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证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—110晨光生物科技集团股份有限公司
关于审计机构名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司聘请的审计机构众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的《名称变更通知函》，其主
要内容为：为积极实现做强做大的发展战略，着力拓展会计师事务所的品牌、规模、多元化等综合实力，更好地为客户国内外业务提供优质服务，经财政部、中国证监会批准，自即日起，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
据此，我公司聘请的 2015年度审计机构更名为“中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）”，本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-048浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年6月19日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经与会监事一致提议，于提议当日召开监事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事黄伟锋先生以通讯方式参与表决。会议由公司半数以上监事推举公司监事王浙峰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
为保证监事会工作的正常开展，公司第四届监事会第一次会议选举王浙峰先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。（简历详见附件）
2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更；变更后的会计估计符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。监事会同意本次会计估计变更。
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2018-049）；
三、备查文件
1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司监事会2018年6月19日
附件：
简历
王浙峰,中国国籍，男，1986年出生，无境外留居权，大学专科学历。曾任浙江世纪华通集团股份有限公司二分公司项目部项目经理、制造部部长、六分公司总经理，现任浙江世纪华通车业有限公司商务中心副总监。
截至目前，王浙峰先生持有上市公司股份25,000股，占公司总股本0.0017%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王浙峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王浙峰先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-068重庆华森制药股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”或“公司”）于 2018年 11月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181506号）（以下简称“反馈意见”）。之后，公司及相关中介机构针对反馈意见中所列问题逐项复核并答复，并于 2018年 11月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重庆华森制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆华森制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015-045江苏中联电气股份有限公司
关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，江苏中联电气股份有限公司董事长季奎余先生与江苏省 160家上市公司董事长经共同商议发出《关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》，内容如下：
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|一、我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索采取股份回购、主要股东增|
|持等措施；支持上市公司根据实际情况实施股权激励、员工持股计划等手段，推动|
|上市公司积极开展市值管理；承诺本人并积极推动控股股东年内不减持本公司股|
|票，以实际行动切实维护市场稳定。|
|二、我们承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投|
|资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大|
|决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。|
|三、我们承诺立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，充分|
|利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业|
|绩回报广大股东。|
|我们始终坚信，这场自上而下的改革将极大激发市场活力和释放发展潜力，|
|上市公司也将率先享受改革红利，持续为股东创造价值。我们将以实际行动坚定股|
|东信心，维护好资本市场的健康稳定，与社会各界携手共筑资本市场的“中国梦”！|
|特此公告。|
|江苏中联电气股份有限公司|
|2015年7月9日|
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-062浙江万里扬股份有限公司
关于收到政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，公司积极开展实施自动变速器产能提升项目，并得到了金华市、婺城区两级人民政府的大力支持，经金华市婺城区人民政府审批同意，执行一事一议的鼓励政策，给予公司以下财政政策支持：
一、政府提供产业引导基金人民币10亿元的投资支持或者给予公司应投产业基金等额的融资贴息补助（贴息利率为5.5%/年，即每年给予公司人民币5500万元的贴息补助，贴息补助每年分2次支付），期限为5年，从2017年4月至2022年3月。
二、上述政策支持由政府根据实际情况确定支持方式。
公司收到金华市婺城区财政局下拨的第一笔（2017年4月-2017年9月）融资贴息补助资金人民币2750万元，该笔补助资金的获得将对公司经营业绩产生积极影响。
公司将紧紧围绕战略发展规划，不断加强汽车变速器特别是自动变速器和新能源汽车驱动系统的技术研发，着力提升产品技术水平，丰富完善产品结构，进一步强化生产制造能力、市场开拓能力和产业整合能力，不断增强公司的市场竞争力。
同时，依据行业发展趋势，加强新产品、新技术的研发和储备以及新产业的战略布局，推动公司持续快速发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-072
广东道氏技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人荣继华先生告知，获悉荣继华先生所持有公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况：
