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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-043招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2015年度利润分配方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已获2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司2016年3月25日总股本7,904,092,722股为基数，向全体股东每10股派现金2.60元（含税），无资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年度利润分配方案为：以公司2016年3月25日总股本
7,904,092,722股为基数，向全体股东每10股派发现金2.60元（含税）。代扣代缴事项如下：
1、持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人，根据财政部、国家税务总局及证监会下发的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，本公司暂不扣缴个人所得税，每10股派发现金红利2.60元。
持有非股改、非首发限售股及无限售条件流通股的个人，在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税政策，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算深圳分公司，中国结算深圳分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负
为：
持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（注释：股东在转让股票时，中国结算深圳分公司将按照财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号），根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，即实际税负为20％，每10股补缴税款0.52元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50％计入应纳税所得额，即实际税负为10％，每10股补缴税款0.26元；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，持股时间自解禁日起计算。）
2、持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收（详见第1项中的注释）。
3、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII），由公司按10％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每10股派现金2.34元。
4、对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、权益登记日及除息日
权益登记日为2016年6月23日（R日），除息日为2016年6月24日（R+1日）。
四、分红派息对象
截至2016年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3、以下股东持有股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****047|招商局集团有限公司|
|2|08*****551|招商局轮船股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月14日至登记日：2016年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
本公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）于2015年12月21日出具了《招商局集团有限公司关于所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份锁定期的承诺函》（详见本公司2015年12月28日公告的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司上市公告书》），招商局集团对于所持本公司股份锁定期作出以下承诺：
“本集团所持招商局蛇口控股的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。”
2015年12月21日，本公司董事及高级管理人员出具了《关于减持招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份及股份锁定的承诺函》（详见本公司2015年12
月28日公告的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司上市公告书》），上述人员作出以下承诺：
“截止本次换股吸收合并前，所直接持有的招商蛇口股票如存在锁定期的，则在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于招商局蛇口的发行价；招商蛇口上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有招商局蛇口股票的锁定期限自动延长至少6个月。”
公司股票发行价格为23.60元/股，本次每股派息额为0.26元/股，故本次利
润分配方案实施后，上述承诺函中减持价格调整为不低于23.34元/股。
七、有关咨询办法
1、咨询机构：本公司董事会秘书处
1、咨询地点：深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层
2、咨询电话：0755-26819600
3、传真：0755-26818666
4、联系人：陈江、陈晨
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-100广东明家联合移动科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日收到股东李佳宇先生的通知，其持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
李佳宇先生于 2016年 7月 28日将所持有公司有限售条件流通股 715万股股份（占公司总股本的2.24%）质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），办理了股票质押式回购业务，同日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。2016年9月12日，公司第六次临时股东大会审议通过了 2016年半年度资本公积金转增股本的议案，以总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，李佳宇先生质押给东方证券的上述715万股股份转增后为1,430万股。李佳宇先生于2017年1月16日、4月11日、4月17日、4月24日、5月24日、5月25日共计补充质押股份1,050万股给东方证券，于2017年5月25日将100万股股份解除质押，该笔质押股份数量由1,430万股变更为2,380万股。具体内容详见公司2017年 1月 17日、4月 12日、4月 18日、4月 26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于持股5%以上股东股份补充质押的公告》（公告编号：2017-004、2017-031、2017-034、2017-047）以及2017年5月26日披露的《关于持股5%以上股东股份补充质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-052）。
2017年6月15日，前述质押股份中的1,530万股股份解除限售，详见公司 2017年 6月 13日在巨潮资讯网上披露的《关于部分限售股份解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-060），该笔质押股份性质全部为无限售条件流通股。
2017年7月26日，李佳宇先生将无限售条件流通股100万股股份补充质押给东方证券，具体内容详见公司2017年7月27日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于持股5%以上股东股份补充质押的公告》（公告编号：2017-073）。
截止本报告披露日，李佳宇先生已将前述 2,480万股股份解除质押，相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李佳宇先生持有公司股份50,080,866股，占公司总股本的比例为7.87%。本次股票解除质押数量为 24,800,000股，占公司总股本的3.90%。李佳宇先生所持公司股份中处于质押状态的股份 23,760,000股，占公司总股本的比例为3.73%。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-011
深圳市易尚展示股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]556号”文核准，首次公开发行人民币普通股1,756万股，发行价格为10.48元/股。本次发行募集资金总额为18,402.88万元，扣除保荐承销等发行费用2,905.99万元，实际募集资金净额为15,496.89万元。
