Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京掌趣科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2014]004232号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京掌趣科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2014年6月6日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2证报告
二、
北京掌趣科技股份有限公司以自筹资金预先
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2014]004232号北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京掌趣科技股份有限公司（以下简称掌趣科技）编制的截止2014年6月6日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是掌趣科技董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，掌趣科技编制的截止 2014年 6月 6日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了掌趣科技截止 2014年 6月 6日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供掌趣科技用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：北京掌趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年六月十二日
北京掌趣科技股份有限公司
截止2014年6月6日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
北京掌趣科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向叶凯等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]320号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）62,990,377股。发行价格为每股13.51元。截至2014年6月5日，公司实际已向认购对象非公开发行人民币普通股（A股）62,990,377股，募集资金总额 850,999,993.27元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00元后的募集资金为人民币838,999,993.27元，已由华泰联合证券有限责任公司于2014年6月6日存入在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的 01090879400120109124941账号中；减除其他发行费用人民币 13,610,160.16元后，计募集资金净额为人民币 825,389,833.11元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2014]000211号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、承诺募集资金投资项目的情况
公司《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 核准文件
玩蟹科技100%股权、上游信息
1 255,300.00 82,538.98
70%股权收购项目
合计 255,300.00 82,538.98
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2014年6月6日，自筹资金实际投资额8,260.80万元。具体情况如下：
专项说明第1页
北京掌趣科技股份有限公司
截止2014年6月6日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
金额单位：人民币万元序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 收购玩蟹科技100%股权 2,400.00
2 收购上游信息70%股权 5,860.80
合计 8,260.80
四、非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京掌趣科技股份有限公司（盖章）
2014年6月12日
专项说明第2页
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-036河南四方达超硬材料股份有限公司
2014年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日——2014年9月30日|上年同期2013年1月1日——2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%---30%|盈利：2,423.31万元|
||盈利：2,665.64万元–3,150.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年1-9月，公司石油开采用复合片和国际销售增幅较大，毛利率增加，但控股子公司郑州华源亏损增加，造成营业收入、营业利润和净利润均较上年同期小幅增长。
2014年1-9月，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 558万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2014年第三季度业绩的具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
湖北凯龙化工集团股份有限公司
独立董事汪旭光2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人汪旭光，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2015年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2015年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人在任期内严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司另外三位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下：
1.2015年4月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，本人对公司《2014年度利润分配方案》、《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015年度审计机构》、《关于公司独立董事津贴标准》、《关于董事会换届选举》发表独立意见。
2.2015年5月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人对公司《关于公司董事会聘任高级管理人员》发表独立意见。
综上，本人认为公司2015年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
2015年任职期间，本人作为公司董事会提名委员会召集人和战略委员会委员，在2015年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会
2015年4月29日，在2015年董事会提名委员会第一次会议中，认真审查公司第六届董事会董事候选人，并将审查结果报公司董事会审议。
2、战略委员会
2015年度任职期间，本人作为公司战略委员会委员，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司核心技术方面前沿信息，与公司保持密切联系，积极参与公司长期发展战略规划的研究并提出建议，利用自身的专业优势，对须经董事会或股东大会批准的重大事项进行研究并提出建议。
2015年10月27日，在2015年第一次战略委员会工作会议中，审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年度经营计划》的议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
2.持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露管理办法》的有关规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
长城证券股份有限公司关于
深圳顺络电子股份有限公司 2017年度内部控制的自我评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对顺络电子 2017年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、顺络电子内部控制建设的基本情况
作为中小企业板上市公司，顺络电子依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；顺络电子股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定；顺络电子制定并执行了合法合规的《独立董事工作制度》，董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，法人治理结构基本完善。
顺络电子在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。
二、内部控制的实施情况
（一）募集资金管理办法的实施
本保荐机构检查并审阅了公司2017年度募集资金使用的记录文件，经核查， 2017年度，公司募集资金的使用及存放严格遵守了有关法律法规的要求，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
（二）信息披露管理制度的执行
本保荐机构检查并审阅了公司 2017年度发布的公告文件，并核对了公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2017年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管机关处罚的情况。
（三）财务内部控制制度的执行
经核查，在财务会计方面，公司已根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财务会计系统的安全、有效。
（四）其他内部控制制度的执行
经核查，顺络电子遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行必要的决策程序，内控制度执行良好。
三、顺络电子对内部控制的自我评价
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查意见
长城证券认为：顺络电子的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合内部控制制度和执行情况符合我国相关法律法规及规范性文件对上市公司内控制度管理的规范要求，公司在经营管理所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的内部控制，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。保荐机构对顺络电子《深圳顺络电子股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司 2017年度内部控制的自我评价报告的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-06宁波 GQY视讯股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于
2014年2月14日（周五）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定
3．会议召开日期和时间：2014年2月14日（周五）10:30
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5.股权登记日：2014年2月10日（周一）
6．出席对象：
（1）截至2014年2月10日下午深证证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议议案
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于变更超募资金用途暨转让上海鑫森电子科技发展有限公司股权的议案|

