Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-018
广东韶能集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 18日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）召开了第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据该项议案，公司对 2015年第三次临时股东大会审议通过的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行相应修订，形成《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，所做修订具体如下：
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|章节内容|
|“特别提示”|
|“四、发行方案概要”之“（四）”|
|“八、本次发行的批准程序”|
|“一、前海人寿情况说明”、“二、钜盛华情况说明”|
|“一、韶能股份与前海人寿签订的附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协|

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|议》和《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》、主要内容”|
|“二、韶能股份与钜盛华签订的附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》和《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议》、主要内容”|
|“六、本次股票发行相关的风险说明”|

广东韶能集团股份有限公司董事会
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）持续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的相关规定，结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据实际情况制定了《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》，具体内容如下：一、制定的原则
本规划根据公司盈利能力、经营发展规划、资金需求计划等条件，在充分考虑股东利益的基础上，权衡公司的短期利益及长远发展的关系，确定公司一定周期内的股东回报规划。并充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见和诉求，优先考虑以现金分红为主的原则。
二、考虑的因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上。建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
四、公司未来三年（2015-2017年）的股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应优先采取现金的方式分配利润。利润分配不得超过累计可
科技创新爱人宏业分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015年—2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表可分配利润的10%（可供分配利润按合并报表、母公司报表中孰低的原则来确定）；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、除《公司章程》中规定的特殊情况之外，未来三年在公司盈利且现金能够满足公司持续经营的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；
4、如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。
五、公司利润分配方案的审议程序
1、公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，审议通过形成专项决议后提交股东大会审议批准。独立董事对利润分配预案发表独立
科技创新爱人宏业意见；审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
2、公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应尽量通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取和考虑股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。
3、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因；
以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
六、股东回报规划的生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
四川科新机电股份有限公司董事会
二 O一五年三月二十六日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权及
贵州枫阳液压有限责任公司100%股权
暨关联交易事项的事前认可意见
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）、贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）支付现金购买其持有的贵州风雷航空军械有限责任公司（以下简称“风雷公司”）100%股权、贵州枫阳液压有限责任公司（以下简称“枫阳公司”）100%股权（以下简称“本次收购”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第五届董事会第三十七次会议审议的与本次收购相关的议案予以事前认可。
我们认为：本次收购符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
我们同意公司将与本次收购相关的议案提交公司第五届董事会第三十七次会议进行审议。
独立董事：刘骏民、刘学军、张国华
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-041广东德生科技股份有限公司
关于参加 2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月22日（星期三）15:45至16:45。
届时公司的董事会秘书陈曲女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
广东德生科技股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-001
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生近期办理了部分股票解除质押及股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾少强|否|是|17,000,000|2017年01月12日|2018年01月12日|中信证券股份有限公司|9.45%|
|曾少彬|否|是|8,121,500|2017年01月11日|2018年01月11日|上海银行股份有限公司深圳分行|21.04%|
|合 计|||25,121,500|-|-|-|-|

二、本次股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|曾少贵|是|-|21,600,000|2018年01月16日|办理解除质押登记手续为止|广州证券股份有限公司|9.11%|融资|
|曾少强|否|是|20,080,000|2018年01月16日|办理解除质押登记手续为止|华鑫证券有限责任公司|11.16%|融资|
|曾少强|否|是|22,000,000|2018年01月23日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|12.23%|融资|
