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证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－50佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一九年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一九年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司二○一九年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2019年10月 16日（星期三）上午11:00时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月15日 15:00至 2019年10月16日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2019年10月9日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2019年10月9日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司全体董事、监事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
二、会议审议事项
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案|√|

三、会议登记方法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份
证办理登记；
2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2019年10月 14日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：冯志彬
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于2019年10月 11日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
六、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一九年九月二十七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
（二）填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）本次股东大会只有一个提案，不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年10月 16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2019年10月 15日 15:00至2019年 10月16日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
广东嘉应制药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2014-047广东嘉应制药股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2014年11月27日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2014年12月8日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席罗炳河先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：
以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
公司拟对房屋折旧年限由20年变更为30年（建筑物折旧年限不变）。
本次会计估计变更理由充分，符合相关的法律法规的规定和要求，符合公司房屋及建筑物类固定资产折旧年限的实际情况，变更后的会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的。
备查文件：
1、第三届监事会第十八次会议决议。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
二零一四年十二月八日
对《关于对福州达华智能科技股份有限公司的关注函》的
核查意见
瑞华字[2019]48210001号
目 录
··············································一·····、······核·····查····意····见······ 1-3
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
对《关于对福州达华智能科技股份有限公司的关注函》的
核查意见
瑞华专函字[2019]48210001号深圳证券交易所中小板公司管理部：
我们已知悉深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对福州达华智能科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 85号）中要求会计师进一步核查的事项，经进一步核查，我们回复如下。
3、请以列表形式补充披露 2018年度计提资产减值准备涉及的明细内容、预计计提金额、发生减值迹象的时间、原因，并说明本次计提资产减值准备的依据及合理性，相关会计估计判断和会计处理是否符合《企业会计准则》的规定；是否存在通过计提大额资产减值准备进行业绩“大洗澡”的情况。请年审会计师核查并发表专项意见。
【回复】：
1、资产减值准备明细内容、计提金额、减值迹象时间、原因和计提依据
以列表形式补充披露 2018年度计提资产减值准备涉及的明细内容、预计计提金额、原因及计提依据
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|||预计金额|||||||
|内容||||发生减值迹象的时间||原因||计提依据|
|||（万元）|||||||
||6,238.77||2018年12月针对应收（其他应收）的回款及账龄情况进行减值计提||由于受宏观环境、经济下行等影响，公司各子公司客户资金周转困难、影响公司正常回款||按照公司应收款项政策，根据账龄计提，根据信用风险特征和单项金额是否重大分别采用组合方式进行减值测试或单项减值测试||
|应收账款及其他应收|||||||||
|款坏账准备|||||||||
||7,695.73||审计师于2018年12月底对公司进行2018年度预审时，公司通过存货年终盘点时发现||部分子公司销售放缓或减少，导致库存积压及库龄拉长。||在资产负债表日，各存货按照成本与可变现净值孰低原则进行比较，分别确认并计提跌价准备||
|存货跌价|||||||||
||15,140.56||公司发现于2018年6月份企业剩余经营资金资金不足，而大股东已明确表态停止资金投入。审计师于2018年12月底对公司进行2018年度预审时发现子公司金锐显持有的乐融致新股权存在减值||主要为联营公司环球智达科技（北京）有限公司终止经营，投资存在减值；另子公司金锐显通过债转股方式持有乐融致新股权，投资存在减值||按照《企业会计准则第8号—资产减值》规定，在资产负债表日，资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置，各种迹象表明资产明显发生减值情况，企业应对发生的减值进行认定。因环球智达大股东停止资金支持，已经于2018年6月停止经营，目前仍处于停滞状态，公司预计无法收回投资款项，故作单项计提减值准备；截止目前乐视体系仍处于严重经营困难状态，公司预计对乐融致新的投资存在较大减值风险，单项计提减值准备。||
|可供出售金融资产减|||||||||
|值|||||||||
|准备|||||||||
||1,906.92||审计师于2018年12月底对公司进行2018年度预审时，公司通过固定资产年终盘点时发现||主要为子公司青岛融佳卡类业务持续亏损，面临经营转型，原卡类制造设备无法提供服务及创造价值||按照《企业会计准则第8号—资产减值》规定，在资产负债表日，固定资产按照预计可收回金额与其账面价值的差额，计提减值准备||
|固定资产减值准备|||||||||
||2,107.17||公司于2018年12月发现资金无法正常收回||主要为子公司北京慧通的飞鸿馆项目，面临资金紧张无法按期完工，影响正常资金回收，回收金额存在减值风险||按照《企业会计准则第8号—资产减值》规定，在资产负债表日，按照该项长期应收款预计可收回金额与其账面价值的差额，计提减值准备||
|长期应收款减值准备|||||||||

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|-|
|商誉减值|

2、说明本次计提资产减值准备的合理性，相关会计估计判断和会计处理是否符合《企业会计准则》的规定
