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证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-043
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日 14点 00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案均已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603912|佳力图|2018/8/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（六）登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。
（七）登记时间：2018年8月24日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
（八）联系人：李林达
联系电话：025-84916610
传真：025-84916688
邮箱：board@canatal.com.cn
六、 其他事项
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2018年 8月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
南京佳力图机房环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 8月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-034债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
2019年 1-3季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1-3季度主要经营数据披露如下：一、报告期门店变动情况：无
二、报告期拟增加门店情况：无
三、报告期末主要经营数据
1、主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|2019年1-3季度主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减|
|商品销售|3,432,985,694.84|2,850,131,167.84|16.98|-0.34|0.44|减少0.65个百分点|
|租赁业务|109,207,327.27|51,109,984.32|53.20|8.66|-0.87|增加4.50个百分点|
|合计|3,542,193,022.11|2,901,241,152.16|18.09|-0.08|0.42|减少0.41个百分点|

2、主营业务分地区情况
公司主营商品销售，主要客户为北京地区消费者。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-34号金健米业股份有限公司
关于 2016年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司金健面制品有限公司拟在2016年12月31日前向湖南裕湘食品有限公司购买原材料共计不超过500万元人民币。
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2016年 10月 27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.11条和《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司全资子公司金健面制品有限公司与湖南裕湘食品有限公司发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回
避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
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|||本次预计金额|上年实际发生金额|
|关联交易类别|关联人|||
|||（不含税）|（不含税）|
|向关联人购买原材料|湖南裕湘食品有限公司|500万元|0|

3、截止公告日，公司 2016年度已披露的日常关联交易情况
公司于 2016年 3月 15日召开的第六届董事会第四十二次会议和 2016年 3月 31日召开的 2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于预计公司及子公司 2016年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2016年 12月 31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 103,750,000元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
公司名称：湖南裕湘食品有限公司
法定代表人：李先银
公司类型：有限责任公司
住所：郴州市北湖区石盖塘镇商业大道南侧
注册资本：人民币 9,500万元
经营范围：挂面、方便食品、淀粉及淀粉制品、面粉、其他粮食加工品的生产、销售；餐饮服务；经营本公司生产的产品的销售及出口业务，经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 12月 31日（经审计），湖南裕湘食品有限公司总资产为 228,326,210.82元，总负债为 207,532,826.21元，净资产为 20,793,384.61元，营业收入为 381,597,841.80元。
2、关联关系说明
湖南裕湘食品有限公司和公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司均
系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形。
3、履约能力分析
湖南裕湘食品有限公司是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
1、交易的主要内容
公司全资子公司金健面制品有限公司在 2016年 12月 31日之前拟向湖南裕湘食品有限公司购买原材料共计不超过 500万元人民币。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
在 2016年 12月 31日前向湖南裕湘食品有限公司购买原材料共计不超过 500万元人民币，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由金健面制品有限公司和关联方湖南裕湘食品有限公司的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。本次日常关联交易可以充分利用关联方拥有的资源和优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公
司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该日常关联交易。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
2、金健米业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
3、金健米业股份有限公司独立董事关于子公司新增日常关联交易的独立意见；
4、金健米业股份有限公司第七届董事会审计委员会第七次会议纪要。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2016-052河南黄河旋风股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (161791号)的回复报告的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）已收悉中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年8月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161791号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实。现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容已于2016年9月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。公司将于公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见书面回复材料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：600748股票简称：上实发展 公告编号：临 2015- 34上海实业发展股份有限公司
