Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-036北京合众思壮科技股份有限公司
二○一四年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2015年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2014年年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 18日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 17日（星期日）下午 15:00至2015年5月18日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室
5、主持人：董事长郭信平
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份64,365,810股，占公司股份总数的32.6186%。其中持股5%以下的中小股东 1人，代表股份数6800股，占公司股份总数的0.0034%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人1人（代表股东共1人）,
代表股份64,359,010股,占公司股份总数的32.6151%。
（2）通过网络投票的股东 1人，代表股份 6800股，占公司股份总数的0.0034%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《董事会2014年度工作报告》
表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《公司2014年年度报告》及其摘要
表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《公司2014年年度决算报告》
表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、董事会2014年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告
表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一五年五月十九日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-38
宁夏中银绒业股份有限公司
关于控股股东涉及禁制令事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2015年12月31日、2016年2月25日以及2016年3月12日陆续披露了控股股东宁夏中银绒业国际集团
有限公司（以下简称“中绒集团”）与上海砾游投资管理有限公司相关的禁制令、仲裁事项（详见公司“2015-139宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所关注函的回复公告”、“2016-23宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票复牌暨复牌后继续推进重大事项的公告”以及“2016-34宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所公司部[2016]年第28号关注函的回复公告”）等公告内容。
公司从中绒集团聘请的律师处获悉，3月31日，香港高等法院就禁制令的聆讯如期开庭，法官没有当庭作出任何判决，法院也没有宣布何时作出判决。
公司将与中绒集团保持持续沟通，对前述事项进行跟踪关注，并及时履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者详细阅读公司披露在巨潮资讯网及本公司指定信息披露媒体上刊登的信息，关注公告中的风险因素，理性投资，注意风险。
公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中国长城计算机深圳股份有限公司
二零一四年度第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0044号致：中国长城计算机深圳股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派陈咏桩律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2014年度第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份749,403,886股，占公司有表决权总股份56.62%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司第五届董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于子公司冠捷科技通过旗下全资子公司MMD有条件向飞利浦收购其所持有的 TP Vision公司30%股权并订立买卖协议的议案》、《关于子公司冠捷科技与飞利浦第一份买卖协议及商标许可协议的修订并订立相关补充协议的议案》、《关于贷款修订及重列契据并订立新定期贷款协议和新循环贷款协议的议案》三项议案进行审议，会议采取现场投票方式进行表决。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，上述议案获股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
广东信达律师事务所
负责人：麻云燕 签字律师：陈咏桩、赫敏
二○一四年五月八日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-005北京康拓红外技术股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-53
荣丰控股集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东盛世达投资有限公司筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票于 2014年 10月 14日开市起临时停牌。
截至本公告发布日，该重大事项还在筹划过程中，尚需进一步论证，鉴于该事项存在不确定性，为了避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经本公司申请，公司股票将于 2014年 10月 21日开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。
本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号:2015-067
山东未名生物医药股份有限公司
关于与公司控股股东签订《商标使用许可合同》的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易情况
2015年11月27日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与公司控股股东签订〈商标使用许可合同〉的议案》。根据公司经营需要，本着自愿和诚实信用的原则，公司决定与控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）签订《商标使用许可合同》，未名集团同意本公司（含本公司控股子公司及控股子公司所控制的其他公司，以下统称“公司及所属子公司”或“本公司及所属子公司”）无偿使用其已注册并享有商标专用权的图形商标许可，许可使用期限自2015年 10月30日起至2020年10月 30日止。
