证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-159债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经董事会六届34次会议决议召开。
3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议于2018年12月28日(星期五)下午2：45召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 27日15：00至 2018年 12月 28日15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年 12月 21日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
提案1：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
提案2：关于非公开发行公司债券的议案
提案3：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
提案4：关于为福州武夷滨海房地产开发有限公司向建信信托有限责任公司借款提供担保的议案
提案5：关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
上述提案于2018年12月11日经公司6届董事会第34次会议审议通过。
内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会材料》（公告编号分别为2018-153、2018-160）。
提案 5应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||序号||提案名称||该列打勾的栏目可以投|
||||||票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||√||
|2.00||关于非公开发行公司债券的议案||||
|2.01||发行债券的规模||√||
|2.02||发行方式及发行对象||√||
|2.03||票面金额及发行价格||√||
|2.04||债券期限及品种||√||
|2.05||债券利率及确定方式||√||
|2.06||挂牌转让方式||√||
|2.07||募集资金用途||√||
|2.08||增信机制||√||
|2.09||赎回条款或回售条款||√||
|2.10||承销方式||√||
|2.11||偿债保障措施||√||
|2.12||交易流通场所||√||
|2.13||向公司股东配售的安排||√||
|2.14||决议的有效期||√||
|3.00||关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案||√||
|4.00||关于为福州武夷滨海房地产开发有限公司向建信信托有限责任公司借款提供担保的议案||√||
|5.00||关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案||√||

四、会议登记等事项
户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：
2018年12月27日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30
（三）登记地点：
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫黄旭颖余玄
地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电话：0591-83170123 83170223传真：0591-83170222
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、董事会 6届 34次会议决议
中国武夷实业股份有限公司董事会 2018年 12月 11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 12月 28日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 27日下午3：00，结束时间为 2018年 12月 28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2018年 12月 28日在福州市五四路 89号置地广场 4层公司大会议室召开的 2018年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√||||
|2.00|关于非公开发行公司债券的议案|||||
|2.01|发行债券的规模|√||||
|2.02|发行方式及发行对象|√||||
|2.03|票面金额及发行价格|√||||
|2.04|债券期限及品种|√||||
|2.05|债券利率及确定方式|√||||
|2.06|挂牌转让方式|√||||
|2.07|募集资金用途|√||||
|2.08|增信机制|√||||
|2.09|赎回条款或回售条款|√||||
|2.10|承销方式|√||||
|2.11|偿债保障措施|√||||
|2.12|交易流通场所|√||||
|2.13|向公司股东配售的安排|√||||
|2.14|决议的有效期|√||||
|3.00|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|√||||
|4.00|关于为福州武夷滨海房地产开发有限公司向建信信托有限责任公司借款提供担保的议案|√||||
|5.00|关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案|√||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日