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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－70深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
因有关事项尚存不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自 2017年 6月 28日开市起停牌。鉴于本事项尚在推进中，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 28日开市起继续停牌。上述相关停牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司及相关方正在积极开展各项工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组
事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司拟公开挂牌转让中农网8.36%股权事项尚须履行以下程序：（1）提交公司董事会、股东大会审议；（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序；（3）履行国有资产监管相关程序；（4）通过深圳联合产权交易所公开挂牌。相关审议或审核程序是否能获得通过、最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年八月二十五日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-005浙江世纪华通集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在商谈重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月5日上午开市起停牌。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月27日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年一月二十六日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-029永高股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）于 2014年 6月 24日召开的第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币 22,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。详细内容请见 2014年 6月 25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
在董事会批准额度内，公司实际使用募集资金21,600.38万元，公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
截至2015年6月16日，公司已将用于补充流动资金的 21,600.38万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
永高股份有限公司董事会 2015年6月16日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-031东方财富信息股份有限公司
董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
一、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
二、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：
本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016-037金城造纸股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2016年 6月 28日以传真及送达方式通知
2、召开会议的时间、地点和方式：2016年 7月 3日在公司以现场方式召开
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席监事 3名，实到监事 3名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉参加了会议。
4、会议主持人：监事会主席夏俊清
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金城造纸股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于批准本次重大资产重组拟置出和出售资产评估报告的议案》
同意本次重大资产重组有关的众华评报字［2016］第 58号《金城造纸股份有限公司拟与江苏省冶金设计院有限公司资产置换涉及的金城造纸股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、众华评报字［2016］第 59号《金城造纸股份有限公司拟转让锦州宝盈物资贸易有限公司股权项目评估报告》、众华评报字［2016］第 60号《金城造纸股份有限公司拟转让锦州金地纸业有限公司股权项目评估报告》，评估基准日均为 2015年 12月 31日，以上评估结果不作为本次重大资产重组最终交易价格的确定依据。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
2016年 7月 3日
华兰生物工程股份有限公司独立董事
关于公司对外委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司对外委托贷款的发表如下意见：
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行委托贷款给新乡平原新区发展建设有限公司，可有效提高公司资金使用效率；借款人具有较强的偿债能力，该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，同意该委托贷款方案。
独立董事：李德新、王莉婷、苏志国
二零一四年一月二十三日
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的关联方违规占用资金的情况；
2、截止 2018年 6月 30日，公司未发生除对全资子公司珠海鹏辉能源有限公司、河南省鹏辉电源有限公司、鹏辉能源常州动力锂电有限公司、鹏辉新能源有限公司，以及控股子公司鹏辉耐克赛株式会社以外的担保事项。公司为全资子公司珠海鹏辉能源有限公司、河南省鹏辉电源有限公司、鹏辉能源常州动力锂电有限公司、鹏辉新能源有限公司，以及控股子公司鹏辉耐克赛株式会社以外的担保事项担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案的独立意见
我们认为：2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况的专项报告符合
中国证监会、深圳证券交易所关于《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 刘彦龙 柳建华
年 月 日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-053无锡路通视信网络股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月22日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2019年 10月28日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长贾清先生召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司及控股子公司拟使用总额不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-045深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2017年 5月 23日召开的 2016年度股东大会审议通过，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元（含）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，相关事宜公告如下：一、理财产品的基本情况
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|受托人|产品名称|交易金额(万元人民币)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|工商银行|工银理财共赢3号保本型2017年第19期B款（拓户产品）|4000|2017.6.2|2017.10.18|保本浮动收益类|≤3.50%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董
事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议以及 2016年度股东大会审议通过，
独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险
1、本产品在运作过程中，由于存在政策风险、所投资产的融资方违约的信用风险、市场风险等，可能影响该产品的到期收益；
2、除特定情况外，购买方在产品存续期内不可提前终止产品，因此面临需要资金而不能变现的风险或其它投资机会；
3、如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则购买方面临产品延期、调整等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在预期部分募集资金暂时闲置范围内进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常建设；同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司在公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|受托人|产品名称|金额(万元人民币)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|招商银行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51468号理财计划（产品代码：51468）|2000|2017.5.31|2017.9.4|保本浮动收益类|≤3.70%|

