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证券代码：002280 证券简称：联络互动公告编号：2018-015杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元（含10亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。投资期限为本次董事会通过之日起不超过 12个月，在上述额度可以滚动使用。该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准，具体事项公告如下：
一、投资理财产品的基本情况
1、闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1.1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
1.2、资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
1.3、投资额度及期限
公司可使用最高额度不超过10亿元（含10亿元）人民币的闲置自有资金投资保本型理财产品，本次投资期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
1.4、理财产品品种及期限为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银
行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、投资期限
本次投资期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权公司董事长对购买保本型理财产品行使决策权并具体操作。
4、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
5、关联关系
进行理财投资时，公司不得与受托方存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
1.1金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
1.2公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
1.3相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
2.1公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2.2独立董事、监事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
三、本次使用闲置自有资金投资理财产品的相关程序
公司将于2018年1月18日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十九次会议，分别审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
四、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置自有资金进行现金管理，符合公司章程等有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，不影响符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、监事会意见
公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用不超过10亿元（含10亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司闲置自有的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，符合相关法律法规的要求。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-025
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道简述
2017年3月28日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）在网络上发现题为《齐星集团资金链断裂，36家金融机构存70亿信贷敞口》、《齐星集团资金链断裂，控股公司齐星铁塔或受牵连》的报道，报道中涉及公司的内容主要为：齐星集团有限公司控股的山东齐星铁塔科技股份有限公司于2010年2月10日在深圳证券交易所成功挂牌上市。
二、澄清声明
报道中所称内容与公司事实不符。针对上述报道内容，现澄清如下：
1、2014年12月25日，公司原控股股东齐星集团有限公司将其持有的公司 78,754,674股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记，将股份过户至龙跃实业集团有限公司，公司的控股股东变更为龙跃实业集团有限公司。目前，公司的控股股东依然为龙跃实业集团有限公司。
2、公司资产完整，人员、业务、财务、机构独立，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。
公司与齐星集团有限公司及其下属公司均不存在任何形式的互相担保。
3、目前，齐星集团有限公司持有公司12,800,000股股份，占公司总股本的3.07%，持股比例较低，对上市公司构不成控制关系。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指
定信息披露报刊及巨潮资讯网刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
关于公司股东部分股份解除质押及股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-125
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东徐佳东先生、邓少炜先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|徐佳东|否|9,000,000股|2015年8月6日|2017年9月27日|英大证券有限责任公司|3.36%|
|合 计||9,000,000股||||3.36%|

