Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-108哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
1、证券名称：*ST佳电
2、证券代码：000922
3、本公司股票于 2018年 11月21、22日、23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动事项，公司董事会对有关事项进行了核查，并书面函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、2018年 11月 20日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，再次审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，公司于 2018年 11月 20日再次向深交所提交撤销退市风险警示的申请，具体内容详见公司于 2018年 11月 21日披露的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2018-106）。
2018年 11月 23日，公司向深交所提交的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》获得深圳证券交易所审核通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）第 13.2.19条规定，公司股票交易于 2018年 11月 26日开市起停牌一天，自 2018年 11月 27日开市起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST佳电”变更为“佳电股份”，证券代码仍为000922，日涨跌幅限制由5%恢复为10%，具体内容详见公司于 2018年 11月 26日披露的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2018-107）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述内容“二、关注、核实情况——第 6条”外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-005贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2016年 2月 18日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2016年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》，公司董事会审议通过了以下事项：
1、董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为下属贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 40,000万元。
2、董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司为子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 38,000万元。
详情可参见 2016年 2月 20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2016-017）。
上述担保事项已于2016年3月7日经公司2016年第一次临时股东大会审议并通过。
二、科开医药为肿瘤医院提供担保的事项
1、担保概述
2017年1月10日，科开医药与贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《保证担保合同》(合同编号:2016年黔银宝保字第003号)，科开医药为肿瘤医院向贵州银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币10,000万元。同日,就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.983%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2015年度|78,957.25|14,978.31|59,639.19|3,218.33|
||2016年第三季度|87,877.48|17,721.72|51,269.43|2,743.41|

注：2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方：贵州科开医药有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币10,000万元
三、公司为盛远医药提供担保的事项
1、担保概述
2017年 1月 10日，公司与中国工商银行股份有限公司贵阳市瑞金北路支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:0240200068-2017年瑞北（保）字 0002号)，公司为盛远医药向中国工商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 5,000万元。
2、被担保人基本情况
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开Ⅰ号苑 5层
法定代表人：孔令忠
注册资本：叁亿元整
成立日期：1995年 06月 26日
营业期限：1995年 06月 26日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素（有限期内经营），医疗器械（有限期内经营），销售：消毒产品，保健品，
计生用品，化妆品；商务咨询服务。）
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.983%
贵州科开医药有限公司
100%
贵州盛远医药有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|盛远医药|2015年度|50,987.30|11,045.63|65,397.24|1,154.59|
||2016年第三季度|131,477.79|32,542.15|79,424.05|1,496.52|

注：2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州盛远医药有限公司
担保方式：连带保证责任
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
担保金额：人民币5,000万元
四、董事会意见
为满足控股子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司及控股子公司为子公司申请的综合授信提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 310,450万元，占公司 2015年度经审计净资产的比例为116.32%,占公司 2016年第三季度未经审计净资产的比例为48.32%；实际履行担保总额为 191,950万元，占公司 2015年度经审计净资产的比例为71.92%，占公司 2016年第三季度未经审计净资产的比例为29.88%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件目录
1、《保证担保合同》（肿瘤医院）
2、《反担保合同》（肿瘤医院）
3、《最高额保证合同》（盛远医药）
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-024协鑫集成科技股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月3日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司苏州分行开展合计即期余额不超过50亿元的资产池业务。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可生效。
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司苏州分行。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起 3年，上述资产池业务的开展期限以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
公司及子公司共享不超过50亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
盘活企业存量金融资产，实现企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产全部入池，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，创建一个全新的综合金融服务平台，让银行成为公司真正意义上的“财务管家”。
1、通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。
2、票据、信用证有价票证，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，由于应收票据和应付票据的到期日期不一致，易导致托收资金进入申请开具承兑汇票的保证金账户，这对公司资金的流动性可能造成影响。
风险控制措施：公司将安排专人对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据等有价票证托收解付情况，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司与合作银行开展资产池业务后，以入池票据作质押，向银行申请开具承兑汇票对外支付，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押担保的票据额度不足，导致银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司可以通过主办单位与成员单位之间的入池额度互相调剂使用，使资质相对较弱单位可占用资质相对较好单位优质额度，提高资质较好单位资金收益，降低资质较弱单位财务成本，以保证入池的资产的担保风险可控。
公司已于2016年与浙商银行股份有限公司苏州分行合作开展票据池业务，本次开展资产池业务为票据池业务的扩展延伸，业务风险可控。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
五、独立董事意见
公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
我们同意公司及子公司共享不超过50亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币50亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司发生的担保均为对控股子公司的担保，担保金额为人民币362,878.28万元，占公司2015年经审计净资产的101.40%，公司未发生违规担保情形。
本公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-116号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时会议于 2017年 12月 27日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017年 12月 22日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
鉴于公司原激励对象饶瑜等7人因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对饶瑜等7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计26.13万股以9.34元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-118号）。
根据 2016年 4月 22日公司召开的 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司已确定回购注销饶瑜等7名已离职激励对象合计26.13万股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 424,718,673股减至 424,457,373股，注册资本将由人民币 424,718,673元减至人民币 424,457,373元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币424,718,673元。|公司注册资本为人民币424,457,373元。|
|第十九条|公司的股份总数为424,718,673股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为424,457,373股，均为人民币普通股。|

