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证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-101江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
股东上海朗诣实业发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份59,671,773股的股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“朗诣实业”）拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过16,352,457股（占公司总股本比例为2.06%）。其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施，在任意连续90日内不超过7,955,819股；自本公告披露之日起通过大宗交易任意连续90日内不超过8,396,638股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，公司股东朗诣实业于近日向公司提交《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、名称：上海朗诣实业发展有限公司
2、持股数量：截止本公告披露之日，持有59,671,773股公司股票，占公司总股本的7.5%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求
2、股份来源：因重大资产重组交易获得的公司非公开发行股份
3、减持数量及比例：拟减持数量不超过16,352,457股，即不超过公司总股本的2.06%。（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
4、减持方式：集中竞价或大宗交易
5、减持期间：集中竞价方式为自公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持），大宗交易方式为自公告之日起6个月内（窗口期不减持）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
三、股东所作承诺及履行情况
1、资产重组时所作的承诺
（1）业绩补偿承诺
上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉股份”）2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于6,830万元、7,860万元、8,790万元。
若朗脉股份截至上述业绩承诺期内任一年末实现的累计净利润（即实际净利润）小于截至当年年末累积承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润≤20%，则差额部分由朗诣实业以现金补偿；若（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润＞20%，则20%以内的差额部分由朗诣实业以现金补偿；剩余部分由朗诣实业以本次交易过程中取得的股份为上限补偿。当年应补偿的现金金额=（承诺净利润－实际净利润）－已补偿现金金额－已补偿股份数×本次发行价格。当年应补偿的股份数量=（承诺净利润数－实际净利润数－已补偿现金金额-当年应补偿的现金金额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。上述计算结果小于0时，按0取值。上市公司将聘请会计师事务所对朗脉股份业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核，并于专项审核报告出具后的30日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起30日内实施补偿。
（2）股份锁定承诺
承诺通过重大资产重组认购的上市公司股份自股份上市之日（2015年 4月24日）起36个月内不得转让。
（3）关联交易承诺
a、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
b、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公
司的资金、资产的行为。
c、在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。
d、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。
（4）同业竞争承诺
a、在持有上市公司股份期间，朗诣实业未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
b、在持有上市公司股份期间，朗诣实业将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来朗诣实业上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，朗诣实业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；
（3）如朗诣实业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。
c、自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因朗诣实业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
截至本公告日，朗诣实业严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，朗诣实业将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促朗诣实业严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、朗诣实业不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东上海朗诣实业发展有限公司签署的《股东减持计划告知函》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会二○一九年十二月二日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-030江苏东光微电子股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2013年6月5日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司使用人民币 3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6个月（即2013年6月5日起至2014年 6月 4日止）。上述事项详见公司 2013年 6月 6日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的公告。
公司已于2014年4月18日将人民币3,000万元全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司
董事会
证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2017-001中原特钢股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日～2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2016年10月14日披露的《2016年第三季度报告》中，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为“亏损：10,000万元～12,000万元”。
3、修正后的预计业绩
亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：400万元～1,000万元|亏损：21,335.22万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司2016年第四季度取得了一项政府补助资金5,978万元和转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的收益6,737.75万元，导致2016年度业绩超出前期预计，具体如下：
1、2016年10月份，公司收到财政部拨付的棚户区改造补助资金5,978万元，该笔补助资金属于与收益相关的政府补助，计入2016年度营业外收入。具体内容详见2016年11月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上的《关于收到政府补助的公告》。
2、2016年12月份，公司完成了转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权
