Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2016－007号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
重要内容提示
●委托理财受托方：银行、信托、券商等类型金融机构；
●委托理财金额：人民币4,000万元，在此额度内资金可以滚动使用；
●委托理财投资类型：安全性高、低风险的保本型理财产品；
●委托理财期限：不超过24个月。
一、投资理财概述
1、投资理财的目的
为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用自有资金投资安全性高、低风险的保本型理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过4,000万元的自有资金进行投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。
4、投资期限
公司可以根据金融市场和公司资金周转情况择机购买理财产品，理财产品最长期限不得超过24个月。
5、资金来源
本次公司拟用于投资理财的资金来源于公司的自有资金。
6、实施方式
由于购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，提请公司董事会授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。
二、履行的审批程序
本次公司使用自有资金进行投资理财的事项已经公司第六届董事会第 17次会议审议通过。
本次公司拟购买投资理财事项不构成关联交易。
三、风险控制措施
1、在选择理财产品时，兼顾理财收益的同时，公司应优先充分考虑可能存在的风险，选择信誉好、规模大、经营稳健的发行机构所发行的优质理财产品。
2、公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
3、公司董事会审计委员会对理财资金的保管和使用情况进行检查，必要时可聘请独立的第三方独立审计机构对理财资金运用情况进行专项审计。
4、公司对理财事项相关进展情况及时履行信息披露，接受投资者和监管机构的监督。
四、投资理财对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金择机购买安全性高、低风险的保本型理财产品，充分控制风险，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司独立董事制度的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，公司独立董事就本次公司关于以自有资金投资理财事项发表独立意见如下：
“1、本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序符合《公司章程》的规定。
2、在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 4,000万元自有资金进行理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次公司使用自有资金进行投资理财的事项。”
六、截至本次董事会召开日前，公司委托理财的余额
截至本次董事会召开日前，公司累计进行委托理财的金额为0元。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第17次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2016年3月24日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－23国金证券股份有限公司
关于二〇一四年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开日期：2014年5月15日
股权登记日：2014年5月9日
网络投票时间：2014年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00
公司于2014年4月29日及2014年4月30日在上海证券交易所网站分别披露了《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》及《关于二〇一四年第一次临时股东大会及关联交易的补充公告》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为便于股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现发布公司二〇一四年第一次临时股东大会提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：二〇一四年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：国金证券股份有限公司董事会
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年 5月 15日（星期四）上午 9:30
2、网络投票时间：2014年 5月 15日9：30-11：30，13：00-15：00（四）现场会议地点：成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 17楼会
议室
（五）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在会议召开日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2014年 5月 9日
二、会议审议事项
（一）会议议案
《关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案》
（二）议案披露情况
公司已于 2014年 4月 29日在上海证券交易所网站披露了公司《关于资产收购暨关联交易公告》（临 2014-17号），对本次收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案具体内容进行了充分、完整的披露。同时，有助于股东作出合理判断所必需的资料（如中介机构的意见或报告等）在发出股东大会召开通知之时已同时披露。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、截至 2014年 5月 9日（星期五）下午 15点交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参与表决（被授权人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
3、公司聘请的律师
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可
（二）登记时间：2014年 5月 12日-5月 14日
（三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室
（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证。
五、其他事宜
（一）会议联系地址：成都市东城根上街 95号 16楼，邮编：610015（二）公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）办理上述事宜。
（三）联系电话：（028）86690021、86690206
联系传真：（028）86695681、86690365
（四）联系人：周洪刚 金宇航
（五）参与现场会议的股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
附件1：授权委托书格式
国金证券股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会授权委托书兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席国金证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案：《关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案》□同意 □反对 □弃权
委托人（签名或盖章）：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人姓名：
身份证号：
注1：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
注2:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年 5月 15日的交易时间，即 9:30 -11:30和 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
提案数：1个
一、投票流程
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|买入股数|
|738109|国金投票|买入|1.00|对应表决意见|

股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令
2、输入投票证券代码
3、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案|1.00|

4、输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

E确认投票委托完成。
二、投票举例
股权登记日 2014年 5月 9日 A股收市后，持有公司 A股（股票代码600109）的投资者拟对本次网络投票的表决方式示例如下：
（一）同意票：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738109|买入|1.00 元|1 股|

（二）反对票
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738109|买入|1.00 元|2 股|

