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青岛金王应用化学股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-048青岛金王应用化学股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|青岛金王|股票代码||002094|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杜心强||齐书彬||
|电话|0532-85779728||0532-85779728||
|传真|0532-85718686||0532-85718686||
|电子信箱|stock@chinakingking.com||qsb@chinakingking.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|488,919,533.60|572,994,082.32|-14.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|35,901,692.31|18,909,797.97|89.86%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||35,579,801.03|18,947,822.10|87.78%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|6,958,227.37|24,815,979.33|-71.96%|
|基本每股收益（元/股）|0.112|0.059|89.83%|
|稀释每股收益（元/股）|0.112|0.059|89.83%|
|加权平均净资产收益率|5.54%|3.10%|2.44%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,494,186,248.93|1,227,536,700.11|21.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|665,311,191.37|630,522,148.60|5.52%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||23,312||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件|质押或冻结情况|

青岛金王应用化学股份有限公司2015年半年度报告摘要
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||||量|的普通股数量|股份状态|数量|
|青岛金王国际运输有限公司|境内非国有法人|27.03%|86,999,013||||
||||||质押|86,985,000|
|香港金王投资有限公司|境外法人|13.04%|41,985,603||||
|青岛市科技风险投资有限公司|国有法人|1.62%|5,205,000||||
|海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划|其他|1.23%|3,971,513||||
|中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托|其他|1.06%|3,400,024||||
|中国科学院长春应用化学科技总公司|国有法人|0.88%|2,829,300||||
|中融国际信托有限公司-中融-融享9号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|0.81%|2,618,546||||
|融通资本财富－兴业银行－融通资本聚富1号资产管理计划|其他|0.78%|2,523,585||||
|中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金|其他|0.77%|2,486,086||||
|吴金妹|境内自然人|0.72%|2,330,578||||
|||公司实际控制人陈索斌持有香港金王投资有限公司40%的股权，通过青岛|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权。|||||
|||公司股东吴金妹通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2330578股，通过普通证券账户持有0股，合计持有2330578股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2013年以来，公司在稳固主业的前提下，通过整合优势资源，逐步向以化妆品为主的日用化工领域拓展。2015年上半年，公司新材料蜡烛业务保持稳定，油品贸易业务规模适度缩减，化妆品业务实现快速增长，进入业绩收获期。报告期内，公司实现营业总收入48,891.95万元，较上年同期下降14.67%，其中外销收入较上年同期增长0.03%，内销收入较上年同期下降21.56%；营业利润5,918.54万元，较上年同期增长154.06%；利润总额5,989.18万元，较上年同期增长157.53%；归属母公司所有者的净利润3,590.17万元，较
上年同期增长89.86%。
新材料蜡烛市场方面，公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性
需求，受宏观经济波动的影响相对较小。2013年以来随着欧洲经济复苏，市场竞争加剧，加上人民币对美
青岛金王应用化学股份有限公司2015年半年度报告摘要元汇率波动影响，公司外销市场上受到一定的影响，增长缓慢，2015年上半年公司充分利用公司研发及设计优势，加大工艺蜡烛产品和新材料蜡烛产品的研发，在原有基础上进一步优化工艺流程，从而降低产品成本，增强市场竞争力。
贸易方面，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面强而有效的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购等优势，实现了油品贸易业务稳步发展，并根据公司向化妆品领域拓展的进程适当调整油品贸易规模，增强盈利能力。
化妆品方面，公司2013年以来先后收购了杭州悠可化妆品有限公司、广州栋方日化有限公司、上海月沣化妆品有限公司，形成了化妆品研发、品牌、渠道三位一体的生态闭环。2015年上半年，各化妆品公司运营情况良好，业绩符合预期，带动公司盈利水平快速提升，净利润大幅增长。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期，合并报表范围增加了2014年下半年公司投资的上海月沣化妆品有限公司，截至本报告期末公司持有上海月沣化妆品有限公司60%的股权。
本报告期，合并报表范围增加了2015年新设立的上海弘方化妆品有限公司，截至本报告期末持有上海弘方化妆品有限公司100%股权。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
青岛金王应用化学股份有限公司董事长：陈索斌二〇一五年八月二十七日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-010麦趣尔集团股份有限公司
关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年2月24日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本公司拟以人民币 500万元向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）增资。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、出资方式
本公司对北京麦趣尔的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、标的公司的基本情况
公司名称：北京麦趣尔投资有限公司
注册号：110113013203127
成立时间：2010年9月8日
注册地址：北京市顺义区天竺空港经济开发区B区裕华路28号13号楼一层西侧
法定代表人：孙建翔
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；普通货运。项目投资：投资管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业营销策划；限分支机构经营项目：餐饮服务（仅限饮品，现制现售面包、裱花蛋糕；全部使用半成品加工）
本次增资后北京麦趣尔的注册资本由人民币1000万元变更为1500万元，公司仍持有其100%的股权。
3、标的公司2012年（已审计）、2012年6月30日（已审计）的主要财务数据截止2012年12月31日，标的公司的资产总额为 18,818,489.14元，负债总额为15,930,896.67元，净资产为2,887,592.47元。2012年度营业收入为 15,565,882.61元，净利润为-4,420,654.80元。
