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证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-021债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2019年 3月6日以电子邮件方式发出通知，并于 2019年 3月 16日在公司八里店工业园行政三楼 301会议室召开。本届监事会全体监事（共 3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算的议案》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润 277,953,183.05元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金27,795,318.31元；加之以前年度未分配利润805,810,758.34元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,055,968,623.08元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2018年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利3元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。
未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2019年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟聘请 2019年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2019年度审计机构。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-058远光软件股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年9月20日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十三次会议的通知。会议于 2019年9月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事 5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
1、审议通过了《关于核查2016年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）可解除限售激励对象名单的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解除限售的656名激励对象（其中649名激励对象按当期额度的100%解除限售，7名激励对象因上年度绩效考核结果未完全达标，公司酌情决定可解除限售的额度，最高不超过当期额度的70%）符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在对应考核年度内的考核结果符合公司激励计划规定的解除限售要求，解除限售资格合法、有效，同意公司办理相关解除限售事宜。
《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）解除限售条件成就的公告》，刊登在2019年9月28日
《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2019年9月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德赛律师事务所关于远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划第三期解锁（预留股票第二期解锁）及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
2、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经监事会审议，32名激励对象因离职、在首次授予股票第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）对应绩效考核年度绩效未完全达标，不符合解除限售条件，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第五章激励计划具体内容第六条限制性股票的授予与解除限售条件”、“第八章公司激励对象发生异动的处理”、“第九章限制性股票回购注销原则”以及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共计39.2478万股，首次授予股票回购价格5.03元/股；预留股份回购价格3.7元/股。
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》刊登在2019年9月28日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2019年9月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德赛律师事务所关于远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划第三期解锁（预留股票第二期解锁）及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会 2019年9月 27日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-21号江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第八届董事会。
2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第八届董事会于2019年4月14日召开第十二次会议，审议通过了召开2018年年度股东大会事宜。
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2019年5月6日—2019年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
5．出席对象：
（1）截至2019年4月26日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：江阴市滨江东路7号。
7.股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-21号（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《2018年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2018年度董事会工作报告》；
3、审议《2018年度财务决算报告》；
4、审议《2018年度利润分配预案》；
5、审议《公司董事、监事及高管人员2018年度报酬》；
6、审议《2018年度监事会工作报告》；
7、审议关于2018年度计提资产减值准备的议案；
8、审议《聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案》；
三、会议登记方法
凡现场参加会议的股东，本地股东请于2019年5月6日上午9:30—11:30，
下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份
证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办
理登记。异地股东可于2019年5月6日前（含该日），以信函或传真方式登记，
信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江东路7号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传 真：0510-86408558
五、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议；
第八届监事会第九次会议决议；
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-21号特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2019年4月14日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-21号附件一：
授权委托书
兹委托 （先生女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1.00|2018年年度报告全文及摘要||||
|2.00|2018年度董事会工作报告||||
|3.00|2018年度财务决算报告||||
|4.00|2018年度利润分配预案||||
|5.00|公司董事、监事及高管人员2018年度报酬||||
