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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-078广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月6日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2018年11月7日下午14:30在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任 2018年度审计机构的议案》；
《关于聘任 2018年度审计机构的公告》刊登于 2018年 11月 8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事会同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会同时提请股东大会授权董事会，董事会授权公司经营管理层根据实际情况确定年度审计报酬。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》；
根据《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会拟召开 2018年第三次临时股东大会，召开时间为 2018年 11月 23日，详见公司于 2018年 11月 8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 11月 8日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-100金字火腿股份有限公司
关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
特别提示：
1、公司董事、高管王启辉先生持有金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,074,695股（占本公司总股本比例 0.31%）,其拟计划自本减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过768,674股（占公司总股本比例0.0786%）。
2、公司监事夏璠林先生持有公司股份 1,658,656股（占本公司总股本比例0.17%）,其拟自本减持股份的预披露公告发布之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 410,000股（占公司总股本比例0.0419%）。
公司于 2019年 10月 22日收到王启辉、夏璠林先生的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
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|序号|姓名|职务|持有公司股票数量（股）|占公司总股份的比例（%）|
|1|王启辉|董事、副总裁、董事会秘书|3,074,695|0.31|
|2|夏璠林|监事|1,658,656|0.17|
|合计|||4,733,351|0.48|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：王启辉、夏璠林先生的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份。
3、拟减持股份数量、比例：王启辉先生拟减持股票数量不超过768,674股，占公司股份总数的比例不超过0.0786%，夏璠林先生拟减持股票数量不超过 410,000股，占公司总股份总数的比例不超过0.0419%。
王启辉、夏璠林先生本年度拟减持的公司股票数量，合计不超过其所持有公司股份总数的25%。
4、减持期间：集中竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内。（窗口期内不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
6、价格区间：按照市场价格确定。
三、承诺的履行情况
（一）王启辉相关承诺及履行情况
1、首次公开发行时的减持承诺
王启辉先生在金字火腿首次公开发行股票并上市时承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。该股份锁定期限为 2010年 12月 3日至2013年 12月3日。该承诺已经履行完毕。
2、作为董事、监事和高级管理人员的减持承诺
王启辉先生自 2017年 7月 4日起至今担任公司董事、副总裁，其承诺：在其担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。截至本公告日，王启辉不存在违反上述承诺的情形。
3、其他承诺
公司于 2018年 7月 24日披露了王启辉先生的增持公告，具体见《关于董事、副总裁、董事会秘会增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-098），王启辉承诺：在增持期间及增持股份完成后6个月内不减持公司股份。王启辉先生的增持计划于 2019年 3月 22日完成。截至本公告日，王启辉完成增持股份已过6个月，该承诺已经履行完毕。
（二）夏璠林相关承诺及履行情况
1、首次公开发行时的减持承诺
夏璠林先生在金字火腿首次公开发行股票并上市时承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。该股份锁定期限为 2010年 12月 3日至2013年 12月3日。该承诺已经履行完毕。
2、作为董事、监事和高级管理人员的减持承诺
夏璠林先生自 2017年 7月 4日起至今担任监事，其承诺：在其担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；
离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。截至本公告日，夏璠林不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、王启辉、夏璠林先生将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、王启辉、夏璠林先生不是公司的实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
王启辉、夏璠林先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年 10月 23日
湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票项目
督导工作报告
一、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316房）|
|主要办公地址|广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316房）|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|周庭硕 刘芳|
|联系电话|020-87555888-8545|
|其他|无|

二、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|湖北能源集团股份有限公司|
|证券代码|000883|
|注册资本|2,674,374,839元|
|注册地址|湖北省武汉市徐东大街 96号|
|主要办公地址|湖北省武汉市徐东大街 96号|
|法定代表人|肖宏江|
|实际控制人|湖北省人民政府国有资产监督管理委员会|
|联系人|王军涛|
|联系电话|027-86621100|

