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证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－037安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 9次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第 9次会议通知于 2016年 4月 11日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2016年 4月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016年第一季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第 1期员工持股计划持有人的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经审核，监事会认为：公司本次调整员工持股计划持有人的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等法律、法规以及《公司第 1期员工持股计划管理细则》等有关规定，不存在违反法律、法
规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会认为，姜鸿文先生作为公司核心骨干人员，符合员工持股计划的参加对象标准。
据此，我们同意增加姜鸿文先生为安徽楚江科技新材料股份有限公司-第 1期员工持股计划持有人。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-055博士眼镜连锁股份有限公司
关于合计持股5%以上股东权益变动的提示性公告
合计持股5%以上的股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪石九鼎”）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“民乐九鼎”）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“民安九鼎”）及苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉赢九鼎”）发来的《博士眼镜连锁股份有限公司简式权益变动报告书》，上述四名股东为一致行动人，本次权益变动后，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎合计持股比例降至5.00%。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月30日收到公司股东豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎、嘉赢九鼎发来的《博士眼镜连锁股份有限公司简式权益变动报告书》， 2019年2月29日至 2019年7月29日期间，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎通过集中竞价和大宗交易方式减持了公司部分股份。
本次权益变动后，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎合计持股的股份数量为 6,104,754股，占目前公司总股本的5.00%。其中 1,800,149股为有限售条件的流通股（占目前公司总股本的1.47%），无限售条件流通股 4,304,605股（占目前
公司总股本的3.53%）。现将权益变动的具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2019 年 2 月 29 日至2019年 7月 29 日|12.22-13.18|931,965|0.76|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其他方式|-|-|-|-|
|苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2019 年 2 月 29 日至2019年 7月 29 日|12.22-13.18|323,663|0.27|
||大宗交易|2019 年 2 月 29 日至2019年 7月 29 日|14.89|634,800|0.52|
||其他方式|-|-|-|-|
|苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2019 年 2 月 29 日至2019 年 7月 29 日|12.22-13.18|286,877|0.23|
||大宗交易|2019 年 2 月 29 日至2019 年 7月 29 日|14.89|811,700|0.66|
||其他方式|-|-|-|-|
|苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2019 年 2 月 29 日至2019 年 7月 29 日|12.22-13.18|122,388|0.10|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其他方式|-|-|-|-|
|合计||-|-|3,111,393|2.55|

注：上述股东所减持股份来源是公司首次公开发行前的股份；上表股份数均为公司2018年年度权益分派除权除息后的股数；表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占当时总股本比例（%）|股数（股）|占目前总股本比例（%）|
|上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合|合计持有股数|4,408,336|3.61|3,476,371|2.85|
||其中：无限售条件股份|3,688,277|3.02|2,756,312|2.26|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|伙）|有限售条件股份|720,059|0.59|720,059|0.59|
|苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）|合计持有股数|2,159,787|1.77|1,201,324|0.98|
||其中：无限售条件股份|1,691,748|1.39|733,285|0.60|
||有限售条件股份|468,039|0.38|468,039|0.38|
|苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）|合计持有股数|1,645,283|1.35|546,706|0.45|
||其中：无限售条件股份|1,213,247|0.99|114,670|0.09|
||有限售条件股份|432,036|0.35|432,036|0.35|
|苏州嘉赢九鼎投资中心（ 有 限 合伙）|合计持有股数|1,002,741|0.82|880,353|0.72|
||其中：无限售条件股份|822,726|0.67|700,338|0.57|
||有限售条件股份|180,015|0.15|180,015|0.15|

注：上表股份数均为公司2018年年度权益分派除权除息后的股数；表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次权益变动后，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎合计持股的股份数量为 6,104,754股，占目前公司总股本的5.00%。
4、截至本公告日，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎、嘉赢九鼎减持计划尚未全
部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施进展情况，并按照法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
