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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-064新疆中泰化学股份有限公司
关于本公司出租部分房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、出租部分房产暨关联交易概述
（一）出租部分房产暨关联交易主要内容
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届三次董事会、2010年度股东大会审议通过公司在乌鲁木齐经济技术开发区投资建设科技研发中心。为保证公司研发工作与生产基地紧密结合，使研发技术人员更贴近生产一线，2013年4月，公司四届二十六次董事会审议通过控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）投资建设研发实验基地项目，该项目即将建成投用。因公司部分研发人员将在实验基地办公，位于乌鲁木齐经济技术开发区投资建设科技研发中心富裕部分楼层，为提高资产使用效率，公司拟将科技研发中心大楼部分楼层进行对外出租，以增加公司经济效益。
本公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其下属公司拟租用科技研发中心建筑面积10,911.5平方米，共计四层的区域，租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，第一个租赁年度每平米租金 2.2元/天，2014年租金约 520万元，租期自 2014年 6月 1日—2014年12月31日，后续租金价格按照市场行情重新约定并签订补充协议。具体以双方签订的租赁协议为准。
中泰集团为本公司控股股东，持有本公司24.49%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为本公司关联方，此事项构成关联交易，中泰集团
及其下属公司长期租赁本公司科技研发中心。租赁事项将按照公平、公正的原则进行交易，按照市场原则、参照租赁房屋所在地的市场价格确定。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述本公司出租部分房产暨关联交易事项已经公司2014年6月21日召开的五届九次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本100,000万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
截止2013年12月31日，中泰集团资产总额2,758,784.90万元，负债总额1,941,326.98万元，净资产817,457.92万元，2013年实现营业收入1,316,032.35万元，净利润8,800.89万元。（经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计）
截止2014年3月31日，中泰集团资产总额3,020,814.87万元，负债总额2,194,263.49万元，净资产826,551.38万元，2014年1-3月年实现营业收入253,678.57万元，净利润8,269.41万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
中泰集团为本公司控股股东，且本公司董事长为中泰集团董事长，中泰集团
为本公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、中泰集团及其下属公司拟租用科技研发中心租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，第一个租赁年度每平米租金 2.2元/天，租期自 2014年 6月 1日—2014年 12月 31日，后续租金价格按照市场行情重新约定并签订补充协议。具体以双方签订的租赁协议为准。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次向控股股东及其下属公司出租部分房产可提高资产使用效率，以增加公司经济效益。关联交易遵照公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年 1月 1日至 2014年 5月 31日，公司与中泰集团及下属公司累计发生的各类关联交易的总金额为100,336.37万元。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学向关联方出租富裕部分科技研发中心楼层是公司正常的运营需要，可提高资产使用效率，增加公司经济效益。租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2014年6月21日召开了五届九次董事会，审议通过了《关于本公司出租部分房产暨关联交易的议案》，中泰化学向关联方出租富裕部分科技研发中心楼层可提高资产使用效率，增加公司经济效益。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
该事项尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：中泰化学上述关联交易已经公司五届九次董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益。本保荐机构对中泰化学上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司五届九次董事会决议；
2、公司五届六次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司的核查意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年六月二十四日
合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司投资设立合肥百大城改肥西置业
有限责任公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》有关要求，作为合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第八次临时会议审议的有关投资设立合肥百大城改肥西置业有限责任公司的事项，发表独立意见如下：
我们对本次投资事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司本次投资设立合肥百大城改肥西置业有限责任公司，是为了满足肥西百大农产品国际物流园配套住宅项目建设需要，引入专业力量加强项目质量和管控运营，有利于项目总体建设的健康有序，提升总体收益水平；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
公司遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法规的规定，我们同意公司进行该项投资。
独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝2018年6月22日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-002
