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控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
北京安控科技股份有限公司
会专字[2017]2255号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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控股股东及其他关联方资金占用情况的
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专项审核报告
会专字[2017]2255号控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
北京安控科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京安控科技股份有限公司（以下简称安控科技公司）2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月27日出具了会审字[2017]1366号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，安控科技公司编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安控科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安控科技公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安控科技公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解安控科技公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为安控科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京安控科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：肖桂莲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李成林
中国·北京 二〇一七年三月二十七日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-056
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1087号《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2015年 6月实施了非公开发行股票方案。本次向 8名其他特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）64,680,426股，发行价格为 15.02元/股，募集资金合计 971,499,998.52元，扣除各项发行费用人民币 20,826,999.97元，实际募集资金净额为人民币950,672,998.55元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2015〕227号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司于 2015年 7月 3日召开三届十四次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司使用募集资金50,000万元暂时用于补充流动资金，并于2016年7月1日全部归还。
根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 60,000万元，从公司募集资金专用账户（工商银行募集资金专户，账号为1205210029001679669；交通银行募集资金专户：账号为335061701018010159248；中信银行募集资金专户：账号为8110801013000042569；）中提取 60,000万元，本次资金使用期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。
公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事对上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币 60,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司监事会于 2016年 7月 4日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将 60,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
公司保荐机构中国民族证券有限责任公司经核查后发表意见如下：对公司使用60,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项表示无异议。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会二O一六年七月五日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-054广州杰赛科技股份有限公司
关于非公开发行A股股份有关事项获得批复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月19日收到控股股东中电网络通信集团有限公司转来的中国电子科技集团有限公司2019年12月13日签发的《中国电科关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（电科资函[2019]140号），批复主要内容如下：
一、同意杰赛科技本次非公开发行不超过11,423.14万股A股股份、募集资金总额不超过160,000万元，同意中电科投资控股有限公司（SS）以不超过16,000万元现金参与认购。
二、你公司应紧密围绕集团公司发展战略，通过本次非公开发行募集资金推进杰赛科技既定业务发展，维护国有权益，促进上市公司发展。
三、你公司应按照国有股权管理的有关规定，在本次非公开发行完成后10个工作日内，将有关情况在国务院国资委产权管理综合信息系统中填报。
公司本次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2019年 12月20日
证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-016
烟台冰轮股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
2016年 7月 10日，公司获悉烟台冰轮集团有限公司承诺自即日起十二个月内不通过证券交易系统减持其持有的本公司股份。
烟台冰轮集团有限公司是本公司的控股股东，持有 126,891,953股股份，占本公司总股本的29.15%。
特此公告。
备查文件：烟台冰轮集团有限公司承诺函
烟台冰轮股份有限公司董事会 2016年 7月 10日
独立董事独立意见
亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次（临时）会议有关事项的独立意见
根据国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，公司独立董事对公司本次董事会的相关议案进行了认真负责的核查，并发表以下独立意见：
