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证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-026
嘉凯城集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2017年4月17日下午2：30
网络投票时间:2017年4月16日至2017年4月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 16日下午 3:00至 2017年 4月 17日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2017年4月10日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536号嘉凯城集团上海办公中心 5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 10人，代表1,178,858,602股，占公司总股份数的65.3400%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 3人，代表股份数1,016,940,902股，占公司总股份数的56.3655%；
通过网络投票的股东 7人，代表股份 161,917,700股，占公司总股份的8.9745%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《2016年董事会报告》。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；
反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。
（二）审议并通过了《2016年监事会报告》。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；
反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。
（三）审议并通过了《2016年度财务决算报告》。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；
反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数 0股,占出席
会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
（四）审议并通过了《2016年度利润分配方案》。
鉴于2016年末母公司可供分配的利润为负数，同意2016年度利润不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；
反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
（五）审议并通过了《2016年度报告》及摘要。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；
反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
（六）审议并通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》。
公司子公司湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司拟向湖州外贸金融服务有限公司融资 5000万元，期限 1年，该资金主要用于酒店经营。同意由公司为上述融资提供连带责任保证。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；
反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
（七）审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，同意公司 2016年末计提各类资产减值准备382,736,533.50元。
表决情况：同意股数1,178,744,202股，占出席会议有效表决权的99.9903%；
反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.0097%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 64,659,500股，占出席会议有效表决权的99.8234%；反对股数 114,400股,占出席会议有效表决权的0.1766%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、李响
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-047国电长源电力股份有限公司
关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
根据国家环保部等部委《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）的有关要求，为使公司所属火力发电机组烟尘、二氧化硫及氮氧化物等污染物排放浓度符合国家超低排放标准，公司全资子公司国电长源荆州热电有限公司（以下简称荆州热电，公司持有其100%的股权）将对其拥有的 2台 33万千瓦的火电机组进行除尘、脱硫提效和脱硝提效改造。上述环保技术改造项目采取了公开招标方式进行，经过投标、开标和评标环节，确定北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称龙源环保）为上述环保技术改造项目的中标方，项目中标金额分别为 9,580万元和 530.70万元（具体内容详见公司于 2016年 5月 20日和 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易公告，公告编号2016-038、040）。
由于龙源环保是本公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电，持有本公司37.39％）间接控股的企业，因此，龙源环保属于本公司的关联方，本次交易构成了本公司的关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10条关于与同一关联人发生的关联交易按照连续十二个月内累计计算的原则，上述关联交易需要获得公司董事会和股东大会的批准。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联交易进展情况
公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案》。出席会议的 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、独立董事意见
公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对上述关联交易情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：本次公司所属企业对其所属火电机组进行的环保技术改造是按照国家环保部门的有关规定进行的，该项目事先履行了公开招标的程序。龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验，荆州公司将其除尘、脱硫和脱硝提效改造项目交由其实施，有利于促进本次技改项目安全、高效的完成。上述项目技术改造的价格以招标方式确定，遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。上述关联交易有利于公司减少火电机组污染物排放，尽早符合国家环保部门有关超低排放和节能改造的强制性标准，是必要的、有利的。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、其它
公司将就本次关联交易协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
五、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
2.第八届董事会第二次会议独立董事会意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
2016年6月14日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-030东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）为合理反映报告期内财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》相关规定，对公司及下属全资子公司可能出现减值迹象的单项金额重大的生产设备、存货进行了减值测试。根据测试结果，公司计提了相应资产的减值准备，现将有关情况说明如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
本次计提资产减值准备204,392,722.12元，明细情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|资产类别|计提减值|||
||||计提依据|
||准备金额|||
|存货|146,442,371.20|根据《企业会计准则第1 号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。||
|固定资产|57,950,350.92|根据《企业会计准则第8 号——资产减值》：资产负债表日，该资产部分已陈旧过时，部分已被闲置，计划提前处置。||
