Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-37河北建投能源投资股份有限公司
关于控股子公司替代发电关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）、河北建投沙河发电有限责任公司（下称“沙河公司”）和河北建投任丘热电有限责任公司（下称“任丘热电”）2017年将替代公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）之控股子公司河北兴泰发电有限责任公司（下称“兴泰公司”）关停机组的部分发电量指标。由于兴泰公司为公司控股股东建投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项经第八届董事会独立董事事先认可后，于 2017年8月25日提交公司第八届董事会第一次会议审议，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。本次关联交易项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易对方不属于失信被执行人。
二、关联交易对方
兴泰公司为公司控股股东建投集团持有55.30%股权的控股子公司，现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于 1998年 6月，注册资本为 69,745万元，法定代表人为米大斌，注册地址为河北省邢台市电厂路，统一社会信用代码为911300007009497785，主营业务为电力生产与经营、粉煤灰综合利用。该公司原拥有发电装机容量 132万千瓦，为 6台 22万千瓦燃煤火电机组，因执行国家“上大压小”政策，6台发电机组分别于2007年、2008年和2014年关停。
兴泰公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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||2016年度|2017年 1-6月|
|营业收入|54,918.68|20,383.96|
|净利润|16,309.20|4,114.10|
||2016年 12月 31日|2017年 6月 30日|
|总资产|105,157.64|123,840.70|
|净资产|91,190.74|95,304.85|

兴泰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的关联法人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
根据河北省发展改革委下达的 2017年南网发电量计划调控目标， 2017年兴泰公司退役机组替代补偿电量由公司控股子公司国泰公司、沙河公司、任丘热电以及其他发电公司进行有偿替代，其中国泰公司替代电量 0.60亿千瓦时，沙河公司替代电量 1.60亿千瓦时，任丘热电替代电量1.17亿千瓦时，合计替代电量3.37亿千瓦时。
兴泰公司替代电量交易价格由兴泰公司与各替代方按照市场原则协
商确定。国泰公司、沙河公司、任丘热电的替代电量交易价格为 0.23
元/千瓦时（含税），不低于其他替代方的替代价格。
以上述三家控股子公司 2017年度计划替代电量和替代价格计算，全年预计实现替代发电收入共计 6,625万元，约占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的0.59%。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司三家控股子公司替代发电交易受省发展改革委统一管理，由省电力公司具体组织实施，交易过程是公正和公开的；替代价格由替代方与被替代方按照市场原则协商确定，替代电量价格不低于其他替代方的替代价格，体现了市场定价原则，对替代双方都是公平的。进行替代发电可为公司控股发电公司争取一部分上网电量，提高机组利用小时数，增加营业收入，同时发电机组负荷率的提高对降低机组供电煤耗、提高机组运行的可靠性等都是有利的。
五、当年年初与披露日与关联人累计发生的各类关联交易
年初至披露日，本公司与建投集团及其关联方发生的各类关联交易的总金额为15,358.62万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后，方提交公司第八届董事会第一次会议进行审议。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：
“1、本公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司、河北建投任丘热电有限责任公司有偿替代控股股东河北建设投资集团有限责任公司控股子公司河北兴泰发电有限责任公司电量，其交易价格由交易双方按照市场原则确定，不低于其他替代方的替代价格，交易定价公允。替代发电交易受河北省发展改革委统一管理，由河北省电力公司具体组织实施，交易过程公正、公开。
“2、董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”
七、备查文件目录
1．河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
2．河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事对关联交易事项的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－149岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为预中标单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，根据广东省政府采购网发布的紫金县环境保护局紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目（0809-1741ZJG15C15）预中标公告，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股子公司北京市新港永豪水务工程有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司及湖南中彩生态环境科技有限公司作为联合体为上述项目的预中标单位，项目中标金额488,932,300.00元。
该项目的采购人为紫金县环境保护局，采购代理机构广东华伦招标有限公司。
一、工程的主要情况
1、采购人：紫金县环境保护局
