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证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-054长春中天能源股份有限公司
关于控股子公司被申请破产重整的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江阴建工集团有限公司以被申请人控股子公司江苏泓海能源有限公司（以下简称“江苏泓海”）不能清偿到期债务，且现有资产不足以清偿全部债务为由向江苏省江阴市人民法院申请对江苏泓海进行破产重整。
●江阴建工集团有限公司的申请已被法院裁定江苏泓海将进入破产重整程序，募投项目之一“江阴液化天然气集散中心 LNG储配站项目”存在变更或终止的风险。
2019年5月23日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）收到江苏泓海发来的江苏省江阴市人民法院的民事裁定书、公告、决定书[（2019）苏0281破申13号、（2019）苏 0281破13号]文件，申请人江阴建工集团有限公司以被申请人江苏泓海不能清偿到期债务约1,060万元，且现有资产不足以清偿全部债务为由向江苏省江阴市人民法院申请对江苏泓海进行破产重整。江苏省江阴市人民法院于2019年5月23日裁定此破产重整一案，同日指定江苏滨江律师事务所为江苏泓海管理人。江苏泓海即将进入破产重整程序。
公司接到裁定书后，立即组织相关负责人全面开展自查工作，核查江苏泓海破产重整相关事宜。江苏泓海及法定代表人及管理层，称在收到此裁定书之前未曾接到相关江苏泓海破产等事宜的通知和告知书；公司在被告知此裁定结果前，未曾收到任何相关文书。公司管理层也从未讨论过江苏泓海破产等相关议题。
一、江阴LNG接收站项目相关介绍
化天然气集散中心 LNG储配站项目（以下简称“江阴LNG接收站项目”）是政府招商引资项目，实施主体为公司全资子公司青岛中天能源集团有限公司的控股子公司江苏泓海。截至本公告披露日，项目主体工程 LNG储罐区及配套设施施工完成至总进度的89%，同时江苏泓海与码头公司签订了30年租用协议。
2018年下半年公司遇到资金流动性短缺困难后，公司曾分别与江苏泓海项目的主要施工方中国寰球工程有限公司、主要债权方上海浦东发展银行有限公司南京分行、交通银行股份有限公司无锡分行进行商谈，均达成了继续合作、继续支持建设的共识，共同推进项目建设。
二、江苏泓海财务情况
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为长春中天能源股份有限公司出具的 2018年度审计报告（立信中联字[2019]D-0416号），江苏泓海能源有限公司的2018年度经审计财务数据如下：
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|-|-|
||2018年度|
|总资产|721,671,958.75|
|其中：流动资产|200,700,296.92|
|其中：其他应收款净额|161,202,353.81|
|非流动资产|520,971,661.83|
|其中：在建工程|350,173,841.59|
|无形资产|64,366,778.00|
|其他非流动资产|105,489,463.75|
|总负债|334,761,539.92|
|其中：银行借款|330,000,000.00|
|净资产|386,910,418.83|
|其中：实收资本|333,300,000.00|
|资本公积|66,700,000.00|

公司 2018年度经审计总资产 149.15亿，江苏泓海 2018年度经审计总资产为7.22亿，总负债为3.35亿，净资产为 3.87亿。江苏泓海总资产占比公司总资产为4.84%，同时江苏泓海不存在资不抵债的情况。
三、公司后续安排
2019年 3月 6日，公司原控股股东青岛中天资产管理有限公司、原实际控制人之一邓天洲先生于分别与铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“铜陵国厚”）签署了《表决权委托协议》，中天资产、邓天洲先生将其持有的公司的
股份表决权委托给铜陵国厚，公司控股股东由中天资产变为铜陵国厚。具体详见
2019年 3月 7日披露于指定媒体和网站的《中天能源关于公司控股股东及实际控制人签署<表决权委托协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2019-011号）。
2019年3月12日，公司、青岛中天资产管理有限公司、铜陵国厚签订《投资合作协议》，拟计划于2019年6月底前实现第一期出资10亿元，具体详见2019年 3月 14日披露于指定媒体和网站的《中天能源关于关于签订投资合作协议的公告》（公告编号：临2019-018号）。其中本次支持方案中，已就江阴LNG接收站项目做出了相应建设资金的安排方案，经由江苏泓海管理层向江阴市政府进行了汇报。该方案正在积极推进中。
2019年 5月，公司与铜陵国厚签署《债务危机化解协议》，铜陵国厚首期以自有资金出资5,000万元的额度，视具体情况支付金融债权机构到期利息，以稳定公司的债务，获取金融债权机构对公司债务化解的理解和支持。具体详见2019年5月28日披露于指定媒体和网站的《中天能源关于关于签订投资合作协议的公告》（公告编号：临2019-052号）。
公司董事会认为受上市公司流动性短缺影响，江苏泓海江阴 LNG接收站项目进度虽稍有延迟，但远未达到破产重整条件。公司拟通过跟当地政府、人民法院、破产管理人、债权人多方沟通协商达成谅解，尽快为项目注入新的资金，争取项目尽快建成投产。
四、对公司持续经营的影响与风险提示
江苏泓海将进入破产重整程序，募投项目之一“江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目”存在变更或终止的风险。截至本公告披露日，公司前期对申请人申请破产重整事宜尚不知情，公司正在对此事进行核实与自查，此事宜对公司持续经营不会产生重大影响，但对公司未来两年的盈利预期将产生影响。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年5月30日
交通银行股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
截至 2014年 12月 31日止年度
关于交通银行股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2015)第0799号(第一页，共二页)交通银行股份有限公司董事会：
