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证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-104上海钢联电子商务股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任谢芳女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。
谢芳女士简历如下：
谢芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年 8月出生，本科学历。2010年 7月至 2015年 6月，就职于中利科技集团股份有限公司，先后担任董事会办公室宣传主管，投资经营管理中心经理助理；2015年 7月入职公司，从事证券事务工作，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
谢芳女士系公司员工，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过证券监管部门的处
罚和证券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。
谢芳女士联系方式如下：
电话：021 - 2609 3997
传真：021 - 6689 6911
邮箱：public@mysteel.com
地址：上海市宝山区园丰路 68号
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
201 5年 8月 25日
许昌远东传动轴股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们对公司第四届董事会第十次会议的相关资料进行认真审核，现对本次会议审议的关于公司公开发行可转换公司债券相关议案事项发表如下独立意见：
一、关于《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年度）》的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特制订了《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年度）》。该规划的制定有利于公司建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年度）》，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司各项条件满足现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
（二）公司本次公开发行可转换债券方案合法合理，切实可行，符合公司战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
（三）公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东的利益。
（四）公司编制的《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》对募集资金投资项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性等做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司所处行业现状和未来发展趋势，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
（五）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有利于保障全体股东的权益，特别是中小股东的合法权益。
（六）公司编制的《许昌远东传动轴股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
综上，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券方案符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次公开发行可转换公司债券相关事项，已根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行了董事会的决策程序。我们同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议，并将监督公司合法有序地推进本次公开发行可转换公司债券的工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
董建平
王莉婷
戴华
2019年2月15日
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2019-011
中国广核电力股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月 12日召开了第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于批准公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,072,730.50万元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1381号）核准，公司于 2019年 8月 12日在深圳证券交易所以每股人民币 2.49元的发行价格公开发行人民币普通股（ A股）股票 5,049,861,100股，共计募集资金 12,574,154,139.00元，扣除发行费用 184,378,579.56元（不含增值税）后，实际募集资金净额为12,389,775,559.44元。上述募集资金到账后，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（德师报(验)字(19)第00386号）。
公司已对募集资金进行了专户存储。
根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》，公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将用于阳江5、6号机组和防城港3、4号机组建设及补充流动资金。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月12日出具了《关于中国广核电力股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(19)第E00257号），自 2018年2月 12日至 2019年 8月15日止，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,073,056.17万元，公司拟使用募集资金置换前述预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|||总投资额|拟投入募集资|自筹资金投入|募集资金置换|
|序号|项目名称|||||
|||（建成价）|金|金额|金额|
|1|阳江 5、6号机组|2,584,405|300,000.00|300,325.67|300,000.00|
|2|防城港3、4号机组|3,748,979|800,000.00|772,730.50|772,730.50|
|3|补充流动资金|-|138,977.56|-|-|
|合计||6,333,384|1,238,977.56|1,073,056.17|1,072,730.50|

公司本次募集资金的先期投入不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
二、审议情况及专项意见说明
1.董事会审议情况
公司于2019年9月 12日召开第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于批准公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,072,730.50万元人民币。
2.独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,072,730.50万元。
3.监事会审议情况
2019年9月 12日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于批准公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,072,730.50万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
4.会计师事务所审核意见
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年 9月12日出具的《关于中国广核电力股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(19)第 E00257号）审核，自2018年2月12日（2018年2月 11日召开的第二届董事会第三次临时会议审议同意本次发行上市的次日）至2019年8月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为人民币1,073,056.17万元。
5.保荐机构核查意见
经中国国际金融股份有限公司核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金1,072,730.50万元的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，且由独立董事发表了明确同意意见，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，履行了必要的审批程序。
同时，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合募集资金投资项目的实施计划，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1.中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议
2.中国广核电力股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次临时会议审议的相关事项的独立意见
3.中国广核电力股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
4.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国广核电力股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目情况的审核报告》（德师报(核)字(19)第 E00257号）
5.《中国国际金融股份有限公司关于中国广核电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会 2019年 9月12日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-061广东劲胜智能集团股份有限公司
关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）向冯建华女士转让5%公司股份事宜已于近日完成过户登记，具体情况如下：
一、本次股份协议转让概述
劲辉国际因偿还股权质押融资借款及利息的资金需要，2019年5月15日与冯建华女士签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的71,584,300股公司股份转让给冯建华女士，占公司总股本的5.00%（以下简称“本次股份协议转让”）。
具体情况详见公司2019年5月 17日披露的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-054）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》，2019年 5月 27日披露的《关于控股股东签署协议转让部分公司股份之补充协议的公告》（公告编号：2019-059）。
劲辉国际与冯建华女士签署股份转让协议后，按照协议约定履行相关义务；
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）的规定，经深圳证券交易所合规性确认，向中登公司申请办理协议转让股份过户登记手续。
公司近日收到劲辉国际、冯建华女士的通知，上述协议转让股份的过户登记手续已于2019年7月2日办理完成并取得中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、本次股份协议转让前后双方持股情况
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|||本次股份协议转让前||本次股份协议转让后||
|股东名称|交易方式|||||
|||股数（股）|持股比例|股数（股）|持股比例|

