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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-020
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于 2016年公司在招商银行存贷款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、公司第一大股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商银行实际控制人，招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
3、公司于 2016年 3月 25日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、胡勇回避表决，非关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
4、公司在招商银行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
招商银行成立于 1987年，总部位于中国深圳，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业银行。公司总股本为25,219,845,601股。依据招商银行2014年年度报告，截至2014年12月31日，招商银行资产规模为47,318亿元，净资产 3,144亿元，存款总额 33,044亿元，贷款和垫款总额为 25,139亿元，2014年招商银行营业收入为1,659亿元，归属于母公司净利润559亿元。
公司第一大股东招商局集团通过股权/控制/一致行动关系控制的招商局轮船、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司、Best Winner InvestmentLtd.、China Merchants Union (BVI)Limited、招商局实业发展(深圳)有限公司、中国外运长航集团有限公司及武汉长江轮船公司合计持有招商银行股份30.06%,为招商银行实际控制人。
三、关联交易标的的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的招商银行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
经公司董事会审议通过，本公司2016年在招商银行存款与信贷的限额如下：2016年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币 230亿元；
2016年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币 160亿元。
五、关联交易定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、公司及公司下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易对公司的影响
招商银行是最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事意见
公司独立董事就公司在招商银行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与招商银行累计已发生的各类关联交易的总金额为5,168.20万元。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015—039山西三维集团股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明|
|1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2015 年5月19日 上午10 :30网络投票具体时间为：2015 年5月19日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日 15:00 至2015年5月19日15:00 期间的任意时间。2、股权登记日：2015年5 月 12日3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司4、会议召集人：公司董事会5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2015年5月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。||
||二、会议审议事项|
|1.提案名称：(1)公司2014 年年度报告及摘要；(2)公司2014 年度董事会工作报告；(3)公司2014年度总经理工作报告；(4)公司2014年度监事会工作报告；(5)公司2014年度财务报告；(6)公司2014年度利润分配预案；(7)公司日常关联交易的议案；(8)公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；(9)独立董事述职报告；(10)内部控制自我评价报告；(11)关于公司董事辞职并补选董事候选人的议案；(12)关于与山西三||

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|维华邦集团有限公司续签<综合协议>、<房屋、构筑物、服务设施租赁协议>、<土地租赁协议>的议案；2.披露情况：2015年4月 24 日在《证券时报》刊登有关提案内容。||
||三、现场股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：电话、传真或邮件2.登记时间：2015年5月 16 日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。||
||四、采用交易系统的投票程序|
|①投票代码与投票简称投票代码：360755 股票简称：三维投票②股东投票的具体程序a、买卖方向为买入投票；b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100 代表议案，如下表所示：议案 对应申议案内容序号 报价格100 总议案（代表以下所有议案） 1001 公司2014年年度报告及摘要 1.002 公司2014年度董事会工作报告 2.003 公司2014年度总经理工作报告 3.004 公司2014年度监事会工作报告 4.005 公司2014年度财务报告 5.006 公司2014年度利润分配预案 6.007 公司日常关联交易的议案 7.008 公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案 8.009 独立董事述职报告 9.0010 内部控制自我评价报告 10.0011 关于公司董事辞职并补选董事候选人的议案 11.00关于与山西三维华邦集团有限公司续签<综合协议>、<房屋、12 12.00构筑物、服务设施租赁协议>、<土地租赁协议>的议案c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表||

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|弃权；d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。||
||五、采用互联网投票系统的投票程序|
|①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。a．申请服务密码的流程申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。b．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数369999 1 元 4 位数字的"激活校验码"该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入证券 买入价格 买入股数369999 2 元 大于 1 的整数申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。||
||六、 其它事项|
||1、会议联系方式：|
||联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司|
||联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳|
||联系电话：0357-6663175，6663123，6663423|
||传 真：0357-6663566|
||邮政编码：041603|
||2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理|
||3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的|
||进程按当日通知进行。|
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2014-066
石家庄东方能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
2014年 10月 15日、10月 16日、10月 17日，本公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司已于 2014年 10月 14日披露了《关于 2014年第三季度业绩预告》、《公司名称及证券简称变更公告》、《收购沧州新能源、易县新能源进展公告》（详见巨潮资讯网）。经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经核实，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中规定的违规买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司 2014年 1-9月份预计实现净利润约 1.6亿元（详见巨潮资讯网 2014年第三季度业绩预告，公告编号：2014-062），具体财务数据将在 2014年第三季度报告中披露。
