Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-088
万鸿集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月30日15点00分
召开地点：武汉市武昌东湖路158号楚源东湖酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月30日
至2015年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于将资产划转给全资子公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，详见 2015年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600681|万鸿集团|2015/12/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
(3)出席会议的股东持有效证件于 2015年 12月 29日下午 5:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(以 2015年 12月 29日下午 5:00之前本公司收到为准)。
六、 其他事项
(1)联系方式:
联系地址:武汉市汉阳区阳新路特一号
联系单位:万鸿集团股份有限公司
联系人:王丹凤
联系电话:027-88066666
(2)出席者交通及食宿费用自理。
特此公告。
万鸿集团股份有限公司董事会 2015年12月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
万鸿集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年
12月30日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于将资产划转给全资子公司的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600733 证券简称：S*ST前锋 公告编号：临2017-029成都前锋电子股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，成都前锋电子股份有限公司（下称：公司、本公司、前锋股份）收到四川省成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》（【2017】川01民初1265号、1267号、1270号），因证券虚假陈述责任纠纷，梁颂瑶、赵志强、赵景乐3位股民向公司提起民事诉讼，涉案金额7,663,013.87元。现将股民索赔诉讼相关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
2016年9月12日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（川【2016】1号）,中国证监会认定前锋股份存在以下违法事实：1、前锋股份未依法披露发生的重大诉讼事件；2、前锋股份未依法披露发生的重大担保事件。
截至目前，公司共收到32份四川省成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》，涉案金额共计50,791,241.85元。
公司于2017年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了前期29起股民索赔案件情况，涉案金额共计43,128,227.98元，有关内容详见公司《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2017-007号)。
2017年2月14日至今，新增3起股民索赔案件，涉案金额共计7,663,013.87元。
二、诉讼的进展情况
截至目前，上述32起股民索赔案件均尚未开庭审理。
三、诉讼对公司利润的影响
上述案件目前均尚未开庭审理,无法判断对公司当期及期后利润的影响。
四、其他重大诉讼、仲裁事项
截至目前，本公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、风险提示
公司将根据诉讼的进展情况,及时履行有关信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二 0一七年五月十一日
备查文件：
一、四川省成都市中级人民法院《应诉通知书》（【2017】川 01民初 1265号、1267号、1270号）。
二、《民事起诉书》。
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-067
浙江吉华集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766号吉华集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|277,992,240|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.5984|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长邵伯金先生主持，采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席4人，汪浩林先生因出差未能出席；
3、公司董事会秘书殷健先生、财务总监张颖辉女士出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,992,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|277,992,240|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案获得了有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、蒋成
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江吉华集团股份有限公司2018年11月16日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-036顾家家居股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
一、使用自有闲置资金进行现金管理概述
1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。
2、投资主体：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司
3、产品种类：根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的“货币基金、银行理财产品及其他符合法律、法规的相关产品”项目，单笔投资期限不超过12个月。
4、购买额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币350,000万元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、授权期限：自 2017年度股东大会审议批准之日起至 2018年度股东大会召开之日止有效。
6、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。
公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，
在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，签署相关合同，组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。
5、公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理，购买金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资
金的基础上，运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
独立董事同意公司在合法、合规范围内使用自有闲置资金不超过350,000万元人民币进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