|6.00|2018年度监事会工作报告||||
|7.00|审议关于2018年度计提资产减值准备的议案||||
|8.00|审议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案||||

股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-21号附件二、
网络投票操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2019年5月 7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日下午3:00，结束时间为2019年5月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
仁和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002568号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
仁和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 仁和药业股份有限公司 2016年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002568号仁和药业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药|
|业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）2016 年度财务报表，包|
|括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月24日签发了大华审字|
|[2017]006047 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就仁和药业公司编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是仁和药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计仁和药业公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2017]002568号关联方资金占用情况的专项说明对仁和药业公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解仁和药业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：仁和药业股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-068棕榈园林股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了进一步开拓公司在华南区域的业务，配合公司在当地开展市政业务的需要，公司拟设立全资子公司，暂定名：棕榈园林（珠海）有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）。
（二）董事会审议情况
2014年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：棕榈园林（珠海）有限公司
（二）法定代表人：唐文清
（三）注册地址：广东省珠海市横琴区
（四）注册资本：人民币20万元
（五）持股比例：100%
（六）出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资
（七）经营范围：生态修复；园林绿化工程服务、市政工程；园林规划设计；
种植、销售花卉、苗木；销售园林工程材料及工艺用品。
上述信息，以工商行政管理部门核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司考虑到珠海作为我国经济特区，经济体量大，且目前处于快速发展时期，对城市园林绿化投入进一步加大；国家级经济技术开发新区横琴新区，开发程度尚处于初步阶段，发展潜力巨大；另外还有高栏港经济区、国家高新技术产业开发区、万山海洋开发试验区、保税区等经济功能区的建设，预计未来对市政园林项目有大量需求，公司认为在珠海区域有较大的投资前景与发展空间。
综上所述，在珠海设立全资子公司能进一步提升公司在华南区域的园林业务拓展能力，故设立该全资子公司是必要与可行的。
五、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-012思美传媒股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）于 2016年 3月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕350号）（详见公司于2016年3月5日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》，公告编号：2016-010）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京爱德康赛广告有限公司（以下简称“爱德康赛”）的股权过户手续及相关工商变更登记，爱德康赛已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“西藏爱信”）、哈尔滨华滨光辉创业投资企业（有限合伙）（以下简称“华滨光辉”）3名交易对象合计持有的爱德康赛100%股权。
2016年 3月 9日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，刘申、西藏爱信、华滨光辉及思美传媒就爱德康赛100%股权过户事宜办理完成了工商变更登记，爱德康赛100%股权已过户登记至思美传媒名下。
（二）后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户手续完成后，公司尚需完成以下事项：
1、公司尚需按照《爱德康赛收购协议》的约定，向爱德康赛原股东刘申、西藏爱信、华滨光辉支付现金对价合计人民币 145,000,054.57元。
2、公司尚需向爱德康赛原股东刘申、西藏爱信合计发行2,431,661股股票。
3、公司尚需向朱明虬等 5名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金发行股份总数不超过4,640,740股。
4、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本的工商变更登记手续。
5、公司尚需根据法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。
上述后续事项不影响发行股份购买资产的实施结果。
二、中介机构关于标的资产过户完成的意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2016年3月15日出具了《中信建投证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得了必要的批准和核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问浙江天册律师事务所于 2016年 3月 15日出具了《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，认为：本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成过户手续；相关各方尚需继续实施本法律意见书第四条所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见》。
2、《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-052鹏鹞环保股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司 2018年度利润分配方案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币168,243,158.50元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2018年度净利润中提取法定盈余公积后，2018年末公司实际可供股东分配利润为 1,212,083,029.19元。其中母公司实现净利润人民币 161,440,286.64元，母公司未分配利润为人民币418,874,446.57元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司长远发展和投资者合理回报的要求，公司拟定2018年度利润分配方案为：
以公司总股本480,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.35元（含税），合计派发现金股利 16,800,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交公司2018年度股东大会审议。
