Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-043
凯盛科技股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 11日收到董事、总经理鲍兆臣先生的书面辞职报告。鲍兆臣先生因工作安排申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再在公司任职。
鲍兆臣先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作和公司正常运营。根据《公司章程》及相关法律法规，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关法律法规，尽快增补董事，聘任总经理。
鲍兆臣先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司长期稳定发展做出了积极贡献，公司及董事会对鲍兆臣先生在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－002优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2019年1月14日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2019年 1月 4日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事10人，实际出席10人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》
同意授权董事长代表公司与银行签署与授信有关的合同、协议等相关文件，授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%，授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为2019年1月16日至2020年1月15日。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于暂估郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限的议案》
公司通过资产置换置入的郑州至民权高速公路开封至民权段于 2016年 9月 26日建成通车。按照 2004年 11月 1日实施的《中华人民共和国收费公路管理条例》第十四条（二）中关于“经营性公路的收费期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，最长不得超过 25年；国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过 30年”的规定，同意公司在获得郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限正式批复前，从建成通车之日起暂按30年收费权经营期限对该路段相关资产计提折旧、进行摊销。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年1月15日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－069
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2016年 12月 16日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审核意见：本次以1.1亿元募集资金暂时补充流动资金的议案，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益；同意以1.1亿元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
监事会
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-023无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月7日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人赵汉新先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）赵汉新先生将其持有的本公司 12,990,000股限售流通股质押给国联证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续。初始交易日为2017年6月6日，质押期限为2017年6月6日至2019年7月2日。
（二）赵汉新先生目前持有公司股份57,700,000股，占公司总股本的
38.94%，此次质押的股份数占公司总股本的8.77%，截至本公告日，赵汉新先生已累计质押公司股份12,990,000股,占其所持本公司股份的22.51%，占本公司总股本的8.77%。
二、质押情况说明
（一）股份质押的目的
赵汉新先生本次股权质押主要用于个人融资。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
赵汉新先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2017年6月7日
独立董事关于
出售资产暨关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定,作为公司的独立董事9木着认真、负责的态度,基于独立判断立场,对公司提供的本次交易所涉事项相关材料进行了认真全面的审查及审慎分析后9现对公司《关于出售资产暨关联交易的议案》发表独立意见如下
:
本次出售资产暨关联交易既有利于大股东及其关联方在传统媒体领域内保持完整的产业链条9保障在新闻舆论领域的影响力;叉有利于公司优化业务结构夕实现产业变革升级,增强竞争力和抗风险能力;有助于公司集中资金及资源重点布局具有发展潜力的产业,尽快推动公司实现转型升级和可持续发展;有利于减少关联交易,避免同业竟争,进一步完善公司治理结构,符合公司及全体股东的利益9不
存在损害公司及非关联股东利益的情形。
本次聘请的评估机构湖北众联资产评估有限公司具有证券、期货从业资格夕评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办人员与公司、交易方不存在关联关系,亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突9具
有充分独立性。
本次交易定价以具有证券期货从业资格的评估枧‘构出具的评估报告为依据,双方在平等、自愿的原则下协商确定9定
价方式合理
,
价格公允9符合《上海证券交易所股票上市规则》、《L海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定
,
符合公司及全体股东的利益。
本次交易对方为公司控股股东,根
据《上海证券交易所股票上市规则》规定9本
次资产出售构成关联交易。董事会在审议议案时
,
关联董事均己回避表决,董事会的审议程序符合《公司法》及公司《章程》等相关规定,本次关联交易不存在损害公司及各方股东利益的情形。
(以下无正文
)
【本页无正文,为成都博瑞传播股份有限公司《独立董事关于出售资产暨关联交易相关事项的独立意见》的签字页】
签字
:
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证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－048号
福建实达集团股份有限公司关于
2018年度预计担保事项的进展情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融
通”）；
