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证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-024山东丰元化学股份有限公司
关于 2016年半年度报告的更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年半年度报告》。在半年报编制过程中，因工作人员疏忽，未注意到2016年半年报全文“第五节、重要事项/七、重大关联交易/1、与日常经营相关的关联交易”表格中“关联交易金额”和“获批的交易额度”两列数据是以“万元”为单位，误将相应的内容以“元”为单位填写，现更正如下：
原公告内容：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交|占同类|获批的|||可获得|||
||||关联|关联交|||||是否超|关联交||||
|关联交|关联关|关联交|||关联交|易金额|交易金|交易额|||的同类|披露日|披露|
||||交易|易定价|||||过获批|易结算||||
|易方|系|易类型|||易价格|（万|额的比|度（万|||交易市|期|索引|
||||内容|原则|||||额度|方式||||
|||||||元）|例|元）|||价|||
|山东联||||||||||||2016|www.|
||本公司|||||||||||||
|合丰元||采购商|采购|市场定|888.49|10,410,|98.12|27,000,||银行承|888.49|年08|cninf|
||参股的||||||||否|||||
|化工有||品|硝酸|价|元/吨|092.81|%|000||兑汇票|元/吨|月27|o.co|
||公司|||||||||||||
|限公司||||||||||||日|m.cn|
|山东联||||||||||||2016|www.|
||本公司|||||||||||||
|合丰元||采购商|采购|市场定|137.17|812,66|100.00|3,000,0||银行承|137.17|年08|cninf|
||参股的||||||||否|||||
|化工有||品|蒸汽|价|元/吨|2.26|%|00||兑汇票|元/吨|月27|o.co|
||公司|||||||||||||
|限公司||||||||||||日|m.cn|
|||||||11,222,||30,000,||||||
|合计||||--|--||--||--|--|--|--|--|
|||||||755.07||000||||||
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常||||||||||||||
|关联交易进行总金额预计||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|的，在报告期内的实际履行||||||||||||||
|情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|异较大的原因（如适用）||||||||||||||

更正后的内容：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交|占同类|获批的|||可获得|||
||||关联|关联交|||||是否超|关联交||||
|关联交|关联关|关联交|||关联交|易金额|交易金|交易额|||的同类|披露日|披露|
||||交易|易定价|||||过获批|易结算||||
|易方|系|易类型|||易价格|（万|额的比|度（万|||交易市|期|索引|
||||内容|原则|||||额度|方式||||
|||||||元）|例|元）|||价|||
|山东联||||||||||||2016|www.|
||本公司|||||||||||||
|合丰元||采购商|采购|市场定|888.49|1,041.0|98.12|||银行承|888.49|年08|cninf|
||参股的|||||||2,700|否|||||
|化工有||品|硝酸|价|元/吨|1|%|||兑汇票|元/吨|月27|o.co|
||公司|||||||||||||
|限公司||||||||||||日|m.cn|
|山东联||||||||||||2016|www.|
||本公司|||||||||||||
|合丰元||采购商|采购|市场定|137.17||100.00|||银行承|137.17|年08|cninf|
||参股的|||||81.27||300|否|||||
|化工有||品|蒸汽|价|元/吨||%|||兑汇票|元/吨|月27|o.co|
||公司|||||||||||||
|限公司||||||||||||日|m.cn|
|||||||1,122.2||||||||
|合计||||--|--||--|3,000|--|--|--|--|--|
|||||||8||||||||
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常||||||||||||||
|关联交易进行总金额预计||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|的，在报告期内的实际履行||||||||||||||
|情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|异较大的原因（如适用）||||||||||||||

除上述更正外，原报告其他内容不变，上述更正不影响本公司2016年半年度报告
的其他内容。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的《2016年半年度报告》（更新后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将进一步加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-076号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2016年7月4日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 6月 29日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》；
同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币4,000万元（含4,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向福建长信公司提供担保的议案》。
同意公司就福建长信纸业包装有限公司银行申请综合授信事项提供担保,即公司原为福建长信提供总计不超过人民币 4,500万元（含 4,500万元整）的银行融资担保，现调整为福建长信提供总计不超过人民币10,500万元(含10,500万元整)的银行融资担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
具体内容详见2016年7月5日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向福建长信公司提供担保的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年七月四日
关于
恒逸石化股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0798号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派于野律师、傅肖宁律师参加恒逸石化2018年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2018年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2018年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2018年5月30日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于修订公司章程的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年6月14日（星期四）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区
