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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-028航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第九次会议决议，公司董事会提议召开公司 2019年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2019年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开航天科技 2019年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2019年 8月 19日 14:30
2.网络投票日期、时间：2019年8月 18日至 8月 19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 19日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 8月 18日 15:00至 2019年 8月 19日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2019年 8月 14日
1.截止 2019年 8月 14日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦 16层第一会议室。
二、会议审议事项
1.《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》
上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第九次会议决议公告》以及《第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年 8月 16日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦 15层证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表本次股东大会“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累计投票议案||||||
|1.00||关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案||√||

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 8月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 8月 19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1号科技大厦 15层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3.附授权委托书见附件。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|非累积投票提案||同意|反对|弃权|
|1.00|关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案||||

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2019年 月 日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2014－004河北承德露露股份有限公司
六届四次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司六届四次监事会会议通知于2014年3月1日以书面形式发出，2014年 3月 10日在浙江杭州 51风尚酒店会议室召开，会议应到监事 3人，实到 2人，监事付辉因工作原因委托监事会主席丁兴贤代为表决。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。
监事会对公司2013年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：
1、公司 2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司 2013年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2013年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。
三、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。
四、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2013年年度股东大会表决批准。
五、审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
监事会认为：
公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。
六、审议通过了公司《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2013年年度股东大会批准。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
监事会
2014年3月10日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-021北京合纵科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告之补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-020）。根据深圳证券交易所事后审核的要求，对2015年利润分配预案和公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向做出如下补充说明：
一、2015年度利润分配预案
以公司2016年4月24日总股本为基数，每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。
二、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向1、截止本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在减持公司股票的情况。
2、本分配预案预披露后未来6个月，公司持股5%以上股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持股份仍处于限售状态，承诺不会减持所持股份。作为实际控制人的一致行动人董事高星所持股份仍处于限售状态，承诺不会减持所持股份。其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：将遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，视二级市场的情况，存在部分减持其可减持股份的可能。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由10,818万股增加至27,045万股，按新股本摊薄计算，公司2014年度基本
每股收益为0.28元/股，归属于母公司股东的每股净资产为1.54元/股。同时，由于公
司股本规模扩大，公司2015年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。
2、公司首发限售股股东共计117名，其中法人股东55名，持股数量合计9,441,403股；自然人股东62名，持股数量合计72,738,597股。首发限售股股份数量为82,180,000股，占公司总股本的75.97%。其中2016年6月10日可解除限售的股东共计112名，自然人股东57名，法人股东55名。2016年6月10日可解除限售股份共计24,181,509股，占公司总股本的22.35%。
3、本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年度利润分配方案最终以公司董事会审议通过后并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-099中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2018年9月20日星期四下午2∶50。
2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共19人，代表公司有表决权的股份总数为548,023,650股，占本公司总股份的28.3688%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份总数为546,929,250股，占本公司总股份的28.3122%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 16人，代表公司有表决权的股份总数为1,094,400股，占本公司总股份的0.0567%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者的股东（代理人）共 18人，代表公司有表决权的股份总数为2,839,944股，占本公司总股份的0.1470%。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况