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2016年1月11日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2016年1月21日以通讯表决方式召开。会议由邱敏秀董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于前次募集资金使用情况报告》（修订稿）的议案；
同意公司就2015年非公开发行股票事宜编制《公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿），天健会计师事务所（特殊普通合伙）为《公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）出具了《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年1月22日
中信证券股份有限公司
关于山西振东制药股份有限公司 2014年度预计关联交易的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及深圳证券交易所要求，对振东制药 2014年度预计关联交易进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下：
一、振东制药2014年度预计关联交易基本情况
公司 2014年度预计日常关联交易主要为食品、燃油采购，工程建设、装修服务，房屋租赁等事项。关联方主要是山西振东实业集团有限公司（以下简称“振东集团”），振东集团子公司山西振东五和食品有限公司（以下简称“振东五和”）、山西振东安装装饰工程有限公司（以下简称“振东安装”）、山西振东建筑工程有限公司（以下简称“振东建筑”）、山西振东家庭健康护理用品有限公司（以下简称“振东护理”）。关联交易 2014年度预计总金额为 6,800万元，该议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
公司预计2014年度关联交易具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||交易事项||关联人||预计金额|||||
||||||||||占同类业|
||||||||发生金额|||
||||||||||务比例|
|采购车用燃油||振东集团||200||0||0%||
|采购食品||振东五和||800||644.69||83.23%||
|工程建设及设备装修服务||振东安装||2,500||1,213.77||67.96%||
|工程建设服务||振东建筑||3,000||537.00||5.57%||
|采购产品||振东护理||200||109.22||100%||
|||合计||6,800||2,504.68||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）振东集团
振东集团为公司控股股东，其注册地为长治县光明路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本为3,000万元。经营范围为：许可经营项目：建材经销、汽车修理、汽车配件批零、钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。一般经营项目：烟酒、日杂百货销售。
（二）振东五和
振东五和为公司控股股东振东集团的全资子公司，其注册地为长治县光明路振东科技园，法定代表人为刘成仁，注册资本为1,000万元。经营范围为：许可经营项目：加工销售豆制品、蜂产品、淀粉制品、小杂粮、炒货、代用茶、饮料、粮食及其制品；预包装食品批发兼零售。一般经营项目：烟酒、日杂百货销售
（三）振东安装
振东安装为公司控股股东振东集团的全资子公司，其注册地为长治县光明南路振东科技园，法定代表人为和保则，注册资本为2,500万元。经营范围为：许可经营项目：工程钢结构制造安装、维修。一般经营项目：水暖安装、家庭装潢、装饰；建筑材料，油漆批发零售。
（四）振东建筑
振东建筑为公司控股股东振东集团的控股子公司，其注册地为长治县城政东路058号，法定代表人为李安平，注册资本为5,000万元。经营范围为：土木工程建筑施工、管道设备安装、预制构件制作安装、商品砼生产销售。
（五）振东护理
振东护理为公司控股股东振东集团的控股子公司，其注册地为长治市环东路南侧，法定代表人为卢子睿，注册资本为 1,000万元。经营范围为：餐具洗涤剂生产、抗（抑）菌洗剂的生产、销售；保健用品销售（不含食品）；卫生保健用品销售。
三、预计关联交易履行的法律程序
本次关联交易事项已经振东制药第二届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事李安平先生回避表决，由非关联董事表决一致通过，独立董事对此发表了独立意见。
公司独立董事经认真审核上述关联交易后，发表意见认为：
公司 2014年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，并提交董事会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构访谈了公司相关人员、审计机构，查阅了公司 2013年度关联交易明细、价款收付凭证以及其他相关文件，了解了 2013年度关联交易实际发生情况，分析了公司2014年度预计关联交易的必要性。
经核查，保荐机构认为：振东制药 2014年度预计关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构同意振东制药2014年度预计关联交易。
保荐机构提请公司注意：
1、预计关联交易实际发生时，需签署合同，根据合同执行进度付款，不得预付款项，并按月度向保荐机构报送关联交易发生明细、资金往来明细。
2、预计关联交易发生过程中，如果单笔金额达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的董事会、股东大会审批权限，应重新履行审批程序，不得以本次预计关联交易替代。
3、预计关联交易实际发生金额超过预计金额时，应重新估算关联交易发生金额，并履行董事会、股东大会审批程序。
（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司2014年度预计关联交易的核查意见之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________
牛振松 罗耸
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-083爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于为爱尔眼科国际（新加坡）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日2018年度股东大会审议通过了《关于 2019年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意 2019年度公司及子公司申请银行综合授信不超过人民币40亿元。同意公司为下属各子公司提供担保，担保金额不超过人民币 10亿元。授权公司管理层办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
为确保要约收购ISEC HealthcareLtd.（简称“ISEC”）的事项顺利进行，公司全资子公司爱尔眼科国际（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡爱尔”）以内保外贷的方式向相关金融机构申请综合授信额度不超过1.5亿新元（含 1.5亿新元）（约合人民币7.7亿元）。公司为前述融资事宜提供连带责任担保，担保期限为五年。同时，新加坡爱尔在要约收购 ISEC完成后，将其自身股份、其所直接持有的全部 ISEC股份及其还款储蓄账户与交易账户作为质押物提供担保。上述事项在 2018年度股东大会授权范围内，公司管理层将及时办理上述事项。
