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证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-073浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2014年 7月 28日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2014年 8月 1日在公司会议室召开，会议应参加董事 12人，实际参加董事 12人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对非公开发行中放弃认购的违约方违约责任追究处置的议案》。
根据本次非公开发行的发行方案，截止到最后缴款时间（2014年8月1日下午15:00），上海宣通实业发展有限公司（以下简称“宣通实业”）与上海华煊节能科技有限公司（以下简称“华煊节能”）未按照其与公司签订的《附生效条件的股份认购协议》缴纳认股款，已构成违约。
公司拟通过协商等方式处理宣通实业与华煊节能的违约事宜。公司董事会提请股东大会授权董事会妥善处理上述事宜。
本议案须经公司股东大会审议通过。
二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年 5月）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及控股子公司继续使用合计不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金适时购买银行理财产品。
《关于公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提议召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2014年 8月 22日在公司会议室召开公司 2014年第三次临时股东大会。《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》见 2014年 8月 2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年8月2日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-138西藏银河科技发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2019年 11月25日以通讯表决方式召开。本次会议于 2019年11月 22日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事7人，未出席董事2人（旺堆、谭昌彬），公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于<西藏银河科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）>的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2019年11月 27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
上述办法中涉及需要股东大会决议的事项还需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019年11月 26日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-059广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并于 2019年 4月 25日上午 10:00以现场及通讯表决方式召开，其中独立董事匡同春先生、独立董事吴明娒、独立董事刘湘云先生以通讯表决方式参加。本次会议由董事长王刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次董事会应参与表决董事 8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>全文的议案》
经审议，董事会认为：根据相关法律、法规和中国证监会的规定，按照公司2019年一季度实际经营情况，公司编制的《2019年第一季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际
情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-003广州市昊志机电股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤丽君女士召集，会议通知于2016年3月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016年 3月 21日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。
4.本次董事会由董事长汤丽君女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，公司总股本由 7,500万股增加至 10,000万股，现拟将公司注册资本变更为人民币10,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所发布的《关于广州市昊志机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]104号），公司首次公开发行的 2,500万股人民币普通股（A股）股票于2016年3月9日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股，注册资本由人民币7,500万元增加至 10,000万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：
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|-|-|-|
|变更事项|原章程条款|修订后条款|
|第三条|公司于【 】年【 】月【 】日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，该普通股股票于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。|公司于2016年1月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500 万股，于 2016 年 3 月 9日在深圳证券交易所上市。|
|第五条|第五条 公司住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6号邮政编码：【 】|公司住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6号邮政编码：511356|
|第六条|公司注册资本为人民币【 】万元|公司注册资本为人民币 10,000万元|
|第十六条|公司发行的股票，每股面值人民币 1元|公司发行的股票，以人民币标明面值|

公司股份总数为【】万股，均为普公司股份总数为 10,000万股，第十九条 通股，其中发起人股份为【】股，全部为人民币普通股，每股面值社会公众股为【】股。 人民币1元。
原章程第十八条公司共有11名发起人：公司于成立日向发起人发行7,500万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100％，各股东认购股份数额、占股份总额的比例、出资方式及出资时间如下表：
|||
|-|-|
|股东姓名/名称|认股数额（股）|
|汤秀清|36,336,546|
|汤丽君|10,862,640|
|广州市昊聚企业管理有限公司|8,491,500|
|无锡国联卓成创业投资有限公司|6,345,000|
|苏州周原九鼎投资中心|4,275,000|
|苏州永乐九鼎投资中心|3,225,000|
|汤秀松|2,671,245|
|雒文斌|1,903,500|
|任国强|530,442|
|史卫平|272,200|
|李彬|86,927|
||75,000,000|

修订后为：第十八条公司的发起人及其认购股份数量、出资方式、出资时间如
下表：
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|认股数额（股）|出资方式|
|汤秀清|36,336,546|净资产出资|
|汤丽君|10,862,640|净资产出资|
|广州市昊聚企业管理有限公司|8,491,500|净资产出资|
|无锡国联卓成创业投资有限公司|6,345,000|净资产出资|
|苏州周原九鼎投资中心|4,275,000|净资产出资|
|苏州永乐九鼎投资中心|3,225,000|净资产出资|
|汤秀松|2,671,245|净资产出资|
|雒文斌|1,903,500|净资产出资|
|任国强|530,442|净资产出资|
