Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-078乐山电力股份有限公司
重要事项核实结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 27日下午收市后，公司从部分开户银行获悉公司银行账户存款被冻结、公司收到控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下称：乐电天威）报告其所有机器设备被北京铁路运输中级法院查封、公司及乐电天威同时收到招银金融租赁有限公司《租金逾期及追加担保事项通知书》。为进一步核实上述事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 11月 28日起连续停牌。停牌期间公司对上述事项进行了认真核实，现将核实结果公告如下：
一、关于公司部分银行账户存款被冻结的核实情况
因公司控股子公司乐电天威向中国进出口银行借款逾期未归还，中国进出口银行向北京铁路运输中级法院对借款人乐电天威及担保人本公司和天威保变提起诉讼并申请诉讼保全。（有关该诉讼事项详见公司 2014年 11月 5日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告）
经核实，截止目前，北京铁路运输中级法院根据《民事裁定书》[（2014）京铁中民（商）保字第 171号]冻结了公司四家开户银行账户存款，冻结的存款总额为 102,872,392.57元，分别为中国农业银行乐山分行账户（公司基本账户）存款、招商银行乐山分行账户存款、交通银行乐山分行账户存款、中信银行成都分行营业部账户存款。公司名下其他资产不存在被司法查封的情形。
二、关于公司控股子公司乐电天威机器设备被查封的核实情况
乐电天威因停产技改无经营收入来源，为确保乐电天威停产技改
期间到期债务的偿还，乐电天威另一股东保定天威保变股份有限公司（以下称：天威保变，持有股比49%）于 2013年 3月至 9月通过兵器装备集团财务有限责任公司（以下称：兵装财务公司）向乐电天威提供了六笔共计 29726.50万元的委托贷款，乐电天威以机器设备等资产提供了抵押担保。截止目前，乐电天威上述借款已逾期。为此，兵装财务公司向北京铁路运输中级法院提出财产保全申请。11月 27日，北京铁路运输中级法院根据民事裁定书[（2014）京铁中民（商）保字第 200号至第 205号]查封了乐电天威所有机器设备，查封期限为一年。
三、关于招银金融租赁有限公司《租金逾期及追加担保事项通知书》的核实情况
乐电天威于 2011年 1月向招银金融租赁有限公司办理了融资租赁借款。公司与乐电天威另一股东天威保变按出资比例为该笔融资租赁借款提供了按份责任担保。根据合同约定，乐电天威应于 2014年 11月 22日支付第十五期租金 10,467,270.63元。截止目前，该笔融资租赁借款剩余租金和利息合计为 6281万元。
公司及控股子公司乐电天威收到招银金融租赁有限公司《租金逾期及追加担保事项通知书》，通知称“根据融资租赁合同约定，承租人乐电天威已构成融资租赁合同项下的违约。要求乐电天威支付到期应付租金人民币 10,467,270.63元。并根据融资租赁合同的约定支付自租金到期之日起至实际支付之日止按日万分之五所计算出来的违约金。要求承租人提供进一步担保。否则，将依据《融资租赁合同》规定采取进一步救济措施，包括但不限于解除《融资租赁合同》，主张所有租金和应付账款加速到期，取回租赁物，行使《保证合同》下的权利等。”
四、上述事项对公司的影响分析
1．公司被冻结银行账户存款，短期内可能对公司的正常运营和
资金支出造成一定影响，但不会对公司生产经营构成重大影响；同时，公司已向北京铁路运输中级法院提交解除查封申请并提供担保，请求解除被冻结银行账户存款。
2.乐电天威已于 2011年 11月停产，本次法院对其所有机器设备的查封不会对公司生产经营和主营业务收入造成影响。
3.截止目前，公司控股子公司乐电天威在金融机构债务余额约为 6.77亿元，其中中国银行乐山分行已起诉金额为 3861万元、中国进出口银行已起诉金额为 39741.76万元，同时已收到中国外贸金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司租金逾期催款通知。公司已于 11月 17日通过召开第八届董事会第十三次临时会议，同意公司以债权人身份向乐山市中级人民法院申请乐电天威破产清算。在法院受理以前，不排除上述其他债权人对公司及乐电天威采取进一步的诉讼、保全措施。
公司认为，上述事项均不会对公司生产经营构成重大影响。截止目前，公司生产经营正常。
有关上述事项进展情况，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司 2014年 12月 3日
证券代码：601186证券简称：中国铁建公告编号：2015-061
中国铁建股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月29日 9点00分
召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月29日
至2015年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|H 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司领导班子成员 2014 年度经济效益突出贡献奖励方案的议案|√|√|
|2|关于公司增加境内外债券发行额度的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于 2015年 6月 3日、2015年 9月 8日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于2015年9月10日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：第2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601186|中国铁建|2015/9/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的外部审计师、律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟出席2015年第二次临时股东大会的股东应于2015年10月9日（星期五）或之前在办公时间（每个工作日上午8:00-12:00,下午1:30-5:30）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。
（二）会议登记方法
拟出席股东大会现场会议的股东应于2015年10月28日（星期三）在办公时间（上午8:00-12:00,下午1:30-5:30）到本公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年10月28日）。
拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
股东授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前备置于下述联系地址。
股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。
