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证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-15成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司收到成都天府国际空港新城机场北
物流组团片区道路及综合管廊工程中标通知书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2018年 3月 20日披露了《关于全资子公司预中标成都天府国际空港新城机场北物流组团片区道路及综合管廊工程的公告》（具体详见 2018年 3月 20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告）。公司于 2018年 3月 29日收到成都高投建设开发有限公司发出的中标通知书【成建招（高投建）中（2018）第 26号】，确定公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）与成都市勘察测绘研究院（成员）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（成员）组成的联合体为成都天府国际空港新城机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）勘察-设计-施工总承包的中标人。
一、中标通知书的主要情况
1、中标价：
设计费报价参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格【2002】10号）规定的设计收费基准价的80%的基础上，下浮3%（即：¥4,725,813.10元）；勘察费报价
参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格【2002】10号）规定的《工程勘察收费标准》计算的勘察服务收费基准价的80%的基础上，下浮3%。施工费报价在施工费最高限价（220,000,000.00元）基础上，下浮5.06%（即：¥208,868,000.00元）
2、总工期：240日历天
招标人成都高投建设开发有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，虽然本次事项构成关联交易事项，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
公司后续将披露合同签订情况以及该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《中标通知书》
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-038宁夏银星能源股份有限公司
关于续聘 2018年度财务及内部控制
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 4月 19日在公司 202会议室召开了七届七次董事会，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 018年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑到信永中和的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度等因素，公司拟续聘信永中和为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会批准且授权公司董事会根据工作具体情况确定审计费用。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2018年 4月 23日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定，作为利民化工股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见：
河北双吉为公司控股子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为河北双吉提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，促进其营运项目发展，进一步提高其经营效益。公司将采取河北双吉和河北双吉的其他部分股东为公司的本次担保提供反担保和担保的风险管控措施，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为河北双吉向华夏银行辛集支行申请的 3,000万元授信额度提供全额连带责任保证担保。
（以下无正文）
独立董事： 蔡宁 张晓彤 夏烽
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事沈同仙女士 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席 2018年召开的相关会议，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度任职期间内履职情况向各位汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会会议情况
2018年度，公司共召开了11次董事会，3次股东大会，本人出席情况如下：出席董事会情况：
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|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|出席会议次数|
|沈同仙|11|11|

出席股东大会情况：
||||
|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|出席会议次数|
|沈同仙|3|2|

2018年度，本人忠实履行独立董事职责，在会议召开之前，均积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人本着勤勉务实和恪尽职守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，为会议作出科学决策起到了积极作用。本人认为 2018年本人任职期间出席的会议召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对及弃权的情况。
二、发表事前认可意见或独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，恪尽职守，严格根据《公司章程》、《独立
董事制度》等相关制度的要求，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下
事项发表了事前认可意见或独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时||审议机构||||意见|
||||||事项|||
||间||及会次||||类型|
|2018.2.5||第三届董事会第八次会议||1、关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的事前认可意见2、关于公司全资子公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的事前认可意见||同意||
|2018.2.9||第三届董事会第八次会议||1、关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的独立意见2、关于公司全资子公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的独立意见||同意||
|2018.3.23||第三届董事会第九次会议||关于为公司全资子公司融资提供担保事项的独立意见||同意||
|2018.4.12||第三届董事会第十次会议||关于续聘审计机构的事前认可意见||同意||
