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证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2015-030
成都前锋电子股份有限公司
关于公司控股子公司下属未按规定履行相关决策程序，以存单质押的方式为他人提供担保的后续进展公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 7月 17日和 2015年 7月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了控股子公司下属北京标准前锋商贸有限公司成都分公司（下称：标准成都分公司）未按规定履行相关决策程序，以存单质押的方式为成都傲骨数码科技有限公司和成都德威视讯科技有限公司提供担保的事项（详见公司 2015-012号和 2015-014号公告）。
近日，公司对上述两笔存单质押的情况进行了核查。现将核查结果公告如下：
一、经查，标准成都分公司在南充市商业银行股份有限公司成都双流支行的 2400万元定期存单（为成都德威视讯科技有限公司《借款合同》（借款金额为 2300万元，期限为 3个月，从 2015年 6月 1日起，至 2015年 8月 31日止）提供质押担保）于 2015年 8月 14日
被北京市海淀区检察院冻结（京海检反贪协冻[2015]3号）。
二、经查，标准成都分公司在中国银行股份有限公司成都沙湾支行 2200万元定期存单（为成都傲骨数码科技有限公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行之间签署的编号为 2015年金中小授信字 AG001号的《流动资金借款合同》（借款金额为 2000万元，还款时间为：2015年 11月 25日）提供质押担保）于 2015年 8月 21日被北京市海淀区检察院冻结（京海检反贪协冻[2015]4号）。
公司将根据有关进展情况，及时进行信息披露。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢 公告编号：2015-028
抚顺特殊钢股份有限公司
关于 2014年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2014年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2015年4月27日
3、股东大会股权登记日：2015年4月20日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600399|抚顺特钢|2015/4/20|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|１|公司2014 年利润分配方案|

2、取消议案原因
公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司于2015年3月30日向公司董事会
提出2014年度股东大会的临时提案
三、 除了上述取消议案外，于 2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月27日15点00分
召开地点：大连市甘井子区华东路23号金牛宾馆（二部）六楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月27日
至2015年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||||
|||A 股股东|B 股股东|优先股股东|恢复表决权的优先股股东|
|非累积投票议案||||||
|1|公司 2014 年度董事会工作报告|√||||

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|2|公司 2014 年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度报告及摘要|√|
|4|2014 年度股东大会的临时提案|√|
|5|公司 2014 年度财务决算报告和2015年财务预报告|√|
|6|2014 年度独立董事述职报告|√|
|7|续聘公司财务审计机构的议案|√|
|8.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|8.01|刘彦文|√|
|8.02|伊成贵|√|
|8.03|张悦|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 3月 25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2015年 3月 27日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》的《抚顺特钢第五届董事会第十六次会议决议公告》等相关披露文件
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会2015年 3月31日报备文件
（一）关于抚顺特殊钢股份有限公司2014年度股东大会的临时提案
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-048
桃李面包股份有限公司
关于第二期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月28日、2018年 4月 18日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，内容详见公司于 2018年 3月29日、2018年4月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2018年5月12日在上海证券交易所披露了《桃李面包股份有限公司关于第二期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-042）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划在二级市场累计买入公司股票41，600股，占公司总股本的0.0088%，成交金额合计为2,217,993.14元，成交均价为53.32元/股。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2019-005哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于预计2019－2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，对公司持续经营能力，盈利能力及独立性不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计 2019-2021年度与浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）及其控制下的除本公司及本公司子公司以外的其他企业（以下简称“新湖集团及其控制下的企业”）之间，每年日常关联交易总额不超过 2,000万元。其中提供防水工程施工服务（含销售防水材料）不超过1,700万元，销售防水材料以外其他商品不超过300万元。
