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珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，现就本次资产重组的相关事项发表如下意见：
1.公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2.本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
3.根据本次重组之资产转让方出具的书面说明，资产转让方与公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，因此欧比特以发行股份并支付现金的方式收购浙江合信100%股权、佰信蓝图99.73%股权不构成关联交易。
参会董事无需对相关议案进行回避表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
4.本次《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、公司与相关主体签订的《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》等重组相关文件,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
6.公司本次向标的资产转让方非公开发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日。每股发行价格确定为12.80元/股，该发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的90%，最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准；若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。
公司本次向配套资金认购方非公开发行股份的定价基准日为该等股份的发行期首日（发行期首日是指发行方案报证监会同意并发送认购邀请函后的下一个交易日）。发行价格按照以下方式之一进行询价：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在中国证监会出具关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由董事会根据股东大会授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在发行期首日至发行前的期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。
本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7.同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的内容及公司进行本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
富宏亚：
陈秀丽：
邓路：
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-017卫宁健康科技集团股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司 2016年度报告及摘要已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第四届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、截至2017年6月30日，公司对外担保总额合计为人民币30,500万元,该担保总额均为对子公司就银行授信一事进行的担保,以上担保额度实际担保余
额为人民币14,000万元，占公司期末未经审计净资产的比例为8.48%。除对全资/控股子公司就银行授信一事担保外，2017年公司上半年没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
2、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。
3、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产
厦门合兴包装印刷股份有限公司
生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、 、
卢永华 黄健雄 苏伟斌
日期：2017年8月28日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-033北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司中标湖南移动2019-2020年度ICT项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）收到中国移动通信集团湖南有限公司（简称“中国移动湖南公司”）发出的《中标通知书》，确定公司为中国移动湖南公司《湖南移动2019-2020年度ICT短名单采购项目》的中标人，目前合同尚在签订中。具体情况如下：
一、中国移动通信集团湖南有限公司基本情况
中国移动湖南公司是中国移动通信有限公司的全资子公司，主要负责湖南省内移动通信网的规划、建设、运营管理和经营全省移动电话语音、数据业务，在省内14个市州设有分公司。
二、中标项目基本情况
公司作为中国移动湖南公司2019-2020年度ICT短名单项目中标服务支撑厂商，根据中国移动湖南公司及其各市州分公司项目的不同要求，为客户提供专业技术支撑、技术方案配置、集成实施、软件开发、非集采产品及维保服务等，合同总金额不超过10,240.00万元（不含税）。
公司与招标人之间不存在关联关系。
三、对上市公司的影响
ICT运营管理是公司传统核心业务，公司在该领域一直处于国内领先水平，连续数年蝉联中国 IT服务管理市场占有率榜首。公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，是
中国移动业务支撑网运营管理系统和OSS运维规范的主要参与者之一，在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、工商银行、招商银行、兴业银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等等。
近年来，公司致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT技术进行融合，全面优化 ICT领域业务结构，大力提升在该领域的综合竞争力。同时，公司也将进一步加深与运营商的合作关系，结合其渠道资源和企业客户的积累联合拓展ICT业务。