天册律师事务所 法律意见书市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月13日下午15:00至2018年6月14日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2018年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计14人，共计代表具有有效表决权的股份1,040,141,927股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的45.07%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计5人，共计代表具有有效表决权的股份1,019,320,983股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的44.17%。
通过网络进行投票的股东共计9人，共计代表具有有效表决权的股份20,820,944股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.90%。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序
天册律师事务所 法律意见书进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一八年六月十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2018H0798号《关于恒逸石化股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：傅肖宁
签署：
承办律师：于野
签署：
杭州杭氧股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规定，认真、勤勉、独立履行职责，慎重审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2016年度本人工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了13次董事会会议，会前本人认真审阅会议各项议案，主动调查、获取决策所需的各项数据和资料，与会时认真听取并审议了每一个议题，充分发挥自身的专业经验、知识及特长，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。具体出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|刘菁|13|1|12|0|0|

二、现场调查情况
本人通过出席董事会和列席股东大会，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，同时，通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，另一方面，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自己的专业知识对公司的重大事项提出意见和建议。
三、作为专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，积极参与公司重大事项的决策过程，多方搜集信息，并运用专业知识，提
出意见，切实维护投资者的利益。作为公司审计委员会主任委员，本人积极履行
职责，定期了解公司财务状况和经营情况，审核公司所有重要的会计政策，审查
公司内部控制制度及执行情况。参加审计委员会会议，听取公司审计部的工作报告，检查公司募集资金的存放和使用、对外担保等情况，并向董事会报告。在年度审计工作结束时，召开审计委员会会议听取外部审计机构对公司年度审计情况的汇报，并对公司的财务管理工作提出意见。
四、发表独立意见情况
2017年度本人与其他独立董事就相关事项发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|会议|相关事项及意见|
|1|2017年2月22日|第五届董事会第二十七次会议|同意公司2016年度计提资产减值准备|
|2|2017年3月3日|第五届董事会第二十八次会议|同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长12个月同意公司董事会将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司2017 年第一次临时股东大会审议|
|3|2017年3月30日|第五届董事会第二十九次会议|同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议同意公司2017年度日常关联交易事项，并提交公司2016年度股东大会进行审议。对公司截至2016年12月31日的控股股东及其他关联方资金往来情况以及公司对外担保情况进行核查，不存在影响独立性和经营性的事项|

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|-|-|-|-|
|4|2017年5月26日|第五届董事会第三十一次会议|同意公司向银行为购买本公司产品客户申请提供买方信贷业务的担保事项，并同意提交公司股东大会审议|
|5|2017年6月29日|第五届董事会第三十二次会议|同意公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司通过公开挂牌转让相关资产，并将本次资产转让后收回的超募资金全额永久补充流动资金，同意将该议案提交股东大会审议。|
|6|2017年8月11日|第五届董事会第三十四次会议|审议了《关于杭州制氧机集团有限公司向本公司租赁房产的议案》涉及的关联交易事项，并同意将此项关联交易提交公司董事会审议|
|7|2017年8月18日|第五届董事会第三十五次会议|审阅了公司 2017 年半年度报告的相关事项，就公司对 2017 年上半年公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就相关情况作出专项说明和独立意见：公司与控股股东及其关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性资金占用情况报告期内，公司与参股公司存在职工补偿金等小额非经营性占用资金情况，因金额较小未对公司的独立性和正常经营造成影响。公司所作对外担保均严格按照《公司章程》等规定履行了法定审批程序|
|8|2017年9月12日|第五届董事会第三十六次会议|同意公司以 66,136.30 万元募集资金置换预先已投入集团公司资产收购项目的自筹资金66,136.30万元|

|||||
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||||同意公司会计政策的变更|
|9|2017 年 12月18日|第五届董事会第三十九次会议|审议了《关于2017年度日常关联交易超出年初预计的议案》，认为其未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东的利益，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议|

五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（二）独立履行职责，本人对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员咨询，独立发表专业意见。同时，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况，对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况、高管的履职情况等进行了检查和监督。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或更换审计机构的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：liujing0571@126.com