|史卫平|272,200|净资产出资|
|李彬|86,927|净资产出资|
||75,000,000||

并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，具体如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|公司类型|股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|注册资本|人民币柒仟伍佰万元整|人民币壹亿元整|

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《广州市昊志机电股份有限公司章程》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与二家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
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|项目|签署银行|账户名称|资金用途|
|募集资金专户一|广发银行广州分行华泰支行|广州市昊志机电股份有限公司|电主轴生产线扩建项目|
|募集资金专户二|建设银行广州林和中路支行|广州市昊志机电股份有限公司|研发中心升级扩建项目|

南京证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长汤丽君女士与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提请召开广州市昊志机电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，广州市昊志机电股份有限公司第二届第十三次董事会
会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
同意公司于 2016年4月7日召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-039广东南洋电缆集团股份有限公司
2014半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|916,393,251.34|721,706,374.68|26.98%|
|营业利润|35,755,265.54|28,888,502.63|23.77%|
|利润总额|37,922,327.57|34,880,577.13|8.72%|
|归属于上市公司股东的净利润|27,802,947.87|25,344,593.01|9.70%|
|基本每股收益（元）|0.05|0.05|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.62%|1.49%|0.13%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,943,951,205.96|2,898,480,180.04|1.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,727,039,160.33|1,706,743,107.72|1.19%|
|股本|510,260,000.00|510,260,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.38|3.34|1.20%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司实现营业收入91,639.33万元，较上年同期增长26.98%，主要系公司加大市场开拓力度增加了销售收入；营业利润3,575.53万元，较上年同期增长23.77%,利润总额、归属于上市公司股东净利润较上年同期分别增长8.72%、9.70%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东净利润的增长幅度小于销售额的增长幅度，主要系为了扩大销售，公司增加了对市场开拓的投入，以及市场竞争激烈、产品毛利率有所下降，加上公司债的发行相应增加了公司财
务费用所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第一季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二0一四年七月二十二日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
深圳市南山区海德三道航天科技广场A座2301郵編: 518067
電話: 86755- 83517547 傳真: 86755- 83515502
電子郵件:shenzhenfs@tongshang.com網址: www.tongshang.com
北京市通商（深圳）律师事务所
关于惠州市华阳集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：惠州市华阳集团股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派刘问律师、樊凯律师出席了公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第二届董事会第十一次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于 2018年 8月 30日进行了公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2018年9月18日（星期二）14：30在广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公大楼会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月18日9：30至11：30及13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月17日15：00至2018年9月18日15：00期间的任意时间。会议由董事长邹淦荣先生主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 400,263,100股，占公司已发行股份总数的84.6043%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表有表决
权的股份数 400,257,700股，占公司已发行股份总数的84.6032%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共 4人，共代表有表决权的股份数为 5,400股，占公司已发行股份总数的0.0011%（四舍五入保留四位小数）。
(二)参加本次股东大会的其他人员为部分公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 2项，具体内容及表决结果如下：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成 400,260,800股，占出席会议股东有表决权股份比例99.9994%；
反对 2,300股，占出席会议股东有表决权股份比例0.0006%；弃权 0股。表决结果：该议案审议通过。
2.《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
赞成 400,260,800股，占出席会议股东有表决权股份比例99.9994%；
反对 2,300股，占出席会议股东有表决权股份比例0.0006%；弃权 0股。表决结果：该议案审议通过。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所
负责人：
陆晓光
经办律师：
刘问
经办律师：
樊凯
二O一八年九月十八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-108
厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年 12月 9日上午 10点在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室以现场和电话相结合方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2015年 12月 2日以电子邮件形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事和财务总监等高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人或股份公司后，涉及的认购主体为 9名，不超过 200名。
具体认购对象穿透情况及认购份额参见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的说明》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事罗祥波回避表决。
