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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-57甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|3,600,000|2016年6月8日|2017年1月5日|浙商证券股份有限公司|1.40%|融资|
|上峰控股|是|15,000,000|2016年6月14日|2017年6月14日|华泰证券股份有限公司|5.84%|融资|
|合 计|-|18,600,000|-|-|-|7.25%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为256,668,015股，占公司总股本的31.55%；本次质押股份18,600,000股，占其持有公司股份总数的7.25%，占公司总股本的2.29%；上峰控股所持有本公
司的股份累计被质押 245,140,000股，占其持有公司股份总数的95.51%，占公
司总股本的30.13%。
二、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月十五日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-004北京北陆药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年1月23日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年1月13日以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过以下议案：
一、关于对《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励对象名单（修订稿）》进行核实的议案
限制性股票激励计划中确定的激励对象于晓光、牛丽萍等二人因个人原因放弃向其授予的全部限制性股票，同意公司董事会取消授予其限制性股票 13万股。
监事会对《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励对象名单（修订稿）》进行核查后认为：
1、激励对象名单（修订稿）与《激励计划》所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、公司核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北陆药业限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《关于股权激励有关事项备忘录1—3号》等法律、法规和规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：本次获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1—3号》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，满足本次股权激励计划规定的获授条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二〇一四年一月二十四日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－002云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2015年1月18日以通讯传真方式召开，公司已于2015年1月13日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会提议并经董事会审议，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。聘期为一年，年度审计费用为 70万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对聘任会计师事务所的独立意见：
董事会在发出《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构，同意公司第五届董事会第
三十次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2016年2月4日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对聘任会计师事务所的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-088
海南普利制药股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：60%-70%||盈利：7,030.44万元||
|||盈利约：11,248.70万元–11,951.75万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年半年度业绩较去年同期增长的主要原因为：报告期内继续加强国际与国内市场开拓和管理，国内外业务规模较上年同期稳步提升，促使2019年半年度营业收入及营业利润持续稳定增长。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为96万元，影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018－084深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于公司2017年股票期权激励计划首次授予部分股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》，截至 2018年 4月 15日，公司 2017年股票期权激励计划首次授予对象 488名中，有 29人离职，根据《公司 2017年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意对公司 2017年股权激励计划首次授予的相关内容进行调整，首次授予激励对象由 488人调整为 459人，29名离职人员对应的 5,690,000份期权予以注销，首次授予的期权数量由 120,000,000份调整为 114,310,000份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2018年 5月 21日，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-027
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2014年8月28日上午开市起停牌
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，该事项存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：西泵股份，股票代码：002536）于 2014年8月 28日上午开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-117中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，北京中弘地产有限公司（简称“北京中弘地产”）系中弘弘毅全资子公司，因偿还前期借款及项目开发建设需要，北京中弘地产拟与大连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行北京分行”）签署委托贷款合同，大连银行北京分行受北京东富嘉吉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富嘉吉投资”）委托向北京中弘地产发放贷款人民币 250,000万元,贷款期限 36个月，贷款年利率为9%。
北京中弘地产以其拥有的位于北京市慈云寺桥的中弘大厦项目全部在建工程为上述借款提供抵押担保；中弘弘毅以其拥有的北京中弘地产100%股权为上述借款提供质押担保。
本公司拟为北京中弘地产上述借款提供连带责任保证担保。
本公司与大连银行北京分行及东富嘉吉投资不存在关联关系，上述借款的具体情况以签署的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第七届董事会 2016年第五次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中弘地产有限公司
注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区 9号
法定代表人：何礼萍
注册资本：9,000万元
统一社会信用代码：911101175657986039
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有北京中弘地产100%股权。
截止 2015年 12月 31日（经审计），北京中弘地产资产总额为 508,184.42万元，净资产为-22,443.12万元,2015年度净利润为 -14,935.86万元。截止 2016年 9月 30日（未经审计），北京中弘地产资产总额为 538,078.88万元，净资产为-20,666.58万元,2016年 1-9月份净利润为 1,776.54万元。该公司开发的北京中弘大厦项目已进行预售，目前尚未结转收入。
三、拟签署担保合同的主要情况
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：250,000万元
担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：北京中弘地产借款资金到账后部分用于偿还前期借款，其它用于补充项目建设资金，能够加快推进中弘大厦项目的开发建设。
2、董事会认为：北京中弘地产为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额约为 1,351,574万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2015年 12月 31日经审计的净资产 584,937.34万元的231.06%，占本公司2016年9月30日未经审计的净资产982,720.26万元的137.53%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第七届董事会2016年第五临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 12月 2日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-012
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
2017年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年4月20日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-040
北京华联商厦股份有限公司
关于股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华联集团|是|9917|2019年6月19日|2020年6月18日|招商证券股份有限公司|14.27%|融资|
|合计||9917||||||