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|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2012年 9月21日|
|本次证券上市时间|2012年 9月28日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

三、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|1、尽职推荐：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就湖北能源基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织湖北能源及其中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；协助湖北能源进行股票发行询价、推介，并安排和完成股票发行；协助完成湖北能源股票在深圳证券交易所上市；报送发行总结给中国证监会备案。2、持续督导：2012年4月12日，湖北能源收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496 号），核准湖北能源非公开发行不超过66,200万股新股。依照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过定期现场检查、对湖北能源相关人员持续督导培训、发表独立保荐意见、出具年度保荐工作报告、保荐培训等方式进行持续督导，主要工作如下：(1)督导定期报告披露|

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|-|-|
||湖北能源非公开发行股票于2012年9月28日上市后，分别于2013年4月27日、2013年8月29日披露了2012年年度报告及2013年半年报。保荐机构分别对上述定期报告进行了仔细审阅，确认上述年报的编制符合相关法律法规的规定。（2）现场检查在持续督导期内，保荐机构委派保荐代表人及督导小组成员于2012年12月、2013年6月、2013年12月进行了三次现场检查。在现场检查中，保荐代表人重点关注了湖北能源的以下问题：（1）公司治理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资金使用与管理；（4）上市公司对外投资；（5）上市公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）控股股东、实际控制人持股变化情况；（7）大额资金往来情况；（8）经营状况；（9）上市公司及股东承诺是否履行等。（3）督导规范运作持续关注湖北能源的董事会、监事会和股东大会的运作、表决及披露事项；持续关注湖北能源内部控制制度建设和运行情况，督导湖北能源合法合规经营；督导湖北能源及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。(4)督导信息披露湖北能源按照有关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《湖北能源集团股份有限公司信息披露管理制度》等制度，履行信息披露义务；定期报告或临时报告在公告后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有关信息后，第一时间完成对信息披露文件的审阅工作。（5）督导募集资金使用湖北能源非公开发行的募集资金已按照监管部门批复和公开披露的非公开发行预案所承诺用途使用。保荐机构将持续关注募集资金的专项存储、使用情况。|
|2、发行人配|1、在尽职推荐阶段，湖北能源能够及时向保荐机构、会计师及律|

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|-|-|
|合保荐工作的情况|师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规和中国证监会、证券交易所的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。2、在持续督导期间，湖北能源能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作。并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项湖北能源能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件；根据保荐机构的建议，专户管理、使用募集资金等。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|在保荐机构的尽职推荐和持续督导期间过程中，湖北能源聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构协调和核查工作。|
|4、其 他|无|

四、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
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|事项|说明|
|1、发行人聘请的律师事务所工作情况|本次证券发行上市，湖北能源聘请了北京德恒律师事务所作为本次证券发行的法律顾问。在参与湖北能源证券发行上市期间，北京德恒律师事务所按照有关法律法规的规定履行了尽职调查的职责，出具了法律意见书以及律师工作报告等专业意见，配合湖北能源完成了非公开发行股票的发行以及上市工作。|

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|-|-|
|2、发行人聘请的会计师事务所工作情况|本次证券发行上市，湖北能源聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为本次证券发行的审计机构。在参与湖北能源证券发行上市以及持续督导期间，大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师执业准则的规定对湖北能源的财务报表以及相关事项执行了审核工作，发表了相关审计意见。|
|3、其他|无|

五、督导工作未尽事宜安排
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|申报事项|说明|
|1、有部分募集资金未使用完毕|截至2013年12月31日，湖北能源尚有部分募集资金未使用完毕。保荐机构将继续履行保荐责任，督导上市公司募集资金使用。|
|2、其他|无|

