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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-052
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2016年7月26日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于2016年7月15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》；
《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度本人任职期间，公司召开了18次董事会会议，2次股东大会会议（2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会）。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|应参加次数|亲自参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席次数|
|18|18|0|0|否|2|

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2016年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异
议。
二、发表独立意见情况
1、2016年4月8日，独立董事就公司第四届董事会第十九次会议中审议的《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》、《<关于2015年度利润分配方案>的议案》等议案发表了同意的独立意见。
2、2016年 5月 23日，独立董事就公司第四届董事会第二十一次会议中审议的《关于聘任常务副总经理兼总工程师的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年7月6日，独立董事就公司与关联方安徽富煌电控设备有限公司的关联交易发表事前认可意见，并对第四届董事会第二十三次会议审议的《关于日常性关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年 8月 23日，独立董事审议了公司第四届董事会第二十五次会议相关议案，并就 2016年上半年度公司对外担保和关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
公司为控股子公司提供的担保履行了相关程序，符合相关法律、法规。
5、2016年9月19日，独立董事就公司第四届董事会第二十七次会议中审议通过的《公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《公司关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了同意的独立意见。
6、2016年10月13日，独立董事就公司与关联方安徽富煌电控设备有限公司的关联交易发表事前认可意见，并对第四届董事会第二十八次会议审议的《关于日常性关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。
7、2016年12月6日，独立董事就公司第五届董事会第一次会议中审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》等议案发表了同意的独立意见。
三、公司现场办公情况
2016年，利用参加董事会及其各专门委员会会议的时间及其他时间，本人与其他独立董事共同或单独对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度出发对公司的整体发展思路、经营管理、内控工作方案、成本控制等重大事项方面提出合理、有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于治
理、发展等方面的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他
2017年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司平稳健康发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）
独立董事：吴 林2017年4月27日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-028江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2019年5月31日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2019年 6月 12日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：鉴于国内教育行业新政策的出台及幼儿教育产业未来经营情况的不确定性，公司将对业务结构进行调整，拟通过本次交易置出幼儿教育板块业务，集中优势资源，重点发展智能玻璃、智能家居等科技实业的发展战略，优化上市公司的资产质量符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于进一步提升上市公司价值及盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易的公告》于2019年6月13日披露在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年6月13日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-22-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股份股东增持公司股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）收到持股5%以上股份股东拉萨开发区香塘同轩科技有限公司（以下简称“香塘同轩”）的《关于股份增持计划的告知函》，香塘同轩计划未来 6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股份，增持金额不低于100万元，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
1、增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识及对舒泰神作为优秀的创新型生物制药企业未来发展前景的坚定信心，着眼于维护舒泰神二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2、计划增持期间
本次增持计划的时间区间为本公告后未来6个月内。
3、计划增持数量
香塘同轩计划增持金额不低于100万元。
4、增持方式
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式进行。
二、其他相关说明
1、本次增持计划未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
份。
