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证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-041上海华测导航技术股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易新增及提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司法人股东北京太行大业投资有限公司（以下简称“太行大业”）函告，获悉太行大业与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了股票质押式回购交易新增业务，并将其质押在广发证券的部分股份办理了提前购回业务。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太行大业|否|5,340,000|2019年7月25日|2020年7月24日|广发证券|16.13%|法人资金安排|

二、股东股份提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|太行大业|否|5,105,900|2017年7月27日|2019年7月26日|广发证券|15.42%|

三、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东太行大业的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
四、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，太行大业持有公司股份33,107,454股，占公司总股本的13.58%。太行大业所持有的公司股份累计被质押14,116,800股，占其所持公司股
份的42.64%，占公司总股本的5.79%。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-041五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-073
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次担保提供后，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的19.35%，敬请投资者注意相关风险。
2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，公司将根据担保对象的融资情况决定是否予以实施，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《荣安地产股份有限公司担保管理规定》，在不影响公司正常经营的情况下，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司提供本金总计不超过 3.7亿元的连带责任保证担保，拟向公司间接全资子公司瑞安荣安置业有限公司提供总额不超过7亿元的连带责任保证担保，具体事项如下：
一、担保事项概述
（一）担保事项一
1、担保事项情况概述
为支持公司房地产项目开发，满足公司房地产项目开发的日常资金需求，公司拟与金融机构签订《债权转让协议》，将公司对全资子公司宁波投创荣安置业有限公司（以下简称“宁波投创荣安”）本金总额不超过3.7亿元的债权转让予金融机构。公司拟为上述“宁波投创
荣安”的债务提供连带责任保证担保，其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
2、被担保人基本情况
（1）公司名称：宁波投创荣安置业有限公司
（2）成立日期：2010年08月06日
（3）注册地点：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
（4）法定代表人：王久芳
（5）注册资本：伍亿元整
（6）经营范围：房地产开发、经营
（7）股权结构：荣安地产股份有限公司持有“宁波投创荣安”100%股权
（8）关联情况：“宁波投创荣安”为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一期的财务指标：
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||截止2018年12月31日（经审计）|2019年6 月30日（未经审计）|
|资产总额|2,531,150,006.74|3,901,546,655.11|
|负债总额|1,537,130,928.51|3,306,793,737.20|
|或有事项|无|无|
|净资产|994,019,078.23|594,752,917.91|
||截止2018年12月31日（经审计）|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入|2,455,137,454.37|53,703,539.53|
|利润总额|606,303,624.85|10,964,297.87|
|净利润|451,133,653.51|6,754,127.84|

（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人
（二）担保事项二
1、担保事项情况概述
公司间接全资子公司瑞安荣安置业有限公司（以下简称“瑞安荣安”）拟向金融机构申请总额不超过 7亿元人民币的融资。为支持公司房地产项目开发，公司拟为“瑞安荣安”提供总额不超过 7亿元人民币的连带责任保证担保，该项融资的其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
2、被担保人基本情况
（1）公司名称：瑞安荣安置业有限公司
（2）成立日期：2019年3月21日
（3）注册地点：浙江省温州市瑞安市莘塍街道海悦商务广场1、3幢商业101室
（4）法定代表人：钱锦益
（5）注册资本：壹亿捌仟万元整
（6）经营范围：房地产开发、经营;企业管理咨询;国内广告设计、制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）股权结构：公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司持有该公司100%股权（8）关联情况：“瑞安荣安”为公司间接全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一年又一期的财务指标（单位：元）：
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||截止2018年12月31日（未经审计）|2019年6 月30日（未经审计）|
|资产总额|-|1,474,214,890.70|
|负债总额|-|1,476,920,132.98|
|或有事项|无|无|
|净资产|-|-2,705,242.28|
||截止2018年1-12月（未经审计）|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入|-|0|
|利润总额|-|-3,602,070.65|
|净利润|-|-2,705,242.28|

（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人。
（三）担保事项审议情况
2019年 8月 23日公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
三、董事会意见
