Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-34中科云网科技集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》有关规定，于 2018年 3月 2日召开公司 2018年第一次全体职工大会，一致同意选举王青昱先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，自选举之日至第四届监事会届满止。
王青昱先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事李金刚先生、王翔先生共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年3月3日
王青昱先生简历：
王青昱先生，男，1984年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王青昱先生于2005年至2009年在东城区人民法院任书记员；2009年至2015年自由职业者；
2015年9月至2016年8月在中科云网科技集团股份有限公司任董事会办公室董事长助理；2016年8月至2017年1月在中科云网科技集团股份有限公司法务部任法务总监助理；2017年2月至今任公司法务副总监、职工代表监事。
王青昱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王青昱先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-04号四川浩物机电股份有限公司
关于授权控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司
解决历史遗留债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）因历史原因，为内江方向液晶显示设备有限公司（以下简称“液晶公司”）提供的四笔历史担保事项，涉及担保本金金额共计 3,700万元人民币及 200万美元。为解决上述历史担保事项，减轻鸿翔公司债务负担，本公司于 2018年 1月 8日召开七届二十次董事会会议，审议通过了《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》，本公司董事会同意授权鸿翔公司解决上述历史遗留债务。同时，该议案尚需提交于 2018年 1月 23日召开的 2018年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、历史担保事项的形成原因及过程
（一）中国建设银行成都民兴支行（以下简称“建行民兴支行”）债权
保。其中，鸿翔公司于 2003年 10月 24日与建行三支行分别签订 2004年最高抵 01号和 2004年最高抵 02号《最高额抵押合同》，合同约定被担保债权是指自 2003年 10月 24日至 2005年 10月 23日期间债权人向债务人连续发放贷款而形成的一系列债权。鸿翔公司分别以其位于内江市市中区牌楼路 157号的生产、办公用房共计 3,615.32平方米，在 1,300万元人民币债权额度内承担最高额抵押担保责任，并办理内江市房监他字第 0005084号抵押登记证，抵押担保的范围包括借款本金、利息、违约金、赔偿金以及为实现债权而发生的一切费用；以其机器设备 521台、电子设备 74台在 400万元人民币债权额度内承担最高额抵押担保，并办理川工商内抵登字[2004]第 116-1号《企业动产抵押物登记证》，抵押担保的范围包括借款本金、利息、违约金、赔偿金以及为实现债权而发生的一切费用。因液晶公司未能按时全额偿还借款，2006年 11月 29日，四川省高级人民法院作出（2006）川民初字第 40号民事判决书，判决液晶公司偿还借款 6,988.099831万元人民币及利息，支付违约金 1,050万元人民币，鸿翔公司、塑料公司、集成公司、方向光电、北泰方向、深圳科技公司、液晶公司分别在各自的担保范围内承担担保责任。2009年 5月 21日，建行三支行将该笔债权转让给建行民兴支行。方向光电进入破产重整后，四川省内江市中级人民法院（以下简称“内江中院”）裁定确认的建行民兴支行上述债权本金及利息已由方向光电根据重整计划的普通债权清偿比例（19.68%）清偿了部分债务；剩余未清偿部分，鸿翔公司依然需要以其房产在 1,300万元人民币债权额度内、以其机器设备在 400万元人民币债权额度内向建行民兴支行承担最高额抵押担保责任。
（二）上海浦东发展银行重庆北部新区支行（以下简称“重庆浦发”）两笔债权
2005年 3月 30日，液晶公司向重庆浦发借款 200万美元，方向光电、四川峨眉柴油机有限公司（以下简称“峨柴公司”）、鸿翔公司、北泰方向为液晶公司提供最高额项下的连带责任保证。因液晶公司未能如期还款， 2005年 8月 29日，重庆市第一中级人民法院作出（2005）渝一中民初字第 377号民事判决书，判决液晶公司偿还重庆浦发借款本金 200万美元及利息；方向光电、峨柴公司、鸿翔公司、北泰方向共同承担连带清偿责任。
方向光电进入破产重整后，内江中院裁定确认了重庆浦发该笔债权本金及利息，且方向光电已经根据重整计划的普通债权清偿比例（19.68%）清偿了部分债务；剩余未清偿部分，鸿翔公司仍需承担连带清偿责任。
2、重庆浦发债权二
2004年 5月 19日，液晶公司向重庆浦发借款 2,000万元人民币，方向光电、峨柴公司、鸿翔公司、北泰方向为液晶公司提供最高额项下的连带责任保证。因液晶公司未能如期还款，2005年 11月 7日，重庆市第一中级人民法院作出（2005）渝一中民初字第 378号民事判决书，判决液晶公司偿还重庆浦发借款本金 2,000万元人民币及利息；方向光电、峨柴公司、鸿翔公司、北泰方向共同承担连带清偿责任。
方向光电进入破产重整后，内江中院裁定确认了重庆浦发该笔债权本金及利息，且方向光电已经根据重整计划的普通债权清偿比例（19.68%）清偿了部分债务；剩余未清偿部分，鸿翔公司仍需承担连带清偿责任。
二、预计负债计提情况
截至 2017年 12月 31日，鸿翔公司已就上述历史遗留担保事项足额计提预计负债，共计 8,812.3万元人民币。
三、解决方案
本公司于2018年1月8日召开七届二十次董事会会议，审议通过了《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》，本
公司董事会授权鸿翔公司解决上述历史遗留债务，授权期限不超过 6个月。
同时，本公司将于 2018年 1月 23日召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。
待股东大会审议通过上述议案后，鸿翔公司拟与建行民兴支行等债权人协商，就上述历史遗留担保事项的解决达成债务重组协议等，以化解鸿翔公司的债务风险。
四、对本公司的影响
上述历史遗留债务的解决，将减轻鸿翔公司的债务负担，化解其债务风险。同时，解决该部分历史遗留债务将形成相应的债务重组利得，并对本公司当期损益产生影响。
具体的解决金额以及产生的债务重组利得等，以鸿翔公司与建行民兴支行等债权人最终签署的协议为准。敬请广大投资者关注本公司届时发布的公告。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-013江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于变更2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召
开公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》，拟将2018年度财务审计机构更换为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）。现将相关事宜公告如下：
一、关于变更审计机构的情况说明
