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福建青松股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-087福建青松股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年12月29日(星期四)上午10:00
（1）现场会议召开时间为：2016年12月29日(星期四))上午10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月29日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月28日15∶00至2016年12月29日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长柯维新先生
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份158,847,792股，占上市公司总股份的41.1608％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份109,146,335股，占上市公司总股份的28.2821％。通过深圳证券交易所
福建青松股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计8人，代表公司有表决权49,701,457股，占公司有表决权股份总数的12.8787%。其中，出席现场会议的中小股东为 10人，代表公司股份 9,254,412股，占公司股份总数的2.3980%。
公司在任董事8人，8人出席会议（7人亲自出席，董事杨一鸣先生委托董事柯静女士代为出席本次会议），公司在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师李和金、陈禹菲列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增补邓新贵先生为第三届董事会董事的议案》。
①表决情况：
同意158,800,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东的表决同意 9,207,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.4921％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5079％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
②表决结果：邓新贵先生增补为公司第三届董事会董事会。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师李和金、陈禹菲见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2016年第三次临时股东大会决议；
福建青松股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议审议的2016年度报告及其他相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、独立董事对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和
独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，我们对公司截止2016年12月31日控股股东及关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了了解和核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：（一）关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
无关联交易发生。
（二）公司对外担保情况
报告期内，截至2016年12月31日公司对子公司担保余额为人民币95,300万
元，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
我们就公司2016年度发生的日常关联交易事项进行了核查并发表如下意见：报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
三、独立董事对公司2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
我们在认真审阅了公司编制的《关于2016年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》）和公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并问询公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员后，对公司2016年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
四、独立董事对2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定。我们作为独立董事，对公司2016年度利润分配的预案发表以下独立意见：
该利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的要求，兼顾了公司未来业务发展需要和回报投资者的需要，有利于公司的持续健康发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
五、独立董事对公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定，结合公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真阅读了公司提供的《2016年度内部控制自我评价报告》，对公司的业务流程和相关资料进行了认真审核，现对公司的《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自本年度1月1日起至本报告期末，
公司已建立健全了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施，公司内部控制方面不存在重大缺陷。公司董事会编制的《公司2016年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，对公司内部控制的总结比较全面。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。综上所述，我们同意公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》。
六、独立董事关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年
度审计机构的独立意见
我们作为公司独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下独立意
见：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为该事务所具备相关资质条件，公司续聘该事务所作为公司2017年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。
七、独立董事关于对2016年度董事、监事、高管人员薪酬的独立意见
我们作为公司独立董事，现就公司董事、监事、高管2016年度薪酬情况发表如下独立意见：
经核查，公司2016年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
八、独立董事关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》进行了了解和审查，发表意见如下：
公司根据实际资金状况，在一定的额度范围内，合理利用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品，有助于提高资金使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。同时，公司已建立了健全的内控程序，以防范可能的风险。我们同意将本次现金管理的事项提交股东大会审议。
九、独立董事关于开展票据池业务的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币3亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
十、独立董事关于公司及子公司核销坏账的独立意见
1、公司及子公司珠海国纪本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响；
3、公司本次拟核销的坏账,公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
作为公司独立董事，我们同意股份公司及珠海国纪本次坏账核销事项。
十一、对公司证券投资情况的独立意见
经过核查，我们认为：公司已建立了证券投资管理制度,公司2016年度证券投资按照深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司证券投资管理制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，履行了相应的审批程序与信息披露义务，并对投资决策、投资执行和风险控制等环节进行控制,能较为有效地防范、控制投资风险。