|合计|204,392,722.12|||

注：受行业竞争加剧以及手机材质由塑胶向金属转化的影响，公司主要客户的产品线变化，塑胶精密结构件订单量大幅下滑，导致公司塑胶产能过剩，影响公司的经营效益，从而使得公司塑胶精密结构件实物资产大量闲置及强化光学玻璃、手机壳等滞销。同时，公司正处于压缩原有塑胶类业务、整合部门人员、厂区搬迁、推进企业转型升级阶段，为合理反映公司资产状况、本着谨慎性原则，现决定对公司及下属全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司、东莞华清光学科技有限公司、东莞华晟电子科技有限公司、东莞唯仁电子有限公司的相关固定资产、
存货计提减值准备。
二、计提资产减值准备的计提方法
1、固定资产减值损失
公司固定资产减值损失的确认标准及计提方法为：公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。
可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额；难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，公司以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
2、存货跌价准备
公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。其中，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、资产评估机构意见
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2016）第2-217号、国众联评报字（2016）第2-218号、国众联评报字（2016）第2-219号、国众联评报字（2016）第2-220号、国众联评报字（2016）第2-221号实物类资产组评估报告（以下简称“《资产评估报告》”），公司及下属全资子公司本次纳入评估范围的存货、固定资产等账面原值 489,862,881.03元，评估可回收价值220,308,581.07元，作为公司本次计提资产减值准备的参考。
国众联资产评估土地房地产估价有限公司本次资产评估的详细情况，请见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《资产评估报告》。
四、计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
公司本次对固定资产和存货计提减值准备，将减少2015年度合并报表利润总额204,392,722.12元，减少2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
172,371,698.61元，减少截至2015年12月31日的所有者权益172,371,698.61元。
五、审议意见
1、董事会关于计提资产减值准备的意见
2016年4月21日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，根据公司资产的实际情况，计提资产减值准备，合计金额为204,392,722.12元。
2、独立董事关于计提资产减值准备的意见
公司独立董事在认真审议后，对 2015年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见。独立董事认为：公司本次就计提资产减值准备，聘请了具有证券资格的评估公司实施评估。上述固定资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未损害公司及中小股东利益。
综上所述，公司独立董事一致同意公司 2015年度计提资产减值准备的相关
事项。
3、审计委员会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：公司 2015年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有效保障了公司会计信息的真实性、准确性。
综上所述，公司董事会审计委员会同意公司 2015年度计提资产减值准备的相关事项。
4、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会经核查认为：公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。
经认真审议，公司监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
3、独立董事发表的《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
4、公司第三届监事会第十八次会议决议
5、资产评估机构出具的《资产评估报告》
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2016-012
芜湖亚夏汽车股份有限公司关于
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应公司董事会提出的互联网发展战略，拥抱变化，近日芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与上海最会保网络科技有限公司签署了《战略合作协议》，现将协议主要内容公告如下：
一、合作方介绍
上海最会保网络科技有限公司（以下简称“最会保”或乙方），是一家依照中国法律设立和存在的有限责任公司，最会保公司负责运营中国首个移动车险比价器、国内最大、最领先的互联网保险 O2O平台之一——“最惠保”（APP和微信号），致力于通过模式和技术创新，搭建保险的互联网基础设施和金融的交易社群，打造一个让上亿的车主、500万的保险营销员和上百家保险公司之间的超级移动连接器，为用户提供最专业、最可靠的服务。
二、协议签署目的
公司与最会保秉承着良好的信任，基于双方长远发展战略上的考虑，甲乙双方决定强强联合，共同携手，就互联网保险等领域开展广泛的合作。双方均以优秀的企业理念与专业性，本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，结成深度的战略合作伙伴关系。
三、主要内容
1、业务合作：面对汽车与互联网和科技的快速与协同发展，响应国家互联网+发展战略的号召，充分利用互联网时代的资源和双方现有的平台、客户、团队及其他资源，双方在互联网保险领域深入开展合作：
包括互联网汽车保险销售、客户导流、车辆维修、大数据分析与营销、融资
服务、供应链金融、技术协同、软件设计、大数据分析利用等方面以及未来的其
他形式互联网保险相关业务。
结合亚夏汽车面向全国的发展战略，最会保将充分利用平台的营销员和网络为亚夏汽车提供卖车、金融、维修信息提供等方面的服务。
2、投资合作：鉴于最会保在互联网保险领域的模式创新，最会保团队的优势，结合亚夏汽车在互联网+和轻资产投资等战略，亚夏汽车将就最会保公司股权方面达成深度合作。该项投资的具体投资细节双方将另行协商与签署相关协议，并将根据亚夏汽车相关投资决策与审批流程进行。
四、本次协议签署对公司的影响
本协议是双方开展互联网+平台合作的战略性合作协议，具体内容由甲乙双方及其下属子分公司负责各合作项目的实施，并按照具体合作协议予以执行。协议的签署对公司的经营业绩短期不会产生影响，但长期看,公司保险经纪业务有望通过互联网途径实现业务的快速增长，并会产生协同效应从而带动汽车、事故车的维修及其配件业务的增长。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一六年三月十七日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-001深圳市富满电子集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：富满电子，证券代码：300671）股票交易价格连续2个交易日（2017年7月7日、2017年 7月 10日）日收盘价格涨幅／跌幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-001等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会2017年07月10日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-056北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议通知，会议于2017年8月10日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事张然、张韶华以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司 2017年半年度报告全文及其<摘要>的议案》
董事会经核查认为：公司2017年半年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年半年度报告
全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了独立意见。《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整 2016年限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据激励计划调整方法，现将2016年限制性股票激励计划已经授予但尚未解锁的限制性股票，回购价格由31.3807123元/股调整为20.8796811元/股。
