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证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-126天津鹏翎胶管股份有限公司
关于对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司（以下简称“江苏鹏翎”）增资人民币3,000万元，增资后江苏鹏翎注册资本为23,000万元，公司持有其100%股权。
2、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资的资金来源于公司的自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、本次增资情况概述
1、投资基本情况
因江苏鹏翎经营需要，为支持其业务发展，进一步增强江苏鹏翎的业务拓展能力和资金实力，公司拟使用自有资金向江苏鹏翎增资3,000万元，具体增资方案如下：
单位：万元（人民币）
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|增资对象|增资前注册资本|增资前持股比例|本次增资金额|增资后注册资本|增资后持股比例|
|江苏鹏翎|20,000万元|100%|3,000万元|23,000万元|100%|

2、投资审批情况
公司于2015年12月21日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司增资的议案》。根据公司章程及上市规则的相关规定，上述增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。
1、江苏鹏翎的基本情况
公司名称：江苏鹏翎胶管有限公司
注册地址：泰州市高港区许庄街道创新路南侧
法定代表人：张洪起
注册资本：人民币20,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏鹏翎为公司全资子公司，公司持有其100%股权
2、江苏鹏翎的主要财务指标情况（单位：万元）
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|主要财务指标|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|25,945.87|26,407.43|
|负债总额|6,766.21|7,383.12|
|净资产|19,179.65|19,024.31|
|主要财务指标|2014年1-12月（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|911.09|8,086.39|
|利润总额|-1,060.40|-196.21|
|净利润|-759.38|-155.34|

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
江苏鹏翎作为公司重要项目的承接主体，随着注册资本的增加，其业务规模及盈利能力得到显著提升。公司本次对江苏鹏翎增资符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强江苏鹏翎的资金实力和综合竞争力，有利于促进江苏鹏翎的业务拓展及经营效益的提升。
2、本次增资的风险
本次增资对象为公司的全资子公司，经营管理层面的不确定性较小；本次增
资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升江苏鹏翎的综合竞
争力和业务规模，但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影
响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，江苏鹏翎仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对江苏鹏翎的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第六届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-026
宁夏英力特化工股份有限公司2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 3月 31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 5,000.00 万元–5,160.00万元|盈利：588.26万元|
||比上年同期上升：749.96% -777.16%||
|基本每股收益|盈利：约 0.165元—0.170元|盈利：0.019元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度业绩同比上升的主要原因是公司主要产品树脂、烧碱销售价格上升，销售毛利增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。
本公司信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二零一七年四月十二日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-096
浙江晶盛机电股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月15日（星期一）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月14日下午3:00至2018年10月15日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2号楼，公司七楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共47人，代表股份数量778,798,128股，占公司有表决权股份总数的60.66%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表股份数量774,414,961股，占公司有表决权股份总数的60.32%；通过网络投票的股东共 34人，代表股份数量 4,383,167股，占公司有表决权股份总数的0.34%。
3、参加本次会议的中小投资者共计37人，代表股份数量52,974,686股，占公司有表决权股份总数的4.13%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《关于签订重大合同暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意84,380,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对22,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意52,952,186股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.96%；反对22,500股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。
