内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年度股东大会资料
股票代码：600328
二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年度股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间为：2015年 5月 14日上午11:00；
2、网络投票时间为:2015年 5月 14日上午9:15-11:30，下午13:00-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东大会审议如下议案：
1、《2014年年度报告》及《摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度独立董事述职报告》
4、《2014年度监事会工作报告》
5、《2014年度财务决算报告》
6、《2015年度财务预算报告》
7、《2014年度利润分配预案》
8、《2014年度日常关联交易实际发生额的确认及 2015年度日常关联交易预计的议案》
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
9、《关于为子公司提供 2015年度预计担保额度的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务、内部控制审计机构的议案》
上述十项议案中，议案 9需由股东大会特别决议通过，议案 8需由股东大会涉及关联股东依法回避表决通过。
（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）
（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
（八）复会，宣布表决结果
（九）宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之一
内蒙古兰太实业股份有限公司
《2014年年度报告》及《摘要》
各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号--年度报告的内容与格式》的要求，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年年度报告已编制完成并经公司五届十六次董事会审议通过，报告全文见上交所网站（www.sse.com.cn）上市公司资料检索，报告摘要见 2015年 4月 17日《中国证券报》、《上海证券报》。
该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之二
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年度董事会工作报告
董事长 李德禄
各位股东：
现在，我代表全体董事向会议作2014年度董事会工作报告。报告
分两个部分，一是2014年工作回顾，二是2015年工作思路，请大会审议。
第一部分2014年工作回顾
面对国内经济下行压力持续加大，困难和挑战相互交织的经济形势，董事会认真落实中盐总公司三年滚动发展规划，坚持“盐为基础，横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的经营理念，切实履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的各项职责，积极研究国家宏观经济政策，着力解决重点问题和突出矛盾，充分发挥董事会战略决策作用。同时，全体董事诚实守信、勤勉尽责，以科学、严谨、务实的工作态度，努力提升董事会规范运作水平，建立健全制度体系建设，认真做好信息披露工作，加强投资者关系管理，积极推进股东大会决议的落实，充分维护全体股东的合法权益。
一、董事会经营计划完成情况
2014年，董事会紧紧围绕年度经营目标，积极应对外部市场环境，冷静分析，科学判断，以稳健经营为主旨，以提升效益为目标，以防控风险为前提，稳中求进，深挖潜力，提质增效，公司整体生产经营保持平稳运行，主要产品成本和消耗降幅明显，期间费用实现了有效
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
控制，销售业绩稳步提升，安全环保责任得到强化落实，结构调整迈出了坚实的步伐，各项经营管理工作取得了新的进步。
主要经济指标：根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司总资产68.23亿元，较上年同期减少3.63亿元，同比下降5.3%；实现营业收入27.17亿元，较上年同期增加7.04亿元，同比增长34.9%；实现归属于母公司净利润1449.74万元；基本每股收益0.04元/股。
从2014年生产经营和结构调整工作成果来看，主要表现在六个方面：一是“两钠”产品国内销售再创新高，实现利润11,160万元，较2013年增加2018万元；二是药业板块效益稳步提升，实现利润4074万元，较2013年增加650万元；三是青海昆仑碱业实现达标超产，制造成本实现行业最低水平，全年生产纯碱107.91万吨，纯碱制造成本从期初的983元/吨降至741.03元/吨，降幅达24.62%。江西兰太氯酸钠主要消耗指标保持行业标杆水平；四是资产结构得到了优化，实现了江西兰太化工和污水处理公司的股权优化重组，为三年扭亏脱困目标的实现奠定了良好的基础；五是靠公司自身的努力完成了近30亿元的倒贷任务，确保了总部和子公司资金链的安全；六是营销组织体系、客户结构逐步合理完善。
二、董事会战略决策完成情况
一是提高自主创新能力，全力推进重点项目建设进度,为公司可持续发展提供不竭动力。2014年，完成了三个品种盐的开发并实现上市销售；金属钠电解槽自动刮刀项目成功实现了上槽试验；制钠分公司获得中国第七届“中国技术市场金桥奖”殊荣；昆仑碱业生产循环水泵节能技术等三个项目获得纯碱工业协会“科技进步三等奖”。项目建设工作按计划有序推进，兰太药业中蒙药提取车间 GMP三期工程及配套物流仓库项目工程于 2013年 7月开工，其中 GMP三期中蒙药提取车间于2014年5月份开始单机试车,现进行试生产阶段；制钠分公司 2×75t/h循环流化床锅炉烟气脱硫脱硝项目工程于 2014年 9月开工，
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
土建工程完成总工程量55%,制安工程完成总工程量20%；污水处理公司 300万立方晾晒池一期工程项目工程于 2014年 8月开工，11月正式投入使用。
二是引入战略投资者，实现股权优化重组，有效提升氯酸钠产品市场竞争力。2014年4月，第五届董事会第十二次会议审议通过《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》，将公司持有的江西兰太2%的股权与中盐江西盐化持有49%的股权一并在北京产权交易所实施联合公开挂牌交易；9月，氯酸钠、双氧水行业内重要公司福建一化控股公司被确认受让方资格，顺利完成此次股权合作。通过此次股权合作有利于掌控氯酸钠市场话语权，协同产品市场价格，为推动江西兰太稳定健康发展创造了有利条件；同时，推动国有资本优化配置，进一步转换经营机制与转变发展方式，有效提升公司的竞争力与盈利能力。
三是积极协调开发区政府及相关企业，实现股权多元化经营，改善污水处理厂经营业绩。第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》，公司放弃优先增资权，引入柏林水务为战略投资者增资入股，开发区政府同时增资，增资扩股后污水处理厂持股比例从75%降至47%，通过此次增资扩股为借助其他水务技术管理优势，提高公司资源使用效率，有效改善污水处理公司经营业绩；同时，通过协调开发区政府与排污企业，提高污水处理收费标准，按污水处理量共同投资建设300万方晾晒池项目，保证了污水处理厂的稳定规范运行，提升了运行效率与效益。
四是充分把握国家政策，积极筹划融资项目，为启动再融资工作奠定基础。为发挥企业在兼并重组中的主体作用，引导上市公司通过资本市场完善现代企业制度，国务院相继出台《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》及《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》。这对促进上市公司行业整合和产业升级，推动并购重组市
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
场发展具有重要意义。面对新形势下经济转型释放的改革红利，董事会认真研究当前经济形势及政策导向，结合公司战略发展规划，积极寻求即符合国家产业政策，又增强公司竞争优势、改善公司财务状况、提高公司资产完整性的各种可行方案。针对各项募投方案，积极开展前期论证、现场调研及可行性研究等工作，为重新启动再融资奠定了基础。
五是加快资产处置进度，盘活存量资产，实现经营效益的有效提升。继续加大对盈利性差、风险性大的资产处置工作，经第五届董事会第一次会议审议通过的《关于转让内蒙古兰太资源开发有限公司巴音煤矿的议案》，因受煤炭市场需求疲软及政府政策的影响，未达到预期目标。年内，公司完成了第二次资产评估工作,并在北京产权交易所公开挂牌交易。
三、董事会日常工作情况
一是董事会组织会议情况。董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，组织召集、召开会议，对重大事项决策、重要干部任免、重点项目安排等均实行董事会集体讨论制度。同时，董事会在审议涉及关联交易议案时，严格执行“关联方回避表决制度”，在审议重大事项时，独立董事各自发表了独立意见。年内，董事会组织召开会议5次，其中，现场会议4次，通讯会议1次，审议议案36项，发布公告68项。
二是董事会组织及执行股东大会情况。董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，组织召集、召开会议，保证出席会议人员资格及议案表决程序、表决结果合法有效。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极有效措施，确保各项决议得到充分贯彻执行。年内，董事会组织召开股东大会3次，形成决议18项；股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》，共计派发现金红利 1,077万元；股东大会审议通过《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
