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证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-047广州杰赛科技股份有限公司
关于高级管理人员股份减持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月 27日在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员拟减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-022），其中公司副总裁彭国庆女士计划自该公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易和协议转让等减持方式减持公司股份不超过100,000股，具体内容详见该公告。
截止本公告日前一交易日，公司副总裁彭国庆女士的股份减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间(每股)|减持股数（股）|减持比例（%）|减持次数|减持股份来源|
|彭国庆|集中竞价交易|2018年7月3日至7月4日|13.90-14.00元|19,100|0.0033|2|首次公开发行前股份|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|彭国庆|合计持有股份|908,047|0.1589|888,947|0.1556|
||其中：无限售条件股份|227,012|0.0397|207,912|0.0364|
||有限售条件股份|681,035|0.1192|681,035|0.1192|

注：1.以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2.2018年4月，公司实施完成回购并注销公司重大资产重组的期间损益对应补偿股份（该次回购的股份已于2018年4月26日完成注销手续），公司股本总额由572,040,033股变更为571,388,692股，详见公司于2018年4月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成定向回购并注销公司重大资产重组的期间损益补偿对应补偿股份的公告》（公告编号：2018-023）。
二、其他相关说明
1、公司副总裁彭国庆女士本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、公司副总裁彭国庆女士严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、《股东减持进展告知函》
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年7月6日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事赵德军述职报告
各位董事及股东代表：
本人作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况作简要报告：
一、会议出席情况
1、报告期内，本人出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|赵德军|14|14|3|11|

报告期内，本人本着勤勉尽责的工作态度，积极参加公司组织的董事会，认真审阅各项议案，对所有议案均提交了同意票，没有弃权票和反对票情形。与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、报告期内，本人列席股东大会3次。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2018年 1月 15日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，经核查相
关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）全资子公司新增关联交易事项；
（2）修改《公司章程》中现金分红条款事项；
（3）制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
2、2018年 1月 18日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）公司2018年非公开发行股票事项；
（2）公司2018年非公开发行股票关联交易事项；
（3）湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份；
（4）公司 2018年非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺。
3、2018年 3月 14日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明；
（2）董事会提出的利润分配预案；
（3）公司《2017年度内部控制自我评价报告》；
（4）公司续聘会计师事务所事项；
（5）公司2018年度日常关联交易预计事项；
（6）补选公司第六届董事会董事事项。
4、2018年 7月 11日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，经核查相关资料，本人对公司参与竞拍土地使用权的事项发表了独立意见。
5、2018年8月9日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）控股股东及其他关联方资金占用情况；
（2）公司对外担保情况。
6、2018年10月24日，公司召开第六届董事会第四十四次会议，经核查相关资料，本人对涉及董事会换届选举的事项发表了独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、进行现场检查情况
2018年本人到公司现场办公11天，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，并与公司总经理、财务负责人、董事会秘书及其他工作人员经常保持联系，了解公司的日常经营状况，及时获悉公司的重大经营事项进展，实时掌握公司的运营状态。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会的日常工作，对公司2018年度财务报告、公司聘请天健会计师事务所为 2018年度财务报表审计机构、报告期内的募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保等事项进行了审议。在 2018年年报编制和披露过程中，按照有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥了独立董事的监督作用，维护了审计的独立性。
五、保护投资者权益工作情况
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
六、培训学习情况
报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，及时了解新政策、新法规，全年本人参加公司通过网络邮件传阅的学习，着重学习各种违规案例分析等，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策提供更好、更合理的建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，本人无提议召开董事会情况。
2、报告期内，本人无提议召开股东大会情况。
3、报告期内，本人无提议更换或解聘会计师事务所情况。
4、报告期内，本人无聘请外部审计机构和其他中介机构的。
5、本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，促进公司稳健发展，为公司的长远发展建言献策，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
邮箱：10457389@qq.com
独立董事：赵德军