公司关联股东曹建伟先生，一致行动人邱敏秀女士及控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司合计持有的694,395,208股已对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018-029山西西山煤电股份有限公司
关于王永信先生辞去监事会主席职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于年龄原因，公司监事会主席王永信先生申请辞去山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会主席职务，相关情况公告如下：
近日，公司监事会收到王永信先生递交的书面辞职报告，王永信先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。王永信先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务，截止本公告披露日，王永信先生未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山西西山煤电股份有限公司章程》等有关规定，王永信先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。王永信先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
王永信先生在担任公司监事会主席职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对王永信先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
山西西山煤电股份有限公司监事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-060深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2017年 8月 8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2017年 8月 18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容见《2017年半年度报告全文》，刊登于2017年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》刊登于 2017年 8月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2017年 8月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司
董事会审计委员会
关于 2017年度计提商誉减值准备的意见
北京东方通科技股份有限公司董事会：
经核查，我们认为公司本次商誉减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提商誉减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至 2017年12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意提交第三届董事会第十三次会议审议。
特提请董事会审议。
李 琪 甘培忠 徐少璞
北京东方通科技股份有限公司
董事会审计委员会
年 月 日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-071安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）股票于2014年7月16
日开市起复牌。
公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）
于2014年3月12日开市起停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次
会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划
本次重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2014年3月18日开市起按
重大资产重组事项继续停牌。
2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月4日分别披露了《关于重
大资产重组进展公告》。2014年4月10日公司披露了《关于重大资产重组延期
复牌公告》。2014年4月14日、2014年4月17日、2014年4月24日、2014年4
月30日、2014年5月9日、2014年5月16日、2014年5月23日、2014年5月30
日、2014年6月7日、2014年6月14日分别披露了《关于重大资产重组进展公
告》。2014年6月17日公司披露了《关于重大资产重组事项继续延期复牌的公
告》。2014年6月24日、2014年7月1日、2014年7月8日、2014年7月15日公
司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年7月15日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司披露相关
文件后，公司股票自2014年7月16日开市起复牌。
公司以发行股份与支付现金的方式，购买刘毅、王锐、林嘉喜、牛亚峰、
汪溪和天津美拓创景投资合伙企业（有限合伙）、天津智盈泽成投资合伙企业
（有限合伙）合计持有的北京武神世纪网络技术股份有限公司（以下简称“武
神世纪”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。公司发行股份与
支付现金购买资产同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套
资金，配套募集资金总额不超过31,000万元。（具体内容详见《安徽德力日用
玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书》及其摘要）
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》
的相关规定，如本公司发行股份及支付现金购买资产事项停牌前股票交易存
在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事
项被暂停、终止的风险。
本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2014年7月15日
证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2016－124
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为杭州滨通房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨通房地产开发有限公司（以下简称“滨通公司”）系公司的控股子公司。滨通公司股权结构如下：公司持有其26%的股权，杭州滨汇企业管理有限公司持有25%的股权，杭州梁悦置业有限公司持有25%的股权，杭州滨谷企业管理有限公司持有24%的股权。杭州滨谷企业管理有限公司之股东为深圳安创投资管理有限公司（以下简称
“安创投资”）。
