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福安药业（集团）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和中小股东利益。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予职权，2017年共召开5次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
（一）第三届监事会第十二次会议
第三届监事会第十二次会议于2017年3月30日召开。会议审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2016年度审计报告>的议案》、《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于终止庆余堂新版GMP项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）第三届监事会第十三次会议
第三届监事会第十三次会议于2017年4月25日召开。会议审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》。
（三）第三届监事会第十四次会议
于<2017年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（四）第三届监事会第十五次会议
第三届监事会第十五次会议于2017年10月27日召开，会议审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》。
（五）第三届监事会第十六次会议
第三届监事会第十六次会议于2017年11月30日召开，会议审议通过了《关于变更只楚药业新产品研发项目的议案》、《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的部分董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司2017年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等的规定，对公司2017年规范运作情况进行监督，公司监事会认为：公司董事会决策程序符合规定，认真执行了股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也没有滥用职权、损害股东和员工利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。会计政策符合国家规定和公司实际情况，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的
财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况与管理情况，监事会认为：公司严格按照有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）收购、出售资产，对外担保、关联交易情况
报告期内公司未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易等事项，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情形。
（五）内部控制情况内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较完善内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司经营风险的控制及各项业务的健康运行。
三、2018年监事会工作展望
2018年，监事会将进一步加强履行职责能力建设，履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务、公司募集资金的管理和使用、对外投资和投资管理、内部控制履行监督职责；为公司的规范经营和稳定、健康的发展而努力。
特此报告
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-061北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年7月19日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷能五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2018年7月17日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司向担保公司申请委托贷款提供担保是正常的企业行为，有利于公司的持续发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。
该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司向银行申请贷款提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告
北京新雷能科技股份有限公司监事会
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届三十七次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北宜化七届三十七次董事会审议事项发表事前审核及独立意见：
关于为子公司银行授信担保的事项
（一）事前审核
本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应授信银行的要求，本次授信银行 2015年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立意见
认为：公司为此次重要子公司银行授信 88,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意此次担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：马传刚 李守明 李齐放 王红峡
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2014年度财务审计及内部控制审计机构的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第八次会议中《关于聘请公司 2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》进行了核查。我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
一、经审核，我们认为，公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；
二、经对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，我们认为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；
三、公司董事会在审议《关于聘请公司 2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》前已取得我们的事前书面认可。
