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证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-023
中国长江电力股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1号 B座中国长江三峡集团公司大楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|154|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|12,960,511,850|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.54%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由张诚副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6人，出席 2人，公司董事长卢纯，董事杨亚、李季泽、张崇久因其他公务无法出席；
2、 公司在任监事4人，出席1人，公司监事会主席林初学，监事周晖、
莫锦和因其他公务无法出席；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司总经理张定明、副总经理陈国庆、财务总监谢峰列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,956,263,522|99.96|4,136,576|0.03|111,752|0.01|

2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,956,035,472|99.96|4,321,068|0.03|155,310|0.01|

3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,956,401,323|99.96|4,027,226|0.03|83,301|0.01|

4、 议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,956,211,373|99.96|4,216,476|0.03|84,001|0.01|

5、 议案名称：关于聘请公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,953,534,680|99.94|4,043,719|0.03|2,933,451|0.03|

6、 议案名称：关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|964,325,339|95.55|44,843,965|4.44|19,451|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|6|关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案|964,325,339|95.55|44,843,965|4.44|19,451|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过，同时听取了公司2014年度独立董事述职报告。
议案 6为公司与公司控股股东中国长江三峡集团公司所属三峡财务有限责任公司之间的关联交易，中国长江三峡集团公司与三峡财务有限责任公司在审议本议案时回避了表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、杨兴辉
2、 律师结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国长江电力股份有限公司2015年6月3日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2019-014福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为充分利用资源，减少同业竞争，本着互利互惠、共同发展的原则，经平等协商，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）代行其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司（以下简称“燕京赣州”）的股东权力和权利，由本公司对燕京赣州实行委托经营。
燕京啤酒为本公司控股股东（2019年 6月 30日持有本公司股份 125,194,578股，占公司总股本的50.08%），故上述行为属于关联交易。
本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的议案》。该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；关联董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
本次关联交易三方为燕京啤酒、燕京赣州、本公司。
燕京啤酒为本公司控股股东，燕京赣州为燕京啤酒的控股子公司，关联关系图如下：
燕京啤酒成立于 1997年 7月，注册地址为北京市顺义区双河路 9号，法定代表人：赵晓东；注册资本 281853.9341万元；主要经营范围：制造和销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品；销售五金交电、建筑材料、日用百货、食品添加剂；餐饮服务；普通货物运输；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。经审计，截至 2018年12月31日，北京燕京啤酒股份有限公司总资产为1,768,874.68万元，归属于上市公司股东的净资产 1,297,546.27万元；实现营业收入 1,134,377.51万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,985.11万元。
三、关联交易标的的基本情况
本公司托管燕京啤酒持有的燕京赣州82.96%股权。
燕京赣州成立于 2000年 7月，注册地址：江西省赣州经济技术开发区金龙路 68号；法定代表人：王启林；注册资本 30,388万元；经营范围：啤酒（熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒）生产销售（凭有效许可证经营）；酵母、塑料箱、饲料销售；农产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。年生产啤酒能力 10万吨。
截止 2018年底，燕京赣州资产总额 27,401.66万元，其中负债 37,039.21万元，所有者权益-9,637.55万元。2018年度，燕京赣州实现营业收入 1,938.97万元，营业利润-3,853.93万元，净利润-3,853.47万元。
四、关联交易的主要内容
本公司托管燕京赣州
（1）托管方式：燕京啤酒将其控股子公司燕京赣州委托给本公司管理，由本公司代行燕京啤酒在燕京赣州的股东权力和权利，在托
管期间对燕京赣州承担托管人的责任。
（2）托管利润分配：本公司每年向燕京赣州收取托管费30万元。
（3）托管期限：自2019年8月10日起至2022年8月9日止。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。
五、关联交易对公司的影响
上述关联交易不仅可以避免同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，也使得本公司通过收取托管费而获得了一定的收益，因此，此关联交易不影响本公司持续经营能力，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。
六、独立董事的意见
