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上海百润投资控股集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（王方华）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2016年度的相关会议，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议的次数及投票情况
（一）2016年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。2016年度，本人履职期间出席会议情况如下：
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|董事会召开次数|||8|股东大会召开次数|3|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|8|0|0|否|3||

1.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会的情况
1.本人作为董事会提名委员会主任委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。本人认为：当前董事会的规模和构成是适当的，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相
关要求。
则》以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。本人及时根据公司所处的行业和市场形势进行了系统的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。
3.本人作为董事会审计委员会委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。
本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。本人认为：2016年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将《2016年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。
在外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了2016年度公司审计工作情况。本人同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度的外部审计机构。
二、发表独立意见情况。
2016年度，本人就公司以下相关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月15日|关于非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|2|2016年1月15日|关于《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的独立意见|同意|
|3|2016年1月15日|关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见|同意|
|4|2016年3月15日|关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|5|2016年3月15日|关于《公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告》|同意|

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|||的独立意见||
|6|2016年3月15日|关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|7|2016年3月15日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|8|2016年3月15日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|9|2016年3月21日|关于公司调整非公开发行股票方案等相关事项的独立意见|同意|
|10|2016年8月1日|关于《公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告》的独立意见|同意|
|11|2016年8月1日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|12|2016年12月12日|关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额事项的独立意见|同意|
|13|2016年12月20日|关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见|同意|
|14|2016年12月20日|关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资事项的独立意见|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2016年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用、非公开发行股票等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（二）2016年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
五、联系方式。
E-mail：fhwang@sjtu.edu.cn
2017年本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：
王方华
二〇一七年四月十日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-072国民技术股份有限公司
关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，并于2015年7月14日、7月24日、8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上分别披露了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司暨公司股票复牌的公告》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的进展公告》、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。
公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》，为了便于后续募集资金的存放与管理，公司全资子公司“深圳前海国民投资管理有限公司”（以下简称“国民投资”）在招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行新开设募集资金存放专用账户，用于存放公司应投入到国民投资的5亿元注册资本。公司剩余募集资金仍存放于原有账户。详见于 9月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的公告》。
近日，公司、国民投资与招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。同时，公司足额认缴了 5亿元注册资本，大信会计师事务所（特殊普通合伙）向国民投资出具了大信验字[2015]第22-00042号验资报告。
本次签署的《募集资金四方监管协议》主要内容如下：
甲方：深圳前海国民投资管理有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行 （以下简称“乙方”）
丙方：安信证券股份有限公司 （以下简称“丙方”）
丁方：国民技术股份有限公司 （以下简称“丁方”）
为规范丁方全资子公司甲方的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
755927177110202，截至 2015年 10月8日，专户余额为 0万元。该专户仅用于甲方的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方如果以存单方式存放募集资金须通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规法规、部门规章。
三、丙方作为丁方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对其全资子公司甲方的募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方、丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人潘祖祖、杨勇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖甲方公章的单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的百分之十的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条约定的信息内容向甲方、乙方和丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、因乙方原因乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳证监局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-107江苏润和软件股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员和核心员工
