Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-050江苏金智科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 70%|盈利：5,885.81万元|
||盈利：8,800万元–10,000万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司各项业务稳定发展，公司2019年半年度业绩较上年同期增长的主要原因为：公司于本期将持有的紫金信托有限责任公司6,000万元出资（占紫金信托股权比例2.45%）转让给南京新工投资集团有限责任公司，转让对价为12,415.52万元，公司2019年半年度净利润因此将增加约5,303.50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在本公司 2019年半年度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2019年6月13日
东吴证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金之专项核查意见
独立财务顾问
（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）
东吴证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金之专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、独立财务顾问或保荐机构）作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机或上市公司）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次重组）的独立财务顾问（保荐机构），现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对山东矿机使用节余募集资金永久补充流动资金事项发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2017]1997号”《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，山东矿机于2018年3月向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称岩长投资）非公开发行199万股普通股股票募集配套资金1,002.96万元。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称兴华会计师）出具的“[2018]京会兴验字第14010005号、[2018]京会兴验字第14010006号”《验资报告》，东吴证券指定的银行账户已于2018年3月14日收到岩长投资参与山东矿机本次非公开发行认购缴款共计人民币1,002.96万元。另外，相关发行费用为人民币1,000万元，已由东吴证券于同日自募集资金中扣除，募集资金净额2.96万元已由东吴证券划转至山东矿机开立的募集资金专项存储账户。
二、募集资金管理及存放情况
2018年4月3日，公司会同保荐机构、中国银行股份有限公司昌乐支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定三方共同对募集资金账户实施监管，公司本次募集资金严格按照公司董事会制定的募集资金管理制度存放。
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会2017年第四次临时董事会决议，公司本次募集配套资金用于支付本次交易中介机构费用。
根据兴华会计师出具的“[2018]京会兴验字第 14010005号、[2018]京会兴验字第 14010006号”《验资报告》，东吴证券指定的银行账户已于 2018年 3月 14日收到岩长投资参与山东矿机本次非公开发行认购缴款共计人民币 1,002.96万元。其中，相关发行费用为人民币 1,000万元，已由东吴证券自募集资金中扣除，募集资金净额 2.96万元已由东吴证券划转至山东矿机开立的募集资金专项存储账户。
三、募集资金节余情况
截至本核查意见出具之日，山东矿机募集资金专户中节余募集资金为 29,401.73元（含利息收入）。
四、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的必要性及合理性
截至本核查意见出具之日，山东矿机募集资金专户中节余募集资金为 29,401.73元（含利息收入），金额较小。且山东矿机已将本次重组相关的中介机构费用全部支付完毕，不存在尚待完成的募投项目情况。山东矿机使用节余募集资金永久补充流动资金具有必要性及合理性。
五、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
2018年 5月 31日，山东矿机召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同日，公司独立董事及监事会分别对该事项发表了同意的相关意见。
山东矿机本次节余募集资金较小，低于 500万元，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.4.9条之规定，本次使用节余募集资金永久补充流动资金可以豁免履行相关程序，公司无需提交股东大会审议。
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金后，公司募集资金账户将作销户处理。
六、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查认为，山东矿机本次使用节余募集资金永久补充流动资金业经上市公司第四届董事会第二次会议审议通过，上市公司独立董事、监事会分别出具了同意的独立意见、监事会意见；山东矿机本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，独立财务顾问同意山东矿机本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金之专项核查意见》之签章页）
项目主办人： 尹鹏 狄正林
东吴证券股份有限公司（公章） 2018年 5月 31日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-035
山东东方海洋科技股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）于2019年6月4日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上【2019】317号，以下简称“决定”）。具体内容详见公司于2019年6月5日披露的《关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》（公告编号：2019-034）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 9.22条规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下：
1、公司定于2019年6月6日(星期四)15:00--16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次公开致歉会。
3、公司董事长兼车轼先生，财务总监于雁冰先生，董事会秘书于德海先生，独立董事王全宁先生将出席本次公开致歉会。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于奥维通信股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
致：奥维通信股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受奥维通信股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2018年度股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2019年4月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司召开 2018年年度股东大会的议案》，同意于 2019年 5月 22日召开本次股东大会。
（二）2019年 4月 30日，公司董事会在巨潮资讯网发出《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告》。该通知公告中载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等内容。
