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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-27
湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2015年5月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2015年5月20日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了关于《公司召开 2015年第一次临时股东大会的通知》的议案
公司定于 2015年 6月 16日召开 2015年第一次临时股东大会，详情请见刊于证监会指定网站的《公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于推进健康产业投资基金工作的议案
之独立意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）第八届董事会 2016年第十次临时会议于 2016年 7月 29日召开，会议审议了《关于推进健康产业投资基金工作的议案》等议案。为使基金募集工作平稳、顺利开展，北京晋商及其关联方之外的有限合伙人未能从基金取得约定的成本、收益和/或其他条件成就时，该等有限合伙人可要求北京晋商和/或公司购买其持有的基金份额，或有权将其持有的基金份额出售给第三方。此外，公司拟授权公司董事会全权处理与基金募集的一切有关事宜，且同意将上述授权转授权给董事长或总经理。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于推进健康产业投资基金工作的议案》等相关材料，就推进健康产业投资基金工作之事项发表独立意见如下：
1、公司本次推进健康产业投资基金工作的议案，符合公司发展战略，有利于保证基金募集工作的顺利开展。
2、本次公司推进健康产业投资基金工作的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于推进健康产业投资基金工作的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。本次推进设立健康产业投资基金的议案符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东
的利益，没有损害中小股东的利益。
3、在董事会召开会议前我们已知拟推进健康产业投资基金工作的议案，并认真审阅了有关文件，同意将本次公司推进健康产业投资基金工作提交公司董事会审议。
4、本次推进健康产业投资基金工作的议案已经公司第八届董事会2016年第十次临时会议审议通过，董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、本次推进健康产业投资基金工作的议案尚需获得公司股东大会批准。
综上所述，我们同意公司本次推进健康产业投资基金工作之事项。
独立董事：
郝娜 张在强 王晓良
2016年7月29日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-024债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本事项尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
2019年 4月 8日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：一、概述
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。
二、决策程序
（一）董事会审议情况
2019年 4月 8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于续聘公司 2019年度审计机构的议案》：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。
（二）监事会审议情况
2019年 4月 8日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。本次续聘审计机构，综合考虑了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意续聘公司 2019年度审计机构。
（三）独立董事事前认可意见
经事前审核，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。本次续聘审计机构，综合考虑了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况。本次事项的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意将续聘公司 2019年度审计机构提交董事会审议。
（四）独立董事意见
经审核，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。本次续聘审计机构，综合考虑了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意续聘公司 2019年度审计机构。
三、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》
（四）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-003广东正业科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日披露了《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。本次重组实施过程中，公司对中国证监会 2016年 9月 30日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162560号）进行了回复。2017年 1月 5日，中国证监会出具《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】20号），核准了公司本次重组交易。根据有关事项的最新进展，公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、补充披露炫硕光电停牌前 6个月及停牌期间现金增资对应的交易价格的计算过程及依据，详见本报告书“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金情况”。
2、补充披露本次交易募集配套资金符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的规定，详见本报告书“第八节本次交易的合规性分析”之“三、本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见要求的说明”。
3、补充披露募集配套资金的必要性，详见本报告书“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金情况”。
4、补充披露募投项目的审批程序、预期收益、投资计划、投资时间及必要性，详见本报告书“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金情况”。
及募投项目对本次交易对方业绩承诺实现情况的影响，详见本报告书“第六节标的公司的评估情况”。
6、补充披露炫硕光电2015年12月股权转让、2016年1月增资及本次交易作价差异的合理性，详见本报告书“第四节、标的公司基本情况”之“二、炫硕光电”。