书》。
四、备查文件
1、上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）及苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）出具的《博士眼镜连锁股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–057皇氏集团股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事杨洪军先生告知，其以自有资金于2016年8月23日以每股均价18.804元的价格通过深圳证券交易所集中竞价方式增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||本次增持股数（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|杨洪军|董事|1,310,000|0.1564%|300,000|1,610,000|0.1922%|

二、其他情况说明
1．本次增持公司股票行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
2．公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-032康得新复合材料集团股份有限公司
关于预计为控股公司提供新增担保额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人（均为合并范围内子公司）：
境内及境外合并范围内的子公司。
●本次担保额度：
本次预计担保额度为40亿元人民币。
●累计担保数量（均为合并范围内子公司）：
截止2017年12月31日，累计为合并范围内的子公司提供的有效担保金额为155亿元（经审计累计实际发生的担保金额为122.38亿元），其中2018年度即将到期50亿元。
●本公司逾期对外担保：0亿元。
●本次预计的担保需提交股东大会表决，召开日期另行公告。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会根据2018年公司及合并范围内子公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2018年度合并范围内子公司需向境内外银行及其他金融机构融资及境内外债券发行的情况进行
了预测分析，提出了2018年度对合并范围内子公司向境内外银行及其他金融机构融资及境内外债券发行提供担保（以下统称“融资担保”）提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司合并范围内子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持
续健康发展，公司拟在2018年为合并范围内子公司提供的融资担保情况如下：1、具体担保对象和提供的担保额度：
公司拟在2018年为境内及境外合并范围内的子公司提供新增40亿元额度的融资担保。
注：截止2017年12月31日，经审计归属于母公司的净资产1,801,178.21万元。
2、相关授权
上述融资担保的有效期为相关股东大会审议通过本事项之日起5年内（含5
年）滚动承担保证担保。
提请股东大会授权公司总裁（总经理）办公会自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施，股东大会具体召开时间另行通知。
二、担保协议的主要内容
本公司向境内及境外合并范围内的下属公司（包括新设子公司）拟新增合计人民币40亿元的连带责任保证，以具体协议文件为准。
三、董事会意见
本次担保对象为公司控制的合并范围内子公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会审议的对控制的合并范围内子公司合计担保额度通过后，经批准的公司对控制的合并范围内子公司有效担保额度为人民币1,950,000万元（2018年度即将到期500,000万元），占2017年期末的经审计归属于母公司的净资产1,801,178.21万元的108.26%。
截至2017年12月31日，本公司对控股公司经审计的实际担保金额为人民币1,223,759.03万元，占2017年期末的经审计归属于母公司净资产1,801,178.21
万元的67.94%。
公司及控制的合并范围内子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年4月19日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
1、公司第二届董事会的任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，现公司股东成晓华提名马国斌、石桂生为第三届董事会非独立董事候选人，公司股东邓国顺提名邓国顺、王荣、向锋为第三届董事会非独立董事候选人，公司股东王全祥提名周创世、田含光为第三届董事会非独立董事候选人；公司股东成晓华提名李伟东为第三届董事会独立董事候选人，公司股东邓国顺提名钟刚强为第三届董事会独立董事候选人，公司股东王全祥提名张田余为第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。
2、根据上述7位非独立董事候选人的个人履历等，我们认为各位董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。
3、根据上述3名独立董事候选人的个人履历等，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，各位独立董事候选人均具备独立性和担任公司独立董事的资格。
大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司相关事项的独立意见签名页）
独立董事：
傅曦林：
张田余：
钟刚强：
二Ｏ一四年一月二十四日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－056河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2019年 6月 17日上午9：30在公司一号会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2019年6月13日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；
为更好地进行内部资源整合，提升管理效能，加快推动公司环保固废项目实施，同意公司进行内部企业合并，由全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）吸收合并全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新材”），万盛新材全部业务、资产、债权、债务由易成环保依法承继，万盛新材独立法人资格依法注销。
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的议案》。
根据公司在新能源领域的战略布局，充分发挥运营电站优势，同意收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持有的许昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权，本次交易价格为经北京亚太联华资产评估有限公司评估的许昌华晶净资产价值 126.75万元。许昌华晶为7MW光伏电站项目公司，电站位于许昌奥仕达自动化设备有限公司、许昌博玛曳引机械制造有限公司、西继迅达（许昌）电梯有限公司屋顶，共有3个接入点。
总装机容量7MW，并网方式为全额上网发电，已于2017年6月29日正式并网发电。电站设计发电年限为 25年，预计平均每年发电量 600多万度，每年收入约500多万元。
《关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年六月十七日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）94.9402%股权（以下简称“本次交易”），在本次交易前12个月内，公司发生的资产交易情况如下：1、增资信邦安达