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押用途|
|荣继华|是|20,000,000股|2015年7月16日|2016年11月7日|海通证券股份有限公司|25.12%|个人融资担保|
|荣继华|是|8,800,000股|2015年8月7日|2016年10月28日|海通证券股份有限公司|11.05%|个人融资担保|
|合计||28,800,000股||||36.17%||

上述股份的质押情况，详见公司于2015年7月20日披露的《关于控股股东及实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号为2015-047）及2015年 8月 10日披露的《关于控股股东及实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告》（公告编号为2015-048）。
2、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|

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|荣继华|是|6,200,000股|2016年10月27日|2017年12月27日|上海海通证券资产管理有限公司|7.79%|个人融资担保|
|荣继华|是|7,130,000股|2016年11月4日|2018年1月4日|上海海通证券资产管理有限公司|8.95%|个人融资担保|
|合计||13,330,000股||||16.74%||

（1）荣继华先生将其所持有公司限售股中的 620万股质押给上海海通证券资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，质押开始日为2016年10月27日，质押到期日为2017年12月27日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
（2）荣继华先生将其所持有公司限售股中的 713万股质押给上海海通证券资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，质押开始日为 2016年 11月 4日，质押到期日为 2018年 1月 4日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，荣继华先生持有公司股份 79,625,000股、占公司总股本的37.03%。荣继华先生所持有公司股份累计被质押28,330,000股，占其所持有公司股份的35.58%，占公司总股本的13.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-042
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于全资下属公司获得软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司上海威尔泰软件有限公司（以下简称“软件公司”）近年来一直享受上述税收优惠政策。经公司财务部门确认，在2016年1月1日至2016年9月12日期间，软件公司累计收到软件产品增值税退税1,125,050.05元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得将计入营业外收入，将对公司
2016年度损益产生积极影响。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年九月十二日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）的保荐机构，对浪潮信息《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对浪潮信息内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披露文件，以及各项业务和管理规章制度；现场走访公司的生产经营场所，与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流；从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司和各子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、
销售业务、生产管理、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售业务、采购业务、关联交易、担保业务等事项。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额1％的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额0.5%的错报认定为重要错报，其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内，公司不存在重大及重要的内部控制缺陷，对于发现的内控一般缺陷公司已经针对出现的问题下达了整改通知，要求各相关责任部门在规定的期限内整改，并取得了显著的成效；
针对制度不够健全、缺失或已不适用的情况，公司按照关键控制点的控制活动对各项制度文件进行梳理，查找制度规定与实际执行的偏差，对制度缺失情况进行了识别，逐步修订、完善或废止了相关业务及管理领域的规章制度。
针对执行过程出现的例外情况，公司通过分析产生的原因采取了相应的整改措施，如：缺少实施证据的，完善相关表单；对控制活动理解不准的，加强培训等。通过对执行缺陷的整改，进一步提高了各岗位对内部控制的认识，增强了内控的执行力。
截止本报告日，公司发现的内控缺陷已落实和整改完毕，公司内控工作小组将对整改的执行情况持续跟踪，务求不断提高公司内控设计与运行的有效性。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
四、公司对内部控制情况总体评价
报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系。该体系合理、有效、符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行，控制了公司生产经营中存在的风险，保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确，达到了公司内部控制的目标。公司建立的内部控制管理体系，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2016年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2016年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2016年度内部控制制度建设、执行的情况。
保荐代表人：彭凯、刘爱亮国泰君安证券股份有限公司 2017年04月21日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-20四川雅化实业集团股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据行业发展要求和公司发展需要，公司开展并完成了新生产线建设工作，公司已将经营管理机构整体搬迁至位于四川省雅安市经开区永兴大道南段 99号的雅化产业园区，因此公司注册地址将由“四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号”变更为“四川省雅安市经开区永兴大道南段99号”。由于上述地址变更，需对《公司章程》部分条款进行修订，该修订方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。现将修订内容公告如下：
公司章程修订内容在修订前后对照如下（加粗部分为修改内容）：
