证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019066华邦生命健康股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2019年 12月13日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间。
（1）现场会议召开时间：2019年 12月30日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年12月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2019年12月 24日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
1.审议《关于公司及控股子公司 2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
2.审议《关于增加 2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》；
3.审议《关于预计 2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。
（二）议案的披露情况
以上三个议案已全部经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述三个议案中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案皆为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案1和议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2019年12月 27日（星期五）上午8:30－11:30，下午 13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2019年12月 27日（含27日）前送达或传真至本公司登记地点。
3.登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系人：陈志
电话：023-67886985 传真：023-67886985
地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
邮编：401121
2.参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年12月 14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||总议案||100||
|议案1||《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》||1.00||
|议案2||《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》||2.00||
|议案3||《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》||3.00||

（2）填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日（股东大会召开当
日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
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|会议表决情况|||||||||
|议 案 名 称||表决情况||||||备 注|
||||同意||反对||弃权||
|议案1|《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》|□||□||□||请 在 相应 方 框内画“√”|
|议案2|《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》|□||□||□|||
|议案3|《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》|□||□||□|||

注：1、股东请在选项方框中打“√”；
2、每项均为单选，多选为无效票。