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奥联电子2018年年度年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
南京奥联汽车电子电器股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2018年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2019年4月23日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》、
奥联电子2018年年度股东大会 法律意见书《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日下午15：00至2019年5月15日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年5月 15日下午 2:00在南京市江宁区将军大道德邦路 16号 2号楼 207会议室如期召开，会议由公司董事长刘军胜先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计8名，所持有表决权股份数共计68,075,800股，占公司股本总额的42.0826%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，所持有表决权股份数共计 68,016,100股，占公司股本总额的42.0457%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计59,700股，占公司股本总额的0.0369%。
奥联电子2018年年度股东大会 法律意见书公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议了如下议案：
1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2018年度财务决算报告》的议案；
3、关于《2018年度报告》及《摘要》的议案；
4、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5、关于《2018年度利润分配预案》的议案；
6、关于续聘2019年度审计机构的议案；
7、关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均获审议通过。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、
奥联电子2018年年度股东大会 法律意见书计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
奥联电子2018年年度股东大会 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
律师事务所负责人：王凡
经办律师（签名）：
刘颖颖 许玉龙
江苏世纪同仁律师事务所
2019年5月15日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-049
关于对全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司
增加注册资本的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
为降低资产负债率，进一步拓展生物质能发电业务，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟增加注册资本。
目前旭能公司注册资本 10,000万元，公司拟以自有资金对其增资 10,000万元，增资后旭能公司注册资本将增至 20,000万元。
本次增资已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、基本情况
（一）企业概况
1、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
2、成立日期：2015年 9月 16日
3、住所：新丰县马头镇镇北路 1号
4、法定代表人：李星龙
5、注册资本：人民币 10,000万元
6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司关系：为公司全资子公司
（二）业务概况
生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。目前旭能公司拥有在运营生物质能发电装机容量2×3万千瓦、在建生物质能发电装机2×3万千瓦。
（三）基本财务信息
单位：万元
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|财务指标|2017 年 12 月 31 日|2018 年 6 月 30 日|
|资产总额|50,610.86|62,339.70|
|负债总额|37,095.49|50,020.13|
|净资产|13,515.37|12,319.57|
|营业收入|21,895.73|14,534.63|
|利润总额|4,909.75|2,633.77|

注：旭能公司 2018年上半年实现的经营数据未经审计。
三、增资目的
生物质能属于清洁能源，发展生物质能发电业务符合国家产业政策及公司经营战略发展方向。目前旭能公司正在投资建设新丰生物质能扩建工程项目（下称“扩建工程项目”，装机2×3万千瓦），然而其资产负债率较高。为合理控制负债水平，筹措资金促进扩建工程项目早日建成投产，公司决定以自有资金对旭能公司增资。
四、增资后财务状况
本次增资后，旭能公司注册资本将增至 20,000万元，总资产 73,976.88万元，净资产 22,534.91万元，资产负债率将降至69.54%。
五、影响
旭能公司本次增资有利于降低资产负债率，加快业务拓展，增强发展后劲、提高盈利能力。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
证券简称：中联电气 证券代码：002323 公告编号：2014-052江苏中联电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月22日，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布《重大事项停牌公告》，因公司拟披露重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月22日开市时起停牌。
2014年10月28日，公司第三届董事会第九次会审议通过公司董事许慧提出的《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月29日开市起停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年11月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年11月28日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-009贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，已于2015年1月30日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-001）,公司股票于2015年1月30日（星期五）上午开市起停牌，并分别于2015年2月6日、2月13日2月27日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-004、2015-006、2015-007）。
