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华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201402-05华平信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年2月17日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年2月7日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2013年度总经理工作报告》
与会董事会认真听取了刘晓露总经理所作的《2013年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观的反应了2013年度公司经营管理层有效执行股东会和董事会的各项决议、反应了公司快速发展及所取得的成果。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2013年年度报告》中的相关内容。
本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务报告》
报告期内，公司实现营业总收入255,228,595.87元，比去年同期增长27.97%；
利润总额105,404,693.13元，净利润102,393,121.21元，分别比去年同期增长19.38%和25.41%。
华平信息技术股份有限公司 公告与会董事认为，公司2013年度财务报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润110,384,736.36元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,038,473.64元，余下未分配利润99,346,262.72元，累计可供分配利润为278,312,346.25元，公司年末资本公积金余额为474,677,534.94元。
公司拟以2013年12月31日公司总股本220,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金股利22,000,000元，剩余未分配的利润结转到以后年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本220,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增110,000,000股，转增后公司总股本将增加至330,000,000股。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，并以特别决议通过。
五、审议通过修改《公司章程》的议案
公司拟以2013年12月31日公司总股本220,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增110,000,000股，转增后公司总股本将增加至330,000,000股。
公司注册资本从22,000万元人民币变更为33,000万元人民币，据此，相应修改公司章程中的相关内容。
具体修改情况如下：
原《公司章程》第六条公司注册资本：人民币22,000万元。
现修改为：第六条公司注册资本：人民币33,000万元。
原《公司章程》第十九条公司的股份总数为22,000万股，公司的股本结构为：普通股10,000万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
现修改为：第十九条公司的股份总数为33,000万股，公司的股本结构为：普通
华平信息技术股份有限公司 公告股33,000万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
其他内容无变化，具体修订内容详见附件《华平信息技术股份有限公司章程（2014年2月修订）》，同时授权公司管理层办理本公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，并以特别决议通过。
六、审议通过《公司2013年度募集资金使用情况报告》
《公司2013年度募集资金使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于华平信息技术股份有限公司募集资金2013年度使用情况的专项核查意见》，众华会计师事务（特殊普通合伙）有限公司出具了《华平信息技术股份有限公司截至2013年12月31日止募集资金使用情况鉴证报告》，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》
《2013年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于华平信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构，聘期一年。对于众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2014年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
华平信息技术股份有限公司 公告公司独立董事对续聘2014年度审计机构的议案发表了独立意见，请见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》；
董事会同意公司于2014年3月12日召开公司2013年度股东大会，审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详细内容见《华平信息技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-030众应互联科技股份有限公司
关于子公司签署重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京新彩量科技有限公司（以下简称“彩量科技”）100%控股的Mobcolor Technologies USALLC（以下简称“美国彩量”）于 2018年 8月 18日分别与 VAST DAY INDUSTRY TRADE COMPANYPTE.LIMITED（以下简称“VAST”）及3G VentureLLC（以下简称“3G”）签订了《云计算技术服务合同》，相关内容详见2018年8月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署重大合同的公告》。
公司于2019年4月25日接彩量科技通知，上述合同已签订终止协议。
一、《云计算技术服务合同》未履行的主要原因
美国彩量与VAST、3G签订了《云计算技术服务合同》后，按照相关合同代理采购了65,000台哈希超算服务器（9TH/s算力），并完成了机房的建设项目管理、服务器上架以及安装和调试工作，但由于比特币价格自2018年下半年开始出现较大幅度的下跌，VAST公司购买的哈希超算服务器（9TH/s算力；功耗比120W/T）无法按照原计划开机运行，因比特币价格下降，收益低于产出，电费运营成本大于经营收入，无法实现盈利，VAST原希望等待比特币价格回暖以后再开机运行，截止到2019年4月份比特币价格虽然已经恢复到5,000美元以上，但由于其购买的超算服务器已过时、算力较低、功耗高，依然无法实现盈利，所以VAST一直至今没有开机运行。（备注：现在的超算服务器基本都是7nm35TH/s甚至50TH/s以上的算力，主流功耗比在50W/T）
按照合同，VAST公司每月最低需要支付给美国彩量200万美元的电费（月基础容量费），美国彩量每月最低需要支付给3G公司180万美元的电费（月基础容量费）。
因VAST公司一直未通知美国彩量开机运行，同时美国彩量需向3G公司支付180
万美元/月，经过整体经营考虑，美国彩量从2019年2月开始与3G公司商谈解决方案。
经过多次的沟通和协调并基于后续继续合作的基础于近期达成约定：3G公司同意免除美国彩量自2018年8月底至2019年4月按照合同累计1,440万美元（8×180万美元/月）的设备租赁费以及相关上架费用；美国彩量同意将针对VAST公司1,600万美元（8×200万美元/月）的应收款项直接转给3G公司，美国彩量亦于近日与VAST公司签订了终止协议。
