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证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—032
通化东宝药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况
暨第二次延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司因正在筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自2015年7月6日起连续停牌。经公司申请，本公司股票 2015年7月13日起继续停牌。公司于2015年7月7日、2015年7月11日、2015年7月18日分别披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号：临2015-029）、《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2015-030）、《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨第一次延期复牌公告》（公告编号：临2015-031）。
一、关于第二次延期复牌的董事会审议情况
公司于2015年7月23日以通讯方式召开了第八届董事会第十一次会议，会议应参与表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。本次会议就筹划非公开发行股票延期复牌事项，审议通过情况如下：
审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨第二次延期复牌的议案》。该议案 9票同意，0票反对，0票弃权，获全票通过。与会董事认为，本次非公开发行募集资金拟投入项目需要进行审计、评估，工作量较大；跨境投资项目尚需商务部、国家发改委审批，在短时间内均无法完成。因此，公司无法在2015年7月27日披露本次非公开发行股票预案并复牌。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，同意公司股票再延期复牌 20天，即公司股票自 2015年 7月 27日至 2015年 8月 14日期间继续停牌。如公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票预案，公司
股票将及时复牌。
二、非公开发行股票事项筹划进展情况
1、2015年 7月 6日，公司因筹划非公开发行股票事宜，于 2015年 7月 7日，披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号：临2015-029）。鉴于本次非公开发行股票方案需进一步论证，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票 2015年 7月6日起停牌。
2、2015年7月11日，根据分时段披露原则，每5个交易日披露一次进展，披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2015-030），及时履行了信息披露义务。鉴于本次非公开发行股票方案需进一步论证，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票 2015年7月13日起继续停牌。
3、2015年7月18日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨第一次延期复牌的公告》（公告编号：临2015-031）。鉴于本次非公开发行股票方案需要对募集资金拟投入的项目进行审计、评估，工作量较大；跨境投资尚需商务部、国家发改委审批，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票第一次延期复牌，延期时间不超过5个交易日，自2015年7月20日起继续停牌。
三、尽快消除继续停牌情形的方案
本次非公开发行股票的具体方案仍存在一定的不确定性。截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作。公司董事会将继续要求相关各方加快对拟投资项目的审计、评估，加速推进相关项目的前置审批工作，加强与各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发行股票的最终方案。
四、申请继续停牌的天数
根据有关规定，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并经申请，公司股票再延期复牌 20天，即公司股票自 2015年 7月 27日至 2015年 8月 14日继续停牌。如公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票预案，公司股票将及时
复牌。
五、申请继续停牌的具体原因
本次非公开发行股票募集资金拟投入项目需审计、评估，工作量较大；跨境投资尚需商务部、国家发改委审批，在短时间内均无法完成，尚存在较大的不确定性。公司将全面加快推进本次非公开发行股票事宜的各项工作，尽快确定本次非公开发行股票的最终方案，如公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票预案，公司股票将及时复牌。
公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一五年七月二十五日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临 2018-029江苏省新能源开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“公司”）于2018年10月19日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用暂时闲置募集资金，提高公司资金使用效率，同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的情况下，使用额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]745号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 118,000,000股，每股发行价格为人民币 9.00元，募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00元，扣除不含税发行费用 70,563,000.76元后，实际募集资金净额为人民币 991,436,999.24元。上述募集资金于 2018年 6月 27日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位
情况进行了审验，并于2018年6月27日出具了天衡验字（2018）00049号《验资报告》。
二、募集资金的存放与使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。截至 2018年 9月底，公司募集净额累计使用 48,000,956.26元（包括银行手续费、账户管理费等），募集资金余额为944,143,432.67元（包括利息收入），公司募集资金专户存储情况如下表所示：
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|开户方|开户银行|银行账号|截至2018年9月30日专户余额（元）|专户用途|
|江苏省新能源开发股份有限公司|中国银行股份有限公司江苏省分行营业部|484571890159|780,558,974.99|国信灌云100MW陆上风电场项目|
|江苏国信灌云风力发电有限公司|中国银行股份有限公司江苏省分行营业部|463771986283|0||
|江苏省新能源开发股份有限公司|中国工商银行股份有限公司南京长江路支行|4301010519100322534|163,584,457.68|补充流动资金、偿还银行贷款以及支付发行费用|

结合公司募投项目的推进计划，近期公司存在部分募集资金暂时闲置的情形。
三、计划使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）基本原则
选择安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品，单个产品期限不超过12个月。
（二）额度安排
不超过6亿元人民币，在决议有效期内可以滚动使用。
（三）实施方式
董事会授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（六）对公司的影响
公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理将在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
四、风险分析及控制
公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，总体风险可控。同时，严格按照有关规定对使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用额度不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用额度不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
1、南京证券股份有限公司的核查意见
经核查，南京证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的
