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广发证券股份有限公司
关于山东华鹏玻璃股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对山东华鹏使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]768号）核准，共发行新股 17,656,950股，每股发行价格为 35.68元，募集资金总额为 629,999,976.00元，扣除发行费用20,602,355.76元，募集资金净额为 609,397,620.24元。
上述募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）验证，并出具天圆全验字[2016] 000025号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）承诺募集资金投资项目情况
根据山东华鹏 2015年非公开发行股票方案，本次募集资金总额不超过63,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|本次募集资金投入金额|
|1|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|40,702.95|31,000.00|
|2|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|20,560.71|20,000.00|
|3|偿还银行贷款|12,000.00|12,000.00|
|合计||73,263.66|63,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行 A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
经天圆全出具的《关于山东华鹏玻璃股份有限以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天圆全专审字[2016]001145号）验证，截至 2016年 6月 30日（募集资金置换基准日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 295,705,276.68元，具体投资情况如下：
货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|自筹资金预先投入金额|占投资总额比例（%）|
|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|407,029,500.00|13,218,852.17|3.25|
|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|205,607,100.00|162,486,424.51|79.03|
|偿还银行贷款|120,000,000.00|120,000,000.00|100.00|
|合计|732,636,600.00|295,705,276.68|40.36|

上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。
（三）募集资金使用情况
截至2017年5月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入总额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|
|1|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|310,000,000.00|105,254,789.11|是|
|2|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|179,397,620.24|175,104,164.79|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|偿还银行贷款|120,000,000.00|120,000,000.00|是|
|合计||609,397,620.24|400,358,953.90|-|

截至2017年5月31日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为
40,035.90万元，本次非公开发行股票募集资金余额为8,289.79万元（包含利息、现金管理收益），利用募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）前次补充流动资金及归还情况
2016年10月12日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将其归还至募集资金专户。
获得董事会授权后，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为13,000万元。在此期间，公司对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。公司用于暂时补充流动资金的13,000万元募集资金将在到期日（2017年10月11日）之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目闲置募集资金 7,000.00万元，暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资
金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董
事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：山东华鹏本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意山东华鹏本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-072中衡设计集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，经公司申请，公司股票已于2015年6月23日起连续停牌（详见公司 2015-040号公告）；并分别于 2015年 6月 24日、2015年 6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、 2015年 8月 4日、2015年 8月 11日、2015年 8月 18日、2015年 8月 25日、2015年9月2日、2015年9月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-041）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-048）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-049）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-054）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-056）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-058）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-063）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-067）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-068）。
截止本公告日，公司及相关中介机构正积极推进本公司正在筹划的非公开发行股票募集资金购买资产事项涉及相关公司的审计、评估、尽职调查等工作。鉴于公司非公开发行股票募集资金收购资产的相关准备工作尚未全部完成，相关审计、评估工作
正在进行当中，公司目前仍不能最终确定本次非公开发行股票募集资金收购资产的方案。公司董事会将继续要求相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2015年9月16日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-039上海锦江国际酒店股份有限公司
关于执行《关于修订印发 2019年度一般企业
财务报表格式的通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司执行《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次执行《修订通知》的概述
于2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“《修订通知》”），于2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。
于2019年8月29日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于执行<关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知>的议案》。
二、执行《修订通知》对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司作为已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》附件1“一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”和附件2“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”的要求对财务报表项目进行相应调整。
公司对财务报表格式主要作以下修订：将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，新增了“专项储备”项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置。在股东权益变动表中新增了“专项储备”项目，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了重新列报。
三、独立董事、监事会关于执行《修订通知》的意见