我们认为，公司本次聘请审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
沈玉志
于海纯
陈守忠
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-077江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议通知于2018年8月23日以电话、口头方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2018年 8月 23日（星期四）下午14：30在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-030四川海特高新技术股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东李飚先生函告，获悉李飚先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李飚|是|53,532,782|2016年4月26日|办理解除质押登记手续之日|平安信托有限责任公司|41.17%|融资|
|李飚|是|17,000,000|2017年5月17日|办理解除质押登记手续之日|平安信托有限责任公司|13.08%|融资|
|李飚|是|12,000,000|2018年4月25日|办理解除质押登记手续之日|华西证券股份有限公司|9.23%|融资|
|李飚|是|29,800,000|2018年4月25日|办理解除质押登记手续之日|华西证券股份有限公司|22.92%|融资|
|合计|-|112,332,782|-|-|-|86.40%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东李飚先生持有公司股份130,013,981股，占公司总股本的比例为17.18%。其所持有公司股份累计被质押112,332,782股，占公司总股本的比例为14.84%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2018年4月 27日
国海证券股份有限公司
关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2018年度持续督导培训工作报告
保荐机构名称：国海证券股份有限公司上市公司简称：金通灵
保荐代表人姓名：林举 联系电话：021-63906118
保荐代表人姓名：唐彬 联系电话：021-63906118
培训实施人员姓名：林举、陈钰
参加培训人员：公司控股股东、实际控制人，主要董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员
培训时间：2018年12月10日
培训对应期间：2018年度
培训主要内容：《上市公司治理准则》修订要点解读
一、培训基本情况
2018年12月10日，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）对江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训主要内容为新《上市公司治理准则》要点解读。公司控股股东、实际控制人，主要董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
保荐机构以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规为依据，向参与培训的人员讲解了《上市公司治理准则》的主要修订要点，并对并购重组、再融资最新审核理念进行了介绍。
三、培训效果
培训得到了公司的积极配合，公司参与培训人员对上市公司治理要求、规范运作，以及并购重组、再融资最新审核理念有了更为深入的理解，有利于公司进一步提高规范运作水平。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2018年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
林举 唐彬
国海证券股份有限公司2018年12月18日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-09深圳市农产品股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 8日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更部分独立董事的议案》，该议案已经 2015年 2月 3日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。
即日起，汪兴益先生和孙良媛女士正式辞去独立董事职务，不再担任公司任何职务。汪兴益先生承诺离任后六个月内不转让所持股份；孙良媛女士未持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。
公司董事会对汪兴益先生和孙良媛女士任职期间勤勉尽责的工作精神，及其在维护公司整体利益、关注中小股东权益方面所做的贡献深表感谢！宁钟先生和张志勇先生于2015年第一次临时股东大会后正式出任公司独立董事职务。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一五年二月四日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-110北京捷成世纪科技股份有限公司
董事辞世公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉本公司董事贺昤先生于2016年11月16日因病不幸辞世。
贺昤先生自2015年11月起担任公司董事，在此期间，贺昤先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作、维护公司及股东的整体利益等方面做出了突出贡献，公司董事会对贺昤先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，并对贺昤先生的辞世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
贺昤先生辞世后，未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数或《公司章程》所定人数的2/3，公司董事会将正常运作。公司将按照《公司法》及《公司章程》等的规定适时提名董事候选人并提交股东大会审议。
东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称为“瑞吉祥”）为公司 2014年发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组（以下简称为“本次重组”）的交易标的。贺昤先生通过喀什滨鸿股权投资有限公司（以下简称“喀什滨鸿”）、喀什澜溢股权投资有限公司（以下简称“喀什澜溢”）间接持有的本公司股份均在限售期内（该股份锁定期至2018年7月）。作为独立法人，喀什滨鸿、喀什澜溢将继续遵守本次重组的相关协议安排，包括但不限于履行相应补偿义务。（有关本次重组的详情请查阅公司于 2014年 12月 19日披露于巨潮资讯网站的相关公告）