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，公司控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员计划在未来三个月内，通过合法有效的方式在二级市场增持公司股票，并积极鼓励公司核心员工增持公司股票，合计增持金额不低于 5,000万元人民币，并承诺在增持计划完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
公司于 2015年 9月 1日接到公司董事孙强先生，董事、财务总监兼董事会秘书朱祖龙先生，董事、高级副总裁钟峻先生，董事、高级副总裁马玉峰先生，监事廉智慧女士，核心管理人员陈斌先生、桑传刚先生和周一涛先生的通知，上述人员通过以自筹资金认购道通期货经纪有限公司成立的“道通润丰1号资产管理计划”，在自愿、合法、合规基础上通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：孙强、朱祖龙、钟峻、马玉峰、廉智慧、陈斌、桑传刚、周一涛
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心、对公司目前股票价值的合理判断以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，以更好地支持公司未来持续稳定发展所作出的决定。
3、增持方式：以自筹资金认购道通期货经纪有限公司成立的“道通润丰 1号资产管理计划”，并委托该计划与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证
券”）签订收益互换合同进行专业化投资管理，由华泰证券自营账户通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。股票收益互换交易中，收益互换所挂钩的唯一标的是润和软件在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
4、增持时间：2015年9月1日
5、增持具体情况如下：
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|姓 名|增持前持股总数（股）|增持前持股比例|本次增持股数（股）|本次增持均价（元）|本次增持金额（元）|增持后持股总数（股）|增持后持股比例|
|孙 强|14,491,552|5.09%|19,980|25.016|499,819.68|14,511,532|5.10%|
|朱祖龙|1,250,108|0.44%|39,960|25.016|999,639.36|1,290,068|0.45%|
|钟 峻|1,585,092|0.56%|33,966|25.016|849,693.46|1,619,058|0.57%|
|马玉峰|5,649,716|1.99%|19,980|25.016|499,819.68|5,669,696|1.99%|
|廉智慧|113,054|0.04%|19,980|25.016|499,819.68|133,034|0.05%|
|陈 斌|65,070|0.02%|25,974|25.016|649,765.58|91,044|0.03%|
|桑传刚|50,054|0.02%|19,980|25.016|499,819.68|70,034|0.02%|
|周一涛|550,054|0.19%|19,980|25.016|499,819.68|570,034|0.20%|
|合计|23,754,700|8.35%|199,800|—|4,998,096.80|23,954,500|8.42%|

二、其他说明
1、本次增持公司股份的行为将根据有关规定在增持计划完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
2、增持人本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、
监事、高级管理人员及相关核心员工后续增持公司股份的相关情况，并依据相关
规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年9月1日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-100神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额 500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就联想图像（天津）科技有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额为1350万人民币，担保期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年，提供连带保证责任担保。
二、被担保人基本情况
北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；
技术服务；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；电子出版物、音像制品批发、零售（音像制品出版经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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||项目||2016年12月31日||2017 年6月30日（未经审计）|
||||（经审计）|||
|资产总计||879,687.40||939,550.94||
|短期借款||74,832.27||166,289.88||
|流动负债合计||724,644.98||776,457.93||
|负债合计||724,644.98||776,457.93||
|净资产||155,042.42||163,093.01||
|营业收入||2,387,310.03||975,777.09||
|利润总额||28,499.79||20,232.89||
|净利润||20,871.48||18,050.59||

截止2017年6月30日，北京神州数码有限公司资产总额为93.96亿元；负债总额77.65亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率82.64%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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|债权人|被担保人|担保人|担保总额|保证|担保期间|
|||||方式||

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|联想图像(天津）科技有限公司|北京神州数码有限公司|神州数码集团股份有限公司|壹仟叁佰伍拾万元整|连带保证责任担保|自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年|

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 385.71亿元,其中担保实际占用额为 141.98亿元，占公司最近一期经审计净资产536.18%，其中北京神州数码有限公司被担保总额为80.05亿，担保实际占用额45.19亿。截至公告日，本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一七年十月二十六日
双环科技独立董事对公司与湖北宜化集团
财务有限责任公司开展资金结算业务的独立意见
根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等相关法律法规有关规定，结合大信会计师事务所出具的审计报告，我们对本公司与湖北宜化集团财务有限责任公司在 2015年度开展资金结算业务发表以下独立意见：
报告期内湖北双环科技股份有限公司与湖北宜化集团财务有限
责任公司开展资金结算业务符合相关法律法规的各项规定，进行的存款、贷款等金融业务公平合理、操作规范，不存在损害本公司及公司非关联股东利益的情况。
独立董事：张建华
向美英
李守明
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-048
宝鼎重工股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权收购事项，经公司申请，公司股票（简称：宝鼎重工，代码：002552）已于 2015年 7月 8日开市起停牌，详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-044）。