安创投资将通过平安银行股份有限公司深圳分行向滨通公司提
供2亿元的委托贷款，就本次委托贷款，公司董事会同意公司按股权比例为滨通公司提供如下担保：
1、公司将持有的滨通公司26%的股权及派生权益为本次委托贷款提供质押担保，担保范围为贷款本金及对应的利息及其他款项的26%（即被担保主债权本金最高额为人民币52,000,000元）。
2、公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，担保范围为贷款本金及对应的利息及其他款项的26%（即被担保主债权本金最高额为人民币52,000,000元）。
（二）审议程序
公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》,公司股东大会授权董事会自 2015年年度股东大会作出决议之日起至2017年召开2016年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 60亿元。
公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：1)担保对象的资产负债率超过70%；
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
截止本公告日，上述股东大会授权董事会的 60亿元的担保额度已使用 5.355亿元，本次新增担保金额为人民币 0.52亿元，累计担保金额占 60亿元担保授权额度的9.79%，本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第四届董事会第十八次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人全称：杭州滨通房地产开发有限公司
2、成立日期：2016年 5月 18日
3、注册地址：萧山经济技术开发区市心北路 99号 418X室
4、法定代表人：朱慧明
4、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：房地产开发经营
7、与公司关联关系：滨通公司系公司控股子公司，公司持有其26%的股权。
8、截至 2016年 9月 30日，该公司总资产 371,285,615.65元，净资产 5,615.65元。2016年 1-9月该公司尚未实现营业收入，实现净利润 5,615.65元。
三、拟签订担保协议的主要内容
（一）最高额股权质押合同
1、质押合同标的：公司持有的滨通公司26%的股权及其产生的派生权益作为质物一并质押。
2、主债权：主合同债权为债务人所应承担的贷款本金及对应的利息及其他款项的26%；即被担保主债权本金最高额为人民币 52,000,000元，
2、质押担保的范围：担保的范围包括主合同项下债务人所应承担的全部主债权对应债务的26%。
（二）最高额保证担保担保
1、担保方式：连带责任保证
2、主债权：主合同债权为债务人所应承担的贷款本金及对应的利
息及其他款项的26%；即被担保主债权本金最高额为人民币 52,000,000元，
2、质押担保的范围：担保的范围包括主合同项下债务人所应承担的全部主债权对应债务的26%。
四、董事会意见
公司为滨通公司提供担保，董事会认为：滨通公司系公司子公司，公司为其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。
滨通公司其他股东（深圳安创投资管理有限公司除外）以其持有的滨通公司股权为本次委托贷款提供质押担保，滨通公司其他股东（深圳安创投资管理有限公司除外）之关联方将按股权比例为本次委托贷款提供连带责任保证，本次担保符合公平对等原则。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，上述股东大会授权董事会的60亿元的担保额度已使用5.355亿元；本次新增担保金额为人民币0.52亿元，占60亿元担保授权额度的9.79%，占公司2015年末经审计合并报表净资产的6.70%。
2、截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为374500万元。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月六日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-57
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司（以下简称：“圣特罗佩”）拟向华融湘江银行股份有限公司长沙分行定王台支行申请房地产开发贷款 8亿元人民币，期限 3年。圣特罗佩各股东按照持股比例提供对应额度担保。2019年 11月 22日公司第五届董事会第四十二次会议以全票同意（同意 9票、弃权 0票、反对 0票）的表决结果审议通过了《关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》。公司按照持有圣特罗佩股权比例为上述贷款中 2.4亿元提供担保，承担连带保证责任。因圣特罗佩资产负债率超过70%，该事项还需提交公司股东大会审议。
上述事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：圣特罗佩成立于2018年6月27日，注册资本：1,000万元，法定代表人：何虎；经营范围：房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;自有房地产经营活动;自建房屋的销售。
2、股权关系结构：
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|单位|电广传媒持股比例|武汉东原励丰房地产开发有限公司持股比例|
|圣特罗佩|30%|70%|

武汉东原励丰房地产开发有限公司为 A股上市公司重庆市迪马实业股份有
限公司（股票代码：600565，股票简称：迪马股份）实际控制企业。
3、主要财务数据：
圣特罗佩最近一年及一期主要财务数据如下：
（单位：人民币元）
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|项 目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|总资产|623,669,240.33|737,753,156.87|
|总负债|630,736,000.00|680,124,869.41|
|净资产|-7,066,759.67|57,628,287.46|
|营业总收入|0|0|
|利润总额|-17,066,759.67|-7,073,207.09|
|净利润|-17,066,759.67|-5,304,952.87|

圣特罗佩主要从事房地产开发业务，目前公司处于项目开发阶段，暂未产生收入。经查询，被担保人圣特罗佩系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司按持股比例为圣特罗佩向华融湘江银行股份有限公司长沙分行定王台支行申请房地产开发贷款人民币8亿元中的2.4亿元提供连带责任保证担保，期限3年。
五、董事会意见