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2017年12月）》。
根据 2016年 4月 22日公司召开的 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《关于公司与招商三新签订战略合作协议的议案》。
同意授权公司董事长或其委托代表与深圳市招商三新资本管理有限责任公司签署《战略合作协议》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司与招商三新签订战略合作协议暨引入战略投资者进展的公告》（公告编号：2017-120号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十八次临时会议决议》；
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-025湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）与子公司青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）拟以青海宜化部分在用化工生产机器设备与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向中民租赁支付租金和费用。租赁期满，租赁物自动归青海宜化所有。
（二）中民租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司八届五次董事会审议通过。
（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司青海宜化与中民国际融资租赁股份有限公司进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。
（五）本事项无需提交股东大会审议或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
名称：中民国际融资租赁股份有限公司
注册资本：45亿元人民币
法定代表人：王蓉
地址：天津东疆保税港区洛阳道601号
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
中民租赁是由中民投和韩亚银行共同发起的中外合资租赁公司。
中民租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
（一）名称：青海宜化自有电解槽生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属本公司子公司青海宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：青海省大通县长宁镇
（五）资产价值:设备账面价值为人民币 35,705万元。
四、交易合同的主要内容
（一）主要内容：青海宜化将自有生产设备（即租赁标的物）以 20,000万元人民币的价格出售给中民租赁，转让价款 20,000万元（亦即本公司融资额），然后再从中民租赁租回该部分生产设备占有并使用，租赁期限届满并按约定向中民租赁支付完所有租金后，租赁物自动归青海宜化所有。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为4.75%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行三年期贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。
（三）租赁期限：3年
（四）租金的计算及的支付方式：按每三个月期末等额本息支付租金，每年还租次数为4次,3年共12次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计青海宜化将支付中民租赁租金总额 21,306万元。
（六）租赁保证金及服务费：租赁保证金为 1,000万元，租赁服务费为 600万元。
（七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于青海宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于中民租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移青海宜化。
本次交易的标的物从始至终由青海宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，每季度支付租金不超过1,884万元，青海宜化的经营正常，有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对青海宜化财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强青海宜化竞争力。
八、备查文件
（一）公司八届五次董事会决议
（二）《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事独立意见新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
独立董事关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划
事项的独立意见
作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、、中国证券监督管理委员《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关规定，对公司第三届董事会 2017年第十次临时会议关于《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案发表独立意见如下：
我们核查了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的制定依据、制定过程、考虑因素、公司实际情况，认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司董事会制定的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：张沅、高超、李宇立2017年9月8日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—012焦点科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况：
1、召开日期和时间：2016年2月18日下午3:00
2、召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长沈锦华
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席情况：
出席本次大会的股东及股东代理人共8名，代表股份73,929,183股，占上市公司总股份的62.9185％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,918,483股，占上市公司总股份的62.9093％；通过网络投票的股东4人，代表股份10,700股，占上市公司总股份的0.0091％。
公司部分董事出席了本次会议，公司部分监事、董事会秘书、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—0121、《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的议案》
表决结果:同意 73,925,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,300股，占出席会议中小股东所持股份的68.2243％；反对 3,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.7757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于全资子公司新一站保险代理有限公司增资暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东沈锦华先生对本议案回避表决。
表决结果:同意5,059,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；
反对 3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,000股，占出席会议中小股东所持股份的65.4206％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.5794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
江苏永衡昭辉律师事务所律师周峰先生、孙宪超先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件：
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—0122、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-029汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司项目列入国家高技术产业发展项目计划及
国家资金补助计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日收到《国家发展改革委办公厅关于高技术服务业研究开发及产业化专项的复函》（发改办高技【2014】648号），我公司“基于大数据分析的地质灾害信息服务平台关键技术研发及产业化”项目获得600万元的国家资金补助，根据《浙江省发改委关于国家高技术产业发展项目管理的实施细则》，公司还将获得地方政府的配套资金，预计配套资金约300万元。
截止公告日公司尚未收到该笔补助款项，该笔补助资金收到的时间尚不能确定，补助资金收到后将有助于公司项目的建设，对公司当期业绩有正面影响。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-030石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东部分股权解除质押及部分股权质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）发来的部分股权解除质押和部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、北明控股部分股权解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（万股）|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|质押公告名称及编号|披露时间及媒体|
|北京北明伟业控股有限公司|4244.15|1149.99|2018年5月15日|2019年5月21日|太平洋证券股份有限公司|《关于公司股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2019-028）|2019年5月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||1850.01|1850.01|2018年5月23日|||《关于公司股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2019-028）|2019年5月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|合计||3000||||||

