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证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-010安徽皖通科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、表决权委托事项概述
2018年 12月 12日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三人与南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）签署了《表决权委托协议》，王中胜、杨世宁、杨新子等三人将其合计持有的公司 20,606,772股股份（占公司总股本的5.00%）对应的表决权委托给南方银谷行使。
其中，王中胜委托表决权股份数量为 7,418,438股（占公司总股本的1.80%），杨世宁委托表决权股份数量为 6,594,167股（占公司总股本的1.60%），杨新子委托表决权股份数量为 6,594,167股（占公司总股本的1.60%）。委托期限为协议签署之日起十八个月。本次表决权委托将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。该事项尚需取得国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）批准。具体内容详见公司于 2018年 12月 14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东签订<表决权委托协议>及控制权拟变更暨公
司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-063）。
二、国防科工局批准情况
2019年 3月 6日，公司收到全资子公司成都赛英科技有限公司
（以下简称“赛英科技”）的通知，赛英科技已经收到四川省国防科学技术工业办公室（以下简称“四川省国防科工办”）于 2019年 3
月 5日下发的《四川省国防科学技术工业办公室关于同意成都赛英科技有限公司母公司股权交易的通知》（川工办发[2019]58号）,经四川省国防科工办初审和国防科工局终审，四川省国防科工办和国防科工局原则同意公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三人将公司股票对应的表决权委托给南方银谷。
三、控股股东、实际控制人变更情况
本次表决权委托完成后，公司控股股东由王中胜、杨世宁、杨新子等三人变更为南方银谷，实际控制人由王中胜、杨世宁、杨新子等三人变更为南方银谷的实际控制人周发展。
本次表决权委托前后相关股东持股及拥有可行使表决权股份的
情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|种类|本次表决权委托前（截至 2018 年12 月 12 日）||||
|||持股数（股）|占总股本比例|拥有表决权股数（股）|占总股本比例|
|王中胜|人民币普通股|21,246,408|5.16%|21,246,408|5.16%|
|杨世宁|人民币普通股|19,982,957|4.85%|19,982,957|4.85%|
|杨新子|人民币普通股|13,516,287|3.28%|13,516,287|3.28%|
|上述合计||54,745,652|13.28%|54,745,652|13.28%|
|南方银谷|人民币普通股|24,013,157|5.83%|24,013,157|5.83%|
|股东名称|种类|本次表决权委托后（截至 2019 年3 月 5 日）||||
|||持股数（股）|占总股本比例|拥有表决权股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王中胜|人民币普通股|20,606,708|5.00%|13,188,270|3.20%|
|杨世宁|人民币普通股|16,982,957|4.12%|10,388,790|2.52%|
|杨新子|人民币普通股|12,516,287|3.04%|5,922,120|1.44%|
|上述合计||50,105,952|12.16%|29,499,180|7.16%|
|南方银谷|人民币普通股|29,518,328|7.16%|50,125,100|12.16%|

注：自2018年12月12日南方银谷与王中胜、杨世宁、杨新子等三人签署《表决权委托协议》至本公告日，2018年12月20日-2019年2月15日期间，南方银谷通过深圳证券交易所大宗交易系统（以下简称“大宗交易”）及集中竞价方式累计增持公司股份5,505,171股；2018年12月20日，杨世宁通过大宗交易减持公司股份3,000,000股；2019年1月17日-18日，王中胜以集中竞价方式累计减持公司股份639,700股，杨新子以集中竞价方式累计减持公司股份1,000,000股。
四、备查文件
《四川省国防科学技术工业办公室关于同意成都赛英科技有限
公司母公司股权交易的通知》（川工办发[2019]58号）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 3月 6日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人自 2016年 11月 16日担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的要求及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董事职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|本年列席股东大会次数|
|1|1|0|0|-|1|

报告期内，本人对公司的董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出任何异议，对董事会的各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对下列重要事项发表了独立意见：
1、2016年11月16日，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、报告期内,对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人能够做到事先审阅、认真审核，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的发展规划、生产经营等提出合理的意见和建议。
报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报，本人也利用参加现场董事会的机会对公司进行了调研，并听取公司管理层对于经营状况、财务状况、公司治理等方面的汇报。对于需经董事会决策的相关议案，
详细听取有关汇报，并在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性
和客观性。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，特别履行独立董事职责所涉及的规范上市公司法人治理、内部控制基本规范及其配套指引、保护社会公众股股东权益等方面的知识，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
5、本人还担任公司董事会董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报，我将一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事签名：
姚春德