圣特罗佩为公司参股公司，本次公司按持有圣特罗佩股权比例为其贷款提供担保，其他股东同比例提供担保，担保公平对等，风险可控。本次担保有助于保证参股公司业务顺利开展，未损害上市公司利益。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为125,889万元，其中对公司控股子公司担保额为 125,889万元，担保总额度占公司 2018年经审计净资产的12.45%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-033北京晓程科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议决议于 2019年 5月 9日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月 30日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事李世金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关的法律法规的要求，推荐李世金先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，即选举通过之日起生效。简历请见附件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司监事会2019年5月10日
李世金先生简历：
中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学学历，1986年毕业于浙江大学科仪系动态测试及自动化仪器工程专业。1986-1987年任北京仪器厂工程师。
1988-2010年先后在北京BMCC、北京三美电子、凯丰集团等公司任车间主任、制造部经理、副总经理。2011年至今先后在本公司任海外采购部经理、北京佳胜奇电子有限公司总经理、南非子公司总经理、董事长助理等职。
李世金先生未持有本公司股份。李世金先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
南方风机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及南方风机股份有限公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司在2019年上半年内是否存在控股股东及关联方占用公司资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、除公司控股股东暨实际控制人之一杨子善先生冒用公司及子公司名义对外担保和借款（具体内容详见公司相关公告）的情况外，报告期内未发现公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，以及为公司控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的事项。
2、公司子公司存在为公司债务提供担保的情况，具体如下：
经公司第三届董事会第十三次会议及2015年度股东大会审议通过，公司全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）为公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币伍亿元整的授信融资提供全额连带责任担保。
3、针对公司控股股东暨实际控制人之一杨子善先生的个人债务中存在的冒用公司名义作为借款人或担保人的情形，公司确认相关借款或担保非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，相关借款款项均未进入公司，公司已向公安机关报案，并
收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知书》，同时，公司聘请了专业律师团队积极应诉，通过法律途径主张公司的权利和股东的权益。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签名页）
独立董事：
胡志勇
谢军
姚作为
二〇一九年八月二十九日
福安药业（集团）股份有限公司 2018年度业绩快报证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-009福安药业（集团）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|2,668,666,947.38|2,090,806,849.87|27.64%|
|营业利润|-318,553,417.38|329,173,956.21|-196.77%|
|利润总额|-320,069,492.86|333,888,560.03|-195.86%|
|归属于上市公司股东的净利润|-357,004,054.38|284,814,664.01|-225.35%|
|基本每股收益（元）|-0.30|0.24|-225.00%|
|加权平均净资产收益率|-9.10%|7.02%|-16.12%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|4,293,869,550.19|4,688,809,818.78|-8.42%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,696,637,856.22|4,170,289,751.61|-11.36%|
|股本|1,189,712,382.00|1,189,712,382.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.11|3.51|-11.40%|

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
本报告期，公司营业总收入为 266,866.69万元，同比增长27.64%；营业利润为
福安药业（集团）股份有限公司 2018年度业绩快报-31,855.34万元，同比下降196.77%；利润总额为-32,006.95万元，同比下降195.86%；
归属于上市公司股东的净利润为-35,700.41万元，同比下降225.35%。
本报告期，归属于上市公司股东的净利润出现亏损，较上年同期下降225.35%，主要是本报告计提商誉减值准备60,652.76万元，扣除该影响后，公司归属于上市公司的净利润为24,952.36万元。具体情况为：
（1）、计提商誉减值准备的情况
公司于2016年6月以15亿元的价格收购只楚药业100%股权，同时确认了商誉10.31亿元。2018年，只楚药业受主要品种硫酸庆大霉素市场竞争加剧风险以及注射用硫辛酸不良反应的生产经营风险的影响，净利润出现了较大的下滑，经过公司对只楚药业未来经营情况的分析预测，判断公司因收购只楚药业形成的商誉存在减值风险，因此公司聘请了专业的评估机构对只楚药业商誉的资产组进行评估。
截至本业绩快报公告日，评估工作正在进行中，根据目前公司对收购只楚药业形成商誉的减值测试，本年度计提商誉减值准备60,652.76万元。
（2）、本报告期经营情况分析
扣除商誉减值准备影响后，公司归属于上市公司的净利润为24,952.37元，较上年同期减少3,529.11万元，同比下降12.39%，主要是由于：①公司全资子公司只楚药业受硫酸庆大霉素市场竞争加剧风险以及注射用硫辛酸不良反应的影响，本年度仅实现净利润
5,365.67万元，同比减少7,047.51万元，为公司总体经营业绩下降的主要原因；②在医药行业激烈的市场竞争和行业政策的不断变化下，公司紧抓市场机遇，继续推进市场拓展，实现公司整体营业收入和毛利的持续增长，确保公司经营业绩基本稳定。
2、财务状况
