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证券代码：600767 证券简称：运盛实业 公告编号：2015-035运盛（上海）实业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月8日 14点30分
召开地点：佘山林荫路1288号（世茂佘山艾美酒店会议室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(二)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度财务决算报告|√|
|3|公司2014年度利润分配预案|√|
|4|续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|
|5|公司2014年度报告和摘要|√|
|6|公司2014年度内部控制评价报告|√|
|7|公司2014年度监事会工作报告|√|
|8.00|公司董事会换届选举的议案|√|
|8.01|选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事|√|
|8.02|选举钱敏华女士为公司第八届董事会董事|√|
|8.03|选举马伟国先生为公司第八届董事会董事|√|
|8.04|选举管文联先生为公司第八届董事会董事|√|
|8.05|选举李家顺先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|8.06|选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|8.07|选举陈芳女士为公司第八届董事会独立董事|√|
|9.00|关于公司监事会换届选举的议案|√|
|9.01|选举伍爱群先生为公司第八届监事会监事|√|
|9.02|选举罗永健先生为公司第八届监事会监事|√|
|10|关于公司更名的议案|√|
|11|关于公司缩减董事会人数的议案|√|
|12|公司章程修正案|√|
|13|公司债务重组的议案|√|

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13项议案见2015年4月16日公告于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的运盛（上海）实业股份有限公司第七届董事会二十七次会议决议公告和第七届监事会第十四次会议公告。
第 10项议案见 2015年 3月 18日公告于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）实业股份有限公司第七届董事会二十五次会议决议公告。
2、特别决议议案：第12项
3、对中小投资者单独计票的议案：全部13项议案
(三)股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600767|运盛实业|2015/4/30|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室
（三）登记时间：2015年5月7日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）。
(一)其他事项
1.会期半天，交通、食宿等费用自理。
2.问询机构：公司董事会秘书办公室。
3.联系电话：021-50720222
4.联系人：蔡谷樑
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会2015年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度财务决算报告||||
|3|公司2014年度利润分配预案||||
|4|续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|5|公司2014年度报告和摘要||||
|6|公司2014年度内部控制评价报告||||
|7|公司2014年度监事会工作报告||||
|8.00|公司董事会换届选举的议案||||
|8.01|选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事||||
|8.02|选举钱敏华女士为公司第八届董事会董事||||
|8.03|选举马伟国先生为公司第八届董事会董事||||
|8.04|选举管文联先生为公司第八届董事会董事||||
|8.05|选举李家顺先生为公司第八届董事会独立董事||||
|8.06|选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事||||
|8.07|选举陈芳女士为公司第八届董事会独立董事||||
|9.00|关于公司监事会换届选举的议案||||
|9.01|选举伍爱群先生为公司第八届监事会监事||||

