Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达（西安）律师事务所
关于西安启源机电装备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：西安启源机电装备股份有限公司
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 12月 28日下午 13:30时在陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派苏云海律师、白静江律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《西安启源机电装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2015年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站刊载《西安启源机电装备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
上述通知、公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、出席会议的对象、会
金诚同达律师事务所 法律意见书议登记方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序等重大会议事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2015年12月28日下午13:30时，本次股东大会在陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司董事长周宜先生出席本次股东大会并主持会议。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
1、会议召集人的资格
本次股东大会由公司第五届董事会召集，经本所律师核查，第五届董事会的成立合法，董事会成员身份合法，作出召集召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议合法。
2、出席会议的股东及股东代表
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东所持股份 2,906,920股，占公司有表决权股份总数1.1914%。
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表公司股份110,495,800股，占公司有表决权股份总数的45.2852%。
通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东共计 1名，代表公司股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
参与本次股东大会会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计10人，代表公司股份110,496,900股，占公司有表决权股份总数的45.2856%。
经核查，各股东均为截止 2015年 12月 22日下午 15时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、出席会议的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
4、出席会议其他人员
出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。
金诚同达律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的提案及报告
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于选举公司董事的议案》；
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。
深圳证券交易所网络投票服务系统提供了网络投票结果。
根据统计结果，提交本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
表决结果：同意 110,496,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意 2,906,920股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等相关人员签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师在此确认：
金诚同达律师事务所 法律意见书1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
金诚同达律师事务所 法律意见书《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签章页，此页无正文。
北京金诚同达（西安）律师事务所
负责人：
经办律师：
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-106
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2019年12月11日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心 14层公司会议室召开，会议通知于 2019年 12月 6日以电子邮件的形式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：一、审议通过了《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议案》
同意公司将持有的上海晨之科信息技术有限公司100%的股权出售给钢钢网电子商务（上海）股份有限公司，交易对价为人民币 32,400万元。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2019年12月11日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-002江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1－12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：19% - 15%|盈利：19,156.59万元|
||盈利：15,516.84万元-16,283.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度工作计划制定的发展战略，继续加强产品创新，加强市场开拓，泵类产品创新系列产品的产销量不断提升，有力地巩固了公司在全球家用电器排水泵领域的市场龙头地位，终端产品水疗马桶以及工业机器人的市场拓展也取得了一定进展。但是，受新产品研发性费用投入增加、非经常性收益下降和人民币对美元汇率波动导致汇兑收益下降等因素的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-045苏州东山精密制造股份有限公司
关于与苏州雷格特智能设备股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、苏州东山精密制造股份有限公司(含公司合并报表范围以内的子公司，以下合称“东山精密”或“公司”)预计2017年度与苏州雷格特智能设备股份有限公司（以下简称“雷格特”）之间将发生总金额不超过1,600万元的销售商品、提供劳务有关的关联交易，公司主要向其销售精密制造产品。
2、公司决定对外转让所持雷格特29.20%的股权，交易完成后，公司将不再是雷格特的控股股东，雷格特成为公司的参股子公司，不再纳入合并财务报表范围。因此，上述公司与雷格特之间2017年度发生的交易构成关联交易。
3、2017年5月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计与苏州雷格特智能设备股份有限公司2017年度关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
