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证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-20
方大集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对方大集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第60号）（以下简称“关注函”），主要内容如下：
2016年4月26日，公司披露了第七届董事会第二十次会议决议公告，其中，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等议案。深交所对此表示关注，要求公司根据实际修订情况逐项补充披露具体修订内容，并说明是否符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定；其中，如涉及对中小股东行使股东权利影响较大事项，应当予以特别说明。请公司独立董事及法律顾问进行核查并发表明确意见。
2016年4月29日，公司已按照相关要求向深交所作出了回复，现将回复内容公告如下：
一、《股东大会议事规则》的修订说明
1．《股东大会议事规则》第一条至第三条、第五条、第六条、第十三条、第二十七条、第四十六条、第四十八条至第五十一条、第五十四条、第五十五条的修订内容，主要为文字表述的调整，明确了股东大会的组织召开除应符合法律法规、部门规章、规范性文件以及自律规范的规定外，还应严格遵照《公司章程》及《股东大会议事规则》进行，同时确认了本次修订生效的条件。公司认为，该等修订不涉及议事规则的实质性变更，属于公司完善自治制度的行为，不违反法律法规的强制性规定。
独或合计持有公司股份10%以上股东提请召开临时股东大会申请的标准；明确了相关主体自行召集股东大会所应符合的标准；明确了单独或合计持有公司3%以上股份股东提交议案所应符合的标准；明确了股东召集股东大会时，证明其连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份需提交的证明材料。上述条文修改是对《公司章程》第四十六至第五十条、第五十三条，《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）第8.2.5条等相关规定的补充、明确或引用。
因此，公司认为，《股东大会议事规则》关于相关主体提请召开、召集临时股东大会、提交股东大会议案等内容的修订，系对《公司章程》、《上市规则》关于股东大会组织、召集、召开等程序的补充及明确，是对公司自治规范的进一步完善，未违反相关法律法规的规定。
3.《股东大会议事规则》第十七条、第三十二条、第四十三条的修订内容，涉及公司董事会换届选举需履行的程序。《公司章程》对公司董事换届选举进行了原则性规定，要求“董事会任期届满前和董事会换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3”，意在保证公司经营的稳定性、连续性，保护中小投资者的权益。《公司章程》关于董事会选举的规定，与《证券法》、《上市公司收购管理办法》的立法意图一致，亦未违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市规则》等法律法规、自律规范的规定，属于有效的公司自治条款。而公司《股东大会议事规则》的修订，明确了董事会选举的具体操作办法，即新的董事候选人应与原董事候选人分别进行投票表决，最终确保董事会换届选举符合《公司章程》规定的“新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3”，是对《公司章程》原则性规定的补充与明确。公司认为，该行为亦属于有效的公司自治行为，未违反相关法律法规的规定。
4.《股东大会议事规则》第三十一条的修订内容，涉及单独或合计持有公司5%以上股份股东，违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，未履行信息披露义务或披露义务不符合规定时的表决权限制问题。
根据《证券法》第 120条规定，“按照依法制定的交易规则进行的交易，不得改变其交易结果。对交易违规者的民事责任不得免除；在违规交易中获利的，依照有关规定处理。”
公司认为，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，未根据《证券法》、《上
市公司收购管理办法》的规定履行披露义务，或履行披露义务不符合规定的，属于违规交易行为，其交易结果虽然不能改变，但其民事责任并不能因为交易结果不能改变而被免除。关于违规交易者应承担怎样的民事责任，《证券法》并未明确规定，应属于公司自治的范畴。
本次《股东大会议事规则》的修订内容，明确了违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定未履行披露义务或履行披露义务不符合规定的投资者，其持有的股份所代表的表决权将受到限制。虽然在《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规中，限制表决权作为行政责任的一种手段多有体现1，但这不应妨碍限制表决权作为一种对民事权利的限制手段，出现在公司自治的范畴内。因为公司自治的本质，即公司相关各方通过约定权利义务，实现对公司治理结构的优化，进而确保公司正常经营运作。对民事权利进行限制作为一种常见的对权利进行处分的方式，不应被排除在公司自治规范的框架之外。
另外，《股东大会议事规则》对第三十一条进行修订的目的，在于督促投资者在买卖股票时严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，履行信息披露义务，从而保护中小投资者，与《证券法》、《上市公司收购管理办法》的立法意图一致。
因此，公司认为《股东大会议事规则》关于限制表决权的规定，属于公司对违规交易者应承担的民事责任进行的公司自治规范，该等自治规范涉及的民事责任与《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定的行政责任并行不悖，且符合相关法规保护中小投资者合法权益的宗旨。
二、《董事会议事规则》的修订说明
1.《董事会议事规则》关于制度名称以及第五条、第六条、第十条、第十五条（原第十六条）、第十七条（原第十八条）、第十八条（原第十九条）、第二十条（原第二十一条）、第四十四条（原第四十五条、四十六条）、第四十八条（原第五十条）、第五十三条至第五十六条（原第五十五条至原第五十八条）等条文的修订内容及原第十二条的删除，系对条文表述的调整以及对《公司章程》相同或相近条款的增删或引用，未涉及对《董事会议事规则》实质性内容的变更。公司认为，该等调整不违反相关法律法规的规定。
2.《董事会议事规则》第四十七条（原第四十九条）的修订内容，涉及公司的信贷及对外担保的决策程序。根据《公司法》的相关规定，信贷事项及对外担保事项分别属于《公司法》未明确规定的事项及《公司法》明确授权公司自治的事项。因此，公司认为，该条修订前后的变化，属于公司在自治范畴内对公司治理制度的调整，不会导致《董事会议事规则》不符合相关法律法规的强制性规定。
综上所述，本公司认为，2016年 4月 26日披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订内容符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
公司独立董事及法律顾问已对上述制度修订内容进行了核查并分别发表了明确意见。
