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附件一
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-009四川科新机电股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2014年4月17日（星期四）召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.召集人：四川科新机电股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.召开会议时间：2014年4月17日（星期四）上午9:30—12:00
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
5.会议出席对象
（1）截至2014年4月10日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6.会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室
二、会议审议议案
（1）审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
附件一
科技创新爱人宏业（2）审议公司《2013年年度报告及其摘要》的议案；
（3）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（5）审议公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
（6）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
（7）审议公司《关于修订<公司章程>》的议案；
公司独立董事钱积惠先生、吕先锫先生、黄卫星先生将分别在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均已经第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1.登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真请于2014年4月16日17:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号四川科新机电股份有限公司董事会办公室，邮编：618400（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2.登记时间：2014年4月16日（星期三）上午9：00至11:30；下午14:30至17:00；
3.登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号公司董事会办公室；
4.注意事项
(1)凡未在2014年4月16日指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人，恕本
公司不予接待。
(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
附件一
科技创新爱人宏业场办理登记手续。
四、其他事项
1.联系人：易东生 电话：0838－8265111 传真：0838－8501288
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
后附：附件一：《股东参会登记表》
附件二：《股东授权委托书》
四川科新机电股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
附件一
科技创新爱人宏业附件一
四川科新机电股份有限公司
股东参会登记表
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|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

年 月 日
科技创新爱人宏业附件二
四川科新机电股份有限公司
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川科新机电股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议公司《2013 年度董事会工作报告》的议案；||||
|2|审议公司《2013年度报告及其摘要》的议案；||||
|3|审议公司《2013 年度监事会工作报告》的议案；||||
|4|审议公司《2013 年度财务决算报告》的议案；||||
|5|审议公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；||||
|6|审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；||||
|7|审议公司《关于修订<公司章程>》的议案；||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-055深圳市朗科科技股份有限公司
关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 6月 26日收到国家知识产权局送达的《无效宣告请求受理通知书》，涉及公司“空气净化装置”（专利号：ZL200310121266.3）的中国发明专利。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
请求人：广州勒夫蔓德电器有限公司（以下简称“勒夫蔓德”）
地址：广东省广州市越秀区建设六马路33号1301房
被请求人：深圳市朗科科技股份有限公司
涉案专利：“空气净化装置”（专利号为ZL200310121266.3，以下简称“266专利”）
266专利系本公司作为申请人于2003年12月17日向国家知识产权局提出申请，国家知识产权局经实质审查作出授予发明专利的决定，于2008年11月12日发布授权公告，并发给发明专利证书。截至目前，公司266专利仍维持有效状态，公司合法享有266专利的专利权。
根据国家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》，2017年5月27日，勒夫蔓德针对本公司 266专利以不符合《中华人民共和国专利法》的相关规定为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定，准予受理。根据《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国专利法实施细则》的相关规定，国家知识产权局对本公司 266专利所涉及的无效宣告申请，仍处于受理阶段。国家知识产权局受理无效宣告申请后，还要经过指定期限由申请人及专利权人陈述意见、实质审查等程序，才能最终对无效宣告请求作出决定。根据《中华人民共和国专利法》的规定，若任何一方当事人对国家知识产权局的决定不服的，还可以向人民法院起诉。
二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本案对公司本期利润或期后利润的影响
266专利不属于公司目前正在运营的核心专利，该专利所涉产品不属于公司主营产品，因此本次争议结果对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。公司将根据《中华人民共和国专利法》等有关规定积极跟进本次公司发明专利所涉及的无效宣告请求事项，以维持公司266专利的有效性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》（发文序号：2017061200768600）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
浙江永强集团股份有限公司独立董事关于三届十九次董事会相关事项的独立意见浙江永强集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司三届十九次董事会审议的相关事项，在认真审阅有关资料后，发表以下独立意见：
一、关于对外投资收购股权并增资的事项
公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用超募资金收购京联拓天际电子商务有限公司部分股权并对其进行增资，有助于提高募集资金使用效率和效益，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。上述使用超募资金行为是公司经营业务发展的需要，考虑北京联拓天际电子商务有限公司已取得的经营成果、销售渠道等因素，公司收购该等资产将进一步拓展公司经营业务范围，提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司已聘请具有专业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产以评估结果作为定价参考依据，定价方式公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司使用超募资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权并对其进行增资。
二、关于浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）与关联方共同对外投资的事项
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司三届十九事会审议时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）与关联方共同投资北京万象新天网络科技有限公司的关联交易事项。
（此页无下文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事关于三届十九次董事会相关事项的独立意见（本页无正文，为《浙江永强集团股份有限公司独立董事关于三届十九次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
章良忠
吕洪仁
陈林林
二○一五年八月十三日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－015红宝丽集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因：