湖北回天新材料股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2019年半年度报告等相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
公司已制定了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》等相关制度，并能严格有效执行。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保事项。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2019年上半年公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：谭力文 余明桂 朱怀念2019年 8月7日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会现就提名初大智为胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会
会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的
情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会日期：2018-12-3
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015-038浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2015年 8月 18日在公司会议室召开，公司已于 8月 13日以专人送出、传真及电子邮件等方式通知了全体监事，应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名，会议由监事会主席冯宗会先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《关于核实公司限制性股票股权激励计划首次和预留限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 62名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票股权激励计划首次和预留限制性股票第一个解锁期解锁的条件，公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次和预留限制性股票第一期解锁的相关事宜。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-058
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年10月25日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2019年10月15日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》；
《2019年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
公司因业务需要，向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，总额为人民币500万元，全部为低风险额度。授信额度期限一年，相关费用执行广发银行北京分行的相关规定。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-012上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年2月2日发出。
2.本次董事会于2019年2月13日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向南洋商业银行申请综合授信的议案》
2018年12月12日、2018年12月28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
截至本次董事会会议前，已用14,300万元授信额度，剩余135,700万元授信额度。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请额度为不超过3,000万元的综合授信。公司子公司上海高榕生物科技有限公司为此项授信提供连带责任保证担保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》
2018年12月12日、2018年12月28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
截至本次董事会会议前，已用14,300万元授信额度，剩余135,700万元授信额度。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司向中信银行股份有限公司淮海路支行申请额度为不超过3,000万元的综
合授信。公司子公司上海雪榕食用菌有限公司为此项授信提供连带责任保证担
保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司子公司向奉贤浦发村镇银行申请综合授信的议案》 2018年12月12日、2018年12月28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
截至本次董事会会议前，已用14,300万元授信额度，剩余135,700万元授信额度。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司子公司上海高榕生物科技有限公司向上海奉贤浦发村镇银行股份有限公
司申请额度为不超过2,000万元的综合授信。公司为此项授信提供连带责任保证担保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017055
福建广生堂药业股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监陈迎先生因工作调整的原因将不再担任公司财务总监的职务。
2017年7月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同意官建辉先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
官建辉先生简历详见附件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年7月26日
附件：官建辉先生简历
官建辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年毕业于福建农林大学，获经济学学士学位。曾就职于福建台亚汽车工业有限公司、福建缔邦集团有限公司、福建嘉达纺织股份有限公司，自 2011年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。官建辉先生现任福建广生堂药业股份有限公司财务副总监。
截至目前，官建辉先生持有公司员工持股激励计划限制性股票 27,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
北京中文在线数字出版股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章 总则
第一条为了进一步提高北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京中文在线数字出版股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条财务报告重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
第八条对已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定执行。