《<股东大会议事规则>修订对照表》和《<董事会议事规则>修订对照表》详见 2016年 4月 30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于深圳证券交易所关注函相关内容的独立意见》和《万商天勤（深圳）律师事务所关于方大集团股份有限公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>修订内容合法性的法律意见书》详见2016年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-045
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年5月31日下午 4:00在上海市锦绣东路 2777弄 9号五楼会议室召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事 7人，实际到会董事 6人,委托授权 1人。公司非独立董事闵新力先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事钱亮先生代为表决。鉴于公司董事长项翔先生辞职，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举的公司董事兼总经理钱亮先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选第三届董事会董事长的议案》
经选举由董事会全体董事一致同意秦伟芳女士为公司第三届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
《关于变更董事长兼法定代表人的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
2、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会部分委员的议案》
经选举由董事会全体董事一致同意，补选秦伟芳女士为公司第三届董事会战略委员会主任委员，补选陈宇峻先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
《关于补选董事会专门委员会部分委员的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”的建设完成日期延期到 2020年 12月 31日。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。本议案已由公司监事会审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《关于部分募投项目延期的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
4、审议通过《关于提议召开公司 2018年年度股东大会的议案》提议于 2019年 6月 25日（星期二）15：00在上海锦绣东路 2777弄 28号 4楼会议室召开公司 2018年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年五月三十一日
证券代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：2014—23
河南思达高科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十七次会议于2014年8月17日以通讯方式通知全体董事。
2、2014年8月24日，公司第六届董事会第十七次会议在郑州以现场会议方式召开。
3、公司董事会应到5人，实际出席4人。
4、会议由董事长刘双河先生主持,董事李书剑先生因工作原因未能出席，委托董事尤笑冰先生代为表决，其余董事均出席本次会议。
5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议讨论并审议了：
一、《关于公司 2014年半年度报告及摘要》。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、《关于公司组织结构调整的方案》。
根据公司经营管理需要，拟对公司组织结构进行如下调整：
（一）撤销总经理办公室、营销管理中心、运营管理中心、供应链管理中心、技术管理中心。
（二）设立董事会办公室。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。
河南思达高科技股份有限公司董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-003四川川大智胜软件股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：川大智胜，证券代码：002253）已于 2015年 1月 19日上午开市起停牌。具体详见 2015年 1月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于策划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-002）。
截至本公告日，相关事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：川大智胜，证券代码：002253）将于2015年1
月26日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-100欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监李素雯女士增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
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|姓名|职务|增持时间|增持股数（股）|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例|
|李素雯|财务总监|2018年6月13日|17,600|19.103|336,212|0.0006%|

增持前后持股变化情况：
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|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|李素雯|2018年6月13日|3,692,225|0.1360%|17,600|3,709,825|0.1367%|

本次增持后，李素雯女士通过个人账户直接持有公司股票3,709,825股。
二、增持方式：
李素雯女士通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
李素雯女士将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司财务总监李素雯女士对公司发展前景及未来持续稳
定发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年6月14日
佛山市南华仪器股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。
一、报告期内监事会工作情况
2017年度监事会共召开三次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下：
（一）第三届监事会第二次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年报摘要>的议案》、《关于公司<2016年度监事会报告>的议案》、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2016年度利润分预案>的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017年第一季度报告>的议案》。