相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，南京证券股份有限公司对江苏新能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
2、华泰联合证券有限责任公司的核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，华泰联合证券有限责任公司对江苏新能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第三次会议决议；
（二）公司第二届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-021三角轮胎股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议于 2017年 6月 3以邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知。
（三）本次监事会会议于2017年6月5日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（五）本次监事会会议由监事会主席魏楠先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》提名王锋先生、邢永健先生、杨丽芹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，同职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会的现任监事在新一届监事会经股东大会选举产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本项议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》
监事会认为：公司2017年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合
公司及全体股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会2017年6月5日
附件：候选人简历
王锋先生
1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任三角轮胎
股份有限公司总裁办公室车管科科长，物业管理处副处长，三角轮胎股份有
限公司威海再生资源分公司副经理，三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科
学技术分公司供胶工段工段长助理、副总监等职。现任三角（威海）华盛轮
胎有限公司常务副经理。
邢永健先生
1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角（威海）华盛轮胎有限公司装备动力基建处副处长、综合管理办公室副主任，三角轮胎股份有限公司土木建筑中心房产开发部部长等职。现任三角轮胎股份有限公司全球工程建设-境内工程建设工作室执行副总经理。
杨丽芹女士
1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角轮胎股份有限公司财务部成本管理处副处长，三角（威海）华盛轮胎有限公司财务与成本管理处处长，三角轮胎股份有限公司外贸销售财务处处长。现任三角集团有限公司财务运营与管理中心副主任。
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2016—007浙江钱江生物化学股份有限公司
关于 2015年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩说明会召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度业绩说明会暨投资者接待日活动于2016年 5月 10日上午10：00时在浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室以现场方式召开。公司董事长兼总经理高云跃先生、财务总监沈建浩先生、董事会秘书宋将林先生及投资者出席了本次说明会。
二、会议主题
公司管理层就2015年度经营情况、现金分红情况及投资者关注的重点问题与出席会议的投资者进行了充分的沟通交流。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江钱江生物化学股份有限公司 2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动会议纪要》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2016年5月11日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-018号
洲际油气股份有限公司
关于公司财务总监辞职及董事、总裁代行财务总监职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到财务总监王临川先生的书面辞职报告。因个人原因，王临川先生辞去财务总监职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。王临川先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
2017年 4月 14日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于董事、总裁代行财务总监职务的议案，同意在未聘任财务总监期间，暂由公司董事、总裁张世明先生代行公司财务总监职务。公司将尽快聘任新的财务总监。
王临川先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，致力于公司财务管理水平的提升和财务管理规范高效运行。公司董事会对其专业素养和为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2019-006债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2014年度第一期非公开定向债务融资工具 2019年兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
为保证公司 2014年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称： 14赣粤PPN001，债券代码：031410001）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司
2．债券名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年度第一期非公开定向债务融资工具
3．债券简称：14赣粤 PPN001
4．债券代码：031410001
5．发行总额：人民币 15亿元整（RMB1,500,000,000元）
6．债券期限：5年
7．本计息期债券利率：7.3%
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1．发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司
联系人：熊涛
联系方式：0791-86539318；传真：0791-86539318
2．主承销商：中国农业银行股份有限公司
联系人：耿超
联系方式：010-85106391；传真：010-85126513
3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708；传真：021-63326661
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-055债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于 2015年 5月 29日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知，于 2015年 6月 3日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议。公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于在兴业银行办理应收账款质押贷款的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）：
为开拓融资渠道，满足公司经营所需资金，公司决定向兴业银行石家庄分行申请订单融资授信 6亿元（包含在经第六届董事第三次会
议审议通过的公司 2015年度融资授信额度范围内），以部分销售合同项下应收账款做质押担保，单笔贷款质押合同不超过公司帐面净资产值20%，期限一年（具体内容以签订的贷款质押合同为准）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 6月 3日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-048湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2014年12月25日发出了召开董事会会议的通知，会议于2014年12月29日（周一）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案