在报告期内，作为独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年本人将继续勤勉尽责，加强对公司业务的学习，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，一
如既往地按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的
规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，坚决维护全体股东本人积极参与公司重大事项的决策。使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！谢谢！
独立董事：
日期： 2017年 3月 30日
关于收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-118新开普电子股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率（自2018年5月1日起税率16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为2018年7月-10月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于2018年12月26日收到上述软件产品增值税退税款共计8,172,965.65元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2018年度其他收益，将对公司2018年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
中信建投证券股份有限公司关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”或“公司”)2014年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司本次限售股份上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、拓日新能非公开发行股票情况及股本状况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]253号）的核准，公司非公开发行了12,842.11万股人民币普通股（A股），新增的12,842.11万股于2015年4月10日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本增加至618,171,052股。
二、股东履行股份限售承诺的情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开发行股份的国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、江西大道国鼎实业发展有限公司、国联证券股份有限公司、西藏自治区投资有限公司、广发证券资管管理（广东）有限公司承诺：认购的本次非公开发行股票自2015年4月10日起12个月内不转让。
经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。
三、拓日新能本次限售股份上市流通情况
（一）本次解除限售股份上市流通时间
本次解除限售股份上市流通时间为2016年4月11日。
（二）本次解除限售股份的数量
本次解除限售的数量为128,421,052股，占公司总股本的20.77%。
（三）各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持有限售股份数量（万股）|本次解除限售数量（万股)|
|1|国投瑞银基金管理有限公司|1,547.37|1,547.37|
|2|财通基金管理有限公司|3,052.63|3,052.63|
|3|东海基金管理有限责任公司|2,736.84|2,736.84|
|4|江西大道国鼎实业发展有限公司|84.21|84.21|
|5|国联证券股份有限公司|1,631.58|1,631.58|
|6|西藏自治区投资有限公司|2,105.26|2,105.26|
|7|广发证券资管管理（广东）有限公司|1,684.21|1,684.21|
|合计|合计|12,842.11|12,842.11|

四、保荐机构中信建投核查意见
经核查，持有拓日新能有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意拓日新能本次解除限售股份上市流通。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：___________________ ____________________
邱荣辉 许荣宗
保荐机构：中信建投证券股份有限公司 2016年4月6日
||
|-|
|华孚色纺股份有限公司独立董事|
|关于第六届董事会 2016 年第七次临时会议|
|相关事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易|
|所股票上市规则》及《华孚色纺股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度|
|的规定，作为华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着|
|对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严|
|谨的工作态度，对公司第六届董事会 2016年第七次临时会议相关事项发表如下|
|独立意见：|

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见
||
|-|
|1、延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会全权授权董事|
|会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期符合《中华人民共和国公司法》、|
|《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公|
|开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。|
|2、延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会全权授权董事会办|
|理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的董事会召开程序、表决程序符合相关|
|法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情|
|形。|
|我们同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董|
|事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的有效期延长 12 个月至2018年1|
|月7日，同意公司董事会将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议|
|案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有|
|效期的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。|
|独立董事：刘雪生、胡永峰、陈卫滨|
|二〇一六年十二月十九日|
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-058
上海科泰电源股份有限公司
关于控股子公司捷泰汽车为全资子公司