截至目前，瑞吉祥运营正常、利润完成情况良好。2016年，瑞吉祥的多部作品实现了在中央电视台或省级卫视频道、各大院线播出并收获良好的收视率：抗战剧《硬骨头》在重庆卫视黄金档播出；古装传奇剧《六扇门》腾讯视频独家播出；此外，其多部优质作品目前正在后期制作、发行或筹备中。在历史积累的编剧、导演和制片资源等优势基础上，在瑞吉祥现有核心管理团队的共同努力下，瑞吉祥2016年的对赌利润完成情况良好，同时储备了丰富的项目为2017年度完成业绩对赌承诺以及未来年度的可持续盈利奠定了良好基础。目前，瑞吉祥总经理周剑负责公司日常业务经营工作，核心管理团队稳定，公司经营正常。
瑞吉祥现有核心管理团队拥有丰富的发行经验和强大的销售能力，其影视拍摄发行团队已有十余年的影视剧拍摄发行经验，经营团队出品的影视剧产品实现了100%的发行成功率。总经理周剑、制作总监邹赛光、发行总监王平、宣传总监唐海岩等参与策划制作了电视剧《十月围城》、《水浒传》、《大汉天子》（I\II\III）等多部较具影响力的作品；副董事长黄京、艺术总监唐迪、发行总监闫晓强、制作总监张强等参与策划制作/代理发行了电视剧《转角遇到爱》、《幸福的眼泪》、《深情密码》、《美味的童话》、《龙珠》、《奔月》等多部较具影响力的作品。
以副董事长黄京、总经理周剑为首的瑞吉祥核心管理团队承诺在未来的经营中保持管理层结构不改变，且尽职尽责，维持经营团队的强凝聚力、高忠诚度，实现瑞吉祥的科学经营、高效运转。未来公司将与瑞吉祥的核心管理团队共同努力，充分利用集团的资金优势、平台优势、业界资源优势，维持瑞吉祥的稳定发展，做强做大影视内容板块，打造整体的优质的捷成文化品牌。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-78重庆智飞生物制品股份有限公司
关于董事换届离任的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等议案，根据本次股东大会决议，陈渝峰先生不再担任公司董事职务亦不担任公司其他职务。
截止本公告日，陈渝峰先生持有公司股份8,800,000股。陈渝峰先生离任后承诺：本人已知晓创业板上市公司董事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
陈渝峰先生在公司担任董事及高级管理人期间，勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对陈渝峰先生表示衷心的感谢！
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-82湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第五次会议于 2019年 9月 6日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年9月 3日发出。会议发出表决票 5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢51%股权的议案》。
表决结果：有效表决票5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、监事会独立意见
1、本次收购完成后，阳春新钢将成为华菱湘钢的控股子公司，将有效解决华菱集团与上市公司之间的潜在同业竞争，提升上市公司的规范治理水平；有助于上市公司进一步完善、丰富现有产品结构，优化在沿海经济发达地区的市场布局，同时能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升，有助于上市公司进一步增厚业绩，增强综合竞争能力和持续发展能力，有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益；另外，本次收购将减少上市公司与华菱集团之间的日常关联交易。
2、上述议案的审议严格履行了公司关联交易审核程序，关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，审议程序合法合规。监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会 2019年9月6日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-003
杭州远方光电信息股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：48,370万元—47,870万元|盈利：12,835万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司原有智能光电检测信息系统及服务业务平稳发展，利润亏损的主要原因为控股子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）业绩大幅下降，计提商誉减值准备约6亿元所致。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为1.4亿元，主要为根据维尔科技 2018年度业绩完成情况或将触发盈利承诺期业绩补偿条款导致的公允价值变动收益，以及政府补助和理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二O一九年一月二十三日
独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见我们作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会2018年第一次会议审议的关于向控股子公司提供借款的议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
公司本次向控股子公司东莞博识生物科技有限公司提供借款，将用于解决
控股子公司经营资金需求，满足其经营需要，切实降低其融资成本及其整体财
务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决
策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司的控股子公司，业务经营情况
稳定，公司能够对其业务经营和资金使用进行有效控制，公司本次提供借款的
风险处于可控范围内。对此，我们对上述借款事项表示一致同意。
(以下无正文)
独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事专项意见签字页
独立董事签字：
郑全录 吴瑛 刘雪生
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2018年3月15日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-035厦门三维丝环保股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为厦门洛卡环保技术有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请人民币 10000万元的综合授信，期限一年，提供连带责任担保；为厦门洛卡环保技术有限公司向民生金融租赁股份有限公司申请人民币
12000万元的融资租赁贷款，期限四年，提供连带责任担保；为控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司向中国民生银行厦门分行申请人民币 2000万元的综合授信，期限一年，提供连带责任担保。
