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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-049中国海诚工程科技股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2014年12月24日收到副总裁徐平佳先生的辞职报告。因到龄退休，徐平佳先生现请求辞去公司副总裁职务，同时一并辞去武汉子公司董事长（法定代表人）、党委书记职务。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，徐平佳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对徐平佳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-043
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2017年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》，同意终止实施《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并注销全部50名激励对象已获授未行权股票期权合计916万股。具体详见2017年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止实施股票期权激励计划的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2017年5月25日完成上述916万股股票期权的注销。
公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-002浙江新和成股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或本公司“）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《浙江证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于同业竞争的承诺
公司关联人大连保税区新旅程国际贸易有限公司、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林签署了《关于不从事同业竞争的承诺》，承诺在公司上市后不从事与公司业务构成同业竞争的经营活动。
承诺期限：长期
履行情况：截至公告之日，上述承诺得到严格履行。
二、关于股份锁定的承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺：任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：任期内及离任后十八个月
履行情况：截至公告之日，上述承诺得到严格履行。
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会 2014年2月12日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-083美康生物科技股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于向原股东配售股份摊薄即期回报
及填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向原股东配售股份摊薄即期回报及公司拟采取的措施，编制了《美康生物科技股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3.不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4.由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
美康生物科技股份有限公司
5.若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6.自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；
7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东及实际控制人承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：
1.不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2.自本人承诺出具日至公司本次配股实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时本人将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-052
西陇科学股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外担保情况概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内部分子公司申请或使用银行授信及为在境外商业银行融资开立融资性保函提供不超过人民币 15亿元的连带责任担保，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内决定并签署担保协议等相关文件。授权期限：自公司股东会通过之日起 12个月内有效。《西陇科学：关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-027）已于 3月 23日在指定信息披露媒体披露。上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过。
公司全资子公司上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）与上海农商银行虹口支行签订《最高额融资合同》，向上海农商银行虹口支行申请总额为 6500万元人民币的最高额融资额度。根据银行要求，由公司对上海西陇本次融资事项提供担保，具体如下：
二、被担保人基本情况
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公 司 名称|法定代表人|主 营业务|注 册资本|上市公司持股比例|主要财务指标|||||
||||||时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|上海西陇化工有限公司|李树炎|化工产品销售|2000|100%|2017年12月31日|36,089.82|3,883.92|76,557.53|-83.62|
||||||2018年3月31日|51,142.00|3,348.88|11,577.85|-535.04|

以上 2017年 12月 31日财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年3月31日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、被担保人：上海西陇
2、债权人：上海农商银行虹口支行
3、担保金额：人民币65,000,000元；
4、担保方式：连带担保责任；
5、担保期限：自担保合同生效之日起至最高额融资合同项下债务人履行债务期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保系子公司经营发展的需要，担保对象上海西陇化工有限公司为公司全资子公司，担保范围为银行综合授信合同项下债务，本次对子公司提供的担保金额在公司股东大会审议的担保额度范围内，财务风险可控。
