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南宁八菱科技股份有限公司
独立董事关于筹划重大资产重组曁关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第五届董事会第三十次会议拟审议的《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
一、交易事项内容
公司拟与王安祥签署《关于支付现金购买资产之框架协议》，公司拟以支付现金的方式向北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”或“标的公司”）全体股东（以下简称“转让方”）购买其合计持有的标的公司100%
股权。收购完成后，公司将持有标的公司100%股权。王安祥于2018年12月27日于公司控股股东签署了《股份转让协议》，受让公司控股股东杨竞忠持有公司的
28,333,000股股份（占公司总股本的10%），本次交易构成关联交易。
二、独立董事的事前认可意见
本项关联交易若能完成后，公司的业务将拓展到细胞生物技术领域,有利于公司未来持续快速发展，增强公司盈利能力，符合公司及公司股东的利益。交易定价将以具有从事证券期货从业资格的资产评估机构评估结果为依据，由转让方和受让方协商一致后共同确定，定价遵循公允、合理的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意将《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》提交第五届董事会第三十次会议审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于筹划重大资产重组曁关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
黄仕和 岑 勉 黄贻帅
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-【】大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）于2016年8月23日披露了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件。2016年10月9日，公司收到中国证监会下发的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请相关问题的函》（上市部函【2016】889号）。2016年11月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2684号）。公司根据上述反馈及审核意见的要求，对重组报告书进行了修订、补充和完善。现将本重组报告书中更新修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、根据中国证监会下发的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请相关问题的函》（上市部函【2016】889号），对本次交易的决策和审批程序予以更新。具体详见重组报告书“第一节、本次交易概述”之“二、本次交易的决策和审批程序”之“（三）本次交易标的资产的评估及备案程序”。
2、根据中国证监会下发的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请相关问题的函》（上市部函【2016】889号），对交易标的的评估或者估值予以更新。具体详见重组报告书“第四节、交易标的的评估或估值”之“三、选用的评估方法和重要评估或估值参数以及相关依据”之“（三）两次评估结果差异的合理性分析”；及“五、上市公司董事会对本次交易标的评估的合理性分析”之“（十）两次评估结果差异的合理性分析”。
3、本次交易已经中国证监会并购重组委审核通过，中国证监会于2016年11月
22日核发《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2684号），从而对本次交易的决策和审批程序进行修订，将重组报告书中“第一节、本次交易概述”之“二、本次交易的决策和审批程序”之“（四）本次交易尚需获得的授权、核准、同意和备案”修改为“（四）本次交易的审批情况”；同时删除“重大风险提示”之“1、本次重组的审批风险”。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
二〇一六年【】月【】日
证券代码： 300370 证券简称：安控科技 公告编号：2014-098北京安控科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司 2014年第三季度报告全文于 2014年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
未来三年（2013-2015年度）股东回报规划
（经公司2014年第一次临时股东大会审议通过）
为了建立健全湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（下称《“公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《湖北省广播电视信息网络股份有限公司未来三年（2013-2015年度）股东回报规划》（下称“本规划”）如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
1、公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4、保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、公司股东回报规划应充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见。
2、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立持续、稳定及积极的分红政策。
三、未来三年（2013-2015年度）的具体股东回报规划
1、公司可以采取派发现金股利、派发股票股利、派发现金股利和股票股利相结合或者法律法规许可的其他方式进行利润分配。原则上按年度进行利润分配，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。
年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。
特殊情况是指：以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数；
当年或者未来十二个月内拟内部投资、对外投资或者收购资产等投资项目单笔金额支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的10%。
3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
5、股东存在违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的决策机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
2、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。
4、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-067
海欣食品股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组并复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票（股票代码：002702，股票简称：海欣食品）将于 2015年 9月 16日开市起复牌
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年 6月 30日（周二）开市起停牌，自 2015年 9月 10日（周四）开市起按重大资产重组继续停牌。
经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、关于筹划重大资产重组事项的基本情况
公司基于战略调整和发展规划的考虑，拟收购一家传媒企业公司的控股权，以加快推进公司转型升级，为公司增加新的利润增长点。
二、股票停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作，委托了独立财务顾问、法律顾问以及审计等中介机构，组织各方对标的公司进行了初步尽职调查。
在本次重大资产重组筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等有关规定，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司的影响
在本次重大资产重组筹划过程中，公司与交易对方根据重组事项的进展情况及各相关事项进行了多次沟通和协商，就包括收购方式、资产估值等细节进行论证和商谈，以期尽快达成共赢共识。但交易双方在资产估值预期以及收购方案上仍存在重大差距，短期内难以就有关条款达成一致，经公司与相关各方反复沟通、分析和论证，认为目前该项目实施条件尚不成熟，为切实维护投资者利益，经公
海欣食品（002702）司审慎研究，决定终止本次重大资产重组。
本次公司终止筹划重大资产重组事项，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，也不会影响公司未来发展的既定战略规划。公司在未来的经营和发展中，将会更加努力利用现有优势和资源积极创造有利条件，提升原有业务的经营业绩；同时公司仍将继续致力于利用资本市场把握产业投资、并购机会，拓展利润增长点，为投资者创造更大价值。
