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证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-020安科瑞电气股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1份，取得的专利具体情况如下：
发明名称：一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法
证书号：第3234290号
专利号：ZL 2017 1 0043414.6
专利申请日：2017年01月21日
专利权人：江苏安科瑞电器制造有限公司；安科瑞电气股份有限公司
授权公告日：2019年01月29日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明涉及一种基于专家策略诊断的云端电力节能控制方法，使其能够在云端数据库中形成专家诊断策略，并且实时动态的将用户端的用电情况与云端上的专家诊断策略（事件发生逻辑）进行比较，还可基于专家诊断策略对用户端的某些用电行为进行干预。
该专利的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：2018-102
山西三维集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状及（2018）并民（行）晋01民初字第1070、1071、1072、1073、1074、1075号应诉通知书、举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：颜文燊、张海韵、马爱东、熊勤、江枫、颜美玲
被告：山西三维集团股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告赔偿原告颜文燊等6人各项损失共计人民币 114,191.83元；
（2）诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由
被告于2018年6月22日收到中国证券监督管理委员会山西监管局的《行政处罚决定书》[2018]3号。原告在虚假陈述实施日至虚假陈述揭露日之间购买了公司的股票，并在虚假陈述揭露日以后卖出或继续持有遭受了损失，且上述损失与被告的虚假陈述行为存在法律上的因果关系，依据《证券法》、最高人民法院司法解释的规定以及被告的虚假陈述违法事实，公司应承担赔偿责任。为此，原告向太原市中级人民法院提起诉讼。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、太原市中级人民法院（2018）并民（行）晋01民初字第1070、1071、1072、1073、1074、1075号应诉通知书、举证通知书
特此公告
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月九日
关于股东股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-007
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨建新先生控制的新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）的通知，获悉新余睿景将其所持有公司无限售条件的流通股18,510,000股进行质押，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新余睿景|否|18,510,000股|2016年1月27日|办理解除质押登记手续之日|平安信托有限责任公司|65.78%|补充流动资金|
|合 计||18,510,000股||||65.78%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新余睿景共持有公司股份28,140,000股，占公司总股本的4.37%。其中累计已质押股份28,140,000股，占公司总股本的4.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-018深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年3月6日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2017年 2月 28日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》
详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2017年3月6日
华宝香精股份有限公司 会议决议证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-032
华宝香精股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年8月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2018年8月13日以电子邮件通讯方式发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长夏利群先生主持。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
1.审议并通过《<2018年半年度报告>全文及摘要》
与会董事一致认为：公司《2018年半年度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
华宝香精股份有限公司 会议决议与会董事一致认为：公司2018年上半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，认为2018年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》
与会董事一致认为：本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，有利于加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换的时间距募集资金到账时间未超6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，同意公司以募集资金7,276.0502万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案进行了专项审核并出具鉴证报告，保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
华宝香精股份有限公司 会议决议（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议并通过《关于全资子公司上海嘉萃生物科技有限公司增资扩股的议案》2018年5月18日，第一届董事会第十六次会议审议并同意设立“上海植粹集天然生物科技有限公司”（暂定名称，最终以工商主管部门核准登记的名称为准）。
详见2018年5月18日披露于巨潮资讯网的《华宝香精股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-010）。新设公司现已完成工商设立登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局核发的营业执照，公司名称为“上海嘉萃生物科技有限公司”（以下简称“上海嘉萃”）。为加强上海嘉萃的综合竞争力，公司拟以现金方式对其增资。公司以自有资金出资150万元，拟任上海嘉萃负责人的本公司雇员郑志刚先生出资150万元，上述资金均计入注册资本。增资完成后，上海嘉萃的注册资本由700万元增加至1000万元，公司持有其85%的股权，郑志刚先生持有其15%的股权。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.审议并通过《关于会计政策变更的议案》
与会董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意公司按照财政部印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
华宝香精股份有限公司 会议决议引》、《公司章程》相关法律、法规和制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件：
1.《华宝香精股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
2.《华宝香精股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
3.《华宝香精股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
4.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》；
