：募集资金专项账户
账户名称：四川浩特通信有限公司
开户行：宁波银行股份有限公司上海长宁支行
账号：70090122000232459
2、募集资金专户注销原因
2017年3月24日，公司指定全资子公司四川浩特通信有限公司作为项目公司，与雅安市公安局、雅安市经济和信息化委员会签订了《雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购项目合同》，即公司募集资金投资项目“雅安智慧公共安全系统PPP项目”，建设期为1年，原计划 2018年4月 30日达到预定可使用状态。2018年 6月 15日，公司第六届董事会 2018年第十一次临时会议、第六届监事会 2018年第七次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司发表了《瑞信方正证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。根据2018年6月19日公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-060），受业主配套的部分辅助设施延迟，以及项目验收涉及政府部门流程管理等因素影响，当时公司预计该项目将延期至2018年12月31日前完成。
之后，公司“雅安智慧公共安全系统PPP项目”分别于2018年7月24日和2018年12月11日完成初验和终验，该项目于2018年12月31日前完成。截至2019年5月27日，公司该项目募集资金专户余额为0元。
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于公司该项目募集资金已按规定全部使用完毕，为方便账户管理，公司已于近日办理完成宁波银行股份有限公司上海长宁支行募集资金账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。截至本公告披露日，公司上述募集资金专户已注销完毕。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-039江龙船艇科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2018年8月17日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《<2018年半年度报告>及其摘要》
董事会认为，公司《2018年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2018年半年度的经营情况。
公司《2018年半年度报告》及其摘要，已于2018年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为，《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见已于 2018年 8月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的议案》公司拟从高性能节能型复合船艇扩建项目募集资金专户提取流动资金 1,500万元，用于该募投项目的日常生产经营。
公司《关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2018年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-25深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第十三次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次通讯会议通知于 2017年 4月 21日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2017年 4月 27日以通讯方式召开。应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《2017年第一季度报告》（全文请见巨潮网同日公司公告）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
2、《关于中开财务有限公司 2017年 3月 31日风险评估报告》（内容详见巨潮网同日公司公告）
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-030兴业皮革科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销股票数量为 657,000股，占回购前公司总股本 24,313.5万股的0.27%，其中回购注销首次授予限制性股票 602,000股，占回购前公司总股本的0.25%；回购注销授予预留限制性股票 55,000股，占回购前公司总股本的0.02%。
2、本次回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为4.57元/股，授予预留限制性股票的回购价格为 6.05元/股。截止到 2015年 4月 28日收盘，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次股权激励计划首次授予限制性股票的情况
根据公司 2013年第一次临时股东大会授权，公司于 2013年 8月 16日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司对<兴业科技限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划授予对象、首次授予的权益数量和授予价格进行了调整，并确定本次限制性股票授予的首次授予日为2013年8月16日。公司独立董事对兴业科技关于限制性股票授予相关事项发表独立意见，同意本次激励计划限制性股票授予日为2013年8月16日，同意向首次102名激励对象授予限制性股票。监事会对调整后的激励计划中的激励对象名单进行了再次核实，确认其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意本次限制性股票授予价格由
每股5.02元调整为每股4.82元。
董事会在首次授予限制性股票的过程中，林振社、徐袖军、王兵义、何绍明、刘波、欧延瑜、张慧、聂贇、娄永峰、张尊为、颜远堤等 11人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利；孔祥涛、邱立平、陈小燕、何乐义因个人原因认购部分限制性股票。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由328.5万股减少到290万股，授予对象由102名减少到91名。本次授予股份的上市日期为2013年10月30日。
2014年7月16日，公司召开第三届董事会第五次会，会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2014年 7月 16日为授予日，以6.05元/股的价格向6名激励对象授予预留限制性股票35万股，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，确认其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司董事会在授予预留限制性股票的过程中，激励对象孙殿军因个人原因认购部分预留限制性股票，吴韦华因个人原因放弃本次认购预留限制性股票的权利。
因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的预留限制性股票数量由 35万股减少到27.5万股，授予对象由6名减少到5名，本次授予股份的上市日期为 2014年12月3日。
公司于2015年3月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和授予预留限制性股票第一期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，董事会决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共计657,000股。
二、本次回购注销限制性股票的情况
及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共计 657,000股，其中回购注销87名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票562,000股，已离职激励对象刘小平、邓文才所有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000股，总计回购注销首次授予激励股份602,000股；回购注销5名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票55,000股。