（三）弃权票
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738109|买入|1.00 元|3 股|

三、其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-126号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第八届董事会第八十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2019年 10月 10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
（三）本次董事会会议于2019年10月16日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的相关法律、法规及规范性文件，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司符合非公开发行公司债券发行条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于非公开发行公司债券的议案
公司本次非公开发行公司债券具体发行方案如下：
1、发行规模
本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币 6亿元（含 6亿元），可一
次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
2、债券期限
本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年期，具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
3、债券利率及其确定方式
本次非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
4、发行方式及发行对象
本次公司债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，发行对象不超过200人。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
5、债券价格
按面值100元发行。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
6、担保情况
本次发行公司债券拟由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本
议案尚需提交股东大会审议。
7、募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
8、向公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
9、债券转让事宜
公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
10、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
11、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司非公开发行公司债券预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
由于公司拟非公开发行公司债券，拟提请股东大会授权董事会，在取得股东大会批准及授权之同时，董事会同意授权易仁涛先生，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、决定并聘请本次非公开发行公司债券的担保方，签署担保协议；
4、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；
6、办理本次非公开发行公司债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜；
7、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于召开2019年第八次临时股东大会的通知
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2019年10月17日
股票代码：600866 股票简称：*ST星湖 编号：临 2017-005债券简称：PR星债停 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于终止拟参股广州康采恩医药股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 20日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（临2016-033），公司拟以现金获取广州康采恩医药股份有限公司不超过35%的股权（以下简称“本次投资事项”）。
此后，公司、标的公司各相关方及中介机构等积极推进本次投资事项，多次进行了深入的沟通和磋商，在综合考虑公司的投资成本、标的公司情况等因素，各方最终未能就本次投资事项的核心条款达成一致。经友好协商一致，决定终止本次投资事项，各方均无需对相对方承担任何责任。终止本次投资事项不会对公司的正常生产经营产生影响。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
证券代码：601158 股票简称：重庆水务 编号：临2018-001债券代码：122217 债券简称：12渝水务
重庆水务集团股份有限公司
2012年公司债券本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●兑付债权登记日：2018年 1月 24日
●债券停牌起始日：2018年 1月 25日
●兑付资金发放日：2018年 1月 29日
●摘牌日：2018年 1月 29日
重庆水务集团股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期
债券”）将于2018年1月29日支付本期债券的本金及最后一期（2017
年 1月 29日至 2018年 1月 28日期间）的利息。根据《重庆水务
集团股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》有关条
款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：重庆水务集团股份有限公司 2012年公司债券
3、债券代码：122217
4、发行总额：人民币 15亿元
5、债券期限：5年
6、债券利率：票面利率5.12%，在债券存续期内固定不变
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：债券存续期间每年的 1月 29日为该计息年度起息
日
9、付息日：每年的 1月 29日（遇法定节假日顺延至其后的第
一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、兑付日：2018年 1月 29日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
11、上市时间和地点：本期债券于 2013年 3月 1日在上海证
券交易所上市交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本期债券本息兑付方案
按照《重庆水务集团股份有限公司 2012年公司债券上市公告
书》，“12渝水务”的票面利率为5.12%，每手“12渝水务”（面值
人民币 1,000元）派发当期利息为人民币 51.20元（含税），派
发本金人民币 1,000元。
三、债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2018年 1月 24日
2、债券停牌起始日：2018年 1月 25日
3、兑付资金发放日：2018年 1月 29日
4、摘牌日：2018年 1月 29日
四、兑付对象
本次兑付对象为截至 2018年 1月 24日上海证券交易所收市
后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12渝水务”持有人。
五、兑付、兑息方法
1、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“本公司”）已与中
证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证
登上海分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在兑付、兑息日前第 2个交易日 16时前将本期债券
的本金及当期利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司
指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债
券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本
期债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海
分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券本金及
当期利息。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入
所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并
直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人投资者
利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机
构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“12渝水务”的合格境外机构投资者、人民币境外机构
投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的
《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1
日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发
[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》
（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本次债券
利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的
