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证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-001无锡先导自动化设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年5月19日、5月20日、5月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-001协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、业绩波动的风险
本公司所产自动化设备主要为工业生产服务，与行业状况与宏观经济形势有较强的关联性。如果宏观经济发展较快，下游制造业发展形势良好，对自动化设备的需求也将比较旺盛；如果宏观经济出现紧缩，下游制造业相应的市场需求则会削弱。因此，本公司的业务发展受国家宏观经济波动的影响较大，宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对本公司产品的市场需求，从而影响公司收入的稳定性。公司主营产品的销售都会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。
2、存货风险
报告期内，公司存货均为正常生产经营所需，但是存货较大占用了公司较多的流动资金。同时，由于公司的定制产品具有较强的专用性，如果客户不能按照合同约定购买公司产品，将导致公司库存产品滞销，当产品价格下降超过一定幅度时，公司的存货可能发生减值，将对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。
3、应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6,266.84万元、8,944.48万元和9,301.24万元，分别占当期期末流动资产的比例为39.53%、34.77%和16.60%，分别占当期营业收入的比例为40.76%、51.18%和30.34%。报告期各期末，公司账龄在1年以内的应收账款分别为6,508.10万元、8,294.80和7,054.98万元，分
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-001别占各期末应收账款余额的97.00%、85.40%和64.68%。由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。
4、净资产收益率下降风险
根据募集资金投资计划，本次发行后公司净资产规模将大幅增长，本次募集资金投资项目达产后每年新增固定资产折旧和摊销金额约为 1,286.55万元。由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，需要一段时间才能产生效益，或者如果市场环境在此期间内发生重大变化，导致募集资金投资项目预期收益不能实现，则公司存在因为净资产增长较大而导致净资产收益率下降的风险。
5、毛利率下降风险
报告期内，公司综合毛利率分别为52.44%、44.62%和43.48%，具体情况如下：
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|2014年度|2013年度|
|47.01%|44.00%|
|52.92%|50.82%|
|35.30%|18.59%|
|64.85%|65.19%|
|43.48%|44.62%|

报告期内，公司综合毛利率逐年下降，主要是受公司产品结构变化的影响， 2014年公司综合毛利率下降主要是毛利水平较低的锂电池设备占收入的比重大幅增加所致。公司产品销售与薄膜电容器行业、光伏、锂电池等下游行业的发展情况密切相关，下游行业的变化将直接影响公司相关产品的销售。若下游行业不景气，公司相关产品的销售将受到影响，进而影响到公司的产品销售、收入结构以及综合毛利率水平。同时，未来随着国内先进制造业的发展，如果公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，或者竞争对手通过提高产品技术含量、降低销售价格等方式削弱公司产品在性价比上的优势。公司存在产品毛利率
下降的风险。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-001本次股票发行完成后，随着募集资金到位和投资项目实施，公司经营规模将进一步增大，这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。
如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-064
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的控股子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）拟对其全资子公司新疆日海卓远通信工程有限公司（以下简称“新疆卓远”）向交通银行新疆区分行申请的不超过500万元人民币的流动资金贷款提供保证担保。
根据《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。
二、被担保人新疆卓远的基本情况
(一)公司名称：新疆日海卓远通信工程有限公司。
(二)成立日期：2008年5月12日。
(三)注册资本：600万元。
(四)注册地址：乌鲁木齐市西北路499号新疆大学信息技术创新园4楼09室。
(五)经营范围：信息服务业务。一般经营项目：计算机设备安装及维修；
商务信息咨询；计算机网络综合布线；环保设备的开发及销售；通信设备、通讯器材、办公用品、机电设备、计算机软硬件及耗材、化工产品的销售，计算机信息系统集成。
(六)法定代表人：邹浩。
(七)股东情况：截止本公告披露日，日海通服出资 600万元，出资比例为
100%。
(八)新疆卓远主要财务数据（2014年第三季度数据未经审计）：
单位：万元
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|科目|2014年9月30日|2013年12月31日|
|资产总额|2,443.76|2,718.37|
|负债总额|1,076.27|1,292.15|
|流动负债总额|1,076.27|1,285.85|
|银行贷款总额|0|140.00|
|净资产|1,367.49|1,426.22|
|资产负债率|44.04%|47.53%|
|科目|2014年1-9月|2013年1-12月|
|营业收入|1,155.29|2,276.54|
|利润总额|-56.99|227.77|
|净利润|-58.73|173.49|

三、担保协议的主要内容
日海通服拟与交通银行新疆区分行签署担保合同，为新疆卓远提供连带责任保证，目前担保合同尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为：日海通服为新疆卓远提供担保，主要是为了满足新疆卓远用于补充流动资金等日常经营需要，有利于新疆卓远业务的开展。
被担保方为全资子公司，公司对其有控制权，新疆卓远经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下：
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|担保人|被担保人|批准的担保总额度（万元）|（拟）借款银行|备注|
|日海通服|安徽省国维通信工程有限责任公司|3,000|徽商银行合肥科技支行|贷款余额 1000 万元，未逾期|
|日海通服|安徽省国维通信工程有限责任公司|2,500|兴业银行合肥寿春路支行|担保合同尚未签署。被担保人已撤回贷款申请。|
|日海通服|新疆日海卓远通信工程有限公司|1,000|招商银行乌鲁木齐分行|担保合同尚未签署。被担保人已撤回贷款申请。|
|日海通服|贵州日海捷森通信工程有限公司|1,000|贵阳银行直属支行|担保合同已签署，未逾期。|
|日海通讯|湖北日海通讯技术有限公司|10,000|招商银行武汉光谷支行|担保合同已签署，未逾期。|
|日海通服|安徽省国维通信工程有限责任公司|3,000|徽商银行合肥科技支行|担保合同已签署，未逾期。|
|合计||20,500|||

本次批准的担保金额 500万元，占公司 2013年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的0.26%。截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额度为20,500万元，占公司2013年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的10.46%。
