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证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-031
申科滑动轴承股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2014年 3月 23日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2014年 4月 3日（星期四）在浙江省诸暨市望云路 132号公司三楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事 7名，实到董事7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
二、会议 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2013年度报告第四节董事会报告。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在 2013年年度股东大会上述职。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司2013年年度报告及其摘要的议案》。
年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2014年4月8日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013年度财务决算》。
2013年公司实现营业收入 25,000.67万元，较上年同期减少6.58%；利润总额-2,388.55万元，较上年同期下降433.96%；净利润-2,739.40万元，较上年同期下降521.16%；归属于公司普通股股东的净利润-2,854.09万元，较上年同期减少548.61%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现利润总额 -2,388.55万元，净利润-2,854.10万元。加上年初未分配利润 11,432.50万元，2013年度可供股东分配利润为8,578.40万元，因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
本预案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
《申科滑动轴承股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年 4月 8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，监事会、独立董事和保荐机构的核查意见详见2014年4月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度董事薪酬的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《申科滑动轴承股份有限公司董事会 2013年募集资金度存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的天健审〔2014〕2099号《关于申科滑动轴承股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、兴业证券股份有限公司出具的《申科滑动轴承股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年公司为子公司提供担保的议案》。
本次公司为全资子公司的银行授信、发行债券及借款等融资提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于上海申科滑动轴承有限公司出租厂房的议案》。
公司全资子公司上海申科滑动轴承有限公司将其拥有的部分厂房出租给上海宇申实业有限公司使用。租赁费前两年为每年270万元，第三年起没三年递增一次，递增幅度为10%，出租期限为11年（自协议生效之日起算），租金总额为 3,489.21万元。
（相关公告详见2014年4月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
根据发展需要，公司董事会同意在诸暨设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，根据《公司章程》规定，本次事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。
（相关公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于设立全资子公司的公告》。）
十五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
公司定于 2014年 4月 29日上午10：00召开 2013年年度股东大会，《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2014年4月8日的《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-050苏州天孚光通信股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司于 2017年 2月 10日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。2017年5月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了对非公开发行股票方案的募投项目名称调整等内容，并结合 2016年度利润分配方案和募投项目取得的备案批复文件进展更新了非公开发行股票方案的表述，相关议案经 2017年第二次临时股东大会审议通过。
根据近期国内资本市场环境变化，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》经 2017年 9月 15日召开的第二届董事会第二次临时会议审议通过。主要修订情况如下：
一、调整发行价格及定价原则
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况择机确定下列任一定价原则：
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
其中：
发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。
发行期首日前一个交易日公司股票均价=发行期首日前一个交易日公司股票交易总额/发行期首日前一个交易日公司股票交易总量。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
其中：发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。
二、调整限售期
调整前：
本次非公开发行完成后，按照最终确定的定价原则不同，限售期限分别为：1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起可上市交易；
调整后：
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、更新本次非公开发行的审批程序的表述
关于本次非公开发行股票的审批程序方面，更新表述如下：
本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第十九次会议、2017年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议、2017年第二次临时股东大会以及第二届董事会第二次临时会议审议通过。本次非公开发行方案尚需中国证券监督管理委员会核准。
四、更新本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算的表述
关于本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算中：1、财务指标计算主要假设和说明第（5）点，更新表述如下：
在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 18,585万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，未考虑其他因素导致股本发生的变化。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年 9月15日
深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于提名乔宏伟为公司第五届董事会董事候选人的独立意见
公司独立董事根据中国证监会《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》等有关规定，对提名乔宏伟先生为公司第五届董事会董事候选人发表如下独立意见：公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司提名乔宏伟先生为公司第五届董事会董事候选人。在认真审阅乔宏伟先生的履历并听取公司对其情况的介绍后，公司独立董事认为：乔宏伟先生具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
公司独立董事：江平华、贺云、张长海 2014年 1月 21日
深圳市盐田港股份有限公司独立董事
关于聘任公司部分高级管理人员的独立意见
公司独立董事根据中国证监会《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市盐田港股份有限公司章程》等有关规定，对聘任公司部分高级管理人员发表如下独立意见：
公司拟任部分高级管理人员如下：总经理候选人乔宏伟，副总经理候选人黄黎忠，总工程师候选人韩凤亭。在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后，公司独立董事认为：上述候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
公司独立董事：江平华、贺云、张长海 2014年 1月 21日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-5
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||284,082.15||297,385.68||-4.47%||
|营业总收入|||||||
||22,664.38||25,588.62||-11.43%||