本次公司为全资子公司“宁波投创荣安”、“瑞安荣安”提供的担保主要是为了满足公司房地产项目开发的日常资金需求，有利于加快项目的开发进程，且担保对象均具有较强的偿债能力，本次担保符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 875,800万元，占公司最近一期经审计净资产的184.43%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币91,900万元，占公司最近一期经审计净资产的19.35%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-23
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2015年6月16日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的书面通知；
2、本公司于 2015年 6月 26日（星期五）以通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议；
3、本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；
具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2015年7月13日（星期一）在公司大会议室召开2015年度第二次临时股东大会，审议《关于发行超短期融资券的议案》，具体内容详见2015年6月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年6月26日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-080深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押基本情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司（以下简称“飞来石”）关于股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|实际购回（含红股）股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞来石|是|27,400,000|2016.12.12|2019.12.12|27,400,000|国联证券股份有限公司|67.96%|
|合计|-|27,400,000|-|-|27,400,000|-|67.96%|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，飞来石共持有本公司40,320,000股股份，占公司总股本的3.23%，本次股权质押登记解除后，其所持公司股份不存在质押情形。此外，公司控股股东及一致行动人无其他股份被质押。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
2.股票质押式回购交易协议书（购回交易）
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
三全食品股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对2017年8月23日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
经核查：2017年1—6月份，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查：
1、报告期内公司严格执行证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
三、关于公司会计政策变更议案的独立意见
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意本次会计政策变更。
四、关于设立中泓融商（深圳）商业保理有限公司的独董意见
公司拟投资设立全资子公司中泓融商（深圳）商业保理有限公司（暂定名，具体以工商部门登记为准），注册资本10,000万元人民币，出资方式为自有货币出资，占其注册资本的100%。
经审查：我们认为上述议案是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意设立中泓融商（深圳）商业保理有限公司。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项独立意见》之签字页）
独立董事签字： 臧冬斌 杜海波 沈祥坤
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-073欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日收到公司监事会主席罗勇辉先生和董事会秘书、副总经理肖燕松先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
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|姓名|职务|增持时间|增持股数|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例(%)|
|罗勇辉|监事会主席|2018年5月2日|15,200|17.435|265,019|0.0056%|
|肖燕松|董事会秘书、副总经理|2018年5月2日|34,000|17.261|586,860|0.0125%|

增持前后持股变化情况：
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|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|罗勇辉|2018年5月2日|0|0%|15,200|15,200|0.0056%|
|肖燕松|2018年5月2日|1,310,100|0.0483%|34,000|1,344,100|0.0495%|

本次增持后，罗勇辉先生通过个人账户直接持有公司股票15,200股，肖燕松先生通过个人账户直接持有公司股票1,344,100股。
二、增持方式：
罗勇辉先生和肖燕松先生均通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
罗勇辉先生和肖燕松先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易
所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司监事会主席罗勇辉先生和董事会秘书、副总经理肖燕松先生对公司发展前景及未来持续稳定发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年5月3日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018年第六次临时会议相关事项的独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会2018年第六次临时会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、董事候选人、独立董事候选人提名程序和聘任程序符合有关规定；其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第146条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，且独立董事在公司连任时间均未超过六年；
2、同意提名郭为先生、费建江先生、李鸿春先生、杨晓樱女士、张云飞女士为公司第八届董事会董事候选人，同意提名罗振邦先生、王永利先生、王能光先生、吕本富先生为公司第八届董事会独立董事候选人；同意将该议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王永利 王能光
杨晓樱 吕本富
年 月 日