六、备查文件
（一）日海通讯《第三届董事会第十六次会议决议》。
公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
罗牛山股份有限公司
控股股东关于公司房地产业务相关事项的承诺
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）拟进行非公开发行股票。根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号），公司对报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，及是否存在被行政处罚或调查的情况进行了专项自查，并出具了《罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。
自查结论为：公司及控制的下属公司在报告期内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。
罗牛山集团有限公司作为罗牛山的控股股东，就公司房地产业务相关事项承诺如下：
《自查报告》已如实披露了罗牛山在报告期内房地产开发项目的自查情况，如因罗牛山存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为及因前述违法违规行为存在被行政处罚或调查的情况，给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
承诺人：罗牛山集团有限公司
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-108浙江开尔新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月8日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年11月 27日召开了2018年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了上述议案。2018年 12月 29日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整。2019年3月22日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格调整为不超过人民币11.50元/股。详细内容见公司于 2018年 11月 9日、2018年 11月 27日、2019年 1月 2日及 2019年3月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司自2019年1月15日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并根据相关规定及时在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告，公司回购事项涉及的相关公告索引如下：
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||披露时间||公告名称||公告编号|
|2018 年 11月 9日||《关于回购公司股份的预案》||2018-073||
|2019 年 1月 2日||《关于调整回购股份事项的公告》||2019-002||
|2019 年 1月 5日||《回购股份报告书》||2019-003||

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|2019 年 1月 16日|《关于首次回购公司股份的公告》|2019-005|
|2019 年 2月 1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-015|
|2019 年 2月 12日|《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》|2019-017|
|2019 年 3月 1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-020|
|2019 年 3月 11日|《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》|2019-021|
|2019 年 3月 18日|《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》|2019-023|
|2019 年 3月 22日|《关于调整回购股份价格上限的公告》|2019-025|
|2019 年 3月 25日|《关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展公告》|2019-026|
|2019 年 4月 2日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-028|
|2019 年 5月 6日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-050|
|2019 年 6月 4日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-057|
|2019 年 7月 3日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-062|
|2019 年 8月 1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-072|
|2019 年 9月 2日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-084|
|2019 年10月 10 日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-100|

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至 2019年 10月31日的公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为12,172,700股，占公司总股本的4.20%，最高成交价为 9.54元/股，最低成交价为 5.99元/股，成交总金额为 89,134,119.57元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购股份计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-054北京康拓红外技术股份有限公司
关于签署技术开发（委托）合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）间接控股股东中国空间技术研究院拟委托公司研究开发“智能自动化立体停车库系统”项目，并支付研究开发经费1400万元。
2017年 10月 26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该项技术开发（委托）合同构成关联交易，该事项为董事会审批权限。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：中国空间技术研究院
住所：北京市海淀区中关村南大街31号
企业性质：事业单位
法定代表人：张洪太
开办资金：19101万元
统一社会信用代码：12100000400014049H
举办单位：中国航天科技集团公司
业务范围：开展空间技术研究，促进航天科技发展，外层空间技术开发，卫
星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，卫星应用及空间技术二次开发应用。
与公司的关系：中国空间技术研究院为公司间接控股股东。
三、关联交易标的基本情况
中国空间技术研究院委托公司研究开发“智能自动化立体停车库系统”项目，并支付研究开发经费，公司接受委托并进行此项研究开发工作。公司利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归公司所有。
合同书规定的全部技术文件和标志性成果即：
1.平面移动式立体车库系统产品；
2.具备模块化平面移动式立体车库技术提供商能力；
3.为平面移动式立体车库系统提供行业标准指导意见；
