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证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-046宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 14日召开的 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见公司于2019年5月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2018年年度股东大会决议公告》（2019-023）。
本次分红派息距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 126,880,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与公司 2018年年度股东大会审议通过方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日。
除权除息日为：2019年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、咨询办法
咨询地址：浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：徐小骏李莹
咨询电话： 0574-65333991
传真电话： 0574-65336280
六、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、宁波润禾高新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-072诚志股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2019年9月30日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年10月17日下午14:00
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2019年第三季度报告全文》及《诚志股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，同时满足生产经营规模扩大对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币20亿元（含）的超短期融资券，发行期限不超过270天（含）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
3、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，同时满足生产经营规模扩大对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币20亿元（含）的中期票据，发行期限：不超过5年（含）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。
4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案2、3将提交 2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-097成都市路桥工程股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年9月 30日
2、预计的业绩：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：90% -110%|盈利：1,653.64万元|
||盈利：3,141.92万元–3,472.64万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期：2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：17% - 79%|盈利：535.92万元|
||盈利：628.36万元–959.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预计业绩比上年同期增长，主要原因是公司施工项目毛利率增加与投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司日后发布的《2019年第三季度报告》为准，敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-055
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年6月25日下午 4:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事，本次会议应到会董事 7人，实际到会董事 7人，其中现场表决 5人，通讯表决 2人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
为适应公司业务的发展，公司对现有组织架构进行优化调整，以提高公司运营质量和效率。
《关于公司组织架构调整的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
因公司财务总监马丽女士临近退休，经审议，董事会全体董事一致同意免去其公司财务总监（财务负责人）职务。同时，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会一致同意聘任李华女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李华女士简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年六月二十五日
附件：
李华女士简历
李华女士，1975年 1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任上海石油化工研究院开发设计室职员；上海众华资产评估有限公司项目经理；天职国际会计师事务所上海分所项目经理；上海立信会计师事务所项目经理；北京温莎大华投资管理有限公司财务副总监、财务总监。
截至本公告日，李华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。李华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。李华女士作为公司财务总监符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，其从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
杭州中恒电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第十六次会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于对全资子公司进行增资的独立意见
本次公司对全资子公司北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称“中恒博瑞”）进行增资，有利于增强中恒博瑞的资金实力，为其未来发展运营提供资金保障，符合公司未来可持续发展的战略需求，其表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司使用自有资金出资3947.82万元人民币向中恒博瑞增资。
二、关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
关于公司部分募集资金投资项目完成建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次事项决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 易开刚
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证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-018兄弟科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日、2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关预案，公司已于2018年10月17日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于2018年9月4日、2018年9月7日、2018年9月19日、2018年9月21日、2018年10月17日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。