我们审计了交通銀行股份有限公司(以下简称“交通银行”)2014年12月 31日的合并及银行资产负债表、2014年度合并及银行利润表、合并及银行股东权益变动表、合并及银行现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2015年3月26日出具了报告号为普华永道中天审字(2015)[10029]号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是交通银行管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2014年 12月 31日止年度交通银行控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，交通银行编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是交通银行管理层的责任。
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于 2016年度对下属公司提供担保授权管理层审批的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会审议的《关于 2016年度对下属公司提供担保授权管理层审批的议案》认真核查后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于2016年度对下属公司提供担保授权管理层审批的议案》进行了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：
公司与下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各
方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关
于2016年度对下属公司提供担保授权管理层审批的议案》提交公司 2015年年度
股东大会审议。
独立董事：沈进军、陈晓鸣、梁永明 2016年4月28日
编制单位：振发太阳能科技滨彻有限公司 单位：人民币元项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量1
销售商品、提供劳务收到的现金 199,0 57,7 15.3 27,598,094.92收到的税费返还 357,965.56收到其他与经营活动有关的现金 开、25 64,040.11 89,084.73经营活动现金流入小计 199,6 98,1I 6.'1 280,� 51.4 251.购买商品、接受劳务支付的现金 223,138.822, 3 790,7 91.1支付给职工以及为职下支付的现金 262,399.00 I9,8 ,510.支付的各琐税费 783,604.84 139,362.05支付其他与经营活动有关的现金 开、25 �04,578.07 650,059.28经营活动现金流出小计 1,4 737,2 07.3 3,I7 04,8 49.4经营活动产生的现金流量净额 18,496,090.2941, 874,660.27二、投资活动产生的现金流量1
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收同的现金净额
处览子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,847,900.1030, 081,970.30投资支付的现金
取得千公司及其他忤业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,847,900.1030, 081,970.30投资活动产生的现金流量净额 一13,847.,09000-13,081,970.30三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.'1090, 000,000.00发行债券收到的现金
收到共他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.4090, 000,000.00偿还侦务支付的现金 21,000,000.5020, 000,000.00分配股利、利润或忔付利息文付的现金 2,778,310.251,7 005,7 91.3义付其他与筹资活动付关的现金 五、25 8,000.00
筹资活动现金流出小计 23,786,310.5271, 700,579.13筹资活动产生的现金流量净额 -37,8 63,102.1 -87,0 05,7 91.3四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、25 861,880.703, 09121,08 .1加：期初现金及现金等价物余额 7,018,294.137,9 261,8 3. 63六、期末现金及现金等价物余额 五、25 7,8 801,7 51.7 7,0182,9.4. J?法定代表人： 主符会计工作负责人： 会计机构负责人：
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股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-014号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资
金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，减少利息支出，降低财务费用，公司决定在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募集资金投资项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金，具体相关事项如下：
一、使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金的操作流程1、项目建设部门或采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制非公开发行募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；
2、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设部门或采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、非公开发行募集资金专户监管银行同意后，将以银行承兑汇票支付的非公开发行募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中