截止2013年6月30日，标的公司的资产总额为 15,428,814.17元，负债总额为15,720,423.27元，净资产为-291,609.10元。2013年1-6月营业收入为6,371,335.17元，净利润为-3,179,201.57元。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资标的为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资主要用于补充北京麦趣尔投资有限公司经营所需流动资金。
公司经营受市场前景、行业竞争、技术更新等因素的影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年2月24日
关于发起设立健康数据产业基金的进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-013荣科科技股份有限公司
关于发起设立健康数据产业基金的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于发起设立健康数据产业基金的议案》，同意公司引入专业投资管理机构和其他社会资本共同设立健康数据产业基金，公司作为产业基金的延后分配有限合伙人，使用自有资金认缴劣后级份额为5,000万元，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，上述产业基金已完成工商登记手续，获得了沈阳市和平区工商行政管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
统一社会信用代码：91210102MA0P4ELR4H
名称：沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：沈阳市和平区南京北街165甲1三层
执行事务所合伙人：北京融拓创新投资管理有限公司（委派代表：齐政）
成立日期：2016年03月08日
合伙期限：2016年03月08日至2021年03月08日
经营范围：健康数据投资信息咨询，股权投资管理，健康数据产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-055成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 6日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018年 7月 18日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1．审议通过《关于向公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意以 2018年 7月 18日为股票期权首次授权日/限制性股票授予日，向符合授予条件的 28名激励对象授予 749.5万份股票期权，向符合授予条件的 7名激励对象授予335万股限制性股票。
本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避的表决结果获得通过。
董事杨国勇先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
公司财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《关于向公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》和监事会意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站
刊载的相关文件。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017-76号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
重大项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司香港沙田火炭项目取得新进展，公司全资子公司中洲（火炭）有限公司（以下简称“火炭公司”）于2017年5月15日收到香港地政总署沙田地政处发来的有关沙田火炭项目补地价通知单，告知火炭公司，根据香港政府对火炭公司位于沙田市地段第75号及丈量约份第176约地段744号余段的土地需补交地价款总额为港币35.8亿元，如本公司接受该价格及有关该项目其他条款，需于 2017年 6月 2日之前提交确认文件并同时交纳10%的补交地价款作为保证金，即港币3.58亿元，政府部门将在收到相关确认文件及缴款证明后2-3个月内向火炭公司提供尾款付款告知单及正式土地合同。
2017年 6月 2日，火炭公司已向香港地政署提交了确认文件及保证金缴款证明。目前该项目尚未签署土地出让合同，有关项目相关细节问题尚未最后确定，公司会依据项目进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于公司2013年报相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所定期报告披露相关事项要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第二次会议审议的《关于续聘2014年度审计机构的议案》发表如下意见：
经核查，天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自2001年承担本公司审计业务以来，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘致天健计师事务所作为公司2014年度审计机构。
二、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2013年度与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
（一）截至2013年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年
12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）截至2013年12月31日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120号）文件规定相违背的担保事项。
三、关于公司2013年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2013年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，并发表意见如下：
公司2013年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
四、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司的独立董事，对公司2013年度内部控制评价报告发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
五、关于2014年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司的独立董事，对公司2014年度日常关联交易预计发表如下独立意见：
上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、关于董事会提出公司2013年度利润分配方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司的独立董事，对公司《2013年度利润分配方案》后发表独立意见：
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将上述方案提交2013年度股东大会审议。
独立董事：叶克林、罗金明、韩灵丽
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-055
山东未名生物医药股份有限公司
关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日发布了关于拟参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司，以下简称“科兴控股”）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2016-008）。2016年 2月 17日、2016年 2月 24日、2016年 3月 3日、2016年 3月 10日、2016年 3月 17日、2016年 3月 24日、2016年 3月 31日、2016年 4月 6日、2016年 4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2017年3月13日、2017年5月 15日，公司分别发布了关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2016-009、2016-010、2016-014至2016-020、2016-034、2016-036、2017-007、2017-029）。
2017年 6月 28日，公司发布了关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的优化收购要约的提示性公告（公告编号：2017-035）。2017年8月4日，公司发布了关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2017-040）.
