Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-019汉鼎信息科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期||增减变动幅度|
||||||（％）|
||营业总收入|727,981,756.40|484,940,359.54|50.12%||
||营业利润|84,083,905.78|60,694,988.95|38.54%||
||利润总额|96,949,018.46|64,112,737.80|51.22%||
||归属于上市公司股东的|83,799,679.69|57,012,540.85|46.98%||
||净利润|||||
||基本每股收益（元）|0.4378|0.2979|46.96%||
||加权平均净资产收益率|12.23%|9.37%|2.86%||
|||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度|
||||||（％）|
||总 资 产|1,184,503,221.61|967,721,816.96|22.40%||
||归属于上市公司股东的|724,611,870.71|633,381,611.91|14.40%||
||所有者权益|||||
||股 本|191,400,000.00|191,400,000.00|0.00%||
||归属于上市公司股东的|3.7859|3.3092|14.40%||
||每股净资产（元）|||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司报告期的经营情况
本报告期公司经营状况良好，主营业务快速增长。报告期内公司实现营业收
入72,798.18万元，比上年同期增加50.12%；实现归属于上市公司股东的净利润
8,379.97万元，比上年同期增加46.98%。
2.公司报告期末的财务状况
报告期末，公司总资产为118,450.32万元，比上年末增加22.40%，归属于上市公司股东的所有者权益72,461.19万元，比上年末增加14.40%，公司期末股本19,140万元，归属于上市公司股东的每股净资产3.7859元，比上年末增加14.40%。
3.影响业绩的主要因素
报告期内公司智慧城市板块新增订单额较多，其综合服务业务开展顺利，相应营业收入保持高速增长；同时移动互联板块业务稳步推进，营业利润获得较好提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以
内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人吴艳、主管会计工作的负责人王智斌、会计机构负责人周小平签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年二月十七日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-126睿康文远电缆股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行账户被冻结的基本情况
睿康文远电缆股份有限公司（证券简称：睿康股份；证券代码：002692）（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日对外披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-124），公司部分银行账户被冻结，其中包含 1个银行基本账户、4个银行一般账户，冻结账户内存款余额合计人民币 110,918,380.83元。近日，公司查询银行账户获悉公司名下的中国银行宜兴官林支行账户内的7200余万资金已经解除冻结。
二、本次银行账户被冻结进展情况
截至本公告披露日，公司银行账户冻结情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被冻结|开户行|账号|账户性质|冻结账户余额（元）|
||单位|||||
|1|睿康文远电缆股份有限公司|中行宜兴官林支行|480******389|基本户|37,164,597.38|
|2||民生银行宜兴支行|320**********050|一般户|156,896.80|
|3||广发银行无锡宜兴支行|955*************185|一般户|112,269.83|
|4||浙商银行无锡分行|302****************560|一般户|859,109.11|
|5||农业银行宜兴支行|646*********802|一般户|13,555.53|
|合计|---|---|---|---|38,306,428.65|

截止本公告日，公司尚未收到关于上述银行帐号被冻结、解除冻结事宜有关的法院民事裁定书等相关法律文书。如有最新进展，公司将按法律法规的规定及时履
行信息披露义务。
三、银行账户被冻结对公司的影响及风险提示：
1、截至本公告日，公司被冻结的账户金额占公司 2018年 9月 30日净资产的2.51%。上述被冻结账户包含公司基本户、一般户，公司银行账户被冻结暂未对公司生产经营产生较大的不利影响。
2、公司将密切关注该事项的进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益，尽快解决上述银行账户被冻结事项，并根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年11月6日
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加|
|了公司 2019年7月1日召开的第三届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公|
|司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运|
|作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关|
|规定，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现|
|就相关审议事项发表独立意见如下：|
|一、关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就|
|的议案|

公司独立董事认为：公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生《激励计划（草案）》中规定不得解锁的情形；公司业绩考核符合《激励计划（草案）》中关于预留授予部分第一期解除限售条件的要求；本次公司拟解锁的28名激励对象的解锁资格和解锁条件未发生《激励计划（草案）》规定不得解锁的情形；28名激励对象个人绩效符合《激励计划（草案）》中关于预留授予部分第一期解除限售条件的要求，符合解锁的资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
公司本次对各激励对象的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形；公司股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件已全部成就，同意按照《激励计划（草案）》的有关规定，为符合解锁条件的 28名激励对象办理相关手续。
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事：陶礼钦、张福利、黄法
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-027银亿房地产股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 2月 24日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第九次临时会议，会议于2018年2月27日以通讯方式召开。
会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》；
议案内容详见公司于 2018年 2月 28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2018-028）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》；
议案内容详见公司于 2018年 2月 28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为