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|劲辉国际企业有限公司|协议转让（出让方）|230,151,700|16.08%|158,567,400|11.08%|
|冯建华|协议转让（受让方）|0.00|0.00%|71,584,300|5.00%|

三、其他说明
1、本次股份协议转让完成后，劲辉国际及其一致行动人王九全先生所持公司股份合计为161,877,400股，持股比例合计为11.31%，不再为公司第一大股东；
公司无控股股东、无实际控制人。具体情况详见公司2019年5月27日披露的《关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2019-057）。
2、本次股份协议转让完成后，冯建华女士持有公司71,584,300股无限售条件流通股，占公司总股本的5.00%，为公司第三大股东。冯建华女士后续的股份变动事项，将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
四、备查文件
1、中登公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-090海洋王照明科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行；2017年 5月 10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的有关规定，要求自2017年6月12日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定执行。
二、变更前后采用的会计政策
（一）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）相关规定，公司将2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法进行处理。即：
公司将修改财务报表列报,在利润表中的”营业利润”项目之上单独列报”其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益的情形，该变更对财务公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司根据财政部于2017年 4月 28日颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)、2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及全体股东利益，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2.《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
3.《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事宜的独立意见》
4.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-044
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司自查控股股东资金占用情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）经自查，发现2018年度和2019年度存在控股股东资金占用的情形，具体情况如下：
一、控股股东资金占用的基本情况
经董事长陈江涛先生说明及核实，下面提及的占用资金主要用于协助公司并购及业务开展等发生的支出，董事长陈江涛先生保证不将这些支出并入公司费用，不让公司及中小股东的利益有损失！而是自已承担，做为自已不严谨行为的自我罚款！
2018年，公司资金41,633.10万元通过预付款的形式转出后转至陈江涛先生关联账户；公司资金5,341.95万元通过无形资产形式转出后转至陈江涛先生关联账户；公司资金5,700.00万元通过其他往来款形式转出后转至陈江涛先生关联账户。
2019年，公司资金15,600.00万元通过其他往来款的形式转出至陈江涛先生的借款单位。
经公司初步核实，2018年转出资金共计52,675.05万元，还回资金共计27,200.00万元，截止2018年年末占用资金余额25,475.05万元，日最高占用资金余额43,975.05万元；2019年1月至今转出资金共计15,600.00万元，还回资金共计16,966.66万元，截止本公告披露日占用资金余额24,108.39万元，日最高占用资金余额41,075.05万元。
截止本公告披露日，尚有24,108.39万元尚未归还。
二、背景、对公司的影响及风险消除措施
公司业绩等出发点，为上市公司并购泰豪智能、西安西谷等公司、公司业务发展需要以及上市公司其它类型的收购投资等使用较多自有资金，在陈江涛先生未减持公司股票的情况下，采取质押股票方式解决上述资金需求，而在中美贸易战，国家整体去杠杆的大背景下，二级市场剧烈波动，造成陈先生杠杆率不断攀升，出现流动性危机，债务较大，无法在公开市场获得融资，最终出现占用上市公司资金的现象。鉴于公司自身业务基本面良好，未来陈江涛先生将通过二级市场减持，协议转让引入战略投资方等方式，积极为上市公司引入资源背景强大的股东，降低自身质押率。
经初步核实，截至本公告披露日，资金尚有24,108.39万元尚未归还。控股股东承诺在2019年8月31日前全部还清上述款项！
公司将继续保持与控股股东密切沟通，及时、充分了解其财产状况，督促其尽早实施还款计划。
未来公司将加强内控管理，继续深入学习并严格执行《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，严格落实《规范与关联方资金往来的管理制度》，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生。
上述事项为公司自查的结果，公司将持续关注此类事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-099深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年12月30日在深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层公司1号会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年12月 27日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》；
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于新聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开公司
2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2019年12月30日
兴业证券股份有限公司
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年度日常关联交易执行情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为河北四通
新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司2018年度日常关联交易的
执行情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员
及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的信息披露文件、相关董事
会决议、监事会决议、独立董事意见及各项业务和管理规章制度，对四通新材关
联交易的合理性、必要性、合规性及有效性进行了充分核查。
二、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
因日常生产经营需要，公司于2018年度与天津立中合金集团有限公司、秦皇
岛开发区美铝合金有限公司、广州立中锦山合金有限公司、河北立中有色金属集
团有限公司、隆达铝业（烟台）有限公司、广东隆达铝业有限公司、长春隆达铝
业有限公司、隆达铝业（顺平）有限公司、保定隆达铝业有限公司、保定隆达铝
业有限公司徐水分公司发生销售商品等交易事项。上述十家公司为公司关联方，
上述交易事项构成关联交易。
2019年 4月 22日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三
次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易
计划的议案》，关联董事臧立根、臧立中、臧立国、臧永兴先生依法回避表决。
此项关联交易议案尚需获得公司2018年年度股东大会的批准。
（二）2018年度日常关联交易执行情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易|关联人|2018年预计|2018年实际发生|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别|||金额（万元）||发生金额||占同类业|
|||||||(万元)||务比例|
|向关联人销售商品||天津立中合金集团有限公司|2,900||1,932.44||0.29%||
|||秦皇岛开发区美铝合金有限公司|4,900||2,494.31||0.37%||
|||广州立中锦山合金有限公司|3,600||2,947.30||0.44%||
|||河北立中有色金属集团有限公司|1,300||755.11||0.11%||
|||隆达铝业（烟台）有限公司|1,300||789.22||0.12%||
|||广东隆达铝业有限公司|300||178.93||0.03%||
|||长春隆达铝业有限公司|1,100||1,136.41||0.17%||
|||隆达铝业（顺平）有限公司|1,600||658.35||0.10%||
|||保定隆达铝业有限公司|300||31.01||0.00%||
|||保定隆达铝业有限公司徐水分公司|500||249.96||0.04%||
|||合计|17,800||11,173.04||1.67%||

