Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2016-061中国东方航空股份有限公司
关于更新独立董事简历的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司 2015年度股东大会选举蔡洪平先生为第八届董事会独立董事。经与蔡洪平先生确认，现对其简历更新如下：
蔡洪平先生，61岁，男，中国香港籍，现为 AGIC汉德工业4.0促进资本主席。蔡先生1987年至1991年在上海市政府工业及运输管理委员会及中国石化上海石油化工股份有限公司工作，并参与了上海石化于香港和美国上市的全过程，为中国H股始创人之一；1992年至1996年任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国H股公司董事会秘书联席会议主席；1997年至2006年任百富勤亚洲投行联席主管；2006年至2010年任瑞银投行亚洲区主席；2010年至 2015年任德意志银行亚太区主席；2014年 11月 28日至今任中泛控股有限公司独立非执行董事；2015年 4月 29日至 2015年 12月 31日任五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）独立董事、审计委员会主席，后因任中国五矿集团公司外部董事而辞任五矿发展独立董事职务。蔡先生毕业于复旦大学新闻学专业。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年六月十七日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于公司为子公司提供担保及子公司之间
互相提供担保的独立意见
因生产经营规模扩大及业务发展需要，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟向金融机构申请融资不超过人民币 4亿元，用于补充流动资金，期限 1年；上述融资由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 4亿元，担保期限 1年。作为公司独立董事，我们认真审阅了相关资料，基于独立判断立场,现对本次公司提供担保的情况发表独立意见如下:
1、公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金；
2、公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》，公司本次担保履行了必要的决策程序；
3、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
综上所述,我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益,
我们同意本次担保事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2014-019
中国石油天然气股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2014年8月26日在北京以现场方式召开。会议通知已于2014年8月6日以书面形式发出。会议应到会监事7人，实际到会6人（张凤山先生因事不能参加会议，已书面委托李庆毅先生代为出席会议并表决）。会议由监事会主席郭进平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。会议审议通过了相关议案，形成如下决议：
一、审议通过公司2014年中期财务报告
二、审议通过公司2014年中期利润分配方案
三、审议通过《关于提请股东大会审议选举公司监事的议案》
经出席会议的监事认真讨论，审议通过了《关于提请股东大会审议选举公司监事的议案》，一致同意提名姜力孚先生为公司第六届监事会的股东代表监事候选人参加股东大会选举。
本议案的相关事项尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司2014年半年度报告及公司2014年中期业绩公告
经审查，监事会认为公司2014年半年度报告及2014年中期业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；公司2014年半年度报告及2014年中期业绩公告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现公司2014年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案的同意票数均为7票，无反对票或弃权票。
五、监事辞职事项
公司监事会于2014年8月26日本次监事会召开前收到本公司股东代表监事王立新先生的辞呈。王立新先生因国家相关部门出台了纪委书记不得兼职的规定辞去本公司监事一职，立即生效。王立新先生确认其与公司无不同意见，亦无须提请公司股东注意的其他事宜。
公司监事会于2014年8月26日本次监事会召开前收到本公司职工代表监事李鹭光先生的辞呈。李鹭光先生因调至中国石油天然气集团公司工作辞去本公司监事一职，立即生效。李鹭光先生确认其与公司无不同意见，亦无须提请公司股东注意的其他事宜。
六、备查文件
第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日
附件：
监事候选人简历
姜力孚，50岁，现任本公司企业管理部（内控与风险管理部）总经理，同时兼任中国石油集团企业管理部（内控与风险管理部）总经理。姜先生是教授级高级经济师，博士，在中国石油天然气行业拥有近20年的工作经验。2003年8月起任本公司资本运营部副总经理， 2005年 5月起任中国石油集团规划计划部副主任，2007年 6月起任本公司规划计划部副总经理，同时兼任中国石油集团规划计划部副主任，2014年 4月起任本公司企业管理部（内控与风险管理部）总经理，同时兼任中国石油集团企业管理部（内控与风险管理部）总经理。
武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十五会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、武汉当代明诚文化股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事
工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体
股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第八届董事会第二十五次会议
审议的事项进行了认真审核，并对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司强视传媒接受长瑞招源投资暨关联交易的议案
1、本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避了该议案的表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次与长瑞招源签署协议符合公司正常发展的需要，不会对公司业务产生不利影响。该项交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
因此，我们同意公司本次关联交易的事项。
二、关于为强视传媒向平安租赁借款提供担保的议案
