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江苏永鼎股份有限公司
对外担保管理制度
（2014年 11月制订）
第一章总则
第一条为了保护投资者的合法权益，规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资金安全，根据国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会关于规范上市公司对外担保的相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
特制定本制度。
第二条本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第三条本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的一切对外担保行为，也包括公司与全资子公司、控股子公司之间的担保行为。
第四条公司对担保事项实行统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提供担保。
第五条公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东大会进行审议。
第二章对外担保的审批
第六条公司下列对外担保行为，必须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（六）法律法规、部门规章或者公司章程规定的应当由股东大会审议批准的其他担保情形。
前款第（二）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第七条本制度第六条所述之外的其他担保，由董事会审议批准。
第八条董事会审议对外担保事项时，应认真分析担保对象的经营情况、财务状况和信用情况，对担保事项的利益和风险进行充分讨论，审慎做出决定。
第九条董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
第十条董事会、股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，关联董事和关联股东应当按照相关规定回避表决。
第十一条公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第三章对外担保的合同管理
第十二条经股东大会或董事会审议批准的担保项目，应订立书面合同，担保合同须符合有关法律法规。
第十三条公司应指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，了解被担保人的运营情况，并定期向董事会汇报。
第十四条对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定的时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十五条公司担保的债务到期后需展期并需继续为其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第四章对外担保的信息披露
第十六条公司应严格按照相关法律、法规和部门规章的相关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关要求，履行对外担保的信息披露义务。
第十七条当出现被担保人债务到期后二十个工作日内未履行还款义务，或被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力的情形，公司应当及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员未按规定擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，须承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定执行；本制度如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起施行。
江苏永鼎股份有限公司二〇一四年十一月
股票代码：600110 股票简称：诺德股份 公司编号：临 2016-026诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）
●本次担保金额：共计2,500万元人民币
●对外担保累计总额：人民币14.78亿元，美金900万元（不含本次担保）
●本次担保有无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德投资”）于2016年3月4日召开了公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
董事会同意公司全资子公司江苏联鑫向中国光大银行昆山支行申请2,500万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于 2014年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍
江苏联鑫为公司全资子公司，注册资本 2,590.03万美元，专业生产、加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事铜箔、玻璃布、电子材料制造设备、线路板的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2015年 9月 30日，江苏联鑫总资产 3.10亿元人民币，净资产 1.42亿元人民币，净利润为-327.21万元（未经审计），资产负债率为54.31%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司江苏联鑫申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2016年3月4日召开了第八届董事会第十八次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司江苏联鑫提供担保为该子公司经营所必须，且该子公司为公司全资子公司，风险可控，公司同意为全资子公司江苏联鑫申请银行综合授信提供担保。
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|-|-|-|-|
|担保公司|被担保公司|拟办理银行|拟担保敞口额度（万元）|
|诺德投资股份有限公司|江苏联鑫电子工业有限公司|中国光大银行昆山支行|2,500|

五、对外担保情况
本次担保金额共计 2,500万元人民币。公司对外担保累计总额 14.78亿元人民币，900万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的88.00%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为67%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-037
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成办公场所搬迁，除办公地址和邮政编码变更外，公司联系电话等信息保持不变。现将公司最新的联系地址和联系方式等信息公告如下：
1、办公地址：无锡市滨湖区马山梁康路8号
2、邮政编码：214092
3、电话：0510-85998299
4、传真：0510-85993256
5、电子邮箱：irm@hs-exchanger.com
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2019年7月30日
轻纺城召开2013年度股东大会通知
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2014－022
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年4月17日上午9：30
