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证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-061江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年9月3日上午9:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2019年8月23日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的议案》。
《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的公告》（2019-063）刊载于 2019年 9月 4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生回避了
本议案的表决；其他4位董事参与了本议案的表决。
公司独立董事对该议案相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知公告》（2019-064）刊载于 2019年 9月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关关联交易事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一九年九月四日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2016-052广东超华科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）将自2016年5月27日开市起复牌。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于2016年1月27日13:00起开始停牌。2016年1月27日公司发布了《重大事项停牌公告》；2016年2月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，确认公司正在筹划重大资产重组事项；
2016年 2月 24日发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》；停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年4月25日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年4月26日在公司指定的信息披露媒体披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排>的通知》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>(深证上[2015]231号》的要求，深圳证券交易所对公司本次交易的相关文件进行了事后审核。
2016年5月2日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（需行政许可）【2016】第37号，根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审查，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月21日公司披露了《关于重大资产重组问询函延期回复的公告》（公告编号：2016-042、2016-045、2016-048），经公司向深圳证券交易所申请，对问询函的回复延期至2016年5月30日。目前公司对上述问询函所涉问题进行了逐项回复，并对原预案内容进行了补充和修订，详情请查阅于本公告同日刊载在巨潮资讯网的《广东
超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》（修订稿）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年5月27日开市起复牌。
本次重组尚需公司第二次董事会审议、股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上市核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-093
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年11月16日邮件、电话通知方式发出会议通知，于 2016年11月17日以通信表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》公司就本次交易向中国证券监督管理委员会提出行政许可申请后，本次交易标的深圳公众信息技术有限公司（以下简称“公众信息”）未能如期筹集资金，导致光纤到户项目的施工进度未达预期，2016年业绩完成存在不确定性。2016年10月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于中止重大资产重组事项的议案》，决定中止本次重大资产重组项目。
鉴于目前公众信息资金仍未足额筹措到位，导致光纤到户项目的施工进度未达预期，2016年业绩完成存在不确定性，双方友好协商同意终止本次重大资产重组。公司与公众信息及其股东签署《终止重大资产重组协议》，终止协议经股东大会审议通过后生效。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议《关于增加2016年第六次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知》2016年11月16日，董事会收到股东程小彦先生书面提交的《关于提请增加2016年第六次临时股东大会临时提案的函》，提请在2016年11月28日召开的2016年第六次临时股东大会上增加审议《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
程小彦先生持有公司股份数量60,200,000股，持股比例14.05%，占公司总股本的比例超过3%。
董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
详细内容见同日披露的《关于增加2016年第六次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一六年十一月十八日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们会前认真审阅了相关资料，现对公司第八届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、对公司为北京金隅水泥经贸有限公司提供担保的独立意见
（一）公司为北京金隅水泥经贸有限公司开展保兑仓业务提供担保是为满足其生产经营的需要，公司采取了有效的风险防范措施，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
（二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定等相关规定，决策程序合规、合法。我们同意该议案。
二、对公司为金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司提供财务资助的独立意见（一）金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司为公司绝对控股的子公司，公司能对其及子公司的经营管理活动实施控制，且金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其子公司经营情况正常，风险可控；
（二）本次财务资助事项为本公司与金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司其他股东按照出资比例共同实施，公平、对等，符合《上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所的其他规定；
（三）公司为金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其子公司提供财务资助事项履行了必要的审议程序，未损害公司及全体股东的利益，我们同意该议案。
三、对公司计提资产减值准备的独立意见
（一）公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；
（二）公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有
助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；
（三）公司董事会在审议本次计提资产减值准备事项前已征求了独立董事的意见，独立董事同意本次计提资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。
四、对公司聘任高级管理人员的独立意见
（一）公司本次聘任高级管理人员之前已征求我们的意见，经审查拟聘任高级管理人员的个人履历、工作经历等资料，我们未发现拟聘任高级管理人员存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员任职资格；
（二）拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历及个人素养能够满足任职岗位的需求，我们同意公司聘任刘宇先生为总法律顾问，我们同意将该议案提交本次董事会审议；
（三）本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法。
五、对公司追溯调整前期财务数据的独立意见
公司对本次追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次追溯调整。
