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深圳华强实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周生明，作为深圳华强实业股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
周生明本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周生明（签署）
日期：2018-03-21
天津九安医疗电子股份有限公司
章程修正案
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|原章程|修订后章程|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司由柯顿（天津）电工电器有限公司依法整体变更的方式设立，公司取得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ：120000400004825。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司由柯顿（天津）电工电器有限公司依法整体变更的方式设立，公司取得营业执照。统一社会信用代码为911200006008904220。|
|第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为372,000,000 元人民币。|第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为432,805,921元人民币。|
|第十三条 经公司登记机关核准登记，公司的经营范围为：开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准）及相关的技术咨询服务等***|第十三条 经公司登记机关核准登记，公司的经营范围为：计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准）及相关的技术咨询服务等***|
|第十九条 目前公司的股份总数为37200万股，公司发行的所有股份均为普通股。|第十九条 目前公司的股份总数为43280.5921 万股，公司发行的所有股份均为普通股。|

章程其他条款不变。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一六年六月
东信和平科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（杨雄）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2015年度公司召开了6次董事会，本人应出席6次，亲自出席5次，委托出席1次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
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|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2015-4-16|第五届董事会第六次会议|独立董事对第五届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见|同意|
|2015-6-9|第五届董事会第八次会议|关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|2015-11-9|第五届董事会第九次会议|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，
关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
东信和平科技股份有限公司
作为第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2015年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2015年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：yangxiong@eastcompeace.com
独立董事：杨雄
2016年4月14日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-85深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（下简称“长盈精密”）之全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）拟使用自有资金收购其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（下简称“泰博股份”）全体自然人股东所持泰博股份40%的股权，共计1,200万股，收购价格为2元/股，收购总价款为2,400万元人民币。昆山长盈已与泰博股份全体自然人股东就上述事项签订了《股权收购意向性协议》。（详见公司于2014年11月12日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-82）。
2、2014年11月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司股权的议案》，同意昆山长盈使用自有资金人民币2,400万元认购泰博股份40%的股权，共计1,200万股，收购完成后昆山长盈将取得泰博股份80%的股权（详见公司于2014年11月14日刊登在巨潮资讯网上的董事会决议公告及关于全资子公司收购其控股子公司股权的进展公告，告编号分别为2014-83、2013-84）。
3、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
4、交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，属于董事会权限范围，无需经股东大会审议。
5、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
二、本次收购的进展情况
1、近日，昆山长盈与泰博股份全体自然人股东签署了《股权转让协议》。昆山长盈以现金人民币贰仟肆佰万元（￥24,000,000元）收购泰博股份40%的股权，共计1,200万股，
收购完成后昆山长盈将取得泰博股份80%的股权。
2、本次收购前，泰博股份股东及股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名|所持股份（万股）|占总股本比例|
|昆山长盈|1,200|40.0%|
|胡 涛|810|27.0%|
|张士洪|468|15.6%|
|伏永华|126|4.20%|
|刘 勇|90|3.0%|
|冉成利|72|2.4%|
|邹永刚|72|2.4%|
|汪江燕|72|2.4%|
|余志建|54|1.8%|
|陈中喜|36|1.2%|
|合 计|3,000|100.0%|

3、本次收购完成后，泰博股份股东及股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名|所持股份（万股）|占总股本比例|
|昆山长盈|2,400|80.00%|
|胡 涛|600|20.00%|
|合 计|3,000|100.00%|

四、股权转让协议的主要内容
1、协议各方
受让方：昆山长盈精密技术有限公司
转让方：胡涛、张士洪、伏永华、刘勇、冉成利、邹永刚、汪江燕、余志建、陈中喜
2、转让标的：泰博股份40%股权
3、经各方协商一致，本次收购协议股权的定价为每股人民币贰元整。本次转让的40%
股权（共计1,200万股）作价人民币贰仟肆佰万元整，本次转让的泰博股份40%股权的具体
比例及作价为：
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|-|-|-|
|股东姓名|转让股份占总股本比例|转让价（万元）|
|胡涛|7.0%|420|
|张士洪|15.6%|936|
|伏永华|4.2%|252|
|刘勇|3.0%|180|
|冉成利|2.4%|144|
|邹永刚|2.4%|144|
|汪江燕|2.4%|144|
|余志建|1.8%|108|
|陈中喜|1.2%|72|
|合计|40.0%|2,400|