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|修订前|修订后|
|第一章 总则第四条 公司法定住所：四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号|第一章 总则第四条 公司法定住所：四川省雅安市经开区永兴大道南段99号|

修订后的《公司章程》详见公司于同日发布的公告。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-166大连天神娱乐股份有限公司
关于并购基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司参与认购宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》。目前，并购基金已完成工商变更登记手续（具体内容详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：
2016-154、2016-158）。
现将并购基金对外投资情况公告如下：
一、并购基金对外投资基本情况概述
宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”、“乾坤问道”或“并购基金”）以现金方式受让井冈山市远景传媒有限公司（以下简称“远景传媒”、“交易对方”）持有的工夫影业（宁波）有限公司（以下简称“工夫影业”、“标的公司”）15%的股权，投资金额为人民币2.7亿元，投资完成后乾坤问道将持有工夫影业15%的股权。近日，乾坤问道与工夫影业及其他投资方签订了《投资协议》。
工夫影业不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、并购基金的基本情况
公司名称：宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91330206MA28304N8N
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：杜晋喆）
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-166经营场所：北仓区梅山盐场1号办公楼十六号131室
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融服务）
三、交易对方的基本情况
公司名称：井冈山市远景传媒有限公司
统一社会信用代码：91360881MA35KY2NXE
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：肖洋
经营场所：江西省吉安市井冈山市红星街办兴国路农业大厦（井冈山市国有资产经营管理有限公司）
注册资本：100万人民币
经营范围：*文艺创作服务*企业管理咨询服务*企业形象策划服务*文化经纪代理服务*组织文化艺术交流活动服务*广告设计、制作、发布、代理服务*国内会议服务*展览服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
远景传媒与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。
四、并购基金投资标的基本情况
1、投资标的基本情况
公司名称：工夫影业（宁波）有限公司
统一社会信用代码：9133021206292927XP
类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
注册地址：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1626室
法定代表人：陈国富
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏、综艺的制作、复制、发行；经营演出及经纪业务；影视项目投资、策划；技术推广服务；影视相关技术
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-166咨询服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务。
2、投资标的的经营情况
工夫影业公司集结业内优秀编导、制片人以及各部门主创，提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务；核心团队以创作人为主导，参与策划、制作和监制的作品包括《风声》、《天下无贼》、《狄仁杰》系列、《画皮》等。公司通过对影视制作每个环节的专业掌控、制作出品质卓越、风格独特、引领潮流的影视作品。
公司自成立以来，参与投资或制作的影视项目有：《寻龙诀》、《少年班》、《火锅英雄》、《北上广不相信眼泪》等。
3、财务情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2016]第1-01797号），工夫影业2015年度及2016年8月31日的主要财务指标如下：
单位：元
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|项目|2016 年 8月 31日|2015 年末|
|资产总额|241,070,096.52|117,966,950.72|
|负债总额|140,688,210.85|66,924,387.53|
|所有者权益总额|100,381,885.67|51,042,563.19|
||2016 年 1-8月|2015 年度|
|营业总收入|70,612,462.43|23,621,150.77|
|营业利润|37,249,438.66|-6,072,048.94|
|利润总额|52,886,742.20|-5,585,666.94|
|净利润|48,989,322.48|-5,535,836.52|

五、交易标的的评估结论
根据北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中同华评报字（2016）第896号），评估结论为：评估基准日2016年8月31日，经采用收益法评估，工夫影业股东全部权益的市场价值为1,878,390,000元，增值率为3277%。
六、投资协议的主要内容
（1）协议主体：宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）、工夫影业（宁波）有限公司及其他投资者。
（3）投资方案：各方同意，标的公司整体估值为18亿元，经各方协商确认
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-166乾坤问道以人民币2.7亿元受让工夫影业原股东750万元注册资本。投资完成后，乾坤问道占标的公司注册资本的15%。
（4）交易方式
乾坤问道以现金作为对价，向原股东购买其所持有的标的公司15%股权。
（5）交易协议的生效条件
协议约定，自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（自然人仅需签字）之日起生效。
七、本次投资对公司的影响和存在的风险
（一）对上市公司的影响
本次投资是公司参与设立的并购基金乾坤问道对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。此次公司参与投资设立并购基金投资于影视行业，是公司在影视娱乐行业的积极布局，将对公司长远发展产生积极影响。
（二）本次投资存在的风险
影视行业竞争日趋激烈，工夫影业未来可能会面临激烈的市场竞争，而导致发展不如预期的风险。工夫影业将持续秉持独特的发展理念，提高创新度，打造核心品牌，提高竞争力。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年12月15日
独立董事意见
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第五次会议审议的《关于向 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》发表以下独立意见：