[以下无正文，为金安国纪科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议及年度相关事项的独立意见的签字页]
全体独立董事签名：
姚超豪 王鸿祥 程焱
———————— ———————— ————————金安国纪科技股份有限公司年月日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-027北京顺鑫农业股份有限公司
关于非公开发行股票获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 14日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 148,219,400股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：北京顺鑫农业股份有限公司
联系人：康涛
电话：010-69420860
传真：010-69443137
2、保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
保荐代表人：左刚、陈祥有
联系人：王佩佩
电话：010-59026610
传真：010-59026602
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会2014年5月15日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-065苏州海陆重工股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用合计不超过3亿元（含3亿元）的自有闲置资金进行现金管理，主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险保本委托理财产品，并授权公司相关负责人处理具体事宜。有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
在董事会批准的理财产品投资额度内，公司择机与中国工商银行张家港营业部签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：2000万元
4、起息日：2017年9月5日
5、到期日：2017年12月5日
6、预期年化收益率：3.5%
7、产品投资范围：本产品拟投资0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的债权类资产，0%-80%的其他资产或资产组合。
二、主要风险提示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除本说明书第八条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
三、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展理财业务，加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险，保证资金的安全。公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。
四、关联关系说明
公司与中国工商银行张家港营业部无关联关系。
五、对公司的影响
1、购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”|保证收益型|2000|2016年9月 30日|2017年3月31日|
|中国民生银行结构性存款|保证收益型|1000|2016年10月11日|2017年1月11日|
|交通银行“蕴通财富日增利B提升 92天”|保证收益型|1000|2016年10月17日|2017年1月17日|
|交通银行“蕴通财富日增利B提升 92天”|保证收益型|1000|2016年11月 7日|2017年2月7日|
|中国建设银行“乾元保本型理财产品2017年第293期”|保证收益型|1000|2017年3月 24日|2017年6月22日|
|交通银行“蕴通财富日增利A提升 92天”|保证收益型|2000|2017年4月 27日|2017年7月27日|
|工银理财共赢 3 号保本型2017 年第15期B款（拓户产品）|保本浮动收益型|2000|2017年5月 5日|2017年9月2日|
|邮银财智.盛盈 2017 年第50 期（保本）人民币理财产品|保本浮动收益类|1000|2017年5月 17日|2017年6月21日|
|中信证券股份有限公司保|保本固定收|1000|2017年6月 8日|2017年9月12日|

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|本增益系列 87期收益凭证|益类||||
|中国民生银行综合财富管理服务协议|保本并获得高于同期定期存款的收益|2000|2017年6月 5日|2017年10月10日|
|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2017年第367 期理财产品|保本浮动收益型|1000|2017年6月 13日|2017年9月11日|
|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2017年第382 期理财产品|保本浮动收益型|1000|2017年6月 30日|2017年9月26日|
|无锡农村商业银行金阿福理财创赢（机构专属）211号人民币理财产品|保本浮动收益型|1000|2017年6月 28日|2017年12月28日|
|中国民生银行综合财富管理服务协议|保本并获得高于同期定期存款的收益|2000|2017年7月 21日|2018年1月22日|
|中信证券股份有限公司保本增益系列 131 期收益凭证|保本固定收益类|1000|2017年7月 27日|2018年1月29日|
|宁波银行启盈智能定期理财4 号|保本浮动收益型|2000|2017年8月 3日|2017年10月31日|
|交通银行蕴通财富日增利提升 A 91天|保证收益型|2000|2017年8月 7日|2017年11月6日|
|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2017年第446 期理财产品|保本浮动收益型|2000|2017年8月 25日|2017年11月23日|

七、备查文件
1、《中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品协议》；
2、第四届董事会第八次会议。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2017年9月6日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-079韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司的通知，获悉上海罗颉思投资管理有限公司将其所持有本公司的部分被质押股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
上海罗颉思投资管理有限公司于 2017年 9月 25日将其持有的公司 3,292,700股股票质押给中国银河证券股份有限公司，质押到期日为办理解除质押登记手续为止。公司于2018年8月16日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，方案实施后上述质押股份增至4,280,510股。近日，上述股份解除质押手续已办理完成，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|上海罗颉思投资管理有限公司|是|4,280,510|2017-9-25|2018-9-21|中国银河证券股份有限公司|0.48%|0.25%|
|合 计||4,280,510||||0.48%|0.25%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司直接持有公
司股份数量为893,818,218股，占公司总股本的比例为52.19%，本次股份解除质押完成后，其所持有公司股份累计被质押为174,254,481股，占其持有公司股份总数的19.50%，占公司总股本的比例为10.17%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-079江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于延期回复重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并于 2017年8月21日在巨潮资讯网上披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》等相关公告。
2017年8月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第19号）,要求公司就问询函所涉问题做出书面说明，并在2017年8月29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
