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深圳诺普信农化股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
第二章业务操作原则
第三条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第四条公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第六条公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第三章业务审批权限
第七条本制度规定外汇衍生品业务的职责范围和审批权限，具体包括：
1、公司财务部门是外汇衍生品业务的经办部门；
2、各子公司总经理和财务部长负责外汇衍生品的配合工作和提出相关建议；
3、公司内部审计部门负责外汇衍生品业务的监督工作；
4、公司董事会和股东大会是公司外汇衍生品业务的决策机构，负责审批外汇衍生品年度计划。
5、全年外汇衍生品合约金额折合人民币不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的，由公司董事会审批通过；超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，董事会审批通过后还需股东大会审议通过。
第八条公司董事会授权总经理或副总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第四章管理及内部操作流程
第九条相关责任部门及责任人：
1.财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为责任人。
2.审计部：负责审查外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。审计部负责人为责任人。
1.公司财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，财务部门应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，在对多个市场和多种衍生品进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
2.公司财务部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订外汇衍生品交易计划及可行性分析报告，经总经理或副总经理同意后实施。
对于超过董事会权限且不以套期保值为目的的交易计划，公司财务部应当出具专项分析报告，经董事会、股东大会逐步审议通过后实施。
3.公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交相关业务申请书。
4.金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
5.财务部收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告
总经理或副总经理。
6.公司财务部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并向总经理或副总经理报告相关情况。
7.公司审计部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向总经理或副总经理报告。
第五章信息隔离措施
第十一条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十三条当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理或副总经理，总经理/副总经理经审慎判断后下达操作指令。
第十四条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会、监事会报告。
第七章信息披露
第十五条公司所有外汇衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规及证券交易所的要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十六条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十八条公司控股子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第二十条本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。
深圳诺普信农化股份有限公司
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2015-017
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2015年 4月 27日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2015年4月21日以邮件、传真的方式通知了全体董事。
会议应到董事 9人，实到董事 9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司201５年第一季度报告》。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为进一步落实公司2014年9月27日与中国华冶科工集团有限公司签署的战略合作协议，中国华冶科工集团有限公司推荐的第二批多名具有丰富企业管理和矿山建设经验的干部到本公司交流任职，其中崔巍先生、张东凤先生拟担任公司高管职务。
经公司总经理饶琼女士提名，拟聘任崔巍先生、张东凤先生为本公司副总经理。
崔巍先生、张东凤先生简历见附件一。
此外，徐金水先生因身体原因，辞去在本公司担任的常务副总经理职务,不再担任本公司任何职务。为此，公司决定由金国林先生担任本公司常务副总经理一职。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立董事意见见附件二。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十七日
附件一：简历
崔巍，男，1973年2月出生，中共党员。1997年7月毕业于本溪冶金高等专科学校采矿专业（专科），2003年1月毕业于西安建筑科技大学土木工程专业（本科），采矿高级工程师。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张东凤，男，1975年9月出生。1996年7月毕业于成都理工学院会计专业（本科），高级会计师。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司四位独立董事经认真审阅相关材料，就公司董事会关于聘任高级管理人员发表独立意见如下：
经过对上述高级管理人员的认真审核，我们认为上述的高级管理人员提名、任职符合法律、法规及《公司章程》有关的规定，程序合法。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员议案。
独立董事：甘启义、查松、张春霞、李双海
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-63
恒康医疗集团股份有限公司
子公司共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据公司发展战略，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）及恒康医疗投资管理（集团）有限公司（以下简称“恒康医疗投资”）共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司（暂定名，以下简称“盱眙肿瘤医院”），盱眙肿瘤医院注册资本 2300万美元，其中盱眙医院出资 1500万美元，恒康医疗投资出资800万美元。
