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证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-032北京数字认证股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第三届董事会第七次会议，全票审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的相关规定，财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发对一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号文）。
根据上述通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述通知内容。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》。
3、变更后采用的会计政策
2017年 12月 25日财政部发布的《关于修订印发对一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号文）。具体变更内容如下：
利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非
流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。
公司按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定对净资产和净利润没有任何影响，对财务报表的列报主要影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|(1)将利润表中新增“资产处置收益”单独列报于“营业利润”项目之上。||资产处置收益、营业外收入、营业外支出||
|(2) 处置固定资产、无形资产等非流动资产产生的利得或损失 2017 年开始按照通知要求列报于“资产处置收益”中，相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。对比较报表的列报进行相应调整。||2016年度：调增资产处置收益181,135.08元，调减营业外收入181,135.08元。2017 年度：调增资产处置收益-21,846.96元，调减营业外支出21,846.96元。||

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年3月28日，公司召开第三届董事会第七会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策是公司依据财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对公司会计政策进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次变更不会对公司净资产和净利润产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——王栋
各位股东及股东代表：
本人作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定和要求，在 2016年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了5次董事会，4次股东大会，本人应参加3次董事会，亲自参加3次董事会（其中现场出席的次数3次，以通讯方式参加的次数 0次），亲自参加 3次股东大会。本人对公司的各项提案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表的独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人就公司 2016年生产经营中的重大事项发表独立意见。
（一）在2016年1月22日，公司召开的第二届董事会第十二次会议上本人就相关事项发表了独立意见：
1.关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
为保证公司资金充裕，保障实现公司的持续发展，综合考虑公司发展规划、资金需求及资金状况等各方面因素，公司作出2015年度不进行利润分配的决定，符合公司的实际情况，有利于保证公司可持续发展，也有利于维护股东的长远利
益。因此，同意《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
2.关于续聘2016年度审计机构事前认可的意见
公司将续聘 2016年度审计机构的事项事先与我进行了沟通，并且听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
（二）2016年5月27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议本人就相关事项发表了独立意见：
1.关于董事会换届选举的独立意见
根据公司第二届董事会第十三次会议《关于公司董事会换届选举的议案》，提名游爱国先生、王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生、陈然方先生、王宪委先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈亚民先生、李大刚先生、卢旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经审查，上述九名董事会候选人均具备我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的董事任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
上述独立董事候选人具备我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的担任独立董事的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情况。
综上，同意提名游爱国先生、王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生、陈然方先生、王宪委先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈亚民先生、李大刚先生、卢旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提交公司 2016年第二次临时股东大会选举。
三、董事会各专门委员会工作情况
（一）本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持召开审计委员会会议，并对公司的内部审
计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（二）本人作为薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报。2016年 6月 13日公司董事会换届后，本人不再担任公司独立董事。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，在增强盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。
独立董事：王栋
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-113
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会二十四次会议于2018年7月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年7月17日通过现场和电话方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了 2018年股票期权激励计划（草案）及摘要
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏中南建设集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》。
表决结果：同意 9票，回避 3票，反对 0票，弃权 0票；董事刘畋先生、辛琦先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
有关计划尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（详见刊登于 2018年 7月 18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》）二、通过了 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
