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西藏城市发展投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料西藏城市发展投资股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的议程
【会议时间】：2015年10月9日(星期五)下午14：45
【会议地点】：上海市天目中路380号（北方大厦）24楼
【主持人】：董事长朱贤麟
【会议议程】
一、2015年10月9日14：45由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议如下议案：
审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
四、大会记票人统计各项议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。
五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。
六、大会主持人宣布会议结束。
西藏城市发展投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会2015年9月25日
西藏城市发展投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料1、审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
为保障西藏国能矿业发展有限公司项目开发，公司拟通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的金额为人民币1.812亿元，委托贷款期限为3年，委托贷款利率为同档期基准利率上浮20%。本次委托贷款由西藏金泰工贸有限责任公司提供保证担保。
因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，此委托贷款构成关联交易。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2015-053号《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司
2015年9月25日
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2018-033上海数据港股份有限公司关于
持股5%以上股东及董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：减持股份实施计划前，上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥信信息”）持有公司股份总数为55,161,300股；占本公司总股本的26.19%。
减持计划主要内容：公司于2018年3月9日，披露了《上海数据港股份有限公司股东减持股份计划公告》（2018-005号），钥信信息自公告披露日起15个交易日后的6个月内计划采取集中竞价交易方式，减持总数不超过4,211,730股公司股份，即不超过公司总股本2%。
减持计划的进展情况：截至本公告披露日，钥信信息减持计划实施时间过半，其通过集中竞价交易方式，累计减持数据港股份 2,105,389股，约占公司总股本1%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|55,161,300|26.19%|IPO前取得：55,161,300股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|

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|上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）|2,105,389|1%|2018/5/21～2018/5/23|集中竞价交易|45.5-46.8|96,738,428.66|48,844,181|23.19%|

注：钥信信息于2018年3月27日，通过大宗交易方式，减持数据港股份4,211,730股，减持股份的比例为公司总股本的2%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持系钥信信息根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
公司已于2018年3月9日，披露了钥信信息减持计划公告，公告具体内容详见公司披露的《上海数据港股份有限公司股东减持股份计划公告》（2018-005号）。在减持剩余期间内，钥信信息将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2018年7月7日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—036广州广日股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月23日以邮件的形式发出第七届董事会第三十二次会议通知，会议于 2015年 10月 27日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中袁志敏董事、江波独立董事采用通讯方式表决，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长吴文斌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告》：《2015年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名杜景来先生担任公司副总经理的议案》：
同意聘任杜景来先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司第七届董事会独立董事对提名杜景来先生担任公司副总经理事宜发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于提名杜景来先生担任公司副总经理的独立意见》。
杜景来先生简历如下:
杜景来，男，1973年6月出生，硕士研究生学历，会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监。
杜景来先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》：
同意本公司向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款不超过3亿元人民币，委托贷款资金来源于自有资金，利率不高于人民银行同期贷款基准利率，用途为偿还银行贷款及补充流动资金等，贷款期限为一年，并由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2016-021号洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第六次会议于 2016年 4月 28日以通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2016年第一季度报告。
