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扬州亚星客车股份有限公司
审计报告
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山东和信会计师事务所 殊普通合伙
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报告标题 内部控制审计报告
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报告文号 和信审字
(⒛17)第000021号
:
客户名称 扬州亚星客车股份有限公司
:
报告时间 2017-04-26
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签字注册会计师 昌毒彐孓丿≡(CPA∶ 370100010061)
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张勇(CPA∶ 370100011175)
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事务所名称
:
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙
)
事务所电话 0531-81666288
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传真 0531-81666288
:
通讯地址 济南市经十路13777号中润世纪广场18栋12层
:
电子邮件
:
防伪查询网址:h胶卩//wln|w,sdcpacpvfw
cn(防伪报备栏目)查询
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扬州亚星客车股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字⑿01T,第000021号扬州亚星客车股份有限公司全体股东
:
萨按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我′们审计了扬州亚星客车股份有限公司(以下简称亚星客车公司)⒛16年
12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 、
口、一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚星客车公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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山东和信会计师事务所(特殊普通合伙
扬州亚星客车股份有限公司 报告正文四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,亚星客车公司于⒛16年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师
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⒛17年4月⒛日
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
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证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2019-008
淮北矿业控股股份有限公司
关于签订日常关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年3月26日，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）与淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）签订了《房屋租赁框架协议》《土地使用权租赁框架协议》《煤炭供销框架协议》《物资购销框架协议》及《综合服务框架协议》（以下简称“框架协议”）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
此项关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
为规范公司与淮北矿业集团之间发生的房屋、土地使用权租赁；煤炭产品供应及销售；物资采购及销售；装卸及后勤、轮船运输、铁路运输及转运服务、工业用水供应、工程建设施工服务等相关交易，双方于2019年3月26日签订了框架协议。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，上述事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，该事项尚需获得公司股东大会批
准，与本事项有利害关系的股东需回避表决。
二、关联方和关联关系介绍
（一）关联方关系介绍
淮北矿业集团持有本公司股份1,629,355,295股，占本公司总股本的75%，为本公司控股股东。
（二）关联人基本情况
淮北矿业集团为国有独资有限责任公司，成立于1993年3月15日，注册资本 42.63亿元，统一社会信用代码913406001508200390，法定代表人王明胜，住所为安徽省淮北市，目前主要从事对外股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。
经审计，2017年度淮北矿业集团营业收入600.25亿元，归属于母公司所有者净利润9.58亿元。截至2018年9月30日（以下数据未经审计），淮北矿业集团总资产901.71亿元，净资产297.16亿元，2018年1-9月营业收入 507.43亿元，归属于母公司所有者净利润8.53亿元。
三、框架协议的主要内容及定价原则
（一）主要内容
1.房屋租赁框架协议：公司根据生产经营需要，需租赁淮北矿业集团拥有的相关房屋，淮北矿业集团同意将该等房屋出租给公司。
2.土地使用权租赁框架协议：公司根据生产经营需要，需租赁淮北矿业集团拥有的部分土地使用权，淮北矿业集团同意将该等土地使用权出租给公司。
3.煤炭供销框架协议：鉴于公司为煤炭生产企业，为整合资源，淮北矿业集团同意将其拥有运营权的所有下属煤矿企业生产的煤炭，按照本协议的约定独家供应及销售给公司。另外，淮北矿业集团的下属公司（除煤炭生产企业外）在生产经营过程中，需向公司采购煤炭，公司同意按照本协议的约定向淮北矿业集团的下属公司销售煤炭。
4.物资购销框架协议：公司在生产经营过程中，可向淮北矿业集团采购除煤
炭以外的其他物资；淮北矿业集团在生产经营过程中，可通过公司集中采购除煤炭以外的其他物资。
5.综合服务框架协议：公司在生产经营过程中，可向淮北矿业集团提供工业用水供应、工程建设施工、铁路运输及转运等综合服务；淮北矿业集团可向公司提供装卸与后勤、船运等综合服务。
（二）定价原则
1.框架协议所述各项交易如有国家价格的，直接适用此价格；
2.如实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3.除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