2、关联关系
截至2015年11月27日，未名集团持有本公司 174,016,552股股份，占本公司总股本的26.38%，为本公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联法人。因此，公司与未名集团签署《商标使用许可合同》构成了关联交易。
3、审议程序
本次关联交易已获本公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，关联董事潘爱华先生、杨晓敏女士、罗德顺先生回避表决，关联监事赵芙蓉女士回避表决。本公司独立董事对该关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意
见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、未名集团基本情况
交易对方名称：北京北大未名生物工程集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：潘爱华
注册地址：北京市海淀区上地西路39号
注册资本：5,437.14万元人民币
税务登记证号：110108101897873
经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理；投资与资产管理；经济信息咨询。
截至2015年11月27日，未名集团持有本公司 174,016,552股股份，占本公司总股本的26.38%，为本公司控股股东。
海南天道投资有限公司持有未名集团60%的股权，为未名集团的控股股东，潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉合计持有海南天道投资有限公司100%的股权，为未名集团的实际控制人。
2、关联方财务数据
根据未名集团 2014年经审计的财务报告，截至 2014年 12月 31日，未名集团资产总计 5,158,246,859.48元，净资产 1,170,598,710.41元，营业收入2,730,519,939.70元。根据未名集团2015年1-9月份未经审计的财务报表，截至 2015年 9月 30日，未名集团资产总计 6,187,720,138.00元，净资产 1,269,015,292.36元，营业收入 2,148,930,059.69元。
三、关联交易标的基本情况
本次公司拟签署的《商标使用许可合同》涉及的商标为未名集团已申请注册的图形商标 （登记号：京作登字-2015-F-00306675）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
为支持本公司发展，保证公司重组后内部整合工作的协调与统一，未名集团同意本公司及所属子公司无偿使用未名集团持有的图形商标 。
五、本次签署合同的主要内容：
（一）合同签署方：
甲方（许可人）：北京北大未名生物工程集团有限公司
乙方（被许可人）：山东未名生物医药股份有限公司
（二）主要合同条款
1、甲方将已注册并享有商标专用权的图形商标 许可给乙方（含乙方控股子公司及控股子公司所控制的公司，以下统称“乙方及所属子公司”）无偿使用。
2、商标许可使用的期限自2015年10月30日起至2020年10月 30日止。
合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续签商标使用许可合同。
3、甲方有权监督乙方及所属子公司使用注册商标的商品质量，乙方及所属子公司应当保证使用该注册商标的商品质量。具体措施为：甲方监督乙方及所属子公司商品质量，如乙方及所属子公司商品质量不合格，由乙方及所属子公司负责由此产生的一切责任。
4、乙方及所属子公司必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。
5、乙方及所属子公司在不超过商标许可范围内使用甲方注册商标的图形，关于甲方LOGO图案乙方可以使用。非经甲方书面同意，乙方及所属子公司不得任意改变甲方注册商标图形，并不得超范围使用甲方的注册商标。
6、未经甲方授权，乙方及所属子公司不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。
7、注册商标标识的提供方式：乙方及所属子公司经甲方同意后根据需要自行印制。
8、本合同终止时，乙方及所属子公司应立即终止使用该商标，剩余的商标标识应立即停止使用，市场上流通的带有该商标的商品应在三个月内撤出市场。
六、本次交易目的及对公司的影响
根据公司经营需要，公司与未名集团签署《商标使用许可合同》，未名集团同意无偿授予本公司及所属子公司使用前述商标。本次《商标使用许可合同》在平等、自愿、公平、公正的原则上签署，不影响公司的独立性，不会对公司现有业务产生不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司2015年1-10月与未名集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为508,138.08元，其中公司直接与未名集团累计已发生的各类关联交易总金额为138,523.58元。
八、独立董事的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事朱清滨先生、王蕊女士、倪健先生对董事会提供的《商标使用许可合同》等相关资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：
1、根据公司经营需要，公司与未名集团签署《商标使用许可合同》，未名集团将商标专用权的图形商标许可授权给本公司及所属子公司无偿使用。该事项有利于公司在品牌形象宣传上整体保持一致，同时保证本次重组标的资产所使用商标的延续性、稳定性，有利于公司的长远发展。公司本次与未名集团签署《商标使用许可合同》的行为符合公开、公正、公平原则，符合公司经营发展需要，不会损害公司利益。
2、未名集团是公司控股股东，公司与未名集团签署《商标使用许可合同》的行为构成关联交易，公司第二届董事会第二十五次会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们认为：公司与控股股东签署《商标使用许可合同》，符合公司经营需要，没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。
九、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于公司与北京北大未名生物工程集团有限公司签署《商标使用许可合同》关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；
4、公司第二届监事会第二十次会议决议；
5、公司与北京北大未名生物工程集团有限公司签订的《商标使用许可合同》。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2015年11月27日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途和使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》相关材料进行了充分的审查，基于独立判断立场发表独立意见如下：
针对本次变更部分募集资金增补用于收购
.A.和
LandCo Ióv
S.A.股权项目事宜，我们认为：本次变更符合大康农业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意上述事项。