公司于2019年3月20日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案》。本公司董事马昆先生作为关联董事，对该议案回避表决。董事会表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
2019年3月10日，公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对该事项发表了事前认可的意见，并同意将该事项提交董事会审议。
2019年3月20日，公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对该事项发表了独立意见，具体如下：
1、公司2019－2021年度拟与新湖集团及其控制下的企业发生的日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互利双赢，不会对公司持续经营能力，盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
2、公司2019－2021年度拟与新湖集团及其控制下的企业发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，将遵循等价有偿、公平合理的基本原则，依据市场价格，协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会审计委员会发表的书面意见：
公司2019-2021年度拟与新湖集团及其控制下的企业发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，将遵循等价有偿、公平合理的基本原则，依据市场价格，协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互利双赢，不会对公司持续经营能力，盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2018年 5月 21日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，预计公司与新湖中宝股份有限公司（新湖中宝股份有限公司为新湖集团控股子公司）及其控股子公司 2018年度进行总额不超过1,800万元的日常关联交易。其中提供防水工程施工服务1,500万元，销售产品300万元。公司2018年日常关联交易实际发生金额为1,246.42万元，比年初预计金额少 553.52万元，主要原因是新湖中宝控股子公司对绥棱防水公司的劳务及产品需求少于预期。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关 联交 易类别|关 联人|本 次 预计金额|占同类业务比例|本 年 年 初至 披 露 日与 关 联 人累 计 已 发生 的 交 易|上年实际发生金额|占同类业务比例|本 次 预 计金 额 与 上年 实 际 发生 金 额 差异 较 大 的|

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|||||金额|||原因|
|提 供劳 务（ 含销 售防 水材料）|新 湖集 团及 其控 制下 的企业|不超过1700 万元|90%|0元|1,182.71万元|100%|双方业务合作发展的需要|
|销 售其 他商品|新 湖集 团及 其控 制下 的企业|不超过300 万元|25%|3.81万元|63.71万元|22.88%|双方业务合作发展的需要|

二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
名 称：浙江新湖集团股份有限公司
住 所：杭州市体育场路田家桥2号
法定代表人：林俊波
注册资本：叁亿肆仟柒佰伍拾柒万元整
经营范围：危险化学品（限批发，范围详见《危险化学品经营许可证》）。
能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，海水养殖及海产品的深加工，建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制品、初级食用农产品、矿产品（不含专控）、饲料、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒品）、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、燃料油（不含成品油）、原料油、日用百货的销售、实业投资，投资管理，信息咨询服务，物业管理服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
截止2017年12月31日，该公司资产总计167,725,566,192.95元，负债合计
136,820,275,225.27元，所有者权益合计30,905,290,967.68元。2017年度营业收入28,407,739,497.69元，净利润1,892,144,147.30元。
截止2018年9月30日，该公司资产总计181,609,500,283.16元，负债合计145,980,193,574.10元，所有者权益合计35,629,306,709.06元。2018年1－9月营业收入 18,019,164,097.10元，净利润902,788,044.19元。
截止2019年3月20日，新湖集团股东及持股情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|黄伟|200,253,630|57.62|
|李萍|85,884,570|24.71|
|其他股东|61,431,800|17.67|
|合计|347,570,000|100.00|

（二）与上市公司的关联关系
本公司为新湖集团的控股子公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
多年来，本公司与新湖集团的同类关联交易执行情况正常，新湖集团目前经营状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与新湖集团之间的关联交易涉及两方面业务：