2018年由于受国家宏观环境及经济下行的不利因素影响，公司收入同比下降较大，公司毛利水平持续走低。各项资产也由于受业务和投资环境影响存在不同程度的减值。公司本次计提减值准备的依据和计提的金额具备合理性，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。同时公司也聘请了专业评估机构对存在减值风险的资产组进行专项评估，目前评估师及审计师正在进行评估和审计，上述预计数据为公司财务部门根据目前掌握的信息，按照企业会计准则做出的初步预计。
3、会计师的核查意见
项目组于 2018年 12月至 2019年 1月对公司 2018年 11月底的财务数据进行了审阅，从审阅的情况来看，公司经营情况未达到预期。
公司管理层预计 2018年全年业绩情况无法达到预期，受 2018年宏观经济大环境的影响，部分收购的资产组业绩无法达到预期，存在商誉、固定资产或无形资产减值迹象；部分应收款项可能信用风险较大，预期会产生较大金额的坏账；对外的部分投资可能会产生部分损失。公司经初步测算，预计上述资产
减值损失对2018年业绩影响为9.20亿元。
项目组将按照《企业会计准则》和监管部门的相关要求，认真履行我们的审计职责，切实做好2018年年报审计工作，实施必要的审计程序，结合宏观经济环境和公司的实际情况，判断公司2018年计提大额资产减值准备的合理性。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京 印碧辉
中国注册会计师：
荣矾
2019年2月20日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-09
四川创意信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年12月29日开市起停牌，详见公司于2015年12月29日披露的《关于重大事项停牌公告》。2016年1月6日披露了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年1月6日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于2016年1月13日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司与聘请的中介机构正在积极推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-018北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，资本市场遭遇大幅度波动，为维护资本市场的健康稳定发展，公司积极响应中国上市公司协会倡议：
一、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司实际控制人及其关联人股份自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
二、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司控股股东对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
三、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他人员对所持股份自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
四、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺。
五、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
六、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
七、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告！
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-053陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司向银行申请授信并由控股股东无偿提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向中国民生银行西安分行申请最高额5,000万元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东谢晓林先生及其配偶为此次银行授信额度提供连带责任担保，现将相关事项公告如下：
根据公司的实际经营需要，公司向中国民生银行西安分行申请最高额5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为12个月。
为支持公司发展，公司控股股东谢晓林先生及其配偶为公司向中国民生银行西安分行申请最高额5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。公司实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东及其配偶为公司提供担保是无偿的，公司免于支付担保费用，因此本次事项无需提交董事会和股东大会审议。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）069号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到呼伦贝尔市海拉尔区人民政府办公室发来的《中标通知书》，确认公司为第十四届全国冬运会主场馆周边绿化提升改造工程 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。
公司已于 2019年 5月 11日披露了《关于第十四届全国冬运会主场馆周边绿化提升改造工程 PPP项目中标公示的公告》（公告编号：2019-063号）。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：第十四届全国冬运会主场馆周边绿化提升改造工程 PPP项目；
2、项目招标人：呼伦贝尔市海拉尔区人民政府办公室；
3、中标金额：42,572万元。
二、交易对手方介绍
海拉尔区地处内蒙古自治区东北部，呼伦贝尔市中部偏西南，总面积 1319.8平方公里，占呼伦贝尔市总面积0.53%，其中城区面积 28平方公里，占海区面积2.12%。（以上信息来源：呼伦贝尔市海拉尔区人民政府官网http://www.hailar.gov.cn/）
公司与呼伦贝尔市海拉尔区人民政府不存在任何关联关系。
2016年至 2018年最近三个会计年度，公司与呼伦贝尔市海拉尔区人民政府未发生过类似业务。
三、项目履行对公司的影响
1、本项目中标金额为42,572万元，占公司2018年度经审计营业收入38.21亿元的11.14%，项目的履行不影响公司业务的独立性。若公司后期能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性，存在最终签署的合同所约定的项目投资金额等与中标通知书内容不一致的风险。具体内容待公司与相关单位签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
2、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 编号：2016-05民生控股股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出售持有的青岛国货汇海丽达购物中心有限公司45%股权暨重大资产出售项目（以下简称“本次重组”）已于 2014年 12月经本公司 2014年第四次临时股东大会审议通过，并于 2015年 1月实施完毕。公司该次重组聘请的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），根据相关规定，中信建投证券担任公司本次重组的持续督导机构。中信建投证券曾指定张林先生、韩艳虎先生作为项目的财务顾问主办人具体开展持续督导工作。
近日，公司接到中信建投证券的通知，韩艳虎先生因工作变动，不再担任项目主办人。为切实做好持续督导工作，根据相关规定，中信建投证券决定由王珂先生接替相关工作，该项目的财务顾问主办人变更为张林先生、王珂先生，并继续履行持续督导职责，持续督导期至 2015年 12月 31日止。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-082
积成电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到国家电网公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：
0711-16OTL01122000）的中标人，共中6个包，中标金额共计9,039.04万元。
公司已于2016年12月8日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号2016-080）。
一、项目概况