二、合同终止对公司的影响
相关《云计算技术服务合同》在2018年度未产生经济效益，亦未对彩量科技造成损失。合同终止不会对公司2019年及未来业务经营及发展战略产生影响。
彩量科技在执行合同时积累了经验和资源，对其未来在美国业务的开拓起到一定的积极作用。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-029号光一科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年4月10日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2017年第一季度报告的议案》；
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截止2017年3月31日，公司募集资金投资项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”除部分尾款尚未支付外，项目建设已达到预计可使用状态，为方便公司资金管理，提高资金利用效率，同意公司将募集资金节余资金3,898.16万元（含利息收入净额828.38万元）用于永久性补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2017-031）。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 4月 22日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－011中工国际工程股份有限公司关于中工国际（加拿大）
有限公司继续为控股子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）
有限公司 3,000万加元贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、概述
中工国际（加拿大）有限公司（CAMCE HOLDINGINC.，以下简称“中工加拿大公司”）为公司全资子公司中工国际（香港）有限公司的全资子公司。2014年 4月 2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际（加拿大）有限公司继续为控股子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 3,000万加元贷款提供担保的议案》，同意中工加拿大公司继续为加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（Procon Holdings (Alberta)Inc.，以下简称“普康公司”）（含其子公司）的 3,000万加元贷款提供担保，担保期限为一年。有关内容详见 2014年 4月 3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－014号公告。2013年 4月 12日，普康公司的全资子公司普康资源公司与加拿大汇丰银
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行（HSBC BankCanada）签订了 3,000万加元流动资金贷款协议，按照公司第四届董事会第二十三次会议决议和公司第五届董事会第五次会议决议，中工加拿大公司连续两年为该项贷款提供担保，担保类型为一般保证。
为满足经营发展需要，进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的份额，普康公司（或其子公司）拟继续向加拿大汇丰银行（HSBC BankCanada）申请 3,000万加元流动资金贷款，中工加拿大公司拟继续为普康公司（含其子公司）的该项贷款提供担保，担保期限为一年。
2、董事会审议担保议案的表决情况
中工国际第五届董事会第十二次会议于 2015年 4月 2日召开，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中工国际（加拿大）有限公司继续为控股子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 3,000万加元贷款提供担保的议案》。
由于被担保企业 2014年 12月 31日资产负债率超过70%，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（Procon
Holdings (Alberta)Inc.）
注册时间：1992年2月6日
注册地址：1500,850-2nd Street SWCalgary，Alberta T2P 0R8
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法定代表人：罗艳
注册资本：20加元
经营范围：采矿承包、服务、勘察、规划、建设、设备制造与投资。
股东情况：中工加拿大公司持有60%股份，James A. Dales持有20%股份，Edward A. Yurkowski持有11.4%股份，Sharon Yurkowski持有8.6%股份。
经加拿大安顿会计师事务所（Anton CharteredAccountants）审计，截止 2014年 12月 31日，普康公司资产总额为 155,173,005加元，负债总额为 126,486,968加元，资产负债率81.51%，净资产为 28,686,037加元，2014年度实现营业收入为 74,349,063加元，利润总额为 -40,004,831加元，净利润为-34,728,338加元。
三、担保协议的主要内容
中工加拿大公司继续为普康公司（含其子公司）向加拿大汇丰银行申请 3,000万加元流动资金贷款提供担保，担保类型为一般保证，担保期限为一年。
四、董事会意见
中工加拿大公司为控股子公司普康公司（含其子公司）3,000万加元贷款提供担保，是为了进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的份额并满足向银行融资的要求，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。中工加拿大公司为普康公司（含其子
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公司）提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为 54,133万元（含本次担保），占公司 2014年 12月 31日经审计净资产 5,808,750,422.34元的比例为9.32%。上述担保全部为对全资及控股子公司提供担保。
本公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、独立董事意见
公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。
独立董事认为，中工国际（加拿大）有限公司为控股子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司 3,000万加元贷款提供担保，是为了进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的份额并满足向银行融资的要求，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
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七、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 4月 3日
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证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-16证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
