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股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2015-060债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为1,237,113,402股
本次限售股上市流通日期为2015年11月17日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、本次非公开发行的核准情况
2014年8月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕808号文），核准庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行有效期12个月。
2014年11月17日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并取得了证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股618,556,701股，公司总股本增加至3,240,056,701股。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。华泰资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、易方达资产管理有限公司、新华基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司合计7家投资者认
购的618,556,701股自上市之日起12个月内不得转让。该部分股票限售锁定期于2015年11月16日届满，上市流通时间为2015年11月17日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2014年11月17日，公司本次非公开发行实施完成后，公司新增有限售条件股份618,556,701股，公司总股本增加至3,240,056,701股。
2015年5月21日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以截至2014年12月31日的总股本3,240,056,701股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1.00股。
2015年6月18日，公司公积金转增股本方案实施完成，公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股由618,556,701股增至1,237,113,402股，公司总股本由3,240,056,701股增至6,480,113,402股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
根据相关规定，华泰资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、易方达资产管理有限公司、新华基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司承诺：其参与本次非公开发行认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
截至本公告日，华泰资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、易方达资产管理有限公司、新华基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司均严格履行上述承诺，不存在违反相关承诺的情况。
四、其他情况说明
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构经核查认为：
（一）本次限售股流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
（二）本次解除限售的股份数量、上市流通时间及数量均符合相关法律、法规的要求；
（三）本次解除限售的股份持有人均严格履行了非公开发行时作出的承诺；
（四）截至核查意见出具日，公司于本次限售股流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次解除限售的股份在上海证券交易所主板上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为1,237,113,402股，占总股本的19.09%；
本次限售股上市流通日期为2015年11月17日；
本次限售股上市流通明细单：
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|序号|股东名称|持有股份数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|新华基金－华夏银行－新华－新奥－庞大分级2号资产管理计划|184,629,628|2.85|184,629,628|0|
|2|新华基金－华夏银行－新华－新奥－庞大分级1号资产管理计划|184,629,628|2.85|184,629,628|0|
|3|易方达资产－兴业银行－外贸信托－晶技九智8号定向增发集合资金信托计划|306,122,448|4.72|306,122,448|0|
|4|全国社保基金五零四组合|120,000,000|1.85|120,000,000|0|
|5|全国社保基金一零六组合|40,000,000|0.62|40,000,000|0|
|6|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合|126,000,000|1.94|126,000,000|0|
|7|全国社保基金五零三组合|64,000,000|0.99|64,000,000|0|
|8|全国社保基金一零四组合|26,000,000|0.40|26,000,000|0|

9全国社保基金四零四组合 16,000,000 0.25 16,000,000 0
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|-|-|-|-|-|-|
|10|鹏华基金－招商银行－鹏诚理财增发多空2号资产管理计划|6,400,000|0.10|6,400,000|0|
|11|鹏华基金－招商银行－鹏诚理财增发多空1号资产管理计划|5,600,000|0.09|5,600,000|0|
|12|鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司股票型组合|4,000,000|0.06|4,000,000|0|
|13|中国工商银行股份有限公司－鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金|4,000,000|0.06|4,000,000|0|
|14|东海基金－工商银行－鑫龙81号资产管理计划|57,090,910|0.88|57,090,910|0|