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|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划（产品编号：XJXSLJ6289）|4000|2017.5.26|2017.8.25|保本浮动收益类|≤4.05%|

六、备查文件
1、公司2016年股东大会决议
2、相关理财产品说明书
3、相关理财综合服务协议
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-180北京金一文化发展股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日收到公司股东深圳创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）的《北京金一文化发展股份有限公司简式权益变动报告书》，深创投及一致行动人无锡红土创业投资有限公司（以下简称“无锡红土”）、南通红土创新资本创业投资有限公司（以下简称“南通红土”）、深圳市福田创新资本创业投资有限公司（以下简称“福田创投”）于 2015年 5月 13日至 2015年 5月 29日期间，通过深圳证券交易所竞价系统减持公司无限售条件流通股3,177,014股，占本公司2015年半年度权益分派前总股本的1.47%，具体情况如下：
一、 股东权益变动情况
1、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|深创投|3,355,983|1.55|1,985,083|0.92|
|无锡红土|3,355,983|1.55|2,879,983|1.33|
|南通红土|2,237,381|1.04|1,336,381|0.62|
|福田创投|2,237,381|1.04|1,808,267|0.84|
|合 计|11,186,728|5.17|8,009,714|3.71|

2015年 9月 29日，经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过，公司实施了2015年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，转增后公司总股本将增加至 648,036,000股。截止本报告出具日，深创投、无锡
红土、南通红土及福田创投持有公司的股份分别为：5,955,249股、8,639,949股、
4,009,143股及5,424,801股。
2、股东持有股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|平均减持价格（元/股）|数量（股）|比例（%）|减持方式|
|深创投|2015.5.13-2015.5.29|62.33|1,370,900|0.63%|集中竞价交易|
|无锡红土|2015.5.13-2015.5.29|65.41|476,000|0.22%|集中竞价交易|
|南通红土|2015.5.13-2015.5.29|62.64|901,000|0.42%|集中竞价交易|
|福田创投|2015.5.13-2015.5.29|65.81|429,114|0.2%|集中竞价交易|
|合 计|||3,177,014|1.47%||