2017年6月28日，公司参与私有化收购科兴控股的北大未名买方团已向特别委员会提交了经修改和优化的收购要约，要约收购报价由每普通股7美元提高至每普通股8美元。其后，美国证券交易委员会披露的13D文件表明科兴控股关键股东 1Globe CapitalLLC（目前持有科兴控股普通股票数为9,353,092股，持股比例为16.4%）支持北大未名买方团，并愿意将其持有的全部科兴控股股票通过转股的方式支持北大未名买方团的本次私有化交易。
为尽快推进并完成科兴控股的私有化工作，在关键股东 1Globe Capital LLC
的主持和协调下，北大未名买方团与由尹卫东先生及赛富基金等组成的买方团（内部买团）就共同合作方式完成科兴控股私有化事项进行了实质性沟通和会谈。会谈各方一致认可并同意“北大未名买方团+内部买团”合作的方式是打破现有僵局、推动科兴控股私有化的最佳途径和唯一方案。北大未名买方团在会谈中坚持如下立场：第一,北大未名买方团坚定私有化科兴控股的决心不动摇，坚持和维护在北京科兴生物制品有限公司（简称“北京科兴”，科兴控股的唯一核心资产和主要营运主体）拥有的控制性权利(包括十项一票否决权)；第二,北大未名买方团拥有足够境外资金完成此次私有化交易；第三，北大未名买方团一直持着友好和开放的态度，本着对北京科兴有利的原则，欢迎与科兴控股所有投资人合作。北大未名买方团据此在会谈中提出了以下三种方案:第一，如果尹卫东先生与赛富基金所持有科兴控股的所有股票以8美元每普通股卖出，北大未名买方团将全部收购；第二，如果尹卫东先生与赛富基金所持有科兴控股的所有股票保留并通过转股的方式加入北大未名买方团，北大未名买方团、内部买团与1Globe Capital LLC共同合作；第三，如果尹卫东先生与赛富基金所持有科兴控股的所有股票部分卖出，部分保留，各方仍形成合作关系。
北大未名买方团、内部买团、1Globe Capital LLC就共同合作方式私有化收购科兴控股的相关方案及细节已经进行了多轮友好沟通和协商，并取得了阶段性进展。
近期，科兴控股股价一直维持在接近8美元/普通股，远高于内部买团7美元/普通股的收购报价；且，截止目前，意向支持北大未名买方团私有化交易的科兴控股股东合计持股比例已超过50%，拥有足额股票数否决内部买团 7美元/普通股的私有化交易方案。
本次公司通过北大未名买方团参与科兴控股私有化交易事项，已取得重大实质进展。待相关事项确定后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况，敬请投资者注意投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2017年11月27日
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：金一文化||||
|保荐代表人姓名：吴喻慧|联系电话：010-57601711||||
|保荐代表人姓名：李孝君|联系电话：010-57601725||||
|现场检查人员姓名：吴喻慧、李孝君、田雨|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年7月30日--2014年 7月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||

— 1—
||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露|是||

— 2—
||||
|-|-|-|
|义务|||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||

— 3—
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|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明公司因业务发展所需，黄金租赁量保持高位，因金价波动导致因黄金租赁产生的公允价值变动对公司报告期利润影响较大，建议公司进一步梳理黄金租赁业务，合理控制黄金租赁规模及风险，实施稳健发展。|||

— 4—
华天酒店集团股份有限公司董事会独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：
公司董事会在审议《关于收购永州华天城置业有限责任公司股权的议案》之前取得了我们的事前认可。
本次收购永州华天城置业70%股权，因与公司控股股东华天集团发生交易而构成关联交易，公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。
表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
截止评估基准日预收账款账面价值 6,000.00万元，系收取的株洲市好棒美房地产开发有限公司项目合作款，因资金集中管控已归集到华天集团账面。为避免控股股东资金占用，在签订收购协议前，需华天集团将该笔资金退回到永州华天城置业的账面。
经过我们对有关材料的审核和对有关情况的了解，我们认为公司收购永州华天城置业70%股权后，取得“永州华天城”房地产项目的开发权，有利于以公司投建的永州华天大酒店的综合开发，符合公司“酒店+商业+地产+旅游”的多元化发展战略。公司控股股东华天集团的参与，有利于发挥控股股东的资源优势，分担公司的投资风险，有利于该项目的顺利建设。另外，项目拟引进优质的合作开发方，以合作开发的模式进行开发建设。因此，该收购项目不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况，同意实施本次对外投资。
独立董事（签名）：
胡小龙 戴晓凤 彭光武 王舜良 周志宏
二 0一四年一月二十五日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-039
武汉华中数控股份有限公司
关于设定投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的沟通交流，使广大投资者能够深入全面的了解公司情况，公司现将设定“投资者接待日”有关事宜公告如下：
1、公司设定每月6日为“投资者接待日”（遇公休日和节假日顺延。业绩快报披露前 10日、定期报告披露前 30日及其他重大事项等信息披露敏感期内不接待投资者来访，请广大投资者给予理解）。以后年度遵照此安排，如有变动另行公示。
2、接待时间：下午2：00—4：30
3、接待地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园。
4、请有意来访的投资者在每月“投资者接待日”前 2个工作日与公司董事会办公室联系登记，以便安排接待工作。
董事会办公室联系电话：027-87180605
5、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
6、请来访投资者携带个人身份证原件，股东卡原件，机构投资者携带相关证明文件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》，以备监管机构查阅。
衷心感谢广大投资者对公司发展的支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
东海证券股份有限公司关于
安徽楚江科技新材料股份有限公司使用募集资金向
控股子公司增资的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用募集资金向控股子公司增资进行了专项核查，核查的具体情况及核查意见如下：一、公司本次募集资金基本情况
楚江新材经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）核准，公司向四名投资者非公开发行股票 136,405,109股，募集资金总额为 747,499,997.32元，扣除与发行有关的费用 19,814,459.74元，实际募集资金净额为727,685,537.58元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年6月11日对公司上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]6175号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
二、公司本次募集资金投资项目情况
本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用及相关税费后将全部投资以下项目：
||
|-|
|项目名称|
|飞机碳刹车预制体扩能建设项目|
|碳纤维热场预制体产业化项目|
|江苏省碳纤维织物工程技术中心项目|

合计 44,700