2、项目名称：紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目
3、预中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、北京市新港永豪水务工程有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、湖南中彩生态环境科技有限公司
4、中标金额：488,932,300.00元
5、项目合作期限：28年，其中建设期为1年，运营期27年。
片小型污水处理设施进行运营。
7、公示期限：2018年08月09日至2018年08月16日
二、中标候选人公示内容
广东省政府采购网发布的紫金县环境保护局紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目（0809-1741ZJG15C15）预中标公告。
三、对公司业绩影响
1、上述项目预中标总额占公司 2017年度经审计营业收入的10.23%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华南地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司与公司控股子公司北京市新港永豪水务工程有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公
司及湖南中彩生态环境科技有限公司仅为预中标单位，尚未收到中标通知书及
未进入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-094浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日和2017年6月16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停
牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017年 6月 23日和 2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
公司于2017年6月30日和2017年7月17日召开了第七届董事会第十六次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月 20日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于2017年7月1日、2017年7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 18日、2017年 7月 21日、2017年 7月 28日、2017年 8月 4日、2017年 8月 11日、2017年 8月 18日、2017年 8月 25日、2017年 9月 1日、2017年 9月 8日、2017年 9月 15日和 2017年 9月16日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）
截至本公告披露日，深圳市卓能新能源股份有限公司将作为唯一标的参与本次重大资产重组。公司与深圳市卓能新能源股份有限公司及其股东正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作。目前，中介机构正在现场有序
推进基础工作，逐一落实尽调事项，积极准备相关会议资料和文件。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-106
利亚德光电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、2018年12月14日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2018年第四次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2018年12月13日-2018年12月14日
4、现场会议召开时间：2018年12月14日下午2:00
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共45人，代表公司有表决权的股份数为928,890,770股，占公司股份总数的36.5291%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共17人，代表公司有表决权的股份数为908,420,523股，占公司股份总数的35.7241%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共28人，代表公司有表决权的股份数为20,470,247股，占公司股份总数的0.8050%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共35人，代表有表决权的股份30,173,270股，占公司有表决权股份总数的1.1866%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份9,703,023股，占上市公司总股份的0.3816％。
通过网络投票的股东28人，代表股份20,470,247股，占上市公司总股份的0.8050％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于修改<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
总表决结果为：同意928,890,770股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果为：同意30,173,270股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％，本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张彦婷律师和宋琳琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2018年第四次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2018年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年12月14日
长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：优德精密|
