Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2018-018贵州红星发展股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品||产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|碳酸钡||68,443|58,908|14,295|
|碳酸锶||7,269|4,999|2,825|
|电解二氧化锰||6,132|6,558|5,852|
|硫酸钡||12,230|11,038|3,198|
|高纯氯化钡||1,136|1,663|647|
||硝酸锶|536|834|546|
||高纯碳酸锶|84|65|105|
||高纯硫酸锰|3,039|3,082|1,688|
||硫磺|8,959|11,944|1,145|
||硫脲(含精制、高纯品)|1,183|973|1,055|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年第一季度平均售价（元/吨）|2018年第一季度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|碳酸钡|1,892.24|2,426.65|28.24|

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|硫酸钡|2,390.48|2,897.61|21.21|
|碳酸锶|4,005.96|5,650.71|41.06|
|电解二氧化锰|8,424.08|8,923.56|5.93|
|高纯硫酸锰|5,264.72|5,476.34|4.02|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2017年第一季度平均采购价（元/吨）|2018年一季度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|重晶石（母公司）|141.88|141.88|0.00|
|重晶石（子公司大龙锰业）|199.90|217.12|8.61|
|天青石|439.01|455.63|3.79|
|无烟煤（母公司）|714.31|730.73|2.30|
|无烟煤（子公司大龙锰业）|672.85|865.22|28.59|
|无烟煤（子公司大足红蝶）|777.78|932.33|19.87|
|锰矿|732.86|620.63|-15.31|

受供需关系影响，2018年第一季度煤炭价格较上年同期涨幅较大，延续高价态势。对此，公司加大市场调研频次和深度，扩大供应商范围，根据市场供需情况采取灵活的询比价和供应期间等方式，合理控制煤炭采购价格，积极应对原材料价格上涨风险。
子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司简称大龙锰业，子公司重庆大足红蝶锶业有限公司简称大足红蝶。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-010海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2017年年度业绩预亏补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年1月31日披露了《海南橡胶关于2017年年度业绩预亏的公告》（公告编号：2018-009）。为使投资者更加充分了解公司业绩情况，现对上述公告“三、本期业绩预亏的主要原因之（二）非经常性损益的影响”补充说明如下：经初步核算，公司 2017年度非经常性损益主要包括：计入当期损益的农业保险补贴等政府补助1.16亿元；期货套期保值业务持仓浮动盈亏及平仓收益1.37亿元；万洋高速、琼中新城区建设等征地安置费净收益2.43亿元。
以上数据为未审数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—004大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月29日下午14：30
网络投票时间：2015年1月29日上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
●股权登记日：2015年1月22日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年1月29日下午14：30
网络投票时间：2015年1月29日上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）
（五）现场会议地点：
公司会议室
（六）有关融资融券、转融通业务的说明
在上交所开展融资融券、转融通业务的相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定进行投票。
二、会议审议《关于向大连国投集团借款的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2015年1月22日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座公司证券部
3、登记时间：
2015年1月23日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00
六、其他事项
联系电话：0411－86641378
传真：0411－39070230
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，与会股东往返交通费及食宿自理。
特此公告。
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年1月13日
附件1：
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2015年1月29日的交易时间，即9：30－11：30和13：00－15：00。通过上交所交易系统进行股票大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738346|大橡投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|本次股东大会的1项提案|99元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法
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|议案序号|审议事项|委托价格|
|1|关于向大连国投集团借款的议案|1元|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月22日 A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738346|买入|99.00元|1股|

（2）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大连国投集团借款的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738346|买入|1.00元|1股|

（3）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大连国投集团借款的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738346|买入|1.00元|2股|

