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北京天达共和律师事务所
关于北京启明星辰信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易对方之一于天荣涉诉事项的法律意见书
二〇一五年五月
北京天达共和律师事务所
关于北京启明星辰信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
中
交易对方之一于天荣涉诉事项的法律意见书
致：北京启明星辰信息技术股份有限公司
北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“启明星辰”）的委托，担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”或“交易”）的专项法律顾问。启明星辰本次交易方案中包括以发行股份及支付现金的方式购买安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”、“标的公司”）现有股东于天荣、郭林合计持有的安方高科100%股权（以下简称“标的资产”）。
本所就本次交易中交易对方之一于天荣在其他单位任职期间的刑事处罚事项（以下简称“涉诉事项”或“案件”）进行了相应核查，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了附件所列的由于天荣提供的本次涉诉事项相关资料，并就相关事实与交易对方于天荣及安方高科有关负责人进行了必要核实。
本所律师在出具本法律意见书之前，已得到于天荣向本所做出的下述承诺和保证：即：于天荣已向本所提供了出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效之书面材料及口头陈述，一切对本法律意见书有影响的事实和文件资料均已披露，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏；其向本所提供的所有文件是完整和真实的；上述文件的复印件与正本原件完全相同；上述文件上的签名、印章均是真实有效的；且上述文件的各方均得到全部的授权或批准以签署及履行上述文件；截至本法律意见书出具之日，各项文件在提供给本所审查之后均没有发生任何修
改、修订或其他变动。
在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日及之前发生或存在的事实、于天荣提供的文件和资料、本所向于天荣本人核查情况，并基于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规的理解而发表意见。本法律意见书仅为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次涉诉事项出具如下法律意见：
一、本次涉诉事项的情况说明
根据于天荣提供的案件材料并经本所向于天荣访谈了解，于天荣于 1996年至 2004年期间曾担任青岛长城移动通信有限公司（以下简称“青岛长城公司”）法定代表人。青岛长城公司成立于1996年1月19日，主要从事电讯工程设计、安装、调试；通讯设备维修及售后服务；批发、零售通讯设备、电工器材、钢材、木材、建筑材料、日用百货、办公自动化设备；移动通信服务。于天荣持有该公司92%股权，该公司已于2004年3月9日办理工商注销。
2012年4月5日，山东省青岛市城阳区人民检察院以于天荣在2000年初担任青岛长城公司法定代表人期间涉嫌犯单位行贿罪、妨碍作证罪向山东省青岛市城阳区人民法院提起公诉。案件的诉讼过程及判决结果如下：
(一)青岛城阳区人民法院一审判决
2014年 6月 23日，山东市青岛市城阳区人民法院下达刑事判决书（[2012]城刑初字第394号）（以下简称“一审判决”）。在该判决书中，
1.公诉机关认为，于天荣为单位谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物；指使他人作伪证，应当追究其刑事责任。
3.法院判决，关于单位行贿罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，对被告人适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，判处有期徒刑两年，缓刑三年；关于妨害作证罪的证据不充分，事实不清楚，不予认定。
(二)青岛城阳区检察院抗诉及于天荣上诉
一审判决宣判后，山东省青岛市城阳区人民检察院、于天荣分别就一审判决向青岛市中级人民法院提起抗诉、上诉。
(三)青岛中级人民法院二审裁定
2015年 2月 12日山东省青岛市中级人民法院下达二审刑事裁定书（[2014]青刑一抗字第9号）。二审法院认为，一审判决认定单位行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法；妨害作证罪的证据不足，无法排除合理怀疑。
二审法院裁定，驳回抗诉、上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。
二、本次涉诉事项对本次交易资产过户的影响分析
本所律师现时基于上述所了解的诉讼事实，及对中国有关法律、法规内容及其适用的理解，就本次涉诉事项对本次交易的资产过户或者转移可能构成的影响做如下分析：
(一)本次涉诉事项不涉及本次交易的标的资产
根据上述案件事实及终审裁定，于天荣被认定的单位行贿罪系其在 2000年年初担任青岛长城公司法定代表人期间所发生的行为，案件涉及的单位为青岛长城公司，并不涉及本次交易标的公司安方高科。此外，青岛长城公司已于 2004年予以工商注销，与本次交易标的公司安方高科并不存在关联关系。再者，于天荣所受刑事处罚并不涉及罚金、没收财产等任何可能影响本次交易标的资产的附加刑罚，因此，本次案件结果不会对本次交易的标的公司和标的资产造成影响。
(二)本次交易标的资产无任何权利限制
根据中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》（报告日期为 2015年 3月 20日）、交易对方于天荣、郭林于 2015年 3月 11日签署的《关于标的股
权无权利限制的承诺函》并经本所律师前往北京市工商行政管理局海淀分局对安方高科的股权权属及其法律状态进行核查，本次交易标的资产未以任何形式向他人进行质押，也不存在被司法冻结、拍卖或第三人主张所有权等权利受限制情形，不存在任何权利限制，故，本次交易标的资产过户或转移不存在任何法律障碍或限制。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次案件不涉及本次交易的标的公司及标的资产；
本次交易标的资产权属清晰，不存在任何权利限制，故本次案件不会对本次交易的资产过户或转移构成法律障碍。
本法律意见书正本一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为本法律意见书附件）
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|核查文件清单||
|1.|中介机构访谈记录|
|2.|山东市青岛市城阳区人民法院刑事判决书（[2012]城刑初字第 394号）|
|3.|山东省青岛市中级人民法院刑事裁定书（[2014]青刑一抗字第 9号）|
|4.|交易对方于2015年3月 11日签署的《关于标的股权无权利限制的承诺函》|
|5.|于天荣未担任安方高科任何职位的工商文件|
|6.|标的资产无权利限制的文件：中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》（报告日期为2015年3月 20日）|
|7.|于天荣出具的《本次交易交易对方之一于天荣关于诉讼相关事项的承诺函》|
|8.|于天荣《关于涉诉事项所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》|

（本页无正文，为北京天达共和律师事务所《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易对方之一于天荣涉诉事项的法律意见书》之签字盖章页）
北京天达共和律师事务所
