证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-66
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月29日、2015年8月11日召开第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案，由于部分议案涉及外部沟通，暂时无法确定会议召开时间，具体时间另行通知。
现公司决定于2015年9月8日召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司董事会同意召开2015年第一次临时股东大会，审议相关议案。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
现场会议召开时间：2015年9月8日上午10:00—12:00
网络投票时间：2015年9月7日至2015年9月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2015年9月1日
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、表决方式：现场投票加网络投票
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2015年9月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票种类及面值
（2）发行数量
（3）发行对象和认购方式
（4）发行股票定价原则及价格
（5）发行方式和发行时间
（6）限售期
（7）募集资金规模及用途
（8）本次发行前滚存未分配利润分配安排
（9）上市地点
（10）发行决议有效期
3、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司与认购对象陈友签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案》
11、审议《关于调整集团综合授信额度的议案》
12、审议《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案1至议案10的详细情况，已于2015年7月30日披露，议案11、议案12、议案13的详细情况，已于2015年8月12日披露，详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2015年9月7日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2015年9月2日至2015年9月7日，工作日上午9:00—下午17:30；
深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、联系方式
地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事会办公室
邮编：518057
电话：0755-26745678、0755-26745635
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：郑宇、谢维
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的说明。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东帐号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|

授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人股票帐号：_____________________ 持股数：____________________股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：__________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
对于委托人未明确指示的事项，□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表达。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|议案2|关于本次非公开发行股票方案的议案||||
|（1）|发行股票种类及面值||||
|（2）|发行数量||||
|（3）|发行对象和认购方式||||
|（4）|发行股票定价原则及价格||||
|（5）|发行方式和发行时间||||
|（6）|限售期||||
|（7）|募集资金规模及用途||||
|（8）|本次发行前滚存未分配利润分配安排||||
|（9）|上市地点||||
|（10）|发行决议有效期||||
|议案3|关于公司2015 年非公开发行A 股股票预案的议案||||
|议案4|关于本次发行方案的论证分析报告的议案||||
|议案5|关于本次募集资金使用的可行性报告的议案||||
|议案6|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案||||

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|-|-|
|议案7|关于公司与认购对象陈友签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案|
|议案8|关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|
|议案9|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案|
|议案10|关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案|
|议案11|关于调整集团综合授信额度的议案|
|议案12|关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案|
|议案13|关于修订《公司章程》的议案|

附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2015年月 日
附件：股东大会网上投票操作流程
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365047；投票简称：迪科投票
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案2.1，2.02元代表议案二中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
|总议案|表示对以下所有议案同意表决|100.00元|
|议案1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|1.00元|
|议案2|关于本次非公开发行股票方案的议案|2.00元|
|（1）|发行股票种类及面值|2.01元|
|（2）|发行数量|2.02元|
|（3）|发行对象和认购方式|2.03元|
|（4）|发行股票定价原则及价格|2.04元|

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|-|-|-|
|（5）|发行方式和发行时间|2.05元|
|（6）|限售期|2.06元|
|（7）|募集资金规模及用途|2.07元|
|（8）|本次发行前滚存未分配利润分配安排|2.08元|
|（9）|上市地点|2.09元|
|（10）|发行决议有效期|2.10元|
|议案3|关于公司2015 年非公开发行A 股股票预案的议案|3.00元|
|议案4|关于本次发行方案的论证分析报告的议案|4.00元|
|议案5|关于本次募集资金使用的可行性报告的议案|5.00元|
|议案6|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案|6.00元|
|议案7|关于公司与认购对象陈友签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案|7.00元|
|议案8|关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|8.00元|
|议案9|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案|9.00元|
|议案10|关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案|10.00元|
|议案11|关于调整集团综合授信额度的议案|11.00元|
|议案12|关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案|12.00元|
|议案13|关于修订《公司章程》的议案|13.00元|

3、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、投票举例：股权登记日持有“天源迪科”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365047|买入|1.00元|1股|

股权登记日持有“天源迪科”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365047|买入|100.00元|1股|

5、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
（三）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00的任意时间。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会