独立董事关于2018年度有关事项的独立意见江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事关于2018年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下：一、对公司《2018年年度利润分配预案》的独立意见
2018年度，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于公司股东的净利润为4,979,036.56元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金497,903.66元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为129,660,552.71元，公司年末资本公积金余额为37,368,582.94元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2018年度利润分配预案如下：截止2018年12月31日，以公司总股本30,267.5973万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），共分配现金股利 18,160,558.38元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
我们一致认为：本次公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则；符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要。
没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。
我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《2018年年度利润分配预案》的议案，并同意提交2018年年度股东大会审议。
二、对公司关于《续聘 2019年度财务审计机构》的独立意见
经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年，2019
独立董事关于2018年度有关事项的独立意见年度审计总费用为人民币42.4万元。经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从事上市公司审计业务的相关从业资格，为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德。我们全体独立董事一致同意公司2019年继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
三、对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并结合企业自身的情况，公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求。报告期内，公司建立了较为合理和完善的内部控制制度，主要围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个因素开展内部控制建设，各项制度和业务流程能够在各个业务环节中得到有效执行，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，保证了公司各项业务活动的规范运行和经营风险控制。公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中落实有效执行。
四、关于公司董事会成员2019年度薪酬方案的独立意见
经核查，独立董事认为：公司提出的关于董事会成员2019年度薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司现所处地域、行业的薪酬水平，对董事薪酬的绩效考核与公司目前实际经营指标基本相符合，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发展。
我们一致同意公司董事会关于2019年度董事薪酬的意见，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员 2019年度薪酬方案的独立意见
公司提出的高级管理人员2019年度薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，
独立董事关于2018年度有关事项的独立意见符合公司所处地域、行业的薪酬水平，与其任职的工作岗位、专业水平、分管工作及对高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相符合，有利于进一步促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事会关于2019年度高级管理人员薪酬的意见。
特此公告！
独立董事：_________ ________ _________
杨金才 惠彦 周俊
江苏亿通高科技股份有限公司2019年3月18日
关于股票交易异常波动的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-047三诺生物传感股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2015年 6月 15日收盘，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续二个交易日内（6月12日和6月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核查情况的说明
针对公司股票交易价格异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实与查询，现将有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）2015年6月12日，公司在中国证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》及《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》等公告，披露了终止筹划重大资产重组事项的相关信息，公司股票于 6月 12日开市起复牌。公司、控股股东和实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东和实际控制人及持有公司5%以上股份的股东买卖公司股票的行为；
关于股票交易异常波动的公告（六）公司近期未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，与公司有关的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年6月16日
深圳市名家汇科技股份有限公司
对外担保管理制度修订对照表
根据公司、子公司经营发展需要，同时基于公司对《公司章程》中高级管理人员职位名称的变更，对《对外担保管理制度》相应的内容同步进行修订。
《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》经公司第二届董事会第三十二次会议（临时）及第二届监事会第三十次会议（临时）审议通过，具体情况如下：
|||
|-|-|
|原规则条款|修订后的规则条款|
|第一条：为规范深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014 年修订，以下简称“ 《上市规则》” )、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。|第一条：为规范深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“ 《上市规则》” )、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。|