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次公司为中科融通在交通银行股份有限公司无锡分行和民生银行无锡分行申请的银行授信提供担保，担保额度分别不超过 500万元人民币和 3000万元人民币，截止目前本公司为中科融通提供担保实际发生余额为12,000万元人民币。
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●本次担保已经公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司第九届董事会第十四次会议及 2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度预计担保事项的议案》，详见公司第 2018-012号《福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、第2018-018号《福建实达集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发生的担保情况公告如下：
（一）公司近期收到银行函件，公司于 2017年 12月 13日与交通银行股份有限公司无锡分行签署的《最高保证额合同》中剩余的部分已生效，公司为全资子公司中科融通向交通银行无锡分行申请的 500万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
（二）公司近期收到银行函件，公司于2018年3月19日与民生银行股份有
限公司无锡分行签署的《最高保证额合同》已生效，公司为全资子公司中科融通向交通银行无锡分行申请的 3000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
二、被担保方情况简介
中科融通成立于2013年04月，注册资本10000万元，法定代表人王江，注册:9132021306763311XR。中科融通为实达集团的全资控股子公司，主营业务为计算机及网络设备、安防设备、通信设备的技术开发、技术转让、技术服务（不含互联网信息服务）、技术咨询、安装、销售；电子产品设计、制造、销售；信息系统集成。中科融通主要情况如下：
1、股东情况
||||
|-|-|-|
|姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|福建实达集团股份有限公司|10,000|100%|
|合计|10,000|100%|

2、财务情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年3月31日||2017年12月31日|
|总资产||36,658.36||12,557.56||
|总负债||22,182.73||4,874.95||
|其中：银行贷款总额||9,000.00||2,000.00||
|流动负债总额||22,182.73||4,874.95||
|净资产||14,475.63||7,682.61||
|营业收入||1,035.32||1 2 , 4 2 1 . 5 1||
|净利润||1-,013659..6329||3,365.19||

中科融通经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。 1,035.32
1,035.32
三、担保协议主要内容
（一）交通银行股份有限公司无锡分行
1、借款主体：中科融通
2、担保主体：实达集团
3、担保金额：人民币500万元
4、授信期限：1年
5、借款期限：1年
6、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后 2年
7、担保方式：连带责任保证担保
（二）民生银行股份有限公司无锡分行
1、借款主体：中科融通
2、担保主体：实达集团
3、担保金额：人民币3000万元
4、授信期限：1年
5、借款期限：1.5年
6、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后 2年
7、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
详见第2018-016号《福建实达集团股份有限公司2018年度预计担保事项的公告》。
五、累计对外担保总额及逾期担保额
截止本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0万元，占最近一期（2017年末）经审计净资产的0%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 105,858.79万元，占最近一期（2017年末）经审计净资产的36.82%，不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、被担保公司2018年3月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2018年5月26日
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-009上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的部分归还公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日第七届董事局第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 100,000万元（含 100,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2018-062）
2019年 1月 22日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 2亿元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年 1月 24日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-023
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于预计公司 2019年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保金额：预计2019年度对外担保额度不超过人民币29.7亿元
被担保人：公司全资孙/子公司
是否有反担保：无
对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
本议案尚需提交股东大会审议
|||
|-|-|
||一、担保情况概述|
|为满足公司下属全资孙/子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保||
|规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资孙/子公司向银行申请综合授信、||
|开展融资租赁等业务提供总额不超过29.7亿元的连带责任担保（含公司为全资孙/||
|子公司提供担保和全资孙/子公司之间相互提供担保），每笔担保金额及担保期限由||
|具体合同约定。在公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开||
|之日止，由董事会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合||
|同文件。||

预计2019年度对外担保额度情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|被担保人|被担保人与公司关系|担保额度|
|中曼石油钻井技术有限公司|全资子公司|67,000|
|阿克苏中曼油气勘探开发有限公司|全资子公司|20,000|
|中曼石油装备集团有限公司|全资子公司|50,000|

||||
|-|-|-|