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|-|-|
|9.02|选举罗永健先生为公司第八届监事会监事|
|10|关于公司更名的议案|
|11|关于公司缩减董事会人数的议案|
|12|公司章程修正案|
|13|公司债务重组的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2015005
苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次（临时）会议通知于 2015年 12月 14日以电子邮件方式送达全体监事，于 2015年12月18日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席吕培刚主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
同意公司本次使用募集资金35,156,450.21元置换截止2015年12月4日已投入募集资金投资项目的自筹资金。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司本次对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会2015年12月18日
独立董事提名人声明
提名人四川明星电缆股份有限公司第三届董事会，现提名郑晓泉为四川明星电缆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川明星电缆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川明星电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川明星电缆股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在四川明星电缆股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：四川明星电缆股份有限公司第三届董事会
（盖章）
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2016-041
西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
（一）2016年6月28日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2016年6月17日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
（三）本次董事会会议于2016年6月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人，实际有效表决票为7票。
本次董事会会议审议了本次重大资产重组事项继续停牌议案，获得同意7票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
三、重大资产重组事项继续停牌事项的具体内容
（一）本次重大资产重组的交易框架及重组进展情况
1、标的资产及控股股东具体情况
公司本次重大资产重组事项标的为两家软件和信息技术服务业公司各100%股权，上述两家公司的控股股东均为同一家公司，上述控股股东及其实际控制人
与本公司第一大股东和实际控制人均无关联关系。
2、交易具体情况
经交易双方协商，交易方案为发行股份购买资产。根据目前审计和评估的初步结果及交易双方谈判的结果判断，本次重大资产重组可能导致上市公司控股权发生变更，构成借壳上市。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司已与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识，公司尚未与交易对方签订发行股份购买资产协议、利润补偿协议等相关协议。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组涉及的中介机构尚未聘任。重组所涉及的意向中介机构（包括独立财务顾问、律师、会计师、资产评估等）已开始相关工作。
重组所涉及的各意向中介机构为：独立财务顾问拟为中信建投证券股份有限公司，律师事务所拟为北京市中伦律师事务所，标的资产审计机构拟为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），上市公司审计机构拟为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构拟为中联资产评估集团有限公司。
公司以及有关各方正配合独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
本次交易在经公司股东大会审议通过前，需经西安市和陕西省国资部门事前审批；在经公司董事会及股东大会审议通过后，将提交中国证监会等监管机构审批。
（二）无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组标的公司涉及部分业务和股权调整，且分子公司较多，工作量较大，交易双方对于方案的商讨、论证和完善所需时间较长。截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关内容仍需进行大量的协调、沟通和确认工作，故预计公司股票无法按照原定的时间（不晚于2016年7月5日）复牌。
（三）申请继续停牌时间
本次重大资产重组尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议同意重大资产重组事项继续停牌议案，公司将按照规定向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，申请继续停牌的时间为不超过 1个月（即预计复牌时间不晚于 2016
年8月4日）。
公司股票是否能够继续停牌，将以上海证券交易所的审核结果为准，如果继续停牌申请未能获得上海证券交易所的批准，公司股票将按照相关规定予以复牌。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
四、风险提示
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2019-159浙江华铁应急设备科技股份有限公司
监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公示情况及核查方式
2019年10月23日，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《浙江华铁应急设备科技股份
有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
及其摘要，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事
会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司于2019年10月24日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上公告了《浙江华铁应急设
备科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江
华铁应急设备科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》等
公告，并于 2019年 10月 24日通过公司公告栏公示了《第二期限制性股票激
励计划激励对象名单》。
（1）公示内容：公司《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期限制
性股票激励计划（草案）》激励对象姓名及职务。
（2）公示时间：2010年10月24日至2019年11月2日，时限不少于 10
日。
（3）公示方式：公司公告栏公示。
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对
相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良
反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟
激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象
在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象在《激励计划》公告前 6个月内
买卖公司股票情况。
二、监事会核查意见
监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》
激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划
的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象
合法、有效。
特此公告。
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|浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会|
|2019年 11月5日|
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-128浙江康恩贝制药股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 22日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会2018年第十一次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并由该子公司投资设立境外公司的议案》。根据目前我国境外投资相关法律法规的规定以及上海市对境外投资的相关政策，为加快推进本公司参股公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）实现在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市目的，同意公司出资人民币 96,000万元在上海浦东新区投资设立全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“上海康嘉”），在上海康嘉成立之后，同意根据嘉和生物境外上市涉及的股权架构调整等有关事项和进展需要，由上海康嘉以不超过人民币96,000万元的投资额在香港设立其全资子公司，有关具体设立事宜授权公司经营层办理。（详见2018年10月23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的临2018—102号《浙江康恩贝制药股份有限公司对外投资公告》）。
现上海康嘉已办理完成企业设立的工商登记手续，并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》，其主要信息如下：
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|名称：上海康嘉医疗科技有限公司|
|统一社会信用代码：91310115MA1K48WE95|
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所：中国（上海）自由贸易试验区日京路 35号4095室|
|法定代表人：王如伟|
|注册资本：人民币96,000.00 万元整|
|成立日期：2018年12 月12日|
|营业期限：2018年12 月12日至2068年12 月11日|