董事会决定首次授予89名激励对象的回购价格调整为 4.57元/股。
预留限制性股票授予的5名激励对象的回购价格为6.05元/股。
详见公司于2015年3月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com）《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2015-014）。
本次回购注销股票数量为657,000股，占回购前公司总股本24,313.5万股的0.27%。本次回购注销完成后，公司总股本从 24,313.5万股减至 24,247.8万股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于 2015年 4月28日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|本次回购注销数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|118,771,000|48.85%|-657,000|118,114,000|48.71%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|118,771,000|48.85%|-657,000|118,114,000|48.71%|
|其中：境内非国有法人持股|116,208,000|47.80%||116,208,000|47.93%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|2,563,000|1.05%|-657,000|1,906,000|0.79%|
|4、外资股份||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境 外 自 然人持股||||||
|二、无限售条件股份|124,364,000|51.15%||124,364,000|51.29%|
|1、人民币普通股|124,364,000|51.15%||124,364,000|51.29%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|股份总数|243,135,000|100%|-657,000|242,478,000|100%|

特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-015万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股子公司变更经营范围的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）因其在互联网+医疗大数据应用相关业务的发展需要，对经营范围进行了变更，现已完成工商变更手续并取得了变更后的营业执照，具体变更事项如下：
一、经营范围变更情况：
变更前经营范围：计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售；批发、零售计算机原器件、医疗器械（II、III类）、卫生材料、通讯器材、普通机械、办公用品、机电产品、化工原料（不含危险品）、建筑材料、日用百货；计算机技术、医疗技术咨询及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围：计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；广告设计、制作、代理发布；批发、零售计算机原器件、医疗器械（II、 III类）、卫生用品、通讯器材、机械设备、办公用品、机电产品、化工原料（不含危险品）、建筑材料、日用百货；计算机技术、医疗技术咨询及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述事项外，其它工商登记事项未发生变更。
二、备查文件
1、《成都信通网易医疗科技发展有限公司营业执照》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年二月八日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-009
浙江海翔药业股份有限公司
关于公司制剂生产线通过国内GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的GMP证书，具体情况如下：
证书编号：ZJ20170006
企业名称：浙江海翔药业股份有限公司
地址：台州市椒江区外沙支路100号
认证范围：胶囊剂
有效期至2022年1月23日
本次公司制剂生产线取得国内GMP证书是公司以原料药为基础向制剂转型升级战略的突破，标志着公司生产的胶囊剂产品获得了国内市场准入资格。由于医药产品的行业特点，各类药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一七年二月六日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-067恒泰艾普集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第十次会议于2019年8月27日上午9：30，在北京市海淀区丰秀中路3号院 4号楼 5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 8月 22日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2019年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2019年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对相关会计政策内容进行调整，公司按照上述文件规定的一
般企业财务报表格式，对原有会计政策相关内容进行相应调整。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-167天津瑞普生物技术股份有限公司关于
聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公|
|司董事、财务总监、副总经理胡文强先生提交的书面辞职报告。胡文强先生因个|
|人原因，申请辞去公司董事、财务总监、副总经理职务以及在董事会专门委员会|
|中的相应职务。为保证公司财务及董事会工作的正常进行，公司第四届董事会第|
|十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：|
|经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会聘任徐雷先生（简|
|历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届|
|满止。|
|徐雷先生曾于2018年12月经公司职工代表大会选举，当选为公司职工监事，|
|之后由于公司2019 年上半年实施限制性股票激励计划，根据相关规定，公司监|
|事不能成为激励对象，而徐雷先生在公司一直负责市场营销业务，属于公司核心|
|管理团队成员，是重要激励对象，因此徐雷先生于2019 年 4 月辞去了监事职务。|
|2019 年以来，公司经营市场环境发生变化，国内禽养殖行业景气度提升，公司|
|业绩实现较快增长。为了快速提升公司在行业内的市场占有率和竞争力，公司针|
|对市场最新变化对营销管理团队进行了重新整合。徐雷先生曾担任公司营销相关|
|业务负责人十年以上，为快速落地公司战略，积极应对市场机会，公司董事会拟|
|聘任徐雷先生为公司副总经理，全面负责瑞普生物营销中心管理。徐雷先生自|
|2019 年 4月辞任监事以来，除2019 年 6月被授予股权激励股票15万股以外，|
|截至本公告日，未交易过公司股票。|
|徐雷先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公|
|司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。|

特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
附件：
徐雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，曾任湖南中岸生物药业有限公司总经理，天津瑞普生物技术股份有限公司营销中心总经理，天津瑞普生物技术股份有限公司职工监事，现任天津瑞普生物技术股份有限公司家禽营销中心总经理。
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|截止目前，徐雷先生持有公司股份 201,100 股，其中 150,000 股为股权激励|
|限售股。与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级|