二、股东股份累计被质押情况
截至 2019年 6月 20日，华联集团共持有公司 69489.7499万股股份（占公司总股本的25.39%），其中本次办理质押登记股数 9917万股（占公司总股本的3.62%），累计已办理质押登记的总股数为48627万股（占公司总股本的17.76%）。
三、备查文件
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-023华数传媒控股股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 30亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2017-001号公告）。
近日，公司全资子公司依据以上决议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
（一）本次购买理财产品的情况
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|购买银行|购买主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|收益起息日|收益到期日|预期年化收益|
|招商银行杭州凤起支行|华数传媒网络有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|30,000|2017.05.08|2017.11.06|3.6%|

（二）前期购买已到期理财产品
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|购买银行|购买主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|收益起息日|收益到期日|实际年化收益|
|中国工|华数传媒|工商银行保|保本浮|5,000|2017.02.28|2017.05.01|2.75%|

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|商银行杭州武林支行|网络有限公司|本型法人63天稳利人民币理财产品|动收益型|

（三）前期购买未到期理财产品
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|购买银行|购买主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|收益起息日|收益到期日|预期年化收益|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒控股股份有限公司|工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|4,300|2017.02.28|2017.08.28|2.75%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒网络有限公司|工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|3,700|2017.02.28|2017.05.29|2.7%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒网络有限公司|工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|12,000|2017.02.28|2017.08.28|2.75%|
|中国工商银行杭州武林支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|10,200|2017.02.24|2017.05.25|2.7%|
|中国工商银行杭州武林支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|17,300|2017.02.24|2017.08.24|2.75%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒网络有限公司|工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|13,000|2017.04.17|2017.10.16|3.15%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒控股股份有限公司|工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|35,000|2017.04.17|2017.10.16|3.15%|
|招商银行杭州凤起支|华数传媒网络有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|70,000|2017.04.18|2017.10.17|3.6%|

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|行||||||||
|宁波银行杭州玉泉支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|10,300|2017.04.18|2017.10.18|3.6%|
|杭州银行西湖支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|“添利宝”结构性存款|保本浮动收益型|10,300|2017.04.18|2018.04.18|3.2%|
|中国银行杭州高新支行|建德华数数字电视有限公司|中行保本理财产品|保本浮动收益型|20,000|2017.04.18|2018.04.24|3.5%|
|中国银行杭州高新支行|建德华数数字电视有限公司|中行保本理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017.04.18|2017.10.20|3.4%|

二、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为保本型银行理财产品。
同时针对可能存在的风险，公司拟采取措施主要如下：
1、上述理财产品到期后本金和收益将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或者根据募集资金安排购买相同的理财产品。
2、理财产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型理财
产品，不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、第九届第十三次董事会会议决议；
2、第九届第十次监事会会议决议；
3、独立董事关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见；
5、公司与银行签订的理财产品协议。
华数传媒控股股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-058债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于万马高分子在广州、湖州投资设立
子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况。浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）拟投资 2,000万元在广东设立清远万马高分子材料有限公司、拟投资 1,000万元在浙江湖州设立湖州万马新材料有限公司（以下简称“清远高分子”、“湖州新材”，或合称“标的公司”）。本次投资目的主要是为贴近客户需求，提升服务效率，降低运输成本，扩大公司新材料板块的产能，逐步实现全国布局。
（2）本项对外投资经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。
（3）本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因本次投资中，湖州新材拟租用浙江万马海振光电科技有限公司（该公司由公司控股股东——浙江万马智能科技集团有限公司持有
100%股权，是本公司关联方）名下的工业厂房，项目设立后，万马高分子或将因向关联方租赁厂房产生关联交易 200余万元每年。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式：
万马高分子拟以自有资金现金出资 2,000万元设立清远高分子、拟以自有资金现金出资 1,000万元设立湖州新材，并将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要逐步到位。
2.标的公司基本情况：
（1）清远万马高分子材料有限公司，注册资本：人民币 2,000万元，注册地址：清远高新区科技创新园创兴大厦 18号天安智谷展示服务中心自编 124号，企业类型：有限责任公司，经营范围：合成材料制造；橡胶和塑料制品业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；
研究和试验发展；批发和零售业等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。投资规模及持股比例：万马高分子出资 2,000万元，出资占比100%。
（2）湖州万马新材料有限公司，注册资本：人民币 1,000万元，注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路 1501号，企业类型：有限责任公司，经营范围：制造：合成新材料、电力线缆器材、橡胶制品、塑料制品、光缆及电工器材、绝缘制品；销售：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建材；仓储服务（不含危险化学品存储）；
货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。投资规模及持股比例：万马高分子出资 1,000万元，出资占比100%。
标的公司基本情况以最新工商登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次子公司万马高分子投资设立清远高分子、湖州新材，主要是为更加贴近市场，满足客户需求，扩大新材料的产能，符合新材料板块全国布局战略需求。本次投资资金为万马高分子自有资金，因拟投资产品的制造、销售等环节均为公司成熟领域，风险可控。目前，本次投资相关报批程序尚在进行中，能否实际落地还存在一定不确定性。
本次投资对公司新材料板块发展具有积极意义，对公司本年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。
四、其他
本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-020北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年2月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|门店名称|所在地区|开业时间|经营形式|面积（㎡）|投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|杭州大厦捷夫美钻|杭州|2019.2.1|联营|72|800|钻石|