|15|东海基金－工商银行－东海基金－定增策略3号1期资产管理计划|52,000,000|0.80|52,000,000|0|
|16|申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融·汇盈31号权益投资集合资金信托计划|40,640,788|0.63|40,640,788|0|
|合计||1,237,113,402|19.09|1,237,113,402|0|

七、股份变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、 其他境内法人持有股份|1,237,113,402|-1,237,113,402|0|
||2、 境内自然人持有股份|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,237,113,402|-1,237,113,402|0|
|无限售条件的流通股份|A股|5,243,000,000|1,237,113,402|6,480,113,402|
||无限售条件的流通股份合计|5,243,000,000|1,237,113,402|6,480,113,402|
|股份总额||6,480,113,402|0|6,480,113,402|

八、上网公告附件
《瑞银证券有限责任公司关于庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2015年11月11日
中国石油集团工程股份有限公司独立董事年报工作制度第一章总则
第一条 为完善中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司定期报告工作备忘录第 5号——独立董事年度报告期间工作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《中国石油集团工程股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的工作职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，并认真编制其年度述职报告，确保公司年度报告真实、准确、完整，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。
第二章独立董事年报工作职责
第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。
独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。
独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。经二分之一以上的独立董事同意后可向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。独立董事应关注解聘原会计师事务所的理由是否正当，解聘程序是否合规，是否已经与原会计师事务所充分沟通，并及时向新疆证监局和上海证券交易所报告。
第五条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表独立意见。上述情况、意见以及建议均应书面记录并且由公司独立董事签字。
第六条 在年审会计师进场前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
第七条 在年审会计师进场后，独立董事应及时与年审会计师进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。
第八条 在年审会计师出具初步审计意见后、公司召开董事会会议审议年度报告前，公司应根据独立董事的要求，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，及时与公司管理层进行沟通与交流，独立董事应履行见面的职责。
第九条 公司出现重大风险事项的，独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。
独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法
违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第十条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
如独立董事未出席年度董事会，公司应当在年度董事会决议公告中披露情况及原因。
第十一条 独立董事应当在年报中就年度内公司关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十二条 独立董事应当就年度内公司作出的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正发表独立意见。
第十三条 召开董事会会议审议年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交相关文件，公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件递交至上海证券交易所。
第十四条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第十五条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经二分之一以上独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
况，并且严守其在公司年报编制过程中获悉的内幕信息，严防内幕信息泄露和内幕交易等违法违规行为的发生。独立董事在公司年度报告编制期间及正式披露前，应注意买卖公司股票的窗口期间，在年报披露前 30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前 10日内不得买卖公司股票（法律法规等另有规定的除外）。
第十七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行职责创造必要的条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十八条 独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
第十九条 《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第三章附则
第二十条 本制度未尽事宜或与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定和修改，由公司股东大会授权公司董事会解释。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-017上海航天汽车机电股份有限公司
关于为全资子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁夏宁东神舟光伏电力有限公司