|2018.4.23||第三届董事会第十次会议||1、 关于单项计提坏账准备的独立意见；2、 关于公司会计政策变更的独立意见；3、 关于2017年度利润分配预案的独立意见；4、 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；5、 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；6、 关于续聘审计机构的独立意见；7、 关于高级管理人员薪酬方案的独立意见；8、 关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见；9、 关于公司对外担保的专项说明和独立意见||同意||
|2018.8.20||第三届董事会第十三次会议||1、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见；2、 关于对外担保情况的专项说明和独立意见；||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||3、 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。||
|2018.10.15|第三届董事会第十四次会议|关于公司全资子公司终止参与设立环保产业并购基金的独立意见|同意|
|2018.10.29|第三届董事会第十五次会议|1、 关于公司会计政策变更的独立意见；2、 关于核销资产的独立意见。|同意|
|2018.11.12|第三届董事会第十六次会议|1、 关于以闲置自有资金进行委托理财的独立意见；2、 关于转让控股子公司股权的独立意见。|同意|
|2018.12.7|第三届董事会第十七次会议|关于增补公司第三届董事会独立董事的独立意见|同意|

三、在公司各委员会中履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关制度的要求，参与委员会会议，为公司搜寻优秀人才，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议；积极履行了提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入沟通，重点对公司的生产经营情况、应收账款回笼情况、对外投资收购公司及子公司转让等情况进行了解和检查；此外，本人亦时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。在此基础上，为公司的发展建言献策。有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的有关规定做好信披工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，
维护了公司和投资者利益；
（二）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
六、培训和学习情况
为了切实履行相应的职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
七、其他工作
1、2018年度任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
2、2018年度任职期间，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
3、2018年度任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；
4、2018年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2018年任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供了参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2018年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告！
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事沈同仙
浙江中坚科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉、尽责地履行监督职责，切实维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、内控建设情况及董事、高级管理人员履职情况进行全面督查。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下：
（一）2018年4月24日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了：《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于 2017年度利润分配的预案》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于监事 2017年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度开展远期外汇交易业务的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于制订<未来三年（2018年—2020年）股东回报规划>的议案》、《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》、《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
（二）2018年8月29日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了：《公司2018年半年度报告及其摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）2018年 10月 23日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2018年度第三季度报告》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
2018年度，公司监事会对董事会审议的定期报告、募集资金存放与使用、内部控制评价报告、购买理财产品等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
（一）检查公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，年度内对公司依法运作情况进行监督，认为：公司股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。
（二）检查公司财务及定期报告审核情况
监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，内控制度较为完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、客观和完整地反映公司的实际经营情况。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况、关联方占用资金情况
公司 2018年度未发生关联交易行为；公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形。
（四）核查公司募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督检查后认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的存放与使用合法、合规，未发生擅自或变相改变募
集资金用途等违规情况。
（五）核查公司购买理财产品事项
监事会对公司以自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资资金安全的基础上，在额度范围内使用闲置资金投资（不超过一年）低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划，有利于提高资金使用率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
