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证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临002国旅联合股份有限公司
董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，公司董事会2016年第一次临时会议于2016年1月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，审议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《补选公司第六届董事会董事长的议案》。
鉴于公司原董事长王东红先生因工作调整辞去公司董事长的职务，根据《公司章程》，结合股东单位意见，董事会选举同意施亮先生担任公司第六届董事会董事长。
施亮先生简历：
施亮，男，1968年12月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、副董事长、总经理，国旅联合体育发展有限公司执行董事，厦门当代投资集团有限公司董事，北京盈博讯彩网络科技有限公司董事长，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，北京欧好啦国际贸易有限公司监事。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司为汤山公司向江苏银行贷款提供担保的议案》。
详见《国旅联合股份有限公司关于为全资子公司汤山公司向南京银行贷款提供担保的公告》（公告号：2016-003号）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
详见《国旅联合股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2016-004号）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-024山东金泰集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会，公司与投资者就终止重大资产重组事项的相关情况进行了互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、本次说明会召开情况
2016年8月3日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东金泰集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2016-023）。
2016年8月4日，公司董事长、总经理林云先生、公司董事会秘书杨继座先生、公司财务总监徐顺付先生、招商证券股份有限公司张俊果先生出席了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者问：贵公司恢复上市时允偌的定增方案还有效吗？还会继续发展黄金和大数据业务吗?在美国新注册的公司在开展业务
吗？截至 2016年 8月 4日股东人数是多少？
回答：(1)截至目前，该次非公开发行股票事项仍在股东大会的授权有效期内。公司非公开发行股票事项的股东大会授权将于 2016年 9月 11日到期，公司尚未有推进本次非公开发行股票事项的具体安
排。(2)本次重组终止后，公司仍会继续发展黄金业务。(3)在美国新注册的公司未开展业务。
2、投资者问：金价上涨对公司业绩有何影响？
回答：金价上涨对利润没有影响，我们是锁价机制。
3、投资者问：林总好，您说“公司仍将以黄金珠宝贸易业务为主业。”是指 6月内，还是最近 2年内？
回答：公司终止本次重组后，将认真发展好现有业务，目前暂无其他业务的发展计划，如有，公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，请持续关注公司的相关公告。
4、投资者问：请问贵司股票何时复牌？
回答：按照上海证券交易所的有关规定，公司将在召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会并披露投资者说明会召开情
况同时向交易所申请复牌，也就是在 2016年 8月 5日复牌。
5、投资者问：请问林总，公司目前主营业务利润微薄，连续两次重组尝试失败后，大股东是否有可能考虑股权转让？
回答：截至目前，公司没有收到大股东有关此事的通知。
6、投资者问：请问今后公司在业务发展有没新的打算？是继续黄金业务？还是另辟蹊径？
回答：本次重大资产重组终止后，公司按照上海证券交易所的相关规定，已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事宜。公司仍将以黄金珠宝贸易业务为主业。
7、投资者问：你好，公司正常运营不，半年盈利如何？
回答：公司经营正常，半年报正在编制中，拟于 2016年 8月 18日披露半年报。
8、投资者问：请问贵公司有多少退休职工？多少在职职工？有无拖欠退休工资的事？
回答：公司名下没有退休职工，在职职工为 78人，职工退休后退休养老金由社保统筹发放。
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
由于说明会时间有限，投资者可以继续通过上海证券交易所“上证e互动”平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一六年八月五日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-059深圳香江控股股份有限公司
关于控股股东股份质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）近日接到控股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）通知，南方香江将其持有本公司的部分股份办理了证券质押登记解除手续，有关情况公告如下：
一、本次股份质押解除的具体情况
1、原出质人基本情况：
原出质人为南方香江，南方香江持有本公司925,124,528股，占公司总股本27.215%，为本公司的控股股东。
2、质押解除时间：2018年7月13日
3、质押股份解除数量、类别及占比：
南方香江将其质押给渤海银行股份有限公司广州分行的本公司股份 40,500,000股办理了证券质押登记解除手续（质押解除通知书编号：【ZYD160727】）。本次证券质押解除的股份为无限售流通股，占公司总股本比例为1.191%。
二、其他情况
截止至本公告日，公司控股股东南方香江已将其持有的本公司股份925,124,528股中的645,000,000股进行了质押，占其持股总数比例为69.720%，占公司总股本比例为18.974%。其质押股份所得资金主要用于偿还银行贷款、采购家具及对外担保等用途。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一八年七月十四日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-005
哈尔滨空调股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：哈空调或公司）2017年1月16日晚收到上海证券交易所《关于对哈尔滨空调股份有限公司控股股东公开征集股份受让方相关事项的问询函》（上证公函【2017】0108号），具体内容如下：
2017年1月16日，你公司提交并发布控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称工投集团）公开征集股份受让方公告，称工投集团拟采用公开征集方式协议转让所持公司95,835,168股股份（占公司总股本的25%）。
公告显示，本次股份转让设置了业绩对赌，股份受让方应确保上市公司2017年至2019年空调主业实现营业收入累计不少于20亿元、净利润累计不少于0.6亿元。如上市公司未实现承诺的净利润业绩，则受让方应当将差额部分补偿给工投集团。请公司向工投集团核实并说明本次转让股份的原因，上述业绩对赌条款设计的相关考虑，是否有利于上市公司的发展，是否有利于维护上市公司全体股东利益，如何保障上述条款能够得到切实履行。