上述资金已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2015年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2015]9393号”《验资报告》。按照有关法律法规的规定和要求，公司须对募集资金进行专户存储管理，并认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。经公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过，同意公司、全资子公司惠州市易尚洲际展示有限公司（以下简称“惠州易尚”）与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、公司同意全资子公司惠州易尚在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
专户情况如下：
开户行名称：中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行
账户名称：惠州市易尚洲际展示有限公司
银行账号：4000025119201303486
银行地址：深圳市龙岗区横岗街道城市中心花园商铺101、201
金 额：154,968,937.36元人民币
用 途：公司募集资金投资项目创意终端展示产品生产项目
二、公司、惠州易尚和开户银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对惠州易尚募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、惠州易尚和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人韦建、王培华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月五日前）向公司、惠州易尚出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过774.84万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议的要求向公司、惠州易尚、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司、惠州易尚有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、监管协议自公司、惠州易尚、开户银行、保荐机构四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期届满之日起失效。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-004精华制药集团股份有限公司
关于孙公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司南通季德胜科技有限公司（以下简称“季德胜科技”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
证书编号：GR201732001412，发证时间2017年11月17日，有效期：三年。
目前季德胜科技企业所得税税率25%，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税；最终季德胜科技是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。此次证书的获得将对季德胜科技及公司产生积极影
响。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-015江西特种电机股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月15日，江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司宜春银锂新能源有限公司（以下简称“宜春银锂”）分别使用募集资金人民币1,000万元和500万元购买了招商银行点金黄金赢56012号理财计划（区间型）（代码：56012）理财产品;上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司及宜春银锂已全部收回上述投资理财产品的本金及收益，本次理财公司实际收益为46,470.00元，宜春银锂为
23,235.00元。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年二月二十七日
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2016年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2016年度
1
业绩承诺实现情况的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2016年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字(2017)第110ZA2285号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的立思辰公司《关于交易对手方对置入资产2016年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是立思辰公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对立思辰公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合立思辰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，立思辰公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号文）的规定编制，在所有重大方面公允反映了立思辰公司实际盈利数与交易对手方对置入资产业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供立思辰公司披露相关信息时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十五日
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方
对置入资产2016年度业绩承诺实现情况的说明
根据 2016年 9月 23日北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十八次会议决议，本公司向百年英才（北京）教育科技有限公司（以下简称“百年英才”）的原股东樟树市文远创智投资管理中心（有限合伙）（以下简称“文远创智”）、韩雪（以下统称“交易对手方”）支付现金购买其持有的百年英才100%的股权。
在本次重组中，交易对手方对置入资产百年英才业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《股权转让协议》的约定，百年英才2016年度至2019年度（以下简称“补偿期限”）经审计的净利润承诺（经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为准）分别不低于人民币 1,500万元、2,100万元、2,940万元、3,822万元（以下称“承诺净利润数”）。
一、公司或相关资产2016年业绩与业绩承诺的差异情况
百年英才公司2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字(2017)第 110ZC3782号。
经审计的百年英才2016年度归属母公司股东的净利润为1,551.21万元，2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,537.35万元，实现了 2016年度的业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第四十八次会议于2017年4月25日批准。
北京立思辰科技股份有限公司二○一七年四月二十五日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-011证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第六届监事会第一次会议提前十天书面通知各位监事，会议于2014年3月19日10:30在公司信息大楼801会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，李明、张岩、应学民监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。与会人员一致推举李明监事主持本次会议。
会议审议并表决通过：关于选举李明监事为公司第六届监事会主席的议案。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会二〇一四年三月十九日
附：简历
李明：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，与本公司存在关联关系。已获得上市公司监事任职资格证书。
主要工作经历：
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—049关于公司所属全资公司对外投资设立
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）全资子公司中建西部建设贵州有限公司（简称“贵州公司”）在广东省深圳市设立全资子公司广东中建西部建设有限公司（简称“广东公司”）。
（二）对外投资审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规则的规定，本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：中建西部建设贵州有限公司