7、补充披露上市公司向炫硕光电交易对方支付现金对价的原因，及其对上市公司和中小股东权益的影响，详见本报告书“第一节本次交易概述”之“三、本次交易具体方案”。
8、补充披露更换独立财务顾问的具体原因及其陈述意见，详见本报告书“第十四节独立董事及中介机构对本次交易的意见”之“二、独立财务顾问意见”。
9、补充披露鹏煜威外资转内资涉及税收补缴问题及对本次重组及估值的影响，详见本报告书“第四节标的公司基本情况”之“一、鹏煜威”。
10、补充披露刘兴伟用以出资的专有技术不属于职务发明及依据，详见本报告书“第四节标的公司的基本情况”之“一、鹏煜威”。
11、补充披露鹏煜威股权代持及解除情况，详见本报告书“第四节标的公司基本情况”之“一、鹏煜威”。
12、补充披露标的公司房屋租赁备案、是否存在违约风险及转租是否存在法律风险情况，详见本报告书“第四节标的公司基本情况”之“一、鹏煜威”、之“二、炫硕光电”。
13、补充披露富存资产不再具有私募基金管理人资格的原因，富存资产合伙协议的主要内容及2名普通合伙人就合伙事务执行等事项的约定，详见本报告书“第三节本次交易对方基本情况”之“二、本次交易对方的详细情况”。
15、补充披露鹏煜威 2016年上半年营业收入的合理性，按照客户所处行业分类的营业收入情况及报告期营业收入增长的合理性，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、鹏煜威财务状况、盈利能力分析”。
16、补充披露鹏煜威报告期前五大客户的行业地位，前五大客户变化较大的原因和合理性，及客户稳定性和可拓展性对鹏煜威盈利能力的影响，详见本报告
书“第四节标的公司的基本情况”之“一、鹏煜威”。
17、补充披露鹏煜威报告期内向世界知名企业的销售情况，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
18、补充披露鹏煜威报告期毛利率波动的合理性，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、鹏煜威财务状况、盈利能力分析”。
19、补充披露LED行业周期情况，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
20、补充披露炫硕光电未来产品价格走势、产品转型、报告期前五大客户的行业地位及报告期合同签订和执行情况，详见本报告书“第四节标的公司基本情况”之“二、炫硕光电”。
21、补充披露炫硕光电应收账款水平的合理性及应收账款坏账准备计提的充分性，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、炫硕光电财务状况、盈利能力分析”。
22、补充披露鹏煜威和炫硕光电收益法评估增值率的合理性。详见本报告书“第六节标的公司的评估情况”之“四、董事会对评估结果的合理性及评估定价的公允性的意见”。
23、补充披露鹏煜威2016年营业收入预测的合理性，2016年预测营业收入和净利润的可实现性，2017年及以后年度营业收入的具体预测依据及合理性，详见本报告书“第六节标的公司评估情况”之“一、鹏煜威的评估情况”。
据；预测毛利率的合理性，详见本报告书“第六节标的公司评估情况”之“二、炫硕光电的评估情况”。
25、补充披露成本、价格、销量、毛利率对2家标的公司评估值的影响并进行敏感性分析，详见本报告书“第六节标的公司评估情况”。
26、补充披露高新技术企业税收优惠到期后的可持续性及其对本次交易评估值的影响，详见本报告书“第六节标的公司评估情况”。
27、补充披露鹏煜威向关联方拆出资金结清情况，详见本报告书“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”。
28、补充披露鹏煜威与深圳市西玛泰数控设备有限公司建立业务的背景、不对其存在重大依赖的情况，详见本报告书“第四节标的公司的基本情况”之“一、鹏煜威”。
29、补充披露前次重组相关承诺的履行情况，详见本报告书“第十三节其他重要事项”。
30、补充披露鹏煜威股权激励的具体内容，应收账款坏账准备计提的充分性，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、鹏煜威财务状况、盈利能力分析”。
31、补充披露炫硕光电报告期诉讼事项的会计处理，详见本报告书“第四节标的公司的基本情况”之“二、炫硕光电”。
32、补充披露标的公司所在行业的行业数据披露的准确性，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
33、补充披露商誉的计算过程，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“五、本次交易后上市公司的财务状况与经营能力分析”之“（一）本次交易后上市公司的财务状况分析”之”1、对资产规模、结构的影响”之“（3）本次收购完成后，上市公司合并报表将产生大额商誉”。
保情况及主要负债情况”之“5、诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情况”
35、2017年 1月 5日，中国证监会出具的《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监会许可[2017]20号）对本次交易予以核准。因此，重组报告书中删除并修订了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述。
36、补充披露鹏煜威专利情况，详见本报告书“第四节标的公司基本情况”之“一、鹏煜威”之“（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产权属情况”。
37、补充披露炫硕光电商标及专利情况，详见本报告书“第四节标的公司基本情况”之“二、炫硕光电”之“（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产权属情况”。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2017年01月10日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-105深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第三次会议（临时）于2014年11月19日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2014年11月14日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议《关于银行授信及担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需要通过股东大会审议。
2、审议《关于<公司员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需要通过股东大会审议。
3、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需要通过股东大会审议。
4、审议《投资理财管理制度》（修订版）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
5、审议《关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年11月19日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-084苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况：