截止本公告日，公司收购股权的相关方案仍在进一步筹划中，鉴于上述事项会对公司产生重大影响，且存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：宝鼎重工，代码：002552）自2015年7月15日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-040海航投资集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2019年 8月 29日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度--般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2、变更日期
自上述规定的起始日开始执行变更后的会计政策。公司 2019年度中期财务报表、2019年三季度财务报表、2019年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式主要进行以下调整:(1)资产负债表项目:
①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
③新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
④新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
(2)利润表项目:
①新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
②“资产减值损失”“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
③将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”；
④将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。
(3)现金流量表项目:
现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
(4)所有者权益变动表项目:
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。
三、表决和审议情况
(一)董事会审议情况
公司第八届董事会第十一次会议于2019年 8月29日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
(二)监事会审议情况
公司第八届监事会第六次会议于2019年8月29日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
(三)股东大会审议情况
该议案无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，同时，公司为适应管理经营策略的优化调整，对部分报告的类别进行了调整重分类。符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会对于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更系依据国家财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
七、独立董事对于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求对财务报表格式进行的相应调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策的变更。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-071河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于2014年7月18日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2014年7月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2014年半年度报告及其摘要>的议案》
《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2018-08深圳赤湾石油基地股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,000万元~7,000万元|盈利：192万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.22元~0.30元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、投资收益下降影响：参资公司赤湾胜宝旺受石油行业不景气所累，经营利润同比下降较大。
2、成本费用同比增加：园区规模扩大及园区数量增加，致使营业税金、折旧摊销、营运成本相应增加。
3、财务费用同比增加：单一的债务融资模式，致使利息费用大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果。有关公司2017年度经营业绩的具体情况，将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
北京国枫律师事务所
关于青海互助青稞酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0015号
致：青海互助青稞酒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2015年 12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于2016年1月12日下午13:30在青海省互助土族自治区威远镇西大街6号公司七层会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长李银会先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表股份 292,650,000股，占贵公司股份总数的65.0333%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共1人，代表股份 1,100股，占贵公司股份总数的0.0002%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年1月6日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根
据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》；
2.《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
秦桥
潘继东
2016年1月12日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-03026鼎捷软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2017年任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2017年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司进行董事会换届选举，在本人 1-4月任职期间，公司共召开 1次董事会，本人实际出席 1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年本人任职期间公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，在本人 1-4月任职期间，公司共召开 1次股东大会，本人实际出席 1次，本人均认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关决议建言献策，全面发挥独立董事的积极作用。
二、发表独立意见情况
资金和公司对外担保的独立意见；（2）关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见；（3）关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；（4）关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（5）关于确认公司 2016年度日常关联交易及 2017年度日常关联交易的独立意见；（6）关于确认 2016年度坏账核销的独立意见；（7）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构之独立意见；（8）关于公司董事会换届选举的独立意见；（9）关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；（10）关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
四、专门委员会运行情况
2017年本人任职期间，本人作为董事会审计委员会委员、提名委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、审计部工作情况、公司董事及高级管理人员的提名等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
