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证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-034深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
2016年2月14日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】251号文），核准公司向社会公开发行人民币普通股2,030万股。本次股票发行每股发行价格为人民币 22.53元，股款共计人民币 457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币 417,654,255.00元，上述资金于 2016年 3月 8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金账户累计取得利息收入 20.14万元，累计使用资金19,891.19万元，募集资金账户余额为 21,894.37万元。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司制定《募集资金管理制度》并按照制度规定将募集资
金存放于董事会决定的专户集中管理。2016年 4月 8日公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，该协议与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，各募集资金专户的存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|余额（万元）|存款方式|用途|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|39180188000047446|8,396.60|活期|建艺环保建筑装饰材料生产加工项目|
|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301012300059993|7,391.49|活期|建艺环保建筑装饰材料生产加工项目|
|民生银行深圳分行|697060131|4,101.42|活期|建艺装饰设计中心项目|
|宁波银行股份有限公司深圳科技园支行|73160122000002849|1,999.97|活期|建艺装饰企业信息化建设项目|
|中国银行股份有限公司深圳中心区支行|754966980724|2.90|活期|偿还银行贷款项目|
|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|44250100018600000212|0.87|活期|偿还银行贷款项目|
|招商银行深圳分行梅龙支行|551902485510205|1.12|活期|偿还银行贷款项目|
|合计|-|21,894.37|-|-|

三、截至 2016年 6月 30日募集资金的实际使用情况
募集资金的使用情况详见以下列表：
2016年半年度募集资金使用情况对照表
截至日期：2016年6月30日 单位:万元 币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||41,765.43|||报告期投入募集资|19,891.19||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资|19,891.19||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金|是否已变更|募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累|截至期末投资进度|项目达到预|本年度实现的效|是否达到预|项目可行性是否|
|投向|项目（含部分|诺投资总额|总额（1）|入金额|计投入金额|(3)＝(2)/(1)|定可使用状|益|计效益|发生重大变化|
||变更）||||(2)||态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|建艺环保建筑装饰材料生|否|17,655.61|17,655.61|1,878.59|1,878.59|10.64%|-|-|-|否|
|产加工项目|||||||||||
|建艺装饰设计中心项目|否|4,098.62|4,098.62|0|0|0.00%|-|-|-|否|
|建艺装饰企业信息化建设|否|2,011.20|2,011.20|12.60|12.60|0.63%|-|-|-|否|
|项目|||||||||||
|偿还银行贷款项目|否|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|100.00%|已完成|-|是|否|
|承诺投资项目小计|-|41,765.43|41,765.43|19,891.19|19,891.19|47.63%|-|-|-||
|超募资金投向|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收|不适用|
|益的情况和原因（分具体||
|项目）||
|项目可行性发生重大变化|不适用|
|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及|不适用|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地|不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
|募集资金投资项目先期投|截至2016年4月8日，公司以自筹资金预先投入建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、建艺装饰企业信息化建设项目、偿还银行贷款项目投资项目款项计人民币1,621.92万元。2016年4月3日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司已完成上述募集资金项目先期投入的置换事宜。|
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|截至2016年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为21,894.37万元，以活期存款的方式存放于募集资金专户。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存|无|
|在的问题或其他情况||

四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
特此说明
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年8月26日
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2015-077木林森股份有限公司
关于公司控股股东部分股票质押
及办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东孙清焕先生通知，孙清焕先生将其所持有的公司首发前个人类限售股 9,000,000股（占其本人持股总数的2.52%，占公司股本总额的2.02%）质押予中国进出口银行。
孙清焕先生已于 2015年 12月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押登记日 2015年 12月 16日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
孙清焕先生在招商证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司首发前个人类限售股35,004,300股（占其本人持股总数的9.79%，占公司股本总额的7.87%）质押给招商证券股份有限公司进行融资，本次交易的交易起始日为2015年12月18日，交易到期日为2018年7月17日。上述质押已在招商证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告出具之日，孙清焕先生持有公司 357,710,300股股份（其中孙清焕先生直接持有公司 355,660,700股，通过中山市榄芯实业投资有限公司间接持有公司2,049,600股），占公司股本总额的80.47%，其中355,660,700股为公司首发前个人类限售股，2,049,600股为公司首发前机构类限售股。
此次孙清焕先生合计质押44,004,300股，截止本公告出具之日，孙清焕先生处于质押状态的股份合计 44,004,300股，占孙清焕先生所持公司股份总额的12.30%，占公司股本总额的9.90%。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度湖北省广播电视信息网络股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度
（经2018年5月3日公司第九届董事会第十九次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》、公司《信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条公司董事会是公司内幕信息的管理机构。
第三条公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。
公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。
第四条在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料。
