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股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2016-035杭州先锋电子技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议及2016年度第一次临时股东大会审议批准的《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过5,000万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2016年2月1日刊登的《2016年度第一次临时股东大会决议》。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金人民币40，000，000元（人民币大写肆仟万元）在上海浦东发展银行股份有限公司萧山支行办理了《利多多对公结构性存款产品》的理财业务。现将相关具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG101期
2.发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
3.投资人：企事业单位或其他依法成立的组织与机构
4.存款本金：人民币40，000，000元（人民币大写肆仟万元）
5.币种：人民币
6.风险种类：低风险
8.产品代码：1101168101
9.产品收益率：3.00%/年
10.预约销售期：2016年02月01日
11.产品收益起算日：2016年02月02日
12.产品到期日：2016年05月03日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
13.投资起点金额：投资起点金额人民币500万元起，以人民币1万元的整数倍递增。
14.产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日 24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。
15.委托方提前赎回权：在本产品中委托方无产品的提前赎回权。
16.其他规定：若2016年03月01日和2016年03月30日的1个月Shibor低于2.00%，则浦发银行有权但无义务，相应在2016年03月03日和2016年04月01日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知。委托人无提前终止权。
注：Shibor，指上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank OfferedRate，简称Shibor），以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布
并命名，是由信用等级较高的16家银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，全国银行间同业拆借中心每个交易日根据各报价行的报价计算得出每一期限品种的Shibor，并于11:30对外发布，目前发布品种包括隔夜（O/N）、1周（1W）、2周（2W）、1个月（1M）、3个月（3M）、6
个月（6M）、9个月（9M）及1年（1Y），外界可通过访问 http://www.shibor.org获取发布信息。
二、关联关系
公司与上海浦东发展银行不存在关联关系。
三、风险提示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
4.流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
5.再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
6.信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
四、风险控制措施
1.本次理财投资项目为期限不超过十二个月的保本收益型商业银行理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4.独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
5.公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
6.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1.公司在确保自有资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和资金计划的正常实施。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2015年8月13日使用闲置募集资金人民币189，000，000元（人民币大写壹亿捌仟玖佰万元）在杭州银行股份有限公司滨江支行办理了《杭州银行“添利宝”结构性存款产品》（2015-结构性存款-187）的理财业务，该产品年利率3.7%/年~2.16%/年。产品起息日为2015年8月13日，名义到期日为2016年2月13日。
公司于2015年8月18日使用闲置募集资金人民币61，000，000元（人民币大写陆仟壹佰万元）在中信银行股份有限公司杭州分行办理了《中信理财之智赢系列（对公）15232期人民币结构性理财产品》的理财业务。该产品年化收益率为3.60%~4.6%。产品起息日为2015年8月18日，名义到期日为2016年2月17日。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；
3.公司第二届监事会第八次会议决议；
4.保荐机构核查意见书；
5.公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
6.公司与浦发银行签订的《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》；
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一六年二月二日
关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-069
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|200,000股|2019年7月15日|2019年10月17日|东证融汇证券资产管理有限公司|0.07%|补充质押|
|||2,900,000股|2019年7月10日|2020年5月13日|东兴证券股份有限公司|1.02%||
|合计||3,100,000股|-|-|-|1.09%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。
其中处于质押状态的公司股份合计255,185,410股，占其所持有公司股份的90.06%，占公司总股本的16.38%。
公司实际控制人杨建新先生及其一致行动人共持有公司股份344,860,000股，占公司总股本的22.13%。其中处于质押状态的公司股份合计313,405,207股，占其合计所持有公司股份的90.88%，占公司总股本的20.12%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-067山东日科化学股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李明泉先生的书面辞职报告，李明泉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，李明泉先生将不在公司担任其他任何职务。根据《公司章程》的规定，李明泉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
