Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-040浙江天台祥和实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|126,050,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.4570|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长汤友钱先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事吕超先生、徐潇先生、朱加宁先生、陈不非先生、刘翰林先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,000,100|99.9603|50,000|0.0397|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|7,564,685|99.3433|50,000|0.6567|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：蒋丽敏、潘添雨
2、律师见证结论意见：
浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。
四、备查文件目录
1、浙江天台祥和实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书。
浙江天台祥和实业股份有限公司 2019年9月12日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-056
山东天业恒基股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|2019 年 5 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山东天业恒基股|
|份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0601 号）（简|
|称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2019 年5月11日披露的《关于公司收|
|到上海证券交易所问询函的公告》（临2019-050）。|
|公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工|
|作。鉴于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步补充、完善，同时部分内容需年审|
|会计师发表意见，公司无法在规定的时间内完成回复工作。为确保公司信息披露的|
|真实性、准确性和完整性，提高信息披露的质量，公司将认真落实《问询函》中涉|
|及的问题，尽快完成《问询函》回复并及时披露。|

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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|-|
|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2019年6月1日|
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-022
哈尔滨空调股份有限公司控股股东
公开征集股份受让方进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：哈空调或公司）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）采用公开征集方式协议转让所持哈空调 95,835,168股股份（占公司总股本的25.00%）。截止 2017年 2月 16日17：00，共有 7家公司以有效形式提交了受让申请意向书及相关资料，经初步审核，6家公司符合条件。
●工投集团委托哈尔滨产权交易中心对初审符合条件的6家公司采取邀标的方式，组织专家进行邀标评审。至递交投标文件截止时间（2017年5月 15日9：00）共有6家公司提交了投标文件。评标委员会进行综合评价和比较后，向工投集团推荐 3名中标候选人。工投集团将聘请中介机构对中标候选人进行尽职调查并根据尽职调查结果确定最终受让方。
●本次股份转让事项须在工投集团与最终受让方之间签署《股份转让协议》，并报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，能否通过评审并获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性。
公司于2017年1月17日、2017年2月18日分别披露了《哈尔滨空调股份有限公司控股股东公开征集股份受让方公告》，《哈尔滨空调股份有限公司控股股东公开征集股份受让方进展公告》（具体内容详见公司临2017-003号、2017-009号公告）。
2017年5月16日，公司收到工投集团关于国有股转让有关进展情况的说明：截至公开征集截止时间（2017年2月16日17：00）共有7家公司以有效形式提交了受让申请意向书及相关资料，并按要求支付了保证金。经初步审核6家公司符合公告条件。独立财务顾问对6家符合公告条件的公司进行了初步尽职调查，2017年4月10日工投集团委托哈尔滨产权交易中心对符合公告条件的6家公司采取邀标的方式，组织专家对潜在受让方进行邀标评审。
按照程序，至递交投票文件截止时间（2017年 5月 15日9：00）共有 6家公司提交了投标文件，并按要求支付了投标保证金。评标委员会对上述6家拟受
让方的投标文件进行综合评价和比较后，向工投集团推荐3名中标候选人，具体如下：
拟受让方基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|具体情况||
|1|云南兴龙实业有限公司|成立时间|2003年5月|
|||注册资本|36000万元|
|||控股股东|赵宁。|
|||业务板块|工艺品、饰品的销售、旅游项目开发、通讯产品的销售；房地产开发、基础设施投资、国内商业贸易等。|
|2|北京神雾环境能源科技集团股份有限公司|成立时间|1999年11月|
|||注册资本|36000万元|
|||控股股东|吴道洪。|
|||业务板块|化石能源、矿产资源及可再生资源高效清洁利用技术的研发与技术推广。|
|3|杭州锦江集团有限公司|成立时间|1993年3月|
|||注册资本|99000万元|
|||控股股东|钭正刚。|
|||业务板块|环保能源、有色金属、化工、商贸投资等|

