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证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-084神雾节能股份有限公司
关于为全资子公司借款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）为满足生产经营需要，拟向浙商银行股份有限公司南京分行申请柒仟叁百万元（￥73,000,000.00元）的借款，上述借款由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“文科担保”）提供保证担保并由江苏院与文科担保签署了《委托保证合同》。公司拟为江苏院上述借款提供信用连带责任保证反担保。
2、公司于2017年10月26日召开了第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，前述反担保事项无需提交股东大会审议。
二、借款人基本情况
1、借款人基本情况
公司名称：江苏省冶金设计院有限公司
注册号： 913200001347551502
住所:江苏省南京市大阳路大光沟44号
法定代表人姓名：吴道洪
注册资本：5000万元
经营范围：冶金行业工程设计，综合建筑设计，送、变电工程设计；技术转让、技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务；工程监理及工程总承包，建筑材料、机械设备、机电产品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
与公司关系：为公司全资子公司
实际控制人：吴道洪
2、借款人的主要财务指标
截至2016年12月31日，江苏院资产总额为1,179,083,886.50元，负债总额 480,637,349.35元，净资产 698,446,537.15元，2016年度实现营业收入 865,350,743.82元，净利润349,840,607.13元。
三、反担保协议的主要内容
甲方（担保人）：北京市文化科技融资担保有限公司
乙方（反担保人）：神雾节能股份有限公司
丙方（借款人）：江苏省冶金设计院有限公司
第一条 信用反担保的债权
乙方全部知悉且同意《委托保证合同》中的所有条款，甲方为丙方向债权人/受益人提供担保而对丙方享有追偿权。丙方应按照《委托保证合同》的有关约定，在接到甲方“索款通知”（包括书面、传真、电话等方式）之日起五日内向甲方清偿甲方代偿的全部款项，以及自代偿付款之日起的利息（利息额计算至甲方债权全部得到清偿之日，参照中国人民银行届时公布的同期最高银行贷款利率计算）、复利、罚息、违约金、甲方实现债权的费用（包括但不限于律师费、公证费、保全费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、委托第三方追偿费用、差旅费）等和其他从属费用等。乙方同意为丙方全部债务向甲方提供信用反担保，在接到甲方“索款通知”之日起五日内向甲方清偿全部债务。
第二条 信用反担保的范围
2.1、《委托保证合同》中约定的甲方代丙方向债权人/受益人支付的全部款项，包括本金、利息、逾期利息等以及自甲方实际支付代偿之日起全部款项的利息（利率按照中国人民银行届时公布的同期最高银行贷款利率计算）。
2.2、《委托保证合同》项下的丙方应向甲方支付的全部担保费、违约金、赔偿金以及甲方为实现《委托保证合同》项下的债权所支付的各项费用（包括但不限于甲方持有凭证的公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴证费、财产保全费、差旅费、委托第三方追偿费用等）。
2.4、其他甲方履行保证责任所支付的费用。
第三条 信用反担保的保证期间
乙方的保证期间为本合同签订之日起至甲方在《委托保证合同》及本合同项下的债权被完全清偿之日为止。
第四条 保证方式及保证责任的履行
4.1、乙方在其保证范围内承担不可撤销连带保证担保责任。
4.2、如丙方未履行或未完全履行《委托保证合同》中约定的义务和责任，乙方应在接到甲方“索款通知”（包括书面、传真、电话等方式）之日起五日内无条件代丙方向甲方清偿全部债务。乙方逾期支付的，向甲方按乙方应付金额的每日千分之二支付违约金。
4.3、乙方放弃作为反担保的保证人的任何抗辩权。
4.4、如除本合同约定的担保方式外，《委托保证合同》项下还存在丙方或其他任何第三方提供的物的反担保或连带责任保证反担保，乙方对甲方承担的保证责任不受任何其他反担保的影响，也不因之而免除或减少。甲方有权选择优先行使本合同项下的担保权利，乙方放弃任何其他反担保的优先抗辩权；甲方因任何原因放弃对丙方或第三人财产享有的反担保抵押权或质权、变更反担保抵押权或质权的顺位或内容，造成甲方在上述反担保抵押权或质权项下的优先受偿权丧失或减少时，乙方承诺对甲方承担的担保责任也不因之而免除或减少。乙方不可撤销地放弃任何有关甲方行使担保权利的抗辩权。
第五条 义务和责任的连续性
本合同项下乙方、丙方的所有义务和责任不因其上级单位的任何指令或其地位、财力状况改变或任何一方与其他单位签订任何协议、文件而免除；不因任何一方发生合并、分立、继承、转让等事项或变更法定代表人、承办人等情形而免除。若本合同项下乙方、丙方发生合并、分立、继承、变更等情形的，由变更后的权利义务承继人承担或分别承担本合同项下的义务与责任。
第六条 违约责任
6.2、乙方、丙方基于本合同项下的义务不因乙方、丙方承担违约或赔偿责任而解除，甲方有权要求乙方、丙方继续履行本合同项下义务。
第七条 合同的效力
7.1、本合同由甲、乙、丙三方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。本合同各方授权代理人已获得充分授权可代表各方签署本合同。
任何有关本合同的补充、修改、变更等均须由三方共同协商一致并订立书面协议。
7.2、本合同独立于《借款合同》及《委托保证合同》。《借款合同》及《委托保证合同》的任何条款成为无效、非法、被撤销或不可执行，不影响本合同的有效性、合法性或可执行性。《借款合同》及《委托保证合同》不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除均不影响本合同的效力。如给甲方造成损失的，乙方同意就丙方对甲方形成的债务或/及丙方对甲方造成的损失承担连带赔偿责任。
第八条 争议的解决
因履行本合同发生争议或纠纷时，各方可以通过协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，本合同的签订地为：北京市东城区。
四、董事会意见
董事会认为，江苏院为公司的全资子公司，江苏院经营情况良好，具备偿债能力，担保风险可控。
因此，董事会同意公司为本次江苏院借款提供信用连带责任保证反担保。
五、独立董事意见
公司全体独立董事对本次反担保事项发表独立意见如下：
1、公司本次反担保系为支持全资子公司江苏院的业务发展，有利于将江苏院缓解资金压力，确保项目的顺利推进。本次担保事项履行了法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
2、全体独立董事一致同意公司为本次江苏院借款提供信用连带责任保证反担保
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司实际累计对外担保总额为 10,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司普通股股东的所有者权益）的13.66%。
公司本次担保及反担保事项生效后，公司及子公司的对外担保总额（含本次担保）累计为不超过 17,300万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司普通股股东的所有者权益）的23.63%。
截至本公告披露日，公司及子公司没有逾期和涉及诉讼的担保。
七、其他
本次担保及反担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
《信用反担保合同》
