北京四维图新科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明及独立意见
北京四维图新科技科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年4月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议了2015年度财务决算报告。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及深证证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕462号），作为公司独立董事，现对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司2015年度对外担保事项发表以下独
立意见：
一、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明。
截止2015年12月31日，依据公司所提供及我所能取得的资料，未发现控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况发生。
二、公司2015年度对外担保情况如下：
1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
3、报告期内，公司为子公司的实际担保余额约为12,217.5万元，占2015
年12月31日经审计的公司净资产的4.81%；
4、公司为子公司的担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序，并履行了信息披露义务；
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况||||||||||||||||
||担保额度||||实际发生日|||||||||是否为||
||||担保额||||实际担保||担保类|||是否履||||
|担保对象名称|相关公告||||期（协议签|||||担保期||||关联方||
||||度||||金额||型|||行完毕||||
||披露日期||||署日）|||||||||担保||
||||||2014年01|||||2014年1月7日至||||||
|Mapscape B.V.|||11,000||||6,560||质押|||是||否||
||||||月07日|||||2015年1月7日||||||
|||||||||||2014年3月28日||||||
||||||2014年03|||||||||||
|Mapscape B.V.|||11,000||||4,440||质押|至2015年3月28||是||否||
||||||月28日|||||||||||
|||||||||||日||||||
||||||2015年05|||||2015年5月8号至||||||
|Mapscape B.V.|||11,000||||4,440||质押|||否||否||
||||||月08日|||||2016年5月8号||||||
||||||2015年01|||||2015年1月7日至||||||
|Mapscape B.V.|||11,000||||6,560||质押|||否||否||
||||||月07日|||||2016年1月7日||||||
||||||||报告期内对子公|||||||||
|报告期内审批对子公司担||||||||||||||||
||||11,000||||司担保实际发生|||11,000||||||
|保额度合计（B1）||||||||||||||||
||||||||额合计（B2）|||||||||
||||||||报告期末对子公|||||||||
|报告期末已审批的对子公||||||||||||||||
||||11,000||||司实际担保余额|||11,000||||||
|司担保额度合计（B3）||||||||||||||||
||||||||合计（B4）|||||||||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||||||||
||||||||||||||||是|
||||||||||||||||否|
||||||||||||||||为|
|||担保额度||||实际发生日||||||||||
|||||||||实际担保金额|||||是否履||关|
|担保对象名称||相关公告||担保额度||期（协议签署||||担保类型|担保期|||||
||||||||||||||行完毕||联|
|||披露日期||||日）||||||||||
||||||||||||||||方|
||||||||||||||||担|
||||||||||||||||保|
|Smartautosoft Pte||||||2012年09月||||||||||
|||||2,759.78||||1,217.5||质押|滚动担保||否||否|
|Ltd.||||||24日||||||||||
|||||||||报告期内对子公司担||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||||||||||||||
|||||2,759.78||||保实际发生额合计|||1,217.5|||||
|额度合计（C1）||||||||||||||||
|||||||||（C2）||||||||
|报告期末已审批的对子公司||||||||报告期末对子公司实||||||||
|||||2,759.78|||||||1,217.5|||||
|担保额度合计（C3）||||||||际担保余额合计（C4）||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||||||报告期内担保实际发||||||||
|||||13,759.78|||||||12 ,217.5|||||
|（A1+B1+C1）||||||||生额合计（A2+B2+C2）||||||||
|报告期末已审批的担保额度||||||||报告期末实际担保余||||||||
|||||13,759.78|||||||12 ,217.5|||||
|合计（A3+B3+C3）||||||||额合计（A4+B4+C4）||||||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||||||4.81%||||||||
|其中：||||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||||||0||||||||

独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年4月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
作为公司独立董事，出席了上述董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度外部审计机构进行了事前认可并发表意见如下：经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2015年度财务报表审计报告》、《2015年度内部控制审核报告》真实、准确地反映了公司 2015年度的财务状况经营成果和现金流量状况以及公司 2015年度内部控制建设及实施情况，据此同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的外部审计机构，聘期1年。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于公司 2016年度日常关联交易
预计议案的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
作为公司独立董事，出席了本次董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，独立董事对公司关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业
务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2016年度日常关联交易事项无异议。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新技股份有限公司
独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》。
作为公司独立董事，出席了本次董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了上述报告，并同意将该报告提交董事会审议，现对该报告发表以下独立意见：
截至 2015年末，公司建立了完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露等方面发挥了有效的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，公司内部部门设置合理，职责明确，能够在生产经营等活动的各个环节中起到相应的作用，严格的执行公司下派的各项任务。未来随着公司业务的进一步发展、经营规模的不断扩大，公司也将进一步改进和完善各项相关内部控制。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新技股份有限公司
独立董事关于利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的《公司 2015年度利润分配预案》进行了审查，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司董事会拟定的利润分配预案为：以权益分派实施股权登记日时的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2、我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《公司 2015年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新技股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
独立董事认为：根据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，原激励对象胡发根、唐博、蒋民锋、石飞、陈付刚、于娜、姜波、刘春共8人因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计279,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》、《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，程序合法合规。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
北京四维图新技股份有限公司独立董事
关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地
建设研发、生产及办公综合大楼项目
进度计划的独立意见
经认真核查，我们认为：公司对在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目的实施进度进行延期调整符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司此次募投项目调整进度计划是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。上述事项审议程序合法、合规。因此，我们同意公司对本次募投项目实施进度进行延期调整。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明