股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市海淀区复兴路40号东院
联系部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局
邮编：100855
电话：010-52688600
传真：010-52688302
（二）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2015年 9月10日
附件1：中国铁建股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书
附件2：中国铁建股份有限公司2015年第二次临时股东大会股东出席回复表
附件1：
中国铁建股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
中国铁建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月29
日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司领导班子成员2014年度经济效益突出贡献奖励方案的议案||||
|2|关于公司增加境内外债券发行额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：
中国铁建股份有限公司
2015年第二次临时股东大会股东出席回复表
||||
|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）：|||
|股东地址：|||
|出席会议人员姓名：||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名|）|身份证号码|
|持股量||股东代码|
|联系人|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）|||

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们独立判断的立场，对公司会计政策变更发表独立意见如下：
本次公司会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事：罗正英、徐百、陶冲2017年8月11日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-060东兴证券股份有限公司
非公开发行 2017年公司债券（第三期）2018年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示;
债权登记日：2018年11月9日
债券停牌日：2018年11月12日
兑付兑息日：2018年11月14日
债券摘牌日：2018年11月14日
东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年11月14日发行的东兴证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于2018年11月14日支付自2017年11月14日至2018年 11月13日期间的利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第三期）。
（二）债券简称及代码：17东兴F3，代码145563。
（三）发行人：东兴证券股份有限公司。
（四）债券规模和期限：本期债券发行规模人民币 15.8亿元，期限为 1年期。
（五）债券形式：本期债券为实名制记账式债券。
（六）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为5.20%。采用单利按年计息,每年付息一次。
（七）计息期限：本期债券的计息期限自2017年11月14日起至2018年11月13日止。
（八）付息日：本期债券的本次付息日为2018年11月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（九）兑付日：本期债券的兑付日为2018年11月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（十）上市时间和地点：本期债券于2017年11月27日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌。
（十一）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次还本付息方案
根据本期债券募集说明书的约定，本期债券的票面利率为5.20%，每手“17东兴F3”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 52.00元（含税），兑付本金为1,000元（含税）。本次兑付的本金总额为人民币15.80亿元整。
三、本期债券本次债权登记日和兑付日
（一）债权登记日：2018年11月9日
（二）债券停牌日：2018年11月12日
（三）兑付兑息日：2018年11月14日
（四）债券摘牌日：2018年11月14日
四、本期债券兑付对象
本次付息兑付对象为截止2018年11月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17东兴F3”持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上
海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
法定代表人：魏庆华
联系人：钟璇
联系电话：010-66554072
传真：010-66555221
邮政编码：100033
（二）发行人：国金证券股份有限公司
地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：曹现伟、金颖琦
联系电话：021-61036972
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东兴证券股份有限公司2018年11月2日
证券代码：603203证券简称：快克股份公告编号：2016-014
常州快克锡焊股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月6日 13点00分
召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月6日
至2017年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司章程》修订的议案|√|
|2|关于《股东大会议事规则》修订的议案|√|
|3|关于《董事会议事规则》修订的议案|√|
|4|关于《非日常经营交易事项决策制度》修订的议案|√|
|5|关于《关联交易决策制度》修订的议案|√|
|6|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|7|关于《监事会议事规则》修订的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议
