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北京九强生物技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（付磊）
董事会：
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，并就其中的相关事项发表了独立意见，履行了独立董事职责。现将2017年度本人的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会和3次股东大会，本人出席会议情况如下：
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||报告期内董事会会议召开次数||||10||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|付磊||独立董事|8|8||0|0|否|
||报告期内股东大会召开次数||||3||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|付磊||独立董事|1|1||0|0|否|

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席、列席了公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、 2017年 4月 18日，在公司第三届董事会第一次会议上，就公司聘任高管的事项，发表独立意见。
2、2017年5月2日，在公司第三届董事会第三次会议上，就公司对外投资购买股权的事项发表了独立意见。
3、 2017年 7月 18日，在公司第三届董事会第四次会议上，就公司对首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的事项发表独立意见。
4、 2017年 8月 28日，在公司第三届董事会第五次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1)关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2)于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
3)关于公司聘任副总经理。
4)关于公司会计政策变更。
5、2017年9月7日，在公司第三届董事会第六次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1）关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要。
2）关于增补公司董事。
3）关于续聘会计师事务所。
6、2017年12月12日，在公司第二届董事会第八次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1）关于调整公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量。
2）关于公司向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，通过组织召开/参与专业委员会会议的形式，按照公司各项制度和议事规则要求，对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
1、审计委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|三届一次|2017年6月30日|1.北京九强生物技术股份有限公司2017年第2季度审计报告；2.北京九强生物技术股份有限公司2017年第3季度内部审计工作计划。|
|三届二次|2017年9月30日|1.北京九强生物技术股份有限公司2017年第3季度审计报告；2.北京九强生物技术股份有限公司2017年第4季度内部审计工作计划。|
|三届三次|2017年12月29日|1.北京九强生物技术股份有限公司2017年第4季度审计报告；2.北京九强生物技术股份有限公司2018年第1季度内部审计工作计划。|

2、薪酬与考核委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|三届一次|2017年7月18日|北京九强生物技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的议案。|
|三届二次|2017年9月7日|1.关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2.关于《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，
运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(三)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决
权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
(四)不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2017年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、综述
2017年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2018年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司独立董事：付磊
2018年3月30日
北京市金杜律师事务所
关于奥瑞金包装股份有限公司2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：奥瑞金包装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）>的通知》（深证上[2014]93号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2014年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《奥瑞金包装股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司 2014年 8月 13日召开的董事会会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司 2014年 8月 13日召开的监事会会议决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司2014年 8月15日公告的《奥瑞金包装股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2014年8月13日董事会决议、《奥瑞金包装股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表股份数为 298,663,677股，占公司有表决权股份总数的48.69%；通过网络投票系统进行投票的股东共 19人，代表股份数为 5,420,031股，占公司有表决权股份总数的0.88%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共28人，合计代表股份数为304,083,708股，占公司有表决权股份总数的49.58%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列议案：
特别决议事项：
《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》；
普通决议事项：
1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2.《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于奥瑞金包装股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
范玲莉
单位负责人：
王玲
二〇一四年九月一日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-080苏州中来光伏新材股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资的基本情况
