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证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-032博深工具股份有限公司
关于反倾销诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月13日披露了《关于反倾销诉讼进展情况的公告》，详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本公司于近日获悉，美国对原产于中国金刚石锯片反倾销调查案件（以下简称“反倾销案件”）又有新的进展，现将相关情况公告如下：
2013年12月31日，美国商务部发布公告，决定对原产于中国的金刚石锯片反倾销措施发起第四次年度行政复审，本公司被选为强制应诉企业，复审期为2012年11月1日到2013年10月31日。
2014年12月4日，美国商务部在联邦公告上公布反倾销案件第四次行政复审初裁结果，本公司获得了11.21%的初裁税率；2015年6月8日，美国商务部在联邦公告上公布第四次行政复审终裁结果，本公司获得了1.51%的单独税率。自第四次年度行政复审的终裁结果公布日（2015年6月8日）起，美国海关对美国子公司自本公司进口的金刚石圆锯片及部件按照1.51%的终裁税率征收关税保证金，直至第五次年度行政复审终裁税率公布。
第四次年度行政复审终裁税率的公布，不会对本公司经营及财务状况构成重大影响。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
福建青松股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-013福建青松股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月3日收到邓建明先生的书面辞职报告，邓建明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。邓建明先生辞去董事会秘书及副总经理职务后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，邓建明先生持有公司股份3,185,884股，占公司总股本的0.83%，邓建明先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长柯维龙先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
邓建明先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职，认真负责，为公司做了大量而富有成效的工作，公司及董事会对邓建明先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
现将柯维龙先生的联系方式公告如下：
电话：0599-5825753
传真：0599-5820900
邮箱：keweilong@greenpine.cc
通讯地址：福建省南平市建阳区回瑶工业园区
福建青松股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-020
浙江栋梁新材股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，中国股票市场出现剧烈震荡，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股价亦出现大幅波动。为保护投资者利益，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象，现就有关事项公告如下：
一、截至目前，公司生产经营一切正常。
二、基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，董事长陆志宝先生积极参加了浙江省上市公司协会倡导的《浙江上市公司董事长联合声明》。同时，实际控制人陆志宝先生承诺自2015年7月9至2015年12月31日，不减持其所持有的公司股份。上述承诺不减持内容具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-018《关于实际控制人不减持公司股票的公告》。
三、除公司控股股东和实际控制人之外，持有公司股份的其他现任董事、监事、高级管理人员一致承诺，自本公告发布之日六个月内（2015年7月13日至2016年1月12日）不通过二级市场减持本公司股票。与此同时，公司董事会鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票价格严重偏离其合理价值时，在法律、法规允许的条件下，择机通过包括但不限于增持公司股票等方式稳定公司股价。
四、公司将进一步完善投资者回报机制，认真落实公司制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，多方面探讨优化利润分配政策特别是在保证公司长期发展的基础上加强现金分红的力度，倡导资本市场价值投资理念，增加公司长期投资的吸引力，共同分享上市公司发展成果。
五、公司将进一步强化信息披露，提高信息披露的及时性和透明度。通过互动平台、投资者电话、实地调研等各种形式与各类型投资者保持真诚沟通，增进彼此间的了解和互信，让公司股东充分了解公司战略规划和实际经营情况，让投资者实现真正意义上的价值投资。
公司一如既往的坚定看好中国资本市场，一如既往的看好公司发展前景，公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺，本着对投资者负责，对资本市场负责，对公司未来发展负责的真诚态度，坚定维护中国资本市场的稳定，为中国资本市场的持续、健康、稳定发展贡献绵薄之力。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-057山东道恩高分子材料股份有限公司
关于支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东道恩高分子材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 17号）。根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组预案进行了相应的修订。如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中的释义内容相同。相关修订主要内容如下：
1、在预案“第一章本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”之“（四）本次交易的资金来源”中补充披露了本次交易的资金来源、融资安排及具体进展情况。
2、在预案“第四章交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（六） 2018年 7月，第五次股权转让”中补充披露了烟台旭力生恩受让标的公司股权时的价款支付情况。
3、在预案“第四章交易标的基本情况”之“五、标的公司的主营业务情况”之“（六）标的公司分别对海尔集团客户和其他客户的销售情况”中补充披露了报告期内标的公司分别对海尔集团客户和其他客户的销售收入及占比情况。
4、在预案“第四章交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）海尔新材主要资产情况”之“3、房屋建筑物”中补充披露了房屋租赁备案、预计年度租赁费用、用电成本等信息。
6、在预案“第九章其他重要事项”之“四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”补充披露了本次交易相关人员买卖上市公司股票自查情况。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年10月8日
关于非公开发行股票相关承诺的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016112广州智光电气股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”、“智光电气”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1785号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次非公开发行股票的发行对象共9名，分别为：财通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、华融国际信托有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司和中船财务有限责任公司。
前述 9名发行对象就本次非公开发行所认购股份作出了承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。
三、保荐人（主承销商）承诺
本次非公开发行股票保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司声明：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性，准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于非公开发行股票相关承诺的公告三、发行人律师承诺
本次非公开发行股票律师广东中信协诚律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、审计机构承诺
本次非公开发行股票审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告、验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年10月 11日
中信建投证券股份有限公司
关于苏交科集团股份有限公司