对《关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组的议案》的独立意见
一、本次关于转让杭州鑫富节能材料有限公司股权和债务重组事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、鑫富节能自创立以来持续亏损，偿债能力不强，已经资不抵债，本次对鑫富节能的债务重组方案，鑫富节能已用部分资产抵偿所欠上市公司的债务，上市公司收回的资产为5,464,990.83元，减少了部分损失。考虑到鑫富节能的实际状况，本次对其豁免的债务为13,526,546.04元，并确定转让上市公司持有鑫富节能57.14％股权的转让价格为0元，符合实际情况，尽早对不良资产的处置更有利于企业的健康发展。本次股权转让后，鑫富节能不再纳入上市公司的合并报表范围，可避免鑫富节能对公司造成更大的损失，公司的资产质量和盈利能力都将进一步提高，有利于公司集中力量发展主业，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将鑫富节能股权进行转让和债务重组。
（以下无正文）
独立董事独立意见
（本页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议有关事项的独立意见》签字页。）
独立董事签署：
独立董事签名：
刘梅娟 汪 钊 张克坚
新大洲控股股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”）拟将其持有的合营企业新大洲本田摩托有限公司50%股权以89,222.115万元向宁波新大洲股权投资有限公司出售，宁波新大洲股权投资有限公司以现金方式支付对价（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
新大洲就本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
2016年2月3日，新大洲与侯艳红、齐方军、何妮等7名自然人签署《股权转让协议》，新大洲以3,632万元转让所持上海新大洲物流有限公司29.09%股权。本次股权转让完成后，上海新大洲物流有限公司控股股东变更为上海新大洲投资有限公司。本次交易系新大洲完善上海新大洲物流有限公司治理结构，提升管理层积极性，促进公司持续稳定发展的资产处置行为，与本次重大资产重组无任何关系。
2016年4月25日，本事项完成工商变更登记。
2016年 6月 2日，新大洲控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭集团有限责任公司（以下简称“五九集团”）与自然人兰海强签署了《股权转让协议》，五九集团拟将其持有的呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司（以下简称“蓉庄农业”）全部股权（即：出资额 6,300万元，占蓉庄农业75.90%的股权）转让给蓉庄农业的自然人股东兰海强，转让价格为 6,500万元。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。2016年7月6日，本事项完成工商变更登记。
2016年6月13日，新大洲将持有的上海元盾实业有限公司100%股权，以人民币 2,460万元拍卖给自然人瞿激扬。本次交易不构成关联交易，不构成《新大洲重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2016年 9月 13日，本事项完成工商变更登记。
2016年 6月 24日，新大洲全资子公司海南新大洲实业有限责任公司通过参与司法拍卖方式，以人民币15,456,287元取得福建省漳州开发区富发食品有限公司国有土地使用权漳发国用（2009）第0460号、厂房、机器设备。
2016年 7月 15日，新大洲全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）、LAVP和 RobertoPérezPaternoster先生在乌拉圭蒙得维的亚签署了《股份购买协议》。由宁波恒阳指定新大洲的西班牙三级子公司恒阳拉美投资控股有限公司为收购LorsinalS.A.公司50%股权的主体，收购LorsinalS.A.公司50%股权合计支付对价 1,665万美元，本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。截止本说明出具日，上述交易尚未完成交割。
除上述交易事项之外，新大洲最近十二个月内不存在其他重大收购、出售资产情况，上述交易已履行了必要的审批手续，与本次交易相互独立。
特此说明。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年11月26日
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司的独立董事，在审阅相关资料后，对公司第六届董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：
经核查相关资料，本次高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的个人履历、工作经历等情况的基础上进行的，相关被提名人具备担任相应职务的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，并已征得被提名人本人的同意。相关被提名人不具有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
公司相关高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任廖学湖先生担任公司总经理职务，同意聘任邱东华先生、陈丽秋女士担任公司资深副总经理职务，同意聘任陈丽秋女士担任公司董事会秘书职务，聘任邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务，聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核。
独立董事：魏天慧 陈大路高海军王巍望 2019年5月 24日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2016-087
上海良信电器股份有限公司
关于签订股权转让意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次签署的《股权转让意向书》仅为意向性协议，正式《股权转让协议》能否签署及生效尚存在不确定性。
2、本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、根据公司战略发展和经营需要，为拓宽业务，进一步丰富和优化产业结构，上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”、“公司”、“受让方”）与陈晓、邱迎吉、成国梁（以下简称“转让方”）及上海天逸电器股份有限公司（以下简称“天逸电器”、“目标公司”）于2016年10月9日签订了《股权转让意向书》，公司拟收购陈晓、邱迎吉、成国梁持有的天逸电器100%的股权。此次股权转让具体价格将参考各方认可的、具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告，并经各方协商后在正式股权转让协议中明确。