上述募投项目由公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）组织实施。
三、本次使用募集资金增资情况
1、被增资控股子公司情况
名称：江苏天鸟高新技术股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91320200628408570U
住所：宜兴环科园杏园路
法定代表人：缪云良
注册资本：3880万元整
成立日期：1997年01月 13日
营业期限：1997年01月 13日至长期
经营范围：航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用；化纤织造加工，碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的公司最近一年财务数据：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]审计，截至 2018年末，天鸟高新资产总额 40,432.02万元，负债总额14,204.58万元，净资产总额26,227.44万元；2018年度实现营业收入 23,023.24万元，营业利润7,142.69万元，净利润6,225.49万元。
天鸟高新本次增资价格拟采用每一元实收资本对应 1元，为合理有序的使用募集资金，公司拟以本次发行股份募集资金9,000.00万元对天鸟高新进行增资扩股，同时天鸟高新其他股东缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅拟合计使用自有资金1,000.00万元同比例增资。
4、增资前后股权结构变化
公司本次增资的资金来源于募集资金，缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅增资的资金来源为自有资金，增资前后天鸟高新的股权结构为：
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|-|-|-|
|增资前认缴出资额（万元）|增资前出资比例（%）|增资后认缴出资额（万元）|
|3,492.00|90.0000|12,492.00|
|239.98|6.1851|858.49|
|50.00|1.2887|178.87|
|40.56|1.0454|145.10|
|37.18|0.9582|133.00|
|10.14|0.2613|36.27|
|10.14|0.2613|36.27|
|3,880.00|100.0000|13,880.00|

缪云良先生担任公司董事职务，曹国中先生担任公司监事职务，缪云良先生和曹文玉女士为一致行动人，属于持有上市公司5％以上股份的自然人，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资事项不涉及募投项目的变更，也不存在募集资金变更用途的情形。
本次增资事项属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
四、本次增资目的及对公司的影响
本次对控股子公司进行增资，符合募集资金使用计划，有助于增强其资本实力，抓住市场机遇，加快碳纤维预制体领域的业务布局，确保募投项目顺利实施，增强公司持续盈利能力。符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
本次使用募集资金对控股子公司进行增资，不存在改变或变相改变募集资金
的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
五、募集资金的管理
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
同时，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与募集资金专项账户存储银行、独立财务顾问及公司控股子公司天鸟高新签署募集资金四方监管协议。
六、独立董事意见
公司使用发行股份及支付现金购买资产配套募集资金对控股子公司天鸟高新进行增资用于募投项目的实施，有利于增强其资本实力，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关募集资金管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金向控股子公司天鸟高新进行增资。
七、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次使用发行股份及支付现金购买资产配套募集资金向控股子公司天鸟高新增资用于实施募投项目，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。因此，监事会同意公司本次使用募集资金向控股子公司天鸟高新进行增资用于募投项目的实施。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司以募集资金向控股子公司天鸟高新增资事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了认可意见，符合相关法律法规的规定和要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资的核查意见》之签署页）
东海证券股份有限公司2019年7月1日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-038金龙机电股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018年 04月 09日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018年 04月 19日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席方绍彬先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》
经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证劵监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告》及摘要详见2018年04月20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2017年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2018年04月20日的《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
公司 2017年度实现营业总收入 370,505.25万元，较上年同期增长9.75%；实
现利润总额-41,136.75万元，较上年同期减少398.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,856.29万元，较上年同期减少406.99%。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年实现归属于母公司所有者的净利润-418,562,856.91元，截至 2017年 12月 31日止，公司可供分配利润为 -93,310,634.87元。
因公司2017年度经营业绩亏损，公司2017年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。
独立董事就本次分配预案发表了独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《公司 2017年度募集资金使用与存放的专项报告》
监事会认为公司募集资金的使用及信息披露符合相关法律、法规的要求，未发现有损害公司及股东利益的行为。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》
经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，各项内部控制制度能得到有效的执行，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2017年度内部控制的自我评价报告》实事求是，客观公正，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备，此议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见2018年04月20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-041