|四川昆仑石油设备制造有限公司（以下简称四川昆仑）|全资子公司|20,000|
|中曼石油天然气集团（海湾）公司|全资子公司|20,000|
|中曼石油天然气勘探开发（香港）有限公司|全资子公司|100,000|
|中曼石油工程技术服务（香港）有限公司（以下简称中曼工程香港）|全资孙公司|20,000|

注：四川昆仑及中曼工程香港正在办理股东变更手续，待变更完成后，四川昆仑将成为公司全资孙公司，中曼工程香港将成为公司全资子公司。
||
|-|
|上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司提供担保和全资孙/子公司之间相|
|互提供担保，在2019年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在|
|内部适度调整对各全资孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得全资孙/子公|
|司）的担保额度。|

2019年4月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||二、 被担保人基本情况|||||||
||截止2018年12月 31日，被担保人相关情况如下：|||||||
|序号|公司名称|主营业务|公司持股比例|注册资本|总 资 产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
|1|中曼石油钻井技术有限公司|石油钻井工程|100%|20,000 万元|68,327.19|24,533.44|532.71|
|2|阿克苏中曼油气勘探开发有限公司|石油天然气开采辅助活动|100%|10,000 万元|27,858.87|9,011.30|-988.70|
|3|中曼石油装备集团有限公司|石油装备制造|100%|30,000 万元|130,416.77|32,198.45|12.30|
|4|四川昆仑石油设备制造有限公司|石油装备制造|100%|10,000 万元|16,416.72|8,579.61|198.17|
|5|中曼石油天然气集团（海湾）公司|石油钻井工程、贸易|100%|100 万迪拉姆|175,294.14|23,896.19|-231.15|
|6|中曼石油天然气勘探|石油天然气勘探开发|100%|1000 万港|16,963.2|-549.62|-2.1|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开发（香港）有限公司|||币|5|||
|7|中曼石油工程技术服务（香港）有限公司|石油钻井工程|100%|1000 万港币|249.18|-32.94|-20.65|

||||
|-|-|-|
||三、 担保协议的主要内容||
|相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生|||
|额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。|||
|如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情|||
|况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履|||
|行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担||超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担|
|保事项授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召|||
|开之日止。|||

四、董事会意见及独立董事意见
全体董事一致认为：本次公司为全资孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况以及资信状况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
独立董事一致认为：本次公司预计的对外担保的相关主体均为公司孙/子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关全资孙/子公司的融资能力，是为满足孙/子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公司正常经营发展的需要。我们认为该担保计划议案合理，符合有关法律法规的规定，该议案的履行不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
五、累计担保数额
截至目前，公司对外担保余额为22,415.23万元，占本公司2018年度经审计净资产的9.47%，担保对象均为公司下属全资孙/子公司。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-130
远东智慧能源股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
太平洋（上海）金融租赁有限公司（暂定名）（以下简称“太平洋租赁”）●投资金额
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10,000万元。
一、对外投资概况
为进一步落实公司“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略规划，推进实业资本与金融资本相结合，延伸市场价值链，拓宽公司融资渠道，为公司能源端到端全产业链、EPC工程项目提供有优势的资金支持，实现整个供应链核心竞争力的提升。公司拟出资10,000万元参与设立太平洋租赁，占股比例5%。
本次拟参与投资设立太平洋租赁经公司于 2015年 11月 30日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次参与投资设立太平洋租赁尚需经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准。
该项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟参与设立公司的基本情况
1、拟定名称：太平洋（上海）金融租赁有限公司
2、类型：有限公司
3、拟注册资本：人民币200,000万元
4、股东出资方式：现金出资
5、主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；
中国银监会批准的其他业务。（暂定，实际以工商登记为准）
6、主要股东出资情况（暂定）：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴情况|||
||出资数额（万元）|出资方式|股权比例|
|浙江吉利控股集团有限公司|90,000|现金|45%|
|广西建工集团有限责任公司|28,000|现金|14%|
|远东智慧能源股份有限公司|10,000|现金|5%|
|其他股东|72,000|现金|36%|
|合计|200,000|现金|100%|

7、董事会及管理层设立情况（暂定）：太平洋租赁董事会由7名董事组成，其中由浙江吉利控股集团有限公司委派2名，广西建工集团有限责任公司、远东智慧能源股份有限公司各委派 1名，其余3名董事由其他股东委派。太平洋租赁设总经理1名，从市场招聘，副总经理若干名，由董事会聘任。
以上拟设立公司基本信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。
三、本次投资对公司的影响
融资租赁已成为与银行信贷、证券并驾齐驱的第三大金融工具，目前全球近三分之一的固定资产投资是通过融资租赁完成的。国内融资租赁尚处于初始阶段，发展空间较大。本次公司参与投资设立太平洋租赁，涉足金融租赁行业，有利于公司拓宽融资渠道，推进实业资本与金融资本相结合；为公司大力推进智慧能源全产业链的布局提供综合性服务，进一步夯实公司“互联网+”以及供应链金融的布局力度，延伸市场价值链，符合公司未来发展战略。