股权的议案》，全力推进股权交易进程，积极做好督办与服务工作，并与受让方正式签订《产权交易合同》。
三是信息披露工作情况。根据《股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》的相关规定，董事会不断增强信息披露的主观能动性，使投资者尽可能多的知悉公司发展战略和经营情况。对于尚未公开的内幕信息，根据《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，及时做好内幕信息知情人登记报备工作，杜绝内幕交易的发生，有效维护广大投资者平等知情权。年内，董事会在指定报纸及媒体公开披露信息68项，其中定期报告4项，临时报告64项；在内蒙古证监局下发的《2014年重点工作安排》中，把信息披露作为提升监管工作效能的核心和主线。对于上市公司而言，信息披露是督促董事会正确履行职责，做出科学合理决策的监督机制，对提高上市公司规范意识和发展理念具有十分重要的意义。
四是投资者关系管理工作情况。为进一步加强公司与投资者之间的信息勾通,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,拓展中小投资者参与公司决策的渠道,董事会按照中国证监会、上海证券交易所2014年新出台的监管改革新规范的各项要求,对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行了修订，明确了股东大会全面采取现场与网络投票相结合的方式召开，审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，完善了中小股东投票机制，提升了公司的治理水平；董事会通过利用公司网站、电子邮箱、投资者专线、互动平台等多种形式，对投资者及潜在投资者关心的问题进行及时有效的沟通，正确引导公共媒体对公司的舆论导向。年内，董事会接待机构投资者现场调研3次，召开投资者说明会1次，发布澄清公告2项，通过“互动平台”回复投资者提问80余条。2014年9月，董事会参加由内蒙古证监局组织的“内蒙古辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动”，利用“互动平台”与投资者进行交流，并广泛听取投资
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
者的意见和建议，使投资者更加了解公司的发展方向及竞争策略。董事会以服务广大投资者为己任，不断提高董事会经营决策的透明度，增强广大投资者对公司的信任度和认同感。
四、董事会队伍建设情况
一是加强经济法规与证券理论方面的学习，不断提高理论水平与业务素质。2014年，董事会根据外部监管机构文件要求，参加会议5次、培训6次、活动3次，集体学习5次。为进一步贯彻落实国务院、中国证监会有关文件精神，有效保护中小投资者合法权益，中国结算上海分公司发布《关于调整沪市上市公司A股现金红利发放日安排的通知》，董事会组织远程视频学习，认真做好各项准备工作，顺利完成现金红利发放工作；根据内蒙古监管局下发《关于举办内幕交易警示教育展的通知》要求，董事会组织相关人员参观展览、听取报告，并在公司内部进行宣传，重点部门发放宣传手册；董事会还积极组织董事、监事、高级管理人员对新出台的各项法律、法规和规章制度进行学习，不断提高理论水平和业务素质。
二是增强服务意识，提升董事会服务水平。为发挥董事专业特长，强化理论与实践的契合度，董事会积极深入基层，加强业务指导，解决实际问题，制定具体措施，落实重点事项，着力做好服务工作，为员工树立了榜样，为投资者建立了信心。公司五届董事会第十三次会议在控股子公司昆仑碱业召开期间，董事深入到柯柯盐湖、生产现场，了解盐湖的储量、开采、运输等情况，了解纯碱的生产工艺、现场管理、安全环保等情况，并与公司管理人员进行座谈，对于生产经营中存在的问题，主动进行协调和对接。
三是加强外部董事管理，改善董事会工作效能。董事会重视外部董事具备的专业技能、教育背景、社会阅历和企业实战经验，选聘德才兼备的专业型人才担任外部董事，不断充实和完善董事会软实力建设；董事会严格执行处部董事适任条件及任免程序，积极与外部董事
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
沟通联络，协调解决其履职中出现的问题，为外部董事履职提供所需的资料和必要的场所；董事会还认真做好外部董事教育培训工作，坚持“走出去”和“请进来”相结合，积极安排外部董事参加任职辅导和专题培训。
四是完善制度体系建设,确保董事会运作有章可循。2014年，董事会以新出台的法律、法规及规范性文件为依据，制定和修订各类制度共计4项，修订《公司章程》2项；为提高信息披露工作质量，确保董事会对经理层实施有效监督，修订《公司信息披露事务管理制度》,制定《公司董事会审计委员会实施细则》；为保障投资者知情权、参与权及监督权，修订《股东大会议事规则》，增加“股东大会全面采取现场与网络投票相结合的方式召开及中小投资者的表决应当单独计票”等条款；为有效防范经营风险，董事会督促经理层不断完善内部管理制度，公司先后制定了《法律审核管理办法》、《环境保护管理规定》、《固定资产投资管理办法》、《“三公”经费管理办法》等规章制度，为构建公司治理的长效机制，稳步推进董事会规范运作水平，
五是发挥专门委员会作用，强化董事会决策水平。为提升董事会决策的科学性和专业化水平，提高防范风险和内部控制的能力，董事会四个专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为董事会决策质量和效率提供了有力保障。战略委员会依据公司资本结构亟待整合的实际情况，建议董事会要广开思路，拓宽渠道，努力盘活低效资产，尽快处置无效资产，竭尽全力提高公司运营效率和经营业绩；再融资方面，董事会要借助国家经济转型的强大趋动力，合理规划公司可持续发展的长效机制，积极推进再融资工作；技术创新方面，董事会应坚持以市场为导向，充分发挥自身优势，坚定不移地走自主创新之路。
审计委员会客观评估公司内控体系建设的有效性；指导公司内部审计部门独立开展工作，确保审计结果客观、公正；审阅公司财务报告，保证财务报告能够正确反映公司财务状况、经营成果和现金流量，具
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
备审计机构执业道德与胜任能力。提名委员会积极开展工作，认真履行职责。鉴于三名董事辞去董事职务的实际情况，提名委员会仔细研究董事的选择标准和程序，对推荐人选的任职资格及胜任能力进行认真审查，并向董事会提出董事候选人的建议；薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员年度履职情况和经营业绩进行了考核，并对薪酬发放进行了审核。
第二部分 2015年工作思路
一、董事会发展思路及经营目标
总体工作思路：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央企业负责人会议精神，坚持“回归、转化、退出、创新”的总方针不动摇，坚持三年脱困和转型发展目标不动摇。进一步完善公司治理结构，理顺董事会、监事会、经理层分权制衡关系，明确各自的工作职责，提升各自的履职能力。通过加强董事自身培育，完善制度体系建设，逐步提高董事会规范运作水平。以公司发展战略为主旨，强化市场观念，促进产业转型，坚持技术创新，狠抓基础管理,采取更加积极稳健的经营措施，确保完成 2015年的目标任务，力争实现股东权益和企业价值最大化。
年度经营目标：
（一）、产销指标：盐产品:产 141.1万吨，销 142.1万吨；纯碱:产销 110万吨；金属钠:产 4.1万吨,销 4.5万吨；液氯：产销 6.15万吨；三氯异氰尿酸：产销 1万吨；甲醇钠：产销 4000吨；氯酸钠：产销 11万吨；石灰石：产销 20万吨；苁蓉益肾颗粒：产销 2700万袋；
复方甘草片：产销 7.8亿片。
（二）、其它指标：万元产值综合能耗降低5%；节能减排达标率100%；期末应收账款降低率15%；质量与安全大事故为零，人员轻伤
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
率控制在2‰以内；产品出厂合格率100%。
二、董事会年度主要工作
第一，利用资本市场融资平台，加快资本运作步伐。随着经营规模的持续扩大,公司资产负债率呈上升趋势,面临一定的财务风险与经营风险,为进一步优化财务结构与产业布局,继续发挥技术优势及资源优势，提升行业竞争力与盈利能力,实现股东利益最大化,公司决定启动再融资工作。经公司第五届董事会第十五次会议决议，拟非公开发行 A股股票的数量不超过 8,354万股（含 8,354万股），发行价格不低于 8.69元/股，募集资金总额不超过人民币 7.26亿元。本次非公开发行股票募集资金主要用于：一是年产 20万吨精制盐技改项目，通过对精制盐原有设备进行技术改造，降低生产成本，提升产品质量，提升精制盐产品综合竞争力；二是用于盐藻健康生态产业链建设,随着公司医药产业实现了快速增长，为抢抓健康食品发展机遇，做强做优以盐藻为主的药品和保健品产业，完善盐藻健康产品产业链，增强公司在盐藻健康领域的核心竞争力;三是用于补充公司流动资金。目前，该项目已获得国资委批复文件，董事会正积极筹备召开股东大会，并督促相关部门开展项目立项、环评批复等重点工作，为有序推进项目顺利完成中国证监会审核进行不懈的努力。
第二，审慎制定战略规划，积极把握发展方向。董事会以中盐总公司制定的“回归、转化、退出、创新”发展战略为指导方针，制定了“三年滚动发展规划和三年扭亏脱困方案”，提出了以营销为“引擎”，以盐产业为“主体”，以盐化工和药业为“两翼”的产业转型发展新格局。一是营销是拉动企业经济效益提升的“引擎”，在企业整体战略发展布局中占有重要地位,因此，要实现公司整体产业质的飞跃和量的突破，就必须转变过去“重内轻外”的经营思路，把营销融入企业的文化精髓之中，用智慧与商情“问道兼程”;二是强化盐产业的“主体”作用，随着食盐专营市场逐步放开，盐产业进入新一轮改革的战略调
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