4、公司将继续关注上述股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
唐人神集团股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性说明
鉴于唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）股东龙秋华、龙伟华发行股份及支付现金购买其合计持有的龙华农牧90%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易不构成上市公司重大资产重组，但是构成关联交易。
根据深圳证券交易所《中小企业信息披露义务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2015年4月18日，公司刊登《重大事项停牌公告》，公司股票自4月20日开市起停牌；
2、2015年4月27日，公司刊登《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票继续停牌；
3、2015年 4月 29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，并于2015年4月30日公告；
4、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项进展情况的公告；
5、2015年 5月 15日，公司与交易对方龙秋华、龙伟华签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》；
6、2015年 5月 15日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》及相关议案，公司独立董事对此出具了《独立董事意见》，同意本次交易的总体安排。
综上，公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金待审计、评估程序完成后尚需获得本公司董事会、股东
大会的批准，并取得中国证监会的核准后方可实施完成。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号：上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对于公司董事会就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜拟提交的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜拟提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，本公司董事会认为，本公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-045湖南尔康制药股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司 2016年第一季度报告全文于 2016年 4月 22日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：000155 证券简称：ST川化 公告编号：2015-018号
川化股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|84,214.71||181,091.99||-53.50%||
|营业利润|-157,812.09||-66,239.55||-138.24%||
|利润总额|-156,280.77||-65,215.15||-139.64%||
|归属于上市公司股东的净利润|-155,534.28||-63,331.61||-145.59%||
|基本每股收益（元）|-3.31||-1.35||-145.19%||
|加权平均净资产收益率|-2459.45%||-60.47%||-2398.98%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|135,269.26||293,344.93||-53.89%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|-81,030.07||73,320.51||-210.51%||
|股 本|47,000.00||47,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|-1.72||1.56||-210.51%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅减少的主要原因是：
（一）本报告期公司主要生产装置有效作业时间较上年同期大幅
减少，导致产品产销量大幅减少。
（二）本报告期公司主要产品市场持续低迷，导致产品售价同比大幅下降。
（三）为了满足生产经营需要，公司综合融资成本同比大幅上升，导致财务费用同比大幅增加。
（四）公司根据《企业会计准则》的规定，基于谨慎性原则公司拟对四川禾浦化工有限责任公司年产 4万吨亚氨基二乙腈工程项目、四川锦华化工有限责任公司及母公司下属的部分生产装置、在建工程、无形资产和存货聘请具有资质的评估机构进行评估和资产减值测试，并根据测试结果计提减值准备，将大幅增加公司 2014年度亏损额度。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2015年 4月 1日刊登了《川化股份有限公司 2014年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-012号），本次业绩快报与前
期披露的业绩预告修正不存在较大差异。
四、其他说明
（一）公司 2014年度最终财务数据将在公司 2014年度报告中予以披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、期末净资产为负，公司股票将被实施退市风险警示。
（三）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一五年四月十五日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－051银基烯碳新材料股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：烯碳新材，证券代码：000511）已于 2015年 8月 5日开市起停牌，并于 2015年 8月 5日、8月 12日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-049、2015-050）。
截止目前，本次重大事项仍然在商讨、论证过程中，公司正积极推进相关工作。目前该事项仍在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：烯碳新材，证券代码：000511）自 2015年 8月 19日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时通过指定信息披露媒体发布相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