●股权登记日：2014年4月10日
●会议召开地点：本公司会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、会议召开基本情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开公司 2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2014年 4月 17日上午9：30
3、会议地点：本公司会议室
4、股权登记日：2014年 4月 10日
5、表决方式：现场投票
二、会议主要议程
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司 2013年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司 2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2014年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其 2013年度审计报酬的
轻纺城召开2013年度股东大会通知
提案》；
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》；
10、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》；
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》；
12、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》；
13、独立董事宣读《独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
1、凡在 2014年 4月 10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 14日（上午8：30—11：30，下午1：30—4：30）
3、登记地点：本公司投资证券部
4、联系人：季宝海
联系电话：0575－84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
五、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
轻纺城召开2013年度股东大会通知
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014
年 4月 17日召开的贵公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《关于<公司2013年度报告全文及其摘要>的提案》||||
|4|《公司2013年度财务决算报告》||||
|5|《公司2014年度财务预算报告》||||
|6|《公司2013年度利润分配及资本公积金转增方案》||||
|7|《关于续聘会计师事务所及支付其 2013年度审计报酬的提案》||||
|8|《关于独立董事津贴标准的提案》||||
|9|《关于修改<公司章程>部分条款的提案》||||
|10|《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》||||
|11|《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》||||
|12|《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
中信建投证券股份有限公司
关于
上海置信电气股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二零一九年九月
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》等规范性文件要求，中信建投证券股份有限公司作为上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，对本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如
下：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据本次重组方案，置信电气以发行股份的方式向交易对方购买英大国际信托有限责任公司（曾用名为“中国工商银行济南市信托投资公司”、“济南英大国际信托投资有限责任公司”，以下简称“英大信托”）73.49%股权和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）96.67%股权，具体包括：1、向国网英大国际控股集团有限公司（曾用名为“国网资产管理有限公司”、“英大国际控股集团有限公司英大集团”，以下简称“英大集团”）、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、济南市能源投资有限责任公司（曾用名为“济南市能源投资公司”，以下简称“济南能投”）、国网上海市电力公司（曾用名为“上海市电力公司”，以下简称“国网上海电力”）购买其分别持有的英大信托63.41%股权、3.91%股权、3.29%股权和2.88%股权；2、向英大集团、中国电财、国网新源控股有限公司（以下简称“国网新源”）、深圳国能国际商贸有限公司（以下简称“深圳国能”）、湘财证券股份有限公司（曾用名为“湘财证券有限责任公司”，以下简称“湘财证券”）、深圳市国有免税商品（集团）有限公司（以下简称“深圳免税集团”）购买其分别持有的英大证券66.81%股权、18.97%股权、5.04%股权、4.37%股权、0.74%股权和0.74%股权。
本次交易前，上市公司属于电气机械及器材制造业，主要从事电气及新材料
设备制造、电力运维、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务等业务。电气及新材料设备包括35kV及以下非晶变及硅钢变产品线、非晶铁心、消弧线圈、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、复合绝缘套管等；电力运维业务包括雷电监测与防护产品线、高压测试与计量产品线、状态检测系统、工业企业电力运维等；低碳节能与工程服务包括电力工程施工总承包、工程设计、电力设施承装、智能用电相关节能工程、煤层气能效管理等各类工业节能、建筑节能、绿色照明节能、储能产品、碳资产管理、碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融服务、低碳研究及培训等。本次交易完成后，英大证券和英大信托将成为上市公司的控股子公司，上市公司业务范围增加了证券、信托、期货等金融业务。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），置信电气主营业务属于“C制造业-38电气机械及器材制造业”，英大信托属于“J金融业-69其他金融业”，英大证券属于“J金融业-67资本市场服务”，均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易完成前，上市公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务，本次交易完成后，英大证券和英大信托将成为上市公司的控股子公司，上市公司业务范围增加了证券、信托、期货等金融业务。此两种业务不属于同行业、亦不构成上下游业务。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
三、本次重组是否构成借壳上市
本次交易前，置信电气控股股东为国网电科院，国网电科院为国家电网公司的全资子公司，国务院国资委为置信电气实际控制人。