注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）
法定代表人：向卫平
注册资本：人民币 20,000万元
经营范围：混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。
产权及控制关系：贵州公司为公司的全资子公司，公司控制其100%股权。
三、设立公司基本情况
（一）出资方式及出资比例
本公司全资子公司对外投资设立全资子公司的出资方式为货币出资，资金来源为贵州公司自有资金。
（二）标的公司的基本情况
公司名称：广东中建西部建设有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DG84377
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区沙河街道中山园路 58号南山建工村 13栋 3楼
法定代表人：高育欣
注册资本： 5,000万元人民币
经营范围：商品混凝土、沥青制品及原材料及其它建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
包括广东、广西、福建和海南在内的华南市场，是公司实际控制人中国建筑工程总公司及其所属公司的传统优势区域和主要产出区域。珠三角地区是我国经济最发达、最具活力的地区之一，同时将充分受益国家“一带一路”建设，市场容量巨大、极具发展潜力。
公司投资设立广东公司，能够快速进入广东市场，充分利用股东的市场优势，实现区域布局突破，紧抓华南区域快速发展的机遇，加快推进市场开拓；另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展态势。
（二）本次对外投资对公司的影响
将进一步拓展发展空间，优化市场布局，扩大公司规模，提升产出能力，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造价值，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
五、存在的风险
由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营管理、市场开拓等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
股东大会法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R.China
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中信海洋直升机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第167号致：中信海洋直升机股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称《“股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《“股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《“股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中信海洋直升机股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
股东大会法律意见书
尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2018年7月13日召开的公司第六届董事会第十四次会议做出决议召集。公司董事会于2018年7月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提案编码、投票具体操作流程以及会议审议事项等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2018年7月30日下午2：30在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始的时间为2018年7月29日15:00，投票结束时间为2018年7月30日15:00。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
股东大会法律意见书
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，持有公司股份235,062,119股，占公司有表决权股本总额的38.7846%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共3名，代表公司股份58,701股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师见证，出席公司本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
股东大会法律意见书
公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案||同 意 股 份数（股）|同 意股 份所 占比例|反对股份数（股）|反 对股 份所 占比例|弃权股份数（股）|弃 权股 份所 占比例|是否通过|
|1|公司关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案|235120819|100%|0|0.0000%|1|0.0000%|是|
|2|公司关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案|951345|95.0066%|50000|4.9933%|1|0.0001%|是|
|3|公司关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案|951345|95.0066%|50001|4.9934%|0|0.0000%|是|

经信达律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。上述第2和第3议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。根据表决结果，会议通知中列明的全部议案均获通过。
信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
股东大会法律意见书
此页无正文，为《广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第167号）之签署页。
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 董楚
魏绮雯
2018年7月30日
京山轻机 000821 八届十七次董事会会议证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2015—59
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次董事会会议通知于 2015年 10月 19日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA或电子邮件的方式发出，会议于 2015年 10月 29日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机 2015年三季度报告》；
公司董事会及全体董事认为 2015年三季度报告真实、准确、完整，对此无异议。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案》；
公司拟为控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度 5000万元提供连带责任担保，具体情况详见 2015年 10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网上公告的《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2015-62）。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-157北讯集团股份有限公司
关于完成设立全资下属公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月13日、2018年8月29日召开第五届董事会第五次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资下属公司的议案》，具体内容详见公司于2018年8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于设立全资下属公司的公告》（公告编号：2018-090）。
近日，公司就上述事项完成了设立登记手续，并取得上海市长宁区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：北讯云联信息科技有限公司
法定代表人：陈岩
注册资本：人民币50000万元整
注册地址：上海市长宁区临虹路168弄3号4层411室
经营范围：电信业务，通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售通信设备，通信设备租赁。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-096北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期、时间：2018年8月8日(星期三)14:30。