二、 其他相关说明
1、 本次权益变动严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》等相关规定进行；
2、 本次权益变动的股东深创投及其一致行动人非公司控股股东、实际控制人；
3、 按照《上市公司收购管理办法》等相关规定需要编制的权益变动报告书详见与本公告同日披露的《北京金一文化发展股份有限公司权益变动报告书》。
三、 备查文件
深创投及其一致行动人出具的《北京金一文化发展股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年10月24日
韵达控股股份有限公司
监事会议事规则
第一条 宗旨
为规范韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司的实际情况，制订本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条 会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条 决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条 附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则为公司章程之附件，自公司股东大会通过之日起生效。因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规则时，由监事会提出修改意见报股东大会批准。
本规则由股东大会授权公司监事会负责解释。
韵达控股股份有限公司
二〇一七年一月十一日
金正大生态工程集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
王蓉
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2015年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，将 2015年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人作为独立董事应出席6次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
本着对公司及全体股东负责的态度，本人在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出独立意见。在履职过程中，本人还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2015年度就以下事项发表了独立意见：
1、2015年6月16日，就公司对股票期权数量及行权价格进行调整的相关事项发表了《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格进的独立意见》。
立意见：
（1）关于变更农化服务中心项目部分实施地点的独立意见；
（2）关于收购新农道电子商务有限公司股权暨关联交易的独立意见。
3、2015年7月20日，就公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见。
4、2015年11月19日，就公司第三届董事会第十七次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的独立意见；
（2）关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的独立意见；
（3）关于取消股票期权激励计划预留部分相关事项的独立意见。
5、2015年12月11日，就公司第三届董事会第十八次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于联合发起设立农业产业投资基金的独立意见；
（2）关于为全资子公司提供担保的独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人召集并主持召开2次薪酬委员会会议，审议了公司关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案；关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案；关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案；关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案；以及股
票期权激励第一个行权期内可行权人员名单。
2、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议3次，投资诺贝丰（中国）化学有限公司、金正大农业投资有限公司、设立农业产业投资基金等进行了调研、分析和讨论，对公司的发展战略及对外投资提出了有益建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对 2015年度公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。并利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
2、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
3、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为独立董事王蓉在2015年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：王蓉
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-052
海南康芝药业股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月12日收到公司副总裁肖斌先生提交的书面辞职报告，肖斌先生因个人原因不能在公司继续履职，提请辞去副总裁职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，肖斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞去副总裁职务后，肖斌先生不再担任公司的其他职务。肖斌先生辞去副总裁职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
肖斌先生目前未直接持有公司股份,肖斌先生通过“海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划”个人出资 960000元，加上控股股东海南宏氏投资有限公司配资借款2880000元，合计共持有384万份的员工持股计划。肖斌先生离职后其员工持股计划份额将按公司第一期员工持股计划的相关规定进行处理。
公司董事会对于肖斌先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-032
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月05日召开第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、本次章程修订的原因
2018年03月05日，公司召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司1名限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其获授但尚未解锁的14,360股限制性股票进行回购注销处理。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 373,330,707股变更为 373,316,347股，公司注册资本也将因此而相应减少，故需对《公司章程》进行相应的修订。
二、具体修订情况
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条：公司注册资本为人民币373,330,707 元。|第六条：公司注册资本为人民币373,316,347 元。|
|第十九条：公司股份总数为 373,330,707股，每股面值为人民币1元，均为普通股。|第十九条：公司股份总数为 373,316,347股，每股面值为人民币 1元，均为普通股。|

三、其他说明
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化；上述变更事项最终以
工商行政管理部门备案的结果为准。
根据公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次修订《公司章程》无须提交股东大会审议。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年03月05日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-012
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2019年3月15日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年3月25日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事6名。
公司独立董事苗耕书先生、沈国权先生及非独立董事刘湖源先生因公务不能现场出席本次董事会，苗耕书先生、沈国权先生委托独立董事林丹丹女士代为出席并表决，刘湖源先生委托非独立董事陈晖先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以现场表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2018年度利润分配预案：以公司2018年度利润分派股权登记日股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派现金 0.90元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案已征得全体独立董事事前认可，董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度外部审计机构。该议案需要提交公司 2018年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于批准2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避
该议案已征得全体独立董事事前认可，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2019年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
9、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
10、审议并通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意为公司及子公司之间提供内部担保额度130,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限一年。公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司资产负债率超过70%，公司为其提供的 13,000万元担保需提交股东大会审议通过后方可实施。
11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司2018年度现金管理及公司2019年度现金管理额度的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
14、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于全资子公司进行套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
16、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
17、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
18、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
19、审议并通过了《关于召集公司2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意召开 2018年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10、11、12、14、16、17项议案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-038广东安居宝数码科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持计划届满暨实施完毕的公告公司控股股东张波先生及其一致行动人张频先生、李乐霓女士保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日、2019年6月6日、2019年6月17日分别披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》、《关于控股股东及其一致行动人减持计划实施的进展公告》、《关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
截至2019年9月23日，公司控股股东张波先生及其一致行动人本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况说明
1、减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数||减持均价||占总股本|
||股东类别||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||||（股）||（元/股）||比例（%）|
|控股股东及其一致行动人||张波||竞价交易||2019-6-3||708,245||5.16||0.1303%||
|||||竞价交易||2019-6-5||719,100||5.06||0.1323%||
|||||竞价交易||2019-6-11||3,400,000||5.01||0.6257%||
|||||竞价交易||2019-6-13||520,600||5.08||0.0958%||
|||||竞价交易||2019-6-14||4,800||5.06||0.0009%||
|||张频||竞价交易||2019-6-13||80,900||5.09||0.0149%||
|||李乐霓||-||-||-||-||||

||||
|-|-|-|
|合计|5,433,645|1%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东类别||股东名称||||占总股本的||||占总股本的|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|控股股东及其一致行动人||张波||203,130,164||37.38%||197,777,419||36.40%||
|||张频||142,762,462||26.27%||142,681,562||26.26%||
|||李乐霓||5,134,442||0.94%||5,134,442||0.94%||
|合计||||351,027,068||64.59%||345,593,423||63.60%||

