Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-046
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省连云港市投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为“连云港财信房地产开发有限公司（以下简称“连云港财信公司”），注册资本为人民币10,000万元。由公司的全资子公司北京国兴建业房地产开发有限公司（以下简称“建业公司”）以自有资金出资，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 4月 28日召开第九届董事会第二次临时会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次公司投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：连云港财信房地产开发有限公司（具体以工商核定为准）
2、注册资金：10,000万元
3、注册地址：江苏省连云港市
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及出资方式：公司全资子公司北京国兴建业房地产开发有限公司以现金方式出资
6、经营范围：房地产开发、销售商品房、物业管理、出租自有房产、建筑设计、房地产开发咨询服务、房屋出租。（经营范围具体以工商核定为准）
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
投资设立连云港财信公司是旨在对近期公司取得的连云港高新
区的土地项目实施开发运营工作，有利于公司的业务发展。
2、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、备查文件
第九届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十八次会议相关议案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第二十八次会议的以下议案发表事前认可意见：
一、关于预计公司2017年度日常关联交易
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》《关于审议与中国第一汽车集团公司签署的<关联采购框架协议>等的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
二、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款
经过对一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）营业资质、经营状况等方面情况的核查，我们认为：公司委托一汽财务对富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款是公司生产经营的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，交易遵循公正、公开、公平原则，定价原则公允，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
三、关于与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》及风险评估报
告
经过对一汽财务营业资质、经营状况等方面情况的核查，我们认为：《对一汽财务有限公司的风险评估报告》以及会计师事务所提交的专项说明内容真实、公正，充分反映了一汽财务有限公司的经营资质、业务、风险状况以及公司与一汽财务有限公司的关联存贷款业务情况。一汽财务有限公司具有《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》相关规定的情况。公司在一汽财务有限公司的关联存贷款业务遵循平等自愿的原则，定价原则公允，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于公司与一汽财务有限公司重新签署<金融服务框架协议>的议案》《关于审议<对一汽财务有限公司的风险评估报告>的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：吴博达、李晓、朱文山
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-041江苏中超电缆股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 4月 15日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。因公司拟筹划重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经申请，本公司股票于2015年4月15日开市起停牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将于 2015年 4月 22日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—009江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于香港子公司完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月
12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在香港投资设立全
资子公司的议案》，具体内容详见公司 2013年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号2013－061）。
公司于近日收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》，现将具体情况公告如下：
1、公司名称：煌大亚洲投资有限公司
HUANGDA ASIA INVESTMENT CO.,LIMITED
2、注册资本：7644万港元
3、注册地址：FLAT C 23/F LUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART RD WAN CHAI HK
4、注册日期：2014年3月3日
5、公司注册证书编号：2045141
6、商业登记证号：62824755-000-03-14-7
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一四年三月二十日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-012江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司房产出售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2014年 11月 27日召开的 2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“全资子公司”、“外包园公司”）将不超过总建筑面积30%的房产按市场公允价格对外出售，并按月披露房产出售及合同签订情况的公告。独立董事就外包园公司出售部分房产的事项一致发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2015年1月份，外包园公司未发生新的房产出售交易。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-023南京寒锐钴业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 5,000万元；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】199号”文核准，并经深圳证券交易所《关于南京寒锐钴业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】150号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,000万股，发行价格 12.45元/股，募集资金总额为 37,350.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为32,560.9万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年3月1日，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】 000116号验资报告。上述募集资金已经全部存放于专项账户中。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募投项目的基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|建设期|项目备案情况|项目环评情况|
