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证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-016
浙江仙琚制药股份有限公司
关于继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过5000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。具体内容详见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告（公告编号：2018-013），现12个月期限已到期。
公司于2019年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司继续开展累计金额不超过人民币3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金
根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展累计
金额不超过3000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
四、外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
五、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记帐汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。
5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
七、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-002
山河智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月 8 日收到中|
|国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山河智能装备股份|
|有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]12 号），核准公司非公开发|
|行不超过 12,000 万股新股，发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实|
|施。该批复自核准发行之日起 6个月内有效。|
|公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办|
|理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。|
|本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：|
|1、发行人：山河智能装备股份有限公司|
|联系人：蔡光云、王剑|
|电话：0731-83572669|
|传真：0731-83572606|
|联系地址：湖南长沙经济技术开发区漓湘中路 16号山河智能董事会办公室|
|2、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司|
|保荐代表人：汤迎旭、曾亮|
|联系人：何文珍|
|电话：0755-86561286|
|传真：0755-86561000|
|联系地址：深圳市南山区科技工业园科苑路 11号金融科技大厦 18楼C/D|

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|特此公告|
|山河智能装备股份有限公司董事会|

二○一四年一月九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-018北京双杰电气股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300444，证券简称：双杰电气）股票连续三个交易日（2015年5月19日、5
月20日、5月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者认真注意公司的以下风险因素：
1、保持持续创新能力的风险
输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于技术密集型行业。公司在长期技术开发及生产实践中形成的技术储备以及研发团队是公司不断提升自主创新能力和核心竞争力的重要基础。如果公司不能保持一定的研发投入规模并开发出市场需要的新技术、新产品，丰富技术储备并进行产品的升级换代，或核心技术人员流失以及因核心技术人员流失而导致公司核心技术泄露，将使公司持续创新能力受到影响。
2、电力行业投资规模变动风险
电力系统建设投资尤其是电网建设投资规模是公司业务发展的重要外在因素。2013年度、2012年度、2011年度全国电网建设投资分别为 3,894亿元、3,693亿元、3,682亿元，保持了稳定的投资规模。2014年度、2013年度、2012年度公司源于电力行业的销售收入占比分别为68.12%、69.84%、74.19%，目前产品销售领域主要集中于电力行业。如果电力行业尤其是电网建设投资规模出现较大幅度的下降，公司又不能在较短时间内开拓其他市场领域，则可能对公司未来的经营业绩带来不利影响。
3、市场竞争的风险
国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气、ABB、西门子等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争。如果公司不能迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
4、产品质量风险
输配电及控制设备产品质量关系电力系统的安全运行。产品质量问题可能造成电力系统的严重事故，甚至对电网造成损害。电力系统客户对产品质量有着极高的要求。公司如果出现产品质量问题，不仅会给客户带来损失，也会对公司的市场开拓工作带来不利影响。
5、经营业绩季节性波动的风险
公司 2012年至 2014年各季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例情况如下表所示：
单位：万元
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|||2014年度||2013年度|||
|||金额|比例|金额|比例|金额|
|第一季度||2,507.88|4.63%|1,906.24|4.27%|6,434.34|
|第二季度||15,528.72|28.69%|13,088.49|29.31%|5,366.05|
|第三季度||11,311.07|20.90%|9,539.78|21.37%|8,750.75|
|第四季度||24,777.62|45.78%|20,113.54|45.05%|16,245.82|
||合计|54,125.29|100.00%|44,648.04|100.00%|36,796.96|

