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证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临 2016-024深圳香江控股股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年3月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十六次会议的通知，会议于2016年4月6日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议并通过公司《2015年度监事会工作报告》，此议案需提交 2015年年度股东大会审议；
二、审议并通过公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，此议案需提交 2015年年度股东大会审议；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司（母公司数，下同）实现净利润 211,332,549.72元,加母公司年初未分配利润 152,826,717.65元，扣除同一控制下合并的利润 95,250,686.90元，计提盈余公积 21,133,254.97元，减 2014年度现金分红 84,459,388.09元，公司 2015年底可供股东分配利润总计为 163,315,937.41元，资本公积余额为2,050,066,134.00元，盈余公积余额为 21,133,254.97元。
为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以截止2015年12月 31日公司1,596,457,572股总股本为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币0.90元(含税)，共计分配利润 143,681,181.48元。
本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润19,634,755.93元，全部结转以后年度分配。同时，董事会提出以资本公积金转增股本，即以 2015年 12月 31日的公司总股本 1,596,457,572股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，转增后
公司总股本增至2,394,686,358股。
三、审议并通过公司《2015年年度报告》全文及摘要，此议案需提交 2015年年度股东大会审议；
监事会认为：（1）公司《2015年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）《2015年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2015年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议并通过《2015年度内部控制评价报告》；
公司监事会按照《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅公司内控自我评价报告后认为：公司《2015年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷，监事会对内部控制评价报告无异议。
五、审议并通过《关于<公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，此议案需提交2015年年度股东大会审议；
监事会认为，根据《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采用专户存储
制度，分别在交通银行股份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广
州天安支行以及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开立了募集资金专项
账户。同时，公司分别与上述银行、保荐机构西南证券股份有限公司共同签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，并遵循《募集资金管
理制度》的有关规定，严格按照三方监管协议进行募集资金的管理和使用。
募集资金在使用及披露过程中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。
我们认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募
集资金的存放和使用合法、合规。
六、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，此议案需提交2015年年度股东大会审议；
鉴于公司第七届监事会将于 2016年 4月任期届满，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，第八届监事会拟由四名监事组成，并由持有本公司25.44%股份的南方香江集团有限公司提名以下人员为公司第八届监事会监事候选人：黄志伟先生、刘昊芸女士。
公司第八届监事会中职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
附：监事候选人简历
黄志伟，毕业于暨南大学财务管理专业，中级会计师职称。2003年至 2008年在深圳市天音通信有限公司广州分公司财务部任职，历任出纳、会计主管、财务经理；2008年至 2010年在嘉汉板业有限公司财务部任职财务副经理；2010年至今在香江集团有限公司任职，历任财务部财务管理经理、内控监察部经理职务。2015年9月2日至今任香江控股监事会主席。
刘昊芸，2008年毕业于中山大学，获学士学位，持有律师资格证。2008年至 2009年就职于广东古今来律师事务所；2010年至 2013年于恒生银行（中国）有限公司广州分行担任按揭项目发展主任；2013年至 2015年于北京市金杜（广州）律师事务所担任律师；2015年 4月入职香江集团，现任香江集团有限公司总裁办法务经理、香江控股监事。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会二〇一六年四月七日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-035江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2017年6月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第四次会议的通知，并于 2017年 6月 23日以通讯方式召开了本次会议。董事会由 9名董事组成，实际表决董事9人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于控股股东扩建南疏港道路给予补偿的议案》；
关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意与控股股东连云港港集团有限公司（下称：港口集团）签订《南疏港道路完善工程征拆补偿协议》，港口集团就公司为配合南疏港道路完善工程发生的货物转场及地上物拆除费用和马腰作业区14#和16#泊位预计经营损失合计 2,526.4万元给予公司补偿，补偿金额自上述合同签订之日起 30日内由港口集团全额支付给公司。
投资者可查阅《关于与控股股东及其全资子公司关联交易的公告》（公告编号：临2017-037），查阅本次关联交易详细内容。
2、审议通过了《关于出租工作船码头的议案》；
关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意与控股股东港口集团的全资子公司连云港鸿云实业有限公司（下称：鸿云实业）签订《连云港港墟沟作业区工作船码头租赁协议》，将公司位于墟沟作业区的工作船码头（非生产经营性码头，主要用于船舶维修和门机修理）及相关资产出租给鸿云实业开展修船业务使用，三年租赁费用合计 2,318.6万元。
投资者可查阅《关于与控股股东及其全资子公司关联交易的公告》（公告编号：临2017-037），查阅本次关联交易详细内容。
3、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意补选董事王云飞为战略委员会委员，与李春宏、王新文、张连起、曲林迟、朱善庆一起组成公司第六届董事会战略委员会。
4、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意补选董事毕薇薇为提名委员会委员，与曲林迟、张连起一起组成公司第六届董事会提名委员会。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一七年六月二十四日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017-016
江苏综艺股份有限公司
2017年第一季度光伏电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司光伏电站业务2017年第一季度主要经营数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|区域||装机容量(MW)|发电量(Kwh)|上网电量(Kwh)|结算电量(Kwh)|上网电价（元/KWH）注|