|营业利润|||||||
||29,113.16||27,713.20||5.05%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|24,834.30||24,668.90||0.67%||
|净利润|||||||
||0.35||0.40||-12.50%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||8.04%||11.61%||-3.57%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||470,125.04||410,567.46||14.51%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|318,998.82||301,188.26||5.91%||
|所有者权益|||||||
||71,812.03||71,812.03||0.00%||
|股 本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|4.44||4.19||5.97%||
|每股净资产（元/股）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，行业多项优惠政策相继取消，包括优惠电价取消、铁路运费提价、化肥用气价格放开、化肥增值税过度期优惠政策终结；多项新政策出台，土壤污染防治行动计划、加大环保整治力度；原材料价格上涨（尿素）等，复合肥市场整体形势不利。面对比较严峻的经济形势，公司经营层和全体员工在董事会的组织和领导下，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，围绕做大做强主业，公司净利润实现了稳定增长。
1、公司实现营业总收入284,082.15万元，比上年同期下降4.47%；实现营业利润22,664.38万元，比上年同期下降11.43%；实现利润总额29,113.16万元，比上年同期增长5.05%；实现归属于上市公司股东的净利润24,834.30万元，比上年同期增长0.67%；基本每股收益为0.35元/股，较上年同期下降12.50%。
2、公司报告期末总资产为470,125.04万元，较期初增长14.51%；归属于上公司股东的所有者权益为318,998.82万元，较期初增长5.91%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年10月28日披露的《2016年第三季度报告》中预计的2016年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
(王秋潮先生)
作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年度，本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||列席股东大会情况|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数|
|王秋潮|12|2|10|0|0|否|4|

本人积极参加了公司的董事会、股东大会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了必要审批程序，合法有效。对2018年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，在2018年对董事会提交的
下述重大事项发表了客观、公正的独立意见，同意实施：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2018 年 3月1日|第三届董事会第十四次会议|1、关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性|
|2|2018 年 4月4日|第三届董事会第十五次会议|1、关于使用募集资金增资控股子公司事项|
|3|2018 年 4月9日|第三届董事会第十六次会议|1、关于2017年度对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2017年度关联方资金占用情况；3、关于2017年度关联交易事项；4、关于2018年度日常关联交易预计事项；5、关于2017年度利润分配预案；6、关于聘任公司2018年度审计机构事项；7、关于2017年度内部控制情况；8、关于2017年度募集资金存放与使用情况；9、关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度事项；10、关于计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备事项；11、关于核销坏账事项；12、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项|
|4|2018 年 5月3日|第三届董事会第十八次会议|1、关于首次授予第三个解锁期、首次授予（暂缓授予部分）第二个解锁期和预留授予第二个解锁期可解锁事项|
|5|2018 年 5月24日|第三届董事会第十九次会议|1、关于调整 2018 年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量事项；2、关于向激励对象授予限制性股票事项，3、关于调整2015年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格事项|
|6|2018 年 8月21日|第三届董事会第二十一次会议|1、关于2018年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用事项；3、关于2018年半年度关联交易事项；4、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况；5、关于会计政策变更事项|
|7|2018 年 9月27日|第三届董事会第二十二次会议|1、关于签订重大合同暨关联交易事项|
|8|2018年10月26日|第三届董事会第二十三会议|1、关于会计政策变更事项|
|9|2018年11月12日|第三届董事会第二十四次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项；2、关于向激励对象授予预留限制性股票事项|

三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员。报告期内履行情况如下：
1、薪酬与考核委员会
本年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，审议了高级管理人员薪酬方案；2015年度限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期、首次授予（暂缓授予部分）第二个解锁期和预留授予第二个解锁期可解锁的议案；调整2015年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的议案；关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；关于制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；调整2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量；关于向激励对象授予限制性股票的议案等事项。
2、审计委员会
本年度，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、募集资金使用情况报告、关联交易、理财产品情况报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年报审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。
本人积极参与了所任职委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司重大事项履行了董事会专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、本年度，我们独立董事未单独提议召开董事会。
2、本年度，我们独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司予以专项审计。
2018年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2019年，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事：王秋潮2019年4月10日
浙江金利华电气股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（于勇）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2013年度，公司共召开了七次董事会及三次股东大会，本人共出席了一次董事会（2013年12月31日本人被选举为公司独立董事），本着认真负责的态度，谨慎地审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，为董事会决策建言献策，发挥了独立董事的积极作用。监督了公司董事会的召开、召集与表决程序，关注重大事项的审批情况，针对董事会的各项议案均投了赞成票，无反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年12月31日，本人对公司第三届董事会第一次会议审议的事项发表独立意见如下：
1、对《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表的独立意见
我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议通过的聘任公司高级管理人员事项基于独立判断，发表如下独立意见：
(1)本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
(2)经核查，本次公司聘任的高级管理人员均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
①最近三年内受到中国证监会行政处罚；
②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
③被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
④被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