以自有资金进行证券投资的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）的保荐机构，对苏交科使用自有资金进行证券投资的事项进行了核查，具体情况如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，公司及子公司使用自有资金进行证券投资，有利于为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟以不超过人民币 5,000万元的自有资金额度进行证券投资，在该额度内资金可循环滚动使用。
（三）授权期限
授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
（五）投资范围
境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（六）决策程序
本次拟以自有资金进行证券投资事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项
无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动的影响的可能性；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司通过建立健全《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施计划等内容，有效提高投资风险防控水平；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪投资产品的收益变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、定期对证券投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以自有资金进行证券投资，不会影响公司的日常生产经营工作的正常开展。
四、公司承诺
公司以自有资金进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司建立健全《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用自有资金进行证券投资，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司以不超过人民币5,000万元额度的自有资金进行证券投资。
（二）监事会意见
监事会认为：公司通过建立健全《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司及子公司以自有资金进行证券投资，投资金额额度不超过人民币 5,000万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：经审阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，查阅《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，
与相关管理人员就证券投资的实施流程、风险控制措施进行沟通，保荐机构对苏交科及子公司拟以自有资金进行证券投资的事项无异议。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视证券投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度及其审批程序。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司以自有资金进行证券投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
盛芸阳 谭永丰
中信建投证券股份有限公司2019年5月23日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-058
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司关于收到昆明市国有建设用地
使用权网上交易拍卖出让成交确认书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 13日，中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)收到昆明市国有建设用地使用权网上交易拍卖出让成交确认书，我司与昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明众鑫”）联合竞得编号为 KCPL2018-10-A2以及 KCPL2018-10-A3两个地块的国有建设用地使用权，我公司在联合体中的比例为99%，具体情况如下：
KCPL2018-10-A2地块位于昆明市盘龙区青云街道办事处，用地
性质为二类居住用地，面积 20302.5平方米，容积率1.2，成交总价为 23,975.35万元。
KCPL2018-10-A3地块位于昆明市盘龙区青云街道办事处，用地
性质为二类居住用地，面积 81619.5平方米，容积率2.5，成交总价为 152,387.68万元。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 5月 13日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-014大连华锐重工集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入（万元）|656,294.47||643,424.61||2.00||
|营业利润（万元）||-355.75||12,826.37||-102.77||
|利润总额（万元）||1,345.82||10,063.84||-86.63||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||1,421.10||2,531.94||-43.87||
|||0.0074||0.0131||-43.51||
||基本每股收益（元/股）|||||||
||加权平均净资产收益率（%）|0.22%||0.38%||下降0.16个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||1,569,590.55||1,526,359.59||2.83||
||总 资 产（万元）|||||||
||归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|659,610.42||659,669.24||-0.01||
|||1,931,370,032||1,931,370,032||-||
||股 本（股）|||||||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.42||3.42||-||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营情况和财务状况
2018年，公司严格贯彻董事会目标任务，狠抓产品销售、高质履约、现金流改善、风险管控和效益提升，坚持改革创新，深化结
构调整，努力提质增效，为企业持续发展积蓄新的动能。报告期内，
公司实现营业收入656,294.47万元，同比增长2.00%；实现归属于
上市公司股东的净利润1,421.10万元，同比下降43.87%；基本每股收益为0.0074元/股。
截至2018年12月31日，公司总资产为1,569,590.55万元，较年初增长2.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为659,610.42万元，较年初下降0.01%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.42元/股，与年初持平。
2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润同比下降102.77%，利润总额同比下降86.63%，归属于上市公司股东的净利润同比下降43.87%，主要原因为本期销售产品毛利率降低、资产减值损失增加及本期投资收益减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2018年第三季度报告》中披露的2018年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2019年2月28日
山西西山煤电股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第六次会议
审议有关事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第六次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：
1、对2014年关联交易预算执行情况、2015年日常关联交易预算情况和对山西焦煤财务公司关联存贷款等金融业务风险评估等三项
议案，我们认为该关联交易对交易双方公平合理，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司利益。我们对此表示认可。
我们同意将涉及关联交易的三项议案提交公司第六届董事会第
六次会议审议；由于属于关联交易和关联事项，关联董事应回避表决。
2、关于向金融机构申请综合授信额度的议案，我们认为结合公司目前的实际经营情况及财务状况，公司向商业银行申请综合授信业务，符合相关法律法规的规定及公司目前的经营需要，对公司经营有益。我们对此项议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
3、对《关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案》，
我们认为本次担保置换主要是为了解决历史遗留问题，理顺该产权转让涉及的债权债务的承继需要，以保证该公司正常生产经营。我们对此表示认可，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：张继武容和平张宏久李端生