北京海润天睿律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 8月 17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2018年 9月 7日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，因公司董事长付景林先生出差,会议由公司副董事长陈蕾女士主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2018年9月7日14点30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2018年 9月 6日-2018年 9月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 7日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月6日15：00至2018年9月7日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席会议的股东及股东授权代表共计5人,代表股份117,289,152股，占公司有表决权股份总数股的12.9226%。
（1）经本所律师验证，现场出席股东大会的股东及股东代理人 3人，代表股份117,285,692股，占公司有表决权股份总数的12.9222%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东2人,代表股份3,460股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》；
2．《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中第2项决议以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
穆曼怡：
罗会远：
王静：
二零一八年九月七日
华泰联合证券有限责任公司
关于南京云海特种金属股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本公司”）作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对云海金属本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了尽职调查。核查情况如下：
一、云海金属非公开发行股票募集资金情况
云海金属本次非公开发行股票募集资金总额为400,000,015.84元，扣除发行费用后，募集资金净额为393,525,015.84元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对云海金属本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字〔2016〕JS-0024号）。
根据云海金属《非公开发行股票情况暨上市公告书》披露，经云海金属2014年第四次临时股东大会决议批准，本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额中，拟将49,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。杭州联创投资管理有限公司和楼建峰先生放弃认购后，公司本次非公开发行股35,211,269股，募集资金总额为400,000,015.84元，募集资金净额为393,525,015.84元，将全部用于偿还银行贷款。
二、拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
根据云海金属募集资金使用计划，预计部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，云海金属拟使用闲置募集资金353,525,015.84元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。
本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。同时，云海金属承诺：本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他风险投资，不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不对控股及全资子公司以外的对象提供财务资助。
保荐机构华泰联合证券经审慎核查后认为：
云海金属本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；该方案履行了必要的审批程序，经云海金属第四届董事会第六次会议决议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见；云海金属最近十二个月内未从事过风险投资，并承诺本次借用资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他风险投资，不对控股及全资子公司以外的对象提供财务资助。总体上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
综上，本保荐机构对云海金属本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
同时，本保荐机构将持续关注云海金属募集资金的使用情况，督促云海金属在实际使用募集资金前履行相关决策程序，确保该部分资金使用的决策程序合法、合规并投资于公司的主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，切实履行保荐机构职责和义务，保障云海金属全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确意见。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京云海特种金属股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
朱凌志 刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-046浙江华峰股份有限公司
第五届董事会十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2014年 9月 29日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于 2014年 10月 8日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到 9人，由公司董事长杨从登先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议形成如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 380号），公司本次非公开发行股票新增股份 100,000,000股，公司股份总数增加至 838,400,000股，注册资本由人民币738,400,000元变更为人民币838,400,000元。因此需要对公司章程作出修改，具体如下：
原：第六条公司注册资本为人民币73840万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币83840万元。
原：第十九条 公司股份总数为73840万股，全部为普通股。
修改为：第十九条 公司股份总数为83840万股，全部为普通股。
修改后的《公司章程》全文详见 2014年 10月 9日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》；
具体内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。
《浙江华峰氨纶股份有限公司募集资金管理制度》全文详见2014年10月9日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2014]第 610419号验资报告《关于浙江华峰氨纶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了截至 2014年 9月 23日，公司（含子公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为542,995,994.73元。鉴于募集资金已到位，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的上述自筹资金。
