证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-044创业软件股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2018年4月23日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2018年4月22日--2018年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日：9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00期间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长葛航先生。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共17人，共计持有公司有表决权股份135,654,649股，占公司股份总数的55.8705%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计13人，共计持有公司有表决权股份
123,599,191股，占公司股份总数的50.9054%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份 12,055,458股，占公司股份总数的4.9651%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份26,399,104股，占公司股份总数的10.8727%。
本次会议由董事长葛航先生主持会议，公司董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（二）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（三）《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（四）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（五）《关于2017年年度利润分配预案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
（六）《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（七）《关于续聘财务审计机构的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（八）《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（九）《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（十）《关于公司<2017年度财务审计报告>的议案》
表决情况：同意135,653,949股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（十一）《关于公司 2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预
计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决。
表决情况：同意65,526,403股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9989%；反对700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0011%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.9973%；反对700股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0027%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业软件股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业软件股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会