公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有3亿元额度的综合信用授信，该授信于2014年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理3亿元综合信用续授信，有效期至2015年12月31日止。
公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
2、关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案
公司目前在光大银行股份有限公司长沙分行营业部拥有1亿元额度的综合信用授信，该授信于2014年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，有效期至2015年12月31日止。
公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
3、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案
公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有1亿元额度的综合信用授信，该授信于2014年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1亿元综合信用续授信，有效期至 2015年12月31日止。
公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
4、关于申请办理北京银行股份有限公司长沙曙光支行续授信的议案
公司目前在北京银行股份有限公司长沙曙光支行拥有 5,000万元额度的综合信用授信，该授信于2014年12月 31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理5,000万元综合信用续授信，有效期至2015年12月31日止。
公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
5、关于申请办理上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行续授信的议案
公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行拥有1.5亿元额度的综合信用授信，该授信于2014年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理1.5亿元综合信用续授信，有效期至2015年12月31日止。
公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
6、关于申请办理中信银行股份有限公司长沙分行续授信的议案
公司目前在中信银行股份有限公司长沙分行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信于2014年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理6,000万元综合信用续授信，有效期至2015年12月31日止。
公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
7、关于申请办理中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行续授信的议案公司目前在中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行拥有1亿元额度的综合信用授信，该授信于2014年 12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行申请办理5,000万元额度的综合信用续授信，有效期至 2015年12月31日止。
公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
8、关于申请办理中国农业银行长沙岳麓区支行续授信的议案
公司目前在中国农业银行长沙岳麓区支行拥有5,000万元额度的综合信用授信，该授信于2014年12月31日到期。根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行长沙岳麓区支行申请办理5,000万元额度的综合信用续授信，有效期至2015年12月31日止。
公司全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年 12月 30日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-13中体产业集团股份有限公司
关于短期理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、短期理财审批情况
根据公司第六届董事会 2016年第三次临时会议及第六届董事会第七次会议审议通过的《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意授权公司在保证资金安全的前提下，分别在人民币8000万元及6000万元的额度内，选择合适的理财产品进行投资，授权期限分别是一年。
二、短期理财实施情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关批露要求，现将公司自 2016年03月30日以来的短期理财的实施情况予以公告，具体如下：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预计收益|实际收回本金|实际收益|
|交通银行|保本浮动收益|800.00|2016/04/08|2016/05/13|2.23|800.00|2.23|
|北京银行|保本保收益|5,000.00|2016/05/30|2016/07/04|14.86|5,000.00|14.86|
|北京银行|保本保收益|7,000.00|2016/07/06|2016/08/10|20.81|7,000.00|20.81|
|北京银行|保本保收益|8,000.00|2016/08/12|2016/09/16|23.78|8,000.00|23.78|
|北京银行|保本保收益|6,000.00|2016/09/20|2016/10/25|17.84|6,000.00|17.84|
|北京银行|保本保收益|6,000.00|2016/10/20|2016/11/24|17.26|6,000.00|17.26|
|北京银行|保本保收益|7,000.00|2016/10/27|2016/12/02|20.71|7,000.00|20.71|
|北京银行|保本保收益|5,000.00|2016/12/27|2017/02/08|17.67|5,000.00|17.67|
|北京银行|保本保收益|5,000.00|2017/02/13|2017/03/20|14.38|5,000.00|14.38|

特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2014-033
格力地产股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，我公司与珠海市斗门生态农业园管委会就珠海市竹洲水乡水利风景区（以下简称“风景区”）建设签订了《战略合作框架协议》：我公司将在斗门区投资设立项目公司，作为风景区开发建设项目载体。双方共同合作进行风景区的整体开发建设（风景区规划面积约为46.29平方公里，其中水域面积约9.57平方公里，陆地面积约36.72平方公里。），发展农业生态旅游、森林生态旅游、文化生态旅游等，借以开拓面向整个区域具有较强竞争力和辐射功能的区域旅游市场，打造粤港澳地区著名的生态旅游和休闲度假目的地。
目前，根据框架协议，相关事项尚需进一步落实，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2018－029号
福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
一、概述
2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），并要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司现对上述会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
公司于2018年4月10日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更日期
公司自2017年5月28日起执行财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、2016年 2月15日及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将增加执行财政部 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
根据财政部 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”，本期利润表中“资产处置收益”增加2,246.18元、“营业外收入”减少 2,246.18元；比较数据相应进行调整，对 2016年度报表数据不产生影响。
本次会计政策变更对公司2017年度及2016年度的财务状况和经营结果不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、 独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及 2017年12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、 监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是为了落实执行财政部颁布的《企业会计准则第 42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，也
