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哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度报告及第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
为满足全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）日常经营的资金需求，2017年上半年，公司为中飞恒力提供人民币500万元的担保，有效期为一年。
我们认为：对中飞恒力的担保行为基于开展业务的基础上，担保对象系公司全资子公司，已经履行了必要的审批程序，不会对公司的正常运作和业务造成不良影响，未损害公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。
除此以外，报告期内公司没有发生其他对外担保事项，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。
三、关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及实际控制人杨志峰先生、大股东王珏女士、大股东李念奎先生为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，是符合上市公司利益的合法行为，不存在损害中小股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。独立董事一致同意上述事项。
四、关于公司补选董事的独立意见
经核查，公司补选董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。庞甲青先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意推选庞甲青先生为第三届董事会董事，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
五、关于公司聘任财务总监的独立意见
经核查，公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。张威女士的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司财务总监的任职资格，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意推选张威女士为公司财务总监。
(此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于2017年半年度报告及第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签字页)
独立董事（签字）：
王福胜 吴昆 陈念念
年 月 日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-055贵阳朗玛信息技术股份有限公司与贵阳市卫生与计划生育
委员会签署战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月28日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与贵阳市卫生与计划生育委员会（以下简称“贵阳市卫计委”）在贵阳市完成签署《贵阳市卫计委与贵阳朗玛公司战略合作框架协议书》。
一、本协议的主要内容
根据前期贵阳市卫计委与公司的合作洽谈备忘录，贵阳市卫计委支持公司参与贵阳市医疗健康大数据开发的相关业务。主要合作内容如下：
1、贵阳市卫计委支持公司与贵阳市医院管理集团有限公司（拟建）共同出资成立互联网医院，由朗玛公司控股，充分整合贵阳市的医疗资源。
2、贵阳市卫计委在政策、医疗资源等方面，支持朗玛公司针对居民医疗和健康信息服务方面的需求，开展智慧医疗和健康管理领域的产品和模式创新，实现增值服务。
3、朗玛公司作为贵阳市医疗健康云运营的第三方公司，总体负责贵阳市医疗健康云的系统维护、技术支持、管理运营和数据开发等工作。
二、签署本战略合作框架协议书的目的
在进入医疗健康大数据产业的过程中，公司认为用户入口、大数据、以及医疗服务资源是发展互联网医疗不可或缺的三大要素。为此，公司启动了对广州启生信息技术有限公司（启生信息旗下的39健康网是中国领先的医疗健康门户网
站）的收购，并与电子科技大学联合发起设立了医疗健康大数据研究中心。此次与贵阳市卫计委签署本战略合作框架协议书是公司整合医疗服务资源的开始，并
将以此为基础，更进一步深入展开互联网医疗业务模式的探索。具体来说，在贵阳市卫计委及其下属医院的支持下：
1、获取实体的医疗服务资源，实现互联网医疗线上与线下结合的落地。同时，选择突破口开展互联网医疗线上线下相结合的实践，积累行业资源，开展政策试点，探索业务发展模式。
2、尝试将医疗服务机构的服务范围从诊疗看病拓展至健康管理，实践互联网医院的理念。
3、以健康云的方式，在贵阳市全部医院及医疗机构区域信息一体化的基础上，实现医疗健康海量数据的集中，为后续的医疗健康领域大数据服务提供数据基础。
三、风险提示
1、医疗健康大数据是全新领域。医疗服务的线上线下结合、医疗机构从医疗服务向健康管理延伸、以及基于大数据的医疗健康服务，这些均无成熟模式可供借鉴。公司进军医疗健康大数据领域，在现有行业背景下，能否探索出可行的发展模式，仍存在较大的风险。
2、尽管公司与贵阳市卫计委就双方全面合作达成了一致，并规划了合作方向与内容，然而在具体合作项目的落地上，仍存在时间上的不确定性。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2014年9月28日
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第七届董事会第十四次会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
关于公司和实际控制人为全资子公司提供担保的独立意见
我们认为：公司和实际控制人本次担保符合《担保法》相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定，此次担保不会影响到公司的持续经营能力。同时，格尔木藏格钾肥有限公司为藏格控股的全资子公司，其生产经营及财务状况良好，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。我们同意公司和实际控制人本次为格尔木藏格钾肥有限公司提供担保。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-076中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于归还募集资金的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年9月4日，公司2013年第七次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（详见2013年9月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-086】号公告）。
公司于2014年2月将上述暂时补充流动资金的10,000万元中的1,150万元归还至公司募集资金专户（详见2014年2月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-010】号公告）。截止至公告日，公司已将上述剩余8,850万元募集资金归还至公司募集资金专户，并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二○一四年九月三日
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在召开第七届董事会第十三次会议前向我们提供了《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》议案及相关材料。作为公司的独立董事，我们进行了事先审阅,基于独立立场，我们认为：
公司及其下属公司拟按照市场公允价格与关联法人北京顺鑫控股集团有限公司及其下属公司因日常业务经营需要相互提供服务，包括提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务、建筑工程、装修装饰等其他与日常经营相关的项目，关联交易预计总金额不超过4.67亿元。
公司的关联交易均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署日常关联交易框架协议的规定，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，同意提交公司董事会审议。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（佟成生）
各位股东及股东代理人：
本人作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2016年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
1、参加董事会情况
2016年度，公司共召开了6次董事会，本人亲自出席董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|6||6||0||0||否||

2016年度，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的
相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2016年度提交公司董事会的各项议案均未
损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了2次股东大会（其中1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人亲自列席了2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2016年1月26日第三届董事会第五次会议，本人对《关于向上海银行闵行支行申请授信额度的议案》发表了独立意见；
