证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-014宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月27日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年4月24日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中陈希琴、吴伟明以通讯方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于提名钱高法先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于2017年5月14日届满，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名钱高法先生为第三届董事会董事候选人。钱高法先生简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于提名钱国年先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于2017年5月14日届满，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名钱国年先生为第三届董事会董事候选人。钱国年先生简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于提名钱国耀先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于2017年5月14日届满，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名钱国耀先生为第三届董事会董事候选人。钱国耀先生简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于提名朱志荣先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于2017年5月14日届满，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名朱志荣先生为第三届董事会董事候选人。朱志荣先生简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于提名荆娴女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于2017年5月14日届满，经公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，提名荆娴女士为第三届董事会独立董事候选人。荆娴女士简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于提名蒲一苇女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2017年5月14日届满，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，提名蒲一苇女士为第三届董事会独立董事候选人。蒲一苇女士简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于提名程峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于2017年5月14日届满，经公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，现董事会提名程峰先生为第三届董事会独立董事候选人。程峰先生简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一七年四月二十八日
附：简历
钱高法先生：中国国籍，无永久境外居留权，1949年出生，工程师。1981年至 1985年，任鄞县弹簧厂副厂长；1985年至 1998年，任宁波汽车软轴软管厂副厂长；
1999年至2011年5月，任高发有限执行董事、总经理；2011年6月至今，任宁波高发董事长；现兼任高发控股执行董事、高发咨询执行董事、宁波华诚执行董事、总经理。
钱国年先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，宁波大学EMBA。
1987年至 1998年，任宁波汽车软轴软管厂销售员；1999年至 2011年 5月，任高发有限副总经理；2011年6月至今，任宁波高发董事、总经理。
钱国耀先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，宁波大学EMBA。
1995年至 1998年，为宁波鄞县邱隘成人学校教师；1999年至 2011年 5月，任高发有限监事；2011年6月至2015年3月，任宁波高发副董事长、董事会秘书；2015年3月至今，任宁波高发副董事长、总工程师；现兼任高发机械监事。
朱志荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，西安交通大学本科毕业，中国注册会计师协会会员，工程师。1992年 8月至 1999年 11月，任中国石化宁波工程公司工程师；1999年 12月至 2003年 9月，任宁波德威会计师事务所注册会计师；2003年 10月至 2009年 5月，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司财务经理、财务总监；2010年 10月至 2011年 5月，任高发有限财务负责人；2011年 6月至2015年3月，任宁波高发董事、财务总监；2015年3月至今，任宁波高发董事、财务总监、董事会秘书。
荆娴女士：中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，浙江大学宁波理工学院管理学院副教授，获得东北财经大学经济学学位、东北大学财务管理方向硕士学位、美国罗斯福大学工商管理硕士学位、上海东华大学管理科学与工程专业（金融方向）博士学位。曾任职于辽宁省沈阳市财政局、辽宁省沈阳市外经贸局。现为浙江大学宁波理工学院管理学院副教授，兼任宁波高发独立董事。
蒲一苇女士：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，清华大学博士研究生。
2007-2008年加拿大多伦多大学法学院访问学者，2012年华东政法大学访问学者。现为
宁波大学法学院教授、硕士生导师，宁波大学法学院党委委员、宁波大学法学院诉讼
法研究所所长、中国社科院法研所兼职博导、中国法学会民事诉讼法研究会理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波大学资产经营公司监事、宁波银行股份有限公司监事。
程峰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，现在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任，车辆工程研究所所长，中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽车服务行业协会监事会监事，汽车服务行业协会专家委员会专家，杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。