事项，取得转让收益6,737.75万元，计入2016年度损益。具体内容详见2016年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于确认财务公司股权转让损益的公告》。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2016年年度报告为准。
2、公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票交易于2016年5月3日起被实施“退市风险警示”特别处理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若2016年度经审计的净利润为正，公司将申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－087
武汉锅炉股份有限公司董事会提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月6日，本公司接到公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司（Alstom (China) Investment CompanyLimited，“阿尔斯通中国”）的通知，知悉通用电气公司已与本公司之实际控制人阿尔斯通公司（Alstom，“阿尔斯通”）正式签署了一份全球收购框架协议（“收购框架协议”）及其他相关交易文件。
现发布提示性公告如下：
一、收购框架协议主要内容
根据收购框架协议及其他相关交易文件，通用电气公司与阿尔斯通将谋求在全球实施一项股权转让交易（“该项交易”）。该项交易若得以完成，通用电气公司将全资拥有阿尔斯通热电业务，并在核电业务、电网业务和数字能源业务及可再生能源业务领域与阿尔斯通成立合资公司。由于阿尔斯通中国持有本公司
51%的股份属于阿尔斯通热电业务资产，根据收购框架协议，在该项交易完成后，通用电气公司将间接拥有本公司51%的股份。
该项交易下的股权转让最终完成实现交易交割前，需要满足该项交易双方董事会不能控制的以下条件（“外部条件”）：
（1）阿尔斯通将本次交易事项提交阿尔斯通股东大会审议并获批准；
（2）双方就本次交易报请包括中国商务部或其下属机构在内的全球各地商务、外商投资类监管机构审查、批准或备案并获通过；
（3）双方就本次交易报请包括中国商务部反垄断局和欧盟反垄断机构在内的全球各地商业竞争监管机构的审查、批准或备案并获通过。
在收购框架协议约定的所有成交条件满足及所有转让行为完成之前，通用电气公司和阿尔斯通的相关业务将维持各自的现状并独立运营。
二、通用电气公司对可能触发和履行要约收购义务的说明
根据本公司于2014年10月30日发布的《武汉锅炉股份有限公司2014年度业绩预告》及2014年11月4日发布的《武汉锅炉股份有限公司关于公司股票恢复上市的进展公告》，通用电气公司已注意到本公司股票面临退市风险。
该项交易完成后本公司的实际控制人将发生变更，即由阿尔斯通变更为通用电气公司，因此该项交易将触发通用电气公司对本公司股东发出全面要约收购的义务。
上述收购框架协议尚需取得阿尔斯通股东大会批准，即收购框架协议的最终交割以前述交易所涉及相关拟出售资产的最终所有者（即阿尔斯通股东）的批准为前提条件。因此，本提示性公告仅提示收购框架协议的签署，不构成要约收购报告书摘要的提示性公告。
此外，要约收购的最终实际履行存在不确定性。以上外部条件的满足为通用电气公司履行对上市公司强制要约收购义务的前置法定必备条件，且通用电气公司无法预测审批结果或控制审核批准所需时间，并且，如前所述，通用电气已注意到本公司股票面临退市风险。通用电气公司表示其将遵照届时适用的法律、法规规定，并依照监管机构的要求履行相关义务。
本公司将密切关注该事项的进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
重庆渝开发股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆渝开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第七届董事会第三十七次会议审议的公司向重庆新拓投资有限公司(以下简称“新拓投资”)发行股份购买资产并募集配套资金事宜(以下简称“本次交易”)涉及的关联交易等相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司关于本次交易的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、公司拟向新拓投资发行股份购买新拓投资合法持有的重庆联隆房地产开发有限公司100%股权、重庆隆鑫隆骏房地产开发有限公司51%股权、重庆隆鑫锐智投资发展有限公司51%股权及重庆腾翔实业有限公司100%股权并募集配套资金，该等行为构成重大资产重组。公司本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、本次发行股份购买资产的交易对方新拓投资在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。通过本次交易，新拓投资未来 12个月内将通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，且根据公司拟与新拓投资及相关方签署的《发行股份购买资产意向协议》约定，新拓投资将拥有上市公司董事提名权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，新拓投资为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，交易方案合理、切实可行。本次交易完成后，将显著提高公司房地产开
发业务水平、优化资源配置、增强公司房地产业务的核心竞争力；提升公司的综合实力和持续发展能力。同时，通过本次交易，上市公司引入同行业的民营资本股东，有利于优化公司股东结构，建立健全公司治理机制，并将为公司带来更为先进的房地产行业开发经验及管理经验，激活公司的经营活力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
5、本次董事会会议的召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《重庆渝开发股份有限公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
6、本次交易尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。
综上，我们认为本次交易有利于公司房地产相关业务的持续发展，符合公司全体股东的利益；本次交易内容及其定价方式符合有关法律法规的规定并遵循了市场原则，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意本次交易的总体安排。
(以下无正文)
(本页无正文，为《重庆渝开发股份有限公司独立董事意见》之签署页)独立董事签署：
曹国华 章新蓉 李嘉明 陈正生重庆渝开发股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-039北京汇冠新技术股份有限公司
业绩补偿股份注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及股东为 3人，回购注销的股票数量共计为8,872,694股，占回购前公司总股本的3.87%。
2、本次应补偿股份由上市公司以 1元对价回购并注销。本次回购的股票于 2016年 6月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
根据北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇冠股份”）与深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）原股东深圳市福万方实业有限公司(以下简称“福万方实业”)、深圳市汇众成投资有限公司（以下简称“汇众成投资”，现“新余市宜诚投资管理有限公司”，以下相同）、王文清和陈有贤签订的相关《发行股份及支付现金购买资产协议》，汇冠股份发行股份及支付现金向福万方实业、汇众成投资、王文清和陈有贤购买旺鑫精密92%股权。
根据汇冠股份与旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资、王文清和陈有贤签订的相关《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密 2014年度、2015年度和2016年度经审计的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的利润）分别不低于人民币 9,500万元、11,500万元和 14,000万元。