收到重组问询函后，公司立即组织中介机构及相关方对问询函所涉问题进行逐项落实和回复,由于涉及的部分事项及数据尚需进一步核实、补充和完善，相关工作难以在规定时间内完成。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函。在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成书面回复。待完成对重组问询函的书面回复、召开媒体说明会等相关程序后,公司将及时履行相关信息披露义务并按规定申请股票复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-093天津鹏翎集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：鹏翎股份，股票代码：300375）自 2018年9月 28日（星期五）上午开市起复牌。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津鹏翎集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-062），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、宋金花、解东林、解东泰合计持有的河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，本次交易构成重大资产重组。公司分别于 2018年7月10日、2018年7月24日、2018年8月7日、2018年8月21日、2018年9月4日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-068、2018-070、2018-074、2018-082、2018-084）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年9月13日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《问询函》的回复及相关文件与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鹏翎股份，股票代码：300375）自 2018年 9月28日（星期五）上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交股东大会审议通过，相关事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-068
山河智能装备股份有限公司
关于前期政府补助事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《长沙经济技术开发区管委会关于下达长沙经济技术开发区2015年度工业发展专项资金计划的通知》（长经开管发[2015]29号）的相关要求，长沙经济技术开发区管委会计划拨付山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度工业发展专项资金7,012万元。该项资金已经分批拨付到位，相关情况详见2015年7月1日、2015年9月25日刊载于巨潮资讯网的《关于收到政府补助的公告》。现就上述政府补助的会计处理补充说明如下：
1、首笔工业发展专项资金4,000万元
经我公司行文，长沙经济技术开发区管委会财政局函件批复明确该项4,000万元专项资金用途为对公司相关科研项目研发补助支持。我公司将该项政府补助计入当期损益。
2、第二笔工业发展专项资金3,012万元
由于政府部门未明确该项资金用途，公司为保证会计处理的准确性，公司咨询审计机构。审计机构出于谨慎性原则，要求公司应对2015年科研经费支出进行预测，并根据本年度科研经费支出的总额与政府补助7,012万元进行比较后确定会计处理方式。经预测公司2015年科研经费支出总额将超过4,000万元但低于
7,012万元，因此将该项政府补助3,012万元计入递延，并按实弥补科研经费支出。
上述会计处理方式与前期公告内容无差异，审计机构出具的《关于山河智能装备股份有限公司政府补助的会计处理意见》附后。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一五年十月十四日
附件：
关于山河智能装备股份有限公司政府补助的会计处理意见
山河智能装备股份有限公司董事会：
近日，山河智能装备股份有限公司（下称“贵公司”或“山河智能”）来电咨询近期收到长沙经济技术开发区管委会财政局分两笔拨付的工业发展专项资金7,012万元的会计处理意见，山河智能提供了如下资料：
1、长沙经济技术开发区管委会《关于下达长沙经济技术开发区2015年度工业发展专项资金计划的通知》（长经开管发[2015]29号文件）。
2、银行进帐单（金额4,000万元）；
3、山河智能向长沙经济技术开发区管委会财政局《关于明确山河智能工业发展资金用途的请示》及长沙经济技术开发区管委会财政局的批复；
4、银行进帐单（金额3,012万元）；
5、山河智能2015年科研经费支出预计。
结合上述情况，依照《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，首笔4,000万元政府补助已由政府部门明确用于补偿发生的科研支出费用化部分，且山河智能 2015年科研经费支出将超过 4,000万元，该部分政府补助可计入当期损益。第二笔3,012万元政府补助，预计将超过经首笔政府补助补偿本期发生科研支出费用后的余额，应该计入递延，按实际补偿本期与后期发生的科研经费支出。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所2015年9月28日
中交地产股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，对公司管理层提交的《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
中交地产副总裁祝宏毅先生及其配偶胡佳荫女士因个人需求拟购买中交地产控股子公司中房（苏州）地产有限公司开发的“璟庭”项目商品房一套，金额为 191.5361万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，祝宏毅先生及其配偶胡佳荫女士为中交地产关联方，该人员向公司控股子公司购买商品房的行为构成关联交易。
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次关联方购买公司商品房事项属于公司正常销售行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2019年 2月 26日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-049宁波圣莱达电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
1）现场会议时间：2019年8月26日（星期一）下午14:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 8月 26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 8月 25日下午15：00至 2019年 8月 26日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司二楼213大会议室
3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司独立董事张彦博先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
参加本次会议的股东及其委托代理人共 5人（代表 5位股东），代表股份54,096,900股，占公司有表决权股份总数的33.8106%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及其委托代理人共 1人（代表 1位股东），代表股份29,000,000股，占公司有表决权股份总数的18.1250%。
2、网络投票参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人（代表4位股东），代表股份25,096,900股，占公司有表决权股份总数的15.6856%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意54,064,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9408%；
反对32,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0592%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,900股，占出席会议中小股东所持股份的66.9763％；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的33.0237％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、律师姓名：王冶、肖玥
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-006
渤海租赁股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年1月17日以临时公告的方式在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了前次业绩预告。
前次业绩预告情况为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约134%—164%|盈利：49194.99万元|
||盈利：约115000万元—130000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.9060元—1.0242元|盈利：0.3876元|