（三）第三届监事会第三次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（四）第三届监事会第四次会议于2017年10月23日在公司会议室召开，应
出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
二、监事会 2017年度有关重要事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
2017年度公司监事会成员依法列席董事会会议及各次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的决策程序、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度要求，依法经营。公司重大决策合理，其程序合法有效。股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在2017年的工作中，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害本公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司2017年度财务制度及财务状况进行了严谨的监督、检查和审核，认为公司财务部在制度建设、会计监督职能方面得到不断的完善和强化。监事会成员通过审议公司年度报告、财务决算报告等，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2017年度审计报告，认为其审计意见真实客观、公正地反映了公司的各项财务状况、经营成果和现金流情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户，进行集中管理，对募集资金实行专款专用，使用募集资金
严格按照公司的内部审批流程使用。对使用募集资金、闲置募集资金进行现金管理等项目，严格按照《募集资金管理制度》规定执行，并经股东大会审议通过，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
监事会审查了《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》，认为公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
经监事会核查，2017年度公司没有对外担保及股权、资产置换的情况，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人的登记管理进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司认真执行内幕信息管理相关制度，及时向内幕信息知情人提示其责任和义务，公司内幕信息知情人的登记档案真实、准确、完整，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕知情人严格遵守公司相关内幕信息知情人管理制度，未发现利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（八）监事会关于董事会内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
以上报告，请审议。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2018年 4月20日
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第六届董事会第六次会议审议的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表如下独立意见：
公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变募集资金用途的情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，审议及审批程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
独立董事：邹建会、侯林、刘义新
2014年3月3日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-092深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人程宗玉先生的通知，程宗玉先生于2019年6月24日与中国新兴集团有限责任公司（以下简称为“中国新兴集团”）签署《关于深圳市名家汇科技股份有限公司之股份转让协议》，因该股权转让事宜正在走中国新兴集团母公司中国通用技术（集团）控股有限责任公司审批流程，尚未满足付款条件。经程宗玉先生与中国新兴集团协商一致，双方同意程宗玉先生将其持有的公司部分股份质押给中国新兴集团，新兴集团向程宗玉先生提供借款，用于向国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）支付股票质押式回购交易的购回款，将程宗玉先生质押给国信证券的部分股份提前购回。具体情况如下：
一、控股股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|27,500,000|2019年7月15日|2019年9月14日|中国新兴集团|9.22%|向国信证券支付股票质押式回购交易的购回款|

二、控股股东本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押的股份占其所持股份比例|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|54,492,000(注）|2017年1月17日|2020年1月16日|2019年7月17日|国信证券|18.27%|

注：公司于2019年6月26日实施2018年年度利润分配方案，以截至2018年12月31日总股本 344,760,935股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10股转增 9股，质押股数随之增加。
三、控股股东股份累计质押基本情况
截至公告披露之日，程宗玉先生持有公司298,226,793股股份，占公司总股本的45.53%。本次质押股份合计 27,500,000股，占其持有本公司股份总数的9.22%，占公司总股本的4.20%；本次解除质押股份合计 54,492,000股，占其持有本公司股份总数的18.27%，占公司总股本的8.32%。程宗玉先生累计质押股份 192,819,000股，占其持有本公司股份总数的64.66%，占公司总股本的29.44%。
上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响程宗玉先生行使上述股份的表决权、投票权。
程宗玉先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，目前不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，导致公司实际控制权变更。若后续出现上述风险，程宗玉先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
四、备查文件
1、证券质押登记证明及股票质押提前购回相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力股份有限公司
2014年第四次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力股份有限公司
2014年第四次临时股东大会法律意见书