四、公司承诺
公司承诺自终止筹划本次重大资产重组事项即股票复牌之日（2015年9月16日）起三个月内（即2015年12月16日前）不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 9月 16日开市时起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对本公司的关注和支持。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2015年9月15日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-076格林美股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开的第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购并注销。鉴于公司原激励对象中有 50人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续，因此,公司对上述 50名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 124.80万股进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由4,152,174,073股变更为 4,150,926,073股，注册资本将由4,152,174,073元变更为4,150,926,073元，具体内容详见公司于2018年9月20日在指定信息披露媒体发布的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司总股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
比音勒芬服饰股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年6月28日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关的要求，对相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司关联交易的独立意见
我们认为，上述关联交易属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易事项。
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金最高额不超过人民币 30,000万元进行现金管理，符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定；有利于提高募集资金使用效率；在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，以及有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司与股东获取更多回报，符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金最高额不超过人民币 30,000万元进行现金管理，决策有效期内，在上述额度范围内循环滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《比音勒芬服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
许晓霞 刘岳屏 冯敏红
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015－081江西正邦科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月26日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2015年7月7日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》；
公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。
因公司实施权益分派，经与会董事审议，决定对公司限制性股票激励计划首次授予价格进行调整。
同时，由于部分激励对象在首次授予后至限制性股票授予登记过程中因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股票，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，对该计划授予激励对象人数及授出的限制性股票数量进行了调整。
经本次调整，限制性股票激励计划首次授予价格由6.51元/股调整为6.49元/股，首次授予激励对象人数由219人调整为175人，首次授予限制性股票由1072万股调整为861万股。
《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》详见刊登于 2015年 7月 9日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015-083公告。
董事林印孙先生的近亲属林峰先生、董事长程凡贵先生属于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，故董事林印孙先生、董事长程凡贵先生对本议案回避表决。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第二十三次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
旺能环境股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十七次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为旺能环境股份有限公司独立董事，我们认真审阅了本次会议的有关资料，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、关于补选独立董事的独立意见
1、公司第七届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效。
2、经对第七届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意提名曹悦先生为第七届董事会独立董事候选人。
4、我们同意将该议案提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
独立董事：李和金、张益、蔡海静
2019年3月8日
上海康耐特旗计智能科技
集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于不实施变更募集资金专户事项的独立意见
本次不实施变更募集资金专户事项符合公司经营和募集资金使用管理现状，不影响募集资金投资项目的正常运行；决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意公司本次不实施变更募集资金专户事项。
2、关于为全资子公司申请授信额度提供担保的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 张光杰
北京东方新星石化工程股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度
第一条 为加强对北京东方新星石化工程股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。
第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其
信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
(一)本公司股票上市交易之日起3年内；
(二)董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
(三)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
(四)法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
第五条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，前述人员申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公
司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%，但因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次性全部
转让，不受前款转让比例的限制。
第六条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本制度第四条的规定。
第七条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加
的，可同比例增加当年可转让数量。
第八条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第九条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司证券部或者董事会秘书通过深圳证券交易所网站申报其个人信息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等)：