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记时间：2014年2月11日（周二），上午9:00-下午17:00。
2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4．登记地点及联系方式：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦 18F GQY视讯董事会秘书办公室。
5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、其他
1．本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理
2．联系方式：
联系人：谢诚正
联系电话：021-61002033
联系地点：上海市浦东新区新金桥路 58号银东大厦18FGQY视讯董事会秘
书办公室
联系传真：021-63915804（传真请标明：董事会秘书办公室）
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十四次会议决议；
2．公司第三届监事会第十三次会议决议。
3.鑫森电子2013年度审计报告
4.鑫森电子评估报告
5．股权转让协议
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
附件一：
宁波 GQY视讯股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|发言意向及要点:||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年2月11日（星期二）下午17:00之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-63915804）送到公司（地址：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦 18FGQY视讯董事会秘书办公室，邮政编码：201206，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3．如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及
要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
宁波 GQY视讯股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波GQY
视讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案 内 容|同意|弃权|反对|
|关于变更超募资金用途暨转让上海鑫森电子科技发展有限公司股权的议案||||

投票说明：
1．请在栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
浙江海翔药业股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-035浙江海翔药业股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|海翔药业|股票代码||002099|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|许华青||蒋如东||
|电话|0576-88828065||0576-88820365||
|传真|0576-88820221||0576-88820221||
|电子信箱|stock@hisoar.com||stock@hisoar.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,160,690,697.58|1,145,374,377.17|1.34%|1,298,437,763.59|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-82,106,907.32|22,780,419.80|-460.43%|105,064,386.62|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-83,230,383.48|7,957,549.30|-1,145.93%|99,703,381.74|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|60,850,636.96|180,727,341.01|-66.33%|92,619,740.36|
|基本每股收益（元/股）|-0.25|0.07|-457.14%|0.33|
|稀释每股收益（元/股）|-0.25|0.07|-457.14%|0.33|
|加权平均净资产收益率（%）|-12.3%|3.19%|-15.49%|15.57%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,109,536,911.85|1,918,018,610.34|9.99%|1,435,135,080.56|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|623,112,189.49|711,721,912.86|-12.45%|728,829,064.57|

（2）前10名股东持股情况表
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|-|-|-|-|
||34,074|年度报告披露日前第5个交易|34,074|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

浙江海翔药业股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|罗煜竑|境内自然人|18.31%|59,400,000|0|质押|59,400,000|
|中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金|境内非国有法人|3.34%|10,847,808|10,847,808|||
|罗邦鹏|境内自然人|2.8%|9,101,736|9,101,736|||
|李维金|境内自然人|2.02%|6,555,080|1,638,770|||
|郑志国|境内自然人|1.51%|4,894,000|4,894,000|||
|中化宁波（集团）有限公司|国有法人|1.18%|3,835,000|3,835,000|||
|冯小龙|境内自然人|0.98%|3,194,061|3,194,061|||
|夏重阳|境内自然人|0.78%|2,520,000|2,520,000|||
|周建江|境内自然人|0.68%|2,197,305|2,197,305|||
|中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金|境内非国有法人|0.62%|2,000,000|2,000,000|||
|上述股东关联关系或一致行动||股东罗邦鹏与罗煜竑为父子关系、罗邦鹏与郑志国为翁婿关系，存在关联关系。其他股东|||||
|的说明||之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（1）概述
2010年底公司在区域环境整治的背景下提出转型升级战略。在战略方针指引下，公司近
三年已基本完成了外沙到川南的生产转移项目、海阔生物发酵项目以及普健制药制剂项目三
大项目的投资建设。2013年公司克林霉素系列、培南系列产品的市场情况较上年有所恢复，
浙江海翔药业股份有限公司2013年度报告摘要国际定制加工合作业务亦保持平稳。公司实现营业收入116,069.07万元，较上年同期增长1.34%。但由于新项目运营费用以及财务费用大幅增长，收购苏州四药形成的商誉全额减值计提等，导致归属于上市公司股东的净利润为亏损8,210.69万元，出现了公司自上市以来的首次亏损。
转型意在长远，短期的阵痛在所难免。尤其对于医药这样一个慢产出的行业，除了固定资产投资外，仍需要研发技术、药号申报、GMP认证以及EHS体系建设等条件的累积，公司正着力推进新项目申报注册以及市场开拓，以期尽早实现效益。为解决公司目前主导产品市场竞争加剧，盈利能力下降以及投资导致的各项支出增加，现金流紧张等经营困境，公司正在筹划重大资产重组，通过引进优质资产、扩大经营范围、提升盈利能力、优化财务结构，以增强公司的资本实力和抗风险能力。
（2）主要财务数据变动及原因分析
主要财务数据变动及原因分析
报告期内，财务费用同比上升76.55个百分点，主要系公司借款利息支出增加；所得税费用同比下降72.61个百分点，主要系公司应纳税所得额减少所致；
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1.本期新纳入合并范围的子公司
||||
|-|-|-|
|名 称|期末净资产|本期净利润|
|GeneVida GmbH|101,579.53|-2,213,617.96|