（4）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向大连国投集团借款的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738346|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席大连橡胶塑料机械股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于向大连国投集团借款的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-20北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第六届董事会第五次会议通知。
2018年 4月 16日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第五次会议在北京召开。董事耿养谋、金生祥、陈五会、王晓辉，独立董事孙志鸿、陆超、林华出席了会议，副董事长张平授权董事长耿养谋、董事史晓文授权董事金生祥出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《公司 2017年度总经理工作报告》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《公司 2017年度董事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、经审议，通过《公司 2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、经审议，通过《公司董事会审计委员会 2017年度履职报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、经审议，通过《关于公司 2017年度财务决算的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、经审议，通过《公司 2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017
年度母公司实现净利润 1,023,708,561.70元，以此为基数，按10％
提取法定盈余公积金 102,370,856.17元,按10％提取任意公积金
102,370,856.17元，提取上述两金后剩余当年净利润
818,966,849.36元，加上 2017年初剩余未分配利润
1,449,350,732.93元；公司 2017年期末可供分配利润金额为
2,268,317,582.29元。
公司拟以 2017年 12月 31日总股本 6,746,734,457股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税）。本年度公司不进行资本公积转增股本。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、经审议，通过《公司 2017年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、经审议，通过《公司 2017年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、经审议，通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、经审议，通过《公司 2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
2017年 3月 30日非公开发行股份 717,703,349.00股，每股面值 1元，发行价格 4.18元/每股，共募集资金金额合计人民币 2,999,999,998.82元，扣除主承销商承销费和保荐费合计人民币 56,906,941.35元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47元。
截止 2017年 12月 31日，本公司募集资金余额 601,272,024.49元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
董事会认为：2017年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反应了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、经审议，通过《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》具体详见同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事耿养谋、张平、陈五会回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十二、经审议，通过《关于注销内蒙古京源电力运营管理有限公司的议案》
具体详见同日公告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、经审议，通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》公司拟于 2018年 6月 30日前召开 2017年年度股东大会，审议如下议案：
1.公司 2017年度董事会工作报告
2.公司 2017年度监事会工作报告
3.公司 2017年度独立董事述职报告
4.关于公司 2017年度财务决算的议案
5.公司 2017年度利润分配方案
6.公司 2017年年度报告及摘要
7.关于公司 2018年度日常关联交易的议案
8.关于修改公司章程的议案
因暂不能确定 2017年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2017-055
中远海运控股股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”，连同其附属公司，合称为“本集团”）与太平船务有限公司（连同其附属公司，以下合称“太平船务”）签订《航运服务总协议》，由本集团向太平船务提供航运相关服务，包括但不限于处理、储存、装卸、中转、保管货物、提供集装箱储存空间和码头场地（以下简称“本次交易”），并确定未来三年（2017—2019年）年度交易上限金额。
本次交易协议及其年度上限金额无需经公司股东大会批准。
本次交易为公司按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加条件。
本次交易有助于本集团的发展，但本集团不会因此对关联人形成依赖性。
一、日常关联交易基本情况
(一)本次日常关联交易履行的审议程序
本次交易协议及其项下的年度上限，已经公司于2017年8月30日召开的第五届董事会第四次会议批准，关联董事张松声先生根据《公司章程》的规定回避
表决及发表意见，独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、顾建纲事前认可将本次交易的议案提交公司董事会审议并发表如下独立意见：本次交易协议的条款为一般商业条款，属公平合理；公司张松声董事就该项议案回避表决及回避发表意见，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定；本次交易符合本集团及股东的整体利益，不存在损害本集团及独立股东利益的情形。本次交易协议及其年度上限金额无需经公司股东大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本次交易为新增日常关联交易，此前本集团与太平船务之间无日常关联交
易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额(单位：人民币亿元)|||2017年预计金额占同类业务比例（%）|
|||2017年|2018年|2019年||
|向关联人提供航运服务|太平船务|1.5|4|7|3.9%|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