公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东尤其是中小投资者合法权益的情形，符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定及《公司章程》等相关规定。我们同意公司2018年度利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-014
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于变更保荐机构后签订三方（或四方）监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。2017年4月10日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了公司2017年度配股发行方案的相关议案，并于2017年4月26日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
据此，公司聘请东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）担任本次配股的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司的持续督导机构已由中信证券变更为东方花旗。相关内容详见2017年12月27日刊登于巨潮资讯网的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（2017-090）。由于公司首发上市募集资金尚未使用完毕，原由中信证券履行的募集资金专户监管义务，转由东方花旗承担，由东方花旗另行签订募集资金三方（或四方）监管协议。
一、《募集资金三方（或四方）监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及募集资金实施主体全资子公司新疆恒通创新赛木科技有限公司（以下简称“新疆赛木”）分别与保荐机构东方花旗及中国光大银行股份有限公司北京分行、新疆乌苏农村商业银行股份有限公司南苑新村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司房山支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要条款如下：
1、银行名称：中国光大银行股份有限公司北京分行
银行账号：35400188000023662
账户余额：截至2018年01月12日，专户余额为18,177,323.85元
用途：该专户仅用于公司三维物联一体化墙板研发及产业化项目、3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目和补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、银行名称：新疆乌苏农村商业银行股份有限公司南苑新村支行
银行账号：829120012010107217738
账户余额：截至2017年12月25日，专户余额为47,845.51元
用途：该专户仅用于新疆赛木3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、银行名称：中国民生银行股份有限公司北京分行
银行账号：693530933
账户余额：截至2017年12月25日，专户余额为17,463.69元
用途：该专户仅用于公司补充流动资金和偿还银行贷款募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、银行名称：北京银行股份有限公司房山支行
银行账号：20000012394300003873256
账户余额：截至2017年12月25日，专户余额为60,112.87元
用途：该专户仅用于公司补充流动资金和偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、《募集资金三方（或四方）监管协议》的主要内容
1、公司及新疆赛木与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、东方花旗作为公司的保荐机构，应该依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及新疆赛木募集资金使用情况进行监督。
东方花旗应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及新疆赛木和乙方应当配合东方花旗的调查与查询。东
方花旗每季度对公司及新疆赛木现场调查时应同时检查募集资金专户储存情况。
3、公司及新疆赛木授权东方花旗指定的保荐代表人王亮、崔洪军可以随时到乙方查询、复印公司及新疆赛木专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司及新疆赛木专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东方花旗指定的其他工作人员向乙方查询公司及新疆赛木专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月10日之前）向公司及新疆赛木出具对账单，并抄送东方花旗。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司及新疆赛木一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支出清单。
6、东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按照要求向公司及新疆赛木、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向东方花旗出具对账单或向东方花旗通知专户大额支取情况，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的，公司及新疆赛木有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自公司及新疆赛木、乙方、东方花旗三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东方花旗督导期结束后失效。东方花旗应当于督导期结束日书面通知乙方该日期。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年1月25日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-061上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司董事会同意：在不超过人民币13,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见2015年8月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015-052：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，上海酷风汽车部件有限公司于2015年9月24日及2015年9月25日向交通银行股份有限公司购买了“蕴通财富·日增利S款”集合理财产品，具体情况如下：
一、购买交通银行理财产品的主要内容
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划
2、产品类型：保本金浮动收益型
3、产品投资方向：本理财计划主要投资于：（1）国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；（2）同业拆借、同业存款、债权回购、货币基金等货币市场工具；（3）符合监管机构要求的其他资产或资产组合。
5、起息日：其中人民币500万元起息日为2015年9月24日，人民币1000万元起息日为2015年9月25日
6、到期日：其中人民币500万元到期日为2015年12月23日，人民币1000万元到期日为2015年10月24日
7、预期年化收益率：3.15%-3.35%
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司没有关联关系
二、理财产品风险：
1、产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产
品。如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。
2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
5、信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有
误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承
担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|发行机构|购买日期|金额（单位：万人民币）|年化收益率|到期时间|理财产品名称|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2014年10月27日|7600|4.40%|2015年1月26日|“稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品”|