2、本次股权投资尚未签订正式的《股权转让协议》，签署正式的《股权转让协议》尚需提请公司董事会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1、陈晓，天逸电器董事长，持有天逸电器43%的股权。陈晓与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
2、邱迎吉，天逸电器董事兼总经理，持有天逸电器43%的股权。邱迎吉与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
3、成国梁，天逸电器董事，持有天逸电器14%的股权，成国梁与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
名称：上海天逸电器股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市松江区车墩镇北闵路 101号第二、三幢
法定代表人：陈晓
注册资本：人民币2,700万元
营业期限：1997年7月29日至无固定期限
经营范围：五金，机电设备及配件，金属制品，电脑配件销售，开关类低压电器元件及其他低压相关设备，中低压开关柜生产销售；LED节能产品的研发生产销售及技术服务；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（二）股权结构
天逸电器目前的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1|陈晓|1,161|43|
|2|邱迎吉|1,161|43|
|3|成国梁|378|14|
|合计||2,700|100|

（三）主营业务
天逸电器主要从事低压主令电器系列产品的研发、生产和销售业务，主要产
品目前已形成了包括警示灯系列、信号灯系列、按钮系列、万转系列、按钮盒、
LED照明等在内的六个大类，5,000多个品种。天逸电器是国内低压主令电器产品的领先企业之一，其产品主要面向轨道交通、电梯、工业照明、船舶、机械、机床、电力、自动化等领域。
四、意向书主要内容：
上海良信电器股份有限公司（以下简称“乙方”、“受让方”）与陈晓、邱迎吉、成国梁（以下简称“甲方”、“转让方”）及上海天逸电器股份有限公司（以下简称“丙方”、“目标公司”）签订了《股权转让意向书》，主要内容如下：
（一）收购标的
1、陈晓、邱迎吉、成国梁将其持有的天逸电器100%股权转让给良信电器，使得天逸电器成为良信电器100%全资子公司。天逸电器100%股权以 2016年 6月30日为基准日的预估值为2.75亿元人民币（其中不包含老厂房地块，即指坐落于松江区车墩镇8街坊44/10丘宗地上的房产，房产证号[沪房地松字（2006）第015779号]，面积2,182.81平方米）。
2、本次股权转让的最终价格将由良信电器根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估价值协商，由相关各方在正式《股权转让协议》中另行约定。
（二）意向金：
自本协议签署之日起十个工作日内，受让方向转让方支付1,375万元作为意向金，支付至甲乙双方共管的银行账户。
（三）尽职调查
1、受让方于本意向书签订后将开展对目标公司的财务、业务、法律尽职调查。本次尽职调查的中介机构由受让方指派，转让方以及目标公司应全程予以配合，并且无保留、完整地提供尽职调查所要求提供的相关信息与资料。
2、所有最终交易条款及条件将视尽职调查以及各方协商结果而定。
（四）排他约定
自本协议签署之日至 2016年 12月 31日为各方就本协议所述交易事项进行尽职调查和协商的期间，各方争取于此期间内签署正式交易文件。在此期间内转让方和目标公司均不得与其他潜在受让方进行接触或签订任何有约束力的标的公司股权转让协议、增资协议或类似安排。
（五）竟业禁止
在本协议签署后，转让方及其近亲属不得从事任何与目标公司或受让方业务存在任何同业竞争或潜在同业竞争的业务。
五、本次收购的目的及对公司的影响
（一）交易目的
通过本次收购，在产品方面，公司能够进一步丰富产品线，完善产业链，在客户和渠道方面，公司与天逸电器存在极大程度的协同效应。公司有望通过在生产研发、运营管理、人员调度、资金调配方面的有效整合及提升，进一步强化自身市场竞争力；通过本次交易，公司能够在低压主令电器系列产品领域完成战略布局，迅速扩充产品线，突破细分领域在技术、行业、渠道等方面的局限，符合公司既定的发展战略及股东利益。
（二）对公司的影响
1、本次收购完成后，公司将持有天逸电器100%的股权，天逸电器将成为公司的全资子公司。未来，天逸电器的稳定发展及双方协同效应的发挥，将对公司未来的业绩产生一定积极影响。
2、本次收购资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、风险提示
本意向书旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，正式股权转让协议的签署将以目标公司的评估结果为依据，且尚需履行必要的内部决策程序，最终能否正式签署及相关协议内容是否与该意向协议存在差别尚存在不确定性。
公司将根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，履行相应的决策和审批程序并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
《股权转让意向书》
特此公告。
上海良信电器股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-006汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于全资子公司取得电子与智能化工程
专业承包壹级企业资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司下属全资子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司
（以下简称“宇佑信息”）于近日收到浙江省住房和城乡建设厅下发的“建筑业企业资质证书”，具体内容如下：
一、证书基本情况
企业名称：汉鼎宇佑信息产业有限公司
经济性质：有限责任公司
资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包壹级、机电工程施工总承包贰级证书编号：D233059126
有效期：至 2021年04月26日
二、对公司的影响
该资质的取得有助于宇佑信息从事资质证书许可范围内相应的各类型电子
工程、建筑智能化工程施工；有利于宇佑信息未来业务的承揽与开拓，有利于公司综合竞争力的提升，对公司有积极的影响。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-003广西博世科环保科技股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博世科”)于2016年12月5日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司博世科环保投资（香港）有限公司（暂定名称）的议案》，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关
公告。
二、注册登记情况
近日，博世科环保投资（香港）有限公司（以下简称“香港博世科”）完成了注册登记，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，相关信息如下：
中文名称：博世科环保投资（香港）有限公司
英文名称：BOSSCO ENVIRONMENTAL INVESTMENT CO., LIMITED
编号：2470610
公司类别：有限公司
地址：UNIT04,7/F,BRIGHT WAY TOWER,NO.33MONG KOK
ROAD,KOWLOON,HK.