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-077深圳市长亮科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会议（临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于2014年10月25日向全体监事发出通知，并于2014年10月29日下午15时至16时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购上海银商资讯有限公司部分股权的议案》，同意议案的相关内容。
根据深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“本公司”）分别与绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（下称“绵阳基金”）、北京东森金碧投资咨询有限公司（下称“北京东森”）、四会市邦得利化工有限公司（下称“四会邦得利”）签订的《关于上海银商资讯有限公司的股权转让协议》（下称“转股协议”）的内容，各方转股协议约定如下：
如果北京东森能按时解除其持有的银商资讯10.18%的股权上所设的质押登记手续，则长亮科技分别受让绵阳基金、北京东森、四会邦得利20%、10.18%、1.44%的股权，从而合计持有银商资讯31.63%的股权。长亮科技将为此支付各转让方合计人民币12,923万元。详细情况如下：
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||序||||||本次转让出资||本次转让比例||获得的转让对|
||||转让方||受让方|||||||
||号||||||额（万元）||（%）||价（万元）|
|1||绵阳基金||长亮科技||2043.00||20.00||8172.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|北京东森|长亮科技|1039.90|10.18|4159.60|
|3|四会邦得利|长亮科技|147.85|1.44|591.40|
||合计||3,230.75|31.63|12923.00|

备注：转让比例合计误差由于数字计算造成，不对交易产生实质影响。
如果北京东森不能按时解除其持有的银商资讯10.18%的股权上所设的质押登记手续，则长亮科技分别受让绵阳基金、四会邦得利29.25%、1.44%的股权，从而合计持有银商资讯31.69%的股权，长亮科技将为此支付给各转让方合计人民币12,539.40万元。
公司以现金方式支付上述协议受让款项，全部使用公司自有资金。
转股协议的其他条款遵照转股协议执行。
有关本次交易与协议的详细情况见公司《关于对外投资的公告》（公告编号：2014-075），其将于 2014年11月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司监事会2014年10月31日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
经认真审阅本次会议拟聘任的公司副总经理的简历和相关资料，我们认为：公司拟聘任的副总经理教育背景、专业知识及工作经历均能胜任相应岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘任李灿辉先生为公司副总经理。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
何建国
宋思勤
赵德军
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-005
江苏银河电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月27日在公司行政研发大楼底楼会议室召开职工代表大会，本次会议应到职工代表85人，实到职工代表80人，会议由工会主席顾革新先生主持，会议的召开符合有关规定的要求。
经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式，以80票一致同意选举王春亚女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
上述职工代表监事在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2019年1月 27日
附件：职工代表监事简历
王春亚，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，中共党员，2000年 6月毕业于沙洲职业工学院计算机系。自 2000
年7月至今任职于本公司，现任本公司监事、工会干部。
截止目前，王春亚女士未持有公司股份。与其他持有公司股份5%以上的
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王春亚女士不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规
定的任职条件。
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-101
广东红墙新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东刘连军先生的通知，获悉刘连军先生所持有公司的部分股份进行了解除质押业务,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘连军|是|245|2017 年 12月27日|2018年12月12日|招 商 证券 股 份有 限 公司|4.27%|
|||104|2018 年 3月9日|||1.81%|
|合计||349|-|-|-|6.08%|