2、该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：盱眙恒山肿瘤医院有限公司（暂定）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：2300万美元（自筹资金分批出资）
4、注册地址：江苏盱眙
恒康医疗集团股份有限公司外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科等医疗学科。
6、股东结构：公司全资子公司盱眙医院持有其65.22%的股权，全资子公司恒康投资持有34.78%的股权。
上述各项事项以注册所在地登记机关核定为准。
三、相关方基本情况
1、盱眙医院
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号
法定代表人：乔锴
注册资本：20,253.65万元
主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科
股东情况：本公司持有盱眙医院100%的股权。
截止2015年12月31日，盱眙医院总资产33,486.49万元，净资产1,222.32万元；2015年营业收入为13,276.02万元，净利润为1,984.23万元。
2、恒康医疗投资基本情况
名称：恒康医疗投资管理（集团）有限公司
注册地点：ROOMS2103-04，21/F.,WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD
CENTRAL HONGKONG。
董事：谢海
股份总数：10000港币
股东情况：本公司持有恒康医疗投资100%的股权。
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗投资为公司在香港成立的项目投资公司，目前尚未开展经营活动。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资子公司共同对外投资设立新公司，尚未签订投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资符合公司聚焦肿瘤诊疗的核心战略，有利于完善公司医疗服务机构在全国的布局，提升当地医疗服务水平，并增强公司在肿瘤领域的核心竞争力。新公司可能存在项目投资周期较长等不利因素。
六、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-002青岛天能重工股份有限公司
关于与庆云县人民政府签署《庆云县人民政府与青岛天能重工股份有限公司合作开发风电场协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、履约的重大风险及不确定性：《庆云县人民政府与青岛天能重工股份有限公司合作开发风电场协议书》（以下简称“本协议”或“协议”）为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“乙方”）与庆云县人民政府（以下简称“甲方”）签订的原则性、意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力。合作具体事项以各自有权部门批准后正式签署的合作协议、补充协议为准；甲方协调相关部门确定各项法定程序及文件以落实本协议约定内容。公司最终能否签订正式合作协议具有不确定性。
2、对上市公司当年业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
3、截至目前，最近三年公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、协议基本情况
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，本着合作互信、互利共赢及共同促进地方经济发展的原则，经友好协商，就双方合作建设庆云县尚堂镇进行风力资源普查、测量、开发和建设风电场项目（暂定名，以下简称“本项目”）达成一致意见，并于2017年1月6日签订《庆云县人民政府与青岛天能重工股份有限公司合作开发风电场协议书》。
庆云县人民政府；法定代表人，孙洪昌；地址，山东省德州市庆云县光明路1288号。
本公司与庆云县人民政府不存在关联关系。
2、本次签订协议为意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺。如测风数据确认风电场内风能资源具备开发条件，双方将签订正式合作协议，公司将按有关规定提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次签订的意向性合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、协议的主要内容
1、项目名称：建设庆云县尚堂镇进行风力资源普查、测量、开发和建设风电场项目。
2、项目地点：位于建设庆云县尚堂镇滨德高速公路南部区域内。
3、项目建设内容：乙方利用先进的风力发电技术，在拟建风电场内进行资源普查、调研及风电场开发、建设、运维。风电场的总容量拟定为10万千瓦（具体容量根据规划及可行性研究报告确定）。
4、项目投资：规划总投资额拟为7亿元,建设周期为1年。
5、合作方式：甲方的国有公司德州惠丰控股投资有限公司以风电场用地作价入股风电场。
6、合作安排:本协议签订生效后，甲乙双方共同成立协调领导小组，推动相关工作的实施，建立定期会议制度，加强沟通与联系，通报风电场建设的筹备和进展情况，解决实际存在的问题。
7、合作双方的主要权利和义务：
甲方：（1）甲方将在所管辖区域内，通过改善基础设施、创建良好人文环境及维持社会治安等方式，为乙方提供良好的投资环境和工程建设环境。（2）甲方负责提供风电场开发建设所需土地，并由德州惠丰投资有限公司取得土地使用权。
乙方：（1）针对风力资源普查、调研及风电场开发、建设进行项目立项和申报时，乙方将负责可研报告、环评报告、接入系统设计、各种资源论证等支持性文件的编制工作，负责项目报批和入网协调等工作，并承担相关费用。（2）进行风力资源普查和调研、风电场开发和建设、成立项目公司等所发生的费用和所需投资均由乙方成立的项目公司承担。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。如公司最终能与甲方签订正式合同，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
2、对上市公司经营的影响：如该项目成功建设，项目建设内容包括风力资源普查、测量、开发和建设风电场，与公司现有主营业务有协同效应。合作模式拟以风电场用地作价入股的方式，有利于建立起利益共享、风险分担及长期合作的关系，可以实现优势互补、互利共赢。
3、本协议对公司的业务独立性不构成重大影响。公司主要业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。因具体合作业务协议尚未签订，故无法预计对公司经营业绩造成的影响。
四、重大风险提示
1、本协议仅是意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺。具体合作事项包括实施时间、金额、双方的权利义务、资金来源、支付方式及支付安排等仍需双方根据实际情况共同协商后确定，仍存在不确定性，目前无法预计对公司经营业绩造成的影响。如公司最终能与甲方签订正式合同，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
2、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司《公司章程》的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
5、未来三个月内，公司不存在公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售或减持的情况。
五、备查文件
《庆云县人民政府与青岛天能重工股份有限公司合作开发风电场协议书》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2015-035