（六）对内幕信息知情人登记的核查
报告期内，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行了核查，认为：公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了公司全体股东的合法权益。
（七）对内部控制评价报告的审核情况
监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中均能够得到有效的执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司董事会出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续履行监事会监督职责，督促公司规范运作、内部控制体系建设和运行。同时，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益，为完善和提升公司治理水平有效发挥职能。
特此报告！
浙江中坚科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-062
莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月3日收到公司独立董事朱仁华先生的书面辞职报告。朱仁华先生由于个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，且不再在公司担任任何职务。
由于朱仁华先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，朱仁华先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，朱仁华先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。
董事会对朱仁华先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
公司董事会将按规定尽快选聘体育领域专业人士作为独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。由于董事会换届，本人在公司担任独立董事的任期已经于 2016年 7月 27日到期，现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席公司召开的股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席2016年董事会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席(cid:10)|
|曾招文|4|4|0|0|0|否|

2、列席 2016年股东大会会议的情况
2016年度，公司共召开 3次股东大会，本人列席了 2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会。
本人对2016年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2016年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2016年4月22日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人出具了《独立董事关于相关事项的独立意见》，对控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况、2015年度利润分配预案、公司 2015年度募集资金存
放及使用情况专项报告、公司内部控制自我评价报告、续聘2016年度审计机构及继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。
2、2016年5月16日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人出具了《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》，对聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见。
3、2016年6月24日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人出具了《独立董事关于设立全资子公司的独立意见》，对设立全资子公司事项发表了独立意见。
4、2016年7月11日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人出具了《关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见》，对第三届董事会董事及独立董事候选人资格合法合规性及第三届董事会董事薪酬津贴方案发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，参与了提名委员会的日常工作，积极组织、参加提名委员会会议，提名、审核公司董事及高管人选，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及管理层的规模和构成向董事会提出建议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对2016年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了审核，并为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议。
四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及股东大会时间及本人日常时间对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子邮件：zengzhaowen@tenetlaw.com
独立董事：
曾招文
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-063
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会 2017年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2017年度第八次会议通知于2017年8月21日以书面形式发出；
（二）召开会议的时间地点和方式：2017年8月24日以通讯表决方式召开；
（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加董事9人；
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2017年半年度报告及摘要
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2017年半年度报告及摘要。
公司2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网公司同日公告。
（二）河南同力水泥股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《河南同力水泥股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
《河南同力水泥股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见公司在巨潮资讯网同日公告。
三、备查文件
（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经法定代表人签字的公司2017年半年度报告全文及摘要；
（三）公司董事和高级管理人员对2017年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-06-30