本报告期末，公司总资产为429,386.96万元，较期初下降8.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为369,663.79万元，较期初下降11.36%；股本为118,971.24万股，本年未发生变动；归属于上市公司股东的每股净资产为3.11元，较期初下降11.40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
福安药业（集团）股份有限公司 2018年度业绩快报本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2019年1月25日披露的《2018年年度业绩预告》中预计的经营业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司2018年度具体数据以审计机构、资产评估机构出具的报告数据为准。具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-124惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让
优先购买权暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
近日，公司收到东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）大股东兼实际控制人吕伟先生拟将其持有的东莞鑫濠信58.5%的股权（对应的出资额为2,790万元）以2,790万元的作价转让给其配偶王柳女士（以下简称“本次股权转让”）。公司与东莞鑫濠信其他在册股东一致同意放弃对前述出资额的优先购买权，本次交易完成前后，公司持有东莞鑫濠信的出资额和股权比例保持不变。
东莞鑫濠信为公司的参股公司，吕伟先生担任东莞鑫濠信执行董事，为东莞鑫濠信实际控制人，而王柳女士为吕伟先生配偶，因此，公司放弃本次股权转让的优先购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。
2017年9月25日，公司第三届董事会第十七次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。公司独立董事已对本次关联交易事项发表独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：东莞市鑫濠信精密工业有限公司
统一社会信用代码：91441900398104546J
注册地址：东莞市清溪镇青皇村葵青路182号
法定代表人：吕伟
注册资本：4769.23万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：生产、销售：五金制品、塑料制品、电子产品、电脑及其周边产品、家用电器；货物进出口。
（一）本次股权转让前后，东莞鑫濠信工商登记股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前||转让后||
||认缴出资额（万元）|股权比例（%）|认缴出资额（万元）|股权比例（%）|
|吕伟|2,790|58.5%|0|0|
|汪林|310|6.5%|310|6.5%|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|1,669.23|35%|1,669.23|35%|
|王柳|0|0|2,790|58.5%|
|合计|4,769.23|100%|4,769.23|100%|

（二）东莞鑫濠信的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年1-6月||2016年1-12月||
|营业收入|||||
|||6,246.48||10,020.75|
|净利润|||||
|||71.83||129.17|
|主要财务指标||2017年6月30日||2016年12月31日|
|资产总额|||||
|||||16,252.36|
|||15,944.17|||
|负债总额|||||
|||9,742.51||10,122.53|
|所有者权益总额|||||
|||6,201.66||6,129.83|

（以上数据未经审计。）
三、交易双方基本情况
1、出让人：吕伟
国籍：中国
身份证号：42032119840718****
住址：湖北省郧县
2、受让人：王柳
国籍：中国
身份证号：42108119840304****
住址：湖北省石首市
东莞鑫濠信为公司的参股公司，吕伟先生担任东莞鑫濠信执行董事，为东莞鑫濠信实际控制人，而王柳女士为吕伟先生配偶，因此，公司放弃本次股权转让的优先购买权构成关联交易。
四、交易定价依据
此次交易双方吕伟先生与王柳女士为一致行动人，经协商一致，吕伟先生将其持有的东莞鑫濠信58.5%的股权（对应的出资额为2,790万元）以2,790万元的作价转让给王柳女士。公司与东莞鑫濠信其他在册股东一致同意放弃对前述出资额的优先购买权，本次交易完成前后，公司持有东莞鑫濠信的出资额和股权比例保持不变。
五、本次放弃优先购买权对公司的影响
本次放弃对东莞鑫濠信部分股权的优先购买权不影响公司在东莞鑫濠信的权益，公司持有东莞鑫濠信的出资额和股权比例在本次交易完成前后保持不变，也不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权的议案》，公司将持有东莞35%的股权转让给吕伟，交易金额为3,600万元，此议案已经公司2016年度股东股东大会审议通过。上述工商变更尚未完成。
除此之外，2017年年初至本披露日，公司未与吕伟先生、王柳女士发生其他关联交易。
七、独立董事之独立意见
公司本次放弃优先购买权的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司放弃本次对东莞鑫濠信的优先购买权。
八、备查文件
1、第三届董事会第十七次临时会议决议。
2、第三届监事会第十一次临时会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-065银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2016年 6月 20日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2016年6月23日上午10:00以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任谢振玉先生为公司总经理的议案。
公司总经理杨海飞先生因工作原因，申请辞去其担任的公司总经理职务。经公司董事长杨海飞先生提名，公司董事会提名委员会审核，第六届董事会拟聘任谢振玉先生为公司总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司重大资产重组延期复牌的议案。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 19日开市起停牌。2016年 5月 4日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016年6月3日，公司停牌期满申请继续停牌，停牌时间不超过1个月。
因本次资产重组涉及主体较多且属于境外收购，上海盛蔚矿业投资有限公司现金收购目标资产尚需国家发改委、商务主管部门、外管局批准或备案，程序比较复杂，公司无法按原计划在2016年7月3日前披露重大资产重组相关信息并复牌。