1、公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已满足。
2、本次拟获授股票期权的激励对象均为公司2019年第五次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的禁止获授股票期权的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、根据公司 2019年第五次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权授权日为2019年 9月26日，该授权日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
6、公司实施《激励计划（草案）》有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
独立董事意见
综上，同意以2019年9月 26日为股票期权授权日，向符合授予条件的138名激励对象授予600万份股票期权。
[本页以下无正文,下页起为签章页]
独立董事意见
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见之签字页]
游相华：
年 月 日
独立董事意见
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见之签字页]
颜永洪：
年 月 日
独立董事意见
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见之签字页]
李昊：
年 月 日
独立董事意见
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见之签字页]
王丰：
年 月 日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“独立财务顾问”）担任本次山西振东制药股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。申万宏源在充分尽职调查和内核的基础上做出以下承诺：1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于西安通源石油科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017XAA40154西安通源石油科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安通源石油科技股份有限公司（以下简称通源石油公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月29日出具了XYZH/2017XAA40153号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，通源石油公司编制了本专项说明所附的通源石油公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是通源石油公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计通源石油公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对通源石油公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计通源石油公司 2016年度财务报表时通源石油公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解通源石油公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供通源石油公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张昆
中国注册会计师：孙有航
中国 北京 二○一七年三月二十九日
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|西安通源正合石油工程有限公司|子公司|应收票据|10,000,000.00||10,000,000.00|-|||
||西安通源正合石油工程有限公司|子公司|其他应收款|42,000,000.00|7,542,806.65|49,542,806.65|-|||
||TONG PETROTECH INC.|子公司|其他应收款|238,109,725.94|19,250,336.61||257,360,062.55|往来款|非经营性往来|
||北京大德广源石油技术服务有限公司|子公司|其他应收款||2,810,470.91|2,538,429.01|272,041.90|往来款|非经营性往来|
||龙源恒通石油技术有限公司|子公司|其他应收款|14,300.81|3,985,699.19|4,000,000.00|-|||
||TONG PETROTECH INC.|子公司|应收账款|15,531,545.60|1,060,534.57||16,592,080.17|货物购销|经营性往来|
||大庆市永晨石油科技有限公司|子公司|应收账款|1,396,350.76|393,500.00|1,396,350.76|393,500.00|货物购销|经营性往来|
||北京一龙恒业石油工程技术有限公司|联营单位|应收账款|14,632,352.64|12,969,711.42|18,618,051.83|8,984,012.23|货物购销|经营性往来|
||延安通源石油工程技术服务有限公司|联营单位|应收账款|1,566,000.00|1,090,907.96|-|2,656,907.96|货物购销|经营性往来|
||西安中油石油有限公司|其他关联方|应收账款||16,810,417.00||16,810,417.00|货物购销|经营性往来|
||北京一龙恒业石油工程技术有限公司|联营单位|预付账款||30,000.00||30,000.00|往来款|非经营性往来|
|小计||||323,250,275.75|65,944,384.31|86,095,638.25|303,099,021.81|||

大庆市永晨石油科技 非经营性往子公司 其他应付款 32,300.90 118,920,094.13 45,079,231.13 73,873,163.90 往来款
有限公司 来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||西安华程石油技术服务有限公司|子公司|其他应付款|1,250,000.00|1,450,000.00|25,000.00|2,675,000.00|往来款|非经营性往来|
||西安通源正合石油工程有限公司|子公司|其他应付款|-|5,542,806.65||5,542,806.65|往来款|非经营性往来|
||北京大德广源石油技术服务有限公司|子公司|应付账款|259,820.31|1,857,316.50|2,117,136.81|-|货物购销|经营性往来|
||大庆市永晨石油科技有限公司|子公司|应付账款|3,054,900.00|15,530,815.65|1,707,618.22|16,878,097.43|货物购销|经营性往来|
|小计||||4,597,021.21|143,301,032.93|48,928,986.16|98,969,067.98|-|-|
|合计||||318,653,254.54|-77,356,648.62|37,166,652.09|204,129,953.83|-|-|

企业负责人： 张国桉 主管会计工作的负责人：张志坚 会计机构负责人：舒丹
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-019宁波先锋新材料股份有限公司