等额转入公司一般账户，用于补充流动资金，并通知保荐机构；
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用非公开发行募集资金账户的任何资金；
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募集资金投资项目资金的
情况进行监督，公司与非公开发行募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金，将有利于降低公司财务费用、提高现金流周转率，符合股东和广大投资者利益，该事项不影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
我们认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换事项，有助于提高公司非公开发行募集资金的流动
性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益，不影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害公司股东利益的情况，审议的相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，我们同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
2015年 2月 10日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案，经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换事项，不存在变相改变非公开发行募集资金用途或影响非公开发行募集资金投资计划正常进行的情形，有利于降低资金使用成本，减少利息支出，从而提高资金使用效率，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）非公开发行募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构意见
公司保荐机构金元证券股份有限公司对公司使用银行承兑汇票
支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核
查，认为：宝泰隆使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换事项，不影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常进行，将有利于降低公司财务费用、提高现金流周转率，符合股东和广大投资者利益，不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无
异议。
六、上网文件
1、金元证券股份有限公司关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等
额置换的核查意见；
2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的独立
意见。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年二月十日
江苏中天科技股份有限公司
独立董事关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏中天科技股份有限公司章程》的有关规定，本人作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中天科技”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第十八次会议拟审议的公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行股份购买二者合计持有的中天宽带技术有限公司100%股权、中天合金技术有限公司100%股权和江东金具设备有限公司100%股权（以下合称“标的资产”）之重组事项，我们作为独立董事，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就本次重组评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表如下独立意见发表如下独立意见：
公司本次重组的评估机构北京北方亚事资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
相关评估工作的假设前提具有合理性，采取的评估方法与本次交易的评估目的具有相关性；本次交易中标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经上市公司与交易对方协商确定，本次交易定价原则合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
（以下无正文，下接签署页）
(本页无正文,系
邸江苏中天科技股份有限公司独立董事关于评估机
估值假设前提的合碉性和
|交易定价的公允性发表的独立意见》之签署页
独立董事
:
尤传永
杭正亚 黄新国
日期:二○一五年
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-029债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于收到热力管道迁移补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月25日，公司全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）与宁波市轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道交通”）、宁波市北仑区建筑工务局（以下简称“建筑工务局”）三方签署的《宁波市轨道交通 1号线二期工程热力管道迁移补偿协议》及补充协议（详见 2013年 12月 27日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。因宁波市轨道交通 1号线二期工程需要,轨道交通需对泰山西路南侧热力管道进行拆迁，而该区域内热力管道为北仑热力所属的热力管道。为保障下游客户用汽的连续性，北仑热力需先新建一条热力管道替代原泰山西路南侧热力管道，完成后再对原管道进行拆除。根据协议，轨道交通承担本次迁移中架空方案造价与架空管改为埋地管形式而增加的相应费用的45%之和，共计人民币 34,954,242元，建筑工务局承担本次迁移中架空管改为埋地管形式而增加的相应费用的55%，共计人民币 9,441,039元，两者合计金额人民币44,395,281元。