表决结果：同意 9票，回避 3票，反对 0票，弃权 0票；董事刘畋先生、辛琦先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
有关考核管理办法尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（详见刊登于 2018年 7月 18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》）特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-078北京数码视讯科技股份有限公司
关于签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“数码视讯”或“公司”）根据第三届董事会第二十二次会议决议，决定以自有资金参与认购湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下称“湖北广电”）非公开发行的A股普通股；管理层根据董事会授权，已与湖北广电签订了《附条件生效的股份认购协议》。详见公司于2015年9月23日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于参与湖北广电非公开发行股票的公告》（编号：2015-070）。
现因湖北广电调整其非公开发行股票预案，与本公司签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。主要内容如下：
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
法定代表人：王祺扬
乙方：北京数码视讯科技股份有限公司
法定代表人：郑海涛
鉴于因国内证券市场环境发生了较大的变化，经友好协商，甲乙双方就原《附条件生效的股份认购协议》作相应调整，并达成本补充协议如下：
1、原“乙方拟认购甲方本次发行的A股普通股的数量为9,713,453股。”现调整为“乙方拟认购甲方本次发行的A股普通股的数量为10,000,000股。”2、原“乙方认购价格为定价基准日前20个交易日股票均价的90%（即20.59元/股）。”
现调整为“乙方认购价格为定价基准日前20个交易日股票均价的90%（即16.31元/股）。”
3、本补充协议自双方签章之日起成立，自《附条件生效的股份认购协议》生效之日起生效；本补充协议与《附条件生效的股份认购协议》具有同等法律效力，系《附条件生效的股份认购协议》的延续和补充，若本补充协议与《附条件
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-078生效的股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准。
二、其他说明
调整认购数量和认购价格后的认购总额为1.631亿元，未超出董事会已审批通过的额度；本次调整有利于降低公司的认购成本。
三、风险提示
该事项尚需中国证监会对湖北广电非公开发行股票事宜核准之后才能实施，望投资者以最终结果为准。公司本次认购非公开发行的股份的锁定期为36个月，由于二级市场的股价波动，投资收益存在不确定性，亦存在本金损失的风险。
提请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2015年11月18日
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2015-102华映科技（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 8月 28日（星期五）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 28日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 27日15∶00至 2015年 8月 28日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘治军先生
6、本次股东大会的股权登记日：2015年 8月 21日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份数 540,397,872股，占公司股份总数的69.3616%。
其中，现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 540,310,372股，占
公司股份总数的69.3503%；通过网络投票的股东共计 7人，代表股份 87,500
股，占公司股份总数的0.0112%。
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共 9人，代表股份数 14,591,878股，占公司股份总数的1.8729%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，表决结果如下：
同意 540,393,372股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对 4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 14,587,378股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9692%；
反对 4,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0308%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果如下：
同意 540,392,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对 4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；
弃权 400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 14,586,978股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9664%；
反对 4,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0308%；
弃权 400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0027%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄发平唐凌丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2015年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 8月 28日
四川国光农化股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律法规、规范性文件和《四川国光农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正原则，基于独立判断立场，对四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的向激励对象授予限制性股票的授予条件业已成就。
2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、拟授予限制性股票的激励对象均为公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划授予日为 2018年 6月 26日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意以 2018年 6月 26日为授予日，向符合授予条件的 126名激励对象授予238.38万股限制性股票。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项，不会对募集资金投资项目的实施造成实质影响，不存在损害股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项履行了相应的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关法律法规、规范性文件的规定，本次募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项。
杨光亮： 周洁敏：
吉利：
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—043