公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为该项关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；有利于公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司与控股股东燕京啤酒续签《关于燕京啤酒（赣州）有限责任公司托管经营协议》。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第八次会议决议；
2．经签字确认的独立董事意见书；
3．经签字确认的审计委员会书面审核意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2019-011
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP 265号）,根据《接受注册通知书》，本公司自2018年10月15日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。
本公司于 2019年4月15日至2019年4月16日发行了本公司2019年度第三期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年度第三期超短期融资券|简称|19宁沪高SCP003|
|代码|011900882|期限|270 天|
|起息日|2019年4月17日|兑付日|2020年 1月12日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5 亿元|
|发行利率|3.10%（发行日9月SHIBOR+0.1530%）|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|1家|合规申购金额|5 亿元|
|最高申购价位|3.10%|最低申购价位|3.10%|
|有效申购家数|1家|有效申购金额|5 亿元|

簿记管理人 中国民生银行股份有限公司
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|主承销商|中国民生银行股份有限公司|
|联席主承销商（如有）||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年4月19日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2017-093
贵州赤天化股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 4日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对贵州赤天化股份有限公司向关联方转让资产事项的问询函》（上证公函【2017】2390号，以下简称“问询函”），相关内容详见公司于2017年12月5日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-092）。
接到问询函后，公司与中介机构积极准备回复问询函涉及的相关资料。因问询函涉及的相关问题还需进一步核实，相关工作无法在 2017年12月 8日前完成。
经向上海证券交易所申请，公司将于 2017年 12月 14日前向上海证券交易所提交书面回复，同时按规定进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一七年十二月九日
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2017-027
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,419,888,253|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.9775|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长蒋承志先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事蔡栋先生、独立董事杨朝军先生因公出
差未出席本次会议；
未出席本次会议；
3、董事会秘书王征先生出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举陈静女士为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,419,826,953|99.9956|61,300|0.0044|0|0.0000|

2、议案名称：关于远东电缆为新远东电缆提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,419,826,953|99.9956|61,300|0.0044|0|0.0000|

3、议案名称：关于智慧能源产业园合作协议书的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,419,734,953|99.9892|21,800|0.0015|131,500|0.0093|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|关于选举陈静女士为公司非独立董事的议案|1,721,960|96.5624|61,300|3.4376|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、张晶
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司2017年3月29日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-108重庆钢铁股份有限公司
ChongqingIron&SteelCompanyLimited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重庆钢铁股份有限公司管理人
关于《关于法院裁定批准重整计划的公告》的更正公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆钢铁股份有限公司管理人于 2017年 11月 21日发布了《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2017-106），因工作人员文字录入有误，现将该公告中“二、（2017）渝 01破 3号之二《民事裁定书》的主要内容”的相关内容更正如下：
二、（2017）渝 01破 3号之二《民事裁定书》的主要内容
2017年 11月 20日，重庆一中院发出（2017）渝 01破 3号之二《民事裁定书》，主要内容如下：
“2017年 11月 17日，重庆钢铁股份有限公司管理人向本院提出申请，称重庆钢铁股份有限公司于 2017年 11月 16日召开职工债权组会议，2017年 11月 17日召开第二次债权人会议及出资人组会议，分组表决通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》。现管理人请求本院批准《重庆钢铁股份有限公司重整计划》。
本院认为，《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》已经重庆
钢铁股份有限公司有财产担保债权组、职工债权组、普通债权组表决通过，《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案已经出资人组表决通过，经本院审查符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：
一、批准重庆钢铁股份有限公司重整计划；
二、终止重庆钢铁股份有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。”
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人 2017年 11月 22日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-072
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置|
|自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，|
