证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2019-14南风化工集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2019年3月28日
（2）召开地点：江苏省淮安市淮阴县赵集镇南风集团淮安元明粉有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 14人，代表股份 173745164股，占公司有表决权股份总数的31.66%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份169993492股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份3751672股，占公司有表决权股份总数的0.68%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表12人，代表股份3752996股，占公司有表决权股份总数的0.6839%。其中现场出席会议的股东及
股东授权委托代表2人，代表股份1324股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；
通过网络投票出席会议的股东 10人，代表股份 3751672股，占公司有表决权股份总数的0.6837％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：议案一：《2018年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意173695864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对49300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3702372股，占网络表决股份总数的98.6859％；反对49300股，占网络表决股份总数的1.3141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3703696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%；反对 49300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2018年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意173695864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对49300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3702372股，占网络表决股份总数的98.6859％；反对49300股，占网络表决股份总数的1.3141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3703696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%；反对 49300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2018年年度报告全文及摘要》
同意173695864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对49300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3702372股，占网络表决股份总数的98.6859％；反对49300股，占网络表决股份总数的1.3141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3703696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.69%；反对 49300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.31%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2018年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意173680264股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3686772股，占网络表决股份总数的98.2701％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3688096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.27%；反对 64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2018年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意173449864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；
反对295300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.17%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对295300股，占网络表决股份总数的7.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对295300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.87%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于支付独立董事薪酬的议案》
1、表决情况：
同意173449864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；
反对295300股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.17%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对295300股，占网络表决股份总数的7.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对295300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.87%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案七：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、表决情况：
同意173449864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权230400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.13%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权 230400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决股份总数的6.1413％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对 64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权 230400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.14%。
2、表决结果：通过。
议案八：《关于修订公司章程的议案》
1、表决情况：
同意173680264股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3686772股，占网络表决股份总数的98.2701％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3688096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.27%；反对 64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案九：《关于追加确认2018年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意32479096股，占出席会议所有股东所持表决权的99.10%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.20%；
弃权230400股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.70%。
现场投票结果，同意29022724股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权 230400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决股份总数的6.1413％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对 64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权 230400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.14%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案十：《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意32479096股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.10%；
反对295300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.90%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 29022724股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对295300股，占网络表决股份总数的7.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对295300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.87%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案十一：《关于日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意32479096股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.10%；
反对295300股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.90%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
现场投票结果，同意 29022724股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意3456372股，占网络表决股份总数的92.1288％；反对295300股，占网络表决股份总数的7.8712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3457696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.13%；反对295300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.87%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案十二：《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》1、表决情况：
同意173680264股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3686772股，占网络表决股份总数的98.2701％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3688096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.27%；反对 64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十三：《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》1、表决情况：
同意173680264股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3686772股，占网络表决股份总数的98.2701％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3688096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.27%；反对 64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十四：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》1、表决情况：
同意173680264股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；
反对64900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意 3686772股，占网络表决股份总数的98.2701％；反对64900股，占网络表决股份总数的1.7299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3688096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.27%；反对 64900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.73%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案十五：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1、选举黄振山先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意169993500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权3751664股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意8股，占网络表决股份总数的0.0002％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751664股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9998％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1332股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751664
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
2、选举张国红先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意169993560股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权3751604股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意68股，占网络表决股份总数的0.0018％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权3751604股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9982％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1392股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751604股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
3、选举狄永红先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意169993500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权3751664股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意8股，占网络表决股份总数的0.0002％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权3751664股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络
表决股份总数的99.9998％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1332股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751664股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
4、选举郭向东先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意169993500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权3751664股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意8股，占网络表决股份总数的0.0002％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751664股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9998％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1332股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751664股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
5、选举高翔林先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意169993501股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权3751663股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意9股，占网络表决股份总数的0.0002％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751663股（其中，因未投票默认弃权股），占网络表决股份总数的99.9998％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1333股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751663股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
6、选举张平江先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意169993500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权3751664股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意8股，占网络表决股份总数的0.0002％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751664股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9998％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1332股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751664股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
议案十六：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会独立董事候选人李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生的任职
资格和独立性，已经深圳证券交易所审核无异议。
1、选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意169993497股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权3751667股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意5股，占网络表决股份总数的0.0001％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751667股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9999％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1329股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751667股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
2、选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意169993497股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权3751667股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意5股，占网络表决股份总数的0.0001％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751667股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9999％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1329股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751667股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
3、选举李俊鹏先生为公司第八届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意169993497股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权3751667股，占出席会议所有股东所持表决权的2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意5股，占网络表决股份总数的0.0001％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751667股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9999％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1329股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权3751667股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
公司第八届董事会由非独立董事黄振山先生、张国红先生、狄永红先生、郭向东先生、高翔林先生、张平江先生及独立董事李玉敏先生、赵利新先生、李俊鹏先生共九人组成。
议案十七：《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
1、选举田澍丰先生为公司第八届监事会股东代表监事
（1）表决情况：
同意169993496股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权3751668股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意4股，占网络表决股份总数的0.0001％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751668股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9999％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权3751668股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
2、选举贾卫刚先生为公司第八届监事会股东代表监事
（1）表决情况：
同意169993496股，占出席会议所有股东所持表决权的97.84%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
弃权3751668股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.16%。
现场投票结果，同意 169993492股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意4股，占网络表决股份总数的0.0001％；反对0股，占网络表决股份总数的0.00％；弃权 3751668股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的99.9999％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权3751668股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.96%。
（2）表决结果：通过。
公司第八届监事会由股东代表监事田澍丰先生、贾卫刚先生及公司职工代表大会选举的职工代表监事郭刚科先生共三人组成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：孙水泉、杨晓娜
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一九年三月二十九日