深圳市德赛电池科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2019年7月24日、7月25日、7月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化；
4、2019年 7月24日，公司披露了《2019年半年度业绩快报》；
5、2019年 7月25日，公司披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划获得广东省国资委批复公告》，广东省国资委原则同意惠州市国资委对公司股权激励计划的审核意见，并予以备案。公司本次股权激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议；
6、经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 7月24日披露了《2019年半年度业绩快报》，截至本公告日，公司已披露的业绩快报数据与实际情况不存在较大差异。2019年上年度，公司实现营业总收入73.28亿元，同比增长16.09%；营业利润2.93亿元，同比增长33.04%；利润总额 2.94亿元，同比增长33.76%；归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比增长27.68%；基本每股收益 0.8297元，同比增长27.69%；加权平均净资产收益率较上年同期增加 0.15个百分点。《2019年半年度业绩快报》所载 2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
3、公司 2018年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。
4、《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年 07月29日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-106河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2018年 12月 14日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第三次会议的通知，并于 2018年 12月 21日 8:30在公司 1903会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向中国工商银行申请贷款的议案》
会议同意公司在工商银行办理27300万元并购贷款业务，该笔贷款用于支付购买中赟国际工程股份有限公司88.05%的股权事项中采用现金支付的部分，贷款期限不超过7年，借款利率不高于市场平均水平。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议决
议》；
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票
发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书
康达见证字【2015】第0003号致：麦趣尔集团股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定（以下简称“法律、法规和规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“麦趣尔”）非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的发行过程和发行对象的合规性出具见证法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次非公开发行股票所必备的法律文件，随同其他材料一同上报中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），并承担相应的法律责任。
本所律师同意发行人部分或全部在发行人关于本次非公开发行股票申请报告及其他资料中自行引用或按照中国证监会审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上歧义或曲解。本法律意见书所
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING沈阳SHENYANG天津TIANJIN成都CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书述简称，如无特别说明，与本所为本次非公开发行所出具的其他法律意见书一致。
本法律意见书不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。
一、本次非公开发行的批准和核准
（一）本次非公开发行的内部审批和授权
法律意见书联交易，关联董事履行了必要的回避表决的义务。
经核查，发行人现任独立董事出具了《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及本次发行涉及重大关联交易之独立意见》，发行人独立董事对本次非公开发行的方案等其他相关情况予以认可。
2、2014年 8月 22日，发行人第二届监事会召开第八次会议，会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》等与本次非公开发行相关的其他议案。
3、2014年 9月 9日，发行人召开 2014年第二次临时股东大会，会议采取现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式。参加现场会议及网络投票的股东、股东代表及股东代理人合计 24人，代表股份数 68,782,300股，约占发行人总股份数的75.09%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共有 11人，代表股份数6,870万股，占发行人总股份数的75%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 13人，代表股份数 82,300股，约占发行人总股份数的0.09%。大会审议通过了与本次非公开发行相关的议案。因部分议案涉及关联交易，关联股东履行了必要的回避表决的义务。
（二）经中国证监会下达的证监许可[2015]81号《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，发行人获准非公开发行15,672,161股新股，认购对象包括有限责任公司麦趣尔集团、聚和盛投资、达美投资、景瑞兴、德融资本及自然人王哲、彭炫皓、李岩。
二、本次非公开发行的发行过程及发行对象
（一）经本所律师核查，2015年3月10日，本次非公开发行股票的主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方证券”）向本次非公开发行的发行对象分别发送了《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票认购及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
（二）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月18日向东方
法律意见书证券出具的信会报字号[2015]第 130182号《验证报告》，截至2015年3月16日止，东方花旗已收到全体认购人缴纳的认购款合计人民币 408,729,958.88元。
（三）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月20日向发行人出具的瑞华验字[2015]48110003号《验资报告》，截至 2015年 3月 18日止，发行人已收到发行对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币 15,672,161.00元（壹仟伍佰陆拾柒万贰仟壹佰陆拾壹元整）。根据相关出资规定，发行对象以现金实际缴纳新增出资款人民币408,729,958.88元，扣除相关发行费用后，贵公司最终募集资金净额为人民币400,481,595.72元。
（四）根据本次非公开发行的实施情况，本次非公开发行的发行对象及其认购股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|麦趣尔集团|9,070,936|236,570,010.88|
|2|聚和盛投资|1,533,742|39,999,991.36|
|3|景瑞兴|1,533,742|39,999,991.36|
|4|达美投资|1,000,000|26,080,000.00|
|5|德融资本|766,871|19,999,995.68|
|6|李岩|1,000,000|26,080,000.00|