请你公司在 2017年1月18日之前履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-040海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2015年10月30日以通讯表决的方式召开，公司已于2015年10月26日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2015年第三季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
监事会对公司2015年第三季度报告（全文及正文）进行了严格审议，与会监事认为：公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内的财务状况及经营成果等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2015年10月31日
华安证券股份有限公司
关于君禾泵业股份有限公司
2019年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年7月3日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定何继兵、林斗志担任保荐代表人，持续督导期间为 2017年 7月 3日至 2019年 12月 31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。
一、本次现场检查基本情况
（一）保荐机构
华安证券股份有限公司。
（二）保荐代表人
何继兵、林斗志。
（三）现场检查时间
2019年12月23日至2019年12月24日。
（四）现场检查人员
林斗志、陈一。
（五）现场检查手段
1、对上市公司董事、监事、高级管理人员进行访谈；
2、查看上市公司主要生产场所；
3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
4、查阅上市公司持续督导期内历次三会资料；
5、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单及募集资金运用凭证等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，君禾股份公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程规定。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，君禾股份真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，君禾股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构核对了募集资金专户对账单及明细台账，检查了募集资金使用情况及闲置募集资金现金管理情况，保荐机构认为：截至现场检查之日，君禾股份制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方未发生超出董事会、股东大会关联交易议案的授权范围的关联交易，不存在违规发生关联交易的情况。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，除首发募集资金投资项目及2019年申请公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设以外，公司不存在其他重大对外投资。
综上，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司上市以来不存在违规发生关联交易的情况；公司不存在违规担保的情形；除首发募集资金投资项目及 2019年申请公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设以外，公司不存在其他重大对外投资。
（六）经营情况
经查阅公司2019年第三季度财务报告并与财务负责人沟通，保荐机构了解到公司2019年前三季度营业收入为47,034.81万元，营业利润为6,228.32万元，归属于
上市公司股东的净利润为5,434.50万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,157.98万元，较2018年同期增加1.09%。
经现场检查，保荐机构认为：公司2019年前三季度经营业绩较上年同期持平，各项业务状况正常，预计2019年全年公司经营情况保持平稳增长。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现君禾股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对君禾股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：君禾股份持续督导期内在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。截至现场检查之日，君禾股份经营情况良好，未发生重大不利变化，保荐机构也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司2019年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
何继兵 林斗志
华安证券股份有限公司年 月 日
中德证券有限责任公司关于浙江晨丰科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对晨丰科技第二届董事会第四次会议审议的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中德证券采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币21.04元，共计募集资金52,600.00万元，扣除承销费用 3,739.68万元后的募集资金为 48,860.32万元，已由主承销商中德证券于 2017年11月21日汇入公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后，公司募集资金净额为 46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕463号）。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）基本概况
1、投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
2、投资期限
本次投资自第二届董事会第四次会议审议通过之日起一年之内有效。单个保本型理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。
3、投资额度
在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超
过人民币1.5亿元适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。
6、投资授权
公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
（二）风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不会影响募集资金投资项目的实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、履行的决策程序
1、董事会审议情况
2019年10月25日，公司第二届董事会四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案，同意使用闲置募集资金不超过人民币 1.5亿元适时购买保本型理财产品或结构性存款，投资期限不超过12个月。
2、监事会意见
2019年10月25日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案，同意使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元适时购买保本型理财产品或结构性存款，投资期限不超过12个月。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：