第九条当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部应形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，审计部应提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议作出专门决议。
第三章其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十条其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：1、披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
2、符合第六条（一）至（四）项所列标准的重大差错事项；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的其他或有事项
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十一条业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上。
第十二条业绩快报存在重大差异的认定标准：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十三条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十四条对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司审计部负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。
第四章年报信息披露重大差错的责任追究
除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十六条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司审计部应及时查实原因，采取相应的更正措施，并报董事会对相关责任人进行责任追究。
第十七条有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十八条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十九条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第二十条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第二十一条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十四条本制度的修改和解释权属公司董事会。
第二十五条本制度于董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
北京中文在线数字出版股份有限公司
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014-004
桂林莱茵生物科技股份有限公司
BT项目合同实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年8月30日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的规定，现将BT项目合同的实施进展情况公告如下：
截至2013年12月31日，大皇山闸坝工程、中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程、蔡塘河上游段工程、兰塘河上游段工程、沙塘河上游段工程、兰塘河补水渠段工程、潦塘河引水补水工程共7个单位工程开工建设。根据全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）项目工程部估算，工程进展情况如下：
（1）大皇山闸坝工程已完工并通过了单位工程竣工验收。
（2）中心环形水域防洪排涝及湖塘水系水利部分工程已完成工程总量的
83%左右，其中该水域的蔡塘河段已基本完工、兰塘河段已完工并通过了单位工程竣工验收，中心公园段已完成该段工程总量的95%左右，西环段已完成该段工程总量的95%左右；小太平河段已开工建设，目前完成该段工程总量的17%。
（3）中心环形水域防洪排涝及湖塘水系园林部分工程已完成工程总量的
77%左右，其中该水域的蔡塘河段已完成该段工程总量的75%左右，兰塘河段已完成该段工程总量的87%左右，中心公园段已完成该段工程总量的15%左右，西环段已完成该段工程总量的77%左右。
（4）蔡塘河上游段水利工程已开工建设，目前水利工程已完成该段工程总量的65%左右，园林工程已完成该段工程总量的32%左右。
（5）兰塘河上游段水利工程已开工建设，目前水利工程已完成该段工程总
桂林莱茵生物科技股份有限公司量的55%左右，园林工程已完成该段工程总量的5%左右。
（6）沙塘河上游段水利工程已开工建设，目前水利工程已完成该段总工程量的15%左右，园林工程暂未实施。
（7）兰塘河补水渠段水利工程已开工建设，目前水利工程已完成该段工程总量的45%左右，园林工程已完成该段工程总量的23%左右。
（8）潦塘河引水补水工程目前已完成了全部工程量的95%以上，待部分工程扫尾后可以进行单位工程竣工验收。
根据莱茵投资工程部和财务部初步估算，截至2013年12月31日，BT项目累计完成工程产值约3.3亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-080贤丰控股股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称“珠海蓉胜”）近日收到政府补助，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|补助项目名称|获得时间|补助形式/金额（元）|政策依据|与资产/收益相关|
|1|珠海蓉胜|受影响企业失业保险费返还资金|2019 年 12月 20 日|6,219,059.04|《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于做好2019 年受影响企业失业保险费返还工作有关问题的通知》（粤人社规〔2019〕12 号）|与收益相关|

以上政府补助已到账。上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府
补助。
2.补助的确认和计量。
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。根据上述规定，本次收到的政府补助与收益相关，且与公司日常经营活动相关，计入“其他收益”。
3.补助对上市公司的影响。
本次收到的政府补助，预计将会增加2019年利润总额人民币6，219，059.04元（未审计）。
4.风险提示和其他说明。
上述政府补助最终对公司2019年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于控股股东延期增持公司股份的独立意见
作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东延期增持公司股份发表以下独立意见：
由于晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）在增持公司 A股股份计划实施期间，为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，加之受市场环境变化及资金安排影响，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为继续履行增持计划，晨鸣控股决定将本次增持计划的期限延长 6个月。晨鸣控股延期增持公司股份不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规且关联董事已回避表决，我们同意晨鸣控股延期增持公司股份。
独立董事： 孙剑非 尹美群 杨彪