子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-029）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见公司于 2018年 2月 28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一八年二月二十八日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-025广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
重要内容提示：
1、增资标的公司名称：皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”）
2、增资金额：本次使用募集资金人民币17,199.34万元对天津皮阿诺进行增资，增资后天津皮阿诺的注册资本由300万元增加至17,499.34万元，实收资本由300万元增加至17,499.34万元。增资完成后，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）仍持有天津皮阿诺100%股权，合并报表范围未发生变化。
3、本次增资事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
4、本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可（2017）241号]核准，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行15,600,000股人民币普通股,发行价格为31.03元，募集资金总额484,068,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币445,850,895.96元。扣除相关承销保荐费人民币24,383,604.00元，共计人民币459,684,396.00元已于 2017年3月2日汇入公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10076号《验资报告》。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金投资净额|以自筹资金预先投入金额|
|14,486.83|-|
|17,199.34|5,852.13|
|2,898.92|1,292.09|
|10,000.00|-|
|44,585.09|7,144.22|

本次募集资金投资项目的实施主体为全资子公司天津皮阿诺，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式注入天津皮阿诺资金金额为 17,199.34万元。本次增资完成后，天津皮阿诺注册资本为 17,499.34万元，实收资本由 300万元增加至 17,499.34万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：皮阿诺家居（天津）有限公司
统一社会信用代码：91120223596101071U
法定代表人：马礼斌
成立日期： 2012年 04月 27日
注册资本： 300万元人民币
注册地址：天津市静海经济开发区北区 3号路
经营范围：厨房电器设备、家居用品、五金配件及制品、木制家具、有机工艺品、塑胶制品、服装、纺织品、玻璃制品生产、设计、
加工、销售；日用杂品、日用百货、纸制品销售；货物进出口、技术
进出口（法律法规限制进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年 4月 30日，天津皮阿诺总资产为 12,277.02万元，净资产为-376.14万元；2017年 1-4月实现营业收入 538.15万元，净利润-125.76万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。
本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资的后续管理
为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，由项目实施主体天津皮阿诺用于“天津静海产能建设项目一期”项目的建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
五、独立董事意见
本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行
增资的事项。
六、监事会意见
本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司天津皮阿诺增资已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司的发展需要，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对皮阿诺使用募集资金置向全资子公司增资事项无异议。
八、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；
3、公司第一届监事会第九次会议决议；
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-059
深圳市尚荣医疗股份有限公司
子公司预中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
江西纪元工程管理顾问有限公司于2017年7月27日在南丰公共资源交易网公告“南丰县人民医院整体迁建（新区医院二期）工程设计、采购、施工总承包（EPC）中标公示”，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）及控股子公司深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司（以下简称“中泰华翰”）组成的联合体为该项目的第一中标候选人。现将相关预中标情况提示如下：
一、项目概况
南丰县人民医院整体迁建（新区医院二期）工程设计、采购、施工总承包（EPC）工程位于南丰县城新区傩乡大道与彩虹路交汇处。本项目总投资约为 4亿元人民币，其中本次招标工程 EPC概算约为 3.33亿元人民币（不含医疗设备采购）。
本次招标活动由南丰县建设局委托江西纪元工程管理顾问有限公司采用公开招标方式进行。
二、预中标公示主要内容
根据公示的内容，本次招标项目为：南丰县人民医院整体迁建（新区医院二期）工程设计、采购、施工总承包（EPC）。本次预中标公示媒体是南丰公共资源交易网，招标代理机构为江西纪元工程管理顾问有限公司，拟中标人为广东尚荣、中泰华翰联合体，中标价格如下：
2、 设计费要约价为：按《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（计价格[2002]10号）规定标准的50%计取。
其他详细内容请查看南丰公共资源交易网：http://www.nfztb.com/。
三、预中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同的履行对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响。
四、预中标项目风险提示
截止到目前，该项目还处于预中标的公示期，公司能否正式收到中标通知书还存在不确定性。
公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48310002号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48310002号国信证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）2014年
12
月
31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、国信证券对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国信证券董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国信证券股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-063北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于 2015年年度股东大会地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年6月24日（周五）召开2015年年度股东大会（会议通知于 2016年6月 3日刊登于中国证监会创业板指定信息披露媒体），现因原会议地点临时装修，会议地址现变更如下：