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立董事意见航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十二次(临时)会议于 2018年12月12日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于调整公司第八届董事会董事的议案》发表如下独立意见：
鉴于公司董事长刘著平先生因工作调动，拟于近期不再担任公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务。经公司董事会提名委员会提名，我们认真审阅了董事候选人崔玉平先生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，我们未发现上述候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。综上，我们同意《关于调整公司第八届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-036W
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司监事会
对公司2015年度内部控制自我评价报告的意见
关于佛山华新包装股份有限公司2015年度内部控制自我评价情况，公司监事会发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配齐到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事：任晓明黄健荣杨成林
佛山华新包装股份有限公司监事会二○一六年三月十八日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-109贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2014年 9月 17在贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2014年 9月 12日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事阴哲民和独立董事童朋方、郝小江、张建华以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了议案：《关于公司设立黔东南肿瘤医院有限公司、贵医附属精神病医院的议案》。
根据公司战略经营计划及目前经营需要，董事会同意公司设立全资子公司黔东南肿瘤医院有限公司（营利性医院）、贵医附院精神病医院（非营利性医院）,并授权公司经营管理层签署相关的合作协议。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-110）。
五、备查文件
《公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十七日
骅威文化股份有限公司
独立董事对公司 2017年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司2017年半年度相关事项发表的独立意见如下：一、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们经对公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查确认，报告期内，公司不存在控股股东或实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年半年度对外担保情况的独立意见
我们经对公司2017年半年度对外担保情况进行认真核查确认，报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情况。
三、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们根据相关法律法规和公司《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为骅威文化股份有限公司独立董事对公司2017年半年度相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李昇平 陈锦棋 李旭涛
二〇一七年八月二十一日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-034
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用途包括但不限于实施股权激励、员工持股计划，或依法注销以减少注册资本等。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币23元/股。
本次回购的实施期限为自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2018年 12月 22日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-081）。
一、回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份342,100股，占公司总股本的0.0724%，最高成交价为14.67元/股，最低成交价为14.49元/股，累计成交金额为4,999,519元（不含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相
关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月23日）前五个交易日公司股票累计成交量47,220,762股的25%；
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2019年3月5日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-051
浙江花园生物高科股份有限公司
关于部分董监高减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董监高减持公司股份预披露公告》（公告编号：2017-036），公司董监高计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。
近日公司收到部分董监高发来的《减持股份进展告知函》，其减持计划完成或数量已经过半。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量(股)|占减持计划比例|
|马焕政|集中竞价交易|2017年9月14日|500,000|100.00%|
|钱国平|集中竞价交易|2017年9月14日|37,500|65.22%|
|周洪仁|集中竞价交易|2017年9月14日|5,000|100.00%|
|||2017年9月13日|30,000||
|||2017年9月7日|30,000||
|刘小平|集中竞价交易|2017年9月6日|16,000|98.46%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量(股)|占公司总股份比例(%)|持股数量(股)|占公司总股份比例(%)|
|马焕政|2,000,000|1.10|1,500,000|0.83|
|钱国平|260,000|0.14|222,500|0.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|周洪仁|260,000|0.14|195,000|0.11|
|刘小平|185,000|0.10|169,000|0.09|

二、其他相关说明
1、上述董监高本次减持数量在减持计划范围内，上述股份减持实施情况与董监高此前预披露的减持计划一致。