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海捷泰新能源汽车服务有限公司（以下简称“上海捷泰服务”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰汽车”）的全资子公司，主要负责上海及周边地区的新能源汽车租售运营及相关业务。为满足经营业务的需要，上海捷泰服务拟向交通银行上海青浦支行申请中期流动资金借款 2,000万元。根据银行要求，捷泰汽车拟为上述授信提供担保。本次担保事项于同日经捷泰汽车股东会审批通过。
二、被担保人基本情况
1、公司基本信息
公司名称：上海捷泰新能源汽车服务有限公司
统一社会信用代码：91310118332386261E
成立时间：2015年 3月 24日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,000万元人民币
上海捷泰服务为捷泰汽车全资子公司。
单位：元
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||2016 年 6月 30 日|2015 年 12月 31 日|
|资产总额|54,142,164.81|48,938,875.07|
|负债总额|36,630,481.11|31,297,370.18|
|其中：流动负债|19,587,681.17|14,530,170.18|
|净资产|17,511,683.70|17,641,504.89|
|资产负债率|67.66%|63.95%|
||2016 年上半年|2015 年度|
|营业收入|6,654,895.32|975,455.06|
|净利润|-129,821.19|-2,358,495.11|

注：2016年上半年财务数据未经审计。
三、银行担保事项说明
1、银行授信情况
交通银行上海青浦支行拟给予上海捷泰服务中期流动资金借款 2,000万元，授信期限 1年，业务期限 3年，用于经营业务。
2、担保方式及担保期间
由捷泰汽车为上述授信提供保证担保。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际担保余额（含对子公司的担保）为 11,313.88万元，占公司最近一期经审计净资产的11.86%。其中，公司对子公司的担保余额为 10,353.88万元，对参股公司的担保余额为 960万元。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 9月 22日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-052江苏传艺科技股份有限公司
关于向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款事项概述
(一)借款事项的基本情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“传艺科技”）拟向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司（以下简称“胜帆电子”）提供借款用以实施年产18万平方米中高端印制电路板建设项目。本次借款总金额不超过人民币
50,000.00万元，借款期限为自借款首笔发放之日起5年。公司将就借款具体事宜与胜帆电子签署《借款协议》，并在每笔借款实际发放时签署借款子合同，借款利率按照每笔借款子合同签署日中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%计
算。
（二）公司内部履行的审批程序
2019年 10月14日，公司召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款的议案》。该议案无需提交至公司股东大会审议。
二、借款方的基本情况
公司名称：江苏胜帆电子科技有限公司
统一社会信用代码：91321084MA1YTRYN6A
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：许小丽
成立时间：2019年 07月 31日
注册资本：1,000万人民币
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-052经营范围：高密度电路板、互联板、多层电路板、新型电子元器件及组件、新型仪表器件和材料(挠性印刷电路板)、电子产品的研发、制造、加工,销售本公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|传艺科技|650.00|65.00%|
|徐抗|200.00|20.00%|
|高邮市琦想智能技术部（有限合伙）|150.00|15.00%|
|合计|1,000.00|100.00%|

三、借款协议主要内容
1、交易双方：出借方为传艺科技，借款方为胜帆电子
2、借款金额：不超过50,000.00万元人民币
3、借款利率：每笔借款子合同签署日中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%
4、借款期限：自首笔借款发放之日起5年，每笔借款期限自资金实际划入借款人制定账户之日起开始计算
5、担保：胜帆电子股东徐抗以其持有胜帆电子200万元出资额（占胜帆电子注册资本的20%）提供质押担保；高邮市琦想智能技术部（有限合伙）（以下简称“琦想智能”）以其持有胜帆电子150万元出资额（占胜帆电子注册资本的15%）提供质押担保；琦想智能合伙人卢志强、傅平、徐海、杨丽娟、张静雯、陆妮分别以其持有的琦想智能全部财产份额提供质押担保。
6、用途：专门用于年产18万平方米中高端印制电路板建设项目。
四、独立董事意见
本次向控股子公司胜帆电子提供借款，不影响公司日常资金周转需要、不
影响公司主营业务正常开展，本次借款的利率按中国人民银行同期贷款基准利
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-052率上浮20%计算。定价公允，公司的财务风险处于可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司向胜帆电子提供累计不超过 50,000.00万元人民币的借款，借款期限为自借款首笔发放之日起五年。
五、本次借款的目的和影响
年产18万平方米中高端印制电路板建设项目是公司抓住5G时代行业变革先机，实现跨越式发展的重要战略举措。通过向胜帆电子提供借款来实施该项目，有利于公司在现有业务基础上，优化升级产品结构，进一步提高满足下游市场需求的能力，深化5G时代消费电子行业布局，有利于公司巩固市场地位，提高市场风险的抵抗能力，提升公司的核心竞争力，促进长期可持续发展。
此次公司向胜帆电子提供借款，利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%计算，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会同意授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议决议相关议案的独立意见。
3、借款协议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-001
创业软件股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议的通知于 2018年 1月 2日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2018年 1月 8日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十七次会议分别审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的相关公告，公告编号：2016-116，2017-015，2017-051，2017-071，2017-081），公司董事会同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计147,376股，并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本147,376元。
现公司已根据《公司法》及公司章程规定及相关授权，在相关媒体上刊登了减资公告且公告已届满 45日。同时，对回购注销股份事宜聘请了会计师事务所进行了验资审核并出具了《验资报告》。
综上，同意公司根据上述股本变更登记情况，按工商行政管理部门的要求开始实施减少公司注册资本并修改《公司章程》。同时，同意公司办理注册资本变