1、 会议召开地址：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店五层瑞祥厅。
2、 参会登记地点：
腾信股份董事会办公室，如是信函，请在信函上注明“股东大会”字样现场登记地址：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店五层瑞祥厅。
通讯地址：北京市朝阳区光华路15号院2#楼铜牛国际大厦六层601室联系电话：010-65809299
联系传真：010-65809298
邮件编码：100026
变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。
有关本次股东大会的时间、审议的各项议案及其他事项不变。公司对本次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为亚夏汽车股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第十五次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对截至2017年6月30日的公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真细致的核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至2017年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保（不包含对控股子公司的担保）事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
2、公司控股股东及其控股子公司不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况，亦不存在其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2017半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《亚夏汽车股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
周友梅 汪莉 赵定涛
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－103吉林金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，在 2016年 10月 7日以电邮或传真方式发出会议通知，并于 2016年 10月 17日下午13：00在南京市鼓楼区马台街 99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，本次会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、《关于全资子公司参与集合资金信托计划的议案》
公司为提升自有资金利用效率，以自有闲置资金 2亿元参与陕西省国际信托股份有限公司持盈 6号证券投资集合资金信托计划。具体参见刊载于 2016年 10月 19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金浦钛业：关于全资子公司参与集合资金信托计划的公告》。（公告编号：2016-104）
本次公司与其它参与主体无关联关系，本次参与的集合资金信托计划不属于关联交易且已获公司 2016年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
独立董事对上述事项发表了独立意见，独立董事意见详见刊载于 2016年 10月 19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意
见，详见刊载于2016年10月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二《关于注销全资子公司的议案》
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意设立南京金浦融资租赁有限公司。
公司于2015年6月30日领取了统一社会信用代码为：
91320106339421242J的营业执照，法定代表人：郭金东。注册资金2亿元，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁财产的残值处理、维修；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鉴于公司发展战略等因素，同意将该公司注销，授权公司经营层办理工商注销等有关事宜。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-013
唐山冀东水泥股份有限公司
关于副董事长、总经理辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月19日收到公司副董事长、总经理于九洲先生递交的辞职报告，于九洲先生因到龄退休，辞去公司第八届董事会董事、副董事长、总经理及公司董事会专业委员会一切职务。
于九洲先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行，不会对公司生产经营产生影响。根据《公司法》、《公司章程》等规定，于九洲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，于九洲先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，于九洲先生不持有公司股份。
公司将尽快召开董事会聘任总经理。
于九洲先生担任公司副董事长、总经理期间为公司发展壮大作出了重大贡献，为公司未来可持续发展打下了坚实的基础，公司董事会对于九洲先生表示衷心的感谢！
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年 1月 19日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-050山东金城医药集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和变更时间
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24号-套期会计》，2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自2019年1月1日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
本次修订仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年4月25日
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳市实益达科技股份有限公司董事会现就提名洪兵为深圳市实益达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市实益达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格；
√是□否
二、被提名人符合深圳市实益达科技股份有限公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市实益达科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市实益达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市实益达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市实益达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为深圳市实益达科技股份有限公司或其附属企业、深圳市实益达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与深圳市实益达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市实益达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳市实益达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市实益达科技股份有限公司董事会