本次担保金额不超过7.5亿元，未为其提供其它担保
担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司宁夏宁东神舟光伏电力有限公司（以下简称“宁东神舟”）在国家开发银行股份有限公司上海市分行（以下简称“国开行上海分行”）申请的金额不超过 7.5亿元的项目贷款，提供连带责任担保，贷款期限 15年，贷款利率为基准利率。
本次担保事项已经公司第五届董事会第四十二次会议审议并全票通过，尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：宁夏宁东神舟光伏电力有限公司
住 所：宁东中房物流园东方万利酒店8层8802房间
法定代表人：吴昊
注册资本：18,600万元
成立时间：2013年8月29日
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和管理经营；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
宁东神舟为公司全资子公司。
最近一年又一期财务报表主要指标： 单位：万元
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||2014年3 月31日（未经审计）|2013 年12 月31日|
|总资产|19,828.60|1,329.19|
|总负债|1,225.63|1,226.52|
|银行贷款|—|—|
|流动负债|1,225.63|1,226.52|
|净资产|18,602.97|102.67|
|资产负债率（%）|6.18|92.28|
||2014年1－3月|2013年度|
|营业收入|3.50|3.50|
|净利润|0.30|2.67|

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚需提交公司股东大会批准后签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司 2014年第一次临时股东大会已批准增资宁东神舟（详见公告2014-007）。宁东神舟向国开行上海分行申请项目贷款，主要用于宁夏宁东 100MW光伏电站项目建设。
宁东神舟为公司全资子公司，目前项目建设进展正常，根据可研测算，贷款期限内宁东神舟的电费收入可以按期支付贷款本金与利息，故担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 39,150.66万元，公司对控股子公司提供的担保总额 7,000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为10.37%、1.85%，无逾期担保。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2019—058洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于境外并购项目交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准个确别及性连和带完责整任性。
承担个别及连带责任。
一、交易概述
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于上海证券交易所网站及公司网站刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于收购 BHR Newwood DRC Holdings Ltd100%股份的公告》，披露了公司全资子公司 CMOCLimited（中文名称“洛阳钼业控股有限公司”，以下简称“洛钼控股”）自 BHR Newwood Investment Management Limited以下简称“BHR”）处购买其所持 BHR Newwood DRC HoldingsLtd（以下简称“BHRDRC”）100%的股份，从而获得 BHR通过 BHR DRC间接持有的 Tenke Fungurume MiningS.A.(DRC)（以下简称“TFM”）24%的权益（以下简称“原交易”）。
2019年 6月 19日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过《关于收购 BHR Newwood DRC HoldingsLtd100%股份交易结构变更的议案》，经公司与 BHR及其上层投资人协商一致，上述交易结构变更为由公司通过香港全资子公司洛钼控股之全资子公司 CMOC BHR Limited自 BHR股东处购买其所持BHR100%的股份，从而获得 BHR通过 BHR DRC间接持有的 TFM24%的权益（以下简称“本次交易”）。同日，公司香港全资子公司洛钼控股与BHR、BHR DRC签署了原交易《终止协议》。以上进展详见公司发布的相关公告。
二、交割情况
2019年9月27日本次交易已完成股权转让，公司通过香港全资子公司洛钼控股间接持有BHR100%的股份，从而获得BHR通过BHRDRC间接持有的TFM24%的权益。
三、对公司的影响
TFM所拥有的Tenke Fungurume矿区是世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿之一，能够保持较强的盈利水平，且未来发展潜力巨大。本次交割完成后，通过本次交易收购TFM24%的权益，可以增加公司在该矿的话语权和控制力，进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零一九年九月二十七日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-034
证券简称：*ST天雁（A股）*ST天雁B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日以通讯方式召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于 2019年 8月 20日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁8名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。会议决定：聘任尹真先生、何光清先生、杨国旗先生（简历附后）为湖南天雁机械股份有限公司副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一九年八月二十四日
附：相关人员简历：
尹真先生简历：
尹真先生，男，汉族，1968年07月出生，湖南邵东人，中共党员，研究生学历（北京理工大学车辆工程专业），高级工程师。历任湖南江雁机械厂三分厂技术员、科长、副厂长，湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司101分厂厂长、103分厂党支部书记、生产物资处处长、销售处处长、副总经理、总经理，湖南天雁机械有限责任公司总经理助理、生产总监，湖南天雁机械有限责任公司宏茂分公司总经理，湖南天雁机械有限责任公司销售公司总经理兼销售公司党支部书记。2019年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司总经理助理。