六、其他申报事项
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|-|-|
|申报事项|说明|
|1、会计师事务所名称变更|2012年12月5日，湖北能源收到大信会计师事务所《关于大信会计师事务有限公司转制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）及名称变更的说明》，鉴于大信会计师事务有限公司特殊普通合伙会计师事务所改制工作完|

|||
|-|-|
||成，原大信会计师事务有限公司名称变更为“大信会计师事务所”，注册地址及经营范围保持不变，大信会计师事务所履行原大信会计师事务有限公司的合同及各项法律文件，大信会计师事务所将继承原大信会计师事务有限公司的执业资格和证券资格。|
|2、其他|无|
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-041苏州科斯伍德油墨股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300192，证券简称：科斯伍德）交易价格于2015年6月2日、6月3日、6月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
中捷缝纫机股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-072中捷缝纫机股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|中捷股份|股票代码||002021|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王端||郑学国||
|电话|0576-87378885||0576-87338207||
|传真|0576-87335536||0576-87335536||
|电子信箱|wd@zoje.com||zhxg@zoje.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|615,543,458.53|612,965,861.73|0.42|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|20,946,996.39|20,564,477.91|1.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||10,585,194.47|16,879,561.22|-37.29|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|141,864,552.66|82,147,415.32|72.70|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.04|--|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.04|--|
|加权平均净资产收益率（%）|2.11|2.12|下降0.01个百分点|
||本报告期末|上年度末|本年末比上年末增减(%)|
|总资产（元）|4,045,840,249.41|3,302,051,088.43|22.53|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,460,768,451.28|980,583,386.18|48.97|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|29,568|

中捷缝纫机股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|||||
||||（股）|（股）|股份状态|数量（股）|
|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司|境内非国有法人|17.45|120,000,000|120,000,000|||
||||||质押、冻结|120,000,000|
|中捷控股集团有限公司|境内非国有法人|16.42|112,953,997|0|||
||||||质押、冻结|112,953,997|
|蔡开坚|境内自然人|8.85|60,840,000|0|质押、冻结|60,840,000|
|山西信托股份有限公司－创富1号集合资金信托|境内非国有法人|2.26|15,553,034|0|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.83|12,562,234|0|||
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.16|7,946,100|0|||
|曹剑萍|境内自然人|0.84|5,761,557|0|||
|徐敏芝|境内自然人|0.78|5,375,244|0|||
|云南国际信托有限公司－浙商证券融金1号集合资金信托计划|境内非国有法人|0.65|4,481,560|0|||
|雷刚|境内自然人|0.64|4,402,570|0|||
|||公司前十大股东中，第二大股东中捷控股集团有限公司直接持有第一大股东浙江中捷环洲|||||
|||供应链集团股份有限公司85.20%的股权；第三大股东蔡开坚同时担任第一大股东、第二大|||||
|||股东的法定代表人；蔡开坚直接持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权，其女蔡冰直接|||||
|上述股东关联关系或一致行动||持有中捷控股集团有限公司69.75%的股权。浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷|||||
|的说明||控股集团有限公司及蔡开坚合计持有中捷股份293,793,997 股股份，占中捷股份股本总额|||||
|||的42.71%，存在一致行动的可能。未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十|||||
|||大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||||
|||法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||||
|||前十大股东曹剑萍通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,774,450股，通过普通账户持有公司股票987,107股；徐敏芝通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,375,240股，通过普通账户持有公司股票4股；雷刚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户4,402,570股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
中捷缝纫机股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入66,689.05万元，较上年同期下降1.40%；归属于上市公司所有者的净利润2,094.70万元，较上年同期上升1.86%。
2014年上半年，在缝纫机市场竞争日趋激烈的情况下，公司实现主营业务收入59,567.58万元，较上年同期下降1.50%；由于公司对部分产品销售价格进行了调整，致使主营业务毛利率较上年同期下降1.15个百分点。
期货经纪业务收入较上年同期下降19.01%，三项费用率较上年同期上升9.94个百分点，致使期货经纪业务净利润出现微亏；禧利多矿业面对有色金属价格持续低迷，矿产产品销售难度加大的不利局面，全面放缓矿山采选进度，通过内部挖潜，较上年同期扭亏为盈。
其他主业类参控股公司中，欧洲中捷因合并持股29%的DA公司投资收益（DA本期贡献利润1,632.78万元人民币）实现净利润1,578.74万元；其他大部分公司较上年同期亏损金额继续扩大、亏损企业有所增加；但是公司及子公司本期收到政府补贴1,467.52万元，使公司实现利润总额1,974.31万元，较上年同期下降1.80%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-12
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知；
2、公司于2019年4月9日（星期二）以通讯方式召开本次会议；
3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
本次会议聘任潘仁巍先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满止（潘仁巍先生简历附后）。
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019
年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2019年4月9日
附件：
潘仁巍先生简历：
潘仁巍先生:1968年出生,本科学历、硕士学位，高级工程师。历任厦门港务局和平装卸公司机械队、机电科技术员；厦门港和平客货码头有限公司机电科副科长、技术保障部主任；厦门国际港务股份有限公司技术部职员、副经理；厦门港务控股集团有限公司工程技术部副经理、安全监察部副经理、安委办副主任、综治办副主任。
潘仁巍先生未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-069
四川泸天化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为规范四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）营业执照住所，完善公司住所地相关信息，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订尚须提交本公司2020年第一次临时股东大会审议通过，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|第五条 公司住所：四川省泸州市纳溪区邮政编码：646300|第五条 公司住所：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号邮政编码：646300|