本报告期，公司实现营业收入为人民币 69,231,357.10元；实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 437,051.69元；基本每股收益为人民币 0.0008元/股。
该议案的表决情况为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于本公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下称“蚌埠公司”）与蚌埠化工机械制造有限公司（以下称“蚌埠化机”）签订《木箱供应框架协议》的议案。
蚌埠公司拟向蚌埠化机采购超薄玻璃产品日常运输包装所用包装木箱。双方签署《木箱供应框架协议》，预计每年度累计交易总金额不超过人民币 600万元（含税），该交易构成关联交易。具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司日常关联交易公
告》。
该议案的表决情况为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，董事张冲、谢军、马炎、张宸宫、汤李炜为关联董事回避表决。
三、审议通过了关于为全资子公司蚌埠公司提供担保的议案。
公司为全资子公司蚌埠公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请的 2,000万元人民币借款合同提供担保，担保期限为 1年。保证方式为连带责任保证。具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
该议案的表决情况为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2016年 4月 28日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-100浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞520号）核准，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行 3,495.00万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 11.54元，募集资金总额为人民币 40,332.30万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币4,516.00万元，募集资金净额为人民币35,816.30万元，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10516号）。
二、募集资金管理及使用情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。
开设的账号为579900719110902的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于
2017年5月18日完成注销，公司与招商银行股份有限公司金华支行、国信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司于2017年5月19日披露的《寿仙谷关于使用募集资金偿还银行贷款暨注销相关募集资金专项账户的公告》）；2017年5月24日，公司、武义寿仙谷中药饮片有限公司、中信银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2017年5月25日披露的《寿仙谷关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。
本次销户前，公司各募集资金账户开立情况如下：
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|序号|开户名称|开户银行|账号|募投项目|
|1|浙江寿仙谷医药股份有限公司|中国银行武义县支行|357172714656|营销网络建设项目|
|2|浙江寿仙谷医药股份有限公司|中信银行杭州分行|8110801014001106117|中药饮片生产线建设项目|
|3|浙江寿仙谷医药股份有限公司|工商银行武义支行|1208060029000458732|研发中心扩建项目|
|4|武义寿仙谷中药饮片有限公司|中信银行杭州分行|8110801013101141208|中药饮片生产线建设项目|

三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募投项目“中药饮片生产线建设项目”的募集资金已全部转入其全资子公司寿仙谷饮片的募集资金专户，公司在中信银行杭州分行的募集资金专户 8110801014001106117人民币余额为 0元，公司募投项目“营销网络建设项目”所对应的募集资金已按计划使用完毕，公司该两个募集资金专户将不再使用。
为方便账户管理，公司近日已办理完成上述两个募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-034
杭萧钢构股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人单银木先生通知，单银木先生因个人原因将其持有的公司无限售条件流通股 29,550,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）用于办理股票质押式回购交易业务，现将具体情况公告如下：
一、 股东股份质押的具体情况
(一) 出质人：单银木
质权人：海通资管
质押时间：2018年4月12日
质押股份数量：2,955万股，占公司总股本的2.15%。
(二) 质押股份为无限售条件流通股 2,955万股，业务初始交易日为 2018年 4月 12日，约定购回日期为 2019年 4月 11日，购回期限为 364天。股份质押期限自2018年4月12日起至质押双方办理解除质押手续为止。
二、 控股股东累计质押情况
截止目前，单银木先生持有公司股份总数为599,944,721股，占公司总股本的比例为43.65%，其中持有公司无限售条件流通股 538,428,721股。本次质押后，单银木先生累计质押股份数为 215,328,000股(其中无限售条件流通股155,328,000股），占其所持公司股份总数的35.89%，占公司总股本的15.67%。
公司控股股东、实际控制人单银木先生本次股票质押的目的系为个人融资提供质押担保，融入资金主要用于偿还前期个人股票质押负债，单银木先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
根据单银木先生与海通资管签订的《股票质押式回购交易业务协议》，在待购回期间，若质押股票股价下跌，导致履约保障比例达到或低于预警线，对此可能引发的风险，单银木先生将采取补充质押的方式应对；若质押股票股价下跌，导致履约保障比例达到或低于平仓线，对此可能引发的风险，单银木先生将采取提前购回或其他履约保障措施应对。