本次对子公司提供担保是可以合理利用银行金融渠道，为子公司日常业务开展提供支持，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）,公司股东大会审议通过的为子公司申请和使用银行授信提供担保的总额为人民币15亿元。
包含本次担保在内，公司对各子公司申请和使用银行授信提供的担保额度合计人民币 83,440万元（其中人民币 73,390万元，美元 1500万元，美元汇率按 6.7计算），占公司 2017年度经审计净资产 169,697.02万元的比例为49.17%。公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。
六、备查文件
1、最高额保证合同；
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
聘任彭健先生和王祝全先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；根据董事会提供的彭健先生和王祝全先生的简历，彭健先生和王祝全先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟聘职位的要求，其任职资格符合《公司章程》以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。同意公司聘任彭健先生和王祝全先生为副总经理，任期至第三届董事会任期届满日止。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
董玮 鲁潮 张新华
年 月日
华泰联合证券有限责任公司
关于北京华联商厦股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品进行现金管理之独立财务顾问意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）受北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”、“上市公司”或“公司”）委托，担任华联股份2016年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规文件的有关规定和要求，就华联股份使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号），华联股份获准以非公开发行股份的方式向西藏山南信商投资管理有限公司（以下简称“西藏山南”）发行股份募集总额不超过86,000万元的配套资金。本次募集资金净额为人民币859,999,998.86元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月16日出具的《验资报告》（致同验字(2017)第110ZC0081），截至2017年2月16日止，华联股份已收到特定投资者认缴股款人民币859,999,998.86元。
根据重组报告书，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入金额（元）|
|1|太原胜利购物中心|232,503,700.00|
|2|青岛黄岛缤纷港购物中心|627,496,298.86|

|||
|-|-|
|合计|859,999,998.86|

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
本次募集配套资金将全部用于本次交易收购的标的公司山西华联购物中心有限公司（以下简称“山西华联”）和青岛海融兴达商业管理有限公司（以下简称“海融兴达”）在建购物中心的后续建设及装修。募投项目的后续建设由标的公司具体负责实施。
2017年3月13日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司山西华联和海融兴达增资用于募投项目的议案》，同意上市公司使用本次募集资金 23,250.37万元对山西华联进行增资；使用募集资金62,749.63万元对海融兴达进行增资。前述增资已于2017年3月15日到账。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，上市公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。上市公司已与标的公司、募集资金专户开户银行、独立财务顾问签订了相应的募集资金四方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，募集资金累计投入募投项目 239,109,287.88元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金累计 192,815,155.48元，累计补充流动资金 0万元，尚未使用的金额为 623,321,454.70元（其中募集资金620,890,710.98元，专户存储累计利息扣除手续费 2,430,743.72元）。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况
鉴于募投项目将分期建设，本着股东利益最大化原则，根据项目的实施进展，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品及七天通知存款等（以下简称“理财产品”），具体情况如下：
（一）投资目的
在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。
（二）投资额度及投资期限
自董事会审议通过之日起不超过 12个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的规模为不超过人民币5.5亿元，单个理财产品的投资期限不得超过6个月；为不影响募投项目的顺利进行，闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，且在前述额度及期限内滚动使用。购买的理财产品不得用于质押。
（三）实施方式
在有效期内和额度范围内，公司董事会授权管理层行使现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
（四）信息披露
公司在每次进行现金管理投资理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、限期等内容；在产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司也将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
（五）对公司的影响及风险控制措施
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响募集资金项目的进度和确保资金安全的前提下，适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的现金流及经营活动造成重大影响，有利于提高资金使用效率，保障股东利益。
公司制定了各类内控制度，并建立了完善的决策程序和信息披露制度，控制相关风险。在使用闲置募集资金购买理财产品期间，公司将严格跟踪理财产品的
投向、积极与理财产品发行主体保持良好沟通、及时评估可能影响公司资金安全的风险因素、对可能发生的潜在风险采取相应措施；同时，详细记录募集资金的支出、加强对募集资金的监管，积极履行信息披露义务。
四、首期购买保本理财产品的基本情况
经公司管理层批准，公司首期在上述授权额度内以闲置募集资金购买具有较高安全性和流动性的银行理财产品，其基本情况如下：
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品
2、产品类型：货币及债券类理财产品
3、收益类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
4、产品风险评级：极低风险产品（一级风险）
5、预期年化收益率：3.45％
6、产品期限：139天
7、认购金额：5.12亿元
五、相关审议及批准程序