|计划使用不超过人民币 2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外|
|币）理财产品的投资。公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议、第|
|二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议|
|案》，增加人民币 6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。|
|2016 年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第|
|十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额|
|度的议案》。公司在确保不影响资金流动性和安全性的前提下，增加人民币 2亿元|
|额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财产品，即公司使用暂时闲置自有资金|
|的理财额度增加至人民币 10 亿元。该议案已经公司于2016年8月24日召开的2016|
|年第一次临时股东大会审议通过。|
|依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买|
|的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；|
|同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董|
|事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于 2015年3|
|月11日和2015年3月 24日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股|
|份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临|
|2015-008）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购买保本型|
|理财产品额度的公告》（公告编号：临2015-019）以及2016年7月16日和 2016年|
|8月25 日分别披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购|
|买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临 2016-043）、《深圳市共进电子股份|
|有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-054）。|

近期公司使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了1笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司于2016年 11月18日与东莞银行深圳分行（以下简称“东莞银行”）签署了《东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划说明书》。具体内容如下：
（1）产品名称：稳健收益系列理财宝1号理财计划
（2）币种：人民币
（3）金额：5000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预计年化收益率3.50%
（5）认购日：2016年11月18日
（6）起息日：2016年11月21日
（7）到期日：2017年05月22日
（8）资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：公司与东莞银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为28000万元。
五、备查文件
《东莞银行理财计划交易类业务协议书》、《东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划说明书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019—024
中国第一重型机械股份公司
关于出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●中国第一重型机械股份公司（以下简称一重股份或公
司）拟向其控股股东——中国一重集团有限公司（以下简称
一重集团）以支付部分现款和抵消部分债权债务的形式出售
部分资产。本次交易转让价格为 135,390.54万元（含税）。
●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易不存在重大法律障碍。
●本次交易尚需经公司股东大会审议通过。上述事宜为
本次交易实施的前提条件，本次交易尚未履行完毕上述审批
程序。本次交易能否通过股东大会审议存在不确定性，提请
广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
一重股份为提升资产运行效率，盘活存量资产，维护公
司全体股东利益，拟将大连研发大楼、中国一重展览馆、流
程再造部分项目等三项资产出售给一重集团，转让价格为人
民币135,390.54万元（含税）。
本次交易经公司第四届董事会第五次会议审议通过。公
司 6名董事中 5名董事投赞成票，1名关联董事回避表决；公
司共有独立董事 4名，全部投赞成票；独立董事就此项交易
发表了独立意见。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，需提交
公司股东大会审议。上述事宜为本次交易实施的前提条件，
本次交易尚未履行完毕上述审批程序。本次交易能否通过股
东大会审议存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方关系介绍
一重集团为一重股份控股股东，截至2018年12月31日，
共持有公司股票4,380,563,888股，持股比例为63.88%。
（二）交易对方基本情况
1.公司名称：中国一重集团有限公司
住所及主要办公地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区
铁西厂前路9号
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西
法定代表人：刘明忠
注册资本：500,000万元
统一社会信用代码：912302001285125661
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
主营业务：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军
工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨
询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气
等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设
计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水
淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的
技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；
现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开
发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理等
相关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需
机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机
