天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-057广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于 2018年 4月 10日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事 3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于审议2017年度报告及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2017年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
天赐材料（002709）该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议公司 2017年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司 2017年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，公司资产总额为 3,691,720,695.76元，归属于上市公司股东的净资产为2,537,533,267.28元，营业收入为2,057,303,096.04元，归属于上市公司股东的净利润为304,730,207.96元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，母公司2017年度实现净利润98,489,132.49元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金9,848,913.25元，加上年初未分配利润457,021,316.21
元，扣除实施2016年度利润分配方案64,963,500.80元，2017年末未分配利润为480,698,034.65元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以 2017年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），
天赐材料（002709）不送红股，不以公积金转增股本。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司 2016年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2017年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议公司 2017年度内部控制评价报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2017年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务
天赐材料（002709）的专业素养和丰富经验，2017年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币 8,000万元（含8,000万元）购买保本型银行理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
公司全体监事一致认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2017年发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
天赐材料（002709）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司预留授予限制性股票第二个锁定期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的3名激励对象均为在公司任职的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于对江西云锂材料股份有限公司增资的议案》
公司以自有资金5,360万元对江西云锂材料股份有限公司进行增资，有利于进一步促进公司与江西云锂的产业合作，促进双方业务的协同发展，符合公司锂离子电池材料发展的战略要求，有利于巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于投资建设年产 500万吨锂辉石选矿项目（一期）的
天赐材料（002709）议案》
本项目的投资建设，有利于公司进一步构建和完善锂离子电池材料价值链的前端，打造公司锂电池基础材料平台，增强公司电解液、磷酸铁锂正极材料产品的核心竞争优势，符合公司及全体股东的利益。同意公司子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司投资建设本项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2018年4月24日