经核查，我们认为董事会审议的公司拟使用合计不超过人民币1.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，不会影响募集资金投资项目的实施，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，以上投资期限不超过 12个月，投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，晨丰科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；晨丰科技本次募集使用相关事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定。
保荐机构对于公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江晨丰科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
王颖______________
韩正奎______________
中德证券有限责任公司年 月 日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
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关于
新城控股集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第179号致：新城控股集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《新城控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
公司于2017年9月26日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会于2017年9月27日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了本次股东大会的通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中公司本次股东大会现场会议于2017年10月19日（星期四）下午15:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室召开。
通过交易系统投票平台的投票时间为2017年10月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年10月19日9:15—15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会的股东及委托代理人共22名，持有公司股份数为1,521,990,683股，占公司有表决权股份总数的67.389920%。
出席本次股东大会现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会会议并行使表决权的资格合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第179号）之签署页）广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--083山西广和山水文化传播股份有限公司
关于孙公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行
签订《流动资金贷款借款合同》的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司融资的议案》。
公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金贷款借款合同》。
借款用途为代本公司支付对青岛和田生物技术有限公司的欠款。
公司重要股东深圳派德高管理咨询有限公司对上述《流动资金贷款借款合同》提供担保。未发生担保费用。
一、本次借款情况概述
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--083司”）授权孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司（以下简称“前海山水天鹄”）与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订《流动资金贷款借款合同》（以下简称“《借款合同》”）。
二、《借款合同》主要内容及相关担保事项
借款人：深圳市前海山水天鹄贸易有限公司
贷款人：中国民生银行股份有限公司深圳分行
借款用途：代本公司支付对青岛和田生物技术有限公司的欠款
借款金额与期限：借款金额为人民币32,766,328.00元，借款期限为一年
利息计算：合同贷款利率为年利率4.611%（即中国人民银行公布且在本合同签订日使用的一年贷款基准利率上浮动6%）。《借款合同》项下借款的计、结息周期为：按日计息，按月结息，结息日为每月的第20日，但最后一个结息日为贷款到期日
借款发放及支付：合同生效后，借款人一次性提取《借款合同》项下全部借款
借款的偿还：借款人于合同约定的到期日一次还本
担保情况：深圳派德高管理咨询有限公司（以下简称“深圳派德高”）与公司股东吴太交等为一致行动人，合计持有本公司12.43%股份。深圳派德高对上述借款合同提供担保。未发生担保费用
三、本次借款对上市公司的影响
本次借款是为解决本公司与青岛和田生物的债务及诉讼纠纷，融
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--083资成本降低，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年十二月十四日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2016-026上海复旦复华科技股份有限公司
关于赎回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司上海复华高科技产业开发有限公司（以下简称“复华高科技”）于 2016年 3月 2日使用人民币 4500万元闲置自有资金，分别向开户银行交通银行嘉定支行购买人民币 1500万元蕴通财富·日增利S款91天理财产品（产品代码：0191120108）、向上海银行嘉定支行购买人民币 3000万元赢家 91天理财产品（产品代码：WG16M03007）。
详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》的公司公告临2016-005。
2016年4月6日，复华高科技收到开户银行交通银行嘉定支行书面通知，理财产品蕴通财富·日增利S款 91天理财产品将于2016年4月11日调整产品收益率，调整后蕴通财富·日增利 S款 91天理财产品年化收益率由3.10%下降至2.95%，无法达到公司董事会授权预期收益区间，故公司决定于 2016年4月11日提前赎回该款理财产品（产品代码：0191120108）。详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的公司公告临2016-008。
本次到期的为复华高科技向上海银行嘉定支行购买的赢家 91天理财产品（产品代码：WG16M03007）。于 2016年 6月 1日收回本金人民币 3000万元，取得理财收益为人民币235,602.74元，实际年化收益率3.15%。
截止本公告日，复华高科技购买银行理财产品余额为零。
上海复旦复华科技股份有限公司 2016年6月3日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2017-017
广西桂冠电力股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)的全资及控股子公司
委托贷款金额：不超过 104,745万元人民币
委托贷款期限：三年
贷款利率：按照不低于公司募集资金成本且不高于同期银行借款利率予以办理。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为充分发挥上市公司融资优势，有效降低公司融资成本，解决所属企业的融资缺口，根据公司 2017年融资需求，公司 2017年度拟发放不超过 104,745万元的委托贷款（含母公司对子公司、子公司对母公司及以前年度委托贷款到期置换）,详见下表。