3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：89.04%—116.49%|盈利：49194.99万元|
||盈利：约93000万元—106500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.7327元—0.8391元|盈利：0.3876元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正的原因说明
1、前次业绩预告中，公司收购SeacoSRL100%股权，Seaco SRL作为海航集
团同一控制下企业本期首次纳入公司合并范围。按照《企业会计准则第20号——
企业合并》规定在同一控制下的企业合并中，合并方在企业合并中取得的资产和
负债，应当按照合并日被合并方的账面价值计量，因此公司按照 Seaco SRL单体财务报表中的账面价值进行合并。
2、公司业绩预告之后，财政部正式印发《企业会计准则解释第6号》，规定“合并方编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。”按照上述会计准则解释规定，公司在合并 Seaco SRL时需要在Seaco SRL单体财务报表的基础上额外确认海航集团从第三方收购时产生的公允价值调整及商誉，同时确认公允价值调整引起的本期调整金额。上述调整将影响公司 2013年归属于上市公司股东的净利润，但对SeacoSRL自身经营成果及现金流量不产生影响。
四、其他相关说明
本业绩预告的数据为公司财务部门依据现行企业会计准则初步测算，未经审计机构审计，与最终审计结果可能会存在差异。2013年度经营业绩的具体情况以公司聘请的年度财务审计机构出具的审计报告为准，公司将在 2013年度报告
中予以披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
安徽安凯汽车股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换先期投入的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所相关法律法规制度，以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，现就公司使用募集资金置换先期投入事项发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
因此，我们同意公司使用募集资金人民币 56,052,458.10元置换募投项目先期投入的自筹资金。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年9月18日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-039浙江金盾风机股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至目前，公司已收到十三宗诉讼案件及一宗仲裁案件的相关材料。其中“（2018）浙 0122民初 998号”借款合同纠纷案已撤诉。如有最新进展，公司将及时披露。
2、截至目前，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队对公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案以及公司被伪造公司印章案均已立案侦查。
一、本次撤诉案件的基本情况
（一）收到民事裁定书的基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月9日收到浙江省桐庐县人民法院（以下简称“浙江桐庐法院”）下发的《民事裁定书》“（2018）浙 0122民初 998号之一”，浙江桐庐法院裁定准许原告桐庐光典民间资本管理服务有限公司（以下简称“光典投资”）撤销对包括公司在内的八名被告的诉讼，撤诉涉及的金额为2,600万元。
（二）该次诉讼的基本情况
浙江桐庐法院于 2018年 2月受理原告光典投资诉公司、汪银芳、周纯、章藕莲、浙江金盾控股集团有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、浙江金盾压力容器有限公司、浙江格洛斯无缝钢管有限公司借款合同纠纷一案。（详见公司 3月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼进展的公告》，
公告编号：2018-030）。
（三）本次收到的《民事裁定书》的主要内容
公司本次收到了“（2018）浙 0122民初 998号之一”《民事裁定书》，准许原告光典投资撤诉，案件受理费171,800元，减半收取计85,900元，由原告光典投资负担。
二、公司现有诉讼或仲裁案件进展情况
除本公告披露的“（2018）浙 0122民初 998号”借款合同纠纷案已撤诉之外，公司其他十二宗诉讼案件及一宗仲裁案件的具体情况详见公司 2018年 2月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-024）；2018年2月26日、3月2日披露于巨潮资讯网上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-027、2018-030）。截止目前，其他十三宗案件均未开庭审理，公司已聘请专业的律师团队积极应诉。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
除已经披露的诉讼及仲裁、公司银行账号被冻结但公司尚未收到相关材料事项之外，公司及全资子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
经公司自查，公司与该案原告不存在任何借贷或担保关系，也从未收到过该案的原告支付的任何款项。截至目前，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队对公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案以及公司被伪造公司印章案均已立案侦查。（详见公司 2018年 2月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《停牌进展公告》，公告编号：2018-019；2018年3月6日披露于巨潮资讯网上的《关于刑事案件的进展公告》，公告编号：2018-034）。
部分原告撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担，有利于公司对其他诉讼案件的对应。对于其他诉讼，公司将继续会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
其余十三宗案件的审理结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响也具有不确定性，最终实际影响需以法院或仲裁委员会判决或裁决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益，
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
浙江省桐庐县人民法院“（2018）浙 0122民初 998号之一”《民事裁定书》
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年三月十二日
华英证券有限责任公司关于
深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之独立财务顾问承诺函
华英证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”）发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规的要求，就本次重大资产重组相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了《华英证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之独立财务顾问报告》（以下简称“《独立财务顾问报告》”），现就相关事宜承诺如下：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易的《独立财务顾问报告》及有关核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问承诺函》之盖章页）
华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-007渤海水业股份有限公司
关于第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2017年1月12日以电子邮件方式发出。本次会议于2017年1月23日上午10:30以现场表决的方式召开。本次应参会监事5人，实际参与表决5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯文清主持，经与会监事认真讨论并表决，形成如下决议：1、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第六届监事会。第六届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3人，职工监事2人。提名陈小双、吕林祥和牛坤为第六届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人简历见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