|兴业银行股份有限公司上海虹桥支行|2014年11月11日|7000|浮动收益|2015年1月12日|兴业银行企业金融结构性存款|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015年6月2日|12500|4.00%|2015年9月2日|“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015年6月23日|4000|3.60%|2015年9月23日|“稳健系列人民币93天期限银行间保证收益理财产品”|
|中国民生银行股份有限公司|2015 年 9月9日|1402||2015 年 11月9日|“非凡资产管理61天安赢065期对公款”|
|中国农业银行|2015 年 9月9日|2000|3.75%|2015 年 12月8日|中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品|
|上海农商银行|2015 年 9月11日|6000|3.60%|2015 年 12月9日|上海农商银行“鑫意”理财恒通N15067期人民币理财产品|

截止2015年9月23日，我公司持有未到期理财产品人民币9402万元。
详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购
买银行理财产品的进展公告》。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－040
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣”）通知，奥欣原质押的公司无限售条件流通股1,650万股（占本公司总股本的3.369%）已于2014年6月10日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
2014年6月11日，奥欣将其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股（占本公司总股本的4.083%）质押给国家开发银行股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自2014年6月11日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。
截止本公告披露日,奥欣持有公司无限售条件流通股200,002,499股，占本公司股份总数的40.84%。截至本公告披露日，奥欣共质押其持有的本公司股份
93,500,000股，占本公司股份总数的19.091%。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-054广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2018年 05月 16日在公司会议室召开了职工代表会议。
经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举黄曼萍女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），黄曼萍女士将与公司 2017年年度股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2018年 05月 16日
附件：
黄曼萍，1973年 7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。
2010年毕业于华南理工大学，2005年 12月 2018年 1月任广州市中海达测绘仪器有限公司税务会计。2018年 1月至今任广州中海达测绘科技有限公司区域管理会计。黄曼萍女士为公司第三届监事会职工代表监事。
黄曼萍最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份。
北京合纵科技股份有限公司
证券简称：合纵科技 证券代码：300477 公告编号：2015-038北京合纵科技股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票发行方案
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的发行价格由人民币34.66元/股调整为人民币28.68元/股。
2、本公司本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的募集资金总额由不超过人民币12,754.88万元调整为不超过人民币10,554.24万元。
3、本次员工持股计划拟认购的公司董事、高级管理人员由原来的不超过4人调整为不超过6人。
一、非公开发行方案概况
本公司于2015年8月13日召开的第三届董事会第二十五次会议以及2015年8月31日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》等议案。
根据该等议案，本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的定价基准日为本公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日，本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的发行价格为人民币34.66元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司A股股票交易均价的90%（即人民币34.66元/股），本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的数量为不超过368万股，募集资金总额不超过人民币12,754.88万元。
二、发行价格的调整
近期，综合考虑公司实际情况和股票市场异常波动，为确保本次非公开发行的顺利进行，现对发行价格进行调整，相关议案已经2015年9月25日召开的第三届
北京合纵科技股份有限公司
董事会第二十七次会议审议通过。根据本公司非公开发行A股股票方案，现对发行价格和本次发行募集资金总额作如下调整：
本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票发行价格由人民币34.66元/股调整为人民币28.68元/股。具体计算如下：
调整后的非公开发行的定价基准日为本公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日。调整后的发行价格为本次发行定价基准日前20个交易日（不包含定价基准日）公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即调整后的发行价格为人民币28.68元/股。
本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票募集资金总额由不超过人民币12,754.88万元调整为不超过人民币10,554.24万元，具体计算如下：
调整后的募集资金总额=调整后的发行价格*发行数量=人民币28.68元/股*不超过368万股=不超过人民币10,554.24万元。
三、持有人变化情况
原持有人情况如下：
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|持有人|持有份额（万元）|对应认购非公开发行股份数量（万股）|占持有计划的比例（%）|
|董事和高级管理人员：刘泽刚 、韦强、韩国良、 冯峥|4,961.64|173.00|47.01|
|其他公司员工|5,592.60|195.00|52.99|
|合计|10,554.24|368.00|100.00|

调整后的持有人情况如下：
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|-|-|-|-|
|持有人|持有份额（万元）|对应认购非公开发行股份数量（万股）|占持有计划的比例（%）|
|董事和高级管理人员：刘泽刚 、韦强、张仁增、何昀、韩国良、 冯峥|4,961.64|173.00|47.01|
|其他公司员工|5,592.60|195.00|52.99|

北京合纵科技股份有限公司
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|合计|10,554.24|368.00|100.00|

除以上调整外，本次员工持股计划涉及的非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-098暴风集团股份有限公司
关于公司收到北京证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《关于对暴风集团股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（﹝2019﹞154号），现将具体内容公告如下：
一、行政监管措施决定书的主要内容
你公司并表子公司暴风智能存在减值迹象但你公司未计提商誉减值准备，且你公司递延所得税资产确认依据不足，导致你公司2018年度报告披露不准确。你公司的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对你公司采取责令改正的监管措施，要求你公司重新进行商誉减值测试及评估，并依据评估结果计提商誉减值准备；合理进行盈利预测，明确递延所得税资产确认依据是否充分。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、公司说明
