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协鑫能源科技股份有限公司
累积投票制实施细则
二零一九年六月
协鑫能源科技股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律法规和《公司章程》的规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。
第三条本实施细则适用于选举或变更两名以上董事或监事的议案。在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会应在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第五条公司董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开前提出董事候选人人选；监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开前提出监事候选人人选。
独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
第六条提名人应在提名前征得被提名人同意
第七条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在
不适宜担任董事或监事的情形等
第八条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明
第九条公司董事会收到被提名人的资料后，应按有关法律、法规和公司章程的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数
第三章董事或监事选举的投票与当选
第十条选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法：
1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2.股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3.公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：
1.选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人
2.选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人
（三）投票方式：
1.股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或监事后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。
2.每位股东所投的董事和监事选票数不得超过其拥有董事或监事选票数的最高限额，所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
3.若某位股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董事或监事最高选票数，该股东所选的董事或监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。
4.若所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数，该股东所有选票也将视为弃权。
5.如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
6.表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第十一条董事或监事的当选原则
（一）股东大会选举产生的董事或者监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若当选人数少于应选董事或监事，但公司所有已当选董事或者监事人数超过公司章程规定的董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或者监事，且公司所有已当选董事或者监事人数不足公司章程规定的董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或者监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。
（三）若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致公司所有已当选董事会或者监事会人数不足公司章程规定董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。
第十二条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知
与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十三条本细则所称“以上”含本数；“超过”、“少于”、“多于”不含本数。
第十四条本实施细则未尽事宜或与国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定相悖的，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》执行。
第十五条本实施细则由董事会负责解释和修订。
第十六条本实施细则经股东大会审议批准后生效。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年6月
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-105苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年7月12日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于确定收购Multek融资方案并签署相关融资协议的议案》公司拟以现金收购纳斯达克上市公司 FlexLtd.下属的PCB制造业务相关主体，合成Multek，资金来源包括并购贷款和其他自筹资金。关于并购贷款，公司或公司全资子公司拟与出资方达成债权融资方案，签署相关协议并申请放款。
根据股东大会授权，在综合比较各融资来源的贷款条件的基础上，公司董事会确定的最终融资方案如下：
（一）融资方案概要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|融资来源||类别|融资规模（万美元）|融资期限|
|1|中国民生银行上海自贸区分行||并购贷款|10,000|5年|
|2|中国银行|澳门分行|并购贷款|5,000|5年|
|3||首尔分行|并购贷款|2,550|5年|
|4|其他自筹资金||-|11,700|-|
||合计|||29,250||

（二）主要提款前提条件
1、相关债务人董事会审议通过本次债权融资事项；
2、各债务人确认债权融资协议项下的借款、保证或担保不会导致超出任何借款、保证、担保或类似的限制；
3、债权融资协议项下的融资费用已经或将于提款前支付的证明；
4、与收购有关的相关中国主管部门的批准、备案手续已经完成；
5、不存在且本次债权融资亦不会导致任何违约事项；
6、未发生控制权变更；
7、其他债权融资协议约定的相关事项。
（三）主要担保条件
为达成上述融资目标、满足相关融资机构的贷款条件，公司为本次交易相关融资提供的主要担保条件如下：
（1）香港东山控股有限公司以持有的
Multek Group (Hong Kong)
Limited股权提供质押担保；
（2）利用目标公司的100%股权和主要核心资产提供抵/质押；
（3）上市公司东山精密及其子公司香港東山精密聯合光電有限公司、M-Flex Cayman Islands,Inc.、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte.Ltd.为上述借款提供连带责任保证担保；
（4）Multek Group (Hong Kong) Limited提供境外账户质押担保；
（5）上市公司的控股股东和实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶为上述借款提供连带责任担保等。
（四）债权融资方案构成关联交易
公司控股股东、实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶提供担保措施构成关联交易。但袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶对本次提供的担保不收取任何担保费用，无需上市公司支付任何对价，本次关联交易属于上市公司单方面受益之交易。
公司董事会授权管理层与出资方商定上述债权融资相关协议，授权管理层代表公司签署相关融资文件及其他相关文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
2018年6月29日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》：以2017年末总股本1,071,048,318股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增完成后，公司总股本将增加至
1,606,572,477股。
鉴于此，公司拟将注册资本由1,071,048,318元增加至1,606,572,477元，《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修订，具体如下：
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|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,071,048,318元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,606,572,477元。|
|第十九条 公司股份总数为：1,071,048,318股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。|第十九条 公司股份总数为：1,606,572,477股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。|

