Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-035深圳大通实业股份有限公司
关于收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：工业大麻行业对于深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）来说是全新的领域，目前公司尚无相关技术及人员储备；工业大麻是特殊管制领域，法规和政策监管变化、市场和外部宏观环境变化以及公司自身经营管理等因素会带来不确定性风险；工业大麻市场行情、竞争格局及工业大麻种植、加工存在重大不确定性；工业大麻种植容易受病虫害防治、管理技术及恶劣气候、自然灾害等不可抗力因素的影响，也会给未来带来各类不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、公司的全资间接持股的孙公司青岛大通佳合资产管理有限公司（以下简称“大通佳合”）与云南汇业投资集团有限责任公司（以下简称“汇业投资”）、佘义晗及云南浩南生物科技有限公司近日签署了《合作框架协议》，约定大通佳合收购汇业投资与佘义晗持有的云南浩南生物科技有限公司71%股权。云南浩南生物科技有限公司拥有《晋宁县公安局关于云南浩南生物科技有限公司申请大麻花叶加工的批复》，该批复文件及批复内容在本协议签署之时及签署之后均持续合法有效。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署框架协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司已按公司相关规章制度的要求，履行了内部审批程序。
3、本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方1：云南汇业投资集团有限责任公司
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|公司名称：|云南汇业投资集团有限责任公司|

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|统一社会信用代码：|915300003162107844|
|法定代表人：|叶仁英|
|企业类型：|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|设立时间：|2014-10-29|
|注册资本：|8188万人民币|
|注册地址：|云南省昆明市经开区出口加工区 A5-1 号地块云南紫云青鸟国际珠宝加工贸易基地(加工基地)1幢 2层厂房205号|
|主营业务|项目投资及对所投资的项目进行管理;经济信息咨询、商务信息咨询;科技研发及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

交易对方2：佘义晗，身份证号：53010319920511****，住址：云南省昆明市西山区滇池路银海山水涧，就职单位：云南金灿黄金制品有限公司。
2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3、交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的的情况
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|公司名称：|云南浩南生物科技有限公司|
|统一社会信用代码：|91530100323083509B|
|法定代表人：|王爱民|
|企业类型：|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|设立时间：|2014-12-03|
|注册资本：|2689万人民币|
|股东情况|云南汇业投资集团有限责任公司持股 90%，佘义晗持股10%|
|注册地址：|云南省昆明经开区出口加工区 A5-1 号地块云南紫云青鸟国际珠宝加工贸易基地 1幢2层厂房203 号|
|主营业务|生物技术研究开发及推广应用;生物工程技术项目承包、技术转让、技术咨询;生物科技项目投资及其项目管理;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项|

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|目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

云南浩南生物科技有限公司不是失信被执行人。
云南浩南生物科技有限公司财务数据（未经审计）：
单位：元
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|项目|2018 年 12月31日|2019 年 3月|项目|2018 年 12 月31日|2019年3月|
|货 币 资金|7,039.72|5,138.97|其他应付款|43,000|43,000|
||||应付工资|1,000|1,000|
|应 收 账款|-|-|负债合计|44,000|44,000|
||||未分配利润|-36,960.28|-38,861.03|
|资 产 总计|7,039.72|5,138.97|负债及所有者权益总计|7,039.72|5,138.97|

