证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-023
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
召开 2017年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、召集人：经公司第七届董事会临时会议审议确定召开2017年第三次临时股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2017年5月2日下午14:30
②网络投票时间为：2017年5月1日～2017年5月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 2日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月1日下午15:00至2017年5月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年4月24日
B股股东应在2017年4月24日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1选举陈琳女士为第八届董事会非独立董事
1.2选举王健先生为第八届董事会非独立董事
1.3选举叶伟青女士为第八届董事会非独立董事
1.4选举程细宝女士为第八届董事会非独立董事
1.5选举潘永红先生为第八届董事会非独立董事
1.6选举张金顺先生为第八届董事会非独立董事
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1选举靳庆军先生为第八届董事会独立董事
2.2选举詹伟哉先生为第八届董事会独立董事
2.3选举朱桂龙先生为第八届董事会独立董事
3、审议《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.1选举张宛东女士为第八届监事会非职工监事
3.2选举李新军先生为第八届监事会非职工监事
以上三项议案均采取累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案的详细内容，请参见于 2017年 4月 14日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会议决议公告》及《第七届监事会临时会议决议公告》。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||提案1、2、3为等额选举示例||||
|1.00||非独立董事选举||应选人数（6）人||
|1.01||非独立董事陈琳||√||
|1.02||非独立董事王健||√||
|1.03||非独立董事叶伟青||√||
|1.04||非独立董事程细宝||√||
|1.05||非独立董事潘永红||√||
|1.06||非独立董事张金顺||√||
|2.00||独立董事选举||应选人数（3）人||
|2.01||独立董事靳庆军||√||
|2.02||独立董事詹伟哉||√||
|2.03||独立董事朱桂龙||√||
|3.00||非职工监事选举||应选人数（2）人||
|3.01||非职工监事张宛东||√||
|3.02||非职工监事李新军||√||

四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼股证事务部（邮编：518067）。
3、登记时间：2017年4月28日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：马丽梅、陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
公司第七届董事会临时会议决议；
公司第七届监事会临时会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
本次提案为累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|
|1|审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》|本议案实施累积投票，请填票数|
|1.1|选举陈琳女士为第八届董事会非独立董事||
|1.2|选举王健先生为第八届董事会非独立董事||
|1.3|选举叶伟青女士为第八届董事会非独立董事||
|1.4|选举程细宝女士为第八届董事会非独立董事||
|1.5|选举潘永红先生为第八届董事会非独立董事||
|1.6|选举张金顺先生为第八届董事会非独立董事||
|2|审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》|本议案实施累积投票，请填票数|
|2.1|选举靳庆军先生为第八届董事会独立董事||
|2.2|选举詹伟哉先生为第八届董事会独立董事||
|2.3|选举朱桂龙先生为第八届董事会独立董事||
|3|审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》|本议案实施累积投票，请填票数|
|3.1|选举张宛东女士为第八届监事会非职工代表监事||
|3.2|选举李新军先生为第八届监事会非职工代表监事||

以上议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。
持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数
股东可以将票数平均分配给每位候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的表决权总数。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一七年 月 日