整期，董事会要把发展重心重新回到盐产业上来，要牢牢抓住食盐专营市场放开的战略机遇期，对盐产业结构进行调整和规划，不断加强自主品牌的培育，努力推动盐产业转型升级和持续健康发展；三是借助盐化工和药业为“两翼”的平衡之力，推动公司持续、健康、和谐发展,盐化工要立足现有生产装置，继续消化吸收和优化完善现有核心技术，在保持稳定运行的基础上，持续推进“低成本战略”，力争将盐化工的产能和市场做到最大化；医药产业经过多年发展，已突破技术瓶颈为后续发展提供了强有力的支撑，成为公司的优势产业。未来，医药产业要保证均衡发展，扎实地做好现有技术的消化吸收，着力打造“两个基地”建设，开发以盐藻和苁蓉为主的医药和保健品系列产品，不断加大新药研发力度，坚持多品种发展道路。
第三，加强董事会职责建设，发挥引导监督作用。具有中国特色的法人治理结构要求董事会、监事会、经理层职责明晰、各司其职、形成合力，而董事会职责建设是法人治理结构的重要内容，也是企业自身发展的内在需求。围绕这个主题，董事会要发挥好“五个导向”、“四个督促”作用。一是要把企业引导到加强战略管理和可持续发展上来；二是要把企业引导到结构调整和自主创新上来；三是要把企业引导到节约能源和提高增长质量上来；四是要把企业引导到规范公司治理结构和建立现代企业制度上来；五是要把企业引导到构建和谐企业和提高员工幸福指数上来。董事会还要督促经理层组织实施经营计划，督促经理层加强全面预算管理，督促经理层建立健全考核体系，督促经理层完善内控体系建设。
第四，加强董事会队伍建设，提高科学决策能力。董事会要履行好自己的职责，进行科学决策，建立学习型董事会是关键，一是要构建董事会集体学习制度，基于新监管要求的政策相继出台，董事会要进行定期或不定期的集中学习和讨论，在提高自身素质的同时，正确理解政策的核心内容，准确把握政策方向，及时调整董事会工作思路；
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
二是建立董事会成员深入管理和生产一线调查研究制度，参加公司重要会议和重大活动，使董事会在决策前能多角度了解公司信息，让他们去发现问题，分析风险，提出合理化建议；三是积极参加外部监管机构组织的培训，有效提升学习能力，不断增加职业判断力，通过行业间的信息交流与合作，拓宽视野，慢慢把准行业脉搏，规划公司发展脉络，使董事履职能力和履职态度都能够达到更高层次。
第五，加强信息披露透明度，提高证券市场公平性。证券市场的发展壮大需要有高效的信息披露机制作为支撑，需要形成公开透明、诚实守信的信息披露文化，需要构建完善的信息披露规则体系。2015年，董事会要认真梳理信息披露工作的瑕疵与不足，正视问题，及时整改，减少信息不对称给投资者带来的风险，确保信息披露内容真实、准确、完整。同时，积极协调与媒体及投资者之间的关系，热情接待来访、及时回答问询、主动疏导舆论。有效规范自有社会化媒体信息输出标准，避免违反信息披露规则。不断强化应对媒体质疑的快速反应机制，促进证券市场的公平、公正、公开，维护和稳定广大股民的投资信心。
第六，规范内部控制建设，提高风险控制能力。为提高企业经营管理水平，有效防范企业风险，促进企业可持续发展，董事会继续在风险控制方面狠下功夫。一是市场风险。营销工作要继续内强管理、外拓市场，以区域管理为重点，完善和优化市场结构,以产业合作为突破口,实现新的延伸和跨越；董事会始终把“低成本战略”作为参与竞争的主要手段，通过对工艺流程、业务流程、管理流程的持续深入梳理，达到降低成本、提高效率目的；董事会在充分发挥原有技术优势的基础上，加快新技术、新工艺的研发与应用，科学合理配置资源，促进产业转型升级。董事会还要建立良好的用人机制和激励机制，加速综合性人才队伍建设。二是财务风险。公司贷款规模较大，资产负债率居高不下，现金流状况不容乐观。公司筹集资金要在风险与成本之间进行权衡，采取低成本融资方式；加强资金的统一管理和调度，
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
保证资金链的安全稳定；加强资金预算管理，提高公司资金统筹能力。
三是安全风险。国家新颁布的《安全生产法》及《环境保护法》正式实施，企业安全主体责任进一步加强，安全生产压力进一步加大。董事会积极推进职业健康管理体系建设，不断加强隐患治理和应急管理，努力提升员工操作技能和安全意识，加大环境管控力度，确保环境污染零事故。
第七，组织召开董事会，跟踪落实决议事项。董事会严格履行《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的各项权利，筹备、召集、召开会议，确保会议的合法性、严谨性、权威性。一是严格把好提案审核关。会议召开之前，董事会将提案报送各董事讨论并形成一致意见。对于涉及公司尚未公开的重大信息，董事会要及时告知相关责任人履行保密义务。二是审议程序合法合规。确保董事会报告、讨论、记录、表决、签字、决议等各环节严格履行法定程序，避免董事会会议形式化、无序化、空洞化。尊重董事发表意见和建议的权利，实事求是做好信息披露工作。三是跟踪监督决议落实。董事会要督促经理层认真执行董事会决议，在执行过程中遇到问题，董事会有义务采取有效措施，保证董事会决策全面、畅通、有效地执行下去。
各位董事，公司董事会工作得到了上级领导、全体员工及在座各位的大力支持，在此，我代表董事会向你们表示衷心的感谢！今年是全面完成“十二五”规划收官之年，也是全面深化改革的关键之年。
我相信，在中盐总公司年度工作总体思路的指导下，公司董事会将以更加饱满的工作热情和崭新的精神面貌，精诚团结，未雨绸缪，攻坚克难，确保圆满完成年度目标任务，争取为股东创造更多回报。
该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之三
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为内蒙古兰太实业股份有限公司的独立董事向大会作《2014年度独立董事述职报告》，请予审议。
2014年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定。忠实、勤勉地履行职责，定期了解和检查公司经营情况，认真审阅会议议案及材料，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2014年度，独立董事履行职责情况如下：
一、独立董事的基本情况
王明志：男，1941年 11月出生，满族，中共党员，大学文化程度，一级律师。历任呼和浩特市玉泉区法院书记员、助审员，呼和浩特市新城区人民法院审判员、副院长，呼和浩特市新城区司法局副局长，全国律师协会第三、四、五届理事会理事，内蒙古律师协会第二、三届理事会常务理事，第四届理事会副会长，内蒙古大学客座教授。现任合星律师事务所主任兼党支部书记，内蒙古自治区律师协会党组成员、监事会主席，呼和浩特仲裁委员会仲裁员，律师高级职称评审委员会主任委员，内蒙古消费者协会律师团团长，内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
李含善：男，1946年 9月出生，中共党员，教授、博士生导师。
历任包头钢铁学院院长、代书记，内蒙古工业大学校长，全国“五一”劳动奖章获得者。现为内蒙古工业大学教授，博士生导师，教育部本科教学水平评估专家，教育部本科院校设置委员会评审专家，中国冶金教育学会常务理事，内蒙古乌海市政府顾问,内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。
韩淑芳：女，1958年 10月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任内蒙古盐业公司财务科会计、科长、财务处处长、总会计师、副总经理。历任内蒙古国有资产运营公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。
我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受控股股东、实际控制人的影响，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，不存在影响我们独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2014年度，我们积极参加公司的董事会、专门委员会和股东大会，认真履行独立董事勤勉尽责义务。
2014年公司召开 5次董事会，其中现场会议 4次，通讯方式召开会议 1次，我们都亲自参加了会议，通讯会议均按要求，本着谨慎客观的态度发表表决意见，并对 5次会议审议的议案投了赞成票；
2014年公司召开 3次股东大会，我们都亲自参加了会议。
作为董事会专门委员会委员，我们出席了公司 2014年召开的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会会议，并对公司审议关联交易、高管薪酬、定期报告编制等事项履行了自己的职责。
在参加公司董事会及专门委员会时，我们认真审阅了公司提供的会议资料并发表意见，公司的各项决策能够按照《公司法》、《公司章程》等规定履行决策程序，2014年我们没有对公司董事会决议
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
提出异议。
（二）公司配合独立董事工作情况
公司设有专门的部门负责投资者关系管理事务,能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，方便了工作的开展。
（三）年报编制履职情况
在 2014年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：1、在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等；听取公司财务负责人对本年度财务状况和经营成果的汇报。
2、在董事会召开审议年报前，与年审注册会计师见面、沟通初审意见。
3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。
（四）培训和学习情况
我们已取得独立董事资格证书，能自觉学习和掌握国家及监管部门的法律法规和各项规章制度，并积极参加公司、监管部门组织的相关培训，不断提高自身的履职能力。为公司的科学决策和风险防范提出更多、更好的意见和建议。今后我们将继续积极参加培训，力争切实履行好保护公司及投资者权益的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2014年 4月 10日公司召开五届十次董事会，对公司 2012年日常关联交易发表了独立意见：
