证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2018-091乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第六十次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第三届董事会第六十次会议的通知于 2018年 5月 28日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2018年 6月 1日上午 10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，现拟对《公司章程》做以下修改：
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||原章程||修订后章程|
|第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月||第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，||

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|内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，应遵守上述规定。|不得转让其所持有的本公司股份。|
|第四十一条 公司下列担保行为（包括为公司自身提供的担保和对外担保），须经股东大会审议通过：(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；(三) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30％；(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过3000万元；(六) 对股东、实际控制人及其关联|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；(三) 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 3000万元；|

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|人提供的担保。由股东大会审议的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。|(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。所称“对外担保”，是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公司的担保。所称“上市公司及其控股子公司的对外担保总额”，是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。由股东大会审议的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。|
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点、方式和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点、方式和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会采用网络或其他方式|

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||的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。|第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的|

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|但是，该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过方为有效。|2/3 以上通过方为有效。|
|第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。关于对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易的审批权限，达到以下标准的，应提交公司股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 3,000万元；（三）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300 万元；|第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。关于对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易的审批权限，达到以下标准的，应提交公司股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；（三）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净|

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|（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押等交易事项，按照前款所规定的所有计算标准均未达到上述标准的，由董事会审批决定或授权总经理办公会决定。公司的对外担保事项应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，其中本章程第四十一条所述的对外担保，还需提交股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。|利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过3,000万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押等交易事项，按照前款所规定的所有计算标准均未达到上述标准的，由董事会审批决定或授权总经理办公会决定。公司及控制的子公司向银行等金融机构申请贷款，属于公司日常经营活动范畴，如若所取授信额度或借款合同金额巨大，对公司经营活动及其成果产生重大影响，公司应对外披露。公司的对外担保事项应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，其中本章程第四十一条所述的对外担保，还需提交股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。|

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|公司与关联人发生的关联交易，如果交易金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。|公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。公司与关联人发生的关联交易，如果交易金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。|

具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》截止 2017年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-12,228,327,856.33元，公司未弥补亏损已达公司实收股本的三分之一以上。
结合公司目前的实际情况，公司将通过增强会员、广告、购物等方面运营能力，改善现金流紧张导致的偿债压力；公司也将加大应收款项追偿力度、加强内
部控制管理等措施改善公司经营状况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
乐视网董事会依据《中华人民共和国公司法》、《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》及其他有关规定，拟于 2018年 6月 22日上午10：00在北京市朝阳区姚家园路 105号乐视大厦会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2017年度股东大会，会议具体事项请见乐视网于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
2018年5月25日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事估字[2018]第 01-004号、01-005号和 01-006号评估报告，以 2017年 12月 31日为评估基准日，乐融致新电子科技（天津）有限公司、霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司、重庆乐视小额贷款有限公司评估值分别为 965,984.91万元、25,335.44万元、16,636.57万元。
根据第三届董事会第五十次会议决议、《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2017-143号）、《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-144），公司将《关于乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款5亿元的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款 12.9亿元的议案》、《关于为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》提交本次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
四、备查文件
1、第三届董事会第六十次会议决议；
2、乐融致新电子科技(天津)有限公司估值报告；
3、重庆乐视小额贷款有限公司估值报告；
4、霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司估值报告。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日