2、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓少炜|否|41,666,000股|2017年9月28日|2018年9月28日|安信证券股份有限公司|51.94%|融资需求|
|合 计||41,666,000股||||51.94%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，徐佳东共持有公司股份268,071,048股，占公司总股本的18.68%。其中处于质押状态的公司股份151,852,168股，占其所持有公司股份的56.65%，占公司总股本的10.58%。
邓少炜共持有公司股份80,221,870股，占公司总股本的5.59%。其中处于质押状态的
公司股份41,666,000股，占其所持有公司股份的51.94%，占公司总股本的2.90%。
特此公告。
关于公司股东部分股份解除质押及股份质押的公告跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-08深圳中恒华发股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2017年 4月 11日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次临时会议的通知。
2.本次监事会会议于 2017年 4月 21日上午在大冲商务中心 2号楼 33层公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实到 3人。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.《 2016年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2.《2016年度财务决算报告》
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.《2016年度利润分配预案》
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4.《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：报告期内，公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
5.《2016年年度报告》及摘要
监事会对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，认为：2016年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；年度的内容及格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求；
年度报告所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
6.《2017年第一季度报告》
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》的有关要求，监事会对公司 2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
7.《公司 2017年度财务预算报告》
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
8.《关于公司 2017年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
本议案的表决情况为：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。（由于日
常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。）
9.通过了《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-13）
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
10.通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
根据相关文件要求，上述第1～3项、第5项、第7～8项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司监 事 会
2017年4月21日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-02
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2017年1月13日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的书面通知；
2、本公司于2017年1月24日（星期二）上午8：30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第二十四次会议；
3、本次会议应到董事 9人，实际参会董事 7人（独立董事傅元略先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托独立董事刘鹭华先生代为出席会议并行使表决权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整贸易公司与联盛公司贸易业务合同资金使用额度的议案》；
为促进港贸供应链业务的发展，加强本公司全资子公司贸易公司与其重要客户的进一步深入合作，公司董事会同意调整该公司部分贸易业务合同的资金使用额度由原来的1.5亿元人民币调整为2亿元人民币。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于贸易公司2017年度在保证金1000万元人民币额度内开展套保业务的议案》；
具体内容参见2017年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2017年度开展套期保值业务的公告》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》；
有关内容参见2017年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2017年1月25日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见2017年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
4、审议通过了《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》；
由于上述第3项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2017年2月10日召开公司2017年度第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见2017年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-106
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2017年第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第九次临时会议通知于 2017年 8月 4日以电子邮件方式发出，会议于 2017年8月14日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年
度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告全文及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第九次临时会议决议。
2、监事会对第七届监事会2017年第九次临时会议相关事项的审核意见。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一七年八月十六日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-032苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）增资的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。现将本次对外投资的具体情况公告如下：二、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为 1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2015年 4月 15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额 1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
根据公司 2013年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位:人民币万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目备案或核准文号|
|LED 器件生产项目|45,820.30|45,820.30|吴发改中心备[2014]110号|
|LCM 模组生产项目|21,953.10|21,953.10|吴发改中心备[2014]109号|
|精密钣金件生产项目|22,352.40|22,352.40|吴发改中心备[2014]111号|
|精密金属结构件生产项目|27,371.80|27,371.80|吴发改中心备[2014]112号|
|合 计|117,497.60|117,497.60||

根据公司 2013年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，募投项目精密金属结构件生产项目由公司全资子公司永创科技实施。因此，公司拟使用募集资金 27,371.80万元对永创科技进行增资，用于募投项目的建设，27,371.80万元全部计入永创科技实收资本。
本次增资前后永创科技的股权比例及注册资本变动情况如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本(元)|占注册资本比例|注册资本(元)|占注册资本比例|
|苏州东山精密制造股份有限公司|160000000|100%|433718000|100%|

三、被增资公司的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：永创科技
法定代表人：杨勇
成立时间：2003年08月15日
注册资本：16000万元人民币
注册地址：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号
经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、永创科技最近一年（经审计）主要财务数据如下：
单位：元人民币
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||项 目||2014 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额||944,459,961.||
|负债总额||577,260,655.||
|净 资 产||367,199,305.||
||项 目||2014 年全年（经审计）|
|营业收入||656,633,712.||
|净 利 润||60,601,299.||

四、本次增资的目的和对公司的影响
永创科技为本次公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体之一。通过本次对永创科技增资，能够保障募投项目资金需求，从而扩大公司生产规模和延伸产业链，提升公司产品的盈利水平。因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、增资后募集资金的管理
本次增资款项到位后，将存放于永创科技开设的募集资金专用账户中，公司将按照深交所的相关要求及公司募集资金使用管理办法的规定，与永创科技、专户银行及公司保荐机构天风证券股份有限公司签订《募集资金监管协议》，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的要求规范管理、使用募集资金。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年5月 5日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0072林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于 2018年 9月 5日上午 9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2018年 8月 31日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于设立募集资金专户及拟签署募集资金三方监管协议的议案》。
因公司已将持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权对外转让。为进一步规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在中国建设银行股份有限公司林州龙山路支行及中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行各新设 1个募集资金专户，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议。
公司将在签订《募集资金三方监管协议》后另行公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-084
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计3,523,233股，占回购注销前公司总股本的0.97%，本次回购注销完成后，公司总股本由362,340,972股减少至358,817,739股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2018年8月8日办理完成。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购实施完成情况
公司于 2018年 2月 22日召开 2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》和《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，并于 2018年 3月 6日披露了《关于回购并注销公司股份的报告书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，截至公告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,452,919股，总金额为人民币 77,385,176.48元（不含手续费），累计回购
股份占公司总股本的比例为1.50%，最高成交价为 15.00元/股，最低成交价为13.06元/股，成交均价为14.191514元/股。
二、回购股份的注销情况
按照公司回购方案，注销部分的金额为 5000万元-1亿元。2018年 7月 27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》，本公司计划注销回购专户其中3,523,233股股票，均价为14.191514元/股，对应金额为 50,000,010.44元。近日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,523,233股回购股份注销手续。
本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由362,340,972股减少至 358,817,739股。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|注销前||注销后||
||股数|比例|股数|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|88,295,523|24.37%|88,295,523|24.61%|
|二、无限售条件流通股|274,045,449|75.63%|270,522,216|75.39%|
|三、总股本|362,340,972|100.00%|358,817,739|100.00%|