1、哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为新湖集团及其控制下的企业提供防水工程施工服务及销售防水材料；
2、黑龙江省哈高科营养食品有限公司向新湖集团及其控制下的企业销售粮油、蛋白粉等商品。
定价政策：以市场价格为基础，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与新湖集团及其控制下的企业发生关联交易，目的是实现双方资源共享，优势互补，互利双赢。交易价格由双方按照等价有偿、公平合理的原则，依据市场价格协商确定。上述关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司独立
性没有影响，对公司经营无重大影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司预计2019-2021年度日常关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司预计 2019-2021年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年3月21日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2018-018债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2018年 3月高速公路通行费收入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2018年3月的高速公路通行费收入（未经审计）如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|权益比例|通行费收入（人民币元）|||
|||本月|上年同期|增/减|
|成渝高速|100%|79,209,026|75,720,943|4.61%|
|成雅高速|100%|80,234,608|92,630,581|-13.38%|
|成仁高速|100%|79,881,884|67,168,235|18.93%|
|成乐高速|100%|50,901,787|47,465,567|7.24%|
|城北出口高速(含青龙场立交桥)|60%|10,325,091|8,597,375|20.10%|
|遂广高速|100%|17,959,365|12,131,290|48.04%|
|遂西高速|100%|8,318,711|6,108,930|36.17%|
|合计|—|326,830,473|309,822,921|5.49%|

董事会谨此提醒投资者，上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2018年4月19日
新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事
关于公开挂牌转让全资子公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事对公司公开挂牌转让全资子公司股权事项，发表独立董事专项意见如下：
1、公司通过公开挂牌交易方式转让全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司60%的股权，能够改善公司经营状况，增加现金流入，为公司持续经营提供资金保障。
2、公开挂牌价格以具有证券从业资格的评估机构的评估结果作为定价依据，符合公平、公正、公允的原则。
3、公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
根据以上意见，独立董事认为公司以公开挂牌交易方式转让全资子公司股权，是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事：
二0一五年十一月三日
证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2017-009卧龙电气集团股份有限公司
关于出售控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2016年11月29日，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）、席立功、何东武、吴国敏与厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）就卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”、“标的公司”）100%股权转让事宜签订《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）。卧龙电气拟向红相电力转让持有的银川变压器92.5%股权，对应股权转让价款为108,225万元，其中70%部分红相电力以非公开发行股份支付，获得对应股份44,906,639股；30%
部分以现金支付，获得对应现金324,675,000.07元。该《发行股份及支付现金购买资产协议》已经公司六届二十五次临时董事会、六届二十七次临时董事会及
2017年第一次临时股东大会会议审议通过。
2017年3月10日，红相电力收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170283号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对红相电力提交的《厦门红相电力设备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。依据反馈意见及各方协商确定，公司、席立功、何东武、吴国敏与红相电力就银川变压器100%股权转让事宜签署《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议”）。在《发行股份及支付现金购买资产协议》的基础上，就有关事项作出补充约定，该补充协议已经公司六届二十八次临时董事会审议通过。
交易对方红相电力因本次交易构成重大资产重组，故本次交易的最终实施尚需中国证券监督管理委员会核准。
二、补充协议的主要内容
（一）关于《发行股份及支付现金购买资产协议》“2.11盈利预测补偿”中约定的“归属于母公司净利润”的计算方式及相关审计事项
2.1公司、红相电力双方同意《发行股份及支付现金购买资产协议》第 2.11.1约定的“归属于母公司净利润”的计算口径如下：在计算标的公司的实际净利润时，将扣除本次募集配套资金所产生的相关影响。具体约定如下：