2013年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决定在公司会议室召开公司2013年年度股东大会，现将有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2014年5月19日(星期一)上午9:00
3.召开地点：公司会议室
4.召开方式：现场记名投票表决
二、会议审议事项
1.二〇一三年度董事会工作报告
2.二〇一三年度监事会工作报告
3.二〇一三年度财务决算报告
4.二〇一三年度利润分配预案
5.二〇一三年度报告全文及摘要
6.内部控制评价报告
7. 2014年日常关联交易议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于申请2014年度授信额度的议案
10.关于公司董事会换届选举的议案
10.1选举公司第六届董事会非独立董
10.11、审议夏鼎湖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
10.12、审议马小鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
10.13、审议夏迎松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
10.2选举公司第六届董事会独立董事
10.21、审议沙宝森先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
10.22、审议董建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
10.23、审议马有海先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
其中，公司董事会的非独立董事与独立董事分开进行投票表决。
11.关于公司监事会换届选举的议案
11.1、审议胡小平先生为公司第六届监事会股东代表监事；
11.2、审议夏玉洁女士为公司第六届监事会股东代表监事。
以上议案已经公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容见 2014年 4月 16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司第六届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，同时上述议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。
注:董事选举采取累计投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向七名董事候选人。
监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.截止 2014年 5月 13日（星期二）下午 15:00深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。
3.公司聘请的就本次股东大会的见证律师。
四、会议登记办法
1.登记方式
1)自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；
3)法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
登记时间：自 2014年 5月 14日—5月 15日 16:00以前每个工作日的上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。
2.登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部
邮政编码：242300
五、其他事项
1.会议联系方式
联系电话：0563-4181887
传 真：0563-4181880转6071
联系人：饶建民蒋孝安
2.参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。
3.若有其他事宜，另行通知。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽中鼎密封件股份有限公司 2013年年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。（其中公司的非独立董事与独立董事分开进行投票表决）
本人(本单位)对本次股东大会审议事项的表决意见：
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|№|审议事项|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《二〇一三年度董事会工作报告》||||
|2|《二〇一三年度监事会工作报告》||||
|3|《二〇一三年度财务决算报告》||||
|4|《二〇一三年度利润分配预案》||||
|5|《二〇一三年度报告全文及摘要》||||
|6|《内部控制评价报告》||||
|7|《2014 年日常关联交易议案》||||
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|9|《关于申请2014 年度授信额度的议案》||||
|10|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
||10.1 选举公司第六届董事会非独立董事||||
||10.11夏鼎湖先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||10.12马小鹏先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||10.13夏迎松先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||10.14严江威先生为公司第六届董事会非独立董事||||
||10.2 选举公司第六届董事会独立董事||||
||10.21沙宝森先生为公司第六届董事会独立董事||||
||10.22董建平先生为公司第六届董事会独立董事||||
||10.23马有海先生为公司第六届董事会独立董事||||
|11|《关于公司监事会换届选举的议案》||||

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|11.1胡小平先生为公司第六届监事会股东代表监事|
|11.2夏玉洁女士为公司第六届监事会股东代表监事|

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
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|内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司|
|监事会对董事会《关于会计师事务所对内部控制出具带强调事项段的|
|无保留意见报告的专项说明》的意见|
|一、带强调事项段的无保留意见报告涉及事项说明|
|大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）对本公司 2015年度|
|财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的|
|《内部控制审计报告》（大华专审字[2016]000105号）。|
|强调事项段的内容如下：|

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
1、根据内蒙发展公司《内控手册》的规定，公司审计部应在每年末编制下年度审计工作计划，每年开展内审工作，同时应对审计中存在问题进行分析总结等。2015年度内蒙发展公司本部及除子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司（以下简称泰衡纺织公司）之外的其他子公司未开展实质经营业务活动，审计部未开展内部审计活动，可能导致无法起到对企业经营活动持续监督的作用。