四、实际控制人持股比例变动
公司实际控制人申万秋先生持有公司78,203,191股股票，一致行动人上海言盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司 29,643,130股股票，二者合计持有公司107,846,321股股票，占公司股本的29.76%；
公司注销 3,523,233股股票后，申万秋先生和上海言盛合计持股仍然为107,846,321股，占公司股本的比例为30.06%。
五、本次回购注销对每股收益的影响
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|-|-|
|每股收益（元）|2017年度|
|按本次回购注销前公司股本总额计算的每股收益（元/股）|0.2854|
|按本次回购注销后公司股本总额计算|0.2882|

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|-|
|的每股收益（元/股）|

六、后续事项
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-067国民技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司证券事务代表陈志生先生提交的书面辞职申请，陈志生先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈志生先生工作目前已交接完成，其离职不会对公司经营产生影响。公司董事会对陈志生先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-056
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“京威股份”）因筹划重大资产购买事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：京威股份，股票代码：002662）于2018年2月1日开市起停牌。后经公司核实，前述重大资产购买事项构成重大资产重组，公司股票于2018年2月22日转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于 2018年 2月 1日、2018年 2月 8日、2018年 2月 22日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项停牌进展公告》和《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-008、2018-012、2018-015）。
2018年3月1日、2018年3月29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-017，2018-038）,并于2018年3月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-018），后分别于 2018年 3月 8日、2018年 3月 15日、2018年 3月 22日、2018年 3月 29日、2018年 4月 4日和 2018年 4月 13日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2018-019，2018-022，2018-026，2018-039，2018-041，2018-047）。
截至本公告披露日，各中介机构对标的公司的尽职调查等工作正在有序进行中，由于涉及的工作量较大，相关工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在
不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月20日
四川高金食品股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为四川高金食品股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2013
年认真履行其独立董事职责的工作中，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人在2013年履行职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2013年公司共召开了11次董事会、1次年度股东大会，5次临时股东大会。在这一年里，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2013年发表的独立意见情况
（一）2013年度，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用；
（二）2013年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2013年，发表独立意见情况如下：
1、2013年3月26日，对公司原总经理汪志雷先生申请辞去总经理职务发表了独立意见；
2、2013年4月3日，在四届六次董事会上，对下列事项发表了独立意见：
（1）聘任金翔宇先生担任公司总经理；
（2）提名任艳女士为公司董事。
3、2013年4月23日，在四届七次董事会上，对下列事项发表了独立意见：
（1）公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明；
（2）公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本；
（3）续聘会计师事务所；
（4）公司2012年度高管薪酬；
（5）2012年度内部控制的自我评价报告。
4、2013年4月25日，在四届八次董事会上，对下列事项发表了独立意见：
（1）公司全资子公司巴中高金食品有限公司计提资产减值准备；
（2）收购控股子公司吉林省高金春源同力食品有限公司49%股权，并与成都同力经贸有限责任公司及四川春源实业（集团）有限公司签订的《股权转让协议》。
5、2013年6月28日，在四届十次董事会上，对公司会计政策变更发表了独立意见。
6、2013年8月23日，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，对公司2013年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发布
了独立意见。
7、2013年10月14日，在四届十二次董事会上，对公司为生猪养殖示范小区的养殖户向中国农业银行股份有限公司遂宁分行申请总金额不超过3,000万元农村个人生产经营贷款提供保证担保事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度本人有效履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、新《会计准则》等法律法规的相关培训。在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在2014年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
四、其他工作情况
在2013年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形发生。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，本人认为，2013年度公司对于本的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
本人联系方式：chenweicma@163.com
本人联系方式：ldq@ctbu.edu.cn
本人联系方式：chengyw3683@163.com
独立董事：陈伟
李定清
程源伟
二○一四年三月十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-010关于控股公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）于近日收到由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为 2014年10月9日，证书编号：GR201465000068，有效期三年。阜康能源将依照法定程序，到主管税务机关办理相关事宜。
根据国家相关税收优惠政策，阜康能源取得高新技术企业证书后，自 2014年度至 2016年度连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。目前阜康能源根据阜康市国家税务局《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[2013]33号）批准，企业所得税减按15%税率缴纳，减免日期从2013年1月1日至2020年12月31日。
该事项不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年一月十七日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-61
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-089深圳市银宝山新科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 12月 20日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2019年 12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-091）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》有关“党建入章”的工作要求以及深交所修订发布《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》有关“股东大会网络投票”的时间要求并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体的修订情况如下：
|||||
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||修订前||修订后|
|新增条款||第十二条：在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：模具、塑胶、五金制品、电子产品、玩具、智能产品、智慧机器人与自动化设备的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），普通货运。||第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：模具、塑胶、五金制品、电子产品、玩具、智能家居、智能家电、智能穿戴、智慧机器人与自动化设备的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），普通货运。||
|第五十七条 股东大会会议通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议召开方式及期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）投票代理委托书的送达时间和地点；（六）会务常设联系人姓名，电话号码。||第五十八条 股东大会会议通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议召开方式及期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）投票代理委托书的送达时间和地点；（六）会务常设联系人姓名，电话号码。||