目前，该重大事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票于2015年3月6日起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于股东临时提案提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司股东北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“北京鼎耘”）(持股9,669,928股，占公司总股本4.99892%）在公司2018年第二次临时股东大会召开10日前提出的提名王杰先生拟担任公司第十一届董事会独立董事候选人的临时提案发表如下独立意见：
经核查，公司股东北京鼎耘提交的《关于推选王杰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》的提案资格符合有关规定，该临时提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经核查提名人提交的董事候选人相关材料，提名的董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，近三年亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格。
经了解本次提名的独立董事候选人王杰的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。截至目前，前述独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺：“在获得独立董事提名以后立即参加交易所举办的最近一期的独立董事培训并获得相关资质认定。”
基于独立判断，我们认为公司股东北京鼎耘提交临时提案推荐的董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：杨贞瑜陈坚二〇一八年八月三十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-046浙江华策影视股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》，决定终止实施《第二期股权激励计划》，并注销 138名激励对象持有的已获授但尚未可行权的股票期权 5,867,940份。具体详见公司分别于 2019年 4月 4日和 2019年 4月 19日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购注销已授予权益暨终止实施第二期股权激励计划的公告》和《关于2019年第一次临时股东大会决议的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述5,867,940份股票期权注销事宜已于2019年 5月20日办理完毕，具体情况如下：
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||期权简称||期权代码||注销数量（份）||注销期权占现有总股本比例|
|华策JLC3||036253||5,867,940||0.33%||

特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年5月20日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2016年6月30日召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2016年6月14日召开的公司第九届董事会2016年第五次临时会议作出决议召集。公司董事会已于2016年6月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2016年6月30日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2016年 6月 24日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共14人，代表股份2,637,739,502股，占公司在股权登记日总股份的82.85%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》及《公司章程修正案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
肖玥
二○一六年六月三十日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-002
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年1月4日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 12月 28日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于拟参与设立乐普生物（上海）科技有限公司暨关联交易》的议案
经审议，监事会认为：本次参与设立乐普生物，是公司经过审慎评估，既考虑进入新型领域的可能风险，又考虑肿瘤免疫治疗的广阔前景而作出的决策。小股权参股乐普生物，既降低了公司初期进入新领域的可能风险，又可享受乐普生物未来成功的巨大收益。肿瘤免疫治疗是公司确定的长期发展的新动能，乐普生物将作为实施这种新动能的产业化平台，为公司未来更大力度进入此领域创造路径，增强公司未来在肿瘤免疫治疗方面的核心竞争力。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于投资澳洲 Viralytics公司》的议案
经审议，监事会认为：公司通过投资Viralytics，可以进一步将 CAVATAKTM引入中国并使其在国内开展临床试验。该产品在中国有非常广阔的市场，未来不但可以补充公司肿瘤免疫治疗方面的产品线，还可以与乐普生物 PD-1单抗和PD-L1单抗联用提高其疗效，从而形成具有自己特点的免疫治疗产品组合，增强公司未来在肿瘤免疫治疗方面的核心竞争力。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案
经审议，监事会认为：本次担保能够促进乐普药业的筹集资金工作，满足其不断增长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。
本次担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会
二○一八年一月五日
证券代码：000555证券简称：*ST太光 公告编号：2014-020
深圳市太光电信股份有限公司
关于公司及下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014年第三次临时会议于2014年1月22日审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）基本情况
公司及其下属子公司拟 2014年度购买保本型银行理财产品的额度为不超过人民币90，000万元（含本数）,在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
（二）董事会审议情况
本公司于 2014年 1月 22日召开的第六届董事会 2014年第三次临时会议审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）关联关系
本次委托理财不构成关联交易。
二、本次委托理财主要内容
1、委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于委托理财，为公司和股东创
造更大的收益。
2、委托理财额度
公司2014年度进行委托理财的额度为不超过人民币90，000万元（含本数）,在此限额内资金可以滚动使用。
3、委托理财方式、种类
使用自有闲置资金购买保本型理财产品、开放类货币型基金、国债逆回购类产品。
4、委托理财期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长期限不超过十二个月，并授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
三、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司及下属子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