2、上述董监高本次减持公司股份符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、上述董监高不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、上述董监高出具的《减持股份进展告知函》。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2017年9月18日
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-034辽宁奥克化学股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要已于 2014年 7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 7月 29日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-011
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月5日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年12月5日起停牌。2013年12月11日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2013年12月12日、2013年12月19日、2013
年12月26日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2013年12月31日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年3月5日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。公司于2014年1月9日、2014年1月16日、2014年1月23日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年1月30日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-090广东全通教育股份有限公司
关于持股5%以上股东分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）近日收到公司持股5%以上股东中山市优教投资管理有限公司（以下简称“优教投资”）发来的通知，告知其实施了分立事宜，即：原“优教投资”以存续分立的方式，分立为中山市优教投资管理有限公司（为存续公司）与中山峰汇资本管理有限公司（为新设公司，以下简称“峰汇资本”）。本次分立后的“优教投资”和“峰汇资本”的股东构成、股东持股比例与分立前“优教投资”均保持一致，即陈炽昌持有90%股权，林小雅持有10%股权。本次股东分立事宜不会对公司产生任何实质性影响。
经中山市工商行政管理局核准，“优教投资”与“峰汇资本”已完成了相关工商登记手续，相关内容如下：
优教投资：
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|公司名称|中山市优教投资管理有限公司|
|营业执照注册号|442000000359200|
|类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|注册资本|900.00万元|
|法定代表人|陈炽昌|
|成立日期|2010年07月22日|
|公司住址|中山市东区新兴花园金库街1，2，4，6，8，10幢首层20卡之一|

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|经营范围|企业投资管理咨询（不含创业投资咨询）；投资教育产业、工业、商业、农业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

峰汇资本：
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|公司名称|中山峰汇资本管理有限公司|
|营业执照注册号|442000001206644|
|类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|注册资本|100.00万元|
|法定代表人|陈炽昌|
|成立日期|2015年07月14日|
|公司住址|中山市东区槎桥下街一巷2号首层之一|
|经营范围|企业资产管理；实业投资；项目投资管理；市场信息咨询；企业管理咨询；市场调查；非证券业务的投资管理、咨询；财务咨询；税务咨询；技术开发、技术推广、技术转让；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

根据“优教投资”与“峰汇资本”(筹)签署的《存续分立协议》，双方约定，原“优教投资”将持有的全通教育股份2,706,165股分割到新设公司峰汇资本，其余 23,024,595股留在存续公司“优教投资”，股份过户事宜尚需提交深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审批、办理，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
天津鹏翎胶管股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。
第二章独立董事年报工作职责
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第三条每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排独立董事进行实地考察。独立董事应听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，有权对有关重大问题进行实地考察。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供解决方案。
第四条独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会天津监管局和深圳证券交易所报告。上述情况、意见及建议均应书面记录并由独立董事签字。
第六条公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，根据独立董事的要求安排与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，应有书面记录并由独立董事签字。
沟通内容应包括以下主要方面：
(一)公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
(二)公司的资产构成及发生的重大变动情况；
(三)公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
(四)公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
(五)公司资产的完整性、独立性情况；
(六)募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
(七)重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
(八)公司内部控制的运行情况；
(九)关联交易的情况；
(十)收购、出售资产交易的实施情况；
(十一)审计中发现的问题；
(十二)其他重大事项的进展情况。
第七条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序是否合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或文件不足以做出判断的情形，独立董事应提出补充会议文件或延期召开年度董事会的意见，公司应尊重执行。如独立董事未出席年度董事会，公司应当在年度董事会决议公告中披露情况及原因。