深圳市洪涛装饰股份有限公司
继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月4日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪涛股份，证券代码：002325）于2015年6月3日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015年7月14日|
沪士电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-055沪士电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
5、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一），下午14:00-15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年9月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
沪士电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告票的具体时间为：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00期间的任意时间。
5、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 6名，代表公司有表决权的股份总数 559,756,971股，占公司股份总数的33.4351%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份559,555,364股，占公司股份总数的33.4231%；
通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表公司有表决权的股份总数201,607股，占公司股份总数的0.0120%。本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册地址、撤销分支机构并相应修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成559,741,764股,占出席会议有表决权股份总数的99.9973%；
反对15,207股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成186,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的92.4571%；
反对15,207股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的7.5429%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
沪士电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
沪士电子股份有限公司董 事 会
二○一七年九月五日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2015-030号光一科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年6月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2015年5月28日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
随着公司生产经营规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金2,250万元永久补充流动资金。
公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《光一科技：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-031）。
公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
根据公司业务发展需要，公司拟将原经营范围“电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；电力工程、建筑工程承包。”，修改为“电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；电力工程、建筑工程承包；输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包；承装、承修、承试电力设施。”
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更手续。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
因上述公司经营范围发生变化，需对《公司章程》第十三条对应的经营范围予以修订，具体修订情况同上。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商备案手续。
4、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年6月19日召开2015年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《光一科技：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2015年 6月 3日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-152新疆中泰化学股份有限公司
关于下属公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）五届三十七次董事会审议通过了《关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案》，公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）合作，国开发展基金以现金向阜康能源增资0.43亿元，用于阜康能源年产3万吨混合树脂项目的建设；向新疆富丽达增资2亿元，用于新疆富丽达年产40万吨纤维素短纤维生产与深加工基地升级改造项目的建设；向托克逊能化增资1.5亿元，用于托克逊能化高性能树脂产业园区配套基础设施建设项目的建设。详细内容见2016年7月15日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》（公告编号：2016-074）。
阜康能源、新疆富丽达、托克逊能化于近日完成本次国开发展基金增资的工商变更登记，增资后阜康能源、新疆富丽达、托克逊能化股权结构如下：
一、本次增资完成后阜康能源股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||出资额|||
|序号|股东名称||持股比例（%|）|
|||（万元）|||
|1|新疆中泰化学股份有限公司|102,150|45.54||
|2|新疆华泰重化工有限责任公司|117,850|52.54||

|||||
|-|-|-|-|
|||出资额||
|序号|股东名称||持股比例（%）|
|||（万元）||
|3|国开发展基金有限公司|4,300|1.92|
|合计||224,300|100.00|

注：新疆华泰重化工有限责任公司为公司控股子公司，公司持有其97.71%股权。
二、本次增资完成后新疆富丽达股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|||出资额||
|序号|股东名称||持股比例（%）|
|||（万元）||
|1|新疆中泰化学股份有限公司|217,851.7996|91.59|
