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安做中鼎密封T牛欣1~有限会可
舍验事[2016]5103号
主在普又使会计师事务所(特殊普通合伙)
中国.北京
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验资报告
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会验宇[2016]5103号
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安徽中鼎密封件股份有限公司:
我们接受委托，审验了安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"贵公司")截至
2016年 12月 5日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章
程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及
贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意
见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号一验资》进行的。在审验过
程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币1，233，3日，595.00元，实收资本(股本)为人民币
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1，233，351，595.00元。根据贵公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《安徽中鼎密封件
股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)))、第六届董事会第十八次会议决议以
及修改后的章程规定，贵公司向共36名激励对象定向发行A股普通股股票108.85万股，每
，
股面值l元，贵公司增加股本人民币1，088，500.00元，变更后的股本为人民币1，234，440，095.00
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| 元。经我们审验，截至2016年12月5日止，贵公司己收到李传武、周明、王卫东等36名激
|
|
励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币13，029，345.00元，其中新增股本人民币
」 1，0邸，500.00元，出资超出新增股本的部分作为股本溢价，计入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1，233，351，595.00元，实收资本
(股本)人民币1，233，3日，595.00元，已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
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并协l向月朋出具会验字[叫棚号验资报告。截丑016年12月5日止，变更后的
注册资本人民币1，234，440，095.00元，累计实收资本(股本)人民币1，234，440，095.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向股东签
发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经
营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事
务所无关。
附件:
l、新增注册资本实收情况明细表
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2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3、验资事项说明
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11ft件1:
新增注册资本实收情况明细表
截至2016年12月5日止
被审验单位:安做中鼎密封件股份有限公司 货币单位:人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中: 实收资本(股本〉||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中:货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|李传武|300,000.00|3,591,000.00|||||3,591,000.00|300,000.00|27.5609%|300,000.00|27.5609%|
|周明|100,000.00|1,197,000.00|||||1,197,000.00|100,000.00|9.1870%|100,000.00|9.1870%|
|王卫东|50,000.00|598,500.00|||||598,500.00|50,000.00|4.5935%|50,000.00|4.5935%|
|李小松|50,000.00|598,500.00|||||598,500.00|50,000.00|4.5935%|50,000.00|4.5935%|
|宁林|40,000.00|478,800.00|||||478,800.00|40,000.00|3.6748%|40,000.00|3.6748%|
|凤小发|40,000.00|478,800.00|||||478,800.00|40,000.00|3.6748%|40,000.00|3.6748%|
|饶建民|30,000.00|359,100.00|||||359,100.00|30,000.00|2.7561%|30,000.00|2.7561%|
|申昌武|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|胡艳明|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|胡李兵|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|吴开华|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|叶斌|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|王欢|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|黄伟|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|刘继承|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|周明|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|陈晓红|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|魏呜|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资'情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中: 实收资本(股本〉||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中:货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|陈爱红|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5159%|16,500.00|1.5159%|
|蒋玉飞|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|彭玉丽|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|喻慧|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|沈双英|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|杨运美|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|龙飞|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|江明清|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|肖明虎|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|世E司lî-1;h旧、|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|付浩|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|李陈友|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|严亮|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|程琛|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|孙志兵|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|王娟|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|严慎|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
|俞石|16,500.00|197,505.00|||||197,505.00|16,500.00|1.5158%|16,500.00|1.5158%|
||1,088,500.00|||||||1,088,500.00|100.0000%|1,088,500.00|100.0000%|

11付件2
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至2016年12月5日止
被审验单位:安徽中鼎密封件股份有限公司 货币单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||金额|
|有限售条件的流通股|119,574,095.00|9.70%|120,662,595.00|9.77%|119,574,095.00|9.70%|1,088,500.00|120,662,595.00|