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|-|
|经营范围：从事医药科技、智能科技、生物科技、机械科技、环保科技、电子科技、|
|新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商|
|务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2018年12月18日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2018-011
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于追加 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、2017年日常关联交易预计审议程序
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，公司 2017年度与关联人进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币 8,200万元。
二、2017年日常关联交易预计金额、发生金额和类别
单位：万元
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||关联交||||2017 年预||2017年实际||预计金额与实际发生|
||||关联人|||||||
||易类别||||计金额||发生金额||金额差异较大的原因|
|向 关 联人 购 买商品||哈药集团股份有限公司||500.00||678.20||本期实际向关联人购买商品减少所致||
|||哈药集团营销有限公司||6,000.00||2,847.84||||
|||小计||6,500.00||3,526.04||||
|向 关 联人 销 售产品、商品||哈药集团营销有限公司||500.00||330.63||本期实际向关联人销售商品减少所致||
|||哈药集团股份有限公司||1,000.00||805.96||本期实际向关联人销售商品减少所致||
|||哈药集团生物疫苗有限公司||200.00||110.65||本期实际向关联人销售商品减少所致||
|||小计||1,700.00||1,247.24||本期实际向关联人销||

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|||||售商品减少所致|
|向 关 联人 提 供劳务|哈药集团营销有限公司||2,063.60|本期实际向关联人提供劳务增加所致|
||小计||2,063.60||
|合计||8,200.00|6,836.88||

三、日常关联交易预计追加情况说明
根据业务发展需要，公司需追加 2017年度日常关联交易预计，追加关联交易预计主要内容为：公司拟与关联企业哈药集团营销有限公司开展提供劳务的日常关联交易业务，预计追加交易金额为人民币 2,200万元。公司于 2018年 1月 28日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追加 2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司关联董事对本议案的表决进行了回避。
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017 年预计||2017 年追加后|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||金额||预计金额|
|向关联人购买商品||哈药集团股份有限公司||500.00||500.00||
|||哈药集团营销有限公司||6,000.00||6,000.00||
|||小计||6,500.00||6,500.00||
|向关联人销售产品、商品||哈药集团营销有限公司||500.00||500.00||
|||哈药集团股份有限公司||1,000.00||1,000.00||
|||哈药集团生物疫苗有限公司||200.00||200.00||
|||小计||1,700.00||1,700.00||
|向关联人提供劳务||哈药集团营销有限公司||||2,200.00||
|||小计||||2,200.00||
|合计||||8,200.00||10,400.00||

四、关联方名称：哈药集团营销有限公司
法定代表人：王浩淼
注册资本：1,800万元
注册地址：哈尔滨市经开区南岗集中区长江路 368号
主营业务：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品；销售
保健食品。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
哈药集团营销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方，哈药集团股份有限公司持有其99%的股权。
五、关联交易主要内容和定价政策
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司向关联方以正常的价格提供劳务服务。公司与关联方提供劳务服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二零一八年一月三十日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-066
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2019年8月6日以通讯方式紧急召开第四届董事会第四次会议。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于延长非公开发行绿色公司债券股东大会决议有效期的议案》。
||
|-|
|公司于 2017 年 7 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了非|
|公开发行绿色公司债券的相关议案，公司非公开发行绿色公司债券决议的有效期|
|为自公司股东大会审议通过之日起 24个月，即2019年7月6 日到期。|

公司本次非公开发行绿色公司债券已取得上海证券交易所对本次债券挂牌转让无异议的函。鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期已届满，为确保本次发行工作顺利完成，提请将本次非公开发行绿色公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2020年7月6日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项有效期延长的议案》。
公司本次非公开发行绿色公司债券已取得上海证券交易所对本次债券挂牌
转让无异议的函。鉴于公司本次发行的股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的有效期已届满，为确保本次发行工作顺利完成，提请将股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2020年7月6日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
经董事会提议会议同意于2019年8月22日召开公司2019年第四次临时股东大会，详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2019年8月6日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2019-016
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019年度第四期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP 265号）,根据《接受注册通知书》，本公司自2018年10月15日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。
本公司于 2019年5月6日发行了本公司2019年度第四期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年度第四期超短期融资券|简称|19 宁沪高 SCP004|
|代码|011901119|期限|184 天|
|起息日|2019 年5 月8 日|兑付日|2019 年11 月8 日|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2019 年5 月6 日|
|计划发行总额|6 亿元|实际发行总额|6 亿元|
|发行利率|3.00% （ 发 行 日 一 年 期SHIBOR-0.1560%）|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|【11】|合规申购金额|【13.7 亿元】|
|最高申购价位|【3.3%】|最低申购价位|【3%】|