2016年4月25日第三届董事会第七次会议，本人对2015年度报告相关事项及《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》、《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的独立意见》；
2016年6月29日第三届董事会第八次会议，本人对《关于变更募集资金专户的议案》发表了独立意见；
2016年8月25日第三届董事会第九次会议，本人对2016半年报相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、战略委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议；同时参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2016年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
【此页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页】独立董事
佟成生
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-076神雾节能股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第八届董事会第十一次临时会议于 2018年 8月 10日以邮件形式发出会议通知，于 2018年 8月13日在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人，董事长宋彬先生、董事邓福海先生、包玉梅女士、独立董事李东先生、骆公志先生和钱逢胜先生出席了会议并通过通讯方式表决。
会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员及召集人的议案》
公司于近日收到相关董事的辞职报告，相关董事辞去董事会提名委员会职务。为了公司进一步发展壮大，提高公司的经营管理能力，完善公司董事会提名委员会职责，现对董事会提名委员会成员及召集人进行选举。
董事会提名委员会由三名委员组成，并全部由董事担任。其中，有两人应为独立董事，董事会提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集并主持委员会工作。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，全体董事推荐李东先生、钱逢胜先生、邓福海先生为公司第八届董事会提名委员会委员候选人，同
时推荐李东先生为公司第八届董事会提名委员会召集人候选人，任期与本届董事会相同。
审议结果：
（1）选举李东先生为董事会提名委员会召集人， 6票赞成，0票反对，0票弃权；
（2）选举钱逢胜先生为董事会提名委员会委员， 6票赞成，0票反对，0票弃权；
（3）选举邓福海先生为董事会提名委员会委员， 6票赞成，0票反对，0票弃权；
2、审议通过《关于增补非独立董事候选人的议案》
公司于近日收到董事吴智勇先生、雷华先生、钱从喜先生的书面辞职报告。
吴智勇先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、董事会审计委员会委员及副董事长的职务，辞职后将不再担任公司任何职务；雷华先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理的职务，辞职后将不再担任公司任何职务；钱从喜先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、财务负责人及副总经理的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经持公司3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）提名，并经董事会提名委员会审查后，神雾集团提名推荐刘金课先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。
根据《公司章程》，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满之日止，连选可以连任。
与会董事认为：刘金课先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第八届董事会非独立董事候选人，由股东大会进行选举。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
根据公司经营管理需要和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟聘任刘金课先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
附件：候选人简历
刘金课
刘金课先生，1966年 4月出生，中国国籍，研究生学历。1987年 6月毕业于南京大学，获学士学位。1998年 6月获得南京大学 MBA学位。2017年毕业于西北工业大学，获硕士学位。1987年7月-1993年4月就职于江苏省无锡市政府办公室，公务员职务。1993年- 2004年间，先后就职于江苏省外贸公司、无锡市佳盟企业发展总公司、Evis亚洲有限公司（香港）-上海德国中心等，分别担任进出口经理、总经理等职务。2004年11月-2015年7月就职于美国SPX（斯必克）集团-德国巴克杜尔有限公司，分别担任高级销售经理、亚太销售总监、总经理等职务。2015年7月-2018年7月任职于美国燃料技术公司（纳斯达克上市公司）-北京福泰克环保科技有限公司，担任执行董事、总经理职务。刘金课先生未直接持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-11
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第三十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十八次会议于2018年3月30日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于 2018年 3月 23日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事 9名，实到董事 9名（其中董事王立新因公务委托董事马建华出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2017年度董事局报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2017年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》；
公司独立董事将向年度股东大会述职。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经瑞华会计师事务所审计，本公司 2017年度合并实现归属于母公司的净利润 1,066,992,868.26元，母公司 2017年度实现净利润
649,137,728.39元，按母公司 2017年度实现净利润的10%提取法定公积金 64,913,772.84元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 584,223,955.55元，加上年初未分配利润 2,563,975,155.87元，减去已分配 2016年度现金分红金额 66,378,838.14元（含税）以及 2017年半年度现金分红金额 71,393,706.54元，可供股东分配的利润为 3,010,426,566.74元。
公司 2017年度利润分配预案为：
以公司目前总股本 2,379,790,218股为基数，每 10股派人民币现金 2.50元（含税），现金分红总额 594,947,554.50元（含税）。剩余未分配利润 2,415,479,012.24元拟结转下一年度。
公司 2017年度公积金转增股本预案为：
以公司目前总股本 2,379,790,218股为基数，以资本公积金中股本溢价科目向全体股东每 10股转增 5股。
截至 2017年末，母公司资本公积金余额为人民币 2,632,142,851.67元（其中股本溢价 2,609,133,940.37元，其它资本公积 23,008,911.30元）；实施转增后，母公司资本公积金余额为 1,442,247,742.67元（其中股本溢价 1,419,238,831.37元，其他资本公积金 23,008,911.30元）。
此次分配完成后，公司总股本由 2,379,790,218股增加至 3,569,685,327股。
公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《2018年综合授信额度的议案》；
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资或控股子公司 2018
年度向银行等金融机构申请不超过人民币壹佰柒拾伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。
为拓展融资渠道，优化融资结构，同意公司可选择在银行间债券市场发行不超过人民币贰拾亿元的债券，包括超短融、短融及中期票据。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《2017年度财务决算报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《2018年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