二、股东股票处于质押状态的累计情况
截止本公告日，刘连军先生共持有公司股份57,433,050股，占公司总股本的45.44%，本次解除质押后仍处于质押状态的股份为7,190,000股，占其持有公司股份总数的12.52%，占公司总股本的5.69%。
三、备查文件
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年12月13日
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事
关于公司向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第五届董事会第七次会议审议《关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》，向公司控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司（以下简称“和济公司”）增资人民币 2000万元。和济公司股东陈哲明先生为公司实际控制人、董事长沈耿亮的妹夫，故公司本次参与和济公司的增资事项属于关联交易。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现就该议案发表事前认可独立意见如下：
1、和济公司为公司持股70%的控股子公司，为满足其后续发展需要，本次公司以自有资金对其进行增资是必要的，也是可行的。
2、本次增资的定价将依据坤元资产评估有限公司出具的评估报告为参考，以货币资金人民币1元认购和济公司注册资本人民币1元是公允、合理的，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第七次会议审议。
独立董事：赵树高罗培新陈勇李鸿
二○一四年十二月二十五日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-023广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日与孝感市孝南区人民政府签署的《湖北孝南经济开发区热电联产项目投资协议书》的相关约定（详见《关于签订<湖北孝南经济开发区热电联产项目投资协议书>的公告》，公告编号：2016-016），公司在孝感市孝南区工商行政管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》，具体内容如下：
名称：孝感长青热电有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省孝感市孝南经济开发区管委会四楼经济发展局
法定代表人：张蓐意
注册资本：贰仟捌佰万圆整
成立日期：2016年01月22日
营业期限:长期
经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-029鞍山森远路桥股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第三届监事会第九次会议于2014年7月15日下午在公司一楼 101会议室召开。会议通知于 2014年 7月 9日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司对非公开发行股票资格进行了自查。经自查监事会认为，公司符合非公开发行股票的各项条件，同意向中国证监会申请非公开发行股票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、逐项通过《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
公司本次总计向4名特定对象非公开发行股票，其中，发行对象沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）为公司监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，为公司的关联方，此项交易构成关联交易。
鉴于本议案涉及关联交易，3名监事均为关联人，关联监事回避表决后监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
三、通过《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
公司本次总计向4名特定对象非公开发行股票，其中，发行对象沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）为公司监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，为公司的关联方，此项交易构成关联交易。
鉴于本议案涉及关联交易，3名监事均为关联人，关联监事回避表决后监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
四、通过《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》公司本次总计向4名特定对象非公开发行股票，其中，发行对象沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）为公司监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，为公司的关联方，此项交易构成关联交易。
鉴于本议案涉及关联交易，3名监事均为关联人，关联监事回避表决后监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司前次募集资金使用情况报告》
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
监事会认为：公司 2014年度非公开发行股票募集资金运用符合公司发展战略定位，有利于公司主营业务拓展，提升公司竞争力，有利于保障公司股东的利益。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司
2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、通过《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》公司本次总计向4名特定对象非公开发行股票，其中，发行对象沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）为公司监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，为公司的关联方，此项交易构成关联交易。
鉴于本议案涉及关联交易，3名监事均为关联人，关联监事回避表决后监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
八、通过《关于公司分别与郭松森、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议的议案》
公司本次总计向4名特定对象非公开发行股票，其中，发行对象沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）为公司监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，为公司的关联方，此项交易构成关联交易。
鉴于本议案涉及关联交易，3名监事均为关联人，关联监事回避表决后监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于提请公司股东大会批准郭松森免于以要约方式增持公司股份的议案》
鉴于本次收购符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持股份的情形，因此监事会同意郭松森免于以要约方式增持股份。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十、审议通过《关于未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》监事会认为，《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
监事会同意为公司全资子公司吉林省公路机械有限公司向中国建设银行吉林市分行申请不超过人民币6,000万元的借款授信额度提供担保，担保期限等相关事项按照公司与中国建设银行吉林市分行签署的相关合同执行。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次拟使用“成套公路养护设备产品升级项目”节余资金384.34万元、“技术研发中心建设项目”节余资金5.28万元永久性补充公司日常经营所需流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将“成套公路养护设备产品升级项目”节余资金 384.34万元、“技术研发中心建设项目”节余资金5.28万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2014年7月15日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-044号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司陕西金润达房地产开发有限公司于2014年5月12日以挂牌方式取得陕西省咸阳市四宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：