负责人：
李大进
经办律师：
胡晓华
谷琴琴
年 月 日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-100乐歌人体工学科技股份有限公司
关于上海分公司完成工商登记的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司上海分公司的议案》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2018-070）。
近日，乐歌人体工学科技股份有限公司上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000MA1FPC351X
名 称：乐歌人体工学科技股份有限公司上海分公司
类 型：股份有限公司分公司
营业场所：上海市黄浦区九江路663号2002室
负责人：项乐宏
成立日期：2018年9月5日
营业期限：2018年9月5日至不约定期限
经营范围：升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、健身器材、新型平板电视支架、平板电视结构模组、显示器支架、医疗器械、护理和康复设备、车库架、车载架、各种新型承载装置、精密模具及精密结构件的研发、设计、批发、零售及进出口；手机、电脑、汽车、相机的配件及装饰件批发、零售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年9月7日
双环科技关于发行公司债券
涉及的关联交易事项的独立董事意见
湖北双环科技股份有限公司拟发行不超过 5亿元的公司债券。
为保证本次发行的顺利进行，公司经与股东湖北双环化工集团有限公司的母公司湖北宜化集团有限责任公司协商，本次发行公司债券由其提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，现就本次非公开发行股票中涉及的关联交易事项发表如下意见：
本次发行公司债券符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。由湖北宜化集团有限责任公司为本次发行提供担保，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益，我们同意湖北宜化集团有限责任公司为本次发行公司债提供担保。
湖北双环科技股份有限公司独立董事：张建华
向美英
李守明
二〇一五年十一月六日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-077万方城镇投资发展股份有限公司
关于会计政策变更、应收款项坏账准备计提比例
相关会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
2017年5月10日，中国财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，我公司需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日期开始执行。
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司政府补助的会计处理按照2006年2月15日财政部印发的财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
2、变更后采用的会计政策
根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将2017年1月1日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即将2017年1月1日至2017年9月30日收到的与企业日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司的2017年三季度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，无需进行追溯调整。
二、应收账款坏账准备计提比例的会计估计变更概述
1、会计估计变更日期：2017年1月1日起施行
2、变更原因：2017年8月，公司完成信通网易60%股权的工商变更，继而公司新增加了医疗信息化软件研发与销售业务。鉴于信通网易大部分客户为医疗机构及国家行政事业单位，虽相关应收账款回款期较长，但上述客户普遍信用良好，因此，根据医疗机构及国家行政事业单位的实际情况以及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司应收账款坏账准备计提，且更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，公司拟对账龄分析法应收账款计提坏账准备的比例进行变更。
3、会计估计变更的内容：
原按组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|15.00%|15.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

拟变更后按组合计中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|||
|医疗机构及国家行政事业单位客户|0%|5%|
|其他客户|5%|5%|
|1－2年|||
|医疗机构及国家行政事业单位客户|0%|15%|
|其他客户|15%|15%|
|2－3年（所有客户组合）|30.00%|30.00%|
|3－4年（所有客户组合）|50.00%|50.00%|
|4－5年（所有客户组合）|50.00%|50.00%|
|5年以上（所有客户组合）|100.00%|100.00%|

4、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2017年1月1日起实行，对公司以往各年度及2017年半年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
由于公司应收款项余额处于变动状态，本次会计估计变更对未来期间财务报表的影响暂时无法准确测算，公司将予以密切关注，并根据相关规定履行审议程序和披露义务。
三、董事会关于本次会计政策变更、应收款项坏账准备计提比例相关会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
鉴于公司在2017年8月新增加了医疗信息化软件研发与销售业务，且信通网易大部分客户为医疗机构及国家行政事业单位，相关应收账款回款期较长，因此，根据医疗机构及国家行政事业单位的实际情况以及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司应收账款坏账准备计提，且更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，公司拟对账龄分析法应收账款计提坏账准备的比例进行变更。
综上所述，公司董事会同意本次会计政策变更、应收款项坏账准备计提比例相关会计估计变更。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次根据实际情况变更了应收账款准备计提比例的会计估计。本次公司
会计估计变更符合财政部《企业会计准则》及相关规定；能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
综上所述，我们同意本次会计政策变更、应收款项坏账准备计提比例相关会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。
本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更、应收款项坏账准备计提比例相关会计估计变更。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议。
2、第八届监事会第七次会议决议。
3、独立董事意见
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年十月三十日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-014山东地矿股份有限公司