工投集团将聘请中介机构对中标候选人进行尽职调查并根据尽职调查结果确定最终受让方。
本次股份转让事项须在工投集团与最终受让方之间签署《股份转让协议》，并报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，能否通过评审并获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2015-053
北京万通地产股份有限公司
重大事项复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 20日发布公告：因公司正在筹划非公开发行股票事项，公司股票于2015年6月19日起停牌。2015年 7月 3日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案并形成决议。公司第六届董事会第三次会议决议公告及非公开发行股票的相关文件将于 2015年 7月 3日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
依据有关规定，公司于 2015年7月6日复牌。
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2014-036航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2014年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于2014年 12月3日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2014年12月8日（星期一）以通讯表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事李晓龙先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于使用募集资金对控股子公司增资的议案
会议以记名投票表决方式通过关于使用募集资金对控股子公司增资的议案。
公司决定使用2007年非公开发行股票部分募集资金分别对控股子公司上海航天电子有限公司增资10,000万元、对郑州航天电子技术有限公司增资8,000万元、对杭州航天电子技术有限公司增资6,860万元。
本次增资情况详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金对控股子公司增资的公告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司控股子公司受让北京长征宇通测控通信技术有限责任公司股权的议案
会议以记名投票表决方式通过关于公司控股子公司受让北京长征宇通测控通
信技术有限责任公司股权的议案。
为减少公司对外投资层级，公司同意控股子公司航天长征火箭技术有限公司受让天合导航通信技术有限公司所持有的北京长征宇通测控通信技术有限责任公司42.39％股权。
本次股权受让情况详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司受让北京长征宇通测控通信技术有限责任公司股权的公告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、公司董事会2014年第八次会议决议；
2、公司独立董事关于使用募集资金对控股子公司增资的独立意见。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一四年十二月十日
证券代码：600249证券简称：两面针 公告编号：2017-016
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月22日 9点00分
召开地点：柳州市东环大道 282号两面针办公大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月22日
至2017年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2016 年度财务决算报告》|√|
|4|《2016 年年度报告（全文及摘要）》|√|
|5|《2016 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于授权管理层向银行贷款的议案》|√|
|7|《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》|√|
|8|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|9|《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年3月27日召开的第六届董事会第四十次会议、
2017年 5月 31日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过。详见公司于2017年3月29日、2017年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600249|两面针|2017/6/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2017年6月20日(星期二)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
2、联系人：杨小姐、梅小姐
3、电话：0772—2506159
传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环大道282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2017年6月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度财务决算报告》||||
|4|《2016年年度报告（全文及摘要）》||||
|5|《2016年度利润分配预案》||||
|6|《关于授权管理层向银行贷款的议案》||||
|7|《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》||||
|8|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|9|《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-052南威软件股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日披露了《福建省应急通信工程 350兆窄带数字集群（PDT）扩容项目（二次）预中标的提示性公告》（公告编号：2017-035），提示公司为“福建省应急通信工程 350兆窄带数字集群（PDT）扩容项目（二次）”的第一中标候选人。2017年 4月 24日，公司收到招标代理机构发出的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标人。