二、被担保人基本情况
（一）爱尔眼科国际（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡爱尔”）
1、被担保人英文名称：AIER EYE INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.中文名称：爱尔眼科国际（新加坡）有限公司
3、注册地点：2 Shenton Way,#18-01 SGX Centre I, Singapore (068804)4、关联关系：新加坡爱尔为公司全资子公司
5、产权及控制关系：公司持有新加坡爱尔100%股权
6、主要财务指标：因成立时间较短，新加坡爱尔暂无财务指标数据
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司为前述融资事宜提供连带责任担保。同时，新加坡爱尔在要约收购ISEC完成后，将其自身股份、其所直接持有的全部ISEC股份及其还款储蓄账户与交易账户作为质押物提供担保。
2、担保期限：五年
3、担保金额：不超过1.5亿新元（含1.5亿新元）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至2019年 10月8日，公司实际担保金额为 13.79亿元，本次担保金额为1.5亿新元（约合人民币7.7亿元），担保金额合计 21.49亿元，占公司 2018年度经审计合并报表净资产的37.75%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
股票代码：002501 股票简称：利源精制 公告编号：2015-045债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
“14利源债”2015年付息公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
吉林利源精制股份有限公司 2014年公司债券(以下简称“本期债券”)本次付息期的债权登记日为2015年9月21日，凡在2015年9月21日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年9月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月22日发行的吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券（简称“14利源债”、“本期债券”、债券代码“112227”）至 2015年 9月 21日将满一年。根据本公司“14利源债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券发行人：吉林利源精制股份有限公司
2、债券名称：吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券
3、债券简称：14利源债
4、债券代码：112227
5、发行总额：人民币10亿元
6、发行价格：100元/张
8、债券利率：本期债券票面利率为6.50%，在债券存续期限前 3年保持不变；第3年末如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年的票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、债券起息日：2014年9月22日
11、债券付息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2014年 9月 22日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，若投资者行使回售选择权，则2015年至2017年间每年的9月22日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延，下同)；若投资者未行使回售选择权，则 2015年至 2019年间每年的9月22日为上一计息年度的付息日。
12、信用评级情况：经联合信用评级有限公司评定，本期债券的信用等级为AA；公司主体长期信用等级为AA。
13、担保情况：本期债券无担保。
14、上市时间和地点：2014年12月3日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：华林证券有限责任公司
17、下一付息期票面利率：6.50%
18、下一付息期起息日：2015年9月22日
二、本次付息方案
按照《吉林利源精制股份有限公司 2014年公司债券票面利率公告》，“14利源债”的票面利率为6.50%，每手“14利源债”(面值1,000元)派发利息为人民币：65.00元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：52.00元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为：58.50元)。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
2、除息日：2015年9月22日
3、付息日：2015年9月22日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年9月21日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14利源债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：吉林利源精制股份有限公司
地 址：吉林省辽源市西宁大路友谊工业园区
联系人：张莹莹
咨询电话：0437-3166501
传 真：0437-3166501
八、相关机构
1、主承销商：华林证券有限责任公司
法定代表人：陈永健
注册地址：北京市丰台区西四环南路55号7号楼401
联系人：魏勇
联系电话：010-88091786
传 真：010-88091790
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
邮政编码：518031
关于本次付息的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-001天润曲轴股份有限公司
关于股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 1月 28日完成了《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的股票期权授予登记工作，期权简称：天润JLC1，期权代码：037680，现将相关情况公告如下：
一、股权激励计划履行的相关审批程序
1、2014年 10月 25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014年 12月 22日召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、2014年 12月 26日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2014年 12月 26日为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、股票期权授予的具体情况
1、本次股票期权的授予日：2014年 12月 26日。