|管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所的惩罚，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任|
|公司高级管理人员的相关规定，不存在作为失信被执行人的情形。|
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-051神州学人集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2014年 5月10日、5月 17日、5月 24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年 6月 3日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2014年6月10日、6月17日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司于停牌期间将继续关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
海默科技（集团）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在2017年度工作中，勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，充分发挥自己财务方面的专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2017年度任职期间的履职情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2017年度，我亲自出席了公司的各次董事会，列席了全部股东大会，认真仔细审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|亲自出席董事会会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|15|15|0|0|否|
|报告期内召开股东大会次数||参加股东大会次数|||
|2||2|||

2017年度履职期间，本人对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没有提出异议和弃权。
二、发表独立意见情况
（一）2017年2月9日对公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2017年4月24日对公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度控股股东及其他关
联方资金占用与公司担保情况的专项说明》、《关于向全资子公司提供财务资助的
议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》发表了相关独立意见。
经核查：
1、公司不存在募集资金存放和使用违规的情况。
2、公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用及其他违规占用上市公司资金的情况。
3、公司不存在违规担保情况，对外担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）2017年7月11日对公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（四）2017年8月24日对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况和2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况与公司担保情况发表了独立意见。
经核查：
1、公司2017年上半年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、截止2017年6于30日，公司不存在违规担保情况。现有担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）2017年9月20日对公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
（六）2017年9月27日对公司支付现金的方式向西安市思坦电子科技有限公司、杨波等33名自然人、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）以及陕西景瀚投资管理合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的西安思坦仪器股份有限公司57.1914%的股份事项发表了事前认可意见，同意将关于公司
本次支付现金购买资产的相关方案及相关议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
（七）2017年9月27日对公司第五届董事会第三十五次会议审议的支付现金购买西安思坦仪器股份有限公司57.1914%股份的重大资产购买交易的总体安排及具体交易方案等事项发表了同意的独立意见。
（八）2017年9月27日对重大资产购买交易中聘请的标的资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。公司本次交易所选聘的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的相关评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（九）2017年11月29日对公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》发表了同意的独立意见。
关于上述独立意见及事前认可意见的详细内容，见公司于2017年2月10日、4月26日、7月12日、8月26日、9月21日和11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》及9月29日披露的《独立董事关于公司支付现金购买资产事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于机构评估独立性、评估假设前提合理性及交易定价公允性的独立意见》。
三、现场检查情况
2017年度，本人利用参加董事会和股东大会的时间，多次到公司进行现场检查工作，重点对公司的生产经营状况、公司治理、信息披露、内部控制制度的执行情况、股东大会和董事会决议执行情况进行检查。向公司管理层及部分业务相关人员了解公司生产经营状况，并现场查阅公司相关工作的档案，主动获取做出独立判断和发表独立意见所需资料。对公司部分国外子公司进行了现场检查，重点核查了境外子公司财务，发现境外子公司财务管理规范。
现场组织参加了公司审计委员会与审计机构进场审计前的沟通会，查阅公司财务资料，就审计机构对公司开展年度审计的时间安排、审计人员和应该重点关注的问题和审计师进行深入交流，保证公司年度审计工作的顺利进行和审计报告
的按时披露。
2017年本人多次现场检查均未发现公司有违规和异常情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年，本人持续关注公司的可能影响投资者权益的重大事项，如重大资产重组实施情况、募集资金存放与使用情况、员工持股计划清算情况、对外投资以及日常信息披露等方面工作。对公司规范运作进行监督，对公司的关联交易预计事项、重大资产重组事项进行了事前审核并发表了独立意见，对控股股东及其关联人资金占用和公司对外担保进行监测，维护中小投资者合法权益不受损害。
在报告期内，督促公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司各项管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障投资者的知情权、查询权等权利。
五、任职董事会专门委员会工作的情况
本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会成员，积极参与公司治理，就公司重大事项、董事和高级管理人员年度绩效考核和薪酬等事项，与公司董事、监事、高级人员及人力资源部门进行沟通。督促公司加强内部审计，尤其是公司海外子公司的审计工作，为公司资产安全提供保障。在公司年度审计方面，充分发挥我在财务方面的专业优势，就审计工作的重点方面提出了具体意见。在年审会计师进场开始审计工作后，与其保持密切的沟通和联系，保证审计工作顺利完成。任职期间，严格履行了独立董事职责。
六、其它事项
2017年报告期内本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：万红波