该投资设立项目在项目管理、组织实施等方面存在一定风险。投资设立后，公司将积极参与太平洋租赁董事会，选聘优秀的经营班子，实时监控其运营情况。
敬请广大投资者关注。
四、备查文件
本公司第七届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-058东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年8月5日在公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中藤井郭行监事书面委托周海扬监事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议了本次会议的议案，经表决形成决议如下：
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》：
选举周海扬为公司第六届监事会主席。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2016年8月5日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2019-016
宁波杉杉股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第九届董事会第二十九次会议，本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2018年度母公司净利润705,418,183.11元，加上年初未分配利润1,437,677,041.37元，提取10%法定盈余公积金为70,541,818.31元，减应付2017年普通股股利67,365,899.16元，本次可供分配的利润为2,005,187,507.01元，拟以2018年末总股本1,122,764,986股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），应付普通股股利89,821,198.88元。本年度无资本公积转增股本方案。
一、董事会对公司现金分红的说明
1、本次利润分配预案符合《公司章程》关于现金分红的有关规定
根据《公司章程》关于现金分红的有关规定：“在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司采取固定比例政策进行现金分红，即每年以现金方式分配的利润应不低于公司实现的当年可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。”
故，根据《公司章程》规定的分红政策，公司2018年实现的可分配利润的10%为63,487,636.48元，公司最近三年（2016年至2018年）实现的平均可分配利润的百分之三十为100,019,823.97元。2016年度、2017年度公司已累计分红为
157,187,098.04元。
2018年度现金分红预案为向全体股东每10股派0.80元（含税），共计派发现金股利89,821,198.88元，占2018年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为8.05%。符合公司章程关于现金分红的相关规定。
2、公司主营业务发展资金需求说明
2019年，公司重大资本支出项目（募集资金项目除外）有：
①湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“杉杉能源”）10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目规划一期第一阶段1万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目，固定资产投资额约5.81亿元，流动资金投资约14.75亿元（其中铺底流动资金约1.5亿元），资金来源为自筹资金；
②杉杉能源大长沙基地年产5000吨高镍三元材料产线，固定资产投资额约31,848万元，资金来源为自筹资金；
③杉杉能源大长沙基地年产2.88万吨高镍三元材料产线，固定资产投资额约15.8亿元,资金来源为自筹资金；
④杉杉能源宁夏石嘴山基地新建年产 5000吨高镍三元材料产线，固定资产投资额约30,626.6万元，资金来源为自筹资金。
3、留存未分配利润的用途说明
根据公司经营计划，公司未分配利润将留存公司用于日常生产经营（包括但不限于现有产线的设备改进、技术及工艺提升，以及新项目建设等），并结转留待以后年度分配。
综上，公司本次利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策保持连续性、稳定性，重视对投资者合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的规定，公司董事会同意公司2018年度现金分红预案为每10股派0.80元（含税），并将其提交公司2018年年度股东大会审议。
二、独立董事对公司利润分配预案的独立意见
（1）公司2018年度利润分配预案主要系根据公司2018年度实际经营成果及财务状况，结合公司近年来业务发展的实际需要而制定，留存未分配利润主要用于满足公司现有业务拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们认为其符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况；
（2）公司第九届董事会第二十九次会议审议通过上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；
（3）从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意以2018年末总股本1,122,764,986股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），并将其提交公司股东大会审议。
三、业绩说明会及股东大会表决
针对2018年度利润分配预案，公司将于2018年年度股东大会召开前召开业绩说明会，就现金分红方案及公司业务发展等相关事宜同投资者沟通说明，同时将在股东大会审议时对投票表决结果进行分段披露。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
上海宽频科技股份有限公司董事会
独立董事 2015年度述职报告
我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2015年度根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，出席了2015年的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。现将2015年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、李红斌：男，1967年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年 1月至 2003年 7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至 2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年 4月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2012年6月至今任公司独立董事。
不存在影响独立性的情况。
2、周立：男，1966年 11月出生，汉族，中国国籍，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；
清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；