(一)新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任
高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
(二)新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
(三)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的
2个交易日内；
(四)现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
(五)深圳证券交易所要求的其他时间。
第十条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2个交易日内，向公司证券部或者董事会秘书报告并由公司在深圳证券交易所网站进行公告。公告内容包括：
(一)上年末所持本公司股份数量；
(二)上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
(三)本次变动前持股数量；
(四)本次股份变动的日期、数量、价格；
(五)变动后的持股数量；
(六)深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。上述“买入后 6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；“卖出后 6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十二条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
(一)公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告
日前30日起至最终公告日；
(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
(三)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
(四)深圳证券交易所规定的其他期间。
第十三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第十五条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票违反本制度，除接受中国证监会及深圳证券交易所的相关处罚外，本公司董事会将视情节轻重予以处罚。
第十六条 若中国证监会或深圳证券交易所对董事、监事和高级管理人员持股管理相关事宜有新规定发布，公司应按照新的要求执行，并相应修订本制度。
第十七条 本制度的修改权及解释权均属本公司董事会。
第十八条 本制度经董事会审议通过后于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-006胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2017年 3月 8日在公司会议室召开，本会议通知已于 2017年 2月 22日发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于2016年度总经理工作报告的议案》；
审议认为该报告真实、客观地反映了 2016年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
审议通过议案二《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
在本次会议上，独立董事李黑虎、刘勇、王剑飞提交了《2016年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
审议通过议案三《关于 2016年度报告及其摘要的议案》；
公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》。
表决结果：同8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
审议通过议案四《关于2016年度利润分配预案的议案》；
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
审议通过议案五《关于2016年度决算报告的议案》；
公司实现营业收入 181,769.50万元，比上年同期增长41.50%；实现营业利润 26,672.91万元，比上年同期增长88.48%；实现利润总额 27,070.39万元，比上年同期增长85.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,207.12万元，比上年同期增长83.40%；基本每股收益为 0.6200元，比上年同期上升58.97%,是公司利润增长所致；公司净资产收益率17.40%，比上年同期上升了3.59%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
审议通过议案六《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见,本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
审议通过议案七《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》；
公司《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
审议通过议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016年度股东大
会审议。
审议通过议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016年度股东大
会审议。
审议通过议案十《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2016年度股东大
会审议。
审议通过议案十一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民
6亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2016年度股东大
会审议。
审议通过议案十二《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2016年度股东大
会审议。
审议通过议案十三《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2016年度股东大
会审议。
审议通过议案十四《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
审议通过议案十五《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
审议通过议案十六《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
审议通过议案十七《关于提前召开2016年度股东大会的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-133中国长城计算机深圳股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
2016年11月25日，公司监事会收到了监事韩宗远先生的书面辞职报告。
因工作调整变动原因，韩宗远先生申请辞去公司监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。鉴于韩宗远先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，韩宗远先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。
韩宗远先生在担任公司监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会对韩宗远先生任职期间的工作表示衷心感谢。
同日，公司监事会以传真/专人送达方式召开临时会议，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了《关于提名李福江女士为监事候选人的议案》：
根据股东单位中国电子信息产业集团有限公司的推荐，经监事会研究决定，同意提名李福江女士为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期同第六届监事会。此议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司监事会
二O一六年十一月二十六日
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-133号公告附：监事候选人简历
李福江女士，中国国籍，毕业于中央财政金融学院，大学本科学历，会计师。
现任中国电子信息产业集团有限公司审计部主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、中国电子信息产业集团有限公司财务部会计信息处处长、综合处处长和财税处处长、中国长城计算机集团公司资财部副经理、本公司第三届董事会及第四届董事会董事等职。