五、本次交易对公司的影响
本次收购泰博股份40%股权的事项完成后，昆山长盈将持有泰博股份80%的股权，有利于昆山长盈进一步加强对其子公司泰博股份管治的控制力，提高决策效率，进一步完善公司华东地区金属加工基地的战略布局，满足公司华东、华北的市场需求。
六、备查文件
1、《江阴市泰博电子科技股份有限公司股权转让协议书》；
2、第三届董事会第八次会议决议。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董 事会
二〇一四年十一月二十五日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2016-057中潜股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东惠州市祥福贸易有限公司（以下简称“祥福公司”）的函告，获悉祥福公司质押所持有本公司的部分股份，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州市祥福贸易有限公司|否|1,533,008|2016年12月21日|2017年12月21日|申万宏源证券有限公司|23.82%|公司资金需求|
|合计|---|1,533,008|---|---|---|23.82%|--|

祥福公司将其持有的公司 1,533,008股与申万宏源证券有限公司进行了股票质押式回购交易，质押期限自 2016年 12月 21日起至 2017年 12月 21日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，祥福公司持有公司股份 6,435,764股，占公司
最新总股本的7.58%。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2016-057截止本公告披露日，祥福公司累计质押公司股份合计 1,533,008股，占祥福公司持有公司股份总数的23.82％，占公司最新总股本的1.81％。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十六日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）082号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016年 8月 24日（星期三）上午9：00在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2015年 8月 14日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议由董事长王召明先生主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
经审议，公司董事会一致认为《公司2016年半年度报告全文及摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年8月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《公司董事会关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2016年上半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见2016年8月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于向控股子公司内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司增资的议案》。
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司成立于 2016年 5月 27日，注册资金人民币 2,000万元，其中内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）出资 1,800万元，占注册资金90%，阿拉善乌兰布和沙产业示范区管理委员会出资 200万元占注册资金10%。因业务发展，现注册资金不能满足其业务需求，股东按照各自持股比例向其增加 3,000万元注册资金，增资后，其注册资本由人民币 2,000万元变更为人民币 5,000万元，各股东出资比例不变。其中，公司出资 2,700万元，阿拉善乌兰布和沙产业示范区管理委员会出资 300万元,该事项不构成关联交易。
具体内容详见2016年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司关于投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十四日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-064
中达安股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于 2019年 6月 14日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019年 6月 20日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中现场表决8人，独立董事董刚以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于收购福州维思电力勘察设计有限公司60%股权的议案》。
公司根据发展战略并结合公司实际经营情况与三明市天成达技术推广合伙企业(普通合伙)及其合伙人陈玲玲、朱慧萍（以下简称“股权转让方”）就收购股权转让方持有的福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称“维思电力”）60%股权正式签订了《中达安股份有限公司购买资产协议》。
根据《购买资产协议》，公司以现金 1,335万元人民币收购股权转让方所持有的维思电力60%股权，本次收购完成之后，公司将持有维思电力60%股权，维思电力将成为公司控股子公司。内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金对外投资设立达安学院管理（广东）有限公司，注册资本1000万元，公司持有达安学院管理（广东）有限公司100%股权。内容详见同
日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-043天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2017年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型现金管理产品，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2017年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二十次会议决议，且鉴于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买的 0.2亿元浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期理财产品（详见 2017年 3月 4日相关公告）以及 1.22亿元浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期理财产品（详见 2017年 3月 11日相关公告）已到期，本次公司使用闲置募集资金继续向浦发银行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行
一、本期理财产品具体产品要素
2、产品类型：保证收益型。
3、产品交易金额：人民币壹亿肆仟叁佰万元整（小写￥143,000,000元）。
4、产品收益率：4.50%/年。
5、产品收益起算日：2017年06月20日。
6、产品到期日：2017年09月19日。
7、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、甲方指定账户账号：1269864292000236
二、本期理财产品收益及分配
本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，投资到期日一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