(3)本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
(4)同意聘任吴兰燕女士为公司总经理；聘任赵晓红、刘军、张彤先生为副总经理；聘任翁永华先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任王炳梅女士为公司财务负责人。
2、对《关于确定高级管理人员薪酬的议案》发表的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会制定的高级管理人员薪酬方案是符合公司经营情况和当地实际薪酬水平的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会在本次议案中对所有高级管理人员确定的薪酬方案。
三、董事会委员会工作的情况
（一）作为提名委员会主任委员，本人将切实履行好提名委员会委员的职责，根据公司的发展需要积极为公司推荐高级人才。
（二）作为发展战略委员会委员，本人将充分发挥自己专业领域的优势，对公司的未来发展规划、新产品研发、市场发展方向等战略规划事项积极提供建议。同时还将加强对公司超募资金使用情况监督，切实维护好全体股东利益，谨慎、合理地利用好剩余部分的超募资金。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人充分利用会议期间对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《信息披露制度》进行信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。
2、公司治理结构和经营管理方面的工作。保持独立董事的独立性，严格监督公司的经营管理活动，谨慎地参与重大事项的研究和审议工作，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，进一步了解独立董事的义务和职责，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生，也没有向董事会提议召开临时股东会；
3、报告期内，没有提议更换或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
独立董事：于勇
广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医
疗”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规和规范性文件及阳普医疗《公司章程》、《独立董事工作制
度》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公
司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案，经讨论，我们对相关事项发
表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润-136,801,364.48元。截至2018年12月31日，母公司可供全体股东分配利润合计为73,425,703.44元，资本公积金余额为394,509,284.06元。
公司2018年度业绩亏损，为保证公司正常经营和长远发展，同时结合公司实际情况，董事会决定 2018年度不进行利润分配，全部未分配利润结转至下年度。
我们认为，本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合上市公
司现金分红的相关规定。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已经建立了较为规范的治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的
职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内
部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市
公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执
行有效。
我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，并同意提交公司2018年年度股东大会审议批准。
三、关于对 2018年年度关联交易事项及日常关联交易确认的独立意见
经认真审查，公司2018年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的行为，
符合公司整体利益。
经核查，公司2018年度与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，
定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别
是中小股东和公司利益的情形。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
报告期内，公司按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，建立了
较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止
大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司不存在控股股东及其
他关联方非正常占用公司资金的情况。
报告期内，公司严格控制对外担保风险，2018年度无新增对外担保事项。
以前期间发生但延续至报告期的对外担保事项履行了必要的审议程序，不存在
违规对外担保情况。
五、关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的独立
意见
为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2019年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过7亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过1亿元范围内（所获银行授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
我们认为，公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且
有利于提高办事效率，我们同意公司向有关银行申请授信额度的议案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议批准。
六、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，
公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司2018年年度股东大会审议批准。
七、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对现行的会计政策中相关
内容进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所
等相关规定，能够更加客观公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果；公
司本次会计政策变更符合相关规定，变更的决策程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政
策变更。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签署：
谢晓尧：
康熙雄：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司2019年4月25日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-031黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于 2015年第一季度报告更正的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年4月28日在巨潮资讯网披露了公司《2015年第一季度报告》，经公司事后核查，发现2015年第一季度报告“第二节一、主要会计数据和财务指标”及“合并利润表”中每股收益数据披露有误，现更正如下：
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|||本报告期||||本报告期比上年同期增减|||
|||更正前||更正后||更正前||更正后|
|基本每股收益（元/股）|-0.2||-0.09||-400%||-125%||
|稀释每股收益（元/股）|-0.2||-0.09||-400%||-125%||

更正后的《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本次更正不会对公司2015年第一季度的经营业绩造成影响。
公司因2015年第一季度报告更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年四月二十八日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-043华数传媒控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月 26日上午开市起停牌。后经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于 2018年 1月 10日转入重大资产重组程序并继续停牌。鉴于本次重大资产重组涉及工作量较大，完成相关工作所需时间较长，本次交易事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司于 2018年 3月 22日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过继续停牌事项并向深圳证券交易所申请，已于2018年3月26日起继续停牌，并承诺筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过6个月。相关停牌公告如下：
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|公告日期|公告名称|公告编号|
|2017年12月26日|《关于筹划重大事项的停牌公告》|2017-058|