公司为强视传媒提供担保，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和
股东的利益。
因此，我们同意公司为全资子公司强视传媒提供担保。
（以下无正文）
(本页无正文，为《武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
李秉成（签字）：_______________
张里安（签字）：_______________
冯学锋（签字）：_______________
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-053福建福能股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获
中国证券监督管理委员会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年12月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172611号）。
中国证监会依法对公司提交的《福建福能股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2017年12月28日
防止控股股东及其关联方占用资金制度远东智慧能源股份有限公司
防止控股股东及其关联方占用资金制度
（2014年第二次临时股东大会审议修订）
第一条为了建立防止控股股东及其关联方占用远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）资金、侵害公司利益的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章和公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员应按照法律法规、部门规章和公司章程等有关规定勤勉尽责地履行职责，对维护公司资金和财产安全负有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用（控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用）、非经营性资金占用（为控股股东及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，承担成本和其他支出，有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其关联方使用，委托控股股东及其关联方进行投资活动，为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代控股股东及其关联方偿还债务等）。
第四条公司应防止控股股东及其关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以预付投资款等方式将资金、资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用。
第五条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司按照监管部门对关联交易的相关规定实施公司与控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营等环节产生的关联交易行为。
防止控股股东及其关联方占用资金制度公司与控股股东及其关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和支付流程进行管理。
第七条公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司及下属子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第八条公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保必须经公司股东大会审议通过。
第九条公司董事长是防止资金占用和资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条公司发生控股股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及其关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十一条公司控股股东及其关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。
第十二条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，防止以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第十三条发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和证券交易所报告和公告。
第十四条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。
第十五条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十六条本制度未作规定的，适用有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
第十七条本制度经公司股东大会审议批准后实施。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-016
香飘飘食品股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月30日14点30分
召开地点：浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月30日
至2018年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《关于公司 2017年年度报告全文及摘要》|√|
|4|审议《2017 年度财务决算报告》|√|
|5|审议《公司 2017年度利润分配预案》|√|
|6|审议《关于申请融资综合授信额度的议案》|√|
|7|审议《关于 2018 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|8|审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》|√|
|9|审议《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》|√|
|10|审议《关于公司 2017年度监事薪酬的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|11|审议《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》|√|