一、项目中标情况
（一）项目名称：福建省应急通信工程 350兆窄带数字集群（PDT）扩容项目（二次）
（二）采购单位：福建省星云大数据应用服务有限公司
（三）招标代理机构：国信招标集团股份有限公司
（四）中标金额：4,817.69万元
（五）项目建设内容：350兆窄带数字集群（PDT）基站建设、传输接入系统、集群终端、移动基站建设等。
二、对公司的影响
本次项目中标彰显了公司在电子政务核心应用领域的行业地位，同时有利于提升公司在该细分领域的市场份额。该项目中标将对公司 2017年度的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司将尽快与采购人签订合同，具体条款以最终签署的合同为准，公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 4月 24日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-012
中持水务股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
获得中标公告后，公司还需与采购人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2018年2月12日，河北任丘经济开发区规划建设局发布《任丘市雁翎污水处理厂及排水管网PPP项目中标公告》（网址http://www.ccgp-hebei.gov.cn/zfcg/bidWinAnncDetail_110301.html）。确认公司为任丘市雁翎污水处理厂及排水管网PPP项目中标单位。
一、中标结果公示主要内容
1、项目名称：任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP项目
2、中标单位：中持水务股份有限公司
3、采购内容：本项目的采购需求包括北辛庄乡污水处理厂的运营维护和城南污水处理厂及排水管网的建设、运营、维护等服务。项目公司出水水质需符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A排放标准。污泥排放标准参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008，污泥处理后含水率小于60%。
4、项目实施地点：任丘市。
5、资金来源：本项目 PPP运作模式下，将设立有限责任公司。项目资本金设定为4000万元（项目公司注册资本和项目资本金保持一致），其中政府方代表以货币出资，占股10%，社会资本方以货币出资占股90%，剩余投资额由项
目公司通过银行贷款等债权融资方式解决。
6、投资概算：不超过13,578.62万元（估算）
7、污水处理单价：北辛庄污水处理基本单价：4.201元/吨；城南污水处理基本单价：4.796元/吨；排水管网可用性付费：449.94万元/年；排水管网绩效付费：98.33万元/年。
8、项目期限：特许经营期限30年。
9、采购人：河北任丘经济开发区规划建设局
10、采购代理机构：河北宏信招标有限公司
二、项目采购人情况介绍
1、基本情况
名称：河北任丘经济开发区规划建设局
地址：任丘经济开发区
2、最近三年采购人与公司的业务情况
公司与河北任丘经济开发区规划建设局不存在关联关系，最近三年公司未与其签订合同。
三、中标项目对公司经营业绩的影响
如果本项目签订正式合同并正常实施，有利于公司继续扩大河北和环白洋淀区域的业务规模，强化公司在工业园区污水处理业务领域的优势和业绩，将对公司长期的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
获得中标公告后，公司还需与采购人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，存在一定不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2019-054宁夏宝丰能源集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》及公司实际情况，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2019年12月13日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商登记事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：
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|现行《公司章程》|修改后《公司章程》|
|第八十五条 ……（四）……股东大会就选举董事（含独立董事）、非职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十五条 ……（四）……股东大会就选举董事（含独立董事）、非职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于股东大
会通过后登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会2019年12月14日
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《东风汽车股份有限公司章程》等有关规定，作为东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟提交第五届董事会第二十二次会议审议的《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》、《关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》、《关于接受委托开发M9T系列柴油发动机的议案》和《关于接受东风有限技术转让的议案》进行了事前审核。我们认真审阅了该关联交易事项的相关材料，并发表如下意见：
公司上述关联交易遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：
侯世国、张志宏、李克强
2018年11月30日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-061号唐山三友化工股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|956,439,852|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.3312|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长么志义先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席15人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