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营发展之需要，本公司拟申请以下综合授信额度：
（1）、公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 16000万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、商票保贴、银行保函等。
（2）、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度 6000万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等。
董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件，由经营管理层办理具体业务并及时向董事会报告。
以上事项经过公司董事逐项审议，表决结果皆为：
赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015年 12月 28日以现场投票和网络投票的形式召开 2015年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年十二月九日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-23
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（临时），审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，同意聘任冯军强先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。（个人简历见附件）
冯军强先生为现任公司第五届董事会董事，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事认为：经审阅冯军强先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；冯军强先生的聘任程序符合《公司章程》等有关规定；冯军强先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任冯军强先生担任公司副总裁。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
附件：个人简历
冯军强先生简历：冯军强，汉族，1962年11月出生，1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业，学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长；1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任；2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2013年 8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事。
冯军强先生为现任公司第五届董事会董事，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《证券公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对《广发证券2014年度内部控制自我评价报告》发表以下独立意见：
1、广发证券2014年度进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，截止2014年12月31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
2、公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
3、同意《广发证券2014年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：
刘继伟 杨雄 汤欣
二○一五年二月十三日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-041深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2018年 5月 16日以电子邮件、专人送达方式发出。
2、本次董事会于 2018年 5月 21日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整本次交易对方股份锁定期安排的议案》
公司经与畅想互娱（北京）科技有限公司（以下简称“畅想互娱”或“交易对方”）协商一致，拟对原《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中的交易对方股份锁定期安排进行调整，具体调整内容如下：
原股份锁定期安排：
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告2)如中联畅想达到第二个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的公司股份的30%；
3)如中联畅想达到第三个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的公司股份的20%；
4)如中联畅想达到第四个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的公司股份的10%。
本次交易完成后，公司进行送红股、转增股本的，则畅想互娱基于本次发行获得的股份而增持的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中交易对方所认购的股份之锁定期有不同要求的，交易对方将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。
为进一步保障上市公司及其中小股东权益，在遵守新增取得上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让的情形下，交易双方经协商一致，同意对原锁定期安排进行调整，即根据本次增资金额10,000万元在标的资产总估值（85,030.08万元）中的占比（11.76%），畅想互娱基于本次交易取得的上市公司股份中的12%，将在中联畅想达到第四个业绩承诺年度的业绩承诺，且该等锁定股份的持续拥有时间满三十六个月后方可解除锁定。
调整后的股份锁定安排如下：
1）如中联畅想达到第一个业绩承诺年度的业绩承诺，且自新发行股份登记日起，交易对方拥有新发行股份的持续时间满十二个月后，可解锁因本次发行而持有的上市公司股份的40%；
2）如中联畅想达到第二个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的上市公司股份的30%；
3）如中联畅想达到第三个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的上市公司股份的18%；
4）如中联畅想达到第四个业绩承诺年度的业绩承诺，且自新发行股份登记日起，交易对方拥有新发行股份的持续时间满三十六个月后，可再解锁因本次发行而持有的上市公司股份的12%。
本次发行股份购买资产完成后，上市公司进行送红股、转增股本的，则交易
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告对方基于本次发行所获得股份而增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。前述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中交易对方所认购的股份之锁定期
有不同要求的，交易对方将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
2018年 1月 8日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。
2018年1月26日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。
鉴于公司于2018年4月11日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180050号，以下简称“二次反馈”），同时本次重大资产重组申报材料中的财务数据已过有效期，公司现根据二次反馈提出的相关问题及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《备考审阅报告》等，对原报告书（草案）进行了更新和修订，编制了《深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要（修订稿）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告议（三）>的议案》