注：上述 4244.15万股和 1850.01万股股份的相关质押公告详见公司于 2018年 5月 17日和 2018年 5月 25日在巨潮资讯网刊登的《关于公司大股东部分股权质押的公告》（公告编号：2018-032、2018-034），上述两笔股份于 2018年 11月 15日和 2019年 5月13日办理了两次质押延期购回，质押延期购回公告详见公司于2018年11月19日和2019年 5月15日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司股东部分股份质押延期购回的公告》（公
告编号：2018-081、2019-028）。
二、北明控股部分股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京北明伟业控股有限公司|否|27,500,000|2019年5月20日|2020年5月19日|中信建投证券股份有限公司|10.59%|融资|

三、北明控股股权累计质押情况
截至 2019年 5月 21日，北明控股持有公司股份 259,657,030股，占公司股份总数的15.71%。本次股份解除质押及质押后，北明控股所持有公司股份累计质押152,291,599股，占其所持公司股份总数的58.65%，占公司总股本的9.21%。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年5月23日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于向关联方销售采购商品的独立意见
公司与关联方发生的销售和采购商品的交易，经我们核查属于公司经营发展的需要，交易价格符合市场化原则，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
此次事项经公司董事会审议，董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事通过了该项议案。
独立董事：
吕廷杰 刘剑文 孙琪 张晓岚 姜志明
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-001常州千红生化制药股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||786,526,756.29||757,051,128.71||3.89%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|260,971,967.79||298,580,462.58||-12.60%||
|利润总额|264,907,319.63||302,989,197.66||-12.57%||
|归属于上市公司股东的|224,570,982.77||267,151,247.02||-15.94%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1754||0.2087||-15.96%||
|加权平均净资产收益率|9.64%||12.26%||-2.62%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,033,759,546.21||2,833,137,726.31||7.08%||
|归属于上市公司股东的|2,402,757,464.73||2,274,186,481.96||5.65%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,280,000,000.00||640,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|1.8772||1.7767||5.66%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营情况和财务状况情况说明
（一）经营情况说明
报告期内，公司实现营业总收入786,526,756.29元，归属于上市公司股东的净利润224,570,982.77元，净利润较上年同期有所下降，主要原因是报告期内药品招标导致制剂产品毛利有所下降，研发投入增加及依诺肝素钠注射液等新品种市场投入增加等所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司2016年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-030
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限（以下简称“公司”）于 2018年4月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，现将相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采取的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会
[2017]13号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
（三）变更审议程序
2018年4月3日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照上述通知的规定及要求对原会计政策进行相应变更，编制2017年度报表时，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,768.11元，调增资产处置收益3,768.11元。
本次会计政策变更对公司财务报表没有重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-17
华平信息技术股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年1月15日召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于增补田甜女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，监事会同意增补田甜女士为公司第四届监事会监事候选人。
2019年1月31日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补田甜女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，田甜女士正式出任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
田甜女士简历详见附件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会2019年1月31日
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
田甜女士：1984年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2011年1月起先后任职于澳大利亚H&RBLOCK公司和亿兆恒基投资集团美国分部，担任投资经理，2016年至今担任深圳缇璞科技有限公司总经理，2017年加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总监。
田甜女士未持有公司股份；田甜女士除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-042深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年8月 22日、2017年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-035、2017-036、2017-043）。
近日，公司与兴业银行股份有限公司深圳中心区支行签订了理财产品协议书，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|兴业银行股份有限公司深圳中心区|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|26,000.00|2018年5月18日|2018年9月11日|保本浮动收益型|4.94%|

||
|-|
|支行|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码:JJ01160927）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2016年9月21日|是|6,539,747.95|2017年7月20日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2016年10月26日|是|983,888.89|2017年1月26日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年2月8日|是|1,176,777.78|2017年5月8日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年5月9日|是|1,359,555.56|2017年8月9日赎回|

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|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码:JJ01170721）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2017年7月20日|是|1,495,890.41|2017年9月18日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年8月9日|是|622,222.22|2017年9月18日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码:JJ01170912）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2017年9月18日|是|1,487,342.47|2017年11月15日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年9月19日|是|1,636,250.00|2017年12月27日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码：JJ01171118）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2017年11月15日|是|2,345,698.63|2018年2月12日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17)|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年12月28日|是|1,553,424.66|2018年3月28日赎回|