|7|王哲|383,435|9,999,984.80|
|8|彭炫皓|383,435|9,999,984.80|
|合计||15,672,161|408,729,958.88|

三、本次非公开发行股票的登记和上市
1、发行人尚需就本次非公开发行股票，向中国证监会履行报送相关材料的义务。
2、发行人尚需依法向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“登记结算深圳分公司”）申请办理有关股份登记手续及获得登记结算深圳分公司对有限售条件股份的限售处理。
3、发行人在完成本次非公开发行股票的登记后，尚需依法向深交所办理有
关新股发行股票上市核准程序。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行股票已经获得必要批准；本次非公开发行股票涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次非公开发行股票所签署的相关协议合法有效；
发行人本次非公开发行股票的过程公平、公正，符合中国法律的规定；发行人本次非公开发行股票所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行股票的股东大会决议和中国法律的规定。
本法律意见书正本一式三份。
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书》签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）经办律师：
鲍卉芳 苗丁
负责人：
付洋
年 月 日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编码:2014-033
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：2014年6月12日上午9:30
2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
3、会议召开方式：现场会议、记名投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：冯滨
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份 31,565,872股，占公司有效表决权股份总数的54.15%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编码:2014-033
三、议案审议情况
本次会议采取现场会议、记名投票的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制、差额选举，对被提名的6名非独立董事候选人和 4名独立董事候选人分别进行了表决。
选举第三届董事会5名非独立董事
表决结果：
1.1冯滨同意票30,960,067股
1.2林岩同意票30,885,067股
1.3何静同意票30,885,067股
1.4韩丽同意票30,885,067股
1.5曹建同意票5,743,671股
1.6白斌同意票28,403,946股
选举第三届董事会3名独立董事
1.7杨宏浩同意票31,372,577股
1.8赵天庆同意票31,362,577股
1.9姜付秀同意票31,362,577股
1.10何君光同意票20,000股
5名非独立董事由同意票数最多的前 5名候选人冯滨、林岩、何静、韩丽、白斌当选，3名独立董事由同意票数最多的前3名候选人杨宏浩、赵天庆、姜付秀当选，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日且上一届董事会任期届满之日的次日起计算（即自 2014年6月13日起算）。
第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编码:2014-033
本议案采取累积投票制、差额选举，对被提名的3名非职工代表监事候选人分别进行了表决。
选举第三届监事会2名非职工代表监事
表决结果：
2.1喻慧同意31,362,577股
2.2李鸿秀同意31,362,577股
2.3张莉同意20,000股
2名非职工代表监事由同意票数最多的前2名候选人喻慧、李鸿秀当选，与公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事王薇薇共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日且上一届监事会任期届满之日的次日起计算（即自2014年6月13日起算）。
第三届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
3、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募投资金对全资子公司增资的议案》；
同意将募投项目“商务会奖分公司项目”实施主体由公司变更为公司下属全资子公司——众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”），并对该子公司增资人民币1700万元（增资后，众信商务的注册资金为人民币2000万元）。其中，使用“商务会奖分公司项目”募集资金余额增资人民币 15,729,638.60元，其余部分由公司以自有资金补足。商务会奖北京分公司不再设立，其投资资金由众信商务使用，经营效益由众信商务完成。商务会奖上海分公司、深圳分公司由众信商务实施。
表决结果：
31,565,872票赞成， 0票反对， 0票弃权，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编码:2014-033
北京市金杜律师事务所范玲莉律师、杨洋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-14袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益
及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收回理财产品本金及收益情况
公司于 2016年 12月以闲置募集资金 12,000万元购买了广发银行股份有限公司发行的“名利双收”人民币理财产品（详见公司分别于 2016年 12月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金 12,000万元，并获得收益950,136.99元。
二、以闲置募集资金购买理财产品情况
公司第六届董事会于 2016年 1月28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。
本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁
隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月9日和2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）广发银行股份有限公司发行的“名利双收”人民币结构性存款基本情
况
1、认购金额：人民币壹亿贰仟万元整（120,000,000.00元）
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、起始日：2017年3月8日
4、到期日：2017年4月26日
5、预期年化收益率：2.60%-3.65%
（二）中信银行股份有限公司发行的“共赢保本周期35天”理财产品基本情况
1、认购金额：人民币叁亿元整（300,000,000.00元）
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、起始日：2017年3月2日
4、产品期限：35天
5、预期年化收益率：3.65%
（三）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（四）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（五）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全
及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为16.1亿元（含本公告所列产品）。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-044江苏中旗科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2018年9月28日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事 3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2人：侯远昌、郑智元）。