1、接受委托贷款的控股子公司及受托金融机构
||||
|-|-|-|
|需要委托贷款单位|金额（万元）|受托金融机构|
|大唐桂冠合山发电有限公司|95,000|大唐集团财务有限公司、中国|

|||||
|-|-|-|-|
|需要委托贷款单位||金额（万元）|受托金融机构|
|福建省集兴龙湘水电有限公司||245|光大银行股份有限公司南宁分行、中国工商银行广西分公司营业部、中国建设银行南宁市民主支行、南宁市区农村信用合作联社津头信用社等金融机构|
|大唐桂冠山东电力投资有限公司||9,500||
|||104,745||
||合计|||

根据公司资金实际需求，在 104,745万元的总额度里综合平衡，办理委托贷款。
本次提供委托贷款额度的对象全部为本公司全资或控股子公司，不属于关联交易。
2、办理委托贷款的资金来源
公司将利用上市公司的融资优势，以（包括但不限于）自有资金,发行公司债券、定向工具、短期融资券、超短期融资券以及银行贷款等方式筹集的低成本资金发放委托贷款。
3、办理委托贷款的利率
公司办理委托贷款按照不低于募集资金成本且不高于同期银行借款基准利率的利率水平予以办理。
（二）履行的审批程序
公司第八届董事会第十二次会议于2017年4月27日审议并通过了《关于公司拟向控股子公司发放不超过 104,745万元委托贷款的议案》，同意公司 2017年向下属全资及控股子公司提供委托贷款额度
104,745万元，委托贷款利率按照不低于募集资金成本且不高于同期
银行借款基准利率的利率水平予以办理。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、委托贷款主体的基本情况
1、公司名称：大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公
司”）
企业性质：有限责任公司
注册地：广西合山市电北路 1号
法定代表人：黄晓衡
注册资本：112,154万元人民币
主营业务：火力发电、按电能销售合同售电等。
股权结构：桂冠电力持有83.24%，国电南京自动化股份有限公司8.38%，深圳国能国际商贸有限公司8.38%。
截至 2016年 12月 31日，合山公司经审计总资产 336,383.31万
元，净资产-72,217.00万元，2016年度营业收入 91,663.12万元，实现净利润-44,764.03万元。
合山公司是公司的控股子公司（持股比例为83.24%）；产权、业务、资产独立完整；独立承担债权债务；公司高级管理人员由合山公司董事会聘任。
2、公司名称：福建省集兴龙湘水电有限公司（以下简称“龙湘
公司”）
企业性质：有限责任公司
注册地：福州市永泰县
法定代表人：王询
注册资本：2,600万元人民币
主营业务：水电开发与经营
股权结构：桂冠电力持有100%
截至 2016年 12月 31日，龙湘公司经审计总资产 7,027.83万元，净资产 4,450.00万元，2016年度营业收入 0万元，实现净利润 0万
元。
龙湘公司是公司的全资子公司；产权、业务、资产独立完整；独立承担债权债务；公司高级管理人员由公司派出或聘任。
3、公司名称：大唐桂冠山东电力投资有限公司（以下简称“山
东公司”）
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：山东烟台高新区海天路西侧
法定代表人：曹群
注册资本：47,400万元人民币
主营业务：电力项目投资及经营管理，电力技术的研究及咨询
股权结构：桂冠电力持有100%
截至 2016年 12月 31日，山东公司经审计总资产 109,679.46万
元，净资产 54,364.42万元，2016年度营业收入 10,377.50万元，实
现净利润-1,254.20万元。
山东公司是公司的全资子公司；产权、业务、资产独立完整；独立承担债权债务；公司高级管理人员由桂冠公司派出或聘任。
三、委托贷款对上市公司的影响
公司实行资金的统一协调管理，对资金实行一体化筹集和管控安排，委托贷款及时满足公司全资、控股子公司生产经营和发展建设的资金需要，可提升资金整体使用效率，有效降低财务费用。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司为公司控股或全资子公司提供委托贷款 228,735万元，没有对外提供委托贷款。
截至本公告日，公司未发生逾期委托贷款的情况。
六、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015－093
广州白云山医药集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
之补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150898号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，反馈意见回复的具体内容详见2015年7月10日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州白云山医药集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据公司股东大会的授权，综合考虑公司实际情况和资本市场情况，经第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行A股股票发行方案中的发行数量、募集资金总额、发行对象的认购数量与金额、募集资金投资项目等进行调整。为此，公司针对反馈意见的回复进行了补充说明，现根据相关要求对反馈意见的回复之补充说明进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州白云山医药集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复之补充说明》。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，公司提醒广
大投资者注意投资风险。公司将根据非公开发行A股股票的进展情况，及时
履行信息披露义务。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2015年 10月 28日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2019-008青岛海信电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）股票于 2019年 3月 4日、3月 5日、3月 6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
公司于2019年1月30日披露了《2018年度业绩预减公告》（公告编号：2019-007），经公司财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将减少 55,308万元-61,741万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将减少59,222万元-65,656万元。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
青岛海信电器股份有限公司股票于 2019年3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期，公司关注到除超高清行业相关报道外，暂未发现其他媒体报道，或其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。目前，公司主营业务稳定，未发生重大变化。
5、公司于2019年1月30日披露了《2018年度业绩预减公告》（公告编号：2019-007），经公司财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将减少 55,308万元-61,741万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将减少59,222万元-65,656万元。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司所有披露的信息均以在上述选定媒体登载的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司 2019年3月7日