本次中标是公司ICT技术创新能力、研发实力的综合体现，将促进公司 ICT运营管理业务的持续发展，进一步巩固公司与中国移动的合作伙伴关系及市场地位，有利于进一步丰富公司在 ICT领域的技术积累和服务经验，未来项目的有效实施将对公司业务产生一定的积极影响。
四、风险提示
1、截至本公告披露日，公司尚未与招标人签订正式合同，合同的签订及具体条款尚存在不确定性，具体条款内容以最终签署的合同为准。
2、上述为框架性合作意向，具体合作内容和实施细节将根据招标人及其下属分公司实施的客户项目另行签署项目订单，项目的具体实施存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2019年 8月7日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018–113
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2018年12月13日以电子邮件方式发出。
公司现有董事 6人，实际参加会议并表决的董事 6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度的议案》；
因经营需要，公司子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：
公司全资子公司北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）拟向工商银行申请综合信用额度，总金额为不超过等值人民币伍佰万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为子公司和兴宏图提供房产抵押。和兴宏图将以位于北京经济技术开发区景园北街2号57幢4层401（房产证号：京房产证开字第007057号）总面积为733.06平方米的房产为上述贷款提供抵押担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-027天泽信息产业股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）董事会收到公司财务总监孙洁女士的书面报告，因个人身体原因及工作分工调整，孙洁女士辞去公司财务总监职务，将担任公司总经理助理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，孙洁女士的书面报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，孙洁女士未直接或间接持有公司股份。孙洁女士在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对孙洁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理薛扬先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2018年 3月 16日召开的第三届董事会 2018年第三临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任熟悉公司财务与审计相关工作的公司原内部审计部经理朱玮先生(已辞去内部审计部经理一职)担任公司财务总监职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。朱玮先生的简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
附件：
朱玮，男，1980年 8月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京理工大学会计学专业，会计师、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。曾就职于同源（江苏）进出口公司历任财务会计、税务会计，江苏汇鸿同源进出口有限公司历任税务会计、总账会计。2014年 4月进入本公司，先后担任财务部总账会计、内部审计部经理。
朱玮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
秦川机床工具集团股份公司
独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为秦川机床工具集团股份公司的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于 2019年 4月 28日召开的第七届董事会第十三次会议审议的《关于执行新金融工具会计准则的议案》发表独立意见如下：
1、本次执行新金融工具会计准则是公司根据财政部相关文件的要求执行的，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次执行新金融工具会计准则更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
3、本次执行新金融工具会计准则的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司按照财政部有关规定执行新金融工具会计准则。
独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华
2019年 4月 29日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-072北京星网宇达科技股份有限公司
关于重大诉讼事项终审判决的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市高级人民法院（2017）京行终845号《行政判决书》，现将有关情况公告如下：
一、重大诉讼事项的基本情况
公司关于诉讼事项的基本情况及进展，已于2017年6月8日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上予以披露，暨《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-066）。
二、本次判决结果情况
北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：
1、驳回上诉，维持原判。
2、一、二审案件受理费各一百元，均由王恩惠负担（均已交纳）。
3、本判决为终审判决。
三、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
四、本次判决对公司本期利润或期后利润的影响
本次判决对公司本期利润或期后利润的不会产生影响。
五、备查文件
1、北京市高级人民法院（2017）京行终845号《行政判决书》
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-74号泰禾集团股份有限公司