该议案需提交股东大会审议。
渤海水业股份有限公司监事会2017年1月23日
附件：非职工监事候选人简历
1、陈小双，男，1963年4月出生，工商管理专业，硕士学历。现任嘉诚环保工程有限公司副总裁。曾任河北省化工厅人事处处长，平安保险河北公司营销总监兼人力资源部经理，新奥集团首席人力资源总监，新奥燃气副总经理，河北威远集团副总裁，河南蓝天集团副总裁，中国信息科技股份有限公司副总裁，河南万众集团副总裁，嘉诚环保工程有限公司总经理助理。
不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、吕林祥，男，1960年10月生，金融专业，硕士学历。现任渤海水业股份有限公司第五届董事会董事，北京四环空港药业科技有限公司总经理。曾任中南财经大学金融教研室科研秘书，南开大学保险教研室副主任和副教授，中国中青年保险学会第一届常务理事，中国职称考试委员会第一届保险组成员，中国农村发展信托投资公司市场发展处处长，琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理，海南股份制企业协会副秘书长，中联建设股份有限公司执行总经理，四环药业股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理，四环生物产业集团副总裁，渤海水业股份有限公司董事。
不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、牛坤，男，1978年11月出生，注册会计师专业，本科学历。现任渤海水业股份有限公司第五届监事会监事，天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理，天津鑫海胜创业投资管理有限公司总经理及执行董事、天津天保成长创业投资有限公司董事及董事会秘书、天津涌鑫投资有限公司监事、四川浩物机电股份有限公司（股票代码：000757）监事。曾任五洲松德联合会计师事务所审计部经理、天津滨海财富股权投资基金有限公司风险控制总监。
不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-034广东金刚玻璃科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年4月28日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，因公司重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过 2014年5月30日。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年五月六日
康佳集团股份有限公司
董事局财务审计委员会实施细则（2019年修订）
（2019年 8月 5日经康佳集团第九届董事局第十四次会议审议通过）第一章总则
第一条为强化董事局决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事局对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事局财务审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事局财务审计委员会是董事局按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条财务审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。
第四条财务审计委员会由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局选举产生。
第五条财务审计委员会设主任委员一名，由身为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事局批准产生。
第六条财务审计委员会任期与董事局一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条财务审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条财务审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作；
（三）负责内部审计与外部审计之间的协调；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估公司的内部控制；
（六）督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健全预防舞弊的内
部控制体系。具体表现如下:
1、督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境；
2、审核管理层的反舞弊程序和控制措施，包括管理层对舞弊风险的认定和反舞弊措施的实施；
3、审核管理层对财务报告过程能够施加不适当影响的行为；
4、了解员工举报的机制，并监督其运行和有效性；
5、取得舞弊事件的调查报告和处理意见；并与外部审计师沟通公司反舞弊工作情况；
6、了解管理层对内部审计部门和外部审计师提出的关于加强反舞弊控制建议的反馈；
7、参与对重大舞弊事件或有关财务人员舞弊事件的调查；
8、审核针对舞弊风险的内部审计计划；
9、听取内部审计部门对公司管理层反舞弊工作的汇报。
本细则所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行为：
1、收受贿赂或回扣；
2、非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
3、将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；
4、故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5、伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告；
6、泄露公司的商业或技术秘密；
7、其他损害公司经济利益或谋取不正当经济利益的行为。
（七)负责法律法规、公司章程和董事局授权的其他事项。
第九条财务审计委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定。
财务审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好财务审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条财务审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事局讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章年报工作流程
第十二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第十三条每一会计年度结束后，审计委员会应与会计师事务所协商确定报告
年度财务报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第十四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第十五条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十六条在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十七条审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事局审核；同时，应当向董事局提交会计师事务所从事报告年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十八条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第六章议事规则
第十九条财务审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）主持。
第二十条财务审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十一条财务审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十二条审计工作组成员可列席财务审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十三条如有必要，财务审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第二十四条财务审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十五条财务审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事局秘书处保存。
第二十六条财务审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第二十七条出席会议的财务审计委员会委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第二十八条本细则所称“以上”均含本数。
第二十九条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第三十条本细则由公司董事局负责解释和修订。
第三十一条本细则自公司董事局通过之日起实施。
康佳集团股份有限公司二〇一九年八月六日