证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-072浙江赞宇科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2015年第二次临时股东大会的事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年10月9日（周五）下午13：30
3、网络投票时间为：2015年10月8日（周四）—2015年10月9日（周五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日下午15:00—2015年10月9日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年9月28日（周一）
5、现场会议召开地点：浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。
7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
8、会议出席对象：
（1）截至2015年9月28日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》
（2）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（3）审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》：
A、发行方式和发行时间；
B、发行股票的种类和面值；
C、发行数量；
D、发行对象；
E、认购方式；
F、定价基准日与发行价格；
G、限售期安排；
H、上市地点；
I、募集资金数量和用途；
J、未分配利润的安排；
K、决议有效期限。
（4）审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
（5）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（6）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（7）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》；
（8）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》；
（9）审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》；
（10）审议《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议>的议案》；
（11）审议《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与财通证券资产管理有限公司代浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划之附生效条件的股份认购协议>的议案》；
（12）审议《关于签署附生效条件的<浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之股权收购协议>的议案》；
（13）审议《关于签署附生效条件的<浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之盈利补偿协议>的议案》；
（14）审议《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司各60%股权之收购框架协议>的议案》；
（15）审议《关于提请股东大会审议同意共同控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（16）审议《关于审议<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
（17）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》；
（18）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3、上述议案的内容详见2015年5月14日、9月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》等公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2015年9月30日、10月8日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江赞宇科技股份有限公司董事会办公室（地址：杭州市西湖区古墩路702号），邮编：310030。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
四、其它事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
4、公司地址：杭州市西湖区古墩路702号
5、会议联系人：任国晓、郑乐东
联系电话：0571-87830848传真：0571-87830847
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 9日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
（2）投票代码：362637；投票简称：赞宇投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，依次类推，具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||对应申报价格|
|议案一||《浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》||1.00||
|议案二||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||2.00||
|议案三||《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》||3.00||
|||（1）发行方式和发行时间||3.01||
|||（2）发行股票的种类和面值||3.02||
|||（3）发行数量||3.03||
|||（4）发行对象||3.04||
|||（5）认购方式||3.05||
|||（6）定价基准日与发行价格||3.06||
|||（7）限售期安排||3.07||
|||（8）上市地点||3.08||
|||（9）募集资金数量和用途||3.09||
|||（10）未分配利润的安排||3.10||
|||（11）决议有效期限||3.11||
|议案四||《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》||4.00||
|议案五||《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》||5.00||
|议案六||《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||6.00||
|议案七||《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》||7.00||
|议案八||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》||8.00||
|议案九||《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》||9.00||
|议案十||《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议>的议案》||10.00||
|议案十一||《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与财通证券资产管理有限公司代浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划之附生效条件的股份认购协议>的议案》||11.00||

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|-|-|-|
|议案十二|《关于签署附生效条件的<浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之股权收购协议>的议案》|12.00|
|议案十三|《关于签署附生效条件的<浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之盈利补偿协议>的议案》|13.00|
|议案十四|《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司各60%股权之收购框架协议>的议案》|14.00|
|议案十五|《关于提请股东大会审议同意共同控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|15.00|
|议案十六|《关于审议<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》|16.00|
|议案十七|《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》|17.00|
|议案十八|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|18.00|

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
||委托股数||对应的表决意见|
|1股||赞成||
|2股||反对||
|3股||弃权||

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。
（1）通过互联网投票系统投票时间为：2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
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|-|-|-|-|-|-|
||买入证券||买入价格||买入股票|
|369999||1.00元||4位数字的“激活校验码”||

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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|-|-|-|-|-|-|
||买入证券||买入价格||买入股票|
|369999||2.00 元||大于 1 的整数||

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话： 0755-25918485 25918486传真：0755-25918487申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，
进行互联网投票系统投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江赞宇科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。
B、进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
D、确认并发送投票结果。
六、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议资料；
公司第三届董事会第二十一次会议资料。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年9月21日
附：授权委托书
授权委托书
浙江赞宇科技股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技2015年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表 决 意 见|||
||同意|反对|弃权|
|议案一《浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》||||
|议案二《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|议案三《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》||||
|（1）发行方式和发行时间||||
|（2）发行股票的种类和面值||||
|（3）发行数量||||
|（4）发行对象||||
|（5）认购方式||||
|（6）定价基准日与发行价格||||
|（7）限售期安排||||
|（8）上市地点||||
|（9）募集资金数量和用途||||
|（10）未分配利润的安排||||
|（11）决议有效期限||||

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|-|
|议案四《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|
|议案五《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|
|议案六《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|议案七《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》|
|议案八《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》|
|议案九《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》|
|议案十《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议>的议案》|
|议案十一《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与财通证券资产管理有限公司代浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划之附生效条件的股份认购协议>的议案》|
|议案十二《关于签署附生效条件的<浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之股权收购协议>的议案》|
|议案十三《关于签署附生效条件的<浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之盈利补偿协议>的议案》|
|议案十四《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司各60%股权之收购框架协议>的议案》|
|议案十五《关于提请股东大会审议同意共同控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|
|议案十六《关于审议<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》|
|议案十七《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》|
|议案十八《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是□2、否□
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：2015年月日
受托人签名：
附：参会回执
参加会议回执
截止2015年9月28日，本人/本公司/本机构持有浙江赞宇科技股份有限公司股票，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：
注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。