三、关联交易的主要内容
（一）定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方
确定交易价格，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
经公司2017年年度股东大会审议通过后，签订了年度框架协议，协议明确了
双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及
产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司2018年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营所必需，有利于公司
经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，
体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其
他股东利益的情况。
五、独立董事的独立意见
独立董事对2018年度日常关联交易执行情况进行了事前审核，并就上述关联
交易事项发表独立董事意见如下：
（一）公司 2018年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定
价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经
营能力产生影响。
（二）公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事均依法进行了回避，关
联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。鉴于
上述原因，全体独立董事一致认可公司2018年度日常关联交易实际执行情况，并
同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
六、监事会的审核意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2018年日常关联
交易及2019年度日常关联交易计划的议案》，经过认真审核，监事会认为：
（一）公司与关联方发生的销售商品持续性关联交易，是满足正常生产经营
所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合
中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。
（二）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对
关联人形成依赖或者被其控制。
（三）董事会在审议《关于公司2018年日常关联交易及2019年日常关联交
易计划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）上述关联交易已经四通新材第三届董事会第十七次会议及第三届监
事会第十三次会议审议通过，并同时提交公司股东大会审议。公司独立董事已发
表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
（三）保荐机构对四通新材2018年度日常关联交易执行情况无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
盛海涛 张吉翔
兴业证券股份有限公司年月日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-017
艾格拉斯股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年4月19日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于在成都建立全国研发中心西南区总部的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为推进辐射西南地区的相关产业发展规划，保障公司持续、稳健发展，董事会同意公司未来根据实际业务发展情况，择机在成都建立全国研发中心西南区总部。
2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟为全资子公司成都萤火虫信息技术有限公司（以下简称“成都萤火虫”）业务拓展向银行申请授信事项提供不超过人民币2,000万元的担保。成都萤火虫为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。
本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体参见同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-062
深圳市路畅科技股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
根据深圳市科技创新委员会2019年11月26日下达的《关于下达2018年及2019年省重点实验室资助经费的通知》（深科技创新【2019】333号），为贯彻落实《关于促进科技创新的若干措施》（深发【2016】7号），给予广东省工业超脉冲激光技术企业重点实验室等12家省重点实验室资助6600万元。
以深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为依托单位的“广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室”属于本次资助的12家省重点实验室之一，获得资助经费400万元。公司于2019年12月2日收到深圳市科技创新委员会关于该项目资助款400万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。根据项目计划及项目资金用途，该补助用于购置项目的设备费50万元，属于与资产相关的政府补助，其余部分主要用于项目期间的材料购置及测试费用支出等，属于与收益相关的政府补助。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。根据上述规定，本次公司收到的政府补助将在“递延收益”科目归集，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入“其他收益”。
3、补助对上市公司的影响
||
|-|
|随着项目的进展，该项目的政府补助可能影响公司利润总额，具体金额以会|
|计师审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。|