四、委托理财对公司的影响
1、公司及下属子公司购买委托理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、委托理财风险及风险控制措施
公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。公司在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司使用不超过9亿元额度自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
深圳市太光电信股份有限公司董事会 2014年01月22日
珠海光库科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询和充分了解相关情况后，就2019年5月29日召开的第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格的独立意见
经核查，公司独立董事认为本次对公司 2018年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整内容属于公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司本次对公司 2018年限制性股票激励计划回购价格的调整。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销部分限制性股票的相关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
陈长水 黄永洪 敖静涛
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-46河南豫能控股股份有限公司
关于公司非公开发行股票方案获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年11月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票方案获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准或不予核准的文件后另行公告。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2014年11月18日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-039北京华力创通科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大收购事
项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波
动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年7月8日(星期三)上午开市起停牌,待公司披露相
关事项后复牌。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-005宜宾天原集团股份有限公司
关于签订增资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”“丙方”）与哈工大机器人集团（哈尔滨）资产经营管理有限公司（以下简称“哈工大”“甲方”）、四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”“乙方”）、四川雅惠新材料创业投资基金有限公司（以下简称“雅惠创投基金”“丁方”）、宜宾普什联动科技有限公司（以下简称“普什联动”“戊方”）于 2018年 2月 9日签订了《增资合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。
2、合作协议仅为代表各方合作意愿的意向性协议，具体项目在实施过程中均存在变动的可能性，最终以签订的正式项目投资合同为准。相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会等决策程序。
3、本协议对本年度及以后年度业绩的影响尚不明确。
一、合作协议的基本情况
（一）合作各方的基本情况
1、甲方
（1）名称：哈工大机器人集团（哈尔滨）资产经营管理有限公司（2）住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：王洪波
（5）注册资本：50000万元
（6）统一社会信用代码：912301993009838979
（7）经营范围：开发、生产、销售：机器人产品及智能装备的生产、制造。
2、乙方
（1）名称：四川省宜宾普什集团有限公司
（2）住所：宜宾市岷江西路 150号
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：唐桥
（5）注册资本：15000万元
（6）统一社会信用代码：91511500709066285K
（7）经营范围：企业管理服务；商品批发和销售；进出口业务。
3、丁方
（1）名称：四川雅惠新材料创业投资基金有限公司
（2）住所：宜宾市翠屏区莱茵河畔月光半岛独幢商业 1幢
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）法定代表人：廖周荣
（5）注册资本：25500万元
（6）统一社会信用代码：91511500MA62A0004N
（7）经营范围：以自由资金进行股权投资；创业投资咨询业务等。
5、戊方
（1）名称：宜宾普什联动科技有限公司
（2）住所：四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路 17号 533房。
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）（4）法定代表人：王康生
（5）注册资本：5000万元
（6）统一社会信用代码：91511500791823539W
（7）经营范围：铸铁、铸钢和锻件的制造与加工，机械产品的设计与制造等。
（二）目标公司基本情况
（1）名称：四川省宜宾普什智能科技有限公司
（2）住所：宜宾市岷江西路 150号
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：邓庆国
（5）注册资本：3000万元
（6）统一社会信用代码：915115006627863058
（7）经营范围：智能设备研发、生产与销售等。
二、合作协议内容
各方共同拟对目标公司进行增资，目标公司注册资本由3000万元增至6500万元，其中公司出资450万元，持股6.92%。以目标公司为平台，结合各方优势资源，在包括但不限于以下领域开展全面合作：（1）机器人的研发、生产、应用以及维护；（2）食品、饮料自动化、智能化成套设备；（3）汽车、电子产业及现代制造产业自动化、智能化成套设备；（4）军民融合特种机器人研发及产业化；（5）机器人核心部机（如减速机）的研发及产业化；（6）现代环保成套设备，环境污染治理技术研发，环境治理专用设备，复合材料的生产、销售、技术咨询、技术服务；（7）自动化、智能化装备系统的日常运营和专业维护、保养；（8）其它特种机器人及系统解决方案；（9）智慧
城市各领域系统解决方案及相关产品研发和销售、技术咨询、技术服务；（10）智慧城市项目投资、建设、运营和服务。
三、签订合作协议对公司的影响
宜宾市正在加快推进“双轮驱动”的发展战略，即在巩固提升名优白酒、综合能源、化工轻纺建材等传统优势产业的基础上，加快培育智能终端、新能源汽车、新材料等高端成长型产业。机器人研发、生产属于智能终端产业，公司投资入股目标公司，有利于未来公司工业自动化进程的推进，提高公司劳动生产率，同时有利于公司的发展战略与宜宾市发展战略相融合。
四、风险提示
合作协议仅为代表各方合作意愿的意向性协议，具体项目在实
施过程中均存在变动的可能性，以签订的项目正式投资合同为准，