关于与航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次签订的战略合作协议属于意向性协议，具体合作事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签署的相关协议为准。
一、合作情况概述
为拓展基于互联网的新产业模式，推动互联网与实体经济深度融合，实现与地产主业协同发展，2017年5月2日，公司与航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司（以下简称“航天金卡”）签订了《战略合作协议》，公司与航天金卡拟以“互联网+”新业务、新业态作为合作基础，在合作项目中力求纳入基于互联网的新兴业务及高新技术企业、高素质科技人才及“互联网+”的科技创新需求的新业态，以“互联网+”科技创新生态圈的吸聚辐射功能带动城市和区域科技创新发展，增强地方经济活力，创造良好收益。
公司将根据后续具体合作项目情况履行相应决策程序及信息披露义务。
二、合作方基本情况
公司名称：航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司
营业场所：北京市海淀区杏石口路甲18号1幢2层
成立日期：2001年09月26日
经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；
计算机数据库服务；计算机软件的销售；电子及通讯设备；计算机及外部设备；
智能机电产品的销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；进出口业务；智能卡及电子标签的销售；物联网及传感相关技术研发、销售及服务。
航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司隶属于中国航天科工集团，目前是航天信息股份有限公司的全资分公司，是智能卡专业委员会理事单位，是国内智能卡行业和RFID领域综合实力最强的企业之一。航天金卡多项技术曾获得国家专利，多个产品荣获“国家重点新产品”称号。作为计算机软硬件、智能卡与系统集成等IT技术与服务的提供商，航天金卡始终坚持以高新技术研发为核心，全面客户服务为导向，建立了多个以国内知名学府为合作伙伴的项目组，依托高校的人才优势，不断提高公司产品的技术水平，增强企业核心竞争力，努力为我国的信息化建设做出更大贡献。
三、框架协议的主要内容
公司与航天金卡签订的《战略合作协议》主要内容如下：
甲方：泰禾集团股份有限公司
乙方：航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司
1、甲方在特色小镇、文体城、智慧城市产业新城及其他开发项目中，在基于互联网+的新业务新业态领域内，优先将乙方作为合作伙伴。乙方或双方共同在项目中建设互联网+的新业务、新业态，获得或共同获得合作项目部分权益或收益。
2、乙方在各地的拓展中，涉及到相关的服务项目，优先推荐甲方作为其合作方或投资方。包括不限于：依托航天系统的联盟、数据平台优势，乙方发挥科技专业优势，为甲方提供特色小镇之智慧城市的规划、运营服务，数据平台支撑服务。
3、甲方依据自身资源优势，参与乙方相关联的业务板块，包括不限于：甲方根据实际情况为乙方提供优质场地空间和智慧城市业务。乙方优先使用及运营。
甲方发挥专业优势，根据情况参与乙方的业务合作。
4、甲乙双方共同参与“互联网+”新业务、新业态的落实和执行，有效聚集和优化配置各类要素资源，促进城市的科技、产业与经济深度融合。
5、甲乙双方围绕基于“互联网+”的城市智慧产业与智慧产业基地等方面共性和个性的需求，促进一大批技术含量高、市场需求大、产品附加值高的技术成果得到转移转化，协同解决关键技术问题，形成服务于新业务新业态的科技成果。
6、双方共同立足于在合作城市探索以科技创新，释放创新驱动为原动力，不拘泥于具体业务、人才、平台等多种方式，推动科技创新链与产业链、资金链
的有效衔接，更好地服务于大众创业、万众创新，服务于地方的经济建设与社会
发展。
7、甲乙双方充分发挥各自优势，本着“诚实守信、优势互补、资源共享、合作共赢”的原则开展全方位、宽领域、多层次的合作。
8、本协议有效期为3年，协议期满后，经各方一致同意，可以续签本协议。
任何一方经提前1个月通知他方，可以解除本协议。本协议的解除不影响各方另行签署其他合作协议。
9、双方共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的有关法律规定。
协议有效期内，双方自己原有的知识产权归各自所有，双方在协议规定的范围内进行的任何文字、程序代码等，及相关的知识产权都归甲乙双方所有。
四、本次合作目的及对公司影响
本次合作是建立在公司与航天金卡专业资源优势基础之上，依托航天系统的科技优势，有效聚集和优化配置各类要素资源，推动双方在“互联网+”新业务、新业态领域内开展合作，促进城市的科技、产业与经济深度融合。公司希望把科技创新作为未来发展的重点方向之一，在公司特色小镇、智慧城市产业新城等地产项目中纳入以满足高新技术企业、高素质科技人才及科研团队的科技创新需求的新型业态，以科技创新生态圈的吸聚辐射功能带动周边科技创新发展。本次合作有利于促进公司多元化发展，符合公司以房地产为核心，以金融和投资为两翼的发展战略。
五、备查文件
1、公司与航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司签订的《战略合作协议》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-005
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日接到控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团将持有的公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|是|60万股|2018年2月9日|双方申请解冻为止|华龙证券股份有限公司|0.41%|补充质押|
|大通集团|是|60万股|2018年2月9日|双方申请解冻为止|华龙证券股份有限公司|0.41%|补充质押|
|合计||120万股||||0.81%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份147,939,528股，占公司总股本的41.25%，其中：大通集团直接持有公司股份146,825,228股，占公司总股本的40.94%，大通集团通过股票收益互换方式持有公司股份 1,114,300股，占公司总股本的0.31%。截至本公告日，大通集团持有公司股份累计被质押的数量为141,374,569股，占公司总股本的39.42%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、华龙证券股票补充质押明细。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