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-036浙江大东南股份有限公司
关于2015年年度报告相关事项的补充公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司已于2016年4月26日在指定报刊及网站上刊登了《浙江大东南股份有限公司2015年年度报告》及相关文件。现就相关信息补充公告如下：
一、《关于浙江大东南股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》的补充披露。
1、公司原持有大东南小额贷款30%的股权，为进一步理清公司产业结构，降低投资金融行业存在的隐形风险，公司于2015年4月26日经第五届董事会第三十一次会议审议，公司向控股股东浙江大东南集团有限公司转让大东南小额贷款30%的股权。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《诸暨市大东南小额贷款有限公司审计报告》亚会 B审字(2015)237号，截至 2014年12月31日，小额贷款公司总资产72,568.19元，负债19,458.17万元，净资产53,110.02万元，因大东南小额贷款2014年末滚存未分配利润7,992.75万元已于 2015年 4月作了全额分配，故需从净资产 53,110.02万元剔除年末未分配利润 7,992.75万元,剔除后为 45,117.27万元,本次交易涉及的目标资产为本公司持有的大东南小额贷款30％的出资权益，经双方协商确定，本次30％的股权交易定价为 13,535.18万元。该股权转让事项已经公司 2014年年度股东大会审议通过。控股股东浙江大东南集团有限公司已按股权转让协议规定的时间如数将转让款付至本公司。
2、大东南小额贷款2015年期初占用公司资金余额2,782.50万元，2014年底前应收分红款 3,144.44万元，合计占用公司资金余额 5,926.94万元。公司2015年度将大东南小额贷款30%股权转让给控股股东浙江大东南集团有限公司，并于 2015年 7月 31日完成工商变更登记手续。截至 2015年 12月 31日，大东南小额贷款已偿还期初占用资金2,782.50万元，余额3,333.11万元由应收分红
款3,144.44万元和资金占用利息188.67万元构成。
3、公司于 2015年 4月 15日收到大东南小额贷款申请报告，说明其由于近期不良资产率增加，经营资金紧张，恳请公司作为大股东支持其发展，帮助其渡过难关，请求公司同意 2014年底前分红款暂不支付，并延期至 2016年 6月 30日前支付，承诺应付未付的分红款将按照双方约定的利率支付资金占用费利息。
公司已按照之前协商的利率（9%）收取了大东南小额贷款 2015年度资金占用利息188.67万元。
综上所述，大东南小额贷款已承诺将上述分红款于2016年6月30日前支付完毕，公司亦按照协商的利率收取了资金占用利息。公司董事会责成公司于 2016年 6月 30日前向大东南小额贷款全额收回此笔款项。公司董事会认为：该关联债权形成原因系大东南小额贷款欠本公司分红款（应付股利），属关联方对上市公司的经营性占用资金情况，不存在损害公司和股东利益的情形，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条规定的情形。
二、对公司《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-027）的补充披露。
1、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2015年年度股东大会审议。
补充内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入 898,147,011.58元，利润总额-3,432,833.86元，归属于上市公司股东的净利润为15,302,484.99元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-121,204,805.69元。基本每股收益0.02元/股。
2、审议通过《关于上海游唐网络技术有限公司 2015年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》，同意将该议案提请公司2015年年度股东大会审议。
补充内容：公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）100%的股权。在收购中，公司与交易对方姜仲杨、陆旻、韩军签署了利润预测补偿协议，承诺游唐网络 2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润数不低于人民币 4500万元、5850万元和 7350万元。若游唐网络在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的，姜仲杨、陆旻、韩军应向公
司进行现金补偿。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海游唐网络技术有限公司 2015年度审计报告》中汇会审[2016]2124号，游唐网络 2015年度实现归属于母公司所有者净利润6001.02万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润5935.17万元，较承诺的净利润超出 85.17万元，公司予以支付购买资产第三期现金对价 4500万元。公司于本补充公告披露同日单独披露经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年4月27日
独立董事辞职公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-028浙江钱江摩托股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会近日收到三位独立董事刘海生、琚春华、沃健的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)文件的要求，申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。
由于上述三位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,上述三位独立董事的辞职须自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对刘海生先生、琚春华先生、沃健先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2014年 8月 27日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-134福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月28日以电子邮件的方式发出第三届董事会第八次会议的通知，并于 2018年 11月 30日上午10:00以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》。
通过对修订后的非公开发行股票预案的审查，公司全体董事认为：《非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《非公开发行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。
经与会董事讨论，同意公司修订后的《关于非公开发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-134表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于审议<关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
经与会董事讨论，同意公司修订后的《关于非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
经与会董事讨论，同意公司根据相关规定对公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响所作的分析及提出的具体填补措施进行修订，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意公司于2018年12月17日（星期一）召开2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需递交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-090山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东、实际控制人王传华及其一致行动人尹月荣、王文一、王文博，对公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺：
本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-049
沈阳合金投资股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日
2．预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动|
||亏损约2700-3500万元|盈利582.43万元|下降563.58%-700.93%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||亏损约0.0701元-0.0909元|盈利0.0151元|下降564.24%-701.99%|