何光清先生简历：
何光清先生，男，汉族，1981年06月出生，四川广元人，中共党员，研究生学历（广西大学动力机械及工程专业），高级工程师。历任湖南天雁机械有限责任公司增压器研究所技术员、乘用车处处长、副所长兼乘用车处处长，湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任兼技术中心党支部书记、湖南天雁机械有限责任公司质量部部长兼质量部党支部书记，湖南天雁机械有限责任公司纪委委员。
2019年 2月至今任湖南天雁机械有限责任公司纪委委员、技术总监兼技术中心常务副主任。
杨国旗先生简历：
杨国旗先生，男，汉族，1983年 5月出生，河南许昌人，中共党员，研究生学历（广西大学动力机械及工程专业），高级工程师。历任湖南天雁机械有限责任公司105装配分厂见习技术员，湖南天雁机械有限责任公司技术设计室技术员，湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司研究所商用车处处长，湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任兼技术中心党支部书记。2019年 2月至今任湖南天雁机械有限责任公司销售总监兼销售公司总经理、销售公司党支部书记。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-043上海雅仕投资发展股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与合作对方共同出资设立合资公司，合资公司名称：连云港一带一路供应链基地发展有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）。
2、投资金额：合资公司注册资本人民币 20000万元，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币14000万元，持有合资公司70%的股权。
3、特别风险提示：本次对外投资设立合资公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为响应国家“一带一路”战略，积极拓展公司业务领域，公司拟与江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“江苏新海连”）在江苏省连云港市共同出资设立合资公司连云港一带一路供应链基地发展有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）。合资公司注册资本人民币20000万元，其中，公司拟认缴出资14000万元，持有合资公司70%的股权；江苏新海连拟认缴出资 6000万元，持有合资公司30%的股权。
（二）审议情况
上述事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，全体董事一致表决同意。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提
交公司股东大会。
（三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
合作对方基本情况如下：
1、公司名称：江苏新海连发展集团有限公司
2、成立日期：1994年5月3日
3、注册地址：连云港经济技术开发区花果山大道601号新海连大厦七层
4、统一社会信用代码：913207001389708002
5、注册资本：1320055.13万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（国有独资）
7、经营范围：露天开采片麻岩；市政府授权范围内的国有资产经营和管理；
实业投资；基础设施开发；土地开发、土地整治；水利工程施工；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
8、股东结构：
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|股东名册|出资额（万元人民币）|持股比例|
|连云港市人民政府|1320055.13|100%|

除本次合作事项外，公司与江苏新海连及其股东无关联关系。
9、截止2017年末江苏新海连总资产4,268,519万元，净资产1,755,106万元；
2017年度新海连营业收入227,182万元，净利润32,506万元。（以上数据已经审计。）
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：连云港一带一路供应链基地发展有限公司（以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：20000万元人民币
3、注册地址：江苏省连云港市
4、企业类型：有限责任公司
国内集装箱运输、零担货物运输、物流服务、货运代办、流通加工、信息配载、进出口贸易、电子商务、仓储服务、货物包装、货物中转、货物联运、普通搬运装卸，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的合资,经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围以工商登记机关核准为准）。
6、出资额、出资比例及出资方式：
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|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|14000|70|
|6000|30|
|20000|100|

四、对外投资合同的主要内容
本次设立合资公司相关的合作协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合资公司成立的情况予以公告。
五、本次对外投资设立合资公司的目的
本次对外投资设立合资公司符合公司的战略方向和实际经营需要，一方面落实公司继续拓展业务领域的战略举措，加大“一带一路”沿线地区以及国家的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，打造公司的国际国内知名度；另一方面充分利用连云港当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。
六、对外投资对上市公司的影响
本次对外设立合资公司是积极响应国家“一带一路”倡议，符合公司的长远发展战略，有利于培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。
七、对外投资的风险分析
1、本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，如果江苏新海连未能批准签署本次设立合资公司的合资协议，本次对外投资设立合资公司存在一定的不确定性。