太平船务成立于1967年3月16日，企业性质为私营企业，法定代表人为张松声，注册资本为376,127,000美元，主要股东为张允中、Y C Chang& Son Pte Ltd和South Pacific International HoldingsLtd，主营业务为海运、集装箱制造、货代、
仓储、物流、堆场等，注册地为新加坡。
太平船务董事总经理张松声先生，经公司2016年度股东大会选举，自2017年 5月 25日起担任公司第五届董事会独立非执行董事，因此太平船务符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，为公司的关联方。本次交易构成公司的关联交易。
（二）关联方的履约能力
太平船务自成立以来依法存续，正常经营，本公司董事会认为，太平船务具有履行本次日常关联交易项下相关义务的能力。
三、关联交易主要内容、定价政策和内部控制程序
（一）关联交易主要内容和定价政策
经公司第五届董事会第四次会议批准，2017年8月30日，公司与太平船务签订《航运服务总协议》，主要协议内容如下：
1、交易内容：由本集团向太平船务提供航运相关服务，包括但不限于处理、储存、装卸、中转、保管货物、提供集装箱储存空间和码头场地。
2、付款安排：按照本次交易协议项下的具体执行协议，收到书面发票后 90天内安排付款。
3、有效期：至2019年12月31日期满。
4、交易金额上限：2017年、2018年及 2019年，太平船务向本集团支付的服务费上限分别为人民币1.5亿元、4亿元及7亿元。
上述交易金额上限参考（1）太平船务可能扩大船队规模、业务量预期增长，（2）码头费用可能增加等因素厘定。
5、定价原则和依据：
根据协议提供的服务的条款应为正常商业条款，本集团向太平船务提供服务
的价格对于本集团而言应不逊于在相关具体协议签订之时，本集团向独立第三方提供相关服务的对价。定价参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格)按照公平及合理的原则确定。
（二）内部控制程序
本公司已实施以下内部控制安排，以确保该项日常关联交易的定价和其他条款为正常商业条款、公平合理及对公司和股东有利，并且关联交易是按照适用的本次交易的条款进行并符合适用的上市规则的规定。
1、本公司将定期核查本次交易项下的交易定价，包括审阅本公司向独立第三方提供同类服务或由独立第三方提供同类服务的交易记录，以确保其是按照本次交易约定的定价条款进行。
2、本公司将定期召开会议，讨论本次交易项下各项交易存在的问题和解决方案。
3、本公司有关部门将每月定期汇总本次交易项下的交易发生金额，并向本公司管理层报告。本公司管理层及主管部门可及时掌握本次交易实际发生情况，使其在年度上限下进行。
四、本次交易目的和对上市公司的影响
本集团主要从事集装箱航运和码头业务，太平船务主营业务为海运、集装箱制造、货代、仓储、物流、堆场等，根据本集团及太平船务业务部门的预计，太平船务的船舶将挂靠本集团控制的码头公司。此外，根据公司预计，将向太平船务提供相关服务，包括但不限于处理、储存、装卸、中转、保管货物、提供集装箱存储空间及码头场地。
本集团能够严格履行本次交易协议所约定的义务并提供高效的服务。本次交易是本集团主营业务过程中持续发生的交易，具有持续性。本次交易有助于保障本集团正常营运，有助于本集团业务的发展。
本次交易价格参照本集团向独立第三方提供相关服务的价格确定，属公平合理，符合本公司与股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
本次交易项下的预计金额在本公司相关业务的占比较小，对本公司的独立性没有影响，本公司不会因本次交易而对关联人形成依赖性。
五、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
特此公告。
中远海运控股股份有限公司2017年8月30日
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能，现就2018年度的工作情况汇报如下：一、审计委员会基本情况
截止本报告期末，公司审计委员会由独立董事张世潮先生、董方先生和董事石凯先生组成，其中独立董事张世潮先生担任主任委员。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会年度内会议召开情况
2018年度，审计委员会共组织召开九次会议，具体情况如下：2018年1月11日召开会议，审议了《2017年报审计工作计划》和《2017年度报告审计监督工作计划》。在年度报告审计工作事前、事中、事后阶段，分别与公司财务负责人、会计师事务所负责人进行沟通，对审计工作全程进行督促、检查，并发表意见。
取了公司财务负责人及会计师事务所负责人的工作汇报，并提出指导意见。于2018年2月27日、3月7日、4月11日三次与会计师事务所进行沟通，对审计工作进展进行检查，对审计报告初稿进行审核，并发表意见。
2018年 4月 17日召开会议，审议了《公司 2017年度报告
（全文及摘要）》《公司 2017年度利润分配预案》《关于公司 2017年关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预测的议案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《关于与北方稀土续签<稀土精矿供应合同>关联交易协议的议案》《关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案》等议案，并发表审核意见。
2018年4月25日召开会议，审议了《公司2018年第一季度报告》，并发表审核意见。
2018年8月16日召开会议，审议了《关于包钢集团财务有限责任公司拟以未分配利润转增资本的议案》。
2018年8月24日召开会议，审议了《公司2018年半年度报告》，并发表审核意见。
2018年10月15日召开会议，审议了《关于债转股相关事宜的议案》，并发表审核意见。
2018年10月26日召开会议，审议了《关于修订<内部控制流程手册>和<内部控制评价手册>的议案》《公司2018年第三季度报告》。
（集团）高科技股份有限公司稀土选矿资产暨关联交易的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）监督和评估外部审计工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
经审慎核查，审计委员会认为，致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项；致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在全国同行业中具有较强的优势和良好的信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。根据该事务所本年度的审计工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，董事会审计委员会建议公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会与致同会计师事务所(特殊普通合伙)及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计范围、审计工作计划、审计方法等事项，并在审计过程中就相关事项进行沟
通。
4、监督和评估外部审计机构
审计委员会认真履行职责，监督及评估会计师事务所从事本年度公司审计工作，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施，公司相关审计部门定期向审计委员会报告工作，同时将各类审计报告、审计问题的整改计划以及整改情况及时向审计委员会汇报。
（三）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务会计报表及财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司不存在与财务报告相关的重大差错及重大遗漏。
