Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗证券”、“保荐机构”）作为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”、“公司”）持续督导之保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对万润股份 2015年非公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、本次解除限售股份和公司股本的基本情况
万润股份本次解除限售股份和股本情况如下：
经中国证券监督管理委员会2015年1月28日下发的《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]145号）核准，万润股份于2015年2月10日以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）共计 64,231,250股，其中公司实际控制人中国节能环保集团公司（以下简称“节能集团”）认购22,480,937股。本次发行的股份于2015年3月13日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由 275,640,000股增加为339,871,250股。
经中国证券监督管理委员会2016年7月26日下发的《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314号）核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）23,782,036股，本次发行的股份于 2016年 8月 18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由339,871,250股增加为363,653,286股。
2017年5月15日公司实施以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增15股
权益分配方案，公司总股本变更为909,133,215股，节能集团认购的公司2015年非公开发行股份数量变更为56,202,343股，占公司总股本的6.18%，为本次申请解除限售的股份。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东节能集团在公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》做出如下承诺：
承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年3月14日（星期三）。
2、本次解除限售的股份数量为56,202,343股，占公司总股本的6.18%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名，证券账户不存在冻结、质押的情形。
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|
|中国节能环保集团公司|中国节能环保集团公司|56,202,343|56,202,343|
|||56,202,343|56,202,343|

5、公司董事会承诺将监督上述股东严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。
四、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
||股份性质||||||本次变动数|||||
||||股数||比例||||股数||比例|
|1、限售条件流通股||89,055,035||9.80%||-56,202,343||32,852,692||3.61%||
|其中：高管锁定股||15,848,537||1.74%||-||15,848,537||1.74%||
|首发后限售股||73,206,498||8.05%||-56,202,343||17,004,155||1.87%||
|2、无限售条件流通股||820,078,180||90.20%||56,202,343||876,280,523||96.39%||
|3、总股本||909,133,215||100.00%||-||909,133,215||100.00%||

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为：
万润股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次解除股份限售的股东严格遵守了其在公司非公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，万润股份与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。东方花旗证券有限公司对万润股份本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郁建
崔洪军
东方花旗证券有限公司
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-026债券代码：112514 债券简称：17游族 01
游族网络股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
提前兑付暨摘牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
游族网络股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17游族01，债券代码:112514，以下简称“本期债券”或“17游族01”）将于 2019年 4月 17日支付本期债券自 2019年 4月 7日至 2019年 4月16日期间的利息及本期债券的本金。本期债券的摘牌日为2019年4月17日，兑付兑息债权登记日为2019年4月16日。
截至 2019年 4月 8日，发行人已完成本期债券回售兑付金额为 37,000.00万元（不含利息），剩余本金 3,000.00万元，考虑到“17游族01”目前存量较小、流动性大幅下降，经与全体持有人协商确认，同意提前偿还本期债券。发行人计划于2019年4月17日提前兑付本期债券并支付自2019年4月7日至2019年4月16日期间的应计利息。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：游族网络股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：17游族01
3、债券代码：112514
年4月6日，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前2年票面利率为5.50%，在本期债券的第2年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后1的票面利率仍为5.50%保持不变。
5、发行规模：人民币4.00亿元
6、发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值发行。
7、付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2017年4月7日
9、付息日：2018年至2020年每年的4月7日为上一个计息年度的付息日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的4月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、原兑付日：本期债券的兑付日期为 2020年 4月 7日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019年 4月 7日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。
11、担保情况：本债券为无担保债券。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司评级，公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2017年5月22日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券提前兑付情况
1、兑付兑息日及摘牌日：2019年4月17日
2、计息期限：2019年4月7日至2019年4月16日，逾期部分不另计利息。
3、利率：本期债券票面利率为5.50%
4、债券面值：100元/张
5、每张兑付净价：100元
6、债券余额：3,000.00万元
8、计息天数：10天
9、每张债券派发利息金额：计息天数/365天×票面利率×每张债券待偿还本金=0.1507元。
10、每张债券兑付兑息总金额（税前）：100+0.1507=100.1507元。
11、个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为 100.1206元，其中本金100元，利息0.1206元。
12、非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者实际每张兑付金额为100.1507元，其中本金100元，利息0.1507元。
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
1、摘牌日：2019年 4月 17日（于 2019年 4月 17日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）
2、债权登记日：2019年4月16日
3、兑付兑息日：2019年4月17日
四、兑付、兑息对象
本期债券兑付、兑息对象为截至 2019年 4月 16日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“17游族01”持有人。
五、兑付、兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付、兑息工作。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金、利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账号。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金和本期利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定，自2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：游族网络股份有限公司
联系地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼
联系人：朱梦静
电话：021-33671551
传真：021-33676520
2、主承销商及受托管理人：天风证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区佟麟阁路36号