公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金相关事项的审批符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，履行了相应的审批程序，董事会的召开、审议程序合法、有效，符合相关规定。因此，我们同意将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
黄毅
刘凤委
潘玉春
年 月 日
大亚圣象年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于大亚圣象家居股份有限公司 2018年度股东大会
的法律意见书
致：大亚圣象家居股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2018年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议，决定于2019年4月9日召开本次年度股东大会。公司已于2019年3月20日在巨潮资讯网站上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
大亚圣象年度股东大会 法律意见书
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2019年 4月 9日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日下午3:00，结束时间为2019年4月9日下午3:00。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会的现场会议于 2019年 4月 9日下午 1点 30分在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司会议室如期召开，公司董事长因公务无法出席本次会议，根据公司《章程》第六十七条的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事眭敏主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共66名，所持有表决权股份数共计278,190,269股，占公司有表决权股份总数的50.22%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 7名，所持股份数共计 254,865,539股，占公司有表决权股份总数的46.01%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计59名，所持有表决权股份数共计23,324,730股，
大亚圣象年度股东大会 法律意见书
占公司有表决权股份总数的4.21%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
3、《公司2018年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2018年度财务决算报告》；
5、《公司2018年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结》；
8、《关于全资子公司关联交易事项的议案》；
9、《关于公司对外担保的议案》；
9.1《公司为圣象集团有限公司25,000万元人民币贷款提供连带责任担保》；
大亚圣象年度股东大会 法律意见书
9.2《公司为大亚人造板集团有限公司 10,000万元人民币贷款提供连带责任担保》。
本次年度股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。
本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大亚圣象年度股东大会 法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
蒋成
二〇一九年四月九日
地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－033杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议通知于2019年9月 16日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2019年9月 23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于关联方参与西子智慧产业园建设与改造项目及子公司厂房扩建项目暨关联交易的议案》
公司及子公司杭州杭锅通用设备有限公司拟委托浙江西子重工钢构有限公司建设公司西子智慧产业园工程、子公司厂房扩建延伸钢结构工程，并与其签署委托建设管理合同书，相关建设与管理费用不超过人民币14,800万元。
表决结果：同意：6票；反对：0票；回避：3票；弃权：0票。
董事长王水福、董事陈夏鑫为关联方西子重工的实际控制人，董事许广安在关联方西子重工的控制企业任职，三人属于关联董事，回避表决。
详细内容见刊登在2019年9月 24日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于关联方参与西子智慧产业园建设与改造项目及子公司厂房扩建项目暨关联交易的公告》。
二、《关于注销子公司的议案》
因业务整合，公司拟注销子公司厦门西子原卉能源投资有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2019年 9月 24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销子公司的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-18河北建投能源投资股份有限公司
关于 2015年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司于2015年4月30日披露了2015年第一季度报告全文及正文。因数据摘录错误，披露的“主要财务数据”中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上年同期数 488,279,827.37元，应为 311,689,016.29元，更正后的主要财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比|
||本报告期|上年同期||
||||上年同期增减|
|营业收入（元）|2,463,349,504.61|2,642,699,318.88|-6.79%|
|归属于上市公司股东的净利润|543,681,108.71|488,279,827.37||
||||11.35%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||539,946,195.79|311,689,016.29|73.23%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|431,328,782.01|710,583,547.20||
||||-39.30%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.303|0.395|-23.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.303|0.395|-23.29%|
|加权平均净资产收益率|5.87%|9.51%|降低3.64个百分点|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减|