岳阳兴长石化股份有限公司2018年半年度业绩预告公告
股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2018-022
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|岳阳兴长石化股份有限公司|
|2018 年半年度业绩预告公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2018年 1月1日至2018年6月30日|
|2、预计的业绩：扭亏为盈|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2000-2500万元|盈利：-512万元|
||比上年同期增长：490.63%-588.28%||
|基本每股收益|盈利：0.074-0.092 元|盈利：-0.019 元|

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|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|

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|-|
|三、业绩变动原因说明|
|报告期公司业绩增长的主要原因：一是去年同期主体装置实施大检修 50 多天，|
|有效生产时间较报告期少，导致产销量减少；二是主要产品 MTBE 毛利比去年同|
|期增加；三是油品分公司成品油销量及毛利增加；四是公司 2017 年末对参股公司|
|芜湖康卫长期股权投资净额全额计提减值准备,根据会计制度，公司本期对芜湖康|
|卫亏损不再按权益法纳入投资收益核算。|

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|四、其他相关说明|
|以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司 2018 年半年度报|
|告中详细披露；公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
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|岳阳兴长石化股份有限公司董事会|
|二○一八年四月二十四日|
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2019-018
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职的情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）监事会主席王美发先生因个人工作原因，申请辞去监事职务，其辞职后仍担任公司市场支持部副总经理职务。为确保监事会的正常运行，在公司依据法律法规选举新任监事之前，原监事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，认真履行监事的职责。公司对王美发先生担任监事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
王美发先生直接持有公司股份170,000股，占公司总股本0.08%，通过深圳市飞驰投资管理有限公司间接持有公司股份199,998股。王美发先生承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）关于监事减持公司股份的限制性规定。
二、关于拟补选监事的情况
2019年2月25日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意提名马蕾女士为第四届监事会监事，并提请公司股东大会审议，任职时间自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会 2019年2月25日
监事简历：
马蕾，女，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，本科学历。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾就职于深圳中青宝互动网络股份有限公司证券部，2017年2月加入公司，现任公司证券事务代表。
截至本公告日，马蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-068克明面业股份有限公司
关于终止重大资产重组的投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 02日(星期三)15:00-16:00，在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开“关于终止重大资产重组的投资者说明会”。公司就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：
一、本次投资者说明会召开情况
公司总经理陈宏先生，副总经理兼投资总监杨波先生，董事会秘书王勇先生，财务总监李锐女士及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司代表李志斌先生参加了本次会议并对投资者提出的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、陈总，你好！请问终止收购利生后，有没有考虑其他并购计划？公司上市五年来没有开发出新的高利润增长点，请问每年投入的三千万的研究费用到底对市场开拓效果多大？如果效果不好可以考虑用这三千万投放广告建立品牌。金沙河和中裕不断蚕食中低端市场，希望好好发挥陈克明的品牌溢价，目前网上同价格同重量的金沙河和陈克明，陈克明是有很大优势的。
回复：您好！公司将继续通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，促进公司持续稳定健康发展。具体并购计划以公告为准。公司近年来持续投入产品研发费用，开发出了诸多获得市场认可的新品，如大宽波浪面、华夏一面、七成苦荞面等挂面以及乌冬面、鲜湿面，某些产品的销售额已接近亿元，乌冬面产品已
出现供不应求的状况。未来公司将继续做好产品研发工作，推出更多受市场欢迎的产品，引领行业发展的步伐。此外，我们也将充分听取投资者的意见和市场需求，稳固公司现有优势，锐意进取，做大做强。感谢您的关注，谢谢！
2、你好，贵公司重组失败后未来还会继续考虑收购业内优质公司吗？另外以后重组收购会加大力度吗？谢谢！
回复：您好！未来公司将继续考虑收购业内优质公司。具体情况请关注公司公告，感谢您的关注，谢谢！
3、公司在产品宣传上是否考虑加大力度，成为老百姓家喻户晓的品牌?