2．网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月8日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年8月7
日15:00，结束时间为2018年8月8日15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强先生主持，公
司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人
员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，合计持156,372,509
股股份，占公司有表决权股份总数的63.5887%。
通过网络投票的股东1人，持有9,000股股份，占公司有表决权股份总数
的0.0037%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，合计持
156,381,509股股份，占公司有表决权股份总数的63.5924%。
（二）出席本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
1名，持有9,000股股份，占公司有表决权股份总数的0.0037%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下
议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易
的议案》
关联股东孙志强、霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司、王秋艳、王玉
莲回避表决。
表决结果：同意15,647,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案表决通过。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意156,381,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意156,381,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意9,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、法律意见书
北京市中伦律师事务所指派律师宋晓明、张一鹏出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关
规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码： 002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-046关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司
解除附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 23日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司解除附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，公司决定对非公开发行方案中发行数量、发行对象进行调整，原发行对象北信瑞丰基金管理有限公司（代北信瑞丰-南方资产-共进1号）自愿退出本次非公开发行股票的认购，现公司与北信瑞丰基金管理有限公司（代北信瑞丰-南方资产-共进 1号资产管理计划）（以下简称“北信瑞丰”）签署《解除协议》，具体情况如下：
一、关于解除协议的签署情况
2015年6月12日，公司与北信瑞丰签署了《附条件生效的股份认购协议》；
2015年10月16日，双方签署了《股份认购补充协议》；2016年1月21日，双方签署了《股份认购补充协议（二）》（上述三份协议以下统称“原协议”）。
因公司非公开发行股票方案发生调整，北信瑞丰自愿不再参与公司本次非公开发行股票的认购，双方签署的原协议终止。现经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，于2016年5月23日签署《解除协议》。
二、北信瑞丰基金基本情况
公司名称：北信瑞丰基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
法定代表人：周瑞明
注册资本：17,000万元
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
北信瑞丰-南方资产-共进 1号资产管理计划由南方工业资产管理有限责任公司及内部员工出资设立，南方工业资产管理有限责任公司与公司董事、监事、高管及5%以上股东不存在任何关联关系。
三、解除协议的主要内容
协议主体：
甲方：北信瑞丰基金管理有限公司（代表“北信瑞丰-南方资产-共进1号资产管理计划”作为投资者）
乙方：江苏银河电子股份有限公司
1、原协议自本协议生效之日起解除，自解除之日起，原协议中约定的双方权利义务终止。
2、乙方应将甲方已交纳的 150万元履约保证金于本协议生效之日起 3个工作日内退还甲方。
3、甲乙双方同意对于原协议订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责承担。
4、本协议由甲乙双方签字盖章后生效，本协议生效之日，原协议解除，双方就原协议互不承担违约责任。
5、因履行本协议产生的任何争议双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、独立董事意见
鉴于原发行对象北信瑞丰基金管理有限公司（代北信瑞丰-南方资产-共进 1号）自愿退出本次非公开发行股票的认购，公司与北信瑞丰基金管理有限公司（代北信瑞丰-南方资产-共进1号）签署《解除协议》符合相关法律法规规定，不存在实际认购人发生变化的情形，《解除协议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、公司与北信瑞丰基金管理有限公司签署的《解除协议》
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司2016年5月23日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-78中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出让事宜，经公司申请，公司股票于2017年4月25日开市时停牌。公司于2017年4月26日披露《关于公司停牌的公告》（公告编号：2017-30）；5月10日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-36）；
5月17日、5月24日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-37、2017-38）；
5月25日披露《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-39）；6月5日、6月12日、6月19日披露《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-40、2017-45、
2017-46）；6月24日披露《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-48）。
2017年7月7日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，7月8日披露《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-54）。2017年7月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案；7月25日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-63）；8月1日、8月8日、8月15日、8月22日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-64、2017-65、2017-66、2017-67）。8月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-70）及《兴业证券股份有限公司关于公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性之专项核查意见》。9月1日、9月8日、9月15日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-75、2017-76、2017-77）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平
性，公司股票自2017年9月22日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2017年9月22日
承诺函
“ ” “ ”
北京华录百纳影视股份有限公司
(以下简称上市公司或华录百纳
)
拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股股票
“ ”
(以下简称
本次非公开发行)。
本公司作为本次非公开发行的认购方,特此声明和承诺如下
:
△、本公司系依据中国法律依法设立并有效存续的有限公司,具有相关法律、法规、规章及规范性文件规定的参与本次非公开发行的合法主体资格。
2、
本公司及其高级管理人员最近五年内均未被采取非行政处罚监管措施
,
未受过任何行政处罚
(与证券市场明显无关的除外 刑事处罚,也
没有涉及与)、
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