2、本次股票期权授予对象及授予数量：本次授予公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员共 127名激励对象 1,186.80万份股票期权，占公司总股本的2.12%。
3、股票期权行权价格：本次授予的股票期权的行权价格为 8.10元。
4、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。
5、行权安排：股权激励计划的有效期为自首次股票期权授予之日起 84个月。在可行权日内，若达到股权激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 12个月后，激励对象应在未来 72个月内分期解锁行权。解锁时间安排如下表所示：
||||
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|阶段名称|时间安排|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个可行权期|自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|20%|
|第二个可行权期|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起72个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个可行权期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止|50%|

在本股权激励计划的有效期内未能行权的股票期权，有效期后不得行权，由公司负责注销。
三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：天润 JLC1
2、期权代码：037680
3、股票期权登记完成时间：2015年 1月 28日
4、股票期权授予登记人员名单及分配比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（份）|占授予期权总数量的比例|占授予时总股本的比例|
|1|徐承飞|董事、总经理|1,000,000|8.43%|0.18%|
|2|周先忠|副总经理|600,000|5.06%|0.11%|
|3|刘立|董事、副总经理、财务总监、董事会秘书|500,000|4.21%|0.09%|
|4|刘红福|副总经理|500,000|4.21%|0.09%|
|5|初忠智|副总经理|500,000|4.21%|0.09%|
|6|丛建臣|总工程师|500,000|4.21%|0.09%|
|7|中层管理人员、核心技术人员等（121人）||8,268,000|69.67%|1.48%|
|合 计|||11,868,000|100.00%|2.12%|

5、本次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。激励对象具体名单详见公司 2014年 10月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》。
四、预留部分股票期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记等相关事项。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-105梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十九次会议通知及会议材料于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年10月23日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
(一)以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司以信用方式向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请不超过 5亿元人民币的主体授信额度，期限1年。
同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
山西同德化工股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议独立董事相关的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为山西同德化工股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第二十一次会议相关议案发表如下意见：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规对外担保情况；
2、报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于对公司2015年度利润分配预案的独立意见：
2015年度利润分配预案如下：公司拟以2015年12月31日总股本391,512,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金39,151,260.00元，其余未分配利润结转下年。
我们认为，公司2015年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合中国
证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。我们同意公司2015年度利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于续聘2016年度财务审计机构的独立意见：
经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见：
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司向参股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司提供借款的独立意见：
1、2016年3月26日,公司召开第五届董事会第二十一次会议对此借款事项进行了审议,并对此借款事项予以确认。
六、关于公司董事会换届选举的独立意见：
1、公司董事会同意提名张云升先生、邬庆文先生、张乃蛇先生、郑俊卿先生、樊尚斌先生、张烘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李玉敏先生、张晓东先生、张建华女士为公司第六届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被提名人有《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。
我们认为，被提名人具备担任本公司非独立董事、独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
[本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十一次会议部分议案独立意见的签字页]
独立董事签字：
李玉敏 张建华 张晓东
李建良
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事关于公司及其子公司调整或新增 2018年度日常关联交易额度的独立意见