2.1.1本次募集配套资金在投入标的公司募投项目后，若在业绩承诺期内产生收益，则在计算当期实际净利润时，公司、红相电力双方同意按照如下方式予以调整：
标的公司实现的实际净利润（扣减后）=标的公司实现的实际净利润（扣减前）-[募投项目已产生收益×募投项目已投入募集资金金额/该募投项目实际总投资额]。
2.1.2公司、红相电力双方一致同意由红相电力聘请的具有证券期货从业资格的审计机构在业绩承诺期的每一年度进行年度审计时对标的公司在业绩承诺期内实现的不包含募集配套资金收益的实际净利润数与标的公司同期承诺净利润数的差异情况进行审查，并在标的公司当年度的年度报告中进行专门披露，并对此出具专项审核报告。标的公司不包含募集配套资金收益的实际净利润数与公司承诺净利润数的差异情况根据该审计机构出具的专项审核报告结果确定。
（二）关于《发行股份及支付现金购买资产协议》“2.11.2盈利预测补偿方式及补偿数额”中“2.11.2.1（3）”约定的业绩奖励条款
3.1公司、红相电力双方同意将《发行股份及支付现金购买资产协议》2.11.2.1（3）约定的“如截至2019年期末标的公司累积实现净利润数高于（含等于）截至当年期末累积承诺净利润数总额的110%的，则对超过业绩承诺部分，红相电力同意按照超额利润30%的等额现金给予公司现金奖励。”变更为
“如截至 2019年期末标的公司累积实现净利润数（扣除募集配套资金收益）高于（含等于）截至当年期末累积承诺净利润数总额的110%的，则对超过业绩承诺部分，红相电力同意按照超额利润的30%但不超过本次银川变压器交易作价20%的等额现金给予公司现金奖励，现金奖励由红相电力向公司支付，由此产生的税费由公司承担。”
（三）关于《发行股份及支付现金购买资产协议》“2.11.2.2”约定的盈利预
测补偿
4.1公司、红相电力双方同意将《发行股份及支付现金购买资产协议》2.11.2.2约定的“公司应补偿给受让方的现金金额=公司承诺业绩的100%-标的公司 2017年-2019年三个年度经审计的净利润总额。”变更为：
“公司应补偿给受让方的现金金额=公司承诺业绩的100%-标的公司2017年 -2019年三个年度经审计的净利润总额。公司应补偿给受让方的现金金额不超过本次银川变压器交易作价的100%。”
（四）其他条款
1、补充协议的生效尚需中国证监会核准包括补充协议在内的发行股份及支付现金购买资产在内的本次重大资产重组。
2、补充协议为《发行股份及支付现金购买资产协议》不可分割的部分，补充协议与《发行股份及支付现金购买资产协议》约定不一致的，以补充协议为准。
三、重大风险提示
本次交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可最终实施。公司尚无法就本次交易对公司 2017年度经营业绩的影响作出判断。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2017年4月14日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2019-022
江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币 60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
2、投资品种
投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。
3、投资额度
公司拟使用总额度不超过人民币 60,000万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。
二、资金来源
公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
因此，我们同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
2、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
六、上网公告文件
1、《江苏武进不锈股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。
2、《江苏武进不锈股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
3、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2017-006马应龙药业集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会议于2017年4月19日上午9：00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名。监事张功先生因公外出，委托监事王礼德先生代为行使表决权。会议由监事长王礼德先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
2、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司三名监事一致认为，公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2016年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期
末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。
4、审议并通过了《2017年第一季度报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司三名监事一致认为，公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年第一季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2017年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
5、《关于调整第九届监事会监事的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
因工作变动，公司第九届监事会监事张功先生辞去公司监事职务，公司监事会经审议，同意推荐祝强为公司第九届监事会监事候选人。
附：监事候选人简历：
祝强，男，1960年出生，大专学历，助理审计师、助理会计师、高级经营师。现任武汉国有资产经营有限公司审计部高级主管。曾任武汉国有资产经营公司财务部任高级主管、武汉华汉投资管理有限公司任财务部经理、武汉国有资产经营公司（武商联）审计部任高级主管。