关于收购北京复方科技有限公司
3.75%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司下属全资子公司上海实锐投资管理有限公司（以下简称“实锐投资”）收购王岩所持有的北京复方科技有限公司（以下简称“北京复方”）3.75%股权。
本次收购是公司结合房地产主业，通过整合线上线下资源，为用户打造提供医疗医药服务一站式解决方案的社区健康管理中心的关键步骤。同时，是公司布局医疗电商行业，积极参与开展“养老云”、“医药云”及“医疗信息”等业务的重要举措，表明公司在智慧城市生态系统的垂直领域-智慧医疗领域取得实质性的进展。
一、交易概述
为了适应公司“坚守主业、适度多元”的发展战略，为公司的长
远发展与产业模式转型进行初步尝试，积极布局医疗电商行业，参与开展“养老云”、“医药云”及“医疗信息”等业务，打造社区健康管理中心，公司于 2015年 5月 18日召开总裁办公会议，同意公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司下属全资子公司实锐投资收购王岩持有的北京复方3.75%股权，收购价格为人民币 18.75万元。
二、标的基本情况
北京复方成立于 2014年 09月 28日，公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；零售计算机、软件及辅助设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册资本为人民币 500万元，法人代表人王岩。
北京复方致力构建新一代医药服务生态体系，整合电子处方、合理用药、药品分发、服药依从性管理等在线应用，为医生、药师和患者提供安全、便捷、互联的药事协同平台。
北京复方目前的股权结构如下：
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|股东名称|出资金额|占注册资本比例|
|王岩|285.00|57.00%|
|孙雁|87.50|17.50%|
|刘强|65.00|13.00%|
|王新海|62.50|12.50%|
|合计|500.00|100.00%|

根据基准日 2014年 12月 31日的上会会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的审计报告《上会师报字(2015)第 1946号》，北京复方账面净资产为人民币 657,011.96元，负债为人民币 631,516.74元，总资产为人民币 1,288,528.70元。
根据基准日 2014年 12月 31日的上海立信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告《信资评报字(2015)第 145号》，北京复方评估净资产为人民币 209.58万元。
三、股权转让协议的主要内容
1、甲方（王岩）同意将其所持有的北京复方 3.75%的股权（认缴出资额人民币 18.75万元，截止评估基准日实缴出资额人民币 6.975万元），以人民币 6.975万元转让给乙方（实锐投资），乙方同意按此价格及金额购买上述股权。乙方应于本协议签署之日起 15日内以现金/电汇形式一次性向支付甲方上述股权转让款。
2、乙方购买上述股权后，公司注册资本的出资义务由乙方承担。
乙方应于本协议签署之日起15日内以现金/电汇形式一次性将甲方在评估基准日之后、本协议签订之前完成的第 2次注资额人民币 8.025万元支付给甲方。股权对应的尚未缴付的注册资本 3.75万元由乙方承担。
五、本次交易对公司的影响
本次收购是公司结合房地产主业，通过整合线上线下资源，为用户打造提供医疗医药服务一站式解决方案的社区健康管理中心的关键步骤。同时，是公司布局医疗电商行业，积极参与开展“养老云”、“医药云”及“医疗信息”等业务的重要举措，表明公司在智慧城市
生态系统的垂直领域-智慧医疗领域取得实质性的进展。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日备查文件目录：
1、 总裁办公会议决议
2、 评估报告
3、 股权转让协议
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2018—043
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 26日召开八届十一次董事会，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年9月28日披露了相关公告。
2018年 10月 16日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2564号，以下简称“《问询函》”），内容详见2018年10月17日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临2018-042号）。上海证券交易所要求公司于 2018年 10月 23日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复并对重大资产重组预案作相应修改。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关各方按照要求对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，且需相关中介机构出具意见，故无法在 2018年 10月 23日前完成回复工作。
公司将积极组织相关各方推进《问询函》回复工作，抓紧对本次重大资产重
组相关文件进行补充、核实和完善，经公司申请，公司将延期回复《问询函》，延期至2018年10月30日前向上海证券交易所报送回复文件，待上海证券交易所审核通过后发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2018年10月23日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-008
兖州煤业股份有限公司
2018年第四季度煤炭业务运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经兖州煤业股份有限公司（“公司”）财务部门初步测算，2018年第四季度，公司及附属公司煤炭业务主要运营数据如下表：
单位：万吨
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||第 4季度|||1-4 季度|||
||2018 年|2017年|增减幅（%）|2018 年|2017年|增减幅（%）|
|商品煤产量|2,412|2,564|-5.93|9,510|7,992|18.99|
|商品煤销量|2,885|3,252|-11.29|11,154|9,680|15.23|
|其中：自产煤|2,369|2,556|-7.32|9,363|7,775|20.42|
|贸易煤|516|696|-25.86|1,791|1,905|-5.98|

以上数据源自公司内部统计，由于诸多因素影响，包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等，各个季度的煤炭业务运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2016-045号西藏城市发展投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2016年6月30日上午开市起停牌，并于当日发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（公告编号：临2016-029号）。
