股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-07瓦房店轴承股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2018年4月13日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2018年 4月 24日上午 9:30时在瓦轴集团办公大楼 309会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 12人，实到 9人，有 3人委托代表出席会议。董事唐裕荣先生因工作原因未能亲自到会，委托董事方波女士出席；董事孙茂林先生因工作原因未能亲自到会，委托董事陈家军先生出席；独立董事万寿义先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事刘玉平先生出席。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长孟伟先生主持，公司四位监事、一名高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、2017年度董事会报告；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案待提交 2017年度股东大会审议通过。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-072、2017年度利润分配预案；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
根据信永中和会计师事务所的审计，公司 2017年度归属于母公司股东的净利润 10,182,949.16元，加年初未分配利润 359,603,965.97元，可供分配的利润为 369,786,915.13元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 2,835,618.15元，合计可供股东分配的利润为 366,951,296.98元，减付 2016年度向股东分配的现金红利 4,026,000.00元，期末未分配利润为 362,925,296.98元。
为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,综合考虑股东利益和公司发展因素,公司拟定以 2017年期末总股本 40,260万股为基数，每 10股派发现金 0.4元人民币（含税），共计派发现金 16,104,000.00元。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
此项议案待提交 2017年度股东大会审议通过。
3、2017年度财务决算报告（经审计）；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案待提交 2017年度股东大会审议通过。
4、2018年财务预算；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案待提交 2017年度股东大会审议通过。
5、关于部分涉及关联交易的债务重组的议案；
表决结果：有效票 6票，6票同意、0票反对、0票弃权。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、张兴海、陈家军、孙娜娟对涉及关联交易的部分进行回避表决。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-076、2017年度报告及摘要；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案待提交 2017年度股东大会审议通过。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
7、关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
此项议案待提交 2017年度股东大会审议通过。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
8、关于提名独立董事候选人的议案；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
经过公司董事会审查，认为孙坤女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具有必备的独立性和独立董事的资格。
独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案，经审核无异议后，提交公司 2017年度股东大会审议批准。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
9、公司独立董事提名人声明及候选人声明；
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
10、关于选聘公司副总经理的议案；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
选聘王继元先生为公司副总经理。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-0711、公司内部控制自我评价报告；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
12、审计委员会关于会计师事务所 2017年度审计工作的总结报告；
会议听取了审计委员会关于会计师事务的 2017年度审计工作的总结报告。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
13、关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
董事会决定接受审计委员会的提议，聘请信永中和会计师事务所为公司 2018年度内部控制审计机构及 2018年度财务报告审计机构，其中内部控制审计费用为 17万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用），年度财务报告审计费用为 53万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用）。
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
此项议案待提交 2017年股东大会审议通过。
14、独立董事述职报告；
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
15、关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年日常关联交易预计的议案（审计后）；
表决结果：有效票 6票，6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、张兴海、陈家军、孙娜娟对此议案进行
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-07回避表决。
公司独立董事对此议案发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。
此项议案待提交 2017年股东大会审议通过。
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16、2018年生产经营计划；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
17、2018年第一季度报告；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
18、2018年第一季度财务决算报告（未经审计）；
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
19、关于召开 2017年度股东大会的议案。
表决结果：有效票 12票，12票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于 2018年 5月 18日召开股东大会，全文请详见指定信息披露报纸及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事事前认可及独立董事意见请详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1.瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
2、2017年度审计报告；
3、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2017年年度报告、2018年第一季度报告；
4、内部控制审计报告；
5、独立董事意见；
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-076、独立董事事前认可书；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
附件：候选人简历
1、独立董事候选人简历
孙坤女士，1958年出生，中国国籍，博士研究生，会计学教授，硕士研究生导师。1982年起，在东北财经大学工作，历任东北财经大学助教、讲师、副教授。曾任第九届辽宁省人大代表，辽宁省内部审计协会副秘书长、辽宁省审计学会理事。辽宁省财政厅注册会计师行业行政处罚听证委员会主持人。
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|2002年5月至2008年3月，担任大连大杨创世有限责任公司独立董事；现任中|
|国内部审计协会理事，学术委员会委员，东北财经大学教授。|

孙坤女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
孙坤女士不是失信被执行人亦不是失信责任主体。
2、副总经理候选人简历
王继元先生,1966年12月出生。毕业于辽宁大学工业经济专业，大学学历。
历任本公司经营管理部部长助理、计划财务部部长助理、经营管理部副部长、
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-07计划财务部部长。
王继元先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。
王继元先生不是失信被执行人亦不是失信责任主体。