第五条内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，并配合董事会秘书做好内幕信息知情人的报备工作。
第六条在公司内幕信息尚未公开披露前，内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或建议、指使他人买卖公司证券；不得利用内幕信息操纵或配合他人操纵公司证券的交易价格。
第二章内幕信息的范围
第七条本制度所称“信息”是指根据法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的规定触及公司信息披露标准的任何事件或信息。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。
第三章内幕信息知情人的范围
第九条内幕信息知情人是指由于其任职地位或工作条件，或者作为顾问、专业机构履行职务，能够接触或者获得公司内幕信息的人员。
第十条本制度所称“内幕信息知情人”的范围包括但不限于:
1、公司的董事、监事、高级管理人员；
2、公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；
3、持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
4、由于所任公司职务可以获取内幕信息的人员；
5、为公司重大事件或交易提供咨询服务的证券服务机构的有关人员，包括但不限于：保荐人、承销的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构、信用评级机构、财务顾问机构等；
6、上述所规定自然人的配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及其他因亲属关系获取内幕信息的人；
7、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他知情人员。
第四章内幕信息保密管理
第十一条公司各分公司、子公司均应参照执行本制度。
第十二条公司内幕信息知情人应采取必要的措施，在公司内幕信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。
第十三条公司内幕信息知情人不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送，不得在公司网站以任何形式进行传播和粘贴。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度第十五条公司应对公司内刊、网站、宣传性资料等进行严格管理,在公司内幕信息尚未公开披露前，不得在公司内刊、内部网站或其它公共网站、宣传性资料上以任何形式进行传播和粘贴。
第十六条内幕信息知情人应采取设立密码及经常更换密码等相应措施，保证电脑储存的有关内幕信息资料不被调阅、拷贝。
第十七条内幕信息公布之前，机要、档案工作人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第十八条因工作原因，公司需要向控股股东、实际控制人或其他有关人员提供未公开信息的，应在提供之前，与其签署保密协议或者其已对公司承诺保密义务。对控股股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会应予以拒绝。
第十九条公司非内幕信息知情人应自觉做到不打听内幕信息。非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束。
第二十条加强对外部信息报送和使用的管理。对于无法律法规依据的外部单位提出对尚未公开的财务报表等资料的报送要求，公司应拒绝报送。依据法律法规规定应当报送的，需要将所报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒所报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第二十一条内幕知情人因保密不当致使重大信息被泄露，应立即通知公司董事会秘书，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第五章内幕信息知情人备案管理
第二十二条公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间和内幕信息的内容。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度登记备案工作，登记备案材料至少保存十年以上。
第二十四条内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕知情人姓名、身份证号、工作单位、职务、证券账户、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、获悉内幕信息时间、直系亲属名单、保密条款等。
第二十五条公司将内幕信息提供给所聘请的保荐机构、律师事务所和会计师事务所等中介服务机构时，应与对方先签订保密协议，明确保密义务和违约责任，并要求对方提供内幕信息知情人名单，包括姓名、职务、知悉内幕信息的时间、身份证号码等信息。
第二十六条公司在年报公布前因特殊情况需提前向税务、统计等行政机关或银行等相关机构报送年度财务报表的，应书面发函告知其应履行的信息保密义务。
第二十七条公司应在向深圳证券交易所报送并购重组、发行股份、收购、合并、分立、回购股份、股权激励等内幕信息相关文件的同时,按照深圳证券交易所和公司所在地证券监管机构的要求报备《内幕信息知情人登记表》。
第二十八条公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、各子公司的主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及变更情况。
第二十九条公司董事会秘书应定期核实公司股东、实际控制人、重大交易的交易对方、证券服务机构中知悉公司已发生或拟发生重大事件的内幕知情人情况及变更情况。
第六章责任追究
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度追究责任人的赔偿责任。以上处分可以单处或并处。
第三十一条内幕信息知情人违反本制度规定,构成犯罪的,将送交司法机关依法追究刑事责任。
第七章附则
第三十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度如与国家日后修改、颁布的法律、法规或经修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十三条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第三十四条本制度由公司董事会负责解释。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一八年五月
关于杭州中恒电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]33090007号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于杭州中恒电气股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]33090007号杭州中恒电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中恒电气公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中恒电气公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中恒电气公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供杭州中恒电气股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月9日
附表
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|杭州美邦冷焰理火有限公司|受同一母公司控制|预付账款|100.00|||100.00|-|技术服务|经营性往来|
||朱国锭|实际控制人|其他应收款||26.91||26.91|-|备用金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州中恒云能源互联网技术有限公司|全资子公司|其他应收款|3,049.00|500.00|||3,549.00|往来款|非经营性往来|
||北京中恒博瑞数字电力科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,720.95|1,500.00|81.17|2,170.28|2,131.84|往来款|非经营性往来|

北京中恒瑞翔能
控股子公司其他应收款 903.94 39.13 200.00 743.07 往来款 非经营性往来源科技有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海煦达新能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款||800.00|||800.00|往来款|非经营性往来|
||杭州中恒节能科技有限公司|全资子公司|其他应收款||48.00||48.00|-|往来款|非经营性往来|
||杭州宏迅电力科技有限公司|杭州中恒云能源互联网技术有限公司有重大影响的公司|其他应收款||500.00|19.97|217.15|302.82|借款[注1]|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|6,773.90|3,374.91|140.26|2,762.34|7,526.72|——|——|