|1|钴 粉 生产 线 技改 和 扩建 工 程|17,644|17,644|1.5年|南京市发展和改革委员会南京化学工业园区“2015007”号《企业投资项目备|南京化学工业园区环境保护局“宁化环建复【2015】54号”批复同意|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||案通知书》||
|2|刚 果 迈特 矿 业有 限 公司 建 设年 产5,000 吨电 解 钴生 产 线项目|18,964.80(3,058.84万美元)|18,964.80(3,058.84万美元)|3年|南京市发展和改革委员会“宁发改外经字【2015】18号”|刚果民主共和国加丹加省利卡西市环境与自然资源保护局第830/318/UECN/LKS/2014号《有利或不利调查意见》批复同意|
|3|钴 粉 及钴 基 粉体 研 发项目|10,231|10,231|2年|南京市江宁区发展和改革局“江宁发改投字【2014】220号”、“江宁发改投字【2015】40号”|南京市江宁区环境保护局 2014 年 9 月 22日和2015年3月9日出具了环评意见|
|合计||46,839.80|46,839.80|-|-|-|

2017年3月27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,364.11万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。截至本公告披露日，公司募集资金已使用 7,759.66万元（含前期已置换募集资金 7,364.11万元），募集资金专户余额为24,801.23万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营需求，有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，提高公司经营效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
（二）监事会的意见
监事会认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
（三）保荐机构的意见
民生证券股份有限公司认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见；
3、第二届监事会第十一次会议决议；
4、民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二零一七年五月二十二日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-28河南豫能控股股份有限公司
关于本次重大资产重组业绩补偿
相关情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”、“公司”）董事会于 2016年 2月 29日审议通过了《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），公司拟以发行股份购买资产的方式购买河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的鹤壁同力发电有限责任公司（以下简称“鹤壁同力”）97.15%股权、鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“鹤壁丰鹤”）50.00%股权，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北发电有限责任公司（以下简称“华能沁北”）35.00%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，扣除本次交易税费和中介机构费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重大资产重组”）。
2015年11月2日，公司首次召开董事会审议本次重大资产重组时，由于本次重组标的资产定价拟参照收益法评估结果确定，根据证监会监管规定，公司与交易对方约定了业绩补偿条款，并经该次董事会审议通过后签订了《附条件生效的盈利补偿协议》。
2016年2月29日，公司再次召开董事会审议本次重大资产重组时，由于本次重组标的资产定价按照资产基础法评估结果确定，根据相关规定，交易对方不需要业绩补偿，因此，本次重组报告书中不包含业绩补偿条款。现将具体情况说明如下：
一、《重组预案》中业绩补偿条款的情况及说明
2015年 11月 2日，公司董事会 2015年第 8次临时会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》（以下简称“重组预案”）等与本次重大资产重组相关的议案。
由于本次重组标的资产定价原定拟参照收益法评估结果确定，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定“采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。”公司董事会2015年第8次临时会议审议通过了《关于公司与投资集团签署<附条件生效的盈利补偿协议>的议案》，协议约定，标的资产在承诺期内各年度末累积实现净利润未能达到累积承诺净利润的情况下，投资集团应就差额部分对豫能控股进行盈利补偿。
2015年 11月 24日，根据深交所审核意见，公司在《重组预案（修订稿）》中补充披露了业绩补偿条款、补偿期间及各年度承诺净利润数等详细信息。
二、标的资产评估及重组方案调整情况
公司披露《重组预案》后，进一步组织各中介机构开展对标的资产的审计、评估及尽职调查工作。
2016年 1月 5日，河南省发展和改革委员会下发《河南省发展和改革委员会关于转发国家发改委降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（豫发改价管〔2016〕7号文），自2016年1月1日起对河南省燃煤发电机组上网电价下调0.0446元/千瓦时（含税）。由于上网电价系标的资产评估重要参数之一，上网电价下调将对标的公司资产评估值产生重大影响。
本次交易北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）采用收益法和资产基础法对标的资产进行了评估。电力行业的发展受国家经济发展、社会用电量、机组平均利用小时、上网电价和煤价等因素的影响较大，国家经济政策、电价政策及企业在经营过程面临的各种风险等因素，都在一定程度上影响收益法中采用的主要技术参数、指标判断并最终影响收益法评估结果。公司针对该等情况与交易对方进一步商洽，鉴于采取资产基础法评估结果作为交易价格依据，有利于夯实上市公司资产价值，降低资产减值风险，有利于上市公司股东的整体利益，交易双方同意以资产基础法评估结果作为交易定价。根据中企华出具的评估报告，截至2015年9月30日，拟购买资产的资产基础法评估值为37.81亿元。
同时，为进一步支持上市公司发展，本次交易对方投资集团拟调整股份支付比例，股份对价与现金对价的比例调整至约60%：40%，相应配套募集资金部分由预计 25亿元调整为 15.75亿元。由于本次交易最终以资产基础法的评估结果
为定价参考依据，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，本次交易无需就相关标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况进行业绩补偿。
鉴于以上情况，豫能控股公告重组预案后，根据政策、市场条件的变化，对重组预案所载方案进行了上述多项调整，其中，本次交易定价参考依据变更为资产基础法评估结果，交易双方根据相关规定取消了业绩补偿条款。
三、《重组报告书》中不包含业绩补偿条款情况及说明
由于本次交易最终以资产基础法的评估结果为定价依据，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，本次交易无需就相关标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况进行业绩补偿。
2016年2月29日，公司完成本次交易评估、审计工作，并根据本公告“二、标的资产评估情况及重组方案调整”所述情况，召开董事会 2016年第 3次临时会议审议通过了本次重大资产重组相关议案，其中包括《关于公司与投资集团签署<附条件生效的盈利补偿协议的解除协议>的议案》，同意废止双方于 2015年11月2日签订的《附条件生效的盈利补偿协议》。