上市公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，并由独立董事发表了同意意见。本次上市公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无需提交股东大会审议。
六、独立财务顾问核查意见
华联股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律及规章制度的要求。本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本独立财务顾问对华联股份使用部分闲置募集资金购买理财产
品事项无异议。
（本页无正文页，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京华联商厦股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金管理之独立财务顾问意见》之签章页）
财务顾问主办人：———————— ————————
范磊 祁玉谦
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0045浙江星星科技股份有限公司
关于对公司控股孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市锐鼎制工科技有限公司（以下简称“锐鼎制工”）系浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）的控股子公司，注册资本为11,429万元，深圳联懋持有其51.0018%的股权。
锐鼎制工为满足其业务发展的资金需求，拟进行增资，新增注册资本 16,571万元，其中深圳联懋拟以现金新增出资 16,571万元，锐鼎制工其他股东深圳沐浴阳光投资发展有限公司、AMC ALLIANCECORP、深圳市和易实业有限公司放弃认购本次增资。本次增资完成后，锐鼎制工的注册资本将由 11,429万元增至 28,000万元，深圳联懋持有80.0000%的股份，锐鼎制工仍为深圳联懋的控股子公司。
2016年 4月 22日，公司第二届董事会第二十五次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于对公司控股孙公司增资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议；本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次增资对象的基本情况
1、锐鼎制工的基本情况
名称：深圳市锐鼎制工科技有限公司
统一社会信用代码：914403003262738775
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙一路华丰留学生产业园5栋3楼右边
法定代表人：黄顺昌
注册资本：11,429万元
成立日期：2014年12月30日
经营范围：智能软件开发，通讯产品设计，连接器件、精密五金件、精密接插件的开发、生产经营。从事货物及技术进出口（不含分销）。
2、锐鼎制工主要财务数据
锐鼎制工最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日（经审计①）|2016年3 月31日（未经审计）|
|资产总额|82,321,425.97|194,344,262.02|
|负债总额|57,314,498.01|108,476,855.37|
|净资产|25,006,927.96|85,867,406.65|
|营业收入|20,690,219.86|29,744,477.02|
|净利润|-31,447,683.04|2,570,478.69|

注①
：深永会审字[2016]330号。
3、锐鼎制工增资前后股权结构表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||增资前||增资后||
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|
|深圳市联懋塑胶有限公司|5,829|51.0018%|22,400|80.0000%|
|AMC ALLIANCE CORP|3,300|28.8739%|3,300|11.7857%|
|深圳沐浴阳光投资发展有限公司|1,500|13.1245%|1,500|5.3571%|
|深圳市和易实业有限公司|800|6.9998%|800|2.8572%|
|合计|11,429|100.0000%|28,000|100.0000%|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资旨在推进公司在金属结构件领域的业务发展，促进经营效益提升，保障深
圳联懋持续发展壮大，同时也有助于进一步提高公司综合竞争力和持续发展能力，符合上市公司与深圳联懋的发展战略。增资完成后，可能会面临市场、管理、技术等各方面风险，公司将积极采取有效措施加以防范，控制公司的投资风险，确保实现各项预期目标。
公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-002浙江久立特材科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日披露了《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2016-001），由于工作人员疏忽，导致该公告中的日期有误，现对原公告披露的部分信息更正如下：原公告中：
“浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）《关于不减持公司股票的承诺函》”、“久立集团承诺自2015年1月6日起6个月内不减持所持有的本公司股份”
现更正为：
“浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）《关于不减持公司股票的承诺函》”、“久立集团承诺自2016年1月6日起6个月内不减持所持有的本公司股份”
除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-019
武汉华中数控股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告于2015年4月21日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2014年度经营情况，公司定于
2015年5月5日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈吉红先生（代行公司总裁职责），财务负责人吴华征先生，公司副总裁兼董事会秘书叶建国先生，独立董事张敦力先生，国泰君安证券股份有限公司保荐代表人孙小中先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-048上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于2015年6月26日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年6月30日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》；
鉴于公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的一名激励对象因个人原因离职，已经不再符合本次股权激励计划的激励对象条件。
根据公司 2015年 6月 19日召开之 2014年度股东大会的授权，董事会依据《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定对本次股权激励计划的激励对象和股票期权数量进行如下调整：
