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股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-009厦门紫光学大股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司与本次重组相关方签署<重大资产重组终止之协议>的议案》，具体内容请详见公司刊登于指定信息披露媒体的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-007）。公司定于2019年2月20日（星期三）15:00-16:00召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将会议相关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2019年2月20日（星期三）15:00-16:00
2、会议召开地点：公司通过深圳市全景网络有限公司提供的服务平台召开说明会全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）
3、会议召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及本次重大资产重组独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：卞乐研
电话：010-83030712
传真：010-83030711
邮箱：zg000526@163.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第二十七次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对 2019年 10月 28日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议的有关事项进行了认真审阅，基于独立、客观、公正的判断立场，发表以下意见：
一、关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案经核查，本次关联交易是为满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求，该交易有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金运转。公司对关联交易的表决程序合规，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
作为公司的独立董事，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案
公司独立董事认为：公司对外担保涉及的被担保对象宁华物产为公司全资子公司，为其提供的担保额度符合其项目开发的需要，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
作为公司的独立董事，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘朝安李玉明刘庆林王凤荣
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-157武汉精测电子集团股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月4日收到持有公司5%以上股份的股东武汉精至投资中心（有限合伙）（以下简称“武汉精至”）出具的《简式权益变动报告书》。武汉精至具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持股数||减持均价||减持比例|
||股东名称||减持方式|减持时间|||||||
|||||||（股）||（元/股）||（%）|
|武汉精至||大宗交易||2019.11.29|1,452,500||35.49||0.59||
|||大宗交易||2019.12.02|218,300||36.45||0.09||
|||大宗交易||2019.12.04|459,200||36.96||0.19||
|总计||||—|2,130,000||—||0.87||

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、上述变动前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||||股份性质||||||||
||股东名称||||||||||
|||||持股数量（股）||占总股本比||持股数量||占总股本比|
|||||||例（%）||（股）||例（%）|
|武汉精至||合计持有股份||14,400,000|5.87||12,270,000||4.99997||
|||其中：无限售条件股份||14,400,000|5.87||12,270,000||4.99997||
|||有限售条||0|0.00||0||0.00||

||
|-|
|件股份|

二、其他相关说明
1、武汉精至减持股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后，武汉精至持有公司股份12,270,000股，占公司总股本比例4.99997%，不再是持有公司5%以上股份的股东。根据相关法律法规和规范性文件的要求，武汉精至已编制《简式权益变动报告书》，并与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
3、武汉精至不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、武汉精至出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年12月4日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－001山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第一次临时会议于2019年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由于情况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于 2019年 1月 4日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》;
本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。
公司预计与滨州市宏诺新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司2019年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币22.8亿元（不含税）。
《关于公司 2019年度日常关联交易额度预计的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于公司出售土地使用权的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局、博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署《土地收储协议书》，博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 197282平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行规划。
《关于出售土地使用权的进展公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于 2019年1月23日（星期三）14：30召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会通知的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2019年第一次临时会议决议。
2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易额度事项的事前认可意见。
3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
关于深圳证券交易所对升达林业问询函的回复
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|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

关于深圳证券交易所对升达林业问询函的回复
深圳证券交易所：
我们于2017年8月16日收到贵所《关于对四川升达林业产业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第433号），现就问询函中所列示的问题进行回复：
1、业绩补偿的相关会计处理过程，是否符合企业会计准则的规定，请会计师发表专业意见
回复：
（1）有关业绩补偿的约定