公司独立董事、监事会认为：执行《修订通知》能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司执行《修订通知》事项。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司执行《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的独立意见。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会2019年8月31日
青海金瑞矿业发展股份有限公司
未来三年（2019-2021）股东回报规划
为完善和健全青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订了公司《未来三年（2019－2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，结合公司实际情况，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、利润分配政策
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展。
2、公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
3、原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。
4、在公司盈利年度、无重大技改投入或其他投资计划、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
三、公司利润分配条件
1、公司发放股票股利的具体条件：
（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
（2）董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
2、公司发放现金股利的具体条件：
公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。
出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红:
（1）合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
（2）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
（4）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
（5）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
四、利润分配决策程序
1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。
见。
公司调整或变更公司章程确定的现金分红政策，应经董事会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4、与现金分红相关的信息披露
公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
（3）董事会会议的审议和表决情况；
（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；
（6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、2019-2021年股东回报规划具体内容
1、公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。
（2019-2021年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、未来三年（2019-2021年）公司原则上每年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
4、未来三年（2019-2021年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用现金股票方式进行利润分配。
如公司采取现金、股票或者现金股票结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
六、其他事项
1、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
沈阳桃李面包股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为进一步推动沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《沈阳桃李面包股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《沈阳桃李面包股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的主要考虑因素
公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则，实施持续、稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
第三条公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1、利润分配的形式
公司采用现金、或股票、或两者结合的方式进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。
2、股利分配的条件和比例
在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的30%。
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于合理范围内，公司可在满足《公司章程》规定的现金分红的条件下实施股票股利分配方式。
3、现金股利分配的比例和期间间隔
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
上述“重大投资或重大现金支出”指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%，且绝对值达到5,000万元。
公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会
可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、未做出现金利润分配预案的披露程序
公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议，并依法予以披露。
公司不进行现金分红或调整现金分红比例时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
（二）公司利润分配政策的实施
公司根据利润分配政策制定的利润分配方案，根据《公司章程》规定的程序经股东大会审议批准后，公司应当在2个月内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（三）公司利润分配政策的调整
若由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过，独立董事、监事会应该对公司年度股利分配方案发表意见，股东大会应该采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。
利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（四）公司利润分配政策的监督
公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
第四条本规划的决策机制
公司股东回报规划的制订由董事会向股东大会提出。董事会在制订股东回报规划方案的过程中，需充分考虑本规划第一条所列各项因素，需与独立董事进行讨论，并充分考虑全体股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会提出的股东回报规划方案须经董事会过半数以上表决通过，并经过半数独立董事表决通过，独立董事应对股东回报规划方案的制订发表独立意见。
股东回报规划方案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。股东大会在审议股东回报规划方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
第五条本规划的调整周期及决策机制
（一）本规划的调整周期
公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化、或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
（二）本规划调整的决策机制
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则第四条的规定履行相应的程序。公司对现金分红政策进行调整或变更的，应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第六条本规划经股东大会审议通过后生效实施。
第七条本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定以及《公司章程》的规定执行。自公司股东大会审议通过之日起生效，原公司《上市后三年分红回报规划》废止。
沈阳桃李面包股份有限公司董事会
2016年9月20日
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63,198.00 47,516.83 31,004.05 65.25
22,335.47 16,793.42 484.41 2.88
7,250.00 5,451.07 246.87 4.53
-
92,783.47 69,761.32 31,735.33
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证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-95号
万华化学集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于 2019年 12月 26日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。
（三）本次董事会于2019年12月30日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 11人，实际出席会议的董事人数 11人。
（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