2017年8月29日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司苏州中来新能源有限公司（以下简称“中来新能源”）以自有资金人民币10,800万元增资入股锦州信诚阳光电站有限公司（以下简称“锦州信诚阳光”），其中首期出资为人民币243万元。本次投资完成后，中来新能源将持有锦州信诚阳光9%股权。具体内容详见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-073）。
二、本次投资进展情况
近日，公司全资子公司苏州中来新能源有限公司（戊方）与锦州华信资产经营（集团）有限公司（甲方）、锦州市城市建设投资发展有限公司（乙方）、锦州阳光能源有限公司（丙方）、江苏中天科技股份有限公司（丁方）、锦州信诚阳光电站有限公司（标的公司）签署了《投资协议》（以下简称“本协议”），就投资相关事宜进行了约定，具体内容如下：
1、增资入股
交割完成后，标的公司的股权结构如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资（万元）|首期到位（万元）|占股比例|出资方式|

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|1|锦州华信资产经营（集团）有限公司|40,800|918|34%|货币|
|2|锦州市城市建设投资发展有限公司|18,000|405|15%|货币|
|3|锦州阳光能源有限公司|10,800|243|9%|货币|
|4|江苏中天科技股份有限公司|39,600|891|33%|货币|
|5|苏州中来新能源有限公司|10,800|243|9%|货币|
||总计|120,000|2,700|100%||

2、特殊约定
（1）因本次投资交易产生的其他费用包括变更登记手续费用等,由标的公司承担。
（2）标的公司拟申报建设光伏发电前沿技术应用依托基地锦州信诚阳光100万千瓦大型光伏电站项目（以下简称“电站项目”），用地3.5万亩，并同时申报15万千瓦光伏电站项目，用地5000亩。
（3）甲方负责以市场价格为电站项目提供部分项目用地，待电站运营后，负责财务报表的合并。
（4）乙方负责以市场价格为电站项目提供部分项目用地。
（5）丙方负责电站项目的申报准备工作、融资和提供技术支持，并以市场价格为电站项目提供其生产的建设相关产品，待电站运营后负责电站的日常运营工作。
（6）丁方和戊方负责为电站项目提供技术支持，并以市场价格为电站项目提供其生产的光伏产品。
收益分享：电站并网运营后，收到的电费收入全部留存在标的公司，待今后第三方公司收购此电站后产生的收益，各方按照实缴资本金比例来分配此收益。
3、违约责任
（1）各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,除
不可抗力因素外,若本协议的任何一方违反本协议的任何约定(“违约方”)(对
于标的公司及原股东（即甲、乙、丙三方）而言,包括其在本协议项下的陈述和
保证、承诺以及按本协议应履行的任何义务),则构成违约。在此情形下违约方须依据适用法律及本协议约定向守约方承担违约责任。如任一原股东为违约方,则标的及原股东应共同并连带向投资方赔偿致使其承担的任何费用、责任或蒙受任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)。
（2）支付赔偿金并不影响守约方要求违约方继续履行合同或解除本协议的权利。本条规定的守约方的权利和救济在本协议或本协议的任何其他条款因任何原因而无效或终止的情况下仍然有效。本协议规定的权利和救济是可累积的,且不排斥法律规定的其他权利或救济。守约方未行使或迟延行使本协议或法律规定的某项权利和救济并不构成对该项权利或其他权利的放弃。
4、其他条款
（1）本协议未尽事宜,投资方可另行与原股东签署补充文件,补充文件与本协议是一个不可分割的整体,并与本协议具有同等法律效力。
（2）本协议的任何变更应经合同各方另行协商,并就变更事项共同签署书面合同后方可生效。
（3）本协议各方当事人因本协议发生的任何争议,应首先通过友好协商解决,协商不成的，任何一方有权向原告方所在地人民法院提起诉讼。
（4）本协议一式十二份，各方各执两份，自各方盖章后成立并经各方有权机构审议通过后生效。
三、备查文件
《投资协议》
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-092广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于 2016年 10月 27日召开，公司于 2016年 10月 11日发布了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
1、现场会议召开时间：2016年 10月 27日（星期四）下午14:00
2、会议召开地点：广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅（广州市开发区科学城香雪八路98号）。
票的时间为：2016年 10月 27日（星期四）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 26日15:00至 2016年 10月 27日15:00期间的任意时间。
4、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
5、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份52,844,774股，占上市公司总股份的44.0351％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份52,844,234股，占上市公司总股份的44.0347％。通过网络投票的股东2人，代表股份540股，占上市公司总股份的0.0004％。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》总表决情况：
同意52,844,774股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,758,038股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意52,844,774股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,758,038股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所两名律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016年第五次临时股东大会决议；
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕13-17号
好利来（中国）电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称好利来公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的好利来公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供好利来公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为好利来公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解好利来公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对好利来公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，好利来公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了好利来公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十四日
北京市天元律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见
致：深圳市卓翼科技股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）的委托，担任公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问，为公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次回购注销所必备的法律文件，随其他材料一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的批准与授权