李明泉先生上述职务的原定任期届满日为2022年2月13日。截至本公告日，李明泉先生及其关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李明泉先生任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-011
渤海水业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（下称“渤海水业”或“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2015年2月9日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议于 2015年 2月 13日下午 14:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事 9人，实参会 9人，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
1、《关于补充选举董事会专门委员会成员的议案》
董事会战略委员会：补充选举柴新莉女士为第五届董事会战略委员会委员，刘逸荣女士继续担任主任委员，刘瑞深先生继续任委员。
董事会审计委员会：补充选举徐宝平先生、朱虹先生为第五届董事会审计委员会委员，郭家利先生继续担任主任委员。
董事会提名委员会：补充选举柴新莉女士为第五届董事会提名委员会委员，并推举柴新莉女士为主任委员，刘逸荣女士、郭家利先生继续担任委员。
董事会薪酬与考核委员会：补充选举朱虹先生、柴新莉女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，推举朱虹先生任主任委员，刘瑞深先生继
续担任委员。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2、《总经理工作细则》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日公告的《总经理工作细则》。
3、《对外提供财务资助管理办法》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日公告的《对外提供财务资助管理办法》。
备查文件：
第五届董事会第九次会议决议。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
海通证券股份有限公司
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对力星股份使用闲置募集资金购买保本理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情况和发表意见如下：
一、募集资金到位情况
公司经中国证监会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1802号）的许可，公司向符合中国证监会特定条
件的投资者发行人民币普通股18,554,687股，每股价格为30.72元，募集资金总额为569,999,984.64元，募集资金净额为551,209,731.84元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2016）第510391号《验资报告》验证确认。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的概况
（一）投资目的
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置的募集资金不超过 24,000万元购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资期限
本次使用以闲置募集资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年有效期内有效，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
（五）资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（六）决策程序
该议案需经公司董事会和监事会审议通过。
（七）实施方式
在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
（八）信息披露
公司在购买理财产品后将按照法律法规的规定履行信息披露义务。
（九）关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本次投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据募投项目的投资进度以及经济形势适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
2、投资风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）公司管理层、财务部将持续跟进银行理财产品投向、项目进展情况，财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司内审部、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：“在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下,公司使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，履行了必要的审批程序，投资风险可控，能提高资金使用效率，增加投资收益，有利于全体股东的利益，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。”
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 2.4亿元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，审批决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币 2.4亿元的闲置募集资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，并履行了必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对力星股份使用不超过人民币 2.4亿元的闲置募集资金购买保本理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_______________ __________________
孙炜 戴文俊
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-038厦门乾照光电股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会所审议的议案七为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，本次股东大会议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会所审议事项进行表决时，不涉及回避表决的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月17日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月16日 15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514号E栋。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表 136,464,688股，占公司有表决权股份总数的18.9639％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 4名，代表 67,400股，占公司有表决权股份总数的0.0094％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共5名，代表124,304,903股，占公司有表决权股份总数的17.2741％；