上述担保事项已经 2015年 6月 15日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。因为厦门洛卡环保技术有限公司提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，厦门佰瑞福环保科技有限公司的资产负债率超过70%，上述担保事项还需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、厦门洛卡环保技术有限公司
住所：厦门市海沧区阳泰路 23号（1号楼）1楼 6单元
法定代表人：罗祥波
注册资本：4000万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：大气污染治理；管道和设备安装；提供施工设备服务；
环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；节能技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明污染治理；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。
成立日期：2015年 4月 13日
待北京洛卡环保技术有限公司资产过户后，厦门洛卡环保技术有限公司将成为公司的全资子公司。因厦门洛卡环保技术有限公司成立时间短，信用评级低，独立申请银行授信难度大，为保证其生产经营所需资金，特向公司提出担保申请。
2、厦门佰瑞福环保科技有限公司
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 5号 4楼
法定代表人：罗祥波
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：主要从事煤化工、磷化工、生活垃圾焚烧发电厂、水泥厂、钢铁厂、危废焚烧处置厂、纸厂、热电厂等粉尘净化系统，并针对不同的工况进行配套设备的研发、设计、制作，及实施。
成立日期：2011年 1月 30日
2014年，厦门佰瑞福环保科技有限公司资产总额 9698万元，负债总额 7294万元，资产负债率75.22%，销售收入 6020万元，净利润 738万，净利润率12.27%。
三、担保事项说明
公司同意为厦门洛卡环保技术有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请人民币 10000万元的综合授信，期限一年，提供连带责任担保；为厦门洛卡环保技术有限公司向民生金融租赁股份
有限公司申请人民币 12000万元的融资租赁贷款，期限四年，提供连带责任担保；为控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司向中国民生银行厦门分行申请人民币 2000万元的综合授信，期限一年，提供连带责任担保，担保期限、担保责任等按照公司与上述银行或公司签署的相关合同执行。
四、董事会意见
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了相关议案。两家子公司本次贷款均主要用于满足其生产经营发展及补充流动资金的需
要，有利于其长效、有序发展，符合全体股东的利益。
待北京洛卡环保技术有限公司资产过户后，厦门洛卡环保技术有限公司将成为公司的全资子公司，因此未要求北京洛卡环保技术有限公司提供反担保；厦门佰瑞福环保科技有限公司股东刘巍先生以其拥有的厦门佰瑞福环保科技有限公司35%的股权对公司提供700万元的反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保两家公司的经营状况良好，具有较强的履约能力，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意将上述担保事项提交公司临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：上述两家公司行业市场前景乐观，企业经营风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司为上述两家公司作出担保。
七、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保金额为 0万元。本次董事会通过的对外担保金额累计 24000万元，占最近一期经审计净资产的51.78%。
八、其他
本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年六月十五日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-070
广东水电二局股份有限公司
关于签署惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设
PPP项目（东华大道建设工程）工程施工合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司和业主均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2017年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日披露了“惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目”的中标情况，公司与惠州市智慧阳光投资有限公司（以下简称“智慧阳光投资”）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称“中南设计研究院”）组成的联合体（以下简称“联合体”，智慧阳光投资为联合体主办方，公司与中南设计研究院为联合体成员方）为“惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目”的中标供应商；于 2016年 9月 9日披露了联合体与惠州市惠阳区市政公用事业管理局签署该 PPP项目投资合作协议的情况。公司负责该项目的工程施工、运维，智慧阳光投资负责该项目的投资、融资，中南设计研究院负责该项目的工程勘察、
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-070
设计。
详见 2016年 5月 27日、2016年 9月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于重大项目中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司重大协议公告》。
该 PPP项目东华大道建设工程施工合同已签署，现将相关内容公告如下：
一、合同签署概况
惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目主要包括 6项市政道路（桥涵）建设工程和 1项流域综合整治工程，工程建设投入约 77,438.22万元。根据《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目投资合作协议》，公司作为具有施工相应资质的单位，与智慧阳光投资签署施工合同。
现东华大道建设工程具备施工条件，公司与智慧阳光投资于近日在广东省惠州市签署《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目（东华大道建设工程）工程施工合同》（合同编号：ZHYG-2017002），合同金额暂定为 11,136万元。其余工程项目将在具备相应条件后陆续签署工程施工合同。