致：宁波东力股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告［2014］20号）等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2014年11月5日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2014年
11月21日下午14:00在宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室召开；网络投票的日期和时间为 2014年 11月 20日-2014年 11月 21日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年11月20日下午15:00至2014年11月21日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表股份 240,605,653股，占公司股份总数的54.00％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共112名，代表股份12,185,132股，占公司股份总数的2.73％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员有公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案》表决结果：同意 247,052,595股，占有效表决股份总数的97.73％；反对5,738,190股，占有效表决股份总数的2.27％；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 6,449,942股，占与会中小投资者有表决权股份总数的52.92%；反对 5,738,190股，占与会中小投资者有表决权股份总数的47.08%；弃权0股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东力股份有限公司 2014年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张霞
负责人： 经办律师：
吴明德 唐芳
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-039湖北双环科技股份有限公司
九届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2018年 4月 26日举行，本次会议采用现场会议形式进行，会议地点为公司三楼二号会议室。
2、本次监事会会议应出席的监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会工作报告：
1）监事会会议情况
报告期内共举行 4次监事会会议，全体监事均参加了各次会议。
监事会审议事项分别为：
八届十次监事会会议审议通过了《关于调整公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》；
八届十一次监事会会议审议通过了公司 2016年度监事会工作报告、公司 2016年年度报告、公司内部控制评价报告、2016年度利润分配议案等议案；
八届十二次监事会会议审议通过了《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》、《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
八届十三次监事会会议审议通过了《双环科技 2017年三季报全文和摘要》。
2）监督公司依法运作情况
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；
公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3）检查公司财务的情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
4）检查公司关联交易，认为公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
5）检查公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登
记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
6）对公司内部控制评价报告的意见
公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2017年年度报告
及年报摘要》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
由于公司本年度亏损且数额较大，决定 2017年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。
4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2017年度计提资产减值损失的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
2018年 4月 27日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司第四届第六次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第六次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于回购2015年第二期限制性股票股权激励计划中已离职股权激励对象所
持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司2015年第二期限制性股票激励计划中，有4名股权激励对象因离职已不符合激励条件，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购符合公司
《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东利益，一致同意对此部分股份按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购。
独立董事：凌玉章、刘榕、徐士英2017年9月26日
山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于八届三十八次董事会会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料《关于收购美锦氢能100%股权暨关联交易的议案》，并基于自身的独立判断，就关于八届三十八次董事会会议的相关事项发表独立意见如下：
1、事前认可意见
本次收购股权事项遵循自愿、公平合理、协议一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。因此，我们同意将《关于收购美锦氢能100%股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、独立意见
公司审议《关于收购美锦氢能100%股权暨关联交易的议案》相关程序符合法律法规有关规定，该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司的整体利益和长远利益。关联董事已依法回避表决，董事会会议的召集、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
李玉敏 王丽珠 王宝英