（2）通过网络投票参会的股东共4名，代表12,159,785股，占公司有表决权股份总数的1.6898％。
8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》
表决结果：同意136,457,788股，占有效表决权股份的99.9949％；反对6,900股，占有效表决权股份的0.0051％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 60,500股，占中小股东有效表决权股份的89.7626％；反对 6,900股，占中小股东有效表决权股份的10.2374％；弃权 0股，占中小股东有效表决权股
份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意136,457,788股，占有效表决权股份的99.9949％；反对6,900股，占有效表决权股份的0.0051％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 60,500股，占中小股东有效表决权股份的89.7626％；反对 6,900股，占中小股东有效表决权股份的10.2374％；弃权 0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意136,457,788股，占有效表决权股份的99.9949％；反对6,900股，占有效表决权股份的0.0051％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 60,500股，占中小股东有效表决权股份的89.7626％；反对 6,900股，占中小股东有效表决权股份的10.2374％；弃权 0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意136,457,788股，占有效表决权股份的99.9949％；反对6,900股，占有效表决权股份的0.0051％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 60,500股，占中小股东有效表决权股份的89.7626％；反对 6,900股，占中小股东有效表决权股份的10.2374％；弃权 0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2018年度权益分派的议案》
表决结果：同意136,452,788股，占有效表决权股份的99.9913％；反对11,900
股，占有效表决权股份的0.0087％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意55,500股，占中小股东有效表决权股份的82.3442％；反对11,900股，占中小股东有效表决权股份的17.6558％；弃权 0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
6、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意136,457,788股，占有效表决权股份的99.9949％；反对6,900股，占有效表决权股份的0.0051％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 60,500股，占中小股东有效表决权股份的89.7626％；反对 6,900股，占中小股东有效表决权股份的10.2374％；弃权 0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
7、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意136,452,788股，占有效表决权股份的99.9913％；反对6,900股，占有效表决权股份的0.0051％；弃权5,000股，占有效表决权股份的0.0037％。
其中，中小股东表决情况：
同意 55,500股，占中小股东有效表决权股份的82.3442％；反对 6,900股，占中小股东有效表决权股份的10.2374％；弃权 5,000股，占中小股东有效表决权股份的7.4184％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄珏律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会会议决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年5月17日
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人在2018年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽职、忠实公正，切实履行了作为独立董事的职责，维护了公司的健康、稳定发展，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度任职期间具体履职情况报告如下：
一、相关会议参与情况
公司在2018年上半年度召开董事会会议共计6次，我均以现场方式出席会议并积极参与讨论、发表相关意见。本人于公司董事会下设的4个专业委员会中担任委员或委员主任， 18年上半年度本人均现场出席了该期间召开的所有董事会专业委员会会议。此外，公司上半年度召开4次股东大会，本人均遵守有关规定，列席股东大会，接受投资者问询。
2018年度任职期间，我对董事会会议及我任职的董事会专业委员会会议审议的议案均投了赞成票，并对有关议案发表了独立意见，对已知的公司生产经营环节的相关事项未提出异议。
二、独立意见发表情况
作为公司独立董事，为切实维护公司及公司全体股东的权益，本人与同为第二届董事会独立董事的郝军先生对2018年上半年度内相关重大事项发表了如下独立意见：
1、2018年3月8日，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司2017年度公司募集资金存放与使用情况、董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告、董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬、公司 2017年度利润分配方案、公司2017年度计提资产减值准备、会计政策变更等事项发表了同意的独立意见，认为公司不存在关联方资金占用、对外担保情况，公司募集资金存放与使用合法合规，内部控制机制健全有效，内部控制报告真实完整，公司相关薪酬方案、利润分配方案、计提资产减值及会计政策变更事项不存在损害股东权益的情况。
集资金用途有利于提高募集资金使用效率，资金投入项目符合公司发展规划方向，符合公司及股东的利益。
3、2018年 4月 19日，在第二届董事会第二十七次会议上，我们对公司募集资金投资项目延期事项发表了独立意见，认为募投项目延期符合公司实际经营需要，不存在损害股东权益的情况，并且履行了相关审议程序，延期事项合法合规。另外我们就调整2017年股权激励计划回购价格、数量及回购部分限制性股票事项发表了同意的独立意见，认为有关价格、数量的调整及股份的回购符合公司股权激励方案的规定，且履行了必要的审批程序。
4、2018年 5月 23日，鉴于公司业绩指标达标及已对股权激励对象个人业绩情况进行初步审核，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议有关解锁事宜。作为独立董事，我们就此次解锁事项对相关主体资格及解锁安排进行审查，认为此次解锁条件满足、程序合规，发表了同意实施股权激励限制性股票解锁事项的独立意见。
