Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-098
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于签订印尼苏拉威西
PSDI 2x65MW燃煤电厂项目合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川电力设计咨询有限责任公司（以下简称“SEDC”）组成联合体，双方（以下简称“甲方”）于2015年7月25日与PT. Pembangkit Sumber DayaIndonesia（以下简称“乙方”）签订了《印尼苏拉威西PSDI2x65MW燃煤电厂项目合作意向书》。现将具体情况公告如下：
一、风险提示
1、本意向书并非签约双方签订的正式合同，属于签约双方初步达成的合作意向，存在一定的不确定性，尚需通过律师事务所对签约方出具认可意见之后，方能签订正式合同，并提交董事会及股东大会审议。
2、本意向书的金额较大，约为 197,000,000美元（人民币对美元固定汇率按6.2:1，相当于人民币12.214亿元）。因此具体履约程序及相关事项，以双方签订正式合同为准，正式合同尚需通过董事会及股东大会的审议后，方能生效。
敬请投资者注意投资风险。
二、意向书交易对方基本情况
1、四川电力设计公司基本信息：
公司名称：四川电力设计咨询有限责任公司。
注册地址：成都市武侯区浆洗街27号2栋7楼1、2、4号。
注册资本：30,000万元。
法定代表人：侯磊。
公司名称：PT. Pembangkit Sumber Daya Indonesia
注册地址：Jl. Tanah Abang I No.21-21A, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. 10160
注册资本：130,000,000美元
法人代表：Joko Susilo
股权结构：Shanghai Chengcai Investment Management Co.,Ltd :95%
Joko Susilo 5%
经营范围：PowerPlant,电厂
交易方与上市公司不存在关联关系。
三、合作意向书的主要内容
1、公司与SEDC组成联合体
公司与SEDC本着战略互补、自愿、诚实信用原则，组成联合体共同参与 PT. Pembangkit Sumber Daya Indonesia公司拟在印度尼西亚苏拉威西投资建设的 PSDI2x65MW燃煤电厂项目。公司负责项目设备成套供货、物流以及项目的安装、调试及试运行。SEDC作为联合体成员，负责配合公司进行设备招标、谈判以及本项目的勘测、设计、土建施工等工作。公司在本项目中对应的合同总金额比例约为57%，SEDC在本项目合同中对应的合同总金额比例约为43%。公司与 SEDC共同作为甲方与PT. Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订合作意向书。
2、合作意向书项目名称及规模
本意向合作书的拟建项目为：印尼苏拉威西PSDI2×65MW燃煤电厂，规划4×65MW发电机组，本次建设2×65MW发电机组，留有2×65MW机组扩建余地。
3、项目金额：
约为 197,000,000美元（人民币对美元固定汇率按6.2:1，相当于人民币12.214亿元）。公司在本项目中对应的合同总金额比例约为57%，SEDC在本项目合同中对应的合同总金额比例约为43%。
4、工期要求
场平及地基处理验收完成后，且甲方发出开工令后第 20个月第一期第一台机组投产运行，第22个月第一期第二台机组投产运行。
乙方最近三个会计年度与上市公司未发生过业务往来。
四、合作意向书的审议程序
本协是双方对此项目达成的初步合作意向，并非正式的交易合同，因此无需经公司董事会及股东大会审批。
五、签订合作意向书对公司的影响
1、上述合作意向书金额为 1.97亿美元，折合人民币约 12.214亿元（本意向书的总价格以人民币对美元汇率按6.2:1（人民币：美元）为基准）占我公司上一会计年度经审计主营业务收入的100%以上，如果双方签订正式交易合同，预计将对公司2015年经营业绩产生重大影响。
2、以上合作意向书的履行，对公司未来三年的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行意向协议对上述合同当事人产生依赖性。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年七月二十七日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-053大连智云自动化装备股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年06月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40.84%~65.80%|盈利：5,609.02万元|
||盈利：7,900万元—9,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营计划有序推进，主营业务稳步提升，销售收入持续增长，对公司2018年上半年业绩有积极影响；
2、预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为人民币309.41万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事
关于增加2017年度日常关联交易预计额度的事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司增加与关联方浙江盾安供应链管理有限公司（以下简称“盾安供应链”）日常关联交易预计额度的事项进行了事前审核，发表事前审核意见如下：
1、浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等公司下属子公司向关联方盾安供应链采购设备、工具和配件等，增加与盾安供应链的日常关联交易额度是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，该交易利用盾安供应链综合采购平台，有利于降低公司采购成本，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形；
2、公司本次关联交易事项须提交公司董事会、股东大会审议批准后方可实施，董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东应回避对该议案的表决。
综上，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：陈江平、马永义、王新2017年8月23日
浙江亿利达风机股份有限公司
限制性股票激励计划授予激励对象名单
一、总体情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予权益总量的比例|占目前股本总额的比例|
|江澜|董事副总经理|12|2.55%|0.03%|
|李俊洲|董事副总经理|12|2.55%|0.03%|
|章冬友|副总经理董事会秘书|12|2.55%|0.03%|
|尤加标|财务总监|12|2.55%|0.03%|
|核心技术（业务）骨干（共计96人）||383.5|81.60%|0.94%|
|预留||38.5|8.19%|0.09%|
|合计||470|100.00%|1.15%|