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案》，同意公司使用自有资金在安徽舒城投资建设胜利产业园，投资总额不超过14亿元人民币，投资将分期进行，一期投资额为1亿元。视胜利产业园经营需要、实施发展情况，公司可以引入新的股东组建成合资公司，但公司在合资公司中的持股比例不低于70%。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。详见2013年6月26日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的对外投资公告（公告编号：2013-038）。
公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于在安徽舒城投资建设胜利产业园的议案》，详见2013年7月13日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2013年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2013-040）。
该项目经舒城县工商行政管理局核准名称为安徽胜利精密制造科技有限公司，并且验资及工商注册登记均已完成，2013年7月17日该公司获得舒城县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》详见2013年7月18日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的对外投资进展公告（公告编号：2013-042）。
徽胜利精密制造科技有限公司增资3.4亿人民币，增资实行分步实施，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
二、进展公告内容
2014年9月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司增资3.475亿人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
三、截止目前安徽胜利精密制造科技有限公司基本情况
1．注册号：341523000048229
2．公司名称：安徽胜利精密制造科技有限公司
3．公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4．公司住所：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区
5．法定代表人：高玉根
6.注册资本：肆亿圆整
7．成立日期：2013年7月17日
8．营业期限：2013年7月17日―2063年7月17日
9．经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-008贵阳朗玛信息技术股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，有可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||121,387,724.35||151,611,757.49||-19.94%||
|营业总收入（元）||||||||
|||12,632,994.18||52,049,847.37||-75.73%||
|营业利润（元）||||||||
|||36,958,941.17||60,955,502.40||-39.37%||
|利润总额（元）||||||||
|||34,521,905.89||56,303,639.11||-38.69%||
|归属于公司股东的净利润||||||||
|||0.32||0.53||-39.62%||
|基本每股收益（元）||||||||
|||6.36%||11.17%||-4.81%||
|加权平均净资产收益率||||||||
|项目|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||934,963,243.29||570,116,890.05||64.00%||
|总资产（元）||||||||
|||886,233,817.32||525,474,696.13||68.65%||
|归属于公司股东的所有者权益（元|）|||||||
|||112,647,134.00||106,800,000.00||5.47%||
|股本（元）||||||||
|||7.87||4.92||59.96%||
|归属于公司股东的每股净资产（元|）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:
公司的营业收入仍基本来源于“电话对对碰”，2014年实现营业收入121,387,724.35元，同比降低19.94%；利润总额36,958,941.17元，同比降低39.37%；
归属于公司股东的净利润34,521,905.89元，同比降低38.69%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因:
（1）营业总收入较上年同期降低19.94%，主要系随着移动互联网业务的发展，公司主营电话对对碰业务的潜在用户群体被分流，导致对对碰业务发展放缓。
（2）营业利润较上年同期降低75.73%，主要系公司营业总收入减少，以及研发费用、资产重组中介费等增加所致。
（3）利润总额较上年同期降低39.37%，主要系公司营业利润减少，以及非经常性收入增长所致。
（4）归属于公司股东的净利润较上年同期降低38.69%，主要系公司利润总额减少所致。
（5）基本每股收益较上年同期降低39.62%，主要系本期归属于公司股东的净利润减少所致。
（6）总资产较上年同期增长64%，主要是公司发行股份收购广州启生信息技术有限公司资产所致。
（7）归属于公司股东的所有者权益较上年同期增长68.65%，主要是公司收购广州启生信息技术有限公司资产并向其股东发行股份所致。
（8）归属于公司股东的每股净资产较上年同期增长59.96%，主要是公司发行股份收购广州启生信息技术有限公司资产导致净资产大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月30日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2014年度业绩预告》不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人王伟先生、主管会计工作的负责人余周军先生、会计机构负责人马勇先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2015年2月27日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-44
中国天楹股份有限公司
关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标情况
近日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以下简称“天楹成套设备公司”）收到中招国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确定天楹成套设备公司为中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 EPC总承包项目淮南皖能环保电力有限公司 1号、2号锅炉提标改建暨4号锅炉建设工程项目辅机（第1批）采购的烟气净化系统的中标单位。
二、中标项目主要情况