4.如无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；
5.既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。
（三）协议有效期
1.框架协议有效期自协议生效后起算为三年；
2.在框架协议有效期届满前6个月，如公司仍需延续相关交易事项时限的，双方应续订相应的合同。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
框架协议系公司与淮北矿业集团以自愿、平等、互利、公允为原则，以市场价格为基础签订，并于公司股东大会批准之日起生效，对双方的日常关联交易起约束和指导作用，能够保障公司各项业务的正常开展，有利于提升公司运营效率，符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事在对公司《关于签订日常关联交易框架协议的议案》进行审核
后认为：公司与关联方的签订日常关联交易框架协议系公司正常经营之需，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定；
交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-092力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司及子公司签署拆迁征收货币补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因渝黔铁路（上桥段）及重庆西站综合交通枢纽项目建设需要，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“力帆股份”）及本公司子公司重庆力帆科技动力有限公司（以下简称“力帆科动”）位于重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60号内国有土地及建筑物被列入政府动拆迁范围。2015年11月6日，本公司及力帆科动分别与重庆市沙坪坝区房屋管理局签署了《渝黔铁路（上桥段）及重庆西站综合交通枢纽项目征收货币补偿协议》。
一、本次拆迁征收补偿的具体情况
1、力帆股份涉及的拆迁征收范围及补偿金额
拆迁征收范围系位于渝黔铁路（上桥段）及重庆西站综合交通枢纽工程规划红线范围内沙坪坝区商桥张家湾 60号北侧内力帆股份 7,520平方米国有土地使用权及地上 15,483.23平方米建筑物面积，补偿金额共计人民币 137,163,741.31元。
协议签订后十五个工作日内，重庆市沙坪坝区房屋管理局支付第一笔征收补偿款 41,000,000.00元，在力帆股份完成搬迁和交付房地后十五个工作日内，支付第二笔征收补偿款 96,163,741.31元。
2、力帆科动涉及的拆迁范围及拆迁补偿金额
拆迁征收范围系位于渝黔铁路（上桥段）及重庆西站综合交通枢纽工程规划红线范围内沙坪坝区商桥张家湾60号内力帆科动16,205平方米土地使用权及地上27,460.64平方米建筑物面积，补偿金额共计人民币 204,178,330.95元。
协议签订后十五个工作日内，重庆市沙坪坝区房屋管理局支付第一笔征收补
偿款 61,000,000.00元，在力帆科动完成搬迁和交付房地后十五个工作日内，支付第二笔剩余征收补偿款 143,178,330.95元。
二、本次拆迁对公司的影响
鉴于公司主要生产场所已搬迁至重庆北碚区蔡家岗镇凤栖路 16号的新厂区，而包括本次拟拆迁的张家湾 60号在内已停止自用的建筑物已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，改为出租并根据《企业会计准则第3号》将相关资产转换为投资性房地产，故此本次拆迁不会对公司的生产经营造成不利影响。本次拆迁补偿依约履行后，将对公司本年度资产总额、净资产、净利润等主要财务指标产生积极影响。公司将按照企业会计准则的规定进行会计处理，以本公司审计机构的审计结果合理计入会计期间收益，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、力帆股份与重庆市沙坪坝区房屋管理局签订的《渝黔铁路（上桥段）及重庆西站综合交通枢纽项目征收货币补偿协议》
2、力帆科动与重庆市沙坪坝区房屋管理局签订的《渝黔铁路（上桥段）及重庆西站综合交通枢纽项目征收货币补偿协议》
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017—59号
上海申华控股股份有限公司
关于调整 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易事项尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
本次调整的是日常关联交易预计金额，有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。
一、日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）已于 2017年4月29日及6月10日披露了《关于公司2017年度日常关联交易的公告》及《关于调整2017年度日常关联交易的公告》（详见公司临：2017-13、23号公告）
鉴于公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，难以在年初全面预计，现拟调整一项 2017年度日常关联交易额度，具体为：公司拟于 2017年度向华晨汽车投资（大连）有限公司（含下属企业）（简称“大连投资”）增加销售不超过10亿元中华、金杯及华颂整车及配件，加上年初审议通过的46亿元销售额度，公司将于 2017年内向大连投资进行销售总计不超过 56亿元的中华、金杯及华颂整车及配件。
（一）调整日常关联交易履行的审议程序
公司第十届董事会第四十次临时会议于 2017年 11月 24日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。鉴于公司与大连投资的实际控制人均为华晨汽车集团控股有限公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事祁玉民、池冶、张巍、叶正华、钱祖明先生在董事表决时回避了表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，除回避表决董事以外的其余董事审议并全票通过了本议案，并授权公司管理层签署相关协议并具体实施。根据《上市规则》及《公司章程》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会
审议批准。
公司独立董事对调整公司 2017年度日常关联交易事宜进行了事前认可，并发表独立意见：本项日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将调整2017年度日常关联交易事项提交公司最近一次股东大会审议。
公司董事会审计委员会对调整 2017年度日常关联交易事项发表了意见：本项调整日常关联交易额度系基于公司实际经营情况所需进行，定价方式公正、公平；
交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情绪。因此同意将调整 2017年度日常关联交易事项提交公司最近一次股东大会审议。
（二）前次日常关联交易情况