（四）评估内部控制的有效性
公司已按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全公司内部控制制度，并有效实施。公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制手册》组织开展内部控制自我评价工作。审计委员会认为，公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，董事会审计委员会未发现公司报告期内存在非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层、公司相关审计部门就相关审计问题与外部审计机构进行沟通，以争取在规定时间内完成相关审计工作。
四、总体情况
报告期内，公司审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽职，认真地履行了相关职责。2019年度公司审计委员会将继续严格按照各项法律法规及规范性文件的规定，充分发挥监督职能，密切关注公司的内审及内控工作，保持审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，持续提升公司规范治理水平，维护公司和全体股东的权益。
特此报告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会
大商股份有限公司独立董事
对聘任公司高管人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第十届董事会第一次会议有关聘任公司高级管理人员的议案，现发表独立意见如下：
公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。选聘的高级管理人员综合素质较好，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意董事会所做的决定。
大商股份有限公司独立董事 2019年5月7日
(此页无正文，仅为大商股份有限公司独立董事对聘任公司高管人员的独立意见签字页)
张影___________________
杨家君___________________
孙光国___________________
张磊___________________
刘亚霄___________________
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-054宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2016年7月26日起连续停牌。
本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，积极推进本次非公开发行股票的有关工作，并于本公司股票停牌之日起（含停牌当日）的10个交易日内公告并复牌。
本公司停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告事项进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年七月二十六日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2018-004浙江京华激光科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年3月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年3月18日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《<2017年年度报告>全文及摘要》；
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见 2018年 3月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度独立董事述职报告》详见 2018年 3月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》；
公司拟以 2017年12月31日的股本总数91,080,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.0元（含税），合计分配现金股利 36,432,000.00元(含税)，以资本公积每10股转增4股。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；
《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2018年 3月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营发展的需要，公司及子公司 2018年度计划向银行申请金额不超过 2.5亿元的人民币贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权期限内可循环使用。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
会议通知详见于同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2015-046
乐凯胶片股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】698号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用 9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年 5月19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第711254号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司2014年7月11日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金（扣除发行费用后）拟用于下列项目：
单位：万元
序 拟使用募集资
项目名称 具体项目 项目总投资额
号 金投资金额
高性能锂离子电池PE隔高性能锂离子电池PE隔
1 30,883 30,000膜产业化建设项目 膜产业化建设
锂电隔膜涂布生产线一 锂电隔膜涂布生产线建
2 3,020 3,000期项目 设
锂电隔膜涂布生产线二 锂电隔膜涂布生产线建
3 10,541 10,000期项目 设
太阳能电池背板四期扩
4 8号生产线建设 4,463 4,000产项目—8号生产线
太阳能电池背板四期扩
14号生产线建设；
5产项目—14、15号生产 13,958 13,00015号生产线建设
线
合计 62,865 60,000
如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；如果本次实际募集资金出现剩余，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，该部分自筹资金先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。
2015年9月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目（高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目等三个项目）实施地点变更的议案》，将上述项目中的公司太阳能电池背板四期扩产项目-14、15号生产线、高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目及锂电隔膜涂布生产线二期项目三个项目的实施地点由保定市乐凯南大街6号变更至保定市满城区要庄乡后大留村西南侧（满城经济开发区，航天乐凯新材料工业园内）。原项目名称、建设规模、总投资、主要建设内容不变。