审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2016年 12月 9日指定披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603203|快克股份|2016/12/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
三、凡 2016年 12月 28日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2017年 1月3日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室
邮编：213164
联系电话：0519-86225668传真：0519-86225611
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：殷文贤电话 0519-86225668传真：0519-86225611
邮箱：quickchina@quickchina.com.cn
特此公告。
常州快克锡焊股份有限公司董事会
2016年12月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
常州快克锡焊股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司章程》修订的议案||||
|2|关于《股东大会议事规则》修订的议案||||
|3|关于《董事会议事规则》修订的议案||||
|4|关于《非日常经营交易事项决策制度》修订的议案||||

|||
|-|-|
|5|关于《关联交易决策制度》修订的议案|
|6|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|
|7|关于《监事会议事规则》修订的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
安徽巢东水泥股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，安徽巢东水泥股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在 2014年度勤勉尽责，认真履职。现将公司审计委员会 2014年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，有一名独立董事为会计专业人士。
二、董事会审计委员会会议召开情况
董事会审计委员会会议召开情况
1、2014年 2月 25日召开了审计委员会会议，会议主要内容为：1）制订公司 2013年年报审计工作计划；2）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对 2013年审计工作安排、审计重点进行说明；3）审阅公司财务部门提交的 2013年度财务报表，并发表事前审阅意见。
2、2014年 3月 25日召开了审计委员会会议，会议主要肉容为：1）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审
会计师对 2013年年报审计工作进行汇报；2）审计委员会再次审阅公司 2013年度财务报表，并发表了事后审阅意见。
3、2014年 4月 15日召开了审计委员会会议，会议主要内容：1）审议通过了<公司 2013年度财务审计报告》；2）审议通过了《关于会计师事务所从事 2014年年度审计工作的总结报告》；3）提议继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构。
三、公司董事会审计委员会履职情况
1、2013年年报审计工作中的履职情况
公司 2013年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，在年审会计师进场审计前，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。在年审会计师进场审计后，多次督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对财务报表再次进行审阅并形成书面意见。在年报披露前，公司董事会审计委员会将审议通过的公司 2013年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2013年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，华普天健会计师事务所
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公佈所載資料不得直接或間接於美國境內分發、刊發或傳閱或分發、刊發或傳閱至美國境內。
本公佈僅供參考之用，並不構成在美國或任何其他司法權區出售證券的要約或購買證券的邀請。
本公佈所述的證券並無且將不會根據美國1933年證券法（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的任何證券法登記。除非獲豁免登記，並已符合美國任何州或其他司法權區的證券法，否則本公佈所述的證券不得在美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例）或為美籍人士利益直接或間接出售、要約出售、轉售、轉讓或交付。本公佈所述的證券不會在美國進行公開發售或出售，或向美籍人士或為美籍人士利益或在任何其他司法權區公開發售或出售。
兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1171）
自願公佈
建議發行由本公司擔保以美元計值的高級債券
發行人（本公司的間接全資附屬公司）擬向機構投資者進行建議債券發行。建議債券發行將遵照證券法S規例僅在美國境外向非美籍人士提呈發售。
根據擔保契據，債券（倘獲發行）將由本公司提供擔保。建議債券發行之完成須受市況及投資者踴躍程度所限。德意志銀行、招銀國際及渣打銀行為建議債券發行的聯席全球協調人。德意志銀行、招銀國際、渣打銀行、海通國際及光銀國際資本為建議債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。於本公佈日期，尚未釐定建議債券發行的數額以及條款及條件。於確定建議債券發行的條款後，發行人、本公司及聯席賬簿管理人將訂立認購協議。
發行人擬將發行債券的所得款項淨額用於償還負債、營運資金及一般企業用途。
發行人將尋求債券於香港聯交所上市。發行人已接獲香港聯交所就債券具備上市資格所發出的確認書。債券獲香港聯交所接納不應被視為債券、發行人或本公司質素的指標。
由於發行人、本公司及聯席賬簿管理人於本公佈日期並無就建議債券發行訂立任何具約束力的協議，故建議債券發行未必可落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘認購協議獲簽署，本公司將就建議債券發行另行刊發公佈。
建議債券發行
A.緒言
發行人（本公司的間接全資附屬公司）擬向機構投資者進行建議債券發行。建議債券發行將遵照證券法S規例僅在美國境外向非美籍人士提呈發售。
根據擔保契據，債券（倘獲發行）將由本公司提供擔保。建議債券發行之完成須受市況及投資者踴躍程度所限。德意志銀行、招銀國際及渣打銀行為建議債券發行的聯席全球協調人。德意志銀行、招銀國際、渣打銀行、海通國際及光銀國際資本為建議債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