法定代表人：林宏飞
注册资本： 10,000HKD
成立日期：2016年12月30日
经营范围：贸易，投资，咨询服务
三、备查文件
《公司注册证明书》
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年1月11日
云南震安减震科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告保荐机构（主承销商）：
云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过 2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]287号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行将于 2019年 3月 14日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）特别提请投资者关注以下内容：
一、敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
2、本次发行价格：19.19元/股。投资者据此价格在 T日（2019年 3月14日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019年 3月 18日（T+2日）公告的《云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份
数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
二、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、本次发行后发行人股票拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎做出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
四、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读 2019年 3月 12日（T-2日）在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人公司网站（www.ynzajz.com）披露的《云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
五、本次发行价格为 19.19元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于C29“橡胶和塑料制品”，截止 2019年 3月 11日（T-3日），中证指数发布的C29“橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率为 25.23倍。本次发行价格
19.19元/股对应的市盈率为：
1、13.95倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、10.46倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行价格对应的2018年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
六、发行人本次募投项目的计划资金需求量为 31,606.80万元。按本次发行价格 19.19元/股，发行 2,000万股，计算的预计募集资金量为 38,380.00万元，扣除发行费用 6,773.20万元后，预计募集资金净额为 31,606.80万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
七、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
八、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
九、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
十、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
3、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
4、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
十一、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
十二、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
十三、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：云南震安减震科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2019年 3月 13日
证券代码:002608 证券简称:江苏国信公告编号：2018-001
江苏国信股份有限公司
关于子公司江苏省国际信托有限责任公司财务信息的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有81.49%股权的子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）因从事银行间同业拆借业务的需要，将根据《同业拆借管理办法》（人民银行[2007]3号令）、《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》（中汇交发[2016]347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》（中汇交公告[2008]61号）的要求,于近日在中国货币网披露江苏信托截至2017年12月31日的资产负债表和2017年度利润表（未经审计，该报表格式符合企业会计准则中关于金融企业的列报要求）。本公司现将江苏信托相关报表予以公告（附后）。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2018年 1月 13日
江苏省国际信托有限责任公司
资产负债表
（未经审计）
2017年 12月31日 货币单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资 产|序号|期末数|年初数|负债及所有者权益|序号|期末数|年初数|
|资产:|1|||负债:|26|||
|现金及存放中央银行款项|2|1,087.34|719.30|拆入资金|27||200,000,000.00|
|存放同业款项|3|28,480,365.49|164,453,262.24|交易性金融负债|28|||
|拆出资金|4|||衍生金融负债|29|||
|交易性金融资产|5|||卖出回购金融资产款|30|||
|衍生金融资产|6|||应付职工薪酬|31|107,708,463.60|43,471,920.32|
|买入返售金融资产|7|||应交税费|32|96,298,760.04|39,283,482.02|
|应收账款|8|||应付利息|33|||
|应收利息|9|7,724,320.55|11,007,671.54|其他应付款|34|1,664,020,778.67|1,355,893,231.51|
|应收股利|10|||预计负债|35|||
|其他应收款|11|1,172,319,213.59|593,253,851.28|应付股利|36|||
|发放贷款|12|||递延所得税负债|37|1,778,633.01|8,231,659.84|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|13|4,554,537,033.92|3,808,458,347.53|其他负债|38|||
|持有至到期投资|14|135,544,222.22|248,174,222.22|负债合计|39|1,869,806,635.32|1,646,880,293.69|
|长期股权投资|15|7,251,312,787.75|6,490,231,726.38|所 有者权益|40|||
|投资性房地产|16|||实收资本|41|2,683,899,000.00|2,683,899,000.00|
|固定资产|17|190,281,038.37|201,756,830.16|资本公积|42|1,565,702,358.69|1,565,702,358.69|
|在建工程|18|||其他综合收益|43|39,169,784.67|57,850,187.84|
|无形资产|19|8,515,123.28|11,016,763.86|盈余公积|43|3,086,866,593.65|2,925,255,007.70|
|递延所得税资产|20|||一般风险准备|44|196,821,563.67|168,416,953.55|
|其他资产|21|||信托赔偿准备|45|837,234,679.12|755,197,816.93|