4.申请3项以上专利。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是经交易双方协商一致的结果，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1．研究开发报酬为：人民币1400万元；
2．研究开发经费由中国空间技术研究院2次支付公司；
具体支付式和时间如下：合同签订后6个月内支付80%，项目完成后一个月内支付20%。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司可藉此项目获得立体车库相关项目技术、经验积累及提升，取得立体车库项目业绩及资质，从而进一步在全国范围内开展立体车库业务。
七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与关联人没有发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
1．独立董事的事前认可意见
公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可，并发表了如下独立意见：经审阅公司提交的《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的议案》，
并充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
2．独立董事的独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了该关联交易事项，认为该交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
独立董事一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
九、保荐机构意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为公司的持续督导保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司本次关联交易事项进行了核查，认为：本次关联交易有助于提升康拓红外的业绩，不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，表决时关联董事回避表决，关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法规和《公司章程》的规定。
综上，中国中投证券作为保荐机构，对康拓红外关联交易事项无异议。
十、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.第三届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4.独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
5.中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司关联交易的专项核查意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-07福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 5月 14日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次临时会议于 2015年 5月 19日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事参与表决的情况
公司董事 6名，参与表决的董事 6名，名单如下：
张斌、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
审议《关于宁德市环三实业有限公司申请借款的议案》；
为确保公司全资子公司宁德市环三实业有限公司追债和日常工作的正常开展，董事会同意公司向宁德市环三实业有限公司提供人民币 1350万元的借款额度授信（其中 1050万元为原有授信在授信到期日基础上延期一年；本次再新增授信 300万元，期限一年），授信借款利率按公司向银行借款同期利率执行。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会二 0一五年五月十九日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-057深圳新宙邦科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司《2018年半年度报告》全文及摘要已于2018年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年07月31日
证券代码：000553(200553)股票简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-【】
湖北沙隆达股份有限公司
关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达”、“上市公司”或“公司”）拟向中国化工农化总公司（以下简称“中国农化”）发行股份购买其持有的ADAMA Agricultural SolutionsLtd.（以下简称“ADAMA”）100%股权；同时拟向ADAMA间接持股100%的下属子公司ADAMA CelsiusB.V.回购其所持有的全部沙隆达B股股份并予以注销；同时拟向芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过25亿元（以下简称“本次重组”）。本次重组构成上市公司的重大资产重组。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施公告如下：
一、本次重组是否会摊薄公司即期回报
根据上市公司2015年度报告、2016年三季报及备考合并财务报表，假设本次重组于2015年1月1日完成，则本次重组对2015年度、2016年1-9月归属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对比如下：
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||2016年1-9月||2015年度||
||交易完成前|交易完成后|交易完成前|交易完成后|
|归属于公司普通股股东的净利润（万|2,050.03|104,797.53|14,184.05|59,411.78|

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|元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0345|0.4358|0.2388|0.2471|

注：上表中本次交易完成后的上市公司备考财务数据已经毕马威审阅并出具了《备考合并财务报表审阅报告》。本次交易前上市公司 2015年 1-9月财务数据未经审计。备考基本每股收益计算未考虑本次向Celsius定向回购并注销其持有的62,950,659股B股及募集配套资金。
由上表分析可知，本次重组有利于增厚上市公司的每股收益，提升上市公司股东回报。本次重组实施完毕当年，若上市公司经营业绩同比未出现重大波动，且无重大的非经常性损益，则预计本次重组不存在摊薄上市公司即期每股收益的情况。
二、公司应对本次重组摊薄即期回报采取的措施和承诺
为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，上市公司拟将遵循和采取以下原则和措施，进一步提升上市公司的经营管理能力，注重中长期的股东价值回报。
本次重组实施完毕当年，上市公司针对可能出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下措施，增强上市公司持续回报能力：
（一）加快主营业务发展，提升盈利能力
上市公司将充分发挥与标的公司在运营管理、技术、资本与平台方面的协同效应，借助ADAMA先进的生产技术、广阔的海外渠道、现代的管理理念、超前的环保意识和研发水平，加快上市公司进一步改进生产技术、降低生产成本。利用ADAMA完善的全球销售和营销网络，带动上市公司产品在世界范围内的销售，提升上市公司盈利能力。
（二）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