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
我们同意公司《关于 2013年度日常关联交易实际发生额的确认及 2014年度日常关联交易预计的议案》，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。公司关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价客观公允，符合公司经营发展需要，有利于公司优化资产结构，降低经营成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
(二)对外担保及资金占用情况
2014年 4月 10日公司召开五届十次董事会，我们就公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见：
我们认为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关上市公司对外担保的相关规定。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2014年度公司高级管理人员未发生变动。2014年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2013年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为：在公司 2013年度报告中披露的高级管理人员的薪酬符合《内蒙古兰太实业股份有限公司董事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的规定，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
规定，发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司 2013年年度业绩预盈公告》。
报告期内，公司未发布业绩快报情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
1、2014年 4月 10日公司召开五届十次董事会，我们对公司续聘会计师事务所发表了独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2013年度财务报表的审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
2、2014年 4月 10日公司召开五届十次董事会，我们对公司续聘公司内部控制审计机构发表了独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2013年度内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构。
2014年公司不存在更换会计师事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2014年 4月 10日公司召开五届十次董事会，我们对公司 2013年度利润分配预案发表了独立意见：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年审计报告和公司的财务决算情况，并按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2013年度利润分配提出如下预案：
1、2013年度母公司实现净利润为 54,744,520.57元，按净利润的10%提取法定盈余公积金为 5,474,452.06元，剩余可供分配的净利润49,270,068.51元。加上结转年初未分配利润 344,770,834.76元，年末累计可供分配利润为 394,040,903.27元。本年度拟以
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2013年末总股本 359,118,030股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元(含税)的利润分配方案，合计派发现金红利 10,773,540.90元。
2、2013年度拟不进行资本公积转增股本。
公司 2013年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关规章制度和《公司章程》的要求。我们同意公司 2013年度利润分配预案，且该议案已于董事会召开前征得我们的同意。
公司 2013年度利润分配方案，已经股东大会审议通过。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东无在履行承诺事项。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地进行了信息披露。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司制定了《子公司控制管理办法》，招投标、询比价等在内的采购管理制度,修订了包括《销售控制管理办法》、《顾客满意度管理办法》等在内的销售管理制度,同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，全面实施内控规范体系，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2014年度内部控制评价报告》。我们认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度内控情况进行了专项审计。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，作为公司独立董事，我们分别在专门委员会中担任委员或主任委员。报告期内，四个专门委员会均按照各自实施细则的规定，认真履行职责，运作规范。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。我们持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于我们参与公司重大事项的决策。
2015年我们将一如既往地履行自己的职责，恪尽职守、廉洁自律，忠实履行独立董事义务，促进公司规范运作。进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，继续发挥好独立董事的职能与作用，维护好公司的整体利益和中小股东的合法权益，为公司持续发展作出应有的努力。
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司
独立董事：王明志、李含善、韩淑芳
二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之四
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东：
现在,我代表公司监事会作 2014年度监事会工作报告。请大会审议。
2014年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2014年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对 2014年公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行董事会的各项决议，取得了较好的经营业绩，圆满完成了年初制订的各项工作目标，经营中未出现违规操作行为。
一、监事会工作情况
公司 2014年度共召开四次监事会，会议审议并通过了如下议案：
1、2014年 4月 10日公司召开五届五次监事会，审议并通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告》及《摘要》、《2013年度内部控制评价报告》、《2013年度财务决算及 2014年财务预算方案》、《2013年度利润分配预案》、《关于 2013年度日常关联交易实际发生额的确认及 2014年度日常关联交易预计的议案》和《2014年一季度报告》。
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2、2014年 5月 8日公司召开五届六次监事会，审议并通过了《关于增补邹俭先生为公司监事候选人的议案》。
3、2014年 8月 27日公司召开五届七次监事会，审议并通过了《2014年半年度报告》及《摘要》。
4、2014年 10月 28日公司召开五届八次监事会，审议并通过了《2014年第三季度报告全文》及《正文》和《内蒙古兰太实业股份有限公司关于执行 2014年新颁布的企业会计准则的议案》。
二、监事会对公司 2014年度依法运作等事项发表了独立意见1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。公司监事会对 2013年年度财务报告和审计报告、2014年第一季度报告、2014年中报及 2014年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013年度审计报告，是认真的、公允的、客观的、真实地反映和评价了公司财务状况、充分揭示了公司的财务风险。监事会认为上述财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，及所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理成果和财务状况。
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易均以市场公允价格进行计算，关联交易公平、公开，关联交易没有出现损害公司利益的行为。
4、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见
公司监事会认真审阅《内蒙古兰太实业股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》后认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
2015年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员依法运作及公司规范经营等进行监督，促进公司内部控制不断优化、经营管理持续改进，维护公司及全体股东的利益。