||22|||未分配利润|46|3,069,214,577.39|1,725,151,776.11|
||23|||所有者权益合计|47|11,478,908,557.19|9,881,473,100.82|
||24||||49|||
|资产合计|25|13,348,715,192.51|11,528,353,394.51|负 债及所有者权益总计|50|13,348,715,192.51|11,528,353,394.51|

江苏省国际信托有限责任公司
利润表
（未经审计）
2017年 货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|序号|本年累计数|上年同期数|
|一、营业收入|1|2,001,376,404.81|1,600,316,691.69|
|利息净收入|2|3,654,455.70|1,638,342.12|
|利息收入|3|12,142,240.93|9,321,680.61|
|利息支出|4|8,487,785.23|7,683,338.49|
|手续费及佣金净收入|5|1,001,423,568.72|664,657,889.32|
|手续费及佣金收入|6|1,001,423,568.72|664,657,889.32|
|手续费及佣金支出|7|-|-|
|投资收益(损失以"-"填列)|8|996,423,267.51|933,883,033.64|
|其中:对联营企业和合营企业的投资收益|9|920,000,000.00|831,825,219.43|
|公允价值变动收益(损失以"-"填列)|10|-|-|
|汇兑收益(损失以"-"填列)|11|-124,887.12|137,426.61|
|其他营业收入|12|-|-|
|二、营业支出|13|151,654,238.56|123,979,943.98|
|||8,249,928.14|17,160,664.34|
|营业税金及附加|14|||
|||142,845,120.53|104,239,520.62|
|业务及管理费|15|||
|||559,189.89|2,579,759.02|
|资产减值损失|16|||
|||-||
|其他业务成本|17|||
|三、营业利润(亏损以"-"填列)|18|1,849,722,166.25|1,476,336,747.71|
|加：营业外收入|19|-|125,837.87|
|减：营业外支出|20|42,000.00|2,080,234.82|
|四、利润总额(亏损以"-"填列)|21|1,849,680,166.25|1,474,382,350.76|
|减:所得税费用|22|233,564,306.71|145,397,414.88|
|五、净利润(净亏损以"-"填列)|23|1,616,115,859.54|1,328,984,935.88|
|六、每股收益|24|||
|(一)基本每股收益|25|||
|(二)稀释每股收益|26|||
|七、其他综合收益|27|-18,680,403.17|-25,260,064.50|
|八、综合收益总额|28|1,597,435,456.37|1,303,724,871.38|
关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-068
三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年 7月 21日开市起停牌。经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司于 2015年9月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-044（临）），并于2015年10月14日、 2015年 11月 24日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-048（临）、2015-057（临））。2015年12月10日公司 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》（公告编号：2015-065）。
2016年 01月 17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<三变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于 2016年 01月 19日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。
2016年01月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对三变科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 9号）（以下简称“问询函”）。深圳证券交易所对公司提交的预案提出了若干反馈意见，要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。公司于 2016年 02月 02日发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-014（临））。停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展情况公告。
2016年 05月 29日，公司第五届董事会第十七次会议重新审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年 05月 31日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。
2016年06月01日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对三变科技股份有限公司
的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第52号）。
关于筹划重大资产重组的进展公告2016年06月15日，公司与交易各方及中介机构对问询函进行了逐项落实，披露了预案修订稿及问询函回复等相关公告。公司股票于2016年06月15日开始起复牌。
由于近期证券市场环境、监管政策发生较大变化，原重组方案需进行调整；目前，国有资产管理机构、公司控股股东及交易各方就方案调整正在进行论证，尚未达成一致，公司的重大资产重组存在较大的不确定性。
本次交易事宜尚需公司董事会再次审议，浙江省国有资产监督管理机构同意并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2016年7月13日
游族网络股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司就非公开发行股票相关事宜，召开了第四届董事会第十五次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》，《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1.本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2.本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4.公司审议本次非公开发行相关事项的程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会在对关联交易事项进行表决时，关联董事回避了表决，未损害公司及全体股东的利益，表决过程及结果合法、有效。
5.本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据公司第四届董事会第十五次会议审议通过的本次非公开发行方案，公司董事长、总经理林奇，董事、副总经理陈礼标，董事、副总经理崔荣，董事王鹏飞等四人拟通过广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划（以下简称“广发恒定23号游族资管计划”）认购本次非公开发行的股票。公司与广发证券资产管理（广东）有限公司于2016年2月5日签署了《游族网络股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书》（以下简称“《认购协议》”）。对此我们进行了再次审查：
1.本次提交公司董事会审议的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
2.公司董事会审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3.公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署的《认购协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的定价方式公允，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此我们认为上述关联交易的过程和信息披露符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益，并同意《关于公司非公开发行股
票涉及关联交易的议案》等相关议案提交股东大会审议。