公司高度重视行政监管措施决定书中所提出的问题，将按要求对需要改正的事项落实相应的整改措施，提升规范运作意识，提高信息披露质量。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-026
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于聘任公司审计部经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会审计委员会提名，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任林新畅先生担任公司内部审计部门经理，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。
一、林新畅先生简历及基本情况
林新畅，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、中级经济师，学士学位，毕业于广东省委党校行政管理专业。曾任职于汕尾吉合塑料制品有限公司财务部会计、深圳市宝安赛格电子市场管理有限公司财务部会计主管、深圳市悦廷投资有限公司财务部经理；2010年加入本公司，任职于财务部。林新畅先生聘任为公司审计部经理后，不再担任公司财务部职位。林新畅先生同时担任公司职工代表监事。
截至本公告日，林新畅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
青海盐湖工业股份有限公司独立董事
关于聘任王祥文为公司副总裁的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就公司六届董事会第十七次会议审议的《关于聘任王祥文先生为公司副总裁的议案》，发表如下独立意见：
本次聘任王祥文先生为公司副总裁的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。任职资格不存在《公司法》第146条规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意聘任王祥文先生为公司副总裁。
独立董事签字：
王富贵 任萱
张建祺 胡国徽
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-053
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月21日接到公司董事徐岱先生的书面辞职报告。徐岱先生因个人工作变动原因，辞去第三届董事会董事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，徐岱先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成新任董事的选聘工作。
公司及董事会对徐岱先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一四年七月二十一日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-028山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|800|2017年3月23日|双方办理解除质押登记手续为止|海通证券股份有限公司|7.10%|个人融资|
|合计|--|800|--|--|--|7.10%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司11,269.87万股股份，占公司总股本的38.97%。其中本次质押股份数为800万股，占其持有公司股份总数的7.10%，占公司总股本的2.77%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为7,384.10万股，占其持有公司股份总数的65.52%，占公司总股本的25.53%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－025安徽桑乐金股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告于 2015年 03月 16日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司 2014年度报告和经营情况，公司将于 2015年 03月 25日（星期三）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长金道明先生，董事会秘书胡萍女士，财务总监汪燕女士，独立董事周逢满先生和保荐代表人徐圣能先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-073上海钢联电子商务股份有限公司
关于补选第三届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事丁国其先生已于2015年6月1日辞去公司第三届董事会董事及董事会战略
委员会的委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。公司董事贾良群先生已于2015年5月5日辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核、独立董事事前认可、董事会审议通过，现分别提名高敏先生、高波先生为第三届董事会董事候选人。公司于
2015年6月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，并提请2015年第六次临时股东大会审议。公司独立董事已就补选董事的事项发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
备查文件：
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
附件：高敏先生简历、高波先生简历
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 6月 4日
1、高敏简历
高敏，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学士
学位，英美文学研究专业，中欧国际工商学院工商管理硕士。历任外企人力资源经理/ISO质量内审员，外资管理咨询有限公司人力资源总监/项目经理、同策房产咨询股份有限公司董事长助理兼人事行政总
监兼房地产投融资事业部负责人，复地（集团）股份有限公司副总裁兼集团人力资源中心总经理兼城市公司董事长，分管复地集团管理学院，集团管理决策委员会委员。现任复星集团人力资源总部联席总经理。
截至本公告日，高敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规
定之情形。
2、高波简历
高波，1977年生，中文系本科学历，现任上海钢联电子商务股份有限公司副总经理、上海钢联电子商务股份有限公司炉料事业部副总经理、上海钢联电子商务股份有限公司金融事业部总经理。
截至本公告日，高波与公司控股股东、实际控制人及公司持有
5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-75数源科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 19日在巨潮咨讯网披露了《数源科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，2016年 2月 29日，公司召开 2016年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关事宜。
2016年6月30日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，并予以披露。
2016年7月28日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议<公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》，并予以披露。
《数源科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》修订的主要内容如下：
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|预案内容|
|特别提示|
|三、（五）发行数量|
|三、（八）募集资金数量及用途|
|六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序|
|一、（四）最近一年简要财务会计报表|

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|预案内容|
|一、本次募集资金使用计划|
|二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|
|六、即期回报被摊薄的风险|

特此公告。
数源科技股份有限公司董事会2016年7月28日