该议案已经公司五届十次监事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之五
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年度财务决算报告
各位股东：
大家好！公司 2014年度财务报告已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。我受董事会委托，现将 2014年度财务决算报告作如下汇报，请予审议。
2014年全年实现营业收入 27.17亿元，同比上升34.98%；利润总额亏损 10,414.26万元。
一、会计报表合并范围
2014年末公司合并报表由母公司和六个持有50%以上股权的子公司构成。母公司报表包括兰太公司总部、制盐分公司、泰达制钠厂、泰达制钠分公司、热动力分厂五个业务主体构成，六个子公司包括内蒙古兰太药业有限公司（以下简称“兰太药业”）、内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）、内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、内蒙古阿拉善盟兰峰化工有限公司（以下简称“兰峰化工”）、阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）和中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”），其中子公司持股比例如下:持有兰太药业100%股权、持有兰太资源100%股权、持有进出口公司100%股权、持有兰峰化工81.82%股权、持有昆仑碱业51%股权、持有污水处理公司68.18%股权。
二、资产、负债和所有者权益情况
公司合并报表年末资产总额 68.23亿元，其中：流动资产 15.52
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
亿元、长期股权投资 0.77亿元、固定资产 39.53亿元、在建工程 3.87亿元、无形资产 4.47亿元；负债总额 54.28亿元，其中短期借款 12.96亿元、应付账款 6.85亿元、一年内到期的非流动负债 9.26亿元、长期借款 9.53亿元、长期应付款 7.69亿元；所有者权益 13.95亿元，其中少数股东权益 1.39亿元、归属于母公司股东权益 12.55亿元。
1、资产情况
增减变
项目 期末余额 年初余额
动(%)
资产总额 6,822,706,303.94 7,185,960,287.09 -5.06其中：预付款项 63,332,253.04 144,716,242.49 -56.24
||
|-|
|129,740,345.59|
|35,617,963.72|
|76,680,255.85|
|3,952,790,994.65|

其他非流动资产 190,750,225.00 120,750,000.00 57.97资产总额较年初 71.86亿元减少 3.63亿元，其中增减变动较大的主要项目如下：预付账款较年初减少 8,138万元，主要是因为本期结算的工程款增加；其他应收款较年初增加 1.18亿元、长期股权投资较年初增加 7,068万元，主要原因为本期中盐江西兰太化工有限公司（以下简称“江西兰太”）不纳入报表合并范围；固定资产较年初减少 7.14亿元，主要原因一是本期江西兰太不纳入报表合并范围，二是昆仑碱业工程决算完成，核减部分预转固资产；
其他非流动资产较年初增加 7,000万元，为昆仑碱业增加的融资租赁保证金。
２、负债情况
项目 期末余额 年初余额 增减变
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
动(%)
负债总额
5,428,011,477.34 5,650,626,864.83 -3.94其中：应付票据 368,212,800.00 217,660,000.00
69.17
|||
|-|-|
|925,951,573.1|9|
|952,500,000.0|0|

负债总额较年初 56.51亿元减少 2.23亿元,其中增减变动较大的主要项目如下：应付票据较年初增加 1.51亿元，主要是本期公司采购原材料签发银行承兑汇票增多；一年内到期的非流动负债较年初减少 9,929万元，主要是 2015年到期的长期借款及应付的融资租赁租金减少；长期借款较年初减少 1.69亿元，主要是本期归还的长期借款增加，长期借款余额减少。
3、所有者权益情况
增减变项目 期末余额 年初余额
动(%)
所有者权益总额 1,394,694,826.60 1,535,333,422.26 9.16
|||
|-|-|
|16,150,410.20|28,686,315.69|
||274,756,999.86|

所有者权益较年初 15.35亿元减少 1.41亿元，其中增减变动较大的主要项目如下：专项储备较年初减少 1,254万元，主要是本期安全防护支出增加；少数股东权益较年初减少 1.35亿元，主要是本期非全资子公司亏损增加。
三、利润情况
增减变项目 本期金额 上期金额
动(%)
|||
|-|-|
|299,878,054.57|158,514,587.95|
|18,545,164.75|36,447,097.06|

投资收益 11,578,223.19 71,197,170.03 -83.74营业外支出 1,396,495.47 43,599,048.20 -96.80净利润 -93,335,878.62 -8,189,391.21 1039.27归属于母公司所有者的净利润 14,497,401.31 35,051,192.08 -58.64
本期净利润较上年同期增亏 8,514.65万元,归属母公司净利润
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
较上年同期减少 2,055.38万元，其中增减变动较大的项目:财务费用较上年同期增加 1.41亿元，主要原因一是本期资本化的财务费用同比减少，二是本期银行承兑汇票贴现增加，贴现息同比增加；
资产减值损失较上年同期减少 1,790万元，主要由于上期污水处理公司计提固定资产减值 1,700.53万元、兰太资源计提在建工程减值 128.26万元；本期投资收益较上年同期减少 5,961.89万元，主要是上期处置原子公司海大药业取得投资收益 7,030.27万元，本期处置江西兰太2%股权取得投资收益 1,197.28万元；营业外支出较上年同期减少 4,220.26万元，主要是上期处置原子公司海大药业债权损失 4,102.36万元。
四、现金流量情况
增减变动
项目 本期金额 上期金额
(%)
经营活动现金流入小计 1,743,716,939.21 897,656,508.18 94.25
经营活动现金流出小计 1,475,892,918.46 804,784,418.58 83.39
经营活动产生的现金流量净额 267,824,020.75 92,872,089.60 188.38
投资活动现金流入小计 2,054,249.00 92,683,881.65 -97.78
投资活动现金流出小计 46,206,180.62 102,051,106.08 -54.72
投资活动产生的现金流量净额 -44,151,931.62 371.34
-9,367,224.43
筹资活动现金流入小计 2,914,800,000.00 2,792,100,000.00 4.39
筹资活动现金流出小计 3,167,353,771.80 3,007,213,419.17 5.33
筹资活动产生的现金流量净额 -252,553,771.80 -215,113,419.17 17.40
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.75亿元，主要原因一是本期销售收入增加、银行承兑汇票贴现增加，二是采购原材料主要用票据支付。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 3,478.47万元，其中，投资活动现金流入较上年同期减少 9,062.96万元,主要是由于上期处置原子公司海大药业收到 9,200.00万元；投资活动现金流出较上年同期减少 5,584.49万元，主要是由于本期工程转
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
固，固定资产投资减少。
五、主要财务指标情况
增减变
项目 本期金额上期金额
动(%)
-59.18
基本每股收益(元/股) 0.040 0.098
稀释每股收益(元/股) 0.040 0.098 -59.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.005 -0.0005 900.00
加权平均净资产收益率（%） 1.15 2.85 -59.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.137 -0.01 1270.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.75 0.26 188.38
资产负债率（%） 79.56 78.63 1.18
每股收益、净资产收益率及扣除非经常性损益后的每股收益、净资产收益率较上年同期增减变动较大的原因一是本期实现的归属于母公司净利润减少，二是本期处置股权取得的投资收益同比减少。
每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加较大的主要原因一是本期销售收入增加、银行承兑汇票贴现增加，二是采购原材料主要用票据支付。
六、税收情况
公司本年总实现税金 2.48亿元,实际上缴税金 1.58亿元，实际上缴税金主要项目如下：上缴增值税 6,982.04万元，所得税为 2,801.62万元，资源税为 2,618.42万元；本期向阿盟财政上缴税金 1.04亿元，向乌海财政上缴税金 1,875.59万元，向其他财政上缴税金 3,559.03万元。
七、年度内重要财务事项对公司财务、经营情况的影响
1、公司本期处置对原子公司江西兰太2%股权，取得股权收益 1,197.28万元。
2、母公司本期实现所得税分支机构汇总纳税，影响本期所得税费用减少 2,561万元。