二O一四年五月二十三日
第七届董事会第十八次会议之独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）之独立董事,对公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
公司目前聘请的年报审计机构为具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）。该公司在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》的有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证年报审计工作的连贯性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度财务审计机构。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第七届董事会第十八次会议之独立董事意见书》之签署页)
独立董事签名：
丁健 杜守颖 赵强
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-073成都市路桥工程股份有限公司
关于签订《股份收购协议》之补充协议二的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）与股东李勤于2018年1月15日签订了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤关于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》（以下简称《股份收购协议》或“原协议”）。宏义嘉华拟收购李勤持有公司股份的36,870,810股，占公司总股本的5%。
公司已于2018年1月16日在指定信息披露媒体发布了《关于公司实际控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-007），对《股份收购协议》的主要内容进行了披露。
2018年6月13日，宏义嘉华与李勤签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议》（以下简称《补充协议》）。基于实际情况和市场因素的变化，经双方友好协商，对《股份收购协议》中约定的股份收购价款及支付方式做出修改。
公司已于2018年6月15日在指定信息披露媒体发布了《关于签订<股份收购协议>之补充协议的公告》（公告编号：2018-051），对《补充协议》的主要内容进行了披露。
2018年9月12日，宏义嘉华与李勤签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议二》（以下简称《补充协议二》）。经双方友好协商，就进一步推进《股份收购协议》和《补充协议》的履行，对《补充协议》
中约定的股份交割时间做出修改。
现将《补充协议二》的主要内容及相关事项公告如下：
甲方：四川宏义嘉华实业有限公司
乙方：李勤
1、乙方应当按照原协议约定，确保其拟用于向甲方协议转让的成都路桥36,870,810股无限售流通股股份（以下简称“标的股份”）之上在交割前不存在融资担保或任何其他形式的权利限制，截至本补充协议签署之日，标的股份中仍存在融资担保等权利限制情形的，双方应当尽最大努力确保于3个月内尽快予以解除。
2、除在《补充协议二》中明确表明的修改内容外，各方仍遵守原《股份收购协议》和《补充协议》中有关约定履行。
备查文件：
《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议二》
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
美的集团股份有限公司
独立董事关于公司副总裁聘任的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见如下：
经审阅王金亮、胡自强的个人简历及相关材料，我们认为以上候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下几种不适合担任公司高管的情形：1、《公司法》规定的不得担任公司高管的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意聘任王金亮、胡自强为公司副总裁。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农符正平郭学进朱桂龙黎文靖
股票简称：金洲慈航 股票代码：000587 公告编号：2017-33金洲慈航集团股份有限公司
关于子公司转让债权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司转让债权的议案》。
为进一步提高公司资金的使用效率，公司控股子公司丰汇租赁有限公司的全资子公司天津广茂融通信息咨询有限公司（以下简称“天津广茂”）与中汇信通商业保理有限公司（以下简称“中汇信通”）于2017年7月28日签署了《债权转让协议》，天津广茂向中汇信通转让其持有的对国中医药有限责任公司的债权，债权本金金额为人民币82,500万元，贷款的利息及未支付其他费用5,890万元。截至本公告日，天津广茂已收到中汇信通支付债权转让的全部款项共计88,390万元。
本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议批准。
一、交易各方情况介绍
（一）公司名称：天津广茂融通信息咨询有限公司
统一社会信用代码：91120224079624974E
注册地址：天津宝坻节能环保工业区宝中道5号
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：罗文经
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2013年10月18日
经营范围：经济贸易信息咨询；信息技术咨询及其推广服务；企业管理；企业管理咨询；市场调查；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议及展览服务；销售机械设备（小轿车除外）、建筑材料（砂石料除外）、金属材料、化工产品（化学危险
品及易制毒品除外）、金属矿产品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、日用品、针纺织品。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
与公司关系：公司控股子公司丰汇租赁有限公司的全资子公司
（二）公司名称：中汇信通商业保理有限公司
统一社会信用代码：911201163006670858
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区1-1-702-1
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘宝中
注册资本：20,000万人民币
成立日期：2014年11月25日
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中汇信通股东为：北京瑞丰联合科技有限公司持有100%。
交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、标的资产介绍
本次交易的标的为天津广茂融通信息咨询有限公司持有的对国中医药有限责任公司的债权，具体情况如下：
2016年5月，天津广茂融通信息咨询有限公司委托北京大兴九银村镇银行股份有限公司向国中医药有限责任公司发放委托贷款8.25亿元，期限为一年，由江苏国中医药有限公司、武汉国中医药科技有限公司、李伟提供无限连带保证责任担保，此外，国中医药有限责任公司以其持有江苏国中医药有限公司47.6%股权、中会三达兴实业有限公司以其持有的武汉国中科技有限公司10%股权提供质押担保。
本次交易中，标的债权为国中医药有限责任公司尚未支付的委托贷款本金及利
息，其中未付本金金额为人民币8.25亿，截止到2017年7月28日的未付利息及未支付其他费用为5890万。
三、交易协议的主要内容
（一）协议主体、签订时间
