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证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—049
北京浩丰创源科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月30日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议通知，会议于2019年8月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2019年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司根据经营需要，为提高资金使用效率，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信6,000万元，期限为一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。
《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的调整，符合相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。
《关于会计政策变更的议案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-024冠昊生物科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度报告将于2016年 3月 10日披露，公司定于 2016年 3月 16日（星期三）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300238/）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长朱卫平先生，副董事长、首席技术官徐国风先生，董事、总经理徐斌先生，独立董事卫建国先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书周利军先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年3月10日
江西赣能股份有限公司
2016年第一次临时董事会
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为江西赣能股份有限公司独立董事，我们出席了于2016年3月9日召开的公司2016年第一次临时董事会。我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于第七届董事会组成人员的意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2016年2月,江西赣能股份有限公司第六届董事会任期届满，公司需进行换届选举。同时，因公司 2016年2月实施完毕向国投电力开展的非公开发行股票工作，公司董事会结构需作出相应调整。公司董事会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经征得本人同意，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见后，确认了公司第七届董事会候选人（非独立董事）。另经公司第六届董事会提名，确认了公司第七届董事会独立董事候选人。
董事候选人提名程序合法、有效，在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意将董事候选人提交股东大会审议。
二、关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于加快募集资金投资项目的建设，提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，符合公司发展和全体股东利益的需要。
本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已履行了相应的审批程序，预先投入的资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为16,300万元。
独立董事签字：严武 谢盛纹 熊海根
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2017–17
中节能太阳能股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约7,000 万元–8,000万元|盈利：2894.46万元|
||比上年同期增长：约141.84% - 176.39%||
|基本每股收益|盈利：约0.05 元-0.06元|盈利：0.0289元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度电站板块装机规模较上年度同期有较大幅度增加，使得电站板块收入、利润提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结
果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
中节能太阳能股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-116哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年6月16日（星期四）14点；
2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2016年6月7日；
7、会议出席情况：
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|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|7|1,410,500,205|64.1597%|
|网络参会|2|33,900|0.0015%|
|合计|9|1,410,534,105|64.1612%|

其中：参加本次会议的中小投资者共 6人，代表有表决权的股份 925,602股，占公司总股本的0.0421%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议
审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的
议案》。具体表决结果如下：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
||||
|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,410,531,705|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9998%|
||反对股数（股）|2,400|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0002%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-092江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日接到公司控股股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，内容如下：
2014年10月28日，苏州锦融与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，苏州锦融将其持有的本公司股份600万股质押给东吴证券进行为期363天的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年10月29日，购回交易日为2015年10月27日。本次业务已由东吴证券于2014年10月29日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份4,090.50万股，占公司总股本的22.725%；累计质押股份2,100万股，占苏州锦融持有本公司股份总数的51.34%，占公司总股本的11.67%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于公司向关联企业购买房产的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事任职及议事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于公司向关联企业购买房产的议案》进行了事前审查，现发表意见如下：
本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将此关联交易提交至董事会审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文，为签署页）
独立董事签字：
郭景彬：
马迎三：
李东：