2015年 8月 19日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-29证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加大技术装备投入，开拓更加宽广的国内外整机市场、提升核心竞争力，公司拟在天津滨海新区大港中塘工业区设立天津中鼎汽车零部件有限公司（以下简称“天津中鼎”），注册资本 10,000万元。
2014年5月19日公司召开了第六届董事会第一次会议，会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立天津中鼎汽车零部件有限公司的议案》。
此次设立天津中鼎不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
天津中鼎为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：天津中鼎汽车零部件有限公司
2、注册地址：天津滨海新区大港中塘工业区
3、注册资本：10,000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、股东及股东的出资情况：公司出资人民币 10,000万元，占天津中鼎注册资本的100%
6、出资方式：货币
铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的生产、研发、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、根据公司发展战略，公司将加大关键技术装备投入，开拓更加宽广的国内外整机市场、提升核心竞争力。本次投资设立天津中鼎，将利用公司人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，促进天津地区汽车产业和橡胶工业的集约化发展，辐射华北地区各大著名整车企业的配套体系，提升公司在汽车、铁路、航空航天等高端密封件领域的市场份额和盈利能力，创造良好的经济和社会效益；
2、橡塑产品技术相对成熟，投资风险较小。但随着市场竞争日趋激烈，产品生产技术更新将被加速，因而产品依然存在被新产品替代而导致的市场萎缩风险。
五、备查文件
1、《第六董事会第一次会议决议》
2、《第六届监事会第一次会议决议》
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-068安徽鑫龙电器股份有限公司
关于子公司产品入围“2015年全国公安科技创新成果”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京中电兴发科技有限公司的“全智能反恐机器人”产品入围“2015年全国公安科技创新成果”。
中电兴发是国内领先的公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务提供商。中电兴发一直大力开展科技创新，在公共安全与反恐领域，不断推出新产品。本次“全智能反恐机器人”产品入围由中国警察网主办的“2015年全国公安科技创新成果”，有利于公司及中电兴发继续大力推动科技创新，提升企业核心竞争力，本次入围对公司的发展起到了促进和推动作用，提升了品牌知名度，为产品的市场推广奠定了基础。
本次“全智能反恐机器人”产品入围，对公司目前业绩暂时没有影响，对公司未来业绩的提升和影响尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司
二〇一五年九月八日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
一、2017年度监事会会议情况
2017年，公司监事会召开了14次会议，全体监事均亲自出席会议，会议情况及决议内容如下：
1、2017年1月9日，公司召开了第二届监事会第十一次会议。会议审议并通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》、《关于聘请本次交易相关中介的议案》、《关于参与设立本次交易收购主体的议案》共10个议案。
2、2017年1月13日，公司召开了第二届监事会第十二次会议。会议审议并通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》共2项议案。
3、2017年2月9日，公司召开了第二届监事会第十三次会议。会议审议并通过了《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）>的议案》。
过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
5、2017年3月13日，公司召开了第二届监事会第十五次会议。会议审议并通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告与资产评估报告的议案》、《关于向辽宁万成企业管理中心（有限合伙）增资的议案》共7个议案。
6、2017年3月27日，公司召开了第二届监事会第十六次会议。会议审议并通过了《关于与专业机构合作投资有关事宜的议案》。
7、2017年4月20日，公司召开了第二届监事会第十七次会议。会议审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告
及其摘要的议案》、《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司2016年度审计报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》共10个议案。
8、2017年4月25日，公司召开了第二届监事会第十八次会议。会议审议并通过了《关于收购上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权的议案》、《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司2016年监事薪酬的议案》共3个议案。
9、2017年5月11日，公司召开了第二届监事会第十九次会议。会议审议并通过了《关于增补监事候选人的议案》。
年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》共3项议案。
11、2017年8月7日，公司召开了第二届监事会第二十一次会议。会议审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司<未来三年（2017年-2019年）股东回报规划>的议案》、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》、《关于2014年1月1日以来已发生关联交易的议案》共14个议案。
12、2017年10月25日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议。会议审议并通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》共2个议案。
13、2017年11月24日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议。会议审议并通过了《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供反担保的议案》共2个议案。
二、对公司依法运作情况的意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2017年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；