国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次共中6个包,分别为：分标“2级单相智能电能表”之包03GW2，金额为
3,160.27万元；分标“集中器、采集器”之包J7SD2、包J14JS7和包J14ZJ5，金额为4,025.48万元；分标“专变采集终端”之包Z7MD1和包Z11NC5，金额为1,853.29万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
法定代表人：舒印彪
注册资本：5,362.95亿元
注册地址：北京市西城区西大安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区
域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标总金额占公司2015年营业收入的7.03%，中标合同的履行将对公司2017年经营业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年12月12日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-040深圳市金新农科技股份有限公司
关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖
产业项目一期建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月26日发布了《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的公告》，由公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）承担公司黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目的实施工作，公司拟投资6.5亿元用于黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设。为满足铁力项目建设资金的需求，支持项目顺利实施，公司拟以自有资金人民币
34,000万元对铁力金新农增资，其中14,000万元增加注册资本，其余20,000增加资本公积。本次增资完成后，铁力金新农的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币15,000万元。
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产30%，需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门
3、法定代表人：刘月明
4、注册资本：1,000万元
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T
7、成立日期：2016年08月22日
8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。
9、主要财务指标：截至 2016年12月31日，铁力金新农资产总额为 1,017.94万元，负债总额为18.39万元，净资产为999.55万元；截至2017年3月31日，铁力金新农资产总额为1,712.12，负债总额为 712.99万元，净资产为 999.13万元。铁力金新农尚处于初创阶段，无营业收入。
10、股东情况：本公司持有铁力金新农100%股权，增资前后，铁力金新农股权结构不发生变化。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设
2、建设地点：黑龙江铁力市
3、建设主体：铁力市金新农生态农牧有限公司
4、建设内容：1座200头空气过滤公猪站（2栋猪舍）、1个2400头原种母猪种猪场（3栋母猪舍+4栋育肥及测定舍）、1个8000头母猪种猪场（5栋母猪舍+12栋育肥舍）、1个6000头母猪肥猪场（3栋母猪舍+6栋育肥舍），环保
处理设施及配套办公、生活区等
5、建设周期：1.5年
6、投资总额概算如下：
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|-|-|-|
|投资明细|费用预算（万元）|备注|
|土地费用|1,125|林地补偿费及租赁费用|
|猪舍土建|16,400|总建筑面积205,000平方米|
|猪舍设备|34,200|包括猪场通风环控系统、热交换系统、自动饲喂系统、木结构、产床及围栏、料槽、水泥漏缝板及控制系统等|
|附属设施|5,815|包括办公、生活设施、洗消中心、销售点、病死猪处理设施、道路、给排水及围墙等|

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|-|-|-|
|环保投入|2,460||
|饲料厂建设|5,000|包括原料库、立筒仓、主车间、生产设备、办公生活设施及其它附属设施等|
|合计|65,000|-|

关于黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目整体情况及项目分析详见2016年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的公告》。
三、增资目的及对上市公司的影响
铁力金新农是公司铁力项目的实施主体，本次增资旨在满足铁力项目一期建设资金需求，促进项目高效、顺利实施。本次增资不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年五月十日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-079
松德智慧装备股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了公司2019年半年度报告及其摘要。为了使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及公司未来发展规划，公司《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告全文》将于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 08月 23日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-059南通锻压设备股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，于2014年9月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月16日开市起继续停牌。
公司分别于2014年9月22日、9月29日、10月20日、10月27日、11月4日、11月17日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组事项进展公告》， 2014年 10月 14日、11月 11日发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极开展各项工作，目前已初步完成了重组事项所涉及的相关资产的审计、评估的现场工作，开始进入重大资产重组所需相关文件的准备和整理阶段，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在近期召开会议审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十四日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-129东华能源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”）近日接到公司控股股东东华石油（长江）有限公司（简称“东华石油长江”）的通知，获悉其将所持有的本公司股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日|质权人|
|东华石油长江|第一大股东|62,000,000|19.06%|3.76%|2017年11月 22 日|2019年11月 29 日|东证融汇证券资产管理有限公司|
|合 计||62,000,000|19.06%|3.76%||||

上述股份的质押情况详见2017年11月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-102）。
2、股东股份累计质押基本情况
截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|东华石油（长江）有限公司|325,360,000|19.72%|156,460,000|48.09%|9.48%|156,460,000|100%|0|0%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|周一峰|152,610,440|9.25%|91,000,000|59.63%|5.52%|91,000,000|100%|61,610,440|100%|