甲方：天津广茂融通信息咨询有限公司（简称“甲方”）
乙方：中汇信通商业保理有限公司（简称“乙方”）
签订时间：2017年7月28日
（二）转让标的
天津广茂融通信息咨询有限公司作为债权人与债务人国中医药有限责任公司签署的《委托贷款合同》项下的债权，其中本金为8.25亿。
（三）标的转让价格
本次交易转让价格为883,900,000.00元（大写：捌亿捌仟叁佰玖拾万圆整），其中贷款的本金为825,000,000.00元（大写：捌亿贰仟伍佰万元整），贷款的利息及未支付其他费用58,900,000.00（大写：伍仟捌佰玖拾万元整）。
（四）支付方式
转让协议签署后，甲方应将转让款支付至乙方指定账户。转让价款支付方式为：甲方采用一次性付款方式，将在本合同签署日汇入乙方指定账户。
（五）债权及担保权利的转移
自本协议生效之日起，该合同项下的全部债权及担保权、抵押权等从权利由甲方转让给乙方行使，乙方取代甲方从而成为债务人的新的债权人。
四、出售资产的目的和对公司的影响
向保理公司转让债权是融资租赁行业一种常用的融资行为，本次交易中，天津广茂将持有的债权转让给中汇信通，有利于快速盘活资产，进一步提高资金的使用效率，截至本公告日，已收到中汇信通支付债权转让的全部款项共计 88,390万元。
五、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议
2.债权转让协议
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司
董事会二〇一七年八月一日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-060
安徽神剑新材料股份有限公司
2015年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
2015年6月16日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次（临时）股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
1、召集人：公司董事会；
2、股权登记日：2015年6月25日；
3、召开时间：2015年7月1日上午9：00；
4、召开方式：以现场及网络投票表决方式召开；
5、召开地点：公司四楼会议室；
6、主持人：董事长刘志坚先生。
三、会议出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 12人，代表股份 171,192,201.00股，占公司总股份数的44.8087%。其中：出席现场会议的股东共有 6人，代表股份数 152,618,000.00股，占公司总股份数的39.9470%；网络投票的股东及股东代理人共有6人，代表股份数18,574,201.00股，占公司总股份数的4.8617%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
四、议案审议情况
大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案（修订版）》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
3、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
4、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
5、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
6、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
8、审议通过了《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
9、审议通过了《关于<安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
10、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
表决结果：同意 171,192,201.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
五、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所霍雨佳律师、吴光洋律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2015年第三次（临时）股东大会的法律意见书》全文详见2015年7月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2015年第三次（临时）股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2015年第三次（临时）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一五年七月一日
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，我们作为宁波先锋新材料股份有限公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经核查，2013年公司对内部控制度进行了进一步的完善，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性能够适应公司经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用，有效的控制了公司经营运作的重大风险。
经审阅，我们认为《2013年度内部控制的自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
二、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们对《关于续聘2013年度审计机构的议案》进行了事前审议，经过对会议材料及拟续聘审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作
的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。为保证公司审
计工作的顺利进行，全体独立董事同意继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，上述议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、关于公司2013年度利润分配议案的独立意见
经审阅我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
全体独立董事同意2013年度利润分配预案，上述预案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
四、公司独立董事关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为公司2013年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的
独立意见
经核查，2013年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、2013年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2013年12月31日违规对外担保情况。
2、2013年度，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
六、关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意2013年公司高级管理人员薪酬参照2013年高级管理人员薪酬方案，根据与年度总体经营预算目标及个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核原则执行。
七、对公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易行为。
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页】
独立董事签名： __________________ __________________
李长爱 王溪红
二〇一四年三月二十七日