本次股东大会上还将听取《香飘飘食品股份有限公司独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2018年 4月 27日公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露会议资料。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603711|香飘飘|2018/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2018年5月29日 9:30-17:00
2.登记地址：浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888号二层公司证券事务
部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会
议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印
章或由其法定代表人签名的委托书原件和和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（ir@chinaxpp.com）或传真方式
（0572-266999-8840）登记（信函到达邮戳或传真达到时间应不迟于2018年5月29日17时）
六、 其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：勾振海嵇曼昀
电话：0572-2228951传真：0572-2669999-8840
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会 2018年4月27日附件1：授权委托书
 报备文件
香飘飘第二届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
香飘飘食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月30
日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2017年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2017年度监事会工作报告》||||
|3|审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要》||||
|4|审议《2017年度财务决算报告》||||
|5|审议《公司 2017年度利润分配预案》||||
|6|审议《关于申请融资综合授信额度的议案》||||

|||
|-|-|
|7|审议《关于 2018年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》|
|8|审议《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》|
|9|审议《关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》|
|10|审议《关于公司 2017年度监事薪酬的议案》|
|11|审议《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：A股600663B股900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2019-013上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资和控股子公司计划接受控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）余额不超过人民币120亿元的贷款。
交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
审议程序：本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会 2019年第二次会议及第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联交易回顾：过去 12个月内，公司及其控股子公司和关联人陆家嘴集团之间发生的关联交易，详见后文。
一、关联交易概述。
公司及其全资和控股子公司拟在 2019年度融资总额内接受控股股东—陆家嘴集团余额不超过人民币 120亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。上述接受控股股东委托贷款的有效期为公司 2018年年度股东大会表决通过之日起至 2019年年度股东大会召开前日。
鉴于陆家嘴集团是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款，上述交易如实际发生则构成关联交易。
二、关联方介绍。
关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
法定代表人：李晋昭
注册资本：人民币235,731万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
截至 2018年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为人民币 14,344,083.84万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币 2,465,524.30万元， 2018年度营业总收入为人民币 2,803,280.82万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况。
本次关联交易标的为余额不超过人民币120亿元的贷款。
四、关联交易的定价依据。
本次委托贷款余额在2019年度融资总额范围内（详见公告：临2019-011），贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。
五、该关联交易的目的以及对本公司的影响。
本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款，方便快捷，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司和全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序。
本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2019年第二次会议以及第八届董事会第四次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：4名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易，全部独立董事签署了认可意见书和独立意见。
本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、历史关联交易情况。
