证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018-038号新疆天山水泥股份有限公司
关于增加 2018年日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年度新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其所属公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等方面发生了关联交易，所有关联交易价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。现预计增加 2018年与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，结合本公司实际情况，对公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其所属公司、中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2018年度增加日常关联交易进行了预计。预计增加 2018年日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过 2,000.00万元，销售商品、提供劳务金额不超过 12,000.00万元。
1、2018年 7月 19日公司以通讯会议方式召开了第七届董事会第三次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于增加 2018年日常关联交易事项的议案》
司涉及的关联交易事项，关联董事占磊回避表决；本公司与中建西部建设股份有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，没有关联董事。
出席本次董事会的非关联董事人数过半数。
3、上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）2018年度公司日常关联交易预计
预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年增加合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额（未经审计）|2017年发生金额|
|采购商品、接受劳务|新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司|采购商品、接受劳务|根据市场价格，协商确定|2,000.00|26.23|-|
||小计|||2,000.00|26.23|-|
|销售商品、提供劳务|新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司|销售商品、提供劳务|根据市场价格，协商确定|7,000.00|188.45|-|
||中建西部建设股份有限公司及其所属公司|销售商品、提供劳务|根据市场价格，协商确定|5,000.00|1,920.91|326.11|
||小计|||12,000.00|2,109.36|326.11|

二、关联人介绍和关联关系
1、中建西部建设股份有限公司
(1)基本情况
法定代表人：吴文贵
注册资本：103,223.405万元
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268号
经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研
究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。
股东的净资产630,101.54万元,1-12月营业收入1,491,978.12万元, 1-12月归属于上市公司股东的净利润 10,574.12万元。
2018年 3月 31日总资产 1,752,643.59万元，归属于上市公司股东的净资产 618,076.42万元,1-3月营业收入 299,960.80万元, 1-3月归属于上市公司股东的净利润-12,236.13万元。
（2）与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3条规定上市公司的高级管理人员担任关联方董事的情形。
（3）履约能力分析：该公司从本公司采购商品、接收劳务，能够按照销售合同支付款项，具有较好的资金实力，具备履约能力。
2、新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
法定代表人：郑术建
注册资本：137,879.0086万元
住所：新疆阿克苏地区阿克苏市林园
经营范围：年产 10万吨硫酸（93%，98%）、年产 12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁；一般货物与技术的进出口；劳务派遣。
2017年 12月 31日总资产 978,588.13万元，归属于上市公司股东的净资产 404,703.03万元,1-12月营业收入 210,112.03万元, 1-12月归属于上市公司股东的净利润 5,060.42万元。
归属于上市公司股东的净利润-8,066.77万元。
（2）与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.6条规定：具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（二）过去十二个月内，曾经具有本规则 10.1.3条或者 10.1.5条规定情形之一的。关联董事占磊在过去十二个月内曾经是新疆青松建材化工(集团)股份有限公司的独立董事，按照规则回避表决。
（3）履约能力分析：该公司从本公司采购商品、接收劳务，能够按照销售合同支付款项，具备较好的履约能力。该公司向本公司销售商品、提供劳务，能够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本公司及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，采购通过协议、议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于公司实际市场经营需要与关联方发生交易。
2、上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司利益，不会对公司造成不利影响。
3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事在董事会召开之前对公司增加 2018年日常关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第七届董事会第三次审议时发表独立意见，认为：公司本次对增加 2018年日常关联交易的审核程序符合法律、法规的规定；公司
及下属公司在 2018年与公司的关联方发生的购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需；交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则；不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司 2018年预计增加日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
2、公司 2018年预计增加日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对于上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议公告；
2、独立董事发表的事前认可及独立意见；
3、《中信证券股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司增加 2018年日常关联交易的核查意见》
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 7月 20日