独立董事：孔祥忠独立董事：柴朝明独立董事：姚颐2018年10月16日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-036浙江中欣氟材股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年 08月 15日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2018年 08月 06日向全体董事发出。应出席董事 9名，亲自出席董事 8名,独立董事沈玉平先生授权委托独立董事张福利先生出席本次会议。。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《2018年半年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会意见：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事的独立意见为：2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
以上监事会意见内容详见刊载于 2018年 8月 17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
上的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-037）。
以上独立董事意见的详细内容见 2018年 8月 17日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2018年08月15日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016—043
云南铝业股份有限公司关于
增加 2015年度股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于 2016年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》的公告，决定于2016年5月17日召开公司2015年度股东大会。
2016年5月7日，公司董事会收到控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）发出的《关于增加云南铝业股份有限公司 2015年度股东大会临时提案的函》，冶金集团持有公司股份932,761,382股，占公司总股份的比例为49.13%，提议在公司2015年度股东大会上增加《关于公司及公司的控股子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的议案》的提案。
一、董事会意见
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会认为：提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将该提案提交公司2015年度股东大会审议。《关于公司及公司的控股子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的预案》已于2016年5月7日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通
过。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：提案的提交程序合法，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的合法权益，同意冶金集团《关于增加云南铝业股份有限公司 2015年度股东大会临时提案的函》，并将提案提交公司2015年度股东大会审议。
三、2015年度股东大会相关变更情况
除新增加的提案外，公司于 2016年 4月 25日公告的《关于召开 2015年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。增加议案后的公司 2015年度股东大会通知详见 2016年 5月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2015年度股东大会的通知》（增加议案后）。
云南铝业股份有限公司董事会 2016年 5月 9日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-103深圳市爱施德股份有限公司
关于拟发行公司债券的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司债务结构，改善资金状况，促进公司持续、健康、快速的发展，于 2014年 10月 24日召开第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《公司符合发行公司债券的条件》、《关于本次发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过 13亿元人民币公司债券，本次发行债券须提交公司股东大会审议。现将本次发行债券的具体方案和相关事宜说明如下：一、公司符合发行公司债券的条件
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。
二、关于本次公开发行公司债券的方案
1、发行规模：
本次拟公开发行的公司债券本金总额不超过人民币13亿元(含13亿元)。
2、向公司股东配售的安排：
本次拟公开发行的公司债券不向公司股东配售。
3、债券期限：
本次发行公司债券的期限不超过5年期（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
4、票面金额和发行价格：
本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格为平价发行。
本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
6、发行方式：
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。
具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
7、募集资金用途：
本次发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还到期债务和补充流动资金。
8、还本付息：
本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
9、上市的安排：
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
10、决议的有效期：
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
三、关于提请公司股东大会授权办理发行公司债券相关事宜
为确保本次公司债券发行及上市工作顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次发行公司债券及上市的一切相关事宜，具体内容包括但不限于：
2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于：授权、签署、呈报、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件（包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件），并依法进行信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券在证券交易所的相关上市事宜；
6、如我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门新的法律、法规、规范性文件等政策和意见以及新的市场条件，对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次发行公司债券的工作；
7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项；
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。
四、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息
或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施
根据我国有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
4、主要责任人不得调离。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-051广州天赐高新材料股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 5月 29日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司以自有资金29,244,541元收购伟盛贸易有限公司（以下简称“伟盛贸易”）持有的公司控股子公司广州天赐有机硅科技有限公司（以下简称“天赐有机硅”）37%股权。具体内容详见公司于 2014年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2014-043）。
近日，天赐有机硅已完成工商变更登记，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次收购已完成，天赐有机硅成为公司全资子公司。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年7月16日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2014017