上述质押不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-002中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2019年 1月 3日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019年 1月 3日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配，公司拟进行股票回购。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）回购股份的方式和用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，公司回购的股份将予以注销。
同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
按照相关规定，本次回购的定价原则为回购价格不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则），以即不超过 33.75元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（四）回购股份的资金总额和资金来源
本次回购资金总额不低于人民币 25,000万元（含）且不超过人民币 50,000万元（含），资金来源为公司自有资金。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票，在回购资金总额不低于人民币 25,000万元（含）且不超过人民币 50,000万元（含），回购价格不超过人民币 33.75元/股的条件下，公司将按上述条件回购股份，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（七）决议的有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起 6个月。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理相关事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开董事会应当于会议召开前十日通知全体董事。本次会议的会议通知已于 2019年 1月 3日发出，并于 2019年 1月 3日召开，会议的通知时间不足 10日，特提请董事会豁免本次会议提前 10日通知义务。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
东方集团股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》的要求，作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会第十六次会议相关会议材料，就公司本次董事会拟审议的《关于公司对外投资设立金联金服投资有限公司暨关联交易的议案》发表如下事前意见：
公司发起设立金联金服投资有限公司，投资金融服务领域，符合公司的发展战略。与关联方共同设立公司遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及公司股东利益的行为。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明2016年5月1日
证券代码：600072 股票简称：钢构工程 编号：临2014-009
中船钢构工程股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：依据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》的规定，本公司股票可能自被实施退市风险警示的特别处理当日起调整出融资融券标的证券范围，敬请广大投资者注意投资风险。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将可能被实施退市风险警示做第二次提示性公告如下：
一、公司已于2014年1月16日发布了《中船江南重工股份有限公司2013年度业绩预亏公告暨退市风险提示公告》（临2014-003号），经公司财务部门测算，公司2013年度的净利润为亏损。
二、公司2012年度经审计的净利润为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2013年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
三、公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年年度报告中详细披露，预约披露日期为2014年3月31日，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
独立董事2017年度述职报告
2017年，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票交易规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益，现将2017年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈良照先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，硕士学位，注册税务师、注册会计师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划、管理等财税服务工作，曾任浙江天健会计师事务所有限公司的高级项目经理与行政管理部经理、浙江天健税务师事务所有限公司副所长、浙江跃岭股份有限公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事、道明光学股份有限公司独立董事，现任浙江天顾税务师事务所有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员、浙江税务网（www.zjtax.net）首席税务师、浙江大学兼职教授、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，本人取得了独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的要求，不存在影响本人独立性的情况。
二、2017年度履职情况
（一）会议出席情况
2017年度，公司共召开董事会 7次，股东大会 2次，包括 1次年度股东大
会，1次临时股东大会。
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|参加董事会情况||||出席股东大会情况|||
|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|本年度股东大会（次）|出席（次）|未出席（次）|
|7|7|0|0|2|2|0|

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
此外，报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，共出席审计委员会会议4次。
（二）发表独立意见情况
1、2017年3月6日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的事项发表了同意的独立意见。