公司的收入存在较为明显的季节性波动。报告期内，第一、二季度实现的收入较少，第三、四季度实现的收入较高，占全年收入的60%以上。公司的产品销售和经营业绩存在季节性波动的主要原因系由于公司客户以电力系统为主，由于电力系统客户各年资本支出、技术改造和设备大修多集中在下半年，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序。受客户经营行为影响，公司生产、销售存在季节性波动，造成公司各季度的经营业绩不均衡，净利润、现金流量存在波动，因此季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）2013年非公开发行股票及持续督导、2015年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中环股份2013年非公开发行股票、 2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金的基本情况
1、中环股份2013年非公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）164,912,973股，发行价格为每股17.99元。至2014年9月 4日公司实际收到非公开发行人民币普通股 164,912,973股，募集资金总额为人民币 2,966,784,384.27元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 52,081,700.55元，实际募集资金净额为人民币 2,914,702,683.72元，其中，计入注册资本人民币 164,912,973.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,749,789,710.72元。上述募集资金于 2014年 9月 4日到位，已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了CHW证验字[2014]0020号验资报告。
2、中环股份2015年非公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）347,976,307股，发行价格为每股10.13元。至2015年11月27日公司实际收到非公开发行人民币普通股 347,976,307股，募集资金总额为人民币
3,524,999,989.91元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 67,177,540.00元，实际募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91元，其中，计入注册资本人民币 347,976,307.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,109,846,142.91元。上述募集资金于 2015年 11月 27日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了中兴财光华审验字（2015）第 07298号验资报告。
二、部分募投项目结项及结余募集资金概况
公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目“CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目”、“8英寸半导体硅片及DW切片项目”，2015年非公开发行股票募集资金投资项目“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”共三个项目结项，并拟将结余募集资金49,683.54万元用于永久补充流动资金。
截至2018年8月10日，三项募投项目资金使用和结余如下：
单位：万元
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|投资项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|募集资金使用比例|利息收入|应付未付项目款|结余资金|结余募集资金比例|结项时间|
|CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目|130,000.00|104,844.27|80.65%|1,132.39||26,288.13|20.22%|2018年7月16日|
|8英寸半导体硅片及DW切片项目|110,000.00|85,835.79|78.03%|263.73|1,032.53|23,395.41|21.27%|2018年8月10日|
|大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目|26,400.00|21,826.49|82.68%|85.22|4,658.73|0.00|0.00%|2018年7月24日|
|合计|266,400.00|212,506.54|--|1,481.34|5,691.26|49,683.54|--||

上述项目结项后，公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完结。
三、结余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目“8英寸半导体硅片及DW切片项目”，2015年非公开发行股票募集资金投资项目“大直径玻璃钝化芯片（GPP）
项目”已按计划完成投资，公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目“CFZ单晶
用晶体硅及超薄金刚石线切片项目”由于市场环境及需求发生变化，同时高效太阳
能直拉单晶硅方面取得了一系列的技术突破，该项目已不适合继续投资。为更合理有效的使用结余募集资金，经审慎研究，拟将该三项募投项目结项，并将剩余募集资金 49,683.54万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高资金使用效益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将结余募集资金用于永久补充流动资金的条件。同时，公司郑重承诺：本次结余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、结余募集资金使用事项的审批情况
本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经过第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见。该事项还需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会全体成员一致认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，中环股份本次拟将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，已经中环股份董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。保荐机构认为：上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对中环股份本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
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|（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份|
|有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意|
|见》之盖章页）|

保荐代表人：
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|郑凌云 李俊伟|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司||
||2018年8 月22日|
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-028苏州世名科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币
10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016年8月18日、2016年9
月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年6月19日，公司前期向交通银行昆山开发区支行认购的“蕴通财富·日增利178天”、“蕴通财富·日增利182天”人民币理财产品已到期赎回，并收到理财收益合计1,723,910.29元。理财产品赎回后，公司于近日分别与交通银行昆山开发区支行、昆山农村商业银行新镇支行、中国建设银行昆山分行签订理财产品协议书，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）已赎回的理财产品基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利178天|7,000|2016年12月23日|2017年06月19日|保证收益型|3.6%|
|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利182天|3,000|2016年12月19日|2017年06月19日|保证收益型|3.3%|

（二）本次购买的理财产品基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利71天|3,000|2017年06月22日|2017年09月01日|保证收益型|4.2%|
|昆山农村商业银行新镇支行|“尊享”系列保证收益型人民币理财产品|2,000|2017年06月21日|2017年09月01日|保证收益型|4.2%|
|中国建设银行昆山分行|“乾元”保本型人民币2017年第368期理财产品|5,000|2017年06月20日|2017年08月31日|保本浮动收益型|4.3%|

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期收回|
|1|昆山农村商业银行城北支行|“同心-稳利盈”（Twly2016067）号人民币理财产品|3,000|2016年09月14日|2016年12月14日|保证收益型|3.1%|是|

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|2|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利91天|7,000|2016年09月21日|2016年12月21日|保证收益型|3.1%|是|
|3|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利182天|3,000|2016年12月19日|2017年06月19日|保证收益型|3.3%|是|
|4|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利178天|7,000|2016年12月23日|2017年06月19日|保证收益型|3.6%|是|