於本公佈日期，尚未釐定建議債券發行的數額以及條款及條件。於確定建議債券發行的條款後，發行人、本公司及聯席賬簿管理人將訂立認購協議。
B.所得款項用途
發行人擬將發行債券的所得款項淨額用於償還負債、營運資金及一般企業用途。
C.上市
發行人將尋求債券於香港聯交所上市。發行人已接獲香港聯交所就債券具備上市資格所發出的確認書。債券獲香港聯交所接納不應被視為債券、發行人或本公司質素的指標。
D.一般事項
由於發行人、本公司及聯席賬簿管理人於本公佈日期並無就建議債券發行訂立任何具約束力的協議，故建議債券發行未必可落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘認購協議獲簽署，本公司將就建議債券發行另行刊發公佈。
「董事會」 指 本公司董事會；
「債券」 指 將由兗煤資源發行並由本公司擔保的以美元計值的高級債券；
「光銀國際資本」 指 光銀國際資本有限公司；
「本公司」 指 兗州煤業股份有限公司，一家於1997年根據中國法律成立的股份有限公司，其H股及 A股
分別於香港聯交所及上海證券交易所上市；
「招銀國際」 指 招銀國際融資有限公司；
「擔保契據」 指 將由本公司訂立的擔保契據，據此（其中包括）本公司將就建議債券發行的責任提供擔保；
「德意志銀行」 指 德意志銀行新加坡分行；
「董事」 指 本公司董事；
「海通國際」 指 海通國際證券有限公司；
「香港」 指 中國香港特別行政區；
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
「聯席賬簿管理人」及指 德意志銀行、招銀國際、渣打銀行、海通國「聯席牽頭經辦人」 際及光銀國際資本；
「發行人」 指 兗煤國際資源開發有限公司，一家於香港註
冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附
屬公司；
「中國」 指 中華人民共和國，就本公佈而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「建議債券發行」 指 由發行人建議發行債券；
「證券法」 指 1933年美國證券法（經不時修訂）；
「渣打銀行」 指 渣打銀行；
「認購協議」 指 本公司、發行人及聯席賬簿管理人於確定建議債券發行的條款後訂立的認購協議；
「附屬公司」 指 具有香港上市規則賦予的涵義；
「美元」 指 美國法定貨幣；
「美籍人士」 指 具有證券法S規例賦予的涵義；
「兗煤資源」 指 兗煤國際資源開發有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司；及
「%」 指 百分比。
承董事會命兗州煤業股份有限公司董事長
李希勇
2018年11月19日
於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-115
山东新潮能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月25日
(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,036,636,073|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.9483|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事齐善杰先生因公未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；
4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,028,381,973|99.5947|8,254,100|0.4053|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,036,536,673|99.9951|99,400|0.0049|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,036,536,673|99.9951|99,400|0.0049|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修改公司监事会议事规则相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,036,495,373|99.9930|140,700|0.0070|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改公司章程相关条款的议案》|1,262,242,497|99.3503|8,254,100|0.6497|0|0.0000|
|2|《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》|1,270,397,197|99.9921|99,400|0.0079|0|0.0000|
|3|《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》|1,270,397,197|99.9921|99,400|0.0079|0|0.0000|
|4|《关于修改公司监事会议事规则相关条款的议案》|1,270,355,897|99.9889|140,700|0.0111|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议案，获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意通过；议案2、3、4均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、刘成军
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
山东新潮能源股份有限公司2018年9月26日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2018—031号海澜之家股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”）及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于2018年7月16日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了海澜之家股份有限公司可转换公司债券（以下简称“海澜转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||末尾位数||中签号码|
|末“2”位数||20||
|末“4”位数||5047||
|末“5”位数||30450,42950,55450,67950,80450,92950,17950,05450,78017||
|末“6”位数||242275,367275,492275,617275,742275,867275,992275,117275||
|末“7”位数||5970519,0970519,6050350||
|末“8”位数||62485164,82485164,42485164,22485164,02485164,29639151,79639151||

