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证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016-051债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于收到国有建设用地使用权成交确认书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
重庆市南岸区原槽房沟社地块系本公司控股公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业公司”）于 2008年通过转让方式取得，土地出让面积为 11,976.4平方米，土地用途为商业，计价建筑面积为 64,724.56平方米（已缴纳土地出让金）。
根据《关于加快“山水都市”旅游精品——“太阳”工程建设的意见》（渝府发〔2008〕131号文）的精神，会展置业公司在该地块上进行了重新规划设计“重庆国汇中心”项目（含五星级酒店及商务写字楼），总建筑面积由 64,727.56平方米调整为 140,680.3平方米，新增建筑面积 75,952.74平方米（未缴纳土地出让金），并于 2009年 6月开工建设。2013年 9月，会展置业公司根据《重庆市人民政府关于进一步规范土地出让管理工作的通知》（渝府发[2010]113号）和重庆市国土房管局有关文件精神，对超建筑面积需补缴土地出让金约 2.53亿元进行了计提，并计入了当期财务报表。“重庆国汇中心”项目建成并竣工验收后，根据房测报告，项目地上建筑面积增加 59,085.45平方米，地下建筑面积增加 16,867.29平方米，需补缴地价款。
会展置业公司于近期收到《重庆市土地和矿业权交易中心国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易调[2016]159号）,因地上计价建筑面积增加 59,085.45平方米，地下建筑面积增加 16,867.29平方米，补缴地价款 6,295万元（其中土地出让金 6,291.2358万元、评估费 3.7642万元）。
二、资金来源
本次补缴地价款,全部使用自有资金。
三、本次交易对公司的影响
本次补缴地价款,有利于控股公司会展置业公司的持续经营，符合公司未来发展需要。
经初步测算，本次交易完成后，预计会展置业公司可以节约项目开发土地成本约 18,800万元，对 2016年度当期会计报表的影响如下：
预计增加会展置业公司当期利润约 4,900万元；将调减固定资产原值约 9,600万元；调减开发产品约 590万元；调减公司负债总额约 15,090万元。
预计增加我司当期归属于母公司净利润约 1,300万元。
以上数据，未经注册会计师审计。
特此公告
附件：1、《重庆市土地和矿业权交易中心国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易调[2016]159号）
重庆渝开发股份有限公司董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-036）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。
2016年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自 2016年 9月 30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司2016年10月14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日公司批露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
包括公司与对手方相关工作对接安排、着手准备与重大资产重组相关的中介机构选聘及继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证等。现公司重大资产重组相关工作小组已与对手方工作小组完成对接，相关工作进展顺利。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2016年11月4日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-061江苏润邦重工股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月20日和2015年8月6日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月21日及2015年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。公司于2015年9月1日、2015年10月9日、2015年10月31日、2015年12月1日、2016年1月4日、2016年2月2日、2016年3月31日、2016年4月29日披露了《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-066、2015-080、2015-098、2015-106、2015-120、2016-008、2016-027、2016-047）。
因公司股票长期停牌（公司股票于2015年9月30日至2016年3月10日期间处于停牌状态）等原因，公司第一期员工持股计划未能在股东大会审议通过后的6个月内完成公司股票的购买。公司于2016年2月26日召开了第三届董事会第四次会议，公司董事会同意修订后的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要，将公司第一期员工持股计划延长6个月以完成公司股票的购买。详见公司于2016年2月27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》等相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式于2016年3月16日和2016年3月17日累计购买公司股票620,000股（占公司总股本的0.14%），成交均价为9.6979元，成交总金额为6,012,709.00元。
公司后期将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法
律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-21东莞勤上光电股份有限公司
关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于近日收到控股股东东莞勤上集团有限公司(简称“勤上集团”)的通知，勤上集团将其持有的公司部分股份质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东莞勤上集团有限公司|是|2,880,000|2016年2月1日|2016年8月13日|中信证券股份有限公司|0.77%|融资|
|东莞勤上集团有限公司|是|2,570,000|2016年2月1日|2016年8月20日|中信证券股份有限公司|0.69%|融资|
|东莞勤上集团有限公司|是|570,000|2016年2月1日|2016年9月29日|中信证券股份有限公司|0.15%|融资|
|东莞勤上集团有限公司|是|420,000|2016年2月1日|2016年9月25日|中信证券股份有限公司|0.11%|融资|
|合计||6,440,000|--|--|--|1.72%|--|

2、勤上集团累计质押情况
目前，勤上集团共计持有公司股份101,986,148股，占本公司股份总数的
27.22%；累计质押持有的公司股份101,800,000股，占公司股份总数的27.17%。
本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，勤上集团将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年2月2日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购合同之补充协议》暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与特定对象签署《附条件生效股份认购合同之补充协议》暨关联交易的相关材料进行了认真的事前核查，并发表如下意见：本次非公开发行股票所涉及关联交易定价客观公允，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，基于独立判断，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购合同之补充协议》暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期： 2016年 6月 1日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2015-037江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于 2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014年度权益分派方案已获 2015年 4月 22日召开的 2014年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，且分配方案的实施在股东大会审议通过该方案后的两个月内，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 531606400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.000000股。
分红前公司的总股本为531606400，分红后公司的总股本为584767040。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 20日，除权除息日为：2015年 5月 21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派的方法