云南浩南生物科技有限公司 2018年未取得营业收入，只是产生管理费用 7,603.00元，2018年亏损7,603.00元。
云南浩南生物科技有限公司公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
根据框架协议约定，本次收购及变更的正式协议签署及工商登记手续完成前，标的公司任何形式的或有债务、潜在法律、赔偿责任/补偿义务等问题及损失均由汇业投资及佘义晗共同承担，与大通佳合或大通佳合关联方无涉；工商登记变更手续完成后，各方将就公司资产、债权债务处置、外部纠纷进行合理、妥善的处置，重新规范运营。
四、交易协议的主要内容
甲方：青岛大通佳合资产管理有限公司
乙方1：云南汇业投资集团有限责任公司
乙方2：佘义晗 身份证号：53010319920511****
丙方：云南浩南生物科技有限公司
甲方是公司的全资间接持股的孙公司。乙方是丙方股东。丙方是在云南昆明市注册、从事生物技术研发及推广应用的生物科技公司，拥有《晋宁县公安局关于云南浩南生物科技有限公司申请大麻花叶加工的批复》，该批复文件及批复内容在本协议签署之时及签署之后均持续合法有效。
乙方和丙方分别且连带向甲方做出不可撤销的承诺如下：
丙方无任何负债（包括或有负债）和法律诉讼（包括潜在诉讼或权利主张），否则因此导致的全部损失及赔偿由乙方共同承担。
经友好协商，各方在优势互补、共同发展的基础上，达成协议如下：
1、甲方同意在本协议签署生效后，收购乙方持有的部分丙方股权；收购完成后，甲方持有丙方71%股权（总收购价格为1元或法律允许的最低价格），乙方一持有丙方29%股权，乙方二不再持有丙方任何股权。
2、上述收购及变更的正式协议签署及工商登记手续完成前，丙方任何形式的或有债务、潜在法律、赔偿责任/补偿义务等问题及损失均由乙方共同承担，与甲方或甲方关联方无涉；工商登记变更手续完成后，各方将就公司资产、债权债务处置、外部纠纷进行合理、妥善的处置，重新规范运营。
尚未确定此次收购股权是否涉及过渡期安排，公司将根据未来协议签署情况履行信息披露义务。
五、其他安排
此次收购股权不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，不会与关联人产生同业竞争，收购资产后公司可以做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开。
本次收购、出售资产交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
六、收购股权的目的和对公司的影响
本次收购是结合公司在区块链技术领域的积累，尝试为公司未来发展提前布局。公司目前在工业大麻领域尚无相关专业人员和技术储备，本次收购短期内不会对公司经营和财务状况产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
大通佳合与云南汇业投资集团有限责任公司、佘义晗及云南浩南生物科技有限公司签署的《合作框架协议》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年4月29日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-062深圳南山热电股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会涉及变更公司 2018年度股东大会审议通过的《关于聘请2019年度审计机构及确定其报酬的议案》情形，公司 2019年度审计机构由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)”。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2019年11月 11日（星期一）下午14:30时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年11月 11日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 10日下午 15:00时至 2019年 11月11日下午 15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室。
（三）股权登记日：2019年 11月4日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代表共 12人，代表股份 234,508,035股，占公司有表决权股份总数的38.9055%。
其中：内资股股东及股东授权代表8人，代表股份141,274,816股，占公司内资股股东有表决权股份总数的41.6853%；外资股股东及股东授权代表4人，代表股份 93,233,219股，占公司外资股股东有表决权股份总数的35.3351%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 12人，代表股份 234,508,035股，占公司有表决权股份总数的38.9055%。
其中：内资股股东及股东授权代表8人，代表股份141,274,816股，占公司内资股股东有表决权股份总数的41.6853%；外资股股东及股东授权代表4人，代表股份 93,233,219股，占公司外资股股东有表决权股份总数的35.3351%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
4、中小股东投票情况
出席现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份3,611,833股，占公司有表决权股份总数的0.5992%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于更换 2019年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|234,508,035|234,508,035|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|141,274,816|141,274,816|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

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|B股股东|93,233,219|93,233,219|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|中小股东|3,611,833|3,611,833|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

公司已就更换审计机构事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并征得其理解和支持。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示感谢！
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|234,508,035|233,554,064|99.5932%|953,971|0.4068%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|141,274,816|141,274,816|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东|93,233,219|92,279,248|98.9768%|953,971|1.0232%|0|0.0000%|
|中小股东|3,611,833|2,657,862|73.5876%|953,971|26.4124%|0|0.0000%|

(三)审议通过《关于更换独立董事的议案》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|234,508,035|234,508,035|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|141,274,816|141,274,816|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东|93,233,219|93,233,219|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|中小股东|3,611,833|3,611,833|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