现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至2019年3月4日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,790,640股，占公司目前总股本 877,630,770股的0.7737%，股票成交最低价为 4.120元/股，最高价为 5.020元/股，支付总金额为 29,997,182.48元。（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
2、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,735,100股（2018年11月1日至2018年11月7日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月1日）前五个交易日公司股份成交量之和30,711,600股的25%。
3、公司回购股份敏感期范围：
（一）上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-073
深圳市英维克科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划实施的进展公告
持股5%以上的股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）及其一致行动人嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）、河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司、宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司董事会提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-059），公司股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原”）及其一致行动人嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴秉鸿”）计划以集中竞价交易或大宗方式合计减持公司股份不超过6,450,369股（约占公司总股本比例3.0000%1）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于本公告披露之日起 15个交易日后至 2018年 9月 10日期间进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起3个交易日后至2018年9月10日期间进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
近日，公司收到上海秉原及其一致行动人出具的《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份的实施进展告知函》。根据相关法律法规，截至本公告披露之日，本次减持计划时间已过半，公司股东上海秉原及嘉兴秉鸿减持公司的股份情况如下：
一、股东减持情况
1公司于2018年8月7日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-071），本次注销完成后，公司总股本由215,088,629股变更为215,012,314股，故本公告中涉及的减持比例和持股比
例均按最新的总股本215,012,314股调整计算。
1、减持明细
（1）截至本公告披露之日，上海秉原减持公司股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总|
||||||||减持价格区间||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||股本比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||（%）|
|上海秉原||集中竞价||2018.08.01||16.01~16.29||118,200||0.0550||

（2）截至本公告披露之日，嘉兴秉鸿未减持公司股份。
2、减持前后持股情况
本次减持后，持股5%以上的股东上海秉原及其一致行动人持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占公司总股本比||||占公司总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）||无限售条件股份||12,475,423||5.8022||12,357,223||5.7472||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|||合计||12,475,423||5.8022||12,357,223||5.7472||
|嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）||无限售条件股份||3,625,308||1.6861||3,625,308||1.6861||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|||合计||3,625,308||1.6861||3,625,308||1.6861||
|河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司||无限售条件股份||-||-||-||-||
|||有限售条件股份||1,962,297||0.9126||1,962,297||0.9126||
|||合计||1,962,297||0.9126||1,962,297||0.9126||
|宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）||无限售条件股份||-||-||-||-||
|||有限售条件股份||1,755,385||0.8164||1,755,385||0.8164||
|||合计||1,755,385||0.8164||1,755,385||0.8164||

二、其他相关说明
上海秉原、嘉兴秉鸿的本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
上海秉原、嘉兴秉鸿不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
本次减持计划尚未执行完毕，上海秉原、嘉兴秉鸿将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
上海秉原、嘉兴秉鸿将持续告知公司其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划的告知函》。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－039
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）为兼顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分配如下：
依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，顶立科技截至 2018年 12月 31日可供分配利润 232,029,802.42元。顶立科技股东决定对其截止 2018年 12月 31日的可供分配利润进行分配，以现金方式向本公司分配利润 100,000,000.00元，占其可供分配利润的43.10%，本次分配后顶立科技剩余未分配利润 132,029,802.42元。
近日，公司已收到上述分红款 100,000,000.00元。公司本次所得分红将增加 2019年度母公司报表利润，但不增加公司 2019年度合并报表的净利润。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-026