税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债
券税后利息，并将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门
缴纳。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税应由其自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：重庆水务集团股份有限公司
法定代表人：王世安
注册地址：重庆市渝中区龙家湾 1号
办公地址：重庆市渝中区龙家湾 1号
联系人：陈涛
联系电话：023-63860827
传真：023-63860827
2、主承销商/债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：薛军
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号
大成国际大厦 20楼 2004室
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 3901室
联系人：刘瑞麟
联系电话：021-33389888
传真：021-33389955
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-018
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
截至本公告披露日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司）董事吴鹏程先生持有本公司股份1,627,100股，占公司总股本比例为0.452%。
减持计划的主要内容
吴鹏程先生因个人资金需求，自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过 406,775股，占公司总股本比例为0.113%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|吴鹏程|董事、监事、高级管理人员|1,627,100|0.452%|IPO前取得：642,000股其他方式取得：985,100 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|吴鹏程|539,900|0.150%|2017/12/11～2017/12/14|8.002-8.110|2017/9/12|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|吴鹏程|不超过：406,775股|不超过：25%|2018/5/15～2018/11/11|竞价交易减持，不超过：406,775股|按市场价格|首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、关于首发股份限售承诺：股东吴鹏程承诺自公司股票上市之日起12个月内，不转让发行前本人持有的公司的股份；
2、关于减持的承诺：作为持有公司股份的董事，吴鹏程同时承诺在本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司的股份总数的25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司的股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
本次拟减持股份的董事将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划。
在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2016-051山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）于 2016年 9月 15日、10月 11日分别披露了公司与巴州美华棉业有限责任公司（以下简称“巴州美华”）、巴楚县泰昌棉业有限公司（以下简称“巴楚泰昌”）、巴楚县利鑫强棉业有限公司（以下简称“巴楚利鑫强”）买卖合同纠纷案进展情况以及公司与赵清、奎屯准噶尔棉业有限公司（以下简称“准噶尔棉业”）、杨绿洲、庄社会买卖合同纠纷案的基本情况，详见《公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-032）、《公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）。
公司于近日收到山东省济南市中级人民法院（以下简称“市中院”）送达的关于公司与巴楚泰昌、巴楚利鑫强买卖合同纠纷案的二审开庭传票；济南市天桥区人民法院（以下简称“天桥区法院”）送达的关于公司与赵清买卖合同纠纷一案“(2016)鲁 0105民初 5516号”《民事判决书》以及公司与准噶尔棉业、杨绿洲、庄社会买卖合同纠纷案“(2016)鲁0105民初 5517号之一”、“(2016)鲁 0105民初 5520号之一”、“(2016)鲁 0105民初 5525号之一”《民事裁定书》，具体情况如下：
一、本次公告涉及诉讼的进展情况
1、公司与巴州美华买卖合同纠纷一案
原审被告李浙滇（上诉人）不服天桥区法院作出的（2015）天商初字第 1017号民事判决，提出上诉，请求（1）撤销一审判决第二项、第三项、第四项，改判上诉人不应当连带承担被上诉人（天鹅股份）经济损失 10万元及律师费 10万元（上诉标的共计 20万元）；（2）请二审法院重新审理本案，对本案予以改判或发回重审。截止本公告日，公司尚未收到市中院关于本案件的开庭审理通知。
2、公司与巴楚泰昌买卖合同纠纷一案
原审被告巴楚泰昌（上诉人）不服天桥区法院作出的（2015）天商初字第 1018号民事判决，提出上诉，请求（1）撤销一审判决第二项、第三项，改判上诉人不应当承担被上诉人（天鹅股份）经济损失 25万元及律师费86,040元（上诉标的共计336,040元）；（2）请二审法院重新审理本案，对本案予以改判或发回重审。公司于近日收到了市中院 No 0000259号传票，定于 2016年 12月 1日开庭审理。
3、公司与巴楚利鑫强买卖合同纠纷一案
原审被告巴楚利鑫强（上诉人）不服天桥区法院作出的（2015）天商初字第 1019号民事判决，提出上诉，请求（1）撤销一审判决第二项、第三项，改判上诉人不应当承担被上诉人（天鹅股份）经济损失 3万元及律师费 2万元（上诉标的共计5万元）；（2）请二审法院重新审理本案，对本案予以改判或发回重审。公司于近日收到了市中院 No 0000262号传票，定于 2016年 12月1日开庭审理。
4、公司与赵清买卖合同纠纷一案
公司于近日收到了天桥区法院“（2016）鲁 0105民初5516号”《民事判决书》，判决如下：
（1）被告赵清清偿原告天鹅股份设备款 674,000元，于判决生效之日起十日内付清。
（2）被告赵清于判决生效之日起十日内赔偿原告天鹅股份经济损失：律师代理费 19,000元；利息损失自 2014年 1月 1日起至起诉之日止，以 674,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率承担违约责任，且以 46,000元为限。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向济南市天桥区人民法院递交上诉书，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
5、公司与准噶尔棉业买卖合同纠纷一案
被告准噶尔棉业在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议，公司于近日收到了天桥区法院“（2016）鲁 0105民初5517号之一”《民事裁定书》，裁定如下：驳回被告准噶尔棉业对管辖权提出的异议。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向天桥区法院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
6、公司与杨绿洲买卖合同纠纷一案
被告杨绿洲在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议，公司于近日收到了天桥区法院“（2016）鲁0105民初5520号之一”《民事裁定书》，裁定如下：
驳回被告杨绿洲对管辖权提出的异议。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向天桥区法院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
7、公司与庄社会买卖合同纠纷一案
被告庄社会在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议，公司于近日收到了天桥区法院“（2016）鲁0105民初5525号之一”《民事裁定书》，裁定如下：
驳回被告庄社会对管辖权提出的异议。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向天桥区法院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述第 1-3项案件二审尚未判决、第 4项案件判决为一审判决且未生效执行、第 5-7项案件尚未判决，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法估计。
如上述诉讼事项有新的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2016年11月23日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-045
合诚工程咨询集团股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2019年 7月 13日披露了股东陈天培先生的减持股份计划，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合诚股份5%以上股东减持股份计划的公告》。本次减持计划实施前陈天培先生持有本公司股份5,250,000股，占公司总股本比例为5.12%。
减持计划的实施结果情况：在减持计划实施期间内，陈天培先生累计减持公司股份 1,312,000股，占公司股本的比例为1.28%；目前，陈天培先生仍持有公司股份 3,938,000股，占公司总股本的比例为3.84%。截止本公告披露日，陈天培先生本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股东身份||持股数量（股|）||持股比例||当前持股股份来源|
|陈天培||5%以上非第一大股东||5,250,000|||5.12%||IPO前取得：5,250,000股||

