证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-098北京东方国信科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年12月27日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2018年 12月 26日-2018年 12月 27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦 7层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 26名，代表股份总数 414,707,734股，占公司有表决权股份总数的39.2463%。其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东共 24名，代表股份数106,580,517股，占公司有表决权股份总数的10.0864%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 12名，代表有表决权的股份379,680,822股，占公司有表决权股份总数的35.9315%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 14名，代表股份 35,026,912股，占公司有表决权股份总数的3.3148％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
议案表决结果：同意414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、逐项审议通过了《关于拟公开发行公司债券的议案》；
（1）发行规模
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（2）发行对象和发行方式
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（3）向公司原有股东配售的安排
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（4）债券品种及期限
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（5）票面金额和发行价格
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（6）债券利率及确定方式
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（7）债券特殊条款
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（8）募集资金用途
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（9）债券的还本付息
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（10）上市和转让场所
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（11）承销方式
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（12）偿债保证措施
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（13）担保条款
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（14）决议的有效期
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券发行相关事项的议案》；
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反
对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
议案表决结果：同意 414,122,934股,占出席会议有表决权股份总数的99.8590%；反对 584,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意105,995,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.4513%；反对 584,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5487%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会