董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所:
(一)独立董事年度述职报告；
(二)对公司对外担保情况的独立意见；
(三)对公司关联交易情况的独立意见；
(四)对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
(五)聘任会计师事务所的独立意见；
(六)对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见(如适用)；
(七)对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见(如适用)；
(八)对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更
正所发表的独立意见(如适用)；
(九)募集资金存放与使用情况的独立意见(如适用)；
(十)对外提供财务资助的独立意见(如适用)；
(十一)对公司证券投资等其他情况的独立意见(如适用)
第九条独立董事应当对年报签署书面确认意见。独立董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十一条独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第三章附则
第十三条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十五条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
天津鹏翎胶管股份有限公司
二零一四年三月
昆明川金诺化工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
特别提示
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“川金诺”）首次公开发行新股不超过2,335万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】92号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,335万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,410万股，占本次发行数量的60.39%；网上初始发行数量为925万股，占本次发行数量的39.61%，本次发行价格为人民币10.25元/股。
川金诺于2016年3月4日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“川金诺”股票925万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年3月8日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年3月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年3月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上定价发行申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为7,189,325户，有效申购股数为45,938,564,000股，配号总数为91,877,128个，配号起始号码为000000000001，截止号为000091877128。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,966.33124倍，高于
150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.39%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为233.5万股，占本次发行总量的
10%；网上最终发行数量为2,101.5万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0457458792%，超额申购倍数为2185.99倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于2016年3月7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年3月8日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：昆明川金诺化工股份有限公司保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司2016年3月7日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-003江苏金智科技股份有限公司
控股股东赎回约定购回式证券交易股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东南京金智创业投资有限公司（以下简称“金智投资”）通知：金智投资已于2014年1月2日赎回2013年1月16日与中信证券股份有限公司进行的约定式购回交易的1000万股股份（占公司总股本的4.90%）。具体情况如下:
一、股东赎回约定购回式交易股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|赎回股份数量（万股）|赎回股份占公司总股本的比例|
|2014-01-02|金智投资|中信证券股份有限公司|1,000|4.90%|

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|金智投资|无限售条件流通股|8,692.38|42.61%|9,692.38|47.51%|

三、其他相关说明
1、公司实际控制人为以葛宁为代表的公司管理层（主要包括在公司担任董事、监事和高级管理人员的人员），包括葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟和贺安鹰共 8名自然人。上述8名自然人直接持有公司股份共计 2,343.46万股，占公司总股本的11.49%；上述8名自然人合计持有公司控股股东南京金智创业投资有限公司（以下简称“金智投资”）69.93%的股权，通过金智投资控制公司股份8,692.38万股（购回约定式购回式证券交易股份前），占公司总股本的42.61%；
由上述8名自然人直接持有和间接控制的公司股份共计 11,035.84万股，占公司总
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-003股本的54.10%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，金智投资与前述8名实际控制人应认定为一致行动人。
金智投资本次赎回约定购回式证券交易股份属于《上市公司收购管理办法》第六十三条“在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过公司已发行股份50%的股东及其一致行动人，继续增加其在公司拥有的权益不影响公司上市地位的”的情形，根据规定免于向证监会提出豁免申请。相关法律意见详见刊登于巨潮资讯网的《金智科技：关于控股股东赎回约定购回式证券交易股份的法律意见书》。
本次赎回不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
2、金智投资本次赎回约定购回式证券交易股份不会影响公司上市地位。
3、金智投资及公司实际控制人承诺在本次赎回操作后的12个月内不减持公司股份。