 2.本期不再纳入合并范围的子公司
||||
|-|-|-|
|名 称|处置日净资产|期初至处置日净利润|
|苏州医药集团益友医药科技有限公司|7,083.89|-10,757.73|
|GENEVIDA LTD|221,488.61|-18,770.32|

浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人：李维金
二零一四年四月二十三日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-027吉林敖东药业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月5日（星期四）上午9:30分
2、召开地点：公司信息楼五楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
1、本次股东大会参加表决的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份总数216,403,998股，占公司股份总数894,438,433股的24.19%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
四、提案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案，投票表决结果如下：
审议《关于对外投资的议案》。
同意216,262,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%；
反对 141,554股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；
弃权 0 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
表决结果：通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所
2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所大连分所关于吉林敖东药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会二○一四年六月五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编码：2016-029广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度利润分配的独立意见
经核查，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见；
符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展；我们同意公司 2015年年度权益分派预案，并同意将该项议案提交董事会审议。
二、关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构。公司的组织架构和内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动的健康运行及经营风险的控制，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司及其子公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司及其子公司 2016年度预计的日常关联交易属于正常的商业交
易行为，该关联交易遵守市场价格原则和公平、公正、公开原则，符合公司的根
本利益，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，并同意将该项议案提交董事会审议。
四、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们按照《公司章程》、《公司外担保管理制度》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本着严谨的态度对公司2015年度关联方资金占用及对外担保情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情形；截止披露日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，也不存在为公司子公司以外的其他关联方提供担保的情形；截止披露日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，也不存在为公司子公司以外的其他关联方提供担保的情形。
五、关于续聘2016年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2016年度的财务审计机构，聘用期限为1年，授权公司董事会对2016年度审计费用作出决定，并同意将该项议案提交董事会审议。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司对固定资产50MW电池片生产线计提资产减值准备，是基于能够公允的反映出公司光伏产业的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营的实际情况。通过与公司2015年度审计机构和公司财务部、内审部沟通，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的光伏产业资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计
提资产减值准备。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二○一六年三月二十九日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-045安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2018年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
鉴于安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已 2018年 5月 2日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果 2018年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
若公司 2018年度财务报告审计意见为无法表示意见或否定意见，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截止本公告日，2018年度现场审计工作已基本完成专项审计的相关工作，公司经审计后的报告将于2019年 4月30日在公司指定媒体详细披露。
截止本公告日公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-077债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形,无增加、变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2019年7月12日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月12日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。
（5）会议主持人：董事长高月静女士
（6）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议
（7）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共24人,代表有表决权股份数为121,265,093
股，占公司有表决权股份总数的58.7116%。其中，参加现场会议的股东有5人，代表有表决权股份数为113,496,250股，占公司有表决权股份总数的54.9502%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表19人，代表有表决权股份数为7,768,843股，占公司有表决权股份总数的3.7614%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共19人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为7,768,843股，占公司有表决权股份总数的3.7614%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意 121,265,093股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,768,843股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
2.审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 121,265,093股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,768,843股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
3.审议《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 121,265,093股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,768,843股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
该项议案作为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4.审议《关于选举非独立董事的议案》
表决情况：同意 121,265,093股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,768,843股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
5.审议《关于选举非职工监事的议案》
表决情况：同意 121,265,093股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,768,843股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有持有有效表决权中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派黄丰律师、李婷律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-092浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于部分回购股份注销暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份数为 1,650,062股，占回购注销前公司总股本的0.3579%，本次回购注销完成后，公司总股本由 461,002,575股减少至459,352,513股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份注销事宜已于2019年11月18日办理完成。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份审批及实施情况
公司于2018年10月22日召开第四届董事会第十一次会议、2018年11月8日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并于 2018年 11月 28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-064）。
公司于2019年5月23日召开第四届董事会第十五次会议、2019年6月11日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。根据调整后的回购方案，公司拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购价格不超过7元/股（含）。本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划，其中公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币 8,000万元。回购股份的实施期限为自 2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。2019年 11月 5日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购价格由“不超过7元/股（含）”调整为“不超过11元/股（含）”。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止2019年11月7日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,250,308股，占公司总股本的1.7896%，最高成交价为9.22元/股，最低成交价为5.69元/股，支付总金额为52,191,921.03元（不含交易费用）。公司本次回购的股份数量、回购价格、使用资金总额及回购股份的实施期限等实际实施情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。
二、回购股份的注销情况
根据公司于2019年6月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元；用于员工持股的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。公司本次回购注销股份数为1,650,062股，本次回购注销完成后，公司总股本由461,002,575股减少至459,352,513股。
公司已于2019年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次部分回购注销完成后，公司股份结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|变动前||变动后||
||股份数量（股）|比例(%)|股份数量（股）|比例(%)|
|有限售条件股份|143,343,471|31.09|143,343,471|31.21|
|无限售条件股份|317,659,104|68.91|316,009,042|68.79|
|总股本|461,002,575|100.00|459,352,513|100.00|