1、经公司第七届董事会 2014年第二次临时会议审议，同意公司的全资子公司----上海智依投资有限公司以认购上海陆家嘴新辰投资股份有限公司新增注册资本的方式，增资入股该公司，出资金额为人民币2.4亿元，股权比例为20%，并同比例配置股东贷款。经公司第七届董事会第七次会议审议，同意上海陆家嘴新辰投资股份有限公司先行偿还公司人民币1.04亿元委托贷款。同时，公司在同等额度和条件下，向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司的全资子公司----上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司提供人民币 1.04亿元委托贷款。截至 2018年 12月 31日，上海陆家嘴新辰投资股份有限公司和上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司获得公司委托贷款余额分别为人民币 0.96亿元和人民币 1.04亿元，公司收到上述两家公司支付的利息分别为人民币479.78万元和人民币547.12万元，贷款利率分别为5.225%及5.5%。（详见公告临2014-026号、临2015-027号）
2、经公司第七届董事会第十七次会议以及 2017年年度股东大会审议通过，公司及其全资和控股子公司计划 2017年年度股东大会表决通过之日起至 2018年年度股东大会召开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币 80亿元，并在该额度内可以循环使用。截至 2018年 12月 31日，公司及其全资和控股子公司实际接受控股股东贷款余额人民币 29.5亿元，贷款利率4.35%-4.57%，发生利息总计人民币 15,885.03万元。（详见公告临2018-009、临2018-024）
八、备查文件目录
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|-|
|（一）《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第四次会议决|
|议》；|
|（二）经独立董事签字的《独立董事关于同意“2019 年度融资总额（包含长期|
|融资）、接受控股股东贷款及存量资金管理的议案”提交董事会审议的认可意见书》；|
|（三）经独立董事签字的《独立董事关于 2019年度接受控股股东贷款的独立意|
|见》。|

特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年三月三十日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-052
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于更换监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月9日收到公司监事会主席肖利先生提交的书面辞呈。肖利先生因个人原因，请求辞去监事会监事主席职务，辞职后将不在担任公司其他任何职务。根据《公司法》及有关规定，肖利先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，肖利先生仍然会依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司及监事会对肖利先生在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司控股股东推荐、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，公司监事会提名邵林芳先生为公司第二届监事会监事候选人暨监事会主席，候选人简历详见第二届监事会第十次（临时）会议决议公告附件。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会2018年04月12日
证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临2019-65号
广东东阳光科技控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,612,413,103|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，议案采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张寓帅因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席吕文进及监事李宝良因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司为其子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,612,361,003|99.9967|52,100|0.0033|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公|224,442,764|99.9767|52,100|0.0233|0|0.0000|

||
|-|
|司为其子公司提供担保的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案1为普通决议，经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东东阳光科技控股股份有限公司
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-036债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司关于拟增资桂旭能源
公司并投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资金额：公司拟向全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司增资5亿元，并由其投资29.45亿元建设贺州市铝电子产业动力车间项目；
本议案尚需提交公司股东大会审议通过；
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
一、投资概述
为满足贺州市铝电子产业的用电需求，缓解电力供需矛盾，公司拟向全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）增资 5亿元，并拟由桂旭能源公司投资29.45亿元建设贺州市铝电子产业动力车间项目。本次增资完成后，桂旭能源公司注册资本将由1亿元增加至6亿元。
本次对外投资须经公司股东大会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、桂旭能源公司概况
公司名称：广西桂旭能源发展投资有限公司
注册资本：人民币1亿元
注册地点：广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺
企业性质：有限责任公司
法定代表人：秦敏
经营范围：能源项目投资开发。
桂旭能源公司为 2015年 1月新成立的公司，公司出资占其注册资本的100%。公司
出资对桂旭能源公司增资至6亿元后，仍占其注册资本的100%。
三、增资资金来源及用途
本次公司对桂旭能源公司增资资金5亿元由公司自筹解决，该增资资金将作为桂旭能源公司投资建设贺州市铝电子产业项目动力车间的资本金。
四、贺州市铝电子产业动力车间项目基本情况
（一）项目名称：贺州市铝电子产业动力车间项目
（二）项目备案：本项目已在相关部门备案。
（三）项目投资概算及资金来源情况：根据项目可研报告，项目静态总投资为 27.97亿元，单位投资为3996元/千瓦，项目动态总投资为29.45亿元，单位投资为4206元/千瓦，本期工程资本金按动态投资20%计取约 6亿元通过桂东电力对桂旭能源公司增资解决，其余80%由桂旭能源公司自筹解决。