计息方式：月利率=年收益率÷12；日收益=年收益率÷360，以单利计算。
三、理财产品风险
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照执行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日前无法取用存款本金及收益。
际运作天数短于本合同约定的期限。如果产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
7、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-204浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 24日收到公司董事长翁中华先生提交的书面辞职报告，因个人原因，翁中华先生申请辞去公司第四届董事会董事长职务。辞去上述职务后，翁中华先生仍为公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，翁中华先生的辞职自提出辞职之日起生效。
翁中华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-026广州博济医药生物技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于2016年4月29日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2016年5月 11日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事7人，实到7人。
4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于推举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事丁克先生因个人原因，向董事会提交书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，经公司提名委员会对郝英奇先生任职资格的认真审核，公司董事会推举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任公司第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事候选人郝英奇先生简历附后。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》
全体董事一致认为：本次调整部分“临床研究服务网络扩建项目”的具体投资计划是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变项目的实施方式和投资总额，不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司投资设立新药产业投资基金的议案》
为进一步促进公司整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力，充分发挥投资平台作用，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳市物明创新投资合伙企业（有限合伙）共同成立新药产业投资基金。
《关于公司投资设立新药产业投资基金的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于拟购买办公场地的议案》
经审议，董事会使用“临床研究服务网络扩建项目”中不超过 4,300万元募集资金购买位于广州市天河区华观路1933号万科云广场一期自编A栋7层，总建筑面积约为2,692.67平方米，主要用于公司广州总部办公。董事会授权公司管
理层办理相关购置手续等事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于拟购买办公场地的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、独立董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2016年5月11日
附：
郝英奇先生简历：
郝英奇先生：1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士。
曾任石家庄经济学院工商管理系主任，暨南大学企业管理系总支书记，现任暨南大学管理学院教授。2008年6月至2015年3月担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。2014年10月至今担任欧浦智网股份有限公司独立董事。
郝英奇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第 3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘审计机构的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的财务审计机构事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
二、关于为参股公司关联担保的事前认可意见
公司为参股公司湖南雅城3,000万元借款提供担保，有利于湖南雅城的经营运作和业务发展，有利于公司的投资收益增加，湖南雅城信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会在审议此项议案时，需在关联董事回避情况下审议通过后方能提交到股东大会。我们同意将此次关联担保议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
三、关于2015年日常关联交易预计的事前认可意见
公司2015年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事需回避表决。我们同意2015年度日常关联交易预计的相关事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：熊永忠尹荔松周林彬2015年4月15日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-08中国振华（集团）科技股份有限公司
关于变更 2014年度非公开发行股票
保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度非公开发行股票于 2014年 4月 17日在深圳证券交易所上市。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）指定保荐代表人蔡诗文先生、王青松先生履行持续督导职责。
本公司于 2016年 2月 23日收到《中信建投证券股份有限公司关于变更中国振华（集团）科技股份有限公司持续督导期保荐代表人的函》，原指定的保荐代表人王青松先生因个人工作变动原因，不再履行对公司非公开发行股票持续督导职责。为切实做好持续督导期间的工作，中信建投证券指派刘博先生接替担任公司非公开发行股票持续督导期保荐
代表人一职，并继续履行相关职责。
本次变更后，公司非公开发行股票的保荐代表人为蔡诗文先生和刘博先生，持续督导期截止至 2015年 12月 31日。
附件：刘博先生简历
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2016年 2月 25日
附件：刘博先生简历
刘博先生，中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁，硕士研究生学历，保荐代表人。从事投资银行业务多年，曾参与通威股份非公开发行股票、通威股份公司债、双塔食品非公开发行股票、建新矿业借壳*ST朝华、嘉应制药重大资产重组等项目。
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018 -023爱尔眼科医院集团股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预计情况如下：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-40%|盈利：15,562.77万元|
||盈利：20,231.60万元—21,787.88万元||