六、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
4、《苏州世名科技股份有限公司监事会关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见》
5、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
6、《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
7、公司与银行签署的相关理财产品协议书
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 6月 22日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-082江苏康得新复合材料股份有限公司
关于公司2015年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月3日和2015年7月21日召开的第二届董事会第四十次会议和2015年第二次临时
股东大会审议通过了《关于<江苏康得新复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月6日及2015年7月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2015年员工持股计划尚未购买本公司股票。公司后期将持续披露公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-107高新兴科技集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2016年12月12日（星期一）下午2:00
（2）网络投票日期和时间：2016年12月11日-2016年12月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月12日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间。
2、召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819号本公司七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份393,462,024股，占上市公司总股份的36.6091％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份393,290,624股，占上市公司总股份的36.5932％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 171,400
股，占上市公司总股份的0.0159％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份10,342,214股，占上市公司总股份的0.9623％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,170,814股，占上市公司总股份的0.9463％。通过网络投票的股东8人，代表股份171,400股，占上市公司总股份的0.0159％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2016年第六次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
（一）《关于王云兰等 13位自然人股东申请质押部分所持股份的议案》
总表决情况：
同意393,452,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,332,914股，占出席会议中小股东所持股份的99.9101％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 393,462,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,342,214股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-051深圳世纪星源股份有限公司关于与光大兴陇信托有限责任公司
签订信托贷款合同的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司与光大兴陇信托有限责任公司于2017年9月25日签订了信托贷款合同，现将相关内容披露如下：
一、合同当事人介绍
贷款方：光大兴陇信托有限责任公司
贷款方与本司不存在关联关系。
借款方：本公司
二、合同的主要内容
1、本司向光大兴陇信托有限责任公司申请借款人民币 2亿元，贷款期限18个月。
2、本合同签约日期：2017年9月25日。
3、本合同经双方签字盖章并经本司董事局审议批准后生效。
4、本司第一大股东CHINA PROJECTSLIMITED(中文名：中国投资有限公司）、第一大股东关联方深圳市博睿意碳源科技有限公司及本司董事局主席丁芃为本司提供连带责任保证担保。
本合同已经本司董事局审议批准(详见本司同日披露的 2017-052号公告)，无需报股东大会审批。
三、合同对上市公司的影响
2．本合同的履行对本司的业务独立性不构成影响，本司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。
四、备查文件
本司与光大兴陇信托有限责任公司签订的《信托贷款合同》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一七年九月二十七日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-119中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 54次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 54次会议于 2016年 11月 21日上午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016年 11月 16日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
一、关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案。
审议通过《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案》，同意公司于 2016年 11月 18日与贵阳市白云区人民政府签署的《贵州金融北城开发建设合作协议》。公司拟对贵州金融北城项目进行开发建设，总投资额约 400亿元，项目分期建设，总建设周期控制在 3年。
本议案尚需提交公司 2016年第 5次临时股东大会审议。经股东大会批准
后授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理本次交易的相关事宜。
主要内容详见 2016年 11月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的公告》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于召开公司 2016年第 5次临时股东大会的议案。
审议通过《关于召开公司 2016年第 5次临时股东大会的议案》，同意 2016年 12月 8日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2016年第 5次临时股东大会，具体内容详见 2016年 11月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016年第 5次临时股东大会的通知》。
表决结果为 12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一六年十一月二十一日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-107广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 4日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年6月29日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》
本次公司申请并购贷款并由控股股东、实际控制人徐金富先生提供担保的事项，有利于公司更加便捷获取银行授信，符合公司生产经营需要,不存在损害公司利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2018年7月6日
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运A”、“上市公司”、“公司”）拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）出售所持广州证券股份有限公司的股权，具体为：公司出售直接持有的广州证券股份有限公司24.4782%股权，越秀金控向上市公司支付货币资金50,000.00万元及非公开发行317,630,412股普通股作为交易对价（以下简称“本次交易”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，穗恒运 A已就本次重大资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
一、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
二、为防止本次交易信息泄露，公司于2016年8月29日就本次交易相关事宜向深圳证券交易所申请停牌。
三、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
四、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（本页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明》）
广州恒运企业集团股份有限公司董事会年 月 日
东方花旗证券有限公司
关于上海纳尔实业股份有限公司
开展外汇衍生品交易业务的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对纳尔股份开展外汇衍生品交易业务的相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关于开展外汇衍生品交易概述
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险等目的。
1、外汇衍生品交易品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。
2、外汇衍生品交易期间及金额
根据公司2017年、2018年、2019年进出口业务、外币收款及存款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2020、2021年、2022年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过3,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），本额度在有效期内可循环使用。公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同。
3、收益相关条款
公司拟与银行在相关外汇交易业务合同中约定，公司通过外汇衍生品交易获得一定的无风险收益。
二、履行程序情况
2017年1月4日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，董事会审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》，于2019年11月25日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。
三、开展外汇衍生品交易的必要性
由于近期国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。公司收入来源仍主要是境外收入，并且主要采用美元结算，预计公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
四、开展外汇衍生品交易的前期准备
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对进行外汇衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
2、严格遵守国家法律法规，充分关注外汇衍生品交易业务的风险点，制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和外汇衍生品交易业务盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
3、认真选择合作的金融机构。
五、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
3、当外汇市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，财务部应立即报告
财务总监；当市场价格发生异常波动的情况时，财务总监应立即报告总经理或者
董事会。
4、审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
（1）外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（3）财务人员的交易行为不符合外汇衍生品交易方案；
（4）公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易业务的正常进行；
（5）公司外汇衍生品交易业务出现或将出现有关的法律风险。
5、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，资金部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
七、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见
鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的业务规模，同意公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：纳尔股份开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率、汇率波动风险，具有一定的必要性。
同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，并采取了相关风险控制措施。
该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
综上，东方花旗对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
葛绍政
倪霆
东方花旗证券有限公司年 月 日
天健验〔2016〕142号
扬州扬杰电子科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2016年5月5日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 419,325,000.00元，实收资本为人民币419,325,000.00元。根据贵公司第二届董事会第二十三次、第二十四次、第二十六次、第二十七次会议决议和 2016年第三次临时股东大会决议，贵公司申请以定向增发的方式向刘从宁等 112名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）增加注册资本人民币 2,737,200.00元，变更后的注册资本为人民币422,062,200.00元。贵公司向刘从宁等112名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票2,737,200.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币7.27元，激励对象共计应缴付出资额 19,899,444.00元。经我们审验，截至 2016年 5月 5日止，贵公司已收到全体激励对象以货币缴纳的出资额 19,899,444.00元，其中，计入实收资本人民币贰佰柒拾叁万柒仟两佰元（￥2,737,200.00），计入资本公积（股本溢价）17,162,244.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 419,325,000.00元，实收资本 419,325,000.00元，已经本所审验，并由本所于 2015年 11月 6日出具《验资报告》（天健验〔2015〕447号）。截至2016年5月5日止，变更后的注册资本人民币422,062,200.00元，累计实收资本人民币422,062,200.00元。
本验资报告供贵公司办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本及实收资本变更前后对照表
3．验资事项说明
4．本所《合伙企业营业执照》复印件
5.本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
6.签字注册会计师执业证书复印件
7.关于签署验资报告的授权书
8.银行询证函复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪国君
中国·杭州 中国注册会计师：李宗韡
二〇一六年五月十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-111北京千方科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请材料获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172393号），中国证监会依法对公司提交的《北京千方科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年12月7日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（龙成凤）
各位股东及股东代表：
本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|7|1|6|0|0|否|