2、议案名称：《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》
2.01议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

 2.02议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

 2.03议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

 2.05议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

 2.06议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

 2.07议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

2.08议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

 2.09议案名称：发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

 2.10议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

 2.11议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|956,385,995|99.9943|53,857|0.0057|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：包剑虹、肖芳涌
2、律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京市高朋律师事务所出具的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司2017年8月24日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－050辽宁成大股份有限公司
关于修改 2016年度非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 2月 24日披露在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。
富邦人寿保险股份有限公司由于政策原因不能参与认购，需要解除《关于认购非公开发行股票的合同》；另一方面，综合考虑公司及资本市场的实际状况，并根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对 2016年度非公开发行股票方案进行修改，具体调整方案如下：
一、发行对象
原方案为：
本次非公开发行股票的发行对象为辽宁省国有资产经营有限公司、巨人投资有限公司、富邦人寿保险股份有限公司和中欧保税物流有限公司。
在本次非公开发行股票方案提交董事会审议前，公司与相应发行对象签署了附条件生效的股份认购合同。
公司与辽宁省国有资产经营有限公司、巨人投资有限公司、中欧保税物流有限公司签订附条件生效的股份认购合同约定本次发行一经公司董事会、股东大会批准并经辽宁省国有资产监督管理委员会批复同意及中国证监会核准，该合同即应生效。公司与富邦人寿保险股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同约定本次发行一经乙方董事会审议批准及符合台湾地区法律法规的相关要求，如果须经台湾地区主管机关同意的，已经取得该主管机关的同意,并经公司董事会、股
东大会批准、辽宁省国有资产监督管理委员会批复同意及中国证监会核准，该合同即应生效。
本次非公开发行不安排向原股东进行配售。
调整为：
本次非公开发行股票的发行对象为辽宁省国有资产经营有限公司、巨人投资有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司和中欧保税物流有限公司。
在本次非公开发行股票方案提交董事会审议前，公司与相应发行对象签署了附条件生效的股份认购合同。
公司与辽宁省国有资产经营有限公司、巨人投资有限公司和中欧保税物流有限公司签订附条件生效的股份认购合同及其补充协议；公司与银河金汇证券资产管理有限公司签订附条件生效的股份认购合同。根据前述合同和补充协议的约定，本次发行一经公司董事会、股东大会批准并经辽宁省国有资产监督管理委员会批复同意及中国证监会核准，合同及其补充协议即应生效。
本次非公开发行不安排向原股东进行配售。
二、发行价格及定价依据
原方案为：
1、发行价格
本次非公开发行股票发行价格为 16.82元/股，定价基准日为本次董事会决议公告日。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将依照适用的国家法律法规和政府监管机构的规章对该价格进行除权除息处理。
2、定价依据
本次非公开发行价格不低于本次董事会决议公告日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，且不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定。
调整为：
1、发行价格
本次发行价格不低于以下两者中较高的一个：
（1）不低于每股人民币 16.82元，即不低于公司第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告日（2016年2月24日，定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量；或
（2）不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的70%。发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次非公开发行价格将进行相应调整。
2、定价依据
本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
同时,本次非公开发行股票的每股价格亦不应低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的70%(注:发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量)。
且不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定。
本次非公开发行不安排向原股东进行配售。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2019-026
中房置业股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 8月 27日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（临2019-024）。因工作人员工作疏忽，对“四、投资者参加方式”披露内容有误。现更正如下：
原为：投资者可以在 2019年 6月 28日（星期三）15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流和沟通。
现更正为：投资者可以在 2019年 8月 28日（星期三）15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流和沟通。
公司对上述疏忽给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-008 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）B股股票（900915）于2015年4月15日、16日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面询问得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）经询问第一大股东和实际控制人陈荣先生确认，除公司已披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
目前公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-022莱克电气股份有限公司
关于公司召开2016年度股东大会通知说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《莱克电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：
2017-022）（以下称原公告）。
公司是沪港通的标的，为了方便沪港通投资者阅读和投票，现对原公告中议案情况做如下说明：
原公告中“二、会议审议事项”中本次股东大会审议议案是根据股东大会会议通知的格式指引将“非累积投票议案”和“累积投票议案”分开填写，因此看上去“非累积投票议案”和“累积投票议案”序号不连续。为了沪港通投资者阅读和投票的方便，议案名称实际的排列情况如下（与登陆交易系统投票平台看到的议案排列一致）：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度财务决算报告|√|
|4|公司2016 年年度报告及摘要|√|
|5|关于公司2016 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于修订公司章程的议案|√|
|7.00|关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）|应选董事（5）人|
|7.01|倪祖根先生|√|

||||
|-|-|-|
|7.02|薛峰先生|√|
|7.03|王平平先生|√|
|7.04|沈月其先生|√|
|7.05|倪翰韬先生|√|
|8.00|关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）|应选独立董事（3）人|
|8.01|刘凤委先生|√|
|8.02|龚怀龙先生|√|
|8.03|殷爱荪先生|√|
|9|关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案|√|
|10.00|关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）|应选监事（2）人|
|10.01|徐大敢先生|√|
|10.02|卫薇女士|√|
|11|关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|√|
|12|关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案|√|
|13|关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案|√|
|14|关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案|√|
|15|关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案|√|
|16|关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案|√|

说明：上述议案中7.01-7.05、8.01-8.03、10.01-10.02是累积投票议案，除此之外是非累积投票议案。
则原公告中附件1：授权委托书中按上述情况作调整
除上述情况外，无其余情况做说明。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2017年4月28日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
莱克电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投票议案名称|同意|反对|弃权|投票数|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||／|
|2|公司2016年度监事会工作报告||||／|
|3|公司2016年度财务决算报告||||／|
|4|公司2016年年度报告及摘要||||／|
|5|关于公司2016年度利润分配方案的议案||||／|
|6|关于修订公司章程的议案||||／|
|7.00|关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）|／|／|／|／|
|7.01|倪祖根先生|／|／|／||
|7.02|薛峰先生|／|／|／||
|7.03|王平平先生|／|／|／||
|7.04|沈月其先生|／|／|／||
|7.05|倪翰韬先生|／|／|／||
|8.00|关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）|／|／|／|／|
|8.01|刘凤委先生|／|／|／||
|8.02|龚怀龙先生|／|／|／||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|8.03|殷爱荪先生|／|／|／||
|9|关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案||||／|
|10.00|关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）|／|／|／|／|
|10.01|徐大敢先生|／|／|／||
|10.02|卫薇女士|／|／|／||
|11|关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案||||／|
|12|关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案||||／|
|13|关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案||||／|
|14|关于公司为控股子公司提供银行授信担保的议案||||／|
|15|关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案||||／|
|16|关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案||||／|