李福江女士与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李福江女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-004浙江日发精密机械股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、签署概况
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日与陕西凯盛航空装备制造有限公司（以下简称“凯盛航空装备”）签订了《产品买卖合同》，合同金额为3310万元。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
（1）合同采购方：凯盛航空装备
（2）法定代表人：王蒙军
（3）注册资本：500万
（4）注册地：汉中市汉台区八里桥
（5）其他概况：凯盛航空装备为陕西汉中一家航空重要零部件加工的生产销售企业，拥有大型CNC数控机床加工设备，已取得军工资质，为国防工业服务多年，拥有良好的口碑。
2、最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重情况
本次为凯盛航空装备与本公司的第一次合作。
3、履约能力分析
凯盛航空装备目前主要为各飞机制造厂承担航空零部件的加工，本次采购后计划用于飞机重要零部件—纸基蜂窝的加工并供应给相关企业。作为当地经营多年公司，在国防工业零部件加工领域拥有良好的信誉，公司履约能力强。
4、凯盛航空装备与本公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、合同标的：蜂窝五轴桥式龙门加工中心
2、合同总金额：3310万元
3、合同签署时间：2014年1月9日
4、合同生效条件：本合同从签字之日起产生效力
5、合同生效时间：2014年1月9日
6、交货时间：合同生效后5个月
7、结算方式及期限：预验收合格付合同总额30%的货款后提货，终验收合格后再付合同总额60%的货款，余款应在终验收合格后12个月内付清。
四、合同对上市公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、合同约定该合同可由筹备的“浙江日发航空数字装备有限公司”负责实施，将对公司2014年度利润产生一定积极影响。
五、风险提示
因本合同产品生产周期较长，存在部分货款回笼周期较长的风险。
六、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、备查文件
《产品买卖合同》
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年一月十日
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0126号致：莱茵达体育发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师参加莱茵体育2016年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供莱茵体育2016年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随莱茵体育本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对莱茵体育本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了莱茵体育2016年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，莱茵体育本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告，并于2016年1月29日公告了关于公司2016年第二次临时股东大会延期召开及取消部分议案的通知、关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的补充公告，并于2016年2月4日进行了提示性公告。
浙江天册/法律意见书本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2016年2月16日14:50；网络投票时间为：2016年2月15日— 2016年 2月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 2月 15日下午 15:00至 2016年 2月 16日下午 15:00期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》；
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告、补充公
告、提示性公告等公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止2016年1月28日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计7人，代表股份总数为509,991,887股，占公司总股本的59.33708%；其中：
浙江天册/法律意见书出席现场会议的股东 3人，代表股份数为 509,956,887股，占公司总股本的59.33301%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东4人，代表股份数为35,000股，占公司总股本的0.00407%。
本所律师认为，莱茵体育出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的单项议题进行了现场投票和网络投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票。
根据表决结果，本次会议审议的议题均获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，莱茵体育本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
浙江天册/法律意见书（此页无正文，为第 TCYJS2016H0126号法律意见书的签署页）
本法律意见书出具日期为二零一六年二月十六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：赵琰
签署：
广东文化长城集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
前 12个月内购买、出售资产的说明
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”或“公司”）拟发行股份及支付现金向新余智趣、安卓易科技、御泓投资、嘉兴卓智、新余信公、新余卓趣、普方达、新余创思、木槿1号资管计划、纳隆德、共昇1号资管计划、新余邦得、天津钰美瑞、虹佳龙文化、御景投资、朱慧欣等共计 16位股东合计持有的翡翠教育100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金不超过［］万元（以下简称“本次交易”）。
在本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产情况如下：
（一）发行股份及支付现金购买联汛教育80%股权
文化长城通过发行股份及支付现金的方式向联汛教育的其他股东购买其合计持有联汛教育的80%股权，并同时采用询价方式向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。2016年7月14日，中国证监会向公司下发了《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1612号)，核准本次重组。文化长城持有联汛教育100%的股权，联汛教育主要从事教育信息化服务。2016年8月4日，上述重组标的资产过户之工商变更登记手续已办理完毕。
（二）现金支付购买智游臻龙100%股权
文化长城2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司现金收购河南智游臻龙教育科技有限公司100%股权的议案》，本次交易由各方认可的评估机构对智游臻龙以2016年6月30日为基准日进行评估，并以智游臻龙的评估值为基础，经各方协商一致同意，交易价格为30,000万元。智游臻龙主要从事软件和信息技
术服务，专注于移动互联网培训业务。上述资产过户之工商变更登记手续已办理完毕。
除上述交易外，公司近12个月内未发生其他对同一或者相关资产进行购买、出售的交易。
广东文化长城集团股份有限公司2017年9月20日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-031江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定，现拟对监事会进行换届选举，具体情况公告如下：
公司于2019年4月25日召开了公司第一届监事会第十一会议，审议通过了《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名顾爱军为公司第二届监事会股东代表监事，股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年（简历见附件）。
上述监事与公司职工代表大会民主选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。
备查文件:
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会2019年4月27日
附件：监事会股东代表监事候选人简历