5、本次交易金额未达到公司最近一个会计年度经审计净资产额的5%，无需提交股东大会审议。
||
|-|
|二、关联方基本情况|

本次关联交易关联方的基本情况如下：
公司名称：苏州雷格特智能设备股份有限公司
注册资本：2,055万元
成立日期：2010年2月26日
法定代表人：王建强
注册地址：苏州市吴中区东山镇凤凰山路6号
经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、交易金额：不超过1,600万元；
2、定价依据：按市场定价；
3、交易内容：公司2017年度向雷格特销售精密制造产品和提供劳务。
||
|-|
|四、本次关联交易的目的和对公司的影响|
|雷格特主营业务为从事自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和|
|销售，其公司日常经营中对公司的精密制造产品存在采购需求。公司通过向雷格|
|特出售精密制造产品和提供劳务，能够扩大公司主营业务规模，提升公司在自动|
|售检票设备及相关配套设备市场中的份额，从而提升公司的盈利能力。|
|五、年初至披露日与雷格特累计已发生的关联交易金额|
|年初至本公告披露日前，雷格特为公司的控股子公司，公司与雷格特之间的|
|交易已纳入合并财务报表范围。|
|六、独立董事意见|

||
|-|
|公司独立董事对公司与苏州雷格特智能设备股份有限公司关联交易事项发表|
|意见如下：|
|董事会关于审议《关于预计与苏州雷格特智能设备股份有限公司 2017年度关|
|联交易的议案》的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了该|
|议案，董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。该项关联交易遵|
|循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，同意公司与雷格特之|
|间的关联交易事项。|
|七、监事会意见|

公司预计发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
||
|-|
|八、保荐机构意见|

公司保荐机构天风证券股份有限公司发表意见如下：
保荐机构对公司拟向与雷格特进行关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联交易的相关文件、公司董事会决议、独立董事意见，认为：
1、公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于预计与苏州雷格特智能设备股份有限公司2017年度关联交易的议案》，公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易决策程序合法。
2、该项交易符合公司的实际情况，能扩大公司精密制造产品的市场份额，对公司发展有着积极的作用。该项关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司与雷格特之间的2017年度关联交易事项无异议。
九、备查文件
||
|-|
|1、第四届董事会第七次会议决议；|
|2、第四届监事会第六次会议决议；|
|3、独立董事意见；|
|4、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司关联交易的核|
|查意见。|

特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2017年 5月 25日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-054
嘉凯城集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《2014年第二次临时股东大会决议公告》（2014-053），因录入失误，部分数据存在错误，现更正如下：
（一）审议并通过了《关于转让杭州银行股权的议案》。
原文：
表决结果：同意股数1,406,735,091股，占出席会议有效表决权的99.9936%；
反对股数413,701股，占出席会议有效表决权的0.0064%；弃权股数0股。
修正为：
表决结果：同意股数1,407,148,792股，占出席会议有效表决权的99.9936%；
反对股数90,651股，占出席会议有效表决权的0.0064%；弃权股数0股。
（二）审议并通过了《关于转让浙商财产保险股份有限公司股权的议案》。
原文：
表决结果：同意股数522,226,201股，占出席会议有效表决权的99.9826%；
反对股数413,701股，占出席会议有效表决权的0.0174%；弃权股数0股。
修正为：
表决结果：同意股数522,226,201股，占出席会议有效表决权的99.9826%；
反对股数90,651股，占出席会议有效表决权的0.0174%；弃权股数0股。
除上述内容外,原公告其他内容不变。公司对上述错误给投资者带来的不便
深表歉意。更正后的股东大会决议公告详见本公司同时披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告（修正后）》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十日
四川北方硝化棉股份有限公司
二〇一四年度监事会工作报告
2014年，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，以财务监督为核心，以重要决策和重大事项的合法合规性为重点，通过财务报表的查验、财务资料的现场检查和对相关情况的调查了解，结合公司实际，对公司全年的生产经营活动进行监督，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和经营发展发挥了积极作用。
一、2014年度监事会召开情况
本年度召开了六次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
（一）2014年 3月 26日，第三届第二次监事会（年度监事会）在成都召开，审议通过了如下议案：
1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年度财务决算检查报告》；
3、《2014年度财务预算审核报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度报告全文及摘要》；
6、《关于聘任2014年度审计机构的预案》；
7、《2013年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
9、《监事会关于追溯调整事项的说明》。
本次会议决议公告刊载于 2014年 3月 28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）2014年 4月 25日，第三届第三次监事会以通讯会议形式召开，审议通过
了《公司 2014年第一季度报告全文及正文》。
本次会议议案仅此一项，无反对或弃权票，会议决议免于公告。
（三）2014年 5月 20日，第三届第四次监事会以通讯会议形式召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊载于 2014年 5月 21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）2014年 8月 12日，第三届第五次监事会以通讯会议形式召开，审议通过了《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》。
本次会议决议公告刊载于 2014年 8月 13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）2014年 8月 20日，第三届第六次监事会以通讯会议形式召开，审议通过了以下议案：
1、《2014年半年度报告全文及摘要》；
2、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本次会议决议公告刊载于 2014年 8月 21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）2014年 10月 27日，第三届第七次监事会以通讯会议形式召开，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。