|优尼科长江有限公司|131,296,700|7.96%|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|马森能源（南京）有限公司|31,684,854|1.92%|19，010，000|60%|1.15%|19,010,000|100%|0|0%|
|合计|640,951,994|38.85%|266,470,000|41.57%|16.15%|266,470,000|100%|61,610,440|16.45%|

二、风险提示
本次解除质押后，东华石油（长江）有限公司剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年12月 2日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-026北京数码视讯科技股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于本次核销坏账的概况
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“数码视讯”或“公司”）于2018年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中追收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核销。
本次累计核销应收账款坏账91,578.08元，已计提坏账准备金额91,578.08元，本次拟累计核销其他应收账款坏账7,676,927.61元，已计提坏账准备金额7,676,927.61元，不影响公司2017年度损益。公司本次核销的应收账款与其他应收款是自2004年以来的历史积存，无法收回的原因包括欠款企业倒闭而无偿还能力、部分坏账的追讨成本大于欠款额度本身等。本次核销共涉及17笔历史坏账，经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次累计核销应收账款坏账91,578.08元，已计提坏账准备金额91,578.08元，本次累计核销其他应收账款坏账7,676,927.61元，已计提坏账准备金额7,676,927.61元，不影响公司2017年度损益。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、履行的审批程序
(一)公司董事会审议表决情况
公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于坏账核销的议案》，同意公司及控股子公司对已全额计提坏账
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-026准备的坏账共计7,768,505.69元进行核销。
该事项不需要提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响。公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。
(三)监事会意见
公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本次坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
四、公司对追讨欠款开展的相关工作
公司法务部及财务部对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
五、重要提示
本次坏账核销已经会计师事务所审计确认。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-27中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉，控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）所持有本公司股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、股东所持股份被冻结的基本情况
1、股东所持股份本次被轮候冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数|轮候冻结日期|轮候冻结期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|1|中信国安有限公司|是|1428488345|2019-05-09|36个月|北京市高级人民法院|100%|原股+红股+红利|

2、股东股份累计被质押和冻结的情况
经公司向控股股东国安有限问询，国安有限尚未收到与本次轮候冻结相关的通知或法院裁决资料，轮候冻结原因尚需进一步确认。
截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,419,410,000股，占公司股份总数的36.21%；其所持有公司股份累计被司法冻结的数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被轮候冻结的数量为1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%。
二、股份冻结的影响及风险提示
1、本公司与国安有限及中信国安集团有限公司在资产、业务、财务等方面均保持独立。截至目前，上述控股股东所持股份被轮候冻结事项未对公司的生产
经营及控制权产生直接影响，公司将持续关注进展情况，并按照法律法规及时履
行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结明细表
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第十次会议相关事项发表如下意见：
一、关于对全资子公司担保事项的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。
二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
1、本次副总经理、董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，张勇先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
我们同意公司聘任张勇为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2018年12月3日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陆建忠，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州海康威视数字技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否 如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否 如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否 如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否 如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否 如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否 如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否 如否，请详细说明：_________
八、本人不是为杭州海康威视数字技术股份有限公司或其附属企业、杭州海康威视数字技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否 如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否 如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否 如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否 如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否 如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否 如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否 如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否 如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否 如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否 如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十七、包括杭州海康威视数字技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州海康威视数字技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否 如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否 如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__次，未出席会议__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否 如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否 如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否 如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否 如否，请详细说明：_________