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司监事会2018年7月12日
证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2019-039北京奥赛康药业股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任任为荣先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第二次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。
任为荣先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书的任职资格。其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。
任为荣先生简历：
任为荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年 7月起担任江苏奥赛康药业有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事、副总经理。现兼任南京海济投资管理有限公司董事长、总经理。任先生曾任扬州制药厂财务副部长、扬州奥赛康药业有限公司财务总监。任先生系注册会计师，并具有会计师职称，于 1991年毕业于扬州师范学院财务会计系，获经济学学士学位，于 2017年获南京大学高级工商管理专业硕士学位。
任为荣先生联系方式如下：
办公电话：025-51198929
办公传真：025-52169333
电子邮箱：ir@ask-pharm.com
联系地址：南京江宁科学园科建路699号
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司2019年4月29日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-057
阳光城集团股份有限公司
关于中期票据发行获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年10月25日及2016年11月10日召开的公司第八届董事局第八十次会议及2016年第二十六次临时股东大会审议通过了《关于注册发行不超过58亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币58亿元的中期票据（具体内容详见公司2016-222号公告）。
2017年 3月 8日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN92号）文件，通知书主要内容如下：
一、接受公司中期票据注册金额为 58亿，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司和中信证券股份有限公司联席主承销商。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照相关法律法规和上述《接受注册通知书》要求及公司股东大会授权办理本次发行中期票据的相关事宜，将在注册有效期内择机发行中期票据，并对后续发行工作进展情况履行信息披露程序。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年三月九日
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]3545-2号长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会：
我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年2月28日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，岱勒新材公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是岱勒新材公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，岱勒新材汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解岱勒新材公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年二月二十六日
中国注册会计师：
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小 计||||||||||||
|总 计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||
|其他关联方及其附属企业|杨 明||现大股东亲属|其他应收款|3.46|||3.46||差旅借支|员工备用金|
|总 计|||||3.46|||3.46||||