本次会议议案仅此一项，无反对或弃权票，会议决议免于公告。
2014年监事会出席了公司2013年度股东大会及临时股东大会，列席了全部董事会现场会议，监督了历次董事会和股东大会的议案和决策程序。
二、对 2014年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
通过对公司运行情况及董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理、程序合法，公司各项内部管理制度和内部控制机制能够有效实施。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，没有发现违反
法律法规或损害股东和公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会切实履行检查公司财务状况的职责，定期检查公司财务情况，对公司在财务管理风险、管理人员自律、员工权益维护、募投项目建设等方面的工作进行了重点检查。监事会认为，公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好。瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会定期检查募集资金的存放与使用情况，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金出具了专项意见，监事会认为，闲置募集资金补充流动资金有利于公司财务费用的降低。公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
2014年，公司对募投项目“特种工业泵制造建设项目”的建设内容进行了变更，监事会认为，对原项目建设内容进行适度调整，有利于降低财务风险，促进公司良性发展。此次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）关联交易情况
本年度，公司关联交易严格按照市场原则，依据公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，是必要、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（五）对外担保情况
2014年度，公司未发生对外担保行为。
（六）收购、出售资产情况
2014年，公司利用募集资金对泵业子公司实施了二期增资，转让了所持的沁园公司30%股权及债权，监事会认为，公司收购、出售资产的程序合法，价格公允，有利于维护公司及全体股东利益。
（七）内幕信息知情人管理情况
通过定期核查证券部保存的内幕信息知情人档案资料，监事会认为，公司已根据相关规定，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格按照制度规
定执行，做好了内幕信息保密以及内幕知情人登记、管理工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对内部控制评价的意见
监事会对公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。董事会对公司2014年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
（九）对公司 2014年度报告的审核意见
监事会认为公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（十）对公司 2014年度利润分配议案的核查意见
报告期，公司拟实施每10股送派现金股利0.3元（含税）的利润分配预案，监事会认为，该议案符合《公司章程》、《股东回报规划》及监管部门的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展需要及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
2015年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行日常监督，依法列席股东会、董事会及相关经营会议，及时了解公司经营状况和财务运行状况，监督有关重大事项及其履行决策程序的合法、合规性，促进公司规范运作水平的持续提升，有效保护公司和股东的合法权益。
四川北方硝化棉股份有限公司监事会
二〇一五年四月十八日
无锡威唐工业技术股份有限公司
独立董事关于新增 2019年度日常关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》及《无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对新增 2019年度日常关联交易进行事前审查，发表意见如下：
2019年度，公司拟向威唐力捷采购机械备件和服务等，威唐力捷拟向威唐工业采购检具、夹具和机械加工服务等，双向累计交易金额不超过500万元人民币。
鉴于威唐力捷为公司联营企业，公司持有其50%股份，并且公司控股股东及实际控制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人，本次交易构成关联交易。
公司与威唐力捷预计发生的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要；新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形
综述，我们一致事先认可该类日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
（本页无正文）
（本页无正文，仅为无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于新增 2019年度日常关联交易的事前认可意见之签字页）
郭青红 吴颖昊
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-082
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2015年 8月 18日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2015年8月22日上午9时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事吕学强先生、独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署股权收购协议书暨对外投资的议案》
董事会同意公司和香港扬杰以 1,362.23万美元的总价格收购 Micro Commercial ComponentsCorporation（USA）（以下简称“MCC”）、美微科半导体股份有限公司（以下简称“台湾美微科”）、深圳市美微科半导体有限公司（以下简称“深圳美微科”）三家公司100%股份，其中扬杰科技直接收购深圳美微科100%股权，香港扬杰通过收购 Caswell IndustriesLimited（BVI）100%股份，从而间接收购MCC和台湾美微科100%股份。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署股权收购协议书暨对外投资的公告》。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2015年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第二届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年8月25日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-082中航飞机股份有限公司
控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司
重大诉讼进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项判决情况