以上1、2、5议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会2017年4月21日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-031
中国民生银行股份有限公司
关于 2018年度高管薪酬的补充公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司2018年年度报告已披露公司领薪高级管理人员报告期内部分薪酬，现披露2018年度公司领薪高级管理人员税前薪酬的其余部分，信息如下：
||||
|-|-|-|
|姓 名|职务|2018年度税前薪酬的其余部分（人民币万元）|
|洪崎|董事长、执行董事|264.82|
|郑万春|执行董事、行长|260.81|
|张俊潼|监事会主席、职工监事|170.33|
|王家智|监事会副主席、职工监事|143.69|
|郭栋|监事会副主席、职工监事|124.55|
|陈琼|副行长|113.00|
|石杰|副行长|134.73|
|李彬|副行长|136.09|
|林云山|副行长|134.73|
|胡庆华|副行长、首席风险官|137.43|
|白丹|财务总监、董事会秘书|145.42|
|张月波|首席审计官|111.61|
|欧阳勇|行长助理|103.84|
|梁玉堂|原副董事长、原执行董事|162.55|
|方舟|原董事会秘书|31.31|

注：2018年 10月 12日，梁玉堂先生因到龄退休原因，申请辞去本公司副董事长及执行董事职务；2018年 4月 4日，方舟先生因个人原因辞去本公司董事会秘书和联席公司秘书职务。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年6月21日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2017-040
北京华胜天成科技股份有限公司
关于物联网并购基金对外投资的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”或“华胜天成”）于2017年2月27日披露了《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的公告》（具体内容请详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的临
2017-025号公告），公司以自有资金不超过5.9亿元人民币认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）（以下称“合伙企业”或“并购基金”或“收购方”）有限合伙份额。公司2017年第四次临时董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。
2017年4月11日，公司收到合伙企业通知，合伙企业拟以186,083.11万元人民币收购泰凌微电子（上海）有限公司（以下称“泰凌微电子”或“标的公司”）82.7471%的股权，并已于2017年4月11日与泰凌微电子股权转让方签署了《股权转让协议》和《承诺利润补偿协议》。具体情况如下：
一、标的公司基本情况
公司名称：泰凌微电子（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310000557430243L
住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1500号3幢
法定代表人：盛文军
注册资本：14335.3633万人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：微电子产品、集成电路芯片、系统设备硬件的开发、设计，计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品，自有技术转让，并提供相关技术咨询和技术服务，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
泰凌微电子简介：
泰凌微电子成立于 2010年，总部位于上海，由美国资深研发团队配合上海产品设计，并在深圳、香港和台湾配有客户支持、产业链管理以及系统研发。泰凌微电子主营物联网和人机交互市场的高集成度SoC芯片(系统级芯片)，其产品主要包括：低功耗蓝牙BLE，低功耗蓝牙网状网络 BLE Mesh芯片、 ZigBee/RF4CE/Thread芯片、2.4G私有协议无线芯片和自容触控屏芯片。泰凌微电子在 2016年荣获电子时代（EETimes）评定为全球最受关注的新兴半导体公司之一。
泰凌微电子对其 SoC芯片(系统级芯片)里的所有模块均拥有自主开发的知识产权，已获得 34项国内专利授权。通过创新的系统构架，极大地优化了 SoC芯片(系统级芯片)的设计，实现了高集成度、高性能和低成本的解决方案。同时泰凌微电子是全球第一家推出多模物联网无线连接芯片的芯片公司，能够做到单芯片可支持BLE/BLE Mesh/Homekit/Zigbee/Thread/2.4G等多种标准，便于客户系统应用的设计。泰凌微电子凭借其产品优势，目前在全世界范围内拥有 200多个直接及间接客户，更是以其优异的产品性能赢得了英特尔（Intel）、GE照明、UEI、LG、小米、创维、海信、立达信等全球知名品牌客户的信任和订单。
二、《股权转让协议》签署主体基本情况
1．收购方：新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）
2.标的公司：泰凌微电子（上海）有限公司
3.股权转让方：宁波双全股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波双全”）、宁波泰京股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波泰京”）、英特尔产品（成都）有限公司、昆盈企业股份有限公司
4.管理团队股东：盛文军、郑明剑、谢循、李须真、金海鹏
三、《股权转让协议》主要内容
1.合伙企业拟以共计186,083.11万元人民币收购泰凌微电子82.7471%的股
权，本次交易完成后，泰凌微电子股权结构将变更为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||股权比例|
|1.||新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）||82.7471%||
|2.||管理团队股东||17.2529%||
|合计||||100.000%||

股权转让款支付安排如下：
（1）诚意金：收购方已向宁波双全预先支付 4,000万元诚意金，该诚意金将自动转化为收购方应支付的部分宁波双全股权转让款。
（2）首期股权转让款：《股权转让协议》签订且各项先决条件满足后五个工作日内，收购方向宁波泰京、宁波双全支付合计56,000万元股权转让款。