本次股权激励计划首次授予股票期权的激励对象由146人调整为145人；股票期权数量由 410万份调整为 408万份，其中首次授予的股票期权数量由 369万份调整为367万份，预留的股票期权数量不做调整。
公司独立董事徐军先生、倪语星先生和吕秋萍女士已对本次股权激励计划的上述调整事项发表了独立意见。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》；
经审议，董事会认为公司本次股权激励计划首次授予股票期权的各项条件均已满足；首次授予股票期权的激励对象不存在不得授予股票期权的情形。根据公司2015年6月19日召开之2014年度股东大会的授权，董事会确定2015年6月30日为本次股权激励计划首次授予股票期权的授予日，对符合授予条件的激励对象授予股票期权。
公司独立董事徐军先生、倪语星先生和吕秋萍女士已对本次股权激励计划的股票期权授予事项发表了独立意见。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-062北京梅泰诺通信技术股份有限公司
股价异动公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月12日、 6月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：公司于 2015年 5月 27日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，涉及对日月同行信息技术有限公司进行100%股权收购事项（以下简称“本次交易”），除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
北京国枫律师事务所
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0484号
致：北京浩丰创源科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第三十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年12月11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2015年12月28日下午14:00在北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室如期召开，由贵公司董事长孙成文先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计16人，代表股份30,714,884股，占贵公司股份总数的74.7321%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计6人，代表股份8,300股，占贵公司股份总数的0.0202%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
2.《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2015年12月28日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2017-003珠海赛隆药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：赛隆药业，证券代码：002898）于 2017年 9月 18日、9月 19日、9月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所规则，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于2017年9月12日在指定信息披露媒体披露的《珠海赛隆药业股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票上市公告书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素：
（一）药品质量风险
药品关乎国计民生，是一种特殊商品，直接影响着患者的生命安全和健康。
公司药品生产包括多个环节，还包括与其他企业的合作生产，药品质量可能受到多种因素影响。在整个流程当中，原材料采购、药品生产、存储和运输等环节如若出现问题，药品的质量均有可能受到影响；另外，在由合作方进行药品合作生产时，也有可能发生上述问题，进而影响公司经营。
（二）医疗体制改革带来的价格下降风险
长期以来，国家持续通过各种政策对医疗体制进行改革。新一轮的医疗体制改革涉及公立医院改革、药品价格改革、医保体系改革、基本药物制度完善以及药品流通秩序改革等多方面的内容。随着医改的不断深入，政府投入的增加、医疗技术服务价格调整以及对医院经营效率要求的提升，目前医院以药补医、以药养医的情况将进一步改善，同时随着各省市药品招投标体制的不断变化，药品的定价方式将跟随整个医药体制的变化而有所变化，公司主要产品已进入多省医保目录，可能面临价格下降的风险。
（三）新药研发生产风险
公司以新药研发作为公司发展的基石，已在岳阳赛隆设立药物研究所并在长沙设立研发中心，本次募投项目当中也包括在长沙基地建设研发办公大楼并采购有利于促进公司研究工作进一步发展的各类设备，公司未来将进一步加大药品研发方面的投入。新药研发具有一定的风险性，根据国家《药品注册管理办法》等的规定，新药研发包括临床前工作、临床研究以及药品生产审批等阶段，研发工
作可能在上述任一阶段受自身因素或审批的影响而终止。如果公司研发的药物品种未能达到预期的安全性及疗效，或未能通过药品评审，则可能导致新药研发失败。
在新研发的药品通过注册之后，公司仍需在生产方面投入技术力量和资金，完成规模化生产的转化。在这过程中，公司技术部门需要解决生产过程中遇到的各类实际问题，以使公司在保证产品质量的前提下，将生产成本下降到合理水平，从而足够实现产业化的目的。在实现过程当中，生产部门需要和其他部门通力协作，如未能妥善解决这一过程当中出现的各类问题，则新药仍无法最终实现产业化的目的，面临最终难以实现预期经济效益的情况。
（四）合作生产模式风险
公司目前主导产品为GM1注射液和注射用脑蛋白水解物，均为发行人与其他医药公司合作生产的品种。2004至2005年间，公司成功研发注射用脑蛋白水解物的配方与小试工艺后，与山西普德合作进行产业化工艺研究等步骤，最终在公司技术支持下由山西普德取得该药品的批准文号，公司获得该产品的独家经销权。
2005年，公司受让太极集团的 GM1临床批件，并按国家药品注册要求单独出资系统地完成了临床研究以及生产前药学研究，成功研发 GM1原料药和注射液。
由于在公司进行GM1研发时，岳阳赛隆仍未能形成有效产能。公司通过与西南药业进行合作，协助西南药业申请了相应的生产批件和新药证书。在岳阳赛隆正式建成并获得药品生产许可证后，根据国家药品生产相关规定及与太极集团及西南药业签署的战略协议，按药品技术转让的方式将GM1原料药落户到了岳阳赛隆名下。2011年岳阳赛隆建成符合新版 GMP要求的 GM1原料药车间，获得了 GM1原料药的GMP证书。因此，岳阳赛隆目前持有GM1原料药生产批件，并已获得 GM1原料药的生产专利，独家供应原料药给拥有GM1注射液生产批件的西南药业生产制剂。赛隆药业与西南药业签署协议，独家经销GM1注射液。
该模式提高了发行人资源利用效率，有效增强了公司盈利能力，合理利用了合作方的产能。发行人与两家合作方自合作以来保持互利共赢的理念，未发生重大纠纷，合作持续时间均在十年以上，合作关系一直有效、稳定的维持。但合作生产的模式也带来了风险，进而可能影响公司经营。公司因合作模式所面临的风险如下：
1、合作终止的风险
发行人与合作方均约定：双方合作期限以合作品种的注册批件有效期为准，如合作品种完成再注册，合作期限同步顺延至再注册有效期届满之日。如合作品种不能在每五年注册期满时顺利完成再注册，则发行人与合作方的合作存在终止的风险，进而对发行人业绩造成影响。
2、质量风险
在由合作方进行药品合作生产时，如果合作方未能严格按照GMP要求进行生产，或由于原料采购、储存、运输等方面的原因对产品质量造成影响，且公司的合作生产质量保证团队也未能发觉上述质量问题，则药品质量可能不能得到保障。