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持价|||||
||||||||减持|当前持|当前|
|股东名|减持数|减持||减持|格区间|减持总金额||||
||||减持期间||||完成|股数量|持股|
|称|量（股）|比例||方式|（元/|（元）||||
||||||||情况|（股）|比例|
||||||股）|||||
|||||集中||||||
|||||竞价|16.13|||||
||||2019/8/13～||||已完|||
|陈天培|1,312,000|1.28%||交易、|－|22,069,413.44||3,938,000|3.84%|
||||2019/8/28||||成|||
|||||大宗|18.75|||||
|||||交易||||||

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
□是√否
截至2019年8月28日，陈天培先生主动减持及被动减持数量合计1,312,000股，超过本次计划减持数量，超过股数12,000股。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持
□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划
□是√否
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2019/8/29
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2014-029
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2014年10月17日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于2014年10月28日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于公司会计政策变更的议案；
监事会一致认为：公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会一致认为：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2014年10月30日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-036
中国冶金科工股份有限公司
2014年度 A股利润分配方案实施公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
 扣税前每股现金红利：人民币0.05元
 扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金每股现金红利人民币0.0475元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利人民币0.0450元
 A股股权登记日：2015年7月14日
 A股除权（除息）日：2015年7月15日
 A股现金红利发放日：2015年7月15日
一、利润分配方案批准情况
公司2014年度利润分配方案已于2015年6月26日经公司2014年度股东周年大会审议通过。股东周年大会决议公告刊登在2015年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截至2015年7月14日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3、本次利润分配以公司2014年末总股本19,110,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.05元（含税），共派发现金红利人民币955,500,000元。
4、股息红利所得税扣缴：
（1）对于持有公司A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，分红时暂由公司统一按5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.0475元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，如其持股期限在1个月以内（含1个月）的，将按实际税负20%补缴股息红利所得税；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，将按实际税负10%补缴股息红利所得税；持股期限超过1年的，实际税负为5%，无需再补缴股息红利所得税。中登上海分公司将根据相关股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，由本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司无限售条件A股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0450元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）除前述以外的A股法人股东及机构投资者的现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。
三、分红派息实施日期
1、A股股权登记日：2015年7月14日
2、A股除权（除息）日：2015年7月15日
3、A股现金红利发放日：2015年7月15日
四、发放对象
截至2015年7月14日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体A股股东。
五、实施办法
本次直接由公司发放现金红利的股东为中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）。
除中冶集团外，公司其他A股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
H股股东的分红派息不适用本公告，详见公司于H股另行发布的公告。
六、沪股通投资者利润分配事宜
对于香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
七、港股通投资者利润分配事宜
对于上海证券交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司H股股票（简称“港股通”），本公司已与中登上海分公司签订《港股通H股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司作为港股通投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。
港股通投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联
互通机制试点有关税收政策的通知（财税〔2014〕81号）》的相关规定：对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H股公司对内地企业投资者不代扣代缴股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司H股股东一致。
八、咨询方式
部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
电话：010-59868666
传真：010-59868999
地址：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2015年 7月8日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2014-051中航重机股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2014年 11月 19日上午9：00
网络投票时间：2014年 11月 19日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00
●股权登记日：2014年 11月 12日
●现场会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14号 A座 8层公司第一会议室
●会议方式：现场投票和网络投票
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2014年11月19日上午9：00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年11月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
2、股权登记日：2014年11月12日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|关于注册并发行短期融资券的议案|否|