械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品
的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。
2.近一年主要财务指标
2018年主要数据
单位：万元
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|-|-|
|营业收入|1,393,243.50|
|净利润|19,144.40|
|归属母公司所有者净利润|16,358.09|
|资产总额|4,465,141.74|
|所有者权益|1,846,136.23|
|纳税总额|53,289.85|
|研发费用|39,532.77|
|员工总数（人）|8277|

三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易标的名称和类别
交易标的名称：一重股份三项资产
交易标的类别：实物类资产
此次交易标的为大连研发大楼、中国一重展览馆、流程
再造部分项目资产，共三项资产。
2.权属情况说明
三项资产权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利的
情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结妨碍权属转移情
况。
3.资产评估情况
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2019年6
月29日出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字〔2019〕
第01-439号），截至评估基准日2019年4月30日，公司大连研
发大楼涉及的资产评估值为25,797.37万元（含税）。
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2019年9
月9日出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字〔2019〕第
01-609号），截至评估基准日2019年4月30日，公司中国一重
展览馆涉及的资产评估值为3,669.47万元（含税）。
中天和资产评估有限公司2019年9月30日出具的《资产评
估报告》（中天和〔2019〕评字第90034号），截至评估基准
日2019年8月30日，公司流程再造部分项目涉及的资产评估值
为105,923.70万元（含税）。
（二）交易价格确定方法
1.本次交易不涉及债权债务转移。
2.本次交易采用评估定价。
大连研发大楼、中国一重展览馆、流程再造部分项目适
于用成本法进行资产价值评估。以上评估均以持续使用和市
场公开为前提，根据上述三项资产评估报告，截至相应评估
基准日，公司持有的三项资产评估值合计为135,390.54万元
（含税）。此次出售标的资产，经双方协商一致，本次交易
转让价格为135,390.54万元（含税）。
本次交易定价符合市场规则，不存在损害公司利益的情
形。
四、交易协议的主要内容
卖方（甲方）：中国第一重型机械股份公司
买方（乙方）：中国一重集团有限公司
（一）转让价款及支付
1.甲、乙双方同意并确认，甲方进行目标资产的资产评
估备案，并以评估价格作为确定资产转让价款的依据。
2.本协议项下的资产转让价款为135,390.54万元（含
税）。
3.甲、乙双方同意，待目标资产转让至乙方后30日内，
由乙方将资产转让款以支付部分现款和抵消部分债权债务的
形式支付给甲方，甲方应在收款之同时，向乙方开具合规的
收据。
（二）协议生效条件
当下述的两项条件全部成就时，本协议生效。该条件为：1.本协议已由甲、乙双方正式签署；
2.本协议已得到了各方权力机构（董事会或股东会）的
授权与批准。
（三）资产转让完成的条件
甲、乙双方完成本协议所规定的与资产转让有关的全部
手续，并将所转让的目标资产转让至乙方。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次出售三项资产，与公司未来的发展方向关联度不高，且占用了公司大量资金，为维护全体股东的权益，有效盘活
资产，实现公司高质量发展，拟将其出售给一重集团。
本次三项资产的出售价格，经双方协商，按评估价格确
定。本次出售资产合规、价格公允，不损害交易双方的利益。
本次出售资产有利于盘活存量资产，提高公司资产使用效率，并有利于保障公司全体股东利益，对公司本期以及未来财务
状况、经营成果无重大不利影响。
本次交易预计产生975.09万元的资产转让收益。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2019年 11月 19日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游 编号：2015-030
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：黄山高旅投资发展有限公司
投资金额及比例：公司全资子公司黄山中国国际旅行社有限公司出资 400万元，占投资标的注册资本的40%
一、对外投资概述
2015年6月18日公司六届董事会第七次会议审议通过了《关于合作成立黄山高旅投资发展有限公司的议案》。
为抢抓发展机遇，顺应黄山高铁时代的旅游需求，公司全资子公司黄山中国国际旅行社有限公司（下称“黄山国旅”）拟与黄山华苑国际旅行社有限公司（下称“华苑国旅”）和黄山陆联旅游发展有限公司（下称“陆联旅游”）三方共同出资人民币1000万元组建黄山高旅投资发展有限公司（暂定名，下称“合资公司”），其中黄山国旅出资400万元持有合资公司40%股份，华苑国旅出资300万元持有合资公司30%股份，陆联旅游出资 300万元持有合资公司30%股份。合资公司经营范围为与旅游相关的投资、商品销售及各类服务，以及公司股东会决议的其他经营业务。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体基本情况
出资方一：黄山华苑国际旅行社有限公司
法定代表人：沙清华
注册资本：130万元
经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务。
经营地址：黄山市屯溪区滨江中路19-8号
出资方二：黄山陆联旅游发展有限公司
法定代表人：潘峰
注册资本：1000万元
经营范围：旅游景点投资；旅游产品开发；国内旅游业务；入境旅游业务；
会议服务；工艺美术品销售。
经营地址：黄山市屯溪区滨江中路2幢38-24号
三、对公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略，顺应了当前高铁旅游市场发展的客观要求，旨在以黄山高铁站到达大厅场地经营权为核心资源，深度挖掘资源价值、拓展业务模式，进一步优化资源配置，有利于促进公司旅游综合项目开发业务，进一步做强做优主业。
四、备查文件
1、公司六届董事会第七次会议决议
2、股东投资协议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-022浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于委托理财进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率及收益，经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，授权公司董事长利用闲置资金购买低风险型理财产品，单个产品委托理财期限不超过一年。授权期限自2018年4月9日起至2019年4月底止有效，授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）。
一、本次购买理财产品情况
公司控股子公司浙江义乌购电子商务有限公司购买理财产品名称：浙江稠州商业银行财丰CF180348；购买金额：人民币0.4亿元；起止期限：2018年5月14日至2018年11月15日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率5.35%。
二、购买理财产品余额