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《增资合作框架协议》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-048号华塑控股股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会增设网络投票表决方式的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
会议时间：2014年7月10日上午9:30
会议地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室
会议方式：现场表决与网络投票相结合
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 25日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，定于 2014年 7月 10日上午 9:30召开 2014年第三次临时股东大会。2014年 7月 1日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的补充通知》。根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）等有关规定，本次股东大会增设网络投票表决方式。具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2014年7月10日上午 9:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00的任意时间。
3、会议地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于补充流动资金的议案》；
2、审议公司《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》。
上述议案已经公司九届董事会第四次临时会议、九届董事会第六次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2014年7月9日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2014年7月10日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于补充流动资金的议案》|1.00元|
|2|《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》|2.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 7月 9日15:00，结束时间为2014年7月10日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
3、联系地址：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室
邮编：610045
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：郭宏杰、吴胜峰
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于补充流动资金的议案》||||
|《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-076
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于公司第一大股东增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）自2015年7月28日至2016年6月20日通过证券公司定向资产管理计划和直接从二级市场以集中竞价方式增持公司股份累计 6,155,642股,占公司股份总数1.42%，其中：通过定向资产管理计划在二级市场以集中竞价方式增持公司股份累计379,000股，占公司股份总数0.10%，直接从二级市场以集中竞价方式增持公司股份5,776,642股，占公司股份总数1.32%，累计增持总金额约9,488万元。现已完成本次增持计划，有关情况公告如下：
一、增持人
公司第一大股东福建建工集团总公司
二、本次增持目的
福建建工基于对公司未来发展前景的信心，增加所持有的公司股份。
三、本次增持计划的情况
福建建工计划自 2015年 7月 28日起的一个月内，通过定向资产管理计划增持本公司股票，增持数量不少于 360,500股。详细内容见本公司 2015年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-084）。此外，福建建工计划自2015年7月28日起约一年时间内根据证券市场情况在符合现行规定的情况下直接从二级市场增持公司股票累计不超过2%（含资管计划）。
四、本次增持计划实施情况
具体增持情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价|增持股数（股）|增持金额（万元）|披露情况|
|定向资产管理计划“福建建工2015129”|竞价交易|2018年8月12日|（元/2股6.）99|379,000|1,022|公告编号：2015-099|

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|福建建工集团总公司|竞价交易|2016年1月27日|14.12|3,031,650|4,282|2016-013|
|福建建工集团总公司|竞价交易|2016 年4 月19 日-2016年5月4日|15.24|2,744,992|4,184|2016-059、074|

本次计划实施前，福建建工持有公司股票 119,093,040股，占公司总股本的30.58%。本次增持完成后，福建建工持有中国武夷股份 161,999,790股，占中国武夷总股本的32.41%。连续 12个月内，福建建工累计增持中国武夷股份 6,155,642股（不含配股增加），占中国武夷总股本的1.42%。
五、专项法律意见
福建至理律师事务所认为，增持人本次增持系通过深圳证券交易所证券交易系统增持，增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。本次增持前福建建工拥有中国武夷权益的股份超过30%，且自上述事实发生之日起 12个月内增持的中国武夷股份不超过中国武夷已发行股份的2%。
本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
福建建工具备实施本次增持的合法主体资格；福建建工本次增持中国武夷股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定。具体内容详见 2016年 6月 22日在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的《关于中国武夷实业股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》（公告编号：2016-075）。
六、其他说明
1、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、福建建工就本次增持的承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号）等规定。
4、公司将继续关注福建建工持有公司股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项提供建议并发表独立意见，同时为公司的审计及内控等工作提出了相关意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司共计召开了10次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席了公司董事会和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，仔细审阅了会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2015年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2015年1月12日，在公司召开的第三届董事会第九次会议上，本人对公司关于使用部分超募资金9,000万元暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