5、2018年6月5日，在第二届董事会第二十九次会议上，我们对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，认为新一届董事会候选人具备担任上市公司董事的相关工作经验、专业资格及聘任条件，同意选举聂泉先生、刘文生先生、钟辉先生担任公司第三届董事会非独立董事，杨文先生、曾细根先生、娄超先生担任公司第三届董事会独立董事。另针对公司向宁波银行、光大银行申请综合授信额度共计不超过2亿元人民币，并由公司控股股东聂泉先生提供担保一事，我们认为该事项有利于保持公司的持续稳定发展，发表了同意的独立意见。
三、现场检查情况
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|报告期内，本人利用参加公司董事会、专门委员会会议及股东大会的机会，多次对公司|
|进行了现场检查，并未发现异常情形。本人主要通过与公司管理层及相关部门负责人进行沟|
|通，查阅有关资料，重点关注公司的生产经营状况、管理及内部控制等制度的建设及执行情|
|况、董事会决议执行情况、募投项目开展进度、关联交易事项的发生等方面；积极关注公司|
|信息披露工作，掌握公司最新运作动态，关注公共媒体上与公司相关的报道，与公司相关人|
|员进行核实并向董事会报告。|

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2018年度，本人作为第二届董事会独立董事，积极维护中小股东合法权益。在履行独立董事职责的同时，本人时刻关注行业发展及下游市场变动情况，分析其对公司经营的影响，
运用自身专业技能及经验为公司实现稳定发展提出自己的建议和意见，为董事会的科学决策
提供帮助。此外，本人任职期间，仍注重学习相关法律法规和规章制度，尤其重视对涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规的学习，以期不断提高自身履职能力，促进公司规范运作，实现对公司和投资者利益的有效保护。
五、其他事项
2018年度，本人不存在提议召开董事会会议、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
||
|-|
|以上为本人2018年度在公司任职期间履职情况汇报。在本次报告结束之前，本人首先|
|衷心感谢公司管理层及相关人员在本人开展工作过程中给予的大力支持及帮助。其次，2018|
|年度公司举行了换届选举，本人在审议相关选举议案时，对独立董事候选人进行了认真的评|
|价及筛选，相信第三届独立董事也将很好地履行职责，维护公司及全体股东的权益。最后，|
|我衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，实现持续、稳定、健康发展，以更加|
|优异的成绩回报投资者，回报社会！|
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-051广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于公司董事和高管增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、增持计划及目的
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈礼豪先生、董事兼总经理范小平先生、董事毕国栋先生及副总经理张远忠先生基于对公司未来稳定持续发展前景的信心，计划自2015年7月3日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）合计增持公司股份市值不少于4,150万元人民币不超过8,000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司董事和高管的个人行为。
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||姓名||职务||目前持股数量（股）||计划增持金额（万元）|
|陈礼豪||董事长||0||≥2,000||
|范小平||董事兼总经理||0||≥2,000||
|毕国栋||董事||0||≥50||
|张远忠||副总经理||0||≥100||
|合计||||0||≥4,150||

说明：本次增持前，陈礼豪先生未直接持有公司股份，其通过佛山市中基投资有限公司持有公司78,613,883股，通过佛山市英联投资有限公司持有公司7,176,008股。
2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。
4、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年7月 2日
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和《公司章程》的要求，我们本着实事求是的原则，对北京京西文化旅游股份有限公司2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明
报告期内，公司未发生任何控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的情况，也不存在任何以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方的资金占用，公司累计和当期的上述资金占用金额为0.00元。
二、关于公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他法人组织或个人提供担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为0元；《公司章程》已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明
及独立意见》的签字页）
____________ ____________ ____________邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一八年八月十七日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
章程修正案
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，拟对《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》作如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||原条款||修订后条款|
||号|||||
|1||第二条 ……公司经江苏省人民政府批准，以募集方式设立；在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，执照号码：320900000040366。||第二条 ……公司经江苏省人民政府批准，以募集方式设立；在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营 业 执 照 ， 统一社会信用代码：91320900140131651D。||
|2||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
|3||第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。||第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||
|4||第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。||第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。||