|曾少彬|否|是|9,100,000|2018年01月11日|办理解除质押登记手续为止|上海银行股份有限公司深圳分行|23.57%|融资|
|合 计|||72,780,000|-|-|-|-|-|

曾少贵先生直接间接持有本公司股份23,708.44万股，占公司总股本25.36%；
上述质押的2,160万股，占其所持公司股份总数9.11%，占公司总股本2.31%。
曾少强先生直接间接持有本公司股份 17,986.11万股，占公司总股本19.24%；
上述质押的4,208万股，占其所持公司股份总数23.40%，占公司总股本4.50%。
曾少彬先生直接间接持有本公司股份3,860.80万股，占公司总股本4.13%；
上述质押的910万股，占其所持公司股份总数23.57%，占公司总股本0.97%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，曾少贵先生共质押了214,471,239股公司股份，占其所持公司股份总数的90.46%，占公司总股本22.95%；曾少强先生共质押了166,811,459股
公司股份，占其所持公司股份总数的92.74%，占公司总股本17.85%；曾少彬先生
共质押了37,802,360股公司股份，占其所持公司股份总数的97.91%，占公司总股本4.04%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2017-3湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月23日，公司以书面方式发出了关于在2017年1月24日召开公司第六届董事会第十次会议的通知。会议以通讯表决方式召开。会议发出表决票9份，收到表决票9份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事会审议并通过了《关于批准公司重大资产重组相关审阅报告的议案》。
公司第六届董事会第七次会议和 2016年第三次临时股东大会已批准了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组出具的一年一期备考审阅报告。现根据监管政策，并参照财政部有关特殊会计处理文件精神，需按同一控制下企业合并准则对本次重大资产重组进行会计处理。为此，天健会计师事务所重新出具了公司一年一期备考审阅报告（天健审[2016]2-435号）。
根据 2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意天健会计师事务所重新出具的备考审阅报告（天健审[2016]2-435号），该报告已于同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
该事项涉及关联交易，议案表决时，关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生均已回避表决。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 4票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2017年1月24日
西北轴承股份有限公司
募集资金置换专项审计报告
索引 页码
审计报告
预先投入募投项目资金的专项说明 1-3
募集资金置换专项审计报告
XYZH/2014YCA1023-2西北轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的西北轴承股份有限公司（以下简称“西北轴承公司”）编制的截止日为 2015年 2月 28日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是西北轴承公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对西北轴承公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等相关规定，对西北轴承公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，西北轴承公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供西北轴承公司用于以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
李耀忠
中国注册会计师：
米文莉
中国北京 二○一五年三月二十五日
西北轴承股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的专项说明
（截止 2015年 2月 28日）
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西北轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]901号文)核准，公司由承销商安信证券承销保荐，于 2015年 2月向特定投资者非公开发行股票 124,740,125股，发行价格 4.81元/股，募集资金总额为人民币 600,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 590,690,000元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 XYZH/2013YCA1149－5号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《西北轴承股份有限公司非公开发行股票预案（2014年
3月）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟使用募集资金|
|1||高端轴承建设项目||40,000||40,000||
|2||补充营运资金||20,000||20,000||
|||合计||60,000||60,000||

本次募集资金到位并扣除发行费用后，公司将优先安排投资高端轴承建设项目 40,000万元，剩余不超过 20,000万元将用于补充营运资金。
为及时把握市场机遇，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以银行贷款或自有资金先行用于上述高端轴承建设项目的建设，待募集资金到位后再予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目经银川经济技术开发区管委会经济贸易发展局宁银开发备案【2014】18号《银川经济技术开发区企业投资项目备案通知书》批准立项，经公司 2014年 2月 28日第六届董事会第三十次会议决议和 2014年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
自 2014年 3月 1日至 2015年 2月 28日止，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目投资额合计 22,828,915.70元。具
体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额||自筹资金实||占总投资|
|||||际投入||比例|
|1|高端轴承建设项目|40,000|2,282.89||5.71%||
||合计|40,000|2,282.89||5.71%||

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明
西北轴承股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014- 034
山东矿机集团股份有限公司
关于在上海自贸区设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
,
一、设立公司概要
1、为充分利用上海自贸区的各项政策和区域优势，便于山东矿机集团股
份有限公司（以下简称“公司”、“山东矿机”）拓展国际业务，以及有效整
合山东矿机内外资源，公司拟以自有资金 5000万元人民币在上海自贸区设立山
东矿机集团上海实业有限公司（以工商行政管理局核准登记为准，以下简称“上
海子公司”）。
2、2014年8月26日召开的第三届董事会第二次会议，以9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的
议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大