（三）本次股东大会现场会议于2019年5月22日在沈阳市浑南新区高歌路 6号公司五楼会议室如期召开，会议由公司董事长吕琦先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据2019年5月17日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 5人，代表股份 167,621,550股，占公司总股份数的46.9791%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 2人，代表股份数 167,600,000股，占公司总股份数的46.9731%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 3人，代表股份数 21,550股，占公司总股份数的0.0060%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
法律意见书经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开20日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
法律意见书（四）本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述6项议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于奥维通信股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王澍颖：__________________
胡政生：__________________
年 月 日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-002南京海辰药业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与2018年度报告中披露的最终数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||71,190.78||45,503.46||56.45%||
|营业利润||9,651.69||7,759.34||24.39%||
|利润总额||9,596.91||7,629.03||25.79%||
|归属于上市公司股东的净利润||8,323.70||6,560.05||26.88%||
|基本每股收益（元）||0.6936||0.5583||24.23%||
|加权平均净资产收益率||15.25%||13.72%||1.53%||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||79,407.85||63,229.89||25.59%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||58,094.00||51,768.42||12.22%||
|股本||12,000.00||8,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.8412||4.4058||9.88%||

二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内经营业绩说明：
报告期内，公司进一步细化产品营销策略及市场服务方案，积极推动重点产品学术推广活动，大力提高利尿剂等产品覆盖面与市场占有率，从而带动营业收入和利润有较大幅度增加。
2018年公司实现营业总收入71,190.78万元，较去年同期增加56.45%；实现归属于上市公司股东的净利润8,323.70万元，较去年同期增加26.88%。
2、报告期内财务状况说明：
报告期内公司经营稳健，资产稳步增长，财务状况良好。报告期末公司总资产为79,407.85万元，较期初增加25.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为58,094.00万元，较期初增加12.22%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.8412元，较期初增加9.88%。报告期末公司总资产增长的主要原因是公司顺应国内医药产业的发展变革，抓住有利时机，参与意大利最大的抗肿瘤药研发机构NMS集团的并购，在报告期内已完成实缴出资12,947.83万元；同时，公司经营业绩的稳定增长也是引起净资产增长的重要原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月14日在证监会指定的创业板信
息披露网站上披露的《南京海辰药业股份有限公司2018年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年2月26日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-112银亿房地产股份有限公司关于
继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（股票简称：银亿股份，股票代码：000981，以下简称“公司”）因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项以及非公开发行股票募集资金收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、 2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日、2015年 11月 23日发布了继续停牌的公告，其中与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
同时，《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的议案》已经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，现将前述议案涉及的本次申请停牌的相关事项、停牌期间做的工作、延期复牌的原因、下一步工作计划及预计复牌时间等内容，披露如下：
一、本次申请停牌的相关事项
公司筹划的非公开发行股票募集资金收购境外资产，该境外资产为全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商100%股权（以下简称“境外标的公司”），因境外标的公司采取的是全球竞价的方式进行出
售，交易成功存在不确定性，同时对购买方提出了较高的时间要求，为加快审批速度、减少审核流程、提升交易效率，现由公司控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司（以下简称“交易对方”）先进行收购境外资产，再由公司通过非公开发行股票方式向交易对方收购境外资产并募集配套资金。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，对于拟收购的境外标的公司，已聘请了全球投资银行华利安诺基投资咨询（北京）有限公司、安永会计师事务所、美国佳利律师事务所作为中介机构对其进行了尽职调查工作。由于本次非公开发行股票涉及境外资产收购，尽职调查、审计、评估等工作量较大，需履行的政府部门审批、备案程序较多。截至目前，已履行了国家发改委项目信息备案、宁波市商务委员会备案、国家外汇管理局审批等程序。
三、延期复牌的原因
尚需履行的审批或备案程序包括境外资产收购涉及的中国商务部、境外标的公司所在国的反垄断审查等。鉴于上述相关工作尚未全部完成，公司预计不能在原定的 12月 14日前披露本次非公开发行股票预案，为确保本次非公开发行股票工作申报、披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌。
四、下一步工作计划及预计复牌时间
继续停牌期间，公司以及相关各方将继续推进非公开发行股票涉及的各项工作，并严格按照有关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司预计复牌时间不晚于 2016年 2月 24日，同时承诺自 2015年 8月 24日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。
五、其他
1、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司本次筹划的非公开发行股票事项，尚存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月二十六日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－068号新疆天山水泥股份有限公司
关于子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、减资概述
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年