安徽中环环保科技股份有限公司2017年12月29日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-102江门市科恒实业股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权激励计划首次授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月19日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过关于《<江门市科恒实业股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《江门市科恒实业股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）和《江门市科恒实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况。公司于2019年 12月20日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告了《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2019年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单》等公告，并于 2019年 12月20日在公司内部张贴了《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2019年 12月20日至 2020年 12月30日，在公示期间内，公司员工、股东等与本激励计划相关的人员可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至
2019年12月31日，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》、《激励计划》的规定，以及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象均为公司或子公司在职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司监事会认为，列入公司《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司监事会 2019年12月 31日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-030号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于变更保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行A股股票事项于2016年1月聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任公司非公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，天风证券需履行公司上市后的持续督导工作。
2017年1月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司本次非公开发行 A股股票工作的保荐机构，并与东兴证券签订了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。东兴证券已委派余前昌先生、杨志先生担任公司非公开发行A股股票的保荐代表人，具体负责本次公司非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与天风证券终止原签署的保荐承销协议。公司非公开发行股票的持续督导工作由东兴证券承接，东兴证券已委派余前昌先生、杨志先生负责具体督导工作。
（后附保荐机构及保荐代表人介绍）
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月21日
保荐机构及保荐代表人介绍
一、保荐机构介绍
东兴证券股份有限公司（股票简称“东兴证券”，股票代码“601198”）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理股份有限公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，是境内首家资产管理公司系上市证券公司。
公司注册资本27.58亿元，总部设在北京，在全国各地设有72家分公司和证券营业部；拥有东兴期货有限责任公司、东兴证券投资有限公司、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券（香港）金融控股有限公司4家一级全资子公司。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务，形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。
公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司是由财政部与全国社会保障基金理事会共同发起设立，拥有银行、证券、期货、信托、保险、金融租赁、信用评级等多种业务的国有综合金融服务集团，注册资本 553.63亿元人民币，在全国26个中心城市设有分支机构以及多个平台子公司。中国东方资产管理股份有限公司以其深厚的金融背景和雄厚实力为东兴证券的发展提供强有力的支持，共同为客户提供境内外全面金融服务。
公司秉承“诚信、专业、创新、高效”的经营理念，把客户利益放在首位，以高水准的专业技能、至诚有效的服务和稳健的经营风格赢得客户信任；积极构建具有鲜明时代特色和符合自身特点的企业文化体系，精心打造结构优化、素质精良、战斗力强的专业化人才队伍；深入推进业务的开拓创新，在产品设计、项目运作上追求高质量、低风险；奉行以严格的风险控制为前提、以合理的投资收益为目标的稳健投资策略，建立科学、严谨、高效的业务流程和风险管控体系，追求稳步增长的经营效益，为客户、股东和员工创造价
值最大化，将东兴证券建设成为品牌领先、能力突出、业绩优良、特色鲜明的现代金融服务企业。
公司自2008年成立以来，始终坚持稳健经营的发展思路，经营业绩持续增长，公司净资产收益率（ROE）持续保持在10%以上，2015年被评为AA级券商。未来公司将结合控股股东中国东方资产管理股份有限公司金控集团的优势和资源，以客户为中心，综合运用跨行业、跨领域的金融工具，借助场内和场外、网下和网上、国内和海外平台，为不同需求的客户提供覆盖融资、资产管理、投资顾问、衍生工具、非证券类金融产品的全生命周期、全产业链的财富管理和投融资服务，着力打造成为有特色的综合财富管理机构。
二、保荐代表人介绍
保荐代表人余前昌先生，东兴证券投资银行总部执行总经理，保荐代表人，硕士研究生，注册会计师。曾任职于国信证券投资银行事业部，宏源证券投资银行事业部。2016年加入东兴证券投资银行总部。曾担任中潜股份（300526）首次公开发行保荐代表人；戴维医疗（300314）首次公开发行项目协办人及现场负责人；参与三聚环保（300072）IPO首发项目。
保荐代表人杨志先生，东兴证券投资银行总部董事总经理，保荐代表人，会计学学士，注册会计师。曾先后任职于北京证券有限责任公司投资银行部、瑞银证券有限责任公司投资银行部，具有多年投资银行执业经验。曾担任亚太科技、加加食品、洪汇新材、诚意药业等四家公司的首次公开发行A股并上市之保荐代表人，主持汇源果汁香港联交所H股首次公开发行项目，参与中国中铁先A后H首发上市项目、招商证券A股首发上市项目、中海集运首次公开发行A股项目、深发展08年次级债券发行项目。
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-005东方财富信息股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度（％）|
||项目||本报告期||上年同期|||
||营业总收入|2,546,785,181.27||2,351,818,010.17||8.29||
||营业利润|656,392,934.88||667,361,770.70||-1.64||
||利润总额|679,083,780.47||798,175,856.09||-14.92||
||归属于上市公司股东的净利润|636,901,644.02||713,768,803.87||-10.77||
||基本每股收益|0.1488||0.1716||-13.29||
||加权平均净资产收益率|4.86%||6.60%||-1.74||
||||||||增减变动幅度（％）|
||||本报告期末||本报告期初|||
|总资产||41,844,755,125.95||26,985,870,291.59||55.06||
|归属于上市公司股东的所有者权益||14,677,866,903.90||12,825,034,735.22||14.45||
|股本||4,288,779,718.00||3,558,321,299.00||20.53||
|归属于上市公司股东的每股净资产||3.42||3.60||-5.00||

注1.表中数据为公司合并报表数据。
2.表中基本每股收益、加权平均净资产收益率指标是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定计
算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