运动·快乐·梦想四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》、独立董事发表的独立意见，律师出具的法律意见书，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更公司注册资本的议案》公司已于 2017年 4月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 7,662股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由 67,480,640股变更为67,472,978股。
2017年5月16日公司实施了2016年度权益分派：以公司现有总股本67,472,978股为基数，向全体股东每 10股派 0.600068元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000567股。分红前公司总股本为67,472,978股，分红后总股本增至 101,213,292股。
现原激励对象王刚已离职，公司对其持有的 4,691股限制性股票进行回购，并实施相应的减资手续，回购及减资前公司总股本为 101,213,292股，回购并减资后公司总股本变更为 101,208,601股。
上述限制性股票回购注销且公司实施减资后，公司的股份总数将由原 101,213,292股变更为 101,208,601股，注册资本将由 101,213,292元变更为 101,208,601元。
为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层在回购并注销限制性股票及减资完成后办理本次工商变更登记等相关手续事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据限制性股票回购及2016年利润分配等情况，公司拟对注册资本及股份总数进行变更，同时相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，修改内容如下：
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|-|-|-|-|
|序号|修订章节|原《公司章程》内容|修订后《公司章程》内容|
|1|第五条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币67,480,640元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币101,208,601元。|

运动·快乐·梦想
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|-|-|-|-|
|2|第十八条|公司股份总数 67,480,640 股，均为普通股。|公司股份总数101,208,601股，均为普通股。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。
为顺利办理公司章程修订后的工商变更等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层在回购并注销限制性股票及减资完成后办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年8月28日下午14：30召开公司2017年第三次临时股东大会，《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年八月十二日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（李颖江）
各位股东及股东代表：
本人作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2015年度的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2015年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2015年度董事会召开次数|||10|||
|李颖江|独立董事|10|0|0|否|
|2015年度股东大会召开次数|||3|||
|李颖江|独立董事|3|0|0|否|

本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议
并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2015年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2015年1月22日公司召开第三届董事会第九次会议，独立董事就使用自有资金投资郑州汉威公用事业科技有限公司、公司第一期员工持股计划及其摘要、聘任2014年度财务审计机构等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
2、2015年3月26日，独立董事就公司2014年度关联交易事项、2014年度公司对外担保及资金占用情况、公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度利润分配、公司2015年董事及高级管理人员薪酬计划员工持股计划、聘任2015年度财务审计机构、提名第三届董事会独立董事、聘任高级管理人员、公司办理2015年度银行综合授信业务等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
3、2015年4月22日，公司就关于使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
4、2015年8月21日公司召开第三届董事会第十三次会议，独立董事就非公开发行股票的资格和各项条件、非公开发行股票方案、非公开发行股票预案、非公开发行股票发行方案论证分析报告、公司前次募集资金使用情况的报告、投资郑州汉威智源科技有限公司的事项等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
5、2015年8月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事就2015年半年度报告、2015年半年度报告摘要、2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、增补公司第三届董事会独立董事、2015年半年度资本公积金转增股本、为郑州高新梧桐水务有限公司提供担保等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
6、2015年9月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，独立董事就使用自有资金投资广东龙泉科技有限公司的相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
采纳。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2015年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善，关注公司的日常经营、治理情况，对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，为公司科学决策提供更好的建议。
四、专业委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人积极制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
作为审计委员会的委员，本人认真履行年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
五、对公司进行现场调查的情况
公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2015年度，本人进行了多次现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，加强与董事、监事、高管人员的沟通，及时获悉重大事项的进展情况，关注市场动态和外部环境变化，有效发挥独立董事职责。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强了对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：_________________
李颖江
二〇一六年三月二十八日
2017年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，以公司内部控制体系建设、依法运作、生产经营、关联交易、财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，依法、有效的行使了监事会的监督职能。2017年度主要工作如下：
一、2017年度工作情况
（一）监事会工作情况
1、中原环保股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2017年 3月 20日在公司本部召开，应出席监事 4人，实际出席监事 4人。会议审议通过《关于监事会换届选举》的议案。
2、中原环保股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017年 4月 6日在公司本部会议室召开，应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。
中原环保八届六次监事会会议文件之议案二告》、《关于变更募集资金用途的议案》。