||||
|-|-|-|
||公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|5|第一百一十九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八））决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的事项，拟定因本章程第二十三条其他情形收购本公司股份的方案；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

本修正案尚须提交公司股东大会审议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-012易事特集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对离职激励对象已授予但尚未解锁的 32.8万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记手续，公司总股本由 2,329,001,956股减少至 2,328,673,956股。公司于 2018年 2月 26日相应办理了工商变更登记手续，并对修订后的《章程》进行备案，取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《核准变更登记通知书》，经核准的工商变更登记事项如下：
||||
|-|-|-|
|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|人民币贰拾叁亿贰仟玖佰万壹仟玖佰伍拾陆元。|人民币贰拾叁亿贰仟捌佰陆拾柒万叁仟玖佰伍拾陆元。|

特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年2月26日
中德证券有限责任公司
关于
广州迪森热能技术股份有限公司
以募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金
的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，现就迪森股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金进行核查，并出具以下核查意见：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1969号”文核准，公司于2019年3月20日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000元，扣除发行费用11,442,452.83元，实际募集资金净额588,557,547.17元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2019]7-27号”《验证报告》审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。本次公开发行可转换公司债募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|原募集资金拟投入金额|

||||
|-|-|-|
|投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目|33,202.58|27,000.00|
|投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目|22,587.51|15,000.00|
|偿还银行贷款|18,000.00|18,000.00|
||73,790.09|60,000.00|

二、以自筹资金预先投入募投项目情况及拟置换情况
截至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,339,040.69元。具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|调整后募集资金拟投入金额|截止2019年5月31日自有资金已投入金额|
|投资常州锅炉有限公司年产20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目|33,202.58|27,000.00|4,533.90|
|投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目|22,587.51|13,855.75|—|
|偿还银行贷款|18,000.00|18,000.00|—|
||73,790.09|58,855.75|4,533.90|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019年5月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《关于广州迪森热能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：迪森股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了迪森股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
三、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2019年 6月 6日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
公司于 2019年 6月 6日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
四、保荐机构核查意见
经核查，中德证券认为：迪森股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项距本次募集资金到账时间不超过6个月，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定。中德证券同意迪森股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
严智 王僚俊
中德证券有限责任公司 2019年 6月 6日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-038
德展大健康股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知于2018年8月13日发送于各参会董事；公司于2018年8月23日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于会计估计变更的议案
公司董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合行业特点和公司实际情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果。
独立董事意见：根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》等有关规定，作为德展大健康股份有限公司独立董事，现就公司会计估计变更发表如下意见：
公司有关会计估计的变更严格执行了《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，保证了会计信息的可比性、能更好的反映出企业的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
二、公司 2018年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