实现较快增长，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。报告期内，金融电子商务服务业务收入同比小幅下降，金融数据服务业务收入、互联网广告服务业务收入同比较大幅度下降。
综合以上主要业务收入增减及收入结构构成占比变动影响，报告期内，营业总收入同比小幅增长。
2.报告期内，公司紧紧围绕整体战略目标，继续加大战略投入，职工薪酬、折旧及网络技术服务等成本费用同比增长幅度较大，公司营业总成本同比较大幅度增长。
3.报告期内，公司证券业务投资收益及对相关参股公司的投资收益同比大幅增长。报告期内，公司收到政府补助减少，营业外收入同比大幅下降。
综合上述等因素影响，报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润同比有一定幅度下降。
（二）财务状况
1.报告期末，公司总资产较期初增长55.06%，主要因为报告期内证券业务进一步发展，融出资金、买入返售金融资产等增加。
2.报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长14.45%，主要因为报告期内公司发行可转换公司债券确认的权益及实现归属于上市公司股东的净利润增加。
3.报告期末，股本较期初增长20.53%，主要因为报告期内公司实施完成了2016年度权益分派，使用资本公积金转增股本。
4.综合上述等因素影响，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2018年1月25日披露的《公司2017年度业绩预告》预计的经营业绩范围之内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
荣盛房地产发展股份有限公司独立董事
关于关联方荣盛控股股份有限公司提供反担保暨关联交易的独立董事意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
1.荣盛控股股份有限公司代河南安信达防水保温有限公司等 13家劳务公司对公司为建信信托有限责任公司针对公司房地产项目的劳务通集合资金信托计划借款提供的差额补足义务提供反担保,有利于控制公司在上述差额补足义务中的风险，保证公司经营业务的持续、稳定开展。我们认为，本次关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
2.公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。
独立董事：黄育华、齐凌峰、戴琼二○一九年九月二日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-037上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年 10月 21日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第八次会议，会议通知于2015年10月10日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2015年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2015年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2015年10月21日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2016-019博创科技股份有限公司
关于注销上海旗士越通信技术有限公司的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销概述
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销上海旗士越通信技术有限公司的议案》，由于市场环境变化，为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，同意注销全资子公司上海旗士越通信技术有限公司（以下简称“旗士越”），并授权董事长 ZHUWEI（朱伟）先生办理注销相关事宜并签署相关文件。本次注销事项无须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、旗士越的基本情况
1、公司名称：上海旗士越通信技术有限公司
2、注册资本：2500万元（人民币）
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统、光纤通信设备及相关技术的研发、销售、技术服务。
5、财务情况（未经审计）：截至 2016年 10月 31日，旗士越总资产 2548.16万元，净资产 2546.38万元。2016年 1至 10月实现营业收入 0元，净利润 31.67万元。
三、注销旗士越对公司的影响
本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销旗士越未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
四、备查文件
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会 2016年11月28日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-045仁和药业股份有限公司
关于公司收购叮当医药电子商务有限公司60%股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2015年 9月 10日经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了拟以人民币 7212万元收购自然人徐吉平女士持有叮当医药电子商务有限公司（以下简称“叮当医药”）的60%股权的议案。本次交易完成后，公司持有叮当医药60%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。依据深交所《股票上市规则》和《公司投资决策程序和规则》的规定，此次交易不需要提交股东大会审议。本次交易标的资产权属清晰，不存在任何法律障碍。
本次拟收购标的公司的全部资产及其权益的价值已经具有期货、证券资质的会计师事务所和资产评估公司进行审计、评估。
以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司收购叮当医药电子商务有限公司60%股权的公告》（2015-043号）和北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》。
二、补充公告相关情况
经公司自查，为了让投资者更好地理解，公司现将相关补充情况公告如下：1、此前，叮当医药与春雨医生已达成战略合作，春雨医生的大数据为叮当医药采购品种的选择提供精准指导服务，同时，叮当医药为春雨医生的线下诊所提供药品配送，实现资源共享、和合共赢。2015年 6月，叮当医药控股股东徐吉平女士将其持有股本 400万股（占注册资本5%）按成本法转让给北京春雨天下软件有限公司。
2、本次公司收购叮当医药60%的股权，主要是基于公司发展战略，为满足公司整体战略体系中物流配送环节的需要，达成B2B与B2C相互配合、线上线下一体化的营销网络格局，最终实现O2O药品快送为特色的医药便捷服务的基本保
证。这是公司发展战略的重要组成部分和不可或缺的支撑元素。本次收购项目是依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》，标的公司资产分别按资产基础法和收益法进行了评估（评估前账面净资产 8,399.81万元，评估价值 12,020.00万元，评估增值 3,620.19万元，增值率43.10%），根据公司与徐吉平女士双方洽谈结果，一致认可按《资产评估报告书》评估的价值，并最终按收益法评估结果作为本次股权转让定价依据。
三、风险提示
本次收购股权工作尚处于初期阶段，存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意防范风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年九月十六日
深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度业绩快报修正公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-010深圳市卓翼科技股份有限公司
2014年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的|
|||||||上年同期||增减变动|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||幅度（％）|
|营业总收入|3,567,513,772.91||3,586,877,473.77||2,043,620,035.39||75.52%||
|营业利润|68,007,756.62||55,265,403.39||103,999,317.11||-46.86%||
|利润总额|73,681,003.68||59,064,765.78||108,621,009.44||-45.62%||
|归属于上市公司|53,034,781.53||44,323,268.61||89,575,017.21||-50.52%||