|2|国开发展基金有限公司|20,000|8.41|
|合计||237,851 .7996|100.00|

三、本次增资完成后托克逊能化股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||出资额|||
|序号|股东名称||持股比例（%|）|
|||（万元）|||
|1|新疆中泰化学股份有限公司|125,000|89.29||
|2|国开发展基金有限公司|15,000|10.71||
|合计||140,000|100.00||

本次增资完成后，阜康能源、新疆富丽达、托克逊能化仍为公司的控股子公司。根据阜康能源、新疆富丽达、托克逊能化与国开发展基金签署的《投资合同》，国开发展基金不向阜康能源、新疆富丽达、托克逊能化委派董事、监事和高级管理人员，只在投资期限内收取平均年化收益率最高不超过1.2%的投资收益。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-035汉威科技集团股份有限公司
关于嘉园环保有限公司2016年度未达成业绩承诺
暨相应现金补偿完毕的进展公告
本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、业绩承诺补偿基本情况
2014年 9月，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）通过发行股份及支付现金方式收购嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）80%股权，并与陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚（以下简称“嘉园环保原股东”）7名交易对方签署了《利润承诺补偿协议》（以下简称“协议”）。根据协议中相关约定，嘉园环保原股东承诺：嘉园环保2014年、2015年、2016年经审计实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 3,353.20万元、4,289.34万元、5,252.41万元。若嘉园环保在利润补偿期限内任一会计年度实现的实际业绩低于上述承诺业绩，嘉园环保原股东将按照协议的相关规定进行补偿。（具体内容请见公司于 2014年 9月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2015]第28-00010号、[2016]第28-00011号、[2017]第28- 00002号），2014年度、2015年度、2016年度嘉园环保实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为3,449.79万元、4,342.57万元、4,307.12万元，嘉园环保 2014年、2015年两个会计年度完成了业绩承诺，2016年度业绩承诺完成率为82%，未完成业绩承诺。由于嘉园环保未完成 2016年度业绩承诺，按照协议中约定的补偿条款及计算公式，嘉园环保原股东应以现金形式补偿汉威科技共计 4,112.32万元。其中，业绩承诺未完成形成的现金补偿金额为
1,272.76万元，依据减值测试结果形成的现金补偿金额为2,839.56万元。（具体内容请见公司于 2017年 4月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）
二、关于业绩承诺补偿履行的审议程序及追偿措施
2017年4月24日，汉威科技召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于嘉园环保 2016年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿的议案》。2017年 6月 9日，汉威科技召开 2016年年度股东大会，审议通过了上述议案，并于审议批准后五日内向嘉园环保原股东发出现金补偿通知书及提示函，要求其履行现金补偿义务。（具体内容请见公司于2017年4月25日、6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）
三、业绩承诺补偿进展情况
1、截止2018年7月20日，嘉园环保相关原股东已完成支付补偿款合计1,461.47万元（具体内容请见公司于2018年7月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）；
2、2019年6月12日，嘉园环保原股东许金炉支付完毕其所对应补偿款等款项合计184.72万元；
3、2019年7月29日，嘉园环保相关原股东支付补偿款等款项合计2,567.39万元。
至此，嘉园环保原股东已完成缴纳全部现金补偿款义务，嘉园环保2016年度未达成业绩承诺暨现金补偿事项进展完毕。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第十七次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2015年半年度，未有发生募集资金投入金额。截至 2015年 6月 30日，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。
经认真核查，我们认为公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，2015
年半年度不存在控股股东及其它关联方占用公司资金（包括以前年度发生并累计至2015年6月30日的资金占用）的情况；报告期内，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，此次为参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷有限公司（以下简称“金信小额贷”）提供担保有利于金信小额贷的业务扩展及稳健经营，且除公司以外的金信小额贷其他股东均将其所持金信小额贷全部股权进行质押为上述借款提供担保，符合公平对等的原
则，不会片面加重公司负担。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。
独立董事：
曾宪纲 沈健 陈咏梅
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2015年8月 17日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-015威海华东数控股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会拟定于 2014年 4月 24日（星期四）召开 2014年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：2014年4月24日（星期四）上午9：00。
（二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
（三）股权登记日：2014年4月17日（星期四）。
（四）召集人：公司第三届董事会、监事会。
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：
1、截至2014年4月17日（星期四）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、董事、监事候选人；
4、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于2013年度计提资产减值准备的议案》；
2、《关于选举第四届董事会董事的议案》；
2.1关于选举非独立董事的议案；
2.1.1关于选举白预弘为公司第四届董事会董事的议案；
2.1.2关于选举汤世贤为公司第四届董事会董事的议案；
2.1.3关于选举刘伯哲为公司第四届董事会董事的议案；
2.1.4关于选举李壮为公司第四届董事会董事的议案；
2.1.5关于选举郭洪君为公司第四届董事会董事的议案；
2.1.6关于选举魏杰为公司第四届董事会董事的议案；
2.2关于选举独立董事的议案。