会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组
二、设立公司的基本情况
1、公司名称：山东矿机集团上海实业有限公司；
2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）；
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区；
4、经营范围：进出口业务、投资、咨询等；
以上均以工商行政管理部门核准的为准。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的各项政策
和区域优势，进一步拓展国际贸易业务，符合公司长远发展战略。该全资子公
司处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。
公司对上海自贸区的政策还需进一步熟悉，加强风险控制管理，避免发生
政策风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
四川天邑康和通信股份有限公司
内部审计制度
（2018年6月）
第一章总则
第一条为规范四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制审计，提高审计工作效率，保证审计工作质量，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司内部控制审计工作的具体情况，制定本制度。
第二条公司设内部审计部门，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性以及财务收支和经济活动进行检查监督。
第三条本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。
公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。
第四条内部审计部门和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。
第二章内部审计部门和审计人员
第五条内部审计部门在董事会审计委员会指导和监督下独立开展审计工作。对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。
第六条公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作。专职人员应当不少于3人，其中2人应具有会计、审计专业知识。
第七条内部审计部门设负责人一名，负责内部审计部门的全面工作。
第八条内部审计人员与被审计的单位、个人或者审计事项有关联关系或利害关系时，应予回避。
第九条内部审计人员应当遵守公司信息管理相关规定。
第三章内部审计部门的职责和总体要求
第十条公司内部审计部门履行以下主要职责：
（一）对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（二）对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（四）至少每季度向董事会审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；
（五）至少每季度应当对货币资金的内控制度检查一次。在检查货币资金的内控制度时，应当重点关注大额非经营性货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为，货币资金内部控制是否存在薄弱环节等。发现异常的，应当及时向审计委员会汇报；
（六）至少每季度应当对募集资金的存放与使用情况检查一次。并及时向董事会审计委员会报告检查结果；
（七）按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告；评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议；
（八）督促相关责任部门对内部控制缺陷实施整改，监督整改措施的落实情况，并进行后续审查；
（九）董事会审计委员会安排的其他工作。
第十一条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务等。内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。
第十二条内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。
内部审计部门应当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、
关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。
第十三条内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、适当性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
第十四条内部审计部门应当建立工作底稿制度，并根据有关法律法规的规定，建立相应的档案管理制度。
第四章内部审计部门的权限
第十五条内部审计部门的主要权限包括：
（一）拟定内部审计制度；
（二）制定内部审计的各项具体规则；
（三）有权查阅与开展内部审计工作相关的制度、文件和记录等；
（四）根据内部审计工作需要，有权参加或列席与内部审计相关的会议；
（五）有权检查各职能部门对于内部控制的执行情况；
（六）有权对内部审计相关的事项向有关人员进行调查和确认，并取得调查证明材料；
（七）有权要求各有关人员按时按要求提供内部审计所需资料，及时答复内部审计的询问；
（八）有权要求责任部门或人员对内部审计发现的缺陷予以整改；有权监督整改和实施后续审查；
（九）为履行内部审计职责的其他权限。
第五章内部审计工作程序
第十六条内部审计工作的主要程序包括：
（一）内部审计部门根据审计工作计划，确定内部审计事项，并提前通知被内部审计部门或人员准备审计资料；
被内部审计部门和人员应积极配合与协助内部审计部门的工作，及时提供有关资料和必要的工作条件，并对所提供资料的完整性、真实性负责；
（二）内部审计部门可以申请聘请外部专家或机构、申请抽调内部其他人员组成审计组，实施内部审计工作；
（三）内部审计人员应深入调查、了解被审计对象的情况，对业务活动内部控制设计
和执行的有效性进行测试；通过运用观察、询问、检查和分析性复核等方法，获得充分、适当的审计证据，编制内部审计工作底稿；
（四）内部审计部门在实施必要的审计程序后，以经过核实的审计证据为依据，出具审计结论或内部审计报告。审计报告正式提交前，可以征求被审计对象的意见。
第十七条内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向董事会审计委员会报告。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按相关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家相关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定执行。
第十九条本制度由内部审计部门负责解释。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，就公司第七届董事会第三十一次会议审议关联交易事项和以公开交易
方式转让公司全资子公司参股权的情况，发表如下专项意见：
独立董事认为：
一、关联交易事项的内容
1.通化热电有限责任公司（以下简称“通化热电”）与吉林电力股份有限公司白城发电公司（以下简称“白城发电公司”）拟于2018年10月份签署置换市场电量合同，置换市场合同电量90,000万千瓦时，预计金额不超过33,000万元。
2.白城发电公司是公司的分公司；通化热电是公司控股股东——国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）的控股公司。即白城发电公司与通化热电同受吉林能投控制，构成关联关系。
本次交易按照深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，构成关联交易。
二、通过对上述关联交易的审议，独立董事认为：
（一）程序合法性