2014年6月30日，公司收到北仑热力告知函。截止2014年6月27日，管道迁移工程已竣工。北仑热力已收到轨道交通的补偿款人民币31,458,817元，应收建筑工务局补偿款人民币 8,496,936元。根据协议，余款待审计审定后，轨道交通及建筑工务局将按约定比例支付。补偿款最终按审计审定价做相应调整。本次热力管道迁移补偿款扣除原管道账面净值及相关税费后预计对归属于母公司净利润影响约为人民币 2,900万元，最终以审计审定价为准。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
证券代码：600080证券简称：金花股份公告编号：2015- 005
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月15日 点13分30
召开地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年年度报告及摘要|√|
|2|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2014 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2014 年度财务决算报告|√|
|5|公司2014 年度利润分配预案|√|
|6|关于聘请 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2015年 4月 25日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600080|金花股份|2015/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通
过电话、信函、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2015年5月 12日至14日9:00—17:00
（三）登记地点：陕西省西安市科技四路202号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）公司联系方式：
地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路202号
联系人：张云波
邮编：710065
电话：029-88336635
传真：029-81778626
（二）股东出席会议，费用自理。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会2015年 4月23日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年年度报告及摘要||||
|2|公司2014年度董事会工作报告||||
|3|公司2014年度监事会工作报告||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|公司2014年度利润分配预案||||
|6|关于聘请2015 年度财务及内部控制审计机构的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-038
中农立华生物科技股份有限公司
2018年半年度使用闲置自有资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 2018年度使用日余额不超过人民币 20,000万元进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财期限不超过 12个月，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、2018年上半年委托理财总体情况
2018年上半年，公司使用闲置自有资金在开户银行进行委托理财99笔，购买的均为安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过12个月。
2018年上半年，到期的理财产品均已按期收回本金，并按预期收益率获得收益，共收到委托理财收益人民币 291.74万元，为公司股东谋求了更多的投资回报。
二、2018年上半年重大委托理财具体情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|天数（天）|预期年化收益率|实际收益（万元）|实际收回本金（万元）|
|宁波银行股份有限公司北京分行营业部|可选期限理财1号|4,300.00|2018年1月15日|2018 年 2月23日|39|4.8%|22.0537|4,300.00|
|中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行|阳光理财“定活宝”（机构）|5,100.00|2018年4月19日|2018 年 4月26日|7|4%|3.9123|5,100.00|

公司与宁波银行股份有限公司北京分行营业部、中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行无关联关系，不构成关联交易。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东带来更高的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
理财产品虽属于安全性高的投资品种，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影
响。
（二）风险控制
1.公司财务部严格把控风险，做好资金使用计划，充分预留资金，在保障
公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎
确定投资期限等措施，最大限度控制投资风险，并将及时分析、跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.公司审计部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司财务部需建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5.公司投资参与人员负有保密义务，不得将相关信息向任何第三方透露。