2、根据内蒙发展公司《内控手册》的规定，公司针对各种客户制定不同的信用政策。内蒙发展公司于2015年6月1日制定了《客户分类标准及信用政策》，但以前年度形成的客户，未按照此政策执行，可能导致无法将企业的应收账款持有水平及产生坏账的风险降到最低。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
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|二、监事会对带强调事项段的无保留意见报告的意见|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司2015|
|年度的内控自我评价报告、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事|
|项段的无保留意见的内控审计报告、董事会编制的《关于会计师事务所对内部控|
|制出具的带强调事项段的无保留意见报告的专项说明》等进行了认真的审核，并|
|提出如下书面审核意见：|
|我们认可内控审计报告的强调事项段所述的事项，同时也同意公司董事会就|
|上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，消除和改善|

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|强调事项段的内容，切实的进行内控制度的建设和完善，提升治理水平，切实维|
|护广大投资者的利益。|
|内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司|
|监 事 会|
|二〇一六年四月二十八日|
广发证券股份有限公司
关于中际旭创股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，广发证券就中际旭创使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24号）核准，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）34,378,038股以募集配套资金，发行价格 45.26元/股，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88元，扣除发行费用 33,365,369.04元后，募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84元，其中股本人民币 34,378,038.00元，计入资本公积人民币 1,488,206,592.84元。
上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月25日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第0206号验资报告。
二、募集资金投资项目情况及预先投入情况
（一）募集资金投资项目情况
根据《2018年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|
|1|400G光通信模块研发生产项目|44,083.60|35,082.00|
|2|安徽铜陵光模块产业园建设项目|112,916.20|83,539.70|
|3|补充流动资金|16,973.30|16,973.30|
|4|偿还银行贷款|20,000.00|20,000.00|
|合计||193,973.10|155,595.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
（二）预先投入情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2019)第2148号），自2018年4月26日第三届董事会第十一次会议审议通过募集资金投资项目后至2019年4月22日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计38,083.48万元。公司现拟使用募集资金人民币 38,083.48万元置换先期已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|拟用募集资金投入总额|截至2019年4月22日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|400G 光通信模块研发生产项目|35,082.00|9,947.57|
|2|安徽铜陵光模块产业园建设项目|83,539.70|8,135.91|
|3|补充流动资金|16,973.30|-|
|4|偿还银行贷款|20,000.00|20,000.00|
|合计||155,595.00|38,083.48|

三、本次拟用募集资金置换预先投入的自有资金的内部决策程序情况
2019年4月22日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金38,083.48万元。
公司独立董事发表了意见，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金38,083.48万元。
上市公司董事会、独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：中际旭创本次用募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2019)第2148号），符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本保荐机构对中际旭创实施该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
孟晓翔 陈凤华
广发证券股份有限公司2019年4月24日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-038
江苏华西村股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理于彤女士的书面辞职报告。于彤女士因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后于彤女士仍将在控股子公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。于彤女士的离职不会影响公司正常生产经营。
于彤女士原定任期自2017年6月27日至2020年6月26日。截至本公告披露日，于彤女士共持有公司股份150,000股。辞去公司副总经理职务后，于彤女士将继续严格按照相关法律、法规管理其所持股份。
公司董事会对于彤女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—021
大连友谊（集团）股份有限公司
关于子公司部分债务逾期的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 15日召开的第七届董事会第十八次会议、及2015年12月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案》，公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司（以下简称“沈阳星狮”）向华信信托股份有限公司申请 70,000万元贷款，期限四年，自 2015年12月28日起至2019年12月27日止，还款方式为按项目销售进度及计划还款，贷款用途为沈阳友谊时代广场项目后续开发，该贷款由沈阳星狮以其开发的沈阳友谊时代广场部分在建工程及分摊土地使用权提供金额为 112,018.60万元（截止 2018年末账面余额）的抵押担保，并办理抵押登记，同时公司提供连带责任保证担保。
截至目前，该笔贷款实际提款 70,000万元，已偿还本金金额 50,160万元，应于2019年7月1日前偿还本金9,840万元、2019年12月27日偿还本金10,000万元。沈阳星狮因开发产品去化较慢，资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，逾期贷款本金9,840万元。