12月 28日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司减资的议案》，同意本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（以下简称“江苏天山”）对其全资子公司无锡天山水泥有限公司(以下简称“无锡天山”)减资 4,000万元，减资后无锡天山注册资本由 8,000万元减少至 4,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、减资主体基本情况
公司名称：无锡天山水泥有限公司
注册地点：无锡市新区硕放镇工业园 E10-12地块
法定代表人：李阳
注册资本：8,000万元
成立日期：2003年 2月 28日
经营范围：水泥的生产、销售；机械设备、仪器仪表、电子设备及零部件的销售；自营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业进出口的商品和技术除外；普通货运；港口经营；自有房屋租赁；企业后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有江苏天山66.01%的股权，江苏天山持有无锡天山100%的股权。
无锡天山不是失信被执行人。
最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年12 月31日（经审计）|2018年9月 30日（未经审计）|
|资产总额|23,089.24|20,530.04|
|负债总额|10,620.12|8,301.18|
|所有者权益|12,469.12|12,228.87|
|资产负债率|46.00%|40.43%|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|39,334.11|51,211.63|
|净利润|2,062.39|4,359.75|

三、本次减资目的和对公司的影响
截止目前无锡天山资产负债结构良好，资金相对充足，无重大的投资和技改项目。本次减资事项,有利于回笼资金，提高资金使用效率，符合公司发展战略，不会对无锡天山的生产经营产生影响。
江苏天山对无锡天山的投资来源于江苏天山的自有资金，本次减资完成后，江苏天山将收回 4,000万元长期股权投资。本次减资事项不会对本公司产生重大影响，不会导致本公司合并报表范围的变动，对本公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。本次减资完成后，无锡天山将尽快修改公司章程，完成工商变更程序。
四、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018年 12月 29日
厦门乾照光电股份有限公司
关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，本公司不存在其他购买、出售资产的情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
厦门乾照光电股份有限公司2018年10月10日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-131北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
本公司于2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买的议案》等议案，公司以 48,000万元的价格购买深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）持有的深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）60%的股权，并与卡尼珠宝、徐雪香按照前述股权转让后的持股比例同比例增资卡尼小贷，即公司以3,270万元的增资价格认缴卡尼小贷新增注册资本 3,000万元。前述股权转让及增资后，卡尼小贷注册资本由 25,000万元变更至 30,000万元，各股东持股比例为金一文化60%、卡尼珠宝35%、徐雪香5%。卡尼小贷60%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
二、收购股权业绩承诺的具体情况
根据本公司与卡尼珠宝签署的《盈利预测补偿协议》，卡尼小贷 2015年度、 2016年度、2017年度和 2018年度经审计的报表净利润数（以扣除非经常性损益后较低者为准）应分别不低于5,500万元、7,000万元、8,500万元和9,700万元。如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润的，则卡尼珠宝将按照签署的《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿；黄钦坚作为卡尼珠宝实际控制人，为卡尼珠宝依约履行业绩承诺和回购义务提供连带责任保证。
三、卡尼小贷2017年度业绩承诺实现情况
承诺的业绩实现情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润（扣除非经常性损益前后
9,033.61 8,500.00 533.61 106.28%孰低）
卡尼珠宝承诺的卡尼小贷2017年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第三届董事会第六十九次会议于2018年4月24日批准报出。
特此报告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年 4月24日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-065北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三季度报告
全文于 2016年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-067张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018年半年度报告于 2018年 8月 30日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-071三全食品股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2018年 12月 14日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于 2018年 12月 24日上午 9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件
已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 29人，可解除限售的限制性股票数量 607,653股，占目前公司总股本的0.0750%。
《三全食品股份有限公司关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的公告》详见 2018年 12月 25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所对此出具了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事李娜女士为公司限制性股票激励计划的激励对象，为该议案关联董事，在审议以上议案时回避表决，由其他八名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议审议有关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年12月25日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-016号万达电影院线股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总裁曾茂军先生提名，董事会聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁，聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事已就该事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。刘晓彬先生、黄朔先生的简历详见附件。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
万达电影院线股份有限公司附件：高级管理人员简历