本次关联交易事项未涉及关联董事，公司董事无需回避表决。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2017年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事马建华、王立新回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《2017年年度报告和年报摘要》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过《2017年度投资者保护工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十一、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十二、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十三、审议通过《2017年度环境报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十四、审议通过《2017年度社会责任报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十五、审议通过《关于瑞华会计师事务所 2017年度审计工作总结报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十六、定于 2018年 4月 26日下午 2:30时召开公司 2017年年度股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 4月 3日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一九年一月三十一日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2019年1月15日召开了第四届董事会第二十三次会议，决定于2019年1月31日召开公司2019年第二次临时股东大会。公司董事会已于2019年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2019年1月31日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2019年1月30日-2019年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月30日 15:00至2019年1月31日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计8名，代表有表决权股份49,030,062股，占公司股份总数的30.8097％。其中：
1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司股份 47,802,490股，占公司总股本30.0383％。参会股东均为股权登记日 2019年 1月 24日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2）通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3名，代表股份数 1,227,572股，占公司总股本的0.7714%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
2.经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就公司 2019年第二次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。
2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3.本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所1）《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》；
表决情况：同意 49,030,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对20股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：郭蓓蓓（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 吴旭青（签名）_________________二○一九年一月三十一日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-022
万马科技股份有限公司
关于 2018年度向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018年度向金融机构申请综合授信额度的公告》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币50,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币15,000万元），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等，授信期限为自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
董事会授权董事长于2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间，在累计不超过人民币 50,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币15,000万元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。
二、议案审议情况
本议案业经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事认为：公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险
可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向相关金融机构申请总额不超过人民币 50,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币 15,000万元），授信期限为自 2017年度股东大会召开日起至 2018年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司向相关金融机构申请总额不超过人民币50,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币 15,000万元），授信期限为自 2017年度股东大会召开日起至 2018年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
万马科技股份有限公司董事会2018年4月24日
中弘控股股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中弘控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
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价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中弘控股股份有限公司、北京中弘投资有限公司、海南日升投资有限公司、北京弘轩鼎成房地产开发有限公司、山东中弘置业有限公司和海南如意岛旅游度假投资有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的65.84%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.03%；纳入评价范围的主要要素和事项包括:内部环境、风险评估，控制活动、信息与沟通、内部监督等;纳入评价范围的主要业务包括：财务管理、投资管理、营销管理、计划管理、成本管理、工程管理、招标采购管理、行政人力管理、旅游开发与管理、设计管理、法律管理、审计管理、信息管理、证券管理等。重点关注的高风险领域主要包括环境政策风险、利率风险、资产管理风险、项目投资风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及中国证券监督管理委员会有关规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
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1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|定量标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额潜在错报金额|潜在错报金额<合并会计报表资产总额的 1.5%|合并会计报表资产总额的 1.5%<潜在错报金额≦合并会计报表资产总额的3%|潜在错报金额>合并会计报表资产总额的3%|
|利润总额潜在错报金额|潜在错报金额<合并会计报表所有者权益的 5%|合并会计报表所有者权益的 5%<潜在错报金额≦合并会计报表所有者权益的10%|潜在错报金额>合并会计报表所有者权益的10%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理层中出现舞弊行为；公司内部审计部门对内部控制监督无效；注册会计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现；
重要缺陷：公司财务报告未完全按照企业会计准则编制和披露导致财务报表出现重大错报，影响财务报告的可信赖程度；对于非常规或特殊交易没有相应的控制机制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|定量标准|直接财产损失金额|
|重大缺陷|直接财产损失金额> 3%的合并会计报表资产总额|
|重要缺陷|1.5%的合并会计报表资产总额<直接财产损失金额≦3%的合并会计报表资产总额|
|一般缺陷|直接财产损失金额< 1.5%的合并会计报表资产总额|