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
据此，公司需对会计政策相关内容进行变更，并按上述文件规定的起始日执行：
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分仍按照会计政策执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组满足相关条件时，应当将其划分为持有待售类别，作为持有待售资产和持有待售负债单独列报。在资产负债表中增加“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目。
该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
2、资产处置损益的列报
在财会(2017)30号文件发布以前，本公司出售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会(2017)30号文件发布以后，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，对营业外收支的核算范围进行了调整。将处置利得或损失调整为利润表“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
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|受影响的报表项目名称|影响金额（单位：人民币元）||
||本期|上期|
|资产处置收益|54,453.89|67,575,563.50|
|其他收益|||
|营业外收入|-64,576.39|-69,287,069.09|
|营业外支出|-10,122.50|-1,711,505.59|

三、董事会关于本次会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定；同时，本次会计政策变更，仅对利润表科目之间的调整，对公司净利润和净资产无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》和2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准
则》及相关规定，对公司本年度经营业绩不产生影响；公司会计政策变更，符合
相关规定及公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司本次会计政策变更是根据2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的，符合国家相关政策规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；其决策程序符合《公司章程》，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更对公司2017年度及以前年度财务报告的净资产、净利润不会产生影响。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-68唐山冀东装备工程股份有限公司
关于完成子公司注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案》，同意注销该公司，并授权管理层办理该公司后续清算、注销事宜。（内容详见公司于2015年6月10日在《证券日报》和《证券时报》在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于注销子公司公告》，公告编号（2015-29）近日，公司收到北京市工商行政管理局通州分局出具的《外商投资企业注销登记证明》，飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的工商注销登记手续已办理完毕。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-010上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司正常资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过12个月，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方名称|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|平安银行股份有限公司上海黄浦支行|平安银行对公结构性存款产品（TGG180534）|3,000|2018年3月15日-2018年8月22日|保本浮动收益型|4.40%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，选择信誉好、流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、此前公司十二个月内购买理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|是否到期|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03019）|4,500|2017年 5月24 日-2017 年 8 月23日|是|保本保收益型|4.10%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M01022）|1,500|2017 年 6 月 14 日-2017 年 7 月 19 日|是|保本保收益型|4.12%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03028）|1,500|2017 年 7 月 26 日-2017 年 10 月 25日|是|保本保收益型|4.22%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财 产品（WG17M03033）|3,000|2017 年 8 月 30 日-2017 年 11月 29 日|是|保本保收益型|4.25%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|2,000|2017 年 12 月 6 日-2018年 3月 7日|是|保本保收益型|4.30%|闲置募集资金|

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|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|3,000|2017 年 12 月 6 日-2018 年 3月 7日|是|保本保收益型|4.30%|闲置自有资金|
|招商银行上海分行吴中路支行|H0001482 结构性存款|5,000|2017年12月27日-2018年6月25日|否|保本浮动收益型|1.55%-4.23%|闲置自有资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|上海银行“稳进”2号结构性存款(SD21802M020A）|18,000|2018年2月27日-2018年5月8日|否|保本浮动收益性|4.52%|闲置募集资金|

四、备查文件
平安银行对公结构性存款产品合约、产品说明书及认购确认书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-055天津膜天膜科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第三次临时股东大会的通知，具体详见2018年7月27日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2018年8月20日-2018年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月20日15:00至2018年8月21日15:00期间的任意时间。现场会议于2018年8月21日下午13:30在天津市河西区解放南路256号泰达大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份102,059,665股，占公司有表决权股份总数的33.5809%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份102,051,965股，占公司有表决权股份总数的33.5783%；参加网络投票的股东1人，所持股份7,700股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计1人，合计代表股份7,700股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。其中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
参加网络投票的中小股东1名，所代表的股份数为7,700股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。
1、关于公司第三届董事会增补独立董事的议案
1.01选举郭有智先生为第三届董事会独立董事的议案
内容详见2018年7月27日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
审议结果：同意票102,059,665股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意票7,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份0.0000%。
表决结果：本议案通过。
2、关于公司第三届董事会增补独立董事薪酬方案的议案
内容详见2018年7月27日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
审议结果：同意票102,059,665股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意票7,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份0.0000%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所叶军莉律师、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告”。