综上，本次重大资产重组业绩补偿条款的解除已经公司董事会审议通过，本次重大资产重组报告书中不包含业绩补偿条款。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年3月9日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-067宁波双林汽车部件股份有限公司
关于增加 2016年度日常关联交易额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日披露了《关于增加2016年度日常关联交易额度的公告》，内容详见巨潮资讯网站披露的2016-066公告。现针对该公告进行补充说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年4月13日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，交易金额预计不超过4,100万元。具体内容详见2016年4月13日指定媒体相关公告。
当前，根据2016年生产经营的需要，子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”）拟在2016年与浙江双林塑胶科技有限公司（以下简称“浙江双林”）签订《产品购销框架协议》，框架协议期限为一年，预计增加日常关联交易额1,800万元，即全年向浙江双林采购商品总额不超过1,800万元。
2016年8月25日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》。因邬建斌、王冶、曹文为关联董事，故回避表决，其余六名非关联董事全部同意；独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
上述关联交易金额尚未达到股东大会审议权限范围，故经本次董事会审议通过后即可实施。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年1-6月累计发生金额||||上年实际发生||||
|关联交易||||2016年预计|||||||||
|类别||关联人||金额||发生金额||占同类业务比||发生金额||占同类业务|
|||||||（万元）||例（％）||（万元）||比例（％）|
||浙江双林塑胶科技有限公司||不超过1,800万元||260.79||0.33%||52.89||0.039%||
|向关联人|||||||||||||
|采购商品|||||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
企业名称 浙江双林塑胶科技有限公司
法定代表人 邬李兵
注册资本（元） 55,000,000.00
主营业务 塑胶科技研发；电子产品、塑料配件、五金冲压件、非汽车类模具的生产、销售；终端数码产品、家用电器的研发、生产、销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外
住所 嘉善县魏塘街道万乐路18号
总资产（元） 115,311,617.55
净资产（元） 47,431,872.66
主营业务收入（元） 25,323,013.89
净利润（元） 123,444.68
注：上述数据为2016年6月末数，未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
浙江双林为本公司实际控制人直接及间接控制。该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
公司及杭州湾双林拟与浙江双林签署的《产品购销框架协议》，约定自协议生效之日起一年内杭州湾双林向浙江双林采购商品总额为不超过人民币 1,800万元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易方|交易内容|定价原则|结算方式|定价依据|
|浙江双林塑胶科技有限公司|采购商品|市场价|货币资金结算|参照非关联方客户的报价|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，因子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司机台配置为大型设备，该关联交易所涉及的业务为小件产品，委托关联方浙江双林塑胶科技有限公司代为加工。
2、浙江双林塑胶科技有限公司从事该类产品生产所必需的注塑业务二十余年，已通过了配套体系认证，对产品的供应、品质、服务更有保证。
3、双方在沟通、配合、服务意识良好，在淡旺季等产销量波动时期更能稳定保证产能均衡配置，能更好服务于客户。
（二）关联交易定价公允，不损害上市公司利益。
（三）关联交易的金额很小，销售额占同类交易的比例不足1%，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司增加2016年度日常关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
（二）监事会意见
监事会认为：公司增加2016年度日常关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－067阳光电源股份有限公司
关于为项目公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为项目公司微山县国阳新能源发电有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资项目公司微山县国阳新能源发电有限公司（以下简称“国阳新能源”）向银行融资提供担保。
2018年 8月14日公司第三届董事会第十四次会议、2018年8月 31日公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了国阳新能源与中信金租开展融资租赁业务并由公司提供担保的相关议案并披露了相关公告。因项目建设需要，融资方式现调整为向银行融资，本次董事会重新进行了审议，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司纳入合并范围内的全资项目公司国阳新能源系公司微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地国阳欢城 50MW光伏发电项目的实施主体，因光伏电站项目的开发建设和运营管理需要，向中国工商银行股份有限公司微山支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行申请金额不超过人民币2.9亿元的贷款额度，借款期限不超过 15年，由公司提供全额连带责任保证担保。同时国阳新能源将项目电费收费权及其项下应收款质押。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、类型：有限责任公司
3、住所：山东省济宁市微山县欢城镇政府驻地院内
4、法定代表人：李志峰
5、注册资本：100万元人民币
6、成立日期：2016年 12月19日
7、经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源电力的生产和技术服务；电力生产相关产品的生产销售和维护；机电设备销售；售电业务；农业养殖；园林绿化工程施工。(依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司的关系：系公司纳入合并范围内的全资孙公司（公司的下属全资子公司合肥韵舟新能源科技有限公司持有其100%的股权。）
9、主要财务数据（单位：元）
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|-|-|-|
|科目|2018 年 12月 31 日（经审计）|2019年 9 月 30 日|
|资产总额|399,727,831.29|476,604,661.79|
|负债总额|394,559,872.82|353,052,752.61|
|净资产|5,167,958.47|123,551,909.18|
|资产负债率|98.71%|74.08%|
|科目|2018 年度（经审计）|2019年 1-9月|
|营业收入|26,545,655.26|38,076,535.37|
|利润总额|4,167,958.47|19,384,196.30|
|净利润|4,167,958.47|19,383,950.71|

三、担保协议的主要内容
国阳新能源担保事项经公司董事会、股东会批准后，根据项目建设进度申请贷款时，公司方签署相关担保协议。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会意见：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为项目公司微山县国阳新能源发电有限公司提供担保的议案》，同意上述担保。公司董事会认为，公司对项目公司提供担保，有助于项目公司解决资金需求，有利于公司的长远利益，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