注：以上百分比结果四舍五入保留两位小数。
二、获授限制性股票的核心技术（业务）骨干名单
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|序号|姓名|职务|
|1|朱鑫|核心技术（业务）骨干|
|2|梁玲珠|核心技术（业务）骨干|
|3|陆远|核心技术（业务）骨干|
|4|王丹|核心技术（业务）骨干|
|5|阮丹荷|核心技术（业务）骨干|
|6|于芳|核心技术（业务）骨干|
|7|彭远贵|核心技术（业务）骨干|
|8|单海群|核心技术（业务）骨干|
|9|王小琴|核心技术（业务）骨干|

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|10|高贵彬|核心技术（业务）骨干|
|11|张守军|核心技术（业务）骨干|
|12|陈卫安|核心技术（业务）骨干|
|13|罗阳茜|核心技术（业务）骨干|
|14|徐一军|核心技术（业务）骨干|
|15|吴勤毅|核心技术（业务）骨干|
|16|张唯|核心技术（业务）骨干|
|17|杨文霞|核心技术（业务）骨干|
|18|何海江|核心技术（业务）骨干|
|19|叶信学|核心技术（业务）骨干|
|20|应存列|核心技术（业务）骨干|
|21|王应东|核心技术（业务）骨干|
|22|曹文斌|核心技术（业务）骨干|
|23|周志勇|核心技术（业务）骨干|
|24|陈华辉|核心技术（业务）骨干|
|25|朱吉红|核心技术（业务）骨干|
|26|林立敏|核心技术（业务）骨干|
|27|蔡武杰|核心技术（业务）骨干|
|28|应云建|核心技术（业务）骨干|
|29|聂铁华|核心技术（业务）骨干|
|30|战长珉|核心技术（业务）骨干|
|31|姜礼华|核心技术（业务）骨干|
|32|熊年保|核心技术（业务）骨干|
|33|陈岳彪|核心技术（业务）骨干|
|34|陈怀江|核心技术（业务）骨干|
|35|陈庆华|核心技术（业务）骨干|
|36|刘春晓|核心技术（业务）骨干|
|37|易俊|核心技术（业务）骨干|
|38|徐俊|核心技术（业务）骨干|
|39|李友娥|核心技术（业务）骨干|