无需进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司第九届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-047福建福能股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开公司第九届董事会第二次临时会议，审议通过与海峡发电有限责任公司签订《福建省福能海峡发电有限公司合资协议书》，共同投资设立福建省福能海峡发电有限公司的事项。（详见公司公告：2018-042）。
近日，上述控股子公司已完成工商设立登记，并取得福州市长乐区市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：
1.名称：福建省福能海峡发电有限公司
2.统一社会信用代码：91350182MA328GJE71
3.类型：有限责任公司
4.住所：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路2号中国东南大数据产业园2号研发楼5.法定代表人：李东妙
6.注册资本：贰亿圆整
7.成立日期：2018年11月13日
8.营业期限：2018年11月13日至长期
9.经营范围：风力发电、太阳能发电、生物能发电、潮汐能发电、海洋能发电、地热发电等新能源电力生产与销售；投资与开发；设备维修，相关技术与咨询；内部业务培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2018年11月14日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1288）
董事會會議召開日期
中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於2017年3月28日（星期二）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2016年12月31日止會計年度的年度業績，以及考慮派發2016年股息事宜。
承董事會命
中國農業銀行股份有限公司張克秋
公司秘書
中國北京
2017年3月16日
於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、趙歡先生和樓文龍先生；非執行董事為趙超先生、周可先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生和徐建東先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、盧建平先生和王欣新先生。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-55五矿发展股份有限公司
关于公司法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 9日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订本公司<章程>部分条款的议案》，对本公司《章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订本公司<章程>的公告》（临2019-50）。
根据修订后本公司《章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为刘青春先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
河南中孚实业股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
一、会计政策变更情况概述
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行修订。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司按照财政部 2018年 6月发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|科目|调整前|调整后|
|应收票据及应收账款||551,984,641.06|
|应收票据|55,222,941.85||
|应收账款|496,761,699.21||
|在建工程|325,856,269.74|337,283,171.12|

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|-|-|-|
|工程物资|11,426,901.38||
|应付票据及应付账款||5,343,325,189.84|
|应付票据|3,643,115,814.80||
|应付账款|1,700,209,375.04||
|其他应付款|1,043,477,343.55|1,070,922,884.20|
|应付利息|27,445,540.65||
|管理费用|377,598,923.89|285,430,028.56|
|研发费用||92,168,895.33|

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
三、监事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
河南中孚实业股份有限公司监事会二〇一九年四月二十八日
江中药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2015】第 6-00027号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
编制单位：江中药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2015】第6-00027号江中药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江中药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
编制单位：江中药业股份有限公司
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年三月二十六日
编制单位：江中药业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：江中药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|江西江中制药（集团）有限责任公司|母公司|其他应付款||1,250,000,000.00||1,250,000,000.00||往来款|
|||||1,250,000,000.00||1,250,000,000.00|||
|||||1,250,000,000.00||1,250,000,000.00|||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江西江中制药（集团）有限责任公司|母公司|其他应收款||529,200.00||529,200.00||租赁费|
|江西江中小舟医药贸易有限责任公司|受同一公司控制|应收账款|5,069,818.27|23,763,219.65||20,134,246.97|8,698,790.95|货款|
|江西江中小舟医药贸易有限责任公司|受同一公司控制|其他应收款||212,100.00||212,100.00||租赁费|
|江西江中食疗科技有限公司|受同一公司控制|其他应收款||211,800.00||211,800.00||租赁费|
|江西江中食疗科|受同一公司|其他应收款||1,319,507.15|||1,319,507.15|商标使用费|

编制单位：江中药业股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|技有限公司|控制|||||||
||||5,069,818.27|26,035,826.80|21,087,346.97|10,018,298.10||
|江西江中医药贸易有限责任公司|子公司|其他应收款||529,200.00|529,200.00||租赁费|
|江西江中医药贸易有限责任公司|子公司|其他应收款||287,300,000.00|287,300,000.00||往来款|
|江西江中医药贸易有限责任公司|子公司|应收账款|169,594,189.98|1,623,151,279.52|1,636,864,861.28|155,880,608.22|货款|
|江西江中食品有限责任公司|子公司|其他应收款||423,900.00|423,900.00||租赁费|
|江西江中食品有限责任公司|子公司|其他应收款|18,000,000.00|61,800,000.00|79,800,000.00||往来款|
|宁夏朴卡酒业有限公司|子公司|其他应收款|70,850,000.00||70,850,000.00||往来款|
|江中杞浓酒业有限责任公司|子公司|其他应付款||24,000,000.00|9,000,000.00|15,000,000.00|往来款|
||||258,444,189.98|1,997,204,379.52|2,084,767,961.28|170,880,608.22||
|江西本草天工科技有限责任公司|联营企业|其他应付款||20,000.00|20,000.00||研发费|