二、公司拟采取的措施及对公司的影响
目前公司正在研究妥善解决办法，公司亦与债权方积极协商，努力达成债务和解方案，包括但不限于展期、部分偿还等方式；并通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金，增加公司资金流动性。
公司及下属子公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险；也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况；进一步增加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，对公司及下属子公司的生产经营和业务开展产生一定的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2019年7月8日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-133号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行 A股股票预案已经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，并于 2015年 8月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了非公开发行股票预案（以下简称“预案”）。根据近期证券市场变化及相关方对公司的反馈，经慎重考虑与研究，公司决定对本次非公开发行股票预案进行调整。
公司2015年12月29日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（调整稿）的议案》等议案，本次非公开发行的认购对象为包含公司实际控制人阮鸿献先生在内的不超过10名特定投资者。除阮鸿献先生外，其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。
本次非公开发行的股票数量不超过37,922,358股，募集资金总额不超过21.10亿元（含 21.10亿元）。本次发行的具体数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
公司实际控制人阮鸿献先生拟参与认购本次非公开发行的股票，认购金额为 10,000.00万元。
公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 211,000.00万元（含发行费用），在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于上市公司直营连锁及中药材营销网络建设、“互联网+”商业模式升级改造项目、补充流动资金等，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||资金需求（万元）||拟投入募集资金额（万元）|
|1||直营连锁及中药材营销网络建设||156,529.00||156,000.00||
|2||“互联网+”商业模式升级改造项目||35,000.00||35,000.00||
|3||补充流动资金||20,000.00||20,000.00||
|合计||||211,529.00||211,000.00||

本次非公开发行前，公司总股本为26,030.00万股，阮鸿献、刘琼夫妇为本公司实际控制人。其中，截至本公告出具日，阮鸿献先生持有本公司8,784.00万股，占公司总股本的33.75%，阮鸿献先生为公司关联方。根据相关法律法规的规定，阮鸿献先生认购本次非公开发行的股票构成关联交易。
阮鸿献先生认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，其他认购对象认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。
2015年12月29日，公司与阮鸿献先生签署了附生效条件的股份认购协议。
二、关联方和关联关系介绍
本次非公开发行前，公司总股本为26,030.00万股，阮鸿献、刘琼夫妇为本公司实际控制人。其中，截至本公告出具日，阮鸿献先生持有本公司8,784.00万股，占公司总股本的33.75%，阮鸿献先生为公司关联方。
三、关联交易标的
本次关联交易标的为公司非公开发行的价值为10,000.00万元的人民币普通股股票。
四、与关联人累计已发生的关联交易金额
本次发行前，阮鸿献先生下属企业昆明生达制药有限公司、云南红云健康管理服务
有限公司、云南通红温泉有限公司与上市公司存在一定范围内的关联交易，上市公司与上述关联公司之间的关联交易均已在公司定期和临时报告中予以披露。
为确保投资者的利益，对于日常性关联交易，上市公司已与上述关联公司签订了关联交易协议对关联交易予以规范，公司发生的关联交易价格公允，并且履行了必要的程序；
对于偶发性关联交易，上市公司严格遵守公司章程及相关关联交易管理制度的规定，履行相关程序。上市公司与关联公司之间的关联交易不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。
五、关联交易定价及原则
本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案及相关议案的第三届董事会第二次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 55.64元/股。本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
阮鸿献先生不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的实施，体现上市公司大股东对公司战略发展的支持，利于进一步提高公司高级管理人员、员工的积极性和凝聚力，满足公司发展的资金需求。
本次发行不会导致公司实际控制人的变更。发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。
七、独立董事意见
公司本次非公开发行股票的发行对象为包含公司实际控制人阮鸿献先生在内的不超过10名特定投资者。阮鸿献先生持有上市公司8,784.00万股，占公司总股本的33.75%，阮鸿献先生为公司关联方，本次非公开发行涉及关联交易。
公司本次非公开发行底价不低于定价基准日前 20个交易日的交易均价的90%，（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 55.64元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。阮鸿献先生不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。
本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦履行了关联交易的决策程序；由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项定价公允、合理且履行了关联交易的决策程序，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。
八、备查文件
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司第三届董事会第二次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司第三届监事会第二次临时会议决议》；
3、《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于公司第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年12月29日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-003杭州中亚机械股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长10%—25%|盈利：13,368.17万元|
||盈利：14,704.99万元—16,710.21万元||