四、后续事项
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商变更登记及备案手续。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2019年11月19日
陕西烽火电子股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年5月13日在烽火宾馆会议室召开。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等的规定，作为独立董事，我们针对关于聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备公司相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任李培峰先生为公司总经理，聘任赵兰平先生、谢谢先生、刘宏伟先生、刘俊先生为公司副总经理，聘任赵冬先生为董事会秘书。
此意见
独立董事签名：张俊瑞 杨秀云 茹少峰
二〇一九年五月十三日
北京博晖创新光电技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（周展）
本人作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年，公司共召开了12次董事会，4次股东大会，本人自2016年5月24日被选举为公司第五届董事会独立董事后参加了7次董事会会议并出席了2次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与管理层积极交流，提出自己的合理化建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
（1）2016年6月8日，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，出具了《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易相关事项的事前认可意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（2）2016年6月8日，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于选举公司董事的议案》、《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，出具了
《关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（3）2016年8月22日，对公司2016半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》。
（4）2016年12月11日，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于公司与控股股东签署<相关权利义务转移协议>暨关联交易事项的议案》、《关于公司与控股股东签署<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》，出具了《对第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
（5）2016年12月11日，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于公司与控股股东签署<相关权利义务转移协议>暨关联交易事项的议案》、《关于公司与控股股东签署<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》，出具了《对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
三、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，保证现场考察的时间不少于五天，重点对公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等媒体中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
立、客观、审慎地行使表决权，使公司进一步健全了法人治理结构。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任和薪酬与考核委员会主任，2016年按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、学习和培训情况
本人在2016年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人在任期内将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
周展2017年4月17日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-023冀中能源股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为推动公司转型升级，培育新的利润增长点，公司拟在河北省沙河市投资建设年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线（以下简称“新建玻纤项目”），由公司成立新全资子公司来投资建设此项目。
2019年3月27日，公司召开第六届董事会第十七次会议对本次对外投资事项进行了审议。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新建20万吨玻璃纤维池窑拉丝项目的议案》等相关议案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不需提交公司股东大会审议。
二、新建玻纤项目概况
1、项目介绍
根据项目规划，新建玻纤项目共有两条10万吨玻纤池窑生产线，总投资为20.31亿元，由新子公司投资建设。第一条生产线及配套公用设施，总投资概算11.41亿元，第二条生产线总投资概算8.89亿元。
2、项目效益情况
新建玻纤项目紧紧围绕公司玻纤产业整体规划，充分借鉴国内外先进企业的建设经验和设计理念，汲取金牛玻纤多年来的技术工艺积累，形成整体建设方案。通过项目建设，公司能够扩大玻纤产能规模，降低生产运营成本，增强市场竞争实力，实现公司的转型升级。
3、项目批复情况
2019年3月14日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于冀中能源金牛玻纤有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的意见》（冀国资发规划发展【2019】36号）文件批复同意公司在沙河市投资建设两条年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目，项目总投资20.31亿元。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资旨在控制风险的前提下，延伸玻纤项目产业链条，最终打造从玻纤生产前端延伸至下游复合材料领域的全产业链条，提升玻纤产业的市场竞争力，增强公司整体盈利能力，为广大投资者创造更好的回报。
四、存在的风险及应对措施
目前，国内玻纤复合材料行业正处于景气上升阶段，各大玻纤生产企业都看好市场的发展趋势，均在进行规模扩张，存在未来市场竞争压力会上升的风险。为应对市场竞争风险，新公司拟通过强化科研投入、开展对外合作、延伸产业链条等方式，完善产品结构，降低成本，提高产品附加值，进而争取市场话语权。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-047湖南天润实业控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月20日，湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151757号），中国证监会依法对公司提交的《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二○一五年十月二十日