鉴于交易对方因本次发行股份购买资产交易所认购的股份锁定期安排有所调整，公司拟与交易对方畅想互娱（北京）科技有限公司及其实际控制人龚晓明就调整股份锁定期安排事项签署附条件生效的《发行股份购买资产协议的补充协议（三）》。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审阅报告的议案》
由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2017年9月30日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计，出具了《审计报告》（广会专字[2018]G17001150115号）；同时出具了公司的《备考审阅报告》（广会专字[2018]G17001150126号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十一日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于日常性关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事会第十七次会议审议的关联交易事项相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
公司已将公司及公司控股子公司与公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的美浓集团下属企业及其关联企业以及江苏金之彩集团下属企业及其关联企业发生日常性关联交易的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认可公司与相关关联方发生日常性关联交易的必要性，以及关联交易的公允性、合规性。
公司日常性关联交易事项符合公司经营发展的需要，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意将上述关联交易事项相关议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
独立董事
杨政 王慧田 王曦
二〇一四年三月十八日
海通证券股份有限公司关于
内蒙古远兴能源股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“远兴能源”或“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规定，对远兴能源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕532号）文核准，公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行 986,767,673股，发行价格为 2.64元/股。本次非公开发行新股募集资金总额为人民币 2,605,066,656.72元，扣除与发行有关的费用人民币30,254,409.99元，实际募集资金净额为人民币 2,574,812,246.73元。本次新增股份已于2016年9月29日在深圳证券交易所上市。
2016年 9月 12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了瑞华验字（2016）第 02190004号《验资报告》，确认募集资金到账。
公司对上述募集资金已实施了专户管理，截至 2017年 12月 5日，本次募集资金总体使用情况为：募集资金净额共2,574,812,246.73元，按照项目计划补充流动资金70,000万元，收到银行结息11,287,379.95元，支付银行手续费1,435.00元，截止 12月 5日，募集资金专户余额 1,886,098,191.68元，该部分资金存放于募集
资金专用账户。
二、公司前次使用部分闲置募集资金的情况
2016年 12月 8日，公司第六届第四十九次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用110,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金于 2017年 12月 5日全部归还至公司募集资金专用账户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况及承诺
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司在过去十二个月内不存在进行高风险投资的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、相关审批和批准程序
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
作为远兴能源非公开发行的保荐机构，海通证券对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
远兴能源本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理制度》等相关规定；远兴能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
基于以上意见，本保荐机构对远兴能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 焦阳
海通证券股份有限公司2017年12月 5日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-004广东天龙油墨集团股份有限公司
关于公司及相关主体的承诺及其履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天龙油墨”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及广东监管局下发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）文的要求，我公司对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查。截至公告披露日，公司及公司相关主体未出现违反承诺或逾期未履行承诺的情况，现将公司及公司相关主体尚未履行完毕的承诺及其履行情况披露如下：
一、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺
为维护中小投资者利益，在公司首次公开发行股票之际，作为公司股东同时担任公司董事、监事和高级管理人员职务的冯毅先生、冯华先生、冯军先生、陈铁平先生、李四平先生、王大田先生、廖星先生、李国荣先生均作出了股份锁定的承诺：“在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，离职半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。”
二、关于避免同业竞争的承诺
作为公司主要股东的冯毅先生、冯华先生和冯军先生承诺：“本人未投资于任何与天龙油墨存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天龙油墨相同或类似的业务；本人与天龙油墨不存在同业竞争；自承诺函出具日始，本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制（包括直接控制和间接控制）的除天龙油墨及其控股子企业以外的其他子企业不开展对与天龙油墨生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与天龙油墨有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天龙油墨业务直接或可能竞争的业务、
企业、项目或其他任何活动，以避免对天龙油墨的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；”“如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给天龙油墨及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”三、关于规范执行关联交易的承诺
作为公司主要股东的冯毅先生、冯华先生和冯军先生承诺：“本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业将尽量避免、减少与天龙油墨发生关联交易。如果关联交易无法避免，将根据《公司法》和天龙油墨《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地交易，以维护天龙油墨及其所有股东的利益，将不利用本人在天龙油墨的地位，为本人及本人近亲属在与天龙油墨的关联交易中谋取不正当利益。”
四、关于所得税补缴潜在事项的承诺
冯毅先生于2010年3月8日作出承诺：“对于公司根据地方政策享受的但与国家法律法规不相符企业所得税税收优惠事项，如公司被要求补缴相应税款，本人将全额承担应补缴的税款，以保证公司不致因上述风险受到经济损失。”