关于重大诉讼暨司法拍卖山东华源创业投资有限公司资产的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次司法拍卖山东华源创业投资有限公司相关资产扣除法院执行费用所得资金合计940.7万元，存放于公司专用资金账户，用于公司2014年度利润承诺股份补偿，公司将根据利润承诺股份补偿进展情况及时履行信息披露义务。
2.本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响。
山东地矿股份有限公司（“公司”或“山东地矿”）于近日收到山东省高级人民法院（“山东省高院”）邮寄送达的《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之一），对公司申请司法拍卖山东华源创业投资有限公司（“山东华源”）相关资产事项作出裁定，现将具体情况公告如下：
一、重大诉讼事项的基本情况
因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦未按时履行2014年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股东向山东省高院提起诉讼，相关诉讼已胜诉。
公司于2017年5月10日向山东省高院提交强制执行申请书，山东省高院已受理。
执行过程中，本案符合终结本次执行程序的条件，山东省高院于2018年7月11日依法裁定本案终结本次执行程序。详细情况请参见公司于2015年6月10日至今在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》发布的《重大诉讼公告》及相关进展公告（公告编号：2015-040、2015-046、2015-064、2016-017、2017-004、2017-042、2017-076、2017-096、2018-003、2018-044、2018-058、2018-089、2018-099）。
议书的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》，因被执行人山东华源已不持有公司股份，公司与山东华源达成协议，申请本案恢复执行并依法拍卖山东华源持有的亨煤（菏泽）煤化有限公司（“亨煤煤化”）29.009%股权、新疆兴陶大北矿业有限公司（“大北矿业”）1.96%股权及其自有的奥迪轿车1辆。详细情况请参见公司同日披露的《第九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2018-138）及《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议书的公告》（公告编号：2018-139）。
2018年12月21日，公司召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议书的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》，详细情况请参见公司同日披露的《2018年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-146）。
二、诉讼进展及裁定情况
公司本次收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢 17号之一）主要内容如下：
由于申请执行人山东地矿与被执行人山东华源达成协议，申请本案恢复执行并依法拍卖山东华源持有的亨煤煤化29.009%的股权、持有的大北矿业1.96%的股权及其自有的奥迪轿车 1辆（车牌号：鲁JNG036，发动机号：274328）。经查，本院于2017年7月31日裁定冻结了被执行人山东华源所持亨煤煤化29.01%的股权及孳息；冻结被执行人山东华源所持大北矿业1.96%的股权及孳息，冻结期限三年。本院认为当事人双方达成的协议是其真实意思表示，符合法律规定。
遂裁定：一、本案恢复执行；二、拍卖被执行人山东华源所持亨煤煤化29.009%的股权；三、拍卖被执行人山东华源所持大北矿业1.96%的股权；四、拍卖被执行人山东华源名下奥迪轿车1辆（车牌号：鲁JNG036，发动机号：274328）。
本院经依法拍卖，被执行人山东华源所持大北矿业1.96%的股权由辰信矿业集团有限公司以 39万元竞买。被执行人山东华源所持亨煤煤化29.009%的股权由山东亨达煤业有限公司以900万元竞买。被执行人山东华源名下奥迪轿车1辆（车牌号：鲁JNG036，发动机号：274328）由李繁以 9.2万元竞买。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条之规定，裁定如下：
煤业有限公司名下；
2.将被执行人山东华源所持大北矿业1.96%的股权过户至买受人辰信矿业集团有限公司名下；
3.解除对上述两股权的冻结；
4.将被执行人山东华源名下奥迪轿车1辆（车牌号：鲁JNG036，发动机号：274328）过户至买受人李繁（身份证号：3729**********0024）名下。
本裁定送达后立即生效。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次司法拍卖山东华源相关资产共计948.2万元，法院执行费用为7.5万元。
截至本公告日，公司已收到本次司法拍卖扣除法院执行费用所得资金940.7万元，并存放于公司专用资金账户，用于公司2014年度利润承诺股份补偿，公司将根据利润承诺股份补偿进展情况及时履行信息披露义务。
本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响。
五、备查文件
山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之一）。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
浙江交通科技股份有限公司
融资管理制度
(2018年 10月)
第一章总则
第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、发行企业债券、融资租赁、票据贴现等。
第三条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，并应遵循以下原则：
（一）遵守国家法律、法规和规范性法律文件；
（二）总体上以满足公司资金需要为宜，应遵从公司的统筹安排；
（三）充分利用相关优惠政策，积极争取低成本融资；
（四）兼顾长远利益与当前利益；
（五）权衡资本结构对公司稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；
（六）慎重考虑公司偿债能力，确保不出现到期不能清偿债务的情形。
第四条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。
第二章组织和职责
第五条 董事会战略委员会负责对公司年度融资计划及中长期融资规划和重大融资方案进行研究，为董事会决策提供建议。
第六条 公司综合财务管理部是公司实施债务性融资及其管理的职能部门，其主要职责包括：
（一）完善公司融资管理制度，控制融资风险；
（二）负责公司债务性融资活动的策划、论证与监督；
（三）负责公司债务性融资活动的实施；
（四）审核全资及控股子公司重要债务性融资活动；
（五）对公司、全资及控股子公司的融资活动进行动态跟踪管理。
股东大会审议相关议案并根据审议情况组织实施。
第八条 综合财务管理部和董事会办公室（证券投资部）每年根据公司经营战略、预算情况与资金现状等因素，编制年度融资计划。融资计划应包括资本结构、融资额度、融资形式、预计融资成本、期限、资金用途、潜在融资风险分析等内容。
第三章融资决策管理
第九条 权益性融资由董事会办公室（证券投资部）拟定，报董事会审议，通过后上报股东大会批准。股东大会批准后，纳入全面预算管理，并由董事会办公室（证券投资部）负责实施。
第十条 债务性融资决策程序如下：