深圳新都酒店股份有限公司
关于股东协议转让公司股份公开征集受让方信息公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“新都酒店”）2015年6月 29日收到公司股东桂江企业有限公司、融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划、深圳贵州经济贸易公司、山东省国际信托有限公司的《告知函》，上述股东拟通过公开征集受让方的方式联合出售合计持有的本公司股份53,731,022股，占公司总股本的16.3%。
上述各股东已签署《股份联合出售框架协议》，本次拟出售持有本公司股份的具体情况和要求公告如下：
一、拟转让股份数量及涉及的上市公司名称、基本情况
（一）上市公司名称
深圳新都酒店股份有限公司
（二）上市公司基本情况
证券简称：*ST新都
证券代码：000033
上市日期：1994年1月
注册资本：人民币329,402,050.00元
法定代表人：闻心达
注册地址：深圳市春风路一号
所属行业及经营范围：深圳新都酒店股份有限公司所属行业是酒店旅游服务业，主要从事新都酒店客房出租，自有物业出租、停车场、餐饮经营。
公司上市后股份变动情况：1994年 1月 3日，公司股票在深圳证券交易所主板上市；2006年 4月,公司实施股权分置改革后股份总数变更为 32,940.205万股,其中有限售条件流通股股份为 22,050.972万股，无限售条件流通股股份为10,889.233万股；目前，公司股份已全部为无限售条件流通股。
公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
本次转让股份数量为上述股东合计持有的 53,731,022股，占公司总股本的16.3%。本次转让股份数量及持股比例已经超过公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司持有本公司的 45,551,000股及持股比例13.83%,本次股份转让实施完成后，公司实际控制人及控股股东将可能发生变化。
（三）拟转让股份数量
本次协议转让为桂江企业有限公司（下称“桂江企业”）、融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划（下称“长城汇理并购 1号”）、深圳贵州经济贸易公司（下称“贵州经贸”）及山东省国际信托有限公司（下称“”山东信托”）所持有的新都酒店全部股份。本次协议转让为上述股东一致、整体转让给共同受让方（以下简称“联合出售”）。本次联合出售新都酒店
流通股合计 53,731,022股，占新都酒店总股本的16.3%。其中桂江企业拟转让2198.27万股股份，占新都酒店总股本6.67%；长城汇理并购1号拟转让1588.61万股股份，占新都酒店总股本4.82%；贵州经贸拟转让1022.00万股，占新都酒店总股本3.10%；山东信托拟转让564.22万股，占新都酒店总股本1.71%。
（四）有权部门批复情况
桂江企业有限公司的持股比例达到本公司总股本5%以上，根据相关规定，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会已出具桂国资复【2015】64号文件，同意桂江企业有限公司通过公开询价征集论证的方式，产生拟协议转让所持*ST新都股份意向受让方。
二、本次股份转让的价格
因本次转让包括国有股东所持股份，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第 19号)（下称“19号令”）等相关文件精神，并综合考虑证券市场发展现状、国有股持有成本及新都酒店未来潜力，拟定本次联合出售拟转让价格不低于12.5元/股，最终价格将在拟受让方的报价基础上依据相关规则确定。
三、拟受让方应当具备的资格条件
根据 19号令，本着公平、公正的原则，并考虑本次股份转让的实际情况，本次拟受让桂江企业、长城汇理并购1号、贵州经贸和山东信托所持有的新都酒店全部股份的意向受让方或其实际控制人（下统称“拟受让方”）应当具备以下资格条件：
（一）拟受让方须为法人，且应当具备以下条件：
1、受让方或其实际控制人设立三年以上，最近两年连续盈利且无重大违法违规行为；
2、具有明晰的经营发展战略；
3、具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力。
（二）拟受让方须了解新都酒店的发展现状；
（三）拟受让方具有及时足额支付转让价款的能力，且受让资金来源合法；
（四）拟受让方不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形；
以上条件为本次股份转让的必要条件，转让方将考虑拟受让企业的综合情况，并结合后续商谈结果，最终确定受让方。
四、拟受让方递交受让申请的截止日期和资料要求
拟受让方如有受让意向，且符合上述条件，请最迟于本公开征集意向受让方公告发布之日起 10个工作日内（即 2015年 7月 13日17：30前）向转让方提交受让申请、受让方案及相关资料。
拟受让方应向转让方提供的受让方案包括但不限以下内容：
（一）受让意向书；
（二）受让方及其实际控制人基本情况、公司章程及最近一期经审计的财务会计报告（包括历史沿革、主营业务介绍、管理团队、企业法人营业执照复印件、联系方式等）；
（三）拟收购价格，收购资金来源与保证；
（四）拟受让方之内部决策文件（包括拟受让方董事会决议或股东会决议）；
（五）最近三年无重大违法违规行为的书面承诺；
（六）必要的其他资料等。
上述文件一式拾贰份，应以 A4纸装订后提交至转让方的指定人员接收，并
须同时提交电子文档。文件为复印件的应加盖公章签字。
上述文件将用于评审使用,并根据评审需要予以复制。文件一经接收后，不负责退还。
转让方指定的接收文件地址及人员如下：
通讯地址：深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心4E；
受理人：董先生；杨先生；
电子邮箱：13510131941@126.com；
电话：0755-83912116，83911399；（852）25594028；
五、保证金及股份转让价款的支付要求
（一）保证金的支付要求
拟受让方应在提交受让申请材料的两个工作日内，向转让方支付 5000万元的缔约保证金，该等缔约保证金应汇入转让方共同指定账户，即：
名称：广西桂江有限责任公司
帐号：0878 9512 0100 3040 23959
开户行：中国光大银行南宁星湖支行
意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为转让价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起 5个工作日内无息返还。
若最终确定的受让方拒绝签署正式的股份转让协议，则缔约保证金不予退回。
（二）股份转让价款的支付要求
意向受让方被确认为最终受让方应及时与转让方签署《股权转让协议》，并于股份转让协议签订后两个工作日内向转让方支付不低于交易总价款50%的转让价款，其余价款应在股份过户前全部结清。在全部转让价款支付完毕或交由转让双方共同认可的第三方妥善保管前，不得办理转让股份的过户登记手续。
六、其他事项
（一）转让方将对提交受让申请、符合受让条件的意向受让方进行综合评价，并将评价结果通知意向受让方；
（二）转让方将择优选择意向受让方洽谈《股权转让协议》内容，直至达成共识，签署股权转让协议；
（三）桂江企业本次公开征集受让方事项已获得广西壮族自治区国有资产监督管理委员会批复同意。确定受让方后，协议转让事宜尚需履行相关报批手续。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司2015年6月29日
