证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2014-075
斯太尔动力股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期及时间：
（1）2014年10月14日（星期二）上午10：30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月14日上午9：30---11：30，下午13：00---15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月13日下午15：00至2014年10月14日下午15：00间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系
统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。
6、会议出席对象：
（1）截至2014年10月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新区阳湖西路66号海关大楼3楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《股东大会议事规则》的议案；
2.审议《董事会议事规则》的议案；
3.审议《股东大会、董事会和总经理（总裁）决策权限管理制度》的议案；
4.审议《对外投资管理办法》的议案；
5.审议《关联交易管理办法》的议案；
6.审议《财务管理制度》的议案；
7.审议《授权管理办法》的议案；
9.审议《全面预算管理办法》的议案；
10.审议《发展战略管理制度》的议案；
11.审议《经营计划管理制度》的议案；
12.审议《并购交易管理制度》的议案；
13.审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；
14.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让协议之补充协议>的议案》；
15.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案》；
16.审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<履约担保协议之补充协议>的议案》；
17.审议《关于斯太尔动力股份有限公司变更英文名称的议案》；
18.审议《关于变更公司章程的议案》；
19.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
上述议案14至19已经2014年8月26日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见本公司2014年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告。”
三、会议登记方法
1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
午2：00-4：00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360760。”
2.投票简称：“斯太投票”。
3.投票时间：2014年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“斯太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议 案 序|议案名称|委托价|

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|-|-|-|-|-|
||号|||格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案|100||
|议案1||审议《股东大会议事规则》的议案；|1.00||
|议案2||审议《董事会议事规则》的议案；|2.00||
|议案3||审议《股东大会、董事会和总经理（总裁）决策权限管理制度》的议案；|3.00||
|议案4||审议《对外投资管理办法》的议案；|4.00||
|议案5||审议《关联交易管理办法》的议案；|5.00||
|议案6||审议《财务管理制度》的议案；|6.00||
|议案7||审议《授权管理办法》的议案；|7.00||
|议案8||审议《担保管理办法》的议案；|8.00||
|议案9||审议《全面预算管理办法》的议案；|9.00||
|议案10||审议《发展战略管理制度》的议案；|10.00||
|议案11||审议《经营计划管理制度》的议案；|11.00||
|议案12||审议《并购交易管理制度》的议案；|12.00||
|议案13||审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；|13.00||
|议案14||审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让协议之补充协议>的议案》；|14.00||
|议案15||审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案》；|15.00||
|议案16||审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<履约担保协议之补充协议>的议案》；|16.00||

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|议案17|审议《关于斯太尔动力股份有限公司变更英文名称的议案》；|17.00|
|议案18|审议《关于变更公司章程的议案》；|18.00|
|议案19|审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。|19.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年10月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
通讯地址：江苏省常州市武进国家高新区阳湖西路66号海关大楼3楼
邮政编码：213100
联系电话：0519-80583902
传真号码：0519-80583879
联系人：孙琛
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司2014年9月22日
附件：
授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士），代表本人（本单位）______________出席斯太尔动力股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本股东承担由此产生的相应的法律责任。
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|委托人签名或单位名称（盖章）：|||||
|委托人身份证号码（或营业执照号码）：|||||
|委托人持股数：|||||
|委托人股票帐户卡号码：|||||
|被委托人姓名：|||||
|被委托人身份证号码：|||||
|委托权限：|||||
|委托日期：|||||
|序号|本次股东大会议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案1|审议《股东大会议事规则》的议案；||||
|议案2|审议《董事会议事规则》的议案；||||
|议案3|审议《股东大会、董事会和总经理（总裁）决策权限管理制度》的议案；||||
|议案4|审议《对外投资管理办法》的议案；||||
|议案5|审议《关联交易管理办法》的议案；||||
|议案6|审议《财务管理制度》的议案；||||
|议案7|审议《授权管理办法》的议案；||||
|议案8|审议《担保管理办法》的议案；||||

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|议案9|审议《全面预算管理办法》的议案；|
|议案10|审议《发展战略管理制度》的议案；|
|议案11|审议《经营计划管理制度》的议案；|
|议案12|审议《并购交易管理制度》的议案；|
|议案13|审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；|
|议案14|审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的股权转让协议之补充协议>的议案》；|
|议案15|审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<附生效条件的担保解除安排框架协议之补充协议>的议案》；|
|议案16|审议《关于公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订<履约担保协议之补充协议>的议案》；|
|议案17|审议《关于斯太尔动力股份有限公司变更英文名称的议案》；|
|议案18|审议《关于变更公司章程的议案》；|
|议案19|审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。|