声明人陆建忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陆建忠 （签署）日期：2015年2月12日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-096
方大锦化化工科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月13日，本公司收到公司控股股东新余昊月信息技术有限公司（以下简称“新余昊月”）告知函，获悉新余昊月将其持有的公司股份198,300,000股（占公司总股本的29.16%，占新余昊月持有本公司股份的100%）向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行进行股票质押。本次股票质押登记现已办理完毕，股份质押期限自2016年7月12日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止公告披露日，新余昊月持有本公司股份198,300,000股，占公司总股本的29.16%，累计质押冻结总数为198,300,000股，占公司总股本的29.16%，占新余昊月持有本公司股份的100%。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年七月十四日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－019四川成飞集成科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2016年 4月 8日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2016年 4月 19日在成都市以现场会议方式召开。
3.会议的出席人数：会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议的主持人：会议由公司监事顾荣芳女士主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。经会议表决，选举顾荣芳女士担任公司第五届监事会主席职务，任期与第五届监事会监事任期一致。顾荣芳女士的简历见附件。
2.会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
3.会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
4.会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
5.会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2015年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年度报告摘要详见 2016年4月 21日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2015年度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
6.会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2015年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见 2016年 4月 21日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司 2015年度募集资金使用情况的专项报告》。
7.会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见 2016年 4月 21日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告》。
监事会发表了专项审核意见，详细内容见 2016年 4月 21日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2015年度内部控制自我评价报告>的审核意见》。
8.会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度财务预算方案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
9.会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见2016年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会发表了专项审核意见，详细内容见 2016年 4月 21日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》。
三、备查文件
1.四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2016年4月21日
附件一：
第五届监事会主席简历
顾荣芳女士，公司监事，54岁，硕士研究生学历，高级政工师。历任 615所团委书记、宣传部长、宣教处长，上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，动控所党群部党委书记、副所长、党委书记，中航商发公司副总经理、纪检组组长，现任中航商发公司高级专务，中航工业集团专职监事。中航工业集团为本公司控股股东，顾荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日，顾荣芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-044
广东正业科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 07月 09日开市起股票停牌，详见公司于2015年07月08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033）。公司于 2015年 07月 15日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-036），公司承诺于 2015年 08月 15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。因本次重大资产重组涉及的重组原则和方式等重大事项仍在进行沟通和磋商，现公司申请继续停牌一个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产。相关各方就重大资产重组涉及的重组原则、方式等重大事项正在进行沟通和磋商。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司及有关各方就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，并根据工作情况每五个交易日发布一次进展情况公告。
三、延期复牌原因及预计复牌时间
由于本次重大资产重组相关事项涉及发行股份购买资产的工作量较大，相关问题仍需进行沟通和完善，截止本公告日，公司无法在 2015年08月15日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌将延期至不超过2015年09月14日（星期一），按照取得的工作进展披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
四、承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所及监管部门申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 09月 14日恢复交易，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年08月12日