公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司的会计报表符合会计制度的有关规
定，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2017年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、监事会对2017年公司治理情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《公司法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修订并完善了内控制度，监事会认为，通过有效的治理，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
三、监事会2018年度工作计划
督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，持续推进监事会自身建设，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司及全体股东的利益，确保公司各项工作依法有序地进行。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-065
鹭燕医药股份有限公司
关于收购成都禾创西区医药科技有限公司股权完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署<成都禾创西区医药科技有限公司股权收购协议>的议案》，同意公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司使用自筹资金收购成都禾创西区医药科技有限公司100%股权。具体内容详见公司2018年10月30日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的公告编号2018-061《第四届董事会第九次会议决议公告》。
近日，成都禾创西区医药科技有限公司已完成股权过户等相关工商变更登记，并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91510100633115262H
2、名称：成都禾创西区医药科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：成都国家高新技术产业开发区（西区）
5、法定代表人：李卫阳
6、注册资本：（人民币）壹仟玖佰陆拾陆万元
7、成立日期：1996年8月30日
8、营业期限：1996年8月30日至永久
9、经营范围：研究、开发、天然药物、生化及化学药品、诊断试剂、医用生物材料、科研和医疗设备、生物治疗研究及生物技术产品；医药技术咨询；仓储管理服务；房屋租赁服务；物业管理服务。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-041
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2016年8月18日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]135号文）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票24,931,438股，每股面值1元，每股发行价为人民币40.11元，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。
二、募集资金使用及节余资金情况
为规范公司募集资金管理和使用，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2014年3月26日与中国民生银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行3家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
本次募集资金拟用于投资以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用募集资金额（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|关键应用主机产业化项目|79,309|70,000|
|2|大数据一体机产业化项目|22,353|20,000|
|3|补充流动资金|-|10,000|
|合计||-|100,000|

截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目共使用金额983,858,900.04元，募集资金余额63,529.56元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|募集资金余额|
|关键应用主机产业化项目|70,000.00|67,863.33|67,863.33|100%|5.91|
|大数据一体机产业化项目|20,000.00|20,522.56|20,522.56|100%|0.44|
|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|10,000.00|100%|0|
|合计|100,000.00|98,385.89|98,385.89|-|6.35|

三、将募投项目节余资金永久补充流动资金的计划
鉴于募集资金项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金63,529.56元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金金额占募集资金净额的0.01%，低于募集资金净额1%，无需提交股东大会审议。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司将节余募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意此事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次使用节余募集资金永久性补充流动资
金的事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项履行了必要
的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
国泰君安对浪潮信息此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-013
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年3月26日上午在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席邱冠雄先生主持，会议通知已于 2015年 3月 13日以书面方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于﹤2014年度监事会工作报告﹥的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、审议通过《关于﹤2014年度财务决算报告﹥的议案》