我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司拟调整或新增在 2018年度发生的日常关联交易额度之相关事宜，发表独立意见如下：我们认为，公司调整或新增与上述关联方在 2018年度发生的日常关联交易额度是基于公司及其子公司在 2018年生产和销售的实际情况，结合公司及其子公司生产经营的实际需要作出的决策。公司对该等日常关联交易额度调整或新增是依据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定作出的，该等日常关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司及其子公司调整或新增与上述关联方在 2018年度发生的日常关联交易额度不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的
合法权益的情况。
我们已同意公司将调整或新增 2018年度日常关联交易额度的相关议案提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次调整或新增与上述关联方在 2018年度发生的日常关联交易额度之事宜尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就上述相关议案依法回避表决。
独立董事签名：
潘越 汪建华 陈建煌
2018年 7月 30日
蓝盾信息安全技术股份有限公司公司 股东大会网络投票实施细则蓝盾信息安全技术股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为规范蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,特制定本细则。
第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，还需向股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。
对于监事会或股东自行召集的股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股东大会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。
第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。
第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）是为公司提供股东大会网络投票服务的信息公司。
第二章网络投票的准备工作
第六条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
蓝盾信息安全技术股份有限公司公司 股东大会网络投票实施细则第七条 公司股东大会采用网络投票方式的，公司应当在网络投票首日的三个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第九条通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十条 股东进行网络投票的具体规定如下：
（一）买卖方向为买入；
（二）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3为选举董事，则 3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
（三）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（四）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（五）股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为100（申报价格为100.00元）；
（六）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
蓝盾信息安全技术股份有限公司公司 股东大会网络投票实施细则第十一条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午三点整（15：00），结束时间为现场股东大会结束当日下午三点整（15：00）。
第十二条 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十三条 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十四条 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决结果及决议
第十五条股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
第十六条 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十七条 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十八条在交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。
第十九条 公司同时通过证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提
蓝盾信息安全技术股份有限公司公司 股东大会网络投票实施细则供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司可在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
股东大会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。在正式公布表决结果前，公司应当保证自身并要求公司主要股东和股东大会网络投票的网络服务方对投票表决情况承担保密义务。
第二十条 公司董事会、独立董事可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
第二十一条 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
第二十二条 公司聘请的股东大会见证律师，应当比照《上市公司股东大会规则》的规定，对股东大会网络投票有关情况出具法律意见。公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。
第六章附则
第二十三条本细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十四条 本细则的解释权及修改权归公司董事会。
第二十五条 本细则经股东大会审议批准后生效实施，修改亦同。
蓝盾信息安全技术员股份有限公司
蓝盾信息安全技术股份有限公司公司 股东大会网络投票实施细则二〇一四年七月
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-01深圳市深宝实业股份有限公司
关于子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）于 2015年 1月 14日接获深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444201602），发证日期为 2014年 9月 30日，认定有效期三年。