5.浙商证券股份有限公司出具的《关于华宝香精股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的核查意见》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-018关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开的第九届董事局第六十七次会决议，公司已成功竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）于 2018年 8月 30日在广东联合产权交易中心挂牌转让的珠海港远洋运输有限公司（以下简称“远洋公司”）100%股权，并于 2018年 9月 30日与珠海港集团签订《产权交易合同》。2018年 10月 16日，远洋公司100%股权完成交割并办理完成相关工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。
一、担保事项概述
为进一步提升船队竞争力，远洋公司于 2016年向中国银行珠海分行申请并获得金额人民币 5,000万元的中长期项目贷款授信，期限 8年，用于购置 10艘内河多用途船。该贷款授信由珠海港集团提供全额连带责任保证担保。截止目前，远洋公司共计提用该项目贷款 2,086万元，未发生逾期违约情况，剩余贷款额度将不再提用。
鉴于远洋公司目前已成为公司全资子公司，上述已提用的项目贷款 2,086万元转由公司为远洋公司提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。
上述事项已经公司于 2019年 3月 4日召开的第九届董事局第七十七次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，
弃权 0人。
该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：珠海港远洋运输有限公司
2、成立时间：1992年 01月 07日
3、注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16号 2401办公室-7区
4、法定代表人：匡江峰
5、注册资本：5,000万元人民币
6、统一社会信用代码：914404001925480532
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：珠江水系内河省际、广东省内内河普通货船运输；
港澳航线普通货物运输；货运代理、游船出租、船舶修理、仓储(不含危险化学品及易制毒化学品）、装卸服务；日用百货、船用辅机及配件、仪器仪表、五金交电、电器机械及器材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、润滑油、建筑材料的批发、零售。
9、现有股权结构：远洋公司是公司全资子公司。
10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，远洋公司不属于失信责任主体。
（二）产权及控制关系
（三）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
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|项目|2017 年/2017 年 12月 31 日（经审计）|2018 年 1-9 月/2018 年 9月 30 日（未经审计）|
|资产总额|160,378,958.55|146,876,205.77|
|负债总额|110,249,911.78|96,376,794.51|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|所有者权益合计|50,129,046.77|50,499,411.26|
|营业收入|119,761,161.68|92,212,791.25|
|利润总额|527,509.73|58,406.85|
|净利润|527,509.73|58,406.85|

三、担保事项的主要内容
公司拟为远洋公司在中国银行珠海分行提用的项目贷款2,086万元提供连带责任保证担保，上述贷款未发生逾期违约情况。担保期间
为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事局意见
远洋公司是公司完善集疏运体系闭环，落实“物流中心战略”的重要平台，经过多年经营，远洋公司已具备成熟管理运输船队的经验，同时在西江流域开拓了良好的航运网络及航运业务，为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大航运网络，促进公司航运业务板块健康有序地发展。
远洋公司是公司全资子公司，在对远洋公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。鉴于远洋公司是公司全资子公司，远洋公司未就上述担保提供反担保。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止 2019年 1月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为 171,373.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的62.49%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为59,800.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的21.80%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第七十七次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局 2019年 3月 5日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-126格林美股份有限公司
关于完成对余姚市兴友金属材料有限公司
增资扩股和工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步拓展动力电池用三元电池材料的产业链，满足快速增长的新能源汽车市场对于三元电池材料的需求，最大限度降低成本、推动技术进步、提高市场占有率，公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）与余姚市兴友金属材料有限公司（下称“目标公司”）原股东高月春、高国伟，经友好协商，一致同意由荆门格林美以现金2971.43万元对目标公司增资，92.86万元作为目标公司新增注册资本，剩余2878.57万元计入目标公司资本公积金，成为目标公司股东，三方共同经营目标公司，并于2015年10月8日签署了《增资扩股协议》，具体内容详见公司2015年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署动力电池用三元材料生产项目增资扩股协议的公告》。
近日，公司已经完成对目标公司的审计评估工作，并按照增资扩股协议的约定，办理了相关手续。目前，公司已收到目标公司完成工商变更的资料，具体如下：
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|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|法定代表人|高月春|王敏|
|注册资本|50万元|142.86万元|
|统一社会信用代码|注册号：330281000101001组织机构代码证：无|统一社会信用代码：913302816982060266|

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|投资人（股权）变更|高国伟，出资5万元，持股比例10%；高月春，出资45万元，持股比例90%|高国伟，出资5万元，持股比例3.4999%；高月春，出资45万元，持股比例31.4994%；荆门市格林美新材料有限公司，出资92.86万元，持股比例65.0007%，法人性质为企业法人|
|组织机构变更|高国伟，证件号码330219******836，男，职务:监事；高月春，证件号码330219******853，男，职务:执行董事；高月春，证件号码330219******853，男，职务:经理|高月春，证件号码330219******853，男，职务:经理；王敏，证件号码440301******423，女，职务:执行董事；张劲松，证件号码330219******092，男，职务:监事|
|营业期限|2009-12-01至2019-11-30|2009-12-01至|

目标公司拥有年产4000吨镍钴锰（NCM）三元动力电池材料生产线，拥有可靠先进的技术和成熟市场体系，本次增资扩股完成后，进一步增加了公司电池材料产能及对市场的供应能力，良好满足中国快速发展的电动汽车对电池材料增长的需要，双方将充分发挥管理协同效应，促进企业管理水平及管理效率的提升，并在三元材料终端应用领域及市场等多环节、多方位存在互补空间，实现三元材料生产基地的技术、装备、品管理的协同与融合，发挥人才、技术、生产体系、品管体系与市场体系的协同效应，共同提升技术、降低成本，提高市场核心竞争力及盈利能力。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年十一月九日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-047深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 4月 2日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款总额不超过人民币1亿