|基本每股收益||||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司主要控股子公司合金材料主要生产能力刚刚搬迁至新厂，尚处于设备调试阶段，给公司经营业绩带来一定的影响。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算结果，公司2014年实际业绩情况及财务数据以公司2014年年度报告为准。
2．本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn/，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-132
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于联合体收到EPC项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）组成联合体，参与了“钦州市主城区内河综合整治项目—黑臭水体整治工程一期工程（水生态修复）勘察-设计-采购-施工（EPC）总承包”的公开招标采购。公司于2018年10月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于联合体预中标 EPC项目的提示性公告》。近日，联合体收到该项目的中标通知书。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目编号：ZCQZSG[2018]02
2、项目名称：钦州市主城区内河综合整治项目—黑臭水体整治工程一期工程（水生态修复）勘察-设计-采购-施工（EPC）总承包
3、建设单位：钦州市开发投资集团有限公司
4、招标代理机构：广西真诚工程咨询有限公司
5、中标供应商：广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司组成的联合体
6、建设规模：本项目建设范围为钦州市主城区内河黑臭水体，共6条内河，整治长度共44.178km，以及钦江沿岸直排口整治。具体包括西干渠、西干渠康熙支流、东干渠、缸瓦沟、佳和沟、邓屋沟及钦江沿岸直排口水环境综合整治。
博览世界科技为先8、工期：460日历天
二、项目中标对公司业绩的影响
本次联合体成功中标钦州市主城区内河综合整治项目—黑臭水体整治工程一期工程（水生态修复）勘察-设计-采购-施工（EPC）总承包是基于公司多年来围绕黑臭水体治理、内河整治、流域治理等领域深度拓展的成果，也是公司在水污染治理领域技术实力和核心竞争力的充分体现，若项目能够顺利实施，将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚未签订正式书面合同，合同条款及履行具有一定不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，本项目关于总投资额、合作方式等均以正式项目合同为准，有关数据预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2019-003债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
22001188年年度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：40,000 万元—60,000万元|盈利：10,313.77万元|
||比上年同期增长：287.83% —481.75%||
|基本每股收益|盈利：0.18元/股 —0.28元/股|盈利：0.05元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，经济运行平稳向好，全社会用电需求明显增加，公司电力设备机组利用小时数增加，电力主业营业收入同比增加，发展态势良好。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为初步测算数据，尚存在不确定性，具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注公司公告，
并注意投资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—107厦门信达股份有限公司
关于公司二〇二〇年度开展证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，同意公司及控股子公司二〇二〇年度使用闲置自有或自筹资金购买金融机构理财产品及进行证券投资。公司将认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有或自筹资金购买金融机构理财产品及进行证券投资，为公司及股东创造更大的效益。
2、投资金额
二〇二〇年度公司及控股子公司拟滚动使用累计不超过人民币58亿元的资
金进行相关业务，其中：
（1）利用闲置资金购买金融机构理财产品，任意时点余额不超过人民币50亿元，资金在额度内可循环使用。
（2）使用不超过人民币8亿元自有资金进行除委托理财外的证券投资。资金在额度内可循环使用。
本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票定增、基金及债券投资、资管计划、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
4、投资期限
本次证券投资额度的授权期限为2020年1月1日至2020年12月31日，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、资金来源
本次证券投资所使用的资金为公司及子公司的部分闲置自有或自筹资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
公司于2019年12月11日召开第十届董事会二〇一九年度第十三次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果一致审议通过了《关于公司二〇二〇年度开展证券投资的议案》。该事项不属于关联交易，尚需提交股东大会审议。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，使用部分闲置自有或自筹资金进行证券投资，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司证券投资收益具有不确定性。
（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，且需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在一定的流动性风险。
（3）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
公司制定了《厦门信达股份有限公司证券投资管理制度》，将认真按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司相关制度的要求进行证券投资。
公司资金部负责委托理财事项的管理，战略投资部负责除委托理财外其他投资事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对证券投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪证券投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证证券投资资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会审议的二〇二〇年度开展证券投资的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用闲置自有或自筹资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，增加公司效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司二〇二〇年度开展证券投资的议案》。
七、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十三次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-030
美盛文化创意股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）收到保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人肖献伟先生、倪代荣先生因工作变动原因不再负责美盛文化的持续督导保荐工作，华林证券决定委派张敏涛先生、陈坚先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。张敏涛先生、陈坚先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，美盛文化的持续督导保荐代表人为张敏涛、陈坚,持续督导期截止至2017年12月31日。美盛文化尚有部分募集资金未使用完毕，我司将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2018年4月25日
附件：张敏涛先生、陈坚先生简历
张敏涛先生：保荐代表人，华林证券投资银行事业部二部执行副总经理，具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与了美盛文化（002699）、冰川网络（300533）、华吴股份（300955）等项目的IPO或再融资工作，智慧松德（300173）等重大资产重组项目。
陈坚先生：保荐代表人，华林证券投资银行事业部二部执行副总经理，曾负责或参与了美盛文化（002699）、冰川网络（300533）、华吴股份（300955）等项目的IPO或再融资工作。
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－004