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|40|姜芳群|核心技术（业务）骨干|
|41|韩亮|核心技术（业务）骨干|
|42|王建舜|核心技术（业务）骨干|
|43|沈鸣浩|核心技术（业务）骨干|
|44|谭亮|核心技术（业务）骨干|
|45|徐慧君|核心技术（业务）骨干|
|46|陈雅|核心技术（业务）骨干|
|47|郭同柱|核心技术（业务）骨干|
|48|陈通奇|核心技术（业务）骨干|
|49|吴赛贞|核心技术（业务）骨干|
|50|施金富|核心技术（业务）骨干|
|51|张雪文|核心技术（业务）骨干|
|52|王川|核心技术（业务）骨干|
|53|徐兴权|核心技术（业务）骨干|
|54|杨立军|核心技术（业务）骨干|
|55|朱斯华|核心技术（业务）骨干|
|56|刘闯|核心技术（业务）骨干|
|57|宋春华|核心技术（业务）骨干|
|58|黄言言|核心技术（业务）骨干|
|59|裴学相|核心技术（业务）骨干|
|60|李定云|核心技术（业务）骨干|
|61|许礼庆|核心技术（业务）骨干|
|62|杜洪亮|核心技术（业务）骨干|
|63|李伟|核心技术（业务）骨干|
|64|卢贤超|核心技术（业务）骨干|
|65|许金生|核心技术（业务）骨干|
|66|沈敏立|核心技术（业务）骨干|
|67|杜宏斌|核心技术（业务）骨干|
|68|杨凯|核心技术（业务）骨干|
|69|经颂华|核心技术（业务）骨干|

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|-|-|-|
|70|蔡云富|核心技术（业务）骨干|
|71|曾昌贵|核心技术（业务）骨干|
|72|刘元敏|核心技术（业务）骨干|
|73|赵志松|核心技术（业务）骨干|
|74|蔡勤领|核心技术（业务）骨干|
|75|曹建华|核心技术（业务）骨干|
|76|焦富兴|核心技术（业务）骨干|
|77|杨保柱|核心技术（业务）骨干|
|78|王睿|核心技术（业务）骨干|
|79|吴仰杭|核心技术（业务）骨干|
|80|鞠红|核心技术（业务）骨干|
|81|古相源|核心技术（业务）骨干|
|82|唐勇|核心技术（业务）骨干|
|83|钱先勇|核心技术（业务）骨干|
|84|陈迪|核心技术（业务）骨干|
|85|钱马林|核心技术（业务）骨干|
|86|徐洪良|核心技术（业务）骨干|
|87|李仕照|核心技术（业务）骨干|
|88|范善其|核心技术（业务）骨干|
|89|石秀珍|核心技术（业务）骨干|
|90|万志杰|核心技术（业务）骨干|
|91|方伟光|核心技术（业务）骨干|
|92|高洋保|核心技术（业务）骨干|
|93|欧阳烨银|核心技术（业务）骨干|
|94|曹沛沂|核心技术（业务）骨干|
|95|张多云|核心技术（业务）骨干|
|96|方舰艇|核心技术（业务）骨干|

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、对公司及子公司 2018年向银行申请综合授信额度的独立意见
经认真审议，我们认为：公司及子公司向银行申请不超过 55,000万元综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第四届董事会第二次会议已审议通过该事项，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司及子公司2018年向银行申请不超过55,000万元综合授信额度事项。
二、对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经认真审议，我们认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。公司目前财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司及下属子公司使用不超过人民币 30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
三、对公司为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的独立意见
经认真审核，我们认为：公司本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
四、对公司为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的独立意
见
经认真审议，我们认为：公司本次为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，一致同意公司为控股子公司维业达向银行申请综合授信额度提供担保。
五、对公司向控股子公司新增财务资助额度的独立意见
经认真审议，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，向控股子公司维业达、江苏维格新增财务资助额度，有助于满足子公司生产经营的资金需求并降低其融资成本，且公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司公司本次向控股子公司新增财务资助额度事项。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作细则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017的工作情况简要汇报如下：一、出席会议情况：
本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
报告期内，公司召开了21次董事会，本人具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托表决次数|缺席次数|
|倪浩嫣|15|1|14|0|0|