有效申购家数 【1】 有效申购金额【6亿元】
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|-|-|
|簿记管理人|交通银行股份有限公司|
|主承销商|交通银行股份有限公司|
|联席主承销商||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年5月9日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2019-005
债券代码：143304 债券简称：17江铜01
江西铜业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计2018年1－12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加8.02亿元左右，同比增加50%左右。
2018年1－12月，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15.31亿元左右，与上年同期相比，将减少8.55亿元左右，同比减少35.83%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年1－12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加8.02亿元左右，同比增加50%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少8.55亿元左右，同比减少35.83%左右。
3.经重述后，2017年1－12月归属上市公司股东的净利润为 16.06亿元，较重述前增加约152.48万元，则预计2018年1－12月归属上市公司股东的净利润增加8.02亿元左右，同比增加49.94%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（重述前）
（一）归属于上市公司股东的净利润：16.04亿元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：23.86
亿元。
（三）每股收益：0.46元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
主产品量价上涨以及投资收益的增加等因素。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年年度业绩报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2017-042
山东南山铝业股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2128号文核准，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过30亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行的方式，根据《山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。发行人本期债券基础发行规模为7亿元，可超额配售不超过 8亿元（含8亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。
本期债券于 2017年 8月 25日至 2017年 8月 29日面向合格投资者网下发行，发行工作已于 2017年 8月 29日结束，实际发行规模为 15亿元，最终票面利率为5.37%。
特此公告。
【本页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页】
发行人：山东南山铝业股份有限公司年 月 日
【本页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页】
国信证券股份有限公司年 月 日
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|-|-|
|股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2015-034||
|深圳市共进电子股份有限公司||
|股票交易异常波动公告||
|本公司董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||

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|-|
|重要内容提示：|
|深圳市共进电子股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股|
|票简称：共进股份，股票代码：603118）于2015年5月12日、5月13日、5月|
|14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常|
|波动。经公司自查，并向公司控股股东暨实际控制人核实，不存在应披露而未披|
|露的重大信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|本公司股票于2015年5月 12日、5月13日、5月14日连续三个交易日内日|
|收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规|
|定，属于股票交易异常波动。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需|
|要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。|
|2、经向公司控股股东暨实际控制人函证确认：不存在应披露而未披露的重大|
|信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务|
|重组、资产剥离和资产注入等重大事项；公司于2015年3月5 日披露的《深圳市|
|共进电子股份有限公司股票交易异常波动公告》（临 2015-002）中控股股东暨实|
|际控制人自公告日起未来3个月内不会策划上述重大事项的承诺继续有效；根据|
|企业发展战略需要，未来不排除适时开展包括但不限于重大资产重组、发行股份、|