本次交易中，置信电气拟以发行股份的方式向交易对方购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权。具体包括：1、向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力购买其分别持有的英大信托63.41%股权、3.91%股权、3.29%股权和2.88%股权；2、向英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团购买其分别持有的英大证券66.81%股权、18.97%股权、5.04%股权、4.37%股权、0.74%股权和0.74%股权。英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业。
本次交易完成后，英大集团将成为置信电气的控股股东，国家电网公司直接或间接持有英大集团、国网电科院、中国电财、国网上海电力、深圳国能100%股权，直接持有国网新源70%股权，国务院国资委仍为置信电气实际控制人。因此，本次交易未导致公司控制权变化，不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权变更，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，故本次交易不构成借壳上市。
四、本次重组是否涉及发行股份
根据本次重组方案，置信电气以发行股份的方式向交易对方购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，具体包括：1、向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力购买其分别持有的英大信托63.41%股权、3.91%股权、3.29%股权和2.88%股权；2、向英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团购买其分别持有的英大证券66.81%股权、18.97%股权、5.04%股权、4.37%股权、0.74%股权和0.74%股权。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
六、中国证监会或上交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海置信电气股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵凤滨 张冠宇 刘蕾
中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票代码：603676 股票简称：卫信康 公告编号：2017-001
西藏卫信康医药股份有限公司
上市公告书更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日披露了《西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》（以下简称“上市公告书”）。该上市公告书“第二节股票上市情况”之“四、股票上市概况”、“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“三、股东情况”之“（二）本次发行后前十大 A股股东持股情况”、“第四节股票发行情况”部分内容存在疏漏，现将相关内容更正如下：
一、“第二节股票上市情况”之“四、股票上市概况”
原公告为：
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上及网下资金申购发行的6,300万股股份无流通限制和锁定安排，自2017年7月21日起上市交易。
更正后：
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上及网下申购发行的6,300万股股份无流通限制和锁定安排，自2017年7月21日起上市交易。
二、“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“三、股东情况”之“（二）本次发行后前十大A股股东持股情况”
原公告为：
三、股东情况
（二）本次发行后前十大A股股东持股情况
本次公开发行后，发行人上市前的股东人数为8户，……
更正后：
四、股东情况
（二）本次发行后前十大A股股东持股情况
本次公开发行后，发行人上市前的股东61665户，……
三、“第四节股票发行情况”
原公告为：
四、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。其中网下向配售对象配售 630.00万股，网上资金申购发行5,670.00万股。
更正后：
四、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象配售 630.00万股，其中主承销商包销 1.1562万股；网上按市值申购发行 5,670.00万股，其中主承销商包销 9.5834万股。
除上述更正外，上市公告书的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司2017年7月25日
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二 O一五年八月
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料
目录
一、2015年第一次临时股东大会现场会议须知
二、2015年第一次临时股东大会现场会议议程
三、上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。
六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年8月27日
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会现场会议议程现场会议时间：2015年8月27日（星期四）14:30
现场会议地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢公司会议室
主持人：赵健董事长
一、会议审议事项
《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》
二、股东代表发言、提问
三、宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票
五、休会（工作人员统计现场会议表决情况）
六、宣布现场表决结果
七、将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果八、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、律师发表关于本次股东大会的法律见证意见
十一、股东大会闭幕
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料
议案：
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案各位股东：
为了进一步优化融资结构，降低综合借款成本，节约财务费用，公司拟申请通过银行间债券市场平台发行超短期融资券。
一、发行方案：
注册额度为 16亿元，分期发行，发行期限不超过 270天，并在注册后按照市场情况择机发行。
二、授权事宜：
董事会提请股东大会同意授权公司总经理在所获得的发行额度内，负责并组织实施与本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于决定发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行利率、募集资金用途、中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项等事项。
以上议案，请各位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015年 8月 27日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-043