2015年4月2日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2019-105
北京大北农科技集团股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2019年第十次临时股东大会
2、现场会议时间： 2019年11月6日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27号1901A）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事张立忠先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 6人，代表公司股份 23,614,053股，占上市公司总股份的0.5565％。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 17人，代表公司股份代表股份 25,383,749股，占上市公司总股份的0.5983％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计23人，代表股份 48,997,802股，占上市公司总股份的1.1548％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表股份28,451,936股，占上市公司总股份的0.6706％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东邵根伙先生回避了对该议案的表决。
同意 45,445,666股，占出席会议所有股东所持股份的92.7504％；反对 3,552,136股，占出席会议所有股东所持股份的7.2496％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意24,899,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.5153％；反对 3,552,136股，占出席会议中小股东所持股份的12.4847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经天元律师事务所李云平律师、王莹律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第十次临时股东大会决议；
2、天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年 11月6日
北京国枫律师事务所
关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0526号
致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2017年 9月 18日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，包括但不限于2017年8月26日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议以及根据上述决议内容于2017年8月29日刊登在公司指定信息披露网站（http//www.cninfo.com.cn）上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确和完整的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周仕斌先生主持。公司已于2017年8月29日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知在指定信息披露网站（http//www.cninfo.com.cn）上披露。
该通知载明的现场开会日期是：2017年 9月 18日（星期一）下午14:30；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 9月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月17日下午 15:00至2017年9月18日下午 15:00期间。
2、本次股东大会按公告通知要求如期召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前 15日。本次股东大会现场召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会召集人为公司董事会，其资格合法有效。
2、经查验，实际出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（含股东代理人）共16人，代表公司股份62,667,063股，占公司股份总数的30.2938%。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表股份62,667,063股，占公司股份总数的30.2938%；（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络参与投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.00%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效；通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，真实、合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。本次股东大会，由1名监事代表和2名股东代表以及本所律师按规定程序进行了计票、监票，表决结果当场宣布。本次股东大会审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
经查验，在本次股东大会进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次股东大会的股东及股东代理人均没有对表决结果提出异议。本次股东大会对中小投资者的表决已单独计票。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人______________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ______________
金俊
______________
孟可心
2017年9月18日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-38
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第二届监事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
2014年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年7月2日以邮件方式发出。本次会议于2014年7月9日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。
本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事王小乐主持。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：本次公司使用募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分超募资金用于暂时补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用超募资金1,800万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议
案》；
同意公司使用 2,525万澳元（根据 2014年 7月 9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1澳元对人民币 5.8067元计算，折算人民币为14,661.92万元，最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产，其中计划使用超募资金和结余募集资金1,025万澳元（依据上述汇率折算人民币为 5,951.87万元，最终以交割日汇率为准）支付收购款的现金对价部分，不足部分以公司自有资金补足，项目其余资金使用银行贷款和自有资金；同意公司与澳大利亚维多利亚州克拉克家族就收购事项签署《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与克拉克家族合作框架协议书》。
公司关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的公告、关于收购澳大利亚明加哈牧场项目可行性研究报告、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司拟收购 Clarke William John Timsbury先生拥有及控制的澳大利亚明加哈牧场相关资产组合评估报告及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于变更部分募集资金存储银行的议案》；
本次变更募集资金存储银行未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，未损害公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司于 2014年 8月将畜牧良种繁育信息技术中心建设项目开户银行由兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌吉支行变更为中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行。