监事会同意公司使用总额度不超过人民币 350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。
五、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相
关事宜
关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项，尚需提交公司 2017度股东大会审议、批准。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-006天津天药药业股份有限公司
股权托管关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易不存在重大风险
本议案无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
为避免未来可能产生的同业竞争问题,本公司拟与天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）签订《股权托管协议》，受托管理医药集团拥有的津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）35%的股权。因医药集团为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
医药集团成立于 1996年 6月 27日，注册资本 500,000万元，主要经营范围为：经营管理国有资产、投资、控股、参股；
各类商品、物资的批发、零售；与上述业务相关的咨询服务业务；
化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储服务（危险品
除外）；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；
干洗业务；货物及技术进出口业务；限分支机构经营：房地产开发；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂销售；化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、包装制品、中药材、兽药销售；
注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料销售；普通诊察仪器、物力治疗及康复仪器、器械、中医器械、临床检验分析仪器、体外诊断试剂（按药品管理的除外）、医用制气设备、消毒灭菌设备及器具、医用化验和基础设备器具、口腔科设备、器具及材料、光谱辐射治疗仪销售；基础外科（口腔科、妇科）手术器械、医用供气输气装置、医用冷敷器具、医用 X胶片及处理装置销售；预包装食品、保健食品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
医药集团持有本公司间接控股股东天津金耀集团有限公司100%股份，为本公司间接控股股东。
三、关联交易标的基本情况
津药瑞达于 2014年 12月 05日注册成立，注册资本 235,266,045.07元，经营范围是“氨基酸系列（缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丝氨酸、组氨酸、色氨酸等）及其相关产品副产品的生产销售及其运输服务；γ-丁内酯、吡咯烷酮、环己胺、及其相
关产品副产品的生产销售；食品添加剂（甜蜜素）及其副产品的生产销售及其运输服务；经营其相关产品的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；蒸汽的生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议主体
甲方：天津市医药集团有限公司(委托方)
乙方：天津天药药业股份有限公司（受托方）
（二）委托管理标的
津药瑞达（许昌）生物科技有限公司35%股权
（三）委托管理主要内容
1.委托权限
托管期内，除本协议特别约定的限制条件外，受托方全权代表委托方根据《公司法》及章程的规定行使股东权利、承担股东义务。
2.托管期间委托方的权利、义务
1)知情权
委托方享有对公司投资的知情权，有权通过受托方了解公司的实际生产经营状况、财务状况、重大决策以及利润分配方案等。
2)依法获取收益权
委托方基于其对公司的出资，有权依据公司法第四条等有关规定获取投资收益。
3)剩余财产分配权
如在股权托管期间，如津药瑞达进行清算关闭，则剩余财产分配权归属于委托方。
4)承担投资风险义务
委托方以其委托股权的出资数额为限，承担对公司出资的投资风险。受托方不对委托方各成员的出资承担保值增值责任，委托方不得就出资财产的盈亏，要求受托方承担补偿或赔偿责任。
5)合理税费承担义务
在受托方托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费由委托方依法承担。
3.受托方的权利与义务
1)受托方有权依本协议约定行使股东权利；
2)受托方不得利用托管地位损害委托方利益；
3)受托方未经委托方书面同意，不得转委托；
4)未经委托方同意，受托方不得处置（包括但不限于转让、赠予、放弃或设置任何形式的担保等处置行为）上述股权及股东权益，也不得实施任何可能损害委托方利益的行为。
4.协同发展
鉴于津药瑞达与受托方存在同业发展情况，受托方在托管股权期间应平衡考虑津药瑞达及受托方自身经营利益，履行受托权利，确保津药瑞达与受托方业务协同发展。
5.协议的期限、解除和终止
本协议约定的股权托管事项中关于期限及津药瑞达注入受托方（上市公司）的安排，将与受托方与天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司、天津金耀集团有限公司签署的原托管协议之约定一致。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有利于解决未来可能存在的同业竞争问题，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2017年2月7日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于天津天药药业股份有限公司与天津市医药集团有限公司签署股权托管协议的议案》。
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
此议案涉及关联交易，但不存在关联董事。
七、独立董事发表独立意见
(一)本次关联交易符合公司的长远发展战略，有利于公司尽早解决与间接控股股东的同业竞争；
(二)鉴于次关联交易公司受托管理部分股权，并且由公司派遣董事参与津药瑞达的公司治理与经营决策，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。
(三)本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
八、上网公告附件
1.经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 2月 7日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2014-016上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于 2014年 8月 15日在上海市福州路 666号金陵海欣大厦 18楼公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2014年半年度报告》；
公司 2014年半年度报告全文于 2014年 8月 19日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《加快产业调整转型，努力实现全年目标——公司 2014年上半年经营情况报告》。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2014年 8月 19日
银都餐饮设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 1.关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的独立意见
本次对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整，系因公司实施 2018年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。调整后的限制性股票回购价格为 4.54元/股。我们同意公司调整限制性股票的回购价格。