公司曾经第十届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于调整 2017年度日常关联交易》的议案，其中公司预计于 2017年度向大连投资销售总计金额不超过46亿元的中华、金杯及华颂整车及配件。（详见编号临：2017-23号公告）
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|关联交易类别|关联人|本年度前次预计金额（亿元）|本年年初至 9 月末实际发生额（亿元）|本年度预计金额与实际可能发生差异较大的原因|
|向关联人销售|大连投资|≤46|19.9|预计车辆批发零售业务增长|

（三）本次日常关联交易情况
为满足公司汽车销售业务需要，公司拟于 2017年度向大连投资增加销售不超过10亿元中华、金杯及华颂整车及配件，加上年初审议通过的46亿元销售额度，公司将于 2017年内向大连投资进行销售总计不超过 56亿元的中华、金杯及华颂整车及配件。
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|关联交易类别|关 联人|本 次 预计金额（亿元）|1-9 月执行数占同类业务比例（%）|本年年初至 9 月末与关联人累计已发生的交易金额（亿元）|上年实际发生金额（亿元）|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生差异较大的原因|
|向关联人销售|大 连投资|≤56|44.27|19.9|0|0|预计车辆批发零售业务增长|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：华晨汽车投资（大连）有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：辽宁省大连经济技术开发区得胜街道（大连先进装备制造业园区）注册资本：人民币10亿元整
法定代表人：刘鹏程
经营范围：房地产开发；房屋出租；包装材料、橡塑制品、化工原料及产品、汽车零配件销售，国内一般贸易；普通货物仓储；展览展示服务；汽车技术研发及技术咨询、技术服务；教育信息咨询；机械设备客户现场维修。
股权结构：华晨汽车集团拥有其90%股权，申华控股拥有其5%股权，金杯汽车股份有限公司拥有其5%股权。
2、与上市公司的关联关系
大连投资的实际控制人为华晨汽车集团，与公司同属同一实际控制人。公司董事祁玉民、池冶、张巍、叶正华、钱祖明符合《上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司已于2017年11月24日与大连投资签订关联交易《补充协议书》。
1、关联交易内容：中华、金杯及华颂整车及配件
2、定价依据：对于向大连投资销售中华、金杯及华颂整车及配件，原则上参照市场价格定价，但不高于任何金杯、中华及华颂整车及配件销售商的价格水平。
3、供货方式：供货方根据采购方的实时订单发货。
4、合同效力：协议经双方签字盖章后，报申华控股股东大会审议批准。协议有效期为合同生效至申华控股2017年度股东大会召开之日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关于车辆销售的关联交易有利于协议双方有计划的安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高公司的经济效益。
五、备查文件：
1、第十届董事会第四十次临时会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2017年11月25日
厦门钨业股份有限公司
独立董事关于七届二十一次董事会相关事项的独立意见
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真审核了以下议题，并发表独立意见。
1、我们对《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的议案》发表如下独立意见：本次参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“巨虹投资”）的审批程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。在保证公司日常经营的前提下，公司作为有限合伙人参与投资设立巨虹投资，能够充分发挥合作各方优势，利用合伙企业收购、整合矿山资源，储备稀有金属资源，保证公司稀有金属资源的需求，符合公司战略，更好地维护公司及股东的利益。同时，通过设立的巨虹投资收购整合矿山资源，有利于公司降低投资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、我们对《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的议案》发表如下独立意见：公司终止与福建稀土集团签订的《股权托管协议》，符合现行国资管理要求，终止《股权托管协议》后，福建稀土集团将严格按照 2014年 3月20日所作的《关于避免同业竞争的承诺》，加快厦门三虹所投资钨矿山的开发进度，加快推进钨矿相关资产注入厦门钨业，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、我们对《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉的议案》发表如下独立意见：公司终止与潘洛铁矿签订的《股权托管协议》，符合现行国资管理要求，终止《股权托管协议》后，潘洛铁矿控股股东福建稀土集团将严格按照 2014年3月20日所作的《关于避免同业竞争的承诺》，加快厦门三虹所投资钨矿山的开发进度，加快推进钨矿相关资产注入厦门钨业，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
[本页无正文，专为独立董事关于七届二十一次董事会相关事项的独立意见签名页]
独立董事：
洪茂椿
沈维涛
倪龙腾
2017年9月29日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-017方大特钢科技股份有限公司
关于诉讼进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）收到江西省高级人民法院传票[案号：（2016）赣民初6号]，江西省高级人民法院已受理山东宝华耐磨钢有限公司诉方大特钢买卖合同纠纷案（详见 2016年 3月 12日登载《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢涉及诉讼公告》），本案开庭时间由 2016年 9月 10日调整至 2016年 4月 7日，其余信息不变。
公司将积极关注本案进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时披露诉讼事项进展情况。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2017-037常州神力电机股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署有关文件。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体详见公司于 2017年 1月 10日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 7月 24日，公司与中信证券股份有限公司签署了《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议》，使用闲置募集资金人民币 6,000万元购买了“中信证券股份有限公司固收增利系列 8期收益凭证”，该产品类型为本金保障型浮动收益凭证，预期年化收益率为3.00%-6.00%，投资期限为 2017年 7月 27日至 2017年 10月 26日。详见公司于 2017年 7月 25日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-026）。