本次所转股于2015年5月21日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小倒序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月 21日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||发行|送||||||
|数量|比例(%)|||公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|||新股|股||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股|||||||
||305,503,656|57.47%|30,550,366|30,550,366|336,054,022|57.47%|
|份|||||||
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|305,503,656|57.47%|30,550,366|30,550,366|336,054,022|57.47%|
|其中：境内法人持|||||||
||195,910,400|36.85%|19,591,040|19,591,040|215,501,440|36.85%|
|股|||||||
|境内自然人持|||||||
||109,593,256|20.62%|10,959,326|10,959,326|120,552,582|20.62%|
|股|||||||
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持|||||||
|股|||||||
|境外自然人持|||||||
|股|||||||
|二、无限售条件股|||||||
||226,102,744|42.53%|22,610,274|22,610,274|248,713,018|42.53%|
|份|||||||
|1、人民币普通股|226,102,744|42.53%|22,610,274|22,610,274|248,713,018|42.53%|
|2、境内上市的外资|||||||
|股|||||||
|3、境外上市的外资|||||||
|股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|531,606,400|100.00%|53,160,640|53,160,640|584,767,040|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 584,767,040股摊薄计算，2014年度每股净收益为 0.51元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省丹阳市云阳工业园
咨询联系人：陈坚方明珠
咨询电话：0511-86900802、0511-56900876
传真电话：0511-86900876
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
二〇一五年五月十三日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-087北京东方园林生态股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）第五届董事会第四十一次会议通知于2016年5月26日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2016年6月1日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《北京东方园林生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案进行调整的议案》；
2015年12月15日，公司召开2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》等相关议案。
鉴于中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）的股东中上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰银泰”）与深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰恒利”）根据项目开展需要，拟将公司本次与君丰银泰和君丰恒利交易对价的支付方式变更为全部以现金支付。经各方协商一致，公司对本次重组方案进行了调整。
（一）对价支付方式
公司购买君丰银泰、君丰恒利所持中山环保股权的方式，由以发行股份及支付现金方式向交易对方君丰银泰购买其持有的中山环保5.24%股权、向君丰恒利购买其持有的中山环保2.26%股权，调整为以支付现金方式向君丰银泰购买其持
有的中山环保5.24%股权、向君丰恒利购买其持有的中山环保2.26%股权。其中，公司拟向君丰银泰支付现金对价 49,798,558.32元，拟向君丰恒利支付现金对价21,490,227.77元。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
（二）发行数量
根据调整后的交易方案，东方园林收购中山环保100%股权项下的股份发行数量为26,897,137股，收购上海立源100%股权项下的股份发行数量为 5,180,000股。
定价基准日至发行日期间，如公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行数量将根据调整后的发行价格做相应调整。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《关于同意公司与邓少林等49名中山环保股东签署<关于中山环保产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司收购中山环保100%股权的顺利进行，公司拟与中山环保邓少林等49名中山环保股东就签署《关于中山环保产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并履行该协议项下的权利义务。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
三、审议通过《关于<北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
基于本次重组方案的调整等事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司编制了重组方案调整后的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。详情参见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：表决票12票，赞成票 12票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会临时会议聘任高级管理人员的事项发表以下独立意见：
1、本次会议对高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；
2、根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，符合担任公司高级管理人员的任职资格条件；
3、未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
综上所述，我们同意公司董事会聘任王健先生担任公司首席执行官（CEO）。
独立董事：靳庆军、詹伟哉、朱桂龙
日期：二○一八年七月二日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-30债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作，且该事项与云南白药存在一定的关联性。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日（星期二）开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28）和《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号 2016-29），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
今日，公司收到白药控股的通知，通知称：云南省国资委积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，已确定相关中介机构，中国国际金融股份有限公司作为财务顾问，北京德恒（昆明）律师事务所作为法律顾问，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，北京中同华资产评估有限公司作为评估机构。同时，白药控股已成立专门工作小组，配合云南省国资委及中介机构开展工作。
白药控股本次混合所有制改革相关的审计、评估工作正在进行中，方案的实施尚需依据国有资产管理的规定经有权机构审批，并需向有关部门进行政策咨询。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票自2016年8月9日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-060银泰资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年6月2日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月1日15:00至2016年6月2日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室（五）会议主持人：杨海飞先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16人，代表股份232,878,636股,占公司股份总数的21.5306%。其中参加本次会议持有公司5%以下股份的股东15人，代表股份34,890,867股，占公司股份总数的3.2258%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份 225,010,681