1、2017年9月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事陈新民、魏代英、曾兆豪回避表决，独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。
2、2017年 10月 18日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
3、2017年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。
4、因公司进行了2017年度权益分派，2018年7月11日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
6、2019年 4月 19日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销/回购注销 353.62万份股票期权及130万股限制性股票，回购价格4.37元/股。
本所律师认为，本次回购注销已取得截至本法律意见出具日所需的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效，本次回购注销尚需经过公司股东大会的批准。
二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的数量及价格
根据《激励计划》，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，并由公司注销/回购注销。根据相关人员的离职文件，原激励对象宋祥林、欧辉生、郭环环、陈长庆 4人因离职等原因已不符合激励条件，需对该些人员尚未行权的 19.5万份股票期权进行注销。
根据《激励计划》，第二期行权/解锁条件为：与 2016年归属于母公司股东的净利润为基数相比，2018年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于495.24%。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2018年度业绩未达到《激励计划》规定的第二期行权/解锁条件，公司需对其余激励对象尚未行权/解锁的 334.12万份股票期权及 130万股限制性股票进行注销/回购注销。
根据公司第四届董事会第二十四次会议决议及第四届董事会第三十七次会议决议，由于公司进行了 2017年度权益分派，对限制性股票回购价格进行了相应调整，本次回购价格为调整后的价格4.37元/股。
本所律师认为，本次注销股票期权及回购注销限制性股票的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
三、结论意见
综上，本所律师认为，本次回购注销已取得截至本法律意见出具日所需的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效，本次回购注销尚需经过公司股东大会的批准；本次注销股票期权及回购注销限制性股票的数量及价格符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
刘圆媛
______________
莫壮弥
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议审议相关事项的
事前认可意见
本人于2019年4月2日收到四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知及相关资料，对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人审阅了公司拟提交第九届董事会第二次会议审议的相关议案，现发表如下事前认可意见：
一、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度财务审计及内控审计服务中恪尽职守、尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表及内部控制有效性发表意见。拟续聘其担任公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构。经审核，同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
二、关于 2018年度利润分配预案的事前认可意见
根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等相关规定，我们对公司拟提交董事会审议的 2018年度利润分配预案进行了事前审查。我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将本预案提交公司第九届董事会第
二次会议审议。
三、关于 2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见经对公司提供的 2019年度日常关联交易预计情况进行了解，本人确信所列日常关联交易事项属公司经营活动正常开展的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
四、关于公司 2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计事项的事前认可意见
经对公司提供的 2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计情况进行了解，我们确信所列关联交易事项是基于优化公司财务管理，降低融资成本和融资风险考虑，有利于为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
五、关于公司与中国石化财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的事前认可意见
经对公司提供的关于公司与中国石化财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易情况进行了解，我们确信签署该《金融服务协议》是基于优化公司财务管理，降低融资成本和融资风险考虑，公司与财务公司合作是本着互利互惠、共同发展及共赢的原则进行，关联交易内容和定价政策公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将本事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（本页无正文，为四川美丰化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
朱厚佳 陈晟 陈嵩
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-102
广东奥马电器股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人所持部分股份
被司法拍卖的结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于 2019年 9月 25日接到公司控股股东、实际控制人赵国栋先生发来的《网络司法拍卖事项通知书》，获悉上海市第二中级人民法院在“公拍网”（www.gpai.net）上发布了《竞买公告》，上海市第二中级人民法院将于2019年10月24日10时至2019年10月27日10时止（延时除外）在公拍网上公开拍卖被执行人赵国栋先生所持有的公司3,094万股股票。详见公司于2019年9月26日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-079）。
上海市第二中级人民法院已于2019年10月24日至2019年10月27日在公拍网司法拍卖平台上对“被执行人赵国栋名下3,094万股奥马电器股票”进行网络拍卖。竞买人张宇，竞买号：H6885以最高应价竞得本拍卖标的，拍卖成交价为：人民币173,982,000元（壹亿柒仟叁佰玖拾捌万贰仟元整）。拍卖标的最终成交以上海市第二中级人民法院法院裁定为准，拍卖竞价确认时间：2019-10-2710:37:19。详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展暨股份变动的提示性公告》（公告编号：
2019-083）。