2017度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，报告期内发表独立意见如下：
在2017年1月20日召开的第三届董事会第三十一次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2017年3月3日召开的第三届董事会第三十二次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2017年3月29日，本人就关于公司2016年度相关事项的独立意见发表了独立意见；
在2017年6月6日召开的第三届董事会第三十八次会议上，本人就公司聘请高级管理人员发表了独立意见；
在2017年8月21日，本人就公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表了独立意见；
在2017年9月22日召开的第三届董事会第四十二次会议上，本人就关于变更会计师事务所发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2017度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况
在2017度公司日常信息披露工作中，共计发布公告82项，本人及时、
仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所得有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
在2018年，我将根据有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
倪浩嫣
2018年4月25日
东北制药集团股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第十八次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主办上市公司运作规范》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司2018年4月26日召开的第七届董事会第十八次会议的所有议案进行了认真审议，现就有关事项发表独立意见如下：
一、公司2017年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见
公司按照有关法律、行政法规等相关规定，建立了内部控制制度，且内部控制的各项重点活动严格按照内部控制制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理活动的正常进行。公司 2017年度内部控制自我评价报告的内容和形式符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，真实、准确地反应了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
同意公司出具的 2017年度内部控制自我评价报告，报告客观、真实地、有效地反应了公司内部控制的实际情况，符合有关监管要求。
二、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案的独立意见
公司董事会提出 2017年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况。
同意公司2017年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案。
三、关于续聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报告、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计及内部控制审计机构。年度审计费用为 180万元，其中财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用50万元。
四、关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案的独立意见
根据公司的战略发展目标和 2018年度的经营计划，为满足公司经营发展的资金需求，拟确定公司及下属全资公司 2018年度融资授信总额不超过 115.5亿元，并且在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
同意公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案。
五、关于公司为全资子公司提供担保的议案的独立意见
根据公司的战略发展目标和2018年度的经营计划，为满足公司整体资金需求，公司确定了不超过 115.5亿元的 2018年度金融机构授信总额度，基于此授信额度，公司拟为额度范围内各子、孙公司向金融机构申请的授信提供担保。本次担保的对象为合并报表范围内的全资公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
同意公司为全资子公司提供担保的议案。
六、关于公司2017年度计提资产减值准备的议案的独立意见
公司 2017年度计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。
同意公司2017年度计提资产减值准备的议案。
七、关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案的独立意见
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给下属子公司，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用；同时符合公司经营发展规划。符合公司整体经营活动需要，不没有损害公司及其他股东的利益。
同意公司为下属子公司提供委托贷款的议案。
八、关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的议案的独立意见
为促进丹东公司、大连公司、锦州公司、辽阳公司、葫芦岛公司五家控股孙
公司经营业务发展，在保证公司整体资金流稳定的前提下，为实现公司整体利益最大化，通过公司下属全资子公司供销公司以委托贷款形式向上述五家控股子公司提供资金支持。公司对以上控股孙公司经营管理活动具有实际控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
同意公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的议案。
九、关于公司2017年度会计政策变更的议案的独立意见
本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
同意本次会计政策的变更的议案。
十、关于前次募集资金使用情况的报告的议案的意见
经核查，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：姚海鑫、梁杰、赵希男、吴凤君
二O一八年四月二十八日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-093
浙江中欣氟材股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动为本公司发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）导致本公司的股本结构发生变化。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本公告中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》释义相同。
一、本次权益变动基本情况
2019年2月 26日，中欣氟材召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的有关议案。
2019年 3月 21日，中欣氟材召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的有关议案。
2019年 8月 8日，中欣氟材收到中国证监会出具的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1393号）。
2019年9月 24日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份募集配套资金新增股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为 18,691,588股（其中限售股数量为 18,691,588股），本次非公开发行后本公司股份数量为 130,691,588股。
新增股份变动如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|发行股份数（股）|锁定期（月）|
|1|香港高宝|13,084,112|36|
|2|雅鑫电子|5,607,476|36|
|合计||18,691,588||

二、信息披露义务人基本情况
本次权益变动涉及的信息披露义务人为本次发行股份购买资产的交易对方香港高宝。基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|高宝矿业有限公司|||
|注册地址|香港九龙湾宏照道39号企业广场3期18楼1801—1802室|||
|已发行股份|100 股|||
|已交付款额|港币 100 元|||
|公司类型|有限公司|||
|公司编号|1220860|||
|商业登记证号码|39085120—000—03—19—1|||
|主营业务|贸易和投资|||
|成立日期|2008 年 3月 28 日|||
|登记机关|香港公司注册处|||
|公司现状|注册|||
|股权结构|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|
||Winner SmarkHoidings Limited|100|100|