经公司第三届董事会第二十六次及2017年度股东大会审议通过，公司原聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇”）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关事项鉴证服务。因中汇项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成 2018年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定不再聘请中汇为公司 2018年度审计机构。
为确保公司审计工作如期完成，同时保证公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。
公司原审计机构中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中汇团队一直以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
二、拟聘审计机构的基本情况：
会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91320000085046285W
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人:詹从才
成立日期：2013年12月02日
主要经营场所：江苏省南京市中山北路105-6号2201室
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏亚金诚是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。自 2003年以来，连续名列中国注册会计师协会公布的全国百家会计师事务所综合评价排名前 30位，其中 2016年排名第 22位。
2012年以来，连续被江苏省注册会计师协会评为 AAAAA级会计师事务所。苏亚金诚执业记录良好，最近 3年未曾受过监管机构的行政处罚。
三、变更审计机构的审批程序
1、公司董事会审计委员会事前对苏亚金诚的执业质量进行了充分了解，并结合公司情况，审计委员会一致同意聘任苏亚金诚为公司 2018年度审计机构，并提交给董事会审议。
3、2019年3月1日召开公司第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、本次变更2018年度审计机构事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：苏亚金诚具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更2018年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第三十六次会议进行审议。
独立意见：公司拟变更2018年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。苏亚金诚具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司变更2018年度审计机构，并同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于变更2018年度审计机构事项的事前认可意见；
4、独立董事关于变更2018年度审计机构事项的独立意见。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二○一九年三月二日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2015-013号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、河北四通新型金属材料股份有限公司于 2015年 4月1日以公告形式发布了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-008号）已于2015年4月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年04月16日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2015年04月 15日-2015年 04月 16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 04月 16日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 04月 15日下午 15:00至 2015年 04月 16日下午 15:00期间的任何时间。
4、股权登记日：2015年 4月9日
5、现场会议召开地点：河北省保定市清苑县发展路西街河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。
7、会议主持人：董事长臧立国先生
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 60,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.26%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表有
表决权股份为60,000,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%。
3、网络投票情况
参加本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共0名，代表有表决
权股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过《关于变更公司住所的议案》。
该议案的表决结果为：
同意 60,000,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、见证律师姓名：郑瑞志李志强
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的《北京市时代九和律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2015年4月16日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-094中文在线数字出版集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用不超过 60,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押。公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系。
4、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
在额度范围内，本次董事会审议后授权董事长在规定额度范围内签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。
二、投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响分析
1、公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及审批程序
2018年 10月 14日公司召开了第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 60,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金行现金管理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年10月15日
包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议的有关公司高级管理人员任命的议案，发表如下独立意见：
同意聘任王丽萍女士为公司总经理；同意聘任刘芳先生为公司董事会秘书，同时兼任公司副总经理；同意聘任贾利明先生、王富荣先生、王刚先生为公司副总经理；同意聘任赵秀梅女士为财务总监。