|国外|意大利|29.11|4,093,511.00|4,093,511.00|4,093,511.00|1.25-1.97|
||保加利亚|16.9|3,420,557.18|3,420,557.18|3,420,557.18|1.84|
||罗马尼亚|12.5|2,065,528.11|2,065,528.11|2,065,528.11|0.88|
||美国|19|4,706,000.00|4,706,000.00|4,706,000.00|1.99|
|国内|新疆·|20|2,373,000.00|2,373,000.00|2,373,000.00|0.78|

注：上网电价包括出售给电网的电价、政府补贴、能源卡收入等几部分组成，每个单体电站项目的价格均不相同。
以上数据为阶段统计数据，未经审计。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一七年四月二十九日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2014-010江苏澄星磷化工股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司；(以下简称“宣威磷电”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宣威磷电担保金额为人民币10,000万元，已实际为宣威磷电提供的担保余额累计为人民币42,742.48万元；
●本次担保无反担保；
●公司无对外担保逾期发生。
一、担保情况概述
2014年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司宣威磷电向招商银行昆明金星支行申请人民币 10,000万元的综合授信提供连带责任担保。
在审议此项议案时，公司9名董事表决通过此项议案，本次为宣威磷电提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
公司名称：云南宣威磷电有限责任公司
注册地点：云南省宣威市
法定代表人：李兴
主营业务：磷化工、磷酸盐产品、洗涤用品生产销售；化工原料销售。
宣威磷电为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截止 2013年 12月 31日，宣威磷电总资产 153,844.40万元，总负债78,448.53万元，股东权益为75,395.87万元，资产负债率为50.99%。
三、担保协议签署的说明
截至本公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经本公司董事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方宣威磷电为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币47,742.48万元（含本次担保10,000万元），全部为公司对全资子公司宣威磷电和江阴澄星日化有限公司提供的担保，占公司2013年度经审计净资产的27.20%。其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2014年 4月 29日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-049
大连派思燃气系统股份有限公司
关于公司控股股东股份质押、解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）关于其所持公司股份质押和解质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
派思投资将其持有的公司无限售流通股份1,500,000股质押给台州红枫投资合伙企业（有限合伙）此次质押股份占公司总股本的0.37%，质押登记日为2018年5月25日，质押期限为自2018年5月25日至2019年5月24日。上述质押已办理完相关手续。
二、股份质押解除的具体情况
派思投资于2018年5月30日将其质押给湖北福睿福尚商贸有限公司的限售流通股份3,000,000股办理了证券质押登记解除手续。此次解除质押股份占公司总股本的0.74%。上述解除质押已办理完相关手续。
三、股份质押情况说明
截至本公告披露日，派思投资持有公司股份178,500,000股（均为无限售条件流通股）,占公司总股本的44.26%，累计股票质押数为154,685,687股，占其持股总数的86.66%，占公司总股本的38.35%。
1、本次股份质押的目的
派思投资本次股份质押用于自身资金周转需要。
2、资金偿还能力及相关安排
派思投资资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资金、现金股利、投资收益等。派思投资具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次质押设预警履约保障比例和最低履约保障比例，当履约保障比例低于最低履约保障比例时，可能引发质权人对质押股份的处置行为。
以上风险引发时，派思投资将采取以下措施：（1）提前购回被质押股份；（2）提前还款；（3）补充质押等质权人同意的其他措施。
控股股东质押股份未出现平仓风险，本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-034
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年8月29日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于2019年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于截至二〇一九年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二〇一九年半年度报告及其摘要等的议案》
根据中国国内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规定，本公司监事会审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的本公司及其附属公司（统称为“本集团”）截至 2019
年 6月 30日止六个月未经审计的按照中国国内会计准则和有关规定编制的财务报告、2019年半年度报告及其摘要；
2、提呈本次会议的本集团截至 2019年 6月 30日止六个月未经审核的按照香港会计准则和有关规定编制的简明中期财务信息、2019年度中期业绩公告及2019年中期业绩报告；
3、2019年半年度报告及其摘要、2019年度中期业绩公告、2019年中期业绩报告等的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
4、2019年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所包含的信息与本公司 2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项相符；
5、参与 2019年半年度报告及其摘要、2019年度中期业绩公告、2019年中期业绩报告等的编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审查通过了《关于二〇一九年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》
截至2019年6月30日止六个月，按照中国国内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 830,681千元，每股收益约人民币 0.2716元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币832,876千元，每股收益约人民币 0.272元。
根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，经本公司监事认真研究，审查同意 2019年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审查通过了《关于变更会计政策的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2019年新修订的相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一九年八月二十九日
证券代码：601519 证券简称：*ST智慧 公告编号：2018-061
上海大智慧股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 5月 24日 13点 30分
召开地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811号上海南青华美达酒店。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 5月 24日
至 2018年 5月 24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年度报告（全文及摘要）|√|