回复：您好！公司会持续加强品牌宣传和新品宣传，计划在新媒体、电视、户外、墙体等媒介上进行投放。感谢您的关注，谢谢!
4、从一个挂面生产销售到行业引领者，还需要有一个能日新月异的顶层设计，再到引发一个吃面文化和社会现象则需要进一步的胸怀天下，贵公司是否有能够支撑的战略部署和人才？
回复：您好！以人为本，是公司的基本发展理念，也是公司可持续发展的根本保证。公司现已具备一支年轻化、专业化的核心管理团队，足够支撑公司战略目标的实施与完成。公司的发展战略是，通过产品差异化及渠道精耕策略提升市场占有率，自产面粉及规模化生产降低成本，使公司发展成为一家兼具市场影响力与盈利能力的挂面龙头企业。感谢您的关注，谢谢！
5、贵公司自去年中旬就成为联合国全球供应采购商，我想了解半年多来克明面在国外销售的情况如何?
回复：您好！公司成为联合国全球供应采购商后，产品已销往加拿大和香港市场，将逐步打开东南亚、美洲、欧洲等市场。感谢您的关注，谢谢！
6、请问，为什么老是用资金买理财产品，为什么不把面业做的更好?
回复：您好！公司购买理财产品的资金都来源于有特定用途的募资资金，不能用于对外投资、行业并购，没有通过补流的相关程序之前，不能用于日常运营。
募集资金的指定用途为：（1）年产37.5万吨挂面生产线项目；（2）延津年产20
万吨小麦粉项目；（3）面粉自动输送及智能烤房研发改造项目；（4）营销网络及品牌建设项目。同时，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据规则要求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司可以使用闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品。感谢您的关注，谢谢！
7、蔡林记连锁店网店模式相当不错，拌面酱单品，与面带酱通过实体面馆出售。贵公司有收购蔡林记意向吗?
回复：您好！公司将根据战略规划，有序的推进并购业务。具体内容详见后续发布的公告。感谢您的关注，谢谢！
8、在中国的经济增长下，人民消费升级，国内烘焙市场对烘焙类的高筋、低筋面粉等烘焙原材料需求增多，贵公司是否考虑投入这一块的市场产品？
回复：您好！公司有考虑在面粉厂产能富余的前提下，进入烘焙类面粉行业的计划。感谢您的关注，谢谢！
9、请介绍一下公司产品市占率情况?
回复：您好！根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率为20%左右，稳居第一。感谢您的关注，谢谢！
10、公司收购的五谷道场是否已实现单月盈利，其 2018年的盈利能力和对公司的发展战略意义是什么?