4、关于金智投资及其一致行动人权益变动情况详见刊登于巨潮资讯网的《金智科技：简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2014年1月6日
深圳市聚飞光电股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（秦永军）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人秦永军，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度我履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开了 6次董事会会议和 1次股东大会会议，本人亲自出席了6次董事会会议和1次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2013年2月4日在公司第二届董事会第七次会议上，本人对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的报告》、《关于公司 2012年度日常关联交易及 2013年预计日常关联交易情况的报告》、《关于公司 2012年度利润分配方案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司
审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬情况的议案》、《关于使用部分超募资金及自筹资金收购兄联实业发展(深圳)有限公司100%股权的议案》等均认真审核，并发表了独立意见。
2、2013年 4月 18日在公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司《关于聘任于芳女士为公司证券事务代表的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》进行审核，并发表了独立意见。
3、2013年8月 8日在公司第二届董事会第十次会议上，本人对公司是否存在控股股东及其关联方占用公司资金、是否存在任何形式的对外担保情况进行审核，并出具了说明及独立意见。
4、2013年10月 21日在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行审核，并出具了说明及独立意见。
三、专门委员会履职情况及年报工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。另外，本人作为提名委员会委员，利用本人参加各次会议的机会对公司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，切实履行了提名委员会委员的职责。
四、现场检查及办公情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人利用参加会议的机会到公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度的学习，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
展望 2014年，本人将继续勤勉尽职，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。衷心希望公司再创佳绩，给广大股东带来更好的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：秦永军
2014年3月21日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-91号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据本公司战略发展规划，为更好的向商企用户提供数据中心服务，公司拟在北京设立全资子公司北京高升数据系统有限公司（该名称已经北京市工商行政管理局房山分局预先核准），该公司注册资本为人民币 1,000万元，本公司以自有现金全额出资。
2、经 2015年 10月 19日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议，一致同意《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式及资金来源：
本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
2、标的公司基本情况：
（1）全资子公司名称：北京高升数据系统有限公司
（2）注册资本：人民币 1,000万元，公司出资比例100%
（3）企业类型：有限公司
公司将根据工商部门最终审核结果，进一步披露其他登记事项。
湖北蓝鼎控股股份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
根据本公司战略发展规划，为更好的向商企用户提供数据中心服务。
2、存在的风险
设立子公司是本公司董事会审慎研究和决策的结果，但云计算行业正处于快速发展的阶段，良好的市场前景将有可能吸引更多投资者进入这一领域，未来可能面临竞争加剧的情况。
3、对公司的影响
设立该子公司将有助于本公司完善 laaS环节产品线，进一步发挥目前 IDC及 CDN领域的竞争优势，为客户提供云计算一体化解决方案，有助于增强上市公司竞争力。
四、其他
公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年十月十九日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-042雏鹰农牧集团股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：公司因涉嫌违法违规，被中国证监会立案调查，敬请广大投资
者注意投资风险。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于2019年3月19日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-033）。
在调查期间，公司全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
截至公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市
的决定。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
报告期内，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为公司第三届董事会独立董事、审计委员会召集人、战略发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《独立董事议事规则》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2016年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了全体股东的利益。现就本人 2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人任职以来亲自出席了所有应出席的董事会会议共 6次，股东大会会议共 3次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||会议||事项||意见类型|
|2016年8月29日||第三届董事会第一次（临时）会议||关于聘任公司总经理的独立意见||同意||
|||||关于聘任公司财务总监的独立意见||||

第三届董事会
关于调整公司2016年限制性股票激
2016年9月5日第二次（临时） 同意
励计划的独立意见
会议
|||||
|-|-|-|-|