本次聘任是在充分了解被聘任人工作经历、专业背景、从业经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：王大宏、哈斯阿古拉、俞有光
新大陆数字技术股份有限公司监事会
关于第七届监事会第十二次会议相关事项的审核意见
一、关于《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的审核
意见
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2018年度的经营管理和财务等事
项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
二、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的审核意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身实际情况的特点，经过持续的整章建制和加强规范运作，建立了内部控制体系，基本符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2018年度，公司进一步加强了内控管理体系，公司内部管理水平和风险防范能力得到了进一步提升。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。
综上所述，公司监事会认为：《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于《公司2019年第一季度报告》及其正文的审核意见
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2019年第一季度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2019年第一季度报告》及其正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
四、关于会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、关于《关于回购注销部分限制性股票的议案》的审核意见
经核查，公司激励对象谢一鸣、刘德强因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司监事会同意按照相关规定回购并注销其未解锁的20.50万股限制性股票。
[此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的审核意见签署页]
监事签名：
林整榕 许成建 陈继胜
新大陆数字技术股份有限公司监事会
2019年4月19日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-092
迈克生物股份有限公司
关于公司新产品取得产品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、产品注册证具体情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称||注册证书编号||注册类别||批准日期||有效期至||
|1|甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）||川械注准20192400170||Ⅱ||2019/9/24||2024/9/23||
|2||||川械注准20192400171||Ⅱ||2019/9/24||2024/9/23|
|||铁蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）|||||||||
|3||降钙素原测定试剂盒（直接化学发光法）||川械注准20192400174||Ⅱ||2019/9/27||2024/9/26|

二、对公司的影响
上述获证的甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）为生化检测试剂新产品；铁蛋白测定试剂盒、降钙素原测定试剂盒均为吖啶酯直接化学发光技术平台的新产品，截止目前在该技术平台下公司已累计取得 28项试剂类产品注册证（包含甲功七项、乙肝五项、艾滋、丙肝、梅毒、心肌四项、肿标七项、铁蛋白、降钙素原），主要为配套公司全自动化学发光免疫分析仪 i 3000的检测项目。新产品取得注册证进一步丰富了各技术平台产品的项目种类，有助于提升公司市
场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-092
三、风险提示
以上注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-003江苏南大光电材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资扩股的议案》。近日，全椒南大光电材料有限公司根据上述议案内容办理并完成了工商变更登记手续，并取得了《营业执照》。
主要信息如下：
注册号：341124000032665（1-1）
名称：全椒南大光电材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭工业园指挥部办公室
法定代表人姓名：孙祥祯
注册资本：壹亿壹仟零叁拾肆万零贰佰圆整
经营范围：高新技术光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售，高新技术成果的培育和产业化（上述经营范围不含化学危险品，涉及前置的除外，涉及环评的凭环评报告经营），实业投资，国内贸易（专项审批除外），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家禁止公司进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
南通锻压设备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年8月13日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
经审阅董事会审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》并对募集资金专户进行了核查，我们认为，公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
三、关于2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的
通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2016年6月30日，公司及其控股子公司对外担保金额为零。
四、关于2016年半年度公司关联交易事项的独立意见
2016年上半年未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一六年八月十三日
中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第三十五次会议相关事项的
独立意见
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2019年12月27日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司高级管理人员薪酬的议案的独立意见
经审议，我们认为高级管理人员薪酬方案公司是根据公司薪酬福利制度，并结合公司实际经营状况、个人岗位职责等相关情况制定，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。我们对制定公司高级管理人员薪酬的议案没有异议。
（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
颜立新 刘澄清 李延喜