三、备查文件
1.补助的政府批文
2.收款凭证
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—065湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：华昌达；证券代码：300278）自 2017年4月25日（星期二）下午开市起停牌。停牌以来，公司先后披露了如下公告：
||||
|-|-|-|
|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年4月25日|2017-026|《关于重大事项的停牌公告》|
|2017年5月2日|2017-031|《重大事项继续停牌公告》|
|2017年5月9日|2017-032|《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》|
|2017年5月16日|2017-035|《重大资产重组进展公告》|
|2017年5月24日|2017-036|《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》|
|2017年6月1日|2017-037|《重大资产重组进展公告》|
|2017年6月8日|2017-038|《重大资产重组进展公告》|
|2017年6月15日|2017-040|《重大资产重组进展公告》|
|2017年6月19日|2017-043|《关于重大资产重组继续停牌的公告》|
|2017年6月26日|2017-046|《重大资产重组进展公告》|
|2017年7月3日|2017-047|《重大资产重组进展公告》|
|2017年7月10日|2017-048|《重大资产重组进展公告》|
|2017年7月17日|2017-055|《重大资产重组进展公告》|
|2017年7月24日|2017-059|《重大资产重组进展公告》|

以上公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。因标的公司为军工企业，需要履行相关备案及审查程序，所需时间较长。根据国防科工局印发的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，涉军上市公司资本运作需要向国防科工局申报，履行规定的军工事项审查程序，并接受国防科工局指导。华昌达拟收购的两家标的企业均为军工企业，需要参照上述相关规定，待交易各方就标的估值、交易的股权比例等交易方案确定后，向国防科工局申报，履行规定的军工事项审查程序。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司预计将于交易各方就标的估值、交易的股权比例等交易方案确定后复牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-118
天奇自动化工程股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会
审核通过暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年10月 23日召开的 2015年第90次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：天奇股份，股票代码：002009）自 2015年 10月 26日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年10月24日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-022中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2015年5月19日下午在北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院七楼会议室召开现场会议。本次应出席会议的董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事孟军因工作原因委托董事王坚出席会议，独立董事王秀芬因工作原因委托独立董事刘骏民出席会议，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王坚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专业委员会的议案》。
根据《公司章程》及《公司董事会专业委员会工作细则》规定，公司第五届董事会专业委员会成员调整如下：
战略委员会：王坚、孟军、吴方辉、杨尤昌、刘学军，其余专业委员会成员不发生变化。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2015年5月19日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕4189号
三变科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三变科技公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三变科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三变科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三变科技公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三变科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三变科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三变科技公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十六日
元万币民人：位单
质性用占因原成形用占利的用占金生发计累用科计会的算称名方用占金资别类方用占金资
-----计
-----计
-----计
来往性营经非
来往性营经非
来往性营经非
-----计
--
：人责负构机计会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|因原成形用占|-|-|-|-|-|
|额余金资用占末期年6102||||||
|还偿度年6102 额金生发计累||||||
|资度年6102 利的用占金息||||||
|占度年6102 生发计累用额金||||||
|额余金资用占初期年6102||||||
|核司公市上 科计会的算目|-|-|-|-|-|
|公市上与方用占系关联关的司|-|-|-|-|-|
|称名方用占金资|-|-|-|-|-|

