证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-026甘肃大禹节水集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
甘肃大禹节水集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月30日（星期三）上午9：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长王栋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议股东（含股东代理人）共7名，所持有表决权股份148,142,186股，占公司有表决权股份总数的53.17%。
二、提案审议情况
以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意148,142,186股，占出席会议有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意148,142,186股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2013年年度报告》及其摘要
表决结果：同意148,142,186股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意148,142,186股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过公司《2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（瑞华审
[2014]62010074号）确认，2013年公司实现净利润（母公司）
-287,951.27元。根据公司章程规定，未提法定盈余公积金和任意盈余公积金，加上年结存未分配利润82,514,555.55元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润82,226,604.28元；公司年末资本公积余额44,114,931.34元。
为了保证公司持续健康长久发展和更好的维护股东的根本利益，
经公司董事会研究决定，本年度拟实施每10股派0.60元人民币的现金分红预案。
表决结果：同意148,142,186股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《独立董事2013年度述职报告》
表决结果：同意148,142,186股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机
构，聘期一年。
表决结果：同意148,142,186股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于审批公司2014年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
根据公司2014年度生产经营计划，公司拟向各金融机构申请流动资金贷款授信5亿元人民币额度(含以前年度办理于2014年陆续到期
需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度)，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。董事会授权董事长（公司法定代表人）在2013年度股东大会通过本议案之日起至2014年度股东
大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。
在年度资金需求计划内，单笔贷款在3000万元内（含3000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额公司将在以后的定期报告中详细披露，涉及担保、抵押、质押、关联贷款等达到《公司章程》规定额度将及时披露。
表决结果：同意148,142,186股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
经大会采用累积投票方式选举，第四届董事会9名董事候选人的
得票情况如下：
王栋，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权的
100%；
王冲，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权的
100%；
谢永生，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权的100%；
张学双，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权
的100%；
杨继富，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权
的100%；
仇玲，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权的
100%；
冯涛，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权的
100%；
万红波，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权
的100%；
赵新民，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权
的100%。
根据累积投票表决办法的规定，上述 9名董事候选人得票数均超过出席本次股东大会股东所持表决票的半数，9位候选人均当选第四届董事会董事，即王栋、王冲、谢永生、张学双、杨继富、仇玲、冯涛、万红波、赵新民当选为公司第四届董事会董事，其中冯涛、万红波、赵新民当选为公司第四届董事会独立董事。上述 9名董事任期三年，自 2014年 4月 30日至 2017年 4月 30日届满。
公司董事会对党亚平先生、王晋勇先生在担任公司第三届董事会董事期间所做的贡献表示感谢！
（十）、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经大会采用累积投票方式选举，第四届监事会2名监事候选人的得票情况如下：
王云，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权的
100%；
于虎华，同意票：148,142,186股，占出席会议股东所持表决权
的100%；
另外一名监事贾林先生已由公司职工代表大会选举产生。
根据累积投票表决办法的规定，上述 2名监事候选人得票数均超过出席本次股东大会股东所持表决票的半数，2位候选人均当选第四届监事会监事，即王云、于虎华当选为公司第四届监事会监事。上述 3名监事任期三年，自 2014年 4月 30日至 2017年 4月 30日届满。
公司监事会对文万祥先生在担任公司第三届监事会监事期间所做的贡献表示感谢！
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所赵荣春律师、高玉洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日