天源迪科于2015年8月11日召开总经理办公会，审议通过公司采用可转股债权增资扩股的方式向信邦安达增资人民币300万元。增资完成后，公司持有信邦安达24.23%的股份。
2016年3月17日，信邦安达完成了工商变更，注册资本变更为人民币 370.4万元。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
2、增资合肥天源迪科
天源迪科于2015年1月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，公司使用自有资金人民币10,000万元向合肥天源迪科进行增资。增资完成后，合肥天源迪科注册资本为 22,000万元。
截止2016年5月6日，增资款项已支付完毕。
2016年6月23日工商变更已完成。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
3、投资参股东南亚电信
天源迪科于 2014年 3月 20日召开总经理办公会，审议通过拟出资人民币 3000万元，投资参股东南亚电信集团有限公司，参股比例为3.5%。
根据公司与东南亚电信原股东银龙有限公司（香港）、晓明国际控股有限公司于2015年8月 6日签订的《股东合作协议》，公司以自有资金 4,792,332.6美元认购 4,356,666股，持股比例为3.5%。2015年12月31日前完成全部投资款的支付。
天源迪科于2016年9月20日召开总经理办公会，审议通过与股东银龙有限公司（香港）、晓明国际控股有限公司现金增资东南亚电信股份有限公司事项，共计出资 20,000,000美元，其中天源迪科以自有资金出资700,000美元，增购583,333股，增购后天源迪科持有东南亚电信股份有限公司共计 4,939,999股，占总股本3.5%。东南亚电信股份有限公司于 2016年 10月7日-8日召开股东大会审议通过该项增资议案。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
4、收购广州易星10.65%股权
天源迪科于2015年4月2日召开总经理办公会，审议通过以自有资金人民币118.83万元的价格受让赵欣所持有的广州易星信息科技有限公司6.99%的股权；以人民币62.22万元的价格受让周朝华所持有的广州易星3.66%的股权。
本次股权转让后，天源迪科持有广州易星77.35%的股份。以上转让款项于 2015年 10月30日支付完毕。
2015年7月1日，广州易星完成了工商变更手续。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
5.出售鹏鼎创盈股权
天源迪科于2016年8月30日分别与深圳市兴森科技电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）、深圳市元明科技发展有限公司（以下简称“元明科技”）签署了《股份转让协议书》，兴森科技、元明科技分别拟使用现金购买公司所持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 1,000万股股权，交易对价为 1,800万元。公司本次出售鹏鼎创盈总股份数为 2,000万股，总交易对价为3,600万元。
鹏鼎创盈经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
公司于 2016年 10月 25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，对全资子公司武汉天源迪科信息技术有限公司（简称“武汉天源迪科”）因经营发展需要，公司拟使用自有资金7,000万元对武汉天源迪科进行增资。本次增资完成后，武汉天源迪科注册资本将由人民币3,000万元增加至10,000万元。
武汉天源迪科经营范围：IT咨询及解决方案；计算机系统集成；计算机软硬件开发及维护；软件产品工程；信息处理及数据库技术服务；提供计算机技术服务；计算机产品开发与销售；计算机网络技术及基础设施服务；业务流程外包服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
7.武汉天源迪科购买资产
公司于 2016年 10月 25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买资产的议案》，天源迪科的全资子公司武汉天源迪科信息技术有限公司（以下简称“武汉天源迪科”），基于武汉地区业务情况、人员调度管理、办公环境等实际需要，拟使用自有资金8,400万元购置位于武汉市东湖国家自主创新示范区的武汉软件新城2期项目C13幢研发楼，研发楼建筑面积约12,972.41平方米独栋，以便于武汉天源迪科集中区域性管理的要求。截止2016年11月30日，购置款项已支付完毕。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
8.上海天源迪科购买资产
天源迪科于 2016年 11月 10日召开总经理办公会，审议通过天源迪科的全资子公司上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）以自有资金人民币 3633万元购置旭辉•浦江国际 12号栋楼，研发楼建筑面积约 2018平方米独栋，以便于上海天源迪科集中区域性管理的要求。截止2016年11月25日，购置款项已支付完毕。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
天源迪科于本次重组前十二个月内购买的上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
截至本说明出具之日，除上述交易外，天源迪科在本次交易前 12个月内未发生其他重大资产交易行为。
天源迪科上述资产交易与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，且不属于同一交易方所有或控制，无需纳入本次交易的累计计算的范围。
特此说明。
（以下无正文）
（本文无正文，为《深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于本次重组前 12个月内购买、出售资产说明》之盖章页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016年月日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-009
北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日以电话、邮件等方式，向公司各位董事、发出关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知。并于 2016年 1月 28日在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，应参加董事 7人，实参加董事 7人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向北京银行琉璃厂支行申请贷款的议案》
因经营发展需要，同意北京市文化科技融资担保有限公司委托北京银行股份有限公司琉璃厂支行为北京太空板业股份有限公司发放委托贷款人民币 4000万元整，期限4个月，用于补充流动资金。并以控股子公司恒元建筑板业有限公司的房产、地产抵押给北京市文化科技融资担保有限公司作为委托贷款担保；同时公司实际控制人樊立先生、樊志先生提供无限连带责任担保；恒元建筑板业有限公司提供法人无限连带责任担保。
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-002
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
其中：2018年1月1日—12月31日业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.1% -15.82%|盈利：6,993.35万元|