公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）诉振兴集团有限公司和山西振兴集团有限公司《铝锭预付款采购》欠款纠纷案已由最高人民法院于 2011年 12月 23日进行了判决（判决书（2011）民二终字第 71号）。（详见 2011年 12月 27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。
二、本次重大诉讼事项判决执行情况
由于振兴集团有限公司在法定期限内未按判决书要求履行欠款返还义务，西飞铝业公司于 2012年 1月 6日向山西省高级人民法院递交了强制执行申请，2012年 3月 15日收到山西省高级人民法院《受理案件通知书》（（2012）晋执字第 1号），启动了强制执行程序。（详见 2012年 3月 17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2012年 12月 31日，西飞铝业公司收到山西省高级人民法院《执行裁定书》【（2012）晋执字第 1-3号】和【（2012）晋执字第 1-4号】。
【（2012）晋执字第 1-3号】裁定如下：
（一）追加第三人西安振兴投资发展有限公司为本案被执行人；
（二）限被执行人西安振兴投资发展有限公司于本裁定书送达之日起十日内向申请执行人西安飞机工业铝业股份有限公司清偿债务 147859508元；
（三）逾期不履行的，本院将依法强制执行。
【（2012）晋执字第 1-4号】裁定如下：
（一）查封、拍卖被执行人西安振兴投资发展有限公司位于西安市高新区沣惠南路 34号所建振兴集团总部海升大厦；
（二）在查封期间内，被执行人不得转移上述被查封的资产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为；
（三）查封期限为二年。
以上裁定送达后即发生法律效力。
（详见 2013年 1月 5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网） 2014年 6月 17日，本案第三人西安振兴投资发展有限公司对执行标的向山西省高级人民法院提出异议，2014年 9月 1日，西飞铝业公司收到山西省高级人民法院执行裁定书【（2014）晋执异字第 4号】，裁定如下：撤销本院【（2012）晋执字第 1-3号】裁定。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向最高人民法院申请复议。（详见 2014年 9月 2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
西飞铝业公司在法定期限内向最高人民法院提起复议。2014年 10月 15日，西飞铝业公司收到最高人民法院《案件受理通知书》（2014执复
字第 22号），复议程序正式启动。公司将持续关注西飞铝业公司上述诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。
三、除上述诉讼、仲裁事项，公司及控股公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼对公司本期利润无影响。若通过强制执行程序执行回全部或部分欠款，将对公司期后利润产生积极影响。
五、备查文件
最高人民法院《案件受理通知书》(【（2014）执复字第 22号】)。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十七日
上海古鳌电子科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2016年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2016年度，公司召开董事会 7次，股东大会 4次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议（其中有两次以通讯表决的方式参加）并列席3次股东大会，缺席一次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2016年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2016年6月7日第二届董事会第十一次会议，发表了关于《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》的独立意见。
2、2016年10月31日第二届董事会第十四次会议，发表了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会第二届审计委员会委员、提名委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2016年度共参加2次审计委员会会议、1次提名委员会会议、主要就公司的财务信息、董事、高级管理人员候选人等事项进行讨论。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
黄培明
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 115
北京东土科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|北京东土科技股份有限公司《2016年第三季度报告》已于2016|
|年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资|
|者查阅。|
|特此公告。|

||
|-|
|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2016年10月26日|
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2019-011大连三垒机器股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
通知于2019年1月15日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年 1月 18日下午 17时 30分在北京市朝阳区建国路 81号华贸写字楼 1座 703会议室召开。会议应到监事 3名，实际现场出席会议监事 2名，监事会主席万亚娟女士以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司重大资产重组已完成，根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第五届监事会成员已经职工代表大会及 2019年第一次临时股东大会选举产生，选举万亚娟女士为公司第五届监事会主席。简历见附件。
万亚娟女士不是公司董事、高级管理人员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
大连三垒机器股份有限公司监事会
附件：
万亚娟，女，1987出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学学士学位，现任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师、宜信恒业科技发展(北京)有限公司高级项目经理、中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监，美尔雅(600107)监事。
万亚娟女士未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《公司2014年度内部控制自我评价报告》，我们作为宁波先锋新材料股份有限公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经核查，2014年公司对内部控制度进行了进一步的完善，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性能够适应公司经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用，有效的控制了公司经营运作的重大风险。