截至本次公告披露日，公司理财产品余额22.6亿元，占公司最近一期经审计总资产（238.61亿元）的9.47%，占最近一期经审计净资产（111.90亿元）的20.20%。
截止本公告，公司无其他未披露的委托理财事项。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-014中材节能股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
《公司2017年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司 2017年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司2017年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司 2017年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会2017年4月29日
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|-|
|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2018-040|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|第四届董事会第十五次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 28日上午 9:00在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事长张国芳现场参加，张辉、张辉阳、余丽华、李成言、陈永平、冯万奇六位董事以通讯方式参加，应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、《关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案》
审议通过了《关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案》。全体董事一致认为：本次募集资金投资项目延期、变更国芳乐活汇项目实施主体及优化调整 IT信息化管理系统升级项目实施内容符合公司经营管理和业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会对募集资金使用效益产生重大影响，不存在改变募集资金投向，且不会损害公司及全体股东利益。公司独立董事均发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018年 12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关
于募集资金投资项目延期、变更国芳乐活汇项目实施主体及优化调整 IT信息化
管理系统升级项目实施内容的公告》（公告编号：2018-036）。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致认为：同意授权公司管理层在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，以增加公司资金管理收益。董事会审议通过之日起至2019年9月30日使用最高额度不超过人民币 3亿元，该额度在期限内可滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起至2019年9月30日有效，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事均发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018年 12月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》
审议通过了《关于补充确认公司 2018年度关联交易的议案》，全体董事一致认为：本次补充确认的交易定价根据公平、公允原则并参照市场价格确定，履行了公司董事会审议程序。关联董事回避了该项议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司独立董事均发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018年 12月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。
该议案涉及关联交易，关联董事回避表决。该议案经非关联董事表决，同意票4票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2019年 1
月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018年 12月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-039）。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年12月29日|
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010l65s022888号富华大厦A座9层 teIephone∶+86(010)65542288‘ 。勿 9`F, BloCk A, Fu Hua Mansion,
hJ助 I所乡
shinoⅥ汀Ⅱg No.8,Chaoyangmen Beidajie,
DOngCheng District,Beijing, 传窦Ξ∶
+86(010)65547190certif∶ed pub"c accountants 100027,P R China
关于浙江金海环境技术股份有限公司
2016年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2017sHA20089浙江金海环境技术股份有限公司全体股东
:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称金海环境公司)zO16年度财务报表,包括⒛16年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于⒛17年4月11日出具了XYZH/201△HA20OB5无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发1zOO3]sG号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号一上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,金海环境公司编制了本专项说明所附的金海环境公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表
)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金海环境公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计金海环境公司
⒛16年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对金海环境公司2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金海环境公司2016年度财务报表时金海环境公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解金海环境公司
2016年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情。况,汇总表应当与已审计的财务报表ˉ并阅读。
本专项说明仅供金海环境公司为⒛16年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不
得用于其他任何目的。
事
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信永中和 合伙)