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年12月 24日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-084号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在与多家机构投资者筹划可能对公司股票价格产生重大影响的境外资产收购等事项，经公司申请，公司股票（证券简称：博腾股份，证券代码：300363）自2015年7月9日（星期四）开市起停牌。公司已于2015年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-074号）。
停牌期间，公司于 2015年 7月 15日、2015年 7月 22日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-077号、2015-081号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，中介机构已经完成标的资产的初步尽职调查工作，公司及相关方目前正在积极推动本次交易结构的设计、搭建等各项工作。鉴于本次境外资产收购事项存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 30日（星期四）上午开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码:002915 证券简称：中欣氟材 公告编号:2019-047
浙江中欣氟材股份有限公司
关于特定股东减持股份的预披露公告
公司股东梁志毅、王大为向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公
告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 1,300,000股（占公司总股本比例1.16%）的特定股东梁志毅，计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份数量不超过 700,000股（占本公司总股本的0.63%）。
持有公司股份 2,145,000股（占公司总股本比例1.92%）的特定股东王大为，计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份数量不超过 1,000,000股（占本公司总股本的0.89%）。
公司于 2019年 5月 23日收到梁志毅、王大为出具的《股份减持计划告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|占公司总股本的比例|无限售条件流通股（股）|
|梁志毅|特定股东|1,300,000|1.16%|1,300,000|
|王大为|特定股东|2,145,000|1.92%|2,145,000|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
3、减持数量和占公司总股本的比例：
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|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|梁志毅|700,000|0.63%|
|王大为|1,000,000|0.89%|