广东明珠集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年六月一日
广东明珠集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料广东明珠集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
网络投票：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月1日
至2016年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议：
时间：2016年6月1日14点00分
地点：公司技术中心大楼二楼会议室
主持人：董事长张文东先生
议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》;
二、董事长宣布会议开始;
三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读参会须知及表决办法;
四、董事长提请股东审议下列事项:
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案|√|
|3|关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案|√|

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐2名股东代表和1名监事作为计票、
监票人;
广东明珠集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料六、现场投票；
七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台;
八、主持人宣布休会；
九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；
十、由监票人代表宣布表决统计结果；
十一、公司律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
广东明珠集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料广东明珠集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议案
议案1
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司于2015年5月 18日召开第七届董事会 2015年第三次临时会议，并于 2015年 6月 5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过该等议案之日起12个月内有效。
2016年 3月 28日，公司召开第八届董事会 2016年第二次临时会议，审议通过了《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》等议案。
2016年5月13日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。截至本议案提出日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2016年 6月 5日届满，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至公司2016年第一次临时股东大会审议通过该等议案之日起12个月。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，公司2015年第一次临时股东大会和第八届董事会2016年第二次临时会议通过的关于本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
现提交本次股东大会审议。关联股东深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司将回避表决。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一六年六月一日议案2
关于提请股东大会延长授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
各位股东：
公司于2015年5月 18日召开第七届董事会 2015年第三次临时会议，并于 2015年 6月 5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。根据上
述议案，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过该等议案之日起12个月内有效。
广东明珠集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年5月13日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。截至本议案提出日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2016年 6月 5日届满，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会审议延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的决议有效期至公司2016年第一次临时股东大会审议通过该等议案之日起12个月。
除延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期外，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》中股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
现提交本次股东大会审议。关联股东深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司将回避表决。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一六年六月一日议案3
关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案各位股东：
为有利于加速推进公司之子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营公司”）对兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目（以下简称“南部新城项目”）的建设进度，促使城镇运营公司的开发项目早日实现创收增效，特提议同意城镇运营公司向中国农业银行股份有限公司兴宁市支行等金融机构申请融资授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整，期限不超过伍年，融资利率以城镇运营公司与相关金融机构商定的利率为准。本次融资款项主要用于投入南部新城项目的建设及补充城镇运营公司经营资金等。
公司同意上述融资事宜，同意城镇运营公司在融资存续期限内提供经金融机构认可的担保，同意由本公司提供上述融资授信额度内的保证担保。
同意授权公司董事长在城镇运营公司的融资存续期限内代表公司与相关金融机构签署上述融资授信担保项下的有关法律文件。
现提交本次股东大会审议。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一六年六月一日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2016-008浙江广厦股份有限公司
关于第二大股东所持股份解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）通知，广厦建设持有的公司
86,424,450股无限售流通股（占公司总股本871,789,092股的9.91%）已于2016
年2月2日解除轮候冻结，相关冻结登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