公司2016年7月5日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的公告》（公告编号：临2016-030号）已确定上述事项构成重大资产重组，公司股票自2016年 6月 30日起停牌，预计停牌不超过 30日。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于 2016年7月8日发布了《前10名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-031号），公告了截至停牌前1个交易日（2016年6月29日）公司股东总人数及前 10名股东、前 10名流通股股东持股情况，于 2016年 7月 9日、 2016年 7月 16日、2016年 7月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016-032号、临2016-033号、临2016-034号）、2016年7月30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-043号），公司股票自2016年8月1日起继续停牌不超过1个月，2016年8月6日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-044号）。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，中介机构正在开展尽职调查等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商和沟通。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议《发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金》的草案，及时公告并复牌。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时
履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018－045山东博汇纸业股份有限公司
关于 2018年中期利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2018年中期利润分配预案为：以公司最新股本 1,336,844,288股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币 80,210,657.28元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
中国化学工程股份有限公司独立董事
关于子公司以持有的项目公司股权为项目公司融资
提供质押担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，我们作为中国化学工程股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于十一公司以持有的泽恒公司股权为泽恒公司提供质押担保的议案》发表以下独立意见：
一、决策程序
公司董事会已在本次董事会召开之前，向我们提供了上述关于十一公司以持有的泽恒公司股权为泽恒公司项目融资提供质
押担保事项的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。
二、独立意见
公司以所持全资子公司十一公司持有的泽恒公司股权为泽
恒公司项目融资提供质押担保，是为了满足公司项目融资需要，并且贷款的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意十一公司以持有的泽恒公司股权为泽恒公司项目融资提供质押
担保。
（此页无正文，为中国化学独立董事关于子公司以持有项目公司股权为项目公司融资提供质押担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
张忠林
中国化学工程股份有限公司 2018年 3月 28日
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2017-024湖南湘邮科技股份有限公司
关于参加 2017年度湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2017年“湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为 2017年 9月 12日（星期二）下午 14:00至17:00。
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书、财务部经理、证券事务代表。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-104
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月25日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2018年 10月 29日召开，公司董事会全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2018年第三季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》
为进一步规范公司及下属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，董事会同意制定《对外捐赠管理办法》。
为了规范公司募集资金的管理与使用，最大限度的保护投资者的利益，董事会同意修订《募集资金管理制度》。
相关制度全文同日刊登在上海证券交易所网站，敬请各位投资者查阅。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－180债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于 2015年度第二期中期票据
完成 2016年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2015年 11月 27日完成了 2015年度第二期中期票据的发行。本期中期票据发行金额为 14亿元，期限为 5年（附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），单位面值100元，发行利率为7.5%，起息日为 2015年11月27日，兑付日为 2020年11月27日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
公司于 2016年11月 28日（因付息日2016年11月27日为周日，则顺延至其后的第一个工作日 2016年 11月 28日付息，顺延期间不另计息）完成了本期中期票据2016年付息工作，支付利息为10,500万元。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 042号江西联创光电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●江西联创光电科技股份有限公司于 2016年 5月 20日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次交易的具体内容见同日披露于上海证券交易所网站的《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需经本公司股东大会审议通过，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
一、交易概述
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票于2016年2月22日起停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次交易的相关工作，并形成了《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。公司拟发行股份及支付现金购买袁帆、高媛、彭兆远、丁煜、戎浩军、赵俊儒、杨荣富、向慧川、新余市凯亚投资中心（有限合伙）（以下简称“凯亚投资”）、海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）、深圳市前海厚安基金管理有限公司（以下简称“前海厚安”）和深圳市凯富基金管理有限公司（以下简称“深圳凯富”）合计持有的南京汉恩数字互联文化股份有限公司（以下简称“汉恩互联”或“标的公司”）65%股权（以下简称“标的资产”）。
同时，公司拟向实际控制人邓凯元先生非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.68亿元。
二、本次交易构成关联交易的说明
本次交易对方袁帆、高媛、彭兆远、丁煜、戎浩军、赵俊儒、杨荣富、向慧川、新余市凯亚投资中心（有限合伙）（以下简称“凯亚投资”）、海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）、深圳市前海厚安基金管理有限公司（以下简称“前海厚安”）和深圳市凯富基金管理有限公司（以下简称“深圳凯富”）与本公司及其关联方之间不存在关联关系。但本次配套募集资金认购对象邓凯元先生为公司实际控制人，系公司关联方，因此本次交易构成关联交易，在公司召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。
三、不构成重大资产重组的说明
本次交易的标的为汉恩互联65%股权（以下简称“标的资产”）。根据标的公司截至 2015年2月29日未经审计的合并财务报表及上市公司 2015年度经审计的合并财务报表，相关财务比例的计算如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|汉恩互联|上市公司|