本公司及其高级管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履3、
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
4、
本公司己向发行人及发行人为本次非公开发行聘请的保荐机构
(主承销商 法律顾问及会计师等中介机构提供了本公司有关本次非公开发行的相关信)、
息和文件
(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司保证
:
所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与∶、、i、。;k;奋亩;忘;奋扌亩亩窘亩印章都是真实的,该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
在参与本次非公开发行期间,本
公司将依照相关法律、法规、规章、中5、
国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司提供和披露本次非公开发行相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的9本公司将依法承担赔偿责任。
本公司不存在泄露本次非公开发行的内幕信息以及利用本次非公开发行6、
信息进行内幕交易的情形。
9不
7、
本公司此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金 存在通过代持、信托、委托等方式认购非公开发行股票的情形,不存在资金直接或间接来源于华录百纳及其除本公司以外的关联方的情形,亦不存在直接或间接接受该等相关方提供的任何财务资助或者补偿的情形,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等相关法规规定的情形。
本公司同意并保证9本
公司将在发行人本次非公开发行获得中国证监会8、
核准后,保荐机构(主承销商)向中国证监会上报发行方案前,及时将认购本次非公开发行股票的资金足额缴付至指定账户。本公司认购资金不存在分级收益等结构化安排,亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。
9、
本公司保证本次非公开发行的标的股票过户至本公司名下之日起,在法
律、行政法规和中国证监会所规定的限制股票转让期限内
(36个月),不以证券市场公开转让或协议转让等任何方式转让本公司所认购的本次非公开发行股份
,
亦不委托他人管理本公司所认购的本次非公开发行股份。
踯10、
如本次非公开发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性Τ陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件⑹钾窑调查结论明确之前,本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
戍11、
在股份锁定期内,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份 跽数量,亦应遵守上述承诺。
本公司在此确认,上述各项声明和承诺的内容真实、准确、完整,持续有效且不可被撤销或变更,且由本公司自愿做出,本公司并无任何隐瞒、遗漏或虚假陈述。如因上述声明和承诺与事实不符,本司愿意承担由此引起的全部法律责任。
本
《承诺函》一经签署,即
发生法律效力。
特此承诺。
(以下无正文)
(本页无正文,为
本《承诺函》之签署页
)
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-10浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于银行保本型理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》，于 2016年5月17日，使用自有闲置资金向中信银行湖州支行购买“中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4号人民币理财产品”，购买金额为 2亿元，系保本浮动收益型银行理财产品，该事项不构成关联交易。具体内容详见 2016年 5月 18日、2016年 5月 19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告》（公告编号：2016-28）、《关于购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-30）。
2017年2月23日，公司赎回该笔理财产品，委托理财的本金及收益均已收回。
具体交易情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|产品类型|购买金额|买入日期|赎回日期|赎回金额|实际收益|
|信赢步步高升4号（B150C0073）|保本浮动收益性产品|2亿元|2016年5月17日|2017年2月23日|2亿元|421.32万元|

截至公告日，公司不存在对外委托理财情况。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2017年2月24日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-015融捷股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2019年4月9日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2019年 4月19日上午10:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度财务决算报告》
《2018年度财务决算报告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
经审核董事会审计委员会提交的《2018年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2018年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
融捷股份有限公司公告（2019）《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告
（广会审字[2019]G18036820019号），公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 -7,036,332.95元，母公司未分配利润为 -29,058,830.67元，合并报表未分配利润为 -23,269,921.62元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故 2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不送红股，不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：董事会拟订的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2018年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2018年度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年度报告
摘要详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
融捷股份有限公司公告（2019）导性陈述或者重大遗漏。
2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019年第一季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
2、经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《融捷股份有限公司2018年度审计报告》（广会审字[2019]G18036820019号）；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-013
北京安达维尔科技股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在北京市顺义区林河工业开发区设立分公司。根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。
二、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：北京安达维尔科技股份有限公司第二分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 54号 3幢二层、三层、四层
4、经营范围：飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造；仪器仪表制造；飞机照明器具制造；飞机金属家具制造；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品；基础软件服务；应用软件服务。
5、分公司负责人：赵子安
以上信息最终以工商登记机关核准为准。
三、分公司成立的相关安排及对公司的影响
随着公司业务发展，本次设立分公司有利于更好地开展生产经营活动，提升公司整体运营效率，符合公司的整体规划，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
设立分公司事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年3月7日