（一）交易对手方：惠州市智慧阳光投资有限公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目（东华大道建设工程）工程。
（四）合作工期：540个日历天。
二、交易对手方情况介绍
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-070
（一）基本情况
1.业主名称：惠州市智慧阳光投资有限公司。
2.法定代表人：罗智辉。
3.注册资本：10,000万元。
4.经营范围：投资市政道路工程；房地产投资；投资信息咨询；投资兴办厂房及租赁等。
5.注册地址：广东省惠州市惠阳区淡水人民五路 88号。
6.成立时间：2015年 12月 16日。
（二）公司与该业主不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接该业主的其他工程。
（四）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额：暂定为 11,136万元。
（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（三）合同工期：540个日历天（以监理工程师发出开工令之日起计）。
（四）工程内容：该工程为广东省惠州市惠阳区石桥片区东华大道长 1578米市政道路工程、给水工程、排水工程、排污工程、供电和通信管道预埋工程、路灯照明工程、交通工程（包括道路交通标志和标线工程）及绿化工程等市政配套设施工程。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（智慧阳光投资）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-070
（六）合同生效条件：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖章之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该项目建设工程施工总承包费用估算约为 11,136万元，占公司 2016年度营业总收入的1.76%，合同履行对公司经营业绩将有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司和业主均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《惠州市惠阳区石桥片区市政基础设施建设 PPP项目（东华大道建设工程）工程施工合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年9月21日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2017-04
四川创意信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的前提下，使用最高余额2.5亿元自有资金和最高余额1.5亿元闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司2016年12月21日披露于巨潮资讯网上的公告。
近日，公司与招商银行成都光华支行签订了《招商银行单位结构性存款协
议》，具体情况如下：
一、使用闲置资金购买理财产品的情况
（一）使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|测算年化收益率|
|招商银行成都光华支行|不存在关联关系|招商银行结构性存款CCD00269|15,000|保本浮动收益型|2017.1.10|2017.4.10|3.8%|
|招商银行成都光华支行|不存在关联关系|招商银行结构性存款CCD00271|10,000|保本浮动收益型|2017.1.11|2017.4.11|3.8%|

（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|测算年化收益率|
|招商银行成都光华支行|不存在关联关系|招商银行结构性存款CCD00269|15,000|保本浮动收益型|2017.1.10|2017.4.10|3.8%|

二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会2016年第十二次临时会议、
2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、风险及控制措施
尽管银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风
险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司计划财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述暂时闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集项目正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
无。
六、备查文件
1、招商银行单位结构性存款协议。
2、产品说明书
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年1月12日
承诺函
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）就本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的情况及未来三个月有无进行重大投资或资产购买的计划出具如下承诺：
（1）自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除2012年度非公开发行募集资金投资项目、出资设立上海海通创新锦程投资管理中心（有限合伙）及拟参与投资设立产业并购基金外，本公司不存在其他实施或拟实施的重大投资或资产购买的情形，本公司未来三个月不存在其他进行重大投资或资产购买的计划；
（2）本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于“收购伟徽新材100%股权”项目和补充流动资金。本公司将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集资金管理办法使用募集资金；
（3）本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。
承诺人：湖南博云新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-096债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第六十五次会议于2016年10月22日发出会议通知，于2016年10月27日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司2016年第三季度报告。
二、审议通过《关于调整 2014年限制性股票激励计划部分信息传输、软件和信息技术服务业对标企业的议案》。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。作为与激励计划有关联的董事付景林先生、孙绍利先生、翁冠男先生，对该议案回避表决。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前同意，独立董事发表了独立意见。