山东中际电工装备股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东中际电工装备股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013JNA2011-1山东中际电工装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山东中际电工装备股份有限公司（以下简称中际装备）2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2014年4月24日签发了XYZH/2013JNA2011号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中际装备编制了本专项说明所附的中际装备2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中际装备的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中际装备2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中际装备实施于2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中际装备2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中际装备 2013年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：山东中际电工装备股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：毕强
中国注册会计师：姚丰全
中国 北京 二○一四年四月二十四日
附件一：
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：山东中际电工装备股份有限公司
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占用方与上||||2013年期初||2013年度占用累||2013年度占||2013年度偿||2013年期|||||
||资金占用方||资金占用方||||上市公司核算||||||||||||占用形||占用|
||||||市公司的关||||占用资金余||计发生金额(不||用资金的利||还累计发生||末占用资|||||
||类别||名称||||的会计科目||||||||||||成原因||性质|
||||||联关系||||额||含占用利息)||息||金额||金余额|||||
|其他关联人及其附属企业||无||无||无||无||无||无||无||无||无||无||
|小计||-||-||-||无||无||无||无||无||-||-||
|上市公司的子公司及其附属企业||无||无||无||无||无||无||无||无||无||无||
|小计||-||-||-||无||无||无||无||无||-||-||
|关联自然人及其控制的法人||无||无||无||无||无||无||无||无||无||无||
|小计||-||-||-||无||无||无||无||无||-||-||
|其他关联人及其附属企业||无||无||无||无||无||无||无||无||无||无||
|小计||-||-||-||无||无||无||无||无||-||-||
|总计||-||-||-||无||无||无||无||无||-||-||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-017杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年3月20日以专人送达方式发出，会议于2017年3月29日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2016年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2016年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
《 2016年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
六、审议通过了《关于 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、审议通过了《关于〈2016年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2016年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财。
九、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司监事会2017年3月30日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江摩托股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心 12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江摩托股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江钱江摩托股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书将本次股东大会的召开时间、地点、会议方式、参加方式、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法及参与网络投票的股东认证与投票程序等予以公告。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月10日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00。
（2）本次股东大会于 2017年 2月 10日下午 14:30在浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份187,971,397股，占公司股份总数的41.4458%。
其中：中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）为 0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计3人，代表有表决权股份169,000股，
占公司股份总数的0.0373%。其中，中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东）3人，代表有表决权的股份 169,000股，占公司总股本的0.0373%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
上海市锦天城律师事务所 法律意见书范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于与科力远混合动力技术有限公司共同设立合资公司的议案》表决结果：同意 188,140,397股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意169,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江钱江摩托股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：___________________
金海燕
负责人： ___ 经办律师：____________________吴明德 李青
2017年 2月 10日上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门前海天津合肥济南地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-032
福建省闽发铝业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 7月 16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于参股南安市天邦小额贷款股份有限公司的公告》，公告编号2013-023。公司以自有资金出资 3,000万元，参股南安市天邦小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”），占注册资本总额的10%。根据《公司章程》及公司《重大经营和投资决策管理制度》的规定，本次对外投资未达到公司董事会的审批权限范围内，也无需提交公司股东大会审议。