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
五、公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
截至 2018年上半年末，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币450万元。
六、独立意见
公司独立董事认为公司以自有资金购买的理财产品较为合理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率。具体内容详见 2018年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上的《中农立华独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2015－032亿阳信通股份有限公司
筹划回购股票事项进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划回购股票事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司于 2015年 7月 3日发布了《关于筹划回购公司股票事项停牌公告》（公告编号：临 2015－031），公司股票自 2015年 7月 3日起停牌。
目前，本次回购股票方案已经初步形成，关于回购数量及所涉及资金计划等事项还需要进一步测算，同时，公司将发出召开董事会的会议通知。为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 10日起继续停牌。
公司将按照中国证监会、上海证券交易所发布的法律、法规等规定，组织中介机构开展相关工作，尽快就有关事项和方案进行论证和决策，并于本次股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
兰州长城电工股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
(2017年修订稿)
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准与方案并进行考核；负责制定、审查董事及高管人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出考核与奖惩建议，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，经董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设的日常办事机构为公司人力资源部，负责委员会所需有关资料的收集，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，依据考核结果，向董事会提出董事及高级管理人员的薪酬兑现建议；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事高管人员的薪酬计划，须报经董事会同意后实施。
第四章决策程序
第十二条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（五）提供董事及高级管理人员业务创新能力和创利能力对经营绩效的影响情况。
第十三条薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序：（一）公司董事及高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章薪酬与考核委员会会议
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开，但应做好记录，事后补签确认。
第十七条公司人力资源管理部门负责人可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬与考核方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司人力资源部保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2018-079湖北兴发化工集团股份有限公司
关于子公司投资建设 2万吨/年次磷酸钠技改项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：2万吨/年次磷酸钠技改项目
●投资金额：15,322万元
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会审议通过了关于公司控股子公司湖北吉星化工集团有限责任公司（以下简称“吉星化工”）投资15,322万元建设2万吨/年次磷酸钠技改项目的议案。现将项目有关情况公告如下：
一、项目概况
（一）项目名称：2万吨/年次磷酸钠技改项目
（二）建设内容：通过技术升级改造将次磷酸钠产能提升至2万吨/年（三）实施单位：湖北吉星化工集团有限责任公司
（四）实施地点：远安县万里化工园吉星化工厂区东侧新征地
（五）投资概算：15,322万元
（六）建设周期：10个月
二、项目建设背景
（一）本次技改有助于抢抓次磷酸钠及其副产品市场发展机遇，增加公司
经营效益。次磷酸钠主要用作化学镀剂、食品与工业锅炉水添加剂、抗氧剂、阻燃剂等，目前产能全部集中在中国。近年来受安全环保监管趋严影响，次磷酸钠行业进入门槛显著提高，现有产能开车率有所下降，而下游需求随着次磷酸钠及其副产品用途的不断拓展持续增加，导致当前次磷酸钠及其副产品市场供给趋紧，产品综合盈利能力不断增强。特别是其副产品THPS（四羟甲基硫酸磷，可用于石油杀菌）受石油价格不断上涨以及美国油气产量快速增长等因素影响，海外需求增长强劲，市场价格从2017年最低5,000元/吨持续上涨至当前突破20,000元/吨，盈利能力大幅增强。同时，本次技改将采用国内外先进的节能降耗技术和生产工艺，着力提高自动化控制水平，能够进一步降低生产成本，提高产品市场竞争力。
（二）本次技改有助于提高次磷酸钠本质安全和清洁生产水平。吉星化工现有次磷酸钠及其副产品生产装臵技术工艺相对落后，自动化程度偏低，用工数量多，劳动强度大，安全保障水平亟待提升；同时为提高生产效率，吉星化工拟提高黄磷电炉开车率，届时副产的黄磷尾气会明显增多，将大幅超出下游产品所需黄磷尾气用量。富余黄磷尾气放空燃烧不仅造成资源浪费，也会形成视觉污染。适当增加次磷酸钠产品产能，有助于维持黄磷尾气供需平衡，提高资源利用效率和清洁生产水平。