上海锦天城(福州)律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股份数|比例|股份数|比例|股份数|比例|
|总体表决情况|547,281,250|99.8645%|742,400|0.1355%|0|0%|
|中小投资者表决情况|2,097,544|73.8586%|742,400|26.1414%|0|0%|
|表决结果|通过||||||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城(福州)律师事务所
2、律师姓名：范文范荣静
3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议
公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-12深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再进行质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭金融控股有限公司（以下简称“皇庭金控”）通知，获悉皇庭金控将其所持有的本公司股票办理了解除质押，后因融资需要将其所持的公司部分股票质押给中信信托有限责任公司，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|深圳市皇庭金融控股有限公司|是|119,641,076|2015年9月15日|2017年3月7日|平安银行股份有限公司深圳分行|50.00%|
|深圳市皇庭金融控股有限公司|是|119,641,076|2016年7月7日|2017年3月7日|平安银行股份有限公司深圳分行|50.00%|
|合 计|-|239,282,152|-|-|-|100.00%|

注：经本公司2015年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增 10股后，皇庭金控质押给平安银行股份有限公司深圳分行股份总数由 119,641,076股增加至 239,282,152股。本次解除质押股份总数为 239,282,152股，占皇庭金控所持本公司股份的100%。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|深圳市皇庭金融控股有限公司|是|158,807,000|2017年3月9日|2019 年 3月9日|中信信托有限责任公司|66.37%|质押融资|
|合 计|-|158,807,000|-|-|-|66.37%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，皇庭金控所持本公司股份总数为239,282,152股，占本公司总股本的20.85%。本次质押后，皇庭金控累计质押股份总数为158,807,000股，占皇庭金控所持本公司股份总数的66.37%，占本公司总股本的13.84%。
本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为572,611,622股，占本公司总股本的49.89%，累计质押股份总数为 381,947,000股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的66.70%，占本公司总股本的33.28%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于
浙江天宇药业股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天宇股份拟开展远期结售汇业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础，以稳健为原
则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
二、远期结售汇业务概述
公司计划在不超过 15,000万美元（或相同价值的欧元外币）的额度内开展远期结售汇业务，具体如下：
1、业务品种
公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险
金融产品，且只限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币为美元和欧元。
2、业务规模及业务期限
公司及控股子公司此次开展的业务总额在15,000万美元额度内，每笔业务交易期限不超过一年。
3、授权及有效期
公司此次开展的业务在授权额度范围内由公司管理层负责办理实施，授权期限自 2018年度股东大会审议批准之日起至 2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内资金可以滚动使用。
四、远期结售汇业务风险分析
公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、财务部作为远期结售汇的执行部门，密切关注远期结售汇交易合约涉及
的市场情况，及时向管理层报告。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：天宇股份开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意天宇股份开展远期结售汇业务事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈菁菁 蒋潇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-068江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
持有江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）4000万股（占公司总股本比例8.02%）的股东金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵投资”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内通过协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易的方式减持本公司股份 4000万股（占公司总股本比例8.02%）。公司于2017年6月30日收到股东金陵投资发来的《关于减持股份的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：金陵投资控股有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，金陵投资持有公司股份4000万股，占公司总股本的8.02%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身发展的需要。
（二）股份来源：以协议受让方式取得的股份。
（三）拟减持数量及比例：减持不超过 4000万股，占公司总股本的8.02%。
若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
减持后不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内应继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应继续遵守上述细则第十三条、第十四条信息披露的规定。
（四）减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。
（五）减持方式：协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易方式。
（六）减持价格区间：减持价格不低于17.5元/股（若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份的价格将相应进行调整）。
（七）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
2015年 5月，金陵投资在披露的《简式权益变动报告》中承诺：在未来 12个月内不存在增持或减持中泰桥梁股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照规定履行信息披露义务。
截至本公告日，金陵投资严格遵守并已履行完毕上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险：金陵投资将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划；
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