||盈利：7000万元–8100万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本报告期的归属于上市公司股东的净利润与上年同期同比上升。业绩变动原因主要为：公司装配式建筑部品部件与集成服务业务保持稳定增长带动公司业绩同比上升。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为1880万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年1月28日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-002深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于持股5%以上的控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的控股股东、实际控制人徐学海先生关于将其持有的公司部分股份质押的告知函，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一大股东||质押||质押开||质押到||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||称||及一致行||股数||始日||期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|徐学海||为公司控股股东、实际控制人之一||200,000股||2017年1月19日||质权人申请解除质押登记为止||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||2.00%||个人资金需求||
|合 计||||200,000股||||||||2.00%||||

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐学海先生持有公司股份数量10,023,624股，占公司股份总数的9.64%。本次质押 200,000股，占其持有公司股份总数的2.00%，占公司股份总数的0.19%，尚余9,823,624股未质押。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
蓝海华腾2017年公告徐学海先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-079厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019年 11月 22日（星期五）下午 15:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年 11月20日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方式征得各位董事同意于 2019年11月 22日下午召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》
公司转让所持有的南昌凯迅光电有限公司24.6525%的股权，转让款共计11,093.65万元。与会董事认为，本次交易事项有利于进一步补充公司流动资金，不会对公司现有业务发展产生重大影响，故我们一致同意本次股权转让事项。同时，公司董事会授权董事长及公司管理层办理相关事宜。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于出售参股公司股权的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2019年 11月22日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-032上海金力泰化工股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年度报告及摘要已于2018年4月12日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年4月11日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《2017年度报告全文及年度报告摘要》等议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已于 2018年 4月 12日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年4月12日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-120
深圳诺普信农化股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到公司实际控制人卢柏强先生控制的企业深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知，融信南方将质押给海通证券股份有限公司的无限售流通股1,080.46万股，在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务购回并解除质押的相关手续。现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份购回的基本情况
1、股东部分股份购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|融信南方|是|1080.46|2016年4月25日|2016年11月2日|海通证券股份有限公司|8.62%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，融信南方共持有公司股票125,294,059股，占公司总股本的13.71%。融信南方累计质押其持有的公司股份108,815,400股，占融信南方持有公司股份总数的86.85％，占公司总股本的11.90%。
二、备查文件
1、股权融资业务部分购回申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年十一月四日
新光圆成股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十四次会议相关议案发表如下意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司本报告期内对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的了解和核
查。
1.我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
2.我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见
经审查，本报告期内，公司对控股子公司及控股子公司之间拟提供累计总额不超过
2,543,000万元融资总额的担保，担保期限为会议审议通过之日起一年，担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。公司为控股子公司提供的担保，均履行了《公司章程》规定的审批程序，是公司正常的生产经营行为，目的在于提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意此次担保事项。
公司控股股东新光控股集团有限公司因经营和发展的需要，需公司为其融资提供担保，经公司董事会和股东大会审议通过后，公司为控股股东新光集团提供累计总额不超过
300,000万元融资总额的担保，构成了关联交易，本次关联担保符合相关法律、法规规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
公司全资子公司万厦房产、新光建材城为建德新越置业有限公司提供抵押担保；公司及全资子公司万厦房产为南通一九一二文化产业发展有限公司提供连带责任保证担保，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。建德新越置业有限公司的控股股东霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）