（3）剩余股权转让款：标的公司股权转让工商变更准备工作已完成，且《股权转让协议》所述先决条件满足的前提下，按照约定支付剩余的股权转让款
126,083.11万元。
四、《承诺利润补偿协议》主要内容
1.管理团队股东及宁波泰京承诺2017年度泰凌微电子的净利润不低于人民币8,000万元（“净利润承诺数”）。
2.除满足《承诺利润补偿协议》约定的豁免条件以外，若 2017年度泰凌微电子实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则宁波泰京及管理团队股东承诺将根据泰凌微电子业绩实现的差额情况共同且彼此连带地承担以支付现金对价方式向收购方进行补偿的义务。
五、本次投资对公司的影响
泰凌微电子的物联网芯片是链接网络和各种智能器件必需的链接器，其芯片产品在工业、物流、零售、智慧楼宇、智慧城市、智慧家居、智能设备（手机、可穿戴设备、电脑周边）、车联网等领域具有广阔的应用前景。公司通过本次参与物联网并购基金，有助于华胜天成和泰凌微电子在重点行业中达成紧密合作，共同满足行业客户对云计算、大数据、物联网的综合需求，为客户提供集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案服务。
本次投资是公司参与投资设立的并购基金的对外投资，属于并购基金的正常投资经营行为，不会导致公司合并报表范围发生变化。华胜天成和泰凌微电子的业务协同性将对公司长远发展产生积极影响。
六、本次对外投资的风险提示
2.并购基金拟募集总规模约22亿元人民币，目前已经募集8.1亿，剩余部分已经有意向认购方，但未签署正式认购协议,基金募集工作在协议期限内完成仍存在不确定性，存在无法履行协议的风险。并购基金管理人将争取尽快完成募集工作。
3.受宏观经济、行业周期等因素的影响，存在标的公司无法完成业绩承诺而导致并购基金本次投资收益低于预期的风险。
4.并购基金正在依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定积极筹备、履行登记备案程序，截止至公告日尚未完成正式备案。
公司将根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的相关公告，并请注意投资风险。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--074山西广和山水文化传播股份有限公司
关于实际控制人拟增持公司股份的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||
|-|-|
|今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”||
|“上市公司”）收到实际控制人林岳辉先生、徐永峰先生《关于拟增||
|持上市公司股份的函》，因近期 A 股市场出现非理性下跌，为维护公||
|司股价稳定及广大公众投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司||
|大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》||
|（证监发【2015】51 号）的有关精神，特函告公司：||
||一、 拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限|
|于集中竞价和大宗交易）在未来六个月内增持部分上市公司股份。||
||二、 在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持|
|本公司股份。||

公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的影响公司股价的重大事项。公司将关注后续增持公司股份的相关情况，并依据相关
规定及时履行信息披露义务。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--074特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年七月十一日
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2019-029
宏和电子材料科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“子公司”）收到黄石经济技术开发区铁山区政府拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币3000万元整，子公司所在地政府黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设，按照开发区特色产业发展引导资金政策，给予子公司项目建设投资补助。子公司于 2019年11月7日已收到该笔政府补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助款 3000万元属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入其他收益，分摊时间至少为10年。
本次收到的政府补助款预计对公司未来年度利润产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会2019年11月8日
股票代码：600168 股票简称：武汉控股 公告编号：临2018-022号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
（一）2017年末净资产金额：50.23亿元。
（二）2017年末借款余额：37.70亿元。
（三）截至 2018年5月31日借款余额：50.27亿元。
（四）2018年1-5月累计新增借款金额：12.57亿元。
（五）2018年1-5月累计新增借款占2017年末净资产的比例：25.02%。
二、新增借款的分类披露
公司截至2018年5月31日较2017年末各类借款余额变动情况占公司2017年末净资产比例情况如下：
新增银行贷款：12.57亿元，占2017年末净资产比例为25.02%。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及项目建设，截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2018年6月5日
股票简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2018-079浙江康恩贝制药股份有限公司
关于对子公司香港康恩贝国际有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的：公司全资子公司香港康恩贝国际有限公司
