证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-025杭州集智机电股份有限公司
关于调整部分募投项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“集智股份”）于2018年4月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目实施方式进行调整的议案》。同意公司调整募集资金投资项目“集智市场营销及服务网络建设项目”中办公场地租赁的实施方式，将租赁调整为租赁及购买，项目其它投入方式不变，若募集资金低于项目所需资金，资金缺口由公司自有资金予以解决。现就此次调整部分募集资金投资项目实施方式情况说明如下：
一、公司募投项目的基本情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“集智股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2178号”文《关于核准杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公众投资者定价发行人民币普通股 A股1,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.08元，募集资金总额为人民币16,896.00万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行有关的费用人民币3,609.90万元，募集资金净额为人民币 13,286.10万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2016] 4369号”《验资报告》。
根据《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》：“经公司2013年年度股东大会审议通过，根据公司实际经营情况，结合公司的发展战略和发展目标，按项目轻重缓急程度排列，本次募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|金额|投资计划||备案文件|
||||第一年|第二年||
|1|集智生产基地建设项目|10,319.36|2,971.47|7,347.90|余发改备[2014]29号|
|2|集智研发中心建设项目|5,186.02|778.42|4,407.60|西发改技备案[2014]6号|
|3|集智市场营销及服务网络建设项目|1,211.00|731.00|480.00|西发改技备案[2014]5号|
|4|其他与主营业务相关的营运资金|4,000.00|3,000.00|1,000.00|--|
|合计||20,716.38|7,480.89|13,235.49|--|

注：由于公司首次公开发行股票实际募集资金小于上述项目资金需求，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金优先投向于“集智生产基地建设项目”、“集智研发中心建设项目”。截至2017年12月31日，“集智市场营销及服务网络建设项”尚没有募集资金投入，为满足项目建设需要，公司先期以自有资金投入建设。
公司已根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金投资项目实施方式调整的情况
原募集资金投资项目投资概算，投资具体情况如下：
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|项目|金额（万元）|
|办公场地租赁|166.00|
|办公设备购置|285.00|
|服务车辆购置|200.00|
|人力资源支出|360.00|
|铺底资金|200.00|
|合计|1,211.00|

公司拟调整募集资金投资项目“集智市场营销及网络建设项目”中办公场地
租赁的实施方式，将租赁调整为租赁及购买，项目其他投入方式不变，若募集资
金低于项目建设所需资金，资金缺口由公司自有资金予以解决。
三、募集资金投资项目实施方式调整的原因
公司此次调整“集智市场营销及网络建设项目”中办公场地租赁的实施方式，将租赁调整为租赁及购买，是公司根据重点目标市场的实际拓展需求以及项目建设情况作出的审慎决定，以保证重点办事处办公场地的稳定性，更加有利于发挥募投项目的作用，满足市场拓展的需求，项目其他投入方式不变，若募集资金低于项目所需资金，资金缺口由公司自有资金予以解决。
四、募集资金投资项目实施方式调整的影响
公司本次调整“集智市场营销及网络建设项目”的实施方式是根据重点市场拓展需要作出的调整，项目投入的募集资金总额未发生变化，对公司生产经营没有产生重大影响，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害投资者利益的情况。
五、本次调整部分募投项目实施方式的审批情况及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目实施方式进行调整的议案》。同意公司调整募集资金投资项目“集智市场营销及服务网络建设项目”中办公场地租赁的实施方式，将租赁调整为租赁及购买，项目其它投入方式不变，若募集资金低于项目所需资金，资金缺口由公司自有资金予以解决。
根据相关法律法规及规章制度的规定，此次调整部分募投项目的实施方式在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于将部分募投项目实施方式进行调整的议案》。同意公司调整募集资金投资项目“集智市场营销及服务网络建设项目”中办公场地租赁的实施方式，将租赁调整为租赁及购买，若募集资金低于项目所需资金，资金缺口由公司自有资金予以解决。
监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目“集智市场营销及服务网络建
设项目”办公场地租赁的实施方式，是公司根据重点目标市场的实际拓展需求审慎决定的，以保证重点办事处办公场地的稳定性，满足市场拓展的需求，不存在变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
3、独立董事意见
公司调整募集资金投资项目“集智市场营销及服务网络建设项目”中办公场地租赁的实施方式，将租赁调整为租赁及购买，若募集资金低于项目所需资金，资金缺口由公司自有资金予以解决。是公司根据重点目标市场的实际拓展需求审慎决定的，以保证重点办事处办公场地的稳定性，满足市场拓展的需求，不存在变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合全体股东的利益。鉴于此，同意公司调整募集资金投资项目“集智市场营销及服务网络建设项目”办公场地租赁的实施方式，将租赁调整为租赁及购买。
4、保荐机构专项核查意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：
1、本次调整部分募集资金投资项目及部分募投项目实施方式事项已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次调整部分募集资金投资项目及部分募投项目实施方式是根据公司的客观实际情况作出的，符合公司的整体发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意对本次部分募集资金投资项目及部分募投项目实施方式的调整。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会