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-57065382|
|保荐代表人姓名：孙玉龙|联系电话：021-61118977|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、曾正雄、昆山曼尼商务咨询有限公司股份锁定承诺|是|不适用|
|2、张智伟、昆山伟裕商务咨询有限公司股份锁定承诺|是|不适用|
|3、United Creation Management Limited、BEEANTAHINDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密工业有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司股份锁定承诺|是|不适用|
|4、林胜枝股份锁定承诺|是|不适用|
|5、吴宗颖、杨凌辉、袁家红、陈志伟股份锁定承诺|是|不适用|
|6、富兰德林控股（香港）股份有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司股份锁定承诺|是|不适用|
|7、巩军华股份锁定承诺|是|不适用|
|8、曾正雄、吴宗颖、杨凌辉、袁家红、陈志伟、张智伟、林胜枝、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密工业有限公司、昆山曼尼商务咨询有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司、昆山伟裕商务咨询有限公司关于股份减持的承诺|是|不适用|
|9、富兰德林控股（香港）股份有限公司关于股份减持|是|不适用|

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|的承诺|||
|10、曾正雄关于避免同业竞争承诺函|是|不适用|
|11、曾正雄关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|12、United Creation Management Limited、BEEANTAHINDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、富兰德林控股（香港）股份有限公司、东发精密工业有限公司关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|13、曾正雄关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|14、全体董事(除独立董事)和高管关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|15、优德精密关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|16、全体董事及高管关于公司填补被摊薄即期回报措施及承诺|是|不适用|
|17、优德精密关于公司填补被摊薄即期回报措施及承诺|是|不适用|
|18、优德精密对招股说明书信息披露的承诺|是|不适用|
|19、曾正雄对招股说明书信息披露的承诺|是|不适用|
|20、全体董监高对招股说明书信息披露的承诺|是|不适用|
|21、优德精密关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|22、曾正雄、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. 、东发精密工业有限公司、富兰德林控股（香港）股份有限公司、昆山曼尼商务咨询有限公司、昆山伟裕商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司关于履行所作承诺的约束措施|是|不适用|
|23、优德精密关于履行所作承诺的约束措施|是|不适用|
|24、全体董事和高管关于履行所作承诺的约束措施|是|不适用|
|25、曾正雄、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密|是|不适用|

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|工业有限公司、富兰德林控股（香港）股份有限公司、昆山曼尼商务咨询有限公司、昆山伟裕商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司关于所持股份权利未受限制及无重大权属纠纷的承诺|||
|26、曾正雄、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密工业有限公司、富兰德林控股（香港）股份有限公司、昆山曼尼商务咨询有限公司、昆山伟裕商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司补缴社保公积金和补税承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2018年上半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
何君光 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
独立董事关于限制性股票激励计划解锁事项的独立意见
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2019年 8月 6日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，根据《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对第四届董事会第十四次（临时）会议审议的《关于 2016年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件成就的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司 2018年度的经营业绩、拟解锁的41名限制性股票激励对象及其个人绩效等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于 2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。
我们一致同意公司按照《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理2016年限制性股票激励计划第三期解锁的相关事宜。
独立董事签字：