根据《中国人民共和国企业所得税法》规定，通过国家高新技术企业复审后，深宝华城将自 2014年起连续三年继续享受国家高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-022深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司
成为贵阳市轨道交通 2号线一期工程及二期工程
车辆牵引系统采购项目中标人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 14日在巨潮资讯网上刊登了《关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司成为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-020），披露江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）为贵阳市轨道交通2号线一期工程及二期工程车辆牵引系统采购项目排名第一的中标候选人单位。
2018年3月27日，经纬轨道被告知成为贵阳市轨道交通2号线一期工程及二期工程车辆牵引系统采购项目的中标人，中标结果可以通过该公示网址进行查阅：http://www.gzsggzyjyzx.cn/jygkcgzs/72322.jhtml。中标情况如下：
一、中标情况概述
1、项目名称：贵阳市轨道交通2号线一期工程及二期工程车辆牵引系统采购项目2、招标人：贵阳市城市轨道交通有限公司
3、中标人：江苏经纬轨道交通设备有限公司
4、中标金额：人民币254,898,000元
二、项目中标对公司的影响
本次中标的项目金额为人民币254,898,000元，约占公司2016年度经审计营业收
入的6.96%，预计对公司未来经营业绩不构成重大影响。项目合同履行不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
经纬轨道尚未与招标人签订合同，项目实施的具体内容以最终签署的合同为准。
公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
贵阳市轨道交通2号线一期工程及二期工程车辆牵引系统采购项目中标公告
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
关于河北钢铁股份有限公司
会计估计变更专项说明的
专项审核报告
中兴财光华审专字（2014）第 05001号
；
目 录
关于河北钢铁股份有限公司会计估计变更专项说明的
专项审核报告
河北钢铁股份有限公司董事会关于会计估计变更事项
的专项说明
关于河北钢铁股份有限公司
会计估计变更专项说明的专项审核报告
中兴财光华审专字（2014）第 05001号河北钢铁股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的河北钢铁股份有限公司（以下简称―河北钢铁‖）编制的《河北钢铁股份有限公司董事会关于会计估计变更事项的专项说明》（以下简称―专项说明‖）。按照《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更（以下简称―备忘录28号‖）以及《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称―第28号准则‖）的规定编制专项说明是河北钢铁管理层的责任。
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，河北钢铁编制的专项说明已经按照第 28号准则和备忘录 28号的规定编制，在所有重大方面公允反映了河北钢铁变更前后固定资产折旧的计提情况以及变更会计估计可能形成的影响。
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：姚庚春
（特殊普通合伙）
中国·石家庄 中国注册会计师：孟晓光
二○一四年三月十四日
河北钢铁股份有限公司董事会
关于会计估计变更事项的专项说明
一、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”近年来本公司在抓好技改工程建设的同时，不断加大设备维修投入，定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮，实际上延长了固定资产的使用寿命。鉴于本公司固定资产使用寿命延长的情况在 2014年 1月 1日就已经存在，且调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定，故本次调整部分固定资产折旧年限将使本公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况及经营成果。同时，本公司通过对比同行业其他公司的固定资产折旧情况发现，本公司目前执行的固定资产折旧速度明显偏快，折旧年限偏短。因此，为更客观地反映公司财务信息，公司决定对现行固定资产的折旧年限进行调整。
二、会计估计变更前后的固定资产折旧方法
1、固定资产折旧年限调整前后比较表
固定资产类别 调整前折旧年限（年）调整后折旧年限（年）
||
|-|
|40-45|
|12-22|
|10-15|
|8-22|

2、本次调整的固定资产的折旧年限从2014年1月1日起开始执行。
三、具体的会计处理
本次会计估计变更采用未来适用法处理。
四、固定资产折旧方法变更对本公司财务状况和经营成果可能产生的影响
本次调整固定资产折旧年限预计将减少2014年度折旧额20亿元。假设上述
折旧额全部结转当期损益，且不考虑本公司在 2014年度增减变动的固定资产，
扣除企业所得税的影响后（企业所得税税率25%），预计将增加本公司 2014年度的净利润15亿元人民币，将增加本公司 2014年末所有者权益15亿元人民币。
五、会计估计变更事项的批准
本次会计估计变更事项业经2014年3月14日本公司二届六次董事会决议批准。
根据深圳证券交易所相关规定，本次会计估计变更事项将提交本公司股东大会审议批准。
河北钢铁股份有限公司董事会二Ｏ一四年三月十四日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）023号浙江永贵电器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160490号），中国证监会依法对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年3月16日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-094苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东陈东先生通知，获悉陈东先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈东|是|4,078.00|2016-10-11|2017-10-11|华泰证券（上海）资产管理有限公司|28.24%|融资|
|合计|-|4,078.00|-|-|-|28.24%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司14,442.8582万股，占公司总股本的
26.07%；办理了质押的股份为12,900.0000万股，占公司总股本的23.28%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本
公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为0股。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司15，385.1108万股，占公司总股本的27.77%；办理了质押的股份为12,900.0000万股，占公司总股本的23.28%。