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
3.公司根据经本公司 2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》，以 2013年末总股本 359,118,030股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利 10,773,540.90元。
八、主要会计政策变更调整事项
2014年 1至 3月，财政部新修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》准则。
新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。本公司追溯调整的主要事项有：1）根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，由长期股权投资科目列报，改为以成本计量的可供出售金融资产列报。2）根据修订后的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作为以下重述：原列报于合并资产负债表及资产负债表“其他非流动负债”科目项下的递延收益，改为列报于“递延收益”。上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：
影响金额
受影响的报表项目名称
调整前 调整额 调整后
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
长期股权投资 110,000,000.00 -110,000,000.00
长期股权投资减值准备 10,000,000.00 -10,000,000.00
可供出售金融资产 110,000,000.00 110,000,000.00可供出售金融资产减值准备 10,000,000.00 10,000,000.00其他非流动负债 42,684,736.93 -42,684,736.93
递延收益 42,684,736.93 42,684,736.93该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之六
内蒙古兰太实业股份有限公司
2015年度财务预算报告
各位股东：
大家好！我受董事会委托，现将 2015年度财务预算报告作如下汇报，请予审议。
一、预计营业收入情况
2015年公司预计合并实现营业收入 25.20亿元，其中：
制盐事业部预计销售成品盐 141万吨，预计实现收入 3.82亿元，比上年实际 3.53亿元增加 0.29亿元,增长8.21%；
制钠事业部预计销售金属钠 4.5万吨，液氯外销 5.12万吨，氯酸钠 11万吨，三氯异氰尿酸 1万吨，供电 1.4亿度，蒸汽 30万吨。预计实现收入 9.53亿元，比上年实际 9.75亿元减少 0.22亿元,下降2.26%；
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）出口盐产品 0.65万吨，金属钠 0.8万吨，氯酸钠 4万吨，三氯异氰尿酸 800吨。预计实现收入 2.3亿元，比上年实际 1.52亿元增加 0.78亿元，增长51.32%；
药业事业部预计实现收入 1.4亿元，较上年实际 1.14亿元增加 0.26亿元，增长22.81%；
昆仑碱业预计销售纯碱 100万吨，预计实现收入 10.04亿元，较上年实际 10.58亿元减少 0.54亿元，下降5.1%；
兰太资源预计销售煤 16万吨、石灰石 20万吨，预计实现收入 835万元，较上年实际 4,192万元减少 3,357万元,下降80.08%；
二、预计营业成本、期间费用情况
2015年公司预计合并营业成本 18.12亿元，其中：制盐事业部预计营业成本 2.33亿元，制钠事业部预计营业成本 6.67亿元，进
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
出口公司预计营业成本 2.09亿元，药业事业部预计营业成本 6,521万元，昆仑碱业预计营业成本 7.6亿元，兰太资源预计营业成本 463万元。
2015年期间费用预计发生 7.08亿元，其中：营业费用预计发生 2.71亿元，管理费用预计发生 1.97亿元，财务费用预计发生 2.4亿元。
该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之七
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司 2014年度利润分配提出如下预案：
1、2014年度母公司实现净利润为 90,787,352.23元，按净利润的10%提取法定盈余公积金为 9,078,735.22元，剩余可供分配的为净利润 81,708,617.01元。加上结转年初未分配利润 394,040,903.27元，减去 2013年度分红 10,773,540.9元，江西兰太按权益法核算减少本年未分配利润 36,481,970.96元，年末累计可供分配利润为 428,494,008.42元。本年度拟以 2014年末总股本 359,118,030股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.13元(含税)的利润分配方案，合计派发现金红利 4,668,534.39元。
2、2014年度拟不进行资本公积转增股本。
该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之八
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易实际发生额的确认及 2015年度日常关联交易预计的议案
一、公司 2014年度日常关联交易实际发生额情况
2014年，公司及其附属企业与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其附属企业、参股股东和实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司等相关方发生的日常关联交易，主要包括采购货物、接受劳务、销售货物及提供劳务、经营租出和经营租入等几方面。在公司 2014年五届十次董事会及公司 2013年度股东大会上通过了《关于公司 2013年度日常关联交易实际发生额的确认及 2014年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事和关联股东回避了表决。
2014年度日常关联交易预计发生总额为 58,020.18万元，实际发生总额为 54,382.37万元，比 2014年关联交易预计减少了 3,637.81万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2014年预计总金额|2014年实际发生总金额|2014年实际与预计差额|
|采购货物|电、蒸汽|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|-|82.46|82.46|
||盐化工产品||149.51|154.73|5.22|
||电、蒸汽|中盐吉兰泰氯碱化工有限公司|29,945.63|28,299.39|-1,646.24|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2014年预计总金额|2014年实际发生总金额|2014年实际与预计差额|
|采购货|盐化工产品|中盐吉兰泰氯碱化工有限公司|1,981.20|1,516.16|-465.04|
||垃圾处理费||-|80.09|80.09|

内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|物|盐化工产品|阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司|25.32|9.51|-15.81|
||包装物|中盐宁夏金科达印务有限公司|26.37|46.90|20.53|
||劳保用品|宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司|17.23|16.06|-1.17|
|接受劳务|项目设计|中盐勘察设计院有限公司|-|16.98|16.98|
||咨询费||-|99.06|99.06|
||项目设计|中盐制盐工程技术研究院成都分院|20.00|-|-20.00|
|销售货物及提供劳务|盐|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|8,528.56|8,221.20|-307.36|
||石灰石等||715.62|447.72|-267.90|
||提供劳务||15.00|17.73|2.73|
||盐|中盐吉兰泰氯碱化工有限公司|8,738.03|9,175.09|437.06|
||蒸汽等||1,780.13|772.31|-1,007.82|
||提供劳务||855.00|738.01|-116.99|
||石灰石等||130.93|-|-130.93|
||污水处理||1,717.91|1,561.51|-156.40|
||污水处理|阿拉善盟吉盐化建材有限公司|63.79|51.64|-12.15|
||提供劳务||36.00|61.37|25.37|
||提供劳务|阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司|5.87|16.10|10.23|
||盐|中盐北京市盐业公司|106.19|6.05|-100.14|
||盐|宁夏回族自治区盐业公司|1,313.90|903.33|-410.57|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2014年预计总金额|2014年实际发生总金额|2014年实际与预计差额|
|销售货物及提供劳务|盐|中盐甘肃盐业（集团）有限责任公司|353.98|538.14|184.16|

内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||纯碱|中盐（天津）盐化科技信息有限公司|-|69.33|69.33|
|经营租出|动力分厂资产|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|1,080.00|1,080.00|-|