二、变更募集资金投资项目实施地点的具体原因
公司太阳能电池背板四期扩产项目-14、15号生产线、高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目及锂电隔膜涂布生产线二期项目三个募投项目原建设地点位于保定市乐凯南大街6号，属于保定市中心城区。为进一步适应保定市政府对企业发展“退二进三”的要求，积极抢抓京津冀协同发展的机遇，加快公司发展，公司决定采用自有资金新购置土地规划建设航天乐凯新材料工业园。
为协调配合公司整体规划，结合航天乐凯新材料工业园基本建设厂房匹配情况，公司决定将上述三个项目建设实施地点变更为满城区后大留村西南侧（满城经济开发区，航天乐凯新材料工业园内）。
三、保荐机构对变更募集资金投资项目实施地点的意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
乐凯胶片本次变更太阳能电池背板四期扩产项目-14、15号生产线、高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目及锂电隔膜涂布生产线二期项目三个项目实施地点，未改变相关项目的投资方向，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更募集资金投资项目实施
地点履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。中信证券对乐凯胶片变更募集资金投资项目的部分实施地点事项无异议。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2015年9月18日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-043号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140769号），中国
证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息
披露义务。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年七月三日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-053浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于召开 2018年半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年8月30日下午15:00-16:00在上证路演中心举行2018年半年度网上业绩说明会，公司总经理、财务总监及董事会秘书、独立董事等管理层将就公司 2018年半年度经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次说明会。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码:600609证券简称:金杯汽车公告编号:临 2016-032
金杯汽车股份有限公司
关于子公司产业园项目一期工程开工建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 21日，经金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度股东大会审议通过，批准全资子公司沈阳金杯汽车部件工业园有限公司 2016年计划投资项目建设资金 8,423万元，其中零部件产业园东区一期投资 4,756万元，东区二期投资额为 3,667万元。关于前期购买土地及批准投资计划情况，详见公司临2014—020号、临 2016-015公告。
近日，零部件产业园东区一期已取得建筑工程施工许可证。该项目占地面积 34,655平方米，建筑面积 20,013平方米，将建设 1号和 2号配送车间及配套设施，预计整体完工时间 2017年 6月末。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2017—017吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第三次会议通知，会议于2017年4月16日上午10时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1．2016年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2．监事会对董事2016年度履职评价报告（非表决事项）
3．2016年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4．2016年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.2016年度利润分配预案
公司 2016年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2016年度母公司实现净利润 1,057,906.77元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金 105,790.68元，按合并会计报表当年实现的归属于母公司股东的净利润为基数，按1%计提专项生态建设公积金 117,152.37元后，母公司本年度可供股东分配的利润为834,963.72元。加上以前年度结转未分配利润 236,954,452.04元，当期累计可供股东分配的利润为 237,789,415.76元。
鉴于公司处于重大资产重组的特殊阶段，人造板业务剥离后，优质资源尚未置入，公司营业收入大幅下降，现金流较为紧张，存在资金缺口。为保障公司重组后经营规模扩大对流动资金的需求，促进公司持续经营和长期发展，2016年度利润分配预案为：本年度未分配利润暂不分配，不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.《2016年年度报告》及摘要（全文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7．独立董事2016年度述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8．董事会审计委员会2016年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9．2016年度内部控制评价报告
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10．关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2017年度审计费用的议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度的审计机构，聘期一年。董事会拟定 2017年度财务审计费用为 86万元、内控审计费用为 28万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11．2017年度财务预算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12．关于2017年度与日常经营相关的关联交易的议案
该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于
公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临 2017-019号《公司2017年度日常关联交易公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
13．关于计提资产减值准备的议案
