证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-047北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018年 7月 12日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2018年 7月 5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
1、选举王戈先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2、选举刘国平先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
以上人员简历详见附件。
议案二：审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议
案》
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
审计委员会（5人）：张树帆先生（主任委员）、董纪昌先生、金锦萍女士、王建平先生、董飞先生。
提名委员会（5人）：董纪昌先生（主任委员）、张树帆先生、金锦萍女士、王戈先生、郑大伟先生。
薪酬与考核委员会（5人）：金锦萍女士（主任委员）、董纪昌先生、张树帆先生、王戈先生、刘国平先生。
战略委员会（5人）：王戈先生（主任委员）、伏谷清先生、董纪昌先生、金锦萍女士、张树帆先生。
各专业委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事张树帆先生为会计专业人士。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
以上人员简历详见附件。
议案三：审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，审议了《关于
聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。具体情况如下：
1、审议《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑大伟先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理郑大伟先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任常虹先生、郑鹏先生、陈义钢先生、吴旭先生为公司副总经理，上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长王戈先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任常虹先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。常虹先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
常虹先生的联系方式如下：
电话：010-68727993
传真：010-68727993
电子邮箱：dfjc@oimec.com.cn
通讯地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理郑大伟先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑鹏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
5、审议《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任关山越女士为公司内部审计机构负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经副总经理兼董事会秘书常虹先生提名，同意聘任邓狄先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。邓狄先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
邓狄先生的联系方式如下：
电话：010-68727993
传真：010-68727993
电子邮箱：dfjc@oimec.com.cn
通讯地址：北京市海淀区阜成路 67号银都大厦 15层。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
以上人员简历详见附件。
详情请参考公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2018-053）
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
具体内容请参考独立董事关于《第四届董事会第一次会议独立董事意见》。
备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
2、第四届董事会第一次会议独立董事意见。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
附件：
1、王戈先生
王戈先生：1969年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，正高级工程师。1990年 7月进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。现任东方科仪控股董事长、上海颐合贸易有限公司执行董事、本公司董事长。
截至本公告日，王戈先生直接持有公司股份7.06%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；为公司控股股东东方科仪控股董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、刘国平先生
刘国平先生：1951年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级经济师。曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。
2012年 12月进入欧力士（中国）投资有限公司（以下简称“欧力士投资”），现任欧力士投资董事长、庞大欧力士汽车租赁有限公司董事、欧力士融资租赁（中国）有限公司董事长、欧力士科技租赁（天津）有限公司董事长、本公司副董事长。
截至本公告日，刘国平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、王建平先生
王建平先生：1962年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。曾任职于中国科学院计算中心、中国科学院软件园区管理中心，1997年 8月进入东方科仪控股，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、总裁助理。现任东方科仪控股副总裁、本公司董事。
截至本公告日，王建平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
4、董飞先生
董飞先生：1961年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任职于北京市革制品厂、北京市审计局，2000年 5月加入东方科仪控股，历任公司监事会主席。现任东方科仪控股总裁助理及董事会秘书，本公司董事。
截至本公告日，董飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
5、伏谷清先生
伏谷清先生：1950年 11月出生，日本国籍，大学学历。曾任欧力士株式会社国际营业部部长、海外事业本部副本部长、全球事业本部副本部长、欧力士人寿保险股份有限公司董事长、ORIX Investment Corporation董事兼副总经理、代表董事总经理、董事长。现任欧力士株式会社董事兼专务执行董事、兼任全球事业本部本部长、东亚事业本部本部长、输送机械事业本部本部长、本公司董事。
截至本公告日，伏谷清先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
6、郑大伟先生
郑大伟先生：1978年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大学专科。2003年 1月进入本公司。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器事业部经理、综合测试业务事业部经理、副总经理。现任本公司总经理、董事。
截至本公告日，郑大伟先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
7、董纪昌先生
董纪昌先生：1974年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2003年 7月毕业于中国科学院系统科学所，获管理学博士学位。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师、副院长，同时兼任中国数量经济学会常务理事、世界华人不动产学会理事、日本甲南大学客员特别研究员、International Real Estate Review编委、《不动产研究》副主编，现任本公司独立董事。
截至本公告日，董纪昌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
8、张树帆先生
张树帆先生：1975年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、资产评估师、中国资产评估协会资深会员、中国注册会计师协会非执业会员。2000年至今，就职于中通诚资产评估有限公司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副
总裁，现任本公司独立董事。
截至本公告日，张树帆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
9、金锦萍女士
金锦萍女士：1972年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学院民商法学学士、硕士、博士。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后、美国 UMKC大学访问学者、美国耶鲁大学法学院访问学者、美国密歇根法学院访问学者。曾发表《非营利法人治理结构研究》等专著。现任北京大学法学院副教授、院长助理、本公司独立董事。
截至本公告日，金锦萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
10、常虹先生
常虹先生：1972年 11月出生，中国国籍，香港永久居民，大学本科学历。2000年10月进入本公司，历任电子商务事业部市场经理，
市场发展部高级市场经理，市场发展部经理，综合事业部经理，深圳分公司经理，董事长办公室战略发展经理，总经理办公室主任，董事长办公室战略发展总监，技术服务中心总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，常虹先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。常虹先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
11、郑鹏先生
郑鹏先生：1976年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，注册会计师、特许公认会计师（ACCA）、注册管理会计师（CMA）。曾任黑龙江省北大荒米业集团有限公司会计主管、北亚实业（集团）股份有限公司融资主管、北京摩比斯变速器有限公司财务部长、北京金州工程有限公司财务总监、无缝绿色中国（集团）有限公司北方区财务总监。2011年10月进入本公司，历任公司财务总监。
现任公司副总经理、财务总监。
截至本公告日，郑鹏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
12、陈义钢先生
陈义钢先生：1976年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权， EMBA在读。2002年 6月进入本公司，历任上海分公司销售工程师、上海分公司经理、销售总监、电子测量事业部总经理、北京嘉和众诚科技有限公司（以下简称嘉和众诚）董事。现任公司副总经理。
截至本公告日，陈义钢先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
13、吴旭先生
吴旭先生：1981年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通过 CFA三级考试。曾任中关村证券股份有限公司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、新华资产管理有限公司研究员、北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人。2017年 2月加入本公司，历任战略发展部总经理。现任公司副总经理。
截至本公告日，吴旭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
14、关山越女士
关山越女士：1967年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，CIA，CCSA，会计师，高级审计师。2000年 8月进入本公司，历任财务主管、财务高级主管。现任公司审计部经理。
15、邓狄先生
邓狄先生：1988年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任奥信天力股份有限公司证券事务代表、三一重工股份有限公司证券事务经理。2016年 10月进入本公司，现任公司证券事务代表。邓狄先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。