2.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
根据《管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，首次授予激励对象钱立云因离职原因，不再具备激励对象资格，我们同意将其持有的已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票进行回购注销。
3.关于实施 2018年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的独立意见
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。
2、首次授予全部激励对象不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司依据《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体可解除限售激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，经过认真核查，公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的120名激励对象办理解除限售事宜，本次拟解除限售股份数量为 4,575,000股。
4、公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《2018年限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
5、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们认为：《2018年限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
独立董事：厉国威肖杨 YEO CHOO TECK2019年12月16日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-022号
新疆众和股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2019年 4月 1日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第八届监事会第二次会议的通知，并于2019年4月11日在公司文化馆二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《关于公司 2018年度资产处置及减值的议案》。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司 2018年度资产处置及减值的公告》）
（三）审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2018年度内部控制评价报告》）
（五）审议通过了《公司 2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2018年度内部控制审计报告》）
（六）审议通过了《公司 2018年年度报告及年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2018年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2018年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2018年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（七）审议通过了《公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易事项的公告》）
（八）审议通过了《关于核实<公司首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单>的议案》。
监事会对公司首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单进行认真核
查后，认为：
本激励计划预留部分激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得参与激励计划的情形。列入本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件、公司《激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司首期限制性股票激励计划预留部分的激励对象合法、有效。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
上述第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2019年4月13日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2018-023号
京能置业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月27日（星期三）
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2018年 6月 27日（星期三） 14点 00分召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 12层西侧公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 6月 27日
至 2018年 6月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|京能置业股份有限公司关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司 31%股权的议案|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第一次临时会议及公司第八届董事第三次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2018年 3月 8日及 6月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600791|京能置业|2018/6/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2018年 6月 25日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分
（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 12
层西侧
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 12层西侧
2、联系电话：010-62690930 010-62690923
3、联系人：王凤华张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100080
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2018年 6月 12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|京能置业股份有限公司关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司 31%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-004宁波维科精华集团股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值。因近日收到公司子公司宁波维科电池有限公司存在涉及诉讼的应收货款8409.99万元，可能导致公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，该情况下根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2017年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。现就风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润约在4700万元至-3710万元范围内。主要系近日公司收到子公司宁波维科电池有限公司存在涉及诉讼的应收货款8409.99万元，案件审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，尚无法准确判断该诉讼事项对公司2017年度利润的影响，公司现已采取包括资产保全、债权担保等积极的应对措施，尽力避免给公司造成损失，如上述应收货款最终无法收回，公司将对此计提相应的坏账准备，该情况下最大程度将导致2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-3710