注：①、净利润为归属于普通股股东的净利润；
②、本格式中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司净利润同比增长30%-40%，主要原因是：一方面，各医院门诊量、手术量快速增加，业务规模不断扩大，国际化战略顺利落地实施；另一方面，由于公司品牌影响力持续增强，各项业务的市场占有率逐年上升，运营效率和经营效益
得到进一步提高，确保了报告期内公司营业收入和净利润持续增长。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为400万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014－002北京旋极信息技术股份有限公司
支付现金及发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《支付现金及发行股份购买资产预案》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次支付现金及发行股份购买资产进展情况公告如下:
一、支付现金及发行股份购买资产进展情况
公司于 2013年 12月 23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《北京旋极信息技术股份有限公司支付现金及发行股份购买资产预案》等相关议案，并签署了《关于支付现金及发行股份购买资产的框架协议》，具体内容详见公司于 2013年 12月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
目前，本次支付现金及发行股份购买资产事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作正在进行中，报告书以及相关文件正在加紧编制和审核。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开会议审议本次支付现金及发行股份购买资产的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次支付现金及发行股份购买资产相关议案的具体时间。
二、支付现金及发行股份购买资产特别提示
2、公司于2013年12月23日刊登于巨潮资讯网上的《旋极信息：支付现金及发行股份购买资产预案》之“本次交易相关的风险”章节中，对本次支付现金及发行股份购买资产的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
3、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次支付现金及发行股份购买资产事项交易对方撤销、中止本次重大资产购买方案或者对本次支付现金及发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次支付现金及发行股份购买资产事项以前每三十日发布一次支付现金及发行股份购买资产事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年1月24日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-007|

帝欧家居股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易及解除质押
的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生的通知，吴志雄先生分别将其持有的 1,800,000股、 4,300,000股限售流通股与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）办理了股票质押式回购交易业务；吴志雄先生分别将其质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的2,900,000股和6,000,000股限售流通股办理了解除质押，相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴志雄|是|1,800,000|2019年3 月 13日|至办理解除质押登记之日止|华西证券|3. 12%|融资|
|吴志雄|是|4,300,000|2019年3 月 20日|至办理解除质押登记之日止|华西证券|7.46%|融资|

2、股东股份本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||及其一致行动人|（股）||||股份比例|
|吴志雄|是|2,900,000|2018 年12月3日|2019年3月18日|兴业证券|5.03%|
|吴志雄|是|6,000,000|2017 年 1月19日|2019年3月22日|广发证券|10.40%|