注1：2017年6月2日杭州中恒电气股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对参股公司提供财务资助的议案》，同意杭州中恒电气股份有限公司全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司以自有资金向参股公司杭州宏迅电力科技有限公司提供人民币500万元的财务资助金额，用于扩展全产业链电务运维业务及补充流动性资金。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-021
西部金属材料股份有限公司
关于聘任2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任会计师事务所的情况说明
本公司聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环海华”）担任公司2014年度的财务审计机构，为期一年，目前该所与本公司的业务约定期限已满。根据公司未来业务发展需要，经双方协商一致，不再续聘众环海华为公司2015年度审计机构。众环海华审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，他们在执业过程中坚持审计原则，履行了审计机构应尽的职责。公司对众环海华及相关专业人士过去的辛勤工作表示衷心感谢！
经公司董事会审计委员会认真调查和筛选，一致同意并提议聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2015年度审计机构，年度审计费用为60万元人民币，聘期一年。
二、新聘任审计机构的基本情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是全国最早成立的八家会计师事务所之一，事务所机构健全、管理规范、资质齐备，以雄厚的综合实力位于中国百强会计师事务所之列。希格玛具有证券期货相关业务资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，是国务院国资委监事会常年聘请的特别技术助理单位，特别是在企业重组、改制上市、管理咨询、工程造价咨询和税务筹划等方面具有丰富的实践经验。
希格玛所注册地为中国西安，在北京、甘肃、宁夏、新疆、四川、河南、厦门和陕西宝鸡等地设有分所，在北京设有管理总部。事务所现有员工1000余人，
其中注册会计师300余人，资产评估师、造价工程师和注册税务师等相关资格的专业人员150余人。
三、聘任审计机构履行的程序
2015年4月22日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》，同意聘任希格玛为公司2015年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对本次公司聘任2015年度审计机构发表了同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司2014年度股东大会审议，聘任希格玛为公司2015年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
金融街控股股份有限公司
独立董事关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易事前认可的书面意见
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议将于2017年8月16日召开，本次会议拟审议《关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。公司拟与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签金融服务协议，开展金融业务合作，包括贷款业务、存款业务、结算服务和其他金融服务。金融服务协议期限两年。
由于公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）持有财务公司100%的股份。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人。公司与财务公司续签金融服务协议构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：
我们于董事会前对该交易事项进行了调查，查阅了相关文件，我们认为该关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，有利于公司业务开展。本次关联交易定价合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害上市公司及全体股东利益。我们对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交本次董事会审议。
独立董事：
林义相 牛俊杰 杨小舟
哈尔滨三联药业股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,276.67万股人民币普通股 A股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为5,276.67万股，其中回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,176.67万股，占本次发行规模的60.20%；网上初始发行数量为2,100万股，占本次发行数量的39.80%。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）。
二、网上路演时间：2017年9月11日（周一）14:00~17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2017年 9月 4日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：哈尔滨三联药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年 9月8日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-033广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2017年8月7日以专人送达方式发出，会议于2017年8月23日10：00以现场加通讯表决的方式召开，现场会议地点在广州市黄埔区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为杜力先生、吴世春先生、吴鹰先生、陈健斌先生和黄德汉先生。本次会议由董事长杜力先生召集、副董事长陈钢先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容参见公司 2017年 8月 25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-035）；
公司独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。
《2017年半年度报告》全文参见公司 2017年 8月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》；《2017年半年度报告摘要》
参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-036）。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》。
董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）申请人民币信用总量 24,300万元，其中敞口授信总量 14,300万元、非敞口授信总量 10,000万元；同意由公司股东张颂明先生提供全额连带责任保证担保；同意提供建筑面积合计约40,746.93平方米，权属证号分别为粤房地权证穗字第0510004298号、粤房地权证穗字第 0510006371号、粤（2016）广州市不动产权第 06201698号（更换新证的以新证号为准）房地产作最高额抵押担保，办妥最高额抵押登记手续，房产部分购买以中行广州白云支行为第一受益人的足额财产保险；同意提供专利号为201010127463.6、201110158043.9、 201110163812.4、 201210267886.7、 201210299992.3、 201310356393.5、 201310488418.7、 201410454093.5、 201110212273.9、 201110253723.9、 201210590631.4、 201210346161.7、 201110171981.2、 201110311281.9、 201210477944.9、 201210477904.4、 201210477509.6、 201210033555.7、 201310518765.X、 201310212506.4、 201110407827.0、 201110093861.5、 201210589180.2、 201110292845.9、 201210588419.4、 201210267432.X、201210335893.6、201310137641.7、201310177933.3的知识产权作为中行广州白云支行的短期流动资金贷款人民币 2,000万元的最高额质押担保，期限一年，并办妥最高额质押登记手续；授权公司总经理肖林女士代表公司与中行广州白云支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州江南支行申请不超过人民币伍仟万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、进出口押汇、信用证、非融资性保函等业务），由公司股东张颂明先生提供全额连带责任保证担保，有效期壹年；同意公司向兴业银行股份有限公司广州江南支行申请不超过人民币壹亿伍仟万元（含）的融资，由公司股东张颂明先生以其名下在兴业银行股份有限公司广州江南支行购买的个人理财产品为上述融资提供质押担保，有效期壹年；授权公司总经理肖林女士代表公司与兴业银行股份有限公司广州江南支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向上海浦东发展银行广州分行申请授信的议案》。