||
|-|
|上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的可能；|
|截止目前公司、公司控股股东暨实际控制人就重大事项的开展尚未存在具体方案|
|及计划，也未在筹划上述重大事项。|
|3、公司将于近期召开投资者说明会，相关信息请关注公司于上海证券交易所|
|网站发布的公告。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公|
|司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议|
|等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定|
|应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。|
|四、上市公司认为必要的风险提示|
|本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及|
|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信|
|息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充|
|分了解投资风险，谨慎、理性投资。|
|特此公告。|
|深圳市共进电子股份有限公司董事会|
|2015 年5月14日|
东兴证券股份有限公司
独立董事候选人声明
本人朱武祥，已充分了解并同意提名人东兴证券股份有限公司董事会提名为东兴证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东兴证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无系列不良记录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东兴证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东兴证券股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具有较丰富的金融财务知识，现任清华大学经济管理学院教授，主要从事公司金融和商业模式研究。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人任职资格和独立性。
本人承诺：担任东兴证券股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（本页无正文，为独立董事候选人声明之签字页）
声明人：
年 月 日
浙江台华新材料股份有限公司独立董事
关于会计政策变更和会计报表格式调整的独立意见
我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，对于本次会计政策变更和会计报表格式调整事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就上述事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（本页无正文，为浙江台华新材料股份有限公司独立董事对于会计政策变更和会计报表格式调整事项独立意见的签字页）
程隆棣 王瑞 宋夏云
年 月 日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-023灵康药业集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2017年 5月5日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2017年 5月 11日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任吕军先生为公司副总经理的议案》
经总经理陶灵刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任吕军先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2017年5月13日
附：简历
吕军，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药大学，本科学历。2004年12月至2011年12月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药股份有限公司北京办事处主任；2012年2月起任公司总经理助理；2015年10
月至2017年5月任公司监事会主席；现任公司总经理助理。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-037转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”、“公司”）于2016年6月27日收到公司控股股东三一集团有限公（以下简称“三一集团”）书面通知（以下简称“通知”），三一集团已收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对三一集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1222号）。
此次三一集团拟发行的三一集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（债券简称为“16三一EB”，以下简称“本次债券”）将采用股票担保及信托形式，三一集团将以其合法拥有的三一重工A股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
托合同》，约定预备用于交换的三一重工A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
2、国泰君安已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“三一集团-国泰君安-16三一EB担保及信托财产专户”；
3、三一集团及国泰君安将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，即将1,380,000,000股三一重工A股股票自三一集团的A股股票账户划入由国泰君安开立的担保及信托专户。
截至本公告发布日，三一集团直接持有本公司股票3,516,468,177股，占本公司已发行股本总数的46.17%。
特此公告
三一重工股份有限公司二〇一六年六月二十八日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-006莱克电气股份有限公司
关于调整公开发行 A股可转换公司债券
募集资金规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公开发行 A股可转换公司债券审批程序情况概述
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年8月21日召开第四届董事会第二次会议，并于2017年9月12日召开2017年度第一次临时股东大会审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。
二、调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的情况及审批程序
为切实维护公司及公司股东利益，确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合近期资本市场变化情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，且于 2018年2月6日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公开发行 A股可转换公司债券募集资金规模的议案》。具体调整内容如下：
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,291.10万元，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 101,975.10万元，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,291.10万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|生产基地自动化技改项目|53,368.49|49,439.00|
|2|年产400万台环境清洁电器及园林工具扩产项目|49,347.63|44,588.40|
|3|国内营销仓储物流中心建设及网络升级项目|27,576.89|26,263.70|
|合计||130,293.01|120,291.10|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
募投项目具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币101,975.10万元，
扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|生产基地自动化技改项目|53,368.49|49,439.00|
|2|年产400万台环境清洁电器及园林工具扩产项目|49,347.63|44,588.40|
|3|国内营销仓储物流中心建设及网络升级项目|27,576.89|7,947.70|
|合计||130,293.01|101,975.10|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
募投项目具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）。
除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述事项无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、莱克电气独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-017陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
关关于于 22001177年年一一季季度度主主要要经经营营数数据据情情况况的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年一季度，公司新签项目业务类型主要为工程施工业务，具体情况如下：
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|-|-|-|
|工程施工业务|2017 年一季度|本期比上年同期增减|
|新签项目数量（个）|46|4.35%|
|新签项目合计金额（万元）|46802.99|143.87%|

截至 2017年一季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-057正源控股股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）的规定，自 2015年 7月 1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
2019年 9月 27日，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）收到所属 2019年度的资源综合利用增值税退税款2,191,545.90元，该笔退税款于收到时确认为鸿腾源的当期收益；全资子公司四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）收到所属 2019年度的资源综合利用增值税退税款789,721.51元，该笔退税款于收到时确认为嘉瑞源的当期收益。以上两笔退税款将会对公司2019年第三季度损益产生积极影响。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2019年9月28日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-015
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）的规定，结合公司实际情况，经合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意对《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款作出如下修改：
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|原条款|修改后条款|
|第一百六十二条 公司利润分配政策为：„„（六）利润分配决策机制及程序（1）决策机制董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会通过相关决议后，应交由股东大会审议批准。„„|第一百六十二条 公司利润分配政策为：„„（六）利润分配决策机制及程序（1）决策机制董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉|

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|-|
|求，及时答复中小股东关心的问题。董事会通过相关决议后，应交由股东大会审议批准。„„|

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年03月12日