2018年 12月 3日，吴志雄先生将其持有的 2,900,000股限售流通股与兴业证券办理了股票质押式回购交易，具体内容详见公司于2018年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-130）。
2017年1月19日，吴志雄先生将其持有的12,300,000股限售流通股与广发证券办理了股票质押式回购交易，具体内容详见公司于2017年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-008）。因公司在该笔质押解除前分别实施了 2017年年度权益分派方案、2018年半年度权益分派方案，本次解除质押数量为权益分派后的股份数量。
3、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份 59,391,707股，占公司股份总数的15.41%，累计质押股份 47,587,600股，占其所持公司股份的80.12%，占公司股份总数的12.35%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份 57,674,397股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份49,958,995股，占其所持公司股份的86.62%，占公司股份总数的12.96%。
公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份 57,674,397股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份39,374,811股，占其所持公司股份的68.27%，占公司股份总数的10.22%。
吴志雄与刘进、陈伟为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，
对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份 174,740,501股，占公司股份总数的45.34%，累计质押股份 136,921,406股，占其合计所持公司股份总数的78.36%，占公司股份总数的35.52%。
4、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-038
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于董事增持公司股份中误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理浦燕新先生于2018年4月25日在增持公司股份过程中因操作失误导致短线交易公司股票，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项公告如下：
一、短线交易具体情况
2018年2月13日，公司收到董事、副总经理浦燕新先生关于计划增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司股价稳定，其计划自2018年2月14日起未来6个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额将不少于 1,800万元。2018年 2月 14日，公司发布了《关于董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份公告》。
2018年2月14日至4月24日期间，浦燕新先生通过深圳证券交易所系统竞价方式增持了公司股票526,000股，成交均价为10.34元/股,成交金额为5,436,624元，占公司总股份本的0.12%。
2018年4月25日，浦燕新先生拟继续增持公司股份，因使用手机下单，操作失误，以竞价交易的方式卖出了公司股票100股，成交均价11.37元/股，此次交易构成了短线交易行为。
截至本公告日，浦燕新先生持有公司股份2,348,580股，占公司总股本的比例为0.52%。
二、本次误操作补救措施
此次卖出公司股份属于浦燕新先生操作失误所致，根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述卖出股份行为构成了短线交易。
经公司自查，浦燕新先生的上述行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求
利益的目的。公司及浦燕新先生针对本次误操作的补救措施如下：
1、浦燕新先生本次误操作中获取的收益 141元上缴归公司所有。计算方法如下：本次其卖出100股成交金额为1,137元，以2018年4月25日前六个月买入交易按成交价格由低到高排序，前100股的合计成交金额996元为成本，差额141元作为本次短线交易的获利金额。目前，浦燕新先生已主动向公司上缴了上述获利金额。
2、受短线交易规则限制，浦燕新先生在上述短线交易行为发生后的 6个月内，任何买卖公司股份的行为都将构成新的短线交易，因此导致前期增持计划无法按期完成。
为遵守承诺，在上述短线交易发生之日起满6个月后，浦燕新先生将继续执行原增持计划。同时浦燕新先生承诺在上述增持计划实施期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。公司将持续关注浦燕新先生增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
3、浦燕新先生此次误操作不具有短线交易的主观故意，并且其已经深刻认识到了本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。今后浦燕新先生将加强有关法规的学习，自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，避免类似事件的再次发生。
4、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
三、备查文件
1、浦燕新先生出具的关于短线交易的说明；
2、浦燕新先生上缴获利金额的凭证。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年4月27日
上海雪榕生物科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共五次，股东大会会议共三次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人在职期间对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|时间|会议|议案|意见类型|
|||1、审议《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》。2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。||

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|2016年5月20日|第二届董事会第十六次会议|3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。4、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》。5、审议《关于公司2016年董事薪酬的议案》。6、审议《关于公司2016年高级管理人员薪酬的议案》。7、审议《公司2015年度利润分配预案》。8、审议《关于更换独立董事》。|同意|
|2016年6月30日|第二届董事会第十七次会议|1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。2、审议《关于部分变更募集资金投资项目的议案》。3、审议《关于公司2015年内部控制自我评价报告》。4、审议《关于更换独立董事的议案》。5、审议《关于选举公司董事的议案》。6、审议《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人在职期间作为公司第二届提名委员会、审计委员会、战略委员会委员，在2016年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况。根据实际情况，2016年度公司召开提名委员会议2次，本人在职期间亲自出席了该2次会议。
本人在职期间亲自出席了该2次会议，认真审定公司年度财务报表和各季度内控审计工作报告，督促审计工作进展，对各项执行情况发表审阅同意意见。
3、战略委员会工作情况。根据公司实际情况，2016年度公司未召开战略委员会会议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人在职期间持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2．作为公司独立董事，本人在职期间严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、培训与学习
本人在职期间积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项说明
报告期内，本人在职期间未发生独立董事提议召开董事会情况、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事：陆仁忠2017年月日