公司于2018年10月29日以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议，公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人，出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于白城发电公司与通化热电置换市场合同电量交易的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避义务，5名非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
（二）交易的必要性
白城发电公司与通化热电置换市场合同电量的交易符合公司优化存量的总体要求。既能够确保电力用户的利益不受影响，同时又能实现资源最优化配置，有利于公司总体市场电量份额合理占有率。
（三）关联交易的影响
该关联交易行为遵循了平等自愿的原则，解决了白城发电公司电量缺口问题，释放了白城的发电能力。上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及其他股东行为。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不影响公司的独立性。
三、关于公司全资子公司以公开交易方式转让所持吉林博大系列化有限公司参股股权的事项
（一）程序合法性
公司于 2018年 10月 29日以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议，公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人，出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于吉林电力股份有限公司全资子公司——吉林松花江热电有限公司拟以市场交易方式转让持有吉林省博大生化有限公司参股股权的议案》并形成会议决议。本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
（二）交易的目的和影响
公司全资子公司——吉林松花江热电有限公司将持有的吉林省博大生化有限公司15.054%股权进行挂牌转让，符合公司战略发展需要，有利于公司聚焦主业，促进公司持续健康发展，优化资源配置，提高整体资产盈利能力；评估价值公允合理，决策程序规范合法，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
吉林电力股份有限公司独立董事关于有关事项的专项意见签字页
独立董事： 韩景利 于莹 王义军
签字：
二○一八年十月二十九日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-013
广东水电二局股份有限公司
关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目的议案》，同意由控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司（以下简称“韩江开发公司”）在广东省大埔县境内投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目，工程总投资 591,866万元。其中，公司及韩江开发公司投融资总金额为 195,600万元（其中企业投入项目的资本金为 100,500万元）。
为推进广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目的开发建设，公司拟为韩江开发公司不超过 95,100万元贷款提供建设期担保，期限不超过 66个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，保证期届满对韩江开发公司的担保将自动失效。项目运营期采用项目电费收费权质押担保。
2017年 3月 30日，公司召开的第六届董事会第三次会议以 15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为韩江
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-013
开发公司提供上述担保。该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
二、被担保人基本情况
（一）名称：广东粤水电韩江水利开发有限公司；
（二）住所：广东省梅州市梅江区东山大道市公路局东侧；
（三）类型：其他有限责任公司；
（四）成立时间：2016年 2月 23日；
（五）法定代表人：魏国贤；
（六）注册资本：8,800万元；
（七）经营范围：水利水电开发、投资、经营，供水，旅游服务；
（八）韩江开发公司的股权结构为：公司持有54.55%股权，国开发展基金有限公司持有45.45%股权；
（九）韩江开发公司最近一年财务指标：
单位：万元
项目 2016年12月31日（经审计）资产总额 34,506.16银行贷款总额 0流动负债总额 4,706.44或有涉及事项总额（包括担保、抵押、
无诉讼与仲裁事项）
净资产 4,799.72营业收入 0利润总额 -0.38
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-013
净利润 -0.28最新信用等级 无三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：不超过 95,100万元；
（二）担保方式：连带责任担保；
（三）担保期限：不超过 66个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）；
（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为推进广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目的开发建设，董事会同意公司为韩江开发公司提供担保。
（二）公司董事会在对韩江开发公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。韩江开发公司本次贷款主要用于推进广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目的开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
（三）公司持有韩江开发公司54.55%股权，另一股东国开发展基金有限公司持有韩江开发公司45.45%股权，由于国开发展基金有限公司不参与韩江开发公司经营管理，按固定投资收益率取得投资收益，未对韩江开发公司提供同比例担保。因此，董事会认为该担保事项的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。
（四）韩江开发公司未提供反担保。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-013
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2017年 3月 30日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 853,216万元（含第六届董事会第三次会议审议的担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 309,811万元人民币（按照 2017年 3月 30日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的113.21%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 3月 31日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-020深圳日海通讯技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：90%～50%|盈利：2,614.94万元|
||盈利：261.49万元～1,307.47万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动说明
本报告期，受国内电信运营商光通信网络建设投资缩减的影响，公司产品销售收入同比有所下降，同时，由于市场竞争激烈以及武汉基地初步量产，公司综合毛利率有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司 2014年第一季度实际盈利情况以公司2014年第一季度报告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
安徽国风塑业股份有限公司