注:上述数据若出现合计数与分项数值之和不符的情况,皆为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上述减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，无出现违反减持计划的情况。
3、截至本公告披露日，张波先生及其一致行动人的本次减持计划已实施完毕。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2019年 9月 23日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-005
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘迪女士的通知，刘迪女士将其所持有的公司部分股票与东莞证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|刘迪|是|1,350,000|2018-1-24|2018-3-28|东莞证券股份有限公司|1.9943%|融资|
|合计||1,350,000||||1.9943%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘迪女士共持有本公司67,692,800股股份，占本公司总股本的40.4250%。其中本次质押股份数为1,350,000股，占其持有本公司股份总数的1.9943%，占本公司总股本的0.8062%；累计质押股份数为32,388,648股，占其持有本公司股份总数的47.8465%，占本公司总股本的19.3419%。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-053
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）通知，其将所持有公司的部分股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，在待购回期间，质押股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由黑五类集团行使。现将有关事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
黑五类集团分别于2018年5月3日、5月7日将其所持有公司合计89,952,362股的股份进行质押式回购交易，具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黑五类集团|是|7,077,000|2018.5.3|2019.5.3|海通证券|3.10%|融资|
|黑五类集团|是|82,875,362|2018.5.7|2019.5.7|海通证券|36.34%|融资|
|合计||89,952,362||||39.44%||

二、股东股份累计被质押的情况
黑五类集团于 2015年 5月 7日将其持有本公司 61,912,792股股票质押给海通
证券用于办理股票质押式回购交易业务，于 2018年 5月 4日到期后已办理了该质
押股份的解除手续。
截至本公告日，黑五类集团所持公司的股份共为 228,061,770股，占公司总股本711,014,572股的32.0755%，其中累计质押的股份为149,535,696股，占公司总股本的21.0313%，占其持有本公司股份的65.5681%。
三、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十二日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-039
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第十次会议。公司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2018年10月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2018年第三季度报告的议案》；
公司《2018年第三季度报告》全文的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2018年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的议案》；
2015年10月22日公司召开第三届董事会第十二次会议，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金人民币6,000万元用于OTT业务云平台项目建设，截止2018年9月30日，该项目已达到预计可使用状态，公司董事会同意将该项目实施结项。
《关于部分超募资金投资的OTT业务云平台项目结项的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》；
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金的议案》，该基金成立后公司及合作方一直利用各自的资源对公司所关注领域的项目进行了前期搜索和储备，但在后续推进中，并购基金未能寻求到
合适的投资标的，截至目前，该并购基金未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外投资。
经双方讨论认为，在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低公司投资风险及管理成本，优化资源配置，公司董事会同意注销该并购基金公司。
《关于拟注销产业并购基金的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于终止转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的议案》；
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于转让深圳市指尖城市网络科技有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司将其持有的深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖网络”）注册资本20%的股权转让给共青城润才投资管理合伙企业，转让价格为1.02元/股，转让总金额为1239.23万元。
协议签订后，由于共青城润才投资管理合伙企业自身筹措资金紧张，未在约定的期限内支付股权转让款，股权也未进行划拨。公司考虑到未来指尖网络的发展战略与规划，经与对方沟通后双方确定终止协议。
《关于终止股权转让协议的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2018年10月25日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-23美好置业集团股份有限公司
关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“2015年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，活动时间为2015年5月29日（星期五）15:05-17:00，平台登录地址为：http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网上在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会