独立董事意见：本次担保对象系公司纳入合并范围内子公司，公司在担保期
内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提
供担保是为了子公司日常生产经营中的资金需求，支持其业务发展，有利于公司的长远利益且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为人民币29000万元，占公司2018年 12月 31日经审计净资产的3.76%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币488,721万元（不含本次），占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的63.42%。公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
阳光电源股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-033
浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）正在开始筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：开山股份，股票代码：300257）自2016年5月26日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间为5个交易日，待相关事项确定后复牌并披露有关情况。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
广发证券股份有限公司
关于
名臣健康用品股份有限公司
调整闲置募集资金购买理财产品的发行主体范围
之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”或“公司”）首次公开发行股票在中小板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对名臣健康拟调整闲置募集资金购买理财产品的发行主体范围事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
为扩大闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置募集资金的收益，2018年4月19日，名臣健康召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本型理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。
一、首次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105号）核准，名臣健康用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为 12.56元，募集资金总额为人民币 255,721,600.00元，扣除发行费用人民币38,816,296.72元，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 13日对公司募
集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字［2017］G14011650498号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为229,736,903.69元。募集资金的存储情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|账户名称|银行帐号|
|名臣健康|5840000610120100005891|
|名臣健康|640569519823|
|名臣健康|44050165010109002919|

合计 229,736,903.69三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机构发行的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）有效期
授权期限为自 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟对不超过人民币 15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在
上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建
设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议
经核查，董事会同意公司为扩大闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置募集资金收益，将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本型理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。
（二）监事会决议
经审核，监事会认为，公司将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本型理财产品的金融机构，有利于扩大闲置募集资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置募集资金收益。
（三）独董意见
经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金收益，同意公司调整闲置募集资金购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买金融机构发行的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围已经履行了必要的法律程序，董事会、监事会及独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公
司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司调整闲置募资资金购买理财产品的发行主体范围之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨治安 汪柯
广发证券股份有限公司2018年4月19日
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-256受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年10月31日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《第三届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2019年11月12日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
美的集团2019年第二次临时股东大会 嘉源律师事务所年11月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00的任意时间。
5、2019年11月18日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司董事长方洪波先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计187人，代表股份3,587,289,543股，占公司有表决权的股份总数的51.6877%（截至股权登记日公司总股本为6,966,413,749股，其中公司回购专户中的股份数量为26,092,209股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,940,321,540股）。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，本次股东大会未发生对通知的议案进行增加或修改的情形；公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
美的集团2019年第二次临时股东大会 嘉源律师事务所名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||同意||||反对||||弃权|||
||||议案名称||类别|||||||||||||