彭雪峰 马庆泉 陈磊
二〇一九年八月七日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-170
维信诺科技股份有限公司
2018年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、前次业绩预告情况：维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日披露的《维信诺科技股份有限公司2018年半年度报告》中预计：2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间在-13,000万元至-6,000万元。
3、修正后的业绩预计：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：13,500万元–16,000万元|亏损：6,093.47万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因如下：
经公司第四届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，同意将广州市天河区保利中汇广场写字楼第21层房产及汕头市金平区的土地、房产出售。原预计前述资产将于2018年第三季度办理完成过户转让手续，现根据实际情况，转让手续拟将于2018年第四季度完成并确认相关收入。
四、其他相关说明
鉴于上述原因，2018年1-9月归属于上市公司股东的实际净利润数与原披露
的业绩预测之间存在一定差异，公司董事会对此向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩预告的准确性，避免此类情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
本次业绩预告修正的数据为公司初步估算所得出，具体数据以公司将披露的2018年第三季度报告为准。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十三日
深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事
关于变更公司名称暨修改《公司章程》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十九次会议审议的《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
公司因公司发展战略需要，拟将公司名称变更为“深圳市海普瑞药业集团股份有限公司”，名称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司变更公司名称暨修改《公司章程》。
独立董事：解冻徐滨张荣庆 2016年 11月 25日
证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018—25贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于对子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证 2018年生产经营需要，公司子公司贵州新联爆破工程集团有限公司（以下简称：新联爆破集团）、甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称：甘肃久联）、贵阳久联化工有限责任公司（以下简称：贵阳久联）、安顺久联民爆有限责任公司（以下简称:安顺久联）及贵州联合民爆器材经营有限责任公司（以下简称:联合公司）拟向各银行申请综合授信额度，本公司拟为五家子公司在金融机构的融资（含银行贷款、承兑汇票、保函等）提供担保，具体以与银行签订的合同为准。明细如下：
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|单 位|新联爆破集团|甘肃久联|贵阳久联|安顺久联|联合公司|合计|
|2018年拟担保额度（亿元）|15|2|1|3.5|4|25.5|

上述五家子公司融资担保共计 25.5亿元，有效期自公司股东大会批准之日起至 2019年 5月 31日止。
二、被担保人基本情况
（一）贵州新联爆破工程集团有限公司
新联爆破集团注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本 85,000万元，
法定代表人沈晓松，经营范围：房屋建筑施工，爆破与拆除工程。本公司
持有新联爆破集团股份比例为100%。
主要财务状况：截止 2017年 12月 31日资产总额 50.38亿元，净资产 13.51亿元，营业收入 300,094万元，净利润 12,819万元，资产负债率73.18%。
（二）甘肃久联民爆器材有限公司
甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路 36号，注册资本 1.64亿元，法定代表人王颖。经营范围：铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。本公司持有甘肃久联100％的股份。
主要财务状况：截止 2017年 12月 31日资产总额 35,703万元，净资产 21,253万元，营业收入 23,586万元，净利润-1165万元，资产负债率40.47%。
（三）贵阳久联化工有限责任公司
贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区，注册资本 9,000万元，法定代表人王家国。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳久联51％的股份。
主要财务状况：截止 2017年 12月 31日资产总额 38,775万元，净资产18,533万元，营业收入28,468万元，净利润-441万元，资产负债率52.2%。
（四）安顺久联民爆有限责任公司
安顺久联民爆注册地点为：安顺市西秀区大西桥镇。注册资本 10000万元，法定代表人翁增荣。经营范围：民用爆破物品生产、销售、研究与开发。本公司持有安顺久联民爆100％的股份。
主要财务状况：截止 2017年 12月 31日公司资产总额 46,326万元，净资产 16,441万元，营业收入 21,094万元，净利润 3,286万元。资产负债率64.51%。
（五）贵州联合民爆器材经营有限责任公司
联合公司注册地点为：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213号。注册资