4、中原环保股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017年 4月 26日以通讯方式召开，应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》的议案。
5、中原环保股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年8月17日在公司本部会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中委托出席2人。会议审议通过《中原环保股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
6、中原环保股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年10月26日以通讯方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议审议通过《中原环保股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案。
（二）列席董事会会议，参加股东大会，依法行使监督职能依法列席董事会会议，对董事会的决策和内容进行监督。全体监事依照《公司法》、《公司章程》的相关规定列席董事会会议 6次，对董事会的决策行为依法进行监督，积极参与公司重大决策的讨论。
出席股东大会，对董事会召集召开股东大会的合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。全体监事依照《公司法》、
中原环保八届六次监事会会议文件之议案二《公司章程》的相关规定出席股东大会 3次。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对董事会决策程序和内容，执行股东大会决议情况，以及对公司董事、经理班子成员和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，通过一系列的监督、核查，发挥监督职能，形成意见如下：
1、2017年，公司能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定规范运作，董事会、经理层决策程序合法，执行股东大会决议认真负责。
2、公司内部控制制度健全完善，内部控制效果良好。监事会认为公司遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引，以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，按照现代企业管理制度要求，结合自身经营特征，建立了涵盖风险管控、审计监督、安全生产管理、资产管理、工程项目管理、人力资源、财务管理、信息与沟通、舞弊防范、信息系统等方面的较为完善的内部控制制度体系。内部控制总体效果良好，没有违反公司《内部控制制度》的情形发生。
中原环保八届六次监事会会议文件之议案二（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行监督、检查，认真审议公司 2017年第一季度、半年度、第三季度以及 2016年度财务报告，认为公司财务报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实的反映了公司 2016年度以及 2017年各季度的财务状况和经营成果。监事会经过认真审议，一致同意《公司 2016年年度报告》。
（三）公司本年度募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放与使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
（四）公司购买资产情况
报告期内，公司无重大资产收购、合并事项。
（五）会计师事务所出具的审计报告情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2016年度财务报告后，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、监事会关于公司 2017年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司第八届监事会就公司董事会出
中原环保八届六次监事会会议文件之议案二具的 2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
1、公司内部控制制度体系完整，涵盖风险管控、审计监督、安全生产管理、资产管理、工程项目管理、人力资源、财务管理、信息与沟通、舞弊防范、信息系统等各环节。
2、公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。
3、公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控制效果良好。
4、信息披露内部控制有效，对外信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、公司内部控制运行良好，有效的保证了公司经营目标的实现。
6、报告期内，内部控制有效，没有出现重大内部控制缺陷。
总之，公司内部控制评价报告客观真实，符合公司的实际情况。
四、2018年度监事会工作要点
2018年度监事会将认真履行职责，积极发挥监督职能，重点做好以下几个方面的工作：
1、加强公司经营和财务状况的监督，通过与经理层、审计、财务等有关部门的信息沟通，及时了解生产经营和财务状况，提出防范风险的意见和建议。
中原环保八届六次监事会会议文件之议案二议情况进行监督；对董事会及经理层在执行公司职务过程中是否遵守法律、法规和《公司章程》的规定进行监督；维护公司和股东的合法权益。
3、监督检查公司是否存在损害公司中小股东利益的关联交易行为。
东海证券股份有限公司关于
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”、“华锋股份）”首次公开发行股票的保荐机构，于2017年12月26日对华锋股份实际控制人及参与股权激励的董事、高级管理人员、董事会确定的股权激励对象等相关人员进行了培训，具体情况如下：
一、培训参与人员
1、东海证券培训人员
东海证券组织本次培训的人员为保荐代表人张宜生。
2、培训对象
本次培训对象为华锋股份实际控制人、参与股权激励的董事、高级管理人员及董事会确定的全体股权激励对象。
二、主要培训内容
1、《上市公司股权激励管理办法》；
2、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》。
三、培训程序
2、保荐代表人张宜生组织公司实际控制人、参与股权激励的董事、高级管理人员及董事会确定的全体股权激励对象进行现场培训，并解答相关问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张宜生 马媛媛
东海证券股份有限公司
中核科技第五届董事会第四十次会议
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等文件的有关规定，作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第四十次会议中相关议案所涉及事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及中国证监会江苏监管局苏证监公司字〔2008〕325号《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》要求，作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截止2015年6月30日的控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了专项核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：1、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；
作为公司独立董事，我们将严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神和有关规定督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
2、公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称：苏阀横店公司）项目建设正常资金需要，分别于2009年3月20日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为 3075万元的担保； 2010年3月1日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供3060万元额度的连带责任担保；2011年11月15日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司同意按持有苏阀横店公司51%的股本比例，提供人民币 9307.5万元的最高额连带责任担保，期限最长5年，其中3172.5万元属于本次为苏阀横店公司新增担保额度，其余为前期公司已批准担保事项的延续担保。
截止到本报告期末，公司对外担保实际发生额为2295万元，期末余额为2295万元，占公司经审计净资产的 6.74%。公司担保事项均为对公司控股子公司的贷款担保，苏阀横店公司为公司铸件基地，对促进公司加快经营发展，提升主营业务产品的市场核心竞争能力具有积极作用。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
公司对控股子公司苏阀横店公司的担保，均为项目建设和投产经营资金合理使用需要，担保的决策程序合法、合理。公司对苏阀横店公司的项目建设和生产、销售绝对控制且其余