2、2017年4月18日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人对关于《2016年度利润分预案》、《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬》、《聘任天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构》的事项发表了同意的独立意见。
3、2017年 7月 26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本人对关于《确认过往委托理财》的事项发表了同意的独立意见。
4、2017年 8月 11日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本人对关于《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于自 2017年 6月 12日起执行经修订的《企业会计准则第 16号-政府补助》的事项发表了同意的独立意见。
5、2017年 8月 23日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本人对《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品的发行主体范围》的事项发表了同意的独立意见。
三、年度履职重点关注事项
（一）募集资金的使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕29号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557.63万股，发行价为每股人民币13.86元，共计募集资金35,448.7518万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为31,193.7518万元。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕25号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2017年度，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。
（二）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定
（三）信息披露情况
报告期内，公司对外披露了《2016年年度报告》、《2017年度第一季度报告》、《2017年半年度报告》《2017年度第三季度报告》，同时披露各类临时公告42
份。本人对公司2017年的对外信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，符合信息披露的各项要求。
（四）现场检查情况
2017年度，本人通过实地考察、会谈沟通等方式与公司内部董事、高级管理
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-011
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案》，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计等工作的执业过程中工作勤勉尽职，坚持独立审计原则、能依据相关法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，按时为公司出具各种专业报告，报告内容客观、公正，因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事先认可意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年4月30日
金陵饭店股份有限公司董事会
审计委员会 2016年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对 2016年度履职情况总结报告如下：
一、审计委员会组成情况
公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由5名董事组成，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。
二、审计委员会召开会议情况
1、2016年1月12日召开了审计委员会2016年第一次会议。审计委员会在2015年度年审会计师事务所进场审计前，审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审议意见：公司 2015年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该财务报表为基础委托会计师事务所审计。
2、2016年2月25日召开了审计委员会2016年第二次会议。在会计师事务所出具初步审计意见后，审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，与年审注册会计师进行了充分沟通，并出具了审议意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表，出具的初步审计意见客观、公正；公司 2015年度财务会计报告能够全面反映公司在报告期内的经营实际情况，
3、2016年3月25日召开了审计委员会2016年第三次会议，审议通过了以下事项：
（1）经会计师事务所审计的公司 2015年度财务会计报告；
（2）公司2015年度内部控制评价报告（草案）；
（3）会计师事务所从事公司2015年度财务会计报告审计工作的总结报告；
（4）会计师事务所从事公司2015年度内部控制审计工作的总结报告；
（5）同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构；
（6）同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。
4、2016年 12月 23日召开了审计委员会 2016年第四次会议，就公司 2016年度审计工作计划的相关事项进行沟通。
三、审计委员会2016年度主要工作
1、审阅公司财务报告并发表意见
审计委员会根据监管要求及工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了意见和建议。在公司年审会计师进场前，沟通了年报审计小组的人员构成、审计范围、审计计划、重要性标准、风险判断以及审计重点等；审阅了公司初步编制的 2015年财务会计报表，认为基本上公允反映了公司财务状况，同意在此基础上进行年度财务审计工作。
在年审会计师进场后，关注审计进程，督促会计师事务所按照计划开展审计工作。
在年审会计师对公司财务报告出具初审意见后，审阅了审计初稿并形成了书面意见，认为公司财务报告按照现行企业会计准则的要求编制，不存在舞弊行为及重大错报的情况，也不存在涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项，同意提交公司董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