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|-|-|
|股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前 1 日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议期间之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。股权登记日与会议期间之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|注：因本次修订公司章程含有新增条款，部分章程条款序号自动顺延。||

除上述内容修订外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程》（2019年12月）详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
因本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2020年1月13日召开2020年第一次临时股东大会。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2019年 12月26日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》及青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2017年年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。同意公司 2017年年度末不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来经营，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
务报表相关的有效内部控制。
3、公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于公司关联交易事项的专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2017年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2017年度发生的关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告的独立意见
我们对公司2017年度的财务报告及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。
希望董事会和管理层积极配合证监会的调查，使公司持续、稳定、健康发展。
六、关于公司聘任 2018年度审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事：
徐茂顺 肖红英
孙建强 傅瑜
二零一八年四月二十四日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-027号中矿资源勘探股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东国腾投资有限责任公司（以下简称“国腾投资”）出具的《股份质押告知函》，国腾投资将其持有本公司部分无限售流通股办理股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国腾投资有限责任公司|否|418.5|2017.4.25|2018.4.25|中国银河证券股份有限公司|28.10%|资金周转需要|
|合计||418.5||||28.10%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，国腾投资持有公司股份 14,895,000股，占公司总股本的7.74%，其所持有公司股份累计被质押9,185,000股，占公司总股本的4.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押告知函。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-039
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）因经营需要，现向交通银行闵行支行申请短期借款500万元，期限一年，利率为银行基准利率。该笔借款由公司提供连带责任担保。
截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司
注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢
法定代表人：俞世新
注册资本：人民币10000万元
经营范围：生产仪器仪表、仪表控制系统、仪表成套及其配套产品，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
仪器仪表公司成立于2001年4月5日，系公司的全资子公司。仪器仪表公司截至2015年6月的主要财务指标：资产总额20241.60万元，净资产12112.05万元；2015
年1-6月实现营业收入4668.47万元，净利润-518.26万元。
三、担保协议的主要内容
公司为仪器仪表公司向交通银行闵行支行申请的500万元贷款提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下
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|担保对象|担保额度|与公司关系|
|上海大通仪表有限公司|189.25万元|控股子公司|
|合计|189.25万元|---|