截至目前，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者的合法权益，本公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，预计不晚于2016年7月19日披露本次重大资产重组相关信息并申请复牌。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-065详见同日披露的《关于筹划重组公司股票继续停牌公告》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
附件：谢振玉简历
谢振玉：男，1964年出生，毕业于长春地质学院，高级工程师。1983年 7月-2002年10月，历任内蒙古自治区第二区地质调查队(内蒙古第十地质勘查院)地质员、组长；2002年11月至今，任内蒙古玉龙矿业股份有限公司总经理；2013年2月至今，任本公司董事。谢振玉未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-036山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 05月 06日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
曹积生先生将其持有的公司有限售条件流通股 1,167.00万股（占公司总股本的4.10%），质押给海通证券，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。本次交易的初始交易日为 2015年 05月 04日，海通证券于 2015年 05月 05日完成相关手续的办理。
截止本公告披露日，曹积生先生持有本公司股份 130,492,660股（占公司股份总数的45.87%），曹积生先生累计共质押其持有的公司股份 6,407.00万股，占公司股份总数的22.52%。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-064长沙开元仪器股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要于 2018年 5月 18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
2018年5月18日公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为 6,440,000股，约占本次激励计划公告时公司股本总额 339,619,692股的1.90%。本次激励计划激励对象人数为272人，全部为本次激励计划授予权益时在公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司及其分公司和控股子公司任职的核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员。本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上表决同意。相关议案能否通过公司股东大会审议以及正常实施尚存在不确定性。敬请投资者注意相关风险。
本次股权激励计划具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件或公告，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年5月18日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的关于公司 2015年限制性股票激励计划的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、《关于2015年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一批解锁的议案》的独立意见
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《2015年限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们同意公司董事会关于本次解锁限制性股票的决定。
二、《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
根据公司《2015年限制性股票激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”以及第十二章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司原限制性股票激励对象郭永千、孔芳、孔令成、王化胜、尹涛、颜丙星因离职、齐福龙因退休已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象郭永千、孔芳、孔令成、王化胜、尹涛、颜丙星、齐福龙7人已获授但尚未解锁的限制性股票合计90,000股全部进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
独立董事：宋希亮、李广源、杨依见二〇一六年十二月二十七日
证券代码：0022270 证券简称：法因数控 公告编号： 2015-079
山东法因数控机械股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表綦妍荔女士递交的书面辞职报告。綦妍荔女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。綦妍荔女士辞职后将不在公司继续工作。
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|-|
|公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任|
|职资格的人员担任证券事务代表。|
|綦妍荔女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积|
|极作用，公司及董事会对綦妍荔女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心|
|的感谢！|

特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
2015年12月31日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-065沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为
此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2018年1月16日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司为全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。
8、财务状况：
截止2017年12月31日，深圳萃华资产总额为 139,266万元，负债总额为99,283万元，净资产为39,935万元，2017年度实现营业收入182,517万元，利润总额6,216万元，净利润4,625万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2018年3月31日，深圳萃华资产总计为147,346万元，负债总额为