一、法院裁定情况
2019年12月19日，赵国栋先生收到上海市第二中级人民法院《执行裁定书》（2019）沪02执88号之二并通知公司，上海市第二中级人民法院就本次公开司法拍卖事宜裁定如下：
赵国栋先生持有的奥马电器3,094万股股票（上述股票均为流通股，股票代码：002668，含现金红利、送股、转增股等无需支付对价的权益）归买受人张宇（身份证号码：110104*********216）所有。
二、股东权益变动情况
公司于2019年12月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到，赵国栋先生持有公司3,094万股股份已被划转，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|赵国栋|合计持有股份|168,866,512|15.5765%|137,926,512|12.7225%|
||其中：无限售条件股份|32,344,078|2.9835%|1,404,078|0.1295%|
||有限售条件股份|136,522,434|12.5930%|136,522,434|12.5930%|

注：上表中赵国栋先生持股数量是指其直接持有本公司股份数量,赵国栋先生所持限售股类型为高管锁定股。
三、其他事项说明
1、本次拍卖完成过户登记后，赵国栋先生仍持有公司股份137,926,512股，占公司总本的12.7225%，仍为公司控股股东、实际控制人，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、截至目前，赵国栋先生所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结，若后续赵国栋先生质押股份被强制平仓、被冻结及轮候冻结的股份被司法处置等导致其拥有的表决权比例有所变动，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司董事会将高度关注该事项的进展，并提醒控股股东、实际控制人采取有效措施降低融资风险，保证股权的稳定性。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、上海市第二中级人民法院《执行裁定书》（2019）沪02执88号之二。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年12月22日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-113
四川升达林业产业股份有限公司
关于调整财务报表格式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月29日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整财务报表格式的议案》，本次财务报表格式调整无需提交股东大会审议。相关内容公告如下：
一、本次调整财务报表格式情况
1、调整原因及日期
2019年9月 27日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司本次调整于 2019年第三季度报告起正式实施。
3、调整后的情况
本次财务报表格式调整后，公司编制2019年第三季度及后续的财务报表将执行《修订通知》，调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：
1、资产负债表、所有者权益变动表：
（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；
（4）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
（5）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”；
（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
（3）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、现金流量表：
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
二、本次财务报表格式调整对公司的影响
本次财务报表格式调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
三、董事会关于本次财务报表格式调整的说明
公司本次财务报表格式调整是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定进行的调整，调整后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于本次财务报表格式调整的意见
公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的要求，对财务报表格式进行的修订，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次财务报表格式调整。
五、监事会关于本次财务报表格式调整的意见
监事会经过认真审核后认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对财务报表格式进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-27
山东丽鹏股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年5月7日向深圳证券交易所申请下午 13时开市起停牌，2014年 5月 8日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年5月12日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年5月31日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作，各项工作进展顺利。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-050
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 5月 19日、2017年6月5日召开了第一届董事会第十九次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见 2017年 5月 20日和 2017年 6月 6日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》，公告编号2017-012；《福建星云电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2017-018。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2017年6月16日与招商银行股份有限公司福州五四支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，并于 2017年 6月 20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进
展公告》（公告编号：2017-027），上述理财产品具体情况如下：
|||
|-|-|
|产品发行主体|招商银行股份有限公司|
|产品名称|招商银行结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品代码|CFZ00265|
|购买金额|3000万元|
|产品期限|91天|
|产品成立日|2017年6月16日|
|产品到期日|2017年9月15日|
|预计年化收益率|4.00%|
|资金来源|部分暂时闲置募集资金|

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金3,000万元，取得理财收益299,178.08元，本金及理财收益于2017年9月15日均已到账。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品发行主体|产品名称|资金来源|购买金额|产品成立日|产品到期日|是否赎回|理财收益|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款|部分闲置募集资金|3000万元|2017年6月16日|2017年9月15日|是|299,178.08元|