三、信息披露义务人在公司本次交易前后权益变动情况
香港高宝在本次交易前后权益变动情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次交易完成前||本次交易完成后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|香港高宝|-|-|13,084,112|10.01%|

四、所涉及后续事项
（一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
（二）本次权益变动具体情况详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-045北京北纬通信科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份8,718,297股，占公司总股本的1.54%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为5.07元/股，支付的总金额为48,113,657.86元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一八年十月九日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-116山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 08月 24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》，具体如下：
一、委托贷款概述
公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司全资子公司智慧地球生态开发有限公司（以下简称“智慧地球”）业务经营的情况下，智慧地球拟委托银行发放委托贷款合计人民币5,000万元给杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”），期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6%。
委托贷款资金来源为智慧地球自有资金。赛石园林为公司的全资子公司，美晨科技直接持有赛石园林100%的股权。本次交易不构成关联交易。
二、委托贷款方的基本情况
1、基本情况：
名称：智慧地球生态开发有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区朝外大街乙6号4层05065
法定代表人：张磊
注册资本：5000万元
实收资本：5000万元
成立日期：2013年07月09日
营业期限：2013年07月09日至2043年07月08日止
经营范围：许可经营项目：工程勘察设计；专业承包；园林绿化服务。一般经营项目：噪声污染治理；技术推广服务；投资与资产管理。（领取本执照后，应到市规划委取得行政许可；到住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡建设委取得行政许可；到市园林绿化局取得行政许可）
2、全资子公司财务状况
全资子公司2014年度及2015年半年度经审计财务状况（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|所属期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2014年度|4,948.49|4,948.49|0|-41.65|
|2015年半年度|4,812.06|4,812.11|0|-136.38|

三、委托贷款对象的基本情况
1、全资子公司基本情况：
名称：杭州赛石园林集团有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼
法定代表人：郭柏峰
注册资本：贰亿伍仟捌佰伍拾玖万柒仟叁佰元
成立日期：2001年07月26日
营业期限：2001年07月26日至2021年07月26日止
经营范围：服务：园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理，市政公用工程咨询、设计、施工及管理（以上施工凭资质证经营），生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发，零售：花卉，盆景；（含
下属分支机构经营范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2、全资子公司财务状况
全资子公司2014年度及2015年半年度经审计财务状况（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|所属期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2014年度|170,666.24|47,999.22|101,079.25|11,309.51|
|2015年半年度|172,263.69|51,147.49|30,205.31|3,148.27|