（一）综合财务管理部每年根据公司生产经营情况、项目发展需要和内部自有资金情况，提出融资方案，经公司办公会审议通过后报送董事会审议。融资方案经董事会批准后，由董事会授权董事长在预算贷款总额内进行审批，综合财务管理部负责具体实施。
（二）债务性融资方案必须纳入全面预算管理，预算外或超预算债务融资，应由综合财务管理部提出申请方案，提交董事会审议并授权董事长审批。
关规定经公司董事会审议通过并提交股东大会批准外，依照法律、法规及相关规范性文件规定的法定程序发行。
第十二条 融资所涉对外担保按照《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定执行。
第十三条 融资如属关联交易行为，除按照本制度规定办理外，还应当按照《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定执行。
第四章融资过程管理
第十四条 公司的融资管理实行融资、资金运用和监管相结合的原则。融资单位对融资活动指定融资活动执行人，做到权责分明，确保融资方案按计划实施。
第十五条 全资及控股子公司的融资情况和融资资金运用状况应按月送达公司综合财务管理部备案。
第十六条 公司综合财务管理部应对全资及控股子公司的融资活动进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。
第十七条 公司审计部门对有关融资事项及其过程进行监督并进行专项审计，提请融资事项的审批机构讨论处理。
直接向股东大会报告。
第十九条 公司独立董事对有关融资事项及其过程进行监督。有关人员必须积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十条 公司相关人员违反法律规定或本制度规定，对公司造成损害的，应当承担法律责任。若相关人员违反我国刑事法律法规规定的，公司应当移送司法机关处理。
第五章附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定执行。
江苏长海复合材料股份有限公司 股东未来分红回报规划（2015-2017）江苏长海复合材料股份有限公司
股东未来分红回报规划（2015-2017）
为进一步增强江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）相关要求，结合公司实际情况特制定本规划。
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定原则
规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划相关决策机制和编制周期
公司至少每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的要求和意愿对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报计划。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。
股东分红规划的修订由公司董事会提出，独立董事应对此发表明确意见，并提交股东会审议通过。修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投
江苏长海复合材料股份有限公司 股东未来分红回报规划（2015-2017）资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
四、未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
特殊情况是指：公司当年度或未来十二个月内进行重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司当年度或未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年累计可分配利润的50%；或者如上市公司当年盈利，但每股累计可分配利润低于0.10元。
（四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
五、附则
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施。
江苏长海复合材料股份有限公司 股东未来分红回报规划（2015-2017）江苏长海复合材料股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2014年度本公司对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通鸿图”）提供了一笔金额为五千万元，期限为十二个月的连带责任保证担保，该担保事项业经本公司董事会审议通过，为对经公司2012年度股东大会审议通过对南通公司申请银行贷款提供担保的再次确认和延续，符合全资子公司当前发展需要，程序合法合规。
截至2014年12月31日，公司对外担保余额为180,000,000.00元，占公司2014年末经审计净资产的13.33%，均为对全资子公司南通鸿图的担保，其中130,000,000.00元为2012年度发生并累计至报告期末的担保，担保期限为四年，公司已对相关担保事项做出充分的风险分析，截至报告期末，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的风险，公司不存在违规对外担保等情况；公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于补选第五届董事会董事的独立意见
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意提名汪涛先生为公司第五届董事会董事候选人
三、对公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》等相关规定，作为广东鸿图科技股份有限公司的独立董事，现就董事会关于《公司2014年度内部控制评价报告》发表如下独立意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》。
四、关于公司续聘二〇一五年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘二〇一五年度审计机构发表如下意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，不存在损害中小股东合法权益的情形，续聘议案经董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司二〇一五年度的财务审计机构。
五、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对中小投资者负责的态度，我们对公司 2014年度现金利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现就 2014年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司本次分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》的利润分配政策以及股东大会经审议批准的《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2014年度利润分配预案：
公司本年度进行利润分配，拟以 2014年 12月 31日总股本 191,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行送股或公积金转增股本，本次利润分配共计19,170,000.00元，剩余未分配利润 358,756,636.49元转入下一年度。
独立董事：
孙友松 崔毅 汪月祥
二〇一五年三月二十七日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度的任职期间（2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2017年出席董事会和股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续|