联系人：李佳佳、黄俊
电话：010-59833011
传真：010-65534498
3、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二○一九年四月十日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-048北京先进数通信息技术股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开了第二届董事会2017年第九次临时会议、第二届监事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见2017年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年5月，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行分别购买了理财产品，并于2018年5月7日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-031）。
公告相关理财产品现已赎回，主要情况如下：
一、理财产品赎回的主要情况
（一）中国民生银行股份有限公司北京分行
产品名称：与利率挂钩的结构性产品
产品类型：保本浮动收益型
购买金额：人民币1000万元
起始日期：2018年5月4日
到期日期：2018年8月3日
收益：113,438.36元
（二）招商银行股份有限公司北京双榆树支行
产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款
产品类型：保本浮动收益
购买金额：人民币2000万元
起始日期：2018年5月4日
到期日期：2018年8月2日
收益：202,191.78元
二、关联关系说明
公司与中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会2017年第九次临时会议、第二届监事会2017年第四次临时会议审议通过。公司的独立董事和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。
四、主要风险揭示
根据相关法律法规的要求，公司购买的理财产品符合保本性高，流动性好的特点。理财产品虽属于保本型投资品种，并经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，包括但不限于：信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险及不可抗力风险。风险因素只影响理财收益，不影响理财资金本金。
五、风险控制措施
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
六、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||预期||||收益|
||产品||资金||金额||||||||是否|||
||||||||起息日||止息日||年化||||（万|
||名称||来源||（万元）||||||||到期|||
||||||||||||（%）||||元）|
|中信理财之共赢保本周期 182 天理财产品||募集资金||2700||2017年3月20日||2017年9月18日||3.12||是||56.54||
|招商银行结构性存款||募集资金||3040||2017年3月21日||2017年9月21日||1.55-3.70||是||56.7||
|与利率挂钩的结构性产品||募集资金||3000||2017年10月31日||2018年1月31日||4.30||是||32.52||
|中信理财之共赢利率结构18257期人民币结构性理财产品||募集资金||3000||2017年10月31日||2018年1月30日||3.75||是||29.67||
|CBJ02210结构性存款||募集资金||2800||2017年11月1日||2018年1月31日||1.35-4.25||是||28.05||
|与利率挂钩的结||募集||1000||2018年5||2018年8||4.55||是||11.34||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|构性产品|资金||月4日|月3日||||
|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|募集资金|2000|2018年5月4日|2018年8月2日|4.10|是|20.22|
|可选期限理财2号|自有资金|3735|2018年7月13日|2018年7月27日|3.10|是|4.44|
|可选期限理财2号|自有资金|4065|2018年7月13日|2018年7月26日|3.10|是|4.49|

八、备查文件
1、《中国民生银行记账凭证》；
2、《招商银行结构性存款计息清单》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
河南清水源科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条 为进一步规范河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司” )的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制,保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办【2013】110号）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章管理范围与方式
第四条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括:电话、信函、传真、电子邮件等,以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉,以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条 公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书,董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条 公司应当加强董事会秘书工作人员培训，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条 公司董事会办公室接到投资者投诉后,针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求,应相应采取适当的处理措施。
第八条 公司每半年排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司董事会办公室应及时向公司董事会汇报,并制定相应的处理方案和答复口径,妥善化解矛盾纠纷。
第九条 公司对投资者投诉处理实行问责机制,对公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围,强化责任追究。
第三章投诉处理
第十条 公司确保投资者热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。董事会办公室工作人员接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外提供担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；无法立即处理的，向分管部门负责人汇报,自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司董事会办公室应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司董事会办公室工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司董事会办公室工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司董事会办公室建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及公司所在地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办(转办)要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第二十条本规定自公司董事会通过之日起实施。
河南清水源科技股份有限公司二○一六年八月十七日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-087
浙江中欣氟材股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣氟材”）于 2019年8月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1393号），具体内容详见公司于2019年 8月 12日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告（公告编号： 2019-78号）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产福建高宝矿业有限公司（以下简称“标的公司”或“高宝矿业”）100%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有高宝矿业100%股权。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户情况
截至 2019年 9月3日，本次交易标的资产已全部变更登记至中欣氟材名下，标的公司取得了清流县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913504236668776340）及清流县商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》（编号：闽明清资备201900027）。本次变更完成后，中欣氟材持有标的公司100%股权，标的公司成为中欣氟材的全资子公司，标的公司性质由有限责任公司(台
港澳与境内合资)变更为有限责任公司（法人独资）。
至此，交易双方已完成标的资产过户登记手续，本次交易不涉及债权、债务的转移事项。
（二）本次交易的后续事项
1、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方支付现金对价；
2、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方发行股份并向中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理本次重组所发行新股的登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市交易事宜；
3、公司尚需向主管登记机关办理本次交易涉及的注册资本变更、章程修订等登记或备案手续；