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》全文详见2014年10月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]610419号《浙江华峰氨纶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、东方花旗证券有限责任公司出具的《关于浙江华峰氨纶股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》全文详见2014年10月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》；
在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金(闲置募集资金 1.5亿元，闲置自有资金 1亿元)进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。
全文详见《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》，刊登于2014年10月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司华峰重庆氨纶有限公司增资的议案》
公司拟使用募集资金对华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）进行增资，增资金额为2.5亿元，其中实收资本为1亿元，1.5亿元计入资本公积。
本次增资前重庆氨纶注册资本3亿元人民币，增资完成后，重庆氨纶注册资本将由3亿元人民币增至4亿元人民币。
全文详见《关于以募集资金向全资子公司华峰重庆氨纶有限公司增资的公告》，刊登于 2014年 10月 9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；
根据经营发展过程中优化管理结构、提高管理效率及整合资源的需要，公司全资子公司辽宁华峰化工有限公司计划将其全资子公司辽阳华峰聚氨酯有限公司所涉及的资产、业务、人员纳入整合及重组范围，进一步促进优势资源的合理配置。本次吸收合并全资子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议通过。
董事会授权辽宁华峰化工有限公司管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，直至本次吸收合并的相关事宜全部办理完毕，公司会根据有关规定披露后续进展情况。
七、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
决定召开2014年第二次临时股东大会，会议时间另行通知。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2014年10月8日
民生证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司
以暂时闲置募集资金补充流动资金的专项意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就电广传媒拟以暂时闲置的募集资金补充流动资金事项进行了审慎的尽职调查，具体如下：
一、电广传媒非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，电广传媒向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行费用224,120,524.60元，本次发行募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。
上述募集资金已于2013年12月17日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2013〕2-23号”《验资报告》。
电广传媒按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
根据电广传媒第四届董事会第三十次（临时）会议和 2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：
单位：元
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||序||||项目|||||
||||项目名称||||投资总额||利用募集资金量|
||号||||实施主体|||||
|1||建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目||湖南有线||3,727,329,200.00||3,727,329,200.00||
|2||偿还银行贷款||电广传媒||1,569,860,000.00||1,345,739,469.61||
|合计||||||5,297,189,200.00||5,073,068,669.61||

二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2015年6月18日，公司第四届董事会第六十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，电广传媒董事会同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”以暂时闲置的20.30亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自电广传媒董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2016年4月19日，电广传媒已将用于暂时补充流动资金的20.30亿元全部归还至募集资金专用账户。
三、电广传媒说明及承诺
电广传媒于2013年3月23日发布了《关于2012年非公开发行股票募集资金使用承诺的公告》（公告编号：2013-012），承诺：除现金管理外，公司及下属子公司不再从事证券二级市场财务投资活动。
电广传媒保证本次暂时用于补充流动资金的款项到期前，公司将及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，电广传媒将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
四、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况
2016年4月20日，电广传媒第四届董事会第七十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。电广传媒董事会同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”以暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次以闲置募集资金补充流动资金可以提高资金使用效率，降低财务成本，满足电广传媒对流动资金的需求。
2016年4月20日，电广传媒第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事也表示了同意意见。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监公司字〔2012〕44号）和《公司募集资金管理办法》等相关规定，本次议案只需电广传媒董事会审批即可。
四、保荐机构意见
关于电广传媒以暂时闲置募集资金补充流动资金事项，民生证券经核查后认为：