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 6月 10日以通讯方式发出，会议于 2016年 6月 15日 13:30在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东新区东方路 18号保利广场 E座 17楼）一号会议室召开。
应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的
需求，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用创意制作基地建设项目终止后的结余募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民币 4,533万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票。
（二）审议通过了《对外投资的议案》
为更好的进行公司的业务延伸和市场拓展，公司与安徽韩智投资管理有限公司（以下简称“韩智投资”）、安徽熙成投资管理有限公司（以下简称“熙成投资”）签署股权转让协议，受让韩智投资持有的安徽聚合天玺文化传媒有限公司（以下简称“聚合天玺”）12%股权、熙成投资持有的聚合天玺39%股权。本次股权转让完成后，聚合天玺成为公司的控股子公司，公司持有聚合天玺51%股权。
截止到协议签署日，聚合天玺尚未正式开展业务，注册资本金未到实缴期限，韩智投资、熙成投资实缴注册资本为 0元，公司无需支付股权转让款，本次交易完成工商变更登记后，公司承接对应股权比例的出资义务，同时公司和韩智投资、熙成投资按照协议约定分次实缴注册资本金。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年六月十五日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2016-024广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 7000万股。本次发行完毕后公司注册资本由 21,000万元增加至 28,000万元。经上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2016]40号）批准，公司股票于2016年2月18日在上海证券交易所上市交易。
公司于 2016年 5月 10日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、增加公司注册资本及修改公司章程的部分条款的议案》(详细内容请见公司于上海证券交易所网站披露的临2016-019号公告)。
同时，根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号)、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一“登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实＜国务院办公厅关于加快推进“三证合一“登记制度改革的意见＞的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，公司向广州市工商行政管理局申请办理注册资本和经营范围的工商变更登记、修订后的公司章程备案以及原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记。
近日，公司完成上述工商变更登记手续和“三证合一”的登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。新取得的《营业执照》所载具
体信息如下：
名称：广州天创时尚鞋业股份有限公司
统一社会信用代码：914401017594326773
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号
法定代表人：梁耀华
注册资本：贰亿捌仟万元整（人民币）
成立日期：2004年04月09日
营业期限：2004年04月09日至2034年04月09日
经营范围：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包(袋)制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；机织服装制造；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；
化妆品及卫生用品批发；眼镜批发；箱、包批发；木制、塑料、皮革日用品零售；
小饰物、小礼品零售；商业特许经营；企业管理咨询服务；皮革及皮革制品批发；
纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；
箱、包零售；钟表零售；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会 2016年7月1日
中国核工业建设股份有限公司对外担保管理办法
第一章总则
第一条为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规、规章、规范性文件及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称“对外担保”，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。
公司为自身债务提供担保不适用本办法。
第三条公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第四条公司独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第二章公司对外担保的条件
第五条公司对外担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象应符合下列要求：
（一）具有独立的法人资格；
（二）具有较强的偿债能力。
第六条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第三章公司对外担保的审批
第七条公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。超过《公司章程》规定的董事会的审批权限的，董事会应当提出议案，并报股东大会批准。
董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。对外担保涉及关联交易的，应同时按照关联交易有关审批程序进行。
第八条公司财务部为对外担保事项的管理部门，负责办理公司对外担保事项。公司对外提供担保，由申请部门或单位向公司财务部报送申请材料。公司财务部对申请材料研究提出意见后，报公司总裁办公会审议并根据《公司章程》规定的有关决策审批权限，提交董事会或股东大会审议批准后方可办理担保手续。
第九条有关部门和单位向公司财务部报送的申请材料包括但不限于：
（一）被担保人的基本资料、已经年检的企业法人营业执照之复印件；
（二）被担保人经审计的最近一年及一期的财务报表、经营情况分析报告；
（三）主债务人与债权人拟签订的主债务合同文本；
（四）本项担保所涉及主债务的相关资料（预期经济效果分析报告等）；
（五）拟签订的担保合同文本；
（六）拟签订的反担保合同及拟作为反担保之担保物的不动产、动产或权利的基本情况的说明及相关权利凭证复印件；
（七）其他相关资料。
第十条应由股东大会审批的对外担保，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过5000万元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）应当由股东大会决定的其他担保事项。
其中，上述按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以后的担保应当由公司股东大会做出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司在十二个月内发生的对外担保应当按照累积计算的原则适用本条的规