2015年 11月 4日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称升达林业）与陕西绿源天然气有限公司（以下简称陕西绿源）签订《增资扩股协议》以及《盈利预测补偿协议》，陕西绿源承诺，陕西绿源承诺榆林金源天然气有限公司（以下简称榆林金源）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称米脂绿源）和榆林金源物流有限公司（以下简称金源物流）（以下简称标的公司） 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）数合计分别不低于人民币 5,000万元、8,000万元、10,400万元、13,520万元。若标的公司实现的净利润低于承诺净利润数，则陕西绿源应按照《业绩补偿协议》之约定向标的公司进行补偿，具体补偿方式如下：（1）业绩承诺期内于标的公司的年度审计报告出具后，由升达林业确认并通知陕西绿源是否需要实施业绩补偿，如需补偿，陕西绿源先应以现金方式向标的公司进行补偿；（2）具体补偿金额计算方式如下：现金补偿金额=当年承净利润数－当年实际净利润数；（3）如届时陕西绿源所拥有的现金不足以实施上述第（1）项现金补偿的，则差额部分，陕西绿源应以其所持有的榆林金源、米脂公司、榆林物流的一家
或多家公司股权以 0对价转让给升达林业的形式进行补偿，具体以升达林业选择为准。
（2）2016年业绩补偿金额以及会计处理
关于深圳证券交易所对升达林业问询函的回复
根据本所出具的《米脂绿源天然气有限公司审计报告（川华信审（2017）025-1号）》、《榆林金源天然气有限公司审计报告（川华信审（2017）025-2号）》以及《榆林金源物流有限公司审计报告（川华信审（2017）025-3号）》，标的公司2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润具体情况如下：
单位：人民币元归属于母公司所有者的净利润
标的公司 扣除非经常性损 业绩补偿金额净利润 承诺数 完成率
益后的净利润
榆林金源 19,640,102.71 19,632,667.67
米脂绿源 16,678,770.72 14,348,432.45 80,000,000.0039.34% 48,527,016.58金源物流 -2,500,796.70 -2,508,116.70
合计 33,818,076.73 31,472,983.42 80,000,000.0039.34% 48,527,016.58 2017年 4月 12日，升达林业召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。2017年4月18日，升达林业向陕西绿源发出了《2016年业绩补偿款项付款通知》（以下简称“付款通知”），要求陕西绿源于收到付款通知后 10个工作日内向米脂绿源以现金方式补偿 48,527,016.58元，但陕西绿源收到付款通知后未在规定的期限内履行支付义务。
升达林业在评估支付方的信用风险等因素后，采取实际收到陕西绿源业绩补偿款时确认为当期损益。
（3）会计师意见
我们检查与陕西绿源业绩补偿的相关法律文件，向升达林业管理层了解业绩补偿收入确认方法，对照相关准则法规对其确认方法进行评估。我们获取升达林业管理层有关支付方的信用风险说明，并履行了评估程序，经评估后我们认为，升达林业管理层关于支付方的信用风险的评估属实，升达林业在资产负债表日未将2016年度的业绩补偿金额确认为一项金融资产，符合《企业会计准则》、《2015年度上市公司年报会计监管报告》第（三）1条的相关规定，同时也符合会计确认的谨慎性原则。
2、你公司2016年度商誉减值测试情况，商誉减值准备计提的充分性及合理性，请会计师发表专业意见。
回复：
（1）商誉基本情况
关于深圳证券交易所对升达林业问询函的回复
升达林业收购标的公司形成商誉的构成情况列示如下：
项目 榆林金源 米脂绿源 合计
合并成本 188,244,018.37 95,677,068.02 283,921,086.39取得的可辨认净资产公允价值份额 173,728,467.86 62,384,913.55 236,113,381.41商誉金额 14,515,550.51 33,292,154.47 47,807,704.98榆林金源、米脂绿源、金源物流的合并成本以评估价确定，评估结果经北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具的“中企华评报字中企华评报字[2015]第3958号、中企华评报字中企华评报字[2015]第 3962号、中企华评报字中企华评报字[2015]第 3963号”评估报告
确认。
（2）商誉减值测试情况
合并成本基于标的公司以收益法评估的价值，收益法评估时所依据的标的公司盈利预测金额列示如下：
2016年盈利预2017年盈利预2018年盈利预测2019年盈利预测数标的公司
测数据 测数据 数据 据
榆林金源 760.95 2,072.28 3,992.62
4,369.97米脂绿源 1,017.93 2,453.89 4,625.84
5,481.73合计 1,778.88 4,526.17 8,618.46 9,851.70榆林金源和米脂绿源的LNG生产线正常运转，2016年利润实际完成数大于收购时收益法评估的盈利预测数，LNG行业未来的发展环境并无恶化的迹象。目标公司预计未来三年实现的利润不会低于评估时的预测数。经测试后，升达林业认为商誉不存在减值。
（3）会计师意见
我们向升达林业管理层了解并获取资产减值估计程序和评估方法，检查并核实减值测试的依据，我们收取并分析标的公司经营计划，检查公司预计的未来经营成果是否低于与评估价值所依据的盈利预测。同时我们对目标公司评估价值所依据的盈利预测历史完成情况进行分析，分析情况如下：
单位：万元
评估依据的2016年度 2016年度实际利润总
单位名称 完成率
预测利润总额 额
榆林金源 760.95 2,300.05 302.26%米脂绿源 1,017.93 1,975.25 194.05%合计 1,778.88 4,275.30 240.34%
关于深圳证券交易所对升达林业问询函的回复
经审计后我们认为，升达林业管理层不计提商誉减值准备是合理的。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）二零一七年八月二十二日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-148
中国武夷实业股份有限公司关于 2015年
面向合格投资者公开发行公司债券
票面利率的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2439号文”核准，向合格投资者公开发行不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。本期债券采用一次发行方式，发行规模为4.9亿元。
2015年 12月 4日（星期五），发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为5.0%-6.5%。根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定中国武夷实业股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率为5.58%，发行总规模为 4.9亿元。
发行人将按上述票面利率于 2015年 12月 7日至 2015年 12月 8日面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者网下发行本期债券。具体认购方式请参考 2015年 12月 3日（T-2日）刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上在的《中国武夷实业股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：中国武夷实业股份有限公司债券受托管理人/主承销商：兴业证券股份有限公司 2015年 12月 7日
(本页无正文，为中国武夷实业股份有限公司关于《中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页)
中国武夷实业股份有限公司年 月 日
(本页无正文，为中国武夷实业股份有限公司关于《中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页)
兴业证券股份有限公司年 月 日
防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度广东美联新材料股份有限公司
防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度
第一章总则
第一条为防止广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其他关联方违规占用公司及其子公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及其他关联方之间的资金往来。
第三条公司董事、监事和高级管理人员应按照国家有关法律法规及公司章程的规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金安全。
第四条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