元，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币1亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民币1亿元的区域融资贷款额度提
供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西怡亚通大泽供应链”）
注册地点：南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1113号
法定代表人：聂峰辉
成立时间：2013年7月25日
经营范围：供应链管理服务及相关信息咨询；化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的销售；进出口贸易。
广西怡亚通大泽供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，广西怡亚通大泽供应链的总资产为6,132.54万元，净资产为5,213.72万元，总负债为918.82万元，一年内到期的长期负债为0万元，
资产负债率为14.98%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的450.54%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-040
佛山华新包装股份有限公司
关于注销公司全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 5月 21日召开的第七届董事会 2018年第四次会议，审议通过了《关于拟注销公司全资子公司的议案》，同意注销全资子公司浙江红塔仁恒包装科技有限公司（以下简称“浙江红塔”），并授权公司管理层依法办理本次注销工作的相关事宜。
一、注销全资子公司的基本情况
公司名称：浙江红塔仁恒包装科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：平湖市新仓镇芦川新街223号131室
成立时间：2016年3月31日
法人代表：季向东
注册资本：1500万人民币
统一信用代码：91330482MA28A3CL9D
经营范围：包装材料、纸及纸制品的研发、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；电气机械、普通机械、矿产品、化工产品（不含危险及易制毒化学品）的批发及进出口业务；房屋及设备租赁；仓储服务（不含危险化学品及成品油仓储）。
财务状况：截至2017年12月31日，浙江红塔资产总额16,146,530.43元，净资产13,567,944.44元，2017年营业收入0元，净利润-808,261.32元。
二、注销子公司的原因及对公司的影响
浙江红塔目前尚未开展实际经营业务活动，本次注销浙江红塔，是公司根据
未来发展规划和经营效益的考虑，有利于优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益。
注销完成后，浙江红塔不再纳入公司会计报表合并范围，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、其他事宜
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述注销事宜不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
为有效协调本次注销过程中的具体事宜，公司董事会授权公司管理层依法办理本次注销工作的相关事宜。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了第三届董事会第二十次会议的相关议案和资料，并就《关于公司控股股东向公司及公司子公司提供借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
本次关联交易因公司及控股子公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司控股股东向公司及公司子公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见签字页）
签字人：
孙新卫：
吴梅生：
辛小标：
年 月 日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2019-14杭州汽轮机股份有限公司
关于拟挂牌转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易简要内容：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称“铸锻公司”）的股权，挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果，最终交易价格以实际交割价格为准。
2、风险提示：本次股权转让尚需履行评估备案及相应的审批程序，本次转让存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述：
（一）交易基本情况
铸锻公司已于 2018年 12月通过增资扩股的方式，引入新战略投资者来实现产能升级，提升自身综合竞争力。上述事项的具体情况请详见公司于 2018年 1月 27日、7月 26日、2019年 1月 11日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告（公告编号：2018-05、2018-56、2019-07）。
公司为增强铸锻公司市场竞争力，同时为盘活本公司存量资产，经公司董事会审议，公司拟转让所持有的铸锻公司部分股权并将持股比例降至19.9%。上述股权转让行为应上报杭州市国资委进行报批，并根据国有资产交易有关规定在产权交易场所公开挂牌交易。
（二）会议审议表决情况
公司于2019年3月14日以通讯表决的形式召开七届三十次董事
会，经公司董事表决，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟挂牌转让铸锻公司部分股权的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方关系
公司将在确定交易对方后，判断交易对方与公司的关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称
本次交易标的为铸锻公司股权
2、交易标的基本情况
企业名称：杭州汽轮铸锻有限公司
统一社会信用代码：91330110759502452P
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
企业住所：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业区块 2号路
法定代表人：俞俊明
注册资本：2950万元
成立日期：2004年 03月 01日
经营范围：生产：树脂砂铸钢件、树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件、锻件；机械加工；安装、维修：铸造设备；销售：本公司生产的产品、机电产品、机械设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目在取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东以及持股比例
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|股东名称|出资比例|出资额（万元）|
|杭州汽轮机股份有限公司|38.0339%|1122|
|杨连荣|3.7214%|109.78|
|杭州汽轮共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|22.4991%|663.72|
|杭州汽轮共铸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|3.6103%|106.5|
|俞俊明|2.2373%|66|
|童自谦|1.4915%|44|
|俞益峰|1.4915%|44|
|徐伟|1.4915%|44|

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|刘磊|5.0847%|150|
|郁宇新|5.0847%|150|
|沈德荣|5.0847%|150|
|沈铭方|5.0847%|150|
|吕建清|5.0847%|150|
|合计|100%|2950|

3、铸锻公司主要财务信息
金额单位：人民币元
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|期间|资产总额|净资产|负债总额|营业收入|利润总额|净利润|