三、2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
独立董事意见：公司《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
四、关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的议案
股东大会召开时间：2018年9月14日下午14：30分
股权登记日：2018年9月10日交易结束时
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-037沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2019年5月27日以通讯方式发出。
2、本次会议于2019年6月6日上午9:00以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全部董事均以通讯方式参与表决。
4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因业务发展的需要，拟向中巨国际借款不超过 3,000万欧元或等额人民币，借款期限为 36个月，年借款利率6%。
中巨国际持有公司6,376.30万股股份，占公司总股本23.62%，为公司第二大股东，与公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司、沈阳黑石投资有限公司和郭洪生先生互为一致行动人，因此本次交易构成关联交易。
董事会同意公司及控股子公司向持股5%以上股东借款事项。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭洪涛先生回避表决。
独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
具体信息详见公司于 2019年 6月 6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。
（二）审议并通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开公司 2019年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2019年6月25日14:00，召开地点为公司三楼306会议室。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年6月6日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-69东方时代网络传媒股份有限公司
关于控股股东自愿继续限售部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“东方网络”）于近日接到公司控股股东彭朋先生的承诺函，承诺在未来一年（即 2017年 7月 18日至 2018年 7月 18日）不减持其所持有的通过认购公司 2014年重大资产重组配套融资所获得的股份。由于彭朋先生所持有的该部分股份于 2017年 7月 8日限售期满，对此彭朋先生特作出承诺，具体情况如下：
一、承诺人基本情况介绍
1、基本情况
彭朋，身份证号码：45030319**********，现担任公司董事长。
2、承诺人持有上市公司股份情况
截至本公告日，彭朋先生持有公司股票91,233,383股，占公司总股本比例为12.10%。本次承诺不减持的股份数量为 26,375,107股，占公司总股本的比例为3.50%，来源为彭朋先生于公司 2014年重大资产重组时认购的配套资金增发股份，目前该部分股份仍为限售状态，公司未向中国证券登记结算有限公司申请办理申请上市流通。
3、承诺股东最近十二个月累计减持情况
彭朋先生最近十二个月无减持情况。
二、本次承诺的主要内容
彭朋先生承诺：基于对公司未来发展前景的信心及价值判断，自2017年7月18日起至2018年7月18日止不转让或者委托他人管理本人持有的通过认购公司2014年重大资产重组配套资金所获得的增发股份 26,375,107股，也不由公
司收购该部分股份；在承诺期内,若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量作相应调整。在承诺期内，若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司,并承担由此引发的一切法律责任。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促控股股东严格遵守承诺。若彭朋先生违反承诺减持股份的，公司董事会将根据上述承诺，将其违反承诺减持股份的全部所得上缴公司，并追究其相应的法律责任。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-077
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东通知函暨股东收到监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（简称“公司”或“神开股份”）于 2018年 9月 25日收到股东四川映业文化发展有限公司（简称“映业文化”）《关于增持相关事项的函》暨上海证监局《关于对四川映业文化发展有限公司采取出具警示函措施的决定》，现将具体内容公告如下：
一、映业文化关于增持相关事项的函
“致上海神开石油化工装备股份有限公司：
2018年9月20日，我司收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书（沪证监决[2018]101号），决定书具体内容请参见附件。
根据我司的原有安排以及上海证监局监管措施决定书的要求，我司将采取积极有效的措施，按照监管指引的相关要求对贵司进行增持。但是，由于我司与李芳英、王祥伟的股份转让交易存在纠纷，且我司已向上海国际贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起仲裁，要求李芳英继续履行与我司签署的股份转让协议。
鉴于最终的仲裁裁决将影响我司增持贵司股份的方式与最终数量，因此我司将在仲裁事项完结后，根据实际情况确定增持安排。”
二、关于对四川映业文化发展有限公司采取出具警示函措施的决定
“四川映业文化发展有限公司：
经查，我局发现你公司存在超期未履行承诺情况。上海神开石油化工装备股份有限公司 2018年 2月 23日收到你公司《关于计划增持公司股份的通知函》，
称计划‘自2018年2月23日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持上市公司股份，累计增持股份数量不低于公司总股份的7.45%’。经查，2018年 2月 23日至 8月 22日期间，你公司合计增持神开 4,730,300股，占神开股份总股本的1.3%，与此前有关 6个月内增持股份数量不低于神开股份总股本的7.45%的承诺不相符。
我局关注到你公司在回复神开股份回函中称，未完成本次增持计划的原因系与神开股东李芳英、王祥伟之间的《股份收购协议》未能履行所致。我局认为，该等事项不属于《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）（简称《监管指引第 4号》）第六条规定，对你公司超期未履行承诺事项采取出具警示函的监管措施。你公司应采取积极有效措施，严格按照《监管指引第4号》相关要求履行承诺义务。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、备查文件
1、《四川映业文化发展有限公司关于增持相关事项的函》；
2、上海证监局《关于对四川映业文化发展有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2018]101号）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年9月27日