本 6000万元，法定代表人廖长风，经营范围：民用爆破物品销售。本公司持有联合公司51%的股份。
主要财务状况：截止 2017年 12月 31日公司资产总额 91,477万元，净资产 9,717万元，营业收入 98,538元，净利润-865万元。资产负债率89.38%。
三、担保的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保
2.担保期限：均为一年。
3.担保金额：五家子公司合计不超过 255,000万元。
四、关联担保审议程序
公司于 2018年 3月 28日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对子公司融资提供担保的议案》。
按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为：
五家子公司所贷款项主要用于日常生产经营开支，符合各子公司的发展需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及公司股东各方利益，有利于公司做大做强，更好更快发展。
对控股子公司贵阳久联、联合公司的担保事项中，贵阳久联持股49%的另一股东贵阳工业控股有限责任公司、联合公司持股35.35%的股东盘江民爆均出具了反担保承诺函。该项担保未损害公司及中小股东在内的全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司为子公司新联爆破集团、甘肃久联、贵阳久联、安顺久联、联合
公司融资提供担保的行为符合上市公司对外担保及《公司章程》的相关规定，该项担保资金确系各家子公司经营发展所需，董事会决策程序合法，该事项未损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案并提交公司股东大会审批。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币 86,202.4万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的41.77%。
除公司已披露的对外担保外无其他对外担保事项，也无逾期对外担保。
七、备查文件
1.公司五届十四次董事会决议。
2.独立董事意见。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-013潍柴重机股份有限公司
关于变更公司第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届监事会职工代|
|表监事蒋朋朋先生因工作变动，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公|
|司担任任何职务。截止本公告披露日，蒋朋朋先生未持有公司股份。|
|在此，公司对蒋朋朋先生担任公司职工代表监事期间，为公司发展做出的贡|
|献表示衷心的感谢。|
|为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法|
|规的规定，公司于2019年4月 29日在公司会议室召开职工代表团（组）长会议，|
|同意选举赵宏敏先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期至本|
|届监事会任期届满时止。|

特此公告。
潍柴重机股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
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|附：赵宏敏先生简历|

赵宏敏先生，1979年 6月出生，工学学士学位，经济师，现任本公司职工
代表监事、综合财务党支部书记、综合部副部长兼运营管理室主任。2005年参
加工作，历任潍柴动力股份有限公司运营管理部考核兑现业务副经理等职。
赵宏敏先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-011
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于签订《股权转让协议》暨对外投资的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”或“公司”）与陈晓辉（以下简称“乙方”）签订了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，2014年3月20日，福建省新源生物科技有限公司（以下简称“目标公司”）与宁德市住房和城乡建设局签署《餐厨垃圾处置服务特许经营权合同》，并获得了宁德市餐厨垃圾处置特许经营项目（以下简称“宁德餐厨项目”），公司拟以1,250万元受让乙方持有的目标公司的100%股权及宁德餐厨项目在内的所有权益，本次交易资金为公司自有资金。
2017年1月24日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订<股权转让协议>暨对外投资的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
陈晓辉先生系中国公民，身份证号码：35220119**********。本次交易前，持有目标公司100%的股权。
上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。最近三个会计年度均未与公司发生任何资金往来。
三、目标公司的基本情况及定价依据
1、目标公司基本情况
公司名称：福建省新源生物科技有限公司
公司性质：有限责任公司
公司注册资金：1000万元
注册地址：宁德市蕉城区南环路140号“好运商业城”508室公司
经营范围：生物技术的研究开发；微生物菌剂研发（不含生产经营）；餐厨垃圾处置、收集、运输服务（宁德市境内包括市、县、区）。
股权结构
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|股东名称|出资金额|出资方式|出资比例|
|陈晓辉|1000万元|货币|100%|
|合计|1000万元|-|100%|

目标公司的主要财务数据
单位：万元
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|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|1011.66|1993.28|
|负债总额|16.79|1005|
|净资产|994.87|988.28|
|项目|2016年度|2015年度|
|营业收入|0|0|
|利润总额|6.58|-3.20|
|净利润|6.58|-3.20|