报告期内，公司全年实现营业收入人民币 524,495,475.66元，比上年度同期增长了37.33%；利润总额为人民币 99,755,877.49元，比上年度同期增长3.31%；归属于母公司股东的净利润额为人民币 85,431,469.85元，比上年度同期增长6.21%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.30元，比上年增长7.14%。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、审议通过《关于﹤2014年年度报告全文﹥及﹤2014年年度报告摘要﹥的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年实现归属于公司股东的净利润为 85,431,469.85元，母公司实现的净利润为 85,764,972.64元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 8,576,497.26元。截至 2014年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 245,975,922.80元，公司年末资本公积金余额为 320,468,285.59元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2014年 12月 31日公司总股本 261,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.40元人民币（含税）。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于﹤2014年度内部控制自我评价报告﹥的议案》
监事会经认真审核，认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
六、审议通过《关于﹤2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告﹥的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
七、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。
为维持审计工作的连续性、高效性，继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会2015年3月27日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-020浙江金盾风机股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%-70%|盈利：1510.65万元|
||盈利：453.20万元–755.33万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的原因说明
1、报告期内，公司净利润与去年同期相比下降50%-70%，主要系子公司收入略有减少及红相科技软件退税收入下降，且公司加大研发投入所致。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响额预计为85万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩具体的财务数据将在 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见山西证券股份有限公司
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，作为山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关事项事前进行了认真细致的核
查，现发表独立意见如下：
一、对关联方购买公司收益凭证产品的关联交易事项的独立意
见：（1）本次山西省国信投资（集团）公司及其关联公司购买公司收益凭证产品的关联交易事项交易价格公允合理，有利于满足公司日常业务经营发展需要，有助于公司创新业务的开展，符合有关法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形；（2）该事项属于关联交易，关联董事在审议议案时均回避表决，表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等的规定。
二、对公司新增日常关联交易预计的独立意见：（1）公司新增日常关联交易预计事项均属公司正常的经营需要而发生的，交易价格公允合理，符合有关法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形；公司关联交易的审议程序严格履行相关法律法规、规范性文件的规定执行；
（2）公司对新增日常关联交易的预计合理，同意提交董事会和股东大会审批。
独立董事：王瑞琪、容和平、王卫国、蒋岳祥二〇一四年十二月
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－082
关于收到政府奖励资金事项的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近期收到武穴市财政局《关于下达湖北省生物医药产业龙头企业奖励的通知》:其根据省生物产业发展暨武汉国家生物产业基地建设领导小组下发《关于做好省生物产业龙头企业培育工作的通知》（鄂生物发［2012］1号）精神，本公司被省委省政府列入龙头企业，为贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进生物产业发展的若干意见》（鄂发［2011］5号），支持一批生物产业企业做大做强，带动全省生物产业更快更好发展，经市政府同意奖励本公司2000万元。
本公司现已收到上述资金2000万元。公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，对该项政府奖励资金进行会计处理，上述款项计入2015年度营业外收入。具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-057关于小额贷款公司设立获得批复的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司与大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）共同投资在上海市青浦区设立小额贷款公司。小额贷款公司注册资本 2亿元人民币，公司出资 4,000万元，占其注册资本的20%。
近日，公司收到上海市金融服务办公室下发的《关于同意设立上海青浦大众小额贷款股份有限公司的复函》（沪金融办[2015]196号），同意由公司在上海市青浦区与大众交通合资设立小额贷款公司。
公司将与大众交通一同按照批复文件要求尽快完成上海青浦小额贷款股份有限公司的工商登记及申请开业等工作，并严格按照信息披露相关规则履行持续披露义务。
小额贷款公司成立后，将为区内及周边中小企业的发展提供资金支持，有助于促进地方经济的发展，同时增强公司新能源汽车领域业务的市场竞争力和客户粘性，提高盈利水平。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-072