内容详见公司临2017-020号《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14．2017年第一季度报告（全文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15.关于召开2016年度股东大会的议案
具体内容详见公司临2017-021号《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会决议事项第1、4、5、6、7、9、10、11、12、13项，需提请公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-076债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于收购股权完成股东变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的议案》，同意公司以49,000万元现金购买潘红生、上海赫甄企业发展中心（有限合伙）、宁波裕辉股权投资中心（有限合伙）3位股东合计持有的上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）100%的股权（具体信息详见2017年6月16日公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。
上海红生作为一家技术加工型军工企业，主要产品、业务范围有：船舰用综合监视设备、船舰用天线绝缘检测仪、GPS铷钟校频仪、船舰通信系统多功能业务终端、深弹指挥仪、舰载激光测风雷达、雷达侦察设备自动测试校准系统的设计、开发、生产和服务。公司产品均装备于海军各型舰船及相关的维修保障基地、部队；主要目标客户为海军、船舶系统研究所、造船厂以及舰船修理厂等，是具备先进水平和工艺的专用设备及零部件的供应商。
近日，公司全资子公司上海红生已经在上海市崇明区市场监督管理局完成了股东变更登记并领取了新的《营业执照》。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年8月1日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016-001
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|366,278,271|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.01|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李翠芳女士
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|366,276,271|99.99|0|0.00|2,000|0.01|

2、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
2.01议案名称：罗志伟
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|366,276,271|99.99|0|0.00|2,000|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|罗志伟|3,884,500|99.94|0|0.00|2,000|0.06|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍刘雅星
2、律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京华联综合超市股份有限公司董事会2016年1月6日
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司职能部门与二级单位（不含巴润矿业分公司、内蒙古包钢还原铁有限责任公司、包钢汽车专用钢销售公司等7家子公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.15%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.36%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、安全健康环保、内部监督、资金活动、资产管理、工程项目管理、采购活动、销售活动、担保业务、财务报告、业务外包、全面预算、合同管理、信息系统、内部信息传递、关联交易、行政管理等；重点关注的高风险领域主要包括销售管理、采购管理、安全生产、生产管理、工程项目管理、财务管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《公司法》、《证券法》、《合同法》、《票据法》以及《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规和监管要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司董事会经过讨论决定，根据公司未来的战略目标，和近几年经营范围与资产规模的变化，从影响范围与影响程度方面对各类缺陷的认定标准进行了调整，明确财务报告内部控制与非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷定性与定量标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|

资产总额的0.1%<潜
资产总额潜错报≥资产总额 错报≤资产总额
在错报<资产总额的
在错报 的0.25% 的0.1%
0.25%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
 企业控制环境无效；
 董事、监事和高级管理人员舞弊，内控系统未能发现或进行事前的约
束控制；
 因严重违法、违规受到监管部门的处罚；
 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程
中未能发现该错报；
 多项重要业务缺乏制度系统控制或制度系统失效；
 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
 董事、监事和高级管理人员触犯法律，并对公司造成负面影响；
 因类似事件违规频繁受到监管部门的处罚；
 企业更正已公布的财务报告一般性错误。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财务损失≥资产总额的0.1%元|直接财务损失在资产总额的0.05%-0.1%|直接财务损失≤资产总额的 0.05%|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷
出现以下情形的，认定为重大缺陷。
 未建立明确的战略目标和战略管理体系，重大投资没有必要的论证和决策程序；
 组织架构出现关键职能缺失或权责过于集中等现象；
 重大缺陷不能得到整改；
 因严重违法、违规受到监管部门的处罚；
 公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策；
 高级管理人员流失率显著增加；
 已经对外正式披露的信息对公司造成严重负面影响，包括因虚假信息披露或重要信息披露不充分而导致的对定期报告披露造成的影响或遭受的处罚；
或对于已经披露的重大事项的变更或调整未按法定规范操作。
重要缺陷
 公司重大决策出现失误；
 重要缺陷不能得到整改；
 频繁地发生类似的重要诉讼案件；
 公司核心岗位员工流失严重；
 公司核心管理文件、表单内容缺失；
 公司业务活动未按规范的审核审批程序进行；
 媒体负面新闻频现。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：
周秉利〔签名〕
内蒙古包钢钢联股份有限公司〔公司签章〕 2014年3月8