|2018年1月3日|《关于筹划重大事项停牌的进展公告》|2018-001|
|2018年1月10日|《关于重大资产重组停牌公告》|2018-002|
|2018年1月17日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-004|
|2018年1月25日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2018-005|
|2018年2月1日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-008|
|2018年2月8日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-011|
|2018年2月14日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-017|
|2018年2月26日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2018-020|

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|-|-|-|
|2018年3月5日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-021|
|2018年3月7日|《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》|2018-023|
|2018年3月14日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-025|
|2018年3月21日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-026|
|2018年3月23日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2018-028|
|2018年3月30日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-030|
|2018年4月10日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-031|
|2018年4月17日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-032|
|2018年4月24日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-033|

本次重组公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，并已与华数集团签订《关于重大资产重组暨关联交易之框架协议》，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。
本次重大资产重组涉及工作量较大，相关工作所需时间较长，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，并承诺筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过6个月。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2018年5月2日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-073昆明龙津药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东云南惠鑫盛投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有本公司已发行股份29,299,000股（占公司总股本比例约7.32%）的股东云南惠鑫盛投资有限公司计划自2019年8月28日至2020年2月27日（减持计划期间为六个月，交易禁止的日期除外）以大宗交易方式减持本公司股份不超过 8,010,000股（占本公司总股本比例的2.00%），以集中竞价方式减持本公司股份不超过8,010,000股（占本公司总股本比例的2.00%，任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%），合计减持不超过16,020,000股（占本公司总股本比例的4.00%）。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到持股5%以上的股东云南惠鑫盛投资有限公司（以下简称“惠鑫盛”）出具的《股份减持计划告知函》，根据证监会和深交所相关要求，现将有关事项披露如下：
一、股东的基本情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||占本公司总股本比例|
|1||云南惠鑫盛投资有限公司||29,299,000||约7.32%||

二、本次减持计划的主要内容
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|拟减持股份原因|股东自身业务资金需要|
|股份来源|本公司首次公开发行前取得的股份、公积金转增股本、送红股|

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|拟减持股份数量及比例||以大宗交易方式减持不超过8,010,000股，占本公司总股本比例的2.00%；以集中竞价方式减持不超过8,010,000股，占本公司总股本比例的2.00%，合计减持不超过16,020,000股，占本公司股本比例的4.00%[注]|
||减持方式|大宗交易及集中竞价方式|
|减持期间||2019年8月28日至2020年2月27日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外|
||价格区间|视市场价格确定|

注：若减持期间本公司总股本发生变化，则对减持数量进行相应调整但保持拟减持比例不变。
三、相关承诺及履行情况
1、惠鑫盛在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
“自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本公司所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6个月内如其股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。”
“基于对发行人未来良好的经营、发展信心，并为了持续分享发行人未来的发展成果，本公司拟长期持有发行人股份。本公司所持发行人股份在锁定期满后两年内将减持，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格，每年减持数量不超过本公司所持有发行人股份的25%。本公司减持发行人股票时，将提前通知发行人并由发行人在减持前三个交易日予以公告。”
2、作为本公司董事或高级管理人员的惠鑫盛股东樊艳丽、李亚鹤、杨瑞仙、蔡海萍承诺如下：
“股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；亦不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的云南惠鑫盛投资有限公司股权，也不由云南惠鑫盛投资有限公司回购该部分股权。锁定期满后，在本人担任股份公司董事、
监事或高级管理人员期间内，将向股份公司申报本人所直接或间接持有的股份公
司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份
总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内转让本人直接或间接持有的股份公司股份不超过本人持有该部分股份总数的50%。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6个月内如其股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”
截至本公告披露日，本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，承诺详细内容请查阅本公司已披露的《首次公开发行股票上市公告书》。
四、相关风险提示
1、本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，惠鑫盛将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即本次减持计划在减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性）；同时，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
2、如果本次减持计划得以顺利实施完成，惠鑫盛将不再是公司持股5%以上的股东，并适时履行相应的信息披露义务。
3、惠鑫盛不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市公司控制权发生变更。
4、惠鑫盛承诺明确知悉并遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并严格按照相关规定的要求履行信息披露义务。
5、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公
告并注意投资风险。
五、备查文件
1、惠鑫盛出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-013山东丰元化学股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。
根据公司实际生产经营需要，公司内部工作岗位进行了调整，刘艳女士因工作岗位调整申请辞去公司财务总监职务。刘艳女士继续担任公司董事、董事会秘书。经公司总经理赵光辉先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李恒文先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2018年4月16日附：李恒文先生简历
李恒文先生，1979年1月份出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，青岛大学财政学专业，本科，中国注册会计师（CPA），从事财务工作16年，先后在山东汇德会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（KPMG)从事审计工作。