|46,800.00|358,101.67|
|16,897.54|249,727.99|
|46,800.00|212,019.94|

注：汉恩互联的资产总额、资产净额根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，为汉恩互联65%股权的交易价格；营业收入取自汉恩互联未经审计的2015年度收入。
根据上表所述，按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
四、关联方相关情况
邓凯元先生，1963年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码360502196308XXXXXX，住所为上海市虹口区长春路 158号，研究生学历，现任上海凯天实业投资有限公司董事长。
邓凯元先生通过持有上海凯天实业有限公司股权间接控制赣商联合股份有
限公司27.44%的股权，成为赣商联合股份有限公司间接控股股东，而赣商联合
股份有限公司为联创光电间接控股股东，因此邓凯元先生为本公司实际控制人。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易完成后，公司将在原有的 LED业务和线缆业务的基础上，新增全息多媒体数字互动展示及移动开发运营业务。公司将尝试搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局，初步实现公司多轮驱动的战略发展目标。作为上市公司新兴主业的全息多媒体数字互动展示及移动开发运营业务。随着全息多媒体产业链逐渐成熟，全息多媒体展示技术不断完善，可预期的全息多媒体展示市场需求增加将带来业绩的迅速提升。同时，在移动互联网浪潮下，移动开发运营需求日渐强烈。移动开发运营业务将在网络环境改善、模式升级中将迎来大发展，成为公司业绩增长的又一驱动引擎。
本次交易完成后，公司合并口径资产总额和净资产规模将得到大幅提高，收入规模将进一步提升，有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司盈利能力和价值。
六、履行的相关审议程序
（一）董事会审议及表决情况
2016年5月20日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案，同意本次关联交易。关联董事邓又瑄先生对涉及关联交易的议案均回避表决，公司独立董事同意并出具了独立意见。
（二）独立董事意见
本次提交董事会审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议后，独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江西联创光电科技股份有限公司章程》等有关规定，公司全体独立董事就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易涉及的相关议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及有关各方签订的相关协议符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次交易方案具有可行性和可操作性。
4、本次交易标的最终作价将以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果确定，并以具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出具的财务审计报告为基础，该等机构的选聘程序合规，与公司及其他重组方不存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，本次交易有利于公司改善财务状况、提升公司的盈利水平，增强持续盈利能力，有利于增强公司的抗风险能力。
6、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
全体独立董事同意董事会就公司本次交易的总体安排，待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
七、备查文件目录
（一）江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要；
（三）江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见；
（四）江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年五月二十日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-079
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于参与认购并购基金份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、交易概述
2016年 10月 24日，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）与分宜长信资产管理有限公司(以下简称“分宜长信”)签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人认购意向协议》（以下简称“《认购意向协议》”），公司作为有限合伙人出资人民币 3,000万元参与投资以分宜长信为普通合伙人所设立的分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。具体内容详见公司 2016年 10月 25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告编号2016-075）。
2016年 10月 25日，公司与分宜长信及其他参与认购方正式签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》确认本次投资事宜。协议主要条款包括基金的管理模式、投资模式等与《认购意向协议》无差异。并购基金已完成本期募资，募集总额为人民币 50,800万元。具体内容详见公司 2016年 10月 27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告编号2016-076）。
二、主要进展
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017—021
安徽雷鸣科化股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）于2017年5月18日以通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，应参会董事8人，实参会董事 8人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、关于撤销张治海先生第七届董事会董事候选人的议案
鉴于公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司根据重要岗位轮岗交流规定，认为张治海先生不再适合担任现有岗位工作，调整后张治海先生将不在雷鸣科化任职。公司董事会决定撤销张治海先生作为公司第七届董事会董事候选人。
参加表决的董事共 8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0
票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 074号
江西国泰集团股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2019年8月 1日披露了《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。2019年9月12日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192253号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司对重组报告书进行了补充、修订与更新，并于2019年10月15日披露了修订后的重组报告书。
根据中国证监会的审核意见，公司对重组报告书进行了进一步的补充、修改与更新，主要修订内容如下：
1、在重组报告书“第一章本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”之“（一）本次交易的背景”对本次交易的背景进行了补充说明；