更登记手续事宜。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余49%股权的议案》
根据公司的整体战略规划及经营需求，同意公司使用自筹资金人民币5,460万元收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余49%的股权。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余49%股权的公告》。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
为有效借助专业投资机构的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，储备优秀的医疗信息化、大健康产业等相关行业的投资标的，公司拟使用自筹资金人民币5,000万元参与投资设立浙江尚融产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准）。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立产业投资基金筹划阶段的公告》。
表决结果：此项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年1月24日下午14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：此项议案以9票赞同、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-50常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年6月13日向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年6月16日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
公司因实施重大资产重组向北京华清瑞达科技有限公司原9名股东非公开发行11,942,379股股份，并向特定对象常熟市天恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司发行7,078,274股股份募集相关配套资
金，合计19,020,653股股份。上述交易完成后，公司注册资本由200,000,000元增加至219,020,653元。
根据上述事项结合公司实际情况，拟修订公司章程部分条款，并授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度人民币壹亿元整（小写：RMB100,000,000.00），期限不超过1年；公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表公司向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于向宁波银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度人民币壹亿元整（小写：RMB100,000,000.00），期限不超过1年；公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，董事会同意于2016年7月5（星期二）下午13：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网路投票相结合的方式召开公司2016年第一
次临时股东大会会议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-055北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 8月 23日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2018年 8月 29日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及〈2018年半年度报告摘要〉的议案》
监事会审核后认为：公司 2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的 2018年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会
南极电商股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京时间互联网络科技股份有限公司（以下简称“时间互联”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的时间互联100%股权，并向特定对象张玉祥、陈佳莹、南极电商第二期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过40,000.00万元，其中预计不超过38,240.00万元将用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付中介机构服务费等发行费用。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》的有关要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年5月14日，南极电商发布《重大事项停牌公告》，说明南极电商正在筹划重大事项，公司股票自2016年5月16日起停牌；
2、2016年5月21日，南极电商发布《重大事项停牌进展公告》；
3、2016年5月28日，南极电商发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，由于南极电商本次所筹划之重大事项涉及重大资产重组，公司股票自 2016年 5月30日开市起继续停牌，并承诺累计停牌时间不超过三个月；
4、2016年6月4日，南极电商发布《重大资产重组停牌进展公告》；
5、2016年6月15日，南极电商发布《重大资产重组停牌进展公告》；
6、2016年6月23日，南极电商发布《重大资产重组停牌进展公告》；
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年6月28日开市起继续停牌，并承诺争取于2016年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）；
8、2016年6月29日，南极电商发布《重大资产重组停牌进展公告》；
9、2016年7月6日，南极电商发布《重大资产重组停牌进展公告》；
10、2016年7月9日，南极电商发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年7月18日开市起继续停牌，并承诺争取于2016年8月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。上述关于延期复牌的相关事项已经公司于2016年7月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过；
11、2016年7月13日，南极电商发布《重大资产重组停牌进展公告》；
12、2016年7月20日，南极电商发布《重大资产重组停牌进展公告》；
13、2016年7月27日，南极电商发布《重大资产重组停牌进展公告》；
14、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
15、公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
16、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
17、股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他中国证监会、深圳证券交易所要求的有关文件。