|总资产（元）|24,506,799,865.69|25,266,317,212.50|-3.01%|
|归属于上市公司股东的净资产|9,531,518,640.11|8,987,347,023.94||
||||6.05%|
|（元）||||

本次更正不影响公司 2015年第一季度业绩，由此给投资者带来不便深表歉意。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 4月 30日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-127上海巴安水务股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1505号），核准公司非公开发行不超过 9,600万股新股。
2016年 9月，公司实际发行新股 72,815,533股，发行价格为 16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关的费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为 1,175,884,103.00元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016年 9月 9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字(2016)第5843号验资报告。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）并对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，出具了众会字(2016)第 5844号《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至 2016年 9月 13日，公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为262,966,429.98元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|土建|配套设施|
|-|-|
|78,749,246.12|9,751,626.40|
|69,050,753.88|8,550,648.89|
|36,030,000.00|7,773,317.18|
|36,030,000.00|7,773,317.18|

|||
|-|-|
|土建|配套设施|
|3,000,000.00|6,257,520.33|
|222,860,000.00|40,106,429.98|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、根据公司《上海巴安水务股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案》：“在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。”本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致。
2、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金 262,966,429.98元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定和公司《募集资金使用管理办法》的相关条款，用本次募集资金262,966,429.98元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、独立董事意见
1）公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2）公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3）同意公司用募集资金 262,966,429.98元置换预先已投入募投项目的自筹
资金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了众会字(2016)第 5844号《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：
巴安公司管理层编制的专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，与实际情况相符。
6、保荐机构意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司经审核后，认为：
1、本次募集资金使用的置换行为已由巴安水务第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，国泰君安对巴安水务本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金无异议。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5、国泰君安证券股份有限公司《关于上海巴安水务股份有限公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见》
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-112
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)于2015年9月14日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等议案。公司2015年半年度利润分配预案为：以根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》回购注销部分限制性股票后的公司总股本245,938,990股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增368,908,485股。不送股，不派发现金股利。公司2015年半年度权益分派方案已于2015年11月13日实施完毕。
公司总股本由246,013,365股变更为614,847,475股，注册资本由246,013,365元变更为614,847,475元。
2015年10月9日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》的议案。根据公司实际情况，对公司经营范围作了相应增加。（以上具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）。
近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据《广州市工商行政管理局关于全面实施“三证合一、一照一码”登记制度的通告》(穗工商企〔2015〕173号)的文件要求，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新换发《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：91440101761932988M
名称：广州市鸿利光电股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：陆亿壹仟肆佰捌拾肆万柒仟肆佰柒拾伍元整
成立日期：2004年5月31日