|2016年9月12日|第三届董事会第三次（临时）会议|关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见|同意|
|||关于全资子公司汉得新加坡以自有资金进行委托理财的独立意见||
|2016年10月14日|第三届董事会第五次（临时）会议|关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的独立意见|同意|
|||关于2015年股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的独立意见||
|2016年11月7日|第三届董事会第七次（临时）会议|关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的独立意见|同意|
|||关于2014年股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的独立意见||
|2016年12月9日|第三届董事会第八次（临时）会议|关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见|同意|
|||关于出资参与股权投资基金的独立意见||
|||关于控股子公司上海汉得知云软件有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
四、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略
发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。作为审计委员会召集人、战略发展委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人按照《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的规定，在任职期内,积极参与各委员会的日常工作,主要履行以下职责：
1、作为审计委员会召集人，积极主持和参加审计委员会工作会议，勤勉尽责地履行职责，对公司的关联交易事项进行了审阅。
2、作为战略发展委员会委员，积极了解公司的各项业务经营情况及行业发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。
3、作为薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作制度的相关制度要求，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2016年度任职期间履行职责的情况汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：颜克益
二〇一七年四月二十五日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-45
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届监事会第十六次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议于2016年9月02日以书面方式发出通知，并于2016年9月12日在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主
席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会将于 2016年 9月 30日任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意提名桂芳娥女士、刘波女士为第四届监事会监事候选人。本次提名的监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李卫华先生组成公司第四届监事会。（公司第四届监事会监事候选人简历详见附件）
以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
第四届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于出售土地使用权的议案》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一六年九月十二日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告附件
桂芳娥女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年 10月出生，汉族，大专学历，会计师。曾任公司财务科副科长、宁国司尔特大酒店有限公司财务部经理，现任本公司监事会主席，宁国国际大酒店有限公司财务部经理、安徽省宁国市农业生产资料有限公司财务总监。
桂芳娥女士系公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东，与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘波女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，汉族，专科学历，中共党员，高级职业经理人，国际金钥匙组织成员。历任宁国司尔特大酒店有限公司领班、经理、副总经理，现任本公司监事、宁国国际大酒店有限公司副总经理。
刘波女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-117黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 18日开市起停牌。并于2015年11月18日公司发布了《重大资产重组停牌公告》。
公司原预计争取最晚将在 2015年 12月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年2月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：本次筹划的重大资产重组事项中的交易对方为收购的标的公司内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司的股东乌力吉等。
2、筹划的重大资产重组基本内容：公司拟向乌力吉等购买其合计持有的内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司100%股权，同时募集配套资金。
二、上市公司在停牌期间做的工作：公司自停牌之后，积极开展各项工作，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，各中介机构相继展开了尽职调查、审计、评估等工作，目前仍在有序进行中。公司积极与交易对方进行沟通，双方就交易框架方案基本达成一致。公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、延期复牌的原因：因中介机构开展的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且待其完成后仍需履行其内部质量控制部门的核查程序。交易双方虽然对交易框架方案基本达成一致，但对于交易中的某些具体条款，仍需进一步协商，方案仍需进一步论证。为了保证本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司特申请延期复牌，公司股票于2015年12月16日开市起继续停牌。
四、公司预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 2月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
如公司申请延期复牌后未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日