2.2.1关于选举宋文山为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.2.2关于选举赵大利为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.2.3关于选举黄传真为公司第四届董事会独立董事的议案；
3、《关于选举第四届监事会监事的议案》。
3.1关于选举刘旭辉为公司第四届监事会监事的议案；
3.2关于选举隋立军为公司第四届监事会监事的议案。
（二）披露情况：
第1项议案经公司2014年3月14日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，第2、3项议案经公司2014年4月8日召开的公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2014年3月15日、2014年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
（三）投票方式
本次会议采用现场投票方式表决，其中第2、3项议案采用累积投票方式表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2014年4月18日（星期五），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00
（三）登记地址及联系方式
地 址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631-5912929传真：0631-5967988
联系人：王明山、孙吉庆
四、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数，划“√”表示将票数平均投给被选举人。）
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|同意票数|
|1|《关于2013年度计提资产减值准备的议案》||
|2|《关于选举第四届董事会董事的议案》||
|2.1|关于选举非独立董事的议案||
||有效表决权总数： 股×6= 票||
|2.1.1|关于选举白预弘为公司第四届董事会董事的议案||
|2.1.2|关于选举汤世贤为公司第四届董事会董事的议案||
|2.1.3|关于选举刘伯哲为公司第四届董事会董事的议案||
|2.1.4|关于选举李壮为公司第四届董事会董事的议案||
|2.1.5|关于选举郭洪君为公司第四届董事会董事的议案||
|2.1.6|关于选举魏杰为公司第四届董事会董事的议案||
|2.2|关于选举独立董事的议案||

|||
|-|-|
||有效表决权总数： 股×3= 票|
|2.2.1|关于选举宋文山为公司第四届董事会独立董事的议案|
|2.2.2|关于选举赵大利为公司第四届董事会独立董事的议案|
|2.2.3|关于选举黄传真为公司第四届董事会独立董事的议案|
|3|《关于选举第四届监事会监事的议案》；|
||有效表决权总数： 股×2= 票|
|3.1|关于选举刘旭辉为公司第四届监事会监事的议案|
|3.2|关于选举隋立军为公司第四届监事会监事的议案|

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
*本委托书有效期至股东大会结束之时止*
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2018-017
广东汕头超声电子股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻简述
汕头电视台“汕头新闻”栏目于 2018年 7月 17日晚播出关于“汕头超声电子：坚持改革创新打造百亿国企”的新闻报道，报道中主要介绍了本公司母公司汕头超声电子（集团）公司以及本公司相关经营发展情况。其中提及“显示屏系列产品今年预计产量将同比增加
80%”以及“汕头超声电子力争近年内实现营业规模快速突破 100亿
元的发展目标”。
二、澄清说明
为维护广大中小投资者的利益，公司管理层对该报道内容进行了核查，现就事项说明如下：
1、“显示屏系列产品今年预计产量将同比增加80%”以及“汕头超声电子力争近年内实现营业规模快速突破 100亿元的发展目标”报道有误。本公司不存在上述情况。
的《公司 2017年年度报告》中，至目前，上述经营计划没有变更也没有制定 2018年以后的具体经营计划；显示器业务目前生产经营情况正常，至目前，该业务经营情况与年度预计没有重大变化。
三、风险提示
1、公司目前生产经营情况正常，没有其他应披露而未披露的重大信息。
2、公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为中国证监会指定和公司选定的信息披露媒体，公司信息披露内容以上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，防范风险。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一八年七月十八日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-052
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司关关于于最最近近五五年年
未未被被证证券券监监管管部部门门和和证证券券交交易易所所采采取取监监管管措措施施或或处处罚罚的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司非公开发行股票项目已取得反馈意见，按照相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会广东证监局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
最近五年，深圳证券交易所对公司信息披露考评情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||年 度||成 绩|
|2014年度||A||
|2013年度||B||
|2012年度||A||
|2011年度||B||
|2010年度||良好||

特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一五年九月十八日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-029长虹美菱股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年 4月 25日收到公司第九届董事会董事长李伟先生的书面辞职报告，李伟先生因工作原因申请辞去其担任的本公司第九届董事会董事长、董事、董事会下属战略委员会主任委员及董事会下属提名委员会委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职生效后，李伟先生任职的公司法定代表人至工商变更登记完成日结束，除此之外，李伟先生将不再担任公司的任何职务。
截至目前，李伟先生持有本公司股票1,428,473股。其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。
李伟先生自2008年起担任本公司董事、2017年起担任本公司董事长，其勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。李伟先生以高度的事业心和责任感，统筹推进公司各项重要工作，在其推动下，公司已完成了综合白电的产业布局，同时公司规模不断扩大、管理水平稳步提升、产品结构持续改善，公司各项业务均实现了良好发展。本公司董事会对李伟先生为公司所做的重大贡献表示由衷的敬意和感谢！
2019年4月26日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举吴定刚先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-048崇义章源钨业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2017年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月14日（星期四）14:30