中广核核技术发展股份有限公司 2019年 12月27日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-068大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于2016年2月3日开市起停牌。
公司于 2016年 2月 3日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-015），于2016年2月17日、2016年2月24日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-018、2016-020）；经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，经申请，公司于 2016年 3月 2日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-022），于2016年3月4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-024），于 2016年 3月 11日、2016年 3月 18日、2016年 3月 25日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-038、2016-039、2016-041），于 2016年 4月 1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-046、2016-050、2016-057）；公司于 2016年 4月 28日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月，公司股票将不晚于2016年7月29日复牌，累计停牌时间不超过六个月，公司于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》及《公司 2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-060、2016-061），于 2016年 5月 6日发布了《关于重大资
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-068产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-065），公司股票继续停牌。
由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作，重组方案也需进一步商讨、论证，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）自2016年5月13日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年5月12日
||
|-|
|新光圆成股份有限公司|
|2016 年内部控制评价报告|
|董事会审计与监督委员会：|
|根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管|
|要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合新光圆成股份有限公司（以下简|
|称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专|
|项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日建立健全和有效实施内部控制|
|的有效性、财务报告内部控制的有效性，非财务报告内部控制是否存有重大缺陷、|
|内部控制的固有局限性 、内部控制具有固有局限性等存在不能防止和发现错报|
|的可能性等，发表内部评价意见。|

一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，审计认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目管理、资金管理、对外投资管理、对子公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司重组后的规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
财务报告内部控制缺陷的定量标准以单个会计主体上年度经审计财务报告
营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
可认定重大缺陷的迹象：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的负面影响较大，且直接财产损失金额达到 1000万元以上，则认定为重大缺陷；该缺陷单独或连同其他缺陷导致的直接财产损失金额达到 100万元以上且不超过 1000万元，且未对公司产生负面影响，则认定为重要缺陷；该缺陷导致的直接财产损失金额不足 100万元，且未对公司产生负面影响，则认定为一般缺陷。
（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
非财务报告缺陷定性标准主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
当公司业绩与上年度发生较大幅度变化，或其他事项导致采用上述评价标准会使评价结果严重失真时，董事会审计与监督委员会应召开专题会议重新确认评价标准，提请董事会审议批准，并在年度内部控制评价报告中披露。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
董事长：周晓光（签章）
新光圆成股份有限公司
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－007
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东深圳市京港投资发展有限公司
变更公司名称和住所的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东深圳市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）于2015年1月5日经全体股东同意以书面决议形式代替股东会会议的召开，并作出如下股东会决议：
1、变更公司住所
原公司住所为：深圳市南山区世纪村7栋2座13B
变更后的公司住所为：惠州市下埔大道 3号之二领尚时代公寓 3层 07号房（仅限办公）
2、变更公司名称
因公司住所变更相应变更公司名称
原公司名称：深圳市京港投资发展有限公司
变更后的公司名称：惠州市京港投资发展有限公司
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-057希努尔男装股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）通知，因新郎希努尔集团已偿还了宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）的借款，新郎希努尔集团前期质押给宏源证券的公司无限售流通股3,000万股（占公司总股本的
9.375%）已解除质押，并于2014年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，新郎希努尔集团共持有公司股份13,548.94万股，占公司总股本的42.34%。本次股权解除质押后，新郎希努尔集团所持有的公司股份仍有2,000万股处于质押状态，占公司总股本的6.25%。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