经核查，中兴华会计师事务所为公司出具的 2015年度财务审计报告客观、公正地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量状况；该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进行年度审计的过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任；中兴华会计师事务所为公司出具的 2015年度内部控制审计报告客观、公正地反映了公司内部控制状况；
该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进行内部控制审计的过程中，严格遵守企业内部控制基本规范及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。
3、指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司审计部提交的内部审计年度工作计划，报告期内督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，促进了公司内部审计工作有效运作。
4、评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。
2017年，审计委员会将按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》相关规定勤勉履职，进一步提升审计委员会的监督、指导职能，维护公司及全体股东的利益。
金陵饭店股份有限公司
董事会审计委员会
2017年3月27日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2018-040中牧实业股份有限公司
第七届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第六次临时会议通知于 2018年9月25日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2018年 9月 28日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下事项：
一、关于调整部分控参股企业派出董监事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中牧股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临2018-042)。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、关于召开中牧股份 2018年第三次临时股东大会的通知
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2018年10月16日召开中牧股份2018年第三次临时股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临2018-043)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2018年9月 29日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2015-003
浙江广厦股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 4日，鉴于网络媒体出现关于浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人楼忠福先生的有关传闻，为避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2015年 1月 6日开市起停牌，具体内容详见公司于 2015年 1月 6日、2015年 1月 13日发布的《浙江广厦股份有限公司公告》（临2015-001、临2015-002）。
停牌期间，公司对自身各项经济行为进行了全面的梳理和分析，判断上述事项对公司的影响。同时，公司多次致函控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”），要求进一步核实并重点核查我司对其及其关联企业的担保行为，判断后续对公司可能产生的影响。2015年 1月 19日，公司接到广厦控股回函，称“我司目前生产经营各项活动一切正常，合同履约能力未受影响。你司对我司及关联企业的担保事项未受到任何影响”。
综上，公司认为，楼忠福先生未在上市公司担任任何职务，在广厦控股也仅担任荣誉主席一职，未参与公司实际经营，公司目前生产经营各项活动一切正常。
经申请，公司股票将于2015年1月20日开市起复牌，因股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。
同时，公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司二〇一五年一月二十日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-029
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|2018 年 4 月 23 日，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中|
|国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目|
|发审委会议准备工作的函》。|
|公司及相关中介机构按照上述函件的要求，对初审会提出的问题进行逐项落实|
|和详尽核查，并根据相关要求进行书面说明和解释。具体内容详见公司于 2018年4|
|月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司<关于请做好|
|相关项目发审委会议准备工作的函>有关问题的回复》，公司将按照要求将上述回复|
|材料及时报送至中国证监会。|
|公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。|
|公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资|
|者注意投资风险。|

特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2014－033四川天一科技股份有限公司关于中国化工资产
公司要约收购公司股份事宜完结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本公司于 2014年 10月 11日接公司股东中国化工资产公司的通知，中国化工资产公司通过要约收购受让的 8,423,543股本公司股份已于 2014年 9月 30日完成过户登记手续。
本次要约收购事项详情分别于 2014年 8月 20日、2014年 9月 23日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》和《中国化工资产公司要约收购四川天一科技股份有限公司股份结果的公告》。
本次要约收购股份清算过户日期为 2014年 9月 30日，过户日期前后前十名无限售股东持股情况如下：