（三）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促金陵投资严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
四、备查文件
（一）《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于募投项目延期的独立意见
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司募投项目延期。
独立董事签名：
陈培堃（签字）：
杜兴强（签字）：
|||
|-|-|
||证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-059|
||南京全信传输科技股份有限公司|
||2019 年前三季度业绩预告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
||记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日|

2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%—10%|盈利：12,480.98 万元|
||盈利：8,736.69 万元—11,232.88 万元||
|项目|本报告期（2019 年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%—60%|盈利：6,534.66 万元|
||盈利：1,306.93 万元—2,613.86 万元||

||
|-|
|二、业绩预告预审计情况|
|本期业绩预告未经注册会计师预审计。|
|三、业绩变动原因说明|

||
|-|
|2019 年前三季度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称|
|“公司”） 整体业务稳步发展，营业收入较去年同期基本持平。归|
|属于上市公司股东的净利润同比有所下降主要是由于：|
|1、前三季度公司持续加大研发投入和技术人员储备，导致研发|
|费用等较去年同期有较大幅度增长。|
|2、公司全资子公司常州康耐特环保科技有限公司报告期内受行|
|业因素、外部环境影响，本期营业收入、净利润同比均有所下降。|
|报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为849 万元|
|四、其他相关说明|
|本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审|
|计。公司 2019 年 1-9 月具体财务数据将以公司 2019 年第三季度报告|
|披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告！|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一九年十月十四日|
股票代码：002537 股票简称：海联金汇 公告编号：2018-109海联金汇科技股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“真诚沟通创造共赢——2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 26日（星期三）下午 15:00至17:00。届时公司财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年9月18日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立意见深圳浩宁达仪表股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，发表如下意见：
关于出售全资子公司股权的独立意见
公司本次股权转让的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法
律、法规和《公司章程》的规定，符合公司经营需要，交易定价合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十九次（临时）会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
王新安 苏武俊 任红
二〇一四年十一月十九日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-001江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京长城华冠汽车科技股份有限公司的全资子公司北京华特时代电动汽车技术有限公司为满足新能源汽车市场快速增长对高性能铝材零部件及系统的需求于2018年12月24日签署了《投资协议》，共同出资设立江苏华特亚太轻合金技术有限公司（以下简称“华特亚太”），首次注册资本为人民币5,000万元。（具体详见公司2018年12月25日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》，公告编号：2018-071）
近日，华特亚太完成注册登记手续并取得无锡市新吴区行政审批局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
1、名称：江苏华特亚太轻合金技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320214MA1XPK7B4J
3、类型：有限责任公司
4、住所：无锡市新吴区飞凤路5号B2、B3厂房
5、法定代表人：王克坚
6、注册资本：5000万元整
7、成立日期：2018年12月29日
8、经营范围：铝合金车身、电机壳体总成、电池箱壳体及骨架总成、变速箱壳体总成、铝板金冲压汽车零部件及总成的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产及销售（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年1月3日
银信资产评估有限公司
关于
万泽实业股份有限公司重大资产重组前
发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项
之
专项核查意见
银信资产评估有限公司
二〇一八年三月
银信资产评估有限公司（以下简称“银信”）作为万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽实业”或“上市公司”）本次重大资产重组的评估机构，就中国证监会 2016年 6月 24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”的要求出具核查意见，具体如下：
一、本次拟置出资产的评估作价情况
根据《万泽实业股份有限公司拟转让所持有的西安新鸿业投资发展有限公司15%股权所涉及的西安新鸿业投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》“银信评报字（2018）沪第0187号”（以下简称“评估报告”），本次评估分别采用资产基础法和收益法对西安新鸿业投资发展有限公司股权进行评估，并且以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，于评估基准日 2017年 9月 30日，在持续经营的假设条件下，西安新鸿业投资发展有限公司100%股权的评估值为88,880.82万元。
二、本次拟置出资产评估的评估方法、评估假设、评估参数预测合理，且符合资产的实际经营情况。
A评估方法的合理性
企业价值评估的基本方法包括资产基础法、市场法和收益法。
由于被评估单位有完备的财务资料和资产管理资料可以利用，资产取得成本的有关数据和信息来源较广，因此本次评估可以采用资产基础法。
收益法是企业整体资产预期获利能力的量化，强调的是企业整体预期的盈利能力。根据被评估单位的经营现状、经营计划及发展规划，该业务未来时期里具有可预期的持续经营能力和盈利能力，具有较新的业务视角和持久发展前景。考虑到被评估单位具备持续经营的基础和条件，未来收益和风险能够预测及可量化，因此本次评估可以采用收益法进行评估。
由于被评估企业是房地产项目公司，且其主要经营的房地产开发项目为经适房项目，该类公司在资产和负债规模、营运成本、日常费用方面与一般商品房开发公司存在一定差异，不适宜使用市场法进行评估。
通过以上分析，本次评估采用收益法及资产基础法进行。
B评估假设的合理性
（一）基础性假设
1、交易假设：假设评估对象处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。
2、公开市场假设：假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的，在该市场上，买者与卖者的地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。
3、企业持续经营假设：假设在评估目的经济行为实现后，评估对象及其所涉及的资产将按其评估基准日的用途与使用方式在原址持续使用。
（二）宏观经济环境假设
1、国家现行的经济政策方针无重大变化；
2、银行信贷利率、汇率、税率无重大变化；
3、被评估单位所占地区的社会经济环境无重大变化；
4、被评估单位所属行业的发展态势稳定，与被评估单位生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定；