如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，且截至当期期末累积实现净利润数额同截至当期期末累积盈利预测数额之差额小于该期累积盈利预测数额的10%（含10%），则汇众成投资、王文清应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以现金补足，福万方实业应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以股份方式补足；如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，且截至当期期末累积实现
净利润数额同截至当期期末累积盈利预测数额之差额超过该期累积盈利预测数额的10%（含10%），则福万方实业、汇众成投资、王文清及陈有贤应以股份方式向公司补偿前述差额部分。
当年应补偿的股份数量=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷利润补偿期限的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-已补偿金额]÷发行价格。
业绩承诺的补偿责任人为福万方实业、汇众成投资、王文清、陈有贤。补偿顺位如下：福万方实业、汇众成投资、王文清为第一顺序补偿责任人，陈有贤为第二顺序补偿责任人。利润承诺的补偿义务发生时，首先由第一顺序补偿责任人履行补偿义务，当第一顺序补偿责任人以其本次交易获得的全部对价不足以补偿时，差额部分再由第二顺序补偿责任人进行补偿。同一顺序的补偿责任人在履行补偿义务时，按照如下比例计算：该方在本次交易前持有的旺鑫精密股权比例/同一顺序补偿责任人在本次交易前持有的旺鑫精密股权比例之和。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]01810009号），旺鑫精密2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,327.68万元，未达到业绩承诺数11,500万元。
据此，福万方实业、汇众成投资、王文清需补偿股份如下：
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||股份数量（股）|补偿数量（股）|补偿后的股份数量（股）|
|福万方实业|21,283,828|3,278,460|18,005,368|
|汇众成投资(即新余市宜诚投资管理有限公司)|6,384,532|983,982|5,400,550|
|王文清|29,930,500|4,610,252|25,320,248|
|合计|57,598,860|8,872,694|48,726,166|

二、本次已履行的相关审批程序
汇冠股份于 2016年 4月 26日召开第三届董事会第八次会议、于 2016年 5
月12日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司 2015年度业绩承诺未实现情况的议案》和《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东拟进行2015年度业绩补偿的议案》。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|股份回购注销数量|小计|数量|比例|
|一、限售流通股|58,624,546|25.56%|-8,872,694|-8,872,694|49,751,852|22.56%|
|个人类限售股|29,930,500|13.05%|-4,610,252|-4,610,252|25,320,248|11.48%|
|机构类限售股|27,668,360|12.06%|-4,262,442|-4,262,442|23,405,918|10.61%|
|高管锁定股|1,025,686|0.45%|||1,025,686|0.47%|
|二、无限售流通股|170,755,414|74.44%|||170,755,414|77.44%|
|三、总股本|229,379,960|100.00%|||220,507,266|100.00%|

四、本次回购价格
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺人应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
|||
|-|-|
||2015年度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|-0.48|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|-0.50|

特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二○一六年六月十八日
通化金马药业集团股份有限公司
与
北京晋商联盟投资管理有限公司
之
盈利预测补偿协议之
补充协议
二〇一五年十月
盈利预测补偿协议之补充协议
本《盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由下述各方于2015年10月19日在中国吉林省通化市签署：
1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“上市公司”）注册地址：吉林省通化市江南路100-1号
法定代表人：刘立成
2、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）
注册地址：北京市西城区马连道东街2号13号楼地下一层B-01室
法定代表人：李建国
鉴于：
1、通化金马是一家依据中国法律在中国吉林省通化市合法成立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票代码为000766），其依据中国法律有效存续。
2、哈尔滨圣泰生物制药有限公司（“圣泰生物”或“目标公司”）是一家依据中国法律成立并存续的有限责任公司，其注册资本为壹亿元（RMB100,000,000），其注册地址为哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街，主要从事生产小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液。
3、北京晋商是一家依据中国法律成立并存续的有限责任公司；截至本补充协议签署之日，北京晋商持有圣泰生物36.36%股权（即3,636.36万元出资）。
4、为进一步提高上市公司的资产质量，增强其核心竞争能力和持续盈利能力，通化金马与融泰沣熙、北京晋商以及仁和汇智于2015年8月11日签署《发行股份及支付现金方式购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）和《盈
利预测补偿协议》。根据该《购买资产协议》，通化金马拟以非公开发行股份及支付现金的方式向融泰沣熙、北京晋商以及仁和汇智购买其合计持有的圣泰生物100%股权（即标的资产）（以下简称“本次股权转让”）。《购买资产协议》进一步约定，在标的资产实际净利润数不足预测净利润数时，北京晋商将以股份方式或各方协商一致的其他方式向上市公司补偿，具体补偿事宜由《盈利预测补偿协议》予以进一步明确和细化。
5、北京中同华资产评估有限公司已对标的资产进行了评估，并于 2015年 7月20日出具了编号为中同华评报字（2015）第490号的《通化金马药业集团股份有限公司发行股票购买资产涉及的哈尔滨圣泰生物制药有限公司股权评估项目资产评估报告书》（以下简称“《资产评估报告书》”）。通化金马、融泰沣熙、北京晋商以及仁和汇智同意参考《资产评估报告书》记载的标的资产评估值确定标的资产的交易价格。
各方在平等自愿的基础上，经友好协商，依据法律法规和中国证监会的相关规定，就标的资产的盈利补偿相关事宜达成补充约定，并签署本补充协议如下：第一条 定义
1.1 除非本补充协议另有说明，在本补充协议（包括鉴于条件）中所使用的专有词语应具有《购买资产协议》所定义的含义。
1.2 本补充协议中使用之标题仅为参考之便，并非为本补充协议之条款作定义或对其予以限制，不应影响本补充协议的理解或解释。
第二条 盈利承诺和补偿义务
2.1 北京晋商特此共同承诺，其根据《盈利预测补偿协议》规定需向上市公司补偿时，其股份补偿不足部分以现金支付。
2.2 各方一致同意将《盈利预测补偿协议》第2.1条第1款修改为：
北京晋商承诺，目标公司于 2015年度、2016年度和 2017年度（以下合称“盈利承诺期”）实现的净利润（以扣除非经常性损益后净利润为准，以下简称“预测净利润数”）分别不低于 14,801.39万元、18,254.74万元
和21,899.23万元。
第三条 其他
3.1 本补充协议自双方法定代表人或者授权代表签字、并加盖各自公章之日起成立。本补充协议为附条件生效的协议，相关生效条件与《购买资产协议》的生效条件一致，并与《购买资产协议》同时生效。
3.2 本补充协议是对《盈利预测补偿协议》之补充且为《盈利预测补偿协议》不可分割之部分，具有与《盈利预测补偿协议》同等的法律效力。本补充协议之约定与《盈利预测补偿协议》之约定不一致的，以本补充协议之约定为准。本补充协议未规定内容的，双方仍应根据《盈利预测补偿协议》的有关规定执行。
3.3 本协议壹式陆份，各方各持贰份，其余用于报相关审批部门批准和/或核准和/或备案。
[以下无正文]
[本页无正文，仅为《盈利预测补偿协议之补充协议》之签署页]
有鉴于此，各方已促使其法定代表人或授权代表于文首所列之日签署本补充协议，以昭信守。