2、合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。
3、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2018年8月24日
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临 2015-012江苏阳光股份有限公司
为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏阳光集团有限公司（本公司控股股东，以下简称“阳光集团”）。
●本次担保金额及累计为其担保余额：本次担保金额为2亿元人民币，截至公告日，公司实际累计为阳光集团的担保余额为5亿元人民币。
●本次未提供反担保。
●对外担保累计余额：截至本公告日，公司对外担保累计余额为5亿元人民币。
●本公司担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（1）2015年3月18日，本公司与上海银行股份有限公司无锡分行（以下简称“上海银行”）签署了《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》和《最高额质押合同》，以公司土地澄土国用（2006）第007227号、澄土国用（2006）第007228号、澄土国用（2002）字第0004491号为阳光集团向上海银行贷款提供抵押担保，以公司持有的江苏阳光新桥热电有限公司75%股权及江苏阳光璜塘热电有限公司
75%股权为阳光集团向上海银行贷款提供质押担保，以上担保总额为2亿元人民币，期限自2015年3月18日至2016年3月25日。
（2）公司第五届董事会第二十六次会议、2013年年度股东大会审议通过《江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》：同意公司为阳光集团提供担保额总额不超过5亿元人民币，期限为三年。详见2014年4月15日、2014年5月9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次担保未超出董事会、股东大会授权的范围，本次担保后，上市公司为控股股东累计担保余额为5亿元。
二、被担保人基本情况
企业名称：江苏阳光集团有限公司
住址：江阴市新桥镇陶新路18号
注册资本：195387.3万元人民币
经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料、金属材料、建材、玻璃
纺机配件等销售
截止2013年12月31日，阳光集团总资产3,533,806.82万元，净资产919,562.95万元。2013年1月至12月营业收入1,218,639.31万元，净利润85,730.64万元。
截止2014年9月30日，阳光集团总资产3,697,671.76万元，净资产846,756.85万元。2014年1月至9月营业收入916,084.56万元，净利润13,385.44万元。江苏阳光集团有限公司持有本公司8.448％的股权，为本公司控股股东。
三、担保协议的主要内容
公司为阳光集团向上海银行贷款提供担保。
担保方式：公司以土地为其贷款提供抵押担保；公司以持有控股子公司股权为其贷款提供质押担保；
担保期限：自2015年3月18日至2016年3月25日；
担保金额：2亿元人民币。
四、董事会意见
公司董事会认为：多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。本着互保互往的原则，我们同意为阳光集团提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。
五、本次交易对公司的影响
控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为5亿元人民币，无逾期担保。
七、备查文件目录
1、最高额保证合同；
2、最高额抵押合同；
3、最高额质押合同；
4、被担保人营业执照复印件；
5、阳光集团2014年第三季度财务报表。
特此公告
江苏阳光股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2018-002云南云天化股份有限公司
第七届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次（临时）会议通知于 2017年 12月 22日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2018年 1月 2日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司融资业务提供担保的议案》。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司云南磷化集团有限公司向子公司云南天安化工有限公司提供委托贷款的议案》
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司2018年度综合授信额度的议案》。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》。
（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度
对外担保的议案》。
（六）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2017年度日常关联交易的议案》。
（七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于按持股比例向参股公司提供委托借款的议案》。
（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于受让昆明天泰电子商务有限公司51%股权的议案》。
（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-048山东滨州渤海活塞股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票及其衍生品种已于2015年10月30日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年11月13日起预计停牌不超过1个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2015年11月12日
独立董事候选人声明
本人王小明，已充分了解并同意由提名人甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会提名为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王小明
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-040
通威股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 8日，通威股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》条款：