董事会同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元整，期限一年；同意提供公司的应收账款为该笔授信作质押担保，公司股东张颂明先生为该笔授信提供连带责任保证担保；同意授权公司总经理肖林女士代表公司与上海浦东发展银行广州分行签署授信、担保合同及其他相关法律文件。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请授信的议案》。
董事会同意公司全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机械实业”）向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请总额不超过人民币肆仟伍佰万元整的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度；同意《流动资金借款合同》（编号：04346017400031C000）的全部条款和内容以及其他与本次授信相关的法律文件（以下统称为“授信文件”），并受该授信文件的约束；同意达意隆机械实业接受
公司股东张颂明先生为上述授信提供人民币理财产品质押担保；同意授权达意隆机械实业执行董事张颂明先生为达意隆机械实业之代表人，代表达意隆机械实业与南洋商业银行（中国）有限公司广州分行签署上述授信文件、相关法律文件以及与授信有关的其他文件，并赋予该代表人具有转委托权。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
天津经纬电材股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议及投票情况
公司2015年度共召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

公司2015年度共召开7次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

2015年度，本人能按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次召开董事会会议前，本人都会认真审议会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，并从专业角度，提出合理化建议。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、
独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见:
1、《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
2、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见》3、《关于2014年度内部控制自我评价报告的意见》；
4、《关于公司聘任2015年度审计机构的意见》；
5、《关于2014年度募集资金存放与使用的意见》；
6、《关于2014年利润分配预案的独立意见》。
7、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》
8、《关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》
9、《关于对公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见》
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》
11、《关于公司〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的独立意见》12、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》
13、《独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见》
三、董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事专业委员工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照委员会工作细则的相关要求，积极召集并参与了委员会的会议。主持薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，不断完善绩效考核体系，充分调动高级管理人员和核心员工的工作积极性，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，加强了董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构。
作为公司董事会审计委员会委员，严格按照相关规章制度，审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施；按时参加审计委员会会议及内部审计与外部审计之间的沟通会议，掌握工作进程。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人对2015年度公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了主动查询，获取公司经营信息，为作出正确决策作出充分准备，同时用自己的专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎的行
使独立董事职责。
2、加强自身学习，加深对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，自觉提高保护公司和社会公众股东的思想意识，
五、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责的情况汇报，在未来一年本人将继续本着认真、勤勉、审慎的精神，不断加强学习，提高专业水平，认真履行独立董事职责，更好的维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，
特此报告。
独立董事：谢利锦
2016年03月18日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-023北京超图软件股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第三届第十四次监事会会议于 2016年 3月 18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 3月 8日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2015年年度监事会工作报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2015年年度报告全文》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制的《2015年年度报告》及报告摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，
完整地反映了公司 2015年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业收入 46,715.10万元，同比增长29.36%；营业利润4,010.80万元，同比增长43.77%；实现利润总额6,319.77万元，同比增长22.17%，归属于上市公司普通股股东的净利润 5,877.89万元，同比增长28.07%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 5,353.38万元，同比增长42%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《2015年度审计报告》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2015年度审计报告》（致同审字（2016）第110ZA2790号），该报告为标准无保留意见审计报告。经监事会审议，通过《公司2015年度审计报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权
五、通过《2015年利润分配及资本公积金转增股本预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为58,778,892.5元，其中，母公司实现净利润 45,543,161.01元。2015年度公司可供分配利润总额为200,359,194.60元。
经监事会审议，同意公司拟定的 2015年度利润分配预案：以截止 2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
监事会认为，公司管理层从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
此预案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