本人严格按照监管要求和相关委员会实施细则召集和主持会议，根据公司实际情况，切实履行了审计委员会和提名委员会的职能。
五、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。谢谢！
独立董事 x朱慈蕴
二零一八年三月二十七日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-018
福建省闽发铝业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买银行保本理财产品的进展公告（九）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》之规定，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。（详细内容详见公司 2013年 8月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告）
公司于 2014年 4月 10日与上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行（以下简称“浦发银行”）签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014JG270期》，使用暂时闲置募集资金 1,000万元购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014JG270期产品的主要情况
1、产品名称：利多多对公结构性存款2014JG270期
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券和票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
6、投资金额：人民币1,000万元
7、资金来源：暂时闲置募集资金
8、产品预期收益率：3.55%/年
9、产品收益起算日：2014年4月11日
11、产品到期日：2014年5月13日
12、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
二、产品风险提示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（乙方依照
本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
4.信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
5.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不
可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。（如：火灾、地震等自然灾害，战争、军事、IT系统故障、国家有关法律法规政策的变化等）
三、对公司的日常影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况
|||||||||
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|序号|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|产品类型|产品期限|实际收益(万元)|披露日期及公告编号|
|1|暂时闲置募集资金|浦发银行利多多对公结构性存款2013年JG258期|1,000|保证收益型|2013年9月4日-2014年3月4日|22.75|2013年9月6日，2013-030|
|2|暂时闲置募集资金|厦门国际银行飞跃理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13968期）|1,000|保本浮动收益型|2013年9月2日-2013年10月13日|5.35|2013年9月6日，2013-031|
|3|暂时闲置募集资金|兴业银行人民币常规机构理财计划|2,000|保本浮动收益型|2013年11月28日-2014年2月26日|22.69|2013年11月29日，2013-035|
|4|暂时闲置募集资金|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH461期|2,000|混合型-保证收益|2013年12月5日-2014年1月9日|8.82|2013年12月7日，2013-041|
|5|暂时闲置募集资金|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2014年HH017期|2,000|混合型-保证收益|2014年1月16日-2014年2月20日|10.36|2014年1月17日2014-004|
|6|暂时闲置募集资金|兴业银行企业金融结构性存款协议|2,000|保本浮动收益|2014年3月3日-2014年4月4日|8.77|2014年3月6日2014-008|
|7|暂时闲置募集资金|浦发银行利多多对公结构性存款2014JG151期|1,000|保证收益型|2014年3月7日-2014年4月10日|4.4|2014年3月7日2014-009|
|8|暂时闲置募集资金|兴业银行企业金融结构性存款协议|2,000|保本浮动收益|2014年4月9日-2014年5月9日|未到期|2014年4月11日2014-017|

截至公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额（含本次）共计为3,000万元。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会2014年4月11日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-057
山西仟源医药集团股份有限公司
关于取得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的关于原料药罗氟司特的审批意见通知件及罗氟司特片的药物临床试验批件，批件登记的相关信息如下：
1、受理号：CXHL1400886晋
批件号为：2016L03235
药品名称：罗氟司特
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品
申请人：山西仟源制药股份有限公司
2、受理号：CXHL1400887晋
批件号为：2016L03216
药品名称：罗氟司特片
剂型：片剂
规格：0.5mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第3.1类
申请人：山西仟源制药股份有限公司，上海医药工业研究院
罗氟司特为选择性磷酸二酯酶4（PDE4）抑制剂，用于降低慢性阻塞性肺炎（CODP）急性发作风险，尤其用于伴有慢性支气管炎和急性发作病史的重度
COPD病人。
二、市场前景
罗氟司特片为选择性磷酸二酯酶4（PDE4）抑制剂，由阿斯利康制药公司原研，用于治疗慢性阻塞性肺炎（CODP）。该产品具有优良的药代动力学特征，口服吸收生物利用度高，药物临床疗效确切，能迅速控制严重 COPD患者支气管炎相关咳嗽和黏液过多的症状。2011年，FDA批准罗氟司特片在美国上市，广泛应用于慢性阻塞性肺炎 COPD的临床治疗，市场容量大，它的临床推进及最终上市将进一步丰富公司产品种类，优化产品结构。
三、风险提示
本次获得原料药罗氟司特的审批意见通知件和罗氟司特片的药物临床试验
批件后，公司将按照国家相关研究指导原则和临床试验批件的要求，尽快开展药学补充研究，并组织实施临床试验，临床试验成功后申请本产品生产批件。罗氟司特片临床试验进度及结果均有一定的不确定性，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十三日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-034号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会九届七次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会九届七次会议于 2018年 6月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 6月 26日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》）；
为满足出境游业务的外币结算需求，同意公司的控股子公司广州广之旅
国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）开展远期结售汇业务累计
金额不超过等值人民币 6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》）；
经审核，监事会认为公司本次调整募集资金项目投资实施进度是根据项
目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内
容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公
司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司将“易起行”泛旅游服务平
台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综
合服务网络建设项目的达到预定可使用状态的日期由 2019年 5月 21日调整