法定代表人：段志明 主管会计工作的负责人：周家华 会计机构负责人：陈冬梅
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-109中航三鑫股份有限公司
关于子公司三鑫科技收到深圳前海控股大厦中标通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）近期接到中建三局集团有限公司发来的《中标通知书》，确定三鑫科技为深圳前海控股大厦施工总承包项目幕墙工程的中标单位，具体内容如下：
一、中标情况概述
1、招标项目名称：深圳前海控股大厦施工总承包项目幕墙工程
2、招标方：中建三局集团有限公司
3、中标人：深圳市三鑫科技发展有限公司
4、中标价格：人民币210,194,215.35元
5、中标工期：工期303日历天。
6、基础项目内容：招标图纸、工程量清单中包括的深圳前海控股大厦施工总承包项目的所有幕墙工程。
二、合同对方情况
中建三局集团有限公司注册资本为800,000万元；法定代表人：陈华元；注册地址：武汉市关山路552号；主营业务：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让等业务。
中建三局集团有限公司与本公司不存在关联关系，近三年累计与三鑫科技发生类似业务80,373.82万元。
三、本次中标对公司的影响
本次项目中标总额为人民币210,194,215.35元，占公司2017年度营业总收入的4.56%，中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响，该项目不影响公司经营的独立性。
四、中标风险提示
目前，上述工程尚需进行商务谈判、签署正式合同，存在不确定性。
该合同的签订尚需提交公司董事会审议，公司将在审批程序完成后披露合同签订的有关情况。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-021深圳太辰光通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300570，证券简称：太辰光）股票交易价格连续 2个交易日（2018年 4月 17日、2018年 4月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人、董监高在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于2018年3月28日披露了2018年第一季度业绩预告，为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。截止本公告日，业绩预告情况与实际情况不存在较大差异，敬请广大投资者注意投资风险。
2、请投资者充分了解股票市场风险及本公司在《招股说明书》及定期报告
披露的相关风险因素，审慎决策、理性投资。同时，公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
（1）政策风险与行业风险
公司所在的光通信行业，是我国在全世界范围内具有一定领先水平的有市场竞争力的行业，也是国家一直鼓励和发展的行业。近年来，国家及地方政府相继出台了一系列政策鼓励本行业的发展。公司多个技术研发项目方面以及企业所得税方面享受了国家相关优惠政策。如果国家及地方政府的相关部门未来对这些政策进行调整，有可能会对公司业绩产生不利影响。另外，由于公司目前是产品主要出口企业，若相关进口国对本行业进出口政策等方面实施重大调整，也有可能会对公司业绩产生不利影响。
（2）客户相对集中风险
2017年，公司对前五大客户的销售收入占公司销售收入比重为 76.84%，公司客户相对集中，若未来上述客户对公司的采购发生较大波动，则可能给公司业绩带来较大影响。
（3）汇率风险
公司产品销售以外销为主，其中结算货币以美元为主，如果将来人民币相对美元等外币出现升值，将对公司的经营业绩产生不利影响。
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年4月18日
一、监事工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
（一）第六届监事会第六次会议于 2017年 4月 7日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度财务决算报告及审计报告的议案》；
3、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
5、《关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会议决议的公告刊载于 2017年 4月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）第六届监事会第七次会议于2017年4月28日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
根据深交所相关规定，本次会议决议无需进行公告。
（三）第六届监事会第八次会议于2017年6月22日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
本次会议决议的公告刊载于2017年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）第六届监事会第九次会议于2017年8月18日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2017半年度报告及报告摘要的议案》；
2、《关于公司2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
本次会议决议的公告刊载于2017年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）第六届监事会第十次会议于 2017年 10月 26日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
根据深交所相关规定，本次会议决议无需进行公告。
二、监事会对公司2017年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2017年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
2017年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2017年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2017年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）对外担保情况
2017年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
2017年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，建立了相关的内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求实施。
厦门金达威集团股份有限公司监事会二〇一八年四月九日
金陵药业股份有限公司章程修订案
公司根据《公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：
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|-|-|-|-|
|原条款|修改前的内容|修改后的条款|修改后的内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：中、西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械、保健食品、天然饮料生产、化妆品生产、销售。新产品研制、技术服务及开发，医疗信息服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：中、西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械、保健食品、天然饮料生产、化妆品生产、销售。新产品研制、技术服务及开发，医疗信息服务，道路货物运输，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大|

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|-|-|-|-|
||部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||事项时，对中小投资者表决应当单独计票。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百四十三条|公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中股东代表 3 名，公司职工代表 2 名。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百四十三条|公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中股东代表 3 名，公司职工代表 2 名。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生。|

本章程修订案需提交公司股东大会审议。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
2016年第一季度业绩预告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-012武汉中元华电科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 3月 31日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|||
|东的净利润|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计公司经营业绩较去年同期大幅上升，主要原因是：公司拓展市场销售，增加营业收入，改善营业收入结构，同时加强经营管理，降低运营成本，以及新增合并江苏世轩科技股份有限公司。
公司预计报告期内非经常损益对净利润的影响金额约为 9万元 -15万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2016年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资
者注意投资风险。
2016年第一季度业绩预告特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-32
众业达电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和前述通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
以财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定的起始日开始执行。
3、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
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|-|-|-|
|利润表项目|变更前（元）|变更后（元）|
|资产处置收益|0|-8,814,622.92|
|营业外收入|4,982,634.19|4,653,315.95|
|营业外支出|9,860,472.00|716,530.84|