原第八届董事会独立董事廖南钢先生离任后不再担任公司任何职务。
同意杜伟先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会任期一致。杜伟先生同时接任廖南钢先生原担任的公司第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
廖南钢先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，认真履行了独立
董事的应尽职责。公司董事会谨向廖南钢先生在任职期间对公司的规范运作与健康
发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2019年度第二次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2019年度第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月十二日
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）拟于2017年4月12日召开董事会审议以下需要独立董事事前认可的议案：
一、关于预计2017年日常关联交易的议案；
二、关于聘任会计师事务所的议案；
三、关于签署《金融服务协议》的议案；
四、《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案。
公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料（包括相关事项的议案、报告等资料），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对前述事项予以认可，同意将前述相关事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可函，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签署）：
二○一七年 月 日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-069
广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年7月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于 2017年 7月 4日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。
会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司公司章程》的规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为：按照公司 2015年限制性股票激励计划及实施考核管理办法的有关规定，本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意2名激励对象在第二个解锁期解锁，本期可解锁的限制性股票为660万股。
本议案具体内容详见 2017年 7月 11日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》
监事会对激励对象名单进行了核查，认为：按照公司 2016年限制性股票激励计划及实施考核管理办法的有关规定，本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作
为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意1名激励对象在第一个解锁期解锁，本期可解锁的限制性股票为9万股。
本议案具体内容详见 2017年 7月 11日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2017年7月10日
四川迅游网络科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据《四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2015年5月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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||末尾位数||中签号码|
|末“3”位数||480||
|末“4”位数||3298、5298、7298、9298、1298、5190、7690、0190、2690||
|末“5”位数||64973、84973、04973、24973、44973、44437||
|末“6”位数||416696、616696、816696、016696、216696、406798||
|末“7”位数||7509484、4112179、8638356、0685921、5170065、6548050、2595372、3952988||

凡参与网上定价发行申购四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行A
股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有18000个，每个中签号码只能认购500股四川迅游网络科技股份有限公司A股股票。
发行人：四川迅游网络科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年5月22日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-177欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于 2018年 10月 22日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2018年10月17日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
审议通过了《关于收购富士胶片镜头相关专利及富士天津全部股权的公告》公司拟通过全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司收购富士胶片株式会社和富士胶片（中国）投资有限公司的手机、车载镜头及摄像头相关的专利权、专利申请权和专利许可共计1040件，并收购富士胶片光电（天津）有限公司100%股权。本次交易总额为 2,800万美元，其中专利转让费用为 1,500万美元，专利许可费为100万美元，收购股权价款为1,200万美元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年10月22日
传化集团有限公司对公司第二期股票期权激励对象在特定期间内买入公司股票的承诺说明
传化智联股份有限公司第二期股票期权激励对象：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告{天健审〔2017〕3468号}， 2016年度传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）主营业务收入为5,081,351,814.44元，比2015年公司主营业务收入下降2.83%，未达到公司以2015年为基数，2016年主营业务收入增长率不低于35%的公司第二期股票期权第一个行权期条件，因此，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期授予的股票期权无法行权。
基于对公司未来持续发展以及传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）对公司管理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，充分调动公司核心员工的积极性，构建“开放、共创、共享、共赢”的机制，增强组织竞争力，传化集团在此承诺：第二期股票期权激励计划各激励对象（以下简称“各激励对象”）凡于2017年5月18日至 5月31日期间（以下简称“前述期间”）通过二级市场按照各自购买时刻的市场价格净买入公司股票（各激励对象净买入股数不得超过各自在公司第二期股票期权激励计划第一个行权期所获授的股数，即激励对象在前述期间内净买入股数总额不得超过第二期股票期权激励计划总授予股数的
30%），若各激励对象连续持有前述期间内增持的公司股票满6个月且不超过 12个月，且自增持之日起至减持之日止该激励对象持续在职的，则因各激励对象在满足前述条件下减持股票（下称“标的股票”）所造成的损失，传化集团将予以全额补偿；若标的股票有增值收益的则归各激励对象个人所有。
各激励对象应当将其在前述期间内购买公司股票情况向公司人力资源部备
案。
特此承诺。
2017年 5月 16日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-004深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告，获悉陈亚妹女士所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||1,600||2018年1月22日||2019年1月22日||申万宏源证券有限公司||7.27%||融资||
|陈亚妹||是||1,786.86||2018年1月22日||2019年1月22日||国联证券股份有限公司||8.12%||融资||