说明：上述议案中7.01-7.05、8.01-8.03、10.01-10.02是累积投票议案，需要填在“投票数”这一栏填写，“同意”、“反对”和“弃权”这三栏不用填，则用“／”划掉；除此之外的议案是非累积议案，在“同意”、“反对”和“弃权”这三栏中填写，“投票数”这一栏不用填，则用“／”划掉。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-090
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。中标情况如下：
一、国家电网中标情况
2017年 7月 7日至 2017年 8月 15日，公司收到国网江苏省电力公司、国网上海市电力公司相关机构发出的《中标通知书》。公司子公司远东电缆有限公司、新远东电缆有限公司及北京水木源华电气股份有限公司为项目中标人之一。
|||||
|-|-|-|-|
|中标单位|客户名称|产品类别|中标金额（万元）|
|远东电缆有限公司|国家电网公司江苏电网|智能电力电缆|1,696.64|
||国家电网公司江苏电网|智能电力电缆|4,504.87|
|新远东电缆有限公司|国家电网公司上海电网|智能电力电缆|5,534.24|
|北京水木源华电气股份有限公司|国家电网公司江苏电网|智能设备|1,524.44|
|合计|||13,260.19|

 2017年 7月 7日至 2017年 8月 15日，上述中标通知书的确定金额合计为13,260.19万元。
二、其他战略客户中标情况
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|-|-|-|-|
|中标单位|合同签订地点|产品类别|合同总价（万元）|
|远东电缆有限公司|广州市|智能楼宇电缆|1,165.82|
||宜兴市|智能工厂电缆|1,809.96|
||无锡市|智能工厂电缆|1,418.89|

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|-|-|-|-|
||西安市|智能电力电缆|1,142.03|
||武汉市|智能电力电缆|1,055.38|
|安徽电缆股份有限公司|临安市|智能电力电缆|1,215.42|
||济南市|智能核级电缆|1,357.61|
||南通市|智能电力电缆|1,385.01|
||西安市|智能电力电缆|1,300.00|
|远东集成科技有限公司|南京市|EPC工程总承包|4,361.80|
|合计|||16,211.92|

 2017年 7月 7日至 2017年 8月 15日，上述其他战略客户合同订单的确定金额合计为16,211.92万元。
上述各项目中标及合同订单的确定金额合计为 29,472.11万元，上述中标合同将对公司 2017年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年八月十六日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-10
东方金钰股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第七届监事会第九次会议于2014年4月17日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
1、审议并通过《公司2013年年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、审议并通过《公司2013年年度报告正文及摘要》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2013年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2013年12月31日末的财务状况和2013年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
3、审议并通过《公司2013年财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2013年利润分配预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2013年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提固定资产减值准备。
特此公告。
东方金钰股份有限公司监事会
二O一四年四月十七日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-043
恒为科技（上海）股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司于 2019年 5月 9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，同意以上海恒为云驰信息技术有限公司（以下简称“恒为云驰”）未分配利润转增的方式增资人民币 400万元，增资后的注册资本为500万元。（详见公告2019-034、2019-036）
2019年6月21日，恒为云驰完成了工商变更登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913101040900702719
2、名称：上海恒为云驰信息技术有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：人民币500万元
5、法定代表人：胡德勇
6、成立日期：2014年01月14日
7、经营期限：2014年01月14日至2044年01月13日
8、住所：上海市徐汇区天钥桥路909号2号楼225室
9、经营范围：计算机、通信和计算机网络专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件销售，计算机网络工程的设计、安装、调试和维护，从事货物进出口及技术进出口的业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动]。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码： 601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2017-003黑龙江交通发展股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）股票于2017年1月4日、1月5日、1月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经本公司自查并书面向公司控股股东核实确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人除已披露的关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的本公司18.69%股权事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票于 2017年 1月 4日、 1月 5日、1月 6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1．经自查，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2．经向公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司函证确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人除已披露的控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的本公司18.69%股权事项外，不存在涉及本公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司
收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的本公司18.69%股权事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第 19号）的规定，在公开征集确定最终受让方并签署股份转让协议后，仍需报国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施。同时，在本次公开征集所规定的到期日，龙高集团是否能够征集到受让方存在不确定性；在规定日期内征集到受让方后，是否能够获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准存在不确定性。
若本次股权转让成功，对公司2016年度经营业绩不会产生影响。
公司董事会提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2017年1月6日