2018年4月23日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-025苏州电器科学研究院股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了使投资者了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司的沟通和交流，苏州电器科学研究院股份有限公司定于2019年4月10日(星期三)下午15：00—17：00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的有：董事长/总经理胡德霖先生、董事/财务总监刘明珍女士、独立董事陈议先生、保荐代表人施进先生、董事/董事会秘书顾怡倩女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-070
深圳翰宇药业股份有限公司
关于无创连续血糖监测手环BioMKR
临床试验进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近日收到挪威普迪医疗（PREDIKTOR MEDICALAS，以下简称“普迪医疗”）发来的通知，无创连续血糖监测手环BioMKR（曾用名GlucoPred，以下简称“BioMKR”）在挪威St.Olav’sHospital进行的III期临床试验进展情况如下：
目前，该期临床试验已在挪威St.Olav'sHospital严格按照相关法规和原则完成受试者临床试验阶段。本期临床试验共采集400人次受试者实验期的原始传感数据与参考数据。每位受试者在单个实验期内，均连续使用BioMKR达5小时。
普迪医疗正利用其独立开发的算法对本次试验原始数据进行统计分析。根据初步分析显示，在临床试验中，BioMKR的使用性能保持稳定，原始数据中96.7%的数据点位于共识误差网络(Consensus ErrorGrid)的临床可接受误差范围区间A,B区内，平均绝对偏差率为21.0%，具有临床统计学意义。下一步，普迪医疗将对其核心算法进行进一步评估，同时对更多本次临床数据进行深入分析，预计将于今年9月完成全部统计分析工作，获得完整实验结果。普迪医疗将依据最终的分析结果，推动欧盟CE认证及上市审批工作。
公司将根据临床试验与数据分析后续进展情况，按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年7月18日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司第十二届董事会 2017年度第十四次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十二届董事会2017年度第十四次临时会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的事项
近期，公司5名原激励对象黄锋琪、张珩、刘炽、吴茂国、曹振与公司解除劳动关系，已不符合《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 431,999股。根据《激励计划》等相关规定，首次授予的原激励对象黄锋琪、张珩、刘炽因个人原因主动离职，回购价格为首次授予价格4.81元/股；首次授予的原激励对象吴茂国因劳动合同到期被动离职，回购价格为首次授予价格4.81元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予的原激励对象曹振因个人原因主动离职，回购价格为预留授予价格3.71元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励及员工持股计划》及《激励计划》等相关法律、法规和规章的规定，程序合法、合规。
综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
2、关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的事项
经对 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的成就情况进行了核查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次280名激励对象均满足激励计划规定的解除限售条件（包括解除限售期限、解除限售条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划对激励对象的限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，
未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，全体独立董事一致同意公司办理相关解除限售事宜。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：祝祖强、张卫华、易廷斌
二〇一七年十二月十三日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-051中山大学达安基因股份有限公司
第七届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第七届监事会2019年第二次临时会议于2019年10月24日以邮件的形式发出会议通知，并于2019年 10月30日（星期三）上午11:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席赵竞红女士主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年第三季度报告》。根据《证券法》第68条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司2019年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告》正文刊登于2019年 10月31日《证券时报》（公告编号：2019-052）。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。监事会对中山大学达安基因股份有限公司关于会计政策变更的议案的事项进行了审核，并提出审核意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于 2019年 10月31日《证券时报》（公告编号：2019-053）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
监 事 会
股票代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2018-001
江苏宏达新材料股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日～2017年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2017年 10月 28日在《2017年三季度报告》中披露，预计2017年度归属于上市公司股东净利润2,000万元至 2,500万元。
3、修正后的预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年度）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：171.77% - 217.07%|盈利1,103.87 万元|
||盈利：3,000万元–3,500万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因为： 2017年四季度产销两旺，业绩好
于原预计。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2017年年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-048
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约500万元–900万元|盈利：3934.28万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、前三季度，因受国内房地产经济下滑等原因综合影响,国内建材助剂领域市场竞争加剧，公司主要产品聚羧酸减水剂用聚醚单体、聚羧酸减水剂系列产品销售价格大幅下降，产品毛利率同比大幅下滑，致使前三季度业绩出现亏损。
2、前三季度，因上游环氧乙烷生产企业环氧乙烷价格继续走弱，市场供应量减少等原因，公司控股子公司盘锦科隆精细化工有限公司开工率不足，导致出现亏损，影响公司净利润。
受上述因素影响，预计公司2015年前三季度业绩出现亏损。