|4|2017 年度财务决算报告|√|
|5|2017 年度利润分配预案|√|
|6|关于支付 2017 年度财务审计和内控审计费用的议案|√|
|7|关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|8|关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案|√|

会议还将听取公司独立董事 2017年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案内容详见公司于 2018年 4月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和后续在上海证券交易所网站披露的 2017年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601519|*ST 智慧|2018/5/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）证券账户卡复印件；
2、个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）委托人身份证复印件；（3）授权委托书（原件或复印件）；（4）证券账户卡复印件。
3、法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。
4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：（1）代理人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原
件或复印件）；（4）法人证券账户卡复印件。
5、异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
6、登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼
邮编：200127电话：021-20219261
传真：021-33848922
联系人：王旭玲、孙雨洁
7、登记时间：
2018年 5月 22日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、其他事项
1、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会 2018年 4月 28日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大智慧股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度报告（全文及摘要）||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|关于支付2017 年度财务审计和内控审计费用的议案||||
|7|关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案||||
|8|关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-020华电国际电力股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第七次会议（“本次
会议”）于2018年9月10日，在北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2018年9月4日以电子邮件形式发出。本公司5名监事出席本次会议。本次会议合法有效，一致通过以下决议：
李晓鹏先生拟辞去本公司监事职务，自本公司临时股东大会结束时起生效。
监事会同意将陈炜女士作为监事候选人上报本公司股东大会批准。本公司监事会对李晓鹏先生多年来为本公司所做的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2018年9月10日
附件：陈炜女士的简历
陈炜女士，中国国籍，生于一九七五年四月，法学博士，现任山东发展投资控股集团有限公司审计法务部（纪检监察部）部长，监事会办公室主任，兼任山东核电有限公司监事会主席。陈女士于二零零零年七月参加工作，曾先后就职于山东省省级及基层税务部门。陈女士在税务、审计、法律和企业管理等方面具有18年的工作经验。
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-024债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于注销已回购股权激励限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次回购注销审批情况
根据昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）《2017年限制性股票激励计划》相关规定以及 2017年第三次临时股东大会的授权，公司于 2018年 10月 26日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施股权激励计划，对211名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,670,065股进行回购注销，回购价格为15.425元/股加上同期银行存款利息。上述事项已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《科森科技第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-049）、《科森科技关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-051）、《科森科技2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）。
因公司于2018年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《科森科技控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》，公司董事、总经理瞿李平先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书向雪梅女士，董事、副总经理李进先生，董事、副总经理吴惠明先生计划自2018年10月29日起6个月内通过二级市场增持公司股份。为避免短线交易，公司将于此次增持计划完成起6个月后回购注销瞿李平、向雪梅、吴惠明、李进
所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计82,388股。
综上，公司本次的回购注销为 207名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,587,677股。
二、本次股份回购与注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882220037），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对前述 207名激励对象已获授但尚未解锁的共计 2,587,677股限制性股票的回购过户手续。
公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述2,587,677股限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2019年5月17日予以注销。公司后续将依法办理工商变更等相关手续。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司将减少股本 2,587,677股，减少注册资本2,587,677.00元。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为412,989,120股。
具体变动情况如下：
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|股份类别|变动前（股数）|比例（%）|本次变动|变动后（股数）|比例（%）|
|限售流通股|257,470,065|61.95|-2,587,677|254,882,388|61.72|
|无限售流通股|158,106,732|38.05|0|158,106,732|38.28|
|总计|415,576,797|100.00|-2,587,677|412,989,120|100.00|

特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2014—024洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2014年 4月 11日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 4月 25日上午09：00以电话会议的方式召开,会议应参加董事 11名,实际参加董事 11名。公司监事、董事会秘书、财务管理部及董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司三道庄矿区矿山维简费计提标准的议案》。