（三）评估对象于评估基准日状态假设
1、除评估师所知范围之外，假设评估对象及其所涉及资产的购置、取得或开发过程均符合国家有关法律法规规定。
2、除评估师所知范围之外，假设评估对象及其所涉及资产均无附带影响其价值的权利瑕疵、负债和限制，假设评估对象及其所涉及资产之价款、税费、各种应付款项均已付清。
3、除评估师所知范围之外，假设评估对象及其所涉及房地设备等有形资产无影响其持续使用的重大技术故障，该等资产中不存在对其价值有不利影响的有害物质，该等资产所在地无危险物及其他有害环境条件对该等资产价值产生不利影响。
（四）收益法预测假设
1、一般假设
（1）假设评估对象所涉及企业在评估目的经济行为实现后，仍将按照原有的经营目的、经营方式持续经营下去，其收益可以预测；
（2）假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有（或一般市场参与者）的管理水平继续经营，不考虑该等企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响；
（3）未来的收益预测中所采用的会计政策与被评估单位以往各年及撰写本报告时所采用的会计政策在所有重大方面基本一致；
（4）税收政策和执行税率无重大显著变化；
（5）收益的计算以中国会计年度为准，均匀发生；
（6）无其他不可预测和不可抗力因素对被评估单位经营造成重大影响；
（7）未来收益不考虑本次经济行为实施后可能产生的协同效应。
2、特殊假设及主要参数
（1）本次评估参照被评估单位管理层提供的整体业务模式；
（2）被评估企业制定的各项经营计划、资金筹集计划等能够顺利执行；
（3）假设被评估企业经营活动；
（4）假设被评估企业能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营；
评估人员根据运用收益法对企业进行评估的要求，认定管理层提供的假设条件在评估基准日时成立，并根据这些假设推论出相应的评估结论。如果未来经济环境发生较大变化或其它假设条件不成立时，评估人员将不承担由于假设条件的改变而可能推导出不同评估结果的责任。
（五）限制性假设
1、本评估报告假设由委托人提供的法律文件、技术资料、经营资料等评估相关资料均真实可信。我们亦不承担与评估对象涉及资产产权有关的任何法律事宜。
2、除非另有说明，本评估报告假设通过可见实体外表对评估范围内有形资产视察的现场调查结果，与其实际经济使用寿命基本相符。本次评估未对该等资产的技术数据、技术状态、结构、附属物等进行专项技术检测。
（六）针对本项目的特别假设
根据西安市住房保障和房屋管理局2017年10月20日出具的《市房发（2017）110号》文件，可将已立项尚未开工建设的经济适用住房项目调整为限价商品房
项目，本次评估假设被评估单位尚未取得《建筑工程施工许可证》的开发项目，在补交土地出让金后可转为限价商品房项目开发。
C评估参数的合理性
本次评估中，评估机构对置出资产采用资产基础法和收益法进行评估，并以资产基础法的结果为最终评估结论。本次拟置出资产评估的具体情况及参数选取情况详见银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。
三、履行必要的决策程序
2018年3月20日，上市公司第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于本次重大资产出售具体方案的议案》等议案，且独立董事就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本次评估标的资产和评估目的不涉及国有产权转让，评估报告无需在国有资产管理机构履行备案或核准程序。
综上所述，本评估机构认为：本次交易中拟置出资产的评估方法、评估假设、评估参数取值及评估结论合理，符合资产实际经营情况，本次评估履行了必要的决策程序。
（本页无正文，为《银信资产评估有限公司关于万泽实业股份有限公司重大资产重组前发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见》之签署页）
银信资产评估有限公司 2018年月日
浙商证券股份有限公司关于
凯撒（中国）股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在认真尽职调查的基础上，对凯撒股份限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、本次解除限售前公司限售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]587号）核准，凯撒股份于2013年8月向凯撒集团（香港）有限公司等共计7名特定对象发行11,179万股人民币普通股（A股），发行价格为4.83元/股。本次非公开发行股份已于2013年8月22日在深圳证券交易所上市，总股本变更为38,999万股。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的6名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月。凯撒股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕相关股份的限售锁定手续。
截至本核查意见签署日，凯撒股份总股本为389,990,000股。自2013年8月公司非公开发行限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。
目前，凯撒股份尚未解除限售的股份数量11,179万股。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东陈保华、北京雅才投资管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、重庆中新融辉投资中心（有限合伙）、重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）、国投瑞银基金管理有限公司-民生-国投瑞银证券定向增发资
产管理计划对所持股份的流通限制及承诺：2013年非公开发行股票认购的股票自新增股份上市之日起锁定12个月，不转让或委托他人管理公司所持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
三、资金占用与违规担保情况
本次解除限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，凯撒股份也未发生对其违规担保情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年8月22日（周五）。
2、本次可解除限售的数量为100,610,000股，占公司股本总额的25.7981%。
3、本次解除股份限售的股东人数为6名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：万股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本次可上市流|
|||所持限售股份总|本次可解除限|通股数占公司|
|序号|股东名称||||
|||数|售数量|股份总数的比|
|||||例|
|1|陈保华|1,120|1,120|2.87%|
|2|北京雅才投资管理有限公司|1,120|1,120|2.87%|
|3|上海证大投资管理有限公司|1,120|1,120|2.87%|
|4|重庆中新融辉投资中心（有限合伙）|1,177|1,177|3.01%|
|5|重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）|4,157|4,157|10.65%|
|6|国投瑞银基金管理有限公司|1,367|1,367|3.50%|
|-|合计|10,061|10,061|-|

五、保荐机构的核查工作
浙商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，获取了中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部出具的《限售股份明细表》，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：凯撒股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解禁限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；凯撒股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
王新 刘海燕
浙商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-087
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于回复《关于请做好浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）保荐机构财通证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司会同相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于请做好浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作函的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将按照相关法律法规的规定，根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-053