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年4月19日以电话、电子邮件方式发出,会议于2019年4月23日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人,公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2019年第一季度报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-077任子行网络技术股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2018年11月8日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年11月8日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月7日15:00至2018年11月8日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数股，占公司股份总数的301,420,277。其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份数301,418,935股，占公司股份总数的44.3240%；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-0771.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数1,342股，占公司股份总数的0.0002%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的
议案》。
表决结果：同意301,418,935股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9996%；反对1,342股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,035,051股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8705%；反对1,342股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、任子行网络技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-077于任子行网络技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年11月8日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-142
广东长青（集团）股份有限公司
关于对外投资茂名高新技术产业开发区热电联供项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本项目尚未经有权部门核准或备案，存在核准或备案时间不确定的风险。
2、本项目的销售收入主要来源于茂名市高新技术产业开发区企业的热力供应及余热余压发电利用，开发区内企业结构发生重大变化或者国家政策调整将影响本项目供热收入及余热余压发电利用收入。
3、本项目的主要燃料为煤，煤的价格波动将影响本项目的运行成本，存在成本上升的风险。
4、本项目具体投资金额和规模、收益率、回收期等尚存在不确定性，应以该项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、茂名高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）与广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日签署《茂名高新技术产业开发区热电联供项目投资协议书》（以下简称“投资协议”）。（公告编号：2015-090）
2、茂名高新技术产业开发区热电联供项目（以下简称“本项目”）以热力供应及余热余压发电利用为主，主要满足茂名高新技术产业开发区(以下简称“高新区”)内企业生产所需。
3、根据协议，高新区管委会同意采取BOO（建设-拥有-运营）模式依法授予公司投资、建设、运营本项目。公司于2015年6月25日依法设立项目公司“茂
名长青热电有限公司”（以下简称“项目公司”）。（公告编号：2015-108）。项目公司设立后享有本协议项下的经营权，在合作期内建设、运营和维护本项目，为高新区企业提供热力供应服务,并接受高新区管委会监管。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，该项目需提交公司股东大会审议。
5、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
名称：茂名长青热电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：茂名高新技术产业开发区恒基路139号8栋6楼
法定代表人：张蓐意
注册资本：人民币贰仟伍佰万元
成立日期：2015年06月25日
营业期限：长期
经营范围：电力生产、热力供应投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）对外投资项目基本情况
根据《投资协议》及相关公告（公告编号：2015-108），本项目概算投资总额约为 5亿元人民币（以最终可研报告和立项批复为准），其中第一期投资估算约为4亿元人民币。项目总装机容量暂定3台220t/h锅炉，配2台25MW汽轮发电机组及相关辅助设备（实际建设规模以有关部门批复的可研报告和立项批复为准）。
《投资协议》签订后，新入园企业带来用热需求的增加，公司将原3台220t/h锅炉调整为5台280t/h锅炉及配套设施，因此总投资规模相应增加约4.93亿元。
调整后项目情况如下：
1、项目投资规模：概算投资总额约9.93亿元人民币，其中第一期概算投资额约 6.63亿元人民币（实际建设规模以有关部门批复的可研报告和立项批复为准）
2、项目资金筹措：资金来源为自筹资金。
3、项目选址及用地：根据《投资协议》及相关公告（公告编号：2015-108），项目地址位于高新区西南片区，项目占地面积约135亩（其用地准确亩数及具体位置、四至范围以茂名高新区规划建设和交通局出具的项目用地规划条件为准）。
因土地征收问题，经与高新区管委会协商，项目地址拟变更为高新区西南片区河南一区，用地编号：G-01，占地面积约127亩（其用地准确亩数、四至范围以茂名高新区规划建设和交通局出具的项目用地规划条件为准）。
4、项目规模：第一期拟建设3×280t/h高温高压循环流化床锅炉（其中一台为备用）+2×25MW背压汽轮发电机组及辅助设备。远期预留2×280t/h高温高压循环流化床锅炉+2×25MW背压汽轮发电机组。
5、建设期：1年，以具备所有开工手续为前提；远期根据实际情况适时启动建设。
6、项目可行性分析、市场前景：
经公司初步评估及分析，项目建设条件基本成熟、从经济及技术等方面可行。高新区企业产品均为甲缩醛、溶剂油、沥青等石油产品，由于我国工业发展的原因，需求量目前正日益增多，处于成长期，未来生存能力强。高新区企业生产产品类型较多，抵抗风险能力强。本项目可以满足区内企业的热负荷需要，满足高新区热负荷快速增长的需要，大大提高能源综合利用效率，符合国家节能减排政策，有利于改善地区生态环境和城市居民的生活质量，具有十分明显的经济和社会效益。同时可拉动当地直接及间接就业，为当地创造税收，并也有利于公司更好更快发展。市场前景良好。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、目的
公司在茂名投资建设热电联供项目，主要为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展。本项目满足高新区热
负荷快速增长的需要，大大提高能源综合利用效率，最大限度减少污染物排放和能源消耗，推动空气环境质量持续改善。
2、对公司的影响
（1）本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
（2）公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依
赖。
（3）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2015年经营业绩不产生重大影响。
四、其他
1、本项目具体实施按公司相关制度执行，并授权张蓐意副总裁签订本项目实施的相关法律文件。
2、本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
特此公告!
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年9月8日
西安环球印务股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002799 证券简称：环球印务西安环球印务股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其|||
||是||
|专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会|||
||是||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|是||