公司关于变更部分存储银行的公告及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一四年七月十一日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-054广东国立科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司东莞市国立新材料实业有限公司（以下简称“国立新材料”），并授权公司董事长邵鉴棠先生依法办理相关清算和注销事宜。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。
一、注销控股子公司基本情况
1、公司名称：东莞市国立新材料实业有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA4UKKU65N
3、住所：东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号
4、法定代表人：邵鉴棠
5、注册资本：人民币壹仟万元
6、成立时间：2015年12月11日
7、经营范围：销售：橡塑新材料、化工原料、改性环保塑料、石油、天然气、煤炭；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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|股东名称|注册资本（万元）|实缴资本（万元）|持股比例（%）|
|广东国立科技股份有限公司|510.00|100.00|51.00|
|武建宁|245.00|48.04|24.50|
|曹苏华|245.00|48.04|24.50|
|合计|1,000.00|196.08|100|

9、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
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|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年1-12月/2017 年12月31日|206.72|205.92|0.00|-9.06|
|2018年1-6月/2018年6月30日|201.62|200.82|0.00|-5.10|

注：2018年1-6月/2018年6月30日财务数据未经审计，2017年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次注销控股子公司的原因
为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，提高公司整体经营效益，公司决定注销控股子公司国立新材料。
三、本次注销对公司的影响
本次注销国立新材料，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，注销完成后，国立新材料将不再纳入公司财务合并报表范围。本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。不存在公司为国立新材料担保、委托其理财、以及国立新材料占用公司资金的情况。注销国立新材料不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-115广西河池化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST河化，股票代码：000953）自 2017年 8月 25日开市起停牌；经公司确认，本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 9月 8日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。相关内容详见公司于 2017年 8月 25日、9月 1日、9月 8日、9月 15日、9月 22日、9月 25日、9月 29日、10月 13日、10月 20日、10月 25日、11月 1日、11月 8日、11月 15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-078）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-080）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-085）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-090）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-096）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-098）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-101）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-104）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-107）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-111）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组
事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-115公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会 2017年 11月 22日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—28厦门信达股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202号），公司以非公开发行股票的方式，发行 A股股票70,634,043股，每股发行价格为人民币 9.72元，募集资金总额 686,562,897.96元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 13,731,257.96元后，将募集资金 672,831,640.00元分别划转至公司募集资金专户，再扣除其他发行费用人民币 1,767,654.77元，计募集资金净额为人民币 671,063,985.23元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“信会师报[2014]第110803号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
一、募集资金专项账户情况
该专户仅用于公司安溪 LED封装新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行开设募集资金专项账户，账号为36040155000000028，截止 2014年 4月 16日，专户余额为 148,971,000.00元。该专户仅用于公司厦门LED应用产品扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行开设募集资金专项账户，账号为36040155000000036，截止 2014年 4月 16日，专户余额为 148,869,400.00元。该专户仅用于公司RFID产品设计和生产线扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信建投依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中信建投指定的保荐代表人可以随时到上述各银行查询、复印公司专户的资料；上述各银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述各银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向上述各银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述各银行按月（每月 5日前）向公司出具对账单，并抄送给中信建投。
上述各银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金总额的20%的，上述各银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、上述各银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或向中信建投通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司或者中信建投均可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、上述各银行、中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
中信建投义务至持续督导期结束之日，即 2015年12月31日解除。
十、备查文件
1、公司与中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行签订的《募集资金三方监管协议》；
2、公司与中信建投证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签订的《募集资金三方监管协议》；
3、厦门信达股份有限公司第八届董事会 2014年度第二次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会 2014年4月 17日
中航动力控制股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）（下称：《通知》）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的要求，我们作为中航动力控制股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的询问和检查，现出具专项说明并发表独立意见如下：