定。
除上述第（一）项至第（七）项所列的须由股东大会审批的对外担保以外的其他对外担保事项，由董事会根据《公司章程》对董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
第十一条公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十二条公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。
第十三条公司对外担保必须订立书面的担保合同。担保合同应当具备《担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规要求的内容，合同至少应当包括以下内容：
（一）被担保的主债权种类、数额；
（二）债务人履行债务的期限；
（三）担保的方式；
（四）担保的范围；
（五）保证期间；
（六）当事人认为需要约定的其他事项。
第十四条公司法律事务部应全面、认真审查主合同、担保合同的签订主体和有关内容，并出具意见。对于违反法律、法规、《公司章程》、公司董事会或股东大会有关决议以及对公司附加不合理义务或者无法预测风险的条款，应当要求对方修改。对方拒绝修改的，公司财务部拒绝为其办理担保，并向公司总裁汇报。
第十五条公司可与符合本办法规定条件的企业法人签订互保协议。经办部门应当及时要求对方如实提供有关财务会计报表和其他能够反映其偿债能力资
料。
第十六条在接受反担保抵押、反担保质押时，应完善有关法律手续，及时办理抵押或质押登记等手续。公司及子公司（包括全资和控股子公司）应当加强担保合同和反担保合同的管理，妥善保管担保合同和反担保合同，并将担保情况及时通报董事会。公司及子公司须将担保合同和反担保合同及有关文件应在签署之日起15个工作日内报公司财务部备案。
第十七条公司及子公司担保责任解除时，应于解除后15个工作日内将归还担保借款的相关凭证复印报公司财务部备案。
第四章公司对外担保的执行和风险管理
第十八条公司对外担保事项经公司有权部门批准后，由公司董事长或其授权人代表公司对外签署担保合同。
公司子公司的对外担保事项经公司有权部门批准后，由子公司的法定代表人或其授权人代表该公司对外签署担保合同。
第十九条被担保债务到期后需展期并需由公司继续提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本办法规定的程序履行担保申请审核批准程序。
公司对外担保的主债务合同发生变更的，由公司董事会决定是否继续承担保证责任。
第二十条公司财务部应加强对担保债务风险的管理，督促被担保人及时还款。
对于在担保期间内出现的、被担保人之偿还债务能力已经或将要发生重大不利变化的情况，被担保人应当告知公司财务部并共同制定应急方案。
公司财务部应督促公司分支机构及子公司建立相关的风险管理制度。
第二十一条债务履行期限届满，被担保人不履行债务致使作为担保人的公司承担担保责任的，公司应在承担担保责任后及时向被担保人追偿。
第五章公司对外提供担保的信息披露
第二十二条公司发生对外提供担保事项的，应按照公司《信息披露管理办法》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第六章附则
第二十三条本办法经公司董事会审议通过后生效，有关信息披露义务的规定将于公司首次公开发行股票并上市之日起执行。
第二十四条本办法由公司董事会负责修订、解释。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2018-027号光明乳业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据通知的要求，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）需对会计政策进行相应变更，按照通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并按规定的起始日开始执行修订后的会计政策。
2、变更审议程序
2018年 10月 29日，公司以现场表决方式召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，会议应到委员3人，亲自或委托出席会议委员3人。经审议，同意3票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
2018年 10月 29日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。经审议，同意6票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
2018年 10月 29日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
2018年10月29日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十三次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。经审议，同意3票、反对 0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，针对《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等四项新金融准则和《企业会计准则第 14号——收入》新收入准则的实施，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订并发布了通知。通知要求公司应相应变更原有的会计政策，按照通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、本次变更的具体内容：
⑴原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项目列报；
⑵原“应收利息”及“应收股利”项目删除，余额在“其他应收款”项目列报；
⑶原“固定资产清理”项目删除，余额在“固定资产”项目列报；
⑷原“工程物资”项目删除，余额在“在建工程”项目列报；
⑸原“应付票据”及“应付账款”合并为新增的“应付票据及应付账款”项目列报；
⑹原“应付利息”及“应付股利”项目删除，余额在“其他应付款”项目列报；
⑺“长期应付款”项目，反映资产负债表日企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值；该项目应根据“长期应付款”科目的期末余额，减去相关的“未确认融资费用”科目的期末余额后的金额，以及“专项应付款”科目的期末余额填列；
⑻新增“研发费用”项目，反映公司进行研究与开发过程中发生的费用化支出，根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列；
⑼在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”两个明细项目，“利息费用”反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列；
“利息收入”反映公司确认的利息收入，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。此外，还调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
3、2018年第三季度及上年同期报表受影响的具体情况，如下表：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|新增及调整报表项目|调整前 2018 年初或上年同期（2017年 1至 9月）报表金额|调整后 2018 年初或上年同期（2017年 1至 9月）报表金额|2018年9月末或本期报表项目金额|
|应收账款|1,869,189,499|||
|应收票据及应收账款||1,869,189,499|1,803,777,794|
|应付账款|2,145,563,555|||