电广传媒以暂时闲置募集资金 17.35亿元补充流动资金的事项已经电广传媒董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间不超过 12个月，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。兹同意电广传媒以暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
施卫东 廖陆凯
民生证券股份有限公司
二○一六年四月二十日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-04
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2016年2月4日以通讯方式召开。会议通知于 2016年2月1日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长高旭斌先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：审议通过《关于调整公司董事会审计委员会的议案》。
根据公司董事长高旭斌先生提议，增补蔡钦铭先生为审计委员会委员，调整后的公司董事会审计委员会构成情况如下：陈雄（主任委员）、陈明森、蔡钦铭（公告编号：2016-05）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-129证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的议案》，同意公司注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司，具体情况如下：
一、孙公司的基本情况
||
|-|
|1、名 称：绍兴唯宏环境工程有限公司|
|2、住 所：绍兴市马臻路 205号1幢401室|
|3、类 型：有限责任公司(法人独资)|
|4、统一社会信用代码：91330602MA288RKR3M|
|5、注册资本：10008万元人民币|
|6、法定代表人：张磊|
|7、经营范围：施工：园林绿化工程、市政建设工程、房屋建设工程、园林|
|古建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程；批发、|
|零售：建筑装潢材料（除危险化学品）、预制构配件。（依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|8、股权结构：山东美晨生态环境股份有限公司全资孙公司。|

||
|-|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易|
|不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产|
|重组。本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。|

二、注销孙公司的原因说明
||
|-|
|公司之全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司已完成研发、技术、资产和资|
|质向公司的转移，目前已无正常的生产经营活动，为优化公司资源配置，提高管|
|理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销绍兴唯宏环境工程有限公司。|

三、注销孙公司对公司的影响
绍兴唯宏环境工程有限公司为公司的全资孙公司，该孙公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-036
石家庄以岭药业股份有限公司
关于将“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”节余募集资金用于“专利中药生产基地建设项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”节余募集资金用于“专利中药生产基地建设项目”的议案》。公司决定将首次公开发行股票募投项目“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”节余募集资金 650.99万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于“专利中药生产基地建设项目”，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1068号）文核准，由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,500万股。发行价格为每股 34.56元。应募集资金总额为人民币 224,640万元，扣除承销费和保荐费 7,900万元后的募集资金为人民币 216,740万元。已由主承销商中信证券于 2011年 7月22日分别汇入公司募集资金专用账户。
另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,100.60万元后，公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 215,639.40万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第 07047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司首次公开发行A股股票的募集资金投资项目总投资为168,923.71万元，投入的具体项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项 目|拟投入募集资金金额|
|1|专利中药生产基地建设项目|117,200.00|
|2|以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台)建设项目|36,973.71|
|3|专利中药营销网络建设项目|9,677.00|
|4|企业信息化平台建设项目|5,073.00|
|合计||168,923.71|

二、“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”募集资金使用及节余情况
（一）“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”募集资金使用及节余情况
截至 2018年 5月 31日，“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”已建设完成，项目计划总投资额 36,973.71万元，项目实际投入募集资金 39,370.15万元，项目产生的利息收入减去相关手续费后资金为 3,047.43万元，该项目利用账户产生的利息收入支付了项目资金款 2,396.44万元，项目结余募集资金金额650.99万元。项目募集资金的具体使用及节余情况如下表所示：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|已投入金额|项目结余资金|
|以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目|36,973.71|39,370.15|-2,396.44|
|加：利息收入扣减手续费后|3,047.43|||
|节余募集资金合计|650.99|||

（二）募集资金节余的原因
公司在项目建设过程中，严控募集资金项目的建设质量，特别是在设备采购时通过多轮招投标机制，充分保证设备的使用功能、配置最优。该项目的资金节余主要由项目存储资金利息收入产生。
三、本次使用部分募投项目节余资金投入项目情况
公司首次公开发行股票募投项目“专利中药生产基地建设项目”目前尚未结项。截至2018年5月31日，该项目募集资金投入情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|拟投入募集资金金额|已投入金额|
|专利中药生产基地建设项目|117,200.00|104,735.54|