监事会通过实地调查并对 2015年度内部控制自我评价报告审议后，认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，内部控制体系规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整、设置合理，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
公司监事的薪酬依据公司《董事、监事薪酬管理制度》的规定，目前公司 3名监事有 2名在公司就职（含职工代表监事 1名），1名在公司大股东—中国科学院地理与科学研究所就职，按照《董事、监事薪酬管理制度》相关规定，3名监事不在公司领取监事薪酬或津贴，仅根据其本人岗位及工作情况从其所在单位领取薪酬。具体薪酬情况详见《2015年年度报告》第八节。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
河南苗硕律师事务所
关于多氟多化工股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：多氟多化工股份有限公司
河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多化工股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证公司 2017年第七次临时股东大会，并出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2017年第七次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《多氟多化工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2017年 12月 1 2日召开第五届董事会第十四次(临时)会议表决通过的。
2、2017年 12月 13日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《多氟多化工股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、2017年 12月 29日下午2:30，本次股东大会的现场会议在河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室如期召开，公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列明的审议事项进行了审议和表决。
4、网络投票时间：2017年 12月 28日-2017年 12月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 28日 15:00至 2017年 12月 29日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2017年 12月 25日下午 15:00交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 20名，持有股份 11 4,024,111股，占公司有表决权股份总数的17.6390%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网络投票时间内，通过深交所交易系统和互联网投票系统直接投票的公司股东人数为 10人，持有股份 28,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。其中：参加本次会议的中小投资者共 18人，代表有表决权的股份 687,200股，占公司总股本的0.1063%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席/列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东
大会议事规则》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1、审议通过《关于增加 2017年度日常性关联交易额度的议案》出席本次会议的关联股东李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军对本议案已回避表决。
表决结果：同意 8,906,153股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7312%；反对 23,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.2598%；
弃权 800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0090%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 663,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.5076%；反对 23,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.3760%；弃权 800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1164%。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2017年第七次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此见证。本法律意见书正本壹式叁份。
(以下无正文，下接盖章签字页)
（本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
河南苗硕律师事务所 负责人: 赵振华
(公章) 见证律师:刘寒玉
于红
签署日期:2017年 12月 29日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-056银江股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：银江股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：银江股份有限公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2017年6月16日（星期五）下午14:30
网络投票日期和时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月15日下午15：00至6月16日下午15：00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年6月9日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2号 G座 1楼公司会议室
9.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
上述议案已经公司第四届董事会五次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于终止公司重大资产重组事项的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在 2017年 6月 15日下午16：00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.联系方式：
联系人：叶智慧、符流霞
联系电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号证券管理部
邮编：310030
6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.银江股份第四届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2017年6月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365020”，投票简称为“银江投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 6月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 15日下午3：00，结束时间为2017年6月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
银江股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
银江股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席银江股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于终止公司重大资产重组事项的议案》|√||||

委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数和股份性质： 委托股东证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
位公章及法人代表签字。
附件三：《参会股东登记表》
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|银江股份有限公司2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表||
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|