网络投票时间为：2017年9月13日至2017年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月13日下午 15:00至2017年9月14日下午15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2017年9月8日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8．现场会议地点：江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于修订公司<章程>的议案》
上述议案 1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2017年 8月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于修订公司<章程>的议案》|√|

四、参加现场会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清
单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清
单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1）
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2017年 9月14日上午 12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2．登记时间：2017年9月14日8:00-12:00。
3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室（赣州澳克泰工具技术有限公司办公室）。
4．联系方式：
联系地址：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
联系人：张翠刘敏
电 话：0797-3813839
传 真：0797-3813839
邮 箱：info@zy-tungsten.com
5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1．公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会 2017年8月29日
附件1：
授权委托书
致：崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2017年 9月 14日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字:
受托人身份证号码：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订公司<章程>的议案》|√||||

注：请在选定的意见栏内打“〇”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。
（委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。
2．填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月13日下午15：00，结束时间为2017年9月14日下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
独立董事关于公司第六届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《孚日集团股份有限公司章程》的相关规定，作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第六届董事会第九次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，对公司本次公开发行可转换公司债券事宜发表独立意见如下：
1、本次公开发行可转换公司债券的相关议案《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，将有利于公司公开发行可转换公司债券工作的顺利推进。
2、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
独立董事：
王贡勇 王蕊 张辉玉
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-004湖北宜化化工股份有限公司
七届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届三十三次董事会于 2015年 1月 15日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-001）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
本公司为上述子公司申请 15,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、关于投资设立新疆嘉泰化工有限公司的议案（详见巨潮资讯网同日公司公告2015-002）；
公司 2名关联董事张新亚先生、张行锋先生按规定予以回避，公司 9名非关联董事表决情况如下：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知（详见巨潮
资讯网公司同日公告 2015-003号）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-041新天科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议及 2018年 4月 23日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 18个月内。详细内容请见公司于 2018年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-021）。
一、本次购买理财产品的基本情况
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）的保本型理财产品，具体信息如下：
1、产品名称：方正证券收益凭证“金添利”H1011号
2、产品类型：本金保障型收益凭证
3、理财金额：5,000万元
4、产品期限：2018年5月8日起，不超过365天
5、预计年化收益率：3%或7.05%
6、公司与方正证券无关联关系。
二、对公司的影响
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为方正证券发行的保本理财产品，安全性高、其收益较好，通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
三、风险及应对措施
1、风险提示
公司本次购买的理财产品虽然为本金保障型，但仍不能排除由于受国家宏观政策、市场波动、不可抗力风险以及相关法律法规发生变化，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、风险应对措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与方正证券保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（2）公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、报备文件
1、方正证券收益凭证业务客户协议书
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月七日