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-055号
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2015年 10月 21日上午 11:00在公司坪地通产丽星科技园一栋 A座一楼一号会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2015年10月16日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：《公司2015年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市通产丽星股份有限公司 2015年第三季度报告全文》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2015年第三季度报告正文》刊登在2015年10月23日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司监事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-022天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》，并于 2014年 1月 8日、2014年 2月 10日、2014年 3月10日发布了《重大资产重组进展公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
公司于 2013年 12月 5日召开的第二届董事会 2013年第三次临时会议审议通过了《关于公司<支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，并签署了附生效条件的相关协议，具体内容详见公司于 2013年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测审核工作正在进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、特别提示
根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2013年 12月 9日，公司在《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》之“特别提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明；
2013年 12月 10日，公司再次做出了一般风险提示，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-004
黑牛食品股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2014年1月21日召开的第二届董事会
第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2014
年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2014年2月17日（周一）上午11:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2014年 2月 11日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有
限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》【本议案以普通决议表决方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。】
本议案已于2014年1月21日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通
过，并于2014年1月23日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年2月14日（周五）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2014年 2月14日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：黑牛食品股份有限公司证券部。
四、其他事项
（一）通讯地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6
（二）邮政编码：515064
（三）联系电话：0754-88106868-8007
（四）指定传真：0754-88107793
（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn
（六）联系人：朱少芬
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件
《黑牛食品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
特此通知
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年一月二十五日
附件：
授权委托书
本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》|||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-101
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议，于2014年12月22日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年12月30日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司 2013年的审计工作。
瑞华事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华事务所在担任公司 2013年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任瑞华事务所为公司 2014年度财务及内控审计机构，聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况，确定2014年度的审计费用。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十九次临时会议相关议案的独立意见》。
二、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十九次临时会议相关议案的独立意见》。
三、审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十九次临时会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供
担保的议案》
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十九次临时会议相关议案的独立意见》。
五、审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2015年 1月 15日(星期四)下午2：30在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。
《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
上海市浦东南路528号证券大厦北塔1901室
电话：+86 21 68815499 传真：+86 21 68817393E-mail：lawyers@chenandco.com网址： www.chenandco.com Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.C
www.chenandco.com
Tel: +86 21 68815499 Fax:+86 21 68817393 E-mail :lawyers@chenandco.com website:www.chenandco.com致：浙江卫星石化股份有限公司
关于浙江卫星石化股份有限公司
2013
年年度股东大会的法律意见书
浙江卫星石化股份有限公司(下称“公司”)2013年年度股东大会(下称“本次股东大会”)于2014年4月7日召开。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一.关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
(一)本次股东大会系由公司第二届董事会第三次会议决定召集。2014年 3月 17日，公司第二届董事会第三次会议通过决议，审议通过了《关于召开浙江卫星石化股份有限公司 2013年年度股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知公告已于 2014年 3月 18日刊登在公司指定的信息披露媒体、深圳证劵交易所网站 (http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，会议公告并载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议对象、出席会议登记办法和其它事项。
(二)公司本次股东大会于2014年4月7日在浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长杨卫东先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二.关于本次股东大会出席会议人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7名，持有公司股份共计300,033,434股，占公司有表决权股份总数的75.01%。公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、保荐代表人、本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三.关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案由公司董事会及监事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会没有临时提案。