过了本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。同日，公司与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《意向金协议书》及《业绩补偿协议》，公司与张玉祥、陈佳莹、南极电商第二期员工持股计划签订了附生效条件的《非公开发行之股份认购协议》。
19、公司聘请的独立财务顾问东海证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
南极电商股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-055比音勒芬服饰股份有限公司
关于参与设立基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“比音勒芬”）于2017年 9月 25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的议案》，拟与广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）签署《比音勒芬易简消费升级投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立消费升级基金，基金总规模 20,200万元，其中首期出资规模10,100万元，公司作为有限合伙人认缴首期出资额10,000万元。
2019年 7月 4日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署基金补充协议的议案》，公司拟与易简投资签署《<比音勒芬易简消费升级投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>补充协议》，经双方协商一致，拟就《合伙协议》有关条款作出修改或补充约定如下：
一、原第十条约定“合伙企业合伙人出资总规模为 20,200万元人民币，首期出资规模为10,100万元人民币，广东易简投资有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司作为发起人认缴出资后，后期可以增加认缴规模及引入其他投资人，扩大基金规模。”
现修改为“合伙企业合伙人出资总规模为10,100万元人民币，广东易简投资有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司作为发起人认缴出资后，后期可以增加认缴规模及引入其他投资人，扩大规模。”
二、原第十二条（二）项约定“首期基金出资额的缴付期限……”。
现修改为“合伙人按下述期限缴付所认购的资金……”。
三、原第十三条约定“基金自营业执照签发之日起设 3年开放期，可在开放期持续引入后续合伙人，比音勒芬服饰股份有限公司原则上领投第二期基金份额。”
现修改为“基金自营业执照签发之日起设 3年开放期，可在开放期持续引入后续合伙人。”
四、除上述外，《合伙协议》其他条款不作变更。本补充协议系《合伙协议》不可分割的组成部分，与《合伙企业》具有同等的法律效力。《合伙协议》的内容与本补充协议不符的，均以本补充协议的内容为准。
二、对公司经营的影响
上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次补充协议的签订是在双方友好协商的基础上根据实际情况谨慎做出的，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、《<比音勒芬易简消费升级投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>补充协议》。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-011广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘国强先生的书面离职报告。刘国强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后不再担任公司的任何职务。刘国强先生的原定任职期限为2018年1月26日至2021年1月25日。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘国强先生的离职申请自送达董事会之日起生效。刘国强先生的离职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
截至本公告日，刘国强先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。刘国强先生在任职期间不存在未履行承诺情况。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，刘国强先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于高管减持公司股份的限制性规定。
刘国强先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会衷心感谢刘国强先生在任期间对公司发展所做出的贡献！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-035浙江海亮股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年8月10日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2018年 8月 15日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386号二楼会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步丰富激励方式和优化激励体系，建立和完善公司与员工的利益共享与风险共担机制，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在充分征求员工意见基础上，结合公司实际情况拟订《浙江海亮股份有限公司公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。董事会认为:公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》全文详见巨潮资讯网
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本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：公司董事朱张泉、陈东、姜少军、金刚、钱自强参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决；4票同意；0票反对；
0票弃权。
二、审议通过了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定本办法。
《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：公司董事朱张泉、陈东、姜少军、金刚、钱自强参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决；4票同意；0票反对；
0票弃权。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工
持股计划的相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：公司董事朱张泉、陈东、姜少军、金刚、钱自强参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决；4票同意；0票反对；
0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2018年8月31日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386
号公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
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表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日