||本报告期||以通讯方||||
|独立董事姓||现场出席||委托出席||两次未亲|
||应参加董||式参加次||缺席次数||
|名||次数||次数||自参加会|
||事会次数||数||||
|||||||议|
|郑飞|8|3|5|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次|||||||
|||3|||||
|数|||||||

二、会议表决情况
2017年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权
的情形。
三、发表事前认可意见或独立意见的情况
2017年任职期间，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了事前认可意见或独立意见。
（一）2017年3月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人针对此次会议中公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性出具了独立意见。
（二）2017年 4月 1日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人针对此次会议中《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》发表事前认可意见；本人针对此次会议中《关于 2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金的情况说明》、关于2017年度计提资产减值准备的事项、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、提请股东大会授权进行小额快速融资及公司对外担保事项等议案发表了独立意见。
（三）2017年5月17日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人针对《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
（四）2017年7月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人针对此次会议中《关于会计政策变更的议案》、部分募投资金项目延期、2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年上半年公司对外担保、2017年上半年公司关联交易、公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；并出具《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明》。
（五）2017年 10月 21日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人针对公司 2017年前三季度计提资产减值准备的事项、公司使用自有资金购买理财产品的事项发表独立意见。2017年任职期间，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，自任职以来积极监督公司内部控制规范工作的实施和完善；评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性。
本人作为提名与薪酬委员会委员，严格按照公司相关制度履行职责。对公司提名聘任的高管人员进行审核与评估，确保被提名人具备担任公司高管的资格与能力。
五、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在 2017年任职期间能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、信息披露方面的工作
上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。本人在 2017年度任期内持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
七、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
独立董事：郑飞
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-017中核华原钛白股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为 57.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.0362%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 49.5万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为8.1万股。
2、截止2018年4月10日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2018年3月7日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-014）。根据公司于2015年6月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，已取得公司股东大会合法授权，公司董事会决定回购注销的限制性股票数量为 57.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.0362%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为49.5万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为8.1万股。
截止2018年4月10日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。现就有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划实施情况
公司于2015年4月29日召开的第四届董事会第三十五次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、
《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事就《2015年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。
2015年6月3日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。
2015年 6月 8日，公司第四届董事会第三十七次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同时，独立董事及聘请的法律顾问均发表了意见。
同意向符合激励条件的公司202名激励对象授予限制性股票共计1012万股。
2015年6月16日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。本次股权激励首次限制性股票的授予日为2015年6月8日、预留部分已失效；
首次授予的激励对象共202人，授予的限制性股票数为1012万股，限制性股票的授予价格为9.67元/股。
2016年 4月 6日第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票数量为445.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.83%，其中因未达股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件而回购注销的限制性股票数量为377.6万股；注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 68万股。2016年 4月 26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。