杭州滨江房产集团股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（下称“公司”）的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本制度风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第五条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第六条公司进行风险投资时，应当同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第七条 公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或者向他人提供资金进行证券投资。
公司应当按照规定向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。
第二章风险投资的决策权限
第八条 公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露，进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品投资、基金
投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议。
第九条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司处于持续督导期的，保荐机构应当对其股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资事项出具明确的同意意见。
第三章风险投资的责任部门及责任人
第十条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
第十一条投资部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第十二条公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十三条公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第四章风险投资项目的决策流程
第十四条在风险投资项目实施前，由投资部门负责对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已
有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行综合评估，并上报董事长。
第十五条公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十六条董事长按照本制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会或者股东大会审议。
第十七条独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合
规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
第五章风险投资内部信息报告程序和信息披露
第十八条公司风险投资活动应遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规定。
第十九条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按相关法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第二十条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有
实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告，并知会董事会秘书。
第二十一条公司财务部门、内部审计部门应加强对风险投资项目进行日常管理，监控风险投资项目的进展和收益情况。
第二十二条 公司董事会应当在做出风险投资决议后二个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第二十三条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及
责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第六章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-099华天酒店集团股份有限公司
关于交易处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、本次交易存在不确定性，需经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。
2、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。
3、目前该交易正处于筹划阶段，具体交易金额及该项交易最终是否能够完成存在不确定性，本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
二、筹划时间
鉴于公司控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（以下简称“华天光电”，公司持有华天光电57%的股权）主要依靠国防科技大学的“光学陀螺及惯导系统技术”进行生产，自2013年以来华天光电自身开展的技术攻关进展缓慢，生产经营有所下滑。同时，华天光电与国防科技大学就现有的合作协议的继续执行产生分歧，且双方一直未达成一致意见。为避免华天光电不利的经营情况出现，华天酒店经营管理层于近期开始筹划将对华天光电进行重组。
三、筹划的内容及进展
自筹划之日起，公司与相关的意向方进行了沟通，并最终确定由湖南高地光电科技发展有限公司（以下简称“高地公司”）作为意向交易合作方。根据与高地公司的多次谈判，初步达成以下的重组交易方案：
1、首先通过派生分立方式将华天光电的土地、房屋建筑物、部分机器设备等从原华天光电分离，利用分离的资产设立华天光电A。
2、分立后，公司将所持有的原华天光电57%股权中的52%股权转让给高地公司；同时，公司仍然持有华天光电A57%的股权，并将利用华天光电A公司名下的土地进行后续的商业开发。
3、在公司与高地公司完成正式股权转让之前，高地公司将租赁华天光电的土地、厂房、设备开展生产，并支付相应的租赁费。
四、交易对手的基本情况与公司关系
||
|-|
|民币5 000 万元，是一家集研发、生产和销售于一体的高科技公司。目前公司主|
|营业务是由国防科技大学提供技术支持开展光电产品的生产和销售。|

|||
|-|-|
||2、高地公司与公司无关联关系。|
||五、后续工作安排|
||公司此次拟转让华天光电股权事宜，已安排相关人员及机构启动公司分立程|
|序，工作尚未完成，此次发布提示性公告后，公司与交易方将积极推进相关工作||
|在聘请的审计机构和评估机构出具相关正式报告后签订正式股权转让协议，依法||
|定程序转让。将根据法律、法规和公司章程的规定,本次交易需提交公司董事会||
|和股东大会审议，公司将及时披露相关信息。||

华天光电营业收入一直以来在上市公司的营业收入中占比较小，即使完成正式转让，并出表后，对公司影响有限。另外，本次交易处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施转让前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
七、其他说明
1、公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形,公司未向内幕知情人以外人员透露该信息；
4、目前股权收购尚处于谈判期间,交易标的的财务数据等需要经中介机构审计、评估后确定，最终的收购价格根据审计、评估结果由双方协商确定，并且需通过董事会、股东大会的审议，有权部门的审批，存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险；
5、本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司
董事会