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-021山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于 2019年 6月 20日在公司会议室召开。本次会议通知于 2019年 6月 18日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1.审议通过《关于对外投资取得控股子公司的议案》
《关于对外投资取得控股子公司的公告》详见2019年6月21日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-054北京君正集成电路股份有限公司
关于全资子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）于近日收到中华人民共和国国家版权局颁发的两项计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
1、软件名称：ienc编码器系统 1.0.0
证书号：软著登字第1085378号
登记号：2015SR198292
发证日期：2015年10月16日
取得方式：原始取得
2、软件名称：IOS实时视频软件 1.0.0
证书号：软著登字第1085407号
登记号：2015SR198321
发证日期：2015年10月16日
取得方式：原始取得
上述计算机软件著作权与合肥君正的主要技术直接相关，且已应用于合肥君正的研发工作中。本次登记证书的取得不会对公司及合肥君正目前生产经营产生重大影响，但有利于增强公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十六日
第二届监事会第六次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-36德尔国际家居股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015年 4月 10日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 4月 14日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》
本次拟将已终止“四川德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，是根据公司经营情况综合考虑后作出的调整，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，本次募集资金永久性补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二届监事会第六次会议决议公告表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司监事会二〇一五年四月十四日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2015-060
福建众和股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
（一）、担保事项一
1、担保情况
2015年 3月 31日，福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）签订《综合授信合同》（合同编号为：【2015】厦银授字第 078号），由中信银行厦门分行向君合集团授予综合授信，合同约定最高授信额度为人民币柒仟玖佰伍拾万元整。
公司与中信银行厦门分行签署并出具了《最高额保证合同》（合同编号为：【2015】厦银最保字第078-41号），为君合集团依上述《综合授信合同》形成的债务提供最高额连带责任保证担保。君合集团并提供了第三方反担保。
截止本公告日，前述综合授信额度已累计提用人民币7948.58万元。该授信额度是中信银行厦门分行提供给君合集团在授信年度内可循环使用的最高额度。
2、关于担保的审批情况
与中信银行厦门分行签订的上述《最高额保证合同》是公司根据 2013年度股东大会审议通过的《关于与关联方互相提供担保的议案》，为君合集团提供的担保项目：
的议案》；2014年6月30日，公司2013年度股东大会审议通过了该议案。根据议案：公司在2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过 35000万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
3、《最高额保证合同》的主要内容
（1）、担保最高债权额：柒仟玖佰伍拾万元人民币。
（2）、保证方式：连带责任保证。
（3）、保证范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费等）和其他所有应付的费用。
（4）、保证期间：债务人履行债务期限届满之日起两年。
（二）、担保事项二
1、担保情况
2015年8月5日，福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）与中国光大银行厦门分行（以下简称“光大银行厦门分行”）签订《综合授信协议》（编号为EBXM2015410ZH），由光大银行厦门分行向君合集团授予综合授信，合同约定给君合集团的年度最高额可循环授信额度为人民币8000万元。
公司向光大银行厦门分行签署并出具了《最高额保证合同》（编号为EBXM2015410ZH-B1），为君合集团依上述《综合授信协议》形成的全部债务提供最高额连带责任保证担保。君合集团并提供了第三方反担保。
截止本公告日，前述综合授信额度已全部提用。该授信额度是光大银行厦门分行提供给君合集团在授信年度内可循环使用的最高额度。
2、关于担保的审批情况
与光大银行厦门分行签订的上述《最高额保证合同》是公司根据 2014年度
股东大会审议通过的《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》，为君合集团提供的担保项目：
2015年4月28日，公司第五届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；2015年6月25日，公司2014年度股东大会审议通过了该议案。根据议案：公司在2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过50000万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
3、《最高额保证合同》的主要内容
（1）、担保最高债权额：8000万元人民币。
（2）、保证方式：连带责任保证。
（3）、保证范围：债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、法律费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
（4）、保证期间：债务期限届满之日起两年。
（三）、公司与君合集团互保情况
以上两笔担保均不是新增担保额度，均系君合集团在银行的存量授信到期后续授信提用。截止本公告日，君合集团及其控股子公司已为公司提供各类担保总额为64,038万元，公司为君合集团提供担保总额为32,200万元。
二、被担保人基本情况介绍
公司名称：福建君合集团有限公司
成立日期：2000年11月18日
住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村
法定代表人：陈建宁
注册资本：7600万元人民币
主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）。
君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。