通化金马药业集团股份有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
签 字：_____________
刘立成
[本页无正文，仅为《盈利预测补偿协议之补充协议》之签署页]
有鉴于此，各方已促使其法定代表人或授权代表于文首所列之日签署本补充协议，以昭信守。
北京晋商联盟投资管理有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
签 字：_____________
李建国
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2016-011
成都富森美家居股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中国农业银行股份有限公司成都总府支行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
开户银行名称：中国农业银行股份有限公司成都总府支行
账户名称：成都富森美家居股份有限公司
银行账号：22900401040015969
金额：截止2016年11月25日，募集资金专户余额为96,833.42万元。
二、《募集资金三方监管协议》的约定的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专户，该专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集
资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国金证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
7、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按《募集资金三方监管协议》要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
8、开户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或者向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
三、备查文件
1、公司、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、国金证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对公司募集资金的资金到位情况出具的“XYZH/2016CDA60399号”《验资报告》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十六日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-049广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月3日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年3月3日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年3月4日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于 2014年 3月 31日、2014年 4月 28日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。2014年 5月 30日发布了《关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，上述公告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
截至本公告出具之日，此次重组的各项工作仍在积极推进中。本次重大资产重组涉及情况较为复杂，截至目前，标的资产的资产梳理工作、与有关部门的沟通工作仍在进行中，审计工作已经初步完成，但尚未最终确定。标的公司的盈利预测工作正在进行中，与此次重组相关的包括重大资产重组预案或报告书在内的各类文件也正在有序准备中。
董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，争取于2014年7月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资
产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-054浙江永强集团股份有限公司四届第八次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2017年8月16日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
第二项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：本次终止实施部分募集资金投资项目等事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的
实际情况，且符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司本次终止实施部分募集资金投资项目等事宜，并同意将该项议案提交股东大会审议。
第三项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议注销子公司的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：本次清算注销子公司浙江尚匠智能家居有限公司和上海齐家永强户外用品有限公司，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
第四项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
第五项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年半年度报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年八月十六日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-127苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十一次会议的有关事项发表如下意见：
一、关于转让全资子公司100%股权的事项
公司拟与正华友好（张家港）环保产业发展有限公司（以下简称“正华友好”）签订《股权转让协议》，以38,880.44万元人民币将公司所持有的新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称：“新煤化工”）100%股权转让给正华友好。
本次转让，是基于整合公司资源、降低公司经营成本的目的，将行业增长乏力且业务规模盈利能力较低的资产出让，以集中公司资源于优势领域，精干主业，优化布局，推动公司集团化管控的改革进程。转让定价遵循公开、公允、公正的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务、人员的事项
向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司（简称“张化机”）划转制造资源，是落实公司“集团化管控、板块化经营”管控模式调整的重要举措，将有利于精干重装业务资产，提高资产运营质量与效率。通过理顺公司业务构架关系，有利于公司资产整合和快速发展，本次划转不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务、人员的事项
组建张家港澄杨机电产业发展有限公司（简称“产业公司”）负责澄杨基地运营，是落实公司“集团化管控、板块化经营”管控模式调整的重要举措。产业公司将积极盘活闲置资产，策划资产新用途。本次划转不存在损害公司及股东利益的情形。
以上事项均提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-127（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-48
广东银禧科技股份有限公司
关于定向回购并注销兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第十九次会议，于 2019年 5月 17日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，因兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，根据相关规定及截至目前公司收到的兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义的《承诺函》，公司将以人民币 1.00元总价向胡恩赐回购 31,510,968股股份，向许黎明回购 11,514,503股股份，向高炳义回购 9,226,369股股份，本次合计回购注销股份52,251,840股。本次回购注销股份后上市公司的股权分布仍符合上市条件。