（四）项目基本情况
贺州市铝电子产业动力车间项目是作为贺州市铝电子产业整体项目的其中一部分配套工程，建设动力车间主要是为满足贺州市铝电子产业电力供应需要，项目位于贺州市信都镇粤桂产业合作示范区内，本期建设规模为2×35万千瓦超临界燃煤机组。
（五）项目建设的必要性
随着贺州市近年来承接广东产业转移，经济增长，特别是贺州市铝电子产业的建设和发展，用户对电力的需求将明显增加。公司存在电源自有装机容量不足瓶颈，且自有水电厂调节能力不足，枯水期及用电高峰时段均需大量向外购入成本较高的电量来满足供电需求。建设动力车间（本期2×35万千瓦）工程主要向贺州市铝电子产业项目供电，可以满足贺州市铝电子产业项目生产的供电需求，缓解贺州电力供需矛盾。
（六）项目建设时间
项目工程计划于 2015年 5月开工建设，总工期 22个月，第一台机组计划于 2017年2月投产，第二台机组计划于2017年5月投产。
（七）损益测算情况
根据项目可研报告，按满足投资方内部收益率8%，贷款偿还期限15年（含建设期），测算本期工程年售电收入 137,551万元，年均售电销售税金及附加6,005万元，年均税前利润为 10,843万元，年均所得税 2,713万元，年均税后利润为 8,130万元，年缴纳税费合计8,718万元。
（八）财务评价情况
根据项目可研报告，在发电设备年利用小时为6500小时，标煤价823元/吨，基准收益率7%，按满足投资方内部收益率8%下，项目融资所得税前收益率为8.79%，财务净现值为 38,926万元，投资回收期为10.65年，测算的含税、含基金及附加的售电价为 441.17元/兆瓦时，明显低于向其他电网购电价格，本项目在财务评价上是可行的。
五、本次对外投资对公司的影响
1、本次投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目投产后，将成为桂东重要的电源点之一，可确保粤桂产业合作示范区包括贺州市铝电子产业用户的电力供应，对公司巩固和扩大电力主营规模，培育新的利润增长点，保持公司长期稳定发展具有重要意义。
2、本次投资建设动力车间项目投产后，除项目本身正常经营收益外，公司可减少成本较高的外购电量，降低公司购电成本，给公司供电业务带来部分收益。
3、本次投资从项目开工到机组投产发电需要一年半左右，项目资金将分期逐步投入，在项目未投产前，将会增加财务费用开支，短期内会对公司财务状况和经营成果形成一定压力，但项目投产后财务状况将逐步得到改善。
六、本次对外投资风险分析
1、市场风险分析
本次投资的动力车间发电主要燃料为煤炭，煤炭价格的波动会对效益产生一定影响。
2、技术风险分析
工程拟选350兆瓦级超临界燃煤湿冷凝汽式机组，三大主机和主变压器均为国内成熟技术，技术风险性不大。
3、工程风险分析
本工程存在边坡稳定、岩溶和不均匀地基等风险，需借鉴类似工程施工的成功经验对有可能产生地质方面问题进行处理。
4、设备运输风险
本项目需从外省引进众多的大件设备，存在一定的运输风险。
七、备查文件目录
公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年 4月 3日
股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 编号：临2015-093奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2015年7月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行选举，任期与董事会任期一致。选举左洪波、路正通、吉泽升为董事会战略委员会委员，其中左洪波为委员会主任；选举张波、路正通、张鼎映为董事会审计委员会委员，其中张波为委员会主任；选举吉泽升、杨鑫宏、张波为董事会薪酬与考核委员会委员，其中吉泽升为委员会主任；选举吉泽升、路正通、张波为董事会提名委员会委员，其中吉泽升为委员会主任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司吸收合并孙公司哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司的议案
为了优化配置和管理，提高运营管理效率,公司全资孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司拟对公司全资孙公司哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司进行吸收合并。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不需提交公司股东大会审议。具体详见《奥瑞德光电股份有限公司关于孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司吸收合并孙公司哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司的公告》(公告编号:临2015-095)。
董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于设立全资子公司的议案
||
|-|
|因公司发展规划及经营管理的需要，公司拟在深圳设立全资子公司，负责对拟成|
|立公司深圳生产基地的全面生产经营。名称暂定为奥瑞德科技(深圳)有限公司（以工|
|商注册为准），注册资本 4500万元。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的|
|《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:临2015-096)。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于修订《股东大会议事规则》等公司内控治理制度的议案
鉴于公司已实施完成重大资产重组并进行了名称变更，现对《股东大会议事规则》等22项公司内控治理制度（名称详见附表）进行修订，具体内容详见同日披露在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司内控治理制度文件。
本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订将提交2015年第三
次临时股东大会审议批准后实施。其它各项内控治理制度自本次董事会通过之日起实
施，原有内控治理制度自本内控治理制度实施之日起废止。
五、审议通过公司组织架构调整和设置方案的议案
鉴于公司重大资产重组已完成，为提升工作效率和效益，优化公司管理流程，提高公司综合营运水平，结合公司实际管理层级需要，拟对公司组织架构调整设置方案如下:公司的一级职能部门组成调整设置为战略发展部、运营规划部、财务部、行政人资部、董事会办公室（证券部）、审计监察部。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于确定公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
根据有关规定并结合本公司的实际情况，董事会同意公司董事、高级管理人员年度薪酬，可以视实际任职在公司下属公司领取，并自上述人员任职之日起年度薪酬（津贴）按如下标准（税前）执行：