||汽车|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|35.00|26.50|-8.50|
||银湖宾馆||4.00|-|-4.00|
||兰太酒楼||-|-|-|
|经营租入|土地|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|375.00|375.00|-|
|合计|||58,020.18|54,382.37|-3,637.81|

导致减少的因素为：
1、实际产量较预算产量减少；
2、为关联方公司提供的劳务、货物量减少。
二、预计 2015年日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对 2015年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司 2015年日常关联交易进行了预计，具体如下：
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2015年预计总金额(按预算)|占同类交易金额的比例（％）|2015年1-3月累计已发生的交易金额|2014年实际发生总金额|占同类交易金额的比例（％）|本次预计与上年实际发生差额|
|采购货物|电、蒸汽|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|80.00|0.20|-|82.46|0.24|-2.46|
||盐化工产品||170.00|2.59|26.37|154.73|2.24|15.27|
||电、蒸汽|中盐吉兰泰氯碱化工有限公司|29,424.69|83.77|5,687.47|28,299.39|83.67|1125.30|
||盐化工产品||1743.58|26.60|350.43|1,516.16|21.90|227.42|
||垃圾处理费||80.00|100.00|-|80.09|100.00|-0.09|
||盐化工产品|阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司|15.00|0.23|3.76|9.51|0.14|5.49|
|接受劳务|包装物|中盐宁夏金科达印务有限公司|52.00|1.68|9.69|46.90|1.27|5.10|
||劳保用品|宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司|16.00|5.78|3.52|16.06|1.80|-0.06|
||项目设计|中盐制盐工程技术研究院成都分院|23.52|47.04|-|-|-|23.52|
||项目设计|中盐勘察设计院有限公司|18.00|36.00|-|16.98|5.23|1.02|
||咨询费||-|-|-|99.06|30.50|-99.06|
|销售货物及提供劳务|盐|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|7,871.96|20.59|2,373.29|8,221.20|23.27|-349.24|
||石灰石等||-|-|-|447.72|14.49|-447.72|
||提供劳务||45.00|2.16|3.06|17.73|0.60|27.27|

内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2015年预计总金额(按预算)|占同类交易金额的比例（％）|2014年1-3月累计已发生的交易金额|2014年实际发生总金额|占同类交易金额的比例（％）|本次预计与上年实际发生差额|
|销售货物及提供劳务|盐|中盐吉兰泰氯碱化工有限公司|9,239.26|24.17|1,816.66|9,175.09|25.97|64.17|
||蒸汽等||850.00|16.25|-|772.31|10.09|77.69|
||提供劳务||580.00|27.82|30.20|738.01|24.98|-158.01|
||污水处理||3,976.45|62.62|428.66|1,561.51|46.52|2414.94|
||污水处理|阿拉善盟吉盐化建材有限公司|93.06|1.47|7.58|51.64|1.54|41.42|
||提供劳务||45.00|2.16|-|61.37|2.08|-16.37|
||提供劳务|阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司|15.00|0.72|1.73|16.10|0.54|-1.10|
||盐|中盐北京市盐业公司|-|-|-|6.05|0.02|-6.05|
||盐|宁夏回族自治区盐业公司|1,245.68|3.26|197.07|903.33|2.56|342.35|
||盐|中盐甘肃盐业（集团）有限责任公司|347.53|0.91|5.41|538.14|0.76|-190.61|
||纯碱|中盐（天津）盐化科技信息有限公司|9.97|0.01|3.62|69.33|0.07|-59.36|
|经营租出|动力分厂资产|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|1,080.00|-|270.00|1,080.00|-|-|
||汽车||26.50|-|-|26.50|-|-|
|经营租入|土地|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|375.00|-|-|375.00|-|-|
|合计|||57,423.20||11,218.52|54,382.37||3,040.83|

内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
导致增加的因素为：预计产销量较去年实际增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中盐吉兰泰盐化集团有限公司
法定代表人：程同海
注册资本：153,765万元
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇
主营业务：工业纯碱、食用碱的生产与销售、电力生产、电器维修、水电暖供应、餐饮住宿、物业管理、进出口贸易；建筑材料销售。
中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司43.78%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（二）中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
法定代表人：程同海
注册资本：250,000万元
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街
主营业务：烧碱、盐酸、液氯、二氯乙烷、次氯酸钠、乙炔、氯化氢、硫酸、液碱、电石、氯化钡、氯乙烯生产销售；水的生产；电的自营。一般经营项目：盐化工产品、聚氯乙烯、塑料型材、化工助剂、电石渣铁、蒸汽等产品生产销售；机械和设备修理、装运、搬运和运输代理、设备租赁、生产技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
（三）阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司
法定代表人：赵明强
注册资本：3000万元
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇乌兰布和南街
经营范围：氯化钙及下游产品的生产，销售；工业盐的生产与销售；氯化钙钙液销售；氯化钙及下游产品的出口销售。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（四）阿拉善盟吉盐化建材有限公司
法定代表人：李景林
注册资本：15,000万元
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧
经营范围：许可经营项目：水泥的生产销售（凭资质证经营）及进出口贸易；一般经营项目：电石渣浆加工处理。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（五）中盐北京市盐业公司
法定代表人：杨海燕
注册资本：4,403万元
注册地址：北京市西城区天宁寺东里 21号
经营范围：批发食盐、工业用盐、卤食；盐加工；批发兼零售预包装食品；普通货运；限分支机构经营：加工、生产融雪剂。
批发化工产品（不含化学危险品）；盐仓储；盐业检测技术咨询服务；货物进出口；销售日用品、家用电器、首饰、工艺品、化妆
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
品、卫生用品、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、办公用品、体育用品；承办展览展示；会议服务。
该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（六）宁夏回族自治区盐业公司
法定代表人：魏成冰
注册资本：3,383.63万元
注册地址：银川市金凤区宁安大街 108号
经营范围：各类食用盐（含多品种营养盐）、工业用盐，机电产品、预包装食品、道路普通货物运输。
该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司中盐宁夏商业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（七）宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司
法定代表人：夏长茂
注册地址：平罗县城南门前进信用社北侧
主营业务：食用盐、小工业用盐、调味品、酒、副食品、茶叶、钢材、建材、劳保用品、饲料添加剂、农副产品、五金交电、生资日杂、办公用品、水暖配件销售；通讯器材零售及维修；道路普通货物运输、货物装卸。
该公司为宁夏回族自治区盐业公司的分公司，集团最终控制方为中国盐业总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（八）中盐宁夏金科达印务有限公司