三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
公司本次非公开发行股票的部分募集资金拟用于收购刘睿、廖赤恒、盛君、天津泰达科技投资股份有限公司、王秋艳、孟实、北京青果灵动投资中心（有限合伙）合计持有的北京青果灵动科技有限公司（以下简称“青果灵动”）97%股权。公司聘请的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对青果灵动全部股东权益进行评估并出具了“沪东洲资评报字﹝2016﹞第0112201号”《企业价值评估报告书》。
就本次评估，我们认为：
1.评估机构的独立性
本次交易的评估机构为东洲评估，其具有从事证券期货业务资格并持有相关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质。东洲评估及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.关于评估假设前提的合理性
东洲评估出具的评估报告所采用的假设前提系按照国家相关法律、法规进行，并遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估以持续经营和公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，东洲评估采用收益法进行评估，该评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。
4.关于评估定价的公允性
本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评
估目的具有相关性，经交易双方协商一致，本次交易以评估结果作为定价参考依据，最终交易价格客观、公正地反映了标的股权的实际状况。
综上所述，本次交易所涉评估对象已经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。本次交易价格合理，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《游族网络股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
杨鹏慧 吴育辉 刘志云
2016年2月5日
金浦钛业股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件以及《金浦钛业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2018年6月11日，公司刊登《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年6月11日开市起停牌。
（二）2018年7月11日，公司刊登《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2018年7月11日起继续停牌。
（三）2018年8月8日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2018年8月9日刊登《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2018年8月9日起继续停牌。
（四）公司股票停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次进展情况公告。
（五）停牌期间，公司聘请了具有证券业务资格的审计和评估机构、律师事务所和具有保荐业务资格的独立财务顾问，组织中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商。公司和中介机构已按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
（六）在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公
司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
（七）公司的独立董事在本次交易的董事会会议召开前认真审核了本次交易的有关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对公司本次交易的有关事项发表了独立意见。
（八）2018年8月15日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，且公司与相关交易对方分别签署了附生效条件的《股权收购协议》、《业绩补偿及业绩奖励协议》。
（九）本次交易事项尚待公司股东大会审议通过、尚待取得中国证监会核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《金浦钛业股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
金浦钛业股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-011
浙江花园生物高科股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 1月 29日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长邵君芳女士、总经理马焕政先生、董事会秘书兼副总经理喻铨衡先生、财务总监黄永燮先生、独立董事傅颀女士、保荐代表人魏安胜先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2017年度，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举，本人自2017年6月19日起任公司第三届董事会独立董事。
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开10次董事会，其中第三届董事会共召开6次会议，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。
会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2017
年度公司第三届董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司第三届董事会2017年历次会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2017年度，公司共召开了4次股东大会，本人因工作原因未能亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根
据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2017年度公司相关事项发表了如下独立意见：
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|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见类型|
|2017年7月24日|第三届董事会第一次会议|聘任高级管理人员|同意|
|2017年8月3日|第三届董事会第二次会议|1、公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；2、公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况；3、继续使用闲置募集资金购买保本理财产品；4、调整独立董事津贴。||
|2017年9月11日|第三届董事会第三次会议|1、公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就；2、调整2017年度日常关联交易预计。||
|2017年11月3日|第三届董事会第五次会议|1、首期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就；2、第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就；3、回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票；4、回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票。||
|2017年12月26日|第三届董事会第六次会议|收购成都青洋电子材料有限公司60%股权||

三、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人多次到公司现场进行实地考察，重点了解公司生产经营、募投项目建设、内部控制、规范运作等情况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发
挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人的2017年度履职情况汇报。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
述职人：金志国
2018年3月26日