公司本次办理回购注销相关股东股份补偿手续后，公司总股本将由目前的 504,568,203股减少至 452,316,363股，公司注册资本将由人民币 504,568,203元减至人民币452,316,363元。
公司本次回购注销相关股东股份将导致公司总股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应该根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2014-045浙江江山化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江江山化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月17日下午2：00时在江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及委托代理人共 20人，代表股份 149,314,204股，占公司总股本的32.94%。其中：出席现场会议的股东及委托代理人共计 5人，代表股份 148,486,491股，占公司总股本的32.76%；通过网络投票的股东 15人，代表股份827,713股，占公司总股本的0.18%。本次会议由公司董事会召集，董事长董星明先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议采取现场书面记名投票和网络投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式审议通过如下议案：
1、审议通过了关于为全资子公司银行融资提供担保的议案。
表决结果为：出席本次股东大会有效表决权股份为 149,314,204股。其中： 148,523,891股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.47%；790,313股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.53%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,218,581股，占出席会议中小投资者有表决股份数的88.72%；反对 790,313股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的11.28%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%。
2、以特别决议审议通过了关于修改公司《章程》的议案。
表决结果为：出席本次股东大会有效表决权股份为 149,314,204股。其中： 148,540,991股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.48%；265,363股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；507,850股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%。
3、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
表决结果为：出席本次股东大会有效表决权股份为 149,314,204股。其中： 148,523,891股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.47%；265,363股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；524,950股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%。
三、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所律师方怀宇、马浩杰出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2014年11月17日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-027浙江震元股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大不确定事项，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票于 2014年 5月 16日（星期五）上午开市起停牌。在确定为重大资产重组事项后，公司于 2014年 5月 22日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-020），公司股票于2014年5月23日起继续停牌。
2014年5月29日、2014年6月6日、2014年6月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜，具体情况如下：一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对手方：浙江珍诚医药在线股份有限公司
2.筹划的重大资产重组基本内容：公司发行股份购买浙江珍诚医药在线股份有限公司100%股权。
二、上市公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构，严格按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的资产尽职调查等工作，并与交易对方就重大资产重组事项进行多次沟通、论证。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的
规定，停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划的原因
为推进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与交易对方进行了积极的磋商，就交易条件进行了深入的讨论和沟通，并对标的公司进行了尽职调查。在磋商过程中，鉴于交易双方对标的资产的交易价格、交易风险存在较大分歧，公司仔细考虑了所有相关情况后，包括与交易流程有关的特定风险、收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护全体股东及公司利益角度出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。
四、公司承诺
公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、证券复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 6月 23日开市起复牌，敬请投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2015年年度股东大会决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016043广州智光电气股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次股东大会增加议案《关于前次募集资金使用情况报告》，该议案由公司股东广州市金誉实业投资集团有限公司提议作为新增临时议案提交股东大会审议。
本次股东大会没有否决或者变更议案的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年4月5日（星期二）下午2:00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年4月4日下午3:00至2016年4月5日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4、股权登记日：2016年3月29日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司副董事长芮冬阳先生。
7、本次会议相关内容详见公司2016年3月15日和2016年3月25日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》的相关公告；
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。
2015年年度股东大会决议公告二、会议出席情况
（一）出席智光电气本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共14人，代表股份127,272,208股，占公司股份总数的40.2618%。
（二）在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计2人，代表股份275,000股，占公司股份总数的0.0870%。
