证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2015-021岳阳兴长石化股份有限公司
第四十六次(2014年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年5月15日下午15:00开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年 5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 5月 14日 15:00至 2015年 5月 15日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 265人，代表股份 99,497,113股，占公司有表决权股份总额 234,392,055股的42.45％；其中中小投资者 263名，代表有表决权的股份5,341,713股，占公司有表决权股份总额的2.28％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表股份 94,233,668股，占公司有表决权股份总额的40.20％；其中中小投资者4名，代表有表决权的股份78,268股，占公司有表决权股份总额的0.03％.
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共259人，代表股份5,263,445股，占公司有表决权股份总额的2.25％,全部为中小投资者。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议表决情况
1、审议通过了《董事会工作报告》
表决结果：同意 94,978,528股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总额的95.46%；反对 4,467,875股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的4.49%；弃权 50,710股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.05%。
其中中小投资者表决情况：同意823,128股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.41%；反对 4,467,875股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.64%；弃权50,710股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.95%。
2、审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：同意 94,968,828股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的95.45%；反对 4,297,580股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的4.32%；弃权230,705股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.23%。
其中中小投资者表决情况：同意813,428股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.23%；反对 4,297,580股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.45%；弃权 230,705股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.32%。
3、审议通过了《公司2014年财务决算报告》
表决结果：同意 94,968,628股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的95.45%；反对 4,375,336股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的4.40%；弃权153,149股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.15%。
其中中小投资者表决情况：同意813,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.22%；反对 4,375,336股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.91%；弃权 153,149股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2.87%。
4、审议通过了《公司2014年年度报告正文》
表决结果：同意 94,968,428股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的95.45%；反对 4,408,444股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的4.43%；弃权 120241股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.12%。
其中中小投资者表决情况：同意813,028股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.22%；反对 4,408,444股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.53%；弃权120,241股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.25%。
5、审议通过了《公司2014年利润分配预案》
公司 2014年利润分配预案为：以公司 2014年末总股本 234,392,055.00元为基数，向全体股东每 10股送 0.5股，派发现金 0.5元(含税)，共派发现金红利11,719,602.75元；剩余未分配利润留存到下一年度分配；资本公积金不转增股本。
表决结果：同意 95,962,645股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.45%；反对 2,371,654股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2.38%；弃权1,162,814股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.17%。
其中中小投资者表决情况：同意1,807,245股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.83%；反对 2,371,654股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的44.40%；弃权 1,162,814股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.77%。
⑴批准 2015年度向第一大股东关联方采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为121,687万元。
⑵批准 2015年度向第一大股东关联方销售化工产品关联交易合计预计金额66,168万元。
在表决时，关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司予以回避，表决结果均为：同意 39,984,928股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的89.85%；反对4,274,804股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的9.61%；弃权242,881股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.55%。
其中中小投资者表决结果均为：同意824,028股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.43%；反对 4,274,804股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.03%；弃权 242,881股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.55%。
7、审议通过了《关于支付 2014年度审计报酬和聘请 2015年度审计机构的报告》
⑴拟支付中审华寅五洲会计师事务所(以下称“华寅”)2014年度审计报酬 56万元。华寅为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
⑵续聘华寅为公司 2015年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
表决结果均为：同意 94,979,428股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的95.46%；反对 4,271,904股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的4.29%；弃权245,781股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.25%。
其中中小投资者表决结果均为：同意824,028股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.43%；反对4,271,904股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的79.97%；弃权 245,781股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.60%。
四、会议其他情况
受公司独立董事黄文锋、万里明先生的委托，独立董事唐课文先生代表全体独立董事向本次股东大会进行了述职。
五、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：蔡波、许智
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十六次（2014年度）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一五年五月十五日