||号||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案1||关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案||整体||3,082,610,986||85.9315%||495,647,571||13.8168%||9,030,986||0.2517%||
|||||中 小投 资者||825,558,205||62.0610%||495,647,571||37.2601%||9,030,986||0.6789%||

五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会
议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
美的集团2019年第二次临时股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：余嘉美
范秋萍
年 月 日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-016深圳市兆驰股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 3月16日收到公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆兆驰”）关于其所持有的本公司部分股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：一、股东部分股份解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）|是|56,000,000|2016年7月27日|2017年3月16日|英大证券有限责任公司|5.67%|
|合计|--|56,000,000|--|--|--|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兆驰持有本公司 986,875,091股，占公司股份总数的54.50%。本次部分股份解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押 50,000,000股，占公司股份总数的2.76%，占其所持有本公司股份总数的5.07%。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东新疆兆驰所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一七年三月十八日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-328深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年10月19日召开第五届董事会第五十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁波通商银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向宁|
|波通商银行股份有限公司申请总额不超过人民币 6,000万元的综合授信额度，授|
|信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。该|
|笔额度拟分别由公司三家控股子公司：杭州万鸿供应链管理有限公司、杭州兴禾|
|供应链管理有限公司、浙江易元宏雷供应链管理有限公司共同使用，具体以合同|
|约定为准。|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|

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|-|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,624,200.13 万元，净资产为 402,834.73 万元，总负债为|
|2,221,365.40 万元，一年内到期的非流动负债为 38,382.16 元，资产负债率为|
|84.65%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）注册地点：杭州市下城区绍兴路161号野风现代中心北楼801室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年8月20日
经营范围：服务:供应链管理及咨询,市场营销策划,投资咨询(除证券、期货),仓储(除化学危险品及易制毒化学品),货物进口(法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)；批发、零售:酒具、工艺美术品、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、日用百货、文体用品,化妆品。
浙江省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
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|-|
|截止2018年6月30日，浙江省公司的总资产为66,547.27 万元，净资产为|
|8,015.85万元，总负债为58,531.42 万元，一年内到期的非流动负债为 0.00万|
|元，资产负债率为87.95%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,344,632万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,317,909.57万元，合同签署的担保金额为人民币2,253,175.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的378.42%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,065,000万元（含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币68,288.13万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年10月19日
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳科士达科技股份有限公司董事会现就提名彭建春为深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合深圳科士达科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳科士
达科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳科士达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳科士达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、被提名人及其直系亲属不在深圳科士达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、被提名人不是为深圳科士达科技股份有限公司或其附属企业、深圳科士达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、被提名人不在与深圳科士达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括深圳科士达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳科士达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 32次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、
机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
日期：2016年 11月 15日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-009江苏长海复合材料股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月2日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2013年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》于 2014年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会