|情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向|||
|董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计|||
||是||
|划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专|||
|门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内|||
||是||
|部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负|||
|责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处|是||
|理。|||

西安环球印务股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承||
||是|
|诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程||
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时|是|
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是|
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍||
|生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内||
||是|
|幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行||
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合|是|
|规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直||
||是|
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的||
|投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||
||不适用|
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||
|流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目||
|向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人||
|信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权|是|

西安环球印务股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市|是|||
|公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|||
|追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是|||
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投||||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|是|||
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十||||
|二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|||
|交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合||||
|||张明禹|11|
|理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度||||
||是|||
|的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检||冯均科|11|
|查。||||
|||宋林|10|

西安环球印务股份有限公司董事会二零一七年四月二十六日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-044
桑德环境资源股份有限公司关于公司终止实施
非公开发行股票预案及相关一揽子交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司非公开发行股票预案及相关一揽子交易事项概述
||
|-|
|2014 年 12 月 23 日，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开|
|了2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票预案及相关议案，公司本|
|次非公开发行股票预计募集资金总额不超过35亿元人民币（含35亿元），扣除相关发行费用后|
|的净额将用于公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德环境香港”）认购桑|
|德国际有限公司（香港联交所上市的公众公司，股票代码：00967））增发的280,373,831股股份|
|和协议受让Sound Water（BVI）Limited所持桑德国际264,797,507股股份，前述股份认购及受|
|让股份合计为 545,171,338 股，占桑德国际增发后股份总数的 31.19%。同时，公司将从事境内|
|水务投资运营业务的全资子公司湖北一弘水务有限公司（以下简称“湖北一弘”）100%股权转|
|让给桑德国际或桑德国际的指定方（详见公司于2014年9月29日刊登于《中国证券报》、《证|
|券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案》）。公司本次非公|
|开发行股份募集资金暨桑德环境香港认购及受让桑德国际股份以及桑德环境将湖北一弘100%股|
|权出售给桑德国际或其指定方等交易为一揽子交易（以下简称“一揽子交易”）互为条件，其|
|中任何一项交易的任一先决条件未得到满足，则全部交易终止。|
|二、前述一揽子交易事项中的股份认购及股份受让之先决条件的说明：|

公司为参与认购桑德国际的增发股份与受让 SoundWater（BVI）Limited所持桑德国际的股份，公司全资子公司桑德环境香港分别与桑德国际、SoundWater（BVI）Limited于2014年9月14日签署了《股份认购协议》及《股份受让协议》，该《股份认购协议》及《股份受让协议》约定了交割先决条件条款，其中先决条件之一为桑德国际股票一直在香港联交所上市及交易，未有超过 15个连续交易日的临时停牌，如最终截止日（2015年 12月 31日）之前，交割
先决条件仍未获得满足，《股份认购协议》及《股份受让协议》将自动终止并不再具有约束力，
除非桑德环境香港豁免该条件。双方将不再有义务继续履行该等协议，且除事先的违约外，任何一方不得就其因该等协议依该等条款终止而发生的任何费用或损失要求其他方进行赔偿。
2014年9月14日，公司与桑德国际签署了《附生效条件之股权转让协议》，协议中就公司将所持有的湖北一弘100%的股权转让给桑德国际的有关事宜达成协议，对股权转让完成的条件及协议的终止做了相关约定，具体为：《股权转让协议》第十五条“完成条件”之15.5款：转让方（桑德环境）香港子公司桑德环境（香港）有限公司与受让方（桑德国际）于本协议签署日同时签署的SubscriptionAgreement（即《股份认购协议》）中第3.1条所约定的交割条件已成就；《股权转让协议》第十六条“协议的终止”第16.1款：若第 14.2条及第十五条所列之条件中任一条件未能成就，则自确定该等条件不能成就之日起本协议自动终止。
三、关于公司终止实施非公开发行股票及相关一揽子交易事项的说明及审批情况
桑德国际自2015年3月16日起持续停牌，其原因为其延迟刊发2014年全年业绩公布及相关事项，截止2015年4月9日，桑德国际已经连续十五个交易日停牌，其持续停牌的情形将会导致各方于2014年9月14日签署的《股份认购协议》及《股份受让协议》所约定的交割先决条件未获得满足，除非桑德环境香港豁免该条件。
鉴于相关事项终止对公司的生产经营活动不会产生实质影响，未有不利于公司的未来发展，根据公司股东大会的授权，公司董事会决定桑德环境香港不豁免前述停牌条件，接受《股份认购协议》、《股份购买协议》和《股权转让协议》自动终止，一揽子交易全部终止，非公开发行股票预案事项终止实施。公司于2015年4月9日召开董事会审议通过了《关于终止实施非公开发行股票预案及相关一揽子交易事项的议案》。