3、提价风险
发行人与合作方之间的合作生产属于正常的商业行为，合作双方对于加工费用会根据实际的生产成本情况进行谈判调整。如果最终加工费用相比之前的加工有较大幅度提升，则存在因加工费用提升而导致发行人利润降低的风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-038
北京雪迪龙科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日（星期二）上午09:00在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2018年4月13日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
会议同意公司第一季度报告内容。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
公司2018年第一季度报告全文及正文的具体内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期一年的议案》
会议同意公司将雪迪龙第二期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2019年7月22日。
表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于第二期员工持股计划延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-018
易食集团股份有限公司
关于转让武汉新易食商贸有限公司100%股权的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司拟以人民币500万元将旗下全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司持有武汉新易食商贸有限公司100%股权全部转让给海航易控股有限公司。《股权转让协议》于2014年3月25日在海南省海口市签订。本次交易对手方海航易控股有限公司为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事李少飞回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次交易定价公允，表决程序合法，符合公司战略调整需要，不存在损害中小股东利益的行为和情况。此项交易无须获得公司股东大会批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联受让方基本情况
海航易控股有限公司成立于2008年8月20日，注册资本：160908万元，住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦附楼；法定代表人：田力维。税务登记证号码：460100676087572。主要经营范围：许可经营项目：项目投资与资产管理；
采购生产所需原材料。主要股东和实际控制人为海航集团有限公司,为公司控股股东。
截止2013年12月31日主要财务数据如下：（单位：元，未经审计）
||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产|负债|所有者权益|营业收入|净利润|
|6861708327.58|4536192980.79|2325515346.79|831416815.54|-46559056.12|

三、关联交易标的概况
武汉新易食商贸有限公司成立于2013年6月6日，企业股权结构为武汉易食铁路餐饮服务有限公司占比100%。注册资本：500万元人民币，住所：湖北省武汉市青山区冶金大道61号。企业主营业务为初级农产品，五金产品，电子产品，建材，日用品，办公用品，百货批零兼营；预包装食品建散装食品、乳制品批发兼零售。
公司最近一年的主要财务数据如下表（截止2013年12月31日，未经审计，单位：元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产|负债|所有者权益|营业收入|净利润|
|11,880,834.00|7,113,111.92|4,767,722.08|6,169,628.73|-232,299.92|

本公司持有的标的股权不存在抵押、质押等他项权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。本公司未向其提供任何形式的担保、未委托其理财，不存在占用上市公司资金等方面的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易标的公司成立于 2013年 6月，注册资本 500万元，该公司成立后主营业务尚未完全开展，尚未形成完整的会计年度。截止 2013年 12月 31日，武汉新易食商贸有限公司总资产11,880,834.00元，净资产4,767,722.08元。
本次交易双方在此基础上协商定价为 500万元。
五、协议主要内容
1、交易标的：本公司持有武汉新易食商贸有限公司100%的股权。
2、转让价款及支付：本次股权转让价款总计人民币伍佰万元（¥500万元）。
其中250万元于本协议生效后5个工作日内由乙方向甲方支付；余下250万元在标的股权完成工商变更登记后3个工作日内支付。
3、股权交割日：完成工商变更登记手续之日。
4、交易费用承担：本次股权转让所涉税费由双方按照国家相关法律、法规规定承担，双方另有书面约定的除外。
5、违约责任：任何一方违反本协议的约定给其他方造成损失的，均应承担相应的违约责任。
6、协议生效：本协议自双方签字、加盖公章并由交易各方股东签署书面决定之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易完成后，该等股权涉及的人员关系及资产归属不发生变化，交易完成后该等股权涉及的业务不与上市公司发生同业竞争。
七、本次交易的目的、必要性及对公司的影响
为进一步优化公司产业布局，公司拟将旗下全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司持有武汉新易食商贸有限公司100%股权全部转让给海航易控股有限公司。本次交易完成后，本公司不再持有武汉商贸任何股权，对公司整体盈利也不造成影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人尚未发生关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次交易对手方海航易控股有限公司为公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事李少飞回避表决。本次交易定价公允，表决程序合法，符合公司战略调整
需要，不存在损害中小股东利益的行为和情况。
十、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、股权转让协议
易食集团股份有限公司董事会
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-038控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
九芝堂股份有限公司
会专字[2018]
2407
号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]2407号关于九芝堂股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