北京盛通印刷股份有限公司
关于内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年5月15日收到公司内部审计负责人幸东红女士提交的辞职报告。幸东红女士因个人原因，申请其辞去担任内部审计负责人的职务。幸东红女士辞职后，将不在公司继续工作。根据公司有关规定，幸东红女士的辞职报告将自送达董事会之日起生效，董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。
在此，公司谨向幸东红女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司董事会2014年5月15日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-231江苏中南建设集团股份有限公司
关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及
南通中南产城发展有限公司股权的关联交易的进一步公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了推动南通海门足球小镇配套地块项目的发展，经全体独立董事的事前同意和第七届董事会第五十二次会议及第五十三次会议的决议，公司计划将购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易事项提交 2019年第十二次临时股东大会审议。有关情况请参阅公司于 2019年 9月 30日披露的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》和《关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易公告》，以及今日披露的《第七届董事会第五十三次会议决议公告》和《2019年第十二次临时股东大会通知》。
公司本次向控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司（简称“中南珂缔缘”）100%股权和南通中南产城发展有限公司（简称“中南产城”）100%股权的预计价格分别为 7,320.28万元和 0元。
为了投资者能更多了解有关交易的定价情况，公司今日披露了经公司独立董事一致同意聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的独立第三方评估机构上海立信资产评估有限公司出具的有关交易评估报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有关公司审计报告，详细情况请见于巨潮网刊载的《江苏中南建设集团股份有限公司拟购买中南控股集团有限公司所持有的中南珂缔缘体育文化产业有限公司100%股权所涉及的中南珂缔缘体育文化产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《江苏中南建设集团股份有限公司拟购买中南控股集团有限公司所持有的南通中南产城发展有限公司100%股权所涉及的南通中南产城发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《中南珂缔缘体育文化产业有限公司净资产审计报告》和《南通中南产城发展有限公司净资产审计报告》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十六日
金安国纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-060金安国纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于2014年9月15日发出，2014年9月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席帅新苗主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了《关于投资建设 PCB印制电路板项目的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：该投资项目预期目标符合市场发展趋势，具有可行性。项目产品PCB拓展了覆铜板向下游产业延伸，符合公司发展战略需要，有利于公司长远发展。经过审慎地分析和筹划，项目分三期进行，公司先行实施第一期建设，再择机推进后续项目，符合迅速变化的市场形势和公司目前实际情况，有利于降低投资风险，有利于保障公司利益和股东权益。卢重阳与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。公司监事会同意该议案。
三、备查文件
《第二届监事会第二十九次会议决议》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-062创维数字股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2018年8月3日、2018年8月18日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 8月 22日下午 14:30
2、网络投票时间：2018年 8月 21日－2018年 8月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 22日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 21日下午 15:00至 2018年 8月 22日下午 15:00中的任意时间。
3、召开方式：现场和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心
6、主持人：公司董事刘棠枝先生
7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 747,679,101股，占上市公司总股份的69.8833％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 684,009,602股，占上市公司总股份的63.9323％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 63,669,499股，占上市公司总股份的5.9510％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 22,278,508股，占上市公司总股份的2.0823％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 21,976,108股，占上市公司总股份的2.0540％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 302,400股，占上市公司总股份的0.0283％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长赖伟德先生因工作原因，不能主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事刘棠枝先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所张斯怡律师、黄楚颂律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意747,679,101股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,278,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意747,664,101股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对15,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,263,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9327％；
反对15,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
3、审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意747,664,101股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对15,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,263,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9327％；
反对15,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意747,664,101股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对15,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,263,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9327％；
反对15,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张斯怡、黄楚颂