4、公司尚需在核准文件有效期内办理发行股份募集配套资金事宜；
5、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定聘请具有证券业务资格的审计机构对标的资产过渡期损益进行专项审计，并对确认后的损益情况按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定处理；
6、本次重组各方需要继续履行本次交易涉及的其他相关协议及承诺事项。
7、公司根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
二、中介机构的意见
（一）独立财务顾问的核查意见
本次交易的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019年 9月4日出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：“本次交易履行了法定的决策、审批、核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等相关的法律法规及规范性文件的规定。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完
毕，上市公司已合法取得标的资产的所有权。本次交易尚需实施的相关后续事项继续办理不存在实质性障碍，对本次重大资产重组的实施不构成重大影响”。
（二）法律顾问的意见
本次交易的法律顾问国浩律师（北京）事务所于2019年9月4日出具了《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：“本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续；在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1393号）；
2、独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、法律顾问国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》；
4、标的资产过户证明文件。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2019年9月4日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-011海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第一次会议通知于2019年4月 16日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2019年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了以下议案：
1、审议通过了《2018年年度报告及摘要》，（表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告
全文》及《2018年度报告摘要》。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》，（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》，（表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
2018年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案》。
5、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019年度日常关联交易的公告》。
6、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
7、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关2018年度内部控制评价报告》。
8、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，（表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，审计委员会就该议案发表了核查意见。
公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期一年，年度服务费预计为人民币55万元（含税），详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
10、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》。
11、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，（表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
12、审议通过了《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向信托贷款暨控股子公司提供担保的公告》。
13、审议通过了《董事会对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，（表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对带强调事项的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
14、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司定于2019年5月17日14：30在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦 24F公司会议室召开 2018年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、董事会提名委员会意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-063
中粮地产（集团）股份有限公司
关于控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过 2.2亿元财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、公司全资子公司中粮地产成都有限公司（以下简称“成都公司”）与上海景时成攀投资中心（有限合伙）（以下简称“景时成攀”）合作开发成都市中粮鸿云项目，负责该项目开发的项目公司是成都鸿悦置业有限公司（简称“成都鸿悦”，成都公司的控股子公司），成都公司持有项目公司51%股权，景时成攀持有项目公司49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股子公司成都鸿悦计划按双方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的借款，用于补充公司及其他股东的流动资金。因此，控股子公司成都鸿悦将向景时成攀提供不超过人民币2.2亿元的财务资助。
2、本次控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助事项已经公司2018年4月26日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，全体董事一致同意该财务资助事项。公司独立董事对本次对外提供财务资助发表了独立意见。
3、根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次财务资助需要提交公司股东大会进行审议。
二、财务资助对象基本情况
本次财务资助对象为上海景时成攀投资中心（有限合伙）。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议公告
上海景时成攀投资中心（有限合伙）是上海景润股权投资基金管理有限公司发起设立并募集的有限合伙企业，注册日期为 2014年 10月 31日，主要经营场所为上海市杨浦区国定路 323号 1102-159室，执行事务合伙人为上海景润股权投资基金管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为胡健岗。经营业务范围为：实业投资，投资管理投资咨询（不得从事经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上海景时成攀投资中心（有限合伙）的普通合伙人（GP）为：上海景润股权投资基金管理有限公司，该公司成立于 2014年 3月 28日，注册资金为 1,000万元人民币，注册地为上海市静安区南京西路 1539号二座 37层 3704室，法定代表人为胡健岗，主要经营范围为：股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
景时成攀的有限合伙人（LP）为：向特定对象募集资金。
景时成攀（包括其有限合伙人及普通合伙人）与公司不存在关联关系。
景时成攀主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018 年 3月 31 日||2017 年12 月 31 日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总额||336,025,722.49||315,092,212.01||
|负债总额||199,367,694.11||316,383,243.97||
|归属于母公司的所有者权益||136,658,028.38||-1,291,031.96||
||||2018 年1-3 月||2017年度|
||项目|||||
||||（未经审计）||（未经审计）|
|营业收入||0||0||
|归属于母公司的所有者净利润||-509,393.66||-56,609.74||

三、财务资助协议的主要内容
成都鸿悦将于财务资助实际发生时与景时成攀签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。
（1）财务资助金额：成都鸿悦为景时成攀提供不超过 2.2亿元人民币的财务资助。
（2）财务资助利率：按9.5%/年计算。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议公告
（3）财务资助用途：补充流动资金。
（4）财务资助期限：根据与被资助对象签署的借款协议确定。
四、风险防范措施
成都鸿悦将按股权比例为双方股东提供同等条件的财务资助。
公司密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司控股子公司成都鸿悦向其股东景时成攀提供不超过2.2亿元的财务资助，有利于提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。同时，景时成攀的资产状况良好，财务状况正常，信用状况优良，具备债务偿还能力，财务资助的风险处于可控范围内。董事会同意本次提供财务资助事项。