|第二条：本制度适用于公司和公司全资及控股子公司（以下合称“子公司”）。公司子公司对外提供担保时，公司派出的董事、监事应参照本制度所体现的原则执行职务。公司为自身债务担保不适用本制度。|第二条：本制度适用于公司和公司控股子公司。公司控股子公司对外提供担保时，公司派出的董事、监事应参照本制度所体现的原则执行职务。公司为自身债务担保不适用本制度。|
|第六条：对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不|第六条：对外担保由公司统一管理。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担|

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|得相互提供担保。|保，不得相互提供担保。|
|第七条：公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。|第七条：除公司为控股子公司提供担保外，公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。|
|第二十四条：公司财务负责人及其下属财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料(包括但不限于担保申请书及其附件、财务部、公司其他部门以及董事会或股东大会的审核意见、经签署的担保合同等)，并应按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总经理以及公司董事会秘书。|第二十四条：公司财务负责人及其下属财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料(包括但不限于担保申请书及其附件、财务部、公司其他部门以及董事会或股东大会的审核意见、经签署的担保合同等)，并应按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总裁以及公司董事会秘书。|

除此之外，《对外担保管理制度》其他条款无修订。
《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-088债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第四十二次会议已于2018年8月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《模塑科技2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议通过《关于核销资产的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次核销应收账款157,558.69元，具体情况如下：
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|单位名称|应收账款性质|核销金额|是否由关联交易产生|
|杨晓晨|经营性|78,554.71|否|
|黄善勇|经营性|79,003.98|否|
|合计||157,558.69||

三、备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事对2018年半年度报告相关事项的独立意见；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2018年8月28日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-050北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划增资控股北京凯铭风尚网络技术有限公司，公司股票于2016年1月14日下午开市起停牌，详见公司于2016年1月15日披露的《重大资产停牌公告》。并于2016年1月21日、2016年1月28日披露了《停牌进展公告》；于2016年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年2月17日、2月24日、3月2日发布了《停牌进展公告》，并于2016年3月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年3月16日、3月23日发布《停牌进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在北京凯铭风尚网络技术有限公司积极推动各项工作，调整协商交易方案，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年3月30日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-037银亿房地产股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未有否决议案的情形。
2、本次股东大会未有增加临时提案的情形。
二、会议召开情况
公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过了公司定于 2016年 3月 25日召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案，于 2016年 3月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，并就召开 2016年第一次临时股东大会事宜再次于 2016年 3月 19日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2016年 3月 25日(星期五)下午 2:30
2、网络投票时间为：2016年 3月 24日－2016年 3月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 25日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 3月 24日下午 3:00至 2016年 2月 25日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张明海副董事长。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
三、会议出席情况
大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 14人，所持有效表决权股份总数 2,310,478,361股，占公司总股份数的89.6571％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 7人，所持有效表决权股份数 1,967,006,732股，占公司总股份数的76.3289％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 7人，所持有效表决权股份数 343,471,629股，占公司总股本的 13.3283%。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司为控股子公司上海添泰置业有限公司提供担保的议案》；
表决情况：
同意：2,310,478,361股，占有效表决权股份总数100％；
反对：0股，占有效表决权股份总数0％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：192,360,807股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：
同意：2,310,478,361股，占有效表决权股份总数100％；