2、宁德餐厨项目的基本情况
2014年3月20日，目标公司与宁德市住房和城乡建设局签署《餐厨垃圾处置服务特许经营权合同》，并获得了宁德市餐厨垃圾处置特许经营项目。
项目名称：宁德市餐厨垃圾处置中心项目
处置规模：200吨/日
特许经营范围：负责宁德市（县、市）城区餐厨垃圾的收运和处置，负责对垃圾中转站餐厨垃圾的分拣和处置，负责项目的运营、维护、管理
特许经营期：30年
3、定价依据
目标公司目前注册资本为1000万元，截至2016年12月31日，目标公司的
账面总资产为1,011.66万元，账面净资产为994.87万元。结合考虑宁德餐厨项
目的特许经营权，经双方一致协商，本次交易价格为1,250万元。
四、合作协议的主要内容
甲方：江苏维尔利环保科技股份有限公司
乙方：陈晓辉
1、乙方持有福建省新源生物科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。2014年3月20日，目标公司与宁德市住房和城乡建设局签署《餐厨垃圾处置服务特许经营权合同》，并获得了宁德市餐厨垃圾处置特许经营项目（以下简称“宁德餐厨项目”）；
2、乙方拟将所持有的目标公司全部股权转让给甲方，甲方拟受让乙方持有的目标公司全部股权。
3、本次股权转让已取得宁德市住房和城乡建设局的同意批复（宁建函【2016】448号）。
4、交易标的
乙方拥有的目标公司100%股权及目标公司所拥有的包括宁德餐厨项目在内的所有权益。
5、交易对价
乙方同意将其持有目标公司100%的股权共1000万元出资额及目标公司所拥有的包括宁德餐厨项目在内的所有权益，以人民币壹仟贰佰伍拾万元（小写：￥1250万元）转让给甲方，甲方同意按此价格及金额购买上述股权。
6、股权转让款的支付
（1）本协议签订后 5日内，甲方向乙方或乙方指定的第三方支付股权转让款50万元；
（2）乙方按照本协议第四条第1款完成相关移交后10日内，甲方向乙方或乙方指定的第三方支付股权转让款975万元；
（3）在本次股权转让办理完毕工商变更登记、换发新的营业执照后10日内，甲方一次性将剩余股权转让款支付到目标公司账户，并由目标公司在代扣本次股权转让应纳个人所得税后将余下股权转让款一次性支付给乙方。
7、经甲乙双方协商一致，可对本协议内容予以变更或终止。
目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等)，双方应当协商确定该事项的解决方案。若双方未能在7日内就该事项形成解决方案或达成一致处理意见，则甲方可以书面方式通知乙方解除本协议。通知到达乙方之日为协议终止日。
9、甲方依据本条款约定解除协议的，或者因乙方原因导致本协议解除的，则甲方有权要求乙方返还已支付的股权转让款，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的所有损失。
五、本次投资对公司的影响
福建省新源生物科技有限公司主要负责宁德市餐厨垃圾处置特许经营项目的投资、建设、运营。本次交易标志着公司在餐厨垃圾处理业务市场的进一步拓展，将进一步巩固公司在餐厨垃圾处理行业的地位，进一步巩固公司在餐厨垃圾处理领域的市场占有率和竞争力。
本次交易有利于实现公司业务范围的延伸，，完善公司的战略布局的同时，为公司经营业绩的持续提升发挥积极作用。
由于宁德餐厨项目为BOT项目，投资大、项目工期较长、工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
六、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-111上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铭智能”）于近日收到香港铁路有限公司发出的中标通知书，确定华铭智能（联合体成员）与香港的高明科技工程有限公司（联合体牵头人）组成的联合体为“更换及更新自动收费系统设备（闸机、售票机）（项目编号：C3025-18E）”的中标单位，现将具体情况公告如下：
一、项目风险提示
1、此次中标项目金额为联合体共同中标金额，初步核算华铭智能占比约65%，联合体成员各方所占金额最终以合同实际执行或竣工结算为准。
2、本项目中标后，各方无需另行签署正式合同，本项目的合同以投标文件、澄清文件、中标通知书组合而成，本合同的履行存在较长的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在因履约延误、违约等产生的赔偿风险以及受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、项目基本情况
1、项目名称：更换及更新自动收费系统设备（闸机、售票机）（C3025-18E）2、项目概况：将现有的基于智能卡的AFC系统转换为多种类电子支付（MEP）系统。大约1500台AFC闸机和420台售票机将被更换，大约500台AFC闸机将进行翻新和升级，还需要对其他现有的AFC设备（约240台AFC闸机、100台售票机和16个自助服务点）进行升级，以支持MEP系统。
3、招标单位：香港铁路有限公司
5、中标金额：441,564,788港币
三、招标单位基本情况
公司名称：香港铁路有限公司（MTR CorporationLimited）
公司类型：公众股份有限公司
公司住所：香港九龙湾德福广场港铁总部大楼
注册资本：6,157,841,411港币
成立日期：2000年04月26日
关联关系说明：香港铁路有限公司与本公司不存在关联关系。
最近三个会计年度购销情况说明：香港铁路有限公司在最近三个会计年度与本公司未发生直接业务往来。
四、联合体成员基本情况及职责分工
上海华铭智能终端设备股份有限公司（联合体成员）与高明科技工程有限公司（联合体牵头人）签订了《联合体协议书》，双方自愿组成联合体，共同参与“更换及更新自动收费系统设备（闸机、售票机）”项目投标，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工。
1、联合体成员基本情况
公司名称：高明科技工程有限公司（KML EngineeringLimited）
公司类型：有限公司
公司住所：香港沙田工业中心 B座地下B12室
注册资本：10,000,000港币
成立日期：1977年8月 12日
主营业务：机电工程解决方案及服务，主要专注于交通关键系统解决方案。
高明科技工程有限公司与本公司不存在关联关系。
2、联合体成员职责分工
上海华铭智能终端设备股份有限公司负责：AFC设备设计和生产以及软件集成；
高明科技工程有限公司负责：AFC设备现场安装、维护以及项目管理。
五、项目对公司业绩的影响
此次联合体中标金额为441,564,788港币（大写：肆亿肆仟壹佰伍拾陆万肆仟柒
佰捌拾捌港币），约合人民币3.9亿元，约占公司2018年度经审计营业收入总额的150%。
