证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-022
安徽山河药用辅料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2015年 7月 17日上午在公司会议室以现场形式召开。本次会议的通知于 2015年 7月 12日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长尹正龙主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第二届董事会任期即将于 2015年 8月 1日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第三届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，公司董事会
同意提名尹正龙、潘立生、朱堂东、胡浩、陶峰、刘路为第三届董事会非独立董事，同意提名陈俊、李健、安广实为第三届董事会独立董事（各董事候选人简历附后）。第三届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
公司第二届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事分别采用累积投票的方式进行选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业，并结合公司实际情况，决定将第三届独立董事的薪酬标准由现在 2000元/月，提高至 3000元/月，自股东大会通过之日起执行。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2015年 8月 3日（星期一）下午 2点 30分，在公司三楼会议室召开 2015年第三次临时股东大会，会期半天。
会议将审议如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
附件
非独立董事候选人简历
一、尹正龙先生：1965年 8月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于安徽中医学院药学专业，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长兼总经理、合肥山河执行董事。1989年 8月至 1997年 9月，先后任淮南市第五制药厂技术员、技术科长、副总工程师、总工程师；1997年 9月至 2001年 4月，先后任淮南山河药业有限公司副总经理、总工程师；2001年至今，任山河有限和山河药辅董事长兼总经理。目前担任全国药用辅料专业委员会副主任委员、安徽省战略性新兴产业领军人才、安徽省产学研联合专家库成员、淮南市药学会常务理事、淮南市药学会专家库成员，淮南市政协委员、淮南市工商联副主席、淮南市科协常委、安徽省科协委员、安徽理工大学和安徽中医药大学外聘教授。尹正龙先生系公司发明专利“崩解剂羧甲淀粉钠的制备方法”的发明人之一，个人获“高溶胀型羧甲淀粉钠制备技术及应用项目”淮南市科技进步奖二等奖。
截至公告日，尹正龙先生为公司控股股东暨实际控制人，持有公司股份 12,384,778股，占公司股份总数的26.69%。其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。
二、朱堂东先生：1963年 1月生，中国国籍，无永久境外居留
权。毕业于安徽理工大学会计学专业，大专学历，MBA研修班在学，现任本公司董事兼副总经理、财务负责人、工会主席。1981年 1月至 1987年 2月，任淮南农场奶牛二场统计员；1987年 2月至 1997年 9月，任淮南第五制药厂会计副科长；1997年 9月至 2001年 4月，历任淮南山河药业有限公司会计、财务科长、清欠办主任；2001年 4月至今，历任山河有限和山河药辅财务经理、办公室主任、总经理助理、副总经理兼工会主席、机关支部书记、财务负责人。
截至公告日，朱堂东先生持有公司股份 490,486股，占公司股份总数的1.06%。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。
三、潘立生先生：1970年 10月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国药科大学药学专业，大专学历，现任本公司董事兼副总经理。1992年 8月至 1997年 9月，任淮南市第五制药厂技术员；
1997年 9月至 2001年 3月，历任淮南市第五制药厂、淮南山河药业有限公司技术员、业务员；2001年 4月至 2005年 4月，任山河有限营销部经理；2005年 5月至 2007年 12月，任山河有限总经理助理兼营销部经理；2008年 1月至今，任山河有限和山河药辅副总经理。
截至公告日，潘立生先生持有公司股份 919,662股，占公司股份总数的1.98%。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
四、胡浩先生：1969年 1月生，中国国籍，无永久境外居留权。
化学专业本科学历，工程师，现任本公司董事会秘书。1990年-1994年，任淮化集团有限公司试剂分厂实验室主任；1994年至 1998年，任淮化集团有限公司化工制品分厂工艺员兼工段长；1998年至 2000年，任淮化集团有限公司化工设计研究院设计员；2000年至 2005年，任新加坡高科技公司工程师助理；2006年至 2007年，任山河有限质保部化验室主任；2007年至 2009年，任山河有限营销部外贸经理；
2009年 8月至今，任山河药辅董事会秘书。
截至公告日，胡浩先生持有公司股份 245,243股，占公司股份总数的0.53%。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
五、陶峰先生：1974年 6月生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，现任本公司董事。2000年至 2004年，历任上海复星医药（集团）股份有限公司（时名“上海复星实业股份有限公司”）投资部投资经理、医药流通事业部项目经理、办公室副主任等；2004年至 2006年，任中国华源生命产业公司流通事业部总经理助理、华源大药房有限公司总经理；2006年至 2009年，历任上海复星医药（集团）股份有限公司办公室主任、董事长助理、战略规划部总监等；2009年至 2013年底，任上海复星高科技（集团）有限公司战略发展部副总经理；2014年，任上海复星医药（集团）股份有限公司投资总部常务副总经理；2015年起，任上海复星医药（集团）股份有限公司
投资总部总经理,任湖南时代阳光制药有限公司董事、湖南汉森制药股份有限公司董事、承德颈复康药业集团有限公司董事、重庆普施康科技发展有限公司董事、安吉创新科技有限公司董事。
截至公告日，陶峰先生未持有公司股份，除在上海复星医药（集团）股份有限公司及其部分参、控股公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
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|六、刘路女士：1972 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权。|
|毕业于南开大学植物学专业，研究生学历，高级工程师，现任安徽省|
|高新技术产业投资公司副总经理。1997 年 7 月至 1998 年 7 月，任河|
|北大学生物系教研人员；1998 年 7 月至 1998 年 12 月，任深圳市帝|
|通实业有限公司技术支持人员；1999 年 1 月至 2008 年 11 月，历任|
|深圳市水务集团有限公司水质检测员、生物检测室主任；2008 年 11|
|月至 2015 年 3 月，历任安徽省创业投资有限公司总经理助理、副总|
|经理；现任安徽兴皖创业投资有限公司、安徽丰收投资有限公司、安|
|徽皖投新辉光电科技有限公司、安徽省信息产业投资控股有限公司、|
|安徽国安创业投资有限公司董事；2015 年 3 月至今，任安徽省高新|
|技术产业投资公司副总经理。|

截至公告日，刘路女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。
独立董事候选人简历
七、陈俊先生，1977年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。曾任安徽财经大学讲师，浙江大学管理学院会计学讲师；现任浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授、硕士研究生导师，兼任杭州市职业经理人发展研究会常务理事、浙江大学全球创业研究中心研究员。现担任太原双塔刚玉股份有限公司独立董事。
截至公告日，陈俊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
八、李健先生，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级律师，安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学客座教授，安徽省律师协会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，安徽健友律师事务所主任。现担任科大讯飞股份有限公司独立董事，安徽六国华工股份有限公司独立董事。
截至公告日，李健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。
九、安广实先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、教授、注册会计师、注册资产评估师。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、会计研发中心主任、中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会常务理事，合肥市审计学会副会长。本公司独立董事，同时担任安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽水利开发股份有限公司、安徽凤形耐磨材料股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，安广实先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。