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2014年10月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的公告（2014-049）。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和其他邀请的人员；
2、2014年 11月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。该股东代理人可以不是公司股东。
四、现场参与会议的股东的登记办法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层资本运营部
5、会议登记时间：2014年11月13日—18日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
五、网络参与会议的股东的登记办法
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月19日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序：
（1）投票代码与投票简称：投票代码：738765，投票简称：重机投票
（2）具体程序：①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，但 99.00元代表全部议
案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|议案报价|
|1|关于注册并发行短期融资券的议案|1.00|
||全部议案|99.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
⑤本次会议投票，对于总议案 99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。
⑥股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
六、其它事项
1、会议半天，食宿自理。
2、联系电话：010-57827109
3、传真：010-57827101
4、联系人：黄琼艳
5、公司地址：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层
6、邮编：100029
七、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2014年11月3日
附件1：
中航重机股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席中航重机股份有限公司于2014年11月19日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2014年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权代为行使表决权。
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|议案序号|议案名称|表决情况|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于注册并发行短期融资券的议案》||||

注：若委托人未有明确指示，则视作全权委托被委托人按其意思自行进行表决。
1、委托人姓名及身份证号码(附注1)：
2、股东账号： 持股数(附注2)：
3、被委托人签名： 身份证号码：
委托人签署：_________________________(附注3)
委托日期：2014年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附注：
1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托
书须加盖法人印章。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-047
江苏恒顺醋业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年10月16日发出，大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间、地点为：2014年10月31日上午9：30，公司会议室；网络投票时间为： 2014年10月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、出席会议的股东和股东代理人共计5人，所持有表决权的股份总数132,133,558股，占公司有表决权股份总数的43.84%，其中：有效表决股份数132,085,360股。股东出席会议的情况具体如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|5人|
|其中：现场股东和代理人数|3人|
|网络投票股东人数|2人|
|出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数（股）|132,133,558股|
|其中：现场投票所代表股份数|132,085,360股|
|网络投票股东持股数|48,298股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.84%|
|其中：现场投票股东及代理人持股占股份总数的比例|43.83%|
|网络投票股东持股占股份总数的比例|0.02%|

3、本次股东大会由董事会召集，到会董事一致推举李国权主持本次会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的，形成的决议是合法有效的。
4、公司董事、监事出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事卫祥云先生因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
（一）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、董事候选人张玉宏先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

2、董事候选人聂旭东先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

3、董事候选人杨晓康先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

4、董事候选人李国权先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

5、董事候选人杨永忠先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

6、董事候选人高云海先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

7、独立董事候选人卫祥云先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

8、独立董事候选人任永平先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

9、独立董事候选人汤文桂先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

（二）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、监事候选人王仁贵先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

2、监事候选人李忠明先生
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||票数|占有效表决股份的比例|是否通过|
|全体股东|132,085,360|100%|是|
|其中：中小股东|100|100%||

三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；会议形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司二○一四年十一月一日