|股东的净利润|||||||||
|基本每股收益|0.11||0.09||0.37||-75.68%||
|（元）|||||||||
|加权平均净资产|3.85%||3.23%||6.72%||-3.49%||
|收益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后的|
|||||||本报告期初||增减变动|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||幅度（％）|
|总 资 产|3,278,421,832.39||3,262,738,439.72||2,311,218,506.33||41.17%||
|归属于上市公司|1,450,467,102.26||1,395,606,639.23||1,365,930,051.95||2.17%||
|股东的所有者权|||||||||
|益|||||||||
|股 本|491,981,000.00||491,981,000.00||240,000,000.00||104.99%||
|归属于上市公司|2.95||2.84||5.69||-50.09%||
|股东的每股净资|||||||||
|产（元）|||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度业绩快报修正公告二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2015年2月12日披露了《2014年度业绩快报的公告》（公告编号：2015-006），预计公司2014年度营业利润人民币68,007,756.62元，较上年同期下降34.61%；利润总额人民币73,681,003.68元，较上年同期下降32.17%；归属于上市公司股东的净利润人民币53,034,781.53元，较上年同期下降40.79%。
根据会计师初步审计，现预计2014度营业利润人民币55,265,403.39元，较上年同期下降46.86%；利润总额人民币59,064,765.78元，较上年同期下降45.62%；
归属于上市公司股东的净利润人民币44,323,268.61元，较上年同期下降50.52%。
造成上述差异的主要原因如下：
（1）营业利润
修正后营业利润55,265,403.39元，较修正前减少12,742,353.23元，主要系调增存货跌价准备、坏账准备、长期待摊费用等所致。
（2）利润总额修正后较修正前减少14,616,237.90元，主要系当期营业利润减少所致。
（3）归属于上市公司股东的净利润修正后较修正前减少8,711,512.92元，主要系当期利润总额调减所致。
2、公司董事会对此次业绩快报出现的更正情况给广大投资者带来的不便深表歉意。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一五年四月四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-127成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年6月22日至11月14日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份2,576,662股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-086、2018-087、2018-091、2018-114、2018-115、2018-126）。
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|-|
|二、本次增持情况说明|
|2018年11月23日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，|
|基于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本|

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|-|
|市场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年11月20日、21日通过深圳证券|
|交易所证券系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|
|1、本次增持情况|

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|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年11月20日|5|22.56|112.82|0.0112|
||||2018年11月21日|8.52|22.40|190.83|0.0191|
|合 计||||13.52||303.65|0.0303|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份190,755,862股，占公司总股本的42.86%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 190,891,062股，占公司总股本的42.89%。
||
|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21 日起已累计增持公司股份2,711,862股，占公司|
|总股本的0.61%，累计增持金额共计 6,828.77万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|

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|-|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|
|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－025深圳市沃尔核材股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
因公司发展及经营需要，公司拟以自有资金在江苏常州投资设立全资子公司常州市沃科科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“常州沃科”），注册资本为人民币2,000万元。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议批准。常州沃科的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是常州沃科的唯一投资主体,无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、拟定名称：常州市沃科科技有限公司
2、注册资本：人民币2,000万元
3、法定代表人：王宏晖
5、资金来源：自有资金
以上公司名称、经营范围及注册地址等具体以工商行政管理机关核准的为
准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立子公司,故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
在江苏常州设立子公司，有利于完善公司产业结构,符合公司经营管理的需要，对增强公司的盈利能力起到积极的影响。
2、设立该子公司存在的风险
由于常州沃科的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。子公司成立后，存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-154京蓝科技股份有限公司
关于下属公司项目中标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 10日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）收到山东天佑工程咨询有限公司发出的《成交通知书》。京蓝园林与天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）组建的联合体确定为潍坊高新区政府与社会资本合作（PPP）第四期项目（项目编号：SDTYGX-170360418）的成交单位。具体内容如下：
一、成交项目情况
1、项目实施机构：潍坊高新技术产业开发区建设局、潍坊高新技术产业开发区城市建设管理局
2、项目投资规模：总投资估算为99825万元
3、投资年化收益率：36.5%
4、拆迁补偿以及所有民事赔偿费率：36%
二、对公司的影响
本次项目的成交是北方市政作为牵头方，京蓝园林作为工程主体，合作互惠，互利共赢的结果，它有利于双方整合资源，深化合作，保障项目建设进度和质量；有利于提升公司及下属公司在山东地区的市场份额和品牌影响力；有利于公司园林环境科技服务板块的发展壮大。本次中标将对京蓝园林及公司未来的经营业绩产生积极影响。本项目合同的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