万元。相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-002）和《公司2017年年度业绩预计公告》（公告编号：2018-003）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2017年度经审计后的净利润若仍为负值，公司将连续两年亏损，公司股票在2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-035
浙江东日股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职并更换职工代表监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到余新建先生辞职的报告。公司原职工代表监事余新建先生因个人原因，提请辞去其担任的本公司职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，余新建先生的辞职报告自送达公司时生效。辞职后，余新建先生将继续担任公司办公室主任职务。
经公司五届一次工会委员会选举，增补温兴群先生（简历附后）为本公司的职工代表监事，任期至第七届监事会期满之日止。
公司监事会对余新建先生担任职工代表监事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
特此公告！
浙江东日股份有限公司监 事 会二○一六年六月二十七日
附件：
温兴群，男，1978年出生，大专学历。历任浙江东方集团气体公司销售科科长，温州东日气体有限公司副总经理、总经理，温州菜篮子经营配送有限公司总经理。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号:临2019-050号重庆市迪马实业股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2019年4月27日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第三十二次会议的通知，并于 2019年 4月 29日在重庆市江北区大石坝东原中心 7号 36楼公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并通过了如下决议：
一、审核并通过了《2019年第一季度报告》，并出具审核意见如下
1、本季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、本季报的内容和格式符合中国证券监督委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司同意于2019年1月1日起开始执行新修订的金融工具会计准则并对公司相关会计科目核算进行调整。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
具体内容请详见《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（临2019-051号）
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一九年四月二十九日
2015年第一次临时股东大会材料
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议材料
2015年 6月 16日
2015年第一次临时股东大会材料
关于与沈阳经济技术开发区储备交易中心
签订征收补偿协议书的议案
各位股东及股东代理人：
1、交易基本情况
根据沈阳经济技术开发区社会经济发展计划以及土地利用总体规划和城市发展规划的要求，受沈阳市铁西区人民政府委托，由沈阳经济技术开发区土地储备交易中心、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心（以下简称“沈阳土地储备交易中心”或“土地征收方”）对公司位于沈阳经济技术开发区沧海路 4号的土地使用权、房产及地上物和设备等进行征收补偿，征收补偿费为166,549,485.37元。
二、交易标的基本情况
本次征收的标的资产为本公司位于沈阳经济技术开发区沧海路4号的土地使用权（证号为沈开国有[2009]字第 217号、第 218号，证载面积为 92394.39平方米、12216.39平方米，总面积为 104610.78平方米，土地使用权用途均为工业用地）、房产及地上物和设备等。截止 2015年 3月 31日，该部分资产账面原值为 116,250,696.79元，净值为 76,632,729.85元（以上数据未经审计）。
三、拟签订的征收补偿协议书主要内容
公司拟与土地征收方签订的征收补偿协议书主要内容如下：
1、交易标的：公司拥有的位于沈阳经济技术开发区沧海路 4号的土地使用权（土地证号为沈开国有（2009）字第 217号、第 218号，证载面积为 92394.39平方米、12216.39平方米，总面积为 104610.78平方米）土地使用权、房产及地上物和设备等。
2015年第一次临时股东大会材料
2、补偿费用：166,549,485.37元。
3、付款方式：
（1）公司负责将土地使用权、房屋产籍全部注销。土地征收方负责地上物拆除，上述工作完成后，土地征收方支付公司 20,000,000元。
（2）公司协助土地征收方将协商区域土地挂牌出让后，土地征收方再向公司支付第二笔补偿款 67,367,850.71元。
（3）公司将其余全部所属土地使用权、房产及地上物附属设施等交付土地征收方。半年内，土地征收方支付公司剩余补偿费用 79,181,634.66元。
4、交付安排：协议签订后第 2个工作日起，土地征收方协助公司在 15个工作日内办理完成相关土地注销、房产注销及其他手续，公司承担一切费用。
四、协议履行及对本公司的影响
本次土地房屋补征收是依据沈阳经济技术开发区社会经济发展计划以及土地利用总体规划和城市发展规划而实施的，可以进一步优化公司的资产结构，使公司资产配置更趋合理。经初步测算，本次交易预计实现净收益约 8,452万元（此数据未经审计），本次交易可以增加公司现金流，提升综合效益。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年6月16日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-070号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于重大资产出售的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开的六届十次董事会审议通过，同意公司在阿拉尔市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）以公开挂牌的方式，出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）（以下简称“标的资产”），本次交易构成重大资产重组。
2017年3月21日，公司召开六届十二次董事会审议通过《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等议案，并与阿拉尔市富丽达纤维有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》，相关公告于2017年3月22日在公司指定信息披露媒体刊登。公司于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产出售的相关议案。
截至本公告日，标的资产中的部分资产过户手续尚在办理之中，收购方与我公司在尊重原协议的基础上正进行沟通协商，有关各方将尽快完成尚未完成的资产交割工作。本公司将持续关注该事项的进展，保障股东利益，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-062
