证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-026宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“公司”）于2015年 7月 15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，现就募投项目部分设备调整的相关事宜公告如下：
一、募集资金及募投项目情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司经中国证券监督管理委员会2015年4月2日证监许可[2015]546号《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2015年4月23日完成了首次公开发行工作，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2112万股，每股发行价格9.81元。公司首次公开发行股票募集资金总额为20718.72万元，扣除各项发行费用3,405.12万元后，公司本次募集资金净额为 17,313.60万元。以上募集资金到账情况，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验【2015】1408号验资报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据2015年1月20日发布的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书》，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟投资于螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机建设项目及研发中心建设项目。
螺杆压缩机主机建设项目计划在原有年产 5万台螺杆主机生产能力基础上，通过新建厂房、购置新设备，形成新增年产2万台螺杆主机产品的生产能力，项目总投资为11,000万元，其中固定资产投资8,308万元，铺底流动资金为 2,692万元，由公司直接实施。
螺杆压缩机整机建设项目计划通过新建厂房、购置新设备，形成年产 400台螺杆压缩机整机产品的生产能力，项目总投资为7,505万元，其中固定资产投资5,305万元，铺底流动资金为2,200万元，由公司直接实施。
研发中心建设项目计划增加公司工程技术中心设备投入，吸纳高端研发人才，稳定科研队伍，深化完善人员培训体系，全面发展外部协作，同时为现有检测中心、技术成果室和工程技术中心配备具有国际竞争力的先进试验设备和工具软件，项目总投资 4,991.30万元，其中建筑工程投资 1,676.3万元，设备投资 1,420万元，研发费用1,895万元，由公司直接实施。
二、调整原因及情况
公司募集资金投资项目生产设备选定于 2012年初，距今已逾三年，而设备供应市场已出现效率、成品率更高、安全性更优、更能满足市场定制化需求的自动化设备。此外，设备价格也出现一定变化，为有效利用募集资金，公司董事会经审议决定调整募投项目所需部分设备，选用技术更先进且成熟、效率更高、性能更稳定、安全性更优的生产线及更能满足市场定制化需求的自动化设备。
此外，先期公司因生产需要使用自有资金购买部分设备用于螺杆压缩机主机建设项目、研发中心建设项目，其中一部分资金已用募集资金进行了置换。此次置换业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中汇会鉴【2015】 2020号关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍旧有可能对部分设备进行小幅调整，即可能去除少量清单内所列设备或增加采购少量清单内未列的其他设备。（此次变更后的主要设备清单见附件）。
三、调整部分设备的影响
本次调整募集资金投资项目部分设备不构成募集资金用途变更；没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能。
四、关于募投项目部分设备调整履行的程序及专项意见
公司调整募投项目所需部分设备符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规要求；公司于2015年7月15日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，全体董事、监事一致同意该议案，独立董事发表了明确的同意意见，一致同意本次调整募投项目所需部分设备。
独立董事认为：本次对于螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机建设项目及研发中心建设项目部分设备调整是合理的、必要的，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规要求，满足公司实际发展需要；本次根据实际情况对螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机建设项目及研发中心建设项目所需部分设备进行调整，不构成募集资金用途变更；未取消原募集资金项目，实施新项目；未变更募集资金投资项目实施主体或实施地点；未变更募集资金投资项目实施方式。对募集资金投资项目部分设备的调整不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。基于上述意见，同意对螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机建设项目及研发中心建设项目部分设备进行调整。