法定代表人：苗得雨
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
注册资本：1,200.00万元
注册地址：宁夏回族自治区青铜峡市嘉宝工业园区
主营业务：包装装璜印刷品及其他印刷品的印刷经营活动；
吹塑、各种包装材料的生产和销售、防伪标识、纸箱、塑料编织袋的生产销售。
该公司的母公司为宁夏回族自治区盐业公司，集团最终控制方为中国盐业总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（九）中盐制盐工程技术研究院成都分院
法定代表人：朱国梁
注册资本：40,000.00万元
注册地址：天津市塘沽海洋高新区
主营业务：原盐、加碘食盐、多品种盐生产制造及销售；盐化工产品的生产与销售；盐田生物产品加工、生产与销售；盐化工机械设备的研究设计制造与销售；制盐、盐化工、盐田生物技术的研究与开发、转让、咨询、服务；水产饲料生产加工销售；
生产经营溴素，储存溴素、硫磺、液氯等以及自产产品及技术的出口及进口业务等。
该公司的母公司为中盐工程技术研究院有限公司，最终控制方为中国盐业总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十）中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司
法定代表人：高玉宝
注册资本：8,737.4091万元
注册地址：甘肃省兰州市城关区郑家台 56号之 1号
经营范围：食盐的加工及分装、盐糖酒副食品的的加工分装、
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
批发零售。盐化产品（不含危险品）的销售；食用碱、苏打、洗涤用品、日用百货、化肥的批发零售；物流配送、运输及仓储设施、营业场所和铁路专用线等经营性资产出租、停车、住宿；鲜干农副产品、食品加工、建筑材料生产经营；花卉苗木、瓜果蔬菜的种植和销售；房地产业；水电生产；预包装食品、散装食品；
盐产品质量检测。（以上经营项目涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营，且仅限分公司经营）。
该公司的最终控制方为中国盐业总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十一）中盐勘察设计院有限公司
法定代表人：李波
注册资本：5,000.00万元
注册地址：湖南长沙市雨花区体院路28号盐勘小区办公楼608房
主营业务：从事甲级工程勘察专业类岩土工程勘察；乙级工程勘察专业类（岩土工程（设计）、劳务类）；乙级轻纺行业（湖、矿盐开采设计）工程设计；乙级工程测量、地籍测绘；乙级地质灾害治理工程设计、勘察、施工；丙级地质灾害危险性评估（以上在本企业资格证书核定范围内经营）；国家法律、法规允许的环境评价和治理、盐穴及资源综合利用（不含生产销售）；节能减排及低碳项目开发和技术服务；与盐业相关的产品研究及技术服务；
日用百货的销售及机械加工。
该公司的最终控制方为中国盐业总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十二）中盐（天津）盐化科技信息有限公司
法定代表人：邵国明
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
注册资本：100.00万元
注册地址：天津市滨海新区中心商务区水线路 2号增 1号于家堡金融区服务中心101-137（集中办公区）；
主营业务：盐化科技信息咨询；盐化科技信息系统开发；化工产品（不含危险化学品、剧毒品及易制毒品）批发；展览展示服务；广告设计、制作、发布；机电一体化技术开发、转让（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
改公司的母公司为中盐资本控股有限公司，最终控制方为中国盐业总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买货物和租赁土地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
有利于促进公司产品的销售；经营租出资产，有利于资产效用的充分发挥，确保资产实现效益最大化。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之九
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于为子公司提供2015年度预计担保额度的议案
一、担保情况概述
为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效
率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止的期间内，公司(包括子公司)为子公司提供余额不超过23.36亿元的担保，其中为控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）提供额度不超过23亿元的担保，同意全资子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）为其控股子公司内蒙古兰太煤业有限责任公司（以下简称“兰太煤业”）提供额度不超过3,600万元的担保。
2015年4月15日公司董事会第五届十六次会议审议通过了《关于对子公司提供2015年度预计担保额度的议案》，同意提交2014年年度股东大会审议，提请股东大会批准公司根据公司实际经营情况在该议案担保总额范围内办理对外担保事宜。
该决议尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公
司董事会和股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
(一)被担保人名称：中盐青海昆仑碱业有限公司
成立日期：2008年6月
注册地：青海省德令哈市茫崖路14号
注册资本：50,000万元
法定代表人：李德禄
经营范围：工业纯碱的生产销售；工业盐的开采、销售；原辅材料、工矿配件的经销；工业精制盐水和蒸汽的销售；食品添加剂碳酸钠生产和销售。
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有该公司51％的股权，蒙西联持有该公司49％的股权。
截止2014年12月31日，昆仑碱业资产总额36.46亿元，银行贷款总额22.78亿元，流动负债总额20.57亿元，主营业务收入10.53亿元，主营业务利润2.04亿元。截止2015年3月31日，昆仑碱业资产总额36.24亿元，银行贷款总额22.2亿元，流动负债总额20.26亿元，主营业务收入2.91亿元，主营业务利润7,051万元。
（二）被担保人名称：内蒙古兰太煤业有限责任公司
成立日期：2014年9月
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇千里沟四
道沟
注册资本：3,000万元
法定代表人：朱寿涛
经营范围：煤炭销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：系兰太实业全资子公司兰太资源的控股公司，兰太资源持有该公司51％的股权，阿拉善福泉煤炭有限责任公司（以下简称“福泉煤炭”）持有该公司49％的股权。
截止2014年12月31日，兰太煤业资产总额7,776.85万元，银行贷
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
款总额3,500万元，流动负债总额4,984万元。截止2015年3月31日，兰太煤业资产总额7,662.9万元，银行贷款总额3,450万元，流动负债总额4,931万元（基本建设期无收入、利润）。
三、担保的主要内容
担保种类及金额：公司在2015年度拟将为子公司的银行贷款、银行保函、信用证等提供担保，履行担保义务的总额不超过23.36亿元。
担保方式：本公司承担连带保证责任。
担保期限：以具体合同为准
四、董事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司带来不可控的风险。公司董事会同意公司为上述子公司提供总计23.36亿元的担保额度。
同时，独立董事发表如下独立意见：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及经营需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交2014年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，上市公司及其子公司对外担保总额为 23.98亿元，其中上市公司对子公司提供的担保余额为 22.2亿元，占公司 2014年底经审计归属于母公司所有者权益的176%，且无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。本公司为其提供担保采取了规避风险的反担
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
保措施，可保证上市公司的利益，符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。
该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
内蒙古兰太实业股份有限公司2014年度股东大会资料
2014年度股东大会材料
材料之十
内蒙古兰太实业股份有限公司关于 2015年度
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
及 2014年度会计师事务所报酬的议案
根据以往年度的审计服务情况，同意并提请股东大会批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同意并提请股东大会批准 2014年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供年度财务报告和内部控制的审计服务的费用分别为人民币 70万元和人民币 50万元。
该议案已经公司五届十六次董事会审议通过。
请各位股东予以审议
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日