1、项目名称：西北电力设计院有限公司 EPC总承包项目淮南皖能环保电力有限公司1号、2号锅炉提标改建暨4号锅炉建设工程项目辅机（第1批）采购2、招标编号：TC1904245-02号
3、分包名称：烟气净化系统
4、招标人：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
5、招标代理机构：中招国际招标有限公司
6、中标金额：25411000元
7、公司及天楹成套设备公司与招标人、招标代理机构均不存在任何关联关系。
三、招标人基本信息
公司名称：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
统一社会信用代码：91610000435231692P
注册资本：100000万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡明
经营范围：电力工程勘测设计、发、送、变电的勘测设计、工程监理及工程建设项目总承包；环境影响评价；工程测量、地质、岩土工程；核能发电工程；
水文地质和凿井工程及民用与工业建筑设计；承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询；设计和监理项目及上述工程项目所需的技术、设备、材料进出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、中标项目对公司的影响
若本中标项目能最终签署正式协议并顺利履行，将为公司环保装备的制造与技术革新提供更多宝贵经验，有效提升公司在环保装备制造领域的市场竞争力，进一步巩固公司在环保行业的竞争优势，对公司的经营业绩也将带来积极的影响，本次中标不影响公司经营的独立性。
五、风险提示
目前，公司虽已收到《中标通知书》，但尚未与招标人签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年6月27日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一．关于公司 2017年第三季度报告的审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规文件要求，
监事会全体成员就公司2017年第三季度报告发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
二．关于公司之全资控股公司贵阳顺络迅达电子有限公司第一期核心员工
持股方案的审核意见
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司之全资控股公司贵阳
顺络迅达电子有限公司第一期核心员工持股方案的议案》。监事会认为：顺络
迅达第一期核心员工持股方案，有利于发挥员工积极性，提升顺络迅达治理水
平和盈利能力，增强顺络迅达和顺络电子长期可持续发展能力，符合顺络迅达
及顺络电子发展战略，亦不违反相关法律法规的规定。
三．关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资
的审核意见
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实
施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》。监事会认为：公司本次变更
精细陶瓷产品产业化募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向控股子公司增
资的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投
资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东
的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司变更“精细陶瓷产品产业化
项目”实施主体及实施地点暨向控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司增
资。
四．关于调整募投项目投资进度的审核意见
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的
议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：公司本次关于调
整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。公司编制该议
案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项
目投资进度。
（以下无正文）
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
|||
|-|-|
|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一七年十月二十六日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-035浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司控股股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
吕强先生持有本公司股份90,288,000股，占公司总股本的49.5%，计划自
2016年5月30日起的未来六个月内通过大宗交易、集中竞价等方式减持股份不超过13,000,000股，占公司股份总数的4.75%（按公司2015年度权益分派实施完
成后计算），其中在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，
不超过公司股份总数的百分之一，并在首次卖出的 15个交易日前预先披露减
持计划。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人吕强先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
截至本公告日，公司控股股东吕强先生合计持有公司股份90,288,000，占公司总股本的49.5%。
截至本公告日，吕强先生持有公司无限售流通股22,572,000股，占公司总股本的12.375%。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：吕强先生
2、减持目的：个人投资需求
3、减持期间：自2016年5月30日起的未来六个月内
计不超过公司总股本的4.75%（按公司2015年度权益分派实施完成后计算）。
5、减持方式：包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式。
三、控股股东有关股份转让的承诺
控股股东吕强先生为公司董事长在首次公开发行时承诺；在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6个月后的 12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。
截至本报告日，控股股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关事项说明
1、吕强先生不存在《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第六条所列之上市公司大股东不得减持股份的情形。
2、在按照本计划减持股份期间，控股股东将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。公司将督促相关股东按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