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|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码：JJ01180218）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年2月13日|是|2,628,493.15|2018年5月14日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18)|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2018年3月28日|否|——|2018年6月28日到期|

六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司深圳中心区支行签署的相关理财产品协议书。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-042浙江开山压缩机股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4829.10万元～5472.98万元|盈利：3219.40万元|
||同比上年：50%～70%||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期上升，公司各项业务保持稳定增长，营业收入和营业利润都有增长。预计非经常性损益对净利润的影响金额约为350万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017－22
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于主要原材料钛精矿价格持续上涨和物流价格上升，导致公司主营产品钛白粉成本不断增加。公司决定从2017年3月31日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调 1,000元/吨，出口价格上调100美元/吨。
至此，公司主营产品在 2017年 1月 7日上调价格的基础上，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格共三次分别累计上调2,500元/吨和2,200元/吨，出口价格累计上调280美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格走势及市场变化，及时做好调价工作。公司主营产品销售价格连续上调有助于进一步改善公司经营状况。但是本次价格调整后，对销售量的影响具有不确定性，新的销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格波动的风险。公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二○一七年四月一日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-008上海科泰电源股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 2月 12日以现场会议方式召开了第三届监事会第二次会议，会议通知及会议文件于 2015年 2月 2日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司 2014年度主营业务规模较上年实现了较大增幅。根据公司制定的 2015年度经营计划，公司生产经营规模将进一步扩大，原材料采购、营销网络建设等所需的资金规模将显著增加。为满足公司主营业务规模扩大对流动资金使用的需求，缓解公司面临的资金需求压力，提高资金利用率，提升公司经营效益，公司计划使用部分超募资金 1亿元用于永久补充流动资金。
本次以部分超募资金永久补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金 42,000万元，其中，35,000万元为永久性使用，7,000万元为暂时性补充流动资金且已归还，公司超募资金余额（含超募资金产生的利息）为 209,456,955.19元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
公司独立董事袁树民、葛定昆、田海星发表了独立意见，公司保荐机构海通证券发表了核查意见。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司已正式迁入新办公地址上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633号进行生产办公，并已办理了注册变更手续，目前已取得了新的营业执照，现提请对公司章程中的相应条款进行修改：
公司章程第五条原为：“公司住所：上海市青浦工业园区崧华路 688号，邮政编码：201703。”
现修改为：“公司住所：上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633号，邮政编码：201712。”
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2015年 2月 12日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—100
山东龙大肉食品股份有限公司
关于收购潍坊振祥食品有限公司70%股权
完成过户工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”、“龙大肉食”）于2018年 5月 13召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》。详细内容见公司于2018年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，潍坊振祥食品有限公司（以下简称“振祥食品”）在安丘市市场监督管理局办理完成了过户工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
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|||本次变更前股权结构||||本次变更后股权结构|||
|股东|||||||||
|||出资额（万元）||股权比例||出资额（万元）||股权比例|
|龙大肉食|-||-||1400||70%||
|李凯|1200||60%||600||30%||
|李向南|800||40%||-||-||
|合计|2000||100%||2000||100%||

二、本次工商变更后的《营业执照》主要内容
1、名称：潍坊振祥食品有限公司
2、统一社会信用代码：91370784706376157W
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地
5、法定代表人：赵方胜
7、营业期限：2000年04月29日至年月日
8、经营范围：收购、屠宰：生猪(有效期限以许可证为准)。冷藏、分割、销售：生猪肉；加工、销售：纸制品（不含印刷）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、本次过户变更后振祥食品成为公司控股子公司，股东出资金额及股权比例情况详见上述表格内容。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---055
东北制药集团股份有限公司第八届
监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2019年5月
22日发出会议通知，于2019年5月27日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事3人，实参加监事3人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于修改《公司章程》的议案
为规范公司治理，结合公司实际情况，根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》有关条款做如下修改：
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|原条款表述|修订后的条款表述|
|第十四条经依法登记，公司的经营范围：原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加剂、危险化学品制造（以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动）；医药中间体副产品、包装材料、化工产品、化妆品制造；医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让；污水处理、环保技术服务、环保技术咨询；厂房、设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|第十四条经依法登记，公司的经营范围：原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加剂、危险化学品制造（以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动）；医药中间体副产品、包装材料、化工产品、化妆品制造；医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让；污水处理、环保技术服务、环保技术咨询；金属材料销售；厂房、设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|

注：加粗部分为修订后新增内容。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会2019年5月28日