股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—110
北京鼎汉技术股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年12月5日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间为：2016年12月4日-2016年12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日下午15:00至2016年12月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年11月29日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案已经第三届董事会第三十次会议审议通过，具体议案如下：
1、《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
2、《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
3、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
4、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
5、《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
6、《关于为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经由第三届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见 2016年11月18日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月1日上午9:30—12:00；下午13:00—15:30。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼七层董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2016
年12月1日17：00前送达至本公司董事会办公室，并在显著位置注明“股东
大会”字样。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：李彤吴志刚
电话：010-83683366－8287、8288
传真：010-83683366－8223
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理
六、备查文件及附件
1、第三届董事会第三十次会议决议
2、网络投票操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365011”，投票简称为“鼎汉投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》|1.00|
|议案 2|《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》|2.00|
|议案 3|《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》|3.00|
|议案 4|《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》|4.00|
|议案 5|《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》|5.00|
|议案 6|《关于为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》|6.00|
|议案 7|《关于修订<公司章程>的议案》|7.00|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
北京鼎汉技术股份有限公司：
兹委托XXX先生/女士（身份证号码：XXX）代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
||总议案||||
|1|《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》||||
|2|《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》||||
|3|《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》||||
|4|《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》||||
|5|《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》||||
|6|《关于为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》||||
|7|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签字/盖章： 受托人/代理人签名：
委托人身份证/营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
签署日期：年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件三：股东参会登记表
2016年第五次临时股东大会
股东参会登记表
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|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注： 1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；