会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于2018年9月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司监事会2018年9月28日
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司使用自有资金
对外提供财务资助（委托贷款）的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015年非公开发行 A股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等有关规定，对滨江集团使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的事项进行了核查，具体如下：
一、对外提供财务资助（委托贷款）事项概述
为提高自有资金使用效率和收益，公司将在保持房地产业务平稳发展基础上，进行债权投资。为提高债权投资业务的运作效率，公司第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开 2017年年度股东大会前。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过60亿元（含60亿元）。对外提供财务资助（委托贷款）事项的具体情况如下：
1、目的：为提高自有资金使用效率和收益。
2、额度：最高额度不超过 60亿元（含 60亿元），在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过 60亿元（含60亿元）。
3、资金来源：公司自有资金。
4、实施期限：自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开 2017年年度股东大会前。
5、被资助（委托贷款）的对象：被资助（委托贷款）的对象符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，不包括公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、对外提供财务资助（委托贷款）的风险控制
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司应当采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
三、对公司的影响
公司在保持房地产业务平稳发展基础上，利用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高资金使用效率和收益。本事项不会对公司经营产生不利影响。
在具体实施财务资助（委托贷款）时，公司将要求被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保，使财务资助（委托贷款）事项风险
可控。
四、公司承诺事项
（一）在以下期间，公司不得对外提供财务资助（委托贷款）：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司对外提供财务资助（委托贷款）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
公司承诺不使用募集资金对外提供财务资助（委托贷款）。
公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。
五、履行的审批程序及董事会意见
公司第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自2016年年度股东大会作出决议之日起至2018年召开2017年年度股东大会前。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过60亿元（含60亿元）。
其中全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，并将《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》提交公司2016年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
独立董事对公司关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的事项发表了同意意见。
六、独立董事关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的独立意
见
独立董事发表独立意见如下：
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项，通过制度保障公司对外提供财务资助风险可控。
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，需提交公司2016年度股东大会审议，决策程序合法合规。
公司独立董事同意本事项。
七、公司累计对外提供财务资金的金额及逾期情况
截至本核查意见出具之日，公司控股子公司向其股东累计提供的财务资助金额为 190,856.38万元。公司为参股子公司提供财务资助金额为 325,000.79万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。
八、保荐机构意见
保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：
1、公司上述对外提供财务资助（委托贷款）事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事对公司上述对外提供财务资助（委托贷款）事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，资助对象与滨江集团不存在关联关系，且公司采取了包括要求被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保等风险防范措施，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
石衡 计玲玲
中信证券股份有限公司2017年4月15日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-088浙江久立特材科技股份有限公司关于用部分闲置
可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额487,000,000.00元。
本次公开发行可转债募集资金总额为487,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及手续费等10,046,552.94元后，募集资金额为476,953,447.06元。该募集资金已于2014年3月3日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2014]36号《验证报告》。上述到位的募集资金减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,911,900.00元后，本次募集资金净额为474,041,547.06元。募集资金净额情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审[2014]620号《鉴证报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，现依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币45,000,000元（占实际募集资金净额474,041,547.06元的9.49%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过6个月。
三、公司关于募集资金的说明与承诺
公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项仅限于与主营业务相关的生产经营使用；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
四、独立董事、监事会及保荐机构的意见
公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过6个月。
公司监事会于2014年9月30日召开了第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过6个月。
公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下：对公司使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年9月30日