四、终止关联交易的目的及对公司的影响
公司对于非公开发行股票预案及相关一揽子交易事项终止实施对公司的生产经营活动不会产生实质影响，对公司的未来发展不会产生不利影响，公司将与保荐机构协商向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票预案的申报材料相关事宜，未来公司将根据发展战略的需要，适时推出新的融资方案。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次终止实施相关交易事项发表了独立意见认为：根据桑德国际的公告，桑德国际自2015年3月16日起持续停牌，且截至2015年4月9日止，桑德国际仍然处于停牌的状态，其停牌已经超过15个连续交易日。公司独立董事认为公司董事会决定桑德环境香港不豁免停牌条件、接受《股份认购协议》、《股份受让协议》和《附生效条件之股权转让协议》自动终止、一揽子交易全部终止，非公开发行股份终止实施的决策符合相关法律法规的规定及公司章程的规定，公司董事会审议该相关议案时履行了必要的程序，关联董事会回避了表决，我们同意相关议案，董事会决议合法有效，前述终止事项对公司的生产经营活动不会有实质性的
影响，对公司的未来发展不会产生不利影响。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二○一五年四月十日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-007扬州晨化新材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4.96% - 19.92%|盈利：7888.77万元|
||盈利：8280万元 – 9460万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司规范运作、强化技术创新、加大研发投入、积极拓展主营业务，表面活性剂、阻燃剂及硅橡胶业务稳定、持续增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：1250万元 - 1350万元，主要为理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2018-020上海新朋实业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月29日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月29日召开的2017年度股东大会审议通过，《2017年度股东大会决议公告》刊登于2018年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本448,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.450000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.405000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月22日，除权除息日为：2018年6月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****861|宋琳|
|2|01*****049|史济平|
|3|01*****988|汪培毅|
|4|01*****972|沈晓青|
|5|01*****139|王云舟|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月12日至登记日：2018年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区华隆路1698号 咨询联系人：李文君顾俊
咨询电话：021-31166512 传真电话： 021-31166513
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-034宁波天邦股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届监事会第一次会议通知已于 2016年 4月 22日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016年 5月 3日下午 16:30以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举夏闽海先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
夏闽海先生简历附后。
宁波天邦股份有限公司监事会二〇一六年五月四日
附：夏闽海简历
夏闽海：男，1968年 8月出生,本科学历，会计师职称。1992年 4月-2005年 4月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限公司财务总监。自2005年4月加入宁波天邦股份有限公司,历任职广东天邦饲料科技有限公司财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、副总裁。现任宁波天邦股份有限公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司首席运营官。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-069广东劲胜智能集团股份有限公司
关于公司 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 26日，广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了公司2017年半年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）和公司网站（网址：http://www.januscn.com）上披露了《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-088北京荣之联科技股份有限公司
关于签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2015年10月19日，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）与THE FLOOW
Limited（英国）（以下简称“THEFLOOW”）在英国伦敦签署了《车联网大数据联合运营协议》，双方就在北京成立合资企业达成初步意向，合资企业将专注于车联网大数据业务，并将致力于成为中国领先的车联网数据服务提供商。现将相关情况公告如下：
二、合作方基本情况介绍
公司名称：THE FLOOWLimited（福路公司）
注册地点：英国谢菲尔德
主要业务：THEFLOOW公司，作为世界领先的数据管理商，业务范围遍及世界各地，目前与众多国际知名的保险公司合作，凭借其硬件无关预测分析技术和数字终端用户服务获得了较高的客户忠诚度。公司在基于保险及车联网大数据的综合解决方案，在数据采集、路况耦合、数据精算、数据模型成熟度方面，具有世界领先优势，其技术实力和服务能力赢得世界范围内的广泛认可。
三、协议主要内容
为了服务中国市场，基于双方各方面的互补性，车网互联和THEFLOOW公司达成共同在北京建立合资企业的意向。
本次成立合资企业，车网互联和THEFLOOW之间在中国是相互独立、长期合作的伙伴关系，双方资源共享，基于创始伙伴的影响力、技术、数据和专业知识快速占领市场，着重获得汽车保险、车队、租赁性质车辆、出租车等市场中的企业客户资源，致力于将合资企业打造成为中国领先的车联网数据服务提供商。
此意向协议仅为合作框架性协议，对协议中计划成立的合资企业相关方不产生法律权利和义务，合资企业的相关权利和义务只有在之后关于执行和交付的最终协议（即合资合同和合资企业章程）中明确界定。
四、合作对上市公司的影响
车网互联作为本公司的全资子公司与 THEFLOOW共同成立合资企业，有利于车网互联共享合作方优势资源，聚焦国内车联网大数据业务，携手推动车联网与汽车后市场服务的快速发展，共同开拓车联网大数据综合服务。
五、风险提示
此意向协议仅为合作框架性协议，对协议中计划成立的合资企业相关方不产生法律权利和义务，合资企业的相关权利和义务只有在之后关于执行和交付的最终协议（即合资合同和合资企业章程）中明确界定。此协议签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的决议和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
备查文件：《车联网大数据联合运营协议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日