五、关于上海亚联厂房权利潜在事项的承诺
冯毅先生于2010年3月8日作出承诺：“针对控股子公司上海亚联集体土地使用权及房屋建筑物的权利瑕疵而可能给公司带来损失，本人不可撤销地承诺若上海亚联因其生产经营场所存在的上述瑕疵而遭受任何经济损失时，该等损失由本人承担。”
上述承诺均为长期遵守的承诺，截至公告披露之日，所有承诺人均信守承诺。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-027四川川大智胜软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150622号）。中国证监会对公司提交的《四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月九日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-036冀凯装备制造股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月7日收到公司持股5%以上股东景华先生的通知，景华先生将其持有的本公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|景华|否|153,100|2018-6-5|2018-10-31|恒泰证券股份有限公司|0.72%|补充质押|
|合计|-|153,100|-|-|-|0.72%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，景华先生通过自身证券账户持有公司股票14,086,795股，通过重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽2号私募基金账户持有公司股票
4,300,000股，通过上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融1号私募证券投资基金持有公司股票1,075,000股，通过上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融2号
私募证券投资基金持有公司股票1,670,000股，合计持有公司股票21,131,795股（全
部为无限售流通股），占公司总股本的10.57%；累计质押9,903,100股，占其持有
公司股份总数的46.86%，占公司总股本的4.95%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年六月七日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-029
佛山电器照明股份有限公司
关于 2018年半年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网披露了 2018年半年度报全文及摘要，经事后审查，发现摘要第三点“经营情况讨论与分析”中第 3小点有误，现更正如下：
原披露内容：
3、优化产品结构，智能产品陆续进入市场
报告期内，公司加大智能照明产品的研发力度，研发了129个规格的智能照明产品，并通过法兰克福照明展、光亚展等大型国际国内专业展览会和智能展厅等形式，向市场展示了公司在智能照明、智能电工方面的实力。报告期内，公司智能照明产品已实现销售收入，下半年，公司将加大智能产品市场推广力度。除了在智能产品加大投入外，公司还扩大了照明灯具产品规模，不断增加灯具产品系列，扩大中高端灯具产品占比。报告期内，灯具产品销售收入占总收入的比例达%，公司产品进一步从光源向灯具转型。
更正后披露内容：
3、优化产品结构，智能产品陆续进入市场
报告期内，公司加大智能照明产品的研发力度，研发了129个规格的智能照明产品，并通过法兰克福照明展、光亚展等大型国际国内
专业展览会和智能展厅等形式，向市场展示了公司在智能照明、智能电工方面的实力。报告期内，公司智能照明产品已实现销售收入，下半年，公司将加大智能产品市场推广力度。除了在智能产品加大投入外，公司还扩大了照明灯具产品规模，不断增加灯具产品系列，扩大中高端灯具产品占比，继续推进公司产品从光源向灯具转型。
除以上情况外，其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2017-022北京赛升药业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年6月13日在公司会议室召开，会议通知于2017年6月9日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司拟参与北京华大蛋白质研发中心有限公司45%股权转让竞拍的议案》
为实现公司战略布局，发挥上市公司的资源及管理优势，公司拟使用自有资金参与北京华大蛋白质研发中心有限公司45%股权转让竞拍，同时董事会授权公司管理层办理股权转让竞拍相关事宜。
本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次参与竞拍无需提交公司股东大会审议，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等的相关事宜。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
拟参与北京华大蛋白质研发中心有限公司45%股权转让竞拍的公告（公告号：
2017-021）。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
2017年6月14日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-022四川达威科技股份有限公司
关于 2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 11日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2018年年度报告
全文及摘要于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-022
青岛东软载波科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，报告全文请见2016年4月26日在中国证监会制定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公司《2015年年度报告》、公司《2015年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于 2016年 5月 4日(星期三)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长崔健先生，独立董事王月永先生，财务总监孙雪飞女士，董事会秘书王辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-45南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年5月7日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2018年5月2日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》本次公司拟向参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云
海”）增资6,000万元人民币，本次增资资金全部计入注册资本。
本次增资为宜安云海全体股东的同比例增资，宜安云海控股股东东莞宜安科技股份有限公司增资9,000万元人民币，该增资资金亦全部计入注册资本。
本次增资前宜安云海注册资本为15,000万元人民币，本次增资完成后宜安云海注册资本为30,000万元人民币。本次增资前后宜安云海股权结构不发生变化，公司仍持有宜安云海40%股权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 5月 29日召开 2018年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-066北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年6月25日（星期三）上午开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014年9月25日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司重大资产重组事项仍在进展之中。
截止本公告日，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构已初步完成涉及重组事项相关资产尽职调查的现场工作，交易各方也正在对方案进行设计和商讨。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年11月6日