第一宗地编号为“FX-2014-5-2号”，位于陕西省咸阳市同德路以东、FX-2014-15地块以西，宗地面积33,320.6平方米，3.5≤容积率＜4.0，土地用途为居住用地，地块成交总价为人民币9,000万元。
第二宗地编号为“FX-2014-5-3号”，位于陕西省咸阳市同德路以东、永平路以北，宗地面积4,016.3平方米，3.5≤容积率＜4.0，土地用途为居住用地，地块成交总价为人民币1,085万元。
第三宗地编号为“FX-2014-5-4号”，位于陕西省咸阳市永平路以北、FX-2014-13地块以东，宗地面积62,637.1平方米，3.5≤容积率＜4.0，土地用途为居住用地，地块成交总价为人民币 16,915万元。
第四宗地编号为“FX-2014-5-5号”，位于陕西省咸阳市永平路以北、同文路以西，宗地面积60,617.5平方米，3.5≤容积率＜4.0，土地用途为居住用地，地块成交总价为人民币16,370万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年五月十三日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 编号：2018-172陕西坚瑞沃能股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案具体如下：
议案1：《关于向16家银行组成的银团追加增信措施的议案》
议案2：《关于签订增资合同书之补充协议的议案》
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会会议通知于2018年9月29日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2018年 10月 16日（星期二）上午 10:30在陕西省西安市高新区科技二路 65号清扬大厦 A座 7层会议室召开。
网络投票时间为2018年10月 15日—2018年10月16日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 16上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 54人，代表有表决权的股份数为 1,356,071,435股，占公司有表决权股份总数的55.75%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份数为723,175,479股，占公司有表决权股份总数的29.73%。通过网络投票的股东共 47人，代表有表决权的股份数为632,895,956股，占公司有表决权股份总数的26.02%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 51人，代表有表决权的股份数为 444,748,206股，占公司有表决权股份总数的18.28%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事李玉萍女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议未通过《关于向16家银行组成的银团追加增信措施的议案》
同意 621,246,493股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的45.81%，反对 734,824,942股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的54.19%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意40,256,984股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的2.97%，反对 404,491,222股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的29.83%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
2、审议未通过《关于签订增资合同书之补充协议的议案》
同意 621,221,793股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的45.81%，反对 734,822,742股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的54.19%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意40,232,284股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的2.97%，反对 404,489,022股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的29.83%，弃权 26,900股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.002%。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、段志平律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议已审议的各项议案均未通过。
四、备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二O一八年十月十六日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-025
炼石航空科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年6月21日以电子邮件形式发出，于2019年6月24日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事刘玉钏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第九届监事会主席的议案
选举刘玉钏女士为公司第九届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本届监事会任期届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
刘玉钏女士个人简历附后。
三、备查文件
公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司监事会
二○一九年六月二十四日
附：个人简历
刘玉钏女，1984年 7月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。现任加德纳航空科技有限公司行政经理、职工监事。
截止目前，刘玉钏女士未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任职经历，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘玉钏女士不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
刘玉钏女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2014-008山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东所持公司股票被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）日前收到上海市第一中级人民法院于2014年3月14日作出的“（2014）沪一中民六（商）初字第51-1号”《民事裁定书》，其主要内容如下：
中国光大银行上海外高桥保税区支行（原告）在其诉上海海博鑫惠国际贸易有限公司、山西海鑫实业股份有限公司、山西海鑫国际线材有限公司、美锦集团、李兆会（被告）金融借款合同纠纷一案审理过程中，于2014年3月13日向上海市第一中级人民法院提出财产保全申请，该院认为原告的申请符合法律规定，裁定查封、冻结被告银行存款324,482,083.33元或其他等值财产；并据此于2014年3月17日将美锦集团持有的本公司8,300万股限售流通股股份及孳息予以冻结，冻结期限为2014年3月17日至2016年3月16日。
根据美锦集团陈述，其为上述存在纠纷的借款合同的保证人。美锦集团与光大银行就此问题的沟通已取得进展，正在协商具体解决方案。鉴于公司目前正在进行重大资产重组事宜，公司将进一步核查上述事项对本次重组可能带来的影响。同时，公司将积极敦促美锦集团尽快妥善处理上述事项，并密切关注该事项的后续进展情况，及时履
行信息披露义务。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2014年3月28日