|应付票据及应付账款||2,145,563,555|1,556,684,948|
|应付利息|21,229,323|||
|其他应付款|2,477,014,095|2,498,243,418|2,518,003,726|
|专项应付款|2,122,811|||
|长期应付款|2,450,994|4,573,805|3,551,305|
|管理费用|496,397,290|463,042,625|469,399,109|
|研发费用||33,354,665|43,336,072|

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债
总额、净资产及净利润无影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会意见
董事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。
独立董事认为：同意《关于会计政策变更的议案》；本次会计政策变更符合财政部下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2、第六届董事会第二十四次会议决议；
3、关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一八年十月二十九日
中纺投资发展股份有限公司
独立董事关于公司本次重组事项的独立意见
中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺投资）”拟进行重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”），本次重组的方案包括：（1）公司子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）拟支付现金购买国投资本控股有限公司（以下简称“国投资本”）及上海河杉投资发展有限公司（以下简称“河杉投资”）持有的国投中谷期货有限公司（以下简称“目标公司”或“国投中谷期货”）100%股权（以下简称“本次重大资产购买”）；（2）在安信证券取得国投中谷期货100%股权的同时，国投中谷期货作为存续公司，吸收合并安信证券全资子公司安信期货有限责任公司（以下简称“安信期货”），安信期货解散并注销企业法人主体资格（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，存续公司更名为国投安信期货有限公司（以下简称“国投安信期货”）（具体名称以经工商行政管理部门核准的名称为准）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的关于公司本次重组的所有相关文件后，经审慎分析，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，发表独立意见
如下：
1、本次重组的方案及签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司为本次重大资产购买聘请的评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次重大资产购买中标的资产的交易价格均以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国有资产主管部门备案后的评估结果为依据确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、国投中谷期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务及资产管理业务，在行业内具有较强的竞争优势。本次重组后公司的资产规模、业务规模、盈利能力将得以增强，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强公司核心竞争力和抗风险能力。
4、通过本次重组，国投公司下属的期货公司注入到公司，从而解决与公司下属的安信期货的同业竞争。因此，本次重组遵循了有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争的原则。
5、公司本次重组属于关联交易事项，相关议案在提交董事
会审议前已获得我们事前认可。公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
综上，本次重组符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。我们同意公司本次重组方案及总体安排，同意将本次重组的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中纺投资发展股份有限公司独立董事关于公司本次重组事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉
2015年 7月 2日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-015债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于公司债券 2017年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“本公司”）委托大公国际资信评估有限公司对本公司发行的2016年公司债券（第一期）“16翠微01”进行了跟踪信用评级。
大公国际资信评估有限公司于 2017年 6月 9日出具了《北京翠微大厦股份有限公司主体与相关债项 2017年度跟踪评级报告》，通过对本公司及“16翠微01”的信用状况进行跟踪评级，确定本公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“16翠微01”的信用等级维持AAA。
本次信用评级报告《北京翠微大厦股份有限公司主体与相关债项 2017年度跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2017年6月15日
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于提名刘俊海先生担任独立董事职务的议案》进行了审查，发表意见如下：
1、程序合法
公司董事会在征得刘俊海先生同意后，提名其为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
2、任职资格合法
经审阅刘俊海先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，刘俊海先生具备担任公司独立董事资格。
独立董事：朱小平、金盛华、张克坚 2016年 8月 11日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-067株洲旗滨集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 6月 24日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018年 6月 29日（星期五）下午 14:00以现场方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：目前，公司行业地位稳定，业务发展良好，经营业绩持续增长，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，推动公司股票价值的合理回归，本次回购股份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购为公司公司自有资金回购，占公司资产的比例较小，同时在回购股份价格上限条件下，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的；本事项不存在损害公司及股东特别是中
小投资者的利益。
监事会同意公司本次回购议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二〇一八年六月三十日