四、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
智慧地球委托银行向赛石园林发放贷款金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。
2、资金主要用途
解决赛石园林经营活动对资金的需求，保障赛石园林经营活动的正常运行。
3、委托贷款期限
合同项下贷款期限为2年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
委托贷款年利率为6%。
5、委托贷款的发放与回收
智慧地球在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月结息，到期一次还清本金。
五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
赛石园林作为公司全资子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司认为本次委托贷款有利于保证赛石园林日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经
营效率和盈利能力。
目前赛石园林经营状况良好，业务经营区域已从浙江省拓展到山东、江苏、上海、云南、新疆、广东、安徽、天津、江西等地，已经具备了从事大型园林工程施工和跨区域经营的能力。智慧地球为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行。智慧地球在对赛石园林提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
3、对公司的影响
智慧地球在保证其日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给赛石园林，有利于增厚公司业绩，并且符合公司拓展业务领域的战略布局。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
江苏四环生物股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为江苏四环生物股份有限公司的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关的法规和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议的情况
2014年度公司共召开了十次董事会，五次股东大会，本人均出席会议，并详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，以专业能力和经验做出独立的表决意见，2014年度本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、2014年度发表独立意见的情况
1、2014年1月3日，对第七届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2014年3月6日，对第七届董事会第二次会议审议的公司全资子公司北京四环生物制药有限公司对外委托贷款的事项发表了独立意见
3、2014年4月27日，对第七届董事会第三次会议审议的《关于关联方资金往来和对外担保情况》、《内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务报告及内部控制审计机构的议案》、调整独立董事津贴发表了专项说明及独立意见。
4、2014年9月4日，对第七届董事会第六次会议审议的公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司对外委托贷款的事项发表了独立意见。
5、2014年10月29日，对第七届董事会第七次会议审议的公司会计政策变更事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人作为公司独立董事，深入了解公司经营发展情况，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用。凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
四、参与年度报告审计工作的情况
2014年度报告审计工作期间，本人根据《独立董事工作制度》等规章制度，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计机构的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2014年度报告的真实、准确、完整性。
五、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2014年度履行职责情况汇报。2015年本人将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：徐小娟2015年3月27日
国浩律师（上海）事务所 2014年第一次临时股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
江苏宝利沥青股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之
法律意见书
二〇一四年二月
国浩律师（上海）事务所 2014年第一次临时股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏宝利沥青股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：江苏宝利沥青股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师、周若婷律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会于2014年2月12日（星期三）上午 9:30在江阴市云亭工业园区公司4楼会议室召开。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《江苏宝利沥青股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年1月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告《江苏宝利沥青股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了会议召开的时间、地点、表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项等内容。
本次股东大会于2014年2月12日（星期三）上午 9:30在江阴市云亭工业园区公司 4楼会议室召开，会议召开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知的内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公
国浩律师（上海）事务所 2014年第一次临时股东大会法律意见书司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代表
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，合计持有公司股份310,209,259股，占公司有表决权股份总数的60.5877%。
出席本次股东大会的股东及股东代表均为截至2013年2月7日（周五）下午三时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或经其书面委托的代理人。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关人员。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会采取现场投票表决方式，出席会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会审议通过如下议案并形成会议决议：
1、《关于宝利控股（新加坡）私人有限公司取消对安泰瑞能源股份有限公司股权投资的议案》；
国浩律师（上海）事务所 2014年第一次临时股东大会法律意见书表决结果：同意310,209,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意310,209,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东及股东代表有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，江苏宝利沥青股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 2014年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________
倪俊骥
经办律师：_______________
李 鹏
_______________
周若婷
二零一四年二月十二日
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第六届董事会第五次会议审议的关联交易事项发表如下意见：
公司与保利财务公司签订《金融服务协议》有利于节约交易成本和费用，进一步拓宽公司融资渠道和提高资金使用效率；且保利财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；公司全资子公司武汉公司因日常业务经营需要拟与关联企业武汉众和置业有限公司签订设计，南宁公司因日常业务经营需要拟与关联企业广西领悦房地产有限公司签订监理合同系公司全资子公司的日常性经营行为，符合公司全资子公司的业务经营需要。
公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。
我们认为本次关联交易事项的定价公平、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对本次关联交易事项表示同意。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：张一弛高凤勇赵艳春丁慧平 2019年12月9日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
张一弛 高凤勇 赵艳春 丁慧平
2019年 12月9日
深圳市欣天科技股份有限公司
关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的
独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司高级管理人员及总工程师的议案》的独立意见
1、本次聘任高级管理人员及总工程师是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
2、本次高级管理人员及总工程师的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、我们同意聘任王忠伟先生为公司总经理；聘任袁铮先生、程晓黎女士为公司副总经理；聘任程晓黎女士为公司董事会秘书；聘任秦杰先生为公司财务总监；聘任薛枫为公司总工程师。
二、《关于会计估计变更的议案》的独立意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定并结合了公司实际情况，变更依据真实、可靠。
变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
石水平 梁晓
陈尚前
年 月 日
福建青松股份有限公司 监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见福建青松股份有限公司监事会
关于内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，福建青松股份有限公司（简称“公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了公司《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会经过认真阅读报告内容,现发表审核意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2014-029内蒙古远兴能源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140164号），中国证监会依法对公司提交的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，并要求公司就有关问题作出书面说明和解释。
公司将在30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准，能否取得及取得中国证监会核准的时间存在不确定性，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-003新华都购物广场股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于2016年10月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第三季度报告正文》、《2016年第三季度报告全文》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润为18,000万元至25,000万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,300万元至6,300万元|亏损：37,393.51万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司前期投入的“泉州和昌贸易中心”项目，截止本公告日开发商和昌（福建）房地产开发有限公司尚未取得商品房预售许可，目前处于停工状态；和昌（福建）房地产开发有限公司既无法按期交付亦无法如期履约，已对我司构成根本性
违约。
为客观反映公司的财务状况和资产价值，公司基于谨慎性原则考虑，拟对投
入“泉州和昌贸易中心”项目的款项计提减值准备，同时公司将按相关制度的规定履行相应的审批程序并披露。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，公司2016年度业绩具体财务数据将在公司2016年年度报告中进行详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十五日
天壕节能科技股份有限公司
限制性股票激励计划名单
一、总体情况
本公司授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万股)||总数的比例（%）||的比例（%）|
|王坚军||董事兼总经理||200||21.93%||0.63%||
|闫冰||副总经理||145||15.90%||0.45%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（37人）||||567||62.17%||1.77%||
|合计||||912||100%||2.85%||