1、公司董事长、总经理左洪波先生年薪为144万元人民币；董事、副总经理兼技术总监杨鑫宏先生年薪为72万元人民币；董事、副总经理兼投资总监路正通先生年薪为72万元人民币；董事、子公司鎏霞光电执行董事褚淑霞女士年薪为72万元人民币。
2、公司第八届独立董事年度津贴为人民币10万元/人。
3、副总经理、董事会秘书张世铭先生年薪为72万元人民币；副总经理兼财务总监刘娟女士年薪为72万元人民币。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、关于子公司、孙公司使用闲置募集资金拟购买理财产品的议案
该议案内容详见《奥瑞德光电股份有限公司关于子公司、孙公司使用闲置募集资金拟购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-097）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案
该议案内容详见《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-098）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2015年7月27日
附表：公司治理制度名称明细表
公司治理制度名称明细表
|||
|-|-|
|序号|制度名称|
|1|奥瑞德光电股份有限公司股东大会议事规则|
|2|奥瑞德光电股份有限公司董事会议事规则|
|3|奥瑞德光电股份有限公司信息披露管理制度|
|4|奥瑞德光电股份有限公司董事会战略委员会工作细则|
|5|奥瑞德光电股份有限公司董事会提名委员会工作细则|
|6|奥瑞德光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则|
|7|奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会工作细则|
|8|奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程|
|9|奥瑞德光电股份有限公司独立董事制度|
|10|奥瑞德光电股份有限公司独立董事审阅年报工作制度|
|11|奥瑞德光电股份有限公司董事会秘书工作细则|
|12|奥瑞德光电股份有限公司董事会提案管理制度|
|13|奥瑞德光电股份有限公司内幕信息知情人管理制度|
|14|奥瑞德光电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度|
|15|奥瑞德光电股份有限公司投资者关系管理制度|
|16|奥瑞德光电股份有限公司外部信息报送和使用人管理制度|
|17|奥瑞德光电股份有限公司重大信息内部报告制度|
|18|奥瑞德光电股份有限公司总经理工作条例|
|19|奥瑞德光电股份有限公司关联交易管理办法|
|20|奥瑞德光电股份有限公司对外投资管理办法|
|21|奥瑞德光电股份有限公司突发事件处理管理制度|
|22|奥瑞德光电股份有限公司内部控制制度|
中信建投证券股份有限公司
关于龙元建设集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对龙元建设非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号）核准，龙元建设非公开发行人民币普通股（A股）31,450.00万股，募集资金总额 137,436.50万元，扣除发行费用后的募集资金净额为136,183.92万元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 1月 28日出具信会师报字[2016]第 110125号《验资报告》验证确认。本次发行对象和限售期具体情况如下：
|||
|-|-|
|名称|认购股数（股）|
|赖振元|122,500,000|
|赖朝辉|93,500,000|
|赖晔鋆|34,000,000|
|兴发龙元定增1号|7,000,000|
|兴发龙元定增2号|11,500,000|
|兴发新价值1号|11,000,000|
|兴发新价值2号|11,000,000|
|兴发新价值3号|11,000,000|
|兴发新价值4号|13,000,000|
||314,500,000|

本次发行新增股份已于 2016年 2月 4日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 94,760.00万股变更为
126,210.00万股。
2017年 11月 7日，龙元建设收到中国证监会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），核准公司非公开发行股份。2018年 4月，公司向 6名发行对象非公开发行股票数量合计 26,765.80万股，本次发行新增股份登记手续已于 2018年 4月 23日办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明，公司本次新增股份上市首日为 2018年 4月 25日。公司总股本由本次非公开发行股票前126,210.00万股增至152,975.80万股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次非公开发行限售股上市流通数量为31,450.00万股；
2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2019年2月11日；
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
单位：万股
|||||
|-|-|-|-|
|名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|
|赖振元|12,250.00|8.01%|12,250.00|
|赖朝辉|9,350.00|6.11%|9,350.00|
|赖晔鋆|3,400.00|2.22%|3,400.00|
|兴发龙元定增1号|700.00|0.46%|700.00|
|兴发龙元定增2号|1,150.00|0.75%|1,150.00|
|兴发新价值1号|1,100.00|0.72%|1,100.00|
|兴发新价值2号|1,100.00|0.72%|1,100.00|
|兴发新价值3号|1,100.00|0.72%|1,100.00|
|兴发新价值4号|1,300.00|0.85%|1,300.00|
||31,450.00|20.56%|31,450.00|

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
在本次非公开发行股票的认购对象中，9名认购对象承诺认购的股票限售期
均为36个月。
上述认购对象严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、股本变动结构表
单位：万股
||||
|-|-|-|
|股份类别|本次上市前|变动数|
|1、国有法人持有股份|-|-|
|2、其他境内法人持有股份|33,215.80|-6,450.00|
|3、境内自然人持有股份|25,000.00|-25,000.00|
|有限售条件的流通股合计|58,215.80|-31,450.00|
|A股|94,760.00|31,450.00|
|无限售条件的流通股份合计|94,760.00|31,450.00|
||152,975.80|-|

五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢吴涛 王家海