因公司 2014年限制性股票激励计划中信息传输、软件和信息技术服务业对标企业样本中新世纪（002280.SZ，现股票简称联络互动）和世纪鼎利（300050.SZ）均于 2014年内完成重大资产重组，属于公司经营情况发生重大变化的情况，同意剔除其作为对标企业；补充与公司主营业务资产规模更具可比性的皖通科技（002331.SZ）和榕基软件（002474.SZ）进入对标企业。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于调整2014年限制性股票激励计划第一个解锁
期业绩考核对标企业的公告》。
三、审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请不超过 30,000万元综合授信额度,由公司及下属子公司共同使用。
四、审议通过《关于北京高阳捷讯技术有限公司引入战略投资者增资的议案》（1）、关于引入持股不超过40%的战略投资者的议案
公司拟引入战略投资者对全资子公司北京高阳捷迅技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）进行增资。高阳捷迅截至目前注册资本为11,352.8125万元，本次计划引入战略投资者后，战略投资者占增资后的注册资本比例为不超过40%，高阳捷迅本次增资拟增加注册资本为不超过3784.2708万元出资额，其中单个战略投资者认购的出资额应不低于350万元出资额（按照7.23元/元出资额计算，单个投资者增资金额为不低于现金2530.5万元），本次高阳捷迅拟引入战略投资者数量为不超过 10家。本次增资金额将全部用于补充高阳捷迅流动资金和开展新业务所用。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（2）关于高阳捷迅引入战略投资者交易方式的议案
审议通过公司采用在产权交易机构中公开挂牌交易方式引入战略投资者，挂牌地点为北京产权交易所，具体交易流程按照北京产权交易所挂牌规定进行操作。
审议内容为采用产权交易机构挂牌交易方式或采用非公开协议转让方式，同意采用在产权交易机构公开挂牌交易方式：7票；同意采用非公开协议转让方式：2票；弃权：0票。
同意采用非公开协议转让方式的两位董事意见如下：
职工董事孙绍利先生：非公开协议转让效率更高，可有效避免恶意收购，有利于公司未来发展。
独立董事孙琪先生：应遵守交易习惯，故选择非公开协议转让交易方式。
拟公开挂牌引入战略投资者具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于下属全资子公司拟公开挂牌增资的公告》。
特此决议。
（本页以下无正文）
大唐高鸿数据网络技术有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-004上海天玑科技股份有限公司
关于以闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起1年有效期内可以滚动使用。
一、本次以闲置自有资金委托理财的主要情况
单位：万元
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|认购方|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|
|天玑科技|兴业银行南外滩支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|保本开放式理财产品|2,300|自有资金|2018年1月22日|2018年4月22日|4.90%|
|天玑科技|华泰证券股份|华泰证券聚益18202号收益凭证（产品代|本金保障型收|5,000|自有资金|2018年1月24日|2018年4月25日|固定收益+浮动|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-004
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|-|-|-|-|
|有限公司|码：SAU686）|益凭证|收益【注1】|

注：公司与受托方不存在关联关系
注1：华泰证券聚益18202号收益凭证的收益构成为固定收益+浮动收益，固定收益年化3%；产品浮动收益率与挂钩标的期末收益表现水平相联结，浮动收益计算方法为：
（1）若挂钩标的的期末收益表现水平小于或等于103%，则本产品的年化浮动收益率为0%。
（2）若挂钩标的的期末收益表现水平大于103%且小于118%，则本产品的年化浮动收益率为：挂钩标的期末收益表现水平-103%。
（3）若挂钩标的的期末收益表现水平大于或等于118%，则本产品的年化浮动收益率为15%。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-004（3）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财的主要情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购方|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|天玑科技|兴业银行南外滩支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|保本开放式理财产品|11,310|自有资金|2018年1月15日|2018年4月15日|4.70%|未到期|
|天玑科技|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18005号收益凭证（产品代码：SAU005）|本金保障型收益凭证|5,000|自有资金|2018年1月19日|2018年7月18日|4.70%|未到期|

五、备查文件
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-0042、华泰证券聚益18202号收益凭证产品说明书。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一八年一月二十五日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-67
中房地产股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2014年 8月 4日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第三十三次会议的通知，2014年 8月 13日，公司第六届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于<中房地产股份有限公司 2014年半年度报告>及摘要的议案》。
刘兆丰董事对本议案投弃权票，理由是“不能保证其内容的真实、完整、准确”。
《中房地产股份有限公司 2014年半年度报告》全文于 2014年 8月 15日在巨潮资讯网上披露，摘要于 2015年 8月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司 2014年高级管理人员薪酬方案》。