云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；北方国际合作股份有限公司独立董事，北京三元食品股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，中航重机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
不存在影响独立性的情况。
年7月至 1983年3月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所主任。
现任公司独立董事。
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席2015年度董事会、股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|出席董事会情况||||出席股东大会情况||
||应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|应出席股东大会次数|亲自出席股东大会的次数|
|李红斌|6|1|5|0|1|0|
|周立|6|1|5|0|1|0|
|苏建明|6|1|5|0|1|1|

2、会议表决情况
2015年度我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
3、日常工作情况
2015年度内我们通过会谈、实地考察等形式了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。公司高级管理人员通过定期或不定期通报公司运营情况等方式为我们履行职责提供积极协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
本年度内公司未发生关联交易的情况。
2、对外担保及资金占用情况
本年度内公司没有违规对外担保，被控股股东及其关联方违规资金占用的情况。
3、募集资金的使用情况
本年度内公司没有使用募集资金的情况。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度内公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘文鑫先生担任公司董事会秘书职务。对此，公司独立董事发表了以下独立意见：被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意聘任刘文鑫先生为公司董事会秘书。
报告期内高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营
业绩及对高级管理人员的年度绩效评价决定，并在年度报告中对外披露。
5、业绩预告情况
公司业绩预告按规定在会计年度结束后一个月内予以发布，没有出现业绩预告更正的事项。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
经公司第八届董事会第十一次会议及2014年年度股东大会审议通过，公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计和内部控制审计机构，我们对聘任该事务所发表了同意的事前认可意见。
经公司第八届董事会第十六次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，鉴于原负责公司2015年度审计业务的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计和内部控制审计机构，我们对聘任该事务所发表了同意的事前认可意见。
7、现金分红及其他投资者回报情况
经中审亚太会计师事务所审计，公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润-12,565,081.25元，报告期末母公司未分配利润余额为-586,238,816.27元。
鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本分配预案及资本公积金转增股本预案已经公司2014年度股东大会批准。
8、公司及股东承诺履行情况
9、信息披露的执行情况
公司严格按照法律、法规和公司章程等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。2015年度公司共发布定期报告4次，临时公告27次。
10、内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。2015年，公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2015年，公司内部控制审计机构认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等4个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2015年度我们作为公司独立董事，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。2015年我们会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
特此报告。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2017-024西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月31日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
西藏道衡将其持有的本公司有限售条件流通股 3,020,000股和 1,730,000股（共计4,750,000股，占公司总股本的0.90%）质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），上述质押系对 2016年 11月 24日办理的股票质押式回购交易（详见公司公告2016-043）和2016年11月28日办理的股票质押式回购交易（详见公司公告2016-044号）的补充质押，补充质押的初始交易日为 2017年5月31日，回购交易日为2019年11月22日，相关质押登记手续已办理完毕。
西藏道衡共持有公司股份 238,680,000股，占公司总股本的45.40%。本次质押后，西藏道衡累计质押股份数量为137,350,000股，占其所持有公司股份的57.55%，占公司总股本的26.13%。
二、股份补充质押目的、资金偿还能力及相关安排
2、资金偿还能力及相关安排：西藏道衡资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施：上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，西藏道衡将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2019-045
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于选举职工代表董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年7月26日在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）召开了公司三届四次职工代表大会，选举庄晓晴女士为公司第三届董事会职工代表董事，周源康先生、刘刚先生为第三届监事会职工代表监事。（简历附后）
职工代表董事庄晓晴女士将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自2019年第一次临时股东大会选举产生10名非职工代表董事起，至第三届董事会任期届满时为止。