中信建投证券股份有限公司年 月 日
中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对白云电器拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]385号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）4,910万股，发行价格为每股 8.50元。募集资金总额417,350,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 377,712,100.96元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第410181号验资报告。
二、募集资金投资项目概况
公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|项目名称|投入总额|募集资金投入金额|审查备案编号|
|智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目|36,200.00|35,000.00|广东省经信委12011139231001369|
|轨道交通智能化控制设备及系统技术改造|12,000.00|-|广东省经信委12011139231001246|

|||||
|-|-|-|-|
|项目||||
|营销及服务网络技术改造项目|7,500.00|-|广东省经信委12011139231001368|
|二次控制设备与综合自动化系统技术改造项目|6,453.00|-|广东省经信委12011139231001249|
|技术中心技术改造项目|5,000.00|-|广东省经信委11011139231000082|
|补充流动资金与偿还银行贷款|50,000.00|2,792.29|—|
|合计|117,153.00|37,792.29||

三、募集资金投入和置换情况
募集资金投资项目智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2016年2月29日，自筹资金实际投资额 35,643.23万元。公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|投入总额|拟使用募集资金投入金额|自筹预先已投入金额|
|36,200.00|35,000.00|35,643.23|

四、审议程序以及专项意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的截至 2016年2月29日的《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，与实际情况相符。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金35,000.00万元置换预
先投入的自筹资金。
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 35,000.00万元置换预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金 35,000.00万元置换预先投入的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
保荐机构同意白云电器本次使用募集资金 35,000.00万元置换预先投入的自筹资金的事项。
此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页
保荐代表人：
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赵亮庞雪梅
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-082武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2018年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引经一号—一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将 2018年三季度（建筑）公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额及同比增长情况
2018年三季度，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）及其下属全资子公司、控股子公司共新签项目 9个，合计金额 667,323,965.44元，较上年同期下降74.76%。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
截至 2018年 9月 30日，湖北路桥累计签订项目 31个，合计金额 2,052,161,039.41元。
三、本年已签订尚未执行的重大项目进展情况
无
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月三十日
证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2019-031重庆涪陵电力实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月24日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,659,666|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.29|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨作祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事马郭亮、余兵、秦顺东和独立董事宋宗宇因事不能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事董建忠因事不能参加本次会议；
3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,659,666|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、律师见证结论意见：
重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆涪陵电力实业股份有限公司 2019年9月25日
关于回复上海北特科技股份有限公司
了解股票异常波动有关情况的函
公司董事会：
2015年5月22日、5月25日、5月26日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形，上述情况本人已知悉。
本人作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，除2015年5月12日董事会第十六次会议通过并公告的非公开发行股票事项外，公司、公司控股股东及实际控制人三方均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
靳坤
二〇一五年五月二十六日