|2|中国建设银行福建省分行|中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第29期|部分闲置募集资金|2000万元|2017年6月21日|2017年7月25日|是|78,246.58元|

三、备查文件
《招商银行结构性存款利息收款回单》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-026浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2016年4月8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年4月12日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会同意公司使用非公开发行募集资金人民币35,075,273.11元置换公司预先已投入募投项目——新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目的自筹资金。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的公告》
二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司根据相关法律法规规定，拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本次员工持股计划筹集资金总额为不超过7,500万元，具体金额根据实际出资缴款情况确定，资金来源为公司正式员工合法薪酬、自筹资金等法规允许的合法方式。待股东大会审议通过并设立后，委托山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）管理，并全额认购山西证券设立的山西证券开尔新材1号集合资产管理计划（以下简称“山证开尔1号”）的进取级份额。
山证开尔1号设立优先级份额和进取级份额，根据进取级份额的认购规模按不超过1:1的比例募集优先级份额，组成规模不超过15,000万元的资产管理计划，主要投资范围为购买和持有开尔新材股票。
本计划存续期为不超过24个月，自员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至山证开尔1号名下之日起计算。
公司控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生承担山证开尔1号的动态补仓责任，对优先级份额的本金及预期年化收益承担连带担保责任。如山证开尔1号清算时，进取级份额净值低于本员工持股计划募集资金，则差额部分由公司控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生补足。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第
一期员工持股计划（草案）》摘要
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于2016年4月28日（周四）下午14:30在浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际大厦A座30层公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-001江苏吴通通讯股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于 2013年 10月 14日发布了《关于重大事项的停牌公告》。同日，公司发布了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并且于2013年11月13日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票于2013年11月15日起继续停牌。
2013年12月12日，公司发布了《重大资产重组再次延期复牌的公告》，公司股票自原定复牌之日（2013年12月15日）起再延期一个月。
目前，公司及相关各方正在全力推进本次重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案、披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案并申请公司股票恢复交易。
公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年1月6日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-009
博彦科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2015年开展外汇套期保值业务的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议于2015年1月26日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司及控股子公司2015年开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及控股子公司拟于2015年1月1日至2015年12月31日期间开展累计金额不超过5,000万美元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
目前，随着业务不断发展，公司日元和美元结算业务占比不断攀升，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服务。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。公司在具体操作上，以套期保值合约约定的汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订合约等，从而锁定公司的汇率风险。
二、外汇交易币种
公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。
三、业务期间、业务规模及拟投入资金
1、业务期间及规模
自2015年01月01日起至2015年12月31日止，预计外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元（按照2015年1月16日美元兑人民币汇率6.1188计算，约合人民币30,594万元）。
2、预计占用资金
在2015年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、外汇套期保值的风险分析
套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司及控股子公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施风险如下：
1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规,结合公司具体情况,制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
七、相关审批程序
本议案已经第二届董事会第十九次临时会议审议通过。
八、独立董事独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司2015年度开展外汇套期保值业务。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司开展套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、保荐机构同时提请各投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效风险，同时存在由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险；
4、保荐机构对公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过公司及控股子公司2015年度开展外汇套期保值业务无异议。
十、备查文件
1、《公司第二届董事会第十九次临时会议决议》
3、《独立董事关于公司及控股子公司2015年开展外汇套期保值业务的独立意见》
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会