详细内容参见公司于同日披露的临2019-97号公告。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第九次会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2019年12月31日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—031广州广日股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划中长期激励计划的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年6月10日起停牌。
2014年6月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司员工激励计划的相关事宜，具体内容详见2014年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（临2014-030）。依据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年6月17日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-094湖南方盛制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经查询国家食品药品监督管理总局网站（以下简称“国家食药监总局”，网址http://www.sfda.gov.cn/）获悉：公司向国家食药监总局提交的“培哚普利片”国产药品注册申请已处于“制证完毕-已发批件”状态。
待公司取得国家食药监总局签发的正式文件后，公司将按照《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况。
“制证完毕-已发批件”表示国家食药监总局行政受理服务中心已经制证完毕，并已发给相应省级食品药品监督管理局注册处。由于国家食药监总局官网无法查询到上述药品的批准文号与具体通知内容，因此，公司尚不知晓最终审批结果是否通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-003宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经本公司财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 1500万元—2500万元之间。
（三）注册会计师对本公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明：无二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-10,796.36万元。
（二）每股收益：-0.394元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）2015年本公司通过进一步加强内部管理，使得主要产品的毛利率有所增加、期间费用有所下降，且未发生资产大额减值的情形。
（二）出售上海中绳实业有限公司100%股权及债权、采用权益法核算本公司持有的宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股权，使得投资收益有所增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一六年一月二十八日
新疆伊力特实业股份有限公司公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2014-024新疆伊力特实业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则的要求，公司拟于 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，按照上海证券交易所《关于在2014年三季度报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》要求，对公司2014年年初及2014年第三季度期初相关项目及其金额做出相应调整。具体影响如下：
（一）执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|调整内容|受影响的报表项目名称|影响金额（元）||
|||2013年12月31日|2014年9月30日|
|1、将在“长期股权投资—伊犁青松南岗建材有限责任公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|可供出售金融资产|21,952,976.09|21,952,976.09|
||长期股权投资|-21,952,976.09|-21,952,976.09|
|2、将在“长期股权投资—湖南沐林现代食品公司”核算的股权|可供出售金融资产|12,000,000.00|12,000,000.00|
||长期股权投资|-12,000,000.00|-12,000,000.00|

新疆伊力特实业股份有限公司公告
|||||
|-|-|-|-|
|调整内容投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算|受影响的报表项目名称|影响金额（元）||
|||2013年12月31日|2014年9月30日|
|3、将在“长期股权投资—伊力特资产管理公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。|可供出售金融资产|1,036,924.98|1,036,924.98|
||长期股权投资|-1,036,924.98|-1,036,924.98|

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（二）执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司 2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
（三）公司董事会、监事会关于调整事项的说明
公司于 2014年 10月 27日召开了六届二次董事会会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于执行财政部 2014年修订的企业会计准则调整公司相关财务报表数据的议案》；公司六届二次监事会会议也于2014年10月27日召开，审议通过了上述议案；此议案无需提交公司股东大会审议。
（四）其他说明
公司2014年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
新疆伊力特实业股份有限公司公告新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2014年10月27日
中国银行股份有限公司董事会稽核委员会
2015年度履职情况报告
董事会下设的稽核委员会密切关注国内外经济金融形势变化、集团内部控制整体状况，包括财务报告及非财务报告内部控制制度的建立和运行情况。定期、不定期听取和审议内部稽核检查报告和对内部控制的评价意见，外部审计师关于内部控制改进建议的整改情况，案件及风险事件的防控和整改情况。指导督促高级管理层改进优化内部控制三道防线体系，就稽核独立性开展专题调研。
本行稽核委员会目前由7名成员组成，包括非执行董事王勇先生、李巨才先生和独立董事周文耀先生、戴国良先生、Nout WELLINK先生、陆正飞先生、梁卓恩先生。主席由独立董事陆正飞先生担任。
该委员会主要职责为：审议高级管理层编制的财务报告、重要会计政策及规定；
审查外部审计师对财务报告的审计意见，年度审计计划及管理建议；审批内部稽核年度检查计划及预算；评估外部审计师、内部稽核履职情况及工作质量和效果，监督其独立性遵循情况；提议外部审计师的聘请、续聘、更换及相关审计费用；
提议任命解聘总稽核，评价总稽核业绩；监督本行内部控制，审查高级管理层有关内部控制设计及执行中重大缺陷，审查欺诈案件；审查员工举报制度，督促本行对员工举报事宜做出公正调查和适当处理。
稽核委员会于2015年共召开5次会议，主要审议了季度、中期和年度财务报告
以及年度内部控制评价报告、关于2016年会计师聘任及费用的议案。审批了内部稽核 2015年工作计划及财务预算、《中国银行有限公司内部控制缺陷认定标准（试行）》。听取了高级管理层关于外部审计师 2014年度管理建议书的回应、海外监管信息情况汇报、内部稽核2014年和2015年半年工作情况报告、2015年内部控制工作情况报告、2015年外部侵害案件防控工作汇报、外部审计师 2015年内部控制审计进度、独立性遵循情况及 2016年外部审计师审计计划汇报。
此外，针对国内外经济形势的变化，稽核委员会密切关注本行经营业绩提升、效益成本管控所取得的成效，在完善公司治理机制、改善内部控制措施等方面提出了很多重要的意见和建议。
根据《中国银行股份有限公司董事会稽核委员会年报工作规程》，稽核委员会于会计师事务所进场前，向其详细了解了 2015年审计计划，包括 2015年年度报告审计的重点、风险判断与识别方法、会计准则应用、内控及舞弊测试以及人力资源安排，特别提示会计师事务所在审计过程中注意向委员会反映与高级管理层对同一问题判断的差异以及取得一致意见的过程与结果。
针对本行经营情况及主要财务数据，稽核委员会听取并审议了高级管理层的汇报，同时督促高级管理层向会计师事务所提交财务报告，以便其有充分时间实施年审。
期间稽核委员会保持了与会计师事务所的单独沟通，并特别安排了独立董事与会计师事务所的单独沟通。稽核委员会于2016年第一次会议表决通过了本行2015年财务报告，形成决议后提交董事会审核。
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2019—039新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2019年 6月27日在公司会议室召开。本次会议于 2019年6月27日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应到监事3人，实到监事2人，程兴平因工作繁忙无法参加会议。会议由陶维平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
鉴于公司第六届监事会任期届满，公司第七届监事会由三人组成，其中职工监事一人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，同意提名李勇先生、张成江先生、周朝阳为公司第七届监事会监事候选人。
同意将上述监事会换届选举议案提交公司股东大会审议。
提名张成江先生为公司第七届监事会职工监事候选人
提名周朝阳先生、李勇先生为公司第七届监事候选人
二、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