经核查，保荐机构认为：
1、鲍斯股份调整募投项目部分设备，系根据设备供应市场变化，选择效率与性能更优、安全性更好、更能满足客户定制化需求、性价比更高的设备，有利于提高公司市场竞争力，夯实市场地位，符合公司的长期战略，有利于促进募集资金投资项目整体效益的提升。
2、鲍斯股份仅调整部分设备，募投项目的产品规划不发生改变，募投项目未发生实质变动，因此本次调整部分设备不构成募集资金用途变更；没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体或实施地点；
没有变更募集资金投资项目实施方式。
公司规范运作指引》等相关规定的要求。
4、鲍斯股份本次拟调整募投项目部分设备后，设备投资额未超过原计划投资金额。
5、海通证券将持续关注鲍斯股份募集资金的使用情况，督促鲍斯股份按照相关规定、程序使用募集资金，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，亦不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，切实履行保荐机构职责和义务，保障鲍斯股份全体股东利益。
综上，海通证券对鲍斯股份本次调整募集资金投资项目部分设备事项无异议。
五、备查文件
1、鲍斯股份第二届董事会第九次会议决议；
2、鲍斯股份第二届监事会第七次会议决议；
3、鲍斯股份独立董事关于调整募集资金投资项目部分设备的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的核查意见。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年7月15日
螺杆压缩机主机建设项目所需主要设备清单
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|序号|设备名称|设备型号|数量（台）|单价（万元）|总价（万元）|生产厂家|
|1|卧式加工中心|HCN10800|1|400|400|MAZAK(日本)|
|2|立式加工中心|VCN 535 CII|5|105|525|MAZAK(日本)|
|3|三坐标测量仪|CONTURA121810|1|115|115|海克斯康（美国）|
|4|螺杆磨床|RX120|1|830|830|KAPP(德国）|
|5|自制螺杆铣床|LGX2-00|20|35|700|鲍斯（自制）|
|6|卧式加工中心|HCN600|2|170|340|MAZAK(日本)|
|7|三坐标测量仪|ACCURA|1|100|100|蔡司（德国）|
|8|平面磨床|ACC63DX|1|46|46|冈本（日本）|
|9|数控车床|CAK6385|1|25|25|沈阳机床|
|10|数控外圆磨|MK1320|1|30|30|杰克|
|11|普通外圆磨|M1322B|1|20|20|上海机床厂|
|12|端面磨|MB20H/AX500|1|20|20|浙江全顺|
|13|刀具预调仪|smile600/600pilot3.|1|25|25|卓乐（德国）|
||总计||||3176||

螺杆压缩机整机建设项目所需主要设备清单
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|设备型号|数量（台）|单位（万元）|总价（万元）|生产厂家|
|1|龙门加工中心|FJV60/80|1|220|220|MAZAK(日本)|
|2|卧式加工中心|DMC80H&nbsp|1|390|390|DMG(德国)|
|3|自动式清洗机|SCX1523|1|60|60|仕晨（上海）|
|4|材料分析光谱仪||1|50|50|直读（德国）|
|5|自动式清洗机|PR-5-96QZD|1|15|15|博尔超声|
|6|表面粗糙仪|SJ-301|1|3|3|三丰（日本）|
|7|电动叉车|CPD15-AC3|1|8|8|杭州叉车|
|8|整机装配测试线|自制|3|170|510|合肥所自制|
|9|装配线|自制|8|70|560|自制|
|10|气体保护焊|QT500|4|5|20|上海松下|
|11|锯床|GB4240|2|5|10|仁工（中国）|
|12|激光切割机|FOM24222NT(4KW)|1|498|498|AMADA（日本）|
|13|数控冲床|EMZ2510NT|1|288|288|AMADA（日本）|
|14|数控折弯机|HS1303|3|88|264|AMADA（日本）|
||总计||||2896||

研发中心建设项目所需主要设备采购清单
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|序号|设备名称|规格|数量|单价（万元）|总价（万元）|制造厂家|
|1|螺杆磨床|Zenith400|1|1000|1000|HOLROYD(英国）|
|2|转子测量仪器|P65|（台/套）1|240|240|克林贝格（德国）|
|3|转子啮合台|2000*408|1|39|39|烟台惠源（中国）|
|4|三维扫描仪|Handyyscan 700|1|62|62|Creafoem(加拿大）|
|5|数据库软件|定制|1|15|15||
||总计||||1356||