为公司全资子公司万厦房产、新光建材城提供了反担保；南通一九一二文化产业发展有限公司的控股股东江苏立鼎投资实业有限公司为公司及全资子公司万厦房产提供了反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。因此，我们同意上述担保事项。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本页以下无正文。
（本页无正文。系新光圆成股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签字：
黄筱调
仇向洋
宋建波
二〇一八年八月二十六日
浙江仙琚制药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位监事：
现在我代表监事会向会议作2018年度监事会工作报告，请予以审议。
2018年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2018年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2018年度，公司监事会共召开了三次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下：
1、公司第六届监事会第六次会议于 2018年 4月 24日在公司会议室召开，本次会议审议并一致通过了以下议案：
（1）《公司2017年度监事会工作报告》；
（2）《公司2017年度财务决算报告》；
（3）《公司2017年度报告及其摘要》；
（4）《公司2017年度利润分配预案》；
（5）《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
（6）《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
（8）《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；
（9）《公司2018年第一季度报告全文和正文》。
2、公司第六届监事会第七次会议于 2018年8月28日在公司会议室召开，本本次会议审议并一致通过了以下议案：
（1）《公司2018年半年度报告及其摘要》；
（2）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、公司第六届监事会第八次会议于 2018年10月25日在以通讯方式召开，本次会议审议并通过了《公司 2018年第三季度报告全文和正文》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见
2018年度，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，通过召开监事会会议、列席股东大会、董事会会议、听取经营层的工作汇报等方式，及时了解董事会和经营层开展生产经营工作的实际情况，并对公司财务状况、对外投资、内部控制的有效性等重要事项进行了认真监督检查，根据检查情况，对报告期内有关事项发表如下监督意见：
1、公司依法运作情况
2018年度，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况情况
监事会对2018年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告在所有重大方面能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和审核符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
3、公司对外担保情况
公司 2018年度经批准的累计对外担保总额为 5,200万元人民币，报告期内，对外担保发生额为8,207万元人民币，是对全资子公司仙居仙曜贸易有限公司及控股子公司台州市海盛制药有限公司的保证担保。截至 2018年 12月 31日，公司对外担保余额为92,699万元人民币。公司监事会认为，公司对外担保事项经
过董事会会议及股东大会审议通过，担保的决策程序符合法律法规的有关规定。
4、公司关联交易情况
报告期内，不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
5、募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
6、对外投资情况
监事会认为，2018年公司对外投资事项的决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
7、公司内部控制情况
监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司 2018年内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督和检查，认为公司能够严格执行公司内幕信息知情人登记管理制度，保证了内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者公开、公平获取公司信息的权利，有效避免和防止了内幕交易的发生。2018年，公司未发生此类违规事件。
2019年，公司监事会将继续严格按照国家相关法律法规和《公司章程》等规定忠实、勤勉地履行职责，不断强化监督管理职能，督促公司依法规范运作。
首先，严格按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司法人治理结构，进一步提高公司及管理层规范运作意识。其次，加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。再次，加强对公司生产经营、对外投资等重大事项以及董事和高级管理人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，促进公
司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。
2019年，公司监事会在履行监督职责的同时，将与时俱进，不断加强自律和学习，及时了解和掌握最新的法律法规、监管政策和其他专业知识，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
浙江仙琚制药股份有限公司监事会2019年4月23日
金亚科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易相关
内幕信息知情人员买卖股票情况的说明
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”，股票代码：300028）拟以通过协议转让方式出售公司持有的金亚科技（香港）有限公司（以下简称“香港金亚”）100%的股权，（以下简称“本次交易”），交易对价支付方式为现金支付。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，本次重大资产出售暨关联交易涉及的相关法人、自然人对买卖金亚科技股票情况进行了自查，现将具体自查情况说明如下：
一、关于内幕信息知情人范围及知情人买卖金亚科技股票的说明
金亚科技已针对本次交易进行了内幕信息知情人登记及自查工作，本次内幕信息知情人自查范围包括：
1、金亚科技控股股东、持股5%以上股东、金亚科技全体董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
2、相关中介机构及具体业务经办人员；
3、前述1至2项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
根据各方出具的自查报告、声明，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，上述自查对象没有利用金亚科技本次重大资产重组内幕信息进行交易，没有泄露本次重大资产重组内幕信息或者委托、建议他人利用本次重大资产重组内幕信息进行交易。
