深圳市新国都股份有限公司 2018年第六次临时股东大会证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-180深圳市新国都股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.召开时间：2018年11月2日14:30
2.召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘祥先生
6.出席、列席人员：公司全体董事、公司全体监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司 2018年第六次临时股东大会于 2018年 11月 2日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份
有限公司会议室召开。
深圳市新国都股份有限公司 2018年第六次临时股东大会通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 210,557,011股，占上市公司总股份的44.0590％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 209,692,156股，占上市公司总股份的43.8780％。通过网络投票的股东3人，代表股份864,855股，占上市公司总股份的0.1810％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,691,985股，占上市公司总股份的0.9818％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,827,130股，占上市公司总股份的0.8008％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 864,855股，占上市公司总股份的0.1810％。
公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1.00审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意210,557,011股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,691,985股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以普通决议表决通过。
深圳市新国都股份有限公司 2018年第六次临时股东大会总表决情况：
同意210,557,011股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,691,985股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以普通决议表决通过。
3.00逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》
3.01回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意210,556,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,691,885股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
3.02回购股份的方式
总表决情况：
同意 210,556,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995%％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,691,885股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
深圳市新国都股份有限公司 2018年第六次临时股东大会 3.03回购股份的价格区间
总表决情况：
表决结果：210,556,911股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.99995%；
100股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00005%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,691,885股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
3.04回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
表决结果：210,556,911股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.99995%；
100股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00005%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,691,885股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
3.05用于回购的资金来源
总表决情况：
表决结果：210,556,911股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.99995%；
100股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00005%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,691,885股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
深圳市新国都股份有限公司 2018年第六次临时股东大会该项议案以特别决议表决通过。
3.06回购股份的实施期限
总表决情况：
表决结果：210,556,911股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.99995%；
100股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00005%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,691,885股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
4.00关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
总表决情况：
同意 210,556,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.99995%％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00005％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,691,885股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所李婷律师、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
深圳市新国都股份有限公司 2018年第六次临时股东大会五、备查文件
1.深圳市新国都股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2018
年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会