4、公司实际控制人吕强先生本次股权减持计划最大限度实施后，持有公司股份122,432,000股（按公司2015年度权益分派实施完成后计算），占公司总股本的44.75%，仍为公司控股股东，公司实际控制人未发生变化。
五、备查文件
1、吕强先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年5月24日
股票代码：300102 股票简称：乾照光电 公告编号：2018-127厦门乾照光电股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近期，信息披露义务人福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“福建卓丰”）在深圳证券交易所通过集中竞价方式累计增持公司 7,297,560股，占公司总股本的1.01%，公司于 2018年 11月 14日对外披露了福建卓丰及其一致行动人的《简式权益变动报告书》。现应监管要求，将《简式权益变动报告书》变更为《详式权益变动报告书》，并就报告书中涉及的附表均由“简式权益变动报告书”相应调整为“详式权益变动报告书”。
除以上调整外，原披露的《简式权益报告书》中的其他内容不变。同时，此次详式权益报告书的披露不涉及福建卓丰及其一致行动人深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金和苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）和聚鑫盛一号基金拥有股份权益的变动。具体详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《详式权益变动报告书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-040
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2014年 7月4日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、本次董事会会议于2014年7月17日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整限
制性股票激励对象人数、授予数量的议案》。
因董事长李洪信先生、董事白懋林先生、张文先生与激励对象李娜女士、毕赢女士为亲属关系，同时董事白懋林先生、张文先生、刘泽华先生为激励对象，公司前述四名董事已回避表决，其余3名董事参与表决。
2014年第二次临时股东大会审议通过了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜，其中授权事项第1条第（3）款为“因公司股票除权、除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此，公司董事会有权调整限制性股票的授予人数和授予数量。
本次限制性股票激励方案原拟首次授予激励对象184人，鉴于原激励对象胡巧忠、付国伶、姜群峰、马少臣、李树林等5人因离职等原因不再符合激励条件，董事会拟对限制性股票首次授予人数和授予数量进行如下调整：
1）公司拟向激励对象授予限制性股票数量由3,292万股调整为3,146万股，激励对象人数由184人调整为179人。
2）本次调整后，限制性股票具体分配情况调整如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前公司总股本的比例|
|白懋林|副董事长、常务副总经理|92|2.92%|0.04%|
|刘泽华|董事、副总经理|132|4.20%|0.06%|
|张文|董事|40|1.27%|0.02%|
|李娜|副总经理|132|4.20%|0.06%|
|应广东|副总经理、总工程师|132|4.20%|0.06%|
|李纪飞|副总经理|92|2.92%|0.04%|
|苏秉芬|副总经理|92|2.92%|0.04%|
|陈昭军|副总经理、董事会秘书|92|2.92%|0.04%|
|牛宜美|财务总监|92|2.92%|0.04%|
|王宗良|总经济师|92|2.92%|0.04%|
|陈文俊|副总经理|92|2.92%|0.04%|
|其他激励对象||2,066|65.67%|0.89%|
|合计||3,146|100.00%|1.37%|

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》。
因董事长李洪信先生、董事白懋林先生、张文先生与激励对象李娜女士、毕
赢女士为亲属关系，同时董事白懋林先生、张文先生、刘泽华先生为激励对象，
公司前述四名董事已回避表决，其余3名董事参与表决。
本议案详见2014年7月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-041。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公
司章程并办理工商变更登记的议案》。
鉴于近期公司部分激励对象因离职等原因，不再满足成为股权激励对象的条件，导致公司股票回购的146万股股票需注销，根据公司激励计划的相关规定，公司将对前述已回购的146万股股票进行注销。
前述回购股票注销后，公司将根据股东大会对董事会的授权对公司章程的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。
本次公司章程的具体修订情况如下：
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|本次修订前|本次修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币2,300,000,000元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币2,298,540,000元。|
|第十九条 公司股份总数为 2,300,000,000股,全部为普通股，每股1元。|第十九条 公司股份总数为 2,298,540,000股,全部为普通股，每股1元。|

修订后的《公司章程》刊登在 2014年 7月 18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一四年七月十八日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-002
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 1月 16日，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司股东华茂集团股份有限公司（以下简称“华茂集团”）《关于持股比例变动的函》。自 2010年 10月至 2018年 1月 15日，华茂集团累计减持本公司股份 101,550,000股，目前持有本公司无限售条件股份 250,000,000股，持股比例减至本公司总股本的4.93%，不再是本公司持股5％以上的股东。
一、股东减持情况
2007年 7月 19日本公司上市时，华茂集团持有本公司股份 179,000,000股，占其时本公司总股本的7.16%；2010年 10月，华茂集团认购本公司非公开发行的股份 70,500,000股，共持有本公司股份 249,500,000股，占其时本公司总股本的8.65%；2014年 9月，本公司非公开发行股票后，华茂集团持有本公司股份 240,000,000股，占其时本公司总股本的7.39%。自 2012年 12月