鉴于公司目前执行的人民币18元/吨维简费计提标准，造成“专项储备-维简费”形成较大结余，已不符合公司实际财务状况和业务经营情况，董事会同意公司三道庄矿区矿山原矿维简费的计提标准由人民币18元/吨调整为人民币15元/吨，并从2014年1月1日起执行。公司独立董事发表意见，同意本次公司三道庄矿区矿山维简费计提标准调整方案。
有关详情请参见公司于2014年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《洛阳钼业会计估计变更公告》。
该议案的表决结果为: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。
二、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年第一季度报告》的议案。
该议案的表决结果为: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一四年四月二十五日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－028湖南海利化工股份有限公司
第八届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届十一次监事会会议于2017年8月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年8月25日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017－029）。
监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定进行的相应变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。故此，公司监事会同意本次公司会计政策变更。
（二）审议通过了《公司2017年半年度报告》全文。
表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票。
《湖南海利化工股份有限公司2017年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《公司2017年半年度报告》摘要。
表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票。
《湖南海利化工股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见2017年8月29日
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、《公司2017年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2017年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2017年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会及监事保证 2017年半年度报告（全文及摘要）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-026
无锡信捷电气股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.142元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本140,560,000股为基数，每股派发现金红利0.142元（含税），共计派发现金红利19,959,520元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
有限售条件流通股的现金红利由公司发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.142元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.142元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1278元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1278元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包含企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.1278元。
（5）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.142元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：公司证券办
联系电话：0510-83134149
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-023号
彩虹显示器件股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2014年5月30日，本公司接到控股股东彩虹集团电子股份有限公司（以下简称“彩虹电子”）通知，彩虹电子于2014年5月28日通过上海证券交易所大宗交易系统出售了本公司无限售条件流通股股份 400万股，占公司股份总数的0.543%；于2014年5月30日通过上海证券交易所大宗交易系统出售了本公司无限售条件流通股股份500万股，占公司股份总数的0.679%，合计减持900万股，占公司股份总数的1.222%。
上述减持前，彩虹电子持有本公司股份 155,004,798股，占公司股份总数的21.04%；本次减持后，彩虹电子持有本公司股份 146,004,798股，占公司股份总数的19.82%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一四年五月三十日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2017-040东兴证券股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年7月 26日在北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 15层第一会议室以现场和电话方式举行，应参会董事 12名，实际参与表决董事共12人，其中董事邵晓怡委托董事江月明代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于2016年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
鉴于印建民先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务及第四届董事会发展战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，推选黎蜀宁女士为公司第四届董事会发展战略委员会委员。
三、审议通过《东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法》刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、审议通过《关于公司总部部门设置调整的议案》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意公司成立债券业务总部，将机构业务部更名为销售交易部。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2017年7月27日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-116号
重庆市迪马实业股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于 2015年9月1日起停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了一次进展情况，具体内容请详见临2015-100号、临2015-101号，临2015-102号公告。公司于 2015年10月1日发布《发行股份购买资产继续停牌公告》（临2015-103号），公司股票自 2015年10月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，本公司每5个交易日发布了一次进展情况，具体内容请详见临
2015-105号，临2015-108号，临2015-114号。
一、发行股份购买资产框架介绍
（一）主要交易对方
交易对方包括不限于实际控制人的一致行动人及独立第三方，可能涉及关联交易。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为发行股份购买股权或资产。
（三）标的资产情况
公司拟现金及发行股份购买非银行类金融企业股权或资产。
二、本次发行股份购买资产工作进展情况
公司发行股份购买资产原框架为拟发行股份购买高新科技材料及技术行业