|2018年|613,474,956.73|244,452,732.22|369,022,224.51|446,900,632.40|12,774,779.82|12,800,550.85|
|2017年|489,452,244.02|173,136,786.15|316,315,457.87|357,558,102.11|31,586,127.41|27,727,923.66|
|2016年|406,270,109.45|165,559,715.66|240,710,393.79|286,947,144.79|19,565,254.81|17,095,623.20|

（二）交易标的评估情况
铸锻公司将根据国家相关法律法规的规定，履行评估备案及相应的审批程序。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让将在产权交易场所挂牌交易，公司将根据挂牌结果与交易对方签署相关转让协议。
五、本次交易的其他安排
其他安排尚未确定。
六、交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
公司经综合考虑拟公开挂牌转让铸锻公司股权，有利于铸锻公司进一步深化国有企业混合所有制改革实践，完善企业治理结构，盘活公司存量资产，增强其市场竞争力。
（二）交易对上市公司的影响
若本次股权转让完成后，公司对铸锻公司的持股比例由38.03%下降至19.9%，会导致公司合并报表范围发生变化。本次股权转让价格以资产评估机构出具的评估报告为依据，最终以进场交易成交价格
为准。本次交易对公司 2019年度的财务指标产生一定的影响。
七、风险提示
本次股权转让尚需履行评估备案及相应的审批程序，本次转让是否生效存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会章程》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司董事会（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年11月1日召开的第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司向关联方德美集团转让全资子公司德荣化工股权的关联交易的独立意见公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对本关联交易进行了充分的事前核实并认可，并发表独立意见如下：
公司向关联方德美集团转让全资子公司德荣化工的100%股权，表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定；同意本次公司向关联方德美集团转让德荣化工100%股权的关联交易事项。
（以下无正文）
（本页为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
独立董事石碧
独立董事张宏斌
独立董事徐滨
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-081
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年8月1日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事孙陶然先生，独立董事熊焰先生、李绍滨先生、李景辉女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2016年7月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举于明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
公司现任独立董事熊焰先生任期已满六年，申请辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。经审议，董事会一致同意提名于明先生为公司独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
熊焰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效前，熊焰先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
熊焰先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。公司对熊焰先生在任职期间的勤勉尽责和为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见》。
本议案候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
于明先生简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于聘任公司总经理的议案
公司董事长兼总经理陈江涛先生因个人原因辞去总经理职务。经审议，董事会同意聘任刘明先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈江涛先生辞职后将继续担任公司董事长。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
刘明先生简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过关于聘任公司副总经理的议案
经审议，董事会同意聘任赵庭荣先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
赵庭荣先生简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过关于召开2016年第五次临时股东大会的议案
同意公司于2016年8月17日（星期三）下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2016年第五次临时股东大会。
本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的公告《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年8月1日
附：相关人员简历
1、于明，男，1955年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，管理学硕士。于明先生2007年至2015年5月任中国航天万源国际集团公司总裁助理。
截止本公告日，于明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、刘明，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。
1989年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人。
截止本公告日，刘明先生持有旋极信息18,519,702股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
3、赵庭荣，男，1965年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2000年毕业于日本早稻田大学电子情报通信学科获得博士学位。2008年至2012年任北京麦禾信通科技有限公司总经理，2012年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，任总经理助理兼任战略发展部总监。
截止本公告日，赵庭荣先生持有旋极信息447,472股股份，与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2017—001浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163667号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2017年1月3日
关于顺发恒业股份公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2016]1306号顺发恒业股份公司全体股东：
我们接受委托，审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2015年度财务报表，并出具了中汇会审[2016]1305号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的顺发恒业公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是顺发恒业公司管理层的责任，我们的责任是对顺发恒业公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计顺发恒业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对顺发恒业公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解顺发恒业公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供顺发恒业公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：严海锋