以来，华茂集团通过深圳证券交易所交易系统数次减持本公司股份，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持均价(元/股)|减持比例（%）|
|华茂集团|集中竞价交易|2012年12月|9,500,000|10.12|0.3294|
||集中竞价交易|2014年11月|40,000,000|11.16|1.2308|
||集中竞价交易|2015年1月|5,000,000|15.81|0.1539|
||集中竞价交易|2015年3月|5,000,000|18.57|0.1539|
||集中竞价交易|2016年11月|10,431,220|18.32|0.2675|
||集中竞价交易|2017年2月|4,068,780|18.81|0.1043|
||集中竞价交易|2017年8月24日|1,350,000|16.07|0.0266|
||集中竞价交易|2017年8月25日|3,650,000|16.20|0.0720|
||集中竞价交易|2017年10月16日|2,550,000|16.57|0.0503|
||集中竞价交易|2017年10月17日|1,500,000|16.71|0.0296|
||集中竞价交易|2017年10月18日|1,000,000|16.79|0.0197|
||集中竞价交易|2017年10月27日|5,000,000|16.96|0.0986|
||集中竞价交易|2017年11月20日|1,000,000|18.14|0.0197|
||集中竞价交易|2017年11月21日|800,000|18.79|0.0158|
||集中竞价交易|2017年11月23日|323,620|18.95|0.0064|
||集中竞价交易|2018年1月2日|3,010,800|18.46|0.0594|
||集中竞价交易|2018年1月3日|365,580|18.49|0.0072|
||集中竞价交易|2018年1月11日|300,000|18.35|0.0059|
||集中竞价交易|2018年1月12日|3,200,100|18.53|0.0631|
||集中竞价交易|2018年1月15日|3,499,900|19.04|0.0690|
||合 计||101,550,000|||

上表持股比例部分数与合计数尾数差异系小数点四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、本次股份减持通过深圳证券交易所集中竞价系统进行交易，
未违反中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
2、本次股份减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、华茂集团在持有本公司股票期间作出了以下承诺：
（1）2007年7月在本公司首次公开发行股份时承诺：“自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份”；
（2）2010年10月本公司非公开发行股票时承诺：“自发行结束之日起，36个月内不转让本次认购的股份”。
在承诺期间华茂集团履行了上述承诺。除此之外，华茂集团未有其他承诺，本次减持不存在违反相关承诺的情形。
三、备查文件
1．股东出具的《关于持股比例变动的函》；
2．股东签署的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一八年一月十七日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计委员会议事规则深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条 为强化深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。
第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制订本议事规则。
第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章人员构成
第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。
审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。
第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计委员会议事规则委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。
第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定
人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第九条 审计委员会下设审计委员会办公室，办公室设在公司审计部，审计部负责人任办公室主任。审计委员会办公室负责向委员会提供资料、筹备委员会会议。
第三章职责
第十条 审计委员会的主要职责是：
（一） 提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内部控制制度；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十一条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十二条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计委员会议事规则第十三条董事会应充分尊重审计委员会关于聘请或更换外部审计机构的
建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对审计委员会的建议予以搁置。
第十四条审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十五条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。
审计委员会应至少每季度召开一次定期会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。
审计委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开审计委员会临
时会议。
第十六条审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十七条审计委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十八条审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章议事与表决程序
第十九条审计委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举
行。
第二十条审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计委员会议事规则第二十一条 审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十二条 审计委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。
审计委员会关委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第二十三条 审计委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