第 3页共 3页
附其及人制控际实、东股股控
业企属
小
人法的制控其及人然自联关
小
业企属附其及人联关他其
小
企属附其及司公子的司公市上
业
小
总
：人表代定法
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海莱士血液制品股份有限公司本次重大资产重组摊薄即
期回报的情况及采取填补措施之独立财务顾问核查意见
鉴于上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买西班牙 Grifols Diagnostic SolutionsInc.（以下简称“GDS”或“标的公司”）已发行在外的40股A系列普通股（占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%）以及已发行在外的50股B系列普通股（占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%），合计GDS45%股权（以下简称“本次交易”），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定，就本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施和承诺等是否符合相关规定进行
了核查。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者权益，上市公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析。
具体如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
根据上海莱士2017年年报、2018年1-9月未经审计或审阅的财务数据，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的上市公司 2017年及2018年1-9
月备考财务报表，本次交易前，上海莱士2017年度、2018年1-9月的基本每股收益为0.17元、-0.26元；本次交易完成后，上海莱士2017年度、2018年1-9月备考财务报表的基本每股收益为0.18元、-0.12元。本次交易将有利于减少上市公司亏损、增厚上市公司的每股收益。但如果上市公司的生产经营出现不利情况，
则本次交易完成后，上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临被摊薄的风险。
二、上市公司对本次交易摊薄即期回报采取的措施
若本次重组完成后，上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力，但制定下述填补回报措施不等于对上市公司未来利润做出保证：
1、加快完成对标的资产的整合，尽快实现标的资产的预期效益
本次交易完成后,上海莱士将加快对标的资产的整合，充分调动标的公司各方面资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，不断提升标的公司的效益。通过全方位推动措施，上海莱士将争取尽早实现标的公司的预期效益。
2、加强经营管理和内部控制
上海莱士将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高上市公司日常运营效率，降低上市公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
3、完善利润分配政策
本次重组完成后，公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的汇报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
4、完善公司治理结构
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董
事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检察权，维护公司全体股东的利益。
如违反上述承诺给股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。
三、公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
（3）承诺对本人职务消费行为进行约束；
（4）承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
（6）如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
（7）承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。”
四、公司控股股东、实际控制人对填补回报措施能够得到切实履行作出承
诺
公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司，实际控制人郑跃文、KieuHoang（黄凯）为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，对公司及全体股东作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本承诺人将依法承担补偿责任。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司所预计的本次重组对于即期回报的摊薄情况符合实际情况，上市公司所制定的填补即期回报措施切实可行，上市公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
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|-|
|（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海莱士血液|
|制品股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报之独立财务顾问核查意|
|见》的签章页）|

财务顾问主办人：________________ ________________
何修寅 王明希
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|-|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|
|年 月 日|
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2013年度独立董事述职报告(李贵才)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2013年12月17日任职后履职情况向各位股东、董事汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年，公司共召开 11次董事会、3次股东大会。本人于 2013年 12月 17日经公司2013年第二次临时股东大会选举为公司独立董事。从2013年12月17日至报告期末，本人出席会议的情况如下：
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||||||||以通讯（视||委托|||||
||||应出席||现场出||||||||是否连续两次未|
||会议类型||||||频）方式参加||出席||缺席次数|||
||||次数||席次数||||||||亲自出席会议|
||||||||会议次数||次数|||||
|董事会||1||1||0||0||0||否||
|股东大会||1||1||0||0||0||否||

2013年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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||序||发表独立意见的||发表独立意见的||||意见|
||||||||发表独立意见的事项|||
||号||时间||董事会届次||||类型|
|1||2013年12月17||第三届董事会第||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||

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|日|一次会议|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。在任职期间，公司董事会并未召开薪酬与考核委员会、战略委员会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制体系的执行和完善情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上利用专业知识，独立、客观判断，审慎行使表决权；同时对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、重大对外投资等重大事项进行调查，切实履行独立董事应尽的职责。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用。并时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事：李贵才
电子邮箱：ligcpku@163.com
2014年，本人将更加严格地按照相关法律法规履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。也希望公司能够继续稳健经营、规范运作，持续健康向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。
李贵才
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事关于与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金
暨关联交易事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第九次临时会议所要审议的关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
公司本次投资设立医疗产业投资基金，符合公司发展战略，是公司为实现大健康生态圈的重要布局。鉴于医疗产业投资基金成立初期存在收益不确定及风险较大的特点，本次鱼跃医疗与控股股东共同投资行为，不存在损害本公司及股东利益。
因此，我们认为本次公司与鱼跃科技共同投资设立医疗产业投资基金行为构成关联交易，并同意将《关于与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事：陈 议 陈 平