（一）经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
（二）非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东及其他关联方使用的资金。
第二章防范资金占用原则
第五条控股股东及其他关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、
防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。
第六条公司与控股股东及其他关联方发生经营性资金往来时，应严格限制控股股东及其他关联方占用公司资金，不得为控股股东及其他关联方垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（二）有偿或无偿、直接或间接拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用；
（三）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
（四）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（五）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（六）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东及其他关联方提供资金；
（七）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他方式。
第三章防范资金占用措施
第八条公司董事、监事、高级管理人员及各子公司董事长、总经理应当勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第九条公司设立防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长、财务总监为副组长，成员由公司董事会审计委员会、董事会秘书、公司所属子公司总经理、财务部、审计部等相关人员组成，该小组为防范控股股东及其他关联方占用公司及其子公司资金的日常监督机构。
第十条公司董事会审计委员会、财务部、审计部应定期检查（至少每季
防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度度一次）并向各自负责机构及监事会报告或通报公司及下属子公司与控股股东及其他关联方资金往来情况，防范并杜绝控股股东及其他关联方违规占用资金情况的发生。
第十一条与控股股东及其他关联方发生关联交易时，应严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定，履行决策程序和披露义务。
第十二条禁止以“期间占用、期末偿还”或“小金额、多批次”等占用形式规避内部决策程序的行为，禁止通过关联方非关联化方式隐匿实际占用方的违规行为。
第十三条与控股股东及其他关联方发生采购、销售等经营性关联交易事项时，应明确资金往来的结算期限，防止控股股东及其他关联方通过违规占用资金侵占公司利益。
第十四条若发生控股股东及其他关联方违规占用资金情形，公司应依法制定清欠方案，及时按照要求向中国证监会广东监管局和深圳证券交易所报告，并及时进行披露，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第四章公司关联方资金往来支付程序
第十五条公司与关联方发生采购、销售等经营性关联交易事项时，其资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和公司资金管理制度的有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用，应明确资金往来的结算期限，防止控股股东及其他关联方通过违规占用资金侵占公司利益。
第十六条公司与关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序。
第十七条公司财务部门在支付之前，应当向财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意并报经公司法定代表人审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度第十八条公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章责任追究及处罚
第十九条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。
第二十条公司或纳入公司合并报表范围内子公司违反本制度而发生的控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，视情节轻重对相关责任人给予相应处分；给公司或其他股东利益造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定执行，本制度与有关法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
广东美联新材料股份有限公司二〇一八年三月二十三日
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见温州意华接插件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，对公司第三届董事会第三次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，后附签字页）
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵元元 石晓霞 毛毅坚
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-073葵花药业集团股份有限公司
关于公司实际控制人减持公司股份进展暨减持股份达到1%的提示性公告
公司实际控制人关彦斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 13日披露了《关于公司实际控制人减持公司股份预披露公告》（公告编号2019-045），公司实际控制人关彦斌先生计划于2019年8月5日至 2020年1月 13日期间以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过16,620,738股，占其直接持有公司股份总数的25%，占公司总股本的2.85%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整)。
近日，公司收到关彦斌先生的书面告知，获悉，关彦斌先生于 2019年 12月 11日-2019年 12月 19日期间减持公司股份 6,786,200股，减持数量达到公司总股本的1.16%，按照相关监管规则要求，现将有关情况公告如下：
一、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|关彦斌|集中竞价|2019.12.16|14.56|901,400|0.15|
|||2019.12.17|14.63|2,024,000|0.35|
|||2019.12.18|14.69|779,600|0.13|
|||2019.12.19|14.73|1,016,600|0.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2019.12.11|13.08|764,600|0.13|
||2019.12.17|13.11|700,000|0.12|
||2019.12.17|13.11|300,000|0.05|
||2019.12.19|13.23|300,000|0.05|
|合计|||6,786,200|1.16|

股份来源：首发前原始股。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|关彦斌|合计持有股份|66,482,952|11.38|59,696,752|10.22|
||其中：无限售条件股份|16,620,738|2.85|9,834,538|1.68|
||有限售条件股份|49,862,214|8.54|49,862,214|8.54|

关彦斌先生于2017年7月 13日披露《详式权益变动报告书》，自上次披露权益变动报告书至本公告日，关彦斌先生及其一致行动人葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司持股数量因实施资本公积金转增股本而有所增加；关彦斌先生于 2018年以大宗交易方式累计向其一致行动人、本公司控股股东葵花集团有限公司转让股份2,216万股，本次股份转让未导致实际控制人关彦斌先生及其一致行动人权益发生变动，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告；
关彦斌先生及其一致行动人葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司累计减持公司股份 6,786,200股，占公司总股本的比例为1.16%（其中，葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司未减持公司股份）。