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公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或控制失效；信息系统安全存在重大隐患，严重违反法律法规导致诉讼、罚款等情况；
重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或控制失效；信息系统安全存在隐患等情况；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：王永红中弘控股股份有限公司
2015年 4月 28日
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证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016048
神州高铁技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东文炳荣先生函告，获悉文炳荣先生持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文炳荣|第一大股东|64,390,000|2016-4-19|2017-4-14|英大证券有限责任公司|20.55%|融资|
|文炳荣|第一大股东|116,700,000|2016-4-19|2017-4-14|英大证券有限责任公司|37.25%|融资|
|合计|-|181,090,000|-|-|-|57.80%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，文炳荣先生持有公司股份数量为313,260,360股，占公司总股本的比例为11.36%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为264,166,132股，占公司总股本的比例为9.58%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-054广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2017年 5月 27日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年 5月 22日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3人，实到3人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2015年12月14日，公司召开2015年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），根据激励计划的规定，经审核监事会认为：监事会同意董事会回购注销限制性股票841,040股，回购价格为11.661元/股，并注销股票期权482,400份，包括：
1、由于公司原激励对象何川、王国富等37人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会回购注销其全部已获授但尚未解锁的限制性股票 396,600股，回购价格为 11.661元/股，并注销其全部已获授但尚未行权的股票期权
251,600份；
2、由于公司2016年业绩未达解锁及行权条件，公司监事会同意董事会对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票 444,440股，回购价格为11.661元/股，并注销其部分已获授但尚未行权的股票期权 230,800份。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司监事会
2017年5月30日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-091重庆梅安森科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日－2019年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至 2019年9月 30日）
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|项 目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期（2018年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12.85%～39.40%|盈利：1,506.48万元|
||盈利：1,700万元～2,100万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至 2019年9月 30日）
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|项 目|本报告期（2019年7-9月）|上年同期（2018年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：36.93%～173.86%|盈利：292.12万元|
||盈利：400万元～800万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，结合公司发展战略，公司积极开拓主营业务市场，矿山业务及环保业务营业收入较去年同期有较大幅度增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为-400～-300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2019年 10月15日
茂名石化实华股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年度至 2017年度）
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年度至 2017年度）》（以下简称本规划）。
第一条 公司制定本规划的考虑因素
公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续健康发展。公司董事会、监事会以及股东大会在研究和制定公司股东回报规划中，应当充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的建议和意见。
第三条 公司未来三年（2015年度至 2017年度）的具体股东分红回报规划
（一）公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）未来三年利润分配的最低分红比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红，且未来三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%，每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三）若公司经营业绩增长快速，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,提出股票股利分配议案。
第四条 利润分配政策的决策程序
（一）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
（二）董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
（四）董事会在决策和形成分红预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（五）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的,管理层需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。
（七）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
（八）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和
股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
第五条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事会的意见制定股东回报规划后，至少每三年对现行回报规划进行审议，在必要情况下可以对其作出适当的修改调整，以科学制定该期间合理的股东回报规划。
（二）因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划提出修改议案，修改议案应以保护股东合理权益作为出发点，详细论证说明修改原因，涉及章程修改的应依次提交董事会、股东大会审议通过。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2015年 4月 22日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-061海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第二次临时会议于2018年10月18日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2018年 10月 12日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是潘伟、李刚、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
监事会认真审阅了公司本次会计政策变更事项，认为：本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第二次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2018年10月22日