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-060股,占公司股份总数的20.8032%。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东 13人，代表股份 7,867,955股，占公司股份总数的0.7274%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。
表决情况：同意 232,878,636股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意34,890,867股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案以出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李一帆、许国涛
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-060银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年六月二日
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见证券简称：华茂股份 证券代码：000850安徽华茂纺织股份有限公司独立董事
关于七届九次董事会相关事项的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年10月27日上午以通讯方式召开。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、中国证券监督委员会公告〔2012〕42号等有关规定，我们作为华茂股份公司的独立董事，认真审阅了第七届董事会第九次会议有关议案，发表独立意见如下：
一、审议的《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次会计政策变更。
二、审议的《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》
（一）事前认可情况
关于调整 2018年预计日常关联交易，公司董事会提前将《增加的2018年预计日常关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）发表独立意见
1、本次关联交易预计调整经公司第七届董事会第九次会议审议通过，关联董事倪俊龙先生、左志鹏先生已按规定回避表决。
2、该议案所涉关联交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见司整体利益。
综上所述，我们同意公司此次关联交易预计增加事项。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
以下无正文
（徐卫林） （管亚梅）（储育明） （黄文平）二○一八年十月二十七日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-074
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届监事会第十六次会议决议公告|

||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议，于2019年8月19日以通讯方式通知各位监事，并于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席姚勇先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经对公司《2019年半年度报告》及其摘要文件的审核后，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议本次会计政策变更事项的议案后，公司监事会认为：公司本次会计政策变更事项符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》
因监事姚勇先生辞职导致监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，经公司股东朱志刚先生提名，监事会审议后，同意陈佩卿女士为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。如陈佩卿女士被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
陈佩卿女士的提名程序合法有效，其具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及提名董事、监事候选人的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司监事会
内部控制规则落实自查表桂林莱茵生物科技股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|是||
|情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|||
||是||
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进|是||
|行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承|||
||是||
|诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是|||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程|||
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时|是||
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是|
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券||
|及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及||
||是|
|时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合|是|
|规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直||
||是|
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||
||不适用|
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||
|流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目||
|向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人||
|信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与||
||是|
|关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||
||是|
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市|是|
|公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|
|追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及|是|

内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是|||
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投||||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|是|||
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|||
|交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||||
|||刘红玉|10|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||||
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现||王若晨|10|
|场检查。||||
|||杨建军|13|

桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一八年三月日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2014-024湖南投资集团股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月20日召开的2014年度第4次董事会会议审议通过，公司将注销4家控股子公司，具体情况如下：
一、注销控股子公司情况
1.湖南君逸房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：谭应球
住所：长沙市
注册资本：2,000万元
注册时间：2004年11月15日
经营范围：凭本企业资质证从事房地产开发经营；经营建筑装饰材料（不含硅酮胶）、机电机械产品。
股权结构：公司持有其70%股权，湖南君逸酒店管理有限公司持有其30%股权。
截至2013年12月31日，湖南君逸房地产开发有限公司总资产为151,677,966.44元，净资产为27,728,167.82元，负债为123,949.798.62
元，2013年度主营业务收入为0元，净利润为-259,417.75元。(上述数据已经审计)
2.湖南锦绣君逸房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：谭应球
住所：长沙市
注册资本：2,000万元
注册时间：2007年7月20日
经营范围：房地产开发项目的投资。
股权结构：公司持有其90%股权，湖南君逸房地产开发有限公司持有其10%股权。