关于向控股子公司提供借款展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快控股子公司Kresta HoldingsLimited（以下简称“澳洲KRS公司”）经营拓展及产能建设进度，根据第三届董事会第二十四次会议审议批准，由公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司向澳洲KRS公司提供额度为5,000万元人民币的借款。上述借款已到期，为继续支持澳洲KRS公司的发展，公司决定将上述借款展期到2018年12月31日，本次借款事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。
一、展期借款事项概述
（一）展期借款的主要内容：
1、资金借出方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司
2、资金借入方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股份）
3、借款额度：5,000万元人民币
4、借款期限及使用方式：借款展期至2018年12月31日止，在额度范围内可以循环滚动使用。
5、借款利率：5%/年。
6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。
（二）借款展期事项的审批程序：
澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2017年2月14日召开第四届董事会第一次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
（一）、借款对象基本概况
企业名称：Kresta Holdings Limited
成立时间：1955年6月17日
控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司
注册地址：澳大利亚，380 Victoria Road Malaga WA 6090
注册资本：1,289.22万澳元
董事会主席：卢先锋
经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商，是澳大利亚制造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶窗、窗帘以及遮蓬的，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。
（二）、借款对象的财务状况
单位：人民币万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年1-12月|25,130.93|16,341.28|8,789.65|46,487.88|-1,900.95|-1,298.15|
|2016年1-6月|23,612.28|15,062.83|8,549.45|20,297.26|-415.03|-642.48|

（三）、借款对象的股权结构情况
本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。
三、提供借款的原因
（一）、提供本次财务资助的原因
按照公司2017年度总体经营规划，子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产能建设方面存在资金需求，特决定实施本次借款。
（二）、提供本次财务资助的风险
澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2016年6月30日的资产负债率为63.79%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
本次资金占用费按照5%的年利率计算，定价公允，该事项不存在损害公司
及全体股东的利益。
四、借款协议
本次借款事项经公司第四届董事会第一次会议审议通过后，子公司圣泰戈
（香港）贸易有限公司将与子公司澳洲KRS公司签订借款协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次借款可有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，用途稳妥，资金占用费定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
Kresta HoldingsLimited（下简称“澳洲KRS公司”）为宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司、本公司”）控股子公司，公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股权，控制其日常经营。
为继续支持澳洲KRS公司的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司将即将到期的5000万元借款，展期至2018年12月31日。该项借款系根据澳洲KRS
公司的实际资金需求提供，可以盘活公司资产，有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。资金占用费按照5%的年利率计算，定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
上述借款不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向控股子公司提供借款事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次向控股子公司提供借款展期的事项。
七、上市公司累计对外提供借款的金额
截至本公告日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
八、备查文件
1．第四届董事会第一次会议董事会决议；
2、关于向控股子公司提供借款展期事项的独立意见
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
三盛智慧教育科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单
本激励计划首次授予493.25万股，占目前公司股本总额37,430.6455万股的1.32%。
一、本计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况
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||||||获授的限制性股||占首次授予限制性||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||股票总数的比例||的比例|
|张辉||董事、总经理||25.00||5.07%||0.07%||
|张昌楠||副董事长||10.00||2.03%||0.03%||
|徐楚||副总经理||20.00||4.05%||0.05%||
|谢丰威||副总经理||20.00||4.05%||0.05%||
|管红明||财务总监||10.00||2.03%||0.03%||
|杨玉英||副总经理、董事会秘书||10.00||2.03%||0.03%||
|核心及中层管理人员、核心业务（技术）骨干人员（56人）||||398.25||80.74%||1.06%||
|合计（62人）||||493.25||100.00%||1.32%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、核心及中层管理人员和核心业务（技术）骨干人员分配名单
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|序号|姓名|职务|
|1|刘胜坤|核心管理人员|
|2|金光亚|核心管理人员|
|3|孙闯|核心管理人员|
|4|海洋|核心管理人员|
|5|于晨|中层管理人员|
|6|邱波|中层管理人员|