|||||20,000.00|20,000.00|||
||||263,514,008.25|2,023,260,206.32|2,105,875,308.25|180,898,906.32||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
其他说明：2014年，公司与控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称：江中集团）往来款发生额为12.5亿元，发生额计入“其他应付款”科目，期末余额为0。
上述资金往来为江中集团贷款资金在其子公司体系内的临时短期流转，均为上市公司先收到资金，再于数日内归还给江中集团，不存在大股东资金占用情形。
编制单位：江中药业股份有限公司
其他说明：2014年，公司与控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称：江中集团）往来款发生额为12.5亿元，发生额计入“其他应付款”科目，期末余额为0。
上述资金往来为江中集团贷款资金在其子公司体系内的临时短期流转，均为上市公司先收到资金，再于数日内归还给江中集团，不存在大股东资金占用情形。
证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2014—010广西北生药业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司于2014年4月18日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知》，本次会议于 2014年 4月 28日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际到会监事 3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席张志伟主持，经与会监事审议，一致以举手表决方式作出如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《2013年度报告正文及摘要》、《2014年第一季度报告全文及正文》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第 29-00013号），监事会对公司 2013年度报告及其摘要和 2014年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：
（1）公司 2013年度报告和 2014年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规
定；
（2）公司 2013年度报告和 2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度和当季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行审计并出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果，涉及事项的专项说明在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；赞成票占监事会有
效表决权的100%。
以上议案除2014年度第一季度报告外均需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 4月 29日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—006
河南安彩高科股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.7亿元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：995万元。
（二）每股收益：0.0170元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受行业竞争激烈、产品价格下滑以及天然气价格上涨等不利因素影响，本报告期公司经营处于亏损状态。浮法玻璃业务受产能过剩等因素影响，成本倒挂现象较为严重，是导致公司亏损的主要原因。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2015年1月30日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2014-020烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2014年 3月 27日以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 3月 21日以通讯方式发出，应表决董事 9名，实际表决董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于《召开 2014年第三次临时股东大会的通知》的议案；
议案内容：关于公司召开 2014年第三次临时股东大会的通知内容详见公司同日发布的2014-021号公司公告。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了关于《公司对下属参股公司烟台园城黄金矿业有限公司增资》的议案；
议案内容：本公司的下属参股公司烟台园城黄金矿业有限公司（以下简称：矿业公司）注册资本为 12,000万元，其中本公司出资 3,840万元，占矿业公司32%的股权，为矿业公司的第一大股东。
根据矿业公司业务发展需要，经矿业公司的各股东方一致同意，拟将矿业公司的注册资本增加到 17,000万元，其中本公司增加出资 1600万元。其余增资
数额由其他股东按持股比例增资。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件：
公司第十届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司 2014年03月27日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 012
宁波三星电气股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月11日以电话、传真、邮件等方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2014年3月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于申请综合授信的议案。
公司及控股子公司拟向各银行申请939,000万元的综合授信额度，具体如下：1、宁波三星电气股份有限公司申请授信额度200,000万元，部分以自有资产抵押，其余信用担保；
2、宁波奥克斯高科技有限公司申请授信额度60,000万元，由宁波三星电气股份有限公司担保；
3、宁波新尚智能电气有限公司申请授信额度45,000万元，由宁波三星电气股份有限公司担保；
4、杭州丰强电气科技有限公司申请授信额度30,000万元，部分以自有资产抵押，不足部分由宁波三星电气股份有限公司担保；
5、上海联能仪表有限公司申请授信额度 2,000万元，由宁波三星电气股份有限公司担保；
6、三星电气（香港）有限公司申请授信额度 2,000万元，由宁波三星电气股份有限公司担保；
7、奥克斯融资租赁（上海）有限公司申请授信额度 600,000万元，由宁波三星电气股份有限公司担保。
公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述授信额度为准。本决议
有效期为两年。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
公司拟为控股子公司提供总额不超过439,000万元的担保，具体如下：
1、为宁波奥克斯高科技有限公司担保不超过60,000万元；
2、为宁波新尚智能电气有限公司担保不超过45,000万元；
3、为杭州丰强电气科技有限公司担保不超过30,000万元；
4、为上海联能仪表有限公司担保不超过2,000万元；
5、为三星电气（香港）有限公司担保不超过2,000万元；
6、为奥克斯融资租赁（上海）有限公司担保不超过 300,000万元。
公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本决议有效期为两年。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《三星电气关于为控股子公司提供担保的公告》）
三、审议通过了关于经营范围变更并修改<公司章程>的议案。
会议同意公司经营范围增加“技术服务”一项，同时修订《公司章程》如下：原第十三条：经依法登记，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）
修订为：第十三条：经依法登记，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）
修订后的章程详见上海证券交易所网站，本议案尚需提交公司 2014年第一次临时
股东大会审议。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
（具体内容详见《三星电气关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、备查文件目录：
1、《宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《宁波三星电气股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日