注：预计2016年度非经常性损益对公司净利润的影响为400-500万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司做好各项经营管理工作，销售收入实现同比增长，各项费用保持稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，2016年度业绩具体数据将在公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-149湖南千山制药机械股份有限公司
关于债务到期未能清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）因资金周转困难，致使到期债务未能清偿。
一、债务逾期情况
公司到期未清偿的债务明细如下：
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|债权人|贷款金额|逾期本金|备注|
|安徽中安融资租赁股份有限公司|5000万元|856.0817万元|第二期融资租赁本息逾期|
|长沙银行银德支行|20000万元|4250万元|分期还本逾期|

二、对公司的影响
公司会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况。
三、公司拟采取的措施
目前公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，同时全力筹措偿债资金。
四、必要的风险提示
一步减弱公司融资能力，公司将会面临资金急剧紧张局势。
2、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-41
深圳市赛为智能股份有限公司
关于公司重大资产重组被暂停审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 21日公司召开的第二届第二十八次董事会和 2014年 3月 14日公司召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》等事项，本次发行股份购买资产事项已于 2014年 2月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
今日公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，我公司并购重组申请被暂停审核。目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
2014年5月30日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-069
南京越博动力系统股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预告基本情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,500 万元 – 8,000万元|亏损： 919.06 万元|

其中，2019年第三季度（2019年 7-9月）业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|第三季度（2019年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,294.03 万元 –8,794.03 万元|亏损：3,436.85 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受行业环境及2019年新能源汽车补贴政策调整的影响，新能源商用车市场表现有所减慢，营业收入较大幅度下降，对业绩产生影响；计提坏账准备及固定资产（运营车辆）折旧对本期利润造成影响。
2、预计2019年 1-9月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,396.67万元，去年同期影响金额为567.68万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年第三季度
报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年10月14日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-012
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及其摘要已于2014年4月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于2014年4月29日(星期二)下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度
报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台:http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周锦明先生、副总经理兼董事会秘书张卉女士、财务总监罗艳红女士、独立董事王月永和保荐代表人陈鹏宇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-015新疆天顺供应链股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司发展规划和生产经营管理需要，进一步强化和规范公司治理，优化资源配置，提升管理水平，公司于 2018年 2月 8日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
一、具体调整情况如下：
1.撤消部门：车辆管理部、运营管理部、大件事业部、物流园区部、
供应链金融部、国际物流部。
2.增设事业部：特种物流事业部、第三方物流事业部、多式联运事业部、
园区事业部、供应链事业部、国际业务事业部。
3.增设部门：法务部。
4.名称变更部门：证券部变更为证券投资部。
二、调整后的组织架构如下：
三、备查文件
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年2月10日
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-070广东乐心医疗电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2019年 09月 27日，国家财政部印发了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《修订通知》规定的起始日期开始执行。
3、变更审议程序
公司于 2019年 10月24日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议，
乐心医疗2019年公告本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
5、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整内容如下：
结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次变更会计政策符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据《修订通知》进行的合理变更，符合有关监管机构的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经认真审核，独立董事一致认为：本次对会计政策进行变更是根据国家财政部相关文件规定进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券
乐心医疗2019年公告交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。
六、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日