京蓝园林、北方市政将尽快与项目相关各方签订正式合同，按照招标要求组织项目的实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《成交通知书》。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十二日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-064深圳市银之杰科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2019年 12月19日（星期四）下午2:00
2．网络投票时间：2019年 12月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 19日9:15至15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事、董事会秘书刘奕先生
加网络投票的股东 4人，代表股份 1,162,656股，占公司有表决权股份总数的0.1645%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 6人，代表公司股份1,489,436股，占公司有表决权股份总数的0.2108%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东刘奕先生回避表决。回避表决股份总数为3,536,000股。
表决结果：同意118,767,736股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；
反对 4,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 1,485,336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7247%；反对 4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2753%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-009露笑科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2017年1月13日以电子邮件形式通知全体监事，2017年 1月 20日下午 2:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉先生主持。
二、监事会议审议情况
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式向胡德良、李向红、江阴天佑德贸易有限公司、重庆惠众实业有限公司购买江苏爱多能源科技有限公司100%股权（交易作价 60,000万元），向上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）购买上海正昀新能源技术有限公司100%股权（交易作价60,000万元)。同时，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 50,005万元。但由于今年以来新能源汽车行业政策发生了若干变化，本次重大资产重组标的之一上海正昀新能源技术有限公司 2016年承诺业绩的实现存在较大不确定性。经审慎研究，从充分保障上市公司及广大中小股东利益的角度出发，公司拟调整收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权的交易方案；同时，经与相关交易对方协商，取消对江苏爱多能源科技有限公司100%股权的收购，终止本次重大资产重组。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司与相关方签署<终止重大资产重组协议>的议
案》
鉴于公司拟终止本次重大资产重组，公司监事会同意公司与本次重大资产重组的相关交易方签署本次重组资产重组相关协议的终止协议，包括：与江阴天佑德贸易有限公司、胡德良、李向红、重庆惠众实业有限公司签署与原标的公司江苏爱多能源科技有限公司相关的《终止重大资产重组协议》；与上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）签署与原标的公司上海正昀新能源技术有限公司相关的《终止重大资产重组协议》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
基于公司原募投项目“露通机电油田用智能直驱电机项目”的下游行业发展出现了新的客观现实和对行业未来发展的判断，公司认为继续实施原募投项目无法有效提升上市公司的盈利能力，不利于保护广大中小股东的利益，有必要对募投项目投资额度进行及时且适当的调整。公司拟变更“露通机电油田用智能直驱电机项目”的部分募集资金用途，使用其中的 19,250万元募集资金用于收购上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）100%股权（上海正昀100%股权交易价格为3.5亿元，扣除本次募集资金支付金额，剩余15,750万元对价以露笑科技自筹资金支付）。
通过本次交易，上市公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、蓝宝石晶片、动力锂电池等战略性新型产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。本次交易完成后，上市公司的业务体系将进一步完善，抗风险能力逐步增强。因此，同意公司变更部分募投项目。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
“露通机电节能电机建设项目”在项目原实施地点“浙江省诸暨市江藻镇”的基础上增加新实施地点“诸暨市陶朱街道展城大道8号”。增加该实施地点有助于提升公司资源的利用效率，帮助公司实现资源的优化配置。因此，同意公司“露通机电节能电机建设项目”增加实施地点。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、与原标的公司江苏爱多能源科技有限公司相关的《终止重大资产重组协议》和与原标的公司上海正昀新能源技术有限公司相关的《终止重大资产重组协议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司监事会二〇一七年一月二十日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2017—11
重庆长安汽车股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月24日召开第七届监事会第十次会议，会议通知及文件于2017年3月21日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一关于固定资产处置的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案二关于计提、转回或转销减值准备的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案三关于通过中汇富通（香港）投资有限公司开展贸易融资的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案四关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案五关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第四项、第五项议案尚须提交于公司股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司监事会2017年3月25日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-003
江苏中利集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经取得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1591号）核准，向 6名特定投资者非公开发行股票 23,267万股新股。目前，公司非公开发行股票已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事已对本次新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、发行对象承诺
参与本次非公开发行的发行对象承诺：自江苏中利集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。
本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司声明：本保荐机构已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票的律师北京观韬中茂（上海）律师事务所声明：本所及签字律师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师承诺
公司本次非公开发行股票的会计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告！
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年1月19日