增资金额：人民币95,255万元（或等值外币美元）
增资方式和资金来源：以自有货币资金对标的公司进行增资
本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
风险提示：本次增资事项需要经政府相关主管部门审批，增资实施结果和完成时间具有一定的不确定性。
一、增资事项概述
根据浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”）第六届董事会2009年第二次临时会议决议，为加快推进公司的国际化发展，同意公司在香港设立香港康恩贝国际有限公司（以下简称“香港康恩贝”），作为本公司海外业务和投资发展的平台和窗口，以推动公司经营国际化发展。截止目前，香港康恩贝注册资本为1000万美元，为公司全资子公司。
本公司现持有嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）27.4533%的股权（对应该公司注册资本人民币 13,409.3771万元），由于嘉和生物属于生物药研发生产型企业，目前已有多个生物药新药处在不同的临床试验研发阶段，但尚未有研发产品获批生产和上市，所以需要持续对外融资以解决其产品研发、临床试验及生产基地建设等资金需求。为抓住机遇加快发展，根据当前国内外资本市场对生物医药等新兴产业企业的支持政策，嘉和生物拟通过股权架构调整在境外公
认的合格国际证券市场申请首次公开发行股票并上市。为支持和有利于嘉和生物的股权架构调整以及在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市，本公司拟将所持有的嘉和生物股权转让给下属全资子公司香港康恩贝。
为满足香港康恩贝作为受让方受让嘉和生物股权的需要，公司拟以现金方式出资人民币 95,255万元（等值外币美元）对香港康恩贝增资。本次增资完成后，香港康恩贝注册资本将由现1,000万美元增加至约14,932万美元（以完成工商变更登记注册时金额为准），股权结构保持不变，本公司仍持有香港康恩贝100%股权。
2018年9月5日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司香港康恩贝国际有限公司增资的议案》，无反对和弃权票。会议通过决议，同意公司以现金方式出资人民币95,255万元对香港康恩贝增资。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定，本次增资金额未超过公司最近一期经审计公司净资产值的30％，因此本次增资事项属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。
按照中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等有关规则和本公司《关联交易管理制度》等规定，香港康恩贝不属于本公司关联方，因此本次增资不构成关联交易。
本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资标的公司基本情况
（一）工商基本信息
公司名称：香港康恩贝国际有限公司
注册资本：1,000万美元
董事：王如伟、陈岳忠
注册地址：香港皇后大道东43-59号东美中心1802室
注册号：1463857
成立日期：2010年6月2日
经营业务范围：医药化工产品开发与咨询、经济技术合作咨询，实业投资，
其他无须报经审批的一切合法项目【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）标的公司经营概况
公司设立香港康恩贝，主要作为公司在海外发展业务和投资的平台与窗口。
香港康恩贝现主要为公司提供对外合作业务信息、对外联络等服务，目前主要投资持有远东超级实验室有限公司（以下简称“远东实验室”）18.13%股权，投资持有Tianfeng Healthcare Fund I,L.P.（天峰一期健康医疗基金有限合伙）（以下简称“天峰健康医疗”）25%股权。
远东超级实验室有限公司主要从事新药研究开发，2013年5月该公司取得了新加坡关于重组高效复合干扰素（Recombinant Super CompoundInterferon，简称rSIFN-co）用于肺癌等癌症治疗的新药一期临床试验批文，并在新加坡国立癌症中心（The National CancerCentreSingapore，NCCS）开展有关试验，现正在进行中。2015年6月远东超级实验室有限公司取得美国食品及药品监督局（Food and Drug Administration,简称FDA）关于该公司“重组高效复合干扰素用于已知干扰素具有抗肿瘤活性的晚期实体瘤的研究”的一期临床试验许可文件，有关工作正在推进中。
天峰健康医疗主营健康产业投资，截至目前共完成投资项目6个，其中，医药项目1个，高端医疗器械项目5个。
（三）标的公司主要财务数据
根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的香港康恩贝2016年度报表、 2017年度报表和香港康恩贝提供的 2018年 1-6月财务报表（未经审计），香港康恩贝2016年至2018年6月财务状况及经营业绩如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项 目|2018 年 6月 30日|2017 年 12 月31 日|2016 年 12 月31 日|
|资产总额|54,327,434.78|56,656,969.38|57,725,286.06|
|负债总额|0.00|0.00|0.00|
|净资产|54,327,434.78|56,656,969.38|57,725,286.06|
|项 目|2018 年 1-6 月|2017年度|2016年度|
|营业收入|0.00|0.00|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|营业成本|0.00|0.00|0.00|
|利润总额|-2,329,534.60|-1,068,316.68|-479,149.03|
|净利润|-2,329,534.60|-1,068,316.68|-479,149.03|

三、增资协议的主要内容
公司此次对香港康恩贝增资是对公司全资子公司的投资，无需签订增资协议。
四、增资事项对公司的影响
本次对香港康恩贝增资，主要为满足香港康恩贝作为受让方受让本公司所持有的嘉和生物股权的需要。香港康恩贝为公司全资子公司，本次增资行为对公司生产经营和财务状况不存在重大影响。
五、对香港康恩贝增资存在的风险
本次增资事项需要经政府相关主管部门审批，增资的实施结果和完成时间具有一定的不确定性。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会2018年第八次临时会议决议