到 2020年 5月 21日，项目的其他内容均保持不变。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会
二○一八年六月二十九日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号： 2016-070易联众信息技术股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会召开日期：2016年7月25日（星期一）下午14:30
（三）股权登记日：2016年7月19日（星期二）
二、取消议案的情况说明
（一）公司第三届董事会第十四次会议于2016年7月8日审议通过了《关于拟对外投资设立易联众大数据科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众支付服务有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众民生服务科技有限公司暨关联交易的议案》等议案。相关内容详见2016年7月8日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司公告。
（二）因上述议案中拟设立子公司的业务定位不够明确，为了更好地配合公司的战略规划，公司拟取消将上述议案提交2016年第三次临时股东大会审议。
据此，根据《公司法》等相关法律法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》、《易联众信息技术股份有限公司股东大会议事规则》关于取消议案的相关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2016年7月14日审议通过了《关于取消2016年第三次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消将《关于拟对外投资设立易联众大数据科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立
易联众支付服务有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众民生服务科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、增加临时提案的情况说明
根据《公司法》等相关法律法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》、《易联众信息技术股份有限公司股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定，公司第一大股东张曦先生（截至2016年7月13日持有公司57,388,500股股份，占公司总股本的13.35%）于2016年7月13日向公司董事会递交了书面提案，提议将《关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众壹联技术有限公司暨关联交易的议案》、《关于拟对外投资设立易联众启通科技有限公司暨关联交易的议案》三个议案作为临时提案提交公司计划于2016年7月25日召开的2016年第三次临时股东大会审议。
经公司第三届董事会第十五次会议审议确认：截至本次董事会召开日，张曦先生持有公司57,388,500股股份，占公司总股本的13.35%，其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，临时提案程序符合《公司法》等相关法律法规及《易联众信息技术股份有限公司章程》、《易联众信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、取消议案及增加临时提案后的股东大会有关情况如下：
（一）审议议案调整后如下：
1、《关于补选黄文灿先生为公司第三届董事会董事的议案》。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。
4、《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。
5、《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》。
6、《关于修订<重大投资管理制度>部分条款的议案》。
8、《关于拟对外投资设立易联众壹联技术有限公司暨关联交易的议案》。
9、《关于拟对外投资设立易联众启通科技有限公司暨关联交易的议案》。
议案 2应由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。议案7-9的关联股东需回避表决。
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事第十五次会议、第三届监事会第八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2016年 7月 8日及 2016年 7月 15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司公告。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序调整如下：本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序|||||
||||议案名称||议案编码|
||号|||||
|总议案||全部议案||100||
|1||《关于补选黄文灿先生为公司第三届董事会董事的议案》||1.00||
|2||《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||2.00||
|3||《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》||3.00||
|4||《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》||4.00||
|5||《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》||5.00||
|6||《关于修订<重大投资管理制度>部分条款的议案》||6.00||
|7||《关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的议案》||7.00||
|8||《关于拟对外投资设立易联众壹联技术有限公司暨关联交易的议案》||8.00||
|9||《关于拟对外投资设立易联众启通科技有限公司暨关联交易的议案》||9.00||

五、除上述调整事项外，公司于 2016年 7月 8日公告的原 2016年第三次临时股东大会通知的其他事项不变。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知（补充后）》详见2016年7月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司公告。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-22
泰尔重工股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年 8月 26日召开的第二届董事会第二十九次会议以及 2013年 9月 26日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充了流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月（2013年9月26日-2014年9月25日），详细内容请见 2013年 8月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
为确保募集资金项目投资计划的正常进行，公司承诺：股东大会批准之日起6个月内（2013年9月26日-2014年3月25日），归还募集资金额度不低于5，000.00万元，12个月内全部归还。
本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构民生证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十三日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-78深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四次会议于 2014年 12月 24日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2014年 12月 12日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 11名，实到董事 11名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过《申请担保的议案》；
为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向中行深圳龙岗支行申请五千万元人民币的借款提供全额保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司向公司提供反担保。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2014年 12月 26日