营业期限：2004年5月31日至长期
经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-064宁波天邦股份有限公司关于非公开发行
股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事
对七届董事会第二十八次临时会议有关议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司七届董事会第二十八次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
对《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司75%股权优先购买权的议案》的意见：
本次东风汽车集团股份有限公司转让深圳东风汽车有限公司75%股权是其内部股权结构调整，转让完成后仅变更深圳东风汽车有限公司的股东，不影响我方的持股比例，对公司财务状况及经营成果不构成影响，也不影响本公司与东风汽车集团股份有限公司的长远合作。
该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此我们同意汽车工贸公司放弃对深圳东风汽车有限公司75%股权的优先购买权，同意将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事（签名）：韦少辉、 刘鸿玲、 纪辉彬
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-13
广州航新航空科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300424，证券简称：航新科技)股票价格连续3个交易日(5月11日，5月12日,5月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常动。
一、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
1、公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
二、不存在应披露未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司提醒投资者认真注意相关风险因素。
（一）机载设备维修市场竞争加剧的风险
航空机载设备维修是本公司的主营业务之一， 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，机载设备维修收入占本公司营业收入的比例分别为58.59%、44.18%、42.63%和49.76%。从事机载设备维修的服务企业主要由民航企业投资的维修企业、机载设备OEM厂家、第三方航空维修企业等三类企业组成，其中民航企业投资的维修企业主要从事本企业的发动机和机体维修，以及部分机载设备维修；机载设备OEM厂家主要从事售后服务和原厂维修服务；第三方航空维修企业主要为各民航、通航和军用航空运营单位提供专业的机载设备维修服务。与AMECO、GAMECO这些民航企业投资的维修企业相比，本公司在业务规模、资金实力、与民航企业的商业关系等方面仍存在差距，若这些民航企业投资的维修企业全面进入机载设备维修领域，公司将面临激烈的市场竞争，并对公司盈利能力产生不利影响。同时，随着国内民航企业机队规模的逐步扩大，机载设备OEM厂家在中国若加大对境内机载设备维修市场的开拓力度，公司面临的市场竞争将进一步加剧，并对公司盈利能力产生不利影响。
（二）机载设备维修技术的更新风险
机载设备维修行业是广泛使用高、精、尖电子信息和计算机等技术的服务型行业。虽然机载设备维修技术发展、更新存在一定的延续性，但随着电子信息技术、计算机技术的发展和更新，机载设备综合化、智能化和网络化程度不断提高，新机型、新技术、新产品的更新愈趋频繁。若无法及时掌握与新机型、新产品相关的机载设备维修技术以及无法及时根据新机型、新技术、新产品更新检测维修设备，公司将面临客户流失和盈利能力下降的风险；同时，若公司机载设备维修技术未能及时更新，也将对公司机载设备、检测设备的研制造成不利影响。
（三）期末应收账款余额较高且波动较大的风险
截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司的应收账款余额分别为12,638.72万元、18,110.28万元和15,156.88万元，占当期营业收入的比例分别为38.17%、44.37%和31.86%，2011年、2012年和2013年公司的应收账款周转率分别为2.61、2.66和2.86。
随着公司业务规模的不断扩大，以及受机载设备研制业务的结算特点影响，公司报告期各期末应收账款余额相对较高。随着公司机载设备维修业务和军品业务规模的进一步扩大，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。
（四）经营业绩季节性波动及业绩可能下降的风险
公司主要从事机载设备研制、检测设备研制和机载设备维修业务。受客户和行业特点影响，公司每年下半年实现的营业收入占比较高。2011年度至2013年度，公司每年下半年实现的营业收入占全年营业收入比重分别为64%、60%和59%，公司年度营业收入结构存在上半年较低、下半年较高的特点，特别是第一季度经营业绩相对较差，甚至存在亏损的可能，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。
此外，若出现机载设备维修市场竞争加剧、市场萎缩和毛利率下降，以及军方采购政策发生不利变化或采购推迟等情况，公司存在经营业绩较上年下降，甚至可能出现业绩下滑50%以上的风险。
（五）机载设备和检测设备等军品研制业务暂定价格与军审价格差异导致
收入、成本及业绩波动的风险
本公司从事的机载设备、检测设备研制业务最终用户为军方，该等产品的销售价格及主要部件的采购价格由军方审价确定。
由于军方对机载设备和检测设备的价格批复周期可能较长，针对尚未审价确定的产品或采购部件，供销双方按照合同暂定价格入账，在军方批价后对差额进行调整。因此，公司存在产品及主要部件暂定价格与最终审定价格存在差异导致收入、成本及业绩波动的风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二0一五年五月十三日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-052深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第一次会议（临时）决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（临时）通知于2015年5月21日以传真和邮件方式送达。会议于2015年5月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董事7名，与会董事一致推举李广泽主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司董事长、总经理的议案》。
会议选举卢柏强先生为公司第四届董事会董事长兼总经理，任期至本届董事会届满为止。卢柏强先生简历请详见附件。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任高焕森先生、王时豪先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。高焕森先生、王时豪先生简历请详见附件，公司独立董事发表了独立意见。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王时豪先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。王时豪先生简历请详见附件，公司独立董事发表了独立意见。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》。