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|-|-|-|
|前十名股东名称|过户日前持有股数（股）|过户日后持有股数（股）|
|盈投控股有限公司|7 0 , 5 0 3 , 8 0 0|7 0 , 5 0 3 , 8 0 0|
|中国昊华化工集团股份有限公司|6 8 , 7 5 3 , 7 6 4|6 8 , 7 5 3 , 7 6 4|
|中国化工资产公司|1 4 , 8 0 7 , 7 6 7|2 3 , 2 3 1 , 3 1 0|
|王雪|12,187,445|12,187,445|
|招商证券股份有限公司|1 1 , 5 0 4 , 0 0 0|1 1 , 5 0 4 , 0 0 0|
|平安证券有限责任公司|4 , 5 2 3 , 9 8 5||
|全国社保基金一一零组合|2 , 9 3 8 , 6 0 4|2 , 9 3 8 , 6 0 4|
|长城证券有限责任公司|2 , 6 3 0 , 0 0 0||
|王林|2 , 3 4 4 , 2 3 9|2 , 3 4 4 , 2 3 9|

中原证券股份有限公司 1 , 8 7 2 , 5 0 0 1 , 8 7 2 , 5 0 0
||||
|-|-|-|
|底申花|1 , 6 5 0 , 0 0 0|1 , 6 5 0 , 0 0 0|
|中国国际金融有限公司|1 , 4 0 1 , 2 5 8||
|中化化工科学技术研究总院|1 , 0 1 2 , 2 2 6|1 , 0 1 2 , 2 2 6|

本次股份过户完成后，中国化工资产公司直接持有本公司 23,231,310股股份，占本公司总股本的7.82%。中国化工资产公司是本公司实际控制人中国化工集团公司的全资子公司，为公司第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司的一致行动人。本次要约收购完成后，中国化工集团公司通过中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人持有公司股份 95,021,752股，合计占公司总股本的31.97%，仍为公司实际控制人。
特此公告
四川天一科技股份有限公司 2014年 10月 16日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-070宝山钢铁股份有限公司
关于参与转融通证券出借交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下简称“宝钢国际”）将持有的 42,658,306股山西西山煤电股份有限公司股票（以下简称“西山煤电”，股票代码000983）、15,353,385股山西潞安环保能源开发股份有限公司股票（以下简称“潞安环能”，股票代码601699）、3,600,000股大同煤业股份有限公司股票（以下简称“大同煤业”，股票代码601001）用于参与转融通证券出借交易。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易经公司董事会审议批准后实施。
一、交易概述
宝钢国际为山西西山煤电股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司、大同煤业股份有限公司的股东之一，现持有“西山煤电”股票 42,658,306股，占其总股本的1.35%；持有“潞安环能”股票 15,353,385股，占其总股本的0.51%；持有“大同煤业”股票 3,600,000股，占其总股本的0.22%。上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为盘活资产，增加持有证券的投资收益，公司决定将宝钢国际所持有的 42,658,306股“西山煤电”股票、 15,353,385股“潞安环能”股票、3,600,000股“大同煤业”股票（宝钢国际持有的以上三个煤炭企业股票以下简称为“标的证券”）用于参与转融通证券出借业务。
宝钢国际作为长期持有“西山煤电”股票、“潞安环能”股票、“大同煤业”股票的股东，所获权益仅限于派发股票红利。转融通证券出借交易实施后，公司可通过参与出借交易盘活所持有的“西山煤电”股票、“潞安环能”股票、“大同煤业”股票。本次参与转融通证
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-070券出借交易，宝钢国际作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的标的证券，证金公司到期向宝钢国际归还所借证券及相应权益补偿并支付费用，即宝钢国际通过出借持有的标的证券获得利息收入。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率为1.5%-2.0%的出借利息收入。
二、董事会审议情况及独立董事意见
公司董事会于 2017年 10月 27日召开第六届董事会第二十二次会议，全体董事一致审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》,同意宝钢国际将所持有的 42,658,306股“西山煤电”股票、 15,353,385股“潞安环能”股票、3,600,000股“大同煤业”股票用于参与转融通证券出借，授权公司管理层开展证券出借业务及后续相关具体事宜。
公司独立董事对此项交易发表了独立意见：
1.宝钢国际出借的股票，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。
通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。
2.该业务经公司董事会审议批准实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
3.同意宝钢国际参与证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。
三、后续安排
在董事会审批同意后，公司将根据监管机构及证券交易所的相关要求，具体经办本次转融通出借交易的相关具体事宜，并签署相关协议。
四、对公司的影响
公司通过开展证券出借业务，进一步有效盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下，可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-0702.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2014-010江苏鹿港科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.投资标的名称：鹿港科技（越南）有限责任公司
2.投资金额和比例：投资总额不超过950万美元（约合人民币 5840万元），其中鹿港科技占51%股份，投资总额不超过 484.50万美元（约合人民币2978.40万元）。
3、特别风险提示：本次投资需要获得我国商务部门的批准和越南相关政府部门的批准后方可实施。
一、对外投资概述