上市公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足上市公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省上市公司的各项费用支出，全面有效地控制上市公司经营和资金管控风险。
（三）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，上市公司将根据该制度以
及《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件对本次募集配套资金相关事项进行严格规范管理。上市公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提供募集资金使用效率。
（四）严格执行业绩补偿协议相关约定，触发业绩补偿条款时督促交易对方履行承诺义务
根据上市公司与业绩补偿承诺主体中国农化签订的业绩补偿协议中的相关约定，中国农化承诺本次重大资产重组实施完毕后的3年（含完成当年），即若2017年本次重大资产重组实施完毕，则补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后3年，即2017年、2018年、2019年，ADAMA在2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于14,767.50万美元、17,332.19万美元和22,241.68万美元。若本次交易未能在2017年度实施完毕，则中国农化的利润补偿期间作相应调整，届时根据中国证监会的相关规定，由双方另行签署补充协议。如发生标的公司实际业绩低于承诺业绩的情形，上市公司将严格按照协议约定，督促交易对方履行承诺义务，要求交易对方严格按照协议约定对上市公司进行补偿。
（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
上市公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与上市公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。
上市公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。上市公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小
投资者权益，为公司发展提供制度保障。
公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
三、公司董事、高级管理人员对关于公司本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司董事、高级管理人员承诺如下：上市公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，上市公司的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺在履行本人职责时，将未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺在履行本人职责时，将公司股权激励的行权条件（当该激励计划被提请审议之时）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会年 月 日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2015-30无锡小天鹅股份有限公司
关于核销资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2015年 10月 26日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产减值准备情况
本次核销应收账款坏账准备1,092.6万元，共计核销62家。
本次核销的欠款公司均已停止合作，经多次追讨无法收回，账龄已在3年以上的款项。公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨,已确认无法收回并全额计提了减值准备。
二、核销资产减值准备对当期利润的影响
公司已对上述应收账款累计全额计提坏账准备1,092.6万元，本次核销上述款项，对公司当期利润无影响。公司核销上述款项后并不放弃债权，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。
三、会计处理的方法、依据及责任追究措施
公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位实际情况，采用个别认定法对无法收回的款项计提了减值准备。
本次核销的应收款项为公司历史形成的坏帐损失。为避免公司产生新的坏帐损失，公司明确规定，凡出现应收款项逾期的，责成相关责任人员追讨并纳入绩效考核；给公司造成重大损失的，公司保留追究其经济责任乃至法律责任的权力。
四、需履行的审批程序
本次核销资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核
销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收款项，公司已全额计提坏账准备。本次核销不会对公司当期损益产生影响。我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；2、本次核销资产减值准备有利于规避公司财务风险，公允反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一五年十月二十七日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-092深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》中预计2016年1-6月预计的经营业绩情况：预计亏损7,000万元至10,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 12,000 万元– 16,000 万元|亏损：_ 2,603.6 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
受所处行业竞争加剧影响，公司全资子公司深圳市雅视科技有限公司 2016年上半年经营情况进一步下滑；根据《企业会计准则》的相关规定，公司报告期末计提了存货跌价准备，进一步导致公司报告期亏损增加。
四、其他相关说明
公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-032浙江江山化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产转让等事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）已于 2015年 6月 5日（星期五）开市起停牌。公司于2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月26日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号2015-027)、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-030）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-031）。
截至本公告日，相关工作仍在进行中，相关事项仍存在不确定性。为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）于2015年7月3日（星期五）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时披露并申请复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-002北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月11日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年2月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司业务及战略发展的需要，同意公司与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司共同出资5000万元人民币设立“华砂砂浆（北京）有限责任公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。公司拟以自有资金出资人民币3500万元，占新成立公司注册资本的70%；香港东方雨虹出资人民币1500万元，占新成立公司注册资本的30%。