为了确保该募投项目的资金需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定将已结项的募投项目“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”的节余资金 650.99万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于募投项目“专利中药生产基地建设项目”中，上述项目投入节余资金后如仍有资金缺口，公司将使用自有资金补足。节余资金转出后，公司将注销“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”募集资金专项账户。因存在审批日至实施日利息收入变动的影响，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜。
四、独立董事独立意见
我们认为：公司决定将已结项的募投项目“以岭医药研究院暨院士工作站
（科技创新平台）建设项目”的节余资金650.99万元（实际金额以转出当日银行
结息余额为准）用于募投项目“专利中药生产基地建设项目”中，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募
集专项账户注销等事宜，符合公司生产经营及财务情况需求，符合《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录29号：募集资金使用》等相关规则及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将首次公开发行股票募投项目“以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目”节余募集资金650.99万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于“专利中药生产基地建设项目”，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及
相关募集专项账户注销等事宜。
五、保荐机构意见
中金公司认为：以岭药业本次使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件的规定和《石家庄以岭药业股份有限公司章程》的规定，以岭药业本次使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目，不会对募集资金投资项目的实施以及公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2014－012大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年4月24日上午9：00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2014年4月14日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议关于《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》议案
《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议关于《向中国进出口银行辽宁省分行申请贸易金融业务额度》的议案
公司向中国进出口银行辽宁省分行申请1.5亿元人民币（或等值外币）的开立信用证、办理押汇及贸易融资等贸易金融业务额度，于近日到期，公司拟继续使用此项贸易金融业务额度，期限15个月。
上述贸易金融业务由大连承运投资有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-063深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为部分子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王天成：安徽海王天成医药有限公司
六安海王：六安海王医药有限公司
武汉医贸：海王（武汉）医药贸易有限公司
中山昌健：中山市昌健药业有限公司
东莞广济：东莞市广济医药有限公司
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，公司拟为下列子公司在银行（或其他金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度如下表：
||||
|-|-|-|
|担保单位|被担保单位|单个公司担保最高额度（万元）|
|本公司或本公司控股子公司|安徽海王天成医药有限公司|4,000|
|本公司或本公司控股子公司|六安海王医药有限公司|3,000|
|本公司或本公司控股子公司|海王（武汉）医药贸易有限公司|12,000|
|本公司或本公司控股子公司|中山市昌健药业有限公司|10,000|
|本公司或本公司控股子公司|东莞市广济医药有限公司|5,000|
|合计||34,000|

因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，2018年度内本公司或本公司控股子公司为子公司实际
担保使用余额不超过50亿元。
上述事项业经公司2018年9月21日召开的第七届董事局第二十三次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。
并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。
公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。
根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
（1）安徽海王天成医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币2000万元
3、成立日期：2018年01月09日
4、住所：滁州市怡亭南路15号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其51%股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其29%股权，其他非关联股东持股20%。
7、主要财务指标：
截止2018年6月30日，海王天成总资产约为0.5亿元，净资产约为0.2亿元；因海王天2018年5月新并入本公司，故没有完整的一年和一期经营数据。
（2）六安海王医药有限公司
1、法定代表人：鲍炳勇
2、注册资本：人民币1000万元
3、成立日期：2018年02月02日
4、住所：安徽省六安经济技术开发区皋城东路与经三路交叉口
5、主营业务：药品及医疗器械流通
持股30%。
7、主要财务指标：
六安海王为2018年6月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。
（3）海王（武汉）医药贸易有限公司
1、法定代表人：赵勇
2、注册资本：人民币3000万元
3、成立日期：2017年07月03日
4、住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO城第 3,4,6幢 4号楼 21层5、6、7、8号房
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司海王(武汉)医药有限公司持有其70%股权，其他非关联股东持股30%。
7、主要财务指标：
武汉医贸为2018年7月新并入公司。
截止2017年12月31日，武汉医贸总资产约为0.5亿元，净资产约为0.15亿元；
自 2017年并入本公司之日起其实现的营业收入约为1.5亿元，实现的净利润约为0.04亿元。
截止2018年6月30日，武汉医贸总资产约为0.75亿元，净资产约为0.4亿元；
2018年1-6月其实现的营业收入约为1.7亿元，实现的净利润约为0.03亿元。
（4）中山市昌健药业有限公司
1、法定代表人：董靖
2、注册资本：人民币1200万元