公司承诺在本次提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事的意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本次控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助发表以下独立意见：
1、本次控股子公司向其股东提供财务资助，是在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，项目公司按股权等比例向其双方提供的同等条件借款，有助于有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益。财务资助行为公平合理，符合公司发展规划和经营管理的需要。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议公告
2、本次提供财务资助的对象经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3、本次提供财务资助议案已获得三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事同意将该事项提交股东大会审议。
七、其他说明
截至本公告披露日，公司在2016年年度股东大会及2017年第一次临时股东大会审议通过的 255.705亿元财务资助额度范围内发生对外提供财务资助余额163.66亿元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为246.85％。公司不存在对外财务资助的逾期情况。
八、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过2.2亿元财务资助的独立意见
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十七日
道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-016道明光学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。
2、会议召开时间：
现场会议召开的时间：2018年 2月 12日（周一）下午13:00。
网络投票时间为：2018年 2月 11日—2018年 2月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 12日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月11日下午15：00至 2018年 2月 12日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议的公告5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份总数为298,703,804股，占公司股份总数的47.6842％，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、高金榜出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为298,633,404股，占公司股份总数的47.6730%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决权的股份总数为70,400股，占公司股份总数的0.0112％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为70,400股，占公司股份总数的0.0112％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：同意 298,703,804股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议的公告其中，中小投资者的表决情况为：同意 70,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、高金榜律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-035中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2018年第二季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2018年第二季度订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2018年第二季度新签订单情况
单位：万元
|||
|-|-|
|按产品分类|2018年第二季度|
|设计业务|44,616.90|
|监理业务|10,504.17|
|咨询业务|4,411.81|
|工程总承包业务|59,759.23|
|合 计|119,292.11|
|按行业分类|2018年第二季度|
|制浆造纸|36,522.22|
|食品发酵|17,270.60|
|医药|876.10|
|市政|2,265.54|
|环保|10,489.41|
|日用化工|9,250.12|
|民用建筑|22,254.77|
|其他|20,363.35|
|合 计|119,292.11|

注：2018年第二季度公司新签工程总承包项目数量45个。
二、截至2018年第二季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量151个，金额人民币60.19亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-0351、2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。截至报告期末，业主与长沙公司达成一致，该项目实际工期延期12个月，长沙公司已收到业主开具的美元信用证，该项目继续按计划推进。
2、2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。截至报告期内，该项目采购工作、主车间土建工作已基本完成，安装工作进展顺利。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事关于 2017年半年度报告及其摘要的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定的相关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司《2017年半年度报告》及摘要后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2017年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2017年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
【此页无内容，为公司监事关于2017年半年度报告及摘要的书面确认意见之签盖章页】全体监事（签字）：
黄昌乐
曹铭
欧阳小平
深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年8月21日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016-065河南易成新能源股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年8月24日召开，会议通知于2016年8月20日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真核查，监事会认为公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年半年度报告及其摘要的内容并批准对外报出。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司因业务需要，向平顶山银行郑州分行申请 1.65亿元人民币的银行综合授信，全资子公司平顶山易成新材料有限公司为其上述银行授信提供最高额为1.65亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》、《独立董事关于公司 2016年半年度报告相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二〇一六年八月二十五日
湖北博盈投资股份有限公司
独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，我们对公司第八届董事会第十四次会议相关人员选举及聘任发表以下独立意见：
一、关于更换公司部分董事的独立董事意见
经对董事候选人张迎华先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够胜任公司董事的职责要求。上述董事候选人尚需股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。
二、关于聘任公司副总经理的独立董事意见
公司已向独立董事提交了刘一民先生、伊浩风先生的相关资料。独立董事在审阅相关资料的同时，就相关情况向公司进行了咨询，根据《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立董事的判断，我们认为被提名人具备担任相应职务的资格和能力，其提名和聘任程序符合有关规定，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的确认为不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，能够胜任公司高级管理人员的职责要求，刘一民先生、伊浩风先生为公司副总经理。
三、关于调整独立董事薪酬议案的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司独立董事薪酬标准，并同意将《关于调整独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。
湖北博盈投资股份有限公司独立董事
王远明朱丽梅胡道琴
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-047广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2015年 10月 29日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2015年 10月 23日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
审议通过了《关于 2015年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十九次会议决议；
2.涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2015年10月30日