具体情况详见2015年2月12日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与全资子公司共同投资设立公司的公告》。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年2月12日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项
之独立意见
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）于2016年4月1日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司收购无锡中德美联生物技术公司100%股的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司的议案》。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，作为安科生物独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第二十一次会议审议相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司收购无锡中德美联生物技术公司100%股的议案
根据评估机构出具的《资产评估报告》及双方签订的《关于中德美联生物技术有限公司的股权收购协议书》，公司以人民币44,988万元的价格收购中德美联100%股权，标的股权的转让价值包括标的公司在评估基准日全部资产和业务（包括但不限于固定资产、流动资产、土地使用权、建筑物、无形资产、药品批准文号、研究成果、业务信息等）。
我们认为：公司本次收购中德美联股权的计划，提升了公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略，有利于全体股东利益，我们同意公司收购无锡中德美联生物技术有限公司，并同意将本议案提交股东大会审议。
2、关于公司吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司的议案
我们认真审阅了本次董事会《关于公司吸收合并全资子公司安徽省泽平制药有限公司的议案》，认为：安科生物本次吸收合并安徽省泽平制药有限公司（以下简称“泽平公司”）有利于整合公司生产资源，提升了公司运营效率，加强公司成本管理，符合公司可持续发展战略目标，我们同意公司合并泽平公司并授权
公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜。
独立董事：刘光福汪渊张本照曹进日期：2016年4月1日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-037惠州亿纬锂能股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月25日（星期一）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2019年3月24日至2019年3月25日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年3月24日下午15：00至2019年3月25日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事刘建华先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表14人，代表公司股份388,502,305股，占公司总股本855,479,567的45.4134%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份386,849,643股，占公司总股本855,479,567的45.2202%；通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司股
份1,652,662股，占公司总股本855,479,567的0.1932%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计9人，代表股份1,652,662股，占公司总股本855,479,567股的0.1932%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果为：
同意388,502,205股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99997%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意1,652,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.42537%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意388,502,205股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99997%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意1,652,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.42537%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于子公司拟与惠州仲恺高新区管委会签订<项目投资建设协议书>的议案》
表决结果为：
同意388,502,205股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99997%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意1,652,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.42537%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意388,502,205股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99997%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意1,652,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.42537%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
广东卓凡律师事务所指派陈道茹律师、鄢义兵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东卓凡律师事务所出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）2019年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-38
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第五届二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2014年12月5日通过电子邮件以书面形式发出召开董事会第五届二十六次会议的通知，会议于2014年12月11日在公司18楼会议室召开。
会议由王宝董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案
一、审议通过了《关于购置光明新区产业用地的议案》
同意深圳市特发信息股份有限公司参与竞买光明新区A631-0107宗地，用于产业发展。董事会授权深圳市特发信息股份有限公司经营班子办理参与此地块竞拍的相关手续。
表决结果： 9票赞成、0票反对、 0票弃权。
二、审议通过了《制定公司<战略管理办法>的议案》