经审阅，我们认为《2014年度内部控制的自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
二、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们对《关于续聘2015年度审计机构的议案》进行了事前审议，经过对会议材料及拟续聘审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作
的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。为保证公司审
计工作的顺利进行，全体独立董事同意继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于公司2014年度利润分配议案的独立意见
经审阅我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
全体独立董事同意2014年度利润分配预案，上述预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后实施。
四、公司独立董事关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为公司2014年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的
独立意见
经核查，2014年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、2014年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2014年12月31日违规对外担保情况。
2、2014年度，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
六、关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意2015年度公司高级管理人员薪酬参照2014年度高级管理人员薪酬方案，根据与年度总体经营预算目标及个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核原则执行。
七、关于重要会计政策变更对公司影响的独立意见
公司根据财政部 2014年新颁布或修订的会计准则对公司会计政策进行了变
更，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。我们认为本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
八、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度未发生重大关联交易行为。
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页】
独立董事签名： __________________ __________________
李长爱 王溪红
二〇一五年三月二十六日
国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（简称“胜宏科技”或“公司”）首次公开发行及非公开发行的保荐人，就《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2017年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会议等的会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。公司建立了独立董事制度，聘请了独立董事，同时董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
2017年度，公司进一步完善和健全了公司内部控制制度体系。目前公司主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了生产管理、采购管理、产品销售、对外投资、行政管理等方面，确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
（1）2015年首次公开发行股票
公司首次公开发行股票的相关募集资金已全部按规定用途使用完毕，三个募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已在2017年12月 31日前办理完毕三个募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐人与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（2）2017年非公开发行股票
报告期内，公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，公司分别在招商银行惠州分行、中国光大银行惠州分行、民生银行惠州分行开设了专项账户储募集资金，截止 2017年 12月 31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|账号|
|752900013810330|
|51600188000149189|
|603077682|

公司、保荐人国信证券股份有限公司和上述募集资金开户银行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履
行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司 2017年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2017年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司完善了信息披露管理制度，对信息披露的原则、内容、程序、职责分工、信息传递、登记、存档、保密措施及责任追究等做出了明确规定。公司相关人员和部门严格遵守信息披露相关法律、法规，对涉及公司经营、财务或者对公司股票交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，严控知情范围，严格遵守信息的传递、审核及披露流程，知情人能够做好内幕信息保密管理工作，未出现内幕信息泄露、内幕交易等违规行为。同时，公司在接受投资者调研、回复股东咨询时，未私下提前或有选择性地向特定对象披露、透露公司尚未公开的重大信息，保证了信息披露的公平性。
3、对外投资管理的实施情况
公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于重大投资的审批权限，对重大投资的对象、决策权限及审议程序等做出了具体规定，规范了公司的投资行为。各种对外投资项目遵守公司《公司章程》和《对外投资管理制度》，以确保公司投资决策科学，防范了投资风险。
2017年度，公司重大投资项目决策程序符合《公司章程》及上市公司规范运作相关法律法规的规定。
4、关联交易及对外担保的实施情况
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易的程序等进行了规定。2017年度，公司发生的关联交易合法合规。
2017年度，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保，不存在需要披露的对外担保事项。
5、财务管理制度的实施情况
司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
6、其他
此外，公司在经营循环、融资循环、投资循环和研发循环等方面都制定了一系列的规章制度，以加强内部控制，来规范各环节的操作，以确保公司的各项业务正常、有序进行。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2017年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2017年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
郭振国 郑琨
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2014-035