“第十二条公司的经营宗旨：以建立“中国领先”的集饲料产品科研、生产、经营为一体的企业为目标，建立现代企业制度，促进企业持续、快速发展，不断满足经济发展对饲料及其它产品日益增长的需要，为公司股东提供良好的投资回报。同时，强化公司的社会贡献意识，为全社会的繁荣做出贡献。
第十三条经依法登记，公司的经营范围是（以工商局核准的为准）：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）非全民水域的水产养殖及技术咨询服务、畜禽养殖及技术咨询服务；生产电子元器件、电子计算机、化工产品；商品批发与零售；进出口业；租赁业。”
修订后条款：
“第十二条公司的经营宗旨：以建立集绿色养殖综合服务、清洁能源综合运营双轮驱动的世界级企业为目标，建立现代企业制度，开展高效经营管理，促进企业持续、快速发展，不断满足社会进步、经济发展对绿色食品、清洁能源日
益增长的需要，为公司股东提供良好的投资回报。
第十三条经依法登记，公司的经营范围是（以工商局核准的为准）：饲料加工；水产品加工；渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；食品制造业；屠宰及肉类加工；兽用药品制造；兽药经营；农林牧渔专用器械制造；化学原料和化学制品制造业；非金属矿物制品业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；太阳能发电；电力供应；电气安装；科学研究和技术服务业；计算机和其他电子设备制造业；废弃资源综合利用业；环境治理业；批发和零售业；租赁和商业服务业；进出口业；互联网和相关服务。”
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-68号金健米业股份有限公司
关于金健粮食有限公司拟与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司进行合作暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司以所拥有的尚志分公司的固化资产出资成立的新公司66%的股权。
●投资金额：最高金额不超过人民币4,300万元。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了打造公司东北粮食产业基地，扩大大米产能布局，开发优质东北大米和杂粮产品，金健粮食有限公司（以下简称粮食公司）拟与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司（以下简称天正公司）进行合作：由天正公司以所拥有的尚志分公司（以下简称尚志分公司）部分固定资产出资，成立新公司黑龙江金健天正粮食有限公司（具体名称以工商注册登记为准）；新公司成立后，粮食公司以不超过人民币 4,300万元收购新公司66%的股权。本次收购如果顺利完成，粮食公司将持有黑龙江金健天正粮食有限公司66%的股权，天正公司持有黑龙江金健天正粮食有限公司34%的股权。
2、董事会审议情况
公司于 2015年 12月 25日召开的第六届董事会第四十一次会议审议并全票通过了《关于金健粮食有限公司拟与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司进行合作暨对外投资的议案》。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作双方基本情况
（一）合作方情况
1、基本情况
黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司由上海牛奶集团持有其65%股份，黑龙江省对外经贸集团持有其35%股份。
成立日期：2000年 3月 23日
法定代表人：杨延中
注册资本：6,347.99万元
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路 122号
经营范围：批发兼零售：取得 QS认证的预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）。大米生产加工，水稻、玉米、杂粮收购（限分支机构凭许可证经营）。生产蔬菜制品【食用菌制品（干制食用菌】；货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）；销售农副产品、饲料、化工产品（需专项审批的除外）、速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、食用菌；化肥零售；食品、饮料及烟草制品批发；煤炭批发经营；仓储服务；自有房地产经营活动。
2、相关财务指标情况
截止 2015年 10月 31日（未经审计），天正公司总资产为 308,733,138.05元，总负债为 216,920,443.25元，净资产为 91,812,694.80元，2015年 1-10月营业收入为 51,983,584.25元，净利润为-16,496,248.46元。
（二）受让方基本情况
1、基本情况
金健粮食有限公司系我公司全资子公司。
成立时间：2004年 9月
法定代表人：杨贤平
注册资本：人民币玖仟万元整
注册地址：常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路（金健米业大楼）
经营范围：粮食收购，粮油加工、销售；销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。
2、相关财务指标情况
截止 2015年 9月 30日，粮食公司总资产为 22,012.59万元，总负债为 10,679.89万元，所有者权益为 11,332.70万元。2015年 1-9月营业收入为 25,388.07万元。
三、拟合作标的基本情况
1、标的名称：天正公司尚志分公司的固化资产。
2、经营范围：主要从事粮食收购，大米加工、销售，粮食临储等业务。
3、相关资产情况：
尚志分公司位于黑龙江省尚志市经济开发区，成立于 2012年 7月 23日，于 2013年 12月 30日建成生产基地，2014年 1月基地设施投入使用。尚志分公司占地面积 39895平方米（59.81亩），房屋总建筑面积 14818.81平方米，其中办公宿舍大楼 1栋（1288平方米），生产车间 1栋（3091平方米），平房仓 3栋（8424平方米）、钢板储粮仓 4座（仓容 3000吨/座），日处理 300吨稻谷生产线 1条，配套成品仓库、煤锅炉房、化验室、玉米烘干塔（300吨/日处理）、稻谷烘干塔（150吨/日处理）各一栋（或一座）。
四、对外投资合同的主要内容
公司、粮食公司拟与天正公司签订《投资合作框架协议》，协议内容主要包括：
1、成立目标公司
在原尚志分公司的债权债务由天正公司独立承担的前提下，由天正公司负责组织将尚志分公司的固化资产出资成立全资的目标公司。
目标公司的名称暂定为黑龙江金健天正粮食有限公司（具体名称以工
商注册登记为准）。黑龙江金健天正粮食有限公司的工商注册及尚志分公司资产过户所发生的相关税费由天正公司负责与承担。
2、资产评估
公司、粮食公司与天正公司聘请共同认可的具有资质的评估机构，对目标公司出资范围资产进行资产评估，作为目标公司的出资资产价格和股权转让的主要参考依据。