二、公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员激励对象名单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||王坚军||董事兼总经理||
|2||闫冰||副总经理||
|3||吴超义||副总工程师||
|4||任冬||工程设计中心总经理||
|5||张建耀||投资管理中心副总经理||
|6||张伟||投资管理中心副总经理||
|7||罗哺阳||投资管理中心副总经理||
|8||岑静||发展研究中心副总经理||
|9||张惠英||财务管理中心副总经理||
|10||孙宗颢||运营管理中心副总经理||
|11||闫毅||运营管理中心副总经理||
|12||程岩||证券事务代表||
|13||蔡晋芳||会计部经理||
|14||严敏||资金管理部经理||
|15||吴晓光||工程设计部经理||
|16||郭杰||安全监察部经理||
|17||姜业勤||商务部经理||
|18||张寅杰||合规部经理||
|19||张林||天壕宜昌厂长||

||||
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|20|王刚|天壕安全厂长|
|21|王小军|天壕荆门厂长|
|22|王震岭|天壕沙河厂长|
|23|张淑祥|天壕前景厂长|
|24|程国栋|天壕和益厂长|
|25|王世飞|天壕东台厂长|
|26|杨磊|天壕宿迁厂长|
|27|郑波|天壕宜城厂长|
|28|王生义|天壕渝琥厂长|
|29|李孝义|天壕老河口厂长|
|30|解东|天壕淄博厂长|
|31|胡钢|天壕芜湖厂长|
|32|丁利平|天壕咸宁厂长|
|33|胡新平|天壕兴山厂长|
|34|于占家|天壕智慧厂长|
|35|曲建明|天壕金彪厂长|
|36|杨文军|天壕邯郸厂长|
|37|李世云|天壕邯郸副厂长|
|38|司如意|天壕安全副厂长|
|39|房守民|天壕邯郸厂长助理|
股票代码：300244 股票简称：迪安诊断 公告编号：临2018－023迪安诊断技术集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月 17日（星期二）上午9:30至11:30在全景网举行2017年年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈海斌先生，副总经理、董事会秘书王彦肖女士，副总经理、财务负责人沈立军，独立董事丁国其先生，中信建投证券保荐代表人孔林杰先生等，敬请广大投资者积极参与。
特此公告
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-015
绿康生化股份有限公司
第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十七次（临时）会议通知已于 2018年 3月 2日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于2018年3月7日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9人，亲自出席董事 9人，其中独立董事 3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增设组织机构的议案》
公司董事会认为：公司增设市场部组织机构有利于进一步加大公司市场推广力度，提升客户服务水平，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司未来发展及战略的要求。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年三月七日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-118广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）近日接到公司控股股东、实际控制人柴国生先生通知，获悉柴国生先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|柴国生|是|31,148,606|2016年9月20日|2017年9月19日|万和证券股份有限公司|12.88%|合同履行完毕|
|合 计|——|31,148,606|——|——|——|12.88%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人柴国生先生持有公司股份 241,759,438股，占公司总股本的33.11%。柴国生先生所持有公司股份累计被质押176,750,000股，占其所持公司股份总数的73.11%，占公司总股本的24.20%。
柴国生先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份目前暂不存在平仓风险。公司将密切关注控股股东柴国生先生的股份质押情况，如有变
化，公司将及时履行信息披露义务。
3、本次解除质押行为不会导致公司的实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年 9月20日