资金占用情况专项说明
天职业字[2017]4474-1号
目 录
资金占用情况专项说明 1资金占用情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]4474-1号安徽国风塑业股份有限公司董事会：
我们审计了安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年月日签署了天职业字[2017]4474号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，国风塑业公司编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国风塑业公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国风塑业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解国风塑业公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 王军
中国·北京
二○一七年二月二十七日
中国注册会计师： 王君
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||宁夏佳晶科技有限公司|子公司|其他应收款|10,736,427.29|18,150,041.68||23,796,018.81|5,090,450.16|资金往来|往来款|
|||宁夏佳晶科技有限公司|子公司|其他流动资产||20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计|||||10,736,427.29|38,150,041.68||23,796,018.81|25,090,450.16|||

法定代表人：黄琼宜 主管会计工作的负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
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证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2014-02
关于为顺发恒业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）全资子公司顺发恒业有限公司（以下简称：顺发有限）拟与上海金元惠理资产管理有限公司签订《项目收益权转让及回购合同》（金元顺发转2014-1），该合同项下收益权转让及回购涉及融资标的为人民币 7亿元，期限 12个月，由南京银行股份有限公司杭州分行进行监管。本公司同意为顺发有限在上述合同中涉及支付标的项目收益、补足款以及项目收益权回购价款的义务提供保证担保。
经公司2013年3月24日召开的第六届董事会第九次会议审议（决议公告已刊登在2013年3月 26日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上），并经2013年4月16日召开的2012年年度股东大会批准（决议公告已刊登于2013年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上），通过了公司《关于2013年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》。根据股东大会授权，公司计划在2013年度新增担保额度合计不超过人民币10亿元（含公司与子公司、子公司间相互担保），在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另外出具董事会、股东大会决议；授权由董事长或董事长授权人按照实际担保额度，签署相关法律合同文件。
截至公告日，本公司为顺发有限融资提供担保总额为7亿元，当年累计为子公司担保金额10亿元，在2012年年度股东大会授权公司批准额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：顺发恒业有限公司
成立时间：1997年3月10日
注册地点：杭州萧山经济技术开发区
法定代表人：沈志军
注册资本：7.835亿元
经营范围：房地产开发经营，物业管理，装饰装潢，建筑装饰材料的销售；
园林绿化，经济信息咨询，实业投资
与上市公司关系：为上市公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保形式：连带责任保证
担保金额：人民币7亿元
四、董事会意见
本次顺发有限融资是专项用于自有项目开发，公司为顺发有限提供担保符合公司经营需要，本次担保在股东大会授权额度范围内，符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为7.5亿元，加上本次预计担保金额7亿元，累计担保金额为14.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的 51.55%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司2012年年度股东大会决议；
2、保证合同。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2014年3月8日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018-048
广州市浪奇实业股份有限公司
关于子公司的全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日收到子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司（以下简称“广东奇化公司”）的通知，其全资子公司广州奇化有限公司（以下简称“广州奇化”）已于 2018年 8月 10日收到广州开发区财政国库集中支付中心关于广州开发区投资促进局落户奖励的现金补助800万元。
上述政府补助系根据《广州市黄埔区人民政府办公室广州开发区管委会办公室关于印发广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法的通知》（穗开管办【2017】5号）和《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法实施细则》（穗开经函【2017】6号）精神，广州奇化被认定为广州开发区现代服务业企业，给予一次性落户奖励资格，由广州开发区投资促进领导小组办公室下发批复（穗开投促函【2018】1183号）。
上述政府补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。广州奇化本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则》的相关规定，上述奖励金将作为公司 2018年度营业外收入计入当期损益。
3、补助对公司的影响
上述获得的政府补助，将增加公司2018年度收益。
4、风险提示和其他说明
上述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-022苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划向银行申请总额不超过人民币12.6亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起有效，授信期限内，授信额度可循环使用。具体情况如下：
一、母公司向银行申请授信额度情况
1、向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币1亿元；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币1亿元；
3、向浙商银行苏州分行营业部申请授信金额不超过人民币1亿元；
4、向中国民生银行苏州分行申请授信金额不超过人民币8,000万元；
5、向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
6、向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币
5,000万元；
7、向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
8、向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
9、向苏州银行科技城支行申请授信金额不超过人民币 5,000万元；