2、2015年4月1日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人对公司
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014年度关联交易事项、2014年度内部控制的自我评价报告、续聘2015年度审计机构、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年利润分配预案、选举公司董事及聘任高级管理人员、对公司会计政策变更等事项发表了独立意见。
3、2015年8月7日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人对2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司募集资金存放和使用情况等事项发表了独立意见。
4、2015年9月10日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，本人对公司关于为全资子公司智翔信息提供担保的事项发表了独立意见。
5、2015年10月10日，在公司召开的第三届董事会第十五次会议上，本人对公司关于聘任公司总经理的事项发表了独立意见。
6、2015年10月22日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，本人对公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于鼎利职业教育学院运营项目的事项发表了独立意见。
7、2015年12月14日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，本人对公司关于聘任公司副总经理的事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2015年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
本人作为审计委员会主任委员，2015年度共组织召开了七次审计委员会会议，就公司定期报告、内审部的内部审计工作计划和报告、续聘审计机构等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。在2015年报编制和披露过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部和财务部等相关人员积极沟通，与会计师事务所共同协商制定年报审计工作
计划和安排，并及时跟进年报审计工作进展和完成情况，仔细审阅相关资料，就2015年度审计报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为提名委员会委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。作为审计委员会主任委员，本人十分注重公司内部审计工作开展情况及财务状况，充分利用专业优势，与公司经营管理层及相关工作人员进行多次交流，对内部审计机构的工作给予了积极的指导和支持。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
六、 培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识；同时积极参加深交所、证监局和公司组织的各种培训活动，不断提高自身的履职能力，为公司科学决策提出更合理的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的讨论与决策，为公司的健康发展提出专业性的意见和建议。2016年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，不断提高自身的履职能力，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑欢雪
二〇一六年三月三十一日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-037武汉精测电子技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月19日，武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司以不超过3,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财。
2017年3月25日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，即总计使用不超过 10,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关文件。
2017年4月，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、购买理财产品的主要情况
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||||||||||是|||||||||||
||||||||||||||委托|||||||
||||||||关||否|||||||||||
||||||||||||||理财|||||||
||投资||受托人||产品名||联||关||产 品||||起始||到期日|||
||||||||||||||金额||||||收益|
||主体||名称||称||关||联||类 型||||日期||期|||
||||||||||||||（|||||||
||||||||系||交|||||||||||
||||||||||||||万元）|||||||
||||||||||易|||||||||||
|武汉精||招商银||淬金池||否||否||非保本||500||2017年||2017年||年化||

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|测电子技术股份有限公司|行武汉雄楚支行|（7002非保本）|||浮动收益型||4 月 12日|4月26日|收益率3%-3.20%|
|武汉精测电子技术股份有限公司|民 生 银行 武 汉洪 山 支行|非凡资产管理天溢金对公机构A款（产品代码FGAC15168A）|否|否|非保本浮动收益型|2,000|2017年4月12日|2017年4月26日|年化收益率3.50%|
|武汉精测电子技术股份有限公司|招 商 银行 武 汉循 礼 门支行|淬金池（7002非保本）|否|否|非保本浮动收益型|3,000|2017年4月12日|2017年4月26日|年化收益率3.00%-3.20%|
|武汉精立电子技术有限公司|招 商 银行 武 汉循 礼 门支行|淬金池（7002非保本）|否|否|非保本浮动收益型|1,500|2017年4月17日|2017年4月26日|年化收益率3.00%-3.20%|

2、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
1、委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
2、投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
3、风险应对措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、对公司的影响
（1）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
除上述公司已购买委托理财产品外，公司在过去十二个月内累计委托理财金额为4,700万元，不存在使用自有闲置资金进行委托理财的情形。
四、备查文件
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年5月11日