发起设立小额贷款公司需获得泉州市金融工作局的审核批准。根据泉州市金融工作局的审核要求，经小额贷款公司全体发起人友好协商，一致同意将小额贷款公司的发起人福建省邦手氟塑制品有限公司变更为福建省宏发装饰装修有限公司和陈原富。变更后的小额贷款公司股东及股权比例情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东性质|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例|
|1|法人股东|天广消防股份有限公司|8,970|29.90%|
|2|法人股东|福建省闽发铝业股份有限公司|3,000|10.00%|
|3|法人股东|福建省宏发装饰装修有限公司|1,500|5.00%|
|4|法人股东|福建利豪电子科技股份有限公司|3,000|10.00%|
|5|法人股东|福建省南安市科洁电子感应设备有限公司|3,000|10.00%|
|6|法人股东|泉州市沪航阀门制造有限公司|3,000|10.00%|
|7|自然人股东|李木荣|1,530|5.10%|
|8|自然人股东|黄建全|1,500|5.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||自然人股东|黄镇国|||
|10|自然人股东|魏腾雄|1,500|5.00%|
|11|自然人股东|陈原富|1,500|5.00%|
|合 计|||30,000|100.00%|

公司与上述股东均不存在关联关系。变更后小额贷款公司新增股东基本情况如下：
（1）名称：福建省宏发装饰装修有限公司
法定代表人：林美真
注册资本：1,688万元
注册地址：南安市柳城帽山工业区
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、市政工程、施工与设计；销售建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）。
（2）姓名：陈原富
身份证号码：35058319******001X
住址：福建省南安市溪美莲塘村七中 236号
二、对外投资进展情况
2014年6月23日，公司收到小额贷款公司筹备组转发的泉州市金融工作局《关于同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司的批复》（泉金［2014］88号），批复内容如下：
一、同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司，注册资本为 3亿元，股东及股权比例详见上文。
二、相关单位需按照有关法律、法规要求，做好公司开业筹备工作，并于发文之日起90个工作日内向泉州市金融工作局提交开业申请及有关资料。
公司将就设立小额贷款公司的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2019-47
广西柳工机械股份有限公司
改聘年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司改聘年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟将公司 2019年度财务及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）改聘为致同会计师事务所（以下简称“致同所”）。本次改聘须提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司经理层，在致同所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。现将相关情况公告如下：
一、变更审计机构的情况说明：
公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华所为公司提供服务的团队在执业过程中坚持独立审计原则，独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。
鉴于瑞华所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司慎重考虑和综合评估，拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
柳工董事会公告公司已就改聘审计机构的相关事项与瑞华所提前进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队在审计服务期间勤勉、尽责和良好的服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘任审计机构的基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
企业性质：特殊普通合伙
成立日期：2011年12月22日
执行事务合伙人：徐华
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证证书序号：000487，会计师事务所执业证书证书标号：11010156。
致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，满足公司审计工作的要求。
三、变更年度财务及内部控制审计机构履行程序
1、公司已提前与原审计机构瑞华所就更换审计机构事宜进行了事前沟通。
柳工董事会公告2、公司董事会预算与审计委对致同所进行了充分了解与审查，认为其具备了为公司提供审计服务相应的资质要求，具有相应的经验和专业能力。同意聘任致同所为公司2019年财务及内部控制审计机构，并将本议案提交董事会进行审议。
3、本议案已经独立董事事前认可、经董事会预算与审计委审议通过，并经 2019年 10月 28日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。独立董事同时对本次变更事项发表无异议的独立意见。
4、本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司经理层，在致同所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。
四、独董事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见：
我们认真审阅了公司提供的本次变更审计机构涉及的相关资料，认为致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的审计经验和专业能力，能够满足公司 2019年度相关审计业务的需求，能够独立对公司财务及内部控制进行审计。不会损害公司和股东利益。同意将该议案提交董事会进行审议。
（2）独立董事独立意见：
公司拟聘任的致同所会计师事务所，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的审计经验和专业能力，能够满足公司 2019年度相关审计业务的需求，能够独立对公司财务及内部控制进行审计。本议案决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意改聘致同会计师事务所为公司 2019年财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会进行审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格，具备相应的审计工作经验与专业能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法
柳工董事会公告律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。同意对改聘致同所为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、第八届监事会第十九次会议决议；
3、独董事前确认意见及独立意见。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会2019年10月28日