江苏通润装备科技股份有限公司
关于涉及美对华“双反”调查的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2016年5月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《江苏通润装备科技股份有限公司关于涉及美对华“双反”调查的公告》（公告编号：2017-036）。
一、“双反”调查的进展情况
2017年6月初，美国国际贸易委员会作出初步裁定，认为从中国进口的金属工具箱和工具柜对美国国内相关产业造成了实质性损害，双反调查将继续进行。上述损害调查的初裁结果已在美国《联邦公报》上发布。截止 2017年 6月12日（美国时间），本公司已被确定为反补贴和反倾销调查的强制应诉企业，同时美国商务部已向本公司下发了相应的正式调查问卷。
本公司目前已经聘请了专业的律师事务所，成立了“双反”调查领导小组。
本公司将组织相关工作人员，积极应对“双反”调查，依法主张合法权益，以维护公司及投资者的利益。
根据美方程序，依据不延期计算，本公司预计美国商务部将于7月5日前后对该案作出反补贴初裁，于 9月 18日前后对该案作出反倾销初裁（如有延期，以实际公告为准）。
二、本公司就上述“双反”调查的情况说明如下：
截止目前，美国尚未裁定对来自中国工具箱柜产品征收多少反倾销反补贴关税，因此本公司暂时无法准确预估具体影响情况。
三、特别提示
本公司会持续关注“双反”调查事件，履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
二〇一九年八月
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人须为会计专业人士。
第五条审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第七条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
第八条审计委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和决
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则议落实等事宜由董事会秘书负责。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第三章职责与权限
第九条审计委员会应履行下列主要职责：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露见；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第十条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
第十一条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门对审计委员会负责，须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十二条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十三条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十四条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十五条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章议事规则
第十六条审计委员会分为定期会议和临时会议，由审计委员会召集人召集和主持。审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十七条定期会议每季度至少召开一次。当有两名以上审计委员会委员提
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
应当在审计委员会定期会议或临时会议召开前三日（特殊或紧急情况除外）通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。
第十八条审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条审计委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的半数以上通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十一条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十二条审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录须由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于十年。
第二十三条审计委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。
第二十四条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十五条审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第五章附则
第二十六条本细则所称“以上”含本数，“少于”不含本数。
第二十七条本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则第二十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第二十九条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司二〇一九年八月
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—047浙江巨龙管业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第二届监事会第十七次会议由监事会主席召集，并于2015年7月10日以专人送达、传真的方式发出，会议于2015年7月27日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席俞根森先生主
持，全体监事参加了此次会议。
本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第二届监事会任期将于2015年8月18日届满，依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。
经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，推举陈祖兴先生、罗李鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
上述议案将采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司监事会2015年7月27日
附件：
陈祖兴，中国籍，1984年 9月出生，大专学历，助理工程师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2008年起，历任浙江巨龙管业集团有限公司设备科科长、浙江巨龙管业股份有限公司设备科科长。现任公司监事、河北沧州分公司负责人。
陈祖兴先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗李鹏，中国籍，1986年 2月出生，本科学历，助理工程师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2007年起，历任浙江巨龙管业集团有限公司质检科科长、重庆巨龙管业有限公司技术负责人、河南巨龙管业有限公司技术部经理。
现任公司甘肃肃北分公司负责人。
罗李鹏先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-013青岛东软载波科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 03月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150176号）。
中国证监会依法对公司提交的《青岛东软载波科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会