凡参与海澜转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,376,914个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）
海澜转债。
特此公告。
发行人：海澜之家股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2018年7月17日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-017
普莱柯生物工程股份有限公司
关于公司董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
高送转议案的主要内容：以普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公
司”）2015年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），派发现金红利总额为48,000,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.86%，剩余未分配利润结转下一年度。
同时，拟以股票溢价发行所形成的资本公积金向全体股东每10股转增10股。
转增后，公司股本将增加至320,000,000股。
公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第二届董事会第十五次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
提议高送转的股东为公司董事长张许科先生，无未来6个月内减持公司股票的计划。
一、高送转议案的主要内容
公司第二届董事会第十五次会议审议了《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，预案的主要内容为：以公司 2015年 12月 31日的总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），派发现金红利总额为 48,000,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.86%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以股票溢价发行所形成的资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。转增后，公司股本将增加至 320,000,000股。
二、股东提议高送转的情况及理由
公司于2016年4月8日收到了公司控股股东、实际控制人、董事长张许科先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺
函》。
张许科先生认为，根据公司2015年度的经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时为了增强公司股票流动性，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，提议按公司未来实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以股票溢价发行所形成的资本公积金向全体股东每10股转增10股。
张许科先生承诺，在公司年度股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
三、董事会审议高送转议案的情况
《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议，并以全票通过本次议案。
本次利润分配及资本公积金转增股本的议案，充分考虑了广大投资者的利益，与公司的经营业绩和成长性相匹配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规的要求，具备可行性与合理性。
公司董事孙进忠先生、宋永军先生、胡伟先生、王祝义先生均持有公司股份，并在董事会表决通过高送转议案时均投了赞成票，并均已承诺将在公司年度股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
四、董事会及提议股东的持股变动情况与增减持计划
在本次董事会审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案之前6
个月内，公司董事及提议股东张许科先生和公司董事宋永军先生、胡伟先生、王祝义先生均未增持公司股份，公司董事孙进忠先生为兑现“维护公司股价措施的承诺”于2015年12月22日通过二级市场增持公司股份30,000股。
提议股东、公司董事长张许科先生无未来6个月内减持本公司股份的计划；
公司未收到持有公司股票的董事孙进忠先生、宋永军先生、胡伟先生、王祝义先
生未来6个月增减持公司股票的计划。相关董事将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持股本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定增减持公司股票，并及时履行信息披露义务。
五、相关风险提示
公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2015年度
股东大会审议通过后方可实施。提议人公司控股股东张许科先生及持有公司股份的董事孙进忠先生、宋永军先生、胡伟先生、王祝义先生均承诺在公司年度股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票，上述人员合计持有公司股份85,075,434股，占公司股份的53.17%。
本次董事会审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案之前后6个月内，张许科先生持有的240,400股公司股票于2016年3月1日解禁，孙进忠先生持有的120,000股将于2016年6月22日解禁；公司发起设立时除张许科、孙进忠以外的36名自然人股东合计持有的公司41,059,090股将于2016年5月18日解禁。
公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资
产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-004信雅达系统工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2014年 12月 8日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2014年 12月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了本次重大资产重组预案相关公告，公司股票于 2014年 12月 10日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。目前，在标的公司的积极配合下，以 2014年 12月 31日为审计及评估基准日，审计机构正在继续开展对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和盈利预测审核工作；评估机构正在继续开展对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查等相关工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。