公司董事会拟对《董事会战略委员会工作细则》进行修订,具体修订内容如
深圳诺普信农化股份有限公司公告下:
第三条原为：战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
拟修改为：
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立公司第四届董事会各专业委员会的议案》，决定如下：
公司第四届董事会专门委员会的组成如下：
1.战略委员会组成人员为：李广泽先生、卢柏强先生、孙叔宝先生。李广泽先生为召集人。
2.审计委员会组成人员为：孔祥云先生、刘成敏先生、陈俊旺先生。孔祥云先生为召集人。
3.提名委员会组成人员为：孙叔宝先生、卢柏强先生、孔祥云先生。孙叔宝先生为召集人。
4.薪酬与考核委员会组成人员为：刘成敏先生、孔祥云先生、卢柏强先生。
刘成敏先生为召集人。
上述各委员任期至本届董事会届满为止。
六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任龚文静女士为公司证券事务代表，龚文静女士简历请详见附件。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：简历
卢柏强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士，高级农艺师。曾任深圳市农科中心果树所副所长、所长（期间曾赴日本静冈、东京作技术研修）。现任本公司董事长兼总经理，兼任深圳市捷顺科技股份有限公司董事、参股公司江苏常隆化工有限公司董事。主要社会兼职：中国农药工业协会副理事长、广东省农药工业协会名誉理事长、广东省高科技产业商会副会长、深圳市人大代表。2008年，被评为全国石油和化学工业劳动模范，2009年获得深圳市宝安区区长奖。为本公司实际控制人，直接持有本公司29.63%的股权，并持有本公司股东深圳市融信南方投资有限公司94%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高焕森先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士。曾供职于贵州科学院生物研究所、贵州省科委社会发展处。历任本公司销售部长秘书、片区经理、总经理秘书、总经理助理、总经理等职。现任本公司副总经理，兼任参股公司青岛星牌作物科学有限公司、山东秋田丸山机械股份有限公司、江苏常隆农化有限公司的董事，江苏常隆化工有限公司董事长。持有公司限制性股票400,600股，本公司股东西藏林芝好来实业有限公司4.17%的股权。
王时豪先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士，历任公司营销部长、营销总监助理、总经办副主任、总经理助理等职，现任公司副总经理、董事会秘书；兼任公司子公司中港泰富（北京）高科技有限公司、英联国际（北京）化学品有限公司、山东秋田丸山机械股份有限公司董事、参股公司深圳农金圈金融服务有限公司董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，持有公司限制性股票359,500股，持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司1.89%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
联系电话：0755-29977586
传真：0755-27697715
电子邮箱：szwsh@126.com
深圳诺普信农化股份有限公司公告龚文静女士，1985年出生，本科学历。2008年 4月加入本公司，就职于公司证券投资部，现任公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，持有公司限制性股票 13,650股，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
联系地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
联系电话：0755-29977586
传真：0755-27697715
电子邮箱：npx002215@126.com
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-79
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于受让北京安泰科信息开发有限公司部分股权
的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月14日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”或“本公司”）与北京安泰科信息开发有限公司（以下简称“安泰科”）签订了《合作意向书》（详见2015年7月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告编号为2015-54的公告）。2015年8月4日，公司第七届董事局第十次会议审议通过了《关于拟收购北京安泰科信息开发有限公司股权并同步接受定向增发的报告》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，现将本公司及本公司的全资子公司韶关市金胜金属贸易有限公司（以下简称“金胜公司”）关于受让安泰科部分股权的进展情况公告如下：
一、2015年 12月 18日，本公司与有色金属技术经济研究院（以下简称“有色技经院”）签署《产权交易合同》，通过北京产权交易所以人民币 22,367,850.00元受让有色技经院所持安泰科6.3908%股权 (2,236,785元出资份额)。
二、2015年 12年 11日，本公司分别与广亚铝业有限公司、姜国峰、杨林林签署《股权转让协议》，以人民币 4,000,000.00元受让广亚铝业有限公司所持安泰科1.1428%股权（400,000元出资份额）；
以人民币 2,392,150.00元受让姜国峰所持安泰科0.6835%股权
（239,215元出资份额）；以人民币 1,240,000.00元受让杨林林所持安泰科0.3543%股权（124,000元出资份额）。上述三份协议自中金岭南通过北京产权交易所成功受让取得安泰科大股东有色金属技术经济研究院6.3908%（2,236,785元出资份额）股权后生效。
三、2015年 12月 11日，本公司全资子公司金胜公司与广亚铝业有限公司签署《股权转让协议》，以人民币 16,751,150.00元受让广亚铝业有限公司所持安泰科4.7860%股权（1,675,115元出资份额）。该协议自中金岭南通过北京产权交易所成功受让取得安泰科大股东有色金属技术经济研究院6.3908%（2,236,785元出资份额）股权后生效。
四、累计以上交易事项，本公司总共以人民币 46,751,150.00元受让安泰科合计13.3574%股权（4,675,115元出资份额）。本公司将继续根据双方合作意向及时披露该事项进展情况。
备查文件：
1、中金岭南与有色技经院签署的《产权交易合同》；
2、中金岭南分别与广亚铝业有限公司、姜国峰、杨林林签署的《股权转让协议》；
3、金胜公司与广亚铝业有限公司签署的《股权转让协议》。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 12月 22日