北京德恒律师事务所
关于大连科冕木业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
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北京德恒律师事务所 关于科冕木业2014年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连科冕木业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
德恒D201412121882810316BJ-3号致：大连科冕木业股份有限公司
北京德恒律师事务所受大连科冕木业股份有限公司（以下简称“科冕木业”或“公司”）委托，指派张竟驰律师、周子琦律师（以下简称“本所律师”）出席科冕木业 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》，以及《大连科冕木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连科冕木业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
北京德恒律师事务所 关于科冕木业2014年年度股东大会的法律意见任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经查验，根据公司第三届董事会第四次会议的决议，公司于2015年2月 12日在指定媒体发布了《大连科冕木业股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、出席会议对象、会议审议事项、参加会议的登记办法、网络投票时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他相关事项等内容，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 3月 4日下午 14:00时在北京市朝阳区建国门南大街 2号北京长安街 W酒店 B2层会议室如期召开，会议由朱晔先生主持，会议就《会议通知》列明的审议事项进行了审议。
2015年 3月 3日—2015年 3月 4日，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月4日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月3日15：00至2015年3月4日15：00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京德恒律师事务所 关于科冕木业2014年年度股东大会的法律意见三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2015年 2月 26日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次会议表决的股东（或股东代理人）共8人，所持具有表决权的股份数为 127,431,860股，占公司具有表决权股份总数的100%。其中：出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）为8人，所持具有表决权的股份数为127,431,860股，占公司具有表决权股份总数的57.1626%；参加网络投票的股东为 0人，所持具有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会由公司董事会召集，由朱晔先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于2014年年度财务决算报告的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0
北京德恒律师事务所 关于科冕木业2014年年度股东大会的法律意见股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
2.《关于2014年度利润分配预案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
3.《公司2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
4.《关于2014年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
5.《关于2014年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
北京德恒律师事务所 关于科冕木业2014年年度股东大会的法律意见本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
6.《关于续聘2015年年度审计机构的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
7.《关于制定公司<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
8.《关于修改公司<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
9.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
北京德恒律师事务所 关于科冕木业2014年年度股东大会的法律意见案表决通过。
10. 《关于修改公司章程的议案》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
11. 《未来三年（2015年-2017年）》股东回报规划》
表决结果：127,431,860股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
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负责人：
王 丽
承办律师：
张竟驰
承办律师：
周子琦
二○一五年三月四日