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2018年9月6日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-035债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2017年4月20日上午10：00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第四十七次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
同意公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金 271,845,417.66元。独立董事、监事会、保荐机构及审计机构均发表了同意意见。
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
《亿利洁能股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）详见2017年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
亿利洁能股份有限公司热电分公司（以下简称“热电分公司”）于 2016年10月24日与与关联方鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签署了《热电资产组经营租赁合同》。董事会同意热电分公司在上述租赁合同的基础上，就相互之间提供产品或服务的日常关联交易签订《亿利洁能股份有限公司热电分公司与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司关联交易框架协议》，对双方可能发生的关
联交易确定交易条件和公允的定价原则。在租赁合同仍在存续有效期的前提下，公司热电分公司与亿鼎生态2017年租赁热电资产组租赁费不超过 2.59亿元（不含税）；该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品服务，其中，亿鼎生态采购热蒸汽、脱盐水、电等产品服务，2017年预计可为公司清洁能源业务带来收入不超过4亿。
关联董事田继生、尹成国、李亚清、姜勇回避表决。
表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《亿利洁能股份有限公司关于分公司拟与亿鼎生态农业开发有限公司签订关联交易框架协议的日常关联交易公告》（公告编号：2017-038）详见2017年4月 21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-033
海航科技股份有限公司
第九届第三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2019年5月23日以通讯方式召开。
（二）本次董事会会议应出席 7人，实际出席 7人（其中：亲自出席 7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由公司董事长李维艰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任于杰辉为公司财务总监的议案》。
经公司董事会研究决定，田李俊先生不再担任公司财务总监职务，聘任于杰辉先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司独立董事发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》，公司董事会会议所涉及的公司财务总监聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2019年5月24日简历：
于杰辉，男，38岁，中共党员，北京大学经济学院本科学历。2004年7月至2012年7月任职于金鹏航空股份有限公司；2012年7月至2013年4月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理；2013年4月至2015年2月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015年 2月至2015年6月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015年 6月至2017年 5月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017年5月至2019年5月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2014-001中国交通建设股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
本公司第二届董事会第三十七次会议通知已于2014年1月8日以书面形式发出，会议于 2014年 1月 14日以现场及通讯方式召开。会议应到董事 8名，现场到会董事 7名，陆红军董事以网络视频参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由刘起涛董事长主持。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、 审议并通过《关于上海航道局成立上航海西公司的议案》
同意公司下属全资子公司中交上海航道局有限公司出资设立中交上海航道局海西建设有限公司（以工商核准名称为准），公司注册资本为5亿元人民币，中交上海航道局有限公司以实物资产（原值 1.4亿元，净值 8500万元，以资产评估价值为准）出资，其余部分以货币出资。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 审议并通过《关于广州航道局与广东南沙港桥股份有公司合资成立广州中交龙沙物流有限公司的议案》
同意公司下属全资子公司中交广州航道局有限公司（以下简称广航局）与广东南沙港桥股份有公司（以下简称港桥公司）合资成立广州中交龙沙物流有限公司（以工商核准名称为准），公司注册资本为5亿元人民币。广航局以实物资产经评估后作价出资 4亿元，持股80%，实物资产经评估后高于 4亿元的部分将作为广州中交龙沙物流有限公司对广航局的负债，由广州中交龙沙物流有限公司在 3年内分期偿还；港桥公司以货币出资1亿元，持股20%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2014年1月16日