2016年5月6日，公司实施了2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，公司激励计划授予的股份数量由566.4万股增加至1699.2万股。
2017年4月27日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件成就的议案》，董事会认为《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》设定的2015年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，2017年6月19日解除股份限售的股东人数174人，解除限售股份762.3万股上市流通，占公司当前股本总额的0.4789%。
18万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为156.6万股。2017年 5月 12日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。
二、本次限制性股票回购注销的情况
根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2015年6月16日，公司完成了对首次授予的激励对象共 202人的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。鉴于顾德明、潘杰被补选为第五届监事会监事，不符合激励条件，回购注销其持有的全部限制性股票49.5万股；田静等5名员工因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，注销该5名人员持有的全部限制性股票8.1万股。
由于公司自限制性股票授予以来，公司于2016年5月6日实施了2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，因此本次公司回购注销的上述激励对象持有的限制性股票价格为3.2233元/股加上年化9%的利率计算的利息确定（按日计算），公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，对于本次已回购注销部分权益对应的股份支付费用不再确认，具体费用以公司年度经会计师审计确认后为准。
三、本次注销/回购注销后公司限制性股票、股本的变动情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所为本次回购注销出具了验资报告
（XYZH/2018XAA10231号）。
2018年 4月 10日，上述股权激励股票 57.6万股已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购注销事宜已完成，回购注销完成后，公司注册资本及股本将相应减少。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,591,245,576股，公司股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||回购注销|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|数量|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股（或非流通股）|503,796,427.00|31.65|576,000|503,220,427.00|31.62|
|高管锁定股|270,146,032.00|16.97||270,146,032.00|16.98|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||226,027,395.00|||||
|股 权激励限售股|7,623,000.00|0.48|576,000|7,047,000.00|0.44|
|二、无限售条件流通股|1,088,025,149.00|68.35||1,088,025,149.00|68.38|
|三、总股本|1,591,821,576.00|100.00|576,000|1,591,245,576|100.00|

特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-034华油惠博普科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
根据公司第二届董事会 2016年第六次会议决议，公司定于 2016年 6月 28日召开2016年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2016年6月28日下午14:00。
网络投票时间：2016年6月27日-2016年6月28日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月27日下午15:00至6月28日下午15:00。
7、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际写字楼 12层公司会议室。
8、股权登记日：2016年6月22日。
二、会议审议事项
会议议程安排如下：
1、审议《关于接受股东财务资助的议案》。
上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述议案已经公司第二届董事会 2016年第六次会议审议通过，详情请见公司 2016年 6月 13日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议出席对象
出席本次股东大会的对象有：
1、截至 2016年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件二）和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。
2、登记时间：2016年6月24日（9:00-11:00、13:30-16:30）。
3、登记地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际写字楼 16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会字样”。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：王媛媛、丁显瑶
联系电话：010-82809807
联系传真：010-82809807-811
联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层
邮政编码：100088
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2016年第六次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年六月十二日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：362554
2、投票简称：“惠博投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于接受股东财务资助的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票的程序
1、股东进行投票的时间
互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016年 6月 28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于接受股东财务资助的议案》||||

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
年 月 日