中核科技第五届董事会第四十次会议
股东均按照相应投资比例为苏阀横店公司提供担保，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。除上述担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存在违规担保和逾期担保事项发生。我们认为公司对外担保符合证监发〔2003〕56号文件规定。
除上述担保外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
二、关于《公司高级管理人员职务变动的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司高级管理人员职务变动的议案，发表如下独立意见：
公司董事会聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其中有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；董事会对高管人员任免的审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意公司董事会聘任人员担任其相应的职务。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
崔利国
余慧浓
二○一五年八月十四日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-089
浙江唐德影视股份有限公司
关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上的股东李钊先生的通知，李钊先生由于个人需要，将其所持部分公司股票通过深圳证券交易所与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、中泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李钊|否|3,030,000|2016年7月28日|2018年2月23日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|30.93%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李钊先生本人持有公司股份 9,794,960股，全部为有限售条件流通股（首次公开发行股票并上市前个人类限售股），占公司总股本的6.12%。
本次股份质押后，李钊先生共质押其持有的公司股份 8,320,000股，占其持有公司股份总数的84.94%，占公司总股本的5.20%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻明细。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-030深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2017年6月10日以专人送达、邮件等方式送达各位监事。会议于2017年6月15日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼公司一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书罗珊珊女士列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》
《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》详见2017年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
《关于2017年度预计日常关联交易的公告》详见2017年6月16日的《证券时
报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-035斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月16日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2017年 4月 26日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司总经理向董事会汇报了 2016年度经营回顾，以及 2017年度经营计划。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会工作报告相关内容详见 2016年度报告相关章节。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年度报告正文及摘要》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议通过《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司充分利用所拥有的设计资源和产品资源，实现技术项下的服务收入，具体包括完成三款非道路柴油发动机专有技术的授权许可，取得2亿元（含税金额）的专有技术授权收入，以及参与承接军品研发任务，取得800万元(含税金额)研发收入。根据 2016年度经审计财务报表，公司全年实现营业收入35,640.67万元，实现归属于上市公司的净利润4,605.31万元。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度财务预算报告》
2017年度预算报告是公司本着求实稳健原则，结合柴油发动机板块未来规划，充分考虑公司生产经营业务各项基础条件，在市场、国家政策等因素无重大变化假设前提下，依据生产经营计划所编制的。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
8、审议通过《2016年度利润分配预案》
经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2016年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会建议：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度财务审计事务所的议案》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计事务所的议案》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，为满足现代企业制度要求，适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，董事会根据所属行业人才竞争空前激烈且全国性流动的特点，并结合公司实际情况，制定了2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
董事会定于2017年5月19日（星期五）下午14：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京二十一世纪饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路 40号）召开2016年年度股东大会。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-037安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2017年8月17日以通讯方式召开第二届监事会第十四次会议。会议由监事会主席钟建新先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《2017年半年度报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2017年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017
年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-039）。
2、审议通过《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为： 2017年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
详见公司2017年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.《第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016—002湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 13日收到公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）《关于承诺不减持公司股份的函》的通知，友阿控股承诺：
基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，友阿控股承诺自2016年1月13日起6个月内，不以任何方式减持公司股份。同时将根据市场情况，在遵守法律、法规及规范性文件相关规定的前提下，适时采取措施增持公司股票。
截止公告披露日，友阿控股持有本公司股份数额为 207,019,300股，占公司股本总额的36.57%，为公司控股股东。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年1月14日