2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（五）商誉减值风险”、“第十二章风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（五）商誉减值风险”和“第九章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的影响”对商誉减值风险进行了补充说明；
3、在重组报告书“第六章发行股份、可转换债券情况”之“六、其他事项”之“（六）配募发行可转债设置转股价格向上修正条款的原因及合理性”对本次配套
募集资金向上修正条款需经上市公司股东大会的原因及合理性审议补充说明；
4、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况与经营成果分析”之“（二）标的公司盈利能力分析”之“3、主营业务毛利率分析”对标的资产毛利率处于行业合理水平及高于同行业可比公司的原因及其合理性进行了补充说明；
5、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况和经营成果分析”之“（一）标的公司财务状况分析”之“1、资产情况分析”之“（3）应收账款”对太格时代2018年坏账损失较报告期以前年度增幅较大的原因及合理性进行了修订；
6、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析”之“（二）本次交易前上市公司经营成果分析”之“1、营业收入及利润情况分析”对上市公司分业务营业收入情况进行了补充说明。
7、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”对其他业务的具体情况进行补充说明。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码:603601证券简称：再升科技 公告编号：临 2015-025
重庆再升科技股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司在四川省达州市宣汉县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为CB（53）-2014-11号地块的国有建设用地使用权，并取得了《成交确认书》。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|土地编号|地块位置|出让面积（平方米）|土地用途|规划用途|成交总价（万元）|
|CB（53）-2014-11|宣汉县土主镇石人村 9 社|14472|二类工业用地|厂房扩建|607.824|

特此公告
重庆再升科技股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临2014-026
郑州宇通客车股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司2013年度报告已于2014年3月25日发布，按照河南上市公司协会统一安排，公司将于2014年6月5日（星期四）15：00-17：00举行2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
1．交流内容：公司2013年度报告、经营情况、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者所关心的问题。
2．交流方式：本次活动将采用网络远程的方式，投资者可登录河南上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次交流会。
3．出席人员：公司总经理牛波先生、财务总监刘春志先生、董事会秘书于莉等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一四年五月三十日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2016-002雅戈尔集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 1月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月十四日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
公司拟向华融晋商资产管理股份有限公司转让七家全资子公司股权，公司聘请中水致远资产评估有限公司对标的资产进行评估，并就七家标的公司分别出具评估报告。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就本次股权转让相关评估事项发表以下独立意见：
1、评估机构的独立性
本次股权转让的评估机构中水致远资产评估有限公司及其经办评估师与本
公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的或预期的利益或冲突，评估机构在本次评估工作中具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次股权转让相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规
定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，采用的参数恰当，体现了谨慎性原则，与评估目的相关性一致，得出的资产评估结果能够客观、公允地反映标的资产的市场价值。
4、评估定价的公允性
本次股权转让涉及的标的资产由具有证券业务资格的资产评估机构进行评
估，并依据评估结果对标的资产拟定交易定价，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司本次交易所聘任的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2016年10月12日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-044号
江苏亨通光电股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。
公司于2015年5月5日召开了公司第三届第二次职工代表大会，经参会代表审议、表决通过，选举徐晓伟先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期和第六届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二○一五年五月六日
附：职工监事简历
徐晓伟，男，1982年8月生，本科学历，曾任江苏亨通电力电缆有限公司财
务部助理会计、沈阳亨通光通信有限公司财务部主办会计、亨通集团有限公司审
计部审计专员、江苏亨通光电股份有限公司审计部副经理。2013年9月至今任江
苏亨通光电股份有限公司内控部副经理。
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2017-56
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2017年2月7日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》等议案。
根据前述议案，本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）决议有效期和授权董事会办理本次可转债发行相关事宜的有效期为本行股东大会和类别股东会议审议通过本次可转债发行方案之日起十二个月。
本行于2017年9月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本行公开发行A股可转换公司债券事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171748号）（以下简称“《反馈意见》”）。本行于2017年11月24日公告《中信银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（编号：临2017-48），并在公告后向中国证监会报送了反馈意见回复材料，本次可转债发行尚待中国证监会核准。鉴于本行获得中国证监会核准及实施后续发行尚需一定时间，为确保本次可转债发行工作顺利进行，董事会同意并提请股东大会及类别股东会以特别决议方式审议及批准以下议案：
1.《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2.《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》。
除上述延长决议有效期及授权期限外，本次可转债发行方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
上述事项尚需提交本行股东大会和类别股东会审议批准。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2017年12月22日