本次中标后，若本公司能够按照合同要求顺利实施本项目，将对未来经营业绩和市场开拓产生积极的影响，但不会因此对香港铁路有限公司形成业务依赖，且合同的履行不影响公司经营的独立性。
六、履约能力分析
香港铁路有限公司的履约能力：资信情况良好，具备良好的银行信用和支付能力。
七、其他有关情况说明
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、香港铁路有限公司中标通知书；
2、本项目合同组成的其他文件。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-038浙江众成包装材料股份有限公司
关于投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在浙江省嘉善县经济开发区公司现有厂区内投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”，具体情况如下：
一、投资情况概述：
1、为贯彻落实公司的战略发展目标，丰富和拓展公司的产品结构，公司拟使用自有资金在浙江省嘉善县经济开发区公司现有厂区内投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”，项目计划投资为不超过人民币10,000.00万元。
2、2015年5月18日公司第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”的议案》。
3、根据《公司章程》及相关制度规定，本次投资项目议案需提交股东大会审议。
4、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍：
该项目投资主体为浙江众成，公司基本情况如下：
公司名称：浙江众成包装材料股份有限公司；
住所：嘉善县经济开发区柳溪路；
法定代表人：陈大魁；
企业类型：股份有限公司；
注册资本：44,164.11万元；
主营业务：许可经营项目：包装装潢、其他印刷品印刷（《印刷经营许可证》有效期至2017年底止）。
一般经营项目：生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售。
三、投资项目的主要内容：
1、项目名称：高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目
2、项目实施主体：浙江众成包装材料股份有限公司
3、项目实施地点：浙江省嘉善县经济开发区公司现有厂区内
4、项目计划投资情况：
（1）项目投资总额：本项目计划投资额为不超过人民币 10,000.00万元。
其中设备购置、改造及安装调试费等 6,100.00万元，原材料、燃料动力及人工费用等 2,760.00万元，测试化验加工费用、知识产权及其它不可预见费用等1,140.00万元。
（2）项目内容及目标：建设高性能功能性聚丙烯薄膜的试制生产线，试制高性能功能性聚丙烯薄膜产品并进行深化放大。公司计划在生产设备、薄膜多层结构、原料配方、生产工艺等方面进行多项创新，填补国内空白；改进产品纵横向力学性能的平衡性，提高产品的力学性能，使产品兼具高刚性和高韧性，改善产品抗撕裂能力；提高产品的耐折性及透明性，赋予产品智能和记忆功能；通过配方选择并进行表面处理，提高产品表面性能，使其具有更好的印刷适应性和后加工性能。该产品具备更好的抗污性、更好的环境适应性和更长的寿命周期等特性，对节能环保有着重要的意义。
（3）项目投资的资金来源：自筹。
5、项目实施的背景、必要性、存在的风险以及对公司的影响：
公司已自 2011年起即对该高性能功能性聚丙烯薄膜产品进行研发试验，并于2013年就相关研发技术成果申请了20项发明专利。截止目前，该产品的研发阶段已基本完成，进入试制阶段，为加快产品试制力度，早日将项目成果转化为
生产力，及早提升公司的盈利水平和能力，公司特决定投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”，进一步加大对该产品的试制投入，开展对产品进行试制、深化放大等程序。
通过本项目的实施，公司将有望摆脱目前对POF聚烯烃热收缩膜产品的依赖，为公司长远发展带来新的利润增长点，形成高性能功能性聚丙烯薄膜与POF聚烯烃热收缩膜双主营产品共同发展的良好局面，有利于加强公司未来发展的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，对公司长远业绩产生重大正面影响。
该试制产品与公司目前主营的POF聚烯烃热收缩膜在薄膜结构、原料配方、生产工艺及产品用途等方面存在根本性不同，属于一个全新的产品领域，试制进程具有不确定性风险。该产品从试制到正式投资生产还需要一定的时间，且该项目短期试制投入较大，可能会对公司短期业绩产生一定的不利影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将根据本次投资进展情况，进一步发布实施公告。
四、备查文件：
1、公司《第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年五月十九日
兴业证券股份有限公司
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：四通新材|||
|保荐代表人姓名：赵新征|联系电话：010-66290208|||
|保荐代表人姓名：王剑敏|联系电话：010-66290215|||
|现场检查人员姓名：赵新征、王剑敏、刘军锋||||
|现场检查对应期间： 2015年8 月1日至2016年2月29日||||
|现场检查时间：2016年3月7-8日||||
|一、现场检查事项||现场检查意见||
|（一）公司治理||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是||

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|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||不适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|

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|二、现场检查发现的问题及说明|
|经检查，未发现重大问题。|

（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：____________ ____________
赵新征 王剑敏
保荐机构：兴业证券股份有限公司年 月 日