（三）参加智光电气本次股东大会现场投票和网络投票的股东（或股东代理人）共16人，代表股份127,547,208股，占公司股份总数的40.3488%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人）共10人，代表股份28,722,189股，占公司股份总数的9.0861%。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式审议通过了如下议案：
总体表决情况为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案|同意||反对||弃权||
||票数|占与会有效表决权股份总数比例|票数|占与会有效表决权股份总数比例|票数|占与会有效表决权股份总数比例|
|《2015 年度董事会工作报告》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|
|《2015 年度监事会工作报告》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|
|《2015 年年度报告》及《2015年年度报告摘要》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|
|《2015 年度财务决算报告》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|
|《2015 年度利润分配预案》|127,272,208|99.7844%|275,000|0.2156%|0|0.0000%|
|《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|

2015年年度股东大会决议公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|《关于向金融机构申请2016 年综合授信额度的议案》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|
|《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|
|《关于续聘会计师事务所的议案》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|
|《关于前次募集资金使用情况报告》|127,493,308|99.9577%|53,900|0.0423%|0|0.0000%|

其中，中小投资者表决情况为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议 案|同意||反对|||
||票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|票数|
|《2015 年度董事会工作报告》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|
|《2015 年度监事会工作报告》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|
|《2015 年年度报告》及《2015年年度报告摘要》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|
|《2015 年度财务决算报告》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|
|《2015 年度利润分配预案》|28,447,189|99.0426%|275,000|0.9574%|0|
|《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|
|《关于向金融机构申请2016 年综合授信额度的议案》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|
|《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|
|《关于续聘会计师事务所的议案》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|
|《关于前次募集资金使用情况报告》|28,668,289|99.8123%|53,900|0.1877%|0|

四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所；
2015年年度股东大会决议公告2、见证律师：、王学琛律师、陈志松律师；
3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州智光电气股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年4月 5日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-053
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 8月 22日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2018年 8月 28日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理办法>的议案》
与会董事同意《外汇套期保值业务管理办法》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司外汇套期保值业务管理办法的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理办法》。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
与会董事同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司开展外汇套期保值业务的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-054）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
与会董事同意《2018年半年度报告全文》及其摘要。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司 2018年半年度报告及其摘要的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-055）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于<募集资金上半年存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会董事同意《募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司关于募集资金上半年存放与使用情况的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A（B）公告编号：2014-13号
湖北沙隆达股份有限公司
2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日。
2.预计的业绩：□√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日至3月31日|上年同期2013年1月1日至3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：240% - 270%|盈利：3,750.68万元|
||盈利：12,752.31万元–13,877.52 万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.2149-0.2338 元|盈利：0.0632元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主要产品销售价格与去年同期相比有较大幅度上升所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2014年第一季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2014年 4月 2日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）057号债券代码：112579.SZ 债券简称：17蒙草 G1
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于发布绿色公司债券担保人2018年度审计报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称：17蒙草G1、债券代码：112579.SZ），由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，现将担保人高新投 2018年度审计报告予以披露。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年五月五日