职工代表监事周源康先生、刘刚先生将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 3名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2019年第一次临时股东大会选举产生 3名非职工代表监事起，至第三届监事会任期届满时为止。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司
附：职工代表董事、职工代表监事简历
职工代表董事简历：
庄晓晴，女，1971年11月出生，1994年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党，研究生学历，学士学位，高级政工师。历任上海港复兴船务公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海港复兴船务公司党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委工作部部长、武装部部长、机关党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席、党委工作部部长、武装部部长、机关党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司董事、工会主席。
职工代表监事简历：
周源康，男，1960年 12月出生，1981年 8月参加工作，1985年 5月加入中国共产党，大学学历，高级会计师，历任上海港务局审计处副处长；上海国际港务（集团）有限公司审计部部长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长。
刘刚，男，1968年11月出生，1989年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，经济师。历任上海市国资委纪委案件检查室主任（副处级）；上海市国资委监察室副主任、上海市国资委纪委案件检查室主任（副处级）；上港集团龙吴分公司党委书记；上港集团张华浜分公司党委书记；上海国际港务(集团)股份有限公司纪委副书记、监察室主任等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司监事、纪委副书记、监察室主任。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-043
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议上无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、会议召开的时间
现场会议的时间：2014年 11月 28日(星期五)下午 15:00
网络投票的时间：2014年 11月 28日(星期五)上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
２、现场会议的地点：公司东办公楼三楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
|||
|-|-|
|出席会议的股东及代理人人数（人）|15|
|所持有表决权股份总数（股）|452,501,191|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.21|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|7|
|所持有表决权的股份数（股）|144,300|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|
|单独或合计持股5%以下股东及代理人出席会议的人数（人）|14|
|所持有表决权的股份数（股）|215,911|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴福胜先生主持
了本次会议，会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维
高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事 8人，出席 8人；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；高级管理人员 4人和独立董事候选人 1人列席了本次会议。
二、提案审议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|股东类别|投票选举同意票数|比例|是否通过|
|1|关于增补第六届董事会独立董事的议案|||||
|1.1|选举独立董事候选人——方福前先生为第六届董事会独立董事|参会全体股东|452,432,293|99.98%|是|
|||参会中小股东|147,013|68.09%||

上表提案审议情况的说明：
上述议案采用累积投票制表决的普通决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
通力律师事务所夏慧君、王文辉律师出席了本次会议，对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《通力律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书》
五、报备文件
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
附：独立董事方福前简历：
方福前先生，男，1954年 11月出生，中共党员，经济学博士、教授。 1982年 1月安徽大学经济学本科毕业,1984年 12月安徽大学经济学硕士研究生毕业，1994年 7月中国人民大学经济学博士研究生毕业。1984年 12月至 1991年 8月在安徽大学经济学院工作，担任西方经济学讲师、副教授，1994年 7月起在中国人民大学经济学院任教，现为中国人民大学经济学院经济学教授。
方福前先生同时担任时代出版传媒股份有限公司独立董事，曾于2012年4月参加上海证券交易所举办的第十九期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2019-093中昌大数据股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本公司股票于2019年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
2.本公司已采取书面方式向公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）及实际控制人进行函证。公司董事会、控股股东及实际控制人确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、发行股份、上市公司债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司控股股东持有的公司股份被质押113,360,000股，占其持股总数的99.77%；控股股东持有的公司股份被司法冻结113,624,023股，占其持股总数的100.00%；控股股东存在债务违约及诉讼风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，并已向公司控股股东及实际控制人发函询问，现将有关情况说明如下：
2、公司董事会、公司控股股东及实际控制人自查后确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、发行股份、上市公司债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会关于不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司控股股东持有的公司股份被质押113,360,000股，占其持股总数的99.77%；控股股东持有的公司股份被司法冻结113,624,023股，占其持股总数的100.00%；控股股东存在债务违约及诉讼风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年11月5日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-046广汇能源股份有限公司