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《众业达电气股份有限公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2018年4月19日
2018年度独立董事述职报告 杨京彦
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：杨京彦）
各位股东及股东代表:
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2018年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2018年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：
一、2018年度参加会议情况
2018年度，公司共召开 6次董事会，本人应出席 6次，亲自出席 6次，本人任职期间，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2018年任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||发表独立意见|||||
|序号|会议名称|||发表独立意见事项||意见类型|
|||时间|||||
||||关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意||
||||关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见||同意||
||||关于《公司2017年募集资金存放与使用情况报告》的独立意见||同意||
||||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见||同意||
||||关于公司关联交易的独立意见||合规||
||||关于调整公司副总经理的独立意见||同意||
||||关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见||同意||
||||关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的独立意见||同意||
||||关于会计政策变更的独立意见||同意||
||||关于公司2017年度对外担保及控股股东、实际控制人||合规||

2018年度独立董事述职报告 杨京彦
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立意见|||||
||序号||会议名称||||发表独立意见事项||意见类型|
||||||时间|||||
|||||||等关联方资金往来情况的独立意见||||
|||||||关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的事前认可意见||同意||
|||||||关于续聘会计师事务所的事前认可意见||同意||
|2||第三届董事会第八次会议||2018/5/30||关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案||同意||
|||||||关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案||同意||
|3||第三届董事会第九次会议||2018/8/16||关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见||合规||
|||||||关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》的独立意见||同意||
|4||第三届董事会第十次会议||2018/9/17||关于《公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见||同意||
|||||||关于《回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见||同意||
|5||第三届董事会第十一次会议||2018/10/24||关于会计政策变更的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查
作为公司独立董事，本人在2018年任期内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司管理层及相关人员进行沟通交流，进行现场调查，获取做出决策所需的资料，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会委员会工作情况
2018年度，本人任第三届董事会战略委员会委员，按照《战略委员会工作规则》，共参加战略委员会会议1次，对2018年度公司经营目标的议案进行核查，切实履行了责任和义务。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2018年任职期间，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会
提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构
对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
2018年度独立董事述职报告 杨京彦
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
2018年任职期间，对公司治理及经营管理情况尽职调查，凡经股东大会及董事会决议的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，了解具体情况，与公司管理层交换对经济环境、行业发展等方向的意见和看法。跟踪了解董事会决议执行情况、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信息披露等情况。本人还充分利用在公司召开董事会和股东大会等去公司实地交流的机会，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。同时，本人对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
（三）学习和提高业务素质情况
加强自身学习，通过认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识，加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人联系方式
电子邮件地址：jcsyang@cncol.com
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
杨京彦
天风证券股份有限公司
关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：红宇新材|
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-8270 8506|
|保荐代表人姓名：王虹|联系电话：0755-2394 0931|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|否|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金进展情况是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|4次|
|（2）列席公司董事会次数|5次|
|（3）列席公司监事会次数|5次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|无|

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|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年5月23日|
|（3）培训内容|上市公司并购重组业务的相关规定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

注：上述保荐工作包含2014年天风证券股份有限公司及原保荐机构西部证券股份有限公司对红宇新材的保荐工作内容。
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|项目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|2014 年，财政部修订了部分企业会计准则，公司2014年下半年部分会计政策需要相应调整，公司未就会计政策变更事项进行公告|公司于2015年1月30日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2015年1 月 31 日在中国证监会指定网站进行公告。|
|2、公司内部制度的建立和执行|（1）公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关联交易管理制度》等未根据相关规定及时更新；（2）红宇新材董事会秘书陈新文未担任公司董事、经理、副经理或财务总监等职务；|（1）公司已按照相应法律法规要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关联交易管理制度》进行了修改，并于2015年1月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过；（2）公司于 2015 年 1 月 30日召开了第二届董事会第十三次会议，同意聘任陈新文先生为红宇新材副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。|
|3、“三会”运作|2013年股东大会（2014.5.9）没有律师进行监票、计票。不符合《上市公司股东大会规则》第三十七条，股东大|公司对证券部全体员工进行了三会运作相关规章制度的学习培训。|