4、减持期间：减持期间为自本公告发布 15个交易日后的 6个月内；
5、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易方式、协议转让方式等；
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致
梁志毅、王大为在公司《首次公开发行股票招股说明书》承诺如下：
1、公司股份锁定期届满后，通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划。
2、公司股份锁定期届满后，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；
采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
3、因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，将遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定。
截至本告知函出具日，梁志毅、王大为严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、梁志毅、王大为将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、梁志毅、王大为是公司特定股东，都不属于控股股东及实际控制人。本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、若上述股份减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次减持计划涉及减持股份数量将相应进行调整。
4、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。梁志毅、王大为承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
五、备查文件
1、《梁志毅关于股份减持计划告知函》
2、《王大为关于股份减持计划告知函》
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-024号唐山汇中仪表股份有限公司
关于取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）收到河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201413000107），发证时间为2014年9月19日，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司连续3个年度（2014年度-2016年度）可享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
公司2014年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-055
福建三元达通讯股份有限公司
关于对2016年第二次临时股东大会议案进行修订的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-047）（以下简称“原通知”），公司定于2016年4月27日召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2016年4月14日，公司收到第一大股东周世平先生（持有公司股份36,000,000股，占公司股份总数的比例为13.33%）书面提交的《关于申请对2016年第二次临时股东大会新增临时议案并对部分议案进行变更的函》，周世平先生提议根据公司第三届董事会第二十一次会议审议的结果，新增议案《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案》，并对原第2项议案进行变更。
本次股东大会原通知中的会议审议议案为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|是否对中小投资者的表决单独计票|
|1|《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》|是|是|
|1.1|发行数量|是|是|
|1.2|发行对象及认购数量|是|是|
|1.3|募集资金投向|是|是|

|||||
|-|-|-|-|
|2|《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》|是|是|
|3|《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》|是|是|
|4|《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》|是|是|
|5|《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》|否|是|

本次股东大会通知变更后的议案为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|是否对中小投资者的表决单独计票|
|1|《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》|是|是|
|1.1|发行数量|是|是|
|1.2|发行对象及认购数量|是|是|
|1.3|募集资金投向|是|是|
|2|《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿3）>的议案》|是|是|
|3|《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》|是|是|
|4|《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的|是|是|

|||||
|-|-|-|-|
||议案》|||
|5|《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》|否|是|
|6|《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案二》|是|是|
|6.1|定价方式及价格区间|是|是|
|7|《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案》|是|是|