回复：您好！五谷道场已经实现单月盈利。若能在 2018年年度实现盈利，对公司将产生重要的战略意义，首先，代表了此次收购取得阶段性胜利；其次，将大大提振员工士气，增强投资者信心；最重要的一点是，向多品类面条专家的战略目标前进了一步。感谢您的关注，谢谢！
公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆全景•路演天下(http://rs.p5w.net)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年05月03日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-018贵阳新天药业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）计划自2018年8月8日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）增持公司股份，本次增持不设定价格区间，拟增持股份不低于 117,096股（占公司总股份的0.1%），不超过1,170,960股（占公司总股份的1%）。2018年8月30日，新天生物通过集中竞价交易方式增持了公司股份共计117,160股，占公司总股份的0.1%。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2018年8月8日、2018年9月6日、2018年11月9日发布的《关于控股股东计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-070）、《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-081）和《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-097）。
公司于2019年2月11日收到控股股东新天生物出具的《股份增持计划实施进展告知函》，截至 2019年 2月 7日，本次股份增持计划实施时间已到期，根据相关规定，现将新天生物股份增持计划实施情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、本次增持实施主体为公司控股股东新天生物。截至本公告日，新天生物持有公司51,568,962股股份，占公司总股份的44.04%。
2、新天生物计划自股份增持计划公告之日（2018年8月8日）起6个月内，以自有资金增持不低于 117,096股（占公司总股份的0.1%）且不超过 1,170,960股（占公司总股份的1%）的公司股份。2018年 8月 30日，新天生物通过集中竞价交易方式增持了公司股份共计117,160股，占公司总股份的0.1%。
3、新天生物在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、原增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司长期投资价值的认可，积极维护公司中小股东的利益，更好的促进公司持续稳定的发展。
2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）实施增持。
3、增持数量：新天生物拟增持公司股份不低于 117,096股（占公司总股份的0.1%），不超过1,170,960股（占公司总股份的1%）。
4、增值价格：本次增持不设定价格区间，将视二级市场情况，逐步实现增持计划。
5、资金来源：自有资金。
6、实施期限：自股份增持计划公告之日（2018年8月8日）起未来6个月内。
三、增持计划实施情况
1、股东增持股份情况
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|增持人名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例|
|新天生物|集中竞价交易|2018/8/30|117,160|19.31|0.1%|
|合计||——|117,160|——|0.1%|

2、增持计划实施前后股份变动情况
本次增持前，新天生物持有公司51,451,802股股份，占公司总股份的43.94%；
本次增持后，新天生物持有公司51,568,962股股份，占公司总股份的44.04%。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定，切实配合公司履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、新天生物出具的《股份增持计划实施进展告知函》。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年2月12日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-019广州博济医药生物技术股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年4月25日（星期三）披露2017年年度报告、2018年第一季度报告，但由于相关编制工作预计完成时间晚于预期，为确保公司2017年年度报告、2018年第一季度报告质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，将公司 2017年年度报告、2018年第一季度报告披露时间延期至2018年4月26日（星期四）。
公司董事会对此次调整披露时间给投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-066
深圳翰宇药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）因业务快速发展需要，拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流动贷款、项目贷款等，授信期限暂定为五年。公司计划为成纪药业的上述授信提供连带责任担保，合计担保金额不超过2亿元人民币。
2017年6月30日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。本事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：甘肃成纪生物药业有限公司
2、成立日期：2005年8月5日
3、注册地点：甘肃省天水市廿铺工业示范区
4、法定代表人：曾少贵
5、注册资本：人民币22,909万元
6、经营范围：容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、散剂、硬胶囊剂、原料药；I类卡式瓶注射架；II类、III类6815注射穿刺器械；II类6866医用高分子材料及制品的研发、生产、销售
7、与本公司关系：本公司持有其100%股权
单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|科目|2016年12月31日|
|资产总额|804,109,433.27|营业收入|291,902,919.56|
|负债总额|190,218,836.40|营业利润|196,131,771.52|
|净资产总额|613,890,596.87|净利润|169,374,348.83|

三、本次担保主要内容
根据全资子公司成纪药业业务快速发展的需要，成纪药业拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流动贷款、项目贷款等，授信期限暂定为五年，并由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司成纪药业提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为：
本次担保事项主要是保证成纪药业部分经营项目所需，有利于成纪药业业务的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对外担保总计为67,500万元，其中公司对控股子公司担保67,500万元，担保总额占公司2016年度经审计净资产的比例为18.73%，无逾期担保。
七、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年6月30日
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-100德尔国际家居股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月10日收到公司实际控制人、董事长汝继勇先生关于增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、增持公司股份计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长汝继勇先生自 2015年9月2日起未来6个月通过二级市场购买方式增持不超过公司已发行总股份数1%的股份。
详情请见公司2015年9月2日披露在《证券时报》和巨潮资讯网《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号：2015-98)。
二、本次计划实施情况
公司实际控制人、董事长汝继勇先生于2015年9月10日通过二级市场以现金131.59万元增持公司股份100,100股，增持均价为13.146元/股，占公司总股本的0.0154%。