广州市香雪制药股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文《关于核准广州市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计31,251,903元后，实际募集资金净额为 1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对2015年配股募集资金实行专户存储。
2015年6月30日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行广州分行分别签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议规定的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2019年 6月 30日，公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为
1,557,653,539.76元，累计使用配股募集资金专户产生的利息为11,700,000元，公司配股募集资金已使用完毕，配股募集资金专户余额为77,742.78元，系募集资金专户产生的利息收入，募集资金专户余额如下：
序号 开户银行 账号 余额（元）
1中信银行股份有限公司广州分行 81109 0101 36000 14251 77,742.78
2中国民生银行广州分行 694382532 0.00
招商银行股份有限公司深圳金中
3 0209 0021 3210 802 0.00
环支行
合计 77,742.78
四、募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户的余额转入了公司一般户，并已完成了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行广州分行分别签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2019年8月29日
安徽精诚铜业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年12月4日披露了《安徽精诚铜业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。现根据中国证监会审核的要求，本公司对报告书进行了相应的补充、更新和完善，主要内容如下：
1、2013年 12月 4日披露的报告书中，标的资产等审计报告的报告期期间为2011年、2012年和2013年1-8月。根据相关要求，公司已委托会计师重新出具标的资产等审计报告（报告期期间为2011年、2012年和2013年），并将报告
书中相关财务数据及分析表述进行了更新。
2、根据审核要求，公司对报告书中全国铜材产销量等相关行业数据进行了更新。
3、在“重大事项提示/一、（二）发行股份募集配套资金”中补充披露了本次配套融资的自然人发行对象具备相应的履约能力；本次配套融资的自然人发行对象之间不构成一致行动人关系，不存在股份代持的情形；本次配套融资的自然人发行对象不是上市公司及其控股股东、实际控制人的关联方，亦不是标的公司的关联方。
4、在“重大事项提示/四、本次交易发行价格、发行数量”、“第六章本次发行股份情况/一、股份发行价格和定价原则”中补充披露了2013年度公司利润分配情况，以及该利润分配对本次非公开发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格和发行数量的影响。
情况”、“第六章本次发行股份情况/一、股份发行价格和定价原则”、“第十四章其他重要事项/九、风险因素”等处删除了本次交易获得上市公司股东大会批准和中国证监会核准的风险提示并更新了已获得上市公司股东大会批准和中国证监会核准的相关情况。
6、在“重大事项提示/九、风险因素”、“第十四章其他重要事项/九、风险因素”中删除了“（一）本次交易标的资产的土地性质变更风险”；补充披露了“（五）市场环境变化风险”、“（六）原材料价格波动风险”、“（七）行业竞争风险”。
7、在“重大事项提示”中补充披露了“十、发行人利润分配政策和现金分红的制定及执行情况”；补充披露了“十一、2、交易标的楚江合金和双源管业原拥有的4宗集体流转土地使用权取得情况及变更为国有出让地的过程情况”。
8、在“第四章标的资产基本情况”中：
标的资产之一——楚江合金“（二）设立及股权变动情况”中补充披露了目前不存在委托持股情形和股权纠纷风险；更新了“（八）、2、土地使用权”情况。
标的资产之二——森海高新“（二）设立及股权变动情况”中补充披露了森海高新相关股东转让标的公司股权的原因、价款以及相关转让行为的真实性、合法性和有效性，补充披露了目前不存在委托持股情形和股权纠纷风险。
标的资产之三——双源管业“（二）设立及股权变动情况”中补充披露了双源管业相关股东转让标的公司股权的原因、价款以及相关转让行为的真实性、合法性和有效性，补充披露了目前不存在委托持股情形和股权纠纷风险，补充披露了楚江集团放弃受让双源管业股权的原因，补充披露了双源管业剩余30%股权未纳入本次交易对上市公司的影响；补充披露了“（六）、4、双源带钢拆迁相关情况”；更新了“（八）、2、土地使用权”情况；补充披露了“（十）双源管业注入上市公司的目的及必要性”、“（十一）双源管业注入上市公司有利于提高企业抗风险能力”。
标的资产之四——楚江物流“（二）设立及股权变动情况”中补充披露了目前不存在委托持股情形和股权纠纷风险。
补充披露了各标的资产收益法评估计算明细表；补充披露了“七、原集体流转土地使用权评估情况”。
10、在“第七章本次交易合同的主要内容”中，在“二、（五）利润补偿的方式”中补充披露了为避免标的资产与关联方之间通过关联交易来保证标的资产完成业绩承诺的解决措施；补充披露了“二、（八）标的资产的持续盈利能力和盈利预测的可实现性分析”、“二、（九）重组完成后，上市公司通过整合各项资源，进一步提升标的公司和上市公司盈利能力”、“二、（十）标的资产与同行业上市公司盈利能力指标对比分析”。
11、在“第九章本次交易定价的依据及公平合理性分析/一、（二）1、资产评估的公允性”中补充披露了公司独立董事和监事会对本次交易资产评估情况的意见。
12、在“第十章本次交易对上市公司的影响”中，根据审核要求，对相关表述进行了修改完善；补充披露了“二、（四）国家淘汰落后产能相关政策对上市公司的影响”、“四、（四）现行经济环境下标的企业面临的经营风险和应对措施”。
13、在“第十一章财务会计信息”中，在“一、交易标的最近两年及一期简要财务报表”中补充披露了各标的资产的现金流量表；补充披露了“一、（五）标的资产在报告期内取得的政府补助情况及可持续性及可实现性分析”、“一、（六）标的资产在报告期内盈利构成及影响因素分析”。
14、在“第十二章同业竞争与关联交易/二（二）关联交易”中，补充披露了楚江物流向楚江集团提供物流服务和森海高新向楚江集团采购商品的作价依据和价格公允性的说明；补充披露了楚江集团委托森海高新进行期货交易的具体安排和原因等情况。
15、在“十三章募集配套资金运用”中，在“二（一）项目实施的必要性”中，结合行业发展状况和标的资产产能利用率等方面，补充披露了项目实施的必要性；在“三（一）、2、投资概况”中补充披露了项目建设进度情况；在“三、（一）、8、环保措施”中补充披露了募投项目通过环保验收的可行性分析及相关影响。
资者权益保护的安排”；在“八、（二）交易对方及其相关知情人员自查情况”中补充披露了楚江集团在停牌前卖出股票和本次重组以资产和现金认购股票不构成短线交易的说明；补充披露了“十、发行人利润分配政策和现金分红的制定及执行情况”。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年五月十九日