自查期间，除因上市公司股权激励计划中限制性股票的回购注销外，所有自查主体在自查期间均不存在买卖金亚科技股票的情形。
金亚科技股份有限公司二〇一六年九月十三日
云南铜业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会聘任公司高级管理人员
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，基于我们客观、独立判断，就聘任公司副总经理事项发表独立意见如下：
1、王冲先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、我们同意聘任王冲先生为公司副总经理。本次聘任程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二○一九年三月六日
国都证券股份有限公司
关于广东红墙新材料股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国都证券股份有限公司|被保荐公司简称：红墙股份（002809）|
|保荐代表人姓名：乐永宏|联系电话：010-84183333|
|保荐代表人姓名：花宇|联系电话：010-84183333|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|

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|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017 年1月20日|
|（3）培训的主要内容|①《上市公司重大资产重组管理办法》解读及 2016 年并购重组情况；②上市公司大股东及董监高持股方面相关规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司曾于 2016 年内将部分闲置募集资金由专户转出，转为定期存款方式存放。公司在资金转出专户时，并未严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求履行相应决策程序和信息披露义务。|1、公司已于 2017年2月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案；2、公司已于 2017年1月23日及3月27日，针对将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事宜履行了信|

||||
|-|-|-|
|||息披露义务，且使用定期存款方式存放的累计金额未超过董事会审议批准的额度上限；3、公司暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；4、保荐机构已与公司相关人士进行了充分沟通，确保公司充分理解深交所关于募集资金管理的相关法律法规，杜绝上述问题的再次发生。|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
公司、股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司上市前所做出的各项承诺具体内容，详见公司首次公开发行股票时刊登的招股说明书，以及上市公告书。
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东关于首次公开发行前所持股份的锁定期承诺|是|不适用|
|2.公司关于上市后三年内稳定股价的预案及相应约束措施|是|不适用|

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|3．公司、控股股东及董事、监事、高级管理人员关于招股书真实性的承诺|是|不适用|
|4.公司首次公开发行前持有 5%以上股份股东的持股意向、减持意向，以及未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原持续督导保荐代表人郭斌先生因工作变动原因，不再担任红墙股份持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国都证券委派保荐代表人花宇先生接替郭斌先生继续履行持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
乐永宏 花宇
国都证券股份有限公司年 月 日
罗莱家纺股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，我们作为罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，同意将《公司 2014年度预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。
独立董事：程隆棣、田志伟、孙宜国 2014年4月21日
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议议案的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意公司本次使用 20,000万元人民币超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。
二、关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的独立意见
独立董事认真审议了《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，并对公司及控股子公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
1、《关于提高使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，监事会发表了同意意见。尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
2、公司及控股子公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司及控股子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险、保本型理财产品，且是在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的基础上使
用自有闲置资金进行现金管理，本次提高使用自有闲置资金进行现金管理额度有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及控股子公司和全体股东的利益。
独立董事：
吴毅雄史耀武杨依明
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一八年五月二十五日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-030福建中能电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、董事长陈添旭先生的通知，陈添旭先生与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》并签署了《初始交易委托书》，陈添旭先生将其持有的公司1000万股股票（高管锁定股）质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，股票质押式回购交易的初始交易日为2015年6月9日，购回交易日为2016年6月9日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，陈添旭先生持有公司3,920.46万股股份，占公司总股本25.42%；
其中本次质押股份1000万股，占其持有公司股份总数的25.51%，占公司总股本的
6.48%；累计质押股份2,350万股，占其持有公司股份总数的59.94%，占公司总股本的15.24%。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会