3、股权收购
目标公司成立后，由粮食公司以现金方式受让天正公司所持有目标公司的66%的股权。目标公司股权转让价格以资产评估报告的股权评估值作参考，以目标公司的股权转让协议为准。粮食公司受让目标公司66%的股权的总价款控制在人民币 4,300万元以内。
4、时间安排
天正公司负责并承诺在2016年1月31日之前完成目标公司的注册登记，并将原尚志分公司出资范围资产过户至目标公司。
5、其他事项
公司同意目标公司使用“金健”文字的冠名权，有效期自协议签订后 6个月。如股权收购完成，粮食公司最终控股目标公司，则同意目标公司继续使用“金健”商标（包括含有“金健”字样的注册商标等）至粮食公司不控股目标公司为止。如粮食公司在 6个月内没有控股目标公司，则天正公司承诺在 1个月之内注销目标公司“金健”文字的冠名。
五、对外投资的目的及对上市公司的影响
1、公司与天正公司合作，能够充分利用尚志分公司现有生产设备、厂房、仓库及平台资源，为粮食公司粳米提供优良的生产基地及营销网络，加快实现公司的产业升级，完善与扩大大米产能布局，进一步开拓产品市场。
2、本次交易价格是以评估机构出具的评估报告为参考依据，交易方式公开、公平、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、金健米业股份有限公司董事会战略委员会审核意见函；
3、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十一次会议审议相关事项的独立意见；
4、合作双方拟签署的《投资合作框架协议》。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-034重庆百货大楼股份有限公司
第六届八十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届八十一次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2019年8月26日上午9:30在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于重庆商社中天物业发展有限公司为购买其开发项目的客户向贷款银行提供阶段性连带担保责任事宜的议案》
公司同意所属重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物业”）就“重百新溉路”项目为购房客户向贷款银行提供人民币4亿元阶段性担保，担保期限自贷款发放之日起，至中天物业为购房客户办妥正式抵押登记手续，并将取得房地产权属登记证书原件交至银行之日止。
董事会认为：中天物业为销售其开发的“重百新溉路”项目产品，为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动“重百新溉路”项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事意见：中天物业为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活
动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动“重百新溉路”项目开发建设。
综上所述，我们认为，本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
内容详见《关于重庆商社中天物业发展有限公司为购房客户向贷款银行提供阶段性担保的公告》（公告编号：临2019-035）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-028上海金桥信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 28日开市起停牌。经与有关各方充分论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016年4月2日，公司发布了《上海金桥信息股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-005）。2016年 5月 5日，公司发布了《上海金桥信息股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-021）。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。
截至本公告日，公司与有关各方正积极推进重大资产重组各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进行进一步积极沟通与协商中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续积极推动重大资产重组所涉及的各项工作。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2015-006
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月26日 14点00分
召开地点：公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月26日
至2015年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案|√|
|2|关于签订《重大资产重组终止协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年2月3日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年2月4日的公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：以上议案均为特别决议议案
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|A股|600727|鲁北化工|2015/2/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于2月25日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部。
3、登记时间：2015年2月25日上午9点到下午5点。
六、 其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增蔺红波
5、联系电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2015年 2月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案||||
|2|关于签订《重大资产重组终止协议》||||

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|的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。