截止2015年6月30日君合集团合并报表（未经审计）总资产18.68亿元，净资产15.22亿元，资产负债率为18.52%。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本公告所述之担保，公司及控股子公司累计提供的对外担保余额为37,440.82万元，占公司最近一期（2015年3月31日）合并报表净资产的比例为45.07%（其中为控股子公司的担保为 11,841.94万元，占公司净资产的比例为14.25%；为君合集团提供的担保为 25,598.88万元，占公司净资产的30.82%）。
目前，公司为子公司浙江雷奇服装有限责任公司担保的借款 995万元已逾期，其已与债权人在协调处理中，同时，针对公司为浙江雷奇提供的担保，其已提供房产、汽车等资产作为反担保；公司为君合集团提供担保的借款累计9650.30万元已逾期，经了解，君合集团具有偿付能力，其已与相关债权人在协商解决中，同时，针对公司为君合集团提供的担保，除了第三方反担保，君合集团控股股东厦门君合兴业实业有限公司（持有君合集团95%股权）2014年 12月将其持有的君合集团20%股权质押给我司作为反担保，该反担保股权对应的净资产账面价值（不含其对外投资增值）金额2亿元。
公司将本着严控对外担保风险的原则，加强日常跟踪管理，防范担保风险，确保公司利益。
四、备查文件
2、公司2013年度、2014年度股东大会会议决议。
3、被担保人营业执照复印件。
4、独立董事事前认可书面文件。
5、独立董事意见。
6、《综合授信合同》（与中信银行厦门分行、光大银行厦门分行）。
7、《最高额保证合同》（与中信银行厦门分行、光大银行厦门分行）。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十二日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子公告编号：2014-010
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更的情况概述
根据《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例，公司决定自2014年 1月起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。
应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备
账龄 变更前计提比例(%) 变更后计提比例(%)
1－6月（含） — —7－12月 — 5.001－2年 20.00 20.002－3年 50.00 50.003年以上 100.00 100.00二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更2014年1月起执行，不影响公司2013年的利润，根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
三、关于会计估计变更的合理性说明
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司及行业的实际情况，也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，调整应收账款坏账准备计提比例能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则，符合公司及所有股东的利益。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司第三届监事会第六次会议于2014年1月25日审议通过《关于会计估计变更的议案》，监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《第三届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-002
浙江佐力药业股份有限公司
关于控股子公司获得药品经营质量管理规范
（GSP）认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司控股子公司浙江凯欣医药有限公司于近日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品经营质量管理规范（GSP）认证证书》，同时完成了《药品经营许可证》、《医疗器械经营许可证》的变更。药品GSP证书相关信息如下:
证书编号：A-ZJ14-196
企业名称：浙江凯欣医药有限公司
地址：递铺镇永艺路148号、递铺镇永艺路150号
认证范围：药品批发
有效期至：2019年12月21日
发证机关：浙江省食品药品监督管理局
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
云南盐化股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《云南盐化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟进行的重大资产重组，即公司以截至评估基准日经审计及评估的云南天冶化工有限公司70%股权、文山黄家坪水电开发有限责任公司52%股权、云南天聚化工有限公司100%股权、云南普阳煤化工有限责任公司55%股权、云南盐化母公司氯碱化工业务除土地、房屋建（构）筑物、存货、经营性债权债务外的相关资产及公司对云南天冶化工有限公司、文山黄家坪水电开发有限责任公司、云南普阳煤化工有限责任公司、云南天聚化工有限公司四家子公司截至2015年11月30日享有的全部债权（以下简称“置出资产”）与云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）持有的截至评估基准日经审计及评估的云南能投天然气产业发展有限公司（以下简称“天然气公司”）100%股权（以下简称“置入资产”）进行等值置换，置出资产作价高于置入资产作价的差额部分由云南能投集团以现金方式向云南盐化支付。我们认真审阅了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）、《云南盐化股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订的重大资产置换协
议》（以下简称“《重大资产置换协议》”）等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1.公司本次交易有利于优化公司业务结构及提升公司盈利能力，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
3.为本次资产置换提供专业服务的资产评估机构北京中企华资产评估有限责
任公司具有证券期货业务资格，评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、交易标的及其子公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。其为本次重组出具了相关评估报告，评估假设前提合理，评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价具备公允性。
4.本次重大资产重组涉及的置出资产和置入资产的交易价格以评估值作为依
据，并经公司和交易对方协商确定。交易价格公允，没有损害中小股东的利益。
5.按照《重组办法》、《上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事杨万华、李庆华应依法回避表决。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南盐化股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字:
杨勇：
杨先明：
和国忠：