2015年前三季度，预计公司的非经常性损益金额约为 109万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-011上海锐奇工具股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年12月10日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于2014年12月 10日上午开市起停牌；于 2014年 12月 17日、2014年 12月 24日、2014年 12月31日、2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月6起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年2月5日
北京天健兴业资产评估有限公司
关于重组文件真实性、准确性和完整性的承诺函
北京天健兴业资产评估有限公司作为南京全信传输科技股份有限公司本次
重大资产重组的评估机构，本公司及本公司经办注册资产评估师承诺：本公司及本公司经办注册资产评估师承诺出具的与南京全信传输科技股份有限公司本次
重大资产重组的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司及本公司经办注册资产评估师未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
法定代表人或授权代表：
孙建民
经办注册资产评估师：
储海扬 侯晓利
北京天健兴业资产评估有限公司2016年 10月21日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018016
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，恒星金属于2018年2月12日以现金形式收到河南省巩义市国家税务局福利企业增值税退税1,688,935.35元，退税的税收区间为2017年12月，该退税所得将计入当期“其他收益”，相应增加合并报表利润。本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述增值税退税收入
1,688,935.35元属于与公司日常活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润1,688,935.35元。
三、风险提示和其他说明
本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关政府补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年2月13日
山东东方海洋科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集情况
(一)2015年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可［2015］2352号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向山东东方海洋集团有限公司发行60,000,000股股份、向北京盛德玖富投资管理有限公司发行24,000,000股股份、向朱春生发行10,000,000股股份、向李北铎发行4,000,000股股份、向车志远发行2,000,000股股份，每股面值1元，每股发行价格人民币13.73元。截至2015年11月9日止，公司已收到上述股东缴入的出资款人民币1,373,000,000.00元，扣除保荐费用、承销费用25,812,400.00元，实际募集资金净额为1,347,187,600.00元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）事务所验证，并出具了中天运[2015]验字第90054号《验资报告》。
(二)募集资金的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2016年12月31日余额|
|37050166566000000011|300,000,000.00|0.00|
|81601050301421002929|1,047,187,600.00|0.00|
||1,347,187,600.00|0.00|

二、前次募集资金的实际使用情况
根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露，非公开发行募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：偿还银行贷款及短期融资券、补充流动资金。
前次募集资金使用情况对照情况，见附件1。
三、募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目对外转让或转换情况。
五、闲置募集资金的使用
本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
前次募集资金截至报告日不存在尚未使用的资金情况。
七、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
山东东方海洋科技股份有限公司董事会2017年1月11日
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||
|-|
|已累计使用募集资金总额|
|各年度使用募集资金总额：|
|其中：2015年|
|2016年|
|2015年|
|2016年|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额||||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|
|偿还银行贷款及短期融资券|偿还银行贷款及短期融资券|85,300.00|85,300.00|85,311.76|85,300.00|85,300.00|85,311.76|
|补充流动资金|补充流动资金|52,000.00|52,000.00|49,454.00|52,000.00|52,000.00|49,454.00|
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-050
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年8月5日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于 2016年 7月 25日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事 3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》。
中国证监会“证监许可[2015]2692号”文核准了公司发行股份购买资产
并募集配套资金事项,核准公司非公开发行不超过 15,527,023股新股募集配
套资金,公司实际非公开发行新股 15,527,023股，发行价格为 33.49元/股,
募集资金总额为人民币52,000万元，扣除独立财务顾问费及其他发行费用后，
募集资金净额为人民币 50,367.26万元。该项募集资金于 2016年 6月 27日
全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】
40020004号《验资报告》。
本次募集资金将用于子公司湖南新合新生物医药有限公司项目建设和运
营资金的投入，实施业务整合，以提高本次交易的整合绩效。为顺利推进募投
项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投
项目建设。现以募集资金 5,764.25万元置换公司截至 2016年 7月 22日已预
先投入的自有资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以
募集资金置换先期投入的自有资金的公告》。
经审核，监事会认为：本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时
间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中
国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的有关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 15,000万元暂时补充流动资金，上
述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超
过 12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利
于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集
资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监事会
二○一六年八月五日