刘晓彬先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于东北财经大学，获得工商管理硕士学位，注册会计师，注册税务师。刘晓彬先生于2000年10月加入万达集团，历任万达商业地产天津及北京项目公司财务副总经理，济南项目公司总经理，万达商管副总经理，万达商业地产总裁助理、财务部总经理，万达集团高级总裁助理、财务管理中心总经理。自2015年1月起担任万达商业地产财务总监。现任万达院线执行总裁。
刘晓彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不存在法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
黄朔先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京大学光华管理学院，会计专业硕士学位，会计师。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，万达文化产业集团财务成本部副总经理。现任万达院线副总裁兼财务负责人，分管财务成本中心。
黄朔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不存在法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-100甘肃皇台酒业股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的停牌公告
本公司及除独立董事胥执国以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在论证非公开发行股票方案调整事宜(包括发行对象、发行股数、发行价格和募集资金规模等)，该事项目前尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 19日开市起停牌二天，待非公开发行股票方案调整后刊登相关公告并申请股票于当日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-052湖南千山制药机械股份有限公司
关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东刘祥华先生持有的公司股份被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、本次被轮候冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|本次冻结占其所持公司股份比例|冻结深度|原因|轮候期限|司法轮候冻结执行人|
|刘祥华|是|51,600,381|2018年2月9日|100%|冻结(原股+红股+红利)|司法轮候冻结|36个月|深圳市南山区人民法院|

截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据外，公司并未收到其他方就此事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。
二、股东股份累计被司法冻结的情况
刘祥华先生持有公司股票51,600,381股，占公司总股本的14.28%，上述司法轮候冻结的51,600,381股股份占公司总股本的14.28%；截止本公告日，刘祥华先生累计司法冻结了51,600,381股公司股份，占公司总股本的14.28%。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年二月十二日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-045山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于 2017年 8月 16日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于 2017年8月22日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。2017年半年度报告全文
及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要同时刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，其中赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军、王永刚作为关联董事回避了本议案的表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见：
公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-0452、本次交易完成后，将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、本次交易构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
综上，公司独立董事一致同意本次交易。同意提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
《共达电声独立董事关于共达电声关联交易事项的独立意见》、《共达电声独立董事关于共达电声关联交易事项的事前认可意见》、《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》请参考指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2017年 9月 7日（星期四）下午14：00召开2017年第一次临时股东大会。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
深圳市赛为智能股份有限公司
关于董事长日常管理的授权
(2017年10月修订)
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善法人治理结构，规范公司管理，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及国家的相关法规，特授权公司董事长行使以下日常管理的职权：
1.审批单笔交易金额超过100万元且不超过前期经审计的公司净资产的5%的财产处置和固定资产购置事项；
2.根据经董事会批准的资金使用计划，审批单笔金额超过100万元的财务款项支出；
3.根据经董事会或股东大会批准的募集资金使用计划，审批募集资金的支出；
4.审批金额超过5万不足50万元（含50万元）的单笔对外捐赠事项；
5.审批经董事会批准资产处置计划单笔价值超过 100万元的实物资产的处置事项,但资产价值超过前期经审计的公司净资产的5%的除外；
6.审批单笔交易金额100万元以上,但不超过最近一期经审计的公司净资产5%（连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近一期经审计的公司净资产的10%）的关于公司购置资产、对外投资、受托经营、承包、租赁等资本运作项目；
7.审批单笔采购金额超过 3,000万元的采购合同,但合同额超过最近一期经审计的公司净资产50%以上的除外；签署经董事会批准的超过最近一期经审计的公司净资产50%以上的采购合同；
前项及本项所述采购和销售是指公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，资产置换中涉及购买、出售此类资产的除外。
9.签署经股东大会批准的单项金额人民币5,000万元以上流动资金贷款、单项金额人民币10,000万元以上综合授信额度（包括银行保函额度及银行汇票额度等）、融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资(发行债券除外)合同。
董事长作出的上述决定应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告并备案。
本授权未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本授权与有关法律法规及《公司章程》、其他制度相抵触时，应按法律、法规和《公司章程》、其他制度执行，并应及时对本授权进行修订。
本授权所称“以上”、“以下”均含本数，“超过”不含本数。
本授权经董事会半数以上董事同意后董事会作出决议生效，有效期与本届董事会任期一致。董事长在本授权范围内作出的决策，由全体董事共同承担责任。
本授权由公司董事会负责解释。
深圳市赛为智能股份有限公司2017年10月27日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-017中航工业机电系统股份有限公司
关于2017年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）及下属子公司根据业务发展的需要，预计2017年度提供担保额度合计为76,719万元，具体如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保单位|被担保单位|担保关系说明|持股比例|2017年度申请担保额度|
