广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书广东深金牛律师事务所
关于
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2013年年度股东大会
的
法律意见书
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10/F,CENTRAL BUSINESS BUILDING NO.88FUHUA ROAD ONE,SHENZHEN,CHINA
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广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书关于深圳浩宁达仪表股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致:深圳浩宁达仪表股份有限公司
广东深金牛律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,依法指派律师(以下称“本所律师”)出席公司于 2014年 5月 6日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开的 2013年年度股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,就本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书意见承担责任。
本所律师系依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实，根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
1 本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会的召集
1.1.1经本所律师查验，公司本次股东大会系由公司董事会召集，公司于 2014年 4月 11日召开了第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》的公告，于 2014年 5月 6日召开本次股东大会。
1.1.2公司董事会已于 2014年 4月 15日分别在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》(下称“《股东大会通知》”),上述通知和公告列明了本次股东大会的召开日期和时间、方式、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
1.2 本次股东大会的召开程序
1.2.1本次股东大会采用现场投票的方式。
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书现场会议时间于 2014年 5月 6日上午 10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。
本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知所载明的相应事项一致。
1.2.2 本次股东大会由公司董事长王磊先生主持,完成了全部会议议程,本次大会由董事会秘书负责会议记录，出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2 本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
2.1 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.2 出席本次股东大会人员的资格
2.2.1 根据本所律师对现场出席会议的股东身份资料、持股凭证、授权委托书及受托人身份资料、股东签到册的审查，参加本次股东大会的股东及股东代理人 4位，均为截止 2014年 4月 28日下午 15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,并在《股东大会通知》规定的期限内办理了出席本次股东大会的会议登记手续,代表股份 60,001,000万
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书股,占公司在股权登记日总股份的75.00125%。
2.2.2经本律师核查，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为,本次股东大会召集人资格和上述出席、列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3 本次股东大会的表决程序
经本所律师核查,本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项采用现场记名投票表决的方式进行表决。
本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表、律师进行了计票、监票,并当场公布表决结果。
4 本次股东大会的表决结果
本次股东大会对会议通知所载明的全部议案进行了表决:
4.1审议并通过了《2013年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4.2审议并通过了审议《2013年度监事会工作报告》的议案。
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4.3审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4.4审议并通过了《2013年度报告》及《2013年度摘要报告》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4.5审议并通过了《2013年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书 4.6审议并通过了《2013年度利润分配方案》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4.7审议并通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4.8审议并通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司
2014年度审计机构》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4.9审议并通过了《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股
份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数
的0%。
4.10审议并通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产
品》的议案。
表决结果：同意票 60,001,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占本次出席股东大会有表决权股
份总数的0%；弃权票 0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数
的0%。
本所律师认为,本次股东表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
5公司独立董事代表王新安在本次股东大会上做了述职报告。
6 结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于 2014年 5月 6日出具，正本一式两份。
（以下无正文）
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书（以上无正文）
律师事务所负责人: 周永萍 （签名）
经办律师: 朱良均 （签名）
马昊 （签名）
广东深金牛律师事务所二〇一四年五月六日