本次增持后，汝继勇先生已累计增持公司股份201,000股，占公司总股本的0.0310%。汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司356,831,040股股份，占公司总股本的54.95%。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告2、汝继勇先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、汝继勇先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-079山东联创节能新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日因重大事项停牌。2015年 7月 10日发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 7月 10日起停牌。公司分别于 2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日发布了《重大资产重组进展公告》，2015年 8月 7日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2015年 8月 14日、2015年 8月 21日、2015年 8月 28日、2015年 9月 7日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司自股票停牌以来，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证劵交易所申请延长股票停牌时间，预计于 2015年 10月 9日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，且未获得深圳证劵交易所进一步延期复牌的许可，公司股票将于 2015年 10月 9日复牌，并承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，承诺将与相关各方一起
加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年9月7日
克明面业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的事前认可和
独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案发表事前认可和独立意见如下：
一、关于企业会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕 13号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
二、关于公司 2017年度利润分配的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2017年度利润分配方案发表独立意见如下：
1、2017年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、2017年度利润分配方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定、健康发展。
3、我们同意2017年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
三、关于 2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司完成了《2017年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，我们发表独立意见如下：
报告期内，公司董事会修订和完善了公司部分内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：2017年度公司募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，我们同意将此项议案提交股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到 2017年 12月 31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规对外担保情况。
六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可和独立意见
1、经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。
续聘审计机构的程序合法合规。
3、我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。
七、关于公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。
2、公司对本关联交易事项进行了认真论证，为董事会提供了可靠的决策依据。
3、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：此项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
4、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
5、我们同意将此项日常关联交易预计议案提交股东大会审议。
八、关于追认公司 2017年度日常关联交易超额部分的事前认可和独立意见
我们在事前对本关联交易事项超额部分的情况进行了客观的了解。该超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。因此，我们同意以上公司日常关联交易的追认，并将该事项提交股东大会审议。
九、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币 7.6亿元（含 7.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其全资（或控股）子公司拟使
用不超过人民币7.6亿元（含7.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
独立董事：李庆龙张木林舒畅
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2015-126新华联不动产股份有限公司
关于为长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司融资
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目建设需要，近期，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）与中国工商银行股份有限公司长沙市德雅路支行（以下简称“工商银行德雅路支行”）签订《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）等相关协议。
工商银行德雅路支行根据主合同等相关协议，向长沙铜官窑发放贷款，用于“望城区石渚垸防洪工程”项目建设，贷款金额为人民币 15,000万元，贷款期限为五年，贷款年利率为固定利率（即按贷款发放日中国人民银行发布的贷款基准年利率上浮5%）。
同时，公司与工商银行德雅路支行签署《最高额保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过18,000万元，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
本次对外担保事项已经公司第八届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议通过，本次担保涉及的金额在公司2014年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司
住所：长沙市望城区书堂山街道彩陶源村委会
法定代表人：苏波
注册资本：人民币伍亿元整
成立日期：2013年5月20日
经营范围：旅游综合开发；旅游资源开发；旅游基础设施建设；旅游配套服务；旅游信息咨询服务；组织文化交流活动；房地产开发经营；城镇化建设。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司100%的股份。
截至2014年12月31日(经审计)，长沙铜官窑资产总额14,785.79万元，负债总额10,411.23万元，净资产4,374.57万元，2014年度营业收入0万元，净利润为-360.33万元。
截至2015年9月30日（未经审计），长沙铜官窑资产总额40,009.11万元，负债总额10,810.10万元，净资产29,199.00万元，2015年1-9月营业收入0万元，净利润为-175.56万元。
三、担保协议的主要内容
公司与工商银行德雅路支行签署《最高额保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过18,000万元，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
本次融资将有利于项目的进一步推进，上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保金额为人民币88.47亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币 88.47亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期
担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
相关协议文本。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会 2015年12月22日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-043
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 28日，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了公司 2018年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》将于 2018年 8月 29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2018年 8月 28日