中航黑豹股份有限公司
关于国有股份无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次无偿划转的基本情况
2016年11月28日，中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）与金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签署无偿划转协议，金城集团拟将其持有的本公司 3,055.9136万股股份无偿划转给航空工业，具体内容详见本公司于2016年11月29日披露的《中航黑豹股份有限公司简式权益变动报告书》。本次无偿划转前后，本公司实际控制人均为航空工业，控制权未发生变更。
二、本次无偿划转的进展情况
本公司于 2017年 6月收到《关于中航黑豹股份有限公司资产重组、配套融资及国有股东所持部分股份无偿划转等有关问题的批复》（国资产权[2017]447号），国务院国资委同意金城集团持有的公司3,055.9136万股股份无偿划转至航空工业。目前，该等国有股份无偿划转的相关工作正在推进中。
三、所涉后续事项
本次无偿划转事项尚在进行中，仍存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。本公司将密切关注上述事项的进展，并依照有关规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2017年9月28日
西安博通资讯股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会 2017年度履职情况报告
西安博通资讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2017年度履职情况如下：
公司薪酬与考核委员会对2017年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，发表审核意见如下：
公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司实际领取的薪酬一致，薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情况。
公司目前尚未建立股权激励机制，薪酬与考核委员会将不断研究，与公司管理层共同不断完善内部激励与约束机制，按照法律法规的规定适时推出股权激励计划。
西安博通资讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员签字
李成：
李璐：
刘佳：
2018年3月29日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2015-021北京万通地产股份有限公司
第六届董事会临时会议决议暨申请继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过了重大资产重组继续停牌议案。
本公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产重组继续停牌的申请，申请公司股票自2015年4月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。敬请广大投资者充分关注。
一、董事会会议召开情况
北京万通地产股份有限公司第六届董事会临时会议于 2015年 4
月 2日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过议案如下：
《关于公司本次重大资产重组股票继续停牌事项的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司于 2015年 1月 20日进入重大资产重组程序。
（2）重组框架方案介绍
①主要交易对方
标的资产之股东。不涉及上市公司控股股东、实际控制人及其关联方。
②交易方式
初步拟定为现金购买资产，不排除法律法规所允许的其他合法方式，以与交易对方最终协商确定及签署的协议为准。
③标的资产情况
拟购买的标的资产为基于互联网的文化、娱乐产业。
标的资产从事“互联网文化+娱乐”相结合的新兴产业业务。其拥有业内领先的互联网文化、娱乐平台，平台拥有庞大的自有用户群体和活跃用户群体，网络平台日均用户流量位于行业前列；具有较强的文化、娱乐相关产品整合、发行能力，并拥有较强的自主产品研发、运营能力；近年来业务持续快速增长。
3、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
公司目前主营业务为房地产开发。在国家调整产业结构的背景下，房地产行业呈现整体增幅下降态势，新开工面积、销售面积、土地成交面积等多项指标出现下滑。2014年，公司全年净利润预计较上年
同期下滑50%以上，公司现有房地产业务面临着较大的经营压力。因此，为改善公司的持续发展能力及盈利能力，并更好的回报上市公司全体股东，公司拟对现有主营业务进行战略性调整，寻找优质资产并注入上市公司。公司股票于 2015年 1月停牌并进入重大资产重组程序后，公司积极开展了大量的相关工作。
公司原拟在现有房地产业务基础上，积极寻找并通过发行股份购买资产的方式注入新的优质房地产业务相关资产来有效改善公司经
营业绩。
在停牌期间，公司对多个潜在房地产标的资产进行了调查、论证及商业谈判，并聘请中介机构开展了审计、评估、法律等尽职调查。
通过尽职调查，该等标的资产存在盈利不确定性较大、法律完备性瑕疵等问题，未能与资产注入方就交易对价达成一致。
公司控股股东万通投资控股股份有限公司（简称“万通控股”）、实际控制人冯仑先生是国内最早关注并参与互联网相关产业的投资
人和企业家，并持续关注、参与互联网相关产业的发展。在此情况下，公司控股股东、实际控制人向公司提请了调整发展战略建议，以及注入基于互联网的文化、娱乐新兴产业资产的重大资产重组方案。
经公司管理层及董事会讨论，公司拟调整发展战略，并以注入基于互联网的文化、娱乐新兴产业资产推进本次重大资产重组，以使公司未来长期发展预期和可持续发展能力得到有效提高。
截至目前，公司与本次重组拟购买的标的资产股东已签署收购框架协议，并继续开展重组相关的尽职调查工作。
公司聘请的财务顾问、会计师、评估机构、律师将对标的资产继续进行财务、法律尽职调查并对本次重组收购方案进行进一步论证，公司还将对标的资产进行商业及业务调查、进一步论证标的资产互联网业务的发展状况和发展潜力，公司还将继续与标的资产股东进行本次重组交易的商业协商。
4、继续停牌的必要性和理由
公司本次重组拟购买的标的资产部分业务涉及境外，包括用户流量、广告、产品发行等。由于公司本次重组标的资产涉及境外资产及业务，境外财务、法律、经营环境等与国内不同，相关尽职调查工作的难度、工作量均较大，协调工作繁重，相关各方仍在对标的资产及
其境内外业务情况进行尽职调查，公司预计在 2015年 4月 20日前无法披露重组预案并按期复牌。
鉴于以上情况，并根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规，本公司申请继续停牌，本公司将协调各中介机构尽快完成对标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作，尽快完成与交易对方的沟通和协商并确定最终重组方案，预计继续停牌时间自 2015年 4月 20日起不超过 2个月。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-36贵人鸟股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2014年10月28日以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2014年10月23日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议应收到表决票3张，实际收到表决票3张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
监事会审核意见：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2014年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证2014年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会审核意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
贵人鸟股份有限公司监事会 2014年10月28日