中国·杭州 中国注册会计师：高峰
报告日期：2016年4月6日
附表：
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|万向财务有限公司|实际控制人控制的法人|货币资金|97,607,804.16|14,905,072,626.39|1,244,657.09|14,700,356,145.17|302,324,285.38|存款|经营性占用|
||杭州万向职业技术学院|实际控制人控制的法人|其他应收款|20,000.00|0||0|20,000.00|招投标保证金|经营性占用|
||万向钱潮股份有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||793,348.50||759,113.50|34,235.00|物业服务费|经营性占用|
||万向传动轴有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||44,791.32||44,791.32||物业服务费|经营性占用|
||万向电动汽车有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||10,170.00||10,170.00||物业服务费|经营性占用|
||万向集团公司|实际控制人控制的法人|应收账款||828,372.80||828,372.80||物业服务费|经营性占用|
||浙江万向精工有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||7,620.00||7,620.00||物业服务费|经营性占用|
||浙江万向系统有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||58,950.00||58,950.00||物业服务费|经营性占用|
||上汽万向新能源客车有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||15,660.00||15,660.00||物业服务费|经营性占用|
||湖北钱潮精密件有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||1,170.00||1,170.00||物业服务费|经营性占用|
||杭州万向职业技术学院|实际控制人控制的法人|应收账款||4,700,464.00||4,700,464.00||物业服务费|经营性占用|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||万向 A 一二三系统有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||64,320.00||64,320.00||物业服务费|经营性占用|
||万向财务有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||19,030.00||19,030.00||物业服务费|经营性占用|
||浙江普通太阳能有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||22,620.00||22,620.00||物业服务费|经营性占用|
|小 计||||97,627,804.16|14,911,639,143.01|1,244,657.09|14,706,888,426.79|302,378,520.38|||
|上市公司的子公司及其附属企业|顺发恒业有限公司|子公司|其他应收款|523,863,398.15|107,209,750.00|17,209,750.00|307,706,636.06|323,366,512.09|借款|非经营性占用|
|小 计||||523,863,398.15|107,209,750.00|17,209,750.00|307,706,636.06|323,366,512.09|||
|其他关联人及其附属企业|杭州辰旭置业有限公司|联营企业|其他应收款||286,500,065.00||130,200,000.00|156,300,065.00|合作开发项目投资|经营性占用|
||杭州龙卓房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款||102,089,661.25||97,482,161.25|4,607,500.00|合作开发项目投资|经营性占用|
||杭州旭发置业有限公司|联营企业|其他应收款||83,218,280.00|||83,218,280.00|合作开发项目投资|经营性占用|
|小 计|||||471,808,006.25||227,682,161.25|244,125,845.00|||
|总 计||||621,491,202.31|15,490,656,899.26|18,454,407.09|15,242,277,224.10|869,870,877.47|||

法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于 2018年度内部控制评价报告的审核意见
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|陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第二十次会议审议了《关于|
|<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。根据《公司法》《证券法》以|
|及中国证监会、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监|
|事会经认真审核，就《公司 2018 年度内部控制评价报告》发表如下意见：|
|一、公司《2018 年度内部控制评价报告》的格式、内容均符合有关|
|法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，|
|公司内部控制的有效实施保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制|
|度的贯彻执行；|
|二、2018 年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制|
|指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司 2018 年度内部控制评|
|价报告不存在异议。|
|陕西省天然气股份有限公司|
|监 事 会|
|2019 年 4 月 4 日|
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬电材股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天津经纬电材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津经纬电材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。
本次股东大会现场会议于 2017年 11月 21日上午9：30在公司会议室（天津市津南区小站工业区创新道1号）如期召开，会议由公司董事长董树林先生主
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，所持股份数为 74,264,479股，占公司有表决权股份总数的25.2144%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共1名，所持股份数为25,500股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了如下议案：
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书1、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：74,264,479股同意，25,500股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的99.9657%。
其中，出席本次会议的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果为：同意115,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的81.8505%；反对25,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的18.1495%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的0%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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天津嘉德恒时律师事务所
负责人：韩刚
经办律师：李天力 高振雄二〇一七年十一月二十一日