||||
|-|-|-|
||会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票||
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司2014年未取得高新技术企业资格|保荐机构已要求公司对未取得高新技术企业资格认证的情况进行公告，并要求公司提高对高新技术企业认证工作的重视程度。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3、税务相关承诺|是|不适用|
|4、社保、住房公积金相关承诺|是|不适用|
|5、可能发生的关联交易相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其原因|红宇新材于2014年11月28日与天风证券签订《2014年度非公开发行普通股（A 股）的保荐协议书》，聘请天风证券担任红宇新材的保荐机构。天风证券指派保荐代表人徐浪先生、王虹女士负责红宇新材持续督导工作。红宇新材于2015年1月16日在深交所网站进行了公告。|
|2、报告期内中国证监会及本所对保荐机构或其保荐的公司采|无|

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|-|-|
|取监管措施及整改情况||
|3、其他需要报告的重大事项|红宇新材于 2014 年 11 月 4 日启动非公开发行股份事项，由天风证券担任保荐机构。目前事项在审核过程中，尚需中国证监会审核通过。|

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2014年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
徐浪 王虹
天风证券股份有限公司二〇一五年三月日
飞天诚信科技股份有限公司
独立董事对第二届第九次董事会会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届第九次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
(一)关于补选公司独立董事候选人的议案
经审阅潘利华先生个人履历、工作简历等有关资料，我们认为潘利华先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、公司制度中规定的禁止任职的条件。潘利华先生具备担任公司独立董事的资格。公司补选独立董事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益。经审议，我们同意潘利华为公司独立董事候选人，但须经深圳证券交易所备案无异议后方能提交股东大会审议。
（二）《关于暂时将闲臵募集资金购买理财产品的议案》和《关于将自有闲臵资金购买理财产品的议案》
就上述事项，我们认为：
2、截至目前，公司本次拟使用闲臵募集资金和自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲臵的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品；同意使用不超过人民币 70,000万元的自有闲臵资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第九次董事会会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
陈 静 叶 路 王清峰
年 月 日
华斯控股股份有限公司
独立董事《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，已对提交给公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展的需要。同意公司使用募集资金 27,058,099.68
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文，为签字页）
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见之签字页
独立董事签字：
谢 蓓
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见之签字页
独立董事签字：
马卫国
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见之签字页
独立董事签字：
丁建臣
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-010江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）2016年 1月 20日起停牌。 2016年 1月 20日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001），2016年 1月 27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-002），2016年 2月 3日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，2016年2月16日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005），分别于 2016年 2月 23日、2016年 3月2日、2016年3月9日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006、2016-008、2016-009）。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以现金增资和发行股份、支付现金结合的方式收购资产，并募集配套资金。标的资产为锂电池设备企业100%股权。本次交易金额范围预计为人民币4～5亿元。目前合作各方已经签订合作框架协议，标的公司开展尽职调查、审计和评估工作。具体交易金额以审议评估后的为准。
二、公司在停牌期间的工作进展
自公司股票停牌以来，公司与重组各方及聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组的有关工作；其中，本次重大资产重组的财务顾问为国信证券股份有限公司，相关资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构亦已确定并基本完成现场工作。公司将按照规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、延期复牌的主要原因
公司原计划于2016年3月19日前披露重大资产重组预案或报告书。但因本次重大资产重组涉及的尽调工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案的完善工作尚在进行之中，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。
为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票于2016年3月21日上午开市起继续停牌。
四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2016年4月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。如预期无法按上述日期披露重大资产重组预案或报告书，公司将提前向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年4月20日上午开市起恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请股票复牌，同时公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，将按照相关规定，充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并按要求至少每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
五、其他事项
公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。请广大投资者持续关注公司后续公告。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年3月15日