|无限售条件的流通股|1,113,777,500.00|90.30%|1,113,777,500.00|90.23%|1,113,777,500.00|90.30%||1,113,777,500.00|
|l仨3』 i十|1,233,351,595.00|100.00%|1,234,440,095.00|100.00%|1,233,351,595.00|100.00%|1,088,500.00|1,234,440,095.00|

、
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
安徽中鼎密封件股份有限公司(原名安徽飞彩车辆股份有限公司，以下简称"贵公司勺，是经安徽省人民政府皖政秘 (1998)第 111号文件批准并由安徽飞彩(集团)有限公司(以下简称"飞彩集团")独家发起设立的股份有限公司。贵公司成立于 1998年 10月 23日，住所为宣城市宣南公路口。
2006年 5月 24日，飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司(己更名为安徽中鼎控股(集团)股份有限公司，以下简称"中鼎控股")签订股份转让协议，飞彩集团将其持有的贵公司21，000万股固有股转让给中鼎控股。经国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准， 2006年 12月 13日，贵公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎控股成为贵公司的控股股东。
2007年 l月 12日，贵公司 2006年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案))，贵公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司。
贵公司注册资本原为301，000，00.00元，经贵公司 2006年第一次临时股东大会和 2006年第三次临时股东大会审议通过，贵公司分别实施了以资本公积转增股本和减资弥补亏损方案。实施后，贵公司注册资本变更为314，629，280.00元。
根据贵公司 2008年第一次和第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]10 32号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 2009年 2月 5日，贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票4，000万股，变更后的注册资本为354，629，280.00元。
经贵公司 2008年度股东大会和 2009年第二次临时股东大会决议，贵公司以未分配利润转增股本70，925，856.00元，变更后的注册资本为425，555，136.00元。
经贵公司 2010年度股东大会决议，贵公司以未分配利润转增股本170，222，054.00元，变更后的注册资本为595，777，190.00元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，贵公司于 2011年 2月发行面值总
额为300，000，000.00元的可转换公司债券，截止 2013年 6月 27日，可转换公司债券累
计转为股本1，554.00元，贵公司股本增至595，778，744.00元。
经贵公司 2012年年度股东大会决议，公司以 2013年 6月 27日(股权登记日)登记在册的总股数595，778，744元为基础，按每 10股转增 8股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额476，622，995股，变更后的注册资本为1，072，401，739.00元。
自 2013年 9月 30日至 2013年 12月 31日，可转换公司债券转为股本6，983，826.00兀，公司股本增至1，079，385，565.00元。
自 2014年 l月 1日至 2014年 12月 31日，可转换公司债券转为股本36，107，505.00元，贵公司股本增至 1.115.493.070.00元。至此，公司发行的可转换公司债券己经转换和赎回完毕。
根据贵公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案>>，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]419号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司非公开发行
人民币普通股股票不超过12，129.82万股，拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票。截止 2016年 4月 19日，贵公司己向特定投资者非公开发行人民币普通股股票99，202，025股，变更后的注册资本为1，214，695，095.00元。
根据贵公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《安徽中鼎密封件股份有限公
司 2016年限制性股票激励计划(草案)>>、第六届董事会第十七次会议决议规定，贵公
司向共 591名激励对象定向发行 A股普通股股票1，865.65万股，每股面值 l元，申请增
加注册资本人民币18，656，500.00元，变更后的股本为人民币1，233，351，595.00元。
根据贵公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《安徽中鼎密封件股份有限公
司 2016年限制性股票激励计划(草案)>>、第六届董事会第十八次会议决议规定，贵公
司向共 36名激励对象定向发行 A股普通股股票 108.85万股，每股面值 l元，申请增加
注册资本人民币1，088，500.00元，变更后的注册资本为人民币1，234，440，095.00元。
二、新增资本的出资规定
根据修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币1，088，500.00元，由李传武、
周明、王卫东等36名激励对象以货币资金缴纳。其中:李传武认缴人民币300，000.00元，
占注册资本的27.56%;周明认缴人民币100.000.00元，占注册资本的9.19%;王卫东、李小松分别认缴人民币50.000.00元，占注册资本的4.59%;宁林、凤小发分别认缴人民币
40，000.00元，占注册资本的3.67%;饶建民认缴人民币30，000.00元，占注册资本的2.76%;
申昌武等其他29名激励对象分别认缴人民币16，500.00元，占注册资本的1.52%。
三、审验结果
经我们审验，截至2016年12月 5日止，贵公司己收到李传武、周明、王卫东等36名
激励对象缴纳的出资额合计人民币13，029，345.00元，其中新增注册资本、实收资本(股本)人民币1，088，500.00元，余额、合计人民币11，940，845.00元计入资本公积。
李传武缴纳新增出资额人民币3，591，000.00元，认缴新增注册资本300，000.00元，为货币出资，于2016年门月14日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户
34050175640809998998账号内;周明缴纳新增出资额人民币1，197，000.00元，认缴新增注册资本100，000.00元，为货币出资，于2016年11月14日缴存贵公司在中国建设银行宁国
支行开立的人民币账户34050175640809998998账号内;李小松、王卫东分别缴纳新增出
资额人民币598，500.00元，认缴新增注册资本50，000.00元，为货币出资，于2016年门月
14日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998账
号内;宁林、凤小发分别缴纳新增出资额人民币478.800.00元，认缴新增注册资本
刊，000.00元，为货币出资，于2016年11月15日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998账号内:饶建民缴纳新增出资额人民币359，100.00
元，认缴新增注册资本30.000.00元，为货币出资，于2016年11月14日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998账号内;曹钦缴纳新增出资额人民币197，505.00元，认缴新增注册资本16，500.00元，为货币出资，于2016年川月 10
日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998账号
内;严亮、孙志兵、肖明虎、李陈友、杨运美、喻慧、黄伟分别缴纳新增出资额人民币
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197，505.00元，认缴新增注册资本16，500.00元，为货币出资，于2016年门月 11日缴存贵
公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998账号内;江明清、彭玉丽、魏鸣、刘继承、蒋玉飞、沈双英、陈爱红、申昌武、陈晓红、王欢分别缴纳新增出资额人民币197，505.00元，认缴新增注册资本16，500.00元，为货币出资，于2016年
11月14日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998
账号内;吴开华、胡李兵、胡艳明、叶斌、周明、程琛、龙飞、俞石分别缴纳新增出资
额人民币197，505.00元，认缴新增注册资本16，500.00元，为货币出资，于2016年门月 15
日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998账号
内:严慎缴纳新增出资额人民币197，505.00元，认缴新增注册资本16，500.00元，为货币
出资，于2016年11月16日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户
34050175640809998998账号内;王娟缴纳新增出资额人民币197，505.00元，认缴新增注
册资本16，500.00元，为货币出资，于2016年11月19日缴存贵公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998账号内;付浩缴纳新增出资额人民币
197，505.00元，认缴新增注册资本16，500.00元，为货币出资，于2016年11月25日缴存贵
公司在中国建设银行宁国支行开立的人民币账户34050175640809998998账号内。
变更后累计实收资本(股本)为1.234.440.095.00元，占变更后注册资本100.00%。
其中，有限售条件的流通股人民币120，662，595.00元，占变更后注册资本比例为9.77%;
无限售条件的流通股1，113，777，500.00元，占变更后注册资本比例为90.23%。
四、其他事项
贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。