公司于 2017年 10月 27日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币 6,000万元，取得收益人民币 451,000元，与预期收益不存在重大差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币4,000万元。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
岳阳林纸股份有限公司独立董事
对公司 2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止 2014年 12月 31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：
一、对外担保情况（不含子公司）
报告期内，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、对子公司担保的主要情况
2014年度公司仅对全资子公司永州湘江纸业有限责任公司、湖南茂源林业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司提供担保，发生额为108,600.00万元，未超出股东大会批准额度。
截至2014年12月31日，本公司对外担保余额为136,440.00万元，全部为对子公司的担保，占公司年末经审计净资产的25.37%，未超过净资产50%。其中，为资产负债率超过70%的湖南骏泰浆纸有限责任公司提供的担保余额为 68,340.00万元。无逾期担保情况。
三、独立意见
报告期内，公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司从严控制对外担保，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，有利于防范经营风险。公司认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司对外担保事项。
[本页无正文，为《岳阳林纸股份有限公司独立董事对公司2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页]
独立董事：
杜晶 肖胜方
雷以超
二〇一五年三月二十九日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-035上海广电电气（集团）股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月18日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601616|广电电气|2019/6/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“新余旻杰”）
2.提案程序说明
公司已于2019年4月27日公告了股东大会召开通知，单独持有公司22.82%股份的股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“新余旻杰”），在 2019年 6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
单独持有公司22.82%股份的提案人新余旻杰于2019年6月4日提出临时议案，并于当天将相关提案资料书面送达公司股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等相关规定，现予以公告。临时提案的具体内容如下：
《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
因个人原因，冯羽涛先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，现拟提名朱黎庭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历如下）
本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。
朱黎庭简历：
朱黎庭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，本科学历。
历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月18日14点 00分
召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会报告|√|
|2|2018年度监事会报告|√|
|3|2018年度独立董事述职报告|√|
|4|2018年度财务决算报告|√|
|5|2018年年度报告及其摘要|√|
|6|2018年度利润分配预案|√|
|7|2019年度财务预算报告|√|
|8|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度审计机构的议案|√|
|9|关于2019年度日常关联交易的议案|√|
|10|关于2019年度银行融资额度的议案|√|
|11|关于为子公司融资提供担保的议案|√|
|累积投票议案|||
|12.00|关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案|应选独立董事（1）人|
|12.01|朱黎庭|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
除本次增加的临时提案，即议案12外，其余议案相关内容已于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2019年6月6日报备文件
《关于提请上海广电电气（集团）股份有限公司 2018年年度股东大会增加临时提案的通知》
附件1：授权委托书
授权委托书
上海广电电气（集团）股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会报告||||
|2|2018年度监事会报告||||
|3|2018年度独立董事述职报告||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2018年年度报告及其摘要||||
|6|2018年度利润分配预案||||
|7|2019年度财务预算报告||||
|8|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的议案||||
|9|关于2019年度日常关联交易的议案||||
|10|关于2019年度银行融资额度的议案||||
|11|关于为子公司融资提供担保的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|12.00|关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案||