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2018年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○一八年八月二十三日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2017-007人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月28日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议在公司二楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2017年2月22日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》等的相关规定。会议由董事长何金明先生主持，与会董事以投票方式逐项表决了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司对外投资的议案》。
中国传统零售商业模式正处于升级转型过程中、未来前景广阔，深圳市东方盛富创业投资管理有限公司（以下简称“东方盛富公司”）决定发行设立专项基金，与公司合资孵化运营商业新业态。
董事会同意公司与东方盛富公司签署战略框架协议，东方盛富公司发行设立专项基金深圳市三人行一号投资企业（有限合伙）（以下简称“三人行”），三人行与公司合资设立新公司。新公司注册资本为人民币1,000万元（人民币壹仟万元），其中三人行出资820万元（人民币捌佰贰拾万元），占注册资本的82%，；
公司出资180万元（人民币壹佰捌拾万元），占注册资本的18%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年 3月 1日披露的《关于公司对外投资的公告》、《独立董事对公司对外投资的独立意见》。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-071
九芝堂股份有限公司关于重大资产重组
通过商务部经营者集中反垄断审查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月21日，九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》(商反垄审查函[2015]第69号)，内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定，经审查，对九芝堂股份有限公司收购牡丹江友搏药业股份有限公司100%股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-031山东日科化学股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
成都市新都化工股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2015年 8月）
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|-|-|-|
|序号|现有章程条文|修订后条文|
|1|第三条 公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1840号文（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年1月18日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1840号文（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年1月18日在深圳证券交易所上市。公司于2015年7月15日经中国证监会证监许可[2015]1658号文核准，向5名特定对象非公开发行7,300万股新股，于2015年8月24日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币叁亿叁仟壹佰零肆万元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟零壹拾万元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|
|3|第十九条 公司股份总数为33,104万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为101,010万股，均为普通股。|

成都市新都化工股份有限公司董事会2015年8月27日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-104
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 09月 17日收到公司控股股东陶军先生的告知函，获悉陶军先生将 2017年 01月 12日质押于华泰证券（上海）资产管理有限公司的30,500,000股股票办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为公司第一大股东|持有公司股份总数（股）|本次解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|
|陶军|是|110,136,094|30,500,000|2017年1月 12日|2019年9月 16日|

（续下表）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|质权人|本次解除质押股份占目前公司总股本的比例|本次解除质押股份占其所持公司股份总数的比例|交易原因|
|陶军|华泰证券（上海）资产管理有限公司|8.2950%|27.6930%|股份购回，解除质押|

注：公司总股本为截至2019年09月16日股本总数（即367,690,700股，下同）。
二、股东剩余质押股份情况
截至本公告日，陶军先生共持有公司股份110,136,094股，占公司目前总股份的29.9535%，其中剩余质押股份42,000,000股，占公司目前总股份的11.4226%，占其持有公司股份总数的38.1346%。公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先
生合计持有公司股份142,768,371股，占公司目前总股本的38.8284%，剩余质押股
份42,000,000股，占公司目前股份总数的11.4226%，占其合计持有公司股份总数的
29.4183%。
三、备查文件
1、股东解除质押股份告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2019年09月17日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
10号：定期报告披露相关事项》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》
等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，
现就公司2018年年报及相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，
亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资
金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，
严格控制对外担保风险。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联
方提供担保的情况；截至2018年12月31日，公司累计和当期不存在为控股
股东及其关联方提供担保的情况。
3、报告期末，公司累计已审批的对外担保总额为 1,321,389万元，占公
司最近一期经审计净资产的373.98%；公司累计实际的对外担保总额为
392,993万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的125.90%。公司对
外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不
存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司
内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公
允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家
有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告期内各项制度
得到了有效的实施。
四、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的情形。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、
高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关
法律法规及公司章程的规定。
六、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利
益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况；公司独立董事同意将
2018年度利润分配预案提交股东大会审议。
七、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过
程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
八、关于公司副总裁 Helmut Bruno Rebstock为香港子公司提供借款暨
关联交易的独立意见
我们认为本次关联交易是对香港子公司发展的大力支持，有利于公司香
港子公司业务的发展及海外市场的拓展，同时有利于其降低财务成本、补充
流动资金。本次关联交易为无息借款，不存在损害公司和中小股东利益的情
况，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们同意上
述关联交易事项。
九、关于会计政策变更的独立意见