审计委员会委员每人有一票表决权。
第二十四条 公司审计部人员可以列席审计委员会会议。如有必要，审计委员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第二十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十六条 审计委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十七条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 公司董事会在年度工作报告中应披露审计委员会过去一年
的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十九条 审计委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计委员会议事规则审计委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为二十年。
第三十条审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第三十一条 本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十二条 本议事规则中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易所上市交易之日起适用。
第三十三条 本议事规则解释权归公司董事会。
第三十四条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦
同。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2015年3月 9日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-064锐奇控股股份有限公司
第四届监事会第 4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第4次会议通知于2018年10月19日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2018年10月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
本次会议由监事会主席楼可仁先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《2018年第三季度报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，公允地反映公司的财务状况和资产价值，该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次资产减值准备的计提。
本议案需提交股东大会审议。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-064《关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于会计政策变更的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司监事会2018年10月25日
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事关于五届二十二次董事会审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司五届二十二次董事会审议的相关事项发表独立意见如下；
本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，发表如下意见：公司董事会拟在符合国家法律法规、《公司章程》、不影响公司日常经营及风险可控的前提下，授权经营层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过2.8亿元人民币暂时闲置自有资金进行短期理财，产品有保本承诺，赎回申请即时生效，赎回资金即时到账，不存在影响公司经营的风险，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。对此，我们同意公司对暂时闲置自有资金进行短期理财。
以下无正文
本页无正文，为浙江景兴纸业股份有限公司独立董事关于五届二十二次董事会审
议事项的独立意见签字页
独立董事签名：
沈凯军 朱锡坤 金赞芳
浙江景兴纸业股份有限公司
二○一六年十二月十五日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）065号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东任立军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持本公司股份34,712,819股（占本公司总股本比例7.87%）的股东任立军先生计划自本公告披露日起 15个交易日后 6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过441万股，即不超过公司总股本的1%。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东任立军先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东基本情况：
1、股东名称：任立军
2、截至本公告日，任立军先生持有公司无限售流通股 34,712,819股，占公司总股本的7.87%。
二、股份减持计划：
1、减持目的：股东自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后权益分派所获得的股份。
3、拟减持时间：本公告披露之日起15个交易日后6个月内。
4、拟减持数量：拟减持不超过441万股，不超过公司总股本的1%。(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
5、拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易方式。
三、承诺履行情况
1、任立军在公司首次公开发行时承诺：（1）自红宇新材股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的红宇新材公开发行股份前已发行的股份，也不由红宇新材回购该等股份；（2）在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的红宇新材股份。
任立军先生已于 2016年 1月辞去公司董事、总工程师职务，任立军先生已履行完毕上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次拟减持事项与此前披露的承诺不存在差异。
四、相关风险提示
1、任立军先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
2、任立军先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，任立军先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、任立军先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日