湖北广济药业股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 1月 6日召开八届一次董事会，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更日期：自2014年11月30日起执行。
（二）变更原因：为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司拟对以账龄为组合的应收款项坏帐准备的计提比例进行变更。
（三）应收款项坏账准备计提比例变更前后情况如下：
公司本次变更前后以账龄为组合的应收款项坏账准备计提比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄||变更前计提比例（%）||变更后计提比例（%）|
||3||5||
|1年以内(含1年)|||||
||5||10||
|1-2年(含2年)|||||
||15||30||
|2-3年(含3年)|||||
||30||50||
|3-4年(含4年)|||||
||30||50||
|4-5年(含5年)|||||
||30||100||
|5年以上|||||

二、董事会关于本次变更合理性的说明
董事会认为：公司本次对坏帐准备计提比例进行变更，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。变更后，坏账计提比例适用性提高，可有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险，进一步增强公司的
抗风险能力。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规
定。
三、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响
（一）根据《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
（二）经公司测算，本次会计估计变更将减少2014年合并范围内归属于母公司所有者净利润约为888万元，减少母公司净利润约为749万元。
四、独立董事意见
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司会计估计变更的议案”发表独立意见：公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司八届一次董事会会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；
我们同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。
六、股东大会审议安排
根据有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、备查文件
湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议。
湖北广济药业股份有限公司八届一次监事会会议决议。
独立董事意见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-056云南旅游股份有限公司关于非公开发行股票
摊薄即期回报的风险提示的公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过非公开发行股票预案。本次非公开发行对象不超过十名特定投资者，包括控股股东云南世博旅游控股集团有限公司及其关联方云南世博广告有限公司，以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。据此公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行对公司主要财务指标影响测算的假设前提具体如下：
1、假设本次非公开发行于 2016年 6月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；
2、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 730,792,576股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化，假设本次发行价格为10.63元/股，对应发行数量为128,880,526股，募集资金总额为 137,000.00万元；
3、2014年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为6,502.15万元，假设公司 2015年、2016年业绩与 2014年业绩持平，此假设仅用于计算本次非公开发行对主要指标的影响，不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断；
4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素。
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体如下：
|||
|-|-|
|2015年度/2015.12.31||
||未考虑本次非公开发行|

本次发行募集资金总额（万元） 137,000
|||
|-|-|
|73,079.26|73,079.26|
|159,060.67|165,562.82|
|165,562.82|172,064.97|
|6,502.15|6,502.15|
|0.0890|0.0890|
|0.0890|0.0890|
|2.27|2.35|
|4.01%|3.85%|
|0.0890|0.0890|
|3.93%|3.78%|

注：（1）期末归属于母公司所有者权益＝期初归属于母公司所有者权益＋归属于母公司所有
者的净利润＋本次非公开发行融资额；
（2）本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/发行前总股本；本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/（发行前总股本+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次新增发行股份数）；
（3）本次发行前基本每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/发行前总股本；本次发行后每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/（发行前总股本+本次新增发行股份数）；
（4）加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净资产+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次发行募集资金总额+当期归属于母公司所有者净利润/2）。
（5）全面摊薄每股收益=本年度利润/本年末股份总数；全面摊薄净资产收益率=本年度利润/本年末归属于母公司所有者权益。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划。
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会增加，如果本次非公开发行募集资金到账时间为 2016年 6月底，可能无法于 2016年度内直接产生经济效益，因此，预计公司2016年度每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
故而，本次募集资金到位后公司即期回报存在短期被摊薄的风险。
三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司为保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施包括：
（一）加快推动募投项目的顺利实施，尽快实现世博园景区转型升级
本次募集资金拟投资建设昆明故事项目、世博生态城鸣凤邻里项目、设立婚庆产业公司并补充公司流动资金。募投项目的顺利实施，有利于实现世博园景区的转
型升级，将世博园景区打造成为集旅游观光、休闲度假、生态体验、会议商务、商业娱乐、文化创意、康体养生等功能为一体的现代文化旅游综合体，进一步丰富公司的产品结构，完善公司业务产业链，提升公司的盈利能力。本次非公开发行募集资金到账后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益。
（二）优化公司资本结构，增强公司盈利能力
本次非公开发行有利于公司增强资金实力，优化资产结构，增强抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
四、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，本次非公开发行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，预计本次募投项目建成展开经营活动后将提升营业收入和净利润，但仍然需要一定的过程和时间。
因此，短期内公司的每股收益、净资产收益率可能出现下降。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2015年12月24日
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用现金支付的方式购买天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
本人/本企业作为天津福臻的股东及本次交易的股权出售方，现就本人/本企业在本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺:
一、本人/本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
二、本人/本企业已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
李合营 李昊 龙英
岳怀宇
执行事务合伙人 执行事务合伙人