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
^
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30
日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司的全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称“珠海蓉胜”）进行远期结售汇业务，现将有关情况公告如下：
一、关于开展远期结售汇业务的目的和必要性
为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对经营业绩的影响，珠海蓉胜拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产
品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇的品种
珠海蓉胜的远期结售汇限于进出口业务所使用的主要结算货币美元及港币。
三、远期结售汇的基本情况
1.拟投入资金
根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，预计未来一年远期结售汇业务累计总额不超过等值3,000万美元（包括港币）。同时授权珠海蓉胜的财务负责人在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
2.业务开展期间：2016年7月至2017年6月为一个业务期间。期满之后，如珠海蓉胜仍需进行远期结售汇业务将另行公告。
3.开展远期结售汇业务，珠海蓉胜可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇风险分析
珠海蓉胜开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险；
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失；
4.回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、远期结售汇内部控制措施
1.公司建立了《远期结售汇内控管理制度》，该制度就结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2.为防止远期结售汇延期交割，珠海蓉胜高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
六、独立董事意见
经审议，我们认为：公司已就开展远期结售汇业务建立了相应的监管机制，并制定了《远期结售汇内控管理制度》；公司的全资子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司的全资子公司开展远期结售汇业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：公司全资子公司珠海蓉胜进行外汇结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响；同时，珠海蓉胜已根据有关法律法规的要求建立了相应的内控制度及相关的风险控制措施。珠海蓉胜开展外汇结售汇业务已经公司第5届董事会第 26次会议审议通过，同时独立董事发表了意见，履行了必要的审批程序。
本保荐机构对珠海蓉胜开展外汇结售汇业务无异议。
八、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；
3.长城证券股份有限公司关于广东蓉胜超微线材股份有限公司开展期货套期保值业务及其全资子公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
南京越博动力系统股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名周婧为公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
经审阅周婧女士的个人履历及相关资料，截至本公告披露之日，周婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不属于“失信被执行人”，满足《公司法》及其他法律法规规定的担任上市公司董事的任职资格。
本次会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意提名周婧女士为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会相同，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
二、关于募投项目延期的独立意见
公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程
序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，同意对募投项目进行延期。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
沈菊琴 侯福深 晏一平
天音通信控股股份有限公司
监事会关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的
限制性股票的核查意见
根据公司2018年度审计报告的主要财务数据，公司层面2018年度业绩考核指标未达到2016年股权激励计划的考核要求，公司2016年股权激励计划剩余限制性股票无法达到解锁条件。公司本次回购事项的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次回购事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司回购注销98名激励对象合计持有的已授予未解锁限制性股票4,650,150股的决定。
天音通信控股股份有限公司监事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2016－116关于产业并购基金第一次、第二次
对外投资进展情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月9日发布了《关于产业并购基金第一次、第二次对外投资进展情况的公告》，披露了公司与北京信中利股权投资管理有限公司、中航信托股份有限公司合作设立的产业并购基金第一次、第二次对外投资的进展情况。因深圳证券交易所监管要求，公司就产业并购基金第一次、第二次对外投资的进展情况补充说明如下：
1、根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报（2016）第2-922号《评估报告》，截止评估基准日2016年9月30日，江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）100%股权评估价值为 105,295.97万元，产业并购基金第一次对外投资项目即收购群立世纪35%股权最终成交价格为人民币36,750.00万元。
2、根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第050048号《评估报告》，截止评估基准日2016年10月31日，北京信中利股权投资中心（有限合伙）（以下简称“信中利股权中心”）100%股权评估价值为40,919.39万元；根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第050049号《评估报告》，截止评估基准日2016年10月31日，北京信中达创业投资有限公司（以下简称“信中达”）100%股权评估价值为41,477.86万元，产业并购基金第二次对外投资项目即收购信中利股权中心和信中达100%股权的最终成交价格分别为人民币39,480.00万元、人民币40,020.00万元，合计人民币79,500.00万元。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年十二月十日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的《关于为公司全资子公司申请上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行授信提供担保的议案》，发表独立意见如下：
（1）被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
我们同意公司为融易行向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，额度不超过人民币 9000万元，期限为一年，公司对该合作额度提供保证担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩彪 刘耀辉 张玥
2014年9月15日