广厦建设持有公司无限售流通股86,424,450股，占公司总股本的9.91%，本次解除轮候冻结后，剩余被冻结股份86,424,450股，占其持股总数的100%，占公司总股本的9.91%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015—071
浙江物产中大元通集团股份有限公司关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月21日，浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2125号），批复主要内容如下：
“一、核准你公司以新增894,300,145股股份吸收合并浙江省物产集团有限公司。
二、核准你公司向煌迅投资有限公司发行16,696,621股股份购买相关资产。
三、核准你公司非公开发行不超过301,836,965股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
四、本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
五、你公司应当按照有关规定履行信息披露义务。
六、你公司应当按照有关规定办理本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金的相关手续。
七、本批复自下发之日起12个月内有效。
八、你公司在实施过程之中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告我会。”
本公司董事会将根据上述核准文件要求尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2015年9月22日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2018-40
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于追加预计与宝鸡市宝光电子科技有限公司
2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于追加预计与宝鸡市宝光电子科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》无需提交公司股东大会审议；
本次追加日常关联交易预计为公司生产经营需要，系公司正常经营行为，在平等、互利的基础上进行，不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）追加预计日常关联交易概述
2018年4月9日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于追认 2017年度日常关联交易超额部分及预计 2018年度日常关联交易的议案》，预计 2018年度公司与关联方宝鸡市宝光电子科技有限公司（以下简称“宝光电子科技”）日常关联交易购商品发生的金额为 3900万元，销售商品发生的金额为 3400万元，后经2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。
宝鸡市宝光电子科技有限公司（即原宝鸡市宝光电子元器件厂）原为公司控股股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）全资子公司，2017年11月9日宝光集团与交易对方正式签订了《产权交易合同》，将原宝鸡市宝光电子元器件厂股权以2016年12月31日为评估基准日转让。2017年12月6日该公司取得新的营业执照，更名为宝鸡市宝光电子科技有限公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》，过去12个月内，宝光电子科技为公司的关联法人，公司与其发生的日常购商品、销售商品的交易为日常关联交易。
公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，公司与宝光电子科技发生的日常关联交易金额将超过2018年初原预计金额。经测算，公司需追加预计2018年度
与关联方宝光电子科技日常关联交易采购商品的发生金额1300万元，销售商品的发生金额1100万元。追加后，预计2018年度与关联方宝光电子科技日常关联交易采购商品的发生额为5200万元，销售商品的发生额为4500万元。
（二）履行的审议程序
2018年10月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议并通过《关于追加预计与宝鸡市宝光电子科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》，追加预计2018年度与关联方宝光电子科技日常关联交易采购商品的发生金额1300万元，销售商品的发生金额1100万元。追加后，预计2018年度与关联方宝光电子科技日常关联交易采购商品的发生额为5200万元，销售商品的发生额为4500万元。表决该议案时，公司关联董事李军望先生、朱安珂先生均回避表决；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次追加预计的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
（三）追加预计与宝光电子科技2018年日常关联交易的类别和金额：
单位：万元
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|关联方|交易类别|2018 年初（原）预计金额|2018 年 1-9月发生金额|2018 年追加预计金额|2018 年追加后预计金额|
|宝光电子科技|采购商品|3900|4310.52|1300|5200|
|宝光电子科技|销售商品|3400|3618.20|1100|4500|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
宝鸡市宝光电子科技有限公司（即原宝鸡市宝光电子元器件厂），原为公司控股股东宝光集团的全资子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》，过去12个月内，宝鸡市宝光电子科技有限公司为公司的关联法人，我公司与其发生的日常销售商品、采购商品的交易构成关联交易。
（二）关联人的基本情况
公司名称：宝鸡市宝光电子科技有限公司
注册资本：135万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇（宝光集团老厂区）
法定代表人：赵娟
经营范围：电子器件加工、橡胶制品加工、乳胶制品加工；其他印刷品印刷；机
械配件加工；纸张零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
（三）关联方履约能力：
关联方宝光电子科技生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、追加预计关联交易价格确定原则、目的以及对公司的影响
（一）交易价格确定原则
完全依据同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
（二）交易目的和交易对公司的影响
公司追加与宝光电子科技的关联交易系因市场变化及生产经营的实际需要，宝光电子科技为公司配套生产、加工零部件，与公司有多年合作关系，交易的产品在质量、成本、服务上均能满足公司要求。
追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行。不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
四、独立董事意见
公司独立董事根据有关规定，对关于追加预计与宝鸡市宝光电子科技有限公司2018年度日常关联交易的事项进行了事前审核，从公司生产经营的需要出发，认为公司追加2018年度与关联方宝光电子科技日常关联交易预计，是公司正常生产经营的需要。追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行，关联交易定价原则与对非关联方的交易价格和政策一致，公平、公允，不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。同意追加预计2018年度与宝光电子科技的日常关联交易事项。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2018年10月19日