|12.01|朱黎庭||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中原证券股份有限公司第六届董事会独立董事对
《关于处置公司闲置房产暨转让方案的议案》的独立意见
作为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中原证券股份有限公司章程》等有关规定，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于处置公司闲置房产暨转让方案的议案》进行了认真审阅，基于独立判断的立场，现对该事项发表独立意见如下：
为提高资产使用效率，盘活公司固定资产,进一步优化公司资产结构，公司拟对部分闲置房产进行变现处置。本次房产处置有利于提高资产运营效率，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展目标；本事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司本次交易涉及标的资产的交易价格以评估机构出具的评估报告（中企华评报字（2018）第 4269号《资产评估报告》）确定的评估值为定价依据，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为；
本项交易未构成重大资产重组。
本次交易公司聘请的评估机构具有证券期货业务资格，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构及其经办评估师与公司不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性；本次评估机构对拟处置的资产采用市场法、收益法作为评估方法，在综合分析后最终选取市场法的评估结论。评估报告
的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
评估目的与评估方法相关，评估方法合理。
我们同意本次关于处置公司闲置房产暨转让方案的议案。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
各位董事：
2018年，作为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，我们按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《审计委员会运作指引》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规定，尽职尽责，认真履行相关职责，积极开展工作，现对董事会审计委员会 2018年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会人员情况
公司董事会审计委员会由独立董事陆威、独立董事黄桂民、董事马喜梅组成。
主任委员由具有专业会计资格的独立董事陆威先生担任，符合《审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。2018年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，均由全体审计委员会委员亲自出席，具体情况如下：
1、2018年 1月 24日，审计委员会召开第一次会议，与立信会计师事务所就年度财务报告涉及相关事项事前沟通。
2、2018年 4月 10日，审计委员会召开了第二次会议，审议四项议案，分别为《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
度报告》。
4、2018年7月9日，审计委员会召开第四次会议，审议《关于新增公司 2018年度日常关联交易的议案》。
5、2018年 8月 15日，审计委员会召开第五次会议，审议两项议案，分别为《2018年半年度报告》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2018年10月24日，审计委员会召开第六次会议，审议两项议案，分别为《2018年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
2018年度，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计单位，其工作细致、认真，勤勉尽责，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见，具备独立性及专业性。
因此，我们提议公司续聘其为公司2019年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
2018年度，我们认真审阅了公司内部审计的年度工作总结及下年度工作计划，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行，监督公司内部计审工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
2018年度，我们认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情形，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
2018年度，公司严格执行法律法规及公司各项内控管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司年度内控自我评价报告，并对公司内部控制的有效性进行了评估，认为公司内部控制制度的设计是适当的，内部控制实际运作是有效的。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2018年度，我们在充分听取管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构等各方意见的基础上，积极进行了相关沟通协调工作，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商，有效提高了审计工作的效率和质量。
四、总体评价
2018年，我们严格按照《审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交办的各项工作。2019年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，更好地完成公司及董事会的各项委托，积极维护公司及全体股东的合法权益。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-005
浙江吉华集团股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加24,000万元—31,000万元，同比增加60.39%—78.01%。