三、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法
律法规和业务规则的规定。关彦斌先生承诺，连续六个月内通过证券交易系统出
售的股份低于公司股份总数的5%。
2.公司实际控制人关彦斌先生在公司首次公开发行股票并上市时承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起三十六个月后：在董事或高级管理人员的任期内每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让或委托他人管理其所持有的公司股份；申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过其所持有公司股份总数的50%。
所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。
对于本次公开发行前本公司/本人持有的公司股份，本公司/本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。限售期满后两年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本人名下股份总数的25%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。本公司/本人保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。
减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。
如本公司/本人未履行上述承诺出售股票，本公司/本人承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴公司所有。
关彦斌先生此次减持股份与此前披露的减持计划及承诺一致，不存在违反减持计划及股东相关承诺的情形，在减持计划期间内，关彦斌先生将继续遵守相关法律、法规的有关要求。
3.本次减持后，关彦斌先生仍为公司的实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。公司将持续关注关彦斌先生的减持计划进展情况并进行合规披露。
备查文件:
关彦斌先生出具的书面告知文件
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年 12月19日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-048恒逸石化股份有限公司
关于股票停牌的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒逸石化，股票代码：000703）自 2014年 9月 9日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一四年九月五日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-125天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019年 8月 26日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十九次（临时）会议通知》。本次会议于2019年8月28日10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李武、独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
公司董事会审议了公司《2019年半年度报告》及其摘要，并就上述报告签署了书面确认意见。
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－048惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月6日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议通知》；2016年10月20日，公司第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通信相结合的方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司 2016年第三季度报告》的议案
2016年第三季度报告及其摘要内容于2016年10月22日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于注销分公司的议案》
具体内容详见公司于2016年10月22日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销分公司的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-039
杭州老板电器股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江省财政厅下发的《关于下达国家 2016年工业转型升级（中国制造2025）支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》（浙财企[2016]80号），杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）“厨用电器智能制造新模式”项目获批中央财政2016年工业转型升级（中国制造2025）专项补助。2016年12月8日，该笔政府补助资金3000万元已全部到账。
上述政府补助属于资产相关的政府补助类型，根据《企业会计准则》有关规定，此类补助将随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助的取得将会对公司 2016年及以后年度的业绩产生一定积极的影响。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-066金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
公司正持续与交易对方沟通协商，敦促其加快资金筹措与资产处置进度，尽快支付回购款项。
公司董事会将积极跟进本次重组实施进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-020
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年4月13日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2017年4月24日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2016年度报告及摘要》
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司担保及财务资助的议案》；
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司增资的议案》；
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年一季度报告的议案》。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司监事会
二○一七年四月二十四日
广东精艺金属股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-035广东精艺金属股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|精艺股份|股票代码||002295|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张舟||余敏珊||
|电话|0757-26336931||0757-26336931||
|传真|0757-22397895||0757-22397895||
|电子信箱|jy@jingyimetal.com||jy@jingyimetal.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,084,749,858.73|1,279,299,908.74|-15.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-24,550,776.38|-14,597,767.77|-68.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-25,132,074.48|-17,167,572.21|-46.39%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|84,590,903.07|-187,972,903.69|145.00%|
|基本每股收益（元/股）|-0.1159|-0.0689|-68.18%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1159|-0.0689|-68.18%|