截至2013年12月31日，湖南锦绣君逸房地产开发有限公司总资产为19,983,733.40元，净资产为19,983,733.40元，负债为0元，2013年度主营业务收入为0元，净利润为-24,165.56元。(上述数据已经审计)
3.湖南泰贞投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：裴建科
住所：长沙市
注册资本：2,000万元
注册时间：2006年12月4日
经营范围：投资管理；经济信息咨询；文化活动的组织策划；
电脑图文设计；展览展示活动的承办；影视策划；企业形象策划；
机电设备、五金建材、日用百货的销售。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
股权结构：公司持有其60%股权，长沙中意房地产开发有限公司持有其40%股权。
截至2013年12月31日，湖南泰贞投资管理有限公司总资产为302,459,208.53元，净资产为8,611,985.90元，负债为293,847,222.63元，2013年度主营业务收入为35,000元，净利润为-113,798.15元。(上述数据已经审计)
4.湖南君逸酒店管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：晏良荣
住所：长沙市
注册资本：300万元
注册时间：2005年3月9日
经营范围：酒店业投资管理。
股权结构：公司持有其90%股权，长沙中意房地产开发有限公司持有其10%股权。
截至2013年12月31日，湖南君逸酒店管理有限公司总资产为7,722,328.97元，净资产为2,562,127.32元，负债为5,160,201.65元，2013年度主营业务收入为1,779,598元，净利润为-154,304.81元。(上述数据已经审计)
二、对公司的影响
本次注销有利于优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，可以减少管理层级，有利于公司集中统一管理，提高公司管控能力。上述 4家控股子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1.公司 2014年度第 4次董事会会议决议；
2.湖南投资集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-043太极计算机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更生效日期
自公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据或项目名称进行相应调整：
1、原“应收票据”及“应收账款”项目整合至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”及“应付账款”项目整合至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，从原“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目；
9、在原“财务费用”项目下增加其中项，单列“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报格式产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：依据财政部的要求，对公司原财务报表格式进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-052博雅生物制药集团股份有限公司
关于撤回药品注册申请的进展暨收到审批意见通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网上披露了《关于撤回药品注册申请的提示性公告》（2019-017），因临床标准的不断提高，公司在研产品人凝血因子Ⅷ的临床试验数据还有待完善，公司向江西省食品药品监督管理局提交了《关于撤回人凝血因子Ⅷ注册申请的报告》。
近日，公司收到国家药品监督管理局出具的《审批意见通知件》，审批意见为：“根据申请人的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。”
后续，公司将完善该药品的临床试验数据，重新申报。药品研发是项长期工作，受到技术、标准、审批、政策等多方面因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
2016年半年度业绩预告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-061061荣科科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升☑同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 30%|盈利：1,768.07万元|
||盈利：1,237.65万元 - 1,768.07万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司在外部环境相对不利及战略转型持续推进的情况下，主营业务收入持续稳定增长，整体经营情况保持了良好的发展态势。但由于2016年上半年成本费用有所增加，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期相比有所下降。
2、2016年半年度非经常性损益对净利润的影响金额不高于100万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策、注意投资风险。
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-041
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年8月5日上午9:30在公司会议室召开。本次会议于2015年7月25日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》的议案。
《公司2015年半年度报告全文》、《公司2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告披露提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于激励对象唐小毅因个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计60,000股进行回购注销。
因公司于2015年4月24日实施2014年度权益分派方案：以公司总股本138,660,000股为基数，向全体股东每10股派发0.20元人民币现金（含税）。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，唐小毅本次回购价格调整为7.55元/股，回购总金额为45.3万元。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，经公司2015
年8月5日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司回购注销已离职人员限制性股
票6万股，公司股本将由13,921万股减少至13,915万股，注册资本由13,921万元减少至13,915万元；根据公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关条款作如下修订，并将在回购注销完成后及时办理注册资本减少、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币13,921万元|第六条 公司注册资本为人民币13,915万元|
|第十九条 公司的股份总数为13,921万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为13,915万股，均为人民币普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
《章程修订对照表》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-025海能达通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月 30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1．变更原因
2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司按照通知要求对 2017年度及以后期间的财务报表格式进行调整。
2．变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3．变更内容
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
2017年12月25日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
二、会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述会计政策变更的主要影响如表：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|在利润表中新增“资产处置收益”，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入减少800,854.74元，重分类至资产处置收益。|
|在利润表中新增 “其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的与公司日常活动相关的政府补助重分类至“其他收益”项目。|营业外收入减少159,643,709.21元，重分类至其他收益。|

三、表决和审议情况
2018年3月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计
政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、第三届董事会第二十五次会议相关事宜独立董事的独立意见。
海能达通信股份有限公司董事会 2018年 3月 30日