3、成立日期：2000年07月03日
4、住所：中山市东区银通路32号
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其90%股权，其他非关联股东持股10%。
7、主要财务指标：
中山昌健为2018年8月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。
（5）东莞市广济医药有限公司
1、法定代表人：任以俊
2、注册资本：人民币500万元
3、成立日期：2011年06月08日
4、住所：东莞松山湖高新技术产业开发区科技二路7号科研实验中心4楼401A、402-405室
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其80%股权，其他非关联股东持股20%。
7、主要财务指标：
东莞广济为2018年6月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。
三、担保协议主要内容
本公司（本公司控股子公司）拟为上述子公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。
四、董事局意见
1、提供担保的原因
上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信，或日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。
2、对公司的影响及风险
上述公司均为本公司控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为其能及时的归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。
3、同比例担保及反担保情况
上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司子公司），为本公司（含本公
司子公司）为被担保公司提供的担保提供反担保。
具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司子公司）的非全资子公司提供担保。
4、其他
因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，2018年度，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保使用余额不超过50亿元。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司累计担保余额约为人民币26.79亿元（全部为本公司对子公司提供的担保），约占公司2017年度经审计净资产的比例为48.59%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年九月二十一日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-14
中钨高新材料股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制运行情况进行全面评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制自我评价报告
基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：中钨高新材料股份有限公司（本部）、株洲硬质合金集团有限责任公司（本部）、株洲钻石切削股份有限公司、深圳金洲精工科技股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.48%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的91.93%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：人力资源管理、资金活动、投资决策管理、采购与付款、存货管理、销售与收款、投资实施管理、生产管理、固定资产、在建工程及无形资产管理、筹资管理、合同管理、财务报告、关联交易等重要业务领域。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购管理、销售管理、合同管理、投资管理、融资风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司内部控制评价工作严格按照《内部控制基本规范》、《评价指引》以及公司《内部控制评价管理办法》的规定组织开展内部控制评价工作。在评价过程中采用了个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样等，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别和认定内部控制缺陷。评价工作底稿详细记录评价的内容，包括评价要素、主要风险点、控制措施、证据资料以及认定结果等。
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
财务报告内部控制缺陷认定标准将财务报告内部控制缺陷划为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；
财务报表的错报金额落在如下区间：
a、错报金额≥资产总额的5%；
b、错报金额≥营业收入总额的10%；
c、错报金额≥所有者权益总额的3%。
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；
财务报表的错报金额落在如下区间：
a、资产总额的1%≤错报金额<资产总额的5%；
b、营业收入总额的1%≤错报金额<营业收入总额的10%；
c、所有者权益总额的1%≤错报金额<所有者权益总额的3%。
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
财务报表的错报金额落在如下区间：a、错报金额<资产总额的1%；b、错报金额<营业收入总额的1%；c、错报金额<所有者权益总额的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：损失金额 500万元及以上；（2）重要缺陷：损失金额 100万元（含 100万元）至 500万元；（3）一般缺陷：损失金额小于人民币 100万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水
平等相适应，因此随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，公司仍将继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，建立、健全尚未纳入内部控制评价范围的各层级控股子公司的内部控制体系，加强对控股子公司的监管，加强内部审计工作，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—023浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东浙江盈凖投资股份有限公司的通知，获悉浙江盈凖投资股份有限公司将其所持有本公司的部分股份办理了质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江盈凖投资股份有限公司|是|15,000,000|2018年6月8日|办理解除质押登记手续之日止|富国资产管理（上海）有限公司|98.17%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，浙江盈凖投资股份有限公司直接持有本公司 15,279,000股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的1.36%，其所持有公司股份累计被质押15,000,000股，占公司总股本的1.34%。
三、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会