2.公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加20,000万元-27,000万元，同比增加53.04%—71.61%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加24,000万元—31,000万元，同比增加60.39%—78.01%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加20,000万元-27,000万元，同比增加53.04%—71.61%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：39,741.15万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：37,704.29万元。
（二）每股收益：0.883元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1.报告期内，受环保政策影响，部分企业停产限产，染料市场供需形势发生较大变化，直接导致染料价格较去年同期大幅上涨，从而使本期业绩有大幅提升。
公司持续加强内部管理，进一步提升降本增效能力，生产技术指标不断提升，生产经营工作保持良好的态势。
2.公司产品出口占比较大，且出口销售收入以美元计价为主，受人民币兑美元汇率贬值影响，公司汇兑收益增加。
（二）非经常性损益的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，取得收益较去年同期大幅上涨，从而增加本期业绩。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本次业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
本期业绩预告为公司财务部门根据经营情况作出的初步测算，未经注册会计师审计。注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-10
太平洋证券股份有限公司
关于公开发行公司债券申请获审核通过的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 17日，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。
经2015年1月21日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司拟公开发行总规模不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一五年一月二十三日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-028鲁商置业股份有限公司
第八届董事会 2014年度第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2014年度第八次临时会议通知于2014年 6月 13日以书面形式发出，会议于 2014年 6月 18日在银座泉城大酒店会议室以现场会议方式召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
会议由董事长赵西亮先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，因工作变动，王盼盼女士不再担任公司证券事务代表。由公司董事长赵西亮先生提名，聘任佟广先生（简历附后）为公司证券事务代表。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2014年6月19日附件：
佟广，男，汉族，1985年 8月出生，山东肥城人，中共党员，本科，现任职于鲁商置业股份有限公司董事会办公室。
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2018-009上海市天宸股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）经第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金期限购买不超过 12个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-022）。现将现金管理进展情况公告如下：
一、公司已购买的理财产品的情况如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19750期人民币结构性理财产品认购金额：人民币3,000万元
收益类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：4.60% -5.00%
产品期限：108天
关联关系：公司与中信银行不存在产权、人员等关联关系
2、产品名称：汇添富现金宝货币市场基金
认购金额：人民币5,000万元
收益类型：浮动收益型
产品期限及预期年化收益率：无固定委托理财期限，收益率随期限约定而定。
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
关联关系：公司与基金管理人及基金托管人均不存在产权、人员等关联关系。
二、公司已赎回的理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|
|投资品种|产品期限|到期收回理财产品金额||
|||本金（万元）|收益（元）|
|国债逆回购|2017 年4月 – 2018年4月|8,000|3,054,250.73|

三、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司经营层负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部应当建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，或者进行不正当使用。
5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况披露所购买理财产品种类以及相应的损益情况。
四、截至本公告日，公司累计理财金额为人民币 25,000万元。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－004上海汽车集团股份有限公司2014年2月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2014年2月份产销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|上海大众汽车有限公司|163,560|121,195|349,454|264,586|32.08%|160,898|117,046|360,586|277,064|30.15%|
|上海通用汽车有限公司|118,278|96,695|263,384|250,348|5.21%|113,665|106,120|288,828|267,546|7.95%|
|上汽集团乘用车分公司|15,529|16,533|35,105|38,436|-8.67%|14,021|12,842|33,168|33,969|-2.36%|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|143,406|109,966|302,106|253,975|18.95%|143,286|111,060|317,255|264,966|19.73%|
|上海汽车商用车有限公司|845|646|2,112|1,422|48.52%|767|619|1,946|1,572|23.79%|