（三）本次技改有助于优化公司磷酸盐生产布局，巩固公司在次磷酸钠行业的龙头地位。依托当地丰富的资源、区位等优势，远安县万里工业园具备发展高端磷酸盐的良好条件，本次实施次磷酸钠技改项目有利于优化公司化工生产布局，提高公司次磷酸钠产品的集约化水平。同时，兴发作为全球最大的次磷酸钠生产商，在当前次磷酸钠及其副产品步入景气周期，下游需求不断增加的背景下，本次技改扩能有助于增强公司在次磷酸钠行业的规模优势，进一步提高市场占有率和行业影响力，符合公司做优做强磷化工产业的战略目标。
三、项目建设内容及周期
（一）项目建设内容
依托已掌握先进的次磷酸钠及其副产品生产工艺和节能降耗技术，对现有次磷酸钠及其副产品生产装臵进行技术改造升级，并建设配套工程等，最终形成2万吨/年次磷酸钠、1.5万吨/年THPS（副产品）、1.2万吨/年磷酸三钙（副产品）产能。
（二）项目建设周期
建设周期10个月。
四、投资概算及效益预测
（一）投资概算
本项目估算总投资15,322万元，包括设备投资6,905万元，电器仪表投资 2,340万元，安装费用 1,327万元，土建投资 3,956万元，其他投资 794万元。本项目投资预算的30%拟使用自有资金，70%拟申请银行贷款。
（二）效益预测
1.净利润分析
项目建成投产后，次磷酸钠销价按近三年销售均价12,737元/吨（含税）测算，预计新增销售收入1.7亿元、净利润0.3亿元。
2.盈亏平衡点分析
经初步测算，本项目产销量的盈亏平衡点为6,700吨/年次磷酸钠（占设计新增产能的33.5%）；销价盈亏平衡点为10,087元/吨。
3.安全环保效益分析
一是次磷酸钠及其副产品生产装臵自动化水平将显著提高，可大幅降低员工劳动强度，提高本质安全水平；二是黄磷尾气综合利用率将大幅提升，有助于提高清洁生产水平。
五、对上市公司的影响及风险分析
实施本项目，有利于公司进一步降低次磷酸钠综合生产成本，增强次磷酸钠及其副产品规模优势和市场竞争力，提高市场影响力和话语权，增强公司持续盈利能力；同时有助于提升次磷酸钠本质安全、清洁生产水平和资源利用效率，推动公司加快向绿色高质量发展转型升级。
本项目安评、环评等合规性手续尚处于报批过程中；项目建成投产后，可能存在因市场原因导致经济效益低于预期的风险。
公司将积极推进项目合规性手续报批工作，同时将高标准制定项目实施方案，高质量开展项目建设，确保项目按期完工。项目建成运营后，公司将积极优化生产组织方式，努力提高装臵开车率，同时科学开展市场营销，切实发挥项目效益。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-057闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2019年7月16日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于向闻泰科技（无锡）有限公司增资的议案》
根据公司战略规划和业务需求，并结合公司全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）的实际经营情况，公司拟对无锡闻泰进行增资，主要用于扩大产能及与主营业务相关的经营活动。同时提请董事会授权公司管理层在本议案范围内全权决定无锡闻泰的投资项目、投资金额等一切相关事项。
本次增资前无锡闻泰的注册资本为800万元，本次拟增资9,200万元，增资完成后，无锡闻泰的注册资本为10,000万元，公司仍直接持有其100%的股权。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议《关于设立全资子公司的议案》
根据公司战略规划和业务需求，公司拟在江苏省无锡市设立全资子公司无锡闻泰信息技术有限公司（暂定名，以下简称“无锡闻泰信息”）进行项目建设，
无锡闻泰信息注册资本为2,000万元人民币，经营范围为信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机专业领域的技术咨询、技术服务，销售：通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、电子元器件、计算机及配件、机电设备、塑胶制品，从事货物及技术的进出口业务。（具体的公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准）。同时提请董事会授权公司管理层在本议案范围内全权决定和办理设立该全资子公司的所涉及的相关事务以及项目投资所涉及的一切相关事项。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议《关于向WINGTECH GROUP(HONGKONG)LIMITED增资的议案》
2019年4月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》等议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制（以下简称“本次交易”）。2019年6月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号），本次交易已经获得中国证监会核准。
根据本次交易方案和上海小魅科技有限公司（以下简称“小魅科技”）与北京建广资产管理有限公司、合肥建广投资管理合伙企业（有限合伙）、Wise Road CapitalLTD（以下简称“智路资本”）签署的《资产收购协议》及其补充协议（以下简称《GP资产收购协议》），公司指定其全资孙公司 WINGTECH GROUP(HONGKONG)LIMITED（以下简称“香港闻泰”）收购智路资本作为GP持有的JW Capital Investment FundLP的全部财产份额和相关权益并由香港闻泰向智路资本支付《GP资产收购协议》项下的相关转让价款。因此，公司拟通过全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）对 WINGTECH GROUP(HONGKONG)LIMITED（以下简称“香港闻泰”）增资，增资金额不超过1.5亿美元，用于向智路资本支付《GP资产收购协议》项下的相关转让价款。