10、向交通银行苏州浒墅关支行申请授信金额不超过人民币5,000万元；
11、向上海银行苏州分行申请授信金额不超过人民币 5,000万元；
12、向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信金额不超过人民币 8,000
万元；
13、向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请授信金额不超过人民币
5,000万元；
14、向中国工商银行股份有限公司及其境内外分支机构申请授信金额不超
过人民币1亿元。
母公司拟向上述银行申请总额不超过人民币9.6亿元的授信额度。
二、子公司向银行申请授信额度情况
1、公司为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请不超过人民币1亿元的授信额度提供信用担保；
2、公司为全资子公司南京友智科技有限公司向银行申请不超过人民币2亿元的授信额度提供信用担保。
上述子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度。
三、授信额度的审批及使用情况
上述公司及子公司计划向银行申请总额不超过人民币12.6亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准），并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，公司将根据相关规则履行审批程序）。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视公司及子公司生产经营和发展的实际资金需求确定，授权公司及子公司总经理或其指定的授权代理人代表公司及子公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-019号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于2018年度计提可供出售金融资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更加客观公正地反映金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”、“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2019年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》。现将有关具体情况公告如下：
一、计提可供出售金融资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原测，公司董事会经过对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，2018年拟对可供出售金融资产计提资产减值准备共计3,041.21万元，占2018年经审计归属于上市公司股东净利润的
76.97%。
二、本次计提可供出售金融资产减值准备的确认标准及计提方法
如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。
三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响
本次计提可供出售金融资产减值准备共计3,041.21万元，将导致公司 2018年度利润总额减少3,041.21万元。本次拟计提可供出售金融资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会关于本次计提可供出售金融资产减值准备的合理性说明
该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，与会董事认为：公司计提可供出售金融资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提可供出售金融资产减值准备后能公允的反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于公司 2018年度计提可供出售金融资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提可供出售金融资产减值准备事项本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果。公司本次计提可供出售金融资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次计提可供出售金融资产减值准备。
六、监事会关于公司 2018年度计提可供出售金融资产减值准备的意见
监事会一致认为：公司计提可供出售金融资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提可供出售金融资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提可供出售金融资产减值准备。
七、备查文件
1、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-087号华塑控股股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 29日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东成都麦田投资有限公司（以下简称“麦田投资”）的通知，麦田投资与浙江浙商证券资产管理有限公司签署《股票收益权买入回购合同》（浙商聚银 1号华塑控股股票收益权5号专项资产管理计划），将其持有公司55,000,000股（占公司股份总数的6.66%）股票的股票收益权出让给浙江浙商证券资产管理有限公司。合同双方已于 9月 24日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押手续。本次买入回购交易仅限于麦田投资持有本公司股票收益权的转移，不会影响麦田投资对本公司的控股权及表决权、投票权的转移。
经公司查询，2014年 9月 4日成都麦田投资有限公司将持有本公司的 60,000,000股股票质押给湘财证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，该等股票已于2015年9月21日解除质押。2015年9月21日，成都麦田投资有限公司将持有本公司的 18,000,000股股票质押给高岚，并于 9月 28日解除质押。
截至本公告日，麦田投资共持有公司股份 199,205,920股，占公司总股本的24.13%。截至本公告日，麦田投资累计质押其持有的公司股份为176,050,000股，占公司总股本的21.33%。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-039杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日收到董事、副总经理俞国骅先生递交的书面辞职报告。俞国骅先生因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，同时不再担任公司董事会战略决策委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，俞国骅先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效。俞国骅先生离职后不再担任公司任何职务。
截止本公告日，俞国骅先生持有公司股份 36,010,000股，占公司总股本的21.50%。俞国骅先生在招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任职期内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。俞国骅先生在担任董事、副总经理期间曾作出特别承诺：2011年 6月 15日-2012年 5月 4日期间，不以任何形式减持公司股份。
根据相关承诺，俞国骅先生自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份。
俞国骅先生的辞职，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常开展进行。
公司董事会对俞国骅先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会