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基薪、绩效工资、职务消费及其它补贴构成。其中基薪按月发放，绩效工资根据《中房地产股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法》的有关规定进行考核后发放，其它补贴等按月或按年发放。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司高级管理人员 2014年度绩效合约》。
公司独立董事刘红宇、李树、郭海兰对二、三项议案发表独立意见如下：公司审议通过的 2014年度高级管理人员的薪酬方案、2014年度绩效合约两项议案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。我们同意公司董事会对《中房地产股份有限公司 2014年高级管理人员薪酬方案》、《中房地产股份有限公司高级管理人员 2014年度绩效合约》两项议案的表决结果。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年八月十三日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-022惠州亿纬锂能股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月26日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因公司业务发展需要，2016年度，公司及子公司预计发生如下关联交易：
1、公司向关联方广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）采购原材料总计金额不超过1,950万元。2015年度，公司向关联方亿纬电子采购原材料的日常关联交易金额为0元。
2、公司向关联方广东亿纬新能源汽车有限公司（以下简称“亿纬新能源”）销售商品总计金额不超过800万元。2015年度，公司向关联方亿纬新能源销售产品、商品的日常关联交易金额为12.35万元。
2016年2月26日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生回避了该议案的表决。
上述关联交易预计事项不需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||上年实际发生||
|||合同签订金额或预|||
|关联交易类别|关联人||||
|||||占同类业|
|||计金额|||
||||发生金额||
|||||务比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人采购原材料|亿纬电子|1,950|0|0.00%|
|向关联人销售产品、商品|亿纬新能源|800|12.35|0.01%|

（三）2016年1月1日至本公告披露日，公司与关联方累计已发生的关联交易金额为0万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、亿纬电子
企业名称：广东亿纬电子有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区科发路8号科技园金融服务技术创新基地1栋4楼B单元
法定代表人：刘金成
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2013年06月24日
经营范围：卫星导航芯片、模块及产品、移动通信终端产品、移动电话、电子产品、电子仪器、材料分析仪及相关产品的研发、销售及生产（生产项目由分支机构经营）；软件和软件产品、射频芯片的开发与销售；天线的设计与销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2015年12月31日，亿纬电子的总资产为1,376.68万元，净资产为-2,701.62万元，2015年度，亿纬电子的营业收入为3,583.04万元，净利润为-2,527.59万元，以上数据未经审计。
截至本公告披露日，公司的控股股东惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）持有亿纬电子60%的股权，自然人汪开龙持有亿纬电子35%的股权，自然人余正明持有亿纬电子5%的股权。亿纬电子符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
根据亿纬电子的技术研发实力等因素判断，其具有较强的履约能力。
2、亿纬新能源
企业名称：广东亿纬新能源汽车有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号
法定代表人：刘金成
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2015年05月07日
经营范围：机动车维修；新能源汽车及其相关零部件的研发、生产和销售，汽车租赁，车辆事务代理服务，车辆技术咨询服务，商务信息咨询服务，销售：汽车、二手车、汽车配件及用品、汽车装饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2015年12月31日，亿纬新能源的总资产为2,225.69万元，净资产为2,180.32万元，2015年度，亿纬新能源的营业收入为0万元，净利润为-319.68万元，以上数据未经审计。
截至本公告披露日，公司的控股股东亿纬科技持有亿纬新能源90%的股权，自然人李芬持有亿纬新能源10%的股权。亿纬新能源符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
根据亿纬新能源的经营业务性质、主要财务指标、关联交易金额等因素判断，其具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司采购同类原材料和销售同类商品的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与亿纬电子、亿纬新能源的日常关联交易是基于正常的业务往来，
双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。
关联交易价格参照公司销售同类商品的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
（二）独立董事关于相关事项的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事刘金成先生回避了表决，本次交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易事项。
（三）监事会意见
公司全体监事一致认为：公司本次关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：1、上述关联交易预计已经公司2016年2月26日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避了表决，董事发表了同意意见，并经公司第三届监事会第
十九次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2、上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
国泰君安对公司上述关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事对2015年度相关事项的独立意见；
5、国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年2月26日