李昊 李昊
天津奥特博格资产管理中心（有限合伙） 天津福臻资产管理中心（有限合伙）2017年3月1日
鹭燕医药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》
等相关法律法规、规章的规定，在2017年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会
议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董
事独立意见。
2017年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会，1次临
时股东大会），本人出席的具体情况如下：
出席董事会会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（赞成次数）|投票情况（反对次数）|
|7|1|0|1|0|

本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。报告
期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
||||
|-|-|-|
|本年度召开股东大会会议次数|本年度出席股东大会次数|委托出席次数|
|2|1|0|

二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见|
|2017年10月23日|《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及独立董事调研活动等其他时间多次对公司进行实地现场考察，全年调研达5天，深入了解公司日常生产经营、内部控
制、财务管理、资金管理、厦门现代医药仓储中心项目、新业态业务等情况，对比公司在
行业中的地位、同行标杆，利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还通
过电话、电子邮件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司
的生产经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，认真对拟聘任高管的任职资格进行了审
查；作为第四届董事会审计委员会成员，在公司2017年年度审计过程中，对公司进行了实地考察，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、招投标、公司经营状况等方面的汇报，听取财务负责人对公司2017年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，共同解决在审计过程中发现的有关问题，并督
促会计师事务所及时提交审计报告；作为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司董
事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职
责情况进行了审查；作为第四届董事会战略委员会成员，本人积极参与公司战略规划及重
大投资决策，指导公司发展方向。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等重大事项发
表独立意见，参与制订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，促进公司完善公司治理，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促
进公司稳健发展。
2、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监
管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能
力。
六、其他事项
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
在2018年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，
在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：zylin@xmu.edu.cn
姓名：林志扬二〇一八年四月
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-024广东台城制药股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于2015年4月7日上午10：00在广东台城制药股份有限公司公司会议室
召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事逐项审议了有关议案，
一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于本次重大资产购买事项符合关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定第四条规定的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和备
考财务报表审阅报告的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于<广东台城制药股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《公司董事会关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过《关于台城制药与交易对方签署附生效条件之<股权购买协
议>的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过《关于公司向商业银行申请不超过3亿元流动资金贷款授
信额度的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、逐项审议通过《关于公司 2015年非公开发行A股股票的议案》
具体情况如下：
1、发行股票种类
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股）。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
2、每股面值
本次非公开发行股票，面值为人民币1元/股。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
3、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 2,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发
行数量将进行相应调整。如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据
发行核准文件的要求等情况予以调减的，则发行对象认购的本次非公开发行的
股份数量将按比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核
准发行的股票数量为准。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
4、发行方式
本次发行通过向不超过10名特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金
认购。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
5、锁定期
特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
6、发行对象
本次非公开发行的发行对象为许荣煌、李良斌、肖柏影、许群义、徐培旺、
何晓生、周满意、陈习良和江门市合力腾飞投资合伙企业（有限合伙）共计 9
名特定投资者。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
7、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十二次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（定
价基准日前 20个交易日股票均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，本次发行价格为38.17元/股。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送
股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
8、募集资金用途及数额
本次非公开发行股票募集资金总额不超过76,340万元，在扣除发行费用后
将全部用于补充公司流动资金。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
9、本次发行前公司滚存利润分配
本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
10、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起18个月。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议
案》
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
十七、审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事杜永春回
避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2015年第一次临时股东大会时间、地点另行通知。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
监事会