3、鉴于陈东先生、汪敏女士向公司承诺：“如南京友智科技有限公司2014
年、2015年、2016年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为计算依据）低于人民币2,950万元、4,900万元、5,800万元，陈东、汪敏夫妇以在本次交易中取得的宝馨科技股份进行补偿，不足部分以现金方式
进行补偿”。上述股份质押行为可能影响其业绩补偿承诺的正常履行，公司将
密切关注南京友智科技有限公司的业绩实现情况，提请公司广大投资者注意相
关风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年10月12日
第一部分 2017年度财务决算报告
新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017年度财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2018]10670号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆贝肯能源工程股份有限公司 2017年 12月 31日的合并财务状况、2017年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
现将公司2017年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据、指标及变动分析
单位：万元
|||||
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|项目|2017 年度|2016 年度|变动幅度（%）|
|营业总收入|64,936.76|42,803.67|51.71%|
|销售净利率|10.82%|14.66%|-26.19%|
|资产总计|144,490.47|114,820.29|25.84%|
|资产负债率|37.17%|26.81%|38.72%|

营业总收入增加主要是 2017年国际市场油价有所回升，石油公司勘探开发支出增加，公司完成的钻井工作量上升所致。销售净利率下降主要是公司管理费用、资产减值损失增加、营业外收入减少所致。其中管理费用增加主要是人员薪酬、研发费用增加以及新增股权激励费用所致。资产总额增加主要是固定资产、应收账款、存货增加所致。其中固定资产增加是公司购置钻机等生产设备及北京办公楼等。资产负债率升高主要是购置固定资产等分期付款形成应付账款增加所致。资产负债率仍处于稳健状态。
单位：万元
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|项目|2017 年度|2016 年度|变动幅度（%）|
|流动资产|93,740.13|83,450.92|12.33%|
|非流动资产|50,750.34|31,369.37|61.78%|
|资产总计|144,490.47|114,820.29|25.84%|

流动负债 53,666.47 30,734.91 74.61%
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|非流动负债|47.40|51.03|-7.11%|
|负债总计|53,713.87|30,785.94|74.47%|
|股东权益总计|90,776.59|84,034.34|8.02%|

（1）资产总计较上年同期增长25.84%，主要是应收账款、存货和固定资产增加所致。
（2）负债总计较上年同期增长74.47%，主要是应付账款增加所致。
（3）股东权益总计较上年同期增加8.02%，主要是股本和未分配利润增加所致。
单位：万元
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|项目|2017 年度|2016 年度|变动幅度（%）|
|营业总收入|64,936.76|42,803.67|51.71%|
|营业总成本|57,007.88|36,164.99|57.63%|
|营业利润|8,422.34|6,645.61|26.73%|
|利润总额|8,407.43|7,644.56|9.98%|
|净利润|7,001.50|6,272.96|11.61%|

利润总额较上年同期略有上升主要是因为国际市场油价有所回升，石油公司勘探开发支出增加，公司完成的收入增加所致。但是与2016年相比，管理费用、资产减值损失增加；营业外收入减少，仅此三项抵消利润 7200万元，导致报告
期内归属于上市公司普通股东的净利润没有与营业收入同步增长。
单位：万元
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|项目|2017 年度|2016 年度|变动幅度（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|9,218.38|8,039.82|14.66%|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,351.78|-3,696.05|-694.14%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,761.32|25,296.08|-114.87%|

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长14.66%，主要是销售商
品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降694.14%，主要是购建固定资产、在建工程和投资支付的现金较上年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.87%，主要是公司去年同期发行股票吸收投资收到的现金增加所致。
第二部分 2018年度财务预算报告
一、2018年年度预算编制说明
面对 2018年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理水平，加强成本费用控制，保障公司正常生产经营所需现金流。
本预算是新疆贝肯能源工程股份有限公司按照相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制。
公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常。
营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。
现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
2018年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场开拓，努力扩大经营活动现金流入量。
二、主要财务指标预测：
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率等，力争 2018年营业收入较上年增长不低于40%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年增长不低于30%。
公司董事、高级管理人员保证2017年度财务决算报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意报出。
新疆贝肯能源工程股份有限公司