1．经核查，本报告期内，未发生公司控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的应收应付款项余额均为经营性往来造成的，不存在《通知》要求披露的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2．经核查，本报告期内，除全资子公司贵州红林机械有限公司对其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供借款担保外，公司没有其他对外担保事项，不存在属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求披露的违规担保情况。我们认为报告期内公司对外担保情况决策合规，风险可控，具体说明和意见如下：
（1）每笔担保的主要情况如下表：
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|担保提供方|担保对象|担保类型|担保期限（年）|担保合同的签署时间|担保额度（万元）|实际担保金额（万元）|担保债务的逾期情况|
|贵州红林机械有限公司|贵州红林通诚机械有限公司|连带责任保证担保|3年|2013年05月03日|800|800|无逾期|
||||1年|2013年11月22日|400|400|无逾期|
||||1年|2013年07月25日|650|650|无逾期|

（2）公司未对合并报表范围外的公司提供担保，公司对子公司提供的担保余额为1,850万元，占公司2014年6月30日未经审计净资产的0.41%。
（3）报告期内，公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序。
（4）公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保债务违约而承担担保责任。
公司2014年半年度报告中对上述情况进行了充分的披露，我们对此表示同意。
二、关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此说明。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
王玉杰 战 颖 景旭
李万强 屈仁斌
二〇一四年八月十八日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于增加关联交易事项的议案》发表独立意见如下：
经核查，本次预计发生的日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，根据市场原则定价，公允、合理，交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意此项议案。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌 林素月
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-025
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知及会议资料已于2018年4月4日以电子邮件等方式送达各位董
事。会议于2018年4月9日（星期一）上午9:30以通讯表决方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，无缺席董事。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-010
兰州三毛实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：三毛派神，股票代码：000779）已于 2018年 3月 21日开市起停牌。具体内容详见公司 2018年 3月 21日披露的《兰州三毛实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的各项工作正在有序推进，相关各方继续就重组方案的具体内容进行进一步沟通、论证和完善。
公司初步确定聘请中德证券有限责任公司、北京永拓会计师事务所、甘肃正天合律师事务所、北京中科华资产评估有限公司分别作为本次交易的独立财务顾问、审计机构、法律顾问和资产评估机构。公司正在陆续与各中介机构签订《保密协议》。
鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-078深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于获得深圳市科学技术奖励证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”“公司”）于近日收到深圳市人民政府颁发的《深圳市科学技术奖励证书》，该证书为表彰2013年度深圳市科技进步奖获得者而颁发（证书编号：2013-J-02-D，奖励等级：一等级）。
公司获得本次深圳市科技进步奖技术开发类证书，表明和而泰在研发平台建设和技术创新能力方面获得深圳市政府及科技创新委员会领导和专家的认可，将对公司进一步提升在行业中的技术领先地位有积极的作用。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-073
北京大北农科技集团股份有限公司
关于开展供应链金融资产证券化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠
道，抓住养猪产业发展黄金期，加快推进生猪产业的经营，同时促进公司与上
游企业的协同发展，公司拟与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”）开展供应链金融资产证券化业务，公司及公司下属公司（企业）作为基
础资产的债务人参与发起“大北农供应链金融资产支持专项计划”（以实际发
行名称为准，以下简称“专项计划”）。
公司于2019年7月26日召开第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关
于开展供应链金融资产证券化的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》的
有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情
况公告如下：
一、本次资产证券化基本情况
1、基础资产：债权人对公司及公司下属公司（企业）应收账款债权及其
附属权益。
2、发行额度：专项计划储架额度不超过15亿元（含本数），经深圳证券
交易所审核通过后，在2年内择机分期发行；各期规模以实际发行规模为准。
3、产品期限：各期存续期限预期为不超过 1年，各期存续期限根据监管
机构相关规定及市场情况确定。
4、发行利率：实际发行利率根据当时市场情况而定。
5、发行对象：面向合格投资者发行。
6、增信措施：公司作为共同债务人出具《付款确认书》，为基础资产还
款提供增信支持。
7、决议的有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至专项计
划的注册发行及存续有效期内持续有效。
专项计划尚待取得公司股东大会的批准，尚需取得深圳证券交易所出具的
挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。
二、授权事宜
为提高专项计划发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事
会及经营管理层全权负责办理本次专项计划的全部事项，包括但不限于：
1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整专项计划发
行方案、规模、利率、委任或变更中介机构等涉及发行的相关工作；
2、根据资产支持专项计划的设立进度，负责修订、签署和申报与资产支
持专项计划发行有关的相关协议和法律文件，包括但不限于作为共同债务人
出具《付款确认书》及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对资产支持
专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、完成其他相关工作。
上述授权在专项计划注册有效期内持续有效。
三、专项计划的意义
1、资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，可成为公
司现有融资方式的有益补充；
2、资产证券化可以将不具有流动性的应付账款盘活，进一步提高公司资
金使用效率；
3、资产证券化能有效降低融资成本、减少公司受银行信贷政策的影响；
4、公司开展供应链金融资产证券化，可以提高资金使用效率、为供应链
上游企业提供金融支持，强化与供应链上游企业的合作，有利于公司业务更
好的开展。
四、影响专项计划的因素
存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。
2、专项计划尚待取得公司股东大会的批准，尚需取得深圳证券交易所出
具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。
3、专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和
市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。若该项目取得
实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。
请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于续聘 2017年审计机构的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第九次会议之《关于续聘公司 2017年度财务审计机构》的议案发表事前审查意见：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提交董事会审议。
独立董事签字：
章击舟 张如积 许肃贤