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港科技”）于 2014年 3月31日在公司所在地召开第二届第二十二次董事会，8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于投资设立越南子公司的议案》，同意公司出资不超过484.50万美元（约合人民币 2978.40万元）与南京亨利纺织有限公司（以下简称“南京亨利”）共同组建鹿港科技（越南）有限责任公司。
上述投资在董事会的决策范围之内，也不存在关联交易，根据公司章程及相关文件规定，无需提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
南京亨利纺织有限公司是一家于1998年成立的有限责任公司，注册资本2000万元人民币；法定代表人：韩小军；主营业务：纺织原料，针纺织品、纺织机械、服装、鞋帽、日用百货、金属材料、建筑材料、仪器仪表、电子产品的销售；自营和代理各
类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。截至2013年12月31日，南京亨利的资产总额为10,723.32万元，净资产为3,012.15万元，2013年营业收入为26,139.30万元，净利润为51.48.万元。
南京亨利纺织有限公司及其股东与鹿港科技及公司的董、监事及高管人员不存在关联关系。
2013年度，公司向南京亨利采购了小部分腈纶丝束，同时，南京亨利向鹿港科技采购部分毛纱及丝束成条加工，合计交易总金额约为300万元。
三、投资标的的基本情况
1、标的名称：鹿港科技（越南）有限责任公司（暂定）
2、注册地点:越南南定省南定市
3、注册资本：300万美元
4、经营范围:各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品的生产、销售。批发丝绸、纤维、纱线、纺织品，服装辅料、布料，服装，鞋
5、股东出资比例
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|国籍/居住地|出资额（万美元）|股权比例|出资方式|
|1|江苏鹿港科技股份有限公司|中国·张家港|153|51%|现金|
|2|南京亨利纺织有限公司|中国·南京|147|49%|现金|
|总 计|||300|100%||

四、投资协议的主要内容
为适应市场经济的要求，促进企业进一步发展，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，双方于同意签署《投资合作协议》，协议主要内容为：
第一条：双方投资公司名称：鹿港科技（越南）有限责任公司
第二条：双方经友好商量决定，决定对越南公司的总投资合计不超过950万美元。
双方必须在约定好的时间内将各方的投资款汇入指定账户。
1、双方投资越南公司的资金主要用于购买厂房、机器设备等固定资产，剩余资金可以用于流动资金；若公司在日常经营中碰到资金困难时，可以向股东方借款，但需获得双方股东审批同意后实施，利率由甲乙双方协商决定。
2、原则上，越南公司应根据公司双方总投资的资金行投资与运作，超出范围的资金使用，需要追加投资的，须提交公司股东会并经过甲乙双方商量同意后方可进行。
3、公司所有采购或其他日常资金的使用，均需由公司董事长签字后方可使用。
具体审批和支付流程有财务部做出详细规定，并经公司股东会同意后实施。
第四条：人事的选派和任免：
越南公司的人事选派必须经过甲乙双方协商同意后进行选派；
越南公司的正副科长级（包括正副主任）以上人事任免，必须报公司董事会批准后方可任免。
第五条：越南公司的销售结算
越南公司作为独立的法人主体，原则上采取独立的销售方式。
如果越南公司与双方任一方发生业务往来时，必须经另一方同意确认。
第六条公司设董事会，成员为 5人，其中鹿港科技选派 3人，南京亨利选派 2人。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事长任期3年，任期届满，可连选连任。
第七条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，双方商量之后实施。
第八条公司的营业期限为长期。
五、对外投资对公司的影响
该项目设于越南南定市，南定市是越南重要的工业中心和全国最大的纺织工业基地，建有大型纺织企业 30多家，合作社 100多家，纺织工业产值占全市工业总产值的47%。近来年，南定市经济发展迅速，该市 GDP年均增长率都在10%左右。现在该市已经被越南政府批准为红河三角洲南部地区的投资发展中心，发展前景十分广阔。
经过公司考察上述地区后，认为该地区地理交通便利；水、电、汽、路、邮政、通讯等基础设施齐全，适合公司在该地域投资纺织生产企业。同时经过对比之后，该地区的人力、电力、税收等均低于国内水平，同时人力资源充分；为此公司经营层认
为，在越南南定建办纺织企业，可以降低公司的生产成本，提高纺织产品的毛利率。
上述项目投资建成之后，预计每年能实现销售8000万元，实现利润720万左右，年投资收益率约为12%左右。
六、独立董事意见
1、公司的本次对外投资项目，是公司增加投资渠道，提进一步升公司经济效益，有利于提高公司的综合竞争能力。
2、本次投资符合公司发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
3．公司全体独立董事同意上述投资。
七、备查文件
1、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、投资合作协议
3、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议独立董事意见特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-103天津松江股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月26日上午10:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 6名，董事齐琳女士因公无法出席会议，授权刘新林董事代为出席并行使表决权，董事李亚林先生因公无法出席会议，授权徐洁女士代为出席并行使表决权，董事王艳妮女士因公无法出席会议，授权刘新林董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
三、审议并通过了《关于公司控股子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。
同意公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司向公司控股子公司天津松江集团有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁物为天湾园公建 1号别墅及天浦园公建 2号楼的设备管网，租赁金额不超过人民币 14000万元，期限两年，租赁年利率为12%。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
浙江奥康鞋业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会计政策变更发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会﹝2019﹞16号）的规定进行相应的会计变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：楚修齐毛付根陶海英刘洪光2019年10月29日