|7|段毅|中层管理人员|
|8|张睿|中层管理人员|
|9|陈凯|中层管理人员|
|10|黄倩影|中层管理人员|
|11|欧宁|中层管理人员|
|12|冯智慧|中层管理人员|
|13|欧红君|中层管理人员|
|14|戴柏翔|中层管理人员|
|15|王栋梁|中层管理人员|
|16|田荣|中层管理人员|

17 方秋香 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|18|谢浩|中层管理人员|
|19|段星星|中层管理人员|
|20|徐小丹|中层管理人员|
|21|周巧红|核心业务（技术）骨干人员|
|22|昌锋|核心业务（技术）骨干人员|
|23|徐浩|核心业务（技术）骨干人员|
|24|饶龙海|核心业务（技术）骨干人员|
|25|谢茂林|核心业务（技术）骨干人员|
|26|庞京娜|核心业务（技术）骨干人员|
|27|焦真真|核心业务（技术）骨干人员|
|28|牛家启|核心业务（技术）骨干人员|
|29|岳蕴红|核心业务（技术）骨干人员|
|30|曾辉|核心业务（技术）骨干人员|
|31|苏普|核心业务（技术）骨干人员|
|32|叶永丛|核心业务（技术）骨干人员|
|33|于淼|核心业务（技术）骨干人员|
|34|徐幼华|核心业务（技术）骨干人员|
|35|殷立娜|核心业务（技术）骨干人员|
|36|李建红|核心业务（技术）骨干人员|
|37|刘志锋|核心业务（技术）骨干人员|
|38|刘晓艳|核心业务（技术）骨干人员|
|39|胡嘉慧|核心业务（技术）骨干人员|
|40|张君兰|核心业务（技术）骨干人员|
|41|李媛芳|核心业务（技术）骨干人员|
|42|曹畅|核心业务（技术）骨干人员|
|43|叶昊栋|核心业务（技术）骨干人员|
|44|汪叶辉|核心业务（技术）骨干人员|
|45|章震|核心业务（技术）骨干人员|
|46|王淼|核心业务（技术）骨干人员|
|47|林雨霖|核心业务（技术）骨干人员|
|48|刘峥|核心业务（技术）骨干人员|
|49|张文胜|核心业务（技术）骨干人员|
|50|SUNG NAKSEUNG|核心业务（技术）骨干人员|
|51|刘军刚|核心业务（技术）骨干人员|
|52|王裕杰|核心业务（技术）骨干人员|
|53|谢水平|核心业务（技术）骨干人员|
|54|薛琛|核心业务（技术）骨干人员|
|55|兰立娟|核心业务（技术）骨干人员|
|56|邢珊珊|核心业务（技术）骨干人员|
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-086北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司官园支行申请综合授信额度5000万元，公司为银河伟业提供连带责任担保；向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度3000万元，公司为银河伟业提供一般保证担保；宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度5000万元，公司为银河伟业提供最高额保证担保；总计担保金额不超过
13,000万元。公司2016年9月20日召开2016年第九次临时董事会，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
由于被担保方银河伟业资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：北京银河伟业数字技术有限公司
2、住所：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层东侧1-12号房间
3、法定代表人：王立群
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2000年03月29日
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计；
建设工程项目管理；计算机信息系统集成；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备；专业承包；生产、加工计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：银河伟业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、近一年又一期的财务数据如下（单位：元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2015年12月31日||2016年6月30日|
|资产总额||255,319,519.41||397,574,544.73||
|负债总额||194,833,987.51||297,000,288.83||
|银行贷款总额||29,700,000.00||63,300,000.00||
|流动负债总额||194,833,987.51||297,000,288.83||
|净资产||60,485,531.90||100,574,255.90||
||指标名称||2015年度||2016年半年度|
|营业收入||200,678,110.95||80,355,921.67||
|利润总额||-722,045.73||-241,164.84||
|净利润||-1,393,995.99||-275,918.41||

以上2015年度财务数据已经审计，2016年半年度财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：北京银行股份有限公司官园支行5000万元的综合授信额度，公司为银河伟业提供连带责任担保；南京银行股份有限公司北京分行3000万元的综合授信额度，公司为银河伟业提供一般保证担保；宁波银行股份有限公司北京分行5000万元的综合授信额度，公司为银河伟业提供最高额保证担保。
2、担保期限：北京银行股份有限公司官园支行担保期限以银行实际审批的授信期限为准；南京银行股份有限公司北京分行和宁波银行股份有限公司北京分行担保期限为一年。
3、担保事项：为银河伟业共计13,000万元的银行综合授信提供担保，其中为北京银行股份有限公司官园支行5000万元的综合授信额度提供连带责任担
保；为南京银行股份有限公司北京分行3000万元的综合授信额度提供一般保证担保；为宁波银行股份有限公司北京分行5000万元的综合授信额度提供最高额保证担保。
其他具体内容以最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。
四、董事会意见
公司2016年第九次临时董事会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授
信提供担保的议案》，同意为银河伟业13,000万元综合授信提供担保。
银河伟业为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
银河伟业为公司全资子公司，公司为其13,000万元综合授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进银河伟业的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次对外担保金额为人民币13,000万元，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产总额的20.46%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际担保余额合计为4,350万元，占最近一期（2015年度）经审计净资产的6.85%。
截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、2016年第九次临时董事会会议决议
2、2016年第七次临时监事会会议决议
3、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年9月20日