2、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的37.99%。其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计160,678,600股（含本次），占公司股份总数的27.73%，占其持有公司股份总数的73.01%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-077江苏中超控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午13:30；
（2）网络投票时间：2016年8月4日-2016年8月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司副董事长俞雷先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计13人，代表有表决权的股份483,366,124股，占公司股份总数的38.1204%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份470,852,924股，占公司股份总数的
37.1335%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份12,513,200股，占公司股份总数的0.9868%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：同意483,351,824股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意17,003,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意483,347,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意16,999,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.8919％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％；弃权4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%。
3、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意483,347,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意16,999,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.8919％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％；弃权4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%。
三、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所指派王梦静律师、祝筱青律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
2、上海市协力律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-067
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于本次重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049），因正在筹划重大事项，公司股票自2016年9月20日（星期二）开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次进展公告。
2016年 12月 12日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露程序。在本次重组中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏和时利新材料股份有限公司100%股权并募集配套资金，具体方案以公司董事会审议并公告的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的有关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-007广东道氏技术股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已经于 2016年 1月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
股东大会审议事项
关于选举李友先生为公司第七届监事会监事的议案
公司监事会主席姚俊花女士因工作变动辞去在公司担任的监事、监事会主席职务，公司对姚俊花女士在任职期间的辛勤工作表示感谢！
依据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，根据大股东推荐，监事会同意提名李友先生为公司第七届监事会监事候选人。现提请股东大会进行选举。
李友先生的简历详见附件。
山西美锦能源股份有限公司监事会
附件：李友先生简历：
李友先生，1972年生，大专学历，2007年获得美锦集团授予的“先进工作者”称号。历任美锦能源集团唐山办事处主任、北京办事处主任、山东办事处主任、江苏办事处主任、宣化办事处主任、山西美锦能源股份有限公司副总经理、董事；现任销售部部长，主管公司焦炭销售工作。李友先生与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-048
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开了第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项（公告编号：2014-020），并于 2014年 4月 18日股东大会决议通过（公告编号：2014-023）。
2014年10月9日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 9,500万元购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）发行的“汇利丰”2014年第 6151期对公定制人民币理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：“汇利丰”2014年第6151期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、产品年化收益率：5.60%或2.60%
5、产品收益起算日：2014年10月10日
6、产品到期日：2014年11月10日
收益，遇非银行工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：闲置募集资金。
二、关联关系说明
公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1.认购风险：
如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》下称（协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行海宁市支行停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2.政策风险：
本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：
本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等多种市场风险。
4.流动性风险：
若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。
5.募集失败风险：
产品认购结束后，中国农业银行海宁市支行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，公司的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
6.再投资/提前终止风险：
中国农业银行海宁市支行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根
据《协议》约定的提前终止本理财产品。
7.不可抗力风险：
因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、风险应对措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程
序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为 122,100万元（含本次 9,500万元），其中已到期金额为 112,600万元，累计收益854.572万元。未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国农业银行海宁市支行理财产品说明书和认购书。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－033
紫光股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2019年 5月 13日，公司 2018年度股东大会审议通过了公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体方案为：以公司 2018年末总股本 1,459,224,426股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），共计派送现金 218,883,663.90元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增583,689,770股。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,459,224,426股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为 1,459,224,426股，权益分派后公司总股本增至2,042,914,196股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月24日，除权除息日为：2019年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司本次资本公积金转增股本的股份于2019年5月27日直接记入股东证券账户。
在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的股息由公司自行派发：
（1）以下首发后限售股股东的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****681|西藏紫光通信投资有限公司|
|2|08*****292|西藏林芝清创资产管理有限公司|
|3|08*****514|同方计算机有限公司|
|4|08*****452|西藏健坤爱清投资有限公司|

（2）以下无限售流通股股东的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****610|西藏紫光通信投资有限公司|
|2|08*****571|西藏紫光卓远股权投资有限公司|
|3|08*****313|西藏紫光卓远股权投资有限公司|
|4|08*****596|紫光集团有限公司|
|5|08*****601|北京紫光通信科技集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日2019年5月15日至股权登记日2019年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不
足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月27日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本数量（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例||股份数量（股）|占总股本比例|
|1、有限售条件股份|864,088,305|59.22%|345,635,322|1,209,723,627|59.22%|
|2、无限售条件股份|595,136,121|40.78%|238,054,448|833,190,569|40.78%|
|股份总数|1,459,224,426|100%|583,689,770|2,042,914,196|100%|

注：以上变动情况表中转增股本后股份数量仅为公司测算结果，因为小数点后循环进位的原因，可能与中国结算深圳分公司在本次转股登记完毕后反馈的数量略有差异，实际股份数量以中国结算深圳分公司最终登记为准。
八、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数2,042,914,196股摊薄计算的2018年度每股收益为0.834元/股。
九、咨询机构
咨询地址：清华大学紫光大楼2层东区公司董事会办公室
咨询联系人：张蔚、葛萌
咨询电话：010-62770008
传真电话：010-62770880
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2018年度股东大会决议；
3、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-033
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购预案无需提交股东大会审议。
公司于2019年1月31日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-014），并于2019年 2月 1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-015）具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份342,600股，占公司总股本的0.2712%，最高成交价为16.90元/股，最低成交价为 13.71元/股，已支付的总金额为 4,997,563元。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为313,700股（2019年1月31日至2019年2月13日），未达到公司首次回购股份事实发生日（2019年1月31日）前五个交易日公司股票累计成交量 4,371,900股的25%。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017—012
广东开平春晖股份有限公司 2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况
本公司于 2017年1月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的临时公告《广东开平春晖股份有限公司2016年度业绩预告》（公告编号：2017-008）及《广东开平春晖股份有限公司关于 2016年度业绩预告的补充公告》（公告编号：2017-009）中，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为约 8500万元，比上年同期增长约447.33%。
3、修正后的预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约8500万元|盈利：约3005万元|盈利：1553万元|
||比上年同期增长：约447.33%|比上年同期增长：约93.50%||
|基本每股收益|盈利：约0.05元|盈利：约0.02元|盈利：0.03元|