其中，鉴于本次股东大会已有第1项议案“关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案”，因此新增议案将以“关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案二”作为本次大会的第 6项议案；新增《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案》作为本次大会的第 7项议案；并将原议案2《关于公司<非公开发行 A股股票预案（修订稿2）>的议案》变更为《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿3）>的议案》。
截至本公告发布日，周世平先生持有公司股份36,000,000股，占公司股份总数的比例为13.33%。公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；本次提交的提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则（2014年12月）》等有关规定。公司已于2016年4月14日召开公司第三届董事会第二十一次会议审议上述议案，并同意将上述修订议案提交股东大会审议，具体详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。
本次股东大会除新增或变更上述三项议案外，原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变。具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-056）。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－105第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年10月30日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2015年第三季度报告全文》及其正文。
《2015年第三季度报告》全文及其正文详见公司刊登在2015年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年十月三十日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-024深圳日海通讯技术股份有限公司
关于公司发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）股票（股票简称：日海通讯，证券代码：002313）于2015年8月10日开市起停牌，并于2015年8月11日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-030)。
公司于2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌。
2015年11月20日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司继续筹划发行股份购买资产事项，并继续向深圳证券交易所申请公司股票停牌，公司股票将最晚于2016年2月10日复牌。公司于2015年11月21日披露了《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-059）。2015年12月9日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》。
停牌期间，公司已按照相关规定至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
号：重大资产重组相关事项》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行事后审核,公司股票继续停牌。
预案披露后，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司董事会下发了《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的发行股份购买资产问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第5号），公司已就问询函所涉及问题进行反馈回复，具体内容详见公司于2016年1月22日披露的《深圳日海通讯技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月22日开市起复牌。
现根据相关规定将本次发行股份购买资产的进展情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产事项的进展情况
目前，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进本次发行股份购买资产相关的各项后续工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产事项涉及的审计和评估工作尚在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时披露本次发行股份购买资产的相关文件。
根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》的约定，公司须在2016年3月31日前向标的公司建通测绘提供3,000万元的借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，该借款事项构成上市公司对外提供财务资助。目前公司与交易对方及标的公司就财务资助的资金使用计划以及风险防范措施在进一步磋商中。
二、特别提示
1、公司于2016年1月11日披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件中对本次发行股份购买资产可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截止本公告披露之日，公司与交易对方及标的公司就财务资助的资金使用计划以及风险防范措施尚未达成一致，因此本次重组项目存在重大的不确定因素，存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次发行股份购买资产事项的工作进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2019-028
中通客车控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于工作变动的原因，公司财务负责人侯晶女生于2019年7月20日向公司董事会提出辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，侯晶女士不再担任本公司任何职务。
公司董事会对侯晶女士多年来为公司作出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年9月25日召开，会议审议了《关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，就公司本次会议相关事项，本人认真阅读了本次会议所审议议案及相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
美亚宏数拟从事的大数据业务具有良好的市场前景。高峰参与出资设立美亚宏数，使管理者与股东形成利益共同体，有利于提高管理团队的积极性、责任感与使命感，促使美亚宏数做大做强。本项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本项目经我们事前认可，我们一致同意该项目的实施。
独立董事：廖明宏、卢永华、曲晓辉2015年9月25日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-43
徐州燃控科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议（临时）通知于 2015年 6月 15日（星期一）以书面方式发出，会议于 2015年 6月 17日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员 7人，实际行使表决权的董事 7人，分别为贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于变更公司名称的议案
公司经过战略转型，已经发展成为集烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、固废污染物处理、节能服务等业务于一体且在上述领域都具有核心技术的综合环境治理上市公司。为使本公司名称能更贴切地反映现在及未来从事业务领域，公司计划将中文名称由“徐州燃控科技股份有限公司”变更为“徐州科融环境资源股份有限公司”。英文名称由“Xuzhou Combustion Control Technology Co.,Ltd.”变更为“Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.”。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于修改《公司章程》的议案
（一）原《公司章程》第四条公司名称：徐州燃控科技股份有限公司英文名称：Xuzhou Combustion Control Technology Co., Ltd.现修改为：第四条公司名称：徐州科融环境资源股份有限公司
英文名称：Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.（二）原《公司章程》第十三条公司经营范围是：燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
现修改为：第十三条公司经营范围是：烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能等技术研发、技术咨询、技术服务、投融资建设及运营；燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；对外投资及资本运营，投资管理及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
经营范围最终以工商行政部门核准为准。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
三、关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于 2015年 7月 3日（星期五）下午召开公司 2015年第二次临时股东大会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 6月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2015-44公告。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-085
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年12月11日9时,金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第十八次会
议。会议通知及会议资料于2015年12月1日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于向部分子公司重新委派董事、监事的议案》。
公司决定重新委派解玉洪先生、吴清伟先生、杨春菊女士作为新疆金正大农佳乐生态工程有限公司（以下简称“新疆金正大”）董事人选，任职日期自新疆金正大工商变更登记备案完成之日起计。
公司决定重新委派于兵、焦玉田、高苗苗担任德州金正大生态工程有限公司（以下简称“德州金正大”）董事，重新组成德州金正大董事会，委派韩光涛担任德州金正大监事，任职日期自德州金正大工商变更登记备案完成之日起计。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》，并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于联合发起设立农业产业投资基金的公告》。
3、审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
公司经营范围拟增加农机器械的销售，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称“菏泽金正大”）是公司的全资子公司，本次公司为其与中农集团控股股份有限公司业务形成的相关债权提供最高额5亿元的保证，财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为菏泽金正大提供担保事项。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。
5、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-054苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2019年第一季度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019
年第一季度权益分派方案已获公司2019年7月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2019年第一季度权益分派方案为：以公司现有总股本 502,603,600
股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致；自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-054本次权益分派股权登记日为：2019年7月11日，除权除息日为：2019年7月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****142|罗普斯金控股有限公司|
|2|00*****581|钱芳|
|3|01*****932|施健|
|4|00*****135|俞军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月3日至登记日：2019年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号
咨询联系人：夏金玲
咨询电话：0512-65768211 传真电话：0512-65498037
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2019年7月4日