九芝堂股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月18日出具了会审字[2018] 2396号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，九芝堂公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是九芝堂公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计九芝堂公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对九芝堂公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解九芝堂公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为九芝堂公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：九芝堂股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：肖桂莲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈谋林
中国·北京 中国注册会计师：刘诚
2018年4月18日
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：毛凤云
中航飞机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地行使公司所赋予的权利，独立履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。现将 2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 11次，本人应亲自出席 11次，实际参加现场会议 4次，通讯表决会议 7次，无缺席情况。报告期内对公司董事会各项议案均持赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度公司共召开股东大会 6次，本人出席会议 4次。
二、发表独立意见情况
一年来对下列事项发表了独立意见：
（一）关于聘任公司总经理的独立意见；
（二）关于确认 2012年度日常关联交易发生金额的独立意见；
（三）关于预计 2013年度日常关联交易发生金额的独立意见；
（四）关于 2012年度利润分配的独立意见；
（五）关于公司 2012年度与关联财务公司关联存贷款的独立意见；
（六）关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见；
（七）关于同一控制下企业合并调整 2012年度合并报表期初数和上年数的独立意见；
（八）关于同一控制下企业合并调整 2013年一季度合并报表上年同期数的独立意见；
（九）关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（十）关于调整独立董事（含外部董事）津贴的独立意见；
（十一）关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（十二）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
（十三）关于提名董事候选人的独立意见；
（十四）关于公司对中航工业集团财务有限责任公司增资的独立
意见；
（十五）关于公司对同一控制下企业合并调整 2013年第三季度合并报表上年同期数的独立意见；
（十六）关于放弃对中航成飞民用飞机有限责任公司增资的独立意见；
（十七）关于为下属子公司提供担保的独立意见；
（十八）关于同一控制下企业合并调整 2013年半年度合并报表上年同期数的独立意见；
（十九）关于聘请会计师事务所的独立意见；
（二十）关于《董事、监事及高级管理人员年薪管理办法》的独立意见；
（二十一）关于放弃对中航沈飞民用飞机有限责任公司增资事项的独立意见。
三、无提议召开董事会、股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，每季度审议定期报告及参加现场会议的同时对公司进行了现场了解和检查。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）作为独立董事，本人每季度能够认真审阅公司的财务报告、定期报告，查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存
在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资产、资金及其他资源的情况。经查阅，公司报告期不存在上述情况。
（二）本人能够关注公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，检查董事会决议执行情况，切实履行保护中小股东权益的职责。
（三）在公司 2013年年度报告编制过程中，本人严格按照中国证监会相关规定和公司《独立董事工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥了在年报中的独立作用。
1、2014年 2月 12日独立董事召开年报工作第一次会议
听取公司管理层《关于 2013年度生产经营及投、融资情况的报告》、《关于 2013年度财务状况和经营成果的汇报》；与年审注册会计师就公司年度报告审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及 2014年度审计重点进行了充分沟通，达成了一致意见。
2、2014年 3月 25日独立董事召开年报工作第二次会议
审阅了公司 2013年度财务报告和《审计报告》初审意见，同意中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告初审意见。
听取了董事会秘书就审议 2013年年度报告拟召开的第六届董事
会第十六次会议的准备情况汇报，对召开程序、会议文件资料进行了认真的审查。认为公司审议年度报告的董事会会议通知、召开程序符合相关法律、法规的规定，公司提供的会议资料齐全、信息充分，能够满足决策需要。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司章程、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真学习各项法律法规及规章制度，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：王伟雄
二〇一四年三月二十八日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-36诚志股份有限公司
关于职工监事辞职及增补新职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事何渭滨先生递交的书面辞职报告。何渭滨先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工监事，辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，何渭滨先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经公司2014年第一届职工代表大会民主选举，增补贺琴女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满。
何渭滨先生在担任公司职工监事期间独立公正、勤勉尽责，为提高监事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对何渭滨先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2014年9月9日
附简历：
贺琴女士，1972年8月生，经济师，南昌航空大学毕业。曾在四川航空液压机械厂、北大方正南昌分公司任职，曾任诚志股份有限公司运营管理部总经理、职工监事。现任诚志股份有限公司审计监察部总经理。截至本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。