我们认为公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件
进行的合理变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原
则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股
东的利益。本次变更不存在损害公司和中小股东利益的情况，表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们同意上述事项。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：费方域、王秉刚、王竹泉
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-041
山东矿机集团股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌。
2017年1月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议
案》等相关议案，并于2017年1月25日予以披露。
2017年2月13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 11号）（以下简称“问询函”）。公司积极组织有关各方按照问询函的要求落实相关意见，对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行了补充和修订，并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。经向深交所申请，公司股票于2017年3月24日开市起复牌。
鉴于当前资本市场环境发生较大变化及随着重组进程的深入推进,公司拟对第三届董事会第十八次会议审议通过的重组方案的标的资产范围、交易对象、发行股份的定价基准日、发行价格及配套募集资金金额等重大事项予以调整。根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关要求，公司本次重组方案调整预计将构成重大调整。因本次调整涉及签约方较多，公司需努力沟通协调，为避免公司股票异常波动，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2017年6月12日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告披露日，公司与交易各方已就本次交易方案调整事项达成初步共
识，相关协议文件正在签署过程之中，但尚未最终完成，为避免公司股票异常波动，公司股票仍需继续停牌，预计复牌时间不晚于前次公告披露预计的复牌时间。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年6月19日
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年8月23日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第六次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况、公司 2018年半年度关联交易情况的专项说明和独立意见
2018年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2018年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的对外担保情形。
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》。本人对公司2018年1-6月日常关联交易事项无异议。
二、独立董事关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为，董事会提交的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、独立董事关于为控股子公司创兴精细化学（上海）有限公司提供借款
的独立意见
经审核，我们认为：本次向控股子公司创兴精细化学（上海）有限公司（以下简称“创兴上海”）提供借款，有利于创兴上海业务的顺利开展。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。本次借款的资金使用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，公司的财务风险处于可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司向创兴上海提供6180万元人民币（含长兴广州股权交割前借款3800万元）的借款。借款期限为一年。
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
王龙基 王涛 陈贇
江苏广信感光新材料股份有限公司年 月 日
证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2015-022
广博集团股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关规定，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月16日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴国平先生，独立董事尹中立先生，财务总监冯晔锋先生和董事会秘书杨远先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一五年四月十日
深圳市易尚展示股份有限公司独立董事
关于第二届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳市易尚展示股份有限公司章程》、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就第二届董事会2015年第三次会议审议的相关事项，经认真审阅，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见
1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。
2、募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金440.18万元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。
二、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见
经审阅公司董事会秘书、副总经理候选人王震强先生的个人履历及相关资料，其任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王震强先生为公司董事会秘书、副总经理。
（以下无正文）
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-019
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东东兆长泰投资集团有限公司（以下简称“东兆长泰”）于2013年3月29日将其所持本公司 2,060.8万股有限售条件流通股（占公司总股本的13.2913%）质押给广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），作为与粤财信托代表“粤财信托〃银证宝（03）集合资金信托计划（第13期）”）所签署《股票收益权转让与回购合同》的质押担保，上述事项详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于公司股东股票收益权转让及股份质押的公告》。
2014年 4月 9日我公司收到东兆长泰通知，东兆长泰已于 2014年 4月 8日，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕2,060.8万股（占我公司总股本的比例为13.2913%）有限售条件流通股解除质押登记手续。截止本公告日，东兆长泰所持我公司股份不存在质押的情况。
特此公告
备查文件：解除证券质押登记通知
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-055浙江金科文化产业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王健先生关于其部分股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例（%）|用途|
|王健|否|6,450,000|2019年6月18日|申请解除质押登记日|兴业证券股份有限公司|1.83|补充质押|

截至本公告披露日，王健先生共持有公司351,900,026股股份，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押股份数为334,775,194股，占公司总股本的16.98%。
王健先生质押的股份目前无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-145
珠海汇金科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到招标代理机构中捷通信有限公司出具的《中标通知书》，在其组织的“中国邮政储蓄银行现金及重要物品实物管理系统工程应用软件采购项目”的招标中，经评标委员会评审和招标人中国邮政储蓄银行确认，确定公司为中标单位。
公司将根据中国邮政储蓄银行的需求与其签订合同，具体采购条款将在合同中进行约定，相关合同的履行不会影响公司经营的独立性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会