四.关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知载明的下列事项逐一进行了审议，出席本次股东大会的
股东及股东代理人采用记名投票方式进行了表决，表决时由2名股东代表、1名公司监事和本所律师共同计票、监票。会议主持人公司董事长杨卫东先生当场宣布由前述计票及监票人签署的每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布每一议案均获审议通过。出席会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的表决情况及结果如下：
(一)《关于<浙江卫星石化股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》表决结果为：赞成300,033,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(二)《关于<浙江卫星石化股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》表决结果为：赞成300,033,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(三)《关于<浙江卫星石化股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：赞成300,033,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(四)《关于浙江卫星石化股份有限公司 2013年度报告及摘要的议案》
表决结果为：赞成300,033,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(五)《关于浙江卫星石化股份有限公司 2013年度利润分配预案的议案》及附件《章程修正案(草案)》
表决结果为：赞成300,033,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(六)《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：赞成300,033,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
(七)《关于<浙江卫星石化股份有限公司未来三年(2014年—2016年)股东分红回报规划>的议案》
表决结果为：赞成300,033,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(八)《关于浙江卫星石化股份有限公司 2014年为控股子公司提供不超过 14亿元银行授信担保的议案》
表决结果为：赞成300,033,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五.结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
(此页无正文，为《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签字页)
结尾
本法律意见书出具日期为2014年4月7日。
本法律意见书正本三份。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：陈明夏 江浩雄
黄青峰
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐098神雾环保技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东王利品先生的通知，王利品先生将其持有的本公司16,500,000股股份质押给中信证券股份有限公司，并已于2014年9月1日通过中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年9月1日起至王利品先生办理股权解除质押登记手续之日止，本次质押股权占王利品先生持有本公司股份总数的66.58%，占本公司股份总数的5.71%。
截止本公告日，王利品先生共持有本公司24,781,279股股份，占本公司总股本的8.58%，其中已质押股份20,100,000股，占王利品先生持有本公司股份总数的81.11%，占本公司股份总数的6.96%。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临038
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因
2014年，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等八项会计准则，并自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，本公司执行财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行新修订或新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于 2006年 2月 15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通
知》要求，公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资 单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|天津市微型汽车厂冲压分厂|2005年前取得||-9828209.21|9828209.21||
|和平区人民政府协作办|2005年前取得||-200000.00|200000.00||
|合计|--||-10028209.21|10028209.21||

注：天津市微型汽车厂冲压分厂2013年末投资成本 9828209.21元，减值准备 9533362.93元，账面价值 294846.28元；和平区人民政府协作办投资成本200000.00元，减值准备200000.00元，账面价值0元。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度末总资产产生影响。对本年度三季报的总资产、净资产、其他综合收益不会产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》的相关情况
根据修订后《企业会计准则第9号——职工薪酬》的要求，公司就设定受益计划的离职后福利对公司的影响进行了定性分析，鉴于公司需要聘请专业机构对“设定受益计划义务”进行精算，目前暂无法披露有关长期职工福利对公司报表期初数的具体影响，公司将积极推进此项工作，拟在 2014年年度报告中予以披露。
3、除上述项目外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议和公司第六届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、董事会对会计政策变更的说明
董事会说明：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行
了变更。本次会计政策变更，符合公司实际情况，能够真实地反映公司财务状况，
本次会计政策的变更是合理的，符合企业会计准则的相关规定。公司在聘请专业
机构对“设定受益计划义务”进行精算后，再披露相关情况，有利于更准确客观地披露相关数据。
五、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。公司在聘请专业机构对“设定受益计划义务”进行精算后，再披露相关情况，有利于更准确客观地披露相关数据。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。公司在聘请专业机构对“设定受益计划义务”进行精算后，再披露相关情况，有利于更准确客观地披露相关数据。
五、备查文件
（一）公司第六届六次董事会决议
（二）公司第六届六次监事会决议
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-001沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
比上年同期下降60%～90%
归属于上市公司
盈利：7,387.60万元
股东的净利润
盈利：738.76万元～2,955.04万元
二、业绩预告审计情况
与本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动原因为全资子公司“智慧城市”业务收入下降所致。
本期预计实现利润为738.76万元～2,955.04万元，其中包括非经常性损益合计约为933.80万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体数据将在公司 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016-025五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2016年9月8日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
审议《关于下调部分高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一六年九月八日
独立董事关于公司内部控制自我评价的独立意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价的独立意见
作为兰州黄河企业股份有限公司的独立董事，我们通过审阅《兰州黄河股份有限公司 2014年内部控制自我评价报告》，发表如下意见：
我们认为该报告较为全面、客观地反映了公司 2014年度内部控制的实际情况。公司通过不断建立、健全和执行各项内部控制制度并通过开展“上市公司治理专项活动”以及内控体系建设工作进行自查、整改、提高，现有的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理层的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
独立董事：周一虹 张新民 王重胜
二〇一五年四月二十日