|加权平均净资产收益率|-2.96%|-1.76%|-1.20%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,316,634,312.03|1,399,314,262.22|-5.91%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|817,423,834.97|841,402,497.00|-2.85%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||16,437||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

广东精艺金属股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|周艳贞|境内自然人|18.30%|38,756,524|0|||
|冯境铭|境内自然人|17.02%|36,045,000|27,033,750|冻结|11,431,250|
|何曙华|境内自然人|6.74%|14,285,580|0|||
|李伟彬|境内自然人|5.00%|10,589,999|0|||
|刘芳丹|境内自然人|1.32%|2,800,000|0|||
|施建刚|境内自然人|1.32%|2,789,259|0|||
|朱焯荣|境内自然人|1.27%|2,697,013|2,022,760|||
|广东粤财创业投资有限公司|国有法人|0.59%|1,260,000|0|||
|孙清清|境内自然人|0.49%|1,047,148|0|||
|北方国际信托股份有限公司－金沙二期结构化证券投资集合资金信托计划|其他|0.47%|1,000,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，冯境铭与周艳贞是夫妻关系。除上述关联关系外公司未知前十名股东之间是|||||
|的说明||否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，国家“微刺激”经济政策的陆续推出，不断推动经济结构调整，但国内经济持续回升的基础还不稳固，固定资产投资依然缓慢，传统产业转型升级面临诸多困难，成本上升、市场约束等问题突出。同时，受前期宏观经济政策及行业特性影响，近年来铜加工行业急剧扩张，导致行业产能过剩、结构调整不明显，竞争愈趋激烈。报告期内，公司主要原材料电解铜的价格大起大落以及其金融化程度的大幅提升，客户的违约风险加大，对公司制造与销售的反应、市场与融资成本的选择都带来更高的要求，给公司的经营与发展造成了一定的压力。
面对复杂多变的经济环境和竞争加剧的行业形势，公司以“精耕细作，提升经营质量；广开渠道，促进产业转型”为经营指导思想；不盲目追求产销规模的上升，而是以经营业绩为导向，提高产品各规格的盈利能力，对亏损较大的产品规格停止生产销售，同时围绕精细化管理，严格控制各项管理成本及费用的支出，提升企业整体盈利能力。
报告期内，公司实现营业收入1,084,749,858.73元，同比下降15.21%；营业利润-33,030,262.68元，同比下降72.91%；实现净利润-24,550,776.38元，同比下降68.18%。
广东精艺金属股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东精艺金属股份有限公司董事长：张军
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-077浙江双环传动机械股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。具体内容详见 2018年 2月 3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2018年 7月 31日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000万元募集资金全部归还至相应募集资金专户，使用期限未超过六个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-061浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年6月25日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年6月29日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任俞迪辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件）。
公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。
备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年6月29日
附件：
俞迪辉：男，1967年出生，工程师，曾任诸暨市汽车制动器厂科长、浙江万安实业公司科长、浙江万安实业有限公司部长、浙江万安实业集团有限公司主任、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司董事。现任万安集团有限公司董事、浙江诸暨万宝机械有限公司监事、浙江博胜汽车部件有限公司监事、陕西万安汽车零部件有限公司监事、安徽盛隆铸业有限公司董事、浙江万安泵业有限公司监事、上海万偕贸易有限公司监事、四川万安三峰置业有限公司监事、江西万安三峰置业有限公司监事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事、浙江万安亿创电子控制系统有限公司董事、浙江万安科技股份有限公司董事。
俞迪辉先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之妹夫，目前直接持有公司股份 4,257,194股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司8.29%的股权，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017-015南京港股份有限公司2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于 2016年 10月 22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年第三季度报告》中预计的业绩为：预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为2,386万元–3,470万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：220% - 315%|盈利：2,169万元|
||盈利：7,000万元–9,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
导致业绩预告修正的主要原因如下：
1、报告期内，公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称：“龙集公司”）的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股公司并纳入公司年度合并报表范围，因合并范围的扩大导致公司年度合并报表归属于
上市公司股东的利润大幅度增长。
2、报告期内，公司原油、成品油、液体化工品装卸业务板块在2016年全年，尤其是第四季度比上年同期有一定程度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体的业绩数据以公司披露的2016年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-056常熟市天银机电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年8月29日向各位董事送达。
2、本次董事会于2018年8月31日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
为了更好地推进“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）增资人民币20,000,000元，用于该项目建设。
经审议，董事会同意公司以部分募集资金20,000,000元向全资子公司华清瑞达增资，推进实施华清瑞达的“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”的建设。本次增资的20,000,000元全部用于增加华清瑞达注册资本，本次增资后华清瑞达的注册资本将由116,200,000元增加至136,200,000元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股
东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、深交所要求的其它文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年8月31日