中国水电建设集团房地产有限公司
要约收购结果暨股票复牌等相关事项的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]457号），中国水电建设集团房地产有限公司（简称“中国水电地产”或“收购人”）已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》。
收购人已按《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》向除收购人之外的武汉南国置业股份有限公司（简称“公司”或“南国置业”）全体流通股股东发出部分要约，要约收购的期限自2014年5月9日至2014年6月7日。目前，本次要约收购期限已经届满，现将本次要约收购的相关情况公告如下：
一、本次要约收购的基本情况
1、要约收购的目的
本次要约收购系中国水电地产为进一步增加对南国置业的持股数量，最终成为南国置业的第一大股东（直接及间接持股合并计算），更好地促进南国置业发展，推动中国水电地产业务和南国置业业务的互补发展。本次要约收购不以终止南国置业上市地位为目的。
2、要约收购数量及价格
本次要约收购的股份为南国置业全体流通股股东所持的合计109,994,658股公
司股份，要约收购价格为每股7.70元。
3、要约收购期限
本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2014年5月9日至2014年6月7日。
4、要约收购的支付方式
收购人以现金支付。
5、要约收购编码
990038。
二、本次要约收购的实施情况
1、收购人于2014年5月8日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上公告了《关于中国水电建设集团房地产有限公司实施部分要约收购的公告》，并于同日在深圳证券交易所网站上公告了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》，于2014年5月9日开始实施本次要约收购。
2、南国置业董事会于2014年5月16日，在深圳证券交易所网站上公告了《武汉南国置业股份有限公司董事会关于中国水电建设集团房地产有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。
3、收购人于2014年5月15日、2014年5月22日和2014年5月29日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上分别三次公告了收购人要约收购南国置业股份的提示性公告。
4、收购人委托深圳证券交易所在本要约收购期内每日在其网站上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。
三、本次要约收购的结果
截至2014年6月7日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，预受要约股份共计284,348,354股，共计2,015户。
本次要约收购生效，中国水电地产接受要约的股份为109,994,658股。本次要约收购前中国水电地产及其一致行动人武汉新天地投资有限公司共持有公司股份285,610,656股，本次要约收购后中国水电地产及其一致行动人共持有公司股份395,605,314股，占公司截至2014年5月31日总股本的40.94%。中国水电地产成为公司控股股东。
根据《公司法》规定，公司的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。
四、关于本次预受要约股份数量超过预定收购数量的处理方案
根据《上市公司收购管理办法》的规定，对于本次部分要约中最终预受要约股数超过收购人预定收购数109,994,658股的情形，收购人拟按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：
收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量
＝该股东预受要约的股份数×（本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）
＝该股东预受要约的股份数×（109,994,658÷284,348,354）
＝该股东预受要约的股份数×0.38683065
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
五、本次要约收购股份的过户
公司已于2014年6月11日办理完本次要约收购股份的过户手续。
公司股票自2014年6月12日开市起恢复交易。
六、其他
公司股东许晓明先生于2013年5月10日出具声明函，同意在其作为公司第一大股东期间，放弃其所持有的占公司总股本15%股份的表决权，并认可中国水电地产拥有公司的实际控制权（详见公司于2013年5月13日发布的《武汉南国置业关于公司实际控制人变更公告》）。
本次要约收购完成后，中国水电地产已成为持有公司股份数量最多的股东，许晓明先生不再为公司第一大股东，许晓明先生自即日起恢复其所持有的公司全部股份的表决权。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十二日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-084浙江永强集团股份有限公司
关于归还控股股东部分借款的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东临海市永强投资有限公司借款99,141.40万元人民币，用于偿还公司银行贷款，借款期限为两年，借款利息为每年1%。具体内容详见2017年2月7日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
截至2018年12月5日，公司已提前归还上述借款本金累计7亿元，并累计支付利息1,635.83万元，剩余借款本金为29,141.40万元人民币，公司也将陆续归还。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年十二月五日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-114
比亚迪股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司以总额不超过人民币62,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2018年8月7日起到2019年8月6日止；同时公司于2018年8月14日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司和比亚迪汽车工业有限公司再次分别以总额不超过人民币37,300万元及人民币152,700万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2018年8月14日起到2019年8月13日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2018年8月8日、2018年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-073）、《关于子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-078）。
2018年12月3日，根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，青海比亚迪锂电池有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、比亚迪汽车工业有限公司已分别将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币12,000万元、人民币17,300万元及人民币55,000万元提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目建设资金的支付，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年12月 3日