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-102惠州亿纬锂能股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩： √同向上升 同向下降
（1）2018年第三季度预计业绩情况
||
|-|
|本报告期（2018年7月1日-2018年9月30日）|
|比上年同期增长：82.11% - 95.05%|
|盈利：16,500.65万元–17,672.65万元|

（2）2018年前三季度预计业绩情况
||
|-|
|本报告期（2018年1月1日-2018年9月30日）|
|比上年同期增长：0.20% - 3.83%|
|盈利：32,378.00万元–33,550.00万元|

(3)上年同期包含了转让深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）控股权的处置收益12,244.33万元，扣除转让控股权的影响后的业绩变化情况如下:
||
|-|
|本报告期（2018年1月1日-2018年9月30日）|
|比上年同期增长：61.33% - 67.17%|
|盈利：32,378.00万元–33,550.00万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司为应对新能源汽车市场的变化和中美贸易摩擦的“市场多元化”经营策略初见成效，具体情况如下：
1、锂原电池业务和锂离子消费类电池业务保持稳定的增长；
2、麦克韦尔“发热体”专利技术和产品成为行业标杆，需求爆发式增长，业绩实现超预期增长；
3、成功拓展三元圆柱电池非车用市场，经营性亏损逐步减少。
五、其他相关说明
1、预计公司2018年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额在1,000万元到2,000万元之间。
2、本次业绩预告是公司财务中心初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、具体经营数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-042
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年4月30日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-123
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，鉴于公司已终止非公开募集资金投资项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”，项目的实施地点为公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”），募投项目已投入的 3,936.09万元用于募投项目配套的厂房等基础建设，公司董事会同意将已使用的募集资金3,936.09万元转换为对兴禾源的实缴注册资本。
一、募集资金的基本情况
（一）本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号）核准，禾盛新材以非公开发行股票的方式发行 A股股票 32,040,330股，每股发行价格为人民币 11.72元，募集资金总额为人民币 375,512,700.00元，扣除与发行有关费用共计人民币14,127,040.00元（不含税金额为13,329,209.81元）后，发行人实际募集资金净额为人民币 361,385,660.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4706号）。该次募集资金将全部用于“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。
根据公司于2016年8月22日召开的第四届董事会第三次会议，募集资金
在扣除发行费用后全部投入“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产
线项目”。公司非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要的，将利用自筹
资金解决不足部分。并于2016年9月29日与兴禾源（募投项目实施主体）、中
国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、华林证券签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
（二）本次募集资金投资项目的终止情况
公司于 2018年 4月 26日召开的第四届董事会第二十四次会议及 2018年 5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，公司同意终止非公开募集资金投资项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。
二、实缴注册资本的具体方案
由于募集资金投资项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”的实施地点为兴禾源，募投项目已投入的3,936.09万元用于募投项目配套的厂房等基础建设，公司计划使用上述已使用的募集资金实缴兴禾源注册资本。
本次实缴注册资本未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、实缴注册资本对象的基本情况
公司名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014年1月21日
注册资本：40,000万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股持股100.00%
主要财务指标：截至2017年12月31日，兴禾源总资产946,135,740.25元，净资产106,993,387.92元。
兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度（或2017年12月31日）|2018年第三季度（或2018年9月30日）|

||||
|-|-|-|
||经审计|未经审计|
|资产总额|946,135,740.25|1,230,483,330.08|
|负债总额|839,142,352.33|890,175,312.93|
|净资产|106,993,387.92|340,308,017.15|
|营业收入|646,456,513.01|594,192,618.81|
|净利润|12,789,798.46|33,314,629.23|

四、本次实缴注册资本的目的和对公司的影响
公司本次将已使用的募集资金向兴禾源实缴注册资本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及《公司章程》对募集资金使用的相关规定。
五、本次实缴注册资本履行的决策程序情况及相关方意见
（一）审议程序
公司本次将已使用的募集资金向全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司实缴注册资本事项已于2018年10月23日召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次将已使用的募集资金向兴禾源实缴注册资本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合实际情况，不会对公司产生不利影响，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
独立董事同意本次公司将已使用的募集资金向兴禾源实缴注册资本事项。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司本次将已使用募集资金向兴禾源实缴注册资本符合实际情况，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