反对：0股，占有效表决权股份总数0％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：192,360,807股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
表决情况：
同意：2,310,478,361股，占有效表决权股份总数100％；
反对：0股，占有效表决权股份总数0％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：192,360,807股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
表决情况：
同意：2,310,478,361股，占有效表决权股份总数100％；
反对：0股，占有效表决权股份总数0％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：192,360,807股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
表决情况：
同意：2,310,478,361股，占有效表决权股份总数100％；
反对：0股，占有效表决权股份总数0％；
弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意：192,360,807股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一六年三月二十六日
苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州天马精细化学品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十四会议审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，秉持实事求是、客观、公正的原则，经审慎分析，对本次拟提交董事会会议审议的重大资产重组与出售全资子公司股权事项分别发表事前认可意见如下：
一、关于重大资产重组相关事项的事前意见：
苏州天马精细化学品股份有限公司之子公司北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）拟以支付现金方式向北京恒沙科技有限责任公司（以下简称“恒沙科技”）购买其持有的北京中科金财电子产品有限公司（以下简称“中科电子”）51%股权。
能力，进一步提高盈利能力。
2、本次交易构成重大资产重组，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
3、本次交易的支付方式为现金，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
4、本次交易的交易对方恒沙科技与公司、公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更，本次交易不构成关联交易。
5、本次交易中标的资产最终交易价格应以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《评估报告》确定的标的资产评估值为参考依据，由本次交易各方协商确定。
公司聘请北京中锋资产评估有限责任公司作为评估机构，从独立评估机构的角度分析本次交易价格的公允性。公司为本次重大资产购买所聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办人员与公司、交易对方、目标公司无利益关系，与相关当事方无利益关系，评估机构具有充分的独立性。
综上，我们同意将与重大资产重组交易相关的议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
二、关于出售全资子公司股权暨关联交易事项的事前意见：
公司向刘明达先生、金陵投资控股有限公司、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）、江苏正济药业股份有限公司四方出售公司持有的全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）100%股权。经交易各方友好协商，参考对标的股权的评估价值，标的公司100%股权定价为 20,000万元人民币。
1、公司本次对外出售全资子公司天马药业的全部股权，公司通过出售子公司股权的方式，降低公司重资产、低效率业务板块的比重，推动公司原有传统业务剥离转型，有利于提高公司资产利用效率，把经济资源聚焦利用在更加高效的业务领域，有利于公司实现产业转型，符合公司的战略规划。
2、本次关联交易不构成重大资产重组，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易方案合理、切实可行。
3、本次交易的交易对方为金陵投资控股有限公司，为公司控股股东；本次交易对方江苏正济药业股份有限公司董事沈明宏先生同时担任公司的董事、副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事对该议案应回避表决。
4、本次出售全资子公司股权交易金额参考具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的《评估报告》的评估值，由交易各方自愿、公平协商确定，关联交易定价合理、公允。
公司为本次交易所聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办人员与公司、交易对方、目标公司无利益关系，
与相关当事方无利益关系，评估机构具有充分的独立性。
综上所述，我们认为公司出售子公司股权是公司调整产业结构的需要，符合公司发展的实际情况，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）独立董事签字：
赵西卜
丁建臣
李德峰
二〇一八年一月十九日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-49债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2019年10月8日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2019年10月 11日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票 9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年 10月28日（星期一）召开公司 2019年第四次临时股东大会，相关内容详见公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-50）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年10月 11日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—072晨光生物科技集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2014年9月15日（周一）开市停牌。2014年9月19日、9月26日、10月10日发布了《重大事项停牌进展公告》。
截止目前，公司非公开发行股票方案正在进行完善，各中介机构开始进行现场核查。鉴于该事项存在着不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年10月20日开市起继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年十月二十日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-018
浙江大华技术股份有限公司
