万科企业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-048
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向A股（内资股）股东提供网络形式的投票平台，H股（境外上市外资股）股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）15:00起
5、现场会议主持人：董事会主席郁亮
6、A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年 6月 27日15:00，投票结束时间为2019年6月28日15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|

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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|
|A股|91|3,370,475,353|34.6607|482|3,359,382,121|34.5466|573|6,729,857,474|69.2073|
|H股|1|1,014,289,678|64.2791|0|0|0|1|1,014,289,678|64.2791|
|总体|92|4,384,765,031|38.7959|482|3,359,382,121|29.7234|574|7,744,147,152|68.5193|

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
三、会议的表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，表决结果如下：
1、表决情况
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|议案序号|议案名称|股份类别|表决意见||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|1|2018年度董事会报告|A股|6,729,582,374|99.9959|96,600|0.0014|178,500|0.0027|
|||H股|1,011,656,338|99.7404|0|0.0000|2,633,340|0.2596|
|||总体|7,741,238,712|99.9624|96,600|0.0012|2,811,840|0.0364|
|2|2018年度监事会报告|A股|6,729,533,374|99.9952|105,000|0.0016|219,100|0.0032|
|||H股|1,011,656,338|99.7404|0|0.0000|2,633,340|0.2596|
|||总体|7,741,189,712|99.9618|105,000|0.0014|2,852,440|0.0368|
|3|2018年度报告及摘要|A股|6,729,564,174|99.9956|105,400|0.0016|187,900|0.0028|
|||H股|1,011,656,338|99.7404|0|0.0000|2,633,340|0.2596|
|||总体|7,741,220,512|99.9622|105,400|0.0014|2,821,240|0.0364|
|4|2018年度利润分配方案|A股|6,729,550,974|99.9954|245,100|0.0036|61,400|0.0010|
|||H股|1,014,046,738|99.9760|0|0.0000|242,940|0.0240|
|||总体|7,743,597,712|99.9929|245,100|0.0032|304,340|0.0039|
|5|关于续聘2019年度会计师事务所的议案|A股|6,710,969,801|99.7193|13,504,442|0.2007|5,383,231|0.0800|
|||H股|854,339,723|84.2303|91,557,953|9.0268|68,392,002|6.7429|
|||总体|7,565,309,524|97.6907|105,062,395|1.3567|73,775,233|0.9526|
|6|关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案|A股|6,701,084,984|99.5725|28,685,890|0.4262|86,600|0.0013|
|||H股|1,014,046,738|99.9760|0|0.0000|242,940|0.0240|
|||总体|7,715,131,722|99.6253|28,685,890|0.3704|329,540|0.0043|
|7|关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案|A股|6,729,604,874|99.9962|166,400|0.0025|86,200|0.0013|
|||H股|1,011,921,738|99.7665|0|0.0000|2,367,940|0.2335|
|||总体|7,741,526,612|99.9662|166,400|0.0021|2,454,140|0.0317|

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|议案序号|议案名称|股份类别|表决意见||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|8|关于发行公司H股股份的一般性授权的议案|A股|6,675,387,453|99.1906|54,413,421|0.8085|56,600|0.0009|
|||H股|638,497,218|62.9502|375,549,520|37.0259|242,940|0.0239|
|||总体|7,313,884,671|94.4440|429,962,941|5.5521|299,540|0.0039|

议案1-7均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
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|议案序号|议案名称|中小投资者表决意见|||||||
|||股份类别|同意||反对||弃权||
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|4|2018年度利润分配方案|A股|1,910,070,456|99.9840|245,100|0.0128|61,400|0.0032|
|||H股|1,014,046,738|99.9760|0|0.0000|242,940|0.0240|
|||总体|2,924,117,194|99.9812|245,100|0.0084|304,340|0.0104|
|5|关于续聘2019年度会计师事务所的议案|A股|1,891,489,283|99.0113|13,504,442|0.7069|5,383,231|0.2818|
|||H股|854,339,723|84.2303|91,557,953|9.0268|68,392,002|6.7429|
|||总体|2,745,829,006|93.8852|105,062,395|3.5923|73,775,233|2.5225|
|6|关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案|A股|1,881,604,466|98.4939|28,685,890|1.5016|86,600|0.0045|
|||H股|1,014,046,738|99.9760|0|0.0000|242,940|0.0240|
|||总体|2,895,651,204|99.0079|28,685,890|0.9808|329,540|0.0113|

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、王翠萍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司2018年度股东大会的法律
意见书》。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十九日