如上表所示，目前公司担保额度合计为189.25万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产19639.3万元的0.96%。
包括本次担保在内，公司累计对外担保额度为689.25万元，占公司最近一期
（2014年12月31日）经审计净资产19639.3万元的3.51%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
本次为仪器仪表公司提供担保的贷款将用于满足仪器仪表公司的生产经营中需要的流动资金，有利于其业务的正常开展。根据仪器仪表公司的资产和经营状况，仪器仪表公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
上海威尔泰工业自动化股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日
北京中迪投资股份有限公司
股票期权激励计划第二个行权期激励对象及可行权清单
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|序号|姓名|职务|获得股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|本期可行权数量（万股）|
|1|吴黎明|重要管理人员|65|22.41%|0.22%|32.5|
|2|张成|重要管理人员|30|10.34%|0.10%|15|
|3|石东平|重要管理人员|20|6.90%|0.07%|10|
|4|祖国|重要管理人员|25|8.62%|0.08%|12.5|
|5|刘海英|重要管理人员|20|6.90%|0.07%|10|
|6|李婉|中层管理人员|10|3.45%|0.03%|5|
|7|赵建强|中层管理人员|5|1.72%|0.02%|2.5|
|8|张钊|中层管理人员|2|0.69%|0.01%|1|
|9|刘利利|管理骨干|7.5|2.59%|0.03%|3.75|
|10|刘星刚|管理骨干|10|3.45%|0.03%|5|
|11|董敬伟|管理骨干|7.5|2.59%|0.03%|3.75|
|12|王东|管理骨干|10|3.45%|0.03%|5|
|13|倪静|管理骨干|10|3.45%|0.03%|5|
|14|霍洋|管理骨干|10|3.45%|0.03%|5|
|15|谢东城|管理骨干|4|1.38%|0.01%|2|
|16|吴学惠|管理骨干|4|1.38%|0.01%|2|
|17|郑静|管理骨干|4|1.38%|0.01%|2|
|18|潘开员|管理骨干|4|1.38%|0.01%|2|
|19|杜玲|管理骨干|2|0.69%|0.01%|1|
|20|郑向阳|管理骨干|2|0.69%|0.01%|1|
|21|陈薇|管理骨干|5|1.72%|0.02%|2.5|

22 刘国长 核心员工 3 1.03% 0.01% 1.5
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|23|苏保兴|核心员工|2|0.69%|0.01%|1|
|24|侯俊莉|核心员工|2|0.69%|0.01%|1|
|25|黄中|核心员工|1|0.34%|0.003%|0.5|
|26|王立军|核心员工|2|0.69%|0.01%|1|
|27|张小军|核心员工|2|0.69%|0.01%|1|
|28|葛大庆|核心员工|1|0.34%|0.003%|0.5|
|29|孟喆|核心员工|2|0.69%|0.01%|1|
|30|宁成磊|核心员工|2|0.69%|0.01%|1|
|31|刘金亭|核心员工|2|0.69%|0.01%|1|
|32|赵晓峰|核心员工|1|0.34%|0.003%|0.5|
|33|于艳兵|核心员工|1|0.34%|0.003%|0.5|
|34|谢丹|核心员工|3|1.03%|0.01%|1.5|
|35|刘舒阳|核心员工|2|0.69%|0.01%|1|
|36|胡茜娜|核心员工|1|0.34%|0.003%|0.5|
|37|姚昆|核心员工|1|0.34%|0.003%|0.5|
|38|王梅|核心员工|4|1.38%|0.01%|2|
|39|范勇|核心员工|1|0.34%|0.003%|0.5|
|合计|||290|100%|0.97%|145|

北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-78江西赣能股份有限公司
关于非公开发行股票口头反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行股票的口头反馈意见。公司及相关中介机构对中国证监会所提的问题进行了审慎研究，并按中国证监会口头反馈意见的要求进行了落实。现根据监管要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会 2015年11月22日