关于开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 8日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，公司拟与下属控股子公司 12个月内累计开展的远期外汇交易总额不超过 5亿美元。
上述金额超出董事会权限，尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、开展远期外汇交易的目的
进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的30%左右，主要采用美元进行结算，出口收汇业务占销售业务的40%左右，主要采用美元和少量的欧元、英镑等货币结算方式。为规避进出口业务所面临的汇率风险，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务情况
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、远期外汇交易币种
公司拟开展的远期外汇交易业务，包括但不限于公司生产经营所使用的主要
结算货币——美元、欧元、英镑等，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
四、拟投入资金
根据公司实际业务发展情况，公司预计自股东大会审议通过之日起，公司与下属控股子公司12个月内累计开展的远期外汇交易总额不超过5亿美元。上述金额超出董事会权限，尚需提交股东大会审议。
开展远期外汇交易业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司及控股子公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产销售，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-100鹏鹞环保股份有限公司
关于拟签署淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程 PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、合同生效条件：签订合同，并已根据合同中有关规定提交建设期履约保函等担保。
2、合同履行期限：项目合作期限为15年，其中新建项目建设期不超过2年，运营期13年。
3、风险提示：截至本公告日，合同尚未签署，具体签订时间和条款内容尚存在不确定性，最终以实际签署的合同为准。本次合同项目履约期较长，且项目总投资最终以审计结果为准，存在回款周期较长、收益不及预期的风险；同时，存在因市场环境发生变化、不可抗力因素或其他方面的原因导致建设内容变更、延期完工或合同无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、对上市公司当期业绩的影响：本次合同的履行对公司2018年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对公司未来的经营业绩将产生积极影响，具体金额目前还无法预测。公司将在定期报告中对合同的履行情况予以披露。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日收到代理机构安徽省招标集团股份有限公司及采购人淮南市水利局发来的《中标通知书》，确认公司为“淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程PPP项目”的中标单位。具体内容详见公司于2018年12月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
<淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程PPP项目合同>的议案》，同意公司签署相关PPP项目合同，并授权公司法定代表人及其委托代理人根据现场谈判情况，在不违反主要条款精神的前提下对合同进行个别条款、文字的修改和补充。
现将合同主要内容公告如下：
一、合同当事人介绍
1、本次合同对方当事人为淮南市水利局，其签署合同已获得淮南市人民政府授权。淮南市水利局与本公司不存在关联关系。
2、淮南市水利局最近三个会计年度与本公司未发生类似业务。
3、淮南市水利局资金来源为政府财政资金，履约能力和信用状况好，支付能力方面的风险小。
二、合同的主要内容
（一）合同各方：
甲方：淮南市水利局
乙方：鹏鹞环保股份有限公司
（二）项目名称：淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程 PPP项目（三）合同项下PPP的范围：
1、建设内容：
（1）污水处理工程：新建黄岗、谢沟、方沟污水处理站3座及相应排水沟生物处理；改造架河、陈郢、祁集污水处理站；黄沟排涝泵站1处。
（2）排涝沟整治及配套工程：对平圩1号沟、祁集4号沟、祁集2号沟、祁集 5号沟、祁集许大沟、架河1号沟、孙谢沟清淤疏浚19.68km，新开挖马家洼排涝沟与许大沟排水沟2.4km，对其祁集镇四号沟渠、祁集许大沟新建生态护坡，祁集涵进水口新建生态挡墙共计256m，对谢沟涵进水口新建生态挡墙共计537m，新建 540m箱涵2×3.0m×4.0m，对项目区内桥涵拆除共计有32座。
（3）污水收集工程：将汇水面积内居民点污水统一收集。新建污水管网系统主干管总长度约159.2km及相应的配套设施。
最终以本项目施工图为准。
2、运营内容：
污水收集、处理及治理工程的运营维护，使污水处理厂出水达到《城镇污水处
理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）排放一级标准的A标准并符合绩效考核标准。
（四）项目公司：PPP合同签订后，30天内在淮南市潘集区注册成立项目公司，项目公司成立后5个工作日内与甲方签署补充合同。本项目政府方持股比例为10%，中标社会资本持股比例为90%，双方共同成立项目公司，项目公司注册资本为4870万元（不低于项目总投资的20%），出资方式为货币。甲方授予项目公司特许经营权，项目公司负责本项目的投融资、建设、运营、维护、移交。
（五）项目用地：本项目土地使用权属于政府方或实施机构，项目公司不享有土地使用权，但政府方应确保提供该项目的建设用地，并由政府方负责为项目公司办理因此所需的各种证件、审批、手续文件。
（六）项目总投资：本项目总投资暂定为可研估算总投资，最终以审计结果为准。（根据招标文件，工程静态总投资估算为：24339.18万元）
（七）合同约定的价格：
1、工程费率：94%
2、合理利润率：6.80%
3、年折现率：1.29倍*4.9%（五年期及以上基准利率）=6.3%。
4、污水处理厂（站）运营成本单价：1.32元/m³
5、年管网（含提升泵站）运营成本综合单价：2.00万元/公里
（八）合作期：本项目合作期限为15年，其中新建项目建设期不超过2年，运营期13年。
（九）付费方式：政府付费
（十）运作模式：BOT
（十一）合同生效条件：签订合同，并已根据合同中有关规定提交建设期履约保函等担保。
三、合同对上市公司的影响
本次合同的履行对公司2018年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对公司未来的经营业绩将产生积极影响，具体金额目前还无法预测。
本次合同的履行不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、其他相关说明
截至本公告日，合同尚未签署，具体签订时间和条款内容尚存在不确定性，最终以实际签署的合同为准。公司将在正式签署合同后依法履行信息披露义务，并承诺将在定期报告中披露该合同的履行情况。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、已商定待签署的《淮南市潘集区入淮排污口水系水环境综合治理工程 PPP
项目合同》
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 12月 20日