公司监事会同意本次将已使用的募集资金向兴禾源实缴注册资本事项。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-069宁波双林汽车部件股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2019年8月28日在公司会议室召开，会议通知于2019年8月16日以邮件和电话的方式送达。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蔡行海先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司募集资金 2019年半年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》以及《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的额度展期的议案》
监事会认为：公司适度使用闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，因而同意对使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金购买理财产品的额度进行展期。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-025天虹商场股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2018年4月17日以通讯形式召开，会议通知已于2018年4月11日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案》
根据国务院国有资产监督管理委员会关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，为减少公司管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司董事会同意公司吸收合并全资子公司深圳市天虹置业有限公司（以下简称“深圳置业”）及苏州天虹商业管理有限公司（以下简称“苏州商业”）的全部资产、负债和权益。
吸收合并完成后，公司存续经营，深圳置业和苏州商业的独立法人资格依法注销。
公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更和登记等一切事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的公告》（2018-026）。
二、会议审议通过《关于公司收购全资孙公司100%股权的议案》
根据国务院国有资产监督管理委员会关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，为减少公司管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司董事会同意公司收购娄底市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司、株洲市天虹百货有限公司、嘉兴天虹百货有限公司、绍兴市天虹百货有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司、东莞市君尚百货有限公司、东莞市万店通商贸有限公司、北京时尚天虹百货有限公司、福州市天虹百货有限公司共10家全资孙公司100%股权，交易金额共19,967.51万元。
公司董事会授权公司管理层负责签署股权收购协议及后续相关事宜。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司收购各孙公司100%股权具体情况如下：
2.1、同意公司收购全资子公司长沙市天虹百货有限公司持有的娄底市天虹百货有限公司100%股权，以娄底市天虹百货有限公司2017年12月31日经审计的净资产作价，交易金额为4,323.12万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、同意公司收购全资子公司长沙市天虹百货有限公司持有的岳阳市天虹百货有限公司100%股权，以长沙市天虹百货有限公司2017年12月31日经审计的对岳阳市天虹百货有限公司的投资成本作价，交易金额为1,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、同意公司收购全资子公司长沙市天虹百货有限公司持有的株洲市天虹百货有限公司100%股权，以长沙市天虹百货有限公司2017年12月31日经审计的对株洲市天虹百货有限公司的投资成本作价，交易金额为1,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.4、同意公司收购全资子公司浙江天虹百货有限公司持有的嘉兴天虹百货有限公司100%股权，以浙江天虹百货有限公司2017年12月31日经审计的对嘉兴天虹百货有限公司的投资成本作价，交易金额为1,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.5、同意公司收购全资子公司浙江天虹百货有限公司持有的绍兴市天虹百货有限公司100%股权，以浙江天虹百货有限公司2017年12月31日经审计的对绍兴市天虹百货有限公司的投资成本作价，交易金额为1,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.6、同意公司收购全资子公司南昌市天虹商场有限公司持有的赣州市天虹百货实业有限公司100%股权，以赣州市天虹百货实业有限公司2017年12月31日经审计的净资产作价，交易金额为3,450万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.7、同意公司收购全资子公司深圳市君尚百货有限公司持有的东莞市君尚百货有限公司100%股权，以深圳市君尚百货有限公司2017年12月31日经审计的对东莞市君尚百货有限公司的投资成本作价，交易金额为1,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.8、同意公司收购全资子公司深圳市万店通商贸有限公司持有的东莞市万店通商贸有限公司100%股权，以深圳市万店通商贸有限公司2017年12月31日经审计的对东莞市万店通商贸有限公司的投资成本作价，交易金额为180万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.9、同意公司收购全资子公司北京天虹商业管理有限公司持有的北京时尚天虹百货有限公司100%股权，以北京天虹商业管理有限公司2017年12月31日经审计的对北京时尚天虹百货有限公司的投资成本作价，交易金额为6,629万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.10、同意公司收购全资子公司厦门市天虹商场有限公司持有的福州市天虹百货有限公司100%股权，以厦门市天虹商场有限公司2017年12月31日经审计的对福州市天虹百货有限公司的投资成本作价，交易金额为385.39万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
因公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员叶少琴女士已经辞职，公司董事会同意选举陈少华先生为第四届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与
考核委员会委员，任期至本届董事会届满。调整后的第四届董事会专门委员会委员名单如下：
1、董事会审计委员会委员名单：
委员：陈少华、汪名川、李世佳、涂成洲、欧伟明；
主任委员：陈少华。
2、董事会提名委员会委员名单：
委员：涂成洲、高书林、李世佳、欧伟明、陈少华；
主任委员：涂成洲。
3、董事会薪酬与考核委员会委员名单：
委员：涂成洲、欧伟明、陈少华；
主任委员：涂成洲。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2018年5月3日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-027）。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年四月十七日