本次增资完成后，公司仍间接持有香港闻泰100%股权。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019– 049拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议及2018年年度股东大会分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下，使用最高额度不超过合计人民币62,000万元的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于2018年10月30日、2019年4月27日和2019年5月18日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次使用募集资金购买理财产品情况
公司于 2019年 9月 24日以部分闲置募集资金 5,000万元人民币在安信证券股份有限公司购买了理财产品。理财产品具体情况如下：
1）产品名称：安信证券收益凭证-安财富专享001号(中证500看涨封顶)（本金保障型浮动收益凭证）
2）理财金额：5,000万元
3）预期收益率：固定收益率2.5%+浮动收益率（0%~5.58%）
4）本期起始日：2019年9月26日
5）本期到期日：2019年12月23日
6）理财期限：88天
说明：公司及子公司与安信证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
尽管理财产品属于低风险、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币20,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币62,000万元。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：600851 / 900917 证券简称：海欣股份/海欣 B股 公告编号：2016-034上海海欣集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表单瑛琨先生提交的书面辞职报告。单瑛琨先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表（及法律事务部副总监）职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。单瑛琨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
单瑛琨先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对单瑛琨先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-58
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2017年11月8日在公司会议室召开了2017年第四次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于11月3日以书面、邮件、电话等方式发出。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事徐隽文女士、芮逸明先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长曹志东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。
公司已于 2017年第二次临时股东大会增补张泽林先生、李晓军先生、张强先生为公司第七届董事会非独立董事。鉴于公司部分董事发生变动，根据公司各专门委员会议事规则，现对公司董事会各专门委员会委员进行调整。
调整后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：曹志东（董事长）
委员：曹志东（董事长）、李晓军（董事）、徐隽文（独立董事）
2、董事会审计委员会：
主任委员：储卫国（独立董事）
委员：储卫国（独立董事）、芮逸明（独立董事）、曹志东（董事）
3、董事会提名委员会：
主任委员：芮逸明（独立董事）
委员：芮逸明（独立董事）、徐隽文（独立董事）、王翠娟（董事）
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：徐隽文（独立董事）
委员：徐隽文（独立董事）、储卫国（独立董事）、张泽林（董事）
上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人顾政一，已充分了解并同意由提名人新疆百花村股份有限公司提名为新疆百花村股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆百花村股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆百花村股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在新疆百花村股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任新疆百花村股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：顾政一
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-002号湖北三峡新型建材股份有限公司
致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议以及 2015年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司实施了非公开发行股票。
2016年9月5日，公司向保荐机构和银行申请将募集资金2,170,000,000元转到公司一般账户用于本次非公开发行募集项目之一“收购恒波股份100%股权”；当日，由于公司财务人员操作失误，将 2,540,000,000元从募集资金专户转入公司一般账户,从募集资金专户多转了 370,000,000元；2016年 9月 5日至 2016年 9月 23日，多转的 370,000,000元资金一直存放在公司一般户，未被挪用；2016年 9月 23日，公司财务负责人发现了上述情况，将从募集资金专户多转出的370,000,000元从公司一般账户转回至募集资金专户。
公司对上述失误深表歉意，今后公司将进一步加强财务管理能力，完善公司内控制度，提高相关人员的专业素质，避免类似操作失误再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2017年 1月 9日