制定的《战略管理办法》同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票赞成、0票反对、 0票弃权。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2019-008东北证券股份有限公司
股东股份解除质押及被质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月13日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押，并将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东解除股份质押及股份被质押的基本情况
1.股东解除股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||股份占其所持|
||||||股数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|亚泰集团||是||31,000,000||2016-7-13||2019-2-12||上海浦东发展银行股份有限公司长春分行||4.30%||
|合 计||-||31,000,000||-||-||-||4.30%||

2.股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押股|||
||||||质押||质押||质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||份占其所持||用途|
||||||股数||开始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|亚泰集团||是||12,590,000||2019-2-12||质权人向登记公司申请办理解除质押为止||上海浦东发展银行股份有限公司长春分行||1.75%||贷款||
|亚泰集团||是||24,600,000||2019-2-12||质权人向登记公司申请办理解除质押为止||上海浦东发展银行股份有限公司长春分行||3.41%||贷款||
|合 计||-||37,190,000||-||-||-||5.16%||-||

注：亚泰集团已于2019年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续。
3.股东股份累计被质押情况
亚泰集团共持有本公司股份721,168,744股，占公司总股本的30.81%。本次解除质押及股份被质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为721,163,954股，占公司总股本的30.81%。
二、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.证券质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年二月十四日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2018-0413-006珠海全志科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属母公司股东净利润17,330,406.47元，扣除以母公司净利润数为基数提取10％的法定盈余公积金12,307,374.07元,当年实现可供股东分配利润为5,023,032.4元，加上年初未分配利润1,001,814,653.53元，扣除2016年度利润分配方案中向股东分配现金股利49,988,220.12元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为956,849,465.81元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以公司2018年4月12日的总股本
332,675,160股扣除经2018年1月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过
的拟回购注销的限制性股票1,272,576股后的股本331,402,584股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利人民币
8,285,064.6元（含税），不送红利，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。该预案已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、其他说明
1.本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-006河南神火煤电股份有限公司
关于下属薛湖煤矿发生安全事故的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 12日 14时 30分，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）下属薛湖煤矿 29020中巷底抽巷矸石仓扩仓时，处理溜矸眼堵塞期间发生人员坠落事故，造成 2人死亡、3人受伤。
事故发生后，公司立即启动应急预案，积极组织抢救，并按相关规定与程序向有关部门及时报告。永城市委市政府主要领导与安监部门负责同志、河南煤矿安全监察局豫东分局负责同志带领人员，立即赶赴事故现场指挥救援和伤者救治工作。
3名受伤人员中 2名系皮外擦伤，1人因肋骨骨折于 4月 15日进行手术治疗，目前伤情平稳。事故调查和善后工作正在有序开展。
公司将充分关注事故调查进展情况并根据事故调查结果及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
证券代码:002515证券简称：金字火腿 公告编号 2017-075
金字火腿股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年9月28日以通讯表决的方式召开。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
1．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控制企业签署投资意向协议的议案》；
公司控制企业鄞州钰瑞及一致行动人鄞州钰祥拟增持下属子公司上海瑞一医药科技股份有限公司（证券简称：瑞一科技，证券代码：836193）股份。
本次鄞州钰瑞及一致行动人鄞州钰祥与瑞一科技股东薛嵩、刘春松、上海瑞一汇股投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞一汇股”）签订了《投资意向协议》，鄞州钰瑞、鄞州钰祥拟受让薛嵩、刘春松、瑞一汇股持有的瑞一科技股份。
鉴于目前薛嵩、刘春松及瑞一汇股持有的瑞一科技股份限售期尚未届满，且双方就具体交易条件尚在协商过程中。各方协商一致同意，鄞州钰瑞及鄞州钰祥分别向薛嵩、刘春松、瑞一汇股支付保证金，以保障后续交易顺利实施。其中，鄞州钰瑞向薛嵩支付保证金人民币9,177,084.00元；鄞州钰祥向薛嵩支付保证金
人民币2,290,927.59元；鄞州钰祥向刘春松支付保证金人民币245,133.00元；鄞州钰祥向瑞一汇股支付保证金人民币396,000.00元。
《关于控制企业签署投资意向协议的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控制企业宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》。
鄞州钰瑞拟以增资方式引入劣后级有限合伙人，郭庆拟认购鄞州钰瑞新增250万元劣后级出资份额，认购价格为每出资份额人民币1元。本次增资完成后，郭庆成为鄞州钰瑞之劣后级有限合伙人，出资比例为1.87%。鄞州钰瑞本次增资不会导致公司合并报表范围的变更。
《关于控制企业宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3．以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
授权公司及下属子公司利用不超过人民币3亿元（含等值外币）自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自2017年9月29日起至2019年9月29日止，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。
《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会