股权或资产，交易对方为拥有标的资产的第三方，与公司无关联关系。中介机构已开展系列尽职调查、审计、评估等工作。截止2015年10月12日，关于交易标的部分债权债务及估值对价上公司与交易对方始终未能达成一致意见，无法签署相关意向协议。
鉴于上述标的资产后续工作无法继续，为维护投资者利益，保证公平信息披
露，公司结合控股股东及实际控制人意向及公司发展现状综合考虑，对方案进行了调整。公司目前已按调整后的框架全力推进工作，公司现已与部分潜在交易对方进行沟通和协商并取得出让意向，书面意向协议正在商讨和拟定中。中介机构已陆续开展尽职调查，对标的资产进行全面摸底。
按照目前的调研情况，公司暂无需获得相关政府部门前置审批。
公司已聘请独立财务顾问、评估机构及律师事务所等相关中介机构陆续开展尽职调查、评估等各项工作，对标的资产进行全面摸底调查、可行性论证中。公司已与各中介机构约定待尽职调查工作完成之后签订服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于框架的变动，所涉及的资产为非银行类金融资产，规模较大，方案比较复杂，尽职调查等相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。
四、申请继续停牌时间
经公司2015年10月26日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司董事会根据发行股份购买资产工作进度，同意公司继续停牌不超过一个月的延期申请。独立董事对此议案发表了专业意见。因该重大事项交易对方包括不限于实际控制人的一致行动人及独立第三方,可能涉及关联交易，故关联董事向志鹏、罗韶颖对该议案进行回避表决。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2015年11月10日起继续停牌，预计2015年12月1日前复牌。
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会2015年11月09日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2017-002恒银金融科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1563号）核准，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“恒银金融”或“公司”）公开发行人民币普通股（A股）70,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.75元。募集资金总额人民币752,500,000.00元，扣除保荐承销费用及发行费用后实际募集资金净额人民币 701,138,668.50元。上述资金于 2017年 9月 14日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验字第〔2017〕7-78号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，2017年9月25日，公司同中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司天津分行、天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、中国银行股份有限公司天津市分行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《协议》”）。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下称“专户”），具体如下：
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|开户公司|银行账号|开户银行名称|专户用途|金额（人民币/元）|
|恒银金融科技股份有限公司|8111401012900284416|中信银行股份有限公司天津分行|新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目|176,358,668.50|
||||补充流动资金|187,361,331.50|
|恒银金融科技股份有限公司|207601201090024091|天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行|智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目|77,000,000.00|
|恒银金融科技股份有限公司|1100000210120100035176|浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行|营销与服务网络及智能支撑平台建设项目|170,780,000.00|
|恒银金融科技股份有限公司|277884574286|中国银行股份有限公司天津市分行|恒银金融研究院建设项目|102,000,000.00|
||||合 计|713,500,000.00|

注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金专项账户存储金额包含了部分已发生尚未支付的发行费用。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
（一）上述账户仅用于公司新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目、智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目、营销与服务网络及智能支撑平台建设项目、恒银金融研究院建设项目及补充流动资金，不得用作其他用途。公司未以存单的方式存储募集资金，如以存单方式存储募集资金，各方承诺将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
（二）各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对恒银金融募集资
金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。
（四）公司授权中信证券指定的保荐代表人赵昌川、战宏亮及中信证券指定的其他工作人员可以在营业时间内随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；
开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）开户银行按月（每月 10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及开户银行应当在付款后 2个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
（七）中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）开户银行因过错连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）中信证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自恒银金融、开户银行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
四、备查文件
恒银金融、中信证券与4家银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2017年9月26日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014—19
物产中大
关于召开 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将于2014年4月30日（周三）上午9:00-11:00召开2013年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题，以便广大投资者更全面、深入地了解公司情况。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中国证券网路演中心公司业绩说明会平台（http://www.cnstock.com/）参加本次说明会。公司 2013年年度报告摘要已刊登在 2014年 4月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请广大投资者审阅。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务部门负责人等。
为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2014年4月25日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。联系人：祝缷和、颜亮、龚森森；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；
联系邮箱：stock@zhongda.com。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会2014年4月23日