3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2018年第二次临时股东大会。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
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二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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||日期||会议||独立意见类别||独立意见|
|2018年4月18日||第三届董事会第十五次会议||对2017年年报相关事项的独立意见||就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“公司2017 年度内部控制评价报告”、“公司2017年度利润分配预案”、 “公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告”、“计提资产减值准备”、“武汉华森塑胶有限公司 2016 年、2017 年业绩承诺完成情况”、“公司 2017 年度关联交易和2018年度预计关联交易事项”等事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2017年8月27日||第三届董事会第十八次会议||对 2018 年半年报相关事项的独立意见||就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“计提固定资产减值准备”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2018 年10 月 24日||第三届董事会第十九次会议||对公司财务相关事项的独立意见||就“会计政策变更”相关事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2018 年11 月 11日||第三届董事会第二十次会议||对限制性股票激励计划的独立意见||就“公司2018年限制性股票激励计划”、“本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2018 年12 月 14日||第三届董事会第二十一次会议||对授予限制性股票的独立意见||就“公司向激励对象授予限制性股票”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||

三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：龙成凤
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-024北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方所持有公司股份的1,200万股被质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份被质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||||一大股东||质押股数|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押到期日||质权人||其目前所持||用途|
||||及一致行||（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北京科锐北方科技发展有限公司||是||12,000,000||2019年4月8日||2020年4月8日||上海海通证券资产管理有限公司||8.98%||置换存量质押融资||
|合 计||||12,000,000||-||-||-||8.98%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
1、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份 133,678,139股，占公司总股本500,271,975股的26.72%。科锐北方所持有的公司股份累计被质押的数量为 114,824,845股，占公司总股本的22.95%，占其目前所持公司股份的比例为85.90%。
2、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质
押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会
按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于股票质押式回购交易的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年四月九日