107,139万元，净资产为40,159万元，2018年1-3月份实现营业收入 40,307
万元，利润总额308万元，净利润224万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保金额：壹亿元整；
3、担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第四届董事会第七次董事会会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为126,500万元（不包含本次），其中对子公司担保126,500万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的109.05%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的8.62%。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、担保合同
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一八年八月三日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-115
传化智联股份有限公司
关于子公司签署合资经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资合作概述
近日，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）与江苏柏泰集团有限公司（以下简称“江苏柏泰”）签署了《合资经营合同》，双方拟共同投资设立扬州传化柏泰公路港物流有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“项目公司”），注册资本为人民币5,000万元，传化物流拟出资 3,000万元，占比60%，江苏柏泰拟出资 2,000万元，占比40%，双方均以货币（现金）方式出资。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次合资经营事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次合资经营不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作主体介绍
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除
电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
2、公司名称：江苏柏泰集团有限公司
成立时间：1994年9月7日
注册资本：15,000万元
注册地址：邗江工业园牧羊路18号
法定代表人：柏年斌
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：生产销售服装、服饰、帐篷、电子产品、羊毛衫、皮革制品、包装用品、领带、纺织品及其面辅料；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制类的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下
|||
|-|-|
|姓名|持股比例|
|柏万林|5,000|
|王正茹|2,500|
|柏莉|2,500|
|柏年斌|2,500|
|朱文英|2,500|

上述股东与公司不存在关联关系。
三、合资经营合同的主要内容
甲方：传化物流集团有限公司
乙方:江苏柏泰集团有限公司
第一条项目概况
1.1甲乙双方共同投资设立项目公司，项目公司名称暂定：扬州传化柏泰公
路港物流有限公司。组织形式：有限责任公司。注册地址：扬州市仪征市大仪镇。
经营范围：货运、货运代理、货运信息、停车场、仓储、零担托运、货物配载、装卸服务、汽车维修、餐饮、住宿；汽车配件、百货销售；无需特殊审批的其他经营类项目。（以上最终均以工商登记信息为准）
1.2项目公司的注册资本人民币 5,000万元整，其中，甲方以现金 3,000万元出资，占注册资本的60%；乙方以现金2,000万元出资，占注册资本的40%。
双方按股权比例享有相应的权利和承担相应的义务责任与风险。
第二条项目公司组织结构
2.1项目公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成，股东按股权比例行使表决权。
2.2项目公司设董事会，董事会由5名董事组成，甲方委派3名，乙方委派2名；董事长由甲方委派的董事担任，董事长是公司的法定代表人；公司设立副董事长1名，由乙方委派的董事担任。
2.3项目公司不设监事会，设监事1名，由甲方委派。监事行使公司法规定的监事职权。
2.4项目公司设总经理1名，副总经理一名和财务负责人1名。公司总经理的职责是执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常经营管理工作；副总经理协助总经理工作。
第三条利润分配和亏损分担
甲乙双方按照股权比例分配利润和负担亏损。甲乙双方同意自公司累计产生利润之后，前三年每年分配的利润不得超过当年利润总额的50%，未分配部分用于公司再投资；满三年以后利润分配按公司法执行。若双方另有约定，从其约定。
第四条关于项目投资建设及经营管理的特别约定
4.1项目公司成立后，要尽快制定相应的管理制度和流程规范。公司管理制度和流程规范的制定及实施等均纳入甲方管理体系，乙方对此理解并无异议。
4.2甲方承诺将甲方的品牌、商业模式以及经营管理上的指导和服务根据项目实际情况导入项目公司。项目开工之日起每年由项目公司向甲方或其指定第三方支付管理咨询服务费。
4.3项目公司日常经营管理中，对于包括但不限于纳入甲方关于“传化公路
港”或“传化物流”等统一品牌宣传策划，甲方统一进行的产品升级和新产品开发，甲方统一进行的信息系统升级和新信息系统开发等事项，在甲方统一执行后，需要由项目公司合理分摊费用的，项目公司根据甲方统一的分摊标准执行。
4.4鉴于甲方在全国投资建设“公路港”项目的丰富经验和强大的项目管理能力，整个项目建设委托甲方或其指定第三方进行代建，项目公司按工程总造价决算金额的3%向甲方或其指定第三方支付建设管理费。
第五条违约责任
5.1由于一方的过错，造成本合同及其合同附件不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。
5.2除违约金外，守约方还可以依法要求违约方赔偿其违约造成的经济损失。
第六条合同生效
本合同自各方签字并加盖单位有效印章后生效。
四、本次合资合作目的、存在的风险和对公司的影响
传化网公路港城市物流中心已在江苏省南部及北部多地进行了布局，扬州地处江苏省中部，本次公路港城市物流中心在扬州的布局可联通南北，完善江苏省公路港城市物流中心网络结构。同时，可加快整合当地物流资源，降低物流成本提高物流效率。本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资下属公司将以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合资经营合同》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年9月20日