曾任山水水泥（HK691)财务总监，现兼任阳光纸业（HK2002)非执行董事。
李恒文先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网，李恒文先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-067
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会于2017年09月27日9:00以现场会议方式在公司新办公楼 103会议室召开，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。
经本公司职工代表大会决议，一致选举张英女士为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后）。张英女士符合《公司法》》等法律、法规、规范性行《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件，张英女士将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年09月27日
附件：
职工代表监事简历
张英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，大学本科学历；曾任重庆市蓝黛实业有限公司综合办公室文秘、本公司证券法务部行政助理；现任本公司职工监事、证券事务代表。
张英女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-82安徽中鼎密封件股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大收购事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2017年4月27日（星期四）开市起停牌。经确认，公司本次筹划的资产收购事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2017年5月12日开市时起继续停牌。
公司已分别于 2017年 5月 5日、2017年 5月 12日、2017年 5月 19日、2017年 5月 26日、2017年 5月 27日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日和 2017年 6月 20日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-43）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-44）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-60）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-65）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-66）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-68）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-72）和《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-78）。2017年6月26日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2017年6月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-80）.
现经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，具体情况如下：一、本次重大资产重组情况
本次交易拟购买标的资产初步确定为 BRUSS Sealing SystemsGmbH（以下简称
“BRUSS”）100%股权，标的公司所处行业均属于“汽车橡胶零部件制品行业”。
BRUSS是一家汽车动力系统用零部件高端生产厂商，包括合成橡胶垫圈、盖罩模块、粘合式活塞、压铸铝组件等。其主要客户包括戴姆勒、宝马、大众、保时捷、奥迪、福特和捷豹等。BRUSS Sealing Systems GmbH实际控制人为BRUSS家族。
本次交易初步方案为公司通过支付现金的方式购买标的公司股权。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，本次交易不涉及发行股份募集配套资金。
二、停牌期间主要工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与与相关各方就重大资产重组方案进行了沟通和论证，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等法律、法规和规范性文件的规定，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划重大资产重组事项的原因及影响
公司股票于2017年4月27日开市起停牌后，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行尽职调查等相关工作。在相关工作开展期间，鉴于市场环境变化及公司战略选择的考虑，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经审慎研究，决定终止本次重大资产重组。
本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司将努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，未来将结合业务发展的实际需求，寻求合适的发展机会，促进公司持续、健康地发展，切实保护广大股东的利益。
四、终止筹划重大资产重组决策过程
2017年7月3日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见：公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑各种情况后审慎决定的，公司已履行了相关的审批程序，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
五、公司承诺事项
公司承诺1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、拟筹划重大事项
2017年7月3日，公司接到控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）的通知，称其正在筹划收购公司股份事宜。根据相关法规规定，本次股份收购事宜涉及要约收购，按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，相关中介机构需按照法规要求对收购方资质进行核查，目前相关核查工作仍在进行过程中。为避免股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 4日开市起将继续停牌。中鼎集团承诺将在继续停牌后 10个交易日内完成信息披露前所有相关工作，公司承诺不晚于2017年7月17日向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况及时发布公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
山东海化股份有限公司监事会
关于 2015年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况向审计委员会、公司审计部门有关人员进行了询问，现发表意见如下：
公司现行内部控制制度符合有关法律法规的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求；内部控制组织结构完善，分工合理；现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业务发展的需要；内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行，以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。
监事会认为，公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事：宋君荣丁红玉王永志张仲元于业茂山东海化股份有限公司监事会
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第六届董事会第二次会议聘请副总经理和财务总监的议案进行了认真审议并发表独立意见：
本次聘请副总经理和财务总监是在充分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，武瑞华先生、刘宁女士、李弘先生、宗利女士和WANGXU先生具备履行职责所必需的专业或行业知识。
经核查，被聘请人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司副总经理及财务总监的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
此页无正文，为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页：
___________ ___________ ___________孙陶然 李燕 王雪春
二○一六年八月四日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第二十八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于终止重大资产重组的独立意见
公司本次终止重大资产重组是基于审慎论证后的判断，公司已就本次终止重大资产重组的相关事项履行了必要的审议程序，审议程序符合《公司法》、《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司当前经营状况良好，终止本次重大资产重组不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组。
（以下无正文）
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
鞠新华 王治强 钱可元
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年9月4日