本次重大资产重组拟收购的标的公司上海科匠信息科技有限公司目前经营正常，其为企业提供移动互联网战略的策略咨询、定制开发、市场推广和联合运营服务等业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）公司于 2014年 12月 10日披露的《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
北京市君泽君律师事务所
关于大唐电信科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：大唐电信科技股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2017年 8月 31日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公司于 2017年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告通知公司将于 2017年8月31日召开2017年第二次临时股东大会，并在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于公司申请发行北京金融资产交易所债券融资计划的议案》及《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》。本次股东大会拟审议的议案已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年8月31日下午13:30在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《股东大会的通知》，截止 2017年 8月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表股份数299,947,830股，占公司股份总额34.003509%。其中,出席现场会议的股东及股东代表6名，参与网络平台投票的股东0名。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网
络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果的数据，并依据相关规定进行统计后作出的。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
1、审议通过了《关于公司申请发行金融资产交易所债权融资计划的议案》同意票：299,947,830股，占参加会议有表决权股份总数的100.000000%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.000000%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.000000%。
2、审议通过了《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》
同意票：299,947,830股，占参加会议有表决权股份总数的100.000000%；
反对票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.000000%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.000000%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市君泽君律师事务所（章）
见证律师：唐功远
见证律师：徐茜茜
二○一七年八月三十一日
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2014-006内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于
控股股东承诺履行进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照内蒙古证监局内证上市[2014]5号文件要求，现将我公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）目前承诺履行进展情况公告如下：
一、截止 2013年底正在履行的承诺
（一）、承诺情况
为支持内蒙华电业务发展，避免同业竞争，2011年 7月，北方电力作出如下承诺：
“将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方电力在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方电力将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。”
北方电力为实现上述承诺并逐步解决与公司之间“一厂多制”“同业竞争”等问题，又于2011年11月对其近年可以考虑以各种方式逐步分批启动注入公司的资产进行了初步筛选，内容如
下：
“北方电力对所属资产进行了筛选，认为在2012、2013年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容包括：北方电力持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司的股权，以及北方电力拥有的丰镇发电厂5、6#机组和北方电力控制的高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿项目资产。并要求公司对上述项目进行调研后，根据项目的具体情况制定具体方案，报北方电力研究同意并经各项目相关股东方同意后，再行组织实施。”
（二）、履行情况
北方电力关于解决同业竞争的承诺在公司 2011年非公开发行股票项目中已经开始实施。北方电力已于 2012年 3月将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股权注入公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题。
（三）尚未履行承诺的原因及解决方案
关于上述北方电力于 2011年 11月所做出的承诺，由于客观条件的变化，目前将承诺涉及的全部资产项目注入本公司暂时无法实现。
暂时无法将承诺涉及的全部资产项目注入本公司的原因是： 2011年 11月北方电力承诺中涉及煤炭项目较多，自 2012年下半年以来，煤炭市场价格大幅下跌，煤炭行业整体不景气，承诺
所涉及的北方电力控制的全部煤炭项目均处于亏损之中，且部分煤炭项目因亏损严重已停产；神华北电胜利能源有限公司也因煤炭市场变化，盈利能力大幅下降；内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司自 2013年以来也陷入较为严重的亏损局面。
目前，北方电力正在与本公司积极协商在现有条件下可以启动注入本公司部分相关资产的具体方案，鉴于上述方案尚在沟通协商中，且须由北方电力履行相关审批程序，本公司将根据北方电力审批程序的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二○一四年三月五日