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丬丬L’只亠 二○一七年四月十一日
跚
股票简称：太极实业 股票代码：600667 公告编号：临2018-007
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组项目”）的独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）出具的关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函，中德证券张永毅先生因工作变动原因，无法继续担任本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人，为保证相关工作的有序进行，中德证券现委派程志先生担任公司本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行后续的持续督导工作。
本次变更后，公司本次重组项目持续督导独立财务顾问主办人为罗民先生和程志先生，持续督导期限截止至2018年12月31日。
特此公告。
附件：程志先生简历
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年3月22日
附件：
程志先生简历
程志先生，金融学硕士，保荐代表人，曾主持或参与包钢股份非公开发行、节能风电非公开发行、长春高新配股、启迪古汉非公开发行、诚志股份重大资产重组、太极实业公司债、楚天高速公司债等项目。
广东依顿电子科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为了规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司公开信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件:一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司决定对特定信息作暂缓、豁免处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由公司董事会办公室归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第十一条公司各部门、各子公司发生本制度规定事项而未报告的，造成公司在信息披露方面出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分。
第十二条凡违反本制度的，公司将对相关的责任人视情形给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第十四条本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。
第十五条本制度由董事会负责制定并解释。
第十六条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
广东依顿电子科技股份有限公司2016年8月16日
附件：
广东依顿电子科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务登记审批表
编号：
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|申请单位或部门||申请人||
|申请时间||申请类别|□暂缓 □豁免|
|暂缓或豁免披露事项||||
|暂缓或豁免披露原因和依据||||
|暂缓披露期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕知情人是否签署书面保密承诺|□是 □否|
|申请单位或部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-077中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年 11月 24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017年 12月 4日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的议案》
本次发行股份购买资产事项自启动以来，公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商,积极推动本次重组的相关工作。然而由于行业政策变化、市场需求不及预期等因素影响，致使天津市松正电动汽车技术股份有限公司（下称“天津松正”）当期的盈利能力与交易各方签订收购协议等文件时的盈利假设条件发生了较大变化，根据当
前的实际情况，天津松正当期的业绩大幅下降，与预期存在较大差距，已不具备继续推进本次发行股份购买资产事项的相关条件。鉴于此，公司董事会同意决定终止本次发行股份购买资产事项。详见《中信重工关于终止发行股份购买资产事项的公告》（编号：临2017-79）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议书>及<业绩承诺与盈利补偿协议>之终止协议的议案》
1、公司董事会同意公司与天津松正股东孔昭松、王敏、万向钱潮股份有限公司、广东温氏投资有限公司、新兴齐创投资合伙企业（有限合伙）（2017年 11月，新兴齐创投资合伙企业更名为“横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）”）签署《发行股份及支付现金购买资产协议书》之终止协议，并与孔昭松、王敏签订《业绩承诺与盈利补偿协议》之终止协议。
2、公司董事会同意授权公司董事长具体负责签署本次发行股份及支付现金购买资产相关终止协议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《中信重工第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
广东省宜华木业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议
相关议案等有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广东省宜华木业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东省宜华木业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对提交公司第五届董事会第十五次会议审议的关于公司申请 2015年度非公开发行股票的有关事项发表独立意见如下：
1、本次非公开发股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次非公开发行股票的方案切实可行，有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
2、宜华企业(集团)有限公司认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
3、公司与宜华企业(集团)有限公司签署的关联交易协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的信心，有利于公司发展，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
4、董事会审议有关关联交易事项的程序合法，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司其它股东利益的情况。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
(以下无正文)
（此页无正文，为《广东省宜华木业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关议案等有关事项的独立意见》的签署页）
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王克 吴义强 刘国武
二〇一五年八月二十六日