|1|中航工业机电系统股份有限公司|庆安集团有限公司|子公司|100%|10,400.00|
|2||四川凌峰航空液压机械有限公司|子公司|100%|4,800.00|
|3||贵阳航空电机有限公司|子公司|100%|1,136.00|
|4|庆安集团有限公司|西安庆安制冷设备股份有限公司|子公司|66%|32,000.00|
|5||西安庆安航空机械制造有限公司|子公司|100%|14,000.00|
|6|贵阳航空电机有限公司|贵阳广航铸造有限公司|子公司|100%|11,383.00|
|7|湖北中航精机科技有限公司|武汉中航精冲技术有限公司|子公司|100%|3,000.00|
|合计|||||76,719|

二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及2016年总资产、负债、净资产、净利润数据如下表：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保单位|注册资本|经营范围|总资产|负债|净资产|净利润|
|1|西安庆安制冷设备股份有限公司|22,778|空调制冷设备|107,686.76|48,223.55|59,463.21|47.54|
|2|西安庆安航空机械制造有限公司|10,000|航空液压、机械、机电产品零部件的生产、加工|63,489.46|54,961.88|8,527.57|149.65|
|3|庆安集团有限公司|199,230|航空机载设备、进料加工、转包生产|638,224.45|304,851.96|333,372.49|8,486.22|
|4|四川凌峰航空液压机械有限公司|3,500.00|机械设备、液压件、密封件、汽车零部件、食品工业专业设备及饮料工业专业设备|69,822.96|39,500.38|30,322.59|3200.69|
|5|贵阳广航铸造有限公司|1,401.22|铝合金压铸|42,704.92|44,066.96|-1,362.04|-3,775.33|
|6|贵阳航空电机有限公司|19,027.5|航空机载设备、进料加工|157,043.94|120,899.24|36,144.70|1,268.77|
|7|武汉中航精冲技术有限公司|12,840.88|汽车零部件及配件制造|25,036.33|8,612.06|16,424.27|1217.58|

三、担保协议的主要内容
公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2017年担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自股东大
会审议通过后一年；授权公司董事长在公司（含子公司）2017年度批准担保额度
内签署担保合同及相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年公司（含子公司）对外担保实际发生额为24,483万元，占公司最近一期经审计净资产的3.27%；截至2016年12月31日，实际担保余额为28,483万元，占公司最近一期经审计净资产的3.80%，无逾期担保。
除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
五、独立董事意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2016年公司（含子公司）对外担保实际发生额为24,483万元，占公司最近一期经审计净资产的3.27%；截至2016年12月31日，实际担保余额为28,483万元，占公司最近一期经审计净资产的3.80%，无逾期担保。除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
3、截至2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发（2003）56号文的规定，2016年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
六、保荐机构核查意见
经查阅并取得公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会相关决议和会议纪要，保荐机构认为：
中航机电上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议
后，方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
保荐机构对中航机电拟进行的上述担保事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
2、公司独立董事意见。
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-48浙商中拓集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年8月6日（周一）下午14:00
（2）网络投票:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月6日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月5日下午15∶00至2018年8月6日下午15∶00中的
任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 410,421,472股，占上市公司总股份的60.7550％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 305,617,242股，占上市公司总股份的45.2407％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 104,804,230股，占上市公司总股份的15.5142％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、关于修订《公司章程》议案
表决情况：同意 410,418,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 2,587股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、关于拟对子公司提供财务资助的议案
表决情况：同意 410,418,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 2,587股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,091,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9960％；反对 2,587股，占出席会议中小股东所持股份的0.0040％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、关于拟投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的议案
表决情况：同意 410,418,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 2,587股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、关于调整 2018年度公司对控股子公司担保额度的议案
表决情况：同意 410,418,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 2,587股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,091,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9960％；反对 2,587股，占出席会议中小股东所持股份的0.0040％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
上述议案1、4属于股东大会特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：陈秋月、杨雪峰
3、结论性意见：公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2018年第三次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2018年第三次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2018年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 8月 7日