|上海申沃客车有限公司|126|261|265|394|-32.74%|127|261|266|394|-32.49%|
|上汽依维柯红岩商用车有限公司|2,582|1,605|5,466|4,112|32.93%|2,017|1,611|3,825|3,411|12.14%|
|南京依维柯汽车有限公司|9,211|8,822|18,489|20,571|-10.12%|9,080|9,165|16,581|20,632|-19.63%|
|合计|453,537|355,723|976,381|833,844|17.09%|443,861|358,724|1,022,455|869,554|17.58%|

注：上表数据仅为公司产销快报数据。*南京依维柯汽车有限公司的产量和销量中，不再包含跃进品牌的低速载货车。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2014年3月8日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-011光大嘉宝股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年4月26日上午以现场和通讯相结合的方式在上海市浦东新区世纪大道 210号二十一世纪大厦召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017年度经营工作总结和 2018年度经营工作计划》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司董事会 2017年度工作报告》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2017年度财务决算和 2018年度财务预算》（一）审议通过《公司 2017年度财务决算》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2018年度财务预算》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017年度利润分配和资本公积转增股本预案》经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度实现归属于公司股东的净利润 545,357,887.46元（其中母公司报表净利润为 787,236,704.96元），扣除按规定计提的法定盈余公积 78,723,670.50元，加上年初未分配利润 1,822,869,222.36元，扣除 2017年已分配利润 143,347,261.89元，公司 2017年末未分配利润为 2,146,156,177.43元(其中母公司未分配利润 1,396,056.609.86元)。
（一）审议通过《公司 2017年度利润分配预案》（每 10股派发现金红利 2.1元，含税）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2017年度资本公积转增股本预案》（每 10股转增 3股）
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
如股东大会通过上述预案，则股东大会授权公司经营班子根据方案实施后股本的实际变动情况，修改《公司章程》相应条款，并授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续，公司不再另行召开会议审议。
独立董事一致同意上述预案，并对该事项发表如下独立意见：上述预案综合考虑了各种因素，兼顾了各方利益，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会对该预案的审议、表决程序均符合相关规定；我们同意该预案，并同意将该预案提请股东大会审议。
六、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
七、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司临 2018-013号公告。
八、审议通过《关于确定公司总部员工 2017年度奖金总额的议案》本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于确定公司总部员工 2018年度奖金总额的议案》本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《关于调整公司部分高级管理人员基本年薪的议案》
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钱明先生、陈宏飞先生回避表决。
十一、审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关精神，结合目前市场情况和公司实际情况，经公司研究，每名独立董事的年度津贴标准(含税)从人民币 12万元调整为人民币 18万元（不包括因履职而发生的差旅费）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事唐耀先生、陈乃蔚先生、张晓岚女士回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司与西上海(集团)有限公司继续建立相互对等担保关系的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司临 2018-014号公告。
十三、审议通过《关于授权董事会执行委员会出具流动性支持承诺函的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于修订〈公司担保管理制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和支付审计费用的议案》
根据有关规定，经研究：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。根据公司 2018年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币 140万元内支付该事务所 2018年度审计费（其中财务会计报告审计费 104万元和内部控制审计费 36万元），在不超过人民币 15万元内支付食宿、交通费，具体授权公司总裁决定。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司临 2018-015号公告。
十七、审议通过《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》根据公司 2017年度日常关联交易的实际发生情况，结合未来的经营安排，公司对 2018年度日常关联交易预计金额进行调整，具体内容详见公司临 2018-016号公告。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈爽先生、PANYING（潘颖）先生回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的通知》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司临 2018-017号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一八年四月二十八日