说明：2016年 2月 3日，公司非公开发行新增股份 1,009,036,000股在深圳证券交易所上市，
新增股份上市后公司股本总额由 586,642,796股变更为 1,595,678,796股。表格中上年同期基本每
股收益 0.03元是以原股本数 586,642,796股计算，若以发行后最新股本计算，上年同期基本每股收益
为0.0097元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司于 2017年 1月 24日披露了 2016年年度业绩预告，预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润约为 8500万元。随着公司 2016年度财务审计工作的深入，通过对公司财务报表的梳理，对部分会计处理依谨慎原则重新认定，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 3005万元，造成差异的主要原因如下：
1、公司部分已发货物由于与客户部分交易条件不能如期确定，造成该部分业务不能完全满足收入确认条件，导致销售收入减少，实际利润下降约3940万，对应该部分的已发货物计入发出商品。
2、由于下属子公司的坏账计提政策与母公司的会计政策存在差异，在合并报表时疏忽了按照母公司会计政策计提坏账准备的调增因素，造成应收账款坏账准备计提出现偏差，导致实际利润下降491万。
3、公司与2016年2月完成了对Tong Dai Control (Hong Kong) Limited（下称香港通达公司）及其下属子公司的收购交易，在合并报表过程中疏忽了香港通达公司固定资产与无形资产评估增值带来的摊销因素，应摊未摊 527万，导致实际利润下降527万。
四、其他相关说明
1、本次业绩修正公告数据是根据外部审计机构的初步审阅结果，尚未最终审计确认，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险；
2、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，同时加强培训以提高相关业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况再次发生。
3、董事会致歉声明：对本次业绩预告出现的较大差异，公司董事会向广大投资者表示诚挚的歉意，公司董事会将督促相关人员做好今后的工作。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-013云南旅游股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年3月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，2014年3月27日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度董事会工作报告的预案》；
该预案将提交公司2013年度股东大会审议；
公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、伍志旭先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告的预案》；
2013年公司实现营业收入为70,214.66万元，利润总额8,750.15万元，每股收益0.2154元。
2014年公司预计实现营业收入96,000万元，同比增加36.72%，预计实现利润总额10,000万元，同比增加14.29%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该预案将提交公司2013年度股东大会审议；
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为63,232,857,85元，母公司报表实现的净利润为
17,812,931.31元，按照公司《章程》规定，拟对2013年利润提出以下分配预案：一、按母公司报表实现的净利润17,812,931.31元的10%提取法定公积金，计提1,781,293.13元。
二、2013年提取法定公积金后剩余净利润为16,031,638.18元，加年初未分配利润28,643,060.35元，减去分配的2012年度股利10,750,000元，2013年度实际可供股东分配的利润为33,924,698.53元，公司拟实施现金分红，以公司总股本
312,010,107股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.5元﹙含税﹚，共计派发现金15,600,505.35元。
公司此次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司章程规定的分配政策。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2014年3月29日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的关于公司2013年度利润分配的独立意见。
该预案将提交公司2013年度股东大会审议；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2013年度募集资金存放使
用情况的专项报告》。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度重大资产重组相关承诺事项盈利预测实现情况报告》；
详细内容见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
详细内容见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年3月29日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况》；
详细内容见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司内部控制规则落实自查情况表》。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的预案》；
拟同意聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2014年3月29日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公司关于聘请2014年度审计机构的意见。
该预案将提交公司2013年度股东大会审议。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度贷款额度的议案》；
2014年度母公司贷款金额控制在5亿元以内，具体贷款时间根据公司的需要适时进行，贷款方式按银行要求的方式（信用担保、财产抵押担保等选一种）进行。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2013年度股东大会
的议案》；
通知内容详见2014年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2013年度股东大会的通
知》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月二十九日