证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-034广东和胜工业铝材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（及代表人）共 10人，代表股份 134,734,527股，占上市公司总股份的74.8525％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 10人，合计持有股份 134,734,527股，占公司总股份的74.8525％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司总股份的0.00%。
3、参加表决的中小投资者共3人，代表有表决权的股份11,171,199股，占公司总股份的6.2062％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 11,171,199股，占上市公司总股份的6.2062％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.00％。
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于公司2017年财务决算报告的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于公司2018年财务预算报告的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意1,369,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意369,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,171,199股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01李建湘
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
11.02金炯
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
11.03黄嘉辉
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
11.04李江
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01郑云鹰
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
12.02杨中硕
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
12.03张红
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
13、《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01谢侃如
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
13.02周凤辉
总:134,734,527股
中小:11,171,199股
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2017年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年5月19日