顾爱军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海民桥医疗器械有限公司销售员，南通蓝天医疗器械有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司董事，上海英焱商贸有限公司监事等。现任南通英驰软件科技有限公司监事，本公司监事会主席。顾爱军先生直接持有本公司股份470,708股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-006
比音勒芬服饰股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室召开第三届职工代表大会第一次会议，选举公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事，会
议通过民主选举形成如下决议：
同意选举周灿灿女士为公司第三届监事会职工代表监事，周灿灿女士将与
公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期
三年。
上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资
格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
公司第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
备查文件：
1、第三届职工代表大会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
附：周灿灿个人简历
周灿灿女士1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年起任职于公司，现任公司VIP服务中心经理。
周灿灿女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-084
广东红墙新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 3日召开了 2017年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见2017年7月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东红墙新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-077）。
公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
注册资本由“人民币捌仟万元”变更为“人民币壹亿贰仟万元”。除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：91441300773069982C
2、名称：广东红墙新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：博罗县石湾镇科技产业园
5、法定代表人：刘连军
6、注册资本：人民币壹亿贰仟万元
7、成立日期：2005年03月31日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品；从事水泥、粉煤灰的批发、佣金代理（拍卖除外）；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2017年7月 17日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-082天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2015年 9月 1日（周二）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-065)；公司于 2015年 9月 9日、9月 16日、 9月 28日、10月 13日、10月 20日、10月 27日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-071、2015-072、2015-074、2015-081）。2015年 9月 22日公司发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》，公司股票申请延期至 2015年 11月 30日前复牌并披露相关公告。
自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本
次重大资产重组工作，目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-078珠海市乐通化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、无修改、无增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合表决方式进行。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年 11月 25日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2016年 11月 24日－2016年 11月 25日。其中，（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 24日 15:00至 2016年 11月 25日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只
能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）本次股东大会的股权登记日：2016年 11月 22日
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截至 2016年 11月 22日下午 15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）主持人：代理董事长黄秋英女士。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 16人，代表股份 27,583,474股，占公司总股份的13.7918%。
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表股份 26,071,721股，占公司总股份的13.0359%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 13人，代表股份 1,511,753股，占公司总股份的0.7559%。
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 14人（其中参加现场投票的 1人，参加网络投票的 13人），代表有
效表决权的股份数 1,532,849股，占公司总股份的0.7664%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
（一）、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》会议以累积投票制选举通过周宇斌先生、郭蒙女士为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致。
本议案选举结果如下：
1、选举周宇斌先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 26,171,728股，其中，中小投资者同意 121,103股，所得同意股数超过出席股东大会所持股份总数的50%。
2、选举郭蒙女士为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 26,169,728股，其中，中小投资者同意 119,103股，所得同意股数超过出席股东大会所持股份总数的50%。
公司第四届董事会通过此次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》会议选举通过谢燕洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。
表决结果：
同意 27,568,854股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9470%；
反对 14,620股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0530%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,518,229股，占出席会议中小股东所持股份的99.0462%；反对 14,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9538％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
公司第四届监事会通过此次补选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
2、律师姓名：张文晶律师、王春杰律师
3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、珠海市乐通化工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议决议。
2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十五日