全资子公司与浙江省能源集团有限公司
签署战略合作谅解备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●备忘录双方有意就哈萨克斯坦共和国库斯塔奈液化 LNG工厂、哈萨克斯坦共和国卡拉干达煤层气勘探开发，以及 TBM独立持有的斋桑油气勘探开发区块等三个项目进行合作，并开展具体的工作。
●本次签订的《战略合作谅解备忘录》是本着互利共赢的原则，双方希望根据本备忘录规定的条件进行合作，备忘录的具体履行存在变动的可能性。
●本备忘录的履行对公司 2017年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆广汇石油有限公司（以下简称“广汇石油”）与浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能公司”）于 2017年 6月 23日在哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳市签订了战略合作谅解备忘录，有关情况如下：
一、备忘录签订的基本情况
（一）合作对方的基本情况
名称：浙江省能源集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
住所：杭州市天目山路 152号
法定代表人：童亚辉
注册资本：壹佰亿元整
经营范围：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；
实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售。
主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，浙能公司资产总额为 1804.58亿元，净资产为 1000.18亿元，净利润 92.92亿元。
与上市公司之间的关系：公司及子公司与浙能公司之间不存在关联关系，本次备忘录不构成关联交易。
（二）签订协议已履行的审议决策程序或审批备案程序
本备忘录为战略合作谅解备忘录，除保密和管辖权具有约束力外，其余条款均是对项目合作的初步谅解，对双方不具有任何法律约束力，暂不会对公司 2017年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、备忘录的主要内容
（一）合作背景
广汇石油是一家主要从事石油产业的投资、石油化工产品的研究开发、石油工程技术服务等业务的法人独资有限责任公司，且是 TARBAGATAYMUNAY（下简称“TBM”）52%股权的间接持有者，TBM独立持有斋桑区块的石油天然气勘探开发合同——即位于哈萨克斯坦东哈州斋桑；浙能公司是一家主要从事电源建设、电力热力生产、煤炭流通经营、天然气开发利用、能源服务和金融地产等业务的国有独资有限责任公司；双方有意就哈萨克斯坦共和国的多个项目进行合作，以达到互利共赢的目标。
（二）合作主要内容
1、双方有意就哈萨克斯坦共和国库斯塔奈液化 LNG工厂、哈萨克斯坦共和国卡拉干达煤层气勘探开发，以及 TBM独立持有的斋桑油气勘探开发区块等三个项目（以下简称“项目”）进行合作，并开展具体的工作（以下简称“合作”）。
2、双方自签订本备忘录之日起可就上述项目进行信息交换，并开始就可能达成最终交易文件的条款进行磋商谈判。
3、双方各自承担因开展该项目合作而产生的一切费用。
4、期限自本备忘录自签署之日生效，至下列事件发生时（以先出现者为准）止：
（1）自本备忘录签署之日起 2年；
（2）一系列与上述项目合作相关的有约束力的具体协议签署之日。
三、对上市公司的影响
（一）对公司业绩的影响
本次签订的备忘录约定了双方有意就项目开展合作，对 2017年的投入金额未予明确，对公司 2017年度财务影响暂无法确定。具体合作事项将由双方根据备忘录确定的原则另行商洽并签署具体协议或合同，实际执行以双方另行签订的具体协议或合同为准，具体合作内容和实施进度存在不确定性。
（二）对公司经营的影响
广汇石油与浙能公司签订的《战略合作谅解备忘录》，将充分发挥公司在国外油气资源综合勘探开发、运营和浙能公司在天然气开发利用、能源服务等方面的优势，实现双方在资源、技术、人才、管理等方面的优势互补，达到互惠双赢的战略目标，对公司的经营业绩与社会效益产生积极的影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
四、重大风险提示
本备忘录为双方签订的战略合作谅解备忘录，是对双方权利义务的原则性约定，在开展具体合作业务时，双方将另行商洽签订具体合作合同，具体合作合同的时间与金额具有不确定性。
公司后续将根据合作的进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序。《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一七年六月二十四日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018-052上海海利生物技术股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.055元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/25|－|2018/7/26|2018/7/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月29日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 644,000,000股为基数，每股派发
现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利35,420,000元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/25|－|2018/7/26|2018/7/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
控股股东上海豪园科技发展有限公司（不含上海豪园科技发展有限公司非公开发行2017年可交换债券质押专户）账户、张海明先生首次公开发行上市前原始股账户、张悦女士账户的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.055元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.055元（含税），待个人转让股票时，中
登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人
资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内
划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0495元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.0495元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.055元（含税）。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项有任何疑问的，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：上海海利生物技术股份有限公司董事会办公室
联系地址：上海市奉贤区金海公路 6720号
联系电话：021-60890892
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会 2018年7月19日