三、审议通过《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司提请法院判
决将韩真源土地资产过户增资给新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商
业投资有限责任公司的议案》。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
同意将上述监事会换届选举议案提交公司股东大会审议。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会2019年6月27日
附件1、监事候选人简历
附件2、议案
附件1、监事候选人简历
1、李勇先生简历
李勇，男，汉族，1976年出生，大专学历。1999年3月至2003年，担任鄯善治桦球团加工厂行政主管；2004年至2006年，担任鄯善宏昌泰矿业有限责任公司副矿长；2007年至2011年，担任新疆民丰县万水源矿业有限公司外勤主管兼副矿长；2012年至2013年，担任新疆东湖新型建材有限责任公司现场采购；2014年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部；2015年1月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事。
2、张成江先生简历
张成江，男，1968年出生。1988年至1993年在摩托沙拉铁矿人事部，1993年至 1996年毕业于青岛建筑工程学院；1996年至 2001年在摩托沙拉铁矿工作至破产；2001年至今在鄯善华兴担任矿长兼副总。
周朝阳，男，1967年出生。1992年至1995年新疆钢铁学校大专；1992年至2001年八钢供应公司供销员；2001年至2005年富蕴美华矿业厂长；20015年至2018年和丰天华矿业、北京燕华工程公司厂长，项目经理。
附件2、议案一《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，公司第七届监事会由三人组成，其中职工监事一人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，同意提名李勇先生、张成江先生、周朝阳为公司第七届监事会监事候选人。
提名张成江先生为公司第七届监事会职工监事候选人
提名周朝阳先生、李勇先生为公司第七届监事候选人
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会
2019年6月25日
议案三《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司提请法院判决将韩真源土地资产过户增资给新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司的议案》
根据新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院《民事调解书》6份【案号为（2017）新 31民初 50号、（2017）新 31民初 51号、（2017）新 31民初 52号、（2017）新 31民初 53号、（2017）新 31民初 54号、（2017）新 31民初 55号】第四条中转让股权所对应的资产全部转让给新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司，该股权所对应的债权债务由韩真源公司和陶旭继续承担一案。
因该调解书无法继续执行，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司将提请法院对相关资产判决给新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司，此议案提请股东大会通过。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－139债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于召开 2017年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月18日 14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月18日至2017年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案|√|
|2|关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案|√|
|3|关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案|√|
|4|关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案|√|
|5|关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案|√|
|6|关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案|√|
|7|关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案|√|
|8|关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案|√|
|9|关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案|√|
|10|关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案|√|
|11|关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2017年12月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：第2－11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600157|永泰能源|2017/12/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于 2017年 12月 14日－12月 15日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、
授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信
函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：宁方伟、徐濛
联系电话：0351－8366507、8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2017年12月2日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月18日召开的贵公司2017年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案||||
|2|关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案||||
|3|关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案||||
|4|关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案||||
|5|关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案||||
|6|关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案||||
|7|关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案||||
|8|关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案||||
|9|关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案||||
|10|关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案||||
|11|关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2019-001上海新通联包装股份有限公司
关于 2018年获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2018年 1月 1日至 12月 31日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）累计获得政府补助资金共计人民币413.80万元，具体情况如下：
币种：人民币单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|补助名称|金额|资金到账时间|补助依据|与资产/收益相关|
|上海新通联包装股份有限公司|2017 年度经济贡献奖铜奖|10|2018 年2月|上海市宝山工业园区管理委员会 （宝工园管【2018】9号）|与收益相关|
|上海新通联包装股份有限公司|2014 年度科技小巨人企业|30|2018 年2月|沪科合【2014】17号|与收益相关|
|上海新通联包装股份有限公司|2017 年第四季度政府退税|69|2018 年5月||与收益相关|
|上海新通联包装股份有限公司|上海张江国家自主创新示范区2017 年度重点项目（宝山园）资助|44.8|2018 年11月|沪张江高新管委【2018】58号|与收益相关|
|||89.6|2018 年11月|||
|||44.8|2018 年12月|||
|||89.6|2018 年12月|||
|上海新通联包装股份有限公司|2018 年上海市促进文化创意产业发展财政扶持|36|2018 年12月|《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》|与收益相关|

二、补助的类型及其对公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号—政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助资
金全部计入当期损益。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司的相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2019年1月11日